广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书(2019)粤0606刑初2041号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人冯海坤，男，1990年10月2日出生，汉族，高中文化，户籍地四川省南充市西充县。因本案于2018年11月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕，2020年5月1日被本院取保候审。辩护人王祖芳，广东群立弘律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉刑诉[2019]1957号起诉书指控被告人冯海坤犯强迫交易罪，于2019年7月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员罗国泳、刘建淳出庭支持公诉，被告人冯海坤及其辩护人王祖芳到庭参加诉讼。佛山市顺德区人民检察院于2019年10月22日、2020年2月20日提出延期审理建议，并于2019年11月21日、2020年3月19日提出恢复审理申请，本院均予准许。现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，被告人冯海坤在佛山市顺德区经营佛山市顺德区某物流有限公司（以下简称某物流公司）。期间，为增加盈利，冯海坤委托庞某等人（均另行处理）在佛山市顺德区乐从家具城物色购买家具的外地消费者，并将之带到某物流公司托运家具，并以低价诱使消费者委托某物流公司提供家具运输服务。冯海坤与消费者约定以货物体积计价及运费到付的结算方式，后向消费者隐瞒货物的真实体积，待货物运输到达后，以消费者不支付超过真实价格的对价运费无法提货相威胁，强迫消费者接受服务，从中获取非法利润。自2017年4月至2018年10月，被告人冯海坤先后在被害人杨某、蔡某1、吴某、李某1、何某1、易某、骆某委托某物流公司的家具运输服务中，以上述方式，威胁被害人支付超过真实价格的对价运费，从中获取非法利润。公诉机关提供了下列证据：抓获经过；被告人冯海坤的供述；被害人杨某、蔡某1、吴某、李某1、何某1、易某、骆某的陈述；证人王某、刘某1、庞某、陈某2、刘某2、胥某、梁某、欧某、蒋某、谷某、唐某、莫某、姚某、罗某、袁某、郭某、张某、李某2、石某、龙某、刘某3、黎某、何某2、李某3、陈某3、陈某4、杜某、李某4、邓某的证言；辨认、指认笔录；户籍证明；调取证据清单、企业机读档案登记资料；账户资料、业务凭证、账户交易明细；货运合同、托运单；民事起诉书；微信聊天及转账记录、情况说明；乐从派出所出具的情况说明；消费者申诉案件转办单；视听资料。公诉机关据此认为被告人冯海坤无视国家法律，以威胁手段，多次强迫他人接受服务，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人冯海坤辩称，他和本案被害人有交易行为，但没有使用威胁方法强迫被害人交易，其行为不构成强迫交易罪。被告人冯海坤的辩护人提出公诉机关指控冯海坤犯强迫交易罪的事实不清、证据不足的辩护意见,理由如下：1.冯海坤没有以低价或虚构、隐瞒价格的方式诱使被害人签订合同，托运单已向客户明示价格，按交易习惯双方在客户委托时无法知道确切方数，双方对方数的争议在于测量方式的不同，物流方在装车后目测计算方数，与客户每件测量方数存在差异,且双方的争议最终均协商解决。2.冯海坤没有实施不付款就拒绝提货的威胁行为。其中，被害人杨某无提交第三方物流公司的证据，无证据证明冯海坤对其进行威胁；被害人蔡某1、吴某在工商部门介入后，冯海坤已按调解协议处理双方纠纷；李某1拒绝承认收取1000元退款，被告人方提交的证据证明冯海坤已及时退款及安排维修；易某和骆某是事后公安机关主动去找报案，二人没有投诉，不存在强迫交易行为。综上，冯海坤与被害人订某同是平等的民事委托代理合同关系，且经调解后均有处理，即使冯海坤的某些行为侵害了被害人的权益，情节也显著轻微，不足以认定为犯罪。此外,辩护人向法庭提交下列证据：微信聊天记录、视听资料。经审理查明，被告人冯海坤在佛山市顺德区经营某物流公司。期间，为增加盈利，冯海坤委托庞某等人（均另行处理）在佛山市顺德区乐从家具城物色购买家具的外地消费者，并将之带到某物流公司托运家具，并以低价诱使消费者委托某物流公司提供家具运输服务。冯海坤与消费者约定以货物体积计价及运费到付的结算方式，后向消费者隐瞒货物的真实体积或虚增其他收费项目，待货物运输到达后，以消费者不支付超过真实价格的对价运费无法提货相威胁，强迫消费者接受服务，从中获取非法利润。自2017年4月至2018年10月，被告人冯海坤先后在被害人杨某、蔡某1、李某1、何某1、易某、骆某委托某物流公司的家具运输服务中，以上述方式，威胁被害人支付超过真实价格的对价运费，从中获取非法利润。案发期间，被害人杨某、蔡某1、李某1以被告人冯海坤多收运费为由向工商部门投诉。经工商部门调解，冯海坤与蔡某1取消交易，但以保管费为由收取蔡某11500元，另冯海坤方向李某1退回运费1000元。被告人冯海坤被抓获后，其亲友于2019年1月9日分别向被害人易某、骆某退回运费各1000元。上述事实有公诉机关及辩护人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被告人冯海坤的供述及辨认、指认笔录，证实2015年，我接手经营某物流公司，妻子王某是法定代表人，我是实际经营者。公司帮客户从乐从运送家具到指定地点，客源有三种，一是业务员（俗称“拉客仔”）招揽，二是自己上门，三是朋友介绍。运单在10立方米以上，“拉客仔”有人民币30元（以下均为人民币）提成，10立方米以下有10、20元提成。我接到运单，先确定客户有无付清尾款，如果款项付清，就让厂家把货拉到我指定仓库。2015年至2017年我有自己仓库，2017年后就把货拉到瑞某物流公司的仓库。家具拉到仓库后，有时我与客户谈好运费再叫车，有时我叫车过来先把货物量好方数再告知客户。运费谈妥后我就安排发货，一般货物满一整车就联系货车运送，运费由司机代收。如货物不满一车，我就找其他同行拼车，运费让司机或同行代收。近距离的60元至80元每立方米，远距离的300多元每立方米。