湖北省麻城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1181刑初151号公诉机关湖北省麻城市人民检察院。被告人黄幼春，女，1969年10月8日出生，汉族，高中文化程度，户籍所在地江苏省南京市，住江苏省南京市鼓楼区。因本案于2019年8月22日被临时羁押于江苏省南京市看守所，于2019年8月27日被麻城市公安局刑事拘留，于2019年9月19日被逮捕。现羁押于黄冈市看守所。被告人王国珍，女，1957年9月16日出生，汉族，大学文化程度，中国共产党党员，退休职工，户籍所在地湖北省麻城市，住麻城市龙池桥西畈社区**卫生小区**。因本案于2019年8月13日被麻城市公安局刑事拘留，于2019年9月19日被逮捕。现羁押于黄冈市看守所。辩护人李丽，湖北伟岸律师事务所律师。执业证号14211199811216281。被告人苏应高，女，1967年3月4日出生，汉族，大专文化程度，无业，户籍所在地湖南省株洲市，住湖，住湖南省株洲市天元区案于2019年9月21日临时羁押于河南省南乐县看守所，于2019年9月26日被麻城市公安局刑事拘留，于2019年10月30日被逮捕。现羁押于黄冈市看守所。被告人孙树江，男，1967年10月3日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地黑龙江省绥化市庆安县，住黑，住黑龙江省绥化市庆安县18年6月因犯销售有毒、有害食品罪被黑龙江省绥滨县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币3000元。因本案于2019年8月22日被临时羁押于黑龙江省绥滨县看守所，于2019年9月3日被麻城市公安局刑事拘留，于2019年9月19日被逮捕。现羁押于麻城市看守所。被告人熊火花，女，1966年8月17日出生，汉族，大专文化程度，案发前系麻城市新华书店退休职工，户籍所在地湖北省麻城市，住湖，住湖北省麻城市龙池桥陵园广场旁游客服务中心**案于2019年8月15日被麻城市公安局刑事拘留，于2019年9月19日被逮捕。现羁押于黄冈市看守所。被告人魏春花，女，1968年12月29日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地湖北省麻城市，住麻，住麻城市案于2019年8月13日被麻城市公安局刑事拘留，于2019年9月19日被逮捕。现羁押于黄冈市看守所。麻城市人民检察院以麻检一部刑诉[2020]34号起诉书指控被告人黄幼春、王国珍、苏应高、孙树江、魏春花、熊火花犯诈骗罪，于2020年4月26日向本院提起公诉，并建议适用普通程序。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。麻城市人民检察院指派检察员刘芳出庭支持公诉，被告人黄幼春、王国珍、苏应高、孙树江、魏春花、熊火花及辩护人李丽到庭参加了诉讼。公诉机关指控，×××年3月以来，被告人王国珍经人介绍，加入到以邓某(另案处理)为总会长、被告人黄幼春为第八军财务部长的福民慈善基金会中，在该基金会中担任二师师长、集团军政委等高级职务，先后任命被告人苏应高为二师政委，被告人孙树江为二师财务部长，被告人魏春花为一团团长、熊火花为二团团长等职务，以非法占有为目的，打着国家旗号，虚构民族资产项目解冻等事实，协助自己对外宣传福民慈善基金项目、发展会员，用高额返利为诱饵的方式，不断在社会上拉下线、发展数千名会员，收取会员“10+1”、“12+1”等各种项目的投单、报单费用共计89373.6元。分述如下:1、×××年5月至12月期间，被告人王国珍通过62×××75农行账户，先后29次以支付投单费某报单费的名义向被告人孙树江95×××16农行账户转款共计26958.3元，后孙树江将此款通过银行转账的方式转至黄幼春62×××78农行账户。2、×××年5月至8月期间，被告人魏春花通过62×××71的农行账户，先后19次以支付投单费某报单费的名义向被告人孙树江95×××16的农行账户转款共计17565.9元，后孙树江将此款通过银行转账的方式转至黄幼春62×××78农行账户。