山西省运城市盐湖区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)晋0802刑初229号 公诉机关运城市盐湖区人民检察院 被告人韩英勋,男。2019年12月10日因涉嫌犯诈骗罪被运城市公安局盐湖分局监视居住。2020年5月20日经本院决定被监视居住。 运城市盐湖区人民检察院以运盐检一部刑诉〔2020〕209号起诉书指控被告人韩英勋犯诈骗罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，根据认罪认罚从宽制度，公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派检察员王丽出庭支持公诉。被告人韩英勋到庭参加诉讼。现已审理终结。 运城市盐湖区人民检察院指控：2009年4月，被告人韩英勋三次通过伪造租赁房屋的购房合同、交款收据及房主的身份证，并找人冒充房主，将上述假手续抵押到被害人吴某某处借款37.8万元。案发后，韩英勋家属代韩英勋退还吴某某8万元，韩英勋取得吴某某的谅解。 1.2009年4月12日，被告人韩英勋和周满义(已判决)因做生意需要资金，通过张文强(已判决)向吴某某借款，吴某某提出需要抵押。韩英勋、周满义和张文强租用了运城市某某庭小区××室，并伪造了该房屋的购房合同、交款收据及用张某某(已判决)的照片制作的房主“巩某某”的身份证。周满义找到张某某，让其冒充房主，将上述手续抵押给吴某某，诈骗吴某某11.7万元，张某某分得1.5万元，张文强得好处费2000元，其余钱款周满义和韩英勋用于投资网吧。 2.2009年4月19日，被告人韩英勋和周满义、张文强、裴永军(已判决)，以做生意为由，采用先租用运城市某某小区××的房屋，后用伪造的购房合同、交款收据及用裴永军(已判决)照片伪造的房主“卫某某”的身份证，并找到裴永军冒充房东，将上述手续抵押给吴某某，诈骗吴某某12.6万元，张文强分得好处费2000元，其余款项用于韩英勋投资网吧。 3.2009年4月15日，被告人韩英勋和张文强以做生意为由，先租用运城市某某园××室李某某的房屋，后伪造了该房屋的购房合同、交款收据及用薛保太(已判决)照片伪造的“李某某”的身份证，韩英勋找到薛保太冒充房东，并将上述手续抵押给吴某某，诈骗吴某某13.5万元，韩英勋将所得钱款用于经营网吧。 针对上述指控，运城市盐湖区人民检察院当庭出示并宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据材料。 运城市盐湖区人民检察院认为，被告人韩英勋的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人韩英勋能够积极退赔被害人钱款，并取得被害人谅解，可从轻处罚，建议判处被告人韩英勋五年七个月有期徒刑，并处罚金二万元，请依法判处。 被告人韩英勋对起诉书指控的犯罪事实及罪名均没有异议，同意公诉机关的量刑建议，并签署了认罪认罚具结书。 经审理查明：2009年4月，被告人韩英勋三次通过伪造租赁房屋的购房合同、交款收据及房主的身份证，并找人冒充房主，将上述假手续抵押到被害人吴某某处借款37.8万元。具体如下： 1.2009年4月12日，被告人韩英勋和周满义(已判决)因做生意需要资金，通过张文强(已判决)向吴某某借款，吴某某提出需要抵押。韩英勋、周满义和张文强租用了运城市某某庭小区××室，并伪造了该房屋的购房合同、交款收据及用张某某(已判决)的照片制作的房主“巩某某”的身份证。周满义找到张某某，让其冒充房主，将上述手续抵押给吴某某，诈骗吴某某11.7万元，张某某分得1.5万元，张文强得好处费2000元，其余钱款周满义和韩英勋用于投资网吧。 2.2009年4月15日，被告人韩英勋和张文强以做生意为由，先租用运城市某某园××室李某某的房屋，后伪造了该房屋的购房合同、交款收据及用薛保太(已判决)照片伪造的“李某某”的身份证，韩英勋找到薛保太冒充房东，并将上述手续抵押给吴某某，诈骗吴某某13.5万元，韩英勋将所得钱款用于经营网吧。 3.2009年4月19日，被告人韩英勋和周满义、张文强、裴永军(已判决)，以做生意为由，采用先租用运城市某某小区××的房屋，后用伪造的购房合同、交款收据及用裴永军(已判决)照片伪造的房主“卫某某”的身份证，并找到裴永军冒充房东，将上述手续抵押给吴某某，诈骗吴某某12.6万元，张文强分得好处费2000元，其余款项用于韩英勋投资网吧。 