广东省恩平市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0785刑初154号公诉机关恩平市人民检察院。被告人张劲瑜，男，1973年3月8日出生，居民身份证号码440************11X，汉族，文化程度大专，中共党员，工人，户籍所在地广东省江门市恩平市***************，现住址广东省恩平市。2019年10月21日因本案被刑事拘留，同年11月26日被逮捕，现押于恩平市看守所。恩平市人民检察院以恩检诉刑诉［2020］138号起诉书指控被告人张劲瑜涉嫌挪用资金罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。恩平市人民检察院指派检察员杨学茂出庭支持公诉。被告人张劲瑜到庭参加诉讼，本案现已审理终结。恩平市人民检察院指控：2017年4月期间，被告人张劲瑜与袁某浓、李某业、刘某浩商量一起成立恩平市永利农业有限公司，决定由刘某浩的姐姐刘某霞独立出资26万元作为公司的成立资金，上述4人任公司股东。2017年9月1日，恩平市永利农业有限公司成立后，被告人张劲瑜任该公司的法人代表并负责保管公司的资金，当时上述股东还达成公司每笔开支必须经袁某浓批准才可以支付的意见。期间，被告人张劲瑜未经袁某浓及其他股东同意，擅自将公司的资金转入自己的账户并挪用于偿还自己的个人债务及日常花费。至案发，上述公司的26万资金被被告人张劲瑜除支付5000元公司开支、李某业3000元工资及2017年10月19日通过袁某浓转账给刘某霞55360元外，其余的公司资金196640元被被告人张劲瑜挪作个人使用，并且超过三个月未归还。公司股东得悉张劲瑜挪用公司资金归个人使用后多次催其还款，未果。被告人张劲瑜为逃避偿还公司资金，遂关掉所有联系方式并一直潜逃在外。2019年10月21日，恩平市公安局在广东省台山市**********居民楼下将被告人张劲瑜抓获归案。案发至今，被告人张劲瑜挪用公司的196640元资金尚未归还。对指控的上述事实，公诉机关向法庭出示和宣读了相关书证、证人李某业、刘某浩、吴某华、叶某雪的证言、被害人袁某浓的陈述、被告人的供述和辩解、鉴定意见、搜查笔录及照片、辨认笔录及照片、勘验笔录及照片、侦查实验笔录、视听资料、电子数据等证据，认为被告人张劲瑜无视国家法律，作为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，提请以挪用资金罪追究被告人张劲瑜的刑事责任。综合被告人张劲瑜的认罪态度及退赔情况，建议判处被告人张劲瑜有期徒刑一年至一年六个月。被告人张劲瑜辩称：恩平市永利农业有限公司的股东身份是根据公司章程约定，袁树浓、李艺业、刘振浩三人没有向公司投入资金，因而不是公司的股东，公司账户只有21万元资金，是其向刘润霞所借，另外5万元是准备退回给刘润霞，并非起诉书上所指控的26万元，另公司的196640元是个人资金，其属于撤资，是民事行为，并不算挪用资金。经审理查明：2017年4月期间，被告人张劲瑜与袁某浓、李某业、刘某浩商量一起成立恩平市永利农业有限公司，决定由刘某浩的姐姐刘某霞独立出资26万元作为公司的成立资金，上述4人任公司股东。2017年9月1日，恩平市永利农业有限公司成立后，被告人张劲瑜任该公司的法人代表并负责保管公司的资金，当时上述股东还达成公司每笔开支必须经袁某浓批准才可以支付的意见。期间，被告人张劲瑜未经袁某浓及其他股东同意，擅自将公司的资金转入自己的账户并挪用于偿还自己的个人债务及日常花费。至案发，上述公司的26万元资金被被告人张劲瑜除支付5000元公司开支、李某业3000元工资及2017年10月19日通过袁某浓转账给刘某霞55360元外，其余的公司资金196640元被被告人张劲瑜挪作个人使用，并且超过三个月未归还。公司股东得悉张劲瑜挪用公司资金归个人使用后多次催其还款，未果。被告人张劲瑜为逃避偿还公司资金，遂关掉所有联系方式并一直潜逃在外。2019年10月21日，恩平市公安局在广东省台山市**********居民楼下将被告人张劲瑜抓获归案。