山西省运城市盐湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0802刑初164号 公诉机关运城市盐湖区人民检察院。 被告人陈凯，男。因本案涉嫌犯诈骗罪、伪造公司印章罪，于2020年1月13日被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，同年1月19日经运城市盐湖区人民检察院批准逮捕，2020年1月21日被运城市公安局盐湖分局执行逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。 辩护人王国丞，山西上韬律师事务所律师。系运城市盐湖区法律援助中心指派律师。 运城市盐湖区人民检察院以运盐检一部刑诉[2020]148号起诉书指控被告人陈凯犯伪造公司印章罪、诈骗罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。运城市盐湖区人民检察院指派检察员王晓军出庭支持公诉，被告人陈凯及其辩护人王国丞到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 运城市盐湖区人民检察院指控：2019年11月，被告人陈凯被山西某某房地产经纪有限公司开除后，在网上继续发布售房信息，后伪造山西某某房地产经纪有限公司财务公章，与客户签订房屋买卖订金协议，在协议和收据上加盖伪造的公司印章，先后骗取客户定金148400元，退还29000元。将骗来的钱全部挥霍，并为逃避打击将伪造印章抛弃。 1、2019年11月18日，被告人陈凯冒用山西某某房地产经纪有限公司名义中介卖某某园××室，取得被害人秦某某信任后，哄骗秦某某缴纳20000元定金和2000元中介费，签订定金协议书，并在收据和协议上加盖其伪造的公司财务印章，陈凯将22000元挥霍。 2、2019年11月20日，被告人陈凯冒用山西某某房地产经纪有限公司名义中介卖某某园××室，取得被害人陈某某信任后，哄骗陈某某缴纳20000元定金，并在定金收据上加盖其伪造的公司财务印章。陈凯将20000元挥霍。 3、2019年11月24日，被告人陈凯冒用山西某某房地产经纪有限公司名义中介卖某某园××室，取得被害人姚某某信任后，哄骗姚某某缴纳20000元定金和2000元中介费，签订定金协议书，并在收据和协议上加盖其伪造的公司财务印章。陈凯将22000元挥霍。 4、2019年12月2日，被告人陈凯冒用山西某某房地产经纪有限公司名义中介卖某某园××室，取得被害人仇某某信任后，哄骗仇某某缴纳5000元定金，并在收据上加盖其伪造的公司财务印章。陈凯将5000元挥霍。 5、2019年12月11日，被告人陈凯冒用山西某某房地产经纪有限公司名义中介卖某某郡××室，取得被害人李某信任后，哄骗李某缴纳20000元定金，签订定金协议书，并在收据上加盖其伪造的公司财务印章。陈凯将20000元挥霍，案发后退还5000元。 6、2019年11月23日，被告人陈凯冒用山西某某房地产经纪有限公司名义中介卖某某园××室，取得被害人南某某信任后，哄骗缴纳2000元定金，并在收据上加盖其伪造的公司财务印章。陈凯将2000元挥霍。 7、2019年11月30日，被告人陈凯冒用山西某某房地产经纪有限公司名义中介卖某某园××室，取得被害人雷某某信任后，哄骗20000元定金和1200元中介费，并在收据上加盖其伪造的公司财务印章。案发后退还24000元。 8、2019年12月5日，被告人陈凯冒用山西某某房地产经纪有限公司名义中介卖某某小区西侧某某小院，取得被害人张某某信任后，哄骗缴纳5000元定金和1200元评估费，并在收据上加盖其伪造的公司财务印章。陈凯将6200元挥霍。 9、2020年1月4日，被告人陈凯冒用山西某某房地产经纪有限公司名义中介卖某某郡××室，取得被害人胡某某信任后，哄骗缴纳30000元定金，并在收据上加盖其伪造的公司财务印章。陈凯将30000元挥霍。 针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据材料。被告人陈凯对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 运城市盐湖区人民检察院认为，被告人陈凯的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第二百六十六条的规定，应当以伪造公司印章罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈凯伪造公司印章罪建议判处有期徒刑六个月，诈骗148400元，退还29000元，建议判处有期徒刑三年至四年有期徒刑。数罪并罚建议判处有期徒刑三年六个月至四年六个月有期徒刑，并处罚金。 被告人陈凯对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人辩护意见为：1、合同诈骗罪是诈骗罪的特别法条，根据法条竞合原则，本案罪名应当适用合同诈骗；2、如果不是为了合同诈骗被告人不会实施伪造公司印章的行为，实施伪造公司印章也仅用于实施合同诈骗，而且社会生活中伪造公司印章是合同诈骗的通常手段行为，合同诈骗是伪造公司印章的目的，根据牵连犯的原则，从一重罪处罚。