天津市武清区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0114刑初1009号公诉机关天津市武清区人民检察院。被告人边亚跃，男，1983年9月10日出生于天津市武清区，汉族，群众，农民，初中文化，住武清区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月1日被天津市公安局武清分局刑事拘留，于2019年4月3日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第二看守所。辩护人刘会利，天津刘会利律师事务所律师。被告人边亚联，男，1990年11月22日出生于天津市武清区，汉族，群众，个体，初中文化，住武清区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月1日被天津市公安局武清分局刑事拘留，于2019年4月3日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第二看守所。辩护人李敬，天津津达律师事务所律师。被告人杨宝龙，男，1990年8月4日出生于天津市武清区，汉族，群众，个体，大专文化，住武清区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月1日被天津市公安局武清分局刑事拘留，于2019年4月3日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第二看守所。辩护人李述慧，天津吴兆斌律师事务所律师。被告人胡志涛，男，1988年1月24日出生于天津市武清区，汉族，群众，无业，中专文化，户籍地天津市武清区，捕前租住于天津市武清区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月1日被天津市公安局武清分局刑事拘留，于2019年4月3日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。辩护人王骅，天津津北斗律师事务所律师。被告人杨亚东，男，1988年2月2日出生于天津市武清区,汉族，群众，无业，高中文化，住武清区。曾因犯寻衅滋事罪于2006年6月被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，2007年6月19日缓刑考验期满。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月1日被天津市公安局武清分局刑事拘留，于2019年4月3日被逮捕，现羁押于天津市滨海新区第二看守所。辩护人李程成，天津津孚律师事务所律师。被告人刘明，男，1988年12月5日出生于天津市武清区，汉族，群众，农民，小学肄业文化，住武清区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年10月19日被天津市公安局武清分局刑事拘留。于2019年10月30日被逮捕，现羁押于天津市武清区看守所。辩护人徐彬，天津云樯律师事务所律师。天津市武清区人民检察院以津武检一部刑诉〔2019〕204号起诉书、津武检一部刑补诉〔2020〕2号补充起诉决定书，指控被告人边亚跃犯诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪、诬告陷害罪，被告人边亚联犯诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪，被告人杨宝龙犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪，被告人胡志涛犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪，被告人杨亚东犯诈骗罪，被告人刘明犯非法拘禁罪，于2019年11月26日向本院提起公诉。本院于当日立案，并适用普通程序依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市武清区人民检察院指派检察员刘卫民出庭支持公诉，被告人边亚跃及其辩护人刘会利、被告人边亚联及其辩护人李敬、被告人杨宝龙及其辩护人李述慧、被告人胡志涛及其辩护人王骅、被告人杨亚东及其辩护人李程成、被告人刘明及其辩护人徐彬均到庭参加了诉讼。在审理过程中，公诉机关因补充侦查，建议本院延期审理一次。后本案经天津市第一中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。公诉机关指控，被告人边亚跃与被告人边亚联二人共同出资在天津市武清区从事民间高利借贷工作。为获取高额回报，从2013年起雇佣被告人胡志涛、刘明帮助要账。逐步形成以被告人边亚跃、边亚联为主要纠集者，被告人杨宝龙、胡志涛为主要成员，被告人杨亚东、刘明为一般参加者的恶势力团伙，在武清区××街××多次实施违法犯罪活动，扰乱经济秩序和社会管理秩序，造成较为恶劣的社会影响。主要犯罪事实如下：（1）2013年间，杨某某向边亚跃、边亚联借取高利贷，部分还款后，其余款项无力归还。2013年12月至2014年1月初，被告人边亚跃、边亚联纠集并指使被告人杨宝龙、胡志涛、刘明等人为向被害人杨某某索要5万元高息借款，上述五被告人先后在天津市武清区××小区××花园××南里××号楼××室××开发区××酒店等地，对被害人杨某某进行拳打脚踢，并非法限制被害人杨某某人身自由50余小时，后被告人边亚跃、边亚联等人迫使被害人杨某某签订“委托书”，内容为委托被告人边亚跃将其在武清区翡翠半岛小区订购的房屋退掉，被告人边亚跃等人通过退订上述房屋获得被害人杨某某之前缴纳的订房款人民币9万余元。（2）2014年3月至2015年1月间，被告人边亚跃、边亚联等人，利用王某甲向边亚跃借款之机，虚构仅需偿还本金及利息等事实，采取言语欺骗、威胁及殴打等方式在武清区××花园××南里××号楼××室××武清区“芭提雅足疗店”等地，多次让王某甲签下50余万元的欠条，而王某甲实际只向边亚跃等人借款本金6万余元。后被告人边亚跃、边亚联、胡志涛等人多次向王某甲父母索要上述王某甲所签的欠条欠款，王某甲姐姐王某乙代王某甲支付边亚跃等人人民币18万元，双方签订无其他债权债务关系协议。王某乙交代边亚跃不再借钱给王某甲。（3）2015年5月至2017年3月间，被告人边亚跃与被告人杨宝龙合谋以杨宝龙的名义给王某甲现金1500元及苹果6手机一部，而后采取上述方式，在上述地点多次让王某甲签下40余万元欠条，被告人边亚跃、边亚联为索要欠款，指使并伙同被告人杨宝龙、胡志涛等人在王某甲父母居住的亨通花园6号楼3门202号，采用堵锁眼、用自喷漆喷字、喇叭广某以及雇人强行入住王某甲父母家里等方式，逼迫王某甲父母替王某甲偿还欠条所列债务，王某甲父母被逼无奈，将该房以低于市场价格出售，并躲到王某甲姐姐王某乙位于亨通花园东区北里××楼××号的房屋内居住，后边亚跃等人又多次到该处向王某甲父母及王某甲姐姐等人索要王某甲所写欠条的债务。期间，被告人边亚跃为进入王某乙家中，将王某乙的房门踹坏。在索要无果后将王某甲带至其经营的芭提雅足疗店内打工。随后，被告人边亚跃指使被告人杨宝龙利用王某甲签署的借条，将王某甲起诉至武清区法院并经武清区法院调解结案。后将王某甲名下的东南菱悦汽车抵债。被告人边亚联将该车无偿借予他人。案发后，该车已追缴。（4）被告人杨亚东曾将自己的钱借给康某甲，也知道被告人边亚跃、边亚联以多打条的方式对外放高利贷。2016年12月间，被告人杨亚东为获得康某甲欠其债款及赚取好处，将康某甲介绍至被告人边亚跃、边亚联处高息贷款8万元。扣除利息后实得6.8万元，但被诱骗打了11万元的欠条。后期康某甲又单独向边亚跃、边亚联借款约6万元。被告人边亚跃、边亚联等人借康某甲两次借款之机，采取欺骗、恐吓等方式，在武清区芭提雅足疗店内，陆续让康某甲签署38万元借条，并让康某甲签下车辆买卖协议（该车是康某甲父亲康某乙所有）,后边亚跃等人为了索要康某甲所签署的欠条的欠款，多次到位于武清区××花园××北里××号楼××号××父亲康某乙居住地，采用堵锁眼、自喷漆喷字等方式向康某乙要账，后康某乙被逼无奈，将该房子以低于市场价格出售并躲到外地，同时康某乙为了将自己名下车辆追回，到武清法院起诉边亚跃等人，法院判决支持康某乙的诉讼请求，被告人边亚跃将该车归还，索要债务未果。被告人边亚跃于2018年8月23日向公安机关报警称其于2017年1月20日被康某甲以卖汽车的方式骗取22万元，造成公安武清分局于2018年9月21日以康某甲涉嫌诈骗罪依法立案，后公安武清分局于2019年5月5日将该案件撤销。（5）2013年下半年，薄某某、李某某因资金周转困难，先后两次向被告人边亚跃、边亚联借款5万元，各扣除1万元利息后，实得款8万元，到期后因薄某某无力偿还，被告人边亚跃以不继续多打借条就不许回家等相要挟，强迫薄某某、李某某多打借条但不予借款。在薄某某先后三次还款9万余元后，被告人边亚跃以所还款均为利息为由，继续强迫薄某某、李某某还款。在发现薄某某、李某某确实无力还款后被告人边亚跃建议找担保人然后继续以借款名义打虚假欠条。薄某某、李某某找到徐某甲以资金周转的名义，让徐某甲作担保人，向被告人边亚跃借款。徐某甲同意后，薄某某、李某某先后四次让徐某甲以担保人的身份，给边亚跃虚打借条共计25万元。后薄某某、李某某为了躲避债务跑往外地，被告人边亚跃以徐某甲是担保人为由，向徐某甲索要该笔钱款，因徐某甲无力偿还，被告人边亚跃又先后两次让徐某甲打虚假借条共计15万元，后被告人边亚跃以不还钱就到徐某甲家里、单位及徐某甲儿子单位要钱相要挟，强迫徐某甲还款，2014年7月4日，徐某甲在亲属的帮助下，向被告人边亚跃账户转账40万元。公诉机关就起诉书指控的事实，向法庭出示了相关书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、被告人供述与辩解等证据材料。公诉机关认为被告人边亚跃、边亚联、杨亚东以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人边亚跃、边亚联、杨宝龙、胡志涛、刘明为索要债务，非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人边亚跃、边亚联、杨宝龙、胡志涛以非法占有为目的，用威胁、要挟方法，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人边亚跃、边亚联、杨宝龙、胡志涛非法侵入他人住宅，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法侵入住宅罪追究其刑事责任；被告人边亚跃、边亚联、杨宝龙、胡志涛寻衅滋事，破坏社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人边亚跃、边亚联、杨宝龙以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一的规定，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任；被告人边亚跃捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受到刑事追究，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百四十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诬告陷害罪追究其刑事责任。