广东省肇庆市端州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1202刑初19号公诉机关肇庆市端州区人民检察院。被告人左英，女，1983年1月15日出生，公民身份号码430************028，汉族，大学本科文化，户籍地及住址广东省广州市越秀区*******之二201房，恒大地产集团广东房地产开发有限公司投资部原副经理。因本案于2019年8月20日被抓获并刑事拘留，同年9月25日因涉嫌非国家工作人员受贿罪被逮捕，现押于肇庆市端州区看守所。辩护人刘昊，湖南激扬律师事务所律师。辩护人邝日勇，广东五邑律师事务所律师。被告人余建勋，男，1983年7月16日出生，公民身份号码430************712，汉族，大学本科文化，系中共党员,户籍地广东省广州市天河区************，住广州市番禺区**************，无业。因本案于2019年6月13日被抓获并刑事拘留，同年7月19日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕，现押于肇庆市端州区看守所。辩护人李文，湖南天声律师事务所律师。肇庆市端州区人民检察院以肇端检刑诉〔2019〕440号起诉书指控被告人左英犯非国家工作人员受贿罪、被告人余建勋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。肇庆市端州区人民检察院指派检察员肖欣、沈豪钊出庭支持公诉，被告人左英、余建勋及辩护人刘昊、邝日勇、李文到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2016年9月，时任恒大地产集团广东房地产开发有限公司（以下称恒大公司）投资部副经理的被告人左英，利用职务之便知悉恒大公司拟收购肇庆国声镭射技术制作有限公司地块项目（以下称国声地块项目）底价等内部信息，帮助深圳前海华人金融控股集团有限公司（以下称华人公司）执行总裁赵海龙、许伟镇（二人另案处理）先行以低价收购国声地块项目，再以高价转卖给恒大公司，从中获利。2016年10月至2017年9月，被告人左英多次以银行转账、现金方式收取华人公司执行总裁赵海龙、许伟镇支付贿款共计1600万元。被告人余建勋明知上述款项是犯罪所得，仍提供名下银行账户接收其中1390万元，并协助接收现金110万元，之后将赃款用于购买房产、汽车等支出。公诉机关认为，被告人左英身为公司工作人员，利用职务之便，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪；被告人余建勋明知是犯罪所得仍予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并提交了相应的证据，提请本院依法惩处。被告人左英辩称，恒大集团收购项目，从一开始的信息收集、合同谈判，到上报集团审核，最后的决策是由许主席作出，并非由集团下属的分公司作出，因此不存在底价一说，所有的报价都是对方报价，恒大公司进行还价。国声项目的跟踪和谈判是由王亚楠带队进行，在此之前我和拟收购方没有进行事前的协商或者达成回扣的约定，在谈判过程中我亦没有明示或暗示王亚楠拟定对对方有利的价格或条件。在王亚楠小组完成谈判后，由其将收购合同以及相应的材料提交给我，我负责审核并提交给集团。期间我们是严格按照集团规定的模板合同和对方谈判，最终的价格是低于当时肇庆市区同时段、同地段的市场价格，恒大公司的利润是很客观的。整个项目上报到集团、董事审批，我没有起到决策性的作用。我前夫余建勋2015年前是在深圳工作，他通过我认识了胡立波和赵海龙，才产生了之后他们之间的借款，但其所有的借款是在我们离婚后产生，并没有用于我或者我家庭的消费支出。2018年4月，胡立波告诉我整个借款情况，我才知道余建勋借款，胡立波也告诉我由于余建勋未完善借款手续，该借款是由许伟镇担保的，我对此非常惊讶，也曾要求他们尽快完善借款手续以及提供相应的抵押担保物，但他们一直拖延履行。公诉人称我于2016年10月26日收受了胡立波支付的行贿款现金100万元，请法庭核实当时的具体情况，当时如果是工作日，我们是要上班的，不存在我跑到深圳前海收取现金的情况。辩护人提出，起诉书对左英指控的事实不清、证据不足，罪名不能成立，理由：1、至今出示的证据未能证明左英是如何知悉恒大公司拟收购国声地块项目等内部信息，指控左英得知恒大公司收购底价的事实是不存在的，任何一个项目或流程中都没有设置底价；证据之间互相存在矛盾，不能证明左英存在收受贿赂的事实，也不能证明余建勋名下收到1390万元是借款的事实；余建勋在庭上明确否认收到110万元现金的事实，从证据存疑、利益归于被告人的原则，应该对110万元现金支付给余建勋的指控不予认定；根据《反不正当竞争法》第七条第二款规定，从华人金控公司提供的证据来看，只显示有出借款项，不是支付佣金，可见1390万元不是佣金，更不是贿赂款；微信截图的内容和华人金控公司提供的材料、以及左英的供述可以印证余建勋收到的1390万元是借款；2、左英的行为不构成非国家工作人员受贿罪。左英作为投资部副经理，收购国声项目仅仅是职责，仅起到上传下达的职责，并没有拍板、决议的权力；对于行贿主体，起诉书认定事实不清、证据不足，现有证据不足以显示赵海龙、许伟镇是行贿人员，华人金控公司也并非国声项目的交易方；3、现有证据不能证明被告人具有利用职务便利，为他人谋取利益的主观故意，应当坚持主客观相一致的原则，依法应当从左英在事前是否有跟交易项目方进行约定，事中是否有默契，事后是否进行分钱来分析，现有证据不能证明左英有受贿的故意。综上，请法庭依法判处左英罪名不能成立。本案中，被告人没有利用职务上的便利为他人谋取利益，指控左英收受款项的证据都是传来证据；涉案标的并非是1600万元，而是已经查实的1390万元，起诉书认定的1600万元仅是凭行贿人的口供，是不符合逻辑的，也不符合该案双方的交易习惯；案涉的1390万元并非左英收受的贿赂金额，而是一般的民间借贷。被告人余建勋辩称，我于2016年与左英离婚，我银行账户收到的1390万元是我借款原打算投资幼儿园的，左英作为担保人，但没有签订相关的借款或担保合同。我后来用这笔钱投资房产、餐饮、消费。我不知道上述资金的具体来源，没有将银行卡交给左英使用，或将银行卡资料交给左英，更没有接收110万元现金。辩护人提出，对起诉书指控余建勋的罪名不持异议；对于起诉书指控的接受现金110万元，没有形成相应的证据链，该部分指控证据不足；对于资金来源的问题，余建勋并没有参与恒大公司收购国声地块项目，甚至对该项目的毫不知情，从资金的金额以及其和许伟镇的关系来推定，其不可能清楚知道资金的来源；在犯罪情节上，在没有形成完整证据链的情况下，虽然余建勋对收受现金110万元的事实不予承认，但不能认定余建勋不认罪。从整体来看，余建勋是认罪的。请法庭对余建勋从轻处罚。经审理查明：一、非国家工作人员受贿罪2016年7月18日，许伟镇（另案处理）受肇庆市国声镭射技术制作有限公司（下称肇庆国声公司）委托处理该公司的股权交易事宜，并将该消息告知时任深圳前海华人金控集团有限公司（下称华人金控公司）负责人赵海龙（另案处理）。同年9月，时任恒大公司投资部副经理的被告人左英利用职务之便，在公司内部审批过程中获悉恒大公司有意收购肇庆国声公司地块项目等内部信息，并透露给赵海龙、外界商人许伟镇。随后，许伟镇作为居间介绍人，在广东创科投资有限公司（下称广东创科公司）、华人金控公司与恒大公司之间协调交易广东创科公司股权（含所属的肇庆国声公司地块）的相关事宜。期间，华人金控公司从被告人左英处知悉恒大公司将以2.8亿元底价收购肇庆国声公司，华人金控公司负责人赵海龙向左英报价2亿元购买广东创科公司全部股权，并答应在与恒大公司的交易完成后支付该项目溢价款20%即1600万元人民币给被告人左英作为佣金，希望被告人左英继续予以帮助配合。为此，华人金控公司通过其控制的关联公司深圳易多多贸易有限公司（下称易多多公司）以1.9亿元价格收购了广东创科公司100%的股权，并顺利将肇庆国声公司（含该公司项目地块，位于广东省肇庆市*****侧，面积为45907.6平方米）以2.8亿元转让给恒大公司。为了掩盖实际上是华人金控公司收购广东创科公司全部股权然后将肇庆国声公司项目地块转让给恒大公司的事实，华人金控公司制造了以广州市移币鑫科技有限公司（下称移币鑫公司）名义向华人金控公司借款用于收购广东创科公司全部股权的假象。交易成功后，华人金控公司于2016年10月14日至2017年9月8日通过公司控制的关联账户转账1390万元到被告人左英提供的被告人余建勋名下银行账户作为约定支付的佣金。期间，华人金控公司将其中最后2017年9月8日支付的800万元佣金由许伟镇以广东创科公司名义签立“借款合同”，并由其个人作担保,其余支付的佣金记账为给广东创科公司（许伟镇）还款。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2016年10月14日至2017年9月8日期间，华人金控公司通过控制的林惠吟、赵东玲、刘霞等关联账户，分六次共转账1390万元到被告人左英提供的其前夫余建勋名下的银行账户，作为左英促成国声地块项目交易的佣金。