甘肃省永昌县人民法院 刑 事 附 带 民 事 判 决 书 （2020）甘0321刑初9号 公诉机关永昌县人民检察院。 附带民事诉讼原告人王某某，男，生于1970年1月16日，汉族，甘肃省金昌市金川区人，小学文化，无业，户籍地金昌市金川区。 诉讼代理人赵宗武，永昌县城关法律服务所法律工作者，永昌县法律援助中心指派。 附带民事诉讼原告人罗某某，女，生于1966年7月23日，汉族，甘肃省永昌县人，小学文化，农民，户籍地永昌县。 诉讼代理人王某17，永昌县新城子法律服务所法律工作者，永昌县法律援助中心指派。 被告人祁金，男，生于1976年10月1日，汉族，甘肃省金昌市金川区人，中专文化，金昌市金鑫馨娱乐有限责任公司法定代表人，户籍地金昌市金川区。2013年6月3日，因故意伤害被金昌市金川区人民检察院决定不起诉（相对）；2016年8月30日，因赌博被金昌市公安局金川分局决定行政拘留十日，并处罚款3000元。因涉嫌非法拘禁犯罪，2019年2月13日被金昌市公安局金川分局刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现羁押于金昌市金川区看守所。 辩护人姜有生，甘肃众纳律师事务所律师。 被告人李国全，男，生于1986年11月21日，汉族，甘肃省金昌市金川区人，初中文化，务工，户籍地金昌市金川区。2016年8月29日，因赌博被金昌市公安局金川分局决定行政拘留十日，并处罚款3000元。因涉嫌非法拘禁犯罪，2019年2月13日被金昌市公安局金川分局刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现羁押于永昌县看守所。 辩护人耿䶮，甘肃维正律师事务所律师。 被告人王鹏，男，生于1988年9月17日，汉族，甘肃省金昌市金川区人，初中文化，金昌鹏昇商贸有限责任公司法定代表人，户籍地金昌市金川区。2012年9月25日，因犯敲诈勒索罪(未遂)被金昌市金川区人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金3万元。因涉嫌非法拘禁犯罪，2019年2月13日被金昌市公安局金川分局刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现羁押于金昌市金川区看守所。 辩护人杨立强，甘肃清锋律师事务所律师。 被告人陆兴福，男，生于1978年6月10日，汉族，甘肃省武威市凉州区人，中专文化，无业，户籍地金昌市金川区。2001年11月18日，因犯抢劫罪被兰州市城关区人民法院判处有期徒刑十五年，并处罚金5000元，剥夺政治权利三年，2010年11月8日刑满释放。因涉嫌非法拘禁犯罪，2019年2月26日被金昌市公安局金川分局刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现羁押于永昌县看守所。 辩护人钱生钰，甘肃金天元律师事务所律师，金昌市法律援助中心指派。 被告人马万浩（乳名浩南），男，生于1987年3月17日，汉族，甘肃省民勤县人，大学文化，无业，户籍地金昌市金川区。2014年，因赌博被金昌市公安局金川分局决定行政拘留十五日，并处罚款2000元。因多次吸食毒品,被金昌市公安局金川分局于2016年3月21日决定行政拘留十日，同日责令社区戒毒三年；同年8月2日决定行政拘留十五日，8月17日决定强制隔离戒毒二年；2019年2月19日决定行政拘留十日，同年2月22日决定强制隔离戒毒二年。2016年12月7日，因犯赌博罪被金昌市金川区人民法院判处拘役四个月，宣告缓刑六个月，并处罚金5000元，缓刑考验期间在戒毒所隔离戒毒。因涉嫌非法拘禁犯罪，2019年2月19日被金昌市公安局金川分局刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现羁押于金昌市金川区看守所。 辩护人黄培平，甘肃可庆律师事务所律师，永昌县法律援助中心指派。 被告人成红军，男，生于1984年9月6日，汉族，甘肃省秦安县人，初中文化，务工，户籍地甘肃省秦安县。2015年3月31日，因犯故意伤害罪被金昌市金川区人民法院判处有期徒刑八个月，2015年4月7日刑满释放；2017年9月20日，因无证驾驶机动车被金昌市公安局金川分局决定行政拘留十五日，并处罚款1000元。因涉嫌强奸犯罪，2019年3月20日被金昌市公安局金川分局刑事拘留；又因涉嫌非法拘禁犯罪，同年4月26日被逮捕。现羁押于永昌县看守所。 辩护人王彦国，甘肃骊千律师事务所律师，永昌县法律援助中心指派。 被告人姜万基（乳名姜虎子），男，生于1986年11月15日，汉族，甘肃省金昌市金川区人，初中文化，务工，户籍地金昌市金川区。2012年10月27日，因非法携带管制器具被金昌市公安局金川分局决定予以警告；2018年8月16日，因殴打他人被金昌市公安局金川分局决定行政拘留七日。因涉嫌非法拘禁犯罪，2019年2月13日被金昌市公安局金川分局刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现羁押于金昌市金川区看守所。 辩护人赵龙昌、闫文杰，甘肃德融律师事务所律师。 被告人赵其为，男，生于1987年7月10日，汉族，甘肃省金昌市金川区人，初中文化，无业，户籍地金昌市金川区。因涉嫌非法拘禁犯罪，2019年2月15日被金昌市公安局金川分局刑事拘留，同年3月22日被金昌市金川区人民检察院决定取保候审，同年4月26日被逮捕。现羁押于永昌县看守所。 辩护人刘延昭，甘肃可庆律师事务所律师，永昌县法律援助中心指派。 被告人沈彦乐（别名沈乐乐），男，生于1984年9月13日，汉族，甘肃省金昌市金川区人，初中文化，务工，户籍地金昌市金川区。2016年3月8日，因殴打他人被永昌县公安局决定罚款200元；2016年7月25日，因殴打他人被金昌市公安局金川分局决定行政拘留十日，并处罚款200元。因涉嫌非法拘禁犯罪，2019年2月19日被金昌市公安局金川分局刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现羁押于永昌县看守所。 辩护人曲本广，甘肃曙阳律师事务所律师，永昌县法律援助中心指派。 被告人陈小兵（别名陈彪），男，生于1985年7月10日，汉族，甘肃省山丹县人，初中文化，无业，户籍地山丹县。2005年11月22日，因犯抢劫罪、故意伤害罪被金昌市中级人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金2000元，2009年4月17日刑满释放；2011年12月22日，因犯故意伤害罪被金昌市金川区人民法院判处有期徒刑三年十个月，2014年9月22日刑满释放。因涉嫌非法拘禁犯罪，2019年2月18日被金昌市公安局金川分局刑事拘留，同年3月22日被金川区人民检察院决定取保候审，同年4月26日被逮捕。现羁押于金昌市金川区看守所。 辩护人张晓丽，甘肃可庆律师事务所律师，永昌县法律援助中心指派。 被告人王某25明（别名王宏伟），男，生于1972年7月25日，汉族，甘肃省金昌市金川区人，小学文化，无业，户籍地金昌市金川区。因吸食毒品被金昌市公安局金川分局于2017年3月21日决定行政拘留十五日，同年3月31日决定强制隔离戒毒二年。因涉嫌非法拘禁犯罪，2019年2月19日被金昌市公安局金川分局刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现羁押于金昌市金川区看守所。 辩护人毛瑞萍，甘肃骊千律师事务所律师，永昌县法律援助中心指派。 被告人张俊，男，生于1985年11月22日，汉族，辽宁省辽阳市人，初中文化，个体司机，户籍地金昌市金川区。因涉嫌非法拘禁犯罪，2019年2月20日被金昌市公安局金川分局刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现羁押于金昌市金川区看守所。 辩护人王某25生，甘肃曙阳律师事务所律师，永昌县法律援助中心指派。 被告人魏鑫，男，生于1992年6月26日，汉族，甘肃省民勤县人，高中文化，务工，户籍地甘肃省民勤县。因涉嫌非法拘禁犯罪，2019年2月13日被金昌市公安局金川分局刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现羁押于永昌县看守所。 辩护人杨永玮，甘肃骊千律师事务所律师，永昌县法律援助中心指派。 被告人鲁平学，男，生于1985年4月20日，汉族，甘肃省金昌市金川区人，初中文化，务工，户籍地金昌市金川区。因涉嫌非法拘禁犯罪，2019年6月1日被金昌市公安局金川分局刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于金昌市金川区看守所。 辩护人李宏伟，甘肃众纳律师事务所律师。 被告人文国荣（绰号“蚊子”），男，生于1989年1月3日，汉族，甘肃省武威市凉州区人，初中文化，务工，户籍地武威市凉州区。因涉嫌非法拘禁犯罪，2019年3月7日被金昌市公安局金川分局刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现羁押于金昌市金川区看守所。 辩护人马永龙，甘肃仲虎律师事务所律师，金昌市法律援助中心指派。 被告人蒋世民（乳名飞飞），男，生于1990年9月6日，汉族，甘肃省永昌县人，初中文化，务工，户籍地永昌县。因涉嫌非法拘禁犯罪，2019年3月31日被金昌市公安局金川分局刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于金昌市金川区看守所。 辩护人许正强，甘肃曙阳律师事务所律师，永昌县法律援助中心指派。 被告人马文艳，女，生于1981年9月3日，汉族，甘肃省金昌市金川区人，初中文化，无业，户籍地金昌市金川区。因涉嫌寻衅滋事犯罪，2019年8月5日被金昌市公安局金川分局取保候审，同年9月9日被永昌县人民检察院决定取保候审，2020年5月14日被本院决定逮捕。现羁押于金昌市金川区看守所。 辩护人王多昌，甘肃经纶律师事务所律师。 永昌县人民检察院以永检一部刑诉（2019）51号起诉书，指控被告人祁金、李国全、王鹏、陆兴福、马万浩、成红军、姜万基、赵其为、沈彦乐、陈小兵、王某25明、张俊、魏鑫、鲁平学、文国荣、蒋世民、马文艳犯组织、领导、参加黑社会性质组织、开设赌场、非法拘禁、诈骗、强迫交易、敲诈勒索、非法侵入住宅、合同诈骗、寻衅滋事罪，于2020年2月10日向本院提起公诉。诉讼过程中，附带民事诉讼原告人王某某、罗某某提起附带民事诉讼，本院根据金昌市中级人民法院指定管辖决定立案受理，依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理（被告人成红军被控强奸犯罪不公开审理）。永昌县人民检察院指派检察员赵显明、张健、刘铎出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人及其诉讼代理人、被告人祁金等17名被告人及各自辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 永昌县人民检察院指控: 一、组织、领导、参加黑社会性质组织事实 2006年以来，被告人祁金陆续纠集刑满释放及社会闲散人员陆兴福、马万浩、姜万基等人，在其经营的茶楼等地开设赌场达7年之久。期间，被告人祁金纠集被告人李国全、马万浩、姜万基等人为追讨赌债及高利贷实施寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易等犯罪，并逐步建立紧密联系。2014年，祁金又纠集李国全、马万浩、成红军、姜万基等人，以索债为名将被害人王某某、罗某某拘禁在嘉峪关市、永昌县河西堡镇长达5个月，以祁金为首的黑恶势力团伙初步形成。为谋取非法利益，被告人祁金采用暴力、威胁、恐吓等手段，组织、策划、指挥多起违法犯罪活动，组织势力不断壮大，逐步建立起以祁金为组织者、领导者，李国全、王鹏、陆兴福、马万浩、成红军、姜万基为积极参加者，赵其为、沈彦乐、陈小兵、王某25明、张俊、魏鑫、鲁平学、文国荣、蒋世民、马文艳为其他参加者的黑社会性质组织。 该黑社会性质组织层级明确，骨干成员相对稳定。祁金组织、策划违法犯罪活动为组织成员谋取利益，请吃或强迫被害人请吃、娱乐，并为组织成员发放工资、福利，形成了较强的从属、依附关系；为强化对组织成员的控制，巩固地位，祁金对执行指令不力的成员辱骂、殴打；为扩充组织实力，2016年1月，祁金入股金川区二〇一六动漫娱乐城，吸纳成红军、魏鑫为公司提供服务；2016年4月，祁金、陆兴福成立金昌市金鑫馨娱乐有限责任公司；2017年6月，王鹏成立金昌鹏昇商贸有限责任公司，祁金任监事。 该黑社会性质组织在形成、壮大过程中，开始有组织的开设赌场、非法高利放贷，为追讨赌债、索要高利贷，祁金组织成员多次实施敲诈勒索、非法拘禁、强迫交易、寻衅滋事、诈骗、合同诈骗、非法侵入住宅等犯罪活动，非法获取经济利益350余万元。为最大限度获取非法利益，使组织合法化，祁金、陆兴福、王鹏先后成立或入股经营动漫娱乐城、金鑫馨娱乐公司、鹏昇公司，并在鹏昇公司开展汽车租赁等业务，以此为掩护，非法高利放贷；借鹏昇公司之名，在租赁车辆过程中，采取与被害人签订抵押或借款合同的方式诈骗财物，将违法行为合法化。 该黑社会性质组织为逼要赌债或高利贷，有组织地采取威胁、辱骂、殴打、变相虐待等暴力或“软暴力”手段多次进行违法犯罪活动。在拘禁王某某、罗某某期间，组织成员多次对王、罗实施殴打，二被害人因无法忍受自杀时被他人阻拦。该组织还通过担保、打借条、虚增债务等方式将债务转嫁给被害人、担保人，并多次到被害人家中滋扰、恐吓，导致被害人张某某自杀未遂，妻离子散，长期漂泊在外；强迫王某某签订“霸王”协议，强行将价值共计242.258万元的经营性资产抵押。该组织的违法犯罪行为在当地造成了恶劣的社会影响。 综上，被告人祁金等人实施非法拘禁5起、敲诈勒索8起、强迫交易1起、诈骗2起、合同诈骗1起、非法侵入住宅4起、开设赌场200余场次、多次寻衅滋事，严重破坏当地经济、社会秩序。 二、开设赌场事实 1.2006年至2009年，被告人祁金在其经营的新天地休闲茶苑、金柜(KTV)娱乐会所等地，组织徐某、王某某、张某、赵某某等10余人，以扑克牌“开拖拉机”、麻将“推饼子”等方式赌博，祁金指使马万浩、姜万基、马文艳在赌场“放板”、“打水”、放哨，每年开设赌场30余场次，每场次“抽头”4000余元，累计非法获利48万余元。 2.2010年至2012年，被告人祁金在金川区宁远镇马某某、马某1家、金川区延安西路10号后院二、三楼等地，组织崔某、赵某1、张某、田某某、李某某等40余人，以麻将“推饼子”等方式赌博，祁金指使陆兴福、马万浩、姜万基、马文艳在赌场“放板”、“打水”，每年开设赌场30余场次，每场次“抽头”4000余元，累计非法获利36万余元。 三、非法拘禁事实 1.2011年至2012年期间，被告人祁金两次给被害人蔡某某借高利贷，后多次带人到蔡某某单位及家中索债。2016年秋天的一天19时许，马文艳在金川区体育场附近遇见蔡某某拦住索债，并打电话给祁金。祁金又纠集被告人李国全、马万浩、姜万基、陈小兵赶到，并安排李国全等四人将蔡某某拘禁在车内索债。次日10时许，蔡某某向祁金还款1000元后才被准许离开。 2.2014年5月30日，被告人祁金给被害人王某某、秦某某借高利贷100万元，扣除砍头息，实际给付90万元。2014年11月，祁金向王某某、秦某某索债未果，王某某又向张某1索要欠款以归还祁金。当年11月底，被告人祁金纠集被告人李国全、马万浩、姜万基、沈彦乐、陈小兵、鲁平学、王某25明、魏鑫，住在嘉峪关王朝大酒店向王某某、张某1索债，后张某1外出躲债。被告人祁金将王某某拘禁在嘉峪关市张某1家中，安排被告人李国全等八人采取分组、排班、跟随、辱骂、殴打方式向王某某、张某1之妻罗某某逼要债务，长达40余天。 2015年1月，被告人祁金、李国全、马万浩等人在嘉峪关市向王某某、罗某某索债未果，将二人带至永昌县河西堡镇张某1家中，又纠集被告人姜万基、赵其为、陈小兵、王某25明、张俊、魏鑫、鲁平学继续拘禁二人索债。2015年4月24日，被告人祁金、李国全、马万浩等人强迫王某某给罗某某下跪，让其还债，被告人赵其为将罗某某踹下楼梯致伤。经鉴定，罗某某伤情为轻微伤。 3.2017年8月，被告人祁金、王鹏给被害人郭某某借高利贷，由罗某1担保。2018年12月底，被告人祁金、王鹏为索要债务纠集被告人陆兴福、成红军、文国荣、蒋世民将郭某某拘禁在金川区天悦宾馆、郭某某家长达20余天。期间，祁金、王鹏、陆兴福、成红军等人多次对郭某某、罗某1实施殴打、辱骂、威胁、滋扰等暴力、“软暴力”行为。 4.2017年7、8月份，被害人赵某2、王某2先后在鹏昇公司租赁小轿车二辆，后祁金又介绍二人将车辆抵押给被告人成红军、陆兴福借款。2017年9月6日11时许，被告人祁金、王鹏、陆兴福、成红军、赵其为找到王某2、赵某2索要车辆租赁费、抵押费。当日15时许，被告人祁金、陆兴福、成红军、赵其为驾车强行将赵某2带至赵家中索债，并实施殴打。当日22时许，赵某2逃离。被告人祁金、陆兴福、成红军又将王某2带至金川区商会大厦宾馆索债。次日12时许，被告人祁金、陆兴福、成红军再将王某2带至赵某2家中索债未果，又带至金川区人和宾馆。9月8日10时许，王某2父亲给付祁金等人1万元后，王某2才被放行。 5.2017年7月27日，被告人祁金介绍被告人王鹏给被害人赵某3、刘某某借高利贷。2017年10月17日8时许，被告人王鹏、马万浩、沈彦乐强行将刘某某带至鹏昇公司索债，实施威胁、辱骂、殴打。当日13时许，刘某某母亲报警后将其解救。 四、诈骗事实 1.2017年7月26日，被告人祁金、王鹏在鹏昇公司给被害人赵某2租赁小轿车一辆，由王某2担保。被告人祁金、王鹏、成红军又共谋出资4.5万元，以成红军名义借给赵某2。赵某2将车辆抵押给成红军，扣除砍头息、保证金、车辆租赁费后，实际取得2.86万元，王鹏、成红军又将抵押车辆开回鹏昇公司。后赵某2未能偿还借款本息，三被告人骗取赵某21.64万元。 2.2017年8月上旬，被告人祁金、王鹏在鹏昇公司给被害人王某2租赁小轿车一辆。被告人祁金、王鹏、陆兴福又共谋出资3.5万元，以陆兴福名义借给王某2，王某2将车辆抵押后，扣除砍头息、车辆租赁费后，实际取得1.975万元。后王某2还清借款本息，三被告人骗取王某21.525万元。 五、强迫交易事实 1.2011年5、6月份，被害人田某某将金川区天庆惠民市场60m2经营性资产转让给祁金，祁金未将转让费付清。2011年冬天，田某某参赌时向祁金借高利贷，祁金强迫田某某将上述欠款抵顶部分高利贷。被告人祁金又提出让田某某将天庆惠民市场另外60m2经营性资产，以每平方米4500元的价格抵顶高利借款，田某某被迫同意，与祁金签订转让合同抵债18万元。2014年10月，被告人祁金找人冒充田某某妻子到金昌市公证处办理公证手续，取得价值27万元的60m2经营性资产及收益。 2.2012年10月，被害人李某某参赌时向祁金、陆兴福借高利贷2.3万元，后二被告人多次采用辱骂方式索债未果。被告人祁金威逼李某某将天庆惠民市场价值13.5万元的经营性资产以4.5万元的价格转让抵债。2014年10月，祁金伪造相关资料，办理了产权公证手续，取得上述经营性资产及收益。 3.2015年1月18日，被告人祁金、李国全、马万浩为索债,逼迫王某某夫妻签订抵押合同，强行将王某某位于金川区宁远镇的一处厂房、秦某某位于金川区宁远镇西坡养殖场的两个厂子(价值共计242.258万元)抵债，并让李国全、马万浩、姜万基、魏鑫在见证人处签字。2016年5月28日，祁金将其中一处厂房出租给蔡某，收取租费及押金6.5万元。 4.2015年6月，被告人李国全给被害人朱某某借高利贷1万元，并多次纠集陈小兵等人索债未果，又强迫朱某某将位于金川区西坡二期生产区价值5.0925万元的330m2土地抵债。李国全在该土地上修建房屋并使用。 六、敲诈勒索事实 1.2015年，被告人祁金等人在永昌县河西堡镇拘禁王某某期间，威逼其提供烟酒。被告人祁金、李国全、马万浩带王某某多次到金川区金华泰烟酒超市赊购价值1.229万元的烟酒，供祁金等人消费。 2.2015年9月，被告人祁金、李国全、马万浩带王某某到内蒙古临河市向张某1索债时，多次殴打张某1、王某某，并以索债产生费用为由，强迫王某某出具9000元的借条一张。 3.2013年，被告人祁金给李某1借高利贷12万元。同年12月的一天，因李某1未及时偿还利息，被告人祁金、马万浩等人将李某1租赁的小轿车强行扣押。2015年6、7月的一天，被告人祁金、李国全、马万浩在金川区金凤爆炒小鸡农家乐威逼李某1将上述车辆抵押给李国全，并出具6.7万元的借条一张。2016年1月5日，租赁公司将车辆开回。被告人祁金、李国全发现后，以李某1诈骗为由向公安机关报案，后法院未予认定。 4.2017年6月，被告人祁金给马某2借高利贷，由王某3担保，借款由王某4实际使用，后马某2将该款还清。马某2提出让祁金帮忙向王某4索要借款，祁金同意并提出收取好处费，后隐瞒马某2已还款的事，向王某3索债。2017年8月的一天8时许，被告人祁金、陆兴福、王鹏、成红军找到王某3采取辱骂、殴打手段索债，王某3被迫给付6000元。同年9月的一天，被告人祁金、陆兴福、成红军又采取辱骂、殴打方式向王某3索债，王某3给付2000元。 5.2018年2月1日，被告人祁金、王鹏在鹏昇公司给魏某某借高利贷1.5万元，扣除砍头息，实际给付1.225万元。后魏某某给王鹏还款1.73万元。2018年11月的一天，魏某某到金川区马某3经营的金港汽修厂修车时，遇见被告人祁金、陆兴福，二被告人拳打脚踢威逼魏某某还款，并让魏某某向马某3出具5000元的借条，祁金、陆兴福将借条拿走。 6.2017年9月6日，被告人祁金、陆兴福、成红军向王某2索要车辆租赁费、抵押费，强行将其带至金川区商会大厦宾馆。期间，陆兴福向王某2索要因要账产生的费用，王某2怕被殴打，给付3000元。 7.2018年4月9日，被告人祁金给王某5借高利贷2.5万元，由成红军担保。后被告人祁金安排成红军等人到王某5经营的茶楼索债，并威胁王某5每月给1000元好处费，王某5害怕成红军等人在店中滋事，多次给好处费共计5000元。 8.2018年4月28日，被告人祁金、王鹏给王某6借高利贷2万元。后王某6向祁金还款2.71万元。期间，因王某6未按时还款，祁金威胁王某6每月多给1000元，否则就领人到单位和家中滋扰，王某6被逼无奈，于2018年5月、6月还款时多给2000元。 七、非法侵入住宅事实 1.2014年4月，被告人祁金给马某4借高利贷3万元，后马某4外出躲债。被告人祁金、李国全多次到马某4家以滞留方式向其父母索债。2015年冬天的一天16时许，被告人祁金、李国全滞留马某4家中，后经马某4父母要求仍拒不离开，滞留至当日22时许，时间长达6小时。 2.2015年9月，被告人祁金给薛某某借高利贷3万元。2016年4、5月的一天17时许，被告人祁金、李国全、马万浩、赵其为到金川区双湾镇薛某某家索债，因薛某某外出，祁金等人滞留家中，经薛某某父母要求仍拒不离开。次日15时许，薛某某回家还款2000元后，祁金等人离开，滞留时间长达22小时。 3.2017年8月，被告人祁金、王鹏给吕某某借高利贷2万元，后派成红军索债。2018年春节前的一天19时许，被告人王鹏指使成红军到吕某某家中索债，吕某某让其离开，成红军拒不离开。至第四日19时许，吕某某还钱后，成红军才离开，滞留时间长达70余小时。 4.2017年10月16日22时许，被告人祁金、王鹏、马万浩、沈彦乐到被害人刘某某家中，威胁刘某某母亲还钱。因刘某某未回家，祁金便安排王鹏、马万浩、沈彦乐滞留继续索债，至次日8时许，刘某某回家后王鹏等人离开，时间长达10小时。 八、合同诈骗事实 2017年8月，被告人祁金、王鹏给郭某某借高利贷3万元。2018年1月14日，被告人祁金、王鹏为索债，纠集陆兴福、成红军，胁迫郭某某租赁价值20.4785万元的奔驰牌越野车一辆抵押借款，成红军等人支付车辆租赁费及押金共计6500元。2018年1月24日，被告人祁金、王鹏、陆兴福、成红军伪造车辆登记证、行驶证、车主“裴乐天”身份证，强迫郭某某将该车抵押给杨某3后实际借款6.3万元。 九、寻衅滋事事实 1.2012年5月26日14时许，被告人成红军在金川区盛誉阁石锅鱼府任大堂经理期间，服务员王某7、宁某某发生争执，成红军将宁某某叫至包厢殴打。 2.2013年冬天的一天16时许，被告人祁金将蔡某某叫至金昌饭店后门处索债，并伙同马万浩、李国全将蔡某某拘禁在车内辱骂、殴打。 3.2014年10月9日15时许，被害人陈某打电话让被告人祁金还款，双方发生争执，后祁金纠集马万浩、沈彦乐到陈某家楼下，将其围殴、追打致伤。经鉴定陈某伤情为轻微伤。 4.2015年1月28日21时许，被告人李国全到金川区天庆家园向李某2索债时对其拳打脚踢，后李某2报警。 5.2015年3月27日19时许，被告人李国全在金川区宁远镇西坡生产区桥头向王某8索债，并实施殴打。王某8报警后，祁金与王某8协商私了此事。 6.2015年，被告人祁金、李国全、马万浩、姜万基等人向王某某索债期间，逼迫其两次在金川区宁远镇羊肉馆请吃，消费1000余元。 7.2015年5月，秦某某向被告人祁金要求收回被王某某抵押的厂房时，与祁金、李国全、陆兴福、马万浩发生口角，祁金、李国全对秦某某实施殴打，秦某某报案。 8.2015年6月4日17时许，被告人祁金、李国全、陈小兵到马某4家中索债时，双方发生争执，马某4妻子报警。 9.2015年6月，被告人祁金给姜某某借高利贷5万元。2016年6月24日，被告人祁金、李国全向姜某某索债，在金川区三星大院旁对其辱骂、殴打。 10.2015年10月，被告人沈彦乐给田某某借高利贷1万元。被告人沈彦乐多次到田某某经营的洗车店索债，为泄愤将店内部分物品损坏。 11.2015年底的一天，被告人祁金在金川区紫金花园旁一茶屋向薛某某索债时对其进行殴打。 12.2016年春节前的一天，被告人祁金、李国全、姜万基、魏鑫等人到金川区双湾镇薛某某家索债时，为拖延还款时间，薛某某无奈送给祁金等人绵羊一只。 13.2016年4月24日，徐某1与陆某某因琐事发生纠纷，陆某某叫被告人李国全到场协商处理，李国全在徐某1面部捣了一拳，并持木凳欲殴打徐某1时被他人劝阻。 14.2016年5月25日4时许，被告人成红军在金川区雅琴小炒店吃饭后，以消费价格问题赖账滋事。 15.2016年5月25日14时许，被告人陈小兵父亲被吴某所驾车辆撞伤，陈小兵到现场处理时，拳打脚踢将吴某致伤。经鉴定，吴某伤情为轻微伤。 16.2016年6月18日19时许，被告人沈彦乐酒后在金昌市少年宫啤酒摊与张某2因结账发生纠纷，沈彦乐对张某2拳打脚踢，并持破碎啤酒瓶将张某2致伤。经鉴定，张某2左耳及右上臂伤情均为轻微伤。 17.2016年8月11日，被告人祁金安排陆兴福、成红军到张某某家，采用滞留、辱骂方式索债。当日20时许，张某某在金川区矿山公园喝农药自杀，被发现后送医救治脱险。 18.2016年10月，被告人陆兴福在金川区一露阳光洗浴中心向张某某索债时对其辱骂、殴打。 19.2016年11月2日1时许，被告人陆兴福、成红军酒后在金川区天庆家园门口路边，搭乘出租车时与董某某、吕某1发生争执，将二人殴打致伤。 20.2017年3月10日22时许，被告人姜万基、李国全等人在金川区怡品居茶楼喝酒期间，因琐事与孔某某发生争吵，姜万基持木棍将孔某某殴打致伤。经鉴定，孔某某伤情为轻微伤。 21.2017年7月26日15时许，被告人张俊在金川区紫金广场东门公交站附近，因争拉乘客对代某某实施殴打。 22.2018年1月10日19时许，被告人祁金、王鹏、成红军、文国荣等人在金川区上海路大德火锅店吃饭时，向邢某、聂某某索债，当众对二人进行辱骂、殴打。 23.2018年3月13日18时许，被告人祁金、王鹏因宋某某到祁金家院内上厕所未冲水，对其进行殴打。 24.2018年3月24日，被告人祁金、王鹏给王某9借高利贷3万元。2019年2月3日19时许，被告人祁金、王鹏、陆兴福、文国荣将王某9叫至鹏昇公司索债，要求其请客吃饭，王某9无奈给王鹏500元。 