甘肃省白银市白银区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘0402刑初74号 公诉机关白银市白银区人民检察院。 被告人吴其盛，男，1985年6月10日出生。2015年12月10日因涉嫌犯诈骗罪被白银市公安局白银分局决定刑事拘留并上网追逃，2019年5月25日被兰州市公安局七里河分局抓获移交白银市公安局白银分局，2019年5月26日被刑事拘留，同年6月28日被依法逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。 辩护人吴玉军，白银大公律师事务所律师。 白银市白银区人民检察院以白检一部刑诉【2020】24号起诉书指控被告人吴其盛犯诈骗罪，于2020年3月13日向本院提起公诉。因不能抗拒的原因，致使本案在较长时间内无法继续审理，本院于2020年3月14日作出（2020）甘0402刑初74号刑事裁定，裁定对本案中止审理，于2020年6月2日作出（2020）甘0402刑初74-1号刑事裁定，裁定对本案恢复审理。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。被告人吴其盛、辩护人吴玉军、被害人张某某、丁某某、王某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1、2014年3月至2015年11月期间，被告人吴其盛以借用信用卡倒还银行卡并按时归还为由骗取被害人张某某的信任，在白银区胜利街邮政银行门口骗走张某某农业银行、邮政银行、建设银行、中国银行信用卡各一张，后吴其盛持上述银行卡刷卡套现28400元，得款全部挥霍。 2、2015年6月期间，被告人吴其盛以偿还信用卡为由骗取被害人王某某的信任，在白银区公园路建设银行内骗走王某某银行卡转账及现金40000元，后逃匿至甘南等地，经王某某多次索要后吴其盛偿还20000元，其余得款全部挥霍。 3、2015年9月27日，被告人吴其盛以刷POS机流水为由骗取被害人丁某某的信任，在白银区兰州路联通公司门口骗走丁某某一张额度为20000元的建设银行信用卡（尾号2483），承诺一周内归还，后吴其盛持卡套现20010元，得款全部挥霍。 4、2015年10月期间，被告人吴其盛以刷POS机流水及生意资金周转为由骗取被害人李某1的信任，在白银区兰州路联通公司门口骗走李某1工商银行、中国银行、浦发银行、光大银行信用卡共五张，后吴其盛持上述银行卡刷卡套现77460元，得款全部挥霍并逃匿。 针对上述指控，公诉机关提交并出示、宣读了书证受案登记表、立案决定书、到案经过、银行卡交易流水单、户籍证明等；证人李某2、刘某某的证言；被害人张某某、王某某、丁某某、李某1的陈述；被告人吴其盛的供述与辩解等证据证实，认为被告人吴其盛以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴其盛属诈骗多人多次，具有从重处罚情节，建议对其在四年以上五年以下有期徒刑幅度内量刑，并处罚金。庭审中，鉴于被告人吴其盛已退赔被害人全部损失，并取得谅解，变更建议对其在三年以上四年以下有期徒刑幅度内量刑，并处罚金20000元。提请本院依法判处。 被告人吴其盛在开庭审理过程中对起诉书指控的犯罪事实、罪名均无异议，表示自愿认罪认罚，并给被害人当庭道歉，但提出公诉机关的量刑太高。 辩护人对起诉书指控的罪名定性及犯罪金额不持异议，提出被告人吴其盛具有初犯、庭审中如实供述罪行认罪态度好、积极退赃真心悔罪、愿意预缴罚金等量刑情节，建议法庭对吴其盛适用缓刑。并当庭提交被害人出具的收款收据及谅解书三张及证明吴其盛家庭属低保户，母亲患有高血压，常年吃药的社区证明一份。 经审理查明，1、2014年3月至2015年11月期间，被告人吴其盛以借用信用卡倒还银行卡并按时归还为由骗取被害人张某某的信任，在白银区胜利街邮政银行门口骗走张某某农业银行、邮政银行、建设银行、中国银行信用卡各一张，后吴其盛持上述银行卡刷卡套现28400元，得款全部挥霍。 2、2015年6月期间，被告人吴其盛以偿还信用卡为由骗取被害人王某某的信任，在白银区公园路建设银行内骗走王某某银行卡转账及现金40000元，后逃匿至甘南等地，经王某某多次索要后吴其盛偿还20000元，其余得款全部挥霍。 3、2015年9月27日，被告人吴其盛以刷POS机流水为由骗取被害人丁某某的信任，在白银区兰州路联通公司门口骗走丁某某一张额度为20000元的建设银行信用卡（尾号2483），承诺一周内归还，后吴其盛持卡套现20000元，得款全部挥霍。 4、2014年10月至2015年10月期间，被告人吴其盛以刷POS机流水及生意资金周转为由骗取被害人李某1的信任，在白银区兰州路联通公司门口骗走李某1工商银行、中国银行、浦发银行、光大银行信用卡共五张，后吴其盛持上述银行卡刷卡套现77075.91元，得款全部挥霍并逃匿。 2019年5月25日，被告人吴其盛被兰州市公安局七里河分局公安民警在辖区兰州市七里河西站十字黄金大厦附近抓获。 另查明，本案审理期间，被告人吴其盛的家人已退赔四名被害人的全部损失，取得被害人的谅解，并向本院缴纳罚金20000元。 