文书内容天津市北辰区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0113刑初858号公诉机关天津市北辰区人民检察院。被告人刘海旺。辩护人刘润洁，天津思盈律师事务所律师。辩护人安宁，天津思盈律师事务所律师。被告人周称。辩护人陶国晨，天津沃和翼律师事务所律师。辩护人赵树奎，天津沃和翼律师事务所律师。被告人杨琨。辩护人盛元锋，天津允诚律师事务所律师。辩护人李响，天津允诚律师事务所律师。被告人王顺。辩护人田伟，天津击水（南开）律师事务所律师。天津市北辰区人民检察院以津辰检一部刑诉（2019）137号起诉书、津辰检一部刑补诉（2020）1号补充起诉决定书，指控被告人刘海旺、周称、杨琨犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人王顺犯诈骗罪，于2019年11月28日向本院提起公诉,2020年5月22日补充起诉。本院依法组成合议庭，于2020年5月19日召开了庭前会议，2020年6月9日公开开庭审理了本案。天津市北辰区人民检察院指派检察员魏海晓出庭支持公诉，被告人刘海旺及其辩护人刘润洁，被告人周称及其辩护人赵树奎，被告人杨琨及其辩护人盛元锋、李响，被告人王顺及其辩护人田伟到庭参加诉讼。本院报请经天津市第二中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。天津市北辰区人民检察院指控：（一）诈骗犯罪事实2018年8月27日10时许，被告人刘海旺伙同杨琨驾驶被告人周称提供的津ＲＬ××**奔驰汽车行驶到天津市河西区××路附近，与被害人邓某驾驶的津Ｊ0××**别克汽车在汽车并道期间肆意制造交通事故，索要高额赔偿金，后被害人邓某支付给刘海旺、杨琨人民币25000元。2018年9月4日12时许，被告人刘海旺伙同杨琨驾驶被告人周称提供的津ＲＬ××**奔驰汽车行驶到天津市北辰区龙岩道景瑞门诊部附近，与被害人徐某驾驶的津ＢＶ××**红色伊兰特汽车在汽车并道期间肆意制造交通事故，索要高额赔偿金，后被害人徐某支付给刘海旺、杨琨人民币25000元。2018年9月9日17时许，被告人刘海旺伙同杨琨驾驶被告人周称提供的津ＲＬ××**奔驰汽车行驶到天津市北辰区××道与均胜路交口附近，与被害人李某驾驶的津ＡＴＥ0**黑灰色海马牌汽车在汽车并道期间肆意制造交通事故，索要高额赔偿金，后被害人李某支付给刘海旺、杨琨人民币40000元。2018年10月3日19时许，被告人刘海旺伙同杨琨驾驶被告人周称提供的津ＲＬ××**奔驰汽车行驶到天津市红桥区辰兴路与佳宁道交口附近，与被害人苗某驾驶的津ＣＪ××**黑色广本雅阁汽车在汽车并道期间肆意制造交通事故，索要高额赔偿金，后被害人苗某支付给刘海旺、杨琨人民币20000元。2018年10月11日12时许，被告人刘海旺伙同杨琨驾驶被告人周称提供的津ＲＬ××**奔驰汽车行驶到天津市东丽区××号××街站附近，与被害人杨某1驾驶的津ＧＷ××**长安牌铃木汽车在汽车并道期间肆意制造交通事故，索要高额赔偿金，后被害人杨某1支付给刘海旺、杨琨人民币22000元。2018年11月17日17时许，被告人刘海旺伙同陈浩（在逃）驾驶黑色奔驰汽车行驶到天津市北辰区北辰道与辰永路交口附近，与被害人王某1驾驶的津ＡＺ××**夏利汽车在汽车并道期间肆意制造交通事故，索要高额赔偿金，后被害人王某1支付给刘海旺、陈浩人民币7000元。2018年12月16日16时许，被告人刘海旺伙同王顺驾驶津ＲＭ××**奔驰汽车行驶到天津市北辰区××路佳园里地铁站附近，与被害人王某2驾驶的津ＡＸ××**夏利汽车在汽车并道期间肆意制造交通事故，索要高额赔偿金，后被害人王某2支付给刘海旺、王顺人民币6000元。2018年12月19日12时许，被告人刘海旺伙同杨琨驾驶被告人周称提供的黑色宝马汽车行驶到天津市河北区南口路与榆关道交口附近，与被害人张某1驾驶的津ＫＬ××**红色威志汽车在汽车并道期间肆意制造交通事故，索要高额赔偿金，后被害人张某1支付给刘海旺、杨琨人民币30000元。2018年12月21日15时许，被告人刘海旺伙同王顺驾驶津ＲＭ××**奔驰汽车行驶到天津市河北区盐坨桥附近，与被害人阎某驾驶的津ＮＪ××**银色奇瑞Ａ3汽车在汽车并道期间肆意制造交通事故，索要高额赔偿金，后被害人阎某支付给刘海旺、王顺人民币4000元。2019年1月5日16时许，被告人刘海旺伙同王顺驾驶津ＲＭ××**奔驰汽车行驶到天津市北辰区××路××路××道交口附近，与被害人兰某驾驶的津ＡＳ××**红色威志汽车在汽车并道期间肆意制造交通事故，索要高额赔偿金，后被害人兰某支付给刘海旺、王顺人民币3500元。2019年1月30日14时许，被告人刘海旺伙同王顺驾驶被告人周称提供的黑色宝马汽车行驶到天津市河北区××街华润超市大街附近，与被害人张某2驾驶的津ＨＪ××**本田飞度汽车并道期间肆意制造交通事故，索要高额赔偿金，后被害人张某2支付给刘海旺、王顺人民币10000元。2019年2月4日14时许，被告人刘海旺伙同杨琨驾驶被告人周称提供的牌照号津ＨＪ××**宝马汽车，行驶到天津市南开区西湖道附近，与被害人王某3驾驶牌照号津ＫＮ××**银色长安汽车在汽车并道故意制造交通事故，后刘海旺、杨琨共同向被害人王某3索要人民币16000元。2019年2月17日11时许，被告人刘海旺伙同杨琨驾驶被告人周称提供的津ＲＴ××**宝马汽车行驶到天津市北辰区龙泉道与辰达路交口附近，与被害人刘某1驾驶的津ＢＱ××**夏利汽车在汽车并道期间肆意制造交通事故，后被害人刘某1支付给刘海旺、杨琨人民币22000元。2019年3月17日16时许，被告人杨琨伙同王顺驾驶被告人周称提供的牌照号津ＨＪ××**宝马汽车行驶到天津市河东区顺驰桥附近，与被害人和广某驾驶的津ＦＳ××**本田雅阁汽车并道期间肆意制造交通事故，索要高额赔偿金期间，刘海旺赶到现场，后被害人和广某支付给刘海旺、杨琨、王顺人民币13000元。2019年3月23日14时许，被告人刘海旺伙同王顺驾驶被告人周称提供的牌照号津ＨＪ××**宝马汽车行驶到天津市北辰区××路与佳宁道交口附近，与被害人肖某驾驶的津ＡＷ××**白色夏利汽车并道期间肆意制造交通事故，索要高额赔偿金期间，双方未达成协议。次日，被告人杨琨伙同王顺继续找被害人肖某协商，后被害人肖某支付给刘海旺、杨琨、王顺人民币10000元。2019年3月27日17时许，被告人刘海旺伙同王顺驾驶被告人周称提供的津ＲＴ××**宝马汽车行驶到天津市卫国道与靖江路交口附近，与被害人张某3驾驶的津Ｇ3××**号白色长城Ｃ30汽车并道期间肆意制造交通事故，后被害人张某3支付给刘海旺、王顺人民币12000元。2019年3月29日14时许，被告人杨琨伙同王顺驾驶被告人周称提供的牌照号津ＨＪ××**宝马汽车行驶到天津市北辰区京津公路辅路引河北里教职工小区附近，与被害人赵某驾驶牌照号津Ｊ7××**雪佛兰汽车在汽车并道期间肆意制造交通事故，共同向被害人赵某索要人民币20000元。2019年4月10日14时许，被告人杨琨驾驶被告人周称提供的牌照号津ＨＪ××**宝马汽车行驶到天津市北辰区××路××路××道交口附近，与被害人王某4驾驶的牌照号津ＫＺ××**威志汽车在汽车并道期间肆意制造交通事故，被告人刘海旺冒充老板，共同向被害人王某4索要人民币11000元。2019年4月17日16时许，被告人杨琨伙同王顺驾驶被告人周称提供的牌照号ＨＪＮ829宝马汽车行驶到天津市北辰区××路××路××道交口附近，与被害人庞某驾驶的牌照号津ＭＷ××**夏利汽车在汽车并道期间肆意制造交通事故，被告人王顺冒充驾驶员，被告人刘海旺冒充老板，共同向被害人庞某索要人民币8000元被王某4发现后未果，被告人杨琨、刘海旺、王顺被当场抓获归案。（二）敲诈勒索犯罪事实2019年1月8日10时许，被告人刘海旺伙同杨琨驾驶被告人周称提供的津ＲＴ××**宝马汽车行驶到天津市北辰区普济河道立交桥附近，与被害人张某4驾驶的津ＨＡ××**黑色海马汽车在汽车并道期间肆意制造交通事故，索要高额赔偿金，刘海旺、杨琨对被害人张某4进行纠缠，并开车尾随被害人至被害人经营的店铺中，后被告人周称冒充该车的老板到达现场，被害人张某4因害怕店铺经营及自身安全受到影响，被迫支付给刘海旺、杨琨人民币14000元。2019年1月22日14时许，被告人刘海旺伙同他人驾驶黑色奔驰汽车行驶到天津市北辰区××路与龙武道交口附近，与被害人寇某1驾驶的津ＱＡ××**银色五菱宏光汽车在汽车并道期间，肆意制造交通事故，索要高额赔偿金，期间被告人刘海旺等人故意显露胳膊上的纹身，并阻拦被害人离开，被害人寇某1被迫支付给刘海旺等人人民币15000元。针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据材料，认为被告人刘海旺、周称、杨琨、王顺在扫黑除恶期间，公然藐视法律，经常纠集在一起，采取肆意制造交通事故“碰瓷”作案手段，强行索要被害人大量财物，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团，刘海旺为首要分子，周称、杨琨、王顺为组成人员。被告人刘海旺、周称、杨琨的行为分别构成诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人王顺的行为构成诈骗罪；建议本院对刘海旺犯诈骗罪判处有期徒刑五年六个月至七年，并处罚金，对其犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年至二年，并处罚金，数罪并罚执行刑期有期徒刑六年至八年，并处罚金；对周称犯诈骗罪判处有期徒刑五年至六年六个月，并处罚金，对其犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金，数罪并罚执行有期徒刑五年六个月至七年六个月，并处罚金；对杨琨犯诈骗罪判处有期徒刑四年六个月至六年，并处罚金，对其犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金，数罪并罚执行有期徒刑五年至七年，并处罚金；对王顺犯诈骗罪判处有期徒刑三年到四年，并处罚金。对于本案已经查封、扣押的资产，优先用于对被害人经济损失的退赔，对违法所得予以追缴，犯罪使用的手机予以没收。被告人刘海旺对公诉机关指控的罪名无异议，对公诉机关指控其2019年1月8日及2019年1月22日的犯罪事实不认可，认为2019年1月8日其没有尾随被害人张某4，是张某4要求其去被害人店铺协商解决，其没有威胁行为；2019年1月22日，其没有阻拦被害人寇某2离开，是寇某2自愿和其协商解决，其没有实施威胁行为。被告人刘海旺的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，同时提出：1.