黑龙江省南岔县人民法院刑 事 判 决 书（2020)黑0726刑初32号公诉机关黑龙江省南岔县人民检察院。被告人苏某，女，2002年4月24日出生于广西壮族自治区宜州市，汉族，初中文化程度，无职业，住广西壮族自治区宜州市。因本案于2018年11月6日被大箐山县公安局取保候审，本院于2020年5月12日对被告人苏某取保候审。被告人林某1，女，2002年8月21日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化程度，无职业，住福建省惠安县。因本案于2018年11月6日被大箐山县公安局取保候审，本院于2020年5月12日对被告人林某1取保候审。法定代理人许某（被告人母亲），汉族，无职业，住福建省惠安县。指定辩护人朱国瑞，黑龙江南岔律师事务所律师。被告人尤某，女，2002年6月29日出生于福建省泉州永春县，汉族初中文化程度，无职业，住福建省泉州市永春县。因本案于2018年11月7日被大箐山县公安局取保候审，本院于2020年5月12日对被告人尤某取保候审。法定代理人林某2（被告人母亲），汉族，无职业，住福建省泉州市永春县。指定辩护人丛彬，黑龙江南岔律师事务所律师。黑龙江省南岔县人民检察院以伊南检未刑诉（2020）5号起诉书指控被告人苏某、林某1、尤某犯妨害信用卡管理罪，于2020年5月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，不公开开庭审理了本案。黑龙江省南岔县人民检察院指派检察员许家深出庭支持公诉，被告人苏某、林某1及其辩护人朱国瑞、尤某及其辩护人丛斌到庭参加诉讼，被告人林某1的法定代理人许某、被告人尤某的法定代理人林某2经本院通知出庭参加诉讼。现本案已审理终结。公诉机关指控：2018年8月下旬至10月份期间，林某3（已判刑）开车带着被告人苏某、张某2丽（未满16周岁）、尤某、林某1，五人先后到黑龙江省双城市、庆安县、铁力市、绥棱县、伊春市等地后，由林某3的上家上官水明（另案处理）将他人的身份证和电话卡邮寄给林某3，其分发给苏某、林某1、尤某三人冒用他人身份信息办理银行卡30套（身份证、电话卡、银行卡、网银U盾齐全为一套），并开通网银，再用自带的笔记本电脑激活后由林某3寄给上家。上家收货后付钱给林某3，林某3按成功激活的每套卡400元价格、哈尔滨银行每套500元价格付钱给苏某、林某1、尤某三人。案发后侦查机关在林某3的车内，扣押银行卡16张，其他人员身份证56张，手机卡63张以及U盾等物品。经侦查，被告人苏某、林某1、尤某于2018年10月16日在大箐山县被公安机关抓获归案。案发后，被告人苏某已将违法所得6000元，林某1已将违法所得4000元，尤某已将违法所得200元上缴公安机关。上述事实，检察机关提供书证、证人证言、被告人苏某、林某1、尤某的供述和辩解、辨认笔录等证据证实，认为被告人苏某、林某1、尤某的行为构成妨害信用卡管理罪。本案系共同犯罪，被告人苏某、林某1、尤某在共同犯罪中主要起次要作用，系从犯，且被告人苏某、林某1、尤某犯罪时不不满18岁，应当对其从轻或减轻处罚，同时具有认罪认罚情节，应依据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二十七条、第十七条第一款、第三款规定，依法判处。经审理查明：2018年8月下旬至10月份期间，林某3（已判刑）租车带着被告人苏某、张某2丽（未满16周岁）、尤某、林某1，五人先后到黑龙江省双城市、庆安县、铁力市、绥棱县、伊春市等地后，由上家上官水明（另案处理）提供他人的身份证和电话卡，林某3分发给苏某、林某1、尤某，三名被告人使用他人身份信息办理银行卡30套（身份证、电话卡、银行卡、网银U盾齐全为一套），并开通网银，再由林某3自带的笔记本电脑激活后寄给上家。上家收货后付钱给林某3，林某3按成功激活的每套卡400元价格、哈尔滨银行每套500元价格付钱给苏某、林某1、尤某三人。被告人苏某、林某1、尤某于2018年10月16日在伊春市汤旺河区作案时被公安机关抓获。苏某违法所得人民币6000元、林某1违法所得人民币4000元、尤某违法所得人民币200元均已上缴公安机关。上述事实，有检察机关提供的以下证据证实，并经庭审举证、质证，查证属实，予以确认。1.户籍证明证实：苏某，女，2002年4月24日出生；尤某，女，2002年6月29日出生；林某1，女，2002年8月21日出生。2.案件来源证实：2018年10月15日14时05分，大箐山县公安局侦查人员，在带岭抓获涉嫌妨害信用卡管理犯罪的何某、黎红运等人。