江西省赣州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）赣07刑终328号公诉机关江西省全南县人民检察院。上诉人（原审被告人）缪某2（绰号“贱古”），男，1968年7月27日出生，汉族，初中文化，江西省全南县人，户籍地为全南县，居住地为全南县，个体户。2009年6月22日因涉嫌非法拘禁罪被全南县公安局刑事拘留，同日被取保候审，2009年8月31日因非法拘禁被赣州市劳动教养委员会批准劳动教养一年三个月，2009年9月25日劳动教养所外执行（该劳动教养未实际执行）；2014年9月1日因扰乱单位秩序被全南县公安局行政拘留十日并处罚款500元。2019年4月8日因寻衅滋事、阻碍执行职务被全南县公安局行政拘留二十日，同年4月17日因涉嫌寻衅滋事罪被全南县公安局刑事拘留，同年4月30日执行逮捕，同年5月30日因涉嫌寻衅滋事罪、非法拘禁罪被指定居所监视居住，同年7月30日因涉嫌寻衅滋事罪、非法拘禁罪经全南县人民检察院批准由全南县公安局执行逮捕。现羁押于兴国县看守所。辩护人王安荣，江西凯莱律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄志林（绰号“林古”），男，1991年5月16日出生，汉族，初中文化，江西省全南县人，户籍地和居住地均为全南县，务工。2019年7月21日因涉嫌寻衅滋事罪被抓获归案，同年7月22日被全南县公安局刑事拘留，同年8月27日经全南县人民检察院批准由全南县公安局执行逮捕。现羁押于安远县看守所。指定辩护人孙莉，江西红土地律师事务所律师。原审被告人缪进财（绰号“彬彬”），男，1989年8月23日出生，汉族，大专文化，江西省全南县人，户籍地为全南县，居住地为全南县，个体户。2010年12月16日因犯故意毁坏财物罪被全南县人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年；2011年8月19日因寻衅滋事被全南县公安局行政拘留十日。2019年4月30日经公安机关口头传唤到案，同年5月1日因涉嫌非法拘禁罪被全南县公安局刑事拘留，同年6月5日经全南县人民检察院批准由全南县公安局执行逮捕。现羁押于定南县看守所。原审被告人缪玲芳，女，1987年4月4日生，汉族，大学本科文化，江西省全南县人，户籍地和居住地均为全南县，无业。2019年6月14日因涉嫌非法吸收公众存款罪被全南县公安局取保候审，同年10月23日被全南县人民检察院取保候审，同年11月25日被全南县人民法院取保候审。现在家。原审被告人钟晓波（绰号“跳佬”），男，1991年2月16日出生，汉族，初中文化，江西省全南县人，户籍地和居住地为全南县，务工。2019年4月30日经公安机关口头传唤到案，同年5月1日因涉嫌非法拘禁罪被全南县公安局刑事拘留，同年6月6日经全南县人民检察院批准由全南县公安局执行逮捕，2020年6月28日被取保候审。现在家。原审被告人钟良寿（绰号“寿古卵”），男，1971年11月9日出生，汉族，小学文化，江西省全南县人，户籍所在地和居住地均为全南县，务工。2006年8月13日因犯组织卖淫罪被全南县人民法院判处有期徒刑一年六个月，2007年9月30日刑满释放；2009年6月22日因涉嫌非法拘禁罪被全南县公安局刑事拘留，同年7月13日被取保候审，2009年8月31日因非法拘禁被赣州市劳动教养委员会批准劳动教养一年三个月，2009年9月25日劳动教养所外执行（该劳动教养未实际执行）；2014年10月15日因犯故意伤害罪被全南县人民法院判处有期徒刑四年三个月。2019年10月9日因涉嫌寻衅滋事罪被全南县公安局刑事拘留，同年10月17日经全南县人民检察院批准由全南县公安局执行逮捕。现羁押于龙南县看守所。原审被告人缪朝阳（绰号“阳子”），男，1990年1月20日出生，汉族，初中文化，江西省全南县人，户籍地和居住地为全南县，无业。2019年7月10日因涉嫌寻衅滋事罪被抓获归案，同年7月11日被全南县公安局刑事拘留，同年8月14日经全南县人民检察院批准由全南县公安局执行逮捕。现羁押于龙南县看守所。原审被告人张才永（绰号“永的”），男，1993年8月25日出生，汉族，中专文化，江西省全南县人，户籍地和居住地均为全南县，务工。2014年1月因犯寻衅滋事罪被赣州市章贡区人民法院判处管制二年；2018年6月25日因犯妨害公务罪被信丰县人民法院判处管制一年。2019年8月12日因涉嫌寻衅滋事罪被抓获归案，同年8月13日被全南县公安局刑事拘留，同年8月27日经全南县人民检察院批准由全南县公安局执行逮捕。现羁押于安远县看守所。原审被告人郭特（绰号“扑克”），男，1989年5月13日出生，汉族，初中文化，江西省全南县人，户籍地和居住地均为全南县，务工。2005年12月13日因犯抢夺罪被广东省翁源县人民法院判处有期徒刑一年，2006年8月17日刑满释放；2009年6月26日因涉嫌非法拘禁罪被全南县公安局刑事拘留，同年7月13日被取保候审，2009年8月31日因非法拘禁经赣州市劳动教养委员会批准劳动教养一年三个月，2009年12月11日劳动教养所外执行（该劳动教养未实际执行）；2011年2月17日因犯故意伤害罪被全南县人民法院判处有期徒刑一年；2013年2月4日因犯寻衅滋事罪被全南县人民法院判处有期徒刑十一个月。2019年9月26日至27日因涉嫌寻衅滋事罪被羁押于广东省深圳市宝安区看守所，同年9月28日被全南县公安局刑事拘留，同年10月17日经全南县人民检察院批准由全南县公安局执行逮捕。现羁押于龙南县看守所。江西省全南县人民法院审理全南县人民检察院指控被告人被告人缪某2、缪进财、缪玲芳、黄志林、钟晓波、钟良寿、缪朝阳、张才永、郭特犯非法吸收公众存款罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、盗窃罪、重婚等罪一案，于2020年4月23日作出（2019）赣0729刑初106号刑事判决。原审被告人缪某2、黄志林不服，提出上诉，本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2009年起，被告人缪某2以银城宾馆为依托，在未经相关部门批准的情况下，以口口相传方式，高息向社会公众借款，然后转手放贷或用于其他经营活动，并参与全南县城液化气经营。期间，缪某2及其儿子缪进财，先后网罗钟良寿、郭特、钟晓波、缪朝阳、黄志林等人非法取债，对全南县液化气市场进行垄断，多次实施非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索、强迫交易等违法犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以缪某2为首要分子，缪进财、钟晓波为骨干成员，缪玲芳、缪朝阳、张才永、黄志林、钟良寿、郭特为一般成员的恶势力犯罪集团。