甘肃省定西市安定区人民法院刑 事 判 决 书（2020）甘1102刑初54号公诉机关定西市安定区人民检察院。被告人韦某，男，汉族，1984年5月19日出生，陕西省周至县人，初中文化，农民，住陕西省周至县。无前科。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月13日被广州铁路公安处抓获后临时羁押于广州市花都区看守所，2019年7月24日被定西公安局安定分局刑事拘留，2019年8月20日被定西市公安局安定分局执行逮捕。现羁押于定西市安定区看守所。指定辩护人李月婷，甘肃实诚律师事务所律师。被告人冯某1，女，汉族，1987年11月24日出生，陕西省武功县人，初中文化，农民，住陕西省武功县。无前科。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月16日被定西市公安局安定分局刑事拘留，2019年8月20日被定西市公安局安定分局执行逮捕。现羁押于定西市安定区看守所。辩护人杨建馗，甘肃德鑫律师事务所律师。辩护人陈盼，陕西睿群律师事务所律师。定西市安定区人民检察院以安检一部刑诉【2020】46号起诉书指控被告人韦某、冯某1犯诈骗罪，于2020年2月19日向本院提起公诉。在此期间因发生新型冠状病毒肺炎疫情，系不能抗拒的原因，本案于2020年2月23日中止审理。现因本地区为新型冠状病毒肺炎疫情低风险区，本院于2020年5月25日恢复审理，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。定西市安定区人民检察院指派检察员崔晓霞出庭支持公诉，被告人韦某及指定辩护人李月婷、被告人冯某1及辩护人杨建馗、陈盼到庭参加诉讼。现已审理终结。定西市安定区人民检察院指控：2018年4月份，被告人韦某冒充“陕西渭丰纸业”工作人员，在定西市安定区李家堡镇麻子川村从事废纸收购生意，后邀请冯某1加入共同经营。该二人以高于定西的市场收购价收购废纸，在长期经营过程中取得了客户信任。2019年3月份，被告人韦某、冯某1在被多次要求另行办理经营场所的情况下，萌生了骗取被害人钱财一走了之的想法。二人向客户隐瞒亏损并即将搬离的事实，以厂家未结款为由拖欠被害人资金，先后多次骗取他人现金共计893172元，所得赃款用于偿还高利贷及用于在广州开办的“大自然回收站“的运营。2019年3月23日，韦某、冯某1携带打包机等重要物品逃离定西，并更换手机号码后将被害人微信拉黑。2019年7月13日，韦某在广州被抓获归案，冯某1向公安机关自动投案。针对指控的犯罪事实，公诉机关提请审判长同意，当庭宣读并出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人韦某、冯某1以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人现金共计893172元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人韦某、冯某1系共同犯罪，冯某1在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；冯某1主动投案并如实供述其犯罪事实，系自首，可从轻或减轻处罚。被告人韦某辩称：其在定西市安定区李家堡镇注册成立了安定区渭丰纸业打包站，并没有冒充陕西渭丰纸业的工作人员。客户给其出售的废纸中添加水分致打包站生意亏损，其没有向客户隐瞒亏损的事实，后因打包站对电力部门的高压线造成安全隐患，其接到电力部门搬离的告知书后寻找其他经营地点但没有找到，便和冯某1离开定西去广州。其离开定西并没有告知客户，也没有将拖欠客户的货款清算，其估算骗取客户的货款约有60余万元，请求从轻处罚。辩护人辩称：被告人韦某认罪态度好，系初犯，无前科，建议从轻处罚。被告人冯某1辩称：其于2018年5月份加入韦某的打包站后负责打包站的财务。客户向打包站交废品出于长期合作过程中产生的信任，其和韦某在经营打包站过程中没有故意骗取客户信任以达到骗财目的，也没有冒充陕西渭丰纸业的工作人员。其和韦某只是将经营的打包站降低利润，所以才有长期的客户合作，后因打包站亏损，其二人拖欠客户的资金大约有50余万元，有自首情节，请求减轻处罚。