3、×××年8月至12月期间，被告人熊火花通过62×××72的农行账户，先后50次以支付投单费某报单费的名义向被告人孙树江95×××16农行账户转款共计44849.4元，后孙树江将此款通过银行转账的方式转至黄幼春62×××78农行账户。上述款项黄幼春均转至总会长邓某62×××82的银行账户至案发。为指控上述事实，公诉机关当庭出示了麻城市公安局扣押涉案手机、银行卡等物证、户籍信息、违法犯罪记录查询、到案经过、麻城市公安局出具的“福民慈善基金会架构、层级图”、“福民慈善基金会”第八军人员架构表、10+1报单人员表、12+1项目表若干、中国农业银行出具的被告人王国珍、魏春花、熊火花、孙树江、黄幼春、苏应高农行账号转款记录、麻城市公安局出具的王国珍、魏春花、熊火花、孙树江手机微信聊天记录等书证、证人程某、成某1、胡某2证人证言、被害人李某1、沈某、冯某、陈某1、朱某1、胡某1、郭某1、梅某的陈述、被告人黄幼春、王国珍、苏应高、孙树江、魏春花、熊火花的供述和辩解。据此，公诉机关认为，被告人黄幼春、王国珍、苏应高、孙树江以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大；被告人魏春花、熊火花以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，被告人熊火花有自首情节，被告人黄幼春、王国珍、苏应高、孙树江、魏春花有坦白情节，应当依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条之规定惩处。被告人黄幼春辩解其没有获利，在共同犯罪中是从犯。被告人王国珍、苏应高、孙树江、熊火花、魏春花无辩解意见。被告人王国珍的辩护人辩护意见，被告人王国珍在共同犯罪中是从犯，有坦白情节，建议适用缓刑。经审理查明，×××年3月以来，被告人王国珍经人介绍，加入到以邓某(另案处理)为总会长、被告人黄幼春为第八军财务部长的福民慈善基金会中，在该基金会中担任二师师长、集团军政委等高级职务，先后任命被告人苏应高为二师政委、二师师长，任命被告人孙树江为二师财务部长，任命被告人魏春花为一团团长、任命熊火花为二团团长等职务，以非法占有为目的，打着国家旗号，虚构民族资产项目解冻、国家扶贫项目等虚假事实，协助自己对外宣传福民慈善基金项目、发展会员，用高额返利为诱饵等方式，不断在社会上拉下线、发展数千名会员，收取会员“10+1”、“12+1”等各种项目的投单、报单费用共计89373.6元，其中，被告人黄幼春、王国珍、苏应高诈骗犯罪数额89373.6元，被告人熊火花诈骗犯罪数额44849.4元，被告人魏春花诈骗犯罪数额17565.9元。分述如下:1、×××年5月至12月期间，被告人王国珍通过62×××75农行账户，先后29次以支付投单费某报单费的名义向被告人孙树江95×××16农行账户转款共计26958.3元，后孙树江将此款通过银行转账的方式转至黄幼春62×××78农行账户。2、×××年8月至12月期间，被告人熊火花通过62×××72的农行账户，先后50次以支付投单费某报单费的名义向被告人孙树江95×××16农行账户转款共计44849.4元，后孙树江将此款通过银行转账的方式转至黄幼春62×××78农行账户。3、×××年5月至8月期间，被告人魏春花通过62×××71的农行账户，先后19次以支付投单费某报单费的名义向被告人孙树江95×××16的农行账户转款共计17565.9元，后孙树江将此款通过银行转账的方式转至黄幼春62×××78农行账户。上述款项黄幼春均转至总会长邓某62×××82的银行账户至案发。另查明，×××年6月，被告人孙树江因销售有毒食品，被黑龙江省绥滨县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，在本院审理过程，黑龙江省绥滨县司法局社区矫正管理局因孙树江在缓刑考验期期内又重新故意犯罪，建议撤销缓刑判决。上述事实，有以下已经庭审质证、认证的下列证据予以证实:1、物证麻城市公安局出具的扣押物品、文件清单三份，证实王国珍的一部涉案手机、魏春花的一部涉案手机、黄幼春的一部涉案手机及其尾数3178农行银行卡、尾数0679建行银行卡、尾数6609平安银行卡、尾数5756交通银行卡，尾数3572工商银行卡被公安机关扣押的事实。