被告人边亚跃、边亚联在共同犯罪中起主要作用系主犯。被告人杨宝龙、胡志涛、杨亚东、刘明在共同犯罪中起次要作用，系从犯。其行为同时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，依法应当从轻、减轻处罚。被告人边亚跃、边亚联、杨宝龙、胡志涛一人犯数罪，其行为同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，依法应当数罪并罚。被告人杨亚东有故意犯罪前科，依法应当酌定从重处罚；被告人边亚跃、边亚联、杨宝龙、胡志涛所犯敲诈勒索罪、被告人杨亚东所犯诈骗罪因意志以外原因而未得逞，系犯罪的未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；被告人杨亚东、刘明被公安机关抓获后，能够如实供述自己罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。据此公诉机关提出量刑建议如下：1.本案应认定为恶势力团伙犯罪案件，被告人边亚跃、边亚联为纠集者，被告人胡志涛、杨宝龙为主要参加者，被告人杨亚东、刘明为一般参加者。2.被告人边亚跃犯诈骗罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪、诬告陷害罪。恶势力团伙犯罪纠集者，从重处罚。敲诈勒索罪部分犯罪未遂，诈骗罪部分犯罪未遂，可比照既遂犯从轻或者减轻处罚。诈骗罪建议判处有期徒刑四年至五年，并处罚金；敲诈勒索罪建议判处有期徒刑十二年至十三年，并处罚金；非法侵入住宅罪建议判处有期徒刑一年至二年；非法拘禁罪建议判处有期徒刑一年至一年六个月；寻衅滋事罪建议判处有期徒刑二年至三年；虚假诉讼罪建议判处有期徒刑一年至二年，并处罚金；诬告陷害罪建议判处有期徒刑六个月至一年，数罪并罚。被告人边亚联犯诈骗罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪，恶势力团伙犯罪纠集者，从重处罚，敲诈勒索罪部分犯罪未遂，诈骗罪部分犯罪未遂，可比照既遂犯从轻或者减轻处罚。诈骗罪建议判处有期徒刑四年至五年，并处罚金；敲诈勒索罪建议判处有期徒刑十二年至十三年，并处罚金；非法侵入住宅罪建议判处有期徒刑一年至二年；非法拘禁罪建议判处有期徒刑一年至一年六个月；寻衅滋事罪建议判处有期徒刑二年至三年；虚假诉讼罪建议判处有期徒刑一年至二年，并处罚金，数罪并罚。被告人杨宝龙犯敲诈勒索罪、虚假诉讼、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，恶势力团伙犯罪从重处罚，敲诈勒索罪犯罪未遂可比照既遂犯从轻、减轻处罚。敲诈勒索罪建议判处有期徒刑六年至七年，并处罚金；非法侵入住宅罪建议判处有期徒刑一年至一年六个月；非法拘禁罪建议判处有期徒刑十一个月至十二个月；寻衅滋事罪建议判处有期徒刑二年至二年六个月；虚假诉讼罪建议判处有期徒刑一年至一年六个月，数罪并罚。被告人胡志涛犯敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，恶势力团伙犯罪成员从重处罚，从犯、敲诈勒索罪犯罪未遂，可比照既遂犯从轻或减轻处罚。敲诈勒索罪建议判处有期徒刑六年至七年，并处罚金；非法侵入住宅罪建议判处有期徒刑一年至一年六个月；非法拘禁罪建议判处有期徒刑十一个月至十二个月；寻衅滋事罪建议判处有期徒刑二年至二年六个月，数罪并罚。被告人杨亚东犯诈骗罪，有故意犯罪前科情节，可酌情从重处罚，有未遂、坦白、从犯情节，可从轻或者减轻处罚。建议以诈骗罪判处被告人杨亚东有期徒刑一年五个月，并处罚金。被告人刘明犯非法拘禁罪，有从犯、坦白情节，从轻或者减轻处罚情节，建议以非法拘禁罪判处被告人刘明有期徒刑十个月；3.作为恶势力犯罪团伙犯罪，请依据法律规定，没收被告人个人全部或部分财产。针对公诉机关指控的各项事实和罪名，各被告人、辩护人提出辩解、辩护意见如下：被告人边亚跃辩称：对放贷给王某1的借款数额有异议，认为第一次放贷给王某111万元，14万元了结，第二次以有民事调解书确认的26.2万元为准，其他的40多万元的条都作废了，并且对王某1没有实施任何暴力，全是王某1自愿的等辩解。被告人边亚跃的辩护人提出：（一）对于敲诈勒索罪公诉机关未明确此起犯罪事实的被害人是谁，如果是王某1，那么被告人明知王某1没有钱，却找其家人要钱，很明显不符合敲诈勒索的犯罪构成；如果是被害人的家人，本案中非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪等罪名不能单独评价。（二）关于诈骗康某1的事实，没有虚构事实，不构成诈骗罪。（三）边亚跃第一次借款给王某1数额是11万元，最后双方以14万元了结，并不是借款6万元左右，18万元了结的。被告人边亚联辩称：不认可虚假诉讼罪，没有参与非法拘禁杨某1，对公诉机关指控的其他事实自愿认罪。被告人边亚联的辩护人提出：被告人边亚联的行为系未采取合法手段解决债权的严重违法问题，其他情节涉及借故生非起事追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的情节一般行为，此期间实施了非法侵入住宅、非法限制他人人身自由行为，成立情节恶劣的寻衅滋事犯罪，其手段牵连触犯了其他罪名依法应择一重罪，定寻衅滋事罪；本案借款人因没钱还债造成了一系列结果，对此借款人有过错，应减轻被告人的刑事责任；被告人边亚联涉及本案的犯罪事实未全部参加，只是放任被告人边亚跃做事，故应为从犯，应从轻或减轻处罚；公诉机关指控边亚跃等人诈骗王某1的事实是民事纠纷案件不应作刑事处理；关于补充起诉决定书的事实，系徐某自愿为薄廷海及李某担保，属于合法处分自己财产权利，被告人不构成敲诈勒索罪。被告人杨宝龙辩称：其只是帮忙，也没有得到好处和工资，所以不认可是恶势力主要成员；关于非法拘禁罪，其只是听从被告人边亚跃的，边亚跃叫其驾驶汽车拉载被害人杨某1去了凯旋王国，并未参与拘禁被害人杨某1，故不认可其犯非法拘禁罪。对于敲诈勒索罪，被害人王某1的犯罪数额不应当是40多万元，应以法院起诉后调解书确认的数额认定敲诈的金额；王某1父母卖房的原因是他姐姐早就想换房，与本案无关。被告人杨宝龙的辩护人提出：1.被告人杨宝龙没有参与拘禁被害人杨某1，也没有到被害人家实施堵锁眼、广某、喷字等行为，故被告人杨宝龙不构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪；2.在虚假诉讼共同犯罪过程中系从犯，应当从轻或减轻处罚；3.被告人杨宝龙只是偶尔参加了犯罪行为，不应认定恶势力团伙的主要成员；4.其犯罪行为虽然触犯了多个罪名，但只是因一起事件导致的一系列行为，应重罪吸收轻罪，择一重罪处罚。被告人胡志涛辩称：其向王某1要钱是被边亚跃欺骗了才实施的行为，所以其不构成敲诈勒索罪。被告人胡志涛的辩护人提出：公诉机关认为被告人胡志涛不构成诈骗罪，符合事实及法律规定；被告人胡志涛对王某1没有非法拘禁犯罪行为，不构成非法拘禁罪；被告人胡志涛在敲诈勒索罪的行为中并没取得财物，且被告人胡志涛明确说没有采取暴力行为，根据相关司法解释的规定，参与人参与较少，或不是主犯的，可以免于刑事处罚；被告人胡志涛不构成寻衅滋事罪。本案存在多处事实不清，证据不足，且被告人胡志涛是胁从犯，有赔偿意愿，应从轻处罚。被告人杨亚东辩称：对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，未发表辩护意见。被告人杨亚东的辩护人提出：被告人杨亚东系从犯、犯罪未遂，依法应从轻、减轻或者免除处罚；被告人有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人刘明辩称：对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，未发表辩护意见。被告人刘明的辩护人提出：本案被告人的犯罪行为已经超过5年的追诉时效；被告人刘明认罪态度好，主观恶性不深，具有坦白情节，可以从轻处罚；被告人刘明系从犯，没有殴打、侮辱被害人，希望法庭对被告人刘明从轻处罚。经审理查明：被告人边亚跃与被告人边亚联二人共同出资在天津市武清区从事民间高利借贷工作。为获取高额回报，从2013年起雇佣被告人胡志涛、刘明帮助要账。逐步形成以被告人边亚跃、边亚联为主要纠集者，被告人杨宝龙、胡志涛为主要成员，被告人杨亚东、刘明为一般参加者的恶势力团伙，在武清区××街××多次实施违法犯罪活动，扰乱经济秩序和社会管理秩序，造成较为恶劣的社会影响。主要犯罪事实如下：一、诈骗罪的犯罪事实2014年3月至2015年1月间，被告人边亚跃、边亚联等人，利用王某1向被告人边亚跃借款之机，虚构仅需偿还本金及利息等事实，采取言语欺骗等方式在武清区××花园××南里××号楼××室××武清区“芭提雅足疗店”等地，多次让王某1签下50万元左右的欠条，而王某1实际只向被告人边亚跃等人借款本金5.4万元，期间被告人王某1还利息0.6万元。后被告人边亚跃、边亚联、胡志涛等人多次向王某1父母索要上述王某1所签的借条款项，王某1姐姐王某2代王某1支付被告人边亚跃等人人民币18万元，双方签订无其他债权债务关系协议。王某2告知被告人边亚跃不能再借钱给王某1。被告人杨亚东曾将自己的钱借给康某1，也知道边亚跃、边亚联以多打借条的方式对外放高利贷。2016年12月间，被告人杨亚东为获得康某1欠其借款及赚取好处，将康某1介绍至被告人边亚跃、边亚联处高息贷款8万元，扣除利息后实得6.8万元，但被诱骗打了11万元的借条。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实1.被害人王某1的辨认笔录，被害人王某1成功辨认出被告人边亚跃、边亚联等人就是诈骗其钱财的人。2.被害人康某1的辨认笔录，被害人康某1成功辨认出被告人边亚跃、边亚联、杨亚东是诈骗其钱财的人。3.接受证据清单、无债权证明、王某1向陈泽民借款18万的借条，证实2015年1月30日被告人边亚跃收到被害人王某1亲属代王某1偿还18万元借款及被告人边亚跃为王某1出具无债权债务证明。