广东省韶关市武江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0203刑初26号公诉机关韶关市武江区人民检察院。被告人胡敏红，男，汉族，1970年9月18日出生于广东省韶关市翁源县，中专文化，户籍地韶关市浈江区*********，捕前住韶关市武江区***************。2019年5月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留；同年6月21日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。辩护人沈文佐、沈海荣，广东怿胜律师事务所律师。韶关市武江区人民检察院以韶武检诉刑诉〔2020〕16号起诉书指控被告人胡敏红犯诈骗罪，于2020年1月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序通过远程视频公开开庭审理了本案。韶关市武江区人民检察院指派检察员邓洁、检察官助理徐彬出庭支持公诉，被告人胡敏红及辩护人沈文佐、沈海荣到庭参加诉讼。期间，韶关市武江区人民检察院建议延期审理。经本院同意，本案延期审理，审理期限重新计算。现已审理终结。公诉机关指控：1、2018年1月份，被告人胡敏红向被害人何某凯虚构其挂靠广东省**工程集团有限公司并已承包**客运专线韶关综合客运枢纽项目二期工程的事实，通过微信发送该工程中标通知书图片给何某凯骗取其信任后，于2018年1月27日与何某凯签订工程合作协议将该工程80%的股份转让给何某凯承接，何某凯于2018年1、2月份先后多次通过银行转账700万元工程履约金给胡敏红。胡敏红收到钱款后用于偿还个人债务。2019年2月，胡敏红退回何某凯100万元。2、2018年1月份，被告人胡敏红向被害人魏某伟虚构其挂靠广东省**工程集团有限公司并已承包**客运专线韶关综合客运枢纽项目二期工程的事实，通过微信发送该工程中标通知书图片给魏某伟骗取其信任后，魏某伟于2018年1、2月份先后通过银行转账240万元工程订金给胡敏红。胡敏红收到钱款后用于偿还个人债务。2018年10月3日、2019年2月3日胡敏红分别退回魏某伟10万元和30万元。公诉机关就指控的犯罪事实，当庭宣读、出示了被害人陈述、证人证言、被告人供述、抓获经过及相关书证材料等证据。据此，公诉机关认为，被告人胡敏红以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。为打击犯罪，诉请本院依法判处。被告人胡敏红对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，提出：1、**客运专线韶关综合客运枢纽项目二期工程是其与赖某成共同承接的，该工程也是真实存在的，其与何某凯签订合作协议时，其认为其有能力将该工程发包给何某凯，只是后来其被赖某成忽悠了，才导致工作不能发包给何某凯，其并没有骗何某凯；2、魏某伟开始只是想承接**客运专线韶关综合客运枢纽项目二期工程，但后面魏某伟自认为资金不足，承接不了，就将先前付给其的240万元作为借款，并记三分利息，因此，魏某伟给付的该240万元实质是借款。综上，其不构成诈骗罪。其辩护人提出：1、胡敏红与何某凯签订合作协议时，并没有虚构事实和隐瞒真相，**客运专线韶关综合客运枢纽项目二期工程实际上真实存在，且证人赖某林、吴某山、黄某成、胡某福、沈某明等人的证言及酒店入住记录、胡敏红通过微信转发给何某凯的“中标通知书”、胡敏红的供述均能反映出胡敏红与**客运专线韶关综合客运枢纽项目二期工程具有明确的关联性，胡敏红称与何某凯共同合作承接该工程并非虚构，而是有可能实现或胡敏红是有能力履行的；2、现有证据不足以证实魏某伟向胡敏红所转款项与涉案的**客运专线韶关综合客运枢纽项目二期工程有关联性，双方亦未就工程合作、各自的权利义务等进行明确的约定，且胡敏红有书写相应的借条给魏某伟，并已偿还部分款项，胡敏红与魏某伟之间的关系应为民间借贷债权债务关系。