黑龙江省密山市人民法院民 事 判 决 书（2017）黑0382民初894号原告：黑龙江兴亚经济贸易有限公司（以下简称兴亚经贸公司），住所地密山市密山镇安定街**。法定代表人：阮青春，职务：董事长。被告：密山市刘占宇玉米专业合作社（以下简称刘占宇玉米合作社），住，住所地密山市/div>法定代表人：刘占宇，职务：经理。被告：刘占宇，男，1979年5月9日出生，汉族，原住所地密山市黑台镇德兴村**，现羁押于密山市看守所。原告兴亚经贸公司与被告刘占宇玉米合作社、刘占宇买卖合同纠纷一案，本院于2017年4月1日立案。原告兴亚经贸公司于本案立案受理当日向本院提出保全申请后，本院于2017年4月5日以（2017）黑0382民初893号民事裁定书对被告刘占宇玉米合作社的相关财产进行了财产保全。2019年3月19日又根据原告申请以（2017）黑0382民初893号之一民事裁定书对上述财产进行了续查封。2018年5月18日，又根据原告申请以（2017）黑0382民初893号之二民事裁定书查封了刘占宇玉米合作社所有的位于密山市裴德镇兴村粮食仓储库南侧2500平方米地基。2020年4月1日，本院根据原告申请以（2017）黑0382民初893号之三民事裁定书对上述所有财产又进行了续保全。因本案被告刘占宇涉嫌合同诈骗、该案刑事诉讼案件正在审理中，其判决结果能够影响本案的裁判的事实，故本院于2017年9月14日依法作出（2017）黑0382民初893号民事裁定书，中止本案的审理。2020年6月4日，鸡西市中级人民法院作出（2020）黑03刑终38号刑事裁定书，维持了本院（2019）黑0382刑初111号刘占宇合同诈骗案的判决结果，被告刘占宇所涉的合同诈骗罪的刑事判决书生效，本案恢复审理。原告兴亚经贸公司于2020年6月23日向本院提出申请，撤回对被告密山市宏利玉米专业合作社的起诉，向本院申请追加刘占宇玉米合作社的股东于海红、齐文彬、刘占富、刘战洲为被告。本院对原告关于撤回对被告密山市宏利玉米专业合作社的起诉的申请予以准许，对于申请追加于海红等四名股东为被告的申请，因原告追加前述四名股东的的诉讼与本案审理的合同纠纷不是同一法律关系，本院对原告追加被告的申请不予受理。本院依法适用普通程序，于2020年6月30日公开开庭进行了审理，原告兴亚经贸公司委托代理人张洪彬、林婧，被告刘占宇玉米合作社的法定代表人刘占宇、被告刘占宇到庭参加诉讼，在审理过程中，被告刘占宇未经法庭准许，无正当理由中途退庭，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告兴亚经贸公司向本院提出诉讼请求：1.请求法院判令被告刘占宇玉米合作社对（2019）黑0382刑初111号刑事判决书确认的刘占宇退赔数额13197600元中的4593863元承担连带责任；2.本案的诉讼费用由二被告承担。事实和理由：原告与被告刘占宇合作社系玉米收售合作关系。2016年11月5日双方签订了合作协议，约定由原告提供资金，被告刘占宇合作社收购的玉米所有权人为原告，被告在销售玉米之前须经原告同意。2016年11月至12月原告陆续借给被告刘占宇玉米合作社收购资金共计13697600元（其中包含给玉米潮粮加热的煤款50万元）。2017年3月，原告得知：被告刘占宇私自将所收购的玉米转售他人，并将玉米款项据为己有拒付原告，故诉至法院，请求法院支持原告诉讼请求。被告刘占宇在开庭审理期间无正当理由中途退庭，其与刘占宇玉米合作社亦未向本院提交书面答辩意见。原告兴亚经贸公司向本院提交的证据如下：证据一，经当庭与原件核对无异的《合作协议》、《补充协议》复印件各一份。证明：2016年11月5日，原告与被告刘占宇玉米合作社签订了《合作协议》，在协议中约定双方的合作期限为2016年11月7日至2017年4月30日。由原告提供玉米收购资金，由被告刘占宇玉米合作社负责潮粮收购、烘干及干粮销售工作。原告按照潮粮收购进度向被告刘占宇玉米合作社拨付收购款项，收购的玉米潮粮所有权为原告，被告刘占宇玉米合作社进行销售，但货款归原告收取或由被告刘占宇玉米合作社将销售回款汇入原告指定的账户。