被告人刘海旺无前科劣迹，系初犯；2.刘海旺在共同犯罪中并未起到主导作用；3.被告人自愿认罪认罚，请求本院对其从轻处罚。被告人周称对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人周称的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，同时提出：1.周称具有自首情节；2.在共同犯罪中起到辅助作用，系从犯；3.被告人自愿认罪认罚，请求本院对其从轻处罚。被告人杨琨对公诉机关指控的罪名无异议，对公诉机关指控其2019年1月8日的犯罪事实不认可，认为2019年1月8日其没有尾随被害人张某4，是被害人要求其前往的。被告人杨琨的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。同时提出如下辩护意见：1.被告人杨琨无前科，系初犯；2.被害人存在过错；3.被告人具有坦白情节；4.被告人自愿认罪认罚；5.被告人杨琨非组织者、领导者，而是参与者；6.部分犯罪数额因证据不足不能认定；7.本案被告人只是单纯为了牟取不法经济利益而实施犯罪行为，被告人向被害人索取赔偿金过程中没有实施任何暴力或以暴力相威胁，故不应定性为恶势力案件。被告人王顺对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人王顺的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。同时提出：1.被告人王顺无违法犯罪记录，系初犯、偶犯；2.被告人具有坦白情节；3.被告人自愿认罪认罚；4.被告人系从犯；5.被告人王顺参与犯罪活动较晚，参与次数较少，涉及罪名系诈骗罪，其目的只是单纯为了谋取不法经济利益，不具有暴力手段，故被告人不属于恶势力犯罪集团成员。经审理查明,2018年8月至2019年4月期间，被告人刘海旺、周称、杨琨、王顺等人纠集在一起，在本市多个行政区域内采取驾驶车辆故意制造交通事故作案手段，骗取或强行索要被害人财物。形成以刘海旺为首的恶势力犯罪集团。该集团内部分工明确，周称主要提供作案车辆，杨琨负责开车，刘海旺、王顺分别或共同跟车对被害人进行劝说或者威胁，共作案21起，严重扰乱社会、生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，该犯罪集团共实施诈骗犯罪19起，共计304500元，敲诈勒索犯罪2起，共计29000元，其中，被告人周称诈骗15起，共计284000元，敲诈勒索1起，共计14000元；被告人杨琨诈骗13起，共计262000元，敲诈勒索1起，共计14000元；被告人王顺诈骗9起，共计86500元。上述事实，有下列证据予以证实：1.被告人刘海旺的供述及辨认笔录证明，2017年，其通过跟朋友一起吃饭认识了周称（经辨认系本案同案犯）。第一次的时候，其也不知道，杨琨把周称的车开来带其出去，杨琨跟其说故意撞车然后下了车跟对方要钱，然后开始的这项行为，后来周称就跟其说先这么干着，这也不用其开车，其就下来说个话，大概就是这个意思。一般其和周称很少见面，都是杨琨跟其见面，杨琨跟其见面的时候都开着周称的车，杨琨来接其。四人分工是周称提供车辆，其和王顺都是坐车，杨琨开车。骗来钱后杨琨每次解决完了一趟给其1000元，转到其帐上的钱其也都取出来现金给杨琨了，其没有给过别人钱。有些起其已经想不起来了，钱也不知道给谁了。在2018年12月19日，其和杨琨一起驾驶一辆黑色宝马车在河北区××道交口处与张某1发生事故，是杨琨开来周称的车。其记得用过周称提供的尾号为829、352、091的车辆。2.被告人杨琨的供述及辨认笔录证明，其、刘海旺、王顺、周称（经辨认系本案同案犯）参与敲诈勒索了，是周称喊其参与的，其与周称是朋友关系，原来与周称是大无缝钢管厂的同事，但其与周称现在都不再那里上班了。2018年7、8月份，周称找到其，让其给周称帮忙，就是跟别人发生交通事故，其冒充司机，找对方司机要钱。有时候其和刘海旺搭伙，后来刘海旺把王顺喊来，有时候其和王顺搭伙，有时候刘海旺和王顺搭伙。2018年7、8月份的时候，经周称介绍其与刘海旺就认识。周称不跟其、刘海旺、王顺在一个汽车里面，周称因为酒驾没有驾驶证了，周称有时候自己去现场。开车发生交通事故了，周称有时候就过来帮着解决事故，最后赔偿钱都在周称手里，周称每一次给其1000元钱，也有不给其钱的时候。王顺跟其的情况一样，每一次也是1000元钱，有时候还有不给钱的时候。刘海旺具体给多少钱其不知道，应该会比其与王顺高一些。一般就是对方汽车并道的时候，不让对方车并道，然后用车撞对方的汽车。其、刘海旺、王顺用周称提供的奔驰或宝马汽车。碰瓷后在北站正达酒店对面一个修理厂修车，是周称让其去那修车的，具体谁干的其不知道，其就去过几次，其就将车开到那个修理厂内就不用管了，之后的事就是周称负责。在现场发生事故后，其给老板打电话是给周称打电话，但有时候在事故现场其也假装打电话，其实电话就没有拨通。在南开区、河东区都发生过，具体几次其记不清了，都是跟刘海旺一起干的。其现在想起来了干了四次。一次是在北辰区一个路口，其和刘海旺一起干的，是黑色740宝马汽车，跟对方一个车撞的，对方赔偿20000元左右。一次是在北辰区京津公路辅路距离引河桥很近，是往市里的方向，其和王顺一起干的，用的金色730宝马汽车，跟对方一个车撞的，对方赔偿20000元左右。一次是2019年4月10日，其自己开车，在京津公路辅路与泰来道交口附近，跟对方一个车撞的，在事故现场其给刘海旺打的电话，其喊刘海旺是老板，对方赔偿其11000元。一次是2019年4月17日，其和王顺开车，在京津公路辅路与泰来道交口附近，跟对方一个车撞的，其让王顺冒充司机，因为前几天其刚碰完，其没有说是其驾驶汽车，跟对方谈好了，赔偿8000元钱，后来到了交通队，刘海旺也来了，在来之前其给刘海旺打电话了，让刘海旺冒充老板，然后就被抓了。其一共挣了10000多元。3.被告人王顺的供述及辨认笔录证明，其、刘海旺、杨琨参与了碰瓷，是刘海旺喊其参与的。有一次吃饭，其去宜兴埠接刘海旺的时候，经过介绍，其与周称（经辨认系本案同案犯）认识的。2019年过新年前后脚的时间，刘海旺喊其出去溜一圈，刘海旺开车，其坐在后面，然后发生交通事故了，就找对方要钱，其就知道是干碰瓷的事情。一般就是对方的车并道，其车不让道，然后直接撞对方的汽车。但发生交通事故后，其冒充过好几次司机，但都不是其开车。其参与两次，别的参与情况其记不清了。第一次是2019年过新年前后脚的时间，地点就在天津市北辰区××路佳园里地铁站附近，其和刘海旺参与了，刘海旺开车，车是刘海旺找周称借的车，开的是一辆奔驰汽车，牌照号其记不清了。当天对方夏利汽车司机没有给钱，转天其去双口交通大队拿的钱，其记得拿了四、五千元钱，具体拿了多少钱其记不清了。刘海旺给了其二、三百元钱，剩下的钱都在刘海旺手中。第二次时间是2019年4月17日下午四、五点钟，在天津市北辰区××路××路××道交口附近，其和杨琨，后来在解决事故的时候刘海旺也来了。杨琨开的车，在发生事故后，杨琨跟其说前几天在这个地点碰过一次了，就让其充当开车的司机。开的是一辆宝马汽车，牌照号其就记得数字是829，也是刘海旺或者杨琨找周称借的汽车。方式也和上次一样，双方谈好了8000元，但是还没有给，其三个人就被抓了。平常作案都是两个人去的，有时候其和刘海旺去，有时候其和杨琨去，有时候刘海旺和杨琨去。其参与了五、六次，每次就分其二、三百元钱，其一共分了一、二千元钱。刘海旺给其拉到一个微信群里，微信群的名字其记不清了，开始的时候，微信群里面就其和刘海旺、杨琨三个人，后来又拉到另外一个群里，里面有其、刘海旺、杨琨、周称。4.被告人周称的供述证明，采取碰瓷行为向被害人索取赔偿金是杨琨提起的，杨琨说上班挣得少，这样能多赚点钱，当时在场商议这事的有其、杨琨和刘海旺。后来杨琨给其打电话用车，其知道杨琨借车是用来碰瓷的，杨琨、刘海旺用其车有时一星期，有时一个月，碰瓷的赔偿金先由刘海旺给杨琨，杨琨再把钱分以现金的形式给其，有时候杨琨单独给其钱，有时候杨琨与刘海旺一起给其钱，用完车后杨琨、刘海旺会把碰瓷损坏的车修好。其也跟蒋宁借过车用于碰瓷，当时其跟蒋宁说借车用于跑婚庆。被害人张某4那起事实，是杨琨给其打电话，让其冒充老板。5.被告人杨琨与王顺微信聊天记录证明，聊天记录中涉及发生多起碰瓷视频及微信转款情况。6.天津市公安局110接警记录单、被告人王顺手机、被告人刘海旺手机及被告人杨琨手机报警记录证明，被告人及涉案人员报警情况。第一部分恶势力犯罪集团所实施犯罪事实一、关于诈骗的事实（一）2018年8月27日10时许，被告人刘海旺伙同杨琨驾驶被告人周称提供的车牌号为津ＲＬ××**黑色奔驰汽车行驶到天津市河西区××路附近，与被害人邓某驾驶的津Ｊ0××**别克汽车在汽车并道期间故意制造交通事故，伪造发生交通事故的事实并索要赔偿金，后被害人邓某支付给被告人刘海旺、杨琨人民币25000元。上述事实，有下列证据予以证实：1.邓某常住人员信息表证明，被害人个人基本信息，已成年。2.工商银行借记卡账户历史明细清单复印件、收条证明，邓某于2018年8月27日从银行卡中取出25000元现金赔偿杨琨车辆损失，并已实际给付。3.现场勘验笔录、现场照片及车辆照片证明，事故发生地点、现场情况及车辆受损情况。4.被害人邓某陈述及辨认笔录证明，2018年8月27日上午10时许，其驾驶牌照号为津Ｊ0××**的灰色别克汽车在天津市河西区××路上行驶，行驶的过程中其发现有一辆牌照号为津ＲＬ××**黑色奔驰Ｓ400汽车在其车后跟的非常近，其以为这辆车有着急的事情，其就把车往左边车道并道，这时后边这辆黑奔驰车加速过来，黑色奔驰车的右前方就撞到了其汽车的左后方，两车相撞后双方就下车了。奔驰车司机（经辨认为杨琨）下来问其怎么解决，其看两车损伤的情况不是很大就说怎么都行。奔驰车司机称车右前方剐蹭掉漆了，还有右侧大灯也裂了，奔驰车司机找其要100000元，其不认同就让对方报警处理，对方报警后，其与对方就都来到交通队，后交通队判定其为全责，因为其是并道被撞，双方交换了驾驶证，其知道了开车的那个叫杨琨，杨琨是一个体态偏瘦的黑发男子，坐副驾驶的是一个体态偏胖的男子（经辨认为刘海旺），其不知道叫什么。因为其车没有商业险，保险公司赔不了钱，其又不认同100000元，其就跟对方一点一点往下谈价，最后双方谈到25000元，其就从银行取了25000元给杨琨，然后杨琨给其写了一个收条，双方就都走了。上述事实有被告人刘海旺的供述、被告人杨琨的供述、被告人周称的供述、微信聊天记录及接警记录单予以佐证。（二）2018年9月4日12时许，被告人刘海旺伙同杨琨驾驶被告人周称提供的车牌号为津ＲＬ××**黑色奔驰汽车行驶到天津市北辰区龙岩道景瑞门诊部附近，与被害人徐某驾驶的津ＢＶ××**红色伊兰特汽车在汽车并道期间故意制造交通事故，伪造发生交通事故的事实并索要赔偿金，后被害人徐某支付给被告人刘海旺、杨琨人民币25000元。