湖南省绥宁县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0527刑初28号公诉机关湖南省绥宁县人民检察院。被告人王明仁，男，1972年4月6日出生于绥宁县，苗族，初中文化，农民，住绥宁县。因涉嫌开设赌场罪，于2017年8月24日被绥宁县人民检察院批准逮捕。于2018年12月26日变更强制措施为取保候审。辩护人刘任申，湖南三行律师事务所律师。湖南省绥宁县人民检察院以绥检公诉刑诉［2020］23号起诉书指控被告人王明仁犯诈骗罪，于2020年2月17日向本院提起公诉。又于2020年6月10日以绥检公诉刑变诉（2020）1号变更起诉决定书指控被告王明仁犯开设赌场罪提起变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。绥宁县人民检察院指派检察员杨超出庭支持公诉，被告人王明仁及其辩护人刘任申，到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省绥宁县人民检察院起诉指控，2015年底，绥宁县长铺子苗族乡枫香村游某的外甥李庆君的一个浙江朋友向被告人王明仁及李朝忠、王某1介绍浙江那边炒期货收取手续费是个很好的项目。被告人王明仁与李朝忠、游某、王某1便到浙江金华考察，考察以后决定在绥宁县绿洲广场租赁门面准备从事期货业务。因浙江那边提供软件的人要收取80元／手的手续费，王明仁便到沿河街易节林（已判刑）等人经营的期货店咨询，易节林提出用陶忠政（已判刑）提供的“沪深300”ＩＦ期货软件只收取50元／手的手续费。商议之后，王明仁决定使用陶忠政提供的期货软件，两个店合并为一个店经营，取名恒丰股份咨询服务部（简称恒丰股行）。2016年4月，陶忠政和易节林、向望龙（已判刑）、王明仁、李朝忠、王某1、游某等人未经国家相关部门批准开始经营虚假期货交易，使用的期货交易软件系国家正规期货软件的虚拟盘，期货经营模式为：每手期货交易金额为300元，输赢都是300元的倍数，每手不论输赢都收取300元的手续费（其中50元由陶忠政、易节林、向望龙等人予以私分，100元返还给期货交易人员，剩余的150元除去各项开支后由各股东平分），炒股人交纳数万元后即可成为股东，各炒股人根据ＩＦ期货Ｋ线图走势，自主决定买涨买跌。该股行前期股东有王明仁、李朝忠、王某1、游某、陶忠政、易节林、向望龙、李某、何某、赵某、曾某2等人。经营一段时间之后，向望龙、陶忠政与王某1、游某退出恒丰股行，该股行由王明仁、李朝忠等人为主经营。并由刘炳、王日帅操盘，龙丽璐计数，由于峰、袁喜华、易节林、王日帅等人先后在股行对账收钱。2016年10月，恒丰股行停止经营。在恒丰股行经营期间，参与炒期货的李某被骗80万元、邓某被骗50万元、何某被骗40万元、曾某2被骗30万元、苏某被骗29万元、兰某被骗4万元、黄某1被骗10万元、赵某与曾某1被骗17万元、贺某被骗13万元、周某被骗50万元、彭某被骗30万元、陶贞洁被骗4.96万元，共计357.96万元。根据李某所提交的账本记载，经核算恒丰股行进行期货交易9062手，收取企划交易手续费271.86万元。案发后，被告人王明仁于2018年12月25日到公安机关主动投案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读了被告人王明仁、同案人易节林、向望龙、李朝忠、陶忠政、王日帅、袁志华、向涛、袁喜华、刘炳、于峰、龙丽璐的供述和辩解，宣读了证人李某、何某、周某、彭某、陶某、赵某、曾某1、邓某、曾某2、兰某、黄某1、苏某、贺某、游某、王某1、王某2、付某、吕某、黄某2的证言，宣读了账本笔录、公安机关扣押物品文件清单、公安机关出具的情况说明、提取笔录、到案经过、被告人户籍资料、邵阳市中级人民法院的刑事判决书等书证，出示了银行转账交易明细清单、借条等证据。公诉机关认为，被告人王明仁伙同李朝忠等人提供场所，使用模拟股指数期货交易平台公开组织人员参与赌博，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追求其刑事责任，建议判处被告人王明仁有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。被告人王明仁对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人刘任申提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议；2、被告人有自首情节，并且如实供述自己的罪行，根据法律规定，请求法院从轻处罚；3、被告人鉴定认罪认罚具结书且积极交纳罚金，请求法院从轻处罚。