白山市浑江区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)吉0602刑初29号 公诉机关白山市浑江区人民检察院。 被告人王长松，男，1980年1月6日出生，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地：吉林省白山市浑江区，居住地：白山市。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年1月20日被刑事拘留；同年2月26日被逮捕。现羁押在白山市看守所。 辩护人董书家，吉林汲润律师事务所律师。 被告人宋连春，男，1984年5月16日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所地：吉林省临江市，居住地：临江市。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年1月20日被刑事拘留；同年2月26日被逮捕。现羁押在白山市看守所。 辩护人王琳，吉林靖吉律师事务所律师。 被告人郑强，男，1985年9月6日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：吉林省临江市，居住地：临江市。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年1月23日被刑事拘留；同年2月26日被逮捕。现羁押在白山市看守所。 辩护人谭辉，吉林郭新敏律师事务所律师。 被告人韩绍忠，男，1967年6月5日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：吉林省临江市，居住地：临江市。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年1月20日被刑事拘留；同年2月26日被逮捕。现羁押在白山市看守所。 辩护人杨亮，吉林颖慧律师事务所律师。 白山市浑江区人民检察院以浑检一部刑诉[2019]217号起诉书指控被告人王长松、宋连春、郑强、韩绍忠犯敲诈勒索罪、王长松、韩绍忠犯虚假诉讼罪向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。白山市浑江区人民检察院指派检察员李彦庆出庭支持公诉，被告人王长松及其辩护人董书家、被告人宋连春及其辩护人王琳、被告人郑强及其辩护人谭辉、被告人韩绍忠及其辩护人杨亮到庭参加诉讼。现已审理终结。 白山市浑江区人民检察院指控： 1、2015年，被害人徐某甲因做生意急需资金周转，先后三次向于某甲海（在逃）借款共计5万余元，月利息8分钱，2015年9月15日，徐某甲连本带利共欠于某甲海9.4万。因徐某甲不能按时还款及支付利息，于某甲海便强迫徐某甲先后将自己名下的一汽佳宝面包车及红松林地作抵押，其中面包车以1.2万元签订买卖协议，红松林地以12万价格签订转让协议，2015年10月16日，于某甲海将林地过户到自己名下。2016年3月28日，徐某甲因做生意急需资金再次向于某甲海借款1.5万，杜某甲为担保人，于某甲海让徐某甲签了张2.5万元借据，其中多打1万元作为保证金，借据上月利息3分钱，但实际月利息为8分钱，扣除一个月利息，于某甲海实际借给徐某甲1.38万元，徐某甲支付了三个月利息后，无力偿还债务，于某甲海便伙同被告人王长松、郑强、宋连春、韩绍忠等人采用威胁、恐吓、辱骂、殴打以及到担保人工作单位哄闹等暴力手段向徐某甲以及担保人杜某甲讨债，杜某甲因不堪忍受于某甲海讨债方式，替徐某甲还款1.5万元。2016年8月20日，于某甲海将徐某甲的面包车卖给赵某甲，获利1万元。2016年12月12日，于某甲海以“了结双方全部债务”名义，又强迫、欺骗徐某甲签订15万元虚假借款协议，之后于2017年7月19日在临江市法院将徐某甲、杜某甲起诉，9月18日，临江市法院判决于某甲海胜诉，杜某甲工资被执行1万。判决当日，于某甲海又持15万元虚假借款协议将徐某甲起诉，临江市法院判于某甲海胜诉。2019年2月12日，经白山市林业勘察设计院评估，徐某甲抵押给于某甲海的林地价值8.13万元。2019年5月13日，经白山市浑江区发改局价格认证中心出具价格认定，徐某甲抵押给于某甲海的面包车价值1.25万元。（公诉机关明确指控的犯罪事实及事项：被害人徐某甲于2015年至2016年间，因做生意急需资金周转，先后向于某甲海借款共计6.5万元，月息8分。后徐某甲无力偿还高额利息，于某甲海伙同被告人郑强、韩绍忠到徐某甲家中及保证人杜某甲单位采取威胁、恐吓、辱骂、殴打等暴力手段讨债，杜某甲因不堪于某甲海等人讨债方式，替徐某甲还款1.5万元。2016年12月12日，于某甲海指使郑强取出15万元现金，指使宋连春、王长松到现场进行录像，强迫、欺骗徐某甲签订15万元虚假借条，后指使王长松将15万元现金收回，并未交给徐某甲。即公诉机关指控郑强、韩绍忠多次敲诈勒索；指控宋连春、王长松、郑强15万元敲诈勒索未遂。） 2、2015年5月15日，被害人朴某甲因做生意急需资金周转，向于某甲海借款10万元，丁某甲、李某甲作为担保人，于某甲海假借民间借贷之名让朴某甲签了张15万元借据，其中多打5万元作为保证金，借据上月利息3分钱，但实际月利息为7分钱，扣除一个月利息，于某甲海实际借给朴某甲9.3万元。2016年后，朴某甲不能按月及时还款，于某甲海便伙同被告人王长松、郑强、宋连春、韩绍忠等人采用威胁、恐吓、辱骂、殴打以及到担保人工作单位哄闹等手段向朴某甲及其担保人丁某甲、李某甲讨债，期间于某甲海还强迫朴某甲将钩机和房产作抵押，并签订买卖协议，以此手段向朴某甲讨债。朴某甲因无法忍受于某甲海等人讨债方式，以现金、微信转账等方式还款共计16万余元。之后朴某甲无力继续偿还债务，于某甲海于2017年9月12日在临江市法院将担保人丁某甲和李某甲起诉，法院判决于某甲海胜诉，担保人丁某甲工资被执行2万元，担保人李某甲工资被执行4.4万元，共被执行6.4万元。（公诉机关明确指控的犯罪事实及事项：被害人朴某甲于2015年5月15日向于某甲海借款10万元，月息7分，实际借得款9.3万元。后朴某甲无力偿还高额利息，于某甲海伙同被告人王长松、郑强、宋连春、韩绍忠多次采用威胁、恐吓、辱骂、殴打以及到担保人丁某甲、李某甲工作单位哄闹等手段讨债，朴某甲先后以微信转账的方式还款8.4万元。即公诉机关指控王长松、郑强、宋连春、韩绍忠多次敲诈勒索。） 3、2013年12月15日，被害人刘某甲因家中有事急用钱，向于某甲海借款6万，刘波作为担保人，于某甲海假借民间借贷之名让刘某甲签了张6万元借据，借据上月利息2.4分，但实际月利息为1毛钱，扣除一个月利息，于某甲海实际借给刘某甲5.4万元。2014年4月30日，因刘某甲三个月未还款及支付利息，于某甲海便强迫刘某甲又打了张2万元借据，用以抵顶三个月利息。此后，刘某甲如到月不按时支付利息，于某甲海便伙同被告人王长松、宋连春、韩绍忠等人采用威胁、恐吓、辱骂以及到刘某甲工作单位哄闹等手段向刘某甲讨债，刘某甲无法忍受于某甲海等人讨债方式，至2015年11月15日，累计还款共计15万多。期间刘某甲因不堪忍受于某甲海暴力讨债，于2015年11月8日喝药自杀，后被家人及时发现送医院抢救过来。2016年后，刘某甲无力继续偿还债务，于某甲海于2016年7月1日在临江市法院将刘某甲和担保人刘波起诉，目前刘某甲、刘波工资已被法院执行6.6万元。（公诉机关明确指控的犯罪事实及事项：被害人刘某甲于2013年12月因急用钱，向于某甲海借款6万元，月息1毛，实际得款5.4万元。后如刘某甲不及时支付利息，于某甲海便伙同被告人王长松、宋连春、韩绍忠采取威胁、恐吓、辱骂以及到刘某甲工作单位哄闹等手段讨债，刘某甲无法忍受于某甲海等人讨债方式，于2015年11月8日喝药自杀，后被家人及时发现送医院抢救。即公诉机关指控王长松、宋连春、韩绍忠敲诈勒索多次。） 4、2014年10月，被害人冯某甲因做生意需要资金周转，向于某甲海借款2万元，王钦良作为担保人，同时以其自营店铺租房协议作抵押，于某甲海假借民间借贷之名让冯某甲签了张2万元借据，月利息为8分，扣除一个月利息，于某甲海实际借给冯某甲1.84万元。因生意不好未及时还款，于某甲海强迫冯某甲为其办公场所安装了一套监控和一台电脑机箱用以抵顶利息。2015年1月份，冯某甲为偿还债务以及周转资金，用14部智能手机作抵押，又从于某甲海那借了0.5万元，于某甲海要求每月还款500元，扣除利息实际给冯某甲0.45万元。此后，冯某甲如到月不按时支付利息，于某甲海便伙同被告人王长松、宋连春、韩绍忠等人采用威胁、恐吓、辱骂、殴打以及到冯某甲店铺哄闹等手段向冯某甲讨债。至2016年6月份，冯某甲累计现金还款以及用实物抵债，共还款4.3万余元。期间，冯某甲因不堪忍受暴力讨债，在自营店内上吊自杀，后被家人及时发现解救。2016年8月，冯某甲无力继续偿还债务，为躲债离家出走，至今不敢回临江。（公诉机关明确指控的犯罪事实及事项：被害人冯某甲因做生意需要资金周转，于2014年10月向于某甲海借款2万，月息8分，实际得款1.84万元。2015至2016年期间，冯某甲如不按时支付利息，于某甲海便伙同被告人王长松、宋连春、韩绍忠、郑强采用威胁、恐吓、辱骂、殴打以及到冯某甲店铺哄闹等手段讨债。冯某甲因不堪暴力讨债方式，在自营店内上吊自杀，后被家人及时发现解救。为躲债离家出走，至今不敢回临江。公诉机关即指控王长松、宋连春、韩绍忠、郑强敲诈勒索多次。) 5、2013年12月，被害人孟某甲因用钩机包工程，急需资金周转，向于某甲海借款5万元，孟某乙作为担保人，月利息为8分，借条利息为3分，于某甲海扣除当月利息后孟某甲实际得款4.6万元，每月孟某甲向于某甲海支付利息4千元。2014年1月，孟某甲因母亲住院急需用钱，又向于某甲海借款5万元，马某甲作为担保人，月利息8分，孟某甲实际得款4.6万元。2014年1月，孟某甲因资金困难，再次向于某甲海借款10万元，于某甲海要求孟某甲用钩机做抵押，由孟某乙作为担保人，同时要求孟某甲签订15万元借条，借条利息为3分，实际月利息为8分，孟某甲被迫同意后得款9.2万元。借款期间，孟某甲按月给于某甲海支付利息，截止2015年，已还款10余万元。2015年以后，由于孟某甲无力偿还巨额利息，于某甲海强行征用孟某甲钩机为自己干工程，持续一年，孟某甲无奈没有资金来源，无力偿还钩机贷款，钩机被厂家收回。于某甲海见孟某甲无力还款，便带领韩绍忠等人多次采用威胁、恐吓、辱骂、到担保人孟某乙、马某甲单位滋扰等手段讨债。2015年3月，于某甲海在临江市林区基层法院以民间借贷纠纷（借款金额5万元）起诉孟某甲及其担保人马某甲，法院判决于某甲海胜诉，并执行马某甲现金及公积金共计7万余元。