江苏省南京市秦淮区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0104刑初1050号 公诉机关南京市秦淮区人民检察院。 被告人汤柏林（绰号猫哥），男，1971年6月4日出生于辽宁省大连市，汉族，高中文化，无业，住所地南京市雨花台区，户籍地江苏省淮安市清江浦区。1987年因犯盗窃罪、流氓罪被判处有期徒刑十九年；2001年因犯故意伤害罪被判处有期徒刑十个月；2005年4月因犯故意伤害罪被判处有期徒刑五年；2009年5月因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑四年；2013年11月因犯开设赌场罪被判处有期徒刑一年，罚金人民币三万元，2014年4月刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年12月22日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。 辩护人金伟，江苏六仁律师事务所律师。 被告人陶国林（绰号淘宝），男，1990年10月22日出生于江苏省建湖县，汉族，中专文化，无业，住所地南京市江宁区，户籍地南京市六合区。2017年5月因犯非法拘禁罪被判处拘役五个月，缓刑八个月。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年12月22日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。 辩护人余联刚，江苏磐笃律师事务所律师。 被告人张江淮，男，1986年1月21日出生于湖北省巴东县，汉族，大专文化，住所地南京市江宁区，户籍地湖北省巴东县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年12月22日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。 辩护人何金诚、何雅丽，、实习律师，系受南京市秦淮区法律援助中心指派。 被告人石磊，男，1986年5月11日出生于湖北省宜城市，汉族，初中文化，无业，住所地南京市秦淮区，户籍地湖北省宜城市。2009年4月因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑五年；2013年11月因犯开设赌场罪被判处有期徒刑七个月，罚金人民币一万五千元，2014年1月刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年12月22日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。 辩护人程腾飞，江苏天淦律师事务所律师。 被告人张殿亮（绰号小亮），男，1986年12月3日出生于安徽省阜南县，汉族，初中文化，无业，住所地南京市江宁区，户籍地安徽省阜阳市阜南县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年3月21日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。 辩护人查为国、梁妙君，江苏九州祥和律师事务所律师。 被告人江龙飞（绰号飞飞），男，1992年2月10日出生于安徽省马鞍山市，汉族，初中文化，无业，住所地南京市江宁区，户籍地安徽省马鞍山市博望区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年3月21日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 辩护人曹成明、周丹丹，江苏宁通律师事务所律师。 被告人江兴飞（绰号小鲁），男，1993年10月17日出生于安徽省马鞍山市，汉族，小学文化，无业，住所地南京市江宁区，户籍地安徽省马鞍山市博望区。2015年12月因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑九个月，2016年8月刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年3月21日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。 辩护人涂建军，江苏环业律师事务所律师，系受南京市秦淮区法律援助中心指派。 被告人邵道林（绰号大饼），男，1989年7月6日出生于安徽省马鞍山市，汉族，高中文化，无业，住所地南京市江宁区，户籍地安徽省马鞍山市博望区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年3月21日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。 辩护人樊荣荣，江苏拯义律师事务所律师，系受南京市秦淮区法律援助中心指派。 被告人王成，男，1986年5月25日出生于江苏省南京市，汉族，高中文化，无业，住所地南京市江宁区，户籍地南京市江宁区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年12月22日被刑事拘留，2019年1月21日被取保候审，2019年10月26日因涉嫌犯寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。 辩护人黄臣，江苏金宪律师事务所律师，系受南京市秦淮区法律援助中心指派。 被告人胡伟伟（绰号奇奇），男，1987年2月6日出生于江苏省宿迁市，汉族，文盲，无业，住所地南京市雨花台区。2010年3月因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年六个月；2013年9月因犯故意伤害罪被判处有期徒刑三年十个月，2015年11月刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年12月22日被刑事拘留，2019年1月21日被取保候审，2019年1月29日被逮捕，2020年4月28日经本院决定取保候审。 辩护人杨丽，江苏金宪律师事务所律师，系受南京市秦淮区法律援助中心指派。 被告人李虎，男，1986年12月2日出生于江苏省连云港市，汉族，小学文化，无业，住所地江苏省连云港市连云区，户籍地江苏省连云港市连云区。2011年5月因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑一年六个月；2014年3月因犯非法拘禁罪、故意伤害罪被判处有期徒刑三年四个月，2016年2月刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年12月21日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕，2020年4月20日经本院决定取保候审。 辩护人苏妤，江苏德善律师事务所律师。 被告人张浩（曾用名张胜杰），男，1995年2月17日出生于江苏省泗洪县，汉族，初中文化，住所地南京市江宁区，户籍地江苏省泗洪县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年12月22日被刑事拘留，2019年1月21日被取保候审，同年10月26日因涉嫌犯寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。 辩护人陶青、秦克森，江苏金宪律师事务所律师，系受南京市秦淮区法律援助中心指派。 被告人赵卫军，男，1989年9月1日出生于江苏省东台市，汉族，小学文化，无业，住南京市江宁区，户籍地江苏省东台市。2016年3月因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑三年二个月，2018年4月刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年12月22日被刑事拘留，2019年1月21日被取保候审，同年10月26日因涉嫌犯寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。 辩护人吴月红，江苏嘉诺律师事务所律师，系受南京市秦淮区法律援助中心指派。 被告人杨淑飞，男，1972年1月28日出生于浙江省临海市，汉族，初中文化，住南京市江宁区，户籍地浙江省临海市。2018年9月因犯销售假药罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，罚金人民币八万三千元。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年12月22日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕，2020年5月9日经本院决定取保候审。 辩护人金亦平、黄熙春，北京市盈科（南京）律师事务所律师。 被告人邱媛媛（曾用名邱虹媛），女，1973年11月15日出生于江苏省南京市，汉族，大专文化，无业，住南京市建邺区，户籍地江苏省南京市秦淮区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年10月16日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人杨**峰，上海市海华永泰（南京）律师事务所律师。 南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉（2019）1053号起诉书指控被告人汤柏林、陶国林、张江淮、石磊、胡伟伟、李虎、杨淑飞犯非法拘禁罪、被告人陶国林、张江淮、张殿亮、江龙飞、江兴飞、邵道林犯抢劫罪、被告人汤柏林、陶国林、张江淮、石磊、王成、张浩、赵卫军、邱媛媛犯寻衅滋事罪，于2019年11月9日向本院提起公诉。因本院无管辖权，南京市中级人民法院于2019年12月指定本院对本案进行审判。