25.2018年5月15日，被告人王鹏给张某3借高利贷3万元。2018年8月1日，被告人祁金、王鹏向张某3索债时对其实施殴打。当月的一天，被告人王鹏、马文艳再次向张某3索债时，马文艳打了张某3一耳光。 26.2018年10月23日，被告人王鹏到金川区驰达出租车公司找张某3索债，二人发生争执，张某3报警。 27.2019年1月17日，被告人祁金、王鹏在金川区农贸街殴打赵某3索债，王鹏通过赵某3微信转款400元。 28.2017年6月，被告人祁金、王鹏给蒲某某借高利贷，由杨某某担保。2019年2月3日，被告人祁金、王鹏、陆兴福将杨某某叫至鹏昇公司索债，王鹏强迫杨某某给要账人员工资200元。 十、强奸事实 2018年9月10日21时许，被告人成红军在金川区聚富春茶楼吃饭时认识了被害人王某10。次日凌晨1时许，成红军纠缠王某10不让回家，威胁并拳打脚踢。后王某10被迫跟成红军到金川区恒悦商务宾馆，成红军将王某10奸淫。经鉴定，王某10伤情为轻微伤。 十一、违法事实 2014年1月至2019年1月，被告人祁金、王鹏、李国全等人先后向王某某、秦某某、郭某某、蔡某某等59人发放高利贷293.4万元。其中，祁金单独发放134.5万元，李国全单独发放2.5万元，赵其为单独发放10万元。 永昌县人民检察院认为，被告人祁金组织、领导以暴力、威胁或者其他手段进行违法犯罪活动的组织，称霸一方，为非作歹，欺压群众，严重破坏经济、社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款之规定，应当以组织、领导黑社会性质组织罪追究刑事责任；被告人李国全、王鹏、陆兴福、马万浩、成红军、姜万基积极参加黑社会性质组织，被告人赵其为、沈彦乐、陈小兵、王某25明、张俊、魏鑫、鲁平学、文国荣、蒋世民、马文艳参加黑社会性质组织，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款之规定，应当以参加黑社会性质组织罪追究刑事责任。被告人祁金、李国全、王鹏、陆兴福、马万浩、成红军、姜万基、赵其为、沈彦乐、陈小兵、王某25明、张俊、魏鑫、鲁平学、文国荣、蒋世民为索债，非法剥夺他人人身自由，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二款，应当以非法拘禁罪追究刑事责任。被告人祁金、王鹏、陆兴福、成红军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人祁金、李国全、马万浩以暴力、威胁手段强迫他人转让资产，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，应当以强迫交易罪追究刑事责任。被告人祁金、李国全、马万浩、王鹏、陆兴福、成红军以非法占有为目的，采取辱骂、殴打、威胁、滋扰手段强行索取他人财物，其中被告人祁金、李国全、马万浩索取财物数额巨大；被告人王鹏、陆兴福、成红军索取财物数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任。被告人祁金、李国全、王鹏、马万浩、成红军、赵其为、沈彦乐以“软暴力”手段滞留他人住宅，影响他人正常生活，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百四十五条第一款，应当以非法侵入住宅罪追究刑事责任。被告人祁金、王鹏、陆兴福、成红军以非法占有为目的，在签订、履行合同中，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。被告人祁金纠集他人多次随意辱骂、殴打他人，强拿硬要他人财物，严重破坏社会秩序；被告人李国全、王鹏、陆兴福、马万浩、成红军、姜万基、沈彦乐随意辱骂、殴打他人，强拿硬要他人财物，情节恶劣，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二款之规定，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任。被告人祁金、陆兴福、马万浩、姜万基、马文艳以营利为目的，开设赌场，抽头渔利，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究刑事责任。被告人成红军违背妇女意志，使用暴力、胁迫等手段，强行与妇女发生性关系，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一款之规定，应当以强奸罪追究刑事责任。本案十七名被告人均系一人犯数罪，应当依法数罪并罚。被告人陆兴福、成红军、陈小兵在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；被告人李国全提供侦破其他案件重要线索，经查证属实，属立功，可依法从轻处罚；被告人鲁平学、马文艳犯罪后自动投案，具有自首情节，可依法从轻处罚。永昌县人民检察院向法庭提交了证明各被告人犯罪的物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、现场勘验、检查笔录、辨认笔录、鉴定意见、视听资料。 附带民事诉讼原告人王某某、罗某某分别起诉要求被告人祁金、李国全、马万浩、姜万基、沈彦乐、陈小兵、王某25明、张俊、赵其为、魏鑫、鲁平学赔偿因犯罪给其造成的误工损失37908元、23692.50元。 被告人祁金辩称,1.组织、领导黑社会性质组织罪的事实及罪名均不成立。李国全、陆兴福、马万浩、成红军等人是偶尔叫去帮忙要账，不受他的领导指挥，也未给这些人发工资、管食宿。2.对开设赌场罪无异议，但场次及抽头渔利数额不准确，只在2009年至2012年组织过赌博，渔利数额未达到84万元。3.在非法拘禁中，未纠集李国全等人拘禁过蔡某某；未拘禁过王某某、罗某某，到嘉峪关是被王某某叫去向张某1索债，王某某承诺给要账的人发工资、管食宿。没有威逼、强迫过王某某，曾打过王某某一耳光，是王某某要求配合“演戏”给罗某某看；未给郭某某借过钱，也未纠集别人向郭某某索债；未介绍赵某2到成红军处抵押车辆借款，未拘禁过赵某2；没有拘禁、殴打刘某某，刘某某与王鹏在鹏昇公司发生争执时，他将二人拉开。4.诈骗罪不能成立。未介绍赵某2、王某2向成红军、陆兴福借款。5.强迫交易罪不能成立。田某某是主动将经营性资产卖给他的，已超额给付了价款，不属于以物顶债；李某某是自愿将经营性资产卖给他的，不属于强迫交易，未伪造过资料办理公证手续；他和李国全、马万浩未殴打过王某某，养殖场是王某某自愿抵债。6.敲诈勒索罪不成立。没有威逼王某某为索债人员提供烟酒，王某某只主动给过两盒烟；在临河市，他和李国全、马万浩没有殴打张某1、王某某，是王某某安排他们配合向张某1要钱；李某1借过他的钱，抵押车辆不见后他才报警，司法机关对李某1的行为如何定性他不知道；马某2向他借过钱，王某3给的6000元是偿还借款；没有给魏某某借过钱，是魏某某主动提出向马某3借钱偿还王鹏借款，马某3未答应，魏又向陆兴福借钱，陆兴福才提出抵押车辆借款；对王某2未实施殴打，王某2给陆兴福3000元是归还借款本金；没有给王某5、王某6借过钱，也没有威胁过他们。7.非法侵入住宅罪不能成立。去过马某4家，每次都未超过1小时；去过薛某某家，是薛某某打电话让他们留下的，但未留宿；没有给吕某某借过钱，也没有指使成红军到吕某某家中索债；去过刘某某家，只待了几分钟。8.合同诈骗罪不能成立，是郭某某提出租车抵押借款给王鹏还钱，没有纠集陆兴福等人胁迫郭某某租赁车辆。9.寻衅滋事罪不能成立。第2起中没有殴打蔡某某；第3起中，他和陈某结算工钱时发生争执互殴，公安机关已作处理；第5起中，他以朋友身份给王某8打过电话，让他们调解，他不在场；第6起中，他和李国全等人与王某某吃过一次饭，是他和李国全结的账；第7起中，他和李国全未殴打过秦某某；第8起中，李国全是马某4借款的担保人，他没有纠集李国全、陈小兵索债，属于民间纠纷；第9起中打过姜某某一个耳光，李国全没动手；第11起中没有对薛某某实施殴打；第12起中是薛某某主动送羊给他；第17起中，当时他在张某某家，向张某某要账的人很多，张某某喝农药自杀不是他逼迫的；第18起中，他和陆兴福未对张某某实施过辱骂、殴打；第22起中，聂某某当时有钱不还，他没有强行索债；第23起属于民间纠纷；第24起中，是王某9自愿给他500元，不存在威逼索债；第25起中没有殴打张某3，也不知道此事；第28起中未给蒲某某借过钱，也未安排别人要账。 辩护人的辩护意见是：1.公诉机关指控被告人祁金犯组织、领导黑社会性质组织罪定性不准，证据不足，指控的黑社会性质组织不具备组织、经济及危害性特征。从组织特征看，本案参与人员与祁金均是同学、老乡、朋友关系，不存在隶属关系及管理层级，也没有组织纪律或帮规约定。祁金叫他人参与活动时，被叫的人可以选择去或不去，无证据证明祁金对不去的人采取惩罚性措施。从经济特征看，祁金等人攫取经济利益的渠道主要是开设赌场抽头渔利或以职业放贷人身份放贷获取高利，但获取的利益都归祁金所有，并未拿出一定份额支持组织发展。从危害性特征看，祁金无论从事开设赌场或小额放贷，并未在一定区域或行业内形成控制力，社会危害只针对借贷相对人。2.指控的开设赌场罪定性准确，但关于时间、场次、获利数额的证据不充分，参赌人员及相关利害关系人的证言不应采纳。3.非法拘禁均没有明确的时间。拘禁蔡某某的证据只有被害人陈述，再无证据印证；王某某证实他先向张某1要钱，后又叫祁金等人去嘉峪关“演戏”向张某1要钱，并承诺承担全部花销。因王某某向祁金借款100万元投资给张某1，故王某某找祁金等人向张某1索债符合情理。指控第4、5起的证据仅为被害人近亲属陈述，且不能相互印证。4.指控的诈骗罪定性不准、证据不足，无证据证实祁金等人实施设置违约陷阱或者借款人自认违约等套路贷犯罪行为。5.强迫交易罪不能成立。转让房产是当事人自愿所为，无证据证明祁金从田某某、李某某处买卖房产时具有暴力、威胁情形，且无田某某欠祁金赌债的证据；祁金只是让王某某为抵押提供担保，并未将产权过户到自己名下。6.敲诈勒索罪的第1、2起均是王某某自愿支付烟酒及索债费用；要考虑借贷人是否已还清本息，未清偿不能认定为敲诈勒索。7.非法侵入住宅罪中滞留时间不明确。第3起中，是王鹏给吕某某借款，无证据证实成红军受祁金指使索债，成红军的行为存在实行过限的问题。8.合同诈骗罪定性不准、证据不足。祁金、王鹏只是高利放贷人，郭某某才是租车抵押借款的人，无证据证实郭某某受逼迫抵押车辆。9.寻衅滋事罪不能成立。祁金等人因索债等原因与他人发生纠纷，均事出有因，不是随意滋事。第23起中，宋某某在他人家中如厕，没有基本道德，祁金的行为不是随意生事。10.祁金经办案机关打电话传唤到案，对基本犯罪事实作了如实供述，应当认定为自首。 被告人李国全辩称，1.非法拘禁罪不能成立，没有拘禁过蔡某某、王某某、罗某某。2.强迫交易第3起中，他只是见证人；朱某某转让土地是自愿的，未实施强迫行为。3.敲诈勒索第1起中，受祁金指使只参与一次，数额不准确；第2起未参与；第3起借条是祁金让李某1打的。4.非法侵入住宅第1起中，他是马某4借款担保人，他的行为不构成犯罪；第2起滞留时间不是22小时，当晚10时去，次日9时离开，案发时间是2015年。5.寻衅滋事第5起属互殴行为；第6起没有强迫王某某请吃；第7起未打过秦某某；第8起向马某4索债时未发生争执；第9起不是帮祁金要账，而是索要自己债务，也未殴打姜某某；第13起不成立；第20起姜万基打了孔某某，他只是参与劝架。6.对违法事实无异议。 辩护人的辩护意见是：公诉机关指控被告人李国全犯罪的事实及罪名均不能成立。1.参加黑社会性质组织罪不能成立。该犯罪团伙不具备黑社会性质组织的四个特征，没有形成稳定的犯罪组织，不具有稳定性、规模性；该团伙的犯罪活动均是成员各自实施的，并非以组织名义实施，不具备组织性，收入都归成员个人所有，不具备经济特征；开设赌场仅有五人参与，该组织存在及实施违法活动不具有经常性；该团伙犯罪未达到严重破坏经济、社会生活秩序的程度，不符合黑社会性质组织犯罪的构成要件。李国全与祁金是同学关系，二人只是在2014年11月至2015年3月来往密切，2016年起李国全再未参与违法犯罪。2.李国全对王某某、罗某某实施了非法拘禁行为，但拘禁时间不明确，除被害人蔡某某陈述，再无证据证实李国全参与非法拘禁行为。3.李国全的行为不构成强迫交易罪。第3起中，签订合同时李国全并没有强迫朱某某，所涉土地属集体划拨，无法估值、转让及交易，协议签订只是权利转让。4.敲诈勒索不能成立。索债过程中李国全只参与赊购4条烟，价值不到2000元，不能排除王某某自己拿走的可能；李国全确实去过临河找工程，王某某打借条时他不在场。5.非法侵入住宅第1起不能成立，李国全只是和马某4父母聊天。6.李国全的行为不构成寻衅滋事罪，其主观上没有犯罪故意，不具有随意殴打他人、逞强斗狠等行为，与相对人仅是民事纠纷，定性为寻衅滋事属适用法律错误。7.李国全到案后如实供述犯罪事实，有立功表现，参与犯罪时间较短，建议从宽处罚。 被告人王鹏辩称，1.参加黑社会性质组织罪不能成立。鹏昇公司是他自己成立的，与祁金无关。他未以鹏昇公司名义放贷。对祁金等人2017年之前所做的事不知情。2.非法拘禁罪不能成立。第3起钱是他借给郭某某的，在天悦宾馆打过郭某某，但未拘禁；第4起未限制赵某2人身自由；第5起未强行将刘某某带至鹏昇公司，也未限制人身自由。3.诈骗罪不能成立。第1起只参与了租赁车辆，没有预谋出资借给赵某2；第2起向王某2租赁车辆的事情他知情，但没有参与向王某2要钱，当时不在金昌。4.敲诈勒索罪不能成立。第4起不认识马某2，未借过钱，也未向王某3要钱；第5起钱是他借给魏某某的，但未见过魏某某向马某3出具的借条；第8起没有参与。5.非法侵入住宅罪不能成立。第3起没有指使成红军到吕某某家索债；第4起去过刘某某家，是刘某某母亲让他留下等待，未强行进入住宅，也未被要求离开。6.合同诈骗罪不能成立。给郭某某借过钱，郭某某伪造车辆登记证抵押借款他不知道。7.寻衅滋事第22起中，在火锅店与聂某某发生争执但未强行让其结账；第23起是互殴行为；第24起未要求王某9请吃，也未收过钱；第26起是张某3打了他；第27起是赵某3主动转款；第28起不能成立，不认识张某22。8.违法事实中，向他借钱的吕某某、王某3、杨存旭等人都是朋友，虽承诺给付利息，但不属于高利放贷。 辩护人的辩护意见是：1.公诉机关指控被告人王鹏犯参加黑社会性质组织罪证据不足。王鹏确实在索债过程中具有非法拘禁、殴打他人、非法侵入住宅的行为，但不构成参加黑社会性质组织罪。从组织、经济和危害性特征分析，祁金等人所涉犯罪更符合恶势力特征。公诉机关认为该组织形成的标志性事件是对王某某的拘禁，但该起非法拘禁不是以组织名义为实现组织利益实施，是为祁金个人利益实施；在案证据体现不出祁金对成员以殴打辱骂或其他方式进行管理；经济特征方面，给钱给烟酒也是拘禁王某某之后，给个别成员发放，无证据证实祁金为组织成员发放工资、奖金、福利；行为特征中，被告人确实存在违法犯罪行为，但都是为自己利益，侵犯的是欠债人的利益；危害性特征中，公诉机关仅指控个别人房屋被抵押，但该特征必须要对一定领域形成非法控制。2.在非法拘禁中，王鹏虽认可在天悦宾馆打郭某某的事，但指控各被告人共谋限制郭某某人身自由的证据不足；非法拘禁刘某某的时间不足4小时；王鹏未直接或指使他人限制王某2人身自由。3.指控诈骗罪的证据不足，王鹏既无骗取他人钱财的主观故意，客观上也没有实施虚构事实和隐瞒真相的行为。4.指控敲诈勒索罪的证据不足。祁金等人向马某2、王某3、魏某某索债王鹏不知情。5.指控王鹏、祁金指派成红军向吕某某索债的证据不足，成红军滞留吕某某家中属于实行过限。6.在合同诈骗罪中，指控各被告人具有共同犯意的证据不足。王鹏未参与伪造车辆登记证、行驶证。7.在寻衅滋事中，王鹏参与7起，殴打他人行为属事出有因，是索要债务，并非出于耍威风等不良动机。8.王鹏经办案机关打电话传唤到案，虽然对个别罪名提出质疑，但对参与的事实和情节予以认可，构成自首。 被告人陆兴福辩称，1.不构成参加黑社会性质组织犯罪。祁金没给他发过工资、福利，也未指派他干过什么。2.对非法拘禁罪无异议。3.诈骗罪不能成立，没有和祁金、王鹏共同预谋，也未分得钱款。4.未对王某3、马某2实施过敲诈勒索行为，虽然他在场，但对这些人和祁金的经济来往不知道。5.合同诈骗罪中，没有和祁金等人预谋，郭某某租车时他不在场，只是跟随到永昌抵押车辆，对具体情况不知情。6.寻衅滋事第7起去了现场，但未实施任何行为；第17起没有去过张某某家；第18起未殴打、辱骂张某某；第19起是与董某某等人的互殴行为。 辩护人的辩护意见是：1.被告人陆兴福不构成参加黑社会性质组织罪。陆兴福确有多次参与以祁金为首的犯罪团伙的违法犯罪活动，但系因无知被蒙蔽，与祁金等人无固定的从属关系，参与的除非法拘禁以外的行为属一般违法行为。2.开设赌场罪的场次及抽头渔利数额不准确，陆兴福不构成情节严重。3.陆兴福对非法拘禁罪的基本事实认可，对郭某某、罗某1实施了拘禁、殴打行为。4.对指控的诈骗，陆兴福与祁金、王鹏预谋共同出资、分赃的证据不足，陆兴福的行为是一般违法行为。5.敲诈勒索第2、3起证据不足，无法区分8000元是债务还是勒索财物。6.陆兴福对合同诈骗的基本事实认可，但未从中获利，仅为一般违法行为。7.陆兴福虽多次参与寻衅滋事，但未达到情节严重，属一般违法行为。 被告人马万浩辩称，1.参加黑社会性质组织罪不能成立。2011年之前他在上大学，2012年才回到金昌，曾在祁金开办的娱乐会所务工，是帮朋友要账，未参与其他组织犯罪。2.不构成开设赌场罪，只是在娱乐会所务工。3.非法拘禁中，祁金叫他帮忙向王某某要账，罗某某家只去过两次；未拘禁过刘某某，不构成非法拘禁。4.祁金、李某某房产交易中，只以见证人身份签字。5.敲诈勒索第2起中，是王某某找祁金，祁金又叫的他，威逼王某某打借条的事不存在；指控的第3起事实不成立。6.非法侵入住宅第2、4起不能成立。7.寻衅滋事第6、7起不能成立；第3起他没有动手。 辩护人的辩护意见是：1.被告人马万浩犯参加黑社会性质组织罪不能成立，不符合黑社会性质组织的四个特征，仅构成恶势力集团犯罪。2.指控马万浩2006年至2009年参与开设赌场，因当时马万浩在上学，没有时间和机会参与；2009年至2012年仅参与了30多次。3.非法拘禁第1起马万浩未对蔡某某殴打、拘禁；第2起未殴打罗某某；第3起未拘禁刘某某。4.马万浩犯强迫交易罪不能成立，马万浩仅作为见证人签字。5.敲诈勒索第1起王某某提供烟酒马万浩不知情；第2起祁金向王某某收钱时马万浩不在场；第3起马万浩并不认识李某1，只是给祁金开车。6.非法侵入住宅第1起马万浩未在薛某某家居住。7.指控马万浩4起寻衅滋事罪不成立，马万浩并未对蔡某某、陈某等人实施殴打，也未强迫王某某请吃。8.马万浩经办案机关传唤后主动到案并如实供述犯罪事实，认罪悔罪，具有自首情节，应从轻处罚；在共同犯罪中是从犯，受他人蛊惑、联络、指示参与犯罪，犯罪情节较轻。 被告人成红军对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，认罪悔罪。 辩护人的辩护意见是：被告人成红军对鹏昇公司和赵某2之间的租赁合同不知情，从鹏昇公司拿钱不能认定为共同出资行为，骗取赵某21.64万元是基于租赁、借款合同，不存在隐瞒真相、虚构事实。成红军到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，且自愿认罪悔罪，建议从轻处罚。 被告人姜万基辩称，1.参加黑社会性质组织罪不能成立。他和祁金等人并非一直联系，仅在非法拘禁期间一起待过。2.开设赌场罪不能成立，只是2006、2007年在新天地娱乐会所当过服务生，2010年去过两次，没有“打水”、“放板”。3.非法拘禁中，他到过嘉峪关、河西堡；未拘禁过蔡某某。4.寻衅滋事第6起是李国全叫他去吃饭，不知道是王某某请吃；第20起没有打过孔某某，且公安机关已处理。 辩护人的辩护意见是：1.参加黑社会性质组织罪不能成立，主观上没有参加黑社会性质组织的故意，也没有认识到黑社会性质组织的存在。2.开设赌场罪成立，但应查明具体的场次及确切获利数额。3.非法拘禁第1起证据不足；在拘禁王某某、罗某某时，不能确定姜万基是祁金还是王某某叫去的。4.寻衅滋事中，姜万基没有逼迫王某某请吃；第12起薛某某为拖延还款时间给祁金等人送羊，没有胁迫行为。5.姜万基到案后如实供述犯罪事实，犯罪情节较轻，建议从轻处罚。 被告人赵其为辩称，参加黑社会性质组织罪不能成立，他没有收到工资、福利，也不受祁金的安排指使；非法拘禁赵某2的犯罪事实不成立。 辩护人的辩护意见是：1.被告人赵其为不构成参加黑社会性质组织罪，赵其为与祁金等人交往甚少，并无从属关系，不是黑社会性质组织的成员，也没有收取过工资报酬，只是受指使偶尔参与犯罪。2.赵其为在河西堡参与向王某某、罗某某索债只是因祁金曾借钱给他，偶然参与了犯罪，在场约6小时，拘禁行为特别轻微；第4起赵其为只是提供车辆服务，事先并不知情，在场停留不到10分钟，没有殴打行为，不构成非法拘禁罪。3.非法侵入住宅第2起赵其为跟随祁金到赵某2家中，是迫于祁金的威势不敢离开，犯罪情节轻微。4.赵其为自动投案并如实供述自己的罪行，具有自首情节；在共同犯罪中属从犯，系初犯、偶犯，主观恶性小，建议从宽处罚。 被告人沈彦乐辩称，1.对参加黑社会性质组织罪没有异议。2.非法拘禁罪中，在嘉峪关张某1家中只待了六、七天，没有对王某某、罗某某实施殴打、辱骂行为。3.到过刘某某家，是刘某某母亲主动拿被子让他们留下的。4.寻衅滋事情节与实际情况不符。 辩护人的辩护意见是：被告人沈彦乐犯寻衅滋事罪不能成立，在案证据不能证实沈彦乐毁坏洗车店财物的事实，价格鉴定意见与本案没有关联性。 被告人陈小兵辩称，参加黑社会性质组织罪不能成立。没有参加过组织犯罪，只是与李国全有交往，去嘉峪关是游玩，没有殴打、辱骂被害人。 辩护人的辩护意见是：1.被告人陈小兵犯参加黑社会性质组织罪不能成立；陈小兵非法拘禁蔡某某的证据只有被害人陈述；在嘉峪关拘禁王某某、罗某某的时间不准确，在河西堡陈小兵未参与拘禁二被害人。2.陈小兵在共同犯罪中起次要作用，是从犯，主观恶性和社会危害性小，建议从轻处罚。 被告人王某25明对公诉机关指控的事实及罪名无异议，认罪悔罪。 辩护人的辩护意见是：1.被告人王某25明犯非法拘禁罪的事实及罪名无异议，参与过两次非法拘禁，在犯罪团伙中所处地位、作用相对次要。2.王某25明经办案机关打电话传唤到案，具有自首情节；在共同犯罪中属从犯，作用较小，且在犯罪过程中有阻止发生严重后果的情节，建议从轻处罚。 被告人张俊辩称，参加黑社会性质组织罪不能成立，没有人承诺给他发放工资、福利，也没有人领导他。 辩护人的辩护意见是：被告人张俊对非法拘禁罪无异议，张俊在祁金带领下实施犯罪，情节较轻，且到案后认罪悔罪，建议从宽处罚。 被告人魏鑫对犯罪事实及罪名均无异议，辩称非法拘禁王某某的时间不准确。 辩护人的辩护意见是：1.被告人魏鑫参加黑社会性质组织的证据不足，无证据证实魏鑫作为参与者实施其他违法犯罪行为，是临时受指使拘禁王某某、罗某某，被当作犯罪工具利用，与祁金等人没有隶属关系。本案中确实存在少数被告人结伙作案的情况，但也是不固定的、随机的，参与人员都是针对“一时”、“一事”临时纠集，不应视为黑社会性质组织，应按具体犯罪处理。2.在非法拘禁中，魏鑫为挣工资参与拘禁王某某、罗某某，在嘉峪关一个半月，河西堡共计六、七次。在看管过程中未实施暴力行为，反因看管宽松遭祁金殴打。 被告人鲁平学对非法拘禁犯罪无异议。 辩护人的辩护意见是：1.被告人鲁平学的行为不构成参加黑社会性质组织罪，鲁平学与祁金不认识，也未参加过除非法拘禁外的违法犯罪行为。2.对非法拘禁罪无异议，被告人鲁平学具有自首情节，建议从宽处罚。 被告人文国荣辩称，不清楚法律规定的黑社会性质组织的内容，如果事先知道是黑社会性质组织就不会参加，和祁金没有其他交往；对非法拘禁罪无异议。 辩护人的辩护意见是：1.被告人文国荣的行为不构成参加黑社会性质组织罪，只构成非法拘禁罪，现有证据不能证实文国荣自愿而积极地参加祁金领导的黑社会性质组织，且对该组织知情，只是被叫去向郭某某要账，不能将一次要账行为认定为参加黑社会性质组织。2.文国荣受蒙蔽参与犯罪，情节轻微。3.文国荣在共同犯罪中是从犯，归案后能够如实供述自己的罪行，具有坦白情节，且系初犯、偶犯，建议从轻处罚并适用缓刑。 被告人蒋世民对非法拘禁罪无异议，辩称在参与拘禁郭某某之前与祁金、王鹏等人不认识，之后也再无联系。 辩护人的辩护意见是：被告人蒋世民非法拘禁罪成立，但犯罪情节较轻，未对被害人实施辱骂、殴打、威胁行为；蒋世民到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，建议从宽处罚。 被告人马文艳对开设赌场罪无异议。 辩护人的辩护意见是：被告人马文艳犯开设赌场罪无异议，指控其犯参加黑社会性质组织罪证据不足。马文艳在开设赌场犯罪中是从犯，具有自首情节，建议从宽处罚并适用缓刑。 经审理查明： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实 从2006年开始，被告人祁金陆续纠集、笼络刑满释放及无业人员马万浩、姜万基、陆兴福等人，在其经营的茶楼、娱乐会所等地开设赌场抽头渔利，在赌场内发放高利贷，形成大量非法债务。被告人祁金又纠集马万浩、姜万基等人采取暴力、“软暴力”手段追讨债务，多次实施违法犯罪活动，并逐步建立紧密联系。2014年12月，祁金纠集李国全、马万浩、姜万基、赵其为、沈彦乐、陈小兵、王某25明等人，先后将金昌市金川区居民王某某、永昌县河西堡镇居民罗某某非法拘禁在嘉峪关市、永昌县河西堡镇长达4个多月，采取威胁、辱骂、殴打手段索债。至此，以祁金为首的黑社会性质组织初步形成。2016年1月，祁金入股经营金川区二〇一六动漫娱乐城（已歇业），并吸纳成红军等人加入；2016年4月，祁金与陆兴福成立金昌市金鑫馨娱乐有限责任公司(已歇业)；2017年6月，王鹏注册成立金昌鹏昇商贸有限责任公司（以下简称鹏昇公司），祁金任监事。随着人员不断扩充，实力不断壮大，逐步发展形成了以被告人祁金为组织者、领导者，被告人李国全、王鹏、陆兴福、马万浩、成红军、姜万基为积极参加者，被告人赵其为、沈彦乐、陈小兵、王某25明为其他参加者的黑社会性质组织。该组织以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次实施非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、强迫交易、非法侵入住宅、诈骗等违法犯罪活动，攫取经济利益，在一定区域内形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 该黑社会性质组织有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，组织结构稳定、层级明确。被告人祁金被组织成员称为“祁总”、“祁哥”，在组织中处于领导地位；在组织犯罪中，均由祁金提出犯意、组织策划，并纠集其他成员具体实施，对整个组织及其运行、活动起着决策、指挥、协调、管理作用，为该组织通过违法犯罪活动获取经济利益的最大受益者。祁金为笼络组织成员、维系组织发展，通过组织、策划违法犯罪活动谋取经济利益。被告人李国全、王鹏、陆兴福、马万浩、成红军、姜万基受祁金直接领导和管理，多次积极参与黑社会性质组织实施的违法犯罪，作用突出。被告人赵其为、沈彦乐、陈小兵、王某25明明知该组织是以实施违法犯罪活动为基本内容的组织，仍加入并接受领导。祁金在追讨债务、非法拘禁等犯罪中，为组织成员发放工资、福利及烟酒；日常生活中，经常性召集组织成员聚会、喝酒、娱乐；为巩固地位、强化管理，对执行指令不力的成员进行辱骂、殴打。由此，该黑社会性质组织成员相对稳定，对祁金有较强的从属和依附关系。 该黑社会性质组织在形成、发展过程中，通过实施开设赌场、敲诈勒索、诈骗、强迫交易、发放高利贷等违法犯罪攫取经济利益。2006年至2012年，被告人祁金纠集他人开设赌场200余场次，并在赌场高利放贷，获取非法利益，积累了一定的经济实力。