河南省开封市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫02刑终162号原公诉机关河南省开封市鼓楼区人民检察院。上诉人（原审被告人）王合松，男，1962年7月14日出生，汉族，初中毕业，原鼓楼区人民政府保安，住河南省尉氏县。2001年3月15日因犯挪用资金罪被尉氏县人民法院判处有期徒刑三年，2002年5月6日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月26日被开封市公安局州桥分局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。指定辩护人李东波，河南龙文律师事务所律师。开封市鼓楼区人民法院审理鼓楼区人民检察院指控原审被告人王合松犯诈骗罪一案，于2020年1月21日作出（2019）豫0204刑初170号刑事判决。原审被告人王合松不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：1.2015年9月，王合松以给被害人付某2的儿子骆某在鼓楼区政府内安排工作为由，在开封市鼓楼区包公湖北路湖边，骗取付某2丈夫现金52000元。后再次在包公湖湖边骗取现金3000元。2017年5月在河南省尉氏县大桥乡十里铺村村口，骗取现金5000元。2.2015年10月，王合松以为被害人王某3的女儿靳某安排到尉氏县政府部门正式工作为由，在开封市顺河区汴京路与公园路交叉口的凤凰餐厅，骗取王某3一张存有60000元的邮政储蓄卡（写有密码）；2016年5月，在凤凰餐厅门口，骗取王某3一张60000元的农村信用社的卡。因王合松一直未给靳某安排工作，经王某3追要，2018年9月3日王合松退还王某31万元。3.2015年12月份至2017年11月份，王合松以给被害人肖某的儿子张某5在鼓楼区政府安排财政全供的工作为由，2015年12月19日在开封市顺河区公园路老开封豫菜园，骗取张某6装在信封里的一张存有110000元的中行银行卡（写了银行卡密码）及身份证复印件；2016年5月份，在鼓楼区政府东边的一个小饭馆，骗取肖某现金10000元；2017年5月在中山路中段工商银行门前骗取肖某现金5000元。2017年11月28日，王合松以交指标费为由，在鼓楼区政府大门东边湖的拐弯处骗取肖某现金2000元。4.2016年王合松以给被害人祁某1的丈夫李某1办理4050的名义骗取现金2000元。2017年10月份王合松以安排工作的名义骗取祁某1、祁某2共计85000元；骗取祁某385000元。5.2016年6月份，王合松以给被害人张某4补办其爱人的档案为由，在开封市顺河区公园路豫菜园门口骗取现金16000元；2017年8月，王合松以为张某4办理桥南街56号建房许可证为由，在张某4家里骗取现金10000元，2017年9月在鼓楼区政府102办公室，再次骗取张某4现金2000元。6.2016年10月份，王合松以给被害人张某2安排工作为由，在开封市鼓楼区包公湖北路鼓楼区政府一办公室内骗取张某2现金10000元。2018年10月11日，王合松退还张某25000元。7.2016年10月份，王合松以给被害人马某1在鼓楼广场马豫兴烧鸡店拆迁问题到鼓楼区政府协商房屋赔偿事项为由，在顺河区城墙泵站骗取马某1银行卡一张，内有70000元。8.2017年1月，王合松以给被害人杨某2的外马号街的房子办理房本为由，在开封市龙亭区第一人民医院被褥室骗取现金30000元。9.2017年1月，王合松以为被害人张某3的儿子徐某1安排到鼓楼区工作为由，骗取经杨某2转交给王合松的现金90000元。2018年7月份，王合松以为张某3的儿子徐某1安排工作为由，骗取现金5000元。2018年10月份，王合松以给张某3在相国寺大市场摊位搬迁获取更多赔偿为由骗取张某3现金10000元。10.2017年3月，王合松以给被害人李某2的女儿朱某2安排到鼓楼区办公室工作为由，2017年3月6日晚上，在开封市顺河区王合松家中，骗取李某2装在档案袋里的一张存有100000元的浦发银行卡（户名朱某2，卡号：62×××05）及朱某2个人简历、身份证等复印件资料。以给李某2的二女儿朱某1跑工作为由骗取现金3000元。11.2017年4月份，王合松以给被害人师某介绍社区卫生服务站的工作为由。在开封市鼓楼区政府一楼保安室骗取现金7000元；2017年12月份在鼓楼区开封市石桥口附近骗取5000元；2018年3、4月份在开封北宋官瓷主题宾馆门口骗取一张1000元的三毛超市消费卡。12.2017年6月20日，王合松以给被害人赵某办理鼓楼区司法局正式工作为由，骗取赵某一张卡内金额为40000元的银行卡；2017年7月7日，在中山路中段拉芳舍吃饭时骗取被害人现金60000元；2017年9月4日王合松再次索要6000元。13.2017年7月9日，王合松以为被害人龚某2的女儿龚某1安排至鼓楼区政府工作为由，骗取被害人银行卡一张，卡内金额80000元；7月30日，在汴京公园西侧城墙边的市政管理处泵站值班室再次骗取被害人现金5000元。后龚某2多次追要，王合松退还现金10000元。14.2017年11月28日，王合松以给被害人姜某的儿子安排到区政府工作为名，骗取姜某83000元。15.2017年12月26日，王合松以给被害人刘某4办理开封市鼓楼区正式工作为由，在开封市鼓楼区中山路中段的建设银行骗取70000元；12月28日在包公湖北路包龙府饭店骗取现金10000元；2018年4月份，在中山路中段工商银行门前骗取现金5000元。16.2018年1月4日，王合松以给被害人陈某1的爱人安排至鼓楼区政府工作为由，骗取现金30000元；2018年1月18日，骗取现金30000元；2018年4月16日骗取现金3000元。