宁夏回族自治区青铜峡市人民法院刑 事 判 决 书（2019）宁0381刑初135号公诉机关宁夏回族自治区青铜峡市人民检察院。被告人吴树君，生于江苏省姜堰市，公民身份号码××××××，住青铜峡市，住青铜峡市。指定辩护人龚丽晓，宁夏韩烈律师事务所律师。青铜峡市人民检察院以青检公诉刑诉〔2019〕112号起诉书指控被告人吴树君犯合同诈骗罪，于2019年8月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月23日在第一审判庭公开开庭审理了本案。2019年11月11日青铜峡市人民检察院以案件需要补充侦查为由建议延期审理，2019年11月12日本院决定延期审理。2019年12月11日，青铜峡市人民检察院提请恢复审理，当日本院决定恢复审理。因新冠肺炎防疫工作需要，本院于2020年2月4日裁定中止审理,2020年6月4日裁定恢复审理。2020年6月11日本院在第一审判庭通过网络视频连线公开开庭审理了本案。青铜峡市人民检察院指派检察员吕宇星出庭支持公诉，被告人吴树君及其指定辩护人龚丽晓参加诉讼。现已审理终结。青铜峡市人民检察院指控，2016年3月16日，被告人吴树君以“吴健”名义与青铜峡市××镇××专业合作社法定代表人徐某1签订蔬菜大棚、棚架合同订单。自2016年3月17日至5月5日，徐某1分别通过郑某个人银行账户、青铜峡市××镇××合作社账户，先后四次向被告人吴树君提供的户名为“吴某1”的银行账户支付货款共计57万元。被告人吴树君收到货款后，向徐某1给付了价值34.4万元的货物，下剩货款挥霍。被害人徐某1多次催促被告人吴树君履行合同，吴树君以公司无法生产、出事故等事实拒不履行合同。2017年3月，吴树君离开青铜峡，且变更联系方式，再未向徐某1继续履行合同，也未退还下剩货款，未履行的货款共计22.6万元。公诉机关当庭宣读出示受案登记表、抓获经过、企业信息查询、情况说明、银行账户交易明细清单、证人郑某、蔡某、徐某1等人证言，被告人吴树君供述、辨认笔录及照片、户籍证明、违法犯罪查询记录证明等证据支持指控，证实被告人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应以合同诈骗罪追究刑事责任；并认为犯罪数额巨大，建议在有期徒刑四年以上六年以下判处，并处罚金。被告人吴树君对指控主要事实及罪名无异议，但认为诈骗金额应当扣除3.6万元利润，以19万元认定。指定辩护人龚丽晓对指控的主要事实及罪名没有异议，提出的辩护意见是一、对于被告人在定制大棚、棚架合同中产生的利润应当予以扣除；二、被告人吴树君到案后如实供述，系坦白；三、当庭自愿认罪；四、系初犯、偶犯。综上，建议对被告人判处有期徒刑三年，并适用缓刑。经审理查明，2016年3月16日，被告人吴树君以“吴健”名义与青铜峡市××镇××专业合作社法定代表人徐某1签订蔬菜大棚、棚架合同订单。自2016年3月17日至5月5日，徐某1分别通过郑某个人银行账户、该合作社账户，先后四次向被告人吴树君提供户名为“吴某1”的银行账户支付货款共计57万元。被告人吴树君收到货款后，向××温室大棚制造有限公司支付34.4万元货款，××温室大棚制造有限公司给付了对应货物，后徐某1多次催促被告人吴树君继续履行合同，吴树君以公司无法生产、出事故等事实拒不履行。2017年3月，吴树君离开青铜峡，变更联系方式，未继续履行合同，也未退还下剩货款22.6万元。上述事实，有公诉机关提交出示的下列证据，予以证实：1、受案登记表，证实案件来源系被害人徐某1到青铜峡市公安局叶盛派出所报案；2、抓获经过，证实青铜峡市公安局于2017年11月28日对被告人实施网上追逃，2019年3月6日在银川市金凤区将被告人抓获；3、企业信息查询、营业执照、机构信用代码证、开户许可证，证实青铜峡市××镇××专业合作社法定代表人为徐某1，企业类型为农民专业合作经济组织；4、企业信息查询、公司登记（备案）申请书、法定代表人签字备案表、公司设立登记申请，证实宁夏×××装饰工程有限公司系一人有限责任公司，法定代表人为吴某1；5、施工合同、营业执照，证实被告人吴某1以“吴健”名义与××温室棚架制造厂签订蔬菜大棚的施工合同，其中规格为长50米、宽7米的大棚材料单价2900元；6、大棚、棚架合同订单，证实2016年3月16日被告人吴树君以“吴健”名义与青铜峡市××镇××专业合作社法定代表人徐某1签订大棚、棚架合同订单2份，合同总价为728000元，其中规格为长50米、宽7米的大棚材料单价3300元；7、情况说明一份，证实被告人吴树君使用的手机号码187XXXX****通话清单无法获取，2018年7月该号码已变更机主；8、银行卡交易明细清单，证实吴某1银行卡收到郑某及青铜峡市××镇××专业合作社转账共计57万元，吴某1的银行卡向于某（××温室棚架制造厂共同经营者，××温室大棚制造有限公司法定代表人）银行卡转账共计46万元；9、微信聊天记录，证实吴树君与徐某1联系履行合同事宜的过程；10、证人郑某证言，证实徐某1代表××村和“吴健”签订购买大棚钢架及配件合同，我分两次给户名为吴某1的银行账户转账8万元、6万元，吴某1的账户是徐某1给我的；11、证人吴某1证言，证实吴树君系自己父亲，宁夏×××装饰工程有限公司是以我的名字注册的，实际经营人是吴树君，2017年6月因为生意不景气及房租到期而关闭，关闭后父亲离开宁夏到福建打工；12、证人蔡某证言后附辨认笔录，证实通过别人介绍认识“吴健”；2016年3月，因为需要订购大棚钢架结构，就和××村的徐某1一起找到“吴健”并签订了钢架订单。