广东省揭阳市榕城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤5202刑初225号公诉机关揭阳市榕城区人民检察院。被告人夏现发，男，1974年9月4日出生，身份证号码******************，汉族，四川省邻水县人，小学文化，住四川省邻水县*********。因本案于2019年9月13日被刑事拘留，2019年10月18日被逮捕，现押于揭阳市看守所。揭阳市榕城区人民检察院以揭榕检公诉刑诉[2020]170号起诉书指控被告人夏现发犯诈骗罪,于2020年3月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。揭阳市榕城区人民检察院指派检察员张舜鑫出庭支持公诉，被告人夏现发到庭参加诉讼。现已审理终结。揭阳市榕城区人民检察院指控：2018年6月，被害人邱*因做鱿鱼等冻品生意认识拉货的货车司机被告人夏现发。2018年8月份，夏现发谎称自己要在揭阳市建冻库，并拿了一份并非自己购买机械设备的《机械设备购买合同》给邱*看，骗取邱*的信任而与其共建冻库合作生意。此后，夏现发以租厂房、订货、应酬等原因向邱*要钱。2018年8月至9月份，邱*通过银行转账17笔人民币（下同）571000元和微信支付12笔94000元共划款665000元给夏现发，其中，剔除邱*与夏现发的三次冻品交易金额160084元（第一次带鱼10000元、第二次鱿鱼109541元、第三次鱿鱼40543元），夏现发总共骗取邱*钱额504916元，后不再与邱*联系。2019年9月13日，夏现发被公安机关抓获归案。上述指控事实，公诉机关当庭出示了被害人邱*的陈述，证人赵*华、林*宏等人的证言，辨认笔录，现场勘验笔录，现场照片，提取笔录，机械设备购买合同，银行转账记录，微信截图，销售清单，银行交易流水清单，抓获经过证实材料，被告人夏现发的供述及其身份证实材料等证据证实。揭阳市榕城区人民检察院指控认为，被告人夏现发的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。建议对被告人夏现发在有期徒刑十年以上十一年以下量刑，并处罚金或没收财产。提请本院依法判处。被告人夏现发辩解称：他没有诈骗邱*，他和邱*的冻品生意还在商量中。经审理查明：2018年6月，被害人邱*因做鱿鱼等冻品生意认识拉货的货车司机被告人夏现发。2018年8月份，夏现发谎称自己要在揭阳市建冻库，厂房已经租好，设备已经订购好，并拿了一份并非自己购买机械设备的《机械设备购买合同》给邱*看，诱骗邱*出资与其合作。另外，夏现发承诺邱*通过其购买海鲜冻品的货款从邱*的投资款中扣除，从而骗取邱*的信任而与其共建冻库合作生意。此后，夏现发以建冻库、应酬等原因多次向邱*要钱，2018年8月15日至25日期间，邱*通过银行转账17笔共计571000元给夏现发，2018年8月10日至9月7日期间，邱*通过微信支付转账12笔共94000元给夏现发。期间，邱*与夏现发进行了三次冻品交易，分别为：第一次，2018年8月中旬交易带鱼，货款10000元；第二次，2018年8月21日交易鱿鱼，货款40543元；第三次，2018年8月23日交易鱿鱼，货款109541元。得手后，夏现发便不再与邱*联系。剔除三次交易的总货款160084元，夏现发总共骗取邱*钱额504916元。2019年9月13日，夏现发被公安机关抓获归案。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人邱*的陈述。邱陈述2018年6月份，他在淘宝网上订购了几批福建省福州市的鱿鱼冻品，最后一批货由夏现发开车将货物送给他。夏现发称其能弄到更便宜、更好的鱿鱼冻品，并将联系方式给他。8月份上旬，他联系夏现发询问是否有鱿鱼冻品，夏现发让他先交定金再发货。他交了约5万元定金后，夏现发没有将货物发给他，而是直接到揭阳找到他，并称其不是司机，是批发老板。夏现发声称要在揭阳建冻库，邀请他合作，并拿了一份《机械设备购买合同》给他看，夏现发告诉他建冻库需要100多万元，地已经租好了，厂房正在建，设备也买好了，正在运往揭阳，这些投资其已经花了几十万元，已经没有资金了，让他在其需要资金的时候提供支持，等其建好冻库后再一并清算，他表示同意。后夏现发以买货、应酬叫他转钱，他就多次通过手机银行、微信转账给夏现发，总共转了665000元，其中包括他花了12万元在揭阳购买了一辆丰田皇冠牌小汽车给夏现发使用。期间，他和夏现发交易了三次冻品生意，第一次是交易带鱼，货款为1万元，第二次是交易鱿鱼，货款为40543元；第三次是交易鱿鱼，货款为109541元。货款三笔共160084元在他给夏现发的钱中扣除。10月20日左右，他需要资金联系不到夏现发，后去福建省福州市也找不到夏现发，才发现夏现发只是一名司机，他总共被夏现发骗去了504916元。2.证人赵*华的证言。赵证实其是夏现发的妻子，2018年下半年夏现发开过一辆车牌粤开头的皇冠轿车，后来因倒货需要夏现发将车卖掉。