云南省金平苗族瑶族傣族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2530刑初79号公诉机关金平苗族瑶族傣族自治县（以下简称金平县）人民检察院。被告人余文明，男，生于1984年7月2日，苗族，小学文化，农民，云南省金平县人，住金平县。因犯故意伤害罪于2014年5月22日被元阳县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，2016年12月8日被解除社区矫正。现因涉嫌犯开设赌场罪于2019年8月13日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕，同年12月27日被金平县人民检察院取保候审并释放。经本院决定于2020年6月29日被逮捕。现羁押于金平县看守所。辩护人李林海，云南谣光律师事务所律师。被告人余海生，男，生于1993年1月5日，彝族，小学文化，农民，云南省金平县人，住金平县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年8月13日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕，同年12月27日被金平县人民检察院取保候审并释放。经本院决定于2020年6月29日被逮捕。现羁押于金平县看守所。被告人杨金，男，生于1993年5月21日，苗族，初中文化，农民，云南省金平县人，住金平县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年8月13日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕，同年12月27日被金平县人民检察院取保候审并释放。经本院决定于2020年6月29日被逮捕。现羁押于金平县看守所。被告人王金明，男，生于1985年4月19日，苗族，初中文化，农民，云南省金平县人，住金平县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年8月13日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于金平县看守所。金平县人民检察院以金检一部刑诉〔2020〕61号起诉书指控被告人余文明、余海生、杨金、王金明犯开设赌场罪，于2020年3月2日向本院提起公诉。因案情复杂，报经红河哈尼族彝族自治州中级人民法院批准，延长审理期限三个月。本院依法组成合议庭，于2020年6月2日公开开庭审理了本案。金平县人民检察院指派检察员王琳出庭支持公诉，被告人余文明及辩护人李林海、被告人余海生、杨金、王金明到庭参加诉讼。现已审理终结。金平县人民检察院指控，2019年3月份左右，被告人余文明邀约杨金一起开彩球，杨金又邀约余海生，杨金和余海生协商同意后又邀约王金明，四人协商同意后，由王金明垫资购买设备开设赌场。设备齐全后四人将彩球摆在金平县，利用建立微信群，在微信群内发开彩球的小视频及照片，在微信群内发布赌博的方式方法，并用微信红包及微信转账收支赌资。在余海生家开设赌场至2019年5月份左右，四人又将赌场转移至新村村委会涵洞村民小组余文明家楼顶房间，以同样的方式方法开设赌场及运转。在余文明家开设约半个月左右后，余海生、杨金、王金明三人停止合伙开设赌场，并将一套赌博的彩球设备转给余文明，四人清算开设赌场盈利所得赌资，余海生、杨金、王金明、余文明四人分别获利约5000元左右，余海生、杨金、王金明退出。2019年7月15日开始，余文明利用同样的赌博方式在其家楼顶开设赌场，并请古X、余X3到现场帮忙开彩球机及其运作，余文明支付给古X、余X3相应的报酬。赌场开设至2019年8月12日，余文明被现场抓获，余文明自己开设赌场期间获利约36000余元。经查，余文明农村信用社卡号为62×××70的银行卡上有20626.63元，现已被公安机关冻结（已随案移交）；余文明农村信用社卡号为62×××12的银行卡2019年8月15日被取走的20000元赌资，余文明妻子杨X1已于2019年9月10日上交公安机关（已随案移交）。