上述事实，有下列证据予以证实：1.徐某常住人员信息表证明，被害人个人基本信息，已成年。2.收条、微信转账截图证明，2018年9月4日徐某通过微信转给“100红旗图案”的微信用户25000元，杨琨当日给徐某写了收款25000元的收条一张。3.被害人徐某陈述及辨认笔录证明，2018年9月4日中午12时许，其驾驶牌照号为津ＢＶ××**红色现代牌伊兰特在天津市北辰区××路上行驶，其从辰兴路右拐到龙门道后看其车后边没有车，于是其向左车道并道，其所驾驶汽车的车身刚并过去，身后就有一辆牌照号为津ＲＬ××**黑色奔驰车加速向其开过来，奔驰车的右前方撞到其汽车的左后方，之后两车就停下来了，其下车后奔驰车的主驾驶下来一名体态偏瘦的男子（经辨认为杨琨），随后副驾驶又下来一名高壮男子（经辨认为刘海旺），这名高壮男子问其怎么解决，其说先报警，其报了警和交警说了当时的情况，交警说其全责，对方问其交警怎么说的，其就如实告诉对方了，这名高壮男子问其有什么保险，其说只有交强险，这名高壮男子说交强险只能报销2000元，修车得花的多了，这名高壮男子说自己走保险修车让其给60000元交明年的保险钱就行，其没有同意，高壮男子给其看了保险单后，其也咨询了交警，最后双方商定其赔偿对方25000元，其用微信扫码支付的方式给对方体态偏瘦的男子25000元，然后这名体态偏瘦的男子给其写了一个协议，双方就各自离开了。上述事实有被告人刘海旺的供述、被告人杨琨的供述、被告人周称的供述、微信聊天记录及接警记录单予以佐证。（三）2018年9月9日17时许，被告人刘海旺伙同杨琨驾驶被告人周称提供的车牌号为津ＲＬ××**黑色奔驰汽车行驶到天津市北辰区××道与均胜路交口附近，与被害人李某驾驶的津ＡＴＥ0**黑灰色海马牌汽车在汽车并道期间故意制造交通事故，伪造发生交通事故的事实并索要赔偿金，后被害人李某支付给被告人刘海旺、杨琨人民币40000元。上述事实，有下列证据予以证实：1.李某常住人员信息表证明，被害人个人基本信息，已成年。2.转账截图证明，2018年9月9日李某扫二维码付款给“何以解忧”10000元；微信转账给“100红旗图案”10000元、10000元和4000元，支付宝转账给琨6000元，共计40000元。3.被害人李某陈述及辨认笔录证明，2018年9月9日下午17时许，其驾驶牌照号为津ＡＴＥ0**黑灰色海马牌普力马7座汽车在天津市北辰区××道往外环线方向行驶，其过了普济河东道和均胜路交口的红绿灯后，看车后方的汽车距离较远，就向左车道并道，其所驾驶的汽车刚并到左车道身后一辆牌照号为津ＲＬ××**黑色奔驰车就加速向其开了过来，奔驰车的右前方撞到其汽车的左后方，然后双方就停了下来，停车后奔驰车主驾驶下来一名体态偏瘦的男子（经辨认为杨琨），副驾驶下来一名高壮男子（经辨认为刘海旺），体态偏瘦的男子问其报警还是私了，其当时就报警了，把现场情况跟交警说清后交警说其全责，交警让双方到队里解决，双方到队里后高壮男子就说，其驾驶的车要是没有商业险就私了吧，这是老板的车，老板说让其给个明年汽车保险40000元就行了，车对方自己修去。其当时有急事于是就同意了，然后其用微信和支付宝给对方转账40000元，转完钱后双方就各自离开了。上述事实有被告人刘海旺的供述、被告人杨琨的供述、被告人周称的供述、微信聊天记录及接警记录单予以佐证。（四）2018年10月3日19时许，被告人刘海旺伙同杨琨驾驶被告人周称提供的车牌号为津ＲＬ××**黑色奔驰汽车行驶到天津市红桥区辰兴路与佳宁道交口附近，与被害人苗某驾驶的津ＣＪ××**黑色广本雅阁汽车在汽车并道期间故意制造交通事故，伪造发生交通事故的事实并索要赔偿金，后被害人苗某支付给被告人刘海旺、杨琨人民币20000元。上述事实，有下列证据予以证实：1.苗某常住人员信息表证明，被害人个人基本信息，已成年。2.转账记录截图证明，被害人苗某于2018年10月3日通过微信扫描二维码形式给昵称为“100红旗图案”的微信转账20000元赔偿金。3.被害人苗某陈述及辨认笔录证明，2018年10月3日19时许，其驾驶牌照号为津ＣＪ××**的汽车在天津市北辰区××路向红桥区方向行驶，开到辰兴路和佳宁道交口时，其从辰兴路右拐到佳宁道向外环线方向行驶，其刚拐过来大约30米便听到车后侧发出了“咚”的一声。之后其便将其汽车停了下来，其下车后一看其车后测停放了一辆牌照号为津ＲＬ××**黑色奔驰车，其汽车的左后方和对方奔驰车的右前方相撞。对方奔驰车主驾驶下来一名矮瘦男子（经辨认为杨琨），副驾驶下来一名高壮男子（经辨认为刘海旺）。这名矮瘦男子问其怎么解决，其就直接报警了，并且把现场的情况和交警说了，之后双方便在现场等交警。交警到了现场之后，简单看了看现场说事情太大让双方等一会，过了一会又来了几个交警，交警便让双方互换驾驶证并回队解决。其和对方矮瘦男子、高壮男子一同去红桥区丁字沽大队解决此事。后解决事故的民警跟其说，这个事情其全责。交警让双方商量自己解决此事。交警说其车只有交强险才能报销2000元，最好是私了，对方矮瘦男子就过来说私了赔30000元就行，其又和对方谈了谈最后定的赔对方20000元。然后交警给其念，其写了一个协议，写完其和那名矮瘦男子在协议上签了字，这个协议双方留在交警队了。之后其用微信扫码支付的方式给对方矮瘦男子转账20000元，之后双方就各走各的了。上述事实有被告人刘海旺的供述、被告人杨琨的供述、被告人周称的供述、微信聊天记录及接警记录单予以佐证。（五）2018年10月11日12时许，被告人刘海旺伙同杨琨驾驶被告人周称提供的车牌号为津ＲＬ××**黑色奔驰汽车行驶到天津市东丽区××号××街站附近，与被害人杨某1驾驶的津ＧＷ××**长安牌铃木汽车在汽车并道期间故意制造交通事故，伪造发生交通事故的事实并索要赔偿金，后被害人杨某1支付给被告人刘海旺、杨琨人民币22000元。上述事实，有下列证据予以证实：1.杨某1常住人员信息表证明，被害人个人基本信息，已成年。2.收条复印件证明，杨琨曾给杨某1打过一张收条，内容为，经双方协商由杨某1赔偿杨琨22000元，由杨琨自己修理，不再追究修理事宜。3.存折复印件证明，杨某1于2018年10月11日曾用户名为杨文忠的工商银行存折取现20000元，用于支付给杨琨22000元赔偿金。4.被害人杨某1陈述及辨认笔录证明，2018年10月11日12时许，其驾驶牌照号为津ＧＷ××**的汽车在天津市东丽区××号××街站往外环线方向一侧公路行驶，因为金钟河大街地铁站施工，其驾驶汽车向右侧绕行，后其看车后无车，其便向左从四车道往里并道。当其并到二车道时，便听到车后侧发出了“咚”的一声。之后其便将其汽车停了下来，其下车后一看其车后侧停放了一辆牌照号为津ＲＬ××**黑色奔驰车，其汽车的左后方和对方奔驰车的右前方相撞。对方奔驰车主驾驶也下来一名矮瘦男子（经辨认为杨琨），副驾驶下来一名高壮男子（经辨认为刘海旺）。矮瘦男子问其怎么解决，其就直接报警了，并且把现场的情况和交警说了，之后双方便在现场等交警。交警到了现场之后，简单看了看现场，便让双方互换驾驶证，让双方下午回队解决。下午，其和对方矮瘦男子、高壮男子一同去东丽区华明大队解决此事。后解决事故的民警跟其说，这个事情其全责。交警让双方商量自己解决此事。交警说其车只有交强险才能报销2000元最好是私了，对方矮瘦男子就过来说私了赔60000块钱就行，其又和对方谈了谈最后定的赔对方22000元。其从家里拿了2000元，又从存折上取了20000元，在金钟河大街同增产道交口处的工商银行门口将22000元现金给对方，给完钱后对方给其打了一个收条，后双方就各走各的了。上述事实有被告人刘海旺的供述、被告人杨琨的供述、被告人周称的供述、微信聊天记录及接警记录单予以佐证。（六）2018年11月17日17时许，被告人刘海旺伙同他人驾驶牌照号为津ＲＭＵ8**奔驰汽车行驶到天津市北辰区北辰道与辰永路交口附近，与被害人王某1驾驶的津ＡＺ××**夏利汽车在汽车并道期间故意制造交通事故，伪造发生交通事故的事实并索要赔偿金，后被害人王某1支付给被告人刘海旺等人人民币7000元。上述事实，有下列证据予以证实：1.王某1常住人员信息表证明，被害人个人基本信息，已成年。2.转账截图证明，2018年11月17日被害人王某1分别通过微信、支付宝转给刘海旺等人7000元。3.被害人王某1陈述及辨认笔录证明，2018年11月17日下午17时许，其驾驶牌照号为津ＡＺ××**的汽车在天津市北辰区××道××方向行驶，其开过北辰道与辰永路交口红绿灯后，看其车后无车，于是其向左车道并道，其所驾汽车的车身刚并过去，身后就有一辆黑色奔驰车加速向其开过来，奔驰车的右前方撞到其汽车的左后方，后两车就停下来了，其下车后奔驰车主驾驶下来一名高壮男子（经辨认为刘海旺），副驾驶下来一名瘦高个男子，这名高壮男子问其怎么解决，其就直接报警了把现场的情况和交警说清后交警说其全责，然后其又给保险公司打电话，保险公司说其车只有交强险才能报销2000元，最好是私了，对方高壮男子就过来说私了赔10000块钱就行，其又和对方谈了谈，最后定的赔对方7000元，其给对方瘦高个男子用微信扫码付款的方式支付3000元，用支付宝扫码付款的方式支付4000元，给完钱双方就各走各的了。上述事实有被告人刘海旺的供述及接警记录单予以佐证。（七）2018年12月16日16时许，被告人刘海旺伙同王顺驾驶津ＲＭ××**奔驰汽车行驶到天津市北辰区××路佳园里地铁站附近，与被害人王某2驾驶的津ＡＸ××**夏利汽车在汽车并道期间故意制造交通事故，伪造发生交通事故的事实并索要赔偿金，后被害人王某2支付给被告人刘海旺、王顺人民币6000元。上述事实，有下列证据予以证实：1.王某2、刘某2常住人员信息表证明，被害人及证人个人基本信息，均已成年。2.机动车基本信息查询证明，牌照号为津ＲＭ××**机动车所有人陈浩。3.现场勘验笔录证明，案发地为天津市北辰区××路佳园里地铁站附近。4.被害人王某2陈述及辨认笔录证明，2018年12月16日中午其和朋友在本溪路一个饭店内吃饭。吃完饭后，其驾驶牌照号为津ＡＸ××**的汽车载着其朋友一起沿着辰昌路往北辰区走。到了下午4点多，其行驶到佳园里地铁站附近时，其驾车行驶在三车道上，因为其准备右转。当其车行驶到公交车站时，有一辆公交车准备从站内驶出，其躲了一下公交车，向二车道并道。当时其从反光镜向后面看没注意到二车道有车，其就把车往二车道并，当其快并进二车道时，其听见后面响了一下。其意识到撞车了，其就赶紧把车停下来了，其下车后发现是一辆牌照号为津ＲＭ××**的奔驰车与其车撞上了，这辆车的右前方跑到其车的左后侧了，奔驰车上坐着两个人，开车的是一个短发高壮男子，坐副驾驶的是一个矮个男子（经辨认为王顺）。那个短发高壮男子下车看了看车，然后就报警了，并联系了老板。