云南省腾冲市人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0581刑初89号公诉机关云南省腾冲市人民检察院。被告人熊德林，男，1978年7月12日生，汉族，初中文化，农民，云南省腾冲市人，家住云南省腾冲市。因犯抢劫罪于2003年7月7日被云南省保山市中级人民法院判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币20000元，2010年9月10日减刑释放。因涉嫌犯非法经营罪于2019年6月10日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕，现羁押于云南省腾冲市看守所。辩护人王维正，云南正旭律师事务所律师。被告人杨书勇，男，1971年8月28日生，汉族，小学文化，经商，江西省九江市庐山区人，家住江西省九江市庐山区大楼社区汪家河**，现住云南省昆明市盘龙区。因涉嫌犯非法经营罪于2019年6月10日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕，现羁押于云南省腾冲市看守所。辩护人刘永胜，云南华熙律师事务所律师。被告人张怀清，曾用名张怀勇，男，1975年7月5日生，汉族，初中文化，驾驶员，四川省宜宾市珙县人，，家住四川省宜宾市珙县因涉嫌犯非法经营罪于2019年6月10日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕，现羁押于云南省腾冲市看守所。辩护人周光兴，云南正旭律师事务所律师。被告人蔡清龙，男，1982年5月16日生，汉族，小学文化，农民，云南省保山市施甸县人，，家住云南省保山市施甸县因涉嫌犯非法经营罪于2019年6月10日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕，现羁押于云南省腾冲市看守所。辩护人杨德钦，云南腾越律师事务所律师。被告人杨育刚，曾用名杨约刚，男，1979年11月4日生，汉族，小学文化，驾驶员，云南省曲靖市师宗县人，，家住云南省曲靖市师宗县因涉嫌犯非法经营罪于2019年6月11日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕，现羁押于云南省腾冲市看守所。辩护人汤若辰，云南鸣威律师事务所律师。云南省腾冲市人民检察院以腾检二部刑诉〔2020〕92号起诉书指控被告人熊德林、杨书勇、张怀清、蔡清龙、杨育刚犯非法经营罪，于2020年3月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年4月26日、2020年5月12日、2020年6月9日三次公开开庭审理了本案，腾冲市人民检察院指派检察员陈利昆、徐小菊出庭支持公诉，被告人熊德林及其辩护人王维正、被告人杨书勇及其辩护人刘永胜、被告人张怀清及其辩护人周光兴、被告人蔡清龙及其辩护人杨德钦、被告人杨育刚及其辩护人汤若辰到庭参加了诉讼。现已审理终结。云南省腾冲市人民检察院指控，缅甸甘拜地卷烟厂法人代表为孔某，股东为宋某、廖某、邢某等人。2018年8月宋某安排彭某（不起诉）到烟厂工作并担任厂长，主要负责烟厂的生产工作，经核实，甘拜地卷烟厂主要有两种生产经营模式，一是在缅甸境内收购烟叶加工成“一带一路”、“巴黎”“发时达”等品牌的卷烟在缅甸境内销售；二是联系中国境内初烤烟叶供应商收购初烤烟叶并加工成烟丝、烟梗，然后通过正常报关借道中国大连港、打洛口岸运输至朝鲜、缅甸进行销售。彭某到甘拜地卷烟厂任职厂长后，主要联系熊德林等人收购初烤烟叶，熊德林作为中国境内主要供货商之一，自己收购或者联系他人为其收购等方式多次收购初烤烟叶，然后运输至腾冲市附近沙桥头向吴某租用的大棚存放，伺机偷运出境出售给彭某。1、2019年6月4日，被告人熊德林转入被告人杨书勇尾号为4061农行卡50000元、6月5日转入64700元，合计人民币114700元，后杨书勇至昭通联系昭通马姐（在逃）购买烟叶，并在信息部上发布货运信息，预留自己的手机号码（131××××****），挂车驾驶员张怀清承接烟叶拉运。2019年6月8日，张怀清与齐某（不起诉）驾驶川Ａ×××**、川Ｆ×××**车前往昭通装货，装货后，杨书勇驾驶云Ａ×××**小轿车为挂车开道（逃避检查）前往腾冲市猴桥镇。2019年6月9日20时许，云Ａ×××**小轿车与川Ａ×××**、川Ｆ×××**车行驶至腾冲市猴桥镇沙桥头吴某厂房后被腾冲市公安局民警查获，经过磅称量，川Ａ×××**、川Ｆ×××**车上拉运的初烤烟叶净重21991.8公斤，经鉴定，价值人民币650000元。2、2019年6月9日20时许，腾冲市公安局民警在腾冲市猴桥镇沙桥头吴某厂房内将杨书勇、张怀清、齐某抓获后，现场还从厂房内一大棚内查获大量用蓝色一次性编织袋包装的初烤烟叶。经核实，该大棚系熊德林承租，王某1指认大棚里的初烤烟叶是自己约人来为熊德林卸的货，烟叶都是熊德林的。2019年6月10日，在见证人王某1的见证下，腾冲市公安局民警将大棚内堆放的初烤烟叶运至腾冲市烟草公司物资仓库，经过磅称量，大棚内查获的初烤烟叶净重13266公斤，经鉴定，价值人民币120000元。现场还查获一辆无牌蓝色货车，从这辆无牌蓝色货车上查获用蓝色一次性编织袋包装的初烤烟叶，后在见证人杨某1的见证下，将该车辆开往腾冲市烟草公司物资仓库，经过磅，该车烟叶净重5742公斤，经鉴定，价值人民币160000元。3、2019年6月4日，被告人熊德林转账给聂某3（不起诉）妻子杨某410000元、6月5日转账15000元，据聂某3供述，熊德林到其烤烟房看过烟叶，讲好全部烟叶以人民币25000元卖给熊德林。2019年6月6日19时许，在尹某（不起诉）驾驶云Ｍ×××**小轿车引领下，熊某1（不起诉）驾驶云Ｍ×××**货车跟随尹某到曲石镇江聂某3烤烟房装初烤烟叶，装货后尹某又驾驶云Ｍ×××**小轿车引领熊某1驾驶云Ｍ×××**货车到腾冲市猴桥镇。2019年6月7日，熊德林又驾驶云Ｍ×××**货车到聂某3烤窑房内运走一车初烤烟叶，其将初烤烟叶运至腾冲市猴桥镇熊德林承租的大棚内存放。2019年6月9日，腾冲市公安局在聂某3烤烟房内查获6573公斤初烤烟叶，经鉴定，价值人民币46000元。