广西壮族自治区钦州市钦南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0702刑初177号 公诉机关广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院。 被告人黄奎才，男，1979年11月3日出生，汉族，小学文化，务农，户籍所在地：广西钦州市钦**，住该处。曾因犯诈骗罪，于2014年10月8日被广西兴业县人民法院判处有期徒刑二年，2016年2月10日释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月21日被钦州市公安局钦南分局刑事拘留，同年2月20日经钦州市钦南区人民检察院批准逮捕，次日由钦州市公安局钦南分局执行逮捕。现羁押于钦州市看守所。 辩护人莫征雨，广西同望（钦州）律师事务所律师。 被告人曾禄（曾用名：曾宪弟），男，1975年8月10日出生，汉族，初中文化，务农，户籍所在地：广西钦州市钦**，住该处。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月21日被钦州市公安局钦南分局刑事拘留，同年2月20日经钦州市钦南区人民检察院批准逮捕，次日由钦州市公安局钦南分局执行逮捕。现羁押于钦州市看守所。 被告人黄积财，男，1973年10月6日出生，汉族，初中文化，务农，户籍所在地：广西钦州市钦**，住该处。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月21日被钦州市公安局钦南分局刑事拘留，同年2月20日经钦州市钦南区人民检察院批准逮捕，次日由钦州市公安局钦南分局执行逮捕。现羁押于钦州市看守所。 被告人黄开莲，女，1983年8月28日出生，汉族，小学文化，务农，户籍所在地：广西钦州市钦**，住该处。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月2日被钦州市公安局钦南分局刑事拘留，同年2月20日经钦州市钦南区人民检察院批准逮捕，次日由钦州市公安局钦南分局执行逮捕。现羁押于钦州市看守所。 广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院以钦南检刑诉[2020]138号起诉书指控被告人黄奎才、曾禄、黄积财、黄开莲犯诈骗罪，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。钦州市钦南区人民检察院指派检察员莫贻强出庭支持公诉，被告人黄奎才、曾禄、黄积财、黄开莲以及黄奎才的辩护人莫征雨到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1、2020年1月11日8时许，被害人徐某在钦州市站搭乘了一辆前往北海合浦的黑色越野车，在车辆行驶途中被被告人黄奎才、曾禄、黄积财、黄开莲设局诱骗参与赌博，其中被告人黄奎才负责扮演司机开车，被告人曾禄、黄积财、黄开莲负责扮演其他乘客参赌，并借机从被害人口中套出所携带银行卡密码，在赌博过程中黄积财通过“出老千”的方式将被害人徐某的一张银行卡和200元现金赢走。被害人徐某下车后，被告人曾禄在那丽镇农村信用社将徐某银行卡里的5800元取走，当日四被告人在钦州市对骗得的钱进行分赃。 2、2020年1月14日6时许，被害人吴某在钦州市新汽车总站搭乘一辆前往钦州市钦北区的黑色越野车，在车辆行驶途中被被告人黄奎才、曾禄、黄积财、黄开莲设局诱骗参与赌博，期间被告人黄奎才负责扮演司机开车，被告人曾禄、黄积财、黄开莲负责扮演其他乘客参赌，并借机从被害人口中套出所携带银行卡的密码，在赌博过程中黄积财通过“出老千”的方式将被害人吴某的一张银行卡赢走。在被害人吴某下车之后，被告人曾禄在黄屋屯镇农村信用社将吴某银行卡里的7900元取走，当日四被告人在钦州市对骗得的钱进行分赃。 3、2020年1月20日5时许，被害人黄某在钦州市旧汽车总站搭乘一辆前往钦州市钦北区的黑色越野车，在车辆行驶途中被被告人黄奎才、曾禄、黄积财、黄开莲设局诱骗参与赌博，期间被告人黄奎才负责扮演司机开车，被告人曾禄、黄积财、黄开莲负责扮演其他乘客参赌，在赌博过程中黄积财通过“出老千”的方式将被害人黄某的16000元现金和一条价值约4000元的金项链赢走，后被害人黄某在大直镇下车。当日四被告人在钦州市对骗得的钱财进行分赃。 公诉机关认为，被告人黄奎才、曾禄、黄积财、黄开莲以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额较大，构成了诈骗罪。属诈骗集团，情节严重，被告人黄奎才为首要分子，应当以诈骗罪追究四被告人的刑事责任；建议判处被告人黄奎才有期徒刑四年至四年六个月、并处罚金；建议判处曾禄、黄开莲、黄积财有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金。公诉机关提交了书证；证人证言；被害人的陈述；被告人的供述与辩解；微信转账记录；勘验、辨认笔录等证据。 被告人黄奎才、曾禄、黄积财、黄开莲对指控的事实、罪名没有异议，同意适用简易程序，在开庭审理过程中亦无异议。对公诉机关提出的量刑建议，被告人黄奎才提出量刑过重，要求判处有期徒刑三年；被告人曾禄、黄积财、黄开莲要求从轻处罚。被告人黄奎才的辩护人提出被害人徐某只被骗走银行卡里的人民币5800，没有被骗走现金人民币200元；被害人吴某在被诱骗参与赌博过程中，在输掉银行卡后，还赢回600元，实际被骗现金为人民币7300元；被害人黄某被骗走的金项链，物品未被追回，没有依据证实价值人民币4000元，对黄奎才的量刑应在三年至四年有期徒刑幅度内量刑。 经审理查明： 1、2020年1月11日8时许，被害人徐某在钦州市站被诱骗搭乘了一辆前往北海、合浦的黑色越野车，在车辆行驶途中被告人黄奎才、曾禄、黄开莲、黄积财设局诱骗徐某参与赌博，其中被告人黄奎才负责扮演司机开车，被告人曾禄、黄开莲、黄积财负责扮演其他乘客参赌，在赌博过程中黄积财通过“出老千”的方式将被害人徐某的一张银行卡赢走。被告人黄奎才以帮被害人打电话挂失银行卡为由，从被害人口中套出被害人银行卡密码。