山西省运城市盐湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0802刑初214号 公诉机关运城市盐湖区人民检察院。 被告人胡春胜，男。2018年11月5日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被浙江省丽水市莲都区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四十万元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月24日经运城市盐湖区人民检察院批准逮捕，同年11月16日被运城市公安局盐湖分局执行逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。 辩护人张婷婷，山西衡霄律师事务所律师。 被告人徐国礼，男。2018年2月8日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被浙江省丽水市莲都区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月24日经运城市盐湖区人民检察院批准逮捕，同年11月16日被运城市公安局盐湖分局执行逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。 运城市盐湖区人民检察院以运盐检一部刑诉［2020］197号起诉书指控被告人胡春胜、徐国礼犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，根据认罪认罚从宽制度，公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派检察员刘永利出庭支持公诉。被告人被告人胡春胜、徐国礼及被告人胡春胜的辩护人张婷婷均到庭参加诉讼。现已审理终结。 运城市盐湖区人民检察院指控：2017年4月17日，被害人曹某某开始在微信理财平台（某某众合（北京）投资控股有限公司）做理财投资，期间盈利39000元，后陆续向该平台注入资金达80余万元。5月13日，其发现平台不正常，网站打不开，通过网上查询，北京工商行政管理局已经把该公司列为经营异常名录，发现被诈骗，经调查，被诈骗的资金进入胡某某的账户后，大部分资金由胡某某账户转入许某某（已起诉）的账户（621××68）并提现取走，后经调查许某某是受被告人徐国礼和黄某某指使，将钱取出后交给被告人胡春胜，胡春胜将钱再送给指定的上线陈某某。综上，胡某某账户共转入许某某账户648800元，其中194500元为被害人曹某某的。 针对上述指控，盐湖区人民检察院移交并出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人胡春胜、徐国礼的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究二被告人刑事责任，建议判处被告人胡春胜、徐国礼二年以下有期徒刑，请依法判处。 被告人胡春胜对起诉书指控的犯罪事实及罪名均没有异议，同意公诉机关的量刑建议，并签署了认罪认罚具结书。其辩护人的意见为：1.被告人胡春胜没有直接骗取被害人的钱财，也没有从中获取高额的利益，仅收取了每次500元的跑腿费用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；2.被告人胡春胜到案后主动、如实、全面的供述了案件事实，符合《刑法》第六十七条第三款规定的坦白情形，依法可以从轻处罚；3.被告人胡春胜已认罪认罚并签署了具结书，符合最高人民检察院、最高人民法院、公安部、国家安全部、司法部（简称“两高三部”）《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》规定的可以从轻处罚情形。综上，望贵院结合浙江省丽水市莲都区人民法院（2018）浙1102刑初565号刑事判决，依法在法定刑幅度内给予胡春胜相对更大的从宽幅度量刑，以有效实现刑法惩罚与教育相结合以及准确打击犯罪的目的。 被告人徐国礼对起诉书指控的犯罪事实及罪名均没有异议，同意公诉机关的量刑建议，并签署了认罪认罚具结书。 经审理查明：2017年4月17日，被害人曹某某开始在微信理财平台（某某众合（北京）投资控股有限公司）做理财投资，期间盈利39000元，后陆续向该平台注入资金达80余万元。