发文字号（2020）粤1302刑初73号缓急密级签发人核稿人拟稿单位拟稿人拟稿时间份数广东省惠州市惠城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1302刑初73号公诉机关惠州市惠城区人民检察院。被告人李玉涛，绰号“老何”男，1987年4月25日出生，居民身份证号码511************716，汉族，高中文化，深圳市中复科技有限公司老板，户籍所在地：广东省深圳市龙岗区*****************B2202。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月22日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经惠州市惠城区人民检察院批准，于2019年9月25日由惠州市公安局惠城区分局执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。委托辩护人胡松学、廖广明（实习），广东指针律师事务所律师。惠州市惠城区人民检察院于2020年1月3日以惠城检公诉刑诉〔2019〕2196号起诉书指控被告人李玉涛犯诈骗罪,向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年5月13日公开开庭审理了本案。惠州市惠城区人民检察院指派检察员张锡胜出庭支持公诉，被告人李玉涛及委托辩护人胡松学、廖广明（实习）到庭参加诉讼。本案经报惠州市中级人民法院批准延长审理期限三个月，现已审理终结。惠州市惠城区人民检察院指控,2018年4月，被告人李玉涛与赵汉禹（另案处理）在深圳市成立深圳市中复科技有限公司，同年8月，李玉涛、赵汉禹将深圳市中复科技有限公司迁至广东省惠州市惠城区********华贸大厦2单元14层02号，购买大批电脑、手机和通过网络购买大量微信号，由陈思豪(已判刑)担任业务经理，唐军伟（已判刑）担任人事经理，于2018年4月至10月18日，通过58同城从网上先后招聘倪天翔、邝毅、勾阳军、彭博、卢伟城、许晓炜、黄世文、叶泽滨、王龙平、邝宏均、陈宇、黄惠玲、李璨、莫恩婷、周仙童（均已判刑）充当业务员，从事实施电信诈骗，具体分以下四个步聚实施诈骗：第一步是“养号”，由公司业务员冒充方正证券或东方财富的员工与市民打电话，咨询对方是否股民，并添加股民微信，不断与股民聊关于股票的话题，以吸引和稳住股民，然后将股民拉进一个微信群里，微信“小号”互相聊天，避免该号被封号。第二步是“活群”，即在公司已添加被害人的微信群上复制粘贴公司编辑好的话术，例如今天股票的大盘走势等信息，目的是引起微信群上被害人的注意，并通过与被害人的互动，收集被害人在股市的基本信息，与被害人建立情感互信关系。第三步是“引入”，即在微信群上发布公司制作的直播间，直播间内有“高哲”、“秦云丰”老师等对股票市场讯息和期货相关资讯的直播，目的是吸引被害人听直播课，使被害人逐步信任“股票分析师”（微信群上陈思豪扮演的“老师”身份，实际上陈思豪与直播间的“高哲”、“秦云丰”老师等并非同一人），后期直播间推出“MateTrader4”购买“沪深300”。第四步是“入金”，即公司的业务员在微信群扮演入了金的客户股民，跟随“高哲”、“秦云丰”老师操作，在模拟仓里面双向买卖“沪深300”，不断发送模拟仓中赚钱的截图到直播间，鼓吹使用“MateTrader4”期货软件平台获利的虚假信息，诱使被害人下载使用该软件，并入金到该软件购买“沪深300”。深圳市中复科技有限公司成立后，在没有取得中国证监会、国家外汇管理机构批准的情况下，擅自使用了“MateTrader4”外汇投资软件（简称MT4），被害人的资金入金后到了私人公司账号，然后由个人取现，平台里面通过虚假数字诈骗被害人；为了方便管理，公司内设总经理、业务经理、人事经理以及小组长、业务员，具体人员及分工如下：陈思豪任公司业务经理，负责业务培训，传达公司信息，安排公司工作，冒充“股票分析师”的名义在微信群上发布股票知识、期货信息，骗取被害人信任。唐伟君任公司人事经理，负责人员招聘、发放工资、员工考勤等后勤工作，并兼任2组组长。倪天翔任公司后勤人员，负责微信养号、解封微信号、维修电脑、将微信粉丝推送给业务员等工作，为实施“套路”营销提供支持。李志强（另案处理）与邝毅任职1组小组长；彭博、勾阳军任2组内的小组长，负责带领业务员实施诈骗，扮演直播间“老师”的助理，在微信群上发布公告、通知、期货信息、直播间链接等。卢伟城、许晓炜、黄世文、王龙平、邝宏均、叶泽滨为1组业务员；倪天翔、陈宇、周鹏、叶兆维、黄惠玲、李璨、莫恩婷、杨永超、周仙童为2组业务员。业务员在实施诈骗过程中充当“水军”，负责使用“小号”在微信群上追捧、拥护、烘托“股票分析老师”，使被害人误认为“股票分析师”很能干，相信“股票分析师”，引诱被害人下载并入金使用非法股票、外汇软件。经查实，被告人李玉涛及其一伙通过上述方法共同实施诈骗六名被害人，共骗取人民币428255.1元。其中被害人林某于2018年11月1日至12月12日，在湖南岳阳市君山共被诈骗取人民币27748元；被害人王某辉于2018年10月27日至11月7日，在天津市空港经济区共被骗取人民币129332.9元；被害人宋某枝于2018年10月31日至11月7日，在武汉市江汉区共被骗取人民币52380元；被害人施某波于2018年10月23日至11月12日，在云南省安宁市共被骗取人民币42035元；被害人颜某于2018年10月24日至11月13日，在云南昆明市共被骗取人民币154964元；被害人王某保于2018年11月16日至2018年12月20日，在佛山市顺德区共被骗取人民币21795.2元。2019年8月22日，被告人李玉涛被公安机关抓获归案。以上事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人李玉涛以非法占有为目的，利用电信，采用虚构事实、隐瞒事实真相的方法，骗取他人人民币428255.1元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人李玉涛对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，辩解对犯罪金额有异议，其只负责2组，应只对2组的金额承担责任。辩护人辩称，辩护人对被告人李玉涛涉嫌诈骗罪不持异议，但根据本案事实，从教育为主、惩罚为辅的原则出发，现就本案发表如下辩护意见：一、被告人李玉涛主观恶性较小。被告人李玉涛自入职后，担任行政经理，从事的是行政工作，分管部分员工上班及后勤，对公司的业务模式并不清楚，其对公司行为涉嫌犯罪并不知情，直至事发才知道被利用从事犯罪活动。作为一名无知的公司辅助人员，主观恶性较小，较之蓄意诈骗人的社会危害程度明显较低，恳请法院定罪量刑时予以考量，从轻处罚。二、被告人李玉涛虽然对涉嫌诈骗罪不持异议，但对诈骗金额的认定存在异议。被告人李玉涛入职后负责分管2组事务，对他人的1组事务并不负责管理，诈骗金额也并无关联，所以1组诈骗所得与2组诈骗所得应严格区分，所涉金额也不应合并计算认定为被告人李玉涛诈骗金额；此外，被告人李玉涛对2组诈骗所得并不知情，最终所得也并非由被告人李玉涛享有，因此，恳请对被告人李玉涛诈骗金额查清核实，并在定罪量刑上予以综合考虑，这样才能体现罪责刑相适应的刑法基本原则和精神。三、被告人李玉涛归案后认罪态度较好，应予以从轻或者减轻处罚。被告人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪，这一态度是应当加以肯定的。被告人归案后，对犯罪主动的做了详细的供述，未有隐瞒事实的情形，坦白交待了所有的犯罪事实，积极配合公安机关调查，其悔罪和认罪态度较好，充分表明了他已经认识到了自己的错误。由此可见，被告人的主观恶性不深，通过改造，完全可以痛改前非，重新做人，请法院在量刑时酌情予以从轻或者减轻处罚。四、被告人李玉涛认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人李玉涛到案后，不推诿，不隐瞒，认罪认罚，如实供述自己的犯罪行为，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第15条“犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚的,可以依法从宽处理。”及《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》，请法院依法在法定幅度内给予从宽处罚。五、被告人李玉涛无前科，系初犯和偶犯，应当从轻处罚。本案中被告人李玉涛犯罪前表现一贯良好，无任何违法犯罪记录，其本质并不坏，之所以走上犯罪道路，主要原因在于对法律认知的不足和对自己行为理解不深，加上被告学历较低、文化素质不高，对自己行为后果的严重性意识不到，现归案认罪认罚，罪行较轻、人身危险性不大，可以酌情从轻处罚。综上，辩护人认为，被告人在归案后认罪认罚，可以看出被告人已经真诚悔罪，同时无前科，系初犯和偶犯，易于教育改造，在这个前提下，法律应对被告人以教育为主，提高被告人的法律意识，以惩罚为辅，宽严相济，故辩护人恳请法院在查明被告犯罪行为的基础上，酌情对被告人从宽、从轻或者减轻处罚。经审理查明，2018年4月，被告人李玉涛与赵汉禹（另案处理）在深圳市成立深圳市中复科技有限公司，同年8月，李玉涛、赵汉禹将深圳市中复科技有限公司迁至广东省惠州市惠城区********华贸大厦2单元14层02号，购买大批电脑、手机和通过网络购买大量微信号，由陈思豪(已判刑)担任业务经理，唐军伟（已判刑）担任人事经理，于2018年4月至10月18日，通过58同城从网上先后招聘倪天翔、邝毅、勾阳军、彭博、卢伟城、许晓炜、黄世文、叶泽滨、王龙平、邝宏均、陈宇、黄惠玲、李璨、莫恩婷、周仙童（均已判刑）充当业务员，从事实施电信诈骗，具体分以下四个步聚实施诈骗：第一步是“养号”，由公司业务员冒充方正证券或东方财富的员工与市民打电话，咨询对方是否股民，并添加股民微信，不断与股民聊关于股票的话题，以吸引和稳住股民，然后将股民拉进一个微信群里，微信“小号”互相聊天，避免该号被封号。第二步是“活群”，即在公司已添加被害人的微信群上复制粘贴公司编辑好的话术，例如今天股票的大盘走势等信息，目的是引起微信群上被害人的注意，并通过与被害人的互动，收集被害人在股市的基本信息，与被害人建立情感互信关系。第三步是“引入”，即在微信群上发布公司制作的直播间，直播间内有“高哲”、“秦云丰”老师等对股票市场讯息和期货相关资讯的直播，目的是吸引被害人听直播课，使被害人逐步信任“股票分析师”（微信群上陈思豪扮演的“老师”身份，实际上陈思豪与直播间的“高哲”、“秦云丰”老师等并非同一人），后期直播间推出“MateTrader4”购买“沪深300”。第四步是“入金”，即公司的业务员在微信群扮演入了金的客户股民，跟随“高哲”、“秦云丰”老师操作，在模拟仓里面双向买卖“沪深300”，不断发送模拟仓中赚钱的截图到直播间，鼓吹使用“MateTrader4”期货软件平台获利的虚假信息，诱使被害人下载使用该软件，并入金到该软件购买“沪深300”。深圳市中复科技有限公司成立后，在没有取得中国证监会、国家外汇管理机构批准的情况下，擅自使用了MateTrader4”外汇投资软件（简称MT4），被害人的资金入金后到了私人公司账号，然后由个人取现，平台里面通过虚假数字诈骗被害人；为了方便管理，公司内设总经理、业务经理、人事经理以及小组长、业务员，具体人员及分工如下：陈思豪任公司业务经理，负责业务培训，传达公司信息，安排公司工作，冒充“股票分析师”的名义在微信群上发布股票知识、期货信息，骗取被害人信任。唐伟君任公司人事经理，负责人员招聘、发放工资、员工考勤等后勤工作，并兼任2组组长。倪天翔任公司后勤人员，负责微信养号、解封微信号、维修电脑、将微信粉丝推送给业务员等工作，为实施“套路”营销提供支持。李志强（另案处理）与邝毅任职1组小组长；彭博、勾阳军任2组内的小组长，负责带领业务员实施诈骗，扮演直播间“老师”的助理，在微信群上发布公告、通知、期货信息、直播间链接等。卢伟城、许晓炜、黄世文、王龙平、邝宏均、叶泽滨为1组业务员；倪天翔、陈宇、周鹏、叶兆维、黄惠玲、李璨、莫恩婷、杨永超、周仙童为2组业务员。业务员在实施诈骗过程中充当“水军”，负责使用“小号”在微信群上追捧、拥护、烘托“股票分析老师”，使被害人误认为“股票分析师”很能干，相信“股票分析师”，引诱被害人下载并入金使用非法股票、外汇软件。经查实，被告人李玉涛及其一伙通过上述方法共同实施诈骗六名被害人，共骗取人民币428255.1元。其中被害人林某于2018年11月1日至12月12日，在湖南岳阳市君山共被诈骗取人民币27748元；被害人王某辉于2018年10月27日至11月7日，在天津市空港经济区共被骗取人民币129332.9元；被害人宋某枝于2018年10月31日至11月7日，在武汉市江汉区共被骗取人民币52380元；被害人施某波于2018年10月23日至11月12日，在云南省安宁市共被骗取人民币42035元；被害人颜某于2018年10月24日至11月13日，在云南昆明市共被骗取人民币154964元；被害人王某保于2018年11月16日至2018年12月20日，在佛山市顺德区共被骗取人民币21795.2元。2019年8月22日，被告人李玉涛被公安机关抓获归案。以上事实，由检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、刑事案件受理登记表、立案决定书，证明案件的来源及由此启动的程序合法、有效。2、户籍资料，证实被告人李玉涛案发时已年满十八周岁，具有完全刑事责任能力。