湖北省武汉市江夏区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0115刑初395号公诉机关武汉市江夏区人民检察院。被告人吴明华，男，1970年2月8日出生于湖北省武汉市，汉族，在职硕士研究生文化，武汉中投伟业资产管理有限公司职业经理，住湖北省武汉市汉阳区，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月20日被湖北省英山县公安局刑事拘留，同年2月12日因涉嫌犯合同诈骗罪被逮捕，同年11月23日，湖北省英山县检察院以事实不清、证据不足为由决定不起诉，当日，被告人吴明华因涉嫌犯合同诈骗罪被湖北省武汉市公安局江夏区分局刑事拘留，同年12月26日因涉嫌犯合同诈骗罪、非国家工作人员受贿罪被逮捕。现羁押于武汉市江夏区看守所。辩护人周吉，湖北君博律师事务所律师。辩护人陈航，湖北山河律师事务所律师。武汉市江夏区人民检察院以武夏检刑诉[2019]382号起诉书指控被告人吴明华犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2019年6月20日向本院提起公诉。本院经审查，于当日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于同年8月6日公开开庭审理了本案。武汉市江夏区人民检察院指派检察员席玉霞出庭支持公诉。被告人吴明华及其辩护人周吉、陈航到庭参加诉讼。因案情复杂，2019年9月16日经武汉市中级人民法院批准，延长审理期限三个月；2019年12月19日经最高人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。武汉市江夏区人民检察院指控：一、合同诈骗罪2014年8月28日，被告人吴明华以荆州华阳联投置业有限公司(以下简称华阳联投置业)名义与湖北致远科技集团股份有限公司(以下简称致远集团)实际控制人张某4(另案处理)签订《备忘协议》，约定将致远集团旗下的武汉升阳置业有限公司(以下简称升阳置业)位于武汉市东西湖区“府上”房地产项目以约2.2亿元总体打包转让给华阳联投置业，在协议签订后二个工作日内，华阳联投置业须借款2400万元，用于致远公司旗下湖北奥特莱斯投资发展有限公司(以下简称奥特莱斯)的运营。后被告人吴明华为实现向奥特莱斯借款，顺利获得“府上”房地产项目，在未担任奥特莱斯任何职务，未经奥特莱斯股东会许可，且明知奥特莱斯二期项目未办理建设工程规划许可证、建设施工许可证，不符合发包、建设条件的情况下，以奥特莱斯名义将该项目发包给多家公司，并将奥特莱斯DIG专场装饰装修工程发包，骗取多家公司工程保证金共计人民币810万元。后被害公司发现被骗并多次索要工程保证金，案发前被告人吴明华及奥特莱斯等退还被害公司部分工程保证金，案发时尚未退还金额共计人民币519.6万元，赃款主要用于奥特莱斯运营。具体分述如下:1.2015年3月30日，被告人吴明华在明知奥特莱斯二期项目未办理建设工程规划许可证、建设施工许可证，不符合发包、建设条件的情况下，以奥特莱斯名义，在本区庙山开发区邬树村奥特莱斯办公室与湖北盛某1建设集团有限公司(以下简称湖北盛某1)张某1、张某2签订《建筑工程施工承包合同》，将该发包给盛某1公司，骗该公司支付工程保证金。同年3月31日至4月27日间，盛某1公司向奥特莱斯转入工程保证金共计人民币200万元。在盛某1公司发现合同无法履行时，被告人吴明华多次开具虚假的进场通知及无法兑现的支票推诿拖延。后在盛某1公司的多次索要下，2015年7月30日至2018年1月9日间奥特莱斯向盛某1公司退款共计人民币123.4万元，案发后奥特莱斯又向盛某1公司退款人民币141.6万元。2.2015年11月30日，被告人吴明华以上述方式，在上述地点与国某建设集团有限公司(以下简称国某集团)陈某1签订《建筑工程施工承包合同书》，将上述奥特莱斯二期项目发包给国某集团，骗该公司支付工程保证金人民币50万元，其中人民币2万元转入被告人吴明华个人账户。后国某集团发现合同无法履行，多次索要工程保证金，2017年12月29日奥特莱斯向某1集团退款人民币2万元。3.2015年12月28日，被告人吴明华以上述方式，与湖北田某建设工程有限公司(以下简称田某公司)徐某签订《施工总承包合同书》，将上述奥特莱斯二期项目发包给田某公司，骗该公司支付工程保证金。2016年5月13日，田某公司向某2集团转入工程保证金人民币400万元。2016年6月22日，被告人吴明华再次以奥特莱斯名义，与田某公司徐某签订《装饰装修工程施工合同》，将奥特莱斯DIG专场装饰装修工程发包给田某公司，骗该公司支付工程保证金。2016年6月27日，田某公司向某2集团转入工程保证金人民币100万元。后田某公司发现上述两项合同无法履行，多次索要工程保证金，2017年1月12日至同年12月19日间，奥特莱斯及被告人吴明华等向田某公司退款人民币105万元，案发后奥特莱斯又向田某公司退款人民币200万元。4.2016年7月27日，被告人吴明华以奥特莱斯及武汉九州兴建设集团有限公司名义，与武汉市盛某2建筑劳务有限公司(以下简称盛某2公司)王某1签订《劳务施工承包合同》，将上述奥特莱斯二期项目发包给盛某2公司，骗该公司支付工程保证金。当日，盛某2公司向某2集团转入工程保证金人民币60万元。因盛某2公司发现合同无法履行，多次索要工程保证金并称将报警，2017年3月被告人吴明华向该公司退款人民币103万元。指控上述事实，公诉机关提交了如下证据：1.建筑工程施工承包合同、转账凭证、银行回单等书证;2.证人夏某、贺某、张某3等人的证言;3.被害人张某1、张某2、陈某1等人的陈述;4.被告人吴明华的供述和辩解;5.视听资料。二、诈骗罪2015年3月30日至2016年9月6日间，被告人吴明华以好处费、办理工程手续等为由，骗取张某1、张某2、王某1共计人民币119.58万元，赃款用于日常开支。后张某1等人发现被骗并多次索要被骗钱财，2017年3月至同年11月间被告人吴明华向张某1、王某1退款共计人民币33.7万元，案发时尚未退还金额共计人民币85.88万元。具体分述如下:1.2015年3月30日至2016年9月6日间，被告人吴明华为骗取钱财，以盛某1公司承接奥特莱斯二期项目需要支付好处费、办理奥特莱斯二期项目手续等为由，骗取该公司张某1人民币82.58万元、张某2人民币27万元，赃款用于日常开支。