认定上述事实的证据有：曹某、黄某6、陈某4、廖某1、邱某、廖某2、钟显福、谌小明、林俊海、黄思平、利玄武的证言。被害人刘某、兰某的陈述。同案人张运兴、朱育军、韩勇的供述。被告人钟晓波、张才永、黄志林、缪朝阳、钟良寿、缪进财、缪某2的供述。一、非法吸收公众存款罪被告人缪某2及其女儿缪玲芳在未经相关部门批准的情况下，以经营生意需要资金周转为由，在2009年至2015年期间，以月利息1.5至2.5分，以口口相传的方式公开向社会借款。缪某2指使缪玲芳负责收款、记账、还本付息等事项。借款过程中，缪某2先后向曾生明、曹永金、黄洪中、李清、谌贻林、刘善江、余金春、张达吉、高勇、钟国雄、朱育军、黄伟玲、温余福、曹礼明、王亦英等人借款。缪玲芳先后向罗淑英、胡仔娇、谭丽、陈玲、黄晶、黄小芳、施晶、刘日兴、杨芳芳、谌杨萍、谌俞冰等人借款。借款过程中，缪某2还要求曾生明、曹永金、谌贻林等人帮忙向他们的亲戚朋友借款。曾生明帮缪某2向其前妻尹南梅、姐夫曹优满等7人借款90万元；曹永金介绍朋友陈才才以曹永金的名义借款30万元给缪某2；黄洪中介绍黄忠辉、欧阳情金借款给缪某2；肖某介绍郭伟英借款25万元给缪某2，郭伟英又介绍黄伟兰借款4万元给缪某2；陈素萍介绍罗倩借款5万元给缪玲芳；黄细清介绍钟细象借款3万元给缪某2。涂天凤、吴光兰、曾美清、肖运彬、卢芳新、陈国宝、黄细清等人在社会上听说缪某2会高息借钱，主动到银城宾馆借钱给缪某2、缪玲芳。为了筹集资金，缪某2公开对黄飞等人称融资超过50万元可以发融资奖励，为此黄飞向其亲戚融资55万元，缪某2向黄飞发放了1000元奖励。缪某2、缪玲芳向曾生明、曹永金、黄洪中等171人借款达4132.5万元，其中缪某2将借款部分用于开发全南县金文花苑、鹏程苑、御景山庄等项目；以3分至5分不等的利息转借给黄跃安、陈某6、李某1、林常绿等人赚取利差，放贷金额达3010.26万元。2014年10月，缪某2因资金链断裂停止向借款人还本付息，导致大部分借款人借款本金无法收回。截至案发，缪某2通过现金和资产抵债等方式已归还本金3730.33万元，尚未归还借款本金501万余元。认定上述事实的证据有：归案情况说明，银城实业有限公司工资表，缪某2的借款明细表2份，袁跃中等人放款统计表，计生委购房屋登记表，“曾文胜”等68人客户资料，全南县金融工作局证明，常住人口信息、证明，收据、借条、借款合同、归还借款协议书银行账户交易明细银行查封、冻结文书回执，购房合同，民事诉状，（2014）全民二初字第1161号、第1184号民事判决书，谅解书21份，曾生明等155人的证人证言，被告人缪某2、缪玲芳的供述和辩解。二、敲诈勒索罪2014年3月，黄某1、黄某3合伙买下全南县金龙镇员山村土地。2015年11月，黄某1、黄某3邀请黄某4合伙在该土地上建加油站并签订协议，其中黄某1占股50%，黄某3和黄某4各占股25%。2015年，黄某3分四次向缪某2借款37万元未还。2018年政府征收黄某1、黄某3、黄某4员山加油站土地，2018年9月6日，政府将征地补偿款214万余元转到黄某1账上。缪某2知道政府下拨征地款后，找黄某3商量用该款归还其借款本息60万元，黄某3无奈默认。之后，缪某2多次打电话给黄某1，要黄某1将黄某3的征地款划给他，黄某1以没有算账为由未答应缪某2。2018年9月7日晚上，缪某2、缪进财驾驶粤Ｂ×××**三菱汽车、赣Ｂ×××**宝马汽车将黄某1皇朝家私店门堵住。第二天早上，皇朝家私员工发现两辆汽车堵在店门口，电话告知黄某1，黄某1叫员工报警。民警叫黄某1、缪某2等人到城厢派出所处理，但缪某2仍将车辆堵住皇朝家私店门。城厢派出所组织缪某2、黄某1、黄某4、黄某3等人调解。缪某2说黄某3给了其加油站股份，要求黄某1必须付80万元征地补偿款给他，黄某3则不吭声，黄某1称按照股份计算黄某3只能分得56万多元。调解中缪某2态度蛮横，一直辱骂、威胁黄某1，要求黄某1按他的要求划款。直到14时许，黄某1、黄某4被迫同意按缪某2要求支付80万元。因黄某3先离开派出所，只有缪某2、黄某1、黄某4在协议上签字。从派出所出来后，缪某2等人将堵门的车辆开走。16时许，因黄某1没有及时转账，缪某2又将车辆开到皇朝家私堵住店门，直到黄某3到皇朝家私在协议上签字确认，缪某2才将堵门车辆开走。2018年9月10日，黄某1转账80万元给缪某2。2018年9月13日，缪某2写了一张还清借款的收条给黄某3，黄某1、黄某4帮黄某3垫付23万多元。2018年11月9日，黄某1向黄某3要回了其垫付的11多万元，黄某4的11万多元至今未还。认定上述事实的证据有：出警经过和出警情况说明，建设银行转账凭证等，扣押决定书，证人黄某3、黄某4、黄某1、曹某、黄某5、黄某6、缪玲芳、邝志强（绰号六子）、张才永（绰号永的）、钟某2的证言，现场勘验、检查、辨认笔录，辨认笔录、辨认照片等、现场指认笔录等，被告人缪某2、缪进财的供述与辩解。三、寻衅滋事罪1、2019年3月，被告人缪某2与情人李某4发生争吵，李某4离开银城宾馆。为找回李某4，缪某2多次到大吉山镇小溪村李某4家，威胁李某4父母劝回李某4，期间缪某2发脾气打坏李某4家茶几，后赔偿了700元。2019年4月8日，缪某2在陈某3陪同下又来到李某4家，在李某4家吃午饭并喝了酒。14时许，李某4叫表哥巫应兵、陈某2、黄雁杨等人送其回娘家。缪某2见到李某4被三个陌生男子用车送回，就上前责问陈某2、黄某7。陈某2、黄某7未应答，缪某2就用手掐陈某2脖子，巫应兵、黄某7看到后上前劝架，缪某2又掐巫应兵脖子，四人扭打在一起，巫应兵、黄某7、缪某2受轻微伤。陈某3等人上前将缪某2拉回李某4家中，李某4母亲指责缪某2不对，缪某2听到后很气愤，把李某4家的茶几踹碎，饭桌掀翻，碗筷被打烂，还打碎三个热水瓶。缪某2认为自己被打吃了亏，就进厨房拿到二把菜刀扔向巫应兵等人。李某4父亲李某3劝说被缪某2用手掐脖子，之后缪某2又进厨房拿起煤气罐点燃想喷巫应兵等人，被钟某3抢下。群众报警后，派出所民警到达现场，准备将陈某2、巫应兵、黄某7带回调查，缪某2驾驶赣Ｂ×××**华晨宝马汽车堵住道路，阻止民警把人带走，并打电话叫其儿子缪进财带人来打陈某2三人。在倒车过程中，缪某2将李某4家大门撞了一下，一直到缪进财到达才开车带李某4离开，在仙女陂电站坳背路段被全南县公安局交管大队执勤民警查获。经呼气酒精测试，缪某2酒精含量为49ｍｇ／100ｍｌ，为酒后驾驶。经全南县价格认证中心认定，李某4家被毁坏财物价格3465元。经全南信立司法鉴定中心鉴定，巫应兵、陈某2人体损伤程度均为轻微伤。