3、到案经过，证实公安机关抓获被告人李玉涛的经过及被告人李玉涛不具有自首、立功的情节。5、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书：（1）证实办案民警对被告人李玉涛人身进行搜查，在其身上搜查到作案华为手机一部（白色，IMEI：862********5490），并随后予以扣押。（2）证实公安机关对惠州市惠城区**********复科技有限公司进行搜查，查获同案犯陈思豪作案使用的小米手机6部和电脑1台；同案犯唐君伟作案使用的手机3部和电脑1台；同案犯彭博手机4部及电脑1台，同案犯勾阳军作案使用手机3部和电脑1台；同案犯倪天翔作案使用一台电脑1台及手机1部；同案犯陈宇作案手机5部及电脑1台，同案犯黄惠玲作案使用手机5部和电脑1台，同案犯李璨作案使用手机8部和电脑1台；同案犯莫恩婷作案使用手机6部及电脑1台；同案犯周仙童作案使用7部手机和电脑1台；同案犯邝毅作案使用黑色电脑1台、手机6部；同案犯邝宏均作案使用电脑1台,手机12部；同案犯卢伟城作案使用黑色电脑主机1台及小米手机6部；同案犯王龙平作案使用电脑1台及银色手机6部；同案犯叶泽滨作案使用电脑1台及手机6部；同案犯黄世文作案使用电脑1台及金色红米手机5部；同案犯许晓炜作案使用电脑1台、金色红米手机4部，并随后予以扣押。（3）证实公安机关从深圳市中复科技有限公司人事经理唐君伟处扣押员工入职登记表、应聘人员登记表、身份证复印件、个人简历、聘用合同、工资表、房屋租赁合同。6、提取笔录及辨认材料：（1）证实办案民警对被告人李玉涛作案手机内的微信信息、聊天内容等资料进行提取；被告人李玉涛对其使用的华为手机、手机中的12张截图、本人的微信（昵称：A大圣，微信号：DDS90000）、在微信群“花花2-1班”中的聊天记录、其与陈思豪的（微信号：MHLS100，昵称：秦云丰）的微信聊天记录进行了指认并签供。（2）证实办案民警对陈思豪作案手机、电脑内的微信信息、聊天内容等资料进行提取；陈思豪对作案手机、电脑及从中提取的微信账号、微信群、聊记录截图、话术、MT4网页截图进行了指认并签供。（3）证实办案民警对唐君伟的作案手机、电脑内的微信信息、聊天内容等资料进行提取；唐君伟对作案手机、电脑及从中提取的微信账号、用户分析、公司员工工资表、微信群、微信聊天记录、宋某枝微信、颜某微信截图等进行了指认并签供。（4）证实办案民警对邝毅作案手机、电脑内的微信信息、聊天内容等资料进行提取；邝毅对作案手机、电脑及从中提取的微信账号、微信群、被害人微信账号、微信聊天内容、营销话术剧本、投资MT4平台、话术剧本等截图进行了指认并签供。（5）证实办案民警对卢伟城作案手机、电脑内的微信信息、聊天内容等资料进行提取；卢伟城对作案使用的手机和电脑及从中提取的微信号、微信群、被害人微信号、微信聊天记录、话术剧本等截图进行了指认并签供。（6）证实办案民警对许晓炜作案手机、电脑内的微信信息、聊天内容等资料进行提取；许晓炜对作案使用的手机及从中提取的电脑及微信号、微信群、微信聊天记录、话术剧本等截图进行了指认并签供。（7）证实办案民警对黄世文作案手机、电脑内的微信信息、聊天内容等资料进行提取；黄世文对作案使用的手机、电脑及从中提取的微信号、微信群、微信聊天、话术剧本等截图进行了指认并签供。（8）证实办案民警对叶泽滨作案手机内的微信信息、聊天内容等资料进行提取；叶泽滨对作案使用的手机、电脑及从中提取的微信号、微信群、微信聊天记录、话术剧本等截图进行了指认并签供。（9）证实办案民警对王龙平作案手机、电脑内的微信信息、聊天内容等资料进行提取；王龙平对作案使用的手机、电脑及从中提取的微信号、微信群、话术剧本、微信信息及聊天、统计表格、股票截图等截图进行了指认并签供。（10）证实办案民警对邝宏军作案手机、电脑内的微信信息、聊天内容等资料进行提取；邝宏军对作案使用的手机、电脑及从中提取的微信群、微信账号、话术剧本等截图进行了指认并签供。（11）证实办案民警对彭博作案手机内的微信信息、聊天内容等资料进行提取；彭博对作案使用的电脑、手机及从中提取的微信账号、秦云丰微信、微信群、微信聊天记录、话术剧本内容等截图进行了指认并签供。（12）证实办案民警对陈宇作案手机、电脑内的微信信息、聊天内容等资料进行提取；陈宇对作案使用的电脑、手机及从中提取的微信提取的微信聊天记录、微信账号、微信群、话术剧本等截图进行了指认并签供。（13）证实办案民警对倪天翔作案手机内的微信信息、聊天内容等资料进行提取；倪天翔对其作案使用手机、电脑及从中提取的其微信号及聊天记录、话术剧本等截图进行了指认并签供。（14）证实办案民警对勾阳军作案手机、电脑内的微信信息、聊天内容等资料进行提取；勾阳军对作案使用的电脑、手机及从中提取的微信账号、微信群、与客户聊天记录关于吹捧老师，以助理-小雪身份发直播的公告、发布股票持仓，上涨等图片、吹捧秦云丰老师、话术剧本等截图进行了指认并签供。（15）证实办案民警对黄惠玲作案手机、电脑内的微信信息、聊天内容等资料进行提取；黄惠玲对作案使用的电脑、手机及从中提取的微信账号，微信聊天记录、金和快讯网站、2019聚峰（1-3月）盈利计划、怎样跟客户聊天的“话术”及设计金融的知识等截图进行了指认并签供。（16）证实办案民警对李璨作案手机内的微信信息、聊天内容等资料进行提取；李璨对作案使用的电脑、手机及从中提取的微信账号，微信群聊天记录，客户反馈情况表格、微信推荐数表格、话术剧本等截图进行了指认并签供。（17）证实办案民警对莫恩婷作案手机内的微信信息、聊天内容等资料进行提取；莫恩婷对作案使用的手机、电脑及从中提取的微信账户、微信聊天记录、微信群、话术等截图进行了指认并签供。（18）证实办案民警对周仙童作案手机内的微信信息、聊天内容等资料进行提取；周仙童对使用的手机及电脑、微信账户、微信群聊天记录、股票软件等截图、话术剧本等截图进行了指认并签供。7、现场勘验检查工作记录、方位图及现场照片，证明案发地点的地理位置、特征及周边环境等情况。8、银行流水、工商登记等相关资料：（1）证实公安机关向国家外汇管理局惠州市**支局调取深圳市中复科技有限公司经营外汇业务（美元）的资料，惠州市中复科技有限公司、“MetaTrader4”互联网平台不具备经营外汇业务资格。（2）证实公安机关向银行调取广州金升贸易有限公司账户440********100001312、广州阁嘉柯贸易有限公司账户440********100001134、广州兴晟电子有限公司账户440********100000965、广州马航网络科技有限公司账户440********100001313、广州鑫业科技有限公司账户360********00132422、广州邵长胜科技有限公司账户360********00138213、广州达萨乐贸易有限公司账户360*************461的开户信息和交易明细（2018年1月1日至2018年12月31日）。（3）证实公安机关向中国农行银行调取王某杰账户622*************276信息资料及流水，该账户于2018年12月19日分别现支20万元、20万元；于2018年12月20日分别现支5万元、2万元、2万元、30万元；于2018年12月25日现支19万元。（4）证实公安机关向中国工商银行调取何某达账户621226********24573流水，该卡于2018年12月19日取48万元现金。（5）证实公安机关向中信银行调取杨某波账户621**********437的开户信息和交易明细，该卡于2018年12月21日取现金50万元。（6）证实公安机关向广州市工商局调取以下公司的工商登记信息：广州阁嘉柯贸易有限公司，法人：徐玉，成立日期2018年7月10日；广州兴晟盛电子有限公司，法人：钱久运，成立日期2018年8月30日；广州金升贸易有限公司，法人：郑小丽，成立日期2018年11月9日；广州马航网络科技有限公司，法人：郑小丽，成立日期2018年11月9日；广州邵长胜科技有限公司，法人：宋立志，成立日期2018年11月12日；广州达萨乐贸易有限公司，法人：宋立志，成立日期2018年11月12日；广州鑫业网络科技有限公司，法人：何忠，成立日期2018年11月26日。（7）证实公安机关调取深圳市中复科技有限公司的工商登记资料证实：中复科技有限公司的法人代表为盘小二（身份证号：532************714）；经营项目：电子产品、电子元器件，手机及配件、服装、日用百货、数码产品、通讯设备，五金制品、塑胶产品、机电设备、机械设备、家用电器、玻璃糊品、LED产品；日用百货、五金配件的销售；国内贸易；货物及技术进出口业务，不包括经营外汇业务、证券、期货买卖等。（8）证实中国证券监督管理委员会广东监管局《关于深圳市中复科技有限公司等涉及证券、期货业务许可证问题的复函》复函如下：中国证监会未核准深圳市中复科技有限公司及该公司使用的“MetaTrader4”平台经营证券期货业务。（9）证实国家外汇管理局深圳市分局《关于陈思豪等人涉嫌诈骗案调取证据通知书的复函》函复：一、凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的，均属于违法行为；二、关于外汇交多平台。通知书中提到的“MetaTrader4”互联网平台无备案记录。三、“深圳市中复科技有限公司”无经营外汇业务资质的备案记录。（10）证实公安机关调取重庆仁芬电子商务有限公司（账号：680********10970105）、重庆民栗电子商务有限公司（账号：680*************150）、重庆伟毕贸易有限公司银行（账号：123********0802）开户资料及银行流水一份。（11）证实公安机关调取重庆秀缙科技发展有限责任公司、重庆泸泽网络科技有限公司、重庆库庆网络科技有限公司账户银行流水一份。（12）中国证券监督管理委员会广东监管局复函：证实中国证监会未批准惠州市中禾利升电子商务有限公司、深圳市中复科技有限公司经营证券业务。9、接受证据材料清单：（1）被害人宋某枝提交其使用的微信号、微信转账记录、微信群、微信聊天记录、陈思豪使用微信号等截图；被害人宋某枝提供卡号：621*************450的银行流水，证实：其分别于2018年10月31日、11月8日通过工商银行转出9730元、48650元，共计转出58380元。（2）被害人施某波提供其使用微信号、方某燕微信号（Jj678440）、陈思豪、高哲使用的微信聊天记录、国泰环球开户及交易记录等截图。（3）被害人王某辉提交陈思豪使用微信号:md534f3f0,诈骗其的微信号：qo3991、微信号：BMW-M2、微信号：WW0002L、微信群、聊天记录、交易记录等截图；被害人王某辉提供工商银行流水一份，证实王某辉卡号：955*************373于2018年10月27转账48650元；2018年11月4日转账20850元；2018年11月5日分别转账3475元、9730元；2018年11月6日转账48650元；2018年11月7日转账48650元；2018年11月12日分别提现43972.1元、6700元。（4）被害人颜某提交的陈思豪使用微信号：WW0002L及微信号：BMW_M2、微信聊天记录、情况说明等截图；被害人颜某提交622**********468银行账户流水1份，证实被害人颜某通过光大银行分别于2018年10月24日转出19460元、10月25日转出119540元，11月13日转出39615元至重庆秀缙科技发展有限公司，共计转出178615元，于2018年11月19日提现23651元。（5）被害人王某保提交广发银行账号621*************738、中国邮政储蓄银行账号621*************300、中国建设银行账号621*************009账户交易明细各一份，证实被害人王某保一共转账是75755元人民币，转出来53959.8元。（6）被害人林某提交并指认其使用微信号、陈思豪使用微信号：lyf600204及微信聊天记录图片、“MT4”客服微信号：afafwan3及微信聊天记录等截图照片。10、电子证据检查笔录，证明公安机关对涉案的20个电脑硬盘和63台手机储存的聊天记录、电子文档等电子证据进行检查，从中提取相关涉案信息并刻录U盘。11、情况说明，证实公安机关于2019年1月18日侦查发现深圳中复科技有限公司的老板李玉涛、赵汉禹有参与作案的重大嫌疑，犯罪嫌疑人李玉涛、赵汉禹已于2019年1月18日被我局办理上网追逃。证明惠州市公安局惠城区分局出具的情况说明称：1、起诉意见书（惠城）诉字【2019】00256号新增被害人韩某奇，其于2019年3月7日在山西省临汾市公安局直属分局刑警二队报案，被骗金额为35000元。2、犯罪嫌疑人组业务员陈思豪、唐君伟、邝毅、彭博、勾阳军，卢伟城、许晓炜、黄世文、叶泽滨、王龙平、邝宏均、陈宇、周鹏、叶兆维、倪天翔、黄惠玲、李璨、莫思婷、杨永超、周仙童共计被骗金额为462722.1元；12、被害人的陈述：（1）被害人宋某枝陈述，其是于2018年10月、11月份在武汉市江汉区***************的家中通过电脑使用GDXMT4软件投资炒股时亏了钱。该软件的网址是：www.guangandai.com，网址上的介绍是GUANGA-NDA是一家总部坐落于英国的全球在线交易经纪商，在中国香港设立了亚太地区办事处。2018年11月份有人打电话给其自称为证券公司的客服人员（电话号码其不记得了），问其有没有炒股方面的需求，其一直在玩炒股，觉得可以接触一下，看一下他们的股票推荐怎么样，于是就加了客服的微信号：md534f3f0，昵称为：账户办理客服。然后这个微信就把其拉入一个叫：“万盛在线2”的微信群，群里都是讨论股票行情的。后来这个客服在微信群里推荐了“GDXMT4”炒股软件，其就通过对方提供的下载链接下载了电脑版本和手机版本的“GDXMT4”炒股软件。