针对上述指控事实，公诉机关提供了以下证据：书证、乒乓球、彩球机、空气压缩机等物证照片、证人黄X1、余X1、陶X等人的证言、现场勘查、辨认笔录及照片、视听资料、电子数据、被告人的供述与辩解等证据，认为被告人余文明、余海生、杨金、王金明的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究刑事责任。被告人余文明有犯罪前科，可以从重处罚。被告人余文明被抓获归案后如实供述自己的犯罪罪行，系坦白，并愿意接受处罚，可以从轻处罚。建议判处被告人余文明二年六个月以下有期徒刑，并处罚金；被告人余海生、杨金犯罪后自动投案，如实供述自己的犯罪罪行，是自首，并愿意接受处罚，可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人余海生、杨金二年以下有期徒刑，并处罚金；被告人王金明是公安机关电话通知到老勐派出所接受调查，之前虽然不认罪，但在今天的法庭上其最后表示愿意接受处罚，也可认定其具有自愿认罪认罚情节。建议判处被告人王金明三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人余文明、余海生、杨金对指控的事实和罪名未提出异议，并自愿认罪认罚。被告人王金明在法庭辩论之前辩解，其没有和余文明、余海生、杨金开设赌场，买设备的6000元不是其垫资，是其借给杨金和余海生的，后来到4月底他们还不了钱就说算其一股。其去过二三次，但只是去赌钱买彩球，其通过微信转账将下注的钱转给杨金；在法庭辩论过程中被告人王金明承认自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚。辩护人李林海认为：1、本案公诉机关认定的被告人余文明在自身开设赌场获利金额为36000元左右，合伙开设赌场期间获利为5000元，累计为41000元。根据卷宗的实际情况，其被查封的两部手机中，一部显示余额为8153.39元，另一部手机因为微信被查封了账号无法查询到余额是多少。根据被告人自己的供述，手机上的余额为7000元左右。如果无法认定第二部手机上的金额，被告人余文明在自己开设赌场期间的获利金额为29000元，加上合伙期间获利的5000元，共计34000元。因此，犯罪金额一旦认定不同，量形也就不同，希望法庭查清事实，依法裁判。2、被告人余文明能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，且本案涉案金额不大，主观恶性不大，社会危害性小，建议法庭判处二年有期徒刑并适用缓刑。经审理查明，2019年3月份左右，被告人余文明邀约杨金一起开彩球，杨金又邀约余海生，杨金和余海生协商后又邀约王金明，四人协商同意后，由王金明垫资购买设备开设赌场。设备齐全后四人将彩球摆在金平县，利用建立微信群，在微信群内发开彩球的小视频及照片，在微信群内发布赌博的方式方法，并用微信红包及微信转账收支赌资。在余海生家开设赌场至2019年5月份左右，四人又将赌场转移至新村村委会涵洞村民小组余文明家楼顶房间，以同样的方式方法开设赌场及运转。在余文明家开设约半个月左右后，余海生、杨金、王金明三人停止合伙开设赌场，并将一套赌博的彩球设备转给余文明，四人清算开设赌场盈利所得赌资，余海生、杨金、王金明、余文明四人分别获利人民币约5000元，余海生、杨金、王金明退出。2019年7月15日开始，余文明利用同样的赌博方式在其家楼顶开设赌场，并请古X、余X3到现场帮忙运作，余文明支付给古X、余X3相应的报酬。赌场开设至2019年8月12日，余文明在现场被抓获。余文明自己开设赌场期间获利人民币约36000元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证实本案系老勐派出所于2019年8月12日23时许在工作中发现，后于8月13日立案。2.户口证明，证实被告人余文明、余海生、杨金、王金明系成年人，具有完全刑事责任能力。3.物证照片，证实被告人余文明、余海生、杨金、王金明用于开设赌场的赌博工具，包括在余文明、余海生家扣押的乒乓球、电脑主机、单据等（在余文明家扣押的有乒乓球、电脑主机、显示器、键盘、彩球机、空气压缩机、摄像头，在余海生家扣押的有电脑主机、键盘、两台彩球机、空气压缩机），公安民警对以上物品进行了拍照固定。4.现场照片，证实被告人余文明、余海生、杨金、王金明用于开设赌场被查获现场情况，包括位于金平县余文明家楼顶房间内彩球设备、玻璃球设备、乒乓球、用于赌博交易的手机的照片。