四川省成都市新都区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0114刑初197号 公诉机关成都市新都区人民检察院。 被告人袁浪，男，1987年5月14日出生，汉族，初中文化，无业，四川省资阳市雁江区人，户籍所在地：四川省资阳市雁江区。2019年7月26日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局新都区分局刑事拘留，2019年8月30日被依法执行逮捕，现羁押于成都市看守所。 辩护人陈熠，四川聚沙律师事务所律师。 被告人胡瑞亮，男，1990年5月22日出生，汉族，小学文化，无业，江西省宁都县人，户籍所在地：江西省宁都县。2016年1月25日因犯诈骗罪被湖北省枝江市人民法院判处有期徒刑十个月，2016年7月9日刑满释放。2019年7月26日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局新都区分局刑事拘留，2019年8月30日被依法执行逮捕，现羁押于成都市看守所。 指定辩护人陈昌娟，四川普联律师事务所律师。 被告人王建清，男，1989年2月22日出生，汉族，初中文化，无业，四川省大竹县人，户籍所在地：四川省大竹县。2019年7月26日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局新都区分局刑事拘留，2019年8月30日被依法执行逮捕，现羁押于成都市看守所。 指定辩护人易小兰，四川普联律师事务所律师。 被告人杨元，男，1990年11月18日出生，汉族，初中文化，无业，四川省资阳市雁江区人，户籍所在地：四川省资阳市雁江区。2019年7月26日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局新都区分局刑事拘留，2019年8月30日被依法执行逮捕，现羁押于成都市看守所。 指定辩护人邓仕美，四川普联律师事务所律师。 被告人李国军，男，1998年10月16日出生，侗族，小学文化，无业，贵州省石阡县人，户籍所在地：贵州省石阡县。2019年7月26日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局新都区分局刑事拘留，2019年8月30日被依法执行逮捕，现羁押于成都市看守所。 指定辩护人段军平，四川普联律师事务所律师。 被告人谢小明，男，1994年6月22日出生，汉族，初中文化，无业，江西省瑞金市人，户籍所在地：江西省瑞金市。2019年8月5日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局新都区分局刑事拘留，2019年8月30日被依法执行逮捕，现羁押于成都市看守所。 指定辩护人张英，四川普联律师事务所律师。 被告人徐龙，男，2000年1月18日出生，汉族，初中文化，无业，河南省淅川县人，户籍所在地：河南省淅川县。2019年11月7日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局新都区分局刑事拘留，2019年12月6日被依法执行逮捕，现羁押于成都市看守所。 指定辩护人陈儒林，四川信诺达律师事务所律师。 成都市新都区人民检察院以成新检公诉刑诉〔2020〕41号起诉书及成新检一部刑追诉〔2020〕1号追加起诉决定书指控被告人袁浪、胡瑞亮、王建清、杨元、李国军、谢小明、徐龙犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市新都区人民检察院指派检察员张丽娟出庭支持公诉。被告人袁浪、胡瑞亮、王建清、杨元、李国军、谢小明、徐龙及辩护人陈熠、陈昌娟、易小兰、邓仕美、段军平、张英、陈儒林到庭参加诉讼，现已审理终结。 成都市新都区人民检察院指控： 2019年4月至7月期间，被告人袁浪伙同被告人胡瑞亮、王建清、杨元等人，先后将被告人李国军、谢小明、张兴建（另案处理）等人手打断以制造“伤者”（李国军、谢小明、张兴建经鉴定损伤程度均属于轻伤一级），在贵州、四川多地流窜实施“碰瓷”诈骗。该诈骗团伙分工明确，被告人袁浪负责同被害人协商赔偿款数额，分配赃款，管理成员吃、住等；被告人杨元负责驾车搭载团伙成员流窜各地，寻找偏僻、无监控道路及作案对象；被告人胡瑞亮负责骑自行车搭载“伤者”李国军、谢小明、张兴建等人制造虚假擦挂事故；被告人王建清、李国军等人拦截并协助被害人将“伤者”送往医院检查并冒充“伤者”家属要求赔偿款。 1.2019年4月12日，被告人袁浪、胡瑞亮、王建清、杨元、李国军在彭州市濛阳镇“徐氏酒厂”路段以制造虚假交通事故的方式诈骗被害人李某12000元。 2.2019年4月26日，被告人袁浪、胡瑞亮、王建清、杨元在贵州省修文县龙场镇至小箐路途中以制造虚假交通事故的方式诈骗被害人罗某12280元。 3.2019年4月30日，被告人袁浪、胡瑞亮、王建清、杨元在贵州省毕节市七星关区××屯××路以制造虚假交通事故的方式诈骗被害人何某10000元。 4.2019年5月1日，被告人袁浪、胡瑞亮、王建清、杨元在泸州市泸县××路路段以制造虚假交通事故的方式诈骗被害人聂某16000元。 5.2019年5月26日，被告人袁浪、胡瑞亮、王建清、李国军、谢小明在四川省射洪县车辆管理所路段以制造虚假交通事故的方式诈骗被害人黄某10500元。 6.2019年5月31日，被告人袁浪、胡瑞亮、王建清、李国军、谢小明在四川省崇州市××路路段以制造虚假交通事故的方式诈骗被害人胡某24000元。 