鹏昇公司成立后，祁金将自有车辆挂靠在公司，以开展汽车租赁等业务为掩护，变相将违规、非法债务合法化，为组织攫取财物；2014年1月至2019年1月，被告人祁金、李国全、王鹏等人以鹏昇公司或个人名义非法高利放贷，先后向王某某、秦某某、蔡某某、魏某某、李某1、马某4等50余人发放290余万元，为索要债务实施敲诈勒索、强迫交易等犯罪活动，逼迫王某某等人将厂房、经营性资产转让抵债并出租盈利。 该黑社会性质组织采取暴力、胁迫手段实施有组织的违法犯罪活动。在逼要赌债、高利贷过程中，采取威胁、辱骂、殴打、跟随、变相虐待等暴力或“软暴力”手段，使许多被害人在合法利益遭受犯罪或严重违法活动侵害后，不敢通过正当途径举报、控告。2011年12月至2017年7月，该组织非法拘禁被害人蔡某某、王某某、罗某某、郭某某、赵某2、王某2、刘某某，并实施殴打、威胁、辱骂；2011年5月至2015年6月，该组织通过强迫被害人王某某等人签订合同以物抵债，霸占被害人经营性资产及厂房；2014年4月至2017年10月，该组织指使或纠集组织成员非法侵入被害人马某4、薛某某、吕某某、刘某某等人家中滞留；2018年7月，该组织成员伪造车辆登记证、行驶证等，通过与被害人签订质押借款合同的方式诈骗他人资金；2012年至2019年，该组织成员共同或单独实施寻衅滋事违法犯罪行为20余起，严重扰乱社会秩序，社会影响恶劣。因遭受暴力、威胁，王某某不堪忍受欲跳楼自杀时被阻止，罗某某欲持刀自杀时被其子阻止；张某某被逼无奈喝农药自杀，被亲属发现送医救治，后到新疆躲债，长期不敢回家；非法侵入、滞留马某4、薛某某等人家中逼债，给被害人及家属造成巨大精神压力和心理恐慌，严重扰乱正常生活；通过担保、打借条、虚增债务等方式将债务转嫁给被害人、担保人，以合法形式掩盖非法目的，从而侵占他人财产。以祁金为首的黑社会性质组织对被害人及其亲属以暴力或威胁方式实施滋扰、纠缠成为常态，多数被害人案发后，才陆续向公安机关报案或陈述被害经过。 综上，以祁金为首的黑社会性质组织实施非法拘禁5起、敲诈勒索7起、强迫交易1起、诈骗2起、合同诈骗1起、非法侵入住宅4起、开设赌场200余场次、多次实施寻衅滋事违法、犯罪行为，称霸一方、为非作恶，严重破坏当地经济、社会生活秩序，社会影响恶劣。 认定上述事实的证据有：证人赵某4、崔某、李某3、张某4、王某11、张某5、赵某1、马某5、孙某某、赵某5、张某6、王某12、白某某、张某7、张某8、张某9、张某10、张某11、程某某、委某某、刘某1、张某12、赵某6、程某1、朱某1、张某13、朱某2、白某1、张某、李某4、鲁某某、张某14、赵某7、聂某1、张某1、张俊、魏鑫、鲁平学、文国荣、蒋世民、马文艳等140余人的证言；被害人蔡某某、王某某、秦某某、罗某某、郭某某、赵某2、王某2、刘某某、李某某、朱某某、李某1、王某3、魏某某、王某5、王某6、马某4、薛某某、吕某某、陈某、姜某某、张某3等人的陈述；被告人祁金、李国全、王鹏、陆兴福、马万浩、成红军、姜万基、赵其为、沈彦乐、陈小兵、王某25明的供述和辩解；书证涉案房地产及车辆权属登记信息资料、鹏昇公司、金鑫馨娱乐公司、新天地KTV、二〇一六动漫城工商登记资料、税务登记及税收缴纳资料、王鹏手机中提取的发放高利贷记录；物证扣押的笔记本7册、记事纸5张、空白协议及合同（汽车租赁、抵押借款、车辆买卖、房屋买卖类）共33份、POS机5台、手机16部。对于各类证据的证明内容，将在该组织具体实施的各项犯罪中加以罗列与阐述。 庭审中，部分被告人及辩护人提出，公诉机关指控的组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪不能成立，指控的黑社会性质组织不具备组织、经济及危害性特征。公诉机关围绕黑社会性质组织犯罪的四个特征向法庭提供了相应证据。其中，各被告人庭前供述能够证实，该黑社会性质组织成员最初由被告人祁金纠集实施开设赌场、非法拘禁、暴力讨债等具体违法犯罪行为，逐步建立联系至关系密切，进而祁金与各成员之间形成隶属及管理关系。即祁金因多次组织违法犯罪行为形成一定威望，从而成为组织领导者，其与成员之间也由偶然纠集犯罪，发展成经常性、规模性、稳定性的联络，并实施共同犯罪。被害人及证人均能够证实，在非法拘禁、敲诈勒索、非法侵入住宅等具有相当暴力程度的组织犯罪中，被告人祁金为犯罪的组织者、策划者，被告人李国全、王鹏、陆兴福、成红军、马万浩等人为具体的实施者，该组织利用人多势众的优势，对被害人形成威慑。同时，组织成员相对固定，涉及犯罪时间跨度较长，明显区别于临时纠集或普通共同犯罪，具有黑社会性质组织的组织特征。银行账户交易记录、发放高利贷记录等书证能够证实，该组织通过高利放贷形成非法债务，在索债过程中伴生出非法拘禁、敲诈勒索、非法侵入住宅、寻衅滋事等以暴力、威胁、“软暴力”手段为特征的违法犯罪，期间获取的非法利益，又被用于组织成员的豢养。以祁金为首的黑社会性质组织以暴力、威胁或其他手段，有组织的实施犯罪获取经济利益，具有明显的经济特征和行为特征。被害人陈述、证人证言、部分被告人庭前供述，能够证实被告人祁金等人在组织犯罪中，通过敲诈勒索、诈骗、赌场“放板”、高利放贷等形式与被害人之间形成大量债务，采取辱骂、殴打、滋扰、威胁、跟随等手段实施非法拘禁、寻衅滋事、非法侵入住宅犯罪索要债务，对被害人形成威慑，对被害人及亲属的生活安定造成了严重干扰。以祁金为首的黑社会性质组织违法犯罪频次较高、被害人较多、社会影响恶劣，在一定区域内形成重大影响，严重破坏了社会、经济生活秩序，具有危害性特征。 审理认为，以祁金为首的黑恶势力团伙在长期的形成、发展、壮大过程中，连续地实施各种违法犯罪，已形成较稳定的犯罪组织，人数达十余人。祁金是该组织的组织者、领导者，其陆续纠集成员加入，使该组织逐渐坐大成势，骨干成员相对固定。该组织层级分明，在实施组织犯罪时，成员之间的地位、作用、分工明确，且具有一定的纪律性。从查明的事实可以反映出该组织的纪律与奖惩制度，如祁金纠集组织成员追讨债务后会发放工资、福利，成员对祁金的指令执行不力时会受到殴打、辱骂。该组织已具备以稳定性、规模性、层级性和纪律性为标准的组织特征。同时，该黑社会性质组织有组织地通过违法犯罪聚敛财物，将部分违法所得用于违法犯罪活动以维系组织的生存、发展。作为该组织的首要分子，祁金从2006年开始以开设赌场非法获利，骨干成员王鹏成立鹏昇公司后，二人又以该公司名义从事高利放贷等违法活动，对形成的非法债务，再纠集其他成员暴力追讨，该组织的主要经济来源为实施违法犯罪取得，且违法所得部分被首要分子取得，部分用于组织发展，该组织具有明显的经济特征。该组织在实施违法犯罪过程中，通常采取以暴力或暴力相威胁的手段，影响他人正常生产、工作、生活，并借助组织势力和影响实施犯罪行为，使被害人恐惧、恐慌进而达到心理强制。被告人祁金等人实施多次暴力犯罪，致被害人受伤或因恐惧产生轻生行为，足以认定该组织具有行为特征。该组织有组织地从事犯罪活动，已在一定区域内形成重大影响，使多人利益遭受犯罪及严重违法活动侵害，同时波及到被害人的亲属，严重破坏经济、社会生活秩序，具备危害性特征。因此，该组织具有黑社会性质组织的四个特征，应当认定为黑社会性质组织。综上，对被告人祁金及辩护人提出的不构成组织、领导黑社会性质组织罪，对被告人李国全、王鹏、陆兴福、马万浩、姜万基、赵其为、陈小兵及辩护人提出的不构成参加黑社会性质组织罪的辩解及辩护意见，本院均不予采纳。 二、黑社会性质组织实施具体犯罪的事实 （一）开设赌场犯罪事实 1.2006年起，被告人祁金、马文艳夫妻在金昌市金川区延安西路10号楼后院开办新天地休闲茶苑、金柜(KTV)娱乐会所。2006年至2009年期间，被告人祁金多次纠集参赌人员徐某、王某某、张某、赵某某等10余人，在新天地休闲茶苑、金柜(KTV)娱乐会所、金川区延安西路10号楼后院二、三楼等地，以扑克牌“开拖拉机”、“肉夹馍”，用麻将“推饼子”等方式组织赌博。被告人祁金安排被告人马万浩、姜万基、马文艳在赌场“放板”、“打水”、放哨，每年开设赌场30场次，平均每场次抽头渔利4000元，累计抽头渔利48万元。 2.2010年至2012年，被告人祁金多次纠集参赌人员崔某、赵某1、张某、田某某、李某某等40余人，在金昌市金川区宁远镇西坡村六社村民马某某、马某1家、金川区延安西路10号楼后院二、三楼等地，以麻将“推饼子”等方式组织赌博。被告人祁金安排被告人陆兴福、马万浩、姜万基、马文艳在赌场“放板”、“打水”、提供餐饮，每年开设赌场30场次，平均每场次抽头渔利4000元，累计抽头渔利36万元。 认定上述事实的证据有： （1）被告人祁金的供述，证实他从2005年在金川区延安路自家门面房开KTV时就开设赌场，还在茶楼、后院二楼、三楼、西坡六队马某某、马某1家开过。经常玩的人有狄某某、张某、张维新、崔某等，以麻将“推饼子”方式赌博，给参赌人员提供烟、茶水、夜宵，每场赌资几千元，“抽头”300至500元。参与人员是马万浩、姜万基、陆兴福，帮着拎麻将、支场子、买东西，也帮着“打水”，他给每人发100至200元的工资。他共开设赌场一、二年，一年最多十几场，有时给别人放款3000元或5000元。马文艳有时到赌场去，但未参与过。 （2）被告人马万浩的供述，证实2006年他认识了祁金。祁金在新天地KTV、自家后院开设赌场时，叫他去搞服务十几、二十次左右，参赌人员有聂廷虎、徐某、张斌、张某、崔某、“狄四”等。赌场开了一个多月，以麻将“推饼子”方式赌博，祁金从中“打水”，还把钱交给他和姜万基借给输了钱的参赌人员，每场给他和姜万基发工资100元。他去过十七、八次，马文艳都在。 （3）被告人陆兴福的供述，证实2010年底，祁金在其出租房二楼、西坡天庆毛坯房开过赌场，用麻将“推饼子”方式组织赌博，他在赌场上“打水”，每晚能“打水”3万元左右，姜万基、马万浩在场子上放账，马文艳也去过。 （4）被告人姜万基的供述，证实2006年到2009年，祁金在门面房茶楼、酒吧、出租楼二楼开赌场，每年冬天开一、两个月；2010年到2013年在马某某、马某1家开，每年一、两个月。每场赌资最少十多万，最多时二十多万，每场“打水”最少一万多元，最多二、三万。刚开始每晚“打水”二、三万元左右，后来玩“肉夹饼”时每晚获利五、六万元。参赌人员是崔某、“委老五”、“狄四”、“胖姐”等人，每场少的时候有十几个人，多的时候二十多人。祁金、马文艳负责“打水”，马万浩、陆兴福负责“打水”、放账，他打杂、端茶倒水，还放过哨。 （5）被告人马文艳的供述，证实2006年至2012年，祁金等人在新天地KTV、茶苑、自家院二、三楼、马某某家、马某1家等地开过赌场，以玩扑克牌、麻将牌方式赌博，参赌人员有“胖姐”、“狄四”、张某等人，每场十几个人，赌资有好几万元，“抽头”多的时候有一万以上，少的时候有四、五千元，每年有一个多月在开赌场，几乎每天都开。祁金一个人组织不起来赌场，放账、“打水”等需要人，祁金就带着马万浩、姜万基、陆兴福，这三人一直跟着祁金习惯了。祁金按当天打水情况给马万浩等人每天发100至200元不等的工资。陆兴福从监狱出来就跟祁金组织赌博，马万浩在天水上学时经常偷着跑回来，拿祁金的钱“放板”。姜万基、马万浩帮着抽钱，她有时也负责“打水”。 （6）证人赵某4的证言，证实2008年、2010年冬天，马万浩曾叫他到祁金家自建二层楼赌博。祁金的老婆也在场子上转，马万浩、姜万基拿着祁金的钱给赌博的人放账。一晚上下来，祁金“打水”能获利一万多元。 （7）证人崔某的证言，证实祁金在自家院子、马某某家开赌场大概四、五年，以麻将“推饼子”的方式赌博，每年大概三、四个月，在场子上抽头渔利、放账赚钱，一晚上抽头渔利能有两、三万，人少的时候也有八、九千。祁金都是冬天开赌场，一开就是三、四个月，每个月有二十几天都有人去赌博，多的时候有十几个人。马万浩管“水箱”负责“抽水”，陆兴福放账，姜万基看场子、望风放哨、接送赌客。经常赌博的有张某5、狄某某、赵某1、贾某某、田某某、张某某等人。他在祁金开设的赌场上输了八、九十万元。 （8）证人张某4的证言，证实2012年冬天，祁金以麻将“推饼子”的方式组织赌博，陆兴福负责“打水”，马万浩专门放账，姜万基负责看场子，祁金每天“打水”大概一万多元。 （9）证人赵某1的证言，证实2011年，祁金在他家一楼门面房酒吧、西坡六队马某某家，每天晚上都以麻将“推饼子”的方式开场子赌博。马万浩专门放账，陆兴福维护赌场秩序。 （10）证人马某5的证言，证实2012、2013年冬天，祁金以麻将“推饼子”的方式开赌场，陆兴福负责放账、“打水”，每天“打水”大概1万多元。 （11）证人刘某1的证言，证实2005、2006年冬天，他到祁金赌场上赌博，马万浩拿着祁金的钱专门放账，姜万基打杂、维护场子秩序，一晚上“打水”最少在5万元左右。 （12）证人赵某7的证言，证实2009年至2012年，祁金和马文艳在武装部旁二层楼、门面房开赌场，赌博的人多的时候有二、三十个，少的时候有十几个。马万浩、陈小兵、姜万基在赌场放账，有时也“打水”，马文艳收“台费”、“打水”。人少的时候抽头大概六、七千元，人多时有二、三万元。 （13）证人聂某1的证言，证实2006年、2007年冬天，祁金在武装部旁自家楼上以麻将“推饼子”方式开赌场，马万浩负责维护秩序、放账。祁金一晚上能抽一、二万，少的时候有三、四千。 （14）证人许某某的证言，证实2012年、2013年冬天，祁金在西坡六队马某某家开赌场，陆兴福在赌场上“打水”。 （15）证人李国全、陈小兵、李某3、王某11、张某5、贾某某、赵某5、王某13、孙某某、张某6、王某12、白某某、张某7、张某8、张某9、张某10、程某某、张某11、委某某、田某1、罗某1、张某12、赵某6、程某1、朱某1、张某13、朱某2、白某1、张某、李某4、鲁某某、张某14、王某14、张某16、狄某某、赵某某、柴某某、潘某某、徐某、王某某、高某某、马某某、马某1、朱某3、吴某1、王某15、杨某1、张某17、田某2、张某18的证言，均证实2006年至2012年，被告人祁金、陆兴福、马万浩、姜万基、马文艳分别在新天地休闲茶苑、金柜(KTV)娱乐会所、马某某、马某1家等地开设赌场，抽头渔利，被告人马万浩、陆兴福、姜万基、马文艳负责“抽头”、放贷、放哨等。 （16）辨认笔录、指认笔录，证实侦查人员组织各被告人及涉案参赌人员对案发现场进行辨认、指认。 庭审中，被告人祁金、陆兴福、马万浩、姜万基、马文艳及其辩护人提出公诉机关指控开设赌场的时间、场次及获利数额的证据不充分；被告人马万浩辩解仅在赌场内打工，未参与开设赌场；被告人姜万基辩解2006年至2007年，他在“新天地”当服务生，2010年只去过两次，仅从事端茶倒水等服务，未参与过“打水”、“放板”;被告人陆兴福辩称其2010年在服刑，未参与开设赌场。经查，涉案参赌人员赵某4、崔某、张某4、聂某1、刘某1、罗某1、潘某某等24人的证言均证实被告人祁金组织他人于2006年至2012年每年冬天开设赌场二至三个月，至少一个多月，每场次抽头渔利多则一、二万元，少则四、五千元，上述证言内容与被告人马文艳供述“2006年至2012年期间，祁金每年组织开设赌场的时间有四、五十天，每晚抽头一万元左右，不好的时候抽头四千至五千元”、被告人陆兴福供述“每晚打水三万元左右”、姜万基供述“每晚打水二、三万元”，均能印证。综合分析上述证据，被告人祁金等人开设赌场的区间为2006年至2012年，抽头渔利数额以供证双方均认可的最低数额每场次4000元认定，每年累计开设的场次可认定为一个月，则开设赌场非法获利共计84万元，构成开设赌场情节严重。被告人祁金、马万浩、姜万基、马文艳的供述、涉案参赌人员的证言，亦能够证实被告人马万浩、姜万基、陆兴福、马文艳受祁金指使在赌场从事“放板”、“抽头”、放哨等活动，并获取数额不等的报酬；被告人陆兴福自2010年11月8日刑满释放后即参与开设赌场至2012年；被告人马万浩、姜万基、陆兴福、马文艳在侦查阶段对各自在赌场内从事“放板”、“打水”、放哨等活动均有供认，故被告人马万浩、姜万基、陆兴福当庭辩解，与查证的事实不符，不能成立。 （二）非法拘禁犯罪事实 1.2011年至2012年，金昌市金川区居民蔡某某两次向被告人祁金借款，因未能还款，被告人祁金等人多次到蔡某某工作单位及家中索要债务。2016年秋天的一天19时许，马文艳在金昌市金川区延安路体育场附近遇见蔡某某索债，并打电话告诉被告人祁金。被告人祁金随即纠集被告人李国全、马万浩、姜万基、陈小兵赶到，马文艳离开。后被告人祁金安排被告人李国全等四人将蔡某某带至被告人马万浩驾驶的车上，逼迫蔡某某还款，不准其离开。当晚被告人李国全等四人开车将蔡某某带至15区，让蔡某某继续筹款还债。至次日10时许，蔡某某向他人借款1000元还给祁金后，才被允许离开，非法拘禁时间约15小时。 认定上述事实的证据有： （1）被害人蔡某某的陈述，证实2011年12月，他向祁金借了1万元，后因未按时还息，祁金就打电话或带人到单位骚扰。2016年秋天的一天下午7时，他和妻子李某5在体育场路口被马文艳拦住要账。之后祁金领着李国全等人赶来，围住不让他走，逼着要钱。晚上10点多，祁金让人把他拘禁在车上不让离开，并进行辱骂。后李国全把车开到天庆家园停下直到第二天早上，他向陈某1借1000元还给祁金后才离开，回到家已是中午11点。 （2）被告人祁金的供述，证实2011年他给蔡某某借款5万元，后向蔡某某要过账。有一天下午2、3点，他和陈小兵等人在体育场将蔡某某带至车上，一直待到4、5点，蔡某某还了1000元，他们就回家了。 （3）被告人李国全的供述，证实2015年夏天的一个晚上10点左右，他和祁金、姜万基、陈小兵在体育场旁找到蔡某某要账，蔡某某没有钱，祁金让他们把蔡某某跟住逼着让蔡某某想办法找钱，蔡某某走到哪他们就跟到哪，跟了一个晚上。第二天早上8点多，蔡某某给祁金还了1000元，才把蔡某某放走。 （4）被告人姜万基的供述，证实在2013年或2014年夏天的一天晚上7、8点，他和马万浩、李国全、祁金一起喝酒时，马文艳打电话说看见蔡某某在体育场附近，他们就赶到，祁金让他们把蔡某某跟住要账。当晚，他和李国全、马万浩、陈小兵、沈彦乐把蔡某某带到15区花园里，控制住索要债务。 （5）证人马文艳的证言，证实2016年夏天,她在体育场遇见蔡某某拦住要账，并打电话告诉祁金，之后她就离开了。 （6）证人李某5的证言，证实2015年8、9月的一天，她和蔡某某在体育场附近散步，蔡某某被马文艳拽住索要赌债。后祁金带了两、三个人过来，把蔡某某围住了。当晚蔡某某没有回家。 （7）证人陈某1的证言，证实2016年8、9月的一天，他路过体育场附近时，看到四、五个人围着蔡某某要钱。第二天早上8点多，蔡某某向他借钱，并告诉他被祁金等人看管了一个晚上要账。他给蔡某某借了1000元，蔡某某还给祁金后才被放走。 （8）证人史某某、赵某8、张某19均为蔡某某原单位同事，均证实被告人祁金曾带人多次到蔡某某单位索债。 （9）辨认笔录，证实侦查人员分别组织被害人、证人对被告人进行辨认。蔡某某能够辨认出祁金、李国全、陈小兵；史某某、赵某8、张某19能够辨认出祁金。 （10）金川区人民法院民事判决书、民事起诉状、执行笔录、具结悔过书、案件往来支付凭证、领条、结算票据，证实被告人祁金以民间借贷为由将蔡某某起诉至法院。 庭审中，被告人祁金、李国全、马万浩、姜万基、陈小兵对拘禁蔡某某的事实均不认可，辩护人提出指控五被告人犯该起非法拘禁罪的证据不足。经查，证人李某5、陈某1、被告人祁金、马文艳、李国全、姜万基均能够证实五被告人向蔡某某索债；被告人李国全、姜万基供述案发时跟着祁金向蔡某某要债，并按祁金安排与马万浩、陈小兵看管蔡某某至次日。各被告人供述内容与被害人蔡某某的陈述能够印证，被告人及辩护人所提意见与查证事实不符，不予采纳。 2.2014年5月30日，金昌市金川区居民王某某以承包工程为由，由秦某某担保向被告人祁金借款100万元，后王某某未能按期归还借款。2014年11月初，被告人祁金多次向王某某、秦某某索要债务，二人未能偿还，王某某遂到嘉峪关市向永昌县河西堡镇居民张某1索要借款。2014年11月底，被告人祁金先后纠集被告人李国全、马万浩、姜万基、沈彦乐、陈小兵、鲁平学、王某25明、魏鑫，承诺发放工资，到嘉峪关市后住宿在王朝大酒店向王某某、张某1索债，期间张某1外出躲债。同年12月9日，被告人祁金等人将王某某带至张某1在嘉峪关市育才小区家中索债。因张某1妻子罗某某也居住在此，被告人祁金安排被告人李国全、马万浩、姜万基、沈彦乐、陈小兵、王某25明、魏鑫、鲁平学分组、排班看管，并采取跟随、辱骂、殴打等方式向王某某、罗某某逼要债务，限制二人人身自由，时间为40天。 2015年1月18日，被告人祁金、李国全、马万浩等人在嘉峪关市向王某某、罗某某索债无果，将二人带至永昌县河西堡镇张某1家中，又纠集被告人姜万基、赵其为、陈小兵、王某25明、张俊、魏鑫、鲁平学强行入住，分组、排班看管，并采取跟随、辱骂、殴打、变相虐待等方式向王某某、罗某某继续索债。期间，被告人祁金为泄愤将罗某某家大米、馒头撒落在地，水管打开不关、清油倒入下水道，并说“不还钱，还想吃饭”。被告人祁金、李国全、马万浩、姜万基、魏鑫又带王某某到金川区秦某某家中，采取殴打王某某的方式逼迫秦某某还债，并称要给被告人李国全等人发工资，秦某某被迫给祁金价值1800元的“藏韵”白酒二箱。2015年4月22日，被告人祁金等人让王某某回家筹钱还款。同年4月24日，被告人祁金、李国全、马万浩、赵其为等人再次将王某某带至河西堡镇罗某某家，逼迫王某某给罗某某下跪，威逼罗某某还债。后被告人赵其为将罗某某踹下楼梯，致其受伤。罗某某受伤后于当日被送至金昌市第一人民医院治疗，期间医生向公安机关报案。经金昌市金川区公安司法鉴定中心鉴定：罗某某额部软组织挫伤为轻微伤。 被告人祁金、李国全、马万浩、姜万基、沈彦乐、陈小兵、王某25明、魏鑫、鲁平学在嘉峪关市非法拘禁王某某、罗某某40天，因犯罪给二被害人造成误工损失均为6318元（157.95元/天×40天）；被告人祁金、李国全、马万浩、姜万基、赵其为、陈小兵、王某25明、张俊、魏鑫、鲁平学在永昌县河西堡镇非法拘禁王某某、罗某某94天，因犯罪给二被害人造成误工损失均为14847.30元（157.95元/天×94天）。 认定上述事实的证据有： （1）被害人王某某的陈述，证实2014年5月，他和秦某某为做工程向祁金借款100万元，每月还利息10万元。当年10月，他没有还上本金和利息，因祁金催要的紧，他就到嘉峪关向张某1要钱。11月底，祁金知道他在嘉峪关就带着马万浩等人到嘉峪关，住在王朝酒店向他和张某1要账，吃饭和住宿都由他负责，七、八天后张某1就联系不上了，祁金等人就开始限制他的人身自由进行逼债。之后祁金、李国全等人把他带到张某1家，把他和罗某某都轮流换班看管起来。期间，祁金、李国全等人对他实施了十几次殴打，都是用手扇嘴巴，用拳脚在头面部击打，祁金、李国全先动手打他，鲁平学、马万浩、沈彦乐也跟着打。在嘉峪关参与控制他的人，除祁金外总共有九个，是祁金分三批叫来的。2015年底，祁金觉得领着他在嘉峪关要不上钱，就和李国全等人把他和罗某某带到河西堡张某1家。当日，祁金提出抵押厂房还款，押着他到金川区签了抵押合同。在张某1家，还是每天轮流看管他和罗某某，并对他们实施殴打、辱骂、威胁，赵其为、张俊也参与了拘禁。 （2）被害人罗某某的陈述，证实2014年11月中旬，祁金领着三、四个人和王某某住在嘉峪关的宾馆向张某1要账，张某1躲债跑掉后，祁金就带着马万浩、李国全、鲁平学、陈小兵、沈彦乐等人到她家，对她和王某某进行控制。12月底，祁金又叫来姜万基、魏鑫等人。看管期间，祁金、李国全、马万浩等人都用拳脚殴打过王某某，还对她进行威胁、辱骂。她看到祁金等人在她家打人，被逼无奈就从厨房拿出一把菜刀架到脖子上，对祁金说“你们如果不给宽限一下，这么逼债的话，我就死呢”，祁金等人没有理会，说“你让她死，她能死掉吗”，祁金还说“你死了与我没关系”。她儿子看到后赶紧把刀夺下，她继续跪着抱住祁金的腿哭着告饶。后来祁金等人把她和王某某带到河西堡家中逼债，用凉水泼她，拿拖鞋在她头上抽打。后来有一天，祁金掐着王某某的脖子，让王某某给她下跪，有人从背后踹了她一脚，将她从楼梯上踹下去，她昏迷后醒来在医院。 （3）被告人祁金的供述，证实2014年王某某向他借款100万元，秦某某是担保人。当年10月起王某某未向他还款，他开始跟着王某某到嘉峪关向张某1要账，后来张某1跑了，他就让李国全、马万浩把王某某、张某1老婆罗某某看住，陆续打电话让沈彦乐、姜万基、王某25明、鲁平学、魏鑫到嘉峪关一起要账，并说每天发二、三百元工资、管吃住。他让这些人自由组合，轮流到张某1家看人，白天晚上一组，第二天再换一组，死死看住王某某、罗某某。后来，李国全又叫来了陈小兵等人。2014年12月，他和李国全、马万浩等人把王某某、罗某某带到河西堡张某1家中要账，还是安排两人一组进行看管，连续看管了20天。他打过王某某一次，是王某某要求配合他在罗某某跟前“演戏”，所以打了两个巴掌。王某某在罗某某屁股上踢了一脚，把罗某某踢下了楼梯。 （4）被告人李国全的供述，证实2014年11月，祁金让他和鲁平学跟着去嘉峪关向王某某要账，并承诺发工资，让他把沈彦乐、陈小兵、鲁平学带上。祁金带他们到嘉峪关张某1家后，让他们把王某某、罗某某看管住，不让随便乱走，安排轮流换班看管，还给他们发烟。后来他又叫来姜万基、魏鑫、贠某某等人。祁金说每天发100元到200元的工资，还在宾馆开房让他们住。他们不逼着问王某某要钱时，祁金就骂他们，要账的人都被祁金骂过。他打过王某某一个嘴巴，祁金、马万浩、魏鑫、赵其为都打过王某某。事后，祁金给过鲁平学、姜万基、魏鑫一箱白酒。 （5）被告人马万浩的供述，证实2014年10月，祁金让他跟着到嘉峪关张某1家要账，按照祁金的安排，分白班夜班看管王某某、罗某某。一起去的人是李国全、鲁平学、陈小兵、沈彦乐、姜万基、王某25明、魏鑫。后来他还跟着祁金到河西堡张某1家轮流看管王某某、罗某某要账，他跟陈小兵是一组，祁金承诺每天发100元或200元的生活费。 （6）被告人姜万基的供述，证实2014年12月，祁金让他跟着到嘉峪关要账，他又叫了魏鑫，祁金答应每天给200元、300元酬劳。李国全开车带他和魏鑫、马万浩到嘉峪关，同去的还有沈彦乐、鲁平学、陈小兵、王某25明等人。祁金安排他们分白班和晚班，两人一组轮流到张某1家要账，要不间断跟着王某某，王某某接电话必须经祁金同意。直到2015年1月底，他们都按祁金吩咐不间断看管王某某、罗某某，王某某和要账的人都没离开过张某1家。祁金殴打过王某某两、三次，王某25明也跟着打过。 （7）被告人沈彦乐的供述，证实2014年11月，李国全开车带他和陈小兵到嘉峪关张某1家向王某某要账，一起的还有鲁平学、马万浩、陈小兵、王某25明、李国全，他待了七、八天。祁金安排他们分组轮流盯着王某某，王某某没有单独离开过张某1家。住宿、吃饭、抽烟都是祁金、王某某负责。 （8）被告人陈小兵的供述，证实2015年1月，李国全叫他到嘉峪关，后祁金安排他、李国全、沈彦乐到张某1家向王某某要账，一起的还有马万浩、王某25明、姜万基，让他们看住王某某。 （9）被告人王某25明的供述，证实2014年底，祁金叫他到嘉峪关张某1家向王某某要账，安排他和李国全、马万浩、鲁平学、沈彦乐在张某1家看住王某某、罗某某，一起的还有姜万基、陈小兵。他看管了二十多天，吃住都在张某1家，祁金给他发过900元和一箱酒。祁金、李国全打骂过王某某，还扇过几个耳光，马万浩也扇过王某某耳光，王某某被打后身体不舒服，还到医院做过检查。 （10）被告人赵其为的供述，证实2015年初的一天，祁金让他到河西堡张某1家看着王某某要钱。当时，祁金、李国全等人推搡王某某，他和其他人就在王某某头上、身上、腿上拳打脚踢。王某某给罗某某下跪时，他想把罗某某弄到王某某跟前，就用手推罗某某，她面朝楼梯摔下去了。在张某1家参与看管的还有祁金、李国全、马万浩、姜万基、张俊、王某25明。 （11）被告人魏鑫的供述，证实2014年12月，姜万基让他跟着祁金到嘉峪关要账，每天发500元工资，祁金安排两人一组看管王某某、罗某某。一起要账的有李国全、马万浩、王某25明、鲁平学、姜万基、沈彦乐、陈小兵等人。祁金、李国全、马万浩王某25明、鲁平学多次殴打、辱骂王某某。祁金等人打王某某，王某某又向罗某某要账，罗某某就拿菜刀抵到脖子上，说再逼就寻死，祁金让他们都不要管。要账时祁金给过他1000元和一箱白酒。 （12）被告人张俊的供述，证实2014年底的一天，马万浩叫他到河西堡找人要账。