在经营过程中，为获取更大利润，我会采取虚报方数的方式，因此每年都有运费投诉。如客户不同意我虚报的方数，双方就进行协商，协商不成就扣减，如与客户发生争执，有客户电话骂我，我就挂对方电话，微信骂我就拉黑。我在准备发车时，会报方数给客户，客户同意就发车，不同意就不发车。涉案交易情况如下:（1）2018年7、8月，我接到一宗从乐从运到韶关始兴县的家具运单，运费1700多元，运输过程中，客户要求送货上门，我提出加300元。那名客户收货后当场付款，物流公司扣除成本后将运费余款支付给我，我赚了几百元。后市监局反映那名客户投诉我。我与那名客户在乐从协商好运费等费用，货物到韶关时，客人通过站点向我提出要先送货再付款，我坚持先付款后送货，他就投诉我多收运费。（2）2018年上半年，山西太原客户李某1投诉我，她的货物滞留在山西的货运仓库一个月，双方已通过市监局协商处理。我减少了部分运费给李某1，她的货物放在当地物流一个月，她还发微信告知我家具破损，并称运费太贵，还骂我的家人，我就将其拉黑。（3）2017年年底，一名海南儋州客户有20万元的家具本来委托我公司运送，后他嫌运费贵，就转其他物流公司，我收取了1000元左右仓储费。后那名海南客户的妹妹也投诉我，称货物破损，该投诉通过市监局协商解决。我与那名女客户在运货前已协商好运费，海南的货运点也核对了方数，几天后那名女客户称家具损坏，并说我多收运费，我说货运点核对过了，她就辱骂我的家人并投诉我。（4）海南三亚的女客户与我协商好运费是5000多元，货物运到三亚，她提出方数多了，经我与当地货运部核实，确实是多了，就减了部分运费，后来她就投诉。为吸引客户揽生意，我对一小部分客户开低单价，为免亏损，就虚报方数来补偿。我以目测的方式计算货物方数（一般都是比实际方数多）。如被客户发现投诉，我就与对方协商退还一部分运费，主要衡量利润决定退还金额。某物流公司通过外找货车司机或第三方物流公司托运，均采取货到付款方式，货车司机收取事先议好的运费后将差额给我，第三方物流公司收款后扣除物流成本将差额给我。李某2在我与袁某合伙的瑞某物流公司工作，李某2有时会帮我收回扣。被告人冯海坤对证人刘某1、陈某2、刘某2等人进行了辨认，并对某物流公司、托运单、电脑、微信聊天记录进行了指认。2.被害人杨某的陈述及辨认、指认笔录，证实2017年4月28日16时，我到乐从家具城购买家具，一名自称某物流公司刘某2的男子尾随并声称可以导购。同日，刘某2带我到森林王实木馆购买58000元家具。次日8时许，刘某2又带我到皮匠坊，由店员林某2接待，我购买了7万多元家具。接着，我到另一家橡木店看家具时，刘某2被保安赶走。我意识到可能被刘某2骗了，多次向林某2要求减少购买家具数量并更改订单，均遭拒绝。后刘某2带我到某物流公司托运，公司老板称家具运到三亚需3天，当时不清楚家具方数，双方未谈及运费总价，老板称单价按100元每立方米计算，我刷卡支付1000元订金。6月30日，我去提货时，三亚的物流公司称某物流公司要求支付运费5400元才可提货。我电话联系某物流公司老板，质疑运费太高，并提出家具仅20多立方米，对方坚称家具36立方米，还要加保险费，说完就挂线，接着对方电话无法接通。我联系刘某2要求解决此事，否则报警。后刘某2称与老板谈好，减少500元运费可以提货。我支付3900元（此前已支付1000元）给当地物流将货物提走。对方要求支付运费才能提货，因我新房入伙急需家具，不得不接受对方提出的要求。某物流公司的老板之前没有提及到家具方数及保险费。被害人杨某对被告人冯海坤进行了辨认，对购买家具单据、托运单、某物流公司进行了指认。其中：（1）购买家具单据显示森林王实木馆的家具总价58000元，皮匠坊的家具总价无表明价格；（2）某物流公司的托运单显示托运日期为2017年4月29日，收货人为杨某，经办人为冯海坤，注明现付1000元，托运单中未列明保险费用及总运费。3.被害人蔡某1的陈述及辨认、指认笔录，证实2017年10月3日，我与妻子陈某1到乐从购买家具，期间，一名庞姓男子（经辨认为庞某）及另一名男子主动前来声称可以导购，后于当天及次日带我们到五家店铺购买家具共218100元。10月4日16时许，我们购买完家具后，庞姓男子带我们到某物流公司托运。公司老板冯海坤接待我们，双方约定运费单价100元每立方米，家具玻璃另算。冯海坤估算该批家具共60多立方米，运费6700元。11月3日，全部家具送到某物流公司。我要求冯海坤发货，对方称家具已发出。三天后，我们见家具还没到，遂打电话问冯海坤，他说要加出省木材运输证费、保险费、大理石及玻璃要加收费，并通过微信向我发送收费项目清单，总运费要追加到13200元，较之前多出6500元，我们追问出省木材运输证依据，冯海坤发送一张截图，但该截图所标的内容并非我的家具。我们拒绝支付，冯海坤让我将货拉走并退还1000元押金。11月13日，陈某1到乐从找冯海坤，冯海坤称不支付费用就不准拉货，还要收取每天200元的保管费，共21天。陈某1拨打佛山12345投诉。经调解协商，我们支付1500元（扣除此前已支付的1000元押金，又支付了500元）给冯海坤。后我另行委托四某物流公司托运，核定家具方数是39至42立方米，并以4500元的运费将家具运回海南省儋州市。被害人蔡某1对被告人冯海坤进行了辨认，对购买家具单据、托运单、清单照片、出省木材运输证照片、某物流公司进行了指认。其中：（1）购买家具单据显示陈某1购买家具共218100元；（2）某物流公司的托运单、清单照片显示托运日期为2017年10月4日，收货人为陈某1，经办人为某物流公司，注明现付1000元、保丢保损，未注明保险费、出省木材运输证费用及总运费等，清单显示家具67×100＝6700元、大理石及玻璃费1000元、保险3960元、木材证1200元、搬楼350元，合计13200元；（3）四某物流公司托运单显示运费4500元，注明保险费自保。4.被害人吴某的陈述及指认笔录，证实2017年10月20日14时许，我与妻子蔡某2在乐从镇家私城某家具店购买了25000元家具。蔡某2联系其堂兄蔡某1介绍物流公司，蔡某1将某物流公司冯海坤的名片通过微信发给蔡某2。蔡某2电话联系冯海坤，双方约定按90元每立方米将家具运往海南省儋州市，蔡某2遂联系某家具店将家具送到某物流公司，某家具店的老板娘（邓某）称家具最多13立方米。11月13日，我们见家具还没送到就电话联系冯海坤，对方称该批家具共20立方米，加保险费480元，总运费是2300元。