甘肃省古浪县人民法院   刑事判决书   （2019）甘0622刑初126号   公诉机关古浪县人民检察院。   被告人王某，山东省临沂市人，住山东省临沂市。无前科。   辩护人王某，武威市凉州区法律援助中心律师。   被告人张某，福建省福清市人，住福建省福清市。无前科。   辩护人王某，山东正之源律师事务所律师。   古浪县人民检察院以古检一部刑诉（2019）18号起诉书，指控被告人王某、张某犯非法经营罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。古浪县人民检察院指派检察员魏某出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人王某、被告人张某及其辩护人王某到庭参加诉讼。现已审理终结。   古浪县人民检察院指控，2018年6月份以来，被告人王某与被告人张某经商议后，租赁古浪西靖镇阳光新村绿帮有机化肥厂部分厂区，购买加油机、油罐等加油设备，修建生活用房，在未取得省级人民政府商务主管部门审批、颁发成品油零售经营许可证的情况下，私设加油点，先后从山东籍居民李某1、马某处购买柴油，以每升4.65元至4.98元不等的价格向过往车辆非法销售。截止案发，累计销售柴油320余吨，销售金额达1832318元，被告人王某、张某非法获利96000余元。2019年3月27日，古浪县公安局依法扣押加油机1台、加油罐2个、手机3部、银行卡1张，柴油11880kg,经检验，被扣押的柴油硫含量为3.8mg/kg，闪点为68℃，凝点为-5℃。   就上述指控，公诉机关当庭出示了银行交易记录等证书、证人刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21、满某、李某2等人的证言、被告人王某、张某的供述与辩解、鉴定意见书、现场勘验、辨认笔录、电子物证检查笔录等证据。认为被告人王某、张某违法国家规定，非法销售柴油，严重扰乱市场经济秩序，情节严重，其行为触犯了《中华共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。同时，被告人王某、张某案发后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。诉请本院依法处罚。建议以非法经营罪判处被告人王某、张某三年以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金。   被告人王某、张某当庭对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。被告人王某辩护人认为被扣押的柴油11880千克应认定为犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。对于已销售的柴油未做闪点鉴定，无法认定该部分柴油属于《危化品条例》中的危化品，应当根据疑罪从无原则，不能认定被告人王某就已销售的该部分柴油构成非法经营罪。起诉书指控的被告人王某非法获利96000余元事实不清。被告人王某认罪认罚，具有坦白情节，可从轻处罚；系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。被告人张某辩护人认为张某主观上无犯罪故意，不构成非法经营罪。若法庭认为构成犯罪，起诉书指控的犯罪情节特别严重缺乏法律依据。被告人张某系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；被告人张某系初犯，主观恶性不大，无前科犯罪，且如实供述自己的犯罪行为，悔罪表现诚恳，可酌情从轻处罚。   经审理查明，2018年6月份，被告人王某与被告人张某密谋后，在未取得《危险化学品经营许可证》、《成品油销售许可证》及工商营业执照的情况下，租赁古浪县西靖镇阳光新村绿帮有机化肥厂部分厂区，购买加油机、油罐等储油、加油设备，并修建生活用房，将油罐埋藏在彩钢房后储油，并将储油、加油设备自行连接到一起。2018年10月至2019年3月，被告人王某、张某先后多次通过山东籍居民李某1、马某以每吨4650元、5150元不等的价格购买柴油后，以每升4.65元至4.98元不等的价格的向山东鲁Q牌照的过往车辆及古浪本地的车辆零售。案发后，古浪县公安局于2018年3月27日在王某、张某储油地当场查获扣押柴油11880kg、加油机1台、加油罐2个、手机3部、银行卡1张。经对查获的柴油取样后，委托武威市质量计量检验检测中心检验，结果为硫含量3.8mg/kg，闪点68℃，凝点-5℃。2020年3月1日，经古浪县公安局委托甘肃三金会计师事务有限公司鉴定，鉴定意见为被告人王某、张某销售柴油的金额为1832318元，非法获利83875.1元。   上述事实，有公诉机关当庭出示质证，本院予以确认的下列证据证实：   1.受案登记表、立案决定书。证实本案系古浪县公安局于2019年3月1日在接到武威市公安局治安支队移交的2019a02油品线索核查中发现，于3月27日以被告人王某、刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21非法经营立案侦查。   2.终止侦查决定书。证实2019年10月22日古浪县公安局决定对刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21终止侦查。   3.刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21尾号4076中国农业银行卡交易记录。证实刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21先后于2018年7月29日至2019年3月26日向张某尾号5172中国农业银行卡转款2691818元；2018年6月4日向刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21刘某213转款26000元；5月23日向彭某转款10500元；7月5日向王某1王某2王某3转款11700元。   4.古浪县海子滩森茂养羊专业合作社收据存根2张。证实2019年3月27日侦查机关将扣押的未销售的柴油在古浪县海子滩森茂养羊专业合作社称重，分别为9850公斤、2030公斤，共11880公斤。   5.房屋租赁协议复印件。证实2018年6月1日，被告人王某与尚某签订房屋租赁协议。   6.证明6份。证实侦查机关经向古浪县应急管理局、古浪县市场监督管理局查询，被告人王某、张某未办理危险化学品经营许可证、未营业执照注册登记。   7.过磅小票18张和随货单16张。证实2018年10月至2019年3月被告人王某、张某在古浪设立加油站后购进油品的部分计量凭证。   8.微信聊天截图。证实侦查机关在刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21手机提取到刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21与“阿东”的聊天记录，刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21向“阿东”发送了3月25日的柴油销售记录。   9.微信二维码收款记录照片。证实侦查机关在刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21手机提取到刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21微信于2018年6月收到“路在何方”的1777元；7月收到“军中绿花”等人的55463元；8月收到“*伟”等人的256941.68元；9月收到“*冬”等人的278569元；10月收到“*满”等人的114633元；11月收到“我行我素”等人的138617元；12月收到“*》”等人的84221元；2019年2月收到“平安福”等人的35259元；3月收到“郁万林”等人的1379、253147元；以上共收款1218627元。根据提取的刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21手机账单记载，2018年6月收到“吉祥如意”的20元；8月收到“沙漠独狼”等人的共67579元；9月收到“1319王艺皓”等人的214077元；10月收到“尚某”等人的92936元；11月收到“尚某”等人的96756元；12月收到“尚某”等人的32024元。