河南省宜阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0327刑初39号公诉机关河南省宜阳县人民检察院。被告人姜姚，男，1984年6月1日出生，汉族，初中毕业，无业，住湖南省株洲市。因涉嫌诈骗犯罪，2019年7月21日被抓获后临时羁押于株洲市公安局第一看守所，2019年7月30日被宜阳县公安局刑事拘留，同年9月5日被依法宣布逮捕。辩护人张留安、张雅晶，河南明耀律师事务所律师。河南省宜阳县人民检察院以宜检一部刑诉（2019）514号起诉书指控被告人姜姚犯妨害信用卡管理罪、开设赌场罪，于2020年1月10日向本院提起公诉，期间因补充侦查向本院申请延期审理一次。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。宜阳县人民检察院指派代检察员张宜辉出庭支持公诉，被告人姜姚及辩护人张留安、张雅晶到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、妨害信用卡管理罪2019年5、6月份，被告人姜姚通过蒋世峰（另案处理）从陈某、王某等人处收购十张银行卡（包含银行卡绑定电话卡、银行卡U盾、银行卡密码）。之后，姜姚将收购的十张银行卡，以每张银行卡每月租金2000元的价格交由黄杏使用。至2019年6月底，黄杏向姜姚结算租金10000余元。二、开设赌场罪2017年6月至12月间，被告人姜姚伙同他人建立“豪门娱乐集团”微信群，并在株洲市天元区租赁房屋、招聘管理人员组织网络赌博活动。姜姚组建的微信群依托“加拿大28”赌博网站发布的赌博信息，以猜数字大小以及单双的方式下注吸引他人赌博，姜姚使用其支付宝账户以及其浦发银行卡、华夏银行卡收取赌资。赌场开设期间，姜姚共收取赌资200余万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了提交了被告人姜姚的供述与辩解、证人朱某、陈某、张某的证言、户籍及前科证明、抓获经过、释放证明、微信聊天截图、手机支付宝截图、银行交易明细、支付宝流水记录等证据。公诉机关认为，被告人姜姚非法持有他人信用卡，数量较大，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任，姜姚利用网络组织赌博活动，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。姜姚一人犯数罪，应数罪并罚。姜姚认罪认罚，可以从宽处罚。建议以妨害信用卡管理罪对其判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1万元，以开设赌场罪对其判处有期徒刑三至五年，并处罚金人民币10万元，提请依法判处。被告人姜姚当庭表示认罪认罚，但辩称信用卡实际使用只有5张，其只是起中介的作用，开设赌场的资金没有200余万元，其中有重复计算的情况。辩护人提出的辩护意见是：一、本案的犯罪地和被告人居住地均不在宜阳县，宜阳公安机关对本案没有管辖权。二、起诉书指控姜姚收购银行卡与客观事实不符，姜姚没有通过蒋世峰收购他人任何银行卡，其仅作为黄杏和蒋世峰银行卡出租交易的介绍人，没有见到涉案的银行卡，更没有非法持有他人银行卡，不应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。三、对开设赌场罪的涉案金额有异议，其银行流水有多次重复计算、还有多项支付工程款、归还信用卡等个人正常资金往来，认定赌资为200万元的证据没有达到确实充分、排除合理怀疑的证明标准。四、被告人姜姚具有以下从轻、减轻处罚情节：1、妨害信用卡管理罪中，应认定为从犯。2、开设赌场罪的涉案金额没有证据证明已达到情节严重的情形，应在三年以下量刑。3、姜姚认罪认罚，应从宽处罚。4、姜姚无前科，系初犯，有坦白情节，有悔罪表现，可酌予从轻处罚。建议对其在三年以下量刑，并使用缓刑。经审理查明：一、妨害信用卡管理罪2019年5、6月份，黄杏联系被告人姜姚，让其帮忙找人办几张银行卡，每张卡每月租金两千元。后姜姚通过蒋世峰（另案处理）从陈某、王怀平等人处收购十张银行卡（包含银行卡绑定电话卡、银行卡U盾、银行卡密码），并寄给了黄杏。黄杏使用了其中的五张银行卡，并向姜姚结算租金10000余元。上述犯罪事实，有下列经庭审质证的证据证实：1、被告人姜姚的供述：大概是2019年五六月份，其同学黄杏与其联系，说她在澳门一家赌场上班，让其找人帮忙办几张银行卡，一张卡用一个月租金两千元，其就找了蒋世峰，其和蒋世峰谈的价格是一张卡1500元，蒋世峰就找人办了10张银行卡，办好之后就寄给了黄杏，后来黄杏又退回来几张，说是不能用，最后就用了五张卡，其给蒋世峰转了6500元，黄杏通过别人给其转了9000多元，其又转给黄杏一千多元，前前后后，其赚了差不多有1200多元。收的每一套银行卡包括银行卡、绑定的手机卡、电子令牌、银行卡密码等，基本是工商、农行、建行的银行卡。2、证人陈某的证言证明：2019年上半年，蒋世峰通过QQ联系说给其办银行卡，办好了给其800元，并说需要银行卡、U盾、手机卡，其就用自己的身份证办了一张银行卡，后将银行卡寄到了蒋世峰提供的地址。3、微信聊天记录证明：姜姚与黄杏（微信名澳门杏子）通过微信商谈租用信用卡情况，信用卡一共办理了10张，后双方结算租金为10467元。