4、被告人对事情具体情况并不知情，是稀里糊涂犯罪的，请求法院酌情考虑。经审理查明，被告人王明仁与李朝忠（已判刑）、王某1、游某等人到外省考察后，在绥宁县绿洲广场租赁门面开办恒丰股行咨询服务部（简称恒丰股行）经营期货交易。经被告人王明仁与易节林（已判刑）联系，易节林、陶忠政、向望龙（已判刑）等人决定将沿河街期货交易店合并至恒丰股行，并以王某1之弟王某2的身份证到绥宁县工商行政部门办理了营业执照，经营范围为证券咨询服务业务等。2016年1月8日，恒丰股行开始经营，在未经国家有关主管部门批准的情况下，被告人王明仁与易节林、向望龙、李朝忠、陶忠政、王某1、游某等人利用陶忠政、陈跃提供的模拟股指期货交易平台组织押注人员以押注沪深300指数Ｋ线图涨跌的方式非法进行期货交易，并召集李某、何某、周某、彭某、邓某、赵某、贺某、曾某2、苏某等人交纳一定数额的股金参与经营。该期货交易店前期由陶忠政、易节林、向望龙负责，押注人员交纳一定数额的保证金就可以押注，交易时间与沪深300股指期货的开收盘时间一致，由操盘手在模拟股指期货交易平台上对押注人员买涨买跌的点数进行下单，记数员负责记数，按300元／点计算输赢，输赢呈300元倍数，上不封顶，恒丰股行不论输赢都要收取押注人员300元／手的“手续费”。恒丰股行经营一个多月后，游某、王某1退出经营，陶忠政、易节林、向望龙也在后续经营中因与被告人王明仁发生矛盾而退出经营，具体由被告人王明仁和李朝忠组织人员非法进行期货交易，直至2016年10月，恒丰股行停止经营。在恒丰股行经营期间，刘炳、袁志华、王日帅等人先后负责操盘，易节林、于峰、袁喜华等人先后负责管账、收钱，龙丽璐等人负责记数。被告人王明仁和陶忠政与易节林、向望龙、李朝忠等人除召集陶某、兰某、黄某1等人进行交易外，还要求游某、王某1、李某、何某、周某、彭某、邓某、赵某、贺某、曾某2、苏某等股东参与交易，每天结束交易后，于峰等人负责收钱、管账的人员和押注人员之间以现金或者银行转账方式对输赢进行结算，由被告人王明仁和陶忠政、易节林、向望龙、李朝忠作为庄家对押注人员所赢点数进行赔付。恒丰股行共计非法交易9062手，收取“手续费”271.86万元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人王明仁、同案人易节林、向望龙、李朝忠、陶忠政、王日帅、袁志华、向涛、袁喜华、刘炳、于峰、龙丽璐的供述和辩解，证人李某、何某、周某、彭某、陶某、赵某、曾某1、邓某、曾某2、兰某、黄某1、苏某、贺某、游某、王某1、王某2、付某、吕某、黄某2的证言，账本笔录、公安机关扣押物品文件清单、公安机关出具的情况说明、提取笔录、到案经过、被告人户籍资料、邵阳市中级人民法院的刑事判决书等书证，银行转账交易明细清单、借条等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王明仁伙同李朝忠等人提供场所，使用模拟股指数期货交易平台公开组织人员参与赌博，情节严重，构成开设赌场罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。辩护人刘仁申提出被告人是稀里糊涂犯罪的辩护意见，经审查，被告人在炒股输钱之后找易节林追要补偿，足以说明被告人对此事是知情的，故辩护人提出的辩护意见与客观事实不符，本院不予采纳。辩护人刘任申提出被告人是自首的辩护意见，经查，案发后，被告人王明仁主动投案，如实供述了自己的罪行，愿意接受惩罚，系自首，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、之规定，判决如下：被告人王明仁犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。自本判决书生效之日起十日内，持本刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正。罚金已缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  付柏林人民陪审员  龙开长人民陪审员  袁新萍二〇二〇年六月二十二日书 记 员  周 倩附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。