广东省佛山市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)粤06刑终627号原公诉机关佛山市顺德区人民检察院。上诉人（原审被告人）蓝荣基，男，1989年10月9日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省云浮市罗定市*************。因本案于2019年4月27日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。原审被告人陈紫欣，女，1994年11月14日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省云浮市罗定市************。因本案于2019年3月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。原审被告人邓玉先，女，1996年10月17日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省连州市*******************。因本案于2019年3月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。原审被告人邓玉梅，女，1996年10月17日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省连州市*******************。因本案于2019年3月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。原审被告人林健华，男，1996年9月26日出生，汉族，高中文化，户籍地广东省佛山市南海区*****************。因本案于2019年3月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。原审被告人肖裕淼，男，1994年8月21日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省化州市************。因本案于2019年3月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。原审被告人张雪琴，女，1996年1月9日出生，汉族，中专文化，户籍地广东省佛冈县***************。因本案于2019年3月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。原审被告人王皇清，男，1995年11月20日出生，汉族，高中文化，户籍地广东省化州市*****。因本案于2019年3月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕，2020年5月19日被取保候审。原审被告人邹龙旺，男，2000年4月18日出生，汉族，小学文化，户籍地广东省高州市************。因本案于2019年3月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕，2020年5月19日被取保候审。原审被告人黄余坤，男，1995年8月12日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省化州市************。因本案于2019年3月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。原审被告人吴卡，男，1999年12月13日出生，侗族，中专文化，户籍地广西壮族自治区三江侗族自治县*************之一。因本案于2019年3月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕，2020年5月19日被取保候审。原审被告人莫立龙，男，1996年2月20日出生，汉族，初中文化，户籍地广西壮族自治区平南县************。因本案于2019年3月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕，2020年5月19日被取保候审。佛山市顺德区人民法院审理佛山市顺德区人民检察院指控原审被告人蓝荣基、陈紫欣、邓玉先、邓玉梅、林健华、肖裕淼、张雪琴、王皇清、邹龙旺、黄余坤、吴卡、莫立龙犯诈骗罪一案，于2020年5月9日作出（2019）粤0606刑初2163号刑事判决。原审被告人蓝荣基不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定以不开庭的方式审理。现已审理终结。原审判决认定：2015年底，被告人蓝荣基由陈某妹（另案处理）介绍加入“北京恒源国际电子商务有限公司”，于2017年3月份晋升至中级管理。被告人蓝荣基与其下线被告人陈紫欣（中级管理）、邓玉先（初级）、邓玉梅（初级）、林健华（家长）、肖裕淼（家长）、王皇清、邹龙旺、黄余坤、吴卡、莫立龙、张雪琴（上述六名被告人均是业务员），以北京恒源国际电子商务有限公司为名，租住在广东省广州市白云区***************等地，形成层级的管理制度，对团伙成员进行集中学习培训，团伙成员使用各自手机在微信、QQ聊天交友，确立恋人关系后，以见面要礼物、家人生病、经济困难等理由向被害人实施诈骗。具体事实如下：1.2018年4月份至2018年8月份，该团伙利用交友谈恋爱的方式骗取被害人黄某飞人民币约10000元（以下币种均为人民币），被害人被骗款项转到被告人邓玉先的微信（流星雨情；夏日柠檬xian131620）。2.2019年1月份，该团伙利用交友谈恋爱的方式骗取被害人周某兴92元，被害人被骗款项转到被告人王皇清的微信（霞WHQ-VA）。3.2018年3月1日至2019年3月19日，该团伙利用交友谈恋爱的方式骗取被害人秦某华14221.25元，被害人被骗款项转到被告人邓玉先的微信（矫情范儿xian91608988；流星雨情xian916089828；twinsdocuglqz22；夏日柠檬xian131620）。4.2018年6月份至2019年2月份，该团伙利用交友谈恋爱的方式骗取被害人申某乐1194.88元，被害人被骗款项转到被告人张雪琴的微信（冰心MeiWei520318）。5.2018年年底至2019年3月份，该团伙利用交友谈恋爱的方式骗取被害人潘某岐4000元，被害人被骗款项转到被告人邓玉梅的微信（下一站幸福mei83858688）。另认定，被告人蓝荣基于2015年加入该团伙，2017年3月份晋升为中级管理，诈骗金额为29508.13元；被告人陈紫欣于2016年加入该团伙，2018年6月晋升为中级管理，诈骗金额为29508.13元；被告人邓玉先、邓玉梅均于2017年底加入该团伙，诈骗金额均为29508.13元；被告人林健华于2017年9月加入该团伙，诈骗金额为29508.13元；被告人肖裕淼于2016年10月加入该团伙，诈骗金额为29508.13元；被告人张雪琴于2015年9月加入该团伙，诈骗金额为29508.13元；被告人王皇清于2018年4月加入该团伙，诈骗金额为16007.13元；被告人邹龙旺于2018年11月加入该团伙，诈骗金额为9997.35元；被告人黄余坤于2015年4月加入该团伙，诈骗金额为29508.13元；被告人吴卡于2018年10月下旬加入该团伙，诈骗金额为11067.35元；被告人莫立龙于2018年10月1日加入该团伙，诈骗金额为12392.35元。