山西省运城市盐湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0802刑初131号 公诉机关运城市盐湖区人民检察院。 被告人蒋金修，男。2019年12月8日，因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。 辩护人郭刚，运城市盐湖区法律援助中心律师。 运城市盐湖区人民检察院以运盐检刑二刑诉[2020]111号起诉书指控被告人蒋金修犯诈骗罪一案，于2020年3月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，根据认罪认罚从宽制度，公开开庭进行了审理。运城市盐湖区人民检察院指派检察员王丽出庭支持公诉，被告人蒋金修及其辩护人郭刚到庭参加诉讼。现已审理终结。 运城市盐湖区人民检察院指控，2018年10月至2019年11月，被告人蒋金修以干工程需要钱、请人吃饭、还债等各种理由多次骗取被害人程某某钱财，共计人民币126700元。 公诉机关认为，被告人蒋金修的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应依法以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关建议对被告人蒋金修判处三年至四年有期徒刑，并处罚金。被告人蒋金修自愿如实供述自己的罪行，对指控的犯罪事实没有异议，同意量刑建议，并签署具结书。 被告人蒋金修对起诉书的指控未提出异议。 辩护人的辩护意见为,被告人蒋金修系初犯、偶犯，能够如实供述，认罪态度较好，对被害人的经济损失积极退赔，有悔罪表现，建议法庭判处其三年以下有期徒刑。 经审理查明，2018年11月10日，被告人蒋金修在网上游戏平台“某某游戏”与被害人程某某相识。在网上聊天的过程中，被告人蒋金修向被害人程某某谎称其年龄为25岁、未婚、在济南市居住，且从事清洗油烟机工程。之后，该二人成为“网络情侣”。2019年4月份的一天，该二人成为微信好友。 自2019年5月26日起，被告人蒋金修以打麻将、老乡生病、生意上需要资金等等理由，向被害人程某某借钱。有时，被害人程某某亦主动向被告人蒋金修微信支付521元、666元等有寓意的现金。起讫案发前，被害人程某某向被告人蒋金修通过微信转账28笔，合计人民币114963.53元、通过支付宝转账6笔，合计人民币31888.88元，合计人民币146852.41元。2019年11月6日，被害人程某某在运城预定了酒店与被告人蒋金修约会，且承担了住宿费用。同年12月7日，被告人蒋金修再次来到运城，被害人程某某发现自己被骗，遂与其亲属将被告人蒋金修扭送到公安机关。 同时查明，案发后，被告人蒋金修亲属主动向被害人程某某退赔人民币100000元。 上述事实有如下经法庭质证、认证的证据所证实： （一）书证 1.运城市公安局盐湖分局刑事侦查大队2019008437受案登记表。 2.运城市公安局盐湖分局运盐公刑立字（2019）002910号立案决定书。 3.被告人蒋金修户籍证明。 4.被告人亲属向被害人支付100000元退赔款的“收条”。 （二）电子数据 1.被害人程某某与被告人蒋金修“微信聊天记录”。 2.2019年5月26日至11月14日，被害人程某某通过微信向被告人蒋金修转账28笔，合计人民币114963.53元。 3.2019年8月3日至9月19日，被害人程某某通过支付宝向被告人蒋金修转账6笔，合计人民币31888.88元。 4.2019年8月21日，被告人蒋金修让被害人程某某通过向X敏商户二维码花呗转账方式，让程某某在花呗贷款2笔，共计人民币9900元转至X敏商户账上。 （三）被害人陈述 1.2019年12月7日，被害人程某某向北城派出所提交的“报案材料”。 2.2019年12月7日17时，北城派出所民警对被害人程某某所作的“询问笔录”,主要内容：我来北城派出所报案，我被蒋金修骗了148673.36元。 因为我比较相信他，就向他转账，但是我一直不知道他拿钱做什么。他一共给我转账四次，一共1663元。 2018年11月10日，我在游戏平台“某某游戏”上认识了蒋金修，2019年4月份，我们加了微信。蒋金修是我网上认识的朋友。我们是游戏上的伴侣，2019年11月，我们见过一次面，他是我现实中的朋友。 2019年5月21日，蒋金修跟我借点钱“加点”，我就给他用微信转了500元。第二天，他就还给我了。5月23日，他又借了我521元，随后就还了。5月26日，他说要打牌，向我借了666元。5月27日，他向我借了3000元，承诺十天后还给我，然后就没有还。6月8日，他以包工程的名义，让我给他转10000元，他许诺我一个月之内还给我，我就在第二天转给他了10000元。6月14日，他又以同样的理由让我给对方转了10000元，我就转给他了。6月25日，他说让我再帮他借一万，说是月底一起给我，我有转给他了。6月29日，他又以干工程的名义让我给他转5000元，说保证十天还给我。6月30日的时候，他说他又接了个活，我给他转了9000元。