4、2019年5月底至2019年6月9日，被告人蔡清龙帮被告人熊德林收购初烤烟叶，然后被告人熊德林安排被告人杨育刚前往施甸找蔡清龙拉走了四次烟叶，合计约32吨，熊德林共支付79200元烟叶款给蔡清龙。2019年6月9日，熊德林微信转账3000元给蔡清龙作为收购烟叶的定金，之后蔡清龙又收购了2794.5公斤初烤烟叶，该烟叶熊德林未拉走。2019年6月11日，腾冲市公安局将蔡清龙存放的2794.5公斤初烤烟叶查获。经鉴定，价值人民币79000元。蔡清龙帮熊德林收购烟叶然后从中赚取差价，四次共获利约人民币18000多元。5、杨育刚除四次为熊德林到施甸找蔡清龙拉运初烤烟叶外，2019年6月10日20时许，杨育刚还驾驶自己的云Ｄ×××**大货车装载初烤烟叶从宜良县行驶至杭瑞高速蒲缥加水站时被腾冲市公安局民警查获，该车烟叶经过磅称量，净重18255公斤，经鉴定，价值人民币470000元。认定上述事实的证据如下：物证；书证；证人证言；被告人的供述和辩解；称量、提取、辨认等笔录；视听资料等证据。公诉机关认为，被告人熊德林、杨书勇、张怀清、蔡清龙、杨育刚违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营专卖物品，扰乱市场秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究五名被告人的刑事责任，其中被告人熊德林、杨书勇、张怀清、杨育刚的犯罪情节特别严重，其法定刑为五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产；蔡清龙的犯罪情节严重，其法定刑为五年以下有期徒刑、拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。在第一起犯罪事实中，熊德林、杨书勇、张怀清系共同犯罪，熊德林起主要作用，系主犯，杨书勇、张怀清起次要作用，系从犯；在第四起犯罪事实中，熊德林、蔡清龙、杨育刚系共同犯罪，熊德林、蔡清龙起主要作用，系主犯，杨育刚起次要作用，系从犯；在第五起犯罪事实中，杨育刚起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条之规定。被告人熊德林、杨书勇、张怀清、蔡清龙系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，依法可从轻处罚。被告人杨书勇、张怀清、蔡清龙自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。结合以上量刑情节，建议对熊德林判处六年以上七上以下有期徒刑，并处罚金；建议对杨书勇判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；建议对蔡清龙、张怀清判处三年以下有期徒刑，并处罚金；建议对杨育刚判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人熊德林辩称：我没有给过蔡清龙3000元定金，让他去帮我收购烟叶；吴某大棚内张怀清车上查获的烟叶不是我的。其辩护人为其辩护：1、本案被告人熊德林只向聂某3购买了25000元的烟叶，向蔡清龙购买了79200元的烟叶，合计104200元。向蔡清龙转款的3000元，因未签订买卖合同，也未发生实际交易，故该3000元不能认定为被告人熊德林犯罪的金额；2、关于起诉书指控的第一起提到与杨书勇的交易问题，只有杨书勇一人的孤证，不能认定张怀清车上查获的烟叶21991.8公斤是熊德林购买的；3、大棚内查获的13266公斤，已含有向蔡清龙和聂某3购买的烟叶，不能重复计算犯罪金额；4、在本案中各被告人的分工不同，有买货的，有卖货的，有运送货物的，目的都是非法经营，不宜区分主从犯；5、被告人经营的烟叶系烟草公司放弃收购的劣级烟叶，且已被公安机关收缴，没有造成社会危害后果；6、被告人具有坦白情节。综上，请法庭依法对被告人熊德林判处一年有期徒刑，适用缓刑，并处罚金。被告人杨书勇辩称：张怀清车上查获的烟叶实际交易的金额只有114700元，鉴定价格过高。其辩护人为其辩护：1、对指控的罪名没有异议，但本案的鉴定价值过高，应以实际交易的金额114700元为准。因鉴定中只是抽取了部分烟叶，未对所有查获的烟叶进行检验；2、最后被告人所收购的烟叶未流入市场未产生危害后果；3、被告人杨书勇系从犯；4、被扣押的车辆云Ａ×××**的小型轿车属于案外人杨某2所有，应归还所有权人杨某2。综上，请求法庭对被告人杨书勇判处三年以下有期徒刑，并宣告缓刑。被告人张怀清辩称：我所拉运的烟叶我以为是有正规手续的，我主观上不知道是违法的。其辩护人为其辩护：1、被告人张怀清是通过正规的有经营权的货运信息平台接到的货运单，这说明他的渠道来源是正当的，被告人张怀清没有犯罪的故意；2、被告人并没有参与整个案件的谋划，只是运输赚取运费，犯罪情节轻微；3、被告人系从犯，且认罪认罚。综上，请求对被告人张怀清在一年以内判处刑罚。被告人蔡清龙对公诉机关指控的事实无异议，其辩护人为其辩护：1、被告人蔡清龙系从犯；2、被告人蔡清龙系坦白、初犯、偶犯，自愿签署了认罪认罚具结书。综上，建议对被告人判处一年有期徒刑，如对其量刑在一年以上，对其宣告缓刑。被告人杨育刚辩称：1、自己帮助熊德林第一次运输烟叶时以及被抓获时车上拉运的物品，均不知道车上拉运的是烟叶；2、查获的烟叶鉴定价格过高。其辩护人为其辩护：1、对公诉机关指控的被告人杨育刚为熊德林拉运初烤烟叶的事实不持异议，但对指控非法经营的数额持有异议，被告人杨育刚为熊德林拉运烟叶实际收到的运费为20000元，故犯罪金额应为20000元；2、对第5次运输初烤烟叶的指控事实持有异议，因本案被告人杨育刚前6次讯问笔录中，其本人均表示知道运输的是有机肥，并不知道是初烤烟叶，所以被告人主观上不存在犯罪故意，且没有谋取非法利润，仅仅是提供运输上的帮助，根据疑罪从无的原则，不应认定其被查获时运输初烤烟叶的行为构成非法经营罪；3、被告人杨育刚系从犯；4、此前无犯罪记录，系初犯。综上，建议对被告人杨育刚从轻判处。经审理查明，被告人熊德林以自己收购或者联系他人为其收购等方式多次收购初烤烟叶，然后运输至腾冲市附近沙桥头向吴某租用的大棚存放，伺机销售。1、2019年6月4日，被告人熊德林转入被告人杨书勇尾号为4061农行卡50000元、6月5日转入64700元，合计人民币114700元，后杨书勇按熊德林安排至昭通联系“昭通马姐”（在逃）购买烟叶，并在信息部上发布货运信息，预留自己的手机号码（131××××****），挂车驾驶员张怀清承接烟叶拉运。