同时查明，经过公安民警对被告人韩英勋家属做劝投工作，被告人韩英勋同意投案自首，2019年12月8日，公安民警在江苏省连云港市××区××队（韩英勋暂住地）接到韩英勋并押解返回。同年12月10日，被告人韩英勋的家属代其退还被害人吴某某8万元，被害人对被告人韩英勋的行为予以谅解，并同意剩余21万元被告人家属两年内还清。 另查明，2010年11月3日山西省运城市中级人民法院作出（2010）运中刑二终字第130号刑事判决书，以犯诈骗罪，判处被告人裴永军有期徒刑五年，并处罚一万元、判处被告人薛保太有期徒刑二年，并处罚金一万元；2012年7月30日山西省运城市盐湖区人民法院作出（2011）运盐刑二重字第2号刑事判决书，以犯合同诈骗罪，判处被告人张文强有期徒刑八年，并处罚金五万元；2017年6月20日山西省运城市中级人民法院作出（2017）晋08刑终256号刑事判决书，以犯诈骗罪，判处被告人周满义有期徒刑一年，并处罚二万元（已缴纳）、判处被告人张某某有期徒刑十个月，并处罚金一万元（已缴纳）。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证，本院予以认证的下列有效证据予以证实： （一）书证 1.犯罪嫌疑人基本情况、全国人口库查询信息、涉案人员身份核查表，证实被告人韩英勋，男。 2.运城市公安局盐湖分局出具的到案经过，证实盐湖分局治安大队特行中队民警，经过前期对在逃人员韩英勋家属的大量劝投工作，韩英勋同意投案自首，后该局民警于2019年12月8日19时许，在江苏省连云港市××区××队接到韩英勋并解押返回。 3.运城市公安局盐湖分局出具的前科查询情况，证实通过“全国违法犯罪人员库”、“全国在逃人员资源库”、“全国禁毒信息系统”、“山西省接处警信息统计系统”网上查询比对，未发现韩英勋有违法犯罪记录。 4.2019年12月10日被害人吴某某出具的谅解书，主要内容：关于韩英勋诈骗我一案，韩英勋家属找我积极协商、赔偿，关于韩英勋诈骗我的29万元，现已收到韩英勋家属赔偿款8万元，所剩21万元韩英勋家属两年内向我还清。我对韩英勋诈骗我的事情表示谅解，建议公安机关从轻处理。 5.运城市公安局盐湖分局协助查询财产通知书、山西运城农村商业银行股份有限公司账户明细。 6.山西省运城市中级人民法院（2017）晋08刑终256号刑事判决书，证实被告人周满义犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 6.同案犯周满义基本情况、身份核查表，证实被告人周满义，曾用名周新选，男。 7.常住人口基本信息，证实同案犯周满义、王林、张某某、薛保太、韩英勋、裴永军的个人基本信息。 8.永济市公安局出具的到案经过，证实周满义系投案自首。 9.周满义辨认笔录，证实周满义在10张照片中辨认出9号照片为张某某。 10.2009年7月14日周新选出具的保证书，证实张某某以巩某某名义借吴某某的13万元，周新选自愿承担还款义务。 11.调解协议、谅解书，证实被告人周满义已赔偿了被害人吴某某、张永杰的经济损失，得到吴某某、张永杰的谅解。 12.2009年7月14日韩英勋出具的担保书，证实其原意为裴永军、薛保太从吴某某借款现金二十九万元整提供担保。 13.山西省运城市盐湖区人民法院作出的(2011)运盐刑二初字第189号刑事判决书，证实被告人张某某犯骗取贷款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金一万元。 14.运盐检刑诉[2010]232号起诉书、(2010)运中刑二终字第130号刑事判决书，证实被告人薛保太判处有期徒刑二年，并处罚金一万元；裴永军判处有期徒刑五年，并处罚金一万元;王林判处有期徒刑五年，并处罚金一万元。 15.接受刑事案件登记表、立案决定书，证实周新选等人诈骗案立案侦查。 16.运城市公安局盐湖分局拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书，证实裴永军、王林、薛保太、张某某被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，并已将通知书向其家属送达。 