经审讯，何某犯罪团伙供述，自2018年6月份至今，由其上家林某3为其提供他人身份证、手机卡、笔记本电脑及日常开销费用，在黑龙江省内各县区多家银行办理银行卡、网银，并将办好的银行卡交给林某3，并且从中获利。3.破案经过证实：2018年10月15日14时05分，大箐山县公安局刑侦大队在工作中获得线索，2018年10月16日9时30分，大箐山县公安局刑侦大队侦查员在汤旺河区红鑫宾馆101房间将同样涉嫌妨害信用卡管理犯罪的犯罪嫌疑人林某3、尤某、林某1、苏某、张某1抓获。经审讯，几人分别交代由林某3开车并负责提供他人身份证和手机卡，由尤某、林某1、苏某、张某1负责在黑龙江省绥化、伊春等地市银行冒用他人身份办理银行卡，几人办成银行卡交给林某3，再由林某3邮寄给其上家，从中获利。4.微信转账照片证实：林某3微信给苏某转款记录。5.主动上缴违法所得情况说明证实：2018年1月17日，林某1、苏某、尤某的家属将违法所得人民币4000元、6000元、200元分别上缴大箐山县公安机关。6.林某1扣押物品清单及扣押物品照片证实：2018年10月16日大箐山县公安局在林某1随身物品中搜出身份证1张（李赛楠名字）、龙江银行卡1张、伊春农商银行卡1张、巴某县农商银行卡1张、OPPO牌手机1部，并对以上物品进行扣押。7.尤某扣押物品清单及扣押物品照片证实：2018年10月16日大箐山县公安局在尤某随身物品中搜出黑色苹果X手机1部并扣押。8.苏某扣押物品清单及扣押物品照片证实：2018年10月16日大箐山县公安局在苏某随身物品中搜出粉色苹果手机1部并扣押。9.张某1扣押物品清单及扣押物品照片证实：2018年10月16日大箐山县公安局在苏某随身物品中搜出粉色OPPO牌手机1部，金色苹果手机1部并扣押。10.扣押银行卡目录证实：苏某、尤某、张某1、林某1冒用他人身份办理银行卡分别为3张、3张、2张、4张，有她们各自办卡时的银行监控视频为证。11.发还物品清单证实：大箐山县公安局2018年11月6日返还林某1OPPO手机1部，2018年11月6日返还苏某粉色苹果手机1部，2018年11月7日返还尤某黑色苹果X手机1部。12.刑事判决书证实：同案犯林某3等人因妨害信用卡管理于2019年6月26日被大箐山县人民法院判决。13.认罪认罚具结书证实：被告人尤某等3人自愿认罪认罚。14.证人林某3证言证实：2018年6月份的时候，我上家上官水明让我给大表哥租个车办卡用，当时这个大表哥还有林某1、尤某、张某1、我就给他们租了一辆大众朗逸轿车，完事我就找何某他们去了。2018年8月末9月初我和苏某、张某1又来到哈尔滨，我们没什么事就在哈尔滨溜达玩了，她们俩办没办卡我记不住了，到了中秋节苏某回家过节了。尤某、林菊停她们两个人大概是在九月末的时候来到哈尔滨找我办卡来了，等到10月6号苏某自己来找我们了。我们开着我事先租好的一辆白色的朝逸桥车，先在哈尔滨的双城区办成了4套卡，然后到了宾县没开成卡。然后我们就来到了绥棱，在绥棱张某2丽、林某1、苏某她们三个人在当地的哈尔滨银行一人办出了一套银行卡和网银U盾。从绥棱我们就往伊春去，到了伊春区、翠峦、嘉荫、友好等地，一直到汤旺河区被公安机关抓获。我负责开车接送她们办卡，把办好的银行卡、身份证、电话卡、网银邮给上家，她们四个就负责办银行卡。我们的日常花销都是我管，钱都是我上家给出的，我和他们4个女生一共办了35张卡，我给他们普通银行一张银行卡400元每张，哈尔滨银行银行卡每张500元，我给她们4个女生开工资，有时候微信给她们，大多数通过现金给她们的，但是尤某我没给过她钱，就给她拿200块钱买衣服了，这不是好处费就是个人给她的钱。15.证人张某1证言证实：我是在2018年6月份的时候和一个叫王某的人坐飞机一起来的哈尔滨，王某开车拉着我去不同的地方用不同人的身份证开银行卡办卡。后来尤某和林某1也从福建过来冒用他人身份证开办银行卡。这期间我赚了将近1万元钱，都被我花了。到了8月末的时候我就联系阿蛇，问他干不干了，后天我们就来哈尔滨了，当时还有一个和我们一起的女孩叫苏某，她也跟我们一起办卡，到9月末的时候苏某就回家了。这期间尤某、林某1又过来跟我们一起办卡，也是到各个地区办卡，去过嘉荫剩下地方不记得了，直到被公安机关抓获我大概转了6、7千块钱，办了20张卡。16.被告人尤某的供述和辩解证实：2018年9月末的一天，林某3（阿蛇）叫我和林某1一起来黑龙江找他，冒用他人身份办理银行卡。我俩到哈尔滨第二天阿蛇就开车拉着我们四个去黑龙江各地市办卡。