沈阳市沈河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0103刑初305号公诉机关沈阳市沈河区人民检察院。被告人林人，男，1956年3月27日出生，回族，专科文化，系沈阳市于洪区交警大队退休工作人员；沈阳轩鼎房地产开发有限公司、沈阳金安房地产开发有限公司实际控制人。户籍所在地辽宁省沈阳市皇姑区，住沈阳市铁**南八东路**3-4-3。因涉嫌组织、领导黑社会性质组织罪、职务侵占罪，于2019年5月9日被抓获，于2019年5月10日被沈阳市公安局沈河分局刑事拘留，同年6月14日经沈阳市沈河区人民检察院批准逮捕，同日由沈阳市公安局沈河分局执行逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。辩护人赵文安，辽宁奉天诚信律师事务所律师。辩护人李宗胜，辽宁安行律师事务所律师。被告人刘大志，男，1965年10月2日出生，汉族，高中文化，系原沈阳市于洪区包道村党支部书记，户籍所在地辽宁省沈阳市于洪区，，居住地沈阳市于洪区曾因犯职务侵占罪于2017年8月16日被沈阳市苏家屯区人民法院判处有期徒刑十年，没收财产30万元。2019年3月26日，因涉嫌组织、领导黑社会性质组织罪、职务侵占罪漏罪从服刑场所解回，现羁押于沈阳市第一看守所。指定辩护人孙源，辽宁奉天诚信律师事务所律师。被告人刘沿涛，男，1974年6月8日出生，汉族，专科文化，系村民、沈阳天正建筑工程有限公司法定代表人，户籍所在地辽宁省沈阳市于洪区，，住沈阳市于洪区曾因犯职务侵占罪于2017年8月16日被沈阳市苏家屯区人民法院判处有期徒刑七年，没收财产20万元。2019年3月26日，因涉嫌参加黑社会性质组织罪、职务侵占罪等漏罪从服刑场所解回，现羁押于沈阳市第一看守所。辩护人赵文博、刘兆兴，辽宁瀛沈律师事务所律师。沈阳市沈河区人民检察院以沈河检公诉刑诉[2020]201号起诉书指控被告人林人、刘某38、刘沿涛组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、职务侵占罪，于2020年4月30日向本院提起诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沈阳市沈河区人民检察院指派检察员胡忠韬、王岭出庭支持公诉,被告人林人及辩护人赵文安、李宗胜，被告人刘某38及辩护人孙源，被告人刘沿涛及辩护人赵文博、刘兆兴到庭参加诉讼。本案经审判委员会讨论决定，现已审理终结。沈阳市沈河区人民检察院指控，2004年初，沈阳市于洪区包道村随着经济的发展逐步开始开发建设。时任沈阳市于洪区交警大队综合科科长的被告人林人和于洪区包道村主任被告人刘某38为了在包道村开发建设中攫取利益勾结在一起，林人通过非法手段使不符合任职条件的刘某38出任包道村党支部书记窃取基层政权，二人通过对基层政权的控制，由刘某38拉拢本村同宗人员被告人刘沿涛、开发商代表李某3（另处）等人组成利益团伙，并招募社会闲散人员吴某3（另处）、刘某30国（已死亡），由吴某**织孙某4等20余人（均另处）形成以林人、刘某38为组织、领导者，以刘沿涛、李某3、吴某3、刘某30国为骨干积极参加者，以孙某4、赵某6、韩某5、徐某3、高某7、徐某1、王某3、钟某龙、李某2高某8、刘某3陈某9、房某、顾某、于某1、徐某4为积极参加者，李某2吴某4、耿某、吴某13、付显有、吴某14为一般参加者的黑社会性质组织，在包道村开发建设中从事违法犯罪活动。该组织查实涉案人员27人，涉嫌职务侵占、挪用资金、伪造国家机关印章、寻衅滋事、敲诈勒索、故意伤害、放火、非法持有枪支等多个罪名。具体犯罪事实如下：一、黑社会性质组织犯罪被告人林人系原沈阳市于某2区交警大队工作人员（综合科科长），其于二十世纪九十年代因工作关系与当时于洪区包道村从事车辆管理工作的被告人刘某38结识。2004年正值包道村开发建设初期，林人为在包道村开发建设中谋取经济利益，勾结时任包道村主任的刘某38，由林人利用其与时任于某2区委书记陈某3的特殊关系，先后沟通原于某2区委书记陈某3及于某2区北陵街道书记刘某4，帮助因经济问题正在被调查的刘某38在不符合组织要求的情况下，于2004年5月28日被提拔为包道村党支部书记。作为村书记的刘某38实际成为林人控制、把持基层政权的代表。二人以包道村为基础，通过对村集体的非法控制在包道村开发建设中实施违法犯罪活动谋取经济利益。林人开始插手包道村事务，刘某38利用村集体的资源为林人提供服务。林人通过刘某38完成了对包道村的实际掌控。被告人刘沿涛系包道村村民，也系刘氏宗族成员之一。其在刘某38掌权后，投靠刘某38，维护刘某38地位，与刘某38结成利益共同体。其通过刘某38以虚增鱼塘面积骗取动迁补偿款、虚报材料款、虚构土地及房屋骗取动迁补偿款、重复领取拆迁补偿款、冒领工程款、村委会工程装修、强占土地出租、霸占村集体回迁房、伙同刘某38使用村集体财产为自己购买丰田霸道车、以包道村购买办公楼名义骗取集体财产等方式非法侵吞集体资产20326899.50元。同时，在非法原始积累的基础上通过刘某38非正常程序承建村集体农贸市场项目、购买“大白楼”等资产，并利用项目及购买的资产侵占集体资产。李某3（另处）系辽宁东川房地产开发有限公司（以下简称东川公司）总经理。2004年开始，东川公司开始对沈阳市于洪区包道村进行开发建设。东川公司实际控制人程某1为扩大开发范围，于2006年7月引进宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称宁波银亿公司）对包道村1500亩左右土地进行共同开发，并共同成立沈阳银亿房地产开发有限公司（以下简称沈阳银亿公司）作为开发项目公司，约定宁波银亿公司出资3750万元，占股份75%；东川公司出资1250万元，由程某1实际控制的东川公司占股5%、辽宁东某（集团）投资管理有限公司（以下简称东某公司）占股20%，合占股份25%。2006年9月，沈阳银亿公司、东川公司与包道村共同签署了《土地开发协议》，由沈阳银亿公司支付土地开发建设费用，补偿款每亩45万元，包道村与东川公司完成土地动迁整合。2006年10月，包道村与东川公司签订《征地补偿合同》，约定征地范围内农用地1130亩，补偿款40万元每亩，由东川公司承建包道村回迁楼项目等内容。