云南省腾冲市人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0581刑初80号公诉机关云南省腾冲市人民检察院。被告人杨永兴，男，1974年2月25日生，汉族，高中文化，务工，云南省大理白族自治州祥云县人，家住云南省大理白族自治州祥云县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月8日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕，现羁押于云南省腾冲市看守所。辩护人闫潮芳，云南正旭律师事务所律师。云南省腾冲市人民检察院以腾检一部刑诉〔2020〕82号起诉书指控被告人杨永兴犯诈骗罪，于2020年3月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年5月6日公开开庭进行了审理，云南省腾冲市人民检察院指派检察员李强、杨振昌出庭支持公诉，被告人杨永兴及其辩护人闫潮芳到庭参加了诉讼。现已审理终结。云南省腾冲市人民检察院指控：2019年1月至6月期间，被告人杨永兴以非法占有为目的，以不用考试，只要交12000元人民币就能办理一个小车驾驶证为由，分别骗取罗某1、罗某2、方某某、苏某某、徐某某、彭某某、余某某、杨某某等八人办理驾驶证预付款6000元，合计人民币48000元。上述事实，公诉机关提供了相应的物证；书证；证人证言；被害人陈述；被告人供述和辩解；视听资料。云南省腾冲市人民检察院认为，被告人杨永兴以非法占有为目的，骗取他人48000元人民币，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议以诈骗罪对被告人杨永兴判处一年八个月以上二年八个月以下有期徒刑，并处罚金。上述事实，被告人杨永兴对收取八人的费用认可，但认为自己的行为不构成诈骗罪，自己没有虚构事实，是在问了别人确定可以不用考试就能办到驾驶证的情况下才收取八人的钱，并答应帮他们办理驾驶证的，自己可能也被骗了，收取的钱都给了一个姓王的人，但是无法提供其准确的信息；自己的行为构成坦白。辩护人为其辩护：被告人杨永兴的行为不构成诈骗罪。根据刑法的规定，该罪的犯罪构成为：主观上要求行为人需表现为直接故意，即明知为犯罪，并且具有非法占有公私财物的目的，而杨永兴主观上没有诈骗被害人的目的，也没有非法占有被害人财物的目的；客观方面表现为由于欺诈行为使对方产生错误认识，本案中被害人的错误认识并非因被告人能够代办驾驶证的行为所致。综合本案，被告人杨永兴的行为虽然违反了国家相关规定，扰乱了市场秩序，但其所收取的定金48000元直接就转给了保山姓王的男子，其并没有非法占有、使用过该笔定金。经审理查明：2019年1月至6月期间，被告人杨永兴以非法占有为目的，虚构不用考试，只要交纳12000元就能办理一本机动车驾驶证为由，分别骗取被害人罗某1、罗某2、方某、苏某、徐某、彭某、余某、杨某八人办理机动车驾驶证预付款各6000元，合计骗取人民币48000元。上述事实，公诉机关提交了下列证据：一、物证被告人杨永兴提交的手机1部，附接受证据材料清单、随案移送赃证款物品清单，证实被告人杨永兴向侦查机关提交手机1部及其特征。二、书证1、祥云县公安局的户口证明、被告人杨永兴的正侧面照片，证实被告人杨永兴的身份信息。2、腾冲市公安局的抓获经过，证实被告人杨永兴被抓获的情况。3、腾冲市公安局的接受证据材料清单，附被害人罗某1、罗某2、方某、苏某提交的微信转账记录及聊天记录，证实被害人罗某2通过微信分两次转账给被告人杨永兴人民币6000元，2019年6月28日被害人罗某2通过微信问被告人杨永兴证件办到什么程度了，被告人杨永兴回复罗某2“已回复，练考基本上已完成了98%”，后被害人罗某2于2019年12月6日追问办证的事情，被告人杨永兴再次找理由推脱；被害人罗某1通过微信分两次转账给被告人杨永兴人民币16000元，2019年11月28日，被害人罗某1通过微信要求被告人杨永兴退钱，被告人杨永兴推脱说要等12月5日上去看了后才能退；2019年12月6日被害人罗某1再次要求被告人杨永兴退钱，被告人也是找理由推脱；2019年1月19日，被告人杨永兴通过群发消息的形式，通过微信发送信息给被害人苏某，其中内容有“大小车增驾。免去人，驾照办理包真，小车Ｃ1，大车Ｂ1，Ｂ2免考免学90多天出证，Ａ证外地口子，酒驾毒驾违章解除省外口子时间有限速度”，被害人苏某通过微信分两次共向被告人杨永兴转账人民币6000元；被害人方某通过陈某向被告人杨永兴转账6000元。