阜新市海州区人民法院刑 事 判 决 书(2020)辽0902刑初52号公诉机关阜新市海州区人民检察院。被告人张某，男，1990年8月15日出生，汉族，大专文化，户籍所在地辽宁省锦州市凌海市，现住锦州市太和区,因涉嫌组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、强迫卖淫罪于2019年10月28日被阜新市公安局海州公安分局刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于阜新市看守所。辩护人程海林，辽宁法随律师事务所律师。辩护人李殿坤，辽宁金钟律师事务所律师。被告人王某，男，1990年9月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地辽宁省锦州市凌海市，现住址锦州市,因涉嫌参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪于2019年11月2日被阜新市公安局海州公安分局刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于阜新市看守所。辩护人刘笑梅，辽宁金钟律师事务所律师。被告人李某某（曾用名张志恒），男，1993年10月24日出生，汉族，中专文化，户籍所在地辽宁省锦州市凌海市，现住凌海市。因犯寻衅滋事罪于2018年被沈阳市区人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年。因涉嫌参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪于2019年11月22日被阜新市公安局海州公安分局刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于阜新市看守所。辩护人臧春阳，辽宁古塔所律师事务所律师。辩护人刘仁，北京浩东律师事务所律师。被告人马某某，男，1991年1月26日出生，汉族，初中文化，户籍所在地辽宁省锦州市凌海市，现住址,因涉嫌参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪于2019年10月28日被阜新市公安局海州公安分局刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于阜新市看守所。辩护人源朝军，辽宁乐成律师事务所。被告人田某，男，1987年2月22日出生，汉族，初中文化，户籍所在地辽宁省凌海市，现住辽宁省锦州市古塔区。因犯聚众斗殴罪于2015年被锦州太和区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，因涉嫌参加黑社会性质组织罪于2019年12月2日被阜新市公安局海州公安分局刑事拘留，2020年1月9日被逮捕。现羁押于阜新市看守所。辩护人陈志辉，辽宁名崛律师事务所律师。被告人姜某，男，1990年9月23日出生，汉族，中专文化，户籍所在地辽宁省锦州市古塔区，现住址。因犯故意伤害罪于2007年被天津市河北区人民法院判处拘役四个月。因涉嫌参加黑社会性质组织罪、诈骗罪于2019年10月28日被阜新市公安局海州公安分局刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于阜新市看守所。辩护人孙瞻，辽宁厚翔律师事务所律师。被告人王某，男，1994年10月21日出生，汉族，中专文化，户籍所在地辽宁省锦州市凌海市，现住址,因涉嫌参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪于2019年11月2日被阜新市公安局海州公安分局刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于阜新市看守所。辩护人颜志国，辽宁紫剑律师事务所律师。辩护人史胜男，辽宁紫剑律师事务所律师。被告人马某某，男，1990年5月2日出生，满族，初中文化，户籍所在地辽宁省锦州市凌河区,现住址，因涉嫌参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪于2019年11月8日被阜新市公安局海州公安分局刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于阜新市看守所。辩护人张红，辽宁锦逸律师事务所律师。辩护人郭一凡，辽宁锦逸律师事务所律师。被告人张某（别名宝根），男，1989年9月24日出生，汉族，初中文化，户籍所在地辽宁省锦州市太和区，现住址。因犯故意伤害罪于2008年被锦州市古塔区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，因涉嫌参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪于2019年11月8日被阜新市公安局海州公安分局刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于阜新市看守所。指定辩护人杨冬梅，辽宁晨夕律师事务所律师。被告人高某，女，1990年2月21日出生，汉族，大学本科文化，户籍所在地辽宁省葫芦岛市连山区，现住锦州市凌河区,因涉嫌参加黑社会性质组织罪于2019年10月28日被阜新市公安局海州公安分局刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于阜新市看守所。辩护人吴占奇，辽宁万策律师事务所律师。阜新市海州区人民检察院以阜海检刑诉（2020）51号起诉书指控被告人张某涉嫌犯组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫卖淫罪，被告人王某涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人田某涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，被告人李某某涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人马某某涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪，被告人姜某涉嫌犯参加黑社会性质组织、诈骗罪，被告人王某涉嫌犯参加黑社会性质组织、敲诈勒索，被告人张某涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，被告人高某涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，被告人马某某涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。阜新市海州区人民检察院指派检察长付海廷、检察员任品、检察员助理徐莹、杨坤、马跃出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人程海林、李某8、被告人王某及其辩护人刘笑梅、被告人李某某及其辩护人臧春阳、被告人田某及其辩护人陈智辉、被告人姜某及其辩护人孙瞻、被告人马某某及其辩护人源朝军、被告人王某及其辩护人颜志国、史胜男、被告人马某某及其辩护人张红、郭一凡、被告人张某及其辩护人杨冬梅、被告人高某及其辩护人吴占奇到庭参加了诉讼。现已审理终结。阜新市海州区人民检察院指控：一、涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪。犯罪嫌疑人张某于2014年开始，在无任何手续的情况下于辽宁省锦州市开设小额“贷款公司”，由张某等人出资借款，组织其同学王某等人开展放贷业务，并进行催收，在非法获利的同时，张某于2015至2016年相继在沈阳市、大连市开设小额贷款公司（无任何手续）及汽车租赁公司，并陆续吸纳组织成员进行放贷及催收业务。逐步形成以张某为组织者、领导者，以犯罪嫌疑人王某、田某、李某某为积极参加者，以犯罪嫌疑人马某某、姜某、王某、高某、张某、马某某为其他参加者的黑社会性质组织。犯罪嫌疑人张某以“贷款公司”为平台，组织公司成员以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使被害人签订虚高的借款合同，通过制造资金走账流水等虚假给付痕迹，拍摄虚假借款照片，恶意转单垒高借款金额，强行复制被害人手机通讯信息，肆意认定违约等方式骗取被害人财物，在被害人不配合或向被害人及其家属索取债务的过程中，采取暴力、威胁手段或者滋扰、纠缠、哄闹等软暴力手段，强行勒索他人财物，为非作恶，欺压百姓，并实施敲诈勒索、非法拘禁寻衅滋事、诈骗等多种犯罪事实，非法获利人民币705168元，在锦州、大连、沈阳造成多名被害人被诈骗、被敲诈勒索，张某2、李某2被迫退学、李某2被强迫卖淫、王某1、李某2自杀未果的恶劣社会影响。2014年底，被害人王某1到犯罪嫌疑人张某位于锦州市状元城小区的“贷款公司”借款20000元，实际得款15000元，偿还部分款项后，在2015年初，张某指派公司员工犯罪嫌疑人王某、田某、刘某东某1马某某多次到王静开设于锦州市的诊所采取恐吓、威胁、辱骂等软暴力形式进行催收，逼其还钱，致使王某1的诊所无法正常营业，期间王某，马某某将王某1的电瓶车骑走并丢弃，因长期受到张某等人的滋事、骚扰，王某1在被逼无奈下吞服大量安眠药自杀未果。二、涉嫌寻衅滋事罪1、2015年7月，张士强与陈某2因琐事发生争执，被陈某2殴打，犯罪嫌疑人张某以为王士强出头为由，带领犯罪嫌疑人王某、刘某1东（未到案）、马某某到锦州市拜耳咖啡找陈某2滋事，并指挥田某纠结多人持械到拜耳咖啡门前集合，在拜耳咖啡门前张某等人谩骂、滋事，张某等人持镐把将拜耳咖啡的门玻璃破坏，后经公安机关调解处理。2、2015年9月，被害人韩某1同其丈夫赵某5经犯罪嫌疑人王某到犯罪嫌疑人张某位于锦州市的“贷款公司”借款20000万某，实际得款16500元，在偿还部分款项后，2016年2月，张某带领犯罪嫌疑人王某、刘某1东（未到案）、马某某、陈某4到韩某1家催收，刘某东某1马某某、陈某4三人在韩某1家门前逼其还钱，并对其进行殴打后，韩某1被强行拖拽至楼下的汽车上，在车上张某、王某等人对韩某1进行了殴打、辱骂，公安机关赶到现场将双方带致派出所调解处理。3、2015年被害人赵某1在犯罪嫌疑人张某位于锦州市的“贷款公司”借款20000元，2015年9月，李某9、刘某1东（未到案）、犯罪嫌疑人马某某将赵某1诱骗出来后，将其带致张某的贷款公司内，逼迫其还钱同时对其进行辱骂，并言语威胁其不还钱不让走，赵某1在被控制期间通过给其姐姐发送短信求救，后被公安机关从张某处解救，公安机关对李某9、刘某东某1马某某处以行政拘留。4、2017年8月4日，犯罪嫌疑人张某指使犯罪嫌疑人王某带领犯罪嫌疑人张某、刘浩（未到案）到锦州市太和区向被害人王某2索要欠款，期间张某等人与王某2亲属白某发生口角，双方发生厮打，张某、刘某2将白某打伤，后经当地公安机关调解处理，此事发生后王某2父亲害怕王某等人到其家中骚扰、讨债，次日替王某2还款55000元。5、2017年8月8日，犯罪嫌疑人王某带领李博杨、田振杰等人到凌海市新庄镇向阳村边某1家找其儿子魏某3索要欠款，王某与边某1在边某1亲属的满月宴上，发生口角，互相谩骂进而发生厮打，后经当地公安机关调解处理。事后王某等人多次到边某1家进行催收，并言语威胁恐吓其家人，边某1迫于威胁替其儿子魏某6偿还42000元现金及金手镯一只（价值8000元）。6、2019年被害人李某1在犯罪嫌疑人张某位于锦州市的“贷款公司”通过犯罪嫌疑人姜某签订了10000元的借款合同，实际得款6500元，犯罪嫌疑人马某某、田某多次给李某1打电话催收，并到李某1及其母亲家滋事、言语威胁，并将李某1家门锁眼堵住，同时在李某1家门口墙上用红油漆喷写李某1还钱，给李某1造成了巨大的心理压力，迫于马某某、田某等人的威胁失去生活的信心，在家中割腕自杀，被其亲属发现并拨打120抢救，自杀未果。三、涉嫌非法拘禁罪2016年6月16日，被害人唐某1系东北财经大学在校大学生，在犯罪嫌疑人张某位于大连市内的“贷款公司”向何某2（未到案）、犯罪嫌疑人马某某借款20000元，实际得款13800元，借款期2个月，2016年7月14日14时许，何野将唐某1叫至大连市沙河口区中山路晨曦大厦1112室内，由犯罪嫌疑人王某、何某2、马某某对其进行威胁、恐吓，逼其还钱，在催债过程中马某某、何某2对唐某1进行殴打，并带唐某1去其他贷款公司贷款10000元归还欠其借款，并于当日20时许，何某2开车将唐某1强行带到远洋时代城57号楼13-3室内，由何某2、马某某、王某对其进行看守，逼迫唐某1次日继续凑钱还钱，2016年7月14日23时许，唐某1所在学校的老师李某5报警后，公安机关将唐某1解救，并对何某2、马某某处以政拘留。四、涉嫌诈骗罪1、2015年9月，被害人陈某1系沈阳工程学院在校大学生，陈某1被姜某1介绍到犯罪嫌疑人张某处解套，张某指使李犯罪嫌疑人志恒、纪某1（未到案）到被害人家中及学校“验点”，陈某1与张某签订了一份15000元的虚高借款合同，扣除手续费、验点费后，实际得款10800元，陈某1偿还部分款项后在李某某的诱导下，再次签订15000元的借款合同，扣除费用后实际得款7000元，偿还部分款项后，又与李某某签订7200元贷款合同。因陈某1此时同时欠姜某1、高某某等人借款，李某某以帮陈某1平账为由与陈某1签订了80000元的借款合同，扣除手续费20000元，剩余60000元用于归还李某某、高某某、姜某1等人借款，此笔借款陈某1实际未得款，张某等人非法获利66804元。2、2017年被害人何某1经中介到犯罪嫌疑人张某位于锦州市的“贷款公司”通过犯罪嫌疑人姜某、马某某借款10000元，扣除手续费等费用，实际得款6500元，何某1偿还部分款项后，姜某诱使何某1用其名下的房产（锦州市凌河区松坡里××号）进抵给马某某后从张某处借款50000元，扣除首笔10000元借款及手续费，实际得款28000元，在偿还部分款项后，在姜某的言语威胁、恐吓下，何某1被逼无奈将房产过户给陈某3（另案处理）解套，并从陈某3处借款100000元，扣除之前借款50000元及手续费等实际得款23000元，每月利息3000元，数月后因何某1无力一次性偿还给陈某3100000元本金，在姜某的诱导下，何某1从姜某处再次口头签订125000元的借款合同，每月利息6500元，该笔借款100000元用于归还陈某3，同时在张某的受益下将房产过户给张某亲属王某3，此次借款何某1未实际得款，何某1在偿还部分款项后，姜某便将何某1房产过户给满某某解套，并告知何某1欠满中伟155000元，每月还款8500元，何某1未实际得款，此时何某1以无力偿还又在姜某处贷款10000元，实际得款6500元，后又从姜某处借款20000元，实际得款13000元，姜某让何某1每月还款6000元，因何某1无力偿还，姜某便再次带何某1到其他贷款公司贷款20000元用于归还其欠款，因何某1无力偿还，姜某找到何某1父亲，何某1父亲归还给姜某20000元，张某等人非法获利10500元及一套房产（价值人民币160000元）。3，2017年3月，被害人赵某2系辽宁工程技术大学在校学生，从犯罪嫌疑人张某位于沈阳的“贷款公司”王某9娇（未到案）处三次借款23000千元，共计还款30172元。2017年11月8日，赵某2再次找到王某9娇借款20000元，扣除手续费等实际得款12600元，在偿还部分款项后，2018年4月13日，在沈阳泰奕夏园小区内从王祎娇处再次借款15000元，赵某2部分还款后，犯罪嫌疑人李某某到其位于阜新的家中催收，并言语威胁赵某2父亲还钱，后赵某2父亲向李某某还款8000元。张某、李某某等人非法获利18272元。4、2017年5月，被害人高某1系辽宁林业职业技术学院在校大学生，其通过犯罪嫌疑人李某某在犯罪嫌疑人张某位于沈阳市的“贷款公司”借款5000元，扣除手续费等实际得款3500元，在偿还部分款项后，李某某诱使高某1再次借款10000元，张某转给高某18000元，高某1拿出4400元归还上一笔借款，实际得款3600元，2017年8月26日因高某1没有及时还款，李某某以其违约为由让其多交利息，高某1陆续还款5918元，后无力偿还，2017年10月25日，李某某带高某1到沈北江南甲第高某5（已判决）的贷款公司借款48000元解套，实际得款42240元，李某某从中扣除10000元用于归还上一笔借款。张某、李某某等人非法获利15400元。5、2017年11月2日被害人韩某2系沈阳体育学院在校大学生，通过魏某1介绍到犯罪嫌疑人李某某处，当日韩某2与李某某在沈阳市犯罪嫌疑人张某的“贷款公司”见面，后经何某2（未到案）验点，由李某某提供贷款合同，借款20000元，张某通过支付宝转给韩某220000元，李某某从中扣除好处费4000元，魏某1收取中介费4000元，韩某2实际得款12000元，11月5日韩某2又向李某某借款3000元，韩某2得款3000元，11月6日韩某2又找到李某某借款20000元，张某通过支付宝给韩某2打款20000元，李某某扣除手续费4000元，韩某2在归还上一笔3000元借款后，实际得款13000元，11月23日，李某某让韩某2一次性还清欠款，韩某2无力偿还，被逼无奈下被李某某，刘某2（未到案）带到陶某1（已判决）、魏某2（已判决）的“贷款公司”解套，当日韩某2在陶某1、魏某2、项某处签订了一份虚高168000元借款合同，韩某2实际70000万某（52000支付宝转账，18000元现金），李某某、刘某2将韩某2收到的70000元钱中的50000元转到了刘某2的支付宝中，并拿走18000元现金，韩某2实际得款2000元，其中陶某1等人支付李某某5000元的中介费。张某、李某某、刘某2等人非法获利39000元。6、2018年1月14日，被害人张某1通过贷款广告联系到李某某，在沈阳市张某“贷款公司”内找到李某某，并签订15000元借款合同，扣除手续费实际得款10500元，2018年4月16日，张某1无力偿还借款，又到张某贷款公司，由马某某接待，张某1想借款5000元，马某某不同意表示最少借款20000元，张某1被迫同意，扣除手续费实际得款13000元，后张某1陆续将贷款还清。张某等人非法获利33504元。7、2018年，张某3系沈阳职业技术学院在校大学生，经朋友介绍到沈阳市犯罪嫌疑人张某的“贷款公司”通过王某9娇（未到案）、犯罪嫌疑人李某某借款10000元，扣除手续费后实际得款7000元，在部分还款后，李某某、王某9娇将张某3叫至贷款公司逼迫张某3再次签订了一份10000元的借款合同，借款金额用于归还首笔借款，后张某3无力偿还，被叫至张某位于沈阳市第贷款公司内，限制人身自由并着张某3到一民宅内，刘某1东等人给张某3父亲打电话，言语威胁不还钱就不让张某3离开，迫于李某某、刘某1东（未到案）的言语威胁张某3父亲替张某8超还款给李某某40000元。张某、李某某等人非法获利31300元。五、涉嫌敲诈勒索罪1、2016年，被害人侯某1系辽宁传媒大学在校大学生，在犯罪嫌疑人张某位于沈阳市第“贷款公司”借款20000元，扣除手续费等费用后实际得款13000元，张某指使犯罪嫌疑人王某、刘某1东（未到案）、王某10（另案处理）到阜新市找侯某1催收，在双方交涉过程中王某、刘某1东拿出事先准备好的甩棍对侯某1同行人员进行恐吓、追打，将其同行人员吓跑，并将侯某1带致所驾驶的车辆上，控制侯某1，按张某命令将其带往锦州，张某带领犯罪嫌疑人王某、马某某驾驶车辆在锦州市双阳高速口接应王某、刘某东某1王某10，并将侯某1带往锦州的“贷款公司”，在公司内张某指派王某与侯某1谈还款一事，并安排他人对侯某1进行看守及言语威胁、恐吓，侯某1被迫给其亲属打电话借钱，一共还给张某30000元。张某等人收款后，指派马某某开车与刘锦东、王某、王晓庆将侯某1送至义县人民医院门前后离开，侯某1由其亲属接回阜新市家中。2、2017年，被害人郭某1系辽宁中医药大学杏林学院在校大学生，在犯罪嫌疑人张某位于沈阳市泰奕夏园小区内的汽车租赁公司租用汉兰达汽车一辆（车牌号：辽Ｇ×××**），郭某1驾车去青岛后看望朋友，郭某1到青岛后，犯罪嫌疑人张某带领刘某2、马某某到达青岛找到郭某1，以郭某1要将租赁的车辆卖掉为由向其索要“平事”及修车款50000元，并强行将郭某1拽致车上并向锦州方向行驶，期间张某等人一直威胁恐吓郭某1，让其还款，并将郭某1随身携带的一千余元现金拿走，在到达锦州时刘某2将郭某1借来的五千元钱强行用支付宝转走，在锦州住一晚后（由马某某负责看守郭某1），张某、王某、马某某、刘某2带郭某1会回到沈阳的贷款公司，之后张某指派王某、刘某2、马某某带郭某1到其父亲所经营的诊所要50000元钱，未果后回到公司内，为方便看守郭某1当晚张某等人带郭某1到饭店吃饭，期间郭某1被李某某打伤，经鉴定，郭某1的伤情构成三处轻伤。3、2017年3月被害人张某2系沈阳中医药大学杏林学院在校大学生，通过犯罪嫌疑人张某等人的宣传广告到张某在沈阳开设的“贷款公司”借款，由犯罪嫌疑人李某某、王某9娇（未到案）对张某2进行“验点”，并借款给张某220000元钱，由李某某扣下8000元手续费，实际得款12000元，在偿还部分款项后，李某某以张某2违约为由，让其到贷款公司并逼迫张某2一次性还清欠款，张某2无力偿还，李某某诱导张某2在他处进行借款40000元以便一次性还清欠款，扣除之前的借款20000元和手续费实际得款7000元，—个月后李某某以张某2违约为由向张某2索要3000利息，或是一次性还清40000元借款，张某2无力偿还。2017年李某某等人到张某2位于吉林省的家中向其母亲刘某3要钱，并言语威胁不还钱就骚扰其家人，张某2母亲不堪威胁欲跳河，后被当地公安机关调解，分期向李某某等人还钱。六、涉嫌强迫卖淫罪2017年，被害人李某2系在校大学生，其通过董某贷款公司借款2000元，实际得款1600元，后被董某诱骗重新签了20000元的借款合同，因李某2无力偿还，董某将李某2介绍给犯罪嫌疑人张某的贷款公司员工何某2（未到案）进行解套，何某2将李某2带至张某位沈阳公司内，诱骗李某2签订了60000元的借款合同，该贷款所得现金一部分用于归还董某的借款，另一部分当做手续费，李某2实际未得款，期间高某复制了李某2的手机通讯录。借款后张某言语威胁、恐吓李某2如不还钱就去找滋扰其家人和通讯录里的朋友，李某2迫于张某的胁迫不得不听从张某的安排去锦州市王某8处（因犯组织卖淫罪已判决）卖淫还款，李某2在接下来的半年期间通过卖淫给张某还款40000元。为上述指控，公诉机关提供了相应证据，公诉机关认为，被告人张某在无任何手续的情况下以“贷款公司”为平台，组织公司成员以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使被害人签订虚高的借款合同，通过制造资金走账流水等虚假给付痕迹，拍摄虚假借款照片，恶意转单垒高借款金额，强行复制被害人手机通讯信息，肆意认定违约等方式骗取被害人财物，在被害人不配合或向被害人及其家属索取债务的过程中，采取暴力、威胁手段或者滋扰、纠缠、哄闹等软暴力手段，强行勒索他人财物，迫使他人卖淫，为非作恶，欺压百姓，其行为触犯了《中华人民共国刑法》第二百九十四条第一款、第二百七十四条、第二百六十六条、第二百九十三条、第二百三十八条、第三百五十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫卖淫罪追究其刑事责任。被告人王某积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，并具有管理职权，在被害人不配合或向被害人及其家属索取债务的过程中，采取暴力、威胁手段或者滋扰、纠缠、哄闹等软暴力手段，强行勒索他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百七十四条、第二百三十八条、第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人田某积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，并具有管理职权，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪追究其刑事责任。被告人李某某积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，假借民间借贷之名，诱使被害人签订虚高的借款合同，通过肆意认定违约等方式骗取被害人财物，在被害人不配合或向被害人及其家属索取债务的过程中，采取暴力、威胁手段或者滋扰、纠缠、哄闹等软暴力手段，强行勒索他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百七十四条、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪，敲诈勒索罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人马某某参与黑社会性质组织犯罪的违法犯罪活动，假借民间借贷之名，诱使被害人签订虚高的借款合同，通过肆意认定违约等方式骗取被害人财物，在被害人不配合或向被害人及其家属索取债务的过程中，采取暴力、威胁手段或者滋扰、纠缠、哄闹等软暴力手段，强行勒索他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百七十四条、第二百六十六条、第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人姜某参与黑社会性质组织犯罪的违法犯罪活动，假借民间借贷之名，诱使被害人签订虚高的借款合同，通过肆意认定违约等方式骗取被害人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某参与黑社会性质组织犯罪的违法犯罪活动，在被害人不配合或向被害人及其家属索取债务的过程中，采取暴力、威胁手段或者滋扰、纠缠、哄闹等软暴力手段，强行勒索他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人张某参与黑社会性质组织犯罪的违法犯罪活动，在被害人不配合或向被害人及其家属索取债务的过程中，采取暴力、威胁手段或者滋扰、纠缠、哄闹等软暴力手段，强行勒索他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪追究其刑事责任。被告人高某参与黑社会性质组织犯罪的违法犯罪活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪追究其刑事责任。被告人马某某参与黑社会性质组织犯罪的违法犯罪活动，在被害人不配合或向被害人及其家属索取债务的过程中，采取暴力、威胁手段或者滋扰、纠缠、哄闹等软暴力手段，强行勒索他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。上述被告人均适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，被告人张某、王某、李某某、马某某、王某同时适用《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，被告人张某同时适用《中华人民共和国刑法》第二十六条、第六十四条、第六十九条、第七十四条之规定。被告人田某、李某某同时适用《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定。被告人王某、李某某、姜某、马某某、王某、马某某同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。被告人张某庭审中对公诉机关指控组织、领导黑社会性质组织犯罪和强迫卖淫罪有异议，部分事实有意见，其他没意见。其辩护人程海林辩护意见是张某不构成组织、领导黑社会性质组织罪，犯罪活动中没有保护伞，寻衅滋事已处理完毕，不应再追究刑事责任，不构成非法拘禁罪，诈骗犯罪数额不准，敲诈勒索被害人有过错，不构成强迫卖淫罪，非法获利705168元证据不足。其辩护人李某8的辩护意见是：1、被告人张某不构成强迫卖淫罪；2、起诉书中涉及七起案件均不构成诈骗罪的客观要件，本案中在签订所有借款合同时，借款人都明知先收取砍头息和验点费，被告人给借款人制造虚假账目流水、给借款人照相是为了欺骗案外人使用，对借款人本身是不存在欺诈行为，这七起案件不构成诈骗；陈某5、何某1的两笔借款被指控为张某出借，事实不清、证据不足；3、关于寻衅滋事罪，陈某2咖啡厅门玻璃被张某打破一事不构成犯罪。依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第一项规定任意损毁公私财物价值2000元以上的才构成寻衅滋事罪。本案中，受案登记表中虽然载明门玻璃为3000元，张某賠偿1万，但3000元是陈某2报案价格，没进行价格鉴定，因此公安机关按行政案件处理是正确的，在没有相对准确价格青况下，反过来再追究张某刑事责任，有违刑法理论。该案是因个人矛盾引发，是张某替朋友报仇的人行为，超出组织意志范围，不是组织行为。韩某1被殴打一事证据不充分。找赵某1要钱，是李某9的个人主张，超出张某的意志范围。王某带人找边某1要钱是因边某1儿子魏某5欠李某9、田某1钱，王某是替李某9、田某1要钱，张某及其公司对此不承担责任。李家墙被喷字、锁眼被堵、李某1自杀原因等存在多种可能，不是唯一性，因此该事件构成寻衅滋事罪，事实不清、证据不足。4、对郭某1不存在敲诈勒索行为。5、被告人不构成组织、领导黑社会性质组织罪。起诉书指控虚高借款合同是高利贷，不构成犯罪，被告人小额贷款发生在2015-2017年间，而2019年4月9日最高人民法院最高人民检察院公安部司法部《关于办理“套路带”刑事案件若干问题的意见》中，从此时起“套路带”才纳入国家刑事打击范围，被告人前期出借行为不是套路带犯罪。起诉书指控“王某1服药”、“李某1割腕”、“张某2母亲跳河”、“李某2辍学、被强迫卖淫”等严重后果，王某1服药缺少证据佐证，李某1欠许多家债务，不能把自杀原因归于一家，张某2母亲跳河是真跳、假跳，毕竟没跳；李某2向董某借款，又向陶某1借款，是陶某1建议她到KTV上班,她也认可,此时地己经不能正常上学,并非是被告人逼追,她被强追卖淫更不应成立。另外,与边某1纠纷是因为她先动手打王某:与王某2姨夫纠纷也是事出有因,互相撕扯,等等这些严重后果都存在异议,不能证明被告人是造成这些后果的唯一原因。通过上述两个观点,被告人不构成黑社会性质组织罪。