其使用身份证号码和姓名以及手机号进行了注册，然后在软件上查看盘势，观察了一段时间后，发现这个软件还蛮好用，比其他炒股软件的界面、可操作性都好一些，于是其就开始“入金”，2018年10月、11月份其分了两次，一共在“GDXMT4”炒股软件里注册的账户里“入经”（充值）差不多6万元，就使用账户里的钱买入卖出进行炒股，其主要操作的是沪深3001901。操作这个软件过程中，有一个指导老师，微信号码是：kkailingbaby，自称叫“高峰”，他有另外一个微信号码：BMW_M2，这个人指导其买涨买跌，到了12月25日，其和这个指导老师最后一次聊天，再后来给对方发消息就没有回应了，微信群也被解散了。其分两次充值了6万元左右，买入卖出有一二十次，期间只有几次小盈利，其他大部分情况都是亏，直到6千元出。亏了5万元左右。在“GDXMT4”炒股软件买入的股票是真实的，沪深300本来就是一个真实的股票。这上面的操作跟股票买入卖出是一样的操作方法，听指导老师的推荐后操作，大部分都是亏的，有时候其自己根据自己的判断操作反而小赚。其在工商银行（621*************450）的客户端里查到2018年10月31日11时09分，其充值了9730元。2018年11月08日11时10分，其充值了48650元，客户端里显示对方账户是：100*************378，户名是：中国银联股份有限公司上海分公司。在“GDXMT4”炒股软件里的注册账户为：7********，注册邮箱是：1023464382@qq.com。用这两个用户名均可以登录。软件还是可以正常看盘，买入卖出也是正常的，最后6000元的转出是正常的。被害人宋某枝对其使用的微信号、微信转账记录、微信群、微信聊天记录、陈思豪使用微信号等截图进行了指认。（2）被害人施某波陈述，2018年10月左右，其被拉进了一个微信群，群里在推荐一些买卖股票，后面其就进入了高哲MT4平台做沪深300和上证50的投资，2018年10月23日至11月12日，其在这个平台先后入金了14620万美金大概102340万人民币做沪深300和上证50，后面就一直亏损，其就出金了，当时亏损了5750元美金，后面其就被刘天宇拉进了陈辉MT4平台上，其当时入金1.2万美金约合人民币8.4万元，在平台买墨西哥指数，其就亏损7000元美金，约合49000元人民币。刘天宇又把其拉进了李金铭的MT4平台做原油黄金指，其入金10000美金，亏损了6000元美金，之后其就没做了。在2018年10月其在智尚领域投资原油期货，投资50000元人民币，亏损20000元人民币。其一直以为是投资平台，后面广东省惠州市惠城区公安局打电话给其，其才意识到被骗。其都是通过网银转账到MT4平台和智尚领域平台。还有一个微信名叫往事如烟，微信号qq5783在智尚领域投资，我不知道他是受害人还是骗子。被害人施某波对其使用微信号、与方某燕微信号：Jj678440、陈思彤、高哲使用的微信聊天记录、国泰环球开户及交易记录、昆明安宁支行（卡号：621********23932489）等截图进行了指认。（3）被害人王某辉陈述，2018年10月份的时候，有一个微信昵称叫叶修（微信号WW0002L）的人，把其拉到一个众晟04的群里，在群里叶修发了一个炒股指的一个讲课链接（万盛在线，a8fcb8.cn/v/015),在这个链接里有老师讲课，帮助散户股民炒股，群里的群友都说赚钱了，于是其也就想跟着一起赚钱，后来叶修发了MT4的软件，在这个软件上炒股指，后来其在十天的时间赔了13万元，其怀疑这个平台的真实性，剩余的5万元提现了。其在MT4的账号是7********，是在2018年10月份注册的，昵称是王某辉。其分别于2018年10月27日充值了48650元，于2018年11月4日充值了20850元，于2018年11月5日充了两笔3475元和9730元，于2018年11月6日充值了48650元，于2018年11月7日充值了48650元。其充值的是美元，充值的汇率是6.95元，提现时的汇率是6.7元。充值是打开MT4的软件，里面有在线入金的选项，绑定银行卡后就可以充值了。MT4的软件其绑定的是中国工商银行卡，卡号：955*************373，户主名字是王某辉。讲课老师是两个老师微信昵称分别为高哲和飞，高哲他有两个微信，第一个的微信昵称是高哲，微信号是BMW_M2；第二个微信昵称是高峰，微信号是kkailingbaby。昵称叫飞的人自称是张建平，微信号是niudingfa。叶修是助理。其不清楚在MT4软件中买入股指的涨跌能否在国家批准的允许的其他正头见证券公司购买。被害人王某辉对诈骗其的人微信聊天记录（昵称：股票小陈，CDX客服）进行了指认。（4）被害人颜某陈述，其于2018年10月在昆明市高新区二环西路泰和苑小区**********通过微信加入了一个群昵称为众晟的微信群，在群里的老师、助理和好友的蛊惑下，其在“MT4”平台上被诈骗充值了178615元人民币，除去提现成功的23651元人民币，共计被骗154964元人民币。首先对方添加其为好友，然后把其拉进一个微信群里，群里面的好友有老师、助理、群友等人，老师会在群里公布何时买入指数点位，助理会在群里公布老师讲课的链接和讲课的笔记，群友会在群里起哄自己在老师的带领下赚了多少钱等等，其看群友都赚到钱了，其就想自己充钱跟着老师买入股票，后来其就在助理的帮助下，下载了一个叫MT4的软件并充值账号，一开始是有盈利的，其提现过23651元人民币，也成功到账了，但是后面就一直亏损，一直到2019年1月14日接到惠城区公安分局刑警大队的电话，其才知道其被诈骗了。其是于2018年10月份注册MT4账号的，账号是7********，昵称：颜某。其是在MT4软件联系客服，然后进行充值，使用其的一张光大银行储蓄卡（户主：颜某，卡号622**********468）网上银行进行充值的。在MT4软件上充值和提现没有手续费。2018年10月，有一个微信号：WW002L，昵称：叶修的微信添加其为好友，当时他把其拉进一个群里，2018年10月28日其添加了群里面的一名老师（微信号BMW_M2，昵称：高哲），他告诉其这个软件怎么操作，助理在群里发送了听课的链接，每个人有一个验证码，根据自己的验证码进入听课，其进去听了一下其感觉可以投资，其分别于2018年10月24日充值了19460元人民币，于2018年10月25日充值了119540元人民币，于2018年11月13日充值了39615元人民币，一开始盈利10000元左右，但其没有提现，2018年11月19日其看到余额还剩23651元，其就提现并且成功到账了，其是将余额提现至其充值的银行卡里。老师讲课的网址是http://a8fcb8.cn/v/015。（5）被害人王某保陈述，2018年9月20日15时许，我在广东省佛山市顺德区********保利滨D区项目部接到一个陌生男子的电话，说他是“方正证券”的薛某，他让其加入一个“万晟在线”的微信群，薛健称可以靠指数盈亏赚钱。直到11月16日，薛健通过微信叫其在一个“MT4”的平台开户，其第一笔充值了6950元人民币，“MT4”的平台人民币兑美金汇率是1：6.95，我在“MT4”用6950元买了“泸深300指数”。11月20日，其第二笔充值了10425元人民币购买“泸深300指数”。11月21日，其第三笔充值了2780元购买了“泸深300指数”。11月16日至12月20日，一共充值了13笔，第一笔6950元，第二笔10425元，第三笔2780元，第四笔1390元，第五笔5560元，第六笔5500元，第七笔5560元，第八笔6950元，第九笔6950元，第十笔6950元，第十一笔1390元，第十二笔2780元，第十三笔4170元，一共是75755元人民币，期间其转出来53959.8元，亏了21795.2元。我一共使用了三张卡充值：广发银行（账号621*************738），中国邮政储蓄银行储蓄卡（账号621*************300），中国建设银行公积金卡（账号621*************009），是其本人开通并持有的。对方有三个银行账号：第一个银行账号898********4848，名称重庆秀缙科技发展有限公司，第二个银行账号898********4917，名称重庆仁芬电子商务有限公司，第三个银行账号l054********327，名称河南路驿通货物运输有限公司。王某保对诈骗其的微信及聊天记录进行了指认。（6）被害人林某陈述，2018年10月份的时候，其的手机微信上经常有一个微信号:lyf600204的人加其的微信，其加了对方后，对方就问其是不是在炒股，并引导其加入了一个微信群，其现在不知道为什么没有这个微信群了。在群里面很多人说老师多么厉害，后期其才明白，那些人基本上都是托。因为其在加入了微信群后就有几个人加了其的微信，其中有一个的微信号是“hdbyr520”，这个人就先是以朋友的姿态和其聊天，然后慢慢聊起买卖沪深300指数的事情，并经常跟其有意无意说自己在老师的指导下赚了多少钱，其后来购买沪深300指数很大程度上就是受到了这个人的影响。后来加微信的人就叫其在一个直播平台里面听课，我记得当时有好多人在里面听课，这样听课大概维持了二十来天的时间。后来加其微信的人说他姓高（微信号:lyf600204），要其称呼他为高老师，后来因为有段时间A股股市的行情不好，高老师慢慢就引导其做股指沪深300，在高老师的洗脑下，就抛掉了其本身购买的一些股票，开始买卖沪深300的股指。当时高老师要其找了一个客服，客服的微信是“afafwan3”，其加了这个客服后，客服就要其下载一个手机软件，手机软件的名字是“MetaTrader4”，下好软件后就注册了一个账号，账号是“********”，密码是“lyx308788”。然后高老师在微信里面通知其什么时候买卖，后来就投入9000美金在这个账号里面进行沪深300的股指买卖。我基本上就是在高老师的指导下进行操作，最开始就亏了一些钱，但高老师说要其坚持，还说要听从他的指挥，执行力要强。就在手机“MetaTrader4”软件上从事了大半个月的沪深300指数的买卖，最后其总共亏了二万九千多元钱的人民币，因为其老是亏，其就觉得这个高老师就是在玩套路，就没有在高老师的劝说下继续买卖了。高老师他们虽然没有收取费用，当时其是在他们指定的“MetaTrader4”软件里面进行交易的，交易的手续费用非常高，100美元的交易就要收取25元人民币的手续费用，他们应该就是通过收取高额手续费来盈利的。被害人林某对其与曹某的微信聊天记录截图、中国农业银行（卡号：622*************571，户名：林某）交易记录等进行了指认。13、同案犯的供述与辨认材料：（1）同案犯陈思豪的供述，中复科技有限公司公司的老板有李玉涛和赵汉禹。2018年4月在深圳办公，2018年9月份公司搬到惠州市惠城区***********办公室进行办公，目前在公司上班的大概有22个人。“老何”是公司总监，复制微信、手机、话术、公司运营、财务；“老何”每个月会来公司两三次，其是业务经理，负责传达老何的安排给组长，“老何”会编好话术其转发给组长，其在这个公司集体培训业务员次数不过三次。人事经理唐君伟负责人事，其他人分为两个组，第一组有9人左右，组长是“阿强”，第2组有11人左右，组长是唐君伟，组长安排业务员，业务员就是负责冒充他人利用老何安排的话术和股民聊天，让股民相信公司，到MT4平台交易股票。公司之前分为客服和业务两个部门。“牛牛”和“老杨”是负责客服部，客服部的工作是通过打电话添加股民，如果股民感兴趣，客服部就使用业务员的工作手机微信添加股民好友，然后将添加的新股民给公司业务员去推广公司的业务，在今年11月份左右，其和“老何”说客服部没有存在的必要了，浪费资源，老何就把客服部解散了，“牛牛”和“老杨”也离开公司了。公司安排给其一共有6台手机，1、一台银色小米手机：串号862********7763，微信号：账户办理客服，微信号：md534f3f；2、一台银色小米手机：串号868********9234；微信号：秦云丰，微信号：MHLS100；3、一台金色小米手机，串号：868********0448，微信号：高哲，微信号：BMW-M2；4、一台银色小米手机，串号868********8161.里面微信不是其的；5、一台金色小米手机，串号：868********0448，微信号：岁月，微信号：lyf600204；6、一台银色小米手机，串号：866********8347，微信号：秦云丰，微信号：hsh4428；微信号：叶修，微信号：WW0002L。秦云丰是讲课的老师，其是在微信上冒充秦云丰老师的小号。目前公司在用的微信群有上百个，每个群里大概有七八十人，其中有四五十号人是内部人使用虚假微信账号在冒充，只有少数人是真正公司外的股民，这个比例是“老何”制定的，“老何”要求每个炒股群里至少要有六成的人是公司内部人，其觉得群氛围会比较好一点。有老师号（老何在用），组长负责冒充助理（群助理），业务员负责冒充小号（水军），在群里想办法引导股民让他们相信业务员，业务员使用虚假微信号在群里假装成不认识的人，在群里发一些股票相关的知识，让群里的非本公司人员与老师号建立信任后提供下载MT4的链接，诱导股民在MT4这个平台入金交易，助理号定期在群里开直播间，发送一个链接给股民，股民打开连接后就跳到一个不知名的直播间网页，网页里有肆个老师在教股民炒股的事情，吸引股民想要炒股，然后在直播的最后老师会教股民如何使用MT4这个软件去购买股指，业务员是水军按照老何给的话术去做。股民在平台入金的钱转入西米提供的：广州阁嘉柯贸易有限公司，广州兴晟电子有限公司、广州马航网络科技有限公司3个账户上。“西米”是一个QQ账户。其做到9月中旬时，“老何”给了其一个QQ号码和密码，叫其登录上去，里面已经加了一个QQ群，“西米”是这个QQ群的管理员，“老何”叫其每天登录这个QQ看“西米”安排什么工作，“西米”会说今天直播间会讲什么内容，“西米”也会发诈骗股民的话术给其使用，参与直播的秦云丰、李飞、还有两个不记得名字的四名老师也在QQ群里。