民警抓获上述被告人后起获作案工具一批，分别如下：从被告人陈紫欣处起获一台银色NubiaUI牌NX531J手机；从被告人邓玉先处起获一台金色VIVO牌手机；从被告人邓玉梅处起获一台VI**牌Y66手机；从被告人林健华处起获一台金色红米3手机；从被告人肖裕淼处起获一台香槟金色DOOV手机；从被告人张雪琴处起获一台白色OPPO牌手机；从被告人王皇清处起获一台黑色Honor牌手机；从被告人邹龙旺处起获一台蓝色Honor牌手机；从被告人黄余坤处起获一台黑色TCL牌手机；从被告人吴卡处起获一台黑色OPPOR15手机；从被告人莫立龙处起获一台白色步步高牌手机。上述事实，有抓获经过，被告人蓝荣基、陈紫欣、邓玉先、邓玉梅、林健华、肖裕淼、张雪琴、王皇清、邹龙旺、黄余坤、吴卡、莫立龙的供述和辩解，被害人黄某飞、周某兴、秦某华、潘某岐、申某乐的陈述，证人梁某林、黄某胜、向某荣的证言，辨认、指认笔录，微信聊天及转账记录，调取证据通知书及调取证据清单，接受证据材料清单，搜查笔录，扣押、发还、移交物品清单，户籍证明，视听资料等证据予以证实。根据以上事实和证据，原审法院认为被告人蓝荣基、陈紫欣、邓玉先、邓玉梅、林健华、肖裕淼、张雪琴、王皇清、邹龙旺、黄余坤、吴卡、莫立龙无视国家法律，以非法占有为目的，利用网络技术手段实施诈骗，数额较大，各被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人蓝荣基、陈紫欣、邓玉先、邓玉梅、林健华、肖裕淼、张雪琴、王皇清、邹龙旺、黄余坤、吴卡、莫立龙归案后均能如实供述罪行，自愿接受处罚，依法均从轻处罚。被告人蓝荣基、陈紫欣均在该团伙中担任中级管理，对其余人员进行管理，在该团伙共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法均应当依照二被告人所参与的全部罪行处罚。其余十名被告人在该团伙诈骗中起次要作用，均是从犯，依法均从轻处罚。本案在量刑时根据各被告人在该团伙中担任职务、所起作用、直接诈骗金额、入职时间等的不同，在量刑时予以区分。被害人的损失由各被告人按照其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗金额依法予以退赔。本案缴获的作案工具手机，依法予以没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第六十七条第三款的规定，作出如下判决：一、被告人蓝荣基犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。二、被告人陈紫欣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元。三、被告人邓玉先犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币四千元。四、被告人邓玉梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元。五、被告人林健华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。六、被告人肖裕淼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。七、被告人张雪琴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。八、被告人王皇清犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。九、被告人邹龙旺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。十、被告人黄余坤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。十一、被告人吴卡犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。十二、被告人莫立龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。十三、被害人黄某飞、周某兴、秦某华、申某乐、潘某岐的财产损失由蓝荣基、陈紫欣、邓玉先、邓玉梅、林健华、肖裕淼、张雪琴、王皇清、邹龙旺、黄余坤、吴卡、莫立龙按照其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗金额依法予以退赔（详见附件1退赔事项）。十四、对暂扣于佛山市顺德区公安局伦教派出所的作案手机一批（详见附件2《扣押清单》）依法予以没收，由佛山市顺德区公安局上缴国库。上诉人蓝荣基提出上诉称其不是最高层管理员，且文化程度低，归案后才知道是诈骗，原判量刑过重，请求二审法院予以改判。经审理查明，原审判决认定上诉人蓝荣基及原审被告人陈紫欣、邓玉先、邓玉梅、林健华、肖裕淼、张雪琴、王皇清、邹龙旺、黄余坤、吴卡、莫立龙犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，上诉人蓝荣基及原审被告人陈紫欣、邓玉先、邓玉梅、林健华、肖裕淼、张雪琴、王皇清、邹龙旺、黄余坤、吴卡、莫立龙以非法占有为目的，利用网络技术手段实施诈骗，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。上诉人蓝荣基及原审被告人陈紫欣、邓玉先、邓玉梅、林健华、肖裕淼、张雪琴、王皇清、邹龙旺、黄余坤、吴卡、莫立龙归案后均能如实供述罪行，自愿接受处罚，依法可以从轻处罚。上诉人蓝荣基及原审被告人陈紫欣均在该团伙中担任中级管理，对其余人员进行管理，在该团伙共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法均应当依照二人所参与的全部罪行处罚。其余十名原审被告人在该团伙诈骗中起次要作用，均是从犯，依法均从轻处罚。本案在量刑时根据上诉人及各原审被告人在该团伙中担任职务、所起作用、直接诈骗金额、入职时间等的不同，在量刑时予以区分。被害人的损失由上诉人及各原审被告人按照其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗金额依法予以退赔。本案缴获的作案工具手机，依法予以没收，上缴国库。上诉人蓝荣基提出其不是最高层管理员，且文化程度低，归案后才知道是诈骗，原判量刑过重的上诉意见，经查，原判已综合考虑蓝荣基的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，对其作出的量刑适当，该上诉意见理据不足，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  周 劲审 判 员  张华伟审 判 员  彭世宇二〇二〇年六月十二日法官助理  李 翊书 记 员  张 炫附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。