17.运城市公安局盐湖分局提请批准逮捕书、运城市盐湖区人民检察院批准逮捕决定书、运城市公安局盐湖分局逮捕证、逮捕通知书，证实经盐湖区人民检察院决定，盐湖公安分局对裴永军、王林、薛保太执行逮捕，并已通知其家属。 18.运城市公安局盐湖分局起诉意见书，证实裴永军、薛保太、王林的行为构成诈骗罪，特将案件移送审查，依法起诉。 19.关于裴永军、王林、薛保太等人诈骗一案的调查报告，证实裴永军、王林、薛保太涉嫌诈骗罪，建议依法追究其刑事责任。 20.假的卫某某身份证复印件、收款收据、商品房买卖合同、自愿接受执行申请书、抵押借款协议书，证实裴永军伙同他人用假的身份证、购房合同、收款收据从吴某某处抵押借款十四万元的事实。 21.假的巩某某身份证复印件、收款收据、商品房买卖合同、自愿接受执行申请书、抵押借款协议书，证实张某某伙同他人用假的身份证、购房合同、收款收据从吴某某处抵押借款十三万元的事实。 22.租房协议、王××身份证复印件，证实巩某某将房租租赁给王××使用。 23.假的李某某身份证复印件、收款收据、商品房买卖合同、自愿接受执行申请书、抵押借款协议书，证实薛保太伙同他人用假的身份证、商品房买卖合同、收款收据、抵押借款协议书、自愿接受执行申请从吴某某处抵押借款十五万元的事实。 24.假的麻某某身份证复印件、收据、商品房买卖合同、自愿接受执行申请书、抵押借款协议书，证实薛保太伙同他人用假的身份证、商品房买卖合同、收款收据、抵押借款协议书、自愿接受执行申请书从吴某某处抵押借款十万元的事实。 25.租房协议书，证实2009年5月9日麻某某将房子租赁给张某某使用。 26.张文强、吴某某的辨认笔录，证实张文强辨认出韩英勋、周满义、张某某、薛保太、王林；吴某某辨认出张某某、薛保太、王林。 27.刑满释放证明书，证实王林犯出售购买假药于2001年12月20日刑满释放。 28.在逃人员登记信息表、逮捕证，证实张某某因贷款诈骗案逮捕在逃，后被执行逮捕。 29.犯罪嫌疑人归案情况说明、羁押证明，证实2016年10月17日22时30份，太原铁路公安局大同公安处乘警左建华、侯俊健接乘警支队值班室电话通知，在k690次列车13车72座的旅客信息是网上逃犯。接报后，将张某某抓获。 （二）被害人的报案材料与陈述 1.2009年12月14日、2010年5月14日、2016年7月17日、2019年12月10日被害人吴某某的报案材料及陈述，主要内容：2009年4月12日张文强介绍认识张某某，他伙同同村朋友周满义，冒充运城市人民北路某某庭小区××室的龚某某从我手中诈骗现金十三万元。同年4月19日，裴永军伙同周满义、张文强又用相同手段冒充运城市禹都开发区某某小区××室的卫某某，又从我手中诈骗现金十四万元，两起共计诈骗我人民币二十七万元。2009年4月12日下午，张文强在家找我说他的朋友巩某某在西安想开一家打字文印门市部，急需用钱，想向我借钱，并说用房子做抵押，之后站文强和我一起到运城市人民北路“某某庭”××时看房子，到那后我见到张文强的朋友巩某某，我们三人看完房子，巩某某想我提供了房子的买卖合同和购房的缴款收据，我们商量好后在人民路“北海花园”的一家饭店吃饭的时候，我和巩某某签订了借款协议，并由张文强签字担保，巩某某把房子的买卖合同和缴款收据、共完工的身份证复印件及巩某某当时写好的借条全部放在张文强那里，并约好到第二天付款的时候，才把所有的东西交给我。第二天中午，我在工商银行见到张文强，我把提出现金后把钱给了张文强，张文强把购房合同、缴款收据的原件和身份证复印件及借款协议、借条、房门的两把钥匙给了我，到了三个月还款期的时候，我让张文强找巩某某，张文强一直推脱说人没回来，后来我催的紧，张文强和周满义过来说巩某某人在上郭，我要求去找他，他们把我带到半路的时候，周满义又说人在临猗，我又让他们去临猗，走到半路的时候，张文强接了电话说巩某某马上就到运城了，一会在运城见面，之后我们回到运城，巩某某一直没有过来，我便给张文强和周满义说我已经在“某某庭”的售楼部查了，巩某某是假的，我一直追问他们俩，周满义没办法才对我说，借钱的人不叫巩某某，而是张某某，然后周满义向我写了份还款保证书，称张某某借我的13万元由他归还，之后周满义也找不见了。