安徽省郎溪县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1821刑初53号公诉机关安徽省郎溪县人民检察院。被告单位郎溪金十字旅游度假管理有限公司，住所地安徽省郎溪县。法定代表人李干，该公司执行董事。诉讼代表人李京，男，1987年9月15日出生，汉族，住安徽省郎溪县，该公司员工。指定辩护人胡叶舟，安徽擎义律师事务所律师。被告人李干，男，1961年5月25日出生，汉族，大学本科文化，郎溪金十字旅游度假管理有限公司法定代表人、执行董事，户籍地安徽省郎溪县，住安徽省郎溪县，因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年8月8日被郎溪县公安局刑事拘留，同年9月10日经郎溪县人民检察院批准逮捕，同日由郎溪县公安局执行逮捕，现羁押于郎溪县看守所。辩护人岑家龙，安徽明和律师事务所律师。辩护人岑宽，安徽明和律师事务所律师。被告人任月安，男，1977年3月11日出生，汉族，初中文化，经商，户籍地安徽省郎溪县，住安徽省广德县，因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年6月24日被郎溪县公安局刑事拘留，同年7月30日经郎溪县人民检察院批准逮捕，同日由郎溪县公安局执行逮捕，现羁押于郎溪县看守所。辩护人赵林，安徽宣广律师事务所律师。被告人王高祥，男，1969年3月3日出生，汉族，初中文化，建筑施工员，住安徽省天长市，曾因犯合同诈骗罪，于2012年11月30日被江苏省仪征市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金六十万元；于2013年12月5日被江苏省仪征市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金八万元，与原判有期徒刑三年，并处罚金六十万元并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金六十八万元。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年7月30日经郎溪县人民检察院批准逮捕，2019年11月25日被天长市公安局民警抓获，2019年11月26日被郎溪县公安局执行逮捕，现羁押于郎溪县看守所。指定辩护人涂兴民，安徽见贤律师事务所律师。郎溪县人民检察院以郎检刑诉[2020]49号起诉书指控被告单位郎溪金十字旅游度假管理有限公司、被告人李干、任月安、王高祥犯合同诈骗罪，于2020年3月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年5月8日公开开庭进行了审理。郎溪县人民检察院指派检察员周某1出庭支持公诉，被告单位郎溪金十字旅游度假管理有限公司诉讼代表人李京及其指定辩护人胡叶舟、被告人李干及其辩护人岑家龙、被告人任月安及其辩护人赵林、被告人王高祥及其指定辩护人涂兴民到庭参加了诉讼。现已审理终结。郎溪县人民检察院指控：2013年11月份，郎溪金十字旅游度假管理有限公司（以下简称“郎溪金十字公司”）在郎溪县涛城镇投资建设涛城商业中心工程项目，2016年下半年资金出现困难，工程未竣工验收。2017年初，郎溪金十字公司法定代表人、执行董事李干经朋友祝某介绍与任月安认识，同年3月21日，双方签订融资协议，由任月安帮助郎溪金十字公司涛城商业中心工程项目融资，李干按实际融资金额付给任月安20%利润。后任月安与李干又商量以郎溪金十字公司名义对外发包涛城商业中心大酒店装饰工程项目，收取工程保证金进行融资。随后李干让其女婿杨某2设计一套涛城商业中心大酒店装饰工程图纸提供给任月安。此后，任月安、王高祥在郎溪县建平镇汽贸城租赁办公场所，代表郎溪金十字公司对外重复发包涛城商业中心大酒店装饰工程项目。2017年3月至2018年5月期间，被告人任月安、王高祥代表郎溪金十字公司先后与江苏国大装饰工程有限公司等二十二家装饰工程公司签订涛城商业中心大酒店装饰工程施工承包合同，骗取对方当事人缴纳报名费、投标保证金共计598万元，其中转入郎溪金十字公司账户481万元。李干按约定共付给任月安96.9万元。案发后，郎溪金十字公司退还被害人投标保证金149.5万元，实际骗取448.5万元。具体事实如下：1.2017年4月至6月份，被告人任月安、王高祥代表郎溪金十字公司在发包涛城商业中心大酒店装饰工程项目过程中，骗取北京广德国际装饰有限公司项目经理杨某1议标费4万元、投标保证金10万元，共计14万元。2.2017年4月至8月份，被告人任月安、王高祥代表郎溪金十字公司，在与江苏国大装饰工程有限公司项目经理周某2签订涛城商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取报名费2万元、投标保证金30万元，共计32万元。2019年4月26日，退还保证金30万元。3.2017年2月至2018年2月，被告人任月安、王高祥代表郎溪金十字公司，在与安徽淮厦建设项目管理有限公司项目经理吴某签订涛城商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取议标费2万元、投标保证金20万元，共计22万元。4.2017年5月至2017年8月，被告人任月安、王高祥代表郎溪金十字公司在与中星联丰幕墙装饰工程有限公司项目经理王某1签订涛城商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取报名费2万元、投标保证金30万元，共计32万元。5.2017年5月至12月，被告人任月安、王高祥代表郎溪金十字公司在与泰州高时石材有限公司项目经理陈某1签订涛城商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取议标费2万元、投标保证金60万元，共计62万元。6.2017年5月至10月，被告人任月安、王高祥代表郎溪金十字公司在与苏州如涛装饰工程有限公司陈益刚、张起飞签订涛城商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取报名费2万元、投标保证金40万元，共计42万元。7.2017年6月至8月，被告人任月安、王高祥代表郎溪金十字公司在与智信安装集团有限公司温州分公司朱某签订涛城商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取报名费2万元、投标保证金20万元，共计22万元。8.2017年5月至8月，被告人任月安、王高祥代表郎溪金十字公司在与浙江宝亿建设有限公司项目经理方某签订涛城商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取报名费2万元、投标保证金35万元，共计37万元。2017年10月13日，退还10万元。9.2017年6月至8月，被告人任月安、王高祥代表郎溪金十字公司在与南京嘉朗都市环境工程有限公司于某、杨亮签订涛城商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取报名费2万元、投标保证金30万元，共计32万元。2019年4月26日退还30万元。10.2017年6月至7月，被告人任月安、王高祥代表郎溪金十字公司在与新日源建设集团有限公司项目经理张满新签订涛城商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取报名费2万元、投标保证金30万元，共计32万元。2017年10月13日，退还12.5万元。11.2017年6月至9月，被告人任月安、王高祥代表郎溪金十字公司在与上海广域建筑装饰工程有限公司项目经理黄某签订涛城商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取投标保证金20万元。12.2017年6月至8月，被告人任月安、王高祥代表郎溪金十字公司在与吴江市建设工程集团有限公司项目经理许某签订涛城商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取报名费2万元、投标保证金30万元，共计32万元。13.2017年6月至8月，被告人任月安、王高祥代表郎溪金十字公司在与浙江**尔达装饰有限公司项目经理陈某2签订涛城商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取报名费2万元、投标保证金40万元，共计42万元。2018年8月份，退还17万元。14.2017年6月至8月，被告人任月安、王高祥代表郎溪金十字公司在与合肥兴宏建筑装修工程有限公司项目经理韩殿祥签订涛城商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取投标保证金20万元。15.2017年10月份，被告人任月安、王高祥代表郎溪金十字公司在与安徽鸿佑建设工程有限公司项目经理曹某签订涛城商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取合同履约金10万元、水电押金20万元，共计30万元。16.2017年10月至12月，被告人任月安、王高祥代表郎溪金十字公司在与海口新骏豪土石方工程有限公司项目经理刘昱坤、乔奎武签订涛城商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取投标保证金50万元，2019年4月12日退还50万元。17.2018年2月至3月，被告人任月安、王高祥代表郎溪金十字公司在与江苏瑞饰华建筑装饰工程有限公司项目经理吴志兴签订涛城商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取投标保证金10万元，其中转入郎溪金十字公司账户5万元。18.2017年12月至2018年5月，被告人任月安、王高祥代表郎溪金十字公司在与上海康业建筑装饰有限公司项目经理张某1签订涛城商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取投标保证金20万元。19.2018年1月至4月，被告人任月安、王高祥代表郎溪金十字公司在与南通恒顺装饰工程有限公司项目经理张某2签订涛城商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取投标保证金10万元。20.2017年5月至8月，被告人任月安、王高祥代表郎溪金十字公司在与徐州淮海建筑工程有限公司项目经理王某2签订涛城商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取报名费2万元、投标保证金20万元，共计22万元。21.2017年11月至2018年1月，被告人任月安、王高祥代表郎溪金十字公司在与阜阳泉润装饰工程有限公司项目经理何某1签订涛城商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取投标保证金10万元。22.2017年10月至2018年2月，被告人任月安、王高祥代表郎溪金十字公司在与江苏百思特装饰工程有限公司项目经理常某签订涛城商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取投标保证金5万元。公诉机关认为，1.郎溪金十字公司、李干为筹集资金，明知涛城商业中心大酒店装饰工程项目未经政府部门竣工验收，仍同意任月安、王高祥代表郎溪金十字公司对外重复发包涛城商业中心大酒店装饰工程项目，骗取对方当事人财物，数额巨大。上述被告单位、被告人的行为应当以合同诈骗罪追究刑事责任。2.被告人李干案发后经公安民警电话通知主动到公安机关接受调查，能够如实供述主要犯罪事实，可以认定为自首，予以从轻处罚。被告人任月安、王高祥归案后能够如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，可以认定为坦白，予以从轻处罚。3.被告人王高祥曾经因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑缓期执行，在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。4.建议对被告单位郎溪金十字公司判处罚金，对被告人李干判处七至八年有期徒刑，并处罚金；对被告人任月安判处六至七年有期徒刑，并处罚金；对被告人王高祥判处六至七年有期徒刑，并处罚金，两罪并罚，决定执行相应的刑罚，并处罚金。被告单位的诉讼代表人未发表意见。被告单位的辩护人发表如下辩护意见：1.对罪名没有意见，本案是单位犯罪，且认罪认罚，应从宽处理，对单位在罚金量刑上应从轻；2.起诉书中载明的任月安、王高祥假借单位名义实施的为个人谋取利益的合同诈骗行为不能认定为单位的犯罪。具体如下：第1笔事实中的14万元、第15笔事实中20万元、第22笔事实中的5万元，单位没有参与；3.对于起诉书中载明的部分赃款退还有异议，具体如下：第3笔事实中，退还数额为4万元；第4、8笔事实中，实际已以房抵债的方式全部偿还；第10笔事实中，退还数额为32万元。被告人李干在庭审中虽表示自愿认罪，但其在庭审中及庭审结束后，递交了多份辩护意见，主要内容为：1.李干没有诈骗对方的想法，既不是犯意提起者，也不是犯罪组织者，主观上没有非法占有他人财物的目的，客观上也没有虚构事实，实施骗取受害人保证金的行为。李干在整个过程中处于从属地位，起次要作用；2.任月安根本没有事先与李干商量以涛城大酒店装饰保证金进行融资，签融资协议之前，李干问任月安是何融资形式，任月安承诺说：是类似P2P合法的温州金主投资。在融资过程，任月安拿来已经打印好的涛城大酒店装饰合同要李干盖章。任月安这种融资形式违背了双方约定融资的初衷。郎溪金十字公司与禾雨公司签订融资协议主观愿望是合法进行融资，而任月安、王高祥是有预谋、有组织、有目的利用涛城商业中心大酒店装饰工程收取保证金进行诈骗，达到私人得利的目的，李干与任月安、王高祥并案起诉，明显缺乏事实和法律依据。任月安、王高祥在给郎溪金十字公司融资过程中，有偷盖委托书公章、偷拿私开收款收据，编造招标文件和装饰合同，存在故意诈骗意图；3.任月安找到李干说：“投资金主需要了解融资用途，设计一套酒店图纸给温州金主看。”