河南省正阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1724刑初588号公诉机关正阳县人民检察院。被告人姚鹏，男，1991年10月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省正阳县，现住正阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月21日被正阳县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月9日经正阳县人民检察院批准逮捕，同日被正阳县公安局执行逮捕。指定辩护人于志丹，河南明信律师事务所律师。正阳县人民检察院以正检一部刑诉（2019）第257号起诉书指控被告人姚鹏犯诈骗罪一案，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，并公开开庭审理了本案。正阳县人民检察院指派检察员闵洁出庭支持公诉，姚鹏及指定辩护人于志丹到庭参加了诉讼。现已审理终结。正阳县人民检察院指控：1、2017年2月15日，被告人姚鹏从鲁某处租一辆黑色凯美瑞轿车（车牌号为豫Ｓ×××**），以王某（已判决）的名义伪造一套行驶证和机动车登记证，2017年3月8日，姚鹏伙同王某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相将该车以三万元的价钱卖给被害人汪某，后又将车开走，以此方法骗取汪某2.82万元；2、2017年期间，被告人姚鹏谎称买车周转，以此为由向被害人刘某借钱，并许诺高息，先后分多次共计诈骗刘某72000元后逃匿。针对上述指控，公诉机关举出的证据有被告人姚鹏的供述与辩解、被害人汪某、刘某的陈述、证人王某、鲁某的证言、书证、辨认笔录、视听资料等。公诉机关认为，被告人姚鹏以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请求依法判处。被告人姚鹏对起诉书指控的第一起诈骗犯罪事实无异议，但是辩称在第二起指控中，其共计向刘某借款72000元，后来陆续偿还了一部分，后经刘某催要，经双方结算，还下欠刘某47800元，并出具了欠条，并且已经法院民事判决书予以确认，故该起指控不属实，其行为不构成诈骗。指定辩护人于志丹提出的辩护意见是：①对公诉机关的第一起指控无异议；②第二起指控中，经被告人姚鹏与被害人刘某结算，其尚欠刘某47800元，并出具有借条，且已经法院民事判决确认系正常的民间借贷纠纷，故其行为不构成诈骗。经审理查明：一、2017年2月15日，被告人姚鹏从鲁某处租赁一辆黑色凯美瑞轿车（车牌号豫Ｓ×××**），并以同案人王某的名义伪造了该辆轿车的行驶证和机动车登记证。2017年3月8日夜晚，姚鹏带着王某找到被害人汪某，谎称该车辆系王某所有，愿意以该车辆作抵押，向汪某借款30000元。汪某在误认为该车辆的所有人是王某的情况下同意借款，因先扣除当月利息1200元，实际交给姚鹏和王某现金28200元。然后王某先以其名义与汪某签了一份所谓的车辆买卖协议，又以王某为借款人、姚鹏作为担保人，向汪某出具一份金额为30000元的借据。后因所租车辆租期已到，姚鹏和王某又欺骗汪某称需开走车辆有急用，在以王某的名义再向汪某出具了一份金额为30000元的借据后，二人从汪某处将该车开走。后二人将该款项分赃后挥霍。该起犯罪事实，有下列证据予以证实：（1）被告人姚鹏的供述和辩解：2017年3、4月份的时候，由于我和王某缺钱花，我和他商量说去弄点钱花。当时我租了鲁某的一辆丰田凯美瑞轿车，就说拿这个车以王某的名字办个假的登记证和行车证，再骗汪某说这个车就是王某的，把车抵押给汪某，骗他的钱。我把王某的身份证发给一个办假证的人，并付了600元钱办了一套假证。然后我和王某去汪某家里，把假证和车钥匙交给汪某。汪某看完证和发动机号比对以后，同意借30000元给我们，王某给汪某打了一个借条和一个车辆抵押协议，我也在借条和抵押协议上签字了。我们约定的是5分的利息，然后汪某把28500元（扣掉1500元的利息）给王某了。过了一个月的时间，汪某找给我要利息，我陆续付给汪某7600元左右的利息。后来汪某知道这个车证是假的，就让我还钱把车开走，当时我们没有钱，就一直拖着。后来鲁某让我把车还给他。我和汪某商量先把车开走还给鲁某，等收完花生了再还钱。后来我把车开走的时候，我和王某又给汪某重新打了一个借条，原来的借条还在汪某手里。