3、本案所涉犯罪金额未达到20万元，不属于合同诈骗罪中数额较大情节，在三年以下有期徒刑、拘役幅度内进行量刑。4、被告人陈凯无犯罪前科，系初犯、偶犯，具有自首情节，主动退赔29000元，并自愿签署认罪认罚具结书，表明其认罪悔罪，请求依法从轻从宽处罚。综上所述，应按照合同诈骗罪在二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金的幅度对被告人陈凯量刑。 经审理查明：被告人陈凯原系山西某某房地产经纪有限公司业务员。2019年10月，被告人陈凯被该公司开除后，继续发布售房信息，伪造山西某某房地产经纪有限公司财务公章，与客户签订房屋买卖定金协议，并在协议和收据上加盖伪造的山西某某房地产经纪有限公司财务公司印章，先后骗取客户定金148400元，案发前已退还被害人26200元。被告人陈凯将骗取的剩余款项全部挥霍。犯罪事实如下： 一、2019年11月18日，被告人陈凯冒用山西某某房地产经纪有限公司名义，出卖他人某某园××室房屋，取得被害人秦某某信任后，秦某某向被告人陈凯缴纳定金20000元和中介费2000元，双方并签订定金协议书，被告人陈凯在收据和协议上加盖其伪造的公司财务印章。被告人陈凯已将22000元挥霍。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭举证、质证的下列有效证据予以证实： （一）书证 1、常住人口基本信息、犯罪嫌疑人基本情况、涉案人员身份核查表，证明陈凯，男。 2、吸毒现场检测报告书，证明陈凯的检测样本经现场检测，结果呈阴性。 3、违法犯罪前科记录查询情况，证明经公安民警查询，陈凯无前科记录。 4、到案经过，证明2020年1月13日陈凯主动来到公安机关投案，并交代自己伪造公司印章，骗取客户定金的违法犯罪事实。 5、营业执照、王某身份证复印件、山西某某房地产经纪有限公司证明，证实山西某某房地产经纪有限公司于2018年8月23日成立，法定代表人是王某，类型是有限责任公司（自然人独资），公司财务专用章的编码是142××4。 6、统计表及情况说明，证明被告人陈凯共骗取9名被害人财物共计148400元，其中已退还被害人雷某某24000元、退还李某5000元。 7、2019年12月23日房屋买卖订金协议书，证明被告人陈凯用伪造山西某某房地产经纪有限公司印章的名义与秦某某签订协议的事实。 8、收据，证明2019年11月18日被告人陈凯给廉某某出具收到某某园××室房屋款项20000元，付款方式微信，并加盖了陈凯伪造的山西某某房地产经纪有限公司财务专用章。 9、微信转账记录及运城市房屋分层分户平面图，证明廉某某通过微信向陈凯微信转账20000元，秦某某通过微信向陈凯微信转账微信转账2000元及陈凯向秦某某提供的刘1某委托书、房屋分层分户平面图的事实。 （二）证人证言 2020年1月6日王某的询问笔录，主要内容：我是山西某某房地产经纪有限公司法定代表人，我来反映：经我公司核实，有客户与我公司签订的《房屋买卖定金协议》上盖的财务专用章都是假的。2020年1月2日至今有5家客户到我公司反映《房屋买卖定金协议》收取定金的事，我公司发现协议书上盖的财物专用章是假的。客户签订的《房屋买卖定金协议》上的财务专用章编号142××6，我公司财务专用章编号是142××4，而且我公司从未与客户签订过《房屋买卖定金协议》，也未曾收取过客户的定金，因为我公司规定不允许私自收取客户定金。协议上签字的是我公司原来员工陈凯于2019年11月以后签的名，这份协议是陈凯利用我公司名义私自与客户签订的，陈凯于2019年4月在我公司的某某郡分店做业务员，2019年10月因陈凯私收客户钱被开除。我公司的某某郡分店关门后，陈凯私自留有分店钥匙，他自己开门进去所做一切与我公司无关。 （三）被害人陈述 2020年1月10日秦某某的报案材料及询问笔录，主要内容：2019年11月，我在灵通咨询上看见陈凯留的中介卖房信息，我就电话联系陈凯，陈凯说他在某某置业公司某某郡店上班，主要中介卖房，他让我先到空港某某园××室看房，因为我在外地，我就委托我姨夫廉某某看房。11月18日陈凯领着廉某某到空港某某园××室看房，谈好价钱17.5万元，我姨夫通过他的微信给陈凯转的20000元定金，陈凯给我姨夫开了收据，收据上盖的是山西某某房地产经纪有限公司财务专用章，并说好12月16日办过户手续、交尾款。之后我姨夫一直找陈凯，陈凯老推就是不办，陈凯说房主在外地，房主回来才能办。12月8日陈凯给我打电话说房主不掏2000元的契费，让我负担，我就通过微信给陈凯转了2000元，这2000元他没有给我开收据。12月23日我回来后，他让我到某某置业某某郡店签房屋买卖定金协议，我和廉某某就一起去了，我签了协议后，陈凯在协议上盖了山西某某房地产经纪有限公司财务专用章，他说12月30日前保证过户，结果到现在也没有过户，我们觉得不对劲就找陈凯退钱，他嘴上说退钱就是不退，后来连面都见不上了，我后来就找山西某某房地产经纪有限公司，公司人说收据上盖的山西某某房地产经纪有限公司财务专用章是假的，让我报案。我联系不上房主，我也不知道房主叫啥。我见过陈凯给我发微信显示是刘1某给陈凯的委托书，我也不知道委托书的真假。陈凯的微信号是××k，昵称是A某某置业、黑蛋、金牌经纪人。 （四）被告人的供述与辩解 1、2020年1月13日被告人陈凯的讯问笔录，主要内容：我来投案自首。