云南省保山市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）云05刑初78号 公诉机关云南省保山市人民检察院。 被告人柴彬，曾用名柴华，冒名高栩雯，男，1989年10月15日生于青海省格尔木市，汉族，大学本科文化，软件开发人员，户籍所在地青海省海西自治州格尔木市，住青海省海西自治州格尔木市。曾因犯诈骗罪，于2010年9月20日被上海市徐汇区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元，2010年12月6日刑满释放；2012年12月20日用犯诈骗罪被上海市普陀区人民法院判处拘役六个月，并处罚金人民币1000元，2012年6月4日刑满释放；2017年7月14日因犯诈骗罪被杭州市滨江区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元，2017年11月15日刑满释放。因本案于2019年2月12日被刑事拘留，同年3月20日被批准逮捕。现羁押于云南省腾冲市看守所。 指定辩护人杨久虎，云南腾越律师事务所律师。 云南省保山市人民检察院以保检一部刑诉〔2019〕16号起诉书指控被告人柴彬犯诈骗罪，于2019年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月4日在云南省腾冲市人民法院第一法庭公开开庭对本案进行了审理，同月5日本院做出判决，以诈骗罪判处被告人柴彬有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；被告人柴彬骗取各被害人的违法所得由公安机关继续追缴后返还各被害人。判决宣告后，被告人柴彬不服一审判决，在法定上诉期内上诉，云南省高级人民法院经二审认为，本案一审事实不清，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（二）项之规定，于2020年3月19日裁定发回本院重审。本院于2020年3月31日重新立案后，另行组成合议庭于2020年6月10日在本院通过远程视频系统对本案进行了公开开庭审理。云南省保山市人民检察院指派检察员杨新碧、代理检察员余华章出庭支持公诉，被告人柴彬及其辩护人杨久虎到庭参加诉讼。云南省保山市检察院于2020年4月14日建议本院延期审理，同年5月13日建议本院恢复审理。现已审理终结。 云南省保山市人民检察院指控，被告人柴彬在2018年1月至2019年2月期间，分别对被害人王某1、王某2、陈某、孔某、蒲某、韩某实施诈骗，诈骗数额为633237.39元。具体犯罪事实如下： 1.被告人柴彬在山东省德州市认识了经营美容院的被害人王某1，并以王某1建立恋爱关系，取得了王某1的信任。2018年1月21日，被告人柴彬谎称其银行卡被冻结，向王某1借钱，王某1以支付宝转账的方式转给柴彬人民币600元。同年1月23日，被告人柴彬以继母在美国的儿子要购买电脑为由，向王某1借手机网上订购电脑并从王某1手机绑定的中国银行卡上支出7480元人民币。后柴彬告诉王某1其在归还该笔款项多输了一个“零”。错转了70万元给王某1，并向王某1手机发送了柴彬自己利用软件虚拟的中国银行70万元转账到账提示短信。后王某1因未收到该笔转账询问柴彬，柴彬以大笔转账不能及时到账为由搪塞拖延。期间，柴彬又编造准备去美国看望继母、妹妹需要用美元的事由，借口自己的钱都转给王某1，骗王某1到德州的中国银行为其兑取了1950元英镑（折合人民币17526.99元）、1000美元（折合人民币6419元）；同年1月26日，柴彬以继母要来看望他需要花钱接待为由，骗取王某1从德州中国银行取现35000元交给柴彬。次日又让王某1通过手机绑定的建设银行卡进行网银转账，将王某1卡上的13000元转到自己建设银行卡上。同年1月28日，柴彬以在济南购房为由，邀约王某1到济南欧洲大观园房地产公司看房后，向该公司售楼部工作人员出示了其制作的一份135万元的虚拟银行转账付款截图，并向王某1声称原来错转的70万元已经被其撤回添加到该笔购房款中，后柴彬以需要支付买房中介费为由骗取王某120000元。后柴彬又以为王某1办美容院执照需要疏通关系、找店面、交租金、外出办事买某等理由向王某1要钱，王某1多次通过自己手机银行、支付宝、微信转账等方式转账给柴彬14626.44元。柴彬共计诈骗王某1人民币246290.39元。 2.柴彬在与王某1交往期间，了解到王某1的弟弟王某2在北京工作且打算在北京购房后，柴彬向王某1编造为王某2联系北京的朋友购房，并谎称该朋友因儿子出事急需用钱欲出售房子，需要先打钱给朋友，他先把钱打过去给朋友，并制作了一份100万元的转给北京朋友的虚假房款转账截图给王某1看，并跟王某1说还欠10000元，让王某1弟弟王某2先拿10000元。后王某2将10000元钱用支付宝转账给王某1后，王某1即通过支付宝转给柴彬。随后柴彬以帮王某2办理户口为由，骗取王某2从支付宝上转账给自己15000元，王某2从网上贷款25000元取现交给柴彬，柴彬归还王某215000元。 3.2018年7月3日，被告人柴彬通过上网向在济南市手手机店的孔某处购买了一部手机，并让孔某将手机送到“大地锐城1号楼”柴彬住处。次日，柴彬以向孔某购买总价8900元的苹果Ｘ、三星Ｓ8两部手机为由，让孔某再次送手机到其住处，后其以自己的微信、支付宝账户限额为借口，要求通过网银转账支付。2018年7月5日，柴彬制作了一张89000元的虚假银行转账记录，向孔某声称其付款给孔某时多输入了一个“零”，转账要过几天才会到账，给孔某看了虚假转账截图及虚拟的银行扣款短信提示，并将孔某带到自己住处拿出自己的身份证让孔某拍照，取得孔某信任。