2、书证①、户籍证明信息，证实被告人黄幼春、王国珍、苏应高魏春花、熊火花、孙树江的身份信息。②、到案经过及羁押证明，被告人黄幼春于2019年8月22日被南京南站铁路派出所抓获到案，随后临时羁押于南京市看守所，于2019年8月27日由麻城市公安局刑事拘留；被告人王国珍于2019年8月12日被麻城市公安局书面传唤到案；被告人苏应高于2019年9月21日被河南省南乐县公安局抓获到案；被告人孙树江于2019年8月22日被黑龙江省绥滨县北岗派出所抓获到案，随后临时羁押在绥滨县看守所，于2019年9月2日转押到麻城市看守所；被告人魏春花于2019年8月13日被麻城市公安局依法书面传唤到案；被告人熊火花于2019年8月15日到麻城市公安局投案的事实。③、违法犯罪记录、黑龙江省绥滨县刑事判决书，证实被告人孙树江因销售有毒有害食品罪，于×××年6月被黑龙江省绥滨县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币3000元（已缴纳）。④、麻城市公安局出具的“福民慈善基金会架构、层级图”一份，证实福民慈善基金会架构、层级主要由总会长、总基金会、集团军、军、师、团、群、会员等组成结构轶图，其中黄幼春为第八军财务部长，王国珍、苏应高、孙树江分别为第二师师长、政委、财务部长，魏春花、熊火花分别为一团团长、二团团长。麻城市公安局出具的“福民慈善基金会”第八军人员架构表若干，证实“福民慈善基金会”第八军军长、政委、军财务部长、师长、政委、师财务部长、团、群、等各层级管理人员名单及具体身份信息、并注明推荐人、金额、集团军番号、师团等具体情况，上述表格自王国珍手机中提取，并有王国珍、黄幼春、熊火花、魏春花、孙树江签字确认。麻城市公安局出具的“福民慈善基金会”10＋1报单人员表、12＋1项目表若干，证实“福民慈善基金会”10＋1、12＋1项目报单人员名单具体情况以及上述名单已由被告人王国珍、黄幼春、熊火花、魏春花、孙树江签字确认，其中10＋1项目报单人员约470余人，12＋1项目报单人员约6900余人，部分人员名单反映系麻城市王国珍、熊火花、魏春花推荐。⑤、中国农业银行出具的被告人王国珍、魏春花、熊火花、孙树江、黄幼春、苏应高农行账号转款记录若干，证实被告人王国珍自×××年5月11日至×××年12月通过农行62×××75的账户多次向孙树江农行95×××16的账户转账，金额共计26958.3元；魏春花自×××年5月29日至×××年8月14日通过农行62×××71多次向孙树江农行95×××16账户转款共计17565.9元；熊火花自×××年8月16日至×××年12月28日，多次从其62×××72的农行账户向孙树江955998268276798016转款共计44849.4元；孙树江农行95×××16账户反映王国珍、魏春花、熊火花多次向其转款，孙树江又多次以报单等名义向黄幼春62×××78农行账户转款，黄幼春又多次以8军的名义向邓某6236600001912转款的情况。⑥、麻城市公安局出具的从被告人王国珍手机微信中提取的与微信号×××（苏应高电话号码为130××******）的微信部分聊天记录复印件若干，证实王国珍与苏应高二人于×××年1月至2019年2月的聊天记录情况，证实二人在福民基金会管理、宣传、项目报单以及相互之间沟通信息的情况，反映苏应高辅助王国珍工作以及跟她汇报情况的事实。麻城市公安局出具的从被告人魏春花手机中提取的群名为“2师1团2群福民慈善…金会学习群（134）”的群成员微信部分聊天记录复印件若干，证实被告人魏春花对该群的管理、宣传以及要求报单等情况。麻城市公安局出具的从被告人熊火花手机中提取的群名为“8军《2师督查办公室》”的微信部分聊天记录复印件若干，证实被告人熊火花在该群履行管理、宣传福民基金会第一集团军工作重点、禁令条款、保密法则等职责的情况。