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市秦淮区人民检察院指派副检察长金燕、检察员张珊珊、田英、代理检察员范慧媛出庭支持公诉，被告人汤柏林及其辩护人金伟、被告人陶国林及其辩护人余联刚、被告人张江淮及其辩护人何金诚、何雅丽、被告人石磊及其辩护人程腾飞、被告人张殿亮及其辩护人查为国、被告人江龙飞及其辩护人曹成明、周丹丹、被告人江兴飞及其辩护人涂建军、被告人邵道林及其辩护人樊荣荣、被告人王成及其辩护人黄臣、被告人胡伟伟及其辩护人杨丽、被告人李虎及其辩护人苏妤、被告人张浩及其辩护人陶青、被告人赵卫军及其辩护人吴月红、被告人杨淑飞及其辩护人金亦平、被告人邱媛媛及其辩护人杨**峰到庭参加诉讼。经南京市秦淮区人民检察院建议，本案延期审理一次。现已审理终结。 南京市秦淮区人民检察院指控: 以汤柏林为首要分子的犯罪集团实施的违法犯罪事实： 2018年以来，被告人汤柏林纠集被告人石磊、陶国林、张江淮等人，以南京市雨花台区凤台南路138号、郁金香路17号等地为固定聚集地点，多次在南京市实施恶势力惯常实施的非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪行为，形成了以汤柏林为首要分子，石磊、陶国林、张江淮为重要成员的恶势力犯罪集团。具体违法犯罪事实如下： 一、非法拘禁罪 2018年8月，被告人杨淑飞委托被告人汤柏林向南京白杉资本管理有限公司（简称白杉资本公司）索要投资款。同年8月5日18时许，被告人杨淑飞将被告人汤柏林、白杉资本公司总经理陈某1约至南京市建邺区滨润汇商场星巴克咖啡店商谈还款事宜。当日20时许，被告人汤柏林安排被告人石磊、胡伟伟等人强行将被害人陈某1带入石磊驾驶的轿车内，蒙住被害人陈某1头部，将其带至南京市雨花台区凤台南路138号一平房内，被告人杨淑飞随后赶至上述地点。被告人汤柏林、石磊、胡伟伟等人在该平房内对被害人陈某1进行威胁、殴打，逼迫陈某1联系公司实际负责人周萍。期间，被告人汤柏林、石磊先后纠集被告人陶国林、张江淮、李虎等人至上述地点。当日23时许，被告人汤柏林安排被告人石磊、陶国林、张江淮、李虎等人带被害人陈某1至南京市江宁区百家湖西苑4幢302室被害人王某1住处寻找周萍，到达后向被害人王某1喷辣椒水、进行言语威胁，在逼问周萍下落无果后，被告人汤柏林安排被告人石磊、陶国林、张江淮、李虎等人带被害人陈某1、王某1返回凤台南路138号平房，对被害人王某1实施铐手铐、喷辣椒水、塑料袋套头、敷毛巾浇水等行为，逼问周萍下落。至次日凌晨1时许，在逼问无果后，被告人汤柏林安排被告人陶国林、张江淮、李虎等人将被害人陈某1、王某1送走。 2018年12月21日，被告人汤柏林、陶国林、张江淮、石磊、胡伟伟、李虎、杨淑飞被公安机关抓获，后如实供述了上述犯罪事实。 为证实上述事实，公诉机关提供了被告人汤柏林、陶国林、张江淮、石磊、胡伟伟、李虎、杨淑飞的供述和辩解、证人穆某、李某、姜某等人的证言、微信聊天记录、手机通话记录、投资明细、搜查笔录等证据。 二、寻衅滋事罪 （一）2018年8月至12月间，被告人汤柏林受王某4委托向承珊珊索要欠款，后被告人汤柏林安排被告人石磊、陶国林、胡伟伟等人至南京市雨花台区金地自在城小区六期2幢505室承珊珊父母（施某1夫妇）住处要债。被告人石磊、陶国林分别纠集张江淮、王成等人至被害人施某1夫妇住处，先后4次实施冒充警察、大力敲门、言语威胁、堵锁眼等行为恐吓被害人施某1夫妇，严重影响被害人施某1夫妇生活，致被害人施某1夫妇卖房躲避。具体犯罪事实如下： 1、2018年8月20日13时许，被告人陶国林、张江淮、胡伟伟等人在上述地点实施敲门、堵锁眼等滋扰行为对被害人进行恐吓； 2、2018年10月18日23时许，被告人石磊、张江淮等人在上述地点实施冒充警察敲门、堵锁眼等滋扰行为对被害人进行恐吓； 3、2018年10月19日14时许，被告人石磊、张江淮等人在上述地点实施敲门等滋扰行为对被害人进行恐吓； 4、2018年12月17日，被告人陶国林、王成在上述地点实施敲门、堵锁眼等滋扰行为对被害人进行恐吓。 被告人汤柏林、陶国林、张江淮、石磊、胡伟伟、王成到案后如实供述了上述违法犯罪事实。 为证实上述指控，公诉机关提交了被告人汤柏林、陶国林、张江淮、石磊、胡伟伟、王成的供述和辩解、被害人施某1的陈述、证人承珊珊、王某4等人的证言、房屋买卖合同、微信聊天记录、手机通话记录、视听资料等证据。 （二）2018年12月，被告人汤柏林受徐某2委托安排被告人陶国林向朱某1索要欠款。被告人陶国林纠集被告人张江淮、王成、张浩、赵卫军，被告人张江淮又纠集朱某某（作案时不满十六周岁，系未成年人），共同在南京市雨花台区被告人汤柏林提供的办公室内，以言语威胁等方式对被害人朱某1进行恐吓，并以“辛苦费”等名义先后向被害人朱某1索要人民币共计2.5万元。具体犯罪事实如下： 1、2018年12月12日20时许至23时许，被告人陶国林、张江淮、王成、张浩及朱某某等人在上述地点，采用言语威胁等方式对被害人朱某1进行恐吓，并以“辛苦费”名义向被害人朱某1索要人民币2000元。 2、2018年12月13日20时许至23时许，被告人陶国林、王成、张浩、赵卫军及朱某某等人在上述地点，采用言语威胁等方式对被害人朱某1进行恐吓，期间被告人张浩、赵卫军在被告人陶国林示意下对被害人朱某1进行殴打，后以“辛苦费”名义向被害人朱某1索要人民币3000元。 3、2018年12月16日，被告人陶国林、王成在上述地点，采用言语威胁等方式对被害人朱某1进行恐吓，并以“辛苦费”名义向被害人朱某1索要人民币5000元。 4、2018年12月17日，被告人陶国林、王成在上述地点，采用言语威胁等方式对被害人朱某1进行恐吓，并以“借款”名义向被害人朱某1索要人民币15000元； 5、2018年12月18日20时许，被告人陶国林、王成在上述地点，采用言语威胁等方式向被害人朱某1索要欠款，被害人朱某1向被告人陶国林还款人民币20万元，被告人陶国林交给被告人汤柏林14万元，分给被告人王成5万元。 2018年12月21日，被告人王成、张浩、赵卫军被公安机关抓获。被告人汤柏林、陶国林、张江淮、王成、张浩、赵卫军到案后如实供述了上述犯罪事实。 为证实上述事实，公诉机关提交了被告人汤柏林、陶国林、张江淮、王成、张浩、赵卫军的供述和辩解、被害人朱某1的陈述、证人颜某、苏某1、徐某2等人的证言、借款合同复印件、委托书复印件、银行交易明细、微信聊天记录等证据。 其他违法犯罪事实： 一、2016年下半年，刘某委托被告人汤柏林向谭某索要欠款。2017年1月17日13时许，被告人汤柏林纠集被告人石磊及宋某、任某1等人，宋某纠集吴某1等人到被害人谭某经营的位于南京市雨花台区雨花东路9号的江苏翔科科技有限公司滋扰、恐吓员工，致该公司当天下午不能正常营业。被告人石磊到案后如实供述了上述违法事实。 为证实上述事实，公诉机关提交了被告人汤柏林、石磊的供述和辩解、被害人谭某的陈述、证人刘某、宋某、任某1等人的证言、病历等证据。 二、2018年6月22日20时许，被告人张江淮在南京市江宁区麻将档内，安排被告人陶国林、张殿亮与被害人罗某、高某二人打麻将。至6月23日4时许，被告人张殿亮称罗某、高某“出老千”，随即电话通知被告人江龙飞、江兴飞、邵道林等三人到场，对罗某、高某二人采取殴打、威胁的手段索要财物，现场劫得被害人罗某的手表、金项链、金戒指及现金人民币1300元，并从被害人罗某的手机微信、支付宝转账人民币5700元，劫得被害人高某现金人民币7000余元，并使用ＰＯＳ机从被害人高某的两张银行卡刷卡共计人民币14000元；后要求被害人罗某打电话给王某2，被害人王某2到达后，被告人张江淮等人通过威胁等手段，强迫被害人王某2通过微信、支付宝转账人民币30000元。后被告人张江淮将被害人罗某的金项链、金戒指销赃，得款人民币17360元。 为证实上述指控，公诉机关提供了被告人陶国林、张江淮、张殿亮、江龙飞、江兴飞、邵道林的供述和辩解、被害人高某、罗某、王某3的陈述、证人秦某等人的证言、调取证据清单、转账记录、登记本等证据。 三、2018年8月，涂某委托被告人张江淮向董华经营的江苏早早康**物科技有限公司（以下简称“早早康公司”）索要欠款，同年8月10日、8月15日，被告人张江淮、陶国林、胡伟伟及朱某某、潘某（作案时均不满十八周岁，系未成年人）等人两次到南京市秦淮区中山南路800号302室早早康公司办公地点，采取拉电闸、言语威胁等方式对该公司员工进行恐吓；8月15日晚，被告人胡伟伟等人在该公司打牌，被告人张江淮指使潘某、朱某某在该公司过夜。同年8月16日，被告人张江淮等人在得到早早康公司负责人还款人民币17万元的承诺后，方离开该公司。同年8月16日、8月17日，早早康公司先后向张江淮支付人民币8万元、9万元。 被告人陶国林、张江淮、胡伟伟到案后如实供述了上述违法事实。 为证实上述事实，公诉机关提供了被告人陶国林、张江淮、胡伟伟的供述和辩解、被害人徐某1、陈某2、陈某3的陈述、证人涂某、苏某2、毕某等人的证言、接处警记录、股权转让合同、委托书、银行交易明细等证据。 四、2018年10月，金铃艳委托张江淮向陈某4要债。同年10月23日9时许，被告人张江淮纠集被告人陶国林、王成等人到被害人陈某4所在的位于南京市雨花台区软件大道180号2幢302室的公司办公地点索要欠款，采取拉电闸、言语威胁等方式对该公司员工进行恐吓，扰乱该公司正常工作秩序。当日下午，被害人陈某4向金铃艳还款人民币5万元。 被告人陶国林、张江淮、王成到案后如实供述了上述违法事实。 为证实上述指控，公诉机关提交了被告人陶国林、张江淮、王成的供述和辩解、被害人陈某4的陈述、证人陆某、谢某的证言、民事判决书等证据。 五、2018年11月，被告人邱媛媛明知杨某因犯罪被关押，仍委托被告人张江淮上门向杨某父母姚某、糜某索要欠款。2018年11月至12月间，被告人邱媛媛多次指使被告人张江淮至被害人姚某、糜某位于南京市玄武区的住处，采取夜间敲门、言语威胁等方式恐吓姚某夫妇，严重影响被害人正常生活。具体犯罪事实如下： 1、2018年11月29日下午，被告人张江淮、陶国林至被害人姚某、糜某住处索要欠款。