后祁金安排他和李国全、马万浩、姜万基、陈小兵等人看住王某某、罗某某。在河西堡要账他参与了七天。最后一天下午，他听到祁金等人在叫骂，出门看到罗某某在楼梯下躺着一动不动，他就和王某某把罗某某抬到了床上。 （13）证人秦某某的证言，证实2014年5月，他和王某某向祁金借款100万元，月息10万元，共清了5次利息。当年11月，他和王某某没钱继续还款。后来王某某多次打电话哭着说被祁金押到嘉峪关向张某1要钱，被打得活不下去要跳楼。2015年初，王某某又打电话说被祁金等人押到河西堡张某1家中，向他求救。有几次他给王某某打不通电话，王某某说电话被祁金等人没收了。 （14）证人张某1的证言，证实2014年底，祁金领着8个人到嘉峪关找他和王某某要账，他在王朝宾馆给祁金等人开了3间房，付了1.5万元的房费，之后他就躲起来了。祁金就把王某某带到他在嘉峪关的出租房，把王某某和罗某某看管起来要账，对二人进行辱骂、殴打。 （15）证人张某20的证言，证实2014年11月底到2015年2月，祁金带李国全、马万浩等人强行进入他家中，看管他母亲罗某某和王某某要账，每天安排两个人住在家里，白天晚上轮换。有一天，罗某某跪下抱住祁金的腿求饶，祁金不理会，罗某某到厨房拿了一把菜刀架在脖子上说要自杀，祁金说“你们一家人死在这里都跟我没关系”，罗某某就拿着刀把脖子划着已经出血，他就把刀夺下了。 （16）证人高某1的证言，证实2014年5月，王某某向祁金借款100万元。当年10月底，王某某没法还利息，就到嘉峪关向张某1要账。祁金带人去嘉峪关把王某某和罗某某拘禁了大概两个月，她打王某某电话经常没人接，偶尔接通王某某说祁金等人把他控制在张某1家不让出门，并打的住院了。 （17）证人马某6、闫某某的证言，证实2014年10月至2015年1月，张某1在王朝酒店登记过房间。 （18）证人贠某某的证言，证实他曾跟着祁金、李国全到嘉峪关一个女人家里向王某某要过钱，鲁平学、王某25明都在场。 （19）证人王某16的证言，证实2014年底的一天，陈小兵打电话叫他去嘉峪关玩，同去的还有李国全、沈彦乐、马万浩，第三天他就离开了。 （20）证人李某6、王某17的证言，均证实2015年1月，王某某被祁金扣押在河西堡镇张某1家要钱，李某6、王某17到张某1家看望王某某时，看到张某1家被糟蹋的乱七八糟，祁金、李国全用手在王某某头上打，骂着向王某某要钱。 （21）证人高某某的证言，证实2015年2月，王某某被祁金扣在河西堡要账，他和王某某妻子高某1看望王某某时，祁金、李国全、王某25明、马万浩等人都在，看住不让王某某回家。 （22）指认笔录，证实侦查人员分别组织被告人祁金、李国全、马万浩、姜万基、沈彦乐、张俊、魏鑫、赵其为、鲁平学、王某25明对案发现场进行指认。 （23）辨认笔录，证实侦查人员组织王某某对参与非法拘禁犯罪的各被告人进行辨认，王某某均能够辨认。 （24）金昌市第一人民医院住院病历、医疗费发票，证实罗某某受伤后就医治疗的情况。 （25）金昌市金川区公安司法鉴定中心鉴定意见书，证实罗某某伤情为轻微伤。 庭审中，被告人祁金、李国全、马万浩、沈彦乐及其辩护人提出指控该起事实的证据不足，罪名不能成立，拘禁起止时间不明确。祁金等人去嘉峪关是王某某叫去的，帮助其向张某1索债，同时王某某还承诺发工资、管食宿。各被告人未对王某某采取侮辱、殴打及拘禁行为。被告人祁金等人在永昌县河西堡镇未限制过王某某、罗某某的人身自由，也未对二人实施过侮辱、殴打行为。涉及该起犯罪的其他被告人及辩护人均不同程度的提出未对被害人实施拘禁及殴打、侮辱行为。经查，被告人祁金、李国全、马万浩、姜万基、沈彦乐等人庭前供述均能够证实2014年11月底，被告人祁金纠集被告人李国全、马万浩等人跟随王某某到嘉峪关向张某1索债，张某1外出躲债后，被告人祁金等人又将王某某带至张某1家中索债。各被告人均供称受祁金指使分组排班，采取跟随、辱骂、殴打方式拘禁二被害人。部分被告人当庭关于未辱骂、殴打、拘禁被害人的辩解，与庭前供述不一致，且与其他在案证据不符。被害人王某某、罗某某的陈述稳定一致，与各被告人庭前有罪供述能够相互印证，足以证实指控的事实；各被告人关于帮助王某某索债配合“演戏”的辩解，与事实不符，不能成立。同时，结合被害人陈述、各被告人供述及证人张某1证言，能够认定2014年12月初张某1外出躲债约七、八天后，祁金等人带王某某到嘉峪关市张某1住处对王某某及罗某某实施拘禁，可将被告人祁金等人在嘉峪关拘禁二被害人的时间起点确定为2014年12月9日；因2015年1月18日祁金等人逼迫王某某在金川区签订房产抵押合同，该日期可认定为在嘉峪关拘禁行为结束时间，拘禁时间为40天；2015年1月18日，祁金等人将王某某、罗某某带至河西堡镇后连续拘禁至同年4月22日，王某某被祁金等人放回，拘禁时间为94天。综上，对非法拘禁时间的界定证据充分，且符合客观实际，应予认定。各被告人及辩护人所提上述意见与查证事实不符，不予采纳。被告人因非法拘禁犯罪行为给二被害人造成的损失应予赔偿，损失数额依据本院认定的拘禁时间及人身损害赔偿误工费用标准进行计算。 3.2017年8月，金昌市金川区居民郭某某向被告人祁金、王鹏借款，由金川区居民罗某1担保。2017年12月底，为索要债务，被告人祁金、王鹏先后纠集被告人陆兴福、成红军、文国荣、蒋世民将郭某某拘禁在金川区天悦宾馆、丽景西苑郭某某家。被告人祁金、王鹏、陆兴福等人多次采取殴打、辱骂、威胁、滋扰等暴力、“软暴力”手段向郭某某索债。被告人成红军等人到罗某1工作单位对其实施堵截、滋扰等行为。非法拘禁郭某某时间20天。 认定上述事实的证据有： （1）被害人郭某某的陈述，证实2017年8月，他向祁金借款3万元，罗某1担保。当年12月，他没有还利息，祁金就让人把他带到金川路加油站对面一个宾馆要账，在宾馆待了三天，他要回家时祁金、陆兴福就跟到他家里。后来近二十天，祁金每天都让人待在他家里看住要账，吃喝由他负担。看管要账的人有祁金、陆兴福、王鹏、成红军，这些人都打骂过他。 （2）被告人祁金的供述，证实2017年7月，他和王鹏给郭某某借款3万元。同年12月，王鹏说和郭某某在天悦宾馆，他和陆兴福就到天悦宾馆找郭某某要账，之后他让王鹏、成红军、陆兴福、文国荣、蒋世民跟到郭某某家要账，住了大概十几、二十天。 （3）被告人王鹏的供述，证实2017年7月，他和祁金给郭某某借钱3万元。同年12月，他用郭某某身份证在天悦宾馆登了房间，祁金、陆兴福也到宾馆向郭某某要账。第三天他和祁金到郭某某家，祁金又叫来文国荣、蒋世民在郭某某家要账，期间陆兴福、成红军打过郭某某。在郭某某家待了大概十几天。 （4）被告人陆兴福的供述，证实2017年底，祁金叫他到天悦宾馆找郭某某要账。几天后他和祁金又到郭某某家要账，成红军、王鹏、文国荣、蒋世民都在，他们对郭某某拳打脚踢过。 （5）被告人成红军的供述，证实2017年12月底，祁金叫他到丽景西苑一户人家要账，王鹏、陆兴福、文国荣、蒋世民都在，祁金、王鹏让他和文国荣、蒋世民待在郭某某家看着。他们看管了二十多天，吃住都在郭某某家，要账时陆兴福、王鹏还打过郭某某。 （6）被告人文国荣的供述，证实2017年底，祁金叫他和王鹏、陆兴福、蒋世民等人到郭某某家要账，他们一直待在郭某某家，祁金、王鹏每隔一两天来一次，期间他们多次打骂郭某某。他和蒋世民一共待了十二、三天，祁金给了他1300元。 （7）被告人蒋世民的供述，证实2017年12月份，他跟着祁金等人向郭某某要过账。他和文国荣按祁金要求，随时紧跟着郭某某，共看管了七天，祁金给了他700元。王鹏、祁金、陆兴福多次打过郭某某，郭某某脸上有明显的青紫印记。 （8）证人马文艳的证言，证实2017年12月，她和祁金、王鹏到郭某某家要账，看到成红军、文国荣也在。 （9）证人罗某1的证言，证实郭某某向祁金借款时他是担保人。2017年12月30日，王鹏、祁金开车带郭某某找他要账，之后把他和郭某某带到天悦宾馆，限制人身自由。他凑3000元给祁金后就回家了，祁金等人看着郭某某不让离开。 （10）证人马某7的证言，证实2018年1月，祁金带人到她家向她丈夫郭某某要账，之后祁金、王鹏、陆兴福、成红军、文国荣、蒋世民等人轮流待在她家看住郭某某要账，共看管了十七、八天，多次威胁、辱骂、殴打郭某某并威胁她不让报警。 （11）证人高某2的证言，证实2017年12月底，王鹏让他找人帮着要债，他就介绍蒋世民跟着王鹏向郭某某要债。 （12）证人李某7的证言，证实他曾跟着祁金、王鹏、马文艳到郭某某家要钱，文国荣、陆兴福、成红军都在，看见陆兴福骂郭某某，还在郭某某脸上踢了一脚。成红军把郭某某家的电视从桌子上拨到地下。 （13）指认笔录，证实侦查人员组织祁金、王鹏、陆兴福、成红军、文国荣、蒋世民对案发现场进行指认。 （14）辨认笔录，证实侦查人员组织郭某某、罗某1、马某7分别对祁金、王鹏、陆兴福、成红军、文国荣、蒋世民进行辨认。 （15）收条、微信转账记录截图、借条、账户交易明细、微信账单，证实马某7向他人借款后转账给郭某某，郭某某向祁金等人还款的事实。 庭审中，被告人祁金辩称郭某某向王鹏借款，他让文国荣帮着要钱；被告人王鹏辩称是郭某某将他叫到宾馆去的，他未限制郭某某的人身自由；被告人成红军辩称他去过郭某某家，但未受王鹏指使向郭某某索债；被告人陆兴福、文国荣、蒋世民对在天悦宾馆及郭某某家实施拘禁的事实无异议。经查，被告人祁金庭前供称他和陆兴福、成红军多次到郭某某家帮王鹏索要债务；被告人王鹏、陆兴福、成红军、文国荣、蒋世民庭前均供称被祁金、王鹏等人叫至天悦宾馆及郭某某家索要债务，祁金、王鹏每天发100元不等的工资，对郭某某实施过殴打行为。各被告人庭前供述与被害人郭某某、证人马某7、高某2、李某7、罗某1证实的内容能够相互印证，各被告人及辩护人质证意见与查证事实不符，不予采纳。在案证据证实该起犯罪案发时间为2017年12月。 4.2017年7、8月，金昌市金川区居民赵某2、王某2先后在鹏昇公司租赁本田雅阁牌、奥迪牌小轿车各一辆。被告人祁金又介绍二人将车辆分别抵押给被告人成红军、陆兴福借款。2017年9月6日11时许，被告人祁金、王鹏、陆兴福、成红军、赵其为等人为索要车辆租赁费、抵押费，将王某2叫至金川区一茶屋内，威胁王某2联系赵某2。当日15时许，王某2在永昌县河西堡镇找到赵某2并告知被告人成红军。被告人祁金、王鹏、陆兴福、成红军、赵其为遂驾车找到赵某2，强行带至金川区宁远镇赵某2家索要债务，并实施殴打。当日22时许，赵某2逃离。后被告人祁金、陆兴福、成红军又将王某2带至金川区商会大厦宾馆拘禁。至次日12时许，被告人祁金、陆兴福、成红军再次带王某2至赵某2家中索债未果，又将王某2带至金川区人和宾馆。9月8日10时许，王某2父亲向被告人祁金还款1万元后，王某2才被放行。被告人祁金等人非法拘禁赵某2时间为7小时；非法拘禁王某2时间为36小时。 认定上述事实的证据有： （1）被害人王某2的陈述，证实2017年7、8月，他和赵某2在鹏昇公司租赁车辆后，分别抵押给陆兴福、成红军借款。同年9月6日11点多，成红军、祁金、王鹏、陆兴福打电话把他叫到金川区文化街一个茶楼，让他联系赵某2，当天下午4点左右找到赵某2。当晚9点，赵某2借故逃跑。成红军、陆兴福就把他带到商会宾馆、人和宾馆拘禁了两天两夜。第三天上午10点多，他父亲到宾馆向祁金还款3.5万元后，才被放行。 （2）被害人赵某2的陈述，证实2017年9月6日，祁金、王鹏、成红军、陆兴福在河西堡找到他，把他强行带到他父母家要账，当晚7、8点，他从家里偷跑出去。 （3）被告人祁金的供述，证实2017年9月6日，他和成红军、陆兴福找到赵某2、王某2要车辆租赁费，带着王某2、赵某2到赵某2家要钱，期间他和成红军打过赵某2。 （4）被告人王鹏的供述，证实2017年，赵某2、王某2在鹏昇公司租赁车辆，并抵押借款。租赁期限届满时，赵某2、王某2没来还车，也未续费。后来祁金、成红军在河西堡找到赵某2，他向赵某2要租车押金。他和成红军、陆兴福把赵某2带到其父亲家要债，后赵某2找不见了，他打电话问王某2，王某2和成红军在人和宾馆。 （5）被告人陆兴福的供述，证实2017年夏天，祁金让他给王某2借款3.5万元，王某2把从鹏昇公司租的奥迪车抵押给他。一个月后，祁金、成红军通过王某2找到赵某2，他们就开车带赵某2、王某2到赵某2父亲家要钱，后来赵某2跑了，他、祁金、王鹏、成红军就把王某2带到商会大厦宾馆住下。当晚，王某2给他还了3000元。 （6）被告人成红军的供述，证实2017年7月，祁金、王鹏介绍他给王某2借款4.5万元，王某2抵押了从鹏昇公司租赁的车辆。抵押到期后，他通过王某2找到赵某2，与祁金、陆兴福带赵某2到其父母家要钱，赵某2趁机跑了。他和祁金、王鹏、陆兴福将王某2押到商会大厦宾馆要钱，控制在房间内。第二天下午，又带王某2到赵某2家，未找到赵某2，再次把王某2带到人和宾馆看管。第三天11点多，王某2才离开。期间，他们打过赵某2。 （7）被告人赵其为的供述，证实2017年8月，陆兴福带他到一个茶楼里，看到祁金、成红军向王某2要钱。当天下午3点多，他开车和祁金、陆兴福、成红军在河西堡找见赵某2，将赵某2强行拉到车上，让赵某2蹲在车过道里。祁金、陆兴福、成红军殴打赵某2，之后把赵某2带到其父母家要钱。 （8）证人赵某9的证言，证实2017年9月6日下午6点多，成红军、祁金、王鹏等七、八个人押着他儿子赵某2和王某2到他家，说赵某2、王某2抵押车辆借款，索要车辆燃油费、人工工资，后来赵某2跑掉了。 （9）证人王某18的证言，证实2017年9月6日，祁金、陆兴福、成红军把他和他儿子王某2叫到茶馆，让王某2去找赵某2。当天下午4点多，王某2在河西堡找到赵某2。祁金、成红军让他们一起到河西堡找到赵某2后强行拉到车上进行殴打。祁金、成红军、陆兴福把赵某2推到车过道里，在脸上、头上扇巴掌，用拳头砸，打了有二、三分钟。之后祁金等人带他们到赵某2家要钱，赵某2跑掉后，祁金一伙人又把王某2带到宾馆看管。9月8日上午，他答应给祁金等人还款后才将王某2领出来。 （10）证人赵某10、赵某11的证言，证实2017年9月初的一天下午，王某2和二、三个人到赵某11家中，那几个人说王某2已经被他们带到宾馆看了一个晚上，让王某2找钱还债。 （11）指认笔录，证实侦查人员组织祁金、王鹏、成红军、陆兴福对案发现场进行指认。 （12）辨认笔录，证实侦查人员组织赵某2、赵某10、赵某11、丁某对被告人祁金、成红军、陆兴福、赵其为进行辨认。 （13）住宿信息表、出行信息表，证实2017年9月6日至9月8日，被告人祁金、王鹏、陆兴福、成红军将王某2拘禁在商会大厦宾馆、人和宾馆。 （14）收条、微信转账记录截图、借条、账户交易明细、微信账单，证实赵某2、王某2向被告人祁金、王鹏等人借款及还款的情况。 庭审中，被告人祁金、王鹏、陆兴福、成红军、赵其为等人均辩称未对王某2、赵某2实施殴打及拘禁行为。经查，各被告人庭前均供述为向二被害人索债采取过殴打、拘禁行为，与被害人王某2、赵某2陈述，证人赵某9、王某18、王某19、赵某10、赵某11证言能够印证，各被告人辩解与查证事实不符，不予采纳。 5.2017年7月27日，金昌市金川区居民赵某3、刘某某经被告人祁金介绍向被告人王鹏借款。2017年10月17日8时许，被告人王鹏、马万浩、沈彦乐为向刘某某索债，强行将其带至鹏昇公司，途中三被告人对刘某某进行辱骂、殴打。在鹏昇公司，被告人祁金、王鹏、马万浩、沈彦乐再次对刘某某实施威胁、辱骂、殴打。当日13时许，刘某某母亲报警后将其解救。非法拘禁时间为5小时。 认定上述事实的证据有： （1）被害人刘某某的陈述，证实2017年10月中旬的一天早上8点，王鹏、沈彦乐到他家中要账，强行把他带到鹏昇公司。途中沈彦乐在他肚子、脸上捣了两拳，王鹏也在他脸上捣了几拳，还辱骂他。在鹏昇公司，祁金在他脸上捣了两拳，肚子上踹了一脚，之后王鹏、沈彦乐、马万浩也对他拳打脚踢，还威胁要把他带到防护林吊起来。后来他发微信让他母亲报警，他母亲带民警到祁金店里，他才离开。 （2）被告人祁金的供述，证实2017年6月，赵某3、刘某某向王鹏抵押借款。三、四个月后的一天早上8点左右，他让王鹏、马万浩、沈彦乐把刘某某带到鹏昇公司，马万浩、王鹏都在刘某某的脸上扇了两巴掌。中午1点多，刘某某的母亲带着警察来后刘某某就离开了。 （3）被告人王鹏的供述，证实祁金曾安排他、马万浩、沈彦乐住在刘某某家要账。直到第二天早上10点多刘某某回家以后，把刘某某带到鹏昇公司，他、祁金、沈彦乐骂了刘某某并扇了嘴巴。后来刘某某母亲带民警找来，刘某某就走了。 （4）被告人沈彦乐的供述，证实2017年下半年，祁金叫他、王鹏、马万浩到刘某某家要账，待到第二天早上8点，刘某某回家后，他们将刘某某带到鹏昇公司。途中他和王鹏在刘某某胸口捣了几拳。在鹏昇公司，他和祁金、王鹏又在刘某某腿上、背上踏了几脚。当日12点多，刘某某的母亲带警察到店里后，刘某某就离开了。 （5）证人赵某12的证言，证实祁金、王鹏、沈彦乐、马万浩曾到他家中赖着不走向刘某某要账，但她不敢报警，后来刘某某被带走她才报警。 （6）指认笔录，证实侦查人员组织祁金、王鹏对案发现场进行指认。 （7）辨认笔录，证实刘某某、赵某12对被告人祁金、王鹏、马万浩、沈彦乐进行辨认。 庭审中，被告人祁金、王鹏、马万浩均辩解未对刘某某实施拘禁行为。经查，被告人祁金、王鹏、沈彦乐庭前均供述在鹏昇公司拘禁刘某某索债时殴打过刘某某，供述内容与被害人刘某某的陈述能够印证。各被告人的辩解与查证的事实不符，不予采纳。 （三）诈骗犯罪事实 1.2017年7月26日，被告人祁金、王鹏将祁金挂靠在鹏昇公司的沪C8FO**黑色本田雅阁牌小轿车租赁给金川区居民赵某2，赵某2告知被告人祁金、王鹏用该车抵押借款。被告人祁金告诉赵某2可以介绍其向成红军借款。同日,被告人祁金、王鹏向被告人成红军表示，因赵某2租赁鹏昇公司车辆，二人不宜再出面给赵某2借款，提出三人共同出资以被告人成红军名义借给赵某2，被告人成红军同意。后赵某2将车辆质押给被告人成红军并出具金额为4.5万元的个人借款凭证，成红军扣除砍头息5400元、保证金2000元、押金1000元、车辆租赁费8000元，赵某2实际取得2.86万元。被告人王鹏、成红军将车辆开回鹏昇公司。后赵某2及其父亲向被告人祁金、成红军还款1.05万元。被告人祁金、王鹏、成红军欲以收取砍头息、保证金、车辆租赁费的名义骗取赵某21.64万元未遂。 认定上述事实的证据有： （1）被害人赵某2的陈述，证实2017年7月，他在鹏昇公司租赁小轿车一辆，王某2是担保人，他向王鹏明确说了要用车辆抵押借款。王鹏、祁金主动介绍成红军给他借款4.5万元，扣除利息、租费、保证金、押金，实际拿到2.86万元。之后他给王鹏付租费1800元，给成红军还款1.08万元。 （2）被告人祁金的供述，证实2017年6、7月的一天下午，王某2、赵某2到鹏昇公司租过车。 （3）被告人王鹏的供述，证实2017年7、8月的一天，赵某2在鹏昇公司租赁小轿车一辆。之后祁金打电话说有人要在成红军处抵押车借款，成红军钱不够，让他先给2万元，他就给成红军借了2万元。后来才知道赵某2抵押给成红军的车就是从鹏昇公司租的那辆。过了几天，祁金就把车开回店里了。 （4）被告人成红军的供述，证实2017年夏天，赵某2从鹏昇公司租赁小轿车一辆。祁金打电话说赵某2要用租赁的车抵押借款，祁金和赵某2熟悉不方便出面，让他给赵某2借款。赵某2把租赁的车辆抵押给他，借给赵某2的4.5万元，他出了2万元，祁金、王鹏出了2.5万元。他与赵某2签了借款合同，王某2是担保人，他把车钥匙交给了祁金。后赵某2及其父亲共给他还了1.05万元，祁金拿走了6000元。 （5）证人王某2的证言，证实2017年7月底的一天，他和赵某2到鹏昇公司向祁金、王鹏租车用于抵押借款，祁金、王鹏介绍赵某2向成红军借款4.5万元，扣除利息、租金，实际到手2.8万元。 （6）证人赵某9的证言，证实赵某2在王鹏店里租车后，祁金又介绍赵某2向成红军借款4.5万元，扣除了利息、押金、租车费。 （7）指认笔录，证实侦查人员组织王鹏、成红军对案发现场进行指认。 （8）从王鹏手机中提取的发放高利贷记录，证实王鹏于2017年7月26日给赵某2借款4.5万元。 （9）汽车租赁合同，证实赵某2与王鹏签订汽车租赁合同，租赁车辆的事实。 （10）个人借款凭证、收条，证实2017年7月26日，赵某2将车辆抵押给成红军后借款的事实。 庭审中，被告人祁金辩解赵某2租赁车辆用于工程，他未介绍赵某2向成红军抵押借款，也未和王鹏、成红军预谋诈骗赵某2；被告人王鹏辩称未与祁金共同出资，租赁的车辆当天也未开回公司；被告人成红军辩称车是被王鹏开回鹏昇公司的，他自己出了2万元，鹏昇公司出了2.5万元。经查，被告人成红军庭前供述祁金告诉他赵某2将从鹏昇公司租赁的车辆抵押借款，还说其与赵某2认识，不好出面押车，让他出面抵押借款挣取利息；被害人赵某2陈述到鹏昇公司租赁车辆，当时就告诉王鹏、祁金要用车抵押借款，祁金、王鹏就帮他找成红军押车借款；被告人成红军供述与被害人赵某2陈述能够印证，且与证人王某2证言相符。同时，被告人成红军、被害人赵某2均证实赵某2曾向成红军还款1.05万元。综合上述证据，能够认定被告人祁金、王鹏得知赵某2欲租赁车辆抵押借款，遂与成红军共谋后以成红军名义给赵某2借款。三被告人谎称介绍赵某2向成红军借款，向赵某2隐瞒了借款由三人共同出资的事，设置圈套，让赵某2出具金额为4.5万元的借据，实际给付2.86万元，欲以收取借款利息及车辆租赁费用的方式骗取赵某2资金，期间还将已租赁、质押车辆开回，其行为符合诈骗罪的构成要件，应予认定。虽赵某2偿还部分款项，但三被告人仍未实际取得利息及车辆租赁费，属诈骗未遂。三被告人及其辩护人所提该起犯罪不能成立的意见与查证的事实不符，不予采纳。 2.2017年8月上旬，被告人祁金、王鹏将祁金挂靠在鹏昇公司的奥迪牌小轿车租赁给金川区居民王某2，王某2告知被告人祁金、王鹏用该车抵押借款。被告人祁金告诉王某2可以介绍其向陆兴福借款。同日,被告人祁金让被告人陆兴福以自己名义给王某2借款，后王某2与被告人陆兴福签订借款金额为3.5万元的抵押借款协议，并将租赁车辆交给被告人陆兴福，陆兴福扣除砍头息5250元、车辆租赁费及押金1万元，王某2实际取得1.975万元。当日，被告人陆兴福又将上述车辆开回鹏昇公司。后王某2向被告人祁金、王鹏还清借款本息，被告人祁金、王鹏、陆兴福实际骗取王某2资金1.525万元。 认定上述事实的证据有： （1）被害人王某2的陈述，证实2017年8月，他给祁金打电话说要租车抵押借款，祁金让他到鹏昇公司租了一辆车。他又让祁金帮着找抵押车的人，祁金让陆兴福来找他商量抵押借款，陆兴福扣除租车费、押金，给了他1.8万余元。之后他和他父亲总共给陆兴福还款4万元左右。他没有见过租赁的车辆，只是在鹏昇公司走了个手续。 （2）被告人祁金的供述，证实他将自己的车挂靠在鹏昇公司挣租费，赵某2、王某2租车时都提供了身份证、驾驶证复印件。 （3）被告人王鹏的供述，证实祁金给他说过王某2在鹏昇公司租车，并把车抵押给陆兴福的事。 （4）被告人陆兴福的供述，证实2017年夏天的一天，祁金给他打电话说王某2急用钱，要找他租车抵押借款，祁金把钱转给他，以他名义借给王某2，并签订了抵押借款协议，给他借款3.5万元，扣除利息后通过微信给王某2转账1万多元。他把王某2抵押的车开回鹏昇公司，因为当时祁金就说让他演个戏，走个租车押车的手续。后来王某2父亲把钱全部还清，他把钱给了祁金。 （5）证人王某18的证言，证实王某2在鹏昇公司租赁车辆后抵押给陆兴福借款3.5万元，扣除利息和租费，实际车还在鹏昇公司，只走了个租车押车的手续。后来他给陆兴福还款3.5万元。 （6）证人张某21的证言，证实2017年8月，王某2从鹏昇公司租赁车辆时，他是担保人。 （7）银行交易明细、微信转账记录，证实2017年8月10日，王鹏三次通过微信向陆兴福转账1.36万元；同日，祁金给陆兴福转账4000元。 庭审中，被告人祁金辩解未介绍王某2向陆兴福抵押借款；被告人王鹏辩称他当时不在金昌，只是通过电话知道租车的事，但未参与借款；被告人陆兴福辩称未与祁金、王鹏共谋出资，钱是祁金出借的，他未分得赃款。经查，被告人陆兴福庭前供述王某2在鹏昇公司租赁车辆，祁金让他以自己名义给王某2借款，他借给王某2的钱是祁金的。被害人王某2陈述到鹏昇公司租赁车辆后，就告诉祁金要将车辆用于抵押借款，祁金又让他找陆兴福。后他向祁金、王鹏偿还了全部借款本息。综合上述证据，能够认定王某2从鹏昇公司租赁车辆后准备抵押借款，祁金、王鹏让陆兴福给王某2借款，向王某2隐瞒了出借的款项由祁金等人共同出资，设置圈套，让王某2出具金额为3.5万元的借据，以收取借款利息及车辆租赁费用的方式实施诈骗，其行为符合诈骗罪的构成要件。王某2将借款本息还清后，三被告人实际诈骗得款1.525万元。故三被告人及其辩护人所提该起犯罪不能成立的意见与查证的事实不符，不予采纳。 （四）强迫交易犯罪事实 2004年11月，金川区居民王某某通过划拨方式取得金川区宁远镇西坡村二分子防护林西侧面积为2253㎡的集体土地使用权，后王某某在该土地上修建厂房。2012年11月，金川区居民秦某某分别从他人处转让取得位于金川区西坡村养殖区7排27号、7排30号两处面积均为2000㎡的养殖场。2015年1月18日，被告人祁金、李国全、马万浩等人在拘禁王某某索要债务时,逼迫王某某及妻子高某1签订抵押合同，将王某某、秦某某上述三处厂房抵押给被告人祁金，被告人李国全、马万浩、姜万基、魏鑫在抵押合同见证人处签字，后王某某未按合同约定期限还款，祁金将厂房强行占有。2016年5月28日，被告人祁金与金川区居民蔡某签订场地租赁协议，将秦某某名下的一处养殖场出租，收取租费6万元。经甘肃镍都房地产估价资产评估事务所评估：王某某、秦某某在金川区西坡生产区、养殖区修建的建筑物及附属设施在评估基准日2015年1月的价值为242.258万元。案发后，金昌市公安局金川分局将上述厂房发还王某某、秦某某。 认定上述事实的证据有： （1）被害人王某某的陈述，证实2014年，他和秦某某向祁金借款100万元，2015年1月，祁金等人将他拘禁在嘉峪关张某1家索债。之后，祁金、李国全、马万浩将他押到西坡村看厂子。祁金让他用厂子抵债，他告诉祁金，有两个厂子是秦某某的，但祁金、李国全说秦某某是债务担保人。后祁金等三人押着他找人写了抵押合同，强迫他将厂房抵押，他和妻子高某1都在合同上签了字。 （2）被害人秦某某的陈述，证实2013年底，他从鲁某1、赵某13处买了两个厂子。祁金在向他和王某某要账的过程中，强行把他的两个厂子、王某某的一个厂子抢走，出租给别人使用。他向祁金等人要回厂子时，还被祁金、李国全打过。 （3）被告人祁金的供述，证实2014年，王某某向他借款100万元，之后因无法还款，便自愿将名下的三个厂房折价80万元抵押给他，他要求王某某三个月内还款，若还不上厂房就归他。当时写了抵押合同，李国全、马万浩作为见证人签了字。后来王某某未能还款，他就将厂子出租了。 （4）被告人李国全的供述，证实2015年2月，祁金让他和马万浩把王某某带到肠衣厂，祁金拿出王某某抵押三个厂房的合同，让王某某夫妻签字，他也在见证人处签字。 （5）被告人马万浩的供述，证实王某某、秦某某将西坡养殖区的三个厂子抵押给祁金，祁金让他在协议见证人处签过字。 （6）证人高某1的证言，证实2014年5月，王某某曾向祁金借款100万元。2015年1月底的一天，祁金、李国全、马万浩带王某某回家，祁金说王某某将三个厂子抵押给祁金了，让她在合同上签字，王某某说不签，祁金就要打他。签完字后，祁金等人又押着王某某到河西堡张某1家去了。 （7）证人蔡某的证言，证实2016年5月，祁金将西坡养殖区的厂子租赁给他，他付过三次租金共6万元。 （8）证人鲁某1的证言，证实2012年11月，他将西坡养殖区的一块地的使用权以13.5万元的价格转让给秦某某。 （9）证人赵某13的证言，证实2012年11月，他将西坡养殖区的一块地转让给了秦某某。 （10）证人孙某1的证言，证实2014年下半年的一天，祁金、李国全到王某某的肠衣厂用锤子把大门门锁砸掉，重新上锁后在门上贴了一张出租出售的纸。 （11）证人姜万基、魏鑫的证言，均证实2015年2月，祁金叫姜万基、李国全、马万浩、魏鑫到羊肉馆吃饭，说是王某某请客，还说王某某自愿把西坡的厂子抵押还款，让姜万基和魏鑫在抵押合同见证人处签了字。 （12）证人马文艳的证言，证实王某某把三个厂子抵押给祁金，祁金将其中一处出租给一个姓蔡的人。 （13）辨认笔录，证实侦查人员组织王某某、高某1、秦某某对被告人祁金、李国全、马万浩、魏鑫、姜万基进行辨认。 （14）指认笔录，证实侦查人员组织祁金、李国全、马万浩、姜万基对涉案的三处厂房进行指认。 （15）抵押合同，证实2015年1月18日，祁金与王某某、高某1签订抵押合同，王某某将位于西坡村的三处厂房以80万元的价格抵押给祁金，见证人是魏鑫、姜万基、李国全、马万浩。 （16）微信截图、收条、照片、租赁协议，证实祁金将西坡养殖区一处厂房租赁给蔡某，蔡某向祁金支付租金。 （17）王某某、秦某某在西坡生产区三处厂房权属的相关资料、土地使用证、评估意见书，证实王某某、秦某某在金川区西坡生产区、养殖区修建的建筑物及附属设施在评估基准日2015年1月的价值为242.258万元。 庭审中，被告人祁金辩称抵押厂房是王某某自愿的；被告人李国全、马万浩均辩称是祁金和王某某签订抵押合同时被叫去当见证人，对合同具体情况不了解。经查，被害人王某某陈述2015年底，祁金等人带他和罗某某从嘉峪关回到河西堡后，又与李国全、马万浩将他押到西坡村看厂子，并强迫他和妻子签了厂房抵押合同，证实内容与证人高某1证言能够印证。虽三被告人对强迫王某某签订抵押合同不认可，但当时王某某被祁金等人非法拘禁，多次受到辱骂、殴打，参与非法拘禁犯罪的各被告人对此均有供述，故三被告人及辩护人提出签订抵押合同时不存在强迫性的意见，与查证的事实不符，不能成立。同时，抵押合同签订后，因王某某未按约定还款，祁金已实际占有厂房并出租收益，对祁金辩护人提出房产只用于抵押未实际转让不构成强迫交易的意见，不能成立。 （五）敲诈勒索犯罪事实 1.2015年1月起，被告人祁金等人将王某某带至永昌县河西堡镇张某1家中拘禁，威逼王某某为索债人员提供烟酒。2015年3月8日至4月9日，被告人祁金、李国全、马万浩5次带王某某到金川区师某经营的金华泰烟酒超市赊购软中华香烟8条、苏烟9条、五粮液酒4瓶，价值共计1.229万元。 认定上述事实的证据有： （1）被害人王某某的陈述，证实2015年3、4月，他被祁金等人拘禁在河西堡张某1家时，祁金让他给要账的人提供烟酒。他就带祁金、李国全、马万浩5次到师某的金华泰烟酒超市赊购中华烟8条、苏烟9条、五粮液酒4瓶。 （2）被告人祁金的供述，证实他带人在河西堡张某1家要账时，王某某赊购过1条苏烟，王某某给了他、李国全、马万浩一人两盒烟，其余的都扔在他车上了。 （3）被告人李国全的供述，证实2015年2、3月，他和祁金等人在河西堡要债时，祁金让王某某提供香烟。祁金、马万浩和他带王某某到14区一个超市拿过几次烟，王某某买的是软中华和苏烟，祁金把烟发给他和马万浩，他们再分发给其他人。 （4）证人师某的证言，证实2015年上半年，王某某在他经营的超市多次赊购烟酒，每次都是王某某和三、四个人来的，赊购物品他都有详细记载，王某某在销货清单上签字确认。 （5）指认笔录，证实侦查人员组织李国全对王某某赊购烟酒超市进行指认。 （6）辨认笔录，证实侦查人员组织王某某分别对祁金、李国全、马万浩进行辨认。 （7）金华泰烟酒超市销货清单3张，证实2015年3月8日至4月9日，被告人祁金、李国全、马万浩带王某某到师某处赊购烟酒，王某某在销货清单上签字确认。 （8）金昌市金川区发展和改革局价格认定书，金昌市烟草局卷烟价格证明，证实王某某赊购烟酒价格共计1.229万元。 庭审中，被告人祁金辩称是王某某主动提供的烟，也只给了两盒；被告人李国全辩称只参与过一次，是受祁金的指使。经查，被告人祁金、李国全均供述2015年3月在河西堡向王某某索债期间，王某某提供过香烟；被害人王某某陈述在被拘禁期间，先后5次按祁金、李国全等人的要求，带他们去赊购过烟酒；证人师某亦证实2015年上半年有一段时间，王某某多次和别人赊购烟酒，种类及数量都记录在销货清单上，并由王某某签字；销货清单记载王某某在案发期间赊购烟酒的具体情况。综合上述证据，2015年3月至4月，王某某被祁金等人拘禁在河西堡镇张某1家，人身自由受限，可以认定王某某在该时间内赊购的烟酒均提供给祁金等人。被告人祁金、李国全及辩护人提出敲诈勒索犯罪数额不属实的意见，与查证的事实不符，不能成立。被告人李国全庭前供称与祁金、马万浩带王某某到超市赊购香烟，与王某某陈述一致，对马万浩辩称未参与该起事实的意见，不予采纳。 2.2015年9月，被告人祁金获知张某1在内蒙古临河市承包工程，遂纠集被告人李国全、马万浩带王某某找张某1索债。在临河市金河宾馆，被告人祁金、李国全、马万浩多次对王某某、张某1拳打脚踢，逼迫二人还债，并以索债过程中产生费用为由，逼迫王某某书写金额为9000元的借条，后王某某未向被告人祁金等人给付。 认定上述事实的证据有： （1）被害人王某某的陈述，证实2015年9月的一天早上，祁金让他联系张某1，张某1在内蒙古临河，祁金就和李国全、马万浩开车押着他到临河，后登记住宿在临河宾馆。在宾馆内，祁金、李国全对他和张某1拳打脚踢，祁金逼迫他写了一张180万元的还款承诺书，还让他写了9000元的借条，让他承担到临河要账的全部开销。 （2）被害人张某1的陈述，证实2015年8月，他到临河干工程，祁金、李国全、马万浩带王某某找到他，在宾馆对他和王某某实施殴打，威胁王某某打了180万元的借条。 （3）被告人祁金的供述，证实他和李国全、马万浩带着王某某到内蒙古临河找过张某1，张某1、王某某写过180万元的还款承诺书，他还让王某某写了9000元的借条，是承担找张某1要钱的工资和日常花销。 （4）被告人李国全的供述，证实2015年9、10月，祁金、马万浩和他带王某某到内蒙古临河找张某1要钱，在宾馆里待了十几天。 （5）被告人马万浩的供述，证实他曾陪祁金、李国全带王某某到内蒙古临河找张某1。 （6）证人秦某某的证言，证实2015年8、9月份，王某某打电话告诉他，其和张某1在内蒙古临河被祁金等人打着写下了180万元的还款承诺书和9000元的借条，9000元是祁金等人在临河的花费。 （7）证人高某1的证言，证实2015年9月，王某某告诉她，在临河被祁金逼着签了借款承诺书，还写了9000元的借条，由王某某负责他们的日常开销。 （8）证人罗某某的证言，证实2015年7月，祁金等人带王某某在内蒙古临河找到张某1，让王某某、张某1签了还款承诺书，还让王某某写了9000元的借条，9000元是承担祁金等人在临河要债时的日常开销。 （9）证人姜万基的证言，证实2015年10月份，李国全打电话让他到内蒙古临河，祁金、李国全在临河叫他吃饭时，张某1、王某某都在场。 （10）指认笔录，证实侦查人员组织张某1及祁金、李国全、马万浩、姜万基对案发现场进行指认。 （11）辨认笔录，证实侦查人员组织王某某、张某1对祁金、李国全、马万浩进行辨认。 （12）还款承诺书、借条，证实王某某在内蒙古临河市向祁金出具金额为180万元的还款承诺书，担保人是张某1；王某某向祁金出具金额为9000元的借条，落款时间倒签为2015年4月1日。 （13）住宿信息表、出行信息表、宾馆住宿记录信息，证实2015年9月，祁金、李国全、马万浩及王某某、张某1在内蒙古临河市佳源宾馆登记住宿的情况。 庭审中，被告人祁金辩称受王某某安排到临河市配合其向张某1要钱，没有威逼王某某打借条，是王某某自愿承担日常花销主动书写的；被告人李国全、马万浩均供称没有强迫威逼王某某，对王某某打借条的事不知情。经查，被害人王某某、张某1、证人高某1、罗某某均证实祁金、李国全、马万浩强行带王某某到临河市找张某1，期间采取殴打等手段暴力索债，与书证相互印证。三被告人辩解与查证事实不符，不予采纳。 3.2013年，金昌市金川区居民李某1向被告人祁金借款，约定按月支付利息。同年12月的一天，因李某1未及时偿还利息，被告人祁金、马万浩等人将李某1从金昌和平汽车租赁公司租赁的甘C610**本田思域牌小轿车强行扣押。2015年6、7月份的一天，被告人祁金、李国全、马万浩将李某1叫至金川区金凤爆炒小鸡农家乐，威逼李某1向被告人李国全出具金额为6.7万元的借条，将落款日期倒签为“2015年1月6日”，并让李某1将该车抵押给李国全。2016年1月5日，金昌和平汽车租赁公司工作人员将停放在李国全家楼下的车辆开回。被告人祁金、李国全发现后，以李某1诈骗为由向公安机关报案，后法院未予认定。 认定上述事实的证据有： （1）被害人李某1的陈述，证实2013年6月，他曾向祁金借款8万元。2015年6、7月份的一天，因他没有给祁金清利息，祁金让他把租赁的车辆抵押给李国全，祁金威胁他给李国全出具6.7万元的借条，实际上祁金、李国全并没给他钱，6.7万元是之前借款的利息和罚金，之后他又把车交给祁金等人了。 （2）被告人祁金的供述，证实2013年李某1曾向他借款，后来他多次向李某1要账，李某1就把一辆车抵押给他，这辆车他们向王某某要账时一直使用，后来李国全把车停在楼下丢了，他到派出所报了案。 （3）被告人李国全的供述，证实2015年6、7月的一天，祁金、马万浩和他在农家乐向李某1要钱时，祁金计算李某1之前欠款的利息是6.7万元，就让李某1以借他6.7万元的名义写了一张借条，借条被祁金收走，李某1还把一辆租赁车辆抵押给祁金，他使用车辆期间，发现车不见了，就和祁金到派出所报案了。 （4）被告人马万浩的供述，证实他跟祁金在嘉峪关向王某某要账时，所开的本田轿车是李某1抵押给祁金的，后来车被车主开走。 （5）证人姜万基的证言，证实2014年他跟祁金等人到嘉峪关要债时，祁金、马万浩开过一辆本田思域轿车，是借款人租赁后又抵押给祁金借款的车，2016年元月份车被租赁公司的人开走。 （6）证人王某19的证言，证实2013年10月，李某1在他开办的租赁公司租赁本田思域轿车一辆。2013年至2015年，李某1共交过7.97万元的租金。 （7）证人石某某的证言，证实2016年1月，她将本田思域轿车开回，将车内全部物品退还给李国全。 （8）辨认笔录，证实侦查人员组织李某1辨认出马万浩、王某25明就是扣押租赁车辆的人。 （9）个人借款凭证，证实李某1分别于2013年、2014年多次向祁金借款并出具借款凭证。 （10）借条，证实2015年6月，祁金让李某1向李国全出具金额为6.7万元的借条，并将租赁车辆抵押。 （11）汽车租赁合同、车辆交接情况与备注、机动车登记注册信息，证实2013年10月25日，李某1从金川区和平汽车租赁公司租赁本田思域小轿车一辆。 （12）金川区人民法院刑事判决书、金昌市中级人民法院刑事裁定书、立案决定书，证实李国全将李某1抵押的租赁车辆停放在楼下，被租赁公司人员开走，祁金于2016年1月6日以李某1诈骗为由向公安机关报案，后法院未予认定。 庭审中，被告人祁金辩称他没有让李某1给李国全打借条，也没有向李国全要过车；被告人李国全辩称是祁金让李某1给他打借条的，李某1并不欠他钱；被告人马万浩对该起事实未作供述。经查，被告人李国全庭前供称与祁金、马万浩、李某1在农家乐吃饭时，祁金让李某1给他打了6.7万元的借条，该供述与被害人李某1陈述能够印证，且有书证借条佐证。综合上述证据，足以认定被告人祁金、李国全、马万浩将李某1车辆强行扣押，并逼迫其出具借条的事实，对被告人祁金、马万浩辩解该起事实不能成立的意见，不予采纳。 4.2017年6月，金昌市金川区居民马某2向被告人祁金、王鹏借款，由金川区居民王某3担保，该款实际由金川区居民王某4使用。借款到期马某2向祁金清偿后，又提出让祁金帮忙向王某4索要，祁金提出让马某2支付好处费，或向王某3索要利息，马某2同意。2017年8月的一天8时许，被告人祁金、陆兴福将王某3从工作单位带至金川区22区，隐瞒马某2已还款的事实，采取辱骂、殴打手段向王某3强行索债。当日10时许，被告人祁金叫来被告人王鹏、成红军，四被告人又将王某3带至金川区新华路万家川湘楼等地继续逼债。14时许，王某3给付祁金6000元后才被允许离开。同年9月的一天，被告人祁金、陆兴福、成红军再次将王某3、马某2带至金川区延安路武装部旁，采取辱骂、殴打方式向王某3索要债务，王某3被逼给祁金等人2000元后才让离开。被告人祁金、王鹏、陆兴福、成红军共敲诈勒索8000元。 认定上述事实的证据有： （1）被害人王某3的陈述，证实2017年6月，马某2向祁金、王鹏借款，他是担保人。同年8月，祁金打电话说马某2未还利息，祁金、陆兴福到单位强行把他带到22区，威胁要账。他迫于无奈借了6000元还给祁金。同年9月，祁金又把他叫到延安路武装部旁自家楼下，王鹏、陆兴福都在，祁金在他脸上扇了一巴掌，陆兴福在他肩上踢了一脚，强迫他找钱还债，他被迫还了2000元。 （2）被告人祁金的供述，证实他给马某2借款5万元，王某3是担保人，王某3共三次向他还款1万元。第三次是王某3在他家楼下，他说狠话吓唬王某3，说完后王某3就拿出2000元现金给他了，陆兴福也在场。 （3）被告人王鹏的供述，证实祁金带他到21区老汽车站旁边的巷道里找王某3要过钱，当时王某3说他是担保人。 （4）证人马某2的证言，证实2017年6月，他向祁金借过5万元，王某3是担保人，借款被王某4用了，之后他把钱还给祁金了，还让祁金帮他向王某4要账。祁金提出若能问王某4要回5万元，让他给20%的好处费，若王某4还不上本金，就每个月向王某3要2500元的利息。同年9月的一天下午，祁金、王鹏、陆兴福把他和王某3叫到一起，殴打王某3让其想办法找钱，王某3给了王鹏2000元。 （5）证人王某4的证言，证实2017年6月，他和马某2找到祁金，以马某2名义向祁金借款5万元，王某3是担保人，借款他用了4.5万元，后来马某2把钱还清了。祁金和陆兴福在21区对面小花园逼着问王某3要过利息，听王某3说祁金还打了他一巴掌。 （6）证人王某20的证言，证实2017年7月20日，王某3问他借6000元钱，他拿钱给王某3时，和王某3一起的一个男人把钱拿过去了。 （7）辨认笔录，证实侦查人员组织王某4、王某3、马某2对成红军、张某22进行辨认。 （8）微信账户截屏3张、微信转账截屏3张，甘肃银行客户开户信息及交易明细（王某20），证实王某20从银行支取现金后借给王某3。 庭审中，被告人祁金辩称钱是他出借的，与王鹏无关，确实与王鹏找过王某3，但王鹏不知道要的什么债；被告人王鹏辩称他和成红军去过，但钱不是他出借的；被告人陆兴福辩称他虽然在场，但未殴打王某3。经查，被害人王某3陈述祁金等人向他索债时实施殴打，该陈述与证人马某2、王某4的证言能够印证，能够认定被告人祁金向王某3隐瞒马某2已还款，纠集被告人王鹏、陆兴福、成红军采取暴力手段向王某3索要8000元的事实。各被告人辩解与查证的事实不符，不予采纳。 5.2018年2月1日，金昌市金川区居民魏某某在鹏昇公司向被告人祁金、王鹏借款1.5万元，后通过微信支付向被告人王鹏还款1.73万元。2018年11月的一天，魏某某到金川区居民马某3经营的金港汽修厂修车时遇见被告人祁金、陆兴福。二被告人对魏某某拳打脚踢，迫使魏将正在修理的车辆抵押给马某3借款偿还债务，并让魏给马某3出具5000元的借条，威胁不给付5000元就不能将车辆开走。因马某3未给魏某某借款，被告人祁金、陆兴福将借条拿走，魏某某车辆停放在金港汽修厂至案发。被告人祁金等人未能取得5000元。案发后，魏某某从修理厂将车辆开回。 认定上述事实的证据有： （1）被害人魏某某的陈述，证实2018年2月，他向祁金、王鹏借款1.5万元，后多次向王鹏转账还款，祁金、王鹏还是向他催还利息。2018年11月，他到马某3修理厂修车时，祁金、陆兴福也来向他要钱，二人在马某3办公室撕住他开始打，陆兴福在他的肩膀、脸上、头上捣了几拳，祁金在他腰上踹了几脚。陆兴福让他给马某3打5000元的借条，并威胁他不还钱就把车变卖，让他把钱拿过来再把车开走，条子被陆兴福、祁金拿走了。2019年4月，陆兴福被公安机关抓了，他才把车开回来。 （2）被告人祁金的供述，证实2018年8月，他和陆兴福在马某3修理厂遇见魏某某，他知道魏某某欠王鹏的钱没还，魏某某说他的面包车修好卖了给王鹏还钱。之后魏某某到马某3办公室说把车1万元卖给马某3，马某3不要，魏某某又说把车抵押给陆兴福，车先放在修理厂，陆兴福给马某35000元后才能把车开走，陆兴福和魏某某还写了抵押协议，协议被陆兴福拿走了。 （3）被告人王鹏的供述，证实2018年，魏某某在鹏昇公司借的钱是他和祁金两个人的。 （4）被告人陆兴福的供述，证实他和祁金到他连襟马某3的修理厂时遇见魏某某，祁金向魏某某要账，魏某某没钱，祁金让魏某某给马某3写了一张5000元的借条，让马某3给魏某某借5000元，再把5000元还给祁金。马某3不同意，祁金就把借条拿走了。 （5）证人马某3的证言，证实2018年11月下旬，魏某某到他的修理厂取车，祁金和陆兴福也在修理厂，祁金向魏某某要账，还和陆兴福在魏某某腿上踢了几脚。祁金、陆兴福让魏某某给他打了一张5000元的借条，因魏某某没钱交修理费，所以他没有让魏某某把车开走。 （6）证人高某3的证言，证实2018年2月，魏某某向王鹏借款时，他是担保人。 （7）证人张某22、张某23的证言，均证实2018年冬天的一天，他们跟着陆兴福向魏某某要过账。陆兴福的连襟马某3打电话说，魏某某在修理厂，陆兴福就带他们到修理厂，看到魏某某的面包车停放在修理厂。 （8）辨认笔录，证实侦查人员组织魏某某、高某3对王鹏、陆兴福进行辨认。 （9）甘C852**号车辆信息资料、机动车行驶证、登记证复印件，证实魏某某车辆的基本情况。 （10）微信转账记录16张，从王鹏手机提取的发放高利贷记录，证实2018年2月，魏某某向被告人王鹏借款及还款的情况。 庭审中，被告人祁金辩称未给魏某某借款，是魏某某提出向马某3、陆兴福借款后给王鹏还款；被告人王鹏辩称他和祁金给魏某某借钱属实，但没见过5000元的借条；被告人陆兴福辩称魏某某因欠修理费，向马某3打借条。经查，被告人陆兴福庭前辩称和祁金去修理厂时，祁金让魏某某给马某3出具借条，让马某3给魏某某借5000元，再还给祁金，因马某3不同意，祁金把借条拿上了。该供述与证人马某3、张某22、张某23的证言、被害人魏某某陈述能够相互印证，证实被告人祁金等人逼迫魏某某向马某3借款并书写借条，因马某3不同意给魏某某借款，祁金等人将借条带走。三被告人辩解与查证的事实不符，不予采纳。 6.2017年8月，王某2在鹏昇公司租赁奥迪牌小轿车一辆。2017年9月7日，被告人祁金、陆兴福、成红军为索要车辆租赁费、抵押费，强行将王某2带至金川区商会大厦宾馆。被告人陆兴福以索债产生费用为由，向王某2勒索财物，王某2害怕被殴打，通过微信给陆兴福转账3000元，该款被祁金等人花用。 认定上述事实的证据有： （1）被害人王某2的陈述，证实2017年8月，他从鹏昇公司租赁小轿车一辆，又将车辆抵押给陆兴福借款。同年9月，祁金、陆兴福、成红军找他要账，把他带到商会大厦宾馆，不还钱就不让离开，陆兴福向他索要要账产生的劳务费、吃喝费，他害怕挨打就向丁某借了3000元，通过微信转给陆兴福。 （2）被告人祁金的供述，证实他将自己的车挂靠到鹏昇公司租赁，赵某2、王某2到鹏昇公司租赁过车辆。 （3）被告人陆兴福的供述，证实他和祁金、王鹏、成红军将王某2带到商会大厦宾馆要账，王某2通过微信给他还款3000元。 （4）被告人成红军的供述，证实和祁金、王鹏、陆兴福带王某2到商会大厦宾馆，祁金离开时让他和陆兴福看管控制王某2，一边找赵某2，一边想办法还钱，陆兴福让王某2付要账时产生的油钱、餐费、工资等。王某2通过微信转给陆兴福3000元。 （5）证人赵某2的证言，证实祁金、陆兴福、成红军为向他和王某2要账，对他实施过殴打。 （6）证人王鹏的证言，证实祁金曾告诉他，王某2租赁鹏昇公司车辆后在陆兴福处抵押借款。 （7）证人赵某9的证言，证实2017年9月6日，祁金、陆兴福、成红军等人曾带他儿子赵某2及王某2到家中要账。 （8）证人王某18的证言，证实2017年9月，祁金等人把他儿子王某2带到商会大厦宾馆不让离开，9月8日他筹钱还给祁金后，才将王某2带走。 （9）证人丁某的证言，证实2017年9月7日，王某2打电话说他被祁金等人绑架在宾馆不让走，向他借3000元，他通过微信给王某2转账3000元。 （10）证人张某21的证言，证实2017年8月，王某2从鹏昇公司租赁车辆，他是担保人。 （11）证人赵某10、赵某11的证言，证实2017年9月初的一天下午，成红军、陆兴福带着王某2到赵某11家借钱，成红军、陆兴福将王某2骂的特别凶。 （12）指认笔录，证实侦查人员组织祁金、成红军、陆兴福对案发现场进行指认。 （13）辨认笔录证实侦查人员组织丁某、赵某10、赵某11对祁金、成红军、陆兴福进行辨认。 （14）微信转账记录2张，证实王某2向丁某借款3000元的事实。 庭审中，被告人祁金、陆兴福、成红军辩称王某2转账的3000元是车辆租赁费、借款等，不是索债费用。经查，三被告人庭前均供称在商会大厦宾馆向王某2索债，被告人成红军供称陆兴福向王某2索要要账费用，王某2向他人借款后转给陆兴福3000元。该供述与被害人王某2的陈述、证人丁某的证言能够相互印证，三被告人的辩解不予采纳。 7.2018年4月28日，金昌市金川区居民王某6向被告人祁金、王鹏借款2万元，约定每月偿还利息2000元。后王某6通过微信转账共还款2.71万元。期间，因王某6未按时偿还利息，被告人祁金威胁王某6除每月偿还的2000元外，再多给1000元，否则就带人到王某6单位及家中滋扰。王某6被逼无奈，于2018年5月、6月向被告人祁金还款时，按约定还款2000元后又按要求多给1000元。被告人祁金等人敲诈王某6资金共2000元。 认定上述事实的证据有： （1）被害人王某6的陈述，证实2018年4月，他向祁金、王鹏借款2万元，约定每月还利息2000元，同年5月29日、6月29日，他向祁金还款时，祁金说清利息迟了，威胁他再多转1000元，否则就带人到他单位或家里要钱，他害怕祁金到单位闹就多转了1000元。 （2）被告人王鹏的供述，证实2018年4月，王某6向他和祁金借款2万元，借款登记表上有记载。 （3）证人王某21的证言，证实2018年4月，王某6到鹏昇公司向祁金、王鹏借款2万元，他是担保人，实际拿到1.6万元。 （4）微信转账记录截图7张，从王鹏手机中提取的发放高利贷记录，证实王某6从祁金、王鹏处借款后，约定每月还利息2000元，2018年5月、6月王某6除归还2000元利息外，每月多向祁金、王鹏归还1000元。 庭审中，被告人祁金辩称他没有和王鹏给王某6借过高利贷，他替王鹏收取过王某6转的钱。被告人王鹏辩称他给王某6借过钱，但没有采取威胁手段向王某6多收过钱。经查，被告人祁金、王鹏庭前均辩解未给王某6借款，但王鹏认可其记载的借款登记表上有王某6借款的相关内容，现王鹏又当庭供认给王某6借过钱；证人王某21、被害人王某6均陈述王某6在鹏昇公司向祁金、王鹏借款后每月清息2000元，2018年5月、6月，王某6清息时，祁金以未按时清息让多付1000元。综合上述证据，能够认定被告人祁金、王鹏向王某6借款后多收取资金的事实。二被告人的辩解不能成立。 （六）非法侵入住宅犯罪事实 1.2014年4月，金昌市金川区居民马某4向被告人祁金借款，由被告人李国全担保，后马某4因无力还款外出躲债。期间，被告人祁金、李国全多次到马某4家中向其父母索要债务。2015年冬天的一天16时许，被告人祁金、李国全再次到马某4家中索债，马某4父母要求被告人祁金、李国全离开，二被告人拒不离开，滞留至当日22时许才离去。滞留时间6小时。 认定上述事实的证据有： （1）被害人马某4的陈述，证实2014年4月，他曾向祁金借款，后未能按时还款。2015年5、6月份，祁金、李国全经常到他家要账，他妻子刘某2还报过警。 （2）被告人祁金的供述，证实他打电话向马某4催要过账，后来马某4电话打不通，他就和李国全到马某4家要账，总共去过3次，马某4父母都在，他们待了半个小时就离开了。 （3）被告人李国全的供述，证实2014年11月，他和祁金到马某4家要钱，马某4父母都在，待了不到半个小时就离开了。2015年5、6月份，他和祁金等人又到马某4家要账，祁金和马某4母亲发生争吵，马某4妻子报警。之后他和祁金还到过马某4家，在马某4家吃过晚饭，待到10点多才离开。 （4）证人马某8的证言，证实2014年冬天的一天下午4点多，李国全带人到她家找马某4要钱，待到11点多才走。祁金等人到过她家很多次，每次都抽烟喝酒，气势汹汹地，她都吓得发抖，不敢撵他们。 （5）证人马某9的证言，证实2014年冬天的一天下午4点多，祁金、李国全等人到他家找马某4要钱，一直待到晚上11点多才走，总共去过5次，他不愿意让祁金等人待在家里，但害怕被打骂，所以不敢说。 （6）证人刘某2的证言，证实2015年5、6月份的一天下午，她一个人带孩子在家，有几个人进来找马某4要账，还逼着问她要钱，把她气哭了，把娃娃也吓哭了，她就报警了。 （7）辨认笔录，证实侦查人员组织马某4、马某8、马某9对祁金、李国全进行辨认。 （8）金川分局宁远派出所接处警登记表、说明，证实2015年6月4日，祁金、李国全到马某4家中索要欠款，马某4妻子刘某2报警。 庭审中，被告人祁金辩解他去过马某4家要债，但停留时间未超过1小时；被告人李国全辩解他是马某4借款的担保人，是祁金问他要钱，他才到马某4家去的。经查，被告人李国全庭前供称案发当日下午4点多，祁金叫他一起到马某4家要账，他们在马某4家吃过晚饭后，祁金先离开，他待到晚上10点多才离去，该供述与祁金供称到马某4家索债的基本情况相符，与证人刘某2、马某8、马某9证实的祁金、李国全到他们家中索债并滞留至当晚11点才离开的陈述能够相互印证，且马某8、马某9能够辨认出祁金、李国全。故被告人祁金、李国全的辩解与查证的事实不符，不予采纳。 2.2015年9月，金昌市金川区居民薛某某向被告人祁金借款。2016年4、5月份的一天17时许，被告人祁金、李国全、马万浩、赵其为到金川区双湾镇薛某某家，因薛某某外出务工，四被告人便滞留向薛某某父母索债。期间，四被告人随意丢弃垃圾、未经同意不脱鞋睡在炕上，薛某某父母要求四人离开时，被告人祁金等人拒不离开。滞留至次日15时许，薛某某回家给祁金还款2000元后，四被告人才离开。四被告人滞留时间22小时。 认定上述事实的证据有： （1）被害人薛某某的陈述，证实2014、2015年，他曾向祁金借款。2016年4、5月份的一天，祁金带李国全等人到他家中要账，他父母在家，祁金打电话让他赶紧回来，他回家已是第三天下午，祁金等人已经住了两天，家里被糟蹋的乱七八糟，祁金问他要工资和油钱，他给了祁金2000元。 （2）被告人祁金的供述，证实他带着李国全、陆兴福、马万浩、赵其为到薛某某家去过二、三次。 （3）被告人李国全的供述，证实2015年，他和祁金、马万浩、姜万基、魏鑫、赵其为到薛某某家要账，祁金让他们住在薛某某家等薛某某回来，当晚就睡在薛某某家，薛某某父母都在，第二天中午12点多离开的。薛某某父母虽然心里不愿意，但嘴上没说。 （4）被告人赵其为的供述，证实2015年的一天，他跟着祁金、李国全、马万浩到薛某某家要账，下午5点左右去的，当晚留宿，第二天下午3点左右，薛某某向祁金还款1000元后才离开。 （5）证人薛某1的证言，证实2016年4、5月份的一天中午11点左右，祁金带四个人到他家向他儿子薛某某要账，这些人在他家吃饭还住了两晚上，还骂着让他和妻子还钱。祁金等人把垃圾随便扔在屋里，不脱鞋就躺在沙发上睡觉。 （6）证人张某24的证言，证实2016年4月的一天中午11点，祁金带人到她家向她儿子薛某某要账，祁金让她做饭给他们吃，在她家住了两晚上，还和他们睡在同一个炕上。第三天下午薛某某回来给祁金还了2000元，他们才离开。 （7）辨认笔录，证实侦查人员组织薛某某、薛某1、张某24对祁金、李国全进行辨认。 庭审中，被告人祁金辩称在薛某某家待过，但未留宿；被告人李国全辩称他们是当晚11点去的，第二天早上9点离开的，滞留时间没有22小时；被告人马万浩对该起事实未作供述；被告人赵其为辩称他们是下午吃完饭天快黑了去的，第二天中午回的。经查，被告人赵其为庭前供述与祁金、李国全、马万浩于案发当日下午5点左右到薛某某家索债，当晚留宿，至次日下午3点薛某某还款后才离开，该供述与被害人薛某某的陈述，证人薛某1、张某24的证言能够印证，足以认定滞留时间22小时，被告人祁金、李国全的辩解不能成立；被告人祁金、李国全、赵其为均供述马万浩参与该起犯罪，被告人马万浩辩解该起事实不能成立的意见与查证事实不符，不予采纳。 3.2017年8月，金昌市金川区居民吕某某向被告人祁金、王鹏借款。后因吕某某未能还款，被告人祁金、王鹏商议后让成红军向吕某某索债。