综上，胡敏红的行为不构成诈骗罪。经审理查明，2018年1月，被告人胡敏红在得知广东省**工程集团有限公司（下简称“广东**”）中标**客运专线韶关综合客运枢纽项目二期工程（下简称“**客运枢纽工程”）后，虚构其可以协调“广东**”承接“**客运枢纽工程”的事实，以共同合作工程的名义，骗取他人财物，具体如下：1、2018年1月，胡敏红向龚某谎称其可以协调“广东建工”承接“**客运枢纽工程”，并有意向找他人合作共同承接该工程，龚某后将该情况告知被害人何某凯，并将胡敏红发送给龚某的工程“中标通知书”照片转发给何某凯，何某凯信以为真，便与龚某共同找到胡敏红商谈承接“**客运枢纽工程”一事。2018年1月27日，何某凯与胡敏红签订工程合作协议，双方约定，由胡敏红将“**客运枢纽工程”80%股份转让给何某凯，胡敏红占该工程的20%股份，并约定何某凯须在协议签订后三日内向胡敏红缴纳700万元履约保证金。2018年1月20日至2月1日，何某凯陆续通过其本人的银行账户、龚某的银行账户及钟某的银行账户转账700万元到胡敏红指定的胡某福的银行账户。之后，何某凯得知该工程已由他人承建，遂找到胡敏红交涉，并要求胡敏红退还该700万元，但胡敏红以各种理由推脱。2019年1月2日，何某凯在多次追讨款项无果的情况下，向公安机关报案。2019年2月1日至2月2日，胡敏红通过胡某福的银行账户将100万元转入龚某的银行账户，用于退还给何某凯。2、2018年1月份，胡敏红向被害人魏某伟谎称其可以协调“广东**”承接“**客运枢纽工程”，并通过微信发送该工程“中标通知书”图片给魏某伟，称可与魏某伟合作承接该工程。魏某伟信以为真，同意与胡敏红共同承接该工程，并于2018年1月26日及2月5日通过其本人的银行账户转账共计240万元到胡敏红的银行账户及胡敏红指定的胡某红的银行账户作为工程订金。胡敏红收到上述钱款后，均用于偿还个人债务。之后，魏某伟发觉胡敏红无法承接该工程后，便找到胡敏红要求退还上述钱款，但胡敏红以各种理由推脱，只于2018年10月3日通过银行转账的方式退还10万元。2018年12月，魏某伟再次找到胡敏红要求退还钱款，胡敏红便签写了一张借款300万元的借条给魏某伟。2019年2月3日，胡敏红用胡某苑的银行账户转账归还30万元至魏某伟的银行账户。2019年5月24日，魏某伟得知胡敏红被公安机关抓获后，便到公安机关报案。上述事实，有以下证据证实：（一）物证、书证1、公安机关受案登记表及立案决定书，证实公安机关于2019年3月24日对何某凯被诈骗案立案侦查；于2019年5月24日对魏某伟被诈骗案立案侦查。2、户籍证明，证实被告人胡敏红的年龄、户籍地址等身份情况。3、到案经过，证实被告人胡敏红系被动归案。4、公安机关搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关在抓获胡敏红时，依法对胡敏红的住处进行搜查，查扣胡敏红持有的两台黑色iphone7plus手机。5、韶关市公共资源交易中心出具的韶关市综合客运枢纽项目（二期）工程设计、施工总承包项目情况说明、韶公资招中字[2017]第364号中标通知书及广东省**工程集团有限公司第五工程分公司出具的情况说明，证实**客运专线韶关综合客运枢纽项目二期工程于2017年11月25日至2017年12月1日公告招标，2017年12月15日开标，广东省**工程集团有限公司于2017年12月28日中标该项目工程，广东省**工程集团有限公司没有将该工程违法分包。