广东省乳源瑶族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0232刑初24号公诉机关乳源瑶族自治县人民检察院。被告人林永珍，女，1962年4月11日出生，，汉族，高中文化，广东省乳源瑶族自治县人，原乳源瑶族自治县服装厂厂长，户籍地址：乳源瑶族自治县，住乳源瑶族自治县。因涉嫌挪用资金罪于2020年1月6日被乳源瑶族自治县公安局刑事拘留，2020年2月10日被乳源瑶族自治县公安局执行逮捕，现羁押于乳源瑶族自治县看守所。辩护人李金锡，广东周和律师事务所律师。乳源瑶族自治县人民检察院以乳检公诉刑诉〔2020〕19号起诉书指控被告人林永珍犯挪用资金罪，于2020年5月7日向本院提起公诉，本院立案后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。乳源瑶族自治县人民检察院指派检察员文爱国出庭支持公诉，被告人林永珍及其辩护人李金锡到庭参加诉讼。现已审理终结。乳源瑶族自治县人民检察院指控：被告人林永珍于2012年6月13日与陈宝安签订了一份补偿款为人民币（以下币种均为人民币）1350000元的服装厂房屋拆迁补偿安置合同，2018年6月13日与陈宝安签订了房屋拆迁补偿安置合同补充协议，补充协议约定，除原合同约定征收补偿款1350000元外，需另一次性补偿房屋拆迁补偿款878322元及房屋搬迁费20800元，共计2249122元。因服装厂破产没有单位账户，2018年6月10日至6月13日，陈宝安委托李建平将房屋拆迁补偿款2249122元汇入被告人林永珍名下的个人银行账户（账号62284514300********）。被告人林永珍收取上述房屋拆迁款后，通过向余利玉、陈廷义、黄美香等人的账户投注参与“北京赛车”网络赌博，直至2019年11月12日，将房屋拆迁补偿款2249122元全部用于网络赌博，至今没有归还。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、现场勘验笔录、现场示意图、现场照片等证据。公诉机关认为，被告人林永珍挪用本单位资金数额在200万元以上，进行非法活动，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究被告人林永珍的刑事责任。综合全案材料，结合被告人的认罪悔罪态度，建议判处被告人林永珍有期徒刑四至五年。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，向本院提起公诉，请求依法判处。被告人林永珍指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理中亦无异议，但认为其属于自首。其辩护人李金锡的提出辩护意见是：1.对于公诉机关指控被告人林永珍涉嫌挪用资金罪的罪名无异议；2.被告人林永珍是初犯、偶犯，无犯罪前科；3.被告人林永珍归案后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，并自愿认罪认罚。综上，恳请法庭对被告人林永珍从轻处罚。经审理查明，乳源瑶族自治县服装厂是集体所有制企业，被告人林永珍原是乳源瑶族自治县服装厂法定代表人。2012年6月13日，被告人林永珍与陈宝安签订了一份房屋拆迁补偿安置合同，合同约定，由陈宝安拆除乳源瑶族自治县服装厂位于乳源瑶族自治县（锻压铸造厂水塔前）的职工宿舍，由陈宝安一次性支付房屋拆迁补偿款1350000元。2018年6月13日，被告人林永珍又与乳源瑶族自治县龙宏兴安房地产开发有限公司（法定代表人陈宝安）签订了房屋拆迁补偿安置合同补充协议，补充协议约定，除原合同约定征收补偿款1350000元外，需另一次性补偿房屋拆迁补偿款878322元及搬迁费20800元，共计2249122元。因乳源瑶族自治县服装厂于2017年10月31日被工商行政部门吊销营业执照，2018年6月10日和6月13日，陈宝安委托李建平将房屋拆迁补偿款2249122元汇入被告人林永珍的个人银行账户（账号62284514300********）。被告人林永珍收取上述房屋拆迁款后，参与“北京赛车”网络赌博，直至2019年11月12日，将房屋拆迁补偿款2249122元全部用于网络赌博，至今没有归还给乳源瑶族自治县服装厂。上述事实，有经庭审质证、确认的书证、户籍证明、受案登记表、立案决定书、到案经过、抓获经过、违法犯罪记录查询情况说明、情况说明、房屋拆迁补偿安置合同、协议书、房屋补偿安全合同补充协议、收据、银行账户交易流水、乳源瑶族自治县服装厂企业机读档案登记资料、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、认罪认罚具结书，证人陈宝安、刘惠坚、曾六妹、李美珠、张彩堂、连初文的证言，被告人林永珍的供述与辩解，现场勘验笔录、现场方位示意图、现场平面示意图、现场照片等证据予以证实。上述证据，经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，证据间相互印证，对本案被告人林永珍犯挪用资金罪事实的认定具有证明作用，本院予以采信。本院认为，被告人林永珍利用担任乳源瑶族自治县服装厂法定代表人的职务便利，挪用该单位资金2249122元用于网络赌博的非法活动，且拒不退还，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪，依法应予以惩处。公诉机关的指控成立。被告人林永珍认为其系向公安机关投案，有自首情节，经查，被告人林永珍在2019年11月14日接受公安机关的询问时没有如实供述其挪用乳源瑶族自治县服装厂资金的事实，因此，被告人林永珍不符合刑法规定自首的条件，该辩解本院不予采纳；辩护人提出被告人林永珍具有坦白情节，且认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳；但其提出被告人林永珍系初犯、偶犯的辩护意见，经查，被告人林永珍从2018年6月至2019年11月期间，多次挪用单位资金，情节恶劣，被告人林永珍显然不是初犯、偶犯，该辩护意见本院不予采纳。被告人林永珍有坦白情节，并自愿认罪认罚，可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。综上所述，为保护企业的合法财产，打击刑事犯罪，结合被告人林永珍的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度及认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条、第十一条第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人林永珍犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月6日起至2024年1月5日止。）二、责令被告人林永珍在本判决发生法律效力之日起十日内退赔乳源瑶族自治县服装厂被挪用的资金人民币2249122元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢碑养审 判 员  罗斌衡人民陪审员  陈细妹二〇二〇年六月十日法官 助理  朱义香书 记 员  欧璟歆附：本案适用的相关法律条文和司法解释《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对受害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条挪用公款归个人使用，进行非法活动，数额在三万元以上的，应当依照刑法第三百八十四条的规定以挪用公款罪追究刑事责任；数额在三百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在一百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在五十万元以上不满一百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在五十万元以上不满一百万元的；（四）其他严重的情节。第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点,按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点,按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点,按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。