一是被告人张某和王某2015年2月成立锦州鑫荣汽车租赁公司是合法生意,招聘员工也合法;4月开展小额贷业务,此时国家允许,可能违法、违规，但不构成犯罪,有汽车租赁公司员工和新员工加入不属于非法纠集。黑社会组织的首要特征就是“严格组织性”,而被告人的组织非常松散,没有严格的纪律、没有人身控制,人员可随意来,随意走,王某、马某某、田某、刘某东某1张某、刘某2、王某、梁某、张某9等等,这些人都随意来公司,也陆续离开了公司,因此起诉中指控的人员分工,是正常的工作岗位安排,只要是团体,就有分工。二是被告人不符合黑社会组织“区域性和行业性”特征。起诉书指控被告人在锦州、大连、沈阳一定区域内形成恶劣社会影响,这不符合客观事实。在锦州有数十家贷款公司,被告人组织却鲜有人知;大连公司更是昙花一现;沈阳货款公司更多,正像另外一家贷款公司老板高某4所说的那样,张某只能贷小钱,不能办理大额贷款业务，因此,综合评价,被告人无论是在一定区域内或行业内都寥寥无闻,甚至微不足道。三是被告人只是找借款人和借款人父母要钱,对部分人存在胁迫、威胁等行为,对象是特定的,不是任意欺压百姓,横行霸道,无恶不作,其行为是针对欠钱不还者而实施,有时在可能造成人身伤亡的情况下报警,通过派出所调解解决问题,也表现出被告人善良一面。6、非法获利705168元数额计算不明,建议不属于被告人组织的借款应予扣除,同时,不属于张某所得的部分，应该由各被告人返脏,不应有张某负责全部返脏及罚金。被告人组织属于向黑社会过渡阶段,望贵院按恶势力犯罪对被告人进行判决处罚。张某不构成强迫卖淫罪，七起诈骗犯罪不成立，寻衅之事犯罪事实不清，证据不足，不构成组织、领导黑社会性质组织犯罪，是恶势力非法获利705168元数额计算不明，建议对张某按恶势力犯罪判决处罚。被告人王某庭审中辩称，对起诉书指控有意见，寻衅滋事罪第一起陈某6我没去，别的没有异议，我认罪。其辩护人的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人王某构成寻衅滋事罪、敲诈勒索罪没有意见，对部分事实有意见。2、认定被告人王某构成积极参加者黑社会性质组织罪事实不清，证据不足。被告人王某在所谓的公司中，负责哪一项具体工作，各被告人说法不一，这说明没有人知道王某具体做什么，去哪催债、找谁催债、跟谁去、不是王某负责安排。本案被告人共同催债，也是互相帮忙。公司每月按时发放1500元-2000元的工资。本案中没有涉黑组织结构，不具备涉黑案件的特征。张某小额贷公司实际上是没有营业执照的‘幌子公司’，不存在纪律严明的组织，员工可以随来随走，更换频繁，日常工作没有固定安排，更不存在纪律森严、违者格杀勿论之说，对违者也没有任何处罚，本案涉及的违法犯罪事实只是放贷、催债过程中出现违法犯罪行为，本案10名被告人并未建立势力范围，除了获取小额经济利益外，并没有什么政治目的，经济利益也是养家糊口的生活费罢了，各被告人没有向政府和政法机关拉拢腐蚀、贿赂政府官员，寻找靠山建立保护伞。认定本案构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪实在牵强。3、起诉书认定的王某涉及七起违法犯罪事实中第一起：被害人王某1在被逼无奈下吞服大量安眠药自杀未果。这起案件与起诉书认定的寻衅滋事罪犯罪形式没有什么区别，应当按照寻衅滋事罪定罪处罚。不应作为组织、领导、参加黑社会性质组织罪的犯罪事实。另外，这起犯罪事实缺少事实依据及相关证据佐证。一是电瓶车谁骑走、谁丢弃不清楚。二是被害人服用安眠药是维生素片不清楚，服用20多片安眠药，后果不清楚。三是被害人是否报警不清楚。四是王某1存在一定过错，新电动车，3400元，药铺内15000元现金，不还债，目的赖账。将此案定为恶势力组织比较适宜，也能体现我国司法公平公正原则。4、起诉书认定被告人王某构成非法拘禁罪，证据欠缺。5、起诉书认定被告人王某构成敲诈勒索罪第一起没有意见。第二起事实认定构成敲诈勒索罪事实不清、证据不足。6、寻衅滋事罪第一起犯罪事实，没有证据证明被告人王某参加该起犯罪事实，王某供述也没有参加该起犯罪事实，因此王某不接受该起犯罪事实的刑罚处罚。第二起、第四起、第五起，因被告人王某虽然都在现场，但是没有对被害人进行殴打、辱骂，有当时处理案件的公安机关做出的处理决定可以证明。公安机关只对具体行为人进行行政处罚，对王某并未作行政处罚。但如果认定在场就应按照刑罚处罚，对这一处罚被告人王某没有意见，同意接受处罚。7、本案涉及各被害人也有过错。王某到案后如实供述，认罪态度较好，主观恶性不深。王某在本案中作用是次要作用或辅助作用，应依据《刑法》27条规定处罚。被告人王某没有前科劣迹，对此次涉嫌犯罪表示悔罪，当庭自愿认罪认罚，应当对其从宽处罚。公诉机关对王某的量刑建议过高，没有事实依据，也没有法律依据。恳请审判机关慎重处理此案。被告人李某某庭审中辩称诈骗数额不对，其他没意见。其辩护人臧春阳辩护意见是：1、指控李某某参加黑社会性质组织罪适用法律不当，李某某行为不具备参加黑社会性质特征。2、李某某诈骗只参与了第4、5起犯罪，不是起诉书指控6起；3、李某某不构成敲诈勒索犯罪。其辩护人刘仁辩护意见是：1、公诉机关指控被告人参加黑社会性质组织犯罪适用法律不当，不能成立；2、被告人李某某本案中具有双重从轻或减轻处罚情节，从属地位；3、起诉书指控李某某犯敲诈勒索罪不成立。被告人马某某庭审中对公诉机关指控辩称张某1的案件我没参与，韩某1我就是开车去了，其他犯罪事实我都参与了，对罪名有意见。其辩护人辩护意见是：1、检察机关所指控被告人马某某犯有参加黑社会性质组织罪，事实不清，证据不足。2、敲诈勒索犯罪中马某某是受张某的指示开车接送了有关人员，或只是跟随张某一起到青岛找郭某1，具体的犯罪行为未参与，马某某犯敲诈勒索罪没有异议，但其只是一般参加者，应认定为从犯。3、诈骗罪中，起诉书中第2、6起两个案件涉及到马某某。4、马某某是非法拘禁罪的从犯。5、马某某在犯罪中作用相对较小，应认定为从犯。马某某有坦白行为，到案后如实供述了自己的犯罪事实，庭审中也如实供述，其行为应认定为坦白。6、马某某当庭自愿认罪，有积极的悔罪表现，系初犯、偶犯，无前科劣迹，望法庭对其从轻处罚。被告人姜某庭审中辩称：我不是黑社会，对诈骗罪部分认罪，部分事实不属实；诈骗何某12017年我还没上班，诈骗何某150000万案跟我没关。其辩护人辩护意见是:1、张某犯罪团伙不具有黑社会性质组织的全部特征，姜某不构成参加黑社会性质组织罪。姜某本身是一名中介人员，主要工作是向锦州易天下介绍客户，姜某不是张某等进行暴力催收、寻衅滋事活动的主要成员或骨干力量，不能将只要与张某团伙有关的人员都认定为黑社会性质组织成员，而应看其行为是否参与了黑社会性质的活动。另一起何某1被诈骗案中，姜某的行为也不符合黑社会性质组织特征中组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征的要求。其行为中没有严重破坏经济、社会生活秩序的行为，也没有欺行霸市、强买强卖、收保护费等市霸、行霸等行为。加黑社会性质组织罪。2、被告姜某犯诈骗罪没有异议，但对起诉书中的部分事实有异议。何某1经过中介到张某的贷款公司贷款1万某，并不是姜某经办处理的。从何某1的陈述，可以确认姜某并没有经办此事，与起诉书中指控不符。何某1名下房产进抵给马某某从张某处借款50000元，此事姜某并没有参与。本次何某1实际得到28000元。姜某协助将何某1抵押的房产过户给陈某3解套，是受张某指派办理的。不是姜某一人去办的，而是和马某某、刘某4、和赵某7经办的。何某1与陈某3签订的房屋买卖合同，将何某1的房子过户给陈某3，陈某3给了何某1100000元现金。还完张某的50000元、扣除各种手续费、利息等后何某1实际得到23000元。姜某协助将何某1过户给陈某3的房产再一次解套过户到王某3名下，是受张某指派办理的。因何某1无力偿还，姜某找到何某1父亲，何某1父亲归还给姜某20000元。上述事实，是民间借贷行为，利息虽高，但并不触犯刑法，也不是“套路贷”的行为，不构成诈骗罪。在何某1被诈骗案件中，姜某参于了部分，姜某并没有参非法占有何某1房产的主观故意，姜某不是主犯，在该案中姜某只起辅助、协助的作用。其社会危害性小，应认定为从犯。到案后，有悔罪表现，能如实供供述，系坦白。犯罪所得仅2000-3000元，涉案情节较轻，请求法庭对被告姜某减轻或从轻处罚。被告人田某庭审中对公诉机关指控参加黑社会性质组织犯罪有异议。其辩护人辩护意见是：被告人田某不构成参加黑社会性质罪。被告人田某于2015年12月1日—2019年11月30日期间正处于缓刑考验期间，一直呆在锦州，对于公诉机关起诉书中凡涉及沈阳、大连两地的相关事实，均未参加，与田某无关；其次，田某和张某只是朋友关系。田某在公安机关供述，他分别于2016年4月-11月、2018年3月-8月临时受雇佣到张某处帮忙，但在此期间并没有参与实施任何一起违法犯罪活动，起诉书中未指控其有构成犯罪的具体个案，更不参与公司的人员管理、财务支配、利润分配，仅仅从事客户资料初审、验点、电话催款等一般辅助性服务工作，没有参加过暴力催讨，并非是“具有管理职权”的人员，更非积极参与者。3、被告人田某因犯聚众斗殴罪判处有期徒刑三年缓刑四年，社区矫正机关凌海市司法局已于2019年11月30日依法解除其社区矫正，本案田某被采取刑事拘留2019年12月2日前。凌海市司法局出具《解除社区矫正宣告书》中的鉴定意见证实：田某在2015年12月1日至2019年11月30日期间，能够遵守社区矫正纪律，服从司法机关管理，按时报到并汇报自己思想工作动态，认真书写思想报告，表现良好。”因田某本人有前科，就想当然的推定他系该组织的积极参与者，本案中，田某受临时雇佣期间恰恰是在他的缓刑考验期内，所以他本人自工作后处处谨小慎微，对外不参与任何违法犯罪行为，对内只从事一般辅助性服务工作，主观上没有参加黑社会性质组织的故意，客观上也未实施任何一起违法犯罪行为，故辩护人认为田某不构成参加黑社会性质组织罪，更非积极参与者。被告人王某庭审中辩称：我不是黑社会，其他没意见。其辩护人辩护意见是：1王某在沈阳贷款公司打工，对沈阳公司是黑社会性质组织不明知。王某和王某9娇在业务中获利4600元，他在业务中没有任何暴力、威胁行为。王某在该“组织”中的地位、作用和所得，王某属于参加黑社会性质组织罪的一般参加者。2、对公诉机关据此以敲诈勒索罪罪名指控王某有意见。王某不是侯某1借款的业务员，侯某1案发生的原因是侯某1（尹某1）在沈阳借款后经多次电话催收仍未归还并回到阜新躲避还款，王某与王某10陪同刘某1东到阜新的目的是想当面收回“借款”。王某与王某10陪同刘某1东来阜新之前并没有将侯某1带往锦州并实施敲诈勒索的犯罪预谋和犯罪故意。双方在阜新见面后，因侯某1纠集他人携带刀具到场且与刘某1东谈判未果才造成矛盾激化，引发刘某1东和王某持甩棍追赶尹某1等人，之后王某没有对侯某1实施过任何暴力、威胁行为。王某并不具有对侯某1实施敲诈勒索的主观故意，事后也没有参与分赃。根据王某在本案中的作用，王某是敲诈勒索罪的从犯，犯罪金额为1.7万某。3、王某到案后如实供述，有坦白情节；当庭认罪认罚，没有前科劣迹，属于偶犯、初犯；在参加黑社会性质组织罪中是一般参加者；敲诈勒索案中被害人有一定过错，是犯罪较轻的从犯。王某加入沈阳贷款公司时间较晚，在扫黑除恶专项斗争前就已主动离开，犯罪情节显著轻微，对王某量刑时予以从宽考虑并判处缓刑。被告人马某某庭审中对公诉机关指控参加黑社会性质组织罪和寻衅滋事罪没有异议。其辩护人辩护意见是：被告人马某某的行为不构成寻衅滋事罪。被告人马某某到案后，如实供述，认罪悔罪，主观恶性小，未造成严重的社会影响，应从轻减轻处罚。被告人张某庭审中辩称：我不是黑社会。其辩护人辩护意见是：1、对于公诉机关指控张某参加黑社会性质组织罪，辩护人尊重张某自己的意见，请法庭综合案件事实及法律规定，对是否构成参加黑社会性质组织罪做出正确认定。2、张某在该罪中所起的作用是从犯。张某每月工资2000元，只负责验点和要账。在验点和要账过程中，接受公司领导指派工作，没有单独出去过，要账回来也没有除了工资以外的其他收益。3、张某到案后，能如实供诉，被害人有一定的过错，明知是高利贷公司还借款，被害人对是否有能力偿还没有足够的预期，オ导致本案的发生，在事情起因上被害人有过错。希望法庭给张某一个悔过自新的机会，对张某做出公正的判决。被告人高某庭审中对公诉机关指控参加黑社会性质组织罪没有异议；其辩护人辩护意见是高某在本案中属于其他参加者，系从犯，应当从轻处罚。到案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白，当庭认罪悔罪。经审理查明，被告人张某2014年前后出资成立贷款公司，并相继网罗、组织、招募被告人王某、田某、李某某、马某某、姜某、王某、张某、高某、马某某等人，分别在锦州、沈阳、大连租赁房屋非法开办贷款公司，其以非法占有为目的，假借民间借贷之名，实则行诈骗犯罪，使用暴力、软暴力等手段无端滋扰、纠缠哄闹，勒索钱财，追求高额经济利益，获取巨大财富，为非作恶，欺压百姓，以被告人张某为首的被告人王某等人共同实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，组织成员稳定、人数众多，分工明确，行为恶劣，后果严重，称霸一方，影响极坏，严重破坏了经济和社会生活秩序，已然形成了黑社会性质组织的犯罪集团。具体犯罪事实如下：一、被告人张某犯组织、领导黑社会性质组织罪，被告人王某、田某、李某某、马某某、姜某、王某、张某、高某、马某某等人犯参加黑社会性质组织罪。被告人张某2014年前后出资成立贷款公司，并相继网罗、组织、招募被告人王某、田某、李某某、马某某、姜某、王某、张某、高某、马某某等人，分别在锦州、沈阳、大连租赁房屋非法开办贷款公司，被告人张某负责公司运营管理，将人员分别安排在锦州、沈阳、大连，自立“易天下”名号非法放贷，被告人张某犯罪集团以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱骗被害人签订虚高的借款合同，采取强行复制被害人手机内通讯信息、强行拍摄虚假借款照片、故意制造虚假资金流、故意制造违约假象、恶意转单垒高借款金额、恶意设计套路陷井骗取被害人钱财的手段，无故向被害人及其亲属非法恶意索债、殴打谩骂，无故到被害人家中、单位滋扰生事、纠缠哄闹、聚众造势，使用恐吓、威胁等暴力、软暴力手段，诈骗、勒索被害人钱财，追求不法利益，获取巨大财富，为非作恶，欺压百姓，在被告人张某组织、指使下，被告人王某等人共同实施了诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，犯罪组织成员稳定、人数众多，分工明确，行为恶劣，后果严重，称霸一方，在锦州市、沈阳市沈北新区等地形成了黑恶势力范围，严重破坏了经济社会生活秩序，已然形成了黑社会性质组织的犯罪集团。在锦州、大连、沈阳造成多名被害人被诈骗、被敲诈勒索；因被告人张某犯罪集团恶意索债，造成被害人张某2、李某2被迫退学，造成被害人李某2被迫卖淫还债，造成被害人王某1、李某1自杀未果的恶劣社会影响。被告人张某是黑社会性质组织犯罪集团的组织、领导者，被告人王某等是该犯罪集团的骨干成员，被告人田某、李某某、马某某、姜某、王某是该犯罪集团积极参加者，被告人张某、高某、马某某是该犯罪集团的一般参加者。被告人张某犯罪集团通过有组织地违法犯罪活动暴力敛财，实施敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事、诈骗等多种犯罪活动，非法获利705168元。2014年底，被害人王某1到被告人张某位于锦州市状元城小区的“贷款公司”借款20000元，实际得款15000元，偿还部分款项后，在2015年初，张某指派公司员工被告人王某、田某、刘某东某1马某某多次到王静开设于锦州市的诊所采取恐吓、威胁、辱骂等软暴力形式进行催收，逼其还钱，致使王某1的诊所无法正常营业，期间王某，马某某将王某1的电瓶车骑走并丢弃，因长期受到张某等人的滋事、骚扰，王某1在被逼无奈下吞服大量安眠药自杀未果。2019年11月2日，阜新市公安局海州公安分局对被告人张某位于锦州市太和区状元城10-62房产予以查封，对被告人王某、李某某、马某某、张某、姜某、高某等人物品进行查封扣押，公诉机关指控登记所有权人为被告人张某的位于锦州市车号为辽Ｇ×××**汉兰达牌汽车一辆、车号为辽Ｇ×××**汉兰达汽车一辆为赃物，应予没收，所有查封扣押物品保留在公安机关。查明，2019年11月7日20时30分，阜新市公安局海州公安分局和平派出所在工作中发现张某等9名被告人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪。经侦查，在张某的组织领导下，以王某、马某某等人为成员的犯罪集团在锦州、沈阳、大连放高利贷后，对不按期还款人员采取放火、故意毁坏财物、寻衅滋事等手段逼迫受害人还款。遂立刑事案件。2019年10月27日，阜新市公安局海州公安分局在锦州分别将被告人张某、高某、姜某、马某某抓获。2019年11月1日，阜新市公安局海州公安分局在锦州分别将被告人王某、王某抓获。2019年11月7日，阜新市公安局海州公安分局在锦州将被告人张某、马某某抓获。2019年11月21日，阜新市公安局海州公安分局在锦州将被告人李某某抓获。2019年12月2日，阜新市公安局海州公安分局在锦州市将被告人田某抓获。查明，2008年8月6日，被告人张某因犯故意伤害罪，被锦州市古塔区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年；2015年12月1日，被告人田某因犯聚众斗殴罪被锦州太和区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。2018年9月27日，被告人李某某因犯寻衅滋事罪被沈阳市区人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年。查明，阜新市公安局海州公安分局查封冻结、扣押被告人张某财产有：被告人张某用于经营易天下贷款公司位于锦州市产一处，用于经营贷款公司车辆三台：丰某（辽Ｇ×××**/G9G289）,别克汽车GZZ967。阜新市公安局海州公安分局还扣押被告人张某、王某、李某某、马某某、马某某、姜某、高某、王某、田某等人车辆、手机、银行卡、身份证、驾驶证、电脑、钥匙等物品（详见附表）。上述事实，有下列证据在卷佐证：1、案件来源证实：2019年11月7日20时30分，阜新市公安局海州分局和平派出所在工作中发现张某等9名被告人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪，经侦查，在张某的组织和领导下，以王某、马某某等人为成员的犯罪集团在锦州、沈阳、大连放高利贷后，对不按期还款人员采取放火、故意毁坏财物、寻衅滋事等手段逼迫受害人还款。2、抓捕经过证实：2019年10月27日，被告人张某在锦州市源山庄小区被抓获，被告人姜某在锦州市姜某租房处被抓获，被告人马某2在锦州市状元城小区被抓获，被告人高某在锦州市状元城小区被抓获。2019年11月1日，被告人王某在锦州市被抓获，被告人王某在锦州市中融国际小区被抓获。2019年11月7日，被告人马某某在锦州市松坡花园小区被抓获，被告人张某在锦州市小区被抓获。2019年11月21日，被告人李某某在锦州大凌河街道司法所内被抓获。2019年12月2日，被告人田某在锦州市司法所内被抓获。3、户籍信息证明信证明被告人张某、王某、田某、李某某、马某某、姜某、王某、高某、张某、马某某身份信息情况，系完全刑事责任能力人。4、被告人张某的供述和辩解：2015年2月，我和王某在锦州市太和区开了一个锦州鑫荣汽车租赁有限公司，当时我母亲给我出资约100万，我买了几台二手车，然后就和我的发小王某开了这个公司。2015年4月，我看小额贷业务挺挣钱，就开展了小额贷业务，2016年3月，因为知道校园贷挺挣钱，我带着刘某1东和他对象、王某和他对象在沈阳沈北江南甲第C座11楼租房用做办公室，开展校园贷业务。2016年5月，沈阳校园贷业务运行起来后，我和马某某、刘某2去了大连黑石礁晨曦大厦租了个办公室经营汽车租赁和小额贷，两个月后因为停车不方便我就把公司搬到了大连开发区远洋时代城，2017年3月我在沈阳沈北的公司和大连开发区远洋时代城的公司都不干了，搬到了沈阳市泰奕夏园11号楼4单元。2018年2月，锦州状元城的公司搬到了茂业大厦19楼，开展租车、小额贷业务。2018年5月，公司又加入了机械租赁和人工，2019年9月，又开始加入了园林绿化业务。2019年7月，再双羊正大饲料厂后身租了80亩地用于种树做绿化。我和王某是发小，他2015年和我一起干的，开始做小额贷时我负责审件，王某负责验点，刚开始做小额贷我和王某一起也去要账，2018年5月，王某和田某单干去了。2015年夏天马某某是田某介绍来的，负责租车业务，偶尔也要账，2016年春天马某某不干了。2016年田某因为进看守所后没地方待，又来我这了，2016年，我去沈阳、大连后，锦州的业务交给田某、王某他们负责，我从中每借出去1万某收500元钱的点，2018年5月王某、田某单干去了。2016年刘某1东从我这借了10000元，后来钱还不上了就来我这上班了，他负责介绍客户、要账，2016年6月左右刘某1东不干了。2016年4月陈某4来了，陈某4是通过田某来的，他俩是看守所一起的狱友，陈某4负责要账和开车。2016年6月张某来到我公司，张某也是田某介绍来的，张某负责要账，2019年2月张某不干了。2016年马某某和刘某2一起来我公司，他俩直接去的大连公司。他俩负责放钱和要账，大连公司黄了之后马某某去了沈阳浑南店，刘某2回锦州公司干了两个月后不干了，马某某干到现在。2016年3月，王某介绍王某来到沈阳沈北公司，王某在公司负责联系客户，他自己的客户都是他自己找人去放钱和要账，2018年4月王某不干了，跟王某走了。2018年5月田某介绍梁某来到锦州茂业公司，平时在公司跑腿做饭，2018年8月梁某不干了，跟田某干去了。2016年6月我一个嫂子介绍高某来到大连公司，一直跟着我干，我去哪她去哪，她负责跑腿做饭，一直跟我干到现在。2018年11月李某4晶通过我在微信发的广告来到锦州茂业公司，负责收拾卫生、打印、整理文件，一直干到现在。2016年9月李志超通过我在朋友圈发的招聘广告来到沈阳浑南的公司，我去哪他去哪，平时也找客户放钱和要账，我干租车时也帮着租车，2017年11月因为在外面喝酒打架被公安机关处理。2018年9月份被放出来，2018年12月，我又联系他让他接着跟我干，负责苗圃树苗工作，一直干到现在。2016年5月我找来了朋友纪某1跟我在沈阳的公司干，沈北公司黄了就在浑南公司干，纪某1在沈北负责租车，我干贷款时也审查一下材料，后来浑南跑工程，一直干到现在。2016年3月，我沈北公司开业，当时就认识了何某2，他是自己单干中介的，他有事给我介绍想贷款的客户，2018年末我们不联系了。2016年6月我找来了我同学刘某2去大连公司工作，他在公司联系客户放钱，2016年12月，他从大连公司来到锦州状元城，2017年5月刘某2不干了。2017年4月我找到我朋友张某9来到浑南公司，负责收拾房间，有时也发快递，2017年11月份不干了。2018年6月王某11通过招聘广告来到锦州茂业公司，负责收拾卫生、跑腿，2019年3月被开除了。2018年5月姜某来到锦州茂业公司，他之前是单干中介。给客户介绍可以贷款的公司，后来锦州茂业公司帮助找贷款的客户，2019年5月因为我不干贷款了，姜某就不在锦州茂业干了，但还有联系，他依旧干贷款的中介。我干贷款的时候负责出钱的有金帛和赵某7，他俩一起出钱，他们怎么分钱我不知道，还有我大舅田某1和李某12，他俩一起出钱，他们怎么分钱我不知道。我的公司有出资老板，我负责经营，下边有负责放钱的中介，要账都是中介们谁放的钱谁负责要账，有内勤负责记账。我们贷款的业务分两种，一种是高额利息，以借款人借一万某为例，出资方扣10个点，我扣5个点，业务员自己扣几个点自己跟客户谈，比如说业务员要10个点，那么就到借款人手里7500，但是欠条要打一万某的欠条，月利息是欠条面值的百分之二十，百分之十给出资方，我和业务员剩百分之十，这百分之十我根据情况有时候给业务员，有时候不给。额外的业务员还可以跟借款人多要，具体多少就看情况。直到什么时候借款人能一次性把借条钱还完，合同终止。另外一种业务是分期，借款人要借一万某，我和出资方各拿百分之五，业务员的点费自己跟客户谈，如果业务员要百分之十，客户到手就8000元，打一万某的欠条，分期按照6、9、12个月利率不同，如果是六个月，就每个月还2167共计13002元。分期的还款都给出资方，我只挣每一万某500的点钱。我刚开始拿了20万某左右，金帛和赵某7两人共计拿了100多万，田某1和李某12共计出资100多万某。王某、田某、刘某东某1马某某、王某、李某某、何某2、刘某2、姜某是负责联系客户的业务员。业务员的账都自己收，一个人收不了的账，业务员直接互相帮忙去收账。不是业务员还参与收账的有张某、陈某4、马某某。负责内勤工作的有高某、李某4晶、张某9、王某11，一直跟着我干的只有高某，其余三个人都是走了一个又来一个，现在跟着我干的有高某和李某4晶，高某在我放贷期间负责打印整理文件，张某9、王某11只负责整理卫生打杂，李某4晶来工作的时候我已经不干贷款了。负责跑腿等灵活的有纪某1、马某某。我的公司都是我管理的，也比较严格，每月放款额达不到会扣工资，卫生不合格会罚款，放贷事情没处理好会罚款，达到好的效益，我也会给予奖励。大部分借款人都是用身份证抵押，这种抵押的利息比较高，基本都是针对学生，沈阳公司比较多。其他的地方，有可以用房子，签署租房合同，但是租房都不按照正常的租房价，车辆进行抵押的，这样的抵押利息比较低。钱还不上的时候，一万某一天违约金100元，这是我收的违约金，但是业务员很多时候都多收，实在要不回来的坏账，我们就只收本金。刚开始要账都是打电话给借款人，给借款人的亲属朋友，还有就是上门要账，再有的就使用暴力手段了。2016年在锦州市太和区，陈某4去要账的时候把欠款人打了，报警后我去了派出所，锦州西郊派出所进行调解，我们给对方利息免了，派出所没有处理陈某4。2016年在锦州南山区状元城公司楼上，李某1刘某1东某1马某某因为帮助田某1、李某12要账对借款人进行非法拘禁被南山派出所拘留7日，2016年锦州凌河区马家派出所，刘某东某1陈某4因为帮我要账给欠款人打了，派出所进行调解我们不收这家的账了。2016年在大连，马某某和何某2在要账时给对方打了，马某某被拘留7天、何某2被拘留10天。2017年在锦州西郊派出所，王某、张某、刘某2要账时与当地借款人邻居发生冲突给对方打了，赔偿了对方医药费。2018年12月，我们把车租给一个客户，客户要把我们的车押出去，在青岛我们把车找到并把租车的客户带回锦州，客户报案说我们非法拘禁，沈阳浑南区刑警大队经过调查认为我们不构成犯罪。2018年12月，我和李某某来阜新要账，对方是在沈阳向我借的校园贷，借了15000元，还了6000元还差9000元，一年多没还，我就和李某某去要账，要账之前我给派出所打电话问问可不可以要账，经过警察调解对方把钱还了。还有就是我记得马某某和刘某1东还堵过人家门锁。5、被告人高某的供述和辩解：我是2016年7月左右开始给张某打工的，张某每个月给我3000元工资，我主要从事打扫卫生，管理公司账目，客户办理贷款时，我去过几次客户家将门牌号用手机进行拍照留存，有两次我和客户去房产交易大厅办理房产抵押贷款业务。2018年我和一名女客户去古塔区幸福家园小区，先在楼下用手机拍的小区单元号，上楼拍的客户家门牌号，张某让我、姜某和客户去房产交易大厅办理抵押贷款业务，具体是怎么办的我不清楚。我记不清楚去过多少客户家了，张某告诉我去客户家我自己就去了。我和客户去过两次房产大厅办理抵押业务具体时间记不清楚了，这两次都是张某让我和客户去的房产交易大厅，姜某也去了。我们公司办公地点在锦州状元城时，工作人员有张某、田某、王某和我；2018年2月办公地点搬到锦州茂业大厦19楼，工作人员有张某、田某、王某、李某4晶、马某某、姜某、王某11和我。我知道我们公司在沈阳的办公地点的工作人员有王某、娇娇。张某公司给客户办理贷款业务时，贷款合同都在办公室的电脑里储存，有时张某让我将合同通过电脑打印出来然后交给张某。每次张某和客户签订的贷款合同都放在一个档案袋里，由我送到天成雅典小区张某之前对象的家里，我知道公司给客户办理小额贷款有房屋抵押担保。6、被告人姜某的供述和辩解：2018年4月我在锦州市正大财富工作时，通过一个贷款中介，给客户提供贷款公司时认识的张某。每次张某通过贷款获得利息，一次性给我5%的中介费用，有时候客户也能给我一些好处费，没有具体的数额。锦州市内的一些贷款公司因各种原因不给客户办理贷款，这家贷款公司的业务员就把这名客户介绍给我，让我帮助这名客户联系能给办理贷款的地方，然后我就帮助这名客户联系，有的时候我把贷款的客户推荐给张某，张某就给客户办理了贷款业务，办理成了张某就按照利息的5%给我中介费用，有时候贷款人也能给我一些费用，没有具体数额。我认识给张某打工的工作人员有马某某、高某，别人我就不怎么熟悉了。7、被告人李某某的供述和辩解：张某是我公司的老板。张某在锦州有易天下园林公司，以前在沈阳、大连、锦州还有贷款公司和租车公司。我是在张某的沈阳浑南的贷款公司上班，浑南公司有纪某1、张某、王某、张某9、闫梦醒、刘某2。锦州的贷款公司有王某、田某、张某、马某某、高某、刘某1东。大连公司我知道的有刘某2，剩下的人我不清楚了。张某的贷款公司没有名，做广告的时候就写的恒大公司。张某是这三家公司的老板，沈阳公司纪某1是负责跟客户沟通，了解客户是否有偿还能力，王某负责放贷和收账，刘某2也是负责放贷和收账，张某9和闫猛醒负责收拾卫生和做饭啥的。锦州公司张某不在时王某能说的算。王某、田某、刘某1东都往外放贷和收账，马某某主要负责跑腿、当司机和要账、张某就负责要账，高某负责记账、收拾卫生。大连公司的事我不太清楚。张某每个月给我发2000至2500元的工资，如果往外放贷了，我也能收点手续费。张某以前在沈阳有两个办公地点，我在浑南泰亦夏园小区，这个房子是张某租的。如果是我联系的客户，我就把客户带到公司，让公司里的纪某1跟这个人谈贷款的事，谈好了的话就把公司事先准备好的合同打印出来让这个人签，签完再验点后就给客户钱，后期这个客户收账的活就是我的了。如果贷10000元，公司给9000元，我再跟客户谈手续费好处费等，能谈多少是多少，一般500元左右，客户可以分期还款，10000元一般还九个月或一年，每月还1300多元。我们往外放的钱都是张某提供的。放贷的时候给客户钱有的是张某给客户支付宝转账，有时给现金。放贷有时候需要身份证抵押，有时什么也不需要。放贷期间一般都是让客户拿着合同和现金照相。公司的账和客户资料应该在张某那。