2018年春节前的一天19时许，被告人王鹏再次指使被告人成红军到金川区吕某某家中索要债务。期间，被告人成红军滞留吕某某家中，吕某某妻子要求成红军离开，并与吕某某发生争吵，以此逼迫成红军离开，被告人成红军仍拒不离开。滞留至第4日19时许，吕某某被迫向被告人祁金、王鹏还款2万元，被告人成红军当场收取现金后离开，并将该款交给被告人王鹏。滞留时间72小时。 认定上述事实的证据有： （1）被害人吕某某的陈述，证实2018年春节前，他未按时给王鹏还款，王鹏派成红军到他家要账，成红军赖在他家不走，睡在沙发上，把沙发都糟蹋脏了，客厅地面、茶几上到处都是烟灰烟头、方便面包装袋，把家里糟蹋的不成样，他怕成红军打，也不敢撵。成红军在他家待了三天，第四天他找了2000元还给成红军，成红军才离开。 （2）被告人祁金的供述，证实2017年吕某某向王鹏借过钱，他和王鹏到吕某某家要过账。 （3）被告人王鹏的供述，证实2017年，吕某某向他和祁金借钱，后来钱还不上，因他和吕某某是亲戚，祁金就说让成红军去要钱。成红军给吕某某说借款中有他的一部分，后来成红军就跟着吕某某走了。 （4）被告人成红军的供述，证实2018年春节前的一天，祁金、王鹏让他向吕某某要账，因为吕某某是王鹏前妻的姨夫，王鹏给吕某某说钱是问他借的，让他待在吕某某家，让吕某某找钱还账，他在吕某某家住了两个晚上，第三天下午吕某某还了2万元，他把钱交给了王鹏。 （5）证人杨某2的证言，证实2017年8月，吕某某向祁金、王鹏借款时，他是担保人。 （6）证人贠某1的证言，证实2018年春节前的一天，成红军到她家向她丈夫吕某某要账，待了四天才离开。成红军躺在她家沙发上睡觉，到处乱扔烟头、方便面包装袋，客厅被糟蹋的乱七八糟。 （7）辨认笔录，证实侦查人员组织吕某某、杨某2、贠某1对祁金、王鹏、成红军进行了辨认。 （8）从王鹏手机提取的发放高利贷记录，证实2017年8月3日，吕某某向王鹏、祁金借款，杨某2是担保人。 庭审中，被告人祁金辩称未给吕某某借款，也未派人索债；被告人王鹏辩称是他单独向吕某某借款，未与祁金商量派成红军向吕某某索债；被告人成红军供称通常情况下，是祁金安排给王鹏，王鹏再安排他向别人索债。向吕某某索债是受王鹏安排，王鹏说借给吕某某的钱是鹏昇公司的。经查，被告人王鹏庭前供称他将吕某某无法偿还借款的事告诉祁金，祁金提议让成红军去向吕某某索债，后成红军到鹏昇公司后就跟着吕某某出去了；被告人成红军庭前及庭审中均供称他向吕某某要账是祁金和王鹏说的，因吕某某与王鹏有亲戚关系，王鹏就向吕某某谎称借款中有他的一部分，实际上他和吕某某无经济往来，他将从吕某某处索要的款项都交给了祁金、王鹏，该供述与被害人吕某某、证人贠某1证实内容能够印证，足以认定被告人成红军受祁金、王鹏指使到吕某某家滞留索债至吕某某还款后才离开的事实。被告人祁金、王鹏及辩护人提出的该起事实为成红军个人行为的意见，与查证事实不符，不予采纳。 4.2017年7月，金昌市金川区居民刘某某经被告人祁金介绍向被告人王鹏借款，后未能归还。2017年10月16日22时许，被告人祁金、王鹏、马万浩、沈彦乐到金川区22区亨美花园刘某某家中，因刘某某不在，便威胁刘某某母亲赵某12还款，并让其联系刘某某回家。后因刘某某未回家，被告人祁金便安排被告人王鹏、马万浩、沈彦乐滞留索债。三被告人未经允许抱出被子、不脱鞋躺在沙发上睡觉。赵某12迫于威胁，不敢要求三被告人离开，也不敢报警。次日8时许，刘某某回家后，三被告人带刘某某离开。滞留时间10小时。 认定上述事实的证据有： （1）被害人刘某某的陈述，证实2017年5、6月，他表哥赵某3要用钱，就让他向祁金、王鹏借款，后祁金、王鹏找不到赵某3，就向他要账。2017年10月中旬的一天晚上，祁金、王鹏、沈彦乐、马万浩到他家，当时他不在。祁金等人就待着过夜，第二天早上8点他回家后，王鹏、沈彦乐把他带到鹏昇公司，殴打他要账。中午1点左右，他母亲报警后，带警察到鹏昇公司，他才离开。 （2）被告人祁金的供述，证实2017年的一天晚上7、8点，他和王鹏、马万浩、沈彦乐到刘某某家要账，刘某某母亲在家，后来他先走了，让王鹏他们等着向刘某某要钱，第二天早上8点，他让王鹏把刘某某带到鹏昇公司，马万浩、王鹏在刘某某脸上扇了几巴掌。后来，刘某某母亲带着三个警察来了，刘某某给王鹏写了保证还款的条子后就离开了。 （3）被告人王鹏的供述，证实2017年，赵某3、刘某某到鹏昇公司向他借钱，后未能还款，有一天晚上9点左右，他和马万浩、沈彦乐到刘某某家要账，后来祁金也来了，刘某某不在家，刘某某母亲就让他们躺在沙发上睡觉。第二天早上10点多，他们和刘某某一起到鹏昇公司，之后刘某某母亲领着派出所的人到公司，刘某某就走了。 （4）被告人沈彦乐的供述，证实2017年下半年，祁金叫他、王鹏、马万浩到刘某某家要账，祁金安排他们待在刘某某家等待，他们三人就睡在刘某某家客厅，第二天早上8点，刘某某回来后，他们把刘某某带到鹏昇公司。途中，在车上他用胳膊肘在刘某某胸口捣了一下，王鹏也在刘某某胸口捣了几拳。在鹏昇公司，祁金、王鹏和他又在刘某某腿上、背上踢了几脚。12点多，刘某某母亲报警后带着警察到店里，刘某某才离开。 （5）被告人马万浩的供述，证实2017年下半年的一天下午6点，祁金、王鹏、沈彦乐带他到刘某某家要钱，祁金让他和王鹏、沈彦乐留下等待刘某某回家，第二天早上8点才离开的。 （6）证人赵某12的证言，证实祁金、王鹏、沈彦乐、马万浩到她家向她儿子刘某某要账，因为人多，她不敢报警。她儿子被带到鹏昇公司后，她感觉祁金等人就是害人的，高利贷把人往死里逼，把刘某某带去后，打的太狠，到人家里要账赖着不走，在沙发上斜躺横卧，就像土匪一样拿着棍子敲门要账。后来她就报警了。 （7）指认笔录，证实侦查人员组织祁金、王鹏对案发现场进行指认。 （8）辨认笔录，证实侦查人员组织刘某某、赵某12对祁金、王鹏、沈彦乐、马万浩进行辨认。 （9）从王鹏手机提取的发放高利贷记录，证实2017年7月27日，刘某某向祁金、王鹏借款的情况。 庭审中，被告人祁金辩称他去过刘某某家，但未安排王鹏等人留宿；被告人王鹏辩称刘某某母亲未要求他们离开，还多次提出让他们等刘某某回家，马万浩是一起吃饭后又跟去的，沈彦乐是去要自己欠款的；被告人马万浩辩称是敲门进入，不是强行进入，刘某某母亲没有提出让他们离开；被告人沈彦乐辩称他没有威胁刘某某母亲，是她主动拿来被子。经查，四被告人均供述了到刘某某家索债的基本事实，祁金离开后，王鹏、马万浩、沈彦乐在刘某某家留宿至次日，供称内容与被害人刘某某的陈述、证人赵某12的证言相符，且赵某12证实她不愿意让王鹏等人留下，因害怕不敢报警。综合上述证据能够认定被告人祁金指使被告人王鹏、马万浩、沈彦乐到刘某某家索债并滞留的事实，各被告人辩称未强行滞留被害人家中，与查证的事实不符，不能成立。 （七）合同诈骗犯罪事实 2017年8月，金昌市金川区居民郭某某向被告人祁金、王鹏借款3万元。2018年1月14日，被告人祁金、王鹏为索债，纠集被告人陆兴福、成红军，胁迫郭某某与金昌市车友汇汽车租赁有限公司签订车辆租赁合同，租赁奔驰牌越野车一辆，并要求郭某某将车质押借款偿还祁金、王鹏，被告人成红军等人支付车辆租赁费及押金共计6500元。2018年1月24日，被告人祁金、王鹏、陆兴福、成红军伪造车主为“裴乐天”的车辆登记证、行驶证等材料，带郭某某到永昌县，冒充“裴乐天”将租赁车辆质押给永昌县城关镇居民杨某3借款6.3万元。后该款被祁金、王鹏、陆兴福、成红军、文国荣、蒋世民及郭某某处分。经金昌市金川区发展和改革局价格认定：奔驰牌越野车价值为20.4785万元。综上，被告人祁金、王鹏、陆兴福、成红军诈骗车辆价值20.4785万元，扣除已支付的车辆租赁费及押金，实际诈骗19.8285万元。2018年3月23日，金昌市公安局龙首分局从杨某3处扣押上述车辆，并于同年3月29日发还租赁公司。 认定上述事实的证据有： （1）被害人郭某某的陈述，证实2017年8月，他向祁金、王鹏借款3万元，后祁金等人多次向他要账，他无法还款。2018年1月14日，祁金让成红军带他到车友租赁公司租赁奔驰越野车一辆，并让陆兴福、成红军联系办假证的人，用他的照片办理了车主身份证。后祁金、王鹏、陆兴福、成红军又押着他到武威、永昌等地找人押车借款，最终在永昌把车抵押给杨某3借款6.3万元，被祁金、王鹏等人分掉了。 （2）被告人祁金的供述，证实2017年7、8月，郭某某向他借款3万元，后未能还款，他多次向郭某某要账。王鹏告诉他郭某某租了一辆奔驰车抵押借款后再还款，之后郭某某、成红军联系到永昌押车借款，他和王鹏、陆兴福、文国荣也跟着去了。 （3）被告人王鹏的供述，证实2017年8月，郭某某向他和祁金借款3万元。2018年1月，因郭某某未能还款，祁金让他给郭某某5000元租车。之后郭某某、成红军租赁了一辆奔驰越野车，祁金、陆兴福、成红军又带着郭某某拿着假的机动车登记证到武威、永昌等地找人押车借款，把车押给了一个永昌人。借到的钱给他还了2万多元。 （4）被告人陆兴福的供述，证实2017年底，他跟着祁金、王鹏向郭某某要过账。祁金、王鹏、成红军和他吃饭时，成红军说郭某某租了一辆奔驰车，还办了一套假手续，要帮着把车抵押后给祁金、王鹏还款，后来车是成红军联系人到永昌抵押的，借的6万多元，扣除借款本金和利息，又付了中间人介绍费、要账人员工资、食宿费。 （5）被告人成红军的供述，证实2017年12月底，他跟着祁金、王鹏、陆兴福、文国荣到郭某某家要账。2018年1月，祁金说郭某某不能还款，就租车抵押了再还款。祁金垫资带郭某某租赁了一辆奔驰越野车，他联系办假证的人，办理了假的身份证、驾驶证后，祁金、王鹏、陆兴福和他又带郭某某到永昌，将车辆抵押借款6.3万元，祁金给他和陆兴福、文国荣每人分了3000元。 （6）证人罗某1的证言，证实2017年，他给郭某某当担保人向祁金借款3万元，祁金、王鹏多次采用殴打、拘禁方式向他和郭某某索债。2018年1月，王鹏告诉他郭某某要租赁汽车让他当担保人，他担心被打就去了，郭某某不是自愿租赁车辆的。 （7）证人马某7、方某某的证言，均证实2018年1月，祁金、王鹏多次向郭某某要账，郭某某妻子马某7向他人借过2万多元向祁金等人还款。 （8）证人杨某3的证言，证实2018年1月24日，成红军和一个自称是裴乐天的人开着一辆奔驰越野车找他抵押借款，双方签了二手车买卖合同，他给成红军等人借款7万元。 （9）证人赵某14的证言，证实2018年1月，郭某某从他公司租赁奔驰越野车一辆，后来没有付租费，也未交车，他打听到车被卖给杨某3了。 （10）金昌市公安局龙首分局扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、发还物品清单，物证梅赛德斯奔驰车一辆、机动车行驶证（甘CL55**号车），证实被告人祁金、王鹏、陆兴福、成红军胁迫郭某某将租赁车辆质押给杨某3借款，案发后从杨某3处追回车辆发还租赁公司。 （11）车友汇汽车租赁有限公司租赁合同，证实郭某某与租赁公司签订合同租赁车辆的情况。 （12）二手车买卖合同，证实被告人祁金等人伪造车辆行驶证等手续后，让郭某某冒充车主“裴乐天”将车辆质押给杨某3借款，双方签订车辆买卖合同。 （13）金昌市金川区发展和改革局价格认定结论书，证实经鉴定，梅赛德斯奔驰车在基准日2018年1月24日的价格为20.4785万元。 （14）指认笔录，证实侦查人员组织祁金、王鹏、陆兴福、成红军对案发现场进行指认。 （15）辨认笔录，证实侦查人员组织郭某某、罗某1、马某7对祁金、王鹏、陆兴福、成红军进行辨认。 庭审中，被告人祁金辩称郭某某租车的事他不知情，是郭某某提出将租赁车辆抵押借款，他没有同意；被告人王鹏辩称伪造车辆登记证等材料的事他不知情，抵押车辆时他跟随到过永昌；被告人陆兴福辩称他未参与租赁车辆，抵押借款时他在场，但抵押给谁他不知道；被告人成红军辩称他给郭某某提供了办假证的号码，郭某某自己办理的假证。经查，被告人王鹏、成红军庭前供称他们按祁金要求向郭某某索债，祁金让他们出资给郭某某租车后再找人抵押借款，用所得资金偿还郭某某所欠借款。期间，成红军还按祁金要求帮助郭某某办理伪造的车辆证件；同时四被告人均供述多次带郭某某到金昌、武威等地找人抵押借款，最终将车辆抵押给杨某3。四被告人对相关案件事实及细节的供述能够相互印证，且与被害人郭某某、证人罗某1、杨某3证实内容相符，足以认定四被告人为让郭某某还款，共谋后垫资让郭某某以自己名义租赁车辆，后又协助伪造车辆证件，让郭某某冒用他人名义抵押车辆借款。被告人成红军、被害人郭某某还证实取得的资金6.3万元被祁金、王鹏、陆兴福、成红军等人分配。故四被告人当庭辩解与查证事实不符，不予采纳。 （八）寻衅滋事违法犯罪事实 犯罪事实： 1.2015年2月，被告人祁金、李国全、马万浩、姜万基向王某某索要债务期间，先后两次逼迫王某某在金川区宁远镇羊肉馆请吃，共消费1000元。 认定上述事实的证据有： （1）被害人王某某的陈述，证实2014年4月，他和秦某某从祁金处借款100万元。2015年2月，祁金领着李国全、马万浩、姜万基押着他到马家岸子一家羊肉馆吃饭，并让他结账。 （2）被告人祁金的供述，证实2014年他给王某某借了100万元。他和马万浩、王某某等人在爆炒小鸡店吃过饭，是王某某结的账。 （3）被告人李国全的供述，证实他、祁金、王某某等人在河西堡要账的时候，去爆炒小鸡店吃喝过一次，还在西坡生产区仁和山庄羊肉馆吃喝过两三次。 （4）证人鲁某2的证言，证实2015年6月的一天，祁金、王某某等人在他饭馆吃饭，王某某结账500多元。 （5）证人朱某4的证言，证实2015年5、6月的一天，祁金、王某某等人在鲁某2饭馆吃饭，是王某某结的账。 （6）证人赵某15的证言，证实2015年3月的一天，王某某、祁金等人在她饭馆吃饭，祁金让她找王某某要钱。 （7）证人秦某某的证言，证实2015年2、3月，祁金说为了要账把兄弟们累坏了，要他和王某某给改善伙食。后王某某打电话说祁金等人在羊肉馆吃饭，他去结的账。 （8）辨认笔录，证实侦查人员组织王某某辨认被告人马万浩、姜万基、祁金、李国全。 （9）指认笔录，证实侦查人员组织被告人李国全对案发现场进行指认。 庭审中，被告人祁金、李国全对向王某某索债期间，和马万浩、姜万基及王某某在羊肉馆吃饭的事无异议，但提出是他们自己结账的，未强迫王某某请吃。经查，被害人王某某的陈述、羊肉馆经营者鲁某2、朱某4、赵某15均证实2015年3月至6月期间，祁金、王某某等人在其经营的羊肉馆吃饭期间，由王某某结账的事实，能够与被害人王某某、证人秦某某的陈述印证。故对该起事实应予认定，各被告人辩解与查证的事实不符，不予采纳。 2.2016年6月，金昌市金川区居民张某某向被告人祁金借款。同年8月11日，被告人祁金到张某某家索债未果后，又指使被告人成红军到张某某家。期间，被告人成红军采用滞留、辱骂的方式索债。当日20时许，张某某因被逼无奈产生轻生的想法，到金川区矿山公园喝农药自杀时，被亲属发现后送医救治脱险。 认定上述事实的证据有： （1）被害人张某某的陈述，证实2016年8、9月，他因无法忍受祁金逼要债务，在矿山公园喝了农药，后被其表兄弟高某4发现送医救治。 （2）被告人祁金的供述，证实2016年6、7月，他给张某某借过钱，后多次索要。2016年6、7月的一天早上11点左右，他和婚庆公司的人去了张某某家，下午7点左右又去了一次，待了十几分钟。 （3）被告人成红军的供述，证实2017年7月，给祁金搞演艺的婚庆公司来要账，祁金让他和婚庆公司的一起去张某某家要账。 （4）证人陆兴福的证言，证实2016年底，祁金让成红军向张某某要账，成红军和婚庆公司老板一起去了张某某家。 （5）证人王某22的证言，证实2016年8月上旬的一天中午，有两个30岁左右小伙到她家中说是祁金让他们来要账的。她给张某某打电话，张某某说他们要是再逼债他就自杀。后来张某某在矿山公园喝农药自杀未果。 （6）证人高某4、石某1、张某25的证言，均证实2016年8月，张某某因欠祁金高利贷喝农药自杀，后被抢救。 （7）金川集团职工医院张某某病历资料，证实2016年8月12日，金川集团职工医院收到入院前7小时自服敌敌畏约150ml中毒的张某某，并在救治7日后出院。 庭审中，被告人祁金辩称张某某喝农药自杀是因为到其家中要债的人太多，与他们的索债行为无关；被告人陆兴福否认去过张某某家索债。经查，被告人祁金、成红军庭前均供述案发当日祁金到张某某家索债、当晚张某某喝农药自杀的基本事实，被告人成红军称其按祁金安排到张某某家中索债，被害人张某某陈述因不堪忍受祁金等人滋扰，被逼喝农药自杀，供证能够相互印证，认定被告人祁金、成红军向张某某索债致其发生自杀行为的事实。被告人祁金、成红军均供述被告人陆兴福未到过张某某家中，公诉机关指控被告人陆兴福参与该起事实证据不足，对被告人陆兴福辩解应予采纳。 违法事实： 1.2013年冬天的一天16时许，被告人祁金将蔡某某叫至金昌饭店后门处索债，被告人祁金、李国全、马万浩将蔡某某拘禁在车内实施辱骂、殴打。 认定上述事实的证据有： （1）被害人蔡某某的陈述，证实2011年至2012年，他向祁金借款2万元。因未按时还息，祁金采取电话骚扰、带人到单位等方式催债。2013年冬天的一天下午4时，祁金、李国全、马万浩把他叫到金昌饭店后门，拉到祁金车上让他还钱，对他辱骂、殴打，逼迫他给马万浩打了1万元借条后才离开。 （2）被告人祁金的供述，证实2011年，他给蔡某某借款，因蔡某某长时间未还本息，他在天庆家园找到蔡某某后让其出具6万元的借条。 （3）被告人李国全的供述，证实他跟着祁金向蔡某某要过两次账。第一次是他和祁金、马万浩、姜万基、陈小兵，祁金让他们跟住蔡某某，逼蔡某某想办法还钱；第二次是他和祁金、马万浩在金昌饭店后门问蔡某某要钱，祁金骂了蔡某某，马万浩打了蔡某某两拳。 （4）被告人马万浩的供述，证实2013年的一天，祁金给他打电话让他问蔡某某要钱，蔡某某未还钱。 （5）证人李某5的证言，证实2013年、2014年，祁金去她家里要过两次账。蔡某某给她说有人天天到单位索债，他请假去西安躲债。 （6）辨认笔录，证实侦查人员组织蔡某某、李某5辨认被告人祁金、李国全。 （7）金川分局接处警工作登记表、说明，证实2013年9月15日，蔡某某妻子李某5报警称家里有人闹事，要求出警。 庭审中，被告人祁金、李国全、马万浩对该起事实均不认可，提出未辱骂、殴打蔡某某。经查，被告人祁金、李国全、马万浩的庭前供述、证人李某5的证言及被害人蔡某某的陈述能够证实，蔡某某于2011年至2012年曾向祁金借款，祁金等人多次到蔡某某家中等地采取跟随、滋扰方式索要债务的基本事实。被告人李国全供述其与祁金、马万浩在金昌饭店后门处向蔡某某索债时，蔡某某与祁金发生争执，马万浩在蔡某某身上打了两拳，该供述与被害人蔡某某陈述的被祁金等人追债时受到辱骂、殴打的内容能够相互印证。故对被害人蔡某某关于被拘禁车内强行索债的陈述应予采纳。三被告人的当庭辩解与其庭前供述内容及查证的事实不符，不予采纳。 2.2014年10月9日15时许，金昌市金川区居民陈某打电话向被告人祁金索要欠款时，双方发生争执。被告人祁金随即纠集被告人马万浩、沈彦乐赶到金川区天庆花园陈某家楼下，三被告人对陈某围殴追打。期间，被告人祁金用砖头在陈某头部砸了一下，致其倒地，三被告人又继续对其拳打脚踢。后陈某报警，被告人祁金等人逃离。陈某受伤后到金昌市中西医结合医院住院治疗，后经公安机关治安调解，被告人祁金赔偿陈某损失9300元。经金川区公安司法鉴定中心鉴定：陈某前额部皮裂伤愈合后遗留有2.0cm长瘢痕评定为轻微伤。 认定上述事实的证据有： （1）被害人陈某的陈述，证实2013年9月26日，祁金向他借款8万元，到期未还，他打电话向祁金要账时发生争吵。后祁金带着沈彦乐等8人到他家楼下，将他追打、围殴致伤。 （2）被告人祁金的供述，证实2013年，他向陈某借款8万元。2014年，陈某打电话向他要钱时发生争吵，他和沈彦乐在陈某家楼下用砖头打了陈某。 （3）被告人马万浩的供述，证实2014年的一天，祁金打电话让他到天庆家园，他看到祁金、沈彦乐和陈某吵架，后追打陈某，陈某捡起砖头砸了祁金，祁金也砸了陈某。 （4）被告人沈彦乐的供述，证实2014年9、10月份的一天下午，祁金叫他和马万浩去天庆家园9栋楼下。祁金和陈某撕扯时他们主动上前对陈某拳打脚踢，祁金拿的砖头打了陈某。 （5）证人陈某2、齐某某的证言，证实2014年10月9日，她们看到祁金、沈彦乐等七、八个人殴打陈某。 （6）证人王某23、高某5的证言，证实2014年10月的一天下午3点多，看到祁金伙同七、八个人殴打陈某，将陈某2推倒，陈某的头被祁金用砖头打破。 （7）证人白某2的证言，证实2014年10月的一天下午4时，祁金和陈某吵架，祁金在陈某头上砸了一砖头。在场他认识的有马万浩、沈彦乐。 （8）证人朱某3的证言，证实2014年10月的一天下午，他看到祁金、沈彦乐和陈某吵架，祁金和陈某持砖头在对方头上互相砸了一下。 （9）辨认笔录，证实陈某辨认出祁金、赵其为、沈彦乐就是殴打他的人；证人高某5辨认出沈彦乐就是殴打陈某的人；证人白某2辨认出陈某就是与祁金吵架、打架的人。 （10）金川分局宁远派出所治安卷宗，证实公安机关接到陈某报警，对祁金殴打陈某的行为进行治安调解。 （11）金川区公安司法鉴定中心鉴定意见，证实经鉴定陈某伤情为轻微伤。 庭审中，被告人祁金辩称其与陈某发生纠纷后相互殴打，已由公安机关处理；被告人马万浩辩称其在场并未殴打陈某。经查，被告人沈彦乐供述祁金将他和马万浩等人叫至陈某家楼下，陈某与祁金撕扯时，祁金拿砖头殴打陈某，他与马万浩也上前殴打陈某，该供述与被害人陈某、证人陈某2、齐某某陈述内容能够印证。公安机关接报后进行调解，祁金赔偿了陈某损失，但未对祁金进行行政处罚。综上，被告人祁金、马万浩的辩解与查证的事实不符，不予采纳。 3.2015年6月，金昌市金川区居民姜某某向被告人祁金借款。2016年6月24日，被告人祁金、李国全在金川区25区三星大院旁找到姜某某索债，被告人祁金对姜某某辱骂、殴打。姜某某报警后，金川分局民警到现场处警，姜某某又不要求公安机关处理。 被告人祁金、李国全对该起事实均无异议，认定上述事实的证据有： （1）被害人姜某某的陈述，证实2016年7月的一天晚上9点，他在三星大院旁碰到祁金和李国全，二人对他进行殴打、威胁，他报警后因害怕又不要求民警处理。 （2）被告人祁金的供述，证实有一次他在三星大院旁碰到姜某某并打了他一个耳光，在场的有李国全。 （3）被告人李国全的供述，证实2016年的一天晚上10时，祁金叫他去找姜某某要账，祁金打了姜某某。 （4）金川区人民法院民事案件卷宗资料、金川分局指挥中心接警单、接处警详细信息表、接处警登记表、情况说明，证实祁金与姜某某之间存在借贷关系；祁金、李国全殴打姜某某后，姜某某报警。 4.2015年年底的一天，被告人祁金将薛某某及其父亲叫到金川区紫金花园旁一茶屋内，又纠集被告人李国全等人向薛某某索要债务。期间，被告人祁金对薛某某实施辱骂、殴打。 （1）被害人薛某某的陈述，证实2015年9月的一天，他向祁金借钱。后祁金为要账打过他。 （2）被告人祁金的供述，证实2014年，他给薛某某借过钱，他打电话把薛某某叫到金川区紫金花园旁边的一个茶屋说过还钱的事。 （3）被告人李国全的供述，证实2015年，他和祁金在一个茶楼喝酒，薛某某和他父亲来找祁金，他听到祁金在隔壁包厢打人、骂人的声音。后来祁金说打了薛某某。 （4）证人薛某1的证言，证实他和薛某某去金川区一个茶楼找过祁金。 （5）证人张某24的证言，证实薛某某给祁金还过两次钱。 （6）辨认笔录，证实侦查人员组织薛某某、薛某1、张某24对被告人祁金、李国全进行辨认。 庭审中，被告人祁金辩称其向薛某某索债过程中未实施殴打。经查，被告人李国全供述其在茶屋与祁金等人喝酒期间，祁金在隔壁包厢内向薛某某父子索债，并听见了祁金打人骂人的声音，该供述与被害人薛某某的陈述能够印证，证实被告人祁金在索债时殴打、辱骂薛某某的事实，对被告人祁金的辩解不予采纳。 5.2016年10月，被告人陆兴福打电话将张某某叫到金川区一露阳光洗浴中心索债。期间，被告人祁金、陆兴福对张某某实施辱骂、殴打，张某某到新疆躲债。 认定上述事实的证据有： （1）被害人张某某的陈述，证实2016年10月的一天，陆兴福打电话把他骗到一露阳光洗浴城索债，陆兴福和祁金对他进行殴打。后来他跑到新疆躲债。 （2）被告人祁金的供述，证实张某某向他借过钱，一直未还款。 （3）证人王某22的证言，证实张某某出院后大概一个月，祁金又带人去要账，之后张某某跑到新疆躲债。 （4）证人姚某某的证言，证实2016年10月的一天，他和陆兴福、祁金在一露阳光洗浴城，看到祁金、陆兴福和张某某撕扯在一起，祁金说让张某某还钱的事。 （5）辨认笔录，证实侦查人员组织张某某对祁金、陆兴福进行辨认。 庭审中，被告人祁金、陆兴福对在洗浴城殴打张某某的事不认可。经查，证人姚某某证实在洗浴城看到祁金、陆兴福与张某某撕扯在一起，他阻挡过祁金、陆兴福殴打张某某，该证言与被害人张某某的陈述能够印证，二被告人辩解与查证事实不符，不予采纳。 6.2017年9月，金昌市金川区居民邢某向被告人祁金借款；同年11月，金川区居民王某24向被告人祁金借款，由金川区居民聂某某担保。2018年1月10日19时许，被告人祁金、王鹏、成红军在金川区上海路大德火锅店吃饭时，被告人祁金打电话叫来邢某、聂某某索要债务。被告人祁金、王鹏、成红军当众对邢某、聂某某实施辱骂、殴打。后被告人祁金等人又强行将聂某某带走索债，聂某某被迫给祁金2000元后离开。次日，聂某某又给祁金还款8000元。 认定上述事实的证据有： （1）被害人邢某的陈述，证实2017年9月1日，他向祁金借过钱。2018年1月10日，祁金把他叫到大德火锅店要账，王鹏、祁金先后打了他几个耳光。 （2）被害人聂某某的陈述，证实2017年11月，他朋友向祁金借钱，他是担保人。后来祁金、王鹏要不上钱就向他索债。2017年12月一个晚上7、8点，祁金、王鹏打电话把他叫去大德火锅店索债，祁金等人用扇耳光、脚踹、膝顶等方式对他进行殴打，并带到丽景西苑郭某某家不让离开。 （3）被告人祁金的供述，证实2018年1月的一天，他和成红军、王鹏在大德火锅店吃火锅，邢某到火锅店说还钱的事的过程中和王鹏吵架，王鹏打了邢某一巴掌。 （4）被告人王鹏的供述，证实2018年初的一天下午，他和祁金、成红军、文国荣等人在大德火锅店吃饭。邢某和祁金说还钱的事时发生争吵，祁金打了邢某两耳光，他踢了一脚。 （5）证人高某6的证言，证实2017年9月1日，邢某向祁金、王鹏借款，他是担保人。 （6）证人马某7的证言，证实2018年1月10日晚9点，祁金、马文艳、王鹏、成红军、文国荣、蒋世民、聂某某到她家，祁金让聂某某找钱，有人扇了聂某某两个耳光。郭某某还说在大德火锅店祁金等人打了邢某、聂某某。 （7）证人郭某某的证言，证实2018年1月10日，他和祁金等人在大德火锅店吃饭时，祁金叫来邢某、聂某某索债，并和王鹏打了二人几个耳光。祁金等人将聂某某带到丽景西苑郭某某家。 （8）证人许某1、聂某2的证言，均证实2018年初的一天晚上8点多，聂某2打电话说聂某某因为欠钱被祁金、王鹏挟持在大德火锅店，许某1给王鹏转了2000元他们才放人。 （9）证人王某24的证言，证实2017年11月，他借了祁金的钱，聂某某是担保人。 （10）证人文国荣的证言，证实2017年冬天的一个晚上，他和祁金、王鹏、成红军等人在大德火锅店吃饭，聂某某进来和祁金说事发生争吵。 （11）辨认笔录，证实侦查人员组织邢某、聂某某对被告人文国荣、成红军进行辨认。 （12）聂某某提供的收条、保证书，证实祁金给聂某某借款，后聂某某还款的情况。 庭审中，被告人祁金、王鹏对向邢某、聂某某索债的事实无异议，但辩称未辱骂、殴打二人。经查，被告人祁金、王鹏庭前供述在火锅店殴打邢某、聂某某索债，供述内容与被害人邢某、聂某某、证人马某7、郭某某、许某1等证实情况能够印证，对该起事实应予认定。被告人祁金、王鹏当庭辩解与庭前供述及查证的事实不符，不予采纳。 7.2018年3月24日，金昌市金川区居民王某9向被告人祁金、王鹏借款。2019年2月3日17时许，被告人祁金、王鹏打电话将王某9叫至鹏昇公司索债。当日19时许，被告人祁金、王鹏、陆兴福要求王某9请客吃饭，王某9被迫通过微信向被告人王鹏转账2500元，其中2000元用于还款，500元为祁金等人吃饭的费用。被告人祁金、王鹏、陆兴福、文国荣强拿硬要数额为500元。 