广东省江门市新会区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0705刑初672号公诉机关江门市新会区人民检察院。被告人赵青山，化名“赵泳生”，男，1983年8月11日出生于广东省江门市，汉族，高中文化，无职业，住江门市新会区。因本案于2019年3月11日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现押于江门市新会区看守所。指定辩护人陈晓莹，受江门市新会区法律援助处指派，是广东信晟律师事务所律师。江门市新会区人民检察院以新检公刑诉〔2019〕638号起诉书指控被告人赵青山犯诈骗罪，于2019年11月22日向本院提起公诉。本院适用普通程序，组成合议庭，于2020年6月1日公开开庭审理了本案。江门市新会区人民检察院指派检察员廖子清出庭支持公诉，被告人赵青山及其指定辩护人陈晓莹到庭参加诉讼。经江门市新会区人民检察院建议，本案延期审理一次。因出现不可抗力的原因于2020年5月19日裁定中止审理，同月29日裁定恢复审理。现已审理终结。江门市新会区人民检察院指控：1.被告人赵青山于2017年10月，使用化名“赵泳生”与被害人范某交往，虚构其姐夫是高级军官并与其一起承接国家工程等事实，在取得范的信任后，于2017年11月22日至12月15日期间，多次以在香港购物和住宿不够钱、家中砍树需要建板房和修路等为借口，诈骗得范某共人民币22000元。2.被告人赵青山于2018年1月，使用化名“赵泳生”与被害人黄某交往，虚构上述同样事实，在取得黄的信任后，于2018年2月24日至4月1日期间，多次以工程款被压、资金周转不开等为借口，诈骗得黄某共人民币1048元。3.被告人赵青山于2018年2月，使用化名“赵泳生”与被害人陈某交往，虚构上述同样事实，在取得陈的信任后，于2018年2月19日至4月9日期间，多次以家中砍树需要建板房和修路、国家工程需要资金等为借口，诈骗得陈某共人民币53000元。4.被告人赵青山于2018年9月，使用化名“赵泳生”与被害人李某交往，虚构上述同样事实，在取得李的信任后，于2018年11月17日至2019年1月3日期间，多次以工程项目需要相关费用为借口，并采取用不值钱的沙金首饰作抵押的手段，诈骗得李某共人民币24790元。5.被告人赵青山于2018年6月份，虚构其有能力代办小汽车驾驶证的事实，并向被害人梁某出示军官照片，在取得梁的信任后，于2018年7月14日至11月5日期间，多次以办理驾驶证需要相关费用为借口，诈骗得梁某共人民币23000元。6.被告人赵青山在认识被害人李某1期间，向李吹嘘自己是有钱人、姐夫在公安局上班等情况，于2018年12月3日至12月14日期间，虚构其有能力代办小汽车驾驶证的事实，以办理驾驶证需要相关费用为借口，诈骗得李某1共人民币8200元。计被告人赵青山诈骗财物总价值人民币132038元。就上述指控，公诉机关提供了被害人范某、黄某、陈某、李某、梁某、李某的陈述，被告人赵青山的供述和辩解，现场勘查笔录、辨认笔录及照片，有关书证，视听资料等证据予以证明。认为被告人赵青山诈骗私人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。建议对被告人赵青山判处三年六个月以上五年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人赵青山对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪，对公诉机关提出的量刑建议没有意见。但辩解其案发后有偿还过被害人陈某、李某的部分损失。其中，其通过支付宝向被害人陈某偿还了500元，又向被害人陈某的弟弟出借款项。被害人陈某因去医院、买药等，叫其偿还款项，上述合计约15000元。其以在被害人李某工作的KTV中消费的方式偿还了被害人李某5000元。其被公安机关扣押的625元愿意用于退赔被害人的经济损失。指定辩护人陈晓莹辩护称：一、被告人赵青山自愿认罪并如实供述涉嫌诈骗的犯罪过程，应认定为坦白，请求法院从轻处罚。1.被告人赵青山对于诈骗几个被害人的犯罪过程从侦查阶段到审查起诉阶段的供述一直都很稳定，并且在看守所中多次写信表达愿意退赔所有被害人的经济损失，以取得被害人谅解的强烈意愿。证明其认罪态度较好，并诚心悔罪。2.被告人赵青山在讯问笔录中提到已经还给被害人陈某15000元，这是其认为在与陈某交往过程中给陈某的花销及现金达到15000元，应当从陈某被诈骗的金额中予以抵扣。这是赵青山对自己犯罪行为的辩解，并不影响其如实供述的认罪态度。3.综合赵青山自己的供述和被害人的陈述，诈骗的金额和诈骗过程是基本一致的，证明赵青山一直都是如实供述自己的犯罪过程，请求法院认定赵青山是自愿认罪并如实供述，属于坦白。请求法院依法予以认定，并从轻处罚。二、被告人赵青山被采取刑事措施之前，妻子怀孕6个月，照此推算目前孩子也刚刚出生几个月，父母也已经年迈需要抚养，对其长期采取刑事强制措施将对其人生和家庭影响巨大，请求法院能够从轻处罚。综上，请求法院能够认定赵青山有如实供述、自愿认罪的坦白情节，并考虑赵青山的家庭实际状况，判处三年六个月有期徒刑。经审理查明：1.被告人赵青山于2017年10月，以化名“赵泳生”与被害人范某交往，虚构其姐夫是高级军官并与其一起承接国家工程等事实。在取得被害人范某的信任后，其于2017年11月22日至12月15日期间，多次虚构在香港购物或住宿需要花钱，为砍树办证、建房、修路等事实，诈骗得被害人范某共人民币22000元。