如此，为了节约设计费，涛城酒店装饰草图以CAD电子版发给了任月安，后来任月安向李干要设计单位名称并要求盖设计单位公章。因为是个人设计草图，李干拒绝了任月安要求；4.任月安在汽贸市场租赁办公场所，李干从来没有去过。任月安、王高祥向被骗单位提供的郎溪金十字公司委托书和工程招标文件，郎溪金十字公司没有盖章，李干也没有授权签字，一套CAD电子版装修草图根本不具备装饰工程招标和工程施工基本要求。任月安、王高祥向装饰公司出具的收据收款，郎溪金十字公司财务没有委托收款书面文件，王高祥、任月安使用的收款收据是从涛城项目部偷出来的，且所有私自收款根本没有进入郎溪金十字公司财务账目。任月安已经承认王高祥用扫描郎溪金十字公司公章方式，伪造郎溪金十字公司委托书、邀标函、招标文件、中标通知书，不知施工图纸是否采取此类伪造办法。李干要求对22家受骗企业提供的各种盖有郎溪金十字公司公章的文件进行印油鉴定，李干没有给22家受骗企业除合同外其他文件盖过公章。同时，任月安等人骗取的是报名费和投标保证金而非工程履约保证金；5.关于重复签订涛城大酒店装饰施工合同事实经过是：任月安在签订第一份合同后，过几天任月安拿来退回的已签合同，要求重新签订合同，任月安说：“已签订合同施工单位违约在先，没有提供银行保函或其他违约”。任月安又说：“事实上只有一份正式签订合同，其它都已收回了”。李干认为有补充约定禾雨公司退还保证金，不会出现任何法律问题，所以李干就放松了对任月安融资的监管，也默认了任月安重复发包的做法。由于李干一直在云南上班，只能要求任月安在签订新合同时，写一份备忘录承诺书，保证盖章是为合法融资；6.整个融资过程中，任月安个人非法所得96.9万元（不包括祝某介绍费10万元），王高祥个人非法所得117万元，以上全部款项合计220万元，郎溪金十字公司收到任月安融资款481万元，扣除祝某、任月安和退还保证金，剩余220万元，全部用于涛城项目建设中，李干没有私自占用一分钱，郎溪金十字公司财务有资金用途明细账；7.在融资过程中，李干不懂法、操作不规范、有明显监管漏洞，被任月安、王高祥专业诈骗团伙设套、诱骗和利用，造成22家装饰企业上当受骗，蒙受经济损失；8.案发前，郎溪金十字公司已经与两家企业签订以房抵债协议，应认定为退还保证金，融资款可以用房产抵扣；9.李干不是主观愿望去合同诈骗，且从来没有犯罪记录，案发后主动到公安机关接受调查，交待问题，应属主动投案自首，在2019年8月8日被拘留前主动退赃，并且愿意认罪认罚。目前涛城商业中心项目没有竣工验收、外欠很多材料款等，已购房者在李干被羁押期间多次上访要求交房，为了消除社会不稳定因素，请求从轻处罚。被告人李干的辩护人提出以下辩护意见：1.收款收据是由任月安私自拿走使用的，李干确实不知情；2.起诉书指控的第1起北京广德国际装饰有限公司杨某1（金额共计14万元）、第22起江苏百思特装饰安装工程有限公司常某案件（金额5万元），系王高祥、任月安等人打着郎溪金十字公司的幌子而单独实施的犯罪，超出了郎溪金十字公司和李干共同故意的范围，故该两起案件郎溪金十字公司和李干不能构成犯罪；3.第15起安徽鸿佑建设工程有限公司曹某案件中的水电押金20万元由任月安私自收取，系任月安打着郎溪金十字公司的幌子而单独实施的犯罪，该20万元款项不应认定为郎溪金十字公司和李干构成犯罪；4.第10起新日源建设集团有限公司张满新案件（金额32万元），在公安机关立案前郎溪金十字公司和任月安已经共同退还了全部款项，该32万元应从起诉书指控的郎溪金十字公司和李干的犯罪金额中扣除；5.起诉书指控的第4起中星联丰幕墙装饰工程有限公司王某1（金额32万元）案件，在公安机关立案前金十字公司即通过以房抵债方式退还了全部款项；第8起浙江宝亿建设有限公司方某（金额37万元）案件在公安机关立案前金十字公司和任月安共同退款15万元，其余款项金十字公司通过以房抵债方式全部退还。故该两起案件总计金额69万元应从起诉书指控的郎溪金十字公司和李干的犯罪金额中扣除；6.第3起安徽淮厦建设项目管理有限公司吴某案件，郎溪金十字公司于2019年7月5日退还3万元，于2019年8月22日退还1万元，共计退还了被害人4万元，应从起诉书指控的郎溪金十字公司和李干的犯罪金额中扣除；7.李干还具有以下从轻或减轻处罚情节：（1）郎溪金十字公司和李干的主观恶性较小。郎溪金十字公司和李干在本案中实施合同诈骗的原因和动机是郎溪金十字公司在投资建设涛城商业中心工程项目中，因资金出现严重困难而停工，工程未竣工验收，对外尚欠包括农民工工资在内的工程款、材料款、民间借贷等款项，尚需按购房合同约定向购房者交付房屋，为此造成了很大的社会矛盾隐患。在此情况下，郎溪金十字公司和李干为推动项目建设、解决上述困难和社会矛盾隐患而对外融资。在融资前期，郎溪金十字公司和李干并无犯罪故意，其于2017年3月21日订立的《融资协议》也是完全合法有效的。后来因融资困难，任月安、王高祥提出以收取工程保证金的方式进行融资，郎溪金十字公司和李干开始也并没有非法占有的故意，也有退还所收取的保证金的意愿，但后来确实无力偿还前面所收取的保证金，在此过程中因法律意识淡薄而触犯法律、构成犯罪，故其主观恶性较小；（2）李干系响应郎溪县招商引资的政策回到家乡创业与发展的企业家，多年来，其开发的郎溪县瀚海工程等项目为郎溪城市建设发展、提升郎溪城市形象作出了标志性的历史贡献。李干本人也一直遵纪守法、表现良好，无任何不良记录；（3）李干系投案自首，认罪认罚，悔罪明显；8.本案除应适用刑法及司法解释关于合同诈骗罪的规定外，还应适用党中央、国务院关于保护产权和企业家、为企业家创新创业营造良好法治环境的政策文件以及最高人民法院为贯彻落实这些政策文件而出台的相关司法解释。本案中对不在郎溪金十字公司和李干的犯意之内、超出其共同故意范围的个案不应认定为犯罪，对案发前和案发后金十字公司和李干已采取货币方式和以房抵债方式偿还的金额应从犯罪金额中扣除，对确已构成犯罪的案件则应充分考虑被告人具有的从轻或减轻处罚的情节。被告人任月安对起诉书指控的罪名、犯罪事实和情节无异议，自愿认罪认罚，并辩称其案发后积极与被害人联系，主动向被害人偿还损失，请求从轻、减轻处罚。另提出以下辩护意见：归还新日源公司部分款项；2017年底或2018年初，归还宝亿公司6万元；2018年通过银行转账归还南京嘉朗公司5万元；以银行转账、现金的方式归还合肥瑶海分公司17万元；起诉书指控第14笔事实中归还5万元，任月安所退还的钱由郎溪金十字公司转到任月安账户。被告人任月安的辩护人提出以下辩护意见：1.任月安主观恶性不深。任月安走上犯罪是被动的，对受害人财产的非法占有也是被动占有。在多次以重复收取工程保证金等方式以获取融资资金时，李干均明确其在资金困难解除后会退还的，且任月安在内心判断上对李干的退还能力毫不怀疑。任月安在主观方面，可以明确的是其想利用这一重复发包的手段，达到为李干融资而获取约定报酬的目的。后李干因市场原因资金链断裂，无法按约定退款。在此种情况下，因为李干的不能退还，任月安无法退还，王高祥未退还，构成本案的非法占有;2.在共同犯罪中，李干起主要作用，王高祥从事过房地产产业，在业务策划、实施方面起主要作用，且在退还款阶段，王高祥未有任何作为，任月安对被动构成合同诈骗所起作用最小；3.任月安如实供述自己的罪行，认罪态度好、有悔罪表现；4.任月安积极退赃，在知道李干暂无退还能力的情况下，极尽所能，将自己的全部资金退还受害人；5.任月安平时表现良好，遵纪守法，请求对任月安从轻判处。被告人王高祥对起诉书指控的罪名、犯罪事实和情节无异议，自愿认罪认罚，请求从轻、减轻处罚，但辩称起诉书指控的第16起、21起事实，王高祥没有参与。被告人王高祥的辩护人提出以下辩护意见：1.同意起诉书指控的基本犯罪事实，起诉书指控的第16笔、21笔事实王高祥没有参与。本案是单位与自然人共同实施的犯罪，要根据各被告人的犯罪情节、意图以及手段区分主从犯；2.同意李干辩护人的意见，应将民事纠纷与犯罪事实分开，还款数额也请法庭确认；3.王高祥系自首、认罪，应当从轻、从宽处罚；4.王高祥没有获得郎溪金十字公司的报酬，在收取保证金后因对李干的经济实力相信，非法占有意图不是很强烈，请求法庭能从宽处理。经审理查明：2013年11月份，郎溪金十字旅游度假管理有限公司（以下简称郎溪金十字公司）在郎溪县涛城镇投资建设涛城商业中心工程项目，2016年下半年资金出现困难，工程未竣工验收。2017年初，郎溪金十字公司法定代表人、执行董事李干经朋友祝某介绍与任月安认识，同年3月21日，双方签订融资协议，由任月安帮助郎溪金十字公司涛城商业中心工程项目融资，李干按实际融资金额付给任月安20%利润。因质押物产权不全，融资暂时搁浅。其后，任月安通过丁修文结识王高祥，任月安、王高祥与李干协商一致，以郎溪金十字公司名义对外发包涛城商业中心大酒店装饰工程项目，收取工程保证金进行融资。李干让其女婿杨某2设计一套涛城商业中心大酒店装饰工程图纸提供给任月安。任月安、王高祥在郎溪县建平镇汽贸城租赁办公场所，代表郎溪金十字公司对外重复发包涛城商业中心大酒店装饰工程项目。2017年3月至2018年5月期间，任月安、王高祥代表郎溪金十字公司先后与江苏国大装饰工程有限公司等二十一家装饰工程公司签订涛城商业中心大酒店装饰工程施工承包合同，骗取被害人缴纳报名费、投标保证金共计593万元，案发前后，郎溪金十字公司、任月安共退还被害人180万元，实际骗取413万元。具体事实如下：1.2017年4月至6月份，被告人任月安、王高祥代表郎溪金十字公司在与挂靠北京广德国际装饰工程有限公司杨某1签订涛城商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取杨某1议标费4万元、投标保证金10万元，共计14万元。2.2017年4月至8月份，被告人任月安、王高祥代表郎溪金十字公司，在与江苏国大装饰工程有限公司项目经理周某2签订涛城商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取报名费2万元、投标保证金30万元，共计32万元。2019年4月26日，退还保证金30万元。3.2017年2月至2018年2月，被告人任月安、王高祥代表郎溪金十字公司在与淮厦建设有限公司项目经理吴某签订涛城商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取议标费2万元、投标保证金20万元，共计22万元。郎溪金十字公司分别于2019年7月5日、8月22日退还吴某3万元、1万元。4.2017年5月至2017年8月，被告人任月安、王高祥代表郎溪金十字公司在与中星联丰幕墙装饰工程有限公司项目经理王某1、吴志朝签订涛城商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取报名费2万元、投标保证金30万元，共计32万元。2018年7月12日，吴志朝与郎溪金十字公司订立《商品房买卖合同（预售)》，约定郎溪金十字公司将建筑面积为78.57平方米的涛城商业中心1幢1-118号商品房出卖给吴志朝，郎溪金十字公司以该房屋抵偿应归还王某1、吴志朝30万元保证金。5.2017年5月至12月，被告人任月安、王高祥代表郎溪金十字公司在与泰州市高时石材有限公司下属项目经理陈某1签订涛城商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取议标费2万元、投标保证金60万元，共计62万元。6.2017年5月至10月，被告人任月安、王高祥代表郎溪金十字公司在与挂靠苏州如涛装饰有限公司的陈益刚、张起飞签订涛城商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取报名费2万元、投标保证金40万元，共计42万元。7.2017年6月至8月，被告人任月安、王高祥代表郎溪金十字公司在与智信安装集团有限公司温州安装分公司项目经理朱某签订涛城商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取报名费2万元、投标保证金20万元，共计22万元。8.2017年5月至8月，被告人任月安、王高祥代表郎溪金十字公司在与浙江宝亿建设有限公司项目经理方某签订涛城商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取报名费2万元、投标保证金35万元，共计37万元。2017年10月13日，郎溪金十字公司通过邓某的账户退还浙江宝亿建设有限公司10万元。2017年10月26日，任月安退还方某5万元。2018年7月25日，浙江宝亿建设公司与郎溪金十字公司订立《房屋抵偿债务协议》，该协议载明：郎溪金十字公司己还款15万元，对剩余20万元款项，郎溪金十字公司以建筑面积为74.27平方米的涛城商业中心1幢1-111号房屋抵偿。9.2017年6月至8月，被告人任月安、王高祥代表郎溪金十字公司在与南京嘉朗都市环境工程有限公司员工于某、杨亮签订涛城商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取报名费2万元、投标保证金30万元，共计32万元。2017年12月19日，退还5万元，2019年4月26日，退还25万元。10.2017年6月至7月，被告人任月安、王高祥代表郎溪金十字公司在与新日源建设集团有限公司宣城分公司负责人张满新签订涛城商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取报名费2万元、投标保证金30万元，共计32万元。投标保证金30万元已退还。11.2017年6月至9月，被告人任月安、王高祥代表郎溪金十字公司在与上海广域建筑装饰工程有限公司项目经理黄某签订涛城商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取投标保证金20万元。12.2017年6月至8月，被告人任月安、王高祥代表郎溪金十字公司在与吴江市建设工程(集团)有限公司项目经理许某签订涛城商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取报名费2万元、投标保证金30万元，共计32万元。13.2017年6月至8月，被告人任月安、王高祥代表郎溪金十字公司在与浙江**尔达装饰工程有限公司项目经理陈某2签订涛城商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取报名费2万元、投标保证金40万元，共计42万元。