山西省汾阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋1182刑初272号 公诉机关山西省汾阳市人民检察院。 被告人张彩云。2019年1月18日因涉嫌犯票据诈骗罪被山西省汾阳市公安局取保候审。2019年12月27日因涉嫌犯票据诈骗罪被本院取保候审，2020年1月7日因涉嫌犯票据诈骗罪被本院决定逮捕，因看守所拒收，2020年1月13日被本院取保候审。 辩护人郭启和，山西汾州律师事务所律师。 山西省汾阳市人民检察院以汾检一部刑诉（2019）125号起诉书指控被告人张彩云犯票据诈骗罪，于2019年12月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山西省汾阳市人民检察院指派检察员梁树伟、检察员助理马佩瑶出庭支持公诉，被告人张彩云及其辩护人郭启和到庭参加了诉讼。现已审理终结。 山西省汾阳市人民检察院指控，2014年9月，王某在本市肖家庄镇肖家庄村被害人张利生开发的汾州佳苑小区投资房地产项目共计240万元。后王某要求退股，张利生将该小区24套房产顶账给王某。2018年7月，张利生找王某商量，要以每套10万元的价格收回王某手中的23套房产（王某卖出一套后剩余23套）。王某同意。另外，崔文祥曾在汾州佳苑项目中负责施工，张利生拖欠崔文祥158400元工资。张利生让郭樹峰找愿意用商业承兑汇票购买其房子的人，欲通过交易，在自己获利的同时，用商业承兑汇票收回王某手中的23套房产，以及归还欠崔文祥的债务。后郭樹峰联系朋友于忠新，于忠新又通过朋友徐金海联系到陈明云。陈明云听说被告人张彩云想把自己的商业承兑汇票换成现金，便叫张彩云一起来汾。 2018年9月的一天，上述四人来到本市。张彩云同意用商业承兑汇票购买张利生的房产，但被告人张彩云自己没有纸质的商业承兑汇票，便向朋友吴强以3000元的价格购买了十张空白纸质商业承兑汇票。 2018年9月19日，被告人张彩云在汾州佳苑张利生家中以陕西九洲馨森林康养有限责任公司名义开具两张商业承兑汇票，票面金额分别为220万元、15.8万元，并通过张利生分别交付王某、崔文祥。王某将上述23套房屋的钥匙和购房合同交付张利生；崔文祥则打下收条，将之前的欠条交给张利生。张利生与张彩云签订房屋买卖协议，将汾州佳苑11套房屋出售给张彩云。次日，张彩云又以上述公司名义开具一张商业承兑汇票交给张利生，票面金额为86万元。双方再次签订房屋买卖协议，张利生将汾州佳苑1套房屋出售给张彩云。当天，张利生还将上述12套房屋的钥匙、水卡和电卡交付张彩云。张彩云向张利生方面交付商业承兑汇票总金额321.8万元。张利生向张彩云以房屋买卖协议形式出售房屋12套（其中小户型5套，大户型7套），总价款335万元。后王某和崔文祥发现该票据是虚假票据，不能兑换现金。被告人张彩云开具并使用的三张商业承兑汇票为虚假票据。被告人张彩云虽然在陕西省渭南工行华州区城南支行开户，但该银行未授权给陕西九洲馨森林康养有限责任公司开具商业承兑汇票的资质，该行也未向该公司出售过商业承兑汇票。被告人张彩云的行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十四条之规定，构成票据诈骗。被告人张彩云已经着手实行犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂。公诉机关就指控的犯罪事实向法庭出示了书证、被害人陈述、被告人供述与辩解、视听资料等证据，提请本院依法惩处。 被告人张彩云对起诉书指控的事实及罪名无异议，并在庭审中认罪认罚。 被告人张彩云辩护人的辩护意见：1、对起诉书指控的事实无异议；2、被告人未获取利益，属未遂。到案后坦白并自愿认罪认罚，无违法犯罪前科，建议从轻、减轻处罚。 经审理查明: 本市肖家庄镇肖家庄村村民张利生同山西省临县三交镇居民王某于2018年协商将顶账给王某的汾州佳苑小区23套房产，以每套10万元的价格收回，张利生欠山西省吕梁市离石区新华街居民崔文祥工程款158400元。张利生通过同村居民郭樹峰找用商业承兑汇票收回23套房产，归还欠崔文祥债务。 2018年9月的一天，郭樹峰通过辽宁省盘锦市居民于忠新联系其朋友徐金海及四川省成都市居民陈明云和被告人张彩云四人来到本市。被告人张彩云同意用商业承兑汇票购买张利生的房产。2018年9月19日，被告人张彩云以陕西九洲馨森林康养有限责任公司名义二次开具三张商业承兑汇票，票面金额分别为220万元、15.8万元、86万元，共计321.8万元的汇票交付给张利生，张利生将其中220万元、15.8万元的汇票交付王某、崔文祥，并办理了债权债务终结手续，之后张利生与被告人签订房屋买卖协议，张利生将涉及房产的钥匙、水卡、电卡交付给被告人张彩云。后王某和崔文祥发现该票据是虚假票据，不能兑换现金。经查，被告人张彩云开具并使用的三张商业承兑汇票为虚假票据。