二、开设赌场罪2017年6月至12月间，被告人姜姚伙同他人建立“豪门娱乐集团”微信群，并在株洲市天元区租赁房屋、招聘管理人员组织网络赌博活动。姜姚组建的微信群依托“加拿大28”赌博网站发布的赌博信息，以猜数字大小以及单双的方式下注吸引他人赌博，姜姚使用其支付宝账户以及其浦发银行卡、华夏银行卡收取赌资。赌场开设期间，姜姚共收取赌资115万余元。上述犯罪事实，有下列经庭审质证的证据证实：1、被告人姜姚的供述：赌博群是2017年6月份时候建的，当时其和涂俊合伙做的这个赌博群，因为腾讯公司经常封群，所以经常换微信，最开始是其和其媳妇朱某在管理，后来其就在株洲市美郡小区租了房子，招了两个人，负责给群里玩家计分和上下分，其平时有事不在会让其媳妇帮忙，后来都是其雇的两个人在负责，一直到2017年12月份，因为一直赔钱其就不做了。赌博方式就是在百度上搜索“加拿大28”就会出来一个赌博网站，上面每5分钟更新一个数字，从0-27，我们就用这个随机数字赌博，猜单双和大小（以14为界限），客户在微信群里猜，猜对了其就给客户赔钱，猜错了钱归其，其最后赔了十几万，就不做了。2017年6月到12月之间，其从支付宝提现到银行卡的钱，用来还信用卡和贷款了，还款每次最少也是一两万以上的，所以那些一万元以下的钱都是上分的赌资。2、证人朱某的证言证明：2017年7、8月份，姜姚把其拉进他建的微信群，名字叫“豪门”之类的，姜姚是群主，群里进行“猜中奖号码”之类的网络赌博，这个微信群里通过姜姚的支付宝或银行卡转账进行上分。其知道老板就是姜姚一个人，其他人都是姜姚聘请的。2017年底其回老家以后，他说“豪门”赔了钱。3、证人张某的证言证明：2017年8月份，其用花呗提额的方式诈骗了一个人24682元，因金额太大，就把钱转到了渔夫的支付宝里，一次10000元，一次15480元，想以此方式洗钱，后来渔夫把其拉黑了，直到现在也没把钱给其。4、调取证据通知书及银行交易明细证明：姜姚账号66×××51浦发银行卡交易流水情况。5、支付宝交易流水证明：姜姚支付宝向其绑定的华夏银行、浦发银行提现支出记录，经姜姚辨认其所收款项一万元以下均为赌资，一万元以上为偿还信用卡款项。经筛选其一万元以下提现收入为1154338.5元。支付宝交易记录另证明，2017年8月18日13时14分，姜姚与张某微信转账10000元和15480元。6、户籍及前科证明证实：被告人姜姚出生于1984年6月1日，无前科。7、抓获经过、释放证明证实：2019年7月20日晚10时许，株洲市天元区泰山路派出所民警在辖区柏林美高梅酒店将被告人姜姚传唤到案，2019年7月21日至29日被临时寄押于株洲市公安局第一看守所。本院认为，被告人姜姚非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪，被告人姜姚利用网络组织赌博活动，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控犯罪成立。但公诉机关指控姜姚共收取赌资200余万元，并无充分证据证明，结合支付宝交易流水及姜姚辨认情况，赌资应认定为115万余元。姜姚当庭自愿认罪，可酌予从轻处罚。姜姚及辩护人提出姜姚在妨害信用卡管理罪中起介绍作用，应认定为从犯，根据查明的事实，姜姚系从蒋世峰处低价收购银行卡后转卖给黄杏，从中赚取差价，其在犯罪中作用与蒋世峰、黄杏等相当，不宜区分主从犯，该辩解意见不予采纳。本案系赵海瑞被诈骗案的系列案，宜阳县公安局对本案有管辖权，辩护人提出宜阳县公安局对本案无管辖权理由不足，不予采纳。辩护人另提出开设赌场罪应在三年以下量刑，并建议适用缓刑，与查明的罪行不符，不予采纳。根据本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第二项、第三百零三条第二款、第四十五条、第五十二条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人姜姚犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元，犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币100000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币110000元；二、追缴被告人姜姚非法所得人民币10000元，依法没收，上缴国库。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月21日起至2022年10月20日止。罚金及非法所得限于判决生效后十日内交纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  戚志明人民陪审员  杜崇亚人民陪审员  王晓平二〇二〇年六月二十八日书 记 员  梅红霞附：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；(二)非法持有他人信用卡，数量较大的；(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的；(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。