广东省惠东县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1323刑初7号公诉机关惠东县人民检察院。被告人廖志铨，男，1962年1月27日出生，居民身份证号码441************639，汉族，大专文化，户籍所在地为广东省惠州市大亚湾区*************，现住惠州市惠阳区XXXXXX，中共党员。1979年至1992年先后在龙门县电影公司、龙门县公安局任职；1992年8月任大亚湾公安局西区派出所所长；1998年6月任大亚湾区西区管委会副书记；2007年4月任大亚湾区委政法委副书记；2009年3月至2019年5月任大亚湾区公用事业管理局局长，副处级。因涉嫌严重违纪违法，于2019年5月16日被惠州市监察委员会采取留置措施；因涉嫌受贿罪，于同年9月27日由惠州市人民检察院决定对其拘留，同年9月29日由惠州市公安局执行拘留；因涉嫌受贿罪，于同年9月29日由惠州市人民检察院决定对其逮捕，次日由惠州市公安局执行逮捕。辩护人刘江峰、陈雅慧，北京市盈科（惠州）律师事务所律师。被告单位惠州市XX实业发展有限公司，营业执照号：914***********409Y，住所地：惠州市************************，法定代表人：刘某林，投资人：温某飞、刘某月。诉讼代表人刘某城，男，1982年12月30日出生，居民身份证号码445************81X，汉族，户籍所在地广东省揭西县**************。系被告单位惠州市XX实业发展有限公司总经理。辩护人薛志峰，广东卓凡律师事务所律师。被告人温某飞，男，1972年1月7日出生，居民身份证号码445************252，汉族，初中文化，惠州市XX实业发展有限公司董事长，现居住地为深圳市龙岗区*************，户籍所在地为广东省深圳市龙岗区****************。因涉嫌行贿等违法问题，于2019年8月27日被惠州市监察委员会采取留置措施；因涉嫌单位受贿罪，于同年9月27日由惠州市人民检察院决定对其拘留，同年9月29日由惠州市公安局执行拘留；因涉嫌单位受贿罪，于同年9月29日由惠州市人民检察院决定对其取保候审，同年10月10日由深圳市公安局新城派出所执行取保候审。辩护人林建源，广东卓凡律师事务所律师。辩护人罗惠霞，广东卓凡律师事务所实习律师。惠州市中级人民法院指定被告人廖志铨受贿罪、被告单位惠州市XX实业发展有限公司、被告人温某飞行贿罪一案由本院管辖，惠东县人民检察院以惠东检诉刑诉〔2019〕1006号起诉书指控被告人廖志铨犯受贿罪，被告单位惠州市XX实业发展有限公司、被告人温某飞犯行贿罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后因全国发生新冠肺炎疫情的不可抗拒原因，2020年1月23日至2020年5月15日期间，本案中止审理。本案恢复审理后本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员盛艳出庭支持公诉。被告人廖志铨、温某飞、诉讼代表人刘某城、辩护人刘江峰、陈雅慧、林建源、薛志峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。惠东县人民检察院指控：被告人廖志铨在任大亚湾公用事业局局长期间，利用职务之便，先后收受惠州市XX实业发展有限公司、惠州大亚湾XXX安装有限公司、大亚湾XX基础设施有限公司、大亚湾XX电子科技有限公司、惠州市大亚湾XX实业有限公司等单位人民币471万元和港币20万元。具体情况如下：1、利用职务之便，收受惠州市XX实业发展有限公司（以下简称“XX公司”）人民币230万元。2009年至2019年，廖志铨任大亚湾公用事业管理局局长期间，被告人温某飞请廖志铨帮忙让其公司承接大亚湾市政工程项目，并在工程款结算等方面给予关照。在廖志铨的帮助下，温某飞实际控制的惠州XX公司和广东XX基础工程有限公司等企业通过挂靠或直接中标的方式承接了大亚湾中环路排水箱涵、大亚湾第一水质净化厂配套管网四期工程、大亚湾雨污水管网建设运营维护工程等多个市政工程项目。温某飞为感谢廖志铨对XX公司业务上的关照，先后送了现金人民币30万元给廖志铨。2012年3月和2014年8月，廖志铨还授意大亚湾公用事业管理局设施管理股股长蓝某武将大亚湾小径湾和十里银滩等路段421杆市政路灯广告位在未评估和招投标的情况下以每月每杆20元的最低租赁标准出租给XX公司。之后，在廖志铨的介绍下，XX公司当月将广告位以每月每杆150元的价格转租给惠东XXX房地产开发有限公司。温某飞为感谢廖志铨长期以来对其公司的帮忙，向廖志铨承诺将上述广告利润送给廖志铨，廖志铨同意，并向温某飞提出将该笔利润暂时存放在温某飞处放贷，其后温某飞授意公司财务温某娟将这200万利润所产生的利息分多次转账至廖志铨掌控的何某平、文某童、刘某如等人的银行账户，金额共计人民99.4762万元。2、利用职务之便，收受惠州大亚湾XXX安装有限公司（以下简称“XX公司”）人民币216万元。廖志铨任大亚湾公用事业管理局局长期间，将胡某康的惠州大亚湾XXX安装有限公司引进大亚湾市政路灯工程建设市场，并关照胡某康承接了多个大亚湾市政路灯养护、改造、安装工程项目，工程总金额约5000万元人民币。在廖志铨关照下，XX公司承接了2015年至2017年的“大亚湾区路灯设施维护管理项目（包组一）”工程。胡某康为感谢廖志铨的帮忙，每月从XX公司的收入中送给廖志铨人民币6万元，廖志铨同意接受，并让胡某康将钱转给其女婿陈某云，3年共收受人民币216万元。其中，XX公司财务陈某婷通过胡某康掌握的惠州市惠阳区淡水XX五金店平安银行账户转账人民币6万元到陈某云的银行账户；转账人民币186万元到陈某云姐姐陈某茹的银行账户；另外人民币24万元由胡某康通过其侄子胡某明和陈某婷拿现金给陈某云。3、利用职务之便，收受惠州大亚湾XX基础设施有限公司港币20万元。2013年，廖志铨帮惠州大亚湾XX基础设施有限公司协调大亚湾龙盛五路西段的市政工程项目推进工作，该公司实际控制人黄某汉为了感谢廖志铨在该项目工程结算上的关照，在2013年春节前送港币20万元现金给廖志铨，廖志铨收下了这笔款，后交由情妇文某保管。4、利用职务之便，收受大亚湾XX电子科技有限公司人民币15万元。2011年，大亚湾XX电子科技有限公司通过分包方式承接了大亚湾进港路市政道路项目，该公司实际控制人陈某兵为了感谢廖志铨在该项目推进和工程结算上的关照，在2013年春节前送人民币15万元现金给廖志铨，廖志铨收下了这笔款，后交由文某保管。5、利用职务之便，收受惠州市大亚湾XX实业有限公司人民币10万元。2012年，惠州市大亚湾XX实业有限公司通过挂靠方式承接了大亚湾XX墓园和澳头绿道工程项目，该公司实际控制人吴某光为了感谢廖志铨在项目推进和工程结算上的关照，在2013年春节送人民币10万元现金给廖志铨,廖志铨收下了这笔款，后交由文某保管。2019年5月15日，廖志铨因涉嫌严重违纪违法问题被惠州市监察委员会带回惠州市******谈话，廖志铨到案后如实交代了自己受贿的犯罪事实，市监委于次日对廖宣布留置决定。廖志铨在接受市监委审查调查期间，主动退缴了受贿赃款人民币471万元、港币20万元及其孳息人民币99.4762万元。被告人温某飞于2019年8月13日主动到惠州市监委投案，但未如实交代与廖志铨之间的行受贿问题；同年8月27日，温某飞被市监委采取留置措施，温某飞在接受留置期间如实交代了行贿的犯罪事实。惠东县人民检察院向法庭递交了相关证据，认为被告人廖志铨身为国家公职人员，利用职务之便，收受他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告单位惠州市XX实业发展有限公司及其直接责任人员被告人温某飞无视国家法律，为谋取不正当利益而向国家工作人员行贿，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以单位行贿罪追究其刑事责任。廖志铨在接受办案机关调查谈话期间，如实交代办案机关未掌握的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条规定之情节。建议判处被告人廖志铨有期徒刑五年六个月至六年六个月，并处罚金；建议判处被告人温某飞有期徒刑二年至三年，并处罚金，适用缓刑，提请本院依法判处。开庭时公诉人称根据惠州市监察委员会出具的材料可以认定被告人温某飞有自首情节，认可被告单位有自首情节的辩护意见。被告人廖志铨对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。诉讼代表人刘某城对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。被告人温某飞对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。开庭时陈述，我是自动投案，归案后在纪委如实交代了犯罪事实，是自首，现在我投资了多个项目，如果被判刑对企业影响大，请求免予刑事处罚。辩护人刘江峰辩称,对起诉书认定的犯罪事实和定性无异议，但被告人廖志铨具有自首、退赃、认罪认罚情节。案件材料显示廖志铨系主动投案，并如实供述其犯罪事实，符合刑法上典型的自首，结合廖志铨系在调查阶段就愿意认罪认罚，可以确定减少基准刑的40%。现有证据证实廖志铨系在被调查过程中主动退赃，且系全额退赃，并将孳息一并退还，可以确定减少基准刑的13%。廖志铨曾任大亚湾西区管委会副主任、区委政法委副书记和区公用事业管理局局长等职，在任期间推动大亚湾区多项公共事业的快速发展，为大亚湾区经济建设作出了比较大的贡献。廖志铨的基准刑为有期徒刑10年6个月，自首、退赃、认罪认罚情节可以减少基准刑的53%,再结合其昔日工作表现和社会贡献酌情从轻量刑，建议法院对其判处五年以下有期徒刑。以上辩护意见，请合议庭在查明事实的基础上依法采纳。辩护人薛志峰辩称，被告单位直接负责主管的人员温某飞自动投案后，如实供述单位犯罪的事实，应认定为单位自首。根据2019年12月23日，惠州市监察委员会出具《关于对温某飞主动投案的情况说明》载明温某飞的行为符合《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》中关于“自动投案”的认定。本案中，被告单位认罪认罚，且未造成国家或者社会经济损失，依法可以从宽处罚。被告单位承接了大亚湾地区的多个国家重点项目建设，系大亚湾地区的纳税大户，创造了大量的就业岗位，促进经济社会发展。被告单位因为一时的糊涂，陷入泥潭而无法自拔，在发展中遇到了困难，请求贵院对被告单位从轻处罚，给其一个改过自新的机会。辩护人林建源辩称，监察机关出具的《情况说明》证实温某飞具有自首情节，可根据《刑法》第六十七条的规定，对其免除处罚。温某飞具有积极配合调查的法定、酌定从轻、减轻处罚情节。根据《中华人民共和国刑法》第三十七条之规定，对于犯罪情节轻微，不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚。结合到本案，温某飞涉嫌的罪名。对温某飞判处免予刑事处罚有助于国家重点项目建设的顺利推进及大亚湾地区税收增长和社会稳定。温某飞控制多家企业正在推进埃克森美孚惠州化工综合体项目填海造地工程项目、大亚湾区雨污水管网建设运营维护PPP工程项目；大亚湾石头河防洪整治工程项目总承包；大亚湾响水河、妈庙河水污染综合治理项目等多个省环保督察项目；大亚湾XX臻景园地产村企合作开发项目、XX金名苑地产村企合作开发项目等。温某飞控制的多家企业均为大亚湾区的纳税大户，保证企业的正常运转对于确保大亚湾地区税源稳定具有积极作用，大亚湾税务局出具《纳税证明》证实，2017年至2020年2月，温某飞控制的四家公司已经向大亚湾税务局缴纳税费合计54292258.51元。