认定上述事实的证据有： （1）被害人王某9的陈述，证实2018年3月24日，他向祁金借钱，朱某5是担保人。2019年2月3日，祁金、王鹏打电话把他叫到鹏昇公司后让他请客吃饭，他看到在场的有祁金、王鹏、陆兴福、文国荣等七人，因不敢拒绝就多给了500元后离开。 （2）被告人祁金的供述，证实2019年2月3日，他去了鹏昇公司，王某9为了拖延还款时间给钱让他们吃饭。 （3）被告人王鹏的供述，证实2018年3月24日，王某9、朱某5到鹏昇公司向祁金借钱。 （4）被告人陆兴福的供述，证实2019年年前的一天，王某9被祁金叫去鹏昇公司结利息。 （5）证人朱某5的证言，证实2018年3月，王某9找他当担保人向祁金借钱。 （6）王某9提供的微信转账记录14张，证实他多次给祁金转账共4000元，给王鹏转账共14500元。 庭审中，被告人祁金、王鹏提出未强迫王某9请吃，是王某9自愿给钱让他们吃饭。经查，被害人王某9陈述其在鹏昇公司时，祁金、王鹏、陆兴福等人都在场，祁金要求他请吃饭，他看对方人多就不敢反对，多给了500元吃饭的钱；结合王某9向王鹏微信转账的记录，可以认定祁金等人额外索要500元的事。该情况发生在被告人祁金、王鹏等多人将王某9叫至鹏昇公司索债期间，被害人王某9关于被强行索要500元的陈述符合客观实际，公诉机关指控应予认定。 8.2018年5月15日，金昌市金川区居民张某3向被告人王鹏借款，后张某3多次向被告人祁金、王鹏还款。2018年8月1日，被告人祁金、王鹏将张某3叫至鹏昇公司索要债务时，对其实施殴打。同年8月的一天，被告人王鹏、马文艳打电话将张某3叫到金川区恒昌花园门口索债。被告人王鹏乘坐到张某3驾驶的车上，马文艳将手伸进车窗在张某3脸上打了一耳光，后张某3报警。 认定上述事实的证据有： （1）被害人张某3的陈述，证实2018年8月1日，祁金把他叫到鹏昇公司索债，和王鹏一起对他用拳头打、脚踹、扇耳光。同年8月10日，王鹏在金川区恒昌花园门口把他拦下，马文艳打了他。 （2）被告人祁金的供述，证实2018年8月的一天下午4、5点，他在鹏昇公司和张某3发生争吵，王鹏打了张某3一耳光。 （3）被告人王鹏的供述，证实2018年5月15日，他给张某3借了3万元。同年8月初，他把张某3叫到鹏昇公司索债时骂了张某3，并打了两耳光。 （4）证人张某26的证言，证实2018年8月7日的一天晚上8点，张某3打电话说被王鹏打了两巴掌。 （5）证人吴某1的证言，证实2018年5月，张某3向王鹏借了3万元，他是担保人。 （6）证人李某7的证言，证实2018年夏天的一天下午7、8点，王鹏把张某3叫到江南春酒店楼下，马文艳打骂了张某3。 （7）证人马文艳的证言，证实2018年5月，张某3在鹏昇公司借钱。过了两、三个月的一天下午，张某3在恒昌花园门口找到她和王鹏，她打了张某3一耳光。 （8）建设银行个人活期账户交易明细11页、收条复印件1份、微信账单2份，证实张某3向王鹏借款及转账还款的情况。 庭审中，被告人祁金对殴打张某3的事不认可。经查，祁金庭前供称王鹏在鹏昇公司与张某3争吵时在其脸上扇过耳光；被告人王鹏对殴打张某3的事实无异议，其供述与被害人张某3的陈述能够印证。被告人祁金的辩解与其庭前供述及查证的事实不符，不予采纳。 9.2017年7月，金昌市金川区居民刘某某向被告人王鹏借款时，金川区居民赵某3担保。2019年1月17日，被告人祁金、王鹏在金川区农贸街遇到赵某3后索要债务，并实施殴打。赵某3被逼迫通过微信转账向王鹏还款400元。经金昌市金川区公安司法鉴定中心鉴定：赵某3头部挫伤评定为轻微伤。 被告人祁金、王鹏对该起事实均无异议，认定上述事实的证据有： （1）被告人祁金的供述，证实2019年1月17日20时许，他和王鹏在金川区农贸街理发店内碰到赵某3后索债，打了赵某3几个耳光。 （2）被告人王鹏的供述，证实2019年1月的一天下午，他和祁金在金川区农贸街理发店内碰到赵某3后索债，与赵某3发生争吵，二人打了赵某3几个耳光，赵某3给他转了400元。 （3）证人刘某某的证言，证实2017年5、6月，他和赵某3向祁金、王鹏抵押车辆借款，签订借款合同时，他是借款人，赵某3是担保人。后来他听赵某3说祁金、王鹏对其实施了殴打。 （4）住院病历、出院证明书，证实赵某3受伤后住院治疗的情况。 （5）金川区公安司法鉴定中心鉴定意见书，证实经鉴定赵某3伤情为轻微伤。 10.2017年6月，金昌市金川区居民蒲某某向被告人祁金、王鹏借款，金川区居民杨某某担保。2019年2月3日，被告人祁金、王鹏、陆兴福及张某22（另案处理）将杨某某叫至鹏昇公司索债。被告人祁金、王鹏、陆兴福指使张某22跟随杨某某外出筹款，被告人王鹏因此强迫杨某某向张某22支付工资200元。被告人祁金、王鹏、陆兴福等人强拿硬要数额为200元。 认定上述事实的证据有： （1）被害人杨某某的陈述，证实2017年6月的一天，他给蒲某某担保向祁金、王鹏借款。2019年2月3日，王鹏联系不上蒲某某，把他叫到鹏昇公司还了1500元的利息，陆兴福威胁说不给工资不让出门，王鹏让他给要账的人转了200元。 （2）被告人王鹏的供述，证实2017年6月，他和祁金给蒲某某借钱，杨某某是担保人。2018年底，因找不到蒲某某，他把杨某某叫到鹏昇公司要了1500元的利息，祁金、陆兴福让杨某某给要账的人发工资。 （3）证人蒲某某的证言，证实2017年6月，他向王鹏借钱，杨某某是担保人。2019年2月3日下午，王鹏找杨某某要账，他转给杨某某500元让帮忙清利息。 （4）辨认笔录，证实侦查人员组织杨某某对被告人陆兴福进行辨认。 （5）微信转账截图2张，证实杨某某给祁金转账1500元，给张某22转账200元。 庭审中，被告人祁金对该起事实不予认可，被告人王鹏对向杨某某索债的事认可，但辩解未让杨某某给张某22支付工资。经查，被害人杨某某陈述按王鹏要求向张某22微信转账200元，并提供了微信转账记录，且能够辨认出张某22，对该起事实应予认定。被告人祁金、王鹏辩解与查证事实不符，不能成立。 三、其他违法犯罪事实 （一）强迫交易犯罪事实 1.2012年10月，金昌市金川区居民李某某在被告人祁金组织的赌场上参赌时向被告人祁金、陆兴福借款2.3万元，后二被告人多次采取辱骂方式向李某某索债。2013年9月8日，李某某因所在的金川区宁远镇西坡村改造安置，取得金川区泰安路南侧惠民市场建筑面积为60㎡的商铺门面房一套。被告人祁金威逼李某某将上述经营性资产抵债。2014年10月，在李某某不知情的情况下，被告人祁金伪造委托书、公证申请表等相关资料，冒用李某某名义到金昌市公证处，将经营性资产的占有、使用等权益通过公证委托给其父亲祁发祥。后被告人祁金将上述经营性资产中的30㎡占有，自2014年至2019年共计取得收益37440元。经金昌市公安司法鉴定中心鉴定：金昌市公证处公证文书卷宗中“委托书、公证申请表、告知书、谈话笔录”等书证检材中的“李某某”签名字迹均不是李某某本人书写；经甘肃镍都房地产评估资产评估事务所评估：上述商铺在评估基准日2012年年底至2013年年初的评估价格为13.5万元。 认定上述事实的证据有： （1）被害人李某某的陈述，证实2012年10月，他在祁金赌场上欠高利贷2.3万元，祁金让他用村里分配的品广场30㎡经营性资产抵账，因为他之前看见祁金等人打田某某，祁金、陆兴福还威胁他还不上钱就打断胳膊、腿，他就同意抵账了。他没有和祁金到过公证处，也没给祁金提供过户籍证明等资料。 （2）被告人祁金的供述，证实2010年左右，李某某让他购买其分配的门面房，双方商量的价格是每平米3000元。2014年，他叫李某某到公证处对房产进行了公证，李某某提供了公证所需的全部资料，并签字。 （3）证人张某某、崔某的证言，均证实2012年冬天，田某某、李某某、张某某、崔某曾到祁金开设的赌场赌博，在赌场曾向祁金、陆兴福借款。听别人说田某某、李某某将门面房抵顶赌债了。 （4）金昌市公证处委托书、公证书、公证申请表、谈话笔录，证实2014年10月，祁金在李某某不知情的情况下，到金昌市公证处办理了经营性资产公证手续。 （5）金川区宁远镇西坡村村民委员会便函，证实李某某因所在的金川区宁远镇西坡村改造安置，取得金川区泰安路惠民市场门面房一套。 （6）甘肃镍都房地产评估资产评估事务所价格评估意见书，证实李某某位于金川区泰安路南侧惠民市场的商铺评估价格为13.5万元。 （7）金昌市公安司法鉴定中心鉴定文书，证实金昌市公证处公证文书卷宗中“委托书、公证申请表、告知书、谈话笔录”等书证检材中的“李某某”签名字迹均不是本人书写。 庭审中，被告人祁金辩称是李某某自愿将门面房转让给他，他没有伪造过公证材料；其庭前供称李某某未在他开设的赌场参赌，李某某给他转让门面房后，他将李某某叫到公证处办理了相关手续，公证材料上是李某某自己签的名。经查，被害人李某某陈述在参与赌博时欠祁金高利赌债，祁金让他用商铺抵顶，因害怕祁金打他才顶账，并非自愿；文证鉴定意见证实，公证卷宗内“李某某”的签名系伪造，被害人陈述与鉴定意见能够印证，应予采纳。被告人祁金关于李某某到公证处办理手续并签名的辩解，与查证的事实不符，不予采纳。 2.2015年6月，金昌市金川区居民朱某某向被告人李国全借款1万元，后被告人李国全多次纠集陈小兵等人向朱某某暴力索债未果。2016年3月21日，在金川区宁远镇西坡新村改造期间，朱某某取得用于养殖及农宅建设的330㎡土地一块。被告人李国全得知后，强迫朱某某用上述土地抵顶了债务。经甘肃镍都房地产评估资产评估事务所评估：金川区西坡生产区二期330㎡划拨土地使用权于2016年3月的市场价值为5.0925万元。后被告人李国全在上述土地上修建房屋供自己使用。案发后，金昌市公安局金川分局已将土地发还朱某某。 认定上述事实的证据有： （1）被害人朱某某的陈述，证实2015年6月，他曾向李国全借款1万元。2016年3月，他向李国全还的利息已超过实际借款，就不愿意再还。李国全、陈小兵在他头上、脸上、胳膊上不停地打了十分钟，逼着他写了一张10万元的借条，之后李国全让他把西坡生产区的一块空地皮转让抵顶欠款，他不同意。李国全就用拳头在他肚子上、身上乱打。他被打的没办法被迫同意转让，李国全打印好转让合同书让他签了字。 （2）被告人李国全的供述，称2015年，朱某某向他借款1万元后无法偿还，自愿用西坡生产区的地皮抵债。他向朱某某要债时，陈小兵在场。 （3）辨认笔录，证实朱某某辨认出陈小兵就是和李国全一起向他要债的人。 （4）线索移交单，证实朱某某向公安机关报案的情况。 （5）规划资料、房屋修建协议，证实朱某某在西坡生产区改造时取得土地用于养殖、居住的情况。 （6）甘肃镍都房地产评估资产评估事务所价格认定书，证实金川区西坡生产区二期划拨土地使用权于2016年3月的市场价值为5.0925万元。 庭审中，被告人李国全辩称是朱某某自愿给他转让土地，他还给了朱某某2万元。经查，被害人朱某某陈述其向李国全借款1万元后多次被李国全、陈小兵等人索债，李国全、陈小兵多次殴打过他，后被逼迫将土地抵债，朱某某能够辨认出陈小兵就是和李国全一起索债的人，李国全亦供述陈小兵在场，被害人朱某某陈述与在案证据能够印证，应予采信。被告人李国全的辩解与查证的事实不符，不予采纳。 （二）敲诈勒索犯罪事实 2018年4月9日，金昌市金川区居民王某5向被告人祁金借款，被告人成红军担保。后被告人祁金安排成红军向王某5索要债务。被告人成红军到王某5在金川区永昌路经营的金翅鸟茶楼，威胁王某5说：“每月还钱时给我1000元好处费，否则让你茶楼开不下去”。王某5因惧怕被告人成红军等人到店内滋事，从2018年5月至9月，共给付成红军好处费5000元。后被告人成红军仍多次采取在王某5茶楼、家中滞留、跟随、消费不结账等手段继续索债。 认定上述事实的证据有： （1）被害人王某5的陈述，证实2018年4月，他因装修茶楼向祁金借款，成红军是担保人，到期后未能还款。成红军让他每月给1000元好处费，如果不给就让茶楼开不下去。因为之前成红军赖在店里不走，吃饭不结账，他担心成红军闹事，就从2018年5月到9月每月给成红军好处费1000元，共给了5000元。 （2）被告人成红军的供述，证实2018年3月，王某5到鹏昇公司借款2.5万元，他是担保人。后祁金让他找王某5要钱，王某5每月都不能按时还款，为了让他给祁金说好话拖延时间，王某5主动提出每月给他1000元好处费。 （3）证人祁金的证言，证实王某5向他借钱时，成红军是担保人，他没有让成红军向王某5要过账。 （4）证人赵某16的证言，证实2018年5、6月份，成红军带他到王某5茶楼喝过五、六次酒，每次成红军都问王某5要账，他们吃喝完后，成红军也不付钱。 （5）微信转账记录4张、微信交易账单1张，证实王某5向祁金、成红军转账付款的情况。 （6）从王鹏手机提取的发放高利贷记录，证实王某5在鹏昇公司向祁金借款的情况。 庭审中，被告人成红军辩称是他领王某5到鹏昇公司借的钱，5000元好处费是王某5主动给他的，他没有恐吓过。经查，被告人成红军庭前供称其介绍王某5到鹏昇公司向祁金、王鹏借款，后他按祁金安排到王某5茶楼索债，在茶楼吃过几次饭，未结账，也向王某5要过生活费；被害人王某5陈述祁金、成红军采取殴打、辱骂、滋扰方式向他索债，成红军还经常赖在茶楼不走、消费不付账。他每月给成红军好处费1000元。上述证据能够认定被告人成红军向王某5强行索要好处费5000元的事实，对被告人成红军称王某5主动给付好处费的辩解不予采纳；同时，无证据证实被告人成红军受祁金指使勒索好处费，且违法所得归成红军个人所有，公诉机关指控被告人成红军与祁金共同实施该起敲诈勒索犯罪不能成立。 （三）寻衅滋事违法犯罪事实 犯罪事实： 2016年6月18日19时许，被告人沈彦乐酒后在金昌市少年宫啤酒摊因琐事与金川区居民张某2发生纠纷。被告人沈彦乐对张某2拳打脚踢，并持破碎的啤酒瓶扔砸张某2，致其身体多处受伤。经甘肃金证司法医学鉴定所鉴定：张某2左耳锐器伤及右上臂皮肤裂伤均为轻微伤。同年7月，被告人沈彦乐被金昌市公安局金川分局决定行政拘留十日并处罚款200元。 庭审中，被告人沈彦乐对该起事实无异议，认定上述事实的证据有： （1）被害人张某2陈述，证实2016年6月18日下午5、6点，他和沈彦乐等人在青少年宫啤酒摊因结账问题发生争吵，沈彦乐将他打伤。 （2）被告人沈彦乐的供述，证实2016年6月18日，他和张某2等人在青少年宫啤酒摊喝啤酒，他喝醉了，记得张某2面部都是血，后来他被带到了派出所。 （3）证人胡某某的证言，证实2016年6月18日19时许，沈彦乐在青少年宫啤酒摊喝酒时对张某2拳打脚踢，用啤酒瓶将张某2致伤。 （4）甘肃金证司法鉴定所鉴定意见书，证实经鉴定张某2伤情为轻微伤。 （5）金川分局新华路派出所接处警工作登记表、行政处罚决定书、行政处罚告知笔录、沈彦乐殴打他人案结案报告，证实公安机关以沈彦乐殴打他人为由作出行政处罚。 违法事实： 1.2012年5月26日14时许，金川区盛誉阁石锅鱼府服务员王某7、宁某某因琐事打架，宁某某将王某7砍伤。被告人成红军时为该店大堂经理，将宁某某叫到店内包厢，在面部捣了一拳，将宁某某打倒在地，又在面部踢了几下。案发后，他人报警，金川分局新华路派出所接报后，对被告人成红军作出罚款100元的当场处罚决定。 庭审中，被告人成红军对该起事实无异议，认定上述事实的证据有： （1）被害人宁某某的陈述，证实2012年5月26日，他在盛誉阁石锅鱼府与王某7打架，成红军把他拉到包厢拳打脚踢。 （2）辨认笔录，证实侦查人员组织宁某某对被告人成红军进行辨认。 （3）金川分局新华路派出所值班登记册、接处警登记表、处罚决定书、金川分局新华路派出所调查报告、受案登记表、调解协议书、医院病历、鉴定意见，证实2012年7月25日，金川分局新华路派出所对成红军作出当场处罚决定。 2.2015年1月28日21时许，被告人李国全到金昌市金川区天庆家园43栋楼下向金川区居民李某2索债期间，对李某2拳打脚踢。李某2报警后又申请撤销案件。 庭审中，被告人李国全对该起事实无异议，认定上述事实的证据有： （1）被害人李某2的陈述，证实2014年2月，他向李国全借了4万元。2015年1月28日，李国全带人向他索债时在他左后脑勺处打了两拳。 （2）被告人李国全的供述，证实2015年1月，祁金让他给李某2借钱。2015年1月28日晚，他和鲁平学在天庆家园西城新村楼下向李某2要账时与李某2打架。 （3）证人王某25的证言，证实2015年1月28日晚，他在李某2家楼下看到李某2，李某2说李国全在他面部打了两拳。 （4）证人祁金的证言，证实2015年1月28日19时许，他到李某2家楼下看到李国全打了李某2两拳。 （5）金川分局宁远派出所受案登记表、受案回执、调解书，证实公安机关受案后，对案件进行调解处理。 3.2015年3月27日19时许，被告人李国全在金川区宁远镇西坡生产区桥头向王某8索要债务时，对其实施殴打，后王某8称其已报警并到医院做检查，被告人祁金又找王某8协商私了此事。 认定上述事实的证据有： （1）被害人王某8的陈述，证实2014年12月，他向李国全借款1万元。因未及时归还利息，2015年3月27日19时，李国全在西坡生产区的桥头对他进行殴打，他打电话报警，后来祁金找到他协商私了。 （2）被告人李国全的供述，证实2015年3、4月的一天，他在西坡生产区桥头碰到王某8，发生争吵、撕扯，他在王某8头上打了两拳。后来王某8报警，他找祁金帮忙处理此事。 庭审中，被告人李国全辩解其与王某8是互殴行为。经查，李国全庭前供称与王某8发生争吵后，先动手在王某8头部打了两拳，该供述与被害人王某8的陈述能够印证，对公诉机关指控应予认定。 4.2015年10月，田某某向被告人沈彦乐借款，后未能还款，并离家躲债。期间，被告人沈彦乐多次到金川区丽景西苑田某某经营的洗车店向田某某妻子莫某某索债，为泄愤将店内部分物品损坏。 认定上述事实的证据有： （1）被害人田某某的陈述，证实2015年10、11月的一天，他向沈彦乐借了1万元。2016年6、7月，沈彦乐多次到洗车店要钱，并砸坏店内部分物品。 （2）被告人沈彦乐的供述，证实2015年他给田某某借过1万元。后他多次到田某某洗车店要账，摔过汽车座垫再没砸过东西。 （3）证人莫某某的证言，证实2016年7、8月，沈彦乐多次到洗车店找田某某，每次都恶狠狠的询问下落，有时坐在门口破口大骂、说脏话。一天下午5、6点，沈彦乐要账时摔砸店内物品。 （4）辨认笔录，证实侦查人员组织莫某某对被告人沈彦乐进行辨认。 庭审中，被告人沈彦乐辩解其没有故意损坏店内物品，只是拨了一下座垫，洗车店无法经营与他无关；辩护人认为公诉机关提供的价格认定结论书与该起事实无关联性。经查，该起事实发生于2015年10月，虽被害人陈述、被告人供述能够证实被告人沈彦乐损坏洗车店内物品的基本事实，但损坏物品的名称、数量等具体情况无法确认。公诉机关提供的价格认定机构依据被害人陈述所作的被损坏物品价格认定结论，无其他证据印证，不能作为认定被损毁财物价值的证据。公诉机关指控被告人沈彦乐故意损毁他人财物的事实情节可予认定，但损毁财物价值不能认定。 5.2016年5月25日4时许，被告人成红军在金昌市金川区雅琴小炒店吃饭后，以消费价格问题赖账滋事，店主马某10报警。 庭审中，被告人成红军对该起事实无异议，认定上述事实的证据有： （1）被害人马某10的陈述，证实2016年5月25日凌晨，在她经营的雅琴小炒店，成红军拿起啤酒瓶砸碎，赖着不付账，之后她报警。 （2）金川分局宁远派出所接处警登记表，证实公安机关接报后到现场调解处理。 6.2016年5月25日14时许，被告人陈小兵父亲陈某4在金川区阿迪莱餐厅门口被金川区居民吴某所驾车辆撞伤，后陈某4将陈小兵兄弟二人叫至现场，双方搭言不合，陈小兵兄弟拳打脚踢将吴某致伤。经甘肃津伟司法鉴定所鉴定：吴某头部外伤为轻微伤。 认定上述事实的证据有： （1）被害人吴某的陈述，证实2016年5月25日13时许，他开车与陈某4电动车发生剐蹭。陈某4叫来陈小兵等人对他进行辱骂、殴打。 （2）被告人陈小兵的供述，证实2016年5月25日14时，他父亲打电话称被车撞了，他赶到后与车主发生争执、厮打。 （3）证人陈某3、陈某4、单某某的证言，证实2016年5月25日14时许，陈某4骑电动车与吴某车辆发生碰撞，陈小兵等人赶到后与车主发生争执、厮打。 （4）证人马某11、李某8、吕某2的证言，证实2016年5月25日13时许，吴某驾驶的车辆与陈某4电动车发生碰撞，陈小兵等人赶到后发生争吵，并对吴某拳打脚踢。 （5）辨认笔录，证实侦查人员组织李某8、吴某等人对被告人陈小兵进行辨认。 （6）诊断证明、甘肃津伟司法鉴定所鉴定意见书，证实经鉴定吴某伤情为轻微伤。 （7）金川分局滨河路派出所受案登记表，证实公安机关接到吴某报警后到场处理的情况。 庭审中，被告人陈小兵辩解到过现场，但未殴打吴某。经查，被告人陈小兵庭前供述其撕住吴某的衣领，在脸上打过一拳，该供述与证人陈某3、马某11、李某8、吕某2的陈述能够印证，被告人陈小兵当庭辩解与查证事实不符，不予采纳。 7.2016年11月2日1时许，被告人陆兴福、成红军酒后在金川区天庆家园门口搭乘出租车时，与金川区居民董某某、吕某1发生争执，将二人殴打致伤。 庭审中，被告人陆兴福、成红军对该起事实无异议，认定上述事实的证据有： （1）被害人董某某、吕某1的陈述，证实2016年11月2日凌晨1时许，他们打车时与陆兴福、成红军厮打。 （2）被告人陆兴福的供述，证实2016年11月2日凌晨1时许，他和成红军打车时与董某某、吕某1发生争执、厮打。 （3）辨认笔录，证实吕某1辨认出陆兴福就是打了他的人。 （4）金川分局金川路派出所接处警工作登记表、受案登记表、情况说明，证实公安机关受案后双方协商处理。 （5）金昌市人民医院住院病历，证实吕某1被诊断为头部外伤，左足外伤、软组织挫伤。 8.2017年3月10日22时许，被告人李国全、姜万基等人在金川区怡品居茶楼喝酒。被告人姜万基在茶楼大厅无故拦截顾客孔某某，二人发生争执被店主劝阻。孔某某离开时，被告人姜万基追至店门口，持木棍将孔某某殴打致伤。经金昌市金川区司法鉴定中心鉴定：孔某某左侧颞部、左额部、左顶部头皮下血肿，评定为轻微伤。 认定上述事实的证据有： （1）被告人姜万基的供述，证实2017年3月10日晚，他和李国全等人在怡品居茶楼喝酒时，王世泽和顾客孔某某发生争执、打架，双方私了。 （2）金川区公安司法鉴定中心鉴定意见书，证实经鉴定孔某某伤情为轻微伤。 （3）金川分局新华路派出所受案登记表、接处警登记表、案件询问笔录、申请、终止案件调查决定书，证实公安机关受案后双方协商处理。 经查，被告人姜万基庭前供述与公安治安卷宗中孔某某报案陈述、就医材料、伤情鉴定意见能够相互印证，应予认定。 9.2017年7月26日15时许，被告人张俊在金昌市金川区紫金广场东门公交站附近，因争拉乘客与金川区居民代某某发生争吵，张俊在代某某头面部捣了几下，在腹部踹了几脚，将代某某打倒在地。 庭审中，被告人张俊对该起违法事实无异议。认定上述事实的证据有： （1）被害人代某某的陈述，证实2017年7月26日下午3点多，他与张俊发生争吵，张俊对他拳打脚踢。 （2）被告人张俊的供述，证实他和代某某因争拉乘客发生争执，他先在代某某脖子上推了一下，发生厮打。 （3）证人丁某1、邵某的证言，证实张俊和代某某因拉乘客发生争吵、推搡。 （4）金川分局滨河路派出所受案登记表，证实公安机关接报后到场处理的情况。 （四）强奸犯罪事实 2018年9月10日21时许，被告人成红军在金昌市金川区聚富春茶楼、今夜纯K（KTV）吃饭、娱乐时认识了被害人王某10。次日凌晨1时许，同行人员开车将被告人成红军及王某10送至金川公司镍都实业公司楼下。王某10欲离开回家时，被告人成红军纠缠不让其回家，双方发生争执。被告人成红军撕住王某10头发对其拳打脚踢，并威胁王某10使其不敢离开。被告人成红军强行将王某10带至金川区恒悦商务宾馆，并使用王某10身份证登记入住406房间。被告人成红军强行脱掉王某10的衣裤将其奸淫。次日凌晨4时许，王某10趁被告人成红军熟睡之际逃离。经金昌市金川区公安司法鉴定中心鉴定：王某10左颧面部及下颌左侧软组织挫伤均评定为轻微伤。本案审理过程中，经本院依法告知，王某10未提起附带民事诉讼。 被告人成红军及其辩护人对该起犯罪事实无异议。认定上述事实的证据有： （1）被害人王某10的陈述，被告人成红军的供述，证人祁某某、张某27、王某26的证言，宾馆入住记录，电话录音光盘1张、视频监控资料光盘1张，物证女士内裤1条，证实被告人成红军实施强奸犯罪的时间、地点及过程。 （2）辨认笔录，指认笔录，现场勘验笔录及照片，证实侦查人员对案发现场进行勘查，并组织被告人成红军进行指认。 （3）鉴定意见、病历、诊断证明、影像诊断报告，证实经鉴定被害人王某某伤情为轻微伤。 四、被告人前科和到案经过 2019年2月7日，金昌市公安局金川分局对本案立案侦查。被告人祁金、王鹏于2019年2月12日、被告人赵其为于2019年2月15日、被告人王某25明于2019年2月19日、被告人马文艳于2019年8月2日经金昌市公安局金川分局打电话传唤到案；被告人李国全于2019年2月12日在其家中被抓获；被告人陆兴福于2019年2月25日在金昌市金川区被抓获；被告人马万浩于2019年2月18日在其家中被抓获；被告人成红军于2019年3月20日在青岛市经济技术开发区被抓获；被告人姜万基于2019年2月12日在金昌市金川区被抓获；被告人沈彦乐于2019年2月19日在西安市咸阳火车站被抓获；被告人陈小兵于2019年2月18日在金昌市金川区被抓获；被告人张俊于2019年2月20日在新疆被抓获；被告人魏鑫于2019年2月12日在其家中被抓获；被告人鲁平学于2019年6月1日在首都机场边防检查站自动投案；被告人文国荣于2019年3月7日在武威市凉州区被抓获；被告人蒋世民于2019年3月31日在金昌市火车站被抓获。本案侦查阶段，被告人李国全揭发他人犯罪行为经公安机关查证属实，所揭发犯罪已被立案侦查。2001年11月18日被告人陆兴福因犯抢劫罪被兰州市城关区人民法院判处有期徒刑十五年，并处罚金5000元，剥夺政治权利三年，2010年11月8日刑满释放；2015年3月31日被告人成红军因犯故意伤害罪被金昌市金川区人民法院判处有期徒刑八个月，2015年4月7日刑满释放；2011年12月22日被告人陈小兵因犯故意伤害罪被金昌市金川区人民法院判处有期徒刑三年十个月，2014年9月22日刑满释放；2012年9月25日被告人王鹏因犯敲诈勒索罪（未遂）被金昌市金川区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金3万元，期间被羁押七日。后金昌市金川区司法局对王鹏实施社区矫正，期限自2012年9月25日至2017年9月24日。 认定上述事实的证据有：立案决定书、批准逮捕决定书、逮捕证、到案经过、关于李国全揭发他人涉嫌违法犯罪的情况说明、行政处罚决定书、行政处罚告知笔录、治安调解协议书、强制隔离戒毒决定书，金川区人民检察院不起诉决定书，兰州市城关区人民法院刑事判决书、金川区人民法院刑事判决书、释放通知书、社区矫正资料、社区矫正宣告书、解除社区矫正证明书。 针对公诉机关的指控与各被告人及其辩护人提出的辩解、辩护意见，围绕案件事实、证据分析认定、法律适用及涉案财物处置问题，综合评判如下： （一）关于黑社会性质组织成员的认定问题 公诉机关指控本案17名被告人均为黑社会性质组织成员，其中被告人祁金为组织、领导者，被告人李国全、王鹏、陆兴福、马万浩、成红军、姜万基为积极参加者，被告人赵其为、沈彦乐、陈小兵、王某25明、张俊、魏鑫、鲁平学、文国荣、蒋世民、马文艳为其他参加者。审理认为，被告人祁金在黑社会性质组织中处于领导地位，对整个组织及其运行、活动起着决策、指挥、协调、管理作用，在成员中具有一定威望，在指控的全部组织犯罪及违法活动中提出犯意、预谋策划、组织实施，起组织、领导作用，应认定为黑社会性质组织的组织者、领导者，应按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚，所犯个罪数罪并罚；被告人李国全、王鹏、陆兴福、马万浩、成红军、姜万基在组织中与祁金关系密切，并受被告人祁金纠集、指使多次积极参与非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等黑社会性质组织的违法犯罪活动，作用突出，并获取经济利益，为积极参加者；被告人赵其为、沈彦乐、陈小兵、王某25明明知该组织以暴力、威胁手段组织实施非法拘禁、寻衅滋事等行为，仍加入并接受其领导和管理，参与实施具体犯罪，应当认定为该黑社会性质组织的其他参加者。