麻城市公安局出具的从被告人王国珍手机中提取的王国珍微信中的各种群名以及王国珍与群成员部分聊天记录复印件若干，证实:王国珍在群名为“2师2团福民慈善基金会学习群（108）”、“福民18＋1专属群（85）”、“福民2团3群会员学习群（133）”、“8军2师1团4群10＋1群”中传达邓某会长重要讲话、福民慈善基金会紧急通知以及鼓吹成某2民会员的优惠政策等情况，聊天记录还反映出了如何应对电话问询或及如何应对公安机关调查的事实。麻城市公安局出具的从被告人孙树江手机中提取的与王国珍部分聊天记录复印件若干，证实被告人孙树江在王国珍的指导下，将部分报单明细报给了王国珍，王国珍向他传达了“重磅消息，放款通知已下发”、“肩负神圣使命实现伟大梦想政治部宣”、“福民功臣你辛苦了！政治部宣”等文件。麻城市公安局出具的从被害人朱某2手机中提取的王国珍与其的聊天记录复印件若干，证实被告人王国珍于×××年6月份至2019年2月份向其宣讲福民慈善基金会的简介，成某2民会员的好处以及向其发送成为新会员需要填写的资料模板、收取报单费，并要求其保密，如何应对公安调查并强调要学习刘胡兰，什么也不知道的情况。3、证人证言①、证人程某的证言，证实2016年以来，其参加过多个基金会，内容大概是金库资产处于冻结状态，国家凑资金解冻，解冻后将钱发给老百姓，微信群内群主会发送投资项目和宣传，蛊惑他们出钱投资，其前前后后交了三四百元，后来看到相关报道，就退群没搞了，妻子王国珍应该也是2016年参与进来的，她经常打电话劝别人加入组织，不晓得在组织里担任什么职务，没听说她获利，只晓得她也投了几百元进去了，其多次劝王国珍，但她不听。②、证人成某1的证言，证实×××年5月12日，熊火花叫她参加福民慈善基金会的项目，每人交几块钱到时候每个月就可以得工资，并把她拉进一个微信群，其通过扫码投了15元的单。人变多后，熊火花让其做群统计，之后做二师二团的统计，负责下面四个群的报单统计，主要登记名单，不管钱，后发现这个项目是骗人的就没有做。期间没有得到高额返利、工资，熊火花把15元退给了她。③、证人胡某2的证言，证实×××年4月份左右，王国珍跟其介绍福民慈善基金会是以国家名义推出的一个扶贫项目，每人交几块或者十几块，到时候每个人可反馈几万上十万的资金，后让其扫码进入福民慈善基会的群，10月份，王国珍让其在群里帮忙，搞统计，到今年7月份的样子，其投了七八个项目，共计200多元。她主要发展自己身边的亲人、朋友、熟人，发资料给他们看，收集的钱交给上线团统计赖永刚。赖永刚收集好四个群的钱就上报给师的财务部长，姓孙。其中二师师长是王国珍，一团的团长是魏春花、团政委夏某、陈某2、团督查为周某，二团团长是熊火花，统计是成某1，二群群主为赵胜喜，群督查叫于金波。4、被害人陈述①、被害人李某1的陈述，证实2017年下半年左右，熊火花跟他介绍一个扶贫项目，让他交点钱投资，到时候有高额返利，后来他使用自己、儿子的身份信息断断续续总共交了2000元到熊火花，王国珍在场，熊火花承诺的高额返利中有一次交500元的时候没有兑现，2000元也没有退给他。②、被害人刘某的陈述，证实刘某媳妇胡秀芳以他的身份信息在福民慈善基金会里面报单购买了100多元的项目，听说到时候海外的民族资产解冻，会有几万、十几万甚至几十万的高额回报。他其开始不晓得此事，如果知道，会阻止，明显是骗人的。③、被害人沈某的陈述，证实×××年大概9月份的时候，她母亲吴某被人带进一个投资平台，说是投资三元钱，以后有上万元的回报。母亲让她加入一个微信群，群主是魏春花，魏在里面发言最多，主要在群里面讲民族资产解冻的投资项目。魏春花让她在微信里面发三块钱的红包，算投资“民族资产解冻”项目，这个微信群里大概有两百多人，几乎每个都投了三块钱。她加群主要哄母亲，具体没怎么参与，没过多久就退群了。④、被害人冯某的陈述，证实2019年6月份，熊火花在微信跟他介绍说有个平台，投钱有高额收益，具体投20天，然后有50％的收益，十分可靠。熊火花让冯某相信她，还叫冯某交了1000块钱，说20多天之后连本返利一起给她。可到了20多天之后，一直没有给，之后以各种理由搪塞，直到8月份，听说熊火花到公安局自首了。另×××年夏天，熊火花向她问过她的农行卡号的情况，她想卡内没钱，就把62×××79的农行卡号告诉了她。