2019年6月8日，张怀清与齐某（不起诉）驾驶川Ａ×××**、川Ｆ×××**车前往昭通装货，装货后杨书勇驾驶云Ａ×××**小轿车为挂车探路（逃避检查）前往腾冲市猴桥镇。2019年6月9日20时许，云Ａ×××**小轿车与川Ａ×××**、川Ｆ×××**车行驶至腾冲市猴桥镇沙桥头吴某厂房后，到附近吃饭返回时被腾冲市公安局民警查获，经过磅称量，川Ａ×××**、川Ｆ×××**车上拉运的初烤烟叶净重21991.8公斤，经鉴定，价值人民币650000元。2、2019年6月9日20时许，腾冲市公安局民警在腾冲市猴桥镇沙桥头吴某厂房内将杨书勇、张怀清、齐某抓获后，现场还从厂房内一大棚内查获大量用蓝色一次性编织袋包装的初烤烟叶。经核实，该大棚系熊德林承租，王某1指认大棚里的初烤烟叶是自己约人来为熊德林卸的货，烟叶都是熊德林的。2019年6月10日，在见证人王某1的见证下，腾冲市公安局民警将大棚内堆放的初烤烟叶运至腾冲市烟草公司物资仓库，经过磅称量，大棚内查获的初烤烟叶净重13266公斤，经鉴定，价值人民120000元。3、2019年6月4日，熊德林转账给聂某3（不起诉）妻子杨某410000元、6月5日转账15000元，向聂某3购买初烤烟叶。2019年6月6日19时许，在尹某（不起诉）驾驶云Ｍ×××**小轿车引领下，熊某1（不起诉）驾驶云Ｍ×××**货车跟随尹某到曲石镇江聂某3烤烟房装初烤烟叶，装货后尹某又驾驶云Ｍ×××**小轿车引领熊某1驾驶云Ｍ×××**货车到腾冲市猴桥镇。2019年6月7日，熊某1又驾驶云Ｍ×××**货车到聂某3烤窑房内运走一车初烤烟叶，其将初烤烟叶运至腾冲市猴桥镇熊德林承租的大棚内存放。4、2019年5月底至2019年6月9日，被告人蔡清龙帮被告人熊德林收购初烤烟叶，然后熊德林安排被告人杨育刚前往施甸找蔡清龙拉走了四次烟叶，合计约32吨，熊德林共支付79200元烟叶款给蔡清龙。2019年6月9日，熊德林微信转账3000元给蔡清龙作为收购烟叶的定金，之后蔡清龙又收购了2794.5公斤初烤烟叶，该烟叶熊德林未拉走。2019年6月11日，腾冲市公安局将蔡清龙存放的2794.5公斤初烤烟叶查获。经鉴定，价值人民币79000元。蔡清龙帮熊德林收购烟叶然后从中赚取差价，四次共获利约人民币18000多元。被告人杨育刚四次运输烟叶共获得运费20000元。5、杨育刚除四次为熊德林到施甸找蔡清龙拉运初烤烟叶外，2019年6月10日20时许，杨育刚还驾驶自己的云Ｄ×××**大货车运输初烤烟叶从宜良县行驶至杭瑞高速蒲缥加水站时被腾冲市公安局民警查获，该车烟叶经过磅称量，净重18255公斤，经鉴定，价值人民币470000元。综上，被告人熊德林非法经营数额为849000元，被告人杨书勇、张怀清非法经营的数额为65万元，被告人蔡清龙非法经营的数额为158200元，被告人杨育刚非法经营的数额为549200元。上述事实，腾冲市人民检察院提交下列证据予以证实：一、物证云南省腾冲市公安局的扣押决定书、扣押清单，证实扣押了熊德林持有的手机2部、现金人民币27000元；银行卡8张（卡尾号为9107、4028、4988中国工商银行卡3张；卡尾号为4855腾冲民生村镇银行卡1张；卡尾号为6171中国农业银行卡1张；卡尾号为7195中国银行卡1张；卡尾号为9178、8207云南省农村信用社联合社金碧卡2张）、初烤烟叶13226公斤、江淮牌红色小型汽车1辆（车辆登记所有人为熊某1、车牌号为云Ｍ×××**）、车牌号为云Ｍ×××**小型轿车1辆（所有人为尹某）。扣押了杨育刚的车牌号为云Ｄ×××**货车1辆、手机1部、初烤烟叶18255公斤。扣押了杨书勇的小型轿车1辆（车牌号为云Ａ×××**所有人为杨某2）、银行卡11张（卡尾号为1830中国银行卡1张；卡尾号为7293云南省农村信用社联合社卡1张；卡尾号为9547的中国邮政储蓄银行卡1张；卡尾号为5548、9242、8862的中国建设银行卡3张；卡尾号为2067、4127的中国工商银行卡2张；卡尾号为3676、4061、7562的中国农业银行卡3张）、手机2部（黑色、银色苹果手机各1部）。扣押了蔡清龙的初烤烟叶2794.5公斤、手机2部。扣押了聂某3存放的初烤烟叶6573公斤。扣押了张怀清持有的重型半挂牵引车1辆（川Ａ×××**、川Ｆ×××**车，所有人为成都卡友物流有限公司的）、紫色小米手机1部、初烤烟叶21991.8公斤。二、书证1、云南省公安厅立案通知、公安部经侦局下发的《关于立案侦查“10.23”假烟案件线索的通知》和《关于对“10.23”非法拼装、销售烟机线索立案侦查的通知》，证实公安部下发立案通知至保山、临沧市公安局经侦支队，要求保山、临沧市公安局经侦支队对云南省保山、临沧等地有多个涉烟与浙江、福建、广东、四川等省及云南省境外涉烟违法犯罪分子，从事烟机拼装、走私外运、假烟生产、假烟走私入境等违法犯罪活动进行立案侦查。2、五被告人的正侧面照片、户口证明，证实被告人熊德林、杨书勇、张怀清、蔡清龙、杨育刚的身份信息情况，均已达刑事责任年龄。3、云南省保山市中级人民法院（2003）刑事附带民事判决书、云南省高级人民法院（2003）云高刑终字第1501号刑事裁定书、云南省嵩明监狱的释放证明书，证实被告人熊德林因犯抢劫罪，于2003年7月7日被判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币20000元，于2010年9月10日刑满释放。4、云南省腾冲市公安局的抓获经过，证实本案被告人杨书勇、张怀清、熊德林、蔡清龙、杨育刚均系被抓获归案。5、云南省腾冲市公安局的鉴定聘请书，云南省烟草质量监督检测站的检测报告，腾冲市发展和改革局认证中心的腾发改价认［2019］291号价格认定结论书、鉴定意见通知书，证实经检测报告认定张怀清驾驶的川Ａ×××**、川Ｆ×××**车上查获的21991.8公斤涉案初烤烟叶的质量为有等级的烟叶64.6%、无使用价值的烟叶35.4%；市场价格为人民币650000元；该鉴定结论已通知当事人张怀清。6、云南省腾冲市公安局的鉴定聘请书，云南省烟草质量监督检测站的检测报告，腾冲市发展和改革局认证中心的腾发改价认［2019］292号价格认定结论书、鉴定意见通知书，证实经检测报告认定从熊德林向吴某租用的大棚内查获的13266公斤涉案初烤烟叶的质量为有等级的烟叶13.9%、无使用价值的烟叶86.1%；经认定市场价格为人民币120000元；该鉴定结论已通知当事人熊德林。