同年7月7日，柴彬以生病为由向孔某借款200元、以朋友急等钱用向孔某借款1700元。次日，向孔某谎称其继母儿子过生日，向孔某购买了一台价格15000元的“外星人”笔记本电脑让孔某送到其住处，假意使用银行卡进行刷卡付款未能刷出，又邀约孔某到济南市以建设银行开具了一份25800元的空头支票给孔某。因怕孔某发现支票有假，柴彬又编造朋友要来济南，其先跟朋友拿现金支付给孔某，再次向孔某购买一部6800元的苹果Ｘ手机，让孔某送到其住处，向孔某谎称朋友未到，让孔某留下手机和支票。此后，柴彬陆续编造其信用卡逾期、银行账户被法院冻结需要前往南京处理需要开支、朋友车辆抵押到期需赎回等向孔某实施诈骗，数额从数百元至几千元、上万余元不等。孔某多次通过自己的支付宝、微信、网银转账方式将钱转给柴彬共计24次，人民币167907元、价值6800元、8900元手机两部、价值15000元的“外星人”笔记本电脑1台，合计198607元。 4.2018年5月，被告人柴彬通过浏览“58同城”网上的房屋租赁信息，看到被害人陈某在该网站发布的房屋租赁信息后，便联系找到陈某，假意租房并与陈某于同年6月6日在当地汇源大厦签订了一份年租金38万元的房屋租赁合同，柴彬自己制作了一份38万元的虚假转账截图发送给陈某取得其信任后，柴彬以银行卡账户被冻结等原因一直拖延付款。为让陈某更加相信自己，柴彬又制作并利用手机微信向陈某发送了几张虚假银行转账截图、转账支票等信息，或向陈某出示自己制作的虚假巨额银行存款信息等手段，以到北京找父亲要钱或需要到青海省西宁市当地银行取钱、归还信用卡等为由骗陈某，陈某以微信转账或现金的方式拿给柴彬人民币约68000元。 5.2019年1月25日，被告人柴彬冒用“高栩雯”的姓名身份证通过“58同城”网联系并认识了腾冲市荣城房地产经纪服务有限公司的中介人员兰某，柴彬以购买房产为由骗取了兰某的信任，同时通过兰某认识了该公司的经理蒲某，在蒲某、兰某带柴彬去实地看房过程时，柴彬假意选中了尹某位于腾冲市腾越镇欢乐湖国际度假村的一套房产，让蒲某、兰某为其介绍购买尹某的房产并以“高栩雯”的身份与房主尹某签订了一份成交价为126万元的房地产经纪服务合同，并向尹某手机发送了一份其制作的115万元的虚假转账付款截图，骗取了蒲某、兰某的信任。2019年1月28日，柴彬为以归还其信用卡借款为由，向蒲某借款7700元，蒲某通过微信转账给柴彬7700元。同年2月2日，蒲某微信转账给柴彬200元。随后柴彬编各种借口一直没有归还蒲某。 6.2019年1月29日，被害人韩某通过朋友蒲某介绍认识了自称“高栩雯”的柴彬，并从蒲某处获悉柴彬购买腾冲房产的消息，之后柴彬通过请吃请喝等与韩某等人经常在一起。同年2月7日，柴彬与韩某、蒲某一起到大理弥渡县弥城镇蒲某家过年，期间柴彬以其储蓄卡到期后尚未更新为由，向韩某借钱，韩某以现金的方式拿给柴彬10000元。同年2月9日，柴彬编造其父亲安排给他的一辆宾利车在送来的路上发生交通事故，其欲利用交通事故理赔款的230万元购买一辆奔驰车，邀约韩某、蒲某到昆明一家奔驰4Ｓ店购车，称先将赔偿款转至韩某银行卡，然后用韩某的银行卡刷付车款。期间，柴彬通过自己的手机向韩某手机先后发送了自己制作的100万元、50万元、350万元转给韩某的虚假转账汇款截图，骗取了韩某的信任，让韩某使用银行卡刷卡为柴彬垫付了32480元的车辆保险费。同时，柴彬又编造其父亲、后某、妹妹准备从泰国来昆明，需要为三人订购机票的虚假事由向韩某借钱，韩某通过其手机支付宝将15000元转给柴彬。同年2月19日，被告人柴彬与韩某、蒲某一起闲聊时听到韩某准备为女友购买一部手机后，其便让韩某多定购二部“苹果ＸｓＭａｘ”型手机，称两部手机款由自己承担。次日，柴彬与韩某到腾越镇一家苹果手机专卖店购买了三部“苹果ＸｓＭａｘ”型手机，韩某垫付了三部手机款29940元。柴彬告诉韩某垫付的手机款让韩某等之前昆明购车时转到韩某银行卡的钱到账后由韩某从中扣除。柴彬以此手段骗取了韩某价格9980元的手机两部，合计19960元。 云南省保山市人民检察院认定上述事实的证据有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、搜查、辨认笔录、电子数据等。该院认为，被告人柴彬以非法占有为目的，采用虚构事实骗取公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人柴彬曾因诈骗罪三次被判处刑罚，刑满释放未满五年，又犯罪，属累犯。同时适用《中华人民共和国刑法》第六十五条。被告人柴彬自愿认罪认罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人柴彬对公诉机关指控事实无异议，但辩称对王某1和孔魏的借款不能算为诈骗，且指控王某1的款项为246290.39元，不是事实，孔某手机及电脑款已归还；另外，陈某的钱已经全部归还。其辩护人辩称：指控被告人柴彬诈骗王艳春246290.39元，部分事实不符，只认定106456.4元，指控诈骗王某2、蒲某的事实不能成立；指控诈骗陈某不属实；韩某垫付的32480元车辆保险费，被告人没有占有，而由保险公司收取，不构成诈骗。 经审理查明，被告人柴彬在2018年1月至2019年2月期间，分别对被害人王某1、王某2、陈某、孔某、蒲某、韩某实施诈骗，诈骗数额为533979.39元。具体犯罪事实如下： （一）诈骗被害人王某1的事实。 