收完花生以后汪某打电话让王某还钱，王某不接电话也不回信息，汪某就找我要钱。我给王某要钱，王某陆续还给我8000元钱左右。之后王某也不接我的电话，汪某一直找我要钱，这个钱我一直没还给汪某，然后汪某就报案了。我和王某诈骗汪某的事是我出的主意，王某也同意了。我和王某诈骗汪某的钱都花了。如果我用真实的机动车登记证和行驶证抵押给汪某的话，他就知道车是我租的，就不会给我钱了。我还汪某钱时都是现金，他没有给我出收条。（2）被害人汪某的陈述：2017年3月8日晚上，姚鹏和王某到找到我说有一辆丰田凯美瑞想抵押给我，向我借三万块钱。我们商量的是六分的利息，借用两个月，我就拿出三万块钱，提前扣除一个月的利息1800元钱，然后我把28200元给王某了。姚鹏和王某把车和车钥匙交给我，王某给我写个借据，借款金额是三万元，姚鹏签的担保人。我和王某还签了一份车辆买卖协议（我没有在上面签名），因为我想着如果他们不还钱，这辆车就算是我买的了。当时他们把这辆轿车的机动车登记证和行驶证给我了，证件上显示的是王某的名字。过了一段时间，姚鹏和王某说想把那辆车开走，我让王某再给我写个借据，于是王某又给我打了个三万元的借据，他们把车开走了，但是车的机动车登记证和买卖车辆协议还在我手中。后来又过了一段时间我找他俩要钱，他们既不还钱，也不和我见面，电话也不接了。我到车管所去查才知道机动车登记证书是假证，我意识到被骗了，就报案了。我曾于2017年拿着借据到法院起诉他俩了，法院开庭时是缺席判决的，判决后他们也没有还我钱。（3）证人王某的证言：2017年3月8日下午，因为我给姚鹏打电话想借他点钱，姚鹏拉着我找他的朋友借了1000块钱。当天夜里十多钟，姚鹏打电话让我到东关消防队十字路口去，我过去见到一个男子开了一辆黑色丰田凯美瑞轿车拉着姚鹏过来后就下车走了，姚鹏让我开车，并从身上掏出一个行车证和机动车登记证，我看这两个证件上写的所有人的名字是我的，我问他咋回事，姚鹏说：“帮我个忙，我急等着用钱，准备找汪某要30000块钱，你就对汪某说这个车是你的，钱用两个月就还。”我就同意和他一块去骗汪某了。姚鹏带着我到汪某家里，我说这辆车是我的。汪某下楼看到车辆的发动机号和车架号跟车辆登记证和行车证的一致，就相信车是我的，他从家里拿出30000块钱，扣了1800块钱，说是扣的利息，给了我们28200元，然后姚鹏让我在一份车辆买卖协议上签了名字，他作为保证人也签了名字。下楼时姚鹏把钱要走了，给我拿了3000块钱，他还买了一条芙蓉王烟让我给汪某送去。我不知道姚鹏怎么办的假机动车登记证和行车证，反正这辆车不是我的。过了大概一个多月后，姚鹏过来找我说他朋友急着要那辆凯美瑞轿车，让我再给汪某写一张30000元的借条，把之前的借条拿走，我就又给汪某写了一个30000元的借条，然后姚鹏把车开走了。借钱时我们没有给汪某说行车证和登记证是假的，汪某如果知道是假的，他肯定也不会给我们钱。（4）证人鲁某的证言：我是正阳县金鑫二手车服务商行的经理，平时主要经营二手车的租赁和买卖。这辆豫Ｓ×××**牌号的黑色的丰田凯美瑞轿车是我是2015年买的，行车证和机动车登记证上的名字是魏某，当时我没有办理车辆过户手续。这辆车平时用于租赁。2017年2月15日姚鹏将这辆车租走了，我和姚鹏还签了一个租赁协议。这辆车的行车证现在在我这里，机动车登记证之前弄丢了。我不知道姚鹏租车干什么。租期到了之后，我给他打电话催他还车，姚鹏一直没有还，一直到2017年5月28日夜晚，姚鹏把车开到公司了，租金一共是12000元钱，姚鹏给我打个欠条，说等有钱了再给我。（5）金鑫汽贸有限公司租赁协议、借条、机动车行驶证：证实被告人姚鹏于2017年2月15日租赁鲁某一辆车牌号为豫Ｓ×××**的轿车（行驶证显示所有人为魏某）。租赁到期后，姚鹏于2017年5月28日向鲁某出具一张数额为12000元的借条。（6）扣押物品清单、机动车登记证、机动车行驶证及书面证明：证实案发后正阳县公安局依法扣押了由被害人汪某提供的被告人姚鹏实施诈骗时提供的牌号为豫Ｓ×××**的机动车注册登记摘要信息栏、机动车行驶证均显示车辆所有人为王某。后经该局车管所查证后证实该证件显示的豫Ｓ×××**的机动车行驶证信息与综合应用平台查询的信息不一致。（7）车辆买卖协议：证实被告人姚鹏和同案人王某于2017年3月8日将给豫Ｓ×××**轿车抵押给汪某骗钱时签订的虚假的买卖协议。（8）民事卷宗材料：证实被害人汪某曾于2017年以被告人姚鹏和证人王某出具的借据向法院提起民事诉讼。