温某飞作为民营企业家表现良好，富有社会责任感。温某飞多年来致力于慈善事业，特别是今年新冠疫情，温某飞向重庆、武汉捐赠物资，还分别向惠州市**医院、惠东县人民医院、大亚湾区惠亚医院各捐赠10万元，用于奖励医护人员。对温某飞判处免予刑事处罚可避免其所控制的企业遭受严重的经济困难和经济危机，契合国家层面和司法机关保护企业和企业家的相关精神。温某飞作为埃克森美孚基础工程项目主体的总负责人，如果被判处刑罚，会给项目带来重大影响，不利于惠州营造良好的营商环境。此外，温某飞为大亚湾区雨污水管网建设运营维护PPP工程项目担保5.3亿元，如果温某飞被判处刑罚，将严重影响到温某飞的银行征信，可能面临银行提前收回贷款的风险，不仅会导致项目无法继续进行，也将引发其他项目资金链断裂的风险。为此，希望法院充分考虑，结合国家层面和司法层面对企业家的保护精神，对温某飞免予处罚。经审理查明：被告人廖志铨在任大亚湾公用事业局局长期间，利用职务之便，先后收受惠州市XX实业发展有限公司、惠州大亚湾XXX安装有限公司、大亚湾XX基础设施有限公司、大亚湾XX电子科技有限公司、惠州市大亚湾XX实业有限公司等单位人民币471万元和港币20万元。具体情况如下：一、利用职务之便，收受惠州市XX实业发展有限公司（以下简称“XX公司”）人民币230万元。2009年至2019年，廖志铨任大亚湾公用事业管理局局长期间，被告人温某飞请廖志铨帮忙让其公司承接大亚湾市政工程项目，并在工程款结算等方面给予关照。在廖志铨的帮助下，温某飞实际控制的惠州XX公司和广东XX基础工程有限公司等企业通过挂靠或直接中标的方式承接了大亚湾中环路排水箱涵、大亚湾第一水质净化厂配套管网四期工程、大亚湾雨污水管网建设运营维护工程等多个市政工程项目。温某飞为感谢廖志铨对XX公司业务上的关照，先后送了现金人民币30万元给廖志铨。2012年3月和2014年8月，廖志铨还授意大亚湾公用事业管理局设施管理股股长蓝某武将大亚湾小径湾和十里银滩等路段421杆市政路灯广告位在未评估和招投标的情况下以每月每杆20元的最低租赁标准出租给XX公司。之后，在廖志铨的介绍下，XX公司当月将广告位以每月每杆150元的价格转租给惠东XXX房地产开发有限公司（以下简称“XXX公司”）。温某飞为感谢廖志铨长期以来对其公司的帮忙，向廖志铨承诺将上述广告利润送给廖志铨，廖志铨同意，并向温某飞提出将该笔利润暂时存放在温某飞处放贷，其后温某飞授意公司财务温某娟将这200万元利润所产生的利息分多次转账至廖志铨掌控的何某平、文某童、刘某如等人的银行账户，金额共计人民99.4762万元。以上犯罪事实，有公诉机关向法庭递交的经庭审举证质证的如下证据证实：1、证人证言（1）证人刘某月（温某飞的妻子）的证言,证实我叫刘某月，丈夫温某飞是惠州市XX实业发展有限公司、广东XX基础工程有限公司、惠州市XX美景房地产投资有限公司等十多家公司董事长。我老公温某飞向廖志铨借了1300万元，主要有3方面的钱构成，第一部分是廖志铨前后4次给我们的现金1000万元；第二部分是早期利息100万元没拿，增加到本金中；第三部分是我们公司送给他的XXX广告利润中的200万元。2012年5月份，温某飞曾跟我说他跟廖志铨说好了，把XX公司与XXX公司的广告合作项目利润送给廖志铨，温某飞让我把这个项目的成本和利润单独计算出来，廖志铨把利润作为的放在我们这里的本金，我记得XXX广告项目的总利润一共200多万元，但在2017年初，最后一次温某飞和廖志铨对账的时候把它确定为整数200万元，这200万元不是一次性滚入借贷本金的，而是根据实际业务，在2012年6月至2017年1月期间不断地累加上去。加上上述的1100万元本金，我老公一共向廖志铨借了1300万元。XXX广告项目的利润是把XXX公司转到XX公司的钱，扣除掉承包费、税费和每次的广告制作费后，剩下的就都算这个广告项目的利润。我记得最后利润总额应该有200多万元，但在2017年初，温某飞就交代我，送给廖志铨XXX广告项目的利润按200万元整计算利息。这1300万元借款和利息我每个月都有简单的记账，我之前已经将记账单据交给了调查组。温某飞一共支付给廖志铨多少钱利息，经过我仔细核对，通过转账方式共支付863.4762万元利息，支付现金156.5万元利息另外2011年的利息100万元计入了本金.共计给付利息1119.9762万元，经我推算，第一笔500万元现金产生的利息是810万元，XXX利润200万元本金产生的利息是99.4762万元。这1300万元一直没有归还给廖志铨，还放在我们公司投资。（2）证人温某娟的证言，证实温某娟是XX公司财务，XX公司通过廖志铨的关照承接了大亚湾公共事业局的路灯灯柱广告并转租给XXX公司，承包期限2012年4月至2017年8月。温某飞交代这些业务的所有利润都要送给廖志铨，并且利润要放在公司里作为本金，然后将相应的利息打到廖志铨指定的银行卡。我记得这个广告项目的总利润大概有200万，利息是通过我丈夫刘某东的账户每月将款项转给廖志铨的，廖志铨的收款账户开始是何某平，后来是文某童，好像还转过给其他银行账户。从2017年中开始，温某飞不再要求转账的形式转给何某平，而是通过现金支付。（3）证人吴某城的证言，证实2014年6月代表XX公司与公用事业局签订石化大道东（华润小径湾路口至XXX段）183杆路，每月租金为20元/杆的灯旗广告合同后，又与XXX公司签订合同，将这段路灯广告权租给XXX。之前石化大道东238杆路灯旗广告位的使用权是张新苗代表公司签署的。（4）证人黄某武（XXX在惠州的十里银滩项目负责人）的证言，证实2012年春节后，为了进一步增强广告宣传效果，提高销售业绩，因为路灯旗广告是大亚湾公用事业局管理，我就打电话给廖志铨，请他给予支持，经廖志铨协调，我和XX公司进行了路灯广告业务的合作。（5）证人陈某（2014年9月以来负责十里银滩的营销工作）的证言，证实其代表XXX公司与XX公司签订过两个路段共8次路灯旗广告制作合同，其中小径湾路口到十里银滩路灯旗广告合同签过6次，时间从2014年8月到2017年3月，另两次是沿海高速出入口到小径湾路口的路灯旗广告合同，时间是2015年6月和2017年3月。具体业务由策划部曾洁与XX公司对接。（6）证人顾某某（XXX营销经理）的证言，证实2012年3月按照XXX公司领导要求，按照公司内部流程发起了XXX公司向XX公司租赁路灯旗广告位的系统审批，自己没有同XX公司直接接触。（7）证人曾洁（XXX策划部主任）的证言，证实2014年7月至2017年8月，XXX公司与XX公司在两个路段的广告制作业务是其负责现场验收和对接，公司内部BIP系统也是其发起的，XX公司负责对接的人员是吴某城。2012年的广告合同是顾某某发起的。（8）证人曾某飚的证言（友铭广告公司股东）证实2014、2015年，其广告公司承接了XX公司的广告业务，负责在小径湾高速路口至XXX路段的180多杆路灯进行广告安装和喷绘，中间还更换过几次广告，直到2017年6、7月业务停止，因为XX公司说租用该路段的合同到期了。XX负责对接业务的人员姓吴。（9）证人黄某敏（友铭广告公司股东）的证言，证实2014年至2017年，其公司与XX公司有广告业务往来，其负责与XX公司结算广告制作费，大概是10万元以内的业务量。（10）证人彭某的证言（天鹰广告公司负责人），证实其公司从2014年下半年至2018年下半年与XX公司有业务往来，主要是做污水管网工程的围壁施工广告、竣工图广告等，没有为XX公司制作过大亚湾市政道路路灯旗广告。2014年上半年给XXX公司做过路灯旗广告，但是是和XXX本部的人对接的。（11）证人刘某东的证言，证实涉案的其名下的一张广发银行卡和两张农业银行卡是其去银行开户后交给老婆温某娟使用和保管的，温某娟主要用于公司转账等业务。两张农行卡在2017年下半年注销掉了。（12）证人何某平的证言（廖志铨是其妹夫），证实几年前廖志铨向其提出要张银行卡使用，于是其将自己的一张建行卡和一本存折给廖使用，直到前两年廖交回给我并让我去销户。这钱是用来转钱的，资金流水大概有120万。（14）证人蓝某武（大亚湾公用事业管理局管理股股长）的证言，证实2012年2月和2014年5月，廖志铨先后指示其将石化大道东段和东段延伸路的路灯广告位出租给XX公司，因为廖打招呼，所以广告位都是按照最低租赁标准每杆20元出租的，其中2012年的租赁合同是在没有上局务会议的情况下先签署的，违反了程序，当时负责签署合同的园林管理所所长赖某云对此还提出过疑问。另外，在2012年4月，因廖志铨打招呼，该局还将龙海三路、龙山六路、龙山七路共204个路灯广告位租给文昌开设的昌易公司，租金也是按照最低标准算的。（15）证人赖某云（大亚湾公用事业园林管理所所长）的证言，证实其代表大亚湾公用事业管理局下属的园林管理所与XX公司签订了2份租赁合同，第一份是2012年3月18日签订，第二份是2014年6月1日签订。其中第一份合同签订后过了几天才召开局务会议，设施管理局才提交这项议题。另外，2012年4月左右，自己还代表大亚湾公用事业管理局下属的园林管理所与昌易公司签订了一份合同。2、被告人廖志铨的供述,证实惠州XX实业发展有限公司的法人和实际控制人温某飞是我的朋友，主要经营投资兴办实业、国内贸易和户外广告业等，温某飞控制了包括广东XX基础工程有限公司在内的几家公司，主要做大亚湾的市政工程项目。2003年左右，我任大亚湾区西区街道办事处党委副书记时，经朋友介绍认识了温某飞，他刚好来大亚湾西区炒地皮。他介绍自己是在深圳开了一家深圳市XX建筑钢结构工程有限公司搞钢铁生意。到了2005年左右，因西区街道办需要招商引资联系企业，我主动联系温某飞，希望引进他来大亚湾西区投资，他也刚好想来大亚湾发展，于是在我的引荐下，温某飞在西区樟浦村开了钢铁厂，后面又成立了惠州市XX钢结构有限公司和惠州市XX实业发展有限公司，他到大亚湾开厂后，跟我的联系就慢慢地多起来，我偶尔去他公司喝喝茶，逢年过节到他公司饭堂吃吃饭。2009年我到大亚湾公用事业局任局长以后，两人交往更加频繁，我看他人还算老实，于是2011年初在他那里放了500万元现金赚点利息，两人关系越来越熟以后，他就向我说想做些市政工程，我看他人比较实在，就把他公司引进了大亚湾市政工程建设市场，推荐了一些市政项目给他做，刚开始他公司资质不够，只能分包惠州大亚湾XX基础设施有限公司、惠州市建筑工程总公司大亚湾分公司等公司中标的区公用事业局发包的大亚湾西区污水处理厂配套管网项目、龙山五路市政道路、龙海一路至惠阳区交界市政道路、亚迪二村北侧和东侧道路等多个大亚湾市政工程项目，后来温某飞慢慢做大做强，成立广东XX基础工程有限公司，还实际控制了十多家公司，做的大亚湾市政工程项目也越来越多。2011年下半年，利用一次聊天的机会，温某飞跟我表达他公司了承接市政工程的想法，我告诉温某飞每年大亚湾公用事业管理局发包的市政项目很多，但他的公司没有资质直接承接市政工程只能分包其它公司中标的市政工程，我可以提供给他一些工程项目的信息，但是项目跟进及与业务洽谈工作需要他自己去对接，温某飞当场表示了感谢，此事过后不久，我告诉温某飞大亚湾将有龙山八路工程、中环路排水箱涵工程、南边灶安置区周边道路工程等多个工程项目要招投标，我让他及时跟进项目进展情况。后来，温某飞告诉我，他的公司分包了上述3个工程项目，此外，我还带我单位的班子成员及业务股室的领导到温某飞的公司饭堂吃饭，并把温某飞介绍给了他们，我单位的领导都知道温某飞是我引荐到大亚湾发展的，我跟温某飞的私人关系很好，所以他们应该明白我把温某飞介绍给他们认识的目的就是希望他们对温某飞公司负责的市政项目在协调关系、工程推进、审核结算等方面给予关照。XX公司送200万元好处费给我主要是为了感谢我对他公司发展的关照和支持。2005年，我将温某飞的深圳市XX建筑钢结构工程有限公司引进到大亚湾西区开厂并发展业务，后来又介绍他结识本地企业家和领导，为他公司拓展了人脉和业务。