2009年4月15日张文强找见我说他的朋友李某某倒贩出租车想用钱，让我借给他，并用房子做抵押，只用三个月，我同意后便和张文强一起去看房子，我们到后李某某就在那等着，我们三人一起上去看了房子，我们商量好后，把借款协议签好，李某某把身份证复印件、房屋买卖合同、缴款收据，并在身份证复印件上面把借条打好后给了张文强。到了第二天，我和张文强约好在工商银行门口见面，到那后我给了张文强2万元现金，并把剩余的10万元打到李某某提供的账户上，后张文强把所有的手续及两把钥匙给了我，后来到了还款期后，我让张文强催李某某还款，他一直说找不到人。之后我到售楼部查了下购房合同和缴款收据全是假的，我知道后逼问张文强，张文强叫来一个叫韩英勋的人，他才给我说李某某的真名叫薛保太，之后薛保太就再也找不见了。2009年5月9日，张文强又找到我说，他朋友麻某某做生意用钱，想用房子做抵押向我借钱，我同意后便和他一起到运城市河东街“某某园”15栋3单元605室，到那后，我见到张文强的朋友麻某某，我们在那聊了一会后，又介绍看了他的房子，我们看完房子，商量好借款事宜后，麻某某和我签了抵押借款协议书，并在身份证复印件上打了11万的借条，之后他把借条、房屋买卖合同、交款收据给了张文强，说好到第二天钱付了后再给，并提供给我账号。到了第二天，我在工商银行门口见到张文强，我给了张文强2万元现金，把剩余的9万元打在麻某某提供的账号上后张文强把那些东西及两把钥匙给了我，之后到还款期后，我多次找张文强，他都说麻某某在永济有事回不来，后来多次催促下，张文强说麻某某真名叫王林，并给我写了还款保证书，之后再也联系不上王林。周满义已经对我进行赔偿，我对周满义表示谅解，希望对他能从轻处理。当时我找周满义要他欠我的8万元的时候，周满义告诉我，张文强、裴永军等人合伙骗我钱，我才知道裴永军、薛保太、张某某、王林等人用假身份骗我的钱，但他们都找不到了，后来周满义把韩英勋找到见我，最后协商，周满义负责要张某某骗我的钱，韩英勋负责要裴永军和薛保太骗我的钱，王林骗我的钱他们说是张文强用了，让张文强负责要，后来我一直没有找到张文强。韩英勋诈骗我后没有还过我钱，2009年7、8月份，借款到期后，我就联系不上裴永军、薛保太、韩英勋了。谅解书是我自愿写的，是我真实意思，韩英勋家属积极找我协商并赔偿，我对韩英勋诈骗我的事表示谅解，不追究韩英勋的刑事责任，建议公安机关从轻处理。 （三）证人证言 1.2009年12月19日证人巩某某的证言，主要内容：我不认识吴某某，也没有用购房合同、缴款收据在吴某某处抵押借款。2009年4月份，有个叫韩英勋的人租住过我的房子，之后再也没有人租住过。韩英勋当时租了我三个月的房子，福给了我1500元房租费，我们俩写了份租房协议，后韩英勋给我提供了他的身份证复印件，我给了他两把钥匙。 2.2009年12月19日证人李××的证言，主要内容：我是某某园××室的房主，我没有用购房合同及缴款收据在吴某某处抵押。2009年4月份至6月份有个叫王××的租用过我的房子，王××付了我三个月的房租后，留了他的身份证复印件，我们写了租房协议，之后我便把房子的三把钥匙、电卡、水卡闭路、燃气本交给了他。 3.2009年12月19日证人麻某某的证言，主要内容：2009年5月份的时候，有个叫张某某的人租了我的房子，给我付了5000元的房租，我把房子的两把钥匙，还有一把楼道门的钥匙及电卡、水卡、煤气卡给了他，并写了份租房协议。我不认识吴某某，也没有借任何人使用抵押借款。 （四）同案犯的供述 1.2016年7月9日、7月12日（三次）、7月13日、8月6日同案犯周满义的供述，主要内容：2009年4月份左右，韩英勋开网吧要贷款，我就向其介绍了张文强，他二人商量办房产手续，我当时只是在跟前。后来他俩和我商量并叫我在网吧入股，我们就分别在运城租了房屋，租完后，韩英勋借了辆车，我开着车拉着他们，他们在街上找小广告联系好了一处制假证、刻章的，我就在车上等着，他们两个去制证(购房手续)，共制了三个。后张文强拿着制的证带人找吴某某借了13万元，给了我11.5万元，并说已经扣了利息1.3万元和他的好处费2000元。10月份，韩英勋跑了，张文强因其他犯罪被抓，到了12月份，因利息太高我还不起了，就跑了。2009年4月份左右，韩英勋开网吧需借钱，我就给他介绍了张文强，张文强又找了吴某某，但吴某某需要抵押。韩英勋说开网吧挣钱，让我在网吧入股，我说没钱，张文强就让我租一套房屋，其他的事不用管了，他负责办假手续把钱骗出来。