不一会交警就来了，交警来了以后跟其说其车是从三车道往二车道并道，其全责。交警问其有没有保险，其跟交警说只有交强险，没有商业险。交警告诉其交强险保险公司最多赔偿2000元，让其跟对方协商解决。后双方就一起去了交警队，交警就让其双方协商解决，把其驾驶证行驶证都拿走了。其就和对方协商，其想赔对方点钱把这事解决就完了，对方短发高壮男子当时说让其赔10000多。期间其说给对方修车，对方不同意，其说赔偿不了这么多，短发高壮男子就给老板打电话，老板说赔8000元就行。其跟那个黑头发男子说其跟对方老板商量商量，其便接过电话跟对方老板聊，最后对方同意说给6000元赔偿。双方都同意后，交警便将驾驶证和行车证都还给其。当时其身上也没有钱，2018年12月17日，其与朋友刘某2一起拿着6000元现金，又回到双口大队处。当时对方高壮男子自称出差没在，对方乘车的矮个男子便自己来到双口大队，其将钱给了对方矮个男子，对方把钱数了一遍，确认无误便将钱收下了，其与朋友便走了。4.证人刘某2证言及辨认笔录证明，2018年12月16日中午，王某2驾驶津ＡＸ××**的汽车在辰昌路佳园里地铁站附近与牌照号为津ＲＭ××**黑色奔驰车发生剐蹭。奔驰车上两人，一名高壮男子（经辨认为刘海旺）、一名矮个男子（经辨认为王顺）。经过协商次日在双口大队王某2给对方矮个男子6000元现金的事实经过。上述事实有被告人刘海旺的供述、被告人王顺的供述及接警记录单予以佐证。（八）2018年12月19日12时许，被告人刘海旺伙同杨琨驾驶周称提供的黑色宝马汽车行驶到天津市河北区南口路与榆关道交口附近，与被害人张某1驾驶的津ＫＬ××**红色威志汽车在汽车并道期间故意制造交通事故，伪造发生交通事故的事实并索要赔偿金，后被害人张某1支付给被告人刘海旺、杨琨人民币30000元。上述事实，有下列证据予以证实：1.转账截图证明，2018年12月19日被害人张某1分别通过微信、支付宝转给杨琨共计30000元。2.被害人张某1陈述及辨认笔录证明，2018年12月19日12时许，其驾驶牌照号为津ＫＬ××**的汽车在天津市河北区××路××路往市里方向行驶，其看后边的车距离其较远，其就向左车道并道，其车刚到左车道身后就有一辆黑色宝马车加速开了过来，宝马车的右前方撞到了其汽车的左后方，两车相撞后双方就都停住了，其下车后宝马车主驾驶下来一名偏瘦男子（经辨认为杨琨），车上还下来一名偏胖男子（经辨认为刘海旺），偏瘦男子和其交谈，偏瘦男子说这车是公司的，其看看人没事就报警了，过了一会警察来了，了解完情况说要带双方回交通队解决，因为当时其有着急事，其就和对方说去快速处理中心解决，然后双方就让警察走了，双方去了快速处理中心，随后其又打了保险公司电话，保险公司来了一个保险员看了对方的车说这车是进口的，要修理怎么也得20000元左右，其车只上了交强险没有商业险，所以其就跟对方说私了赔他点钱，对方偏瘦男子就找其要30000元，于是其就给对方偏瘦男子用微信转了20000元，又用支付宝转了10000元。给完钱后这名偏瘦男子给其打了一个收条，之后双方就各自离开了。上述事实有被告人刘海旺的供述、被告人杨琨的供述、被告人周称的供述、微信聊天记录及接警记录单予以佐证。（九）2018年12月21日15时许，被告人刘海旺伙同王顺驾驶津ＲＭＵ8**奔驰汽车行驶到天津市河北区盐坨桥附近，与被害人阎某驾驶的津ＮＪ××**银色奇瑞Ａ3汽车在汽车并道期间故意制造交通事故，伪造发生交通事故的事实并索要赔偿金，后被害人阎某支付给被告人刘海旺、王顺人民币4000元。上述事实，有下列证据予以证实：1.阎某常住人员信息表证明，被害人个人基本信息，已成年。2.手机查询银行交易明细证明，2018年12月21日被害人阎某从尾号为6333的中国工商银行卡分两次取现共计4000元。3.现场勘验笔录、现场图及现场照片证明，案发地点为天津市河北区盐坨桥下。4.被害人阎某陈述及辨认笔录证明，2018年12月21日下午15时许，其驾车在天津市河北区盐坨桥行驶，下桥后其看车后有一辆牌照号为津ＲＭ××**黑色奔驰车距离其车挺远的，其就向左边车道并道，其车后的黑色奔驰车看其并道突然加速，然后奔驰车的右前方蹭到其汽车的左后方，其下车后对方奔驰车驾驶员也下来了，是一名体态偏瘦的男子（经辨认为王顺），其问这名男子怎么解决，这名男子说这车是公司的，修车得不少钱，然后其就报案了，交通队看了说是其全责，其就找了保险公司过来看看，保险公司估价20000多元，其和这名体态偏瘦的男子说其没钱，随后奔驰车副驾驶下来一名黑发高壮男子（经辨认为刘海旺）来和其协商，这名黑发高壮男子说有认识修理厂的人让其最少给7000块钱，其就说其没钱，实在不行把车给对方，最后对方说最低也得4000块钱，于是其就同意了，带着对方来到银行取了4000块钱给的黑发高壮男子，然后双方就各自走了。上述事实有被告人刘海旺的供述、被告人王顺的供述及接警记录单予以佐证。（十）2019年1月5日16时许，被告人刘海旺伙同王顺驾驶津ＲＭ××**奔驰汽车行驶到天津市北辰区××路××路××道交口附近，与被害人兰某驾驶的津ＡＳ××**红色威志汽车在汽车并道期间故意制造交通事故，伪造发生交通事故的事实并索要赔偿金，后被害人兰某支付给被告人刘海旺、王顺人民币3500元。上述事实，有下列证据予以证实：1.转账截图证明，2019年1月5日被害人兰某通过扫二维码付款给“快活”3500元。2.现场车辆照片证明，对方车辆牌照号是津ＲＭ××**。3.被害人兰某陈述及辨认笔录证明，2019年1月5日16时许，其驾驶牌照号为津ＡＳ××**的汽车在天津市北辰区京津公路辅路最右侧车道行驶，其开到京津公路辅路与泰来道交口时前方有一人骑自行车，其看了后视镜车后无车，其就向左并道，其车身刚并到左边车道，车后就有一辆牌照号为津ＲＭ××**黑色奔驰加速向其开过来，奔驰车的右前方撞到其汽车的左后方，之后两车就停下来了，其下车后奔驰车的主驾驶下来一名高壮男子（经辨认为刘海旺），随后副驾驶又下来一名体态偏瘦的男子（经辨认为王顺），这名高壮男子问其怎么解决，其说先报警，其报了警和交警说了当时的情况，交警说其全责，其和交警说其只有交强险，只能报销2000元，交警把结果和情况都向对方说了，之后交警就走了，双方把车停到路边就开始协商怎么解决，最后对方这名高壮男子说私了，让其赔偿20000元，其不同意，就和对方继续协商，最后双方定下来其赔偿对方3500元，其用微信扫码付款的方式给对方那名体态偏瘦的男子转账3500元，之后双方就各走各的了。上述事实有被告人刘海旺的供述、被告人王顺的供述及接警记录单予以佐证。（十一）2019年1月30日14时许，被告人刘海旺伙同王顺驾驶周称提供的黑色宝马汽车行驶到天津市河北区××街华润超市大街附近，与被害人张某2驾驶的津ＨＪ××**本田飞度汽车并道期间故意制造交通事故，伪造发生交通事故的事实并索要赔偿金，后被害人张某2支付给被告人刘海旺、王顺人民币10000元。上述事实，有下列证据予以证实：1.张某2常住人员信息表证明，被害人个人基本信息，已成年。2.手机截图证明，2019年1月30日被害人张某2通过微信扫二维码给“快活”1万元。3.现场勘验笔录、现场图、现场照片证明，事故发生地为天津市河北区××街华润万家附近。4.被害人张某2陈述及辨认笔录证明，2019年1月30日下午14时左右，其驾驶牌照号为津ＨＪ××**的汽车从天津市河北区××街华润万家附近经过，其想从一个口进快速路，当时其行驶在第二车道上，其得将车并到第一车道上才能进快速路主路。当时其从反光镜向后面看在第一车道近处没有车，其就把车往一车道并道，当其汽车车身一半已经并进一车道时，其听见其后面响了一声，其感觉其汽车被撞了。其就赶紧从车里出来，其下车以后发现是一辆黑色宝马740轿车与其车撞上了，宝马车的右前方蹭到其车的左后侧车门处了。宝马车上有两个人，一个短发高壮男子（经辨认为刘海旺），还有一个矮个体型偏瘦的男子（经辨认为王顺）。下车后其说定一下责任，报警吧。对方矮个体型偏瘦的男子便报警了。不一会交警就来了，交警来了之后让双方去交通队处理。双方到了交通队后，对方把宝马车上的行车记录仪拿了下来给交警看，交警看完之后说是因为其并道撞的车，其全责。对方短发高壮男子问其有没有保险，其跟对方说只有交强险没有商业险。对方短发高壮男子告诉其交强险保险公司最多赔偿2000元钱，对方短发高壮男子跟其说不行私了吧。其就和对方协商，其想赔对方点钱把这事解决就完了，对方短发高壮男子当时说让其给20000元。其说赔偿不了这么多，最后对方同意说给10000元赔偿。双方都同意后其通过微信转账把钱转给了那个矮个体型偏瘦的男子。上述事实有被告人刘海旺的供述、被告人周称的供述、被告人王顺的供述、微信聊天记录及接警记录单予以佐证。（十二）2019年2月4日14时许，被告人刘海旺伙同杨琨驾驶被告人周称提供的牌照号津ＨＪ××**宝马汽车，行驶到天津市南开区西湖道附近，与被害人王某3驾驶牌照号津ＫＮ××**银色长安汽车在汽车并道期间故意制造交通事故，伪造发生交通事故的事实并索要赔偿金，后被害人王某3支付给被告人刘海旺、杨琨人民币16000元。上述事实，有下列证据予以证实：1.王某3、贾某常住人员信息表证明，被害人及证人个人基本信息，均已成年。2.收条复印件证明，杨琨曾给王某3打过一张收条，内容为，今赔付津ＨＪ××**宝马车主维修费壹万陆仟元整。3.被害人王某3陈述及辨认笔录证明，2019年2月4日14时许，其驾驶牌照号为津ＫＮ××**银色长安牌汽车在天津市南开区××路上行驶，其从咸阳路左拐到西湖道往红旗路行驶大约300米左右时，其驾驶汽车从第二车道向第三车道并道，其从汽车反光镜看后面没有车，等其汽车刚并过去一半时就听见汽车后方“咚”的一声，其赶紧把车停了下来，其下车发现一辆牌照号为津ＨＪ××**宝马汽车的右前方撞到了其汽车的左后方，宝马车主驾驶下来一名皮肤偏黑的高壮男子（经辨认为刘海旺），副驾驶下来一名体态偏瘦的男子（经辨认为杨琨），其跟对方说其是正常开车，是对方撞的其，对方说让其报警处理，于是其就报警了，过了一会交警到了，交警查看现场后说其全责，然后就把双方都带到交通队了，其跟交警说其汽车只有交强险没有商业险，交警告诉其交强险最多赔偿2000元，交警就让双方自己谈赔偿，对方体态偏瘦的男子让其赔偿60000元或者把车子修好，其也没有钱就和对方僵持了一会，最后对方体态偏瘦的男子说最少赔30000元，少一分也不行，于是对方在交通队门口等其，其就四处找朋友借钱，等其回来告诉对方总共借到16000元，对方同意了，其把16000元现金给了对方体态偏瘦的男子并让对方男子给其打了一个收条，对方男子拿了钱给其写了一个收条，后双方就都自行离开了。4.证人贾某证言证明，2019年2月4日晚上其在家休息，接到王某3电话，王某3告诉其与别人发生交通事故了，王某3全责，想和对方私了差5000元人民币，问其有没有并让其给王某3送过去。