⑤、被害人陈某1的陈述，证实×××年上半年的样子，熊火花跟她介绍福民慈善基金会，是国家推出来的扶贫项目，还让她填报一些个人信息上去，包括姓名，身份证号、住址、农行卡信息，之后她按要求填了信息。熊火花将她拉入一个微信群，另熊火花还让她参与中国商业经济学会湖北分行黄冈办事处精准扶贫工作委员会，里面总发表一些领导人讲话、宣传、政策方针、视频等信息。之后群里说要交年费，她看群里有人都交了，里面说交了安排工作，她在天冷的时候交100元到熊火花手中，后来发现是骗人的。⑥、被害人朱某1的陈述，证实2019年3月份，王国珍打电话介绍“福民慈善基金会”项目，让他投资，并说是一个民间组织成立的基金会，成立就是为了把在清朝时流往外国的资金搞回来，会员到时能获得所交会费的几千几万倍的回报，王叫他交了3元入会，后陆续又交过两次31元，后面说要交个3260元去外地考察学习，他不愿意交，王还说其没有头脑。他总共交了65元，每次都是通过微信转给王国珍，王许诺高额回报，每次问她，都找借口说其不参与学习，层次不够。⑦、被害人胡某1的陈述，证实他和王国珍认识好多年了。去年上半年，王国珍找到他叫他参与一个扶贫项目，到时有扶贫资金返给他，并要他填写个人信息、名字、身份证号等资料。王让他先后几次交几块钱、十几块钱，并将其拉入12＋1等好几个项目微信群。胡某1想着钱不多，就通过微信转给她了，这些钱交了之后，到现在也没什么结果。既没有返利，也没有退钱。⑧、被害人郭某1的陈述，证实×××年上半年，王国珍将其拉入福民慈善基金会微信群，并担任师长，当时有好几个微信群，郭某1被分到四团下面的一个微信群，每次投单，王国珍就找到她，说只要投个十几块、几十块钱，到时国家会给几千、几万高额的补助，她想着钱不多，就投了，一直到年底，有3块、5块、12＋1、30＋1、50＋1、还有100＋1等等，前后有三四百元，钱交了以后一直也没结果。王国珍每次都说要审批或者说推迟到下个月，最后也不了了之，到现在才知道她说的是骗人的。⑨、被害人梅某的陈述，证实大约×××年下半年，王国珍打电话说有一个福民慈善基金会的国家项目，要成为该基金会的会员，将来会有一大批资金的回报，并说她知道梅某家比较困难，想帮其能过上富裕的生活，多次在微信上介绍项目是如何如何好，说只要先交个3元就能获得资格，后又要其交会费31元成为正式会员。梅某不相信，王国珍就说先帮其垫交，梅某不好意思就将31元发微信红包转给她了，之后不久就从王国珍建的微信群里退出来了。5、被告人的供述和辩解①、被告人黄幼春的供述，证实×××年五六月份，黄幼春经杨继华介绍了解并参与到福民慈善基金会项目中来的，杨继华讲此项目以国家的名义推出来的一个扶贫项目，每个人只要交几块钱、十几块钱到时候国家就会有几万甚至几十万的高额返利给他们，她还发了文件资料链接，微信语音给他，并拉入杨继华建的微信群，他自己先后投了几单这个项目，杨继华推荐他担任第八军的财务部长，并承诺到时候上级会发工资给他，由第一集团军的军长周茂双任命，总会长是邓某，收集的十几万元的投单资金由其尾数为3178的农行卡转到邓某的银行账户上。总会长下面是基金会、基金会层级下设集团军、师、团、群，她知道第八军总共大概有两三千人的样子。第八军的军长为陶双燕，财务副部长叫程灿灿，第八军二师师长叫王国珍，二师的财务部长叫孙树江，集团军、军、师、团的一把手以及政委负责的事都差不多，主要是传达上级领导的讲话、宣传以及讲解报单项目的具体内容、发展下线会员等，财务部长就是负责登记整理每个报单人的个人信息以及缴纳的金额，督察主要监督会员在微信群里的纪律以及监督每个成员要及时报单。她在福民慈善基金会跟她自己及亲戚朋友缴纳了2块钱的会员费，然后又投几单项目，差不多投了两百块钱的样子。该基金会承诺的高额返利以及管理人员的工资也一直没发，她于×××年9月份退出。她开始抱着一夜暴富的心态参与此活动，发现有问题，也一直在里面搞。×××年在担任福民慈善基金会第八军财务部长期间，第八军第二师财务部长孙树江通过95×××16的农行账号先后向其62×××78的农行账户转款89373.6元，都是下面会员缴纳的福民慈善基金会各种项目的投单费和报单费，黄幼春将此款直接转给了总会长邓某62×××12的银行账户里了。