辩护人杨建馗辩称：被告人冯某1以陕西渭丰纸业的名义与客户签定买卖合同，在履约过程中客户提前支付定金，冯某1冒用他人名义与被害人签订合同，在履行合同过程中骗取被害人财物，冯某1的行为构成合同诈骗罪。冯某1在共同犯罪中起次要作用，有自首情节，且冯某1家属配合公安机关查明案件事实，建议对被告人冯某1从轻或减轻处罚。辩护人陈盼辩称：被告人冯某1系从犯、初犯，有自首情节，能够提供账务配合公安机关侦破案件，建议减轻处罚，在有期徒刑三年以下幅度内判处刑罚。经审理查明：2018年4月，被告人韦某注册成立安定区渭丰纸业打包站，在定西市安定区李家堡镇麻子川村经营废品收购生意。为提高收益，韦某在打包站外墙面印刷“陕西渭丰纸业打包站安定打包点”2018年5月份，冯某1加入打包站与韦某共同经营，冯某1负责管理打包站的财务。二人在长期经营过程中，以略高于定西的市场收购价收购废纸，取得了客户信任。后因该废品收购点对当地电力安全构成隐患，电力部门多次要求韦某、冯某1搬离经营场所。2019年3月份，被告人韦某、冯某1在被多次被要求搬离经营场所的情况下，萌生了骗取客户钱财一走了之的想法，遂向客户隐瞒经营亏损并即将搬离的事实，以高于其他废品收购点的价格大力宣传收购废书纸等废品，取得客户信任后，从2019年1月至3月，韦某、冯某1先后多次骗取34名被害人货款共计893172元后携打包机等贵重物品于2019年3月24日逃离定西，并更换手机号码后将被害人微信拉黑，之后将厂家通过银行卡转账的赃款用于偿还高利贷及在广州经营的“大自然回收站”的运营。1、2019年3月1日、3月16日，韦某、冯某1先后二次以单价1700元/吨收取被害人董某1的废品13.36吨，价值22711元。2、2019年3月14日，韦某、冯某1以单价1700元/吨收取被害人郭某1的废品4.83吨，价值8211元。3、2019年3月21日、3月22日，韦某、冯某1先后二次以1350元/吨等不同单价收取被害人张某1的废品15.41吨，价值40402元。4、2019年3月15日，韦某、冯某1以单价1650元/吨收取被害人孙某的废品9.08吨，价值6765元。5、2019年3月16日，韦某、冯某1以单价1450元/吨收取被害人王某1的废品2.94吨，价值4263元。6、2019年3月14日至3月19日，韦某、冯某1以1450元/吨等不同单价收取被害人袁某的废品15.355吨，价值24747元。7、2019年3月5日至3月10日，韦某、冯某1以1750元/吨等不同单价收取被害人许某1的废品3.085吨，价值5398元。8、2019年3月份，韦某、冯某1以单价1650元/吨收取被害人李某1的废品0.715吨，价值1179元。9、2019年3月18日，韦某、冯某1以单价1400元/吨收取被害人王某2的废品1.27吨，价值1778元。10、2019年3月7日至3月22日，韦某、冯某1先后三次收取被害人吕某1的废品6.345吨，价值9415元。11、2019年3月11日至3月24日，韦某、冯某1先后多次收取被害人吕某2的废品10.365吨，价值15877元。12、2019年3月7日至3月19日，韦某、冯某1先后多次收取被害人张某2的废品85.465吨，价值144765元。13、2019年3月11日至3月14日，韦某、冯某1先后三次收取被害人张某3的废品22.86吨，价值38858元。14、2019年3月13日、3月15日，韦某、冯某1先后二次以1400元/吨等不同价位收取被害人骆某的废品4.2吨，价值15842元。15、2019年3月10日、3月13日，韦某、冯某1先后二次以单价1700元/吨收取被害人史某的废品13.555吨，价值23042元。16、2019年3月4日至3月17日，韦某、冯某1先后多次以1500元/吨等不同单价收取被害人刘某的废品20.375吨，价值32546元。17、2019年3月12日至3月18日，韦某、冯某1先后多次以1500元/吨等不同单价收取被害人张某4的废品12.43吨，价值45737元。18、2019年3月10日，韦某、冯某1以单价1500元/吨收取被害人裴某的废品3.455吨，价值5355元。19、2019年3月15日，韦某、冯某1以1700元/吨等不同单价二次收取被害人曹某1的废品7.19吨，价值13581元。