广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1973刑初719号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人易湘军，男，1972年8月1日出生，汉族，小学文化，户籍所在地为湖南省怀化市洪江市************。曾因犯敲诈勒索罪于2015年11月23日被广东省深圳市南山区人民法院判处有期徒刑九个月，2015年12月29日刑满释放；曾因犯敲诈勒索罪于2018年1月12日被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑一年三个月，2018年6月18日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月3日被羁押，同月4日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪于同年7月9日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人卢立晃，北京市盈科（东莞）律师事务所律师。被告人肖自贵，男，1985年12月26日出生，汉族，小学文化，户籍所在地为湖南省怀化市洪江市*********。因犯诈骗罪于2013年12月18日被广东省台山市人民法院判处有期徒刑一年，2014年3月24日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月3日被羁押，同月4日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪于同年7月9日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人黎茵琦，广东理而行律师事务所律师。被告人韩先行，男，1970年2月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为湖南省怀化市溆浦县*********。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月3日被羁押，同月4日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人朱辉、林金铃，广东智捷律师事务所律师。被告人张艳君，女，1969年5月12日出生，汉族，小学文化，户籍所在地为湖南省怀化市溆浦县***********。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月3日被羁押，同月4日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人王柱鹏，广东汉章律师事务所律师。被告人尹双花，女，1972年12月23日出生，汉族，小学文化，户籍所在地为湖南省邵阳市洞口县************，公民身份号码432************347。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月3日被羁押，同月4日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人王满锦，广东铭宇律师事务所律师。被告人尹桃青，女，1970年1月2日出生，汉族，小学文化，户籍所在地为湖南省邵阳市洞口县************，公民身份号码430************324。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月3日被羁押，同月4日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人黄伟龙，广东森诺律师事务所律师。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2020]258号起诉书指控被告人易湘军、肖自贵、韩先行、张艳君犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人尹双花、尹桃青犯敲诈勒索罪，于2020年2月6日向本院提起公诉，本院于2020年2月7日立案后依法组成合议庭，适用普通程序审理。公诉机关于2020年3月25日以东三区检刑追诉[2020]5号向本院提起追加起诉决定书，本院于2020年5月22日公开开庭审理了本案，东莞市第三市区人民检察院指派检察员何元妍出庭支持公诉，被告人易湘军及其辩护人卢立晃、被告人肖自贵及其辩护人黎茵琦、被告人韩先行及其辩护人朱辉、被告人尹双花、被告人张艳君及其辩护人王柱鹏、被告人尹桃青及其辩护人黄伟龙到庭参加诉讼。