后双方至派出所处理，调解员告知被告人邱媛媛讨债要合法合理，不得做违法事情； 2、2018年12月5日23时许，被告人张江淮至上述地点采取敲门滋扰、拉断电闸等方式对被害人实施恐吓； 3、2018年12月8日，被告人张江淮至上述地点采取言语威胁、辱骂等方式对被害人进行恐吓； 4、2018年12月11日1时许、1时30分许，被告人张江淮先后两次至上述地点采取敲门滋扰、辱骂等方式对被害人实施恐吓； 5、2018年12月14日16时许，被告人张江淮至上述地点采取堵锁眼等方式对被害人实施恐吓； 6、2018年12月17日16时50分许，被告人张江淮至上述地点采取敲门滋扰、言语威胁等方式对被害人实施恐吓； 7、2018年12月19日0时30分许，被告人张江淮至上述地点采取敲门滋扰、堵锁眼等方式对被害人实施恐吓。 被告人陶国林、张江淮、邱媛媛到案后如实供述了上述违法犯罪事实。 为证实上述指控，公诉机关提交了被告人陶国林、张江淮、邱媛媛的供述和辩解、被害人姚某、糜某的陈述、证人梅某、杨某等人的证言、接处警记录、调解协议、记事本、视听资料等证据。 公诉机关认为，被告人汤柏林、陶国林、张江淮、石磊、胡伟伟、李虎、杨淑飞为索取债务非法扣押、拘禁他人，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款的规定，应以非法拘禁罪追究上述被告人的刑事责任。被告人陶国林、张江淮、张殿亮、江龙飞、江兴飞、邵道林以暴力手段抢劫他人财物，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条的规定，应以抢劫罪追究上述被告人的刑事责任。被告人汤柏林、陶国林、张江淮、石磊、王成、张浩、赵卫军、邱媛媛实施寻衅滋事行为，破坏社会秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款的规定，应以寻衅滋事罪追究上述被告人的刑事责任。 被告人汤柏林、陶国林、张江淮、石磊共同实施非法拘禁、寻衅滋事犯罪，并组成较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条的规定，系犯罪集团，其中被告人汤柏林系首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，被告人陶国林、张江淮、石磊按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人胡伟伟、李虎、杨淑飞与被告人汤柏林、陶国林、张江淮、石磊共同实施非法拘禁犯罪，被告人张殿亮、江龙飞、江兴飞、邵道林与被告人陶国林、张江淮共同实施抢劫犯罪，被告人王成、张浩、赵卫军与被告人汤柏林、陶国林、张江淮共同实施寻衅滋事犯罪，被告人邱媛媛与被告人张江淮共同实施寻衅滋事犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人汤柏林、石磊、胡伟伟、李虎、江兴飞、赵卫军曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，均应当从重处罚。被告人杨淑飞在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九条的规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。 被告人汤柏林对起诉书指控的犯罪事实不持异议，但辩解称起诉书指控其实施的第一起寻衅滋事行为其并非积极主动而是在王某4的催促下实施，第二起寻衅滋事行为其仅起介绍作用，希望在公诉机关建议的量刑幅度内从轻处罚。其辩护人认为，1、非法拘禁行为中，被害人陈某1所在的白杉资本公司存在过错，对被告人应酌情从轻处罚；2、寻衅滋事行为中，被害人施某1夫妇的卖房行为与被告人行为之间没有因果关系，向朱某1催要的债务系合法债务，对被告人可以酌情从轻处罚；3、被告人汤柏林等人向谭某索要的是合法债务且未造成严重后果，该单独一笔行为系违法行为；4、建议法庭综合判定本案是否属于恶势力犯罪集团。 被告人陶国林对起诉书指控的非法拘禁、寻衅滋事的犯罪事实和罪名不持异议，但辩解称其没有与张江淮等人预谋实施抢劫行为，其事先不知情，也没有对被害人实施殴打，亦未分得钱款。其辩护人认为，1、被告人陶国林事先对抢劫行为不知情，也没有参与殴打行为，不构成抢劫罪；2、被告人陶国林对非法拘禁和寻衅滋事行为认罪态度较好，且应认定为从犯，对其从轻处罚。 被告人张江淮对起诉书指控的非法拘禁、寻衅滋事的犯罪事实和罪名不持异议，但辩解称其没有实施抢劫的犯罪行为，其一直在劝阻不要殴打被害人，被害人王某2的钱款是对方自愿给其的。其辩护人认为，1、被告人张江淮对起诉书指控的非法拘禁、寻衅滋事行为不持异议，认罪态度较好，对抢劫罪名不认可，但对事实认可，应系坦白，可以从轻处罚。2、被告人张江淮系初犯，家庭经济困难，可以酌情从轻处罚。 被告人石磊对起诉书指控的非法拘禁、寻衅滋事的犯罪事实和罪名不持异议。其辩护人认为，1、被告人石磊在非法拘禁行为中系听从他人安排，且拘禁时间较短，亦未造成被害人伤亡后果，可以酌情从轻处罚。2、被告人石磊在寻衅滋事行为中的主要作用是拍摄视频，没有其他行为。3、被告人石磊系坦白且在共同犯罪中所起作用较小，可以从轻处罚。 被告人张殿亮辩解称其没有实施起诉书指控的抢劫犯罪行为，其仅打了被害人一个耳光，没有拿金器，后来看到金器在张江淮手上。其辩护人认为，1、被告人张殿亮到现场是因为被害人出老千，其是为了向被害人催要以往输掉的约10万元赌资；2、被告人张殿亮的行为应构成敲诈勒索罪而非抢劫罪；3、被告人张殿亮应认定为从犯，且系如实供述自己的罪行。 被告人江龙飞辩解称其只殴打了罗某、没有殴打高某，其只帮忙刷高某的卡，没有看到金器、没拿被害人王某2的钱款，其辩护人认为，1、被告人江龙飞的行为仅仅是威吓被害人，应认定为敲诈勒索罪，而非抢劫罪；2、本案的犯罪数额中，金器、手表等物品以及高某、王某2的钱款不应计入江龙飞的犯罪数额；3、金器的价值、罗某钱包中的现金认定证据不足；4、被告人江龙飞在共同犯罪中所起的作用较小，且系坦白，可以对其从轻、减轻处罚。 被告人江兴飞辩解称其之所以殴打被害人罗某是因为对方出老千，其没有殴打高某和王某2，金器是张江淮拿在手里的。其辩护人认为，1、被告人江兴飞虽对定性不予认可，但对事实如实供述，系坦白，可以从轻处罚；2、被告人江兴飞在共同犯罪中所起的作用较小，可以从轻处罚。 被告人邵道林辩解称其没有殴打和辱骂被害人，对金器和转账情况均不知情。其辩护人认为，1、被告人邵道林在共同犯罪中作用较小，可以从轻处罚；2、被告人邵道林没有参与索要金器等物品的行为，该部分金额应从其犯罪数额中扣除；3、被告人邵道林认罪态度较好，可以从轻处罚。 被告人王成辩解称，在起诉书指控的涉及被害人朱某1相关犯罪事实中，其拿到的5万元系借款，并非参与犯罪的获利，其没有辱骂、威胁被害人朱某1，只是去给朱某1做贷款。其辩护人认为，1、被告人王成系坦白，可以从轻处罚；2、被告人王成应认定为从犯，可以从轻处罚。 被告人胡伟伟对起诉书指控的事实和定性不持异议。其辩护人认为，1、被告人胡伟伟系坦白，可以从轻处罚。2、被告人胡伟伟应认定为从犯。 被告人李虎对起诉书指控的事实和定性不持异议。其辩护人认为，1、被告人李虎系坦白，可以从轻处罚。2、被告人李虎应认定为从犯。 被告人张浩对起诉书指控的事实和定性不持异议。其辩护人认为，1、被告人张浩系坦白，可以从轻处罚。2、被告人张浩系初犯、偶犯，社会危害性不大，可以从轻处罚。 被告人赵卫军对起诉书指控的事实和定性不持异议。其辩护人认为，1、被告人赵卫军系坦白，可以从轻处罚。2、被告人赵卫军犯罪情节轻微，可以酌情从轻处罚。 被告人杨淑飞对起诉书指控的事实和定性不持异议。其辩护人认为，1、被告人杨淑飞主观恶性程度较轻，且非法拘禁是为了索要自己的巨额债务；2、被告人杨淑飞认罪、悔罪态度较好，且已取得被害人陈某1的谅解，可以从轻处罚。 被告人邱媛媛对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议，其辩护人认为，1、被告人邱媛媛系为催要债务采取了不当的方式，对被害人没有造成严重危害后果，可以从轻处罚；2、被告人邱媛媛自动投案，且认罪、悔罪态度较好，系自首，可以从轻处罚；3、建议对被告人邱媛媛宣告缓刑。 经审理查明： 一、以汤柏林为首要分子的犯罪集团实施的违法犯罪事实： 2018年以来，被告人汤柏林纠集被告人石磊、陶国林、张江淮、胡伟伟、王成等人，以南京市雨花台区凤台南路138号、郁金香路17号等地为固定聚集地点，多次在南京市实施恶势力惯常实施的非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪行为，形成了以汤柏林为首要分子，石磊、陶国林、张江淮为重要成员，胡伟伟、王成为一般成员的恶势力犯罪集团。具体违法犯罪事实如下： （一）非法拘禁罪 2018年8月，被告人杨淑飞委托被告人汤柏林向南京白杉资本管理有限公司（简称白杉资本公司）索要投资款。同年8月5日18时许，被告人杨淑飞将被告人汤柏林、白杉资本公司总经理陈某1约至南京市建邺区滨润汇商场星巴克咖啡店商谈还款事宜。当日20时许，被告人汤柏林安排被告人石磊、胡伟伟等人强行将被害人陈某1带入石磊驾驶的轿车内，蒙住被害人陈某1头部，将其带至南京市雨花台区凤台南路138号一平房内，被告人杨淑飞随后赶至上述地点。被告人汤柏林、石磊、胡伟伟等人在该平房内对被害人陈某1进行威胁、殴打，逼迫陈某1联系公司实际负责人周萍。期间，被告人汤柏林、石磊先后纠集被告人陶国林、张江淮、李虎等人至上述地点。当日23时许，被告人汤柏林安排被告人石磊、陶国林、张江淮、李虎等人带被害人陈某1至南京市江宁区百家湖西苑4幢302室被害人王某1住处寻找周萍，到达后向被害人王某1喷辣椒水、进行言语威胁，在逼问周萍下落无果后，被告人汤柏林安排被告人石磊、陶国林、张江淮、李虎等人带被害人陈某1、王某1返回凤台南路138号平房，对被害人王某1实施铐手铐、喷辣椒水、塑料袋套头、敷毛巾浇水等行为，逼问周萍下落。至次日凌晨1时许，在逼问无果后，被告人汤柏林安排被告人陶国林、张江淮、李虎等人将被害人陈某1、王某1送走。 2018年12月21日，被告人汤柏林、陶国林、张江淮、石磊、胡伟伟、李虎、杨淑飞被公安机关抓获，后如实供述了上述犯罪事实。 