在我当上了大亚湾公用事业局局长以后，又是我引荐温某飞的公司进入市政工程建设市场，在我的关照下，他公司承接了很多我们单位做业主的市政工程，如大亚湾西区污水处理厂配套管网项目、龙山五路市政道路、龙海一路至惠阳区交界市政道路、亚迪二村北侧和东侧道路等。我在项目推进、审核结算等方面也给予了温某飞的公司关照。这次XXX广告项目也是我引荐给他的XX公司，并在我极力帮助下促成合作的。温某飞是个很醒目的人，为了感谢我的关照，在未来继续支持他的公司发展，所以他将XX公司跟惠东XXX合作的广告项目整体利润当好处费送给我。2012年春节后，我跟温某飞在一次聊天时说到我女儿廖某妍是学设计的研究生，虽然在代建局上班，但我觉得她没有发挥专业特长，就想给她找点广告业务来做副业，既可以锻炼业务能力又可以增加收入，温某飞很醒目，立刻就说可以拿XX公司的名义跟公用事业局下属的市政园林管理所租赁市政道路的路灯广告位，而后具体交给廖某妍去做路灯旗广告业务，我觉得可行就同意了，后来我就交代时任设施管理股股长蓝某武把霞涌沿海高速沥下出入口到小径湾的路灯广告位租给了XX公司，也介绍了XX公司帮惠东XXX做路灯广告。我介绍XX公司跟惠东XXX合作，具体是广东省第十三届运动会在惠州举办，当时的帆板基地设在大亚湾且在惠东XXX十里银滩项目旁边，省运会结束后，在一次关于帆板基地管理使用和维护的协调会上，我认识了惠东XXX总经理黄某武，偶尔有朋友想买XXX的房我都会找黄某武帮忙打折。2012年3月初，黄某武打电话给我，说是想在霞涌沿海高速沥下出入口到小径湾做XXX的营销广告，请我帮忙协调，我答应去了解下。当时温某飞已经跟我说过想租石化大道东段高速路口（霞涌沿海高速出口至华润小径湾）那边的路灯广告位，但还没跟市政园林管理所正式签租赁合同，我想了下，觉得可以介绍XXX跟XX公司合作，于是挂断黄某武电话，我就马上打电话给温某飞，告诉他XXX想在石化大道东做广告，让他赶紧跟我单位签租赁合同，然后再转租给XXX，具体价格和条件他去跟XXX谈，他说马上去办，我过了两天才回复黄某武，说那段路的路灯广告位租给XX公司了，我已经跟XX老板温某飞打好招呼，让其帮XXX做广告。黄某武说感谢我大力支持，价格什么的都好说，具体条件让XX公司跟他助理梁启生对接。到了4月初，温某飞告诉我，XX公司跟惠东XXX已签订了5年的广告合作合同。路灯旗广告位租给XX公司，是2012年春节后一天，温某飞跟我说他在市场上摸查到石化大道东段高速路口（霞涌沿海高速出口至华润小径湾）那边的路灯广告32位靠近海边景点，应该有不少公司想做广告。第二天上班我就把蓝某武叫到办公室，问他石化大道东段那边的路灯广告租出去没，他说那边的200多杆路灯都还没租出去，我就让他把它租给XX公司，他说好，要先让XX公司名义向大亚湾公用事业局打份租赁申请报告，我让他具体跟XX公司老板温某飞联系。3月初XXX黄某武找了我以后，XX公司急着要签约，我又叫蓝某武要尽快跟XX签合同，他说条件都谈好了，那段路一共238杆路灯，每杆租金按当时最低价20元/月，租赁期五年，但按正常要先上局务会再让市政园林管理所跟XX公司签约。我就说可以灵活处理，如果近期没有局务会就先签约再上会，合同生效时间在局务会后面就行了。最后，市政园林管理所在局务会召开前跟XX公司签了租赁合同，后来召开的局务会也同意将石化大道东段路灯广告位租给XX公司。之所以是市政园林管理所与XX公司签约，是因为市政园林管理所是我局下属独立法人的事业单位，所有的路灯广告租赁合同都是由它跟外面公司签约。具体业务我让管理股的蓝某武去办理，最后由市政园林管理所赖某云所长签合同。除了上述238杆路灯，还有一段183杆路灯广告位也出租给XX公司用于给XXX做营销广告。2014年3月左右，温某飞给我打电话说石化大道东小径湾出口至XXX的市政道路已建成，该路段与其原先租用的霞涌沿海高速出口至小径湾都在惠东XXX房地产项目旁边，他听说惠东XXX也有扩大路灯旗广告营销的想法，所以他想租用该路段路灯广告位继续用于跟XXX的合作。我说好啊，并让他以XX公司名义向大亚湾公用事业局提交申请，具体我会交代蓝某武去对接，过了两个月左右，局务会也通过了XX公司的租赁申请，由市政园林管理所赖某云跟XX公司签订了183杆路灯广告位5年的租赁合同。后来，温某飞告诉我，XXX也跟XX公司签了那183杆的租用合同。2012年4月初，XX公司跟XXX确定第一次合作后，我就回家将这件事告诉了廖某妍，说想把这个XXX的项目给她做广告设计当副业，没想到她坚决不同意此事，她说自己在大亚湾代建局的工作忙得很，根本没有精力去搞副业，她也不想做生意，我从来不逼女儿做什么事，所以只好作罢。第二天我就跟温某飞说了我女儿不想干XXX的广告项目，温某飞就说这个广告项目原来是跟我说好给廖某妍做的，又是我极力促成的，她不想做的话，他可以把制作广告这块外包给别人去做，但这个项目的利润一定要算给我。我说不缺钱用，他又说那就把这些利润放在他那里当本金，跟之前我放在他那里的钱一起算利息，最后我同意了。于是从2012年6月份开始，温某飞就让他公司财务温某娟以银行转账的方式将利息打到我控制的何某平的建行卡上（尾号1528)。后来到了2014年下半年，XX公司跟XXX第二次合作后，温某飞告诉我他也把利润算我的，放在他那里一起收息，我也没意见，只是让温某飞利息不要再转到何某平那张卡，而是转给我和文某所生的女儿文某童的广州农行卡（尾号0751)。XX公司将XXX每次打过来的钱扣除租赁费、税费和广告外包制作费的利润叠加成本金存放在公司，然后按月息2分转账过来，2014年后降到1.5分，因为本金增加，所以月息也经常变化，大概在2016年底至2017年初期间，我跟温某飞在他丰华大厦9楼办公室确认借贷数额时，他告诉我XXX的广告项目虽然还没有结束但是他初步估算这个项目的利润大概有200多万元，他就跟我说取个整数按200万元计算，我也同意了。另外，我自己估计这200万元产生的利息大概是100万元左右，具体数额以调查组的调查为准。我跟温某飞的借贷关系，是2011年初开始，我先后借了1300万元给温某飞，其中第一笔是给了他500万元现金，后面又陆续给了100万元、50万元和350万元现金，期间也将XXX这笔200万元利润当成本金一起借贷给他，他一直有付利息给我，直到2018年1月才停止放贷付息。我没有将这200万元好处费及产生的利息退还给温某飞和XX公司，这200万元还放在温某飞那里，2018年1月后改为投资到他公司建设的房地产项目，到现在没有分红，期间他转账给我的利息100万元左右全部送给了我的情妇文某。2012年至2014年，每逢春节和中秋节，温某飞都会提前打电话请我到他公司饭堂吃饭，吃完饭离开时，他都会说些感谢的话并希望我对他的公司给予更多的关心和支持，让他公司能承接多点市政工程，并把一个装着酒、茶叶和一个档案袋的礼品袋放到我车上，然后说：“铨哥，这是我的一点心意，请您笑纳”，我都没推脱，点点头就收下了，回到家拆开礼品袋里面的档案袋一看，看到里面都是现金，接受调查后，我仔细回忆，2012年至2014年间温某飞在公司饭堂一共给了我30万元现金。经我仔细回忆每次的时间和金额是：2012年1月的春节5万元，9月的中秋节5万元：2013年2月的春节5万元，9月的中秋节5万元：2014年1月的春节5万元，9月的中秋节5万元，以上共计30万元。3、被告人温某飞的供述，证实我于1995年开始到深圳创业，2002年成立深圳市XX钢结构工程有限公司，2003年后来到惠州市大亚湾发展，先后成立惠州市XX智慧科技有限公司、深圳市XX建筑钢结构工程有限公司、惠州市立阀钢结构有限公司、惠州市立荣贸易有限公司、惠州市XX实业发展有限公司等十六家公司，并出任该十六家公司董事长。我是在2003年朋友聚会时认识他的，当时他还是大亚湾西区街道办副书记，认识后我们互留电话，大家偶尔聚餐。2005年，廖志铨到深圳考察了我的深圳市均泰钢结构工程有限公司后，他告诉我大亚湾西区正在招商引资并希望我到大亚湾西区投资建厂，我当场就回复他我会认真考虑此事。2007年，我在惠州成立了惠州市立阀钢结构有限公司。在廖志铨的引荐下，我在大亚湾西区樟树浦村投资建设了立闳钢结构工厂，之后我们交往就多了。2009年，廖志铨担任公用事业管理局局长后，在他的引荐下我的公司开始承接市政工程项目，我们关系就更密切了，平时生活中我叫他“铨哥”，逢年过节我会请他吃饭。廖志铨担任了大亚湾公用事业局局长以后，我主动跟他交往就更频繁了，两人关系越来越熟以后，我就向他说想做些市政工程，他就引荐了一些市政项目给我，刚开始我公司资质不够，只能挂靠惠州大亚湾XX基础设施有限公司、惠州市建筑工程总公司大亚湾分公司等公司，先后中标了区公用事业局发包的大亚湾西区污水处理厂配套管网项目、龙山五路市政道路、龙海一路至惠阳区交界市政道路、亚迪二村北侧和东侧道路等多个大亚湾市政工程项目。后来，我专门成立广东XX基础工程有限公司，把资质提高了，做的大亚海市政工程项目也越来越多。2011年下半年，利用一次聊天的机会，我跟廖志铨表达了承接市政工程的想法，他说我的公司没有资质直接承接市政工程，只能挂靠在其它公司来中标市政工程，他当时提供给我一些准备启动工程项目的信息，他可以代表业主答应给我做，但是具体市场上招投标工作需要我自己去对接，我当场表示同意。此事过后不久，他告诉我大亚湾将有龙山八路工程、中环路排水箱涵工程、南边灶安置区周边道路工程等多个工程项目要招投标，他让我及时跟进项目进展情况。后来，我及时跟进上述项目并成功中标了上述3个工程项目。此外，廖志铨还带大亚湾公用事业局的班子成员及业务股室的领导到我的公司饭堂吃饭，并把我介绍给了他们认识。大亚湾公用事业局的的领导都知道我跟廖志铨的私人关系很好，所以我公司负责的市政项目在协调关系推进工程进度、审核结算等方面大亚湾公用事业局都给予关照，工程项目进展和结算都很顺利。XX公司是2007年成立的，我是公司的法人，股东是我跟我老婆刘某月，2017年公司法人变更为刘某林，但公司的实际控制人还是我。主要经营范围是投资兴办实业、国内贸易和户外广告业等。这个公司一直没有什么业务，只是做了大亚湾区路灯灯位广告的承包租赁业务。2012年的年初（具体时间不记得了）,我在和廖志铨聊天的时候，他提到他的女儿廖某妍现在在代建局上班，但是她在大学学的是广告设计专业，廖志铨想给她找点副业。我提出可以用XX公司的名义跟公用事业局租赁一段市政道路的路灯广告位，然后将这个业务交由廖某妍来做路灯旗广告业务，廖志铨也同意了。不久廖志铨让我跟公用事业局的蓝某武联系，说把沿海高速沥下出口至小径湾路段（以下简称XXX十里银滩路段）的238杆灯杆位出租给XX公司。2012年3月底的时候，廖志铨打电话给我，跟我说惠东XXX有意租用XX公司先前租下的XXX十里银滩路段的238杆路灯旗用于广告宣传，让我赶紧先跟公用事业局签订合同，然后再转租给惠东XXX，我就立刻安排了XX公司的张新苗去与公用事业局对接，接着张新苗代表XX公司与公用事业局的市政园林管理所签订该路段238杆路灯的合同，每月租金为20元/杆，租用期限为五年（2012年3月22日至2017年3月21日）。廖志铨让我直接去找惠东XXX对接，我就安排了张新苗去跟进下一步的工作。2012年3月30日，惠东XXX与XX公司签订了XXX十里银滩路段238杆灯旗的广告发布合同，租用期限从2012年4月至2017年3月共5年，租赁费用为150元/杆/月。合同签订后，我就将这个事情通过电话告诉廖志铨。除了XXX十里银滩路段，XX公司还向公用事业局租用了小径湾出口至十里银滩路段(以下简称石化大道东）的183杆路灯位用于路灯旗广告。2014年上半年，我了解到石化大道东的市政道路已经建好了，该路段与XX公司原来租用的十里银滩路段都在惠东XXX房地产项目旁边，惠东XXX也想租用该路段用于扩大路灯旗广告，我就想租用该路段路灯柱继续用于跟XXX的合作，我打电话给廖志铨将这个情况告诉了他，廖志铨也答应了我，并让我向大亚湾公用事业局提交申请。当时我是安排了XX公司的吴某城去与公用事业局和惠东XXX对接这个事情。