德阳市旌阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0603刑初440号 公诉机关德阳市旌阳区人民检察院。 被告人蒋露，女，1995年2月8日出生，户籍所在地四川省德阳市旌阳区。 被告人肖强，男，1983年1月8日出生，户籍所在地四川省德阳市旌阳区。 辩护人邓飞鸿，四川述金律师事务所律师。 德阳市旌阳区人民检察院以旌检公刑诉〔2019〕442号起诉书指控被告人蒋露、肖强犯诈骗罪，于2019年10月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,适用普通程序,公开开庭审理了本案。德阳市旌阳区人民检察院指派检察员王继学出庭支持公诉，被告人蒋露、肖强及肖强辩护人到庭参加诉讼，被害人廖某某及其代理人李英到庭参加诉讼。审理期间,公诉机关建议延期审理二次。现已审理终结。 德阳市旌阳区人民检察院指控，2017年6月至2018年8月期间，被告人蒋露单独或伙同被告人肖强以投资、支付手续费、需要存单打款等为由，多次骗取他人共计239万余元，其中肖强参与骗取186万余元，具体事实如下： 1.2017年6月至12月期间，被告人蒋露以朋友的孩子生病及投资为由，多次骗取被害人廖某某共计20余万元，用于偿还债务和消费。 2.2018年3月14日，被告人蒋露以装修房子为由，骗取被害人廖某某、林某某夫妇20万元。 3.2018年4月23日，被告人肖强以张宇之名冒充被告人蒋露的哥哥，与蒋露以之前投资资金到账需要支付手续费为由，骗取被害人廖某某2800元。 4.2018年4月27日，被告人蒋露与肖强找人冒充警察恐吓被害人廖某某，以之前投资的钱涉嫌违法为由，骗取被害人廖某某25.61万元。 5.2018年5月3日，被告人蒋露与肖强以需要定期存单打款为由，骗取廖某某46.11万元，蒋露将其中的30万元左右交给肖强。 6.2018年5月10日，被告人蒋露与肖强以之前的定期存单不够，需要新的定期存单打款为由，骗取廖某某28.32万元，蒋露将其中的14万元交给肖强。 7.2018年6月3日，被告人蒋露与肖强骗取廖某某4万元。 8.2018年6月22日，被告人蒋露与肖强以需要定期存单打款为由，骗取林某某10万元。 9.2018年8月3日，被告人蒋露与肖强以假房产证作抵押，骗取被害人廖某某、林某某54.1万元，蒋露将其中30余万元交给肖强，剩余的钱用于自己消费。 10.2018年8月27日，被告人蒋露与肖强以需要将存款全部取出才能打款为由，骗取被害人廖某某、林某某17.8万余元。 11.2017年8月至12月期间，被告人蒋露以投资为由，骗取被害人施某共计10余万元。 12.2018年4月9日，被告人蒋露以投资为由，骗取被害人廖某某2及其朋友共计3万余元。 2019年1月3日，被告人蒋露被抓获归案，被告人肖强经民警电话通知后主动到案。蒋露到案后如实供述了自己的犯罪事实。 公诉机关认为，被告人被告人蒋露与肖强以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，二人行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗票罪追究其刑事责任。被告人蒋露到案后如实供述了自己的犯罪事实,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提起公诉，请依法判处。 被害人廖某某及其代理人发表意见，被害人被骗总金额应在280万元左右，被告人蒋露、肖强以及证人黄某某对被害人都实施了诈骗，起诉书指控的第一笔犯罪事实中，被告人蒋露还额外诈骗了廖某某9万元未予指控，被告人蒋露、肖强的共同犯罪中还涉及合同诈骗，数额特别巨大，应当对二被告人数罪并罚，从重处罚。 