上述事实，有公诉机关、辩护人庭审举证，并经质证的下列证据证实： 1、受案登记表及立案决定书，证明2015年11月、12月期间被害人丁某某、张某某、李某1报称被吴其盛诈骗的情况、被告人吴其盛被抓获后主动供述诈骗王某某的情况及公安机关立案查处情况。 2、到案经过，证明兰州市公安局七里河分局公安民警于2019年5月25日在辖区兰州市七里河西站十字黄金大厦附近将上网追逃的被告人吴其盛抓获到案。 3、户籍证明，证明被告人吴其盛的身份信息等基本情况，已达法定刑事责任年龄。 4、银行卡交易明细，证明吴其盛与张某某、丁某某、王某某、李某1等人名下银行卡往来交易情况。 5、收条及谅解书，证明吴其盛已退赔四名被害人的全部损失，取得被害人谅解。 6、辨认笔录，证明经侦查机关依法组织混杂辨认，丁某某辨认出骗取其银行卡钱的吴其盛。 7、证人李某2的证言，证明其和吴其盛是夫妻。吴其盛是2015年7月从移动公司辞职的，2015年11月左右离家出走的，吴其盛走了之后其才知道他欠了两三个人的钱。其不知道吴其盛开办过合作社或注册公司。 8、证人吴某某的证言，证明其是吴其盛的哥哥，吴其盛在移动公司上班。2015年吴其盛给其说他要到外地打工，之后再未联系过。吴其盛外出前未经营过个体，也未办过合作社。吴其盛被抓获后其才知道他借了很多人的钱。 9、被害人张某某的陈述，证明2014年3月至2015年11月期间，其同事李某2的老公吴其盛以借用信用卡刷卡周转为由先后拿走其农业银行、邮政银行、建设银行、中国银行信用卡各一张，刚开始吴其盛刷卡后虽有逾期但都能还款，最后一次吴其盛还款当天刷出来后再未还款，其就自己还了，其总共被骗28400元。并证明听单位的几个同事说他们的信用卡也被吴其盛借走骗刷了。 10、被害人王某某的陈述，证明2013年其通过李某2认识了她老公吴其盛。2015年6月，吴其盛以偿还信用卡为由借走其建行信用卡刷走39470元，又拿走其现金530元，共计4万元，经其索要吴其盛还了其2万元。后李某2说因要账的人太多吴其盛跑了，其打吴其盛电话也关机了。并证明听说吴其盛以同样方法骗了很多人。 11、被害人丁某某的陈述，证明其通过同事李某2认识了她老公吴其盛。2015年9月27日，吴其盛说他新办了POS机以刷够流水要向银行贷款为由借走其建行信用卡一张，刚开始吴其盛刷卡后经其催促都能还款，但到了11月吴其盛刷卡后再未还款，人也联系不上了。听说他还以相同方式骗了同事李某1等别人的钱。 12、被害人李某1的陈述，证明其通过同事李某2认识了他老公吴其盛。2014年10月，吴其盛以做生意资金周转不开、刷POS机流水为由借走其工行信用卡刷卡使用，后又以同样理由借走其中行信用卡、浦发银行信用卡、光大银行信用卡及其借来朋友张某的工行信用卡刷卡使用，截止2015年10月吴其盛共刷走上述信用卡77075.91元未偿还。11月初其打电话向吴其盛索要借走的信用卡，吴其盛一直未还。11月20日，其再打电话吴其盛的手机就打不通了，听其他同事说吴其盛以同样方式还骗了丁某某、张某某及别人的卡。 13、被告人吴其盛的供述与辩解，证明其在白银移动公司上班的工资不高，但其平时花销比较大，工资支撑不了开销就开始向朋友借钱、银行贷款。2014年9月，其和李某1聊天时得知她有信用卡但未使用，就以资金周转不开为由借了李某1一张工行信用卡刷卡套现使用。2015年上半年，其又以资金周转不开为由借走了李某1三张信用卡及她借来她朋友的一张信用卡，其将上述信用卡里的钱都套现还了自己的欠账，具体套现多少记不清了。2015年9月，其找老婆李某2的同事丁某某以自己办了个新P**机需要刷银行流水为由借了丁某某一张信用卡套现19950元，到期其还清后又将卡里的2万元钱全部套现还欠账和平时花销了，丁某某打电话索要她的信用卡，其说到期还清欠款再还她。11月，其没有能力偿还就跑路了。并证明其还拿了张某某两张信用卡套现后也未偿还，借过王某某1万多元钱。被告人吴其盛在庭审中供述了全部犯罪事实，与起诉书指控的犯罪事实一致。 以上证据，均依法经庭审质证，本院予以确认。辩护人提交的社区证明与本案犯罪事实无关，不予认定。 本院认为，被告人吴其盛以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当惩处。公诉机关的指控成立，予以支持。被告人吴其盛多次骗取多人财物，依法应当从重处罚；但被告人吴其盛在庭审中如实供述罪行，表示自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚，且其属初犯，已退赔四名被害人的全部损失，取得被害人的谅解，依法亦可酌情从轻处罚。辩护人提出被告人吴其盛具有上述量刑情节，建议从轻处罚的辩护意见理由成立，予以支持。公诉机关变更后的量刑建议适当，予以采纳。根据本案被告人吴其盛的犯罪性质、情节及对社会的危害程度，结合其认罪态度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 被告人吴其盛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金20000元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李春萍 人民陪审员  马 燕 人民陪审员  李方方 二〇二〇年六月十四日 法官 助理  刘晓文 书 记 员  刘兴飞