被告人余建勋明知被告人左英是为了收取犯罪所得，仍提供其名下中国银行、中国农业银行的账户接收款项，且收到赃款后用于购买广东省广州市黄埔区*****************等房产、粤A*****牧马人牌车辆、投资其他生意及个人消费支出等。案发后,为掩饰事实真相,仍坚称上述款项是其为了投资幼儿园由左英作担保而向中科诺公司借款。上述事实，有经过庭审质证、认证的下列证据证实：一、物证1．公安机关在抓获被告人左英时，扣押了左英的黄色MCM品牌双肩包壹个、华为P30PRO手机壹台（IMEI码865********5505）、华为MATE20PRO蓝黑色手机壹台、苹果牌金色电脑壹台、联通手机卡壹张。2.公安机关在抓获被告人余建勋时，扣押了余建勋的农业银行卡、招商银行卡、工商银行卡各壹张，华为银灰色手机壹台，白色面板玫瑰金背壳手机壹台。3.被告人余建勋的粤A*****牧马人牌车辆（黑色、发动机号：GL256625、车辆识别号：IC48JWE82GL256625），由其辩护律师李文于2019年10月18日提交至公安机关。二、书证1.搜查证、扣押清单、扣押决定书、随案移送清单。证实上述物证的来源，去向。2.户籍资料,证实被告人左英、余建勋在作案时已达刑事责任年龄。3.上网追逃人员登记表、上网追逃人员撤销/删除表、到案经过，证实被告人左英、余建勋均系被网上追逃后被动到案，没有自首情节。4.恒大公司报案书、委托书、相关公司关系图、企业人员关联图谱、左英人事档案、投资部门工作架构职能、项目审批表及相关材料、项目尽调报告、基本情况、调研报告、委托付款函、土地付款流向图、转账凭证等，证实：①恒大公司于2019年1月4日向公安机关报案称被告人左英涉嫌犯罪；②被告人左英时任恒大投资部副经理，其在劳动合同期及解除合同后有保守恒大公司商业秘密的义务，包括恒大公司的土地信息、买卖意向、成交或商谈的价格等；③被告人左英分别于2016年9月18日、2017年1月3日填报《恒大地产集团土地合同审批表》，作为恒大公司投资部呈报土地合同呈批表；④《肇庆国声镭射技术制作有限公司股权转让协议》由投资发展部王亚楠、合同管理部康晓琴签字，2016年9月21日卢董、许主席审批同意。对方联系人均为许伟镇，第一份转让协议于2016年9月27日由许伟镇通过微信发送给胡立波；⑤恒大公司有收购国声公司地块的意向，并于2016年9月28日与创科公司签订国声公司的股权转让协议，同年9月29日派员到项目地进行尽职调查；⑥恒大公司于2016年10月20日转账给创科公司3000万元。恒大公司根据创科公司出具的委托付款函的内容，于2017年7月18日通过已取得控制的国声公司转账给易多多公司80528464.73元，同日恒大公司转账给易多多公司129471535.27元，合共2.4亿元。5.华人金控公司项目审查意见、关于收购创科公司股权融资项目的补充情况说明、贷审会表决汇总表、贷审会表决表、补充情况说明、委托书、业务来往函、移币鑫公司股东会协议、借款借据，证实：①移币鑫公司向华人金控公司借款1亿元用于收购国声公司100%股权，还款来源为恒大公司收购国声公司的股权转让价款。华人金控公司于2016年9月22日作出项目审查意见，并已得知恒大公司将以2.8亿元收购国声公司股权，同时授信方案中的担保措施中说明，被收购项目的公司股权由华人金控公司指定关联公司持有，移币鑫公司与华人金控公司签订股权收购协议，到期无条件收购国声公司股权。移币鑫公司的借款1亿元事项经华人金控公司审贷会表决通过同意借款。②移币鑫公司向华人金控公司借款9000万元用于支付收购广东创科公司100%股权的尾款，还款来源为恒大公司收购创科公司的股权转让价款。华人金控公司于2016年10月20日作出项目审查意见，2016年10月28日经华人金控公司审贷会同意借款，同时要求恒大公司支付定金3000万元的托管账户由华人金控公司控制。③移币鑫公司于2016年9月26日表示愿意支付华人金控公司50万元作为合作融资业务咨询费。6.华人金控公司项目审查意见、贷审会表决汇总表、贷审会表决表、补充情况说明、委托书、业务来往函、移币鑫公司股东会协议、借款借据、小贷公司业务授权、业务委托书,证实：2016年9月22日华人金控同意借款1亿元给移币鑫公司。2016年10月28日华人金控同意借款9000万元给移币鑫公司。7.移币鑫公司、华人金控公司、易多多公司三方签订的委托书，证实移币鑫公司向华人金控公司借款1亿元，用于支付易多多公司收购创科公司的部分股权转让款，且该笔债务易多多公司负责偿还。8.创科公司股权转让协议、补充协议二、资产负债表等，证实：郑建渠、杨少燕作为转让方，与受让方易多多公司签订协议，约定以1.9亿元的价格转让创科公司100%股权，郑建渠、杨少燕在协议上签名，易多多公司加盖公章，法定代表人赵耿毫加盖私章。9.国声公司及创科公司登记设立及变更资料，证实：2016年10月9日创科公司变更股东为深圳易多多公司，法定代表人为许伟镇。2017年2月21日法定代表人许伟镇变更为赵耿毫。10.担保函、收款函,证实马少栋对郑建渠、杨少燕履行创科公司股权转让协议作担保。该协议的款项由郑建渠的工行账户收取。11.借款合同（ZKN-4-2016120101（借）、ZKN-4-201609022（借）、ZKN-4-201010015（借））、借款借据、电子回单、开户资料等、债权转让通知、股东会决议，证实移币鑫公司向华人金控公司分别借款8000万元（2016年12月1日通过深圳市前海中创通科技有限公司转账给移币鑫公司）、3500万元（2016年10月31日通过易多多公司转账给创科公司）以及1亿元（2016年9月28日通过易多多公司转账给郑建渠），上述借款合共2.15亿元。12.华人金控公司出具的结清证明，证实移币鑫公司于2016年9月27日、10月30日向华人金控公司分别借款1亿元及3500万元，上述两笔借款本息已全部结清。13.广东创科投资有限公司印章共管确认书、新印章留底确认书、印章销毁确认书，证实创科公司于2016年9月28日启用新公章、财务专用章，并由易多多公司负责保管及使用。14.肇庆市人民政府办公室关于端州区端州一路东侧地块实施改造的复函、市“三旧”办关于同意端州区端州一路东侧地块实施改造有关问题的回复意见、关于转发端州区端州一路东侧地块改造项目批复文件的函、收费通知、一般缴费书，证实国声项目进行改造的情况。15.移币鑫公司登记资料，证实移币鑫公司的工商登记情况，法定代表人为许伟镇。16.营业执照、合作协议书、股权代持协议,证实：①易多多公司的法定代表人是赵耿毫；②深圳市中科诺数码科技有限公司受华人金控公司委托，代为持有深圳市中科诺小额贷款有限公司的100%股权。17.法定代表人免责协议书，证实许伟镇作为易多多公司的项目代表，被聘用为创科公司和肇庆项目公司的法定代表人。18.劳动合同、人事档案等资料，证实胡立波为华人金控公司财务中心副总监。许伟镇于2017年10月1日任职国美城市投资控股有限公司投资拓展中心副总裁，同年12月20日辞职。19.中科诺公司记账凭证、电子回单，证实华人金控公司于2016年10月25日、2017年1月20日从关联账户向许伟镇各转账支付1000万元，合共2000万元。该款是支付给左英的居间介绍费。20.ZKN-3-2017090701（借）借款合同、ZKN-3-2017090701（担）担保合同，证明创科公司借款人民币800万元，许伟镇作担保人。该款实际是华人金控支付给左英的佣金。21.付款委托确认书、账户情况、银行账户借用协议、转账凭证，证实：①刘霞分别在上海银行深圳分行开设的622************444账户、在中国农业银行深圳皇岗商务中心支行开设的622*************174账户、在中国工商银行深圳西乡支行开设的622*************588账户均由华人金控公司使用，其中从尾号6444上海银行账户向余建勋的中国银行账户（尾号4550）转账500万元、农业银行账户（尾号6471）转账300万元，合共转账800万元；②林惠吟在上海银行深圳分行开设的6222********809289账户由华人金控公司使用。22.中科诺贷款公司的记账凭证、付款申请书、贷出款审批单、收入证明单、网上银行电子回单、银行流水等，证实：①2016年10月14日林惠吟转款50万元给余建勋，付款申请书登记为许伟镇借出款；②2016年10月21日金联智达公司收到创科公司转账款3000万元，付款申请书登记为“（借入款）创科（许伟镇）”；③2016年10月25日，深圳市蓝创利贸易有限公司向深圳前海潮润文化有限公司转账50万元，付款申请书登记为“许伟镇借出款”；④2016年12月2日中科诺贷款公司向创科公司还款300万元，付款申请书登记为创科（许伟镇）还款，同日通过刘霞账户转账80万元、160万元给余建勋；转账60万元给邝毅敏；⑤2016年12月7日中科诺贷款公司向创科公司还款300万元，同日通过赵东玲账户转账300万元给余建勋。付款申请书登记为创科（许伟镇）还款；⑤2017年9月8日创科公司向中科诺贷款公司借款800万元，通过刘霞账户转账500万元、300万元给余建勋。付款申请书登记为创科公司借出款（许伟镇担保）。上述款项收支均有中科诺公司内部审批手续。23.