2015年5月，于某甲海在临江市林区基层法院以民间借贷纠纷（借款金额5万元）起诉孟某甲及其担保人孟某乙，法院判决于某甲海胜诉，并执行孟某乙工资及公积金6.5万元。2015年8月，于某甲海在临江市林区基层法院以民间借贷纠纷（借款金额15万元）起诉孟某甲及其担保人孟某乙，法院判决于某甲海胜诉，并冻结孟某乙资产19.9万元，目前孟某乙已被执行12.32万元。（公诉机关明确指控的犯罪事实及事项：被害人孟某甲因急需资金于2013年至2014年间，向于某甲海三次借款20万元，月息8分，实际得款18.4万元，后孟某甲无力偿还高额利息。于某甲海见孟某甲无力还款，便伙同被告人韩绍忠采用威胁、恐吓以及到担保人孟某乙、马某甲单位哄闹等手段讨债。公诉机关即指控韩绍忠敲诈勒索一次。） 6、2014年11月，被害人王某甲向于某甲海借款30万元，实际月利息1毛，王某甲签订借条后实际得款27万元，于某甲海要求王某甲与其签订房屋买卖协议，将王某甲在临江解放街2委13组的房产抵押给于某甲海，协议买卖金额为空白。王某甲以现金和转账的方式向于某甲海还利息10万余元，之后无力还款，于某甲海多次安排宋连春、王长松到其店内取钱，并带领宋连春多次到王某甲经营场所内以威胁、恐吓、辱骂等形式逼其还债，王某甲无奈被迫同意于某甲海将其房产过户，于某甲海连同宋连春等人将其房产90余万元贷款结清后过户到张焕明、孙艳燕名下。王某甲购买此房产时的金额为160余万元，经白山市经纬房地产评估有限公司2013年10月出具的房产评估报告，王某甲的房产评估价格为201.4万元。2015年1月，王某甲因资金周转困难，向于某甲海借款20万元，实际月利息1毛，王某甲实际得款18万元，于某甲海要求王某甲出具30万元借条，由林某甲、杨某甲、于怀德、李某乙作为担保人。王某甲以现金还款5万余元后，无力支付巨额利息，于某甲海多次带宋连春到其店内辱骂、威胁逼迫王某甲还款，并带被告人王长松、宋连春、韩绍忠、郑强等人到其店内免费吃喝。于某甲海见王某甲没有偿还能力后，2015年7月，于某甲海以民间借贷纠纷形式将王某甲及其担保人在临江市林区基层法院起诉，法院判于某甲海胜诉后，分别执行王某甲及其担保人林某甲、杨某甲、于怀德、李某乙资产合计20万元。（公诉机关明确指控的犯罪事实及事项：被害人王某甲因急需用钱，于2014年至2015年间，向于某甲海借款共计50万元，月息1毛，实际得款45万元。王某甲还款5万元后，无力支付高额利息。于某甲海伙同被告人王长松、宋连春多次到其店内辱骂、威胁逼迫王某甲还款。公诉机关即指控王长松敲诈勒索一次、宋连春敲诈勒索多次。） 7、2015年6月，被害人魏某乙、董某甲受董某乙委托，以自己名义向于某甲海借款4万元，实际月利息为8分，实际得款3.68万元，董某乙作为担保人。于某甲海要求魏某乙、董某甲、董某乙分别在空白借条上签字后，将魏某乙存折扣下用以支付利息。期间，于某甲海安排手下取走魏某乙存折内1,700元，并安排宋连春、韩绍忠到董某乙家威胁、恐吓其丈夫徐某乙逼其还债。2016年3月，于某甲海安排宋连春、王长松到临江市法院办理诉讼程序，以王长松向魏某乙、董某甲借款8万元的借条采取虚构借款金额及借贷关系的形式将魏某乙、董某甲、董某乙起诉，魏某乙、董某甲、董某乙多次申诉上诉未果，法院判决王长松胜诉，执行魏某乙、董某乙资产合计11万余元，执行款项均由王长松交于某甲海所有。（公诉机关明确指控的犯罪事实及事项：被害人董某乙于2015年6月向于某甲海借款4万元，月息8分，实际得款3.68万元。后董某乙无力还款，于某甲海于2016年3月指使被告人王长松以向董某乙、魏某乙两笔借款共计18万元（一笔10万元、一笔8万元）的虚假借条将魏某乙、董某甲、董某乙起诉。法院判决王长松8万元借款胜诉，执行魏某乙、董某乙资产合计11.5,907万元，执行款项由王长松交于某甲海。公诉机关即指控王长松虚假诉讼18万元，实际得款11.5,907万元。） 8、2014年3月，被害人曲某甲旋向于某甲海借款4万元，实际月利息8分，实际得款3.68万元，每月还利息3,200元。曲某甲旋自2014年4月至2018年4月期间每月向于某甲海还款，期间由于资金周转困难，无法及时向于某甲海支付利息，于某甲海多次对曲某甲旋采取威胁、辱骂、恐吓等手段逼迫其还钱，并且多次以重新签借条的形式向于某甲海打借条作为利息还款，曲某甲旋合计还款30万余元。由于曲某甲旋不能及时还钱，于某甲海带被告人宋连春到长白县八道沟镇佳在水村找曲某甲旋朋友刘某乙要钱，于某甲海威胁刘某乙，如不能把曲某甲旋借的钱还上就到法院起诉刘某乙，2018年4月至5月期间，于某甲海多次电话威胁、恐吓刘某乙，让其替曲某甲旋还钱，刘某乙作为村书记不堪滋扰，被迫向于某甲海转款0.4万元。2018年4月，于某甲海以曲某甲旋借款5万元的借条将曲某甲旋及其母亲柳某甲在临江市法院起诉，法院冻结柳某甲5万元工资。（公诉机关明确指控的犯罪事实及事项：被害人曲某甲旋于2014年3月向于某甲海借款4万元，月息8分，实际得款3.68万元。由于曲某甲旋资金周转困难，无法及时向于某甲海支付利息，于某甲海伙同被告人宋连春到长白县八道沟镇佳在水村找曲某甲旋担保人刘某乙，采取威胁、恐吓的手段，刘某乙被迫向于某甲海转款4千元。公诉机关即指控宋连春敲诈勒索一次，4千元。） 9、2015年6月，被害人范某甲因资金周转困难，向于某甲海借款6万元，实际月利息1毛，实际得款5.4万元，月利息6千元，张某甲作为担保人。于某甲海要求范某甲、张某甲在借款金额为20万元、借款人处为空白的借条上签字。由于范某甲不能及时向于某甲海支付利息，于某甲海带人到张某甲单位威胁、恐吓其还钱，张某甲被迫提出拿房产抵债未果后，于某甲海强行逼迫张某甲还款现金3千元，随后以韩绍忠向范某甲、张某甲借款20万元的名义用虚构借款金额、借贷关系的形式将范某甲、张某甲起诉，法院判韩绍忠胜诉后，执行张某甲工资及公积金合计7.1万余元，所得款项由韩绍忠交于某甲海所有。（公诉机关明确指控的犯罪事实及事项：被害人范某甲于2015年6月向于某甲海借款6万元，月息1毛，实际得款5.4万元，担保人张某甲。由于范某甲不能及时向于某甲海支付利息，于某甲海指使韩绍忠，以被告人韩绍忠向范某甲、张某甲出借20万元的名义，用虚假借款金额、借贷关系将范某甲、张某甲起诉，法院判决韩绍忠胜诉后，执行张某甲工资及公积金合计7.2,576万元，所得款项由韩绍忠交于某甲海。公诉机关即指控韩绍忠虚假诉讼20万元，实际得款7.2,576万元。） 10、2015年3月，被害人孙某甲向于某甲海借款5万元，于某甲海让孙某甲用白色速腾车作抵押，同时要求孙某甲签10万元借条，并签订车辆买卖协议（车辆买卖价格10万元），实际孙某甲得款4.65万元，实际月利息7分，于某甲海将孙某甲车辆扣押。2015年5月，孙某甲向于某甲海还款5万元，于某甲海安排宋连春将车辆还给孙某甲，孙某甲向于某甲海索要借条和车辆买卖协议，于某甲海谎称已将借条和买卖协议撕毁。事后于某甲海向孙某甲索要之前未还余款和超期罚息，孙某甲未同意，于某甲海就带被告人郑强、韩绍忠、宋连春到孙某甲住处强行抢夺孙某甲的车钥匙，在撕扯过程中，孙某甲妻子张某乙被于某甲海打伤，张某乙受伤报警后，在民警处置过程中，于某甲海返回孙某甲住处将其速腾车开走。孙某甲随后到临江市公安局报警，于某甲海无奈将车返还给孙某甲。2015年6月，于某甲海以当时未返还孙某甲的10万元借条及车辆买卖协议到法院起诉孙某甲，孙某甲被逼无奈又向于某甲海支付4万元，双方达成和解，于某甲海撤诉。（公诉机关明确指控的犯罪事实及事项：被害人孙某甲于2015年3月向于某甲海借款5万元，月息7分，实际得款4.65万元，并要求孙某甲用其白色速腾车作为抵押，以10万元的价格签订买卖协议及借条。2015年5月，孙某甲向于某甲海还款5万元，于某甲海谎称已将借条和买卖协议撕毁。事后于某甲海向孙某甲索要之前未还余款和超期罚息，孙某甲未同意，于某甲海就带被告人郑强、韩绍忠到孙某甲住处强行抢夺孙某甲的车钥匙，并发生厮打，在厮打过程中，于某甲海将孙某甲妻子张某乙打伤。公诉机关即指控郑强、韩绍忠敲诈勒索一次。） 11、2013年末至2014年6月份，被害人于某丙急需资金周转，先后分三次从于某甲海处借款，于某甲海分别以放款规矩、保证金、扣除当月利息为名，与被害人于某丙签订三次借条。其中第一次借款1万元，借条金额1.5万元，实际于某丙得款0.9万元；第二次借款1万元，借条金额2万元，实际于某丙得款0.9万元；第三次借款1万元，借条金额为3万元，实际于某丙得款0.9万元。三次借款于某丙扣除当月利息实际得款2.7万元，借条利息2.4%，借条金额合计6.5万元，利息实际约定为1毛。于某丙借款后多次向于某甲海还款共计4.5万元后，由于利息太高无力偿还，拖欠于某甲海9千元利息未还，于某甲海指使王君以王君名义与于某丙签订9千元虚假借条，在临江市林区基层法院将于某丙起诉并强制执行于某丙9千元公积金。在于某丙还款期间，于某甲海多次通过电话威胁、辱骂等方式，向于某丙催款，指使手下王长松多次代收利息，指使郑强打电话催款，指使宋连春到法院办理诉讼执行手续，采取多种手段向于某丙催债，见于某丙无力偿还高额利息的情况下，以第三次借款签订的3万元借条通过借款人张立艳（于某甲海妻子）、于某甲海名义到法院将于某丙及其担保人王光友起诉，法院判决于某丙败诉后，强制执行于某丙2万元工资。至此于某丙实际向于某甲海还款7.4万元。（公诉机关明确指控的犯罪事实及事项：被害人于某丙于2013年末至2014年6月间，因急需资金，先后三次向于某甲海借款3万元，月息1毛，实际得款2.7万元。于某丙由于利息太高无力偿还，于某丙指使被告人郑强打电话催款，指使被告人王长松代收利息，指使被告人宋连春到法院办理诉讼、执行手续，采取多种手段向于某丙催债。公诉机关即指控郑强、王长松、宋连春敲诈勒索一次，） 白山市浑江区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：案件来源、归案情况、辨认笔录、机动车登记证书、车辆买卖协议、林某乙登记申请表、协助查询结果单、民事判决书、借据、庭审笔录、常住人口登记表；白山市发展和改革委员会价格认定结论书、白山市林业勘察设计院森林资源资产价值评估报告；被害人徐某甲、朴某甲、刘某甲、冯某甲、孟某甲、董某乙、王某甲、曲某甲旋、孙某甲、范某甲、于某丙陈述；证人杜某甲、丁某甲、李某甲、刁某甲、孙某乙、于某丁、韩某甲、赵某甲、张某丙、孟某乙、徐某乙、张某丁、刘某乙、张某乙证言；被告人王长松、宋连春、韩绍忠、郑强供述与辩解等。 