在审理的过程中，本院向东莞市中级人民法院申请延长审限三个月并获准许。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控称，2018年开始，被告人易湘军、肖自贵、韩先行、张艳君、尹双花、尹桃青经预谋后，通过搭乘摩托车假装摔跤受伤并要求支付医药费私了的方式，多次在东莞市谢岗镇、长安镇、沙田镇和广州市番禺区等地实施敲诈勒索和诈骗的行为，具体的犯罪事实如下：（一）敲诈勒索的犯罪事实：1、2019年6月3日，被告人易湘军、肖自贵、韩先行、尹双花、尹桃青驾驶粤S*****小轿车到广州南站接张艳君，随后六人一起预谋以上述方式实施诈骗。当天20时许，肖自贵、尹桃青找到被害人王仁某驾驶的摩托车，谎称要搭载摩托车去番禺区*******。当三人到达**村附近时，肖自贵故意晃动身体导致摩托车倒地，尹桃青假装摔倒扭到脖子，肖自贵便要求王仁某将尹桃青送医院检查。随后，肖自贵打电话通知易湘军、韩先行和尹双花、张艳君到场。易湘军、韩先行、尹双花、张艳君到达医院后，谎称是尹桃青的亲属与王仁某谈判，并要求王缴纳2万元的住院费，王随后叫其弟弟王兴某筹钱。随后，公安机关到达现场将被告人易湘军、肖自贵、韩先行、尹双花、尹桃青、张艳君抓获归案。2、2019年3月21日，被告人肖自贵、尹双花两人找到被害人付某峰称要搭乘付驾驶的摩托车去东莞市谢岗镇，并故意挑选烂路走。付某峰驾驶摩托车搭载肖自贵、尹双花到了谢岗镇谢山桥附近时，肖自贵故意摇晃身体导致摩托车失控倒地，尹双花假装摔下摩托车并称受伤严重，两人要求付某峰带去东莞市人民医院谢岗院区检查。随后，肖自贵打电话给被告人易湘军、韩先行以及张艳君，三人到达谢岗镇人民医院后自称是受伤人员尹双花的家属，在尹双花实际并未因摔跤而受伤的情况下，还要求付某峰支付医药费自行私了。付某峰最终支付12200元给易湘军了结此事，同时向医院支付3000元住院费和504元的检查费。公安机关破案后，无法起回上述财物。3、2019年3月12日21时许，被告人易湘军、肖自贵、韩先行、尹双花、张艳君来到东莞市长安镇预谋实施诈骗。先由肖自贵和尹双花找到被害人陈某益驾驶的摩托车，谎称要搭载摩托车去长安车站，当摩托车行驶至长安镇****工业区的一条烂路时，肖自贵故意晃动身体导致摩托车倒地，尹双花假装从摩托车上摔下来并自称受伤，肖自贵边要求陈某益带尹双花去长安医院检查。期间，肖自贵打电话给易湘军，随后易湘军与韩先行、张艳君均到达长安医院，并谎称是受伤人员尹双花的亲属，让陈某益缴纳584元的检查费之后，易湘军谎称肖、尹两人伤情太严重，要转去东莞市人民医院，要求陈某益去缴纳3000元住院费，并要求给付12000元私了。易湘军等人拿到上述款项后逃离现场。公安机关破案后无法起回上述财物。4、2018年6月27日，被告人易湘军、肖自贵、韩先行、尹双花、张艳君、尹桃青预谋到东莞市长安镇实施诈骗。当日20时许，韩先行、尹桃青找到被害人黎某强驾驶的摩托车，谎称要搭载摩托车，并在经过一条烂路的时候假装摔倒，随后要求黎某强带他们去长安医院检查。到了医院后，韩先行电话通知易湘军等人。易湘军、张艳君、尹双花到达现场后，在医生表示韩先行、尹桃青无大碍的情况下，易湘军仍要求黎某强支付6000元赔偿费。黎某强在迫于无奈的情况下，让汤运顺支付给易湘军6000元钱了结此事。5、2018年9月14日，被告人易湘军、肖自贵伙同一名女子（在逃）在东莞市******预谋通过上述方式实施敲诈勒索。先由该女子和肖自贵找到被害人龚某平驾驶的摩托车，谎称要去东莞市*******桥附近，到了**路回味鸡附近泥巴路段，肖自贵故意晃动身体导致摩托车倒地，女子假装摔跤受伤，肖自贵要求龚某平去沙田医院检查，并叫易湘军到场。到了医院后，龚某平支付263.2元检查费，随后易湘军要求龚某平支付20000元私了。随后，龚某平在医院大厅柜员机取出2万元现金交付给肖自贵。公安机关破案后无法起回上述财物。（二）诈骗的犯罪事实：1、2019年5月6日20时许，被告人易湘军、韩先行、肖自贵、张艳君预谋到东莞市东城区实施敲诈勒索行为。当晚，肖自贵和张艳君找到被害人陈某朋驾驶的摩托车，谎称要坐摩托车去到东城街道乌石岗附近，当陈某朋驾驶摩托车到东城街道**集团对出处掉头往乌石岗方向继续行驶时，肖自贵提出要走泥巴烂路，说是比较近，于是陈某朋按照肖自贵的指挥的方向行驶。当陈某朋驾驶摩托车到了泥路凹坑比较多的路段时，肖自贵故意晃动身体导致摩托车倒地，张艳君假装摔跤受伤，肖自贵则要求陈某朋送去东华医院检查。随后，易湘军、韩先行等人到达医院，并自称是伤者张艳君的亲属，要求陈某朋赔偿，因此陈在已经支付1800元的检查费和伙食费之后，赔偿上述人员41520元，并将款项转账给韩先行和肖自贵，随后陈某朋离开现场。