认定上述事实的证据有：归案情况说明，出警经过，价格认定结论书，行政处罚决定书，检查笔录、证据保全决定书、证据保全清单各1份，刑事谅解书1份，证人李某4、李某3、李某5、钟某3、黄某7、陈某2、巫应兵、陈某3、谭某1、詹某、叶某、李某6、缪进财、李某7、缪玲芳的证言，鉴定意见书及伤情照片。辨认笔录、现场勘验笔录、现场示意图和现场照片。被告人缪某2的供述与辩解。2、2014年，被告人缪某2与情人廖某2因琐事吵架，廖某2离开全南到广东务工。2014年夏天，缪某2叫缪进财、缪朝阳等四人（另二人身份不明）到龙源坝镇圩上廖某2哥哥廖某1家中寻找廖某2。因廖某2不在家，缪进财、缪朝阳等人让廖某2母亲陈某4打电话叫廖某2回来，陈某4不愿意，缪进财、缪朝阳等人就威胁说不打电话就砸东西。陈某4被迫打通了廖某2的电话，缪进财、缪朝阳等人商量要让廖某2听见打砸东西的声音，然后缪进财、缪朝阳等人就在厨房和客厅里打砸东西，将三个小孩吓哭。廖某2嫂子邱某见状就打电话叫廖某1回来，缪进财、缪朝阳在廖某1回家后不久离开。事后清点损坏海信液晶电视显示屏、美的电压力锅和消毒柜及餐盘等物品。2019年6月25日，经全南县价格认证中心认证，被毁坏的四个餐盘、海信液晶电视显示屏、美的电压力锅、消毒柜市场价格为3780元。认定上述事实的证据有：受案登记表，价格认定结论书，前科证明、常住人口信息，证人陈某4、廖某1、邱某、廖某2、钟晓波的证言，辨认笔录、辨认照片、现场指认笔录和指认照片，被告人缪朝阳、缪进财、缪某2的供述与辩解。3、2005年，兰某通过刘某、廖某1拿到廖某1妹妹廖某2身份证到信用社贷款一万元，直到2009年6月未归还。缪某2介入廖某2兄妹之间的债务关系，以债权人的身份催促廖某1、兰某、刘某等人还钱，并因此事与廖某2争吵而自焚钱物，反将原因归咎于廖某1、刘某、兰某，威胁廖某1等三人立即归还贷款，并赔偿自焚钱物的损失。2009年5月24日，缪某2纠集钟良寿、温某、黄某8等十多人来到龙源坝镇兰某家，叫兰某一起去廖某1家寻找廖某1。到了廖某1家后，缪某2等人从车上拿出砍刀、铁棍等工具，在廖某1家院子里坐着等廖某1回来。等了一二个小时，廖某1未回家，缪某2等人带着兰某离开到了全南县城，让兰某看了他烧毁财物的现场，逼迫兰某等人尽快归还贷款，并承担烧毁财物损失7000多元。2009年6月17日，廖某1、刘某和兰某既未归还贷款，也未赔偿损失，缪某2便纠集钟良寿、陈石明、温某、郭特、黄某8等十多人，驾驶两辆车到龙源坝找廖某1、刘某和兰某，廖某1得到消息躲开了。钟良寿、陈石明等人找到兰某、刘某，使用暴力和威胁手段将两人带到全南县银城宾馆。在银城宾馆，黄某8等人辱骂、殴打、威逼两人还款，缪某2怕影响宾馆生意，又指使钟良寿、黄某8等人将两人带到烧斗气站，在那里继续辱骂、殴打、威逼两人还款。后因兰某、刘某家人报案，缪某2让钟良寿等人将他们送去公安局。经鉴定，兰某损伤程度为轻微伤甲级，刘某损伤程度为轻微伤乙级。认定上述事实的证据有：农信社凭证复印件和谅解书。刑事裁定书。劳动教养决定书等。证人温某、黄某8、廖某2、廖某1、邱某的证言被害人兰某、刘某的陈述。鉴定意见书。被告人钟良寿、郭特、缪某2的供述与辩解。4、2017年5月6日20时许，被告人缪进财与黄志林等人在全南县新车站附近的永红餐馆吃饭，期间缪进财看到不认识的黄某2往外走，便拦住黄某2叫其坐下，黄某2不予理会，缪进财就拿起桌上的白酒瓶朝黄某2头上砸去，致使黄某2头部受伤，白酒瓶破碎，随后缪进财等人离开永红餐馆。2017年5月18日，经城厢派出所调解，缪进财赔偿黄某2检查费、医疗费等费用1800元。认定上述事实的证据有：全南县公安局治安调解协议书，证人黄某2、陈某5、黄志林的证言，被告人缪进财的供述与辩解。三、强迫交易罪2005年3月，全南县保顺液化气站与全南县天新液化气站签订联营合同，同时租赁全南县南粤液化气站及全南县富民液化气站，成立全南县县城联合液化气站，股东主要有张运兴、朱育军、韩勇、缪某2、刘会生等人。联合液化气站进行统一管理、统一经营、统一分配利润，垄断全南县城液化气市场。2016年上半年，因有人外出充装液化气，致使全南县联合液化气站销量下降，利益受损，时任全南联合液化气站负责人张运兴组织召开股东会，股东张运兴、韩勇、朱育军、缪某2等人参会（张运兴、韩勇、朱育军另案处理），共同商议并决定由缪某2负责组织3人打击走私液化气行为，同意支付缪某2月工资1万元、其他三人月工资5千元，每打击1起奖励1万元。2016年8月至2016年底，缪某2组织缪进财、黄志林和张才永参与打击活动。缪某2等人在全南蹲守、跟踪、拦截走私液化气人员，通过威胁、要挟、私自扣押液化气罐和运气车辆等手段，实施犯罪活动8起，逼迫全南县城用气户只能到联合液化气站用气，达到垄断全南县城液化气市场、牟取高额利润的目的。为此，缪某2等人共获取工资和奖励15万元。经鉴定，2016年8月至2019年2月，全南联合液化气站股东获利超出全省平均价部分7709878.44元。2019年9月29日，经全南县价格认证中心认定，缪某2等人扣押的三轮车、液化气罐等物品价格共计28323.88元。1、2016年8月，缪进财、黄志林和张才永发现一龙源坝人会私自送液化气，于是缪进财、黄志林和张才永在街心花园一饭店门口拨打液化气罐上的电话谎称要充气。陈修平接到电话后骑踏板车到街心花园，拿到缪进财等人的空液化气罐后到全南县金龙镇合隆制衣厂附近的液化气存放点。张才永骑摩托车跟踪陈修平到了合隆制衣厂附近，未发现陈修平，于是打电话叫缪进财和黄志林过来。随后，缪进财等人在合隆制衣厂附近巡查，在一民房内发现存放有液化气罐。缪进财打电话给其父亲缪某2到现场。当陈修平骑摩托车返回存放点后，缪进财上前将其摩托车钥匙拔掉，并威胁不准离开，之后张运兴带着市场监督管理局的工作人员来到现场拍照取证。缪某2指使缪进财、黄志林和张才永三人将民房内的13个液化气罐（其中11个装有液化气、2个空瓶）搬上皮卡车并拉到南粤气站存放，黄志林还将陈修平的踏板车扣押至银城宾馆。陈修平打电话给液化气所有人钟小平说明情况后，钟小平骑三轮车到银城宾馆找缪某2等人说处理液化气罐的事。缪某2指使缪进财、张才永将钟小平的三轮车也扣押在银城宾馆，并要求钟小平、陈修平缴纳20000元罚款才能拿回三轮车和踏板车。钟小平和陈修平因无法缴纳罚款，第二天早上才离开银城宾馆。2、2016年8月，缪进财通过联合气站送气员举报，得知在第二工业园的一个洗碗厂有人私自充气。缪进财和张才永两人遂到第二工业园洗碗厂（老板是李磊）巡查，发现洗碗厂里有5个液化气罐。缪进财打电话给缪某2，因缪某2没有时间，缪进财又打电话给联合气站股东张运兴到现场。张运兴到现场后，与洗碗厂老板李磊等人发生争执，随后张运兴报警，民警出警后将李磊等人带回派出所接受调查。