6、何某凯、钟某、龚某、魏某伟、胡某福、胡敏红、胡某苑的银行账户交易明细及收条，证实①何某凯用其银行账户于2018年1月20日至1月22日期间转账200万到龚某的银行账户，龚某收到上述200万元后，将该款项转到胡某福的银行账户；②何某凯用其银行账户于2018年1月31日至2月1日转账200万元到胡某福的银行账户；③钟某的银行账户于2018年1月30日以工程履约金名义转账300万元到胡某福的银行账户（该交易明细与何某凯的陈述相符）；④胡敏红的银行账户于2018年1月22日、1月30日、2月1日收到胡某福的银行账户转账共计700万元；⑤魏某伟于2018年1月26日通过其银行账户转账20万元到胡敏红的银行账户，同日，魏某伟又通过其银行账户转账200万元到胡某红的银行账户，2018年2月5日魏某伟通过其银行账户转账20万元到胡敏红的银行账户；⑥魏某伟的银行账户于2018年10月3日收到胡敏红的银行账户转账10万元，2019年2月3日收到胡某苑（胡敏红女儿）的银行账户转账30万元；⑦龚某的银行账户于2019年2月1日至2月2日收到胡某福的银行账户转账共计100万元，之后，龚某将该款项退还给何某凯。7、合作协议书，证实何某凯提供其与胡敏红于2018年1月27日签订的合作协议书，双方约定①胡敏红将**客运专线韶关综合客运枢纽项目二期工程中标价（264797866元）的80%股份转让给何某凯，胡敏红本人占该工程的20%股份；②由何某凯负责帮助胡敏红跟中标方进行该工程分包协议的签订，并负责施工；③何某凯须在该协议签订后三日内，向胡敏红缴纳700万元履约保证金。8、微信聊天记录及短信记录截图，证实①何某凯提供了其与龚某关于涉案工程的微信聊天记录，2018年1月29日，龚某将户名为胡某福的两个银行账户信息及涉案工程的“中标通知书”照片（与韶公资招中字[2017]第364号中标通知书相比，缺少韶关市公共资源交易中心交易业务专用章）发给何某凯；②魏某伟提供了其与胡敏红的微信聊天记录及短信记录，二人的聊天记录中有协商**客运专线韶关综合客运枢纽项目二期工程承接的相关内容，胡敏红有将“中标通知书”照片（有韶关市公共资源交易中心交易业务专用章）及胡某红的银行账户发给魏某伟，魏某伟在转账240万元给胡敏红后，有对承接工程进展进行跟踪，在得知无法承接该工程后，有对胡敏红催讨240万元。（二）被害人陈述1、被害人何某凯陈述：2018年1月15日，龚某说胡敏红投标投到**客运专线韶关综合客运枢纽项目二期工程，问我是否有意向承接该工程，如果我要承接该工程，就先汇200万诚意金给胡敏红。几天后，龚某转发了胡敏红发给他的一份中标通知书图片给我看，根据行规，中标书是非常绝密的文件，一般人不能轻易拿到，我看到该中标通知书就相信了胡敏红有能力将该工程给我。2018年1月20-22日，我通过我的银行账户（账号：621*************439，户名：何某凯）转账200万诚意金到龚某的银行账户（账号：622********20019，户名：龚某），让龚某将钱转交给胡敏红。2018年1月27日，我和龚某一起找到胡敏红商谈签约事宜，并由我与胡敏红签订一份合作协议书，内容大概就是我与胡敏红一起承接**客运专线韶关综合客运枢纽项目二期工程，胡敏红占20%，我占80%，我要先行给胡敏红700万元作为工程履约保证金、定金（含先前已支付的200万元），用于抵扣该工程投标所产生的费用。2018年1月30日我通过钟某的中国建设银行账户（账号：622700311********742，户名：钟某）转了300万元到胡敏红提供的胡某福的银行账户（账号：622********01114390，户名：胡某福）；2018年1月31日及同年2月1日，我又通过我的银行账户转了共200万元到胡敏红提供的胡某福的银行账户。