江西省崇义县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0725刑初11号公诉机关江西省崇义县人民检察院。被告人郭绍明，绰号“老肥”，男，1991年2月15日出生于江西省赣州市赣县区，户籍所在地赣州市赣县区，汉族，初中文化，无业。因涉嫌开设赌场罪，于2018年8月21日被赣州市赣县区公安局刑事拘留，于2018年9月18日被赣州市赣县区公安局取保候审，经赣州市赣县区人民检察院决定，于2019年9月3日被赣州市赣县区公安局执行逮捕。现羁押于赣县区看守所。被告人邱昌烨，男，1992年11月19日出生于江西省赣州市赣县区，户籍所在地赣州市赣县区，汉族，初中文化，无业。因涉嫌开设赌场罪，于2018年8月21日被赣州市赣县区公安局刑事拘留，于2018年9月18日被赣州市赣县区公安局取保候审，经赣州市赣县区人民检察院决定，于2019年9月3日被赣州市赣县区公安局执行逮捕。现羁押于赣县区看守所。被告人邓子君，男，1991年2月15日出生于江西省赣州市赣县区，户籍所在地赣州市赣县区，汉族，中专文化，无业，住赣州市赣县区。因涉嫌开设赌场罪，于2018年8月27日被赣州市赣县区公安局取保候审。经赣州市赣县区人民检察院决定，于2019年9月3日被赣州市赣县区公安局执行逮捕，于2019年9月30日被赣州市赣县区公安局执行取保候审。经崇义县人民检察院决定，于2020年2月10日被赣州市赣县区公安局执行取保候审。经本院决定，于2020年3月23日被赣州市赣县区公安局执行取保候审。现在家。辩护人廖佛林，江西致广律师事务所律师。被告人陈金福，男，1990年8月21日出生于江西省赣州市赣县区，户籍所在地赣州市赣县区，汉族，中专文化，务工。因涉嫌开设赌场罪，于2018年9月11日被赣州市赣县区公安局刑事拘留，于2018年9月18日被赣州市赣县区公安局取保候审。经赣州市赣县区人民检察院决定，于2019年9月3日被赣州市赣县区公安局执行逮捕，于2019年9月11日被赣州市赣县区公安局执行取保候审。经崇义县人民检察院决定，于2020年2月10日被赣州市赣县区公安局执行取保候审。经本院决定，于2020年3月23日被赣州市赣县区公安局执行取保候审。现在家。辩护人康富民，江西创兴律师事务所律师。被告人衷孝龙，男，1990年5月1日出生于江西省赣州市赣县区，户籍所在地赣州市赣县区，汉族，初中文化，务工，住赣州市开发区。因涉嫌开设赌场罪，于2018年9月14日被赣州市赣县区公安局取保候审，经赣州市赣县区人民检察院决定，于2019年8月31日被赣州市赣县区公安局执行取保候审。经崇义县人民检察院决定，于2020年2月10日被赣州市赣县区公安局执行取保候审。经本院决定，于2020年3月23日被被赣州市赣县区公安局执行取保候审。现在家。辩护人谢亨芸，江西大榕树律师事务所律师。江西省崇义县人民检察院以崇检公诉刑诉[2020]10号起诉书指控被告人郭绍明、邱昌烨、邓子君、陈金福、衷孝龙犯开设赌场罪，于2020年3月23日向本院提起公诉。本案由赣州市中级人民法院指定管辖，因案情复杂，本案于2020年4月7日由简易程序转为普通程序审理，并依法组成合议庭于2020年6月22日在赣县区人民法院公开开庭审理了本案。崇义县人民检察院依法指派检察员胡宏庆出庭支持公诉，被告人郭绍明、邱昌烨、被告人邓子君及其辩护人廖佛林，被告人陈金福及其辩护人康富民，被告人衷孝龙及其辩护人谢亨芸到庭参加了诉讼。现已审理终结。江西省崇义县人民检察院指控并经本院审理查明，2017年6月至2017年11月，被告人郭绍明、邱昌烨、邓子君合伙非法代理经营“北京赛车”网络赌博平台。邓子君通过联系“北京赛车”网络赌博平台客服“终极小妹”取得“北京赛车”网络赌博平台的代理权，并负责联系“北京赛车”网络赌博平台上家，提供“北京赛车”网络赌博平台所需机器人软件，确保软件正常运行；郭绍明负责发展赌客进微信群，维系群成员；邱昌烨负责看护电脑和机器人软件正常运行，进行赌资转入、转出交易操作。被告人郭绍明、邱昌烨、邓子君共组织衷立山、林某、黄某、郭某等人在该网络赌博平台上进行赌博活动，并从赌客产生的有效赌资流水按比例进行抽水获利，非法获利三人平分。