然后，被害人徐某在钦州市钦南区那务塘村委会被诱骗下车后，被告人曾禄在那丽镇农村信用社将徐某银行卡里的5800元取走，当日四被告人在钦州市钦南区对骗得的钱进行分赃。 2、2020年1月14日6时许，被告人黄奎才、曾禄、黄开莲、黄积财用同样的方法在钦州市新汽车总站诱骗被害人吴某搭乘他们事先准备好的那辆黑色越野车前往钦州市钦北区大直镇，在车辆行驶途中四被告人设局诱骗被害人吴某参与赌博，同样由被告人黄奎才负责扮演司机开车，被告人曾禄、黄积财、黄开莲负责扮演乘客参赌，并借机从被害人口中套出所携带银行卡的密码，在赌博过程中黄积财通过“出老千”的方式将被害人吴某的一张银行卡赢走。后被害人吴某在继续参赌中，赢回人民币600元。在被害人吴某下车之后，被告人曾禄在黄屋屯镇农村信用社将吴某银行卡里的7900元取走，当日四被告人在钦州市钦南区对骗得的钱进行分赃。 3、2020年1月20日5时许，被告人黄奎才、曾禄、黄开莲、黄积财用同样的方法在钦州市旧汽车总站诱骗被害人黄某搭乘他们事先准备好的那辆黑色越野车前往钦州市钦北区大直镇，在车辆行驶途中四被告人设局诱骗黄某参与赌博，期间被告人黄奎才负责扮演司机开车，被告人曾禄、黄积财、黄开莲负责扮演乘客参赌，在赌博过程中黄积财通过“出老千”的方式将被害人黄某的现金人民币16000元和一条金项链赢走，后被害人黄某在大直镇下车。当日四被告人在钦州市钦南区对骗得的钱财进行分赃。 上述事实，被告人黄奎才、曾禄、黄开莲、黄积财在审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书，抓获经过,被害人徐某、吴某被骗银行卡交易明细清单、被骗银行卡取款手机截图,被害人黄某借记卡账户历史明细清单、微信套现、支付宝套现相关记录,被告人黄奎才、曾禄、黄积财被扣押物品的扣押笔录、扣押清单、指认被扣押物品照片，搜查笔录、黄奎才、曾禄、黄积财指认作案车辆照片，被害人徐某、吴某、黄某辨认黄奎才、曾禄、黄积财、黄开莲的辨认笔录，被告人黄奎才、曾禄、黄积财、黄开莲相互辨认的辨认笔录，被害人吴某被诈骗现场勘验检查工作记录和现场照片，被害人徐某、吴某、黄某的陈述，被告人黄奎才、曾禄、黄积财、黄开莲的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人黄奎才、曾禄、黄开莲、黄积财多次骗取他人财物，诈骗所得金额人民币29100元，数额较大，构成诈骗罪。被告人黄奎才、曾禄、黄积财、黄开莲在本案共同犯罪中均起主要作用，是主犯。本案诈骗金额接近数额巨大，被告人黄奎才是诈骗集团首要分子，属有其他严重情节，应在三年以上十年以下有期徒刑科以刑罚；对被告人曾禄、黄开莲、黄积财应当按照其所参与的全部犯罪处罚，在三年以下有期徒刑科以刑罚。被告人黄奎才曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕在五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；黄奎才多次诈骗，又有酌情从重处罚情节；黄奎才归案后，如实供认犯罪事实，可从轻处罚，同时退赔人民币8000元给被害人，亦可酌情从轻处罚。被告人曾禄、黄开莲、黄积财归案后如实供认罪行，认罪认罚，可从轻、从宽处罚。被告人黄积财退赔人民币7000元给被害人，又有可酌情从轻处罚的情节。被告人黄奎才的辩护人提出的辩护意见符合本案的事实，予以采纳。根据四被告人具有的处罚情节，决定对被告人黄奎才酌情从轻处罚；对被告人曾禄、黄开莲、黄积财从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第四款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十四条、第四十七条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定,判决如下： 一、被告人黄奎才犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月21日起至2023年1月20日止。罚金限于本判决生效之日起最长不超过三个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 二、被告人曾禄犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月21日起至2022年9月20日止。罚金限于本判决生效之日起最长不超过三个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 三、被告人黄开莲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月2日起至2022年10月1日止。罚金限于本判决生效之日起最长不超过三个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 四、被告人黄积财犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月21日起至2022年1月20日止。罚金限于本判决生效之日起最长不超过三个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 五、责令被告人黄奎才、曾禄、黄开莲、黄积财共同退赔给被害人徐某人民币5800元、吴某7300元、黄某16000元，扣除已退赔的15000元，还应退赔14100元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。 审 判 长  茅丛绿 人民陪审员  黄振权 人民陪审员  黄财道 二〇二〇年六月三十日 书 记 员  李诗慧 附相关法条 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 三、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条第二款诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。