这个QQ群和“西米”的账号都保存在其的电脑里。这个QQ群有接近100人，其公司只有其和“阿强”、唐君伟三个人在群里，“老何”在不在其不清楚。同案犯陈思豪辨认出李玉涛（与“老何”相似度最高）、叶泽滨、许晓炜、卢伟城、邝宏均、唐君伟。（2）同案犯唐君伟供述，其是2018年8月入职位置是在惠州市惠城区*************的中复公司。公司的老板是“老何”，业务经理陈思豪和其这个人事经理；下面就是两个组的组长，一组组长是“强哥”，2组组长也是其担任；再下面就是普通的业务员，2组的成员彭博、陈宇、周鹏、叶兆维、陈晓峰，勾阳军、黄惠玲、李璨、莫恩婷、杨永超和周仙童，一组的人员情况其不知道。“老何”负责发工资，购买办公用品，包括诈骗使用的手机和微信账号；陈思豪负责给业务员培训和指导，在微信群里冒充股票分析师给股民解答问题，指导股民下载和使用股票交易平台；其担任人事助理兼组长，主要负责招聘员工和面试，发放现金工资，管理员工的考勤，还负责在微信群内扮演导师助理，发放直播公告，其的工资是固定每个月5000元。勾阳军负责在微信群里扮演导师助理，发放直播公告；其他业务员负责用很多个虚假的微信号去聊天吸引股民客户，通过聊天的方式取得客户的信任。其使用3部手机和１台电脑，以及3个微信号。微信号：1、昵称“MT”，微信号为：we31288；2、昵称“助理小雪”，微信号为：hgchv888；3、昵称“杉杨”，微信号为：rhqn9503。其知道公司是在使用虚假微信身份诈骗股民，通过冒充方正证券的名义，骗取客户的信任。业务员在股民面前先冒充是方正证券的员工，不断和客户聊关于股票的话题，接下来就会把客户拉进一个微信群里，公司组建的微信群叫“云丰学堂”和“万盛在线”，这样的群大约有十多个。群里组成人员有老师号、助理号、微信小号，还有三四个左右的客户，一个群大概不超过100人，剩下的就是其公司的人员的微信小号。只有客户微信号是真的，其它的微信号都是业务员使用的微信加进去伪造相应的角色的。每个群一般有80至100人，其中有10至40人是客户，剩下的都是业务员自己的号，老师角色一般安排1个，助理是1个，剩下的就全部是小号。在微信群里大约有几十人，除了有七八人是真正的外来的股民外，其他都是业务员使用，在群里有明确每个人冒充的角色和负责的内容，例如陈思豪冒充股票分析师，也就是老师，负责发股票知识点；其和勾阳军扮演导师助理，负责发公告、发通知；业务员就冒充外来的互相不认识的股民，业务员要假装在推荐的MetaTrader4(简称MT4）MT4交易平台赚到了钱，然后在群里吹捧、感激陈思豪冒充的股票分析师，其实业务员没有真的买股票赚钱，就是给陈思豪当托，骗股民信任陈思豪，让股民觉得公司的分析师很厉害，然后其和勾阳军冒充的导师助理会在群里发送一个直播间的链接，引诱客户进入直播间观看，直播间的四名主播（秦云丰、李飞、叶琼、赵清华）会叫客户下载公司推荐的交易平台并教导客户如何使用，同时主播也会让股民在微信群里找客服代理下载注册该平台。股民通过客服代理在该平台开户后，股民就会被要求入金，即把钱充值到交易平台里，之后陈思豪就会指导客户如何操作交易平台，入金之后的事情其就不清楚了。业务员和客户聊股票相关的问题会使用公司提供的话术，有时候会在同花顺等股票软件上截图或复制相关的内容发给客户，或者转发公司提供的关于股票的图文信息。业务员发送给股民的盈利图是虚假的，那些业务员其实没有真的去炒股，是在同花顺等网站弄了股票模拟仓，然后把模拟出来的虚假盈利图发给股民。业务员发虚假的盈利图给股民是为了吸引股民有炒股热情，愿意到平台去炒股交易。公司有教业务员使用话术，话术没有文本，都是口头教的：首先添加客户微信后介绍自己是方正证券的员工；然后开始和对方聊关于股票的内容，如果对方感兴趣的话就发送一些公司提供的股票图文信息给对方，然后就会告诉对方有一个股票交流群，里面有关于股票的分析、行情预测等信息，邀请对方加入交流群。公司有组织对业务员进行培训，大概一个月会组织一次，由陈思豪负责培训，培训的主要内容是股票的基本知识和如何与客户聊天、培养感情。公司的主要业务就是让业务员用很多个虚假的微信号去聊天吸引股民客户，通过聊天的方式取得客户的信任，最终骗股民下载一个叫MT4的软件炒股票。其不知道其一共拉了多少客户到MT4app平台内投资。没有客户向其反应他们在MT4投资都是亏钱的。其不知道MT4app投资平台是否是其公司提供的。公司的人不能操作该平台，称这些账户叫模拟账户。其也不知道客户投进的钱是转入到什么账户。其使用过“MT4”软件，但是其用这个软件注册了一个账号，账号名叫杉杨，这都是模拟账户，里面应该没钱。同案犯唐君伟辨认出“老何”（即李玉涛）、周仙童、莫恩婷、李璨、黄惠玲、赵汉禹、陈思豪、彭博、叶兆维、周鹏、陈宇、倪天翔、勾阳军、杨永超、罗毅峰、李志强。（3）同案犯邝毅供述，其是2018年9月底开始在中复科技有限公司上班。其在中复科技有限公司做业务员,2018年12月1日至2018年12月26日因组长有事，由其代理组长。中复科技有限公司的办公场所在惠城区江北华贸大厦2号楼1402房办公。公司一组组长李志强，其在2018年12月的时候代理组长，组员有王龙平、黄世文、叶泽滨、许晓炜、邝宏均。当时资源部部长罗一凡有对负责业务培训，教会业务员如何包装微信头像，久不久更新朋友圈，然后由组长教会业务员如何“活群”和“养号”.其进去公司之后组长李志强就会转发到电脑上给其看加客户的话术、聊天的话术，组长发下来后其们就直接在微信上转发，一般是组长发一句，其转发到微信群上。公司的老板是何总和赵总，总监是陈思豪，策划公司营销话术，流程、技术。公司分了两个小组，每个组又分了资源部、业务部，资源部是负责打电话，按照公司的话术念后的添加了客户的微信给业务员操作。业务部负责拿到资源部给的微信与添加的客户聊天，主要是转发公司的股票话术，按照公司的流程，大概是3个半月就完成一个流程，转发话术的目的是让客户相信股票老师的微信，把老师的实力捧起来，老师会在引导客户投资到MT4平台，其也会发在MT4平台购买的截图给客户看，说赚钱了，实际上其是模拟投资，让客户相信能赚钱也投钱。公司主要是推广MT4的平台，是用来交易沪深300指数的。其在中复科技有限公司负责通过微信聊天介绍客户投资MT4平台。公司给其一台台式电脑，还有6台小米手机。公司提供给其个十多个微信号，有些被腾讯公司封了，还有如下在使用：微信昵称：助理~佳佳，微信号：shanghh118。微信昵称：助理~佳佳，微信号：a132*****599。微信昵称：元名，微信号：momo2002311。微信昵称：知行合一，微信号：yi666188。微信昵称：时光匆匆，微信号：qq-320110。微信昵称：刘文斌，微信号：hjx130000。微信昵称：秦云丰，微信号：a11867757726。微信号：秦云丰，微信号：yuanming1778。所有业务员必须要进公司建的群，约有50个微信群（微信群名称：云丰学堂、云丰学院、聚峰俱乐部），每个微信群只有1-2个真实的客户，剩下的都是中复科技有限公司员工的养的微信小号。业务员都是在群里扮演普通股民客户吹捧“秦云丰”老师，以吸引那些真正的股民客户投资MT4平台。“秦云丰”老师的账号是组长李志强在操作，其也有操作“秦云丰”老师微信号。“秦云丰”老师会推送股票的代码，当“秦云丰”老师推送的股票上涨时，其会及时截图并发到客户群里，然后吹捧“秦云丰”老师炒股很厉害，有时“秦云丰”老师推荐的股票不行，就会进行安抚，群里还有助理佳佳（前期是李志强用，后期是其在使用）就会在群里发进入金和快讯直播平台的链接，让股民客户进入直播平台看“秦云丰”老师的直播。“老师”前期获取了客户相信后，就会将客户拉入云丰学堂，在学堂里面其会和客户说进去直播间可以学习一些股票的分析知识，并且把直播间的网站链接发到群上，并告诉客户去助理那边领取登录直播间的账号和密码，客户进去直播间后，直播间老师会带客户赚一点钱，经过一段时间后，直播间老师会告诉客户现在的股票不好做，现在老师在操作沪深300，然后业务员就将话术转发在云丰学堂、云丰学院上说沪深300的优势，买涨买跌都可以赚钱，提现及时，股票只能隔天才能提现，比较好交易，老师在直播间里面就会让客户到助理微信报名，客户报名是需要登录一个网站，让客户填写股票炒股多久，被套的股票有哪些，准备投资多少到老师的沪深300，填好之后就可以提交，总监陈思豪就可以在后台看到有多少客户报名了，客户加入聚峰俱乐部群后还是一样转发总监给业务员的话术，下一步就是让客户下载MT4平台和开户，客户会添加公司的微信“账户办理客服”（由罗一凡操作），让客户下载MT4平台app，在app软件内进行注册账户。业务员有操作MT4平台模拟盘，然后需要截图在群上告诉大家赚钱了，其他就没有操作过，模拟账户都会显示有余额在里面，其的MT4平台有20万的金额，是总监陈思豪帮其注册安装在其使用的电脑上。其没有股票行业经验和股票从业资格。客户跟刚开始跟着老师会赚，但是后期都是会在平台亏损掉。为了吸引普通股民下载MT4，然后在MT4平台上入金（指转钱到MT4平台）跟着“秦云丰”老师的指示操作沪深300指数，从而平台收取手续费，其也可以拿到提成。其每个月基本工资3200元人民币加提成，提成是其拉进来的客户在一个叫MT4的平台交易一手（一手1000元美金）沪深300指数，平台就收取50元美金的手续费，其就有100元人民币的提成，提成是唐君伟以现金的方式拿给其的，拿钱后业务员会在工资表上签名。其拿了三个月的工资，共9600元人民币，提成还没有拿到手。同案犯邝毅辨认出“老何”（即李玉涛）、罗毅峰、未辨认出李志强。（4）同案犯卢伟城供次述，其于2018年9月28日来到惠州中复科技有限公司上班业务员，面试是一名外号叫“老唐”的男子面试其的。“老唐”说主要就是让其做“活群”和“养号”的工作，客服打电话后通过微信添加股民，加到股民后就把手机给其，然后其推荐“秦云丰”微信号给股民客户。唐君伟是2组组长，还兼任公司的人事主管，手下有8个业务员，2组还有一个组长彭博。一组的组长“强哥”，还有一组组长邝毅，组员有王龙平、黄世文、叶泽滨、许晓炜、邝宏均、其。管理其1402办公室的是“赵总”和“老何”两个人，“赵总”是管其这个组的，其入职以来一共推了50个左右的股民微信给“秦云丰”。“老唐”在中复科技有限公司任人事主管，其每个月基本工资3500元人民币加提成，提成是拉进来的客户在一个叫MT4的平台交易一手（一手1000元美金）沪深300指数，平台就收取50元美金的手续费，其获取50-100元人民币的提成，其的工资是“老唐”以现金方式给其的，其入职中复科技有限公司没有进行培训，其知道中复科技有限公司是做金融、证券之类的。其在中复科技有限公司负责“活群”和“养号”。“活群”，就是在客户群里其扮演普通股民要经常发言，吹捧“秦云丰”老师操作股票很厉害之类的，“养号”是使用微信号多浏览公众号、多发朋友圈，把这个本来没使用过的微信号养成一个在正常使用的微信号。“活群”的目的就是扮演普通股民吹捧“秦云丰”老师操作股票很厉害，然后吸引群里的股民客户加“秦云丰”老师的微信号，以达到股民客户下载MT4平台跟着“秦云丰”老师炒沪深300指数的目的；“养号”的目的是为了让其他股民客户认为这个微信号是一个普通股民正常使用的微信。其一共进了约有50个微信群，每个微信群约有50个微信号，50个微信号当中约有40多个号是其中复科技有限公司员工的养的小号。“秦云丰”老师微信号：lyf600222，他有几个微信号的，其他的其就不清楚了。其不清楚“秦云丰”老师的账号在微信群里是何人在操作，“秦云丰”老师会推送股票的代码，当“秦云丰”老师推送的股票上涨时，其会及时截图并发到客户群里，然后吹捧“秦云丰”老师炒股很厉害，有时其也会转发“秦云丰”老师的股票K线图教学，同时群里的助理佳佳（由小强扮演）就会在群里发进入金和快讯直播平台的链接，让股民客户进入直播平台看“秦云丰”老师的直播。其没有跟着“秦云丰”老师投资，其没有听到客户跟着“秦云丰”老师投资赚过钱。中复科技公司给其一台台式电脑，还有6台小米作案手机。中复科技公司提供给其8个微信号，具体如下：1、微信昵称：水冰月，微信号：Gao1202;2、微信昵称：大兵，微信号：bingge168668;3、微信昵称：走向明天，微信号：wojihugy168;4、微信昵称：李天琪，微信号：LDJCJQ13579-;5、微信昵称：SUKI，微信号：oppo05880;6、微信昵称：灼心，微信号：k9b2ccl;7、微信昵称：追梦，微信号：kuang666168;8、微信号：陈**峰，微信号：nkg1880,以上微信号都是公司给其使用的。其没有接触过这类金融行业，没有了解过沪深300指数。其拿过10月、11月两个月工资共计7000元，其还没拿过提成。其中复科技公司，业务员冒充普通股民，组长冒充秦云丰老师，在公司组建的微信群上相互吹捧，引导客户在MT4平台入金，其认为是诈骗行为。同案犯卢伟城辨认出李玉涛、赵汉禹、陈思豪、唐君伟、邝毅、许晓炜、黄世文、叶泽滨、王龙平、邝宏均。（5）同案犯许晓炜供述，其是2018年9月中旬加入中复科技有限公司任职业务员，公司总监是陈思豪，经理是老唐（唐君伟），有两个组，其们一组长是“小强”，2组长是老唐。入职后公司安排其先自己去百度了解关于股票这一块的知识，后面几天才让其在群里“活群”。其使用过公司的账号共有12个微信账号活群，分别是1.昵称：李梅梅，微信号：wodexin1558;2.昵称：林伟峰,微信号：qiaofenwoai;3.昵称：必然,微信号：lovebts1314;4.昵称：古夕，微信号：okvvp688;5.昵称：金来商贸行，微信号：a155*****851;6.昵称：萍水相逢,微信号：Liyve4578；7.昵称：白丽芬，微信号：bif800;8.昵称：夕阳很美,微信号：huanghu3149;8.昵称：故清欢,微信号：KL800850；9.