2019年2月收到“1319王艺皓”等人的8365元；3月收到“自狼牙”等人的100788元。以上共收款612545元。根据提取的刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21手机记载，2018年7月提现到尾号4076账户120120元；8月提现到尾号4076账户324324元；9月提现到尾号4076账户497196.7元；10月提现到尾号4076账户215104.89元；11月提现到尾号4076账户228328.1元；12月提现到尾号4076账户124324.2元；2019年2月提现到尾号4076账户43543.5元；3月提现到尾号4076账户344970.21元。以上共提现到尾号4076账户1897911.608元。   10.电子物证检查工作记录。证实侦查机关在被告人王某手机提取到柴油销售记录清单WWZ001-WWZ041共41份，经清理2018年10月10日至2019年3月26日共销售柴油180240.41升，销售金额为987621.52元。   11.电子物证检查工作笔录及被告人王某手机微信群“武威站”主要内容。证实2018年10月10日加油机显示屏显示的数字为286257.91升，2019年3月26日加油机显示屏显示的数字为484586.51升。   12.电子物证检查工作笔录及“武威站”转账记录清单1份。证实被告人王某对“武威站”转账记录清理后，确认2018年10月10日至2019年3月27日共销售柴油179531.88升，销售金额987621.52元。   13.辨认笔录。证实2019年4月4日，经证人刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21辨认后确认，从被告人王某手机提取WWWz001-wwwz041共41份柴油销售记录清单系其书写后拍照发送给王某的日柴油销售记录。   14.电子物证检查工作笔录及“武威站”手机聊天群记账单。证实2019年3月29日，古浪县公安局网络安全保卫大队对王某手机（SM-G9650）进行电子取证，王某手机微信群“武威站”聊天内容如下：2018年10月10日销售2382.43升，销售金额15416元；10月11日销售5690.72升，销售金额37056.6元；10月12日销售2401.74升，销售金额15705元；10月13日销售7150.86升，销售金额46495元；10月14日销售2454.3升，销售金额16244元；10月15日销售4546.69升，销售金额29639元；11月6日销售2130.68升，销售金额13237.3元；11月7日销售479.7升，销售金额3013.3元；11月8日销售2617.87升，销售金额16299元；11月9日销售1836.43升，销售11474元；11月10日销售1058.15升，销售金额6584元；11月11日销售2534.52升，销售金额15714元；11月12日销售2213.58升，销售金额14084元；11月13日销售1783.95升，销售金额11158元；11月14日销售1780.51升，销售金额11224元；11月15日销售4058.18升，销售金额22670元；11月16日销售4342.27升，销售金额27548元；11月17日销售1289.34升，销售金额7671元；11月18日销售1990.49升，销售金额12073元；11月19日销售3738.9升，销售金额22015元；11月20日销售4206.36升，销售金额24753元；11月21日销售232.37升，销售金额1376元；11月22日，销售1713.81升，销售金额9779.82元；11月23日销售922.01升，销售金额5450.5元；11月24日销售2513.63升，销售金额14441元；11月25日销售3304.9升，销售金额18829元；11月26日销售886.5升，销售金额5146元；11月27日销售2534.52升，销售金额7677元；11月28日销售874.37升，销售金额5027元；12月10日销售550.54升，销售金额2961元；12月11日销售892.63升，销售金额4802元；12月12日销售1208升，销售金额6498元；12月13日销售1138.18升，销售金额6176元；12月14日销售1979.65升，销售金额10639元；12月15日销售841.76升，销售金额4528元；12月16日销售4301.26升，销售金额23137元；12月17日销售493.46升，销售金额2654元；2月24日销售1076.56升，销售金额5365元；2月25日销售48832.39升，销售金额23436元；2月26日销售816.53升，销售金额3918元；2月27日销售1917.18升，销售金额9218元；2月28日销售2015.82升，销售金额9727元；3月1日销售3727.02升，销售金额17887元；3月2日销售3406.84升，销售金额16404元；3月3日销售2247.46升，销售金额10786元；3月4日销售3246.8升，销售金额15582元；3月5日销售4294.39升，销售金额21611元；3月6日销售4851.12升，销售金额23403元；3月7日销售830.59升，销售金额4169元；3月8日销售5769.94升，销售金额28731元；3月9日销售4698.56升，销售金额23448元；3月10日销售3466.39升，销售金额17259元；3月11日销售1981.13升，销售金额9886元；3月12日销售1574.18升，销售金额7837元；3月13日销售2586.07升，销售金额12878元；3月14日销售4687.56升，销售金额23456元；3月15日销售1117.6升，销售金额5664元；3月16日销售1983.16升，销售金额9875元；3月17日销售4592.08升，销售金额22865元；3月18日销售2334.78升，销售金额11776元；3月19日，销售4970.63升，销售金额21206元；3月20日销售708.53升，销售金额3536元；3月21日销售2642.58升，销售金额13358元；3月22日销售3861.11升，销售金额19494元；3月23日销售4994.97升，销售金额24928元；3月24日销售3943.95升，销售金额19663元；3月25日销售2318.77升，销售金额11747元；3月26日销售4822.61升，销售金额24427元。   15.辨认笔录。证实2019年3月27日，经被告人王某辨认后确认，古浪县西靖镇阳光新村B区古浪绿邦有机化肥厂东侧院子是其销售柴油的作案地点。加油机显示屏显示的485172.78升是其销售柴油的总数。4月3日，经被告人王某辨认后确认，张某是和他共同销售柴油的人。10月16日经被告人王某辨认后确认，编号WWZ001-WWZ041共计41页的“武威站”聊天记录是刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21在××县绿邦有机化肥厂销售柴油时记录的销售柴油清单。经被告人王某辨认后确认，编号WWZ001-WWZ041共计41页的“武威站”聊天记录账单是刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21发在微信群的柴油销售记录。   16.电子物证检查工作笔录及刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21统计的“武威站”转账清单1份。证实2019年6月28日，经刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21根据“武威站”的转账记录清理后确认：2018年2月24日至3月6日记载的销售额是155900元；12月1日至12月17日记载的销售额是143128元；11月17日至11月23日记载的销售额是82200元；11月6日至11月16日记载的销售额是155050元；10月5日至10月18日记载的销售额是242340元。   17.证人刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21账户向被告人张某账户交易记录统计表。