张运兴联系市场监督管理局工作人员到现场后，叫缪进财和张才永将洗碗厂5个液化气罐（均装有液化气）拉回南粤气站。第二天李磊到市场监督管理局说明情况后，到南粤气站拿回了液化气罐。3、2016年8月，缪进财发现原联合气站的送气员钟勇会私自充装液化气，缪进财、张才永通过跟踪发现液化气存放在金龙镇河背村曹屋组的理发店。缪进财叫黄志林以理发为由进入理发店，黄志林发现理发店卫生间内有液化气罐并告诉缪进财。缪进财打电话给缪某2，并叫钟勇到现场。之后缪某2指使缪进财、黄志林和张才永将理发店里的29个液化气罐（其中1个装有液化气、28个空瓶）、一台台称和一个充气泵等物品拉回南粤气站存放。4、2016年8月，缪进财得知联合气站送气员谌流章在二小安置房会私自充气，于是缪进财和张才永两人在二小安置房谌流章家附近巡查，看到谌流章车库有7个液化气罐。缪进财打电话跟张运兴汇报后，缪进财和张才永将车库里的7个液化气罐（均是空瓶）拉回南粤气站存放。5、2016年8月，缪进财得知联合气站送气员钟东林会私自充装液化气。缪进财、黄志林和张才永三人到金龙镇圆山村钟东林住处巡查，在一自建房的楼梯间看到有11个液化气罐。缪进财打电话叫钟东林回来，钟东林不回来。缪进财又打电话给张运兴，张运兴让缪进财等人先把液化气罐拉回南粤气站，缪进财、黄志林和张才永三人将11个液化气罐（均是空瓶）拉回南粤气站存放。6、2016年9月，缪某2根据送气员钟勇的举报，知道钟显福（别名钟冬桥）会从龙源坝送气到桃江“一哥酸菜鱼”店。缪进财和黄志林在街心花园红绿灯蹲守钟显福，但是没有等到。当天晚上，缪进财在“一哥酸菜鱼”店门口发现了钟显福的三轮车，打电话叫黄志林到现场，并等到钟显福回来。后缪进财打电话叫缪某2到现场，缪某2来到后指使缪进财和黄志林将钟显福的三轮车以及液化气罐扣押。缪进财和黄志林两人还将“一哥酸菜鱼”店里的液化气罐共计11个（其中5个装有液化气、6个空瓶）也一起拉到南粤气站。第二天钟显福在南粤气站找缪某2等人协商处理此事，缪某2等人要求钟显福缴纳罚款。两个月后，钟显福缴纳2600元后拿回了三轮车。7、2016年9月，缪进财得知全南县中学旁的双江汇面馆有人会送外地液化气。于是缪进财同黄志林两人在双江汇面馆门口蹲守，并且跟踪骑三轮车送气的林俊海到了金龙大道翠竹苑一车库。林俊海打开车库门后，缪进财看到有12个液化气罐，缪进财和黄志林将12个液化气罐（其中10个装有液化气、2个空瓶）和三轮车扣押，将液化气罐存放在南粤气站，三轮车存放在银城宾馆，后林俊海通过熟人说情将三轮车拿回。8、2016年9月，缪进财得知有一个人会从乡下送气到县城，液化气罐的存放点在老车站农机厂，缪进财和张才永到老车站农机厂附近巡查未发现。后缪进财得知二中路“壹号石磨肠粉店”会有人送气，缪进财与张才永又在“壹号石磨肠粉店”附近蹲守，发现陂头人谌小明开皮卡车送液化气到“壹号石磨肠粉店”。缪进财和张才永两人开车一直跟踪谌小明到龙源坝镇，之后谌小明找陈洪浪和缪某2沟通，缪某2威胁谌小明再往县城送气就要扣押他的液化气罐和车辆，谌小明答应不再送气到全南县城。认定上述事实的证据有：笔录本二本，受案登记表、指定管辖决定书，常住人口信息、归案情况说明，联合气站财务报表，联营合同，侦查机关计算的2013年1月至2019年2月联合气站违法所得计算表，同案被告人黄志林、张才永的基本情况、常住人口信息和前科证明，抓获经过，价格认定结论书，扣押物品清单和返还物品清单，证人韩某等38人的证言同案人张运兴、韩勇、朱育军的供述与辩解，鉴定意见指认现场笔录、指认现场照片、辨认笔录、辨认照片、搜查笔录，钟小平被扣押三轮摩托车车照片，被告人缪某2、缪进财、黄志林、张才永的供述与辩解。五、非法拘禁罪1、2012年3月份，钟某1因生意周转资金紧张，向缪某2借款20万元，月息5分；2013年4月份，钟某1接手与缪某2合伙的全南县公安局旁钢筋店，钟某1欠缪某2166.9万元，月息4分。2013年12月一天9时许，因资金紧张，钟某1没有及时还清二个月利息，缪某2将钟某1留在银城宾馆二楼办公室，让缪进财及三个年轻男子守着不让离开，直到19时许，钟某1答应结到钱就付利息，缪某2、缪进财等人才放钟某1离开银城宾馆。钟某1的车仍锁在银城宾馆，直到一个多月后钟某1付了一个月利息才将车开走。2014年1月18日14时许，缪进财将钟某1叫到银城宾馆二楼办公室，要钟某1还利息，钟某1要求延迟支付利息。缪某2指使缪进财、钟晓波到钟某1钢筋店把电闸拉掉、遣散工人、锁掉店门，逼迫钟某1将香格里拉工地86万元钢筋款结算单给缪某2。钟某1不愿将结算单给缪某2，缪某2叫缪进财、钟晓波守住钟某1，直到第二天凌晨1时许，钟某1写了一张11.83万元的借条，缪某2才让其离开。2014年11月28日14时许，钟某1没有付缪某2三个月利息，缪某2让缪进财把钟某1叫到银城宾馆，由缪某2、钟晓波守着钟某1让其想办法筹钱。当天20时许，缪某2威胁钟某1签一张2.15万元的借条。次日凌晨1时许，钟某1被迫签了2.15万元的借条并写了17万元的委托书给缪某2，缪某2才让钟某1离开。缪某2将17万元的委托书给了黄财军，黄财军拿着委托书到安置房工程郭雄飞处结到17万元。2、李某1、郭有明、李某2因借了缪某2的钱还不起，2014年11月一天下午，被告人缪某2、缪进财、钟晓波等人将李某1、郭有明、李某2三人带到银城宾馆，要李某1等人归还借款。李某1等人没有钱还，缪某2就不让他们回家，由钟晓波守着，第二天也不让他们离开，吃住在宾馆。第三天早上，李某2跟缪某2讲好就先回去了。缪某2让缪进财、钟晓波带着李某1、郭有明到缪某2家别墅里干活。下午收工后，缪进财、钟晓波带着李某1、郭有明回到银城宾馆，不让他们离开。第四天上午，李某1、郭有明写了筹钱保证书后缪某2才让他们离开。2015年1月份一天，缪某2又将李某1等人叫到银城宾馆，由缪进财、钟晓波守着不让离开，逼迫他们想办法还钱。直到第三天，李某1叫其父亲李某10到银城宾馆写了保证书才让他们离开银城宾馆。3、2015年3月6日中午，因借款人朱仁辉不还钱，缪某2让缪进财、钟晓波找到担保人陈某1，强迫陈某1到缪某2的沙场劳动了一下午，晚上不让其回家，由缪进财、钟晓波守着。第二天上午，缪进财、钟晓波带着陈某1到龙源坝××头村找朱仁辉。因朱仁辉家没人，缪进财要求陈某1撬门，陈某1不愿意。缪进财、钟晓波说要带陈某1回全南去沙场做工，陈某1听到后就跑。缪进财、钟晓波从路边捡到棍子追上陈某1，缪进财用棍子把陈某1的左手臂打肿，陈某1就不敢跑，缪进财叫钟晓波看着陈某1，他去开车。陈某1趁缪进财离开又跑，钟晓波拿着棍子追上陈某1后在其腰上打了一棍，陈某1抢到钟晓波的棍子打了钟晓波头部一棍，之后陈某1报警。