案发后，被害人陈某1出具谅解书对被告人杨淑飞的行为表示谅解。 上述事实有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被告人汤柏林、杨淑飞、石磊、陶国林、张江淮、李虎、胡伟伟的供述和辩解；2、被害人王某1、陈某1的陈述；3、证人任某2、郭某、穆某、范某1、李某、姜某等人的证言；4、辨认笔录；5、搜查笔录、扣押清单；6、检查笔录；7、苏Ｇ×××××车辆轨迹记录；8、刑事摄影照片；9、手机微信、信息提取笔录、微信聊天截图、手机通话记录；10、情况说明、投资明细；11、抓获经过。 （二）寻衅滋事罪 1、2018年8月至12月间，被告人汤柏林受王某4委托向承珊珊索要欠款，后被告人汤柏林安排被告人石磊、陶国林、胡伟伟等人至南京市雨花台区金地自在城小区六期2幢505室承珊珊父母（施某1夫妇）住处要债。被告人石磊、陶国林分别纠集张江淮、王成等人至被害人施某1夫妇住处，先后4次实施冒充警察、大力敲门、言语威胁、堵锁眼等行为恐吓被害人施某1夫妇，严重影响被害人施某1夫妇生活，致被害人施某1夫妇卖房躲避。具体犯罪事实如下： （1）2018年8月20日13时许，被告人陶国林、张江淮、胡伟伟等人在上述地点实施敲门、堵锁眼等滋扰行为对被害人进行恐吓； （2）2018年10月18日23时许，被告人石磊、张江淮等人在上述地点实施冒充警察敲门、堵锁眼等滋扰行为对被害人进行恐吓； （3）2018年10月19日14时许，被告人石磊、张江淮等人在上述地点实施敲门等滋扰行为对被害人进行恐吓； （4）2018年12月17日，被告人陶国林、王成在上述地点实施敲门、堵锁眼等滋扰行为对被害人进行恐吓。 被告人汤柏林、陶国林、张江淮、石磊、胡伟伟、王成到案后如实供述了上述事实。 上述事实有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被告人汤柏林、石磊、陶国林、张江淮、王成、胡伟伟的供述；2、被害人施某1的陈述；3、证人王某4等人的证言；4、辨认笔录；5、微信聊天截图、手机微信信息提取笔录；6、房屋买卖合同；7、接处警记录、手机基站定位；8、视听资料。 2、2018年12月，被告人汤柏林受徐某2委托安排被告人陶国林向朱某1索要欠款。被告人陶国林纠集被告人张江淮、王成、张浩、赵卫军，被告人张江淮又纠集朱某某（作案时不满16周岁，系未成年人），共同在南京市雨花台区被告人汤柏林提供的办公室内，以言语威胁等方式对被害人朱某1进行恐吓，并以“辛苦费”等名义先后向被害人朱某1索要人民币共计2.5万元。具体犯罪事实如下： （1）2018年12月12日20时许至23时许，被告人陶国林、张江淮、王成、张浩及朱某某等人在上述地点，采用言语威胁等方式对被害人朱某1进行恐吓，并以“辛苦费”名义向被害人朱某1索要人民币2000元。 （2）2018年12月13日20时许至23时许，被告人陶国林、王成、张浩、赵卫军及朱某某等人在上述地点，采用言语威胁等方式对被害人朱某1进行恐吓，期间被告人张浩、赵卫军在被告人陶国林示意下对被害人朱某1进行殴打，后以“辛苦费”名义向被害人朱某1索要人民币3000元。 （3）2018年12月16日，被告人陶国林、王成在上述地点，采用言语威胁等方式对被害人朱某1进行恐吓，并以“辛苦费”名义向被害人朱某1索要人民币5000元。 （4）2018年12月17日，被告人陶国林、王成在上述地点，采用言语威胁等方式对被害人朱某1进行恐吓，并以“借款”名义向被害人朱某1索要人民币15000元； （5）2018年12月18日20时许，被告人陶国林、王成在上述地点，采用言语威胁等方式向被害人朱某1索要欠款，被害人朱某1向被告人陶国林还款人民币20万元，被告人陶国林交给被告人汤柏林14万元。 2018年12月21日，被告人王成、张浩、赵卫军被公安机关抓获。被告人汤柏林、陶国林、张江淮、王成、张浩、赵卫军到案后如实供述了上述事实。 上述事实有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被告人汤柏林、陶国林、石磊、张江淮、王成、张浩、赵卫军的供述；2、被害人朱某1的陈述；3、证人颜某、苏某1、徐某2、王某5、夏某、朱某某、于某、张某、陈某5、朱某2等人的证言；4、辨认笔录；5、借款合同复印件、房地产抵押合同；6、银行交易明细、转账记录；7、委托书照片；8、微信聊天记录；9、ＰＯＳ签购单；10、收条复印件；11、微信聊天、银行交易记录截图；12、交易记录及支付宝信息；13、抓获经过。 3、2016年下半年，刘某委托被告人汤柏林向谭某索要欠款。2017年1月17日13时许，被告人汤柏林纠集被告人石磊及宋某、任某1等人，宋某纠集吴某1等人到被害人谭某经营的位于南京市雨花台区雨花东路9号的江苏翔科科技有限公司滋扰、恐吓员工，致该公司当天下午不能正常营业。 被告人石磊到案后如实供述了上述事实。 上述事实有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被告人汤柏林、石磊的供述；2、被害人谭某的陈述；3、证人马某1、马某2、陈某6、佘某、刘某、徐某3、吕某、陈某7、施某2、熊某、江某、潘某、黄某、任某1、宋某、吴某1、任某1等人的证言；4、辨认笔录；5、病历；6、视听资料。 关于本案被告人汤柏林、陶国林、张江淮、石磊、胡伟伟、王成等人形成恶势力犯罪集团组织架构方面的证据如下： 1、被告人汤柏林的供述，证明其收入来源是卖石子、黄沙之类的石料生意，还会请人帮忙去帮他人要债。石磊没有正式工作，整日跟其一起帮其开车。陶国林平时搞点黑土场，手下有一批人能帮人要债，陶国林做工程曾向其借款，其介绍陶国林帮徐某2要钱，是想徐某2肯定会给陶国林好处，再让陶国林还其钱。张江淮是和陶国林一起混的。有人让其帮忙要钱，其就安排给陶国林、张江淮做。其在郁金香路17号有一处30平左右的仓库配电间，平时在此处与朋友喝茶、聊天、打牌，房子里有沙发、茶几、办公桌和椅子，其和石磊分别有一把钥匙。陶国林曾拿过钥匙说是约人谈事情，其朋友姜某借给其牌号为苏Ａ×××××的白色荣威轿车，平时由石磊开。在其住处搜到的辣椒水和匕首是其在网上买来防身用的，其有一副手铐，有“警察”字样的辣椒水平时放在石磊开的车上，其并未持有枪支。 2、被告人石磊的供述，证明其没有工作，偶尔帮人开开车，和汤柏林是普通朋友，汤柏林有时候会坐其的车。其一般在凤台南路138号怡秀商贸门卫室。陶国林和张江淮是一起混的。其没有工资，要加油就和姜某或汤柏林讲。其开的是姜某白色荣威750轿车，车牌号苏Ａ×××××。 3、被告人陶国林的供述，证明其和张江淮是打麻将认识的，王成一直跟着其，二人关系很近。其于2018年认识汤柏林，当时汤柏林在赛虹桥V泊创业大厦负一楼后面有一排简易房，后被拆除，汤柏林搬至郁金香路17号。汤柏林、石磊平时都会在办公室，其等人也会去喝茶、聊天、打牌，还会找人到办公点谈还钱的事。汤柏林有时亲自要债，大多数时候安排石磊、胡伟伟、李虎、其和张江淮等手下要债。汤柏林知道其之前因为帮人要债坐过牢，其也讲过在外面帮人要债的事。其帮汤柏林去金地自在城要钱、帮姓杨的老板要钱，是指望以后靠汤柏林的关系做土场、石子生意，也能从要债中赚点钱。石磊是汤柏林的跟班，相当于汤柏林的心腹，汤柏林安排胡伟伟干的事情胡伟伟都会去干，李虎跟汤柏林关系很好，张江淮主要跟其比较熟，汤柏林安排其去要钱其都会喊上张江淮，并称是帮“猫哥”（汤柏林）要钱，张江淮听后都会答应，张江淮会开车也能帮忙撑场子。其经常看见石磊与汤柏林在一起，有时也见到胡伟伟、李虎。朱某某及其父亲和张江淮都很熟，其通过张江淮认识的朱某某，潘某是朱某某的朋友。 4、被告人张江淮的供述，证明其和陶国林2017年底、2018年初打麻将认识，朱某某的父亲介绍朱某某跟着其做事。陶国林介绍其认识了汤柏林、石磊和王成，认识后经常聚集的地方有汤柏林在郁金香路和凤台南路138号两处房子，汤柏林平时都在这两处活动。陶国林有事喊其其都会去，其有事会喊上朱某某和潘某。 5、证人朱某某的证言，证明张江淮平时没什么正经事，其跟张江淮一起一般是找人要债，或者出去吃饭、玩。张江淮一般不会直接给其钱，要债结束会带其吃饭或按摩，不定时给其几百元钱，一般一个月一千元左右。张江淮找人要债时，其喊来的人是张江淮直接给钱。张江淮介绍陶国林给其认识，其和张江淮两次要债陶国林都在，张江淮和陶国林一般行动一致。其见过陶国林的老板，身边人都喊“哥”，三、四十岁，比较瘦。 6、搜查笔录、扣押清单、刑事摄影照片，证明2018年12月21日，民警对南京市雨花台区西善桥北路七彩星城******汤柏林住所进行搜查，查扣其手机三部、有“警察”字样的辣椒水喷射器一只、有警徽标识的匕首一把，并拍照固定；2018年12月21日，民警对南京市秦淮区石磊的住处进行搜查，查获长刃刀一把、工艺品刀一把、辣椒水两瓶（上有Ｐｏｌｉｃｅ字样）、黑色手枪一把、疑似火药枪一把、铜质子弹两颗、手铐一副、匕首一把、苹果手机一部，后依法进行扣押。 7、手机微信信息提取笔录、微信聊天记录截图，证明陶国林向汤柏林发微信提及只认汤柏林这个大哥，跟着汤柏林心里踏实等内容；石磊与陶国林2018年5月5日至10月24日微信聊天记录，显示二人联系密切，内容主要为帮人要债、安装跟踪器、跟踪车辆，且系汤柏林安排石磊实施上述行为，汤柏林曾安排石磊让“小陶”带人过来，安排石磊找“小虎”、“奇奇”过来，2018年6月26日17时57分汤柏林曾提到“把枪、刀、辣椒水、铐子什么一起带着，我们那个枪看上去就像警察用的一样，不行就今天晚上找个合适机会强行动手”。 8、物证鉴定书，证明民警将从被告人石磊住处查获的疑似枪支2把、疑似枪弹2颗送检。送检的枪支无法正常击发或不具有枪支结构，不具有致伤力，均不认定为枪支，送检的疑似枪弹均为自制枪弹。 9、勘验、检查笔录，证明公安机关于2018年12月21日14时许对雨花台区凤台南路138号V泊创业大厦进行现场勘验，该处平房正在进行拆除施工；于2018年12月15日16时许对雨花台区郁金香路17号雨花国际软件外包产业园B幢119室进行现场勘验，室内摆放桌子、茶几、沙发等物品。 二、其他违法犯罪事实： （一）2018年6月22日20时许，被告人张江淮在南京市江宁区麻将档内，安排被告人陶国林、张殿亮与被害人罗某、高某二人打麻将。