昵称：倩倩,微信号：fhxfhg57；10.昵称：媛姐,微信号：a159*****248；11.昵称：横跨五洲,微信号：A068710。《营销话术剧本》具体谁做的其不清楚。一般都是上班期间组长强哥会发营销话术给其员工的。公司给其配发的这些微信小号所扮演的是普通热爱炒股的股民。其在群里与老师互动交流，接着就开始实施套路，发送关于股票期权的话术及客户聊日常生活的话题，都聊生活感情的事以及股票的相关情况，尽可能让客户相信并投资钱进来，然后群内伪装成股票老师的就要负责讲课，但是讲课的内容是有专门的人讲的，不是其公司内的人负责，讲课的视频链接是“小强”拿助理号发过来的，具体是谁其也不清楚，伪装成股票老师的微信号是专门负责发送关于股票的专业术语，都是事先准备好的话术复制发上去的，另外也要推荐一些股票到群里，群里小号就要配合好，伪造虚假的充值截图、跟着老师购买股票的赚钱截图以及赚到钱体现出来的截图，以达到骗取客户到这个MT4投资的目的。这些都是其公司的人工制造的假象，用来欺骗群里其他的客户，让这些客户相信“小强”（也就是相信老师），然后由老师在群里推荐一个叫MT4的软件，并且在群里宣称用这个软件炒股比较安全可靠，老师还在群里宣称他和一个开发MT4软件公司的人有合作（这个人微信名是叫“账号开户客服”），老师把这个叫“账号开户客服”的微信号推荐到微信群里，让客户自己去添加，其总共有接近50个互动微信群。其发现做法是骗人的之后，其跟何总讲过，这个MT4是不是合法的，他说是合法的，让其到网上查，其就到网上查，其跟他说要辞职，辞职要提前15天讲，要有人接手其的工作才让其辞职，其是想做到元旦就辞职的拿完这个月工资的，所以其就又继续做了一个月。同案犯许晓炜辨认出“老何”（即李玉涛）、邝宏均、邝毅、卢伟城、黄世文、叶泽滨、王龙平。（6）同案犯黄世文供述，其于2018年10月中旬开始在中复科技有限公司上班。公司的老板是“赵总”（指赵汉禹），“何总”（指李玉涛），还有一个叫陈思豪也是在其公司内进行上班的，两个组长，负责管理业务员，一个叫“小强”（指李志强），还有一个组的组长叫“老唐”，其所在组的人员有其、叶泽滨，大邝（邝毅）、小邝（邝宏均），卢伟城，“小伟”（许晓伟），王龙平。其是底薪3200元人民币，提成就其拉的客户有在一个平台上入金一手（一手为1000元美金），其就得100元人民币的提成。其入职时有培训，发了一些跟客户交流的模板，但其没怎么看。一般其是跟客户谎称说其是方正证券的客服，然后问他们近期有无操作股票，之后就随机应变了，其是看了叶泽滨跟客户聊天时学的。其负责跟客户聊天，如果客户咨询其股票或其他金融知识，其就会把“秦云丰”老师的号推送给客户。“秦云丰”老师的账号是“小强”在使用。“秦云丰”老师的账号是：lyf600222。推送“秦云丰”老师的账号是为了让客户相信“秦云丰”老师，然后在一个平台上入金跟着“秦云丰”老师操作股票，这样其就能拿到提成。其总共使用着6部手机，其中一部是其本人在使用，其余5部是“小强”给其的。“小强”给其这么多手机刚开始是为了“养号”，养好号之后就用于添加客户及“活群”。“养号”是指那些新注册的微信号要经常去浏览新闻及发朋友圈，尽快让这些新号看上去像正常使用着的微信号，“活群”是指在群里面经常发言等等。其要在有客户的群里面扮演其他客户，吹捧“秦云丰”老师，甚至发一些股票上涨的假截图并声称是信了“秦云丰”老师推送的股票赚了钱，以营造一种“秦云丰”老师炒股很厉害的氛围，以骗取真正的客户去相信“秦云丰”老师，然后跟着“秦云丰”老师去那个平台入金操作。一个群大概有50个微信号，其中有两三个是真正的客户，剩下的都是公司员工的小号，充当假的股民客户，群里面的“秦云丰”老师的账号就是“小强”在操作。“秦云丰”老师的账号经常在金和快讯直播间进行直播，其也会在直播间观看、点赞，因为有些真正的客户也在看直播，所以其在直播间也要营造一种“秦云丰”老师讲课很厉害很有道理的氛围。其没有了解过股票。其没有在上述平台进行过实操，其对那个平台一点都不了解。其一个人使用13个微信号：1、时光改变一切，微信号：hshsbsbhhsbs；2、初秋的风，微信号：yh183*****850；3、梦茹，微信号：a189*****178；4、赵瑞旗，微信号：a5898368；5、枫，微信号：hy131*****205；6、CD-胡萝卜，微信号：HuLB0-；7，高群，微信号：gao3627334；8，老酒，微信号：lyx808007；9，淡泊，微信号：jdbhsh520；10，被刻印的时光，微信号：mzq138*****155；11，爱笑的眼睛，微信号：lzht5349421038；12，春风十里，微信号：tqds-A24；13，碗琳，微信号：huhuyue12；客户微信群有两种，“聚峰俱乐部”和“云丰学堂”，群里面的大多数人都是其公司使用公司给员工的微信在里面扮演的普通股民，组长“小强”跟邝毅就会在内部的交流群发一下“话术”，这些“话术”主要就是捧老师，怎样引诱客户跟着去买股票之类的话术，其就按着这些“话术”复制粘贴到“聚峰俱乐部”和“云丰学堂”微信群中，主要目的是骗取客户信任“秦云丰”老师，以为跟着他可以赚钱，从而跟着入金到公司推出的一个平台，但那个平台的名字其不清楚，这些就是其主要的工作内容，其清楚这是诈骗他人的犯罪行为。其公司之前有一个客服部的部门，他们就负责进行跟客户打电话，之后就会添加客户的微信，添加好了就会给业务员去跟客户进行聊天。《营销话术剧本》应该是陈思豪制作的，是他发到内部工作微信里的。，微信群有50多个，其记得微信群名一般是从名字加上数字从01排到09，就有9个微信群，比如有“众晟01”、“众晟02”至“众晟09”，“云丰学院01”至“云丰学院09”，“01股友会”至“13股友会”，“聚峰俱乐部01”至“聚峰俱乐部10”。有些群是以名字加上英文字母排序“云丰学堂A”至“云丰学堂P”，聚峰铁粉俱乐部00等。其不清楚其们组成功让客户投资多少。其入职公司后领取了两个半月工资，共计8000元。其不清楚MT4平台是谁在管理及负责修改后台数据，股民基本上都是亏了。同案犯黄世文辨认李玉涛、赵汉禹、唐君伟、陈思豪、邝毅、叶泽滨、邝宏均、许晓炜、卢伟城。（7）同案犯叶泽滨供述，其是2018年9月底入职该公司的，主要负责业务员的工作，其每个月基本工资3500元人民币加提成。深圳市中复科技有限公司，主要是经营理财产品的，地址位于惠州市城区***********，公司内一共有十多名员工，公司的法人其不清楚，公司员工分为两组：一组的总负责人是赵总（不清楚真实姓名），总监是陈思豪；小组长是“小强”（负责一组的具体工作开展），邝毅是副组长（负责协助“小强”工作）；业务员有邝宏均、卢伟城、许晓炜、黄世文、王龙平等人；2组的总负责人是何总（不清楚真实姓名），总监是唐君伟，小组长不清楚是何人，业务员有李璨、莫思婷、黄惠玲、周仙童等人。小组长主要负责：在内部工作群发布“术语”，业务员转发术语到股民群内，在股民群内假扮股票分析师，发送特定的链接让股民下载公司投资平台的APP，并指导他们注册账户，每天在股民群内发送股票盈利走势图截图给股民看，吸引股民在APP上投入资金，指导股民何时买入卖出他们荐的股票。原来公司有一个客服部（在11月底的时候解散了），专门给手机微信添加好友，然后把手机交给业务员继续维护新添加的好友，引导他们对股票投资产生兴趣，从而进一步下载公司的APP进行投资操作。客服部的业务员先是假扮方正证券工作人员拨打号码表上的电话，接通电话并且取得股民信任后就添加股民的微信，然后其这些业务员就与客户私聊，寻找机会推送“老师”（由小组长扮演）的微信名片给客户，并且将客户拉进股民微信群（群内只有约三十名真实客户，其余都是公司员工扮演）；业务员的其他微信号码会在客户群内假扮客户，转发小组长的术语到股民群内，吸引股民的投资兴趣。其用4部白色红米手机“养号”“活群”，手机识别码分别是：990********626；9001063816719;990********533;990********2490，手机是公司配发的。公司给其用的微信号有：1、昵称：永宏建材~吕生，微信号dghgxeghsxvndfd；2、昵称：陈林，微信号c183*****302；3、昵称：随风，微信号busjrv520；4、昵称：苦尽甘来，微信号xiaotianmingggggg；5、昵称：李正淳，微信号nkg1885；6、昵称：如梦，微信号g0054c71；7、昵称：愿，微信号qkuzijq27。一共进了约有60个微信群，叫“云丰学院”之类的。每个微信群约有60、70个微信号，其中每个微信群真实的客户只有10个左右。其没见过“秦云丰”老师本人，不清楚他的情况。软件的名称叫MT4。里面的数据来源其不清楚，其不了解那块业务。《营销话术剧本》其也不清楚是谁制作。是公司总监陈思豪发到内部交流的工作微信群看到并学习该剧本内容的。其记得内部工作交流群是叫“业务群”，群主是陈思豪。群员有其和“小强”、邝毅、邝宏均、卢伟城、许晓炜、黄世文、王龙平、曹世龙。内容主要是学习《营销话术剧本》的内容，并里面的内容转发到有客户的微信群里。其组的主讲老师是秦云丰，直播间的老师有秦云丰、叶琼（女）、赵清华、李飞共四个人。这几个人不是公司的工作人员，其也不知道他们的具体情况。微信群有100多个，其记得微信群名一般是从名字加上数字从01排到09，就有9个微信群，比如有“众晟01”、“众晟02”至“众晟09”，“云丰学院01”至“云丰学院09”，“云丰学堂01”至“云丰学堂09”，“01股友会”至“13股友会”、“聚峰俱乐部01”至“聚峰俱乐部10”，“万盛在线01”至“万盛在线09”。有些群是以名字加上英文字母排序“云丰学堂A”至“云丰学堂P”，“万盛学堂A”至“万盛学堂H”，聚峰铁粉俱乐部00等。同案犯叶泽滨辨认出李玉涛、赵汉禹、唐君伟、陈思豪、邝毅、卢伟城、王龙平、许晓炜、黄世文、邝宏均。（8）同案犯王龙平供述，其是2018年8月29日左右入职中复科技有限公司，地址在惠城区江北华贸大厦****，这个公司是其姐夫赵汉禹开的，其提出去他公司帮忙，其姐夫就同意了。公司的总监是陈思豪，资源部经理罗毅峰，业务部经理李志强，经理助理邝毅，业务员邝宏均，黄世文，卢伟城，许晓炜，叶泽滨和其。2组的其不知道，只知道有一个姓唐的人事经理。唐君伟负责人事，招人面试这些工作，他是2组的。其在公司担任业务员，主要负责和客户聊天，在直播间内和微信群里当托。工资是由底薪3500元加提成组成。其入职三个月，第一个月和第二个月都只拿了2900元，第三个月拿了3200元。其一开始进入公司的时候不知道是做诈骗他人的事，工作了一段时间之后，其才知道公司有诈骗的行为。听别人说做这个比较赚钱，其就继续做了。公司有教其们如何跟客户聊天，如何培养和客户的感情。公司主要业务就是拉股民进群，引诱股民到其们公司的MT4交易软件开户入金，从而骗取钱财。公司的股票投资平台叫MT4，平时也叫沪深300。公司先是由资源部向其他人购买客户的电话号码，然后通过打电话的方式冒充自己是方正证券的员工，向对方进行简单咨询，确认对方是不是股民，将股民筛选出来之后添加他们的微信账号。资源部的工作人员添加了这些股民为微信好友之后，就交给其业务部，让业务部成员和这些客户聊天，其用公司事先准备好的股票相关推荐信息推荐给客户，以此来吸引客户，然后骗客户说是有一个精通股票的老师在微信群里向大家推荐股票，引诱客户加入微信群，除了被引诱的一两个客户外，微信群里的人是事先添加了有大约八十个是公司的员工微信号及小号。其中，李志强和邝毅在微信群里扮演老师，同时李志强和邝毅还用微信小号扮演老师的助理，推荐指定的股票交易平台。业务员就用微信小号扮演成其他股民，当托营造气氛。接下来，总监陈思豪就会准备好话术给业务员，让业务员照着话术一步步引诱客户进入一个直播间进行观看。客户进入直播间观看后，直播间里有四个老师（秦云丰、悦琼还有两个不记得，老师有三男一女，轮流进行讲课）在直播中就不断荐股，业务员就会用小号登陆进直播间吹捧老师有多厉害，获取客户的信任。然后在直播的过程中，老师会告诉客户目前股票形势不好，建议客户跟着老师一起去炒MT4(沪深300指数)。在微信群里扮演老师的微信号就让客户在微信群里找客服（由罗毅峰扮演，罗毅峰是其妻子的妹夫）下载指定的交易平台软件并开户入金，后面的操作其就不知道了，是由罗毅峰和陈思豪负责了。其不懂炒股票，其也没有炒过股票。其都是利用公司提供的话术和客户交流的，公司的业务员大部分都是不懂得股票的，都是总监陈思豪对业务员进行指导。微信群名叫“云丰学堂”和“聚峰俱乐部”，“云丰学院”这样的群大约有五十多个。群里人员组成有老师号、助理号、微信小号，还有十多的客户，一个群大概七八十人，其中有十多个是客户，老师角色一般安排1个，助理是1个，剩下的就是其公司的人员的微信小号。只有客户微信号是真的，其它的微信号都是其自己组的人加进去伪造相应的角色的。组建微信群的目的骗客户到MT4app里面去投资买股票。聊天常用的话术一个是股票的行话，一个是问候老师、问候助理的。话术没有文本，因为每一天股市都不一样，话术平时都是上级业务经理发过来。其不知道其的客户有没盈利或者亏损。MT4，业务员平时叫它沪深300，其使用过，其用这个软件注册了一个账号，账号其不记得，公司后台帮其充值了五十万美金，目的是其们跟客户聊天的时候，会把这个金额的截图发给客户，取得客户的信任。公安机关在现场扣押其的物品里有6部手机里，只有5部是其使用的，另外一部贴着B1的手机是邝毅用的，其还有一部电脑，以及10多个微信号，这些都是公司给的。