2018年8月21日、9月4日、10月12日、11月7日、2019年4月16日，退还浙江**尔达装饰工程有限公司共计17万元。14.2017年6月至8月，被告人任月安、王高祥代表郎溪金十字公司在与挂靠合肥兴宏建筑有限公司的韩殿祥、高某签订涛城商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取投标保证金20万元。2017年12月19日，任月安退还韩殿祥4万元15.2017年10月份，被告人任月安、王高祥代表郎溪金十字公司在与安徽鸿佑建设工程有限公司项目经理曹某签订涛城商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取合同履约金10万元、水电押金20万元，共计30万元。16.2017年10月至12月，被告人任月安、王高祥代表郎溪金十字公司在与挂靠海口家新骏豪土石方工程有限公司合肥瑶海分公司的刘昱坤、乔奎武签订涛城商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取投标保证金50万元，2019年4月12日退还50万元。17.2018年2月至3月，被告人任月安、王高祥代表郎溪金十字公司在与挂靠江苏瑞饰华建筑装饰工程有限公司的吴志国、马俊山签订涛城商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取投标保证金10万元，其中转入郎溪金十字公司账户5万元。18.2017年12月至2018年5月，被告人任月安、王高祥代表郎溪金十字公司在与上海康业建筑装饰工程有限公司市场部专员张某1签订涛城商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取投标保证金20万元。19.2018年1月至4月，被告人任月安、王高祥代表郎溪金十字公司在与南通市恒顺装饰工程有限公司法定代表人张某2签订涛城商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取投标保证金10万元。20.2017年5月至8月，被告人任月安、王高祥代表郎溪金十字公司在与徐州市淮海建筑工程有限公司法定代表人王某2签订涛城商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取报名费2万元、投标保证金20万元，共计22万元。2018年7月24日，郎溪金十字公司与徐州市淮海建筑工程有限公司签订房屋抵偿协议，郎溪金十字公司以涛城商业中心1幢118#房屋抵偿徐州市淮海建筑工程有限公司交纳的22万元。21.2017年11月至2018年1月，被告人任月安、王高祥代表郎溪金十字公司在与安徽泉润装饰工程有限公司项目经理何某1签订涛城商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取投标保证金10万元。另查，被告人王高祥因犯合同诈骗罪，于2012年4月19日经仪征市人民检察院批准逮捕，同年8月23日被仪征市公安局执行逮捕，于2012年11月30日被江苏省仪征市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金六十万元。当日，被江苏省仪征市人民法院取保候审。因犯合同诈骗罪，于2013年6月13日被仪征市公安局刑事拘留，同年6月24日被该局取保候审，11月11日被江苏省仪征市人民法院取保候审，于2013年12月5日被江苏省仪征市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金八万元，与原判有期徒刑三年，并处罚金六十万元并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金六十八万元。经郎溪县不动产登记中心查询，截至2020年6月3日，涛城商业中心1幢1-111、118房屋未办理权属登记。上述事实，有下列经举证、质证、查证属实的证据予以证实：一、书证1.私营企业基本注册信息查询单、营业执照、人口基本信息、刑事判决书等，证明：郎溪金十字旅有限公司基本信息；李干、任月安、王高祥的身份信息；王高祥的前科情况。2.收款收据、银行交易账单、入选通知书、装修装饰工程施工承包合同等，证明：（1）2017年5月、6月，杨某1分别以深圳市奇信装饰公司、北京广德际装饰工程有限公司的名义交给郎溪金十字公司议标费2万元、投标保证金10万元，任月安、王高祥出具收据，其上盖有郎溪金十字公司财务专用章。2017年6月25日，北京广德际装饰工程有限公司被通知为涛城商业中心大酒店装饰工程的施工入选单位。（2）2017年5月22日，江苏国大装饰工程有限公司（周某2）汇入郎溪金十字公司投标保证金30万元，任月安、王高祥出具收据，其上盖有郎溪金十字公司财务专用章。2017年6月6日，江苏国大装饰工程有限公司被通知为涛城商业中心大酒店装饰工程的施工入选单位，后与郎溪金十字有限公司签订涛城商业中心大酒店装修装饰工程施工承包合同。2019年4月26日，郎溪金十字公司退还保证金30万元。（3）2017年5月4日，吴某向郎溪金十字公司缴纳议标费2万元，任月安、王高祥出具收据，其上盖有郎溪金十字公司财务专用章。2017年5月26日，安徽淮厦建设项目管理有限公司（吴某）转入郎溪金十字公司账户投标保证金20万元，任月安、王高祥出具收据，其上盖有郎溪金十字公司财务专用章。2018年1月18日，淮厦建设有限公司后与郎溪金十字有限公司签订涛城商业中心大酒店装修装饰工程施工承包合同。吴某出具收条二张，载明：郎溪金十字公司分别于2019年7月5日、8月22日退还3万元、1万元。（4）2017年5月31日，中星联丰幕墙装饰工程有限公司（王某1、吴志朝）转入郎溪金十字公司账户投标保证金30万元。2017年6月15日，中星联丰幕墙装饰工程有限公司被通知为涛城商业中心大酒店装饰工程的施工入选单位。2018年7月12日，吴志朝与郎溪金十字公司订立《商品房买卖合同（预售)》，约定郎溪金十字公司将建筑面积为78.57平方米的涛城商业中心1幢1-118号商品房出卖给吴志朝，郎溪金十字公司以该房屋抵偿应归还王某1、吴志朝30万元保证金。（5）2017年5月23日，泰州市高时石材有限公司（陈某1）向郎溪金十字公司交纳议标费2万元，任月安、王高祥开局收据，其上盖有郎溪金十字公司财务专用章。2017年6月14日、10月11日，泰州市高时石材有限公司（陈某1）分别转入郎溪金十字公司账户30万元，共计60万元。任月安、王高祥出具收据，其上盖有郎溪金十字公司财务专用章。2017年11月29日、2017年12月8日，郎溪金十字公司分别与泰州市高时石材有限公司和扬州艾特装饰工程有限公司签订涛城商业中心大酒店装饰工程施工合同。（6）2017年6月16日，陈益刚通过许能玉的银行账户向郎溪金十字公司账户转入投标保证金15万元;2017年7月15日，王高祥收取收条一张，载明：今收到苏州如涛装饰有限公司（张起飞）15万元，2017年11月29日，任月安、王高祥出具收据，载明投标保证金转合同履约金20万元，其上盖有郎溪金十字公司财务专用章。2017年8月29日、2017年10月13日，郎溪金十字公司分别与苏州如涛装饰有限公司张起飞、陈益刚签订涛城商业中心大酒店装修装饰工程施工承包合同。（7）2017年6月20日，智信安装集团有限公司温州安装分公司转入郎溪金十字公司账户工程保证金20万元。2017年6月26日，智信安装集团有限公司被通知为施工入选单位。2017年，郎溪金十字公司与智信安装集团有限公司签订涛城商业中心大酒店装修工程施工承包合同。（8）2017年6月23日，浙江宝亿建设公司转入郎溪金十字公司账户投标保证金20万元，任月安、王高祥开具收据，其上盖有郎溪金十字公司财务专用章。2017年7月5日，浙江宝亿建设有限公司被通知施工入选单位。2017年8月26日，浙江宝亿建设有限公司与郎溪金十字公司签订涛城商业中心大酒店装修工程施工承包合同。2017年8月31日，浙江宝亿建设有限公司转入郎溪金十字公司账户投标保证金15万元。2017年10月13日，郎溪金十字公司通过邓某的账户退还浙江宝亿建设有限公司10万元。2017年10月26日，任月安退还方某5万元。2018年7月25日，浙江宝亿建设公司与郎溪金十字公司订立《房屋抵偿债务协议》，该协议载明：郎溪金十字公司己还款15万元，对剩余20万元款项，郎溪金十字公司以建筑面积为74.27平方米的涛城商业中心1幢1-111号房屋抵偿。（9）2017年6月15日，南京嘉朗都市环境工程有限公司交纳2万元议标费，任月安、王高祥开具收据，其上盖有郎溪金十字公司印章。2017年6月27日，南京嘉朗都市环境工程有限公司向郎溪金十字公司账户转入30万元投标保证金，任月安、王高祥开具收据，其上盖有郎溪金十字公司财务专用章。2017年7月10日，南京嘉朗都市环境工程有限公司被通知为施工入选单位。2017年8月7日，郎溪金十字公司与南京嘉朗都市环境工程有限公司签订涛城商业中心大酒店装修工程施工承包合同。2017年12月19日，任月安转给于某49999元。2019年4月26日，李安退还25万元。（10）2017年7月5日，新日源建设集团有限公司（张满新）转入郎溪金十字公司账户投标保证金30万元。2017年7月10日，新日源建设集团有限公司被通知为涛城商业中心大酒店装饰工程的施工入选单位。2017年7月12日，任月安、王高祥出具收据，载明投标保证金30万元，该收据上盖有郎溪金十字公司财务专用章。2017年7月27日，新日源建设集团有限公司与郎溪金十字公司签订装修装饰工程施工承包合同。2017年10月13日，郎溪金十字公司通过邓某的账户退还新日源建设集团有限公司12.5万元。2017年10月12日，任月安退还汪某45000元。（11）2017年7月12日，黄某转入郎溪金十字公司账户投标保证金20万元。当日，任月安、王高祥开具收据一张，其上盖有郎溪金十字公司财务专用章。2017年7月21日，上海广域建筑装饰工程有限公司被通知为施工入选单位。2017年8月29日，上海广域建筑装饰工程有限公司与郎溪金十字公司签订涛城商业中心大酒店装修工程施工承包合同。（12）2017年7月14日，吴江市建设工程集团有限公司（许某）转入郎溪金十字公司账户工程图纸押金2万元；2017年8月3日，吴江市建设工程（集团）有限公司（许某）转入郎溪金十字公司投标保证金30万元。2018年7月28日，吴江市建设工程集团有限公司与郎溪金十字公司签订房屋抵偿债务协议，郎溪金十字公司用涛城商业中心1幢1-106房屋抵偿吴江市建设工程集团有限公司交纳的32万元。（13）浙江**尔达装饰工程公司向郎溪金十字公司交纳议标费2万元，任月安、王高祥开具收据，其上盖有郎溪金十字公司财务专用章；2017年7月14日，浙江**尔达装饰工程公司（陈某2）转入郎溪金十字公司账户投标保证金40万元。2018年8月21日、9月4日、10月12日、11月7日、2019年4月16日，郎溪金十字公司退还浙江**尔达装饰工程有限公司共计17万元。（14）2017年7月18日，韩殿祥转入郎溪金十字公司账户投标保证金20万元。2017年12月19日，任月安向韩殿祥转账4万元。（15）2017年10月20日，安徽鸿佑建设工程有限公司（曹某)转入郎溪金十字公司合同履约保证金10万元，2017年10月25日，任月安、王高祥开具收据一张，其上盖有郎溪金十字公司财务专用章。2017年10月26日，安徽鸿佑建设工程有限公司（曹某）以现金的方式交纳水电押金20万元，任月安、王高祥开具收据一张，其上盖有郎溪金十字公司财务专用章。2017年10月25日，安徽鸿佑建设工程有限公司与郎溪金十字公司签订涛城商业中心大酒店装修工程施工承包合同。（16）2017年11月30日、12月18日，刘昱坤通过徽商银行两次转入郎溪金十字公司账户投标保证金50万元。2017年12月12日，郎溪金十字公司与海口家新骏豪土石方工程有限公司合肥瑶海分公司签订涛城商业中心大酒店装饰工程施工承包合同。2018年4月至7月，任月安通过微信转给乔奎武73900元。2019年4月12日，李安向乔奎武转账30万元。（17）2018年2月13日，吴志国转入郎溪金十字公司账户投标保证金5万元，转入王高祥账户投标保证金3万元。2018年3月20日，郎溪金十字公司与江苏瑞视饰华建筑装饰工程有限公司签订涛城商业中心大酒店装修工程施工承包合同。（18）2018年3月24日，张某1转入郎溪金十字公司账户涛城酒店装修保证金20万元。同日，郎溪金十字公司与上海康业建筑装饰工程有限公司签订涛城商业中心大酒店施工承包合同。（19）2018年3月28日，郎溪金十字公司与南通市恒顺装饰工程有限公司签订涛城商业中心大酒店装修装饰工程施工承包合同。2018年4月11日，南通市恒顺装饰工程有限公司转入郎溪金十字公司账户履约保证金10万元。（20）2017年11月10日，郎溪金十字公司与安徽泉润装饰工程有限公司签订涛城商业中心大酒店装修装饰工程施工承包合同。2018年1月9日，任月安、王高祥开具合同保证金10万元收据，其上盖有郎溪金十字公司财务专用章。（21）2017年5月23日，郎溪金十字公司收取徐州市淮海建筑工程有限公司议标费2万元；2017年6月8日，郎溪金十字公司收取徐州市淮海建筑工程有限公司投标保证金20万元，上述22万元，任月安、王高祥均开具收据，其上盖有郎溪金十字公司财务专用章。郎溪金十字公司与徐州市淮海建筑工程有限公司签订涛城商业中心大酒店装修工程施工承包合同。2018年7月24日，郎溪金十字公司与徐州市淮海建筑工程有限公司签订房屋抵偿协议，协议载明：郎溪金十字公司以涛城商业中心1幢118#房屋抵偿徐州市淮海建筑工程有限公司交纳的22万元。3.关于涛城商业中心项目的情况简介、证明：郎溪县建筑工程质量安全监管局出具的《关于涛城商业中心项目的情况简介》载明：……其中酒店报建土建部分，装饰装修为后期二次深化设计，还未办理报建手续。该项目住宅和酒店部分至今未组织竣工验收。郎溪县住房和城乡建设委员会出具的《证明》载明：涛城商业中心大酒店装饰装修工程未到政务服务中心住建委窗口办理任何报建手续。二、证人证言1.祝某的证言，证明：2017年初，任月安在其经营的“逸品山庄”聊天时称，其在温州帮人家搞融资，李干是祝某的朋友，那段时间，李干在涛城搞“小瀚海”工程缺资金，祝某就介绍任月安与李干认识。之后，任月安与李干签订了融资协议，李干提出事成后给祝某3%的劳务费。