7月3日，我就开始向他要账，他就开始推脱。7月9日，他说让我想办法给他贷点钱，许诺我一个月之内会全部结清，还许诺给我出利息，然后我就给对方分两次一共转了20000元。7月17日的时候，他说有急用，让我帮他最后一次，我给他转了10000元。随后，他就以各种理由向我要钱。7月23日，我给蒋金修转了10000元。8月3日，我用支付宝给他转了5000元。8月5日，我给他转了2300元。8月6日，我用支付宝给对方转了两笔，分别是13000元和888.88元。8月9日，我用微信给对方转了52.1元。8月18日，我转了199.99元给对方。8月20日，我用支付宝给他转了8000元。8月25日，我转了200元。9月11日，转了800元。9月12日，转了1000元。9月13日，分别转了两笔188.88元和300元。9月15日，我给他转了2000元。9月19日，我用支付宝给他转了5000元。9月30日，我给他转了1000元。10月1日，我给他发了个微信红包66.66元。10月5日，我转了521元。11月16日，我转了两笔，分别是2000元和52.1元。11月22日，我转了800元。11月23日，我转了200元。11月26日，转了200元，通过花呗给他套现9000元，一共合计148673.36元。 3.2019年12月7日20时，侦查人员对被害人程某某所作的“询问笔录”，主要内容：我和蒋金修是游戏情侣关系。蒋金修以他要承包清洗油烟机工程、帮老乡看病等名义骗我钱。 我们2018年11月10日通过“某某游戏”认识的，比较聊得来，他也一直没有找我借过钱，我觉得这个人挺真诚的，不像是骗子。他经常跟我聊起他的工作，他说他是承包做清洗油烟机工程的，我觉得他这个人还比较务实，他刚开始找我借过两次钱，过后都还给我了，还多给我转了几十元，我就比较信任他。后来他找我借钱也说一定会还给我，所以我就同意借钱给他了。蒋金修说他25岁，未婚，在济南居住，还说他自己有车，都是骗我的。 蒋金修每次借钱的情况如下： （1）2019年5月26日，蒋金修说他“修长城”，就是打牌的意思，向我借了666元。 （2）2019年5月27日，他说打牌输多了，他想捞本，又向我借了3000元，许诺十天内还我。我微信给他转了3000元。 （3）2019年6月8日，他以包工程为由，向我借了10000元，说一个月还我，还给我分红。我微信给他转了10000元。 （4）2019年6月14日，他还以干工程钱不够为由，向我借了10000元。我微信给他转了10000元。 （5）2019年6月25日，他说他有个老乡在济南住院，这个老乡对他有恩，他想给老乡拿点钱，向我借了10000元。我微信给他转了10000元。 （6）2019年6月29日，他说工程没钱继续干了，向我借了5000元。我微信给他转了5000元。 （7）2019年6月30日，他说他又揽了个工程，没钱干，向我借了9000元。我微信给他转了9000元。 （8）2019年7月9日，他说有工程要干，让我借给他20000元，我分两笔转给他的。我微信给他转了20000元。 （9）2019年7月17日，他说他着急有事急用钱，没说什么事，向我借了10000元。我微信给他转了10000元。 （10)2019年8月3日，他说他去要账，店长要提成，他没钱给，向我借了8000元。我微信给他转了8000元。 (11)2019年8月5日，我给他转账2300元，我们语音聊天时说的，我忘了他借钱要干什么了。我微信给他转了2300元。 (12)2019年8月6日，他说要工程款，需要找餐饮协会出面，需要13000元的费用，向我借了13000元。我支付宝给他转账13000元。 (13)2019年8月6日，他说他身上没钱花了，我就主动转给他888.88元。我支付宝给他转账888.88元。 (14)2019年8月9日，他说他身上没钱花了，我主动转给他52.1元。我微信给他转了52.1元。 (15)2019年8月18日，我主动给他转了199.99元。我微信给他转了199.99元。 (16)2019年8月20日，他说他揽了一个工程，向我借了8000元。我微信给他转了8000元。 (17)2019年8月21日，他找我借10000元，我说我没钱了，他就给我发了个二维码，让我扫，我扫了后通过支付宝“花呗”套现了9900元给了他。我支付宝给他转账9900元。 (18)2019年8月25日，他说他车没油了，车要加油，向我借了200元。我微信给他转了200元。 (19)2019年9月11日，他说他要请别人吃饭，向我借了800元。我微信给他转了800元。 (20)2019年9月12日，他说他要还别人钱，向我借了1000元。我微信给他转了1000元。 (21)2019年9月13日，他说他没钱还“花呗”，我给他发了一个188.88元的微信红包。我微信给他转了188.88元。 (22)2019年9月13日，他说他侄子和侄女要买衣服，需要300元，我就转给了他300元。我微信给他转了300元。 (23)2019年9月15日，他说他要还朋友钱，自己没钱还，想找我借点钱，我就借给了他2000元。我微信给他转了2000元。 (24)2019年9月19日，他说他借别人的钱，别人催他要钱，问我借了5000元。我支付宝给他转账5000元。 (25)2019年9月30日，他说他要账要不下，需要给对方送礼，要2000元，我借给了他2000元。我微信给他转了2000元。 (26)2019年10月1日，我主动给他发了个66.66元红包。我微信给他转了66.66元。 (27)2019年10月5日，他说他要账要不下，得了精神分裂症，但他说完就把信息撤回了，我为了安慰他，主动给他转了521元。我微信给他转了521元。 (28)2019年10月26日，他说他急用200元，我就转给他200元。我微信给他转了200元。 (29)2019年11月14日，他说他没钱花了，要买从运城回山东的车票，让我给他转了521元。我微信给他转了521元。 (30)2019年11月16日，他说他要去济南要账，身上没钱花，向我借了2000元。我微信给他转了2000元。 (31)2019年11月22日，他说他要工程款，需要请人吃饭，向我借了800元。我微信给他转了800元。 (32)2019年11月23日，他说他生病了，我主动给他转了200元。我俩在微信上关系比较亲密，所以我就出于这种关系，以上有多笔微信转账是我主动转给他的。 2019年11月6日，蒋金修说要来运城看我，我说不让他来，他说他机票已经买了。2019年11月7日，他就来了运城，我给他在维也纳酒店开了一间房，我当天没有见他。2019年11月9日，我去维也纳酒店见得他，我给他买了些饭送过去的。2019年11月13日，他离开运城的。这期间他的住宿费都是我掏的，一共1695元。 4.2020年2月8日，被害人程某某出具的书面“情况说明”。 （三）证人证言 1.运城市公安局盐湖分局刑事侦查大队民警邵锋、张书凯出具的书面“到案经过”，主要内容：2019年12月7日，程某某及家属将蒋金修扭送到刑警西城中队。 2.2019年12月21日12时，侦查人员对证人蒋某某（蒋金修的哥哥）所作的“询问笔录”，主要内容：蒋金修妻子叫苏某某，他们生活在一起三、四年了，没有领结婚证，也没有办婚礼，大女儿今年4岁了，2019年12月14日，他的第二个孩子才出生。2017年6月份左右，我和我大舅哥吕某某还有蒋金修合伙做清洗油烟机的工程，主要是吕某某负责业务方面，我负责公司管理和工程款的垫付和结清，蒋金修负责带工人干活。2018年年底，蒋金修就离开老家去了青岛，他说他在青岛帮别人装网线打工，平时我们联系也不多，回到家也少，不太掌握他的动态。（四）被告人供述 2019年12月7日23时，侦查人员对被告人蒋金修所作的“讯问笔录”，主要内容：2018年10月份，我和程某某在“某某游戏”上认识的。我在游戏里说过我25岁，我好像给他说过我没有结婚，自己有一辆本田车等。实际上我33岁，而且已经结婚了，只是没有领结婚证，有一个女儿，自己也没有车。我俩现实中是朋友关系，网络上是情侣关系。 我大部分是以干清洗饭店里的油烟机的工程为由向程某某借的钱，多少钱我记不清了。还以要还别人账为由借过8000元，还以给我老乡蒋1某看病为由，向程某某借过10000元，以打麻将为由借过几千，具体多少钱我忘了。还以干小吃车为由借了钱，借了10000元左右。我借程某某借的这些钱实际上没有还别人账，也没有给老乡看病，也没有干小吃车，也没有干工程，这些理由借的钱我都是自己花了。 本院认为，被告人蒋金修以非法占有为目的，在网络上隐瞒其身份信息，虚构借款理由，骗取他人财物数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人蒋金修与被害人程某某的资金交往均为网上支付，其中有部分资金系被害人程某某主动向被告人蒋金修支付，因此被害人程某某向被告人蒋金修网上支付的资金不能全部认定为被告人蒋金修的诈骗数额，因此起诉书认定被告人蒋金修的诈骗数额为126700元，予以采信。综上，公诉机关指控被告人蒋金修的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，量刑建议适当，予以支持。案发后，被告人蒋金修亲属向被害人程某某主动退赔了100000元，被告人蒋金修自愿如实供述自己罪行，对指控的犯罪事实没有提出异议，同意量刑建议，并签署了认罪认罚具结书，本案适用认罪认罚从宽制度，对被告人蒋金修依法从轻处罚。因此，辩护人的辩护意见予以支持。根据被告人蒋金修的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人蒋金修犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月8日起至2022年12月7日止。罚金在本判决生效之日起，一个月内缴纳。） 二、在本判决书生效一个月内，被告人蒋金修向被害人程某某退赔人民币二万六千七百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  肖建龙 人民陪审员  王 敏 人民陪审员  高新安 二〇二〇年六月十日 书 记 员  李 帅