8、被告人马某某的供述和辩解：2016年3月我在张某那干小额贷，我觉得很挣钱，就辞去我之前的工作，跟着张某在沈阳沈北江南甲D座11楼办公室干校园贷，开始我找客户都搜附近的人，路边贴小纸条，找到客户后，客户只需要提供身份证、学生证就可以贷款，之后张某就放款，贷款一万某我收500到1000元不等，学生到手9000元到9500元不等，每个月还1000元利息，一直还利息，直到什么时候能一次性还款一万某本金，什么时候清账。2016年5月，张某在在大连黑石礁又开了一个贷款公司，我就跟着张某去了大连干，大连这个贷款公司是面向社会人群贷款的，一般是放款人收5-10个点不等，我还是贴小广告招揽客户，之后公司搬到大连开发区远洋时代城。2017年3月，我去了张某在锦州状元城的公司，2017年10月我去了沈阳浑南泰奕夏园11号楼4单元，在那里跟着张某干租车工作，2018年2月张某将状元城的公司搬到了锦州茂业大厦，我就去了茂业大厦。期间张某每个月给我开3000元，其他的收入是看自己有多少客户来盈利，有纪某1、小亮、何某2、李某某、姜某、王某、田某我们一起干过。我一般都是打电话或去对方家找借款人谈，拒绝还款就隔三差五去对方家，公司的其他人有时也会跟着去，催款时与他们发生过冲突。9、被告人马某某的供述和辩解：我在张某锦州租车公司和放贷公司都干活，主要是租车和要账。张某是放贷公司老板，放贷公司没有名字，除了张某外还有两个出资人，一个叫金帛，一个叫赵某7，另外还和田某2和李某12合伙往外放贷。下面的员工有王某，王某算是张某合伙人，王某跟我说他在张某放贷公司有股份，大约投了20-30万，他主要负责对贷款方验点，还有田某，田某负责给张某摆平社会上的事，同时也帮张某放贷、要账，剩下的还有刘某东某1王某10和我，我们三人也负责帮张某放贷、要账。张某合伙人李某12的儿子也往外放贷和要账。张某放贷公司在状元城9楼，田某2和李某12的放贷公司也在状元城，但和我们不是一个楼，田某2和李某12手底下就一个李某12儿子李某9、他们放贷和要账的活我们也帮着干，算是两个公司一套人马。张某每个月给我开1500元现金，别人挣多少我不清楚，因为他们放贷的话就能抽提成，放的多挣得也多，我从来没往外放过钱。如果贷款人从我们这里贷款10000元，张某直接扣除他的提点1000元，给我们9000元，王某再扣除500元提点，剩下的我们和贷款人谈，如果谈下十个点就提1000元，贷款人到手7500元。我知道有的用身份证和户口本抵押，还有的用房照。我要过挺多回账，具体次数记不清了，我出去要账主要是跟张某、刘某东某1王某、田某、李某9一起，有时候人多，有时候人少。有时候到欠钱人家里去要，有时候把人带到状元城公司要，不给就不让走，有时候也殴打贷款人，不还钱就打他。10、被告人田某的供述和辩解：我在张某锦州的贷款公司上班，锦州的公司有我、张某、马某某、马某某、王某、刘某4、姜某、高某、金帛、赵某7；沈阳浑南的公司有纪某1、赵某5、王某12、王某10、刘某东某1王某、李某某、闫梦醒。大连公司我知道的有王某、刘某2、马某某、刘某4去过，剩下的人我不清楚了。我2015年认识张某的，经常在张某锦州贷款公司帮忙，2016年4月我在张某公司上班干到2016年11月末我就不干了。2018年3月到8月我又回到张某那里工作了几个月，之后又不干了。张某是这三家公司的老板，2016年时，锦州公司张某不在时我能说的算，我负责对客户审核，看看客户是否有偿还能力，打贷款合同；张某负责跑腿和收账；高某是张某助理，给张某取钱收钱，也负责验点和贷款合同及打印客户手机里的联系人，大连公司平时是王某说了算，刘某2、刘某4、马某某他们平时负责放款和收账，沈阳公司平时是纪某1说了算，赵某5、王某9娇、王某10、刘某东某1王某、李某某平时都放贷和收账。2018年，我回到张某公司上班以后，张某不在的时候还是我负责对客户审核，平时也放贷及打贷款合同。2016年我上班的时候，张某每个月给我发1500元的工资，平时给我点加油钱，2018年我回来上班的以后给我每个月开3000元工资。中介联系的客户，中介就和客户先谈一下利息，如果客户同意贷款利息，我就把客户带到公司，到公司以后我跟这个人谈贷款利息、验点费及还款方式，谈好后张某或我派人去客户家里验点，之后回公司我或高某把合同打印出来让这个人签，签完之后张某就给客户放款，后期定时我给客户打电话收账。我们往外放贷的钱都是张某提供的。有时候需要身份证、户口本、房产证之类的，有时候什么也不需要。11、被告人王某的供述和辩解：我是2015年4月左右到2017年4月左右在张某公司上班的，做业务员，主要是联系贷款中介及借款人，当时张某锦州的小额贷公司有我、马某某、陈某4、张某、田某、高某，他们几个都是负责联系客户，自己的客户自己负责，客户还不上钱某催客户还钱。张某给我底薪1500到2000元左右，联系成功一个客户提成300-500元钱不等，每个月能正3000多块钱。如果客户不还钱的话，业务员回去客户家里要钱催债，具体怎么要钱我不清楚。张某在沈阳和大连各有一个公司，都在写字楼里，沈阳的小额贷款公司在锦州之后开的，大连的公司是2016年末或者2017年初开的。在沈阳的小额贷款公司上班的有王某、刘某东某1李某某、赵某5、纪某1、王某10。在大连公司上班的有何某2、刘某2、马某某、刘某4、我也在大连时间。大连的公司都是听张某的，张某不在锦州的时候田某负责锦州公司的业务和管理。12、被告人王某的供述和辩解：张某是我以前在沈阳打工公司的老板，我在张某手底下干活。张某经营的是贷款公司，主要是在社会上和校园里放贷，当时张某的公司没有名字。张某在锦州和沈阳都有贷款公司，沈阳公司不算张某有五、六个人，锦州公司不算张某大约有四、五个人，因为我一直在沈阳公司，锦州的公司我不是十分了解。张某是贷款公司的老板，沈阳公司张某不在时纪某1管事，纪某1也跟我、我对象王某9娇、刘某东某1刘某1东对象王某10一起担任业务员，负责寻找客户往外放贷和收钱，后来公司来了一个高某，她主要负责收拾公司的卫生，管理贷款合同的事，锦州公司有王某、张某、姜某，他们都是业务员，负责往外放贷和收钱。我们往外放贷的钱都是张某提供的，在我们跟贷款人谈好之后，我跟张某汇报这个事，然后张某有时候给我现金，我再转交给贷款人，也有张某直接把钱打给贷款人的时候。13、被告人张某的供述和辩解：张某经营的是租车和小额贷款的生意。锦州市状元城有一个鑫荣租车公司，后来搬迁至锦州市，还开设了易天下商务有限公司，沈阳还有一家小额贷公司，具体名字和地址我不清楚，大连也有一家小额贷款公司，但是我没去过，我不知道叫什么名字也不知道具体地址。公司内有张某、纪某2、田某、马某某、李某某、刘某4、刘某东某1王某、刘某2、姜某、高某、李某4晶、王某、王某9娇、陈某4、邢某、王某10，还有小冲、小亮、小丹、梁某（具体姓名不详）和我，其他人不认识。张某是老板，锦州公司负责人是王某，2017年王某不干了，就由田某和姜某负责，沈阳公司的负责人是纪某1，大连公司负责人是王某，大连公司开了时间不长就不开了。剩下我们其他人都是业务员，负责放款、验点、要账。但是因为我没有客源，没人找我借钱，所以我只负责验点和要账。我每个月的工资是2000元，每次去验点有100元提成，但是其他业务员有向外放款的有提成，具体怎么提我不清楚。大部分都是通过微信转账给我们发工资，有时候也以现金方式给我们发。14、2019年11月4日13时42分何某2的供述和辩解：2016年张某刚来沈阳我就认识，他是出资人，开始是一个没有名字的公司，后来2017年到沈阳市浑南区的民宅内叫恒大公司。张某是老板，纪某1是审核，刘某东某1王某是业务员，马某某没有具体分工，高某是张某的秘书，一般有女学生贷款，他就进入女学生的寝室对个人信息进行核实，我给张某工作了半年到一年的时间。李某某是做分期贷款的，客户条件相对较好的他给做分期，我负责做次月还那种贷款。我是挣扣点的钱没有工资，我知道李某某一直跟张某做贷款工作。张某先是在锦州开办贷款公司，当时成员有张某、张某、姜某、田某，后来张某来到沈阳开办贷款分公司，当时成员是刘某东某1王某、纪某1、马某某。后张某又在大连开设分部，派刘某2、那某、马某某、王某和我。沈阳这边将沈北的江南甲地的放贷公司转移到碧桂园，我因为在大连挣不到钱就回到沈阳了，沈阳碧桂园当时有何某2、纪某1、王某和刘某1东。最后我和马某某、金某1又到沈北区继续帮张某放贷。张某让刘某2、李某某、张某等人到沈阳市区巴黎春天商业小镇泰奕夏园开设恒大公司放贷，当时负责的是李某某。我看过李某某在沈北华强城二期打过借款人，在恒大我也看过李某某打借款人。一般就是吓唬，打借款人面部，踹借款人身体等。我们是到借款人家里进行催款的，也有借款人去其他贷款公司借的，如果借款人借出钱没有给我们，李某某就去要钱去了。我是去家里对借款人的家里闹，例如堵锁眼、拿喇叭喊等。15、2019年11月4日13时40分刘某5供述和辩解：张某是锦州人，我是2015年认识他的，当时张某开了一个小额贷款公司，做贷款业务，我在张某那借了10000元，后来还不上，张某多次找我要钱，我还不上，张某就让我和我的前妻王某10到他小额贷款公司上班。我记得应该是2015年底开始到张某的公司上班的，当时张某在锦州开的小额贷款公司。我知道张某有三个小额贷款公司，锦州有一个在状元城9楼，后搬到茂业大厦19楼，名字叫“易天下”。沈阳有一个公司，开始在江南甲第C座，后来搬到浑南泰奕夏园，大连也开了一个公司，具体位置我不清楚。我在锦州公司干的时候，张某是老板，后来在沈阳和大连开公司，也都是张某老板，三个公司放出去的钱都是张某的钱，三个公司的房子都是张某租的。锦州状元城公司当时有张某、王某、田某、张某、马某某、马某某；沈阳公司有王某、王某10、纪某1、赵某5、何某2、高某、李某4晶；大连公司有何某2、马某某、刘某2。张某是三个公司的老板，如果张某不在，沈阳公司纪某1负责，锦州公司王某负责，大连公司没开多长时间，当时也由王某负责，王某负责大连公司时，锦州由田某负责。其他人都是负责往外放钱和往回要账。放的钱按2毛钱利率收，以一万某钱为例，每个月2000元利息，每笔钱张某提20个点，也就是20%。张某每个月给我们开支，一开始是每月1500元钱，后来涨到每月2000元，谁联系的客户，给谁提5个点，也就是5%的提成钱。要钱某我们就是给欠款人打电话，去家里找，不还就给家里打电话，语言上也吓唬过，也骂过。张某放的钱是张某和几个合伙人，也就是出资人，我知道有金帛、赵某7、田某1、李某12，还有姜某，姜某不仅给张某带来不少客户，还往公司里投了一部分钱。16、2019年11月2日00时02分王晓庆供述：我当时在沈阳沈北新区江南甲第写字楼11楼第五门一个小额贷款公司工作，我负责联系借款客户，以及公司日常接待。老板叫张某，经营两个公司，一个在锦州，一个在沈阳。当时的员工有我、刘某东某1王某、王某13（王某当时的女朋友）、纪某1、邢某。张某总体负责这两个公司业务。其次是纪某1，他负责与借款客户签合同、向客户放款、要账、验点，因为客户一般都是学生，所以我们要去学生宿舍核实一下他是否确实住在这里，方便以后要账等，如果张某不在纪某1就负责我们这边总体业务。刘某1东和王某负责联系借款客户、要账、验点等业务。我和王某13负责联系借款客户以及打电话要账，问客户是还本金还是还利息，再有就是跟刘某东某1王某等人去要账。邢某负责对借款女客户验点。锦州公司有王某、马某某、陈某4、田某还有一个我不知道名字的男的。如果张某不在，王某是锦州这边公司负责人，出资人是张某，田某负责放款、要账等业务，如果王某不在就田某负责，马某某主要负责联系客户等业务，陈某4和我不知道名字的男的主要负责要账。打电话要账，如果客户还不上钱，我们就会带客户回他家向他父母要钱，如果父母还不上钱，我们就不走。如果客户不跟我们回他自己家跟父母要钱，我们就会强制将客户带至其他小额贷款公司，让客户向其他小额贷款公司借钱，然后把钱还给我们。17、证人孙某1、王某4、兰某、卢某、徐某、张某4、张某5、曹某、王某5、张某6、吴某1、马某1、郭某2、计某、王某6、关某、郑某的证言、证人张某5提供的借条、收条证实；被告人张某在锦州、沈阳、大连小额贷款公司放贷中设定高额利息，侵犯贷款人财产权益的情况。18、辨认笔录证实王某5、张某6、郭某2等人对被告人辨认情况。19、照片一组；证实以张某为首的犯罪集团组织人员统一着装、人员众多等组织特征情况，设定高额利息情况，持有管制枪支、刀具情况，实施暴力殴打、恶意威胁等手段侵犯他人人身、财产权益的情况。20、审鉴报告书一份；证实以张某为首涉嫌黑社会性质的组织以非法发放小额贷款的形式共计获利545168元情况。21、随案移送清单证实2019年11月2日，阜新市公安局海州公安分局对被告人张某位于锦州市太和区状元城10-62房产予以查封，对被告人王某、李某某、马某某、张某、姜某、高某等人物品进行查封扣押，查封、扣押涉案财产情况：登记所有权人为被告人张某的位于锦州市车号为辽Ｇ×××**汉兰达牌汽车一辆、车号为辽Ｇ×××**汉兰达汽车一辆。其他查封扣押物品保留在公安机关，未指控。22、前科材料证实：2015年12月1日，被告人田某因犯聚众斗殴罪被锦州市太和区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年；2018年9月27日，被告人李某某因犯寻衅滋事罪被沈阳市区人民法院判处有期徒刑一年零三个月，缓刑二年；2008年8月6日，被告人张某因犯故意伤害罪被锦州市古塔区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。上述证据经当庭举证、质证，客观真实，予以确认，足以认定。二、被告人张某、王某、马某某犯寻衅滋事罪。1、2015年7月，张士强与陈某2因琐事发生争执，被陈某2殴打，被告人张某以为王士强出头为由，带领被告人王某、刘某1东（未到案）、马某某到锦州市拜耳咖啡找陈某2滋事，并指挥田某纠结多人持械到拜耳咖啡门前集合，在拜耳咖啡门前张某等人谩骂、滋事，张某等人持镐把将拜耳咖啡的门玻璃破坏，后经公安机关调解处理。2、2015年9月，被害人韩某1同其丈夫赵某5经被告人王某到被告人张某位于锦州市的“贷款公司”借款20000万某，实际得款16500元，在偿还部分款项后，2016年2月，被告人张某带领被告人王某、刘某1东（未到案）、马某某、陈某4（未到案）到韩某1家催收，刘某东某1马某某、陈某4三人在韩某1家门前逼其还钱，并对其进行殴打后，韩某1被强行拖拽至楼下的汽车上，在车上张某、王某等人对韩某1进行了殴打、辱骂，公安机关赶到现场将双方带致派出所调解处理。3、2015年被害人赵某1在被告人张某位于锦州市的“贷款公司”借款20000元，2015年9月，李某9、刘某1东（未到案）和被告人马某某将赵某1诱骗出来后，将其带致张某的贷款公司内，逼迫其还钱同时对其进行辱骂，并言语威胁其不还钱不让走，赵某1在被控制期间通过给其姐姐发送短信求救，后被公安机关从张某处解救，公安机关对李某9（未起诉）、刘某1东（未到案）、马某某处以行政处罚，被告人马某某被行政拘留十日，罚款500元。4、2017年8月4日，被告人张某指使被告人王某带领被告人张某、刘浩（未到案）到锦州市太和区向被害人王某2索要欠款，期间张某等人与王某2亲属白某发生口角，双方发生厮打，张某、刘某2将白某打伤，后经当地公安机关调解处理，此事发生后王某2父亲害怕王某等人到其家中骚扰、讨债，次日替王某2还款55000元。5、2017年8月8日，被告人王某带领李博杨、田振杰（未起诉）等人到凌海市新庄镇向阳村边某1家找其儿子魏某3索要欠款，王某与边某1在边某1亲属的满月宴上，发生口角，互相谩骂进而发生厮打，后经当地公安机关调解处理。事后王某等人多次到边某1家进行催收，并言语威胁恐吓其家人，边某1迫于威胁替其儿子魏某6偿还42000元现金及金手镯一只（价值8000元）。6、2019年被害人李某1在被告人张某位于锦州市的“贷款公司”通过被告人姜某签订了10000元的借款合同，实际得款6500元，被告人马某某、田某多次给李某1打电话催收，并到李某1及其母亲家滋事、言语威胁，并将李某1家门锁眼堵住，同时在李某1家门口墙上用红油漆喷写李某1还钱，给李某1造成了巨大的心理压力，迫于马某某、田某等人的威胁失去生活的信心，在家中割腕自杀，被其亲属发现并拨打120抢救，自杀未果。被告人张某组织指使寻衅滋事犯罪6起；被告人王某参与实施寻衅滋事犯罪4起；被告人马某某参与实施寻衅滋事犯罪3起。上述事实，有下列证据在卷佐证：1案件来源证实:2015年7月9日21时陈某2报案称其位于凌河区“拜耳咖啡”店被砸，现场发现双侧门玻璃被损毁，价值3000元。2、治安调解书证实：2015年7月8日，被告人王某与边某1经公安机关治安调解。2015年8月14日，被告人张某与陈某2经公安机关调解，张某赔偿陈某2玻璃损失10000元。2017年9月23日，被告人王某见证、被告人张某和刘某2经公安机关调解，与白某达成调解。3、锦州市公安局凌河分局锦铁派出所治安调解材料证实被害人陈某2报案其“拜尔咖啡”店被被告人张某等滋扰打砸经公安机关调解处理情况。4、被告人田某的供述与辩解（2019年12月2日）：张某是我公司老板。他在锦州有易天下商务咨询有限公司，以前在沈阳、锦州、大连还有贷款公司和租车公司。我在贷款公司上班，锦州公司有我、张某、马某某、马某某、王某、刘某4、姜某、高某、金帛、赵某7，沈阳有纪某1、赵某5、王某12、王某10、刘某东某1王某、李某某、闫梦醒。大连公司有王某、刘某2、马某某、刘某4，其他不知道了。我是2013年4月在张某公司上班，2016年11月不干了，2018年3月到8月又回到张某那上班工作几个月，之后又不干了。张某是老板，2016年时，锦州公司张某不在时我说了算，对客户审核，打贷款合同，张某负责跑腿收账，高某是张某助理，收钱取钱。大连公司平时王某说了算，沈阳纪某1说了算。2018年我又张某公司，张某不在还是我说了算。2016年上班时一个月1500元，平时给加油钱，2018年每个月3000元。2015年7月份的一天，张某的弟弟张某10在拜耳咖啡被老板打了，张某为了给张某10出气，就给我打电话让我跟他去拜耳咖啡，当时去的有张某、张某10、我、马某某、赵某8还有谁去了我记不清了，张某他们开汉兰达去的，我开自己车去的，到了之后张某、张某10与拜耳咖啡老板陈某6发生了口角，但是没有动手，之后马某某、张某10使用张某汉兰达车某事先准备好的镐把将拜耳咖啡的一扇门玻璃砸了，之后张某他们开汉兰达走了，我开车回家了。5、被告人王某的供述与辩解：我知道陈某2咖啡店的事，但是后来听说的，之前不知道这事，当时我没去。6、被告人马某某的供述与辩解：张某让我们公司一个叫小强的送一个女的去他男朋友的咖啡厅，小强刚到地方就让这个女的的男朋友带人给打了，小强满脸是血的回到公司找张某，张某就让田某喊人打仗，之后带我、王某、刘某1东开着汉兰达到了那个咖啡厅，田某也找了不少人到那个咖啡厅，张某我们都拿着镐把，田某喊的人有人拿刀跟咖啡店老板对峙，咖啡店老板带人在咖啡店不敢出来，我们也没敢进去，双方对骂了一阵子，张某就把咖啡店的玻璃都砸碎了，之后我们就走了。7、被告人张某的供述与辩解：我跟拜尔咖啡的老板在2015年7月发生过点事，那天把他咖啡店的玻璃门砸碎了。2015年7月，具体几号记不清了，那天下午14点左右的时候，我约了拜尔咖啡老板的女朋友佳宾出去了，到了当天下午18点左右的时候，我临时有事就让我朋友张某10开了一辆别克汽车送佳宾回拜耳咖啡店，等他俩到了咖啡店以后咖啡店老板以为张某10跟自己女朋友搞破鞋，就动手打了张某10，把张某10的鼻梁打折了，被打之后张某10就回来找到了我，我当时就带着五六个人去了拜尔咖啡店。我当时带了田某，小帅(具体名字不知，田某带去的)，马某某，但是刘某1东和王某当时在公司跟我去没去我记不清楚了。当时我和马某某一个人拿了一根镐钯，小帅带了一把刀别人拿什么我记不清楚了，到了咖啡店以后对方也有五六个人之后我们就发生了口角，我们之间互相撕扯了起来，但是没有动手，后来就是到了咖啡店里面，我和马某某一来气就把对方店门口的门砸碎了。后来警察出警之前，我们就逃跑了。隔了几天之后锦铁派出所就把我们传唤过去后来民警调节我赔了钱，这就是事情经过。8、被告人马某某的供述与辩解：2016年大年初二，张某找我、刘某东某1王某、田某一起到马家派出所附近一户人家要钱，当时这个欠钱的人不在家，他的妻子孩子在家，张某让我们一直砸门，后来里面那个女的受不了拿着菜刀冲了出来，但是被刘某东某1田某拽着脖子和胳膊给从六楼拽到了五楼半，这时警察来了，把我们带到马家派出所，后来经过调解把我们都放了。9、被告人张某的供述与辩解：具体时间记不清了，韩某1在我锦州的贷款公司贷款几千元，后来还不上了，我带王某、刘某东某1马某某、陈某4一起去过韩某1家。我和王某没上去，马某某、陈某4、刘某1东三人上楼要的钱。后来，我记的是马某某、陈某4、刘某1东与韩某1连拉带拽的下楼了，然后警车就来了，把马某某、陈某4、刘某东某1韩某1带派出所去，后来调解了。10、被告人王某的供述与辩解：找韩某1要钱的事，张某、我、刘某东某1马某某、陈某4五个人来到韩某1家楼下，我和张某在车里或在楼下呆着，刘某东某1马某某、陈某4三人上楼找韩某1了，过了一会他们四人下楼了，这时警察也来了，就把他们四人都带走了，后来张某和我去派出所接他们的时候，才知道他们三人与韩某1打起来了。11、被害人韩某1陈述：2015年9月左右，在锦州市太和区，我和赵某5通过王某介绍给张某，想贷款一万某钱，在张某贷款网点办公室，当时办公室中有四个人，分别是我、赵某5、张某、王某。赵某5就跟张某、王某沟通借钱的事，因为当时我本来就不想贷款，也没多听，最后让我在贷款合同上签字，我看一眼，贷款两万，每个月还款2500元，直至我一次性将两万某贷款全部还清为止，我就签字了，张某当时给赵某516500元，其中2500元是第一个月的利息，还有1000元验点费。然后我就每个月还利息，大约还了5个月，我跟赵某5还不上本金及利息了，之后马某某、刘某东某1陈某4他们三人就来我家追债。2016年2月18日21时许，我跟我女儿在家，马某某、刘某东某1陈某4他们三人来我家敲门，说我欠张某钱，让我们还钱，我没开门，并且报了警，警察到了之后，警察及马某某、刘某东某1陈某4也都进我家了，他们三个人进屋之后就骂骂咧咧的让我还钱，并在警察在场的情况下，陈某4还想打我，但是被警察拉开了，并把他们三人带出我家并告知他们要钱找当事人，等警察离开后，他们三个人仍然敲门让我还钱，我又报警，警察又来了，但是没有上楼，跟楼下的几名男子说话。马某某、刘某东某1陈某4在楼上仍然敲门，让我还钱，我就手中拿着一把菜刀，将门打开说：“你们不要太过分。”他们三个人看到我手中拿着刀，就将我胳膊控制住，陈某4就上来抢我的刀，在抢刀过程中，我手中的刀将陈某4的衣服划破，并没有划到陈某4的身体，然后他们三个人就把刀在我的手中夺走，接着陈某4用拳头击打我的头部一下，直接给我打懵了，马某某和刘某1东也对我进行拳打脚踢，并给我拽到楼下，当时楼下停着一台七座黑色SUV车，马某某、刘某东某1陈某4把我硬推进车某，还有人用脚将我向车某踢，把我塞进车某中间那排，当时是张某开车，王某坐副驾驶，我坐在中间一排，马某某、陈某4、刘某1东他们三人一个坐我旁边，两个坐在我后面，进车之后，他们就用言语对我进行威胁，说：“看我们回去怎么收拾你。”并且马某某、刘某东某1陈某4、王某他们四人对我进行拳打脚踢，在车某王某打我打的最狠，用拳头击打我的头部，跟我坐在一排的男子用脚踢我，后排那两个人拽我头发，用拳头击打我的头部。然后张某就要开车带我走，这时我公公来了，把车拦住，随后警车也到了。把我们带回派出所进行调解。当时幸好警察和我公公及时赶到，要不我就被张某他们带走，就可能会发生更严重的后果。在派出所最终的调解结果是我们的欠款一笔勾销，我们打架的事也互不追究，当时我与马某某、刘某东某1陈某4他们三个人签的调解协议。他们三人夜里22时很粗鲁的敲我家门，然后在我家门口谩骂，他们明知道我的丈夫不在家只有我和孩子，当时我内心是十分害怕的，在警察来了之后我才敢开门，但是警察两次出警，他们还是不断的敲我家的门，威胁我。12、辨认笔录证实被害人韩某1在饶阳派出所辨认被告人张某、马某某、王某及刘某东某1陈某4的情况。13、锦州市公安局松某分局公安行政案件卷宗、[2015]550号受案回执、公安行政案件行政处罚审批表、行政处罚决定书锦公（松）行罚决字[2015]第147、148、149号等证据证实：2015年9月5日12时许，李某13、刘某东某1马某某以将赵某1骗出，并带带至锦州市松山区（张某小额贷公司）屋内，限制其人身自由不让其离开，当日21时30分赵某1让其姐赵淑荣帮其报警。锦州市公安局松某公安分局决定给予刘某东某1李某9、马某某行政拘留十日，罚款五百元的行政处罚的情况。14、2019年11月4日13时40分至16时15分刘某1东在沈阳市新区看守所供述与辩解：2015年夏天，具体时间记不清了，我和李某14、马某某我们三个被锦州市南山派出所治安拘留七日，是因为非法拘禁拘留的，但是参与的除了我们三个还有张某和王某，这次是欠款人来锦州公司的，张某和王某让她还钱，还不上前就不让她走，后来欠款人报警了，就把我们三个治安拘留了，派出所的事都是张某去沟通的。15、被告人马某某的供述与辩解：2016年的一天，我和李某9、刘某1东把一个叫赵某1的女的非法限制人身自由在状元城，后来被警察抓住拘留了十天。16、被告人王某的供述与辩解：赵某1被李某14、刘某东某1马某某带到公司后，当时我和张某、田某1都在公司，张某先和赵某1说还钱的事，但是没谈拢，后来我也跟赵某1说了还钱的事，当时赵某1跟我说有人帮她张罗钱呢，期间马某某还骂这女的，后来到晚上警察就来了。我没打骂赵某1。17、被告人张某的供述与辩解：2016年，具体日期记不清，锦州南山区我状元城的公司楼上，李某14，刘某1东，马某某因为帮助田某1、李某12要账对借款人进行非法拘禁，被南山派出所拘留7日。19、证人王某7（王某2父亲）证言证实：王某2在沈阳上大学期间通过网络平台，学校周边的贷款公司贷过款，具体贷款流程我不清楚，但是她在沈阳贷款公司贷款后有人来我家要过钱，还因为要钱的事殴打过我家亲属。2017年开始，我几乎每天都能收到催款电话，内容基本都是你女儿王某2在外欠钱了，我问王某2，王某2告诉我都是诈骗电话不用理，后来我就联系不上王某2了，我去沈阳她就读的大学找她，但是学校说她不怎么上课，后来我通过沈阳当地警方找到了王某2带回家中。2017年7月的一天，我将王某2带回锦州的家中，第二天王某、刘某2、张某就来到我家中向我要钱，说王某2欠他们5.5万某，当时王某2在炕上已经吓傻了，这时正赶上我家亲属白某一家来我家做客，刘某2对白某进行辱骂，接着就动手对白某进行殴打，王某、张某也上前对白某开始殴打，后来西郊派出所处理了这件事。他们三人王某是头，王某用手机将白某两个儿子的面容进行照相，并威胁恐吓说，孩子的照片我照了不还钱后果自负，当时白某鼻子粉碎性骨折，之后这伙人在我家胡同平房里每天来一台黑色轿车堵在胡同口，吓唬我们，我被迫没有办法将钱还给他们，后来调解处理了。在2017年8月5日，我还给他们5.5万某，在西郊派出所签的还款协议，当时他们来了四个人王某、李某某、马某某、刘某2，协议上都签字了。而且除了我一次性还了5.5万某，王某2自己还了他们很多利息。20、证人白某（王某2亲属）证言证实：2017年8月4日12时30分许，我和我媳妇王会带着两个孩子白佳璇和白佳瑞到锦州市太和区我大姨子王玉杰家串门，我媳妇王会带着两个孩子先进的她家，我锁完车后一进去王会说屋里有人就没进去，并说让他们自己解决，我非要进屋了解一下情况，刚到走廊看到王玉杰堵在西屋门口不让我进，我就扒拉她让我进去了解情况，我在走廊时刘某2跟我说你不往前冲啊，没等我回答刘某2就用拳头打在我左太阳穴，我用右手打他眼睛了，然后我就往屋里冲，刘某2用手打我鼻梁把鼻子打出血，我的右眼眶下侧也被他用拳头打肿了，我面部被他打了几拳，我抱住刘某2，一只手搂着他脖子另一只手扣他的右眼珠子，我俩从屋里地上打到炕上附近的时候看到张某打我儿子白佳璇，我就冲过去救白佳璇，刘某2也跟着我冲出去张某我们三个就打起来了。当时现场有刘某2右眼睛受伤，我左太阳穴受伤鼻梁被打歪，右眼眶下侧被打中面部也被打好几拳，我儿子白佳璇嘴唇有伤是被张某打的，对方还有一个一直拿包的男子在场但他没打我。后来双方协商解决，不需要进行伤害鉴定。21、证人王某2的证言证实：2017年8月4日12时20分许，王某、刘某2和张某来我家要账，我从王某他们沈阳一个地方和锦州市太和区状元城小额贷款公司先后贷款人民币5.5万某，我大概还了不到三万某，我老姨王会带着两个孩子来我家看我妈王玉杰，进来后问他们是谁之后就被我妈劝走了。刘某2就转圈给我们录像，录到我小弟白佳璇时他就把脸遮住了问录他干啥，后来我妈就给我小弟劝出去了。我老姨夫白某进来后与刘某2吵起来后就用拳头互相撕打起来了，我们就拉着他们俩，张某就上来打我老姨夫白某，白佳璇跟我们一起拉架时刘某2看到也过去打他了，我就拿手机报了警。对方当时有刘某2、张某、王某。22、被告人张某的供述和辩解：是王某带刘某2、张某去王某2家催收，王某跟我说刘某2给到王某2家串门的人给打伤了，后来去派出所调解了。23、被告人王某的供述与辩解：2017年8月4日12时20分许，我跟张某、刘某2到王某2家要钱，我们先看到的王某2的妈妈，刘某2告诉她王某2欠他人民币5.5万某，王玉杰说不知道这事，说王某2不在家，这时王某2自己进来了，王玉杰问她是不是欠我们钱，王某2说有这个事，这时王某2的小姨王会和弟弟白佳璇进屋了，问我们干啥的，刘某2到屋里走廊录小视频到白佳璇时，就不让刘某2录，刘某2回屋后王某2姨夫白某进来就跟刘某2打起来了，白某先用拳头打的刘某2面部，刘某2也还手打了白某面部，我们一帮人先把他俩拉开了，他俩又够到一起了又互相殴打被我们拉开了。我没有参与打架我在现场拉架。王某2是刘某2的客户，是张某给我打电话让我和张某陪刘某2去王某2家要钱，刘某2与王某2小姨夫发生口角后，王某2报警了。24、被告人张某的供述与辩解：2017年8月4日12时20分许，我跟王某和刘某2到王某2家要钱，我们先看到的王某2的妈妈，刘某2告诉她王某2欠他人民币5.5万某，王玉杰就跟我们商量这个事，然后王某2回家了，大家一起商量，这时王某2的小姨王会和弟弟白佳璇进屋了就问我们干啥的，王玉杰说是我们是来要账的，就让她们先走了，白某在走廊里冲我们喊，刘某2跟白某就打起来了，他俩拳脚炮互殴对方，刘某2一拳打到白某左眼眶上，白某打到刘某2左眼睛一圈，刘某2一拳打在白某鼻子上，出没出血我没看到，我先头拉架来着，白某一拳扫到我左后脑勺了，我就用拳头打他面部了，白佳璇动手打刘某2了。是2017年王某2从我们公司贷了五万五千块钱，但是到期没还上，王某跟刘某2我俩说有一个叫王某2的女孩从我们公司贷钱到期没还，让我俩跟他一起去她家要账，王某就开着车带着我和刘某2去了王某2家。我们去她家之前先联系了王某2说要去她家要账，但是王某2不让我们去，说是怕她家里知道这事，但我们没有经过她同意就直接去了她家。