呼和浩特市赛罕区人民法院刑事判决书（2020）内0105刑再3号原审公诉机关：呼和浩特市赛罕区人民检察院原审被告人张某，男，专科文化，系内蒙古安润金融信息咨询有限公司四子王旗市场部经理，捕前住内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗乌兰花镇盛唐豪庭6-8-10-西。2018年12月10日因涉嫌挪用资金罪被呼和浩特市公安局赛罕分局依法刑事拘留；经本院批准，于2019年1月12日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕。呼和浩特市赛罕区人民检察院以呼赛检一部刑诉（2019）240号起诉书指控被告人张某犯挪用资金罪，向本院提起公诉。本院于2019年9月25日作出（2019）内0105刑初302号刑事判决书。后本院认为，（2019）内0105刑初302号刑事判决书确有错误，经本院审判委员会讨论决定，于2020年5月7日作出（2020）内0105刑监3号刑事决定书，裁定一、本案由本院另行组成合议庭进行审理；二、本案再审期间不停止原判决的执行。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。呼和浩特市赛罕区人民检察院指派检察员黄某、尚某出庭支持公诉。原审被告人张某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。呼和浩特市赛罕区人民检察院指控：2017年1月1日内蒙古安润金融信息咨询有限公司聘用被告人张某担任内蒙古安润金融信息咨询有限公司四子王旗市场经理一职，张某明知自己的业务范围的情况下，多次利用职务上的便利，将客户已归还公司的贷款本金及利息挪作他用，至今仍欠55.8万元未归还。公诉机关提供了相关证据，据以指控原审被告人张某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，应当以挪用资金罪追究刑事责任。原审查明事实如下：2017年1月1日内蒙古安润金融信心咨询有限公司聘用被告人张某担任内蒙古安润金融信息咨询有限公司四子王旗市场经理一职，张某明知自己的业务范围的情况下，多次利用职务上的便利，将客户已归还公司的贷款本金及利息挪作他用，至今仍欠55.8万元未退还。上述事实有检察机关提供的19项书证，国某、刘春杰等人的证言及被告人张某的供述证实。原审判决被告人张某犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月10日起至2022年6月9日止。）并责令被告人张某退赔被害单位内蒙古安润金融信息咨询有限公司人民币五十五万八千元。再审中原审被告人张某对起诉书指控的事实作了供认。经审理查明，2017年1月1日内蒙古安润金融信息咨询有限公司聘用被告人张某担任内蒙古安润金融信息咨询有限公司四子王旗市场经理一职，张某的职责为到期统计催收办理贷款贷户的利息、本金，并将贷户归还的利息及本金第一时间归还到指定账户等，张某明知自己业务范围的情况下，多次利用职务上的便利，将客户已归还公司的贷款本金及利息挪作他用，自2017年12月至2018年6月共挪用资金127.34万元，陆续归还71.54万元，至今仍欠55.8万元未归还。上述事实有下列证据证实：1、书证（1）立破案工作说明及到案说明。证实被告人张某在案发后由侦查人员将其带到公安机关进行调查的经过；（2）常住人口信息表。证实张某已经达到刑事责任年龄；（3）全国违法犯罪人员信息查询及电话查询记录单。证实张某无违法犯罪记录、非负案在逃人员；（4）报案材料。证实内蒙古安润金融信息咨询有限公司报案称张某非法挪用公司资金；（5）挪用资金明细。证实张某挪用张从虎、图日木更等6人归还公司的钱款；（6）营业执照。证实安润金融信息服务（北京）有限公司、内蒙古安润金融信息咨询有限公司、乌兰察布市安润金融信息服务有限公司主体证明；（7）身份证复印件。证实被告人张某身份信息；（8）房屋租赁合同及证明。证实内蒙古安润金融信息咨询有限公司的实际营业地在赛罕区宇泰商务广场11楼；（9）聘书。证实张某于2017年1月1日受内蒙古安润金融信息咨询有限公司聘用，担任内蒙古安润金融信息咨询有限公司四子王旗市场经理一职；（10）内蒙古安润金融信息咨询有限公司会议决议。证实2018年4月26日内蒙古安润金融信息咨询有限公司决定给予张某开除处理；（11）工资发放表。证实内蒙古安润金融信息有限公司从2017年2月开始给张某发工资，发至2018年3月；（12）安润金融管理制度。证实内蒙古安润金融信息咨询有限公司的基本制度，第二十五条（一）营业部经理岗位职责第7项：负责营业部成功办理借款贷户利息、本金到期统计催收，并将贷户归还的利息及本金第一时间归还北京安润金融指定账户；（13）业务合作协议。