湖南省澧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020)湘0723刑初53号 公诉机关澧县人民检察院。 被告人戴钦任，曾用名戴晓峰，男，1983年6月2日出生于湖南省澧县，汉族，初中文化，经商，住湖南省常德市澧县。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月2日被澧县公安局刑事拘留，同年8月7日经澧县人民检察院批准逮捕，当日由澧县公安局执行，现羁押于澧县看守所。 指定辩护人：云飞，湖南城头山律师事务所律师。 澧县人民检察院以湘澧检刑诉（2020）17号起诉书指控被告人戴钦任犯诈骗罪，于2020年1月21日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。澧县人民检察院指派检察员孙文臣出庭支持公诉，被告人戴钦任及其指定辩护人云飞到庭参加诉讼。2020年5月11日澧县人民检察院建议本案延期审理，本院于次日决定延期审理一个月，2020年6月12日，澧县人民检察院建议本案恢复审理，本院于当日决定本案恢复审理，本案现已审理终结。 澧县人民检察院指控： 2019年3月1日起，被害人王某1与被告人戴钦任在澧县合伙经营砂卵石生意，由被害人王某1全额出资，被告人戴钦任负责在澧县码头上打招呼。经营期间，被告人戴钦任为了偿还个人债务，以未经被害人王某1同意拉沙抵账、伪造借条、收条、虚构合伙经营碎石生意等方式，先后骗取被害人王某1429640元；同时，被告人戴钦任又以共同经营砂卵石生意为由多次骗取被害人王某2、赵某的资金，其中以做生意需要验资为由，在明知其个人银行账户被冻结的情况下骗取两被害人的197500元无法偿还。被告人戴钦任共计骗取627140元。其具体犯罪事实如下： 1、2019年4月30日至5月18日期间，被告人戴钦任为偿还徐某欠款，在被害人王某1不知情的情况下，以被害人王某1同意为由，私自让澧县黄沙湾码头东跃商贸实业有限公司允许徐某拉走价值118230元的黑砂，并由被害人王某1支付货款。 2、2019年5月2日，被告人戴钦任为偿还唐某欠款，捏造金某找被害人王某1借款买车的事实，并伪造有金某签字借款的借条，骗得被害人王某1现金60000元，其中55000元偿还给唐某，剩余5000元被其挥霍。 3、2019年5月19日，被告人戴钦任为了给被害人王某1退款，向其虚构与陈威、蔡海平等人合伙经营砂卵石生意需要出资的事实，并假借“易务”之名伪造相应收条，骗得被害人王某1现金80000元。 4、2019年5月下旬，被告人戴钦任向被害人王某1虚构与人合伙经营砂卵石生意的事实，骗得被害人王某1出资171410元，其中169900元用于偿还给王某2。 5、2019年6月上旬，因王某1催要货款，被告人戴钦任在明知自己银行卡账户被冻结的情况下，向被害人王某2、赵某虚构共同经营砂卵石生意的事实，骗取被害人王某2、赵某分别出资97500元、100000元。2019年6月25日，澧县人民法院将上述款项划扣到法院账户。 公诉机关向本院提交了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解等证据，认为被告人的行为构成诈骗罪，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以判决。 被告人戴钦任对公诉机关指控的罪名和事实没有异议，自愿认罪认罚。 指定辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，但认为被告人戴钦任只让徐某拉5万元的沙抵账，多拉的6万元的沙抵账是徐某擅自拉的，不应认定被告人戴钦任的诈骗数额，认定诈骗王某1171410元及诈骗王某2、赵某197500元属重复认定，加重了被告人戴钦任的量刑，被告人戴钦任犯罪主观恶意较小，其目的是为周转还账所用，被告人戴钦任在明知其账户被法院冻结的情况下，仍将钱打至其账户，其没有非法占有为目的，不应认定为诈骗。其归案后能如实供述其犯罪事实，并签具了认罪认罚具结书，依法可从轻处罚。 经审理查明： 2019年3月1日起，被害人王某1与被告人戴钦任在澧县合伙经营砂卵石生意，由被害人王某1全额出资，被告人戴钦任负责在澧县码头上打招呼。经营期间，被告人戴钦任为了偿还个人债务，以未经被害人王某1同意拉沙抵账、伪造借条、收条、虚构合伙经营碎石生意等方式，先后骗取被害人王某1429640元；同时，被告人戴钦任又以共同经营砂卵石生意为由多次骗取被害人王某2、赵某的资金，其中以做生意需要验资为由，在明知其个人银行账户被冻结的情况下骗取两被害人的197500元无法偿还。被告人戴钦任共计骗取627140元。其具体犯罪事实如下： 1、2019年4月30日至5月18日期间，被告人戴钦任为偿还徐某欠款，在被害人王某1不知情的情况下，以被害人王某1同意为由，私自让澧县黄沙湾码头东跃商贸实业有限公司允许徐某拉走价值118230元的黑砂，并由被害人王某1支付货款。 