在之后的半年时间里，任月安确实给李干搞了一些融资，具体数目不清楚，李干陆续通过邓某的银行卡转了9.21万元劳务费到其农行卡上。任月安另给其1万元现金，系支付吃饭的餐费。2.石某的证言，证明：2009年起，石某开始帮李干在郎溪瀚海酒店搞管理。大概2013年的时候，李干成立郎溪金十字公司，办公地点在金色港湾，并开始搞涛城“小瀚海”工程，也就是涛城商业中心大酒店工程，2013年9月开工，到2016年的时候资金链断裂，住宅卖不出去，主体工程也没有验收。2017年上半年，李干请任月安帮郎溪金十字公司在外地融资，并签订了一份融资协议,李干叫石某把涛城商业中心售楼部腾出来给任月安等人融资使用，任月安在售楼部没待多长时间，便在郎溪汽贸城以郎溪金十字公司名义租了办公地点，招聘了王高祥等人，且以郎溪金十字公司名义将涛城商业中心大酒店装修工程发包给多家装修公司，其中部分合同上面的郎溪金十字公司印章是在瀚海酒店18楼李干的办公室盖的。该枚印章平时放在李干办公室，石某华也有钥匙。李干在郎溪的时候，上述装修合同由李干自己审核盖章，李干不在郎溪，就安排石某给任月安的装修合同盖章，每次盖章都经过李干同意，石某总共给任月安的装修合同盖过十几次印章。郎溪金十字公司的账户和公章（共有三枚公章，分别是郎溪金十字公司公章、财务专用章、涛城镇商业中心预售监管章）都是李干亲自管理，石某从来没有把公章交给任月安、王高祥使用。2019年上半年，李干把任月安等人收取的工程保证金统计了一下，造了一张表，总共收了20多家公司的工程保证金，合计400多万元，李干安排公司法律顾问王明水律师、李干的二哥李有才、石某成立清债小组，负责退还工程保证金：江苏国大装饰工程有限公司的周某2退了30万元；南京嘉朗都市环境工程有限公司的于某退了20多万；海口家新骏豪土石方工程有限公司的刘昱坤退了30万元；安徽淮厦建设项目管理有限公司的吴某退了4万元；浙江宝亿公司退了一些，具体是李干和任月安经办的；浙江**尔达装饰工程有限公司的陈某2退了17万元。3.彭某的证言，证明：2017年4、5月份，任月安在郎溪汽贸城开了一家郎溪金十字公司，叫彭某到该公司上班，公司有任总（任月安)、王总（王高祥)、小叶（叶良彬）、小王、雯雯（烧饭的），还有几个人上了几天班后就走了。任月安让其专门负责收钱开票，并给其一枚“金十字旅游度假管理公司”印章和一本收款收据，平时任月安和王高祥带人来交报名费，其就把报名费收下，并开收据盖上“金十字旅游度假管理公司”印章，任月安和王高祥回头就把钱拿走。公司没有会计，也没有人记账，所有的钱都是任月安和王高祥拿着的。大概2017年11月左右，彭某离开公司，离开时跟任月安讲了，公司的印章和收据就放在办公桌里，没有人跟彭某办交接手续。4.王某3的证言，证明：2017年5月份，王高祥打电话称，其在安徽郎溪搞工程，因为王某3会工程设计图纸和施工，就让王某3去给王高祥帮忙。在郎溪金十字公司与王高祥见面，该公司老总是李干，但李干不到汽贸城这边来，汽贸城这边由任月安、王高祥负责。外地的装修公司来投标都是王高祥、任月安接待洽谈，王某3负责对涛城商业中心大酒店装修图纸进行沟通、解释。涛城商业中心大酒店装修图纸有很多地方需要修改，特别是水电方面，王高祥让王某3与李干的女婿小杨联系过几次，李干叫小杨处理，后来小杨联系设计公司进行了修正。王某3听说：王高祥、任月安收了外地装修公司的保证金。王某3在公司上班时候，有几家外地装修公司到公司要保证金。李干打算用涛城商业中心的房子折抵保证金，装修公司都不同意。5.杨某2的证言，证明:2017年上半年，其岳父李干讲有人投资涛城商业中心大酒店，现在需要做个大酒店装修图纸，请外面的人设计太贵了，让其帮做个装修图纸，只要做个方案，画个电子设计图。其与朋友孙涛就把装修设计承接下来，设计了一套装修图纸，李干付了15万元设计费。6.王某4的证言，证明：2017年3、4月份，经“逸品山庄”老板祝某介绍，王某4将在郎溪汽贸城“海马”汽贸公司的二楼出租给了王高祥。王高祥挂郎溪金十字公司的牌子在此办公，王高祥只租了一年，到2018年3、4月份就退租了。7.邓某的证言，证明：邓某的初中同学李干为开发涛城商业中心大酒店向邓某借银行卡转笔账，邓某就将尾号为0273的农业银行卡借给了李干，后该卡由李干一直在使用，该卡的交易流水全部是李干的。8.刘某的证言，证明：2017年12月份，刘某从朋友王占良处得知郎溪有个大酒店装修工程，王占良给了该工程项目李经理的电话号码，刘某将这个消息告诉了张某1，并一起到郎溪汽贸城郎溪金十字公司与李经理见面，后与李经理等人去了涛城商业中心大酒店工地。2018年3月份，张某1与郎溪金十字公司在瀚海国际大酒店18楼李干办公室签订了合同，当时李干、任月安、王高祥都在李干办公室，任月安在合同上签字后给李干看，李干没有看，并称王月安办事李干放心，李干办公室的一个老头子拿出公章，王高祥在合同上盖了章。合同签订后，李经理找张某1要了10万元好处费。张某1为了这个工程花了不少钱，张某1向郎溪金十字公司交了20万元工程保证金。后来，张某1告诉刘某，郎溪金十字公司没有能力履行合同，这个装修工程是一个骗局。9.汪某的证言，证明：汪某是新日源建设集团有限公司宣城分公司员工。2017年6月份，分公司老总张满新从朋友处得知郎溪金十字公司涛城商业中心大酒店装修工程在招标，就带汪某一起到郎溪汽贸城郎溪金十字公司，当时王高祥出示了发改委、住建局的文件和预售许可证，还带汪某等人去涛城镇看了施工现场。张满新请王高祥、任月安吃吃喝喝，把这个工程签下来。当时，张满新向郎溪金十字公司交了30万元保证金。合同签订后，王高祥、任月安一直拖延进场施工时间，后托朋友打听才知道是个烂尾楼，根本不可能进行装修，之后要求退保证金，任月安、王高祥退了30万元保证金。新日源建设集团有限公司在报名时交给郎溪金十字公司财务2万元报名费，财务上开了收据，该2万元报名费没有退还。三、被害人陈述1.杨某1的陈述，证明：杨某1挂靠北京广德国际装饰工程有限公司。2017年4月份，其通过朋友高永国介绍认识王高祥，王高祥称其是郎溪县金十字公司涛城大酒店项目工程的负责人。杨某1到郎溪汽贸城郎溪金十字公司办公室和王高祥商讨涛城大酒店装璜工程的事情，当时叶彬也在场。2017年5月份，杨某1分别以挂靠的北京广德国际装饰工程有限公司和深圳奇信装饰有限公司报名竞标，王高祥让杨某1交了4万元议标费给郎溪金十字公司，该公司财务给杨某1开了收据，收据盖有郎溪金十字公司财务专用章。2017年6月份，杨某1带着标书过来，王高祥又说竞标需要缴纳10万元的投标保证金，杨某1就交给王高祥10万元现金，王高祥打了收条，后换成收据。2017年6月25日，王高祥给杨某1一份入选通知书，并收走了一张2万元的收据，让杨某1在十五日内带点钱到郎溪金十字公司签合同，杨某1就以北京广德国际装饰工程有限公司的名义将拟好的施工承包合同交给对方，但王高祥总是以合同需要修改、公司董事长李干不在家、工程还在操作中为由，不与其签合同。到2017年底，泰州搞装璜的陈某1与杨某1电话沟通情况后发现不对劲，就到公安机关来反映。其与王高祥接触过程中，叶彬基本都在场，而且交钱都是王高祥让叶彬跟杨某1提出来的。在与王高祥接触中，王高祥介绍任月安是项目工程的老总，后期任月安总是答应退钱，但一直拖着。2.周某2的陈述，证明：周某2是江苏国大装饰工程有限公司项目经理。2017年4月份，周某2通过朋友介绍认识李青山，李青山自称是郎溪金十字公司负责涛城商业中心大酒店装修工程招标的，是李干请来的，李青山让周某2过来投标，周某2就代表江苏国大装饰工程有限公司到郎溪县汽贸城郎溪金十字公司办公地点找李青山商谈。其一共过来找李青山谈过三次：第一次过来时，李青山对周某2讲施工图纸没有下来，让周某2做个工程预算；第二次过来时，李青山讲工程图纸下来了，让周某2交2万元拿招标文件和施工图纸，公司财务上给周某2开了收据，李青山安排“小叶”陪周某2到涛城施工现场；第三次是到郎溪金十字公司送标书给李青山，李青山让周某2交6万元的评标费。2017年5月份的时候，李青山又找周某2要3万元，说是给财务的钱，李青山让周某2等通知，李青山还给周某2介绍说任月安是郎溪金十字公司的副总，涛城这个项目是任月安与李干合伙的，平常的事情都是任月安说了算，还介绍王高强（王高祥）是项目工程部的经理。另外，李青山让周某2一个星期内交30万元投标保证金，当时李青山给了周某2郎溪金十字公司的对公账号。2017年5月23日，周某2让公司财务汇了30万元到郎溪金十字公司账户，然后李青山让财务给周某2开了收据，收据上盖有郎溪金十字公司财务专用章。2017年6月6日，通知周某2来拿入选通知书。又过了几天，李青山通知周某2签合同，李青山让周某2直接找王高强，王高强就把该公司拟好的格式文本发给周某2，周某2打印盖章后来到郎溪，王高强说合同要到瀚海酒店盖章，周某2就在瀚海的楼下等，过了一会儿，有个年纪大的人把合同送下来，该人是李干的秘书。合同盖完章后，王高强又带周某2去找任月安签字，王高强说签字要交4万元钱，周某2就拿了4万元现金交给王高强。之后就让周某2等开工，合同约定8月10日开工，时间到了也没开工，之后一直往后拖。后来李青山的电话打不通了，任月安电话一般不接，王高祥总是往后拖，给李干打电话，李干承认保证金的事情。2018年7月份，好几家装修公司向郎溪县公安局经侦大队报案，2018年8月23日，郎溪县公安局正式立案侦查。后来，李干去云南做事情，长期不在郎溪，李干让周某2与石某、王明水对接，王明水拿了一份退款协议让周某2、南京嘉朗公司的于某签字，协议约定只要退还了保证金，就要放弃其他追诉权利。签订协议后，石某打电话向李干汇报，李干退了30万元给周某2，退了25万元给于某。3.吴某的陈述，证明：吴某是安徽淮厦建设项目管理有限公司项目经理。2017年5月份，吴某听朋友老费讲郎溪县金十字公司涛城商业中心大酒店装修工程在招标，老费的朋友李帮林在郎溪金十字公司上班，可以直接找李帮林联系。2017年5月3日，吴某来到郎溪与李帮林（天长人）见面，李帮林带吴某到郎溪汽贸城二楼郎溪金十字公司认识了项目负责人王高祥、任月安等人，后又带吴某到涛城商业中心大酒店看工程。周某2看过后（5月4日）交给郎溪金十字公司财务上议标费2万元，李帮林称吴某与李干是本家，想办法把这个工程拿下来。此后，吴某在李帮林、王高祥、杨军(法务主任）、丁文一帮人身上花了十几万元。2017年5月26日，向郎溪金十字公司转了20万元工程投标保证金。2018年1月18日，任月安代表郎溪金十字公司跟吴某签订了装修合同，王高祥、任月安让吴某回去等电话通知，后吴某多次打电话问什么时候开工，王高祥等人总是以各种理由拖延，之后，这帮人电话也不接了，人也找不到，才知道上当受骗了。王高祥、任月安等一帮人跑了后，吴某到郎溪瀚海大店找李干，李干让吴某找办公室主任石某。2019年7月5日，石某退了3万元。2019年8月23日，李干的儿子退了1万元。4.王某1的陈述，证明：王某1是福建中星联丰幕墙装饰有限公司项目经理。2017年5月初，其通过朋友吴志朝介绍得知郎溪县金十字公司涛城商业中心大酒店装修项目，王某1与吴志朝准备合伙做这个项目。之后，王某1就与吴志朝一起来到郎溪汽贸城郎溪金十字公司，是一个姓宋的接待的，姓宋的自称是郎溪金十字公司负责招标的，通过姓宋的介绍认识了王高祥、任月安。任月安是这个装修项目的总负责人，王高祥是工程的项目经理，姓宋的还带王某1、吴志朝到涛城商业中心施工现场取看了一下。看过之后，姓宋的让王某1交了2万元报名费给郎溪金十字公司财务，后者给王某1出具了收据，给了一套涛城商业中心大酒店装修工程招标文件、装修电子图纸。王某1将做好的标书交给王高祥，王高祥让王某1交30万元的标保证金，王某1于2017年5月31日通过公司账户转入郎溪金十字公司账户30万元。姓宋的讲涛城大酒店装修项目有6个评委来评标，让王某1给每个评委送2万元，王某1给了姓宋的5万元，后在跟郎溪金十字公司签订合同时，吴志朝又送了7万元现金给姓宋的。2017年6月15日，郎溪金十字公司给了一份入选通知书，过了几天，其公司就跟郎溪金十字公司签订涛城商业中心大酒店装修施工承包合同，任月安代表郎溪金十字公司在合同上签字，然后把合同拿到瀚海国际大酒店盖章，合同约定2017年8、9月份开工。到了约定开工时间，王高祥、任月安讲项目暂时不能开工，王某1和吴志朝看这个项目迟迟没动静，就发函给郎溪金十字公司，要求退还保证金，但一直没有退钱。5.陈某1的陈述，证明：陈某1在泰州市高时石材有限公司负责工程业务，是下属项目经理。2017年5月份，其朋友李爱平在网上看到郎溪金十字公司开发的酒店装修在招标，上面还有王总的联系电话，并给陈某1一个叫“李帮林”的电话号码，说可以跟这个人联系，该人是这个工程的业务经理。后陈某1跟“李帮林”电话联系后，开车来到郎溪汽贸城郎溪金十字公司，当时，“李帮林”介绍“李总”具体接待，“李总”给陈某1看了涛城商业中心大酒店的图纸，郎溪金十字公司与南京的一个第三方公司融资协议，融资金额2500万。公司的一个叫“小叶”的带陈某1到涛城商业中心大酒店看现场。看过现场后，“李总”、“李帮林”介绍王高祥是涛城商业中心大酒店项目负责人，王高祥讲这个工程不公开招标，是“邀标”工程，需要交2万元议标费，王高祥带陈某1到会计处当场交2万元现金，会计当场开了收据，给了陈某1一个U盘，里面有招标文件、图纸。过了十天左右，王高祥通知陈某1缴纳30万元投标保证金，陈某1于2017年6月14日从泰州高时石材公司账户汇了30万元到郎溪金十字公司账户上，对方发来入选通知书。2017年7月6日，其在泰州工商银行办理了250万元的保函，当时就签订了一份合同，任月安代表金十字公司签字，后去瀚海18楼盖章，李干也在场，李干把章交给任月安盖的章。合同签订后十几天，郎溪县金十字公司法务处的杨军讲陈某1开的250万元保函不行，要在安徽开具保函，其实就是拖延时间。后经协商杨军答应帮陈某1在郎溪办理保函，最后王高祥告诉陈某1保函办不下来，王高祥又让交100万元的履约保证金，就可以进场开工。后经协商由其公司先交30万元现金到郎溪县金十字公司。2017年10月11日，陈某1通过公司账户汇了30万元到郎溪金十字公司账户。过了三、四天，陈某1到郎溪县金十字公司找王高祥，公司的“小王”、“小叶”讲王高祥因为酒驾被关起来了。后等了二个月王高祥才出现，后郎溪金十字公司又安排一个姓丁的接手王高祥的业务。后来对方以因其公司250万元的保函不行，改交30万元的现保，陈某1又以泰州高时石材公司的名义与对方重新签订一份合同，也是任月安签的字，拿到瀚海李干那盖章。