证实2019年10月16日被告人张某对刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21向其转账的交易明细进行统计，确认刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21账户向其账户转账共1052518元，均系刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21销售的柴油款。   18.证人刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21账户向被告人张某账户交易记录统计表。证实2019年6月28日，经刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21统计后确认其账户向被告人张某账户转账共2691818元，均系其销售的柴油款。   19.电子物证检查工作笔录及转账清单1份。证实2019年6月28日经证人刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21清理后确认，其共接受尚某、西北狼、许宝三微信转账268103元。   20.中国石油天然气股份有限公司甘肃武威销售分公司古浪县公司价格证明。证实2019年3月29日，0#柴油销售价格执行7745元吨6.57元升   21.网上银行电子回单2份。证实2018年5月23日，户名彭某尾号0917账户收到张某尾号5172账户转账10500元；5月29日，户名彭某尾号0917账户收到张某尾号5172账户转账400元。   22.销货清单1份。证实证人黄某向被告人王某销售底阀、弯头等设备的清单。   23.武威市发展和改革委员会文件复印件。证实在县域范围内设立加油站需要县发改委审核批准，并需要进行评估。   24.中华人民共和国国家标准GB19147-2016复印件。证实根据GB19147-2016表2车用柴油(V）技术要求和试验方法，车用柴油硫含量不大于10，凝点不高于5，闪点不低于45。   25.危险化学品目录。证实石油醚、石油气、石油原油1965-1967属于危险化学品。   26.山东寿光鲁清石化有限公司、中化弘润石油化工有限公司、东营星海化工有限公司、山东汇丰石化集团有限公司证明。证实以上四家公司严格按照国家政策，对客户进行采购资质审查，客户公对公付款，款到后提货，绝不存在向个人销售成品油的情况。   27.抓获经过。证实2019年8月1日，福州市公安局金山派出所民警在福州市仓山区中国农业银行金洲支行抓获网上逃犯张某，经审查张某对其参与非法经营的犯罪事实予以供认。   28.临时羁押收押证明。证实2019年8月2日福州市第一看守所将被告人张某羁押，于8月9日提押出所。   29.证人刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21的证言。2017年朋友邵国胜把王某的电话号码提供给了她。2018年5月，王某打电话说甘肃这边有个活她干不干，就是给汽车加柴油。6月，她坐车到王某说的古浪西靖绿邦有机肥厂，王某已经把两个油罐掩埋在地里了，在有机肥厂北面盖好了一间铁皮房子，有一台加油机，她和王某联系的施工人员在厂子东面盖了三间彩钢房。2018年7月，王某说有个油罐车到了，让她看着把柴油卸下。第一次卸了30吨柴油，卸油的车是吉B开头的车，油卸在西面的油罐里，东面的油罐至今没有盛过油。后有个叫阿东的人打电话说是王某的朋友，让她有啥和他联系，叫她先到农业银行办张卡，说方便把油款给他转过去。后她到对面的农业银行办了一张卡，每次加完油，就把销售的账单拍成照片以微信的方式发给阿东，并把账单对应的油费转账给阿东，金额小用微信转，金额大就从她卡上转到尾号5172的卡上，是张某的卡。阿东和张某是不是同一个人她不清楚。刚开始她的工资是王某发的，工资加生活费6000多元，两个月后她的工资都是由阿东发。阿东共给她发了9000多元。她销售柴油大概5个月，今年春节她回家2个月左右，这段时间柴油没有卖。每次加油时加油机上会显示所加油的数量，她根据显示的数量，乘以阿东制定的价格，向加油司机收费，然后她将加油数量记录下发给阿东。她办理的农行卡就是用来计算销售柴油的专户，钱是由阿东支配的，她没有权利支配。王某是否办理了《危化物品许可证》、《成品油销售许可证》、《工商营业执照》她不清楚，她只负责向来往车辆加油收钱。每隔半个月或者一个月有油罐车来送柴油。她和阿东没有见过面，听说他是福建人。加油的都是山东鲁Q牌照的车，有很少一部分是其它地方的车，古浪本地的也有。她们有个微信群，都在微信群里联系。笔记本是她用来记录加油数字的，是阿东要求她做的，便于算账，后来她将记载拍照发到群里后，将笔记本烧毁了。张某的账户是农业银行山东分行，账户尾号是5172。大多数司机都微信支付，她把钱提现到她的农行卡上，然后通过网银向张某账户转账。她只知道阿东和王某是合作关系，把钱一直打在阿东提供的张某的卡上，没有给王某打过钱。她的微信群是金色大道加油群，她是群主，她刚来上班时她同学知道她在这边加油，就给她发了他跑车朋友的电话，她自己和他的朋友联系，让他联系别人加油，慢慢加油的司机多了，她就建立了群和他们联系加油事项，现在群里有270人。她总共加了多少油没有计算过，加油机上有累积数，给张某转账也是分次转的。2015年5月，她通过考试取得了《危险品从业资格证》，一直跟着王某干，我和王某拉运柴油给加油站、大庄铁厂等地方。2018年6月她没有提现，2019年1月也没有提现，累积金额她没有具体计算过，但她微信上累积的提现金额1897911.6元都是加油款，都转给张某了。从王某手机微信群“武威站”提取的聊天记录是她本人书写的，是2018年10月到2019年3月的柴油销售情况，记录中的累积优惠是向别人销售柴油时的零头，一般作为优惠不再收取，就是10元以内的钱，“库存”是每次运输到加油点的柴油数量。“今卖升数”是指当天销售的柴油数量，“累积升数”是累积销售柴油的数量。“机显”是指加油机显示的数字，从2018年10月到2019年3月累积销售的总量为198328.6升。微信昵称尚某，微信号×××,于2018年8月4日至11月24日分别向我转账的13827元是尚某在王某加油点加油后的加油款。微信昵称西北狼、许保三、沙漠独狼、军中绿花、大西北专线、平安是福、一路高歌等微信号给我的微信转账是他们在王某加油点加油后支付的柴油款。通过公安机关电子物证检查，在“武威站”聊天记录的41页，其中编号WWZ001-WWZ041上面记载的如10月10日，今卖升数2384.43升，是当日销售柴油的累积升数，账单上记录的6.5、6.8的数字，是当日向外销售柴油的价格，后面记载的160元、200元、277元、320元等数字记录的是销售升数乘以单价等于销售金额。当日销售总金额是15616元。WWZ001-WWZ041记录的内容数字代表含义都是一样的。自2018年10月10日至2019年3月26日以来我帮王某等人非法销售柴油累计180240.41升，销售柴油累计金额987621.52元，我已制作了《电子物证检查工作笔录“武威站”聊天记录清单》，也签字确认了。编号WWZ001-WWZ041共计41页电子物证检查工作记录，编号WWZ003、编号WWZ011、编号WW018、编号WWZ025、编号WWZ031这5页都反映了我微信提现后向张某账户转账情况，我共给张某账户转账778618元。户名刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21、账户尾号4076的银行卡是王某让我在西靖农业银行办理的，绑定在王某给我的手机网银上，在销售柴油时都用该卡转账。户名张某，尾号5172的账户是王某让我将销售柴油的柴油款转到这个账户。2018年7月29日转支16000元，7月29日转支14400元，8月14日转支220000元，8月19日转支127000元，8月27日转支80000元，9月1日转支150000元，9月13日转支62000元，10月1日转支60500元，以上8笔累积859500元，我记得16000元和144000元是王某转的，是在7月29日转的，当时还没有销售柴油，以上8笔应该是王某转的，王某知道网银密码，有时大额转账是他操作的，因为大额转账需要手机上插个U盘，U盘王某一直拿着，所以大额操作应该是他操作的，大额就是超过5万元以上的。