白山市浑江区人民检察院认为，被告人王长松、宋连春、韩绍忠、郑强以非法占有为目的，对被害人使用威胁、恐吓、打骂等暴力手段，非法占有被害人财物的行为，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人王长松、韩绍忠以捏造事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益的行为，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。于某甲海、王长松、宋连春、韩绍忠、郑强使用专门地点，从事“套路贷”犯罪活动，该组织人数已达三人以上，组织成员固定，成员之间关系密切，并行纠集在一起，为谋取非法利益，以软暴力或其他手段，在临江市范围内多次实施“套路贷”敲诈勒索、虚假诉讼犯罪活动，造成个别被害人因不堪暴力讨债、滋扰选择自杀的严重社会危害后果，应认定为恶势力犯罪集团。 被告人王长松及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均有异议，辩称王长松没有实施敲诈勒索的行为，不构成敲诈勒索罪；于某甲海用王长松的名义顶替诉讼，王长松不知情，不构成虚假诉讼罪。 被告人宋连春对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪有异议，辩称自己只是司机，没有打骂过被害人。宋连春的辩护人认为宋连春未实施暴力手段向被害人讨债，只是为主犯于某甲海暴力讨债的行为起到了有限的帮助，属从犯，且不属于恶势力集团。 被告人韩绍忠对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪认罪，但辩称自己没有打骂过被害人，未实施多次敲诈勒索；对指控其犯虚假诉讼罪的事实及罪名无异议。韩绍忠的辩护人辩称韩绍忠仅参与了敲诈勒索杜某甲；韩绍忠不构成虚假诉讼罪；韩绍忠不是恶势力犯罪集团成员。 被告人郑强对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪的事实及罪名均有异议，辩称自己只是于某甲海的司机，于某甲海具体干什么不知情，自己也不构成恶势力犯罪集团成员。郑强的辩护人对公诉机关指控郑强犯敲诈勒索罪罪名无异议，但对部分事实有异议。 本院经审理查明： 2013年至2018年12月期间，于某甲海（另处）在吉林省临江市老市医院后大门胡同一门市房固定场所内，纠集被告人王长松、宋连春、韩绍忠、郑强组成固定的团体，为达到非法占有的目的，假借民间借贷之名，以“保证金”的名义，诱使或迫使被害人签订“借贷”“抵押”“担保”等相关协议，并通过虚增借贷金额、扣除“砍头息”、毁匿还款证据、借助诉讼、暴力、威胁等手段实施“套路贷”。期间，王长松负责看店、保管借条合同、打电话催债；宋连春负责开车、同于某甲海出去要债、办理诉讼相关事宜手续；郑强负责开车、同于某甲海出去要债；韩绍忠负责同于某甲海出去要债。 敲诈勒索事实： 一、2015年至2016年期间，于某甲海等人在向被害人徐某甲出借钱款过程中，通过扣除“砍头息”、以“保证金”的名义签订虚高借条、占有抵押车辆、林地等手段实施“套路贷”。后因徐某甲无力偿还高额利息，于某甲海多次纠集郑强、韩绍忠到徐某甲家中、保证人杜某甲单位及家中采取威胁、恐吓、辱骂、殴打等手段讨债。2016年12月12日，于某甲海指使郑强自银行取15万元现金，指使宋连春、王长松在现场录像，迫使徐某甲签订15万元虚假借条，又指使王长松将15万元现金收回。后于某甲海持该借条向法院起诉。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1、案件来源、受案登记表、立案决定书证实，该案系公安机关工作中发现，2018年12月4日对该案立案侦查。 2、被告人归案情况、抓获材料、出所登记表、在逃人员登记撤销表证实，2019年1月19日王长松、宋连春、韩绍忠在临江市被白山市公安局刑警支队民警抓获；2019年1月22日郑强被上网追逃后被济南市槐荫区兴福派出所民警抓获。 3、常住人口基本信息详细信息证实，被告人王长松于1980年1月6日出生、被告人宋连春于1984年5月16日出生、被告人韩绍忠于1967年6月5日出生、被告人郑强于1985年9月6日出生等自然情况。 4、刁某甲、孙某乙辨认笔录证实，刁某甲辨认出于某甲海、郑强、韩绍忠；孙某乙辨认出郑强。 5、机动车登记证书、车辆买卖协议证实，徐某甲抵押给于某甲海的吉F×××77号蓝色小型普通客车，登记所有人为徐某甲。赵某甲与于某甲海签订车辆买卖协议，于某甲海以1万元的价格将车辆出售给赵某甲，于某甲海将车辆及机动车登记证书交付给赵某甲。 6、林某乙登记申请表、买卖协议书证实，于某甲海与徐某甲签订虚假买卖协议书，协议于某甲海以12万元的价格购买徐某甲所有的位于花山镇花山村三道阳岔面积0.7公顷的林某乙，并将林某乙变更登记到于某甲海名下。 7、协助查询财产通知书、中国工商银行联网核查证明、凭证证实，2016年12月12日，郑强代理于某甲海取款15万元。 8、临江市人民法院（2017）吉0681民初704号民事判决书、白山市中级人民法院（2017）吉06民终877号民事判决书、2.5万元借据复印件、临江市人民法院（2018）吉0681执78号执行裁定书、执行通知书证实，于某甲海作为原告提起民间借贷纠纷诉被告杜某甲、徐某甲还款1万元及利息。法院审理后判决徐某甲还款1万元及利息，并由杜某甲承担连带还款责任。判决后，于某甲海向法院申请执行，并执行了杜某甲1万元。 9、临江市人民法院（2017）吉0681民初865号民事判决书、15万元借据复印件、（2018）吉0681执24号执行裁定书、执行通知书证实，于某甲海作为原告提起民间借贷纠纷诉被告徐某甲还款15万元及利息。法院审理后判决徐某甲还款15万元及利息。判决后，于某甲海向法院申请执行15万元及利息，后于某甲海于2018年6月19日提出撤回执行申请。 10、临江市人民法院（2018）吉0681民初92号民事裁定书证实，因在于某甲海提起的诉讼中，于某甲海不承认徐某甲曾经的还款，徐某甲作为原告提起不当得利返还纠纷诉被告于某甲海、刘丹返还自己曾存入二人账户内的还款，被裁定驳回起诉。 11、临江市人民法院民事审判一庭法庭审理笔录证实，于某甲海虚假诉讼徐某甲还款15万元的庭审举证等相关情况。 12、授权委托书证实，于某甲海委托宋连春在执行徐某甲、杜某甲案件中，代为收取执行款、签字、调解等。 13、于某甲海、郑强到徐某甲家中催债视频、徐某甲借贷15万元视频证实，于某甲海、郑强到徐某甲家中催债的相关情况；徐某甲手拿十五万元借据，身旁放十五万元现金的现场视频，及徐某甲借贷案件票据、协议的相关情况。 14、车辆评估报告证实，吉F×××77号佳宝v70小型普通客车，价格为1.25万元。 15、白山院（2019）第009号森林资源资产价值评估报告证实，临政林证字（2004）第000463号内的林地、林木资源资产评估价值为8.13万元。 16、被害人徐某甲陈述证实，2015年，我因做生意资金不足，三次向于某甲海借款，月息八分，实际得款约5万元，我通过银行转账或现金方式偿还于某甲海约6万元。于某甲海让我与他签订吉F×××77号小型客车1.2万元买卖协议，及位于花山镇花山村三道阳岔面积0.7公顷的林某乙12万元的买卖协议，后于某甲海将车辆及林某乙占为己有。2016年3月，我向于某甲海借款1.5万元，月息8分，并由杜某甲做担保人，扣除1,200元利息后，我实际得款1.38万元，于某甲海要求出具2.5万元借条，说1万元作为保证金。2016年夏，于某甲海在临江正阳路工行十字路口处，强行将我拉到办公室辱骂殴打，逼我还钱，王长松、宋连春、郑强在场。于某甲海还带领郑强到我家中，将我强行带到杜某甲家催债，打骂我，并将我包中的营业执照撕毁。2016年8月，于某甲海带领韩绍忠到杜某甲家催债，并强行将杜某甲夫妇带到我家，于某甲海对我进行殴打，并穿鞋上炕躺着不走，吵闹到十二点。于某甲海还在只有我妻子和孙子在家时，带人到家中吵闹，还要抱走我孙子，并砸玻璃。于某甲海多次找杜某甲讨债，杜某甲受不了还了1.5万元，但于某甲海放的是高某甲贷利滚利，还说我债没还完，之前还的都是利息，并不给出收据，又逼迫我签订15万元虚假借条，指使郑强取了15万元的现金，用于录制虚假视频，我出具15万元借条时，宋连春、郑强、王长松在场。2017年，于某甲海提起诉讼，法院判决我偿还于某甲海15万元及利息；判决我偿还于某甲海1万元及利息，并由杜某甲承担连带责任。于某甲海向法院申请执行，并委托宋连春作为代理人，执行了杜某甲1万元。 17、证人杜某甲陈述证实，2016年3月，徐某甲向于某甲海借款1.5万元，让我当保证人，扣除一个月的利息，徐某甲实际得款不到1.5万元，但给于某甲海出具了2.5万元的借条。于某甲海说多出的1万元是保证金和利息，我在借条上签了字，当时还有王长松在场。徐某甲还了几个月利息后，于某甲海三天两头、黑白不分的给我打电话要钱，还多次带郑强、韩绍忠找我催债。还直接到我工作的花山镇卫生所吵闹要钱，我走到哪就跟到哪，接待患者时也进行吵闹，把患者都吓跑了。于某甲海曾把徐某甲带到我家里，打了徐某甲，撕毁了徐某甲的营业执照；还在晚上十点多到我家要钱，并强迫把我夫妻带到徐某甲家，于某甲海打了徐某甲，并说不还钱其不走，闹到十二点。我无奈向于某甲海还款1.5万元，他拒绝返还2.5万元的借条。后于某甲海起诉徐某甲和我偿还1万元及利息，后法院执行了我1万元。2019年11月，于某甲海偿还我1万元，并告诉我公安局要查他，让我不要乱说话。 18、证人孙某乙陈述证实，我是徐某甲的妻子。徐某甲向于某甲海借过钱，徐某甲开始还利息，后用面包车和林地抵押还债。于某甲海打电话催债，在电话里就直接骂，特别难听。于某甲海曾带郑强、一个年龄大的男子，到我家中以殴打、辱骂、恐吓、威胁抱走孩子、砸窗户等暴力方式逼债。 19、证人刁某甲陈述证实，我在临江市花山镇卫生院工作，与杜某甲是同事关系。2016年至2017年期间，于某甲海带领郑强、韩绍忠（通过辨认认出）多次到卫生院吵闹杜某甲，让杜某甲无法正常工作。 20、证人赵某甲陈述证实，我在于某甲海处以一万元的价格购买并取得吉F×××77号蓝色面包车及机动车登记证书。 21、被告人王长松供述证实，于某甲海是我的表哥，2013年左右，于某甲海开始放高某甲贷，并在临江市老市医院后大门胡同内设办公室，我给于某甲海干活。于某甲海放高某甲贷利息在7分至1毛不等，打借条时于某甲海会要求借款人打2分-3分的利息，还会以保证金的名义要求借款人多打借款数额，且在扣除利息后才放款，如果借款人不按时还钱，就拿借据到法院起诉。于某甲海要求借款人要么连本带利一次还清，要么按月还利息，如果还不上，就给借款人打电话催款，或以殴打、辱骂、威胁、恐吓的方式催款。于某甲海还会要求借款人把名下的车、房等作为抵押，并签订买卖协议，如还不上钱，这些财产就由于某甲海占有。