最后由吴某城代表XX公司与公用事业局的市政园林管理所签订了石化大道东的183杆路灯位的租赁合同，每月租金为20元/杆，租用期限为五年（2014年6月1日至2019年5月30日）。接着吴某城也负责将这段路的183杆路灯位出租给惠东XXX，跟惠东XXX合同是一年一签的，2014年8月至2016年8月的租赁费用为150元/杆/月，2016年8月至2017年8月因为XXX要求增加广告版面面积，租赁费用提高至200元/杆/月，合同的签订人是吴某城。XX公司跟惠东XXX刚开始第一次合作时，廖志铨跟我说廖某妍不愿意做路灯广告的项目，我就跟廖志铨说这个路灯旗广告项且本来是想给廖某妍来做的，虽然廖某妍不愿意做，但是整个业务都是你联系的，所以我的公司还是要将利润给他，作为他一直以来这么关照我公司的感谢。一开始廖志铨不同意，后来我提出不直接给他现金，而是将这些利润放在我这里，和他之前给我的放贷款一起当作本金按月给他利息，廖志铨就同意了。2012年6月至2017年5月，我让温某娟通过她丈夫刘某东的广发卡（尾号为0223)和农行卡（尾号为5770、3777),以转账的方式将利息先后打到廖志铨指定的何某平的建行卡（尾号1528)、文某童的农行卡（尾号为0751)、刘某如的建行卡（尾号为2332)上；2017年6月至12月，我先让温某娟准备好现金给我，我再以现金的方式每月支付给廖志铨利息。路灯旗广告的利润是XX公司收到惠东XXX的工程款后扣除成本的差额，成本包含了3%的税费、向公用事业局租用路灯旗的租金和发包给广告公司制作路灯旗广告的制作成本。利润不是一次性增加进我和廖志铨的借贷本金的，根据该项目的实际业务，利润不断增加，本金也跟着增加，从2012年6月至2016年12月我支付给廖志铨的利息也一直发生变化。2017年1月初，我跟廖志铨在我丰华大厦9楼办公室确认借贷数额时，我告诉他XXX的广告项目虽然还没有结束但是我初步估算这个项目的利润大概有200多万元，他就跟我说取个整数按200万元计算，这样也避免我结算利息是出现小数了，我也同意了。利息是按月利率1.5-2分钱算的，2012年6月开始是以月利率2分钱算的，2014年2月以后是以月利率1.5分钱算的，具体以银行流水和调查组的调查为准。我总共给廖志铨的利息大概是100万元，其中通过银行转账给廖志铨的利息大概有80万元，通过现金支付给廖志铨的利息大概有20万元。具体数额以调查组的调查为准。XX公司之所以要将XXX路灯旗广告项目的200万元利润送给廖志铨，是因为廖志铨担任大亚湾公用事业局局长后对我公司的关照很大，先引荐我的公司承接了市政工程，在工程推进和结算也很关照，在他的帮助下我的公司得以快速发展，和他维持好关系就可以通过他承接更多的市政工程项目来做；另外，XXX广告项目是通过廖志铨引荐，我们才和惠东XXX合作成功的，所以公司出于对他的感谢，决定把该项目的利润送给他。送利润给廖没有经过管理高层讨论。我是公司的实际老板和董事长，另一个股东是我老婆，她平时没参与公司运营，所以把XXX项目利润送给廖志铨这件事是我一人决策的。事后我有告诉刘某月和财务温某娟，XXX项目利润要送给廖志铨。我和廖志铨有借贷关系，我从2011年起，先后向廖志铨借了的1100万元现金，期间也把XXX这200万元利润也加入借贷本金，跟其它借贷一起付利息给他。我代表公司送给廖志铨好处费的具体金额是这样的：2012年1月的春节5万元，9月的中秋节5万元；2013年2月的春节5万元，9月的中秋节5万元；2014年1月的春节5万元，9月的中秋节5万元，以上共计30万元。2018年后，廖志铨考虑到放贷收息有风险，决定不再放贷给我了，他提出将该笔200万元及其他1100万元的放贷款入股投资到我正在开发的XX润金名苑、臻景园等房地产项目，我也同意了。但是目前房地产项目现在还没收回利润，我跟他也没谈妥具体占股事宜，所以至今我也没将房地产项目的分红给廖志铨。这200万元一共产生了大概100万元左右利息，这个刘某月和温某娟最清楚，我都是交代她们去具体计算利息和负责转账。具体以调查组的调查为准。4、银行流水记录，证实被告人廖志铨通过何某平、刘某如、文某童的银行账户向XX公司收取利息。（1）刘某东的银行流水，该账户是XX公司财务温某娟用于转钱给廖志铨亲属的银行账户。（2）文某童的银行流水，经刘某月辨认其中刘某东转给文某童的32笔款项共计409.7611万元是其公司付给廖志铨的利息。（3）何某平的银行流水，经刘某月辨认其中刘某东转给何某平的29笔款项共计395.2151万元是其公司付给廖志铨的利息。文某指认出其和廖志铨使用该卡消费共计73.5万多元，用该卡向刘某如、文某童、文昌共转账2484499元。（4）刘某如的银行流水，经刘某月辨认其中刘某东转给刘某如的3笔款项共计58.5万元是其公司付给廖志铨的利息。（6）文某的3张银行卡流水，证实廖志铨通过他人向其银行卡转账的情况。文某对其所保管和使用的其本人及刘某如、文某童银行卡流水，文某对其中廖志铨转账给其的款项进行了签名确认。5、刘某月的记账单据，证实XX公司每月算利息给廖志铨的情况。6、广告制作发布合同及补充协议，证实陈某代表XXX与XX公司签订的广告制作发布合同及补充协议，共8份。7、XX公司工商登记资料，证实温某飞、刘某月为XX公司的投资者，公司的经营范围包含广告业。8、XX公司于2012年和2014年两次与大亚湾经济技术开发区市政园林管理所签订租赁合同以及相关呈批表、会议纪要，证实XX公司承租石化大道东和沿海高速沥下出口至小径湾段路灯档杆广告位。9、XXX公司与XX公司签订的广告位租赁合同及补充协议,证实XXX公司于2014年8月10日和2016年8月10日分别和XX公司租赁位于市政道路路灯灯杆旗，单价分别为150元和200元。10、XXX的记账凭证，证实XXX公司向XX公司支付广告费用。11、友铭公司与XX公司签订的灯旗广告牌制作安装合同3份及友铭广告公司与XX公司的广告业务往来凭证,证实XX公司向友铭公司购买路灯广告投放服务。12、XX公司未中标参与的市政工程项目资料,证实XX公司未中标参与了中环路排水箱涵、龙山八路、南边灶安置区周边道路、中心区污水处理厂污水管网配套工程建设、龙山三路、霞涌污水处理厂配套管网工程、中兴二路、龙山三路、第一水质净化厂配套管网四期工程、石化区AB地块南区场平及配套工程、大亚湾雨污水管网建设和运营维护工程等市政工程项目的施工建设。上述证据，均经庭审举证、质证，来源合法，内容真实，本院予以认定。二、被告人廖志铨利用职务之便，收受惠州大亚湾XXX安装有限公司（以下简称“XX公司”）人民币216万元。廖志铨任大亚湾公用事业管理局局长期间，将胡某康的惠州大亚湾XXX安装有限公司引进大亚湾市政路灯工程建设市场，并关照胡某康承接了多个大亚湾市政路灯养护、改造、安装工程项目，工程总金额约5000万元人民币。在廖志铨关照下，XX公司承接了2015年至2017年的“大亚湾区路灯设施维护管理项目（包组一）”工程。胡某康为感谢廖志铨的帮忙，每月从XX公司的收入中送给廖志铨人民币6万元，廖志铨同意接受，并让胡某康将钱转给其女婿陈某云，3年共收受人民币216万元。其中，XX公司财务陈某婷通过胡某康掌握的惠州市惠阳区淡水XX五金店平安银行账户转账人民币6万元到陈某云的银行账户；转账人民币186万元到陈某云姐姐陈某茹的银行账户；另外人民币24万元由胡某康通过其侄子胡某明和陈某婷拿现金给陈某云。以上犯罪事实，有公诉机关向法庭递交的经庭审举证质证的如下证据证实：1、证人证言（1）证人胡某康（XX公司实际控制人）的证言，证实我是2013年3月成立XX公司的，注册资金200万元，由我全额出资并任董事长，因为我当时已经是香港居民身份，所以用我侄子胡某明的名义作为公司法人，其中胡某明代持70%股份，高思力代持30%股份，公司实际控制人是我，XX路灯有20多名员工，核心成员包括：总经理高思力、总经理助理胡某明、财务出纳陈某婷、兼职会计陈伟忠、业务经理李伟林、助理张瑞斌、工程师邱向东、工程预算员杨少聪、施工队队长刘立存等。此外，陈伟忠还建议我开一家个体户来走账和避税，我同意了，就以胡某明的名义成立了惠州市惠阳区淡水XX五金店的个体户，没有实际业务，现已注销。XX公司的主要业务范围是承接大亚湾公用事业局市政路灯养护、安装工程，做房地产开发商的高压配电工程和一些土石方工程。早在廖志铨做大亚湾西区派出所所长时，我就认识了他，当时只相互认识，并没有交往。到了2005年左右，他搬进了惠阳区淡水熊猫大道XXXXXX，刚好我住在C6栋隔壁，因为邻居关系，我们两家人交往就慢慢多了，逢年过节会轮流请对方到家中吃饭，我也会在逢年过节送点烟酒礼品给他。到了2009年廖志铨调任大亚湾公用事业管理局做局长后，我跟他的交往就更密切了，他也很关照我，将我引进到大亚湾做市政路灯工程。XX公司送给廖志铨216万元，是因为廖志铨一直很关照我们XX公司，在他的引荐下，我们公司才能进入市政路灯项目，帮助我们公司拿到很多大亚湾公用事业管理局直接发包的市政路灯养护和安装的零星工程。后来还打招呼帮助我们公司顺利中标大亚湾区路灯设施维护管理项目的包一，该项目为期3年，合同总金额在1150万元左右，那次中标以后，公司分三年给了廖志铨216万元感谢费。XX公司成立后，廖志铨叫分管副局长叶志勇重点关照我们公司，所以承接的零星工程越来越多，这么多年下来，这些市政路灯零星工程的合同总金额应该有2000万元左右。2014年9月左右，在一次跟廖志铨聊天的时候，他说起想打破大亚湾过往的路灯养护垄断格局，将路灯养护项目放到市场进行招投标，多几家公司竞争，还说想将立柱式和挂壁式路灯分开，每三年招标一次，我说XX路灯也想做立柱式路灯养护。廖志铨同意了，说由XX路灯主做立柱式路灯，由前任局长引进的明裕路灯继续做挂壁式路灯，还说中标后，我们再分包点业务给其他大亚湾路灯企业，这样大家都有业务就不会闹事。当时他让我分析一下XX路灯有什么竞争优势，我就跟他说相比其它外地公司XX路灯办公就在大亚湾本地固定场所，有稳定的施工队伍，有路灯维护施工的机械设备，也有之前他直接发包的零星工程做业绩。他说那就将XX路灯的优势转化为招标条件，也会给分管副局长叶志勇打招呼关照XX公司，让我主动去跟叶志勇去对接，过了没多久，我就约叶志勇过来我公司办公室喝茶聊天，当时高思力也在场，叶志勇当面跟我说廖志铨局长跟他说过要关照我们公司。当时我公司从来没搞过政府招投标，就当面向叶志勇询问了招投标的相关情况。叶志勇就跟我们大概讲了下政府招投标的流程，还说等选定招标中介代理机构后，他会把对方联系方式告诉我们，要主动去对接中介，我说一定会配合叶志勇搞好招投标工作，也交代高思力专门跟进这件事。后来到了11月左右，高思力告诉我叶志勇告知了确定的中介代理机构是广州宏达工程顾问有限公司惠州分公司，还有公司联系人，高思力准备主动联系他们，由他全权负责，高思力跟中介谈价格时打电话说中介公司要收取额外费用，而且费用越多中标机会越大，我回复他只要能中标，给多少都可以，高思力回来告诉我要给总标的金额的1%给中介公司，扣掉零头刚好11万元整。最后，我们公司顺利中标这个项目的包一。中标后，我让财务陈某婷给了现金11万元给高思力，由他支付给中介公司。2014年底，廖志铨跟我聊天的时候聊起他女儿廖某妍的结婚对象陈某云让人头痛，都定了2015年要结婚还没有正经工作，他说要不让其到我公司上班，重点培养锻炼下，我也爽快的答应了。于是陈某云从2015年1月开始到XX路灯上班，我安排他跟着高思力，干了没多久他觉得这样的工作安排没什么意思，想不干了，于是我在跟廖志铨喝茶聊天时就说，陈某云在我公司工作积极性不高，他就说要不把2014年底中标的大亚湾市政路灯养护项目的霞涌路段脱出来给陈某云去做，这样自己做老板会更有干劲，我考虑到他那么关照我们公司，所以就同意了。