银行交易明细，证实：①易多多公司738068086077中国银行账户明细：2017年1月20日转账给创科公司200550000元；2017年7月18日收到恒大公司转账129471535.27元、收到国声公司80528464.73元，共2.1亿元；②许伟镇622*************564中国工商银行账户：2016年9月26日收到林惠吟转入1000万元，同日转出给刘霞1000万元；2016年10月25日分三笔收到颜丽娜转入共1000万元。2016年11月1日收到颜丽娜转入110万元，同日将该110万元跨行汇款给其另一个账户。2017年1月20日收到刘霞转入1000万元。③恒大公司于2016年10月20日转账3000万元给创科公司，2017年7月18日转账129471535.27元给易多多公司；2017年7月18日国声公司转账80528464.73元给易多多公司。创科公司收到恒大公司转账的3000万元后，次日转账至深圳市金联智达科技有限公司账户。④刘霞账户于2016年12月2日分两次转账80万元、160万元至余建勋账户、2017年9月8日分两次转账300万元、500万元至余建勋账户。⑤颜丽娜账户于2016年10月25日收到金联智达公司1000万元，同日转账三笔共1000万元给许伟镇。2016年11月1日转账110万元给许伟镇。⑥赵东玲账户于2016年12月7日转账300万元给余建勋。⑦林惠吟账户于2016年10月14日转账50万元给余建勋。24.关于华人金控在国声公司项目融资与收购过程中的情况说明（附转账记录、微信聊天记录等），证实：①2016年7月赵海龙经许伟镇介绍与马少栋洽谈收购肇庆国声项目期间，赵海龙将该项目推荐给恒大公司投资部左英，左英将该项目推荐给恒大公司的相关部门。之后恒大公司派了以王亚楠为首的团队对项目进行尽职调查与商务谈判。②2016年10月14日汇款的第一笔50万元，是左英索要，赵海龙答应，胡立波具体办理，公司内部以许伟镇名义借款做手续，宫家发知晓。③恒大支付3000万定金后，左英向赵海龙提出要转让溢价的20%（1600万元佣金）。赵海龙考虑左英在恒大公司的身份和以后需要答应左英，赵海龙指示胡立波和许伟镇具体安排操作。④2017年8-9月，左英多次催要第四笔800万元佣金。考虑到与恒大的合同仍未履行完毕，还有4000万元交易尾款未收回，需要通过左英帮助。公司以创科借款、许伟镇担保的名义，由赵财强审批，将800万元款汇至左英指定的余建勋银行账户。因恒大公司4000万尾款没有依照合同支付，2018年1月公司要求左英返还以上款项，因左英不能立即返还，公司将以上款项转为借款，要求左英偿还本息。左英微信回复同意，但一直没有来公司面签。25.离婚登记审查处理表、申请离婚登记声明书、离婚协议书、结婚证复印件、户口簿复印件、离婚登记告知单、证明、无法提供婚姻登记证的说明、离婚登记询问笔录，证实左英与余建勋于2016年11月29日离婚。三、证人证言1.徐彬洋（恒大地产集团广东房地产开发有限公司工作人员）的证言。内容：左英于2014年12月入职恒大公司，2015年1月任职投资部副经理，负责二手项目前期资料审核、风险分析及谈判组织工作，负责一手项目政府拜访、关系接洽、项目谈判推动工作，主导与合作方进行各项谈判，组织尽职调查，最大限度保护公司利益，负责项目后期合同履约工作，按合同条款要求履约，保障公司利益，及时总结公司项目拓展经验，为后续拓展工作提供有效建议等。2018年1月从恒大公司离职。受恒大公司委托，时任投资部副经理的左英对肇庆市端州区房地产进行考察投资项目。在恒大公司2016年9月对国声地块项目收购过程中，左英利用职务便利，在公司内部审批过程中得知收购底价，然后勾结外界商人许伟镇，通过易多多公司出资收购创科公司成功控股国声公司，再将国声地块项目包装转卖恒大公司赚取巨额差价，左英从中收受贿赂达1000多万元人民币。恒大公司收购国声地块项目的价格是人民币2.8亿元且已全部支付完成，我司损失约有1.2亿元人民币。根据我司内部调查，左英从中获利达人民币1000多万元。恒大公司没有就收购国声地块项目向人民法院提起民事诉讼，而选择在涉案项目所在地公安机关报案。2.许伟镇的证言。内容：2016年6月，经华人金控公司总裁赵海龙介绍，我在其办公室认识了恒大公司投资部经理左英，之后因国声地块项目接洽沟通需要，赵海龙安排华人金控公司财务总监胡立波和我与左英安排的恒大公司投资部王亚楠负责的工作小组进行洽谈。王亚楠工作小组成员有王亚楠、李娟、郭星，当时就是上述三人负责厂房用地的考察和合同条款的洽谈。而左英是跟赵海龙与胡立波接触，我接触的是王亚楠小组，不清楚左英跟赵海龙、胡立波接洽的具体内容。2016年7月18日，受国声公司的实际控制人马少栋的委托，我帮他寻找名下的商住地项目收购的买家，我拿到资料后就把商住地项目的资料发给了有实力的房地产公司，最终赵海龙经过洽谈后代表易多多公司成为商住地项目收购的买家。收购国声地块项目、与恒大公司交易的是易多多公司，是华人金控公司的关联公司。移币鑫公司的法定代表人、实际操控人是我本人。因为创科公司拥有国声公司的100%股权，而易多多公司拟通过收购创科公司，间接取得国声公司的控制权。赵海龙、胡立波让我配合用我的移币鑫公司作为借款主体，去华人金控公司借出这笔款，供易多多公司完成收购。收购的款项从来没有到过移币鑫公司账户内，这笔款借完后，由华人金控公司、易多多公司、移币鑫公司三方签订了一份委托书，明确说明是易多多公司去归还。易多多公司与创科公司签约时我在现场，易多多公司的公章和法定代表人私章是由赵海龙、胡立波等人带来，完成签约手续的。2016年10月上旬至2017年2月下旬期间，我担任创科公司的法定代表人及总经理。当时创科公司由易多多公司100%控股，易多多公司的法定代表人是赵耿毫。2016年10月10日至10月13日期间，我担任国声公司法定代表人，是赵海龙通知华人金控公司的财务总监胡立波让我来担任的。2016年10月13日，该公司就变更法定代表人为“陈向东”。2017年2月21日，我在工商登记部门将创科公司的法定代表人变更给赵耿毫时才认识他的，之前我们并不认识对方。我担任创科公司、国声公司的法定代表人，是胡立波请示赵海龙后，通知我担任的。由于恒大公司要收购国声地块项目，我担任上述两间公司法人，便于与恒大公司及原地主方办理一些资料的交接。在创科公司收到恒大公司的第一笔股权转让款3000万元后，我就去华人金控公司找赵海龙，向赵海龙说明现在国声地块项目和股权已经变更给恒大公司，首期股权转让款已经收到了，且交易已经生效，我的居间工作也完成。接着向他提出要求兑现支付居间费用给我。赵海龙当时也很重视，让胡立波过去他的办公室，吩咐她尽快为我安排1000万元居间费，并解释刚才收到一笔3000万元，下一笔4200多万元的股权转让款收到之后再为我安排后面的1000万元，并要求我在后面关于国声地块项目的资料移交、办理土地证等手续继续支持配合胡立波完成善后，以便尽快收到后面的项目款项。赵海龙向我与胡立波说明，左英已经来到深圳找他索要国声地块项目的钱，而且是要拿国声地块项目溢价部分的20%，由于公司已经收到第一笔转让款，近期就要安排给她溢价部分的20%的一半钱，等收到了第二笔股权款的时候，就要把另外一半钱也给她。如果不满足她的要求，她就会在国声地块项目合同执行履约过程中，制造麻烦来刁难，让公司收不到或者拖延后面的股权转让款，当股权已经变更给恒大公司后，她觉得手里握有主动权和筹码。胡立波有表示初步计算后，虽然扣除恒大金服的利息、我的居间费、左英要的费用、还有华人金融公司的利息费用，国声地块项目还是有一笔不错的利润，而且华人金控公司也赚取了一笔利息收入，还可以通过国声地块项目成功合作当成一次实际操作的学习锻炼机会。因为赵海龙、胡立波与左英的关系比较亲密信任，两人就告诉左英国声地块项目被收购的底价成本（2亿左右）。对于赵海龙和左英是如何沟通，以及左英索取溢价部分的20%，都是赵海龙说的，我对此不便多问，也没有资格表态，我主要关心的是自己能拿到居间服务费是多少。当时只有恒大公司老板才有国声地块项目的收购决定权，而恒大公司的高管领导都没有这个决定权，更不用说左英只是一个部门经理级别职员。从国声地块项目合同谈判到实地考察，我们联系的都是王亚楠总监团队。赵海龙就安排胡立波和另一位财务经理与我在广州陪同王亚楠对接以及洽谈合同，恒大公司的合同条款版本都是统一严格约定的，并必须层层上报把关合同内容，因此左英并没有在国声地块项目中发挥影响，也没有为项目转让方提供到帮助及谋取不当利益。创科公司曾向华人金控公司借款的800万人民币（借款期限为四个月），我并不清楚具体借款原因，但我是上述借款的担保人。因为我当时知道创科公司有一笔国声地块项目的待收尾款四千万，经过评估，我认为创科公司有还款能力，因此同意为该款担保。我于2017年9月5日在胡立波办公室签订担保合同（编号ZKN-3-2017090701（担））。2017年9月8日，胡立波给我发来两份共转账八百万的账单，并告诉我担保的借款是借给了左英的丈夫余建勋。我从来没有介绍左英到华人金控公司借款，也没有提供过任何银行账户给华人金控公司，更不认识左英的丈夫余建勋，我不知道创科公司向华人金控公司的借款为什么到了左英丈夫余建勋的个人账户。后来赵财强（华人金控公司的执行董事）告诉我，我所担保的800万元借款是借给左英投资开办幼儿园，她个人借款额度不够，就考虑用创科公司作为借款主体配合一下。2017年年底，华人金控公司的客户经理郑秀芳向我催收我所担保的800万借款及利息，让我履行担保合同的责任，我通过手机微信联系左英，让左英归还800万借款及利息。