签订合同后，姓丁的说这个公司没有做智能化的资质，要求找一家资质齐全的公司来签订合同，于是陈某1就以扬州艾特装饰工程有限公司与郎溪金十字公司重新签订合同。后来，陈某1过来找任月安、李干，要求出具进场通知书，李干讲这个工程全部交给任月安的项目部了，任月安天天往后推。陈某1找王高祥退还62万元保证金，一直到现在钱都没拿到。6.陈益刚、张起飞的陈述，证明：陈益刚、张起飞挂靠苏州如涛装饰有限公司。2017年5月20日，陈益刚与合伙人张起飞经朋友介绍一起从旌德到郎溪涛城商业大酒店项目部找到高总谈酒店装修，高总带两人找到胡总，后高总和胡总带其两人去了郎溪汽贸城大厦二楼郎溪金十字公司办公室，与一个副总和“陆总”见面，副总说“陆总”是公司负责招标的，有事情与他沟通。“陆总”叫二人交2万元报名费到财务上，并开了收据。2017年5月30日，高总电话告诉陈益刚投标预算不需要找人做，由他们给其直接打印，只要出钱就帮搞定中标。2017年6月6日，陈益刚让张起飞送给高总2万元，高总把预算材料给了张起飞。2017年6月16日，“陆总”叫二人交15万元投标保证金，陈益刚就通过朋友许能玉的账户汇入郎溪金十字公司账户15万元。2017年6月20日，姓陆的和姓胡的在蓝岛咖啡馆告诉陈益刚入选了，并说要想中标还要出点费用。之后其二人给对方买了手机，还给了钱。2017年6月23日，从姓陆的手上拿到中标通知书，姓陆的就把其二人介绍给王高祥，说王高祥是项目部的副总，负责洽谈合同。王高祥称其二人挂靠的浙江南方建设有限公司要求太高，让二人给公司领导打点一下，换个小公司。二人人陆续给了一些现金和香烟，是王高祥联系的，姓高的拿的现金。之后又为银行保函的事情陆续收了二人一些好处。2017年7月22日，王高祥又让陈益刚、张起飞交了15万元合同保证金，现金交到王高祥手上，王高祥讲财务不在，打了一张收条。2017年8月29日，二人以苏州如涛装饰有限公司的名义和对方签订了合同，任月安代表郎溪金十字公司签字，张起飞代表江苏如涛装饰有限公司签字，然后一起去了郎溪瀚海国际大酒店，任月安把合同拿到楼上找李干盖章。2017年9月份，王高祥讲原来的合同内容公司开会通不过，让其重新修改，两人又在王高祥、胡总、高总手上花钱。11月底又讲合同必须由陈益刚签字，还要补交10万元，后因资金紧张没有交，对方一直在催，陈益刚就给任月安的账上打了3万元。2017年10月13日，二人按王高祥的要求交给郎溪金十字公司财务现金5万元，财务出具一张20万元的收据。后陈益刚与任月安、王高祥一起到瀚海18楼签字盖章。2017年10月31日，二人又去郎溪金十字公司补交给王高祥2万元工程保证金，说是财务不在，由王高祥代收。后来对方一直不开工，便觉得不对劲，就让退钱，对方以各种理由欺骗，一直都没有退钱。该公司经营人是李干，王高祥是工程部副总，任月安自称工程总负责人，“陆总”自称招标办经理，高总、胡总自称施工现场接待人。7.被害人朱某的陈述，证明：朱某是智信安装集团有限公司温州分公司项目经理。2017年6月份，其从朋友邹国尧处得知郎溪涛城商业中心大酒店装修工程在招标，就一起来到郎溪，介绍认识了吕总，后吕总介绍认识了一个姓王的，姓王的是江苏人，当时拄了一副拐棍，朱某被带到郎溪汽贸城二楼郎溪金十字公司，姓王的给其介绍认识郎溪金十字公司的郭总（江苏人)、王总（安徽滁州人）和任总，王总安排人带其去了涛城工地，当时王总、郭总叫其交2万元报名费，其交了2万元给郎溪金十字公司财务上。2017年6月20日，其在王总办公室跟郎溪金十字公司签订了装修施工承包合同，王总拿着合同到瀚海国际大酒店去找任总签字盖章。合同签订后，王总叫其交20万元的保证金，其公司就给郎溪金十字公司账户转了20万元工程保证金，王总叫其回去做准备工作，可是王总、任总一帮人总是以各种理由拖延，不让进场施工，到2018年春节时，王总、任总、郭总就不接电话了。8.方某的陈述，证明：方某是浙江宝亿建设有限公司项目经理。2017年5月份，其听朋友付景君讲郎溪金十字公司涛城商业中心大酒店装修工程在招标，他的朋友马永安在郎溪金十字公司负责招标，后就与付景君一起来到郎溪认识了马永安（镇江人)，通过马永安介绍认识了郎溪金十字公司的王高祥、任月安。王高祥给其看了郎溪发改委、住建局的批复，房屋预售许可证等手续。后王高祥安排公司的“小叶”带其去了涛城商业中心工地，大概有六、七幢楼，涛城商业中心大酒店是其中一座12层楼，涛城商业中心的土建工程已基本完工。看过工地后，王高祥让其交了2万元报名费，给了一套工程资料，包括涛城商业中心大酒店装修工程招标文件、装修设计图电子版、工程量清单，让其回去做工程标书。后其一直住在郎溪，请王高祥、马永安一帮人吃吃喝喝、送烟送茶。2017年7月7日，马永安讲装修工程的12名议标专家需要打点，向其要了12万元现金、12条黄金叶大天叶香烟和24瓶五粮液酒。2017年7月20日，王高祥向其要了4万元现金。2017年7月21日，其公司跟郎溪金十字公司签订了涛城商业中心大酒店装修施工承包合同。根据王高祥的要求，其公司共向郎溪金十字公司交了35万元工程保证金，王高祥让其回去准备施工。2017年8月11日，王高祥又找其要了8万元现金。后王高祥、任月安就以各种理由推脱，不安排进场施工。其发现受骗后找王高祥、任月安退钱。其也找过李干，2017年10月13日，李干安排郎溪金十字公司的石某退到其公司10万元。2017年10月26日，任月安退到其个人账户5万元。2018年初，其公司向郎溪法院起诉郎溪金十字公司，但是没有判决。9.于某的陈述，证明：于某在南京嘉朗都市环境工程有限公司上班。2017年6月份，其听公司的木工杨亮说郎溪涛城大酒店装修工程在招标，就和杨亮一来到工地现场，见到一个叫袁洪明的人，杨亮称袁洪明是这个项目的招标负责人，还有金十字公司的李总，之后去了郎溪汽贸城郎溪金十字公司看了图纸，袁洪明提出要交2万元报名费、30万元保证金和14万元评标费，其听了后不太感兴趣就回去了。2017年6月15日，杨亮自己去郎溪金十字公司谈了涛城大酒店装修工程项目，交了2万元报名费（议标费），拿回一份项目清单，并说项目不会有问题，涛城大酒店装修工程是内部，其公司认为涛城大酒店装修工程招标报价3760万元还可以。2017年6月27日，其通过南京嘉朗都市环境工程有限公司汇了30万元投标保证金到对方公司账户，没过几天，其与杨亮还有公司搞设计的陈红兵把制作好的标书送到汽贸城郎溪金十字公司，晚上还请了袁洪明、李总、王高祥、“小叶”吃饭。2017年7月10日，郎溪金十字公司通知其公司入选了。让其公司准备签合同，并准备14万元给评委，其当天在工商银行取了14万元与杨亮给了郎溪金十字公司的袁洪明。2017年8月，袁洪明通知其过来签合同，其带了公司负责人签字的合同和陈红兵来到郎溪，袁洪明带其到王高祥办公室把合同交给王高祥，王高祥讲公司要讨论，晚上又请对方吃饭、唱歌。其后特意过来一趟催对方签合同，袁洪明说晚上要安排王高祥等人吃饭，向其要了4000元和4条九五至尊香烟。大概2017年8月17日左右，王高祥打电话让其来拿合同，中午请王高祥洗脚充了2000元卡，王高祥给了其三份合同，合同是任月安签字的，盖的郎溪金十字公司印章。按合同工程应该于2017年9月份开工，但迟迟不开工。其到郎溪多次找过王高祥、任月安，再后来郎溪金十字公司总以召开十九大、省委巡视组住在瀚海等原因不让进场，后感觉不对劲要求郎溪金十字公司退钱，但一直不退钱。在2017年底有很多家公司也碰到这种情况，就感觉被骗了。2019年4月26日，郎溪金十字公司通过李安的账户退给于某25万元，还有7万元没有退。10.黄某的陈述，证明：黄某是上海广域建筑装饰有限公司项目经理。2017年6月份左右，其从中介朋友巢永方得知郎溪涛城商业中心大酒店装修工程在招标，就一起来到郎溪，巢永方带其认识了郎溪金十字公司的经理袁洪民（江苏人），通过袁洪民认识了郎溪金十字公司副总王高祥、任月安，并介绍郎溪金十字公司的老总是李干，任月安是涛城商业中心大酒店装修工程项目总负责人，袁洪民还叫人带其到工地看了一下，袁洪民叫其交了2万元报名费，给了一套装修工程电子图纸做预算。其想做这个装修工程，请袁洪民帮忙走关系，2017年7月份，袁洪民通知其入选，其就赶来郎溪，袁洪民找其要10万元好处费，其就与巢永方到银行取了10万元，在袁洪民办公室交给袁洪民。入选后，王高祥提出交20万元工程保证金，其就从个人账户转到郎溪金十字公司账户20万元。在袁洪民运作下，2017年8月29日，其在郎溪金十字公司签订了涛城商业中心大酒店装修工程合同，王高祥拿着合同到瀚海国际大酒店去找任月安签字盖章。合同签订后，王高祥叫其回去做准备工作，过了几天，其带施工队伍到郎溪，任月安各种理由拖延，不让进场施工，到2018年初，任月安、王高祥、袁洪民就不接电话了。郎溪法院判决退还黄某20万元保证金，2万报名费没有票据没有判决，判决已生效未执行。11.许某的陈述，证明：许某是苏州吴江市建设工程集团有限公司项目经理。2017年7月份，其听朋友冯齐旺讲有一个朋友叫左候生，左候生告诉冯齐旺郎溪有个涛城商业大酒店装修工程，左侯生南京的朋友魏君梁在这个工程项目当副总，可以帮忙推荐。7月14日上午，其与冯齐旺一起开车来到郎溪汽贸城见到魏君梁，魏君梁带其到汽贸城二楼郎溪金十字公司与王高祥认识，魏君梁讲王高祥、任月安是这个装修工程的负责人，涛城商业大酒店装项目是李干开发的，郎溪瀚海大酒店就是李干的，李干平时在瀚海大酒店办公，把装修工程交给王高祥和任月安负责。之后，魏君梁带其到涛城看工地现场，看过工地后，其在郎溪金十字公司交了2万元报名费，财务上给其打了收据，并拿到涛城商业中心大酒店装修工程招标文件和装修设计图纸电子版。8月3日，其到郎溪金十字公司送工程标书，王高祥叫其交30万元投标保证金，其公司就向金十字公司账户转了30万元。8月18日，王高祥打电话讲其公司中标了，叫其过来签装修合同，其来郎溪后，王高祥找其要了10万元好处费，后王高祥就跟其公司签订涛城商业中心大酒店装修工程施工承包合同，任月安代表郎溪金十字公司在合同上签字，然后任月安将合同拿到瀚海国际大酒店去盖章。王高祥让其回去办理银行保函和准备施工队伍，其回到苏州到银行开保函，银行发现郎溪金十字公司规模小，信用不好涉及好几起民事诉讼，银行不愿给郎溪金十字公司开具保函，其就委托深圳一家担保公司办理保函，担保公司讲另外一家装修公司也委托办理涛城商业中心大酒店装饰工程的银行保函，其就知道金十字公司在重复发包工程，找王高祥、任月安问这是怎么回事，他们讲另外一家公司是以前签订的合同，合同已经解除了，让其回去等进场施工，此后以各种理由拖延，最后也不接电话了。后郎溪金十字公司跟其公司签订了一份协议，将涛城商业中心一套门面房抵给其公司，但是这个涛城商业中心成了烂尾楼，公司损失实际上一点都没有追回来。12.陈某2的陈述，证明：陈某2是浙江**尔达装饰工程有限公司项目经理。2017年6月份，其从一个叫王文才处得知郎溪涛城商业中心大酒店装修工程在招标，6月30日其从杭州赶到郎溪汽贸城与王文才（盐城人）见面，后王文才带其到郎溪汽贸城二楼介绍认识公司老总王高祥，王高祥讲其是这个装修工程的具体负责人，涛城商业中心大酒店项目是李干开发的，郎溪瀚海国际大酒店就是李干开发的，李干把这个装修工程交给王高祥和任月安负责，王高祥还带其去瀚海国际大酒店18楼去了一趟，在李干的办公室、会议室坐了一会，当时李干不在。之后，王高祥叫王文才带其去了涛城工地。当天下午，其在郎溪金十字公司交给财务2万元报名费（有收据），拿到涛城商业中心大酒店装修工程招标文件和装修设计图纸电子版和工程量清单，回去后请人做了工程标书，并把工程标书交给王高祥。王高祥讲郎溪金十字公司准备选五家公司进行议标。期间，其经常到郎溪请王高祥、任月安、王文才吃喝、唱歌，给王高祥送香烟。2017年7月I4日，王高祥打电话通知其公司入选，让其向郎溪金十字公司账户上打40万元投标保证金，其安排公司财务向郎溪金十字公司账户转了40万元。7月26日，王高祥打电话讲其公司中标了，让其到郎溪来一趟，赶到郎溪后，王高祥交给其一张中标通知书，然后以评标费的名义向其要了7万元现金。后其发现该工程有异常，问王高祥土建为什么没完工，王高祥以各种理由欺骗，并讲工地上摔死了工人，被住建局停工了。其向附近住户打听，当地人都讲这个工程连工人工资都发不出，年底的时候工人跳楼要工资。之后，其跟公司老总商量后就找王高祥、任月安把交到郎溪金十字公司的49万元退回来，当时王高祥、任月安同意，但就是不退钱，以各种理由拖延，到最后连电话也不接。其实在没办法就去瀚海国际大酒店找李干，李干分四次退还17万元，现在还欠32万元。13.高某的陈述，证明：2017年6月份，其朋友韩殿祥经朋友介绍，郎溪金十字公司涛城商业中心大酒店装修工程在招标，郎溪金十字公司有个姓马的在工程部当部长，然后其与韩殿祥一起来到郎溪汽贸城郎溪金十字公司跟姓马的见面，姓马的介绍金十字公司法人是李干，平时在瀚海国际大酒店办公，涛城商业中心大酒店装修工程由任月安、王高祥负责，并介绍其与王高祥认识，后又带其到涛城商业中心大酒店装修工程现场，回到郎溪金十字公司后，韩殿祥交了3万元报名费，王高祥给了其一套工程资料，包括招标文件、装修设计电子图纸、工程量清单和授权委托书。此后，其与韩殿祥经常到郎溪请王高祥、任月安、马部长吃喝，王高祥以评标费为由向韩殿祥要钱，韩殿祥与高某商量后送给王高祥17万元，其二人还送给任月安一个一万多块钱的皮包，王高祥答应让韩殿祥、高某做这个装修工程，并让交20万元工程保证金。2017年7月18日，韩殿祥通过个人账户向郎溪金十字公司账户转入20万元工程保证金。韩殿祥与高某挂靠合肥兴宏建筑有限公司与任月安签订了工程施工承包合同。此后，任月安、王高祥以各种理由拖延进场，到最后电话也打不通了，才知道上当受骗。14.曹某的陈述，证明：曹某是安徽鸿佑建设工程有限公司项目经理。2017年10月份，其从朋友李泽凯处得知郎溪金十字公司涛城商业中心大酒店装修工程在招标，就一起来到郎溪，经王玉堂介绍认识王自强、孙化平，由王自强、孙化平带其到郎溪汽贸城郎溪金十字公司，经王自强介绍认识郎溪金十字公司的解总，后报名拿到涛城商业中心大酒店装修工程电子图纸。曹某多次到郎溪跟王自强拉关系，吃喝花了10几万，王自强在其手上拿了20多万元。在王自强、孙化平的联系下认识了任月安，任月安带其去了涛城工程现场。2017年10月25日，其和李泽凯在郎溪金十字公司与任月安签订了涛城商业中心大酒店装修工程施工承包合同，当天向郎溪金十字公司账户汇入10万元合同履约保证金，第二天又交给郎溪金十字公司财务20万元水电押金。