被告人蒋露对起诉书指控的罪名表示无异议,对起诉书指控的第2笔犯罪事实辩称已记不清楚,对起诉书指控的第11笔犯罪事实辩称不记得未归还施某的钱款数额,对公诉机关当庭出示的证据均无异议，自愿认罪。 被告人肖强对起诉书指控的犯罪事实、罪名均提出异议,辩称自己未参与蒋露诈骗被害人廖某某、林某某,自己从未收到过蒋露给他的诈骗被害人的钱款。 被告人肖强辩护人发表辩护意见认为，在案证据达不到确实充分的标准，证实肖强主观上具有非法占有的目的和故意，也不能证实蒋露所说将诈骗的大部分钱款交给了肖强用于“放水”（放高利贷）。综上，请求法院对公诉机关对肖强的指控不予支持。 经审理查明，2017年6月至2018年8月期间，被告人蒋露单独或伙同被告人肖强编造用钱投资、支付手续费、返还投资款及收益需要被害人提供存单、密码、身份证方能打款等事实以及拿钱解决被公安机关查办违法事由等，多次骗取被害人廖某某、林某某的现金及骗取被害人银行定期存单上的存款，诈骗所得共计225万余元，其中肖强参与骗取54.3万余元，具体事实如下： 1.2017年6月至12月期间，被告人蒋露以朋友的孩子生病及投资为由，多次骗取被害人廖某某共计20余万元，所得款项用于偿还自己债务和用于消费。 2.2018年3月14日，被告人蒋露以装修房子需要借款为由，骗取被害人廖某某、林某某夫妇约20万元，所得款项用于偿还自己债务和用于消费。 3.2018年4月23日，被告人肖强以张宇之名冒充被告人蒋露的哥哥，与蒋露一起驾车到被害人廖某某在旌阳区的诊所处，以之前被害人廖某某拿给蒋露的投资若返还到账还需要支付手续费为由向廖某某索要5万元，最终骗得被害人廖某某向被告人蒋露转款2800元。 4.2018年4月27日，被告人蒋露找人冒充派出所警察打电话给被害人廖某某，以之前被害人给蒋露投资钱款涉嫌违法为由恐吓被害人，蒋露遂又对被害人称需要钱去解决问题，骗取被害人廖某某取款25.61万元交与蒋露。 5.2018年5月3日，被告人蒋露以需要被害人提供其定期存单，同时需要被害人身份证以及修改密码，以方便把投资款汇入该存单账户为由，骗取廖某某拿出自己的几张信用社存单和身份证交于蒋露并按照蒋露要求告知蒋露密码，蒋露随即到信用社将骗得的被害人存单上本息共计46.11万元款项悉数支取。 6.2018年5月10日，被告人蒋露以之前的定期存单不够，需要新的定期存单打款为由，骗取廖某某又将其本息合计28.32万元的几张信用社存单交于蒋露，蒋露当日分别在德阳市区几处信用社营业网点将存单上款项悉数支取。 几日后，被告人蒋露将伪造的约330万元信用社存单交给被害人，并谎称钱款被暂时冻结，待解封后即可支取，骗取被害人信任。 7.2018年6月3日，被告人蒋露编造理由骗得廖某某人民币4万元。 8.2018年6月22日，被告人蒋露以投资产生的收益需要定期存单打款为由，向被害人索要定期存单，后骗取廖某某丈夫林某某每张金额5万元的两张银行存单，蒋露在之后将该10万元支取。 9.2018年8月3日，被告人蒋露到被害人廖某某所在的旌阳区诊所处，以之前和肖强商议好并在他处做好的虚假成都市房产证作抵押，骗得廖某某丈夫林某某邮储银行存折和身份证，蒋露回到德阳通过取现和转账方式将其中的本息合计约54.1万余元钱款全部支取。 10.2018年8月27日，被告人蒋露以需要将被害人余某存款全部取出才能打款为由，骗取被害人廖某某、林某某将银行存款约17.8万余元全部取出交给自己，后将被害人存折拿去他处打印上虚假的存款记录，以使得被害人相信投资钱款已进入其账户。 