广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1973刑初967号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人王富祥，男，1976年10月14日出生，汉族，文化程度小学，无业，户籍所在地为湖南省衡阳市衡阳县************，公民身份号码:430************555。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月20日被羁押并刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人黄伟明，广东展豪律师事务所律师。被告人汤丹，男，1989年10月22日出生，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地为湖南省衡阳市衡阳县*************，公民身份号码：430************171。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月17日羁押并被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人林全志，广东信而立律师事务所律师。被告人祝平余，男，1985年5月30日出生，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地为湖南省衡阳市衡阳县************，公民身份号码：430************31X。2013年3月13日因犯抢劫罪被湖南省衡阳市蒸湘区人民法院判处有期徒刑二年五个月，2014年11月29日释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月17日被羁押并刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人庾静康，广东权晔律师事务所律师。被告人李海波，男，1978年4月2日出生，汉族，文化程度小学，无业，户籍所在地为湖南省衡阳县************，公民身份号码：430************252。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月17日被羁押并刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人刘绍声，广东权晔律师事务所律师。被告人冯志章，男，1973年8月9日出生，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地为河北省邯郸市成安县*************，公民身份号码：132************015。2009年7月7日因犯抢劫罪被广州市荔湾区人民法院判处有期徒刑三年六个月，2012年9月4日释放；2016年8月5日因犯盗窃罪被广州市越秀区人民法院判处有期徒刑一年，2017年3月13日释放；2018年12月3日因犯盗窃罪被广州市越秀区人民法院判处有期徒刑六个月，2019年2月12日释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月17日被羁押并刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人黄伟根，广东广田律师事务所律师。被告人李欢，男，1988年10月7日出生，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地为湖南省衡阳县************，公民身份号码：430************138。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月17日被羁押并刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人刘勇慧，广东莞恒律师事务所律师。被告人黄晓军，男，1972年7月22日出生，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地为湖南省衡阳市石鼓区合江派出所合江路社区*************，公民身份号码：430************011。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月17日被羁押并刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人徐志强，广东五菱律师事务所律师。被告人高知军，男，1982年3月17日出生，汉族，文化程度小学，无业，户籍所在地为新疆维吾尔自治区布尔津县*******************，公民身份号码：654************018。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月17日被羁押并刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人王旭林，广东展豪律师事务所律师。