2006年11月10日，包道村委会出具一份《说明》，对合同未尽事宜进行补充，其中第3条标明：农用地每亩5万元差价款，为东川引资、土地整合的回报，可根据沈阳银亿公司支付土地补偿款进度同期返还东川。为项目需要，包道村与东川公司于2006年11月28日共同签订了《联合账户使用协议》，约定之前设立的沈阳市包道企业管理服务有限公司（以下简称包道公司）服务于回迁楼项目，用于接收沈阳银亿公司土地补偿款，并由包道村和东川公司共同监管账户内资金使用。东川公司总经理李某3作为该账户的联合审批人，参与包道村拆迁工作。此时李某3与刘某38、林人、刘沿涛结成利益共同体（李某3陆续开始从包道村以借款的方式支取现金，后以假票据平账。伙同林人、刘某38套取集体资产成立公司为进一步侵占集体资产作准备，同时为刘沿涛侵占集体资产提供帮助。）2006年12月1日，在于洪区政府指派下，包道村与沈阳奉达房屋拆迁有限公司签订拆迁委托合同，由沈阳奉达房屋拆迁有限公司负责包道村征地拆迁。为了在拆迁过程中获取非法利益，在奉达公司不能满足刘某38等人非法要求的情况下，于2007年初，刘某38通过刘某30国（已死亡）介绍结识社会闲散人员吴某3，刘某38在包道村未与奉达公司解除合同的情况下，将剩余拆迁工程交由吴某3、刘某30国。为掩人耳目，由吴某3制作虚假的沈阳福岐拆除工程有限公司（以下简称福歧公司）印章等公司手续，冒用福歧公司名义参与拆迁。同时，成立包道村征地拆迁办公室，由吴某3陆续招募社会闲散人员孙某4、赵某6、李某2徐某3、高某8、刘某3房某、陈某9为办公室干部，顾某为内勤人员，吴某14（吴某12友之子）、韩某5、李某2吴某4、耿某、钟某龙、王某3、徐某4、徐某1、吴某13、高某7、于某1等人为保安员，听命于刘某38以非法手段专司包道村剩余农户强拆。该组织分工明确，并统一着迷彩服、头盔服装，同时配备橡胶警棍等凶器，对不配合拆迁的农户使用暴力、恐吓等手段强制拆迁。至此，以林人、刘某38为组织、领导者，刘沿涛、吴某3、李某3、刘某30国为骨干积极参加者的黑社会性质组织基本成形。拆迁期间，被告人吴某12友、李某3在刘某38的支持下，通过寻衅滋事、放火、故意伤害、向被拆迁户扔鞭炮、砸玻璃等违法犯罪活动欺压百姓、严重扰乱了社会秩序、造成恶劣影响。被告人刘某38担任包道村书记后，在为林人服务的同时，独揽村组织各项权力。该人成为包道村所属的沈阳市北飞实业公司、沈阳市包道企业管理服务有限公司、沈阳包道发展股份有限公司、沈阳市北飞物业管理处、沈阳包道宏业商贸有限责任公司、沈阳市北飞村镇建设管理办公室（无照）、沈阳市北陵乡包道农牧公司（无照）八家单位的实际掌控人，其以上述八家单位为掩护，以白条冲账、虚构退土地款、虚开工程款发票等方式大肆侵吞集体资产17548097.28元用于其偿还个人借款、包养情妇、购买土地修建庄园、赌博、为黑社会性质组织在强拆过程中伤人的赔款、行贿等。除上述事实外，被告人刘某38还在包道村开发建设中伙同组织成员林人、刘沿涛、李某3、吴某3等人大肆侵吞集体资产。被告人刘某38、吴某3、李某3为了获取经济利益，满足组织及个人需要，在2007年初停止与奉达拆迁公司合作后，于2007年8月，由吴某3以福歧公司的名义与包道村签订拆迁合同，并由刘某38改变正常拆迁款领取流程，由李某3、吴某12友除通过虚构拆迁企业套取拆迁款为林人提供300万元、从联合账户核销965万元外，还通过虚构拆迁户、虚增拆迁户补偿金额、虚构拆迁土地面积等方式先后侵吞拆迁款项，前后共计34873251万元。被告人林人作为幕后控制人，通过对刘某38的控制把控基层村组织，为非法获取经济利益，伙同刘某38、李某3通过恐吓、举报、诉讼等方式排挤、打击在包道村开发建设中包道村回迁楼建设原承包人程某1。并套取集体资产作为注册资金先后成立轩鼎及金某9房地产开发公司，以上述公司为依托非法获取回迁楼承包权，通过承建回迁楼获取非法利益。并在回迁楼建设中通过修改合同、私自出租集体房屋、职务侵占等手段大肆侵吞集体资产。经审计，包道村回迁楼项目中非法获利165459688.35元。私占村集体房产出租，非法获利213万元；通过制作虚假工程合同付工程款的方式将62973237.6元钱款转移至其家人账户；挪用2850万元用于拆借；在项目中由于违规施工被处罚，由村集体支付罚款466595元。2006年9月至2007年5月，从联合账户转至东川及东某公司共计8240万元。因2006年11月10日包道村出具的《说明》中认可每亩农用地5万元差价款共计5650万元为东川引资、土地整合的回报。故刘某38向东川公司程某1索要3000万元好处费，未果后遂与林人合谋对付程某1。作为东川公司总经理的李某3看到林人对包道村的实际掌控，在利益的驱使下彻底背叛东川公司加入了林人、刘某38利益团伙。李某3不仅参与包道村强某、侵吞拆迁款，还与林人、刘某38勾结对付程某1。林人通过李某3看到东川公司在包道村开发建设中存在的巨大利益，遂与刘某38、李某3合谋，逼迫东川公司实际控制人程某1转让所占沈阳银亿公司部分股权，将程某1所占沈阳银亿公司25%股权中的5%转至林人哥哥林某3名下，7.25%转至李某3名下（后由于沈阳银亿公司收回了程某1所占股权，实际受让未得逞）。同时使用暴力打砸、阻挠沈阳银亿公司给东川公司授权及使用诉讼等方式迫使程某1退出包道村回迁楼的建设项目。为承接福居某回迁楼建设项目，林人、刘某38、李某3经预谋后，套取包道村集体资产作为注册资金，于2007年11月、2008年5月使用林人亲属及李某3亲属名义先后成立沈阳轩鼎房地产开发有限公司（以下简称轩鼎公司）、沈阳金某9房地产开发有限公司（以下简称金某9公司）。在包道村未与东川公司解除合同的情况下，使用上述公司与包道村签订《建设回迁楼项目协议》承建包道村回迁楼项目。同时使用暴力手段对程某1福居某项目工地进行打砸。同时以不让林人挂靠银亿公司参与回迁楼建设就不给银亿公司腾空土地相威胁，迫使银亿公司将项目交予林人、李某3成立的公司。被告人林人还伙同刘某38以为村民缴纳社会养老保险为名，以不给银亿公司办理土地证前置手续（被征地农民社会保障方案审批表）盖章相要挟敲诈勒索银亿公司2000万元（实得1900万元）。并为了获取银亿的投入资金进行建设及降低建设成本向沈阳市主管城建的副市长邢某先后行贿240万元。林人还与刘某38勾结，通过私自修改金某9房地产开发公司与包道村的合同的方式将应承担企业拆迁补偿费的条款删除，侵占集体利益3000万元。