20、2019年3月14日，韦某、冯某1以1700元/吨等不同单价收取被害人王某3的废品30.93吨，价值52581元。21、2019年3月份，韦某、冯某1以1600元/吨等不同单价收取被害人张某5的废品70余吨，价值103808元。22、2019年3月11日，韦某、冯某1以单价1550元/吨收取被害人王某4的废品7.4吨，价值11470元。23、2019年1月26日、1月28日，韦某、冯某1以1420元/吨等不同单价先后二次收取被害人耿某的废品6.135吨，价值8807元。24、2019年3月15日、3月16日，韦某、冯某1先后二次以单价1700元/吨收取被害人赵某的废品11.505吨，价值19558元。25、2019年3月10日，韦某、冯某1收取被害人曹某2的废品2.5吨，价值5752元。26、2019年，韦某、冯某1以单价1750元/吨收取被害人陈某1的废品6.385吨，价值11173元。27、2019年3月3日至3月18日，韦某、冯某1先后六次收取被害人张某6的废品，价值4593元。28、2019年3月9日至3月18日，韦某、冯某1先后二次以1600元/吨等不同价位收取被害人李某2、李某3的废品5.56吨，价值9118元。29、2019年3月15日，韦某、冯某1以单价1700元/吨收取被害人叶某的废品21.51吨，价值36567元。30、2019年3月10日，韦某、冯某1以单价1700元/吨收取被害人李某4的废品2.54吨，价值4318元。31、2019年3月6日至3月21日，韦某、冯某1先后三次以1400元/吨等不同单价收取被害人焦某的废品2.69吨，价值4123元。32、2019年3月14日，韦某、冯某1以单价1700元/吨收取被害人贾某的废品6.96吨，价值11832元。33、2019年3月11日至3月18日，韦某、冯某1以单价1810元/吨收取被害人李某5的废品94.04吨，价值139000元。34、截止案发，韦某、冯某1欠马某举货款10000元。2019年7月13日，被告人韦某在广州被抓获归案；被告人冯某1于2019年7月16日向公安机关自动投案。认定上述事实的证据有：1-1、受、立案材料，证明2019年3月下旬，许托柱、郭某1、张某1、董某1等人向定西市公安局安定分局报案称，其几人向韦某、冯某1经营的“陕西渭丰纸业打包站定西打包点”废品收购站交了废品，韦某、冯某1未支付欠款，现该收购点机器人员均撤离，涉嫌诈骗。定西市公安局安定分局立案侦查。1-2、营业执照，证明被告人韦某在定西市安定区李家堡镇麻子川村麻子川7社经营安定区渭丰废纸打包站，经营范围为废品收购及包装。1-3、银行交易明细，证明被告人冯某1尾号为7915的农业银行卡于2019年3月1日至3月23日入账1135740元，3月17日至3月23日，该卡中有45万元被转入冯某1尾号为3122的邮政储蓄银行卡中；截止4月2日，冯某1农行银行卡入账共计1201313元。1-4、证明及收购废纸记录，证明经岐山县圣龙箱板纸业有限责任公司、陕西法门寺纸业有限责任公司查询，韦某、冯某1未在该二公司进行过废品交易。1-5、安全隐患告知书及安全协议，证明因被告人韦某经营的打包点对当地电力安全造成隐患，甘肃送变电工程有限公司输电运检分公司兰州运检站于2019年1月25日下达了安全隐患告知书，韦某与甘肃送变电工程有限公司签订了电力设施保护安全协议。2-1、证人王某5、屈某,4、苏某,4、苟某,4证言，陕西法门寺纸业有限责任公司销售原料收购原始记录单，证明王某5是西安渭丰纸业有限公司的厂长，该厂没有叫韦某、冯某1的员工，也没有在定西市安定区设立分厂。韦某、冯某1没有向屈某,4经营的废品收购点出售过废品，没有向苏某,4所在的岐山县龙箱板纸业有限责任公司出售过废品，也没有向陕西法门寺纸业有限责任公司出售过废品。2-2、证人郭某2证言，证明其是韦某妻子。2019年3月份，韦某说他在甘肃省定西市经营一家废品收购打包点，收购了部分废品，让其将一些废品交给渭丰纸业有限公司，其将几车废品出售后的所得款项部分转给韦某或冯某1，部分偿还借款了。2-3、证人寇某,4证言，证明韦某向其借高利贷10万元，后韦某偿还借款本息共计9.9万元。2-4、证人朱某1证言、陕西武功东方纸业集团有限公司采购及付款明细单，证明朱某1是陕西武功县东方纸业集团有限公司的员工，该公司经营废品收购。