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2020]519号起诉书指控被告人王富祥、汤丹、祝平余、李海波、李欢、黄晓军、冯志章、高知军犯诈骗罪，于2020年3月19日向本院提起公诉，本院于同月20日立案后，依法组成合议庭并适用普通程序进行审理，并于2020年6月9日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员何奇出庭支持公诉，被告人王富祥、汤丹、祝平余、李海波、李欢、黄晓军、冯志章、高知军及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控称，2019年5月开始，被告人汤丹、祝平余、李海波、王富祥经预谋组成诈骗团伙以摆地摊引诱路人抽奖形式实施诈骗，汤丹、祝平余、李海波、王富祥首先准备好奖卡、抽奖箱、宣称单、音响和购进劣质廉价的手机、平板电脑、电磁炉等奖品作为作案工具，并以每实施一场诈骗活动分别给予100元的好处费雇用被告人李欢、黄晓军、冯志章、高知军假扮群众抽奖吸引群众。每次诈骗所得汤丹、祝平余、李海波、王富祥分别按20%、20%、27%、33%的比例进行分配。汤丹、祝平余、李海波、王富祥商量选择好诈骗地点后，汤丹驾驶一辆五菱宏光面包车装上上述作案工具搭载祝平余、李海波、王富祥、李欢、黄晓军、冯志章、高知军来到目的地，汤丹、祝平余、李海波、王富祥其中若干人将奖卡、抽奖箱、宣称单、音响和劣质廉价的手机、平板电脑、电磁炉等奖品陈列在地上后吆喝路过路人上前抽奖，其余人员则通过假扮群众上前抽奖获利的方式吸引路过群众围观抽奖实施诈骗。其中抽奖箱放置优惠一至优惠八种类的奖卡，各种奖卡写着不同的价格和奖品，其中写着800元优惠六的奖卡占取总奖卡绝大多数。抽奖规则采取第一次为免费抽奖，要进行第二次抽奖则要支付前一次奖卡上标明的价格才能第二次抽奖，要进行第三次抽奖则要支付前两次奖卡上标明总价格的双倍才能第三次抽奖。当前后两次抽奖为不同的种类的优惠卡时才能退全部钱和奖励奖品，如前后两次为相同种类的奖卡则不能退钱，但会奖励奖卡上标明的安慰奖品。具体诈骗的犯罪事实如下：1、2019年5月3日13时许，被告人王富祥、汤丹、祝平余、李海波、黄晓军、李欢、高知军、冯志章，去到本省惠州市陈江镇*************，以上述形式实施诈骗活动，骗得被害人李某某4800元。破案后，涉案财物未能起回。2、2019年6月3日20时许，被告人汤丹、祝平余、李海波、李欢、黄晓军、冯志章、高知军，去到本省佛山市南海区********，以上述形式实施诈骗活动，骗得被害人刘某某诈骗3200元。破案后，涉案财物未能起回。3、2019年6月7日20时许，被告人汤丹、祝平余、王富祥、李欢、黄晓军、冯志章、高知军，去到本省惠州市**********国银行门口，以上述形式实施诈骗活动，骗得被害人赵某某1600元。破案后，涉案财物未能起回。4、2019年6月9日20时许，被告人汤丹、祝平余、王富祥、李欢、黄晓军、冯志章、高知军，去到本市常平镇桥沥******************，以上述形式实施诈骗活动，骗得被害人雷某某5699元。破案后，涉案财物未能起回。综上，汤丹、祝平余、黄晓军、李欢、高知军、冯志章参与四宗，涉案金额15299元；王富祥参与三宗，涉案金额12099元；李海波参与两宗，涉案金额8000元。针对上述指控事实，公诉机关向法庭提供了现场勘验材料，检验报告等鉴定意见，刘某某等被害人的陈述，户籍材料等书证，汤丹等被告人的供述与辩解等证据。公诉机关据此认为被告人王富祥、汤丹、祝平余、李海波、李欢、黄晓军、冯志章、高知军无视国法，结伙诈骗他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人祝平余、冯志章曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。提请本院依法判处。在法庭上，被告人王富祥、汤丹、祝平余、李海波、李欢、黄晓军对公诉机关指控的主要犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。被告人冯知章表示认罪，但辩解仅参与过起诉书指控的第四宗犯罪事实；被告人高知军表示认罪，但是辩解起诉书指控的第二宗犯罪事实其没有参与。被告人王富祥的辩护人提出：1.被告人系初犯；2.被告人自愿认罪认罚；3.被告人并非犯罪组织者等辩护意见。被告人汤丹的辩护人提出：1.被告人系初犯，数额较小；2.被告人认罪态度好等辩护意见。被告人祝余平的辩护人提出：1.对公诉机关指控的事实没有异议；2.被告人具有坦白情节；3.被告人有悔改表现；4.被告人所涉是非暴力犯罪；5.被告人犯罪金额不高等辩护意见。被护人李海波的辩护人提出：1.对公诉机关指控的事实没有异议；2.被告人到案后坦白犯罪事实，认罪认罚；3.被告人较早脱离团伙，所获利润较少；4.被告人是偶发性犯罪等辩护意见。被告人冯知章的辩护人提出：1.被告人在本案中起次要作用，是从犯；2.被告人当庭认罪，认罪态度较好等辩护意见。被告人李欢的辩护人提出：1.被告人认罪态度好；2.被告人是从犯；3.被告人认罪认罚，具有坦白情节；4.被告人系初犯、偶犯等辩护意见。被告人黄晓军的辩护人提出：1.被告人系从从犯；2.被告人认罪态度好；3.被告人是初犯、偶犯等辩护意见。被告人高知军的辩护人提出：1.被告人仅参与三次诈骗活动，涉案杰为12099元；2.被告人是从犯；3.被告人系初犯；4.被告人当庭自愿认罪等辩护意见。经审理查明，2019年5月开始，被告人汤丹、祝平余、李海波、王富祥经预谋组成诈骗团伙以摆地摊引诱路人抽奖形式实施诈骗，汤丹、祝平余、李海波、王富祥首先准备好奖卡、抽奖箱、宣称单、音响和购进劣质廉价的手机、平板电脑、电磁炉等奖品作为作案工具，并以每实施一场诈骗活动分别给予100元的好处费雇用被告人李欢、黄晓军、冯志章、高知军假扮群众抽奖吸引群众。