山东省莒县人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁1122刑初193号公诉机关山东省莒县人民检察院。被告人钟用，男，1982年8月19日出生于海南省儋州市，黎族，初中文化，农民，住海南省儋州市，因犯诈骗罪，于2014年4月11日被海南省海口市龙华区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月1日被莒县公安局刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于莒县看守所。辩护人吴国洋，山东律苑律师事务所律师。被告人钟议，男，1990年3月24日出生于海南省儋州市，黎族，小学文化，农民，住海南省儋州市，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月30日被莒县公安局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于莒县看守所。辩护人刘贤强，山东周智律师事务所律师。被告人陈优锋，男，1988年9月28日出生于海南省儋州市，汉族，初中肄业，农民，住海南省儋州市，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月20日被莒县公安局刑事拘留，2020年1月16日被逮捕。现羁押于莒县看守所。指定辩护人翟公红，山东聚祥律师事务所律师。山东省莒县人民检察院以莒检一部刑诉〔2019〕141号起诉书指控被告人钟用犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人钟议犯诈骗罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人陈优锋犯诈骗罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案，审理过程中发现本案不适宜适用简易程序，依法转为普通程序，公开开庭审理了本案。莒县人民检察院指派检察员冯涛出庭支持公诉，被告人钟用及其辩护人吴国洋、被告人钟议及其辩护人刘贤强、被告人陈优锋及其指定辩护人翟公红到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、诈骗事实2019年5月至6月期间，被告人陈优锋与被告人钟议经通谋后决定利用网络实施小额贷款诈骗，陈优锋负责从网上购买电话卡、QQ号、贷款需求客户资料等，冒充360客服人员，以360借条保险金、保证金等名义，要求被害人交纳相应的资金，钟议联系被告人钟用（钟议哥哥）提供钟用本人及钟用朋友许某等人的微信二维码收取资金，被害人转账后陈优锋即更换电话卡并将被害人的QQ拉黑，以此方式诈骗被害人钱财。2019年6月2日，陈优锋以网上贷款名义骗取福建三明籍被害人陈某13000元；同年6月5日，陈优锋以网上贷款名义骗取江苏苏州籍被害人王某19000元；同年6月6日，陈优锋以网上贷款名义骗取河北省保定市被害人刘某2000元。以上诈骗资金2.4万元均由被害人转至许某的xuxuwenxing或NININISHAA二个微信账号内，许某扣除自己的提成后将剩余资金转给钟用，钟用扣除自己的提成后将资金转给钟议，钟议扣除自己的提成后将资金转给陈优锋。2020年1月，被告人陈优锋的亲属向莒县公安局退赃20000元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得事实被告人钟议在明知收取资金为他人上门招嫖服务诈骗所得情况下，仍提供被告人钟用及韦某1等人的微信二维码用于收取资金等。被告人钟用在明知收取的资金为小额贷款诈骗所得、上门招嫖服务诈骗所得的情况下，受钟议指使，提供自己及许某、钟某1等人的微信二维码用于收取资金等，并将扣除提成后的资金通过微信或者银行转账的方式交由钟议。被告人钟用参与作案7起，涉案金额33792元；被告人钟议参与作案6起，涉案金额19192元。具体犯罪事实如下：2019年1月28日，四川遂宁被害人贾某在网上招嫖时被诈骗6490元。通过公安部电信诈骗案件侦办平台查询，被害人贾某通过JS542934YY微信账号转账3894元到许根来的微信账号，并委托其朋友微信转账1796元至另一微信账号，后该1796元转入许根来的微信账号，同时被害人还以红包形式发送800元至许根来的微信账号。同日，被告人钟议提供韦某1的微信二维码，收取自许根来微信账号转款6300元。2019年2月16日，浙江籍被害人王某2在柯城区汉庭酒店网络招嫖时被诈骗3000元。通过公安部电信诈骗案件侦办平台查询，被害人通过微信转账3000元到王铭鑫微信账号，后钟议提供韦某1的微信二维码，收取自王铭鑫微信账号转款3000元。2019年5月14日，莒县被害人孙某在网络招嫖时被诈骗3540元。通过公安部电信诈骗案件侦办平台查询，被骗部分资金3400元分3000元和400元分别转入钟用的wxid_e7ytsuavxqa02及zyafj2017微信账号内，孙某另转出的100元亦经过多次转账转至使用钟用的身份信息注册、实际由钟议使用的likaiyihon1314微信账号内。2019年5月19日，四川籍被害人林某在福建省晋江市网络招嫖时被诈骗1376元。通过公安部电信诈骗案件侦办平台查询，被害人以每笔200元或288元不等共计扫码支付6笔到一个微信账号，后涉案资金和其他资金共计2000元转账至钟用的zyafj2017微信账号内。2019年6月2日，被告人陈优锋以网上贷款名义诈骗福建三明籍被害人陈某1.3万元。通过公安部电信诈骗案件侦办平台查询，被害人陈某通过微信分五笔转账，其中一笔1000元转账进入许某的xuxuwenxing微信账号内，另外四笔共计12000元转账进入许某NININISHAA微信账号内。2019年6月5日，被告人陈优锋以网上贷款名义诈骗江苏苏州籍被害人王某19000元。通过公安部电信诈骗案件侦办平台查询，被害人王某1通过微信分三笔转账9000元进入许某NININISHAA微信账号内。