2018年1月初，柴彬在山东省德州市认识了经营美容院的王某1后便开始追求王某1，并很快与王某1建立了恋爱关系，期间柴彬虚构银行卡被冻结、归还王某1款项时错转了70万元，准备到美国看望继母、妹妹需要用美元，需要接待前来看望的继母，在德州购买房屋，为王某1办美容院需要疏通关系，找店面、交租金外出办事买某等等事实，骗取王某1人民币199002.39元。 上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实： 1.被告人柴彬的供述：2018年1月左右我跟王某1在山东德州认识后建立了恋爱关系，我需要用钱但不好意思跟她开口，我就编造一些事由从她那里搞钱。我跟王某1说我继母的儿子需要买电脑，让她先用她手机绑定的中国银行卡为我垫付买电脑的钱，王某1同意并将密码告诉了我，我用她的手机通过手机淘宝买了一台苹果电脑，价格是1万多，具体多少记不清楚了，购买的电脑发往我继母的儿子林俊华位于青海省的地址，随后我使用自己的一部苹果手机，通过手机上我自己编写的一个名叫“虚假”Ｐ图、发送虚拟短信的软件，制作了一张72万的转账截图，将这张截图通过虚拟的工商银行信息提示发送给王某1182××××8569的手机上，告诉王某1说我还钱的时候输错了数字，让她把钱退还我一下，王某1说没有收到72万的转账，我就当王某1的面假装打电话问银行客服询问，骗她说大笔资金转款不能及时到账，当天下午，我又编造说我准备到美国看望继母和妹妹，需要用美元，我的账户的钱都转给王某1了，没有钱了，让王某1帮我到银行兑换一些美元，等我的钱到账后让王某1从中扣除。随后我和王某1到德州的中国银行，王某1就取了现金，其中35000元交给了我，她还兑换了1950元的英镑，还兑换了几千美元，美元具体多少我记不清楚了，兑换的英镑和美元都给我了，王某1还通过手机银行转账到我的建设银行卡上13000元。2018年1月底，临近春节的时候，我跟王某1说想在济南买套房子，我就带王某1到济南大观园房地产售楼部看房，看好房子后我向售楼部的工作人员出示了135万元的工商银行虚假转账截图，购房之后，我又编造跟她一起开美容院的理由，陆续骗取了十三四万元钱，次数很多，王某1是通过手机银行、微信转账、支付宝等方式转给我的钱，这些钱我都直接存到我尾号“3718”的交通银行卡上，我一共骗取王某1约219525.99元。 2.被害人王某1的陈述：2018年1月初我与柴彬在山东德州认识，并与他建立了恋爱关系，他告诉我他在杭州开着公司，公司主要经营餐饮、娱乐等项目，在上海有自己的房产，柴彬经常用虚拟软件骗人，我在他手机上看到过虚拟软件，我下载了看过，可以将虚拟号码给指定的人打电话或是发信息，信息内容可以自己输入。2018年1月21日至27日，在德州期间，柴彬共骗我72545.99元，1月28日到济南后，柴彬又编造各种理由骗我106456.44元，并盗转我华夏银行卡20000元，共计199002.39元。在柴彬与我交往期间，了解到我弟王某2在北京工作且打算在北京购房，柴彬编造为我弟联系北京的朋友购房，骗取王某2人民币5万元。 3.辨认笔录，证实被害人王某1通过混杂辨认，辨认出被告人柴彬就是诈骗自己的人。 4.接受证据材料清单，（1）被害人王某1提供的银行转账凭证、支付宝、手机银行微信转账，证实被害人王某1共向柴彬转账196234.99元；（2）被害人王某1提供的手机微信聊天记录，证实被害人王某1与被告人柴彬的日常交往以及经济往来的相关记录。 （二）诈骗被害人王某2的事实。 被告人柴彬了解到王某1的弟弟王某2在北京工作且打算在北京购房，就以帮忙买房、办理北京户口为由，诈骗被害人王某2人民币35000元。 上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实： 1.被告人柴彬的供述：在我跟王某1交往期间，我听王某1说她弟弟王某2在北京想买房，但是因为没有北京户口不能购买，我告诉王某1说我有朋友在北京有房子要低价出售，我先打钱给我朋友，我制作了一张100万元的虚假转账截图让王某1看，然后告诉王某1还差着1万元钱，但是我的支付宝限额了打不了，让王某1的弟弟将1万元钱先给我，王某1的弟弟就通过支付宝转到了我的支付宝1万元钱。后来我联系了一个叫李春欢的房屋中介，王某2在北京看了房子后因为价钱太高想放弃，我说我帮他们垫付房款，我制作了一张工商银行的100万元虚假转账截图发给李春欢，随后我还以办户口的名义，跟王某2拿了15000元钱转到我的支付宝账户。春节期间我和王某1去了哈尔滨王某2家中，杨金正告诉我办户口还需要25000元，我又让王某2从网上贷款25000元给我，我将钱存到我尾号“3718”的账户后转账给杨金正，后来联系不上杨金正，我就跟朋友王天宝借了4万元钱，转给了王某215000元。李春欢发现转账截图是虚假的告诉王某2，王某2就报警了，因为王某1帮我说了好话，警察就没有追究。 2.被害人王某2的陈述，证实2018年1月我通过我姐姐王某1认识了柴彬，柴彬说他能办北京户口，并说他在北京的朋友有几套房子现在需要卖，并说已经给朋友转了100万元，现在支付宝限额了，还差10000元，让我给我姐转10000元，我当时就用支付宝转给了我姐10000元，我姐姐当天就把这10000元转给柴彬了，第二天柴彬说支付宝又限额了，让我再给我姐转10000元，我就又通过支付宝给我姐转了10000元，由我姐转给柴彬。我去密云看了柴彬说的三套房子，是中介李春欢领着我去看的，房子不像柴彬说的，价格也贵，我们就商量不买了，柴彬说他可以垫付，并给我们看了1百万的转账图片，中介那里也有柴彬发的付款到账短信，后来证实都是假的，柴彬后来以办北京户口的名义向我要了5000元的费用转到了他的支付宝。