案发至今，被告人张劲瑜挪用公司的196640元资金尚未归还。上述事实，有以下证据证实：1、相关书证(1)被告人信息登记表、户籍材料、违法犯罪经历情况查询证明、社会危险性情况证据表，证实被告人基本身份信息。(2)到案经过、上网追逃人员登记表，证实抓获被告人的经过，并证实被告人张劲瑜无自首情节。(3)现场检测报告书，对被告人张劲瑜进行的毒品检测，证实其无吸食毒品行为。(4)恩平市永利农业有限公司相关的工商登记资料，证实该公司于2017年9月1日成立，投资者为刘振浩、张劲瑜、李艺业、袁树浓四人，经营范围为土地凭证、复耕、种植；农家肥、农产品经销，注册资本为五十万元，经营期限为长期。(5)书面情况说明、银行交易单，证实恩平市永利农业有限公司向恩平市公安局经侦大队出具的被告人张劲瑜挪用资金的情况说明，袁树浓于2017年9月28日向恩平市永利农业有限公司账户转账21万元，刘振浩于2017年9月14日转账47000元到张劲瑜账户。(6)书证制作说明、微信交易记录，证实微信号jinjin175967的注册姓名为张劲瑜。(7)支付宝账单情况，证实李艺兴支付宝于2017年9月30日收到张劲瑜转账3000元。(8)境外汇款申请书、中国工商银行凭证历史明细清单，证实袁树浓中国工商银行卡于2017年10月19日收到张劲瑜5次转账（4次9990元，1次8900元），合共48860元。(9)中国工商银行个人客户开户信息、工商银行账户流水，证实恩平市永利农业有限公司账户于2017年9月28日收到袁树浓转账210000元，同日转入张劲瑜账号（621*************302）100000元；10月3日转入上述张劲瑜账号49800元，12日再次转入该账号49588元，14日转入吴礼华账号10088元，同年11月7日转入吴积仍账号19550元。另，张劲瑜在中国工商银行共有11个相关账户，其中账号201********23661257在2017年9月28日收到恩平市永利农业有限公司转入100000元、10月3日转入49800元、10月12日转入49588元。其名下账户余额均为0元。2、证人证言(1)证人李某兴的证言，证实恩平市永利农业有限公司于2017年9月1日成立，公司法人代表是张劲瑜，由张劲瑜、我、刘振浩、李艺业四人组成股份有限公司，资金由刘润霞出资26万元成立，资金投入由刘润霞通过袁树浓的中国银行账户转入21万元及刘振浩转入5万元共26万元公司账户。当时股权是刘振浩40%，我20%，张劲瑜20%，李艺业20%，并四人口头约定没有经袁树浓的同意不得将公司的资金挪用。因为公司一直都没有谈到生意，只是有5000元左右的公司餐费及谈生意的开支由袁树浓签名确认的，其他的20多万去向不明。张经瑜确实曾支付我3000元作为在恩平市永利农业有限公司工作的工资，经我查看手机的支付宝账号，张劲瑜是2017年9月30日晚上21时29分，通过支付宝支付了3000元人民币。(2)证人刘某浩的证言，证实其姐姐刘润霞在海外通过电话称她和她的朋友袁树浓及袁树浓的朋友准备成立一间公司，因为在海外加拿大无法抽身回来，叫我全权代表她，2017年9月份左右，我姐刘润霞叫我先转账5万元人民币给张劲瑜，我于2017年9月13日我通过我工商银行卡网上转账3000元给张劲瑜的建行卡，又于2019年9月14日将余下的47000元通过我工商银行卡网上转账给张劲瑜的建行卡，公司成立时，我就到恩平市市*监督管理局和张劲瑜、袁树浓、李艺业三人一起签名确认，当时股份是：我40%，李艺业20%，张劲瑜20%，袁树浓20%，由张劲瑜来当法人代表，并四人口头约定没有经袁树浓的同意是不得将公司的资金挪用的，之后的情况我不太清楚了。我听我姐姐讲，公司成立后没有做过生意，公司现状如何我不清楚。因为当时我的账户没有这么多钱，而张劲瑜当时对我讲急着先要用几千元使用，我就先转3000元过去给张劲瑜，第二天我就资金到位了，再转账47000元给他的。我是通过我中国银行卡转账的，号码是621*************351，张劲瑜的是中国建设银行卡，号码是621*************762。