11月17日，货到后，蔡某2支付了2300元给当地物流公司，在提货时，我们发现该批家具玻璃、架脚、沙发脚等有不同程度损坏，就要求冯海坤负责维修，但冯海坤没有理会，于是叫侄女致电佛山12345投诉，经调解，某物流公司答应维修，但一直没有兑现。被害人吴某对托运单进行了指认。其中，某物流公司的托运单显示托运日期为2017年11月13日，收货人为蔡某2，经办人为冯海坤，运费（含全保）2300元。5.被害人李某1的陈述及指认笔录，证实2017年12月20日4时许，我在乐从家具城阳光生活馆购买了90300元家具，次日委托捷途物流公司运输到山西太原，后因得知该物流公司多收费还态度恶劣而终止委托。2018年4月2日，我找出购买家具时索取某物流公司的名片，联系该公司老板冯海坤，通过微信约定单价130元每立方米（以实际体积计算）、安装费600元、保险费900元，货到验收合格，测量方数无误并安装好家具后付款。冯海坤通过微信发来托运单，注明“按130元每方计算，安装600元”，我见单据上没写保险事项，要求对方重新出具。对方再次发送托运单，我确认无误后在微信上电子签章发回给他。4月3日，冯海坤在同一张托运单上加注家具件数、货物价值、总运费。我见托运单上没有写方数，提出要以实际方数计算，但冯海坤没有理会。4月13日，我去提货，本地物流要求支付5500元运费，我认为冯海坤多计算方数，就亲自在本地物流仓库测量得出实际方数是11.9立方米，按12立方米计算，安装费600元、保险费900元，总运费应是3060元。我将结果通过微信发给冯海坤，冯海坤回复称按20立方米计算，要付3500元运费，后又要付4500元才送货上门并安装家具。我不同意，冯海坤就不再与我联系。我于是拨打佛山12345投诉，但一直没有得到解决。5月1日，因无法联系到冯海坤，家具也一直放在本地物流公司无法提出，我一着急就联系本地物流公司，通过微信转账5500元给本地物流公司一名叫武东东的员工。5月2日，本地物流公司才将货物送到我位于太原市杏花岭区的新屋。4月13日至5月1日期间，我因运费问题一直与冯海坤理论，也向相关部门投诉，但均未果。我儿子结婚急需家具，不交运费就不能提货，最后只好支付5500元。工商部门事后告知我，冯海坤答应退还1000元，我无法与冯海坤联系。我要求冯海坤赔偿多收的运费及赔偿损坏的家具。被害人李某1对购买家具清单、微信转账记录、微信资料、托运单、测量记录、某物流公司进行了指认。其中：（1）购买家具清单显示李某1购买家具的规格及价格；（2）微信转账记录显示李某1于2018年5月1日向微信昵称“开心”转账5500元；（3）测量记录显示李某1自行测量的货物方数为11.99立方米；（4）某物流公司的托运单显示托运单日期为2018年4月2日，收货人为李某1，经办人为冯海坤，托运单经三次更改，第一次托运单显示130元每立方米计算，安装费600元，第二次托运单增加全保、有任何损害全赔的内容，第三次托运单增加合计5500元等内容。6.被害人何某1的陈述及指认笔录，证实2018年8月3日15时许，我在乐从家具城商业大道11号华厦红木馆购买了34500元家具。我因着急回家，跟着一名拉客仔到某物流公司办理托运手续。某物流公司的老板安排一名自称是经理的男子与我协商，双方约定单价80元每立方米将货物运送到我位于韶关市始兴县的家中，我支付了200元定金。对方留了一张“冯海坤”的名片给我联系。8月5日，我见家具未送到就拨打某物流公司的电话，对方称要凑够一车货才能送。8月7日，一名自称老板的男子电话联系我，称家具共20多立方米，运费2500元。我质疑方数，两分钟后，对方再次来电称量错方数，但要加200元保险费，共2200元运费。我回复运费太贵且当时没谈及保险费，对方就生气称不付款就将货拉回华厦红木馆。我觉得上当，但没办法，就叫对方先送货过来，对方说货到付款。8月10日，货物送到楼下，本地物流的人让我支付2200元，我提出测量的要求，但对方拒绝，并称不付款就不下货。我致电“冯海坤”名片上的手机号码，对方坚称按单收费，不付款就将货物运回乐从，然后挂线。我想继续理论，但再次拨打电话但均未接通。我没办法，就另外请了搬运工将家具搬上楼，并通过微信支付2300元给物流司机。后我朋友得知情况，让我拨打12345投诉。与我三次通话的人应是同一人，就是自称老板的那名男子。经我目测，该批家具最多只有12立方米。我当时花了几万元购买家具，货也到了楼下，对方称不支付运费就将货拉回乐从，又要重新花钱找其他托运，已经支付的订金难以退回，我明知上当也只好付费。我明知某物流公司增加方数收取高额运费，但不付款家具就不能搬上楼，我只好就范。被害人何某1对购买家具单据、名片、微信转账记录、通话记录、托运单、某物流公司进行了指认。其中：（1）家具购买单据显示何某1购买了34500元的家具；（2）微信转账记录显示何某1于2018年8月10日21时35分许支付运费2300元；（3）名片显示冯海坤的联系电话有：153**8199、1813**008、0757**2718、0757******；（4）通过记录显示何某1于2018年8月4日至10月15日期间多次与某物流公司（0757**2718）、冯海坤（153**8199）电话联系，其中，8月10日18时45分至20时3分期间5次电话联系，何某1拨打冯海坤的后两通电话均未接通，10月15日何某1拨打冯海坤的电话亦未接通；（5）托运单显示托运日期为2018年8月3日，收货人为何某1，经办人为某物流公司，订金200元，注明“80元／1”，未注明保险费。7.被害人易某的陈述及辨认、指认笔录，证实2018年10月1日，我到乐从家具城购买了16800元家具，当时销售员称家具大约12立方米。后我去到某物流公司，一名自称老板的男子办理手续，双方约定运费单价80元每立方米，货到物流仓库后测量实际方数计算运费，送货后支付运费，另从湖南省衡阳市送到洪市镇加收300元，4日可送到。我通过微信支付500元押金。10月6日，对方称家具已送到衡阳市，并发了宏某物流部的联系电话给我。我联系宏某物流部，对方让我支付2000元运费，我提出事先约定货到付款，对方称某物流公司要求先收运费再发货。我致电某物流公司的老板,问为何要支付2000元，对方称家具经测量20多立方米,要收取运费2500元，我要求测量方数再付款,对方拒绝并挂线，我拨打该公司其它电话亦被挂线。