2018年春节期间，柴彬和我姐姐一起到黑龙江老家，说办户口需要信用积分，让我注册各种网贷平台分期乐、来分期、闪银等平台账号，把我的分期乐账号密码要过去了。这期间柴彬说要把之前办户口的25000元还我，说已经打到我的招商银行卡了。后来才知道是柴彬在我的分期乐里贷款25000元额度下发下来的，分期乐绑定的就是我的招商银行的卡。钱到账的第二天，柴彬说他朋友帮我办户口，要给他在北京的朋友25000元的好处费，我就去银行取了钱给柴彬，后柴彬通过支付宝返还给了我15000元。 3.微信、支付宝转账记录截图，证实被告人柴彬骗取被害人王某2人民币35000元的时间、金额等。 （三）诈骗被害人孔某的事实。 2018年7月3日，被告人柴彬通过网络向在山东省济南市手手机店的被害人孔某处购买了1部手机，并让孔某将手机送到“大地锐城1号楼”其住处，次日，被告人柴彬以向孔某购买总价8900元的苹果Ｘ、三星Ｓ8两部手机为由，让孔某再次送手机到其住处，然后以其微信、支付宝账户限额为借口，要求通过网银转账支付。2018年7月5日，柴彬制作了一张89000元的虚假银行转账记录，向孔某声称其付款给孔某时多输入了一个“零”，并给孔某看了虚假转账截图及虚拟的银行扣款短信提示，为使孔某相信，被告人柴彬将孔某带到自己住处并拿出身份证让孔某拍照，后在与孔某接触期间，柴彬还向孔某出示其制作的虚假账单截图，骗取孔某信任，为其对孔某实施诈骗做好铺垫。此后因转账并未实际到账，被告人柴彬便以周末转账有延迟为由谎称转账过几天才会到账搪塞。同年7月7日，被告人柴彬以生病为由向孔某微信借款200元，又以朋友急用钱为由，向孔某借款1700元，随后于同年7月8日，从孔某处骗取了价值人民币15000元的“外星人”笔记本电脑1部和价值6800元的苹果Ｘ手机1部。此后，被告人柴彬陆续编造其信用卡逾期需归还信用卡、银行账户被法院冻结需要前往南京处理需要开支，朋友车辆抵押到期需赎回等各种理由数次向孔某“借钱”，对孔某实施诈骗，数额从数百元至几千元，甚至上万余元不等，因为孔某担心之前的钱要不回来，不敢跟柴彬翻脸，在此心理驱使下，孔某多次通过自己的支付宝、微信、网银转账方式将钱转给被告人柴彬使用的微信账号上或支付宝账号上共计24次，共计人民币148417元，加上骗取被害人孔某价值人民币30700元电脑、手机，共骗取孔某计179117元。 上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实： 1.被告人柴彬的供述：孔某在济南华强电子市场经营手机店，2018年7月中旬，我在网上看到孔某的手机店，打电话联系孔某从她店里买了一部价值6000元的手机，孔某和她丈夫将手机送到我住处后，我就想对孔某实施诈骗。第二天，我打电话给孔某，谎称要购买苹果Ｘ，三星Ｓ8两部手机，孔某夫妻将两部手机送到我住处，价值8900元，我将一张虚假的89000元的浦发银行转账截图发给孔某，称多转了钱给她，还给她看了虚假的银行扣款短信，并拿我的身份证给她看，后孔某没有收到钱到我的住处找我，我跟孔某说让她借给我200元钱给我打针，孔某微信转账给我200元钱，并以周末银行转账有延迟为由让她再等等。后来我又编造继母的儿子过生日，让孔某帮我买一台1万多的电脑送来给我，价值15000元，我约着孔某到济南家建设银行开了一张25800元的空头支票给她，因怕被她发现，第二天我打电话给孔某说让她把支票还给我，我朋友来了我拿现金给她，并让她再送一个手机来给我朋友，孔某又送来了一个苹果Ｘ手机，第二天我跟家里拿了3万元钱，通过支付宝账户将2万元多元的手机款、电脑款转给了孔某的支付宝账户。过了不久，我跟孔某说我信用卡逾期，让她先帮我还一下，她帮我还了15300元的招商银行信用卡，这笔钱其中的5000元我用信用卡刷出来通过支付宝账户归还了孔某，其余的10300元刷不出，我跟孔某说先欠着。过了几天我跟孔某说我在南京那边打官司，账户被法院冻结了，跟她借2万元钱到南京办事，孔某通过微信和网银转账到我的支付宝账户17000元钱。2018年9月初，我以朋友车子抵押到期为由，向孔某借了12000元，她是通过微信转账到我的微信账户。2018年9月底，我跟陈怀靖、陈某去西宁时，以我老表要结婚为由跟孔某拿了2万元，这笔钱也是打到我的支付宝账户，我又通过招商银行转给了杨金正。之后我以各种理由跟孔某借钱，理由有真有假，2018年国庆节期间，我老表结婚，我跟孔某借款17000元，用于支付酒宴的钱。其他我陆续向孔某借的钱用于买某、买衣服、还信用卡、房贷等个人消费，一共骗了孔某16万元钱。 2.被害人孔某陈述，我在济南市华强电子内经营二手手机店，2018年7月初，柴彬通过上网向我购买了一部手机，并让我将手机送到“大地锐城1号楼”他住处。次日，柴彬以向我购买总价8900元的苹果Ｘ、三星Ｓ8两部手机为由，让我送手机到其住处，然后以其微信、支付宝账户限额为借口，要求通过网银转账支付，2018年7月5日，柴彬告诉我，他通过网银给我转账付款时多输入了一个“零”，转了89000元，谎称转账过几天才会到账，并给我看了虚假的银行扣款短信提示，柴彬还带我到他的住处并拿出身份证让我拍照，后来柴彬还向我出示其制作的虚假账单截图，骗取了我的信任。同年7月7日，柴彬以生病为由向我微信借款200元，又以朋友急用钱为由，向我借款1700元，随后于同年7月8日，谎称其继母儿子过生日，向我购买了一台价格15000元的“外星人”笔记本电脑让我送至他住处，然后假意使用银行卡进行刷卡付款未能刷出，又邀约我到济南市建设银行开具了一份25800元的支票，柴彬又编造朋友要来济南，其先跟朋友拿现金来支付，并再次向我购买一部6800元的苹果Ｘ手机，让我送到他住处，继而柴彬谎称朋友未到，第二天跟朋友拿到钱后给我送去，让我留下了手机和支票。