被告人林人除上述行为外，还涉嫌非法持枪、挪用资金等犯罪。由于该犯罪组织大肆侵占土地补偿款，导致预留村民养老保险费用亏空，导致大量失地村民无法缴纳养老保险而上访。同时，林人、刘某38利益团伙在对东川公司的诉讼期间，为排挤竞争对手花费集体财产支付律师费及诉讼费12759400元（其他杂费未计入）；造成回迁楼项目不能按时回迁的村民过渡费损失22071160元。该犯罪组织通过对基层政权的控制，实施违法犯罪活动，严重破坏了基层政治生态、造成恶劣影响。二、被告人林人、刘某38、李某3（另案处理）、吴某3（另案处理）职务侵占案2006年9月东川公司与包道村成立联合账户后，东川公司总经理李某3作为联合账户审批人进入包道村参与包道村拆迁工作。在2007年1月开始至2007年12月期间，被告人刘某38利用职务之便，违反拆迁补偿款审批流程，由李某3先写借据，以先支取后入账的方式，陆续从联合账户中给李某3个人支付现金4000余万元。2007年6月期间，被告人林人以帮助东川公司处理工程建设中需要摆平相关部门为由让刘某38筹集300万元人民币。2007年7月，刘某38告知李某3大哥需要300万元，并授意李某3参与包道村企业拆迁，让李某3想办法在拆迁企业补偿款中套出该笔钱款，后李某3伙同犯罪嫌疑人吴某3、刘某30国（已死亡）伪造“沈阳市新兴企业公司五金工具厂”、“沈阳天力振动机械厂”、”沈阳中策纸器包装厂”、“沈阳北方机电设备厂”、“沈阳义信塑胶制品有限公司”五家企业工商营业执照、企业公章、财务章，伪造企业拆迁协议，由李某3持其与吴某3签字的等额票据及拆迁合同核销之前的借据入账。经审计，核销款项共计人民币965.4041万元。其中300万元由李某3交给刘某38，再由刘某38交给林人使用；大部分用于林人、李某3成立公司注册资金。三、被告人刘某38、刘沿涛、李某3（另案处理）、吴某3（另案处理）、孙某4（另案处理）、顾某（另案处理）职务侵占案件2007年8月，吴某3冒用沈阳福歧拆除工程有限公司名义与包道村签署包道村拆迁服务合同，合同约定每亩土地拆迁服务费1万元。2007年8月28日至2009年1月期间，包道村在无任何相关部门核准审核的情况下，刘某38与吴某3合谋，由吴某3伙同李某3、刘某30国、顾某利用村集体财产管理混乱的机会，由顾某伪造专用收款收据，假冒他人签名、虚构拆迁亩数等手段，套取拆迁服务费。经审计，吴某3、李某3、刘某30国领取拆迁劳务费1872.86万元。经沈阳华兴测绘有限公司测绘计算：福歧拆除公司在沈阳市于洪区的拆迁土地面积为357969.33平方米，合536.95亩，应领取拆迁服务费536.95万元。吴某3、李某3、顾某、刘某30国（已死亡）实际侵占包道村集体财产人民币1335.91万元。上述钱款中300万元用于吴某3购买奥迪Q7吉普车三辆（刘某38一辆、李某3一辆、吴某3一辆）、部分钱款用于林人、李某3公司注册资金。四、被告人刘某38、李某3（另案处理）、吴某3（另案处理）、顾某（另案处理）、孙某4（另案处理）、刘某31（另案处理）、陈某9（另案处理）、李某26（另案处理）、房某（另案处理）、高某8（另案处理）职务侵占案2007年8月至11月期间，被告人吴某3冒用沈阳福歧拆除工程有限公司名义参与包道村大棚地村民征地拆迁，被告人刘某38违反村民征地拆迁补偿款审批、领取流程，安排被告人吴某3先到村财务写借据，先行支取村民征地拆迁补偿款。被告人吴某3在沈阳市于洪区商贸酒店的一个房间内，伙同被告人顾某、孙某4、刘某3陈某9、李某2房某、陈某9等人冒充村民签字、按捺手印、制作虚假拆迁协议书和补偿收据，被告人吴某3在没有包道村负责动迁审核人核准签字的情况下，多次提供给包道村财务人员刘某7，刘某7因没有包道村负责人的审批无法入账，被告人刘某38采取威逼、恐吓等手段让负责拆迁的任某2在上述票据签字。经查，虚构领取拆迁补偿款村民8人，涉案金额573.4300万元。虚增领取征地拆迁补偿款村民39人，涉案金额635.155万元。另查明，修春越，实际领取拆迁补偿256000元，票据金额99500元，差额-156500元；郭某4，实际领取286000元，票据金额240000元，差额-46000元；张某40，实际领取265000元，票据金额241760元，差额-23240元；上述三人共计差额-225740元。经鉴定，上述领取补偿金额票据中鉴定出吴某3、顾冬梅、孙明孝、刘冀、李义、高绪光、陈军、房士琦在村民签字处的指纹。涉案金额共计1186.0110万元。五、被告人刘某38、刘沿涛职务侵占案件被告人刘沿涛系刘某38、林人为首的黑社会性质组织成员之一。2006年6月至2009年年底，刘沿涛从包道村征地拆迁补偿开始，利用刘某38的职务便利，伙同刘某38以各种手段侵占村集体财产。先后通过虚构鱼塘面积、虚构开荒地、金某10五金建材经销站虚构五金建材材料、重复领取三环改造动迁款、违规领取福居某工程款、参与包道村大棚地拆迁领取拆迁服务费、从帝基公司借款等违法所得600余万人民币完成其资本的原始积累。再利用与刘某38的关系，通过承包建设包道村农贸市场、装修包道村办公楼等工程侵占包道村集体财产。并使用侵占的钱款购买“大白楼”转卖给包道村作为办公楼使用，在操作大白楼买卖的过程中侵占集体财产。相关案件如下：1、包道村村民任某4鱼塘案（已处）2006年至2007年，被告人刘沿涛为骗取土地动迁补偿款，伙同于洪区北陵乡包道村动迁土地测量人员吴俊连将于洪区北陵乡包道村鱼塘（鱼塘面积10余亩）面积虚构为24.95亩，与原鱼塘承包人任某4签订转包合同，并将签订日期虚构为2001年7月10日。刘沿涛支付任某4100万元人民币。2007年8月25日，包道村书记刘某38在明知转包合同面积和签订日期为虚假的情况下，决定与刘沿涛签订鱼塘动迁补偿协议，给付被告人刘沿涛动迁补偿款人民币2320350.00元。2、荒地补偿款案（已处）2007年1月，被告人刘沿涛为支付任某4鱼塘款，伙同刘某38及吴某15连虚构23.5亩的开荒地，以动迁为名补偿给刘沿涛125万元（2007年1月刘沿涛支付任某4鱼塘款人民币100万元，2009年9月挂账包道村）动迁补偿款。故被告人刘沿涛、刘某38侵占村集体财产人民币25万元。3、五金建材商店虚报材料款案2008年5月至2009年11月期间，被告人刘沿涛利用与刘某38的关系，经营于洪区金全五金建材供销站供应包道村物业维修材料的使用，包道村委会及物业相关人员到刘沿涛的建材供销站先领取材料，并由刘沿涛及其家属负责记账，统一进行结算。