被告人张彩云虽然在陕西省渭南工行华州区城南支行开户，但该银行未授权给陕西九洲馨森林康养有限责任公司开具商业承兑汇票的资质，该行也未向该公司出售过商业承兑汇票。 以上事实，有公诉机关提供的经庭审质证、认证下列证据予以证实： 一、书证 1、户籍证明，证实被告人张彩云生于1970年6月23日，户籍所在地江苏省靖江市靖城镇。 2、被害人王某报案材料，证明张利生回购已抵债于其的房屋出具承兑汇票，经查询为虚假票据。 3、嫌疑人员前科劣迹调查表，证明被告人张彩云此前无前科劣迹。 4、崔文祥2019年1月7日委托书、2018年12月6日购房合同三份，证明张利生将其汾阳市肖家庄镇汾洲佳苑中三套房屋卖于崔文祥的事实。 5、2018年9月19日、9月20日商业承兑汇票二张，证明被告人张彩云出具假票的详细内容。 6、2018年9月19日、9月20日张利生、张彩云房屋买卖协议，证明张利生将汾洲佳苑12套房屋卖于被告人张彩云，付款形式为商业承兑汇票。 7、中国工商银行查询资料，证明2018年9月19日号码2146667承兑汇票查询结果为未签发该汇票号码之汇票。 8、2018年9月19日、2018年9月20日张利生收条，证明收到被告人三笔承兑汇票，票面金额为220万元、158000元、860000元。 陕西省渭南市华州区市场监督管理局2018年4月3日营业执照，证明陕西九洲馨森林康养有限责任公司，法人为张彩云及企业住所地，注册资本等情况。 王某2018年9月19日收条，证明收到张彩云承兑汇票后，与张利生所有债务全清。 张彩云出具汇票时照片八张，说明被告人张彩云出具承兑汇票的情况。 2018年12月31日张彩云关于和张利生的往来情况说明，证明张彩云认为开具汇票是错误的，并愿将房屋的钥匙和水卡退回。 二、证人证言 1、询问山西省临县三交镇居民王某笔录，证明2017年9月17日与张利生协商将汾洲佳苑24套房屋抵顶投资款240万元，后张利生回收已抵顶房屋并出具张彩云开出的承兑汇票，收到汇票后查询是假票。 2、询问山西省吕梁市离石区新华街居民崔文祥笔录，证明张利生欠其工资，2018年9月19日给付一张由张彩云开出的汇票偿还工资，后查询为假票。 3、询问本市肖家庄镇肖家庄村居民张利生笔录，证明因与王某投资汾洲佳苑小区欠王某投资款，欠崔文祥工资款，通过郭樹峰联系于忠新、张彩云等人，张彩云出具三张商业承兑汇票购买汾洲佳苑12套房产，将其中票面220万元和15.8万元汇票交付王某。崔文祥给付工资款和投资款，将房屋卖与张彩云，共计321.8万元。 4、询问本市肖家庄镇肖家庄村居民郭樹峰笔录，证明张利生、王某找其寻找用承兑汇票买房的人，后通过于忠新等人介绍张彩云，张彩云出具三张承兑汇票，321.8万元购买张利生汾洲佳苑房屋，张利生用此汇票了结与王某的债务。 5、询问本市肖家庄镇肖家庄村居民吕运和笔录，证明2018年9月19日张利生安排在张家安装摄像机后制成U盘给了张利生。 6、询问辽宁省盘锦市居民于忠新笔录，证明2018年秋，郭樹峰联系做承兑汇票的人，后通过徐金海和一陈姓男子，联系到张彩云，来到汾阳后未参与开票的事。 7、询问四川省成都市居民陈明云笔录，证明2018年夏，张彩云说手里有承兑汇票需换现金，隔了一个多月，徐金海联系我说要承兑汇票能换现金，遂联系张彩云一同来汾阳，之后的未参与。 8、询问江苏省徐州市居民吴强笔录，证明张彩云向其购买纸质承兑汇票的经过。 三、被告人供述与辩解 对被告人讯问笔录及庭审中供述，证明2018年9月19日、9月20日在本市张利生家中以其陕西九洲馨森林康养有限责任公司名义出具三张伪造的纸质商业承兑汇票，购买张利生汾洲佳苑房屋，金额为321.8万元。 视听资料 光盘四张，证明被告人张彩云出具承兑汇票的地点、时间和详细经过。 本院认为，被告人张彩云明知是伪造的汇票而使用，进行金融诈骗活动，金额321.8万元，数额特别巨大，其行为构成票据诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人张彩云已着手实行犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂，应依法减轻处罚；在庭审中能如实供述犯罪事实，可依法从轻处罚。被告人辩护人关于被告人从轻、减轻的辩护意见，与庭审查明的事实和证据一致，本院予以采信。本院结合被告人犯罪情节、悔罪表现及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第二十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人张彩云犯票据诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  张官云 人民陪审员  任本焜 人民陪审员  任丽萍 二〇二〇年六月八日 书 记 员  孙忠磊