5月13日，其发现平台不正常，网站打不开，通过网上查询，北京工商行政管理局已经把该公司列为经营异常名录，发现被诈骗，经调查，被诈骗的资金进入胡某某的账户后，大部分资金由胡某某账户转入许某某（已判决）的账户（621××68）并提现取走，后经调查许某某是受被告人徐国礼和黄某某指使，将钱取出后交给被告人胡春胜，胡春胜将钱再送给指定的上线陈某某。综上，胡某某账户共转入许某某账户648800元，其中194500元为被害人曹某某的。 同时查明，2018年2月8日，被告人徐国礼因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被浙江省丽水市莲都区人民法院以（2018）浙1102刑初70号刑事判决判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元，刑期自2017年6月7日起至2021年8月5日止；2018年11月5日，被告人胡春胜因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被浙江省丽水市莲都区人民法院以（2018）浙1102刑初565号刑事判决判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四十万元，刑期自2018年6月24日起至2024年6月23日止。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证，本院予以认证的下列有效证据予以证实： （一）书证 1.人员电子档案、犯罪嫌疑人基本情况、涉案人员身份核查表，证实被告人徐国礼，男；被告人胡春胜，男；同案犯许某某，男。 2.运城市公安局盐湖分局刑事侦查大队空港责任区中队出具的违法犯罪前科记录查询情况，证实通过“全国违法犯罪人员库”、“全国在逃人员资源库”、“全国禁毒信息系统”网上查询比对，发现被告人胡春胜、徐国礼有违法犯罪记录，同案犯许某某无违法犯罪记录。 3.运城市公安局盐湖分局刑事侦查大队空港责任区中队出具的到案经过，证实2019年7月24日18时许，空港责任区中队民警在西安门市湖里区钟宅村5517将许某某抓获。 4.运城市反欺诈中心出具的函，证实将曹某某被诈骗的报案材料转交给盐湖公安分局刑警大队核查办理。 5.运城市公安局盐湖分局协助查询财产通知书（回执）、中国建设银行个人开户与银行签约服务申请书，证实同案犯许某某在中国建设银行开立个人账户情况。 6.2018年6月20日中国银行业监督管理委员会北京监管局京银监便函[2018]132号关于某某众合（北京）投资控股有限公司有关情况的复函，证实截至目前，该局未向某某众合（北京）投资控股有限公司颁发过金融许可证。 7.南安市公安局诗山派出所出具的工作说明，证实经片区民警走访，同案犯许某某没有居住在户籍所在地，已四五年未见回过南安市诗山镇钱塘村，近三四年未有补办身份证记录，钱塘村的匿名村民称许某某现住在福建省厦门市思明区钟宅，但具体地址和联系方式不详。 8.运城市公安局盐湖分局调取证据通知书，证实从支付宝（中国）网络技术有限公司调取支付宝账号：①.15××11、②r××.com、③y××6.com、④1××2、⑤13××2，以上五个账号2017年4月1日至2018年8月27日的交易记录、账户明细、注册信息及转账明细。 9.运城市公安局盐湖分局案件指派单，证实报案人曹某某反映的诈骗案件交由刑警大队办理。 10.微信截图4张、水滴信用截图11张、国家企业信用信息公示系统截图2张、某某众合（北京）投资控股有限公司金融许可证，证实某某众合（北京）投资控股有限公司企业信息。 11.运城市公安局盐湖分局刑事侦查大队空港责任区中队出具的情况说明，证实空港责任区中队办理的曹某某被诈骗案，目前许某某已被该局依法执行逮捕，现羁押于盐湖区看守所。另外批准逮捕的胡春胜、徐国礼现在浙江省十里丰监狱服刑，该中队民警正在办理相关手续将二人提押回盐湖区看守所。 12.浙江省丽水市莲都区人民法院（2018）浙1102刑初565号、70号刑事判决书，证实胡春胜因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被丽水市莲都区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四十万元；徐国礼犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元。 