我把高思力叫到我办公室把这件事告诉了他，他说没意见，之后陈某云到我办公室询问此事，我告诉他霞涌段的路灯是跟廖志铨合作的，他只需找几个工人去维护该路段的路灯就行了，陈某云答应了，过了不到一个月，高思力告诉我陈某云负责管理的霞涌路段路灯养护做的太差，路灯所（股）都跟XX公司投诉了，问我怎么办，我说会跟廖志铨商量解决，回头我就把这件事告诉了廖志铨，他想了下就说还是不要让陈某云参与这个项目了，被人投诉就影响不好了，我就说愧对廖局，他对我们公司那么关照，公司却没照顾好陈某云。他说没什么，谁让陈某云烂泥扶不上墙，我就说之前说好的霞涌段路灯养护还是算廖志铨的，每月6万元利润当公司给他的分红，廖志铨同意了，说钱还是转给陈某云去保管，具体内情就不要告诉他，我说会处理好，对公司内部就说是承包给陈某云了，所以我就让公司财务陈某婷每个月转6万元的利润给陈某云，三年一共是216万元。216万元主要是通过银行转账，我交代陈某婷每个月财政局拨付的路灯养护款一到账，就开单给我批字，然后通过公司走账用的惠州市惠阳区淡水XX五金店银行账户转账6万元给陈某云，同时还叮嘱她公司内部有人问起就说是霞涌路段路灯维护分包给了陈某云。第二个月，陈某婷就跟我请示说陈某云要求将收款账户变更为陈某茹的个人账户，我说随便他，好像中间有几次是给了现金，具体是陈某婷去办的，她最清楚。除了上述的项目，XX路灯还中标了2个项目，分别是2017年10月中标了“惠州大亚湾公用事业局2017年路灯建设工程计划2项路灯安装项目”的包一，合同总金额在260万元左右；2017年11月中标了“惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局大亚湾区路灯设施维护管理采购项目”的包一，维护管理时间是从2018年至2020年，为期3年，合同总金额在1550万元左右。（2）证人胡某明（XX公司法定代表人）的证言，证实2013年3月，惠州大亚湾XXX安装有限公司成立后，我就一直在XX公司工作至今。我记得在2013年3月8日，我叔叔胡某康跟我说要拿我身份证去注册公司，要我做这个公司法人，去工商局注册时，我签过一份协议，我记得公司注册资金200万元，我占70%股份，高思力占30%股份，公司注册时，我所占股70%的出资都来源于我叔叔胡某康，我只是代替他持有XX公司的股份，高思力的30%是他自己出资的。我只是XX公司明面上的法人，公司的实际控制人是我叔叔胡某康，公司的项目都是由他承接回来的，同时公司的大部分收入和开支都是由他管理的，具体的工作他都是安排下面的人员去做的。高思力在公司主要负责配合胡某康洽谈业务、承接工程，项目工程款预结算、订购材料、支付货款、工程款等工作。胡某康不在公司的时候，就由他全面负责。大额的开支都是要经过我叔叔胡某康同意，小额的开支就可以高思力自己先开支，之后经过我叔叔胡某康同意再报账。我们公司承接的市政项目有两部分，一部分是零星路灯维护工程，不需要招标，直接由大亚湾公用事业局发包给我们公司，这些项目都是高思力交代我去找大亚湾路灯股的股长刘金友和工作人员戴国盛、林烁琦对接，他们会把项目承包合同给我，然后我就把合同带回公司交给胡某康，他看了没有问题，他就会在合同上签上我的名字，然后盖了公司公章，让我把合同送回给路灯股。另一部分是经过投标中标的路灯维护，这些项目在投标前，高思力都会交代我和陈某婷与惠州大亚湾明裕路灯安装有限公司的财务吴慧静对接，和吴慧静一起把公司资质的相关材料交给中介代理公司。随后中介代理公司的工作人员按我们两家公司的资质，设定招标条件。设定好条件后中介代理公司会发布招标公告，接着我们两家公司就可以成功报名。我参与的几次竞标，每次都是内定我们公司和明裕公司一起中标。我记得我和陈某婷、吴慧静送过资料到广州宏达工程顾问有限公司，惠州国信招标代理公司和惠州中弘管理咨询管理有限公司。每次都是这样操作的。我记得每次投标，惠州大亚湾葆佳路灯管理有限公司都会去陪标。每次我们中标后，我们公司也会分包一部分工程给他们公司做。我猜测应该是廖志铨让我们中标的。每次投标前都是高思力叫我去提供资料给中介代理机构，中介代理机构会帮我们中标。每次中介代理公司帮我们中标后，我们和明裕公司都有给中介代理机构一笔好处费。我名下的惠州市惠阳区淡水XX五金店与廖志铨的女婿陈某云有经济往来。XX五金店成立前，陈伟忠经常跑到我们公司，和我叔叔胡某康商量公司的事情。那时候我听过财务陈某婷和我说过：XX路灯主要承接市政工程，公司账不能够太乱，被人查到就说不清楚，需要一家皮包公司来走账，于是陈伟忠就建议成立XX五金店，用于走账。2013年5月陈伟忠就拿了我的身份证去办理了XX五金店的工商登记手续，也开立了银行账户。后来XX五金店的银行账户也的确是很乱。到了2018年，陈伟忠就跟我叔叔说还是把XX五金店注销了，不然被查到就比较麻烦，于是我叔叔就叫我和陈某婷去将XX五金店注销了。XX五金店从成立到注销，一直都没有实际经营业务。2016年，陈某云在我公司XX路灯上过班，大概3、4个月就没做了，他上班的时候，主要是跟着高思力洽谈业务。2017年初，我拿过一笔6万元的现金给陈某云。大概在2017年初一天，陈某云开车来到我们公司拿钱，陈某婷跟我说叫把保险柜的6万元拿陈某云，因为她当时不在公司，所以由我把存放在公司的人民币6万元现金（1万元一扎共6扎）用油纸袋装叫给他。陈某云上来公司拿钱之前，我叔叔已交代过陈某婷告诉要拿6万元现金给陈某云，只是当时陈某婷刚好有事没在公司，所以陈某婷叫我拿钱给陈某云。（3）证人陈某云（廖志铨女婿）的证言，证实2014年底，当时我已经跟廖某妍确认男女关系，并打算2015年结婚。我准岳父廖志铨看我没干什么工作，就在他家里对我说，你现在没什么工作，不如XX路灯那里上班，老板胡某康是他好朋友，我答应了。之后从2015年初就开始去XX路灯上班，主要是跟着总经理高思力。过了几个月，我觉得没意思，XX的人也对我挺冷淡，所以想辞职不干。结果廖志铨就说他跟XX路灯有合作部分路灯养护工程，他会交代胡某康，让他们合作的那部分工程交给我来负责管理维护，我说好。第二天，我就到XX公司找到胡某康，他就说廖志铨交代过他，让我负责管理霞涌城区路段路灯养护工程，他还说廖志铨已经交代养护费用扣除养护成本后会把养护工程款打到我的账户上。我和他谈好后，我就离开了。我和胡某康谈好后，就找了几个工人去做了一次养护，但是达不到XX路灯和公用事业局的要求，后来廖志铨也叫我不要再做霞通城区路段路灯养护了，他会叫别人去做，但分红还是交给我保管。从那以后，XX公司每个月都会给我6万元的项目分红，给了3年，共计216万元。2015年5月初，XX公司的财务陈某婷给我打电话，让我给他一个账号，她要把路灯养护费转给我，我就把我工商银行尾号（9519)的卡号告诉了她。5月中旬，她就把6万元的养护费转给了我。后来我想着这些钱我用不上，就想放到我姐姐陈某茹的公司收利息，随后我就告诉XX公司的财务陈某婷，让她把钱都转到陈某茹的工商银行尾号（7428)账户。从2015年5月至2018年1月，XX公司一共给我转了192万元。工商银行622************428账户流水中序号为7、26、54、68、74、79等30笔银行流水是我代岳父收取XX公司的分红，共计186万元，还有6万元转入我自己的银行卡了。我记得我在XX路灯拿了3次现金，一共24万元。分别是2016年的2月6万、2017年2月6万和2018年4月12万，每次都是XX路灯财务陈某婷打电话给我，让我去她公司的财务室拿现金。我记得2017年那次去到她公司，是他公司的胡某明把钱给我的，其余两次都是陈某婷交给我的。XX公司给我这些钱是因为我岳父廖志铨利用自己职务的便利，帮XX公司中标大亚湾区的路灯养护工程，我岳父廖志铨自己跟XX公司合作霞涌标段工程，虽然我最后没有去管理这个工程，但廖志铨交代XX公司还是把分红转给我保管。廖志铨开始时说让我先别动这笔钱，等以后我需要做生意时，他再拿来支持我。这些钱的实际去向，因为我当时没做什么工作，又要准备跟廖某妍结婚摆酒，经济比较紧张，所以动用了这些钱，主要用于结婚准备花销和日常生活消费。（4）证人陈某茹的证言，证实陈某云是我的弟弟，2015年5月的某一天,陈某云向我提出要借一张银行卡使用，用于收款。当时我同意后就将我名下一张尾号为7428工行卡借给陈某云，把银行卡密码告诉他了。该卡每笔资金变动我都会收到短信通知，我用电脑网银也可以查得到资金变动的明细，工商银行622************428账户流水记录中14页银行流水是我尾号7428的工行卡的资金变动情况，经我统计2015年6月9日至2018年1月29日期间，流水中序号为7、26、54、68、74、79、98、117、126、144、153、159、182、185、201、232、241、253、272、318、342、362、374、378、390、408、413、422、435、470均是惠州市惠阳区淡水XX五金店转入我卡30笔，共计人民币186万元，均是陈某云岳父廖志铨安排转入并由陈某云使用。我一开始是不知道这些钱来源，直到2019年5月一个晚上陈某云跟我说的实情后，才知道这些钱原本是由他岳父收取的，但是他岳父廖志铨说不能用直系亲属来收款，所以才借用我的这个7428工行卡来收受XX五金店的钱并把钱给陈某云使用。（5）证人高思力（XX公司副总经理）的证言，证实我叫高思力，2003年在胡某康的惠州市惠阳区广建电力安装有限公司，做电力高压工程；2007年跟胡某康挂靠常德XX电力建设有限公司，承接电气工程；2013年3月胡某康决定成立惠州大亚湾XXX安装有限公司，因他是香港户籍身份，所以让我和他侄子胡某明代持股，我名义上占30%股份，我任副总经理，胡某康任董事长兼总经理。胡某康是董事长兼总经理，公司的股份都是他实际控制。我是副总经理，公司有20多名员工，主要包括：总经理助理胡某明（胡某康侄子）,财务出纳陈某婷、兼职会计陈伟忠、业务经理李伟林、助理张瑞斌、工程师邱向东、工程预算员杨少聪、施工队队长刘立存等期间专门以胡某明的名义成立了惠州市惠阳区淡水XX五金店的个体户，该个体户没有实际业务，主要用于走账和避税，现已注销。刚开始做市政工程项目时还挂靠在常德XX电力建设有限公司惠州分公司，做些大亚湾的市政道路路灯抢修，建设和养护等零星工程，累计工程金额应该在100万元左右；2013年成立惠州大亚湾XXX安装有限公司以后，市政路灯项目开始多了起来，这么多年零星工程总金额在2000万元左右，三个大的招投标项目总金额在3000万元左右。可以承接那么多市政路灯项目主要是因为我老板胡某康跟时任大亚湾公用事业局局长廖志铨关系很好，以前还是隔壁邻居，廖志铨对胡某康特别关照，据我所知，他们俩这种关系不仅我们公司的人知道，大亚湾公用事业局的人也基本知道。XX公司与廖志铨有利益输送。第一次中标了“大亚湾区路灯设施维护管理项目”包一以后，在2015年春节前后的一天，胡某康在办公室告诉我，他跟廖志铨商量好了，把包一中霞涌街道办那段路灯外包给廖志铨，由他的准女婚陈某云去负责维护，他让我计算下扣除基础养护成本后每个月大概有多少利润，我当场算了下，霞涌街道办那段养护费每个月8万多，扣除基础养护成本后还有6万元左右，胡某康就说好，结果陈某云第一个月刚开始做霞涌路段维护，因质量太差，被大亚湾公用事业局路灯股投诉到公司来，我就把问题反映给胡某康。他说会去找廖志铨商量，回来后告诉我，霞涌路段路灯养护还是我们公司自己来搞，但每个月6万元的利润还是算给廖志铨，所以三年下来一共是216万元。当时我也问胡某康怎么操作，胡某康就说廖志铨让他把钱转给陈某云，陈某云是廖志铨的准女婿，2015年1月安排进我们XX工作，开始是跟着我跑跑业务和跟进项目，后来他觉得这样的工作安排没什么意思，所以干了3个月不到就没再来了。胡某康说廖志铨让他每个月把钱转给陈某云，对公司内部就说是霞涌路段路灯维护分包给了陈某云，每个月承包费是6万元，胡某康会亲自交代财务陈某婷每月转钱给陈某云，也将每月这6万元支出列入公司的会计账本中。公司给廖志铨这216万元都是来源于大亚湾财政局打给我们公司的路灯项目工程款，我们公司账户收到这些工程款后，都会转入惠州市惠阳区淡水XX五金店的平安银行账户上待支出，胡某康每个月签字批准后，都由财务陈某婷从该账户上转6万元给陈某云，具体怎么转账由陈某婷负责，她比较清楚。