最后借款人还是还不上钱，于某甲海就上法院起诉借款人和保证人。宋连春、郑强、韩绍忠和我都听从于某甲海的指示，进行上门要债、打电话催债等工作。于某甲海要账让宋连春、郑强、韩绍忠去“站场”吓唬人。2015年，徐某甲向于某甲海借款约5、6万元，月息7、8分，徐某甲按月支付利息。徐某甲曾将一辆面包车和一块林地抵押给于某甲海，林地于某甲海过户到了自己名下，徐某甲应还清于某甲海的债务了。于某甲海带郑强、宋连春、韩绍忠到徐某甲、杜某甲家中及卫生院要钱。于某甲海曾指使我们四人强制将徐某甲带回公司催债，并不让徐某甲离开，期间对徐某甲进行打骂。于某甲海还让徐某甲出具15万元的欠条，并将15万元现金放在桌子上录像，当时宋连春也在场，于某甲海没有将15万元给徐某甲。而是让我放回保险柜中。因于某甲海的所有票据都是我保管，后期于某甲海用15万元的欠条起诉过徐某甲。因杜某甲担保的借款借条中1万元是多打的，于某甲海起诉胜诉并执行了杜某甲1万元后，怕公安机关查，主动找杜某甲还了1万元。 22、被告人宋连春供述证实，于某甲海放高某甲贷有四五年了，靠高某甲息挣钱，高某甲息至月息1毛，而打借条时写受法律保护的2、3分利息。于某甲海的办公室在临江老二医院后门那里，王长松、郑强、韩绍忠、我给于某甲海做事。我自2014年开始跟于某甲海干，我给于某甲海开车，和于某甲海一起去要钱；王长松在办公室看门，平时在办公室吃住，负责打电话催债，有来还款的负责收钱；郑强跟着于某甲海出去要债，还给于某甲海开钩机；韩绍忠跟于某甲海出去要债。于某甲海放高某甲贷，要么一次连本带利还清，要么每月还利息，如果还不上，于某甲海就给借款人和担保人打电话进行辱骂和威胁，还让他们用名下的房、车等财产抵押，抵押时签买卖协议，于某甲海会将抵押物占为己有，于某甲海还会拿借条到法院起诉。徐某甲向于某甲海借过高某甲贷，徐某甲抵押过一台面包车和一块林地给于某甲海，徐某甲一直按月支付利息，后来利息太高还不上，于某甲海带我、郑强、韩绍忠去要过债，我和于某甲海去徐某甲家要债时，于某甲海把徐某甲家房外塑料棚的门给踹坏了。2016年12月，在于某甲海的办公室，于某甲海拿出15万元现金摆在桌上，让徐某甲打了一张15万元的借条，还叫我和王长松进屋作见证人，于某甲海录了视频。2017年，于某甲海用15万元的借条起诉了徐某甲，于某甲海还写了一份委托书，让我去临江市法院执行局取执行担保人杜某甲的1万元。 23、被告人韩绍忠供述证实，于某甲海对外放高某甲贷，一般都是7分利息，高的达到1毛利息，但借条上的利息写2分至3分，还会让借款人把房、车等物抵押给于某甲海，王长松、宋连春、郑强和我给于某甲海当帮手，郑强专门陪于某甲海去要账，宋连春负责写借款协议等，王长松负责保管借条、收钱。我自2016年开始给于某甲海干活，帮于某甲海讨债。于某甲海要求先还利息，再还本金，想还清必须一次将本金和利息结清。徐某甲向于某甲海借过高某甲贷，于某甲海带我去徐某甲家和杜某甲工作的花山卫生院讨过债，于某甲海打骂过徐某甲。于某甲海向徐某甲暴力讨债过程中，我主要是帮忙开车，“站场”撑场面。2016年夏天，我和于某甲海一起向徐某甲讨债，于某甲海催债的过程中打骂过徐某甲。于某甲海打徐某甲时，王长松、宋连春、郑强、我都曾在场。 24、被告人郑强供述证实，于某甲海放高某甲贷，利息7分至1毛，借款要么连本带利一起还清，要么按月还利息。2015年我开始帮于某甲海要债、王长松平时在办公室帮于某甲海管账收债，打电话催债、宋连春是于某甲海的司机，跟着去要债，到法院申请执行跑手续、韩绍忠帮于某甲海要债，于某甲海给四人付报酬。2015年左右，徐某甲向于某甲海借过几次钱，后因还不上，于某甲海通过到徐某甲家里威胁，威胁担保人杜某甲，打骂以及拘禁徐某甲的方式追债。我和于某甲海去过徐某甲家中，于某甲海威胁抱走他家孩子，还和于某甲海到过杜某甲办公室吵闹要债，我给于某甲海“站场”。我和于某甲海带徐某甲去杜某甲家，于某甲海打了徐某甲还撕了他的执照。我和于某甲海在工行的十字路口碰见徐某甲，于某甲海骂徐某甲，硬拽徐某甲上车拉到于某甲海办公室，当时王长松、宋连春、韩绍忠也在场。2016年，徐某甲在于某甲海办公室谈还钱的事，于某甲海让我去银行取过15万元现金。 二、2015年5月15日，于某甲海等人以扣除“砍头息”、以“保证金”的名义签订虚高借条、不出具收据等“套路贷”手段向被害人朴某甲放高某甲贷。后朴某甲无力偿还高额利息，于某甲海纠集被告人王长松、郑强、宋连春、韩绍忠多次采用威胁、恐吓、辱骂、殴打以及到担保人丁某甲、李某甲工作单位哄闹等手段讨债。 上述事实，有经庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1、丁某甲辨认笔录证实，丁某甲辨认出宋连春。 2、朴某甲微信转账信息截图证实，朴某甲给微信名为上诚下霖、于海、二踢脚等人微信转账共计8.4万元。 3、受案登记表复印件证实，因债务问题于某甲海殴打朴某甲，朴某甲曾报案。 4、吉林省临江市人民法院（2017）吉0681民初861号民事调解书证实，于某甲海起诉李某甲、丁某甲偿还借款15万元及利息。经法院调解，李某甲、丁某甲偿还于某甲海10.5万元，原告于某甲海放弃其他诉讼请求。 5、申请执行书、授权委托书、执行通知书、协助冻结存款通知书、执行裁定书、扣划存款通知书、撤回执行申请、收条、执行款支付通知单、执行款发放通知单、预留生活费申请证实，于某甲海委托宋连春向法院申请，丁某甲、李某甲仅保留生活费的情况下，丁某甲被执行2万元，李某甲被执行4.4万元，均由宋连春代为领取。 6、证人李某甲证言证实，2015年，朴某甲因急用钱找于某甲海借款10万元，我和丁某甲作担保人。签订协议时王长松在场，并负责复印等工作。后于某甲海天天打电话给我催债，威胁我到学校去闹。并经常换不同的电话号码，吓得我不敢接电话。于某甲海起诉后，法院执行了我4.4万元。 7、证人丁某甲证言证实，2015年5月，我哥哥朴某甲因急用钱，找于某甲海借款10万元，我和李某甲作担保人。我看到朴某甲打的借条是15万元的，于某甲海说5万元作保证金，利息为月息七分。当时王长松、宋连春在场。后于某甲海经常打电话给我威逼催债，并多次安排人到我工作的银行催债，还威胁天天到我工作单位催债。朴某甲无奈将房子抵押给于某甲海，但于某甲海未偿还15万元借条，也不认之前的还款，并将朴某甲和担保人起诉到法院。法院执行了我2万元。 8、证人张某丙证言证实，我是丁某甲银行工作的同事。2016年，丁某甲因朴某甲的债务问题多次被要债的人打电话催债及吵闹。要债的人到单位找丁某甲很多次，还赖在大厅不走，丁某甲压力非常大，一提就哭，持续了好几个月。后来丁某甲被起诉工资被冻结执行。 9、证人于某丁证言证实，朴某甲的钩机在我的修理部维修。于某甲海、郑强、朴某甲等人到修理部，于某甲海说朴某甲欠他钱，钩机抵押给他了，不让别人动，还让我和于希林签订了担保协议。后郑强和翟立平将钩机拖走。 10、被害人朴某甲陈述证实，2015年5月，我在于某甲海办公室向于某甲海借款10万元，月息7分，扣除一个月的利息7千元，实际得款9.3万元，我出具15万元借条，多出5万元为保证金，如逾期一天要二百元滞纳金。当时，我、保证人丁某甲、李某甲、于某甲海、王长松在场。至2017年3月，我向于某甲海、郑强还款16、7万元。于某甲海、王长松、郑强天天打电话向我催债，并辱骂我。后于某甲海安排宋连春、郑强将我的钩机拖走，强迫我出具6万元借条及钩机买卖协议，买卖协议价格为35万元，签协议时宋连春、郑强、王长松、韩绍忠在场，王长松给的协议。因于某甲海未按约返还钩机，又强迫我出具2万元借条，后将钩机返还给我。因于某甲海骚扰保证人，逼迫我及我父母、媳妇与于某甲海在办公室签订房屋买卖协议，价格18万元，宋连春、王长松在场，宋连春还和我一起去办相关手续。于某甲海原答应签订房屋合同后将15万元借条还给我，但未履行。2017年，在于某甲海办公室，于某甲海和王长松、郑强、宋连春，打了我，我报过警。2017年9月，于某甲海以15万元借条作为证据，起诉我及担保人，并不承认我之前的还款，后我偿还于某甲海4.5万元，担保人的工资被法院执行6.4万元。在要债过程中存在辱骂、殴打、拘禁等方式。 11、被告人王长松供述证实，朴某甲向于某甲海借款10万元，当时我在场，朴某甲出具了15万元的借条，多出的5万元是保证金，丁某甲、李某甲作保证人，月息7、8分，借条写月息2分。朴某甲还钱，于某甲海不给打收据，还不上利息时，于某甲海、我、宋连春、郑强、韩绍忠会打电话或到朴某甲处催债，强行收取每日200元的滞纳金，并让朴某甲及其家人用房子抵押，还让朴某甲用一台钩机抵押还款，并让朴某甲签一张6万元的借条和钩机买卖协议，协议基本都由宋连春打印。借条及相关协议，由我保管。 12、被告人宋连春供述证实，2015年左右，朴某甲向于某甲海借款一次，实际利息高于借条上的利息，担保人是丁某甲，李某甲。曾通过电话向朴某甲和担保人催款，我曾到保证人丁某甲单位催款。朴某甲曾将自己的一台钩机作抵押，于某甲海和我一起把钩机开走，并签买卖协议。为了用朴某甲的房子办理贷款还钱，我与朴某甲一起办理房屋过户的相关事宜，并强迫朴某甲及其家人签房屋买卖协议。于某甲海收利息时，从不给打收条。于某甲海曾在办公室里打过朴某甲，与朴某甲的妻子母亲发生了冲突，当时我、郑强、王长松在场，朴某甲当时报过警。于某甲海在临江市法院起诉朴某甲及担保人，后曾委托宋连春到法院执行局执行款项。 13、被告人韩绍忠供述证实，朴某甲向于某甲海借过钱，借条上的钱多于实际得到的钱，借条上的利息少于实际利息，朴某甲后期还不上钱就只能重新打借条，于某甲海经常打电话催债辱骂朴某甲，也找担保人催债。朴某甲的父母、妻子曾被找到催债，并重新打借条或抵押物的买卖协议，我在场，相关协议由王长松保管。 14、被告人郑强供述证实，2015年左右，朴某甲在于某甲海处借款，我曾打电话向朴某甲催债，并收到过朴某甲的还款，有微信转账和现金，每次6、7千元，我未出收条。我还曾给担保人李某甲打电话催债。王长松、宋连春也曾打电话向朴某甲催债。我和宋连春曾到大青沟处核实朴某甲有一台钩机，于某甲海与朴某甲签订了钩机买卖协议，朴某甲将钩机抵押给于某甲海，如果还不上钱，钩机就归于某甲海。朴某甲和于某甲海在办公室里因于某甲海向担保人打电话催债，朴某甲与于某甲海发生撕扯，于某甲海打了朴某甲，后朴某甲的父母、媳妇到场并报警了，王长松、宋连春、我在场。后来于某甲海起诉了朴某甲并胜诉。 三、2013年12月，于某甲海以扣除“砍头息”签订虚高借条、不出收据等“套路贷”手段向被害人刘某甲放高某甲贷。因刘某甲不能及时支付高某甲息，于某甲海纠集被告人王长松、宋连春、韩绍忠采取威胁、恐吓、辱骂等方式催债，并到刘某甲工作单位哄闹。刘某甲无法忍受，于2015年11月8日喝药自杀，后被送医院抢救。 