之后，我就等胡敏红安排工程。2018年2月16日，我见有人围闭了工程地段的工地，便问胡敏红该工程是否已有其他人承接了，可胡敏红说是业主方自行围闭，不是施工方围闭的。2018年9月，我见工地出现大型施工机械在施工，我才知道**客运专线韶关综合客运枢纽项目二期工程项目已经被其他人承接了。2018年10月，我与胡敏红在龚某的深圳市****建筑设计公司韶关分公司办公室见面商谈此事如何解决，胡敏红说**客运专线韶关综合枢纽项目二期工程是因他的搭档赖某成与广东**工程总公司有分歧，导致工程不能如约拿给我做，我给的钱已经给了赖某成，并说会拿另外三个工程项目给我承接作为补救，我同意了，但后来胡敏红承诺给我承接的三个工程项目最终还是没能兑现，我便要求胡敏红将700万元退给我，但已联系不上他了，我才知道被骗，就报警了。2019年1-2月间，龚某说胡敏红汇了100万元到他的银行账户，说该100万元是胡敏红还给我的，之后，龚某将该100万元退回给我。2、被害人魏某伟陈述：2018年1月，我通过何某超认识了胡某红，胡某红说他哥胡敏红中标**客运专线韶关综合客运枢纽项目二期工程，想找人一起做该工程。2018年1月19日，胡某红介绍了胡敏红给我认识，我与胡敏红互加了微信好友，并聊了**客运专线韶关综合客运枢纽项目二期工程。1月21日，我核算了成本后，感觉该工程有利可图，就同意与胡敏红合作承接该工程。1月23日，我与何某超找到胡敏红详细谈了该项目的合作事项，胡敏红要我先支付合作的钱，但我表示要与中标单位“广东**”先签了合同才可以给钱。1月25日，胡敏红电话联系我，说要领取中标通知书需要300万元到500万元的订金，并发了银行账号给我。1月26日，我便转了220万元给胡敏红。2月5日，胡敏红又说他已支付300万元，要我给80万元，于是，我又转了20万元给胡敏红，我们还约定过完年就签合同。可过完年后，我去找胡敏红签合同时，胡敏红就以各种理由推脱。2018年3月6日，我找到胡敏红，他说该项目的主体工程被其他单位拿走了，只能把收尾工程给我做，我说不做，要他退钱，可胡敏红不同意。2018年8月，当我再找到胡敏红时，胡敏红就写了一张240万元的欠条给我，并答应两个月后将该240万元还给我，可胡敏红只在2018年10月3日还了10万元给我。2018年12月，我又找到胡敏红要他还钱，他就说写一张300万元借条（含利息）给我，并承诺2019年春节前还给我200万元，剩余部分在2019年4月18日前还清。2019年5月22日，何某超通过微信告诉我，说胡敏红被公安机关抓了，叫我去报案，我才报案的。魏某伟提供了胡敏红于2018年12月18日签名的一份向其借款300万元的借条。（三）证人证言1、证人龚某的证言：我是深圳市****建筑设计有限公司韶关分公司的负责人。2017年年底，**客运专线韶关市综合客运枢纽项目二期工程由广东省**工程总公司中标，胡敏红说是他们挂靠广东省**工程总公司中标的，胡敏红当时还说想把该工程分包出去，问我有没有人想承接。据我之前了解，胡敏红一直都是包到工程后再分包出去给别人的，他自己基本不做工程，而且，胡敏红又通过微信将该工程的中标通知书照片发了给我，所以我相信了。之后，我找到何某凯，想与何某凯一起合作去承接该项目，并把胡敏红发给我的中标通知书照片发给何某凯，还把胡敏红介绍给何某凯。何某凯与胡敏红谈了几次后，最终签了一份《合作协议书》，内容大概规定了具体开工时间、定金700万元、工程的总金额等。因何某凯与胡敏红不熟，何某凯出于对我的信任，就先从他的银行账户转了200万元到我的工商银行账户（卡号：622************019），我再将该200万元转到胡敏红指定的胡某福的工商银行账户。