公司提供给其使用的微信账号有15个，分别是：1、聚美珠宝，微信号：f88649758（邝毅用的）；2、口腔主治医生（黄），微信号：ljl155*****890（邝毅用的）；3、郭迎福，微信号：lyf67813；4、波澜不惊，微信号：lyf808006;5、其的天空，微信号wxid_ht0o7x20b33i22；6、李先生，微信号：dahe4449；7、若有所思，微信号：hao888yunlai888；8、遇见，微信号：longtengzhiyuanda；9、笑颜如花，微信号ziyounvshenhehe；10、小人物，微信号：wxid_nns70d518twr22；11、庆生，微信号：xfg68900；12、沉默是金，微信号：lyx808005;13、志在必得，微信号：zenmelegg258;14、青松，微信号：hsvej336699;15、晴天，微信号：j139*****347;还有一些微信号已经被封了。以上手机、微信是用于诈骗。同案犯王龙平辨认出“老何”（即李玉涛）、邝毅、邝宏均、叶泽滨、黄世文、许晓炜、卢伟城、唐君伟。（9）同案犯邝宏均供述，其是于2018年9月1日开始在中复科技有限公司上班做销售。老板赵总及老何，公司财务是“阿牛”，因为是他发工资给其的，总监是陈思豪，老板不在公司的时候，他安排工作包括安排话术，负责培训，传达自己的思路；公司员工分为两组：一组小组长是李志强，业务员有其、卢伟城、许晓炜、黄世文、叶泽滨、王龙平、邝毅等人；2组小组长是“老唐”兼负责公司人事，组员有李灿、莫恩婷、陈晓锋，其他不记得。小组长是负责：一、在内部工作群发布“术语”，业务员转发术语到股民群内；二、在股民群内假扮助理、老师号，发送特定的链接让股民下载公司投资平台的APP，并指导他们注册账户；三、每天在股民群内发送股票盈利走势图截图（假的盈利图）、模拟账户给股民看，目的提高老师高度，吸引股民在APP（名为“MT4”)上投入资金，指导股民何时买入卖出他们推荐的大盘指数。四、跟进直播间，五、偶尔会开会，商量怎么去操作。其业务员的实际工作内容是打电话，目的是加股民微信，方式是假扮方正证券的工作人员对客户进行回访，询问客户购买的证券以及盈亏情况，当取得客户的信任后就使用公司分发的手机添加客户的微信，每天加5个以上，当加了三四十个客户以后。组长就开始建群，建立十多个群，业务员负责利用话术把秦云丰“股票分析师”的微信名片给客户，如果客户添加了秦云丰“股票分析师”，那就由秦云丰“股票分析师”把客户拉进股民群，如果客户没有添加秦云丰“股票分析师”的微信号，就由其直接把客户拉进微信群。当客户进入股民群之后，业务员就转发“话术”到股民群内（其们称之为“活群”），“推老师”“推股票”，制造秦云丰“股票分析师”高盈率的假象，从而吸引客户下载的MT4平台里面入金。“活群”的目的就是业务员扮演普通股民在股民群里发送“术语”吹捧秦云丰老师操作股票很厉害，吸引群里的股民客户加“秦云丰”老师的微信号，以达到股民客户下载MT4平台跟着秦云丰老师炒沪深300指数的目的；“养号”的目的防止封号。其使用的微信号有：yohihgup昵称领航；微信号jinshg520;昵称，文韬武略；微信号lyx808003；青笙挽歌余梦初，有微信号nkg1881，昵称熊斌；微信号lkh3675234987；昵称奋斗；微信号LQ362136，昵称小琪；微信号a132*****177；昵称：海阔天空任其行；微信号a137*****633;昵称，华丽的转身，有微信号hjx13003，昵称如风；微信号Z132*****933，昵称“阿斌，有微信toe3577；昵称北向日葵；微信号hxbdy520，昵称吴明；微信号lyx808004，昵称微笑，有微信lyx808001，昵称平安是福；微信号lyf67815；昵称缘之空，有微信号hjx130004。秦云丰“股票分析师”是由各组小组长进行扮演，秦云丰“股票分析师”在股民群中发出股票的代码，业务员就在群里回应他以吸引股民的注意力。当股民感兴趣的时候，就由秦云丰“股票分析师”助理发送股票分析直播间的链接到股民群，股民就会点进去直播间观看真正的老师秦云丰“股票分析师”声音直播分析股票，而业务员继续在直播间内发送术语称赞秦云丰“股票分析师”。当股民感兴趣添加了秦云丰的微信号后，秦云丰就会发送中复科技有限公司开发的“MT4”APP客服的微信，让股民加，并且声称想要跟随秦云丰赚钱的，就可以在APP上跟随他的买卖节奏。客服就会教人下载，这个客服号之前是赵总拿着。其的是每个月基本工资3200元（包住）人民币加提成，提成是拉进来的客户在一个叫MT4的平台交易客户亏损了就有提成，百分之五到百分之十，截止到目前为止，其共拿了1万元左右的工资，提成还没算清楚。其有MT4的账户，账户密码不记得了，账户名称，熊斌，里面有余额30万美金。其没有充值，数字都是假的，其们扮演股民的身份，也要入金，才能诱惑真正的股民入金，其在里面可以对虚假数字进行操作，盈利就可以发截图到群里等。其对账户是什么都不懂，其只是负责复制粘贴，啥都不用懂都可以弄，其被公司所讲的利益诱惑了，知道是骗人的也没有离开公司。同案犯邝宏均辨认出李玉涛、黄世文、邝毅、卢伟城、许晓伟、叶泽滨、王龙平、陈思豪、唐君伟、赵汉禹。（10）同案犯彭博供述，其是2018年09月01日，通过58同城招聘进入中复科技有限公司。其在中复科技公司里面做担任2组小组长。工作地点在惠州市惠城区**************复科技电子商务有限公司。老板有两个，一个叫“何总”（李玉涛），负责管理2组的事务，还有一个叫“赵总”（赵汉禹），负责管理1组的事务；老板下面是业务经理“肖经理”（陈思豪），前期负责“老师号”，后期成立小组的时候他负责教其们组长还有培训组员话术；人事经理“老唐”（唐伟军），前期负责人事管理和发工资，后期负责管理2组的日常事务；还有技术经理“杨经理”负责全公司的手机事务和修理电脑问题。公司分成两个组，但是其知道小组的工作流程，就是用老师号、助理号还有小号在群里面通过话术跟客户聊天，前期是培养其们与客户之间的感情，了解客户的股票情况，还在群里面吹捧老师号，使群里面的客户相信老师，让客户上直播间听课，后期让客户下载“MT4”软件，让客户入金到该软件购买“沪深300”。其小组有五人，分别是：其、“晓峰”、周鹏、陈宇、叶兆维。“老唐”负责监督管理其组，其刚开始是普通业务员，负责“活群”，就是用话术在群里面聊天，吹捧“老师”。其从2018年11月开始使用“秦云丰”老师号，负责股票的专业看法，其还兼用助理号，负责在群上发直播间的公告，课堂笔记；组员周鹏、“晓峰”、陈宇、叶兆维就负责“活群”和跟客户培养感情，引导客户下载MT4软件，骗客户购买“沪深300”。其是用中复科技有限公司配置给其的手机微信和电脑，其共使用5个微信号，分别是：1、微信名：秦云丰，微信号DD66A668，头像为男；2、微信名：秦云丰，微信号BB88888HHD，头像为男；3、微信名：秦云丰，微信号nab3e0a，头像为男；4、微信名：Alice，微信号wxcl6890，头像为女；5、微信名：Journey，微信号xcc8585803，头像为女。通过话术与客户聊天培养感情，培养感情需要一个多月，然后把该客户拉入微信群（大部分是其组的组员操作的微信号，少部分是目标客户）和“老师”直播间，根据直播间“老师”的介绍，引诱客户下载MT4软件并使用该软件购买“沪深300”，客户购买的每手是50美金手续费，每手其可骗得成功后其会获得100元人民币的提成。公司内部的交流，有个微信群，群名是“日进斗金”，其组员平时就在这个群里面交流；还有杨经理把其拉进一个QQ群，群里面会有话术和直播间老师的讲课笔记，其负责复制粘贴给客户。同案犯彭博辨认出李玉涛、周鹏、唐君伟、陈思豪。（11）同案犯陈宇供述，其是在2018年10月7日通过58同城找工作找到这间公司应聘进去的，公司位于惠州市惠城区****************。当时应聘其的老唐“唐君伟”。其只知道公司的老板叫“老何”（指李玉涛），老板负责管理整个公司，公司的总裁姓陈的（指陈思豪），其叫他“肖”，总裁负责跟其进行培训，其的客户群他也会在里面，其是客户群的群主，群名是“肖”，他会在客户群里看管其们，他的其他的工作其不知道，其知道业务员的组长有两个，彭博和“老唐”（指唐君伟），其在彭博这组，组长是彭博，业务员有其，叶兆维，周鹏，还有倪天祥是负责养微信号的。工资是由老唐“唐君伟”发放，都是发现金，是按照工资表发放的，基本工资加提成，除去住宿费、餐费、请假、迟到、缺勤扣除后的钱。唐君伟每次发放工资都是拿现金。其进入公司后“老唐”让其在电脑上看一些培训资料，培训资料的主要内容讲平时怎样跟客户进行聊天，聊天的内容主要就从怎样跟客户打招呼开始，然后跟客户熟一点就怎样慢慢去切入股票，之后就给客户推荐“秦云丰”老师，之后就让老师跟客户去聊天。其平时都是利用公司给其提供的手机和电脑，然后在电脑上登陆手机里面的那些微信去骗取客户。其每天都是使用四部手机，然后其就用这四部手机登陆上电脑的微信，在电脑上总共是使用了十八个微信号，其共使用十八个微信号：微信名：秋日，微信号igg32123，头像为男；微信名：安逸，微信号dddd68908，头像为女；微信名：蓝先生，微信号yqs6690，头像为男；微信名：sunmimi，微信号tlx05158，头像为女；微信名：7妹呐，微信号xty6090，头像为女；微信名：小仙女，微信号lzk04233，头像为女；微信名：boeing微信号renahe，头像为女；微信名：华，微信号hjx600013，头像为男；微信名：nhfribk，微信号hjx600012，头像为男；微信名：天发，微信号hjx600011，头像为男；微信名：圣娣，微信号hjx600010，头像为男；微信名：bwz蓝，微信号bbew6789，头像为女；微信名：橙子，微信号weyu7691，头像为女；微信名：清风知吾心，微信号okmc7090，头像为男；微信名：天道，微信号kl34543，头像为男；微信名：老张，微信号gg520kkkk，头像为男；微信名：何聪，微信号HH999639，头像为男；微信名：scavengers，微信号hhh5588333，头像为女。其用这十八个微信号分别同时和不同的客户进行聊天培养感情，其把这些客户聊好感情后，就把这些客户拉进同一个微信群里，然后其就用这五个微信号在群里面扮演不同角色进行聊天，群里有个叫“秦云丰”的就会在群里说一下股票的事情，其就在里面扮演成普通客户进行聊天，其的微信号在群里主要就是配合“秦云丰”说一下股票的事情，然后客户聊得好后就会去加“秦云丰”的微信并咨询关于购买股票的事情，客户加了“秦云丰”的微信后其的任务就完成了，其就可以获得提成了，至于后面“秦云丰”和客户发生了什么事情其就不知道了。提成是把客户推荐给一名微信昵称为“秦云丰”的人，如果一位客户成功添加“秦云丰”为好友，那么其就能获得人民币100元的提成。至今其获取该公司两个月的薪金，每月为人民币3000元，其一共获取该公司薪金为人民币6000元，提成至今没有拿过。如今其总共介绍了40名客户添加“秦云丰”为好友。其成功介绍每位客户能获取人民币100元的提成，理论上其所获得的提成是人民币4000元，但事实上中复科技有限公司并没有真的给到其任何提成。其听说别的同事有提成，是以现金的方式发放的。其所介绍的客户只要添加了“秦云丰”为好友，“秦云丰”就会微信告诉其成功添加了，然后其就可以拿着这个记录去给其的组长唐君伟查看，然后他就会记录下来，两个月结一次提成给其。客户是中复科技有限公司提供的手机微信内原本就有的，公司当时发给其手机和微信号时，微信里面就已经事前加好客户在里面了。一开始其先主动和客户在微信内打招呼聊天，然后其就咨询客户有无玩股票，之后其就开始和客户闲聊生活和感情上的事情，以此来博取客户的好感，博取了客户的好感后其就开始将该客户拉进一个微信群内，在群里其就和客户和“秦云丰”一起闲聊股票，之后客户添加该“秦云丰”的微信号，加了后其的任务就完成了。其与每个客户都会一直聊天，直到其成功将他们介绍给“秦云丰”，或者是客户不回其信息为止。微信昵称：“秦云丰”，微信号：nab3e0a，男，真实名字其不知道，本人是谁其不知道，微信昵称为“秦云丰”的人是负责教授股票的，等于是股票的老师。其只知道“秦云丰”是教授股票的老师，具体“秦云丰”对客户是怎么操作的其不知道，其猜测是“秦云丰”是教授客户股票而已。因为“秦云丰”在群里说一堆股票的东西，其也听不懂，所以其就觉得他股票很厉害，而且群里有些人也叫他老师，所以其就猜测他是讲课股票的老师。其平时主要的工作就是在公司给其使用的电脑里看一些“话术”，主要是跟客户聊天的内容，股票类的文档，其就会使用公司给其提供的微信号先跟客户进行聊天，等其跟客户熟悉一点后，其就会按照“话术”跟客户去聊股票，聊完后，其就给客户推荐“秦云丰”老师，“秦云丰”这个微信号是其们的组长彭博在使用的，他在客户群里面扮演“秦云丰”老师，他之后就会把其推荐的客户拉进群里面去，其们组有客户的微信群有两种，一种是“聚峰俱乐部”，这种微信群有20个，还有一种是“云丰学堂”，这种微信群有10个，等客户都进了群后，其们的组长彭博就会在其们组内部的交流群发一下“话术”，这些“话术”主要就是捧老师，怎样引诱客户跟着彭博去买股票之类的话术，其们就按着这些“话术”复制粘贴到“聚峰俱乐部”和“云丰学堂”微信群中，主要目的是骗取客户信任“秦云丰”老师，以为跟着他可以赚钱，从而跟着他去在公司推出的MT4平台进行充值购买股票，这些就是其主要的工作内容。其不知道是《营销话术剧本》谁制作的，进入公司后唐君伟、陈思豪会发这些话术给业务员学习交流。其在公司内看到这个东西是由唐君伟提供的，他让其学习里面的话术内容。其是通过小组进行实时诈骗的，在微信群“众晟2”中与同组成员陈思豪、彭博等人诈骗到事主王某保（微信昵称：木头人，微信号：wxid_1xgdz2ljiu7521)的钱财；在微信群名为“众晟04”中与同组成员陈思豪、彭博等人诈骗到事主王某辉（微信昵称：蓝帜刀具王某辉，微信号：wzh186*****027)的钱财；在微信群名为“万盛在线2”中与同组成员陈思豪、彭博等人诈骗到事主宋某枝（微信昵称：好好阿姐，微信号：hou418829)的钱财；在微信群名为“众晟2”中与同组成员陈思豪、彭博等人诈骗到事主颜某（微信昵称：颜如意，微信号：YanHongl3114146331)的钱财；在微信群名为“众晟001”中与同组成员陈思豪、彭博等人诈骗到事主施某波（微信昵称：施某波，微信号：shijiangbo1227)的钱财；在微信群名为“众晟06”中与同组成员陈思豪、彭博等人诈骗到事主林某（微信昵称：智慧达人，微信号：wxid_aeygydga707922)的钱财。