（9）辨认笔录：证实被害人汪某辨认出实施诈骗的被告人姚鹏和同案人王某。证人鲁某辨认出租赁其豫Ｓ×××**丰田凯美瑞轿车的被告人姚鹏。证人王某辨认出和其一同对汪某进行诈骗的被告人姚鹏。上述证据，经当庭举证、质证，查证属实，予以确认。二、2017年期间，被告人姚鹏在无经济偿还能力的情况下，编造买车进行周转等虚假理由，多次向被害人刘某借钱，并许诺所谓高息，共计诈骗刘某72000元，并将诈骗款项挥霍。后经刘某多次追要，在案发前姚鹏已退还部分款项，经双方结算，于2017年9月10日，由姚鹏向刘某出具一张金额为47800元的“借条”。后姚鹏更换手机号码逃匿。该起犯罪事实，有下列证据予以证实：（1）被告人姚鹏的供述和辩解：其当庭供述称案发前已退还部分款项，现欠47800元，有出具的“借条”为证。在侦查阶段的供述称我曾借过刘某72000元。2017年7、8月份，当时我“放冲”（对外放高利贷）需要用钱，我找刘某说借一万元钱用一个星期。当天夜里，我和刘某见面后，我们商定的是用10000元，每天支付200元的利息，当时他给我9800元的现金（扣除当天200元的利息），我也没有给他出具借条。过了一个星期，刘某找我要钱，我说缓两天，当时给他拿了400元或600元的利息。过了两天，他说他朋友是卖车的，我俩就去找他朋友买车。当时说订购一辆奥迪车，他朋友说到广州提车需要70000元，当时我没有钱，就说找刘某借30000元钱。后来在去广州提车前，刘某给我拿了10000元，我俩去广州后发现车卖了，我们就回来了。回来后我又找刘某借了20000元说去买车，并承诺一个月后还他，他给了我18600元的现金（扣掉1400元的利息，一万元月息700元）。到期后，刘某找我要钱，我还不上钱，就一直拖着。后来刘某喊我去帮他要账，当时“胡某”找我要车，因为我借了“胡某”的车，我没钱就把车抵押给别人了，刘某就说帮我借钱把车赎回来还给“胡某”。后来刘某找他的朋友借了30000元钱，给了我28500元（扣了1500元的利息），第二天我就拿着这28500元把车赎回来还给“胡某”。过了一个多月，刘某让我还钱，我没有钱还，就说给他打个借条。后来我们在顺和宾馆见面，因为我之前也陆续借他的有2000元，我就给他写了一张借条是72000元。后来刘某天天找我要钱，我陆陆续续还了6000多元算是利息钱。他还是天天跟着我找我要钱，我没能力还，就躲着他也不敢回家了，后来我把手机号也更换了。我借刘某的钱，其中一部分用来“放冲”（对外放高利贷），自己花了一部分。我没有能力偿还刘某的钱。当时别人欠我的钱，我想着把别人欠的钱要下来还他，但是后来没有要下来，也没有能力偿还他。（2）被害人刘某的陈述：我来报案，姚鹏骗了我77800元钱，（实际上是拿我70000元，其中30000是我帮他找别人借的高利贷，我帮他还了7800元的利息），姚鹏给我出具借条的数额是47800元，剩余的30000元没有借条。2017年的时候，姚鹏说他开了一家汽车租赁公司，装修施工的钱不够，就找我借了10000元。后来姚鹏又说他只有一个车，需要到东莞黄江买车，并让我跟他一块去。去之前，姚鹏找我借了10000元钱。后来我和姚鹏一块去黄江买车，因为姚鹏嫌车贵，就没买成。回来后姚鹏说准备买一个现代牌轿车，找我借10000元钱，并说车到手后就抵押出去，把借我的钱还给我。后来我知道姚鹏有一辆大众朗逸牌轿车，姚鹏说这辆车是分期付款的，因为没有按时还钱，车被担保公司拖走了，他找我借10000元钱去把车赎回来，然后抵押出去就还我钱，后来他也没有还钱。2017年下半年，当时我一直跟着姚鹏要钱，“胡某”打电话问我是不是跟姚鹏在一块，并说姚鹏从他那儿借了一辆车没还，还抵押给别人了，让我通知姚鹏限时必须把车还了。姚鹏给我说他把胡某的车抵押给别人贷款30000元，他求我拿30000元钱给他，把车赎回来后，他无论如何也会把钱还给我，我就给他拿了30000元钱。我同意借给姚鹏钱，是因为前期姚鹏给我许的有高利息，后期我想着能把钱要回来。之后我就见不到他了。我上次（2018年2月26日）向公安机关反映姚鹏诈骗我钱财的事后，我到正阳县人民法院起诉时拿着姚鹏给我写的47800元借条，因为剩余的30000元没有借条，所以法院判决姚鹏偿还我47800元。法庭开庭审理时没有找到姚鹏，姚鹏至今也未履行民事判决。我借给姚鹏的都是现金，期间他还过我几千块钱，具体钱数记不清了，是通过微信转账给我的。我也曾通过支付宝分多次共计给姚鹏转过三千多块钱。