上述事实，公诉机关当庭出示并质证了以下证据： 一、书证 1.受案登记表、立案决定书，证实案件来源。 2.到案经过，证实2018年12月9日下午，被害人廖某某到派出所报案称被一名叫蒋露的女子所骗近300万元，2019年1月3日，办案民警在旌阳区杨嘉镇将被告人蒋露挡获。2019年5月10日办案机关通知取保候审的蒋露到德阳市旌阳区公安分局凯江路派出所接受调查。证实2019年1月3日18时许，办案机关电话通知被告人肖强到派出所，肖强在半小时后到八角井派出所报到，随即被口头传唤至德阳市公安局旌阳区分局凯江路派出所接受调查。 3.拘留证、逮捕证等文书，证实办案机关依法对二被告人采取强制措施。 4.被告人身份信息，证实被告人蒋露、肖强犯罪时均已达到完全刑事责任年龄。 5.房产证查询信息，证实经成都市房屋产权交易中心、不动产交易中心查实，截止2018年12月20日被告人蒋露在成都市22个区(市)县范围内无房屋查询记录，蒋露提供给被害人的房产证系伪造。 6.接受证据材料清单，系被告人蒋露向被害人廖某某出具的借条、欠条、房产证复印件、借款协议、被害人的书面情况反映及被害人廖某某银行、信用社存单复印件、蒋露交给被害人的显示登记的被害人名下的信用社存单（复印件），证实被告人在被害人廖某某处取得钱款的情况；德阳农村商业银行杨嘉支行出具的证明材料复印件，证实蒋露交给被害人廖某某的信用社存单和存折系伪造和变造。证实蒋露向被害人廖某洁出具的借款合同、收条、以及被害人廖某洁转账给蒋露的转款记录、取款记录。证实被害人施某向被告人蒋露转账或取现的银行交易明细。 7.调取证据通知书、调取证据清单、银行交易明细，证实被告人蒋露骗取被害人信用社、银行存单后到金融机构支取被害人存款的情况，以及其本人银行存款变动情况等。 8.通话记录，证实被告人蒋露、肖强之间以及与被害人手机通话情况。 9.检查笔录，证实被害人廖某某手机微信转账情况。 二、证人证言 1.证人黄某某的证言，证实自己和蒋露是八角井的人，之前就认识，自己跑“野猪儿”和滴滴时，蒋露照顾过自己生意；证实自己是通过蒋露把自己介绍给肖强（三哥）开车而认识肖强的； 证实自己三次接蒋露取送现金的经过：1、自己在2018年曾经到旌阳区德新信用社接过蒋露，蒋露当时在信用社里面取钱，取了几十万元现金，自己把蒋露接到德阳上美广场，听到她给三哥打电话，之后三哥开着一辆香槟色大众ＣＣ过来，蒋露就上三哥的车走了；2、证实距离第一次蒋露在信用社取钱没多久的某天，蒋露又打电话说三哥让我去接上她，接到蒋露后，送她在旌阳区八角井镇、德阳市区东桥附近等处的信用社取了大约几十万元现金，然后蒋露给三哥打电话，约在德阳市区宝山街一个银行门口，蒋露拿着装有刚才取的钱的袋子上了三哥的大众ＣＣ车，后空手下来上了我的车离开；3、证实又过了一段时间的某天，蒋露又打电话让我在石刻公园河边的大门处接上她，当时看见她手里拿个装有钱的银行的袋子，估计有二十万样子，她指挥我将车开到市区某处（记不清楚地点了），三哥开着大众ＣＣ车等在那里，蒋露又上ＣＣ车后，空手下来上的我的车，我就把她送回去了。证实蒋露给自己说过，这些钱是在三孃处拿的，还说她把这么多钱拿给三哥是用来“放水”（放高利贷）的。 证实自己曾经送蒋露去过旌阳区杨嘉镇上的一家诊所，见到蒋露进去在跟三孃以及三孃丈夫和另外一个孃孃说好话，说到什么钱暂时拿不回来要等一下等等；证实在当天回来的车上，蒋露说三哥让想办法演个戏，把这个钱拖延下时间，还要我先开车把她送到市公安局里头，再回头去把三孃接过来，蒋露从公安局大楼里出来上车和三孃说了二十分钟的话，才让我把三孃送回杨嘉镇。 