同案犯陈宇辨认出李玉涛、彭博、周鹏，陈思豪。（12）同案犯倪天翔供述，其是2018年4月10日左右通过58同城知道公司的招聘信息进入位于惠州市惠城区**************复科技电子商务有限公司。拿了一个半月的工资，是5000元左右。唐君伟负责发工资，每次都是以现金的形式发放工资。公司的老板有老何“李玉涛”、还有一个叫“赵总”。老板下面就是“阿肖”（陈思豪）负责管理微信号和公司业务，唐君伟负责人事部，管理2组的组员；下面就是业务员：彭博、周仙童、李璨、莫恩婷、周鹏、还有其他的不记得名字。其是后勤人员，直接受唐君伟管理。其加入公司的时候，没有培训，就是唐君伟叫其拿公司的小号相互加为好友，即“养号”。“老唐”负责监督管理其组，其不是业务员，业务内容主要是以股票为主，其平时只是负责微信养号、解封微信号、维修电脑等工作。其没有加公司的群，其有事情就和陈思豪、唐君伟直接发微信说。公司陈思豪、唐君伟他们拿到的新的微信号或者业务员比较少使用的微信号就会拿到其这里先养号，等到他们要使用的时候就给相应的人拿去用。另外微信号有被冻结了的情况，其也会帮忙做解封。其使用的微信昵称：菲菲，微信号hhyy6666888o，主要是加养的微信号，互发信息，也是为了达到养号的目的。微信账号有被封过号，不知道为什么被封号，其打开微信就显示异常。“杨杨”坐在其工作位置旁边，他是负责客户资源部的日常事务，他平时就是在打电话给客户，加客户为好友，然后加了客户为好友之后就将手机分配给业务员，其知道有直播间，平常到点就会有直播间的声音。同案犯倪天翔辨认出李玉涛、叶兆维、陈宇、彭博、周鹏、唐君伟、陈思豪、李志强。（13）同案犯勾阳军供述，其于2018年10月份开始在位于惠城区华贸2座14楼的中复科技有限公司上班。业务部分成两组人。第一组由业务经理“阿强”带班，成员约十人，具体人员的名字不详。其在2组，组长是“老唐”（指唐君伟）。其这组有十个成员，分别是其、杨永超、周鹏、彭博、叶兆维、周仙童、李璨、莫恩婷、黄惠玲。其同时充当业务员和助理的角色：彭博充当老师角色；其他人均为业务员。业务员负责跟微信群里的股民聊天沟通，向股民推荐公司的业务，让股民购买公司的期货。等到微信群里面的股民有兴趣购买公司推荐的股票期货，业务员就负责把股民拉进另一个微信群（下而简称微信群2）。这个微信群2里而都是其这个组的人，组员会冒充股民、助理、老师等身份的人。然后助理每天都在微信群里打卡报到，向群里面的人问好，把自己收集国内外的时事、政治、股票信息或者公司提供的股票信息发到群里面来，向真正的股民推荐一些股票。同时助理会在公司MT4期货软件截取一些虚拟的数据发到群里来，欺骗真正的股民说别的股民在其的指导下挣钱了。期间老师会假装帮股民分析其手持的股票。等取到真正股民的信任后，业务员和助理就会说股票不好赚钱，引诱股民下载其公司的MT4的期货交易平台，让股民在MT4软件上注册。等股民注册成功并汇钱进MT4账户后，其的组员就可以分到提成了。客户汇钱进来后，公司就会修改后台数据，钱就被公司转走了，让股民觉得亏损。至于他们是用什么方式转走，钱转到哪里，由何人操作，其都是不清楚的。公司就是用这样一种方式去诈骗股民的。客户开户把资金汇入其提供的MT4平台软件后，股民的资金没有进入正轨合法的证券市场，而是进入公司的虚拟操作平台，股民的资金并没有在证券股票公司上流通。公司提供了两台小米手机以及一台VI**手机给其使用。两台小米手机共有四个微信号，VIVO手机有两个微信号。其工作使用的微信号有5个，分别是：①赵春天，微信号：wxid8676769；②夜猫，微信号：hjx600027;③曼霞：微信号：aiai126960；④行者，微信号：hjx600026；⑤助理-小雪，微信号：mZy131*****139。其使用这些（除了助理的微信号）在“聚峰俱乐部”和“云丰学堂”微信群里冒充股民做托。其中一台小米手机内有个微信客户已经成功注册MT4账户，其现在记不起这个客户的微信名。其刚来上班的时候，唐君伟就让其看电脑里面的一些基本的聊天“话术”，让其学会怎样利用这些“话术”（就是一些如何跟客户聊天，主要是指聊股票，还有如何在客户群里面做托，去捧直播间的“秦云丰”老师，同时也会有一些虚假的股票持仓，上涨等图片发出来，让客户觉得“秦云丰”很厉害，跟着他可以赚钱）去跟客户聊天，如何取得客户的信任，从而让客户在其们公司的MT4平台购买股票期权。唐君伟、老肖（指陈思豪）他们有在其公司内部的聊天群里发一些“话术”，供其将那些“话术”复制粘贴到客户群里，去骗取客户。老唐平时还有教组员怎样利用这些“话术”去跟客户进行聊天，教组员怎样去骗取客户的信任。刚开始的时候其不知道这是诈骗的行为，其是在11月底的时候发现公司这样子做是诈骗他人。同案犯勾阳军辨认出李玉涛、陈思豪、唐君伟、李璨、莫恩婷、杨永超、周仙童、黄惠玲。（14）同案犯黄惠玲供述，其于2018年10月28日开始在位于惠城区华贸2座14楼的中复科技有限公司担任业务员，基本工资是2900元。中复科技有限公司的最高负责人是何总与赵总，公司有三个部，客服部、资源部、业务部，业务部的组长是唐君伟，其们组的组员有其、勾阳军、杨永超、小仙女（周仙童）、李璨、莫恩婷。其刚开始的时候，组长唐君伟还有一些老的同事让其在电脑里面看一些文档，文档主要讲怎样跟客户聊天的“话术”以及金融的知识，《营销话术剧本》其不知道是谁制作的，还有就是“33天养号”，就是用公司发给其的微信号，利用自己跟自己聊天的形式来养那些微信号，防止这些微信号被封号。其工作使用的微信号有6个，分别是①江敬华，微信号：Ada11222;②关大刀，微信号：yhjb66123;③沁源妈妈：微信号：coz4444；④开心的笨小孩，微信号：hsjb69899；⑤方得始终，不忘始终，微信号：w185*****952；⑥不为谁而作的歌，微信号：zhs8066。其使用这些微信号在“聚峰俱乐部”和“云丰学堂”这俩个微信群里冒充股民做托，去捧“秦云丰”老师，让真正的客户信任他。其平时主要的工作就是在公司给其使用的电脑里看一些涉及到金融，主要是股票类的文档，然后在老师直播的时候，听老师的直播，之后对直播的内容做笔记，再把这些笔记发到“聚峰俱乐部”和“云丰学堂”微信群里面，还有就是将一些同事及组长发在内部群里面的内容也发到“聚峰俱乐部”和“云丰学堂”群里面，还有就是按照公司提供的“话术”在“聚峰俱乐部”和“云丰学堂”群里捧“秦云丰”老师，骗取客户的信任，其还有跟客户进行聊家常，与客户增进感情。直播间的老师有秦云丰、叶琼（女）、赵清华、李飞共四个人。这几个人不是公司的工作人员，其也不知道他们的具体情况。直播间就是组长唐君伟会使用一个助理号在微信群里不时的发布“金和快讯”直播间的链接，这个直播间是从早到晚都有“老师”在讲课的，讲的内容就是教人怎么炒指数，并且“老师”也会在直播的过程中操作，而其和其他同事会在直播间里追捧“老师”，骗取客户对“老师”的信任，当客户被其欺骗觉得跟着“老师”确实是能赚钱后，“老师”会让客户添加一个直播间里的客服，客服会让客户在平台里开户，其还没有骗到客户进到平台里入钱。其2组的组员都是知道公司骗客户的全部流程，也知道如何骗取客户，公司的领导天天都会编写如何骗客户的信息，也天天教业务员如何骗客户。黄惠玲辨认出“老何”（即李玉涛）、莫恩婷；对作案使用的电脑及手机、微信账号，微信聊天记录、金和快讯网站、2019聚峰（1-3月）盈利计划、怎样跟客户聊天的“话术”及设计金融的知识等截图进行了指认并签供。（《诉讼证据卷30》第22-176页）（15）同案犯李璨供述，其于2018年4月初通过老乡周仙童介绍加入位于惠城区华贸2座14楼1402中复科技有限公司担任业务员，每个月3000元底薪加提成。中复科技公司共有20多个员工，分两个业务组；公司的老板有老何“李玉涛”、还有直接负责管理的叫陈思豪，人事部经理老唐（唐君伟），在公司负责发工资；倪天翔是负责公司技术的，他帮其换过网卡；组长有勾阳军、彭博，其在的小组组长勾阳军，业务员有其、莫恩婷、周仙童、黄惠玲、杨永超。其进入公司的时候先是由陈思豪给其培训，介绍公司大体的工作流程和工作内容，会下发《营销话术剧本》给其们学习，具体操作是由勾阳军教其的，教其如何和客户聊天，如何将话术内容发给客户，就是工作具体操作内容那些。其没有参加过公司的大会，平时开小会，由陈思豪或勾阳军主持，就会叫组内人员开会，主要是做一个工作总结，与客户聊天技巧等，他在会上会教业务员具体如何操作，聊天，吸引更多的客户来听课，吸引客户投资等等。其在小组的工作主要是在财经网站上找财经类的内容发到其的微信号上和发到股票微信群里，以及和客户聊天；组长勾阳军是拿助理号，负责在股票群里发股票消息，组长日常也为业务员解答一些股票上的问题、与客户沟通的问题。其入职到公司先是做客服，以方正证券客服的身份按照公司提供的电话单打电话给客户，邀请他们加入“云丰学堂”、“聚峰俱乐部”两类股票微信群；之后，客服部解散了，其就开始做业务；然后假扮股民的身份用多个微信号在股票群里发送股票方面的内容。其共使用十一个微信号，分别:1.微信昵称：～～～，微信号：FXGBCDB55;2.微信昵称：wang俊，微信号：wang685869；3.微信昵称：MG-创始FLK，微信号：hdj274881;4.微信昵称:巧伊，微信号：hd38831;5.微信昵称：杨奇珊，微信号：ggh890910；6、微信昵称：涛，微信号：jklk56320;7.微信昵称:逍遥，微信号：Z159*****183;8.微信昵称：luck，微信号：khol55630;9、微信昵称：smile，微信号：Hb4204919;10.微信昵称：不要谈过往，微信号：toie7737;11.微信昵称：袁晓枫，微信号其不记得了。以上十一个微信号都是中复科技有限公司提供给其入职后使用。作案所使用的微信头像不是本人，是在网络上找的美女照片。微信群是冠以“云丰学堂”和“聚峰俱乐部”。公司给的是股票微信群，都是聊股票行情、让业务员附和群里的助理和老师、推荐“秦云丰”老师的直播间的股票群；微信群里大多是业务员的小号；这些小号基本上都是扮演股民互相聊天，转发公司话术或者直播间老师讲的内容，让真股民认为这里面都是真正的股民。微信群里的“秦云丰”老师是公司陈思豪经理拿着这个老师号。直播间讲课老师有秦云丰、高哲、李飞、叶琼、赵清华等人，直播间基本上是随着股市时间，上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；晚上偶尔讲课；老师讲股票、推荐沪深300之类的。MT4软件平台类似股票交易软件，软件内全是英文，客户投资进去的钱是要转换成美元来交易，里面有一个沪深300,买涨或者买跌，一手是50美金元，没有购买上限，账户有钱就可以买，然后客户购买的多业务员的提成就会多一点。MT4软件平台应该是陈思豪管理，平时客户入金都是联系小组长勾阳军、彭博，然后他们两个再向陈思豪汇报。股民入金首先是让客户办理一个U盾，然后在平台上充值，收款方是谁其就不清楚。其不知道他们股民是赚钱还是亏钱，模拟仓做的图都是同组的陈思豪、勾阳军转到群里，其再进行转发的。同案犯李璨辨认出周仙童、莫恩婷、黄惠玲、杨永超、陈思豪、唐君伟、彭博，未辨认出李玉涛、赵汉禹。（16）同案犯莫恩婷供述，其于2018年9月初通过58同城招聘网加入位于惠城区华贸2座14楼1402中复科技有限公司担任业务员。公司共有20多个员工，分两个业务组，公司有两个老板，一个是“老何”（李玉涛），一个是“老赵”（赵汉禹）；业务经理陈思豪主要负责处理业务方面的事情，将话术发给业务员；人事经理唐君伟负责人事、发工资，还拿着一个助理号，会在客户股票群发通知、通告，推荐老师和股票之类的，其所在的业务组长是勾阳军和彭博；其在的小组组长勾阳军，业务员有李璨、周仙童、黄惠玲、杨永超和其。其的主要工作是用公司配发的微信号在公司给微信群里与他们聊天、聊股票行情，复制公司话术。其主要工作就按照公司给的话术活群，跟客户私聊、解答股票方面的问题、取得客户的信任、推荐“秦云丰”老师，吹捧“秦云丰”老师；组长勾阳军还拿有助理号，在股票群将直播间内的关于股票方面的内容发到客户股票群里；日常也会为业务员解答一些如何活群、与客户沟通的问题。公司负责配发手机、微信号和微信群的杨扬给了其6部手机，里面共有17个左右微信号，其使用的微信号有：1、昵称：心语，微信号：HK698906；2、昵称：朝花夕拾，微信号：XC56789001;3、昵称：如风，微信号：qngj8192;4、昵称：路海，微信号：tyqn4712;5、昵称：自由行，微信号：kags66890；6、昵称：人心像海，微信号：Jj678440;7,鲤鱼梦舟，微信号：GK13147760;8，昵称：星影，微信号：ggxx69690；9、昵称：时光无声，微信号：hdkl67801;10、昵称：拾意，微信号：PuBzhaxi520;11、昵称：难若不离，微信号：zbr6389;12、昵称：致简，微信号：u202383;13、昵称：随遇而安，微信号：hhxx69656。客户群是：18个“聚峰俱乐部”微信群和10个“云丰学堂”微信群。其通过打电话给股市的股民，谎称是东方财富或者是方正证券的员工，问股民最近操作怎么样，可否加微信聊聊。如果股民同意的话，其就通过微信加股民客户的微信。之后，其就会把股民客户拉进的群里，群里面大约有50人，其中的一两个人是真实的股民外，群里面的其他人都是公司员工扮演的小号。陈思豪是负责假扮股票的讲师，唐君伟扮演讲师的助理。其他的业务员负责扮演股民客户。每天扮演股民客户就会在群里发通过公司的平台，在“秦云丰”老师的指导下赚了很多钱，营造赚钱的气氛。