4、腾冲市公安局的情况说明，证实被告人杨永兴提及的保山姓“王”的男子的基本信息其未能准确提供，不排除被告人杨永兴是在找借口和理由推脱责任。5、云南省保山市公安局交通警察支队车辆管理所的情况说明，证实机动车驾驶人取得驾驶证应通过的考试科目、本案被害人无学驾考试记录、全某车辆管理所不存在不用考试就能办理驾驶证的情况。三、证人证言证人陈某的证言，证实方某是我的老乡，他跟我说他要买一个小车驾驶证，说姓杨的男子可以帮购买，因他不在腾冲，又没有加着姓杨男子的微信，他把6000元钱从微信转给我，叫我把这6000元转给姓杨的男子，我就把这6000元钱转给杨永兴了。姓杨的男子经常来我家楼下，两三年前我和方某就跟姓杨的男子认识，我加了他的微信，我的微信名是云在飘，姓杨的微信名是孤鹰。2019年12月7日，我听方某说他跟罗某2、苏某、罗某1、徐某等人为购买小车驾驶证的事都被姓杨的骗了，驾驶证没有办下来，姓杨的钱也不退，他们已找到姓杨的男子并到派出所报案了。四、被害人陈述1、被害人罗某1的陈述，证实2018年1月份，我在腾越镇东营张兴华麻将店认识了一个姓杨的男子，当时我们在讲考驾驶证的时候，姓杨的那个就说他可以帮我们办理小车驾驶证，而且不需要本人亲自去考，我们问他具体收费情况，他说办理一个驾驶证要12000元，但需要先交6000元钱的预付款，拿到驾驶证后再付剩下的6000元钱，后我们就相互加了微信，2019年3月的一天，我就发微信问他能不能办证了，他说可以的，2019年3月19日，在玉都酒店大厅我叫他帮办理三本驾驶证，当时在玉都酒店那里付给了他18000元钱的预付款，其中8000元是现金，10000元钱是通过微信转账给他。当时他收到钱后说要到三个月左右才拿得到驾驶证。2019年6月30日，我又通过微信联系这名姓杨的男子，问他还可不可以办理驾驶证了，他说还可以的，我就说还需要帮办一个驾驶证，我又通过微信发了给他6000元钱。后过了三个多月他一直没有把驾驶证拿给我们，我就微信联系他，他就一直找各种理由推脱。后来我就怀疑他骗我了，这段时间我一直在找姓杨的这个男子，2019年12月7日晚上，我和一同被骗的罗某2、方某、徐某、苏某在腾越镇观音塘社区东营对面找到这名姓杨的男子，之后我们打电话报警了。他当时说他去保山帮办，他在保山车管所里面有熟人。姓杨的微信名为孤鹰，绑定的电话号码为151××******。我的微信名为时光飞逝……随梦而行，我的微信转账记录还在。我的朋友罗某2、方某、徐某、苏某也被骗，他们四人每人也是被骗了6000元钱。我请姓杨的帮办理的四个驾驶证一个是我的，另外三个分别是彭某、余某、杨某，其中彭某和余某是我和他们在龙陵的一个工地上讲起我认识有人可以出钱购买小车驾驶证，讲后几天，彭某、余某就分别拿了给我6000元现金，叫我去找姓杨的那个帮他们出钱购买驾驶证，后来我来到腾冲又认识了杨某，我又跟杨某讲起办驾驶证这件事，所以杨某又递给我6000元现金，也是叫我找姓杨的那个帮他买一个驾驶证，后来这三个人的18000元人民币我全部拿给姓杨的那个男子，至今也没有办下来过驾驶证，所以我也没有拿过驾驶证给以上这三个人。2、被害人罗某2的陈述，证实2018年底，我在腾越镇东营张兴华麻将店认识一个姓杨的男子，当时我们在讲考驾驶证的时候，姓杨的那个就说他可以帮我们办理小车驾驶证，而且不需要本人亲自去考，我们问他具体收费情况，他说办理一个驾驶证要12000元，但需要先交6000元钱的预付款，后我们就相互加了微信，2019年2月21日，我的一个家人需要去考驾驶证，我就让姓杨的帮办一本驾驶证，我就通过微信转了给他5000元，2019年3月我又通过微信转了给他1000元，他收了钱后说三个月就可以拿到驾驶证了，但后来三个多月他一直没有把驾驶证拿给我们，我就微信联系他，他就一直找各种理由推脱。后来我就怀疑他骗我，2019年12月7日，我和一同被骗的罗某1、方某、徐某、苏某在腾越镇观音塘社区东营对面那里找到这名姓杨的男子，之后我们就打电话报警了。当时他跟我们说去保山帮办，他在车管所有熟人。3、被害人苏某、徐某、方某的陈述，证实内容和罗某1、罗某2一致，分别证实了被被告人杨永兴以代办驾驶证为由各被骗取6000元人民币的事实。4、被害人彭某、余某、杨某的陈述，证实罗某1说他认识一个人可以帮代办驾驶证，到时候去保山签一下字，照一下像就可以了，总的费用是12000元，要先付6000元，罗某1说他也是要去办一个，彭某、余某、杨某表示叫他帮办，后分别将6000元钱交给了罗某1，当时说可能三四个月可以拿到，但之后一直没有拿到，我也问过罗某1，他说等他问了瞧，12月9日，罗某1打电话给三人，约三人来派出所来说办驾照这个事。三人拿钱给罗某1没有凭证。