广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)桂0126刑初221号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人张某，男，1994年10月1日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月25日被南宁市公安局广西-东盟经济开发区（南宁华侨投资区）分局抓获，次日被刑事拘留，同年11月29日被宾阳县公安局依法逮捕。现羁押于武鸣看守所。 被告人林某某，男，1995年5月10日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区武鸣县，现住广西壮族自治区南宁市。曾因犯贩卖毒品罪，于2017年5月16日被广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院判处有期徒刑十一个月，刑期自2017年1月9日起至2017年12月8日止。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月25日被南宁市公安局广西-东盟经济开发区（南宁华侨投资区）分局抓获，次日被刑事拘留，同年11月29日被宾阳县公安局依法逮捕。现羁押于武鸣看守所。 广西壮族自治区宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉[2020]107号起诉书指控被告人张某、林某某犯诈骗罪，于2020年4月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员梁娜出庭支持公诉，被告人张某、林某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2019年8月至10月份期间，被告人张某多次在南宁市一些小宾馆和被告人林某某承租的南宁市北湖路建材城美妆公寓1栋1单元401号房子内实施诈骗活动。2019年10月25日，张某在林某某承租的房子里实施诈骗活动时，被公安机关查获。现查明： 1.2019年8月31日，张某在南宁某小宾馆利用ＱＱ冒充朋友给被害人吴某发邮件，以帮忙汇钱的名义骗取吴某分两次共将人民币19600元转入指定的银行卡号62×××71（黄婷）上。 2.2019年10月12日，张某在南宁某小宾馆利用ＱＱ冒充同学黄斌给被害人焦某发邮件，以帮忙将办证费用汇款给海事局的名义骗取焦某将人民币9800元转入指定的银行卡号62×××40（陈辽东）上。 上述事实，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、扣押决定书、扣押清单，询问被害人吴某、焦某的笔录，询问证人赖某的笔录，讯问被告人张某、林某某的笔录，搜查笔录、电子证据检查笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人张某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大；被告人林某某明知张某在实施诈骗活动，仍为张某提供场所帮助，其两人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。 被告人张某对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。无证据向法庭提交。 被告人林某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名有异议，其辩称自己对张某诈骗的事实并不知情，也不知道张某在自己的出租屋内实施诈骗，其不构成犯罪。无证据向法庭提交。 经审理查明：2019年8月至10月份期间，被告人张某多次在南宁市一些小宾馆和被告人林某某承租的南宁市北湖路建材城美妆公寓1栋1单元401号房子内实施诈骗活动。2019年10月25日，张某在林某某承租的房子里实施诈骗活动时，被公安机关查获。现查明： 1.2019年8月31日，张某在南宁某小宾馆利用ＱＱ冒充朋友给被害人吴某发邮件，以帮忙汇钱的名义骗取吴某分两次共将人民币19600元转入指定的银行卡号62×××71（黄婷）上。 2.2019年10月12日，张某在南宁某小宾馆利用ＱＱ冒充同学黄斌给被害人焦某发邮件，以帮忙将办证费用汇款给海事局的名义骗取焦某将人民币9800元转入指定的银行卡号62×××40（陈辽东）上。 认定上述事实的证据如下： 1.受案登记表、立案决定书，证实：案件的来源、经过，以及公安机关立案侦查的情况。 2.户籍证明，证实：被告人张某、林某某的基本身份情况，二被告人作案时已达完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实：2019年10月25日16时许，被告人张某、林某某在南宁市被公安机关抓获，系被动到案。 4.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：公安机关依法搜查并扣押被告人张某持有的苹果手机2部、红米手机1部、华为手机1部、联想笔记本电脑1台、U盘1个；及被告人林某某持有的华硕笔记本电脑1台、宏碁笔记本电脑1台、小米手机1部。 5.指认照片，证实：被告人张某、林某某指认作案现场、扣押物品的情况。 6.银行流水清单，证实：（1）卡号62×××76、户名为吴某的银行账户于2019年8月31日向账号尾号为4971的银行卡转账9800元，通过财付通支付9809.8元。（2）卡号62×××40、户名为陈辽东的银行账户于2019年10月12日由账号尾号7089、户名为焦某的账户汇入9800元。 7.电子证据检查工作记录，证实：南宁市公安局电子数据鉴定所对被扣押的笔记本电脑、手机进行电子证据检查的情况，其中被告人张某的手机中包含账号尾号为4971、户名为黄婷的银行账户的诈骗短信截图。 8.被害人焦某的陈述，证实：2019年10月12日13时许，有人通过ＱＱ邮件冒充其同学黄斌以帮忙在广州海事局办理海员证、健康证为由诈骗9800元，其通过本人的建设银行账户向对方的中国银行账号为62×××40、户名为陈辽东的账户转账。 9.被害人吴某的陈述，证实：2019年8月31日晚上，有人通过邮箱发送邮件冒充其朋友以帮忙付钱为由诈骗19600元，其第一笔是于21时05分通过其本人的中国工商银行卡62×××76转账9800元至对方提供的农业银行账号为62×××71、户名为黄婷的账户，第二笔是于22时55分通过微信转账9800元至前述黄婷的账户。 10.转账截图，证实：被害人吴某向尾号为4971的银行账户汇款共计19600元的事实。 11.证人赖某的证言，证实：其于2019年6月份开始与朋友林某某合租南宁市北湖路建材城美妆公寓1栋1单元401号房。林某某的朋友张某从7月份开始，偶尔会来到他们租住的地方暂住几天，最近一次是来是10月20日左右。张某在暂住时自己带来笔记本电脑、手机，每天对着电脑操作，8月份时其听到张某接电话，内容是办证、手续费、9800元之类的，当时其便知道他在做电信诈骗。其和林某某说起此事，林某某让其别管那么多当做没看见就行了，其问林某某是否参与诈骗，林某某予以否认。 12.被告人林某某的供述，证实：其与赖某合租南宁市北湖路建材城美妆公寓1栋1单元401号房。其朋友张某偶尔会过来暂住几天，每次来都带有一个银色行李箱，装有衣服、电脑、手机之类的，最近一次来住是2019年10月22日左右。其之前听到张某打电话跟别人说汇款、办证的内容，其怀疑他在搞电信诈骗，就问他在做什么，他回答说在“捞偏门”，其便没有继续追问了。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案依据。本案事实清楚，证据充分。 本院认为，被告人张某以非法占有为目的，利用电信网络虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大；被告人林某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，提供场所帮助，二被告人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林某某曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，本院予以从重处罚。被告人张某、林某某是共同犯罪，在共同犯罪中，张某起主要作用，是主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；林某某起次要作用，是从犯，本院予以从轻处罚。被告人张某到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，本院予以从轻处罚。被告人林某某提供场所给被告人张某实施电信网络诈骗犯罪期间，张某因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，本院予以从轻处罚。 对被告人林某某辩解自己对张某诈骗的事实并不知情，也不知道张某在自己的出租屋内实施诈骗，其不构成犯罪的意见。经查，结合证人赖某的证言、被告人张某的供述、被告人林某某的供述等证据综合分析，林某某应当明知张某在其出租屋内实施电信网络诈骗犯罪，但出于朋友关系仍提供作案场所，其行为应以诈骗罪的共同犯罪论处，对该意见本院不予采纳。 为严肃国法，打击电信网络诈骗犯罪，根据被告人张某、林某某犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2022年4月24日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2020年8月24日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、扣押在案的作案工具，由扣押的公安机关依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邵健锐 人民陪审员  韦燕梅 人民陪审员  覃家珍 二〇二〇年六月三十日 书 记 员  邓 娜 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。