4.接受证据清单、康某2提交的有康某1签名从被告人边亚跃处借款11万元的借条，证实边亚跃实际借给了康某16.8万元，打了11万元的借条。5.证人王某3证言，证明2014年发现王某1在边亚跃那签下54万元借款借条，追问王某1实际到手多少钱，但是王某1始终不讲，后来为了脸面，觉得是孩子借钱了，就让其闺女和姑爷出面去给王某1还钱，最后听其闺女王某2说，他们跟边亚跃等人商量好了，还了边亚跃18万元双方了结。后来其才知道王某1实际在边亚跃等人处借款到手6万多元钱，最后签了54万元的借条，王某1就是被他们给骗了。6.被害人王某1陈述，证实2014年9月份，为了还之前的高利贷，通过手机陌陌聊天软件联系到了边亚跃，后在亨通边亚跃的地下室借款3万，月息2角，扣除利息后到手2.4万元，打欠条3万。一月后还了一次息0.6万元未还本金。之后又找到边亚跃借款3万，未扣利息。20多天后，边亚跃让其还钱，因其没钱还债，又让写9万的条，不同意，边亚跃说上其家找其父母要，因其怕父母知道，就写了一个9万的条。又过了一个月边亚跃又叫还钱，当时胡志涛在场，因没钱再次让打条，边亚跃拿出制式欠条，边亚跃写上钱数27万，让其签字，说是算上之前的两次3万，一共9万，再加上这次需要打的，其不同意。边亚跃、胡志涛就把其弄上车，边亚跃用电棒电其左腿膝盖三四下，由于害怕就答应签字并签字摁手印了。2015年1月底或2月初，边亚跃再次让其还钱，因上次被电棒电后产生了恐惧，所以又打了54万借条，签完后边亚跃说还钱还9万即可，如果找家里让父母还，必须按照借条54万还，后没敢回家。2015年2月份，在家里人的逼问下说了欠边亚跃54万的事，之后其姐姐、姐夫帮助还了边亚跃18万，这事就算完事了。7.证人王某2证言，证实其是王某1亲姐姐。2014年底的一天，发现王某1在外面欠钱了，其和其丈夫马某就开始替王某1还钱，一天中午，其接到边亚跃的电话，说王某1欠他钱，于是就问王某1，王某1说是欠边亚跃等人的钱，但是没说欠多少，其和其丈夫马某带着王某1来到亨通花园东区南里××室找到边亚跃，当时现场有边亚跃、边亚联等人在场，边亚跃说王某1欠了边亚联他们钱，并且给其看了王某1签字的好多张欠条，一共加起来是54万元。于是其就与边亚跃协商此事，通过协商边亚联说他们是借一打三的条，因为其与边亚跃是同学，就不赚王某1钱了，让还18万本金就行了，其就同意了。过了大概两天，其和马某拿着18万现金来到之前的那个地下室，把钱给到边亚联手中后，边亚跃把王某1的所有欠条都还给其，并且还给其打了所有欠款全部结清的条，边亚跃写的与王某1没有债权关系的证明。事情就这样解决了。8.证人马某证言，证实其是王某1姐夫，2014年年底的一天，发现王某1在外面欠钱了，其与王某1姐姐王某2就开始替王某1还钱，临近过年的一天中午，其对象王某2接到她的一个叫边亚跃同学的电话，说是王某1还欠他钱，于是王某2就问王某1，王某1就说欠边亚联他们钱，也没说欠多少。于是下午其和王某2就带着王某1到了亨通花园东区南里××室找到边亚跃，当时边亚联、边亚跃等人在场，边亚跃就说王某1欠了他们的钱，并且给其看了王某1签字的好多张欠条，一共加起来是54万元，于是其和王某2就与边亚跃协商此事，通过协商边亚联说是借一打三的借条，既然王某2和边亚跃是同学，就不赚王某1钱了，让还18万元本金就行了，同意后过了两天，其和王某2拿着18万元现金来到之前位于亨通花园东区南里的那个地下室，把钱给到边亚联手中后，边亚跃把王某1的所有欠条都退还了，并且还给打了一份欠款全部结清的条，事情就这样解决了。9.陈泽民证言，证实王某1家人替王某1还钱了，一共还了18万元，是边亚跃、边亚联他们定的，具体怎么定其不清楚。还18万其同意，因为边亚跃告诉其本金是12万元，还款18万元也赚钱，所以同意。2013年的一天，边亚跃给其打电话，说王某1姐姐过来还钱了，让其把王某1借钱的借条拿到边亚联地下室，其到后把借条都放在边亚联桌子上了，是边亚跃和王某1姐姐商量的，他们好像是同学关系，借条有好几张，共计50多万元，具体数额没注意。边亚跃告诉其只有十二万本金，最后商定由王某1姐姐一共还了18万元结清，把之前所有的借条都撕了，让其重新写了两张借条，一张8万元，一张10万元给王某1姐姐。然后边亚跃写了一张全部借款已还清的条给王某1姐姐了。王某1姐姐将18万现金给了边亚联，之后他们就走了。边亚跃告诉其说，这18万中有其本金12万元，赚了6万元，分成3万元，他们拿3万元，剩余3万元给其，但是当时也没要，继续放他们那里了。10.证人兰某证言，证实其到公安机关反映边亚跃、边亚联等人骗其子王某1钱的事，王某1找边亚跃等人借钱，第一次实际借款总共六万左右，但是边亚跃他们逼迫王某1签下总借条54万元钱，这是听孩子们说的，后来是王某1的姐姐、姐夫去跟边亚跃等人谈的，就知道最后还款18万元。11.被害人康某1陈述，证实2017年1月20日在芭提雅足疗店内，当时有边亚跃、杨亚东和其三人在场，杨亚东把其介绍给边亚跃，让其向边亚跃借钱还杨亚东的钱，当时边亚跃问其有没有抵押物，说有一辆奥德赛轿车是其父亲的，但是边亚跃说也行，就签了一份买卖协议，边亚跃实际借给了6.8万元钱，打了11万元的借条（6.8万元是利用银行卡给我转的，4.2万元是现金）当时边亚跃说这是规矩，还骗其说只还实际借的6.8万和月息1毛5的利息就行，当时也没多想就签了。12.证人康某2的证言，证实其子康某1多次在边亚跃处借款，在边亚跃的哄骗下，签署了明显高出实际金额的借条。13.被告人边亚跃供述，其和边亚联是一爷之孙，他是哥哥，其跟边亚联从2014年左右开始放高息，两个人把钱放在一起往外放，赚来钱平分，平时有什么事二人一起商量，胡志涛那时候跟其一起要账，平时听其和边亚联的，每月给他发2000多元工资，杨宝龙和其及边亚联关系不错，写欠条什么的以他的名义，然后帮着要账，完事给点好处。杨亚东就是给介绍需要用钱的客户，给他手续费介绍费。其把钱借给急需要用钱的人，月息一毛，到期不还款就让借款的人多打借条，总没钱就继续打欠条，目的就是为了将来多要钱。不管对方愿不愿意他们必须给其一方打欠条其就是连哄再骗，让对方给打条，打个比方，借款一万元打三万元的条，每次都多打出来几万元，具体数目不一样，如果还不上再以利息的名义让对方给打条，等其一方找对方家里要的时候就是要总借条数额，对方也会往下讨价，到时再适当给降下去，总之就是为了弄钱。2016年左右，王某1通过朋友找其借钱，具体是谁找的记不住了，分别多次借钱，本金总共11万元左右，王某1还不上钱，让王某1多打借条，印象中一共给其打了20万的欠条，后来他姐姐王某2知道了，王某2出面谈的，通过讨价还价，最后他们还了15万多，其打了一个收条，并给了对方两张借条，这是第一阶段。2017年元旦过后，杨亚东给其打电话说介绍一个用钱的客户，说是亨通花园卖水果的康某1，杨亚东也知道其的借款方式，就是多打条弄对方的钱，杨亚东就是为了赚介绍费，后来在芭提雅足疗店其第一次借给康某19万元，其让他打11万的借条，有转账也有现金。14.被告人边亚联供述，其和边亚跃共同出资发放贷款，在放贷过程中让对方以多写欠条的方式骗钱，其与边亚跃在明知对方没能力还钱的情况下，把钱借给对方，然后到期对方确实不能还钱时，就骗对方继续多写欠条，之后就拿着多写的欠条找对方家里人要账，或到法院起诉对方，或通过扣对方车等方式弄钱。2014年、2015年期间，具体日期和时间记不好了，当时放贷款的钱都是其和边亚跃两个人的。有一天，其听边亚跃说有一个叫王某1的男子找到边亚跃借钱，分多次借了10万元左右，后来王某1还不上利息，于是边亚跃和其商量继续让王某1打欠条，后来边亚跃让王某1又分多次打了10万元左右的借条，过了一段时间看到王某1没有办法还钱，于是边亚跃跟别人一起到王某1家找王某1的家人要钱也没有要来，之后没过几天，边亚跃说王某1的姐姐打算帮助王某1还钱，让其和他一起去找王某1的姐姐见面，见面后找王某1的姐姐要15万元钱。其和边亚跃、王某1姐姐、王某1姐夫四个人在亨通花园东区南里××号楼××单元××室见面。后来把王某1欠20万元的欠条给王某1姐姐、王某1姐夫看了，并且让他们还钱，经双方协商最终还了14万元钱，把欠条给了他们。关于康某1曾向其与边亚跃借款，当时其不在场，具体写了多少欠条不知道。15.被告人杨亚东的供述，边亚跃等人从事高利贷业务，以借给他人钱，编造只收取本金和利息的幌子，骗取借钱人的信任，以各种理由让借钱人多打借条，借条所写借款金额远远高于实际金额，并且称还钱的时候只要还本金和利息就可以，后期再以威胁、恐吓、诱骗等多种方式让借钱人多打欠条，以便在后期要钱过程中多要钱，找借款人催债的时候采取殴打、语言威胁、虚假诉讼、聚众造势、跟踪骚扰、打砸借款人及家属门窗玻璃、打横幅喷油字、占据借款人及其家人住宅等手段制造恐慌、形成威慑，以达到借款人或者家人多还钱的目的。由于康某1欠其钱还不上，所以把他介绍给边亚跃，他从边亚跃那里借到钱后好赶紧还给其，另外其给边亚跃介绍人过去也是有好处费。2017年1月份一天下午，其就给边亚跃打电话说康某1想用钱，就去足疗店找他，康某1说用6-7万元，边亚跃说借给康某18万元，利息1.2万元。为了防止康某1不还钱，要求在借条上多加3万元，写了一个11万元的借条，边亚跃现场转账给康某16.8万元，边亚跃给其1000介绍费，当天晚上康某1把欠其的钱还清了。二、敲诈勒索罪的犯罪事实（一）敲诈勒索王某1的犯罪事实2015年5月至2017年3月间，被告人边亚跃与被告人杨宝龙合谋，以杨宝龙的名义给王某1现金1500元及苹果6手机一部，而后采取言语欺骗、威胁及殴打等方式在武清区××花园××南里××号楼××室××武清区“芭提雅足疗店”等地多次让王某1签下40余万元借条。被告人边亚跃、边亚联为索要欠款，指使并伙同被告人杨宝龙、胡志涛等人在王某1父母居住的亨通花园6号楼3门202号，采用堵锁眼、用自喷漆喷字、喇叭广某以及雇人强行入住王某1父母家里等方式，逼迫王某1父母替王某1偿还借条所列债务，王某1父母被逼无奈，将该房出售，并躲到王某1姐姐王某2位于亨通花园东区北里××楼××号居住，后边亚跃等人又多次到该处向王某1父母及王某1姐姐王某2等人索要王某1所写的借条的债务。期间，边亚跃进入王某2家中，将王某2家的房门踹坏。在索要无果后将王某1带至其经营的芭提雅足疗店内打工。随后，被告人边亚跃指使被告人杨宝龙利用王某1签署的借条，将王某1起诉至本院，并经本院调解结案。后将王某1名下的东南菱悦汽车抵债。被告人边亚联将该车无偿借予他人。案发后，该车已追缴。（二）敲诈勒索康某1的犯罪事实被告人杨亚东曾将自己的钱借给康某1，也知道被告人边亚跃、边亚联以多打条的方式对外放高利贷。2016年12月间，被告人杨亚东为获得康某1欠其债款及赚取好处费，将康某1介绍至被告人边亚跃、边亚联处高息贷款8万元。扣除利息后实得6.8万元，但被诱骗打了11万元的借条。后期康某1又单独向边亚跃、边亚联借款约6万元。