2、2019年5月2日，被告人戴钦任为偿还唐某欠款，捏造金某找被害人王某1借款买车的事实，并伪造有金某签字借款的借条，骗得被害人王某1现金60000元，其中55000元偿还给唐某，剩余5000元被其挥霍。 3、2019年5月19日，被告人戴钦任为了给被害人王某1退款，向其虚构与陈威、蔡海平等人合伙经营砂卵石生意需要出资的事实，并假借“易务”之名伪造相应收条，骗得被害人王某1现金80000元。 4、2019年5月下旬，被告人戴钦任向被害人王某1虚构与人合伙经营砂卵石生意的事实，骗得被害人王某1出资171410元，其中169900元用于偿还给王某2。 5、2019年6月上旬，因王某1催要货款，被告人戴钦任在明知自己银行卡账户被冻结的情况下，向被害人王某2、赵某虚构共同经营砂卵石生意的事实，骗取被害人王某2、赵某分别出资97500元、100000元。2019年6月25日，澧县人民法院将上述款项划扣到法院账户。 以上事实，有经过举证、质证，本院确认的下列证据予以证明： 1、立案决定书、澧县公安局澧阳派出所案件揭发及到案经过，证明2019年6月25日，王某1到澧县公安局澧阳派出所报警，称自己被戴钦任诈骗，6月26日，澧阳派出所接到王某2报警，称自己和赵某一起被戴钦任诈骗20万元，6月30日，公安民警将被告人戴钦任带回澧县接受审查，经过审查，被告人戴钦任供述了自己诈骗王某1、王某2、赵某的犯罪事实。 2、被害人王某1的陈述，证明2019年3月1日，王某1与戴钦任开始合伙做生意，戴钦任在码头上打招呼，王某1出资，赚钱后王某1给戴钦任百分之二十五的利润。2019年5月2日，戴钦任以金某需要借钱买车的理由让王某1给金某借款六万元，第二天戴钦任还给了王某1借条，有金某签字，事后王某1向金某确认此事，金某称并没有找戴钦任借钱，借条也不是金某打的；2019年5月19日，戴钦任称与蔡海平、陈威三人合伙搞砂卵石生意，需要出资八万元，王某1就同意了，后来因为砂石价格下降，王某1没有让澧县这边发货，王某1让戴钦任把八万元退回，戴钦任又称与陈威合伙在兰江闸码头清淤，这笔钱一直没有退给王某1，事后王某1找金某、蔡海平证实到戴钦任骗了王某1这八万元，戴钦任根本没有与人合伙清淤；2019年5月29日，戴钦任以合伙做砂石生意为由叫王某1打预付款八万元和余款九万一千四百一十元给戴钦任，后以各种理由推脱，没有将钱还给王某1，也没有做砂石生意；还有一个情况，王某1在三标的账户上有12万元，戴钦任在王某1不知情的情况下私自将1280吨沙转手卖给澧县荣友商混公司，当时开票价是每吨92元，戴钦任卖给荣友公司的是88元每吨，因为戴钦任差徐某的钱，戴钦任就安排徐某将沙拉给荣友公司卖了还自己的账。 3、被害人王某2、赵某的陈述，证明2019年6月4日左右，戴钦任找王某2借20万元称要验资，但是王某2没有这么多钱，所以王某2就帮戴钦任找赵某借了钱，赵某6月6日给戴钦任转账10万元，王某26月7日通过银行转账方式给戴钦任97500元、现金的方式给戴钦任借了1500元，戴钦任一直没有还钱，王某2后来得知戴钦任因为吸毒被关进了看守所而且还欠别人很多钱，赵某和王某2打到戴钦任的银行卡已经被冻结。 4、证人王某3的证言，证明戴钦任以做生意为由，找王某3从2017年到2018年共借了38万元（借条打的是40万元），王某3还以入股的形式给戴钦任20万元（只有银行流水），2019年3月份，戴钦任通过支付宝和微信的方式共给王某3还款5万元。 5、证人唐某的证言，证明2018年底，戴钦任差唐某5万元，2019年4月份，戴钦任将这笔钱还给了唐某，后来唐某又给戴钦任借了5万元，不久戴钦任就将这笔钱还给了唐某的事实。 6、证人金某的证言，证明2019年6月24日，王某1找到金某问今年5月份金某是否找戴钦任借过钱，并且还将手机上的借条图给金某看，金某说借条是假的，金某没有找戴钦任借钱。后来王某1又拿出陈威的手下打的收条，金某也给王某1解释陈威不会与戴钦任有经济往来。王某1在金某的公司账上还有10多万元钱，戴钦任就开了10万元的沙票，金某公司的开票价是91元每吨，听说戴钦任将沙卖给了荣友公司，具体卖的多少钱一吨金某称不清楚。 7、证人徐某的证言、记账明细，证明戴钦任一直欠徐某18万多的钱，2019年4月份的时候，戴钦任就提出让徐某拉沙来抵账，戴钦任带徐某到码头上，在财务室里面交代财务徐某可以拉沙的事情，以92元每吨卖给王某1，4月30日徐某拉了3车沙，共5000多元钱，5月14日，徐某又到码头上拉沙，一共拉了约6万多元左右的沙，5月15日，徐某继续到码头去拉沙，账户上的钱只剩下1130元了，徐某就没有再拉沙了，徐某拉的这些沙以85元每吨的价格卖给了荣友公司，当时与徐某接洽的是荣友公司的陈某，荣友公司给了徐某102850元。5月19日的时候，戴钦任称自己账户被冻结，找徐某借了3000元钱，承诺等账户解冻以后把钱全部还给徐某。 