2016年11月25日，双方又签订了《补充协议》，对原《合作协议》第四条又进行了补充约定，在发粮前，被告刘占宇玉米合作社需通知原告，经原告同意后方可发粮，如发粮后被告刘占宇玉米合作社未向原告结清货款，被告除须承担支付全部货款外还须按发出货物车板价格的30%承担违约责任。根据以上事实，被告刘占宇因合同诈骗犯罪行为须承担退赔货款责任外，被告刘占宇玉米合作社也须负有清偿货款的义务。证据二，经当庭与原件核对无异的《借据》复印件15张、《收据》复印件8张。证明：原告与被告刘占宇玉米合作社、被告刘占宇合作期间，原告共向被告玉米合作社拨付玉米收购资金1450万元，由被告刘占宇玉米合作社的法定代表人被告刘占宇向原告出具了15张《借据》。双方合作后，被告刘占宇玉米合作社共向原告支付了货款802400元，原告给被告刘占宇玉米合作社出具了8张《收据》，但仍有13697600元未给付。（2019）黑0382刑初111号刑事判决书中认定了被告刘占宇合同诈骗的数额为13197600元，对于2016年12月6日被告刘占宇代表刘占宇玉米合作社向原告所借的购煤款50万元未予认定。证据三，密山市人民法院（2019）黑0382刑初111号刑事判决书、鸡西市中级人民法院（2020）黑03刑终38号刑事裁定书各一份。证明：被告刘占宇因本案涉嫌合同诈骗罪，被密山市人民法院判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币50万元；同时责令被告刘占宇退赔原告遭受的经济损失人民币13197600元。被告刘占宇不服向鸡西市中级人民法院上诉，鸡西市中级人民法院以（2020）黑03刑终38号刑事裁定书裁定驳回上诉，维持原判。被告刘占宇在开庭审理中未经法庭允许无正当理由退庭，其与刘占宇玉米合作社未对原告提供的证据发表质证意见。被告密山市刘占宇玉米合作社、刘占宇未向本院提交书面证据。经审查核实，本院认证如下：原告兴亚经贸公司提供的所有证据，均真实、合法、有效且与本案有关联，能够证明本案的待证事实，本院对原告出示的所有证据予以采信。经审理查明，原告兴亚经贸公司于2004年7月5日登记成立，领取了企业法人的营业执照，法定代表人阮峥，在诉讼过程中变更为阮青春，在业状态。被告刘占宇合作社于2014年9月30日登记成立，领取了企业法人营业执照，法定代表人为刘占宇，在业状态。2016年11月5日，被告人刘占宇在负有巨额债务的情况下，以刘占宇玉米合作社名义与原告兴亚经贸公司签订购销玉米《合作协议》和《补充协议》。协议签订后，兴亚经贸公司于2016年11月7日至11月11日向刘占宇转账玉米采购资金300万元，刘占宇于2016年11月12日、13日先后以高于玉米销售市场价格方式给付兴亚公司销售玉米款165600元。之后，刘占宇以向兴亚经贸公司出具借据方式多次向兴亚经贸公司催要收购玉米资金，兴亚经贸公司于2016年11月14日至12月6日，陆续向刘占宇汇入玉米采购资金共计1150万元（含12月6日的一笔购煤款50万元），期间11月25日刘占宇给付兴亚经贸公司销售玉米款165600元，又于2016年12月5日至2017年3月16日先后给付兴亚经贸公司销售玉米款471200元。刘占宇在购销玉米期间向兴亚经贸公司隐瞒了自己已收到部分销售玉米款及已用所收购的部分玉米顶账的事实，将原告兴亚经贸公司给付其的玉米采购资金13197600元和煤款50万元全部占为己有，用于偿还个人巨额债务等用途（其中包含了被告刘占宇玉米合作社将玉米3645.923吨以每斤0.63元的价格出售给密山市宏利玉米专业合作社，价值为4593863元）。2017年4月1日，兴亚经贸公司以刘占宇玉米合作社、刘占宇为被告，提起诉讼，要求刘占宇合作社、刘占宇返还玉米收购资金4593863元（包含于刘占宇合同诈骗数额13197600元）；要求刘占宇玉米合作社、刘占宇承担本案的诉讼费用。另查，2019年12月21日密山市人民法院依法作出（2019）黑0382刑初111号刑事判决书，判决：刘占宇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元；责令刘占宇在本判决生效后十日内退赔兴亚经贸公司经济损失人民币13197600元的损失。