经查，刘沿涛多次冒用领取人高某9、刘某1雷某、李某15、郭某3、刘某17、郭某4、刘某16、张某22等人签名，虚增领取材料项目，由包道村委会通过包道村北飞物业公司结账，共计结算材料款647797.50元。虚报材料款242150.50元。4、重复领取动迁补偿款案2011年1月,沈阳市于洪区因三环改扩建工程项目需要，对建设用地、青苗及动迁建筑物进行补偿,被告人刘沿涛明知在沈阳市于洪区陵街道办事处将土地补偿款80万元领取的情况下,又在已征收的土地上重新建筑鸡含等建设物,向沈阳市于洪区重复索要400万元拆迁补偿款。被告人刘某38明知该块土地动迁费的支付主体非包道村，经与被告人刘沿涛合谋，使用村集体财产以动迁款的名义重复支付刘沿涛200万元。5、刘沿涛索要工程款案2010年5月,沈阳金某9房地产开发公司承建福居某回迁楼项目中,经刘沿涛介绍,翟某3独立施工承包福居某四栋回迁楼工程,刘沿涛明知翟某3从金某9公司已领取工程款,利用刘某38的职务的便利，多次找到刘某38以翟某3建设工程名义向包道村索要工程款,刘沿涛在包道村共计领取工程款400万元，后期刘沿涛先后用票据平账，一是用翟某3100万工程款收据（翟某3答应给刘沿涛100万好处费）冲抵自己领取的100万元，二是刘沿涛使用在村民任某4处购买鱼塘，动迁后骗得的232.5万元中尚有150万元未领取的钱款（苏家屯已判决）用于冲抵工程款150万元，经查，刘某38、刘沿涛实际侵占村集体财产150万元人民币。6、包道村农贸市场案2011年9月，被告人刘沿涛与刘某38合谋由刘沿涛建设、经营包道综合市场（又称北飞综合市场，以下简称北飞市场）。刘某38假借对外招标的名义安排包道村主管负责人李某4与刘沿涛签订北飞市场建设合同,约定由刘沿涛自筹资金建设北飞市场。建成后刘沿涛拥有三十年经营使用权，且每年6月30日前向包道村缴纳10万元管理费。刘沿涛在之前非法侵占包道村资金积累的基础上建设北飞市场。市场建成后，刘某38于2012年1月20日,假借“菜篮子”政府补贴的名义向刘沿涛支付50万元。2012年7月，刘沿涛与刘某38合谋，以建设市场为由以借款的形式在包道村支取310万元，至今未归还。且市场建成后未如约向包道村支付承包经营费用，直至2018年案发后支付1年承包费用。7、包道村村委会装修工程款案2012年7月，沈阳市于洪区进行村委会办公楼装修,被告人刘沿涛与刘某38合谋，由没有资质的刘某38二哥刘某3以刘沿涛名下的沈阳天正建筑工程有限公司名义承包,具体实施全部办公楼装修工程。期间，刘某3女儿刘某20共支取工程款760万元。经辽宁艺成房产土地评估公司评估，包道发展有限公司办公楼装饰装修重置总价及附属物重置总价估值为4824228.75元。经辽宁光明工程造价咨询事务所有限公司辽宁艺成评估公司未包含的项目进行评估，合计工程造价2064702.71元。包道村委会装修造价共计人民币6888931.46元。刘沿涛在没有实际参与村委会办公楼的装修的情况下，利用刘某38职务便利，先后在包道村领取工程款共计455万元。8、“大白楼”案2012年11月,被告人刘沿涛在非法原始积累的基础上，以430万元的价格从沈阳市于洪区包道村王某19处购买2300平土地和一座四层大楼,简称“大白楼"。刘沿涛与刘某38合谋，以包道村委会办公楼列入动迁征地范围，包道村需要重新选择办公地点为由，私下签订房屋转让合同,约定将大白楼和土地以2370万元高价卖给包道村作为办公楼。后由刘某38制作假的村会议记录。2013年7月至2014年7月间，刘沿涛以包道村需要交纳购楼款的名义，从包道村支取310万元。9、七套福居某回迁房案2013年5月以来，于洪区包道村福居园回迁楼建成后，被告人刘沿涛与刘某38合谋,利用刘某38职务便利，在刘沿涛没有实际支付购房款且未在村内挂账的情况下，刘某38将位于沈阳市于洪区福居某回迁房提供给刘沿涛占有并使用。经查，被告人刘沿涛将沈阳市于洪区闾山路26-1号2-15-3的房屋、18-5号4-4-1的房屋出售；将闾山路18-5号5-5-3、26-1号2-7-2、26-1号2-11-3三套抵顶用于购买大白楼时向赵文成的借款；剩余两套房屋由刘沿涛亲属使用。经评估，涉案七套房屋价值人民币193.7199万元。六、刘某38、林人寻衅滋事案2007年12月期间，东川公司董事长程某1为准备开工建设包道村回迁楼，找到分包工程建设的张某5进驻包道村回迁楼建筑工地，后张某5将工程设备运至工地内，并修建简易房，林人伙同刘某38找到社会闲散人员将张某5的工程队值守人员赶走，并使用铲车将简易房掀翻，后包道村赔偿张某5人民币10万元。七、刘某38职务侵占案件被告人刘某38从包道村征地拆迁开始，利用职务便利，以各种手段侵占包道村集体财产，通过其个人名义向帝基公司借款，通过海德园林公司将村集体财产变现为个人使用，通过白条子挂账方式侵占村集体财产，并以各种名义为家属、与本人有利益关系的村民及组织成员谋取非法利益。相关案件如下：1、沈阳帝基房地产开发有限公司案件被告人刘某38利用其任职沈阳市于洪区书记期间,通过沈阳帝基房地产开发有限公司在包道村开发久江源小区时，结实了沈阳帝基发地产开发有限公司经理吴某7、崔某2。2006年至2008年11月期间，被告人刘某38以个人名义在沈阳帝基房产开发公司陆续借款八笔,共计人民币510万元（其中转账给刘某1450万元，转账给刘沿涛妻子张某26100万元）。帝基房产开发公司副经理崔某2多次向刘某38索要上述借款时,刘某38利用职务之便，以退土地款的名义从让崔某2在包道村企业管理服务有限公司收款收据中签字入账,并从沈阳市包道企业管理服务有限公司开具500万元支票偿还帝基借款。另外10万元以现金形式返还给帝基公司。崔某2以银行转账给刘某14的50万元，已经返还给包道村。转账给张某26的100万被刘沿涛据为己有并挥霍。被告人刘某38通过帝基公司侵占集体产450万元。2、沈阳海德园林绿化工程有限公司案2008年8月期间,被告人刘某38在担任包道村书记期间,找到承建包道村福居某小区工程的沈阳海德园林绿化工程有限公司法人韩某2,利用职务之便，以工程款的名义从包道企业管理服务有限公司联合账户开具100万元人民币支票,让韩某2兑换现金,后韩某2将100万元支票分两次兑换成现金,每笔50万元人民币交给刘某38,刘某38将100万元人民币据为己有。