接着，唐君伟扮演讲师的助理就会在群里发金和快讯直播平台的链接，让真正的股民客户点进去听“秦云丰”老师的讲课。金和快讯直播平台里面业务员也继续用小号假扮股民为“秦云丰”老师点赞送花，让真正的股民客尸认为“秦云丰”老师很厉害，觉得跟着“秦云丰”老师操作就一定赚钱的气氛。同时会告诉股民客户如果觉得“秦云丰”老师不错的话，可以加“秦云丰”老师微信，经过交流，待股民客户下载MT4交易平台后，客服会要求股民入金（转钱进平台），最低要求转1手（约1OOO元美金）。真正的股民客户入金之后，在直播间里面，“秦云丰”老师就会带着入金的股民操作，这时其也扮演入了金的股民客户，跟着“秦云丰”老师操作，另一方面其会在模拟仓里面双向买卖沪深300，不断的发模拟仓中赚钱的截图到直播间，以达到骗取真正的股民客户跟风下载MT4平台，跟“秦云丰”老师操作的目的。其听陈思豪经理说，客户入金之后是进入银行的托管，究竟是怎么样的，其不是很清楚。其没有听到过有客户跟着“泰云丰”老师投资赚过钱。其也没有跟着“秦云丰”老师投资过，因为其知道是骗人的。客户群里面“秦云丰”老师的账号是陈思豪在操作，但直播室讲课的也不是“秦云丰”，是公司外面请来的讲师，打着“秦云丰”的名字而已。公司给的微信群都是聊股票行情、推荐“秦云丰”老师的直播间的股票群，其在股票群里假装股民，微信群里最多只有三分之一是真实的股民，其他三分之二都是公司业务员的小号；这些小号基本上都是复制公司话术或者直播间老师讲的内容，形成一种“秦云丰”老师股票技术很好的氛围。“秦云丰”这个微信号是公司业务经理陈思豪在拿，讲课的老师是谁其就不知道了。公司将添加为好友的微信给其们，然后其们就问客户买了哪些股票、回复一些股票上的事情，之后推荐“秦云丰“老师给客户；之后将客户拉入”聚丰群“之类的，然后找群助理拿直播间的账号进入”秦云丰“的直播间听秦老师讲课，先是讲下股票行情不好，然后推荐沪深300可以挣钱；客户信任老师后就会通过MT4平台入金，买卖沪深300。MT4平台上有包括沪深300在内的股票指数，客户入金，将人民换算成美元，最低的入金是要求1手（约1000美元），跟着直播间的老师操作，具体是业务经理陈思豪在负责。公司业务经理有给其们每个人MT4的账号，然后其们就跟着老师在MT4上下单，并将下单的情况和赚钱的截图出来发到股票微信群里，让客户看到其们赚钱了，并跟着使用MT4。在MT4上的操作与显示金额是虚假的，账号里的资金是不可以取出来的。公司给其每个月3500元的底薪加提成，提成是客户在MT4上操作的手续费的百分之三十。其到目前为止拿过三个月的底薪共10500元人民币；第一个月唐君伟转其农行的工资卡上，后面两个月是发现金，都是公司唐君伟发给其的。同案犯莫恩婷辨认李玉涛、陈思豪、唐君伟、彭博、勾阳军、杨永超、周仙童、李璨、黄惠玲、赵汉禹。（17）同案犯周仙童供述，其于2018年9月初通过58同城招聘网加入位于惠城区华贸2座14楼1402中复科技有限公司担任业务员，拿过三个月的底薪共10500元人民币和11月的提成3600元；共14100元。在2018年10月份左右开始知道其公司有诈骗的行为。公司共有十几个员工，分两个业务组；公司有两个老板，一个是李总李玉涛负责业务2组，另一个是“赵总”（赵汉禹）负责业务一组；陈思豪负责给业务员培训和指导，在微信群里扮演直播间的主播，同时冒充讲师给股民解答问题，指导股民下戴和使用股票交易平台A**。人事经理唐君伟负责人事招聘、发工资，管理员工的考勤，还拿着一个助理号在微信群内扮演群助理，发放直播间的登陆账号密码，也指导股民下载和使用股票交易平台A**。业务2组组长是勾阳军和彭博，其在的小组组长勾阳军，业务员：李璨、莫恩婷、黄惠玲、杨永超和其；业务员的主要工作就和是按照公司给的话术刷群（公司会将当时该发的话术通过“花花21班”的工作微信群发给其，让其按照话术套路发到股票群里），按照经理的步骤跟客户私聊、聊股票，让客户信任业务员，推荐“秦云丰”老师，吹捧“秦云丰”老师；组长勾阳军和唐君伟拿有助理号，在微信群内推荐“秦云丰”老师，吹捧“秦云丰”老师，在股票群将直播间内的关于股票方面的内容发到客户股票群里；组长日常为业务员解答一些如何活群、与客户沟通的问题。公司安排人以证券公司客服的名义按照公司给的电话逐个打电话推荐公司的股票群，拉客户进群；小组成员之间通过微信按照话术活群，让股民相信这是一个正规股票交流群，群里的“秦云丰”老师（即陈思豪）的股票技术好，群助理（即勾阳军和唐君伟）给一些相信的股民一个股票直播间的链接和账号，让股民进入一个股票直播间听课，讲课老师是秦云丰、李飞、叶琼、赵清华，使股民相信股市行情不好，可以通过MT4平台买卖沪深300赚钱（陈思豪负责MT4方面的业务）。公司业务经理陈思豪有给其们每个人MT4的账号（是下载公司电脑上的，账号和密码其不记得了），其有两个MT4账号，一个10万、一个2万，然后就跟着陈思豪在MT4上下单，并将下单的情况和赚钱的截图出来发到股票微信群里，让客户看到业务员赚钱了，让一部分心动的股民跟着使用MT4。在MT4上的操作与显示金额是虚假的，账号里的资金是不可以取出来的。客户入金到MT4的资金其不知道到了何处，公司经理告诉其客户在MT4的资金是可以自由提现的。微信群里的“秦云丰”老师是公司陈思豪经理，直播间讲课的老师是谁其就不知道了。直播间有四个老师在讲课，其只记得秦云丰；直播间基本上是随着股市时间，上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；老师讲股票、推荐沪深300、以及推荐MT4这个平台。MT4是公司提供给股民下载投资的期货软件，助理会在公司MT4期货软件截取一些虚拟的数据发到群里来，欺骗真正的股民说别的股民在老师的指导下挣钱了。期间，老师会假装帮股民分析其手持的股票。等取到真正股民的信任后，业务员和助理就会说股票不好赚钱，引诱股民下载公司的MT4的期货交易平台，让股民在MT4软件上注册。等股民注册成功并汇钱进MT4账户后，业务员就可以分到提成了。至于股民的钱是用什么方式转走，钱转到哪里，由何人操作，其都是不清楚的。一开始，后台一般都操作数据让股民赚钱。等股民大量投钱进来MT4软件后，后台就会改数据，让股民觉得自己亏钱了。公司就是用这样一种方式去诈骗股民的。平台平时是陈思豪管理的，如果有技术上的问题，也是陈思豪处理的。其中，微信名为“小伟”（微信昵称：赵小伟”，微信号为：wxid_r6148s4bbrsx21）和“佩佩”（微信号：P16757839）的客户都跟其反应亏钱了。其中“小伟”说他亏了一万多接近两万元，“佩佩”说他亏了三千多元。“小伟”和“佩佩”在交易平台入金应该都是入金2万元。其用公司提供的微信号加了微信名为“小伟”和“佩佩”的客户，他们都跟其反应亏钱了。其中“小伟”说他亏了一万多接近两万元，“佩佩”说他亏了三千多元。“小伟”和“佩佩”在交易平台入金具体数额其不知道，他们两个应该都是入金2万元。“佩佩”的微信昵称为“佩佩”，微信号：P16757839;“小伟”的微信昵称：“赵小伟”，微信号为：wxid-r6148s4bbrsx21。同案犯周仙童辨认出李玉涛、赵汉禹、勾阳军、周仙童、李璨、黄惠玲、杨永超、彭博、陈思豪、唐君伟。14、被告人李玉涛的供述及辨认材料，第一次供述，我是2018年9月到广东省惠州市的深圳市中复科技有限公司工作，从事行政工作，管理员工上班及后勤。公司让员工冒充股票分析师在网络上开直播间，销售员工通过微信联系到客户，引导客户去一个平台（经常换平台）直播间听老师讲课，具体有个销售总监安排，等客户把资金投进平台，他只要操作，我们就能拿提成。第二次供述，我的外号“老何”，2018年4至9月份，深圳市中复科技有限公司坐落在深圳龙华区清湖硅谷大院，2018年9月份搬到惠州市惠城区***********办公室办公。公司老总叫刘总（我不知道他真实身份），公司行政是我和赵汉禹在分管，我分管2组（唐君伟），负责采购公司员工使用的手机、微信号、流量卡、资源号等，员工使用的电脑由刘总提供，公司会发给每个业务员一部电脑、几部手机和十几个微信号；赵汉禹负责一组，即陈思豪那个小组，业务经理是陈思豪，负责公司日常事务和培训员工，安排业务员每天的工作；人事经理是唐君伟，负责发工资和招聘员工。我不清楚刘总，没有他手机号码，平时都是见面沟通，没打电话给他。我不认识罗毅峰和李志强。我不清楚股民在哪个平台进行交易，不清楚MT4平台是否具有经营股票、证券、期货业务的资质，平时这些由陈思豪负责。（根据公安机关调查，你们公司让股民在MetaTrader4平台进行交易，简称MT4平台），我无异议，以公安机关调查为准。我不清楚MT4平台是否具有经营股票、证券、期货业务的资质，平台业务都是陈思豪对接的。我不清楚如何诱导股民去MT4平台入金，这个要问陈思豪，我没管业务、我没听说什么叫做MT4平台，不知道股民在该平台充值的资金转入什么账号。（据公安调查股民充值的资金都转入重庆仁芬电子商务有限公司等），这些我没听说过，也不清楚这些资金转入账号是谁提供，我只知道是跟陈思豪对接，具体何人我不清楚。我不知道QQ昵称叫“西米”的是谁。我只知道客户只要在我们公司员工推荐下注册还有入金，每笔交易我们公司收取50美金的手续费，公司成立至今共获利多少我不清楚。业务员底薪是3500元，手下客户每进行一步交易业务员提成大约是100元人民币。老板刘总直接给我现金，我再发工资现金给员工。第四次供述，我于2018年4月份左右加入深圳市中复科技有限公司担任行政经理，我跟赵汉禹是同等级别的，我们主要负责投资钱购买电脑手机等设备，安排陈思豪、唐君伟等人招揽客户下载MT4平台。我入职工作时没有填写入职登记表，因为我是行政经理，因为我是里面等级最高的，只有业务员才有入职登记表。公司老板是我和赵汉禹，我负责采购公司员工使用的电脑、手机、微信号、流量卡、资源号等，我也是负责公司第二小组，也就是唐君伟的那个小组，公司会发给每个业务员一部电脑、几部手机和十几个微信号；赵汉禹也是公司的老板，他是负责公司第一小组，也就是陈思豪的那个小组；业务经理是陈思豪，负责公司的日常管理和培训新员工，安排业务员每天的工作；人事经理是唐君伟，负责发工资和招聘员工；资源部经理是罗毅峰，负责打电话联系事主，让事主添加我们的作案微信，由业务员进一步实施诈骗；业务组分为两个组，一组组长是李志强，2组组长是唐君伟，其他就是业务员，业务员扮演股民、老师、助理的角色去诈骗股民我们的MT4平台进行充值。首先我们安排业务员在微信群里扮演股民、老师、助理的角色，然后在微信群里发直播间的链接吸引股民去听课，直播间的老师会教大家如何炒股，以及推荐股民使用MT4这个平台，告诉股民使用这个平台更容易赚钱，诱导股民去MT4平台入金，然后业务员就会在微信群里追捧、拥护直播间的老师，给股民造成一种别人炒股很赚钱的假象，诱导股民相信直播间的老师的话，然后微信群里的助理就会引导股民如何下载MT4平台，并引导他们在MT4平台上进行充值。唐君伟小组的组员有唐君伟、彭博、陈宇、周鹏、叶兆维、倪天翔、勾阳军、黄惠玲、李璨、莫恩婷、杨永超、周仙童、杨扬。杨扬是负责养微信号的，在他养好之后就会把微信号给业务员使用。我使用微信号：DDS90000，昵称：大圣，我的微信号没有加入任何有受害者的微信群，这个号主要是我用来安排工作给陈思豪，唐君伟等人的。（根据公安机关调查，被害人宋某枝在MT4平台充值被骗52380元，被害人颜某在MT4平台充值被骗154964元，被害人王某保在姍4平台充值被骗21795.2元，被害人施某波在MT4平台充值被骗42035元，被害人王某辉在MT4平台充值被骗129332.9元，被害人林某在MT4平台充值被骗27748元，被害人韩某奇在MT4平台充值被骗52380元），我清楚。被告人李玉涛辨认出陈思豪、唐君伟及杨扬。本院认为，被告人李玉涛以非法占有为目的，利用电信，采用虚构事实、隐瞒事实真相的方法，骗取他人人民币428255.1元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李玉涛犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人李玉涛当庭认罪，依法予以从轻处罚。被告人李玉涛及辩护人辩解被告人只对2组的犯罪金额负责。经查，本案认定被告人的诈骗资金数为人民币428255.1元，是根据被害人的报案数额，结合相应的银行转账凭证、微信转账记录，扣除已提走的数额，按被害人实际损失综合认定，有理有据。另根据被告人李玉涛的供述及同案犯陈思豪、唐君伟等人的供述可知，被告人李玉涛与赵汉禹是同等级别，系公司的老板，负责编制话术、购买手机、微信号及财务等行政后勤工作，在共同犯罪中起主要作用，被告人李玉涛应对共同犯罪的损害结果承担全部法律责任，故上述意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人提出“被告人李玉涛认罪，系初犯、偶犯，可以从轻处罚”的意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李玉涛犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金六千元（罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月22日起至2025年8月21日止）。二、涉案赃款依法予以追缴，并按审理查明认定的涉案数额由被告人李玉涛与另案处理人员陈思豪等人共同退赔给被害人林某、王某辉、宋某枝、施某波、颜某、王某保。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈仲尧审 判 员  尹海霞人民陪审员  温雅晨二〇二〇年五月二十八日法官 助理  曹 颖书 记 员  王 靖附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。