阿蛇还给我们提供别人的身份证和手机卡用来办银行卡，我们再把办好的银行卡和网银连同身份证和手机卡一起交给阿蛇，阿蛇说信用社的300元每张，哈尔滨银行的400元，我一共办了4张银行卡，获利200元钱，阿蛇说剩下的先欠着到现在阿蛇也没给我，这200元钱阿蛇现金方式给我的。这次办的4张银行卡都是在龙江银行、农商银行、哈尔滨银行，在庆安、嘉荫、友好这几个地方办的，我们日常花销也都是阿蛇出的，我两次一共办了6张卡，第一次办2张，第二次办了4张，一共获利200元。17.被告人林某1的供述和辩解证实：2018年9月末，尤某联系我说要到黑龙江办理银行卡我就同意了，还说这次办理一张信用社的可以给400块钱，办理哈尔滨银行的500元一张。来黑龙江之后苏某、张某1和林某3（阿蛇）已经在哈尔滨了。阿蛇就开车拉着我们四个人到黑龙江各地区办卡，去过双城、庆安、伊春、嘉荫、铁力、绥棱、巴某等地办过，办卡时候都是阿蛇给我们提供的身份证和手机卡，我们办出银行卡和网银后再把身份证、银行卡、网银、手机卡一起交给阿蛇，他再给我们钱，一直到被公安机关抓获。这次一共办卡8张，都是信用社、哈尔滨银行、龙江银行的，这次获利是阿蛇给我800元现金，剩下的2500元一直欠着也没给我，这次日常花销是阿蛇出的，办完卡也是阿蛇邮寄走了。两次共获利4800多元，分别是大表哥给我的4000元，和阿蛇给我的800元。18.被告人苏某的供述和辩解证实：2018年9月初，尤某叫我来黑龙江找阿蛇（林某3）冒用别人身份办理银行卡。到哈尔滨以后阿蛇和张某1也在，阿蛇告诉我办一张信用社的银行卡给300元钱好处费，办一张哈尔滨银行的给400元钱后期又给到500元钱。办银行卡使用的身份证和手机卡都是阿蛇给提供的，我们再把办好的银行卡和网银连同身份证和手机卡一起交给阿蛇。一直到9月27日我回家我一共办了将近20张银行卡。第二次是2018年10月6日我自己又去黑龙江了，我和阿蛇在宾县见面的，这时候我发现尤某、林某1、张某1也在，阿蛇就开车拉着我们四个拿着别人身份证和手机卡到黑龙江各地方办银行卡和开通网银。一直到被公安机关抓获我一共办能有将近20张银行卡，我们办完卡都交给阿蛇了，好处费都是阿蛇给我们的，日常花销也是阿蛇出的。我一共获利6300元，阿蛇通过微信和现金给我的，微信给我3200，现金给我3100元，现在还欠我2000块钱没有给我。19.辨认笔录证实：张某1、林某1、尤某、苏某在见证人于某的见证下辨认出林某3。20.视听资料证实：尤某、苏某、林某1办理银行卡的银行监控视频。本院认为，被告人苏某、林某1、尤某为获取非法利益，使用虚假的身份证明骗领信用卡，并将激活网银的银行卡出售获利，其行为已构成妨害信用卡管理罪，公诉机关指控被告人犯妨害信用卡管理罪罪名成立。本案系共同犯罪，被告人苏某、林某1、尤某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免于处罚。被告人苏某、林某1、尤某在犯罪时不满十八周岁，应当从轻或减轻处罚。被告人苏某、林某1、尤某自愿认罪认罚，可依法对其从宽处罚。综合全案，可对被告人从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第十七条第三款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人苏某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金款自判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人林某1犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金款自判决生效后十日内一次性缴纳。）三、被告人尤某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金款自判决生效后十日内一次性缴纳。）四、苏某违法所得人民币6000元、林某1违法所得人民币4000元、尤某违法所得人民币200元均由公安机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向伊春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  许柏刚审 判 员  李 颖人民陪审员  张梦寅二〇二〇年六月十八日书 记 员  周东帝