山东省青岛市城阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0214刑初86号公诉机关山东省青岛市城阳区人民检察院被告人陈勇全，男，汉族，1986年11月9日出生于山东省桓台县，高中文化，住山东省桓台县。2019年3月26日因涉嫌犯挪用资金罪被决定刑事拘留，3月28日被执行刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于青岛市即墨区看守所。辩护人丁慧芳，山东康捷律师事务所律师。山东省青岛市城阳区人民检察院以青城阳检一部刑诉〔2019〕537号起诉书指控被告人陈勇全犯挪用资金罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院立案受理后，向被告人送达了起诉书副本并告知相关诉讼权利，后转为普通程序于2020年4月21日适用普通程序（认罪认罚）公开开庭审理了本案，青岛市城阳区人民检察院检察员张智担任本案的公诉人，指派检察员毕素荣出庭支持公诉。被告人陈勇全及其辩护人丁慧芳到庭参加诉讼。其间，青岛市城阳区人民检察院建议本案延期审理。现已审理终结。公诉机关指控：2016年3月至2018年9月期间，被告人陈勇全利用在山东伟明物业有限公司的职务便利，将青岛市城阳区上马街道润兴新海湾小区的49个车位的销售款共计211.95万余元挪用。2018年11月30日，青岛润兴新海湾置业有限公司有限公司报案。2018年12月24日，被告人陈勇全归还13万元挪用资金，2019年3月18日，归还23万元，共计归还36万元，尚有175.95万元未归还。2019年3月28日被告人陈勇全被列为刑拘在逃人员，当日16时，被告人陈勇全主动归案。同时提交了发破案经过、到案经过、户籍信息、银行交易流水等书证；证人罗某、于某1等人的证言；被告人陈勇全的供述与辩解；辨认笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人陈勇全利用职务上的便利，挪用本单位资金供自己使用，数额较大，超过三个月未归还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任，建议判处二年以下有期徒刑。被告人陈勇全对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和量刑建议均无异议，并表示自愿认罪认罚。被告人陈勇全的辩护人提出如下主要辩护意见：被害单位自身财务管理不规范，有一定过错；被告人系自首，到案后如实供述；已主动归还36万元等。经审理查明：2016年3月，青岛润兴新海湾置业有限公司委托山东伟明物业管理有限公司青岛分公司代理销售部分剩余车位。2016年3月至2018年9月期间，被告人陈勇全利用在山东伟明物业管理有限公司青岛分公司负责销售车位的职务便利，将山东伟明物业管理有限公司青岛分公司代理销售的49个车位的销售款共计211.95万余元挪用。2018年11月30日，青岛润兴新海湾置业有限公司报案。2018年12月24日，被告人陈勇全归还13万元挪用资金，2019年3月18日，归还23万元，共计归还36万元，尚有175.95万元未归还。2019年3月28日被告人陈勇全被列为刑拘在逃人员，当日16时，被告人陈勇全主动归案。以上事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：受案登记表、报案记录、抓获经过、情况说明、发破案经过，证实本案的侦破过程及被告人陈勇全被网上追逃后主动投案的经过；电话查询记录、常住人口信息、在逃人员登记表，证实被告人的身份情况；营业执照、青岛市就业登记花名册、劳动合同、工资表、润兴新海湾小区车位委托代理销售协议、小区车位明细、销售及挪用车位款明细、银行流水、中国银行汇总分析报告、协助查询财产通知书、中国银行卡号进出资金情况、中国银行个人交易明细、地上车位转让合同、收据、情况说明，扣押清单等，证实被告人陈勇全利用职务便利挪用公司49个车位的销售款的事实和经过；情况说明、证明，证实被告人陈勇全的退赔情况；被告人陈勇全供述，证实该利用职务便利，挪用车位销售款211万元用于网上理财、投资等的事实；证人罗某的证言，证实该公司（青岛润兴新海湾置业有限公司）将小区车位委托山东伟明物业管理有限公司青岛分公司代理销售，山东伟明物业管理有限公司青岛分公司的员工陈勇全将卖出的49个车位的销售款200余万元私吞，后分两次一共归还36万元的事实；证人于某1的证言，证实该公司员工陈勇全跟公司汇报车位不好卖，一共卖出了6个车位，车位款通过公司会计转到该的个人账户上，该再将销售款转到润兴新海湾置业有限公司的账户上，后来陈勇全承认将润兴新海湾的49个车位销售后没有上报，销售款200余万元被挪用一直没有归还的事实；证人毕某的证言及辨认笔录，证实该系山东伟明物业管理有限公司青岛分公司的会计，该不知道陈勇全具体卖出去多少车位，公司只收到陈勇全卖出的6个车位的钱共计25万元，该转给公司经理于某1的银行卡，最后这些钱通过于某1的网银转到了润兴新海湾的卡上，都是由该操作的事实，同时对被告人陈勇全予以了辨认；证人王某1的证言，证实该从陈勇全处购买两个车位，给了对方8万元现金，对方没有给该收据或发票的事实；证人苗某的证言，证实该在润兴新海湾物业办公室东面第二个房间一个姓陈的那里买了一个车位，现场交给他现金4.5万元，一直没有给该发票的事实；证人于某2的证言，证实该帮朋友从陈勇全处买了一个车位，该给陈勇全尾号是7827的招商银行卡上转账了40000元，陈勇全给了该车位转让合同的事实；证人孙某1的证言，证实该和同事在上马某新海湾物业办公室一个将近30岁，身高170公分左右的男子处购买了两个车位，分别给了对方四万五千元的现金，签了车位转让合同，对方没有给收据或者发票的事实；证人李某1、姜某、肖某、石某、孙某2、王某2、王某3、吴某、程某、郑某、李某2、孙某3、孙某4、刘某1、陈某、逄某、刘某2、王某4、魏某、吕某、孙某5、赵某、徐某、李某3、于某3、彭某、郝某、牟某、李某4、李某5、邱某、刘某3、宋某、孙某6、侯某的证言，均证实在上马润兴新海湾小区物业办公室卖车位的负责人处用现金购买车位，签订了车位转让合同，有的有收据，有的没有收据的事实；辨认笔录，证实对被告人陈勇全的辨认情况。本院认为，被告人陈勇全利用职务上的便利，挪用本单位资金供自己使用，数额较大、超过三个月未归还，其行为构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人陈勇全犯挪用资金罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。被告人系自首，到案后如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；该归还部分挪用资金，可酌情从轻处罚。辩护人所提被害单位有过错的辩护意见，经查，本案中被害单位管理是否规范与被告人挪用资金的行为没有直接关联，该辩护意见本院不予采纳，其他辩护意见与本院查明的事实相符，本院予以采纳。结合本案的犯罪性质、情节、以及对社会的危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条一款之规定，判决如下：一、被告人陈勇全犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年十个月(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2021年1月27日止。)二、责令被告人陈勇全退赔剩余款项人民币175.95万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  于 宁人民陪审员  刘福盛人民陪审员  杨 洋二〇二〇年六月三十日法官助理刘佳丽书记员姜博文附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。