证实在2018年夏天的某天，蒋露打电话给自己说三哥要我到成都去办假房产证，接着三哥就在电话里面说让我到成都去一趟并按照他说的电话号码联系上一个人办理房产证，我去之前到了蒋露所在的南滨佳苑小区门口，她把费用约2000元微信转给我，我当天就去成都按照三哥给的号码联系到人把房产证办回来了，并回到南滨佳苑对面茶楼把证交给蒋露；证实在办了假房产证大约一周后，蒋露打电话把自己叫到南滨佳苑小区门口，三哥就在车里交给自己一个装有两个存折的塑料袋和几百元钱，三哥还是让我去成都找上次办房产证的人，说对方具体晓得怎么打印信息在存折上，于是自己又跑了一趟成都，回来后自己把存折交给蒋露了；证实又过来大约十来天，蒋露打电话说三哥要我再去趟成都打印存款记录，自己到石刻公园见到蒋露，她给我一口袋钱估计10万元和两张存折，还交代哪张存折分别打多少钱，自己打开看到里面还夹杂了廖某某和林某某的身份证，存折也是他们的名字，随后自己去成都办好这事回到石刻公园，把那口袋钱和打印好的存折交给蒋露，随后她上车指挥自己把车开到某处，她就上了三哥的大众CC车走了。自己这几次跑成都，自己就挣了点跑腿费，三哥一直没有兑现说好给自己的工资。 2.证人廖某的证言，证实自己是廖某某的侄女，在2018年4月的某天中午，小孃（廖某某）打电话叫自己赶紧去杨嘉镇，自己到了她的诊所，见到蒋露和一名30多岁男子（蒋露介绍说是她哥），该男子从诊所出来脸色很难看，小孃情绪也不好，后来自己陪小孃乘坐那名男子开的大众轿车到了德阳老汽车站旁一茶楼，那名男子就走了，蒋露和小孃在茶楼谈到5万元手续费的事，自己最后还帮小孃转了2800元给蒋露，小孃回杨嘉后，还了2800元现金给我；证实自己还在当年夏天某天，小孃说蒋露被公安抓了，要自己陪她坐一辆接她的车子到了德阳市公安局院子里，蒋露从大楼侧面出来上车和小孃说话，意思是她现在出事了，关于我小孃的钱要缓一下还。 3.证人包某某的证言，证实2018年下半年左右，蒋露要自己帮忙扮演他的养母去安抚一下她的一个债权人，说对方催的急，只是缓冲一下还款时间，不是违法的事情，自己就答应了，后来在约定的地方，蒋露还带了一个男子过来，说等会还有一个男的来扮演她的继父，后来来了一对夫妻，我们就按照蒋露和那名男子交代的说法给对方说蒋露的钱还没有到，再等一段时间收到钱就给对方。 4.证人肖某的证言证实，自己在2018年11月份的样子，肖强叫我扮演他一个妹儿的继父，说她妹儿差人家一些钱，现在拿不出来，到时要我帮忙说些话，拖延一个月，后来到了一个茶楼里，肖强介绍一个年轻女子和一个50岁左右的妇女，肖强就和年轻女子说50岁左右的是年轻女子的妈，后来我们就按照肖强和年轻女子的要求对后来进来的一对50岁左右夫妻说了一些往后推一个月还款的事，对方就相信了。 三、被告人供述及辩解 1.被告人蒋露的供述及辩解 证实自己没有工作，平时的生活来源都是到处以投资的名义骗钱；自己因为在外面差很多人（包括自己亲戚）的钱，所以认识廖某某后就想从她那里骗点钱出来；证实自己开始从2017年夏天开始以投资名义骗廖某某借给自己20万元左右，后来以自己装修房子为由借了廖某某20万元左右，这些钱多数用来还账了；证实后来2017年底就认识了肖强，他就帮自己出主意搪塞我的那些借钱给我的人，他说他是“放水”的，要我多找点钱，在他那里放水，可以用来还账。在我给他说了廖某某的事后，他就帮自己出主意，多在廖某某那里骗些钱出来。