上述事实，有经庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1、辨认笔录证实，刘某甲辨认出宋连春、韩绍忠。 2、刘某甲住院病案、出院诊断书等证实，刘某甲曾服用大量安定导致安定中毒，并至临江市医院治疗。 3、临江市人民法院作出的（2016）吉0681民初529号民事判决书、白山市中级人民法院作出的（2017）吉06民终203号民事判决书证实，于某甲海以2013年12月15日刘某甲、刘波出具的借条作为证据提起诉讼，请求二人偿还借款6万元及利息。经法院审理，判决刘某甲、刘波连带偿还6万元及按年利率24%计算的利息。 4、申请执行书、执行裁定书、执行通知书、协助冻结存款通知书、协助扣划存款通知书、申请书证实，于某甲海向临江市法院申请执行刘某甲、刘波，期间冻结并划拨刘波存款5.7万元。于某甲海委托宋连春领取执行款6.6万元。 5、借据复印件两份证实，2013年12月15日刘某甲、刘波出具金额6万元、利息24%（1,440元）借据的相关情况；2014年4月30日刘某甲、刘波出具金额2万元借据的相关情况。 6、被害人刘某甲陈述证实，2013年12月，我向于某甲海借6万元，担保人为刘波，实际利息1毛。借条上写金额6万元，月息2分钱，实际到手金额5.4万元。我每月需还利息6千元，还了两年左右，一共还了15万多，都没给出收据。后期我还不上钱，于某甲海、王长松通过电话辱骂威胁、并带宋连春、韩绍忠到我单位闹等方式催债。期间我迫于压力又向于某甲海出具一张2万元的借条。于某甲海到法院起诉了我和刘波并胜诉，法院把刘波的工资冻结执行了。于某甲海也到刘波单位去闹过，刘波还因此突发脑出血，现生活不能自理。我被闹的在单位无脸见人，喝药自杀，于某甲海打电话说我没死就得还钱，要不还来闹。 7、被告人王长松供述证实，刘某甲到于某甲海办公室借款5、6万元，我在场，实际利息是7、8分，借条写利息2分，刘某甲哥哥刘波是保证人。刘某甲自己到办公室还过几次款，还让其女儿还过款，我也帮收过钱，收钱均不出具收条，还了能有二年的利息。后期刘某甲还不上利息了，于某甲海、郑强、韩绍忠及我给刘某甲、刘波打电话催债，并会辱骂借款人及威胁到单位吵闹。于某甲海带宋连春、郑强、韩绍忠到刘某甲单位催债，折腾刘某甲强迫刘某甲还款，后刘某甲没办法喝药自杀，于某甲海曾派人去打探。于某甲海、宋连春、郑强、韩绍忠到刘波工作单位催债。刘某甲还出具过2至3次借条，我知道有一次是2万元的，我在场。后宋连春到法院办理起诉刘某甲的事宜，我将刘某甲的借条给了宋连春。 8、被告人宋连春供述证实，刘某甲向于某甲海款6万元，担保人是刘波，借条上的利息为2分，实际利息比借条上的利息高得多。我见过刘某甲在办公室还钱，刘某甲的女儿也还过，都是现金，因为王长松平时还给于某甲海管钱，所以有时王长松也收钱，收钱都不会给打收条。于某甲海打电话向刘某甲催债，电话中对刘某甲辱骂并威胁到其单位闹、找担保人要钱或到法院起诉。于某甲海、我到刘某甲办公室催债两次，当着刘某甲同事的面对其辱骂，于某甲海还和韩绍忠去刘某甲单位讨过债。2016年，于某甲海在法院起诉刘波胜诉，并委托我取担保人刘波的被执行工资款，执行了两次2万元左右。刘波因被于某甲海起诉突发脑出血住院了。 9、被告人韩绍忠供述证实，刘某甲曾在于某甲海处借款，利息应该在7分以上。于某甲海、王长松、宋连春、郑强在办公室说过刘某甲借款的事情，刘某甲在临江地税局上班。于某甲海曾给刘某甲打电话要债，于某甲海还带人去刘某甲单位找过刘某甲要债。借款人打借条时，借条上的金额都高。于某甲海打电话辱骂刘某甲催债，还威胁去她单位找或起诉，还带宋连春和郑强去过好几次刘某甲单位催债。于某甲海后来到法院起诉刘某甲，法院冻结强制执行刘某甲工资。 10、被告人郑强供述证实，刘某甲向于某甲海借过钱。刘某甲到过于某甲海的办公室。 四、2015至2016年期间，被害人冯某甲因需资金周转，于某甲海等人以占有抵押手机、签订虚高借条、收款不出收据等“套路贷”手段向冯某甲放高某甲贷。因冯某甲不能按时支付高某甲息，于某甲海纠集王长松、宋连春、韩绍忠、郑强采用威胁、恐吓、辱骂、殴打以及到冯某甲店铺哄闹等手段讨债。冯某甲因不堪暴力讨债方式，在自营店内上吊自杀，后被家人及时发现。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1、冯某甲辨认笔录证实，冯某甲辨认出韩绍忠、宋连春、郑强。 2、扣押清单证实，公安机关扣押电脑主机、联想打印机、poss机、液晶显示屏、键盘各1台。 3、冯某甲用于抵债的电脑机箱照片两张，证实冯某甲用于抵债的电脑机箱情况。 4、证人张某丁证言证实，我是冯某甲的母亲，2015年，我得知冯某甲向于某甲海借了高某甲贷2万多元，我和我丈夫到于某甲海的办公室给他打了4.5万元借条。因于某甲海逼冯某甲还债，将冯某甲手机店中的手机卖了，还强行到我家拉走三百斤地瓜，冯某甲受不了在店里上吊自杀，被我们救起。 5、证人韩某甲证言证实，我开车带着冯某甲的家人到冯某甲的手机店，发现冯某甲因向他人借钱还不上，被逼的上吊自杀，我和他父母将他救下。 6、被害人冯某甲陈述证实，我向于某甲海借过两次钱，共计2.5万元实际到手为2.29万。2万元的利息是8分，5,000元的利息是每周500元。我还了约4万元，还不上钱时，于某甲海通过殴打辱骂拘禁等方式催债，王长松、韩绍忠、宋连春、郑强都在场。于某甲海让我免费在他办公室安装监控，配置电脑主机，电脑显示器，我抵押给于某甲海的14部智能手机也顶利息了。于某甲海带领宋连春到我父母家逼债，威胁要把我女儿抱走，还让我父母签欠条。于某甲海还到我父母家强行拉走二、三百斤地瓜。我因为欠高某甲贷，受不了在我店里上吊自杀，后被我母亲救起，于某甲海知道后，给我打电话说自杀也得还钱。 7、被告人王长松供述证实，2014年10月，冯某甲向于某甲海借款2万元，2015年1月，冯某甲向于某甲海借款0.5万元，一共是2.5万元。冯某甲抵押给于某甲海十多部手机，手机被于某甲海卖了，冯某甲的父母还到于某甲海的办公室打过一张借条，冯某甲还过钱，我收过几次，都没打收条。有一次，于某甲海领着宋连春、韩绍忠到冯某甲的手机电脑公司，把冯某甲带回于某甲海办公室内，对冯某甲打骂，宋连春、韩绍忠、郑强都在场；还有一次，于某甲海曾带领宋连春、韩绍忠把冯某甲带回办公室内，对冯某甲打骂，宋连春、韩绍忠、郑强都在场。冯某甲还曾给于某甲海办公室内安装监控和电视，于某甲海没给钱。于某甲海还到冯某甲家强行拉走许多地瓜。 8、被告人宋连春供述证实，于某甲海让冯某甲在于某甲海的办公室安装监控，配置电脑主机，电脑显示器。 9、被告人韩绍忠供述证实，于某甲海让冯某甲在于某甲海的办公室安装监控，配置电脑主机，电脑显示器。 10、被告人郑强供述证实，冯某甲给于某甲海修过几次电脑。 五、2013年至2014年期间，于某甲海等人以扣除“砍头息”、占有抵押车辆、签订虚高借条等“套路贷”手段向孟某甲放高某甲贷。因孟某甲无力偿还高额利息，于某甲海纠集被告人韩绍忠采用威胁、恐吓以及到担保人孟某乙、马某甲单位哄闹等手段讨债。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1、（2015）临林初字第39号民事调解书及起诉状、授权委托书、5万元借据复印件证实，于某甲海授权宋连春到临江市林区基层法院诉讼，以5万元借据为证据，诉讼请求孟某甲、孟某乙偿还5万元及利息，后双方达成调解协议一次性偿还本金以及利息6.5万元。 2、（2015）临林执字第29号结案通知书、收到条复印件证实，2015年7月13日，经临江林区基层法院执行，于某甲海取得执行款65,525元。 3、（2015）临林初字第38号民事调解书及申请书、担保书、15万元借据、（2015）临林执字第42号执行裁定书、住房公积金提取申请书、执行工作调查笔录、协助冻结、划拨存款通知书、发放执行回款审批单、执行款收据和收条复印件证实，于某甲海以15万元借条为证据向临江林区基层法院提起诉讼，请求孟某甲、孟某乙偿还借款本金15万元及利息，并申请了对孟某乙工资等的财产保全，经法院调解达成协议，孟某甲、孟某乙偿还于某甲海19.9万元。于某甲海向法院申请执行孟某乙、孟某甲，执行了孟某乙的财产以偿还于某甲海。 4、（2015）临林民初字第12号民事调解书、5万元借据、（2015）临林执字第19号执行裁定书、公积金提取申请书、执行款收到条、发放执行回款审批单、执行案件结案报告证实，于某甲海以5万元借据作为证据，起诉孟某甲、马某甲偿还5万元及利息。经法院调解孟某甲、马某甲偿还于某甲海6.4万元。后于某甲海向法院申请执行了马某甲的财产。 5、马某甲辨认笔录证实，马某甲辨认出与于某甲海一起到他单位要债的人为韩绍忠。 6、被害人孟某甲陈述证实，2013年12月，我养钩机用钱，向于某甲海借款5万元，月息8分，孟某乙（我妹妹，临江蚂蚁河中心小学工作）作担保人，我每月支付利息4千元。2014年1月，我因母亲住院，又向于某甲海借款5万元，月息8分，马某甲（临江市科技局工作）作担保人。后因还钩机贷款，我又向于某甲海借款10万元，于某甲海让我用钩机作抵押，并由孟某乙作担保人，于某甲海让我出具了15万元的借条，月息8分，多打的5万元作保证金。所有的借条，于某甲海都让写月息3分，每次借款都会先扣掉一个月的利息，我三次借款实际得款18.4万元，借款时王长松、宋连春也在场。我偿还一年利息，约10万元，都是还的现金，不是于某甲海收钱就是王长松收钱，他们从不给打收条，我的钩机抵押给于某甲海后，于某甲海干了一年活，挣的钱也没给我，后因钩机贷款还不上，厂家把钩机拉走了。因我无力还款，于某甲海经常给我、马某甲、孟某乙打电话催债，并进行辱骂，还到马某甲、孟某乙单位吵闹。于某甲海曾带人到我家中催债，威胁我父母。2015年4月，于某甲海到法院起诉了我和孟某乙、马某甲，孟某乙、马某甲的工资、公积金等被执行了近20万元，加上我之前偿还的一共近40万元。于某甲海的手下有王长松、宋连春、郑强、韩绍忠，都在于某甲海办公室帮于某甲海。 7、证人孟某乙证言证实，2013年12月，孟某甲向于某甲海借款5万元；2014年1月，孟某甲向于某甲海借款10万元，出具的借条是15万元，多打的5万元说是保证金，并把钩机开过去作抵押，还签的买卖协议。以上两次借款，我都作为担保人在借条上签名，借款时王长松听于某甲海吩咐，复印身份证等。期间孟某甲还钱给于某甲海，后因利息太高还不上，于某甲海通过电话辱骂，到我单位闹等方式催债，我上班总是提心吊胆。于某甲海拿两次借条到法院起诉，孟某甲之前还的利息因没有凭证，法院不支持，后从我工资、公积金里执行了近20万。 8、证人马某甲证言证实，2014年1月，孟某甲向于某甲海借款5万元，月息8分，借条上利息没写这么多，我是担保人，当时于某甲海、王长松、宋连春、韩绍忠在场。