汤丹、祝平余、李海波、王富祥商量选择好诈骗地点后，汤丹驾驶一辆五菱宏光面包车装上上述作案工具搭载祝平余、李海波、王富祥、李欢、黄晓军、冯志章、高知军来到目的地，汤丹、祝平余、李海波、王富祥其中若干人将奖卡、抽奖箱、宣称单、音响和劣质廉价的手机、平板电脑、电磁炉等奖品陈列在地上后吆喝路过路人上前抽奖，其余人员则通过假扮群众上前抽奖获利的方式吸引路过群众围观抽奖实施诈骗。其中抽奖箱放置优惠一至优惠八种类的奖卡，各种奖卡写着不同的价格和奖品，其中写着800元优惠六的奖卡占取总奖卡绝大多数。抽奖规则采取第一次为免费抽奖，要进行第二次抽奖则要支付前一次奖卡上标明的价格才能第二次抽奖，要进行第三次抽奖则要支付前两次奖卡上标明总价格的双倍才能第三次抽奖。当前后两次抽奖为不同的种类的优惠卡时才能退全部钱和奖励奖品，如前后两次为相同种类的奖卡则不能退钱，但会奖励奖卡上标明的安慰奖品。具体诈骗的犯罪事实如下：1、2019年5月3日13时许，被告人王富祥、汤丹、祝平余、李海波、黄晓军、李欢、高知军、冯志章，去到本省惠州市陈江镇*************，以上述形式实施诈骗活动，骗得被害人李某某4800元。破案后，涉案财物未能起回。2、2019年6月3日20时许，被告人汤丹、祝平余、李海波、李欢、黄晓军、冯志章、高知军，去到本省佛山市南海区********，以上述形式实施诈骗活动，骗得被害人刘某某诈骗3200元。破案后，涉案财物未能起回。3、2019年6月7日20时许，被告人汤丹、祝平余、王富祥、李欢、黄晓军、冯志章、高知军，去到本省惠州市**********国银行门口，以上述形式实施诈骗活动，骗得被害人赵某某1600元。破案后，涉案财物未能起回。4、2019年6月9日20时许，被告人汤丹、祝平余、王富祥、李欢、黄晓军、冯志章、高知军，去到本市常平镇桥沥******************，以上述形式实施诈骗活动，骗得被害人雷某某5699元。破案后，涉案财物未能起回。综上，汤丹、祝平余、黄晓军、李欢、高知军、冯志章参与四宗，涉案金额15299元；王富祥参与三宗，涉案金额12099元；李海波参与两宗，涉案金额8000元。上述事实，被告人王富祥、汤丹、祝平余、李海波、李欢、黄晓军在开庭审理过程中无异议，被告人冯志章、高知军在开庭时表示认罪，且有现场勘验材料，检验报告等鉴定意见，刘某某等被害人的陈述，户籍材料等书证，汤丹等被告人的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。关于本案被告人及辩护人所提辩解及辩护意见，根据本案事实及证据，本院评判如下：1.关于被告人冯志章辩解其仅参与过起诉书指控的第四宗犯罪事实的意见，经查，被告人冯志章参与起诉书指控的四宗犯罪事实有同案被告人汤丹、祝平余等被告人的供述及指认予以证实，同案被告人王富祥亦明确指认被告人冯志章参与了起诉书指控的第二、三、四宗犯罪事实，被告人祝平余在审查起诉阶段明确指认了被告人冯志章参与起诉书指控的第一宗犯罪事实；被害人李某某亦指认出被告人冯志章参与了第四宗诈骗事实，结合本案其他证据，足以证实被告人冯志章参与了起诉书所指控的四宗诈骗犯罪事实，故被告人冯志章所提上述辩解意见理据不足，本院不予采纳。2.关于被告人高知军及其辩护人所提被告人高知军没有参与起诉书所指控的第二宗犯罪事实，经查，被告人王富祥、汤丹、祝平余等明确指认被告人高知军参与了起诉书指控的第二宗犯罪事实，结合本案其他在案证据足以证实被告人高知军参与了起诉书所指控的第二宗犯罪事实，故被告人高知军及其辩护人所提上述意见理据不足，本院不予采纳。3.关于被告人王富祥的辩护人提出被告人并非犯罪组织者的辩护意见，经查，同案被告人汤丹、祝平余均指认被告人王富祥提议摆摊诈骗并参与商议具体实施诈骗的方案，且多名同案被告人均指认被告人王富祥是股东之一，另多名同案亦供述被告人王富祥占股33%，综上被告人王富祥提议进行诈骗，且作为诈骗团伙的股东并占股较多，属于该犯罪团伙的主犯以及组织者，故辩护人所提上述辩护意见理据不足，本院不予采纳。4.关于被告人祝平余、李海波、李欢的辩护人提出各被告人具有坦白情节的辩护意见，经查，被告人祝平余、李海波、李欢归案后否认有诈骗他人的行为，不属于坦白，故辩护人所提上述辩护意见理据不足，本院不予采纳。5.被告人李海波的辩护人提出被告人是偶发性犯罪的辩护意见，经查，被告人李海波作为诈骗犯罪团伙的股东之一，且积极参与商议诈骗方案，属于有预谋的积极犯罪，不属于偶发性犯罪，辩护人所提上述辩护意见理据不足，本院不予采纳。6.被告人冯志章的辩护人所提被告人认罪态度好的辩护意见，经查，被告人参与了四宗犯罪事实，但仅当庭认了其中一宗，不属于认罪态度好，辩护人所提上述辩护意见理据不足，本院不予采纳。7．被告人李欢、黄晓军的辩护人提出被告人属于偶犯的辩护意见，经查，被告人李欢、黄晓军多次犯罪，不属于偶犯。8．各辩护人所提其他辩护意见，经查基本属实，本院予以采纳。本院认为，被告人王富祥、汤丹、祝平余、李海波、李欢、黄晓军、冯志章、高知军以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，数额较大，八名被告人均已构成诈骗罪。公诉机关指控八名被告人犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。被告人汤丹归案后能如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人王富祥、祝平余、李海波、李欢、黄晓军、高知军能当庭认罪，对其可酌情从轻处罚。