通过我尾号4076银行卡向张某尾号5172银行卡转账1832318元，全部是销售柴油的油款，有时我每天将销售的柴油款转给张某，有时隔几天将油款转给张某。收取柴油款的方式大多是微信转账。微信昵称“阳光驿站”是2018年8月我来古浪后，王某帮我注册的，“阳光驿站”钱包涉及的交易金额基本全是销售柴油的油款。   30.证人满某的证言。2019年3月25日晚，他驾驶车牌号×××的半挂牵引车从山东出发前往乌鲁木齐，因路途远，事前他们一起的车老板给他说甘肃省××县旁有一个加油点比较便宜，可以去那里加油。2019年3月26日早上，他到古浪恰好车里的油不多了，于是他给西靖镇加油点的女员工打电话问有没有油，女员工说有。晚上十点左右，他将车开到这个加油点加油，公安民警就到现场了。这个加油点除了这个四十岁的女员工外还有一位四十五岁左右的男子从加油点的房间里出来，看起来也是加油点的工作人员。这个加油点的一升柴油4.98元，当晚他加了600升左右。加油机上标示每升5.98元，是因为给他们加油时每升便宜一元。他到这个加油点共加过两次油。这个加油点没有相关的经营手续，不属于中石油也不属于中石化，没有标示牌，也没有消防施舍和监控视频。   31.证人赵某的证言。2019年3月26日下午五点多，他和满某驾驶×××半挂牵引车在308省道从景泰方向走新疆。当时满某打电话问有油没有，他听到对方声音是个女的，说是有油，车辆行驶了一个小时后到古浪地界308省道和金色大道交汇处，满某就开着车右转弯上了金色大道，行驶了有二十分钟左右，满某把车停在金色大道北面的一处水泥路上，东面有三间彩钢房，车的右面有一个专门加油的操作间，一个女的拿着加油枪开始给他们的车加油，过了三四分钟警车来了。满某说是车主告诉他这里有一个加油点的，他们在这加过两次油，这个地方加油比加油站便宜一块钱左右，他们加的是0号柴油。   32.证人尚某的证言。他××县绿邦有机肥厂，他是负责人，有个叫王某的山东人租赁了他的厂区东院的一块空地，说是要搞物流和餐饮。他与王某是2018年6月1日签订的租赁协议，协议约定将他有机肥厂的东院租给王某使用，每年给他26000元的租赁费，王某还租了他的三间彩钢房使用，过了几天，又修建了四间彩钢房说是要做物流和餐饮生意。他很少去，也不知道王某具体干什么生意，只是经常看见有大货车出入，最近才听说王某私自设立加油站被公安局查到了。协议签订之后王某通过转账的方式一次性给他支付了26000元的租赁费。   33.证人刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21刘某213的证言。2015年的时候她和她的老公边茂营到武威市凉州区注册了永畅油罐水泥罐网架公司，专业制作各种金属油罐、不锈钢罐、水泥罐等金属容器制品。在2018年6月份左右有一个姓王的山东老乡在她们公司购买了两个储油罐，这两个储油罐是订做的，他们提货时她的山东老乡向她的尾号为5413的农行卡上转了26000元。王姓老乡还提前预交过6000元订金。   34.证人蔡某的证言。2018年6月王某在他对面的绿邦有机化肥厂租了一块空地，王某让他给找个搭彩钢房的人，他把王某1王某2王某3介绍给了王某，十几天时间王某1王某2王某3就把彩钢房建好了。在建厂时王某说他们在这里建个物流中心，给他们的车加油。他到王某的厂子里去时看到场地上安装有一个加油机，一个女的负责销售柴油，那个女的叫刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21。2018年7月份他的铲车和货车上要用柴油，在刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21这里加油要比正规的加油站低每升1元，他就一直在刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21销售柴油的加油点给他的车加油。每次加完油，刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21把加油的单据通过微信发给他，刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21卖给他的柴油要比他们的销售价格每升低2毛钱，他看完后再通过微信转账把油款转到刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21的微信上。   35.证人王某1王某2王某3的证言。2018年7月份，他在西靖镇绿邦有机厂经蔡某介绍认识了王某，他为王某搭建了三间彩钢房，总的费用是11700元。他在搭彩钢房时没有问王某用来干什么。   36.证人李某2的证言。2018年七月的一天，他听说在西靖镇阳光新村绿邦有机化肥厂能加柴油，而且比外面正规加油站的便宜，2018年八九月，他坐洛某的皮卡，找了个塑料油桶到了有机化肥厂，他看到东侧的铁皮房有加油机，一个外地女子招呼他们加油，当时洛某给自己的皮卡车加了壹佰元柴油，他在塑料油桶里加了一桶油，大概190升，他支付了1300元。他是通过微信转账的方式支付的柴油款，洛某是100元现金支付的。2019年3月16日下午他开的装载机到有机化肥厂加过850元的柴油，这次也是微信转账的。   37.证人洛某的证言。2018年7月他听李某2说在西靖镇阳光新村绿邦有机化肥厂销售的柴油比加油站便宜一些，8月的一天他驾驶皮卡车和李某2到绿邦化肥厂灌了一桶柴油，在他的皮卡车上加了100元的柴油。2018年9月他一个人开的装载机又到绿邦有机化肥厂加油点，在装载机上加注了400多元的柴油，第三次是2018年的10月中旬他开的皮卡车又到绿邦有机化肥厂的加油点加柴油，这一次没有加上，那个女的说没有油。他第一次在皮卡车上加的柴油是现金支付的，其它的柴油款是微信支付的。   38.证人葛某的证言。她是王某的妻子，账号为×××的卡是她的，但这张卡有时候她老公使用。她不认识张某或阿东，只听她的老公说起过。2018年7月29日她的账号为×××的卡向账号为×××转存2万元的转账她不清楚。2018年12月13日，她的尾号为3275的卡向×××转存的20000元她知道，这笔钱是她的老公王某让她转存给张某的。2018年12月份的一天，她老公给了她一个账号让她给这个账户转2万元，她就到农行自动取款机给这个账户转了2万元。2018年12月22日，账号为×××的卡向她的尾号为3275的卡转存了贰万叁仟元的转账她不清楚。2019年2月11日，她的尾号为3275的卡向×××的卡转存10万元的转账她清楚，过年时她老公让她给张某卡上转10万元，因为之前给张某转过2万元，她就到她们当地的自助取款机上向张某账户转了10万元。转的是什么款项她不清楚，张某是干什么的她没有问过。   39.证人张某1张某2张某3张某4的证言。张某是她的弟弟。她的名下有一张卡号为×××的农业银行卡，一直是她在使用。2018年，她弟弟张某给她这张卡上打款说是购买电缆线、电动车、办公用品，她就让她丈夫张安安帮忙购买了这些东西，然后找了个货车把这些东西送到古浪县黄花滩。2018年6月2日，张某尾号5172银行卡向她尾号1961银行卡转账982元，是让她帮忙买电缆线的。2018年8月5日，张某尾号5172银行卡向她尾号1961银行卡转账4880元，是张某让她们帮忙购买电动车、床、办公桌的。她只是帮忙购买，她弟弟用来干什么她不清楚。   40.证人陈某的证言。她在张某设立的“武威站”的微信群里，昵称是“Z”，微信号是×××，这个群里有她和张某、王某、还有一个女的，还有一个人她不知道是谁。那个女的会在“武威站”微信群里每天把销售柴油的情况发到群里，那个女的微信昵称是“阳光驿站”，她手机上有她微信，她存的是“刘姐”。去年七八月份，她老公还是王某拉她进去的，她老公让她把刘姐发过来的账单记录下来，她记录了几天再没有记载，记载的是当天销售柴油的数量、金额，现在记录的账单都撕毁了。张某销售柴油没有和她商量过，在她帮他记账时才知道他在销售柴油。   41.证人张某2张某3张某4的证言。他是张某的表叔，账号×××是他的银行卡。2018年他因做生意周转，就向张某的父亲张文华借了5万元，后来他的尾号1271的卡上收到了5万元。   42.证人魏某的证言。他和张某是在2017年山东钢铁厂上班时认识的。