孟某甲还了一年钱，后还不上钱，于某甲海天天给我打电话催债，后还经常带韩绍忠到我工作的临江市科技局威胁恐吓我，到我单位闹等方式催债。后于某甲海起诉了孟某甲和我，于某甲海胜诉后，从我这执行了约7万元。 9、被告人王长松供述证实，2013年至2014年期间，孟某甲向于某甲海借过三次钱，打过三次借条，二笔5万元、一笔15万元，每月利息在6分到1毛，孟某甲实际得款也就18万元左右，孟某甲还不上钱，就用多打的借条到法院起诉，于某甲海借钱都是这种套路。孟某甲从借第一笔5万元开始，每月都付利息3、4千元，最后一笔15万元的利息，也都按月还，大概还了一年多，后来利息太高他还不上了，孟某甲还钱时，因我在办公室基本都在场，期间也经我之手还过钱，还钱不折抵本金，也不会给出凭证。于某甲海总打电话辱骂、威胁孟某甲还钱，孟某甲到办公室时，于某甲海打骂过他，于某甲海带领宋连春去他家中吓唬过他父母要收房子。孟某甲被迫将自己的钩机抵押给了于某甲海，还签了钩机的抵押合同。借条和抵押合同由我保管。于某甲海扣押了钩机后，承包挖参地的活赚钱，干了几个月，后钩机被厂家收回了。于某甲海用欠条到法院起诉孟某甲和其担保人，胜诉并执行，执行的钱是宋连春去法院办理，后清账了。 10、被告人郑强供述证实，孟某甲向于某甲海借过钱，担保人是其妹妹孟某乙，孟某乙是个老师。孟某甲还过一部分钱，后孟某甲还不上于某甲海钱了，于某甲海起诉了孟某甲，于某甲海胜诉。孟某甲妹妹的工资被执行了。 六、2014年至2015年间，于某甲海等人以扣除“砍头息”、出具虚高借条、签订虚假买卖合同等“套路贷”手段向被害人王某甲放高某甲贷。因王某甲无力支付高额利息，于某甲海纠集被告人王长松、宋连春多次到其店内辱骂、威胁、逼迫王某甲还款。 1、王某甲辨认笔录、李某乙辨认笔录、林某甲辨认笔录证实，王某甲辨认出宋连春、王长松；李某乙辨认出宋连春；林某甲辨认出王长松。 2、房地产抵押评估报告书证实，王某甲用位于临江市解放街2委13组（三千里烤场）门市房抵押时，门市房评估价值201.4万元。 3、贷款调查报告证明证实，王某甲配偶王海霞于2013年用房屋抵押向中国建设银行借款100万元。 4、临江市解放街2委13组房屋不动产登记中心房屋档案证实，该房屋以买卖的名义从王某甲、王海霞名下，转移登记到张焕明、孙艳燕名下的相关情况。 5、申请执行书、（2015）临林民初字第60号民事调解书、执行工作调查笔录、协助执行通知书、执行裁定书、收到条复印件证实，于某甲海以30万元借条作为证据，诉请王某甲、杨某甲、林某甲、于怀德、李某乙偿还借款30万元及利息，经调解几人连带偿还于某甲海23.5万元及利息。于某甲海向法院申请执行了几人的财产。 6、被害人王某甲陈述证实，我向于某甲海借款两次，2014年下半年借30万元，月息1毛，实得27万元，签署的借据是空白的，签订了房屋买卖协议，把我位于临江市解放街2委13组的门市房抵押给了于某甲海。2015年年初借款20万元，月息1毛，实得18万元，签署的借据是空白的，找了四个有单位的人作担保。第一笔利息我还了约10万元，后还不上利息，于某甲海强迫我把抵押的门市房过户给于某甲海指定的他人名下，这门市房我花160万元买的，抵押贷款100万元，差90多万元贷款未还，于某甲海还上贷款后将门市房占有。第二笔我还了5万元利息，后还不上利息，于某甲海将我和担保人起诉到法院。我还利息给于某甲海、王长松、宋连春，都没打收据。因还不上钱，于某甲海不停打电话辱骂催债，威胁我店肯定干不下去了。还打电话辱骂担保人，到担保人的单位闹，找担保人单位的领导。于某甲海带王长松、宋连春找我催债。 7、证人杨某甲、林某甲、于怀德、李某乙证言证实，几人均是王某甲的朋友。王某甲在于某甲海处借高某甲贷，几人作担保人，借款20万元，月息1毛，扣除利息实际得款18万元，借条写的是30万元，利息2.4分。于某甲海经常找王某甲及担保人催债，打电话辱骂，带人到王某甲饭店闹，收利息不打收条。于某甲海持30万元借条到法院起诉了王某甲和几个担保人，已被法院强制执行几人23.5万元。 8、被告人王长松供述证实，2014年-2015年期间，王某甲向于某甲海借过两笔钱，一笔20万元、一笔30万元，利息8分至1毛，王某甲将一套房子抵押给于某甲海，并签订买卖合同，协议是宋连春帮打出来的。后王某甲还不上利息，于某甲海通过电话辱骂、到店里吃饭不给钱、带宋连春到店里催债的方式逼迫王某甲还债。王某甲的房子被于某甲海过户到了张焕明、孙艳燕的名下，过户是宋连春帮着办的，房照曾放在我这里。后来于某甲海起诉了王某甲和其担保人，执行是宋连春去办理的。 9、被告人宋连春供述证实，王某甲向于某甲海借过钱，因还不上，他将房子顶给了于某甲海。于某甲海通过电话辱骂、带人去吃饭不给钱、到店里催等方式催债。后于某甲海到法院把王某甲起诉了，执行阶段基本于某甲海委托我去办理。 七、2014年3月，于某甲海以出具虚高借条、扣除“砍头息”、不出具收条等“套路贷”手段向被害人曲某甲旋放高某甲贷。因曲某甲旋无法及时向于某甲海支付高某甲息，于某甲海纠集被告人宋连春到长白县八道沟镇佳在水村，找曲某甲旋担保人刘某乙采取威胁、恐吓的手段催债。刘某乙通过微信还于某甲海利息4千元。 1、曲某甲旋辨认笔录证实，曲某甲旋辨认出宋连春。 2、微信转账记录照片证实，刘某乙于2018年4月6日和2018年5月12日通过微信转账两次，共计4,000元。 3、（2018）吉0681民初876号民事调解书证实，于某甲海以5万元借据为证据，起诉柳某甲（委托诉讼代理人曲某甲旋）主张还款，经法院调解柳某甲偿还于某甲海本金5万元，利息2.7万元。 4、（2018）吉0681执保23号民事裁定书、诉前财产保全、借据复印件证实，于某甲海提出诉前财产保全，柳某甲的工资被冻结。 5、证人刘某乙证言证实，2016年左右，曲某甲旋向于某甲海借款2万元，我作担保人，签借条时具体内容我没看，于某甲海找我追债时，说我是借款人，曲某甲旋是担保人。于某甲海总给我打电话态度蛮横，于某甲海知道我在新房子镇佳在水村当书记，带着宋连春到村里找我，威胁我还钱，无奈我通过微信还款4千元。 6、被害人曲某甲旋陈述证实，2014年4月，我向于某甲海借款4万元，月息8分，实际到手3.68万元，打了两份欠条，一份4万元，一份6.5万元，利息都写3分。后我给蔡秀梅、贺晓平、刘某乙作过担保人，其中刘某乙的钱是我用的，贺晓平的债由我还。因我还不上利息，于某甲海通过辱骂，找担保人，上门索要等方式催债。到2018年，我还了31万左右，开始躲着于某甲海。后于某甲海起诉我胜诉，并进入法院执行。 7、被告人王长松供述证实，曲某甲旋向于某甲海借过几次钱，约4、5万元，打过几次借条，打的借条比实际借款多，实际利息约5至8分，但借条上写的利息是合法的，借条由我保管，曲某甲旋还钱经过我手几次。于某甲海通过辱骂、和宋连春到其家中催债、起诉执行等方式向曲某甲旋要债。 8、被告人宋连春供述证实，曲某甲旋向于某甲海借过钱，并有担保人，曲某甲旋还过一部分钱，后她还不上钱时于某甲海通过辱骂，带我去找担保人及上门索要等方式催债。 八、2015年3月，于某甲海等人以出具虚高借条、扣除“砍头息”、签订买卖合同、不出具收条等“套路贷”手段向被害人孙某甲放高某甲贷。2015年5月，孙某甲还款5万元并将抵押白色速腾车辆开走。后于某甲海又以向孙某甲索要罚息等款项为由，纠集郑强、韩绍忠来到孙某甲住处抢夺车钥匙，并发生厮打，在厮打过程中，于某甲海将孙某甲妻子张某乙打伤。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1、受案登记表、临某甲（蚂）字（2015）第2号治安调解协议书证实，2015年5月28日，于某甲海因与孙某甲有经济纠纷，于某甲海找人陪同到孙某甲个人养殖场，在养殖场住房内，因抢车钥匙发生厮打，孙某甲妻子张某乙受伤的相关情况。 2、张某乙住院病历档案证实，张某乙因伤住院，诊断为头颈部外伤、右上肢皮下撕裂伤（出血不止）。 3、申请书、担保书、购车协议书、10万元收据、调查笔录、（2015）临林民初字第52号民事裁定书证实，于某甲海持购车协议书及10万元车款收据称出资10万元购买了孙某甲吉F×××39号车辆，而孙某甲未将车辆交付，向临江林区基层法院提起诉讼，并申请财产保全。法院立案后，于某甲海于2015年7月10日撤诉。 4、证人张某乙证言证实，孙某甲在于某甲海处借高某甲贷，2015年，于某甲海带领郑强、韩绍忠到孙某甲蚂蚁河的养殖场要债。于某甲海向孙某甲要10万元，还要把车开走。于某甲海抢孙某甲的车钥匙，韩绍忠从背后抱着孙某甲，我想帮孙某甲，于某甲海把我踹到玻璃门上受伤了。于某甲海拿铁锹追打孙某甲，我报了警，后于某甲海从派出所跑出来，把车开走了，孙某甲报警后，把车追回。于某甲海就拿之前没撕毁的借条起诉孙某甲，被逼无奈我们借款4万元偿还给于某甲海，他才把借条、买卖协议还给我们。 5、被害人孙某甲陈述证实，2012年，我多次向于某甲海借款，前后金额合计约30至40万左右，利息一般都是7分8分1毛不等，我一直在还钱，到2015年3月底时我还欠于某甲海3万元左右。我再一次找于某甲海借5万元，于某甲海逼迫我签一张10万元的借条，并将我的车签订买卖合同抵押给于某甲海，我实际得到4.65万元，我还了5万元后，于某甲海安排宋连春将车还我，但未偿还我之前的借条和买卖协议。于某甲海打电话辱骂我催债，并带领郑强、韩绍忠到我家中索要10万元，说车卖给他了，抢我的车钥匙，韩绍忠抱着我，我妻子张某乙被于某甲海踹到玻璃门上受伤，于某甲海拿铁锹打我，我妻子报警，警察到后将我们带到派出所，期间于某甲海跑回我家将车开走。我到公安局报案，公安介入后将车要回。于某甲海持借条和车辆买卖协议起诉了我，无奈我给于某甲海4万元，了结债务。 6、被告人王长松供述证实，孙某甲向于某甲海借过5万元，当时他将一辆白色大众车以买卖协议抵押给于某甲海。后孙某甲还款5万元，将车开走了，但于某甲海未让我把抵押手续还给他。2015年，于某甲海带韩绍忠、郑强找孙某甲讨债，期间因与孙某甲夫妇打架，且有人报警。于某甲海起诉的事情，都是宋连春办理的，因买卖协议于某甲海让我给宋连春了，应是于某甲海起诉了孙某甲。 7、被告人郑强供述证实，孙某甲向于某甲海借款，并将一辆车以买卖协议抵押给于某甲海。孙某甲应把钱还上，把车开走了。2015年5月28日，于某甲海让我和韩绍忠陪他到孙某甲家要债，在孙某甲家，于某甲海和孙某甲夫妻打架，民警把我们带到派出所，期间于某甲海离开派出所到孙某甲家中把他的车开走了，后因民警介入，于某甲海把车还回。后于某甲海起诉了孙某甲。 虚假诉讼事实： 一、2015年6月，于某甲海以扣除“砍头息”、出具虚假空白借条等“套路贷”手段向被害人董某甲、董某乙等人放高某甲贷。