福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0524刑初335号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人王国斌，男，1995年2月21日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，住福建省安溪县。因本案于2018年11月22日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕，2019年1月25日被取保候审，于2020年1月10日被继续取保候审，2020年5月12日由本院决定被继续取保候审。现在家。 被告人王伟斌，男，1994年6月18日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，务工，住福建省安溪县。因本案于2018年11月22日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕，2019年1月25日被取保候审，于2020年1月10日被继续取保候审，2020年5月12日由本院决定被继续取保候审。现在家。 被告人康志杰，男，1991年10月14日出生于福建省惠安县，汉族，高中文化，务工，住福建省惠安县。因本案于2018年11月22日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕，2019年1月25日被取保候审，于2020年1月10日被继续取保候审，2020年5月12日由本院决定被继续取保候审。现在家。 被告人陈**鑫，男，1995年6月16日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，住福建省安溪县。因本案于2018年11月22日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕，2019年1月25日被取保候审，于2020年1月10日被继续取保候审，2020年5月12日由本院决定被继续取保候审。现在家。 被告人蔡伟鹏，男，1996年11月6日出生于福建省安溪县，汉族，中专文化，务工，住福建省厦门市思明区。因本案于2018年11月22日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕，2019年1月25日被取保候审，于2020年1月10日被继续取保候审，2020年5月12日由本院决定被继续取保候审。现在家。 被告人上官阳生，男，1994年4月23日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，住福建省安溪县。因本案于2018年11月22日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕，2019年1月25日被取保候审，于2020年1月10日被继续取保候审，2020年5月12日由本院决定被继续取保候审。现在家。 被告人王明生，男，1976年1月3日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2018年11月22日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕，2019年1月25日被取保候审，于2020年1月10日被继续取保候审，2020年5月12日由本院决定被继续取保候审。现在家。 被告人戴加中，男，1979年10月1日出生于江西省鄱阳县，汉族，初中文化，务工，住江西省上饶市鄱阳县。因本案于2019年5月27日投案，同日被取保候审，于2020年1月10日被继续取保候审，2020年5月12日由本院决定被继续取保候审。现在家。 福建省安溪县人民检察院以安检六部刑诉（2020）120号起诉书指控被告人王国斌、王伟斌、康志杰、陈**鑫、蔡伟鹏、上官阳生犯开设赌场罪、被告人王明生、戴加中犯妨害信用卡管理罪，于2020年5月9日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员涂兴炎出庭支持公诉，被告人王国斌、王伟斌、康志杰、陈**鑫、蔡伟鹏、上官阳生、王明生、戴加中均到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省安溪县人民检察院指控，被告人王国斌、陈**鑫、王伟斌、康志杰于2018年3月至11月间，单独或伙同被告人蔡伟鹏、上官阳生，分别在广东省江门市凤山水岸、江门市蓬江区，通过ＱＱ等发布“第三方支付通道代理”的广告信息，后向赌博网站提供支付宝账号用于接收赌资，并用黄某1等户名的3张银行卡为赌博网站转移赌资共计人民币7886872元（币种，下同），从中获利。 被告人王明生于2018年3月至8月间，在安溪县家中等地，向被告人戴加中购买3张（其中1张为骗领的银行卡）他人户名的银行卡后再加价转卖给王国斌等人，从中获利。 被告人王国斌、王伟斌、陈**鑫、蔡伟鹏、上官阳生、康志杰、王明生于2018年11月22日被抓获，并被扣押到笔记本电脑13台、手机11部、银行卡2张、SIM卡24张、银行U盾6个、U盘4个、光盘2张及他人身份证2张、租房合同等涉案物品；被告人戴加中于2019年5月27日到公安机关投案；八被告人归案后均如实供述自己的犯罪事实。 审理中，本院委托被告人王国斌、王伟斌、陈**鑫、蔡伟鹏、上官阳生、康志杰、王明生、戴加中户籍所在地司法行政机关对八被告人进行审前社会调查，八被告人户籍所在地司法行政机关出具了调查评估意见书，认为八被告人均具备社区矫正条件。被告人王国斌、王伟斌、康志杰、陈**鑫、蔡伟鹏、上官阳生各向本院预缴罚金80,000元，被告人王明生、戴加中各向本院预缴罚金15,000元。 上述事实，被告人王国斌、王伟斌、陈**鑫、蔡伟鹏、上官阳生、康志杰、王明生、戴加中在开庭审理过程中均无异议，并有经庭审举证、质证的受案登记表、立案决定书，到案经过，搜查证、搜查笔录，扣押清单，现场照片，警宗智能搜索系统轨迹查询，房屋租赁合同，营业执照、开户许可证，银行交易明细， 证人朱某、黄某1、马某、陈某、黄某2证言，取款录像截图，鉴别居民身份证证明书，电子证物检查工作记录，福建省政府非税收入票据，预缴罚金票据，调查评估意见书，被告人王国斌、王伟斌、陈**鑫、蔡伟鹏、上官阳生、康志杰、王明生、戴加中的供述与辩解及户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王国斌、王伟斌、陈**鑫、蔡伟鹏、上官阳生、康志杰伙同他人以营利为目的，明知他人实施赌博犯罪活动，为赌博网站提供资金支付结算服务，其行为均已构成开设赌场罪，属共同犯罪，且情节严重。被告人王明生、戴加中买卖以虚假的身份证明骗领的信用卡，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控被告人王国斌、王伟斌、陈**鑫、蔡伟鹏、上官阳生、康志杰犯开设赌场罪、被告人王明生、戴加中犯妨害信用卡管理罪的罪名成立，适用法律正确。在共同犯罪中，被告人王国斌、王伟斌、陈**鑫、蔡伟鹏、上官阳生、康志杰起次要作用，是从犯，均依法减轻处罚。被告人戴加中犯罪后主动投案，归案后如实供述自己的罪行，是自首，依法从轻处罚。被告人王国斌、王伟斌、陈**鑫、蔡伟鹏、上官阳生、康志杰、王明生归案后能如实供述自己的罪行，均依法从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。鉴于被告人王国斌、王伟斌、陈**鑫、蔡伟鹏、上官阳生、康志杰、王明生、戴加中户籍所在地司法行政机关均出具了调查评估意见书，经审查认为，八被告人均具备社区矫正条件，且符合缓刑的规定，均依法予以宣告缓刑。据此，根据被告人王国斌、王伟斌、陈**鑫、蔡伟鹏、上官阳生、康志杰、王明生、戴加中的犯罪事实、情节及其社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第一百七十七条之一第一款第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第八条之规定，判决如下： 一、被告人王国斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八万元（已缴纳）。 二、被告人王伟斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八万元（已缴纳）。 三、被告人康志杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八万元（已缴纳）。 四、被告人陈**鑫犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八万元（已缴纳）。 五、被告人蔡伟鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八万元（已缴纳）。 六、被告人上官阳生开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八万元（已缴纳）。 七、被告人王明生犯妨害信用卡管理罪判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 八、被告人戴加中犯妨害信用卡管理罪判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 以上缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 九、没收被告人王国斌、王伟斌、陈**鑫、蔡伟鹏、上官阳生、康志杰、王明生、戴加中的作案工具及涉案物品。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  高清良 人民陪审员  叶春婷 人民陪审员  李亚莉 二〇二〇年六月十一日 书 记 员  王兰英 附：本案适用的主要法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金，情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的； 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第四条明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的，以赌博罪的共犯论处。 第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。