同时有余文明对以上查获设备的指认照片和位于金平县余海生家赌博设备的照片。5.刑事判决书、前科证明、调取证据通知书、调取证据清单、执行通知书、解除社区矫正证明书，证实被告人余文明因犯故意伤害罪于2014年5月22日被元阳县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月，2016年12月8日被解除社区矫正。被告人余海生、杨金、王金明无犯罪前科。6.抓获经过，证实被告人余文明于2019年8月12日23时许在其家被民警抓获。被告人余海生、王金明、杨金系民警电话联系并口头传唤后于到2019年8月13日8时许到老勐派出所接受讯问。7.调取证据通知书、调取证据清单、交易流水，证实（1）被告人余文明、余海生、王金明、杨金2019年3月1日至9月3日在中国农业银行金平县支行的银行交易流水情况。（2）被告人余文明、余海生、王金明、杨金2019年3月1日至9月3日在中国邮政集团公司云南省金平分公司的银行交易流水情况。（3）被告人余文明、余海生、王金明、杨金2019年3月3日至9月2日在金平县农村信用社的银行交易流水情况。余文明农村信用社卡号为62×××12的银行卡2019年8月15日分四次每次取走5000元共计人民币20000元。8.接受证据材料清单，证实2019年9月10日，杨X1向金平县公安局上交20000元人民币。9.接受证据材料清单及微信转账记录截图，证实（1）余X1提供的微信转账记录截图从2019年7月3日至7月24日期间，每天多次以发红包的方式给对方微信昵称为“ＴＯＰ1”、“骚男啊斌”、“不要在对我不好”、“柠檬不酸”、“有过的幸福”的人，同时也有部分微信红包是上述人员发来的；（2）熊小妹（微信昵称一颗女人心）提供的微信转账记录截图从2019年5月6日至8月12日期间，每天多次以发红包的方式给对方微信昵称为不要在对我不好、柠檬不酸、“忘不了你”的人，同时也有部分微信红包是上述人员发来的；（3）杨X2（微信昵称“＠羊先生”）提供的微信转账记录截图从2019年6月27日至8月1日期间，每天多次以发红包的方式给对方微信昵称为ＴＯＰ1、骚男啊斌、不要在对我不好、柠檬不酸、有过的幸福的人，同时也有部分微信红包是上述人员发来的。10.协助冻结财产通知书、提取记录及微信转账记录截图，（1）被告人余文明在金平县老勐信用社的银行卡卡号为62×××70，证实账户余额为20626.63元已于2019年9月9日冻结；（2）余文明ＯＰＰＯ金色智能手机微信昵称为忘不了你转账记录截图，证实余文明该手机微信零钱还有8153.39元。余文明2019年3月账单收入合计1362.51元，支出合计2479.84元；2019年4月账单收入合计9542.42元，支出合计9552.71元；2019年5月账单收入合计9.3万元，支出合计9.3万元；2019年6月账单收入合计7.9万元，支出合计5.9万元；2019年7月账单收入合计3.4万元，支出合计2.2万元；2019年8月账单收入合计6.6万元，支出合计6万元。其间多次转账给微信昵称为骚男啊斌、不要在对我不好、柠檬不酸等人的收入红包；（3）杨金手机微信昵称为“天涯何处觅知心”转账记录截图，证实杨金手机微信零钱还有11.93元。杨金2019年4月账单收入合计6.6万元，支出合计5.6万元；2019年5月账单收入合计42.8万元，支出合计41.7万元；2019年6月账单收入合计15.8万元，支出合计19.7万元；2019年7月账单收入合计3.2万元，支出合计3.9万元；2019年8月账单收入合计399.14元，支出合计2968.90元；2019年9月账单收入合计0元，支出合计0元。其间多次转账给微信昵称为骚男啊斌、不要在对我不好、有过的幸福等人的收入红包；（4）余海生手机微信昵称为“回忆那曾经”转账记录截图，证实余海生手机微信零钱还有37.56元。余海生2019年5月账单收入合计2.3万元，支出合计1.9万元；2019年6月账单收入合计1.8万元，支出合计1.8万元；2019年7月账单收入合计3.2万元，支出合计3.3万元；2019年8月账单收入合计1.7万元，支出合计1.7万元。其间多次转账给微信昵称为骚男啊斌、不要在对我不好、有过的幸福、天涯何处觅知心等人的收入红包；（5）余海生妻子王X手机昵称为“哦霍”转账记录截图，证实王X手机微信零钱还有86.34元。