后来支付手续费、返还投资款及收益需要被害人提供大额定期存单、密码、身份证方能打款、以及拿钱解决被公安机关查办违法洗钱事由等，后来包括找黄某某跑腿去成都打印假的房产证和在被害人存折上打印假的银行存款记录等都是都是肖强出的主意，我就按照他说的陆续在廖某某那里继续骗钱，前后总共骗了林某某和他丈夫廖某某约230万元左右，中间因为他们夫妇俩催的急，陆续还给他们约十多万元至二十万元；证实自己和肖强从2018年4月份开始，陆续多次在廖某某、林某某处骗取现金或者要他们拿定期存单出来，同时让他们提供密码和身份证，以便用他们的账号方便打款给他们，在取得这些存单后，自己都将存款提取出来了，除少部分用于还账和自己消费外，绝大部分都以现金方式给了肖强去“放水”了，肖强陆续给过自己约50多万元收益，自己都用于拿去还账这些了；证实具体的诈骗事实与本院查证的10笔犯罪事实相印证； 证实自己给被害人施某、廖某洁说自己有投资平台，可获得高额利息，施某陆续给自己转过款或给过现金，加起来有60万元左右，后来自己陆续还了她有40多万元，目前还差她10多万元；自己在廖某洁和她朋友何某某处借的钱，总共约10万元左右，现在只差她们3万元左右了。 2.被告人肖强的供述与辩解 被告人肖强否认参与过蒋露诈骗林某某、廖某某的事情，自己从未收过蒋露给自己的现金；证实自己只是陪同蒋露去过一次杨嘉廖某某的诊所而已，证实自己帮蒋露找过一个人冒充蒋露养父来帮蒋露应付廖某某，目的只是为了帮蒋露延缓一下蒋露还廖某某他们的借款的还款时间。 证实自己陪蒋露去给她的叫做施某、廖某洁的朋友送过钱，具体详情自己不清楚。 四、被害人陈述 1.被害人廖某某的陈述证实，蒋露在2017年到2018年期间，骗了自己近300万元钱，具体是：2017年6月，被告人蒋露开始在自己这里借钱，后来以搞投资为名，陆续向自己借钱达30多万元，曾经以装修房子为名，又在自己这里借款20万元。自己向其催还借款时，蒋露以各种理由说没钱还，还说如果不向她继续借钱，她就没有钱还给我，自己也就陆续再借钱给她了。证实自己接到过德新派出所警察电话，说我和蒋露搞违法事情要处理我，由于害怕，自己还取了25万余元给蒋露去解决这个事情。证实蒋露说用我的钱去搞的投资，还钱也要用我的账号，还必须要有存款的存单号和密码以及身份证，她保证不会把里面的钱取出来，自己陆续给过她9张四川省农村信用社、2张邮储银行的定期存单或者存折，她还给我拿来30张每张面额都是11万元的四川省农村信用社大额存单要我相信她，说要等她通知才能去取，后来证实这330万元的存单都是假的，之前给她的存单、存折上的钱也被她当时就取走了的。证实2018年8月3日，蒋露称为了还钱用我们的账号，还以她成都市的两套房产的房产证作抵押担保，拿走了自己老公林某某的邮储银行的存折和身份证，一周后还存折时，蒋露说已将还款打到存折上了，我们也看到存折上确实有三笔交易记录分别为480万、178万、73.05万，同时蒋露也说需要经过她同意才能取得出来，我们就没有去取过，后来证实我老公存折上面的原来的50多万存款就在我们和她签订协议当天就被取走了，两个房产证也通过律师查询是假的，银行交易记录也是假的。证实2018年8月27日，蒋露再次到杨嘉来，把我们家里唯一的两张定期存单里的钱也骗我们取出来，她带我和林某某到了德阳把钱交给她从新开立账户，两个多小时后她把存折交给我们，我和林某某的新存折上显示现存了22笔总金额为1200余万元人民币，蒋露同样称要经她通知后才能取钱，后来证实这些存款记录都是伪造的。证实蒋露借钱期间，2018年4月份她带过一名自称是她哥，名叫张宇的男子到我诊所来过，他还要自己付5万元手续费方能把蒋露借的钱还给我，自己还和他吵起来了，最后给了他们2800元手续费，蒋露还和一名叫“刚子”的男子来过诊所，刚子还接自己到德阳市公安局院子里去过，蒋露当时从大楼里面出来，说公安正在查她，叫我不要着急催还款的事情。