证实安润金融信息服务（北京）有限公司与内蒙古安润金融信息咨询有限公司的合作内容。安润金融信息服务（北京）有限公司授权内蒙古安润金融信息咨询有限公司在内蒙古地区以安润金融品牌推广贷款产品；（14）大客户出借咨询与服务协议。证实马登峰、杨某委托安润金融信息服务（北京）有限公司为其提供信息咨询与居间、资金委托划扣、寻找合适的借款人等服务；（15）放款交易记录。证实安润金融信息服务（北京）有限公司为张从虎、图日木更等6人的放款记录；（16）借款合同、借款服务及协议、告知书及收条。证实李某、张从虎、图日木更、王某、牛某、王俊平6人借款的合同约定，及其与安润金融信息服务（北京）有限公司签订的借款服务协议。其中，李某、张从虎、图日木更、王某、牛某、王俊平的借款已偿还；（17）对账单。证实经对账，被告人张某仍有55.8万元未归还；（18）还款凭证、银行流水。证实贷户已经将贷款偿还完毕及被告人张某、证人的银行流水，张某给赵志国转账流水；（19）借款服务协议、收据。证实高勇、哈斯朝鲁、钢苏和、吉日成拉图已经将贷款偿还完毕；2.证人证言（1）国某证言。证实张某私自截留公司钱款的事实；（2）刘春杰证言。证实安润公司内同张某相同职责的工作人员刘春杰的职权范围等；（3）刘计元证言。证实安润公司内同张某相同职责的工作人员刘计元的职权范围等；（4）马登峰证言。证实马登峰通过呼市安润公司给牛某借款，因张某截留，因此由呼市安润公司给马登峰偿还借款；（5）王俊平证言。证实王俊平通过安润公司借款10万元，现已归还;（6）张从虎证言。证实张从虎从安润金融信息服务有限公司呼市分公司四子王旗办公点内借款7万元，已全部还清;（另有证人图日木更通过安润公司四子王旗办公点向杨某借款8万元，已全部还清；证人王某通过安润公司四子王旗办公点向杨某借款10万元，已全部还清；证人李某通过安润公司四子王旗办公点向杨某借款10万元，已全部还清；证人牛某通过安润公司四子王旗办公点向马登峰借款15万元，已全部还清）（7）赵志国证言。证实张某作为张某当内蒙古安润金融的四子王旗负责人，其在安润公司四子王旗区域的业务范围包含将钱款收清后归还到公司指定账户以及张某挪用资金的用途;（8）李雁军证言。证实张某作为内蒙古安润金融信息咨询有限公司四子王旗工作室负责人业务范围包含当借款人归还本息后及时归还至公司指定账户及挪用公司资金55.8万元;（9）王姣姣证言。证实贷户将贷款偿还后，张某私自挪走他用;（10）哈斯朝鲁证言。证实哈斯朝鲁已经将贷款本息偿还给张某，张某向其出具了收据;（11）高勇的证言。证实高勇已经将本息偿还给张某，张某向其出具收据的情况;（12）吉日成拉图证言。证实吉日成拉图已经将贷款本息偿还给张某，张某向其出具了收据;（13）钢苏和证言。证实钢苏和已经将贷款本息偿还给张某，张某向其出具了收据;3.被告人的供述与辩解张某供述。证实张某在明知自己的业务范围的情况下，担任安润金融四子王旗工作室的负责人期间，利用职务便利，将公司客户还贷的本金挪作他用，至今仍欠人55.8万元未偿还;以上证据经当庭举证、质证，被告人张某对书证中第（9）项证据有异议，认为一直没见过该聘书，但认可在2017年以前已经内蒙古安润金融信息咨询有限公司四子王旗市场工作的事实。本院认为，公诉机关所举证据来源合法、客观，并能相互印证，本院均予采信.本院认为，原审被告人张某利用职务上的便利，挪用本单位资金共计人民币55.8万元归个人使用，超过三个月未归还，现仍未归还，其行为构成挪用资金罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，应处三年以下有期徒刑或者拘役。故原审认定事实正确，量刑错误，应予撤销。鉴于原审被告人张某认罪态度较好，酌情可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第六十四条、第二百七十二条第一款,《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百五十六条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、撤销（2019）内0105刑初302号刑事判决；二、被告人张某犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月10日起至2020年8月9日止。）三、责令原审被告人张某退赔被害单位内蒙古安润金融信息咨询有限公司人民币五十五万八千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 李 丽 萍审 判 员 乌云毕力格审 判 员 冯 一 凡二〇二〇年六月二十四日书 记 员 江 文 潇