（3）借条：证实被告人姚鹏于2017年9月10日向被害人刘某出具一张借条，内容为“今借到刘某现金47800元，用于购车周转。借款人姚鹏.借款日期2017年9月10日.还款日期2018年1月1日”。（4）（2019）豫1724民初900号民事判决书：证实被害人刘某曾向正阳县人民法院提起民事诉讼，请求判令被告人姚鹏偿还借款本金77800元及借款利息。后经法院审理后认为姚鹏向刘某出具的借条显示借款47800元，其余30000元诉求无证据证实，故于2019年3月6日作出民事判决，判令姚鹏偿还刘某借款47800元及逾期利息。（5）微信及支付宝转账记录：证实被告人姚鹏和被害人刘某之间的资金转账情况。上述证据，经当庭举证、质证，查证属实，予以确认。综合证据：（1）户籍证明：证实被告人姚鹏作案时具有完全刑事责任能力。（2）前科证明、刑事判决书：证实2010年7月15日，被告人姚鹏曾因犯抢劫罪（作案时系未成年人）被判处过刑罚。2019年5月10日，同案人王某因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币五千元。（3）到案证明：证实2019年8月21日，涉嫌诈骗的被告人姚鹏被正阳县公安局民警抓获到案。（4）视听资料：证实侦查机关对被告人姚鹏讯问时进行了同步录音录像，办案程序无违法违纪行为。上述证据，经当庭举证、质证，查证属实，予以确认。本院认为，被告人姚鹏以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，其中伙同同案人王某诈骗被害人汪某28200元、单独诈骗被害人刘某47800元，诈骗金额共计76000元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在与同案人王某共同实施诈骗犯罪的过程中，姚鹏系积极参与和实施，起主要作用，系主犯。姚鹏到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，可酌定对其从轻处罚。姚鹏及其指定辩护人辩称在第二起指控中经姚鹏与被害人刘某结算，其尚欠刘某47800元，并出具有借条为证，且已经法院民事判决确认系正常的民间借贷纠纷，故其行为不构成诈骗。经查，姚鹏到案后供述称其以购车等理由分多次共计“借”了刘某72000元，其当庭又辩称期间经刘某多次追要后曾退还部分款项，后经双方结算，其向刘某出具的“借条”显示剩余的“借款”金额为47800元。结合全案证据分析，本案中姚鹏虽然向被害人刘某出具了所谓的“借条”，但是其在供述中称“借刘某的钱，其中一部分用来放冲（对外放高利贷），自己花了一部分。没有能力偿还刘某的钱。”因此可以认定姚鹏是在无经济偿还能力的情况下，虚构购车等虚假事由骗取被害人刘某的财物，其主观上具有非法占有的故意。虽然被害人刘某以姚鹏出具的“借条”为证据曾向法院提起民事诉讼，但是在被害人刘某向公安机关提供控告后，经公安机关侦查后认为姚鹏的行为已涉嫌诈骗并予以立案侦查，现经审理后结合全案证据能够认定其行为已符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪对其定罪刑罚。故对该辩解意见，本院不予采纳。关于诈骗数额，姚鹏供述称总金额虽然为72000元，但在案发前已退还部分款项，仍有47800元未退还，并有其向被害人出具的所谓“借条”能够证实。被害人刘某称姚鹏并未退还其部分款项，被骗数额为7万余元，但是并无其他证据能够予以印证。根据有利于被告人的原则，案发前已退还数额应予扣除，故该起诈骗犯罪的实际诈骗的数额应认定为47800元，但是该情况应作为从重处罚的情节在量刑时予以考虑。根据姚鹏的犯罪事实、情节及危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人姚鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月21日起至2023年2月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。逾期不缴纳，强制缴纳。）二、责令被告人姚鹏退赔被害人汪某28200元、退赔被害人刘某47800元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李向东审判员  武 磊审判员  王 鹏二〇二〇年六月八日书记员  张孟霁