7、云南省腾冲市公安局的鉴定聘请书，云南省烟草质量监督检测站的检测报告，腾冲市发展和改革局认证中心的腾发改价认［2019］293号价格认定结论书、鉴定意见通知书，证实经检测报告认定从杨育刚驾驶的云Ｄ×××**大货车上查获的18255公斤涉案初烤烟叶的质量为有等级的烟叶54.9%、无使用价值的烟叶45.1%；经认定18255公斤初烤烟叶的市场价格为人民币470000元；该鉴定结论已通知当事人杨育刚。8、云南省腾冲市公安局的鉴定聘请书，云南省烟草质量监督检测站的检测报告，腾冲市发展和改革局认证中心的腾发改价认[2019]296号价格认定结论书、鉴定意见通知书，证实经检测报告认定在蔡清龙仓库内查获的2794.5公斤涉案初烤烟叶的质量为有等级的烟叶61.1%、无使用价值的烟叶38.9%；经认定2794.5公斤初烤烟叶市场价格为人民币79000元；该鉴定结论已通知当事人蔡清龙。9、云南省腾冲市烟草专卖局“关于查获烟叶不属于烟草专卖品的情况说明”，证实腾冲市公安局查获的孙某的烟叶为盈江晒黄烟，不属于烟草专卖品。10、云南省腾冲市公安局的协助查询财产通知书，杨育刚、杨书勇、杨某1、杨某2、桂某、彭某4、余某、于某、田某、唐某、胡某、齐某、于某1、熊某1等14人的银行交易流水及李某等29人的财产情况，证实⑴熊德林于2019年5月30日转款20000元到杨某3账户；2019年5月30日、6月1日转款10000元、19000元到杨育刚账户；2019年6月4日、6月5日转款50000元、64700元到杨书勇账户；2019年6月4日、6月7日转款10000元、15000元到杨某4账户；2019年5月21日、5月25日、6月4日收到窦某转款25000元、65000元、120459元。⑵尹某账户明细，证实2019年5月23日、5月24日转款23000元、22800元到杨某3账户；2019年5月23日转款10000元到杨育刚账户。⑶杨育刚银行明细，证实2019年5月23日、5月30日、6月1日分别从尹某、熊德林账户转入10000元、10000元、19000元三笔款项。⑷杨书勇银行明细，证实2019年6月4日、6月5日从熊德林账户转入50000元、64700元二笔款项。11、被告人蔡清龙手机微信截图，证实熊德林四次向蔡清龙购买四车初烤烟叶微信结账明细，并用微信支付3000元初烤烟叶定金给蔡清龙，让蔡清龙帮收购初烤烟叶，并说只要有货，天天继续拉，拉完为止的犯罪事实。12、腾冲环宇货运代理有限公司2019年5月7日申报烟丝过境转关相关材料、腾冲环宇货运代理有限公司2019年2月24日申报烟梗丝过境转关相关材料，证实腾冲环宇货运代理有限公司于2019年5月7日为缅甸烟厂运输800件、毛重为16000公斤的烟丝从腾冲猴桥入境运输至大窑湾海关；腾冲环宇货运代理有限公司为缅甸烟厂运输925件、毛重为16650公斤的烟梗丝从腾冲猴桥入境运输至打洛口岸。13、云南省腾冲市公安局提交的手机号码为138××××****的6月份通话清单，证实该号码与被告人杨育刚于2019年6月10日有过2次通话的事实。14、云南省腾冲市公安局出具的情况说明，证实被告人熊德林供述中提到的熊某3、杨书勇供述中提到的昭通马姐因身份信息不详，无法查找；甘拜地烟厂在缅甸无法调取烟厂相关会计凭证。三、证人证言1、证人王某1的证言，证实王某1在猴桥大棚里面约人帮熊德林下过六次烟叶的事实经过；并陈述大棚里的烤烟他确定是熊德林的，在现场查获的无牌蓝色货车上的烤烟他不清楚。2、证人朱某1的证言，证实自己的一张工商银行卡被熊德林借去使用过的事实经过。3、证人吴某、梁某的证言，证实吴某租给了熊德林两个大棚，口头商量租金为6000元，吴某是2019年3月29日才知道熊德林用租来的大棚存放初烤烟叶的事实。4、证人王某2的证言，证实2019年6月9日，我在家吃完晚饭，我父亲王某8我到吴某的香菇厂下一车烟叶，我们去到的时候杨某3、王某3等人就在了，因棚子里有水，吴某的妻子说让我们等一下，后来公安机关的人就来了。5、证人杨某3的证言，证实2019年6月9日，王某8我去吴某的场子搬运货物，每吨40元的搬运费，到了后还没有搬运一辆半挂牵引车上的货，公安就来到现场。6、证人王某3、王某4、吕某的证言，均证实之前王某1也叫自己去下过两三次烟。2019年6月9日下午19时许，王某1邀约自己到吴某香菇大棚准备下烟时，公安机关就来到现场了。7、证人王某5的证言，证实2018年11月份，孙某来向我租了四间铺面，租期到2019年7月份，租金为4000元，他来这边种植烤烟，租房用于居住和存放烤烟。我不知道他收购烤烟的事情。8、证人徐某、蔡某、熊某2的证言，均证实云Ｍ×××**蓝色货车落户在徐某名下，2012年将该车以9万元卖给猴桥胆扎人蔡某；蔡某4购买该蓝色货车未进行过户手续，使用三年后，又将该车于2015年卖给中和镇的密生发，卖出去时牌照就不在了；2018年年底，熊某2又从中和镇的蔡洪飞手中购买，并且于2019年6月7日将该车卖给缅甸的一名男子。9、证人聂某1、杨某4、王某6、聂某2的证言，均证实自己将交剩的烟叶存放于聂某3烤烟房。10、证人窦某的证言，证实卡号为62×××71的农行卡是用窦某的名字开的，但该卡实际使用人不是窦某，而是由甘拜地特区银行使用，窦某对账户内的资金来源不清楚。同时窦某提到黄某2在甘拜地特区银行负责办理业务。11、证人王某7的证言，证实彭某任卷烟厂领导期间，烟厂生产的初烤烟叶的烟丝都是他的货，初烤烟叶都是彭某从中国境内购买，约有60、70吨。另外彭某还帮烟厂从中国购买过一部分初烤烟叶，该部分初烤烟叶是我开具入库单，该部分烟叶款为李某直接支付。12、证人刘某、杨某5、杨某6的证言，均证实2019年5月22日晚上，在施甸县白云水库旁的公路边帮蔡清龙装过一车初烤烟叶，装车是蔡清龙在现场指挥装车，都是用一次性编织袋包装着，烟味很浓，很刺鼻，大概第二天凌晨一两点上完就回家了，篷布应该是我们离开后蔡清龙或者车师傅盖的，拉初烤烟叶的车是一辆红色大货车。13、证人李某、樊某1、许某、樊某2、赵某、杨某7、朱某2的证言，均证实2019年6月初，曾以每市斤0.5元、0.75元不等价格将自己种植的部分品质差的初烤烟叶卖给蔡清龙。