其问王某3在哪里，王某3称在红旗路交警大队，其就带着5000元现金到红旗路交警大队把钱给王某3，然后王某3就给了对方16000元私了了。上述事实有被告人刘海旺的供述、被告人杨琨的供述、被告人周称的供述、微信聊天记录及接警记录单予以佐证。（十三）2019年2月17日11时许，被告人刘海旺伙同杨琨驾驶被告人周称提供的牌照号为津ＲＴ××**宝马汽车行驶到天津市北辰区龙泉道与辰达路交口附近，与被害人刘某1驾驶的津ＢＱ××**夏利汽车在汽车并道期间故意制造交通事故，伪造发生交通事故的事实并索要赔偿金，后被害人刘某1支付给被告人刘海旺、杨琨人民币22000元。上述事实，有下列证据予以证实：1.刘某1、杨某2常住人员信息表证明，被害人及证人个人基本信息，均已成年。2.收条证明，招商银行卡号为6214********的银行卡系杨琨所有，杨琨和刘海旺共计收取刘某122000元。3.照片证明，与刘某1发生剐蹭的车辆系牌照号为津ＲＴ××**的宝马车。4.机动车基本信息查询证明，牌照号为津ＲＴ××**德国宝马机动车所有人为杜称荣。5.现场勘验笔录证明，事故发生地为天津市北辰区××道附近。6.被害人刘某1陈述及辨认笔录证明，2019年2月17日上午11时左右，其从家出门开车去韩家墅批发市场买东西，其沿着龙泉道自东向西行驶到龙泉道与辰达路交口处正赶上红灯，其就停车等红灯了，等到变绿灯其启动之后，发现其车的右侧有个骑电动车送外卖的人，其就向左变道打算超过右侧的电动车，变道时其占了一点左侧车道的地方，结果其刚变道，后面就响了一声，因为撞击力不小，其车被撞得横在了马路上，其赶紧停车下来查看，发现是一辆牌照号为津ＲＴ××**宝马牌轿车右前方给其撞了，对方车上坐着两个男子，一胖一瘦，应该是胖的男子（经辨认为刘海旺）开车，瘦的男子（经辨认为杨琨）坐副驾驶，对方下车后问其打算怎么办，其说报警吧，然后那个胖的男子就打电话报警了，过了一会交警来了之后问了问双方的情况，问有没有保险，打算怎么处理这个事，是打算走保险还是私了，对方提出要私了其也同意，交警让双方签字后就走了。那个胖男子说车子是公司的，得请示老板看多少钱能解决，胖男子就打了个电话后说45000元私了，其觉得太贵了，对方就说那就双方各出一半，让其出24000元，其说没那么多，最后谈到22000元，其就开车跟着对方去辰昌路的邮政储蓄银行找其朋友杨某2借了19000元给了那个瘦的男子，对方给其打了个收条，落款签名写的杨琨，并给其写了个条上面写着杨琨的名字和杨琨的一个招商银行卡号，让其明天去银行打给杨琨另外的三千元钱，然后其就走了。2月18日下午16时许，其去银行打算给杨琨转钱，结果银行工作人员说不能给这张卡转钱，其就打电话给杨琨，杨琨说出差了，让昨天车上那个胖男子找其取，其和胖男子约在了佳庆道和辰昌路交口处见面，给了胖男子三千元后，胖男子给其写了个收条，落款名字叫刘海旺，给完对方钱其就走了。7.证人杨某2证言及辨认笔录证明，2019年2月17日中午11时许，刘某1给其打电话说开车跟别人车碰到了，得赔22000元，其说其就有19000元，刘某1说行，其就拿着存折和刘某1约定在佳宁道的邮政储蓄银行碰面，过了10分钟左右其到了银行，刘某1和一名陌生男子（经辨认为杨琨）也到了，其从银行取出19000元现金借给刘某1，刘某1就把钱给了陌生男子，这名陌生男子给刘某1打了一个收条，其看落款写的杨琨，这名陌生男子又留了一个银行卡号给刘某1，让刘某1明天把剩下的3000元转给对方，然后其就回家了。上述事实有被告人刘海旺的供述、被告人杨琨的供述、被告人周称的供述、微信聊天记录及接警记录单予以佐证。（十四）2019年3月17日16时许，被告人杨琨伙同王顺驾驶被告人周称提供的牌照号津ＨＪ××**宝马汽车行驶到天津市河东区顺驰桥附近，与被害人和广某驾驶的津ＦＳ××**本田雅阁汽车并道期间故意制造交通事故，伪造发生交通事故的事实并索要赔偿金。期间，刘海旺赶到现场，后被害人和广某支付给被告人刘海旺、杨琨、王顺人民币13000元。上述事实，有下列证据予以证实：1.和广某、陈某常住人员信息表证明，被害人及证人个人基本信息，均已成年。2.手机微信扫码付款截图证实。2019年3月17日被害人和广某通过微信扫二维码给“快活”转3000元。3.现场勘验笔录证明，事故发生地为天津市河东区顺驰桥上。4.录音资料证明，双方通过协商确定赔偿金为13000元。5.被害人和广某陈述及辨认笔录证明，2019年3月17日下午16时左右，其驾驶牌照号为津ＦＳ××**的汽车在路上行驶，行驶的过程中，其感觉有车辆在跟着其，是一辆金色的宝马车跟着其，因为其到哪条道上对方的车也跟着其到哪条道上，当其车行驶到河东区顺驰桥上的时候，其需要在桥上往空港方向走，其前面有一辆大众朗逸一直在其前面压着其速度，那辆大众朗逸加速离开的时候，其需要向左转盘桥，其加速并道到宝马车车道想加速通过，那辆宝马车跟着其也打左转向灯要盘桥，那辆车在其的左后方，其在加速准备拐过去的时候，那辆宝马车突然加速撞到了其车上，其听见声音发现车被撞了以后，其就停车了，宝马车上下来了两个人，一个黑色头发的瘦高个（经辨认为杨琨），还有一个黄色头发的男子（经辨认为王顺），是那个黄色头发的男子开的车，下车以后黑头发男子问其人有事吗，其说人没事，还问其车有没有保险，其告诉对方车没有保险，对方跟其说看看这事故怎么解决，黑头发男子问其是谁报警，其说让对方报警吧。那个黑发男子就报警了，不一会交警就过来，交警问车上有行车记录仪吗，其说其没有，那个黑发男子说车上有但是记录仪坏了，交警把双方带到了交通队解决，因为其并道交警认定其全责，双方去了快速处理中心，到了快速处理中心以后，那个黑发男子又拉了一个胖子（经辨认为刘海旺）过来，这个胖子一直跟其交谈，胖子跟其说车没有商业险不行双方私了吧，那个胖子让其给40000元了事，其不认同，其就给其女婿打了电话，不一会其女婿就过来了，其女婿就跟对方交涉谈赔多少钱的事，最后谈成是赔13000元，给了那个黑色头发男子10000元现金，微信转账3000元，给完钱后双方就都离开了。6.证人陈某证言及辨认笔录证明，2019年3月17日下午17时许，其老丈人和广某给其发微信说在河东区顺驰桥上与一辆宝马车相撞了，和广某把两辆车相撞的图片发了过来，其看着有点蹊跷，于是其就去找到了和广某，其到的时候双方已经在快速处理中心了，和广某报了警，交通队判定和广某为全责，其看宝马车内有一个黑色头发的瘦高个男子（经辨认为杨琨），还有一个黄色头发的男子（经辨认为王顺），黄色头发的男子负责开车，黑色头发的瘦高个男子负责与其交谈，并让和广某赔偿4万元，其与和广某当时没同意，后来对方又来了一名胖子（经辨认为刘海旺），这名胖子说都不容易赔偿个保险钱13000元，然后这名胖子嘱咐了宝马车里两名男子后就走了，和广某用微信给了对方黑色头发的瘦高个男子转账3000元，其给对方黑色头发的瘦高个男子现金10000元。然后双方就各走各的了。上述事实有被告人刘海旺的供述、被告人周称的供述、被告人杨琨的供述、被告人王顺的供述、微信聊天记录及接警记录单予以佐证。（十五）2019年3月23日14时许，被告人刘海旺伙同王顺驾驶被告人周称提供的牌照号津ＨＪ××**宝马汽车行驶到天津市北辰区××路与佳宁道交口附近，与被害人肖某驾驶的津ＡＷ××**白色夏利汽车并道期间故意制造交通事故，伪造发生交通事故的事实并索要赔偿金，双方未达成协议。次日，被告人杨琨伙同王顺继续找被害人肖某协商，后被害人肖某支付给被告人刘海旺、杨琨、王顺人民币10000元。上述事实，有下列证据予以证实：1.肖某常住人员信息表证明，被害人个人基本信息，已成年。2.微信截图证明，2019年3月24日肖某通过微信转账的方式分三次给给微信昵称为“快活”的男子转账10000元。3.被害人肖某陈述及辨认笔录证明，2019年3月23日下午14时左右，其驾驶牌照号为津ＡＷ××**的汽车从其紫瑞园39号楼1705号家中出来准备去和平区办事。当其行驶到辰昌路与佳宁道交口处时，其车辆行驶在三车道上，因为第三车道为公交专用道，其便将车并到第二车道上。当时其从反光镜向后面看，在第二车道近处没有车，其就把车往二车道并道，当其汽车车身一半已经并进二车道时，其便想将车继续往第一车道并道，然后其便感觉其车被撞了。当时其汽车被撞到了路边的绿化带内，其就赶紧从车里出来，其下车以后发现是一辆牌照为津ＨＪ××**宝马车和其车撞上了。宝马车上有两个人，开车的是一个短发高壮男子（经辨认为刘海旺），坐车的是一个矮个黄毛男子（经辨认为王顺）。其便跟对方说：“你这车开的够快的，刚过红绿灯就开这么快。”那个短发高壮男子便说:“你并道，你全责，你给我修车去吧。”其便说:“你就没有责任吗？要是一个人在这走你还不给撞死。”然后对方高壮男子便说：“没事，我车上的全险，撞死人我也赔的起”对方高壮男子便报警了。不一会交警就来了，交警来了以后跟其说是其车并道，其全责。交警问其有没有保险，其跟交警说其只有交强险。交警告诉其交强险保险公司最多赔偿2000元钱，让其跟对方协商解决。而后双方就一起去了交警队，交警就让其和园林局解决绿化带的问题，解决完绿化的问题再来找民警解决撞车的问题，把其驾驶证和行驶证都拿走了。转天上午9点左右其和园林局将绿化带的问题协商解决了。宝马车的一方高壮男子没有来，跟着那个黄毛男子来的是一个体态偏瘦的男子（经辨认为杨琨）。其就和对方协商，其想赔对方点钱把这事解决就完了，对方体态偏瘦的男子当时说让其赔40000多。其说赔偿不了这么多，最后对方让其给15000元赔偿。其说15000元其也赔偿不了，其就能赔偿10000元。双方都同意后，交警便将其驾驶证和行车证都还给其了。当时其身上也没有钱，2019年3月24日其便通过微信转账的方式共给对方矮个黄发男子转账10000元。双方便走了。上述事实有被告人刘海旺的供述、被告人周称的供述、被告人杨琨的供述、被告人王顺的供述、微信聊天记录及接警记录单予以佐证。（十六）2019年3月27日17时许，被告人刘海旺伙同王顺驾驶被告人周称提供的津ＲＴ××**宝马汽车行驶到天津市河东区××道××路××附近，与被害人张某3驾驶的津Ｇ3××**号白色长城Ｃ30汽车并道期间故意制造交通事故，伪造发生交通事故的事实并索要赔偿金，后被害人张某3支付给被告人刘海旺、王顺人民币12000元。上述事实，有下列证据予以证实：1.张某3常住人员信息表证明，被害人个人基本信息，已成年。2.收条复印件、银行卡交易明细清单证明，张某3于2019年3月27日从其尾号为1025的中国建设银行卡内取出4000元，同日被害人张某3付给对方车辆维修费12000元。3.现场勘验笔录证明，事故发生地为天津市河东区××道××路××附近。4.