剩下的500万则是何某凯自己转到胡某福的个人银行账户的。2018年正月十五之后，何某凯本应进场开工的，但胡敏红却一直没有通知，我和何某凯追问胡敏红，胡敏红就以各种理由推脱。2018年4月，我们发现已经有人进场开工了，又去找到胡敏红，胡敏红就说广东省建筑工程总公司换了领导，并说工程有变化。我们便要他退700万元，但是他说没钱，还一直推脱。后来，我与何某凯到公安机关报案，我还发了视频告诉胡敏红，要他尽快还钱给何某凯，并发了一个我的银行卡号给胡敏红。2019年2月1日下午，胡敏红转了100万元到我银行账户，我收到款后，将该100万元转给了何某凯。经混杂照片辨认，龚某能辨认出胡敏红。2、证人胡某龙的证言：我是胡敏红的侄子。2017年下半年，即在**客运专线韶关综合客运枢纽项目二期工程开标前的一天中午，胡敏红安排我、胡某福、吴某山、吴某红一起驾驶一辆路虎牌越野车去到广州市****跑马场的“广东**”，说是护送该公司的员工安全将标书送到韶关参加第二天的投标，胡敏红当时还将“广东**”那方负责人的联系方式给了我。我们去到后，我联系了“广东**”那方的人，他们驾驶一辆凯美瑞小轿车先行出发，我们则驾驶那辆路虎牌越野车从后面一直跟着他们来到韶关，由胡某福安排“广东**”的员工入住韶关市武江区******酒店。办好入住手续后，胡某福安排吴某山、黄某华在房内看好标书，防止竞争对手捣乱影响第二天的投标，赖某林则安排“广东**”的员工用餐。接着，我就离开了。第二天早上，我们几个人又去到韶关市武江区******酒店集合，继续开车护送“广东**”的员工送标书去投标中心。在护送的过程中，我听胡某福说前一晚是由赖某林、吴某山在酒店的房间看守标书的。3、证人胡某涛的证言：我是胡敏红的儿子。我听胡某福说，**客运专线韶关市综合客运枢纽项目二期工程开标前后一两天，胡敏红曾安排胡某福和胡某龙等人去广州接“广东**”的工作人员，并安排该公司的工作人员入住****酒店，而沈某明和赖某林也曾一起去“广东**”检查过标书。我和赖某成从2016年9月至2018年年中有资金往来，都是我父亲使用我的账户与赖某成的资金往来，但我不清楚是否有**客运专线韶关市综合客运枢纽项目（二期）工程的资金往来。2019年5月下旬，一名自称是魏某伟的人打电话给我说胡敏红欠了他200万元，提出要我为该债务提供担保，我拒绝了。之后的几天，魏某伟还打过2-3个电话让我为胡敏红债务提供担保，但都被我拒绝了。4、证人吴某山的证言：**客运专线韶关综合客运枢纽项目二期工程开标前一天，胡敏红安排我和胡某红、胡某福、胡某龙到广州接人，具体情况胡敏红并没有说，当时是由胡某龙与对方联系的，当天下午，我们在广州市区与对方会合，对方有三人，当时也开了一辆小轿车，于是，由我们的车在前方带路，带对方来到韶关，下午6时，我们到达***的酒店，并开了4间房，胡某福、胡某涛安排我和黄某华在酒店的房间内看好标书，防止其他竞争对手捣乱。我在酒店房间一直守着标书。第二天早上，赖某林带着我和广州来的人去投标，投完送对方回到酒店我才离开。5、证人黄某华的证言：胡敏红是我的姑丈。2017年底或2018年初的一天晚上6-7时许，胡某福打电话给我，要我去到韶关市武江区***酒店的一个房间去看管标书，我就与吴某山一起在房内看管一个工程的标书，防止有人破坏标书，而胡某福他们则外出吃饭。当晚10时许，胡某福等人饭后回到酒店，我才离开。6、证人胡某福的证言：我是胡敏红的司机。2017年12月，在**客运专线韶关综合客运枢纽项目二期工程开标前两天，我听到胡敏红打电话给沈某明，要沈某明跟赖某林一起去广州检查标书。