14、证人杨某2的证言，证实自己的云Ａ×××**本田雅阁小轿车杨书勇于2019年6月7日开走，杨书勇没有跟我说去什么地方，他对杨书勇的工作情况不知情。15、证人彭某的证言，证实我任甘拜地烟厂厂长期间，非法向熊德林、赵某2等人收购初烤烟叶100吨左右。这几天我和他们联系过，我和他们三个都说过，这久烟厂缺烟叶，让他们尽快弄烟叶进来。烤烟都是卖给甘拜地烟厂，结账的也是烟厂，不存在自己个人收购烟叶的情况。与熊德林的三笔经济往来，前两笔与烟款无关，第三笔20000元是代烟厂垫付熊德林的烟款。16、证人齐某的证言，证实聂某3将自己种植剩余的初烤烟叶以25000元的价格卖给熊德林，还有6.64吨初烤烟叶未卖出被查获的犯罪事实。17、证人熊某1的证言，证实2018年年底以来，熊某1为熊德林运输了八、九次初烤烟叶到猴桥镇；2019年6月6日熊某1帮熊德林拉过一车初烤烟叶到猴桥，尹某带路。18、证人孙某的证言，证实2019年6月7日，熊德林以每公斤2元的价格让我帮他收购盈江太平镇的级外烟，他微信转了给我4000元作为收购烟叶费用，我以1元钱的价格收购，后我向我仓库周边的农户收购了大约6吨左右晒黄烟。19、证人尹某（被告人熊德林妻子）的证言，证实我和熊德林一起运输过烟叶到猴桥八九次，有一次是我在前为熊德林引路，熊德林在后运输初烤烟叶到猴桥。还有一次是从施甸送烟叶到猴桥；我将自己名下的银行卡提供给熊德林做烟草生意使用，为熊德林非法经营初烤烟叶收付资金。四、被告人的供述和辩解1、被告人熊德林的供述和辩解及同步录音录像光盘，证实2018年我在缅甸做石头琥珀生意，期间我认识了缅甸甘拜地烟厂的经理彭某。2019年春节后，我开始在腾冲曲石镇一带向农户收购烟叶，我总的收购了5000多斤烟叶，收购之后，我将烟叶拉运至缅甸甘拜地烟厂卖给彭某（第三次笔录：2019年3月份左右在国内开始收购初烤烟叶，但是收购的烟叶还没有销售过）。户名为尹某的中国银行卡是我使用着。我总的收购了11吨多的初烤烟叶，有5吨左右是我向农户收购的，有六吨左右是向聂某3收购的。2019年6月初，聂某3打电话给我，他说听说我收烟叶，他烤烟房有一些也让我过去看看，之后我到他的家中，聂某3就拿来了几把初烤烟叶，后来我们谈成以每公斤2元的价格收购。我给了孙某4000元订金之后，他也帮我收购过晒烟，但还没有去拉过他的烟叶。位于沙桥头的吴某两个大棚是我租的。我原来是帮我一个姓龙的朋友租，后来他没有用闲置着我就自己使用。在吴某厂房内查获的初烤烟叶都是我的。在吴某厂房内查获的一辆蓝色无牌货车上装的初烤烟叶是一个缅甸人的。我向蔡清龙收购过烟叶，我向蔡清龙收购烟叶的时候是以每公斤2.5元的价格收购，我分四次转款给蔡清龙，共计人民币79200元。2019年6月3日，转给蔡清龙3000元作为收购初烤烟叶的定金，但这一次我还没来得及去拉过烟叶就被抓获了。收购烟叶后我找杨育刚去帮我运输，我在货车帮上发布的信息，并预留了我的电话号码。之后就有很多人联系我，但是联系的时候我都说明了要运输的是初烤烟叶，都会问一下对方是否敢运输，后面杨育刚联系到我并同意来帮我运输，我当时也明白地告诉他要运输的是初烤烟叶。杨育刚一共为我拉了四次，我一共向杨育刚支付了39000元的运费。我没有让杨书勇帮我收购过初烤烟叶，我之前打过钱给他，是熊某3让我打给他的。2019年6月4日、6月5日，我在熊某3的安排下打给杨书勇114700元，当时说的是打给杨书勇的化肥款，但是具体是什么货款我不清楚。因为我之前在缅甸跟熊某3购买过一台大挖机，我总的欠着他40多万元钱，他让我打给杨书勇，我就打给了杨书勇。这114700元是贺总打给我的，这些钱是我在缅甸卖过给他一台挖机和两台发动机，他打给我的挖机款。2019年6月9日，杨书勇打电话给我，说他运一车货到猴桥，钱不够，让我打给他10000元，这10000元最后与熊某3结算，于是我打给他了10000元，他还让我帮找卸货的人，我也帮他找了。2、被告人杨书勇的供述和辩解及同步录音录像光盘，证实2019年6月4日左右，熊德林给我打电话，说他在昭通联系了一车烟叶，让我负责把烟叶运输到腾冲市猴桥镇，他把昭通货主的联系方式给了我，我手机上记录为昭通马姐，然后于2019年6月4日给我转账50000元，6月5日给我转账64700元，总的114700元的烟叶款，让我联系昭通马姐将烟叶运输到腾冲猴桥，并支付烟叶款，这114700元的货款，我全部使用现金支付的方式，交给了昭通马姐。2019年6月7日左右，我通过信息部找车辆运输烟叶至腾冲猴桥，并在信息部留了我的手机号码。之后川Ａ×××**、川Ｆ×××**车的驾驶员就接了这车货，总的运费讲好是15000元，挂车接货后，我就联系昭通马姐，她安排人来带挂车去装货，装好货后我就驾驶着我妻子杨某2的云Ａ×××**灰色本田雅阁牌轿车在前面探路，带挂车前往腾冲市猴桥镇。2019年6月9日18时左右，我们到达腾冲市猴桥镇熊德林所说的指定仓库，停好后我带挂车驾驶员去镇上吃饭，并联系熊德林，让他找工人来卸货。期间我让熊德林给我转17000元，除去15000元运费外，另外2000元是支付我在路上的花费，但是熊德林只给我转了10000元，让我把挂车的运费结了，另外的第二天转给我。我们吃好饭后回到仓库，就被公安机关抓获了。3、被告人张怀清的供述和辩解及同步录音录像光盘，证实2019年6月6日，我刚在昆明市宜良县卸了一车货，就打开手机货车帮Ａｐｐ，看是否有合适的货运信息。后来浏览到一条从昭通市到腾冲市猴桥镇的货运信息，货运信息也注明了货物是烟叶，运费是13000元。后面我跟发布货运信息的人联系，他告诉我有一车货从昭通市拉到腾冲市猴桥镇，经跟我商量约定运费为13500元。讲好运费后，我在微信上支付了800元的货运信息费，他给了我131××××****的电话号码，说这个是货主，后面我和货主联系后他让我将车开到昭通去装货。随后我带着齐某驾驶川Ａ×××**、川Ｆ×××**车出发，于2019年6月8日16时许到达昭通市高速路口，一个年约二十多岁的云南口音的男子来接应我，指挥着我来到昭通城郊一家空煤矿场地，具体地方我也不清楚。随后就陆续有拖拉机搬运货物上我的车，在他们装卸货物的时候我就发现是初烤烟叶，装了大概三个小时左右。2019年6月8日21时许，我开始从昭通高速公路上车，沿路一直向腾冲方向走。在路途上货主时不时跟我联系，中途就多次打电话问我到什么地方。2019年6月9日17时，我驾车从中和收费站下了高速路，然后往猴桥方向出发，货主跟我说在猴桥集镇口的环岛等我。