我伪造了一枚山西某某房地产经纪有限公司财务专用章，冒用公司名义骗取客户定金。我平时开销比较大，爱虚荣，和朋友出去唱歌、吃饭，都是我掏钱，正常挣下的钱不够花，公司规定业务员没有底薪，只有中介卖房的提成，中介费一般是房价的1.5%，公司和我一人一半中介费，客户交的定金，我还必须上交到总公司，由总公司将定金交给原房主，11月份具体时间我忘了，我因为不上交定金，直接和房主、买房人联系交定金，独得中介费，公司不让我再挂总公司的名，我就想冒公司名义，私自伪造了一枚公司财务印章，骗取客户信任，客户将定金交给我后，我就没打算将定金交给房主，就为了满足自己的开销，把客户交的定金和中介费都花了。2019年11月山西某某房地产经纪有限公司不让我再挂公司的名义，我为使被害人相信，就在灵通咨询、58同城网上发布了某某置业房屋中介金牌经纪人的信息，网上有人看到后想买卖房就联系我，有一个房主叫刘1某联系我，他要卖他的××园××房，我还在网上联系了一个房主周××，她要卖他的某某郡××房，这两个房主把钥匙都交给我保管，网上有人联系我要买房，我就领着他们到房屋里看房，让客户相信房子是真的，谈好价钱后，为了让客户相信，就让他们到门店签定金合同，交定金和中介费，我再胡编个理由说房主在外地，等房主回来再过户。虽然房主在外地，我就没打算将房屋交易成功，客户来找我，我就随口说房主过几天就回来了，如果客户逼的紧要退钱，我就拆东墙补西墙，把骗后面客户的钱来还前面客户的一部分钱，只要客户不报警我就这么一直骗下去，这几天我听说客户报警了，我就来投案了。我在房屋买卖定金协议和开具的收据加盖了我伪造的公司财务印章，协议是我自己编的，收据是我在文具店买的，为了让客户相信，我就加盖伪造的公司财务印章。客户给我交钱有的给我转支付宝，有的转微信，还有转工行卡。我的支付宝是1803××，微信是××k，银行卡是6××89。我一共骗了5个客户，秦某某22000元，姚某某22000元，陈某某20000元，仇某某5000元，李某20000元，共69000元。我是以××园××房的名义，分别和秦某某、姚某某、陈某某、仇某某签了定金协议，以某某郡××房的名义和李某签的协议。 2、2020年1月13日陈凯第二次讯问笔录，主要内容：2019年11月一天，秦某某给我打电话说在网上看见我发布的中介卖房信息，我为了让他相信，就让他先到××园××室看房，他在外地，就让他亲戚廉某某代替过来看房。廉某某看了房，并在房里和我谈房价，我给他说房价18万，最后谈好17万，为进一步让他相信，就让他到某某置业公司某某郡店看，11月下旬廉某某在我店里给我交了20000元定金，他是通过微信、支付宝转给我的，我给廉某某开具了20000元收据，并加盖我伪造的公司印章，因为秦某某不在运城，就没有签定金协议。12月下旬秦某某回到运城后，秦某某才和我签了定金协议，我加盖了伪造的公司印章，秦某某在外地和我联系房屋过户的事，我就一直推脱说房主不在运城，为了让他相信，我还把房主刘1某的委托书微信发给他，并让他交中介费2000元，他通过微信给我转了2000元中介费，后来我一直推脱不见他面，他就让我退钱，因为钱我都花了，根本没钱退，只是嘴上说要退钱，我也不见他，后来我听他打电话说报案了。按照市场价××园××室房子是80平米，价值应该是25万，我为了让客户交钱，就说便宜了。我给房主打电话说有人看房，但没告诉他有人交定金，我也没有把定金交给他。22000元我都请客吃喝花了。 3、2020年1月14日陈凯的讯问笔录，主要内容：我伪造的公司印章，是2019年11月初在街上看的小广告，联系小广告给我刻的章，我把要刻的“山西某某房地产经纪有限公司财务专用章”字样发给他，他让我把200元放到葡萄园路西口一个大石头下面，之后他刻好，他给我打电话让我到池神庙门口铁路西边第几根垫木下面找，我找到后就拿走假章了。印章上的编号是他自己编的，编号我没记住。他知道我要刻假章，不然刻一枚章，根本不需要花200元。2019年12月公司知道我刻假章后，就给我打电话让我把章毁了，2020年元月我在去三门峡的路上，就把我伪造的“山西某某房地产经纪有限公司财务专用章”扔到路边的山沟了。 二、2019年11月20日，被告人陈凯冒用山西某某房地产经纪有限公司名义，出卖他人某某园××室房屋，在取得被害人陈某某信任后，陈某某向被告人陈凯缴纳定金20000元，被告人陈凯并在定金收据上加盖其伪造的公司财务印章。被告人陈凯已将20000元挥霍。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭举证、质证的下列有效证据予以证实： （一）书证 1、收据，证明被告人陈凯给陈某某出具收到某某园××室房屋款项20000元，付款方式微信，并加盖了陈凯伪造的山西某某房地产经纪有限公司财务专用章。 2、微信记录截图，证明陈某某通过微信向陈凯微信转账20000元的事实。 （二）被害人陈述 2020年1月7日陈某某的报案材料及询问笔录，主要内容：2019年11月20日我要在运城买房，我妹妹陈丽红在网上58同城上看见陈凯留的中介卖房信息，她就打电话联系陈凯，陈凯说他在某某置业某某郡店上班，并让到空港某某园××室看房，之后陈凯带着我妹夫惠某去空港某某园××室看房，最后和陈凯谈好房价20万元。