认定上述事实的证据有：受案登记表，常住人口信息和基本情况、归案情况说明，举报材料，被害人钟某1、李某1、李某2、陈某1的陈述，证人黄某9等11人的证言，辨认笔录、辨认照片，指认笔录、指认照片，被告人缪某2、缪进财、钟晓波的供述与辩解。六、盗窃罪2016年12月7日，缪某2、缪进财等人在强行给邓某搬家过程中，缪某2见有一瓶十斤装十年陈酿全南大曲酒，便对缪进财说“搬家这么辛苦，要不拿这瓶酒吃了去”，缪进财则将邓某客厅一瓶十斤装十年陈酿全南大曲酒偷偷搬到自己车上。邓某发现酒少后，要缪进财归还，缪进财拒不承认。邓某报警后，经调取汇景星城监控录像，发现是缪进财将该瓶酒放进其车后备箱，缪进财才将全南大曲酒还给邓某。经全南县价格认证中心认定，该瓶酒2016年12月7日市场价格为1800元。认定上述事实的证据有：全南县价格认证中心文件，被害人邓某的陈述，证人黄志林、简某1（简某2）、李某4的证言，被盗全南大曲酒照片，被告人缪某2、缪进财的供述与辩解。七、重婚罪缪某2与李某7于2004年11月25日结婚并生育有一子缪朝翔，一直居住在全南县五楼。2015年，缪某2与李某4交往并致李某4怀孕，缪某2、李某4先后在全南县老中医院对面租住房、汇景星城以夫妻名义共同居住。2016年9月23日，李某4生下女儿缪沁妍。2018年底，缪某2让李某4搬进银城宾馆居住。经查，缪沁妍出生证上父亲为缪某2，母亲为李某4。认定上述事实的证据有：出警经过，证人李某4、李某3、李某5、巫应兵、陈某3、李某7的。被告人缪某2的供述与辩解。八、其他违法行为1、2011年，广州市天河湘岳晟贸易商行（以下简称岳晟商行）供应全南县帝王时代广场（以下简称帝王广场，业主全南县荣鑫商务实业有限公司，法人代表陈某6）钢材。帝王广场建好后到2014年10月19日，全南县荣鑫商务实业有限公司仍欠岳晟商行三百多万元货款。岳晟商行向赣州市中级人民法院起诉，赣州市中级人民法院将帝王广场的16处门面、房屋查封。2017年5月，陈某6打电话给岳晟商行说缪某2愿意付钱给岳晟商行，叫岳晟商行的高某等人来全南县银城宾馆与缪某2等人协商解封事宜。2017年5月，高某、颜某、陈昌华和律师钟某4等四人来到全南县，在陈某6的带领下来到全南县银城宾馆九楼缪某2办公室商谈，上午商谈没有结果。吃过午饭后约13时30分许，高某等人与陈某6再次来到了缪某2办公室，缪某2叫缪进财等人手持刀、棍等在办公室外面走动。颜某、陈昌华发现有陌生男子在办公室周边转悠，转身离开办公室下楼到全南县公安局门口。高某和律师钟某4在办公室与缪某2、陈某6谈，缪某2威胁高某等人必须签订解封协议，否则别想离开全南，高某见情况不对，告诫缪某2不要乱来，他们还有二人在外面。缪某2将高某、钟某4二人困在办公室，直到18时许才让二人离开。认定上述事实的证据有：证人高某、颜某、钟某4的证言和民判决书，证人陈某6的证言。2、2002年，缪某2与魏某1认识并谈男女朋友。2003年4、5月份，魏某1向缪某2提出分手，随后几个月没有联系，期间魏某1认识了男朋友黄群。2003年9月27日下午，缪某2带人到金龙镇烧斗村找到魏某1，并打了魏某1两巴掌，将魏某1带到县城寿梅路古子餐馆。缪某2让魏某1打电话叫来黄群，缪某2就问黄群，魏某1怎么处理，没有谈好。缪某2将魏某1带到全南县老车站气站，缪某2带来的人在古子餐馆看着黄群。在气站里，缪某2要魏某1出一万元作为他的精神损失，当晚缪某2看着魏某1不让离开，在气站里过夜。第二天，缪某2与魏某1、黄群家人在下圩黄群姐夫诊所进行谈判，要魏某1、黄群给他一万元。黄群家人报警后，派出所民警将缪某2、魏某1、黄群带到城厢派出所，魏某1在派出所昏倒，缪某2、黄群将魏某1送到中医院治疗。第三天，黄群、魏某1拿到一万元给了缪某2。2003年9月29日，缪某2写了一张收条给黄群。认定上述事实的证据有：证人魏某1、黄某10的证言。3、2002年，李某8母亲缪某1（缪某2姐姐）、林某、缪某2三人合资建现银城宾馆所在的楼房。楼房建好后，按约定缪某1分得第四间店面、四楼一套套房，林某分得第五间店面、三楼一套套房。360平方米的土地证都办在缪某2名下，缪某1、林某的店面也是办在缪某2名下。林某及其妻子钟某5怕以后会引起与缪某2的纠纷，坚持要把房产证办理到林某名下，林某多次要缪某2提供土地证去办理房产证，但缪某2就是不给林某。2008年，林某、钟某5付给缪某22万元后，缪某2才将土地证给林某、钟某5去办理房产证。认定上述事实的证据有：证人林某、钟某5的证言、土地转让合同。4、2016年4月，全南县人民法院告知缪某1其店面因缪某2借款纠纷已被查封要拍卖。2016年4月21日，李某8、缪某1向全南县人民法院提出执行异议申请。因缪某2不同意签字，缪某1和李某8找到缪某2女儿缪玲芳做中间人，缪某2要求给他15万元才同意过户，缪玲芳也提出要2万元中间人费用，缪某1没办法只好答应。2016年5月22日，李某8从银行转了17万元到缪玲芳提供的黄强英账户。2016年5月24日，全南县人民法院对缪某1店面解封，之后李某8、缪某1与缪某2到全南县房管局不动产登记中心办理了不动产登记证。认定上述事实的证据有：证人李某8、缪某1、李某9、肖某及法院查封、解某。5、2014年，因借款人朱仁辉欠缪某2的钱未还，缪进财、缪朝阳经常到朱仁辉担保人陈某1的针织厂里找陈某1，并威胁陈某1及其妻子钟某6，还将陈某1厂门锁了一天，导致陈某1妻子钟某6很害怕缪朝阳、缪进财。陈某1针织厂办公室里放有一把装饰刀具，该刀具是陈某1在井冈山旅游时花1600元购买，缪朝阳见到该刀具很漂亮，多次要陈某1将该刀具给他。一天，缪朝阳、钟文峰来到陈某1家里，看到陈某1在吃饭，就坐到陈某1家饭桌前一起吃饭。吃饭时，缪朝阳再次提出要陈某1将这把刀具给他，陈某1考虑到家中老婆、孩子的安全，便将这把刀具给了缪朝阳。认定上述事实的证据有：证人陈某1、钟某6、魏某2、陈某7、朱某1、朱某2等人的证言，辨认笔录、辨认照片，搜查笔录和搜查照片。6、2014年左右，缪某2委托李彬在网上购买了一把气枪放在办公室。2019年4月30日，侦查机关对银城宾馆进行搜查，在银城宾馆老楼**缪某2住所客厅冰箱后面发现该把高压气枪，同时在银城宾馆新楼九楼办公室柜子里发现气枪铅弹38发。认定上述事实的证据有：抓获经过。检查证、检查笔录、检查照片、证据保全清单，赣州市公安司法鉴定中心检验报告和枪支、弹药鉴定书型。被告人缪某2的供述。7、2014年9月1日11时许，缪某2因与陈某6、张鑫房屋存在纠纷，来到全南县房管局办公室找到局长袁某反映。袁某解释后，缪某2认为袁某处理不公便对其辱骂恐吓，拿起烟灰缸砸办公桌，并掐住袁某脖子推到墙上，其他工作人员上前劝开，但缪某2不顾工作人员的劝阻，多次拿起办公室内的陶瓷杯、热水壶扔砸袁某，并继续对袁某实施殴打。在工作人员再次上前进行劝阻并将袁某带出去后，缪某2还不断在房管局办公室大吵大闹，致使房管局秩序混乱无法正常工作。