2016年至2018年11月，韦某以他个人或打包点的名义向该公司出售过废品，该公司将货款付到韦某提供的他妻子郭某2的账户。2-5、证人陈某2、王某6证言，证明安定区渭丰纸业打包站收购的废品对当地电力线路造成安全隐患，甘肃送变电工程有限公司的技术员陈某2向韦某发了安全隐患告知书，让韦某将该打包点搬离，并向定西市安定区李家堡镇人民政府进行报告，李家堡镇人民政府副镇长王某6协助陈某2要求韦某搬离打包点，当时韦某同意搬离，但在限期届满后检查时发现该打包点还是没有搬离，陈某2和公司的值班人员于2019年3月开始一直关注打包点的安全，后因公司有事陈某2回到兰州二十多天，返回定西后发现打包点内的物品被搬空，负责人不知去向。2-6、证人冯某2证言，证明冯某1将安定区渭丰纸业打包站的一些账本存放在其哥哥冯政伟处，案发后冯某2将账本交给公安民警。2-7、证人冯某3、陈某3证言，证明冯某3、陈某3曾在安定区渭丰纸业打包站工作。2019年4月份，韦某、冯某1让其二人到广州“大自然回收站”工作。2019年7月13日韦某被抓获后，其二人先后三次陪着冯某1去向公安机关投案自首，因特殊原因冯某1均没有找到办案民警，之后冯某1电话向办案民警说明了她的住所，第三天冯某1处理完私事准备去自首时被公安民警从冯某1住处抓获。3、被害人董某1等34名被害人陈述、记账本、销售清单、入库单及收购废纸记录，证明韦某、冯某1在定西市安定区李家堡镇麻子川村经营渭丰纸业打包点，该打包点收购废品的价格略高于其他收购点价格。2019年1月份之前，韦某、冯某1一般先将将废品收购后过几天就将货款通过微信或其他方式付给交废品的人。2019年1-3月，韦某、冯某1宣传说收购价格提高，董某2等人先后向韦某、冯某1交了废书纸、废纸箱等废品后韦某、冯某1一直没有付款，董某2等人找到打包点时，发现韦某、冯某1已经逃离，电话联系不到二人，各被害人的微信也被拉黑。从2019年1月至3月，董某1先后交了13.36吨废书纸；郭某1交了4.830吨废书纸；张某1交15.41吨废书纸，11.88吨废纸箱；孙某交了9.08吨废书纸；李某1交了0.715吨废书纸；王某1交了2.94吨废书纸；袁某交了15.355吨废书纸；许某2交了3.085吨废书纸；王某2交了1.27吨废书纸；吕某1交了6.345吨废书纸；吕某2交了10.365吨废书纸；张某2交了85.465吨废书纸；张某3交了22.86吨废书纸；骆某交了4.2吨废纸箱、5800公斤废书纸；欠马某举10000元；史某交了13.555吨废书纸；刘某交了20.375吨废纸；张某4交了12.43吨废书纸，22.76吨废纸箱；裴亚领交了3.455吨废书纸；曹某1交了1.94吨废报纸，5.25吨废书纸；王某3交了30.93吨废书纸；张某5交了约67.88吨废纸箱，约6吨废书纸；汪胜恒交了7.4吨废书纸；耿某交了6.135吨废纸箱；赵某交了11.505吨废书纸；曹某2交了3.46吨废书纸；陈某1交了6.385吨废书纸；张某6交了废纸清算后尚欠4593元；李某2交了3.5吨废书纸；叶某交了21.51吨废书纸；李某4交了2.54吨废书纸；焦某交了1.1吨废书纸，1.59吨废纸箱；贾某交了6.96吨废书纸；李某5交了94.04吨废纸箱。上述被害人交纳废品的单价都与韦某、冯某1进行了约定，约定的价格均记载在销货清单、记账本等处。4-1、被告人韦某供述，证明2018年2、3月份，其从亲戚朋友处借了些钱到定西市安定区李家堡镇麻子川村找了一块空地以陕西渭丰纸业打包点的名义收废品，后其邀请冯某1入股合伙，冯某1先后入股20万元，其负责主要业务，冯某1负责财务，其二人将收到的大部分废品交到陕西的渭丰纸业、圣龙箱板纸公司及法门寺等收废品的公司，打包点前期收购废品后每隔几天就能够将资金向客户给付。因其打包点收购的废品质量不高，废品公司出价也低，其实际经营废品的打包站亏损严重。2019年2月份，其借的高利贷亦到期，手头再无运转资金，便谋划在收购废品微信群中向客户宣传其收购点的价格略高于其他收购点价格，以此吸引客户将大量废品交给其经营的打包点后，将废品出售后拿资金带冯某1潜逃。将此想法说给冯某1后冯某1也赞成，其二人便开始向客户大力进行宣传。