湖北省天门市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂9006刑初180号公诉机关湖北省天门市人民检察院。被告人唐鹏，男，1991年10月15日出生，湖北省大冶市人，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省黄石市西塞山区，现住广东省惠州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月27日被广东省惠州市大亚湾经济技术开发区公安局新西派出所抓获并羁押，同年7月30日被天门市公安局刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于天门市看守所。辩护人陈程，湖北荆楚律师事务所律师。被告人贺伟，男，1989年6月16日出生，山西省吕梁市兴县人，汉族，高中文化，住吕梁市兴县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月27日被广东省惠州市大亚湾经济技术开发区公安局新西派出所抓获并羁押，同年7月30日被天门市公安局刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于天门市看守所。指定辩护人张晓琴，湖北晨睿律师事务所律师。被告人蔡宏杰，男，1991年11月24日出生，湖北省荆州市人，汉族，高中文化，住荆州市荆州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日被天门市公安局竟陵派出所抓获并羁押，同年7月27日被天门市公安局刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于天门市看守所。辩护人孙志强，湖北蓝宇律师事务所律师。被告人魏连，曾用名魏年，男，1996年1月1日出生，湖北省巴东县人，土家族，初中文化，住巴东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日被天门市公安局竟陵派出所抓获并羁押，同年7月27日被天门市公安局刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于天门市看守所。指定辩护人黄国祥，湖北晨睿律师事务所律师。被告人詹军军，曾用名占军军，男，1991年12月17日出生，江西省抚州市乐安县人，汉族，大学文化，住抚州市乐安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日被天门市公安局竟陵派出所抓获并羁押，同年7月27日被天门市公安局刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于天门市看守所。辩护人彭建军，湖北首义律师事务所律师。被告人倪平峰，男，1989年11月5日出生，湖北省京山市人，汉族，初中文化，住京山市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日被天门市公安局竟陵派出所抓获并羁押，同年7月27日被天门市公安局刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于天门市看守所。指定辩护人严琳莉，湖北晨睿律师事务所律师。指定辩护人徐丰华，湖北晨睿律师事务所律师。天门市人民检察院以鄂天检一部刑诉〔2020〕131号起诉书，指控被告人唐鹏、贺伟、蔡宏杰、魏连、詹军军、倪平峰犯诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天门市人民检察院指派检察员田麦情出庭支持公诉，被告人唐鹏及其辩护人陈程、被告人贺伟及其辩护人张晓琴、被告人蔡宏杰及其辩护人孙志强、被告人魏连及其辩护人黄国祥、被告人詹军军及其辩护人彭建军、被告人倪平峰及其辩护人严琳莉、徐丰华均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年3月，经邹某（在逃）授意，由被告人唐鹏组织被告人贺伟、蔡宏杰、詹军军、魏连、倪平峰在武汉市洪山区长城别苑小区5栋4单元201室内通过微信群向客户推荐股票，吸引股民入群。同年6月，在邹某的授意下，唐鹏等人开始运作BHTC虚拟货币，介绍客户在可人为控制涨跌的BHTC平台上投资虚拟货币，骗取他人钱财。2019年6月21日平台关闭，邹某安排将相关电脑、手机等毁灭。被害人王某于2019年6月15日、16日、17日、18日向被告人及该平台提供的三个账户汇款共计65.1636万元。同年6月21日平台关闭，几天之后邹某提供38万元现金由唐鹏进行分配，其中唐鹏分得6.3万元、贺伟分得5.9万元、李华辉分得5.9万元、蔡宏杰分得6.3万元、詹军军分得5.9万元、魏连分得5.9万元、倪平峰分得1.8万元，后各自外逃。2019年7月30日，被告人詹军军向天门市公安局退赃6万元；同年8月1日，被告人魏连向天门市公安局退赃6万元；同年8月19日，被告人蔡宏杰向天门市公安局退赃6万元。公诉机关为了支持上述指控，向本院提交了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人唐鹏、贺伟、蔡宏杰、詹军军、魏连、倪平峰以非法占有为目的，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人唐鹏、贺伟、蔡宏杰、詹军军、魏连、倪平峰均自愿认罪认罚，被告人倪平峰系从犯，建议对被告人唐鹏判处有期徒刑三年至八年，并处罚金；对被告人贺伟判处有期徒刑三年至六年，并处罚金；对被告人蔡宏杰判处有期徒刑三年至六年，并处罚金；对被告人詹军军判处有期徒刑三年至六年，并处罚金；对被告人倪平峰判处有期徒刑三年至六年，并处罚金。被告人唐鹏对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.唐鹏系从犯；2.唐鹏在本案中并不是管理人的角色，其地位、作用与其他团队成员一样；3.唐鹏认罪认罚且全部退赃，在本案发生之前无犯罪记录，系初犯。为支持其辩护意见，被告人唐鹏的辩护人向法庭提交了湖北省罚没收入票据一张。被告人贺伟对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人贺伟犯诈骗罪不持异议；2.