认定上述事实的证据有：证人袁某、谭某2、陈某8等人的证言和相关书证。8、2010年3月19日，曹礼政向缪某2借款未还，缪某2打电话给曹礼政（绰号“绑井”），叫曹礼政去银城宾馆。曹礼政听到缪某2叫他就不舒服，随身带了一把水果刀放在口袋里。缪某2、钟文健（绰号“队长”）及一名男子（不清楚姓名）就在银城宾馆等曹礼政，见曹礼政到了银城宾馆，钟文健就上前扯曹礼政的衣服，曹礼政拿出随身带的水果刀捅了钟文健一刀。缪某2也上前打曹礼政，曹礼政捅了缪某2一刀后马上逃跑，另一名男子立即拿出砍刀去追曹礼政未追上。后曹礼政与缪某2、钟文健达成和解，曹礼政赔偿了钟文健、缪某2的医疗费，还清了借款。认定上述事实的证据有：当事人曹礼政与缪某2打架的材料。9、2011年至2012年期间，缪某2将全南县金龙镇陂头村别墅及银城宾馆九层新楼木工、泥工等承包给陈某9，由陈某9负责请工人施工，缪某2负责沙石等材料。工程完工后，缪某2以质量不过关、部分位置需要返工、返工使用了沙石等材料为由，拒不支付陈某9工人工资4.6万元。认定上述事实的证据有：证人陈某9的证言。原公诉机关还提供下列综合证据：受案登记表、立案决定书。拘留证和逮捕证。抓获经过。常住人口信息、前科材料。被告人基本情况表和抓获经过和常住人口信息。认罪认罚具结书8份。原判另查明，案件审理过程中，2020年2月28日，被告人缪进财家属代被告人缪进财向全南县人民法院交纳罚金人民币35000元，被告人张才永家属代被告人张才永向全南县人民法院交纳罚金人民币5000元。2020年3月2日，被告人缪玲芳向全南县人民法院交纳罚金人民币50000元。原审法院对各被告人的辩解及原判辩护人的辩护意见，综合评判如下：1、关于被告人缪某2、缪进财、缪玲芳、黄志林、钟晓波、钟良寿、缪朝阳、张才永、郭特是否为恶势力犯罪集团问题。恶势力犯罪集团是指恶势力分子经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内实施三次以上违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合犯罪集团的法定条件，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。本案中，从2009年起，被告人缪某2以银城宾馆为依托，以亲属关系为纽带，先后网罗、纠集钟良寿、郭特、钟晓波、缪朝阳、黄志林、张才永等人，逐渐形成以缪某2为首要分子，缪进财、钟晓波为骨干成员，缪玲芳、黄志林、钟良寿、缪朝阳、张才永、郭特为一般成员的犯罪团伙。该团伙在全南县范围内多次实施非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索、强迫交易、非法吸收公众存款等违法犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，具备恶势力犯罪集团的特征，应当认定为恶势力犯罪集团，依法应从严惩处。2、关于非法吸收公众存款的数额问题。经查，侦查期间，公安机关制作了《缪某2借款明细表》，该表经被告缪某2核对并签名确认，共向175人借款，借款金额42320000元，其中有缪某2女儿缪玲芳40000元（未还）、儿子缪进财20000元（未还）、亲妹妹缪满连625000元（已还）、亲姐姐缪新花310000（未还150000元），共计借995000元，未还210000元。根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律问题的解释》第一条第二款“未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款的规定”，该995000元借款可以核减；关于被告人缪某2借程桂香、余金春等人房产证到银行作抵押贷款数额能否核减事宜，因缪某2需按抵押贷款数额支付一定利息给出借人，且如缪某2到期未归还，出借房产证的人应承担还款责任，该行为实际上也是一种借款行为，故该抵押贷款数额不能核减。所以认定被告人缪某2非法吸收公众存款的人数为171人，借款数额为41325000元。3、关于被告人缪进财能否认定为自首问题。经查，被告人缪进财系公安办案人员当面口头传唤到案，其到案不具有主动性，因此不能认定为自首。被告人缪进财归案后如实供述了自己的犯罪事实，可以认定为坦白。4、关于对被告人缪玲芳能否适用缓刑问题。经查，被告人缪玲芳明知其父亲缪某2未经有关部门批准向社会不特定的人吸收存款，仍受缪某2指使，积极参与收款、记账、还本付息等工作，本案非法吸收公众存款数额巨大，社会危害性较大，被告人缪玲芳虽是本案的从犯，但不宜适用缓刑。5、关于被告人钟良寿的行为是否超过追诉时效问题。经查，2007年9月30日，被告人钟良寿因犯组织卖淫罪刑满释放，2009年6月22日因涉嫌非法拘禁罪被全南县公安局刑事拘留，同年7月13日被取保候审，2009年8月31日因非法拘禁被赣州市劳动教养委员会批准劳动教养一年三个月，同年9月25日劳动教养所外执行。现经查实该非法拘禁行为涉嫌的是寻衅滋事罪，而寻衅滋事罪的追诉时效为十年，被告人钟良寿于2014年10月15日因故意伤害罪被再次判处有期徒刑，故被告人钟良寿的行为没有超过追诉时效，但被告人之前因此事被羁押的时间可折抵刑期。原审法院认为，被告人缪某2、缪玲芳未经有关部门批准，以口口相传的方式，向社会不特定人员高息借款，先后向170多人借款4000余万元，除归还本息3700多万元外，仍有500多万元本金无法归还，涉案数额巨大，被告人缪某2、缪玲芳的行为已构成非法吸收公众存款罪；被告人缪某2、缪玲芳取得21位被害人谅解，依法可以酌情从轻处罚；在非法吸收公众存款罪共同犯罪中，被告人缪玲芳起次要或辅助作用，是从犯，依法可以从轻处罚；依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。