2019年6月6日，被告人陈优锋以网上贷款名义骗取河北省保定市被害人刘某2000元。通过公安部电信诈骗案件侦办平台查询，被害人通过微信向许某的xuxuwenxing微信账号内分两笔每笔1000元共计转账2000元。2019年6月17日，福建籍被害人卢某和海南籍被害人李某被人以网络招嫖的名义分别诈骗19800元和4450元。通过公安部电信诈骗案件侦办平台查询资金流发现被害人卢某部分涉案资金1466元以及被害人李某部分资金1950元连同其他涉案资金一起转入钟某1的wohaoxiangni微信账号内。另，被害人卢某被骗的部分资金1600元经两级微信账号进入许某NININISHAA微信账号后转账至钟用的二个微信账号，后汇总进入钟议使用的likaiyihon1314微信账号。另查明，被告人钟议、钟用提供微信二维码为他人收取上门招嫖服务诈骗资金时，钟议提成12%，钟议将6%的提成分给钟用，钟用提供许某等人的微信二维码收款时，将3%的提成分给许某等人。被告人钟用提供微信二维码为陈优锋、钟议收取小额贷款诈骗资金时，钟用提成10%，钟用提供许某等人的微信二维码收款时，将3%的提成分给许某等人。又查明，2019年6月24日，被告人钟用在海口市美兰区被公安机关抓获归案，同年6月25日至同年6月29日被临时羁押于海口市第二看守所。同年7月29日，被告人钟议到海南省儋州市丰派出所投案。同年12月17日，被告人陈优锋在海南省儋州市被公安机关抓获归案，并临时羁押于儋州市第一看守所至同年12月19日。各被告人到案后均如实供述其犯罪事实。公安机关扣押被告人钟用作案工具三星A6S手机一部、兴业银行卡一张,另扣押手机卡二张，现已随案移送至本院。以上事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有物证银行卡、手机卡、手机等，书证受案登记表、立案决定书、到案经过、抓获经过、归案情况说明、查获经过、办案说明、电子档案信息、刑事判决书、资金流图、聊天记录截图及转账记录截图、公安部电信诈骗案件侦办平台查询信息、银行卡交易明细等，证人韦某1、韦某2、钟某1、钟某2、许某等人的证言，被害人陈某、王某1、刘某等人的陈述，辨认笔录，视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈优锋以非法占有为目的，利用网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物数额较大，其行为构成诈骗罪。被告人钟议与被告人陈优锋事前通谋，明知被告人陈优锋实施电信网络诈骗犯罪，仍提供微信二维码用于诈骗资金收取，并帮助转移诈骗犯罪所得，应以诈骗罪共犯论处。被告人钟用、钟议明知是电信网络诈骗犯罪所得，仍提供微信二维码用于诈骗资金收取，并帮助转移诈骗犯罪所得，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名成立，予以支持。被告人钟议一人犯数罪，应数罪并罚。在诈骗共同犯罪中，被告人陈优锋起主要作用，系主犯，应按其实施的全部犯罪事实处罚；被告人钟议帮助陈优锋实施诈骗犯罪，起次要作用，系从犯，可从轻处罚。在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中，被告人钟用、钟议均积极作为，对被告人钟用、钟议不区分主从犯，量刑时根据其所起作用大小予以区分。被告人钟用曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑十个月，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人陈优锋被抓获归案后如实供述其犯罪事实，可从轻处罚；认罪悔罪且积极退缴部分违法所得，可酌情从轻处罚。被告人钟议到公安机关投案后如实供述其犯罪事实，系自首，可从轻处罚；认罪悔罪，可酌情从轻处罚。被告人钟用被抓获归案后如实供述其犯罪事实，可从轻处罚；认罪悔罪，可酌情从轻处罚。被告人陈优锋的辩护人关于被告人陈优锋如实供述犯罪事实，已部分退赃，无犯罪前科的辩护意见成立，予以采纳；被告人钟议的辩护人关于被告人钟议具有自首情节，无犯罪前科，认罪悔罪的辩护意见成立，予以采纳；被告人钟用的辩护人关于被告人钟用如实供述犯罪事实，认罪悔罪的辩护意见成立，予以采纳。作案工具依法予以没收，违法所得依法予以追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈优锋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2021年10月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人钟议犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2020年11月29日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人钟用犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2020年6月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、作案工具三星A6S手机一部、兴业银行卡一张、手机卡二张，依法予以没收；责令被告人钟用退缴其掩饰、隐瞒犯罪所得获得的违法所得人民币一千九百七十四元；责令被告人钟议退缴其掩饰、隐瞒犯罪所得获得的违法所得一千七百一十元；责令被告人陈优锋、钟议退赔被害人陈某人民币一万三千元、王某1人民币九千元、刘某人民币二千元（已退赔人民币二万元，现存本院）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王亮民人民陪审员  王闻华人民陪审员  王兰玉二〇二〇年六月十日书 记 员  尹玉香附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。