后张某1发现被骗，多次向被告人吴明华索要被骗钱财，2017年9月8日至2017年11月26日间，被告人吴明华退还张某1人民币23.7万元。2.2016年7月27日，被告人吴明华为骗取钱财，以盛某2公司承接奥特莱斯二期项目需要支付好处费为由，骗取该公司王某1人民币10万元，赃款用于日常开支。后王某1发现被骗，多次向被告人吴明华索要被骗钱财，2017年3月被告人吴明华退还王某1人民币103万元，包括该10万元、上述工程保证金及盛某2公司各项损失。2018年1月20日16时许，被告人吴明华在武汉市武昌区武珞路莫泰168酒店6109号房被湖北省英山县公安局侦查人员抓获，后被羁押于湖北省英山县看守所。同年11月23日，被告人吴明华被湖北省英山县公安局释放后在上述看守所门口被本区公安分局侦查人员抓获。指控上述事实，公诉机关提交了如下证据：1.转账凭证、说明等书证;2.证人陈某2、王某2等人的证言;3.被害人张某1、张某2、王某1的陈述;4.被告人吴明华的供述和辩解。公诉机关认为，被告人吴明华以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，还诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。被告人吴明华的辩解意见是，我对起诉书指控的部分犯罪事实有异议。1、关于起诉书指控合同诈骗的第一笔，不存在诈骗的情形；指控合同诈骗的第三笔，英山县检察院做了不起诉的决定，相关款项已经退了一部分，剩余部分田某公司也提起了民事诉讼，所以该笔不应计入本案犯罪事实；指控合同诈骗的第四笔，案发前已经解除合同、退款并赔偿了；2、关于起诉书指控的诈骗罪，第一笔的犯罪金额应该以银行转账记录为准，且其中有一部分款项是我向他们借款，还有一部分款项是我朋友转给张某1和张某2，他们再转给我的，以上两部分的具体金额我不清楚，但应该扣除。第二笔王某1的10万元不是我找他索取的，是他支付给中间人的。其辩护人的辩护意见是，对指控被告人吴明华犯合同诈骗罪和诈骗罪的罪名没有异议，但对指控的犯罪金额有异议。1、被告人吴明华涉嫌合同诈骗罪的犯罪金额应为18万元。关于第一笔盛某1公司支付的200万元工程保证金，因被告人吴明华没有非法占有的主观目的，故该笔金额不应计入犯罪金额。关于第二笔国某公司支付的50万元工程保证金，因国某公司将其中30万元的债权转让给了第三方并提起了民事诉讼，另外被告人吴明华于案发前已退还了2万元，故该笔犯罪金额应为18万元。关于第三笔田某公司支付的500万元工程保证金，不应计入犯罪金额。关于第四笔盛某2公司支付的60万元工程保证金，因案发前已退还，故不应计入犯罪金额。2、被告人吴明华涉嫌诈骗罪的犯罪金额应为9万元。被告人吴明华收取张某1的款项应为55.03万元，收取王某1的为10万元，案发前均已全部退还，不应计入犯罪金额。被告人吴明华收取张某2的款项应为9万元，关于张某2主张现金支付的18万元，没有其他证据予以证实，不应认定。综上，请法庭对被告人吴明华从轻处罚。经审理查明：一、合同诈骗罪2014年8月28日，被告人吴明华以荆州华阳联投置业有限公司(以下简称华阳联投置业)名义与湖北致远科技集团股份有限公司(以下简称致远集团)实际控制人张某4(另案处理)签订《备忘协议》，约定将致远集团旗下武汉升阳置业发展有限公司(以下简称升阳置业)位于武汉市东西湖区的“府上”房地产项目以约2.2亿元总体打包转让给华阳联投置业，在协议签订后二个工作日内，华阳联投置业须借款2400万元，用于致远集团旗下湖北奥特莱斯投资发展有限公司(以下简称奥特莱斯)的运营。后被告人吴明华为获得“府上”房地产项目利益等，在未担任奥特莱斯任何职务且明知奥特莱斯二期项目未办理建设工程规划许可证、建设施工许可证，不具备发包、建设条件的情况下，以奥特莱斯名义将该项目发包给多家公司，并将奥特莱斯DIG专场装饰装修工程发包，骗取多家公司工程保证金共计人民币810万元，款项主要转入了致远集团或奥特莱斯账户并被使用。后被害公司发现被骗并多次索要工程保证金，案发前被告人吴明华及奥特莱斯等退还被害公司部分工程保证金，案发时尚未退还金额共计人民币519.6万元。具体分述如下:（一）2015年3月30日，被告人吴明华在明知奥特莱斯二期项目未办理建设工程规划许可证、建设施工许可证，不具备发包、建设条件的情况下，以奥特莱斯名义，在本区庙山开发区邬树村奥特莱斯办公室与湖北盛某1建设集团有限公司(以下简称盛某1公司)张某1、张某2签订《建筑工程施工承包合同》，将上述项目发包给盛某1公司，骗该公司支付工程保证金。同年3月31日至4月27日间，盛某1公司向奥特莱斯转入工程保证金共计人民币200万元。在盛某1公司发现合同无法履行时，被告人吴明华多次开具虚假的进场通知及无法兑现的支票推诿拖延。后在盛某1公司的多次索要下，2015年7月30日至2018年1月9日间，奥特莱斯向盛某1公司退款共计人民币123.4万元。案发后奥特莱斯又向盛某1公司退款人民币141.6万元。认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、《居间服务合同》证实，张某2与李某于2015年3月13日签订居间合同，内容为张某2与发包方签订承包施工合同视为居间成功等。张某2与陈某2于2015年3月30日签订居间合同，内容为陈某2负责奥特莱斯公司与盛某1公司签订承包合同合法生效以后视为中介成功等。2、《建筑工程施工承包合同》证实，2015年3月30日，被告人吴明华以奥特莱斯名义与盛某1公司张某2就“武汉奥特莱斯二期家具商城”项目签订《建筑工程施工承包合同》，约定盛某1公司需缴纳500万元保证金，签约之日首付200万元保证金，余款三日内付清。3、转账凭证证实，盛某1公司分别于2015年3月31日、4月1日、4月27日向奥特莱斯转账工程保证金100万元、50万元、50万元。4、工作联系函、进场通知书证实，“致远集团”2015年6月19日的工作联系函，内容为告知盛某1公司，集团直属项目的工程建设之施工安排一律暂缓进行，原约定的进场计划统一推迟进行。“奥特莱斯”2015年7月30日的进场通知，内容为2015年9月28日安排进场施工；2015年8月5日的进场通知，内容为2015年9月28日安排进场施工；2015年10月16日的进场通知，内容为2015年10月20日安排进场施工。5、转账支票两张证实，被告人吴明华交给张某1的转账支票均无法兑现。