海南省陵水黎族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）琼9028刑初29号 公诉机关陵水黎族自治县人民检察院。 被告人周德刚，男，1997年7月26日出生，汉族，中专文化，无业，住海南省海口市琼山区，户籍地海南省海口市琼山区。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月26日被抓获，次日被陵水黎族自治县公安局刑事拘留，同年8月28日被执行逮捕。现羁押于陵水黎族自治县看守所。 辩护人熊冬梅，山东天盟律师事务所律师，陵水黎族自治县法律援助中心指派。 陵水黎族自治县（以下简称陵水县）人民检察院以陵检一刑诉[2020]5号起诉书指控被告人周德刚犯诈骗罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2020年5月18日公开开庭进行了审理。陵水县人民检察院指派检察官刘启云出庭支持公诉，被告人周德刚及其辩护人熊冬梅到庭参加诉讼。经海南省第一中级人民法院批准，本案依法延长审限三个月。现已审理终结。 陵水县人民检察院指控，2018年11月至2019年4月期间，被告人周德刚对外谎称可以代办海南小汽车牌照和房产过户，骗取他人钱款共计人民币466000元(币种下同)，其中以代办海南小汽车牌照为由骗取陈某军45000元、操某林75000元、操某泉25000元、张某翔50000元、曹某125000元，以办理房产过户为由骗取樊某伟150000元、吴某东96000元。具体犯罪事实如下： 一、2018年11月20日上午，被害人陈某军在陵水县英州镇清水湾信和地产公司看房过程中，询问周德刚能否办理海南车牌，周德刚谎称能办理车牌，并于当天下午到英州镇雅居乐清水湾蔚蓝XX小区16栋2105房陈某军家中商谈，后收取陈某军办理车牌费用现金45000元，其中为郭某娟(陈某军妻子)办理车牌费用20000元，为马某格(陈某军朋友的女儿)办理车牌费用25000元。过约定期限后，周德刚未能办理车牌且以各种理由推脱，并将骗取的钱款用于挥霍。案发后周德刚退还25000元给陈某军。周德刚于2019年7月26日在海口市被公安民警抓获归案。 二、2018年12月17日，周德刚对被害人操某林谎称其能代办海南车牌，一个车牌费用25000元，先交定金20000元，办完后再交5000元，尔后操某林将一名客户支付的代办车牌费用10000元通过微信转账给周德刚。2018年12月21日至2019年1月28日，操某林的三名客户要想办理车牌，操某林同样将该三名客户支付办理车牌费用60000元转账给周德刚(每个客户20000元)。2019年2月5日，周德刚要求将代办车牌剩余费用5000元交完，操某林将一名客户交的5000元转账给周德刚。过了约定期限后，周德刚未能办理车牌且以各种理由推脱，并将骗取的钱款用于挥霍。案发后周德刚退还10000元给操某林。 三、2018年11月，被害人操某泉的客户赵明欲办理海南车牌，操某泉遂联系周德刚，周德刚谎称其能够办理。2018年12月26日10时许，周德刚告知操某泉办理车牌名额有限需快速报名，当日操某泉将客户赵明支付的办理车牌费用20000元转账给周德刚。2019年2月5日，周德刚以打单费用为由要求操某泉支付5000元，当日操某泉向周德刚微信转账了5000元。过了约定期限后，周德刚未能办理车牌且以各种理由推脱，并将骗取的钱款用于挥霍花光。 四、2018年12月31日，被害人张某翔的客户郝某敏欲办理海南车牌，遂联系周德刚，周德刚谎称一个月内能办理，但要先交20000元，当日张某翔通过微信转账20000元给周德刚。2019年1月27日，张某翔的另一客户李某威也想办理海南牌照，张某翔再次联系周德刚，周德刚同样是要求先交20000元，张某翔于当日微信转账20000元给周德刚。2019年2月5日，周德刚告知张某翔要过年每个车牌要增加5000元，张某翔遂于当日及次日分别向周德刚微信转账5000元。过了约定期限后，周德刚未能办理车牌且以各种理由推脱，并将骗取的钱款用于挥霍花光。 五、2019年1月20日，被害人曹某1获悉周德刚能办理海南车牌，遂联系上周德刚，周德刚谎称有能力办理，费用是25000元但要先交20000元。2019年1月27日，曹某1将代办车牌费用20000元通过微信转账给周德刚。2019年2月6日，周德刚告知曹某1要将剩余的5000元交完，曹某1于当日向周德刚微信转账5000元。过约定期限后，周德刚未能办理车牌且以各种理由推脱，并将骗取的钱款用于挥霍花光。 六、2019年1月28日，被害人樊某伟欲帮客户姜某1办理房产过户手续，于是联系到周德刚，周德刚谎称能办理房产过户，需先交手续费100000元定金，樊某伟于当日晚上向周德刚的光大银行账户转账100000元。2019年3月10日，周德刚以需要跑关系为由要求樊某伟再交50000元，樊某伟于当日晚上再向周德刚的光大银行账户转账50000元。过约定期限后，周德刚未能办理房产过户且以各种理由推脱，并将骗取的钱款用于挥霍花光。 七、2019年3月份，被害人吴某东欲帮客户徐某宁办理房产过户手续，于是联系周德刚，周德刚谎称能办理房产过户。