长春市双阳区人民法院执 行 裁 定 书（2020）吉0112执异36号案外人：李延君，男，1979年9月21日生，汉族，户籍地长春市双阳区平湖街道华山委**。被执行人：陈立仁，男，1963年5月3日生，汉族，住长春市万合豪庭******，现羁押于吉林宁江监狱。被执行人：李房军，男，1976年3月5日出生，汉族，住长春，住长春市双阳区晨宇小区******于吉林省吉林监狱。被执行人：陈海龙，男，1986年6月30日出生，汉族，住长春市双阳区，住长春市双阳区运输公司家属楼****狱。本院在执行被执行人陈立仁、李房军、陈海龙责令退赔一案中，案外人李延君向本院提出书面异议，请求依法停止对坐落于吉林省长春市双阳区万和豪庭二期3栋1单元402号房屋的执行，并解除对该房屋的查封和停止拍卖该房屋。本院受理后，依法组成合议庭进行了书面审查。现已审查终结。案外人李延君称，2016年7月30日异议人李延君因为工地资金周转不开，向被执行人陈立仁借款10万元，陈立仁要求用坐落于吉林省长春市双阳区万和豪庭二期3栋1单元402号房屋（以下简称案涉房屋）作抵押，由于案涉房屋手续不全不能做抵押登记，陈立仁欺骗李延君先把房屋手续办到陈立仁名下，待李延君还款后再变更回来。协商后陈立仁同意借款10万元，月利10%，期限一个月。后通过陈立仁妻子崔海英的银行转给李延君10万元，但在预先扣除利息后实际只交付了9万元。并将该10万元反复取出后再存入李延君的银行账户，制造银行交易流水。陈立仁说如果到期还不上就用着，给利息就行，什么时候还上就把房子名给你过回去。后李延君又于8月5日，向陈立仁借款6万元，实收5.4万元。9月1日，借款5万元，实收4.5万元，9月29日借款2万元，实收1.8万元。先后四次共计借款23万元，实收19.7万元。截至2017年5月11日。李延君先后分十二次共计偿还给陈立仁23.5万元。5月24日，李延君用车辆抵押借款15万元，依旧是预先扣除的利息。后来李延君欲偿还部分借款，抽回车辆或房屋，遭到陈立仁的反对，并表示想要抽回抵押物必须偿还全部借款38万元。无奈李延君于6月5日筹集了38万元偿还借款，再次被陈立仁拒绝。6月6日，李延君得知案涉房屋在其不知情的情况下陈立仁已经做了备案登记。后李延君还款被拒后，陈立仁仍要求其支持利息的情况下，又先后偿还利息5.6万元。以上事实足以证实陈立仁与李延君之间系真借贷假买卖的关系，且在借贷过程中陈立仁存在虚构强立债权、制造银行流水，恶意阻碍李延君还款，其行为已经构成犯罪，公安机关已立案侦查。案涉房屋系陈立仁通过违法犯罪行为所获取，应当责令退赔给李延君所有，贵院不应当对案涉房屋进行执行。异议人得知房屋被查封，系因贵院依法对被执行人陈立仁、李房军、陈海龙责令退赔一案，对房屋采取了查封的措施并已进入拍卖程序【执行文书编号：（2019）吉0112执885号】。综上，为维护异议人合法权益不受侵害，特向贵院提出异议，请依法审查支持异议人的请求。本院经审查查明，被执行人陈立仁、李房军、陈海龙责令退赔一案，执行依据为（2018）吉0112刑初282号刑事判决书，判决内容为：一、被告人陈立仁犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十二万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；犯诈骗罪，判处有期徒刑有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月8日起至2030年3月7日止。）二、被告人李房军犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月8日起至2023年9月7日止。）三、被告人陈海龙犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月28日起至2021年2月27日止。）四、责令被告人陈立仁于本判决生效后向被害人张巍、张亚杰退还人民币四万零一百二十元，向被害人赵卫生退还人民币七万元；责令被告人李房军、陈立仁于本判决生效后向被害人朱明春退还人民币五万元，向被害人长春市双阳区太平镇贺家九社返还承包地7.8亩；责令被告人陈立仁、陈海龙于本判决生效后将座落在长春市双阳区松江街丘地号13-1/157-18-506陈海龙名下建筑面积87.36平方米的房屋返还给被害人张巍、张亚杰；责令被告人陈立仁、陈海龙返还被害人张立军人民币53333元，责令被告人陈海龙退赔被害人张立军人民币63333元。本院于2019年9月20日立案执行，执行案号为（2019）吉0112执885号。2019年10月16日，本院作出（2019）吉0112执885号执行裁定书，裁定：查封、扣押、冻结或扣划被执行人陈立仁、陈海龙、李房军名下（或所有的）不动产或特定动产、银行存款、到期债权及其他财产，总财产价值以人民币276786元为限。经长春市双阳房地产管理服务中心协助，于2019年10月21日查封被执行人陈立仁名下、吉林省万邦房地产开发集团有限公司开发的、坐落于双阳区滨河路南、乙二路西万合豪庭二期（B地块）3号楼2单元402号房、合同编号为1075806、丘地号13-1/617-3（402）、建筑面积为99.45平方米的房屋及分摊的土地。另查，2019年4月26日，长春市公安局双阳分局作出双公（太）立字﹝2019﹞314号立案决定书，内容为：根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条之规定，决定对20190426李延君被诈骗罪案立案侦查。2020年1月2日，长春市双阳区人民检察院作出长双检一部不批捕﹝2020﹞2号不批准逮捕决定书，内容为：吉林省长春市公安局双阳区分局，你局于2019年12月26日以双公（法）提捕字[2019]327号文书提请批准逮捕犯罪嫌疑人陈立仁，经本院审查认为：事实不清，证据不足，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十条的规定，决定不批准逮捕犯罪嫌疑人陈立仁。请依法立即执行，并在三日内将执行情况通知本院。本院认为，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十四条：对案外人提出的排除执行异议，人民法院应当审查下列内容：（一）案外人是否系权利人；（二）该权利的合法性与真实性；（三）该权利能否排除执行。第二十五条：对案外人的异议,人民法院应当按照下列标准判断其是否系权利人：（一）已登记的不动产，按照不动产登记簿判断；未登记的建筑物、构筑物及其附属设施，按照土地使用权登记簿、建设工程规划许可、施工许可等相关证据判断；（二）已登记的机动车、船舶、航空器等特定动产，按照相关管理部门的登记判断；未登记的特定动产和其他动产，按照实际占有情况判断……根据商品房合同备案信息查询结果证明，案涉房屋的买受人即所有权人为被执行人陈立仁。另，现有证据不能充分证明案涉房屋的所有权人为案外人李延君。故对案外人主张依法解除案涉房屋查封并停止拍卖的的请求，本院不予支持。综上，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条、《最高人民法院关于适用若干问题的解释》第四百六十五条的规定,裁定如下:驳回案外人李延君的异议请求。案外人、当事人对本裁定不服，认为原判决、裁定错误的，应当依照审判监督程序办理；与原判决、裁定无关的，可以自本裁定书送达之日起十五日内，向长春市双阳区人民法院提起诉讼。审 判 长  魏文文人民陪审员  钟文珠人民陪审员  赵兴学二〇二〇年六月十九日书 记 员  李 卓