我一共订了40个棚，一个3300元，共计132000元，货款全部付清，我的货也收到了，我与“吴健”之间没有产生纠纷；经蔡某辨认，吴树君就是向其供应大棚钢架的人；13、证人徐某2证言（××温室大棚制造有限公司常务经理），证实2016年3月18日，“吴健”派了一个人到我公司签订了合同，并以吴某1的银行账户给公司总经理于某、陈某夫妇转货款46万元，我们向对方发了46万元的货，后期对方未支付下剩货款，我们也没有再发货；14、证人申某证言，证实其在姜堰市××街道委会工作，村上有叫吴树君的人，但是常年在外，自2014年工作就没有见过这个人，村上没有叫“吴健”的人；15、证人徐某1陈述后附辨认笔录，证实2016年3月，村里建设蔬菜大棚需要订购钢架，通过他人介绍认识宁夏×××装饰工程有限公司的“吴健”。2016年3月16日，与“吴健”签订了2份大棚、棚架合同订单，合同总款项为728000元，我们支付给“吴健”702000元，下欠26000元未付，我们收到他共计价值401000元货物，下剩301000元的货经多次催要，他一直推托，后来就联系不上了；经徐某1辨认，吴树君就是与其签订合同的人；16、被告人吴树君供述，证实2016年4月，用儿子吴某1的身份证注册了宁夏×××工程装饰有限公司，实际经营人是我，公司自2017年6月就不经营了。2016年3月份，青铜峡市××镇××村需要建设蔬菜大棚，书记徐某1通过他人找到我，让我帮忙订购建大棚的材料，我就联系了××温室大棚制造有限公司。我和徐某1签了2份不同规格的合同订单，收到徐某1的货款多少记不清楚了，大概57万元，都打到了我儿子吴某1的银行账户。我大概有19万元没有付给厂家，钱用于我公司周转了，装修公司的房租也到了，没有钱交租金，没有办法经营公司，就去福建打工了。2018年3月我更换了联系方式，再没有联系过徐某1；17、违法犯罪查询记录证明，证实吴树君在案发前无违法犯罪记录；18、户籍证明，证实吴树君生于1963年11月25日，犯罪时达到刑事责任年龄。以上证据，经当庭质证、辩论，被告人吴树君及其指定辩护人龚丽晓基本不表异议。经核，公诉机关提交的证据来源合法，内容客观真实，证据间能够相互印证，均属有效证据，应予以确认。本院认为，被告人吴树君以非法占有为目的，在履行合同过程中，收受对方给付的货款后不按约定履行合同并逃匿，金额为22.6万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，应予处罚，公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以支持。××温室大棚制造有限公司共收到被告人吴树君所付货款46万元，其中含蔡某货款11.6万元（40个×2900元，已全部履行），含青铜峡市××镇××专业合作社货款34.4万元。青铜峡市××镇××专业合作社共向被告人吴树君给付货款57万元，故被告人吴树君占有22.6万元挥霍，公诉机关认定的犯罪金额正确。被告人与被害人签订的合同并未实际履行完毕，其要求扣除3.6万元应得利润，无事实和法律依据，被告人及指定辩护人对此的辩解、辩护意见，不予采纳。被告人吴树君到案后如实供述自己罪行，可从轻处罚。控辩双方对此的意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议，合法适当，予以采纳。为维护经济合同管理秩序，保护公私财物所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项，第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴树君犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元（未缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2023年9月5日止）。二、责令被告人吴树君退赔被害人青铜峡市××镇××专业合作社现金人民币22.6万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  何建平人民陪审员  贾丽萍人民陪审员  郭 静二〇二〇年六月三十日书 记 员  赵雅慧附：引用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。