我们到了王某2家后，王某2家有王某2的妈妈和舅舅、舅妈、一个20左右岁的男子还有一个王某2家的女邻居，我们进屋以后就让她还钱，刘某2负责用手机录像，录像中，我们三个和那个20岁左右的男子发生了口角，就动手打了起来，但是是谁先动的手我没看清，后来我和刘某2把王某2的舅舅的鼻子打出血了，左眼打肿了，刘某2的左手食指在打架的过程中骨折了，之后警察来了，经过锦州市太和区西郊派出所调解，我们赔了王某2家大约五万某钱，这笔钱是张某出的。25、被告人刘某2的供述与辩解：2017年8月4日12时20分许，我跟王某和张某到王某2家要钱，我们先看到王某2妈妈，告诉她王某2欠我人民币5.5万某，王玉杰就跟我们商量这事，这时王某2的小姨王会和弟弟白佳璇进屋了，就问我们干啥的，我录制了王某2家里的小视频，到白佳璇时他就把脸挡上了，问我录他干啥，就去了东屋，然后她们就走了，我就回西屋跟王玉杰唠，王某2姨夫白某进来问我干啥的，我俩就吵了几句，后就用拳头打我左眼眶一下，然后我俩就打在一起了，我用拳头打了他面部、头部和上半身，他也还手打我了，张某拉架也被白某打了，我们三人就混在一起打了，被王某2家人拉开了过一会警察就来了。26、锦州市公安局太和分局治安调解协议书证实2017年9月23日经治安调解的情况。27、张某、白某受伤现场照片、还款协议、借款合同及收条证实：王某2贷款、还款、张某、白某受伤情况。28、凌海市公安局公安行政案件卷宗证据证实：2015年7月8日8时许，王某与边某1因债务纠纷发生争执进而相互厮打，经治安调解处理情况。29、被害人边某1的陈述：2015年7月8日8时45分，在凌海市新庄县婚礼城打架的事我清楚，我是当事人。因为王某来找我儿子魏某6要钱打架的。当时我魏某6在王某（状元城）处借了人民币35000元，实际到手25000元，具体怎么约定的我不清楚，我记得我总共还了现金32000元，还有一个价值11000元的金镯子抵8000元债务。2015年具体日子记不清楚了，在凌海市新庄县次，王某派了几个陌生的年轻男子在我家门前，摔酒瓶子、用烟头将我家门前的塑料棚烫坏、用石头砸酒瓶子和堵我家门口滋事，让我还钱。2015年，我孙子在凌海市新庄县婚礼城办满月，王某带了四个年轻的男子，当时王某带的其中一个男子见面就辱骂我们，那名男子将我家炸好的菜以及盘子摔在地上了，我就生气了，拿起了小锤子砸在那名男子身上，而后王某就堵在厨房门口不让人进出了，我就推了王某一下，拿大盆打了王某头部一下。这时王某的人都要冲过来打我，我家的亲友都来帮助我，将他们控制住了，没有让他们对我进行殴打。而后我们就到新庄县派出所解决此事了。当时调解处理了。2015年大概10月份，当天王某带车四人将魏某6堵在家内，对魏某6进行言语恐吓，声称或不还钱就将魏某6拉走。而后王某立即打电话叫来20人，5台车，车后备箱内有棍、棒等工具。过了一会来了20人进入我的家内，我们不让王某将魏某6带走，王某云“来这些人需要一些车马费”跟我们要一万某，我们给王某一万某后，并约定十个月还王某人民币四万某，而后王某带着这20余人离开了。30、被告人王某的供述与辩解：2015年，具体时间记不清了，张某的亲戚李洋放出去一笔款，欠钱那家在凌海农村，张某和我跟着李洋去那家要钱。当时那家好像在办满月，李洋开吉普车停那家门口，那家有个礼堂，我们进礼堂后，李洋跟欠钱的那小子的母亲吵起来，我站在过道中间，那小子的母亲说我碍事，推了我一把，我撞旁边的桌子一下，那小子的母亲不乐意了，拿木棍打了我一下，因为之间我们双方都报警了，警察到场了，我们都被带到派出所，调解处理了。31、辨认笔录证实被害人边某1辨认被告人王某、田某的情况。32、被害人李某1的陈述：2019年4月份，我通过一个朋友知道锦州易天下贷款公司，然后我就去了，当时张某老板接待的我，问了点我的情况，然后把我身份证押在他那，接着让一个叫姜某的男子接待的我，然后让我签了一份贷款合同，合同上我写着贷了一万某钱，然后让我拿着一万某钱的现金照了照片录了视频，照完以后扣除了三千五百元钱，实际到手我就是6500元钱，扣除的这3500是当月的利息和验点费材料费之类的，然后姜某跟我说一个月两千元利息，如果一个月到期还不上每月就收了2000元利息，然后我就答应了。过了一个月以后我没还上本金，就还了2000元利息，又过一个月我没钱就还了1500元利息，接着我就接到了马某某的电话，他说我逾期了，让我赶紧还钱，我说我这几天还不上过几天还，然后他就威胁说你今天不还不行，必须还我，要不我就去你家或你父母家闹你，然后他就去了我家找我还钱，当时我没在家，我小妹自己在家没给他开门，然后马某某打电话说如果你还不上钱，就把你房子给我，然后我把你房子租出去，收到的房租就当还我的欠款，我说不行我不能把房子给你，你要再这样我就报警了。听到我说报警后马某某态度就缓和点了，我答应他过几天还他就走了，又过了一个月马某某带着田某去了我家，当时我妈在我家，马某某去了以后就让我换他钱，当时也没跟我说，就非要跟我妈说，说我之前还的都是利息，必须再给他一万，我说我一共到手就6500元，已经还你6000了，怎么还欠你一万呢，这时马某某说就从我们这借钱就这样，你必须得还，然后田某说这个钱没有不还的，之前有两个母女在我们这贷款，被我们要的都跳河了，那咋地了，最后不也是把钱还了，所以你这个钱也得还，我妈当时听他说完就害怕了，怕我出点啥事，当时在我家又给马某某和田某1500元左右，这个钱当时我妈准备给我小妹上学的生活费都被他们拿走了。然后当时马某某、田某在我家跟我妈谈剩下这一万某钱可以分一个月给我，可以10天10天给，最后还我这一万某钱就行了，我没有办法就答应了，后来我没还钱，马某某又去我家找了我好几次，每次都是让我还钱，当时我也没有钱还他，让他们给我逼得实在没办法了，然后我就在家割腕自杀了，我小妹发现就给我救了，当时我小妹报警了，警察和120都去我家了，对我进行了救治，出完这个事以后易天下的老板张某给我打了几次电话，说你欠我们这点钱，至于割腕自杀吗，你割腕也没用，钱也得还，然后出了割腕自杀这个事以后马某某他们知道就不怎么去我家找我了，换成去我妈家找我们要钱了，我听我妈跟我说他们后来又去要了几次钱，就在我妈家坐着不走，让我妈替我还钱，但我妈也没钱都没给，后来我就听说他们被抓了。马某某、田某他们总去我妈家找我爸妈，我是不想让父母知道的，还有就是在我家楼道里喷字，写上我的名字，再写上还钱之类的，再有就是我家进户门的锁眼，我家门上警察被堵，我都换了好多次了，后来我实在压力太大了，我已经不能正常生活了。我还了大概有7500元钱，按着马某某的说法我还欠他们本金1万某钱，我这7500元钱一部分是通过微信转账转给张某的，我知道这是易天下的老板。33、被告人姜某的供述和辩解：李某1在张某公司贷过一次钱，是2019年在茂业大厦19楼易天下。当时李某1来公司是我先接待的，问李某1身份证、户口本、个人征信记录是否齐全，李某1东西齐全，我将他带给马某某，马某某负责审核验点后续的事务，最后由张某放款，金额大约1万某。李某1还款情况我不清楚，但我知道后来李某1还不上钱，马某某、刘某东某1田某去找李某1要过钱，采取什么方式我不清楚。后来听说李某1还不上钱在家中割腕了，听锦州南山贷款公司的员工说的。李某1在张某处贷款，我没从中收取好处费，因为李某1不是我的客户。34、被告人马某某的供述和辩解：李某1是姜某的客户，李某1的手续都是姜某做的，对李某1催债是姜某让我去的，去过几次李某1母亲家。35、接报警登记表两份分别证实：2019年5月5日，郑妍因李某1在书香庭院9-4-402室割腕自杀报警和2020年5月6日10时16分李某1因书香庭院9-4-402室自家门锁眼被堵的报警情况。36、现场照片一组证实李某1家门锁眼被堵，及门外墙面被喷字的情况。37、急救指挥出车命令单一份证实2019年5月5日凌海市人民医院曾出救护车到书香庭院9号楼4单元402室李某1的家中情况。上述证据经当庭举证、质证，客观真实，予以确认，足以认定。三、被告人张某、王某、马某某犯非法拘禁罪。2016年6月16日，被害人唐某1系东北财经大学在校大学生，在被告人张某位于大连市内的“贷款公司”向何某2（未到案）、被告人马某某借款20000元，实际得款13800元，借款期2个月，2016年7月14日14时许，何野将唐某1叫至大连市沙河口区中山路晨曦大厦1112室内，由被告人王某、何某2、马某某对其进行威胁、恐吓，逼其还钱，在催债过程中，被告人马某某等人对唐某1进行殴打，并带唐某1去其他贷款公司贷款10000元归还欠其借款，并于当日20时许，何某2开车将唐某1强行带到远洋时代城57号楼13-3室内，由被告人马某某、王某等人对其进行看守，逼迫唐某1次日继续凑钱还钱，2016年7月14日23时许，唐某1所在学校的老师李某5报警后，公安机关将唐某1解救，并对马某某等被告人公安机关行政处罚，被行政拘留七日，罚款500元。上述事实，有下列证据在卷佐证：1、大连市公安局沙河口分局公安行政案件材料、大公（沙）行罚决字[2016]第1421、1422号行政处罚决定书、行政处罚笔录、送达回执、行政拘留执行回执等证据证实2016年7月14日15时许，在沙河口区中山路682号辰熙大厦1112室，何某2、马某某因唐某1到期未还欠款而殴打唐某1，分别被大连市公安局沙河口分局行政拘留十日、七日的情况。2、被害人唐某1受伤照片、急诊病志证据证实唐某1被殴打住院的情况。3、证人李某5的证言证实：唐某1是我们法学院2013级的学生，我是他的辅导员。2016年7月中旬的一天，下午2点半左右，唐某1的父亲给我打电话说“唐某1被人绑架了，你们学校得管”。我听到后上报书记，然后学校讨论后报警了。报警后我们学校配合警察对唐某1经常去的地点搜寻，没有找到，我给唐某1打电话、发微信也没人接。到了晚上8点左右，我们通过手机联系上了唐某1，唐某1告诉我他被关在大连开发区远洋时代城，然后我告诉警察，警察去开发区把唐某1和绑架唐某1的三、四个人带回了黑石礁派出所。之后，我经常接到电话和短信，有人找唐某1催债，有人让我别多管闲事，不要管唐某1。2017年9月，一个很瘦、手臂有纹身的20多岁男子来学校找我，说唐某1这个事你不要管，他欠我们钱就应该还。4、被害人唐某1的陈述：2016年7月份，我在大连沙河口区，东北财经大学法律专业的学生，大学没读完，何某2和马某某他们把我打了之后我怕他们报复，就不敢再念书了，就没毕业。2016年6月16日，我想贷款。从网上百度信息加了何某2的微信，当时我微信上说想贷款，何某2让我去了一个在星海公园的楼房，我和何某2谈贷款，何某2说让我签一个2万某的欠条，约定还款日期是2016年7月16日，实际给我的钱是扣除手续费后13800元。我同意了，然后何某2开车，车上还有马某某，我们三人去了开发区一个地方签合同。到了这个地点，我和王某就借款的事情做了确认，王某确认我学生身份后同意贷款，然后何某2、马某某带我回学校验点（验点过程是我到宿舍拿钥匙开门证明我在这宿舍住，然后在宿舍门口给我拍了照片），验点完后何某2、马某某带我又回到王某那里签订了借款合同，王某给了我13800元，抵押物是我的身份证。我拿到钱后就回学校了，钱被我用于生活消费了。到了2016年7月14日何某2给我打电话，电话中何某2说快到还款日子了，你过来晨曦大厦一趟。2016年7月14日14时30分我就去了晨曦大厦，在楼下马某某接的我把我带到了晨曦大厦11楼的房间。房间内有王某、何某2、马某某，王某说日子到了该还钱了，我说不还有两天才到时间吗，王某说就得今天还，然后王某让把身上的钱都给他，我就把身上150元给了王某，王某让我给我爸打电话，我就给我爸唐伟忠打电话，我如实说了借钱的过程，我爸电话里让我报警，这时王某把电话抢过来跟我爸说欠钱让我爸还钱，我爸没搭理王某他们还把王某骂了。王某就把电话挂了，然后何某2和马某某就来打我，何某2先是打了我头面部七八下，接着马某某又朝我腿部踢了几脚，这是第一次打我。停手之后不久我爸给我手机打电话，王某接听的，我父亲当时喝酒了，告诉王某说他已经报警到大连市公安局了，让王某放了我，王某没理会就把电话挂了，然后王某就给我妈马玉清打电话，我如实和我妈说了，我妈说现在没有这么多钱，只有2000元钱，然后我妈把钱给王某转了过去。然后王某让我妈筹钱就把电话挂断了，挂完电话之后何某2、马某某又对我一顿拳打脚踢，持续时间有半分钟左右，这是第二次打我，打完我之后何某2开车拉着我去其他小额贷贷款，何某2拉着我去了大连开发区的一个高层，当时屋内有两个男子，我和对方签了两万的合同，我到手12000元，对方的中介拿走2000元，剩下一万某何某2直接拿走了。2016年7月14日20时左右，何野拿着钱把我拉到了大连开区远洋时代城57号楼13楼1号，屋内有何某2、马某某、王某和另外一个男子，到了远洋时代城这里后，他们让我待着，让我明天继续筹钱。我趁着他们不注意把我被拘禁的地点用短信发送给我导员李某5。2016年7月14日23时许，警察来了把我和对方四个人拉到了黑石礁派出所，经过派出所处理，把马某某和何某2拘留了。5、2019年11月4日13时42分至15时50分，何某2在沈阳市新区看守所供述：我、马某某、王某、刘某2、那某，由王某负责张某大连贷款公司借过一个叫唐某1的人，他父亲总骂我们，借了我们2万某就还了1万某，还从别的贷款公司借，就不想还我们余下的1万某，我和马某某就对唐某1进行殴打，当时大连一个派出所处理，我被行政拘留10天，马某某被行政拘留7天。6、被告人马某某的供述与辩解：2016年在大连黑石礁，何某2手里有个客户的贷款没还，需要催贷，一开始何某2给欠款人打电话，之后对方态度强硬，何某2就和对方的父亲在电话里骂起来了，之后何某2就和我去了欠款人家，我和何某2将欠款人打了，最后被黑石礁派出所拘留，我被拘留7天，何某2被拘留10天。7、被告人王某的供述与辩解：2016年末，我和何某2、马某某在大连公司，何某2给大连一所学校学生，好像叫唐某1放了两万块钱，到期后这个学生还不上钱，何某2给这个学生打电话，把这个学生叫到公司。公司在大连黑石礁的一个大厦十一楼，一室一厅的结构，房子是我租的，钱是张某出的。何某2给这个学生的父亲打电话要钱，和学生的父亲在电话里骂起来了，放下电话后何某2和马某某就把那个学生打了。我当时在厅里的沙发上躺着玩手机，脸冲着沙发里边，等我回过头来，他们已经打完了。我没看到那学生有外伤，后来那学生的父亲报警了，何某2和马某某被拘留了。8、被告人张某的供述：2016年一天，具体日期记不清了，在大连，马某某和何某2在要账的时候给对方打了，马某某被拘留7天，何某2被拘留10天。上述证据经当庭举证、质证，客观真实，予以确认，足以认定。四、被告人张某、李某某、马某某、姜某犯诈骗罪。1、2015年9月，沈阳工程学院在校学生陈某1在姜某1处借款，后因还不上被姜某1介绍到被告人张某处贷款解套，张某指使沈阳公司的被告人李某某、纪某1（未到案）到被害人家中及学校审核，陈某1与张某签订了一份15000元的借款合同，扣除手续费、验点费等费用后，实际得款10800元，陈某1偿还部分款项后在李某某的诱导下，再次签订15000元的借款合同，扣除费用后实际得款7000元，偿还部分款项后，又与李某某签订7200元贷款合同。因陈某1此时同时欠姜某1、高某某等人借款，李某某以帮陈某1平账为由与陈某1签订了80000元的借款合同，扣除手续费20000元，剩余60000元用于归还李某某、高某某、姜某1等人借款，此笔借款陈某1实际未得款，张某等人非法获利66804元。2、2017年被害人何某1经中介到被告人张某位于锦州市的“贷款公司”通过被告人姜某、马某某借款10000元，扣除手续费等费用，实际得款6500元，何某1偿还部分款项后，姜某诱使何某1用其名下的房产（锦州市凌河区松坡里××号）进抵给马某某后从张某处借款50000元，扣除首笔10000元借款及手续费，实际得款28000元，在偿还部分款项后，在姜某的言语威胁、恐吓下，何某1被逼无奈将房产过户给陈某3（另案处理）解套，并从陈某3处借款100000元，扣除之前借款50000元及手续费等实际得款23000元，每月利息3000元，数月后因何某1无力一次性偿还给陈某3100000元本金，在姜某的诱导下，何某1从姜某处再次口头签订125000元的借款合同，每月利息6500元，该笔借款100000元用于归还陈某3，同时在张某的受益下将房产过户给张某亲属王某3，此次借款何某1未实际得款，何某1在偿还部分款项后，姜某便将何某1房产过户给满某某解套，并告知何某1欠满中伟155000元，每月还款8500元，何某1未实际得款，此时何某1以无力偿还又在姜某处贷款10000元，实际得款6500元，后又从姜某处借款20000元，实际得款13000元，姜某让何某1每月还款6000元，因何某1无力偿还，姜某便再次带何某1到其他贷款公司贷款20000元用于归还其欠款，因何某1无力偿还，姜某找到何某1父亲，何某1父亲归还给姜某20000元，张某等人非法获利10500元及一套房产（价值人民币160000元）。3，2017年3月，被害人赵某2系辽宁工程技术大学在校学生，从被告人张某位于沈阳的“贷款公司”王某9娇（未到案）处三次借款23000千元，共计还款30172元。2017年11月8日，赵某2再次找到王某9娇借款20000元，扣除手续费等实际得款12600元，在偿还部分款项后，2018年4月13日，在沈阳泰奕夏园小区内从王祎娇处再次借款15000元，赵某2部分还款后，被告人李某某到其位于阜新的家中催收，并言语威胁赵某2父亲还钱，后赵某2父亲向李某某还款8000元。张某、李某某等人非法获利18272元。4、2017年5月，被害人高某1系辽宁林业职业技术学院在校大学生，其通过被告人李某某在被告人张某位于沈阳市的“贷款公司”借款5000元，扣除手续费等实际得款3500元，在偿还部分款项后，李某某诱使高某1再次借款10000元，张某转给高某18000元，高某1拿出4400元归还上一笔借款，实际得款3600元，2017年8月26日因高某1没有及时还款，李某某以其违约为由让其多交利息，高某1陆续还款5918元，后无力偿还，2017年10月25日，李某某带高某1到沈北江南甲第高某5（已判决）的贷款公司借款48000元解套，实际得款42240元，李某某从中扣除10000元用于归还上一笔借款。张某、李某某等人非法获利15400元。5、2017年11月2日被害人韩某2系沈阳体育学院在校大学生，通过魏某1介绍到被告人李某某处，当日韩某2与李某某在沈阳市被告人张某的“贷款公司”见面，后经何某2（未到案）验点，由李某某提供贷款合同，借款20000元，张某通过支付宝转给韩某220000元，李某某从中扣除好处费4000元，魏某1收取中介费4000元，韩某2实际得款12000元，11月5日韩某2又向李某某借款3000元，韩某2得款3000元，11月6日韩某2又找到李某某借款20000元，张某通过支付宝给韩某2打款20000元，李某某扣除手续费4000元，韩某2在归还上一笔3000元借款后，实际得款13000元，11月23日，李某某让韩某2一次性还清欠款，韩某2无力偿还，被逼无奈下被李某某，刘某2（未到案）带到陶某1（已判决）、魏某2（已判决）的“贷款公司”解套，当日韩某2在陶某1、魏某2、项某处签订了一份虚高168000元借款合同，韩某2实际70000万某（52000支付宝转账，18000元现金），李某某、刘某2将韩某2收到的70000元钱中的50000元转到了刘某2的支付宝中，并拿走18000元现金，韩某2实际得款2000元，其中陶某1等人支付李某某5000元的中介费。张某、李某某、刘某2等人非法获利39000元。6、2018年1月14日，被害人张某1通过贷款广告联系到李某某，在沈阳市张某“贷款公司”内找到李某某，并签订15000元借款合同，扣除手续费实际得款10500元，2018年4月16日，张某1无力偿还借款，又到张某贷款公司，由马某某接待，张某1想借款5000元，马某某不同意表示最少借款20000元，张某1被迫同意，扣除手续费实际得款13000元，后张某1陆续将贷款还清。张某等人非法获利33504元。7、2018年，张某3系沈阳职业技术学院在校大学生，经朋友介绍到沈阳市被告人张某的“贷款公司”通过王某9娇（未到案）、被告人李某某借款10000元，扣除手续费后实际得款7000元，在部分还款后，李某某、王某9娇将张某3叫至贷款公司逼迫张某3再次签订了一份10000元的借款合同，借款金额用于归还首笔借款，后张某3无力偿还，被叫至张某位于沈阳市第贷款公司内，限制人身自由并着张某3到一民宅内，刘某1东等人给张某3父亲打电话，言语威胁不还钱就不让张某3离开，迫于李某某、刘某1东（未到案）的言语威胁张某3父亲替张某8超还款给李某某40000元。张某、李某某等人非法获利31300元。被告人张某组织实施诈骗犯罪7起，诈骗金额为374780元。被告人李某某参与实施诈骗犯罪6起，诈骗金额为204280元。被告人马某某参与实施诈骗犯罪2起，诈骗金额为204004元。被告人姜某参与实施诈骗犯罪1起，诈骗金额170500元。上述事实，有下列证据在卷佐证：1、2017年12月3日收条一份，收款人为李某某，证实被告人李某某收到陈某1还款柒万捌仟元整的事实。2、陈某1毕业证书复印件一份、学籍档案截图两份证实陈某12014年9月13日至2017年7月10日、2017年9月2日至2019年6月24日为在校学生。3、被害人陈某1陈述:2015年9月份，我通过我同学认识一名叫姜某2的男子，签了一份1.5万某的合同，实际到手一万零几百元。过了一段时间，感觉还不上了，姜楠这次将我介绍到沈北碧桂园小区一高层内的写字间李某某处继续贷款，当时他们公司的老板是张某，李某某接待的我，纪某1是业务员，负责审核。李某某、纪某1去我学校和我的家里进行验点并牌照。当时签了一份1.5万某的合同，实际到手一万零几百元，这些钱一部分还给姜某2，并且支付姜某210%的手续费，1500元，每月还款1334元，12期，如果逾期，每月违约金为300元。钱是张某用银行卡转账给我1.5万某，我收到后，再将手续费用微信转给李某某。后来，我就是无力还钱，姜某2陆续领我去了5、6家贷款公司，因为姜某2每次收我10%的手续费，太多了，我就想起张某的公司李某某，因为他们当时干的挺大的，我就去李某某那贷款了，贷1.5万某，实际到手一万零几百元，平了之前欠李某某的钱，加上手续费，最后剩7000多元。也是张某用银行卡转给我的，我用微信将手续费转给李某某。后来我在李某某处签了个7200元合同，到手4000元。到了2017年11月份，我欠的大额的债主有姜某2、李某某、高某4、赵某9，加一起6万多元。他们就要集体对我清账，去学校，去我家要钱，我求他们不要去我家要钱，我求了他们好长时间，最后高某4说：“我们四个回去商量一下，第二天告诉你怎么还。”次日，李某某给我叫到他的办公地点，浑××小镇小区，李某某说要帮我把另外三个人的账清了，最后我就只给李某某还款，我当时别无选择，就同意了，签了6万某的合同，这笔钱我没拿到，都是李某某拿回去给高某4、姜某2、赵某9平账了。过了几天，我和家里说了这个事，我父母担心我出事，怕我有危险，就找李某某为我还了7、8万某。在张某公司贷款差不多5、6次，一共合同金额差不多7万某，到手4万多，最后还款差不多10万某，这些不包括最后那次6万某的合同。李某某伙同沈阳其他我借过小额贷款公司人员如高某4、姜某2，威胁我要到我家去要钱。李某某知道我害怕让我家人知道我在外面借小额贷的心理，不断让我签小额贷款合同，导致我父母将沈阳一套价值35万某的房子以25万某的价格进行出售，将所得的钱还给张某、李某某，并且为了还小额贷款公司的钱还将我表弟徐某拉来一起借，我弟弟将借来的钱帮我还给需要立即还款的小额贷款，在我和我弟弟的父母知道后，我母亲和他姐姐（徐某的母亲）彻底闹掰了。4、被告人李某某供述与辩解：陈某1从我这里借过3、4次钱。2017年，在沈阳浑南区，是姜某2带来的，说陈某1想借款，问我放不放。我审核后给陈某1贷10000元，每个月还1600多，9个月还清，我扣1000元中介费，第二笔他借多少钱我记不住了，怎么还的也忘了，我就记着最后一笔钱他一共欠我6万多，他父亲一次性都还给了我。5、辨认笔录及辨认照片证实陈某1对李某某、纪某1、张某的辨认。6、被害人何某1的陈述：2017年6月，我在锦州市我经营的饭店内通过微信附近的人功能找到了一个可以联系小额贷款的中介，名字叫刘振，之后这个刘振就给我联系了一家小额贷款公司，三四天后，刘振就带我去了锦州市茂业大厦19楼的一家小额贷款公司，当时我在小额贷款公司见到了姜某、马某某、刘某4，姜某和马某某跟我说能借我一万某，借多久都可以但每个月利息是两千元，之后我因为急用钱就同意了，之后刘成和一个我不认识的男子带我去锦州市马家新区**我的住所验点，验点完成后他们两个就给我带到了锦州市鑫荣租车行签了借款协议，签完协议之后，马某某把我带到了锦州市茂业大厦楼下，过了一会马某某下来给了我6500元现金，已扣除中介费、验点等费用3500元。这次贷款什么都没抵押，就是直接用身份证贷的款。过了两个月我还不上这钱，刘某4就找到了我，并跟我说：你还不上钱就用你名下的房子做抵押吧，你要是不同意的话，我就把这件事情告诉你爸直接找他要钱。我当时害怕我爸知道这件事，就同意了用我名下的房子做抵押，之后刘某4就带我去报社登报启示我的名下的房产证丢失了，并带我去房产大厅补办了房证，因为房证虽然是我的名字，但是房证在我爸手中，刘某4就跟我说不用经过我爸的同意，就可以直接拿到房证，办法就是假装丢失了，补办一个房证。过了七天之后补办的房证下来了，马某某、刘某4以及一个叫金帛的男子就带着我去了锦州市房产大厅直接把我的房产抵押了，之后他们三个就让我自己去茂业大厦19楼易天下公司重新签订了借款协议，我到了以后易天下的老板张某让金帛给我重新签订了借款合同，合同上面写的借款是五万某，但是金帛直接扣了两万两千元，其中包括之前借的一万某，还有房产进抵的手续费，以及各项费用，我到手以后是两万八千元。这笔钱的利息是每个月两千五百元，我后来还了三个月又还不上了。姜某就找到我，说如果还不上就把这事告诉我爸，我不想让我爸知道这件事，姜某就给我联系了一家贷款公司，锦州市绿景湾小区附近，并让我去锦州火车站对面鼎木大厦6楼见面，当时马某某和刘某4都在，过了一会姜某给我联系那家贷款公司的人来了，刘成和那家贷款公司的人就带我去锦州市马家新区258-47号验点，验点之后过了两天之后，刘某4给我打电话让我去锦州市房产大厅给我的房子过户，如果我不去就让我身边的人都知道这件事，我害怕就去了锦州市房产大厅，姜某、马某某、刘某4和赵某7以及那家贷款公司的两个男子就带着我给我名下的房子过了户，过完户之后他们又带着我去锦州市绿景湾小区附近的贷款公司签借款合同，当时签了十万某的借款合同，扣除之前的欠款五万某和验点费用等其他费用以后，我一共到手两万三千元，每个月利息是3000元，但是到了第二个月，那个贷款公司的人说这个月利息要上涨，除非我把本金一起还上，否则每个月就是九千元，我还了一个月还不上了，就跟姜某说我还不起了，姜某跟我说那就在重新回茂业大厦公司贷款吧。之后姜某在我没在场的情况下，把我之前过户的房子又过户了，但是过户给谁了我不清楚，这次也没签借款合同，姜某就直接告诉我欠了他十二万五千元钱，每个月利息是6500元。我还了两个月后还不上了，就找到姜某，姜某说你还不上钱就把你的房子过户了，之后就把我的房子过户到了满中伟名下，满中伟又口头跟我说了一个借款协议，当时就直接告诉我签了十五万五千元，每月还款8500元连本带利。后来我还不上了我就找姜某，姜某又给我签了一个一万某的借款合同，我到手六千五百元，后来我又还不上了，就又从姜某那里借了两万某，到手一万三千元，姜某当时让我按照一天6000元还钱，但是我还不上。姜某就天天打电话骂我，还去我家楼下看着我让我还钱，有一天姜某上楼，当时我自己在家，姜某进来以后就开始骂我，并用脚给我踢跪下了，给我录视频让我还钱。还不上姜某又带我去了贷款公司锦州市绿景湾小区附近，借了两万某，我还是还不上，后来姜某就直接联系了我爸，让我爸还了两万某钱，房子也直接过户走了。后来姜某又找到我说我之前还欠了一万某没还上，姜某就带着我到了另一家小额贷款公司，锦州市华光转盘附近借了20000元，到手13700元，每天还利息300元，我没还上，现住利滚利已经是27000元了。我还不上钱，姜某就经常骂我，还恐吓我如果我不还钱就让我身边所有人知道这事，还有就是之前说到的踢过我一次。除了我的房子被过户以外，现金还了大约50000元左右，都是直接给的现金。姜某一共给我介绍过三家贷款公司，其中包括锦州茂业大厦19楼易天下公司，锦州市绿景湾小区附近的一家小额贷款公司，锦州市华光转盘附近的一家小额贷款公司，还有一个满中伟。姜某还逼我去我岳父母家要过钱，我不去他就一直骂我，后来我开车带着姜某去的，他开车从后门跟着，到地方以后给我岳父岳母家照了相，还有一次姜某在我不知情的情况下，恐吓我还钱，把我的驾驶证拿走了。7、证人陈某3证言证实：何某1是姜某带到我这里解套的，解套通俗来讲，欠款人欠上一家贷款公司的钱还不上，贷款公司将欠款人介绍到另一家贷款公司来签写更高额的贷款合同，从而将欠自己的钱连本带利一次性收回。我和姜某都是放贷款的，姜某的公司是易天下，也是一家放贷款的公司，老板是张某，姜某是张某公司的业务员。2018年10月末的一天，姜某将何某1带至我绿景湾小区的放款地点，见面后我才明白姜某是带何某1来我这里解套的，姜某告诉我何某1欠他5万某钱，我问姜某何某1是否有偿还能力，姜某说何某1名下有一套房产可以过户给我，让我给何某1贷款10万某，用三个月，每个月利息是3000元，我同意了，我开车和崔某带着何某1去何某1房产进行验点，到了何某1家，崔某对房屋内进行照相，验点后我和崔某就离开了。2018年11月1日姜某给我打电话说何某1的房产今天给你过户，你给他放钱，我同意了，我、崔某来到房产跟姜某、何某1汇合，我、崔某在房产找到一家中介，带着我们班里了过户手续，将何某1名下的房产过户到我名下，当时我和何某1一同签的字，过了三、四天我去了这套房产的房本，在房产过户的过程中费用是我、崔某拿的，大约一万某。在房产过户办理结束后，我、崔某将何某1带至绿景湾小区放款地点，我与何某1签写了一张贷款合同，内容为何某1贷款10万某，期限三个月，另外签了一张借条，内容为何某1欠我10万某，利息情况是口头协定的每月3000元，验点费500元，我、崔某、赵某10一共给何某1拿了大约8600元钱，何某1还姜某大约5万某，何某1实际到手3万多，接下来开始还利息。何某1每个月1号还款，给崔某微信转账还利息，还了三个月的3000元钱，到了三个月何某1还不上本金，我和崔某将每个月的利息涨到9000元，何某1按照9000元每个月利息，又还了三个月到2019年5月份。2019年5月8日，姜某给我打电话说何某1想用钱把房子赎回去，我同意了，我、崔某和姜某、何某1、王某3，还有一名男子在房产汇合，办理了过户手续，何某1房产由我名下过户到王某3名下，同时姜某给了我10万某现金。在何某1这个事情中，我获利大约36000元。我与何某1的合同里没有提及3个月未还清该如何处置，利息提高至9000元是我提出来的，何某1没有反驳，他是不是情愿的我不知道，我和何某1之前有书面合同，他在我这里解套之后就撕毁了。其他内容基本一致。