5月8日，陈某朋再次返回医院看望伤者张艳君时，发现上述人员在5月7日1时许已经离开医院，发现被骗后报警。公安机关破案后，无法起回上述财物。2、2018年4月9日17时许，被告人易湘军、韩先行、张艳君伙同一名陌生男子（在逃）预谋到东莞市长安镇实施敲诈勒索。先由张艳君和陌生男子找到被害人何某见驾驶的摩托车，谎称要去东莞市长安镇*****工业区，到了该工业区隧道口附近时，由陌生男子故意晃动身体导致摩托车倒地，张艳君假装摔跤受伤，陌生男子要求何某见去长安医院检查。到了医院后，何某见支付3000元押金和1456元的治疗费，随后易湘军、韩先行到达医院自称是张艳君亲戚，要求何支付42000元私了。随后，何某见的女儿何某玲到场支付给易湘军等人42000元，同时支付易垫付出的医药费1156元，双方签署协议后，何某见和何某玲离开现场回家，随后意识到被骗，再次返回长安医院时，易湘军、韩先行、张艳君等人已经离开医院，不知去向，随后报警。公安机关破案后无法起回上述财物。综上，被告人易湘军实施敲诈勒索五宗，涉案金额约7万元，实施诈骗两宗，涉案金额约8.3万元；被告人肖自贵实施敲诈勒索五宗，涉案金额约7万元，实施诈骗一宗，涉案金额41520元；被告人韩先行实施敲诈勒索四宗，涉案金额约5万元，实施诈骗两宗，涉案金额约8.3万元；被告人尹双花实施敲诈勒索四宗，涉案金额约5万元；被告人张艳君实施敲诈勒索四宗，涉案金额约5万元，实施诈骗两宗，涉案金额约8.3万元；被告人尹桃青实施敲诈勒索两宗，涉案金额约2.6万元。公诉机关提供了现场勘验笔录，被害人陈述，证人证言，车等物证，到案经过等书证，被告人易湘军、肖自贵、韩先行、尹双花、张艳君、尹桃青的供述与辩解等证据。公诉机关据此认为被告人易湘军、肖自贵、韩先行、尹双花、张艳君、尹桃青无视国法，敲诈勒索公私财物，数额较大，另外被告人易湘军、肖自贵、韩先行、张艳君诈骗公私财物，数额较大，其行为均已共同触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人易湘军、肖自贵、韩先行、尹双花、张艳君、尹桃青为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款之规定，应认定为恶势力犯罪集团。其中被告人易湘军领导、组织该犯罪集团进行犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款之规定应认定为犯罪集团的首要分子。被告人肖自贵、韩先行、尹双花、张艳君、尹桃青参加犯罪集团进行犯罪活动，起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款之规定应认定为主犯。被告人易湘军、肖自贵被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，属于累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。被告人易湘军、肖自贵、韩先行、尹双花、张艳君、尹桃青在广州市番禺区**医院对被害人王仁某实施敲诈勒索时，由于意志以外的原因未能得逞，属于犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。在法庭上，被告人易湘军提出2018年4月9日诈骗犯罪其没有参与，2019年6月3日敲诈勒索那宗没有人索要2万元，对公诉机关的其他指控没有异议；被告人肖自贵对公诉机关起诉指控的事实、罪名均无异议，供认2018年6月27日是其与尹桃青坐摩托车假摔，同时提出不属于黑恶势力犯罪的辩解意见；被告人韩先行提出2019年6月3日这宗其没有要到钱，第四宗2018年6月27日不是其坐摩托车假摔，2018年4月9日那宗其没有参与，对公诉机关的其他指控没有异议；被告人张艳君提出其不记得有无参与2018年4月9日那一宗诈骗犯罪，对公诉机关的其他指控没有异议；被告人尹双花、尹桃青对公诉机关起诉指控的事实、罪名均无异议，没有提出辩解意见。被告人易湘军的辩护人提出1.被告人易湘军并无使用胁迫、暴力等手段，全案应定性为诈骗罪；2.指控2018年4月9日诈骗何某见4.2万元完全错误，此时易湘军被关押在深圳市宝安区看守所；3.虽然易湘军被指控为犯罪集团的首要分子，但其他被告人系自愿作案的，并非其招募的；4.具有坦白情节；5.认罪态度好，有悔罪表现等辩护意见。被告人肖自贵的辩护人对本案定性没有异议，同时提出1.被告人肖自贵没有参与2018年9月14日敲诈被害人龚某平的犯罪，故被告人敲诈勒索金额应为5万元；2.如实供述了部分犯罪事实等辩护意见。