2019年6月9日18时许，我来到猴桥镇环岛的时候，一个身穿红色条纹状Ｔ恤的男子跟我招手示意让我停车，我才知道他就是一直跟我联系的货主。然后我将货车按安排停放在环岛附近的一家货场内停好货车后，货主带我在附近吃了饭，回到货场就被腾冲市公安局民警抓获了。4、被告人蔡清龙的供述和辩解及同步录音录像光盘，证实我卖过四次初烤烟叶给熊德林，熊德林付过初烤烟叶款80200元，我获利18000元至19000元间。熊德林付过3000元的定金，我为他收购了2794.5公斤的初烤烟叶，但他还没有来拉走过。杨育刚四次来找我帮熊德林运输初烤烟叶到腾冲，杨育刚是熊德林安排来装货的，装车的时候他都在。第一次卖给熊德林初烤烟叶的时候，我不会装，杨育刚就一直指挥着我们装货，装了一部分货后，我让杨育刚挪车到另外一个位置继续装，他说没有办法，于是我又找了李从庆驾驶他的拖拉机将剩下的初烤烟叶拉到杨育刚的位置接着装。装车的初烤烟叶也不是我事先全部收集统一装车的，是到农户家分散收集或者农户自己送来再装车。期间，杨育刚肯定知道运输的是初烤烟叶，每次装车杨育刚都在场，装好车后他会来帮忙打篷布。5、被告人杨育刚的供述和辩解及同步录音录像光盘，证实2019年5月下旬，我在货车帮上找货，找到一车货是从施甸姚关运输普通货物至猴桥，我就联系货运信息部的人，支付了600元的信息费之后，信息部让我与电话号码为173××××****的人联系，这个电话我联系后，对方说他姓熊，还告诉我到施甸姚关联系号码为137××××****的人装货。经联系后我到了施甸姚关装货，装货的时候我在驾驶室里面睡觉，装好货后我就将这一车货运输至猴桥镇一个大棚，来接货的人是姓熊的这名男子。卸货的时候我也是在车上睡觉，这次帮他运输货物，他给了我9000元的运费。我拉运货物的时候，姓熊的男子告诉我是树皮，我看到的货物是用绿色编织袋包装的。2019年6月9日下午19时左右，我接到一个电话号码为138××******的电话。对方让我到宜良县马街镇帮他拉一车有机肥料，当时没有说运输的目的地及运费。当天晚上21时左右，我开着车出发。2019年6月10日凌晨2时左右，我到个加油站那里打对方电话，对方就到加油站附近找到我。对方是一个20岁左右的昆明口音男子，对方告诉我说不用去装货了，等他上好货后再打电话给我，说好后，对方就开着我的车走了。之后我就独自到家宾馆开了一间房间休息了。凌晨5时30分左右，对方打电话给我说货已经装好了，对方已经开着我的车到宾馆门口了，对方让我先开着车到保山市潞江坝后他再告诉我运输的具体目的地，之后我就开着车上路了。当天20时左右，我驾车行驶到保腾高速路蒲缥加水站就被民警查获了五、勘验、检查、辨认等笔录1、证人王某1的辨认笔录及照片，证实王某1辨认出公安机关查获的猴桥镇沙桥头仓库大棚内的初烤烟叶共计535袋，净重为13226公斤是熊德林的；王某1从12张无规则的照片中辨认出熊德林本人。2、证人吴某的辨认笔录及照片，证实吴某对侦查员事先准备好的12张免冠照片进行辨认，然后吴某指出“11号照片上的那个人就是和我们租用大棚的熊德林”。3、被告人熊德林的辨认笔录及照片，证实熊德林全程见证工作人员将吴某仓库院场里的无牌大货车装的初烤烟叶232包5742公斤，从腾冲市烟草公司仓库装到云Ｍ×××**大货车上的过程。4、云南省烟草质量监督监测站的抽样检验笔录及照片，证实熊德林全程见证对大棚内和大棚外查获的初烤烟叶进行抽样提检的过程。5、证人聂某3的现场辨认笔录及照片，证实聂某3对自己仓库内查获的初烤烟叶及其存放的仓库进行了辨认。6、云南省腾冲市公安局的辨认笔录及称量照片，证实2019年6月19日14时50分，侦查员从腾冲市看守所将证人聂某3提押到腾冲市烟草公司物资仓库，在见证人晏某的见证下，工作人员将查获的聂某3涉嫌非法经营的初烤烟叶从腾冲市烟草公司仓库装到承运车辆云Ｍ×××**大货车上，在装车过程中以及烟叶过磅时聂某3在场进行了确认，烟叶用塑料编织袋包装有266袋，其余为扎把散装烟叶，编织袋重67公斤，计烟叶净重6573公斤。7、云南省烟草质量监督监测站的抽样检验笔录及照片，证实对查获聂某3的初烤烟叶全程进行抽样时，聂某3在场见证。8、云南省腾冲市公安局的称量、辨认笔录及照片，证实张怀清对查获的初烤烟叶进行了辨认；对称量查获自己车上运输的初烤烟叶净重21991.8公斤进行了现场确认。9、云南省烟草质量监督监测站的抽样检验笔录及照片，证实对查获张怀清拉运的初烤烟叶进行抽样及检验的过程，张怀清进行了现场确认。10、被告人张怀清的辨认笔录及照片，证实被告人张怀清在侦查员准备的12张辨认照片中辨认出“6号照片上的人就是我运输初烤烟叶的货主杨书勇”。11、被告人杨育刚的称量、辨认笔录及照片，证实2019年6月18日15时10分，侦查员从腾冲市看守所提押被告人杨育刚到腾冲市烟草公司物资仓库，在见证人杨某8能的见证下，对2019年6月10日查获的杨育刚非法经营的初烤烟叶进行拨车，首先从杨育刚驾驶的云Ｄ×××**货车上将初烤烟叶拨至云Ｌ×××**大货车上；在拨车过程中对杨育刚非法运输的初烤烟叶进行称重，净重18255公斤，杨育刚在现场进行了确认。12、云南省烟草质量监督监测站的抽样检验笔录及照片，证实2019年6月20日，侦查员将被告人杨育刚提押出所带到保山烟叶复烤厂，在见证人杨某8能见证下，检验人员指派复烤厂装卸工人从承运车辆（牌号：云Ｌ×××**）货厢上将抽样的初烤烟叶40包，共计1968.5公斤全部卸下，检验员杨**、万晓萍对抽取烟叶样品进行了现场检验，杨育刚全程参与检验过程。13、被告人蔡清龙的现场辨认笔录及照片，证实2019年6月10日，被告人蔡清龙引领侦查员到保山市施甸县富家寨李某户，指着大门口说：“这里就是我存放初烤烟叶的地点”。进到李某家中后，指着堆放在李某家院子内用绿色编织袋包装的初烤烟叶说：“这些初烤烟叶就是我收购来卖给熊姓男子的初烤烟叶”。14、被告人蔡清龙的辨认笔录及照片，证实2019年6月19日14时50分，侦查员从看守所将被告人蔡清龙提押到腾冲市烟草公司物资仓库，在见证人的见证下，对蔡清龙涉嫌非法经营的烟叶进行装车和称量。经称量，蔡清龙涉嫌非法经营的烟叶净重为2794.5公斤，蔡清龙在现场对全过程进行了确认。15、云南省烟草质量监督监测站的抽样检验笔录及照片，证实2019年6月20日，侦查员将被告人蔡清龙提押出所带到保山烟叶复烤厂，在见证人晏某见证下，检验人员指派复烤厂装卸工人从承运车辆（牌号：云Ｍ×××**）货厢前端将抽样的初烤烟叶20包，共计619公斤全部卸下，检验员杨**、万晓萍对抽取烟叶样品进行了现场检验，被告人蔡清龙在现场对全过程进行了确认。