江西省安福县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0829刑初58号公诉机关江西省安福县人民检察院。被告人罗志勤，男性，1976年12月17日出生于江西省新余市，汉族，初中文化，案发前系车行老板，住新余市渝水区。2007年1月16日因犯贩卖毒品罪被长沙市芙蓉区人民法院判处有期徒刑十年，2014年1月27日被刑满释放。因本案于2019年6月18日被抓获，同年6月20日被刑事拘留，7月25日被逮捕，现被羁押于安福县看守所。辩护人戴淦财，安福县法律援助中心指派的江西安平律师事务所律师。安福县人民检察院以安检一部刑诉〔2020〕39号起诉书指控被告人罗志勤犯合同诈骗罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。安福县人民检察院指派检察员黄劲松、检察官助理胡博文出庭支持公诉，被告人罗志勤及其辩护人戴淦财到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1.2017年10月，王某1到被告人罗志勤的车行想用贷款的方式“零首付”购买一辆北汽绅宝牌轿车，罗志勤遂安排王某1签署贷款手续，通过由衢州市大江源晨汽车销售服务有限公司（以下简称大江源晨公司）先行垫付车款，再由大江源晨公司为王某1到银行贷款的保证人协助获得贷款，银行放贷后由大江源晨公司收回垫资。后大江源晨公司将6.29万元贷款转给罗志勤，并帮王某1办理了银行贷款6.29万元，王某1每月需按约还贷。罗志勤收到贷款后在未支付任何车款的情况下到合作方江西兆文实业有限公司（以下简称兆文公司）提取了一辆价值8.48万元的北汽绅宝牌轿车并以王某1名义办了上牌手续，尔后罗志勤未将该车交付给王某1并逃匿，致王某1在未提取车辆的情况仍需分期还贷6.29万元，致兆文公司无法收回车款8.48万元。2.2017年10月，彭某1到被告人罗志勤的车行想用贷款的方式“零首付”购买一辆纳智捷牌越野车并支付了2000元定金，罗志勤安排彭某1采用相同的方式通过大江源晨公司获得金融贷款服务，大江源晨将9.5万元贷款按照罗志勤的要求转致兆文公司后，罗志勤到兆文公司提取了一辆价值11.5万元的纳智捷牌越野车，尔后罗志军将该车以7万元低价转卖给他人并携款逃匿。彭某1因未收到车辆而拒绝还贷，大江源晨公司作为保证人代为偿还了9.5万元贷款。罗志勤的行为致大江源城公司无法收回贷款9.5万元，致兆文公司无法收回车款2万元，致彭某1损失定金2000元。3.2017年11月下旬，张某1、王某2分别到被告人罗志勤的车行采用金融贷款服务公司的渠道贷款各购买了一辆中华牌轿车。金融公司将12万元贷款转至罗志勤指定的账户后，罗志勤在未支付任何车款的情况下到兆文公司提取了二辆共价值12.1万元的中华牌轿车。罗志勤将车辆交付张某1、王某2后逃匿，致兆文公司无法收回车款12.1万元。4.2017年11月下旬，罗某1到被告人罗志勤的车行想用贷款的方式“零首付”购买一辆北汽绅宝牌轿车，罗志勤安排罗某1通过奇瑞徽银汽车金融股份有限公司（以下简称奇瑞金融公司）获得贷款。奇瑞金融公司将9.1万元贷款转至兆文公司后，罗志勤因资金链断裂而逃匿，致罗某1未能提车且需还贷9.1万元，后经罗某1和奇瑞金融公司、兆文公司商议，罗某1支付给奇瑞金融公司1400元违约金、滞纳金，兆文公司退回9.1万元给奇瑞金融公司。5.2017年11月下旬，吴某在安福县悦鑫名车行罗某2处支付了两万元定金订购一辆福特牌轿车，因无法办理分期购车贷款，罗某2找到被告人罗志勤办理并支付了5000元给罗志勤，罗志勤未帮忙办理贷款且不久后即携款逃匿。后罗某2退回2万元给吴某，罗志勤的行为致罗某2损失5000元。6.2017年12月，刘某在被告人罗志勤处支付了1万元定金订购了一辆雪佛兰牌轿车，罗志勤未交付车辆且携款逃匿。7.2017年12月，被告人罗志勤车行员工颜某在罗志勤处支付了2万元定金订购一辆大众牌轿车，罗志勤假装带颜某到南昌、丰城等处看车，却将颜某丢弃在丰城而携款逃匿。综上，罗志勤作案7次，涉案金额51.17万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证（常住人口信息表、抓获经过、刑事判决书等相关书证），证人廖某、张某1、王某2、胡某、张某2、彭某2、郭某、吴某、喻某的证言，被害人王某1、罗某1、彭某1、罗某2、刘某、颜某的陈述，被告人罗志勤的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人罗志勤以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人罗志勤具有《中华人民人和国刑法》第六十五条第一款之情节，系累犯，应当从重处罚。建议判处被告人有期徒刑三年六个月，并处罚金五十万元。被告人罗志勤对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，但其提出在卖彭某1车子前跟彭某1说了，彭某1欠我2万元，本来我应该支付彭某1五万但是我没有给，对于罗某1的车辆，我不知道罗某1的贷款下来了，当时我已经跑路了，之后提车的事情我也没有管。其辩护人提出的辩护意见是被告人自愿认罪认罚，具有悔罪心理，希望法庭对被告人从宽处理，给被告人一个改过自新的机会。经审理查明，1.2017年10月，王某1到被告人罗志勤的车行想用贷款的方式“零首付”购买一辆北汽绅宝牌轿车，罗志勤遂安排王某1签署贷款手续，通过由大江源晨公司先行垫付车款，再由大江源晨公司为王某1到银行贷款的保证人协助获得贷款，银行放贷后由大江源晨公司收回垫资。