下午我和我妹妹陈丽红、我朋友解晓波一起去某某置业某某郡店，陈凯一个人在店里，我就通过微信给陈凯微信转了20000元定金，陈凯给我开具了20000元的收据，收据上盖的是山西某某房地产经纪有限公司财务专用章，陈凯说见到房主后再签过户协议，之后我就多次找陈凯，陈凯说房主在外地，等回来再说，后来陈凯连面都不见了，打电话老是推，我要求退钱，到现在也见不着面，钱也不给退。我今天找山西某某房地产经纪有限公司，公司给我说收据上盖的山西某某房地产经纪有限公司财务专用章是假的，并让我到公安机关报案。我不知道空港某某园××室房主是谁。我没有见到房主委托陈凯卖房的协议，陈凯让我妹妹看了一眼，但陈凯不让拍照。陈凯共骗了我20000元。 （三）被告人的供述与辩解 2020年1月13日被告人陈凯的讯问笔录，主要内容：2019年11月下旬，陈某某的妹妹给我打电话说在58同城网上看见我发布的中介卖房信息，我为了让她相信，就让她先到某某园××室看房，我带着她老公看了房，并谈好房价是20万元。当日下午陈某某和他妹妹就到某某置业公司某某郡店，陈某某通过微信给我交了20000元定金，我给陈某某开具了收据，并加盖我伪造的公司印章，因为陈某某没有签协议，我就没有和他签定金协议，我给他说房主12月回来就过户，之后陈某某就一直联系我房屋过户的事，我一直推脱也不见他面，他就打电话让我退钱，钱我都花了，根本没钱退，就嘴上说退钱，至今也没退。按照市场价某某园××室房子是80平米，价值应该是25万，我为了让客户交钱，就说便宜了。房主不知道有人交定金，我把这20000元定金，没有交给房主刘1某。房主不知道有人交定金。20000元都吃喝花完了。李某某还问房子为什么便宜卖，我说房主着急用钱才便宜卖的。刘1某给我说过不能低于25万元。 三、2019年11月24日，被告人陈凯冒用山西某某房地产经纪有限公司名义，出卖他人某某园××室房屋，在取得被害人姚某某信任后，被害人姚某某向被告人陈凯交纳定金20000元和中介费2000元后，双方签订定金协议书，被告人陈凯并在收据和协议上加盖其伪造的公司财务印章。被告人陈凯已将22000元挥霍。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭举证、质证的下列有效证据予以证实： （一）书证 1、2019年11月24日房屋买卖定金协议，证明被告人陈凯用伪造山西某某房地产经纪有限公司印章的名义与姚某某签订协议的事实。 2、收据，证明2019年11月24日，被告人陈凯给姚某出具收到某某园××室房屋定金20000元及中介费2000元，付款方式支付宝、微信，并加盖了陈凯伪造的山西某某房地产经纪有限公司财务专用章。 3、微信转账截图，证明史某某通过微信向陈凯转账2000元，通过支付宝向陈凯工商银行卡尾号为8389转账20000元的事实。 （二）被害人陈述 2020年1月6日姚某某的报案材料及询问笔录，主要内容：2019年11月，我女婿史某某在网上看见陈凯留的中介卖房信息，陈凯说他在某某置业公司某某郡店中介卖房。2019年11月24日我和史某某一起到空港某某园，陈凯在小区门口等我们，他拿着钥匙打开了某某园××室，我们看了房觉得能行，陈凯就让我们到某某置业某某郡店签合同，当时店门锁着，陈凯用钥匙打开门，我们进到店里，吧台上显示的名字是山西某某置业，在店里陈凯给我们说某某园××室房主刘1某去厦门了，他全权委托陈凯出售房，陈凯给我们看了手机上拍刘1某委托陈凯卖房的委托书，我们就相信了，陈凯给我们说中介费2000元，订房款20000元，过完户后将剩余房款交完，于是我就和陈凯签了房屋买卖定金协议，协议上盖的是山西某某房地产经纪有限公司财务专用章，当时我通过史某某的微信给陈凯的微信转了2000元的中介费，通过史某某的招商银行卡（卡号62××76）给陈凯的工商银行卡（卡号6××89）转了20000元定金，陈凯给我开具两个收据，收据上盖的是山西某某房地产经纪有限公司财务专用章。之后我多次找陈凯要求过户，他总是推脱说主家没回来，再后来我给陈凯打电话说过不了户，把钱退了，他一直推就是不给退，我后来就找山西某某房地产经纪有限公司，公司人给我说房屋买卖定金协议和收据上盖的山西某某房地产经纪有限公司财务专用章是假的，是陈凯冒用公司名义私自签的协议，我看了该公司的财物专用章，上面的专用章编码确实和陈凯盖的章编码不一样，我觉得我被骗了就报案了。我没有联系过刘1某，陈凯说刘1某在外地，也没有见到过刘1某。 （三）被告人的供述与辩解 2020年1月13日被告人陈凯的讯问笔录，主要内容：2019年11月，姚某某的女婿给我打电话说在网上看见我发布的中介卖房信息，我为了让他们相信，就让他们先到某某园××室看房，11月下旬我带着陈某某和他女婿看了房并谈好房价，具体多少钱我忘了，当天他们就到某某置业公司某某郡店看，在店里姚某某通过他微信给我转了2000元中介费，给我的工行卡6××89转了20000元定金，并和我签订了房屋买卖定金协议，我给姚某某开具20000元定金和2000元中介费收据，协议上和收据上我加盖伪造的公司印章。我给他说12月份房主回来就过户，之后姚某某就一直联系我房屋过户的事，我就一直推脱房主不在运城，后来我一直推脱不见他面，他就打电话让我退钱，因为钱我都花了，根本没钱退，就嘴上说要退钱，至今也没有退钱。房主刘1某不知道有人交定金，我也没有把定金交给房主。我把这22000元都吃喝花完了。 