至6月23日4时许，被告人张殿亮称罗某、高某“出老千”，随即电话通知被告人江龙飞、江兴飞、邵道林等三人到场，对罗某、高某二人采取殴打、威胁的手段索要财物，现场劫得被害人罗某的手表、金项链、金戒指及现金人民币1300元，并从被害人罗某的手机微信、支付宝转账人民币5700元，劫得被害人高某现金人民币7000余元，并使用ＰＯＳ机从被害人高某的两张银行卡刷卡共计人民币14000元；后要求被害人罗某打电话给王某2，被害人王某2到达后，被告人张江淮等人通过威胁等手段，强迫被害人王某2通过微信、支付宝转账人民币30000元。后被告人张江淮将被害人罗某的金项链、金戒指销赃，得款人民币17360元。 2019年3月21日，被告人张殿亮、江龙飞、江兴飞、邵道林被公安机关抓获归案。本院审理期间，被告人江龙飞主动退出违法所得人民币7000元。 上述事实有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被告人张江淮的供述，证明2018年6月，张殿亮第一次至其位于江宁区麻将档打麻将就发现高某和罗某出老千，并告诉其。其也觉得有问题就跟张殿亮约定，二人一旦过来打麻将，就安排张殿亮和陶国林跟二人玩牌并逮住对方出老千。6月22日晚，陶国林、高某、罗某和张殿亮四人一起打麻将，罗某女友陪着罗某至12时许离开。凌晨4时许，张殿亮发现高某和罗某使眼色出老千，高某承认搞鬼，张殿亮喊了江兴飞等2、3名男子凌晨5点多到其麻将档，先让罗某蹲在地上，张殿亮打了高某一巴掌。后张殿亮跟罗某在房间谈，其和陶国林也进入房间，张殿亮问罗某是不是出老千，罗某承认，张殿亮就让罗某拿钱，其也让罗某拿5万元，罗某称没钱，张殿亮和喊来的人就对罗某拳打脚踢，让罗某跪在地上，江兴飞拿皮带头子殴打罗某、江龙飞从罗某身上拿下金项链、金戒指和手表，后被其拿走，江龙飞等人让罗某跪下面壁并拍了打人视频，主要由张殿亮等人打人、要钱，其和陶国林一直在场但不怎么讲话，就陪着也没有动手打人。罗某被问了好几次都说没钱，张殿亮等人就对罗某拳打脚踢，其让张殿亮等人不要打，怕打出事，张殿亮等人不听。后罗某答应赔钱，罗某的女友早晨8时许到麻将档，其问是否和罗某一伙的，对方说不是，其让罗某女友拿4万元解决，陶国林也向对方要钱，对方一开始称没有钱，张殿亮称对方肯定有钱，还当面殴打罗某、不让罗某女友离开，罗某女友看罗某被打得太狠了就掏钱解决。赔完钱是早上9时许。罗某通过支付宝、微信赔了4700元（实为5700元），罗某女友通过支付宝和微信转账给其赔偿30000元，高某赔偿了7000元现金、还在张殿亮拿出的ＰＯＳ机上刷卡13000元。罗某和高某共计赔了54000余元，其将金首饰卖给私人小金店获得15000元。事后张殿亮等人共分得18000元，其他钱物被其拿走，其微信转账给了陶国林5000元。次日，罗某带人找其索还赔偿的钱款并给其看了身上的淤青，称不还钱就要报警，其没有同意退钱。罗某后一再打电话威胁，其也没有退钱。其一共到手3万余元，后其将钱款退给跟罗某和高某打麻将被骗的陶国林等人。其麻将档系2018年5月下旬开业，麻将档内输钱的人先把钱转给其，其抽头后再把钱转给赢家。案发当日打牌的四人从晚上10点多打到凌晨4、5点，每局都是罗某和高某赢，后因发现出老千就没有结账。 2、被告人陶国林的供述，证明2018年4、5月份，张江淮在江宁区与他人合伙开设了麻将档，其经常去打麻将，并怀疑总是赢钱的罗某、高某出老千。张殿亮也把出老千的事情告诉了张江淮，张江淮安排张殿亮暗中观察。6月份的一天晚上9、10时许，张江淮喊张殿亮和其跟二人打牌，罗某女友王某2坐在旁边看打牌，后先回家睡觉。不久张殿亮发现罗某、高某暗中打手势出老千，就将二人堵在房间里，高某承认出老千。张殿亮喊了三、四个人十几分钟后赶到麻将档，张殿亮称跟其没有关系，让其和高某出了房间，把罗某堵在房间要钱，罗某称没有钱，张殿亮等人就拳打脚踢，其在小房间外面听到殴打和求饶的声音。张殿亮等人将罗某身上的金项链、金戒指、手表、手机均收走，还有人将罗某支付宝、微信的钱款全部转走，罗某当时身上没有多少钱，张殿亮就喊王某2来，王某2一开始称没有钱，张殿亮等人就当面殴打罗某，王某2很害怕，后通过支付宝、微信给了张江淮几万元。麻将档是三室一厅的格局，进门大厅有两张麻将桌，两个房间各放一张麻将桌。当天张殿亮本身没有输钱，高某也给钱了，具体金额其不清楚。张殿亮在等王某2到麻将档时，其在房间问罗某和高某前后赢过其几万元，对方说没有赢多少，后其跟张江淮讲其输的钱张江淮要给其。张殿亮要的钱应该给了张江淮，后张江淮给了其3000元，整个事情前后共持续5、6个小时。 3、被告人张殿亮的供述、辨认笔录，证明2018年6月初，其到张江淮位于玉堂花园20楼的麻将档打麻将，发现高某和罗某二人可能出老千并告诉张江淮。张江淮和其约定找时间喊高某、罗某和其一起打牌，让其帮忙逮住二人，并称二人经常去麻将档肯定赢了不少钱，想找对方要其他人跟二人打牌输的钱，其表示同意。半个月后，张江淮约其和高某、罗某以及陶国林从晚上10时许开始打牌直至凌晨1时许，共打了四局牌，每两局结一次账，前两局结算了，其和陶国林每人输4000元，但二人钱没有付。每局结束后张江淮会记录输赢，等结束后，输钱的人把钱给张江淮、赢钱的人从张江淮处拿钱，张江淮从中抽成。其四人当日没有和张江淮结算，因为最后一局还没有打完，其让高某亮牌，认为高某瞎出牌目的是让罗某成牌，高某、罗某不承认，其将张江淮喊来，张江淮和陶国林都让高某、罗某二人给钱，二人称没钱，高某站起来喊叫、讲话很难听，其就打了高某一巴掌。其看对方不肯给钱就打电话让江龙飞带人过来。20分钟后，大概凌晨2时许，江龙飞带着小坤、江兴飞、邵道林到了麻将档，其称打麻将被骗输了很多钱，江龙飞问是谁，其就指着高某和罗某二人，当时张江淮也在房间。江龙飞问罗某怎么讲，罗某不讲话，江龙飞就上去扇了罗某两巴掌，江兴飞冲上去对罗某拳打脚踢，罗某一直不讲话，江龙飞还在旁边拿着手机拍视频，张江淮拽走了罗某脖子上的项链、摘走了手表和戒指。江兴飞逼罗某面壁跪地，小坤和邵道林站在旁边看着，其等人围着罗某要钱，罗某不给，小坤将罗某的手机掏出来，并逼着罗某讲出手机密码、打开手机，后其等人发现罗某刚刚转款1万元给女友王某2。罗某手机上的钱款被转走了，谁转的其记不清，罗某身上、手机支付宝、微信的钱物均被其等人拿走。至早上7、8时许，张江淮看罗某实在掏不出钱，就让罗某打电话让王某2送钱，王某2到达后张江淮称罗某在麻将档出老千，让王某2拿出四万元，王某2称与自己无关不愿意给钱，张江淮将王某2带至隔壁房间商谈，江龙飞让江兴飞殴打罗某并让罗某喊出声音，江兴飞拿皮带头子抽罗某给王某2看。张江淮称如果不给钱，就打电话让王某2的老公到麻将档领其回去，后王某2被迫同意手机转款3万元给张江淮，其等人才让罗某、王某2离开。张江淮与高某认识，其打电话给江兴飞后，张江淮就将高某带至另一个房间，问高某怎么办，高某称自己包里有大几千元现金，张江淮称不够，高某称自己身上有银行卡，江龙飞让邵道林到楼下车子拿了ｐｏｓ机上楼，其等人用高某的银行卡刷卡1万余元。该钱款几天后到账，取现交给了江淮。其等人找对方共要到5万元左右以及金项链、手表等物品，罗某和高某身上现金共8、9000元。罗某脖子上的金项链大约40克，张江淮称价值1万余元，手表大概1000余元，手表及项链的去向其不知晓。事发后张江淮当场给了其9000元现金，ＰＯＳ机钱款到账后，张江淮又给了其9000元，剩余钱物都归张江淮。其拿到钱后，给了江兴飞和邵道林各2000元，给了江龙飞5000元，没有给小坤钱款。张江淮事先称要到钱了会给其好处费，其才同意带江龙飞等人帮忙要钱。江龙飞等人是专门帮其他人放高利贷要钱的，其把江龙飞等人喊至麻将档后，先跟对方谈，对方不肯给就控制住不给走，殴打并逼迫要钱。张江淮、陶国林没怎么动手，张江淮一直在找罗某要钱，陶国林在一旁帮着张江淮要钱。江龙飞等人肯定知道其和高某、罗某当日打牌尚未结账，因为被人出老千发现了是不可能付钱结账给对方的，江龙飞也经常在麻将档打牌，肯定很清楚，事后江龙飞还将罗某被打跪地的视频发到一个打麻将的微信群中。 4、被告人江龙飞的供述和辩解、辨认笔录，证明2018年6月23日凌晨4、5时许，其接到张殿亮电话称在玉堂花园张江淮的麻将档内打麻将逮到一个出老千的，让其帮忙找对方要钱，其喊了江兴飞和邵道林，十分钟后三人到达了麻将档。三人到达后，其看到张江淮和陶国林等人也在场，张殿亮指着罗某和高某称二人出老千，其质问罗某，对方不承认，其就刷了罗某两个嘴巴，后江兴飞也对罗某拳打脚踢，罗某才承认自己出老千，并用香烟盒演示了出老千的过程，其等人让罗某赔钱，罗某不肯，其就让罗某面朝墙壁跪地，江兴飞还用皮带头子抽罗某，其把抽的过程拍摄了视频。高某被张江淮带到另一房间要钱。其等人一直找罗某要钱未果，就让罗某打电话给女朋友王某2送钱，王某2到达后称没有钱，张江淮就将王某2带至另一房间谈了个把小时，王某2才给钱。高某是张江淮谈的，高某身上有现金，张江淮还问谁有ＰＯＳ机，其听到后称自己有，让邵道林到车上拿了ＰＯＳ机并刷了高某信用卡1万元至其银行卡，离开麻将档时其将1万元转给张殿亮。钱拿到后，张江淮当场给了张殿亮好几千元，后将罗某、高某放了一行人离开。其等人是帮张殿亮要回输的钱，张殿亮讲当时输了1万余元，但没有讲是否结账，如果逮住对方出老千肯定不会付钱的。张江淮和张殿亮向对方要钱是认为罗某和高某在麻将档打过很多次牌出老千赢了很多钱，想让对方把这些钱都拿出来。张殿亮应该拿了1万元左右，给了其3、5000元，其给了邵道林和江兴飞每人1000元。 5、被告人江兴飞的供述和辩解、辨认笔录，证明2018年夏天的一天早上6时许，江龙飞打电话给其称张殿亮在麻将档有点事，让其带人去看看。其打电话给邵道林一起至玉堂花园张江淮开的麻将档内。进入房间后，其看到罗某蹲在进门右手小房间的地上、高某也坐在小房间地上，张殿亮、陶国林和张江淮也在场。张江淮称开麻将档这么久还没有遇到搞鬼的，张殿亮称对方二人出老千赢了好几万元，其就冲上前去把皮带解下来打了对方10余下，并用脚踹、用巴掌打罗某头和后背，高某在旁边看到很害怕。陶国林也动手打、用脚踢了罗某、刷了罗某嘴巴，张江淮也对罗某拳打脚踢，持续打了40多分钟，罗某被打得脸肿了，其他地方也应该有伤。其到了没一会江龙飞到了，并拍了一段其殴打罗某的视频，说要发到麻将档的群里让其没地方打麻将。