证实自己都是把钱交给蒋露的，几乎每次蒋露都是她一人到杨嘉来的，自己认为张宇和“刚子”都是和蒋露一伙来诈骗自己的，张宇给自己打过电话编理由要我不去催蒋露还钱，证实自己取钱给蒋露解决德新派出所警察查案那次，自己亲眼看见蒋露把那25万余元钱就放进张宇的车里了。证实蒋露、肖强还找人冒充她的养父母骗其莫要催蒋露还款，说蒋露的钱到账就会还款的。证实自己总共给了蒋露200多万元。 2.被害人林某某的陈述证实，其是廖某某的丈夫，开始廖某某借钱给蒋露自己不知情，后来蒋露借多了自己才知道这回事，其后来参与进来借钱给蒋露和拿存折给蒋露等事与廖某某的陈述相印证。 3.被害人廖某洁的陈述，证实蒋露在2018年4月初到自己这里看房子时，说她有熟人在银行炒分，存钱进去，可以获得很高的利息，她还把一个叫肖强的叫来一起劝我投资，自己就陆续通过转账或现金方式给了她12万元，蒋露还主动联系我的一个叫何某某的朋友也投了4万元进去，后来我催她还款，她才说把钱用于“放水”去了，到现在蒋露还了我朋友2万多元，还了我2万元左右。 4.被害人施某的陈述证实，自己在2017年6月通过朋友认识蒋露，在某次喝茶中，她劝说我到一个平台上投资，3个月左右就可把积分换成本金和高额利息，自己相信她后，陆续通过微信转账、支付宝、现金等方式给过她70万元左右，她在2017年至2018年期间陆续还了我50万元左右，到现在还差我20万元左右的本金。在自己催她还款期间，她承认把钱拿到“肖强”处放高利贷了。 五、辨认笔录 被告人蒋露辨认出肖强就是和自己一起诈骗廖某某的男子；辨认出黄某某就是“刚子”；辨认出其要求冒充其养父母的包姓女子和肖姓男子； 证人黄某某辨认出廖某某就是蒋露所称的“三孃”；辨认出肖强就是“三哥”； 被害人廖某某、林某某辨认出蒋露就是诈骗他们钱款的女子；辨认出肖强就是参与蒋露一起诈骗的叫“张宇”的男子；辨认出黄某某就是叫“刚子”的男子；辨认出肖姓男子就是蒋露、肖强找来的养父，包姓女子就是蒋露、肖强找来的养母。 证人廖某辨认出肖强就是其在廖某某诊所见到的和廖某某说起还钱事情的自称是蒋露哥的叫“张宇”的男子。 被害人施某、廖某洁辨认出被告人蒋露就是骗她们到银行平台投资的女子，辨认出肖强就是蒋露说“放水”的男子。 证人包某某辨认出肖强就是和蒋露一起要她扮演蒋露养母的男子； 证人肖某辨认出蒋露和肖强就是分别要他扮演蒋露继父的男子和女子； 被告人蒋露、被告人肖强未提交证据，被告人肖强的辩护人当庭提交蒋露与肖强的微信聊天记录打印件一份，证实肖强向蒋露讨要借款。 经庭审质证，对上述控方证据，被告人蒋露表示无异议，被告人肖强及其辩护人对证人黄某某证言和被告人蒋露供述中关于其指使办理假房产证、打印假存款记录、向被害人廖某某要求支付手续费、出主意指使蒋露诈骗廖某某以及收取蒋露所骗的款项用于放高利贷的证言和供述的真实性提出异议。 合议庭评析认为，上述控方证据能够证实起诉书指控被告人蒋露诈骗被害人廖某某、林某某的10笔犯罪事实以及肖强参与诈骗廖某某、林某某的第3笔、第9笔犯罪事实，证据符合真实性、合法性、关联性特征，且证据间相互印证，形成证据锁链，足以认定。同时，公诉机关指控第11、12笔犯罪事实而当庭出示并质证的证据，符合证据真实性、合法性、关联性特征，本院予以确认。上述辩方证据与本案无关联性，本院不予采纳。 本院认为，被告人蒋露、肖强以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，蒋露的犯罪金额达225万余元，其中，肖强与蒋露共同诈骗犯罪金额达54.3万余元，数额特别巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控被告人蒋露对施某、廖某洁及其朋友实施诈骗的指控，不能充分证实被告人蒋露具有非法占有故意，在案证据未达到确实充分的证明标准，本院不予支持，故对公诉机关指控被告人蒋露共计239万余元犯罪金额的指控，本院依法予以变更。