被告人边亚跃、边亚联等人借康某1两次借款之机，采取欺骗、恐吓等方式，在武清区芭提雅足疗店内，陆续让康某1签署38万元借条，并让康某1签下车辆买卖协议（该车是康某1父亲康某2所有）,后边亚跃等人为了索要康某1所签署的借条的欠款，多次到位于武清区××花园××北里××号楼××号康某1父亲康某2居住地，采用堵锁眼、自喷漆喷字等方式向康某2要账，后康某2被逼无奈，将该房子出售并躲到外地，同时康某2为了将自己名下车辆追回，到本院起诉边亚跃等人，本院判决支持康某2的诉讼请求，被告人边亚跃将该车归还。（三）敲诈勒索徐某的犯罪事实2013年下半年，薄廷海、李某因资金周转困难，先后两次向被告人边亚跃、边亚联借款，每次5万元，各扣除1万元利息后，实得借款8万元，到期后因薄廷海无力偿还，被告人边亚跃以不继续多打借条就不许回家等相要挟，强迫薄廷海、李某多打借条，但不实际支付现金。在薄廷海先后三次还款9万余元后，被告人边亚跃以所还款均为利息为由，继续强迫薄廷海、李某还款。在发现薄廷海、李某确实无力还款后被告人边亚跃建议找担保人，然后继续以借款名义打虚假借条。薄廷海、李某找到徐某以资金周转的名义，让徐某作担保人向被告人边亚跃借款，徐某同意后，薄廷海、李某先后四次在徐某担保的情况下，给被告人边亚跃虚打借条共计25万元。薄廷海、李某为了躲避债务跑往外地，被告人边亚跃以徐某是担保人为由，向徐某索要该笔钱款，因徐某无力偿还，被告人边亚跃又先后两次让徐某打虚假借条共计15万元，后被告人边亚跃以不还钱就到徐某家里及单位、徐某儿子单位要钱相要挟，强迫徐某还款，2014年7月4日，徐某在亲属的帮助下，向被告人边亚跃账户转账40万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.报警记录，证明被害人王某1父母因被告人杨宝龙等人多次去其居住的楼房处采用堵锁眼、自喷漆喷字、用喇叭广某等方式严重影响其家庭生活，而多次报警。2.保证书，证实因王某1与被告人杨宝龙存在债权债务关系，王某1愿意为被告人杨宝龙打工赚钱，被告人杨宝龙保证不让王某1从事违法行为。3.调取证据清单、涉案车辆登记表、照片，证明王某1所有的牌照号为冀Ｆ8××**银灰色东南牌汽车一辆已经由公安机关调取。4.照片二张，证实边亚跃在王某1及王某2家讨债情况。被告人边亚跃雇佣的安徽人侵入王某3家住宅情况、被告人杨宝龙在亨通西区××号楼讨债情况、王某3妻子被迫在沙发上休息的情况。5.王某1签署的债权人为被告人杨宝龙的借条共8张，证实被害人王某1向被告人边亚跃等人借款数额，共计人民币39.9万元。6.武清法院民事诉状、诉讼费票据、受理通知书、调解笔录、调解书、借条等书证，证明2015年11月13日，经法院调解，双方自愿达成调解意见，并送达了（2015）津0114民一初字第8840号调解书，内容是王某1于2015年11月20日前偿还杨宝龙借款5.1万元；2016年10月10日经法院调解，杨宝龙诉王某1民间借贷纠纷一案，双方自愿达成调解意见，并送达了（2016）津0114民一初字第8787号调解书，内容是王某1定于2016年10月18日前返还杨宝龙借款5万元；2016年11月30日前返还杨宝龙借款5万元；2016年12月31日前返还杨宝龙借款11.1万元；如果第一期违约，杨宝龙可以就全款21.1万元申请执行。7.被害人王某1陈述，证实2014年9月份第一次借款，其姐王某2与被告人边亚跃协商，王某2替其还对方18万元已经结清。2015年5月中旬，被告人边亚跃谎称送其一个苹果5Ｘ手机，因用不了，后换了一个苹果6手机，之后又给其1500元，谎称不要求还款。后被告人边亚跃称钱都是杨宝龙的，先后逼迫、吓唬其签署以被告人杨宝龙为债权人的5000元、5万元、8万元借条。2015年6月初，被告人边亚跃又分数次通过恐吓、吓唬等方式逼迫其签署43万元借条。在要账过程中，具体时间记不清了，是被告人边亚跃找到其，说必须配合将其开的东南菱悦汽车起诉判给边亚跃偿还借款，如果不配合就用电棒电和殴打其，具体做法是到法院法官问话时按照原告杨宝龙的主张回答。因为害怕挨打，结果到法院法官开庭调解时，就按边亚跃说的把汽车给了杨宝龙，边亚跃当时就把车开走了。还雇了陈雷为首的安徽人到其家住了十天不走，那时边亚跃不让其回家，还让其打工还钱。8.证人王某2的证言证实，其系王某1的姐姐，2015年8月20日左右，王某1又到其家中说欠了杨宝龙等人43万元，一直到2015年10月份，就有6、7个安徽人来其父母家要钱，并且吃住在其父母家，大概有十多天，严重影响其父母的正常生活。其家人多次报警也没有解决，最后对方发现其父母真的没有钱还，不知道什么时候就走了。等这些人走后，边亚跃和胡志涛、杨宝龙就到其父母家及自己家要钱，经过再三挤兑，其父母被迫把房卖了。杨宝龙上门要钱未果后，就与胡志涛一同将王某1带走。2016年10月左右，其老舅打电话说东南菱悦汽车不见了，报警后发现是被人拖走的，后到法院核实才发现是边亚跃、杨宝龙把王某1起诉了，在王某1的认同下将汽车判给杨宝龙了，后汽车被他们弄走了。9.证人马某证言，证明其与王某2系夫妻，系王某1姐夫，2015年8月20日左右，杨宝龙拿着金额一共43万元的欠条来到其家中向其要求还款。后来听王某1说第一次借边亚跃和陈泽民的54万元的借条中实际获得6万余元，向杨宝龙借的43万元实际借了一部手机和1500元。在10月份以后，就有六七个安徽人来其老丈人家要钱，并且吃住在那儿大概有十多天，经多次报警事情也没有解决，最后对方也发现其老丈人真的不还钱就走了。等这些人走后，边亚跃和胡志涛、杨宝龙仍然去其老丈人家要钱，其老丈人没办法就把房子给卖了。后来其老舅打电话说东南菱悦汽车不见了，报警后发现是被人拖走的，后到法院核实才发现是边亚跃、杨宝龙把王某1起诉了，在王某1的认同下将汽车判给杨宝龙了，汽车就被他们弄走了。10.证人王某3的证言证实，其是王某1的父亲，王某1在2014年，因为买手机借钱，最后在边亚跃处签下了54万元的借条，问王某1欠了多少钱，但是王某1始终不讲，最后其闺女、姑爷还了边亚跃等人18万元，后来其知道王某1实际借了6万元。2015年8月26日开始，杨宝龙、胡志涛二人来其家中要钱，说王某1欠了其43万元，对方要求还款35万元，王某1一直不敢说实话。到了2017年，其让王某1去报警，王某1说了实话，最终边亚跃只给一部手机和1500元钱，之后两三个月就签署了43万元的虚假借条。期间边亚跃他们总敲门、踹门，并且是半夜敲。还在其家房门外面喷字，内容是王某1欠账还钱，还堵过家房门的锁眼，雇人在家楼下用喇叭广某，雇人强行住在其家赖着不走，损坏其家人名誉。边亚跃他们喷字、堵锁眼，边亚跃亲口承认过。11.证人兰某的证言证实，其系王某1母亲，其家住在亨通花园西区6-3-202，王某1找边亚跃等人借款二次，第一次已经还清。第二次王某1实际在边亚跃处得到苹果手机一部和1500元钱，但是被边亚跃等人逼迫签署43万元的欠条。当时边亚跃他们去过很多次要债，不给开门他们就在外面砸门、踹门，还在房门及墙上喷字，还堵过防盗门的锁眼，还雇人用喇叭在其家楼下围着楼广某，内容是王某3、兰某的儿子王某1欠账还钱，还有就是雇佣了安徽的几个人强行到家里捣乱，住着不走挤兑还钱。后来被逼迫把房子卖了，搬到现在的住址，那是其闺女的房子，就和闺女姑爷一起住。12.证人宋某的证言证实，王某3在亨通西区××号楼××居住，其是对门邻居有十多年时间了。在2015年的时候，王某3家总有人来要账，说他儿子王某1欠账不还，总有几个小伙子半夜敲门踹门，王某3家屋门和外墙上被人用自喷漆喷过两三次字，内容就是王某1欠账不还钱之类的，王某3说不卖房子没办法了，没法正常生活，那些日子几乎天天半夜有人砸门，没办法才把房子卖了。来要账的都是20多岁的小伙子，其不认识，其只知道来人要账，王某3他们不给开门，对方就使劲砸门、踹门，还有自喷漆往房门和外墙上喷字，喷过两三次。其还看见有几个小伙子押着王某1回来，让王某1敲门，砸门声音特别大。其与其他邻居都跟要账的人急过。王某1挺老实的，不太灵，有些傻，挺胖的，得有200多斤。卖房就是2015年这些要账的人捣乱的那段时间，那时候卖房是卖便宜了，2016年就涨价了。但是他们也是没办法，这些人捣乱，根本没法生活。13.证人汪某的证言证实，王某3就住在其家楼上的202号。其听说王某3儿子欠别人钱，总有人找王某3家要账，最后王某3被迫把房子卖了。2015、2016年左右，每天早上及傍晚都会有人在楼下利用广某喇叭广某，内容是王某3儿子王某1欠钱不还之类的话，还发现在王某3家门口的楼道中被人用自喷漆喷的墙上都是，内容是王某1欠钱不还，还钱之类的字样。每天半夜左右，都会听到有人砸王某3家防盗门，非常影响其的生活。这样一直持续了大概有几个月，最后，王某3被迫把这房子给卖了。14.证人罗某的证言证实，2006年8月份左右搬到亨通花园西区6号楼3门101号居住，其与王某3是一个村的，王某3家就住其楼门的202号，现在不住了，他把房子卖了。因为王某3儿子王某1欠钱，要账的人总以各种方式到王某3家找王某3两口子要账，把他们逼得将房子卖了，堵过王某3家锁眼，也在楼道里及门口处喷过字，都是些欠债还钱之类的话，还利用广某喇叭围绕着其所在楼房进行广某，内容也是欠债还钱之类的话。王某3为此报了很多次警。要账的人的要账方式非常影响其正常生活。15.证人韩国平的证言证实，王某3家住202，其家住402，那年夏天，不论早晚，总有几个人拿着喇叭广某“欠债还钱”，声音特别大，周围邻居都听得见。这些人还在他家二楼的楼道内用自喷漆往墙上喷字，其上楼经过楼道时看得清清楚楚，喷的字是“欠债还钱”，他们喷过漆造成楼道里油漆味道特别大，其从那里经过都得捂住鼻子。听王某3说他家防盗门的锁眼都被他们堵住了。有时晚上八九点钟，其在家里面听见外面有人砸他家防盗门，声音特别大。还有就是这些人不光在楼下喊喇叭，还用高音喇叭录音，在我们楼下的周围一边开车，一边广某，声音非常大，不分时间，上午下午都广某，吵得我们休息不好。最后被逼的没有办法，低价将房子卖了。16.证人孟某的证言证实，其购买了王某3的亨通花园的房子，购买后有陌生人给其打电话说建议其别买，因房主儿子欠他们钱，买后有人往墙壁上喷字，后报警给公安机关，后未再发生什么事。17.证人史某的证言证实，其家对门是201室，以前住的是年轻的两口子，具体叫什么我不知道，在2016年左右，对门女子的父母搬过来住了，我们年龄差不多就聊得挺熟，知道男的叫王某3，女的叫兰某，从2016年到现在这老两口子一直在这居住。我听他说之前在亨通西区居住，被要账的人挤兑的把那边的房卖了，搬过来和女儿住了。18.证人闫某的证言证实，其在边亚联那里借过一辆车使用，是一辆银灰色东南汽车，车牌号为冀Ｆ8××**。2017年的一天，具体日期其记不清了，当时其车坏了，没有车开，边亚联说他那里正好有一辆车没人用，可以借给其。因为边亚联和孙岩岩关系不错，这车其可以随便用，不用交租金。车上有行驶证，显示所有人叫王某1，发证日期是2014年3月26日。19.证人罗某的证言证实，其不认识要账的人，都是年轻的小伙子，大概有三四个人，在王某3家住着不走，吃住在王某3家，逼迫王某3两口子还钱，其他特征说不好。