山东省菏泽市牡丹区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1702刑初1087号公诉机关山东省菏泽市牡丹区人民检察院。被告人龚福安，男，1963年6月23日出生于菏泽市牡丹区，汉族，高中文化，菏泽市自来水公司职工（停薪留职），山东小麦粒食品有限公司总经理，户籍地山东省菏泽市牡丹区，现租住在菏泽市。因犯危险驾驶罪于2015年1月4日被菏泽市牡丹区人民法院判处拘役一个月，并处罚金5000元。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪于2019年4月28日被菏泽市公安局牡丹分局取保候审，本院于2019年9月5日决定对其取保候审。辩护人李守存，山东盈德律师事务所律师。山东省菏泽市牡丹区人民检察院以菏牡检公刑诉[2019]1019号起诉书指控被告人龚福安犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年9月5日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，菏泽市牡丹区人民检察院检察员岳胜出庭支持公诉，被告人龚福安及其辩护人李守存到庭参加诉讼。本案在审理期间，公诉机关建议对本案延期审理。因不可抗力，本院于2020年2月3日对本案中止审理，于2020年4月13日恢复审理。现已审理终结。山东省菏泽市牡丹区人民检察院指控，2014年12月3日，菏泽市牡丹区人民法院因民间借贷纠纷，以（2014）菏牡民初字第2560号、2561号民事判决书判决被告人龚福安支付被害人董某人民币500000元及利息、支付被害人陈某1人民币10万元及利息。判决生效后，龚福安拒不履行清偿义务。2018年6月7日，被告人龚福安收到牡丹区人民检察院人身自由赔偿金和精神损害慰问金共计10.282486万元，龚福安于短时间内将该款用于偿还其借款及个人消费，拒不执行法院的判决、裁定。针对上述指控，公诉机关提交了被告人供述、证人证言，户籍证明，抓获经过等其它证据。公诉机关认为，被告人龚福安有能力执行人民法院的判决、裁定而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定追究其刑事责任。被告人龚福安辩解称其欠陈某2国钱是事实，会想办法陆续还给他，2016年其在羁押期间，其家人找过陈某2国好多次并表示先赔偿他40万，他不同意，这一次其领到赔偿金后也是主动找到陈要求协商，但他还是不同意，这是陈利用职权讨债、给其设圈套，其认为这不公平、其行为也不构成情节严重。被告人龚福安辩护人提出以下辩护意见，本案被告人龚福安收到赔偿款后没有收到任何执行文书，龚福安也多次找到实际借款人商量还款一事，被告人龚福安的行为没达到情节严重，其行为不构成拒不执行判决、裁定罪；本案应当按照自诉案件处理。经审理查明，2014年12月3日，菏泽市牡丹区人民法院分别以（2014）菏牡民初字第2560号、2561号民事判决书对龚福安和董某、陈某1之间的民间借贷纠纷作出判决：限被告龚福安和被告菏泽正和鸡汤餐饮有限公司（法定代表人龚福安）支付原告董某人民币50万元及利息、支付原告陈某1人民币10万元及利息。判决生效后，龚福安拒不履行清偿义务。2018年6月7日，被告人龚福安收到山东省菏泽市牡丹区人民检察院人身自由赔偿金和精神损害慰抚金共计10.282486万元，龚福安于短时间内将该款用于个人消费、偿还其欠款，拒不执行法院的判决、裁定。上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实1．书证（1）户籍信息及违法犯罪记录查询证明证实被告人龚福安犯罪时已达完全刑事责任年龄；2015年1月4日，龚福安因犯危险驾驶罪被本院判处拘役一个月，并处罚金5000元。（2）抓获经过证实菏泽市公安局牡丹分局于2019年4月9日以涉嫌拒不执行法院判决罪对龚福安立案，4月28日传唤龚福安到案并依法办理取保候审。（3）菏泽市自来水公司证明证实龚福安系该公司职工，2012年停薪留职；菏泽市社会保险事业管理服务中心证明证实菏泽市自来水公司职工龚福安自1992年至2019年4月，一直缴纳养老保险费。（4）房屋租赁合同证实2017年11月，龚福安与赵某签订租赁其菏泽市电厂家属院18楼1单元301室的合同。（5）山东小麦粒食品有限公司账户交易明细、王某1签购单。（6）山东省菏泽市牡丹区人民法院执行卷宗材料〔菏泽市牡丹区人民法院关于被执行人龚福安涉嫌构成拒不执行法院判决、裁定的移送函、报告、审查意见；菏泽市牡丹区人民法院民事判决书、裁定书；生效证明、公告证明〕证实被告人龚福安因与他人民间借贷纠纷被本院判决、执行并依法向公安机关移送情况（涉嫌拒不执行判决、裁定）。（7）菏定检不诉（2017）2号不起诉决定书证实2017年5月19日，山东省菏泽市定陶区检察院以事实不清，证据不足为由，对龚福安（涉嫌拒不执行判决、裁定罪）作出不起诉决定。转账证明证实2018年6月7日，山东省菏泽市牡丹区人民检察院支付龚福安人身自由赔偿金和精神损害慰抚金共计10.282486万元。