在**客运专线韶关综合客运枢纽项目二期工程开标前一天中午，胡敏红安排我驾驶一辆路虎越野车载着胡某龙、胡某红、吴某山一起去到广州市****跑马场附近接应“广东**”的人，当时这样做，主要是为了保护工程标书资料，“广东**”一方大约有四人，他们驾驶一辆丰田凯美瑞小汽车跟着我们的车一起来到韶关，我安排他们入住***酒店，赖某林则安排他们用餐，他们用餐时，吴某山和黄某华还留在酒店看管标书。第二天，我们一起带着“广东**”的人一起去到韶关市公共资源中心交完标书资料后，才离开。另外，我曾拿我的中国工商银行卡和中国农业银行卡帮胡敏红收款和转账。7、证人沈某明的证言：2017年底，我当时在胡敏红的公司任职。在**客运专线韶关综合客运枢纽项目二期工程开标前十多天，胡敏红派我跟着赖某林去“广东**”检查该项目的标书，赖某林当时带我找到“广东**”经营部的“徐工”，“徐工”拿出标书的初稿给我，我对标书初稿检查并提出了修改意见。在该工程封标前一天，胡敏红又安排我跟着赖某林去到“广东**”找到“徐工”，“徐工”把标书拿给我检查，我检查后认为没问题便与“徐工”一起去打印店封标，之后，我与赖某林就回韶关了。我记得标书的内容分两部分，一部分是资格审查申报资料，另一部分是商务技术及报价文件，该工程的总价为两亿多元。后来，“广东**”中标了，至于胡敏红有没有挂靠“广东**”承接该工程，我不清楚，因为后期的事我没有跟进了，而且我也于2018年1月离职了。经混杂照片辨认，沈某明能辨认出赖某林，并能辨认出徐某勇就是“徐工”。8、证人赖某成的证言：我没有挂靠过“广东**”，也没有使用微信等软件或是彩信发送过中标通知书的图片给胡敏红，胡敏红也没有给过钱让我去协调**客运专线韶关综合客运枢纽项目二期工程的相关事宜。我在**客运专线韶关综合客运枢纽项目二期工程招标前，知道“广东**”有计划参与投标，而我刚好认识该公司的徐某勇经理，于是，就叫赖某林联系徐某勇，为徐某勇来韶关投资提供便利，以便增进了解，争取“广东**”中标该工程后，给点附属工程让我们承接，但我没有安排赖某林去广州查看标书。2017年12月，我在网上看到**客运专线韶关综合客运枢纽项目二期工程由“广东**”中标。2018年元旦后，胡敏红向我提起该工程，并问我是否认识中标单位的人，要我帮他联系，看有没有工程承接。我就打电话给徐某勇询问工程的事情，徐某勇当时答复说该项目很大，而且涉及到铁路的问题，技术难度大，由该公司自己承建，不会分包给其他人。之后，我就明确答复了胡敏红。据我了解，2018年，胡敏红的财务状况不好，到处借钱，我也借过钱给他。9、证人赖某林的证言：因我和胡敏红都有意向承接**客运专线韶关综合客运枢纽项目二期工程的附属工程，所以我们刻意去讨好“广东**”的徐工，想“广东**”中标该项目后，我们能承接到部分附属项目。2017年12月份，我哥赖某成将徐工的联系方式给了我，我叫上沈某明前后两次去找徐工，想看看“广东**”关于**客运专线韶关综合客运枢纽项目二期工程的标书并提供建议，但都被徐工拒绝了。**客运专线韶关综合客运枢纽项目二期工程投标前一天，徐工要拿“广东**”的投标书来韶关参与投标，我就安排胡敏红，由胡敏红再安排胡某福、吴某山等人开车接徐工等人来韶关，我则在*****酒店等，当徐工等人到达韶关后，我们安排徐工等人入住***的酒店。第二天，我还开车送徐工等人前往韶关市公共资源交易中心参与投标，投标结束后，我才送徐工去高铁站离开韶关。后来，我没有挂靠“广东**”承接该工程的有关项目，据我了解，“广东**”不可能给其他公司和个人挂靠，胡敏红也不认识“广东**”的人，不可能挂靠“广东**”承接工程。经混杂照片辨认，赖某林辨认出徐某勇就是“徐工”。10、证人肖某的证言：我是韶关市**有限公司的员工。