户名为张某，尾号5172的账户在2018年12月22日向他的账户转账的23000元，是他在2018年5月份投资10万元做物流车队加油，2018年年底，张某说投资的10万元没有花完把剩下的钱分了。详细情况是：2018年3月，张某联系说王某想在甘肃××站加油，这个能赚钱，问他投资不，当时因为没有工作想挣点钱，王某他也认识，就想投资。4月份，他和张某坐车到甘肃武威，和王某见面后，带他们到古浪一个有机化肥厂，王某说在这个地方开设加油站，王某说所有的物流车队加油手续他来办，看完第二天他和张某就回福建了。5月份，他给张某的账户转了10万元，王某在古浪有机化肥厂负责修建彩钢房、弄加油罐、抽油机、加油机等设备。7月份，王某说加油站弄好了，可以买柴油了。王某把他们领到古浪有机化肥厂说：“我们三个人每人出资10万元，柴油进货由我负责，因为这个我清楚。卖出去的柴油款先打到张某的账户上，由张某再向购买柴油销售方打款以及日常开支，我们在雇用一个人负责加油。”后来他才知道雇佣的加油工叫刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21。他和张某、王某、刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21、张某老婆五个人建了个叫“武威站”的微信群，刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21会把当天向他人加注的柴油数量、金额拍照后发在这个群里。王某负责拉运柴油，张某负责打款、刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21负责加油记账。他们三个人各出10万元，这钱都打在张某的账户上，后来向他人销售出去的柴油款也是由刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21转到张某的账户上，王某每次从炼油厂购买柴油后，张某根据王某提供的账户，金额向销售柴油的公司打款，刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21的工资也是由张某通过个人账户发放的，日常开支等也都是由张某通过个人账户负责。他只知道王某在山东买的柴油，具体哪个公司他不清楚。投资后如何分红没有具体说，口头约定王某干得多，给他多分点，但截至目前也没有分过红。他不清楚开设加油站需要哪些手续，听王某说办理物流证就可以了。他只投资了10万元，没有具体负责什么事，账目他也没有核算过。销售柴油的价格是王某定的，因为他和张某对柴油市场价格不清楚。   43.证人黄某的证言。账号为×××的农业银行账户是她的，经查看银行交易明细，应该是客户购买加油机配件时向她支付加油机配件款，她可以提供销货清单。她不认识张某。   44.证人彭某的证言。他是临沂石油设备有限公司负责人，他认识王某，但不熟，账号为×××的农业银行卡是他的。经查看银行交易明细，是王某向他购买加油机时支付的加油款，当时是通过张某的账户转给他的。2018年5月29日，张某账户向他账户转账400元是王某在他这里购买加油机的配件款。   45.证人李某1的证言。账号为×××的银行账户是他母亲唐立红的，一直由他使用，王某是拉运柴油的，经营一辆油罐车，他是做柴油信息的，向拉运柴油的车队提供柴油价格、油品从中收取中介费，每次收取100元，他通过他拉运过几次柴油就认识了。2018年6月，王某找到他说拉运柴油，后他把购买柴油的款打到他老婆李雪丽的账户上，他从中扣了100元中介费，然后把剩余的钱全部转给销售柴油公司提供的账户上，并和销售说好王某拉运柴油的油罐车车牌号以及司机信息即可。王某通过他购买过三四次柴油，王某每一次都是通过户名张某的向他转账，李雪丽的卡一直也由他使用，李雪丽的账号是×××。王某有一辆油罐车，他是搞运输的，至于把柴油拉到什么地方他不清楚。经对张某尾号5172的银行卡交易明细核对，6月13日转账的450元是王某拉运柴油时多装了补的款。2018年9月2日向他账户尾号为4279转的205725元，9月11日转的213037元也是王某购买柴油的柴油款，王某通过他购买的柴油他负责牵线打桥，至于销售公司给他出具相关凭据他就不知道了，他也记不清王某拉柴油时的车号了，他和中化弘润石油化工有限公司联系的。   46.证人张某3张某4的证言。他和李某3是夫妻关系，李某3名下的6230520280007038272的银行卡他在使用，2018年12月13日，户名为张某，尾号为5172的农业银行卡向户名为李某3，尾号为8272的银行卡转账169125元是他给马某代收的柴油款，他和马某以前在金联创咨询公司一起上班。当时他说他手机信号不好，网银用不了，让他代收柴油款。他和马某都是做信息的，他们随时都清楚成品油柴油、汽油市场价格，购买成品油的客户一般都会找他们，找他们不会上当受骗，还能买到合格的油品，也会给客户一些合理建议，他们收取信息费每吨成品油5元钱。他没有向王某、张某销售成品油。   47.证人马某的证言。尾号7763的银行卡是他的，他不认识张某，认识王某。他做信息包括向他人提供油品销售、油品价格等，认识一些购买柴油的人。他们向购买柴油的人收取信息费，每吨5元。他把5元手续费扣下后，其他剩余的油款会打到销售柴油公司的财务账户上，告知前去拉运柴油的油罐车车牌号及司机信息，王某就是其中之一。去年3月，王某通过他购买过几次油，王某提前会把购买柴油的款项打到他的尾号为7763的农业银行卡上，有时也会打到他母亲王奎芸的账户上，他再转到销售柴油的公司财务账户上，通知王某去销售柴油公司拉运柴油。他收到王某的柴油款都是张某账户转过来的。他不清楚王某购买柴油的用途，经他看户名为张某，尾号为5172的交易明细，2018年7月29日转账197650元，8月14转账的196625元，8月20日转账的202237元，9月21日转账的218130元，9月30日转账的213362元，10月20日转账的226940元都是王某给他打的柴油款。2018年11月20日向他母亲王奎芸账户尾号为9971转账的193050元，2019年2月20日转账的155686元，3月3日转账的166725元，3月16日转账的168187元都是王某通过我购买柴油时的支付的柴油款。经他查阅，王某在2018年7月29日购买柴油是在中化弘润石油化工有限公司购买的，当时拉运车辆是×××，购买柴油33.54吨；2018年8月14日在石油化工有限公司购买柴油，拉运车辆是×××，购买32.54吨；2018年8月20日在石油化工有限公司购买柴油，拉运车辆是×××，购买柴油32.48吨；2018年9月21日在东营市海星化工有限公司购买柴油，拉运车辆是×××，购买柴油33.06吨；2018年9月30日在东营市海星化工有限公司购买柴油，拉运车辆是×××，购买柴油32.52吨；2018年10月20日在东营市海星化工有限公司购买柴油，拉运车辆是×××，购买柴油33.3吨；2019年2月20日在山东汇丰石油集团有限公司购买柴油，拉运车辆是×××，购买柴油32.18吨；2019年3月3日在山东寿光鲁清石化有限公司购买柴油，拉运车辆是×××，购买柴油32.5吨；2019年3月16日在山东寿光鲁清石化有限公司购买柴油，拉运车辆是×××，购买柴油32.46吨。我认识张某3张某4，我让王某把柴油款打在了张某3张某4老婆账户上，大概是2018年12月份，大概是16万多。   48.证人李某3的证言。尾号8272的银行卡是她的，一直由她老公张某3张某4使用，给她银行卡转钱的事她不知道。   49.范宗涛的证言。他经营两辆油罐车，一辆车牌号是×××，一辆是×××。2018年10月，物流中心工作人员给他打电话说有30多吨的柴油往甘肃武威市拉运，他就把活接下了。他根据物流中心工作人员提供信息到东营市海星化工有限公司拉了30多吨的柴油，到甘肃武威市××县把柴油卸下了。经他看尾号为5172的交易明细，确定3976元是他拉运柴油的运费。   50.证人王某2王某3的证言。王某是他表哥。他经营两辆油罐车，车牌号是×××，我的两辆油罐车都给王某拉过油。详细情况是：2018年8月份，王某打电话说有30多吨柴油要拉运到甘肃古浪，他就按照王某给提供的信息到潍坊市弘润炼油厂拉运了30多吨柴油，又按照王某提供送油位置把柴油拉运到了甘肃古浪大靖的一个地方。去年8月份，他到弘润石化有限公司拉运过两次，一次驾驶的是×××油罐车，拉运了大概30多吨，第二次是×××，大概也拉了30多吨柴油，两次都是王某让拉的，都送到了古浪大靖。