其中中国农业银行转账支票一张，金额100万元，用途还款，退票时间2015年7月27日，退票依据印鉴不符；另有上海浦东发展银行转账支票一张，金额80万元，用途退工程保证金，出票日期2017年2月9日。6、退还凭证证实，贺某提供的向盛某1公司及张某1退款明细表，其中2015年7月30日至2018年1月9日间退款123.4万元，案发后退款141.6万元，共计退款265万。张某1对该明细表予以认可。7、证人陈某2的证言：我和蔡某是多年的朋友关系。2015年过完春节，蔡某给我打电话说奥莱公司在江夏区有个二期红星美凯龙家居城项目，问我想不想搞，我当时就回复他见面了再说。几天之后，我就和蔡某在湖北奥特莱斯投资发展有限公司见面了。蔡某把我带到了总经理的办公室，当时有个男的在办公室，蔡某就对我说这是奥莱公司的总经理，叫吴明华，他是奥特莱斯聘请过来搞公司债权债务的，可以对外发包工程。我当时就要吴明华把奥特莱斯二期红星美凯龙的相关手续给我看下，他就把公司的营业执照、一期门面的债权书复印件给我看了，对我说公司很有实力，他可以对外发包工程，并给我一张名片，上面显示的是他是奥莱公司总经理，我就相信他了。后来我没有资金搞这个项目，我就想把该项目介绍给别人，从中赚取点介绍费用，于是我就和我的一个叫李某的朋友联系，对他说奥莱公司有个二期红星美凯龙家居城项目，问他想不想做，他说考虑下。2015年3月份，李某给我打电话说，他把工程介绍给了盛某1建筑公司的一个叫张某2的人，要我过去签订居间服务合同。2015年3月30日上午，我在洪山区中南花园酒店和张某2签订了居间服务合同。当时李某、蔡某、张某2、我四人在场，居间服务合同签订后我就没有管这个项目工程了。但是这个居间合同一直没有履行，因为奥莱公司红星美凯龙家居城工程项目一直没有开工。8、证人蔡某的证言：我和吴明华、陈某2很早认识了，但是接触不多。2015年初的时候，陈某2给我打电话说湖北奥特莱斯投资发展有限公司有个奥特莱斯二期红星美凯龙家居城项目，他想搞这个工程要我帮忙牵个线。我想到之前吴明华给了我一张名片，名片上说他是湖北奥特莱斯投资发展有限公司的总经理，我心想可以把吴明华介绍给他认识，若是介绍成功，我还可以赚点介绍费用，当时就同意了。几天之后，我就把陈某2带到了湖北奥特莱斯投资发展有限公司的办公室，找到了吴明华，把陈某2介绍给吴明华了。之后，陈某2和吴明华之间是怎么谈的我就不知道了。2015年3月20日，陈某2给我打电话，说他没有资金搞湖北奥特莱斯投资发展有限公司的这个项目，把该项目介绍给了张某2、张某1他们，要我和他签订一份居间协议。我和陈某2于当天签订了一份居间协议。之后那个工程到现在都没有开工。9、证人王某2的证言：我是盛某1公司中南分公司副总经理，我清楚盛某1公司与吴明华签订奥莱公司工程的事情。吴明华让我们打500万元工程保证金，我们只打了200万元，要求另外300万元进场之后打。我们要求吴明华提供手续给我们看，他用手机拍了给我们看，但很模糊。他说手续是齐全的，只差1500万元的城市配套费和10万元的图纸费用。他对我们保证两个月内将上述钱款交齐，可以进场施工。签合同时，有我、张某2、吴明华、蔡某、李某、陈某2六人，是在湖北奥莱总经理办公室签订的，吴明华说是他的办公室。奥莱的公章是吴明华叫一个人拿到他办公室的，他盖的。后来他一再推诿，不开工也不退保证金，我们就去找负责人张某4要钱，张某4开始说200万元保证金退还给我们，后来他们两个都不接我们电话了。10、被害人张某1的陈述：我是挂靠于盛某1公司的个体建筑商。2015年初，我和盛某1公司的建筑经理张某2通过中间人李某、陈某2两人介绍认识了奥特莱斯老总吴明华，他说自己是公司项目负责人，有工程发包权。我们经过几次洽谈，要求吴明华出示该项目的相关手续，发现手续过期了，但吴明华说两个月之内补办，另外建设、施工图纸等手续都会在两个月内办理。2015年3月30日，我和张某2还有吴明华在奥莱办公室(李某、陈某2、王某2在场)签订了《建筑工程施工承包合同》。签合同的过程中，吴明华提出来要交纳工程保证金500万元。合同签订后，我和张某2按照合同约定，分三次打了共计200万元保证金到奥莱公司账户上。因工程迟迟不能开工，吴明华跟我和张某2说致远集团把该项目开工时间推迟了，并于2015年6月19日给了一张工作联系函。后来到了7月份还没开工，我就找吴明华退还保证金，吴明华就给了一张中国农业银行的转账支票，去银行办理转账时发现该支票是假的。于是，我打电话问吴明华，吴明华也承认了，但是要我们不要在外面说，并向盛某1公司转账了50万元(说是工程没成的利息)。但是后来工程一直不能开工，钱也不退还。2018年2月，吴明华又给了我们一张假支票。我和张某2找吴明华，最后吴明华要我们去找奥莱公司老板张某4，但是张某4说他也不知道，一直推诿说过段时时间给钱。后来奥莱公司吴明华陆陆续续退了我265万元，我没有凭证，“盛某1公司及张某1收款明细表”上面的数额和日期是正确的。11、被害人张某2的陈述：我是盛某1公司的建筑经理。其陈述的内容与张某1的陈述基本一致。李某、陈某2介绍了此项工程，签订合同的时候有张某2、吴明华、蔡某、李某、陈某2、王某2在现场，张某1在楼下等。签订合同的时候是吴明华提出来交保证金的，他当时说要想承接工程必须交500万元的工程保证金，我们不同意，他就说先交200万元，余下的300万元等进场后支付我们才同意的。后来项目没有开工，我就到他们公司去询问，吴明华带我找到张某4，张某4说项目资金马上到位，马上就能开工了。后来还没有开工，我们就找吴明华、张某4退款，他们陆陆续续退了一些。（二）2015年11月30日，被告人吴明华以上述方式，在上述地点与国某建设集团有限公司(以下简称国某公司)陈某1签订《建筑工程施工承包合同书》，将上述奥特莱斯二期项目发包给国某公司，骗该公司支付工程保证金人民币50万元，其中人民币2万元转入被告人吴明华个人账户。后国某公司发现合同无法履行，多次索要工程保证金。2017年12月29日，奥特莱斯向某1集团退款人民币2万元。认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、《建筑工程施工承包合同书》证实，2015年11月30日，被告人吴明华以奥特莱斯名义与国某公司陈某1就“武汉奥特莱斯二期综合商业体(亚洲国际时尚中心)”项目签订《建筑工程施工承包合同书》，约定国某公司需缴纳600万元保证金，签约之日首付100万元保证金。2、收款收据、业务凭证、银行交易明细等证实，国某公司支付工程保证金人民币50万元，其中人民币2万元转入被告人吴明华个人账户。