江龙飞称打过了可能要不到钱了，张江淮称张殿亮的钱不管，但是自己的钱输了必须要回来，江龙飞和张江淮就进房间找罗某要钱。对方不肯给，其对罗某拳打脚踢，江龙飞让罗某罚跪，逼迫罗某给钱。其在殴打罗某的过程中，张江淮让其停一下，有多少钱先拿多少，因张江淮手机没电，罗某自己操作手机转给其微信2000元、支付宝3700元，其再转给了张江淮。后来，张江淮和陶国林将高某带至隔壁房间谈拿钱的事情，其坐在客厅沙发发现高某的包被翻动放在牌桌上，项链、戒指、银行卡在张江淮手上，现金一万元左右被张江淮装在口袋里，张江淮还让高某把银行卡的钱刷出来。后邵道林将ｐｏｓ机拿了去江龙飞的房间，张江淮又将ＰＯＳ机拿到高某所在的房间刷了1万元，其在客厅没有进房间。之后罗某的女友到达被陶国林、张江淮带至高某的房间，陶国林吓唬罗某女友称要找她老公来接她，邵道林一直在骂高某和罗某，让二人赶快拿钱。张江淮拳打脚踢、辱骂罗某，其和陶国林打得比较厉害，张江淮还将罗某金项链、金戒指塞到口袋里。高某和罗某与张殿亮等人之间没有债务关系，但出老千必须赔钱是麻将档的规矩，二人给钱不是自愿的，不给钱其等人是不会放二人离开的。张殿亮称当晚打麻将输了1万余元，但是没有付钱给出老千的人。事后张殿亮分给其和邵道林各2000元。 6、被告人邵道林的供述和辩解、辨认笔录，证明2018年6月的一天早上5、6时许，江兴飞打电话喊其至玉堂花园的棋牌室并称是张殿亮打电话喊江龙飞，江龙飞再喊其二人的。其开车带江兴飞至棋牌室后，在小区内碰到江龙飞，一起上楼至棋牌室，棋牌室是两室一厅，档主张江淮开了门。进入室内后张殿亮将其三人带至一小房间，陶国林和高某、罗某都在，张殿亮称罗某和高某出老千，让二人将之前赢的钱还回来，罗某称没有钱，张殿亮就让他找人借钱，其看对方说事情就从房间到了客厅，后其他人也出来了，只留罗某一人在房间内想办法，其曾让罗某借网贷想想办法，并用罗某手机操作下载拍拍贷ａｐｐ，发现额度小也没有操作成功。一个小时后罗某没有筹到钱款，江兴飞就到房间殴打了罗某，拳打脚踢并用皮带殴打，让罗某面朝墙跪在地上，江龙飞还用手机拍摄了江兴飞打人的视频。高某看到打人挺害怕，被张江淮带至隔壁房间。罗某蹲在墙角，看起来挺可怜，罗某的手机、手表从身上拿下来被摆在桌子上，后张殿亮、张江淮等人让罗某尽快想办法，罗某一直哭没有说话。上午8、9时，罗某喊了一名女子过来与张江淮谈，具体内容其不清楚。后江龙飞让其至车上拿ｐｏｓ机，其拿到ｐｏｓ机之后就进房间了，10时许事情解决，其和江兴飞一起离开，张殿亮给了其二人各2000元。在场的人都听张江淮的话。 7、被害人罗某的陈述、辨认笔录、支付宝转账记录、病历、伤情照片，证明2018年5月，张江淮在玉堂花园开了麻将档，其偶尔去打麻将。6月22日张江淮喊其至麻将档打麻将，其和高某、陶国林及一名男子一桌，四人打了一千元一局的麻将，一共打了四局直至次日凌晨1时许，其输了2000余元，结束后男子离开，其也准备离开，张江淮称有个朋友过来，让其继续打，张殿亮来后打的是2000元一局的，共打了四局，两局一算账，前两局其赢了2000余元，第三局其输光，至凌晨4时许只剩其一桌人在打牌。第四局其成牌，张殿亮认为高某故意让其成牌。双方闹得不愉快其称不打了，张殿亮不许其和高某离开并打电话喊来三个小伙子。张殿亮问张江淮怎么办，张江淮去了别的房间，高某和陶国林也被喊出去。张殿亮、江龙飞和江兴飞留在房间问其是否抽老千，其否认，江龙飞和江兴飞上来对其拳打脚踢，张殿亮一直在边上看着，二人轮流打其，并让其蹲着、看着其，中途让其把手机拿出来还钱其称没钱，二人就拳打脚踢。江兴飞拿身上的皮带头子抽其，其身上被抽破。江兴飞逼其输入密码并把手机夺去自己操作，用其支付宝向江兴飞的支付宝收款二维码付款2000元、向江兴飞的微信付款3700元，后继续要钱。23日早上8时许，对方让其打电话给其老板王某2带其钱包到麻将档，其打完电话后，张江淮将其黄金项链、手表等物品拿走，陶国林刷了其好多嘴巴，让其面墙跪了半个多小时。王某2将其的钱包带来，江兴飞将其钱包内的1300元现金取走。其跪在原地，对方将王某2带至另一房间商谈至上午10时许才允许离开。其得知王某2支付宝和微信给了3万元，其离开时张江淮让其识相点报警没有用，否则家里人都要倒霉。对方将其身份证拿走拍照，将手机还给其，其的手表、金项链和金戒指在张江淮处，其索要未果。其当日打牌没有出老千，张殿亮在房间内曾抽其嘴巴，王某2到达后，张殿亮跟其谈钱时也上来抽其耳光。其左前臂和左手手背、右后背，脸部均有伤痕，左侧头部肿痛，休息几天后右侧后背江兴飞用皮带抽的的伤痕比较明显，其跪地两个多小时，膝盖疼痛并有淤青，邵道林曾用其手机搞网贷，但未成功。其手表价值1600元，黄金戒指8.1克、时价2400元，黄金项链50.8克，时价17000余元。 事发后其将事情经过告知表姐浴兰春，浴兰春带人去找张江淮要说法，后告知其张江淮已经将钱款分掉、劫得的物品也被别人拿走。其一开始不敢报警，后王某2问其垫付的3万元事情，其决定报警。 8、被害人王某2的陈述、支付宝、微信转账记录、视听资料、辨认笔录，证明罗某是其驾驶员，2018年6月22日晚上，其开车送罗某至玉堂花园5幢2407室的麻将档打麻将，看了一会后离开。6月23日早上6时许，其接到罗某电话让其带着罗某的包到麻将档。档主张江淮给其开门，两个男子将其带到棋牌室的小房间，并拿走了罗某的包，罗某包里的1400元现金被当其面数后拿走。当时罗某在房间的角落里蹲在地上，和张江淮一起的有四个男子身上都有纹身，张江淮问其身上是否有钱，其称没钱，张江淮就让人殴打罗某，江兴飞和江龙飞用手打罗某的嘴巴、头、用脚踹罗某的头部。对方手上已经拿着罗某的戒指、手表和项链，还有人拿着罗某的手机、身份证和银行卡，问罗某要密码，罗某不愿意讲，他们就将罗某往死里打，直至罗某将密码说出来，并拿着罗某的手机操作将钱款转走，具体金额其不清楚。张江淮和张殿亮就站在门口，其看到罗某被打后很害怕，张江淮让其将车钥匙和身份证拿出来，其没有给，后其将驾驶证给了张江淮，张江淮拿去拍照，拍完后还给其。张江淮喊其到另一个大房间，高某也在，张江淮称罗某的事情解决需要5万元，其称没有钱要离开，张江淮说不给钱不让其离开，其称要报警，张江淮称报警会把其丈夫喊来将其接走，让其家庭破裂。高某在一旁劝其掏钱，将罗某赎走，并让张江淮少要一点钱，张江淮称最低5万元，张江淮离开大房间后其听到小房间内罗某又被殴打，不久张殿亮过来讲最低要4万元，其称没有。后江兴飞和张江淮一起到大房间问其有多少钱，其称只有28000元，江兴飞就让其给张江淮3万元，其很害怕就同意了，其通过微信和支付宝转账后，张江淮让其将罗某带走，并称如果敢报警就会有人找到其，当时是上午10时许。罗某称自己是去打麻将，张江淮诬陷说是出老千，罗某身上被打破一个口子，身体多部位红肿淤青，眼睛也肿了。陶国林也参与了殴打罗某并辱骂其，邵道林当时也在现场。其于6月23日两次通过微信向张江淮转账共2万元，支付宝向张江淮转账1万元。 9、被害人高某的陈述、辨认笔录，证明2018年6月的一天晚上8时许，张江淮打电话喊其至玉堂花园的麻将档打麻将。当日其和罗某、陶国林、张殿亮打至凌晨1时许，档主张江淮也在。因为其出牌让罗某成牌，张殿亮突然发火称其和罗某出老千并开始辱骂，后张殿亮打电话喊人来称有人出老千，十分钟后来了四个年轻小伙子并开始殴打其和罗某，打其相对轻一点，因为张江淮称其岁数大了其不会出老千。对方将罗某带进小房间，其听到罗某的一阵喊声，里面有拳打脚踢的声音，两名男子一直在逼罗某拿钱出来，解决出老千的事情。罗某称身上就2、3000元，但对方要的不止这么多，一直殴打辱骂罗某长达一小时。其一直被控制在客厅，钱包里的钱也被人抢走，一个小胖子负责看管其并让其把钱掏出来解决事情，其称不懂是什么意思，对方就凶狠地称其装死，对方将其拎包里的现金约12000元拿走。因其欠汤姐7000元，当日就用工行卡取款10000元放在身上准备还钱，钱包里还有2000元现金。对方继续翻包找到其丈夫的工资卡，拿来ｐｏｓ机让其刷卡，其称不记得密码，对方又开始辱骂其，并称不说密码肯定走不掉，让其听听罗某在房间里被教训得有多惨，拿不到钱一个都走不掉，还敲桌子、砸板凳，非常吓人，当时对方都赤着上身并露出纹身。其说出密码，对方在ｐｏｓ机上刷其工商银行卡1万元、其老公邹五虎的银行卡4000元。看管其的胖子让其家人送钱否则没完。陶国林曾在另一个房间看管其不让离开。后张江淮称其不是出老千的那种人，因为搞到其的钱对方就没怎么管，而是在小房间持续辱骂殴打罗某，其二人无力反抗，其怕罗某被打死，就劝罗某给钱。后罗某发消息让女朋友送钱，20分钟后罗某女友到达，对方称罗某出老千他们有损失要赔，双方没有结算牌局输赢对方没有损失。对方得知罗某和女友是情人关系，称要将二人送到派出所，让女子老公过来接，女子无奈就用银行卡转账给对方3万元，后得以离开。张江淮曾威胁称报警就会找其麻烦，其害怕一直没有报警。 10、证人汤某的证言、辨认笔录，证明其曾被高某带至张江淮的麻将档打麻将。 11、证人浴兰春的证言，证明2018年6月，其听说罗某被张江淮等三、四人敲诈并殴打，就联系罗某，罗某称微信、支付宝、现金、手表、戒指、项链都被对方弄走，价值约8万元。后其带了两个人上门找张江淮聊，最终张江淮拿走承认手表、项链、戒指、微信和支付宝转账以及现金等。后其让罗某报警解决。 12、证人吴某2、秦某、范某2的证言、辨认笔录、账本、交易明细，证明秦某、范某2二人系夫妻，并经营江宁区东山街道上元大街的“依诚黄金”店铺，经营范围是黄金、铂金的收购、抵押。2018年6月23日，秦某支付宝给张江淮转账9000元、其母亲吴某2微信账户转给对方3700元，其妻子范某2次日微信转账1500元，上述14200元加上另外的3160元现金，共计17360元收购张江淮66.77克黄金，具体种类和数量记不清，账本上有金额的记录。 13、银行、微信、支付宝交易明细、提取笔录，证明2018年6月23日，罗某微信分别支出1000元、1700元、1000元；张江淮支付宝交易明细证明2018年6月23日9时许，张江淮手机微信收到王某2转账两次共2万元、支付宝收到王某2转账1万元，2018年6月23日收到张殿亮妻子宋晓萌转账人民币10000元。