被告人缪某2、缪进财以非法占有为目的，以在黄某1合伙人黄某3处有股份为由，通过堵店门的方式，逼迫黄某1支付80万元，超出黄某3应得补偿款23万元，数额巨大，被告人缪某2、缪进财的行为已构成敲诈勒索罪；在敲诈勒索罪共同犯罪中，被告人缪进财起次要或辅助作用，是从犯，依法可以从轻处罚；依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人缪某2与廖某2、李某4发生矛盾后为发泄情绪，指使缪进财、缪朝阳等人到廖某2家、自己到李某4家对廖某2、李某4的家属进行辱骂、威胁、殴打和损毁财物，造成巫应兵、陈某2两人轻微伤和财产损失共计7245元；被告人缪某2主动介入廖某2兄妹的借贷纠纷，纠集、指使钟良寿、郭特等人到龙源坝镇寻找廖某1、刘某、兰某，要求他们赔偿损失和归还以廖某2名义的贷款，并将刘某、兰某强行带至银城宾馆和烧斗沙场殴打逼债，造成刘某、兰某轻微伤；被告人缪进财在公共场所持凶器随意殴打他人，被告人缪某2、缪进财、缪朝阳、钟良寿、郭特的行为已构成寻衅滋事罪，被告人缪某2多次纠集他人实施寻衅滋事行为，应当依据寻衅滋事罪第二款处罚，在寻衅滋事罪共同犯罪中，被告人缪进财、缪朝阳、钟良寿、郭特受被告人缪某2指使，起次要或辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚；对被告人缪某2依法应处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金，对被告人缪进财、缪朝阳、钟良寿、郭特依法应处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。被告人缪某2作为联合气站股东，受气站委托负责配合执法部门打击液化气走私行为，在未取得执法部门授权的情况下，纠集被告人缪进财、黄志林、张才永采取蹲守、跟踪、拦截、威胁、扣押、要挟等手段，迫使全南县城用气户只能到联合气站购买液化气，其行为已构成强迫交易罪；在强迫交易罪共同犯罪中，被告人缪进财、黄志林、张才永起次要或者辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。被告人缪某2向他人索要欠款过程中，指使被告人缪进财、钟晓波等人采取暴力、威胁、辱骂、阻挠生产等手段，将钟某1、李某1、郭有明、李某2等借款人限制在银城宾馆或烧斗沙场，同时对借款人施加心理压力形成心理控制，使借款人不敢离开宾馆或沙场，被告人缪某2、缪进财、钟晓波的行为已构成非法拘禁罪；在非法拘禁罪共同犯罪中，被告人缪进财、钟晓波起次要或辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚；依法应处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。被告人缪某2指使被告人缪进财将邓某珍藏的十年陈酿全南大曲酒盗走，价值1800元，数额较大，被告人缪某2、缪进财的行为已构成盗窃罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人缪某2明知自己已经结婚，仍与李某4以夫妻名义共同生活并生下一女，被告人缪某2的行为已构成重婚罪，依法应处二年以下有期徒刑或者拘役。公诉机关指控各被告人的犯罪事实和罪名成立。被告人缪某2是恶势力犯罪集团的首要分子，依法应对集团所犯的全部罪行承担责任。被告人缪进财、缪玲芳、黄志林、钟晓波、缪朝阳、张才永、钟良寿、郭特归案后，能够如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚；能够自愿在公诉机关签署《认罪认罚具结书》，依法可以从宽处理；综合各被告人的犯罪情节和悔罪表现，对公诉机关关于被告人缪进财、缪玲芳、钟晓波、钟良寿、缪朝阳、张才永、郭特的具体量刑建议，予以采纳；被告人黄志林参与程度更深且未按其签署的《认罪认罚具结书》交纳罚金，对公诉机关关于被告人黄志林的具体量刑建议，不予采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款、第二款、第二百二十六条第五项、第二百三十八条第一款、第三款、第二百六十四条、第二百五十八条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第二款第四项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第三项、第四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人缪某2犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币200000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金20000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金22000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元；犯重婚罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币345000元。二、被告人缪进财犯敲诈勒索罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年四个月；犯强迫交易罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币元12000元；犯盗窃罪判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币3000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币35000元。三、被告人缪玲芳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。四、被告人黄志林犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币10000元。五、被告人钟晓波犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。六、被告人钟良寿犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年一个月。七、被告人缪朝阳犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。八、被告人张才永犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元（已交）。九、被告人郭特犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月。十、继续追缴被告人缪某2犯非法吸收公众存款罪非法所得501万元、犯敲诈勒索罪非法所得人民币120000元，返还给被害人，犯强迫交易罪非法所得人民币1464876.9元（7709878.44元×19%），上交国库。十一、作案工具宝马车二辆（车牌赣Ｂ×××**和赣Ｂ×××**）、奔驰商务车一辆（车牌赣Ｂ×××**）予以没收（作案车辆暂存于公安机关）。