2019年3月19日16时许，吴某东和周德刚在陵水县英州镇清水湾售楼处签订代办协议，吴某东随后分三次共向周德刚的光大银行账户转账80000元。周德刚收钱后承诺2个月内办理，办理不成全额退款。事后周德刚以各种要求吴某东支付尾款，吴某东于2019年3月23日通过微信向周德刚转账10000元、于2019年4月3日通过微信向周德刚转账6000元。过约定期限后，周德刚未办理房产过户且以各种理由推脱，并将骗取的钱款用于挥霍花光。 陵水县人民检察院向本院移送了相关证据，认为被告人周德刚以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计466000元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人周德刚判处有期徒刑，在八年三个月至九年三个月之间量刑，并处罚金人民币80000元至150000元。 被告人周德刚对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪，但辩称第七起事实不是诈骗行为，其与吴某东有签订代办协议，协议还没到期其已经被公安机关抓获，认为公诉机关的量刑建议过重。其辩护人的辩护意见为：对起诉书指控的第一起到第六起事实和罪名无异议。第七起事实，周德刚与吴某东签订代办协议，在此过程中提供自己真实的银行交易信息，应属于民事欺诈，周德刚供述将该笔钱交给了“阿贵”办理房产过户，并表示手机中有“阿贵”联系方式，公安机关应查明“阿贵”的身份，该起指控的事实不清。被告人案发后退还部分被害人部分款项，除了起诉书查明的退赔情况之外，被告人另向张某翔退赔5000元。被告人虽对部分事实有辩解，但对总体犯罪事实无异议，自愿认罪，属于坦白。 经审理查明，2018年11月至2019年4月期间，被告人周德刚对外谎称可以代办海南小汽车牌照和房产过户，骗取他人钱款共计466000元，其中以代办海南小汽车牌照为由骗取陈某军45000元、操某林75000元、操某泉25000元、张某翔50000元、曹某125000元，以办理房产过户为由骗取樊某伟150000元、吴某东96000元。具体犯罪事实如下： 一、2018年11月20日上午，被害人陈某军在陵水县英州镇清水湾信和地产公司看房过程中，询问时为该公司员工的周德刚能否办理海南车牌，周德刚谎称能办理车牌，并于当天下午到英州镇雅居乐清水湾蔚蓝XX小区16栋2105房陈某军家中商谈，后收取陈某军办理车牌费用现金45000元，其中为郭某娟(陈某军妻子)办理车牌费用20000元，为马某格(陈某军朋友的女儿)办理车牌费用25000元。过约定期限后，周德刚未能办理车牌且以各种理由推脱，并将骗取的钱款挥霍完毕。案发后周德刚退还25000元给陈某军。 上述事实，有经庭审举证、质证的受案登记表、常住人口基本信息、代办车牌收据，证人俞锦兰的证言，被害人陈某军的陈述，辨认笔录，现场勘验笔录，被告人周德刚的供述和辩解等证据予以证实。 二、2018年12月17日，周德刚对被害人操某林谎称其能代办海南车牌，一个车牌费用25000元，先交定金20000元，办完后再交5000元，尔后操某林将一名客户支付的代办车牌费用10000元通过微信转账给周德刚。2018年12月21日至2019年1月28日，操某林的三名客户要想办理车牌，操某林同样将该三名客户支付办理车牌费用共60000元转账给周德刚(每个客户20000元)。2019年2月5日，周德刚要求将剩余费用5000元交完，操某林将一名客户交的5000元转账给周德刚。过了约定期限后，周德刚未能办理车牌且以各种理由推脱，并将骗取的钱款挥霍完毕。案发后周德刚退还10000元给操某林。 上述事实，有经庭审举证、质证的微信聊天记录、微信转账记录及截图，辨认笔录，被害人操某林的陈述，被告人周德刚的供述和辩解等证据予以证实。 三、2018年11月，被害人操某泉的客户赵明欲办理海南车牌，操某泉遂联系周德刚，周德刚谎称其能够办理。2018年12月26日10时许，周德刚告知操某泉办理车牌名额有限需快速报名，当日操某泉将客户赵明支付的办理车牌费用20000元转账给周德刚。2019年2月5日，周德刚以打单费用为由要求操某泉支付5000元，当日操某泉向周德刚微信转账了5000元。过了约定期限后，周德刚未能办理车牌且以各种理由推脱，并将骗取的钱款挥霍花光。 上述事实，有经庭审举证、质证的微信聊天记录、微信转账记录及截图，辨认笔录，被害人操某泉的陈述，被告人周德刚的供述和辩解，等证据予以证实。 四、2018年12月31日，被害人张某翔的客户郝某敏欲办理海南车牌，张某翔遂联系周德刚，周德刚谎称一个月内能办理，但要先交20000元，当日张某翔通过微信向周德刚转账20000元。2019年1月27日，张某翔的另一客户李某威也想办理海南牌照，张某翔再次联系周德刚，周德刚同样是要求先交20000元，张某翔于当日向周德刚微信转账20000元。2019年2月5日，周德刚告知张某翔要过年每个车牌要增加5000元，张某翔遂于当日及次日分别向周德刚微信转账5000元。