我只好与宏某物流部沟通，要求测量方数后付款，但宏某物流部称只是代某物流公司收运费，要收取运费才送货，否则将货物放在仓库不发货。因两家物流公司都不能协商解决，我只能支付运费2000元，宏某物流部才将家具送到我家。某物流公司的老板没有提到保险费，还称保证货物无损到家。鉴于家具已送到衡阳，且我急着回番禺上班，不能再拖延时间，也不能任由家具在物流仓库放到腐烂，只好付款。被害人易某辨认出被告人冯海坤就是某物流公司的老板，并对购买家具单据、微信聊天及转账记录、微信资料、托运单、某物流公司进行了指认。其中：（1）购买家具单据显示易某购买了16800元家具；（2）微信聊天及转账记录显示易某向冯海坤发微信被拒收，易某先后于2018年10月1日向冯海坤支付500元，10月6日向宏某物流部支付2000元；（3）托运单显示托运日期为2018年10月1日，收货人为易某，经办人为冯海坤，注明单价80元每立方米，现付500元，提付2000元，共2500元（2000、2500的用笔颜色与其他手写字样的用笔颜色不一致），未注明保险费。8.被害人骆某的陈述及辨认、指认笔录，证实2018年10月1日，我从四会到乐从家具城购买家具，一名自称是物流公司的“拉客仔”（经辨认为郭某）主动前来声称可以导购，并带我到鸿某家具店购买了19500元家具。后“拉客仔”带我去办理托运手续，并称运费按170元每立方米计算。我们去到某物流公司，“拉客仔”向我介绍了某物流公司的经理，那名男子让我支付500元押金,我问运费如何计算，他没回答，“拉客仔”就说会帮我办妥。10月18日，我到乐从镇鸿某家具店的工厂查看购买的家具，当时家具已打包装，一名员工称家具约8立方米。10月20日左右，那名“拉客仔”致电我妻子称家具已发货，运费4000元。我妻子问运费为何这么贵，“拉客仔”没理会。10月30日，四川省简阳市的安某物流部通知家具已到，运费3500元。我让在简阳市的小姨将安某物流部的货运单发给我查看，该单上写有:家具9方、运费480元、代收费3020元。连同我已支付的押金500元,运费共4000元。我让小姨暂不要提走家具，小姨称安某物流部不让家具放在该处，物流部称不负责保管，如要放在该处要收取费用，他们只是代某物流公司收取运费，有问题要找某物流公司协商。我对小姨说如他们处理不好就报警。事后，妻子怕某物流公司的人报复就私下通过小姨将运费3500元转交安某物流部，并将家具提走。10月30日，妻子多次通过电话、微信均无法与某物流公司取得联系。安某物流部自称只收480元运费，3020元是代某物流公司收取，因无法联系对方，我不清楚3020元如何计算。我与某物流公司约定按方数计算，运费才1530元，我多付了2470元。事后我无法联系某物流公司协商，我要报警但妻子怕报复，且家具已送到不能不要，妻子就私自付款。被害人骆某辨认出被告人冯海坤就是某物流公司的经理，并对购买家具单据、微信资料、托运单进行了指认。其中：（1）购买家具单据显示魏某购买了19500元家具。（2）某物流公司的托运单显示托运日期为2018年10月1日，收货人为魏某，经办人为冯海坤，注明现付500元，未注明保险费等费用；安某物流部的托运单（受理凭证）显示日期为2018年10月30日，收货人为魏刚（应为书写错误），代收款3020元，运费480元，托运人为亿某。9.证人王某的证言及辨认笔录，证实2014年6月26日左右，冯海坤接手经营某物流公司，因我有社保，为了小孩子的读书问题，由我到相关部门登记为某物流公司的法定代表人，我没有参与公司经营。证人王某对被告人冯海坤及证人刘某1、陈某2进行了辨认，并对营业执照、转让合同、核准变更登记通知书、某物流公司进行了指认。其中：（1）转让合同显示2014年6月21日，胥某将某物流公司转让给王某；（2）核准变更登记通知书显示2014年7月9日，佛山市顺德区市场安全监管局核准某物流公司经营范围、法定代表人（变更为王某）等内容的变更登记。10.证人刘某1的证言及辨认笔录，证实2015年4月至2017年3月，我在某物流公司工作，负责介绍业务，找到客户后就带客户到某物流公司的办公室，由冯海坤负责与客户谈具体的运费和方数，某物流公司有因运费、方数问题受到客户的投诉。某物流公司没有货车，均是委托第三方物流去运输。证人刘某1对被告人冯海坤进行了辨认。11.证人庞某的证言及辨认笔录，证实2017年年底，我曾介绍一对海南夫妇到乐从的家具城购买家具，又介绍该夫妇到某物流公司，后某物流公司的老板称该夫妇最后委托乐从镇四某物流公司将家具运回海南，因他们没有收到运费，就没有给我好处费。据我所知，某物流公司本来和客户谈得比较低的价格，谈好后，客户就回去，某物流公司再告知那对夫妻要涨价才能送货。证人庞某对被告人冯海坤进行了辨认。12.证人陈某2的证言及辨认笔录，证实2008年，我与胥某、姓薛的湖南人成立了某物流公司，由胥某的妻子梁某任法定代表人，我负责与客户对接。后某物流公司转让给冯海坤，我和冯海坤一起经营了大半年就退出。在经营期间，由于市场竞争关系，会以低价吸引客户，如果价格低于成本，就会向客户虚高货物方数。客户一般是不知道的，如果客户知道，我们会与客户协商，把加大的方数减下去，在保证不亏本的情况下与客户达成协议，如果达不成协议，客户不给钱，我们不会将货物交给客户。有些客户怕麻烦就会顺从。证人陈某2对被告人冯海坤及证人刘某1、刘某2进行了辨认。13.证人刘某2的证言及辨认笔录，证实乐从家具城有很多“拉客仔”，物流公司会帮“拉客仔”打印卡片。平时我在乐从巨隆家具城附近，看见有运货需要的客户就介绍他们到物流公司，客户收货后，物流公司以现金形式支付佣金。我有为某物流公司的冯海坤介绍过两名客户。证人刘某2对被告人冯海坤进行了辨认。14.证人胥某的证言，证实我与某物流公司没有任何关系，2010年左右，弟弟胥某借我身份证和陈某2一起合伙注册某物流公司，并办理营业执照。2014年左右，胥某和陈某2将某物流公司转让给冯海坤。证人胥某对被告人冯海坤及证人王某、梁某、刘某1、陈某2进行了辨认。15.证人梁某的证言，证实2009年，我与前夫胥某一起经营某物流公司，我任法定代表人。2013年，我与胥某离婚。某物流公司的货运流程是：客户将货物送到某物流公司要求发货，某物流公司在接收货物的订单中给出运输货物每立方米的单价，但在出货时不会告诉客户准确方数，货物到达目的地后，就会收取比实际方数多的方数，客户不付款就无法将货物提走。16.证人欧某的证言及指认笔录，证实我是海南省海口火车头物流公司的财务总监。