此后，柴彬陆续编造其信用卡逾期需归还信用卡、银行账户被法院冻结需要前往南京处理需要开支，朋友车辆抵押到期需赎回等各种理由数次向我“借钱”，数额从数百元至几千元，甚至上万余元不等，因为我担心之前的钱要不回来，不敢跟柴彬翻脸，在此心理驱使下，我多次通过自己的支付宝、微信、网银转账方式将钱转给柴彬使用的微信账号上共计转账给柴彬24次，计人民币148417元。柴彬还从我这里拿了2部苹果Ｘ手机、1部三星Ｓ8手机、1台“外星人”笔记本电脑，以上手机、电脑分别为8900元、6800元、15000元，以上货和钱都给了柴彬，他从来没有给过我钱，其他人也没有为这件事给过我钱。 3.辨认笔录，证实被害人孔某辨认出被告人柴彬就是诈骗自己的人。 4.接受证据材料清单，证实（1）被害人孔某提供的银行转账凭证、支付宝、手机银行微信转账，证实被害人孔某共向柴彬转账166407元；（2）被害人孔某提供的手机微信聊天记录，证实被害人孔某与被告人柴彬的日常交往以及经济往来的相关记录。 （四）诈骗被害人陈某的犯罪事实。 2018年5月，被告人柴彬通过浏览“58同城”网上的房屋租赁信息物色诈骗对象，其看到被害人陈某在该网站发布的房屋租赁信息后，便假意租房于同年6月6日在山东省济南市历下区份年租金38万元的房屋租赁合同，并制作了一份38万元的虚假转账截图发送给陈某骗取了陈某信任。为了掩盖虚假转账的事实，柴彬以银行卡账户被冻结等借口一直拖延，并再次利用手机微信向陈某发送了几张虚假银行转账截图、转账支票、银行巨额存款余额等信息，展示自己的“经济实力”，并以到北京找父亲要钱或需到青海省西宁市当地银行取钱、归还信用卡等为由向陈某“借钱”，共计诈骗陈某约68000元人民币后离开济南。 上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实： 1.被告人柴彬的供述：2018年5月底，我看到陈某在58同城网上发布的租房信息后，谎称要跟他租房子讲好租金等费用38万元，签订了合同后，我制作了一张38万元工商银行的虚假转账截图发到陈某手机上，骗取了陈某信任，后来还制作了一张300万元、另一张300多万元的工商银行虚假转账截图通过微信发送给陈某，然后我就找各种理由向陈某“借钱”，其中部分理由是真的，比如我说我被人在南京法院起诉，需要资金解封银行账户，向陈某借了27200元，这笔钱我存入了法院的对公账户，其他的就是陆续以还信用卡、交房租、补办身份证解冻账户等向陈某借钱，数额从几百元到1万元不等，前后一共从陈某那里拿了68000元左右，这些钱都是陈某通过微信转账给我的。 2.被害人陈某的陈述，我于2018年5、6月份被柴彬骗了，当时柴彬要跟我租房，2018年6月6日我们签订了租赁合同，签完合同后，柴彬拿银行卡来刷房租显示受限，约好次日我们到银行转账交易，柴彬补卡期间给我微信上发过信息，信息有他银行卡的余额、给我网上银行转账的记录、他公司开的转账支票、他父亲给他转的钱等信息，后来经我核实，这些转账记录都是假的。过了一个星期，柴彬称要去北京和他爸要钱，身上没有钱，我就给了他8000元现金，我们一起去北京后又去了青海西宁，期间柴彬给我看了一个他与他一个阿姨的聊天记录，记录显示柴彬的账户有500万元，我就相信了。回济南后我又给了柴彬5000元去西宁补办身份证。从2018年6月11日起至2018年11月10日，我陆续通过我的银行卡、微信、支付宝账户，转账给柴彬，给现金给过几次，我还通过女朋友李倩倩的账户帮柴彬还信用卡等，共计20余次，我一共被柴彬骗了大约70000元。如果算上，柴彬用我的车去抵押了14000元，是我自己用现金36000元取回来的，柴彬我跟他签订的房屋租赁合同金额共计397402元，被骗金额一共是501875元。 （五）诈骗被害人蒲某的事实。 2019年1月25日，被告人柴彬为诈骗钱财冒用“高栩雯”的身份通过“58同城”网络，联系并认识了腾冲市荣城房地产经纪服务有限公司的中介人员兰某，通过假意购买房产的方式骗取了兰某信任，经兰某认识了该公司经理蒲某，在蒲某、兰某带柴彬实地选看房的过程中，柴彬假意选中了一名叫尹某的妇女位于腾冲市腾越镇欢乐湖国际度假村的一套房产，并以“高栩雯”的身份与房主尹某签订了一份成交价为126万元的房地产经纪服务合同。被告人柴彬通过向尹某手机发送了一份其制作的115万元的虚假转账付款截图，进一步骗取了蒲某、兰某的信任，为其对蒲某实施诈骗做好铺垫。2019年1月28日，被告人柴彬为以归还其信用卡借款为由，向蒲某“借款”7700元人民币，后又于同年2月2日向蒲某微信“借款”200元人民币，随后柴彬便编造其信用卡未到账等理由一直不还，以此方式诈骗蒲某人民币共计人民币7900元。 上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实： 1.被告人柴彬供述：2019年1月26日我来到腾冲，通过“58同城”平台上买房子认识了蒲某，因为我在重庆市诈骗被网上追逃了，我就告诉蒲某我叫“高栩雯”，“高栩雯”是我的朋友，因为我被公安机关网上追逃了，我就利用“高栩雯”的身份信息从网上联系制做假证的人制作了一张假的身份证，“高栩雯”不知道身份信息被我利用了。后来蒲文灯约着我到腾冲城区按房子，看房期间，2019年1月28日蒲某通过微信转账的方式分两次转给我了7900元钱。后来蒲某找我拿钱，我以信用卡的钱一直未能到账为由不还他。 2.被害人蒲某陈述，我是在腾冲做房地产易的，一个叫“高栩雯”与我们的员工兰某联系，说他要买房子，2019年1月中旬，我们带着他去看房子，我们就认识了，他跟我们一起出去玩了几次，也就信任他了。