13.山西省运城市盐湖区人民检察院补充侦查决定书、补充侦查提纲，证实胡春胜、徐国礼犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实不清，证据不足，退回运城市公安局盐湖分局补充侦查。 14.运城市公安局盐湖分局补充侦查报告书，证实胡春胜、徐国礼掩饰、隐瞒犯罪所得罪案已经补充侦查完毕。 15.胡某某名下中国工商银行交易明细、许某某名下中国工商银行交易明细，证实曹某某将钱通过支付宝、ATM机、银行转账方式分12次转给胡某某一级账户（621××00）共计704080元，其中转给胡某某二级账户（621××68）现金48800元。根据许某某交代，其本人银行卡里面的钱取现后，全部就交给徐国礼和胡春胜二人。被害人曹某某在2017年5月9日通过银行转账给胡某某的262500元现金，在调取胡某某的交易明细后发现该笔钱转给一个叫刘某某的人，因此这笔钱不在许某某取现的里面，许某某取现交给胡春胜、徐国礼的钱应该是441580元。在本案里胡某某的银行账号只是过渡，目前未发现胡某某有违法犯罪行为。 16.运城市公安局盐湖分局换押证。 17.认罪认罚具结书。 （二）被害人的报案材料及陈述 2017年5月17日（两次）、2017年10月16日被害人曹某某的报案材料及陈述，主要内容：我来报案，我在网上北京某某众合投资理财被诈骗843069元。2017年4月12日左右的一天，我看见微信群里面一名陌生人发的投资微信理财平台(某某众合（北京）投资控股有限公司)，我感觉理财收益不错，就在家里网上搜索某某众合(北京)投资控股有限公司了解，看见这家公司营业执照和其它运营资质很全面，感觉这家是正规公司，就从微信理财平台通过微信加入(某某众合咨询管理)，加入后在首页看见这家公司联系方式，上面有QQ××9，客服联系方式010-6××2。了解完后，我在微信平台注册账号，进入网页，上面显示公司各种理财产品。我还有好多疑问，我用我的QQ将××9加上，在QQ上开始咨询客服，我问客服一万元产品能收益多少，客服回复30天1.2%，我了解了好几天，感觉确实不错。QQ客服给我发支付宝账户，我用我的手机支付宝给账户转账100元，24小时分一次红，第二天下午三时分红0.5元，我在微信链接平台确认5毛钱到账。到2017年4月14日15时许，我又用手机支付宝转账200元，还是上次24小时返钱，我的微信平台链接显示已经返到账户。2017年4月17日15时我从我的支付宝给江某某支付宝账号分五次转账，每次10000元共50000元，4月19日通过支付宝给江某某支付宝账号转账40000元，通过我的工商银行卡给胡某某工商银行卡转账70000元，4月21日通过我的工商银行卡给胡某某工商银行卡转账12000元，4月24日通过支付宝给刘某某支付宝账号转账2094元，通过工商银行卡给胡某某工商银行卡转入4188元，4月25日给胡某某工商银行卡转入389元，4月27日通过支付宝给刘某某支付宝账号转账4600元，4月29日通过工商银行卡给胡某某工商银行卡转入6220元，通过支付宝给刘某某支付宝账号转账3110元，4月30日用周某某工商银行卡通过ATM给胡某某工商银行卡转入12500元，5月2日通过工商银行卡给胡某某工商银行卡转入100000元，5月3日通过工商银行卡给胡某某工商银行卡转入100000元，用周某某工商银行卡通过ATM给胡某某工商银行卡转入4900元，5月4日通过工商银行卡给胡某某工商银行卡转入68547元，5月5日通过工商银行卡给胡某某工商银行卡转入5620元，5月8日通过支付宝给胡某某工商银行卡转入20080元，5月9日通过工商银行卡给胡某某工商银行卡转入262500元，5月11日通过工商银行卡给胡某某工商银行卡转入21750元，5月12日通过工商银行卡给胡某某工商银行卡转入1750元。5月13日网站开始不正常，网站打不开，不能提现，QQ号把我拉黑了，我感觉被骗了，所以就来报警。我投资过程中大概有三四千元的盈利。江某某支付宝账户：r××26.com；刘梦婷支付宝账户rtzhgs@126.com；胡某某工商卡号：621××00。 