云南省曲靖市麒麟区人民法院刑 事 判 决 书（2020)云0302刑初139号公诉机关曲靖市麒麟区人民检察院。被告人展加洪，曾用名万宝红，男，汉族，1971年11月6日出生，小学文化，农民，住曲靖市沾益区。因涉嫌非法经营罪，于2019年5月11日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，同年6月17日被逮捕，现羁押于麒麟区看守所。辩护人郝燕，云南天外天律师事务所律师。被告人展加洪非法经营一案，由曲靖市麒麟区人民检察院于二○二○年三月二日以麒检刑诉(2020)81号起诉书,向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于二0二0年三月十七日公开开庭审理了本案。曲靖市麒麟区人民检察院指派检察员胡道严出庭支持公诉，被告人展加洪及辩护人郝燕到庭参加诉讼。本案现已审理终结。曲靖市麒麟区人民检察院指控，2015年至2018年期间，被告人展加洪在未取得国家专营许可证的情况下，多次将非法收购或自家种植的烟叶倒卖至曲靖市麒麟区兴龙村委会兴龙综合服务型烟农合作社。其中，2015年倒卖数额为人民币279034.28元，2016年倒卖数额为人民币64467.28元，2017年倒卖数额为人民币586967.28元，2018年倒卖数额为人民币496247.84元。四年倒卖数额共计人民币1426716.68元。上述事实公诉机关提举了书证、证人证言、被告人的供述和辩解等证据证实。公诉机关认为被告人展加洪的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，应以非法经营罪追究刑事责任。庭审中，公诉机关建议对被告人在五年以下有期徒刑量刑，并处罚金。被告人展加洪对公诉机关指控的罪名无异议，但其辩解：1、具备自首情节；2、其是按照正规程序将烟叶交售到麒麟区烟草公司三宝烟叶站兴龙收购点，并非倒卖；3、2015年、2016年其非法经营的数额为17万元左右，其余部分系群众自发交售到三宝烟叶站兴龙收购点；4、2017年、2018年在当地种植的92.8亩烤烟，亦是通过正规程序交售到兴龙收购点，但数额仅为50万左右，其余58万元左右系帮助兴龙收购点完成收购任务；5、公诉机关指控的非法经营数额中有16万余元系他人非法经营款项。综上，其非法经营数额仅为596716元。被告人展加洪的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但针对指控事实提出被告人2017年、2018年在当地栽种的烟叶有真实合同，亦按合同约定售卖到烟点，该部分认定为非法经营罪缺乏主观、客观及客体要件。针对量刑提出：1、被告人具备自首情节，到案后如实供述罪行；2、被告人主观恶性、社会危害性较小；3、被告人倒卖金额较大，但盈利较小；4、被告人系初犯、偶犯，一贯表现良好，羁押期间已受到一定惩罚。故建议法庭对被告人从轻处罚。经审理查明，2015年至2018年期间，被告人展加洪在未取得国家专营许可证的情况下，多次将非法收购或自家种植的烟叶倒卖至曲靖市麒麟区兴龙村委会兴龙综合服务型烟农合作社。其中2015年倒卖数额为人民币279034.28元，2016年倒卖数额为人民币64467.28元，2017年倒卖数额为人民币586967.28元，2018年倒卖涉为人民币496247.84元。四年倒卖数额共计人民币1426716.68元。另查明，2019年5月10日12时许，被告人展加洪在接到民警电话通知后到案，到案后如实供述了其基本犯罪事实。上述事实有公诉机关当庭提举并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：1、受案登记表，证实案件的来源系民警在工作中发现。2、人口基本信息，证实被告人展加洪已达完全刑事责任年龄。3、抓获经过，证实2019年5月10日12时许，被告人展加洪因涉嫌非法经营罪，曲靖市公安局麒麟分局文华派出所在沾益分局菱角派出所及菱角乡赤章村委会综治办主任的协助下，将被告人电话通知到案的情况。4、登记明细表、情况说明，证实被告人展加洪在未取得国家专营许可证的情况下，向曲靖市麒麟区兴龙村委会兴龙综合服务型烟农合作社倒卖烟叶，2015年倒卖数额为人民币279034.28元，2016年倒卖数额为人民币64467.28元，2017年倒卖数额为人民币586967.28元，2018年倒卖数额为人民币496247.84元。四年倒卖数额共计人民币1426716.68元。5、被告人的供述，证实被告人展加洪在2015年至2018年期间，在未取得国家专营许可证的情况下，将其自家种植以及收购的烟叶，倒卖至曲靖市麒麟区兴龙村委会兴龙综合服务型烟农合作社的犯罪事实。7、证人万某的证言，证实其卖给被告人展加洪烟叶共计2100余公斤烟叶，其中2015年数量为300多公斤，2016年数量为400多公斤，2017年数量为800多公斤，2018年数量为600多公斤。8、证人晏某的证言，证实其卖给被告人展加洪烟叶共计2200余公斤烟叶，其中2015年数量为200多公斤，2016年数量为200多公斤，2017年数量为900多公斤，2018年数量为900多公斤。9、证人袁某1的证言，证实其卖给被告人展加洪烟叶共计800余公斤烟叶，其中2015年数量为100多公斤，2016年数量为100多公斤，2017年、2018数量为600多公斤。10、证人展某的证言，证实其卖给被告人展加洪烟叶共计2600余公斤，其中2016年数量为200多公斤，2017年数量为1500多公斤，2018年数量为900多公斤。11、证人王某1的证言，证实其2017年、2018年卖给被告人展加洪烟叶共计1400余公斤，总价值为42000元左右。12、证人袁某2的证言，证实其2017年、2018年卖给被告人展加洪烟叶共计1200余公斤，总价值为34000-35000元。13、证人王某2的证言，证实其2017年、2018年卖给被告人展加洪烟叶共计1700余公斤，总价值为50000余元。14、证人吴某1的证言，证实其2017年、2018年卖给被告人展加洪烟叶共计1400余公斤，总价值为42000元。15、证人王某3的证言，证实其2017年、2018年卖给被告人展加洪烟叶共计1600余公斤，总价值为48000余元。16、证人江某的证言，证实其2017年、2018年卖给被告人展加洪烟叶共计1600余公斤，总价值为48000元。17、证人李某的证言，证实被告人展加洪2015年至2018年期间利用虚报的合同向曲靖市麒麟区兴龙村委会兴龙综合服务型烟农合作社倒卖烟叶。其受该合作社理事长张小三的授权，对倒卖的烟叶进行结算。18、证人吴某2的证言，证实其所在的张官营村民小组自2014年至2018年虚报烟叶收购合同，然后交由曲靖市麒麟区兴龙村委会兴龙综合服务型烟农合作社用于收购外地烟叶。19、证人田某的证言，证实曲靖市麒麟区兴龙村委会兴龙综合服务型烟农合作社利用虚报的烟叶收购合同收购外地烟叶。以上证据经庭审质证，证据间能够相互吻合、印证，并能形成证据锁链，足以认定本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人展加洪违反国家烟草专卖管理法律、法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟叶，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，应依法惩处。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人展加洪在未受任何强制措施的情况下，经公安机关电话通知到案，到案后对其基本犯罪事实如实供述，应认定为自首，对其可依法减轻处罚。因此对关于自首情节的被告人辩解及辩护人辩护意见，本院予以采纳。其余辩解及辩护意见，与本案审理查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第六十七条第一款，第五十二条之规定，判决如下：被告人展加洪犯非法经营罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年5月11日起至2022年11月10日止，罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  向 晖审 判 员  张朝波人民陪审员  陈 慧二〇二〇年六月二日书 记 员  魏 绮