8、证人王某3证言证实：张某是我表弟，今年5月的一天，张某给我打电话管我借钱，当时张某跟我说有个开饭店的人把房子抵押在他那了，想从张某那贷款12万某，说这贷款人不差钱，这个房子也就一两个月人家就能赎回去，到时候钱还上房子再过户还人家就行了，张某还是为了防止这个人不还钱，需要把这个房子过户到我妈名下，我当时跟张某说过我名下得了，我跟你跑手续张某说行，然后当时我手里也没那么多钱，就跟我妈说了，大约是5月8日张某给我打电话让我和我对象去公司送钱，再加上给房子过户，我就和我对象在银行取了12万某现金，去了张某的公司给了张某，张某拿到钱以后就把钱给了姜某，然后当天下午姜某带着我和我对象还有房主陈某3一起去了房产大厅，找了一个代办帮助跑的手续，到我签字的时候我就签字，叫我照相我就照相，完事以后姜某就把钱给了那个房主陈某3具体给多少钱我不知道。当天办完过户手续之后我就告诉姜某，等房照下来你来取吧我就不折腾了。大概2个月后，张某给我打电话说有人要把房子赎回去了，你去跟姜某一起到房产大厅过个户，签个字，当天下午我和我妈还有姜某一起到房产大厅办理的过户手续，还是姜某找了一个代办让我签字我就签字，让我照相我就照相，我记得当时这个房子过户给了一个老太太，他说14万5千元，完事以后这个老太太就把钱给了姜某，我看姜某当天也没提还钱的事，我也没问就和我妈回去了。9、被告人人张某的供述与辩解：2018年的时候何某1以房子进抵的形式从我这里贷了五万某钱，当时房子在房产进抵到马某某名下，具体谁和何某1签的合同扣了多少钱我都不知道，大约过了两三个月以后姜某跟我说何某1要还钱，把抵押手续解除了，然后收到五万某以后，就把何某1的房子抵押解除了。何某1还我的5万某钱我听何某1说他又从别人那用房子抵押了，具体从哪里贷的我不知道，是不是贷的我也不知道。大概是2018年5月的时候，一天晚上姜某带着两三个人去公司找我，问我何某1房子过在了别人名下，那边利息高，给不上了，想从咱们这用房子贷款，问我行不行，我当时跟姜某说只要房子能过户咱们就可以给何某1放钱，第二天姜某跟我说房子可以过户，我说那可以过户我可以给他贷款，然后我就跟姜某说可以给他贷12万某，当时我手里没钱，就从我二姐王某3那里拿了12万某钱，当时我给我二姐打的电话，他和我姐一起去了我公司，然后我把12万某给了姜某，让姜某带着他们去了房产做了过户手续。当时我没在锦州有点事，没去上，就让姜某把房子过在了我二姐王某3的名下，姜某后来又给我拿了一个月利息6000元。我收到姜某给我们两个月左右的利息之后，我忘了是姜某还是何某1找到我，想把这个钱还上，去别人家借钱还我，我说行，你把钱还我，我就把房子过户给你，我记不清这12万某是谁给我的了，反正我是收到钱以后才让我二姐王某3去过的户，姜某负责办的因为我没去。我借出去这12万某钱谁大概是姜某给我转的，是谁还的我不知道。高某在我们公司最开始负责跑腿，慢慢就负责公司的一些报销、采购类的，一些员工出去干活，回来拿发票找高某报销，然后高某负责整理好发票给我签字。10、被告人姜某的供述与辩解：2018年，刘振将何某1带至易天下，当时是我、马某某、刘某4接待的何某1，何某1当时说自己有套房产，想贷1万某，后验点何某1名下确实有一处房产，因房本在何某1父亲手中，何某1将身份证作为抵押，从张某处贷了1万某，月息2000元。后来，何某1在易天下应该又借了一次，但是具体情况我不清楚，我再接触他这件事情是张某找到我说何某1的房产已经到公司了，欠公司5万某，你出去找个能借他钱的把公司的钱收回来。张某说找个能借他钱的意思继续给何某1贷款的公司给他放钱。我找到陈某3给何某1解套。解套欠款人欠钱还不上，我将欠款人带至其它贷款公司，签更大额的借款协议，从而将借款人欠我的钱收回来。何某1与陈某3贷款的情况我不清楚，何某1房产从何某1向陈某3名下是陈某3办的，我没去。何某1原房产从陈某3过给王某3名下是2019年5月份，何某1找到我，说给不上陈某3利息了，问能不能帮他找个人把房子赎回来，我和张某说了这件事，张某同意了，拿了12万给我，让我给何某1还钱，并让我将这处房产过户给张某的表姐王某3，至于何某1与张某如果签的贷款合同我不清楚。何某1原房产从陈某3过户到王某3是我在房产找人办的，我给陈某310万某。剩下2万某在房产办理业务时花了1万多，头息6000元。这12万，何某1还了1个月利息6000元，接着就还不上了，何某1自己找到另外一家贷款公司的人满中伟来张某这赎房子。满中伟给张某12万某。原何某1房产从王某3过户到满中伟是我去办的，找的房产人，具体是否过户我不清楚。何某1与满中伟签的是什么合同我不清楚。陈某3过户王某3这次，房产返了我税钱1500元。何某1之前欠易天下5万某是何某1房子过给陈某3，陈某3来茂业19层领着何某1将钱还给张某。11、被告人马某某供述辩解：2018年下半年，具体时间我记不清了，何某1从我们这里贷了一万某钱，但是其他的事情我不清楚，这笔钱应该是没还上，所以张某和姜某就让我带着何某1去房产大厅办理河镇名下的房产进抵，我们到了以后，姜某就已经在房产大厅等着了，之后姜某就带着我办理了房产进抵，将何某1名下的房子进抵到了我的名下，后来又过了一段时间，具体多久记不清了，姜某就又带着我把这户房产过户回何某1名下了。因为姜某跟我说我是单身，说办理过户或者进抵我自己一个人签名就行，这样比较简单，所以就用我的名义来办理这项业务。12、锦州市房屋抵押权登记申请书；证实2018年9月5日何某1将房产进抵到马某某名下的情况。13、锦州市不动产转让合同一份；证实2019年7月12日，王某3将原何某1的房产过户到赵玉荣的名下。14、借条一张；证实何某1于2019年5月15日向姜某借款人民币2万某，已还8000元，差12000元，尾款于9月末结清，未标明借款期限及利息。15、何某1手写证明一份，证实何某12019年5月8日归还陈某310万某，陈某3将房产归还何某1。16、资产评估报告书一份，证实张某等人套路贷行为涉及的何某1房产价值人民币16万某。17、辨认笔录证实被害人何某1对被告人姜某、马某某辨认情况；对涉案人员金帛、陈某3辨认情况。证人王某3对涉案人员陈某3的辨认情况、对被告人姜某的辨认情况。被告人姜某对涉案人员陈某3的辨认情况。18、赵某2支付宝收支明细证明收付款情况。19、赵某2提供的账单详情、微信聊天截图共计7页证实收支情况；提取于赵某2手机的赵某2学历档案截图证实，2015年9月1日至2019年7月1日，赵某2为辽宁工程技术大学在校学生。20、证人赵某3证言：我是赵某2父亲，2016年12月份赵某2在辽宁工程技术大学念大二。2019年1月份李某某带了另一名男性到阜新市太平区我的家中,当天李某某与我妻子先交涉,而后他们离开了,好像是2019年农历正月十六李某某来我家敲门要钱,因为当时两万某借款以及一万五千的借款都没有还完,但是他们一直到我们家敲门以及给我妻子打电话的方式对我们进行催款.过了几天我就拿了八千元现金给了李某某,而后李某某他们就不再骚扰我们了。当时签订的借款合同赵某2手里没有，后来李某某来了，我将八千元的借款还上后就把借款合同给我们了，现在找不到了。赵某2一共借了六万三千元，到手四万零四百元，还了多少我没计算过。21、被害人赵某2陈述:2017年3月当时我在辽宁工程技术大学念大二，经一个学姐徐冰欣介绍给一个中介叫郑业明，而后郑业明介绍王袆娇给我。第一次我是去沈阳碧桂园找到王某9娇，有一个叫纪某1的男子翻看我的手机年我在其他地方有没有借过钱及询问我的家族信息等，而后我和王某9娇签了一万某的借款合同，实际到手7500元左右，2500的手续费扣除，总共需要还1万6千元。转款过程是王某9娇的老板张某（支付宝名称zy）转到我的支付宝1万某，然后再从我支付宝转给王某9娇2500元。而后李某某、王某9娇到我家中进行验点。这笔钱我自己先还了4个月而后我告诉我的父母，我父母把剩下没还的钱转给我，我转给了王某9娇11172元，我总共还了15172元，才将这一万某的借款还清。第二次是2017年6月10日，我找到王某9娇签了一万某先息后本的借款合同，这次张某支付宝转给我5000，王某给我拿了5000现金，我到手7500元左右，王某王某9娇从5000元的现金里将2500的现金将手续费扣除。这次是王某王某9娇到我家进行的验点，纪某1对我进行的借款资格的审查，并将已经签署完的合同连同我的身份证进行拍照。这笔钱我还了一笔5500元转给了王某9娇，然后每个月还王某9娇1100元，还6个月才还清，总计还了12000元。第三次是2017年9月5日，我和王某9娇在微信上签的借款合同借款3000元，我到手1900元，而后我在2017年11月8日还给王某9娇3000元。第四次是2017年11月8日，我去沈阳找王某9娇签的2万某借款合同，由张某通过支付宝给我转的2万某，然后王某9娇跟我要了6400的手续费让我从支付宝给她。这笔借款分19期，总计需要还38016元。这笔借款我还了5个月，后期我发现我是被王某9娇、李某某和张某等人的团伙骗了，所以我就不还款。第五次是2018年4月13日我先是在微信上与王某9娇借了5000元的借款合同，王某9娇说：“你把这5000还上，过两天来沈阳借个大的，还是分期。”而后2018年4月15日我到沈阳市泰亦夏园跟王某9娇签了1万5千元的借款合同，分12期，每个月还1534元，王某9娇拿走了4600元的手续费，我实际到手1万某左右，这笔借款我还了不到5000元钱。每次贷款是张某通过支付宝（支付宝名称zy）给我转的。我合同上借了5万多元还了7万多元，实际到手3万某。王某9娇是通过电话进行催款，李某某多次到我阜新的父母家中进行的催款，我父母怕我的人身受到威胁最后一次我父亲为了息事宁人拿了8000元的现金给了来要账的李某某后，李某某才答应不再找我的麻烦了。22、被告人张某供述和辩解：赵某2在沈阳贷的款，后来还不上了，我就带李某某去的他家，当时还报警了，警察走了以后，赵某2父亲就把剩下的本金都还了。23、被告人李某某供述和辩解：赵某2不是我的客户，2019年3月份，我跟纪某1来阜新太平区赵某2家中，当时跟赵某2的母亲商量好来要债的，到赵某2家楼下，是赵某2的奶和她妈妈跟纪某1我俩商量的，最后赵某2的奶说过10天后将钱给我，当时赵某2欠我们2万多元，她奶答应我们还1万5千元，我跟纪某1就同意了，并离开，一周之后，赵某2父亲联系我说给我们准备1万某，还完钱两清，我跟张某商量后，张某同意了，我自己就来阜新取回一万某钱，并将赵某2的借款合同撕了。24、赵某2对纪某1、李某某、王某9娇的辨认笔录、辨认照片。25、由高某1提供的微信、支付宝交易记录截图复印件11页、高某1手机的转账记录4页证明收支情况；高某1学籍档案截图证明高某1系在校学生。26、沈阳市新区人民法院（2019）辽01113刑初408号）刑事判决书、辽宁省沈阳市中级人民法院（2020）辽01刑终76号）刑事裁定书证实高某1被李某某带至高研研处借款解套，高某5因与高某1借款合同一事被认定为诈骗犯罪。27、证人李某6证言：2017年7月份的时候我来沈阳跟高某5一起干，帮她做贷款的事。高某1是李某某介绍来的，高某1欠李某某的钱，李某某跟我说让我将他介绍到高某5那，看看能不能帮他解套。我与高某1签了一份48000元虚高借款合同，高某5给高某1转款我记得是4.2万某，返给高某52万某，做为保证金、手续费、利息等，又向高某1要了2200元的中介费。我先替高某5垫付了2000元李某某的返点钱，高某5又将这2000元返点钱给了我。28、高某52019年4月19日讯问笔录证实：高某1是李某某的客户，然后欠李某某的钱还不上了，李某某联系的李某6到我这里办理的贷款。签订了48000元虚高借款合同，高某1实际到手20000元，然后高某1到手的钱清了李某某的欠款，这样又与我们产生了48000元的债务。29、被害人高某1陈述：我从张某所经营的“恒大”贷款公司贷过款。大约2016年10月的一天，当时我是辽宁林业职业技术学院大一学生。我从学校寝室楼厕所小广告发现的这家贷款公司。“恒大”贷款公司在沈阳市浑南新区小区内的一处住宅楼一层内。当时去张某公司是李某某接待我的。当时我看见老板张某，李某某，还有两名男子，一名女子。当时贷了5000元，签写合同金额是5000元，到手3500或者3700，是老板张某用支付宝打给我4000元，合同签写为5000元，签完合同之后李某某还有一名男子拉我回学校，对我的住处进行“验点”，然后李某某给张某打电话，意思确认了我的身份。接着张某用支付宝给我4000元，李某某又向我索要300元还是500元的手续费。我们当时签的合同是分期合同，一个月为一期，每期还1100元，总共6期，一共还款6600元。我向李某某还款，通过微信转转的方式，是每月4月15日（李某某规定的）都按时还款。李某某微信名叫“爱拼才会赢”收款专用号，还有一个平时用的微信名叫“永恒”。这5000元还完以后，2017年5月左右，我又以同样的方式贷了5000，还是分6期，但我还了2期以后，无力偿还，李某某把我叫到公司让我还钱，但是我没钱还，李某某又让我签了一张10000元的贷款合同，意思让我用着这钱还之前欠的钱，我当时不想签，但李某某说不签就去我家里，我没有办法就同意了。张某用支付宝给我转了8000元，其中4400元被李某某收走还欠的钱，我到手3600元，合同签写金额10000元，分十二期还，一个月为一期，需要还款13200元。从那以后我基本无力偿还这么多钱了，李某某又将向介绍给高某5同样的方式签了一份48000元的贷款合同，其中一部分还给李某某，后来我又被同样的手段被签了4、5份贷款合同，通过好几个贷款公司，欠款金额高达73000元。在张某公司一共贷款二次，都是李某某接待，后来他将我介绍给几个贷款公司，性质与张某公司相同。我在张某公司贷款，按时还不上款，李某某对我催债一是恐吓我，要我通知我家里，二是超过一天加收500元“违约金”，我在还款期间，有过两次交违约金的经历。张某是老板，李某某听张某指令做事。张某的账号名字叫“zy”，头像是张某本人照片。30、被告人李某某供述和辩解：2018年10月，我因寻衅滋事罪被沈阳市区人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑两年。张某是我公司老板。张某在锦州有易天下园林公司，以前在沈阳、大连、锦州还有贷款公司和租车公司。我是在张某的沈阳浑南的贷款公司上班，浑南的公司有纪某1、张某、王某、张某9、闫梦醒、刘某2。锦州的贷款公司有王某、田某、张某、马某某、高某、刘某1东。大连公司我知道的有刘某2去过，剩下的人我不清楚了。张某每个月给我发2000至2500元的工资，如果往外放贷了，我也能收点手续费。张某以前在沈阳有两个办公地点，我在浑南泰亦夏园小区，这个房子是张某租的。如果是我联系的客户，我就把客户带到公司，让公司里的纪某1跟这个人谈贷款的事，谈好了的话就把公司事先准备好的合同打印出来让这个人签，签完再验点后就给客户钱，后期这个客户收账的活就是我的了。如果贷款一万某的话，公司给九千，我再跟客户谈手续费好处费啥的，能谈多少是多少，一般就是五百左右，然后客户可以选择分期还款，一万块一般都是还九个月或一年，每个月还一千三百多。我们往外放的钱都是张某提供的。高某1从我这借过钱。2016年11月份的一天，高某1应该是先给我打的电话找我办贷款，因为我们公司一起往学校和社会上发过不少小广告（无抵押贷款广告），广告上有我的联系方式。我就让高某1到我们的公司（泰亦夏园）了，到公司后高某1想贷款5000元，我跟高某1谈好借款利息和还款方式后我就带高某1去他学校验点，验完点之后我给张某打的电话，让张某给高某1转钱，当时张某给高某1转了多少钱我记不清了，大约4000元左右，我管高某1要了500元好处费。高某1这笔贷款是分六个月还完，每个月还1100元，六个月后他就还清了。这次高某1贷款跟我们签借款合同了，合同是张某事先就准备好的。2017年5月份的一天，具体时间我记不清了，高某1又到贷款公司找到我贷款，和上次贷款一样也是贷款5000元，这次我就没验点，在高某1签完合同资料后，我就让张某给高某1转钱，这次我也从高某1那收了500元好处费。高某1还了没几期，就给我打电话说没钱了，还不上了，我就让他来公司了，让高某1又签了一笔10000元的贷款合同，这10000元分12期，一期还1330多元，签完合同之后，我就让张某给高某1转钱了，张某具体给高某1转了多少钱我忘了，但是我从高某1那要了4400元用于偿还上一次的5000元欠款。后高某1这一万块钱没还几期就还不上了，我就带着高某1去了沈阳沈北新区道义街道高某5的贷款公司，在高某5那我跟高某5说高某1的事，高某5同意贷款给高某1，当时高某5和高某1怎么说的我没注意，我在意的是高某1在高某5这借完钱好把我的钱先还上，我记得他们后来好像是签的四万多的合同，高某1到手多少钱我不清楚，我从高某1那把之前欠我那一万块钱给要了回来。后来高某5他们和高某1之间是怎么还款的，怎么要账的我就不知道了。高某1偿还10000元那笔贷款期间，我是要过违约金，但是好像没那么多。高某1在高某5那贷款后我就要了一万块钱，违约金肯定没要7200元，要多少我记不清了。在高某1这第一笔五千我挣五百元，第二笔五千我挣五百元，还有最后要那一万块钱我给张某转了过去，但是张某给我转回来多少提成钱我就记不清了。高某1每次是通过给我微信转账还款，高某1把每期的钱给我转过来之后，我再把钱转给张某。因为高某1还不上我的钱了，我也没法再给他贷款了，高某5能贷大额的钱，再有高某1在高某5那贷款后能把我的钱还给我。高某1在我这的贷款没到期。诈骗高某3欣、韩某2，采用的是“学生贷”、“套路贷的方式”。在高某3欣、韩某2无力偿还本金和利息时，我带着高某3欣、韩某2去“解套”，将他俩带到别的团伙贷款，签合同，同时将我的钱拿回来。31、被告人张某供述和辩解：2016年9月李某某通过我在朋友圈发的招聘广告来到沈阳浑南的公司，我去哪他去哪，平时也找客户放钱和要账，我干租车时也帮着租车，2017年11月因为在外面喝酒打架被公安机关处理，2018年9月份被放出来，2018年12月份我又联系他让他接着跟我干了，负责苗圃树苗的工作，一直干到现在。负责联系客户的业务员有王某，田某，刘某1东，马某某，王某，李某某，何某2，刘某2，姜某。业务员自己的账都自己收，一个人收不了的账业务员直接互相帮忙去收账。不是业务员还参与收账的有张某，陈某4，马某某。1万某1天违约金100元，这是我收的违约金，但是业务员很多时候都多收。实在要不回来的坏账，我们就只收本金。32、高某1对张某、李某某的辨认笔录、辨认照片。33、韩某2手机的微信转账截图5张、账单详情截图6张证明收支情况。34、韩某2高等学籍截图，韩某2于2017年8月26日入学，预计毕业日期2021年7月1日。35、沈阳市新区人民法院（2019）辽0113刑初205号、206号刑事判决书各一份、辽宁省沈阳市中级人民法院（2019）辽01刑终795号刑事裁定书证实李某某将韩某2带到陶某2、魏某2处借款解套，陶某2、魏某2与韩某2借款合同一事被认定为诈骗犯罪。36、证人魏某1证言证实：我认识韩某2，他从我这借过钱，过了几天韩某2找我跟我说想借个大额的，我就把李某某介绍给了他，我和韩某2约了去找李某某贷款，李某某让韩某2签了一份2万某钱的贷款合同，张某用支付宝给韩某2转了2万某钱，李某某用韩某2的手机给我转了4000元钱中介费，又给自己转了4000元钱，韩某2实际到手12000元钱。当时李某某当时说话挺横的，说他们贷款公司就这规矩，要想从他们那边借钱就必须给他4000元钱。37、证人魏某2证言证实：2017年11月下旬，李某某带着韩某2来到我店内，见面后，我才知道李某某带着韩某2到我们这是给韩某2解套来了，然后我、陶某1、项某三人研究每人出款2.5万，共计7.5万，这其中有5000元是李某某的中介费，韩某2实际到手7万某，当时陶某2给韩某2通过支付宝转了52000元，我给韩某2拿了18000元的现金。我跟韩某2签了一个月短期还款6万某借款合同，陶某2跟韩某2签了一个月短期还款5.5万的借款合同，项某跟韩某2签了一个月短期还款5.3万某的借款合同。韩某2从表情上看很正常，我们跟韩某2说完借款金额后，韩某2说他考虑考虑就出去了，李某某也出去了，李某某和韩某2怎么唠的不清楚。韩某2后期还款了，韩某2的家属来还的，还了75000元现金，当时我和陶某1、项某三人跟韩某2家属谈的，并且给对方打的收条，要回来的75000元我和陶某1、项某三人平分。38、证人陶某2证言证实：2017年12月，李某某先是给我打了一个电话，说手里有一个客户欠他钱需要解套问我是不是愿意接盘，我就让他去了魏某2的盛宴刺青店等我，当天晚上，我和魏某2、项某一起回到店里面，当时杨翔宇也在场，我问韩某2欠了多少钱，李某某就说欠了他7000元钱，之后魏某2就和韩某2说我们借不了这么多，但是可以每个人借他一些，一共需要168000元的一个月的借款合同，并且每天需要给杨翔宇转回300元，这样可以证明韩某2有还款能力。韩某2不同意，我们也没强求，韩某2被李某某带出了屋，不一会回来后韩某2就同意了，然后我们给他签的合同。我给韩某2签了一个55000元的借款合同，魏某2跟他签了一个60000元借款合同，项某跟他签了一个53000元的借款合同。都签完后我给他的支付宝转了52000元钱，魏某2给他拿了18000元钱的现金，之后被李某某带走了。借完钱后韩某2每天给杨翔宇转300元钱共计半个月后，他把借钱的事跟家里说了，最后他家里还了我们75000元钱。39、被害人韩某2陈述：一个叫魏某1的人开始与我联系将我介绍给张某的诈骗团伙的。我开始是因为要还网络贷款，后来我借款是还这些以张某为首的诈骗团伙了。第一次是2017年11月1日晚21时许，一名叫魏某1的人通过电话问我是否需要借钱，需要加微信。而后我通过微信与魏某1联系在支付宝签借款合同借5000元，并约定1500元为利息还款期限为7天，实际魏某1通过微信转给我3500元贷款。我当时告诉魏某1我明天（2017年11月2日）还钱给他，然后带我去办理大额贷款，我又凑了1500元准备还给魏某1，让他带我去办理大额贷款。第二次是2017年11月2日，我和魏某1在沈阳市浑南区见面后，我将5000元用支付宝还给魏某1，我给魏某15000元后与他说：“我想贷20000元的贷款。”魏某1联系李某某，李某某身穿蓝色睡衣将我和魏某1领到一楼的住宅内（贷款公司叫“恒大”贷款公司），我与李某某签订一份借款金额为20000元，每个月还款1800元，24个月还清。当时一名叫“zy”的支付宝给我转了20000元，后李某某与魏某1两个人跟我一共要了4000元好处费，一个人2000的好处费，我实际到手12000元，我将这12000元都用还于网贷了。第三次是2017年11月5日，我通过手机微信跟李某某又借了3000元这次他没跟我要利息与好处费，还3000元就行。2017年11月6日我再次来到沈阳市浑南区院内“恒大”贷款公司李某某借款20000元，这次也是每个月还1800元，24个月还清。当时我收到张某从支付宝给我转的20000元借款后，我还给李某某3000元，又给他4000元的好处费，我实际得到13000元，我将13000元用于还网贷。第四次是2017年11月14日，由于我没钱了，我联系魏某1问他能否再贷些钱，魏某1通过微信介绍一个放贷的人，对方通过微信签了3000元的借款合同，还款期限为7天，转给我2300元，我用2300元作为日常花销了。第五次是因为第四次的钱还不上了，我向魏某1借了3000元钱，魏某1没有向我要利息与其它费用，我将从魏某1借来的3000元还了第四次借款了。第六次是2017年11月21日，李某某得知我在外面借钱了，声称我违约了让我还款86400元，我当时没钱还，李某某把我介绍给一名戴眼镜的男子，这名男子将我带到沈阳北站的一个大厦内一个写字间叫“瑞银”贷款公司,钱到手后，我给了这戴眼镜男子600元中介费后，李某某转了3400元（李某某称3400元是合同续期费）给魏某1转了1000元我自己留了1000元，这些还贷具体我还了多少我记不清了。第七次是2017年11月22日，李某某让我找戴眼镜男子继续借钱，那名戴眼镜男子下了APP在我手机里由他操作，我办理一个7000元网上贷款（还款总金额记不清了），钱到账后戴眼镜男子拿走700元中介费，我还了一部分网贷，李某某又办网贷用我的手机贷了1500元作为签合同续期费，不作为还款金额。第八次是2017年11月23日，李某某联系我让我马上一次性还清所有的钱，由于当时我没钱，他将我带到沈阳市新区道义镇唐轩城市广场702房间内，让我分别向魏某2，陶某1借了6万某、3.5万某的合同，当时陶某1用支付宝转给我5万2千元，魏某2给我拿了1万8千元现金，李某某将1万8千元现金拿走了，李某某拿着我手机将我的支付宝内的50000元转给了开车的男子（男子叫刘某2），李某某在车里给了我1000元现金，我支付宝内还剩2000元，我一共得到3000元。李某某对我进行殴打，在我问李某某为什么要好处费的时候李某某对我进行殴打，打了我两个嘴巴子，在魏某2公司内给我录借款视频，我一不配合李某某他就对我进行殴打。借小额贷有一个微信群，李某某是从那个群中得知我在外面借钱了。开始在恒大公司签的合同写一些个人信息，有一名何某2的胖子将我的手机拿走进行翻看，李某某要求我带他们去我家进行所谓“验点”就是到我家门口对我进行拍照。在恒大没有抵押，只要我提供身份证，学生证。何某2翻我手机目的我认为他看我欠不欠别人钱。恒大公司扣押过我身份证。李某某催款对我进行殴打，带我去其他公司贷款如果我不配合李某某就对我进行殴打。2017年11月7日魏某1通过电话询问我否需要贷款时我当时使用的电话号是是135××******，魏某1的电话是外省号。我的支付宝账号、微信号就是我的手机号135××××****，现在的支付宝账号是139********。案发时我的微信号是135××××****。借5000元不是支付宝上签的借款合同，就是扫的魏某1的二维码下载的一个软件，具体什么我忘了，在APP上就能签合同，魏某1是通过微信给我转的3500元。向李某某借款20000元实际到手12000元，李某某和魏某1我一人转了4000元好处费。2017年11月14日，魏某1给我介绍一个放贷的人，借给我3000元，那个人是通过微信转的2300元，700元是利息，合同是一个APP上签的。40、被告人李某某供述和辩解：我们往外放的钱都是张某提供的。放贷的时候给客户钱有的是张某给客户支付宝转账，有的时候给现金。放贷有时候需要身份证抵押，有的时候什么也不需要。在放贷的期间一般都是让客户拿着合同和现金照相。2017年冬天，魏某1把韩某2介绍给我的，说要到我这办大额贷款，当时我带着魏某1和韩某2到我们泰亦夏园的公司内，当时韩某2在我这借了两万块钱，要求分几期还完我记不清了，当时是我让韩某2签的借款合同，收了韩某2大约1500元好处费。没过几天，韩某2又从我这借了三千元钱，但这次我没向他要好处费，这次借钱的第二天或是第三天，韩某2又到我这贷款两万，跟上次的两万一样分期还，这次他把期间欠我的三千元还了，又给了我1500元的好处费。又隔了没几天，韩某2又到我这借钱，因为这不到一个月韩某2已经从我这借了四万某了，我不能再借他了，我和刘某2就把韩某2带到了沈北新区道义镇陶某1的贷款公司，当时公司里有陶某1和魏某2，我跟陶某1说了韩某2的情况，然后陶某1、魏某2就跟韩某2谈贷款的事，他们具体谈好借多少我不清楚，贷完款后，韩某2还了我五万块钱，后来就是陶某1和魏某2跟韩某2之间的事了。韩某2给我那五万块钱我记得是用手机转的，韩某2一共欠四万某，我管他要五万，就想多挣点，韩某2也好欺负，我就多要点。韩某2在我这两次贷款两万某，我挣了两笔好处费共计三千元，后期韩某2还给我的五万某钱我都转给张某了。我没逼迫韩某2，陶某1和韩某2谈贷款的时候我没在跟前，因为虽然人是我带到他那的，我只关心我的钱能不能要回来，剩下的事就是他们谈，我不好在附近盯着，后来我只从韩某2那拿走五万不是六万八。韩某2从我那贷款的钱没到期，没到期让他提前还钱，是想提前解套，把我自己的钱先要回来。2017年冬天，韩某2借了两万块钱，要求分几期还，我让韩某2签的借款合同，收了韩某2大约4000元好处费。没几天，韩某2又从我这借三千元钱，这次我没向他要好处费，这次借钱的第二天或第三天，韩某2又到我这贷款两万，跟上次的两万一样分期还，这次他把期间欠我的三千元还了，又给了我4000元的好处费。又隔了没几天，韩某2又到我这借钱，因为这不到一个月韩某2已经从我这借了四万某了，我不能再借他了，我和刘某2就把韩某2带到了沈北新区道义镇陶某1的贷款公司，当时公司里有陶某1和魏某2，我跟陶某1说了韩某2的情况，然后陶某1、魏某2就跟韩某2谈贷款的事，他们具体谈好借多少我不清楚，贷完款后，我让韩某2给跟我同行的刘某2支付宝转过去五万二，之后陶某1和魏某2跟韩某2之间的事我不太清楚。韩某2的点肯定不是我去验的。韩某2第一次贷的两万，实际到手一万二，第二次的两万，到手一万三，我不知道韩某2为什么给魏某14000元，但是两次给我的4000元都是我向韩某2要的，韩某2是自愿给的。韩某2一共欠我四万，管他要五万二，四万是平账，多要钱就想多挣点，这五万二是韩某2自愿给的。我没打过韩某2，也没骂过韩某2。我不知道韩某2与陶某2等人签了多少贷款合同，陶某2等人给我五千中介费是真的。我在韩某2处挣了两笔好处费共八千元，再加上五千元好处费和一万二，共计两万五千元。41、2019年11月20日何某2的供述：韩某2是李某某带到我们沈阳浑南公司贷款的，当时是我翻看的韩某2的手机，因为要到我们公司贷款的人，基本都是我看的他们手机。因为我要持他们的手机里有没有在其他贷款公司的贷款记录或是网贷记录，因为这个记录涉及到我们能不能放贷给他们。贷款合同是我打印好了给韩某2的，还有我让韩某2填写了一张家庭关系表。我记得当时是张某放给韩某2两万块钱。因为是李某某带来的客户，我分不了多少钱，也就三头五百的，大头都是李某某拿，但是具体拿多少钱没准，因为李某某这个挺没谱。韩某2肯定还钱，就算他没钱，李某某也得逼着他去别的贷款公司贷款还我们的钱，我记得李某某最后带着韩某2去陶某1那贷款了。42、被告人张某供述和辩解：2015年2月，我和王某在我的住址锦州市太和区开了一个锦州鑫荣汽车租赁有限公司。2015年4月，我看小额贷款业务挺挣钱，就开展了小额贷款业务。2016年3月因为了解到校园贷挺挣钱我带着刘某1东和他对象（王某15），王某和她对象（王某12）在沈阳沈北江南甲第c做11楼开了个办公室开展校园贷业务。2016年5月沈阳校园贷业务运行起来之后，我和马某某，刘某2去了大连黑石礁晨曦大厦租了个办公室经营汽车租赁和小额贷，两个月后因为停车不方便我就把公司搬到了大连开发区远洋时代城。2017年3月我在沈阳沈北的公司和大连开发区远洋时代城的公司都不干了搬到了沈阳市泰奕夏园11号楼4单元10。2018年2月我锦州状元城的公司搬家去了茂业大厦19楼，开展租车，小额贷业务。2018年5月份开始公司加入了机械租赁和人工。2019年9月份开始又加入了园林绿化业务。2019年7月份在双羊正大饲料厂后身租了80亩地用于种树做绿化。2016年9月李某某通过我在朋友圈发的招聘广告来到沈阳浑南的公司，2017年11月因为喝酒打架被公安机关处理，2018年9月份被放出来。