3.证人林*宏的证言。林证实其在揭阳市经营冻库，2018年下半年没有人跟他商谈冻库转租一事，其不认识夏现发，夏现发也没有在他的冻库存放过货物。4.现场勘验笔录。经勘验，现场位于广东省揭阳市榕城区****办事处***村宏**水产市场。5.提取笔录。证实公安机关向邱*提取到手机照片一张（写有：大有销售清单，总额为109541字样）、机械设备购买合同1份、银行转账记录1份、中国银行交易流水明细清单1份。6.接受证据材料清单。证实邱*向公安机关提交信封1个（棕色，已拆开，上面写有（白）7/5带*50）、销售清单1张（红色，写有大有销售清单，总交易金额40543元）、信封1个（白色，上面写有福州福**水产贸易有限公司字样，90件，已拆开）。7.银行交易流水明细。证实邱*通过手机银行转账17笔给夏现发共计571000元。8.微信交易记录截图。证实邱*通过微信转账12笔给夏现发共计94000元。9.销售清单。证实2018年8月21日与8月23日，夏现发发货给邱*，货款分别为40543元及109541元。10.情况说明、微信转账截图。证实张*芳2018年没有在福建福州马尾区经营海鲜生意，其在2018年暑假期间因亲人生病而向夏现发借钱，2018年8月22日其收到二笔转账各15000元，合计3万元。之后她通过微信陆续将3万元还给了夏现发。11.抓获经过证实材料。证实2019年9月13日，福州市马尾区公安局罗星派出所民警在福州市马尾区***苑2期**鞋店将在逃人员夏现发抓获。12.被告人夏现发的供述。夏供述2018年5月份，他帮福州市的水产批发老板送海鲜过来广东揭阳的时候认识了邱老板。一、二个月后，邱老板打电话给他要他帮忙找水产货源，他也想从中赚钱，就帮邱老板找了货送到了揭阳。8月份的时候，他发现揭阳水产市场附近有一冻库要出租，他想要自己创业，就跟邱老板谈合作建冻库的事，邱老板表示答应，由他负责在福州市寻找货源跟冻库建设的事，邱老板负责销售。之后他找了一份建造冻库的合同范本给邱老板看，由邱老板先出资筹建冻库和购买设备，之后再结算。期间邱老板通过银行转账和微信转账总共转了六十多万元给他，其中包括了他帮邱老板采购冻品四次，交易额四十多万元，剩下的钱用于购买一辆二手车和筹建冻库的应酬等花费。二手车后因浸水而被他变卖。他将除去购买二手车之外的八万多元投资在冻品生意中，后因一辆货车的货品被查扣而资金紧张，无法继续建冻库。邱老板找他要钱，他心情不好而与邱老板有了言语冲突，后来他手机丢失了，就没有再跟邱老板联系。夏还辨认出被害人邱*就是邱老板。13.被告人夏现发的身份证实材料。被告人夏现发辩解称其没有诈骗邱*。经查，第一、被告人夏现发在公安机关供述邱*转给他的665000元中大部分已用于采购水产冻品，但其供述的每笔交易数额均无相应的售货单据予以证实。相反，由被告人夏现发妻子赵*华提供的，且经被告人夏现发辨认确认的两单销售清单，载明的销售数额与被害人邱*陈述的交易情况一致，足以证实被害人邱*陈述的真实性。第二、夏现发在公安机关供述邱*为其购买的小汽车因浸水而被变卖，其妻子证实夏现发因倒货而变卖汽车；夏现发供述邱*转账给张*芳的3万元是用于购买冻品，但张*芳予以否认，并有微信截图予以证实。第三、夏现发承认其以合作冻库生意为由要求邱*给其转账，但事后其并没有真实进行筹建或者租用冻库的事宜。其在公安机关供述其向林*宏商谈转租冻库的事，亦有证人林*宏予以否认。第四、夏现发于2019年9月18日供述其于2018年10月份因货车被福建省漳州市海关查扣而资金紧张无法继续与邱*合作生意，2019年10月11日供述是在2018年7、8月份被福建省漳州市东山的**边防派出所查扣，2020年2月6日供述是在2018年5、6月份被查扣。夏现发三次供述前后不一致，且经公安机关向福建省漳州市**边防派出所查证，并无发现夏现发所述事实。综上，足以认定被告人夏现发以虚构事实的方式骗取被害人邱*人民币504916元的事实。故被告人夏现发的上述辩解意见，与事实不符，不予采纳。本院认为，被告人夏现发无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人夏现发所犯罪名成立，本院予以支持。公诉机关的量刑建议合理合法，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人夏现发犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币五万元。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。二、责令被告人夏现发退赔被害人邱*人民币504916元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林珠娜人民陪审员  黄逊枫人民陪审员  林 华二〇二〇年六月二十四日法官 助理  姚妙丽书 记 员  许扬琦