仅3月份一个月，便有很多客户向其经营的收购点交了大量废品，其将收购的废品运到陕西的几个废品收购点后，于2019年3月24日携带打包机等贵重物品与冯某1潜逃到广州，之后其二人更换手机号码并将客户的电话与微信拉黑，在收到废品公司的货款后与冯某1在广州开始做生意，再没有向定西的客户支付钱款。4-2、被告人冯某1供述，证明2018年3、4月份，韦某打电话让其和他一起在定西市安定区经营废品收购站，其向韦某经营的打包点入股17万元左右，韦某负责主要业务，其负责财务。因陕西渭丰纸业名气较大，其二人冒用陕西渭丰纸业的名号向客户宣传，收购废品的价格稍高于其他废品收购点，所以刚开始客户较多，但收购站对当地电网造成安全隐患，电力部门下达了好几次搬离通知书，因收购点搬离一方面会影响生意，另一方面其二人确实欠了部分客户货款尚未支付，韦某提出提高收购价骗客户交大量废书纸后直接卷款潜逃。其二人产生该想法并商议后，韦某先走了一趟广州去考察市场，半个月后，韦某回来后说考察好了广州市场，其二人更加坚定了骗客户的想法，开始以提高收购价的方式大力宣传让客户前来交废品，客户们听说其二人经营的打包点价格高出其他收购点，都交了大量废品，其二人将废品拉到陕西出售给法门寺、岐山县圣龙纸业等废品公司，给客户们解释说厂家要一个月左右才能回款。2019年3月24日，其和韦某将打包机等贵重物品携带后逃离定西，拉黑客户微信并更换了手机号码逃匿到广州。5、到案经过、出所登记表，证明被告人韦某于2019年7月13日被广州铁路公安处抓获后临时羁押于广州市花都区看守所；被告人冯某1于2019年7月16日向公安机关投案自首后临时羁押于广州市花都区看守所。6、辨认笔录，证明经部分被害人辨认，韦某、冯某1就是收购其废品的人。7、户籍证明，证明被告人韦某、冯某1的姓名、籍贯、出生年月、住址等基本身份信息。上述证据，其证据来源合法，证据之间能够相互印证，证实审理查明的案件事实，本院对其证明效力予以确认。本院认为，被告人韦某、冯某1共同以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物价值共计893172元，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪。被告人韦某对主要犯罪事实供认不讳，可从轻处罚。被告人冯某1在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；主动投案并如实供述其犯罪事实，系自首，可减轻处罚。定西市安定区人民检察院指控被告人韦某、冯某1犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，予以认定；关于被告人冯某1系从犯、有自首情节，建议减轻处罚的意见成立，予以采纳。被告人韦某、冯某1请求从轻、减轻处罚的意见成立，予以采纳；关于其二人没有采取欺骗手段骗取客户钱财等辩解意见不成立，不予采纳。被告人韦某、冯某1并没有与客户订立合同，冯某1的辩护人杨建馗关于冯某1的行为构成合同诈骗罪的辩护意见不成立，不予采纳；其他辩护意见成立，予以采纳。冯某1的辩护人陈盼关于被告人冯某1系从犯、有自首情节、能够配合公安机关侦破案件，建议减轻罚的意见成立，予以采纳；建议在三年以下有期徒刑幅度内判处刑罚的辩护意见不成立，不予采纳。结合被告人韦某、冯某1犯罪的性质、情节、作用及社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人韦某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月13日起至2030年1月12日止。罚金限于判决生效后立即缴纳）被告人冯某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2024年1月15日止。罚金限于判决生效后立即缴纳）二、涉案赃款893172元，继续向被告人韦某、冯某1追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省定西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  张晓萍人民陪审员  孙吉荣人民陪审员  周彩霞二〇二〇年六月九日书 记 员  丁文斌