任月安让其回去准备，其带四个工头到郎溪等开工，而任月安、解总以各种理由拖延，其与李泽凯发现上当受骗。15.乔奎武、刘昱坤的陈述，证明：2017年10月份，乔奎武与合伙人刘昱坤经朋友介绍郎溪涛城商业大酒店装修工程，并获得一个叫刘斌的联系电话。乔奎武跟刘斌联系，与其公司的杨未来、孙啸、“老徐”一起到郎溪汽贸城郎溪金十字公司办公室见了面，刘斌介绍了郎溪金十字公司的王如兵、丁文，称王如兵是该公司管财务的，丁文是涛城商业大酒店装修工程项目总负责。王如兵介绍说这个装修工程签订合同半个月左右就能进场。当晚请丁文等人吃过饭后，乔奎武在农家大院出来的一个茶叶店买了9660元白茶和3960元香烟交给刘斌。在当晚请丁文等人唱歌时，王如兵又让乔奎武拿了8000元给下面搞事情的人。2017年10月份，王如兵索要1万元资料费，并安排王如兵手下一个姓王的向乔奎武拿了1万元钱。2017年11月底，王如兵打电话让乔奎武准备5万元现金，说是帮操办承包涛城商业大酒店装修工程事宜，乔奎武在亚太宾馆房间交给王如兵，刘斌当时在场。之后，王如兵介绍任月安是公司副总，任月安给其看了郎溪金十字公司的授权委托书，并讲涛城商业大酒店装修工程12月份开工。刘斌讲任月安同意交50万元保证金就可以签合同。2017年11月30日和12月18日两次共交了50万元工程保证金到郎溪金十字公司账户。2017年12月12日，任月安代表郎溪金十字公司与乔奎武、刘昱坤挂靠的海口家新骏豪土石方工程有限公司合肥瑶海分公司签订了涛城商业大酒店装修工程施工承包合同。在等候进场期间，丁文向乔奎武多次要烟酒。2017年12月11日，刘斌让乔奎武打4万元到潘义兰账户。2017年12月6日到2018年1月30日，刘斌让乔奎武招待好丁文、王如兵，让其微信转了77000元。2018年2月份，刘斌又让乔奎武买了两部苹果8手机，价值17000元。后丁文打电话要高配的，乔奎武在深圳买了两部高配的手机，价值2.6万元，在宁国交给丁文。乔奎武、刘昱坤找任月安工程开工，任月安一直拖。2018年2月6日，任月安给了乔奎武、刘昱坤一份进场通知书，乔奎武安排工人进场，在涛城商业大酒店装修工程现场碰到另外一个老板说他们也签订了合同，也准备进场。2018年春节过后，任月安讲丁文和王如兵被公司辞退了，公司资金没有到位，工程开不了工。乔奎武要求退钱，任月安讲钱被公司法人代表李干拿走了，没有钱退。2018年7月份，乔奎武、刘昱坤向郎溪县公安局报案。李干安排石某、王明水和乔奎武、刘昱坤谈判，任月安代表郎溪金十字公司退款15万元，实际只退了126900元。2019年4月12日，李干用其儿子李安的账户退款30万元，共计退款426900元。16.吴志国的陈述，证明：2018年2月，一个叫王高祥的人过朋友找到马俊山，说郎溪金十字公司在涛城开发商业大酒店需要装修，后马俊山找吴志国合作，以吴志国的南京畔森建筑装饰工程有限公司洽谈。吴志国和马俊山及介绍人成永军一起来到郎溪汽贸城与王高祥及一个姓邓的见面，后一起去了蓝岛咖啡厅，王高祥把格式合同提供给吴志国和马俊山，工程名称是涛城商业大酒店装修工程、强弱电、给排水及暖通等配套工程，2018年3月18日开工。吴志国和马俊山把合同拿回去给律师看过后，又与律师来到郎溪汽贸城王高祥的郎溪金十字公司见面，感觉比较满意，准备签合同。王高祥打电话向任月安汇报，任月安讲管印章的姓石的不在。第二天，吴志国、马俊山又到郎溪金十字公司王高祥的办公室，王高祥讲合同要到瀚海酒店那边去盖章，王高祥就安排小叶带其到瀚海酒店办公室，任月安在合同上签字，然后交给姓石的盖了章。按合同其要给郎溪金十字公司打10万元的保证金，其就用个人手机银行从华夏南京银行转了5万元到金十字公司账上，小叶又带其到蓝岛咖啡店，王高祥称其和任月安协商过，还有5万元就不要往公司打了，作为工程部的福利，其当时就交给任月安、王高祥2万元现金，转了3万元到王高祥农行账户上。2018年2月25日，王高祥称去北京车子坏在徐州，让其转5000元。2019年2月28日，又让其转3000元。王高祥外甥女结婚向其借2万元。过完年正月十三。吴志国、马俊山来到郎溪，王高祥让二人买点东西给任月安，其二人在郎涛路华联超市买了2条黄金叶香烟、2条软中华香烟、茶叶交给王高祥，王高祥接电话说小叶小孩上学没钱，又让其转给王高祥3000元。之后，王高祥向其推荐“杨主任”到郎溪农商行办保函，转给“杨主任”3000元请领导吃饭，办理保函转到王高祥的农行账户2.6万元。再之后，王高祥讲老家有个工程款要付6万元，其付给王高祥1万元。2018年3月14日，王高祥说工人可以进场了，其二人就安排工人住在附近宾馆，住了二十多天迟迟不开工。王高祥又说畔森公司注册资金50万元不够，在建设部门备不了案，其又找到朋友的江苏瑞饰华建筑装饰工程有限公司（挂靠），重新拟订合同来到郎溪，请王高祥、任月安及任月安的女朋友姓万的吃饭，买香烟。之后，任月安把合同带去瀚海酒店找老石盖章，过了三、四天也没有盖章，王高祥讲要花点钱，其与马俊山分别从交通银行和中国银行取了5万元现金交给任月安女朋友万燕。第二天，其俩又买了3000元化妆品和2瓶飞天茅台酒给“小万”，拿到了合同（有签字和盖章）。合同约定2018年3月底开工，后其二人一直等开工。这期间，任月安老婆生小孩，送给任月安1万元，看见王高祥给了2000元。后来王高祥带其二人到郎溪房管局和宣城办理进场备案登记，宣城那边说这个工程巳经烂尾5年了，不需要备案。发现被骗后，就找王高祥把付给郎溪金十字公司13.3万元退回来，王高祥讲没有钱，打了一张13.3万元的欠条和一张10万元的欠条，任月安打了一张5万元欠条，还有5万元保证金没有打欠条。在王高祥天长老家见过王高祥，王高祥陆续还了6、7万元钱。17.张某1的陈述，证明：张某1是上海康也建筑装饰工程有限公司市场部专员。2017年12月份，其经朋友刘某介绍称，郎溪涛城商业中心酒店需要装修。后其与刘某多次从上海到郎溪国购汽贸城郎溪金十字公司租赁办公室认识李经理（北方人)和王高祥经理，2018年3月16日收到李经理发来的入选通知书，2018年3月23日、24日，其与刘某来到郎溪瀚海酒店李干办公室，当时有王高祥和李经理牵头，其与王高祥等人签订了合同，并支付了20万元的工程保证金，合同签字是任月安。3月25日王高祥和李经理又要求其交10万元中介费，其就给了李经理10万元的现金。2018年4月2日，王高祥开车到其扬州老家借了6万元现金。2018年4月17日，王高祥约其在郎溪上岛咖啡店以不开保函为由找其拿了3万元现金和3000元的香烟，将其开好的二百万银行保函退了回来。4月26日，王高祥打电话说任月安的车子出事，让其给任月安汇了1万元。5月8日王高祥让其到郎溪谈工程备案事情，其又给王高祥1.8万元和2580元香烟。5月17日王高祥让其付农民工保证金2万元。之后，王高祥和李经理以各种理由推脱开工。18.张某2的陈述，证明；张某2是南通市恒顺装饰工程有限公司法定代表人。2018年1月底，其公司项目经理季明均讲郎溪县金十字公司涛城商业中心大酒店装修工程在招标，他朋友郭总在金十字公司当副总。2018年1月31日，其与季明均来到郎溪在瀚海大酒店住下，电话联系郭总见面，郭总给其介绍郎溪金十字公司的法定代表人是李干，现在住的瀚海大酒店就是李干的，郭总自称是郎溪金十字公司的副总经理，郎溪金十字公司的总经理是王高祥，这个装修工程由王高祥负责。第二天，郭总带其去了郎溪汽贸城二楼郎溪金十字公司与王高祥认识，介绍了装修工程的情况，还向其出示了郎溪发改委、住建局的批复，房屋预售许可证等手续。后其自己去了涛城商业中心现场。其看过工地后，郭总、王高祥交给其一套工程资料，包括涛城商业中心大酒店装修工程招标文件、装修设计图电子版、工程量清单，让其回去做工程标书。2018年2月5日，其与季明均又到郎溪找郭总协调这个工程，在瀚海大酒店房间给了郭总9万元，另外还给郭总买了1万多元的烟酒。2018年3月20日，其与公司员工张栋、徐晓燕又到郎溪，在上岛咖啡与王高祥见面，王高祥答应帮忙，向其要了2万元现金。2018年3月28日，其与任月安、王高祥、郎溪金十字公司的石某一帮人在瀚海大酒店18楼签订了装修合同，任月安向其提供了郎溪金十字公司委托书，代表郎溪金十字公司在合同上签字，郎溪金十字公司的石某当场打电话给李干，得到李干同意后，石某从保险柜里拿出郎溪金十字公司的印章，在装修合同上盖章。合同签订后，按照合同约定，其公司直接转入郎溪金十字公司账户10万元履约保证金。当天其回南通准备施工。第二天，王高祥打电话讲儿子出车祸向其借6万元钱，其就给了王高祥6万元现金，王高祥给其打了欠条。此后，其就一直问什么时候开工，王高祥等人总是以各种理由拖延，最后电话也不接。到2019年8月，其到郎溪与李干的律师和石某见了一次面，二人讲这个工程肯定搞不成，准备退还10万元保证金，但要求张某2放弃追诉权利，其当时没有同意。19.王某2的陈述，证明：王某2是徐州市淮海建筑工程有限公司法人代表。2017年5月份，其朋友淮北矿务局退休干部安晓东讲郎溪涛城商业中心装修工程项目在招标，其认识郎溪县的县长，可以帮其从中联系，后王某2和安晓东一起来到郎溪，安晓东的打电话联系了朋友马晓勇经理，马晓勇带其去了郎溪汽贸城金十字公司见到王高祥，马经理介绍王高祥是金十字公司的总经理，王高祥讲李干是郎溪金十字公司的董事长，之后，马晓勇带其去了涛城工程现场。2017年5月23日，其在郎溪金十字公司交了2万元报名费，郎溪金十字公司的会计给其打了收据，其拿到涛城商业中心大酒店招标文件、装修设计电子图纸和工程量清单，王某2回去的时候叫安晓东帮忙想办法拿到这个装修工程，并答应事成之后给工程造价的2%居间费。之后，王某2又打电话问了马晓勇关于工程造价的情况。2017年6月8日，其与公司业务经理闰峰到郎溪金十字公司将标书送给了王高祥，王高祥让王某2的公司交20万元投标保证金，并讲要现金，王某2就与闫峰在郎溪农业银行取了20万元现金交给郎溪金十字公司女会计，女会计打了收据并盖了郎溪金十字公司财务专用章。6月10日，马晓勇叫其先给1万元帮其活动，其就给了马晓勇6000元和4条硬中华香烟。过了几天，其与闫峰又到郎溪，马晓勇讲帮其搞定评标专家，4个评标专家每人给3万元，再拿2万元请客吃饭，总共让其拿14万元，其当时讲现在拿不出怎么多钱，等合同签订进场后再给。6月18日，其和闰峰又去了郎溪金十字公司，在马晓勇办公室，马晓勇又找其要钱安排评标专家，当时王高祥和公司法务部杨主任（上海人)也在场，其便给了马晓勇2.4万元现金。6月21日，王高祥通知其到郎溪金十字公司，王高祥在办公室给了王某2一张入选通知书，王高祥找其要5万块钱，其在格林豪泰宾馆边的农业银行取了5万元在办公室给了王高祥。2017年7月24日，其在王高祥办公室跟郎溪金十公司签订了装修施工承包合同。后因王高祥讲必须一级资质公司才行，其又以江苏天宇建设集团公司与郎溪金十字公司签订了合同，王高祥把合同拿到郎溪瀚海国际大酒店找董事长签字，王高祥后来后，其发现郎溪金十字公司盖了章，但代表人是任月安签字，其就问王高祥，王高祥讲任月安是郎溪金十字公司的副董事长，李干授杈任月安负责这个工程。合同签订后，其应王高祥要求在北京的银行开了200万元的银行保函，后王高祥和杨主任讲必须在郎溪的银行开保函，以此杨主任带其到郎溪国购商场买了三部苹果手，要了8000块钱，总共2.6万元。当天下午，王高祥在他办公室也找其要了1万元现金。2017年8月15日，杨主任又以帮其在郎溪的银行找人开保函为名，又向其要了3万元。在跟王高祥、任月安搞熟后又重新签订了新合同，将江苏天宇建设集团有限公司变更为徐州淮海建筑工程有限公司。新合同签订后，其带了8个工人住在郎溪等进场，但任月安、王高祥以各种理由拖延，当时其给李干打过电话，李干称其在北京做事，这个工程李干交给任月安全权负责，叫其直接跟任月安联系。2017年底，任月安到其见李干两次，李干还是讲这个工程他交给任月安全权负责，叫其直接跟任月安联系。一直到2018年3月，遇到江苏泰州的一间公司叶在找王高祥要钱，才知道王高祥、任月安把这个装修工程发包给多家装修公司，就开始找王高祥、任月安要损失。王高祥给其打了15万元的欠条，李干讲现在拿不出钱，提出把涛城商业中心的一套门面房抵押给其交的22万元报名费和保证金。到2018年8月30日前，王高祥、任月安一帮人全跑了。20.何某1的陈述，证明：何某1是安徽泉润装饰工程有限公司项目经理。2017年10月份，其朋友王琪红讲郎溪有个三、四千万的涛城商业中心大酒店装修工程，他朋友老王认识的李总在郎溪金十字公司负责招标，后其就与王琪红、老王一起到郎溪汽贸大市场与李总见面，李总讲李干是郎溪金十字公司的法人，涛城商业中心大酒店装修工程由副总任月安和项目经理王高祥负责，李总介绍与项目经理王高祥认识，当天李总带其一起到涛城镇看了商业中心施工现场，李总给了装修设计电子图，李总和王高祥答应给其帮忙，其在李总、王高祥任月安一帮人身上花了30多万元。2018年1月9日，按王高祥的要求，其向金十字公司财务上交了10万元保证金，女会计出具了收据，收据上盖有郎溪金十字公司财务专用章。交了保证金后，任月安代表金十字公司在合同上签字，然后拿到瀚海国际大酒店18楼去找李干盖章。合同签订后，李总、王高祥、任月安等人以各种理由拖延，到最后人也找不到了，何某1才知道上当受骗了。21.常某的陈述，证明：常某是江苏百思特装饰安装工程有限公司下属项目经理。2017年11月份，其从朋友杨维刚处得知郎溪涛城商业中心大酒店在招标，并给了韩总的电话，让其到郎溪跟韩总联系。过了两天，其与公司办公室主任徐艳来到郎溪，韩总带其到郎溪汽贸城郎溪金十字公司，并介绍“王拐”（扬州人)与其认识，“王拐”又向其介绍了王高祥和任月安，任月安讲郎溪金十字公司老总是李干，李干把这个装修工程交给任月安负责，王高祥负责工程管理。任月安出示了郎溪金十字公司授权其负责涛城商业大酒店装修工程一切事宜。之后，“王拐”、韩总带常某到涛城看了一下，“王拐”通过电子邮件给其发了涛城商业大酒店装修电子图纸。2017年12月13日，“王拐”通知其交5万元工程保证金，12月15日，其来到郎溪在农商银行取了5万元现金，在“王拐”办公室交给了“王拐”，当时随同的徐艳将给钱的过程用手机拍了下来。2018年1月19日，“王拐”通知常某到郎溪来签合同，并叫其准备30万元工程保证金。2018年1月20日，常某和徐艳赶到郎溪，当天下午在郎溪金十字公司任月安的办公室里面准备签装饰工程合同。常某提出要和李干签合同，任月安称李干把该工程所有事情都授权给他了，任月安将授权委托书拿给常某看，常某发现授权委托书上的印章与给常某的入选通知书上的公章明显不一样，常某明白这些人是骗子，装饰合同就没有签了。