2017年5月17日12时10分被害人曹某某的陈述，主要内容：2017年4月12日左右的一天，我看见微信群里面一名陌生人发的投资微信理财平台(某某众合(北京)投资控股有限公司)，我感觉理财收益不错，就在家里网上搜索某某众合(北京)投资控股有限公司了解，看见这家公司营业执照和其它运营资质很全面，感觉这家是正规公司，就从微信理财平台通过微信加入(某某众合资询管理)，加入后在首页看见这家公司联系方式，上面有QQ××9，客服联系方式010-6××2，了解完后，我在微信平台注册账号，进入网页，上面显示公司各种理财产品。我还有好多疑问，就用我的QQ将××9加上，在QQ上开始咨询客服，我问客服一万元产品能收益多少，客服回复30天1.2%，我了解了好几天，感觉确实不错，QQ客服给我发支付宝账户，我就先后通过银行转账、支付宝等方式给平台投了80余万元。5月13日开始不正常，网站打不开，不能提现，QQ号也联系不上，我感觉被骗了，所以就来报警。我是2017年4月12日左右开始给平台投钱的，总共给平台投入803894元，盈利了39000元，我都提现到我银行卡里了。网站异常后我加入了一个维权群，这个群里有六七十人，还有没有更多的人在这个平台投钱我就不知道了，我有银行卡及支付宝的转账明细，随后会给公安机关提供。我以前还在类似的平台投资过，都盈利了，有的网站现在还在运行。自从某某众合网站关闭后，我在网上查询，发现北京工商行政管理局己经将某某众合投资控股有限公司列为经营异常名录。 （三）辨认笔录 辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证实经许某某辨认，指认出让他到银行取现金的徐国礼及和他一起在厦门各建设银行取过钱的人（胡春胜、温某某、罗某某）。 （四）同案犯的供述 2019年7月24日、2019年7月27日、2019年8月14日、2019年8月30日同案犯许某某的供述，主要内容：我帮徐国礼取过钱，我名下有一张建设银行储蓄卡，卡号：6217××768。2000年左右我跟徐国礼在厦门莲坂附近认识，到2008年左右我们就没联系了，之后就一直没见过，直到2016年中旬的时候在湖里区万达广场门口，徐国礼开着一辆小车喊叫我，他问我还认识他吗，我说当然认识，你是徐国礼，我们互相存了对方的手机号就分开了，过了五六天后，徐国礼给我打电话说他开了个赌馆，叫我吃饭，吃饭的时候他给说让我帮他取钱，我问他为什么叫我帮他取钱，他说每个人每天最多只能取500万，让我帮他取个几十万，说每天取钱给我300元，我就答应了。2017年4月23日，徐国礼给我打电话让我帮他取点钱，过了一会徐国礼开车到我租住(钟宅村517号)的附近环岛路上等我，我走出去上车后，加上我车上一共四个人，徐国礼开车，副驾驶坐的是徐国礼老婆，我旁边坐了一个福建人，我不认识，徐国礼就一直在车上打电话问银行是否能取钱，之后他带我们到建行文园支行门口，徐国礼在车上等，我到银行柜台取钱，徐国礼的老婆和那个福建人一直在我旁边跟着，这次取了93.83万现金，徐国礼老婆就把钱提走了，之后我们又到建行枋湖支行取了100万现金，钱取出来后也是徐国礼老婆把钱提走了，我到车跟前，徐国礼给了我300元现金，他们三个开着车走了，我就坐公交回到钟宅村。2017年4月25日，徐国礼给我打电话叫我帮他取钱，我们约好在钟宅村口见，当时徐国礼开车过来，车上副驾驶坐的他老婆，后座坐的他小姨子，我们四个人一起开车到了建行翔安支行，我下车去柜台取钱，徐国礼老婆和他小姨子紧跟在我身后，徐国礼在车上等着，这次取了200万现金，徐国礼老婆提着钱和徐国礼小姨子坐到车上，徐国礼在车旁边给了我300元现金，他们三个就开车走了，我坐公交车回到钟宅村，2017年4月26日，还是徐国礼开车到村口接我，我们到建行厦门分行取了59万现金，取完后又到建行鼓浪屿支行取了22.8万现金，然后又到建行自贸试验航空港支行取了82.5万现金，这些钱都给了徐国礼，取完钱后他给了我300元现金就开车走了，我坐公交回到钟宅村，2017年4月27日，徐国礼打电话说去取钱，他说到钟宅村口接我，我们开车到建行厦门岳阳支行取了50.25万现金，还到建行厦门观音山支行早上取了104万现金，下午又取了20万现金，取完钱给徐国礼后，他给了我300元现金。2019年4月28日，徐国礼开车带着我到建行厦门枋湖支行取了50.75万，取完钱后徐国礼给了我300元现金。我从开始取钱到结束一共七八天左右，共获得好处费五千元。徐国礼让我帮他取钱是因为我们认识时间比较长，他害怕把钱打到别人卡里人别人拿着钱跑了，打到我卡里他比较放心。