并对自王国珍手机里提取的福民慈善基金会第八军层级架构表以及10＋1、12＋1的投单人员情况表等数据无异议。②、被告人王国珍的供述，证实2015年、2016年左右，王国珍开始接触民族资产类诈骗活动，×××年五六月份，徐某打电话给她，让其加入了福民慈善基金会这个国家推出的扶贫项目，并将她拉进高层管理人员群，告诉她如何去成立一个师的群。王国珍将苏应高、孙树江、程某、熊火花、段某1、魏春花等人拉入福民慈善基金会第八军第二师，她任师长，苏应高任政委，后因为苏应高不是党员，她们俩职务互换，苏应高主要协助王国珍处理二师的各项事务，主要是宣解上级下发的文件内容、重申一下上级领导讲话的主旨和精神、带头投单和报单、监督群内的纪律等工作；孙树江任财务部长、熊火花任督查部长，各自发展自己的下线成员。先后搞了四五个分群，总共发展有上千人下线。虚构项目是国家扶持的，还发一些文件，这些文件都是一些编造的假文件，是她在那个福民慈善会高层管理群搞过来的，用来迷惑下线成员，下线每人交一至五元就能入会，承诺有几万、几十万的巨额返利。福民慈善基金会详细的投单项目具体有习主席扶贫项目、一带一路项目、老人项目，每个项目有投单价格。她还跟苏应高、孙树江、熊火花、段某2，魏春花、程某说到时候发工资，后邓某被查后，项目就没有搞了。这个二师群总共上缴了几万块钱，由孙树江负责记账的，再微信扫码发给高层的财务人员黄幼春。该组织为网络组织，她和投单的人都没有收到返利，没有收到退回的投单费。王国珍具体收集了多少报单费记不清，孙树江还未任职时，由王国珍负责收集报单费，具体明细在其微信×××年5-6月交易明细里，后她将这些钱通过银行转账转至黄幼春银行账户。孙树江来二师任职后，财务这一块就由他负责，×××年5月至12月王国珍分29次向孙树江农行账号62×××18转款共计26958.3元，均为福民慈善基金会需要投单和众筹项目的钱，也是上级要求要交的钱，孙树江收到钱后应该是转给了黄幼春。并证实王国珍手机里的电子数据如福民慈善基金会层级、架构表以及10＋1、12＋1投单人员情况表等内容已被公安机关提取，并已经她签字确认。③、被告人苏应高的供述，证实×××年上半年，王国珍通过微信跟苏应高介绍福民慈善基金会，说是以国家名义推出来帮助一些贫困人员的基金项目，每人交几元、十几元的投单项目，到时候会有高额返利。当时王国珍是此项目第八军第二师的师长，她让苏应高做二师的政委，还说上面会给干部发工资，并让她将个人信息填报上去。苏应高按照王国珍的宣传方式对外宣传，项目有10块钱、100块钱、10000块钱，她推荐了陈某3、郭某2、贺某、黄某、易某1、易某2等人参与项目，她自己差不多投了五六百块。后陈某3担任二师三团团长，郭某2担任二师三团的政委。后来因为她不是党员，她就跟王国珍互换，她任师长，王国珍任政委，主要是协助王国珍的工作。她是二师的领导层人员，在管理群里，会议她有时也参加，每次有投单、报单项目她都会参与。④、被告人孙树江的供述，证实孙树江是×××年6月份左右，经微信里一个叫夏某（二师一团政委）把他拉进了福民慈善基金会项目，这些项目主要就是说国家有一些民族资产项目要解冻，而且项目金额巨大，需要每个群众都进来参与解冻活动，每个人交一些钱，到时候就会有高额返利。夏某将他推荐给二师的师长王国珍，王国珍让他担任二师的财务部长，负责整个二师财务统计等工作。总会长是邓某，她下面分集团军、师、团，团下面再设群，每个层级都分别设有政委、财务部长（团里称统计）、宣传部长、督察部长等职务。一般一个师有四个团，每个团下面又设有两到三个群不等，财务部长就是黄幼春，团队里面有一定的纪律和文件材料、投单项目，一般把家人以及玩的好的熟人发现成下线。孙树江与家人缴纳的会员费某投单费总共差不多有一二千元钱。×××年六七月份至2019年二三月份担任二师的财务部长期间，下面团的统计用微信转账或将钱打入其尾数7679的农业银行卡里，总共收集了二师将近有十多万的会员费以及各项报单、投单费，全部转给了黄幼春。他没有收到返利，也没得到工资，后发现项目是假的，但前期投入了金钱和精力，怕真有返利，加上王国珍做思想工资，其就一直担任财务部长的职务。