被告人韩先行的辩护人对本案定性没有异议，同时提出1.现有证据无法证明韩先行实施了2018年4月9日诈骗被害人何某见；2.起诉书指控的第四宗敲诈勒索中碰瓷的人应当是尹桃青和肖自贵，而非韩先行；3.2019年6月3日敲诈勒索属于犯罪未遂；4.系从犯；5.没有前科，属于初犯；6.到案后如实供述，认罪认罚，悔罪态度好等辩护意见。被告人张艳君的辩护人对本案定性没有异议，同时提出1.被告人张艳君是从犯；2.2019年6月3日敲诈勒索属于犯罪未遂；3.如实供述，认罪、悔罪态度好；4.现有证据无法证明张艳君实施了2018年4月9日诈骗被害人何某见等辩护意见。被告人尹桃青的辩护人对本案定性没有异议，同时提出1.被告人尹桃青是初次犯罪，如实供述自己的犯罪行为，认罪悔罪；2.2019年6月3日敲诈勒索属于犯罪未遂等辩护意见。经审理查明：2018年开始，被告人易湘军、肖自贵、韩先行、张艳君、尹双花、尹桃青经预谋后，通过搭乘摩托车假装摔跤受伤的方式敲诈勒索或诈骗被害人，要求被害人支付医药费私了的方式，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，逐步形成以被告人易湘军为首，其他成员积极参与的恶势力犯罪集团，具体的犯罪事实如下：（一）敲诈勒索的犯罪事实：1．2019年6月3日，被告人易湘军、肖自贵、韩先行、尹双花、尹桃青驾驶粤S*****小轿车到广州南站接张艳君，随后六人一起预谋以上述方式实施诈骗。当天20时许，肖自贵、尹桃青找到被害人王仁某驾驶的摩托车，谎称要搭载摩托车去番禺区南村镇七星岗。当三人到达罗边村附近时，肖自贵故意晃动身体导致摩托车倒地，尹桃青假装摔倒扭到脖子，肖自贵便要求王仁某将尹桃青送医院检查。随后，肖自贵打电话通知易湘军、韩先行和尹双花、张艳君到场。易湘军、韩先行、尹双花、张艳君到达医院后，谎称是尹桃青的亲属与王仁某谈判，并要求王缴纳2万元的住院费，因王担心对方会打人，心理紧张害怕，王随后叫其弟弟王兴某筹钱。随后，公安机关到达现场将被告人易湘军、肖自贵、韩先行、尹双花、尹桃青、张艳君抓获归案。2．2019年3月21日，被告人肖自贵、尹双花两人找到被害人付某峰称要搭乘付驾驶的摩托车去东莞市谢岗镇，并故意挑选烂路走。付某峰驾驶摩托车搭载肖自贵、尹双花到了谢岗镇谢山桥附近时，肖自贵故意摇晃身体导致摩托车失控倒地，尹双花假装摔下摩托车并称受伤严重，两人要求付某峰带去东莞市人民医院谢岗院区检查。随后，肖自贵打电话给被告人易湘军、韩先行以及张艳君，三人到达谢岗镇人民医院后自称是受伤人员尹双花的家属，在尹双花实际并未因摔跤而受伤的情况下，还要求付某峰支付医药费自行私了。付某峰因为害怕最终支付12200元给易湘军一方了结此事，同时向医院支付了504元的检查费。公安机关破案后，无法起回上述财物。3．2019年3月12日21时许，被告人易湘军、肖自贵、韩先行、尹双花、张艳君来到东莞市长安镇预谋实施诈骗。先由肖自贵和尹双花找到被害人陈某益驾驶的摩托车，谎称要搭载摩托车去长安车站，当摩托车行驶至长安镇****工业区的一条烂路时，肖自贵故意晃动身体导致摩托车倒地，尹双花假装从摩托车上摔下来并自称受伤，肖自贵边要求陈某益带尹双花去长安医院检查。期间，肖自贵打电话给易湘军，随后易湘军与韩先行、张艳君均到达长安医院，并谎称是受伤人员尹双花的亲属，让陈某益缴纳584元的检查费之后，易湘军谎称肖、尹两人伤情太严重，要转去东莞市人民医院，要求陈某益去缴纳3000元住院费，陈某益非常害怕给付对方12000元私了。易湘军等人拿到上述款项后逃离现场。公安机关破案后无法起回上述财物。4.2018年6月27日，被告人易湘军、肖自贵、韩先行、尹双花、张艳君、尹桃青预谋到东莞市长安镇实施诈骗。当日20时许，肖自贵、尹桃青找到被害人黎某强驾驶的摩托车，谎称要搭载摩托车，并在经过一条烂路的时候假装摔倒，随后要求黎某强带他们去长安医院检查。到了医院后，韩先行电话通知易湘军等人。易湘军、张艳君、尹双花到达现场后，在医生表示肖自贵、尹桃青无大碍的情况下，易湘军仍要求黎某强支付6000元赔偿费。黎某强意识到被碰瓷了，在迫于无奈的情况下，让小姨子汤运顺支付给易湘军一方6000元钱了结此事。5．2018年9月14日，被告人易湘军伙同一名男子和女子（在逃）在东莞市******预谋通过上述方式实施敲诈勒索。先由该女子和该名男子找到被害人龚某平驾驶的摩托车，谎称要去东莞市*******桥附近，到了轮渡路回味鸡附近泥巴路段，该名男子故意晃动身体导致摩托车倒地，女子假装摔跤受伤，该名男子要求龚某平去沙田医院检查，并叫易湘军到场。到了医院后，龚某平支付263.2元检查费，随后易湘军要求龚某平支付20000元私了，龚某平叫其儿子龚某文打款20000元到邮政储蓄银行卡，该男子等不及就左手一巴掌扇了龚右脸一耳光，易湘军说再不快点打钱就叫人打断手脚。