我公司有出钱的出资老板，我负责经营管理，下边有负责放钱的业务中介，要账都是中介们谁放的钱谁负责要账，有内勤负责记账。我刚开始拿了20万某左右，金某2和赵某7两人共计拿了100多万。田振洁和李某12出资100多万。负责联系客户的业务员有王某，田某，刘某1东，马某某，王某，李某某，何某2，刘某2，姜某。业务员自己的账都自己收，一个人收不了的账业务员直接互相帮忙去收账。不是业务员还参与收账的有张某，陈某4，马某某。1万某1天违约金100元，这是我收的违约金，但是业务员很多时候都多收。要账方式开始打电话给借款人，给借款人亲属朋友。还有上门要账，在有的就使用暴力。43、韩某2对刘某2、张某、李某某的辨认笔录、辨认照片。44、张某1分期贷款的合同、借条、收条证据证实：张某1于2018年1月14日贷款15000元，应分12个月还清，共需还款24000元；于2018年4月16日贷款20000元，应分12个月还清，共需还款32004元。45、被害人张某1的陈述：2018年1月14日，我通过QQ空间上的贷款广告电话联系到李某某，李某某让我来到浑××小镇他的公司，当天17时，来到浑××小镇内的一个居民楼一楼，屋内有李某某、王某9娇、马某某、张某，我就跟李某某说我想贷款15000元，李某某告诉我先审核你的信息，如果你的信息通过了我们将收取你30%的好处费（包括验点、中介费等），我就同意了，李某某还问了我是否在其他贷款公司贷过款，然后马某某开始查询我的手机通讯录、微信聊天记录、确认我的联系人是否准确及是否在其他贷款公司贷过款，马某某查询完之后，王某9娇就给我制作合同，合同内容为我的身份信息、贷款金额15000元，每个月还款2000元，共还12期，共计24000元。签完合同之后，李某某还有另一名男子带我回我家中验点，在我家小区、单元门及屋内照完照片后，李某某又将我拉回到浑南巴黎风情小镇，找到张某，张某给了我15000元现金并拍照（我手中拿着15000元的现金照片），之后我又拿出4500元好处费给了李某某，李某某将我的身份证扣下。我拿着10500元现金离开了。之后我就按期还款，还了2个月后，我还不上利息了，2018年4月16日，马某某给我打电话要债，我说还不上了，马某某说那你来浑南巴黎风情小镇一趟，我帮你想想办法。当天中午我就来到了浑南巴黎风情小镇，马某某说你要是还不上钱我就再借你点，你慢慢还。开始我没同意，然后马某某说你要不同意，我就联系你家人，让你家人给你还钱，我就害怕了，因为不想家人知道，没办法就同意马某某再贷一次款。这次马某某让我签一份两万的合同，我说借5000元或者10000元就行，但是马某某不同意，必须贷20000元。没办法，我跟马某某签了一份20000元的合同，内容是我贷款20000元，每个月还款2667元，共还12期，共计还款32004元。我签完合同之后，张某又拿给我20000元现金，马某某给我拍完照（我手中拿着20000元现金的照片），之后我又给了马某某30%的好处费，共计6000元，及第一份合同5天逾期的违约金1000元，到我手13000元，马某某将的身份证还给我之后我就离开了。我一共贷款35000元，实际到手共23500元，一共还款33504元。有两期是通过现金还给李某某的，少数是微信转给一个叫“沈阳益旺劳务公司刘芳，微信号：×××”，但是转账记录都删除了，大多数还款都是现金还给马某某，最后一次性将钱全部还清也是将现金还给马某某。46、学信档案截图证据证实：案发时，张某3系沈阳职业技术学院在校学生。47、证人李某7的证言：2018年秋末冬初，我朋友张某3联系一家贷款公司想借点钱，当时我陪张某3去的。第一次，贷款公司有一个叫李某某还有一个叫王某9娇的开车拉着我和张某3去的张某3家验的点。当时张某3好像是借了一万某钱，到手7000元钱，然后分期还款。张某3后来好像还不上了。后来贷款公司的人让张某3去贷款公司，是我陪她去的，我和张某3到了贷款公司，当时公司里有李某某和王某9娇，他俩当时让张某3从其他家贷款公司借钱还给他们，当时张某3没同意。当时李某某和王某9娇对张某3我俩说不还钱肯定不让我俩走，后来我俩就在他们公司待着，最后张某3没办法了就答应他们去另一家贷款公司借钱还给他们，后来张某3就跟他们走了，然后我就回家了。李某某、王某9娇他俩特别横的说，要么现在还钱，要么按他们说的办法还钱，不还钱肯定不让我俩离开，我俩中途想离开，但是他们不同意。我们大概是下午1时去的，17时才让我离开。上次之后大概过了一个星期左右，半夜我收到张某3的微信，她说她现在在沈北的一家肯德基里，贷款公司的人不让她走，她挺害怕的，然后我就说我去陪你吧，后来我就去找张某3了，贷款公司的人把我俩拉到了一个住宅里，当时有5、6个人看着我俩。当时那帮人就让张某3还钱，不还钱就要给张某3的家人打电话。后来张某3同意让他们找她家要钱了，就放我俩走了。在住宅里我俩待了大概3、4个小时吧，他们就是吓唬我俩说之前有借款人不还钱的被他们打坏了。48、被害人张某3的陈述：2017年10月份，我通过同学张雨晴联系到王某9娇，我和李某7来到了王某9娇在沈阳浑南区的贷款公司，公司内有王某9娇、李某某、还有一名男子，他们三个人给我办理贷款的事宜。王某9娇主要接待我，李某某和那名男子给我制作合同，合同内容为贷款10000元，每个月还1300多元，12个还清，共还款17000多元，我就同意了，并签订了贷款合同。之后李某某开着车拉着王某9娇、李某7和我来到我的家中验点。之后我们四个人又回到浑南的公司，王某9娇通过手机支付宝转给欠7000元左右，说扣的3000多元是本月的利息及他们的提成。转完账我就离开了。我第一个月是按期还款，但是第二个月我就已经还不上了，王某9娇就一直给我打电话催款，过了还款日期后，王某9娇就给我打电话说让我过去一趟，给我想想办法。2017年11月15日13时许，我自己来到浑南王某9娇这里跟她商量还款的事情，开始王某9娇说不还钱就不让我走，一直到晚上17时许，我跟王某9娇商量说我明天去办信用卡，把钱还给她们行不行，王某9娇也同意，并让离开了。2017年11月16日，我又通过张雨晴介绍来到沈北江南甲第张某的贷款公司，只能在张某这里贷款还给李某某了。我在张某这里贷了10000元钱，贷款内容为我需要还给张某大约20000地，并且明天就得还给张某10000元钱，剩下的10000元按每周利息800元，一直到剩下的10000元一次性还清合同才算停止。签完合同之后我要求我朋友李某7也上来，张某同意了。之后李某某来到张某沈北的办公室，说我欠李某某钱，这10000元让张某直接给李某某，这时我才知道张某跟李某某是一伙的。张某将这10000元钱给了李某某之后我也离开了。2017年11月17日，张某早上就让我去沈北还他那10000元钱，我自己大约10点就去了他公司，并表明说还不上，之后王某9娇和李某某中午就开车把我接走了，并控制在车某不还钱不让我离开。一直到晚上21时许，李某某和王某9娇将我带到一家洗浴中心（青瓦水台桑拿SPA），我将我的定位发给了李某7，我、李某某、王某9娇在洗浴中心大厅住了一宿，在大厅休息的时候我的手机被王某9娇控制住了。2017年11月18日中午，李某某、王某9娇我们三个人来到浑南王某9娇的工作地点，到下午两、三点，李某某开车拉着我，还接了两名男子来到沈北华强城二期南门内的住宅，里面有一名女子高某，我们到了高某就离开了。之后李某某他们四个人就联系我父亲，大约17时许，我父亲和我奶奶就过来了，我父亲跟李某某他们四个男子谈了半个小时之后，我奶奶怕我出事，就让我赶紧回去取钱，接着李某某开车带着我奶、我爸、我，还有一名男子来到我家，李某某在车某没进我家，另一名男子来到我的家中，我父亲取了37000元现金拿给那名男子后，那名男子就将这两个合同给了我父亲。张某公司一共盈利31300元。49、被告人张某、马某某、李某某均供述不认得张某1、张某3，否认2017年带一个女子在沈北一洗浴中心过夜事实。50、被告人高某的供述与辩解：我不认识张某3，2018年年末李某某和刘某1东没有带着一个叫张某3的女子找过我。51、2020年4月日19时00分至03分，辨认人张某3在沈阳市沈河区风雨坛派出所，在见证人李某7的见证下，辨认出王某9娇是其在沈阳市第贷款公司见过的人。2020年4月日18时56分至59分，辨认人张某3在沈阳市沈河区风雨坛派出所，在见证人李某7的见证下，辨认出李某某是其在沈阳市第贷款公司见过的人。2020年4月日18时50分至55分，辨认人张某3在沈阳市沈河区风雨坛派出所，在见证人李某7的见证下，辨认出张某是其在沈阳市第贷款公司见过的人。2020年4月日19时04分至08分，辨认人张某3在沈阳市沈河区风雨坛派出所，在见证人李某7的见证下，辨认出高某是其在沈阳市华强城见过的人。上述证据经当庭举证、质证，客观真实，予以确认，足以认定。五、被告人张某、王某、李某某、马某某、王某犯敲诈勒索罪。1、2016年，被害人侯某1系辽宁传媒大学在校大学生，在被告人张某位于沈阳市第“贷款公司”借款20000元，扣除手续费等费用后实际得款13000元，张某指使被告人王某、刘某1东（未到案）、王某10（另案处理）到阜新市找侯某1催收，在双方交涉过程中王某、刘某1东拿出事先准备好的甩棍对侯某1同行人员进行恐吓、追打，将其同行人员吓跑，并将侯某1带致所驾驶的车辆上，控制侯某1，按张某命令将其带往锦州，张某带领被告人王某、马某某驾驶车辆在锦州市双阳高速口接应王某、刘某东某1王某10，并将侯某1带往锦州的“贷款公司”，在公司内张某指派王某与侯某1谈还款一事，并安排他人对侯某1进行看守及言语威胁、恐吓，侯某1被迫给其亲属打电话借钱，一共还给张某30000元。张某等人收款后，指派马某某开车与刘锦东、王某、王晓庆将侯某1送至义县人民医院门前后离开，侯某1由其亲属接回阜新市家中。2、2017年，被害人郭某1系辽宁中医药大学杏林学院在校大学生，在被告人张某位于沈阳市泰奕夏园小区内的汽车租赁公司租用汉兰达汽车一辆（车牌号：辽Ｇ×××**），郭某1驾车去青岛后看望朋友，郭某1到青岛后，被告人张某带领刘某2、马某某到达青岛找到郭某1，以郭某1要将租赁的车辆卖掉为由向其索要“平事”及修车款50000元，并强行将郭某1拽致车上并向锦州方向行驶，期间张某等人一直威胁恐吓郭某1，让其还款，并将郭某1随身携带的一千余元现金拿走，在到达锦州时刘某2将郭某1借来的五千元钱强行用支付宝转走，在锦州住一晚后（由马某某负责看守郭某1），张某、王某、马某某、刘某2带郭某1会回到沈阳的贷款公司，之后张某指派王某、刘某2、马某某带郭某1到其父亲所经营的诊所要50000元钱，未果后回到公司内，为方便看守郭某1当晚张某等人带郭某1到饭店吃饭，期间郭某1被李某某打伤，经鉴定，郭某1的伤情构成三处轻伤。3、2017年3月被害人张某2系沈阳中医药大学杏林学院在校大学生，通过被告人张某等人的宣传广告到张某在沈阳开设的“贷款公司”借款，由被告人李某某、王某9娇（未到案）对张某2进行“验点”，并借款给张某220000元钱，由李某某扣下8000元手续费，实际得款12000元，在偿还部分款项后，李某某以张某2违约为由，让其到贷款公司并逼迫张某2一次性还清欠款，张某2无力偿还，李某某诱导张某2在他处进行借款40000元以便一次性还清欠款，扣除之前的借款20000元和手续费实际得款7000元，—个月后李某某以张某2违约为由向张某2索要3000利息，或是一次性还清40000元借款，张某2无力偿还。2017年李某某等人到张某2位于吉林省的家中向其母亲刘某3要钱，并言语威胁不还钱就骚扰其家人，张某2母亲不堪威胁欲跳河，后被当地公安机关调解，分期向李某某等人还钱。被告人张某在二年内组织指使敲诈勒索犯罪3起，涉案金额120000元，其中敲诈勒索被害人郭某1、张某2案部分未遂。被告人王某参与实施敲诈勒索犯罪2起，涉案金额80000元，其中敲诈勒索被害人郭某1案部分未遂。被告人李某某参与实施敲诈勒索犯罪2起，涉案金额90000元，敲诈勒索被害人郭某1、张某2案部分未遂。被告人李某某敲诈勒索被害人郭某1中，对其加害暴力殴打，造成郭某1三处轻伤。被告人马某某参与实施敲诈勒索犯罪2起，涉案金额80000元，其中敲诈勒索被害人郭某1案部分未遂。被告人王某参与实施敲诈勒索犯罪1起，涉案金额30000元。上述事实，有下列证据在卷佐证：1、侯某1的微信支付交易明细证明一份、微信转账截图一张，证实于2016年4月6日2时18分收到来自于“NO.1”的两笔5000元转账，共计10000元，2016年4月6日2时20分向“Jam”支出两笔5000元，共计10000元，提取于王某10手机的微信转账截图1张，证实于2016年4月6日2时20分、2016年4月6日2时21分分别收到来自名为“小猴”的转账各5000元，共计10000，2016年4月6日2时21分，王某10给名为“张某”的分两次转账各5000元，共计10000元。2、建设银行个人活期账户交易明细一份，客户名称张某，卡号：62×××67，该账户于2016年4月6日收到交易地点为阜新市营业部的两笔ATM存款，分别为人民币9975.06元。3、证人尹某1证言证实：2019年3月初，我和我女朋友侯某1因为欠别人的钱着急还，所以侯某1通过李某15找到了李某15的姐姐帮着联系了一个人，这个锦州人是专门在沈阳放贷的，在2016年3月3日，李若渝的姐姐带着我和侯某1去了沈阳沈北新区华润万家D座11楼的一个办公室，办公室里有四男一女，其中就有一个是今天带走我女朋友的男子，当天我女朋友就在那里从一个自称是锦州一个贷款公司的男子那借了20000元钱，拿到手是13000元，因为有7000元的手续费，并让我们一个月还清20000元，要是还不上就每个月交2400元利息，当时我女朋友还签了一个借款协议和欠条。没有抵押，就是拿我女朋友本人的学生证复印件和身份证复印件。2016年4月5日16时许，锦州贷款公司的一名男子给我女朋友打电话让她还钱，我女朋友说现在暂时没有让对方再等两天，对方就说他们要来阜新和我女朋友见一面。2016年4月5日17时许，对方给我女朋友打电话说他们刚下高速到阜新了，然后我女朋友和对方约到阜新市海州区人民法院北门处见面。2016年4月5日19时30分许，我和我女朋友还有我的朋友张某7来到了海州区人民法院北门处，看见对方在一个银色的别克轿车上，之后我和我女朋友就上了车，当时车上是有两名男子和一名女子，他们说让我俩先还给他们四千元（2400元的利息，1000元的本金，剩下的钱是他们来阜新的花销），我说再等几天才能给他们，然后对方说要给他们老板打电话汇报一下，之后就开车走了（线路是沿着人民大街向北边方向开），他们走后我们三个人就在东方温泉洗浴中心西正门东侧等着他们，过了10分钟左右，对方其中两名男子从东方温泉西侧向我们走来，其中一个男子右手拿着一个60厘米左右的铁质甩棍，另一名男子从怀里掏出了一把刀（大概30厘米左右），我看见他们拿着东西后因为害怕我就喊了一句跑，当我跑到东方温泉东侧一个小区内时我给我女朋友打电话，电话里我女朋友就说：“我让他们带走了”，这时对方一个男子把电话抢过来说：“你对象在我手里，你赶紧把钱给我们”，我说“你再等两天我想办法”，对方就把电话挂断了。这时张某7就找到了我。过了3分钟左右，我又给我女朋友打电话，接电话的是一个男子，对方不告诉我现在在什么地方，说回锦州了，让我拍摄一段带有两万某现金的视频发给我女朋友后再去锦州找他们，之后我就报警了。报警后我给我母亲打电话把这个情况告诉了他，我母亲说怕我女朋友出事，不让我报警，让我去站前附近的一个农业银行找她去取钱，我到了后我母亲已经取出来20000元钱，我拿到钱后就给我女朋友打电话，电话里对方说现在要给他们30000元钱，因为他们来回抓我们又花费了钱，并且让我到锦州给他们送三万某钱，我自己怕拿三万某钱到了锦州，他们也不会放了我女朋友侯某1，之后我就和我母亲一起到派出所报警了。一共给了对方三万，有两万是我母亲给对方一个卡里汇的，另外一万某是我对象的母亲给我微信转的，是分两次五千转给我，我又微信两次转给侯某1的。我的微信号就是电话号138××******，侯某1的微信也应该是她的电话号。4、证人张某7证言证实：2016年4月5日19时50分左右，在阜新市海州区东方温泉洗浴门前侯某1被带走的时候我在现场。侯某1和尹某1在沈阳借的高利贷，到期了没还上，对方来要钱，他们想缓几天，对方不答应，还要拿甩棍打我们，我和尹某1跑了，侯某1被他们抓走到锦州去了，之后向尹某1要钱。带走侯某1的人我不认识他们，是两个25、6岁的从锦州来的男的，开了一辆辽G牌照的棕色别克凯越轿车，车上还有一个女的。我们知道侯某1被带走后报警了，尹某1给对方打电话问要多少钱，对方要两万，我们想私了，把钱还给对方，对方把人送回来，后来再联系对方，对方说去锦州取人，钱数也涨到了三万，对方说人工费和油费都要我们出，不给三万就不放人。5、证人孙某2证言证实：2016年4月5日晚20时10分许，我儿子尹某1给我打电话说问我有20000块钱吗，说他和侯某1借了20000块钱的高利贷，现在钱还不了，侯某1被人带走了。我去商贸城东门的建行取了5000元钱，和我尹某1去了站前附近的农业银行取了15000元钱，取完钱我就给侯某1打电话，和这名男子通话,我说:钱到手了，我是去义县还是你们回阜新。这名男子说：我不回来，你拿钱来取人，你拿多少钱来。我说：欠多少就还多少。这名男子说：必须得还30000块，少一分都不行。后来我报警了。我给对方的卡（建设银行62×××67张某）内打了20000元钱。剩下的10000元是侯某1的母亲用微信给对方转过去的。过了一阵我儿子尹某1给我打电话说对方将侯某1放在了义县人民医院。对方在电话中没有要伤害侯某1的语言，只是说如果不还钱就带着侯某1找她母亲去。7、被害人侯某1陈述：2016年3月初，我对象尹某1跟我说他欠了他朋友很多钱，现在还不上，就和我商量办贷款。正好我的高中同学李某15认识一个叫吴某2的女生能办学生贷款，我通过李某15联系到了吴某2，于2016年3月5日我、尹某1和吴某2去了沈阳市新区江南甲第d座11楼的一个写字间办贷款，当时留下了学生证和身份证复印件，约定贷款20000元，每个月的利息2400元，还不上本金的时候就还利息，什么时候把20000元本金还上，什么时候结清，之后他们给了我俩13000元，扣下了7000元手续费、验点费等费用。没有签正式的贷款合同，我就给他们打了一张两万某的欠条。当时钱都给了尹某1，尹某1还了他朋友9000元左右，剩下的我和尹某1在沈阳花销了。2016年3月31日，一名女子通过150××××****的号给我打电话说，贷款公司需要提前一天还利息，让我把钱在4月5日之前还回来。之后我给尹某1打电话让他还钱，他也没还钱。2016年4月1日和2日一个男的用150××××****这个电话给尹某1打电话问利息钱能不能还上，这个男的就是今天把我从阜新带到锦州开车的“东某4”的男子，尹某1说得缓两天，现在没有钱，对方说不还钱就到学校来找我。我对象让我回阜新，防止他们到学样把我带走。2016年4月4日下午，150××××****这个电话一直给我打电话让我还钱，我说我们凑够了马上就还。2016年4月5日，“东某4”给我打电话说要见面说说还钱的事，4月5日19时30分左右，我们在海州法院西侧门口见的面，我和尹某1还有尹某1的朋友张某7一起去的，对方是两个男的一个女的开着一台棕色的别克轿车来的，我和尹某1上了他们的车，他们让我们还钱，尹某1说缓两天，我们没谈拢，之后他们说让我们等一会，他们就开车走了，我们在东方温泉门口等他们，过了十分钟左右，这两个男的跑着回来了，他俩各拿出一个甩棍，尹某1就喊我和张某7跑，他俩跑了，我被那个叫“东某4”的抓住了，他和另一个男子抓着我的胳膊把我带到了他们开来的车上，“东某4”在前面开车，另一个男的和车上那个女的把我夹在中间坐在后面，“东某4”给他的老板打了电话，说：“那两个男的跑了，就抓住一个女的。”他们老板说让把我带回锦州，然后东某4开车就把我带到了锦州。我不是自愿跟他们上车的，他俩一直拽着我，我没敢反抗，“东某4”开的车车牌号是辽Ｇ×××**。车在双羊高速口下的高速，下高速的时候还有一辆黑色锦州牌照的汉兰达车等着我们，开车的是一个胖子男的，车上有他们的老板张某，还有一个是他们的经理，下了高速那个经理就坐到我所坐的别克车上了，这个男的上来之后就对我说钱得还三万了，还给我对象母亲打电话说得还三万。那个经理说这么晚了他们来回折腾，还有燃油费等费用，就得还三万，不还就不让走，我和我对象的母亲只好答应还三万了。到了锦州大约是21时30分左右，他们把我带到了一户两室一厅住宅里，那个女的和“东某4”、陈某4三个一直和我在这个卧室里看着我不让我走，待了大约半个小时，那个经理拿了一张新的收款条让我来签字，收款条上写着我（侯某1）欠张某三万某人民币，之后让我签名、按手印，还把身份证号写到了收款条上。之后经理总到我的屋子里来让我给我对象的母亲打电话要钱，还对我说不还钱肯定不让我走，到了23时30分左右，经理给了我一个银行卡的卡号，让我跟家里说把钱打到这个卡里，过了一会他们把我带下楼，让我又回到别克车里，来阜新的三个人都在车上，我还是被夹在后座中间坐着，陈某4坐在副驾驶的位置，等了一会张某他们也下来了，他们开着汉兰达，我们两台车一起在锦州市区内转悠了很久，期间又让我给尹某1的母亲打电话让赶紧打钱，后来车停在一个派出所附近，这时候尹某1的母亲就给张某的银行卡里打了两万块钱，之后他们说把我送到义县服务区，让尹某1的母亲带着一万某现金到义县服务区把我领回来，后来他们又让尹某1的母亲把钱打到卡里，不要现金了，到了2016年4月6日凌晨2点18分，尹某1用微信给我转账一万某，我又把钱转给了到阜新来找我的那个女的了，之后他们就把我送到了义县人民医院，下车之前“东某4”让我把在锦州签的三万某的收款条撕掉，我在车里把收款条撕掉之后，他们就让我下车了，我打车到了义县火车站，之后我父亲到火车站把我找到了，我和我父亲还有警察一起回到了阜新。整个过程中没有人打我，在阜新的时候就是拿甩棍追我，硬把我拽到了车里，到锦州后那个经理就说让我管家里要三万块钱，还让我签了另外一张欠条，还说如果不拿三万某钱，肯定不能让我走，还得打折我一条腿，我说我不就欠2万某钱吗，那个经理说这么晚了他们来回折腾，还有燃油费，就得三万了。之后就一直有人看着我，不让我走。经过辨认，我知道了经理叫王某，“东某4”叫刘某1东。8、2019年11月2日、3日王晓庆的供述和辩解：我当时在沈阳沈北新区江南甲第写字楼11楼第五门一个小额贷款公司工作，但是公司我不知道。我负责联系借款的客户，以及公司日常的接待工作。老板叫张某，经营两个公司，一个在锦州，一个在沈阳。当时的员工有我本人、刘某东某1王某、王某14（王某当时的女朋友）、纪某2还有刑丹。张某总体负责这两个公司的业务。其次是纪某2，他负责与借款客户签合同、向客户放款、要账、验点（因为客户一般都是学生，所以我们要去该学生的所在宿舍核实一下他是否确实住在这里，方便以后要账）等业务，如果张某不在的时候他就负责我们这边的总体业务。刘某1东和王某负责联系借款客户、要账、验点（纪某2不在的时候负责）等业务。我和王某14负责联系借款客户以及打电话要账，问客户是还本金还是还利息，再有就是跟刘某东某1王某等人去要账。刑丹负责对借款女客户验点。我所了解的方式就是打电话要账，如果客户还不上钱的话，我们就会带着这个客户回他自己家，向他们的父母要钱，如果父母还不上钱，我们就不走。如果客户不跟我们回他们自己家跟父母要钱，我们就会强制将客户带至其他小额贷款公司，让该客户向其他小额贷款公司借钱，然后把钱还给我们。客户一般都是大学生，少数有一些成年人。2016年4月的一个下午，当时我和刘某东某1王某在公司呆着，我记得刘某1东给一个到还款日期但是还没还上的女学生打电话要账，这个女学生是阜新市人，当时在电话里刘某1东跟她要帐，女学生就约我们去阜新跟她见面，然后还钱。之后刘某1东和王某就给张某（当时在锦州）打了电话，向他请示了这件事情（因为我们公司规定有这样的事情要向张某请示，只有张某同意我们才能行动），之后刘某1东就开公司了的一个锦州牌照的别克牌轿车带着我和王某从沈阳三台子高速口出发去了阜新，到阜新市的时候已经是晚上了，但是具体几点我记不清了。我们就见到了那个女学生带着她的男朋友还有另一名男子，但是当时我没有下车，是刘某1东和王某下车跟他们交涉的，我就从车某趴在车窗看着他们，当时我突然看到那个女学生的男朋友好像带着一把匕首藏在袖口里，我就从车里喊王某和刘某1东，把这件事告诉了他们俩，他们俩就回到车某，一人拿了一根甩棍就追那两个男的去了，之后那个女生也跟着跑，但是那个女生跑不动了，就蹲在地上不跑了，所以刘某1东和王某就没在追那两个男的，而是回来直接将那个女生带回到车上，王某把车后门打开了让那个女生上车，之后那个女生坐在了我和王某中间，刘某1东开车，我们就回锦州了。在回锦州的路上，刘某1东和王某让这个女生赶紧联系她男朋友还钱，之后这个女生就给她男朋友打电话，让她男朋友筹钱去赎她。刘某1东和王某跟这个女生说：“你赶紧让你男朋友筹钱赎你，要不然你不还钱我们就把带回锦州不让你回去了。”但是具体还说什么我记不清了。之后刘某1东还给张某打了电话，刘某1东跟张某说钱没要回来，但是把这个女生带回来了，张某跟刘某1东说：“那你们到了双羊高速口告诉我，我去接你们。”之后我们就到了双羊高速口，张某已经到了，刘某1东就把车停在了张某车的后面，当时张某开了一辆黑色丰某汽车，之后张某和王某就下了车，但是车里还有没有其他人我不清楚，然后刘某1东和王某就去了张某和王某车旁边说了几句话，但是他们说了什么我不知道，之后我们就开车直接回到锦州太和区市府路状元城的公司办公地点，但是具体地点我叙述不清。到了公司以后，张某、王某、马某某、陈某4、刘某东某1王某还有一个我叫不上名字的男的都在，我们把那个女生安置在公司的小卧室里，让她联系家里还钱，之后我就回刘某1东父母家了，大约过了一个小时，我又回到了公司，之后大约又过了一两个小时，那个女生家里筹到钱了，就把钱打到了张某的账户里面，但是具体还了多少钱，我记不清了。还上钱之后我就又伙同王某和刘某1东把这个女生开车送到了义县，但是义县具体什么位置我记不清了，之后我们三个就开车回沈阳了，期间我们一共扣留了这个女生大约七八个小时。这就是事情的经过。我当时底薪是两千元，做成一笔业务我个人提成五百元，平均每个月下来大约三千一二百元左右。我当时业绩不好，像刘某东某1王某业绩比较好的，他们一个月大约能赚五六千元。2019年11月15日、11月18日王某10供述和辩解：2016年4月5日带走那名阜新女孩给的钱是分两笔转的，其中一笔直接转给张某了，我不知道转多少，后来又转给我一万，那个女孩本人加我微信，转给我的钱，时间是在2016年4月6日凌晨，在锦州状元城公司里。我当时的微信号是155××××****，现已停用。我收到这笔钱后应该是没一会就用微信转给张某了，转给张某钱某刘某东某1王某肯定在场。我记得当时我转完钱后，直接进张某办公室告诉了他我已经把钱转给他了。9、被告人王某2019年11月1日、11月3日、12月5日供述和辩解：张某是我以前在沈阳打工公司的老板，我在张某手底下干活。张某经营的是贷款公司，主要是在社会上和校园里放贷，当时张某的公司没有名字。张某在锦州和沈阳都有贷款公司，沈阳公司不算张某有五、六个人，锦州公司不算张某大约有四、五个人，因为我一直在沈阳公司，锦州的公司我不是十分了解。我是从2016年4月份左右干到2018年年初。张某在沈阳贷款公司的位置在沈阳沈北江南甲第写字楼11楼，我在时候沈阳公司就一辆汽车（银灰色别克轿车，车牌号是辽Ｇ×××**），这个车平时我们放贷和收钱的时候用。在锦州的贷款公司位置在锦州市太和区状元城小区，我们往外放贷的钱都是张某提供的。我们跟贷款人谈好之后，我跟张某汇报这个事，然后张某有时候给我现金，我再转交给贷款人，也有张某直接把钱打给贷款人的时候。2016年秋天的一天下午，因为刘某1东一个女性客户到期了没还钱，张某就让刘某东某1刘某1东对象王某15、我三人从沈阳到阜新找那个女客户要钱，我们三人是刘某1东开着公司的别克汽车去的，跟那个女客户见面的时候是下午了，但是具体在什么位置我不清楚，因为见面的地方是刘某1东提前跟这个女客户联系好的。我们到了地方之后看见那个女客户带了两个男的，刘某1东就坐在车某和那女客户谈还钱的事，这时王某15看见其中一个男的袖口里还藏把刀，就告诉我和刘某1东了，然后刘某1东就在车里跟我说咱俩拿棒子，吓唬他们。然后我俩就一人从车上拿了一个铁的甩棍下车奔着那两个男的去了，那两个男的看我俩拿棍子下车就都吓跑了，我就拿着棍子追其中一名男子，追了有几十米刘某1东就让我回去，等我回车上的时候那个女客户在别克轿车的后座和王某15一起坐着，刘某1东给张某打电话，打电话期间说了女客户带人还拿刀的事，他俩都挺生气的，刘某1东挂完电话就跟我说把人带回锦州，同时也跟那个女客户说了，你不还钱就给你带锦州去，说着我们就开车往锦州走，到锦州之后我们三人就带着女客户到了锦州的公司里，到公司之后我就跟他们分开了，当时我是睡觉还是出去吃饭我记不清了，等我回来的时候看见那个女客户在公司的靠北面的一个屋里呆着，当时他那个屋里是谁看着她我记不起来了，那个女的在屋里打电话借钱，等那个女的借着钱，把欠我们的钱还上后，张某才让刘某东某1我、王某15三人开车带着那女的走，我们三人将那个女的放在了义县，但是具体从义县什么位置放下的我就不清楚了，后来我们三人就开车回沈阳了，到沈阳的时候都半夜了。我记得当时刘某1东跟我说那女的欠他一万左右，但是具体数额是多少我也不知道，因为钱是刘某1东放出去的。新找那个女的前是刘某1东联系的，具体咋联系的我不清楚，但是肯定就是说要钱的事。甩棍是谁准备的我不清楚，因为我到公司后，这车上一直就有两把甩棍。因为刘某1东我俩感觉这女的带两个男的还拿刀太得瑟，我俩就想拿棍子吓唬他们。因为当时我追其中一名男子来着，没注意那名女客户的情况，我回来的时候她已经在我们的车上了。我们没打她也没骂她，但是刘某1东吓唬这女的来着，说如果你不还钱我们就强制给她带锦州去。我和刘某1东给那俩男的吓走之后，刘某1东就给张某打电话了，当时他俩都挺生气，他俩电话里的内容具体说什么了我没听太清楚，但是大致意思是刘某1东和张某商量了之后决定带这女的回锦州的。我到公司后就跟他们分开了，我具体干啥我也想不起来了，谁跟那女的说话还有谁负责看着她我没注意。将那名女客户带到锦州的公司时张某、王某、张某(外号：宝根)、大东（具体姓名不详）在，剩下的就我、刘某东某1王某15。我记得是没人接我们，我们好像直接去的公司。我们带着那名女客户从阜新到锦州，从锦州东高速收费站下的高速。送那个女的时候，我们也是从锦州东收费站上的高速，然后从义县下的高速，把那女的从义县放下之后我们又从义县上的高速回沈阳了。当时一时冲动也没想太多，现在知道这是犯罪了。我干完阜新那事之后就再也没干过类似的事。催要欠款的时候我没有使用过暴力手段，我有时候气急了也骂过人，别人应该跟我差不多。10、被告人张某供述和辩解：2015年2月，我和王某在我的住址锦州市太和区开了一个锦州鑫荣汽车租赁有限公司。2015年4月，我看小额贷款业务挺挣钱，就开展了小额贷款业务。