20.证人韩国平的证言证实，有两三个人连续好几天吃住都在王某3家里，王某3怎么赶也赶不走，为此，王某3报了很多次警，但不知是怎么解决的，这几个人大概住了四五天，没要到钱就走了。21.证人刘某、郝某、杨某2的证言证实，其都认识王某1，王某1在芭提雅足疗店待了有几个月，经常和边亚跃、边亚联等人在一起。22.被害人康某1的辨认笔录，康某1成功辨认出被告人边亚跃、边亚联等人。23.买卖协议、不动产权证明书、由买受人张某2提供的不动产权证明、房屋买卖协议书，证实在2017年12月7日康某2与张某2签署的将康某2位于雍阳西道翠亨路东侧亨通花园东区北里××室房屋卖予张某2的情况。24.康某1与被告人边亚跃的借款借条8张、康某1与边亚跃签署的车辆买卖协议1张，证实康某1分8次在被告人边亚跃处借款，共计借款金额人民币38万元。25.在孙岩岩处调取的支付宝转账照片8张，证明被告人边亚联于2017年7月6日转入孙岩岩名下支付宝账号为×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的账号人民币0.9万元；康某1于2017年6月26日转入0.9万元；于2017年6月27日转入1万元，于2017年7月3日转入1万元，于2017年7月4日转入0.7972万元，于2017年7月18日转入0.5万元，康某1共计转入4.1972万元。26.康某1的支付宝转账信息及银行流水，证明康某1向被告人一方转账情况：康某1名下的17333922240支付宝账号于2017年6月26日向孙岩岩转账0.9万元，于2017年6月27日向孙岩岩转账1万元，于2017年7月3日向孙岩岩转账1万元，于2017年7月4日向孙岩岩转账0.7972万元，于2017年7月5日向孙岩岩转账0.7万元，于2017年7月6日向孙岩岩转账0.9万元，于2017年7月18日向孙岩岩转账0.5万元。于2017年3月1日向边亚跃转账0.5万元。以上共计康某1向边亚跃等人转账6.2972万元。27.证人张某1证言证实，边亚跃等人多次去我亨通花园东区北里35-4-401的住处捣乱，对方就使劲砸门，还堵锁眼。后来其跟康某2躲到豆张庄经营的厂子里居住。在房门上和墙上被人用自喷漆喷字，内容就是还款啥的，房门上是金色字，墙上是黑色字，后来被逼无奈把房子卖了。28.证人张某2的证言证实，其购康某2的房子，购买后没有受到过什么威胁。2017年12月购买的，花费177万元，房屋大概127平米，当时感觉这房子价格很合适，就购买了，后来收到一张催收函，不过其没理他，也没发生什么事。29.证人张某3证言证实，其家住在康某2家斜对面的楼上。自从2017年6、7月份开始，发现在自家上楼的时候能看见康某2家防盗门上贴着纸条，纸条上我能认得的字有“还钱”，然后我没敢多看就上楼回家了，往后的日子里，有时候在家能听到砸门声，声音挺大的，叫他家人开门。后来我上楼时看见他家防盗门上和防盗门旁边的墙上用油漆喷着“还钱”的字，那个油漆味特别大，闻得鼻子难受。其还听康术森说，他家的防盗门锁眼都被堵住了。这种情况一直持续半年左右，一直到2017年底，康术森被迫将房子卖给别人了，这些人才不到这儿来了。这些人的要账行为对其有影响，不论早晚他们使劲砸门，声音特别大，影响休息，往墙上喷油漆味特别大，污染公共环境。30.证人康某2证言证实，边亚联、边亚跃、胡志涛和一个不认识的人找其要钱，并且吓唬说抓住康某1卖肾也得还钱，后来其和对方骂起来了，他们就从其家门口摆花圈、吓唬其，损坏其声誉，还堵锁眼、用自喷漆在墙壁上喷还钱大字，在其家超市里嚷嚷还钱，还多次到其厂子里闹，后来被逼的把房子卖了。31.被害人康某1的陈述证实，其一共向边亚跃他们借了5笔钱，共打了8次借条。其中有两次是空打的借条，实际并没有借钱。第一笔借钱是2017年1月20日在芭提雅足疗店内，当时有边亚跃、杨亚东和其三人在场，杨亚东把其介绍给边亚跃的，让其向边亚跃借钱还杨亚东的钱，边亚跃让其签了一份其父亲奥德赛轿车的买卖协议后，边亚跃实际借了6.8万元钱，打了11万元的借条（6.8万元是利用银行卡给我转的，4.2万元是现金）当时边亚跃说这是规矩，还骗其说只还实际借的6.8万和月息1毛5的利息就行，其当时也没多想就签了。当时边亚跃问有没有抵押物，其说没有，并且告诉他说其父亲有一辆奥德赛轿车，户头是其父亲的，但是边亚跃说也行，就签了一份买卖协议。第二笔是2017年1月22日在芭提雅足疗店内，借2万元打了2万的借条，实际到手1.7万元，扣了3000元的利息，是通过边亚跃的微信给其微信转的1.7万元，当时边亚跃和胡志涛还有其三个人在场。第三笔是2017年1月28日在芭提雅足疗店内，当时边亚跃、胡志涛和其三人在场，边亚跃实际借给其3万元，打了5万的借条，实际到手2.4万元，扣了0.6万元的利息。第四笔借钱是2017年2月7日在芭提雅足疗店内，当时边亚跃、边亚联、胡志涛和其四个人在场，借1.5万元，打了6万元借条，其说为什么打这么多，边亚跃骗其说挣钱就按月息2角给，不挣钱就还实际本金就行了，我听边亚跃这么说同意了，实际到手1.5万，打借条6万，（1.5万银行卡转账，4.5万现金），还是转到我之前的那张农行卡内的，这次我把借条日期写错了，应该是2017年2月7日，我给写成2016年2月7日了。这次边亚跃骗我说只还本金就可以，而且还说挣钱就按照2角的利息给，不挣钱就还1.5万元本金就可以，这样其才签的。第五笔是2017年2月18日还是在芭提雅足疗店内，当时边亚跃、胡志涛和其三人在场，边亚跃让其还钱，其说换不上能不能再续一个月的，边亚跃就说可以续期，那就再借给我0.5万元，要打1万元的借条，其当时确实没有钱还就同意了，实际到手0.4950万元，打了1万元借条（0.495万元微信转账，0.5万元现金）第六笔打借条是2017年2月22日在芭提雅足疗店内，当时就边亚跃和其两个人在场，边亚跃让其还钱，边亚跃以到家中要钱等事由威胁其，又被迫签了一张3万元的借条，实际一分钱也没有拿到。第七笔打借条是2017年4月初的一天，边亚跃把其叫到芭提雅足疗店内，一同样理由继续打一个3万元的空借条。第八笔是2017年5月25日，威胁打了7万元的借条，还把其父亲的一辆奥德赛轿车给开走了。其一共向边亚跃实际借了12.9万元，打了38万元的借条。借条中有好多都是虚打的借条，实际上根本没有的事情，其还利用支付宝给一个叫孙岩岩的人的支付宝转过6.9472万元。但是边亚跃后来向我家人要钱中还包含这我已经还给他们的钱的借条。2017年5月底左右，边亚跃让其到外面躲躲，他们要到其家中找其父母要钱，胡志涛就带着其到蓟县一个农家院内居住了四天，期间边亚跃等人与其家人联系也没要到钱。再后来，边亚跃、胡志涛等人长期到其水果摊捣乱，不让好好做生意，还总到家中以上门要账、堵锁眼、楼道内喷字、利用广某喇叭广某等方式要钱，再后来其感觉被骗了，就报警了。第一次找边亚跃借钱是因为其欠杨亚东钱，杨亚东非要其还钱，当时其没有钱，杨亚东就说给其介绍一个叫边亚跃的人借钱还他们，后来杨亚东就联系边亚跃，从边亚跃处借款还了杨亚东6万还账，另外杨亚东还跟其要了0.1万元介绍费。32.被害人徐某的辨认笔录，徐某成功辨认出被告人边亚联、边亚跃等人为骗其钱财的人。33.被害人徐某的陈述证实，因薄廷海、李某无力偿还借款，找到其作保证人，每次去只看到边亚跃让薄廷海、李某签字打借条，没见到给钱，后来薄廷海、李某找不到人了，被告人边亚跃又让其打了两张借条，说是利息共计15万元，前后总计借款本息40万元，在被告人边亚跃的要挟下，被迫转账给边亚跃40万元。34.证人薄廷海、李某证实，二人因薄廷海对外工程资金周转困难，从被告人边亚跃处高息贷款8万元（已经扣除利息2万元），但是后来未能按期还款，被迫多打借条，共计借条虚增至25万元，期间其二人还款9万元。后来按照被告人边亚跃的要求找到徐某作为担保人，在徐某的担保下延续了还款时间，后来因工程款未能及时结算无法还钱，所以外出躲账一段时间。回来后听说边亚跃向徐某要了40万元。35.被害人徐某的转账记录，证实徐某向被告人边亚跃转款40万元。36.被告人杨宝龙的供述，边亚跃、边亚联合资干高利贷，他们就是把钱借给别人，然后以威胁、诱骗、恐吓的方式让借款人签下高出实际借款金额的欠条，在以虚高的欠条向借款人家人索要欠条上的欠款数额，如家人据不还钱的，他们就采取上门索要、广某喇叭广某、堵锁眼、喷字、安排人到家中不给钱就不走的方式要钱，最后在采取利用虚高欠条到法院起诉的方式获取非法利益的。边亚跃以其名义借钱给王某1钱，并许诺赚钱后给其分红，让王某1签下高出实际借款金额的欠条，到期不能还款后，边亚跃带其多次找到王某1，让其吓唬王某1还款并威胁王某1不还钱就找王某1家里要钱，迫使王某1再次签署欠条，最后共计签署了66.1万元的欠条。后来边亚跃就安排人利用广某喇叭在王某1父母家楼下广某、堵过王某1父母家防盗门的锁眼、用自喷漆在王某1父母家楼道内喷字等方式都没有要到钱。有一天在芭提雅足疗休闲会馆内，边亚跃、边亚联、胡志涛和其等人就商量怎么才能要到钱，边亚跃就说找人到王某1父母家以不给钱就不走的方式要钱，都同意后，边亚跃就找7、8个安徽人去要钱了，这些安徽人在王某1父母家吃住在那了，胡志涛也和他们一起住在那，其时不时的白天去转一圈，王某1父母多次报警，但是警察也没有做出任何处理，就这样大概持续一周左右，但是最后还是没有要到钱，这时候，边亚跃就让这些安徽人走了。最后王某1父母把房子卖了搬到王某1姐姐家居住了。因王某1无法还边亚跃钱，边亚跃就让其拿着债主是其的王某1签字的一张5.1万元和一张21万元的借条到武清法院起诉王某1还钱，最后法院根据其提供的虚假借条将王某1户头的一辆东南凌悦Ｖ3轿车判给了其，由于王某1根本就不欠其钱，是边亚跃让起诉的，所以车辆交给了边亚跃。37.被告人边亚跃的供述，其多次借款给王某1本金11万元左右，然后让王某1多打欠条，有20万左右的欠条，王某1的姐姐出面还了十五万多元钱，打欠条时其告诉王某1多打欠条但是只还本金和利息，记不清是否威胁、殴打过王某1。后王某1向其借钱买手机，其为王某1买了手机之后就让杨宝龙以杨宝龙的名义让王某1打欠条，让杨宝龙充当黑脸吓唬王某1，这次一共借给王某1本金两三万元，打了三四十万元的欠条，其向杨宝龙许诺赚钱后二人平分。被害人王某1借款后不能还钱，后来开始去王某1家里要钱，有其和胡志涛、杨宝龙等人都去过，而且经常去，他们家不管了，有时候不给开门其一方人员就使劲敲门，还在王某1父亲的房门外用自喷漆喷上字，其跟胡志涛喷的，喷了两次，还堵了一次锁眼，还找一个下伍旗的男子，在王某1父亲家楼下大喇叭广某说王某1及他的父母欠钱不还，损坏他们家的名誉。后其跟边亚联、胡志涛还有杨宝龙他们在芭提雅商量想找人去王某1家里捣乱吃住，边亚联说正好安徽那边有朋友要过来，就让他们帮忙要账，边亚联联系他们以后，其让胡志涛带着他们去王某1家里，王某1父母不给开门，后来就硬闯入他们家里，他们报警了，警察问王某1，王某1也不敢说不欠钱，有时候王某1父母就不在那住了，平时其安排胡志涛伺候那几个安徽的，给他们买饭，住了三四天没要到钱也就走了。