2008年11月期间,被告人刘某38再次找到韩某2,利用职务之便，以工程款的名义从包道企业管理服务有限公司联合账户中开具200万元支票,让韩某2兑换现金,后韩某2开具一张100万元的转账支票及50万元现金交给包道村出纳员刘某20,并由韩某2在于洪区税务局开具的税务发票共计1618897.28元人民币（其中含税款118897.28元）,用于包道村入账。剩余钱款38万元以工程款名义转入海德园林公司用于支付工程款。其中100万支票由刘某20交给李某3使用，剩余50万现金交给刘某38使用。2009年1月20日左右,被告人刘某38再次找到韩某2,利用职务之便，以工程款的名义从包道企业管理服务有限公司联合账户中开具44万元支票,让韩某2兑换现金,后韩某2将44万元支票兑换成现金,交给刘某38。被告人刘某38将44万元人民币据为已有。上述三笔款项合计人民币3058897.28万元。3、包道村白条充账案件2006年至2014年期间，被告人刘某38在担任沈阳市于洪区书记及沈阳市包道企业管理服务有限公司等八家企业法人期间，利用职务之便，先后从村集体财产中大额支出钱款，并以白条形式在企业中挂账。2014年被告人刘某38被抓获之前，为防止其以大额白条挂账被发现，刘某38授意秘书张某7及司机梁某3，到村内将以该二人名义借出的大额白条销毁，以总额保证不变的情况下，以“交领导办事”“借款”“出差”为名，用小额白条重新入账方式侵占集体财产。其中张某7经手的白条共计946.92万元；梁某3经手的白条共计145万元；刘某22经手的白条共计19.5万元；刘某20经手的白条共计135万元，总计1246.67万元。剔除张某7经手的正常业务开支256万元、刘某20购买办公用品0.25万元、刘某22个人借款1.5万元。合计涉案988.92万元。4、广告记者尹某1案件被告人刘某38于2006年期间与时任辽宁日报社记者尹某1结实,刘某38为了给自己的政绩描红贴金,委托尹某1宣传其个人政绩,利用其任职沈阳市于洪区陵乡包道村书记及包道村村企业法人期间职务之便,使用村集体财产，为尹某1提供资金351万元用于个人宣传及为自己办事使用。其中，2012年5月23日，刘某38找到尹某1，欲通过尹某1为其在役的儿子刘欢工作，并使用集体财产支付尹某120万元作为为其儿子找工作的资金。后刘某38让尹某1以广告费的名义提供发票后村财务入账。5、伙同包道村村民王某30职务侵占案被告人刘某38在其任职沈阳市于洪区书记及沈阳市包道企业管理服务有限公司法人期间,在村民王某30(另案处理)拆迁时,伙同王某30利用虚假动迁协议骗取拆迁补偿款。经审计，从2009年7月至2014年8月期间，分12笔从包道村服务公司及农牧公司骗取动迁款共计1694000.00元。2013年至2014年期间,被告人刘某38伙同王某30，在王某30未承包物业工程的情况下，以王宝娟承包物业工程为名开具虚假发票从包道村物业管理处分三次领取1733920.00元；以工程人工费、劳务费等名义签写收据，从包道村物业管理处分三次领取120万元。上述款项共计4627920.00元。6、伙同丁某1职务侵占案2005年期间，于洪区陵西街道包道村村民丁某1（另案处理）凭借与刘某38系亲属关系，未经批准将包道屯村西一垃圾坑填平后建设违建房。因不符合规定,时任包道村主任任某2在清理违建时与丁某1发生争执,后时任村书记的刘某38为平息此事,使用村集体财产赔偿丁某1人民币6万元。丁某1得到上述钱款后变本加厉，继续修建30余间平房用于出租。2007年至2013年,丁某1伙同刘某38利用刘某38的职务便利，以村西垃圾坑将来会动迁，以将来动迁补偿款冲抵为由，由丁某1、刘某23、丁某2一家三口从沈阳市包道企业管理服务有限公司以借款形式支取款项60.8万元，领取福居某回迁楼房三套，北飞小区房屋两套。2010年期间，丁某1为使其其霸占的土地及地上物能够合法化,进而将从包道村借取的钱款和房屋全部占为己有，其与刘某38合谋后，刘某38指使秘书张某7、吴某15连私自拟定两个角地合同，将日期提前至2005年9月。经测绘丁某1霸占土地共计9.42亩。经审计，刘某38伙同丁某1以借款的形式侵占集体财产60.8万元，领取房屋经评估价值1277325元，共计1885325元。7、伙同魏某2、魏某3职务侵占案2005年至2007年正值包道村征地拆迁期间，被告人魏某2（另案处理）在刘某38的授意下，伙同其儿子魏某3，使用魏某2母亲张某43（已故）的名字伪造两本假房产证（无房产），并让魏某3将假房证交给包道村，骗取三套回迁房屋。经评估，三套房产价值1046145.00元。8、轩鼎房地产开发公司GL8商务车案辽宁天合汽车销售服务有限公司于1996年开始租赁位于沈阳市于洪区场地用于汽车销售。2008年7月，因该公司使用一台价值22.8万元的别克GL8商务车抵顶包道村场地租赁费。被告人刘某38利用职务之便，伙同林人将该车辆登记在林人、李某3成立的轩鼎公司名下。2013年林人将该车以8万元的价格转卖给周某3。9、王某6购房款案2010年3月期间，时任于洪区包道村书记的刘某38，利用职务之便，使用集体财产为其司机王某6提供20万元用于购买房屋，2010年3月12日，王某6使用上述钱款购买位于沈阳市于洪区产一处。2014年4月，王某6将该处房屋以22万元的价格变卖。10、李某16假房产证案（已处）2006年至2007年期间，李某16为骗取沈阳市于洪区房屋拆迁补偿，伙同包道村村书记刘某38、房产证管理人员曲某，先由曲丹堂为其实际面积为102平方米的无证房制作虚假房产证（村房字第**房屋所有权证），后李某16用此虚假房产证与北陵街道包道村委会签订拆迁补偿协议（127号城市房屋拆迁补偿安置协议，包括30265号房屋45.52平方米，20264号房屋108.85平方米，30859号102平方米）并获得七套房屋的拆迁补偿，七套房屋总价值2457594.8元（面积514.82㎡）。11、蔡某6假房产证案（已处）2006年至2007年期间，蔡齐华为骗取沈阳市于洪区房屋拆迁补偿，伙同包道村书记刘某38、房产证管理人员曲某，先由曲某为其女儿蔡莹莹实际面积为33.67平方米的房产证制作虚假丢失证明（（村房字第**屋所有权证），并在证明上将房产面积变更133.67平方米，后将包道村98年房产登记册中该人房产信息涂改为133.67平方米。