对积极参加者、其他参加者，应当按照各被告人在黑社会性质组织中的地位和所参与的具体犯罪情节分别处罚，所犯个罪均应数罪并罚。被告人张俊、魏鑫、鲁平学、文国荣、蒋世民、马文艳主观上并不明知该组织是从事违法犯罪活动的组织，客观上也未加入该组织，均属临时被纠集或雇佣，在参与的具体犯罪中提供帮助、支持及服务，起次要作用，除各自参与的单次犯罪，与其他黑社会性质组织犯罪无关联性，不应认定为黑社会性质组织的其他参加者。对被告人张俊、魏鑫、鲁平学、文国荣、蒋世民、马文艳及其辩护人提出的六被告人不构成参加黑社会性质组织犯罪，应按其各自参与的具体犯罪处罚的意见，应予采纳。 （二）关于公诉机关指控的强迫交易犯罪（田某某）及部分寻衅滋事违法犯罪不予认定的问题 1.强迫交易犯罪（田某某） 公诉机关指控，2011年被告人祁金为抵顶田某某参赌时所借高利贷，强迫其将天庆惠民市场价值27万元的经营性资产转让抵债；指控的具体事实为田某某曾将自己一处经营性资产卖给祁金，后在祁金开设的赌场参赌并欠高利贷，又被迫转让另一处房产抵债。公诉机关提供了被害人陈述、证人证言等言词证据，但被告人祁金对田某某在赌场欠高利贷、强迫田某某转让资产均不予认可，辩称是田某某主动转让。经庭审调查，现有证据能够证实田某某签订合同将120㎡房产转让给祁金，并与祁金到公证处办理转让公证文书；还证实2011年冬天，田某某多次到祁金开设的赌场参赌，期间曾向祁金、陆兴福等人借贷。审理认为，公诉机关指控被告人祁金强迫交易取得资产的证据不足，虽被告人田某某陈述其在参与赌博时向祁金借高利贷20余万元，后因无力还款，被祁金逼迫用房产抵债，但该陈述无其他证据印证。证人崔某、高某某只能证实在祁金赌场上见过田某某参与赌博，也曾听说田某某欠赌债将房产抵押给祁金，但并不能证实田某某欠祁金债务的具体数额，也未直接目击或参与起诉书指控的“田某某以房产抵顶祁金高利借款”，对以房产抵债的陈述属传来证据。此外，虽公证资料中“莫某某”签名不是本人书写，但除田某某陈述外，再无证据证实祁金找人冒充田某某妻子莫某某到公证处办理公证手续。综上，公诉机关指控该起犯罪的直接证据仅为田某某陈述，再无其他证据印证。同时，强迫交易罪的客观方面表现为以暴力、威胁手段强迫他人转让资产，仅凭现有证据不能证实被告人祁金在赌场内向田某某发放高利贷后又通过强迫交易取得资产，不具有该犯罪构成中的“强迫性”，公诉机关指控该起事实的证据不足，不予认定。 2.部分寻衅滋事违法犯罪 审理认为，公诉机关指控的第7、8、12、13、23、26起寻衅滋事违法、犯罪事实不能成立，理由如下：1.第7起中，在案证据只能证实秦某某为收回厂房与被告人祁金等人发生争执，公诉机关指控被告人祁金等人对秦某某实施殴打行为，无证据印证，不予认定；2.第8起中，在案证据只能证实被告人祁金等人到马某4家索要债务时与马某4家人发生争执，马某4妻子报警，不能证实祁金等人对马某4家人实施殴打、辱骂、威胁行为；3.第12起中，薛某某陈述、各被告人供述均证实羊是薛某某为了宽限还款期限主动送的，不存在强拿硬要的事实；4.第13、26起中，证实被告人殴打被害人的证据只有被害人陈述，再无其他证据印证，公诉机关的指控证据不足，不予认定；5.第23起中，宋某某醉酒后在马文艳家院内上厕所未冲水，并与马文艳发生争吵，后祁金、王鹏对宋某某实施殴打。被告人的行为虽有过错，但因生活琐事引发，属事出有因，没有无事生非、寻衅滋事的主观动机，故对该项指控不予认定。 庭审中，部分被告人及辩护人均提出被告人曾参与的寻衅滋事违法或犯罪行为已被公安机关处理，在本案中不应再以寻衅滋事定罪处罚。审理认为，被告人祁金、李国全、陆兴福、成红军等人为索要债务或发泄私愤，多次实施寻衅滋事行为时，存在被害人报警后公安机关处警作治安调处或双方自行协商了结的情形。依据相关规定，对该类情况仍可作为黑社会性质组织实施的寻衅滋事违法犯罪行为予以认定并追究刑事责任。被告人沈彦乐因无故殴打被害人张某2致其左耳、右上臂两处轻微伤，后被公安机关以实施殴打他人的违法行为决定行政拘留十日。本案中公诉机关对该起事实予以指控并无不当，对被告人沈彦乐已执行的行政拘留十日，可在刑罚执行时折抵刑期。被告人及辩护人所提已被公安机关处理的部分寻衅滋事行为，不应再追究的意见，与法律规定不符，不予采纳。 （三）关于敲诈勒索、寻衅滋事犯罪的法律适用问题 公诉机关指控被告人祁金、李国全、王鹏、陆兴福、马万浩、成红军以非法占有为目的，采取辱骂、殴打、威胁、滋扰手段强行索取他人财物，其中被告人祁金、李国全、马万浩敲诈勒索数额巨大，被告人王鹏、陆兴福、成红军敲诈勒索数额较大。经审理查明，公诉机关指控的8起敲诈勒索犯罪中，被告人祁金伙同他人实施7起，既遂4起，犯罪数额为25290元；未遂3起。被告人成红军单独实施1起，既遂数额为5000元。根据相关法律及司法解释规定，被告人祁金伙同他人实施、被告人成红军单独实施的敲诈勒索犯罪既遂部分均为数额较大。在司法实践中，对敲诈勒索犯罪定罪量刑时，通常以行为人实际敲诈勒索得逞的数额认定犯罪数额，未遂部分作为情节考虑。公诉机关指控被告人祁金、李国全、马万浩敲诈勒索数额巨大与事实不符，不予认定。 公诉机关指控被告人祁金纠集他人多次随意辱骂、殴打他人，强拿硬要他人财物，严重破坏社会秩序，其行为触犯刑法第二百九十三条第二款之规定，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任，并建议对其处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。审理认为，被告人祁金虽与同案犯多次实施寻衅滋事违法犯罪行为，但时间跨度较大，大部分寻衅滋事行为不能单独构成犯罪，不符合刑法第二百九十三条第二款规定的情形，应在五年以下判处刑罚。 （四）关于违法所得的认定及涉案财产的处置 1.开设赌场犯罪中，被告人祁金、马万浩、姜万基、马文艳于2006年至2012年共同开设赌场累计抽头渔利84万元，被告人陆兴福在2010年至2012年参与开设赌场。对违法所得84万元，予以追缴，上缴国库。 2.诈骗犯罪中，被告人祁金、王鹏、陆兴福共同诈骗被害人王某21.525万元，应责令三被告人退赔王某2。 3.强迫交易犯罪中，（1）被告人祁金、李国全、马万浩通过强迫交易犯罪取得王某某、秦某某在金川区西坡生产区、养殖区三处厂房的使用权，案发后公安机关已将厂房发还；对被告人祁金将其中一处厂房租赁给蔡某取得的租金收益6万元，属非法所得，予以追缴。（2）被告人祁金通过强迫交易犯罪取得李某某在天庆惠民市场商铺使用权，2014年至2019年取得收益共计37440元，属违法所得，予以追缴，上缴国库；天庆惠民市场商铺由主管部门对产权属性查明界定后依法处置。（3）被告人李国全通过强迫交易犯罪取得朱某某在西坡二期生产区划拨的330㎡土地的使用权，案发后公安机关已发还。（4）对公诉机关指控被告人祁金强迫交易取得田某某资产未作认定，对涉案财物不作处置。 4.敲诈勒索犯罪中，被告人祁金、李国全、马万浩敲诈勒索王某某烟酒款共计1.229万元；被告人祁金、王鹏、陆兴福、成红军敲诈勒索王某38000元；被告人祁金、陆兴福、成红军敲诈勒索王某23000元；被告人成红军敲诈勒索王某55000元；被告人祁金、王鹏敲诈勒索王某62000元。对上述违法所得责令各被告人退赔相应被害人。 5.合同诈骗犯罪中，被告人祁金、王鹏、陆兴福、成红军合同诈骗犯罪取得的奔驰牌越野车，已被公安机关追回并发还；对质押车辆从杨某3处取得的违法所得6.3万元，责令各被告人退赔杨某3。 6.寻衅滋事犯罪中，被告人祁金、李国全、马万浩、姜万基强迫王某某请吃支付餐费1000元；被告人祁金、王鹏、陆兴福强迫王某9请吃索要500元；被告人祁金、王鹏、陆兴福强迫杨某某向张某22支付工资200元。对上述违法所得，责令各被告人退赔相应被害人。 7.查扣的财产，（1）祁金账户资金：祁金甘肃银行卡（尾号4485）账户内资金8.5257万元及利息、马文艳甘肃银行卡（尾号0329）账户内资金20万元及利息、马文艳工商银行卡（尾号3536）账户内基金90.7万元及收益，均予以没收，上缴国库。（2）祁金占有、使用、收益房地产：金川区西坡生产区257号、西坡生产区346号、西坡生产区347号、天庆家园西坡新村一期8号楼5号商铺60㎡经营性资产、泰安路品广场90㎡经营性资产、西坡加工区金洪面粉厂旁场院、西坡养殖区农民工之家后场院及延安西路10号自建楼、门面房，由主管部门对产权属性查明界定后依法处置。（3）祁金车辆：白色起亚牌汽车（车牌号甘C508**号）、黑色奥迪牌汽车（车牌号沪C6F0**号）、黑色本田雅阁牌汽车（车牌号沪C8F0**号），依法予以没收，上缴国库。 需要说明的是，根据刑法第五十九条的规定，金川区天庆家园西坡新村20栋2口3楼左室住宅楼一套保留为被告人祁金及家属生活所用；在财产处置及财产刑的执行过程中，应对被告人祁金及其所抚养的家属保留必需的生活费用；因被告人马文艳供称，家中存款及理财均由被告人祁金打理，具体数额她不知道，故马文艳账户内存款及基金均认定为被告人祁金个人财产；关于王鹏注册成立的鹏昇商贸公司，在判决生效后建议行政主管部门依法处置。 本院认为，被告人祁金发起、纠集、组织人员建立黑社会性质组织，在组织中处于领导地位，指使成员实施违法犯罪行为，为非作恶，欺压残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序，造成恶劣社会影响，是黑社会性质组织的组织者、领导者，应当以组织、领导黑社会性质组织犯罪追究刑事责任；被告人李国全、王鹏、陆兴福、马万浩、成红军、姜万基积极、主动参与黑社会性质组织违法犯罪活动，为黑社会性质组织的积极参加者；被告人赵其为、沈彦乐、陈小兵、王某25明受组织者、领导者纠集参与违法犯罪活动，为一般参加者，应当以参加黑社会性质组织罪追究被告人李国全、王鹏、陆兴福、马万浩、成红军、姜万基、赵其为、沈彦乐、陈小兵、王某25明的刑事责任。被告人祁金、陆兴福、马万浩、姜万基、马文艳以提供场所、赌资、赌具，设置赌博方式的手段开设赌场，多次组织多人进行赌博活动，抽头渔利，情节严重，其行为构成开设赌场罪。被告人祁金、李国全、王鹏、陆兴福、马万浩、成红军、姜万基、赵其为、沈彦乐、陈小兵、王某25明、张俊、魏鑫、鲁平学、文国荣、蒋世民为向他人索要债务，非法剥夺他人人身自由，其行为均已触犯刑律，构成非法拘禁罪。被告人祁金、王鹏、陆兴福、成红军以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪；被告人祁金、王鹏、成红军已着手实施诈骗犯罪，因意志以外的原因未能得逞，是犯罪未遂，已按照既遂数额定罪，对未遂部分可作为量刑情节考虑。被告人祁金、李国全、马万浩单独或共同以暴力、威胁手段强迫他人转让资产，情节严重，其行为均已触犯刑律，构成强迫交易罪。被告人祁金、李国全、王鹏、陆兴福、马万浩、成红军以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为均已触犯刑律，构成敲诈勒索罪；被告人祁金、李国全、王鹏、陆兴福、马万浩在已着手实施的三起敲诈勒索犯罪中，因意志以外的原因未能得逞，是犯罪未遂，已按照既遂数额定罪，对未遂部分可作为量刑情节考虑。被告人祁金、李国全、王鹏、马万浩、成红军、赵其为、沈彦乐为索要债务，强行进入他人住宅，经要求拒不离开，其行为均已触犯刑律，构成非法侵入住宅罪。被告人祁金、王鹏、陆兴福、成红军以非法占有为目的，胁迫他人与租赁公司签订车辆租赁合同后，伪造车辆登记信息，将租赁车辆质押借款，骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯刑律，构成合同诈骗罪。被告人祁金、李国全、王鹏、陆兴福、马万浩、成红军、姜万基、沈彦乐为发泄情绪、逞强耍横，单独或共同随意殴打他人，情节恶劣，强拿硬要他人财物，情节严重，其行为均已触犯刑律，构成寻衅滋事罪。被告人成红军违背妇女意志，使用暴力、胁迫等手段，强行与妇女发生性关系，其行为已触犯刑律，构成强奸罪。被告人王鹏在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚数罪并罚。被告人祁金、李国全、王鹏、陆兴福、马万浩、成红军、姜万基、赵其为、沈彦乐、陈小兵、王某25明均系一人犯数罪，应当数罪并罚。 在共同开设赌场犯罪中，被告人祁金为开设赌场提供场所，纠集、组织参赌人员，起主要作用，是主犯；被告人陆兴福、马万浩、姜万基、马文艳受祁金指使在赌场从事放哨、“放板”、“打水”，起次要作用，是从犯，应当依法从轻处罚。在共同非法拘禁犯罪中，被告人祁金为索要债务，组织、指挥他人实施犯罪，是主犯；被告人李国全、王鹏、陆兴福、马万浩、成红军、姜万基、赵其为、沈彦乐、陈小兵、王某25明、张俊、魏鑫、鲁平学、文国荣、蒋世民受祁金指使参与犯罪，起次要作用，是从犯，应当依法从轻处罚；各被告人在实施非法拘禁犯罪时，具有殴打、侮辱情节，依法从重处罚。在共同强迫交易犯罪中，被告人祁金为索要个人债务，纠集他人强迫被害人转让资产，是主犯；被告人李国全、马万浩受祁金指使参与犯罪，起次要作用，是从犯，应当依法从轻处罚。在共同敲诈勒索犯罪中，被告人祁金、王鹏纠集他人采取暴力、威胁手段勒索被害人财物，起主要作用，是主犯；被告人李国全、陆兴福、马万浩、成红军受祁金指使参与犯罪，起次要作用，是从犯，应当依法从轻处罚。在共同非法侵入住宅犯罪中，被告人祁金、王鹏为索要债务纠集同案犯非法进入他人住宅，起主要作用，是主犯；被告人李国全、马万浩、成红军、赵其为、沈彦乐受祁金、王鹏指使滞留他人住宅，起次要作用，是从犯，应当依法从轻处罚。在共同合同诈骗犯罪中，被告人祁金、王鹏经预谋后指使他人实施犯罪，是主犯；被告人陆兴福、成红军受祁金、王鹏指使参与犯罪，是从犯，应当依法从轻处罚。在共同实施、参与的诈骗、寻衅滋事犯罪中，各被告人所起作用相当，不宜区分主、从犯，应按各自参与的犯罪处罚。 被告人陆兴福、成红军、陈小兵曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当依法从重处罚。被告人李国全揭发他人犯罪行为，查证属实，具有立功表现，可依法从轻处罚。被告人鲁平学犯罪后自动投案，被告人祁金、王鹏、赵其为、王某25明、马文艳经办案机关打电话传唤到案，可视为自动投案，其中被告人鲁平学、赵其为、王某25明、马文艳均能如实供述本人及同案犯的基本犯罪事实，属自首，对被告人鲁平学、赵其为、王某25明依法从轻处罚；对被告人马文艳依法减轻处罚；被告人祁金能够供述开设赌场犯罪的基本事实，被告人王鹏能够供述寻衅滋事犯罪的基本事实，被告人祁金、王鹏对所供述犯罪构成自首，可依法从轻处罚。被告人成红军、张俊、魏鑫、文国荣、蒋世民对各自实施、参与犯罪的基本事实能够如实供述，属坦白，均可依法从轻处罚。被告人李国全、陆兴福、马万浩、姜万基、沈彦乐、陈小兵被抓获归案后，能供述部分犯罪事实，可酌情从轻处罚。对被告人马万浩辩护人提出马万浩具有自首情节的辩护意见，与查证的事实及法律规定不符，不予采纳。鉴于被告人马文艳犯罪情节较轻，有悔罪表现，可依法适用缓刑。对各被告人及辩护人依据上述从宽情节提出的从轻处罚的辩护意见，应予采纳。被告人祁金、李国全、马万浩、姜万基、沈彦乐、赵其为、陈小兵、王某25明、张俊、魏鑫、鲁平学因实施非法拘禁犯罪给附带民事诉讼原告人王某某、罗某某造成的损失，应予赔偿。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第三百零三条第二款、第二百三十八第一款、第三款、第二百六十六条、第二百二十六条第（四）项、第二百七十四条、第二百四十五条第一款、第二百二十四条第（五）项、第二百九十三条第一款第（一）项、第（三）项、第二百三十六条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十七条第一款、第六十四条、第五十八条、第五十九条、第三十六条、《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、第七条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第（一）项、第（三）项、第三条第（一）项、第四条第（一）项和《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十八条第一款、第一百五十五条第一款、第二款的规定，判决如下： 一、被告人祁金犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金50000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金10000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金5000元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑二年；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年六个月，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月13日起至2037年8月12日止。） 二、被告人李国全犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利三年，并处罚金20000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金2000元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处罚金27000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月13日起至2029年2月12日止。所判罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。） 三、撤销金昌市金川区人民法院（2012）金刑初字第78号刑事判决中对被告人王鹏犯敲诈勒索罪（未遂），所判有期徒刑三年，缓刑五年的缓刑部分；被告人王鹏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金20000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金3000元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年六个月；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；与原敲诈勒索罪（未遂）所判有期徒刑三年并罚。数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金38000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月13日起至2032年2月5日止。所判罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。） 四、被告人陆兴福犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金3000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金2000元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金30000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月26日起至2029年8月25日止。所判罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。） 五、被告人马万浩犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金2000元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金25000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月19日起至2030年2月18日止。所判罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。） 六、被告人成红军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金3000元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯强奸罪，判处有期徒刑三年。数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金19000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月20日起至2030年3月19日止。所判罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。） 七、被告人姜万基犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月13日起至2026年2月12日止。所判罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。） 八、被告人赵其为犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金5000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月26日起至2022年3月20日止。所判罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。） 九、被告人沈彦乐犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金5000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月19日起至2022年8月8日止。所判罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。） 十、被告人陈小兵犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金5000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月26日起至2021年9月22日止。所判罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。） 十一、被告人王某25明犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金5000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月19日起至2021年2月18日止。所判罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。） 十二、被告人张俊犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月20日起至2020年8月19日止。） 十三、被告人魏鑫犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月13日起至2020年8月12日止。） 十四、被告人鲁平学犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月1日起至2020年7月31日止。） 十五、被告人文国荣犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月7日起至2020年9月6日止。） 十六、被告人蒋世民犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月31日起至2020年9月29日止。） 十七、被告人马文艳犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金10000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。） 十八、被告人祁金、李国全、马万浩、姜万基、沈彦乐、陈小兵、王某25明、魏鑫、鲁平学连带赔偿因非法拘禁犯罪给附带民事诉讼原告人王某某、罗某某造成的经济损失各6318元；被告人祁金、李国全、马万浩、姜万基、赵其为、陈小兵、王某25明、张俊、魏鑫、鲁平学连带赔偿因非法拘禁犯罪给附带民事诉讼原告人王某某、罗某某造成的经济损失各14847.30元。限于本判决生效后三十日内履行。 十九、违法所得处置：1.被告人祁金、马万浩、姜万基、马文艳开设赌场违法所得84万元，予以追缴，上缴国库，被告人陆兴福对其中36万元承担退缴责任；2.被告人祁金、王鹏、陆兴福诈骗违法所得1.525万元，责令退赔被害人王某2；3.被告人祁金强迫交易违法所得3.744万元，被告人祁金、李国全、马万浩强迫交易违法所得6万元，予以追缴，上缴国库；4.被告人祁金、李国全、马万浩敲诈勒索违法所得1.229万元，责令退赔被害人王某某；被告人祁金、王鹏、陆兴福、成红军敲诈勒索违法所得8000元，责令退赔被害人王某3；被告人祁金、陆兴福、成红军敲诈勒索违法所得3000元，责令退赔被害人王某2；被告人成红军敲诈勒索违法所得5000元，责令退赔被害人王某5；被告人祁金、王鹏敲诈勒索违法所得2000元，责令退赔被害人王某6；5.被告人祁金、王鹏、陆兴福、成红军合同诈骗违法所得6.3万元，责令退赔杨某3。6.被告人祁金、李国全、马万浩、姜万基寻衅滋事违法所得1000元，责令退赔被害人王某某；被告人祁金、王鹏、陆兴福寻衅滋事违法所得500元，责令退赔被害人王某9；被告人祁金、王鹏、陆兴福寻衅滋事违法所得200元，责令退赔被害人杨某某。 二十、依法冻结的被告人祁金存款：甘肃银行卡（尾号4485）账户内资金8.5257万元及利息、甘肃银行卡（尾号0329）账户内资金20万元及利息、工商银行卡（尾号3536）账户内基金90.7万元及收益，予以没收，上缴国库；被告人祁金车辆：起亚牌汽车（甘C508**）、奥迪牌汽车（沪C6F0**）、本田雅阁牌汽车（沪C8F0**），予以没收，上缴国库。 二十一、查扣的财产：金川区西坡生产区257号、金川区西坡生产区346号、金川区西坡生产区347号、金川区天庆家园西坡新村一期8号楼5号商铺60㎡经营性资产、金川区泰安路品广场90㎡经营性资产、金川区西坡加工区金洪面粉厂旁场院、金川区西坡养殖区农民工之家后场院、天庆惠民市场30㎡商铺，登记在祁金父亲祁发祥名下的金川区延安西路10号自建楼、门面房，在主管部门对财产权属查明界定后依法处置。 二十二、金川区天庆家园西坡新村20栋2口3楼左室住宅楼一套，保留为被告人祁金及其家属必需的生活资料。 二十三、随案移送笔记本7册、记事纸5张、空白汽车租赁、抵押借款、车辆买卖及房屋买卖类协议及合同共33份、POS机5台、手机16部，拍照存卷。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省金昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 王顺魁 审 判 员 狄俊泰 审 判 员 邓永花 二〇二〇年六月十九日 法官助理 何亚男 书 记 员 高 鹏 书 记 员 杨钰佳