四、2019年12月2日，被告人陈凯冒用山西某某房地产经纪有限公司名义，出卖他人某某园××室房屋，在取得被害人仇某某信任后，被害人仇某某向被告人陈凯交纳定金5000元，并在收据上加盖其伪造的公司财务印章。陈凯已将5000元挥霍。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭举证、质证的下列有效证据予以证实： （一）书证 1、收据，证明2019年12月2日，被告人陈凯给仇某某出具收到某某园××室房屋定金5000元，付款方式微信，并加盖了陈凯伪造的山西某某房地产经纪有限公司财务专用章。 2、微信转账截图，证明仇某某通过微信向陈凯微信转账5000元的事实。 （二）被害人陈述 2020年1月10日仇某某报案材料及询问笔录，主要内容：2019年12月2日我在网上58同城看到出售某某园的一套房子，我就给对方打电话，约好去看房，看完房后，我和对方在某某郡小区门某某置业门面房交了5000元定金，开了一张收据，随后我联系不上对方，某某置业店已经关门。我到××广场某某置业的总部问了一下，收据上盖的章是假的，然后就报案了。我和对方不认识，通过58同城开始联系，见过3面，对方陈凯电话1803××，陈凯媳妇电话：1523××。我支付的5000元是微信给对方的。后来我去某某置业找经理，经理说陈凯在2019年9月就被公司开除了，某某置业的工作人员接到很多类似的事情，就把我们这些受害人都拉到一个群，我看群里有14个人，都被骗了，都在找陈凯。我在某某郡小区某某置业门面房办公室交了5000元定金，开了一张5000元的收据。 （三）被告人的供述与辩解 2020年1月13日被告人陈凯的讯问笔录，主要内容：2019年12月初，仇某某给我打电话说在58同城上看见我发布的中介卖房信息，我为了让他们相信，就让他先到某某园××室看房，我带他看房并谈好房价，具体多少钱我忘了。当天他就到某某置业公司某某郡店通过他微信给我转了5000元定金，没有签定金协议，我给仇某某开具5000元的定金收据，并加盖伪造的公司财务印章，我给他说房主回来就过户，之后他一直联系我房屋过户的事，我就一直推脱说房主不在运城，后来我一直推脱不见他面，他就打电话让我退钱，因为钱我都花了，就嘴上说要退，至今也没退。5000元定金我没有交给房主刘1某，我都吃喝花完了。 五、2019年12月11日，被告人陈凯冒用山西某某房地产经纪有限公司名义，出卖他人某某郡××室房屋，取得被害人李某信任后，被害人李某向被告人陈凯交纳定金20000元，双方签订了定金协议书，被告人陈凯并在收据上加盖其伪造的公司财务印章。被告人陈凯已将20000元挥霍，案发后已向被害人退还5000元。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭举证、质证的下列有效证据予以证实： （一）书证 1、2019年12月11日房屋买卖订金协议书，证明被告人陈凯用伪造山西某某房地产经纪有限公司的名义与李某签订协议的事实。 2、收据，证明2019年12月11日被告人陈凯给李某出具收到某某郡××室定金20000元，付款方式微信，并加盖了陈凯伪造的山西某某房地产经纪有限公司财务专用章的事实。 3、微信转账记录截图，证明李某通过微信向陈凯微信转账20000元，陈凯并将自己的身份证照片发给李某的事实。 （二）被害人陈述 2020年1月7日李某的报案材料及询问笔录，主要内容：2019年12月，我在灵通咨询上看见陈凯的中介卖房信息，我就打电话联系陈凯，陈凯说他在某某置业公司某某郡店上班，主要是中介卖房，他说某某郡××室周××要卖房。2019年12月9日陈凯领着我老公孙××和我到某某郡××室看了房，我们觉得能行，就和陈凯谈房价，陈凯说房原价是35万元，我们和陈凯最后谈好价格是33万元，陈凯就让我们到某某置业某某郡店签合同交定金。12月11日我和孙××在某某置业某某郡店给陈凯交了20000元的定金，陈凯给我们说中介费是2000元，房子过户完再交中介费，过完户后将剩余房款交完，于是我就和陈凯签了房屋买卖定金协议，20000元的定金是通过我的微信转给陈凯微信××k的，陈凯给我开了收据，收据上盖的是山西某某房地产经纪有限公司财务专用章。之后我多次要求陈凯过户，他总找各种理由推脱，再后来我给陈凯打电话，说过不了户把钱退了，他嘴上说退就是不退，后来连面都见不上了。我找山西某某房地产经纪公司，公司人给我说收据上山西某某房地产经纪有限公司财务专用章是假的，公司人说2019年10月就将陈凯开除了，我看了该公司的财物专用章，上面的专用章编码确实和陈凯盖的章编码不一样，我问既然开除了，陈凯怎么还在公司的分店上班，就让我报案。我联系不上周××，陈凯说周××在外地。我没有见过周××委托陈凯卖房的协议，我找陈凯要这协议，他一直推。 （三）被告人的供述与辩解 2020年1月13日被告人陈凯的讯问笔录，主要内容：2019年11月一天，李某给我打电话说在网上看见我发布的卖房信息，我为了让他们相信，就让他先到某某郡××房看房，并谈好房价33万元，具体多少钱我忘了。当天他就到某某置业公司某某郡店通过微信给我转了20000元定金，签定金协议，我给李某开了20000元的定金收据，并在收据上加盖伪造的公司财务印章。我给她说房主回来就过户，之后她一直联系我房屋过户的事，我就一直推脱说房主不在运城，后来我一直推脱不见面，她就让我退钱，因为钱我都花了，根本没钱退，就嘴上说要退钱，后来通过微信给她退了5000元，剩下的至今也没有退。