×××年5月至12月王国珍、魏春花、熊火花先后多次向其95×××16的银行账户转账，其中王国珍共计26958.3元，熊火花共计44849.4元，魏春花共计17565.9元，总共有89373.6元，以公安机关银行查账为准，这些都是他们收取下面会员的投单费，报单费，他将此款直接转给黄幼春了，具体账号记不清，可以查其转账记录。并对自王国珍手机里提取的福民慈善基金会第八军层级架构表以及10＋1、12＋1的投单人员情况表等数据无异议。⑤、被告人熊火花的供述，证实×××年3月份左右，王国珍到她家中说要她参与福民慈善基金会的项目，并称此项目是以国家名义推出来的专门帮助一些贫困人员的基金项目，每个人只要交两三块钱投单费，到2020年国家就会给每个交钱的人高额返利，并给她看了一些印有福民慈善集会的公章的文件以及一些资料。当时她就相信了王国珍，就加入了她建的一个福民慈善基金会微信群，并交了投单费。王国珍要她把自己身边的亲朋好友也拉进来一起搞这个项目，她就把金某、闵某、李某2、家人等等差不多有三四十人都拉进了群里。后群里人越来越多，王国珍任命她为第一集团军第八军第二师二团的团长，承诺每个月还会发工资。她按照王国珍的要求去做了一个团的架构，总共有两三百人，负责团的全部事务，包括传达上级领导的会议精神，下发一些文件资料，发动宣传上级派发下来的投单项目以及投单费用的收集、管理、发展下线会员等工作。×××年3月开始，到×××年七八月份退出，她投了几万块钱，团大概各种项目总共收了有五六万块钱，成某1负责统计，将钱以及人员信息上报给上级师的财务部长孙树江，×××年8月16日至×××年12月28日，先后从其62×××72的农行账户分50次向孙树江95×××16转款44849.4元，都是她按照上级下发的投单、报单项目要求收取的下面会员的投单费和报单费，再由孙树江上报给军的的财务部长。之前团的统计没有来的时候，是她负责转账的，当时一部分直接转给了王国珍，还有一部分转给了一个叫程灿灿（农行账号62×××14）。之后王国珍承诺的返利以及管理人员的工资一直没发，她发现这个项目是骗人的，王国珍做她思想工作，她才依然坚持管理团。从建师开始一直都是苏应高任政委，苏应高在担任政委期间具体工作为讲每天报单、由王国珍任命投单的数额以及人员情况、宣讲上级领导人的讲话以及精神发动大家踊跃投单和报单，一般开会都是王国珍主持的，王国珍忙的时候，就让苏应高来协助她处理，负责监督群里的纪律。在八军二师的架构表上，写的是苏应高是师长，王国珍是政委，但因为上级领导要求政委必须是党员，因为王国珍是党员，所以就让王国珍当政委，苏应高当师长，但实际主持工作的是王国珍。⑥、被告人魏春花的供述，证实×××年5月份，王国珍到家中让她加入福民慈善基金会，并称此基金会是国家针对长期在网络平台上投资理财亏损的用户的一种回报，只要缴纳101元钱的会员费（入门费），然后让她当团长，国家每个月给6000元钱的生活补助，国外的资产解冻之后，就可以给她返利。她同意后就被王国珍拉进了“福民慈善基金会”微信群，王国珍让她发展下线，每人缴纳11元钱的会员费，承诺国家资产解冻后会返高利。福民慈善基金会有6个层级，分别是会长、集团军军长、师长、团长、群主。每层级有政委、督察、统计等职务。王国珍是第八军第二师的政委，二师的师长是苏应高，军（师、团）长、政委这个级别的人主要是传达上层级的话，负责发展会员入会，督察主要是监督会员在微信群众的纪律，比如微信昵称统一、微信图像统一，在微信群中的发言必须要说福民慈善基金会的好，不准有其他发言，统计的主要责任就是收钱，他将自己这个层级的会员的钱收取之后，将钱转给上一级。所在的团政委是夏某，后来王国珍将夏某推荐到师部，政委换成了陈某2；团以下有四个群。发展下线先从熟人发展，不过这些所谓的熟人也就是微信上的好友，拉入微信群中，在微信群中将上一级发给的宣传资料转发到微信群中，许诺如果入会，缴纳会费，以后会得到高额的回报，如果新进来的人缴纳了会费，就让他们继续留在微信群中，将不相信的人踢出微信群。她发展了王荷姣、陈某4两个人入会当了干部，还发展了很多普通会员，数量比较多记不清楚。她自己总共交了400多元钱。团的高峰期有500人左右，最低缴纳的会费及投资费用有3000元以上。该基金会没给他们返利、付工资，×××年7月份发现被骗，但王国珍做她的思想工作，承诺会发工资，就坚持担任团长。