7.2019年6月3日，被告人袁浪、胡瑞亮、王建清、杨元、谢小明在四川省德阳市旌阳区××乡××村××组××路路段以制造虚假交通事故的方式诈骗被害人叶某15000元。 8.2019年6月6日，被告人袁浪、胡瑞亮、王建清、杨元、李国军、谢小明在成都市新都区××路××村路段以制造虚假交通事故的方式诈骗被害人孙某20000元。 9.2019年6月23日，被告人袁浪、胡瑞亮、王建清、杨元、李国军、徐龙在四川省什邡市××镇××村××组××号路段以制造虚假交通事故的方式诈骗被害人尤某8600元。 10.2019年7月2日，被告人袁浪、胡瑞亮、王建清、杨元、李国军在四川省遂宁市射洪县××路路段以制造虚假交通事故的方式诈骗被害人许某16000元。 11.2019年7月3日，被告人袁浪、胡瑞亮、王建清、杨元、李国军在南充市西充县××路路段以制造虚假交通事故的方式诈骗被害人康某20000元。 12.2019年7月8日，被告人袁浪、胡瑞亮、王建清、杨元、李国军在德阳市旌阳区××路路段以制造虚假交通事故的方式诈骗被害人尹某10500元。 13.2019年7月12日，被告人袁浪、胡瑞亮、王建清、杨元、李国军在成都市新都区××镇××路路段以制造虚假交通事故的方式诈骗被害人蒋某14500元。 14.2019年7月25日，被告人袁浪、胡瑞亮、王建清、杨元在成都市新都区××镇××村路段以制造虚假交通事故的方式诈骗被害人熊某6500元。 公诉机关认为，被告人袁浪、胡瑞亮、王建清、杨元、李国军、谢小明、徐龙以非法占有为目的，采用虚构事实的方式诈骗他人财物，其行为均构成诈骗罪。其中被告人袁浪、王建清、胡瑞亮参与诈骗14笔，诈骗金额195880元；被告人杨元参与诈骗12笔，诈骗金额161380元；被告人李国军参与诈骗9笔，诈骗金额136100元；被告人谢小明参与诈骗4笔，诈骗金额69500元，均系数额巨大。被告人徐龙参与诈骗1笔，诈骗金额8600元，系数额较大。各被告人均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。七名被告人经共谋后分工实施诈骗行为，系共同犯罪。被告人胡瑞亮在刑罚执行完毕五年以内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。 被告人袁浪签署了认罪认罚具结书，对指控罪名及事实均无异议，同意提出的判处有期徒刑四年九个月并处罚金的量刑建议。 被告人胡瑞亮签署了认罪认罚具结书，对指控罪名及事实均无异议，同意提出的判处有期徒刑四年六个月并处罚金的量刑建议。 被告人王建清签署了认罪认罚具结书，对指控罪名及事实均无异议，同意提出的判处有期徒刑四年二个月并处罚金的量刑建议。 被告人杨元签署了认罪认罚具结书，对指控罪名及事实均无异议，同意提出的判处有期徒刑三年十个月并处罚金的量刑建议。 被告人李国军签署了认罪认罚具结书，对指控罪名及事实均无异议，同意提出的判处有期徒刑三年六个月并处罚金的量刑建议。 被告人谢小明签署了认罪认罚具结书，对指控罪名及事实均无异议，同意提出的判处有期徒刑三年二个月并处罚金的量刑建议。 被告人徐龙签署了认罪认罚具结书，对指控罪名及事实均无异议，同意提出的判处有期徒刑九个月并处罚金的量刑建议。 被告人袁浪的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，提出被告人袁浪系初犯，无犯罪前科，认罪态度较好，请求对其从轻处罚。 被告人胡瑞亮的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，提出被告人胡瑞亮具有坦白情节，在共同犯罪中系从犯，请求对其从轻、减轻处罚。 被告人王建清的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，提出被告人王建清在共同犯罪中系从犯，非法所得金额较少，犯罪情节较轻，人身危害性较小，请求对其从轻、减轻处罚。 被告人杨元的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，提出被告人杨元系初犯，在共同犯罪中系从犯，具有坦白情节，无犯罪前科，请求对其从轻处罚。 被告人李国军的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，提出被告人李国军如实供述自己的犯罪事实，系坦白，认罪态度较好，请求对其从轻处罚。 被告人谢小明的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，提出被告人谢小明在共同犯罪中作用较小，犯罪所得较少，应当认定为从犯，且具有坦白情节，请求对其从轻、减轻处罚。 被告人徐龙的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，提出被告人徐龙主观恶性较轻，请求对其从轻、减轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 另查明，2019年7月25日，被害人孙某在新都马家一农贸市场附近发现被告人李国军后报警。民警赶到后将李国军带回派出所调查，李国军承认了伙同袁浪等人诈骗孙某的犯罪事实。其还交待袁浪等人经常在龙泉驿十陵某网吧上网。当晚民警在该网吧将团伙人员袁浪等人挡获。 公安机关从各被告人处共扣押手机10部、现金4400元、自行车1辆、汽车牌照1副。扣押红色马自达汽车（车牌号川ＭＨ××××）1辆，车辆所有人为被告人杨元。 上述事实，有各被告人户籍信息、到案经过、前科材料、被害人陈述、辨认笔录及指认照片、现场勘验笔录、现场方位图、现场平面示意图及现场照片、转账记录及相关协议、租车协议、扣押决定书、扣押清单、发还清单、鉴定意见、情况说明、被告人供述与辩解等证据予以证实。