我没有把这20000元定金交给房主周××。房主周××和我有委托协议，她和刘1某一样，都是写好微信发给我的。我把这20000元吃喝花完了。 六、2019年11月23日，被告人陈凯冒用山西某某房地产经经纪有限公司名义，出卖他人某某园××室房屋，在取得被害人南某某信任后，被害人南某某向被告人陈凯交纳定金2000元，并在收据上加盖其伪造的公司财务印章。被告人陈凯已将2000元挥霍。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭举证、质证的下列有效证据予以证实： （一）书证 1、收据，证明2019年12月5日被告人陈凯给南某某出具收到某某园××室定金2000元，付款方式信用卡，并加盖了陈凯伪造的山西某某房地产经纪有限公司财务专用章的事实。 2、微信记录截图及支付宝转账截图，证明南某某向某某郡××超市支付宝转账2000元，该超市向陈凯微信转账1990元，扣除10元手续费的事实。 （二）被害人陈述 2020年2月14日南某某的询问笔录，主要内容：2019年11月23日我在网上58同城看见陈凯留的中介卖房信息，我就打电话联系陈凯，陈凯说他在某某置业公司某某郡店上班，主要中介卖房，他说某某园××房要卖，他让先去看房，我因为有事没去。11月28日他用钥匙打开某某园××让我看房，我误以为房子是真的要卖，他说房子有70多平，18万卖，最后谈17万成交，他说空港房子便宜，我觉得比较便宜就同意，他说同意就交定金，我说回去考虑考虑。到了12月5日我就给陈凯打电话说要买房，他让我到某某置业公司某某郡店交定金，我到店里他让我交2万元定金，我说见房东再交，他说房东在外地，最后他说交2000元定金，我就同意了，我要转支付宝，他说支付宝不能用，就借用隔壁××超市支付宝，我给××超市支付宝转了2000元，××超市给陈凯微信转了2000元，陈凯给我开了2000元的收据，收据上盖的是山西某某房地产经纪有限公司财务专用章。之后我问他什么时候过户，他总是找各种理由推说房主回不来不见面，2020年1月6日他手机就关机了，我找总公司，公司说十月份就把陈凯开除了，收据上盖的章是假的，我觉得被骗了就报案了。我一共被骗了2000元。我联系不上房主，我也不知道房主叫啥。 （三）被告人的供述与辩解 2020年2月14日被告人陈凯的讯问笔录，主要内容：大概是2019年11月的一天，具体时间忘记了，一个男的给我打电话说要买房，为了使他相信，我就哄他到某某园××看房，他看了后再考虑考虑.过了没多久，他就给我打电话，要买某某园××房，我就让他到某某置业某某郡店交定金，他来了后，我让他先交20000元定金，他说要见房主再交，没办法，我就让他先少交点，并给他说房主在外地，他同意了，我就让他交2000元，他要给我转支付宝，我说我没有支付宝，他就给我店旁边的商店老板转了2000元，让商店老板给我微信转，转了一个1200元，一个790元，说是扣了10元手续费，我就给他开了2000元的定金收据，并在收据上加盖了我伪造的公司财务专用章，之后他再联系我，我就推脱不见他，后来我就投案了。我把这1990元都吃喝花了。 七、2019年11月30日，被告人陈凯冒用山西某某房地产经纪有限公司名义，出卖他人某某园××室房屋，在取得被害人雷某某信任后，哄骗被害人2000元定金和1200元中介费，并在收据上加盖其伪造的公司财务印章。案发前，被告人已向被害人退还24000元。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭举证、质证的下列有效证据予以证实： （一）书证 1、2019年11月30日房屋买卖订金协议书，证明被告人陈凯用伪造山西某某房地产经纪有限公司印章的名义与宋某某签订协议的事实。 2、收据，证明2019年11月30日被告人陈凯给宋某某出具收到某某园××室房屋定金20000元及中介费1200元，付款方式均为现金，并加盖了陈凯伪造的山西某某房地产经纪有限公司财务专用章。 3、微信转账记录截图，证明王某收到陈凯转账28000元，后王某向被害人雷某某(宋某某丈夫)微信转账24000元，将剩余的4000元通过微信退还给陈凯的事实。 （二）证人证言 2020年2月24日王某的询问笔录，主要内容：许多受害人来我公司询问陈凯用我公司名义骗钱的事，陈凯就想通过公司把钱退给受害人。2020年1月4日陈凯通过微信给我转了28000元，因为陈凯和受害人宋某某说好的，要退24000元，我就通过微信给雷某某（宋某某的丈夫）转了24000元，次日，我就通过微信将剩下的4000元转给了陈凯。经盐湖区公安司法鉴定中心鉴定，陈凯使用的编号142××06的山西某某房地产经纪有限公司财务专用章与我公司真实财务用章不是同一枚印章，我没有异议。 （三）被害人陈述 2020年1月20日雷某某的报案材料及询问笔录，主要内容：2019年11月，我在网上见陈凯留的中介卖房信息，我就打电话联系陈凯，陈凯哄骗我说他在某某置业公司某某郡店上班，主要中介卖房，他让我先到空港某某园××室看房。11月29日陈凯领着我看了房，房子是79平米，谈好价钱是17.5万元，第二天我到某某置业公司某某郡店，他一个人在店里，他让我交20000元定金，中介费1200元，我就给了陈凯21200元现金，他给我签了房屋买卖定金协议，我和陈凯各拿一份，协议是用我妻子宋某某的名义和陈凯签的，陈凯给我开了定金和中介费收据，收据上盖的是山西某某房地产经纪有限公司财务专用章，他哄我说12月7号过户，到了12月7号他给我说房主在外地回不来，给我推到15号，15号他又说房主回来了，但房子查封着，房主正在解决，他又推到18号，到12月18号他又说房子还没有解封。