蔡齐华以其女儿蔡莹莹名义用此虚假房产证丢失证明与北陵街道包道村委会签订拆迁补偿协议（68号城市房屋拆迁补偿安置协议）并获得四套房屋的拆迁补偿，经鉴定，该四套房屋共计价值人民币1304669.2元（面积278.96㎡）。蔡莹莹应得67.34平方米的住宅安置补偿。蔡某6无证房应得补偿款30000元。12、张某38假房产证案（已处）2006年至2007年期间，张忠伟为骗取沈阳市于洪区房屋拆迁补偿，伙同包道村村书记刘某38，先由张某38从金南文手中购买动迁房，后以张忠伟哥哥张忠臣的名义与北陵街道包道村委会签订拆迁补偿协议（467号拆迁补偿协议，该协议中房产证号：**××25，房产面积为153平方米），约定补偿回迁房五套，张某38以此动迁房实际获得三套回迁房屋。位于沈阳市于洪区，建筑面积61.58平方米，经鉴定，价值人民币283268.00元；16-2号261室，建筑面积61.27平方米，经鉴定价值人民币284905.50元；16-2号263室，建筑面积62.34平方米，经鉴定价值人民币289881.00元。张某38将16-2号261室和16-2号263室交给金南文。13、高某10假房产证案（已处）2006年至2007年期间，高振昆为骗取沈阳市于洪区房屋拆迁补偿，伙同包道村村书记刘某38，用虚假房产证，与北陵街道包道村委会签订虚假拆迁补偿协议获得五套房屋的拆迁补偿，经鉴定，该五套房屋共计价值人民币2168274.5元。高某10212平方米无证房应得补偿为63600元。14、柏某假房产证案（已处）2006年至2007年期间，柏素元为骗取沈阳市于洪区房屋拆迁补偿，伙同包道村村书记刘某38，先将他人的违建房谎报为自己的拆迁房并为该违建房制作虚假的房产证，用此违建房与北陵街道包道村委会签订拆迁补偿协议，柏某获得一套房屋的拆迁补偿。经鉴定，该房屋共计价值人民币256496.00元。15、刘某3假房产证（已处）2006年2012年期间，刘某3为骗取沈阳市于洪区房屋拆迁补偿，由其弟于洪区北陵街道包道村村书记刘某38指使包道村房产管理员曲丹堂为刘某3制作一份虚假房产证（房产证号：10××56，姓名：丁秀华，面积565.3㎡），刘某3于2007年10月16日，用其原有的三处房产和该虚假房产与包道村拆迁委员会签署房屋拆迁协议（面积共计1406.47㎡）。2012年7月24日，刘某3以包道村未按拆迁协议履行为由向沈阳市中级人民法院提起诉讼，在沈阳市中级人民法院审理过程中，刘某3找到曲某，由曲某找到北陵街道房产信息管理人员陈某10，为其在盖有沈阳市于洪区村民委员会公章，内容为政府档案交接工作失误将房证号10××56房屋所有权档案丢失，房证真实有效的证明上加盖了沈阳市于洪区陵街道村镇房屋所有权登记初审专用章。2013年3月13日，沈阳市中级人民法院判决沈阳市于洪区村民委员会一次性补偿刘某3拆迁补偿款人民币15471170.00元（面积1406.47㎡，面积按1:2补偿，按5500元/㎡补偿）。八、刘某38、李某3、刘沿涛职务侵占案2006年至2007年期间，因包道村征地拆迁过程中，有村民要求使用征地拆迁补偿款置换房屋，刘某38与东川公司董事长程某1口头约定，使用东川公司现有东川逸园的闲置房屋安置村民，并将此项工作交给李某3负责。待东川公司帮包道村建设完回迁房之后再行结算。2007年2月9日，被告人李某3伙同刘某38利用职务便利，与被告人刘沿涛合谋制作虚假的拆迁补偿协议及虚假补偿金额22万元。将东川公司位于沈阳市于洪区的房屋交给被告人刘沿涛个人使用。九、林人犯罪案件被告人林人从扶持刘某38担任包道村书记开始插手包道村的基层政权事务。2007年林人向刘某38索要300万人民币开始预谋参与包道村回迁楼开发建设，林人、刘某38与李某3勾结，通过向东川公司董事长程某1索要股权，使用暴力、恐吓手段打压、排挤东川公司迫使东川公司退出包道村回迁楼工程建设，同时为掩人耳目，林人与刘某38、李某3合谋使用非法手段套取的包道村集体财产作为注册资金先后成立轩鼎公司及金某9公司，同时以个人身份及掌控刘某38能力向沈阳银亿公司施压。沈阳银亿公司迫于压力，先后与林人成立的轩鼎公司、金某9公司签订回迁楼项目的相关手续。在回迁楼建设过程中，三人以金某9公司为敛财工具，通过金某9公司侵占村集体财产，相关案件如下：（一）职务侵占案1、辽宁凌某装饰工程有限公司案2012年7月，被告人林人将福居某外幕墙装饰工程分包给辽宁凌某装饰工程有限公司经理陈某2（已取保候审），工程实际价款为人民币236万余元，但林人要求陈某2公司开具336万余元发票，双方达成共识后，签订了工程施工合同。2012年11月22日，被告人陈某2按事先约定给林人开出凌某公司金额为人民币3366465.22元的建筑业统一发票（票号00006832），林人以金某9公司转账支票支付实际工程款236万余元后，将其余100万元工程款以金某9公司转账支票方式提现，并存入个人账户占为己有。2、沈阳特莱斯外语培训中心案2008年8月，被告人林人伙同林某1、林某2利用职务之便，以沈阳特莱斯外语培训中心借款为手段，私自将金某9公司资金600万元分七笔转账支票直接开具到沈阳新国物资有限公司和沈阳亿顺建安装饰工程有限公司，并通过沈阳农村信用合作社于某2联社北陵信用社主任任某6的关系，经信用社工作人员吴某8、陈某7之手将以上款项全部提现后存入林人北陵信用社个人账户。经专项审计，截至2014年7月21日，共有五笔现金计340万元存入金某9公司盛京银行账户，账面记录为沈阳特莱斯外语培训中心还款，但无法确认资金来源情况。260万元被非法占有。3、紫荆花幼儿园租金案2014年6月，被告人林人伙同林某1、林某2利用职务之便，将金安公司开发建设的沈阳市于洪区闾山路20-3号房产出租给王某20茹开办幼儿园，经三人研究决定以隐瞒房产出租事实为手段，采取房屋租金不入金某9公司账目的方式，侵占房屋租金共计213万余元占为己有。4、福居某工程款案2013年7月至2017年7月间，被告人林人伙同林某1、林某2利用职务之便，用五份虚假“福居某”小区工程施工合同和维修工程合同，以支付辽宁北方建设（集团）有限公司工程款的名义，先后向辽宁北方建设（集团）有限公司、于某2区鑫亿长久建材商店和沈某2区鑫亿五金建材商店等多家公司开具金某9公司转账支票四十二笔，共计人民币62973237.60元。以上款项除4374215.95元给辽宁北方建设（集团）有限公司缴纳税费外，其余58599021.65元款项被林人、林某1、林某2以各种手段提现和转入个人账户，非法占为已有。