当时左英让我这个事情以后不用找她，她会直接找赵海龙、赵财强沟通。同时我也有向赵财强沟通过这件事情，赵财强就安排胡立波来催收这笔800万借款，但左英一直都没有归还利息和本金。我使用的189*****111的苹果手机上的微信号是xuweizhen111111。胡立波的微信号是Amychenhu，我微信备注是胡立波（华人金控公司财务副总监）。我手机微信2016年12月7日12:36跟胡立波的聊天记录，我问到：“佣300已付？”，我不知道这佣金是付给谁的。我手机微信2017年8月13日11:08，胡立波与我的聊天提到的佣金800万，我不清楚怎么回事，具体要问胡立波或赵海龙会清楚一点。我手机微信2017年9月8日10:03胡立波通过语音聊天问我“如何支付左总的费用？”刚才这条语音聊天胡立波提到的左总是指左英，但我不清楚胡立波所说的费用是什么费用，具体要问胡立波。我手机微信2017年9月8日13:59胡立波发给我的两张跨行转账凭证（以刘霞的账户转给余建勋500万元、300万），这两笔合计800万元是广东创科向华人金控的借款，这笔借款我是作为担保人的，并不是什么佣金。2019年8月11日我提供的举报材料，以及我妻子提供相关的录音都已经递交给检察院。2016年10月14日至2017年9月8日华人金控公司通过关联账户分六次转账给左英丈夫余建勋名下银行账户共计1390万元人民币，另外还分两次现金支付了210万人民币，合计1600万元人民币。我听赵海龙说，上述费用是左英向赵海龙索取，是在国声地块项目被恒大公司成功收购后，需要获得的好处费。好处费是按照溢价的20%计算，但是我并不清楚左英是以什么名义收取好处费，具体是左英与赵海龙洽谈的。合同收购价是1.9亿人民币，但赵海龙与左英说的收购价是2亿人民币，而恒大收购价是2.8亿人民币，溢价8000万人民币，所以左英收取项目溢价20%是1600万人民币。支付给左英的1600万人民币是赵海龙批准的，胡立波有通过微信告诉我这些情况，赵财强也是知道的。上述六次转账支付的具体情况分别是：①2016年10月14日华人金控公司通过控制的关联账户林惠吟名下的622*************974银行账户转款给余建勋名下622*************471银行账户50万元人民币；②2016年12月7日华人金控公司通过控制的关联账户赵东玲名下622*************614银行账户转款给余建勋名下621*************550银行账户300万元人民币；③2016年12月2日华人金控通过控制的关联账户刘霞名下的622************444银行账户转款给余建勋名下621*************129银行账户80万元；④2016年12月2日华人金控通过控制的关联账户刘霞名下的622************444银行账户转款给余建勋名下622*************479银行账户160万元；⑤2017年9月8日华人金控公司通过控制的关联账户刘霞名下的622************444银行账户分别转款给余建勋名下622*************471银行账户300万、621*************550银行账户500万，共800万元人民币。以上都是赵海龙答应支付给左英在代表恒大公司成功收购国声地块项目之后索要的佣金。至于现金支付的情况，第一次是2016年10月25日胡立波告诉我左英找赵海龙要了100万人民币现金，第二次是2016年11月2日胡立波通过电话联系我，说左英要跟赵海龙拿110万人民币现金，但她在出差没法将钱交给左英，要将110万转账到我账上，由我在银行提现交给左英，还说来取110万现金的是左英朋友，胡立波将110万转账到我名下工商银行卡，然后我提现110万现金在广州白云区同泰路农商银行停车场交给左英的丈夫余建勋。我收取胡立波110万转账的是我名下工商银行账户，尾数是9564，提现的也是这个账户。3.胡立波的证言。内容：2016年9月22日，许伟镇以他为法人代表的移币鑫公司名义向我们公司提出借款1个亿用作收购创科公司（没过几天又追加借款9000万元）。由于恒大投资部经理左英把恒大公司内部准备以2.8亿元收购创科公司名下的国声公司厂房地块的消息透露给移币鑫公司，且创科公司拥有国声公司100%的股权，我们公司根据左英提供的消息，经过审贷会成员赵海龙、赵财强、黄波、宫家发等主要领导的商议，通过了许伟镇的这个借款申请，双方约定了借款金额、借款期限及借款利率，但出于风险控制，我们公司要求收购方由我们公司控制的关联公司担任，许伟镇为该收购项目的负责人，我就负责这个项目的资金流的跟进及后续还款工作。在我介入之前，左英与许伟镇已经洽谈好关于恒大公司收购国声地块项目，我作为华人金控公司出借资金方，跟进交易过程，保障公司资金安全回收。没过几天，我们公司控制的关联公司易多多公司就以1.9亿元的价格收购了创科公司。最终，易多多公司完成对创科公司的收购之后，很快就以2.8亿元的价格把创科公司名下的国声地块项目卖给恒大公司。整个收购以及转卖的过程都是许伟镇负责的，当时是恒大集团的左英、王亚楠与许伟镇交接这个收购项目的。由于左英在国声地块项目出售给恒大公司这件事情上起了很大作用，华人金控公司以国声地块项目溢价的20%支付给左英佣金人民币1600万元，其中1390万元是公司通过控制刘霞、赵东玲、林惠吟的银行账户分几次转账至左英的丈夫余建勋的银行账户，剩余的210万元是通过现金方式支付。前期是赵海龙安排我操作支付给左英的1600万佣金，后来由于赵海龙身体出现问题，不再过问公司的事情，就改为由赵财强负责跟进这事情，后期都是赵财强安排我负责操作支付左英佣金。转账支付的佣金明细为：①2016年10月14日，华人金控公司通过林惠吟的农业银行卡622************974转账50万元到余建勋名下的农业银行卡622*************570；②2016年12月2日华人金控公司通过刘霞分别转账80万元、160万元给余建勋，当天还转账60万到邝毅敏账户；③2016年12月7日，华人金控公司通过赵东玲转账300万元给余建勋；④2017年9月8日华人金控公司通过控制的刘霞的银行账户分别转款给余建勋转账300万元、500万元。上述第①笔转款的收款账号是左英通过微信跟我说她与赵海龙说好了要借50万元人民币，但她本人身份证不在，又急需资金，问我能不能当天把借款给她，我分别请示了赵海龙和宫家发，前者同意借给她，并告知她下周来补办手续，而后者则提议由许伟镇来进行借款，且许伟镇也同意了。该转款记账凭证的N8代表华人金控公司的出款账户，100401——XWZ*代表会计科目代码（资产类），（贷出款）许伟镇代表许伟镇向华人金控公司的借款，借款金额为50万元。付款申请书上有我和宫家发的签名，宫家发是知道这笔款项的用途及去向的；第②、③笔转款均是从许伟镇存入我们公司的那3000万元里支付，其于2016年10月21日将恒大公司所支付购买国声地块项目的3000万订金，经创科公司存到华人金控公司关联公司深圳市金联智达科技有限公司的账户上，为了方便使用资金，避免审批程序，我们公司内部就将这笔款项登记为许伟镇的存入款，但许伟镇使用该笔3000万存款，需经过华人金控公司审批。第④笔转款是以创科公司向我们公司借款、许伟镇做担保的方式支付。因为恒大公司还有一部分尾款没付清，按照左英之前与许伟镇、赵财强、赵海龙的约定，创科公司收齐恒大公司的收购款后左英才能收齐这些佣金，但左英说急需用钱问我们提前拿佣金，我们公司为了降低风险，确保公司的利益（许伟镇是这个项目的负责人，恒大公司的收购款是转给创科公司），才要求以创科公司向我们公司借款、许伟镇做担保的方式支付这800万元的佣金。上述几笔转款，是左英提供余建勋的账号直接要我转钱过去的。因为我不敢私自操作，就让许伟镇跟赵海龙、赵财强沟通。待赵海龙、赵财强明确批示后，公司才把钱转到左英指定的余建勋账户。另外华人金控公司还分两次支付210万的现金佣金给左英，第一笔是左英于2016年10月25日主动找赵海龙指定要100万现金，赵海龙同意后，就安排公司出纳到银行取了100万现金回公司，左英直接到华人金控公司取走这100万现金；另外一笔是左英再次找赵海龙要110万现金，赵海龙同意后，就安排我从公司控制的其中一个账户把钱转给许伟镇，许伟镇收到钱后取现金出来拿给左英（或左英丈夫）。按左英与许伟镇、赵财强、赵海龙的约定，公司要收齐恒大公司2.8亿元的收购款，才会支付全部的佣金给左英，但恒大公司还拖欠创科公司4000万元。2017年底，左英承诺过会把恒大公司拖欠的4000万尾款收回来，但到2018年1月，左英并没有兑现承诺，许伟镇就要求左英把之前所得到的佣金全部都退回给许伟镇，以清偿华人金控公司的借款。2018年1月29日，左英答应签订关于追讨恒大公司拖欠4000万尾款的合同，并准备资金清偿许伟镇在华人金控公司的借款。起初是赵财强安排我向左英催收，并让她签下相关合同。后来许伟镇让我不要再去找左英退回佣金，其告诉我已经把恒大公司拖欠4000万尾款的债权转让给北京广信永道企业管理服务有限公司，让该公司出面处理。因我不想再与左英有任何的交接，所以把手机微信内与左英聊天的记录删除了。许伟镇在转卖国声地块项目过程中并没有成本投入，其大约获利1000多万元（恒大公司收购广东创科公司名下的国声公司厂房地块是2.8亿元，但目前只支付了2.4亿元，减去借我们公司的1.9亿元借款本金及1000万元的利息，再减去1000万左右的融资信托利息，再减付给左英的1300多万元佣金及几百万元的其他费用，许伟镇获利大概就1000多万元）。