2016年2月24日，于某甲海指使王长松虚构王长松向董某甲、魏某乙借款8万元，保证人为董某乙的事实，持8万元借款协议，在临江市人民法院提起民事诉讼，后经法院开庭审理，支持王长松的诉讼请求，现该案进入执行程序，执行魏某乙、董某乙11.5,907万元。 2016年3月7日，于某甲海指使王长松虚构王长松向董某乙、徐世峰、高亮借款10万元的事实并利用虚假借条，在临江市人民法院提起民事诉讼，并开庭进行审理，王长松诉讼请求偿还借款10万元及利息，开庭审理后，被依法驳回起诉。 1、徐某乙辨认笔录证实，徐某乙辨认出韩绍忠、宋连春。 2、（2016）吉0681民初197号民事判决书、10万元借款协议复印件证实，王长松以10万元借据作为证据，起诉董某乙、高亮，诉讼请求偿还借款10万元及利息，因王长松证据不足法院判决驳回起诉。 3、（2016）吉0681民初177号民事判决书、（2016）吉06民终396号民事判决书、（2017）吉06民申6号民事裁定书、借款经过、听证笔录证实，王长松以借款人名义用8万元的借条起诉魏某乙、董某甲、董某乙，请求几人返还8万元及利息，并得到法院支持。 4、（2016）吉0681执365号执行裁定书、执行款支付通知单、存款通知书、收据、执行款扣划、交付明细证实，执行董某乙、魏某乙财产的相关情况。 5、证人魏某甲证言证实，魏某乙（2018年去世）是我父亲。2015年，徐世峰、魏某乙、董某乙、董某甲向于某甲海借款4万元，月息8分，即每月3,200元，实际到手3.68万元。后于某甲海将借条写为8万元起诉了他们。法院已执行。 6、证人徐某乙证言证实，董某乙是我妻子。董某乙在于某甲海处借款4万元，月息8分，实际到手3.68万元，后于某甲海将借条填写为8万元、借款人填写为王长松，起诉了董某乙。于某甲海还曾以一张10万元的借据起诉，因是虚假的，法院没有支持。2015年7月曾有两个男人到我家催债，态度蛮横。 7、被害人董某甲陈述证实，于某甲海是临江放小额贷款的，我和我丈夫魏某乙、姐姐董某乙、外甥徐世峰在他那里借过4万元。当时于某甲海说利息8分，并拿出了一张空白的借条，上面出借人和金额、利息都是空着的，让我们签名。魏某乙把工资卡抵押给了于某甲海，后我们还了一部分钱，但是利息太高后期就还不上了。于某甲海到法院起诉了我们8万元。当时除了我、魏某乙、董某乙、徐世峰和于某甲海之外，还有一个叫王长松的人在场，这个人是于某甲海的人，个头不高，长的像小孩似的，后期就是这个叫王长松的人去法院起诉的我们。在我们上诉期间，又起诉了董某乙一笔10万的债务。 8、被害人董某乙陈述证实，2015年6月16日，魏某乙向于某甲海借款，我是担保人。借款4万元，月息8分，每月利息3,200元，扣除当月利息后实际得款3.68万元。借款协议是机打的，签署时金额、利息、出借人都是空白的，魏某乙和董某甲用工资存折作为抵押，于某甲海可以按月领取工资抵债。我们还利息期间，于某甲海打电话给魏某乙催债，还到过我家催债。后于某甲海将借款金额写为8万元，利息写为2分，借款人写为王长松，以王长松名义起诉我和魏某乙偿还8万元及利息，法院判决王长松胜诉，法院执行了我和魏某乙。后又以一张10万元的借条起诉过我们，因是虚假的被法院驳回。 9、被告人王长松供述证实，2015年，魏某乙、董某甲向于某甲海借款4万元，月息8分，董某乙是担保人。借条签署本金8万元、利息2分。扣除利息后实际得款3.68万元。魏某乙、董某甲用工资存折作为抵押，存折放在我这里，我每月从存折里取钱。一段时间后，魏某乙、董某甲挂失了存折。于某甲海打电话辱骂让其还钱，但对方还不上，于某甲海让我在8万元的借条上空白借款人处签名，后让我以自己的名义按借条上的8万元起诉了魏某乙、董某甲、董某乙，实际上我根本没借给他们钱，2016年3月，法院判决我胜诉，并经法院执行。后来于某甲海又让我拿一张10万元的借条，出借人处签我的名字，以我的名义起诉董某乙，但遭到法院的驳回。董某乙没在于某甲海处借过10万元。 10、被告人宋连春供述证实，董某乙向于某甲海借过钱，于某甲海安排以王长松的名义起诉，后执行时也是以王长松的名义去取的执行款。于某甲海曾安排我和韩绍忠到董某乙家，看董某乙是否在家。该案执行期间于某甲海曾让我到法院取过执行款。 11、被告人韩绍忠供述证实，2016年，于某甲海曾安排我和宋连春到大湖（董某乙家），看欠钱的人是否在家。 二、2015年6月，于某甲海等人以扣除“砍头息”、出具虚高借条等“套路贷”手段向范某甲放高某甲贷。2015年至2017年期间，于某甲海指使被告人韩绍忠持20万元借条，并虚构韩绍忠向被害人范某甲、张某甲出借20万元的借贷事实，将范某甲、张某甲作为被告向临江林区基层法院提起（2015）临林民初字第93号民事诉讼，后经白山市中级人民法院发回重审，临江林区基层法院作出（2017）吉7601民初3号民事调解书，调解由范永云、张某甲偿还韩绍忠49,296元及利息22,249元，计71,545元。后经法院执行72,576元。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1、（2015）临林民初字第93号民事判决书、（2016）吉民终60号民事裁定书、（2017）吉7601民初3号民事调解书、审理笔录、调解笔录、借款协议复印件、申请执行书、（2017）吉7601执26号执行通知书、执行裁定书、执行款72,576元收条复印件证实，韩绍忠以出借人名义持20万元借条起诉范某甲、张某甲，诉讼请求偿还借款20万元并承担利息。因其中14.6万元韩绍忠未能提交证据予以证明，法院判决范某甲、张某甲偿还韩绍忠借款49,296元并按年利率24%支付利息。一审判决后韩绍忠提起上诉，白山中院将该案发回重审。重审期间，范永云参加庭审，经法院调解由范永云偿还韩绍忠49,296元及利息22,249元，合计71,545元，张某甲承担连带保证责任。韩绍忠向法院申请执行张某甲72,576元。 2、被害人张某甲陈述证实，范某甲向于某甲海借钱，我是担保人，签了一张20万元的借条，出借人和担保人是空白的，实际借款6万元，利息是1毛，扣除当月利息6千元，实际得款5.4万元。后来范某甲还不上钱，于某甲海带人到我学校闹过几次。最后于某甲海让韩绍忠以出借人的名义，持20万元的借条将范某甲和我起诉了，法院支持其诉讼，并执行了我约6万元。 3、被告人王长松供述证实，范某甲向于某甲海借钱，张某甲做的担保人，后范某甲还不上钱，于某甲海指使韩绍忠以自己的名义起诉了范某甲和张某甲，后韩绍忠胜诉。 4、被告人韩绍忠供述证实，范某甲向于某甲海借钱，张某甲做的担保人，后来范某甲还不上钱，于某甲海指使以我的名义起诉了范某甲和张某甲，诉讼金额20万元，我根本没借给过他们20万元，后双方调解了。法院执行的钱都给于某甲海了。 综合证据： 1、徐某甲、杜某甲案法院卷宗材料；王某甲案法院卷宗材料；李某甲、丁某甲案法院卷宗材料；孟某甲、孟某乙案法院卷宗材料；孟某甲、马某甲案法院卷宗材料；王某甲案法院卷宗材料；范某甲、张某甲案法院卷宗材料；孙某甲案法院卷宗材料；柳某甲（曲某甲旋）案法院卷宗材料；于某丙案法院卷宗材料证实，于某甲海、王长松、韩绍忠等人向法院起诉及申请执行的相关情况。 2、证人于某甲海证言证实，2012年开始，我在临江市老二医院后大门对面一处门市房内从事小额贷款。王长松是我表弟，负责看店，保管借条合同、打电话催债；宋连春是司机，平时跟我出去要债，帮我上法院跑诉讼的手续；郑强开车并跟我出去要债；韩绍忠跟我出去要债。我给他们四人开工资。我用王长松、宋连春、郑强、韩绍忠的名义起诉的案件，实际钱都是我出借的。2018年12月，我听说公安机关调查我，就让郑强、宋连春、王长松开车送我到沈阳，后我出逃到尼泊尔。我是向不特定的对象放款，借款人要出具借条、签借款合同，提供担保人或者抵押物。借款实际利息5分至1毛不等。借条上体现的利息为2分至3分，因这是国家法律允许的利率，如借款人还不上钱，我拿借条起诉，钻法律的空子。我通过现金和银行转账的方式放款，放款里会先扣一个月的利息。借款合同上的借款金额和实际金额也不一致，会多写，多写的数额作为保证金。借款人还的利息不算本金，也不给出收据。我给借款人和保证人打电话催款，或上单位、家中找他们要钱，或到法院起诉，言语上骂骂咧咧，有过撕扯。 2014年开始，徐某甲陆续向我借款30多万元，都打过借条，顶账给过我一台面包车，我卖给赵某甲了。2015年，徐某甲把他的林地作价10多万元，我给了他7、8万元，其余的钱算顶账了。杜某甲是徐某甲借款2.5万元的担保人。我给徐某甲打电话催债，还去过他家，有一次晚上去只有他媳妇和孙子在家，还曾带人开车拉着杜某甲两口子到他家要债，也曾和郑强一起开车拉着徐某甲到杜某甲家催债。我曾和徐某甲发生撕扯，并把他的执照撕碎过。我曾到过杜某甲的单位花山卫生院催债。郑强、宋连春、韩绍忠曾和我到徐某甲和杜某甲处催债。 约在2015年，朴某甲向我借过四、五次钱，朴某甲找了担保人丁某甲（农村信用社员工）、李某甲（解放小学老师），并签订了借款协议。借条上写3分的利是因法律保护到3分，我拿借条起诉时用。朴某甲用钩机作抵押，我安排郑强带人去拖回。朴某甲还利息不打收条。我微信名叫“大前门”。朴某甲还曾把一处住宅楼的手续抵押给我，并让他妻子和母亲到我办公室签订了买卖协议。我让宋连春跟朴某甲找到原房主签了房屋买卖协议。后我多次找朴某甲、李某甲、丁某甲要钱，还将他们起诉。我打电话骂过朴某甲，朴某甲在我办公室也吵过，有一次撕扯过，并报过警。我给李某甲、丁某甲打电话催债，并安排宋连春他们去找过丁某甲。2017年，我安排宋连春跑法院的手续，用15万元的借条起诉了他们。我出逃之前，把借条协议等分两批拿到野外烧了。 临江税务局工作的刘某甲向我借款，2016年我到法院起诉过一笔6万元的债务。刘某甲的哥哥刘波作担保人。刘某甲还利息我都不出收据，我打电话还到刘某甲单位催债。我到过刘某甲家找她和她父母催债。我认为刘某甲没必要喝药自杀。 2014年或2015年，冯某甲在我这借过两三次钱。冯某甲将十几台手机抵押给我，他手机店的租房协议放在我这抵押，冯某甲在我办公室借钱打借条，约定利息7、8分，借条利息写2、3分，王长松、宋连春、郑强、韩绍忠在场。冯某甲抵押的手机约二千元。我打电话或到冯某甲的手机店催债，或找他到办公室催债。我带人去过冯某甲的父母家催债，我让他父母到我办公室签了借条。冯某甲给我装过监控设备。借条都让我烧了。 2014年，孟某甲先后借了三次钱。他找的担保人有孟某乙（乡镇学校老师）、马某甲（政府部门工作），并将一台钩机作为抵押物给我。借款时，王长松在场。孟某甲还利息，我不打收据，这是规矩。我打电话催债骂过孟某甲，和宋连春或韩绍忠去过孟某甲家要债，找过孟某乙、马某甲要债。 2014年或2015年，王某甲在我处借款2、3次。王某甲出具30万元的借条，并找了杨某甲、林某甲、于怀德、李某乙四人担保签字，当时宋连春在场。