他记得到了一个院子，院子里面有彩钢房，院子里还有一个加油机，两个油罐掩埋在地下面，有个女人叫刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21看护这个院子。他不清楚王某将柴油拉到古浪做什么。王某向他支付的运费通过张某的账号打到他的卡号为×××的卡上。2018年10月，他驾驶×××在海星炼油厂拉过一次，11月份在弘润炼油厂拉过一次，2019年3月份驾驶×××在鲁清炼油厂拉运过两次，2018年10月份至2019年3月份拉过四次柴油，每次大概30多吨。户名是张某，尾号5172的账户转给他的基本是拉运柴油的运费，还有些是支付柴油尾款。他知道王某和马某、李某1联系购买柴油，其他人不知道。2018年10月20日，他的尾号8672的账户向张某转账226940元应该是当时柴油没有拉上，马某将柴油款打到他的账户上，他又转到张某的账户上。2018年12月13日，他给张某账户转了169125元，这笔款应该是拉运柴油时没拉到，钱退到他的账户上，他又转给张某的。   51.被告人王某的供述与辩解。2018年6月前，他跑长途经常路过西靖镇，看到绿邦有机肥厂的地方较大，就想自己干货运物流。他和张某是合伙人，他们平时叫张某为“阿东”，微信名也是“阿东”。2018年五六月份，他和张某共同商量在古浪建加油站，当时他们商量每人出资10万元，后来张某说他还有个朋友要参与，他说可以，之后他就出资10万元打到张某的账户上，张某和他的朋友也应该把各自的10万元打上了。后来张某说30万元凑齐了，他和绿邦有机肥厂的老板签订了租赁合同后，他就从武威购买了两个储油罐埋在院内的地里面，从山东临沂兰山区一个市场上花6200元购买了一台加油机，又修建了三间彩钢房，在这个地方临时建起了加油站点。安装加油机、油罐，建房子的时候刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21也在。他和张某商量扣除成本后盈利由三人平分。他们三人没有明确的分工，实际操作中，他主要负责找物流，张某主要负责给炼油厂打款。他们找刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21负责加油，并对加油车辆车号、加油数、销售金额等进行登记，然后把登记的情况拍照发给他。他们给刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21发的是固定工资。平时古浪这边事都是他和张某商量后决定的，刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21按照他们说的价格销售。张某的朋友在“武威站”微信群里，张某说他只是出资分红，他没有见过。加油点一般是晚上加油，一方面是过往车辆到古浪基本到了晚上，另一方面是他没有办理《危险化学品经营许可证》、《成品油销售许可证》、《工商营业执照》等相关证件，怕被查。他买的时候加油机大概用了10天左右，加油机累计数字大概是4万升，现在加油机的累计数字485172.78升除了之前的4万升，全部是在西靖镇这个加油站卖油产生的。他销售的是国六车用柴油。他自己有一辆车，另外还有17个左右的老乡的车也在他的加油点加油。他设立加油点后，给他的老乡都说了，后来司机们建立了微信群，把190多人拉到群里了，路过的时候都到他这里加油。大家都通过微信转账给刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21，偶尔也用现金支付。刚开始经营加油点的时候，来加油的车辆比较少，他为了增加销售量，让刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21建立个名为“金色大道加油群”，将山东临沂市到新疆的货车司机拉入群里，在群里发布加油点的信息，大部分司机都是微信支付给刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21加油费用的，极少数的给现金。“阿东”就是张某。他和张某是合作关系，银行卡在张某手里，但卡里的钱由他支配。刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21在西靖镇办理了一张农业银行卡，她将加油款转入这张农行卡后，又转到张某的农业银行卡上。刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21每天收到营业额后，就登记销售量和销售款，然后刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21就拍照发到阿东建立的“武威站”微信群，群里有五个人，我和阿东、刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21、还有阿东的老婆和阿东另外一个朋友，刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21发了照片我们都能看到。我销售的柴油都是从山东东营华星炼油厂和淄博市汇丰石化炼油厂拉的油，大概拉了10车油，拉油的司机都不固定。2019年2月份之前进购价是每吨4650元，运费是每吨500元，成本价是5150元，每吨大概是1200升，每升成本价是4.4元，2019年2月份后每吨是5150元，运费是每吨500元，成本价是每吨5650元，因为天气比较冷，每吨大概是1170升左右，每升的成本价是4.78元。2019年2月份之前销售价是每升4.65元，2019年2月份以后是每升4.98元。他大概从山东拉了360吨柴油，现在储油罐里面大概还有8吨，我自己用掉和销售的共有350多吨，我自己的车用了大概30吨，销售了大概320吨，销售额大概196万元，去年春节前拉了280吨，大概毛利润9.2万元，今年春节后拉了两次总共60吨，大约销售52吨，毛利润1.1万元。现场加油机上5.98代表销售单价是5.98元，实际是4.98元出售。他在古浪挣了9万多元，除去开支，还没有盈利，没有分红，开支费用主要是场地租赁费用26000元，押金3000元，油罐2个共32000元，运输费等共3000元，埋设油罐4500元，加油机6200元，修建彩钢房17200元，刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21工资16000元，其他生活费用3000元。2019年1月份，加油站停业，他们每人投入的10万元，没有花完，他们三个人将剩余的钱分了，每人2.2万元。刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21记录的WWZ001-WWZ041共计41页账单是他们销售柴油的数量、金额、收款方式，她发在“武威站”的微信群里的账单，刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21发到群里的账单便于他和张某还有一个张某出资朋友之间结算柴油销售数量、金额时用。他对2018年10月10日至2019年3月26日以来向他人销售柴油累计179531.88升，销售金额累计987621.52元没有异议。张某出资的朋友叫什么名字他不知道，他不认识魏某。王某2王某3是他表弟。他经营着两辆运输柴油的油罐车，其中一辆是×××，还有一辆是×××。王某2王某3给他拉过几次柴油，一般一车30吨左右，运费由张某账户支付的，还有一些车给他拉运过柴油，李雪丽、马某、唐立红、李某1、张某3张某4、李某3这些人他都不认识。他在古浪西靖出售的柴油一般让做物流信息的联系车辆，直接去炼油厂装柴油，等过完磅打款，有时候也提前支付柴油款，联系好物流信息，物流公司的人会通知他打款，并提供打款账号和户名，他就让张某将柴油款打过去，至于物流公司提供的这些打款人他都不熟悉。过磅单上有柴油公司，有弘润石化、汇丰石化、海星化工。   52.被告人张某的供述与辩解。今天来福州市公安局金山派出所是因为他涉嫌非法经营罪被甘肃省古浪县公安局列为在逃人员。他的微信昵称“阿东”，账号×××。2014年，他在山东临沂市××县壶井特钢厂上班，王某是厂里拉运柴油的，后来他们熟悉了。在聊天过程中王某说向外销售柴油能赚钱，还说他在沂南县一个停车场弄过向他人销售柴油的点。