后大江源晨公司将6.29万元贷款转给罗志勤，并帮王某1办理了银行贷款6.29万元，王某1每月需按约还贷。罗志勤收到贷款后在未支付任何车款的情况下到合作方兆文公司提取了一辆价值8.48万元的北汽绅宝牌轿车并以王某1名义办了上牌手续，尔后罗志勤未将该车交付给王某1并逃匿，致王某1在未提取车辆的情况仍需分期还贷6.29万元，致兆文公司无法收回车款8.48万元。2.2017年10月，彭某1到被告人罗志勤的车行想用贷款的方式“零首付”购买一辆纳智捷牌越野车并支付了2000元定金，罗志勤安排彭某1采用相同的方式通过大江源晨公司获得金融贷款服务，大江源晨将9.5万元贷款按照罗志勤的要求转致兆文公司后，罗志勤到兆文公司提取了一辆价值11.5万元的纳智捷牌越野车，尔后罗志军将该车以7万元低价转卖给他人并携款逃匿。彭某1因未收到车辆而拒绝还贷，大江源晨公司作为保证人代为偿还了9.5万元贷款。罗志勤的行为致大江源城公司无法收回贷款9.5万元，致兆文公司无法收回车款2万元，致彭某1损失定金2000元。3.2017年11月下旬，张某1、王某2分别到被告人罗志勤的车行采用金融贷款服务公司的渠道贷款各购买了一辆中华牌轿车。金融公司将12万元贷款转至罗志勤指定的账户后，罗志勤在未支付任何车款的情况下到兆文公司提取了二辆共价值12.1万元的中华牌轿车。罗志勤将车辆交付张某1、王某2后逃匿，致兆文公司无法收回车款12.1万元。4.2017年11月下旬，罗某1到被告人罗志勤的车行想用贷款的方式“零首付”购买一辆北汽绅宝牌轿车，罗志勤安排罗某1通过奇瑞金融公司获得贷款。奇瑞金融公司将9.1万元贷款转至兆文公司后，罗志勤因资金链断裂而逃匿，致罗某1未能提车且需还贷9.1万元，后经罗某1和奇瑞金融公司、兆文公司商议，罗某1支付给奇瑞金融公司1400元违约金、滞纳金，兆文公司退回9.1万元给奇瑞金融公司。5.2017年11月下旬，吴某在安福县悦鑫名车行罗某2处支付了2万元定金订购一辆福特牌轿车，因无法办理分期购车贷款，罗某2找到被告人罗志勤办理并支付了5000元给罗志勤，罗志勤未帮忙办理贷款且不久后即携款逃匿。后罗某2退回2万元给吴某，罗志勤的行为致罗某2损失5000元。6.2017年12月，刘某在被告人罗志勤处支付了1万元定金订购了一辆雪佛兰牌轿车，罗志勤未交付车辆且携款逃匿。7.2017年12月，被告人罗志勤车行员工颜某在罗志勤处支付了2万元定金订购一辆大众牌轿车，罗志勤假装带颜某到南昌、丰城等处看车，却将颜某丢弃在丰城而携款逃匿。综上，被告人罗志勤作案8次，涉案金额51.17万元，其中一起未遂，金额9.1万元。另查明，被告人罗志勤归案后如实供述犯罪事实。被害人王某1的车辆已由公安机关追回，并发还给被害人王某1。上述事实有经庭审质证、确认的书证（常住人口信息表、抓获经过、刑事判决书等相关书证），证人廖某、张某1、王某2、胡某、张某2、彭某2、郭某、吴某、喻某的证言，被害人王某1、罗某1、彭某1、罗某2、刘某、颜某的陈述，被告人罗志勤的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人罗志勤以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人提出卖彭某1车子时跟彭某1说了，但是被害人彭某1陈述是事后颜某告知才知晓车子被卖掉了，且彭某1的车辆系新车，购车价格为11.5万元，最后车辆却以7万元的价格出售，彭某1无理由以低价出售车辆，故被告人罗志勤提出的意见，本院不予采纳。被告人罗志勤在刑满释放后五年内再犯新罪，系累犯，依法从重处罚。起诉书指控的第四起，被告人罗志勤未获得财物，系犯罪未遂，依法可从轻处罚。被告人罗志勤归案后如实供述犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚。被告人罗志勤违法所得，应依法予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十四条、第五十二条，第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人罗志勤犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2023年6月17日止。罚金限本判决生效后十日内付清。）二、依法追缴被告人罗志勤的违法所得，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李文娟人民陪审员  王新文人民陪审员  管淑红二〇二〇年六月三十日书 记 员  马晨霞附相关法律条文：1.《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃逸的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。2.《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。3.《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。4.《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。5.《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。6.《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。7.《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。