2019年3月账单收入合计239.9元，支出合计726.91元；2019年4月账单收入合计2688.7元，支出合计1161.38元；2019年5月账单收入合计8983.13元，支出合计1356.86元；2019年6月账单收入合计22.8万元，支出合计21.4万元；2019年7月账单收入合计1.1万元，支出合计8625.84元；2019年8月账单收入合计9501.06元，支出合计1993.1元。其间多次转账和收到微信昵称为骚男啊斌、“我非良人”、回忆那曾经等人的收入红包；（6）王金明手机微信昵称为我非良人转账记录截图，证实王金明手机微信零钱还有404.85元。王金明2019年1月账单收入合计6010.32元，支出合计6002.94元；2019年2月账单收入合计4214.53元，支出合计3647.84元；2019年3月账单收入合计2.3万元，支出合计5.4万元；2019年4月账单收入合计1.4万元，支出合计4.6万元；2019年5月账单收入合计4726.09元，支出合计1.9万元；2019年6月账单收入合计842.06元，支出合计3348.44元。其间多次转账和收到微信昵称为忘不了、“被遗忘的人”、骚男啊斌等人的收入红包。11.金平县公安局出具的情况说明，证实（1）余文明使用的手机微信信息，证实微信昵称忘不了你对应ＯＰＰＯ金色智能手机，微信昵称柠檬不酸、“简简单单”对应古X华为荣耀蓝色智能手机；杨金使用的手机微信信息，证实其的微信昵称为天涯何处觅知心；王金明使用的手机微信信息，证实其的微信昵称为我非良人；余海生使用的手机微信信息，证实微信昵称为哦霍是其妻子王X手机微信，微信昵称为回忆那曾经对应余海生ＶＩＶＯ红色智能手机；（2）本案中出现的西四、余西四与余海生系同一人；余给与余文明系同一人。12.被告人余文明的账本（笔记本）两本，证实余文明等人开设赌场用于记录收支的情况。13.人员辨认笔录及照片，证实（1）余文明对王金明、杨金、余海生（余西四）进行了辨认，并供述2019年3月份，其伙同王金明、杨金、余西四开彩球，利用微信交易进行赌博。余文明对古X、余X3（余成）进行了辨认，余文明供述其在家中利用彩球开设赌场期间，请余成和古X到家中帮自己运转赌博活动，并开工资给余成及古X；（2）杨金对王金明、余海生、余文明进行了辨认，并供述2019年4月份，其伙同王金明、余海生、余文明开彩球，利用微信交易进行赌博；（3）余海生对王金明、杨金、余文明进行了辨认，并供述2019年2月，其伙同王金明、杨金、余文明开彩球，利用微信交易进行赌博；（4）王金明对余文明、杨金、余海生进行了辨认，并供述2019年4月份，其伙同余文明、杨金、余海生开彩球，利用微信交易进行赌博。14.作案工具辨认笔录及照片，证实被告人余文明、余海生、杨金、王金明分别对用于开设赌场的赌博设备主机、显示器、键盘、摄像头、彩球机、空气压缩机等物品进行了辨认，经辨认，以上设备就是用于开设彩球赌博的设备。15.作案现场辨认笔录及照片，证实被告人余文明、余海生、杨金、王金明分别对开设赌场的地点进行了辨认，开设赌场的地点分别为金平县余海生家二楼房间处、金平县涵洞村余文明家楼顶房间处。16.辨认笔录及照片，证实（1）余X3从第一组照片中辨认出8号就是与其一起帮其叔叔开彩球的古X；从第二组照片中辨认出3号就是其叔叔（余文明），彩球设备就是摆在他家，是他请其去帮忙拍小视频发在微信群内。（2）古X从10张照片中辨认出2号照片上的人就是与其一起帮余文明开彩球的余X3；从另外第一组照片中辨认出5号男子就是其舅舅余文明；第二组照片中的6号男子就是王罗（王金明）；第三组照片中的3号男子就是西四（余海生）；第四组照片中的4号男子就是杨金。（3）黄X1辨认出8号照片上的人就是拉其进入微信群的余给（余文明）。（4）陶X从第一组照片中辨认出5号男子就是拉其进微信赌博群的余给（余文明）；从第二组照片中辨认出10号男子就是王金明；从第三组照片中辨认出4号男子就是杨金。（5）熊小妹辨认出照片中的5号男子就是微信名叫忘不了你的人，其苗族名字叫余给（余文明）。（6）黄X2从第一组照片中辨认出10号男子是2019年5月拉其进彩球赌博微信群的杨金，是合伙开彩球的成员之一；从第二组照片中辨认出6号男子是与杨金合伙开彩球的成员之一王金明；从第三组照片中辨认出3号男子是与杨金合伙开彩球的成员之一余文明。