我就在某某小区租了房，我们三人在街上找做假证的小广告，他俩和对方联系好做了该房屋的假购房合同，韩英勋用他朋友裴永军的照片做了一套房主的假身份证，他带着裴永军冒充房东在吴某某处贷款14万元，吴某某扣了一个月利息1.4万元，给了12.6万元。这些钱张文强得了好处费2000元，剩余的钱给了韩英勋，我和韩英勋开网吧用了。裴永军知道购房合同是假的，他以假房主的的名字给吴某某打的欠条。2009年4月份，我和韩英勋开网吧需要借款，找到张文强，张文强说在其朋友吴某某处借，但需要抵押，张文强就让韩英勋在北郊某某庭小区租房，我让张某某冒充房东，因张某某也需用钱，就同意了。我开着车和张文强、韩英勋在街上找了做假证的小广告，他俩联系做了一套该房屋的假购房手续和用张某某照片做的假身份证，张文强带着张某某在吴某某处借款13万元，张某某以房主名义给吴某某出具了欠条。吴某某扣过利息，给张文强和张某某11.7万元，张某某拿走1.5万元，张文强得2000元好处费，剩余的钱我入股网吧了。用某某园××房和××房在吴某某处骗钱，我是事后知道的，分别是韩英勋租房让薛保太冒充作抵押，张文强租房让王林冒充房东作抵押，这两次我没有参与。2009年8、9月份与11月份，为了偿还债务，我分别向张永杰、王军定借款3万元和5万元，均用我购买的位于盐湖区槐东花园附近××家属楼××楼东户房屋作抵押。因我买该房屋时没有任何手续，就先后伪造了两份假的收款收据和房屋所有权转让协议给了张永杰和王军定，我和李××(前妻)在两份借条上签名。2009年11月份左右，我与李××在永济民政局协议离婚，约定房子归李××所有，后她把房子卖了，给了我5万元，用该房屋两次抵押借款李××知道，但伪造手续她不知道. 2.2009年12月24日、12月26日、2010年1月5日、1月28日、2010年5月18日同案犯裴永军的供述，主要内容：2009年4月17日左右的一天，韩英勋给我打电话说想用我两张相片，我问他干什么用，他说和朋友开网吧贷款用下，我问他为何要用相片他说做假身份证用，让我冒充别人的名字签个贷款协议就行，我问他好不好弄，他说好弄让我别管了，之后我便答应了他，到2009年4月19日早上的时候，韩英勋开车到我家，让我把他的车开上到“金辉酒店”接上张文强一起到运城禹都“某某”小区，并说房子的手续和身份证复印件都在车前面的袋子里，让我一切听张文强的安排就行，之后我开车在“金辉酒店”接上张文强，在车上张文强对我说一会见到吴某某后就说我是做水泥生意着急用钱，周转一下只用三个月，我们到了“某某”小区后，张文强给吴某某打电话，让他过来看房子，大概过了一个小时左右，张文强说吴某某快过来了，让我在车上把钥匙和房子手续拿着到××室去开门，我上去后没多长时间，张文强和吴某某就一起上来，吴某某在看房子的时候，我把提前做好的假购房合同、缴款手续给他看，并给他说我最近做水泥生意资金周转不开着急用钱，吴某某问我用多少，我说十四、五万，他问我用多长时间，我说两三个月，之后他答应只借十四万给我，我也就同意了，之后我们在房子里面签了抵押借款协议书，并把假的购房合同、缴款收据还有两把钥匙交给吴某某，并以卫某某的名字在假的身份证复印件上给他打了14万元的借条，之后吴某某扣除利息给了我12.6万元的现金，我当吴某某面点完钱后我们就一起下了楼，吴某某走后张文强就把钱全部要走了，之后我把张文强送到“金辉酒店”后我也就回家了。韩英勋用我相片做的那个叫“卫某某”人的身份证，地址是:山西省运城市盐湖区席张乡张村四组。假的“商品房买卖合同”及“收款收据”是韩英勋做的，我和韩英勋、张文强还有一个是和韩英勋合伙开网吧叫周新选的人一起商量骗吴某某。“某某”的房子是韩英勋和周新选租的，我把钱给了张文强后就没见到一分钱，他们也没给我分。 3.2009年12月22日、2009年12月23日、2010年5月18日同案犯张文强的供述，主要内容：2009年4月份，周满义带着一个人说是他的朋友叫“李某某”，愿用“某某园”的房子做抵押在吴某某处借款，之后“李某某”与吴某某签订了抵押借款协议，“李某某”将购房合同、缴款收据、两把钥匙给了吴某某，吴某某扣除利息付了“李某某”13.5万元，分两次付的款，第一次付给了“李某某”5.5万元，第二次给他的卡上打了8万元，“李某某”让他将8万元给了周满义。快到还款期催李某某还款时，他找周满义和韩英勋，他俩说“李某某”是假的，身份证、购房合同、缴款收据全是假的，2009年5月初，周满义又让他找人冒充房主用假手续在吴某某处借款。