3、银行回单证实，2017年12月29日，湖北茂隆凯德科技集团股份有限公司向某1集团转账人民币2万元。4、被害单位工作人员陈某1的陈述：我是国某公司的项目经理。2015年11月，我通过朋友方世英介绍认识了吴明华。吴明华对我们说湖北奥特莱斯在江夏有个二期红星美凯龙项目，他是项目负责人，可以对外发包。吴明华将项目的相关手续给我看过，同时也说手续不齐全，但是一个月内可以把相关手续办理齐全、进场施工。2015年11月30日，我代表国某公司和湖北奥莱公司的代表人吴明华，在奥特莱斯公司二楼办公室就奥特莱斯二期红星美凯龙家居城项目签订了《建筑工程施工承包合同书》。签完后，吴明华从包包里拿出湖北奥莱公司的公章盖上了。签合同的时候，吴明华说要交纳600万元的工程保证金，协商后决定先交50万元保证金。交50万元保证金之前，我在武汉洪山宾馆遇见了张某4，问了他项目的真实性，他说是真的。后来我交了50万元的工程保证金，其中30万元给了奥莱公司，18万元转给了黄莉，2万元转给了吴明华，我不认识黄莉。后来我发现湖北奥莱将该工程反复发包给多家公司并收取保证金，于是要求退还保证金，但吴明华一直推诿。张某4和吴明华一直不见我，打电话有时接，有时不接，人也找不到。直到2017年12月29日，吴明华要茂隆凯德公司转给了我2万元。（三）2015年12月28日，被告人吴明华以上述方式，与湖北田某建设工程有限公司(以下简称田某公司)徐某签订《施工总承包合同书》，将上述奥特莱斯二期项目发包给田某公司，骗该公司支付工程保证金。2016年5月13日，田某公司向某2集团转入工程保证金人民币400万元。2016年6月23日，被告人吴明华再次以奥特莱斯名义，与田某公司徐某签订《装饰装修工程施工合同》，将奥特莱斯DIG专场装饰装修工程发包给田某公司，骗该公司支付工程保证金。2016年6月27日，田某公司向某2集团转入工程保证金人民币100万元。后田某公司发现上述两项合同无法履行，多次索要工程保证金。2017年1月12日至同年12月19日间，奥特莱斯及被告人吴明华等向田某公司退款人民币105万元。案发后奥特莱斯又向田某公司退款人民币200万元。认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、《施工总承包合同书》、《告知函》证实，2015年12月28日，被告人吴明华以奥特莱斯名义与田某公司徐某就“奥特莱斯二期综合商业体(亚洲国际时尚中心)”项目签订《施工总承包合同书》，约定田某公司需缴纳人民币1000万元履约保证金，其中签约之日需缴纳人民币400万元履约保证金。当日，奥特莱斯的告知函，告知田某公司将保证金缴纳至致远集团账户。2、《装饰装修工程施工合同》证实，2016年6月23日，被告人吴明华以奥特莱斯名义与田某公司徐某就“罗马春天奥特莱斯项目DIG专场装饰装修工程”签订《装饰装修工程施工合同》，约定开工日期2016年7月10日前（以书面通知时间为准），签订合同之日交付履约保证金人民币100万元至致远集团账户。3、银行回单、收据证实，2016年5月13日，田某公司向某2集团转账人民币400万元，转账用途“合同项目履约金”；盖有致远集团财务章的收据载明“代奥特莱斯收履约保证金”。2016年6月27日，田某公司向某2集团转账人民币100万元，转账用途“装修工程履约金”；盖有奥特莱斯财务章的收据载明“交款单位：田某公司”、“事由：保证金”。4、进场通知书证实，2016年5月20日出具的加盖有奥特莱斯印章及吴明华签字的进场通知书，内容为拟定于2016年8月10日进场开工，请田某公司在2016年7月底安排布置好进场事宜。5、工作联系函及律师函证实，田某公司先后于2016年8月10日、2016年8月13日、2016年11月17日、2016年12月9日多次发函以工程未能如期开工为由，要求全额退还保证金。6、承诺书、承诺函、协议书证实，被告人吴明华等多次承诺退还田某公司保证金，但均未依约还款。7、银行回单、说明等证实，2017年1月12日至同年12月19日间，奥特莱斯及被告人吴明华等向田某公司退款人民币105万元。案发后奥特莱斯又向田某公司退款人民币200万元。8、证人宁某的证言：我与奥特莱斯武汉地区的总裁吴明华之前就认识。2015年3、4月份左右，我们几个朋友坐在一起喝茶，吴明华在聊天中和我提到奥特莱斯二期项目需要找个人来承包，当时没有和我说项目的具体情况，我把这个事情记下了。没过多久，我和白某1一起喝茶聊天，就和白某1提起了这个事情。白某1说这个项目他可以找个公司来承包，就是田某公司。白某1和田某怎么联系的我不知道，后来白某1带了田某公司的徐总和我一起去工程现场看了的。现场挖了坑，并且挂了牌子围了院子，我不懂这些，白某1是搞工程建设的，他懂这些。看了下现场后，我们一起去找吴明华，在吴明华办公室徐总和吴明华谈具体的事情，我在现场听不懂，白某1也在。后来田某公司和奥特莱斯签订了承包合同，而且按照合同规定还缴纳了400万元保证金，另外还有一个装修工程又交了100万元保证金。合同签了以后过了几个月，白某1找到我说徐总问这个工程能不能搞，如果不能搞就把保证金退给他们，那时候我才知道这个工程出了问题，还没有开工，而且奥特莱斯也没有退田某公司保证金。之后徐总叫我和白某1一起去找吴明华要求退保证金，找过多次，吴明华每次都答应退保证金，但是每次都没有落实。9、证人白某1的证言：宁某以前在奥特莱斯上过班，现在不知道在做什么，他找到我说奥特莱斯有这么一个工程，即二期综合体项目，需要找人来承包做，让我联系一家熟悉的公司来做这个项目。我和田某公司以前接触过，比较熟悉，宁某也和田某公司接触过，我就介绍了田某公司来做这个项目。后来我和宁某介绍田某公司的徐某和奥特莱斯的吴明华见面了，当时吴明华带我们一起去这个工程现场看了，后来徐某自己也去现场看了，之后田某公司和奥特莱斯签订了承包合同，还缴纳了400万元的保证金，后来还有个什么装修工程又缴纳了100万元的保证金。到了2016年9月左右，这个工程还是没有开工，田某公司要奥特莱斯退保证金。由于是我介绍的田某，我也多次问吴明华这个事情，而且也和吴明华说了既然没有按期开工，就要退还田某公司保证金，徐某也多次找吴明华，吴明华多次答应退还保证金，但一直没有落实。10、被害单位工作人员徐某的陈述：我是田某公司的总经理。2015年12月28日，我通过宁某(以前奥莱公司工程部经理)、白某2(以前武汉五建总工程师)认识了湖北奥莱公司总裁吴明华，他说江夏奥莱二期综合项目是他们公司开发的，且已经具备开工条件，还带我们去现场看了。