（7）杨X1从第一组照片中辨认出6号男子是叫杨金；从第**照片中辨认出**男子是叫余西四的人（余海生）；从第**照片中辨认出**男子是叫王嗦的人（王金明）；从第**照片中辨认出**男子是叫古X的人；从第**照片中辨认出**男子是叫余称的人（余X3）。17.提取笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实侦查人员依法将搜查出的余文明开设赌场的作案工具拍照后原物提取并扣押，将余海生持有的开设赌场的作案工具拍照后原物提取并扣押，将杨金持有的一部金色ＯＰＰＯ手机（电话号码150××******）、王金明持有的一部金色ＶＩＶＯ手机（电话号码183××******）原物提取并扣押。18.电子物证检查工作记录，证实金平县公安局对被告人余文明、余海生、杨金、王金明涉嫌开设赌场的7部手机进行送检并做电子数据检查，提取手机数据（电子物证）并保存于移动硬盘上（卷标：金公（网安）勘[2019]25号），已随案移送（包括被告人开设赌场期间拍摄视频等）。19.证人黄X1的证言，证实黄X1于2019年3月加入了一个赌博群，群名叫“空球重开”，是余给拉其入群的，他的微信名叫忘不了你，其进过这类群至少三次，在群里吹牛聊天会被警告或者被踢出群，群里只能看到他们录彩球机发出来的视频。20.证人余X1的证言，证实余X1是2019年5月底至7月底加入微信群参与彩球赌博的，该群每天都进行彩球赌博，人数最多时有100多人，一般从每天早上11时开始至18时结束，最晚会赌到第二天凌晨一、两点，每开一次结果的时间间隔十分钟，群里规定下注金额5元起300元封顶，其一般都下注5元至100元不等，下注的钱都是加对方为好友单独发，如果押中对方就会把钱以发红包的方式发到其微信中。群里有两个人负责收钱和赔钱，一个负责拍照录像公布彩球摇号结果，收钱的微信昵称一个叫ＴＯＰ1，另一个叫不要在对我不好，负责拍照录像公布彩球摇号结果的微信昵称叫骚男啊斌，其从2019年7月中旬开始基本每天都参与彩球赌博，总的输了10000元人民币左右。该彩球赌博就是微信名叫ＴＯＰ1、不要在对我不好、骚男啊斌组织的。21.证人陶X的证言，证实余给（余文明）把其拉进一个叫“大富豪群，空球从开”的微信群，他们要开始玩彩球和要下班的时候，都会发一个红包，其就抢红包，余给他们就开始在群里发布摇彩球的小视频和照片，其未参与赌博。余给的微信名叫忘不了你，大富豪群，空球从开微信群现在有60人，群主微信名叫不要在对我不好，昵称叫“收米2不收包了”，在一个月以前，他们在该群里每天都发彩球视频，视频是彩球机在那里吹彩球的小视频，后面跟着发两张中奖号码图片。22.证人熊小妹的证言，证实2019年5月4日，熊小妹被微信名叫忘不了你的人拉进一个微信群，微信群内发布彩球赌博的方式及相关图片，其看了后也跟着下注进行赌博，微信群内的小视频是忘不了你发的。其参与赌博的次数比较多，可能玩了上百次，微信群每天都进行彩球赌博，白天晚上都参与赌博。23.证人黄X2的证言，证实黄X2是2019年5、6月左右的一天，杨金拉其进群参与赌博，其前后参与赌博大约输了1、2000元人民币，黄X2知道杨金跟别人合伙在金平县，其去那里玩过一次，大约输了1000元左右现金。微信群里叫“收米2”的群主是杨金，群里每天都发布关于彩球赌博的内容。24.证人罗X的证言，证实罗X于2019年5月份到8月初在微信上以彩球的方式参与赌博，其加入赌博的微信群经常玩的有2个，分别是大富豪群，空球重开，群主昵称不要在对我不好，“娱乐聚乐空球重开”，群主昵称骚男啊斌。下注时收钱的人的微信号有6个（昵称分别是不要在对我不好、被遗忘的人、柠檬不酸、骚男啊斌、ＴＯＰ1、忘不了你），其玩的次数很多，每个球下注5元或者10元，每次玩输赢几十元到几百元不等，其大概输了1000多元。25.证人李X的证言，证实李X于2019年4月份开始在微信上参与赌博。其加入的赌博微信群有3个，第一个是娱乐聚乐空球重开，第二个是大富豪群，空球重开，群管理员微信昵称叫不要在对我不好，群昵称叫收米2，第三个是大富豪聚乐空球重开，群管理员微信昵称叫骚男啊斌，群昵称叫“收米1”。其每次下注最低5元，最高200元，大约输了2000元左右，下注后都是通过微信红包或者转账进行的，都是转给群管理员群昵称叫收米1、收米2的人，其都加他们为好友，微信昵称为骚男啊斌、有过的幸福、柠檬不酸、不要在对我不好、忘不了你，这些人都跟他们有过转账记录。