(3)证人叶某雪的证言，证实被告人张劲瑜是其前夫，我是去到张劲瑜的劲利隆酒行时，见到档口挂有恩平市永利农业有限公司的营业执照，才知道他开有这样的公司，有一个叫浓哥的人经常来到酒行与张劲瑜商量事项，另还有一个叫霞姐和浓哥一起的，我估计他们是一起和张劲瑜做这个公司的，但是否真正一起做，我不太清楚。我不知道他经济状况，他也从来没有和我讲过，他发放工资也从来没有给过我，只是到了今年3月份有法院传票时，我才知道他有欠债。2018年年底时，东门社区的吴少权曾经过我讲过，张劲瑜曾借过1万元，打张劲瑜的电话不通，我只是只知道这两个情况。张劲瑜是2018年8月29日辞职的，他辞职后，我联系过他离婚的事项，并在2018年9月17日与他签字离婚的，还有和他商量过他欠我弟弟及姐姐的债务何时归还的情况(4)证人吴某华的证言，证实被告人张劲瑜是其原先在恩平市恩城街道办事河南社区居委会工作的同事。曾于2016年向我借款1万元人民币，当时是现金借给他，一个月后张劲瑜用现金归还的，2017年张劲瑜向我借了2万元人民币，当时我是现金借给张劲瑜的，2017年10月14日，张劲瑜通过银行转账还给我1万元，现在还欠我1万元还未归还。我是用我中国工商银行卡接受张劲瑜的转账还款的，卡号622************9965，当时张劲瑜转账10088元给我，多出的88元是作为利息吧，张劲瑜欠债的情况我是不清楚，但是2018年5月份开始有好多人来找张劲瑜还钱的，具体欠款多少，是欠什么的债，我不清楚。3、被害人袁某浓的陈述2017年7月份左右，张劲瑜、李艺业、我，以及我的另一朋友刘润霞共四人合作成立恩平市永利农业有限公司，因为刘润霞是在外国加拿大，所以由其弟弟刘振浩为代表全权负责，公司由张劲瑜、我、刘振浩、李艺业四人组成股份有限公司，由刘润霞出资26万成立，资金投入是刘润霞通过我的中国银行账户于2017年9月28日转入21万及刘振浩转入5万元，共26万元转到公司的账户，当时股权是：刘振浩40%，我20%，张劲瑜20%，李艺业20%，由张劲瑜来当法人代表，并四人口头协定没有经我的同意是不得将公司的资金挪用的。由于公司成立后，生意业务一直没有谈成，公司的资金也一直没有使用过，在2017年底我们公司几个股东要求张劲瑜打公司的账户流水单对账，他均以各种理由拒绝，最后我们几个股东要求退股结账了，张劲瑜才承认公司账户的资金被他提出挪用了，张劲瑜向我们股东承认挪用了资金后，让我归还给刘润霞。经我查实银行的资料张劲瑜是在2017年10月19日通过5次银行转账，4次金额是9990元，一次是8900元到我中国工商银行955*************041卡号的卡里面，另外他在恩平市小岛工商银行门口交给我现金6500元，我再将该6500元现金存到我955*************041卡号的卡里面，总共是55360元，我是在张劲瑜支付给我55360元的第二天，在恩平市中国工商银行总行办理了加拿大币的兑换，再通过境外汇款支付给刘润霞。刘润霞转入的21万元是刘润霞成立恩平市永利农业公司的出资资金，并不是张劲瑜向刘润霞的个人借款，因为刘润霞完全不认识张劲瑜，不可能借钱给张劲瑜。我在公安机关通过微信视频拨通了刘润霞及刘振浩的微信，在微信中刘润霞反映经袁树浓的账户转到恩平市永利农业有限公司的21万元是投入公司的启动资金，不是张劲瑜的借款，因为当时根本不认识张劲瑜，另外的5万元，是她资金紧张，向公司的借款，到时再归还的，不是刘振浩的出资资金。刘振浩在微信中反映自己并没有投入5万元的出资资金，该转给张劲瑜的5万元是帮他姐姐刘润霞投入公司的资金，转给刘润霞的5万元的事情他不清楚，只有他姐姐刘润霞和袁树浓才清楚，也不是归还他的出资资金。4、被告人张劲瑜的供述和辩解其在侦查阶段七次向公安机关交代：我和袁树浓、李艺业、刘润霞一起合伙做恩平市永利农业有限公司的，只不过刘润霞是加拿大人在恩平做生意不方便，就由他的弟弟刘振浩代表为股东，出资的其实是刘润霞，她通过袁树浓转了21万元人民币到恩平市永利农业有限公司账户，通过她弟弟刘振浩转了5万元到我账户。成立公司时大家约定由刘润霞负责出资占有40%股份，并由他弟弟刘振浩全权代表，我们三人负责公司跑业务，各占20%，公司法人代表是我本人。