徐国礼给我说这钱是他开赌场赚的钱，后来我觉得不太对劲，我又问他这是什么钱，他又改口说这是官员受贿的钱，官员不敢取，委托他取钱，但是每人每天取的钱不能超过500万元，他就让我帮忙取钱。我非法所得的5000元交房租、吃饭等日常开销花了，我和徐国礼取钱之后就没有再见过面了，银行取款凭证上的签名是我本人签的。徐国礼每次来接我取钱的时候开的车都不一样，我也不认识车标不知道是什么车，车牌号我记不住。我办的尾号为4768的建设银行卡登记的手机号是1××13，这个号我现在不用了，因为我欠民生银行的信用卡，银行催我还钱我还不了，就不再使用那个手机号了。每次我帮徐国礼取钱，取完钱后他直接从我取出的钱里给我拿300元。我在建行尾号是4768的银行卡已经换了，换成6217××18这张卡了，因为2018年快过春节的时候我被浙江公安传唤过一次，也是问取钱这件事情，我觉得这个钱赚的有点问题，就想把这张建行卡注销不用了。 2019年8月14日的供述，主要内容：公安人员让我辨认的照片里那个男的叫胡春胜，他陪我一起在福建厦门建行观音山支行取过一次钱，具体多少钱我忘记了，钱取出来之后在柜台他直接把钱拿走了，徐国礼当时在银行外面抽烟，没有进银行里面，我平时取的钱都给了徐国礼，然后徐国礼把钱交给胡春胜，罗某某和温某某是陪我一起去银行取钱的，有时候是罗某某，有时候是温某某，他们监视我取钱，害怕我拿着钱跑了，他们把钱从柜台取了之后就给了徐国礼，有一次我从银行取钱顺路坐徐国礼的车返回的时侯，看见徐国礼在厦门市台湾街江头菜市场附近把钱交给了胡春胜，我没有见过胡春胜和徐国礼的上线。 （五）被告人的供述与辩解 1.2019年8月9日、2019年11月16日、2019年11月17日被告人胡春胜的供述，主要内容：我2018年6月因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被丽水市公安局莲都分局刑事拘留，2018年12月份，被丽水市莲都区人民法院判处有期徒刑六年。我认识徐国礼，他在厦门当过兵，我俩是在厦门认识的，我不认识许某某。徐国礼和我一样因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判刑，也在十里丰监狱服刑。2017年元月下旬我俩开始合作，我帮徐国礼送钱，每次送钱都是徐国礼电话联系我，我打的过去，然后徐国礼电话指挥我和接头人联系的地点、方式，然后我把款交给接头人，我先后给徐国礼送了五次款，每次送完款徐国礼给我500元。都是在厦门送的款，大部分在超市门口或附近。我只负责送钱，具体送了多少钱我不清楚，钱的包装有小箱也有小包。当时徐国礼的手机号我记不住了，我的手机号是139××3，我记得2017年徐国礼还给过我一部小手机，因为2017年徐国礼给我说有个叫“伍钢”的被抓了，让我把手机扔了，“伍钢”怎么处理的我不清楚，小手机是工作手机，只对徐国礼一人。徐国礼是我的上线，我给他跑腿，他们是一伙的，把责任都推给了我，让我当替罪羊被判了6年刑。“伍钢”我不认识，不知道他的情况，徐国礼是这个案子的主谋，“伍钢”和我都是他的下线，他雇的我给他跑腿。 2.2019年8月8日、2019年8月9日、2019年11月16日、2019年11月17日、2019年12月13日被告人徐国礼的供述，主要内容：我2018年2月8日被丽水市莲都区人民法院判处有期徒刑四年六个月。我认识许某某，他是福建省南安市人，我们认识有十多年了。2016年年底，黄某某找到我和胡春胜说准备继续干帮人跑腿取钱的活，正好许某某说自己没货，想继续跟着我干跑腿取钱的活，问我还有这活吗，我们就让他准备四大银行的银行卡，在家等我电话。第二天我让许某某用银行卡存钱取钱试一下，看有没有被冻结，之后发现没有被冻结。由于我和黄某某都在取保期间，不方便见面联系，我就把许某某的银行卡发给胡春胜，胡春胜发给黄某某，我们有两种方式交易，一种是我们和黄某某联系那边要转多少钱，我先把这些钱准备好让胡春胜拿给黄某某或者黄某某客户派来取钱的人，对方见到钱后就开始给许某某卡上转钱，加上我们的佣金转够后胡春胜就把钱给对方。另一种是对方把钱转到许某某卡上，我和许某某等人一起去银行取钱，取完钱后我们拿走佣金，胡春胜把钱送给黄某某或者黄某某客户派来取钱的人，有时候他们也过来取。只要干活取钱，平均一天会给许某某2000元钱，给的是现金。黄某某说这是网络赌博的钱，都很安全，黄某某，男，37岁，福建省泉州市安溪县人。