26.证人杨X2的证言，证实2019年6月至8月份，杨X2加入赌博微信群并参与在微信上彩球赌博，是李X拉其入群的，其赌博每次下注最低5元，最高480元，赌博都是通过微信红包或者微信转账给微信昵称为不要在对外不好、柠檬不酸、骚男啊斌、有过的幸福、忘不了你、ＴＯＰ1的人，其在该微信群里赌博总的算下来不输不赢。27.证人杨X1的证言，证实其丈夫叫余文明，苗族名字叫余给。2019年5月份，余文明说要回家干彩球，其不知道干彩球是什么，只知道是一种赌博方式。其和余文明去到家，在余西四家二楼房间里，看见摆了一些彩球设备，有电脑、一个玻璃球，玻璃球内有乒乓球，还有吹气的机器，有余西四、杨金、王嗦（苗族名字）在那里。去的时候只开了一套彩球，去过两三次。过了一段时间，余文明、余西四他们把彩球搬到其家楼顶处，开了一段时间后，余西四、杨金、王嗦就没有来了。之后，余文明就请古X、余称来帮忙拍视频和收红包，在其家楼顶开了一段时间后就被派出所的抓了。其看见他们用手机拍摄视频发在微信上。余文明没有使用其的手机收发微信红包，余文明有三个手机有三个手机号码。其还证实向公安机关交了20000元钱，该钱是余文明赌博所得的钱。28.证人古X的证言，证实余文明是古X的舅舅。2019年7月份，余文明、余西四、杨金、王罗在余文明家楼顶摆了一台彩球机在赌博，他们四人干了半个月左右，余西四、杨金、王罗就退出了，接着余文明就自己开彩球，余文明叫其帮忙开球、拍摄小视频、记账，给其80元一天的工资，余文明还请了同村的余X3帮忙，给50元一天的工资。其手机（华为荣耀8Ｘ）被余文明拿去收微信红包或者转账，用于赌博，手机号码为182××××****的微信昵称叫柠檬不酸，收微信红包或转账都是余文明亲自操作，余X3有时候用该手机拍摄视频，有时候用余文明的手机拍。余文明有两个微信，一个昵称叫忘不了你，一个昵称叫不要在对我不好。赌博开彩球，每隔十分钟开一场，每天大概开50场，赌博群里面有四、五十人，参与赌博的人不清楚。记账记在一本笔记本上，笔记本上记着米1、米2、米3分别指忘不了你、不要在对外不好、柠檬不酸这三个微信号。其帮忙开球、拍摄小视频、记账，所得工资是4000元，是余文明用微信忘不了你转给的。29.证人余X2的证言，证实古X是其丈夫，余文明是其舅舅。余文明开设赌场的地方是老勐镇新村村委会涵洞村公路边他家里，他是利用彩球从微信上下注买单和利用微信发红包的形式进行赌博，然后从中获利。其是余文明用古X的微信拉其进群里的，其参与群里抢红包，没有参与赌博。30.证人余X3的证言，证实2019年8月份，余X3去其叔叔（姓余）家连网上网，去到后发现其叔叔和古X在楼顶摆了一台彩球机，用微信收发红包进行赌博，每天大概开50多场，其叔叔叫其帮忙拍视频发到微信群里（用其叔叔的手机拍），并给其50元一天的工资，干了七八天，其收到叔叔用微信转给的300多元工资。微信群里有五、六十人，参与赌博人数不清楚。古X开彩球、拍小视频，帮其叔叔收红包。31.证人王X的证言，证实王X系余海生的妻子。几个月前的一天，其看见余海生、余给和其他两个不知道名字的人，一起把东西抬到其家二楼上，之后看见他们装好机器，有电脑、乒乓球、电脑显示器、一个玻璃缸，他们四个人经常在二楼放机器的地方，干什么不知道，一直到被公安机关查获才知道他们是赌博。其红色ＶＩＶＯ智能手机微信昵称叫哦霍，微信红包交易显示，2019年6月的红包收入为22.8万元、支出为21.4万元，2019年7月的红包收入为1.1万元、支出为0.8万元，这些其不知道，是其丈夫余海生拿去整的。32.被告人余文明的供述，证实2019年3月份，其和王金明、杨金、余西四一起开彩球（余文明先和杨金在微信上说，杨金又去约余海生、王金明），开彩球的设备在余西四家，四个人一起开了两个多月，从2019年7月15日开彩球的设备就转让给其，其就自己开了。其建了一个微信群，叫大富豪群，空球重开，有70多人。玩彩球都是通过微信交易，买球的钱和中奖的钱通过私人微信发红包或者转账。自己开设赌场后使用了三个手机，都绑定了银行卡（账本上记录7月14日总合计为12685元，8月9日总计为47737元，相差的35052元是余文明开设赌场所盈利的钱）。其有一张银行卡上有20000元，另一张放在家里的信用社卡上有20000元钱，都是其开设赌场盈利所得的钱。