随后龚某平收到儿子龚某文转款20000元，龚某平在沙田医院大厅柜员机取出2万元现金交付给该名男子。公安机关破案后无法起回上述财物。（二）诈骗的犯罪事实：6．2019年5月6日20时许，被告人易湘军、韩先行、肖自贵、张艳君预谋到东莞市东城区实施敲诈勒索行为。当晚，肖自贵和张艳君找到被害人陈某朋驾驶的摩托车，谎称要坐摩托车去到东城街道乌石岗附近，当陈某朋驾驶摩托车到东城街道**集团对出处掉头往乌石岗方向继续行驶时，肖自贵提出要走泥巴烂路，说是比较近，于是陈某朋按照肖自贵的指挥的方向行驶。当陈某朋驾驶摩托车到了泥路凹坑比较多的路段时，肖自贵故意晃动身体导致摩托车倒地，张艳君假装摔跤受伤，肖自贵则要求陈某朋送去东华医院检查。随后，易湘军、韩先行等人到达医院，并自称是伤者张艳君的亲属，要求陈某朋赔偿，因此陈在已经支付1520元的检查费和伙食费之后，赔偿上述人员40000元，并将款项转账给韩先行和肖自贵，随后陈某朋离开现场。5月8日，陈某朋再次返回医院看望伤者张艳君时，发现上述人员在5月7日1时许已经离开医院，发现被骗后报警。公安机关破案后，无法起回上述财物。综上，被告人易湘军实施敲诈勒索5宗涉案金额约7万元，实施诈骗1宗涉案金额约4.152万元；被告人肖自贵实施敲诈勒索4宗（分别为第1、2、3、4宗）涉案金额约5万元，实施诈骗1宗涉案金额4.152万元；被告人韩先行实施敲诈勒索4宗（分别为第1、2、3、4宗）涉案金额约5万元，实施诈骗1宗涉案金额约4.152万元；被告人尹双花实施敲诈勒索4宗（分别为第1、2、3、4宗）涉案金额约5万元；被告人张艳君实施敲诈勒索4宗（分别为第1、2、3、4宗）涉案金额约5万元，实施诈骗1宗涉案金额约4.152万元；被告人尹桃青实施敲诈勒索2宗（分别为第1、4宗）涉案金额约2.6万元。以上事实，被告人易湘军、肖自贵、韩先行、尹双花、张艳君、尹桃青对主要事实及罪名均无异议，还有现场勘验笔录，被害人陈述，证人证言，车辆、手机等物证，到案经过等书证，被告人易湘军、肖自贵、韩先行、尹双花、张艳君、尹桃青的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。关于本案的事实，以及各被告人及辩护人所提意见，本院作如下确认：关于被告人易湘军、韩先行、张艳君及其辩护人所提三被告人没有参与实施2018年4月9日诈骗被害人何某见的意见，经查，该宗诈骗犯罪事实中，被告人易湘军因前罪于2018年6月18日才刑满释放，被告人易湘军于2018年4月9日不具有作案时间，故被害人何某见、证人何某玲于2019年6月12日所作辨认笔录并辨认出被告人易湘军的证据存疑，针对该宗事实本院已函告公诉机关予以核实并补充证据，但截至今日仍未收到公诉机关针对该宗事实的相关证据，故公诉机关对该宗诈骗的指控事实不清，证据不足，本院对该宗诈骗犯罪事实不予认定，被告人易湘军、韩先行、张艳君及其各自辩护人所提相关意见成立，本院予以采纳。关于被告人易湘军所提第一宗2019年6月3日敲诈勒索没有人索要2万元的辩解意见，经查，被害人王仁某陈述其被被告人一方要求再支付2万元手术费，证人王兴某证言证实其哥与对方谈，对方要求二人再凑2万元去医院，上述证据能够相互印证，足以证实被告人易湘军一方向被害人王仁某索要2万元的事实，故被告人易湘军所提该点意见，理据不足，本院不予采纳。关于被告人肖自贵的辩护人所提肖自贵没有参与2018年9月14日敲诈被害人龚某平的犯罪的意见，经查，根据公安机关从沙田医院ATM机调取的录像通过广东公安飞识人像识别系统身份核查检索显示人员分别为吴某烨、张某，并不是本案被告人肖自贵，且被害人龚某平亦未能辨认出被告人肖自贵，根据现有证据无法证实被告人肖自贵参与实施了该宗犯罪，故公诉机关关于被告人肖自贵参与该宗犯罪事实的指控证据不足，本院不予支持，辩护人所提意见成立，本院予以采纳。关于被告人易湘军、韩先行的辩护人所提如实供述，系坦白的辩护意见，经查，三被告人归案后第一份笔录并未如实供述本案全部或主要犯罪事实，依法不构成坦白，故三辩护人该点辩护意见，理据不足，本院不予采纳。关于被告人韩先行、张艳君的辩护人提出的被告人韩先行、张艳君属于从犯的辩护意见，经查，被告人韩先行、张艳君在本案中积极参与犯罪集团所进行犯罪活动，所起作用较大，不符合从犯的特征，故二辩护人所提从犯的辩护意见，理据不足，本院不予采纳。关于被告人易湘军的辩护人所提易湘军并无使用胁迫、暴力等手段，全案应定性为诈骗罪的辩护意见，经查，敲诈勒索罪与诈骗罪的主要区别就是被害人是否自愿交出财物，交出财物是基于被迫还是被骗，区分诈骗罪中的欺骗行为具有使相对人陷入认识错误并基于认识错误而处分财产的属性，而敲诈勒索罪中的胁迫行为具有使相对人陷入精神上的受强制状态，并由此处分财产。