关于起诉书指控的第4、5、6、7、8、10共六起犯罪事实，除蒋露的供述外，尚无其他证据予以佐证被告人肖强参与诈骗，对于前述六起犯罪事实中对被告人肖强的指控，在案证据未达到确实充分的证明标准，本院不予支持，故对公诉机关指控肖强参与诈骗被害人廖某某、林某某173万余元犯罪金额的指控，本院亦依法予以变更。关于被害人廖某某、林某某代理人提出二被告人的诈骗行为应认定为诈骗罪和合同诈骗罪，应当数罪并罚，且诈骗金额总计为280余万元的意见，以及证人黄某某也参与诈骗、第一期犯罪事实遗漏9万元的意见与本院依据在案证据查证事实和法律规定不符，本院不予采纳。 被告人肖强的辩护人提出公诉机关指控被告人肖强犯罪证据不足，未达到确实充分证明标准，请求法院依法不予支持的辩护意见，经查，2018年4月23日，肖强明知蒋露已将借被害人廖某某前期借款用于还账和消费，没有还款意愿的情况下，仍然与蒋露一起去被害人家中，以虚构被害人还需缴纳5万元手续费的事实，欲继续骗取被害人钱款，其主观诈骗故意明显，被害人因故当日只支付了2800元给蒋露，该起事实有被告人蒋露的供述、被害人陈述、证人廖某证言及微信转账记录予以佐证；关于公诉机关指控被告人蒋露、肖强伪造假房产证骗取被害人存款54万余元的事实，有被告人蒋露供述、证人黄某某的所作证言、被害人廖某某、林某某的陈述，证实被告人肖强指使黄某某到成都找人制作了假房产证，从而使蒋露利用该假证作抵押诈骗被害人林某某、廖某某存单里的存款54万余元，足以认定，本院对被告人及其辩护人关于公诉机关指控被告人肖强犯罪证据不足，应当不予支持公诉的意见不予采纳。本院对于公诉机关指控被告人肖强的其他犯罪事实因证据不足未予认定，故对被告人的辩护人的相应辩护意见和被告人的相应辩解意见本院予以采纳。在对被害人廖某某、林某某的共同犯罪中，被告人蒋露、肖强积极参与，不宜区分主从，被告人蒋露到案后，供述主要犯罪事实，属于坦白，可以从轻处罚。 综上，为保护公民合法财产，根据被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及认罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第三款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人蒋露犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币80000元; 二、被告人肖强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币30000元; （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人蒋露的刑期自2019年5月10日起至2032年5月9日止；即被告人肖强的刑期自2019年1月4日起至2029年7月3日止。罚金限于判决生效后十日内向本院缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳）。 三、责令被告人蒋露与肖强共同向被害人廖某某、林某某退赔人民币543000元，被告人蒋露单独向被害人廖某某、林某某退赔1707000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 罗 晖 人民陪审员 蒋 力 人民陪审员 孙交云 二〇二〇年六月三十日 书 记 员 刘李娇