米1是古X的那部手机，米2是余文明新买的ＯＰＰＯ手机，微信零钱上有7000多元，米3是余文明旧一点的ＯＰＰＯ手机，微信零钱上有8000多元。以上微信零钱都是其开设赌场盈利所得的钱，扣除其买彩球机的5800元和账本上记录的12565元钱，其开设赌场总的盈利所得是36635元钱。其四人开设赌场，是由王金明出钱，如果干得钱的话四人平分。赌博设备放在余海生家时，王金明参与赌博活动主要是开彩球和收红包，只是时间少一点，赌博设备搬到其家后，王金明经常去，开彩球、收红包都参与了。四人合伙期间分过两、三次钱，基本都是4、5000元，最后那次把本钱扣除后，每人分得5000元左右。33.被告人杨金的供述，证实2019年4月份，余文明从广东打电话给杨金，问是否有人合伙开彩球，并叫其问余海生和王金明，余海生和王金明同意后，其就打电话给余文明，其和余海生、王金明都同意一起开设赌场，十多天后余文明回金平，大家同意王金明先拿出6000元来购买开彩球的设备，后每人拿出5000元共计20000元开设了赌场。他们四人以7000多元人民币从昆明购买的赌博设备，有吹球缸、气泵、电脑主机、显示屏、摄像头，一开始这些设备是在余海生家放起，一个多月后就转到余文明家，四人一起开了两个多月，其和王金明、余海生从2019年7月份就退出来了，开彩球的设备就以5000多元转给余文明，由余文明开，转的设备有一台主机、一台显示器、一个键盘、一个摄像头、一个彩球缸、一台气泵，剩下的设备放在余海生家，但没有继续开彩球。刚开始杨金建了一个微信群叫大富豪群，空球重开，群里有70多个人，都是一些不认识的人，玩彩球的交易方式都是通过微信交易，买球的钱和中奖的钱通过私人微信发红包或者转账，是用杨金、余文明、王金明的微信号来进行交易的，赚钱的时候都是通过微信转账一起平分。开彩球的目的是为了赚钱。王金明没有事就会来摆赌博的地点看开球，开彩球的时候用王金明的手机发过赌博的视频在微信群里。34.被告人余海生的供述，证实2019年3月份的一天，余文明在广东打工，余文明打电话给杨金说有人干彩球赚钱，问杨金要不要干彩球，接完电话后（其在杨金旁边），杨金就和其商量，其就同意了。后杨金和其一起去王金明家和王金明讲干彩球的事。大家同意后，王金明先出6000元出来（6000元中其和杨金各向他借2000元）。开彩球的设备是四人以3000多元从昆明购买的，有摇球的机子、充气机、台式电脑一套、摄像头等，一开始开彩球的设备在其家放了一个月，后来就转到余文明家开了两个多月，其和王金明、杨金从2019年7月份就退出了，没有继续开彩球，开彩球的设备以4000多元转让给余文明，余文明自己开。开彩球进行交易都是通过微信交易，买球的钱和中奖的钱通过私人微信发红包或者转账。刚开始杨金建了一个名叫大富豪群，空球重开的微信群，有70多人，都是些不认识的人，解散后余文明又建了一个群，群名字和杨金建的一样，开彩球的目的是赚钱，其分得5600元左右。王金明有时间会来开赌场的地点，没有看见他用手机转发过开赌的视频。35.被告人王金明的供述，证实2019年4月份，杨金叫其开彩球，听杨金说是余文明最先提出来开彩球的。2019年4月下旬，其和杨金、余西四、余文明一起开彩球，其出资6000元，其不知道开彩球的设备是从哪里来的，有吹球缸、气泵、电脑主机、显示屏、摄像头等，是放在余西四家，后开彩球的设备转让给余文明，余文明就自己开彩球，其和杨金、余西四就没有开彩球了。玩彩球都是通过微信进行交易，买球的钱和中奖的钱通过私人微信发红包或者转账，主要是用杨金的微信号来进行交易的。其微信账单里2019年5、6月份的流水大部分都是其通过发红包或者转账下注买球的或者中奖之后别人转给他的。其开彩球赚了3000元钱左右，是四人开彩球的分红，其余三人赚了多少不知道，赚来的钱都是一起平分，都是通过微信转账。开彩球是大家一起管理，不知道是谁建的群，名字叫大富豪群，空球重开，有几十个人在里面，都是一些不认识的人。开彩球的目的是为了赚钱。上述证据，经本院当庭举证、质证，证据内容客观真实，并能相互印证，形成完整的证据锁链，足以认定被告人的犯罪事实，本院予以采信。被告人王金明在法庭辩论之前提出其没有和余文明、余海生、杨金开设赌场，买设备的6000元不是其垫资，是其借给杨金和余海生的，后来到4月底他们还不了钱就说算其一股。其去过二三次，但只是去赌钱买彩球，其通过微信转账将下注的钱转给杨金的辩解，与本院查明的事实和证据不符，不予采纳。