16、被告人蔡清龙的辨认笔录及照片，证实2019年7月1日，被告人蔡清龙对侦查员事先准备的12张照片进行辨认，经辨认“9号照片上的人就是云D货车驾驶员杨育刚，即熊姓男子安排来向我拉运初烤烟叶的人”。17、证人孙某的辨认笔录及照片，证实2019年6月19日8时50分，侦查员从腾冲市看守所将证人孙某提押到腾冲市烟草公司物资仓库，在见证人的见证下，对查获的孙某涉嫌非法经营的初烤烟叶从腾冲市烟草公司仓库装到云Ｍ×××**大货车上，在装车过程中孙某在场进行了确认，烟叶用塑料编织袋进行了包装，其中孙某收购的烟叶净重为6419公斤，其自己种植的烟叶净重为669.75公斤，孙某在现场进行了确认。上述证据，经当庭举证、质证，被告人熊德林的辩护人、被告人杨书勇及其辩护人、张怀清的辩护人、蔡清龙的辩护人均对价格认定结论书有异议，均认为，本案中被告人非法经营的烟叶收购价格非常清楚，所以没必要进行鉴定，其次它的鉴定价值太高严重脱离实际情况。被告人杨育刚及其辩护人均对价格认定结论书不认可，认为首先是工作人员没有对初烤烟叶进行抽检，其次是杨育刚没有参与鉴定的过程，最后是检测报告与价格认定书一并送达，没有给被告人杨育刚对检测报告提出异议的时间。被告人熊德林、杨育刚及其辩护人对二人银行交易流水中，证实熊德林转账给杨育刚的款项全部是运费有异议，二人均认为，19000元不是购买烟叶的款项。被告人熊德林的辩护人对熊德林转账给杨书勇的114700元基本的事实认可，但认为与本案没有关联性。被告人杨育刚对证人刘某、杨某5、杨某6的证人证言有异议，其认为这三名证人不能证实自己明知是初烤烟叶而进行运输的事实。被告人熊德林及其辩护人对蔡清龙的供述以及自己的供述中提到的以3000元作为定金，要求被告人蔡清龙为自己收购烟叶的事实有异议，以及对被告人杨书勇的供述中证实自己打给杨书勇114700元是烟叶款有异议，均认为这些钱是购买化肥的款项。熊德林的辩护人对彭某的供述中证实向熊德林购买过一百多吨的烟叶有异议。杨书勇的辩护人对熊德林的供述与杨书勇的供述中矛盾的部分不予认可。被告人张怀清的辩护人不认可公诉人提出的被告人张怀清的供述中，证明了他明知是初烤烟叶的证明观点，因被告人张怀清是通过正规的货运平台找到了货源，才开始去联系的，他并不知道运输的是初烤烟叶。杨育刚的辩护人对熊德林的供述有异议，被告人杨育刚并非像熊德林供述的，被告人杨育刚明知是初烤烟叶而进行运输。公诉机关出示的上述证据，能相互印证的证据，本院予以采信；不能相互印证的证据，本院不予采信。本院认为，被告人熊德林、杨书勇、张怀清、蔡清龙、杨育刚违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营专卖物品，扰乱市场秩序，五被告人的行为已触犯我国刑律，构成非法经营罪。其中被告人熊德林、杨书勇、张怀清、杨育刚的犯罪情节特别严重，均应判处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产；被告人蔡清龙的犯罪情节严重，其法定刑为处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。在起诉书指控的第1起犯罪事实中，被告人熊德林、杨书勇、张怀清系共同犯罪，被告人熊德林起主要作用，系主犯，被告人杨书勇、张怀清起次要作厂，系从犯，对被告人杨书勇、张怀清应当减轻处罚；在第4起犯罪事实中，被告人熊德林、蔡清龙、杨育刚系共同犯罪，被告人熊德林、蔡清龙在所参与的犯罪中起主要作用，系主犯，杨育刚起次要作用，系从犯，对被告人杨育刚应当从轻处罚；在第5起犯罪事实中，杨育刚起次要作用，系从犯，对其应当减轻处罚。被告人杨书勇、张怀清、蔡清龙到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，对三名被告人可以从轻处罚；被告人杨书勇、张怀清、蔡清龙认自愿认罪认罚，对三名被告人依法可以从宽处理。公诉机关指控被告人熊德林、杨书勇、张怀清、蔡清龙、杨育刚的犯罪事实清楚，罪名成立，本院予以确认；所提对被告人熊德林判处六年以上七上以下有期徒刑，并处罚金；对被告人杨育刚判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人杨书勇判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议偏高，本院不予采纳。公诉机关所提对被告人蔡清龙、张怀清判处三年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议恰当，本院予以采纳。被告人熊德林辩解的第1点认为自己没有给过蔡清龙3000元的定金，让其帮助收购烟叶，本院认为有被告人熊德林在公安机关的供述、蔡清龙的供述以及手机截屏中的微信转账记录予以证实；第2点辩解及其辩护人的第2点辩护意见认为被告人张怀清车上查获的烟叶不是自己的，本院认为，除了杨书勇的供述外，还有银行的交易明细及公安机关的情况说明，且张怀清最后拉运的地点也是猴桥镇熊德林租用的厂房，该烟叶可推断是熊德林购买的，故对被告人熊德林的辩解及其辩护人的该辩护意见不予采纳。被告人熊德林的辩护人的第1点辩护意见认为，被告人熊德林的犯罪金额为104200元，向蔡清龙转款的3000元，因未签订买卖合同、也未发生实际交易，故该3000元不能认定为被告人熊德林犯罪的金额，本院认为，熊德林在付给蔡清龙3000元的定金之前，熊德林已经安排杨育刚4次从蔡清龙处拉走烟叶，所以双方已经默认了这种交易形式，且从熊德林、蔡清龙的供述中也能够印证，所以熊德林支付给蔡清龙3000元，应认定为定金；被告人熊德林的辩护人的第4点辩护意见认为在本案中各被告人的分工不同，不宜区分主从犯，本院认为，与本案查明的事实不符；被告人熊德林辩护人的第5点辩护意见及被告人杨书勇辩护人的第2点辩护意见认为，被告人收购的烟叶系烟草公司放弃收购的劣级烟叶，且已被公安机关收缴，没有造成社会危害后果，本院认为，被告人的行为已严重的扰乱了市场秩序，具有严重的社会危害后果；被告人熊德林辩护人的第6点辩护意见认为被告人具有坦白情节，本院认为，被告人并不能如实的供述自己的主要犯罪事实，在几次笔录及当庭供述中，其供述事实均不一致，不能认定其具有坦白情节，故对以上辩护人的辩护意见均不予采纳。