（二）林人挪用资金案2008年12月至2011年9月，被告人林人伙同林某1（另案处理）利用职务上的便利，私自挪用金某9公司的巨额资金人民币2850万元，先后分五笔无息借给沈阳北陵房产开发有限公司（总经理杨某7）用于其公司周转运营，截至2011年9月6日杨某7将借款全部归还金某9公司。经查，在此借款期间林人、林某1、林某2（林人侄子，另案处理）三人均以明显低于市场价的价格从沈阳北陵房产开发有限公司买入多处房产及车库，还以沈阳北陵房产开发有限公司卖给林某1房产违约为由，于2016年11月18日签订平账协议，获得于洪区长江北街82号173房产补偿。（三）敲诈勒索案2012年10月期间，沈阳银亿公司支付给包道村的动迁补偿款被刘某38等人挥霍，村里没有资金无力解决失地村民的养老保险、保障资金，村书记刘某38向沈阳银亿房地产开发有限公司索要失地村民养老保障、保险资金经区政府有关部门测算共计1.9亿元。被告人林人得知此事后，发现有可乘之机，凭借其对包道村的掌控能力，以可以帮助银亿公司少缴纳失地村民养老保障、保险费用为条件，同时以不让包道村刘某38给银亿公司在办理房产证前置手续（被征地农民社会保障方案审批表）盖章相要挟，勒索沈阳银亿公司1900万元，林人将赃款占为己有。（四）非法持有枪支案2019年5月21日，公安机关在被告人林人的房产（沈阳市于洪区黄河北大街6-9号2-2-1）内搜查出国产制式12号双筒猎枪一支，经物证鉴定中心鉴定为枪支。（五）伪造国家机关印章案2019年5月9日，公安机关在沈阳市于洪区李某22（林人女友）家中搜查时，共发现九枚公章及相关个人名章，其中九枚公章分别是沈阳市建筑设计院公章、沈阳市房产局商品房销售面积审核专用章、辽宁建筑标准勘察设计院公章、泰州华夏集团公司（泰州市第二建筑安装工程公司）公章、沈阳建设监理有限公司公章、沈阳市消防局备案专用章、沈阳市建筑设计院甲级A121006674技术专用章、沈阳银亿房地产开发有限公司工程部专用章、廊坊富达新型建材有限公司公章。其中沈阳市消防局备案专用章为国家机关印章。经查，2008年至2012年，林人承建的包道村福居某回迁房时，在2012年建设工程竣工验收消防备案受理凭证、建设工程竣工验收消防备案表中多次使用伪造的沈阳市消防局备案专用章。经鉴定，从李某22家中搜出的上述公章与上述公司提供的印章均不同一。公安机关将从李某22家中搜出的“沈阳市消防局备案专用章”印章与相关档案中的印文进行同一鉴定，经鉴定，检材一上的“沈阳市消防局备案专用章”印文与用样本盖印出的“沈阳市消防局备案专用章”印文否定同一。检材二上的“沈阳市消防局备案专用章”印文与用样本盖印出的“沈阳市消防局备案专用章”印文认定同一。十、刘沿涛涉及案件（一）刘沿涛寻衅滋事案：1、强占包道村土地收取租金案（1）2012年1月，被告人刘沿涛在建设包道村农贸综合市场期间,未经审批将市场周边闲置土地铺设沥清路面后强行占用。并于2014年至2017年出租给沈阳市宏安驾校用作练车场,每年租金7万元,共计租金21万元据为已有。（2）2014年3月，被告人刘沿涛将包道村出资建设的彩钢房私自出租给沈阳沈鑫巴士有限公司290路、沈阳天益巴士有限公司175路两个公交车作为站点,并以每月人民币500元价格的收取租金。从2014年至2017年,刘沿涛收取沈阳沈鑫巴士有限公司290路租金38808元、收取沈阳天益巴士有限公司175路租金58320元据为已有，共计人民币97200元。2、马某1被寻衅滋事案2006年夏天的一个晚上,在沈阳市于洪区宏利来烧烤店门前,被害人马某1夫妇正在营业过程中,刘沿涛带着李某24等十余人无故将烧烤桌椅掀翻,刘沿涛掐住被害人马某1的脖子并将其拽入屋内,按住脑袋往墙上撞,之后带人将烧烤店的玻璃、餐具等物品砸坏。被害人未敢报警。3、强占土地案2010年左右，被告人刘沿涛在包道村东川××小区东南角附近××已××村里空地上，擅自强行自建两处砖混、彩钢结构的厂房，所建厂房供自己使用，经测量土地面积3027.43平米，房屋总建筑面积2204.29平米。4、王某1被故意伤害案被告人刘沿涛与时任沈阳市于洪区村委会委员王某1因鱼塘案未配合刘沿涛,后刘沿涛于2007年4月27日8时许,指使被告人于某2(已判刑)等人对被害人王某1进行殴打,致使被害人王某1受伤。经鉴定,王某1右手第一掌骨基底部骨折为轻伤;左胫前挫裂创、右膝部软组织挫伤均为轻微伤。十一、寻衅滋事案（一）被害人陈某1家被寻衅滋事案1、2008年3月1日4时许，在沈阳市于洪区，在吴某3（另案处理）、被告人孙某4的授意和指挥下，被告人赵某6、李某2徐某3、高某8、刘某3韩某5、陈某9、李某2吴某4、徐某1、王某3、耿某、钟某龙、房某、吴某13、高某7等人身穿迷彩服，手持橡胶棒强行将被害人陈某1家的厂房西侧的房子一角推倒，其中被告人付显有、吴某14负责开铲车。2、2008年3月1日9时许，在沈阳市于洪区，在吴某3、孙某4的授意和指挥下，赵某6、李某2徐某3、高某8、刘某3韩某5、陈某9、李某2吴某4、徐某1、王某3、耿某、钟某龙、房某、吴某13、高某7等人身穿迷彩服，手持橡胶棒将被害人陈某1家的六间房子和三四个大棚推倒，将搅拌机等物品埋在里面，其中付显有、吴某14负责开铲车。3、2008年3月2日5时许，在沈阳市于洪区，在吴某3、孙某4的授意和指挥下，赵某6、李某2徐某3、高某8、刘某3韩某5、陈某9、李某2吴某4、徐某1、王某3、耿某、钟某龙、房某、吴某13、高某7等人身穿迷彩服，手持橡胶棒对不配合动迁的被害人陈某1人及其家人形成威慑，将被害人陈某1家的猪舍、围墙推倒，其中付显有、吴某14负责开铲车。4、2008年3月2日18时许，在沈阳市于洪区，在吴某3、孙某4的授意和指挥下，赵某6、李某2徐某3、高某8、刘某3韩某5、陈某9、李某2吴某4、徐某1、王某3、耿某、钟某龙、房某、吴某13、高某7等人身穿迷彩服，手持橡胶棒对不配合动迁的被害人张某1人及其家人形成威慑，将被害人张某1家的围墙及两间作业大棚和大棚内的50余棵果树推倒。（二）被害人李某1、范某、张某2家被寻衅滋事案1、2007年5月10日13时许，在沈阳市于洪区，在吴某3、孙某4的授意和指挥下，赵某6、韩某5、钟某龙、吴某4、吴某13、耿某、刘某3王某3、陈某9等人身穿迷彩服，手持橡胶棒对不配合动迁的被害人李某1形成威慑，被告人徐某3开铲车将被害人李某1家的厂房推倒。