XX公司要送216万元给廖志铨主要是胡某康为了感谢廖志铨一直以来对XX公司都很关照，引荐XX路灯进入市政项目，还帮助我们公司中标了大亚湾区路灯设施维护管理项目。（7）证人陈伟忠（XX公司和惠州市惠阳区淡水XX五金店的会计）的证言，证实2013年，胡某康成立XX公司和五金店后，我当这两家公司的兼职会计。XX公司是在2013年成立的，注册资金是人民币200万元，法定代表人是胡某明，实际控制人是胡某明的叔叔胡某康，总经理是高思力，财务是陈某婷，我是该公司的兼职会计，不在公司里上班，其他的管理人员情况我不清楚。胡某明和高思力是公司股东。2013年XX公司成立后，胡某康找我商量，怎么解决一些无法开具发票的款项，怎么进行走账、避税，我建议胡某康成立一家个体工商户来处理，胡某康同意后，就叫我去办理工商登记手续，成立惠州市惠阳区淡水XX五金店，法定代表人是胡某明，实际控制人是胡某康。五金店没有实际业务经营，只是一个皮包公司，用于走账、造税，五金店的账目都是记在XX公司的账目里。在2015年5月，陈某婷制作了关于转账人民币6万元到陈某云银行账户的划账单，通知我用五金店的对公账户进行转账。当时我问陈某婷，这6万元是什么用途，她说是路灯养护费，之后我有没有打电话问胡某康或高思力，我记不清楚。2015年6月，陈某婷制作了关于转账人民币6万元到陈某茹银行账户的划账单，这笔钱也是“路灯养护费”。之后每个月陈某婷都会通知我每个月转账6万元给陈某茹，直到2018年1月。经统计，五金店共转账6万元给陈某云，转账186万元给陈某茹，另外给了陈某茹现金12万元。我在记账时会在摘要上写上姓名“陈某云”，“陈某茹”，或注明“付路灯养护费”。路灯公司、五金店没有向其他公司或个人支付过路灯养护费。（8）证人陈某婷（XX公司出纳）的证言，证实惠州大亚湾XXX安装有限公司是在2013年3月成立的，注册资本是人民币200万元，股东是胡某明和高思力，法定代表人是胡某明，实际控制人是胡某明的叔叔胡某康，总经理是高思力，我是出纳，还有一个兼职会计陈伟忠。XX公司主要承接市政项目工程，另外还有房地产公司、私人企业的配电工程。惠州市惠阳区淡水XX五金店实际上没有经营业务，只是一个皮包公司，用于走账、避税。陈某云在2015年至2016年期间在XX公司上了一年的班，他在公司主要负责送资料等一些杂七杂八的事情，我知道他是大亚湾公用事业局局长廖志铨的女婿。陈某云每个月的工资是人民币4000元，因为他平常送资料用的是自己的私家车，公司每个月会给他报销汽车油费800元至1000元。我不认识叫陈某茹的女子，但是在2015年5月，胡某康叫我每个月转账人民币6万元到陈某云的银行账户，当时我转了第一笔6万元给陈某云后，有一天陈某云跟我说，以后转账不要转到他的账户，转给他不方便，然后他通过手机微信发了一张照片给我，照片上的内容是一个姓名“陈某茹”和一个银行账户，他叫我以后转账的钱都打到这个陈某茹的账户。之后胡某康每个月都会通知我转账6万元到陈某茹的银行账户，直到2018年。期间有三次是以现金形式给陈某云的，第一次是在2016年2月份，胡某康叫我从XX公司银行账户取出现金6万元给陈某云，说是路灯养护费，之后我在公司办公室将这现金6万元交给了陈某云。第二次是在2017年1月份，胡某康叫我从XX公司保险柜里取出现金6万元给陈某云，因为当时我不在公司，我就叫同事胡某明在公司保险柜取出来交给陈某云。第三次是在2018年,胡某康叫我从XX公司银行账户取出现金12万元给陈某云，我取出后，也是打电话给陈某云叫他过来公司拿钱，这笔钱我也是在我的办公室交给他的。我们公司给陈某云转账6万元、现金24万元，给陈凤茄转账186万元，合计216万元。向陈某云、陈某茹转账的资金都是五金店的账户里的资金。这些钱都是惠州大亚湾财政局拨付到XX公司的对公账户，再转到五金店的账户。不用XX公司的账户向陈某云、陈某茹转账是因为XX公司的银行账户是对公的，陈某云和陈某茹无法开具发票给我们，所以只能用五金店的账户进行转账。2、被告人廖志铨的供述，证实XX公司是我原来的邻居胡某康在2013年注册，主要业务是承接路灯安装工程。这个公司办公是在中兴南路，公司还有固定的施工队和施工机械设备，该公司成立后一直有做我所在的大亚湾公用事业局发包的市政道路路灯修建、抢修和维护等工程。另外，我知道该公司的法人是胡某康的侄子胡某明，胡某康是该公司的实际控制人。2005年我住进惠阳区淡水熊猫大道景丰豪苑后才认识胡某康的，他就住在我隔壁栋，也是因为邻居关系我们两家就慢慢交往了，逢年过节也会轮流请对方在自己家里吃饭，他也会送点烟酒给我，我知道他是搞电气工程的，主要业务是与惠阳供电所合作承接电气工程项目，成立XX公司前是通过挂靠湖南常德XX电力建设有限公司开展业务。2009年我任公用事业局局长以后，胡某康跟我交往就更多了，他成立XX公司后在我的引荐下承接了许多市政路灯安装及维护工程，同时，我还让胡某康把女儿对象陈某云招入到该公司工作，2012年下半年，胡某康在一次跟我聊天时说，他公司当前没有承接大的工程项目，给施工队的工人发工资都比较困难，问我能不能帮忙找些市政路灯工程项目给他做。我告诉他当前大亚湾市政路灯零星工程不用招标我可以安排给你做，但是你要自己成立公司，一是可以中标参与大的市政工程，维护固定队伍，收入也稳定；二是将来可以参与房地产的电力建设。于是胡某康在2013年成立了XX公司，在我的引荐和帮助下，他的XX路灯承接了很多市政路灯抢修、建设和维护等工程项目。另外，我的女儿廖妍嫣在2013年认识了陈某云并开始与其谈恋爱，2015年初就确定年底结婚。当时，陈某云没有正经工作，我就跟胡某康讲让陈某云到他的公司上班，顺便帮我培养锻炼下，胡某康答应后就安排陈某云20**年1月至2016年2月在XX公司上班，但实际上只在开始的3、4个月去工作了，后面他跟我说那边公司同事对他比较冷淡，他不想去上班，我看他不成器，就说随他了。因为我跟胡某康的交往时间较长，我们单位同事都知道我跟胡某康的关系很好，2013年初他成立XX公司后，我利用工作时机告诉分管副局长叶志勇和路灯所的刘金友等人，说XX公司是本土企业，想做些路灯的零星工程，你们要支持，后来他们在安排零星工程的时候将XX公司纳入委托施工单位并对它重点照顾，就这样开始承接大亚湾市政路灯零星工程。零星工程是大亚湾公用事业局根据路灯所摸查和各街道办上报的情况确定项目，每年年底路灯所做年度计划，大亚湾公用事业局研究后上报财政审批，具体工程量和金额每年都在变动。这部分工程纳入财政预算不需要经过招投标，由公用事业局直接委托给惠州市******灯安装有限公司（下称“明裕公司”）、XX公司和葆佳路灯三家公司进行施工，XX公司成立后每年都有承接市政路灯零星工程。在我的关照下，XX公司的工程量是三家企业中最多的，多的一年有600多万元，少的也有200多万元，具体工程数目及金额以调查为准。XX公司总共中标了3次我们单位组织的市政路灯招投标项目，第1次是在2014年底进行大亚湾区路灯设施维护管理项目的招投标，路灯的维护时间是从2015年至2017年，由XX公司中了立柱式路灯维护养护的标一，项目金额是1100多万元；由明裕公司中了挂壁式路灯维护养护的标二，项目金额大概是500多万元，第2次是2017年10月大亚湾区澳头街道办小桂路的LED路灯增设工程的招投标，项目总金额大概是500万元，是由XX公司和明裕公司各中一个包，XX中标金额多一点，应该有265万元，第3次是在2017年底进行路灯设施维护管理采购项目的招投标，路灯的维护时间是从2018年至2020年，XX公司中了立柱式路灯维护养护的标一，项目金额大概是人民币1500多万元；明裕公司中了挂壁式路灯维护养护的标二，项目金额大概是人民币800多万元。我主要是在两方面帮助了XX公司，使其最终顺利中标这三个市政工程。一方面是前期直接让XX公司做零星工程，使其在维持公司基本运营的同时提升了业绩，也跟我们单位的人熟络起来。另一方面我在单位开会讨论招投标条件时“特定”了一些对XX公司有利的条件，私下也向分管副局长叶志勇打招呼重点关照XX公司。2014年我大亚湾的路灯维护量越来越大，我跟叶志勇和路灯所提出市政路灯抢修、建设和维护等工程项目不能再采取单一委托的方式，要规范管理起来，大的市政路灯维护和安装工程项目纳入政府采购走招标程序，路灯所根据我的要求制定了管理方案、市场价格、维护年限等相关方案报管委会审批。在制定相关方案的会议上，我强调参与投标的公司必须具备4个条件：一是在大亚湾有固定办公场所；二是有固定的施工队伍；三是有施工车辆、机械等相关设备；四是要有参与市政路灯工程维护的业绩。同时也指出要向大亚湾本地企业倾斜，外地的企业容易一出事就撒手不管。叶志勇和路灯股都知道我跟胡某康的关系密切，所以他们都知道我指的就是胡某康的XX公司。在2014年的第1次招标前，我跟叶志勇副局长说过胡某康的XX路灯也符合这4个条件，而且这个企业也是大亚湾本土企业，能帮一下就帮一下，具体事宜他可以直接跟XX公司对接。2015年4月的一天，胡某康和我在家里喝茶聊天时跟我说，陈某云在XX公司工作积极性不高，要不把2014年底中标的大亚湾市政路灯养护项目的霞涌路段脱出来给陈某云去做。当时我正愁陈某云不成器，觉得这样挺锻炼陈某云，当场就答应了。之后，我把陈某云叫到我家里，说我跟胡某康合作了市政路灯养护项目，既然他觉得给XX公司打工没意思，干脆自己单干试试，具体条件我跟胡某康商量好了，他只需负责去做就行，陈某云也答应了，过了一个月，胡某康跑来告诉我让陈某云管理的霞涌路段路灯养护做的太差，路灯所都跟XX公司投诉了，听到胡某康这么说，我突然意识到要是直接让陈某云带队施工，那么全大亚湾的人都会知道我准女婚参与了我主管业务范围内的市政工程项目，这样迟早会出事。于是我当场就告诉胡某康还是不要再让陈某云参与我单位管辖的工程项目了。胡某康说我那么关照XX公司和他，陈某云不做工程没问题，但要把之前说好给陈某云做的霞涌段路灯养护的每月利润6万元算我的分红。在胡某康的坚持下，我同意了。还说不能直接转账给陈某云的银行账户，我会让陈某云提供新的收款账户。当天，我就跟陈某云说让他不要再参与这个路灯工程项目了，我会叫胡某康安排别人负责，属于我的每月6万元利润分红还是让XX公司转给陈某云，我知道他姐姐陈凤茄在华贸大厦一家理财公司工作，就让他找他姐陈某茹借个银行账户，具体代我跟XX公司对接。另外，我还交代陈某云就先不要动这些分红，留着将来支持他做生意用。XX公司分红一共给了3年，每个月6万元分红，总计216万元，这216万我知道的都是银行转账，具体我是让胡某康跟陈某云对接，有没有给过现金他们才清楚。陈某云、陈某茹不知道XX公司转给他们的是我收XX公司的好处费，我只是告诉陈某云这些钱是我跟胡某康合作生意的分红，陈某云怎么跟他姐说我不清楚，但陈某茹肯定也不知道这是我收XX公司的好处费。收取的XX公司上述好处费的去向，当时我是要求陈某云这笔钱放在他那里不要动，至于他有没有花这笔钱我不知道。除去上述这次好处费，XX公司没有给我其它好处费。胡某康搬离景丰豪苑后，我跟他慢慢接触也少了，只是中秋、春节时他会送些烟、酒、土特产给我，我们没有其它交往了，也没有经济往来。3、陈某茹尾号为7428工行卡的银行流水，证实2015年6年9至2018年1年29日流水中的30笔从惠州市惠阳区淡水XX五金店转入该账户的共186万元，陈某云指认其中30笔共计186万元是XX公司转给他的，这些钱被其平时花销用完了。4、XX五金店的银行流水，证实惠州市惠阳区淡水XX五金店定期转钱给陈某茹。5、XX公司记账凭证，证实从2015年至2017年XX公司每月给廖志铨6万元的情况。6、招投标资料，证实XX公司于2014年12月中标大亚湾路灯设施维护管理项目包一，于2017年11月中标2017年路灯建设工程计划2项路灯安装项目，于2017年12月中标大亚湾路灯设施维护管理采购项目包组一。7、XX公司的工商登记资料，证实XX公司的主体信息及经营范围。