他说项目手续齐全、三个月内就要开工了，如果我们田某公司想要承包就要缴纳1000万元保证金到致远公司账上。吴明华说致远公司是奥莱公司的控股公司，工程保证金打到致远公司就行了，并且向田某公司下了告知函，当时我们就在致远公司签订了合同。我们公司于2016年5月13日向某2公司打了400万元保证金，致远公司出具收据，收据注明致远公司代奥莱公司收到400万元。2016年6月20日，吴明华又说罗马春天奥莱一期的DIG专场马上要装修，可以一并承包给我们。于是我们双方签订了装修合同，我公司按上面的支付方式于6月27日将100万元保证金打入致远公司账户。之后奥莱公司一直不让我们进场施工，我们就要他们退还保证金及利息损失。吴明华说他们在国企并购，改名为茂隆凯德，承诺在2017年1月10日前返还500万元保证金及损失。2017年1月份，我公司到奥莱公司去要保证金，他们没有给，并且碰到了另外几家公司也在找他们退还保证金。奥莱公司将一样的“武汉江夏奥特莱斯二期综合体项目工程”重复发包给我们几家公司了。2017年10月23日，我公司报警了。（四）2016年7月27日，被告人吴明华以奥特莱斯及武汉九州兴建设集团有限公司名义，与武汉市盛某2建筑劳务有限公司(以下简称盛某2公司)王某1签订《劳务施工承包合同》，将上述奥特莱斯二期项目发包给盛某2公司，骗该公司支付工程保证金。当日，盛某2公司向某2集团转入工程保证金人民币60万元。因盛某2公司发现合同无法履行，多次索要工程保证金并称将报警，2017年3月被告人吴明华向该公司退款人民币103万元。认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、《劳务施工承包合同》证实，2016年7月27日，被告人吴明华以奥特莱斯及武汉九州兴建设集团有限公司名义，将奥特莱斯二期项目发包给盛某2公司，合同约定保证金60万元。2、转账凭证、收据证实，2016年7月27日，王某1向某2集团转账支付保证金人民币60万元。3、联系函证实，盛某2公司分别于2016年12月14日、2017年1月9日向某2集团发出要求退回保证金的联系函。4、还款协议、交通银行转账支票证实，因王某1要求退款，被告人吴明华于2017年1月11日出具还款协议，承诺于2017年2月18日前偿还王某170万元及利息30万元，后被告人吴明华提供给王某1交通银行转账支票一张，内容为2017年3月5日，致远公司向王某1退还保证金人民币90万元。5、被害人王某1的陈述：我一直挂靠盛某2公司在外承接工程。2016年5月，我认识了湖北奥莱的副总经理吴明华。他说奥莱二期准备做商业综合体，他可以发包劳务工程，但要缴纳工程保证金及好处费。签订合同之前，吴明华把我带到奥莱一期看了，我觉得他们公司很有实力，就没有要他提供相关手续。我问他手续情况时，他跟我说项目的手续正在办理。2016年7月27日，我们在武昌中南饭店签的施工合同，在场的有我、吴明华、一个姓蔡的奥莱公司员工一共三个人。合同目标项目是奥莱二期工程，发包方是湖北九州兴建设集团公司，承包方是我盛某2公司，建设方为湖北奥莱。吴明华在建设方处签了他的名字并盖上了湖北奥莱的公章，另外在发包方处盖上了九州兴公司的公章，两个公章都是他从包包里拿出来的，然后他把合同拿出去几十分钟后回来就签上了“张某1”的名字。他当时跟我说九州兴公司将公章交给他负责签订合同，但后来我认识了张某1之后把合同给他看，他说这个字不是他签的。签订施工合同当天，我按照吴明华的要求向湖北致远公司转账了60万元的保证金，还给了他10万元的好处费。合同约定2016年9月10日开工，时间到了无法开工，吴明华多次推诿。我于2016年12月14日、2017年1月9日向其下达了催款函，他说没有钱。后来我在在吴明华家里找到他，他写了偿还100万元的还款协议，但仍然没有还钱给我，并于2017年3月5日给了我一张空头支票忽悠我。2017年3月底我准备去报警，后来吴明华向我的账户转了103万元，之后我们就没有联系了。认定上述合同诈骗事实，还有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、《备忘协议》证实，2014年8月28日，张某4代表甲方武汉升阳置业发展有限公司与被告人吴明华代表的乙方荆州华阳联投置业有限公司签订《备忘协议》，双方约定以约2.2亿元总体打包方式，由甲方将位于东西湖区环湖中路的“府上”项目转让给乙方开发，并特别约定，此协议签订后二个工作日内，乙方须借款2400万元甲方用于江夏奥特莱斯项目的运营，同时乙方须保证在9月20日前再支付约2000万元人民币给甲方，专项用于偿还信达公司的贷款。2、国家企业信用信息公示系统查询结果、企业基本信息、变更信息、营业执照、公司章程等证实，湖北奥特莱斯投资发展有限公司和湖北致远科技集团股份有限公司的企业信息。湖北致远科技集团股份有限公司系张某4于1993年注册成立，该公司于2016年10月27日更名为湖北茂隆凯德科技集团股份有限公司。湖北奥特莱斯投资发展有限公司于2010年5月19日注册成立，张某4持股55%、致远集团持股45%；2015年该公司增加股东武汉新宇建设集团投资有限公司、邓某2、吴明华。3、借款合同、债务抵偿框架协议、资产转让合同、还款协议、债务偿还协议、委托持股协议、股东会决议、股权转让协议及公司章程、收条、公证书证实，2012年7月至2015年10月间，张某4向武汉新宇建设集团有限公司多次借款，金额共计约2亿元。后致远集团将其持有的奥特莱斯的股权转让给新宇公司，以偿还上述部分债务。新宇公司接管奥特莱斯基础证照、法人卡、公章、合同章、营业执照、税务登记证等。根据奥特莱斯的公司章程，新宇公司作为股东，享有三分之二的表决权、提案权等除收益之外的其他股东权利；新宇公司委任的董事在公司董事会通过决议时，对公司融资方案、调整项目投资预算和施工进度计划等事项拥有一票否决权。张某4作为奥特莱斯股东，委托张某3代为行使张某4在奥特莱斯的全部股东权利、履行股东职责；奥特莱斯法定代表人张某5委托张某3作为奥特莱斯经营和管理上的全权代表，根据董事长职权范围行使经营和管理权力；期限均为2015年9月10日至2016年9月9日。4、增资扩股协议书证实，2015年12月12日，被告人吴明华与致远集团、张某4、新宇公司、邓某2签订协议，约定被告人吴明华以人民币3333.32万元对奥特莱斯进行增资扩股，占股10%，并约定2015年12月10日前应实缴人民币1600万元，2016年3月10日前应实缴人民币1733.32万元。