2019年1月28日，我与“高栩雯”在一起，他说他要还信用卡，叫我转给他7900元，我就通过微信以200元的一次，7700元的一次共转给他7900元。 3.证人证言。 （1）证人兰某的证言，我被一个自称“高栩雯”的人骗了6400元钱，他提供的身份证信息是：高栩雯，男，汉族，1991年7月6日出生，住址是杭州市富阳区，居民身份证号码是3301831991××××××××。“高栩雯”1月25日通过58同城跟我联系，说要买房子，我把情况告诉我们经理蒲某，我们在一起玩过几次，1月26日，“高栩雯”说转了50万元给我，给我看了转账截屏，我没有收到钱，他的解释是他的身份证过期了，转账被退回了。1月27日，“高栩雯”约我们到翡翠皇冠ＫＴＶ玩，消费了2400元，“高栩雯”叫我先付着钱，从50万**扣，我还帮他付了三晚上的房费一共720元，他看上尹某位于美域湖畔的一套单元房，最终谈好成交价126万元，并签了合同，2019年1月28日的时候，蒲某还借了7900元给“高栩雯”还信用卡。签订合同后，他就拿尹某家的钥匙去住着了，2月3日“高栩雯”又约去荣樽ＫＴＶ玩，消费了4000元，他叫我先付着，因为我哥顾德波差着我4000元钱，我就叫顾德波直接通过支付宝把钱转给服务员杨桂芳。2月4日，“高栩雯”跟蒲某去大理弥渡蒲某家过年了，2月10日早上，“高栩雯”、蒲某、韩某一起回到腾冲，2月12日我们去“高栩雯”住的酒店找他，然后报警了。柴彬诈骗了韩某74400元，诈骗了蒲某7900元。 （2）证人尹某的证言，证实2019年1月底，有一名男子假装通过房地产中介公司跟我购买房子，我们谈好价格是126万元，在签订合同后其称通过银行转账给我，并将转账115万元的记录截屏给我看，但我没有收到款，之后那名男子就叫我把房子钥匙给他，期间他还叫我打5万块钱给他，说过后又转给我，我没有相信。 （3）证人史某的证言，证实2019年2月12日15时我和蒲某一起外出开会，开会过程中蒲某接到韩某的电话称蒲某被人骗了，骗子跟韩某在一起，蒲某就叫我赶快报警，我就用我的手机号报警了。 4.接受证据清单5份，证实被害人蒲某提供的转账给柴彬冒充的“高栩雯”记录的截屏图片及柴彬使用的微信情况截图，显示柴彬使用的微信昵称为“圈子不同别ｔｍ硬融”，蒲某于2019年1月28日转给“高栩雯”7700元钱，2019年2月2日转给“高栩雯”200元钱。尹某提交的房地产经纪服务合同，显示“高栩雯”向尹某买房，成交价格126万元，柴彬伪造的招商银行尾号为8324的账号、户名为“高栩雯”的银行卡转账至尹某中国银行账户115万元的转账记录截屏图片。 （六）诈骗被害人韩某的事实。 2019年1月29日，做房地产交易的韩某通过朋友蒲某介绍认识了自称叫“高栩雯”（柴彬），并从蒲某处获悉其与柴彬签订了购买欢乐湖国际度假村房产合同的消息后，对柴彬产生了信任，柴彬通过请吃请喝手段在与韩某等人的接触交往中进一步获取韩某的信任，2019年2月7日，柴彬与韩某、蒲某一起到了大理弥渡县弥城镇蒲某家过年，期间柴彬以其储蓄卡到期后尚未更新为由，向韩某“借钱”，以此方式骗取了韩某10000元人民币现金。 2019年2月9日，柴彬编造其父亲、后某、妹妹准备从泰国来昆明，需要为三人订购机票的虚假事由向韩某“借钱”15000元人民币。 2019年2月11日，柴彬在闲聊中听韩某说起准备为女友购买一部手机，便让韩某多定购二部“苹果ＸｓＭａｘ”型手机，并假意称三部手机的购机款29940元由其承担，但要韩某先垫付后，待昆明购车时转到韩某银行卡的钱到账后从中扣除，从而以此手段骗取价格9980元人民币的苹果ＸｓＭａｘ手机二部（其中一部给蒲某使用）计19960元。 综上，被告人柴彬诈骗被害人韩某财物共计人民币44960元。 上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实 1.被告人柴彬供述：2019年2月3日，我和蒲某到大理弥渡蒲某家过年，2月7日，我和蒲某开车到大理市区接韩某，到蒲某家后，我跟韩某说我的储蓄卡到期了，还没有更新，让他借给我1万元人民币，我给韩某看了一个我以前余额8万多元人民币的储蓄卡余额凭证，韩某拿了1万元人民币现金给我。2019年2月9日，我骗蒲某、韩某说我爸妈要来昆明，我们三人开车去昆明，在去昆明的途中我和蒲某、韩某说我要买一辆210万元的奔驰车，我们住了一晚上后，2月10日16点左右，我们到昆明世博园附近的一个奔驰4Ｓ店里面看车。我的目的是借买车的名义骗取韩某16000元人民币，去还我在重庆欠下的钱，车看好后，我发给韩某看了两张我Ｐ好的转账到韩某银行卡的假的转账凭证截图，一幅是350万元的，一幅是150万元的，韩某相信了，准备去刷100万的车款，因为钱刷了我拿不到钱，我就告诉韩某不用了，4Ｓ店的保险员催我们，韩某就去把33552元的车辆保险钱刷了，我们等着我给韩某转的钱到账的时候，我骗韩某说我爸妈要到昆明来，我要买某，让他先借我15000元人民币，韩某通过支付宝分三笔转账到我的支付宝账户上，每笔5000元。我转给韩某的钱一直没到账，我们三个就回腾冲了。2月10号早上到腾冲，我们约着一起吃饭，韩某说他要买给女朋友一个手机，我跟韩某说“你去订三部苹果ＸｓＭａｘ型手机，钱算我的”，韩某就和他朋友订了三部苹果ＸｓＭａｘ型手机，2月11日我去韩某家，他说手机到了，我们就去拿手机，每部手机9988元，三部总的价格是29964元人民币，我和韩某说：“你先付钱，等我转账给你的钱到了从那些钱里扣。”韩某就把钱付了，到韩某家后，韩某把手机给了他女朋友一部，给了蒲某一部，我自己拿了一部。