张殿亮微信交易记录证明于2018年6月26日转款10000元给张江淮、6月27日收到江龙飞两次2000元、6月23日收到江兴飞转账3000元；高某丈夫邹五虎的银行卡于2018年6月23日6时被转款3000元、1000元；江兴飞手机中提取到相关转账明细证明2018年6月23日6时许，收到罗某支付宝转账2000元、微信转账三次共3700元，后9时许向张殿亮转账3000元。ＰＯＳ机对应银行交易明细证明ＰＯＳ机结算人为江龙飞，2018年6月23日6时许，该ＰＯＳ机曾用高某的工商银行卡刷卡10000元、邹五虎的招商银行卡刷卡3000元、1000元。 14、违法犯罪经历查询记录、报警记录、前科材料，证明江龙飞、张殿亮、邵道林无犯罪记录前科，江兴飞曾因犯罪被判刑。 15、抓获经过，证明被告人江兴飞、张殿亮、江龙飞、邵道林于2019年3月21日被抓获归案。 （二）2018年8月，涂某委托被告人张江淮向董华经营的江苏早早康**物科技有限公司（以下简称“早早康公司”）索要欠款，同年8月10日、8月15日，被告人张江淮、陶国林、胡伟伟及朱某某、潘某（作案时均不满十八周岁，系未成年人）等人两次到南京市秦淮区中山南路800号302室早早康公司办公地点，采取拉电闸、言语威胁等方式对该公司员工进行恐吓；8月15日晚，被告人胡伟伟等人在该公司打牌，被告人张江淮指使潘某、朱某某在该公司过夜。同年8月16日，被告人张江淮等人在得到早早康公司负责人还款人民币17万元的承诺后，方离开该公司，同年8月16日、8月17日，早早康公司先后向张江淮支付人民币8万元、9万元。 被告人陶国林、张江淮、胡伟伟到案后如实供述了上述事实。 上述事实有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被告人张江淮、陶国林、胡伟伟的供述和辩解；2、被害人徐某1、陈某2、陈某3等人的陈述；3、证人涂某、潘某、朱某某、苏某2、毕某等人的证言；4、接处警详细信息；5、结算协议、退股申请、委托书、收条、转账记录、股权转让合同及附件；6、辨认笔录。 （三）2018年10月，金铃艳委托张江淮向陈某4要债。同年10月23日9时许，被告人张江淮纠集被告人陶国林、王成等人到被害人陈某4所在的位于南京市雨花台区软件大道180号2幢302室的公司办公地点索要欠款，采取拉电闸、言语威胁等方式对该公司员工进行恐吓，扰乱该公司正常工作秩序。当日下午，被害人陈某4向金铃艳还款人民币5万元。 被告人陶国林、张江淮、王成到案后如实供述了上述事实。 上述事实有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被告人张江淮、陶国林、王成的供述；2、被害人陈某4、谢某、陆某的陈述；3、辨认笔录；4、民事判决书。 （四）2018年11月，被告人邱媛媛明知杨某因犯罪被关押，仍委托被告人张江淮上门向杨某父母姚某、糜某索要欠款。2018年11月至12月间，被告人邱媛媛多次指使被告人张江淮至被害人姚某、糜某位于南京市玄武区的住处，采取夜间敲门、言语威胁等方式恐吓姚某夫妇，严重影响被害人正常生活。具体犯罪事实如下： 1、2018年11月29日下午，被告人张江淮、陶国林至被害人姚某、糜某住处索要欠款，后双方至派出所处理，调解员告知被告人邱媛媛讨债要合法合理，不得做违法事情； 2、2018年12月5日23时许，被告人张江淮至上述地点采取敲门滋扰、拉断电闸等方式对被害人实施恐吓； 3、2018年12月8日，被告人张江淮至上述地点采取言语威胁、辱骂等方式对被害人进行恐吓； 4、2018年12月11日1时许、1时30分许，被告人张江淮先后两次至上述地点采取敲门滋扰、辱骂等方式对被害人实施恐吓； 5、2018年12月14日16时许，被告人张江淮至上述地点采取堵锁眼等方式对被害人实施恐吓； 6、2018年12月17日16时50分许，被告人张江淮至上述地点采取敲门滋扰、言语威胁等方式对被害人实施恐吓； 7、2018年12月19日0时30分许，被告人张江淮至上述地点采取敲门滋扰、堵锁眼等方式对被害人实施恐吓。 2019年10月16日，被告人邱媛媛接到电话通知后至公安机关，后如实供述了上述事实。被告人陶国林、张江淮到案后如实供述了上述事实。 上述事实有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被告人张江淮、陶国林、邱媛媛的供述；2、被害人姚某、糜某的陈述；3、证人朱某某、梅某、杨某的证言；4、接处警工作登记表、调解协议；5、被害人姚某提交的记录本、发票等；6、张江淮、邱媛媛微信聊天记录、张江淮、朱某某微信聊天记录；7、邱媛媛提供的收条、欠条；8、刑事判决书；9、苏Ａ37Ｗ**车牌登记相关信息、情况说明；10、视听资料；11、到案经过。 本案其他综合性证据材料： 1、刑事判决书、释放证明，证明被告人汤柏林、石磊、陶国林、李虎、胡伟伟、江兴飞、赵卫军等人曾因犯罪被判处刑罚。2、协助查封通知书、银行账户查询记录等证据，证明2019年6月20日查封汤柏林妻子曾金名下房产一套以及被告人汤柏林、陶国林、石磊、张江淮、张殿亮等人名下银行卡余额情况。3、户籍资料，证明各被告人在作案时已达到完全刑事责任年龄。 关于控辩双方的争议焦点，本院综合评判如下： 一、非法拘禁罪 1、关于被告人汤柏林的辩护人提出的被害人陈某1所在的白杉资本公司存在过错的相关辩护意见，经查，被告人汤柏林并非白杉资本公司的债权人，且被害人陈某1所在的白杉资本公司是否存在问题均不能成为被告人汤柏林非法拘禁他人的理由，对辩护人提出的相关辩护意见，不予采纳。 2、关于被告人石磊、陶国林、胡伟伟、李虎的辩护人提出的四被告人在共同犯罪中所起作用较小、应认定为从犯的相关辩护意见，经查，被告人石磊、陶国林、胡伟伟、李虎积极实施非法限制他人人身自由的犯罪行为，在共同犯罪中并非起次要或辅助作用，对辩护人提出的相关辩护意见，不予采纳。 二、抢劫罪 1、关于被告人陶国林及其辩护人提出的其没有与张江淮等人预谋实施抢劫行为，也没有对被害人实施殴打，亦未分得钱款的相关辩解、辩护意见，经查，本案的各被告人供述以及被害人陈述能够证实被告人陶国林事先与张江淮等人预谋以抓住罗某、高某出老千为由向二人要钱，并在具体实施过程中伙同张殿亮、江龙飞、江兴飞等人对被害人实施殴打、看管、索要钱款等行为，最终亦从张江淮处分得数千元钱款的相关事实，对被告人陶国林及辩护人提出的相关辩解、辩护意见，不予采纳。 2、关于被告人张江淮提出的其没有实施抢劫的犯罪行为，一直在劝阻不要殴打被害人，被害人王某2的钱款是对方自愿给其的相关辩解意见，经查，被告人张江淮纠集张殿亮、陶国林等人预谋以抓住罗某、高某出老千为由向二人要钱，张殿亮纠集江龙飞、江兴飞等人对被害人罗某、高某进行殴打时张江淮一直在场并积极向被害人索要钱款，最终获得的钱款亦由张江淮管理和分配，被害人王某2的钱款系张江淮利用张殿亮等人殴打罗某、威胁王某2喊其丈夫到场等手段获得，并非被害人王某2自愿交付，对被告人提出的相关辩解意见，不予采纳。 3、关于被告人张殿亮提出的其没有实施起诉书指控的抢劫犯罪行为，其仅打了被害人一个耳光的辩解意见及其辩护人提出的被告人张殿亮到现场是因为被害人出老千，张殿亮是为了向被害人催要以往输掉的约10万元赌资的相关辩护意见，经查，本案的证据能够证实被告人张殿亮纠集被告人江龙飞、江兴飞、邵道林等人对被害人实施殴打、向被害人索要钱款，并最终分得钱款的相关事实，本案各被告人供述、被害人陈述均证实案发当日牌局并未结算，被告人张殿亮以往与被害人之间亦无债权债务关系，对被告人及辩护人提出的相关辩解、辩护意见，不予采纳。 4、关于被告人江龙飞提出的其只殴打了罗某，没有殴打高某、只帮忙刷高某的卡、被告人江兴飞提出其没有殴打高某和王某2、被告人邵道林提出的其没有殴打和辱骂被害人的相关辩解意见，经查，本案中被告人江龙飞、江兴飞、邵道林系经张殿亮以被害人出老千为由纠集至现场，且三人明知被害人罗某、高某当日与张殿亮等人的牌局尚未结算、双方之间不存在债权债务关系，仍然对被害人罗某、高某、王某2实施了殴打、威胁的行为并索要钱款，三名被告人与张江淮、陶国林、张殿亮等人系共同犯罪，应共同承担相应的刑事责任，对被告人提出的相关辩解意见，不予采纳。 5、关于被告人张殿亮、江龙飞、江兴飞、邵道林及其辩护人提出的被害人罗某的金器、王某2支付的钱款等不应计入几名被告人的犯罪数额、金器价值及罗某钱包内被劫现金证据不足等相关辩解、辩护意见，经查，被告人张殿亮、江龙飞、江兴飞、邵道林与张江淮、陶国林等人共同实施抢劫被害人罗某、高某、王某2的犯罪行为，在整个殴打、胁迫及劫得财物的犯罪过程中均在现场，对于劫得财物的具体数额均具有概括的故意，并分别具体共同参与了劫得金器、协助刷卡转账以及殴打、胁迫、看管被害人等相关行为，事后亦由张江淮统一分配赃款、各被告人均分得相应钱款，四名被告人与他人系共同犯罪关系，应对整体的犯罪数额承担刑事责任，本案中金器的价值有被告人供述、证人证言以及转账记录、账本等证据予以证实，罗某被劫的现金金额有罗某和王某2二人陈述证实，且与被告人张江淮、张殿亮关于高某、罗某身上现金金额的供述能够印证，应予认定，对被告人及辩护人提出的相关辩解、辩护意见，不予采纳。 6、关于被告人张殿亮、江龙飞的辩护人提出的本案应定性为敲诈勒索而非抢劫的相关辩护意见，经查，本案中被告人张殿亮、江龙飞、江兴飞等人以“出老千需要给钱”为由对被害人罗某、高某、王某2等人实施了殴打、胁迫等行为并获得财物，几名被告人的行为系当场使用暴力并劫得被害人财物，并非仅仅采用了威胁、要挟、恫吓等手段，被告人的行为符合抢劫罪的构成要件，对辩护人提出的相关辩护意见，不予采纳。 7、关于被告人张殿亮、江龙飞、江兴飞、邵道林的辩护人提出的四名被告人在共同犯罪中所起的作用较小，应认定为从犯的相关辩护意见，经查，被告人张江淮、张殿亮系抢劫行为的策划、组织者，纠集被告人陶国林、江龙飞、江兴飞、邵道林等人参与抢劫行为并最终分配劫得的钱款，应认定为抢劫罪的主犯，被告人陶国林、江龙飞、江兴飞、邵道林系抢劫罪的从犯，对被告人张殿亮的辩护人提出的相关辩护意见，不予采纳，对被告人江龙飞、江兴飞、邵道林的辩护人提出的相关辩护意见，予以采纳。 8、关于被告人张江淮、江龙飞、江兴飞、邵道林的辩护人提出的四名被告人应认定为坦白的相关辩护意见，经查，四被告人当庭均未如实供述各自的犯罪行为，对辩护人提出的相关辩护意见，不予采纳。 