2016年12月7日12时36分，许伟镇在微信问我“佣300已付”，就是2016年12月7日赵东玲转款给余建勋的300万元。当中的“佣”具体要问许伟镇；2017年8月31日11时08分，微信聊天中“佣金800万”是许伟镇支付给左英代表恒大公司成功收购国声地块项目后所得的部分佣金；2017年9月7日10时10分，许伟镇微信提及“合同昨天盖好章后已经寄出了”的意思是：华人金控公司将创科公司800万元借款的合同以及许伟镇作为担保人的合同，以快递方式寄给许伟镇。许伟镇收到合同后在借款合同以及担保合同上盖章签名后，再以快递方式寄回到华人金控公司，经过华人金控公司财务的审核以及负责人签名确认后，华人金控公司财务再把款项800万人民币，分别发放到许伟镇所指定的余建勋名下两个账户；2017年9月8日10时03分，我与许伟镇在微信聊天中称呼为左总的就是左英。给左总的费用的意思以及金额：就是2017年9月8日华人金控公司通过刘霞转账给余建勋的800万元，是否作为佣金就要让许伟镇确认，于2017年9月8日13时59分，通过手机微信把两张跨行转账凭证的图片发给了许伟镇进行确认；2017年8月31日11时08分微信聊天中的1630万（“许总，您好！国声项目已收回：2.4亿（总2.8亿），目前支付项目成本：2.237亿（收购价1.9亿，拆迁费42.5万，佣金800万，税费621万，华金一次性费用50万，团队提成50万，恒大金服利息945万，华金借款利息868元），目前账面利润：2.4亿-2.237亿=1630万）代表许伟镇所获得的纯利润。4.刘霞的证言。内容：2015年3月至2019年4月期间，我在深圳市伟创利文化发展有限公司任职财务总监助理，日常负责跑跑腿、贴贴发票之类的工作。公司曾要求我和其他同事拿我们的身份证去注册公司或担任股东，同时公司还在我入职后到上海银行、工商银行及农业银行用我的身份证开通了银行账户。我知道自己在深圳市海必得贸易有限公司担任法定代表人及股东，其他具体情况需要向我当时的上级领导华人金控公司了解。当时是公司的财务副总监胡立波要求我这样做的，由于胡立波是我亲姨妈，所以我从不过问这些事情。华人金控公司叫我去银行开户后，我就把银行卡交给公司出纳林敏玲。在我任职期间，把以上三张银行卡都交给公司使用，期间的银行转账是公司行为，我并不知情。直到去年5、6月份，我打算离职，就打算把这三张银行卡取消，但公司不同意，我就自己去上海银行、农业银行把银行卡取消了，工商银行的银行卡由于公司购买的理财产品还没到期，暂时取消不了。我于2019年4月17日左右离职，由于深圳市伟创利文化发展有限公司与华人金控公司是同一个老板（即赵财强），华人金控公司开具了证明给我，以此证明我的上海银行卡，工商银行卡及农业银行卡里面所发生的金融交易都是公司行为。我签订的银行账户借用协议均已递交给公安机关。伟创利公司是一间空壳公司，并没有实体经营。伟创利公司的法人代表我不知道，赵财强是实际控制人、人事总监是宋良（2016年离职，后李沂林接手）、财务总监是宫家发、审计部门总监是黄波。2016年国美控股投资了华人金控公司后，胡立波就转为财务副总监。至于公司的其他股东我就不清楚了。我是在伟创利公司购买社保的，但实际在中科诺公司上班，该公司跟伟创利公司是同一个老板，都是赵财强。伟创利公司、中科诺公司、华人互联网公司、华人金控公司、信梅分期公司的老板都是赵财强，至于各公司之间的上下属关系我就不知道了。上述的几家公司都是在同一个地方上班的，也是同一帮工作人员。华人金控公司下属还有金联新建材公司（老板赵财强，日常事务是颜丽娜负责）、方富源公司（空壳公司）、紫丰公司（空壳公司）、联通智能通信公司（空壳公司）等以上六家公司。颜丽娜在2018年年底自行离职。易多多公司也是空壳公司，老板也是赵财强。许伟镇是国美城市投资有限公司某部门的负责人，至于是哪个部门我就不知道了。5.宫家发的证言。内容：许伟镇于2016年9月以其担任法定代表人的移币鑫公司作为借款主体，向华人金控公司提出借款1亿元。2016年10月，移币鑫公司再向华人金控公司借款9000万，两笔借款共人民币1.9亿元，是用于收购创科公司。根据华人金控公司的项目审查意见书显示，创科公司是国声公司的全资股东，持有国声公司100%股权，而国声公司名下有三块地块，许伟镇拟通过收购创科公司100%股权的方式间接收购公司名下所有三块地块。许伟镇是获知恒大集团会以2.8亿元购国声公司名下三块地块，所以才会提前向华人金控公司借款收购创科公司，从中赚取差价。但我不清楚许伟镇如何获知上述消息。许伟镇有提交相关资料给华人金控公司，公司的项目审查意见就是风控部门根据其提交的相关资料，经过前期考察及风险评估后才制作出来的，但具体资料要问公司的相关部门才清楚，我不管这方面的业务。易多多公司是华人金控公司的关联公司，以易多多公司的名义收购广东创科公司是出于对借出资金的安全及风控考虑，许伟镇也是同意的。而且在华人金控公司审贷会表决汇总表的担保及抵押栏也写得很清楚的“被收购项目公司创科公司股权由我方指定公司持有，收购方与我方签订股权收购协议，到期无条件回购”。许伟镇应该有与我们公司签订相关的关于到期后创科公司股权回购协议，但这方面的业务不是我管，我就不清楚具体情况，要问公司才清楚。根据华人金控公司提供的会计资料显示，2016年10月14日，华人金控公司控制的林惠吟农行账户转账50万到余建勋账户，是许伟镇以个人名义向华人金控公司的借款，收款人、收款账户也是其指定的，具体用途要问许伟镇才清楚。这笔转款是按照华人金控公司的财务制度，审批过才转到许伟镇指定的账户上去的。按公司制度来说应该有签借款合同的，这笔借款我翻查过会计凭证，已经还清了。2016年12月2日从华人金控公司控制的刘霞上海银行账户分别转账80万、160万到余建勋账户、60万到邝毅敏账户，合共300万元；2016年12月7日从华人金控公司控制的赵东玲农行账户转账300万元到余建勋中行账户，上述转款是从许伟镇之前存到华人金控公司的存款转出的（许伟镇之前曾以创科公司名义存了3000万到华人金控公司，这3000万来源不清楚），转给谁也是许伟镇指定的，余建勋及邝毅敏我不认识，也不是华人金控公司的员工。因为这笔存款是存到华人金控公司的，相当于是我们公司对许伟镇的借款，所以许伟镇要求我们把钱转到他指定的账户上去，要按华人金控公司的财务制度来走流程，需要审批才能转出来的，至于具体用途就要问许伟镇才清楚。2017年9月8日从华人金控公司控制的刘霞上海银行账户转款800万到余建勋账户，是创科公司为借款主体，许伟镇作为担保人向华人金控公司借款，收款账户是许伟镇指定的，至于这笔借款的用途就要问许伟镇才清楚。我是通过微信报赵财强审批。因为据我所知创科公司是许伟镇控制的，而这笔800万的借款是以创科公司为借款主体，许伟镇作为担保人，我觉得这种方式有点奇怪，就微信请示赵财强。赵财强回复我说这笔借款许伟镇已经跟他商议好的，赵财强同时说这800万元本来就是归左英的，我就提议不如由左英直接向华人金控公司借款。赵财强回复我说“由于左英的身份比较敏感，她不敢，明白没有。如果让人知道，她位置就没有了。”所以许伟镇才用这种方式帮左英拿钱，收款账户是许伟镇提供的。至于许伟镇与左英有什么关系我就不清楚了。这笔借款至今还没归还本金与利息，公司应该有安排工作人员进行催收，但至于对谁催收我就不清楚了，因为我不负责这方面的业务。6.赵海龙的证言。内容：我从2016年4月份开始在华人金控公司担任执行总裁，主管小额贷款。2017年7月，我从华人金控公司转到国美城市投资控股有限公司担任总裁，主管投资、融资方面的业务。2018年7月，我正式从国美城市投资控股有限公司离职。华人金控公司的其他高层人员有：董事长周亚飞、执行董事许钟民、总裁赵财强、财务总监宫家发、财务副总监胡立波。易多多公司是我们华人金控公司的一家关联公司，受华人金控公司管理控制。2016年9月，许伟镇以他为法定代表人的移币鑫公司的名义向华人金控公司借款，用于收购创科公司。当时华人金控公司出于对借出资金的安全考虑以及风控因素，最后以其控制的易多多公司的名义收购创科公司，待收购项目的资金全部回笼，且许伟镇还清借款后，华人金控公司就会把创科公司的股权转回给许伟镇。根据华人金控公司的审核资料，许伟镇是知道恒大公司会以2.8亿元的底价收购创科公司持有的国声公司厂房地块，且据我所知，许伟镇关注国声公司厂房地块已经有一段时间，在得知地主方马少栋拟将国声地块项目转让，就想收购该项目再转让，但碍于缺乏资金，其一直没有收购行动。至于许伟镇是如何得知恒大公司的收购信息，我就不清楚了。在易多多公司完成创科公司的收购后，国声公司很快就被恒大公司收购，这个交易是许伟镇全权负责，华人金控公司作为资金出借方，不了解也没过问具体交易细节，但恒大公司的确还有尾款4000万元没有付清。恒大公司是投资部副总左英与许伟镇联系、洽谈交易的相关事项。许伟镇之前应该不认识左英，在许伟镇向华人金控公司提出借款的意愿后，我曾建议许伟镇多找几家房地产公司洽谈相关业务，也是那时候我把左英的联系方式告知许伟镇。但之后许伟镇如何跟左英沟通我就不清楚了。后来由于我身体原因，需要休息静养。在我住院休养到离职期间，由总裁赵财强负责我原来的工作职责，后续的事情我都不是很了解。