被害人张某3的陈述证明，2019年3月27日下午17时，其驾驶牌照号为津Ｇ3××**的汽车在路上行驶，行驶的过程中，其感觉有车辆在跟着其，是一辆牌照号为津ＲＴ××**黑色宝马车跟着其，因为其到哪条道上对方的车也跟着其到哪条道上，当其行驶到天津市河东区卫国道与靖江路交口红绿灯时，其听见后面响了一声，那辆宝马车撞其车上了，其发现车被撞了以后，其就停车了，宝马车上有两个人，一个微胖的黑发男子（经辨认为刘海旺），还有一个黄色头发的男子（经辨认为王顺），黑发男子下车后，双方就报警了。不一会交警就过来，让双方都去万新村大队解决，到了万新村大队以后那个微胖的黑发男子说车上有记录仪，交警看了看宝马车上的记录仪跟其说是其并道了，事故是其全责，那个微胖的黑发男子说宝马车右前大灯被撞坏了，车的右前保险杠也坏了，其找来了保险公司的人，保险公司给定损了20000元，其车只有交强险没有商业险，保险公司最多能赔2000元，对面那个微胖的黑发男子过来问其能不能私了，其问黑发男子给10000元行吗，黑发男子说不行，最后双方商量了一会，其赔给对方12000元，其从银行取了4000元，从家又拿了8000元，把钱给了个微胖的黑发男子。上述事实有被告人刘海旺的供述、被告人周称的供述、被告人王顺的供述、微信聊天记录及接警记录单予以佐证。（十七）2019年3月29日14时许，被告人杨琨伙同王顺驾驶被告人周称提供的牌照号津ＨＪ××**宝马汽车行驶到天津市北辰区京津公路辅路引河北里教职工小区附近，与被害人赵某驾驶牌照号津Ｊ7××**雪佛兰汽车在汽车并道期间故意制造交通事故，伪造发生交通事故的事实并索要赔偿金，后被害人赵某支付给被告人杨琨、王顺人民币20000元。上述事实，有下列证据予以证实：1.赵某、霍某常住人员信息表证明，被害人及证人个人基本信息，均已成年。2.现场勘验笔录、现场图、现场照片证明，事故发生地为天津市北辰区引河北里教职工小区侧京津公路辅路处。3.机动车基本信息查询证明，牌照号为津ＨＪ××**的德国宝马机动车所有人系蒋宁。4.被害人赵某陈述及辨认笔录证明，2019年3月29日下午14时左右，其从单位出发去财政局交一个文件，其从北辰区教育局开车出来，在京津公路桥底下掉头，往北辰大厦方向走，当其行驶在引河北里教工小区附近京津公路辅路时候，其前面有一辆洒水车挡住其车道了，这辆洒水车把二三车道都占上了，这辆车想往右拐，但车太大了拐不进去车就停在辅道上了。其就往一车道并道想从一车道过去，当时其从反光镜向后面看没注意到一车道有车，其就把车往一车道并，当其快并进一车道时，其听见后面响了一下。其意识到撞车了，其就赶紧把车停下来了，其下车以后发现是一辆牌照号为津ＨＪ××**的金色宝马车和其车撞上了，这辆车的右前方撞到其车的左后保险杠了，宝马车上坐着两个人，开车的是一个黑头发的男子（经辨认为杨琨），体态偏瘦，坐副驾驶的是一个黄色头发的男子（经辨认为王顺），黑色头发男子下来就问其这怎么办，其跟黑色头发男子说报警吧，那个黑头发男子就报警了。在这过程中其就给其同事打了电话，不一会交警和其同事都来了，交警来了以后跟其说是其车从二车道往一车道并道，其全责。交警问其有没有保险，其跟交警说其只有交强险没有商业险。交警告诉其交强险保险公司最多赔偿2000元，让其跟对方协商解决，如果协商不成再去交警队，交警给出事故认定。交警跟其说完话以后，把双方的驾驶证与行驶证都拿走了，说如果解决完了再去交警队拿本，然后交警开车就走了。交警走了以后，其就和对方协商，其想赔对方点钱把这事解决就完了，其问对方赔一15000元行不行，那个黑色头发男子跟其说这车是公司老板的车，黑色头发男子主不了事，得给老板打电话问问老板同意不同意。然后黑色头发男子就去一边打电话了，过了一会黑头发男子跟其说老板不同意15000元，最少给20000元。其跟那个黑头发男子说其跟对方老板商量商量，其从黑色头发男子手里把电话接了过来，电话另一头是一个年轻男子的声音，自称是对方公司老板，其和对方老板协商能不能少要点钱，那个自称是老板的人没同意，其就把电话撂了。电话撂了以后其心想赔20000元就20000元，毕竟其全责。当时其身上没有那么多钱，其就说其回家拿一趟去，其家里有现金，那个黄头发男子跟其一起回家拿的钱，其开车拉着黄发男子一起回的家。其同事和黑发男子去交警队等其把钱拿回来，到家以后，黄发男子在车上等其，其上楼从家里拿了20000元现金，拿完现金以后其就把钱给了那个黄发男子了，其拉着黄发男子回了引河桥交警队，回交警队以后，那个黄发男子把钱给黑发男子了，那个黑发男子坐在宝马车上把钱数了一边，确认无误，双方就进去找了交警，跟交警说双方把事解决完了，交警就把驾驶证和行驶证给了双方。5.证人霍某证言及辨认笔录证明，2019年3月29日下午14时左右，在北辰区××北里××小区附近的京津公路辅路上，其同事赵某撞到别人汽车了，并给其打电话，其便开车过去，其到现场发现对方是一辆金色宝马7系轿车，对方车上两个人，一个黑发男子（经辨认为杨琨）和一个黄发男子（经辨认为王顺）。交警到现场看完现场情况后认定赵某全责。后双方一起去交警引河桥大队了。因为赵某的车不是全险，只上了交强险，走保险也赔不了，最后赵某就同意赔偿对方2万元。后来，对方黄发男子坐着赵某的汽车回赵某家中取钱，赵某给了对方2万现金赔偿对方损失。上述事实有被告人周称的供述、被告人杨琨的供述、被告人王顺的供述、微信聊天记录及接警记录单予以佐证。（十八）2019年4月10日14时许，被告人杨琨驾驶被告人周称提供的牌照号津ＨＪ××**宝马汽车行驶到天津市北辰区××路××路××道交口附近，与被害人王某4驾驶的牌照号津ＫＺ××**威志汽车在汽车并道期间故意制造交通事故，伪造发生交通事故的事实并索要赔偿金，被告人刘海旺冒充老板，后被害人王某4支付给被告人刘海旺、杨琨人民币11000元。上述事实，有下列证据予以证实：1.王某4、闫某、王某5常住人员信息表证明，被害人及证人个人基本信息，均已成年。2.微信二维码付款截图证明，王某4向微信名为“100红旗图案”的账户付款11000元。3.被害人王某4陈述及辨认笔录证明，2019年4月10日下午，其去双街送其母亲回家，其从北仓桥与北医道交口的那个桥洞子底下掉头，到了京津公路辅路其当时想并车道，因为去双街需要上京津公路主路，其在辅路的二车道上想并进一车道，其打着左转向灯向一车道并道，其看反光镜，一车道上没有离其近的车，其就拐进一车道，其车还没完全进入一车道时，其听见后面响了一声，其心想坏了，其是不是碰到车了，其就赶紧下车，其看见有一辆牌号为津ＨＪ××**宝马车的右前保险杠碰到其车左后保险杠了，宝马的车主也下车了，是一个小伙子（经辨认为杨琨）开的车，车上就小伙子一个人。小伙子下车以后问其人有没有事，其说人没事，然后小伙子问其车有没有保险，其说车只有强险没有商业险。那个小伙子跟其说认为这次交通事故是其全责，说强险的钱不够赔宝马车修车的。其打电话报了警，不一会儿交通队民警就来了，是引河桥交通队出的警，交警说其全责，因为是其从第二车道并进第一车道。交警让其先和对方协商，如果协商不成再走法律程序，其就和对面的小伙子商量，想赔对方点钱。那个小伙子说这车不是自己的，是公司的车，需要问问老板，小伙子就打了一个电话。小伙子打完电话以后找其要24000元修车，其没同意，双方来回商量了一会儿，最后达成协议其给对方微信转账11000元，对方自己去修车，这事就这么解决了。2019年4月7日下午16时左右，其一个亲戚给其打电话跟其说，上次跟其发生交通事故的那辆车今天在同一地点又以相同的方式撞车了，其想这个车主是不是成心的，想碰瓷讹钱，其就开车去了现场，到了现场以后，发生事故的双方都去交通队了，其就开车去了引河桥交通队，发现还是上回和其发生事故的那辆宝马车，其就跟引河桥交通队民警说了其上回那个事，其怀疑对方是碰瓷的，因为这次交通事故宝马碰的地方和其那次碰的部位一样。4.证人闫某证言及辨认笔录证明，其跟王某4系夫妻关系，2019年4月17日下午其媳妇王某4给其打电话，说在京津公路辅路和泰来道交口那发生了一起交通事故，是一辆宝马跟别的车发生的刮蹭，这次发生刮蹭的宝马车和上回和王某4车发生刮蹭的车是同一辆车，而且撞车的方式地方都一样，其媳妇让其拉着去现场看看，其就拉着王某4去了京津公路辅路和泰来道交口，到了现场以后事故车辆已经去了引河桥交警大队，其又开车拉着其对象去了引河桥交警队，到了交警队以后，和王某4发生事故的那名黑色头发小伙子（经辨认为杨琨）看见了其与王某4，黑色头发小伙子问其对象说，姨上这干什么来了，其对象跟黑色头发小伙子说，其得把这事弄明白了，这事现在弄得有点不清不楚的。那个黑色头发小伙子也没说明什么就走开去交警的院子外面了，后其与王某4也出去在院子外面站着，那个黑色头发小伙子就溜达到其与王某4跟前，跟王某4说今天老板也来了，今天双方把10号那天的事说一下，黑色头发小伙子把一个穿格子衬衣的人（经辨认为刘海旺）叫了过来，黑色头发小伙子跟其说这个人就是老板。这个穿格子衬衣的人跟其对象说，看王某4也挺不容易的，对方退王某4两千，赶紧走就完了。王某4没同意，双方就又分开站着了，一会其对象进交警院里了，那个黑头发的小伙子又过来找其，说老板同意了，退给其10000元，其就用手机给其对象打电话，让王某4从交警队出来，其对象说现在出不去，那名黑色头发小伙子把电话接了过去，双方聊了半天，最后王某4还是没同意对方退还。5.证人王某5证言证明，2019年4月17日16时许，其开车路过天津市北辰区××道与京津公路交口，看到一辆宝马车与一辆夏利车相撞，这辆宝马车就是在2019年4月10日与其姑姑王某4相撞的车，而且上次和其姑姑相撞的那个司机也在现场，其感觉不对劲，就给其姑姑打电话让其姑姑赶紧过来看看，其当时有别的事情随后其就开车离开了。2019年4月10日14时许，其姑姑王某4找其借钱，其姑姑说在天津市北辰区××道与京津公路交口和一辆宝马车相撞了，需要赔对方钱，让其赶紧给送点钱去，于是其就开车给其姑姑送钱去了，在现场其就看到了这辆宝马车和对方开车的司机。两次事故都是同一辆宝马车，在同一个地点，相撞的都是便宜的车，而且相撞的方式也一样，其看到与其姑姑相撞的司机也在第二次事故现场。6.被告人杨琨手机通话记录证明，2019年4月10日下午，杨琨与刘海旺拨打电话情况。上述事实有被告人刘海旺的供述、被告人杨琨的供述、被告人周称的供述、微信聊天记录及接警记录单予以佐证。（十九）2019年4月17日16时许，被告人杨琨伙同王顺驾驶被告人周称提供的牌照号ＨＪＮ829宝马汽车行驶到天津市北辰区××路××路××道交口附近，与被害人庞某驾驶的牌照号津ＭＷ××**夏利汽车在汽车并道期间故意制造交通事故，伪造发生交通事故的事实并索要赔偿金，被告人王顺冒充驾驶员，被告人刘海旺冒充老板，共同向被害人庞某索要人民币8000元，期间被王某4发现后未果。上述事实，有下列证据予以证实：1.庞某常住人员信息表证明，被害人个人基本信息，已成年。2.被害人庞某陈述及辨认笔录证明，2019年4月17日下午16时左右，其在京津公路辅路行驶，其想从京津公路辅路上京津公路主路，当时其在辅路的二车道，其想把车并到一车道，其从反光镜看其后面没有车，其就往一车道并道，其快并进一车道的时候，其听见了后面响了一声，其感觉到撞车了，其就赶紧下车了，发现一辆宝马把其车左后保险杠给撞了，车上下来一个黄头发的小伙子（经辨认为王顺）。