过了约定期限后，周德刚未能办理车牌且以各种理由推脱，并将骗取的钱款挥霍完毕。 上述事实，有经庭审举证、质证的微信聊天记录、微信转账记录及截图、承诺书，辨认笔录，被害人张某翔的陈述，被告人周德刚的供述和辩解等证据予以证据。 五、2019年1月20日，被害人曹某1获悉周德刚能办理海南车牌，遂联系上周德刚，周德刚谎称有能力办理，费用为25000元，但要先交20000元。2019年1月27日，曹某1将代办车牌费用20000元通过微信转账给周德刚。2019年2月6日，周德刚告知曹某1要将剩余的5000元交完，曹某1于当日向周德刚微信转账5000元。过约定期限后，周德刚未能办理车牌且以各种理由推脱，并将骗取的钱款挥霍花光完毕。 上述事实，有经庭审举证、质证的微信转账记录及截图，辨认笔录，被害人曹某1的陈述，被告人周德刚的供述和辩解等证据予以证实。 六、2019年1月28日，被害人樊某伟欲帮客户姜某1办理房产过户手续，于是联系到周德刚，周德刚谎称能办理房产过户，需先交手续费100000元作为定金，樊某伟于当日晚上向周德刚的光大银行账户转账100000元。2019年3月10日，周德刚以需要跑关系为由要求樊某伟再交50000元，樊某伟于当日晚上再向周德刚的光大银行账户转账50000元。过约定期限后，周德刚未能办理房产过户且以各种理由推脱，并将骗取的钱款挥霍完毕。 上述事实，有经庭审举证、质证的微信转账记录及截图，被害人樊某伟的陈述，辨认笔录，被告人周德刚的供述和辩解等证据予以证实。 七、2019年3月份，被害人吴某东欲帮客户徐某宁办理房产过户手续，于是联系周德刚，周德刚谎称有能力办理房产过户。2019年3月19日16时许，吴某东和周德刚在陵水县英州镇清水湾售楼处签订代办协议，吴某东随后分三次共向周德刚的光大银行账户转账80000元。周德刚收钱后承诺2个月内办理，办理不成全额退款。事后周德刚以各种要求吴某东支付尾款，吴某东于2019年3月23日通过微信向周德刚转账10000元、于2019年4月3日通过微信向周德刚转账6000元。过约定期限后，周德刚未办理房产过户且以各种理由，被害人多次要求退款后其同样以各种借口推脱直至案发。 被告人周德刚于2019年7月26日在海口市被公安民警抓获。 另查明，1.经查周德刚的手机通讯录，没有其在庭审中辩称的办理房产过户的“阿贵”的联系方式，经公安机关核实，亦未在相关部门找到“阿贵”其人。2.随案扣押被告人周德刚iPhone手机1部（序列号F1XXXPJCLG，手机正反面均破裂），系其用于实施诈骗行为的作案工具。3.经电话联系被害人张某翔确认，被告人周德刚事后向被害人张某翔通过微信转账退还5000元。被告人周德刚尚欠被害人陈某军20000元、被害人操某林65000元、被害人操某泉25000元、被害人张某翔45000元、被害人曹某125000元、被害人樊某伟150000元、被害人吴某东96000元未予退还。 上述事实，有经庭审举证、质证的受案登记表、到案经过、微信聊天记录、微信转账记录及截图、代办过户协议、招商银行账户历史交易明细表，证人徐某宁的证言，被害人吴某东的陈述，辨认笔录，现场勘验笔录，被告人周德刚的供述和辩解等证据予以证实。 本院认为，被告人周德刚以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。针对第七起犯罪事实，被告人周德刚无办理房产过户的能力而虚构事实，骗取被害人签订代办协议，多次骗取被害人钱款，并屡次以各种理由推脱延迟过户时间、退款时间，作案手段与其他几起犯罪事实高度一致，认定其属于诈骗行为的证据确实充分，被告人周德刚的辩解及辩护人的相关辩护意见，与事实不符，不予采纳。被告人周德刚到案后如实供述主要犯罪事实，自愿认罪，可以从轻处罚。随案扣押被告人周德刚作案工具iPhone手机1部，依法予以没收。骗取被害人的款项，应继续追缴并退赔被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周德刚犯诈骗罪，判处有期徒刑八年十一个月，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2028年6月25日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人周德刚退赔被害人陈某军的直接经济损失人民币20000元、被害人操某林的直接经济损失人民币65000元、被害人操某泉的直接经济损失人民币25000元、被害人张某翔的直接经济损失45000元、被害人曹某1的直接经济损失人民币25000元、被害人樊某伟的直接经济损失人民币150000元、被害人吴某东的直接经济损失人民币96000元。 三、随案扣押被告人周德刚的作案工具iPhone手机1部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  蒋海燕 人民陪审员  马 壮 人民陪审员  胡理平 二〇二〇年六月三十日 法官 助理  曾 龙 书 记 员  杨 慧 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。