2016年3月因为了解到校园贷挺挣钱我带着刘某1东和他对象（王某15），王某和她对象（王某12）在沈阳沈北江南甲第c做11楼开了个办公室开展校园贷业务。负责联系客户的业务员有王某，田某，刘某1东，马某某，王某，李某某，何某2，刘某2，姜某。业务员自己的账都自己收，一个人收不了的其他业务员互相帮忙去收。不是业务员还参与收账的有张某、陈某4、马某某。借款大部分都用身份证抵押，这种抵押利息比较高，基本都是针对学生，沈阳公司比较多。其他地方可以用房子，签署租房合同，但是租房都不按照正常的租房价，车辆进行抵押的，这样的抵押利息比较低。要账开始是打电话给借款人，给借款人亲属朋友。还有就是上门要账，在有的就使用暴力手段。2016年4月5日侯某1因为还不上贷款，被公司的人带到锦州，并且让对方家属还钱30000元的事我想起来了，还钱那天我在锦州和马某某和王某吃饭喝酒，刘某1东给我打电话说阜新有个女学生欠钱，让刘某1东和刘某1东对象王某10，王某给带回锦州了。我问怎么回事，刘某1东说这个学生欠钱，具体欠多少我记不清了，刘某1东他们三个就去阜新要账，约在一个地点见面，见面发现这个女生带两个男生这两个男生还带着棒子，然后刘某1东和王某就回车拿甩棍要干仗，对方两个男的就跑了，他们三个就把这个女生带回锦州了。到了锦州双羊我和王某，马某某就去双羊高速口接着他们。把这个女生带回了状元城我的公司，陈某4当时也在公司。让这个女生给家人打电话还钱。他们没有对这个女生进行殴打。后来我带着他们去锦铁派出所门想在警察见证下让对方还钱，没等去派出所，这个女生就把钱还给我了，给完钱我就先走了。这个女生在我走后被我公司的人放走的，整个事情这个女生一直在我们手中持续了大概六七个小时。参与这次要账的有刘某1东，王某，王某10，马某某，王某，我，陈某4。侯某1的钱我欠条写给她两万，但是他实际到手应该不超过17700元。因为中间有中介和业务员，我不知道他们收了多少，我当时定的利息是一毛利息额外加三百元，就是一个月两千三利息，逾期一天违约金一百元。我按照欠条收钱，应该是收了侯某1两万，因时间长我记不清了，我做贷款是看借贷人实际情况定利息的。多出的一万某钱当天我没收，后来给没给我记不清了。我们没有对侯某1进行殴打，没有恐吓侯某1，其他人我记不清了。11、被告人马某某供述和辩解：2016年3月我开始跟张某在沈阳沈北江南甲第D座11楼办公室干校园贷款。2016年4月5日晚上我和张某、王某在吃饭，张某接了个电话后说要去双羊接人，我就和他们两个开车去了双羊高速口，当时公司的王某、刘某东某1刘某6开着车，车上带着一个小姑娘，之后我们就将小姑娘带到了状元城，在那里呆了一会后又将小姑娘带上车，我跟小姑娘在一辆车上，张某在另一辆车上，之后两辆车开到了派出所附近，之后车里的人让小姑娘给家里人打电话让拿钱，多少钱我记不清了，然后小姑娘的家人把钱打给了刘某1东，之后我开车，和王某、刘某东某1刘某6将小姑娘送到了义县的一个医院，将她送下车我就开车回沈阳了。我没有对小姑娘进行殴打和恐吓，别人是否对小姑娘进行殴打和恐吓我不知道。12、刘某1东2019年11月4日供述和辩解：我是2015年年底开始到张某的公司上班的，当时张某在锦州开的小额贷款公司。2016年4、5月份，我在沈阳的公司，张某给我打电话，说有一个学生贷的欠款人，钱和利息都没还，让我带着王某到阜新找这个小女孩要钱，张某先和这个小女孩联系好了，后来让我和这个小女孩直接联系的。当时我和王某，我前妻王某10我们三个人开公司的别克车去的阜新市，约在一个洗浴的门前见的面，小女孩和她对象，还有另外一个男的一起来的，当时欠款人对象带了一把刀，我看见后就给张某打电话了，张某当时很生气，说：“你干了干不了，干不了你就别干了”，因为我当时欠张某的钱，也想继续干，所以王某我俩就回到车上，一人拿了一个甩棍，向欠款人他们走去，那两个男的就跑了，欠款人也跟着跑，没跑多远跑不动了，蹲地上哭，我和王某来到小女孩身边，之后跟张某联系，张某让我把这个小女孩开车带回锦州，开始时小女孩不愿意和我们走，我就说是老板让我们带你走的，你去锦州和老板说吧，然后这个小女孩就上车了，拉着她回锦州了。甩棍是张某买的，放在车里让我们防身的。到双羊下高速后，张某接的我们，把这个小女孩带到锦州的公司里，然后让陈某4看着，由王某负责和这个小女孩谈还钱的事，我和王某10我俩就回家去了一趟，几个小时后我再回公司，知道欠款的小女孩家里把钱还了，多少钱我不清楚，然后张某让马某某开车，拉着我、王某10、王某，还有欠款人，把欠款的小女孩送到义县医院门前，我们就回沈阳了。13、被告人王某2019年11月2日供述和辩解：我是2015年4月份左右到2017年4月左右在张某的公司上班的，是业务员，主要是联系贷款中介及借款人（客户）。2016年4、5月份的时候，当时是下午，我在状元城张某的小额贷款公司，公司里还有张某，张某，还有没有其他人我记不清了，王某、刘某东某1王某10带着一名年轻女子来到了公司，刘某东某2这名年轻女子带到了左边的卧室之后就出来了，我和其他人在客厅里坐着，刘某1东这名年轻女子的家人打电话，具体说啥了我不清楚，之后刘某1东跟张某说她家能把钱给你还上，这之后我就离开公司回家了，之后的事情我就不知道了。被告人王某2019年11月19日供述和辩解：我们到公司后，刘某东某2侯某1带到公司的一个屋里，刘某1东跟她还钱的事，当时张某在屋里，刘某1东跟张某说了侯某1会还钱的，张某听刘某1东说完让我去找侯某1谈，我就去屋里找侯某1了，并且准备了一份借条让侯某1签。借条是张某让我准备的，借条上写的是三万某。我不知道侯某1欠公司多少钱，借条上三万是张某让我那么写的。14、侯某1对王某、王某10、张某、王某、刘某东某1马某某、陈某4的辨认笔录、辨认照片。尹某1对刘某东某1王某、王某10、辨认笔录、辨认照片。15、李某某犯寻衅滋事部分案卷材料证明郭某1被李某某殴打行政处罚情况；马某某向沈阳市公安局浑南分局提供的微信截图、张某向沈阳市公安局浑南分局提供的修车费用清单和其他费用清单等证据证实：张某、刘某2、马某某将郭某1从青岛带回锦州而后又带回沈阳的事实；刘某2、马某某、王某到郭某1家诊所要钱事实、李某某知晓郭某1撞车后驾车去青岛并殴打郭某1的事实。16、郭某1父亲手机的微信截图及照片三张证据证实：案发时，郭某1为辽宁中医药大学杏林学院学生；转款5000元给“刘胖胖”（刘某2）的事实。17、证人郭某3的证言：我是郭某1父亲。2017年12月7日22时许，郭某1在沈阳浑南区巴黎商业小镇的一个火锅店后门被打，当时是我报的警。2017年12月5日晚，我在家中接到郭某1电话说我开车来青岛向我的同房借钱，他们说我要卖他们的车，让我给他们5万某平事儿，否是就报警抓我“我说”让他们给你送进去吧，我就将电话挂断了5日夜间，我接到张某马某3刘某2王某用各种电话给我打，大致意思就是让我拿5万某平事儿，但我没有给他们钱。6日张某等人开车将郭某1带到锦州，期间，郭某1向小学同学借了5000元.微信支付，钱到账就被刘某2转走。7日中午车来到我经营的诊所，向我索要45000元平事儿钱，之前郭某1向同学借了5000元。因为我诊所有患者，我就将他们四人让其离开诊所，他们就离开了。7号2时，马某3给我打电话说郭某1喝多了摔倒了，我没相信8号9时，我接到医院电话，称郭某1在医院，我来到医院发现郭某1躺在床上，神志不清，我就报警了，浑南刑警队受理了该件案件。公安机关按寻衅滋事处理的，具体怎么处理我记不清了，赔偿我28万某。当时，张某等人限制郭某1的人身自由，给我多次打电话骚扰，来我诊所要钱，给了5万某。张某等人还将郭某1的手表，眼镜等物品拿走了，后来张某这些物品交给警察，警察交给我了。参与人有张某、马某某、刘某2、王某、李某某。公安机关说李某某无故殴打郭某1。我认为是张某等人敲诈勒索没有得手，将其控制后得不到钱，李某某将郭某1打伤的。这伙人张某是头目，张某索要钱没有得手后，让郭某1为其打工还钱，郭某1拒绝案发时因无人看管郭某1，带郭某1一起吃的饭，并让郭某1饮酒，之后李某某将郭某1殴打并谎称郭某1酒后摔倒。郭某1最终认定为李某某一人殴打所致，头部轻伤一级，两处轻伤二级。郭某1现在诊断为重度抑郁，脑萎缩继发性癫痫。2017年12月5日，当时我接到电话时，以为郭某1与张某合伙骗我钱，因为郭某1之前欠了高利贷，案发后我才知道这期间郭某1一直被张某等人控制没有人身自由。张某等人称郭某1将其租借的汽车卖的事不属实。郭某1开着从张某处租借来的汉兰达（辽G牌照）向青岛的人借钱还款。张某发现车的GPS信号在青岛带着马某某等人按照GPS位置，将郭某1抓住称郭某1要卖车是犯法行为让我拿5万某平事儿，我认为是敲诈勒索行为。张某等人向我勒索要钱，我没给钱，郭某1向同学借了5000元被他们索要了。18、证人高某2的证言：张某是我同学，有时候将车拿我这来修理。2017年12月6日我修理厂修理过一台黑色的汉兰达，车牌号为辽Ｇ×××**。当时张某带着马某某、刘某2，还有一个不认识的小伙，听张某说叫郭某1。当时把这台车开来的时候，我看了一眼都换原厂件的话，前杠是1400地，大灯1200元，叶子板1200元，门下防撞板650元，脚踏板650元，侧面喷漆2000元，工时费500元，一共给张某报价7400元。当时张某跟我说每件都按高于30%的原车件价格报给他，我就列出了一个清单给张某，所以我就报了一张10460元的修车清单，张某拿着去找郭某1赔偿，是他把车撞的。当时车的后杠没有损坏。当时张某总共给我6000多元修车费用，具体数记不清了。19、被害人郭某1的陈述：2017年11月,具体时间我记不清了,我从张某位于浑南的汽车租赁公司租了一台汉兰达越野车,期间我在沈阳肇事给车撞了,但当时没修,之后我在12月的时候将这辆车开到大连又搭乘轮船到了青岛,想去找我高中同学王建宇,但没见到他,然后我就找个地方停车吃饭,之后张某他们三人找到我了,向我要钱,说我要把租的汉兰达车给卖了,向我要五万某钱平事。当时我也没有钱，他们就给我拽上车往回开，在车上的时候他们始终让我管家里、亲戚、朋友要钱，并且还把我身上的一千多元我给拿走了，期间我从同学胡文斌那通过支付宝借来了五千元钱，被张某身边的刘某2强迫转走了。之后我们在锦州住了一宿，第二天张某他们又开车带我回到了沈阳，张某走了，其他人带着我去我家诊所要钱，没要到钱他们又带着我去我家了，让我拿身份证和值钱的东西，但是我没拿，就带了几件衣服，之后回到了张某他们的汽车租赁公司，到公司之后他们还让我要钱，不拿钱就不让我走，到了天黑的时候他们要出去吃饭，为了看着我方便就带我一起去吃了，吃完饭就被李某某打了，之后我就住院了。去青岛找我的有张某、马某某、刘某2，他们跟我要“平事”钱五万某，不给钱就控制我，不让我走，并且强迫性的给我拽到租的那个车上，把我押回锦州。他们都骂我了，还吓唬我，而且他们中间还有人捅咕我。因为他们一直逼迫我去借钱，我就从同学胡文斌那借了五千元钱，这钱打到了我的支付宝上，刘某2就拿着我的逼迫我在支付宝上给他的手机转走了，当时我特别害怕不敢反抗。刘某2强迫我，并且拿着我的手指头按的指纹才转走的这笔五千元钱。在锦州洗浴中心住宿时，马某某在我住的房间对面开了一间房，门都敞开着，他一直看着我。带我从锦州去沈阳的有张某、马某某、刘某2、王某，路上就是吓唬我，管我要钱，如果我不出钱，他们就要搞我家里人，当时我特别害怕也不敢反抗。到沈阳后是马某某、刘某2、王某带着我去的诊所，之后就管我父亲要钱。我不是自愿跟张某他们去吃饭的，因为当时我就想走，他们还不让我走，吓唬我，看着我，因为他们不想因为看着我耽误了吃饭，所以才带我去的。我现在的记性和精神状态都不好。20、被告人李某某的供述与辩解：郭某1是我有一回喝多了给他打了，后来法院判我寻衅滋事罪。2017年12月的一天，具体时间我记不清了，我打郭某1当天我刚从大连回来，之前我在公司的群里看到过，张某、刘某2、马某某把郭某1从青岛带了回来，因为郭某1把从张某那租的车给开出辽宁省了，还给刮了，我到饭店的时候他们已经吃上了，都喝酒了，我后来喝了大约十多瓶啤酒，因为张某是我们老板，郭某1把他的车给刮了，我就跟郭某1吵吵了起来，我搂着郭某1脖子出了火锅店，在门口我就给他打了，给他打完了看他挺严重我们同行的人就打了120，后来我就回家睡觉去了。当时吃饭的有张某、马某某、纪某1、高某、邢某、王某、郭某1、我还有谁我就记不清了。我在锦州被抓获的。21、被告人张某的供述与辩解：郭某1从我这里租过车。我记得应该是2017年10月的时候但是具体时间我记不清了，郭某1断断续续从我沈阳公司租了两个月的车，但是有一天我租给郭某1的一辆黑色丰某汽车（辽Ｇ×××**）的GPS掉线了，而且出现了出生的报警提示，提示的最后位置是大连市，第二天,GPS上线了提示的地点在山东青岛，下飞机以后，我们在青岛机场对面的神州租车行租了一辆汽车，在当晚大概七八点钟的时候，我们根据GPS提示在青岛市内的一个位置找到了我们的车，但是具体在什么地方我也记不清了，我们找到以后发现车的右侧前脸刮伤了，我们还用事先带来的备用车钥匙检查了车某后来郭某1从车附近的饭店吃完饭出来了，我上去就问他为什么联系不上他，为什么把车开到青岛，郭某1怎么回答我的我记不清楚了，我就把郭某1的手机要了过来说我看看你的手机，我怎么联系不上你？郭某1说来青岛市找他朋友借钱，以此来补偿我的修车钱（因为车是在沈阳碰坏的）。这期间郭某1一直在联系朋友借钱，我们就在等着，过了一会儿我就先走了。由马某某和刘某2看着郭某1，当天晚上十点左右，刘某2和马某某给我打电话说他们和郭某1说妥了，今晚回沈阳，郭某1去找他自己家里要钱之后我们就汇合到了一起，我们回青岛机场附近的神州租车行把车还了，就连夜开车回沈阳，但是我们是先从凌河下的高速，去修车厂看的车伤，做完报价以后，我看到郭某1一直在打电话，过一会儿郭某1挂了电话跟我说他家里不信这些事，我就用郭某1电话给他的姑姑联系了，我把这件事的来龙去脉跟他姑姑说了一遍，他姑姑还是不信，我就去了大凌河公安局报了警，让警察跟他家里联系证实这事，但是警察没有受理这件事，这时候已经是第二天下午了。郭某1就说实在不行就把车开去他家吧，这样他家就相信了，但是都回家了，当天就没去沈阳，我们就带着郭某1去了锦州市云飞街的洗浴了，当时王某去了他在修车厂的时候就来找我们了，当晚我让马某某和郭某1在水立方洗浴住下了，我还给郭某1找了个小姐。第二天早上，我和王某马某某，刘某2带着郭某1开车回沈阳了，到了沈阳以后，我就回公司了让王某带着刘某2和郭某1去了郭某1家，当天下午三四点钟，王某和刘某2又把郭某1带回了公司，回公司以后郭某1说钱还不上了，家里不管他，他给我打工还钱，我就同意了，之后郭某1就回了公司，到了晚上我带着王某、马某某、张某9（女）、高某、邢某、纪某1、赵某8、姜某3、郭某1，其他人记不清了，我们去饭店吃火锅，中途李某某从大连回来了，直接去饭店找了我们，吃完饭以后我去结账，他们就先出去了，我看到李某某把郭某1打了，郭某1已经被李某某打的起不来了。因为李某某当天心情不好，而且还看到郭某1欠钱不还来气，就把郭某1给打了，我记不清了。郭某1被打倒之后，我们以为他只是喝多了，反复确认以后发现郭某1不是喝多了，而是被打坏了，之后我就报了120，120赶到现场以后，发现郭某1受伤严重就报警了，当时是刘某2、赵某8、张某9陪着去的医院，并通知了郭某1的家属，当时打电话给郭某1家里没有来人，第二天早上后郭某1的父亲来到了医院，刘某2、赵某8、张某9跟着郭某1父亲说郭某1自己弄伤的，不关他们的事，郭某1父亲不信，就报了警，刘某2他们见要报警了，警察来以后他们就回来了，后来过了两个月，李某某来锦州被沈阳警察抓走了，这就是事情经过。赔偿郭某1是两万多，具体记不清了。郭某1一共还了我们几千块钱。那天在修车厂郭某1通过微信给我转账，在青岛，他身上有几百块钱，具体记不清了，还有一个手机一块手表。他的现金被我用交高速费了，手表被谁拿走不知道了，反正后来我把他手表给了办案单位，手机我没拿但手机里几千块钱让他还我了。在青岛检查汽车（辽Ｇ×××**），我看到了一些郭某1贷款假房本假证件什么的。我让刘某2和王某去郭某1家里要账的，但是没要回来。22、被告人马某某的供述与辩解：郭某1在沈阳张某租车公司租了一辆黑色汉兰达越野车，2017年12月的一天，张某、我发现这台车没信号了，并且联系不上郭某1，张某怀疑郭某1把车开到青岛卖了，就带着我和刘某2坐飞机来到青岛找车，到了青岛当时郭某1在饭店吃饭，郭某1说到青岛来找自己一个同学，在交谈期间我们发现车体有剐蹭，郭某1说在沈阳准备出城时发生剐蹭，张某管郭某1要2万某，郭某1一直打电话张罗钱。之后我们开车回到沈阳，刘某2开车带着我、王某、郭某1来到郭某1父亲经营的诊所要钱，郭某1父亲不给，郭某1提出给张某打工还钱，郭某1回家取了两件衣服就跟我们回公司了，晚上在公司对面吃的饭，一起吃饭的有张某、高某6、纪某1、赵某8、我、郭某1，期间李某某从大连赶到了沈阳，我开车从车站将李某某接到饭店，吃完饭在饭店门口李某某将郭某1打伤，我不清楚李某某为什么打郭某1。23、被告人王某的供述与辩解：郭某1的事我知道，当时我和张某、刘某2、马某某、郭某1在凌海分局门口见的面，张某让郭某1去分局内报警，意思是郭某1别以后说张某他们几人非法拘禁他。当天晚上我们几人一起吃的饭，由于当时太晚了就没去沈阳，马某某和郭某1一起在锦州水立方三号洗浴住的。第二天张某、我、刘某2、马某某、郭某1一起去的沈阳公司，到沈阳后张某让我和刘某2带着郭某1去郭某1父亲家要钱，但是没要到，之后我们就回张某浑南公司了，晚上我、张某、李某某、马某某、高某、赵某8、郭某1、纪某1、邢某一起吃的饭喝的酒，饭后李某某就给郭某1打了。24、辨认笔录证实2020年4月9日11时36分至40分，郭某1辨认张某、马某某、王某、刘某2、李某某等人情况。25、证人郭某4证言证实：我是张某2高中班主任老师，2017年春天接到一个外地电话，问为认识张某2不，问我有没有她联系方式，我当时不知张某2电话，就挂了，半个月后，又有一名陌生男子跟我要张某2联系方式，大概一共给我打了三四次电话，最后一次，对方给我发过来一条短信息，大概意思是张某2欠他们钱，而且借钱的时候，把我的联系方式留给了他们，让我转告张某2，如果不还他们的钱，到时候断胳膊断腿的就不一定了。我把这条信息转给了张某2的母亲。除了他们给我发的短信外，没有其他的威胁语言。我母亲跟张某2的姥姥是邻居，我听我母亲说好几个男的去他们家里要钱了。26、证人薛某1证言证实：2017年7月份的时候，我家来了两台车，车上下来四个男的，其中一个叫李某某，李某某说张某2从他家拿了四万某钱，今天必须还，然后我给我姑娘刘某3打电话，过了一会刘某3回来了，他们就跟刘某3说我外孙子在沈阳欠他们钱了，今天如果不还就不让我们一家好过，然后我姑娘就跟他们走了，我老头当时听见这事就病倒了，我带他去了村里的卫生所。当天他们威胁我姑娘，今天必须还钱，不还钱就要把我们老两口收拾了，给我姑娘逼的没办法了，就要从春阳镇那边的桥上跳下去，后来派出所去了，怎么解决的我不知道。我认认识其中两个人，一个叫李某某，一个叫马某某。我记得马某某跟我说的多，他当时说让我们还钱，不还钱就回沈阳找我孙女，让我孙女不好过。我姑爷因为这事撇下我姑娘和孩子走了，张某2退学了，然后复读一年，考了长春一个大学。27、被害人张某2陈述:2017年3月份左右，我在沈阳市中医药大学杏林学院读书，我因为个人原因想贷款，然后我通过学校的小广告知道了恒大贷款，当时我通过广告联系方式联系了恒大贷款公司的一个叫赵某5的人，第二天，赵某5、李某某、王某12开车去我学校找了我，我上车以后赵某5跟我说以后有啥事你就跟他（李某某）联系，然后我就和李某某加了微信，接着李某某和赵某5都看了我的身份证和支付宝。然后赵某5跟我说贷款一万某钱，要扣百分之四十的手续费，他说这里面包含手续费、验点费之类的。当时我在学校出了点事，正需1万某钱，我也跟赵某5把这事说了，然后赵某5说那如果你觉得手续费高，你可以多贷点，贷两万某钱，要不你借一万某钱，到手才6千元钱，不够干啥的。我当时确实需要钱就答应了。然后他们跟我说贷款合同没带全，让我跟他们去公司一趟取材料，到了公司以后我没有上去，过了一会李某某、赵某5他俩下来拉着我回了学校，到了学样以后王某12跟着我去了我们宿舍验点，拍了照片。然后我和王某12从学校出来回到了李某某、赵某5的车上，赵某5让我签了一个两万的贷款合同，合同内容我记得是我贷这两万某钱分12期还（一年），每月还款2060元钱，然后李某某让我加了一个支付宝，李某某跟我说这个支付宝是他们公司放贷款的人，让我加他。到账以后李某某让我提现到卡里，然后用微信把8000元钱手续费转给他，转完以后我就走了。过了一个月以后我用微信给李某某转了第一个月还款2060元钱，又过了一个月，还款当天，我晚上给李某某又转了一个2060元钱，李某某收了，但是他在微信里跟我说，还款都是当天下午3点以后，我这个点还钱，还晚了，说我逾期了。让第二天我去公司找他，然后我就去了恒大贷款公司，到了以后李某某跟我说他们不想干贷款了，让我一次性还完，而且说我昨天钱还晚了，担心怕我还不上，所以给我介绍了另一家贷款公司，让我从别的贷款公司再贷点钱，然后把他们的钱一次性还完，当时我没明白是什么意思，过了一会李某某带着我去了沈北一家贷款，到了一家公寓，当时屋里都是贷款的人，然后那家贷款公司的人查了一下我的学信网，看了一下我的手机支付宝，当时我欠了一点“花呗”，那家公司的人跟我说你的资质可能不行，今天可能贷不了，然后李某某就让我走了。过了几天李某某让我去了恒大公司，当时李某某跟我说那天带我去的那家，他找人沟通了，可以贷款4万某钱，他也花钱打点了。但是扣的手续费也不低，借4万某钱到手两万七千元钱，然后你还我们两万某钱，咱们就清账了。我当时不想贷这么多，认为这个钱太多了，但是李某某跟我说因为你第二次还款就晚了，我们信不着你，你要今天不还我就找你们学校，找你家里，我当时害怕就答应了。然后我和李某某签了一个4万某钱的贷款合同，这个合同特别简单，也没写分期没写怎么还。但是我记得当时贷款的合同公司不是恒大，叫博伟还是博鑫我有点记不清了，但是我知道肯定不是他们自己的贷款公司。当时4万块钱挺多的，到手才27000元钱，我其实不想借这个钱，但是李某某态度挺坚决当天必须拿2万本金，当时我也挺无助的，没办法的情况下我签了合同。当时博伟还是博鑫这家贷款公司的合同是李某某拿来后让我签的，签完后李某某给我拿了27000元现金，然后他拿走了2万给我7000元现金。李某某告诉我这个4万某钱就按之前那个2060元的利息还他就行。过了一个月左右李某某让我还钱，我当时没钱没还上，过了一天我要还他的时候他告诉我逾期了，让我还3000元利息，或者一次性把本金都还给他，当时我就认为被骗了，就没还，而且李某某给我打电话发微信我也没回。李某某在微信里跟我说，你不还钱的话，我不会让你好过，别让我抓到你，我没搭理他。2017年5月，大学老师找到我说李某某说我欠了他钱，找不到我了。然后我才知道他给我老师同学都打电话了，当时我觉得学校呆不下去了就回家了。到家以后李某某还给我高中老师郭某4打过电话威胁我老师，我老师跟我说我才知道。然后大概2017年7月份时候，李某某去了我老家吉林省汪清县找我，当时我不知道他和谁去的，也没见他们，但是他找到了我姥姥家，然后我妈一听说去了我姥姥家，就回去和李某某出面解决的。当天李某某逼着我妈要钱，如果不给就去我姥姥家闹，我妈和李某某谈了一下午，谈崩了以后我妈就说要从河上跳下去，当时我妈和李某某在河边一直僵持到晚上11点多，当时李某某还给我拍了个视频，大概意思是你妈如果还不上钱跳河跟我们没关系，有种就跳，意思就是威胁我还钱。后来我妈和他们怎么解决的我不知道，李某某就把我微信删了，再之后还钱的事就是我妈和李某某交涉的。但是我知道从2017年7月份以后一直到2019年3月份，我妈一直给李某某转钱。我自己是还了2个月共计4120元钱，剩下的都是我母亲替我还的，具体还多少我不清楚。李某某跟我妈说不还钱的话把我带走，找不到我的话，在我姥姥家住，什么时候拿到钱，什么时候走。我母亲没有跳河，当时给逼的有那个想法了，但是没有跳。我在沈阳中医药大学杏林学院没有念完，毕业证也没拿。因为李某某他们往我身边的同学、老师们打骚扰电话，致使我不敢回学校了，没有脸再见到他们，所以我就选择了缀学，而且我的家庭也因为他们的逼债，家庭破碎了，我父亲不管我和我母亲，独自到韩国打工去了，我的母亲也被迫到四川去打工还钱。听李某某他们说过老板好像叫张某。28、被告人李某某供述和辩解：公司放钱都是张某说的算，沈阳公司张某不在的时纪某1说的算，有时贷款不好收，我就向张某或纪某1汇报，他俩视情况有的贷款让我宽限借款人几天，有时让我带借款的人去别的借款公司借款还我们的钱，也就是套路贷，有时也让我们去借款人家里要钱，一般就这三种情况。去吉林要账的事是张某让我、纪某1、赵某8开着别克轿车去的，位置在延吉汪清县，时间是2017年，去吉林的时候下着雨应该是夏天，我们和借款人母亲约在当地的一个派出所见的面，但是一开始在派出所附近的一个桥上见的面，到了后我们让借款人母亲还钱，借款人母亲说没钱，然后她就翻到了桥栏杆的另一头，意思是再逼她还钱她就跳河，过了一会派出所来了，我们双方去的派出所，写了一个还款协议，派出所民警也不让我们再找借款人母亲了，签完协议我们就从派出所分开了。借款人、借款人母亲叫什么我想不起来了。借款人母亲每次还两千还是三千我记不清了，还了两三次，每次都是还到我的微信上（ID:186××××****）。当初借款人借两万，到手1万六、七，具体我记不清了，因为这不是我的客户，我也不知道是谁的客户。借款人不是学生，我听张某说是上班的人，年龄跟我差不多，应该是1995年左右的。29、被告人张某供述与辩解：张某2是我的客户，后来还不上钱了，我让李某某、姜某4、赵某8去的张某2位于吉林的家中要账，当时张某2从我这借完钱就找不着人了，到他吉林家中，他母亲答应还钱，一个月还一千，但还了2-3个月就不还了，因为太远了，我也没再要过。30、薛某1、张某2分别对赵某5、李某某的辨认笔录、辨认照片。上述证据经当庭举证、质证，客观真实，予以确认，足以认定。关于被告人张某的辩护人提交的高某2的情况说明、锦州租车合同和李某2和张某聊天记录三份证据，第一、二份证据证明了郭某1租赁车辆相关情况，但不能改变被害人郭某1被殴打和敲诈勒索的事实；李某2和张某的聊天记录是在李某2卖淫事后聊天，只能证明李某2与张某之间卖淫事后的相关情况。关于被告人田某的辩护人提交的解除社区矫正书、证明材料拟证明田某主动投案自首一节，因被告人田某系刑罚缓刑考验期进行社区矫正情况属实，依照法律规定主动投案，认定自首的应当如实供述犯罪事实，并当庭认罪悔罪，方可从轻或减轻处罚，但被告人田某在庭审中与公安机关供述不一，且不认为自己的行为构成违法犯罪，故被告人田某的辩护人提交的证据不能证明其主张。六、被告人张某犯强迫卖淫罪。2017年，被害人李某2系在校大学生，其通过董某贷款公司借款2000元，实际得款1600元，后被董某诱骗重新签了20000元的借款合同，因李某2无力偿还，董某将李某2介绍给被告人张某的贷款公司员工何某2（未到案）进行解套，何某2将李某2带至张某位沈阳公司内，诱骗李某2签订了60000元的借款合同，该贷款所得现金一部分用于归还董某的借款，另一部分当做手续费，李某2实际未得款，期间高某复制了李某2的手机通讯录。借款后张某言语威胁、恐吓李某2如不还钱就去滋扰其家人和通讯录里的朋友，李某2迫于张某的胁迫不得不听从张某的安排去锦州市王某8处（因犯组织卖淫罪已判决）卖淫还款，李某2在接下来的半年期间通过卖淫给张某还款40000元。上述事实，有下列证据在卷佐证：1、辽宁何氏医学院学生卡、转账记录证实被害人李某3转董某、陶某1、张某的部分转账情况，还款事实及被害人案发时是辽宁何氏医学院学生。2、证人董某的证言证实：李某3是阜新农村的小姑娘，在沈阳读大学，我以前借过她钱。2017年4月份的一天，李某3在她学校门口跟我借16000元钱，扣掉手续费到手14000元，约定一个月还完。有2000元是通过银行卡转给她的，有14000元是给她的现金。合同上签的是16000元。到了8月份，李某3实在还不上了，我们就一起回到虎石台的办公地点，在路上我给陶某1打电话，问李某3的钱他能借吗？陶某1问我借多少，我说李某3欠我2万，陶某1说明天让李某3来吧。然后我就把这事跟李某3说了，李某3同意了。第二天早上我接李某3一起去的陶某1那，到了之后，陶某1让一个姓贺的男孩下来接的李某3，我在楼下等着李某3，过了一会李某3给我转了两万某钱，我就走了。因为李某3一开始签的16000元借款，好几个月也没还我钱，我就管她要了4000元逾期钱，所以她还我20000元。陶某1和李某3怎么商量的我不知道，我只在乎她还我20000元钱，之前我也跟陶某1沟通完了。3、证人王某8的证言证实：我是因组织妇女卖淫罪被判刑的。李某3以前是我手下的“小姐”，是张某给我介绍的。2017年的一天，具体时间记不清了，张某给我打电话，说想介绍一个女的给我干活，问我在哪，想跟我见个面。我当时跟张某约在锦州的一个宾馆门口见面，当时是张某开车带着李某3来见我的，我随后上了张某的车，张某把李某3介绍给我认识，并说李某3想挣点钱。之后介绍完大概情况以后，我就答应张某了。因为李某3欠张某钱，但是还不上，所以想去做“小姐”挣钱，以此来偿还欠张某的钱，但是具体李某3欠张某多少钱我不清楚。4、证人赵某4的证言证实：我知道张某这伙人平时经常暴力催收啥的，也知道张某在锦州很有势力，张某让我到王某8处上班应该是觉得能控制了我。张某往王某8那输送了“小姐”，我知道的只有李某3，因为现在我和李某3是男女朋友关系，我知道李某3是因为欠张某的钱还上被逼无奈，被张某送到王某8那卖淫的。5、被害人李某3的陈述：我在张某的贷款公司（茂业大厦）工作。我是因为欠张某钱还不上了，被张某逼迫到这个公司上班的。大概是2017年5月份左右，当时在辽宁何氏医学院上学，因为出了点状况，当时正急需用钱，我就从学校附近的广告看了一个贷款公司，然后公司一个人就来学校找我，在学校签了贷款合同，当时借了两千元钱，贷款合同是一个月期限，先扣利息，到我手里大概1600元钱，然后查了我的身份证和学生证，就走了。等到一个月以后贷款合同到期的时候我联系之前放款给我的那个人还钱，那个人说最近有事，过几天联系我。大概过了几个月以后，也就是2017年8月份左右，有人给我打电话让我还款，电话里我说之前想还你们钱，你们说没时间让我等，现在我在学校附近的餐馆打工，暂时还不上钱，等我这个月开完工资就还你们，然后他们说可以，但是要重新签一份合同，因为怕我到时候开完工资不还他们这两千。然后在电话里问了我打工的地址。过了一会一个叫董某的男的和一名男子就到我打工的餐馆来找我了，董某说让我和他去公司一趟，再签一份合同，签完就让我回来，我当时也没多想就跟着董某和那个男的去了。现在想起来就是董某和那个男的把我骗到了公司。到了公司后董某拿出了一份合同，让我签字，当时他说这个合同日期是我当时工资结算的日期，我一看合同日子也对就签字了，签完字以后我才发现合同上我的欠款从两千变成了两万，当时我就问董某是怎么回事，我说我欠你们两千怎么变成两万了，是不是搞错了，董某说没错，就是欠我们两万，我说为什么啊，他说因为你逾期了好几个月，利息加本金就是两万，然后董某和另一个男的（具体叫什么不知道）就吓唬我让我还钱，我说我没有，他说那你就借，我说我借不到，然后董某和那个男的就在他们公司看着我，不让我走，并把我的手机抢走了，不让我报警。