福建省漳浦县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0623刑初243号 公诉机关漳浦县人民检察院。 被告人陈恩诚，曾用名陈恩松，男，1953年9月23日出生于福建省漳浦县，汉族，小学文化，经商，户籍所在地漳浦县，现住漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月21日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。 辩护人钟溪鹏，福建悦华律师事务所律师。 漳浦县人民检察院以浦检二部刑诉[2020]34号起诉书指控被告人陈恩诚犯诈骗罪，于2020年4月23日向本院提起公诉，本院于当日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。漳浦县人民检察院指派检察员林曼娜出庭支持公诉，被告人陈恩诚及其辩护人钟溪鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。 漳浦县人民检察院指控，2015年底，被告人陈恩诚与蓝某1（另案处理）共谋以漳浦县赤岭畲族乡前园村村委会的名义，向漳浦县建筑饰面石材行业综合整治领导小组骗取废渣处理专项补助资金。同年12月20日，被告人陈恩诚将蓝某1提供的《关于申请赤岭畲族乡前园村片区石板材加工废渣清运及综合整治建设补助资金的报告》等材料通过曾某雄（另案处理）递交相关部门审批。2016年2月，漳浦县赤岭畲族乡政府收到上述专项补助资金人民币20万元，同年3月，被告人陈恩诚与蓝某1通过提供伪造的《中标通知书》、工程竣工验收单等材料，骗得上述专项补助资金人民币20万元。2019年12月20日，被告人陈恩诚自动到案并如实供述犯罪事实。指控上述犯罪事实的证据有：1.被告人陈恩诚的户籍证明、到案经过、银行交易明细等书证；2.证人陈某1等人的证言；3.被告人陈恩诚的供述与辩解。综上述，公诉机关认为，被告人陈恩诚伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，属共同犯罪，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，提请适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款的规定，依法判处，并建议对被告人陈恩诚判处有期徒刑二年六个月，并处罚金。 被告人陈恩诚供认了起诉书所指控的犯罪事实。 辩护人钟溪鹏提出的辩护意见是：1.被告人陈恩诚主观恶性小，犯罪情节轻微；2.被告人陈恩诚在共同犯罪中应认定为从犯；3.被告人陈恩诚案发后能投案自首；4.被告人陈恩诚无犯罪前科，属初犯、偶犯，且身体多病；5.被告人陈恩诚积极退还所得赃款，且自愿认罪认罚；6.被告人陈恩诚的量刑幅度在三年以内，对其适用缓刑不存在社会危险性。综上，建议对被告人陈恩诚从轻判处有期徒刑一年八个月，适用缓刑；如有缴纳罚金，适当减少刑罚，适用缓刑。 经审理查明，2015年间，被告人陈恩诚与时任中共漳浦县赤岭畲族乡前园村党支部书记的蓝某1（另案处理）经共谋后，决定以漳浦县赤岭畲族乡前园村民委员会的名义，向漳浦县建筑饰面石材行业综合整治领导小组骗领废渣清运及综合整治建设补助资金予以私分。同年12月20日，蓝某1以前园村民委员会的名义制作了《关于申请赤岭畲族乡前园村片区石板材加工废渣清运及综合整治建设补助资金的报告》等书面申请材料，后由被告人陈恩诚将申请材料通过曾某（另案处理）递交给相关部门进行审批。2016年2月4日，漳浦县赤岭畲族乡人民政府收到漳浦县财政国库支付中心下拨的废渣清运专款人民币（币种，下同）20万元。同年3月间，被告人陈恩诚找到福建省卓晟建设工程有限公司（以下简称卓晟公司）的法人代表及经营者陈某1，经与陈某1协商后，决定借用卓晟公司的名义参加“赤岭乡前园村石材板加工废渣处理场工程”的招投标活动并最终中标，但该公司事后并未实际进行投资建设。同年5月17日，被告人陈恩诚和蓝某1等人利用蓝某1的胞弟蓝某4在前园村乌石洋山上自行投资建设经营的“三瑞板材厂”内的废渣处理场和堆场（2015年7月承包投资建设，2016年下半年完工），通过伪造《赤岭乡前园村石板材加工废渣处理场工程建设工程施工合同》、《赤岭乡前园村石板材加工废渣处理场工程竣工验收》、《结算总价》等虚假的书面材料，套用上述废渣处理场和堆场进行虚假验收后，以前园村民委员会的名义向赤岭畲族乡人民政府申领了上述废渣清运专款20万元。同日，被告人陈恩诚和蓝某1让前园村民委员会的出纳蓝某2将该专款20万元汇到卓晟公司的账户，卓晟公司于次日将该20万元转汇给被告人陈恩诚使用的用户名为“林玉琴”在农村信用社的个人账户，后被告人陈恩诚从中分给蓝某110万元，自己分得10万元。 综上，被告人陈恩诚及蓝某1通过上述虚假手段，共同骗取了废渣清运专款20万元。