被告刘占宇对刑事判决不服，向鸡西市中级人民法院提出上诉，鸡西市中级人民法院于2020年6月4日作出（2020）黑03刑终38号民事裁定书，裁定驳回上诉，维持原判。本院认为，根据本院查明的事实，双方当事人于2016年11月5日签订的《合作协议》和《补充协议》内容是一种玉米购销的合作关系，并非买卖合同关系，本案的案由应为合同纠纷。根据《中华人民共和国合同法》第五十二条：“合同无效的法定情形：（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（二）恶意串通、损害国家、集体或者第三人利息；（三）以合法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的强制性规定。”的规定。本案原、被告之间的涉案2016年《合作协议》系在被告刘占宇以合法形式掩盖非法目的情况下签订的，违反了前述法律规定的情形，应属无效合同。根据《中华人民共和国合同法》第五十八条：“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产、应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价赔偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。”的规定，被告刘占宇系签订的涉案无效合同的行为人，其存在过错应承担相应的法律后果。因刘占宇的行为损害了兴亚经贸公司的利益，所造成的损失，其应予以赔偿。鉴于刑事判决书业已责令刘占宇退赔其骗取的损失13197600元，故对刑事判决书责令被告刘占宇退还该部分的损失，本院不予重复裁处。基于本案原告要求刘占宇承担赔偿份额包含于刑事判决中确认的退赔损失13197600元的事实，因此在本裁判文书中明确刑事部分责令退赔数额中包含本案的具体诉争标的额4593863元。涉兴亚经贸公司刑事未裁判部分其仍应承担赔偿责任，兴亚经贸公司要求刘占宇赔偿收购煤款50万元的诉求与本案具有关联性，且业已实际发生，原告的该项诉求本院予以支持。根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第三条：“单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，以该单位的名义对外签订经济合同，将取得的财物部分或全部占为己有的构成犯罪的，除依法追究行为人的刑事责任外，该单位对行为人因签订、履行该经济合同造成的后果，依法应当承担民事责任。”的规定。刘占宇系刘占宇玉米合作社的法定代表人，其以单位名义对外签订合同并将取得兴亚经贸公司的提供资金非法占有。根据前述规定，造成兴亚经贸公司损害的后果，由刘占宇玉米合作社应承担相应责任。原告关于要求被告刘占宇玉米合作社对刘占宇所欠债务承担连带责任的诉求，无法律依据，本院不予支持。但应在被告刘占宇不能向原告履行退赔义务的范围内由被告刘占宇玉米合作社承担给付义务。综上所述，原告兴亚经贸公司诉讼请求中的合理部分，有事实和法律依据，本院予以支持。兴亚经贸公司的其他诉讼请求，证据不足，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，缺席判决如下：一、被告密山市刘占宇玉米专业合作社在被告刘占宇不能向原告黑龙江兴亚经济贸易有限公司履行退赔13197600元中的4593863元的范围内承担赔偿责任。二、驳回原告黑龙江兴亚经济贸易有限公司其他的诉讼请求。前述第一判项的款项于本判决生效后十日内付清。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费43551元，由密山市刘占宇玉米专业合作社、刘占宇负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于鸡西市中级人民法院。审 判 长  杨劲松人民陪审员  栾 鹏人民陪审员  贺凤贤二〇二〇年六月三十日书 记 员  侯德林