**客运专线韶关综合客运枢纽项目二期工程是我们韶关城投集团下属一子公司韶关市**投资开发有限公司负责招标的，招标时间大约是2017年12月，该工程最终由广东省**工程集团有限公司中标。由于我们只是负责招标，因此，我不清楚该公司有没有将该工程分包给其他公司或个人承建。11、证人徐某勇的证言：我是广东**工程集团有限公司经营部的员工。**客运专线韶关市综合客运枢纽项目二期工程的标书设计和制作是由我公司和北京市**研究院有限公司一起完成，并由我负责将上述资料送到韶关市公共资源交易中心，期间，没有外人外单位参与制作标书及检查，我也没有将中标通知书拍照并通过手机发给别人。我公司中标该工程后，有一名姓赖的男子曾向我询问工程是否分包，我当时回答是工程不分包。12、证人黄某辉的证言：我是广东省**工程集团有限公司**客运专线韶关综合客运枢纽项目二期工程项目部的副经理。我们这个项目部是2018年3月初开始筹备，同年7月正式入场施工。我不认识胡敏红，据我所知，**客运专线韶关综合客运枢纽项目二期工程没有分包出去。13、证人温某强的证言：我是广东**工程集团有限公司**客运专线韶关综合客运枢纽项目二期工程项目部的副经理。**客运专线韶关综合客运枢纽项目二期工程的投标工作是由我们公司经营部负责人徐某勇负责的，我没听说过胡敏红、赖某成有参与该工程的投标和施工。2018年7月，我们项目部入场施工，工程的主体是我们公司自己做，只有劳务和土方运输有分包给别的公司，其中，劳务是分包给了我们公司下属的一间广州**劳务有限公司，土方运输则分包给了一间韶关本地的广东**土石方工程有限公司。（四）被告人供述被告人胡敏红供述：2014年，我结识了赖某成，并成为了好朋友。赖某成与广东省**工程集团有限公司（简称“广东**”）有一定的关系，在**客运专线韶关市综合客运枢纽项目二期工程招标前，赖某成与“广东**”协商相关的投标事宜，由我与赖某成合伙挂靠“广东**”承接该工程。2017年11月底或12月初，**客运专线韶关市综合客运枢纽项目二期工程开始招标，在开标前，我共提供了1000万元给赖某成，由赖某成与“广东**”及业主方去协调，具体的标书、设计等工作则由“广东**”公司操作。按照行规，我和赖某成是挂靠“广东**”承接该工程的，工程的标书虽是由“广东**”制作，但在最后面封标书时，我们是需要检查标书的，当时，我委托了沈某明、赖某成则委托了赖某林前往“广东**”检查标书，然后再封标。最终，该工程由“广东**”中标，赖某成就说该工程给我做。在得知“广东**”中标后，龚某主动找到我，希望与我一起合作承接该工程施工，我转发了赖某成用微信发给我的中标通知书图片给龚某。之后，龚某介绍了何某凯给我认识，我与何某凯谈好我们共同承接该工程，由我占20%的股份，何某凯占80%的股份，并签订了相关协议，何某凯还按协议给了我700万元作为保证金。后来，赖某成说该工程前期由“广东**”自己做，后续工程的几千万工程才交给我做，由于我没有接到该工程，龚某、何某凯就经常来找我，要我退钱给何某凯，但该700万元我已用于还之前欠下的债和日常支出了，所以当时没法退钱。直到2019年2月初，我才转了100万元给龚某，用来还给何某凯。此外，2018年初，我曾与魏某伟聊起过**客运专线韶关综合客运枢纽项目二期工程，刚开始魏某伟是想要我给他承接该工程，并说如果该工程承接不了的话，承接其他工程也行，随后，魏某伟转给我20万元作为诚意金，但他最终什么工程也没承接到，而他另外转给我的220万元是我向他借的款项，我还写了借条给他，魏某伟转给我的240万元都被我用来偿还债务和利息了，而我后来也还了40万元给魏某伟。经混杂照片辨认，胡敏红能辨认出何某凯、龚某、赖某成。上述证据均经过在法庭上宣读、出示、质证等法庭调查程序，查证属实，本院予以确认。关于被告人胡敏红及辩护人提出胡敏红没有诈骗何某凯的辩护意见。