三、寻衅滋事罪 1、关于被告人汤柏林的辩护人提出的被害人施某1夫妇的卖房行为与被告人行为之间没有因果关系的相关辩护意见，经查，被告人汤柏林安排他人多次上门滋扰被害人的生活，后施某1夫妇在相应时间段将房产卖出，应认定二者之间具有一定的因果关系，对辩护人提出的相关辩护意见，不予采纳。 2、关于被告人陶国林、王成、石磊、胡伟伟等人的辩护人提出的上述被告人在寻衅滋事犯罪行为中所起作用较小、应认定为从犯等相关辩护意见，经查，陶国林、王成、石磊、胡伟伟在各自参与的寻衅滋事共同犯罪行为中行为积极，并非起次要或辅助作用，不应认定为从犯。对辩护人提出的相关辩护意见，不予采纳。 四、其他争议焦点 关于被告人汤柏林的辩护人提出的建议法院综合判定本案是否属于恶势力犯罪集团的相关辩护意见，经查，恶势力犯罪集团是符合犯罪集团条件的恶势力犯罪组织，有三名以上的组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动。本案中，被告人汤柏林纠集被告人石磊、陶国林、张江淮、胡伟伟、王成等人，以南京市雨花台区凤台南路138号、郁金香路17号等地为固定聚集地点，多次在南京市实施恶势力惯常实施的非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪行为，形成了以汤柏林为首要分子，石磊、陶国林、张江淮为重要成员，胡伟伟、王成为一般成员的恶势力犯罪集团，上述被告人符合恶势力犯罪集团的认定标准，应予认定。 本院认为，被告人汤柏林、陶国林、张江淮、石磊、胡伟伟、李虎、杨淑飞为索取债务非法扣押、拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪，依法应予惩处。被告人陶国林、张江淮、张殿亮、江龙飞、江兴飞、邵道林以暴力手段抢劫他人财物，数额巨大，其行为均已构成抢劫罪，依法应予惩处。被告人汤柏林、陶国林、张江淮、石磊、王成、张浩、赵卫军、邱媛媛实施寻衅滋事行为，破坏社会秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪，依法应予惩处。被告人汤柏林、陶国林、张江淮、石磊、胡伟伟、王成共同实施非法拘禁、寻衅滋事的犯罪行为，并组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团，其中被告人汤柏林系首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，被告人陶国林、张江淮、石磊系重要成员、被告人胡伟伟、王成系一般成员，均按照各自所参与的全部犯罪处罚。被告人李虎、杨淑飞与被告人汤柏林、陶国林、张江淮、石磊、胡伟伟共同实施非法拘禁犯罪，被告人张殿亮、江龙飞、江兴飞、邵道林与被告人陶国林、张江淮共同实施抢劫犯罪，被告人张浩、赵卫军与被告人汤柏林、陶国林、张江淮、王成共同实施寻衅滋事犯罪，被告人邱媛媛与被告人张江淮共同实施寻衅滋事犯罪，均系共同犯罪。在抢劫共同犯罪中，被告人江龙飞、江兴飞、陶国林、邵道林系从犯，应当减轻处罚。被告人汤柏林、陶国林、张江淮、石磊在判决宣告以前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人汤柏林、石磊、胡伟伟、李虎、江兴飞、赵卫军曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，均应当从重处罚。被告人杨淑飞应当撤销前罪缓刑并数罪并罚。被告人汤柏林、陶国林、张江淮、石磊、胡伟伟、李虎、杨淑飞归案后如实供述自己非法拘禁的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人汤柏林、陶国林、张江淮、石磊、王成、张浩、赵卫军归案后如实供述自己寻衅滋事的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人邱媛媛自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人汤柏林、石磊、杨淑飞、李虎、胡伟伟、张浩、赵卫军认罪认罚，可以从轻处罚。被告人江龙飞归案后退出部分违法所得，可以酌情从轻处罚。对上述各被告人的辩护人提出的从轻处罚的相关辩护意见，予以采纳。根据被告人邱媛媛的犯罪事实和情节，不宜对其宣告缓刑，对辩护人提出的相关辩护意见，不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二百三十八条第一、三款、第二百六十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、撤销江苏省南京市雨花台区人民法院（2017）苏0114刑初553号刑事判决对被告人杨淑飞宣告的缓刑。 二、被告人汤柏林犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年八个月，决定执行有期徒刑四年八个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月22日起至2023年8月21日止。） 被告人陶国林犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月，犯抢劫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年二个月，决定执行有期徒刑九年十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月22日起至2028年10月21日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 被告人张江淮犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月，犯抢劫罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币一万五千元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年八个月，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月22日起至2031年12月21日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 被告人石磊犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月，决定执行有期徒刑二年一个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月22日起至2021年1月21日止。） 被告人张殿亮犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2029年3月20日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 被告人江龙飞犯抢劫罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2027年3月20日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 被告人江兴飞犯抢劫罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2027年3月20日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 被告人邵道林犯抢劫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2026年3月20日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 被告人王成犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的1个月，即自2019年10月26日起至2021年7月25日止。） 被告人胡伟伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的1个月，即自2019年1月29日起至2020年4月28日止。） 被告人李虎犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月21日起至2020年4月20日止。） 被告人张浩犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的1个月，即自2019年10月26日起至2020年7月25日止。） 被告人赵卫军犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的1个月，即自2019年10月26日起至2020年7月25日止。） 被告人杨淑飞犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月，与前罪销售假药罪判处的有期徒刑一年，并处罚金人民币八万三千元合并，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币八万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除前罪羁押的4个月12天，即自2018年12月22日起至2020年5月9日止。罚金已缴纳。） 被告人邱媛媛犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2020年10月15日止。） 三、被告人江龙飞退出的违法所得人民币7000元予以追缴并按比例发还被害人罗某、高某、王某2，被告人陶国林、张江淮、张殿亮、江龙飞、江兴飞、邵道林退赔被害人罗某、高某、王某2的剩余经济损失人民币68360元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 娟 人民陪审员  戚玉玲 人民陪审员  白 玲 二〇二〇年六月二十三日  见习书记员  徐 蝶