常某一直找“王拐”、任月安、王高祥索要5万元保证金，该三人承认这事，但一直没有退还。四、被告人的供述与辩解1.李干的供述与辩解，证明：李干于2014年左右注册成立郎溪金十字公司，任法定代表人，占公司全额股份。2013年，其公司投资开发涛城商业中心项目，又称“小瀚海”工程，包括1.2万平米住宅和2万平米商业中心大酒店等商业用房。2016年下半年由于资金不足等原因，项目一直没有完工，工程没办法验收。2017年初，其通过祝某介绍认识任月安，祝某讲任月安专门在浙江那边帮别人搞融资。当时涛城商业中心项目正缺资金，其就让祝某联系任月安，祝某提出融资成功给他3个点的介绍费。之后，祝某把任月安带到瀚海大酒店办公室见面，跟任月安谈融资。2017年3月20日，其代表郎溪金十字公司与浙江禾雨资产管理有限公司签订融资协议，约定浙江禾雨资产管理有限公司帮其融资2500万元，由其给浙江禾雨资产管理有限公司一次性贴息20%,任月安代表浙江禾雨资产管理有限公司在协议上签字。协议签订大概半个月左右，任月安讲需要搞个项目装修图纸方便融资，其当时讲没有钱去设计图纸，任月安称先垫钱做装修图纸。当时任月安和王高祥找了设计公司，其嫌设计费太贵，就叫其女婿杨某2找设计公司设计，任月安先拿了4万元作为设计费首付，其给任月安打了收条。后杨某2联系他朋友小孙设计了一套装修设计图纸，装修图纸设计费一共15万元。装修图纸只有电子版，没有纸质版，其通过电子邮箱把图纸发给任月安，之后任月安就联系一些装修公司和装修个人，通过发包装修工程收取保证金的方式融资。签订装修合同都是以郎溪金十字公司的名义，都是任月安在装修合同上签字加盖郎溪金十字公司印章。之后，郎溪金十字公司的账户就陆陆续续收到对方公司和个人汇来的工程保证金，有几万元的、几十万元的，每次融资款到账，任月安就通知其查收。任月安跟装修公司签订好合同后，一般都是任月安打电话跟其联系，然后到瀚海大酒店办公室由其审核盖章，有时其不在郎溪，其安排公司的石某审核盖章，也有几次任月安直接找到石某，石某打电话向其汇报，经其同意后盖章。就这样任月安以收取工程保证金的方式给其融资，其按照约定给任月安20%的利息，这些贴息都打到任月安的账户上。其知道装修工程不会正常开工，18个月后其可能无力归还这些融资款，经与公司法律顾问王明水商量后，其于2017年6月份与任月安签订了补充协议，装修工程在不能施工的情况下，由任月安及浙江禾雨资产管理有限公司承担退还工程保证金的责任。任月安通过发包工程汇来的保证金作为融资款，以郎溪金十字公司涛城大酒店的商品房来抵扣。而且任月安每次拿装修合同来盖章时，其都让任月安把上一次签订的装修合同退回来，也就等于上一次签订的装修合同就终止了，上一次签订装修合同收取的工程保证金由任月安退回，由任月安承担债务，任月安汇来的钱就算任月安帮其融资，其按融资协议付给任月安利息。从2017年5月至2018年4月，任月安通过上述方式供给其融资497万元，其中481万元打到其郎溪金十字公司的账户，还有11万元是现金交给李干的。其按照融资协议约定付给任月安97.9万元，但当时有些装修公司找任月安要保证金，任月安从中退给浙江宝亿有限公司10万元，退给合肥一家装修公司15.5万元。这496万元保证金大部分用于涛城商业中心工程项目，其中任月安拿走71.4万元，任月安归还保证金25.5万元，付祝某介绍费10.21万元，付王家福电力施工预付款22.5万元，交土地使用税12.9万元，支付工程施工费、人工费189.45万元，设计费15.1万元，还工程借款及利息85万元，退保证金124万元。2.任月安的供述与辩解，证明：2017年3、4月份，任月安通过十字“逸品山庄”老板祝某介绍认识了瀚海的李干，李干讲“小瀚海”（郎溪涛城商业中心大酒店）那边的住宅卖不出去，让任月安想办法给李干融资，以实际融资数额的20%给任月安回报，并承诺将“小瀚海”酒店装修工程交给任月安做。2017年3月21日，任月安以浙江禾雨资产管理有限公司的名义和李干签订融资协议。后因李干的“小瀚海”产权抵押手续不全，任月安帮李干融资搁浅。2017年5、6月份，王高祥通过丁文找到任月安，王高祥称能想办法帮融资，任月安承诺王高祥融到钱后就把“小瀚海”酒店装修工程交给王高祥做。王高祥跟任月安商量把“小瀚海”酒店装修工程重复发包出去收取保证金，收取的钱除交给公司，王高祥自己在发包过程中收取一些钱，收的钱带任月安分。任月安就把这想法跟李干说了，李干同意任月安、王高祥以重复发包“小瀚海”酒店装修工程来收取保证金。当时，李干要求签订装修合同必须拿给他审核盖章，所有收的款项打到郎溪金十字公司账户上。任月安代表李干跟装修公司签合同，然后把签订的合同拿到瀚海国际大酒店18楼李干的办公室，给李干审核该章，李干不在时，李干安排石某审核盖章。收取的保证金由彭会计开收据，并承诺每发包一个工程收取的钱，任月安能提成20%的好处费。后来，任月安、王高祥正式对外发包时也一起去找李干商量过，李干也同意了。任月安等人根据分工共同实施对外发包事宜，任月安负责签订合同，李干负责盖章、提供发包合同需要的装饰工程资料，王高祥负责联系接待发包对象。在这过程中，任月安自称郎溪金十字公司的项目负责人和代表，王高祥自称工程部负责人，后来由王高祥操作以郎溪金十字公司的名义，在郎溪汽贸城租了办公室，任月安等人自己做了一个金十字公司办公室牌子，王高祥招了“小叶”、“小王”（江苏南通人)，我招了一个财务叫彭某（十字人)。办公场所搞好后，李干就将发包工程需要的一些项目资料提供给任月安、王高祥，李干将一些纸资的材料通过163邮箱发到任月安的QQ邮箱，工程图纸以电子邮件发给王高祥。当时，王高祥讲没有装饰设计图纸就没办法融资，李干才答应做装饰设计图纸，装饰图纸设计要20多万元，李干没有钱，王高祥先拿了4万元给李干，李干打了一张收条。李干应该是通过其女婿找设计公司做了一套装饰图纸。按照任月安跟李干的约定，李干给任月安20%的回扣，但李干实际只给任月安40多万元，都是转账到任月安的尾号为9178的农行卡上。任月安等人在涛城商业中心售楼部办公时，当时售楼部办公台子有两本空白收据，上面都盖着郎溪金十字公司的财务专用章，任月安就把这两本盖了章的空白收据拿走了，当时，任月安还跟李干讲了一下。任月安将这两本盖章的空白收据交给了彭某，只要彭某收了报名费就给装修公司出具一张收据，总共收取的几十万元报名费没有交给李干，用于支付王高祥先期垫付的费用和办公地点的开支。任月安等人以重复发包涛城商业中心大酒店装修工程收取保证金和一些好处费及烟酒、手机等物品。后来承诺的装修工程项目也没有搞，这些交保证金的公司发现被骗找任月安要钱。2018年初，任月安等人就将在汽贸城的临时办公点牌子撤了。以郎溪金十字公司名义将涛城商业中心大酒店装饰工程重复发包大概有20家施工公司，总共收取施工保证金大概400、500万元左右，李干那里有统计数字。其他费用是王高祥经手的，任月安拿了一些香烟，具体都是王高祥洽谈操作的。（1）任月安和北京广德国际装饰公司杨某1接触过，议标费和保证金总共14万元，没有签订合同；（2）江苏国大装饰公司周某2交了42万元，其中有30万元是投标保证金，10万元是任月按找周某2拿的，还给宣城一个交保证金的人，2万元报名费；（3）苏州如涛装饰公司是旌德的张起飞、陈益刚合伙过来承包工程的，合同是任月安签的，交了30万元的投标保证金、2万元报名费；（4）江苏姜堰的陈某1是王高祥对接的，交了60万元投标保证金、2万元报名费，后来王高祥联系不上了，任月安就让丁文过来帮忙，代表王高祥处理相关事情；（5）南京嘉郎都市环境有限公司是姓于的过来和王高祥谈的，发包合同是任月安签的，收了30万元投标保证金、2万元报名费。2017年年底，任月安退还5万元保证金到于某账户，2019年夏天，李干又退还了25万元；（6）海口家新骏豪土石方工程有限公司合肥瑶海分公司是乔奎武、刘昱坤一起搞的，发包合同是任月安签的，交了50万元投标保证金。到2018年时，任月安陆陆续续退了乔奎武十几万元，李干又退了乔奎武、刘昱坤30万元；（7）江苏瑞华建筑装饰工程有限公司的吴志国、马俊山是王高祥负责洽谈的，该两人交了5万元保证金到郎溪金十字公司账户，通过万朝燕送给任月安5万元现金，合同是任月安签订的；（8）上海康业建筑装饰工程有限公司的张某1是东北老李介绍来的，向郎溪金十字公司账户交了20万元保证金，合同是任月安签订的；（9）江苏百思特装饰安装工程有限公司的常某是王拐子、王高祥谈的，没有签合同，王拐子要了常某5万元，没有交钱到公司来；（10）徐州淮海建筑工程有限公司交了2万元报名费、20万元保证金，这22万元用于支付王高祥先期垫付款及公司开办费用，合同是任月安签订的。2018年时候，王某2要任月安、王高祥退保证金，李干拿不出来钱，故将涛城商业中心一套门面房抵给了王某2；（11）安徽鸿佑建设工程有限公司的曹某交了10万元投标保证金到郎溪金十字公司账户，并以现金方式交了20万元水电保证金，这20万元，老解拿了2万元，小叶帮王高祥转了5万元到王高祥账户，剩下的钱用于公司工资开支，合同是任月安签订的；（12）上海广域建筑装饰工程有限公司的黄某交了2万元报名费到公司财务彭某那里，交到郎溪金十字公司账户20万元保证金，合同是任月安签订的；（13）温州智信安装集团有限公司的朱某向财务彭某交了2万元报名费，向郎溪金十字公司账户交了20万元保证金，合同是任月安签订的；（14）浙江**尔达装饰工程有限公司的陈某2向财务彭某交了2万元报名费，向郎溪金十字公司账户交了40万元保证金，合同是任月安签订的，李干退给陈某2十几万元；（15）吴江市建设工程集团有限公司的许某交了2万元报名费，30万元保证金到郎溪金十字公司，合同是任月安签订的，后期，经李干同意，任月安把涛城商业中心一套门面房抵给了许某。任月安还给许某写了承诺，如果许某以后不要房子就把房子原价转给任月安；（16）安徽淮厦建设项目管理有限公司的吴某向财务彭某交了2万元报名费，向郎溪金十字公司账户交了20万元保证金，合同是任月安签订的；（17）南通恒顺装饰工程有限公司的张某2向郎溪金十字公司账户交了10万元保证金，合同是任月安签订的；（18）浙江宝亿建设有限公司的方建向财务彭某交了2万元报名费，向郎溪金十字公司账户交了35万元保证金，合同是任月安签订的，后期，任月安和李干共退了15万元给方某；（19）中星联丰幕墙装饰工程有限公司的王某1向财务彭某交了2万元报名费，向郎溪金十字公司账户交了30万元保证金，合同是任月安签订的；（20）安徽泉润装饰工程有限公司的何某1向财务彭某交了10万元保证金，被任月安等人用于公司开支，合同是任月安签订的；（21）韩殿祥是王高祥谈的，任月安签订的合同，韩殿祥交了20万元保证金到郎溪金十字公司账户；（22）新日源建筑装修有限公司的张总向财务彭某交了2万元报名费，向郎溪金十字公司账户交了30万元保证金，合同是任月安签订的,32万元已经全部退给张总。李干从来没有给任月安授权委托书，是王高祥自己搞出来的，上面的章是王高祥扫描打印的。李干为了规避法律责任，在任月安、王高祥收取了相关公司的装修保证之后，也就是2017年6月29日，让任月安补签了一份融资补充协议，任月安以朋友公司浙江禾雨资产管理有限公司的名义签订。3.王高祥的供述与辩解，证明：2017年3、4月份，其通过南京的朋友丁修文（丁文）认识的任月安，当时任月安在帮李干操作涛城商业中心项目融资，任月安听讲王高祥是搞工程施工的，就让王高祥与任月安一起干。任月安带王高祥到郎溪涛城镇看了李干郎溪金十字公司开发的商业中心项目施工现场。任月安当时讲把涛城商业中心大酒店装修工程对外招标，每家公司收取几十万元保证金，找到十几家公司就能收取几百万元保证金，王高祥当时就同意了。后任月安去跟李干商量，回来时讲李干同意用收取保证金方法融资。之后，李干安排郎溪金十字公司的老石把涛城商业中心售楼部旁边的三间门面房腾给其融资使用。后来，觉得那里条件不行，任月安通过逸品山庄老板祝总介绍，在郎溪汽贸城二楼租了八、九间房子，把郎溪金十字公司的牌子挂上。任月安让其先把工程部成立起来，招聘几个人上班，让其负责对外进行装修工程招标，收取的保证金全部打到郎溪金十字公司账户。办公地点搞好后，王高祥跟任月安讲装修工程招标要有大酒店装修图纸，设计费大概要三、四十万元。任月安跟李干商量后嫌设计贵了，李干安排他女婿小杨找朋友搞了一套涛城商业中心大酒店的电子设计图纸，此后就开始公开对外招标了。王高祥和任月安带着一帮员工跟装修公司进行洽谈，王高祥在前面谈装修合同，谈好后由任月安签字，然后拿到瀚海国际大酒店找李干盖章，李干在的时候由李干审核合同，李干不在时由老石审核盖章。前前后后跟二十多家装修公司签订了装修合同，总共收了四百多万元的保证金，保证金大部分打到郎溪金十字公司账户上，还有一些保证金、报名费交的是现金，由其安排公司财务彭会计收取，被王高祥用了一部分，还有一部分用于公司开支。王高祥向多家装修公司的老总借过款。当时任月安跟李干讲好了，用收来的保证金给李干使用，把涛城商业中心项目扫尾工程完成掉，等工程竣工验收就可以抵押融资，到时候由李干还这些钱，李干还会给些好处。2017年8月份左右，王高祥跟任月安商量后，其在微信上找了一个雕刻印章的刻了一枚郎溪金十字公司的印章，用于入选通知书、进场通知书、任月安的授权委托书。任月安用这枚印章跟徐州淮海建设公司王某2签订抵房协议，但是签订的所有装修合同上的印章都是拿到瀚海国际大酒店盖章的。任月安等人发出的入选通知书上的公章基本都是扫描打印的，还有几家公司收据上财务专用章也是扫描的。公司彭会计使用的一本收款收据，任月安拿的时候上面的印章都是盖好的。王高祥还喊了上海的朋友杨华到公司上班三、四个月，天长土城的李帮林上班一个月左右，泰州的陈某1就是李帮林介绍的。天长的李跃山经常来公司介绍装修公司，王高祥泰州的朋友王文才到公司上班四、五个月时间，王文才的南京朋友魏君梁到公司上班四、五个月时间，淮南的姓宋的是马晓勇带来的，南京的老袁是姓宋的带来上班的，郭成是任月安喊来上班的，郭成带了姓胡的、姓陆的和姓高的三个人。东北的老李也是跟郭成后面来的。扬州的“王拐”也是跟郭成后面来的，“王拐”经常来公司玩，不拿工资，“王拐”收了泰州一家装修公司5万元钱，被对方录了像。上海的解伟文也是任月安喊来的，在公司待了一、二个月。（1）北京广德装饰工程有限公司的杨某1是与王高祥洽谈的，杨某1交给公司财务彭会计4万元报名费，另外交的10万元被王高祥使用了；（2）江苏国大装饰有限公司周某2的装修合同是与李平山谈的，任月安代表郎溪金十字公司与周某2签订了装修合同，周某2交了2万元报名费到公司财务彭会计处，交了30万元保证金到郎溪金十字公司账户上；（3）江苏如涛装饰工程有限公司的陈益刚、张起飞是与胡巧俊谈的，陈益刚、张起飞是合伙的。