2017年年底，王某去了青海格尔木，回来说他发现山东到新疆的半挂车比较多，他看了个位置设置加油站比较好，他认识山东往新疆的拉货的半挂车，问他投资不，他问王某怎么投资，当时王某也没有明确说，他说考察好了他来弄。2018年初，王某说地方选好了，在甘肃××县附近，路过新疆的车有些远，需要他们自己联系半挂车队，后他们一块上班的同事魏某听到这个事后说也要一块弄。2018年5月左右，他和王某、魏某每人出资10万元，共投资30万元弄加油点的事。王某负责向外销售柴油、购买柴油、联系半挂车队，他负责管理财物，魏某只投10万元，具体没有负责什么。后来王某找刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21负责向车辆加注柴油，收取加注柴油的费用。刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21把每天销售柴油的金额及数量拍照发到一个叫“武威站”的维信群里，并把当天销售柴油款打到他账号尾号5172的农行卡上。“武威站”微信群里共有5个人，他、王某、魏某、刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21、他老婆陈某。他拉他老婆陈某是因为他有段时间比较忙，让老婆帮他看看销售情况。2018年12月，他和王某、魏某清算过一次，当时他尾号5172的农行卡上只有7万多元，他把刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21工资结了后，把剩下的钱给他和王某、魏某三人打了二万三千元。他们建“武威站”微信群是因为王某、他、魏某都投了钱。刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21每天把当天销售柴油的数量、金额拍照发到这个群里便于他们算账。刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21加油提成的事说过，但没有落实，当时王某说刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21工资每个月五千元，刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21工资由他负责发放的，发放之前要经过王某同意。王某销售柴油的具体位置他不清楚，他没去过，听说叫“西靖”，销售柴油点一直都是有刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21在弄，王某也不经常在，用来销售柴油的加油机、油罐、板房、床都是王某在“西靖”的地方负责弄起来的，他只是把钱打过去。每次购买柴油王某就会联系他，给他提供账号、户名，他就按他提供的账号、户名把购买柴油的款项给对方打过去，他的尾号5172的银行卡上都有记录。刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21尾号4076的账号给他转存的都是销售柴油的款，户名为李雪丽、唐立红、马某、王奎芸这都是王某购买柴油让他转款的户名。2018年5月21日，户名为魏友莲，账号尾号7471给他尾号5172的农行卡转的10万元是魏某投资的10万元，魏友莲是他父亲。销售柴油价格刚开始是王某定的，因为他开始不懂，他之前搞过，后来他看投资的钱利润不行，他就和他商量，把价格上调了一下。他们投资办加油点，没有办理过《危险化学品经营许可证》《工商营业执照》等相关证件，他也不懂，就知道能赚钱就跟着投资了。上面谈的23000元不是分红，因为到了年底，加油站停业了，他们每人投入的10万元没有花完，就把剩余的分了。   53.现场勘验笔录。证实案发现场位于甘肃省××县绿邦有机肥厂东侧院子内。古浪县绿邦有机肥厂东侧院子北侧为东西向的金色大道，此段金色大道北侧为阳光新村B区，古浪县绿邦有机肥厂东侧院子西侧为古浪县绿邦有机肥厂，南侧为荒滩，东侧为荒滩。古浪县绿邦有机肥厂东侧院子大门朝北开，院子内东北侧为生活区，生活区内东侧为一排彩钢房子，由南至北依次为宿舍、宿舍、厨房，院子内南侧为荒地，荒地内东北侧有一彩钢棚加油机房，房门朝北开，房子内北侧为一加油机，加油机显示屏上显示加油总量为485172.78升，在加油机房东南侧荒地内有两储油罐，西侧储油罐密封，接有油管连接加油机，在此储油罐内抽出液体疑似柴油11880公斤；东侧储油罐呈开启状，未接油管，在此储油罐内未抽出物质。现场勘验在自然光源下进行，技术人员对现场进行了方位、概览、中心、细目的照相及勘验。对现场周边进行扩大搜索检查，未发现异常。   54.古公（网）堪（2019）026号。证实刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21在手机微信收取尚某、西北狼、许宝三等人转账的详细情况。   55.随货单、过磅单。证实被告人王某、张某进购柴油的部分凭证。2019年2月21日，山东汇丰石化集团有限公司检斤单，提单号BOL201902200780，车号是×××，净重是32.18吨；2019年2月21日产品检斤单，车号×××，净重33.28吨；2019年2月24日，淄博海益精细化工有限公司检斤单，提单号BOL201902230711，车号是×××，净重是32.4吨；2019年2月日，客户名称上海明凯市政有限责任公司，车号是×××，净重是32.54吨；收货单位：鲁杰赞皇县鑫辉运输有限公司，车号是豫PC31**，净重是33240KG；出厂时间2019年3月12日，客户名称是中国石化燃料油销售有限公司山东分公司，油单号2001955525，净重32500KG；销售过磅单，车牌号是22892,2019年3月16日，产品名称柴油，净重32460KG；海星过磅单小票，磅单号18103188，车号×××，净重33.86吨，货物名称混合芳烃，时间2018年10月15日，收货客户是衡水哈西特液压机械有限公司；2018年10月20日，海星过磅单小票，车牌号是×××，净重33.3吨，货物名称液化气；过磅单2018年10月24日，净重20.02吨，2018年10月25日，净重13.02吨；海星化工销售单，2018年10月31日，品名液化气，数量32.96吨，车牌号是×××；2018年10月30日，海星过磅单小票，车号是×××，净重是32.98吨，发货单位是海星；2018年11月2日，山东汇丰石化集团有限公司检斤单，提单号是BOL201811020477，车号是×××，净重32.94吨；2018年11月3日，海星过磅单小票，车号是×××，名称是液化气，净重是32.98吨；2018年11月8日，随货单号06201811080155，供货单位弘润，收货单位江苏固业软基材料有限公司，车号是×××，实重33.04吨。2018年11月10日，随货单号06201811100323，供货单位弘润，收货单位蒙阴县信通运输有限公司，车号是×××，实重33.06吨。2018年11月11日，随货单号06201811110517，供货单位弘润，收货单位东台市华富运输有限公司，车号是×××，实重33.06吨。2018年11月13日，随货单号06201811130524，供货单位弘润，收货单位盐城市恒茂土工材料有限公司，车号是×××，实重33.08吨。2018年11月15日，随货单号，供货单位弘润，收货单位盐城市恒茂土工材料有限公司，车号是×××，实重32.5吨。2018年11月16日，随货单号06201811160268，供货单位弘润，收货单位东台市赣昌物流有限公司，车号是×××，实重32.52吨。2018年11月18日，随货单号06201811180472，供货单位弘润，收货单位天津市盛林塑料制品有限公司，车号是×××，实重32.54吨。2018年11月20日，随货单号06201811200511，供货单位弘润，收货单位蒙阴玉隆运输有限公司，车号是×××，实重33.06吨。2018年11月21日，随货单号06201811210041，供货单位弘润，收货单位蒙阴玉隆运输有限公司，车号是×××，实重32.5吨。2018年11月22日，随货单号06201811220268，供货单位弘润，收货单位蒙阴玉隆运输有限公司，车号是×××，实重32.52吨。2018年11月26日，随货单号06201811260150，供货单位弘润，收货单位河间市博联密封材料有限公司，车号是×××，实重32.52吨。