5、民事裁定书、协助执行通知书等证实，奥特莱斯的土地使用权被多个法院查封的情况。6、调取证据通知书及回复证实，2017年6月12日，公安机关向本区发改委调取奥特莱斯二期立项审批手续，该部门回复未查询到二期办理过项目立项手续；公安机关向本区国土资源和规划局调取奥特莱斯二期土地、规划审批手续，该部门回复，经查询，档案室无奥莱二期工程审批手续；公安机关向本区建筑管理站调取奥特莱斯二期建设审批手续，该部门仅查询到奥特莱斯商业城一期资料。7、奥特莱斯于2017年8月7日出具的说明证实，奥特莱斯公司因资金链断裂，奥莱二期项目报批工作已停滞多年，该项目不具备对外招标条件。8、银行账户交易流水证实，本案所涉款项往来情况。9、短信截图证实，被告人吴明华明知奥特莱斯二期项目不具备发包条件，仍以此骗取多家公司的工程保证金。10、证人张某4的证言：我于1995年担任湖北茂隆凯德科技集团股份有限公司(原湖北致远科技集团股份有限公司)的董事长。2018年10月23日，茂隆凯德公司现任法人是黄某，公司股东为中国茂隆凯德控股有限公司占股70%、武汉富华科技风险投资有限公司占股16.6%、我占股8.38%、职工股5.02%。茂德公司旗下的项目有7个，包括武汉东西湖的“府上”项目(开发公司是武汉升阳置业有限公司)、武汉市江夏区奥特莱斯项目(开发公司是湖北奥特莱斯投资发展有限公司)。茂隆凯德公司是奥特莱斯公司的一个股东，奥特莱斯公司的负责人(总经理)是夏某。奥特莱斯股东为茂隆凯德公司占股44.55%、张某4占股36.369%、吴明华占股10%、邓某2占股9%、武汉新宇建设集团投资有限公司占股0.081%。2013年3月份，我被省纪委双规之前，奥莱公司的负责人是我，2013年3月份至今，奥莱公司的责任人就是夏某了。2014年，茂隆凯德公司在武汉东西湖有个“府上”项目。当时项目开发了一半，资金链断了。我通过朋友认识了吴明华，他说他是荆州|华阳联投置业有限公司的总经理，他们公司很有经济实力，我就把我们东西湖“府上”项目的情况跟他说了，他表示有诚意、有实力投资合作“府上”项目。于是在2014年8月底，我们就“府上”项目签订了《备忘协议》。协议的主要内容为吴明华以约2.2亿元的款额总体打包，我将该项目转让给吴明华开发，另外还有一个特别条款，主要就是吴明华需要在2日内将2400万元借给奥特莱斯公司用于运营项目，且在9月20日之前先支付2000万元用于偿还信达公司货款，其余款项支付按照信达公司贷款还款节点进行。当时“府上”项目建设完工后预计收入4.5个亿，如果吴明华接手的话预计可以赚1个多亿。签订《备忘协议》后，吴明华并未在二日内筹集2400万元。我就问吴明华怎么回事，吴明华说他们公司另外一个股东差他6000万元，他会想办法找债权人要钱，要回来以后再借钱给奥莱公司。2015年初，吴明华对我说升阳项目遇到了需要资金量很大的问题，很难继续开发下去，要求与奥莱公司合作。吴明华说他可以找到合作伙伴也可以借到钱给奥来公司二期红星美凯龙项目，但是要求成为奥莱的股东，拥有奥莱10%的股权。后来吴明华以3333.32万元的价格入股奥莱10%的股份，公司在没有收到该款前属于借款，收到后才能拥有奥莱10%的股权。《备忘协议》签订的时候，吴明华跟我说可以对外融资借钱，我叫吴明华借到钱后就直接跟奥莱公司总经理夏某联系。我也跟夏某说了吴明华要给奥莱公司融资的事情。奥莱公司二期红星美凯龙项目还差建设工程规划许可证、建设施工许可证未办理。吴明华没有资格对外发包奥莱二期红星美凯龙项目。吴明华提供给公安机关的“聘任委托书”，我不记得是不是我批准的了。吴明华之所以把钱打到奥莱账户或者致远集团账户，是吴明华有义务向奥莱公司筹集2400万元的资金，而且吴明华后来提出要入股奥莱公司，他还需要投入3333.32万元给奥莱公司。11、证人夏某的证言：我2012年起在湖北奥莱工作，一直担任公司总经理。公司现在有5个股东，分别是湖北致远、张某4、吴明华、邓某2、武汉新宇，公司法人代表从公司成立至今分别是张某4、张某5、张某7、张某5、贺某、邓某1。吴明华是2015年12月12日增资扩股进来的，约定其在规定时间内向我公司入股3333.32万元，当时还约定若未达上述金额，则不能成为我公司股东，只能算给我公司的借款。后来吴明华一共只向我们公司投了1620万元，而且我们也先后按吴明华的要求还给别人了，目前已经还了535万元。我们公司由于缺乏1000多万元的城市建设配套费用导致建设工程规划许可证、建设施工许可证没有办理下来，是不能对外发包工程的。我们公司实行的是总经理负责制，我可以决定发包工程，但张某4目前仅是一个股东，他个人不能决定发包工程，他要是发包工程的话必须经过奥莱公司股东会同意。奥莱公司在2013年初有一枚公章，后来新宇公司将其收走了，我们为处理日常事务又刻了一枚，后来这个公章交给新世界了，我们需要用的时候就向新世界申请。吴明华与盛某1公司签的这个合同不是我们的公章，和国某签的这个合同是我们的合同专用章，这个公章一直由销售部经理彭某进行管理，他说吴明华将合同拿过来盖章，他看是公司股东就给盖了。12、证人贺某的证言：我是湖北奥莱公司投资部经理。公司现在的法定代表人是邓某1。公司的二期家居工程项目还差建设规划许可证、建设施工许可证没有办理，但发包工程应该包括这些手续。公司曾在2013年的时候将该工程发包给武汉三星建工集团，还收取了他们4000万元工程保证金，现在也还没有归还完。后来没有施工，原因就是没有招投标、没有资金以及规划、建设手续没有办下来。2015年3月30日，吴明华与盛某1建设集团签订了承包合同。盛某1公司打了200万工程保证金到我们公司的农行账户。后来因为不能施工，该公司的委托人多次找我们公司，我们也陆续在退钱。13、证人易某的证言：我是湖北奥莱公司财务部经理。奥莱二期手续不全是不能发包的。2014年9月份的时候，武汉新宇将我们公司的公章和营业执照、相关财务凭证收去了，之后公司在日常管理的时候又去刻了一枚，2016年2月份的时候交给新世界公司保管了。吴明华将收的保证金转到我公司是因为2014年的时候吴明华与张某4签了个协议，要吴明华筹集2400万元用于奥莱公司日常开支，后来吴明华提出出资3000万元作为入股资金，所以他把收的保证金转入我公司。14、证人张某5的证言：我于2013年4月9日至11月6日、2013年11月13日至2015年12月11日担任湖北奥莱的法人代表，只是挂了一个名而已，并未实际参与公司管理。公司的法人章我是按规定交给江某来管理的。