2017年11月16日，海口火车头物流公司接到鸿某物流公司转送的一批家具，要分流到儋州分公司送给客户蔡某2。11月17日，海口公司将货物运到儋州分公司，并通知客户提货及支付运费。当日，儋州分公司将运费汇款到海口公司，总公司再与鸿某物流公司结算。蔡某2的家具按立方数计算运费，鸿某物流公司称家具有8立方米，但托运单上没有标明。运费共2300元，其中360元为我公司应收的提付运费，1940元为鸿某物流公司的代收货款。证人欧某对货运系统信息进行了指认。其中，货运系统信息显示提付运费360元，代收货款1940元，提货日期为2017年11月18日。17.证人蒋某的证言及指认笔录，证实我在海南省火车头物流公司儋州分公司的员工。2017年11月17日，火车头物流公司儋州分公司接到总公司送来的客户蔡某2的家具一批，儋州分公司于当日通知蔡某2接货，蔡某2在提货时发现部分家具有破损，当即表示已购买保险，打算找佛山市乐从镇的第一手物流公司索赔，并当场拨打第一手托运物流公司的电话，但该物流公司称货物已发给鸿某物流公司，让蔡某2找鸿某物流公司协商。我联系鸿某物流公司，但鸿某物流公司让我自行与蔡某2解决，我没办法，就答应帮蔡某2上门维修，蔡某2答应后就现金支付2300元运费。证人蒋某对货运系统信息进行了指认。18.证人谷某的证言及指认笔录，证实我是佛山市顺德区鸿某物流公司的员工。2017年11月14日，鸿某物流公司接到某物流公司送来家具一批，要求送到海南省儋州市给客户蔡某2，并将托运单交给我公司随货物到海南收运费，我公司测量货物约8立方米，以180元每立方米计算，运费1440元，加上石头、玻璃运费40元，共1480元（含火车头物流公司的运费360元）。后我公司将相关资料录入货运管理系统。11月16日，该批货物送到海南省火车头物流公司分流到儋州市送给客户。当时某物流公司开具托运单显示到付运费2300元，其中，火车头物流公司收取360元，某物流公司收取820元，我公司收取1120元。证人蒋某对货运系统信息进行了指认。19.证人唐某的证言及指认笔录，证实我与丈夫凌国富共同经营韶关南雄市通盛物流配送中心。2018年8月10日，佛山市顺德区姚某物流公司的仓管员“龙哥”让我接货，其中一张单是韶关始兴县“何总”的一批红木家具，在验收时，“何总”要求测量方数，因我要代姚某物流公司收取运费2000元，我就不肯让“何总”测量，且叫“何总”先交运费，如不交运费就将货拉走，还让“何总”与第一手物流公司联系。后“何总”电话联系第一手物流公司，还给电话让我听，电话里第一手物流公司的人让我收2000元。在卸货过程中，我按照“何总”的要求，以每人100元的价格找3名搬运工帮“何总”将货搬上楼，后“何总”向我微信转账运费和搬运费2300元。经我目测，“何总”的家具约12至13立方米，我在该宗交易收取运费600元。证人唐某对微信资料、微信转账记录、托运单进行了指认。其中：（1）微信转账记录显示2018年8月10日，被害人何某1向唐某支付运费2300元；（2）姚某物流公司托运单显示托运公司为某物流，收件人为“何总”，费用2000元。20.证人莫某的证言，证实我是韶关市姚某物流公司中转站的仓管员，负责分派姚某物流公司转送过来的货物及收取下家物流接货时所交的托运单运费。2018年8月10日，姚某物流公司送来一批要转送到韶关各地的货物，其中有始兴县的货物。当天下午3时许，我通知南雄市通盛物流公司的老板娘及其丈夫前来提货，并将始兴县的托运单发给她。21.证人姚某的证言及指认笔录，证实我是乐从镇姚某物流公司的负责人，经营韶关专线物流，货物从乐从镇运输到韶关市的运费标准是80元每立方米，不收保险费，易碎品另外加收。2018年8月7日，某物流公司的员工拉了一批家具到我公司，要求发货到韶关始兴太平镇天元豪景四期610Ａ－601，付款方式是到付，费用合计是2000元。该单中，我收到货款后支付给某物流公司800元。证人姚某对微信转账记录、托运单进行了指认。其中：（1）微信转账记录显示姚某于2018年9月5日向微信昵称“哈哈哈、李某2”支付800元；（2）姚某物流公司的托运单显示托运公司某物流公司，收件人何总（何某1），费用2000元（运费1550元、配安费450元）。22.证人罗某的证言及指认笔录，证实我是华厦红木馆的工作人员。2018年8月3日，一名韶关的客户在华厦红木馆购买了34500元家具。次日，那名客户要求我们将家具交给某物流公司托运。我们以家具打包后的实件测量方数，该批家具共8.5立方米，家具规格方数比包装方数小些。证人罗某对购买家具单据进行了指认。购买家具单据显示客户为何某1。23.证人袁某的证言，证实2017年10月，我与冯海坤、刘某1合伙开办了瑞某物流公司，平时由我管理瑞某物流公司，冯海坤又个人经营某物流公司。我和冯海坤一起合资在乐从沙滘雇用了一名姓岳的仓管员（“胖子”），租用了一个仓库，平时仓管员收货时会把两间公司的单据分开保存。公司没有车队，但有长期合作的车队。因家具形状不规整，装车时会有方数损耗，且公司需委托第三方物流公司运送，所以报大方数才能赚钱，一般报大3、4立方米，但我会向客户说明，经客户允许。我不清楚某物流公司如何运作，但虚报方数肯定是有的，我听说冯海坤多次被客户投诉。24.证人郭某的证言及指认笔录，证实我做货车营运工作，某物流公司免费为我印卡片，我就帮某物流公司派名片，上面印有我姓名、联系方式及某物流公司门市的地址、电话和仓库地址等信息。证人郭某对某物流公司、名片、微信资料进行了指认。25.证人张某的证言及指认笔录，证实我是鸿某家具店的员工。2018年10月1日，一名广州的客户在该店购买了19500元家具。客户验收后，我们应其要求将家具送到某物流公司托运。由于家具存放在工厂里，我没有看到实体打包装的家具，我通过订单估计家具约9立方米，该估算方数比包装方数小些。证人张某对购买家具单据进行了指认。购买家具单据显示客户是魏某，地址四川省简阳市简城镇。26.证人李某2的证言，证实我是瑞某物流公司的财务，某物流公司和瑞某物流公司合租同一个仓库，我收取瑞某物流公司的运费时，如第三方物流公司也有某物流公司的业务，我会一并收取，再等某物流公司来收取。2018年11月初，宏某物流部的老板娘将瑞某物流公司、某物流公司10月的回扣共6000多元微信转账给我（其中某物流公司的回扣是1000多元）。