其间，被告人陈恩诚曾付给曾某8500元作为费用，又借款给曾某6万元；付给陈某11800元作为“公司管理费用”。 2019年12月20日，被告人陈恩诚主动到漳浦县公安局投案，并如实供述了上述犯罪事实。 另查明，本案审查起诉期间，被告人陈恩诚自愿签署认罪认罚具结书，漳浦县人民检察院建议对被告人陈恩诚判处有期徒刑二年六个月，并处罚金。本院审理期间，被告人陈恩诚及蓝某1各自通过家属分别向漳浦县公安局退出违法所得赃款各10万元。漳浦县人民检察院据此调整对被告人陈恩诚的量刑意见，建议对被告人陈恩诚判处有期徒刑一年十个月，并处罚金。 上述事实，被告人陈恩诚在开庭审理过程中亦无异议，并有书证被告人陈恩诚的户籍证明，漳浦县公安局关于被告人陈恩诚主动投案的经过证明，蓝某1等人制作的《关于申请赤岭畲族乡前园村片区石板材加工废渣清运及综合整治建设补助资金的报告》，漳浦县赤岭畲族乡人民政府出具的《福建省行政事业单位（社团）往来结算凭证》，证人陈某1提供的《中标通知书》、《赤岭乡前园村石板材加工废渣处理场工程建设施工合同》、建筑业统一发票记账单、银行收款回单，赤岭乡前园村石板材加工废渣处理场工程竣工验收单，漳浦县赤岭畲族乡前园村民委员会账号明细，证人蓝某1、曾某、陈某1、陈某2、蓝某2、杨某、林某1、陈某3、林某2、蓝某3、蓝某4的证言等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈恩诚伙同他人以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的手段，共同骗取废渣清运专款人民币20万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，属共同犯罪，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。案发后，被告人陈恩诚能投案自首，且能认罪认罚，依法可以减轻、从宽处罚；其能退出违法所得赃款，可以酌情从轻处罚。公诉机关对被告人陈恩诚犯诈骗罪的指控成立，其所提请适用的法律条文正确，提出的量刑建议适当，予以采纳。辩护人钟溪鹏提出被告人陈恩诚主观恶性小，犯罪情节轻微的辩护意见，经查，被告人陈恩诚等人实施的诈骗活动，犯罪数额巨大，致使公私财物遭受重大损失，其所犯罪行的法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，其犯罪的主观恶性大，依法不应认定为犯罪情节轻微，辩护人提出的该辩护意见与法庭查明的事实及法律规定不符，不予采纳。辩护人还提出被告人陈恩诚在共同犯罪中应认定为从犯的辩护意见，经查，被告人陈恩诚在事前即与蓝某1共谋实施诈骗活动，后积极协调递交专项补助资金的申请材料，又负责联系卓晟公司参与招投标，并利用该公司伪造了施工合同等虚假的验收材料，共同以虚假的建设工程事实骗取废渣清运专款20万元，且提供了其使用的个人银行账户用于接收赃款，后又与蓝某1均分赃款，结合其在共同犯罪中所处地位、所起作用综合评判，依法应认定其为主犯，因此，辩护人提出的该辩护意见与法庭查明的事实及法律规定不符，不予采纳。辩护人还提出被告人陈恩诚案发后能投案自首，无犯罪前科，属初犯、偶犯，积极退还所得赃款，且自愿认罪认罚，建议对被告人陈恩诚从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳；但提出被告人陈恩诚身体多病，对其适用缓刑不存在社会危险性，建议“对被告人陈恩诚判处有期徒刑一年八个月，适用缓刑，如有缴纳罚金，适当减少刑罚，适用缓刑”的辩护意见，经查，被告人陈恩诚诈骗数额巨大，社会危害性大，公诉机关在被告人陈恩诚具有自首、认罪认罚等情节的基础上，提出对其判处有期徒刑二年六个月，并处罚金的量刑建议后，根据其具有退赃情节，调整量刑建议为有期徒刑一年十个月，并处罚金，该量刑建议适当，应予采纳，结合被告人陈恩诚所具有的犯罪情节和本案在当地造成的社会影响综合考量，不宜对其适用缓刑，因此，辩护人提出的该量刑建议及适用缓刑的辩护意见不当，均不予采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款和第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陈恩诚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月21日起至2021年10月20日止。罚金限于判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、没收扣押在案的违法所得赃款，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨艺鸣 人民陪审员  林 岚 人民陪审员  徐小莉 二〇二〇年六月二日 书 记 员  李 琳 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。