黑龙江省甘南县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0225刑初7号公诉机关黑龙江省甘南县人民检察院。被告人高著军，男，1980年11月24日出生于黑龙江省甘南县，汉族，初中文化，住甘南县。2019年5月23日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年6月5日被批准逮捕。现羁押于甘南县看守所。辩护人王冬军，黑龙江音河律师事务所律师。甘南县人民检察院以甘检刑诉〔2019〕157号起诉书指控被告人高著军涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年1月10日向本院提起公诉，本院于同日立案。于2020年4月9日退回甘南县人民检察院建议补充侦查，同年5月8日补充侦查完毕重新移送。本院于2020年3月23日、6月9日依法适用普通程序组成合议庭两次公开开庭进行了审理。甘南县人民检察院指派检察员李铁民出庭支持公诉，被告人高著军及辩护人王冬军等到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年7月12日至2018年8月12日，高著军与蒋某共同联系运输车辆将蒋某、赵某、孙某三人共同拥有的699,110公斤玉米分20车运送至山东沂水县由高著军进行贩卖。贩卖后，高著军多次获得玉米款1032779元。2018年7月16日高著军将获得的第一车玉米款在蒋某不知情的情况下，投入到自己的互联网域名项目中，并将后续的上述玉米款多数投入该项目，部分用于日常开销。后蒋某向高著军索要玉米款，高著军称玉米款用于帮助蒋某倒卖粮食了。公诉机关依据相应证据证实上述指控的犯罪事实，认为被告人高著军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议对其判处十年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金。被告人高著军对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均有异议，辩解称，其行为没有非法占有的故意，就是帮助蒋某卖玉米，其名下有价值五千多万的网络域名项目，如果不是被公安机关采取了强制措施，其是有能力偿还蒋某的钱的。辩护人认为，被告人高著军的行为不构成合同诈骗罪，其行为不符合合同诈骗罪的常见手段，高著军主观上也没有非法占有的故意，只是恰巧其经营的网络域名项目用钱，才动用了蒋某的玉米款，是高著军被骗了，才导致其无法偿还玉米款的。经审理查明，2018年7月中旬至2018年8月中旬，被告人高著军与被害人蒋某共同联系运输车辆将蒋某、赵某、孙某三人存储的玉米分20车运送至山东沂水县由高著军联系进行贩卖。高著军通过李某将玉米贩卖，李某将玉米款分多次打给高著军，共计1032779元。2018年7月16日高著军将获得的第一车玉米款在蒋某不知情的情况下，投入到自己的互联网域名项目中，并向蒋某谎称玉米款用于倒卖粮食以帮助蒋某挣钱。并将上述后续的玉米款多数投入到该项目，部分用于日常开销。在蒋某多次追要玉米款的过程中，编造多个理由推托拒不给付。另查明，在帮助蒋某贩卖玉米并使用其玉米款的时间段，高著军在甘南县人民法院确定的债务达三百余万。高著军前后向互联网域名项目投资400余万元。2019年5月23日8时许，被告人高著军主动到甘南县公安局说明情况。上述事实，有以下证据证实：一、书证1．到案经过，证实2019年5月23日8时许，高著军经公安机关工作人员联系后自行到公安局刑侦大队说明情况，经询问发现其有作案嫌疑，当场采取强制措施；2．户籍证明，证实被告人高著军系具有刑事责任能力的自然人；3.蒋某提供的玉米检斤单，证实玉米运往山东销售的时间、斤数、送货人等情况，及高著军接收玉米后出卖的时间、斤数、运费、价格等情况；4.李某提供的账本复印件、银行流水，证实帮助高著军销售玉米及给付玉米款的情况；5.青援食品有限公司提供的收购入库序时薄，证实7月15日至7月31日收购涉案玉米的情况；6.鲁洲省生物科技有限公司玉米收购记录，证实2018年7月27日至8月16日收购涉案玉米的情况；7.民事判决书、裁定书，证实被告人高著军在甘南县人民法院作为被告有多起案件，欠款几百万元；8.