陈益刚交给财务上彭会计2万元报名费，交到郎溪金十字公司账户上15万元保证金，另外还交给财务上彭会计保证金5万元现金。王高祥当时还收了张起飞保证金15万元现金，5万元给了任月安，任月安好像给乔奎武了，10万元被公司的黎明强借去了；（4）扬州艾特装饰工程有限公司的陈某1是与王高祥谈的，陈某1交了2万元报名费，交到郎溪金十字公司账户60万元保证金；（5）南京嘉朗都市环境工程有限公司的于某是与李平山带来的袁志强谈的，于某交了2万元报名费到公司财务彭会计处，交到郎溪金十字公司账户上30万元保证金。后来任月安退给于明讯5万元；（6）海口家新骏豪土石方工程有限公司的乔奎武是与丁文、任月安谈的，其交到郎溪金十字公司账户上50万元保证金，后来任月安退了十几万元；(7)江苏瑞饰华建筑装修工程有限公司吴志国、马俊山的装修合同是与王高祥谈的，其要求吴志国交10万元保证金，吴志国交到郎溪金十字公司账户上5万元保证金，交给王高祥2万元现金，向王高祥银行卡上转了3万元，合计10万元。吴志国给的5万元，王高祥通过微信转给任月安1.7万元，交给任月安现金6千元，还给陈益刚几千块钱，剩下的被王高祥用掉了；（8）上海康业建筑装饰工程有限公司的张某1是与东北老李谈的，然后，王高祥再接触的，张某1交到郎溪金十字公司账户保证金20万元；(9)江苏百思特装饰安装工程公司的常某是与王拐谈的，王高祥后期接触到常某，入选通知书、授权通知书是王拐给常某的。后来，任月安代表郎溪金十字公司与常某签订装修合同时，常某发现合同上的公章与入选通知书、授权通知书上的印章不一样，没有在合同上签字，谈好的20万元保证金没有交。其听常某讲王拐要了5万元钱.王高祥打电话给王拐子，王拐子也承认，并称钱由王拐子来还，叫常某到扬州找他；（10）徐州淮海建筑工程有限公司的王某2是与马晓勇先谈的，后王高祥才与王某2接触，王某2交了2万元报名费、20万元保证金到公司财务上；（11）安徽鸿佑建筑工程有限公司的曹某是解伟文谈的，任月安代表金十字与曹某签订装修合同，王高祥与曹某是后期才接触，具体情况不清楚；（12）上海广域建筑装饰工程有限公司的黄某是与袁义军谈的，然后，王高祥接触的。黄某交了2万元报名费到财务上，交到郎溪金十字公司账户上保证金20万元；（13）温州智信安装集团有限公司的朱某是与郭成先谈了，然后，王高祥开始接触的，朱某交了2万元报名费到公司财务上，交到郎溪金十字公司账户上保证金20万元；（14）浙江**尔达装饰工程有限公司的陈某2是王文才介绍来的，后王高祥开始跟陈某2接触。陈某2交到公司财务上2万元报名费，交到郎溪金十字公司账户上保证金40万元；（15）吴江市建设工程集团有限公司的许某是魏君梁介绍来的，合同是与王高祥谈的，许某交给公司财务上2万元报名费，交到郎溪金十字公司账户上保证金30万元；（16）安徽淮厦建设项目管理有限公司的吴某是李帮林介绍来的，然后，王高祥跟吴某谈的，吴某交给公司财务上2万元报名费，交到郎溪金十字公司账户上保证金20万元；（17）南通恒顺装饰工程有限公司的张某2的合同是与其谈的，张某2交到郎溪金十字公司账户上保证金10万元；（18）浙江宝亿建设有限公司的方新建是马晓勇介绍来的，然后，王高祥跟方新建谈的。方新建交给公司财务上2万元报名费，交到郎溪金十字公司账户上保证金35万元。后来，方某到公司要钱，任月安退了5万元，李干退了10万元；（19）中星联丰幕墙装饰工程有限公司吴志朝是老宋接待的，后期是王高祥接触的。吴志朝交给公司财务上2万元报名费，交到郎溪金十字公司账户上保证金30万元；（20）合肥兴宏建筑装修工程有限公司的韩殿祥是马晓勇介绍来的，后来才跟王高祥谈的。韩殿祥交到郎溪金十字公司账户上保证金20万元。事后，王高祥、任月安共退了四、五块钱给韩殿祥；（21）新日源建设集团有限公司张满新、汪某的合同是袁义军谈的，任月安代表郎溪金十字公司签的装修合同。新日源建设集团有限公司交给公司财务2万元报名费，交到郎溪金十字公司账户上保证金30万元。后期，汪某经常到公司来闹，任月安没办法，把30万元保证金退给了汪某；（22）安徽泉润装饰工程有限公司的何某1是东北老李谈的，任月安代表郎溪金十字公司和何某1签的装修合同，后期，王高祥才认识何某1。何某1交了10万元保证金给财务上的彭会计，这10万元的去向要问任月安。五、宣城市公安局物证鉴定中心鉴定书，证明：（1）送检的授权委托书、送检的承包方为江苏金建建设集团有限公司的涛城商业中心大酒店装修装饰工程施工承包合同上的郎溪金十字公司印文与送检样本上相同内容的印文不是同一印章盖印形成；（2）送检的承包方为苏州市鑫泰建筑装璜有限公司、浙江宝亿建设有限公的涛城商业中心大酒店装修装饰工程施工承包合同上的郎溪金十字公司印文，与送检样本上相同内容的印文是同一印章盖印形成；（3）送检的交款单位为江苏天宇建设集团有限公司的两张收据上的郎溪金十字公司财务专用章印文，与送检样本上相同内容的印文是同一印章盖印形成；（4）送检的交款单位为安徽泉润装饰工程有限公司、浙江宝亿建设有限公司收据上的郎溪金十字公司财务专用章印文是彩色打（复）印形成。六、到案经过，证明：2019年6月18日，任月安被浙江省温岭市公安局松门派出所民警抓获；2019年6月下旬，郎溪县公安局经济犯罪侦查大队办案民警通知李干到郎溪县公安局接受询问，当时李干正在云南工作，2019年7月3日，李干从云南昆明赶回郎溪，主动到郎溪县公安局经侦大队接受询问。询问结束后，李干自行返回云南继续工作。2019年8月初，办案民警再次电话通知李干回郎溪接受调查。2019年8月8日上午，李干从云南昆明赶回郎溪，主动到郎溪县公安局经侦大队接受调查；2019年11月25日，王高祥被天长市公安局民警抓获。本院认为，被告单位郎溪金十字旅游度假管理有限公司、被告人任月安、王高祥以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物共计413万元，其行为已构成合同诈骗罪。在共同犯罪过程中，被告单位郎溪金十字旅游度假管理有限公司起主要作用，是主犯。被告人任月安、王高祥起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人李干作为被告单位郎溪金十字旅游度假管理有限公司直接负责的主管人员，应以合同诈骗罪追究刑事责任。案发前后，被告单位郎溪金十字旅游度假管理有限公司、被告人任月安已退还的180万元未计入犯罪数额，但在量刑时，对被告单位及被告人酌情从重处罚。被告人李干主动投案，如实供述主要的犯罪事实，可对被告单位郎溪金十字旅游度假管理有限公司、被告人李干从轻或减轻处罚。被告人任月安、王高祥到案后，如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。被告人王高祥系被抓获归案，辩护人关于被告人王高祥构成自首的辩护意见不予采纳。被告人王高祥在缓刑考验期限内犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚。其判处缓刑以前被羁押的112天应当折抵刑期。对于被告人李干提出的其受被告人任月安欺骗、事先不知情等辩护意见，经查，被告人的供述与辩解以及证人石某等人的证言证实，任月安、王高祥在重复发包涛城商业中心大酒店装修工程前就已征得李干的同意，李干提供了工程发包所需的图纸等材料，且重复签订的施工承包合同均在获得李干同意后加盖郎溪金十字旅游度假管理有限公司的印章，被告人李干的该项辩护意见，本院不予采纳。被告人李干提出的系为融资需要且签订了融资协议，主观上不具有非法占有目的以及收取的并非履行保证金等辩护意见，经查，李干明知郎溪金十字旅游度假管理有限公司不具有履约能力且不会履约，依然与多名被害人签订施工承包合同，收取议标费、投标保证金，至今尚有413万元未予退还，其主观上具有非法占有的目的。郎溪金十字旅游度假管理有限公司所签订的融资协议以及所收取的财物是议标费、投标保证金等不影响对郎溪金十字旅游度假管理有限公司及李干的定罪量刑。被告人李干及其辩护人提出的吴志朝、浙江宝亿建设有限公司与郎溪金十字旅游度假管理有限公司签订的以房抵债协议应抵扣犯罪数额的辩护意见，经查，该两份以房抵债协议尚未实际履行，不应折抵犯罪数额。被告人李干提出的要对除施工承包合同外的入场通知书等文件进行鉴定的辩护意见，本院认为，任月安、王高祥已经确认此类文件并非郎溪金十字旅游度假管理有限公司印章加盖，无需鉴定。被告人李干及其辩护人提出的任月安偷拿郎溪金十字旅游度假管理有限公司财务部收据的辩护意见，经查，根据被告人任月安的供述与辩解，任月安获取上述收据得到了李干的同意，且部分开具了收据的议标费、投标保证金以转账的方式进入了郎溪金十字旅游度假管理有限公司的账户，其余以现金形式收取的议标费、投标保证金亦是由其他共犯收取，未超出共同犯意，该项辩护意见，本院不予采纳。被告人李干及其辩护人提出的李干无犯罪记录的辩护意见正确，予以采纳。被告单位及被告人李干的辩护人提出起诉书指控的第1起、15起、22起犯罪事实中分别有14万元、水电押金20万元、5万元，被告单位及被告人李干没有参与的辩护意见，本院认为，任月安、王高祥在以郎溪金十字旅游度假管理有限公司名义对外发包涛城商业中心大酒店装修工程的过程中，以现金方式收取杨某1议标费、投标保证金14万元，收取曹某水电押金20万元，并开具了收据。上述行为非任月安、王高祥另起犯意所实施，仍属于共同犯罪范畴。起诉书指控的第21其犯罪事实，经查，根据被害人常某的陈述：“王拐”通知其交5万元工程保证金，12月15日，其来到郎溪在农商银行取了5万元现金，在“王拐”办公室交给了“王拐”，被告人任月安的供述：王拐子要了常某5万元，没有交钱到公司来，以及被告人王高祥的供述：扬州的“王拐”是跟郭成后面来的，“王拐”经常来公司玩，不拿工资，其听常某讲王拐要了5万元钱.王高祥打电话给王拐子，王拐子也承认，并称钱由王拐子来还，叫常某到扬州找王拐子，该5万元现金系“王拐”收取，超出了被告单位及被告人任月安、王高祥共同犯罪的范畴，不应认定为本案的犯罪事实。被告人王高祥及其辩护人提出的王高祥没有参与起诉书指控的第16起、21起犯罪事实的辩护意见，经查，根据被害人何某1的陈述、被告人王高祥的供述，王高祥参与了起诉书指控的第21起犯罪事实，在第16起犯罪事实中虽由他人与被害人何某2进行合同洽谈，但该起事实未超出被告单位以及被告人任月安、王高祥共同犯罪范畴，上述辩护意见不予采纳。对被告人任月安及被告单位、被告人李干的辩护人提出的已退还金额的辩护意见，经审理查明，郎溪金十字旅游度假管理有限公司、任月安已退还被害人吴某4万元、张满新30万元、浙江宝亿建设有限公司15万元、韩殿祥4万元。对于被告人李干、任月安的辩护人提出的被告人李干、任月安主观恶性小等辩护意见，本院认为，被告单位及三名被告人骗取21名被害人共计593万元，尚有413万元未退还，致使各被害人遭受重大经济损失，不仅严重侵害被害人的合法权益，亦严重扰乱市场经济秩序，社会影响恶劣，辩护人的上述辩护意见不予采纳。综上，对被告单位郎溪金十字旅游度假管理有限公司依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第三十条、第三十一条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，对于被告人李干依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第三十条、第三十一条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，对被告人任月安依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七第三款之规定，对被告人王高祥《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条之规定，判决如下：一、被告单位郎溪金十字旅游度假管理有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金一百五十万元。（罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人李干犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金七十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月8日起至2026年8月7日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人任月安犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月18日起至2025年6月17日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）四、撤销江苏省仪征市人民法院（2013）仪刑初字第0440号刑事判决书中“被告人王高祥犯合同诈骗罪，决定执行有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金六十八万元”的缓刑部分；被告人王高祥犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金五十万元；与前罪判处有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金一百一十八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月25日起至2027年8月4日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）五、责令被告单位郎溪金十字旅游度假管理有限公司、被告人任月安、王高祥继续退赔各被害人损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄明琪审 判 员  宣欢欢人民陪审员  段广忠二〇二〇年六月四日书 记 员  尹 萍附：有关法律、司法解释《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。