×××年5月29日至×××年8月14日，她先后从其农行账户62×××71分19次向孙树江账户95×××16转款17565.9元，都是她按照上级下发的投单、报单项目要求收取的下面会员的投单费和报单费。并对自王国珍手机里提取的福民慈善基金会第八军层级架构表以及10＋1、12＋1的投单人员情况表等数据无异议。以上证据，足以认定。本院认为，被告人黄幼春、王国珍、苏应高、孙树江、熊火花、魏春花以非法占有为目的，虚构事实多次骗取他人财物，被告人黄幼春、王国珍、苏应高、孙树江诈骗数额巨大，被告人熊火花、魏春花诈骗数额较大，六被告人的行为均已构成诈骗罪，被告人黄幼春、王国珍、苏应高、孙树江依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，被告人熊火花、魏春花依法应当判处三年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人熊火花主动向公安机关投案，到案后及庭审中均如实供述犯罪事实，其行为是自首，依法可以从轻处罚。被告人黄幼春、王国珍、苏应高、孙树江、魏春花到案后如实供述犯罪事实，其行为是坦白，依法均可以从轻处罚。被告人孙树江在缓刑考验期限内又故意犯新罪，依法应当撤销缓刑，对新犯的罪和前罪数罪并罚。针对被告人黄幼春辩解其没有在组织中获利的辩解意见，经审查，在组织中是否获利不是诈骗犯罪的必要条件，不影响行为人诈骗犯罪事实成立，对辩解意见本院不予采信。针对被告人黄幼春及被告人王国珍的辩护人关于从犯的辩解意见，经审查，被告人黄幼春、王国珍在共同犯罪中均起主要作用，故被告人黄幼春、被告人王国珍的辩护人的辩护意见与本案事实和证据不符，本院不予采信。据此，本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条、第六十四条、第七十七条第一款、第六十九条第一款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题解释》第一条、第二条第一款第一项之规定，判决如下：一、被告人黄幼春犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币50000元。二、被告人王国珍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币30000元。三、被告人苏应高犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。四、被告人孙树江犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；撤销黑龙江省绥滨县（2018）黑0422刑初61号刑事判决中对被告人孙树江判处有期徒刑一年，缓刑二年的缓刑判决，执行原判刑罚有期徒刑一年，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。五、被告人熊火花犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币10000元。六、被告人魏春花犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人黄幼春的刑期自2019年8月22日起至2023年5月21日止，被告人王国珍的刑期自2019年8月13日起至2022年11月12日止，被告人苏应高的刑期自2019年9月21日起至2022年9月20日止，被告人孙树江的刑期自2019年8月22日起至2023年2月21日止，即被告人熊火花的刑期自2019年8月15日起至2021年6月14日止，即被告人魏春花的刑期自2019年8月13日起至2020年8月12日止。罚金限本判决生效后立即缴纳。）七、各被告人违法犯罪所得，依法予以追缴没收，上缴国库。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 周 霞审判员 谢图友审判员 王江明二〇二〇年六月二十九日书记员 聂 瑜