我当时吓坏了。也没有办法，就在他们公司被控制了一宿。第二天早上董某说那你要还不上钱我帮你想办法还，当时跟我说他认识个人能做分期，可以慢慢还这两万。然后就强行开车带着我去了陶某2的公司（沈北新区华强城附近）。其实说不去也得跟他们去，因为我被他们控制着跑不了。当时我在董某的公司没有机会报警，当时，我被关在一个卧室里，我想报警手机也被他们抢走了，我就只能在卧室里呆着，出卧室就有人问我干啥，我根本就出不去，在卧室整整关了我一宿。再加上和董某一起的那名男子（体型较胖）一直用语言吓唬我，我当时就吓坏了，根本不会反抗了。根本没有机会报警。跟董某一起的那名男子（体型较胖）露个纹身，跟我说让我老实在这呆着，明天给我找地方，想走你也走不了，他俩还看不住我一个人了，就类似于这种话。到了以后，我被董某锁在了车里，然后董某和一个男的就下车了，就在车门口等陶某2。过了一会陶某2开车回来了，董某就强行带着我去了陶某2的公司，到了以后董某跟我说我帮你从陶某2这借钱还我，然后一会陶某2给你签贷款合同。当时我没有办法，就想着能尽快让我走就行了。过了一会陶某2告诉我，让我签一份三万五千元钱的贷款合同，两万是还给董某，一万五是这次贷款的利息。还让我拿着三万五千元现金照了照片。照完照片钱就拿走了，我一分钱也没得到，又欠下了三万五千元钱。当时我被董某他们控制着，很害怕，再加上董某他们看着我，一晚上我都没怎么睡觉，迷迷糊糊的。陶某2给我合同的时候我都没怎么看，就签了。想着赶紧完事赶紧离开。当时陶某2跟我说这个钱我知道你也还不上，不行我给你找个地方赚钱还我吧。然后就跟我说让我去KTV上班，当陪酒女孩赚钱，因为我家里比较困难，再加上又欠了他们这笔巨款，我想去就去吧，认了，也许干一年还完他们钱我还能剩下点，留着当学费。过了一会来了个叫何某2的男子，进屋看了我一眼就出去了。然后陶某2跟我说你一会就跟他走吧，到时候他会给你找工作赚钱。接着我就被何某2带走了，当时已经是晚上了，何某2就开了个宾馆让我和他住下了，还和我说会给我介绍工作，肯定不能让我遭罪啥的，当时我也小就信了。第二天何某2带着我去了浑南的泰奕夏园小区张某的公司。到了公司以后何某2拿出一份贷款合同让我签，当时意思就是我签了这份贷款合同，他们负责把我欠陶某2的钱还了，然后欠他们的钱我就可以干活赚钱慢慢还了。我当时没多想就签了贷款合同。当时的贷款合同已经变成了六万了。然后何某2给了我六万某现金，让我拿着给我照了照片，意思是钱给我了，但是照完相钱就被何某2拿走了。然后何某2用计算器给我算了一下这六万某钱贷款的去处，当时我也不懂，反正算完以后这六万某钱贷款，我一分也没有。接着高某把我的手机通话记录打印了出啦，逐个标明了号码跟我的关系，意思就是如果我不还钱，他们就会给这些人打电话，让我还钱。然后我就在张某这个公司呆了几天，张某就开车把我从沈阳带到了锦州，之前张某跟我透漏过锦州一个女的叫王某16，说跟着她干赚钱快。当时我以为去KTV陪酒就跟着去了，到了锦州以后张某就让我上了王某16的车，然后王某16跟我说去酒店陪客人睡觉，当时我比较排斥，后来我想着赶紧赚钱还张某就认了。我跟着王某16从锦州干了大概有半年多的时间，这期间我每个月还给张某6000元钱，这6000元钱张某说是利息钱，半年大概我还了张某有四万某钱。然后我就被抓了。后来王某16被判刑，我就被释放了。我跟王某16从事卖淫不是自愿的，因为我欠张某钱，还不上张某就会给我家里打电话，我怕伤害到我家人所以就答应了张某，跟着王某16从事卖淫，赚钱还张某钱，其实我心理根本不想做这个。当时被警察抓住，我没敢说是被迫卖淫的，因为王某16出事前跟我说，如果被警察抓了，问咱俩怎么认识的，就说玩游戏认识的，我说为什么呀？王某16说如果你说咱俩是通过欠张某钱，然后介绍到我这赚钱还张某，那这个事就会牵扯到张某，如果张某出事了，那一定会报复我，当时我也害怕就听了王某16的。出事以后大概2018年10月份的时候张某就给我打过电话，让我去他锦州的贷款公司上班，我因为欠张某钱，我就同意了，然后就去了之前提到过的正禄贷款公司（茂业大厦）上班。在这个公司我就负责打扫卫生，做做饭，跑跑腿，打印点文件的事。我在这个公司大概干了一年。接着张某就出事了。高某是张某公司的会计，有时候也负责取贷款档案，公司所有的花销，报销都是她负责。在我跟张某签字合同之前，张某说是在KYV陪人喝酒，当时我信了。我在张某公司呆了好几天等着上班，地点在浑××小镇。当时张某公司高某将我手机通讯录都复制了，我的家庭地点、学校地址都被他们知道了，张某他们说如果我走，就去我家、我学校要钱。我很害怕，就没取离开。呆了几天，张某开车将我带至锦州，在去锦州之前，告诉我是要带我去做“小姐”（卖淫）。我非常抵触，而且害怕，但是我已经跟张某签了高额的贷款合同和高额的利息，没能力还，就被迫跟他去了锦州。到了锦州，张某将我带到王某8处，我就在王某8的安排下开始卖淫，用卖淫的所得还给张某。我不是自愿卖淫的，是被逼无奈，因为我在何某2、张某的欺骗下签写了高额的合同，如果不按张某的旨意去卖淫，我无法偿还张某的贷款钱。在张某处贷款、在王某8处卖淫对我造成了心理影响，现在不爱与外人接触，性格变得孤僻，情绪低落。找工作也不容易，感觉低人一等。我的学业也因为这个事情没有读完。6、2019年11月4日13时42分至15时50分，何某2的供述：李某3是在陶某1那处借的钱，然后通过我介绍到张某处，当时我们不是她的第一个贷款公司，应该叫董某的人，张某把李某3的网贷以及其他借钱都还了，具体金额我不是很清楚，李某3的数额比较大，我就只负责介绍给张某，我跟张某说这个人没有钱，你想贷款就贷款，我不想挣她钱。2017年秋天，李某3是陶某1介绍给我的，因为在公司的时候张某跟我们说过，如果有女大学生要办贷款，可以多给她们贷，她认识一个人叫王某8，如果这些女大学生还上的话，可以让这些女大学生去王某8那卖淫还贷款。所以陶某1就把李某3介绍给我，让我带着李某3去张某那贷款，最后让张某把李某3送到王某8那卖淫还贷。李某3欠陶某1的钱肯定没到期，因为他没啥钱，他需要尽快把上一个客户介绍给下一个放贷公司好尽快回收他的贷款钱，其实就是套路贷。李某3在张某那贷款六万某，到后应该是四万多，这四万多用来还之前陶某1的贷款，剩下的李某3好像还了一部分她的网贷，最后她基本没剩下钱。张某算是李某3被套路贷中的最后一环。李某3去卖淫了，应该是每卖淫一次都给张某钱。7、被告人张某的供述与辩解：李某3通过何某2介绍到我的贷款公司的，她一共在我这借了很多笔钱，总共还了我两、三万吧。因为李某3在别的地点也借了不少钱，就通过何某2问我有没有挣钱快的地方，我就把李某3介绍到王某8那卖淫了。她开始卖淫后陆续又还了我点欠款。8、李某3辨认何某2、董某、张某、陶某1的情况。上述证据经当庭举证、质证，客观真实，予以确认，足以认定。关于被告人张某的辩护人提供的被害人李某3与被告人张某的聊天记录，拟证明被告人张某不构成强迫卖淫罪一节，经查，被害人李某4被迫卖淫发生在2017年至2018年7月间，而二人聊天记录发生在2018年8月24日至2019年2月间，是在李某3用卖淫所得偿还了被告人张某的债务，且李某3因卖淫被行政处罚后，故被告人张某的辩护人以此证据抗辩被告人张某不构成强迫卖淫罪的主张无事实根据，不予采信。本院认为，被告人张某、王某等人以非法占有为目的，盘踞在锦州、沈阳、大连，非法开办贷款公司，自立“易天下”名号，共同实施“套路带”诈骗，假借民间借贷之名，诱骗被害人签订虚假合同，故意制造虚假借贷资金流和违约假象，恶意转单垒高借款额、设计套路非法占有被害人财产，恶意索债滋扰纠缠、殴打谩骂聚众造势，使用暴力、软暴力手段勒索钱财，被害人遍某、地区，在被告人张某组织、指挥、指使下，被告人王某等人共同实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，组织成员稳定、人数众多，共同实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，行为恶劣，称霸一方，在锦州、沈阳区域形成了黑恶势力范围，造成恶劣社会影响，造成有被害人自杀未果、大学生被迫退学、大学生被强迫卖淫、多名被害人被诈骗、敲诈勒索钱财等严重法律后果，严重破坏了社会经济生活秩序，形成了以被告人张某为首的黑社会性质组织的犯罪集团。被告人张某是黑社会性质组织犯罪集团的首要分子，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫卖淫罪。被告人张某是黑社会性质组织犯罪集团的组织、领导者，被告人王某、田某是犯罪集团的骨干成员，被告人李某某、马某某、姜某是犯罪集团积极参加者，被告人王某、马某某、张某、高某是犯罪集团的一般参加者。被告人王某积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，在犯罪组织中具有管理职权，在实施“套路带”诈骗犯罪和恶意索债过程中，采取恐吓、威胁等暴力、软暴力方式，滋扰生事、纠缠哄闹、漫骂殴打等手段，强行勒索他人财物，其行为已其行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪。被告人田某积极主动参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，在犯罪组织中具有管理职权，在“套路带”诈骗犯罪和恶意索债过程中，采用暴力、软暴力手段无端滋扰生事、谩骂威胁被害人，其行为已构成参加黑社会性质组织罪。被告人李某某积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，在“套路带”诈骗犯罪和恶意索债过程中，采取恐吓、威胁方式纠缠哄闹、漫骂殴打等暴力、软暴力手段，强行勒索他人财物，恶意垒高债务，签订虚假借款合同，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪和诈骗罪。被告人姜某积极参与黑社会性质组织犯罪违法犯罪活动，在“套路带”诈骗犯罪和恶意索债过程中，使用暴力、软暴力手段威胁恐吓、滋扰生事，恶意垒高债务，签订虚假借款合同，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪。被告人马某某参与黑社会性质组织犯罪的违法犯罪活动，在“套路带”诈骗犯罪中，假借民间借贷之名，诱使被害人签订虚高的借款合同，骗取被害人财物，在恶意索债过程中，采取恐吓、威胁方式滋扰生事、纠缠哄闹、漫骂殴打等暴力、软暴力手段，强行勒索他人财物，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪。被告人王某在参与黑社会性质组织违法犯罪活动中，恶意催收，伙同他人采取恐吓、威胁方式滋扰生事、纠缠哄闹等暴力、软暴力手段，强行勒索他人财物，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪；被告人马某某在参与黑社会性质组织违法犯罪活动中，恶意催收，伙同他人对被害人恐吓谩骂、纠缠生事，非法占有他人财物，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人张某在参与黑社会性质组织违法犯罪活动中，伙同他人采取恐吓、威胁等方式滋扰生事、纠缠哄闹等手段，恶意索债，其行为已构成参与黑社会性质组织罪。被告人高某在参与黑社会性质组织违法犯罪活动中，参与犯罪集团管理财务等违法活动，其行为已构成参与黑社会性质组织罪。公诉机关指控被告人张某犯组织、领导黑社会性质组织罪，被告人王某、田某、李某某、马某某、姜某、王某、马某某、张某、高某犯参加黑社会性质组织罪，被告人张某、王某、马某某犯寻衅滋事罪，被告人张某、王某、马某某犯非法拘禁罪，被告人张某、李某某、马某某、姜某犯诈骗罪，被告人张某、王某、李某某、马某某、王某犯敲诈勒索罪，被告人张某犯强迫卖淫罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。被告人张某诈骗犯罪、敲诈勒索犯罪均侵犯了被害人财产权利，诈骗数额巨大，敲诈勒索数额较大，应依法惩处。被告人张某到案后，能如实供述部分基本犯罪事实，庭审中部分认罪，所犯罪刑均可从轻处罚；其用于“套路带”诈骗犯罪的款项159000元应予没收；犯罪集团非法所得应予退赔被害人。被告人王某到案后，能如实供述基本犯罪事实，庭审中部分认罪，可从轻处罚；其敲诈勒索犯罪数额较大，应依法惩处。被告人王某在敲诈勒索犯罪中是作用较小的从犯，可从轻处罚。被告人田某积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；其虽能主动到案，到案后供述基本犯罪事实，但庭审中又推翻原供述，反复无常，拒不认罪，不予从轻处罚；被告人田某因刑事犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在缓刑考验期内再次触犯刑律，应撤销缓刑，数罪并罚。被告人李某某到案后，能如实供述基本犯罪事实，庭审中部分认罪，可从轻处罚；在实施敲诈勒索被害人郭某1案件中，其暴力殴打造成被害人郭某1多处轻伤、轻微伤的法律后果，属从重处罚情节，应从重处罚。被告人李某某因刑事犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在缓刑考验期内再次触犯刑律，应撤销缓刑，数罪并罚。被告人马某某到案后，能如实供述，庭审中部分认罪，可从轻处罚；其敲诈勒索犯罪数额较大，应依法惩处。被告人马某某在敲诈勒索犯罪中是作用较小的从犯，可从轻处罚；被告人马某某诈骗数额巨大，应依法惩处。被告人姜某到案后，能如实供述犯罪事实，庭审中部分认罪，可从轻处罚；其诈骗数额巨大，应依法惩处。被告人王某到案后，如实供述，庭审中部分认罪，可从轻处罚；其敲诈勒索犯罪数额较大，应依法惩处。被告人马某某、高某到案后，如实供述，庭审中认罪悔罪，可从轻处罚。被告人张某到案后，如实供述，庭审中部分认罪，可从轻处罚；被告人张某曾因刑事犯罪被处罚，现又触犯刑律，系属前科，应从重处罚。被告人张某、王某、田某、李某某、马某某、姜某、王某、高某、张某、马某某系共同犯罪，被告人张某是犯罪集团主犯，被告人王某、田某是作用相对较小的主犯，其他被告人在分别或共同参与被告人张某组织的黑社会性质组织犯罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁等犯罪中，均是从犯，故可对被告人王某、田某、李某某、马某某、姜某、王某、高某、张某、马某某从轻处罚。被告人张某、王某、李某某、马某某、王某共同实施敲诈勒索犯罪，但因犯罪分子意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可从轻处罚。被告人张某、王某、李某某、姜某、马某某、王某、马某某分别犯数罪，应数罪并罚。上述定罪量刑情节公诉机关大多有提及，应予采纳。被告人张某对黑社会性质组织犯罪和强迫卖淫罪有异议，经查，以被告人张某为首的犯罪组织成员稳定，人数众多，为非作恶，欺压百姓，行为恶劣，称霸一方，在锦州、沈阳区域形成了黑恶势力范围，造成被害人、大学校园学生心理恐慌、钳制，社会危害后果严重，其将陷入“套路带”的在校大学生控制在其非法放贷公司内多日，使用语言威胁，如不能还钱将对其家庭及手机通讯录内人员进行滋扰，并强行将女子带到其熟悉的卖淫组织处所，这一系列手段，造成被害人心理恐慌被迫钳制，不得不从事卖来淫偿还被告人张某故意垒高的虚假债务，被告人张某的行为构成黑社会性质组织犯罪和强迫分蘖力大家，其抗辩理由不成立。被告人张某辩护人提出辩护意见，于法无据，不予采纳。被告人王某辩护人提出“寻衅滋事第一起犯罪事实王某没有参加、第二起、第四起、第五起，被告人王某都在现场，王某没有前科劣迹，当庭认罪认罚，应当从宽处罚”的辩护意见依法有据，予以采信。其他辩护意见于法无据，不予采纳。被告人李某某辩护人臧春阳提出辩护意见，无事实法律根据，不予采纳。被告人李某某辩护人刘仁辩护意见无事实法律依据，不予采纳。被告人马某某的辩护人提出“敲诈勒索犯罪中马某某是受张某的指使开车接送了有关人员，只是跟随张某一起到青岛找郭某1，具体犯罪行为未参与，马某某犯敲诈勒索罪没有异议，但只是一般参加者，是从犯。诈骗罪中，部分案件涉及到马某某。马某某是非法拘禁罪的从犯。马某某在犯罪中作用相对较小，应认定为从犯。马某某有坦白行为，到案后如实供述，应认定为坦白。当庭认罪悔罪，系初犯、偶犯，无前科劣迹，望法庭对其从轻处罚”的辩护意见依法有据，予以采信。其他辩护意见于法无据，不予采纳。被告人姜某的辩护人提出“姜某不是主犯，起辅助、协助的作用，应认定为从犯。到案后，有悔罪表现，能如实供述，系坦白。涉案情节较轻，请求法庭对被告姜某减轻或从轻处罚”的辩护意见依法有据，予以采信。其他辩护意见于法无据，不予采纳。被告人王某辩护人提出“敲诈勒索侯某1案犯罪金额为17000元，王某是敲诈勒索罪的从犯，王某到案后如实供述，有坦白情节；当庭认罪悔罪，没有前科劣迹，属于偶犯、初犯；是黑社会性质组织罪中是一般参加者，是犯罪较轻的从犯，对王某量刑时予以从宽考虑”的辩护意见依法有据，予以采信。其他辩护意见于法无据，不予采纳。被告人马某某的辩护人提出“被告人马某某到案后，如实供述，认罪悔罪，应从轻减轻处罚”的辩护意见依法有据，予以采信。其他辩护意见于法无据，不予采纳。被告人张某辩护人提出“张某在该罪中所起的作用是从犯。张某到案后，能如实供述，希望法庭给张某一个悔过自新的机会，对张某做出公正的判决”的辩护意见依法有据。其他辩护意见于法无据，不予采纳。被告人高某辩护人提出“高某在本案中属于其他参加者，系从犯，应当从轻处罚。到案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白，当庭认罪悔罪”的辩护意见依法有据，予以采信。其他辩护意见于法无据，不予采纳。根据被告人张某、王某、田某、李某某、马某某、姜某、王某、马某某、张某、高某犯罪事实，在犯罪中地位、作用、犯罪性质情节及对社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共国刑法》第二百九十四条一、四款、第二百七十四条、第二百六十六条、第二百九十三条、第二百三十八条、第三百五十八条、第二十三条、第七十七条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第六十七条三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条、最高人民法院最高人民检察院公安部司法部《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》第4条、第14条、第15条、第19条、第21条之规定，判决如下：一、被告人张某犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年零六个月，没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金100000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八年零六个月，并处罚金200000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金100000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯强迫卖淫罪判处有期徒刑五年，并处罚金100000元；数罪并罚，合并有期徒刑三十三年零九个月，并处没收个人全部财产；决定执行有期徒刑二十年，没收个人全部财产。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月28日起至2039年10月27日止）。被告人王某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金200000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金50000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金50000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；数罪并罚，合并有期徒刑十二年零九个月，并处罚金300000元；决定执行有期徒刑十二年，并处罚金300000元。（罚金限本判决生效后三十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月2日起至2031年11月1日止）。被告人李某某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金100000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金100000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金50000元；数罪并罚，合并有期徒刑九年零六个月，并处罚金250000元；撤销沈阳市区人民法院（2018）辽0112刑初507号刑事判决主文中被告人李某某因寻衅滋事罪判处有期徒刑一年零三个月缓刑二年的缓刑部分；决定执行有期徒刑十年零三个月，并处罚金250000元。（罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月22日起至2029年3月12日止）。被告人马某某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金100000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零一个月，并处罚金100000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金50000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；数罪并罚，合并有期徒刑八年零八个月，并处罚金250000元；决定执行有期徒刑八年，并处罚金250000元。（罚金限本判决生效后三十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月28日起至2027年10月20日止）。被告人田某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金100000元；撤销锦州市太和区人民法院（2015）太刑初字第00061号刑事判决主文中被告人田某犯聚众斗殴罪判处有期徒刑三年缓刑四年的缓刑部分；决定执行有期徒刑六年零八个月，并处罚金100000元。（罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月2日起至2026年4月21日止）。被告人姜某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金100000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零七个月，并处罚金100000元；数罪并罚，合并有期徒刑六年零七个月，并处罚金200000元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金200000元。（罚金限本判决生效后三十日缴纳）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月28日起至2025年10月27日止）。被告人王某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金50000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金50000元；数罪并罚，合并有期徒刑二年零十个月，并处罚金100000元；决定执行有期徒刑二年零六个月，并处罚金100000元。（罚金限本判决生效后三十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月2日起至2022年5月1日止）。被告人马某某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金50000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，合并有期徒刑二年零六个月，并处罚金50000元；决定执行有期徒刑二年，并处罚金50000元。（罚金限本判决生效后三十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2021年10月28日止）。被告人张某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金50000元。（罚金限本判决生效后三十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2021年1月7日止）。被告人高某犯参加黑社会性质组织犯罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金50000元。（罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月28日起至2020年7月27日止）。二、由公安机关继续追缴非法所得或以被告人张某犯罪集团等值财产先行退赔陈某166804元、何某1170500元（或返还锦州市凌河区松坡里××号房产及10500元）、赵某218272元、高某115400元、韩某239000元、张某133504元、张某331300元；剩余财产予以没收，上缴国库。三、被告人张某已被查封冻结、扣押的锦州市产一处、丰田汉兰达（辽Ｇ×××**）一台、丰田汉兰达（辽Ｇ×××**）一台、别克汽车（辽Ｇ×××**）一台由公安机关予以没收，上缴国库。四、查封扣押其他与犯罪有关的物品，由公安机关依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 田 野审 判 员 杜 君人民陪审员 包 蕊二〇二〇年六月二十八日书 记 员 李美琪附《中华人民共和国刑法》相关法律第二百九十四条【组织、领导、参加黑社会性质组织罪；入境发展黑社会组织罪；包庇、纵容黑社会性质组织罪】组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：(一)形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；(二)有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；(三)以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；(四)通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。第二百七十四条【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百九十三条【寻衅滋事罪】有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的；(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二百三十八条【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第三百五十八条【强迫卖淫罪】组织他人卖淫或者强迫他人卖淫的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；（一）组织他人卖淫，情节严重的；（二）强迫不满十四周岁的幼女卖淫的；（三）强迫多人卖淫或者多次强迫卖淫的；（四）强奸后迫使卖淫的；（五）造成被强迫卖淫的人重伤、死亡或者其他严重后果的有前款所列情形之一，情节特别严重的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。第七十七条【缓刑的撤销及其处理】被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十三条【犯罪未遂】已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》4.要彻底摧毁黑社会性质组织的经济基础，防止其死灰复燃。对于组织者、领导者一般应当并处没收个人全部财产。对于确属骨干成员或者为该组织转移、隐匿资产的积极参加者，可以并处没收个人全部财产。对于其他组织成员，应当根据所参与实施违法犯罪活动的次数、性质、地位、作用、违法所得数额以及造成损失的数额等情节，依法决定财产刑的适用。14.人民法院作出的判决，除应当对随案移送的涉案财产作出处理外，还应当在判决书中写明需要继续追缴尚未被足额查封、扣押的其他违法所得；对随案移送财产进行处理时，应当列明相关财产的具体名称、数量、金额、处置情况等。涉案财产或者有关当事人人数较多，不宜在判决书正文中详细列明的，可以概括叙述并另附清单。15.涉案财产符合下列情形之一的，应当依法追缴、没收:（1）黑恶势力组织及其成员通过违法犯罪活动或者其他不正当手段聚敛的财产及其孳息、收益；（2）黑恶势力组织成员通过个人实施违法犯罪活动聚敛的财产及其孳息、收益；（3）其他单位、组织、个人为支持该黑恶势力组织活动资助或者主动提供的财产；（4）黑恶势力组织及其成员通过合法的生产、经营活动获取的财产或者组织成员个人、家庭合法财产中，实际用于支持该组织活动的部分；（5）黑恶势力组织成员非法持有的违禁品以及供犯罪所用的本人财物；（6）其他单位、组织、个人利用黑恶势力组织及其成员违法犯罪活动获取的财产及其孳息、收益；（7）其他应当追缴、没收的财产。19.有证据证明依法应当追缴、没收的涉案财产无法找到、被他人善意取得、价值灭失或者与其他合法财产混合且不可分割的，可以追缴、没收其他等值财产。对于证明前款各种情形的证据，公安机关或者人民检察院应当及时调取。21.追缴、没收的其他等值财产的数额，应当与无法直接追缴、没收的具体财产的数额相对应。