我安排过宋连春他们几个去找王某甲要利息，并不出收据。我带人去王某甲的饭店吃过两次饭，没给过钱。我找担保人催过债。后向法院起诉了王某甲和四个担保人。王某甲曾卖过门市房还款，卖给了张焕明，还房屋贷款时宋连春和我一起带王某甲去的，门市房过户时，我和宋连春也去了。 2015年，魏某乙、董某乙借款，出具8万元借条，利息写2、3分，借款人处让魏某乙、董某甲签字，担保人处让董某乙、徐世峰签字。出借人写的王长松，实际我是出借人。魏某乙的退休工资卡给我，我安排王长松按月取钱，过了几个月，被挂失了，我给魏某乙、董某乙几人打电话催债，后将几人起诉。 2014年或2015年，张某甲（长白县金华乡小学老师）给范某甲作担保人。我打电话向范某甲催债，后找张某甲催债。我让韩绍忠以自己的名义起诉。借条都是打印好的固定格式，出借人、金额、利息、借款人、担保人都是空的，起诉时再填。 2014年起曲某甲旋向我借款。利息都比借条上的高，曲某甲旋还过利息，不打收据。我给曲某甲旋打电话催债，和宋连春或郑强去过她家催债。也向她的担保人催债。 2015年，孙某甲借款10万元，用一辆速腾轿车作抵押。签订了车辆买卖协议，并出了10万元的收据。签协议时王长松应在场。我曾带郑强、韩绍忠到孙某甲家要把车开走，并与孙某甲两口子发生厮打，后有人报警。我把孙某甲起诉到法院，后撤诉了。 于某丙在临江大湖永安煤矿工作，他向我借过几次钱。担保人王光友，后期我把他俩起诉了。于某丙还利息都不打收据。我用王君（我妹妹）的名义起诉了于某丙。法院的手续都是宋连春跑。 3、临江法院出具的执行情况明细表证实，经法院执行张某甲72,576元、执行魏某乙、董某乙、董某甲115,907元。 本院对控辩双方就刑事部分的事实和证据提出的异议问题，经审查后认为： 一、关于本案是否系“套路贷”的问题 经查，“套路贷”是指以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或者迫使被害人签订“借贷”或者变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼、仲裁或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法犯罪活动的概括性称谓。正常的民间借贷不具有非法占有他人财物的目的，也不会在签订借款协议过程中实施虚增借贷金额、制造虚假给付痕迹、毁匿还款证据等行为。具体到本案而言，于某甲海纠集四被告人在放高某甲贷时虚增借贷金额、制造虚假给付痕迹、毁匿还款证据，并扣除砍头息、违约金等，诱使被害人继续出具借条，起诉到法院时请求按借条上的金额偿还，使被害人无法提供还款证据。还在被害人无力还款时，以签订虚假买卖合同恶意占有房屋、车辆等物品。被告人王长松、宋连春、韩绍忠、郑强对于某甲海放高某甲贷的上述行为是明知的，并以协助制造虚假给付事实、虚假诉讼、办理动产或不动产过户、非法手段催债等行为。综上，于某甲海及被告人王长松、宋连春、韩绍忠、郑强的行为符合“套路贷”认定的标准。 二、关于被告人行为是否构成敲诈勒索罪的问题。 经查，卷中有被害人徐某甲、朴某甲、刘某甲、冯某甲、孟某甲、王某甲、曲某甲旋、孙某甲陈述，证人杜某甲、刁某甲、孙某乙、李某甲、丁某甲、张某丙、张某丁、韩某甲、孟某乙、马某甲、杨某甲、刘某乙、张某乙等人证言证实于某甲海纠集被告人王长松、宋连春、韩绍忠、郑强采用威胁、恐吓、辱骂、殴打等非法手段多次实施敲诈勒索，并有辨认笔录、借据、转账记录、视听资料、鉴定报告、相关民事案件的判决书、调解书、民事案件卷宗材料、及四被告人的供述等证据在卷为凭，足以认定被告人王长松、宋连春、韩绍忠、郑强多次实施敲诈勒索犯罪行为，构成敲诈勒索罪。故被告人王长松、宋连春、郑强及王长松、宋连春、郑强的辩护人关于三被告人不构成敲诈勒索罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人韩绍忠及其辩护人关于韩绍忠未实施多次敲诈勒索的辩护意见，本院不予采纳。 三、关于被告人王长松、宋连春、郑强对于某丙是否构成敲诈勒索罪的问题。 经查，卷内除有于某丙陈述王长松收利息、郑强催债、宋连春办理法院诉讼手续，无证据证实被告人王长松、宋连春、郑强对于某丙实施了敲诈勒索，且被告人王长松、宋连春、郑强均不供认。故公诉机关指控被告人王长松、宋连春、郑强对于某丙实施敲诈勒索犯罪，证据不足，本院不予认定。 四、关于被告人王长松、韩绍忠是否构成虚假诉讼罪的问题。 1.经查，被告人王长松供述于某甲海指使王长松在空白的借条上签名，王长松持虚假的18万元借条二张，捏造魏某乙、董某乙、董某甲等人向王长松借款18万元及提供担保的民事法律关系，向法院提起民事诉讼二起。并有被害人陈述只在于某甲海处实际借款3.68万元，没有向王长松借款18万元。且有法院民事卷宗材料等证据证实，故被告人王长松以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序并侵害他人合法权益，构成虚假诉讼罪。被告人王长松及其辩护人提出王长松不构成虚假诉讼罪的辩护意见，本院不予采纳。 2.经查，被告人韩绍忠供述于某甲海指使韩绍忠持伪造的20万元借条，捏造范某甲、张某甲向韩绍忠借款20万元的民事法律关系，向法院提起民事诉讼，人民法院开庭审理，并作出裁判文书，且进入执行程序。并有被害人张某甲陈述实际向于某甲海借款5.4万元，后于某甲海让韩绍忠持虚假的20万元借条起诉。王长松供述是于某甲海借款，以韩绍忠名义起诉。且有法院民事案件卷宗材料等证据证实，故被告人韩绍忠以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序并侵害他人合法权益，构成虚假诉讼罪。被告人韩绍忠的辩护人提出的韩绍忠不构成虚假诉讼罪的辩护意见，本院不予采纳。 五、关于本案是否构成恶势力犯罪集团的问题 经查，恶势力是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质的违法犯罪组织。具体到本案而言，首先，在人员组成方面，于某甲海为获取非法利益，自2013年至2018年期间，先后纠集被告人王长松为于某甲海看店、保管借条合同、打电话催债；被告人宋连春开车与于某甲海出去要债，到法院跑诉讼手续；被告人郑强开车并跟于某甲海出去要债；被告人韩绍忠跟于某甲海出去要债。上述人员在“套路贷”违法犯罪活动中的地位相对固定，分工相对明确，作用相对突出，形成了人员固定的违法犯罪组织。其次，在实施违法犯罪活动方面，被告人达到了在连续且不只在二年内，以暴力、威胁或其他手段，多次反复实施敲诈勒索、虚假诉讼等犯罪活动。第三，在违法犯罪活动公开性方面，于某甲海及四被告人在实施非法讨债活动中多次到多名被害人及保证人单位、家中吵闹，且有被害人自杀的事情发生，产生了恶劣影响，同时扰乱了经济、社会秩序。综上分析，于某甲海及四被告人的行为符合恶势力犯罪的内涵和本质。 此外，恶势力犯罪集团是指符合恶势力全部认定条件，同时又符合犯罪集团法定条件的犯罪组织。本案中，于某甲海为获取非法利益，实施“套路贷”违法犯罪活动，期间纠集了四被告人，形成了以实施“套路贷”违法犯罪活动为主要目的相对固定的犯罪组织，其中于某甲海为组织者、领导者，被告人王长松、宋连春、郑强、韩绍忠为积极参与者。因此，该组织符合犯罪集团的法定条件。故于某甲海及被告人王长松、宋连春、韩绍忠、郑强组成的犯罪组织同时具备了恶势力犯罪和犯罪集团的全部认定条件，应当认定为恶势力犯罪集团。故对四被告人及其辩护人对此项的辩解和辩护意见不予采纳。 本院认为，于某甲海纠集被告人王长松、宋连春、郑强、韩绍忠采用威胁、恐吓、辱骂、殴打等非法手段多次实施敲诈勒索犯罪，其中王长松、宋连春、郑强参与敲诈勒索被害人徐某甲人民币15万元，数额巨大，四被告人的行为均已构成敲诈勒索罪。于某甲海指使被告人王长松、韩绍忠以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序并侵害他人合法权益，被告人王长松、韩绍忠的行为均已构成虚假诉讼罪。白山市浑江区人民检察院指控被告人王长松、宋连春、郑强、韩绍忠构成敲诈勒索罪，指控王长松、韩绍忠犯虚假诉讼罪，罪名成立。本院认定的敲诈勒索金额与公诉机关指控不一致，以本院认定为准。公诉机关起诉书指控的第11起敲诈勒索案件，因证据不充分，本院不予认定。在敲诈勒索共同犯罪中，被告人王长松、宋连春、郑强、韩绍忠起次要作用系从犯，故予以从轻处罚。被告人王长松、宋连春、郑强参加敲诈勒索十五万元由于意志以外的原因而未能得逞，是犯罪未遂，故对三被告人予以从轻处罚。被告人王长松、宋连春、韩绍忠、郑强参与的敲诈勒索犯罪造成被害人自杀，故酌情从重处罚。在虚假诉讼共同犯罪中，被告人王长松、韩绍忠系罪责相对较轻的主犯，故对二被告人予以从轻处罚。被告人王长松、宋连春、郑强、韩绍忠能够如实供述部分罪行，故对四被告人予以从轻处罚。被告人王长松、宋连春、郑强、韩绍忠积极参与以于某甲海为首，为共同实施恶势力犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系恶势力犯罪集团。被告人王长松、韩绍忠犯数罪，应并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百零七条之一、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下： 一、被告人王长松犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月20日起至2025年1月19日止；罚金于本判决生效后三日内缴纳） 二、被告人宋连春犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月20日起至2024年4月19日止；罚金于本判决生效后三日内缴纳） 三、被告人郑强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月23日起至2024年3月22日止；罚金于本判决生效后三日内缴纳） 四、被告人韩绍忠犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月20日起至2021年6月19日止；罚金于本判决生效后三日内缴纳） 五、在案扣押电脑主机、联想打印机、poss机、液晶显示屏、键盘各1台，由扣押机关白山市公安局刑事警察支队依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审判长  王培新 审判员  王 颖 审判员  张莉娜 二〇二〇年六月二十九日 书记员  胡春蕾 刘超