2017年11月，被告人邱昌烨、邓子君与郭绍明发生矛盾，被告人邱昌烨、邓子君退出“北京赛车”网络赌博平台的非法代理经营。2017年12月至2018年8月，被告人郭绍明继续非法代理经营“北京赛车”网络赌博平台，组织赌客在该网络赌博平台上进行赌博活动，并从赌客产生的有效赌资流水按比例进行抽水获利。2017年11月至2018年1月，被告人衷孝龙明知被告人郭绍明等非法代理经营“北京赛车”网络赌博平台，仍接受郭绍明雇佣，帮助郭绍明等经营“北京赛车”网络赌博平台，获得每月人民币5000元工资，非法获利共计人民币15000元。2017年12月至2018年1月，被告人陈金福明知被告人郭绍明非法代理经营“北京赛车”网络赌博平台，仍出资人民币50000元入股到郭绍明非法代理经营的“北京赛车”网络赌博平台上。陈金福不参与该网络赌博平台经营，只从中分红，非法获利共计人民币15000元。经江西中磊司法鉴定中心鉴定，郭绍明单独或者伙同他人吸收赌客赌资共计人民币7477290元。其中：郭绍明、邱昌烨、邓子君共同吸收赌客赌资共计人民币3161085元，郭绍明、衷孝龙、陈金福共同吸收赌客赌资共计人民币1630660元，郭绍明单独吸收赌客赌资共计人民币2685545元。另查明，被告人郭绍明于2018年8月21日在赣州市章贡区蟠龙镇一安置区1栋4楼被赣州市赣县民警抓获归案；被告人邱昌烨于2018年8月21日在赣州市章贡区潭口镇潭口安置区11栋9楼被赣州市赣县民警抓获归案；被告人邓子君于2018年8月27日向赣州市赣县区公安局沙地派出所投案；被告人陈金福于2018年9月12日在赣州市章贡区水西镇源通驾校办公楼二楼被赣州市赣县民警抓获归案；被告人衷孝龙于2018年9月13日向赣州市赣县区公安局刑事侦查大队投案。到案后，被告人郭绍明、邱昌烨、邓子君、陈金福、衷孝龙均如实供述了自己的罪行。被告人郭绍明已退缴违法所得人民币60000元，被告人邱昌烨已退缴违法所得人民币60000元，被告人邓子君已退缴违法所得人民币170000元，被告人陈金福已退缴违法所得人民币65000元，被告人衷孝龙已退缴违法所得人民币15000元。上述事实，被告人郭绍明、邱昌烨，被告人邓子君及其辩护人廖佛林，被告人陈金福及其辩护人康富民，被告人衷孝龙及其辩护人谢亨芸在开庭审理过程中均无异议，且有随案移送的物证苹果7ｐｌｕｓ手机、账目笔记本，赣州市赣县区公安局沙地派出所出具的前科劣迹证明、常住人口信息、赣州市赣县区公安局刑事侦查大队常住人口信息、赣州市赣县区公安局阳埠派出所受案登记表、赣州市赣县区公安局立案决定书、赣州市赣县区公安局拘留证、变更羁押期限通知书、取保候审决定书、释放通知书、赣州市赣县区看守所释放证明书，赣州市赣县区人民检察院逮捕决定书、赣州市赣县区公安局逮捕证、逮捕通知书，赣州市赣县区人民检察院取保候审决定书、赣州市赣县区公安局释放通知书、赣州市赣县区看守所释放证明书、赣州市赣县区公安局刑事侦查大队出具的关于邱昌烨、郭绍明、陈金福抓获经过，邓子君、衷孝龙到案经过，赣州市赣县区公安局扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、记录“北京赛车”相关账目笔记本、赣州市赣县区公安局调取证据通知书、上海浦东发展银行交易明细、上海浦东发展银行光盘、赣州市赣县区公安局调取证据通知书、腾讯光盘、赣州市赣县区公安局调取证据通知书、支付宝光盘、证人林某、黄某、郭某等人确认的其在北京赛车赌博过程中与支付宝肖某、郭绍明、邱昌烨等赌资结算账单记录、赣州市赣县区公安局调取证据通知书、中国农业银行业务凭证、黄某提供的与郭绍明赌资结算金额、赣州市赣县区公安局接受证据材料清单、黄国立提供的其手机支付宝截图打印件、赣州市赣县区公安局接受证据材料清单，衷立山提供的战狼6／24群二维码、群成员截图打印件，战狼6／24群聊天记录截图打印件、江西省行政事业单位资金往来结算票据、中国农业银行业务凭证、赣州市赣县区公安局刑事侦查大队出具的情况说明、赣州市赣县区公安局刑事侦查大队关于线索移交函的回复报告和郭绍明的讯问笔录，魏延