到12月30号我给陈凯要房主的电话，陈凯提供了一个号码157××，我问对方是房主刘1某吗，他说是，后来我一直给这个号码打电话，他给我拉黑了，我觉得不对劲，我就找陈凯，陈凯才承认说157××是他朋友的号，他让他朋友冒充房主，我问他为什么骗我，他说你别管了，我给你房子弄到手，后来我就联系不上陈凯。总公司山西某某房地产经纪有限公司说陈凯都被开除了，并私刻了他公司章，让我到公安机关报案。我总共被陈凯骗了21200元。陈凯有公司的门面、公章，还领我看房，还给我看了房主的委托书，我就相信了。我在陈凯手机上看到过房主刘1某委托陈凯卖房的协议，协议是否真的我就不清楚了。 （四）被告人的供述与辩解 2020年2月14日被告人陈凯的讯问笔录，主要内容：2019年11月的一天，一男的给我打电话说要买房，为了使他相信，我就哄他到空港某某园××看房，我领着他和他妻子看房后，他就和我谈房价，最后谈好是17.5万元。第二天他们到了店里，我让他交2万元定金和1200元中介费，他直接给了我2.12万元现金，我给他开了定金和中介费收据，并加盖了我伪造的公司财务章，他要求签房屋定金协议，我就和他签了定金协议，他用的是他妻子宋某某的名字签的协议。他找我过户，我就哄骗他说房主在外地，后来他说要退钱，不然就报案，让我退28000元，说多余的是赔偿他损失，我没办法，我就通过微信转给我原来公司的王某老总转了28000元，通过公司退给他28000元。某某园××房主不知道我收了2万元定金，我没打算告诉她。 八、2019年12月5日，被告人陈凯冒用山西某某房地产经纪有限公司名义，出卖他人某某小区西侧某某小院，在取得被害人张某某信任后，被害人张某某向被告人交纳定金5000元和评估费1200元，并在收据上加盖其伪造的山西某某房地产经纪有限公司财务专用章。被告人陈凯已将6200元挥霍。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭举证、质证的下列有效证据予以证实： （一）书证 1、收据，证明2019年12月5日，陈凯给张某某出具收到某某小区西侧房屋定金5000元，户名某某，付款方式微信，并加盖了陈凯伪造的山西某某房地产经纪有限公司财务专用章。 2、微信记录截图，证明张某某通过微信分别向陈凯微信转账5000元及1200元的事实。 （二）被害人陈述 2020年1月14日张某某的报案材料及询问笔录，主要内容：2019年12月3日我在网上和58同城看见陈凯留的中介卖房信息，我就打电话联系陈凯，陈凯说他在某某置业公司某某郡店上班，主要中介卖房，他说某某小区西侧小院房主某某要卖小院，他让我第二天看房，第二天陈凯拿钥匙打开某某的小院门，领着我们看了房，让我相信房子是真的要卖。12月5日在某某置业公司某某郡店他给我说要卖50万，最后谈好45.5万元，让我交5000元定金，我通过微信给陈凯转5000元，他给我开了收据，收据上盖的是山西某某房地产经纪有限公司财务专用章。12月16日他给我打电话说要过户，需要另交评估费1200元，我想着尽快过户，就通过微信给陈凯又转了1200元，之后我多次找陈凯要过户，他总是找各种理由推脱，后来他又说房东不卖了，房主涨价了，要给我退钱，但他一直推不见面，我后来听说收据上盖的山西某某房地产经经纪有限公司财务专用章是假的，我就报案了。陈凯说某某在外地，不告诉联系方式。我没有见过某某委托陈凯卖房的协议，我也没有找陈凯要过协议。 （四）被告人的供述与辩解 2020年2月14日陈凯的讯问笔录，主要内容：2019年12月初的一天，一男的给我打电话说要买房，为了使他相信，我就哄他到某某小区西侧的一个小院看房，我领他看房后，他就和我谈房价，最后谈好是45.5万元。他同意先交5000元定金，过了两三天他到店里通过微信给我转了5000元，我给他开了5000元的定金收据，并加盖我伪造的公司财务章，过了十来天，他找我过户，我就哄骗他说还要1200元评估费，他就通过微信给我又转了1200元，之后他多次给我打电话要过户，我就哄骗他房主在外地，后来又骗他说房主不卖了要给他退钱，但我一直没给他退。6200元都吃喝花了。 九、2020年1月4日，被告人陈凯冒用山西某某房地产经纪有限公司名义，出卖他人某某郡××室房屋，在取得被害人胡某某信任后，被害人胡某某向被告人陈凯交纳定金30000元，并在收据上加盖其伪造的山西某某房地产经纪有限公司财务专用章。被告人陈凯已将30000元挥霍。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭举证、质证的下列有效证据予以证实： （一）书证 1、2020年1月4日房屋买卖订金协议书，证明被告人陈凯作为丙方与周××作为甲方、胡某某作为乙方签订协议的事实。 2、收据，证明2020年1月4日，陈凯给胡某某出具收到某某郡××室房屋定金30000元，并加盖了陈凯伪造的山西某某房地产经纪有限公司财务专用章的事实。 3、微信记录及转账截图、胡某某工商银行借记卡账户历史明细清单，证明胡某某通过微信与陈凯协商购买房屋，陈凯将周××委托书、购房协议及收据向胡某某提供，胡某某通过其银行账户分三次向陈凯转账30000元的事实。 （二）被害人陈述 2020年1月14日胡某某的报案材料及询问笔录，主要内容：2020年1月3日我通过手机版的灵通资讯看见某某郡有一套118平米房屋出售（一平米3389元，全价40万元，二手房联系人1763××），我10时左右打电话联系对方，对方让我17时到某某郡看房，看完房我回到家21时对方联系我说他和房东联系好了全款37万元，我就同意了说第二天交钱。1月4日9时我给对方说我14时过去交定金，并且向对方要了房东的购房票据和委托书，对方通过微信给我发照片，我1月4日18时40分左右到某某郡楼下的某某置业，签了房屋买卖定金协议书后我知道对方叫陈凯，将3万元定金通过支付宝分3次转给了对方。1月13日我联系陈凯说过户就一直联系不上，1月13日下午我就去了××广场某某置业的总公司，总公司告诉我陈凯就是骗子，我来报案。陈凯没有给我退过钱。 （四）被告人的供述与辩解 2020年2月14日被告人陈凯的讯问笔录，主要内容：2020年元月初的一天，一女的给我打电话说要买房，为了使她相信，我就哄他到某某郡××看房，我领她看房后，最后谈好房价是37万元，我让他到某某置业某某郡店交定金。第二天她到了店里，为了取得她的信任，我就把房主的买房合同微信发给她看，之后她就通过支付宝给我转了3万元定金，我给她开了定金收据，并加盖了我伪造的公司财务章，她要签第三方协议，我就用房主周××名义给她签了房屋买卖定金协议。过了两三天他就到了店里，通过微信给我转了5000元，我给他开了5000元的定金收据，并加盖我伪造的公司财务章。过了十来天他找我过户，我就哄骗他说还要1200元评估费，他就通过微信给我又转了1200元，之后他多次给我打电话要过户，我就哄骗他说房主在外地，后来又骗他说房主不卖了，说要给他退钱，但我一直没给他退钱。30000元都吃喝花了。房主周××不知道我收了3万元的定金，我没打算告诉她。房主周××的买房合同，是之前房主委托卖房，我给她要，她微信发给我的。 （五）鉴定意见 2020年1月16日，运城市盐湖区公安司法鉴定中心作出的（盐）公（司）鉴（文）字（2020）1号印章印文鉴定书，证明检材JC-03-2020(001)-01/02/03/04上的印文与样本YB-03-2020(001)-01上的印章印文不是同一枚印章盖印形成。 同时查明，2020年1月13日，被告人陈凯主动到公安机关投案，并如实供述了主要犯罪事实。被告人陈凯在审查起诉阶段，自愿签署了认罪认罚具结书，知悉并认可运城市盐湖区人民检察院的量刑建议，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。在开庭审理过程中均亦无异议。 本院认为，被告人陈凯以非法占有为目的，虚构其为某某经纪有限公司员工身份的事实，伪造该公司印章，骗取被害人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人陈凯犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。公诉机关指控被告人陈凯构成伪造公司印章罪，经查：被告人陈凯伪造公司印章行为是为实现诈骗的意图，被告人陈凯诈骗行为吸收了伪造公司印章行为，应以诈骗罪定罪处罚。 被告人的辩护人认为被告人构成合同诈骗罪的辩护意见，因诈骗罪侵犯的是公司财物的所有权，房屋买卖定金合同不是经济合同，而是一般的民事合同，无论是从形式还是从内容上看，合同双方当事人都没有经济交易的目的，并非通过市场行为获取利润，同时对房屋买卖定金合同所涉财物的侵害，只是影响被害人财产所有权，与是否扰乱市场经济的秩序无涉。合同诈骗罪侵犯的不仅是当事人的财产权，同时也侵犯了市场经济秩序，故本案应以诈骗罪定罪处罚，对其辩护意见本院不予采信。 被告人陈凯在案发前退还了被害人部分款项即26200元，应从涉案金额中予以扣除。 被告人陈凯犯罪以后自动投案，虽然在投案后没有交代全部犯罪事实，但其如实交代的犯罪数额为89000元，多于未交代的犯罪数额59400元，应认定为被告人如实供述了自己的主要犯罪事实，系投案自首，依法对其从轻处罚。被告人陈凯认罪认罚，并签字具结，依法应对其从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。责令被告人陈凯退赔被害人损失。综上，根据被告人陈凯的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈凯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年1月13日起至2023年7月12日止。罚金自本判决生效后三十日内缴纳。） 二、责令被告人陈凯退赔被害人秦某某22000元、被害人陈某某20000元、姚某某22000元、仇某某5000元、李某15000元、南某某2000元、张某某6200元、胡某某30000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交书面上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵 萍 人民陪审员  李亚琳 人民陪审员  王军建 二〇二〇年六月二十二日 书 记 员  续莎莎