他和周满义到“某某园”××室见到房主麻某某，自称叫张某某给麻某某交了5000元房租将房子租下。之后他给王林要了两张照片交给周满义。周满义将办好的假身份证、购房合同、缴款收据给了他，他与王林用这些假手续诈骗了吴某某99万元，他拿走4.6万元，其余钱被王林拿走了的事实。2009年4月19日左右的一天，周满义和韩英勋找到我说钱不够，韩英勋说他朋友“卫某某”有房子想抵押到吴某某处借钱，我们三人一起到运城禹都“××”某小区，到那后，韩英勋给他朋友“卫某某”打了电话过来，“卫某某”过来后把我们带到了××室，我先看房子，然后我给吴某某打电话把情况说了一下，我打完电话韩英勋和周满义便走了，过了大概二、三十分钟，吴某某过来看完房子后，“卫某某”说自己做水泥生意，资金周转不开，想用房子抵押借15万元，吴某某看完购房合同和收据只借14万元给他。之后，他们写好抵押借款协议后，“卫某某”在他的身份证复印件上打了14万元的借条，然后把购房合同、缴款收据及钥匙给了吴某某，吴某某扣除利息后给了“卫某某”12.6万元现金。到了第二个月吴某某让我给“卫某某”催利息的时候，打电话“卫某某”也不接，之后，我问周满义和韩英勋他们才说别找了，那个是假的，后来韩英勋给吴某某写了张愿为裴永军（卫某某）、薛保太（李某某）还款29万元的保证书。2009年4月中旬的一天，周满义又找到我说他朋友还有一套房子在“某某庭”想用来抵押借款，我说只要有房就行，之后我和周满义、韩英勋，还有周满义的朋友“巩某某”我们几个来到运城“某某庭”××室，到那后，“巩某某”把门打开，我先到房子里看完，然后给吴某某打电话说了下，让过来看房子，我给吴某某打完电话，周满义和韩英勋说不想见吴某某，他们俩便一起走了。过了大概半小时左右，我在“某某庭”见到吴某某把他带到了501室，到那后吴某某见到“巩某某”问他房子的事，“巩某某”说房款是一次性付清的，马上想做生意用钱，可以用房子做抵押借十五、六万，吴某某不同意，之后我在中间撮合说好抵押13万元。然后我们一起吃饭的时候，“巩某某”在他的身份证复印件上打了13万元的借条，还有购房合同、交款收据、两把钥匙给了吴某某，他们俩写了抵押借款协议，到第二天中午，吴某某扣过利息给了“巩某某”11.7万元现金。到五月底，周满义让我和他到永济找他朋友说贷款的事。到那后，我看见“巩某某”，周满义却喊他“某某”，我问周满义怎么回事，周满义才说“巩某某”的名字及购房合同、缴款收据及身份证复印件全是假的。 4.2009年12月19日卫某某的供述，主要内容：2009年4月1日的时候，周新选和两名男子要租我的房子，当时说好每季度1250元，他付了我两季度的房租之后将他的身份证复印件留给了我，我们写了份租房协议之后，我便给了他两把房子的钥匙和电卡，等房子快到期的时候，我和周新选联系他一直说在外地，后来就一直没联系上。 5.2010年3月1日（两次）、2010年3月12日、2010年5月18日同案犯薛保太的供述，主要内容：2009年4月份的一天，韩英勋说开网吧用钱让帮忙给他在别人跟前贷款，并说只让我冒充房主签个字就行，还要了我的照片。2009年4月15日，韩英勋找到我说东西都准备好了，让我冒充房主说要买出租车用钱。在运城某某园××室我与张文强用韩英勋给的假购房合同、缴款收据、假身份证复印件，以“李某某”的名义与吴某某签订了一份抵押借款协议，共诈骗吴某某13.5万元，钱被韩英勋与张文强取走，我没有分得一分钱。2009年4月15日韩英勋做好假的购房合同、缴款收据、身份证等物后，让我冒充房主和张文强一起以做生意为由，骗了吴某某13.5万元。 6.2010年2月9日、2010年3月12日同案犯王林的供述，主要内容：2009年5月份的一天，我到运城找张文强借钱，张文强说他有个伙计叫吴某某，是专门放款的，吴某某要抵押，我说我没有抵押的东西，张文强说弄一套假手续，在吴某某那里借些钱，给我8千元的好处费，我认为风险太大，就没有答应。过了一个礼拜，张文强给我打电话，说事情他都办的差不多了，借款抵押所需要的东西他都弄好了，让我准备一些照片，应个名就行，事成之后给我2.8万元。张文强说8千元是给我的好处费，2万元是算我借吴某某的钱，用三个月之后让我归还，我说我不要这8千元的好处费，这2.8万元算我借吴某某的，到时候我就还了，把我的借条抽了，我就把照片给了张文强。