当时其感觉应该是那辆宝马车的责任，因为其从反光镜没看见这辆车，其就跟那个黄头发的小伙子说看看有没有事，没事走就完了。黄头发的小伙子跟其说这车是老板，得请示老板，黄头发的小伙子就去一边打电话了。那个黄头发的小伙子打完电话后跟其老板说是其的责任，那个黄头发的小伙子让其报警，上交通队解决。于是其就报了警，一会儿引河桥交通队的人来了，把双方带回了交通队，到了交通队，那个黄头发的小伙子说车上有行车记录仪，可以看行车记录仪，交警看完记录仪以后，跟其说这次交通事故其全责，因为其从二车道向一车道并道，而那个宝马一直在一车道行驶。其知道这次事故其全责以后，其就想赔对方点钱，把这事解决了就完了。这时对方又新来了个男的（经辨认为刘海旺），说这车是单位的，新来的男子是老板，能主今天这个事，这个老板问其车有保险吗，其说只有交强险，没有商业险，这个老板跟其说我这车修车得40000元多，其说其没有钱，给不了对方那么多钱。那老板问其能给多少钱，其说最多给对方2000元，那老板不同意，双方又接着商量这件事，最后那老板跟其说给15000元吧。其还是不同意，其说最多就给对方8000元，乐意解决就解决，不乐意就算了。其就上车旁边站着去了，不一会过来一个黑头发（经辨认为杨琨）的男的跟其说，8000元就8000元吧，对方还有事等着走，等着去机场接人去，双方协商确定的赔偿金额达成一致了，就进大厅找交警，交警跟双方说这事等等再说。双方谈价钱的过程中交通队进去一个女的和一个男的，后来其知道这辆宝马车之前在同一地点也撞过那个女子的车，其感觉那个黑头发的男的是个碰瓷的，黑头发的男子想赶紧解决完就走，怕之前的事败露。其还没有给对方钱。3.证人王某6证言及辨认笔录证明，其是引河桥大队的民警，于2019年4月17日16时00分许，其接110指令称：在北辰医院京津公路辅路处发生一起交通事故，接警后，其带辅警井燕利立即赶到现场。在现场，其看见一辆夏利轿车（津ＭＷ××**）与一辆宝马7系轿车（津ＨＪ××**）停放在京津公路辅路与泰来道交口处。经查看，两车已分开，夏利轿车停放在前面，宝马7系轿车停放在后面。后宝马车上的人员（经辨认杨琨、王顺）便提出车上有行车记录仪。在现场处置过程中，其接到引河桥大队的值班电话，电话里跟其说有人举报宝马车司机存在碰瓷的嫌疑。于是其便将两车上的人员都带回了引河桥大队。过了一会，一名陌生女子来到引河桥大队，该名女子自称王某4，其称于2019年4月10日下午与该宝马车在同一位置发生过交通事故，经询问其队里的工作人员，确实在2019年4月10日下午在京津公路辅路与泰来道交口处发生过一起交通事故。经对王某4进行讯问，王某4说的撞车经过与今日两车的撞车经过一致。而且王某4称2019年4月10日对方宝马车上的人员也同今日车上的人员一致，王某4称赔对方11000元且给其看了王某4向对方转账的记录。起初便觉得宝马车上的人比较可疑，其便拨打了集贤里派出所的电话报警。而且该名女子到引河桥大队后与宝马车上的人沟通后，宝马车上的人称可以将该名女子赔付的钱退给女子一部分。上述事实有被害人王某4供述及辨认笔录、证人闫某证言及辨认笔录、证人王某5证言、被告人刘海旺的供述、被告人周称的供述、被告人杨琨的供述、被告人王顺的供述、微信聊天记录及接警记录单予以佐证。二、关于敲诈勒索事实（一）2019年1月8日10时许，被告人刘海旺伙同杨琨驾驶被告人周称提供的津ＲＴ××**宝马汽车行驶到天津市北辰区普济河道立交桥附近，与被害人张某4驾驶的津ＨＡ××**黑色海马汽车在汽车并道期间故意制造交通事故，伪造发生交通事故的事实并索要赔偿金。期间，刘海旺、杨琨对被害人张某4进行纠缠，并开车尾随被害人至被害人经营的店铺中，后被告人周称冒充该车的老板到达现场，被害人张某4因害怕店铺经营及自身安全受到影响，被迫支付给被告人刘海旺、杨琨人民币14000元。上述事实，有下列证据予以证实：1.张某4常住人员信息表证明，被害人个人基本信息，已成年。2.转账复印件证明，2019年1月8日被害人张某4通过微信扫码给“何以解忧”转款10000元。3.事故现场汽车照片证明，发生事故时双方车辆剐蹭情况。4.被害人张某4陈述及辨认笔录证明，2019年1月8日上午10时许，其驾驶牌照号为津ＨＡ××**汽车在天津市北辰区普济河道立交桥往中环线的方向上行驶，其看车后边的汽车距离其较远，其就向左边的车道并道，其驾驶的车刚并到左车道身后就有一辆牌照号为津ＲＴ××**黑色宝马车加速开了过来，这辆宝马车的右前方撞到了其汽车的左后方，相撞后双方就都把车停住了，其下车找对方理论，对方车上有两个人，一名体态偏瘦的男子（经辨认为杨琨）一名高壮男子（经辨认为刘海旺），对方说其全责其就报警了，交警到了后看宝马车的行车记录仪判定其全责并带双方回到交通队，回到交通队后交警问其上的什么保险，其告诉交警只有交强险，交警说强险只能报销2000元，让其自己和对方谈，对方体态偏瘦的男子找其要50000元赔偿，其没那么多钱就说给5000元行不行，对方坚决不同意，其在和对方交谈赔偿问题时，对方不让其走，对方向其说过“你不给钱怎么行，你别走”之类的话。其走了对方还一直跟着其纠缠其。其开车回其门脸，等其到了门脸发现对方也开车跟着其，对方就直接进其门脸里面坐着了，对方说这车是老板的，其就让对方老板来和其谈，过了一会来了一名长着络腮胡的男子（经辨认为周称）称是对方的老板，长络腮胡的男子数落了几句那两个人后就和其谈，对方三人在店里嗡嗡的，直接影响其生意，谈了半天最后定死了给对方14000元，之后老板就走了，对方就一直坐在其商铺里坐着不走，坐了2个多小时，就是跟其一直耗着，直到赔偿完对方才走。当时其怕对方在店里闹，没办法做生意就给对方赔偿金了。其和对方就回到交通队同着办案民警的面用微信给对方体态偏瘦的男子转账10000元和现金4000元，给完后双方就各自离开了。5.证人王某7证言证明，王某7系被害人张某4之子，2019年1月8日中午11时许，其接到其母亲打来电话说撞车了，对方一直坐在其家店铺不走，其赶紧来到其家在天津市河北区××道××花园××号的店铺，其进了店铺和其母亲了解情况后看到对方两名男子在其家店铺自己找了一个桌子一直坐着，一开始其没有搭理对方，对方就在店铺里一直坐着，坐了两个小时直到双方交谈完赔偿问题对方才走。上述事实有被告人周称的供述及接警记录单予以佐证。（二）2019年1月22日14时许，被告人刘海旺伙同他人驾驶黑色奔驰汽车行驶到天津市北辰区××路与龙武道交口附近，与被害人寇某1驾驶的津ＱＡ××**银色五菱宏光汽车在并道期间，故意制造交通事故，伪造发生交通事故的事实并索要赔偿金。期间，被告人刘海旺等人故意显露胳膊上的纹身，并阻拦被害人离开，被害人寇某1被迫支付给被告人刘海旺人民币15000元。上述事实，有下列证据予以证实：1.寇某1常住人员信息表证明，被害人个人基本信息，已成年。2.转账截图、协议复印件证明，寇某12019年1月22日通过支付宝转给“海旺”15000元。同日刘海旺给寇某1一张15000元赔偿金的收条。3.被害人寇某1陈述及辨认笔录证明，2019年1月22日下午14时许，其驾驶牌照号为津ＱＡ××**的汽车在天津市北辰区××路上行驶，其开过辰昌路与龙武道交口红绿灯后看车后边没有车，于是其向左车道并道，其所驾驶的汽车车身刚并过去身后就有一辆黑色奔驰车加速向其开过来，奔驰车的右前方撞到其汽车的左后方，之后两车就停下来了，其下车后奔驰车的主驾驶下来一名高壮男子（经辨认为刘海旺），随后车里又下来两名男子，其只记得奔驰车主驾驶的高壮男子，其余两名男子下车后一直没有过来，也没有交谈，其不记得其余两名男子的长相。这名高壮男子问其怎么解决，其说先报警，其报警后没等交警来这名高壮男子问其有什么保险，其告诉高壮男子只有交强险，这名高壮男子说交强险只能报销2000元，修车得花40000元左右，因为其是一个下岗职工没有那么多钱，其就一直和这名高壮男子商量便宜一点，这名高壮男子态度一直很强硬说：“少钱你走不了”，对方气势看上去不像普通人，露着花臂，看着就凶。期间，对方三个人站在外围把其与家人圈在一起，不给走的机会，当时其儿媳妇怀孕了，其害怕把孩子吓着，就想给点钱算了。这名高壮男子说自己走保险修车让其给对方20000元交明年的保险钱就行，其又跟高壮男子谈了谈最后定的给对方15000元，然后其就撤警了。其用支付宝给这名高壮男子转账15000元，后高壮男子给其写了一个协议，双方就各自离开了。上述事实有接警记录单予以佐证。第二部分其他相关事实一、案件来源和抓获经过本案系民警工作中发现而成案，2019年4月17日，被告人王顺、杨琨、刘海旺被公安机关抓获到案。2019年7月11日，被告人周称自行投案，但在公安机关拒不供述犯罪事实。二、被告人前科情况2017年5月被告人周称因犯危险驾驶罪被天津市和平区人民法院判处拘役二个月，缓刑二个月，并处罚金3000元。三、涉案财产及扣押作案工具情况案发后，公安机关依法扣押了被告人刘海旺、杨琨、王顺收取钱款使用黑色苹果手机一部、白色苹果手机一部及黑色华为手机一部；冻结被告人刘海旺名下银行账户5个，冻结金额107.23元；冻结被告人周称名下银行账户10个，冻结金额605.45元；冻结被告人杨琨名下银行账户7个，冻结金额1496.87元；冻结被告人王顺名下银行账户7个，冻结金额3.85元；查封了被告人杨琨与其父亲杨某3共有位于天津市北辰区××段××房产，二人各占50%。上述事实，有下列证据予以证实：1.案件来源、抓获经过、刑事判决书、情况说明、人员详细信息表证明，本案系民警在工作中发现而成案，各被告人到案情况、前科情况，各被告人均具有完全刑事责任能力。2.扣押决定书、扣押清单证明，案发后，公安机关依法扣押了被告人刘海旺、杨琨、王顺收取钱款使用黑色苹果手机一部、白色苹果手机一部及黑色华为手机一部。3.协助冻结财产通知书证明，案发后，公安机关冻结被告人银行账户及金额情况。4.编号为27931-012130的《天津市房产买卖协议》、不动产登记簿查询证明及协助查封通知书证明，被告人杨琨与其父亲杨某3购买位于天津市北辰区××段××房××房产被查封的情况。针对控辩双方的意见，根据庭审查明的事实、证据及相关法律规定，综合评判如下：1.针对被告人杨琨、王顺辩护人所提本案不构成恶势力犯罪集团及被告人王顺不属于恶势力犯罪集团成员的辩护意见的评析经查，四被告人经常纠集在一起，在全市多个行政区内，多次采取驾驶车辆故意制造交通事故作案手段，并伴有尾随、滋扰、显露纹身、限制离开等暴力、威胁行为，强行骗取或勒索被害人赔偿金，不仅侵犯了群众的财产权利，还严重影响群众正常的生活秩序，已经在一定区域内造成较为恶劣的社会影响，且该犯罪集团内部分工明确，成员较为固定，犯罪次数较多。根据法律规定应认定为恶势力犯罪集团。