经查，1、证人龚某的证言、被害人何某凯的陈述、被告人胡敏红的供述、合作协议书及相关银行交易明细，可以证实2018年1月20日至2月1日，被告人胡敏红虚构可以协调“广东**”承接“**客运枢纽工程”的事实，以履约保证金的名义收取何某凯700万元；2、证人赖某成、赖某林、徐某勇、肖某、黄某辉、温某强的证言及韶关市公共资源交易中心、“广东**”第五工程分公司出具的情况说明及韶公资招中字[2017]第364号中标通知书，可以证实“广东**”在承接“**客运枢纽工程”后，没有分包该工程，亦没有其他个人挂靠该公司承接该工程；3、证人胡某龙、胡某涛、胡某福、沈某明、吴某山、黄某华的证言，仅能证实该6人在“广东**”参与投标“**客运枢纽工程”前，在胡敏红的授意下曾为“广东**”参与投标的工作人员提供过便利或帮助，并不能证实胡敏红有实质参与或挂靠“广东**”承接“**客运枢纽工程”；4、胡敏红在收取何某凯700万元工程履约金后，在公安机关对此立案侦查前，已按何某凯等人的要求退还了100万元，其最后实际取得600万元。综上，本案现有证据材料足以认定被告人胡敏红骗取何某凯600万元的事实，故被告人胡敏红及辩护人所提该辩护意见，不能成立，不予采纳。关于被告人胡敏红及辩护人提出胡敏红没有诈骗魏某伟，魏某伟给付胡敏红的240万元是借款的辩护意见。经查，在案证据中虽有一张胡敏红写给魏某伟的300万元借条，但综合被害人魏某伟的陈述、银行交易明细及魏某伟与胡敏红之间的微信、短信聊天记录，可以证实2018年1月26日及2月5日，胡敏红以共同承接“**客运枢纽工程”为由，收取魏某伟240万元工程订金，可胡敏红并没有实质参与或挂靠“广东**”承接该工程，魏某伟发觉被骗后，在公安机关对此立案侦查前，虽胡敏红先后退还了40万元并签写上述借条给魏某伟，但其最后实际仍骗得200万元，故被告人胡敏红及辩护人所提该辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。本院认为，被告人胡敏红以非法占有为目的，虚构可协调广东省**工程集团有限公司承接**客运专线韶关综合客运枢纽项目二期工程的事实，以收取承接该工程履约保证金或订金的名义，骗取他人钱款达人民币800万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人胡敏红犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人胡敏红拒不认罪，毫无悔罪表现，依法应予以严惩；但鉴于其归案后能如实供述部分犯罪事实，可酌情从轻处罚。为打击犯罪，根据被告人胡敏红的犯罪事实、犯罪性质、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人胡敏红犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币100万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月16日起至2033年5月15日止；罚金限被告人于本判决生效之日起十五日内缴纳。）二、责令被告人胡敏红于本判决生效之日起三十日内退赔何某凯人民币600万元、魏某伟人民币200万元。三、公安机关扣押在案的两台黑色iphone7plus手机，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  谢毅飞审判员  朱建祥审判员  刘文娟二〇二〇年六月十日书记员  朱 雯附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。