被告人王富祥、汤丹、祝平余、李海波是诈骗案件的股东且系积极实施者，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人李欢、黄晓军、冯志章、高知军在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人祝平余、冯志章曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑法执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，依法应当从重处罚。公诉机关的量刑建议,经查,在法定量刑幅度内，并能与被告人所犯罪行相适应，具有合法性、合理性，本院予以采纳。视被告人王富祥、汤丹、祝平余、李海波、李欢、黄晓军、冯志章、高知军的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人王富祥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币3000元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2020年9月19日止，罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库)。二、被告人汤丹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币3000元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2020年9月16日止，罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库)。三、被告人祝平余犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3000元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2020年12月16日止，罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库)。四、被告人李海波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币3000元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2020年8月16日止，罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库)。五、被告人冯志章犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币1000元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2020年9月16日止，罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库)。六、被告人李欢犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币1000元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2020年7月16日止，罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库)。七、被告人黄晓军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币1000元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2020年7月16日止，罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库)。八、被告人高知军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币1000元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2020年7月16日止，罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库)。九、责令被告人王富祥、汤丹、祝平余、李海波、黄晓军、李欢、高知军、冯志章在本判决生效之日起三十日内退赔被害人李某某人民币4800元；责令被告人汤丹、祝平余、李海波、李欢、黄晓军、冯志章、高知军退赔被害人刘某某人民币3200元；责令被告人汤丹、祝平余、王富祥、李欢、黄晓军、冯志章、高知军退赔被害人赵某某人民币1600元、退赔被害人雷某某人民币5699元。十、暂存东莞市公安局常平分局桥沥派出所的手机14部、平板电脑2部、按摩仪一台、音响2台、光波炉3台、万能美食炉1台、POS机1台，由暂扣机关予以没收，上缴国库；暂存东莞市公安局常平分局桥沥派出所的五菱小汽车1辆，由暂扣机关查明权属后依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审判长  余志球审判员  高平平审判员  陈永钏二〇二〇年六月十一日书记员  黄晓菲附相关法律法规条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。