由于王某1还不上钱，其和杨宝龙商量通过诉讼方式将王某1名下的东南汽车弄过来，其跟杨宝龙商量以后以杨宝龙的名义去法院起诉，先拿王某1写的一个欠款5.1万元的借条起诉的，后来又追加一个21万元的借条，法院判杨宝龙胜诉，然后杨宝龙申请执行，经过执行庭把王某1的车拖走，这车现在让边亚联给卖了。38.被告人边亚联的供述证实，王某1找到边亚跃借钱，多次借了10万元左右，后来王某1还不上利息，边亚跃与其商量继续让王某1打欠条，之后到王某1家里去要钱，王某1姐姐最终还了14万元的钱。几个月后一天，王某1又私下找边亚跃分多次借款人民币10万元左右，因为王某1挺傻的，所以边亚跃分多次让王某1多打了10多万元欠条。后来边亚跃和胡志涛两个人拿着欠条去王某1家要钱，没有要来。再后来其与边亚跃、胡志涛还有杨宝龙商量好了之后，其找田振雷，告诉他有人欠钱，让他带三两个人去对方家里住着，逼对方还钱。田振雷同意了之后找了三两个安徽人和边亚跃、胡志涛一起来到王某1父母家，进入他家后，边亚跃自己回来了，胡志涛和田振雷以及田振雷找到的三两名安徽男子一起在王某1父母家住了下来，平时胡志涛负责给他们买饭。田振雷和那三两名安徽男子一直在王某1父母家住了10天左右，王某1父母赶他们走，他们也不走，王某1的父母把自己家的水电都断了，也没管用，最后王某1的父母搬到王某1姐姐家住了，于是让胡志涛、田振雷以及另外三两名安徽男子都走了。王某1父母最终也没有给钱。后来到法院起诉是边亚跃和杨宝龙一起商量的，其不清楚谁的主意。之后法院把王某1名下的一辆东南菱悦轿车判给其和边亚跃了，这辆车一直由其开着。最后其把这辆车借给孙岩岩的母亲了。39.被告人胡志涛的供述，证实2015年夏天的一天，其让边亚跃开车送其上班期间，在武清老礼堂，边亚跃让其给王某1送东西，当时送的是手机，忘了是否还有现金，过了一段时间，边亚跃就让其与杨宝龙拿着40多万元的欠条去王某1家中要钱。他家人怀疑借条的真实性，其也觉得王某1没欠这么多钱，高利贷加上利息最多也就是20万，没这么多钱，王某1并没有真的欠杨宝龙的钱，只是边亚跃这么说的，王某1被杨宝龙打过还被边亚跃用电棒电过，被他们家里闹事的安徽人打过脸，吓唬过。王某1是害怕再次被打所以又签了借条，其参与去王某1家里闹事之前都商量好了，不采取暴力手段，只是用扩音器大喊、用胶水堵住锁眼、在他们家楼道门上写字、赖在他们家里不走，这些方法都有其参与，都是边亚跃想出来的让大家去做的。其给边亚联他们干活的，每个月给两三千的工资，如果要账顺利或者要的多了也会给其发奖金、买衣服什么的。后期王某1是偷偷从足疗店跑走的，大家没有限制王某1的人身自由，他是被边亚跃他们吓唬的不敢走。三、非法拘禁的犯罪事实2013年间，杨某1向被告人边亚跃、边亚联借取高利贷，部分还款后，其余款项无力归还。2013年12月至2014年1月初，被告人边亚跃、边亚联纠集并指使被告人杨宝龙、胡志涛、刘明等人为向被害人杨某1索要五万元高息借款，先后在天津市武清区××小区××花园××南里××号楼××室××开发区××酒店等地，对被害人杨某1进行拳打脚踢，并非法限制被害人杨某1人身自由50余小时，后被告人边亚跃、边亚联等人迫使被害人杨某1签订“委托书”，内容为委托被告人边亚跃将其在武清区翡翠半岛小区订购的房屋退掉，被告人边亚跃等人通过退订上述房屋获得被害人杨某1之前缴纳的订房款人民币9万余元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人杨某1的辨认笔录，证实2019年7月18日，杨某1成功辨认出犯罪嫌疑人胡志涛、陈泽民等人。2019年10月25日，被害人杨某1成功辨认出犯罪嫌疑人刘明。2.被告人刘明的辨认笔录证实，2019年10月28日，刘明成功辨认出都市118酒店（武清开发区店）和北郑庄现“万丽洁具商行”所在地就是其帮助边亚跃等人非法拘禁杨某1的地点。3.调取证据通知书、天津农商银行还款回单6张，证实杨某1于2013年5月至2014年3月期间的还贷记录。4.退房申请书1张、“公证书”1份、“转账支票及存根”2张、“支票领取条”1张，证实被告人边亚跃通过公证处公证的杨某1出具的委托书获得了退房的首付款，金额为人民币9.28631万元。5.2019年10月25日，于天津都市118连锁酒店处调取“杨某1住宿记录”1份。证实杨某1于2014年1月1日16时54分入住酒店，于次日8时54分退房。6.天津市房屋所有权登记状况查询证明证实，经查询杨某1在天津市武清区无房屋所有权登记记录。本案中涉及到的翡翠半岛馨园28-1-607房屋现权利人为郑志军。7.被害人杨某1陈述，证实2013年6、7月份，通过朋友王博元认识了放高利贷的边亚跃、边亚联等人，当时向他们借款5万元，月息12%，当时扣息6000元。后来还不上钱，一个叫大明的朋友给其打电话叫到亨通花园西区门口处，现场有边亚跃、杨宝龙，边亚跃将其拽上杨宝龙的汽车拉至枫丹天城小区院内，后来边亚联自己开车也来到了现场，被告人边亚跃、边亚联、杨宝龙三人对其拳打脚踢，打了一会儿，边亚联说换个地方，于是将其拉拽至枫丹天城北门附近，上述三人再次对其拳打脚踢，后边亚跃、边亚联等人言语威胁不让回家、吓唬、打骂，逼迫其签署一份翡翠半岛房屋的买卖协议。又过了2个月，其在朋友赵阳的汽车上，在武清区××小区附近，被边亚跃的汽车拦住，并将其从赵某的汽车上拉下来，后边亚联驾车拉载他父亲也来到现场，边亚跃、边亚联二人将其拽到边亚联的路虎汽车内，在车内边亚跃用拳头打其，过一会将其拉到亨通花园东区边亚联的地下室，现场有边亚跃、边亚联、胡志涛、杨宝龙、刘明等人就一起打其，边亚跃、边亚联、刘明还用电棒电其，在他们的逼迫下同意把其翡翠半岛的房子卖掉还账，之后他们几人将其开车拉到“老穆烧烤”饭店吃饭，饭后将其带至“水云间”旅店住宿，边亚跃让刘明在旅店房间门口挡着门一起睡，第二天上午，被告人边亚跃等人将被害人拉至亨通花园地下室，边亚跃说上次订立的房屋买卖协议没用了，还是把楼房给退了好还钱，上午10点被告人边亚跃、边亚联、刘明等人带着其去了翡翠半岛售楼处去退房，但是因其不同意所以没有办成功。回来路上将其拉到武清开发区逸仙园附近的一条水渠旁边，被告人几人就动手打其，边亚跃还按住其头部往冰窟窿内按压，吓唬说不退房就把其淹死，当时其害怕了，就同意退房还钱，后他们就把其拉到亨通花园地下室，后又到某宾馆住了一晚上，在宾馆有被告人边亚跃、刘明等人看着，转天被告人边亚跃等人拉着其去退翡翠半岛的房，因故又没退成。之后不知谁出的主意，让其委托边亚跃全权办理，得给他们写委托书，接着又把其拉到亨通小区地下室，再次进行殴打，当晚挟持其在都市118宾馆住宿一晚，仍有人看着怕让跑了，次日，被告人边亚跃等人拉着其办理了委托书的公证手续才放其回家。时隔半年边亚跃告知其房已退，并拉着其去市里签了字，退回人民币0.2万元，给了其0.1万元钱。8.证人范某的证言证实，其是翡翠半岛售楼处的销售经理，杨某1曾经买过翡翠半岛馨园28-1-607的房屋，大概是2014年1月份，杨某1委托一名叫边亚跃的男子把房退了，当时以支票形式退了9.28631万元给边亚跃。9.证人隋某的证言证实，其认识杨某1，大概是2013年冬天的某个下午，办完事回家的路上，走到凯旋王国附近看到路边杨某1被几个人打，对方有三四个人拳打脚踢的，还说杨某1欠他们钱的事，后来看他们不打了其就走了。10.证人袁某的证言证实，其和杨某1是朋友关系，在2013年冬天的时候，其和王博元在外面待着，然后王博元接到杨某1的电话，杨某1说被人扣住了，不让他走，然后其和王博元就赶过去了，到东蒲洼街凯旋王国附近的路边荒地上，就看到杨某1在那里，周围还有边亚跃、边亚联和几个男子。边亚跃等人让杨某1签字，杨某1不签，边亚跃和边亚联他们几个人，上去就打杨某1，然后杨某1也还手打他们，但是没打过，杨某1鼻子都被打流血了，嘴里也流血了，其就走了。11.证人赵某的证言，证实其和杨某1是朋友关系，在2013年年底的某天，开着一辆白色尼桑阳光牌轿车去保利农行处接杨某1，杨某1在银行北侧的公路边上刚上车，边亚跃就开着一辆红色的本田思域轿车把尼桑轿车截住了，然后边亚跃把杨某1从车后座拽了出去，后来又来了两个人一起强行把杨某1拽到了对方车里拉走了。当时其没下车，边亚跃具体和杨某1说了什么我不清楚，他只是说没有其事，让其别管。12.证人曹某的证言，证实其是翡翠半岛售楼处的部门经理，杨某1是2013年3月份办理的贷款购房手续，是43.61平米的复式房，但不记得杨某1长什么样子，退房的事没有印象。13.被告人边亚跃供述，2014年左右，通过朋友介绍杨某1分2次从其处借款9万多元，因还不上钱杨某1就跑路找不到人了，过了一段时间找到了杨某1，并挤兑他还钱，他说在翡翠半岛买房交了10多万元首付，把此款退出来还钱。后来杨某1给写了委托书，其代杨某1退的钱，退了9万多元。14.被告人边亚联供述，杨某1向其和边亚跃借过钱，借了多少不清楚，是边亚跃经手办理的，记得有一天边亚跃将借钱不还的杨某1抓到了，在亨通花园地下室，发现边亚跃、刘明杨某1等个人都在，边亚跃让杨某1还钱，最后定下来让杨某1用翡翠半岛交的首付还账，因为退首付需要杨某1本人签字，怕杨某1再跑了，所以就安排刘明等人看着杨某1，并且当晚边亚跃就把杨某1安排在武清开发区一宾馆了，还安排刘明等人看着杨某1不让杨某1跑路。最后边亚跃告诉其杨某1签了委托书，边亚跃代杨某1办理的退房首付款的手续，把杨某1欠的钱扣下来，剩下的钱给杨某1了。15.被告人胡志涛的供述，其和杨某1认识认识十年左右了，没有矛盾。杨某1和边亚跃他们有经济往来，杨某1应该是欠边亚跃他们钱，边亚跃他们把杨某1名下翡翠半岛的房子给弄走了，应该是退的房。其印象不是听边亚跃就是边亚联说的，当时他们只说一句，就是杨某1欠他们钱，把杨某1的房子弄走了，具体情况没说。欠多少钱我不知道，其没参与要账，也没参与对杨某1进行拘禁。边亚跃他们是否对杨某1进行殴打我不知道。杨某1的事其没参与。16.被告人刘明供述，其在边亚跃他们那干杂活，有时也让其和他们一起去要账，每个月给其2000元工资。其知道边亚跃是放高利贷的，后来知道他们是以放高利贷的方式进行诈骗钱财，但因为当时其没工作，其也没想那么多就依旧和他们一起干。边亚跃他们一般就是把钱借给借款人，然后上扣利息，再以借一打三的形式签下借条，就是借一万签三万的借条，告诉借款人只还本金就行，但是如果借款人不能还钱就以多打欠条的方式让借款人签下远高于实际借款金额的借条的方式延期，如果借款人不签字就找其家人要钱或者采取恐吓、殴打等方式逼迫借款人签下虚高的借条，或者强迫借款人利用房产、汽车等抵押还款，或者利用虚高的欠条到法院进行诉讼，从中获取高额利息。2013年左右，其有事和杨某1在一起，后被边亚跃知道了，边亚跃、杨宝龙也过去了，在亨通花园西门直接把杨某1给抓住了，这时其刚知道杨某1欠边亚跃他们钱，于是边亚跃、杨宝龙就把杨某1给拽车上了，其也上车了，四个人就把杨某1带到枫丹天城附近的一个地方了，到那之后边亚跃、杨宝龙就动手殴打杨某1，让杨某1还钱，不一会儿边亚联也来了，上来也打了杨某1一个耳光，之后就一起把杨某1给带到地下室了。