（8）王某1、田某银行卡明细证实2018年6月7日，王某1银行卡收到10.282486万元（自龚福安支票转入），至6月28日，上述款项几乎支付完。（9）账户收据证实2018年6月7日，山东小麦粒食品有限公司收回龚福安借款2.029万元。（10）刑事判决书证实龚福安因犯危险驾驶罪于2015年1月4日被菏泽市牡丹区人民法院判处拘役一个月，并处罚金5000元。（11）菏泽市牡丹区人民法院出具的情况说明证实，董某、陈某1申请执行龚福安民间借贷纠纷案依申请人的申请移交公安后，案件处于终结本次执行程序状态，期间，最高人民法院通过执行查控平台对被执行人的财产进行监控，并不定期推送被执行人的财产状况，牡丹区人民法院不定期查询被执行人龚福安的财产状况，不存在执行中断或中断执行的情形；被执行人龚福安未向牡丹区人民法院报告其是否收到山东省菏泽市定陶区人民检察院菏定检公刑不诉（2017）2号不起诉决定书；菏泽市牡丹区人民法院受理董某、陈某1分别诉被告龚福安、菏泽正和鸡汤餐饮有限公司（法定代表人龚福安）民间借贷纠纷案时依审批程序准许原告董某、陈某1缓交涉案诉讼费，经实体审理后判决被告败诉，诉讼费由被告全额负担，原告无需补交，对于缓交诉讼费的案件，没有法律规定应按撤诉处理。2.证人证言（1）证人董某证实，2013年10月、11月，龚福安分两次借其现金50万元，月利息3%，2013年12月又借其现金10万元，月利息4%。借款后支付一部分利息，后来多次找他要，就找不到他了。其就到牡丹区人民法院起诉，2014年法院判决龚福安还其60万元本金及利息，利息从判决起至还清。龚福安原先经营“正和鸡汤”，他说借款是经营“正和鸡汤”生意，他同其哥董佩军是同学关系。（2）证人陈某1证实2013年12月，龚福安借其10万元，月息4%，2014年，牡丹区法院判决他还其本金及利息，但他至今未还，也一直找不到他，判决后也找不到他，要求履行判决。（3）证人王某1（系山东小麦粒食品股份有限公司法人代表）证实龚福安在其公司任总经理，2018年初，龚福安借其6万元，2018年夏某日，龚福安给其打电话说：“牡丹区人民检察院的赔偿款过来了，打到你卡上吧，你把你的钱扣下，剩下的我再取。”，其二人随后一起至中华路电视台对过建行，龚福安拿着转账支票把10万多元就转到其卡上，卡让龚福安拿着了，龚福安取完卡上的钱后交给其，还给其3万元，王某1证实龚福安用上述款项另归还黄某2、苏某借款2.85万元，归还欠公司的2.029万元，其余的让龚福安使用的事实。（4）证人赵某证实龚福安租其房屋及交租金的情况。（5）证人黄某1（系小麦粒公司职工）证实2018年4、5月，龚福安借其2.3万元不久即归还的事实。3．被告人龚福安证实2013年其经营正和鸡汤饭店时借了董某50万元，月息4分，因经营不善赔了钱，没有归还借款，后牡丹区法院判决其归还本金及利息。2016年，菏泽市公安局牡丹分局以拒不执行判决、裁定罪对其立案，后拘留、逮捕，2017年，定陶区检察院对其作出不起诉决定，其申请了国家赔偿，2018年6月，其在牡丹区人民检察院领取国家赔偿金10余万元，其将钱转到王某1建设银行卡上，大部分款项用于还债，还王某12万多元，还公司2万多元，赔偿下来后他们没找其要过钱，2019年春节前，其找陈某2国商量还钱的事，陈某2国家要求一次性还清，其没能力还清，就用赔偿款还其他人的账了。龚福安证实其在小麦粒公司打工，已两个月没发工资。龚福安在审查起诉阶段称上述借款实际出借人是陈某2国，已实际支付利息约20万元。上述证据，经法庭质证、认证，被告人龚福安亦无异议，且证据间能相互印证，足以认定。本院认为，被告人龚福安有能力履行菏泽市牡丹区人民法院已发生效力的判决书确定的还款义务而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以采纳。被告人龚福安及其辩护人有关龚福安的行为没达到情节严重、不构成拒不执行判决、裁定罪的辩护意见，经查，龚福安因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪被菏泽市公安局牡丹分局立案侦查并被移送审查起诉，虽该案被作出不起诉决定，但在此刑事诉讼过程中，被告人龚福安应确切知道其民事判决及被执行的情况，其在收到赔偿款后明知被法院要求履行判决、裁定的情况下用于它途而拒不执行判决、裁定，应认定其有能力执行而拒不执行，情节严重；被告人龚福安获得的国家赔偿款不是龚福安生活所必需，该赔偿款可以作为拒不执行判决、裁定的标的；综上，被告人龚福安的行为符合拒不执行判决、裁定罪的构成要件。被告人龚福安及其辩护人的上述辩解，本院不予采纳。被告人龚福安辩护人的其它辩护意见，亦无事实、法律依据，本院不予采信。视被告人龚福安的犯罪性质、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、最高人民法院《关于审理不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》之规定，判决如下：被告人龚福安犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  吴海涛人民陪审员  高贯福人民陪审员  莫彩丽二〇二〇年六月二十日书 记 员  李文博