被告人杨育刚的辩解、杨书勇的辩解及杨书勇的辩护人的第1点辩护意见，认为初烤烟叶的认定价格过高，鉴定中只抽取了部分烟叶进行检验，未全部进行检验，本院认为，被查获的初烤烟叶价格认定程序合法，且价格认定结果已告知被告人，二人并未提出重新鉴定，对该辩解及辩护人的辩护意见本院不予采纳。被告人张怀清的辩解及其辩护人的第1点辩护意见认为，被告人张怀清所拉运的烟叶是通过正规的货运平台知晓的，主观上并没有犯罪故意，本院认为，被告人获取信息的来源与本案的定罪量刑无关；被告人张怀清辩护人的第2点辩护意见提出被告人犯罪情节轻微，本院认为，被告人张怀清为他人运输的初烤烟叶价值人民币650000元，系情节特别严重，故对以上辩解及辩护意见均不予采纳。被告人蔡清龙的辩护人提出被告人蔡清龙系从犯，本院认为，在被告人蔡清龙为被告人熊德林收购烟叶的过程中，蔡清龙以底价买进后又卖给熊德林，二人系买卖关系，所起的作用相当，均系主犯，故对该辩护意见不予采纳。被告人杨育刚辩解自己第一次帮熊德林运输物品时，不知道车上拉运的是初烤烟叶，本院认为，该辩解与被告人熊德林、蔡清龙的供述、证人刘某、杨某5、杨某6的证言相矛盾，故对该辩解不予采纳。被告人杨育刚的辩护人第1点辩护意见认为本案被告人杨育刚为被告人熊德林拉运初烤烟叶的犯罪金额应为运费20000元，本院认为，杨育刚为熊德林拉运烟叶时，系从犯，应对所拉运的烟叶价值承担刑事责任，其犯罪金额为79200元；被告人杨育刚的辩解及其辩护人的第2点辩护意见认为被告人杨育刚被查获时拉运初烤烟叶的行为不能认定为犯罪，因其主观上认为自己拉运的是有机肥，本院认为，被告人杨育刚曾多次为熊德林拉运烟叶，被查获时拉运的烟叶包装并未完全将烟叶覆盖，在拉运烟叶的途中杨育刚应该能感知到运输的是初烤烟叶，且拉运的时间是在夜晚，系有意逃避检查，故对以上辩护意见均不予采纳。其余辩护人的其余辩护意见与庭审查明的事实相符，且符合法律规定，本院予以采纳。被告人蔡清龙非法获利的人民币18000元、被告人杨育刚获得的运费20000元，系违法所得，应予以追缴后上缴国库。扣押的手机8部、初烤烟叶62840.3公斤，由扣押机关依法没收；车牌号为云Ｍ×××**江淮牌红色小型汽车1辆、车牌号为云Ｍ×××**小型轿车1辆、车牌号为云Ｄ×××**货车1辆、车牌号为云Ａ×××**的小轿车1辆、车牌号码为川Ａ×××**、川Ｆ×××**车的重型半挂牵引车1辆，因以上车辆并非专门为犯罪使用，由扣押机关发还车辆所有人；扣押的被告人熊德林的现金人民币27000元，扣押的银行卡19张（卡尾号为9107、4028、4988中国工商银行卡3张，卡尾号为4855腾冲民生村镇银行卡1张，卡尾号为6171中国农业银行卡1张，卡尾号为7195中国银行卡1张，卡尾号为9178、8207云南省农村信用社联合社金碧卡2张，卡尾号为1830中国银行卡1张，卡尾号为7293云南省农村信用社联合社卡1张，卡尾号为9547的中国邮政储蓄银行卡1张，卡尾号为5548、9242、8862的中国建设银行卡3张，卡尾号为2067、4127的中国工商银行卡2张，卡尾号为3676、4061、7562的中国农业银行卡3张），由扣押机关依法处置，并将处置情况报送我院。经调查评估，对被告人杨书勇、蔡清龙、张怀清适用缓刑，对所居住社区没有重大不良影响，对三被告人可宣告缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条、第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人熊德林犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日起至2024年6月9日止；罚金限期于判决生效后五日内缴纳。）二、被告人杨书勇犯非法经营罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币24000元。（缓刑考验期限，从判决执行之日起计算；罚金限期于本判决生效后五日内缴纳。）三、被告人蔡清龙犯非法经营罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币22000元。（缓刑考验期限，从判决执行之日起计算；罚金限期于本判决生效后五日内缴纳。）四、被告人张怀清犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币16000元。（缓刑考验期限，从判决执行之日起计算；罚金限期于本判决生效后五日内缴纳。）五、被告人杨育刚犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2021年6月10日止；罚金限期于判决生效后五日内缴纳。）六、被告人蔡清龙的违法所得人民币18000元、被告人杨育刚的违法所得人民币20000元，予以追缴后上缴国库。扣押的手机8部、初烤烟叶62840.3公斤，由扣押机关依法没收；车牌号为云Ｍ×××**江淮牌红色小型汽车1辆、车牌号为云Ｍ×××**小型轿车1辆、车牌号为云Ｄ×××**货车1辆、车牌号为云Ａ×××**的小轿车1辆、车牌号码为川Ａ×××**、川Ｆ×××**车的重型半挂牵引车1辆，由扣押机关发还车辆所有人；被告人熊德林的现金人民币27000元、扣押的银行卡19张（卡尾号为9107、4028、4988中国工商银行卡3张，卡尾号为4855腾冲民生村镇银行卡1张，卡尾号为6171中国农业银行卡1张，卡尾号为7195中国银行卡1张，卡尾号为9178、8207云南省农村信用社联合社金碧卡2张，卡尾号为1830中国银行卡1张，卡尾号为7293云南省农村信用社联合社卡1张，卡尾号为9547的中国邮政储蓄银行卡1张，卡尾号为5548、9242、8862的中国建设银行卡3张，卡尾号为2067、4127的中国工商银行卡2张，卡尾号为3676、4061、7562的中国农业银行卡3张），由扣押机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向保山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李雪娇人民陪审员  杨利云人民陪审员  李 瑛二〇二〇年六月十九日书 记 员  伯年娇