又过了两三天，张文强打电话约我在槐东路见面，我到那里见了张文强，他相跟一个叫周满义的人，张文强给我一套资料，我看了下，一个是麻某某的身份证，一个是麻某某在“某某园”的购房合同，我看了之后，周满义让我在合同上签了我的名字，然后把麻某某的假身份证烧了，我们三个人坐在车上往“某某园”走。到了房子里，张文强给吴某某打电话，让他过来看房子，吴某某和他媳妇过来后，张文强就说我是麻某某，做生意需要用钱，想用房子作抵押，吴某某看了下房子的手续，说只能借10万元钱，当时说利息一毛钱，用期三个月，我当时表示同意，吴某某就走了。到了晚上八点多，张文强给我打电话，让我和他一起到吴某某家，我到之后，吴某某让我打了借条，我写了借条，写的借款人是麻某某，张文强在上面担保人处签字，然后吴某某给了五万元现金，剩下的吴某某说第二天打到我卡上，出门后张文强给了我7400元，并说剩下的就不让我管了，我就把钱拿上走了。 7.2016年10月18日、2016年10月19日、2016年10月20日、2016年11月9日同案犯张某某的供述，主要内容：2009年的一天，具体时间记不住了，周满义找到我，说他想租个房子，然后伪造房主的信息去借钱，让我帮忙冒充房主我就答应了。他当时说要用我的照片，然后用房主的信息做一个假的身份证，我俩就一起到照相馆给我找了一个证件照，周满义拿着我的照片就走了。过了几天，周满义给我打电话，说他在某某庭小区租好一套房子，我到后，他和张文强在房间里，周满义把做好的假购房合同和有我照片的假身份证复印件给了张文强让我冒充房主巩某某，之后他就走了。过了一会吴某某就来了，吴某某看完房问我这房子是不是我的，我说是，当时商量好用这个房子抵押在吴某某跟前借13万元，利息是每个月1毛钱。我在假身份证复印件上给吴某某打了一张13万元的欠条，吴某某扣过第一个月息，给了张文强11.7万元，我俩拿上钱，在运城金鑫大酒店把钱给了周满义，周满义给了我1万元。 （五）被告人的供述与辩解 2019年12月8日、2019年12月9日、2019年12月10日被告人韩英勋的供述，主要内容：我叫韩英勋，男。我来投案自首，2010年元月份，我因涉嫌诈骗被盐湖公安分局刑警二中队上网追逃。我通过朋友裴永军、薛保太在吴某某处贷了29万元钱，我不认识吴某某，只是听说他经常给别人放款。我用购房合同从吴某某手中贷了29万元钱，我没有给吴某某写收贷款条，是通过裴永军、薛保太和吴某某谈的抵押款，裴永军给吴某某打了14万元，薛保太给吴某某打了15万元，月息是一角钱。裴永军给了我12.6万元，薛保太给了我13.5万元，我给薛保太打了15万元的欠条，没有给裴永军打条，裴永军、薛保太给我说剩余的2.9万元吴某某已当月利息扣除了。我拿这些钱在盐湖区中银大道西葡萄园南口经营一家网吧用了，网吧是我和周满义合伙经营，我后来出逃，网吧交给周满义经营。我和周满义、裴永军、薛保太是伙计，张文强、张某某是周满义的伙计，王林我不认识，我只知道裴永军、薛保太从吴某某手中用购房合同抵押了29万元，其余的钱我不清楚是怎么回事。我是2009年10月份左右出逃的，出逃原因是吴某某在查看裴永军、薛保太抵押贷款的购房合同是假的后，知道裴永军、薛保太是为我抵押贷款，就叫我到盐湖区人民路和工农街交叉口附近，在我脸上打过几个耳光，我也怕他用我写的用两条腿担保书说事。在2009年10月份左右，吴某某见我没有及时还钱，就打电话叫我到西街回收公司街面房二楼一间房间，我到后，吴某某把我堵在房间内让我给他写一份担保书，内容是我自愿为薛保太、裴永军担保，若他们二人还不清29万元，用我自己的两条腿担保，我替他们二人还钱。在场的有吴某某、吴某某的外甥（不知道名字），还有一个是会计，另外一个交不上名字，一共四个人。我向吴某某写了担保书，还过利息，具体什么时间还的我记不清了，还了9万元的利息，这9万元是用三张银行卡还了5.5万元，剩余3.5万元给的现金。三张银行卡，我和我父亲韩富起名下的卡上有2万元，我同学赵卫鹏名下的卡上有1.5万元，三张银行卡开户行都是东郭信用社的卡，三张卡都是从信用社贷的款。3.5万元是我经营网吧挣的钱，我还给吴某某9万元利息，吴某某没有给我写收条，因为我之前给他写过一份担保书，我害怕自己还不了钱，怕他用担保书说事，我出逃后去了江苏省淮安市、连云港市。因为盐湖公安分局治安大队民警通过我父母多次做思想工作，讲解法律政策，所以我就来到盐湖公安分局投案自首，争取宽大处理。