贺伟具有从犯，初犯、偶犯，无前科，认罪认罚的量刑情节。被告人蔡宏杰对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.蔡宏杰实际分得的金额为59000元；2.蔡宏杰是从犯；3.案发后蔡宏杰委托家属主动退赃60000元；4.蔡宏杰没有前科且认罪认罚。被告人詹军军对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人詹军军犯诈骗罪不持异议；2.詹军军具有从犯，认罪认罚，系初犯、偶犯，分赃较少且主动退赃，坦白的从轻、减轻处罚情节；3.詹军军符合缓刑的条件，请法庭对被告人詹军军处以缓刑。被告人魏连对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人魏连犯诈骗罪不持异议；2.魏连具有从犯，系初犯、偶犯，无前科且积极退赃，认罪认罚的量刑情节。被告人倪平峰对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且当庭自愿认罪认罚。其辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人倪平峰犯诈骗罪及其犯罪金额均无异议；2.被告人倪平峰具有从犯、悔罪认罪态度较好、请求家属积极退赃且愿意缴纳罚金、无前科且认罪认罚的法定从轻、减轻处罚情节和酌定从轻处罚情节；3.请法庭考虑对倪平峰适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明：在共同实施诈骗行为过程中，被告人唐鹏负责与邹某和平台联系，根据邹某要求招募人员，配置电脑、手机、微信号等作案工具，分配工作、分发提成；被告人贺伟、蔡宏杰、魏连、詹军军在微信群假扮普通股民诱骗客户购买虚拟货币；被告人倪平峰负责客服工作，教客户下载APP注册账号并充值。2020年6月3日，被告人唐鹏向本院退缴违法所得人民币6万元；2020年6月23日，被告人贺伟向本院退缴违法所得人民币1.06万元；2020年6月24日，被告人倪平峰向本院退缴违法所得人民币1.8万元。上述事实，有经本院庭审举证、质证的被告人唐鹏、贺伟、蔡宏杰、詹军军、魏连、倪平峰的户籍证明，天门市公安局受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、说明，扣押决定书及扣押清单，微信聊天记录截图，银行交易流水，被害人王某“关于陈某2都挺好微信群通过BHTC交易平台骗钱的经过”的说明，湖北省非税收入一般缴款书等书证；证人左某、陈某1、谭某的证言；被害人王某的陈述；辨认笔录；被告人唐鹏、贺伟、蔡宏杰、詹军军、魏连、倪平峰的供述与辩解等证据在卷予以证实，足以认定。本院认为,被告人唐鹏、贺伟、蔡宏杰、詹军军、魏连、倪平峰以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应当依法追究其刑事责任。关于被告人唐鹏的辩护人提出的唐鹏在本案中并不是管理人的角色，其地位、作用与其他团队成员一样的辩护意见，与本院审理查明的事实、证据不符，不予采纳。关于被告人蔡宏杰的辩护人提出的蔡宏杰实际分得的金额为59000元的辩护意见，与本院审理查明的事实、证据不符，不予采纳。在共同犯罪过程中，被告人唐鹏、贺伟、蔡宏杰、詹军军、魏连、倪平峰，起次要作用，均是从犯，依法应当减轻处罚。故对各辩护人提出的有关此节的辩护意见，予以采纳。被告人唐鹏、贺伟、蔡宏杰、詹军军、魏连、倪平峰能自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。故对各辩护人提出的有关此节的辩护意见，予以采纳。被告人唐鹏、蔡宏杰、詹军军、魏连、倪平峰归案后能积极退缴全部赃款，可酌情从轻处罚；被告人贺伟归案后退缴部分赃款，在量刑时予以考虑。故对各辩护人提出的有关此节的辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体运用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人唐鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年7月27日起至2024年7月26日止；罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人贺伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年7月27日起至2023年12月26日止；罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。三、被告人蔡宏杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年7月26日起至2023年7月25日止；罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。四、被告人魏连犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年7月26日起至2023年7月25日止；罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。五、被告人詹军军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年7月26日起至2023年7月25日止；罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。六、被告人倪平峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。七、扣押在案的手机21部、电脑5台、工商银行卡1张、华夏银行卡1张、邮政储蓄卡1张、建设银行卡1张、农业银行卡1张，予以没收，留档备查；在案的赃款人民币268600元,返还给被害人王某；继续追缴被告人唐鹏、贺伟、蔡宏杰、魏连、詹军军、倪平峰的违法所得，返还给被害人王某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  梁志强人民陪审员  程 华人民陪审员  李爱美二〇二〇年六月二十九日书 记 员  李 套