17.2018年2月10日，王合松以给被害人孙某的亲属安排工作为由，在开封市顺河区顺城南街市政管理处泵站，骗取现金3万元，2月12日，再次骗取3000元。在孙某多次追要的情况下，王合松退还现金10000元。18.2018年3月17日，王合松以给被害人王某4女儿安排到鼓楼区政府工作为由，在王合松家中，骗取被害人现金20000元；3月19日，在开封市顺河区顺城南街市政管理处泵站骗取被害人现金50000元；2018年4月初，在开封市顺河区顺城南街市政管理处泵站，再次骗取被害人5000元。19.2018年3月17日，王合松以为被害人胡某女儿罗某1安排财政全供的工作为由，在苹果园中路23号楼2单元2楼西户王合松家中，骗取银行卡一张，内有金额70000元；2018年8月2日，王合松以急用钱为由，向胡某索要现金10000元。20.2018年3月27日，王合松以给被害人朱某3的儿子朱某5安排鼓楼区正式工作为由，在开封市鼓楼区大王屯东街长风花园门口，骗取现金70000元。以给朱某3的爱人跑4050为由骗取5000元。21.2018年4月份，王合松以给被害人朱某4安排工作为由，在开封市顺河区顺城南街市政管理处泵站骗取现金10000元；2018年10月11日，在滨河路卫校对面，骗取现金2000元。22.2018年5月7日，王合松以给被害人许某办理退休档案为由，在中山路中段建设银行骗取现金5000元。23.2018年5月23日，王合松以给被害人郑某安排正式工作为由，在开封市顺河区顺城南街市政管理处泵站骗取现金40000元。2018年6月份，王合松以需要请区里的领导吃饭为由骗取3000元。24.2018年7月24日，王合松以父亲生病、需做手术为由，在包公湖东路朱雀苑公厕附近，骗取马某255000元。经核实，王合松父亲并未生病做手术。经多次追要，王合松退还马某215000元。25.2018年8月26日，王合松以给被害人徐某3在房屋拆迁时多赔一套房为由，在开封市鼓楼区徐某3家中，骗取徐某3现金20000元；2018年9月11日王合松以相同理由，在徐某3家中骗取现金20000元。26.2018年9月18日，王合松以给被害人陈某2办理退休为由，在开封市鼓楼区魏都路金明中学门前骗取现金5000元。27.2018年10月份，王合松以给薛某2办理4050就业证为由，在开封市市民之家骗取薛某2现金2000元。后在汴京公园西侧市政管理处附近骗取薛某2现金2000元。另查明，2019年1月25日，王合松在河南省驻马店市驿城区被公安机关抓获归案。王合松是付某2的妹夫。审理期间，被害人付某2对王合松予以谅解，不再要求王合松退赔。王合松名下没有财产。认定上述事实的证据有：被告人王合松的供述与辩解，被害人付某2、王某3、肖某、祁某1、祁某2、祁某3、张某4、张某2、马某1、杨某2、张某3、徐某3、李某2、师某、赵某、龚某2、姜某、刘某4、陈某1、孙某、王某4、胡某、朱某3、朱某4、郑某、马某2、陈某2、薛某2等人的陈述、证人吴某、李某1、张某1、徐某1、朱某1、徐某2、朱某2、刘某1、龚某1、曹某1、曹某2、刘某2、余某、罗某2、杨某1、魏某、薛某1、高某、王某1、刘某3、王某2、付某1、乔某等人的证言，物证银行卡、学位证、简历、信封，还款计划、刑事判决书、破案经过、收条、谅解书、银行流水明细，电话录音、录像等。根据上述事实和证据，原审法院认为，被告人王合松以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。对被告人辩解本案系借款且已偿还被害人80多万的意见，没有证据证明，不予采信。王合松有前科，酌情予以从重处罚。王合松取得部分被害人的谅解及对被害人部分退赔，可酌情予以从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、五十二条、五十三条、第六十四条的规定，判决：一、被告人王合松犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币100000元。二、责令被告人王合松依法向被害人退赔。上诉人王合松上诉称，其和一部分被害人之间是正常的借贷关系，且已经偿还部分欠款，另外一部分被害人借款没有证据证明，其和他们没有经济往来，原判认定事实不清、证据不足，希望二审法院查明事实，将本案发回重审或者改判。辩护人对王合松犯诈骗罪的犯罪事实和定性没有异议，但认为王合松有以下量刑情节：1.不是惯犯或流窜作案。2.诈骗对象是公民个人财产，危害后果相对较小。3.真诚悔罪，愿意退还赃款。综上，希望二审法院对王合松从轻处罚。经本院审理查明的事实与原判相同。原判认定的证据经一审法院当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，上诉人王合松以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人王合松的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，从王合松的手提包中提取扣押的学位证、简历、银行卡与银行流水明细、收条、电话录音、录像视频、被害人陈述、证人证言等证据之间相互印证，已经形成完整的证据链，足以证明王合松诈骗多名被害人钱款的犯罪事实。从本案的证据看，王合松不认罪、悔罪，在侦查阶段表示愿意还款但实际未退赃。原审法院根据王合松具有的犯罪前科、部分退还被害人钱款、取得付某2的谅解等情节对其依法判决，量刑并无不当。王合松的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  孙祥伟审判员  马 红审判员  周志峰二〇二〇年六月十七日书记员  张淑瑞