2013年3月，张某4被双规后，公司的实际管理人是夏某。15、证人邓某1的证言：我从2016年7月6日开始在奥莱公司上班，一直担任法定代表人。奥莱的实际控制人是新宇建设，享有奥莱公司三分之二的表决权。吴明华是2015年12月14日开始成为奥莱公司的股东，但是没有任何职务，之前既不是股东也不是公司职员。我公司二期红星美凯龙家居城项目到目前为止建设工程规划许可证及建设施工许可证仍未办理。因为手续不全，肯定是不能对外发包工程的。吴明华在2015年3月30日以奥莱公司名义和盛某1集团签的《建筑工程施工承包合同》，我不知道他们是何如签的协议，但是自从我担任奥莱公司法定代表人开始，盛某1公司的人就在我们公司扯皮，要我们公司偿还200万元的工程保证金。16、证人彭某的证言：我是湖北奥莱公司营销总监。我是2013年底到湖北奥莱工作的，工作至今，公司的总经理一直是夏某。张某4是我公司股东，没有职务。我开始工作的时候，夏某就要我管公司的公章、合同专用章。2014年9月，新宇集团收走了我们的公章、营业执照、财务凭证，公司就只剩下一个合同专用章，由我管理至今。吴明华是我公司的一个小股东，他盖过好多次的合同专用章。我看了一下，2015年11月30日奥莱与国某的合同、2015年12月28日奥莱与田某的合同、2016年奥莱与九州兴和盛某2的合同上的章是真的，是我们的合同章。2015年3月30日这个湖北奥莱与盛某1签订的合同上的公章不是我们公司的印章，这枚明显是假的，我们公司的印章是有编号的。17、证人张某6的证言：我是奥莱公司工程部经理。2014年，我当时是武汉升阳置业公司的项目部经理，致远公司是武汉升阳置业的绝对控股公司，吴明华和我们当时的董事长张某4也是那个时候认识的，后来张某4就让我给吴明华介绍了“府上”项目。张某4与吴明华经过了几轮谈判，8月份的时候签订了一份备忘协议，由武汉升阳置业公司将整个“府上”项目以2.2亿转让给吴明华，但是吴明华后来没有履行协议，“府上”项目破产了，协议中约定吴明华需要借款2400万元给奥莱公司用于运营。18、证人江某的证言：我于2006年4月份开始在湖北致远公司(现更名为湖北茂隆凯德公司)上班，担任公司办公室主任。致远公司的董事长是张某4，公司旗下有奥特莱斯等项目，致远公司是奥莱公司的大股东。吴明华没有在致远公司任职，我知道他是奥莱公司的股东。张某4和吴明华签订的《备忘协议》在我公司有存档。19、证人张某3的证言：我是武汉新宇建设集团投资有限公司股东、实际控制人。2012年，应湖北奥莱实际负责人张某4的请求，我们陆续向奥莱公司注入2个亿的资金，后来由于二期没有搞成，我们就终止了合作，他们就差我们2个亿。后来张某4同意用奥莱公司55%的股权抵冲9240万元债务，但没有变更登记。之后我们就将该公司的基本资料、公章、合同章等收归我们公司管理。湖北奥莱在2014年9月20日之前的实际控制人是张某4，2014年9月20日至2015年9月21日期间，公司事务包括发包工程必须由股东大会同意。2015年9月21日以后湖北奥莱的实际控制人是武汉新宇公司。2015年的时候，张某4对外负债20多个亿，2016年元月份贷款了6个亿，但是这些钱张某4没有去办理奥莱公司的相关手续，而是偿还了张某4的个人、其名下公司及奥莱公司相关债务，也偿还了我们公司七千多万债务。20、证人何某的证言：我与吴明华1997年结婚，2017年7月离婚了。我们结婚的时候吴明华经常早出晚归，我只晓得他外面做工程，具体做什么他没有说过，我也没有问过他。有段时间吴明华账户被法院查封了，他就用我的银行卡开支，钱从什么地方来的我不清楚，怎么用的我也不清楚。21、被告人吴明华的供述：2014年8月，我与张某4签订《备忘协议》，我以荆州华阳联投置业有限公司的名义以2.2亿元收购武汉升阳公司名下的“府上”项目，我出借2400万元用于江夏奥特莱斯项目的运营。2015年1月8日，湖北致远公司(实际负责人张某4)聘请我为公司经理，主要负责集团旗下建设项目的工程管理方面的事宜，包括委托办理建设手续、审选合作对象、洽商签约等。2015年12月14日，我持有湖北奥莱10%的股份。2017年1月，我在武汉中投伟业担任经理，持有30%股权。湖北致远是湖北奥莱的最大股东，占股44.55%。2014年上半年，湖北奥莱资金链断裂，无法缴纳城市建设配套费用(1千多万)，无法办理建设工程规划许可证、建设施工许可证。张某4聘用我为湖北致远公司经理时，明确要求我筹集资金偿还湖北奥莱的债务，然后就可以把“府上”项目收益给我。我将奥特莱斯二期红星美凯龙项目先后发包给了湖北盛某1公司、国某公司、武汉盛某2公司、湖北田某公司。签订合同的具体情况：一、盛某1公司。2015年3月30日，我在湖北奥莱张某4的办公室与盛某1公司签订了《建筑工程施工承包合同》，之后盛某1公司将200万元保证金打入湖北奥莱公司账户。后张某2、张某1多次要求进场，我总是推诿。二、国某公司。2015年11月，因张某2、张某1要求退保证金，我们决定寻找新的分包单位再收取200万保证金，用于偿还张某2、张某1。经方世英的介绍，我以湖北奥莱的名义与国某的陈某1签订了《建筑工程施工承包合同》，国某公司交了50万元保证金给奥莱。后因国某公司要求进场，湖北奥莱于2017年12月向陈某1转账2万元。三、田某公司。2015年12月28日，我用同样的方式与湖北田某建设工程有限公司签订了劳务施工合同，收取了该公司400万元的保证金，后来又以工程装修为由收取该公司100万元保证金。四、盛某2公司。2016年7月27日，我用同样的方式与盛某2公司的王某1签订了劳务施工承包合同。王某1按照我的要求缴纳了60万元保证金到湖北致远公司公账上，然后我个人收取了王某1的10万元现金的好处费。两个月后，王某1要求进场施工，但是我一直推脱。最后王某1说要报警，并找社会上的人跟踪，我害怕，就找亲戚借了103万元(包括相关损失)还给王某1了。后来工程也没有开工，这几家公司的负责人就找我，找奥莱公司。我就要奥莱公司退还了盛某1建设265万元保证金、退还了田某建设280万元保证金，我退了田某建设25万元。二、诈骗罪2015年3月30日至2016年9月6日间，被告人吴明华以好处费、办理工程手续等为由，骗取张某1、张某2、王某1共计人民币119.58万元，赃款用于日常开支。后张某1等人发现被骗并多次索要被骗钱财。2017年3月至同年11月间，被告人吴明华向张某1、王某1退款共计人民币33.7万元。案发时尚未退还金额共计人民币85.88万元。