辩护人李林海提出本案公诉机关认定的被告人余文明在自身开设赌场获利金额为36000元左右，合伙开设赌场期间获利为5000元，累计为41000元。根据卷宗的实际情况，其被查封的两部手机中，一部显示余额为8153.39元，另一部手机因为被微信查封了账号无法查询到余额是多少。根据被告人自己的供述，手机上的余额为7000元左右。如果无法认定第二部手机上的金额，被告人余文明在自己开设赌场期间的获利金额为29000元，加上合伙期间获利的5000元，共计34000元以及被告人余文明主观恶性不大，社会危害性小，且本案涉案金额不大，建议法庭判处二年有期徒刑并适用缓刑的辩护意见，与查明的事实和证据不符，不予采纳；提出被告人余文明能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚的辩护意见，本院予以采纳。，本院认为，被告人余文明邀约被告人杨金一起开赌场，杨金又邀约被告人余海生，杨金和余海生协商同意后又邀约被告人王金明，由王金明垫资购买设备开设赌场，违法所得共计人民币约20000元；后被告人余文明又在其家楼上自己开设赌场，为赌博提供场所、设定赌博方式、提供赌具等方式组织赌博，违法所得共计人民币约36000元。四被告人的行为均已构成开设赌场罪。被告人余文明单独或伙同他人开设赌场，违法所得金额累计达到人民币约56000元，属于情节严重。本案被告人在实施犯罪行为时所起的作用、地位相当，不宜区分主从犯。被告人余海生、王金明、杨金经民警电话联系并口头传唤后主动到公安机关接受调查，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。被告人余文明被抓获归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人余文明家属积极退缴部分违法所得款，在量刑时作为酌定从轻情节予以考量。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。随案移交的手机7部属于作案工具，依法应予以没收。记账本2本作为证据予以留存。随案移交的人民币20000元和余文明62×××70农村信用社卡内的人民币20626.63元，属于违法所得，依法应予以没收，上缴国库。根据本案的事实、性质、情节以及被告人的认罪态度和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十一条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人余文明犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2020年6月29日起至2024年2月13日止。已折抵136天。），并处罚金人民币20000元，判决生效之日缴纳。二、被告人余海生犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2020年6月29日起至2021年8月14日止。已折抵136天。），并处罚金人民币3000元，判决生效之日缴纳。三、被告人杨金犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2020年6月29日起至2021年8月14日止。已折抵136天。），并处罚金人民币3000元，判决生效之日缴纳。四、被告人王金明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2019年8月13日起至2021年2月日12止），并处罚金人民币3000元，判决生效之日缴纳。五、继续追缴被告人余海生、杨金、王金明违法所得款各人民币5000元，共计15000元；继续追缴被告人余文明尚未退缴的违法所得款人民币373.37元。以上款项于判决生效之日缴纳。六、随案移交的手机7部，依法予以没收；记账本2本作为证据予以留存；随案移交的人民币20000元和余文明62×××70农村信用社卡内的人民币20626.63元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李学新审判员  李兴龙审判员  戴启华二〇二〇年六月三十日书记员  张 静