缪某2上诉提出，1.他没有以口口相传的方式吸收公众存款，应当以缪芳玲确定的借款明细表为准，向亲戚朋友家人的借款应当予以剔除。2.他不构成敲诈勒索，他找黄某1要钱的目的是为了收回黄某3所欠的借款。3.他不构成寻衅滋事，原判认定的寻衅滋事都是家庭纠纷。4.他不构成强迫交易，他对非法充装液化气的行为进行拦截，是履行公司的职务行为，而且也是配合行政机关打击非法充装液化气的行为，不能认定为强迫交易；同时他在公司内的股份没有19%，只有13.9%,所以追缴的数额认定有误。5.他不构成非法拘禁，他没有拘禁任何人。6.他不构成盗窃，原判没有提供依据证明涉案的酒价值1800元，其次该酒已经返还了被害人，没有造成任何损失，他也没有指使缪进财去盗窃该酒。7.他不构成重婚罪，他和李某4很早就认识了，属于情人关系。8.他不构成犯罪，所以扣押的车辆，应当予以返还。综上，希望二审依法改判。缪某2的辩护人提出，1.原判认定缪某2犯敲诈勒索罪事实不清，证据不足，缪某2没有非法占有的目的，也没有事实敲诈勒索的行为。2.原判认定缪某2犯盗窃罪判处有期徒刑一年量刑显著过重。3.奔驰商务车（车牌赣Ｂ×××**）没有用于违法犯罪，不能予以没收。4.其他辩护意见与上诉意见一致。黄志林上诉提出，1.他只参与了五次，其他三次我没有参加。2.他愿意缴纳罚金，希望联系他家里人帮我缴纳。3.希望对他适用认罪认罚。4.他只是负责搬运气罐的搬运工，起次要和辅助作用，都没有和被害人有接触，具体和被害人接触都是缪某2。黄志林的辩护人提出，1.应当采纳检察院对黄志林提出的有期徒刑一年的量刑建议。2.一审判决认定黄志林参与了四次强迫交易行为，黄志林的量刑比参与了六次的同案人张才永更重，量刑不均衡。3.黄志林系从犯、初犯，仅仅是根据缪某2的指示工作，仅领工资不参与利润分配。综上，希望二审从轻处罚。本院经审理查明的事实和证据与原判认定的一致，原判认定的证据与本案有关联性，且来源合法，业经一审庭审质证属实，本院予以确认。针对上诉人、辩护人的上诉、辩护意见，评判如下：关于缪某2非法吸收公众存款数额认定的问题。经查，原判已经对此作出详细的分析评判，对于未向社会公开宣传，向亲友间特定对象的借款数额，已经予以核减，本院支持原审法院依法依据作出的分析评判,在此不再赘述，缪某2对此提出的相关上诉意见，不予采纳。关于缪某2是否构成敲诈勒索罪的问题。经查，黄某3确系向缪某2借款37万，并且未偿还利息，缪某2经与黄某3协商后确定应还60万元。缪某2得知黄某3与黄某1等人合伙的加油站被拆迁，黄某3能够获得56万余补偿款在黄某1处。便以索要黄某3的借款为由，同时打击报复黄某3与黄某1合伙该加油站时，黄某1不让其入伙的事情，采取用车堵住黄某1开店的店门阻挠其开店的方式，向黄某1索要80万元的补偿款，超出了黄某3实际能够分得的补偿款56万余元，共计人民币23万余元。缪某2主观上具有非法占有的目的，客观上实施了以用车堵门为要挟的方法，非法占有被害人黄某1的财物23万余元。其行为已经构成敲诈勒索罪。关于缪某2是否构成重婚罪的问题。经查，有证人、李某7、陈某3、巫应兵、李某3、李某5的证言，均证实缪某2与李某4以夫妻名义共同生活，且李某4已因重婚罪被龙南县人民法院判处，缪某2上诉提出的相关上诉意见，没有事实和法律依据。本院认为，上诉人缪某2、原审被告人缪玲芳未经有关部门批准，以口口相传的方式，向社会不特定人员高息借款，先后向170多人借款4000余万元，除归还本息3700多万元外，仍有500多万元本金无法归还，涉案数额巨大，上诉人缪某2、原审被告人缪玲芳的行为已构成非法吸收公众存款罪。上诉人人缪某2、原审被告人缪进财以非法占有为目的，以在黄某1合伙人黄某3处有股份为由，通过堵店门的方式，逼迫黄某1支付80万元，超出黄某3应得补偿款23万元，数额巨大，上诉人缪某2、原审被告人缪进财的行为已构成敲诈勒索罪。上诉人缪某2与廖某2、李某4发生矛盾后为发泄情绪，指使原审被告人缪进财、缪朝阳等人到廖某2家、自己到李某4家对廖某2、李某4的家属进行辱骂、威胁、殴打和损毁财物，造成巫应兵、陈某2两人轻微伤和财产损失共计7245元；上诉人缪某2主动介入廖某2兄妹的借贷纠纷，纠集、指使原审被告人钟良寿、郭特等人到龙源坝镇寻找廖某1、刘某、兰某，要求他们赔偿损失和归还以廖某2名义的贷款，并将刘某、兰某强行带至银城宾馆和烧斗沙场殴打逼债，造成刘某、兰某轻微伤；上诉人缪某2、原审被告人缪进财、缪朝阳、钟良寿、郭特的上述行为均已构成寻衅滋事罪上诉人缪某2作为联合气站股东，受气站委托负责配合执法部门打击液化气走私行为，在未取得执法部门授权的情况下，纠集上诉人黄志林、原审被告人缪进财、张才永采取蹲守、跟踪、拦截、威胁、扣押、要挟等手段，迫使全南县城用气户只能到联合气站购买液化气，其行为已构成强迫交易罪。上诉人缪某2向他人索要欠款过程中，指使原审被告人缪进财、钟晓波等人采取暴力、威胁、辱骂、阻挠生产等手段，将钟某1、李某1、郭有明、李某2等借款人限制在银城宾馆或烧斗沙场，同时对借款人施加心理压力形成心理控制，使借款人不敢离开宾馆或沙场，上诉人缪某2、原审被告人缪进财、钟晓波的行为均已构成非法拘禁罪。上诉人缪某2指使原审被告人缪进财将邓某珍藏的十年陈酿全南大曲酒盗走，价值1800元，数额较大，上诉人缪某2、原审被告人缪进财的行为已构成盗窃罪，上诉人缪某2明知自己已经结婚，仍与李某4以夫妻名义共同生活并生下一女，被告人缪某2的行为已构成重婚罪。原判综合考虑本案的所有犯罪事实、性质和对社会危害程度，并结合在敲诈勒索罪共同犯罪中，原审被告人缪进财是从犯；在非法吸收公众存款罪共同犯罪中，上诉人缪某2、原审被告缪玲芳取得21位被害人谅解、原审被告人缪玲芳是从犯；在寻衅滋事罪共同犯罪中，上诉人缪某2多次纠集他人实施寻衅滋事行为，原审被告人缪进财、缪朝阳、钟良寿、郭特是从犯；在强迫交易罪共同犯罪中，上诉人黄志林、原审被告人缪进财、张才永是从犯；在非法拘禁罪共同犯罪中，原审被告人缪进财、钟晓波是从犯；上诉人缪某2是恶势力犯罪集团的首要分子，依法应对集团所犯的全部罪行承担责任；上诉人黄志林、原审被告人缪进财、缪玲芳、钟晓波、缪朝阳、张才永、钟良寿、郭特均有坦白等情节。对上诉人缪某2、黄志林、原审被告人缪进财、缪玲芳、钟晓波、钟良寿、缪朝阳、张才永、郭特所处刑罚已属罪责刑相当，并无不当。缪某2、黄志林及其辩护人提出的不构成犯罪、原判量刑过重等上诉、辩护意见，均没有事实和法律依据，不能成立，本院不予采纳。综上，原判认定事实清楚，适用法律正确，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  张慧珍审 判 员  徐 操审 判 员  肖福林二〇二〇年六月十九日法官助理何丹曦代理书记员  古 啸