高著军银行流水，证实玉米款进入高著军账户的时间、数额，高著军将玉米款多数投入到其经营的网络域名项目中。二、证人证言1．证人李某的证言，证实我是从事玉米代卖的，我和高著军是合作伙伴的关系，我帮他往山东沂水的厂子卖过玉米。2018年7、8月份，我帮高著军往山东青援有限公司和鲁洲生物科技有限公司卖过20车玉米，我每吨提成30或者36元。我有账本复印件、银行流水，20车700吨左右，103万元，我都给高著军了；2.证人刘某的证言，证实高著军是我前夫，他在外面欠了很多的外债。三、被害人陈述1.被害人蒋某的陈述，证实2017年11月份我承包一处烘干塔，转年我把我烘干的玉米拉到长山一公司存储，2018年7月份，高著军联系我，说山东那面玉米价格好，帮我把玉米拉到那边卖了，当时高著军和我联系了货车，发走700吨玉米，玉米拉走后，我一直向他要钱，他都以各种理由托我，还说用玉米款给我倒粮了，要帮我挽回点损失，说是倒粮挣了5000多，把钱打给我的合伙人赵某了，我答复他不倒粮，赶紧给我钱。我所知道玉米拉到山东出卖的价格都是高著军告诉我的，有时还不告诉我。后来高著军给了我一个表，我看到上面有5车库存，问他怎么回事，他说粮食价格不好，等好了再卖；2.被害人赵某的陈述，证实2017年我和我同学蒋某合伙干烘干塔，2018年蒋某通过高著军将700吨玉米拉到山东去卖了，一直没有给我们钱。2018年7月20日，高著军给我转了5000多元，说是用我们的粮食款给我们倒粮挣的钱，我们不同意他给我倒粮，老百姓都等着要钱呢；3.被害人孙某的陈述，证实2017年到2018年，我和蒋某、赵某合伙经营粮食，高著军在我们这拉走700吨粮食没给钱，倒粮过程中，高著军就说把我们卖出来的粮款帮我们倒粮挣钱，我们不同意。四、被告人供述与辩解被告人高著军的供述和辩解，证实2018年7月份，蒋某联系我让我帮他卖粮食，我和他一起找的货车，将玉米拉到山东沂水，一共是20车，大概是700吨。当时我通过李某将玉米卖到了青援和鲁洲生物科技了，我和蒋某关于玉米价格没有约定，当第一车玉米款回来后，蒋某说让我用玉米款再继续帮他倒粮挣点钱，我收了三车款后就用这钱帮蒋某倒粮了，挣了五千多元给赵某了，后期帮他倒粮还挣了一万多，但是利润一直没有给他。蒋某让我将粮款拖到11月份再给他，他说到时用这钱下一年倒粮，这时，因为我在经营网络域名，我就把钱投到网络域名项目中了。后来他们朝我要钱，我编造了很多理由，就是想拖拖，等域名变现后再给他们钱。以上证据，来源合法，关联一致，本院予以确认。本院认为，被告人高著军以非法占有为目的，借帮助被害人蒋某等人向外贩卖玉米之机，非法占有玉米款103余万元，骗取数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。辩护人提出的没有非法占有的故意的辩护观点，经查，2018年7月16日高著军将获得的第一车玉米款在蒋某不知情的情况下，投入到自己的互联网域名项目中，并向蒋某谎称玉米款用于倒卖粮食以帮助蒋某挣钱，且在该时间段，高著军已确定的债务高达三百万元，这一行为体现出其主观上的非法占有的故意。网络域名项目属于风险投资，将别人的钱在别人不知情的情况下置于风险投资中，体现了其主观的恶性、非法性。辩护人的辩护观点不予采纳。合同诈骗罪，法定刑为十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百三十四条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：被告人高著军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元（未缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2030年5月22日止。罚金应于判决生效后一个月内一次性缴纳。）二、被告人高著军违法犯罪所得一百零三万两千七百七十九元应依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  齐丽明人民陪审员  陈兴梅人民陪审员  杨 杰二〇二〇年六月二十二日书 记 员  徐明雪《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。