根据本案被害人王仁某、付某峰、陈某益、黎某强、龚某平的陈述，被告人一方均有一定的声势，人多，且假借摩托车摔倒让人受伤的借口，让被害人被迫赔偿，其中存在一定的胁迫因素，被害人也陷入精神上的受强制状态。且本次事故就是上述被告人自导自演的，是一种用于向被害人施压的借口，另外被害人还陈述到自己当时开车很平稳，有意识到是被坑了，因此被害人叫亲属或朋友拿钱过来并不是因为被被告人骗了，而是基于对方一定的声势或被打等因素被迫叫人转钱或送钱过来，符合敲诈勒索罪的犯罪构成要件，故辩护人所提该点辩护意见，理据不足，本院不予采纳。关于本案是否属于恶势力犯罪集团，经查，“恶势力”是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织，本案中，被告人易湘军、肖自贵有本案同类型的犯罪前科累犯劣迹，在刑满释放后，被告人易湘军等人仍多次纠集在一起，利用被害人误认为对方受伤的心理条件，多人多次实施碰瓷假摔受伤住院进而敲诈勒索或诈骗被害人的行为，主观恶性大，扰乱百姓生活及经济秩序，符合“恶势力”的特征，且有较为固定的组成成员，属于“恶势力”犯罪集团，故被告人肖自贵所提不属于涉黑恶的意见，理据不足，本院不予采纳；对公诉机关追加起诉被告人易湘军、肖自贵、韩先行、尹双花、张艳君、尹桃青为共同实施犯罪而组成较为固定的恶势力犯罪集团，本院予以采纳。本院认为，被告人易湘军、肖自贵、韩先行、尹双花、张艳君、尹桃青等人组成恶势力，被告人易湘军领导、组织该恶势力，被告人肖自贵、韩先行、尹双花、张艳君、尹桃青是恶势力的其他成员。被告人易湘军、肖自贵、韩先行、尹双花、张艳君、尹桃青结伙敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；被告人易湘军、肖自贵、韩先行、张艳君又结伙诈骗他人财物，数额较大，其行为又构成诈骗罪，依法应予数罪并罚。公诉机关提请本院以被告人易湘军、肖自贵、韩先行、张艳君犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人尹双花、尹桃青犯敲诈勒索罪定罪处罚，罪名成立，本院予以支持，但指控部分事实有误，本院予以纠正，前文已有论述，此处不再赘述。被告人易湘军等被告人为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，其中被告人易湘军领导、组织该犯罪集团进行犯罪活动，是首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚，被告人肖自贵、韩先行、尹双花、张艳君、尹桃青积极参与犯罪集团进行犯罪活动，起主要作用，应当按照其所参与的全部罪行处罚，但本院在量刑上将根据各被告人所起作用大小进行区别。被告人易湘军、肖自贵曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人易湘军、肖自贵、韩先行、尹双花、张艳君、尹桃青庭审中能自认其罪，认罪悔罪，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控的第一宗2019年6月3日敲诈勒索犯罪事实里，六被告人已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，对于该宗犯罪事实依法可以比照既遂犯对六被告人从轻处罚。随案移送的手机7部，系作案工具，依法应予没收，上缴国库；随案移送的并分别从被告人易湘军处扣押的人民币7751元、肖自贵45元、韩先行940元、张艳君475元、尹双花215元，应先按比例返还给本案各被害人，若有存余，应予没收，上缴国库；暂存于东莞市公安局谢岗分局东风牌小汽车一辆，由暂存机关查明权属后依法处理。对六被告人及其各自辩护人提出的其他意见，与本院所查明事实相符的，本院予以采纳，不相符的本院不予采纳。关于本案四被告人的身份问题。根据四被告人归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今未得到回复。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名起诉、审判”，本院依法对本案四被告人以其自报身份予以判决。