大概是2009年的时候，我当时知道盐湖区葡萄园南口有一家网吧要倒手，我想把该网吧盘下来经营，我当时没有钱，我找周满义商量的时候，周满义找到了张文强，张文强引荐了吴某某，吴某某同意借钱，但是要抵押物，之后我就在盐湖区租了三套房，并伪造了购合同，用假购房合同以及假房东在吴某某处抵押借款了29万。我和周满义得知吴某某借钱需要抵押物后，大概是2009年4月前后，我和周满义分别租了某某、某某庭、某某园的三套房子(我忘了先后顺序了)。后来用这三套房分别在吴某某处抵押骗钱了。我和周满义抵押某某房子的时候，我、周满义、张文强通过街道电杆的办证电话，找到了一个办证电话，我给了对方房屋的信息，对方给我伪造了一套购房合同，我找到了裴永军，我让裴永军冒名顶替的该房房东(我记不清当时让裴永军自称什么了)去吴某某处抵押该房产，裴永军将房子在吴某某处抵押了14万，吴某某给了裴永军12.6万，之后裴永军将这12.6万全部给了我。2009年4月我还伪造了某某园一套房的购房合同，并让薛保太冒名顶替该房东，去吴某某处抵押借款了15万，吴某某扣过头月利息给了薛保太13.5万，之后薛保太把这13.5万都给了我。2009年4月的时候，我伪造了某某庭套房的购房合同，这套房是周满义找人冒名项替的房东，在吴某某处抵押的钱，我没有拿钱，该房是我租的，假的购房合同是我和周满义找人伪造的。时间太久，这三套房子的具体信息我记不清了，只知道小区，我和周满义为了从吴某某处将钱骗出，我和周满义从灵通咨询的广告上打电话找到租房房源。我指使裴永军冒顶房东，给吴某某打了14万的条，裴永军给了我12.6万，我指使薛保太冒顶房东，给吴某某打的15万的条，薛保太给了我13.5万，我一共骗了26.1万元，打的29万的条，所骗赃款都投入到网吧运营中了，我给吴某某支付过9万的利息。我和周满义在街道电线杆上找的办证小广告，我们打电话联系，我给对方房屋信息，对方伪造购房合同，我记不清是否伪造过房东身份证件。租房和抵押相隔时间不长，当时租房的目的就是为了从吴某某处骗钱，租好房后，我和周满义就联系办证的伪造购房合同了。裴永军和薛保太知道抵押房产是假的，我让他俩拿购房合同去吴某某处抵押借钱时，让他俩谎称是房东，说急用钱，愿意用房子抵押。我从吴某某处骗钱后，到支付利息的时候，我支付不起利息，吴某某找裴永军和薛保太要利息，我当时找张文强写欠了两个2万的借条，张文强说他帮我给吴某某还钱，至于还没还我不清楚。所以我就这样给公安机关交代了。4万元的借条，有5000元是张文强的利息。 本院认为，被告人韩英勋以非法占有为目的，伙同周满义、张文强、裴永军、张某某、薛保太等人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人韩英勋的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人韩英勋与周满义、张文强伪造虚假身份证、购房协议、交款收据，组织、策划实施犯罪活动，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人韩英勋多次诈骗他人财物，依法可对其酌情从重处罚。公安机关通过做被告人韩英勋亲友的工作后，被告人韩英勋同意投案自首，公安民警遂在韩英勋的暂住地接到韩英勋并押解返回，且被告人到案后如实供述了主要犯罪事实，应当视为自动投案，依法可对其从轻处罚。被告人韩英勋自愿如实供述自己罪行，对指控的犯罪事实没有提出异议，同意公诉机关的量刑建议，并签署了认罪认罚具结书，且积极赔偿被害人损失并取得谅解，本案适用认罪认罚从宽制度，故对被告人韩英勋依法从宽处罚。对被告人韩英勋的违法所得，依法应予追缴，退赔给被害人。根据被告人韩英勋的犯罪事实、犯罪性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人韩英勋犯诈骗罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自本判决生效后三十日内缴纳。） 二、追缴被告人韩英勋违法所得二十一万元，退赔被害人吴某某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郭 萍 人民陪审员  常英欢 人民陪审员  梅 娜 二〇二〇年六月四日 书 记 员  薄文婷