山东省济南市章丘区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0181刑初5号公诉机关山东省济南市章丘区人民检察院。被告人肖红，男，1976年6月15日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省娄底市涟源市，租住于湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月26日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕，现羁押于济南市第四看守所。指定辩护人宫凯杰，山东鲁明律师事务所律师。山东省济南市章丘区人民检察院以章丘检一部刑诉（2020）2号起诉书指控被告人肖红犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉，本院于同日以简易程序立案受理。因案情复杂，本院于2020年1月20日转为普通程序审理，并依法组成合议庭，于2020年5月21日公开开庭进行了审理。山东省济南市章丘区人民检察院指派检察员李春静出庭支持公诉，被告人肖红及其指定辩护人宫凯杰到庭参加了诉讼。现已审理终结。山东省济南市章丘区人民检察院指控：2019年5月17日，谢某1（在逃）通过其在网络上搭建的虚假中国体彩网平台（××/User/login/）骗取被害人董某在该网站投资，被害人董某小额投资后均有盈利。2019年6月19日，被害人董某又出资4000元，次日亏损；6月20日，谢某1称借款50000元冲给被害人董某在该平台的账户进行投资，并制造董某盈利假象。次日，谢某1虚构以提取投资及盈利需要偿还借款为由骗取被害人董某现金50000元。后谢某1将被害人董某的54000元转至被告人肖红银行卡中，被告人肖红明知该钱款系诈骗所得，仍于6月21日将54000元取出后交谢某1，被告人肖红分得2700元好处费。2019年8月25日12时许，被告人肖红在湖南省娄底市火车站附近的郝泊酒店大厅被抓获，归案后如实供述上述犯罪事实。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人肖红明知是他人诈骗所得，仍帮助他人取现，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人肖红对指控的犯罪事实无异议，但辩称公诉机关的量刑建议过重。被告人肖红的辩护人提出的辩护意见：1.被告人肖红归案后如实供述犯罪事实，系坦白，应从轻处罚。2.被告人肖红认罪认罚，应从宽处罚。3.被告人系初犯、偶犯，应从轻处罚。经法庭审理查明：2019年5月17日，谢某1（在逃）通过其在网络上搭建的虚假中国体彩网平台骗取被害人董某在该网站投资，被害人董某小额投资后均有盈利。2019年6月19日，被害人董某又出资4000元，次日亏损；6月20日，谢某1称借款50000元冲给被害人董某在该平台的账户进行投资，并制造董某盈利假象。次日，谢某1虚构以提取投资及盈利需要偿还借款为由骗取被害人董某现金50000元。后谢某1将被害人董某的54000元转至被告人肖红银行卡中，被告人肖红明知该钱款系诈骗所得，仍于6月21日将54000元取出后交谢某1，被告人肖红分得2700元好处费。2019年8月25日12时许，被告人肖红在湖南省娄底市火车站附近的郝泊酒店大厅被抓获，归案后如实供述上述犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.受案登记表、抓获笔录证明：2019年6月22日，被告人董某报警称被骗54000元，公安机关受案登记。2019年8月25日12时许，被告人肖红在湖南省娄底市火车站附近的郝泊酒店大厅内被公安机关抓获归案。2.辨认笔录证明：被告人肖红辨认出同案犯谢某2（谢某1）。3.微信聊天记录截图证明：被害人董某与微信名为“王老师”、“咨询”、“夏先生”的微信聊天记录，被害人董某被骗的过程。4.体彩网截图证明：董某在体彩网注册账号、投资的情况。5.被害人资金流向说明、公安机关查询的该案交易账户的用户名以及资金流向状况证明：2019年6月21日，被害人董某先后向微信号为×××的微信转账54000元，该微信将54000元提现至银行卡，该银行卡于2019年6月21日10时转至肖红银行卡20000元，于2019年6月21日11时，转给肖红银行卡4510元。于2019年6月21日14时转给肖红银行卡30000元。6.被告人肖红的基本信息及无犯罪记录证明证明：被告人肖红的出生日期等基本信息，此前无犯罪记录。7.被害人董某的陈述证明：2019年4月4日，“夏先生”通过群聊加其微信，“夏先生”自称在东莞做塑胶原料生意，给其介绍赚钱的项目，有专业的团队老师帮助分析。2019年5月17日，“夏先生”发送网址××/user/login，其注册账号，并加了客服人员的微信号（×××,自称肖红，微信名“咨询”），之后，其与肖红在网上聊天咨询投资知识，肖红称是国家平台，不会坑人，其通过微信将钱转给肖红，肖红把钱投资到其账号，其再登录中国体彩网，从网上买单，具体买哪张需按对方的要求。开始购买时，其确实营利了，“夏先生”让其多投资，其出资4000元、“夏先生”出资2000元，“夏先生”让其加“王老师”的微信，该笔投资失败，“夏先生”和“王老师”称因其操作失误，导致其他学员也亏损，为团队公平起见，决定对亏损的学员推出借款计划，借款额度5-7万，盈利后，收取30%的佣金，其同意。6月20日中午开奖时，“王老师”让其跟2万元，其只看见了一个5万元的订单，就选择了5万元，“王老师”称其点错了单子，但是盈利了，让其缴纳30%的佣金，其称只有提现了才有钱支付，“王老师”不同意，让其先缴纳5万元，才能提现。6月21日，其分5次转给肖红5万元，肖红称几分钟后其即可提现，但是其提现后，并没有到账，肖红以业务繁忙、系统升级等理由对其安慰，但其一直未能体现，发现被骗。8.被告人肖红的供述证明：2019年春前，谢某2（音）让其用其身份证办理2张银行卡、一张手机卡、一个U盾，后给其1600元钱。2019年五六月，谢某2又让其办理银行卡，给其1600元。2019年三四月，谢某2让其帮忙取钱。因其老家诈骗的人非常多，其身边好几个朋友因为诈骗或帮诈骗犯取钱被逮捕，其明白谢某2让其帮助取的钱是诈骗的钱。2019年6月某日，在娄底市康复医院附近，谢某2驾车接上其取钱，在车上，谢某2在与一名女性发语音聊天，谢某2让那名女性宽心之类，当日10时许，谢某2收到2万元转账，其到中医院对面的建行从ATM机上取款2万元。当日下午，那名女子又转款3万多，谢某2给其2张银行卡，其至康复医院、中医院附近的两家银行取款3万，取完钱其交给谢某2，谢某2给其好处费2700元。本院认为，被告人肖红明知是他人诈骗所得，仍帮助他人取现，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应当追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人肖红归案后，如实供述犯罪事实，系坦白，对其予以从轻处罚，对辩护人提出的该辩护意见，本院予以采纳。被告人肖红在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，对其予以减轻处罚，对辩护人提出的该辩护意见，本院予以采纳。被告人肖红虽然认罪，但认为公诉机关量刑建议过重，不认罚，未与公诉机关签署认罪认罚具结书，故不能据此从宽处罚，对辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十七条第二款、第六十四条，判决如下：一、被告人肖红犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月26日至2022年2月25日），并处罚金人民币二万元（罚金于判决生效之日起10日内缴纳）。二、责令被告人肖红退赔被害人董某54000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份。审 判 长  牛鲁敬人民陪审员  隗广秀人民陪审员  王善道二〇二〇年六月十二日书 记 员  马 热