11月底，任某物流公司将瑞某物流公司、某物流公司10月的回扣共8000多元微信转账给我（其中某物流公司的回扣是1000多元）。因某物流公司出事，上述两笔运费还留在瑞某物流公司。我并未送货到第三方物流公司办理托运。27.证人石某的证言及指认笔录，证实我是衡阳宏某物流部的员工。2018年10月6日左右，物流部接到从顺德区乐从宏某物流部托运的客户黄桂花、易某的两批家具。当天，易某来电问我妻子王某该批家具的运费，王某回复2000元，易某提出其与某物流公司约定先送家具、测量方数后才付运费，王某称某物流公司要求先收运费才发货，收运费前家具只能放在仓库，并让易某与某物流公司沟通。后易某添加了王某的微信，通过微信查看其家具的照片后支付2000元运费。当天，我将家具送到易某家中。该批家具共有37件，约9立方米。宏某物流部按80元每立方米计算，运费720元，我收取配送费500元。2000元运费中，宏某物流部收取1220元，某物流公司收取780元。证人石某对发货详细表合同附件、微信转账记录、微信资料进行了指认。其中，微信转账记录显示易某于2018年10月6日10时许分两笔向王某微信转账2000元。28.证人龙某的证言及指认笔录，证实我是成都市安某物流部的员工。我为佛山市亿某物流公司托运魏某的家具到简阳市。2018年10月28日、29日，亿某物流公司先后送来两批简阳市客户的家具，我按亿某物流公司随司机带来的托运单标明的方数（9立方米，23件）、运费开具凭证，并于30日让司机送货给简阳市安某物流部刘某3。刘某3收货后将运费汇给我，我再将3020元转给亿某物流公司。送到简阳市的运费是50元每立方米，运费450元，另有大理石需要每件收20元，我们只是象征性收30元。证人龙某对托运单进行了指认。29.证人刘某3的证言及指认笔录，证实我是简阳市安某物流部的员工。2018年10月30日早上，成都安某物流部将客户魏某的一批家具（约9立方米）送到简阳市安某物流部，我就通知魏某的丈夫提货，并告知其运费3500元。当天下午，魏某的妹妹前来提货，并让我将货运单交给其查看及拍照，那名女子称运费太贵要将家具留在物流部，待她和佛山的物流公司商量好再提货。我向那名女子解释安某物流部的地方不够，不让其存放家具，也不负责保管，如要放置就要收取保管费，并解释物流部只是代收取运费，有问题需与佛山的物流公司协商。后那名女子支付3500元运费就将家具提走。运费3500元是直接汇款给成都市安某物流部，由其与佛山的物流公司结算，包括帮佛山的物流公司收取3020元运费，帮成都市安某物流部收取480元运费。我收取运费后先交给成都安某物流部，成都安某物流部不定期按每笔运费1.5%给我物流部结算提成。如客户不提货，小件的货物不收取保管费，那名客户的家具数量较多，我要移到别的仓库存放所以要收取保管费。证人刘某3对托运单进行了指认。30.证人黎某的证言及指认笔录，证实我是佛山市亿某物流有限公司的会计。2018年10月26日，某物流公司送一批家具到亿某物流公司办理托运手续，我按照某物流公司托运单上的资料开具亿某物流公司的托运单。28日、29日，我公司分两批将上述家具发到四川省成都市安某物流部，再由他们发去简阳市物流分部，托运单随货物送去当地。托运单上载明：客户魏刚（应为魏某），家具方数9立方米，件数23件，提付（运费）3500元。我公司按190元每立方米计算运费，另3件大理石易碎品加收200元，共收取运费1910元（扣除付给安某物流部的运费480元，我公司实际收取1430元）。某物流公司收取回扣1590元。我公司于2018年11月27日向某物流公司的李某2支付宝转账回扣8470元（包括该笔回扣1590元）。证人黎某对网上银行电子回单、托运单进行了指认。其中：（1）网上银行电子回单显示萧某于2018年11月27日向李某2转账支付8470元；（2）亿某物流公司的托运单显示托运公司为某物流公司，收件人为魏刚（应为魏某），费用3500元，并注明“Ｎｏ1590”（与黎某反映的回扣金额一致）；（3）某物流公司的托运单显示运费3500元，附有亿某物流公司收货确认章，注明日期10月26日，测量9方，石头3件。31.证人何某2的证言，证实我是佛山市顺德区何某2家具店的个体经营者，我店代销堡某家具厂的家具，故店面挂堡某家具厂的招牌。2018年10月1日，一名广州番禺的客户到家具店购买了16800元家具。我根据那名客户的要求将家具送到某物流公司托运。该批家具共37件，我们打包装后实件测量方数共12.2立方米。我听说某物流公司没有货车，是转手其他物流公司托运。证人何某2对购买家具单据、营业执照进行了指认。其中，购买家具单据显示易某购买了16800元家具。32.证人李某3的证言及指认笔录，证实我是皮匠坊乐从店的跟单员。皮匠坊乐从店开出ＮＯ.0000282订货合约单，该单上的家具包装后共15.5立方米。证人李某3对购买家具单据进行了指认。购买家具单据显示客户是杨某。33.证人陈某3的证言，证实我是佛山市顺德区交通物流发展商会的秘书长。不同的物流公司有不同的运费标准，但与市场价相差不大。据了解，乐从到海南省儋州市淡季（上半年）的运费约200元每立方米，旺季（下半年）约300元每立方米；到三亚市淡季约120元每立方米，旺季约300元每立方米；到山西省太原市常年运费约200元每立方米；到广东省韶关市市区常年运费约80元每立方米，到始兴县运费约100元每立方米；托运家具到海南省不收木材检测费，我从事物流行业以来没有遇上过。物流行业一般也不要求购买保险，但易碎物品会要求购买保险，是行业要求且由我们出钱理赔。34.证人陈某4的证言及指认笔录，证实我是乐从宏某物流部的员工。2018年10月4日，某物流公司派人送来两批家具让宏某物流部托运到湖南省衡阳市，送货人同时交来两张某物流公司的托运单。其中一批家具共37件，收货人是易某，9立方米，运费2000元；另一批家具共28件，收货人是黄桂花，8立方米，运费1800元。我按照80元每立方米计算运费，宏某物流部收取运费1300元。10月6日，上述家具送到衡阳宏某物流部，衡阳宏某物流部代收到两笔运费共3800元运费（包括配送安装费850元）。11月4日，我妻子通过微信将某物流公司10月总回扣6900元（包括上述两批货物的1650元）转给李某2。其中，某物流公司计算易某运费2000元，宏某物流部收取运费720元，衡阳分站收取配送费300元，某物流公司就收取980元回扣。证人陈某4对发货详细表合同附件、微信资料、微信转账记录进行了指认。