我们约定公司成立后是由袁树浓保管公司公户的卡及密码，没有经袁树浓同意不能私自使用该公户资金，但是卡开户后一直由我放着，我没有交给袁树浓。刘振浩转给我的5万元，我是没有将该5万元转到恩平市永利农业有限公司的公户，也是挪用了这5万元用于自己的花费及还债。我看过恩平市永利农业有限公司公户的交易明细，我确定是我当天（即2017年9月28日）袁树浓转入刘润霞的21万元中转出了10万元到我的个人账户，并于2017年10月3日、2017年10月12日分别转出49800元及49588元到我的个人账户，共转出三次。后来归还了刘润霞55360元，公司开支5000元，支付李艺业工资3000元，有大概16万元左右是用来支付我的欠债，10088元用来归还给我的同事吴礼华的欠款，剩下的26560元都用于我个人消费使用，实际挪用公司的资金为196640元。其在庭审中辩解：恩平市永利农业有限公司的股东身份是根据公司章程约定，袁树浓、李艺业、刘振浩三人没有向永利农业有限公司投入资金，因而不是公司的股东。公司账户实际只有21万元资金，是其个人向刘润霞所借，另外5万元是其准备向刘润霞退回借款，且公司196640元是个人的资金，其属于撤资行为。5、辨认笔录、辨认照片及说明，证实证人李某业、吴某华、被害人袁某浓均辨认出被告人张劲瑜。6、现场勘验笔录、现场照片、方位示意图，证实恩平市永利农业有限公司位于恩平市**********，现场已租赁给他人，为变动现场，未发现有价值线索及痕迹，也未发现有涉案物品。7、视听资料，光盘7张，证实讯问被告人、询问被害人、证人的即时录音录像。以上证据经庭审质证认证，本院予以确认。本案争议的焦点是被告人张劲瑜是非法挪用资金还是其撤资。被告人张劲瑜在庭审中辩称，自己是向刘润霞借款21万元与袁树浓、李艺业、刘振浩一起成立恩平市永利农业有限公司，并将此借的钱投入到此公司，所以公司撤走的196640元人民币是自己撤走投资的钱，并非是非法挪用资金，其行为是民事行为，不构成挪用资金罪。经审查，被告人的辩解与事实不符，被告人是非法挪用公司资金，其行为构成挪用资金罪。第一，被告人在公安机关侦查阶段七次供述其挪用公司资金的详细经过，其供述与该公司股东袁树浓、李艺业、刘振浩陈述一致；第二，被告人辩称是向刘润霞借钱投资的，经手机视频刘润霞并不认识被告人，被告人也没有提供借钱的证据材料，因此刘润霞不可能把钱借给被告人；第三，袁树浓、李艺业、刘振浩的陈述材料证实了刘润霞独立投资26万元及投资转账的经过，并且此经过与转账记录一致；第四，上述三个股东都证实被告人张劲瑜非法挪用资金后下落不明，已超过三个月。因此，被告人辩称自己是撤资行为，用民事方式处理的意见与事实不符，不予采纳，被告人的行为构成挪用资金罪。本院认为，被告人张劲瑜身为公司的工作人员,利用职务上的便利，挪用本单位资金196640元归个人使用，且数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人张劲瑜犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人张劲瑜在庭审中提出是个人撤资行为，不构成挪用资金罪的意见与事实不符，不予采纳。被告人虽在侦查阶段如实供述自己的罪行，但在庭审中对指控的犯罪事实予以否认，酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。被告人张劲瑜挪用的资金,应当责令其退赔，返还被害单位。综合被告人的犯罪事实和情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人张劲瑜犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月21日起至2021年1月20日止。）二、责令被告人张劲瑜退赔人民币196640元给恩平市永利农业有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  熊森滚人民陪审员  梁伟健人民陪审员  梁燕丹二〇二〇年六月十六日书 记 员  甄柏樑