2016年10月14日，华人金控公司通过林惠吟的农业银行卡将50万元转到余建勋名下的农业银行卡。我记得按当时的借款资料来看，这笔50万的转款是一笔由许伟镇作借款人的贷出款，我看到胡立波、宫家发签了名，就在审批栏上签名的，而且借款金额不是很大，所以我没过问这笔50万的借款情况，后来才知道是左英的借款；2016年12月2日，华人金控公司通过刘霞账户转款80万、160万到余建勋账户、转款60万到邝毅敏账户；2016年12月7日，华人金控公司通过赵东玲账户转款300万元到余建勋账户；2017年9月8日，华人金控公司通过刘霞账户转款800万（以创科公司为借款人，许伟镇作为担保人的借款）到余建勋账户，因为上述几笔转款发生时我在医院休养，刚开始并不清楚具体情况，之后华人金控公司向左英催债时，我才知道均是左英向华人金控公司的借款。赵东玲是我女儿、林惠吟是我朋友，她们知道我们公司与国美城市投资控股有限公司有关联的，出于信任，才会把她们名下的银行卡借给华人金控公司使用，但华人金控公司如何使用这些银行卡，赵东玲、林惠吟是不知情的，因为这些银行卡一直放在华人金控公司。左英从来没有向我提出其需占有国声项目溢价20%作为促成该项目的佣金，从华人金控公司控制的刘霞名下的银行账户、赵东玲名下的银行账户、林惠吟名下的银行账户转给左英丈夫余建勋的合共1300多万元的转款是左英向华人金控公司的借款，但截至目前为止，左英还没与华人金控公司签订借款合同，且没有偿还过利息本金。我不清楚左英的借款有否约定还款时间，也不清楚华人金控公司在接近一年的时间里，在左英没偿还过本金利息、没签订借款合约的前提下，为何还会陆续借款给左英。那段时间我在休养，没有过问公司的事情，具体情况要问赵财强。7.赵财强的证言。内容：从华人金控公司成立至今，我一直在该公司担任执行董事，负责董事会的上传下达以及1000万元以上借款的审批工作。国美控股集团有限公司是华人金控公司的大股东，为了方便公司的风险控制和走账，华人金控公司设立了多家关联公司，但我不记得具体数目及详细名称，只记得其中涉及小额贷款、互联网、基金等。华人金控公司有利用员工的身份登记成为关联公司的法定代表人，或利用员工的银行账户用作公司的资金调配。许伟镇以前在我公司工作过，具体任职时间、负责的具体岗位情况我就忘记了。因为创科公司名下拥有国声公司的厂房地块，许伟镇通过收购创科公司而拥有国声公司厂房地块，并将该地块卖给恒大公司。但许伟镇没有足够资金，他将国声地块项目介绍给华人金控公司，并以其移币鑫公司的名义向华人金控公司提出借款一亿元。由于许伟镇没有提供任何物品作为担保，华人金控公司为了控制借款资金的安全，就用华人金控公司旗下的关联公司易多多公司来控股创科公司，而胡立波受赵海龙的指派，协助许伟镇处理涉及该项目的财务问题，所以实际收购创科公司的是移币鑫公司。事后我知道创科公司被易多多公司收购后不久，国声公司厂房地块就卖给恒大公司，但是交易细节我就忘记了，以合同为准。收购创科公司及国声地块项目的交易都是许伟镇和赵海龙来操作，具体细节我不清楚，当时赵海龙在华人金控任职公司执行总裁，主要负责华人金控公司日常所有的业务经营。许伟镇当时只是在完成国声地块项目的过程中中充当协调买卖双方的中介角色，并收取一定的好处费用。我是在国声公司卖给恒大公司后才认识左英的，她是恒大公司的投资部经理，后来左英还向我公司介绍过有其他的业务。2016年11月下旬，因赵海龙生病住院，我接手肇庆项目才知道左英向我司索要该项目溢价20%（1600万）作为佣金。在恒大公司收购国声地块项目过程中，左英开始时起到介绍的作用，而在整个交易过程中她也起到协调作用，主要是协调恒大公司支付华人金控购地款（第一期3000万元订金、第二期2.1亿元）。在我接手赵海龙工作时，胡立波汇报华人金控公司已经向左英支付800万元佣金，左英现在要求支付剩余的800万元佣金。由于恒大公司尚有4000万元尾款未支付，我回应现在还不能支付剩余的800万佣金。当时左英承诺2017年年底之前将剩余4000万元尾款从恒大公司要回来，我才同意支付给她剩余800万元佣金。2017年9月8日经我批准，胡立波通过华人金控公司关联账户以公司内部借款方式将800万元支付到左英丈夫余建勋名下账户。该笔款项在我们公司财务登记是以创科公司作为借款方，许伟镇作为担保人，《贷出款审批单》总裁CEO审批栏是我签名，该款是支付给左英在收购肇庆项目的第二笔佣金。支付到左英丈夫余建勋名下银行账户1390万元人民币，都是从华人金控公司控制的关联账户支付出去的。因为我只审批了后面的800万元佣金的支付，至于前面已支付的800万元佣金的具体情况我并不清楚。创科公司将转让恒大公司的国声项目4000万元尾款作为债权转让给北京广信永道企业管理服务有限公司是没有实际交易的，只是双方签订一个“债权转让协议”，方便北京广信永道企业管理服务有限公司向恒大地产公司追回4000万尾款。8.黄波的证言。内容：华人金控公司于2014年1月9日成立，之前是在深圳市前海深港合作区**********************301办公，2019年2月办公场所搬至深圳市卓越前海一号B座2208室。股东分别有深圳市潮人投资集团有限公司（持股比例25%）、稼轩投资有限公司（持股比例15%）、深圳市华盛基金管理有限公司（持股比例5%）、国美控股集团有限公司（持股比例55%）。经营范围有接受金融机构委托从事包括与金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融信息技术市场外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；以承接服务外包方式从事包括金融业务有关的咨询业务；受金融机构委托对信贷逾期户信用卡透支户进行电话通知服务；投资兴办实业；自有物业租赁；房地产经纪；商务信息咨询；投资管理；受托资产管理。公司的法定代表人是周亚飞，总裁赵财强负责公司日常管理。胡立波任职财务部副总监，目前在催收组上班。许伟镇没在我们公司任职过，但在2017年10月1日到同年12月20日在深圳前海国美城市投资控股有限公司任职过。华人金控公司和国美公司有相同一名的股东持股的，目前两家公司共用一个办公地点。华人金控公司没有子公司，但有一些关联公司（包括易多多公司）。关联公司就是类似于华人金控公司的子公司，但在工商登记上是没有显示出来的，成立这些公司是为了利用这些公司的账户调配资金或进行业务往来。上述关联公司的法人代表及股东都是华人金控的员工、老板（赵财强、赵海龙）的亲戚朋友。易多多公司的法人代表是赵耿毫，他是赵财强的侄子，赵耿毫是华人金控公司的一名普通员工。华人金控公司有审贷会，我是当中一名成员，另外审贷会成员还有赵财强、宫家发、赵海龙等。大额借款项目（约4000万以上）才需要上审贷会，审贷会同意后，呈报董事会审批。根据华人金控公司的风控提交的项目审查意见，显示是移币鑫公司（法定代表人是许伟镇）向华人金控公司提出借款进而收购创科公司。移币鑫公司向华人金控公司总共签订了三份借款合同，以三份借款合同（合同编号：ZKN-4-201610015（借）、合同编号：ZKN-4-201609022（借）、合同编号：ZKN-4-201612010（借））的放款实际金额为准。创科公司名下是拥有国声公司厂房地块，移币鑫公司通过收购创科公司即拥有国声公司厂房地块，之后以2.8亿元转卖给恒大公司。易多多公司收购了创科公司，这笔收购是许伟镇介绍的。华人金控公司有中科诺公司的持股协议，公司有使用刘霞、颜丽娜、赵东玲、林惠吟的银行账户用作公司的资金调配或交易，并以每个账户每年3000元或5000元幅度的使用费给回各人。赵东玲账号自2015年1月1日到2017年12月12日期间供公司使用，而林惠吟名下账户则从2014年12月28日一直使用至今。2016年10月14日，华人金控公司通过林惠吟账户转款50万元给余建勋，根据华人金控帐上资料显示，是许伟镇在华人金控公司的借款，收款人显示余建勋，我们没有相关许伟镇向华人金控公司借款的50万元借款合同。从记账凭证（记字第476号（1/1））反映，2016年10月21日创科转账给金联智达公司的3000万是由创科公司作为存入款，该款是通过创科公司440********052505193账户存了3000万到华人金控公司的关联公司金联智达科技有限公司的410***********623账户；从记账凭证（记字第86号（1/1））反映，2016年12月2日刘霞账户转账余建勋80万元、160万元，以及2016年12月7日赵东玲账户转账余建勋300万元，均是退回给创科公司的，至于为什么收款人是余建勋就不清楚。2017年9月8日，华人金控公司通过刘霞账户转账800万给余建勋，是创科公司向华人金控公司的借款800万，担保人是许伟镇，华人金控有签订相关的借款合同。对方到现在一直没还款，也没支付过利息。因为许伟镇是担保人，我曾打电话向许伟镇催收。公司没有对借款人提出民事诉讼。9.赵耿毫的证言。内容：我担任易多多公司、创科公司等公司法定代表人，同时担任易多多公司股东，上述公司都是由华人金控公司负责运营的。华人金控的日常经营管理者是赵财强、赵海龙。2017年2月，胡立波让我担任创科公司的法定代表人，在此之前，是许伟镇担任法定代表人及经营管理的。