2.被告人赵青山于2018年1月，以化名“赵泳生”与被害人黄某交往，虚构上述同样事实。在取得被害人黄某的信任后，其于2018年2月24日至4月1日期间，多次虚构工程款被压、资金难以周转、他人生日等事实，诈骗得被害人黄某共人民币1048元。3.被告人赵青山于2018年2月，以化名“赵泳生”与被害人陈某交往，虚构上述同样事实。在取得被害人陈某的信任后，其于2018年2月19日至4月9日期间，多次虚构家中砍树需要建板房和修路、承接国家工程需要资金等事实，诈骗得被害人陈某共人民币53000元。案发期间，被告人赵青山向被害人陈某偿还了人民币500元。4.被告人赵青山于2018年9月，以化名“赵泳生”与被害人李某交往，虚构上述同样事实。在取得被害人李某的信任后，其于2018年11月17日至2019年1月3日期间，多次虚构收取工程款支出应酬费用和路费等事实，并用不值钱的沙金首饰交给被害人李某作为抵押的手段，诈骗得被害人李某共人民币24790元。5.被告人赵青山于2018年6月份，虚构其有能力代办小汽车驾驶证的事实。在取得被害人梁某的信任后，其于2018年7月14日至11月5日期间，多次虚构办理驾驶证需要相关费用等事实，诈骗得被害人梁某共人民币23000元。6.被告人赵青山在认识被害人李某1期间，向被害人李某1吹嘘自己是有钱人，后于2018年12月3日至14日期间，虚构其有能力代办小汽车驾驶证的事实，以办理驾驶证需要相关费用为借口，诈骗得李某1共人民币8200元。计被告人赵青山诈骗财物总价值人民币131538元。上述事实，有公诉机关提供的抓获经过，破案经过，搜查证，搜查笔录，搜查现场照片，扣押决定书，扣押笔录，扣押清单及照片，涉案财物入库清单，赵炳新军装照片截图，接受证据材料清单，微信聊天记录，微信支付记录，微信账单截图，支付宝支出明细，支付宝红包截图，微信红包截图，中国银行交易流水明细清单，电话通话记录，调取证据通知书，赵青山农业银行账户信息及交易明细清单，出入境记录，梁某机动车驾驶证，中国农业银行个人明细对账单，广发银行个人活期对账单，常住人口个人信息表，违法犯罪经历情况查询证明，协助查询财产通知书，不动产权档案详细资料，上网追逃人员登记表及撤销/删除表，情况说明，驾驶人信息查询结果，被害人范某、黄某、陈某、李某、梁某、李某1的陈述及辨认笔录，被告人赵青山的供述和辩解及自述材料，现场勘验检查工作记录及照片，电子证物检查工作记录，手机电子数据，微信语音，通话录音等证据经庭审质证、辨认均予以核实，足以认定。对本案事实认定，被告人赵青山的辩解意见，评判如下：一、关于被告人赵青山诈骗数额的认定问题。被告人赵青山在侦查阶段的供述不稳定，但其当庭供认起诉书指控的犯罪事实、诈骗数额与相关书证、电子数据、各被害人的陈述能相互印证，本院依法予以认定。二、关于被告人赵青山是否偿还被害人陈某、李某部分款项的事实认定问题。被告人赵青山提出其向被害人陈某、李某偿还部分款项。经审查，评析如下：1.被告人赵青山于2018年3月2日通过支付宝向被害人陈某转账500元，辩解该款项属于还款。因公诉机关未就该款项性质举证，依照“事实存疑有利于被告人”的原则，本院依法认定该笔款项属于还款。2.被告人赵青山辩解其向被害人陈某的弟弟出借款项，因被害人陈某去医院、买药等又向被告人陈某偿还款项。经核查，被告人赵青山在侦查阶段多份笔录及与陈某的微信聊天记录中均未提及上述事实，在被害人陈某多次向其追讨款项时均未提出，明显违反常理，且其又未提供相关线索，本院对该辩解不予采纳。3.被告人赵青山辩解其通过在被害人李某工作的KTV消费的形式向被害人李某偿还款项，缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。本院认为，被告人赵青山多次诈骗私人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人赵青山在犯罪后能如实供述主要的犯罪事实，在侦查阶段如实供述侦查机关尚未掌握的部分罪行，在法庭上自愿认罪，愿意将被扣押财物用于退赔被害人的部分经济损失，均可从轻处罚。指定辩护人陈晓莹提出相应的辩护意见合法有据，予以采纳。公诉机关提出的上述量刑建议恰当，应予采纳。指定辩护人提出的上述量刑辩护意见于法无据，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵青山犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月11日起至2022年11月10日止。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳）二、责令被告人赵青山自本判决生效后十日内退赔被害人范某的经济损失人民币二万二千元，退赔被害人黄某的经济损失人民币一千零四十八元，退赔被害人陈某的经济损失人民币五万二千五百元，退赔被害人李某的经济损失人民币二万四千七百九十元，退赔被害人梁英伟的经济损失人民币二万三千元，退赔被害人李某1的经济损失人民币八千二百元。（被害人赵青山被江门市公安局新会分局扣押的人民币六百二十五元用于退赔上述被害人的经济损失）三、缴获被告人赵青山的作案工具银白色苹果牌手机1台（现扣押于江门市公安局新会分局），予以没收，由扣押机关执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  梁锦荣人民陪审员  阮杏玲人民陪审员  刘玉珍二〇二〇年六月三日法官 助理  钟敏榆书 记 员  李宇阳