其中：（1）发货详细表合同附件显示某物流公司的两批货物（易某、黄某2），ＨＫ（回扣）1650元；（2）微信转账记录截图显示微信昵称“素梅”于2018年11月4日向微信昵称“哈哈哈、李某2”转账10月回扣6900元。35.证人杜某的证言及指认笔录，证实我是森林王实木馆的股东、经理。经确认订货单，2017年4月28日，杨某到该点购买了58000元家具。该批家具打好包装后共5立方米，我们是安装好后量方数。证人杜某对购买家具单据进行了指认。购买家具单据显示杨某购买了58000元家具。36.证人李某4的证言及指认笔录，证实我是阳光生活馆的经理。2018年12月20日，一名山西太原的客户到该店购买了75300元家具，店员魏小末为客人开具了销售单。该批家具打包后实件测量方数共12.17立方米。我们知道包装后的规格，家具包装好后就送物流公司发货。证人李某4对购买家具单据进行了指认。购买家具单据显示李某1购买了75300元家具。37.证人邓某的证言及指认笔录，证实我是某家具店的营业员。2017年10月24日，客户蔡某2在该店购买了约25000元家具。11月5日，蔡某2将货款银行转账给我，我就按照蔡某2的要求将家具运到某物流公司托运。蔡某2曾通过微信问家具的方数，我当时目测该批家具约13立方米。证人邓某对购买家具部分单据、微信资料、微信聊天记录进行了指认。38.搜查笔录及扣押清单，证实：（1）公安民警依法对被告人冯海坤的人身及其所在房间进行搜查，查获手机二部、小汽车一辆、钥匙一串；（2）公安民警依法对某物流公司进行搜查，查获营业执照、托运单、货运合同、名片、电脑主机等物品；（3）公安民警依法对证人王某、刘某2、陈某2、庞某、刘某1的人身、住处、小汽车进行搜查，查获手机等物品。39.户籍证明，证实被告人冯海坤的身份情况。40.抓获经过，证实2018年11月1日6时许，公安民警根据相关线索在佛山市顺德区将被告人冯海坤抓获。41.调取证据清单、企业机读档案登记资料，证实某物流公司成立日期为2011年1月13日，核准日期为2015年4月28日，法定代表人为王某，投资者为胥某、陈某2、梁某，经营范围为仓储服务、货运代理服务、普通货运等。42.账户资料、业务凭证、账户交易明细，证实被告人冯海坤、证人王某的银行流水情况。43.货运合同、托运单，证实某物流公司的托运情况。44.民事起诉书，证实2018年12月1日，被害人易某向公安机关提交民事起诉书，要求被告人冯海坤赔偿多收的运费1500元。45.微信聊天及转账记录、情况说明，证实:（1）经办民警与被害人杨某、李某1联系，二人称并未收到某物流公司的退款；（2）2019年1月9日，微信昵称“三匹匠”向被害人易某微信转账1000元，并要求易某撤销投诉，易某于同日出具情况说明确认收到某物流公司运费退款1000元；（3）2019年1月9日，微信昵称“三匹匠”向被害人骆某微信转账1000元，并要求骆某撤销投诉，骆某提出某物流多收了2千多元，现才退1000元，且认为公安机关联系其后才实话实说，骆某于同日出具情况说明确认收到某物流公司运费退款1000元，同时提出被某物流公司多收其运费2470元；（4）2018年5月3日，李某2向李某1退回1000元；（5）2017年11月13日，冯海坤与蔡某2添加微信，冯海坤发微信称“16号左右到货”，2017年11月17日蔡某2向冯海坤发微信称“你去死吧！骗子！”；（6）李某1与冯海坤微信联系，李某1就家具方数向冯海坤提出异议。46.乐从派出所出具的情况说明，证实立案后，公安民警根据乐从镇市场监督管理局的受理资料与投诉方联系。被害人蔡某1、吴某（蔡某2）、杨某、李某1、何某1等积极配合公安机关取证，但其余投诉方邱某、周林林、刘某3、代某、潘某以损失轻微等理由未配合公安机关的取证工作。此外，公安机关通过扣押的托运单的信息先后联系被害人易某、骆某继续取证充实证据。47.消费者申诉案件转办单，证实：（1）被害人杨某于2017年7月1日向工商部门投诉，称其委托某物流公司运输货物20多立方米，但某物流公司要求支付36立方米的运费及保险费等，双方协商不成遂投诉，杨某要求某物流公司退多收运费及保险费，经工商部分调解，某物流公司称曾退款；（2）被害人蔡某1（陈某1）于2017年11月13日向工商部门投诉，称其委托某物流公司运输货物，某物流公司额外要求收取保险费、木材检验费、玻璃保险费等不合理，某物流公司表示不支付费用不发货，双方协商无果遂投诉，蔡某1方要求取消委托、退回押金，经工商部门调解，双方取消交易；（3）蔡某2（被害人吴某的妻子）于2017年11月27日向工商部门投诉，称其委托某物流公司运输货物，委托时约定单价90元每立方米，估算家具约13立方米，运费约1170元，后某物流公司要求收取2300元（包括没有保单的保险费480元），收货时发现家具损坏，双方协商不成遂投诉，蔡某2要求赔偿，经工商部门调解，某物流公司同意维修；（4）被害人李某1于2018年4月20日向工商部门投诉，称其委托某物流公司运输货物，单价130元每立方米，其测量后发现家具约12立方米，但某物流公司提供的数据是30立方米，双方协商不成遂投诉，经工商部门调解，某物流公司承诺退款1000元。48.视听资料，证实：（1）公安民警依法对被告人冯海坤进行讯问的同步录音录像；（2）微信交易信息显示冯海坤等人微信号的相关交易信息；（3）电子数据及其检查工作记录显示冯海坤手机于涉案期间的微信、通话记录等电子数据情况；（4）微信聊天记录显示冯海坤、证人王某与涉案人员的微信聊天记录。其中，被害人李某1于2018年4月13日见到家具后，随即就方数问题向冯海坤提出异议，认为冯海坤虚增方数，冯海坤一直未有处理，且不接听李某1语音电话，至4月18日，冯海坤才与李某1联系，并要求收取费用4500元（托运单显示5500元），双方协商不成，冯海坤不再微信答复李某1，6月17日，李某1向冯海坤发微信称家具有损坏（结合前述证据可知，李某1于4月20日向工商部门投诉，于5月1日才向第三方物流公司支付5500元，即便扣除李某2于5月3日退回的1000元，李某1仍支付了4500元）。以上证据经法庭查证属实，足以认定。关于被告人冯海坤的行为定性，综合分析全案的证据，本院作以下分析：1.被告人冯海坤是否实施了虚增价格的行为。