2018年11月27日，随货单号06201811270447，供货单位弘润，收货单位上海烁延塑料制品有限公司，车号是×××，实重24.98吨。2018年11月26日，随货单号06201811270464，供货单位弘润，收货单位上海鞍然塑料制品有限公司，车号是×××，实重8.04吨。2018年11月28日，随货单号06201811280663，供货单位弘润，收货单位淄博瑞全有限公司，车号是×××，实重33.02吨。2018年11月30日，随货单号06201811300028，供货单位弘润，收货单位晋州市路翠运输队，车号是×××，实重33.5吨。   56.被告人王某、证人刘某213刘某213持手机提取的微信聊天记录照片。证实刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21和“阿东”、刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21和王某建立了“金色大道加油群”、“新疆板车交流群”。   57.武威市质量计量检验检测中心鉴定意见书1份。证实2019年4月3日，经武威市质量计量检验检测中心检验，被告人王某销售的柴油硫含量为3.8mg/kg,闪点为68℃，凝点为-5℃。   另，公诉机关还当庭出示了以下证据：   1.价格认定结论书。证实柴油为价格明确的物品。   2.扣押清单1份。证实2019年3月27日古浪县公安局依法扣押作案工具加油机1台，加油罐2个，手机3部，柴油11880kg，尾号4076的银行卡1张，棕色记账本、红色记账本各1本，笔记本2本。   3.登记保存清单。证实侦查机关依法将扣押的柴油11880kg登记保存在古浪县石油公司，保管人单成年。将加油机1台、加油罐2个登记保存在绿邦有机肥厂，保管人卫生俭。   4.扣押物品清单。证实2019年8月10日古浪县公安局扣押张某手机2部及油罐的照片。   5.×××汽车随货单1份。证实2018年11月20日×××向蒙阴玉隆运输有限公司运送柴油33.060吨。   6.刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21与李某2微信聊天记录2份。证实李某2与刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21关于加油的微信聊天记录。   7.户籍信息2份。证实被告人王某于1975年11月13日出生、被告人张某于1992年4月27日出生等身份信息。   上述证据，来源合法，相互印证，经当庭质证，被告人王某、张某均无异议，证明效力予以认定。   本院认为，被告人王某、张某违反国家行政法规的规定，未经许可非法从事经营柴油活动，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，依法应予刑罚。公诉机关指控被告人王某、张某的犯罪事实及罪名成立。予以支持。在共同犯罪中，被告人王某、张某所起作用相当，不宜划分主从犯。关于被告人王某、张某辩护人所持“已销售柴油485172.78升，因未做闭口闪点鉴定，无法认定属于《危化品条例》中的危化品。应当根据疑罪从无原则，不能认定被告人王某、张某就已销售的该部分柴油构成非法经营罪”的辩护意见。经查，公诉机关当庭出示的扣押柴油清单、登记保存清单等证据证明，被查获的涉案柴油“样本”提取合法。且该“样本”经武威市质量计量检验检测中心检验，检验报告显示:硫含量3.8mg/kg，闪点68℃，凝点-5℃。该检验报告已经控辩双方当庭举证、质证。客观上已出售并消耗的涉案柴油，其指标无法直接检验，但被取样柴油与已销售柴油系批量购进，结合被告人王某的供述、证人刘某212刘某22刘某22刘某22刘某21的证言、银行交易记录等证据，足以认定被告人王某、张某所经营的涉案柴油属危险化学品。被告人王某、张某未经许可而违法经营，且情节严重，已构成犯罪。故对上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人王某辩护人所持“起诉书指控被告人王某非法获利96000余元事实不清”的辩护意见。经查，就被告人王某、张某的非法获利本院已建议公诉机关进行了补充，侦查机关委托甘肃三金会计师事务有限公司鉴定，认定被告人王某、张某非法获利83875.1元，且该鉴定意见经当庭质证，被告人王某、张某及其辩护人均无异议。对上述辩护意见，本院予以采纳。本案审理期间，经本院委托被告人王某、张某户籍所在地司法局调查评估，同意在户籍地对被告人王某、张某适用社区矫正。故综合全案性质、情节、危害后果及被告人的认罪态度、悔罪表现，本院决定对被告人王某、张某适用缓刑。被告人王某、张某的违法所得83875.1元，依法予以追缴后上缴国库。作案工具加油机1台，加油罐2个，手机3部，柴油11880kg（未移送），依法没收，上缴国库。卡号为×××的银行卡1张，棕色记账本、红色记账本各1本，笔记本2本（未移送），随案留存。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款的规定，判决如下:   一、被告人王某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金12万元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）   二、被告人张某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金12万元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）   三、被告人王某、张某的违法所得83875.1元，依法予以追缴后上缴国库。（已退缴。）   四、作案工具加油机1台，加油罐2个，手机3部，柴油11880kg（未移送），依法没收，上缴国库。卡号为×××的银行卡1张，棕色、红色记账本各1本，笔记本2本（未移送），随案留存。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向武威市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。   审判长 吕述智   审判员 史 锋   人民陪审员 张 红     二○二○年六月二十九日   书记员 李宗昉   附件:   《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：   (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;   (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;   (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;   (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。   《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。   《中华人民共和国刑法》第五十二条罚金数额的裁量判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金的缴纳、减免罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：   （一）犯罪情节较轻；   （二）有悔罪表现；   （三）没有再犯罪的危险；   （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。   宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。   被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。   《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。   有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。   缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。