根据被告人易湘军、肖自贵、韩先行、尹双花、张艳君、尹桃青的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第六十九条、第六十五条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十三条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人易湘军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币60000元；又犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币20000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币80000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月3日起至2024年9月2日止；罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人肖自贵犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币30000元；又犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币40000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月3日起至2024年6月2日止；罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库）。三、被告人韩先行犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币20000元；又犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币5000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币25000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月3日起至2023年9月2日止；罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库）。四、被告人张艳君犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币10000元；又犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币15000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月3日起至2023年6月2日止；罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库）。五、被告人尹双花犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月3日起至2021年9月2日止；罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库）。六、被告人尹桃青犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月3日起至2020年12月2日止；罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库）。七、责令下列被告人在本判决书生效之日起三十日内向被害人退赔人民币：责令被告人易湘军、肖自贵、韩先行、尹双花、张艳君向被害人付某峰退赔12704元、陈某益15584元；责令被告人易湘军、肖自贵、韩先行、尹双花、张艳君、尹桃青向被害人黎某强退赔6000元；责令被告人易湘军退赔被害人龚某平20263.2元；责令被告人易湘军、肖自贵、韩先行、张艳君退赔被害人陈某朋41520元。八、随案移送的手机7部，予以没收，上缴国库；随案移送的从被告人易湘军处扣押的人民币7751元、肖自贵45元、韩先行940元、张艳君475元、尹双花215元按比例返还给上述各被害人；暂存于东莞市公安局谢岗分局东风牌小汽车一辆，由暂存机关查明权属后，依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  刘仕雯审判员  刘浩宇审判员  吕海潜二〇二〇年六月二十八日书记员  关开平（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑法》第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。《中华人民共和国刑法》第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。