以上证据取证程序合法，并与指控事实相关联，本院予以采信。 本院认为，被告人袁浪、胡瑞亮、王建清、杨元、李国军、谢小明、徐龙以非法占有为目的，采用虚构事实的方式诈骗他人财物，其中，被告人袁浪、胡瑞亮、王建清参与诈骗14笔，诈骗金额195880元；被告人杨元参与诈骗12笔，诈骗金额161380元；被告人李国军参与诈骗9笔，诈骗金额136100元；被告人谢小明参与诈骗4笔，诈骗金额69500元，均系数额巨大。被告人徐龙参与诈骗1笔，诈骗金额8600元，系数额较大，其行为均已构成诈骗罪。成都市新都区人民检察院指控各被告人犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。七名被告人经共谋后分工实施诈骗行为，系共同犯罪，其作案地域广、次数多、社会危害性大，不宜区分主从犯，均应严惩。其中被告人袁浪在共同犯罪中所起作用相对较大，本院酌定对其从重处罚。被告人胡瑞亮、王建清作用相当，其余被告人所起作用次于前三名被告人，均按照其参与次数和犯罪金额定罪处罚。胡瑞亮等几名被告人的辩护人提出的从犯的辩护意见，经查，在每次“碰瓷”诈骗中各被告人均有一定分工，均积极扮演一定角色，且诈骗成功后共同分享诈骗所得，因此，本院认为，本案不宜划分主从犯，对辩护人的上述意见不予采纳，但可以根据共同犯罪中的作用大小，给各被告人区别量刑。被告人胡瑞亮在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上的刑罚，系累犯，本院依法对其从重处罚。七名被告人归案后能够如实供述，依法认定为坦白，在检察院审查起诉阶段均认罪认罚，自愿签署认罪认罚具结书，本院予以确认，对公诉机关的量刑建议予以采纳。同时对各辩护人提出的被告人认罪认罚，要求从轻处罚的建议予以采纳。被告人李国军有一定的立功情节，本院在量刑时予以考虑。关于公安机关扣押财物的处理意见，本院认为，直接用于作案的手机、自行车、假车牌等，应当认定为犯罪工具依法予以没收。对扣押在案的现金，可以用于退赔被害人，等案件生效后移交执行机关依法予以处理。关于扣押在案的车牌号川ＭＨ××××红色马自达汽车，作为杨元的个人财产用于退赔和罚金刑执行。 综合被告人的犯罪情节、犯罪后果以及归案后的认罪态度、悔罪表现等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十五条、第六十八条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人袁浪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2024年4月25日止。罚金在本判决发生法律效力的第二日起三日内缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。） 二、被告人胡瑞亮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2024年1月25日止。罚金在本判决发生法律效力的第二日起三日内缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。） 三、被告人王建清犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2023年9月25日止。罚金在本判决发生法律效力的第二日起三日内缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。） 四、被告人杨元犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金两万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2023年5月25日止。罚金在本判决发生法律效力的第二日起三日内缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。） 五、被告人李国军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2023年1月25日止。罚金在本判决发生法律效力的第二日起三日内缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。） 六、被告人谢小明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月5日起至2022年10月4日止。罚金在本判决发生法律效力的第二日起三日内缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。） 七、被告人徐龙犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2020年8月6日止。罚金在本判决发生法律效力的第二日起三日内缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。） 八、公安机关扣押的作案工具（手机10部、自行车1辆、汽车牌照1副）依法予以没收。 九、各被告人将违法所得的财物依法退赔各被害人。（详见清单） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  付华 审 判 员  梁康 人民陪审员  谭燕 二〇二〇年六月二十八日 书 记 员  陈静