8、证人陈某的证言，证明陈某是荣友公司负责和徐某接洽拖沙的人，2019年4、5月份，荣友公司派车到黄沙湾“三标段”拖沙大约十万左右的钱，当时徐某和陈某接洽的发票都交给了公司。 9、证人李某的证言，证明李某是开大车的，一个姓戴的戴嘛，他们通过朋友关系认识，后来戴嘛找李某拉了3000吨左右的碎石，但是戴嘛一直都还差李某300吨的货款；第二次打交道是戴嘛交代如果戴嘛的老板打电话过来就不要接，也不要用微信联系，如果老板问是否发货，叫李某回答发货了，具体李某也不清楚怎么回事，都是按照戴嘛交代的说的。 10、证人曹某的证言，证明曹某在黄沙湾东跃商贸有限公司做财物，王某1的账户是2019年3月份开始启用的，有一个姓戴的负责账户的往来情况，这个账户在4月30日、5月10日、5月14日和16日及18日一共发了27车，一共是118230元的黑砂，期间有一个人问可不可以开卖给“荣友公司”的发票，曹某说是卖给私人的，不能开卖给公司的发票，现在王某1的账户上只有1130元钱。 11、被告人戴钦任的供述与辩解、被询问的视频录像，证明戴钦任为了偿还个人债务，以未经被害人王某1同意拉沙抵账、伪造借条、收条、虚构合伙经营碎石生意等方式，先后骗取被害人王某1429640元；同时，被告人戴钦任又以共同经营砂卵石生意为由多次骗取被害人王某2、赵某的资金，其中以做生意需要验资为由，在明知其个人银行账户被冻结的情况下骗取两被害人的197500元无法偿还的事实供认不讳。 12、王某1、赵某记录的与戴钦任的往来账、记账明细、银行流水、聊天记录和转账记录、戴钦任伪造易务和金某所写的收条、戴钦任找王某2借款的借条、砂石销售单、荣友公司增值税发票，证明戴钦任骗取被害人王某1429640元，骗取被害人王某2和赵某的197500元的事实。 13、被告人戴钦任的常住人口信息，证明被告人戴钦任系达到刑事责任年龄的人。 本院认为：被告人戴钦任以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚、证据确实充分，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人戴钦任归案后如实供述其犯罪事实并认罪认罚，依法可从轻处罚。 对于指定辩护人认为被告人戴钦任只让徐某拖5万元的沙抵账，多拖的6万余元的沙不应认定诈骗数额的主张，经查，被告人戴钦任在被害人王某1不知情的情况下，私自让徐某拖走黑沙价值118230元，以抵偿其所欠徐某借款，被告人戴钦任明知不属其所有的黑沙，而任由徐某拖沙抵偿其所欠借款，未采取任何措施阻止徐某拖沙，并由被害人王某1支付货款，其主观上具有故意占有的目的，导致被害人王某1基于错误认识支付货款，遭受118230元的经济损失，应将118230元全部认定为诈骗金额，且有证人徐某、陈某、曹某的证人证言，被告人戴钦任的供述等证据在卷证实，故对指定辩护人的辩护主张，本院不予采信。 对于指定辩护人认为被告人戴钦任在明知其账户被法院冻结的情况下，仍将骗取的钱款打进其账户，只是为了偿还王某1的钱款，让王某1放心，被告人戴钦任在主观上没有非法占有的故意，不应认定为诈骗的辩护主张，经审查，被告人戴钦任为了骗取钱财，虚构出资经营砂石生意，骗取被害人基于错误认识将款项打至其账户，并被本院将该款扣划至法院账户，致使被害人的款项不能收回，且有证人王某2、赵某的证言，转账记录、银行流水、聊天记录等证据在卷证实，其主观上具有非法占有的故意并实施了诈骗行为，对指定辩护人的辩护主张本院不予采信。 对于指定辩护人认为被告人戴钦任诈骗王某1171410元及诈骗王某2、赵某197500元属重复认定，加重了被告人戴钦任的量刑的辩护主张，经审查，被告人戴钦任虚构事实诈骗王某1171410元，用于偿还王某2的借款，后又虚构事实骗取王某2、赵某197500元，其在主观上具有非法占有的目的，在客观上分别实施了诈骗行为，致使被害人遭受经济损失无法挽回，故均应认定为诈骗数额，对指定辩护人的辩护主张本院不予采信。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人戴钦任犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币七万元。 [刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人戴钦任的刑期自2019年7月2日起至2029年7月1日止。罚金限判决生效后十日内缴纳]。 二、责令被告人戴钦任退还被害人相应损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郝诗卫 人民陪审员  田 丽 人民陪审员  孙惠兰 二〇二〇年六月十五日 法官 助理  施春娟 代理书记员  王 舜 附本案相关法律条文：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 校对人：郝诗卫