贵州省兴义市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黔2301刑初298号 公诉机关贵州省兴义市人民检察院。 被告人罗仕香，女，1973年8月29日生于贵州省兴仁市，汉族，文盲，无业，住兴仁市，因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月27日被兴义市公安局刑事拘留，2018年1月10日被取保候审。同年10月8日由兴义市人民检察院继续取保候审。2019年4月16日、2019年10月16日由本院继续取保候审。2020年5月18日经本院决定，于同月27日由兴义市公安局执行逮捕。现押于黔西南州女子看守所。 委托辩护人赵元，贵州年成律师事务所律师。 委托辩护人潘向冰，贵州铮斟律师事务所律师。 贵州省兴义市人民检察院以义检公诉刑诉[2019]597号起诉书指控被告人罗仕香犯诈骗罪，于2019年4月16日向本院提起公诉。本院先以简易程序立案，后于2019年5月31日转为普通程序，依法组成合议庭于2020年4月21日召开庭前会议，并同日公开开庭进行了审理。贵州省兴义市人民检察院指派检察员文选贵出庭支持公诉，被告人罗仕香及其辩护人赵元、潘向冰到庭参加诉讼。在审理过程中，贵州省兴义市人民检察院建议延长审理期限二次。现已审理终结。 贵州省兴义市人民检察院指控：2017年7月下旬的一天早晨，被害人胡某路过被告人罗仕香租住的兴义市房屋处时，罗仕香主动搭讪，双方认识后罗仕香利用“张慧”的假名并谎称身患重病需要钱治疗等各种理由博取胡某的同情，从2017年7月底至11月期间，先后多次从胡某处骗得人民币11.9万元。 公诉机关提供书证，证人证言，被害人陈述，辨认笔录，被告人供述等证据证实上述指控，认为被告人罗仕香的行为构成诈骗罪，提请本院判处。 被告人罗仕香对指控的事实和罪名均不认可。 辩护人以“本案指控罗仕香犯罪事实不清、证据不足，罗仕香不构成犯罪”为意见进行辩护。 经审理查明：被告人罗仕香与解某全婚后生育二子，夫妻二人无固定经济来源，全家平时靠种地以及做工等方式维持日常生活，事发时罗仕香、解某全还长期欠有银行贷款30000元。2017年左右罗仕香在家人均不知道的情况下化名为“代老美”向尹某芬租住兴义市个房间，平日并不长期在兴义市居住。2017年罗仕香与被害人胡某（1942年6月10日生）相识后，一直在其租赁房屋处与胡某见面，并告知胡某其名为“张小慧”，且用以杨某章的身份证办理的电话卡（电话号码15×××30）与胡某联系。2017年7月底至11月期间，罗仕香以重病需要治疗等各种理由从胡某处获得119000元。后胡某无法联系上罗仕香，遂向公安机关报警。 另查明，罗仕香先后三次在贵州兴义农村商业银行现金存款,分别于2017年8月3日现金开户(81XXXX44)存入230,000元、2017年8月11日现金开户(81XXXX08)存入10,0000元、现金开户(81XXXX64)存入2O0,000元。 上述事实，有公诉机关庭审举证、质证，并查证属实的下列证据证实： （一）户籍信息证实：被告人罗仕香的基本身份情况，其生于1973年8月29日。 （二）到案经过证实：罗仕香于2017年12月27被公安机关抓获。 （三）胡某银行交易流水及凭证证实：2017年7月25日至10月31日期间在其四张银行卡内共取款35次，每次取款金额在1000元至20万元不等。在农行卡中总计取款5.3万元，在两张工行卡中分别取款38万元和12.26万元。 （四）罗仕香银行流水证实：2017年7月25日前，罗仕香所有的账户余额总计为12万余元，罗仕香于2017年8月3日现金开户存入23万，8月11日现金开户存入10万，11月17日现金开户存入20万。2017年7月25日至11月24日期间，罗仕香银行卡存取款次数达到60余次，存取金额幅度从几千元至20余万元不等。 （五）解某全、解某1、解某2的银行账户开户信息及交易明细证实：2016年11月29日至2017年12月30日期间，罗仕香与解某全、解某1、解某2均无资金往来。 （六）通话清单证实：罗仕香使用15×××30的电话号码与胡某使用的139××××4162自2017年7月25日至10月31日期间均有电话联系，每天二人互拨通话次数在2次至12次不等。 （七）胡某宁的证言：我是胡某的女儿。2018年11月25日我听父亲胡某说被一个张姓女子以生病借钱为由骗取了40余万元，但又说不清楚这个人的基本信息。我去查询胡某的银行账户，发现从2017年7月25日至10月14日胡某一共取款20多次，每次取款金额几千上万不等。对方打电话给我父亲都是用15×××30这个号码。 （八）解某2的证言：我是罗仕香的儿子。我母亲罗仕香经常去兴义，但不清楚她在兴义是否有固定住处。罗仕香没有离异，我们家庭经济状况不是很好，以前差亲戚朋友的钱，我哥哥结婚的时候也去借了10多万元。罗仕香不会拿钱给家里，她也没有什么需要住院的大病。 （九）解某全的证言：我是罗仕香的丈夫。罗仕香经常到兴义帮人算命，每月收入几百到几千，但有时候也需要我拿生活费给她。我们家里经济条件不太好，差有银行贷款三万，我自己又买了一辆按揭车，每月还需偿还一千多元。家里的债务都是我自己打工偿还，罗仕香没有参与还债。罗仕香经常会感冒，但是需要住院治疗的大病是没有的。 （十）蒋某洪的证言：我和解某全是“老庆”关系，他家小儿子拜给我做干儿子。