被告人王顺主观明知与被告人刘海旺等人经常纠集在一起是为了共同实施犯罪，仍多次按照刘海旺等人的组织、指挥参与犯罪活动，应认定为恶势力犯罪集团成员，故被告人杨琨、王顺的辩护人所提该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。2.针对被告人刘海旺、杨琨所提不认可敲诈勒索犯罪事实的评析意见经查，被告人主观上明知其故意制造交通事故，伪造发生交通事故的事实并向被害人索要赔偿金，当遇被害人不愿支付赔偿金时，还采取跟踪尾随、静坐滋扰、阻扰经营、聚众造势、多人围堵等手段对被害人进行心理压制，使得被害人产生自身及家人安危、店铺正常经营秩序的恐惧，被迫向被告人交付财物，被告人的行为系威胁手段且具有现实可能性，故其行为构成敲诈勒索罪，被告人刘海旺、杨琨关于该项的辩解不能成立，本院不予采纳。3.针对被告人杨琨的辩护人所提犯罪数额问题的评析意见经查，被害人陈述的其各自向刘海旺等人支付的赔偿金数额，有各被害人的陈述、转账记录、银行取款记录、证人证言、收据及辨认笔录等证据予以证明，上述证据之间相互印证，形成证据锁链，依法应予采信。故杨琨辩护人所提该项辩护意见与案件证据不符，本院不予采纳。4.针对被告人周称辩护人所提周称构成自首的评析意见经查，被告人周称虽于2019年7月11日自行投案，但在公安机关拒不供述犯罪事实，而按照自首的相关法律规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，系自首，被告人周称不符合自首的条件，故周称辩护人所提该项辩护意见与事实不符，本院不予采纳。5.针对四辩护人所提主从犯认定问题评析意见本案证据显示，被告人刘海旺在犯罪集团中多次以“老板”名义向被害人索要赔偿金，且在犯罪集团中起组织、指挥作用，应认定为恶势力犯罪集团的首要分子；被告人周称、杨琨、王顺均为恶势力犯罪集团的组成人员，在共同犯罪中，周称系作案车辆提供者，杨琨、王顺为碰瓷行为的实施者，三被告人作用相当，故本案不宜区分主从犯，故四辩护人所提该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。6.针对杨琨辩护人所提本案被害人存在过错评析意见经查，根据《道路交通事故处理方法》的相关规定，属于道路交通管理法规、规章所调整的道路交通事故必须是行为人的过失行为。本案中，被告人刘海旺、杨琨、王顺为索取赔偿金，驾驶车辆，故意制造与被害人车辆发生剐蹭的交通事故，由此可见交通事故系被告人主观上故意制造的，而非被害人过失行为引发交通事故，故杨琨辩护人所提该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。7.关于本案查封、扣押、冻结财产的处置问题公安机关依法扣押了被告人刘海旺、杨琨、王顺收取钱款使用黑色苹果手机一部、白色苹果手机一部及黑色华为手机一部系作案工作，应依法没收；冻结四被告人名下银行账户金额2213.4元；查封被告人杨琨与其父亲杨某3共有位于天津市北辰区××段××房屋中杨琨享有的50%份额，以上财产优先退赔给被害人，不足部分继续追缴。本院认为，被告人刘海旺、周称、杨琨、王顺以非法占有为目的，驾驶车辆多次故意制造交通事故骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人刘海旺、周称、杨琨以非法占有为目的，在故意制造交通事故后索要赔偿金过程中，采取威胁等手段致使被害人心理产生恐惧，被迫交付赔偿金，且数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪；公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。刘海旺、周称、杨琨一人犯数罪，应数罪并罚。被告人刘海旺、周称、杨琨、王顺经常纠集在一起，为共同实施诈骗、敲诈勒索而组成的较为固定的犯罪组织，扰乱社会秩序，造成恶劣的社会影响，依法应当认定为恶势力犯罪集团。刘海旺系犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人刘海旺自愿认罪认罚，依法对其从轻处罚；被告人周称主动到案，自愿认罪认罚，对其从轻处罚；被告人杨琨、王顺到案后如实供述主要犯罪事实，均系坦白，自愿认罪认罚，依法对二被告人从轻处罚；关于2019年4月17日诈骗案，被告人杨琨、刘海旺、周称、王顺因被他人识破并报警而未得逞，系犯罪未遂，在该起犯罪中可比照既遂犯对四被告人从轻处罚。四被告人的辩护人提出的其他从轻处罚的辩护意见，较为客观，本院酌情予以采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第六十九条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第八条之规定，判决如下：一、被告人刘海旺犯诈骗罪判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日至2027年4月17日止。罚金于判决书生效后缴至本院。）二、被告人周称犯诈骗罪判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决书生效后缴至本院。）三、被告人杨琨犯诈骗罪判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币七万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日至2025年10月17日止。罚金于判决书生效后缴至本院。）四、被告人王顺犯诈骗罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日至2022年10月17日止。罚金于判决书生效后缴至本院。）五、作案工具黑色苹果手机一部、白色苹果手机一部及黑色华为手机一部，由扣押机关依法予以没收。六、责令被告人周称、杨琨、王顺就各自参与的犯罪事实赔偿被害人经济损失并承担连带责任，被告人刘海旺对全部犯罪事实承担连带退赔责任（退赔明细附后）。在案财产不足部分继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审判长  张磊审判员  郭莹审判员  王佳二〇二〇年六月三十日法官助理孔令超书记员张春鑫退赔明细            序号              共同连带退赔被告人              被害人              金额（人民币/万元）                  1              刘海旺、周称、杨琨              邓清              2.5                  2              刘海旺、周称、杨琨              徐利莹              2.5                  3              刘海旺、周称、杨琨              李尕女              4                  4              刘海旺、周称、杨琨              苗莹莹              2                  5              刘海旺、周称、杨琨              杨树健              2.2                  6              刘海旺              王双聚              0.7                  7              刘海旺、王顺              王金来              0.6                  8              刘海旺、周称、杨琨              张月环              3                  9              刘海旺、王顺              阎捷              0.4                  10              刘海旺、王顺              兰家祥              0.35                  11              刘海旺、周称、王顺              张国虎              1                  12              刘海旺、周称、杨琨              刘秉仁              2.2                  13              刘海旺、周称、杨琨、王顺              和广志              1.3                  14              刘海旺、周称、杨琨、王顺              肖振峰              1                  15              刘海旺、周称、王顺              张庆刚              1.2                  16              刘海旺、周称、杨琨、王顺              赵文志              2                  17              刘海旺、周称、杨琨              王静              1.1                  18              刘海旺、周称、杨琨              张秀杰              1.4                  19              刘海旺              寇宝森              1.5                  20              刘海旺、周称、杨琨              王庆丰              1.6      附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。《最高人民法院、最高人民检察院》第一条敲诈勒索公私财物价值2000元至5000元以上、3万元至10万元以上、30万元至50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在2000元以上、敲诈勒索数额的2倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在2000元以上10万元以下判处罚金。