许某某从银行取出来的钱有的是给黄某某，有的是给胡春胜，让他送给上线，许某某取的钱有两三次交给黄某某了，具体记不清了，交给黄某某这两、三次大概有两、三百万元，其余都是胡春胜送的，具体几次我也不清楚。 2017年4月下旬，福建安溪人胡春胜让我找个熟悉的人把“客户”（给卡上打钱的被害人）的钱打到他的账上，然后让他把钱取出来，给他每天500或1000元的辛苦费，我就找了许某某，让许某某取钱，许某某先后在厦门建行文园支行、厦门建行枋湖支行、翔安支行、厦门分行、鼓浪屿支行、自贸试验航空港支行、厦门岳阳支行、观音山支行多次取款，大约取了1000多万元，取的钱许某某给了我，我然后又给了胡春胜，胡春胜给了我约1.6万元，通过我给了许某某一万元左右。胡春胜给我说这些钱是网络赌博挣的钱，我给许某某也说是网络赌博的钱，胡春胜现在也在浙江省十里丰监狱服刑。2017年4月19日开始，我让许某某从厦门各建设银行取的现金都交给了胡春胜，同在一个车上的“伍钢”、温某某、罗某某都能证明，他们三人也是我找来取钱的。许某某取钱时与罗某某碰面最多。取钱时我负责开车，罗某某跟着许某某进银行，负责用VIP卡叫号，再盯着他把钱取出来然后交给我。我们把钱取出来一般有两种方法交给上线，第一种就是提前准备本钱，约定好地点，由胡春胜把钱给了指定的人，并负责联系上家通过银行打给提前说好的人卡里，一般会多打一两万元，我们称“水费”。第二种是不需要本钱的，客户把钱直接打到指定的卡里，我们提现后直接交给胡春胜，他负责交给上线。胡春胜租了一辆红色轿车经常给上线送钱，我记不住车牌号。用许某某建行卡取钱是我联系的。温某某和我五年前搞过对象，然后她介绍罗某某给我认识。2016年农历年底，我在胡春胜家里结算“水费”时我见过胡春胜的上线，2017年4月份在厦门SM对面加油站开一辆红色广本越野车，这是他上线开的车，那天许某某和温某某坐我车，我记得很清楚当天许某某从鼓浪屿建行取了有22.8万元，这笔钱没有让胡春胜送，是他上线过来取的钱，我当时还让温某某记住来取钱人的车牌号。 本院认为，被告人胡春胜、徐国礼以获取非法利益为目的，明知是他人犯罪所得的钱款，而参与帮助转移进行掩饰、隐瞒，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应负刑事责任，且属情节严重情形。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人胡春胜、徐国礼自愿如实供述自己罪行，对指控的犯罪事实没有提出异议，同意公诉机关的量刑建议，并签署了认罪认罚具结书，本案适用认罪认罚从宽制度，对二被告人依法从宽处罚。故被告人胡春胜辩护人要求对其从轻处罚的意见，本院予以采纳,但辩护人提出被告人胡春胜系从犯的意见，理据不足，本院不予支持。被告人胡春胜、徐国礼在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现二被告人在判决宣告以前还有同种罪行的事实未予判决，依法均应在法定刑幅度内实行数罪并罚。综合全案，根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十一条，第六十九条、第七十条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人胡春胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三万元，与前掩饰、隐瞒犯罪所得罪所判处有期徒刑六年，并处罚金四十万元数罪并罚，决定执行有期徒刑六年十个月，并处罚金四十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月24日起至2025年４月23日止。罚金自本判决生效后三十日内缴纳。） 二、被告人徐国礼犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三万元，与前掩饰、隐瞒犯罪所得罪所判处有期徒刑四年六个月，并处罚金二十万元数罪并罚，决定执行有期徒刑五年四个月，并处罚金二十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月7日起至2022年6月5日止。罚金自本判决生效后三十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 郭 萍 人民陪审员 王 智 人民陪审员 侯晓峰 二〇二〇年六月十五日 书 记 员 薄文婷