8、XX公司的情况说明，证实该公司中标“大亚湾区路灯设施维护管理项目”包一工程，于2015年至2017年向廖志铨输送216万元，由陈某云代为收取。9、2016年、2017年、2018年大亚湾路灯建设零星工程施工呈批表、施工方案等资料，证实大亚湾区公用事业管理局将零星路灯工程委托给XX公司进行施工。10、XX公司承接零星市政工程项目的施工合同，证实大亚湾区公用事业管理局就XX公司中标项目与其签订工程项目施工合同。11、2009年-2019年XX公司路灯工程合同清单，证实大亚湾区公用事业管理局与XX公司签订的合同名称、金额及签署日期。上述证据，均经庭审举证、质证，来源合法，内容真实，本院予以认定。三、被告人廖志铨利用职务之便，收受惠州大亚湾XX基础设施有限公司港币20万元。2013年，廖志铨帮惠州大亚湾XX基础设施有限公司协调大亚湾龙盛五路西段的市政工程项目推进工作，该公司实际控制人黄某汉为了感谢廖志铨在该项目工程结算上的关照，在2013年春节前送港币20万元现金给廖志铨，廖志铨收下了这笔款，后交由情妇文某保管。以上犯罪事实，有公诉机关向法庭递交的经庭审举证质证的如下证据证实：1、证人黄某汉（大亚湾XX基础设施有限公司法人兼总经理）的证言，证实惠州大亚湾XX基础设施有限公司成立于1992年，注册资本3.19亿元，我占股65.33%,我老婆吴素英占股34.67%,主要经营范围是市政公用工程、公路工程、石油化工工程、水利水电工程、建筑工程、土石方工程等，拥有顶级建筑资质。我是法人兼总经理，主要是我在负责管理公司运营，吴素英没有参与，她主要是代我持股。2009年廖志铨当了公用事业局局长后我才认识了他。我们惠州大亚湾XX基础设施有限公司在廖志铨的前任局长时期承接了大亚湾中兴中路的市政工程项目，廖志铨到任后要求该工程尽快完工。他为了推进该项目的工程进度就经常跟我们公司进行交涉，我就是通过这种工作关系认识了他。我跟廖志铨认识以后，我们开始慢慢有些工作和私下往来，常互相见面协调工作，公用事业局是市政工程的主管部门，廖志铨又是局长，我们公司许多市政工作需要他在推进工程进度、审核结算等方面给予支持，我偶尔请他吃饭，主要是在惠阳家路酒店、大亚湾鑫源酒店和市区富力酒店等地。2012年底，我在大亚湾的龙盛五路西段的市政工程项目的推进遇到了一些问题,导致工程一直无法推进，我就找廖志铨出面帮助我公司去协调推进该项目，至于他是如何协调的我不清楚，我只记得在他的关照和协调下，龙盛五路西段的项目得以顺利推进。为了感谢他的这次帮助，我公司就在2013年春节期间送了20万元感谢费给他。2013年春节期间，我约了廖志铨在大亚湾鑫源酒店吃饭，在饭局上，我跟他说起龙盛五路西段项目推进的事情，感谢他对我公司的关照。饭后，廖志铨准备开车回去，我就把事先准备好的一个礼品袋放在他车上，礼品袋里面有酒、茶叶和一个大信封，信封里面装着20万元港币。我把这个礼品袋送给廖志铨时再次对他表示感谢，廖志除没有推脱就收下了。2、被告人廖志铨的供述，证实惠州大亚湾XX基础设施有限公司的老板和法人是黄某汉，该公司主要经营市政工程项目和建筑工程等，是住建部批准的市政建设一级企业，整个大亚湾就它一家一级企业，所以该公司前前后后在大亚湾所做的市政工程比较多。2009年我担任大亚湾公用事业局局长后，大亚湾公用事业局主要负责大亚湾区内道路、桥涵、排水等市政公用设施的招投标、建设、管理、维护等工作，当时黄某汉的惠州大亚湾XX基础设施有限公司在大亚湾承接了中兴中路的市政工程项目，大亚湾管委会要求该工程在2011年前完工，我为了推进该项目的工程进度就经常跟公司进行交涉，所以我也是通过工作关系才认识了他。因为一些工程项目的推进，我也经常约黄某汉协调相关事项，也从那时开始我们慢慢有往来，黄某汉也会偶尔请我去惠阳家路酒店、大亚湾鑫源酒店、市区富力酒店等地吃饭。黄某汉利用一次和我吃饭的机会对我说，他公司承接的大亚湾的龙盛五路西段的市政工程项目在推进上遇到了一些问题，希望我能帮助他公司去协调处理。因为大家关系比较不错，出于义气，我当场就答应他，并通过协调一些关系让他项目得以顺利推进。事后，黄某汉为了感谢我对他公司的关照。在2013年春节期间送了我港币20万元感谢费，黄某汉约我在大亚湾鑫源酒店一起吃饭，在饭桌上他表达了对我这次帮忙的感谢，我对他说这都是小事情，饭后，我准备开车回家，黄某汉让我等一会，并拿了酒、茶叶和一个大封信放在我车上，对我再次表示谢意，我看他这么热情，也没有推脱，就直接收下了，回到家里后，我打开那个大信封，看到了里面是面值1000元的港币现金，十万元一捆，共两据，合计20万元港币，我和黄某汉没有任何借贷关系。上述证据，均经庭审举证、质证，来源合法，内容真实，本院予以认定。四、被告人廖志铨利用职务之便，收受惠州大亚湾龙洋投资实业有限公司人民币15万元。2011年，惠州大亚湾龙洋投资实业有限公司通过分包方式承接了大亚湾进港路市政道路项目，该公司实际控制人陈某兵为了感谢廖志铨在该项目推进和工程结算上的关照，在2013年春节前送人民币15万元现金给廖志铨，廖志铨收下了这笔款，后交由文某保管。以上犯罪事实，有公诉机关向法庭递交的经庭审举证质证的如下证据证实：1、证人陈某兵（大亚湾龙洋投资实业有限公司法定代表人）的证言，证实惠州大亚湾龙洋投资实业有限公司成立于2004年，注册资本2500万元，我持股51%,陈建军持股26%,陈建东持股23%,主要经营范围是投资兴办实业、国内商业、房地产开发、旅游资源开发、土石方工程等。我是该公司的原法人，2018年10月公司法人变更为陈建东，但我还是该公司的实际控制人。廖志铨在大亚湾西区做派出所所长就已经认识了，具体哪年我记不清楚了，我第一次见他是在一次朋友饭局认识的，当时并没有什么来往。2009年，廖志铨担任大亚湾公用事业局局长后，当年商会联谊活动邀请了公用事业局等相关单位领导参加，我们在商会联谊活动中也加深了认识，之后我们也常一起吃饭。2011年之前我跟廖志铨大都是私人来往。2011年底，我承包了“进港路”市政工程项目，在工程推进工作中接触就多了。2014年我做完这个市政工程后再也没接其他市政工程了，同时也因为我们工作忙的关系，见面接触就少了。2011年后，大亚湾XX基础设施有限公司中标了“进港路”的市政工程项目，业主是大亚湾公用事业管理局，这个项目刚好经过我们公司门口，而且我们公司是当地企业，本身有地域优势，所以我们公司从大亚湾XX基础设施有限公司处分包了来做。我公司承包了这个项目以后。2012年底，希望工程在施工过程中业主不要为难我公司，所以公司就送了15万元给作为业主单位领导的廖志铨。我记得在2013年春节前某一天,我把廖志铨约到我们公司私人饭堂吃饭，在餐表上，我跟他说起公司承包了“进港路”项目的事，感谢他对我公司的照顾。饭后，廖志铨准备开车离开的时候，我就把事先准备好的一个礼品袋放在了他车上，礼品我里面有酒、茶叶和一个黑色塑料袋，黑色塑料袋里面装着15万元的人民币。我把礼品袋放在他车上后说了些感谢的话，廖志铨点点头，没有推脱很爽快地收下，然后他就开车离开了。2、被告人廖志铨的供述，证实惠州大亚湾龙洋投资实业有限公司的老板是陈某兵，该公司主要经营投资实业、房地产开发和土石方工程等业务，也曾经承接过一些市政工程项目。我和陈某兵是在一次朋友的饭局上认识的，那时我还是大亚湾西区派出所所长，当时和陈某兵并没有什么来往。2009年，我当上大亚湾公用事业局局长后，当年商会联谊活动邀请了当地许多知名企业家参加，陈某兵是大亚湾商会副会长，我和陈某兵就在商会联谊活动中也加深了认识，之后我们也常一起吃饭。2011年，大亚湾的进港路市政道路项目要经过陈某兵的老家马庙村，他跟我说有意想做这个项目，我就跟他说你要自己去招投标。后来，别人中标了该项目后分包给陈某兵公司来做，陈某兵希望他公司承包的这个市政项目在建设期间能得到我的支持和帮助，于是在2013年春节送了我15万元。2013年春节前，陈某兵约我去他们公司的私人饭堂吃饭，在饭桌上他谈起他和别人合作中标进港路市政道路项目的事，并表示希望我在项目建设期间多多关照他们公司，我觉得陈某兵人品不错，又是大亚湾商会的副会长，就当场答应他说没问题，吃完饭后，我准备离开他公司，那时陈某兵提了一个礼品袋放在我车上，并对我说这是他的一点心意，我明白他的意思，也就收下了。回到家后，我打开那个礼品袋，看里面有茶叶等礼品，还有一个黑色塑料袋，塑料袋里面装着人民币现金一万元一捆，共15捆，合计15万元。我和陈某兵没有任何借贷关系。陈某兵给的这15万元好处费是他公司的，他送我15万元是希望下来项目施工建设期间我能多多关照他们公司。3、工商营业执照，证实惠州大亚湾龙洋投资实业有限公司法定代表人是陈某兵。上述证据，均经庭审举证、质证，来源合法，内容真实，本院予以认定。五、被告人廖志铨利用职务之便，收受惠州市大亚湾XX实业有限公司人民币10万元。2012年，惠州市大亚湾XX实业有限公司通过挂靠方式承接了大亚湾XX墓园和澳头绿道工程项目，该公司实际控制人吴某光为了感谢廖志铨在项目推进和工程结算上的关照，在2013年春节送人民币10万元现金给廖志铨,廖志铨收下了这笔款，后交由文某保管。以上犯罪事实，有公诉机关向法庭递交的经庭审举证质证的如下证据证实：1、证人吴某光（惠州市大亚湾XX实业有限公司法定代表人）的证言，证实惠州市大亚湾XX实业有限公司成立于1992年，注册资本200万元，我和刘县辉各持50%的股份；主要经营范围是投资兴办市场、土石方推挖工程、建筑材料等；我也是该公司的法定代表人。1993年左右，我在大亚湾经营上海滩酒店，他跟朋友到我的酒店吃饭的时候认识的，我知道他当时任大亚湾西区派出所所长。说实话大亚湾的圈子不大，廖志铨当时是大亚湾西区派出所所长，我又经营酒店，所以大家经常都会碰面，认识之后聚会的机会比较多，我们平时会一起喝茶、吃饭，就这样开始交往了。随着廖志铨职务的变动，我2002年关闭上海滩酒店后，我自己也先后转型做建筑材料和预拌混凝土生意，2006年开始我逐步参与了大亚湾的填海的BT市政工程项目，我跟他的交往也不是很多。2009年，廖志铨任公用事业局局长后，我觉得他当了领导而且是主管市政工程，为了进一步跟他搞好关系，我主动跟他的交往又多了起来。2014年后，我和廖志铨的往来就开始减少了。在2011年，我挂靠别人的公司中标了大亚湾XX墓园工程，中标价三、四千万元，该项目2015年竣工；在2012年，我挂靠惠州建筑总公司中标了大亚湾澳头绿道工程，中标价四、五千万元，这个项目是2015年竣工。这2个工程的主管部门都是公用事业局，我们公司希望廖志铨在工作中对这2个项目给予格外的关照和支持，让我公司中标的这2个工程在推进和审核结算方面都能快一点，所以我就代表公司送了10万元感谢费给廖志铨。在2012年年底，我约廖志铨到位于响水河菜园内的公司饭堂吃饭，并告诉他我们公司中标了XX墓园和绿道工程项目，希望他在工程建设和审核结算方面都能关照一下我们公司，廖志铨口头答应会关注此事。饭后，廖志铨准备开车离开的时候，我就把事先准备好的一个礼品袋放在了他车上，礼品袋里面有酒、茶叶和一个黑色塑料袋，黑色塑料袋里面装着10万元的人民币。我把这个礼品袋放在廖志铨的车上时再次跟他讲了感谢的话，廖志铨没有推脱就收下了。2、被告人廖志铨的供述，证实惠州市大亚湾XX实业有限公司的老板和法人是吴某光，该公司主要经营投资兴办实业、建筑材料、土石方堆挖工程等业务，在大亚湾也做过一些市政工程项目。我和吴某光是在1993年认识的，当时我担任大亚湾西区派出所所长，他在大亚湾经营一家上海滩酒店，也是大亚湾本土的有名企业家，花名叫“光伯”，我是去他经营的酒店吃饭时认识的，我有时跟朋友去他经营的酒店吃饭，慢慢就熟悉了，有时候他会在节日的时侯请我吃饭并送我茶叶、酒、土特产等礼品，后来他没经营酒店，转型做了房地产开发和搅拌站生意，我跟他来往就减少了。2009年，我担任大亚湾公用事业局局长后，他和我的接触就更多了。2013年春节前，他约我到他位于响水河菜园内的公司饭堂吃饭时，说起他和别人合作的那个绿道工程项目，希望我能关照一下他，我答应他说没问题。