胡立波为了预防许伟镇没能力还钱才这样安排的，待许伟镇还清借款，就会把该公司的法定代表人以及相关东西转回给许伟镇，但至今仍未办理回转手续。2018年5月，我签过一份债权转让的协议，是转让给北京广信永道企业管理服务有限公司的，具体情况不清楚。10.郑建渠的证言。内容：我是2014年广东创科投资公司法人代表，公司股东有我本人及杨少燕，其中我占42%的公司股份（我花费了1100万元购入），杨少燕占58%的公司股份。我担任法定代表人时，公司的所有经营项目都基本停止了，已经没有任何收入了。我和杨少燕当初想转型，想投资其他项目。创科公司下属有一间国声公司，该公司当时已处于停产状态，其名下资产只剩下厂房所在的地皮了。2016年3、4月份，在一个饭局里面，我与一名叫许伟镇的朋友聊天时提到我想投资化妆品，问他有没有办法找人参与投资。之后一段时间许伟镇与我多次谈到这件事情，通过评估调研，觉得化妆品行业比较难做，许伟镇就提议我将创科公司出售，拿回投资成本搞其他项目都好。2016年5、6月份，许伟镇告知我他找到一家公司，有意向收购创科公司，问我有没有意向出售。我回答出售没问题，尽量帮我卖个好价钱就行。许伟镇听后，就等对创科公司评估后再谈价钱的事情。2016年8月底，许伟镇带着一名自称是易多多公司财务负责人的女子前来找我，提出收购创科公司的事情。经过几次洽谈，在2016年9月底的时候，在许伟镇牵线下，我与易多多公司初步定下出售创科公司。2016年10月8日，我与杨少燕正式将创科公司的所有资产转让给易多多公司。我有向许伟镇介绍创科公司当时的情况，具体收购事项是许伟镇与我沟通的。当时杨少燕以1496.4万元的价格将其58%的创科公司股份转让给易多多公司，我以1083.6万元的价格将我手上42%的创科公司股份转让给易多多公司。易多多公司是以2580万元收购了创科公司的全部股份。尽管当时我是创科公司的法定代表人，但将创科公司转让给易多多公司的事，是创科公司的实际控制人马少东与华人金控公司的总裁赵海龙商议的，交易的具体细节只有马少栋与赵海龙才清楚，最终成交价格也是马少栋与赵海龙决定。在我与许伟镇洽谈投资创科公司之前，没有其他人或公司找到我提出收购创科公司。我去年从一名做生意的朋友口中得知国声公司已被恒大公司收购了，用作房地产开发。11.杨少燕的证言。内容：2016年5、6月份左右，我同意卖出创科公司，并交由郑建渠全权负责此事，过了没多久，郑建渠就说已经找到一个不错的买家（即易多多公司），并于2016年10月8日正式办好手续转让。12.王亚楠的证言。内容：2016年8、9月左右，我的直属上司左英给我一个项目信息，还有一份已经拟好的股权转让合同，并让我和许伟镇取得联系后，与投资部同事郭星、李娟一起去找许伟镇洽谈该项目。经过与许伟镇的几轮洽谈最终确定股权转让合同，恒大公司以2.8亿元向创科公司收购国声公司100%股权，从而拥有了对国声公司厂房的土地开发权。与许伟镇的第一次洽谈，是许伟镇带我到肇庆市端州区看项目的地块位置，之后按照已经拟好的股权转让合同，经过几轮逐条洽谈，细节涉及成交金额、付款节奏、双方合同履行等股权转让合同内明确约定的条款，整个洽谈过程中涉及的各项条款经过左英同意后，于2016年9月上报该项目，并于2016年9月底最终确定成交。确定成交后，我记得是许伟镇带着胡立波和其他助理到广州恒大中心七楼进行盖章签约，许伟镇向我介绍胡立波是创科公司的财务。洽谈过程中我是按照之前拟好的《股权转让合同》进行的具体洽谈，洽谈过程中有任何与合同不符的事项，我都第一时间向左英汇报请示，所有合同约定的条款都经过左英的同意。关于国声地块项目，我们一直都是与许伟镇对接，对方是许伟镇在主导，我没有接洽关于该项目的其他人。许伟镇不是国声地块项目的地主本人，我接到该项目之前左英已经与对方洽谈并且已经拟好股权转让合同。左英让我与该项目联系人许伟镇对接，我按照事先拟好的股权转让合同进一步洽谈，洽谈过程中有任何与合同不符的事项我都及时向左英当面或电话汇报，在左英同意合同约定的各项条款后形成最终股权转让合同。左英在恒大公司收购国声地块项目过程中是否有收受对方好处或回扣我不知情，但许伟镇、左英没有给我好处或回扣。国声地块项目没有华人金控公司工作人员参与，整个洽谈过程都是许伟镇及他的助手在与我对接，胡立波应该是签约时才出现的。13.马少栋的证言。内容：创科公司转让给易多多公司是2016年9月下旬的事情，具体时间我忘记了。这个交易是我的一个老乡许伟镇负责居间介绍的，并经其介绍，我认识了赵海龙。许伟镇知道我想出售创科公司，就主动找上我。但据我了解，许伟镇只不过是一个中介，我对他是否具备实力接手创科公司，是心存怀疑的。所以许伟镇就安排华人金控公司的总裁赵海龙来找我商议这个项目。14.邝毅敏的证言。内容：我是移币鑫公司的行政人员，因为我们公司只有几个工作人员，所以公司的基本情况我都清楚。大约在2016年年中，我老板许伟镇想向房地产方向发展，一直留意相关信息。许伟镇通过一个偶然的机会接触到国声项目那个地块，知道地主方想出售该地块，其觉得有利可图，但由于缺少资金，其打算向一些大公司推介这个项目，从中赚取居间费。据我所知，许伟镇是向华人金控公司的赵海龙推荐了该项目。赵海龙也认可了这个项目，就叫许伟镇帮忙协调、沟通。在整个过程中，许伟镇只是负责居间介绍，起沟通的作用，纯粹是为了赚取居间费用。由于赵海龙是许伟镇老乡，后者出于对老乡的信任，并没有与华人金控公司签订相关的居间协议。同时由于双方未签订居间协议，许伟镇害怕华人金控公司会私自与国声项目的地主方接触，所以其会在交易过程中频繁出现，负责很多事项的协调、交接工作。据我所知，整个交易过程赵海龙都是安排的，期间赵海龙介绍了恒大公司的投资部左英给许伟镇认识，并安排一个叫胡立波的财务人员协调相关的资金、税务问题。恒大公司收购国声地块项目的过程中，基本上都是赵海龙安排胡立波与左英对接，许伟镇则协调、跑腿。据我理解，恒大公司收购国声地块项目过程中，如果没有左英提供的恒大公司确定会以2.8亿元收购该项目的信息，就不会有华人金控公司控制的关联公司易多多公司现行收购创科公司的交易发生，更不要说继而将国声地块项目转卖给恒大公司。在交易过程中，恒大公司的3000万元定金及第二期款项的支付都需要左英在公司内部协调处理，才确保款项顺利支付。因左英居中协调，能减少耗时，并完满处理交易过程中产生的各种小问题。我不清楚左英有否向赵海龙或许伟镇索要国声项目溢价的20%作为佣金。恒大公司收购国声项目还剩4000万元的尾款是没付清的。现在这笔4000万元的尾款以债权转让方式转卖给北京广信永道企业管理服务有限公司。详情我不是十分清楚，我只知道当时是以创科公司的名义转让给北京广信永道企业管理服务有限公司，是华人金控公司安排的，至于是谁人去盖创科公司的公章我就不清楚了，不过该公章一直放在我们公司保管，由我们公司控制使用，便于创科公司的日常税务申报。创科公司的公章已于2019年4月28日移交给了华人金控公司。15.马庆满的证言。内容：我是广州市****科技有限公司的工作人员，在收购国声地块项目过程中，易多多公司聘用许伟镇担任创科公司、国声公司法定代表人，双方签订的免责协议书详细约定了许伟镇在该收购过程中的角色定位。四、被告人的供述1.被告人左英的供述。内容：2019年8月20日晚上21时许，我在益阳市赫山区恒大绿洲二栋一单元1803房陪儿子看电视，民警到我家找到我，告知我是网上追逃人员，将我带到公安机关接受调查。2008年8月份，我与前夫余建勋在湖南省益阳市资阳区民政局领取结婚证。婚后经过协商，我们于2016年11月29日在广州市番禺区民政局办理并领取离婚证。我于2014年底入职恒大集团东莞投资部，职位是投资部副经理，负责东莞地区所有开发土地前期资料收集、市场调研、经济利润测算以及合作模式的初步谈判，待资料齐全以后，提交到集团进行审批。2015年，恒大集团东莞投资部与广州恒大集团广东分公司进行合并（合并以后公司名字：恒大地产集团广东房地产开发有限公司）。2015年底至2016年初，我被任职为恒大公司的副经理，同样是负责东莞项目。2017年中旬，我被任职为投资部经理，负责恒大公司区域范围内的投资前期工作。我是知道恒大公司收购国声地块项目的事情，恒大公司是向创科公司进行国声地块项目的收购，但我不清楚恒大公司收购“国声镭射”的来源。我没有参与过收购国声地块项目的相关洽谈及过程，但是这个项目是王亚楠小组与许伟镇洽谈，王亚楠会向我汇报工作，所以我知道洽谈的进度。恒大公司最终以2.8亿人民币价格，向创科公司成功收购国声地块项目。我没有收受过创科公司收购国声地块项目的相关回扣，我不清楚创科公司与华人金控公司存在的关系。赵海龙是我通过朋友介绍认识，听说是国美金融的总裁。而胡立波则是通过赵海龙介绍认识的，听说是国美金融的财务总监。我不清楚赵海龙、胡立波与恒大公司就国声地块项目进行收购的具体情况。2018年5月至7月期间，胡立波通过微信联系我，并在微信内发了一份借款协议、担保协议给我签名，我看到借款人是前夫余建勋，借款金额1900万，但是我没有签名。我不知道怎么回答“余建勋的借款是通过我介绍的吗”这个问题。关于2016年10月14日林惠吟转款给余建勋的50万元、2016年12月2日刘霞转款给余建勋的160万元、2016年12月7日赵东玲转款给余建勋的300万元、2017年9月8日刘霞转款给余建勋的300万元、500万元，我不清楚这几笔款项的具体情况，我没有向赵财强索要800万元，也没有将余建勋收钱的账户发给胡立波。