转账截图是我自己制作的，我自己制作了一个专门用于Ｐ图、制作电子文档的软件，我命名叫“虚假”，这个软件安装在我的苹果手机里，使用以前保存的我手机里面的真实转账汇款凭证，利用软件修改数额、对方账户名称、账户等，制作成假的转账汇款凭单，然后发送给诈骗对象，我还用“虚假”伪造了我父亲要给我6个亿资金等内容的往来短信。我没有骗过兰某的钱，唱歌是他自愿消费的。柴彬声称韩某系主动借给自己10000元现金，自己没有主动索要。 2.被害人韩某的陈述，我被一个自称是“高栩雯”的人骗了，他提供过假的身份证，身份证上的信息是高栩雯，男，汉族，1991年7月6日出生，住址是杭州市富阳区，居民身份证号码是3301831991××××××××。我在腾冲做新房房地产交易，通过我的朋友蒲某认识“高栩雯”，认识后我们在一起吃过饭，蒲某告诉我“高栩雯”跟他们交易了一套在美域湖畔的房子，总价120多万。2019年2月6日我从拉萨回到丽江，蒲某告诉我“高栩雯”去他家过年了，我们约好去大理蒲某家玩，我2月7日到蒲某家，“高栩雯”跟我说他没有钱了，跟我借1万块钱，我就拿了1万块钱给他。2月8日，“高栩雯”说他父亲安排人送一辆宾利车给他，约我们到高速路口接车，没有等到，最后说车子被撞了，定位在昆明店，我、蒲某和“高栩雯”就开车到昆明店帮“高栩雯”找车没有找到，2月9日11点左右，“高栩雯”又说他父亲、后某、妹妹要从泰国来昆明，我们三人又到长水机场帮他接人，去的路上“高栩雯”说对方赔了宾利车的损失230万元，还拿了转账截屏给我们看，他说要拿人家赔他的钱去买一辆新车，我们又到奔驰星旗4Ｓ店，他要买一辆奔驰Ｇ500，价值210万元，店里面有现车，“高栩雯”说他没有银行卡，要往4Ｓ店对公账户转账，店里说他们查不了账，“高栩雯”又说他把钱转到我的银行卡里，再刷我的卡，当时他给我看转账截屏，截屏显示给我转了两次款，一次是100万，一次是50万，又叫他朋友转了给我一次，是350万元，但一次都没有收到。因为4Ｓ店的工作人员一直等着，让我们先把保险费付了，我就先替“高栩雯”把32480元的保险费付了，他叫我到时候从他汇来的钱里面扣。“高栩雯”又说他要给他父母买某，让我转给他15000元钱，我通过支付宝转给他的。4Ｓ店的人要开票的时候发现“高栩雯”的身份证刷不了，因为转账一直不到，我们就开车回腾冲了。2月10日晚上，我们在一起的时候，我说要买给我媳妇一部手机，“高栩雯”就说他也要买一部，还要送蒲某一部，叫我先垫着钱，2月11日下午，我们就到电信大楼对面苹果专卖店，买了三部ＸｓＭａｘ256Ｇ的ｉＰｈｏｎｅ手机，给了“高栩雯”一部，给了蒲某一部，我媳妇拿了一部，总价是29940元，都是我垫付着的。2月12日早上，我通过银行的朋友知道“高栩雯”给我们看的转账截屏都是假的，我、蒲某、兰某就约着去云之尚酒店找“高栩雯”，后来我们就报警了。 3.被害人韩某提供的手机截图6张、销售单复印件1张，证实截图分别为柴彬伪造的通过浦发银行汇款至韩某账户350万人民币截图，柴彬伪造的尾号为4752的卡号转账至韩某账户150万（一次100万、一次50万）的转账记录截图，韩某通过支付宝三次转账给柴彬15000元钱的截图（每次转账5000元），通过尾号为韩某3493建设银行账户刷卡32480元保险费小票照片，尾号为4590信用卡于2019年2月11日18:39消费29940元短信提醒截图，销售复印单为伯佳数码Ａｐｐｌｅ授权经销商销售单，销售单显示2019年2月11日18:38销售至韩姓客户3台型号为ＸｓＭａｘ的ｉＰｈｏｎｅ手机，单价9980元一台，总价29940元。 上述事实，有以下经过举证、质证的综合证据予以证实： 1.查获经过、扣押清单、物证照片、随案移送清单，证实2019年2月12日，蒲某报案至腾冲市公安局，当日，民警在腾冲市腾越镇天成社区云之尚酒店7楼8709抓获被告人柴彬，搜查、传唤过程中柴彬配合，无拒绝、反抗及脱逃行为。当场查获扣押被告人柴彬持有使用的白色魅族（ＭＥＩＺＵ）手机1部、黑色华为（ＨＵＡＷＥＩ）手机1部、白色苹果（ｉＰｈｏｎｅ）手机1部，姓名为“高栩雯”的假身份证1张。 2.受案登记表、立案决定书、移送案件通知书。证实本案的来源系由被害人蒲某、韩某报案至云南省腾冲市公安局，被害人孔某报案至山东省济南市公安局历下区分局，济南市公安局历下区分局于2019年5月5日将柴彬在辖区相关案件移送腾冲市公安局。 3.在逃人员登记表、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书。证实被告人柴彬被山东省济南市公安机关网上追逃，在腾冲市被抓获后被采取强制措施及通知家属的情况。 4.户口证明、（2010）徐刑初字第567号刑事判决书、上海市徐汇区看守所刑满释放证明书、（2012）普刑初字第107号刑事判决书、上海市普陀区看守所刑满释放证明书、（2017）浙0108刑初113号刑事判决书。证实被告人柴彬的身份情况及三次因诈骗犯罪被判处刑罚的情况及刑满释放时间。 5.腾公（腾越）补充侦查字（2019）111号、情况说明3份。证实被告柴彬向公安机关交代其曾经在山东诈骗陈怀靖，但陈怀靖一直没有到公安机关提供相关证据；供述其曾经在重庆诈骗一名房产中介16000元，但腾冲市公安机关联系重庆公安机关没有收到回应；公安机关多次联系被害人陈某，但陈某未按要求提供相关材料，被害人陈怀靖仅让被害人孔某代为提交了陈怀靖与柴彬的聊天记录。 6.腾公（网）勘（2019）23号至25号电子证据检验鉴定文书及电子证据检验笔录附取证结果分析报告光碟2张。