在吃完饭准备离开时，吴某光提了一个黑色塑料袋子放到我的车里，并对我说这是他的一点心意，大家都心领神会，我没有推脱就收下了。我回到家后，打开黑色塑料袋看到里面是一万元一捆的人民币现金，共10捆，合计10万元。我和吴某光没有任何借贷关系。吴某光给的这10万元好处费是是他公司的，他送这10万元给我是出于希望我在他公司的工程项目上给予多点关照。收了吴某光公司上述10万元好处费后，我没有退还给吴某光。本案综合证据如下：立案决定书、留置决定书、刑事拘留决定书、逮捕决定书，证实2019年5月13日，惠州市监察委员会对被告人廖志铨受贿罪一案立案侦查，2019年5月16日对其采取留置措施。同年9月27日由惠州市人民检察院决定对其拘留，同年9月29日由惠州市公安局执行拘留。同年9月29日由惠州市人民检察院决定对其逮捕，次日由惠州市公安局执行逮捕。2、立案决定书、留置决定书、刑事拘留决定书、逮捕决定书，证实惠州市监察委员会于2019年5月13日对温某飞涉嫌行贿罪一案立案侦查，2019年8月27日对其采取留置措施。同年9月27日由惠州市人民检察院决定对其拘留，同年9月29日由惠州市公安局执行拘留。同年9月29日由惠州市人民检察院决定对其取保候审，同年10月10日由深圳市公安局新城派出所执行取保候审。3、到案经过、补充说明，证实2019年初，惠州市监察委员会在核查惠州大亚湾公用事业局局长廖志铨有关问题的线索过程中，发现廖志铨有严重违法违纪问题。2019年5月13日对廖志铨立案审查。5月15日上午，市监察委办案人员在廖志铨的办公室将廖志铨带至市廉政教育中心谈话，廖志铨到案后即交代了自己的违法犯罪问题，当晚市监察委向廖志铨宣布对其采取留置措施。市监察委在找廖志铨谈话前掌握的线索是廖志铨涉嫌巨额财产来源不明以及涉嫌存在不正当经济往来问题；廖志铨在市监委对其采取留置措施前主动交代了收受XX公司赠送XXX路灯广告位利润二百万元及年节送现金三十万元、收受XX公司赠送的市政路灯养护项目分红二百一十六万元、收受黄某汉、吴某光、陈某兵等人赠送的红包礼金数百万元。2019年初，市监察委发现XX公司老板温某飞涉嫌向公职人员行贿的问题，5月13日对温某飞立案侦查，但一直未到案。8月13日，经动员温某飞家属做工作，温某飞主动到市监察委投案，此后温某飞曾口头交代了其公司将XXX路灯广告位的利润200万元交给廖志铨的事实，但温认为是代持，不是行贿，在制作笔录时思想仍反复。8月27日，对温某飞执行留置措施，被留置后，温某飞对行贿廖志铨的问题供认不讳。接受调查期间，温某飞主动向惠州市监察委员会退缴了廖志铨存放在公司的1300万元。4、户籍材料，证实被告人廖志铨、温某飞的身份信息情况。5、干部任免审批表、干部履历表，证实2009年3月，被告人廖志铨被任命为大亚湾区公用事业管理局局长。6、广东省暂时扣留、冻结财物收据，证实廖志铨向惠州市监察委员会退缴赃款人民币4710000元、港币20万元（折合人民币180426元）及赃款孳息人民币994762元。7、另案被告人文某的供述，证实2007年下半年，我参加朋友聚餐时认识的。我们相互留了电话号码，当时我也不知道廖志铨的身份。2008年8月，我们发展成为了情人关系，并持续之今。我从2008年开始至今，一直和他有经济往来。2013年春节后，廖志铨给了一笔45万元现金给我。2013年春节后，我想在广州番禺区祈福名都买一套房子，我向廖志铨说了这个想法，他也同意给我买房，之后没多久廖志铨就拿了45万元现金给我，45万元都是一万元一捆，一共45捆。他当时跟我讲就拿这笔钱去买房，于是我拿了这笔钱以现金存入的方式存到我母亲刘某如的银行卡里，第二天我就用上述银行卡刷卡付房款。当时我是去建设银行惠州大湖溪支行存款的。因为我住在水口国际新城，建设银行大湖溪支行是离我最近的银行，所以我就拿过去柜台存了。我没问过廖志铨给我这45万元现金是怎么来的，他也没有和我说过是什么人给的，但当时刚过春节不久，他又是一局之长，不可能有正常工资以外的巨额收入，所以应该是别人送给他的红包和好处费，具体是谁送的我就不清楚了。刘某如建行卡号621*************332，这张银行卡一直由我保管和使用。廖志铨给我的45万元，我就是存到了这张卡里。上述证据，均经庭审举证、质证，来源合法，内容真实，本院予以认定。此外，还有本院的庭审笔录、视听资料、工商登记资料等证据材料在卷佐证。对被告人和辩护人的辩解，经查：1、对辩护人刘江峰辩解的公诉机关的量刑建议偏重，建议判处被告人廖志铨有期徒刑五年以下的意见。经查，当前反腐败的形势依然严峻，对贪污贿赂等职务犯罪案件总体上仍需从严处罚。被告人廖志铨犯受贿罪的法定刑在10年以上有期徒刑，考虑到其作为领导干部多次受贿，结合其有自首情节且认罪认罚、退清了赃款和孳息，可适当从宽处罚，为体现宽严相济的刑事政策，对其可减轻处罚。被告人廖志铨在检察院审查起诉阶段签署《认罪认罚具结书》，公诉机关据此提出的量刑建议已充分考虑了其上述犯罪情节，量刑建议适当，能体现罚当其罪，本院予以采纳。辩护人的量刑建议，本院不予采纳。2、关于认定被告人温某飞和被告单位惠州市XX实业发展有限公司是否有自首情节的问题。经查，根据惠州市监察委员会出具的到案经过材料证实被告人温某飞案发前在国外，后经做工作于2019年8月13日到惠州市监察委员会投案，属自动投案。根据上述材料被告人温某飞到案后，口头上对是否行贿给廖志铨存在反复，认为是代持不是行贿，但办案机关未正式作笔录，2019年8月27日被留置后如实交代了行贿给廖志铨的事实，在2019年9月18日第一次作笔录时也如实交代了行贿的犯罪事实。本案温某飞将利润送给廖志铨双方约定将200万元作为借款存放在温某飞处，客观上该款没有交廖志铨持有，被告人温某飞作为非专业人士理解的代持属于理解上的偏差，且办案单位当时没有正式制作笔录，没有进入正式的调查讯问阶段，在进入正式调查讯问阶段后温某飞如实交代了行贿的事实，其行为符合自首的构成要件，公诉人开庭时也认为构成自首，对被告人温某飞的行为应认定为自首。被告人温某飞是公司的投资人，公司的决策、运营等均由温某飞决定，是公司的实际控制人，其自动投案如实交代自己犯罪事实，应当认定为单位自首。开庭时公诉人也认为可以认定单位自首，对被告单位惠州市XX实业发展有限公司应认定为单位自首。3、关于对被告人温某飞的处罚问题。被告人温某飞在检察机关审查起诉时认罪认罚，签署了判处有期徒刑二年至三年，并处罚金的《认罪认罚具结书》，公诉机关据此提出量刑建议，但在审判阶段惠州市监察委员会出具的情况说明可以认定被告人温某飞有自首的法定量刑情节，辩护人据此提出建议对被告人温某飞免予刑事处罚的量刑建议。经查，被告人温某飞为了单位利益犯罪，案发后自动投案，如实供述犯罪事实，积极配合调查向惠州市监察委员会退出廖志铨借贷给其单位的违纪款1300万元，其犯罪后认罪、悔罪表现较好。被告人温某飞是民营企业家，其经营的公司在我市多个重大项目中参与建设，尤其是其参与建设“埃克森美孚惠州项目”是全国重点项目，为促进经济发展，应对经济下行压力，发挥企业家的创新、创造活力，对被告人温某飞可免予刑事处罚。综上，对被告人和辩护人的意见，与本案事实相符的部分，本院予以采纳，与本案事实不符的部分，本院不予采纳。本院认为，被告人廖志铨身为国家机关工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，多次收受他人财物共计4890426元，数额特别巨大，其行为构成受贿罪。被告单位惠州市XX实业发展有限公司为了谋取不正当利益而向国家机关工作人员行贿，数额超过20万元，情节严重；被告人温某飞系惠州市XX实业发展有限公司的实际控制人，其行为亦构成单位行贿罪。公诉机关指控的被告人和被告单位的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。案经本院审判委员会讨论决定，根据被告人的犯罪情节、犯罪后悔罪表现等情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十三条、第三百八十五条、第三百八十六条、第三百九十三条、第六十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第三十七条、第三十条、第三十一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第十九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：一、被告人廖志铨犯受贿罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2024年11月15日止；罚金已缴纳30万元，余款从判决发生法律效力的第二日起一个月内缴清。）二、被告单位惠州市XX实业发展有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币一百万元。（已缴纳）三、被告人温某飞犯单位行贿罪，免予刑事处罚。四、被告人廖志铨退出的赃款人民币471万元、赃款孳息994762元及港币20万元（折算后为人民币180426元）予以没收，上缴国库，由扣押单位惠州市监察委员会执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 许  小  龙人民陪审员 陈  菊  云人民陪审员 陈  丽  娜二〇二〇年六月二十九日书 记 员 陈莉敏（代）附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。第三百九十三条单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照本法第三百八十九条、第三百九十条的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条贪污或者受贿数额在三百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额特别巨大”，依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。贪污数额在一百五十万元以上不满三百万元，具有本解释第一条第二款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他特别严重情节”，依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。受贿数额在一百五十万元以上不满三百万元，具有本解释第一条第三款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他特别严重情节”，依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。释义引用统计第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金;判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产;判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条行贿犯罪中的“谋取不正当利益”，是指行贿人谋取的利益违反法律、法规、规章、政策规定，或者要求国家工作人员违反法律、法规、规章、政策、行业规范的规定，为自己提供帮助或者方便条件。违背公平、公正原则，在经济、组织人事管理等活动中，谋取竞争优势的，应当认定为“谋取不正当利益”。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条刑法规定第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。《中华人民共和国刑法》