当时地下室内有边亚跃、边亚联、杨宝龙、胡志涛、陈泽民、杨某1和其在那，边亚跃等人就继续殴打杨某1，逼迫杨某1还钱，杨某1还不上钱，边亚跃就逼迫杨某1继续打欠条，最后杨某1又签了一张借条，但是借条金额其不清楚，现场也没给杨某1钱，之后就让杨某1走了。又过了一两个月的时间，边亚跃给其打电话到保利金街附近的一个烧烤摊吃饭，等其到了之后发现当时有边亚跃、边亚联、胡志涛和杨某1四个人在那，吃饭的时候才知道杨某1又被边亚跃他们抓住了，吃完饭后几个人一起回到地下室，在地下室内，边亚跃等人就动手打了杨某1一顿，并让杨某1还钱，听着好像是要杨某1配合把杨某1位于翡翠半岛的房子给卖了，然后将钱还给边亚跃他们，最后杨某1同意配合边亚跃他们，于是边亚跃他们就不让杨某1走了，把杨某1带到一家宾馆内，宾馆名字记不清了，在宾馆内边亚跃他们告诉杨某1不把事情解决就不让杨某1走，于是边亚跃他们就安排其和杨某1一起住宾馆，让其看着杨某1，并且说要是杨某1走了他们不会放过其。等边亚跃他们走后，其就和杨某1住在宾馆，到晚上睡觉的时候杨某1睡一张床，其把另一张床搬到房间门口处堵着门口后就也睡觉了，这样做是怕杨某1跑了，所以边亚跃他们让其把床堵着门口睡的。转天上午边亚跃、边亚联、胡志涛三人就来宾馆接杨某1，几个人就到翡翠半岛售楼处要求退杨某1的房子，由于杨某1当场反悔没有退成，边亚跃在现场把杨某1打了几下并且拉着杨某1又回到了地下室，在地下室内边亚跃、边亚联等人对杨某1拳打脚踢，逼迫杨某1还钱，也不知道怎么说的，到了晚上边亚跃还是安排其和杨某1又住在一家宾馆，让其看着杨某1，其还是用床堵着门口不让杨某1走，但其没有殴打杨某1。又过了一天，边亚跃、边亚联、胡志涛和其就拉着杨某1来到逸仙园附近一个渠边，因为是冬天水渠冻冰了，边亚跃等人就在渠边殴打杨某1，并且把杨某1带到冰上对着一个冰窟窿让杨某1还钱，如果不还钱或者再不配合卖房子就淹死他，边亚跃就用手将杨某1的头按在冰窟窿内，其一看就急了，害怕出事就拦着边亚跃他们，并且把杨某1拉起来和边亚跃他们闹翻了，边亚跃他们一看其急了就把杨某1带回地下室，到了之后其就和边亚跃他们说不干了，然后就走了，剩下的事情就不知道了。其参与的一共是三天两夜没有让杨某1走，在其看着杨某1的时候，其没有对杨某1进行殴打，就只是不让杨某1走。17.被告人杨宝龙供述，有一次边亚跃把杨某1交到亨通小区的地下室让杨某1还账，当时有其、边亚跃、边亚联、大明、胡志涛等人在场，在那的时候主要就是边亚跃和杨某1说钱的事情，印象中就是让杨某1把自己交完首付的一套房子退了，把钱给边亚跃。其听说后来杨某1把房子退了，他也还钱了，但具体情况不知道，其也不知道当时杨某1是否被限制人身自由，其没打骂过杨某1。四、诬告陷害的犯罪事实被告人边亚跃于2018年8月23日向公安机关报警称其于2017年1月20日被康某1以卖汽车的方式骗取22万元，造成公安武清分局于2018年9月21日以康某1涉嫌诈骗罪依法立案，后公安武清分局于2019年5月5日将该案件撤销。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.东蒲洼派出所出具立案决定书、被害人陈述、撤销案件决定书，证实被告人边亚跃于2018年8月23日14时35分至东蒲洼派出所报警称康某1以购买汽车的名义诈骗自己的事实，造成公安机关决定立案侦查，后撤案的事实。2.被告人边亚跃供述，证实其因为找不到康某1一家人，且知道民事借贷纠纷警察不管，就到东蒲洼派出所报警称其被康某1卖车诈骗钱财，报警目的就是为了让公安局立案找人要钱。此外，公诉机关还出示了下列证据，经庭审举证、质证，本院予以确认:1.案件来源及抓获经过，证明被害人报警情况及将被告人分别抓获情况。2.常住人口信息，证明被告人及涉案人员身份情况。3.武清分局刑侦支队三大队2019.10.23情况说明证实，本案中涉及到的边亚跃等人及涉及的案件已另卷处理；本卷中涉及的陈泽民尚未找到，我队正在查找中；本卷中涉及到的大明、刘明系同一人，应为刘明。以上证据经庭审举证、质证，内容客观真实，形式、来源合法，本院予以确认。针对控辩双方的意见，根据庭审查明的事实、证据及相关法律规定，本院综合评判如下：1.关于本案是否构成恶势力团伙及各被告人在团伙中的地位的问题。经查，在案证据能够证实，被告人边亚跃、边亚联假借民间借贷之名，以非法占有为目的，为获取高额回报实施“套路贷”，被告人边亚跃、边亚联纠集并指使被告人杨宝龙、胡志涛、刘明、杨亚东等人在天津市武清区××街××实施了非法拘禁、敲诈勒索、诈骗等一系列犯罪行为，扰乱了当地的经济社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。自2013年开始被告人边亚跃、边亚联雇佣胡志涛、刘明帮助“催债”，在2013年底至2014年初被告人边亚跃、边亚联、胡志涛、刘明对被害人杨某1实施了非法拘禁行为，后被告人刘明退出，被告人刘明共计参与有1年多时间。被告人胡志涛此后在他人开办的搅拌站和边亚跃、边亚联合伙放贷处交叉工作，每年有时几个月在搅拌站，有时几个月在被告人边亚跃、边亚联处，其参与了非法拘禁被害人杨某1及2015年-2017年敲诈勒索王某1、堵锁眼、喷字、强行入住被害人家某系列行为。被告人杨宝龙自2013年参与非法拘禁杨某1至2017年参与威胁、恐吓被害人王某1、到法院捏造事实起诉等一系列的行为。被告人杨亚东明知边亚跃、边亚联违法高利放贷，为获取利益仍介绍被害人康某1在边亚跃、边亚联处借款使康某1受骗。故应当认定以被告人边亚跃、边亚联为该恶势力犯罪团伙的主要纠集者，被告人杨宝龙、胡志涛为主要成员，被告人杨亚东、刘明为一般参加者。2.关于本案定罪问题。经查，被告人边亚跃、边亚联共同出资以民间借贷为幌子，诱骗、逼迫被害人陷入借贷圈套并实施“套路贷”，使用言语威胁、欺骗、报假案等手段强迫被害人向其借钱及采取对被害人住所堵锁眼、楼道附近用自喷漆喷字、广某等手段向被害人及其家人索某，还雇佣他人强行入住被害人家中，干扰正常生活，使被害人及其亲属产生心理恐惧，从而非法占有被害人的合法财产，数额巨大以上，构成敲诈勒索罪。虽被告人边亚跃等人在实施“套路贷”过程中触犯了诈骗罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪、非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪等多个罪名，但这一系列行为系非法占有目的的各种手段，综合全案对公诉机关指控的寻衅滋事罪、虚假诉讼罪、非法侵入住宅罪及诈骗罪的部分事实均以敲诈勒索一罪从重处罚。关于被告人边亚跃向公安机关报假案，捏造事实诬告陷害他人，目的使他人受到刑事追究，情节严重，与敲诈勒索罪不存在牵连关系，不能在敲诈勒索一罪中得到评价，故应当单独以诬告陷害罪追究被告人边亚跃的刑事责任。关于被告人边亚跃、边亚联等人在非法拘禁被害人杨某1的事实中，虽然是在非法放贷的过程中实施的行为，但是放贷后虚高多少不清楚，也没证据证明多打借条，缺少敲诈勒索罪的犯罪构成要件，故不能定敲诈勒索罪。被告人边亚跃等人非法限制被害人杨某1人身自由的行为符合非法拘禁罪的犯罪构成要件，应当以非法拘禁罪追究被告人边亚跃、边亚联、胡志涛、杨宝龙、刘明的刑事责任。被告人杨亚东伙同他人参与骗取被害人康某14.2万元（未遂）的事实，被告人均未对被害人采取暴力或者威胁手段，其行为特征表现为以非法占有为目的，通过虚构仅需偿还本金及利息的事实，隐瞒日后按照虚增借条数额追讨的真相骗取被害人财物，应当以诈骗罪对被告人杨亚东定罪处罚，但结合后期实施了威胁、恐吓等暴力行为，综合整个过程对被告人边亚跃、边亚联应当以敲诈勒索罪定罪处罚。3、关于被告人边亚跃提出的给王某1的借款数额有异议，认为第一次放给王某111万元，进行协商后以14万元了结。第二次以民事调解书确认的26.2万元为准，其他的40多万元的条都作废了，并且对王某1没有实施任何暴力，全是王某1自愿的等辩解，以及被告人边亚跃的辩护人提出的边亚跃不构成敲诈勒索罪、诈骗罪的辩护意见，因本院已对敲诈勒索罪、诈骗罪进行了论证与认定，故上述意见本院不予采纳。关于被害人王某1被诈骗的犯罪数额问题，被告人边亚跃等人在2014年9月至2015年1月期间，实际放贷给被害人王某15.4万元，经多次打条虚增借条至54万元，期间被害人还款6000元给边亚跃，经被害人王某1的姐姐王某2与被告人边亚跃协商，最后支付给边亚跃一方现金18万元双方了结，有被害人王某1陈述及王某2、马某等人证言证实，在场人陈泽民证言证实最后双方以18万元了结，结合书证被告人边亚跃打的收条，及2张合计金额18万元的借条，综合认定，此次敲诈勒索的犯罪数额为13.2万元。之后的40多万元数额，被告人在向被害人索某时已承诺只要35万元。虽经过诉讼调解，但是有被害人王某1陈述及被告人杨宝龙供述证实是从全部借条中选出2张进行了诉讼，结合在案的其他证据，应认定此阶段敲诈勒索被害人王某1的犯罪数额为35万元。故被告人及辩护人此项意见本院不予采纳。关于被告人提出的没有使用威胁等暴力手段的问题，因有被害人的多次陈述，在打条和索某的过程中被告人边亚跃等人使用言语威胁、殴打、踹门、堵锁眼、喷字、广某、住在被害人家里不走等方式索某，结合王某2等证人佐证及被告人杨宝龙、胡志涛在公安机关供述对被害人曾使用威胁、恐吓的手段，能够认定被告人边亚跃等人对被害人王某1在打借条及索取非法债务过程中使用了威胁、恐吓等手段，对于该辩护人在庭审中提出的其他辩护意见本院予以考虑。4.关于被告人边亚联辩称：不认可虚假诉讼罪，非法拘禁杨某1这个事没有参与，就是溜一圈儿，其他认罪。因本案已认定以被告人边亚跃、边亚联为恶势力团伙的主要纠集者，对于团伙内的全部犯罪行为承担责任。结合被告人边亚跃、边亚联合伙出资共同经营高利贷业务，有一定的分工，被告人边亚联负责筹钱，被告人边亚跃负责具体放贷、虚增借条，后二人指使并伙同其他人一起催收全部债务，并且在被告人边亚联的供述中认可被告人边亚跃的一切行为，加之实施非法拘禁等行为也是非法占有被害人财产为目的，故被告人的辩解不成立，本院不予采纳。关于其辩护人提出：被告人边亚联的行为系未采取合法手段解决债权的严重违法问题，其他情节涉及借故生非起事追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的情节一般行为，此期间实施了非法侵入住宅、非法限制他人人身自由行为，成立情节恶劣的寻衅滋事犯罪，其手段牵连触犯了其他罪名依法应择一重罪，定寻衅滋事罪。