证实对被告人柴彬的ｉＰｈｏｎｅ8手机、魅族手机、华为手机进行电子证据检验，分析报告柴彬持有的手机中有“您账户4752于02月09日17:02实时转至他行人民币1000000.00，收款人韩某［招商银行］”“您账户4752于02月09日17:12实时转至他行人民币500000.00，收款人韩某［招商银行］”“【渣打银行】您尾号为2071的账户收入ＣＮＹ600000000.00。”等内容的银行短信。 以上证据收集程序合法，内容客观真实，相互之间具有关联性，对本案事实具有证明作用，本院予以采信。 本院认为，被告人柴彬通过手机发送其用软件制作的虚假银行转帐、收付款等信息以获取被害人的信任后，虚构事实、编造各种理由促使被害人向其出借钱款或做出错误的判断并将被骗钱财占为己有，数额达533979.39元，其行为已触犯我国刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人柴彬犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院应予以确认；但指控其诈骗数额为633237.39元有误，应予以纠正，其一、虽然被告人柴彬供述骗取王某1约219525.99元，而王某1提供的银行转账凭证、支付宝、手机银行微信转账，显示向柴彬转账196234.99元，但是王某1陈述其共被柴彬骗取199002.39元，因此诈骗王某1的数额应认定为199002.39元，故公诉机关认定被告人柴彬骗取被害人王某1人民币246290.39元，本院不予支持；其二、被告人柴彬供述骗取被害人孔某人民币约160000元，而被害人孔某陈述被柴彬骗取148417元，另外柴彬还骗取价值30700元的手机、电脑，以上货、款共计179117元，虽然手机、电脑款被告人柴彬供述已经归还，但无相应的证据予以证实，因此应认定被告人柴彬骗取孔某的数额为179117元，故公诉机关认定被告人柴彬骗取被害人孔某人民币198607元，本院不予支持；其三、被害人韩某在4Ｓ店支付的32480元保险费，该款的收受方并非被告人柴彬，柴彬也不可能实现对该款的实际占有，加之4Ｓ店已退回韩某31678.19元，因此该保险费32480不应认定为柴彬诈骗韩某的数额，故公诉机关认定被告人柴彬骗取被害人韩某人民币77440元，本院不予支持，对骗取韩某的数额应为柴彬向其“借款”25000元，骗取2部手机款19960，共计44960元；公诉机关指控被告人柴彬骗取王某235000元、骗取陈某68000元、骗取蒲某7900元与查明事实相符，本院予以支持。综上，被告人柴彬骗取他人款项及财物折价共计人民币533979.39元。 被告人柴彬辩解，对王某1、孔某的借款不能认定为诈骗。经查柴彬在与被害人王某1、孔某交往过程中，虚构其银行卡被冻结，为在美国的继母的儿子购买电脑，支付给王某1及孔某款项时多输了一个“零”，准备到美国去看望继母、妹妹等事实，使王某1、孔某二人在不明真相的情况下，多次“出借”、转款给柴彬，柴彬的行为符合诈骗罪的构成要件，故对此辩解，本院不予支持；其提出对被害人孔某的手机、电脑款及骗取陈某的款项已经归还的辩解理由，因无相应的证据支持，本院不予支持。其辩护人提出公诉机关指控骗取王某1246290.39元，部分事实不符的辩护意见已作评述；提出公诉机关指控柴彬骗取王某2、蒲某的事实不能成立，经查柴彬在得知王某2打算买房的信息后，谎称其朋友的儿子出事急需用钱欲出售房屋，需要先打钱给朋友，并伪造虚假的转款载图等骗取王某2的姐姐同案被害人王某1的信任，从而达到骗取王某2钱财的目的，另外其冒用“高栩雯”身份证，并且制作115万元的虚假转账付款载图等手段获取蒲某等人的信任，使蒲某在不明真相的情况下，“出借”钱财给柴彬，该行为完全符合诈骗罪的构成要件，故对此辩护意见本院不予支持；提出被害人韩某支付的保险费32480元不应认定为诈骗韩某的数额中，因该款的收受方并非被告人柴彬，柴彬也不可能实现对该款的实际占有，故对此辩护理由本院予以支持。 被告人柴彬曾多次因犯诈骗罪被判处刑罚，主观恶性较深，且其在刑满释放五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚的诈骗罪，属于累犯，依法应当从重处罚，其归案后尚能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，系坦白，但结合其曾因诈骗多次被判刑，且诈骗人数众多、诈骗频繁、数额特别巨大，社会影响恶劣，不足以从轻处罚。为维护社会管理秩序，保护公私财产不受非法侵犯，结合本案事实、情节、社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人柴彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月12日起至2030年8月11日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。） 二、本案被害人的经济损失（王某1199002.39元、王某335000元、孔某179117元、陈某68000元、蒲某7900元、韩某44960元）继续追缴后返还。 三、本案扣押的白色魅族（MEIZU）手机1部、黑色华为（HUAWEI）手机1部、白色苹果（iPhone）手机1部依法予以没收；扣押的伪造的“高栩雯”居民身份证1个作为证据予以封存。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审判长  林发文 审判员  丁友保 审判员  申 力 二〇二〇年六月十七日 书记员  赵玉蓉