经查，结合被告人冯海坤的供述、被害人杨某等人的陈述、证人欧某等人的证言、相关托运单、转账支付凭证等证据可知，涉案交易中，某物流公司均是委托第三方物流公司进行托运，某物流公司实质为货运代理或中介，而鸿某物流公司（委托火车头物流公司转运）、姚某物流公司、宏某物流部、亿某物流公司（委托安某物流部转运）等第三方物流公司收款后需向某物流公司支付一定比例的回扣。第三方物流公司向被害人收取的提付金额包括其自身收取的实际运费及额外回扣，即被害人支付的费用实际由押金、实际运费及回扣组成。结合现有证据核算涉案交易的押金、实际运费、回扣数额，某物流公司从每宗交易中获利达总体费用的30%至50%不等，其中，与易某的交易中，某物流公司收取1280元（押金500元、回扣780元），占总费用2500元的51%。鉴于冯海坤与被害人约定的运费标准与第三方物流公司的运费标准相约，其中，托运单显示冯海坤与何某1、易某约定运费单价80元每立方米，与第三方物流姚某物流公司、宏某物流部运费标准相同，此外托运单上未注明其他收费项目，故超出按运费标准计算的实际运费的额外费用显然不在冯海坤与被害人订某同时约定的费用范围。另一方面，虽然测量方式的不同可能造成数据上的些许误差，但经比对冯海坤提出的方数与被害人、第三方物流公司、家具店测量的方数，两者相差的已明显超出合理范围。其中，冯海坤计算蔡某1的交易方数（67立方米）较四某物流公司承运时核定的方数（39至42立方米）相差约25至28立方米，连同要求支付的保险费、出省木材运输证费用等，金额相差8700元。而冯海坤计算李某1的交易方数（托运单运费5500元扣除保险费600元及其后减少的1000元，除以130元每立方米，可得出方数30立方米），较李某1测量及家具店估算的方数（约12立方米），相差约18立方米，增加的方数甚至比家具的实际方数还多，而冯海坤的上述交易习惯也有证人陈某2、梁某的证言予以佐证，冯海坤在公安侦查阶段亦承认有虚增方数或其他费用的行为。此种所谓“行规”“潜规则”，公然违背诚实信用的原则，为市场、行业的良好、持续发展造成负面影响。故上述证据能互相印证，足以认定冯海坤实施了虚增价格的行为。2.关于被告人冯海坤有否采取威胁手段强迫被害人接受服务的问题。经查，强迫交易罪中的威胁，是指对被害人实行精神强制，以加害其人身、毁坏其财物、揭露其隐私、破坏其名誉、加害其亲属等相要挟。其威胁程度，以足以给被害人产生心理强制而不得已进行交易为限。其方式可以言语或动作，也可利用某种特定的危险环境进行胁迫，意在使被害人不敢反抗而被迫答应交易。结合被告人冯海坤的供述、被害人杨某等人的陈述、微信聊天记录、通话记录、消费者申诉案件转办单等证据可知，被害人杨某、蔡某1、李某1、何某1、易某、骆某均认为冯海坤虚增运费，当场对运费提出异议，并联系冯海坤要求减少运费，部分被害人在协商过程中被冯海坤拒接电话或微信拉黑，其中杨某、蔡某1、李某1及时向工商部门投诉，由工商部门介入处理。蔡某1的妻子陈某1更因此从海南儋州来到佛山市顺德区要求取消交易，经工商部门调解后支付所谓保管费（仓储费）才能取消交易。在杨某、李某1、何某1、易某、骆某就运费提出异议后，冯海坤为获取利润拒绝按约定标准收取运费。鉴于第三方物流公司坚持按单收费，并提出不付款就拒绝交付家具或存放家具需另行收取仓储费等要求，被害人考虑到家具价格较高，家具长期放置或运回家具厂将造成更大的损失，才不得已支付运费。上述经过有证人唐某、石某、刘某3等第三方物流公司的工作人员的证言予以佐证。可见，冯海坤利用被害人害怕造成更大利益损失的心态，以家具价值作为虚增运费的筹码，迫使被害人接受价格明显不合理的运输服务，冯海坤实质上已采取威胁手段强迫被害人接受服务。综上，被告人冯海坤使用欺诈手段虚增运费，并授意第三方物流公司先收费后发货，被害人发现后，以拒绝交货、收取保管费等相威胁，迫使被害人支付不合理费用，严重侵害被害人的合法权益，破坏市场经济秩序，其行为已构成强迫交易罪。关于被告人冯海坤与被害人吴某的交易是否构成强迫交易的问题。经查，冯海坤在该宗交易虽然使用虚增费用的欺骗手段，但吴某的陈述及其投诉材料、证人蒋某的证言显示吴某方虽对价格存在异议，但蔡某2提货时主要围绕家具破损方面与冯海坤发生争议，现有证据未能证实冯海坤就虚增费用对吴某实施威胁行为，故本院对公诉机关指控的该部分犯罪事实不予认定。本院认为，被告人冯海坤无视国家法律，以威胁的手段强迫他人接受服务，情节严重，被告人冯海坤的行为已构成强迫交易罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人冯海坤犯强迫交易罪，罪名成立。鉴于被告人冯海坤已赔付部分被害人的损失，酌情从轻处罚。对被告人冯海坤提出的辩解意见及其辩护人提出的辩护意见，经查，如前所述,被告人冯海坤虚增的价格已明显超出合理的误差范围。被害人杨某的交易虽没有第三方物流的证据,但被告人冯海坤的供述亦承认对方提出方数过高,且被害人杨某收货次日随即向工商部门投诉,足以认定该宗强迫交易事实。此外，被告人冯海坤经工商部门介入后向部分被害人退还部分款项或达成调解，亦是其实施强迫交易后的行为，是被害人维护自身权益采取救济手段的后果，被害人是否到工商部门投诉，并不影响本罪的构成。如前述分析，本院认定被告人冯海坤构成强迫交易罪，故被告人冯海坤及其辩护人所提的意见缺乏理据，本院不予采纳。综合考虑被告人冯海坤的犯罪事实、情节以及社会危害程度，不适宜对被告人冯海坤判处非监禁刑。根据被告人冯海坤的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人冯海坤犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月一日，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2020年5月1日止，刑期已执行完毕。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。(以下空白)审 判 长  梁慧仪人民陪审员  范远志人民陪审员  李洁玉二〇二〇年六月四日书 记 员  梁江陵附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）强买强卖商品的；（二）强迫他人提供或者接受服务的；（三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。