具体分述如下:（一）2015年3月30日至2016年9月6日间，被告人吴明华为骗取钱财，以盛某1公司承接奥特莱斯二期项目需要支付好处费、办理奥特莱斯二期项目手续等为由，骗取该公司张某1人民币82.58万元、张某2人民币27万元，赃款用于日常开支。后张某1发现被骗，多次向被告人吴明华索要被骗钱财。2017年9月8日至2017年11月26日间，被告人吴明华退还张某1人民币23.7万元。（二）2016年7月27日，被告人吴明华为骗取钱财，以盛某2公司承接奥特莱斯二期项目需要支付好处费为由，骗取该公司王某1人民币10万元，赃款用于日常开支。后王某1发现被骗，多次向被告人吴明华索要被骗钱财。2017年3月，被告人吴明华退还王某1人民币103万元，包括该10万元、上述工程保证金及盛某2公司各项损失。认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、情况说明、转账凭证等证实，被害人张某1、张某2关于吴明华分别向其索要82.58万元、27万元的明细说明以及转账凭证。2、银行账户交易流水证实，张某1、张某2等与吴明华等人的资金往来。3、信息记录证实，被告人吴明华以办理工程手续等为由向被害人张某2索要钱款的情况。4、证人王某2的证言：我是盛某1公司中南分公司副总经理，我清楚盛某1公司与吴明华签订奥莱公司工程的事情。我们除了交了200万元工程保证金，吴明华还找张某1、张某2要了钱的，名义是要好处费等。5、被害人张某1的陈述：在签订合同后，吴明华以张某4或公司要开工办手续、好处费用、办事为由先后找我和张某2要了大约110万元(转账和现金)，其中向我索要82.58万元，向张某2索要27万元，给现金时王某2、熊某在场。吴明华是直接要钱不是借。这82.58万元，吴明华后来通过银行转账方式退还了我22万元，通过微信分多次向我转账1.7万元，共计退还23.7万元。6、被害人张某2的陈述：吴明华还找我索要了27万元的好处费。签合同当天，吴明华说要给10万元好处费，当天我就给了他10万元现金。后来吴明华又以各种理由找我要了17万元，其中向吴明华的老婆何某转了4万元、分两次向吴明华工行账户共计转了5万元，再就是分三次(两次2万元、一次4万元)共计给了8万元现金给吴明华，王某2可以作证。吴明华向我索要27万元是以发包工程好处费及办事为由，为了承接工程，我就给了他27万。这27万元，吴明华一分都没有还我。7、被害人王某1的陈述：2016年5月，我认识了湖北奥莱的副总经理吴明华。他说奥莱二期准备做商业综合体，他可以发包劳务工程，但要缴纳工程保证金及好处费。签订施工合同当天，我按照吴明华的要求向湖北致远公司转账了60万元的保证金，还给了他10万元的好处费。今年（2017年）3月底我准备去报警，后来吴明华向我的账户转了103万元，之后我们就没有联系了。8、被告人吴明华的供述：我收取了张某182.58万元、张某227万元，这是我向张某1、张某2要的好处费。在张某1报警之前，我还了20万元给张某1。我个人收取了王某110万元现金的好处费。后来我找亲戚借了103万元（包括相关损失）还给王某1了。2018年1月20日16时许，被告人吴明华在武汉市武昌区武珞路莫泰168酒店6109号房间被湖北省英山县公安局侦查人员抓获，后羁押于湖北省英山县看守所。同年11月23日，被告人吴明华被湖北省英山县公安局释放，在上述看守所门口被本区公安分局侦查人员抓获。认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、户籍信息证实，被告人吴明华的身份情况。2、到案经过证实，被告人吴明华的到案情况。3、报案、立案材料、起诉意见书、不起诉决定书等证实，2017年10月23日，田源公司向英山县公安局报案称被吴明华等人诈骗，英山县公安局于2018年1月17日立案，后于同年5月以吴明华涉嫌合同诈骗罪移送英山县检察院审查起诉。2018年11月23日，英山县检察院以事实不清、证据不足为由决定不起诉。本院认为，被告人吴明华以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大；还诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已分别构成合同诈骗罪、诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人吴明华及其辩护人关于起诉书指控合同诈骗的第一笔不存在诈骗情形的辩解辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。被告人吴明华及其辩护人关于起诉书指控合同诈骗的第三笔不应计入本案犯罪事实的辩解辩护意见，于法无据，本院不予采纳。辩护人关于起诉书指控合同诈骗的第二笔中的30万元不应计入犯罪金额的辩护意见，于法无据，本院不予采纳，但其关于该笔指控案发前已退还2万元以及被告人吴明华与其关于第四笔指控的60万元已于案发前退还，均不应计入犯罪金额的辩解辩护意见成立，本院予以采纳。被告人吴明华及其辩护人关于诈骗张某1、张某2的犯罪金额的辩解辩护意见，以及被告人吴明华关于诈骗王某110万元的辩解意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳，但其辩护人关于案发前已退还王某1的10万元，不应计入犯罪金额的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人吴明华一人犯数罪，依法实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条规定，判决如下：一、被告人吴明华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币十五万元（罚金限于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2032年1月19日止）。二、责令被告人吴明华退赔赃款人民币三百二十八万八千八百元，其中发还国亚建设集团有限公司人民币四十八万元、发还湖北田源建设工程有限公司人民币一百九十五万元、发还张某1人民币五十八万八千八百元、发还张某2人民币二十七万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐育华人民陪审员  谢琼利人民陪审员  陈启燕二〇二〇年六月十六日法官助理刘楠书记员张锭杰