我没有收到过华人金控公司支付的现金人民币210万元。庭审中，其辩解2018年4月，胡立波告诉我余建勋借款情况，也告诉我由于余建勋未完善借款手续，该借款是由许伟镇担保的，我才知道余建勋借款的事。2.被告人余建勋的供述。内容：我在深圳市泽隆投资管理有限公司担任法定代表人、在深圳市康裕投资管理有限公司担任法定代表人以及股东之一，但这两家只是空壳公司，没有实体经营以及办公场所，并没有与任何公司有业务来往。左英是我的前妻。2008年与左英结为合法夫妻，于2016年11月份与左英在广州市番禺区民政局办理离婚。我名下的621*************129、622************479、740********8648366149467、622*************570的银行卡一直都是我在使用，从来没有借过给别人使用。关于我名下的622********01049570银行卡于2016年10月14日收到来自林惠吟622*************974转账50万、我名下的621*************129银行卡2016年12月2日收到来自刘霞622************444转款80万、我名下622************479银行卡于2016年12月2日收到来自刘霞622************444转款160万、我名下740666152478_648366149457银行卡于2016年12月7日收到来自赵东玲622*************614转款300万、我名下740666152478_648366149457银行卡于2017年9月8日收到来自刘霞622************444转款500万、我名下622*************570银行卡于2017年9月8日收到来自刘霞622************444转款300万，以上6笔转款共1390万元，均是我到中科诺贷款公司以本人的名义，找到该公司老总赵某强申请的借款，但我忘记当时有没有签订相关的借款合同或者借据。上述借款的期限均为三年，利息均为年利率18%，均是到期后一次性归还本息。2017年9月8日我向中科诺贷款公司找到公司老总赵某强申请借款300万和500万，都没有担保人或抵押物。我与赵某强仅为借贷关系，是通过贷款行业的朋友介绍认识的，但我不记得他的全名，他约50岁，说普通话，身高约170cm，体型及发型我不记得了，我没有他的联系方式，只知道他是深圳市中科诺贷款公司的老总。借款后赵总从没有向我催收过。我向赵某强所借的一千多万元是准备用来收购湖南省益阳市****。但后来我没有与益阳市********进行过洽谈，我把这一千多万在广州市萝岗区（详细地址：广东省广州市萝岗区御湖名邸31幢601房）和湖南省益阳市（湖南省益阳市恒大绿洲113号8幢3304房）购买了房子，还购置了吉普车（粤A*****牧马人牌车辆），剩下的钱一部分我用于个人消费，另一部分拿去投资生意，但后来都亏本了。我名下622*************570银行卡在2016年11月23日有一笔现金存款的100万元，我忘记是怎么回事。庭审中，被告人余建勋辩解其银行账户收到的款项是其向中科诺公司的借款，由左英作为借款担保人。五、辨认笔录。许伟镇、胡立波、王亚楠辨认出被告人左英；胡立波、赵财强、黄波、赵耿毫、郑建渠、王亚楠辨认出许伟镇；王亚楠辨认出胡立波；刘霞、赵财强无法辨认出余建勋。六、电子数据、电子证物检查工作记录。证实公安机关对许伟镇持有的两台手机、左英持有的手机数据做了提取并保存在光盘中。对控辩双方提出的主要争议焦点，根据证据，综合评析如下：1.被告人左英是否为华人金控公司提供帮助易多多公司收购广东创科公司，或者恒大公司收购国声公司，上述两宗收购的各个转让时间节点极为紧凑，几乎同步进行。尽管恒大公司收购国声地块项目最终需由的决策层拍板决定，任职恒大公司投资部副经理的左英并无最终的决定权，但左英在整个项目推进中履行的职责是前期资料审核、风险分析、合同谈判等工作，能接触到涉及项目交易的商业秘密。根据其于2016年9月18日提交集团审批的《合同审批表》，该表的立项部门意见已载明项目转让价格为2.8亿元，集团主席于2016年9月21日审批同意，次日移币鑫公司即向华人金控公司申请借款用以收购广东创科公司，同时华人金控公司于当日出具的内部审查意见表明其已得知恒大公司收购的底价为2.8亿元，最终国声地块项目亦以该价格成交。胡立波、许伟镇、赵财强以及聊天记录、转账记录均证实支付左英佣金是因为其为交易提供了帮助。因此辩护人提出左英没有为交易提供帮助，没有知悉恒大公司收购底价的辩护意见，本院不予采纳。2.被告人余建勋的行为性质本案的书证、证人证言均证实被告人余建勋账户收到的案涉1390万元是左英的受贿款。被告人余建勋提出上述款项为借款,其在没有提供抵押担保且没有签订借款合同的前提下“借款”不合常理。根据胡立波的证言和华人金控公司出具的说明，余建勋的收款账户是左英提供给胡立波，华人金控公司自始至终没有表示该款是借款给余建勋，也从没有向余建勋催收，被告人左英根本不知道余建勋“借款”，更没有余建勋所说的左英为“借款”联系和担保。被告人余建勋辩解上述款项是由左英介绍和为其担保、借款用于投资幼儿园的辩解意见纯属子虚乌有。被告人余建勋明知转入其账户的款项来路不合法，却用于购置房产、车辆、生意投资和个人消费等支出。案发后,其仍坚称上述款项是其为了投资幼儿园而由左英作担保而向中科诺公司借款。因此，被告人余建勋主观上有掩饰、隐瞒犯罪所得的主观故意，客观上实施了掩饰、隐瞒犯罪所得的行为。3.行贿主体的认定行贿和受贿虽是两个互有联系的违法行为，但却是两个独立的罪名，行贿行为是否被追诉不影响对受贿行为的定罪处罚，且本案的行贿行为也已经被另行起诉。因此，被告人左英的辩护人提出的行贿主体无法确定，被告人左英不构成犯罪的辩护意见，本院不予采纳。4.涉案金额的认定根据查明的事实，按照约定被告人左英应收受贿款共1600万元，其中的1390万元分六次通过华人金控公司控制的关联账户转账至余建勋的账户，均有相关银行转账记录佐证，本院予以认定。至于指控另外支付210万元现金，其中的100万元只有胡立波提及左英是到华人金控公司找赵海龙提取，其并没有提及是否亲眼目睹，也没有出纳员在场证实，许伟镇也是从赵海龙处听说该事，而赵海龙却没有供述，被告人左英一直否认。其余110万元，许伟镇确有银行提取现金的记录，但其供述是在停车场交给自己不认识的余建勋，而余建勋一直否认，无其他证据佐证。因此，上述210万元现金是否交付存疑，无法认定。综上，认定被告人左英的受贿金额和被告人余建勋协助接收犯罪所得金额为1390万元。5.涉案财产的认定被告人余建勋将犯罪所得的部分款项分别用于购置广东省广州市黄浦区*****************、粤A*****牧马人牌车辆等，上述财产均属于利用犯罪所得购置的财产，应依法予以没收处置，抵偿应予追缴的部分违法所得，不足部分继续追缴。本院认为，被告人左英身为恒大公司工作人员，利用职务之便，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪；被告人余建勋明知是犯罪所得仍予以掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重。公诉机关指控被告人左英、余建勋构成犯罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。但指控被告人左英、余建勋已经收受现金贿款210万元的证据不足，本院不予支持。被告人余建勋并没有如实供述犯罪事实，其辩护人提出余建勋认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。两被告人的违法所得,依法应予以追缴。为打击犯罪，维护社会主义市场经济秩序稳定，根据被告人的犯罪事实、性质、情节及其对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条、第三百一十二条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人左英犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑九年，并处没收财产五十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年8月20日起至2028年8月19日止。）二、被告人余建勋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月13日起至2023年12月12日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）继续追缴被告人左英、余建勋犯罪所得人民币1390万元，予以没收，上缴国库。扣押在案的手机肆台，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  莫石此审 判 员  李粉粉人民陪审员  区学深二〇二〇年六月二十四日法官 助理  李子昊书 记 员  谢 惠附《中华人民共和国刑法》相关法律条文第一百六十三条公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。