赞的询问笔录，凌征华、衷立山的电话询问录音光盘、常住人口详细等书证，证人衷立山、林某、黄某、郭某、衷维伟、肖某的证言，被告人郭绍明、邱昌烨、邓子君、陈金福、衷孝龙供述和辩解，赣州市赣县区公安局鉴定聘请书、司法鉴定委托书、鉴定意见通知书，江西中磊司法鉴定中心赣中磊司法鉴定中心［2019］（会）鉴字第0005号司法鉴定意见书，赣州市赣县区公安局网安大队赣县公（网安）勘［2019］022号电子证物检查笔录、提取电子证据清单、封存电子证据清单、勘验检查照片记录表、原始证物使用记录、辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明、辨认照片等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人郭绍明、邱昌烨、邓子君、陈金福、衷孝龙利用互联网传输赌博数据，组织赌博活动，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人郭绍明、邱昌烨、邓子君在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈金福、衷孝龙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚；被告人邓子君、衷孝龙犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人郭绍明、邱昌烨、陈金福到案后能如实供述自己罪行，属坦白，依法可以从轻处罚；五被告人均认罪认罚，退缴违法所得，依法可以酌情从轻处罚。公诉机关建议对被告人郭绍明判处有期徒刑四年六个月，并处罚金二十万元；对被告人邱昌烨判处有期徒刑三年十个月，并处罚金十五万元；对被告人邓子君判处有期徒刑二年六个月，并处罚金十万元；对被告人陈金福判处有期徒刑一年，并处罚金五万元；对被告人衷孝龙判处有期徒刑八个月，并处罚金二万元的公诉意见，与事实和法律相符，本院予以支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第五十二条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郭绍明犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2024年2月2日止。罚金限本判决生效之后一个月内缴清。）二、被告人邱昌烨犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2023年6月3日止。罚金限本判决生效之后一个月内缴清。）三、被告人邓子君犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决实际执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴六千元，剩余罚金限本判决生效之后一个月内缴清。）四、被告人陈金福犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决实际执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴清。）五、被告人衷孝龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决实际执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴清。）六、被告人郭绍明、邱昌烨、邓子君、陈金福、衷孝龙退缴的违法所得分别由扣押机关赣州市赣县区公安局、赣州市赣县区人民检察院依法予以没收，上缴国库。七、随案移送的物证苹果7PLUS1手机，记账笔记本1个，金项链1条（未验真伪）均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  詹静娴人民陪审员  黄建群人民陪审员  刘明玉二〇二〇年六月二十三日书 记 员  吴博圣