因被告人以非法占有为目的，通过虚构仅需偿还本金及利息等事实，采取言语欺骗、威胁及殴打等方式骗取他人财物，构成敲诈勒索罪，并非寻衅滋事罪，且实施过程中涉及的一系列的罪名亦应择一重罪，以敲诈勒索罪定罪从重处罚，故辩护人此辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出的本案因借款人没钱还债造成了一系列结果，对此借款人有过错，应减轻被告人的刑事责任的辩护意见，由于被告人对外放高利贷，以非法占有为目的，骗取他人财物，被害人没有过错，故此辩护意见本院也不予采纳。关于辩护人提出的被告人边亚联涉及本案的犯罪事实未全部参加，只是放任被告人边亚跃做事，故应为从犯，应从轻或减轻处罚的辩护意见，因在上面已经进行了论述，被告人边亚联属恶势力犯罪团伙的纠集者，系主犯地位，故此辩护意见本院不予采纳；关于辩护人提出的公诉机关指控边亚跃等人诈骗王某1的事实纯粹是民事纠纷案件不应作刑事处理的辩护意见无法律依据，本院不予采纳；关于辩护人提出的补充起诉不构成敲诈勒索罪的辩护意见，因被告人边亚跃等人以非法占有为目的，虚构徐某及及被担保人借款的事实，采用言语威胁，恐吓等手段骗取被害人财物，符合敲诈勒索犯罪，故此辩护意见本院不予采纳。5.关于被告人杨宝龙及其辩护人提出不认可被告人杨宝龙是恶势力团伙主要成员的问题，因被告人杨宝龙明知被告人边亚跃、边亚联对外实施“套路带”还经常与被告人边亚跃、边亚联等人纠集在一起，以威胁、恐吓及其他手段，在武清区参与实施敲诈勒索等违法犯罪活动，欺压被害人，扰乱经济秩序，故应当认定被告人杨宝龙为恶势力团伙主要成员，故此项辩解及辩护意见本院不予采纳。关于被告人杨宝龙及其辩护人提出不认可非法拘禁罪的问题，因有被害人陈述，并经被害人辨认被告人杨宝龙参与了非法拘禁杨某1的事实，且被告人本人供述，其受边亚跃指使，驾驶汽车拉载被害人杨某1去了凯旋王国，因此应认定被告人杨宝龙犯非法拘禁罪，由于其参与程度较少，本院在量刑时予以酌情从轻考虑。对于被告人杨宝龙提出的敲诈勒索被害人王某1的犯罪数额的问题，在被告人边亚跃的意见中本院已经作了认定，被告人参与的敲诈勒索被害人王某1的数额为35万元。关于被告人杨宝龙提出的被害人王某1父母卖房的原因是他姐姐早就想换房，未能提供证据证明，且与本案查明的事实矛盾，本案中有被害人王某1及其父母和邻居等人的证言证明被告人多次到王某1家中索某，被迫将房屋出售与本案有一定关联，故此辩解本院不予采纳。被告人杨宝龙的辩护人提出的其他辩护意见本院在量刑时予以考虑。6.被告人胡志涛庭审中提出是被被告人边亚跃欺骗才加入犯罪中来，只是听从被告人边亚跃等人的指挥去向王某1要债，并不知详情，但被告人之前在公安机关的供述中表述其明知多次向被害人王某1催收借款有40余万元，并知道王某1没有借这么多钱，是边亚跃、杨宝龙殴打所致，实际借款也就20万元，结合被害人王某1及其他被告人供述，认定被告人胡志涛明知被告人边亚跃、边亚联非法实施“高利贷”的事实仍参与实施违法犯罪行为，故此辩解本院不予采纳。被告人胡志涛的辩护人提出的被告人胡志涛对王某1没有非法拘禁犯罪行为，不构成非法拘禁罪的辩护意见，因公诉机关只对被害人杨某1那起进行了指控，对被害人王某1被拘禁的行为，已经在其他罪名中进行了评价，并未指控对被害人王某1实施该行为，故辩护人的此项意见本院不予考虑；辩护人提出的被告人胡志涛在敲诈勒索的行为中并没取得财物，且没有采取暴力行为，根据相关司法解释的规定，参与人参与较少，或不是主犯的，可以免于刑事处罚的辩护意见，因根据相关司法解释的规定，敲诈勒索数额较大，积极退赔，没有严重影响，可以免于起诉，但是本案属于数额巨大，不符合本情形，故辩护人的此项意见，本院不予采纳；辩护人提出的本案存在多处事实不清，证据不足的辩护意见与事实不符，本院不予采纳；辩护人提出的被告人胡志涛是胁从犯的辩护意见，因胡志涛受被告人边亚跃、边亚联雇佣，并受被告人边亚跃、边亚联指使实施了犯罪行为，在整个过程中并没有证据证明被告人边亚跃、边亚联胁迫胡志涛实施犯罪行为，被告人胡志涛也未举证证明，故此项主张不成立，本院不予采纳。7.关于被告人刘明的辩护人提出的本案被告人刘明的犯罪行为已经超过了追诉时效的问题。经查，因事发在2013年年底至2014年1月，且被害人杨某1对此情况在有效追诉期内已于2018年11月28日电话报警，公安机关对此展开调查，依照《中华人民共和国刑法》的规定，被害人提出控告的不受追诉实效的限制，故辩护人的此项主张不符合法律规定，本院不予采纳。对于提出的其他辩护意见，本院在量刑时酌情考虑。8.关于被告人杨亚东辩护人提出的被告人系从犯、未遂等辩护意见符合法律规定，本院予以采纳，在量刑时予以酌情考虑。本院认为，被告人边亚跃、边亚联、杨亚东以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，三被告人行为均已构成诈骗罪。被告人边亚跃、边亚联、杨宝龙、胡志涛、刘明为索要债务，非法拘禁他人，五被告人行为均已构成非法拘禁罪。被告人边亚跃、边亚联、杨宝龙、胡志涛以非法占有为目的，采用威胁、要挟方法，敲诈勒索他人财物，其中被告人边亚跃、边亚联犯罪数额特别巨大，被告人杨宝龙、胡志涛犯罪数额巨大，四被告人的行为均已构成敲诈勒索罪。被告人边亚跃捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受到刑事追究，情节严重，其行为已构成诬告陷害罪。公诉机关指控五被告人犯罪的事实清楚，证据确实，充分，对公诉机关指控的诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、犯罪事实清楚，本院予以支持。对公诉机关指控的非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪，因被告人边亚跃、边亚联等人非法侵入他人住宅及堵锁眼、喷字、广播等寻衅滋事行为和虚假诉讼等行为系实施敲诈勒索罪的手段行为，应择一重罪以敲诈勒索罪从重处罚。被告人边亚跃、边亚联、杨亚东诈骗康某1的事实，被告人杨亚东与被告人边亚跃、边亚联对康某1实施诈骗时没有威胁、恐吓等暴力和其他行为，故被告人杨亚东以诈骗罪定罪处罚，被告人边亚跃、边亚联结合后期追债的恐吓、殴打等行为，应择一重罪以敲诈勒索罪从重处罚。被告人边亚跃、边亚联及被告人杨宝龙、胡志涛、杨亚东、刘明等人经常纠集在一起，以暴力或其他等手段，在一定区域内实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，依法应当认定为恶势力犯罪团伙。被告人边亚跃、边亚联系该犯罪团伙的纠集者，被告人杨宝龙、胡志涛、杨亚东、刘明等人为该犯罪团伙的成员。被告人边亚跃、边亚联在共同故意犯罪过程中起主要作用，系主犯。被告人杨宝龙、胡志涛、杨亚东、刘明在共同故意犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人边亚跃、边亚联、杨宝龙、胡志涛一人犯数罪，依法数罪并罚。被告人杨亚东有故意犯罪前科，依法应当酌情从重处罚。被告人边亚跃、边亚联、杨宝龙、胡志涛所犯敲诈勒索罪、被告人杨亚东所犯诈骗罪因意志以外原因而未得逞，系犯罪的未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚；被告人杨亚东、刘明被公安机关抓获后，能够如实供述自己罪行，系坦白，依法可从轻处罚。本案应认定为恶势力犯罪团伙案件，对六被告人依法从严惩处。对于公诉机关的量刑建议没收被告人个人财产部分没有法律规定，本院不予采纳外，其他建议本院在量刑时予以考虑。综上，本院根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，综合考虑认罪态度、悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百四十三条第一款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人边亚跃犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯诈骗罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；犯诬告陷害罪，判处有期徒刑十个月。实行数罪并罚，决定执行有期徒刑十九年六个月，并处罚金人民币三十七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月1日起至2038年8月31日止；罚金自判决生效后次日起十日内缴纳）被告人边亚联犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯诈骗罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。实行数罪并罚，决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币三十七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月1日起至2038年2月28日止；罚金自判决生效后次日起十日内缴纳）被告人胡志涛犯敲诈勒索罪判处有期徒刑六年一个月，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月1日起至2025年8月31日止；罚金自判决生效后次日起十日内缴纳）被告人杨宝龙犯敲诈勒索罪判处有期徒刑六年一个月，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月1日起至2025年8月31日止；罚金自判决生效后次日起十日内缴纳）被告人杨亚东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月1日起至2020年7月31日止；罚金自判决生效后次日起十日内缴纳）被告人刘明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月19日起至2020年8月18日止）二、责令被告人边亚跃、边亚联退赔被害人王某1经济损失人民币13.2万元；责令被告人边亚跃、边亚联退赔被害人徐某经济损失人民币40万元；追缴被告人杨亚东违法所得人民币0.2万元，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  杨仕青审 判 员  李**人民陪审员  张凤娟二〇二〇年六月三十日书 记 员  佀 禹张蕊附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百四十三条捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。国家机关工作人员犯前款罪的，从重处罚。不是有意诬陷，而是错告，或者检举失实的，不适用前两款的规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。