我和他家一直没有经济来往，他家经济条件一般，之前解某全都是种地和收猪卖，前年开始到工地上做工，一年可能要挣七八万到十万左右，去年做工的钱没有发，他就没有做了。罗仕香会算命，她从07年开始在家安神算命，能够挣点钱，也就是够她家开支。 （十一）李某方的证言：我和罗仕香是寨邻，她是解某全家媳妇。罗仕香农忙的时候回家做农活，平时都在外面，听说她给人家算命。解某全平时都包工程做，都是些小工程，两个儿子也在外面打工，罗仕香家的经济水平一般。我听说罗仕香家在信用社贷得有款，但具体多少我不清楚。 （十二）陈某林的证言：我今天被你们带到公安机关，是因为我准备送点东西给“小美”（罗仕香）。我在两年前和“小美”认识，之后就开始交往，希望她做我老伴。这两年时间里“小美”不时给我要钱去看病，大概总的拿了八千余元给她。最近几天，“小美”天天打电话给我，说她生病在输液，还几天没有吃东西了，叫我带点吃的给她。早上我提起面条、油来，“小美”打电话喊我在东风旅社过去点的天桥等她，然后“小美”就被公安机关抓了。我不清楚“小美”是干什么的，她告诉我说她叫“张仕美”家住梁子上，但她具体情况我是不清楚的。“小美”的手机号码是15×××30，但这个号码不是用她身份证办的，我帮她交电话费时发现机主姓杨，后来“小美”说是她用她表姐夫身份证办的。 （十三）杨某章的证言：手机号码15×××30这张卡是我的，后来被“张仕美”拿去用了，我不知道“张仕美”就是罗仕香，因为她一直告诉我她叫“张仕美”。2009年我在顶效赶集的时候认识罗仕香，她说她老公死了，想要嫁给我，我一发工资她就找我借钱，从2009年到2017年8月份，我断断续续拿了十来万元给她。 （十四）胡某的陈述：2017年7月底的一天早上，我出去走路，路过沙井街到师专附中背巷的时候，因为到屋檐下避雨认识了罗仕香，当时罗仕香告诉我她叫“张小慧”，家是兴仁县雨樟镇的，留给我的电话是15×××30，其他情况就不清楚了。罗仕香告诉我她有很多病，还需要去昆明做手术，然后给我借钱。我当日借了罗仕香三千元，之后罗仕香就经常打电话给我借钱，我陆续从存折上取几千到几万不等的金额拿给罗仕香，一共取了20多次，总的取了40多万，这些钱我一部分自己用，一部分拿给罗仕香用，具体数目记不清了。到了10月14日我才发现我的银行卡上全取光了。我打电话给罗仕香要钱，她就以各种理由不还钱，后面再打就一直在通话中了，我才想到要去公安机关报警。 （十五）辨认笔录及照片证实：胡某、杨某章分别经辨认，认出骗钱及拿走手机卡的人是罗仕香。罗仕香通过不同男性正面免冠照片，认出其实施诈骗的对象是胡某。 （十六）现场勘验笔录及照片证实：现场位于兴义市。 （十七）现场辨认笔录及照片证实：罗仕香辨认出2017年7月份骗取胡某的钱财的地点与勘验地点一致。 （十八）罗仕香的供述：2018年农历五月间胡某从我租住的师专背后的房子处路过，当时下雨了，我喊他进出租房内避雨，并跟他诉苦。胡某拿100元钱给我并和我发生性关系后，让我做他的情人，当时我答应他后他又拿了600元给我。胡某拿钱给我都是现金，比较大方，都是三千、五千的拿给我，他一共拿了11万9千元给我。胡某对我做他的情人没有提什么要求，我俩之间的关系也没有其他人知道。庭审中罗仕香供述其告知胡某其名为“张慧”，与胡某的联系电话一直使用的是15×××30。 本院认为，被告人罗仕香以非法占有为目的，通过隐瞒自身真实情况、虚构谎言，骗取他人数额巨大财物的行为构成诈骗罪。公诉机关指控罗仕香犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以确认。罗仕香诈骗数额11,9000元，属数额巨大，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被害人胡某在事发时已年满75周岁，罗仕香骗取老年人的财物，酌情从严惩处。罗仕香在与胡某接触时，故意隐瞒自身真实信息，利用假名和非本人身份证办理的电话号码与胡某联系；在双方联系期间，罗仕香在无固定收入且又身负债务的情况下开办三个现金账户存入大笔钱财，并一直无法说明钱财来源，与此同时，胡某也在相应时间从其账户中提取与罗仕香存入金额相近的钱财，本案证据已经形成锁链，可以明确罗仕香利用虚假身份套取胡某钱财，辩护人所提“本案指控罗仕香犯罪事实不清、证据不足，罗仕香不构成犯罪”的辩护意见不能成立，不予采纳。罗仕香因本案被先行羁押15日，应当折抵刑期。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人罗仕香犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零五个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月27日起至2024年10月11日止。罚金限判决生效后30日内缴清。） 二、责令被告人罗仕香退赔被害人胡某人民币119000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黔西南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  丰玲玲 人民陪审员  张民波 人民陪审员  尹金萍 二〇二〇年六月十一日 书 记 员  黄 瑶