五、被告人的供述和辩解被告人杨永兴分别于2019年12月7日、12月8日、12月31日共三次供述，内容基本一致，证实大罗（指罗某1）他们几个昭通人，听见我帮人处理交通违章扣分的事，接着他们就谈起要考驾驶证的事，我说我可以托人帮他们办理驾驶证，不需要本人亲自考试，只要交足所需费用就可以领取驾驶证，我跟他们说要先交6000元的定金，等拿到驾驶证后再交6000元，后来“大罗”他们几个就陆续找我帮他们办理驾驶证，一共给了我48000元人民币。中途他们一直在催促我，被抓当天他们找到我要求我退款，我说等到下星期二之前把钱退给他们，但是他们不得，后他们就打电话报了警。实际上我也是请人帮办理，是请一个姓“王”的保山人帮办，但现在已经联系不到这个人了，我没有他的联系方式，微信也不知道，我收取的定金都交给这个姓王的人了，姓王的人承诺办理后每人给我1000元的提成。我觉得交了足够的钱最终不需要考试是可行的，因为很多文盲也考取了驾驶证，我认为是可行的。六、视听资料、电子数据腾冲市公安局的电子证据检验鉴定文书，证实腾冲市公安局对被告人杨永兴所持有的一部SM-G9350手机的基本信息和即时聊天情况进行电子证据检验并进行了光盘刻录。上述证据，经过当庭举证质证，被告人杨永兴对抓获经过、腾冲市公安局的情况说明、保山市公安局交通警察支队车辆管理所的情况说明、被害人彭某、余某、杨某的陈述不认可，辩护人对所有证据均认可。本院认为，公安机关的抓获经过及情况说明均客观的陈述了被告人杨永兴被抓获时的情况及其所提及的姓“王”男子无法查获的情况、保山市公安局交通警察支队车辆管理所的情况说明客观真实，对该证据，本院予以采信；被害人彭某、余某、杨某的陈述与本案其他证据能够相互印证，证实三被害人将钱拿给罗某1，罗某1又将钱拿给被告人杨永兴，让其帮忙购买驾驶证的情况，对三被害人的陈述，本院予以采信；公诉机关提交的其他证据被告人及其辩护人均无异议，且公诉机关收集程序合法，内容客观真实，并与本案事实相互关联，本院予以采信。本院认为，被告人杨永兴以非法占有为目的，多次采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人人民币48000元，数额较大，其行为已触犯我国刑律，构成诈骗罪，对被告人杨永兴应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。公诉机关指控被告人杨永兴的犯罪事实清楚，罪名成立，本院予以确认；所提对被告人杨永兴判处一年八个月以上二年八个月以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议恰当，本院予以采纳。被告人及辩护人认为被告人的行为不构成犯罪，本院认为，被告人杨永兴虚构了可以不用通过考试就能办理机动车驾驶证的事实，骗取八名被害人的人民币共计48000元，且在被害人要求其退款的过程中还虚构“练考基本上已完成了98%”、要等协商处理退款等事实拒绝退还被害人所交纳的款项，主观上具有非法占有的目的，被告人杨永兴的行为符合诈骗罪的构成要件，对被告人及辩护人的该点意见，本院不予采纳；被告人杨永兴及辩护人认为被告人杨永兴所收取的钱交给了一名姓“王”的男子，本院认为，根据被告人杨永兴的供述，其无法提供姓“王”男子的基本情况，公安机关也无法进行查证，且通过对被告人杨永兴的手机进行勘验，亦没有其与姓“王”男子的任何聊天记录及交易记录，被告人杨永兴及辩护人的该点意见与在案证据及常理不符，本院不予采纳；被告人杨永兴认为自己的行为构成坦白，本院认为，被告人杨永兴虽然认可了收取八名被害人48000元的事实，但其未如实供述其他主要的犯罪事实，对被告人的该点辩解意见，本院不予采纳。被告人杨永兴提交的手机系供犯罪所用之物，应依法予以没收。被告人杨永兴诈骗的人民币48000元，应继续追缴，退赔被害人。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨永兴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月8日起至2021年12月7日止；罚金限期于本判决生效后五日内缴纳。）二、被告人杨永兴提交的手机1部，依法予以没收；被告人杨永兴诈骗的人民币48000元，继续追缴，退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省保山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭美玉人民陪审员  王忠仁人民陪审员  卢 训二〇二〇年六月九日书 记 员  孙婷波