2、2007年8月10日8时许，在沈阳市于洪区，在吴某3、孙某4的授意和指挥下，赵某6、韩某5、钟某龙、吴某4、吴某13、耿某、刘某3王某3、陈某9等人身穿迷彩服，手持橡胶棒对不配合动迁的被害人范某（陈某12的妻子）形成威慑，被告人徐某3开铲车将被害人范某家的厂房推倒。3、2007年11月20日18时许，在沈阳市于洪区，在吴某3、孙某4的授意和指挥下，赵某6、韩某5、钟某龙、吴某4、吴某13、耿某、刘某3王某3、陈某9等人身穿迷彩服，手持橡胶棒将不配合动迁的被害人张某2形成威慑，被告人徐某3开铲车将被害人张某2家的大棚推倒。（三）被害人郭某1、吴某1、张某3家被寻衅滋事案1、2007年8月27日1时许，在沈阳市于洪区，在被告人吴某3、孙某4的授意和指挥下，被告人赵某6、徐某3、吴某13、吴某4、徐某1等人趁不配合动迁的被害人郭某1及其家人睡觉之机，将其经营杂货店的玻璃砸毁，并通过砸坏的窗户往室内扔砖头、大粪等杂物，对被害人郭某1及其家人恐吓，后不久将其经营的杂货店推倒。2、2007年8月27日16时许，在沈阳市于洪区，在吴某3、孙某4的授意和指挥下，赵某6、徐某3、吴某13、徐某1等人趁不配合动迁的被害人吴某1不在家之机，由被告人徐某3开铲车将被害人吴某1家的平房及大棚推倒。3、2007年10月7日22时许，在沈阳市于洪区，在吴某3、孙某4的授意和指挥下，赵某6、高某8、刘某3吴某13、徐某3、李某2陈某9等人趁不配合动迁的被害人张某3（方某1的妻子）及其家人睡觉之机，往其住处扔鞭炮，对被害人张某3及其家人进行恐吓。（四）刘某1、李某2、刁某1、吴某2被寻衅滋事案1、2007年8月的一天下午，在沈阳市于洪区，在吴某3、孙某4的授意和指挥下，赵某6、刘某31等人将不配合动迁的被害人刁某1家的大棚和房子强制拆除。2、2007年9月的一天，在沈阳市于洪区，在被告人吴某3、孙某4的授意和指挥下，被告人赵某6、陈某9等人将不配合动迁的被害人吴某2家的玻璃砸碎。3、2008年1月22日8时许，在沈阳市于洪区内，被害人刘某1通过办公室时，吴某3指使被告人韩某5、耿某、房某对被害人刘某1进行殴打。4、2008年4月12日22时许，在沈阳市于洪区，在吴某3、孙某4的授意和指挥下，赵某6、刘某31等人对不配合动迁的被害人李某2家经营的小卖部进行打砸。四、关于放火部分的犯罪事实2007年8月27日23时许，在沈阳市于洪区动迁办做保安工作期间，被告人徐某4、于某1伙同徐某3（已处）、赵某6（已处）、卜某（已处）、高某7（已处）、王某32（已处）、徐某1（已处）、韩某5（已处）等人在动迁办负责人刘某30国（已死亡）的指使下，来到沈阳市于洪区张某2住处，趁张某2夫妻二人在屋内睡觉之机，将装有汽油的方便袋扔到张某2的房屋内，用木棒做成的火把将汽油点燃后逃离现场，致张某2家的房屋塑钢窗被烧毁，损失价值人民币480元。五、关于故意伤害部分的犯罪事实(一)被害人方某1被故意伤害案2007年11月9日19时，孙某4在吴某3的授意下，指使赵元秋、王某3（上述四人均以判刑）在沈阳市于洪区将被害人方某1砍伤。经鉴定，被害人方某1头皮裂伤为轻伤，背部软组织裂伤为轻伤，左小腿软组织裂伤为轻微伤。（二）被害人张某4被故意伤害案2008年3月2日19时许，在沈阳市于洪区，在犯罪嫌疑人吴某3、孙某4的授意和指挥下，钟某龙、徐某1、王某3、赵某6（均已判刑）等人对被害人张某4进行殴打，耿某、韩某5对被害人王某2进行殴打。经法医鉴定，被害人张某4所受伤害的程度为轻伤和轻微伤；被害人王某2所受伤害的程度为轻微伤。就上述指控，公诉机关提供了相应证据，认为被告人林人通过刘某38把持基层政权，并为谋取经济利益，与刘某38、李某3等人形成利益团伙，利用暴力手段打击竞争对手，利用非法手段获取回迁楼建设项目，由刘某38、吴某12友、李某3负责指挥、策划黑社会性质组织进行强某活动，并在强某违法犯罪活动中受益，系黑社会性质组织的组织、领导者，且系主犯，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百九十三条、第二百七十一条、第二百七十二条、第二百七十四条、第一百二十八条、第二百三十四条、第一百一十四条，对被告人林人以组织、领导黑社会性质组织罪，寻衅滋事罪、职务侵占罪、挪用资金罪、敲诈勒索罪、非法持有枪支罪、故意伤害罪、放火罪定罪处罚，并对全部组织犯罪承担法律责任。被告人刘某38作为基层政权组织的显性领导者，在对基层政权的把控的同时，为谋取利益，与林人、李某3、刘沿涛等人组成利益团伙，并直接组织社会闲散人员形成黑社会性质组织，通过成立虚假拆迁公司使用寻衅滋事、放火、故意伤害等非法手段进行强某，欺压百姓，打击竞争对手严重破坏了基层政治生态和社会秩序，系黑社会性质组织的组织、领导者，且系主犯，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百七十一条、第二百七十二条、第二百九十三条、第二百七十四条、第二百三十四条、第一百一十四条，以组织、领导黑社会性质组织罪、职务侵占罪、挪用资金罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪、放火罪对被告人刘某38定罪处罚，并对全部组织犯罪承担法律责任。被告人刘沿涛系积极参加的骨干组织成员，对其参加的所有犯罪承担责任，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百九十三条、第二百三十四条、第二百七十一条，以参加黑社会性质组织罪、涉嫌寻衅滋事罪、故意伤害罪、职务侵占罪对被告人刘沿涛定罪处罚。被告人林人对起诉书指控的事实及罪名均有异议，提出本人不构成组织、领导黑社会性质组织罪、职务侵占罪、非法持有枪支罪、伪造国家机关印章罪、挪用资金罪、敲诈勒索罪。辩护人的辩护意见是，起诉书指控林人构成组织、领导黑社会性质组织罪的事实认定存在错误；指控林人的其他各罪事实除了伪造国家机关印章罪的事实均存在错误；全案不符合黑社会性质犯罪的全部特征，包括林人在内的各被告人均不构成黑社会性质犯罪。假如林人被认定组织、领导黑社会性质组织罪，应准确区分黑社会组织涉及的案件和成员个人实施的案件，请法庭准确认定哪些财产属于其个人财产，对不属于其个人所有的财产应依法返还。林人对伪造国家机关印章罪指控没有异议，并对此自愿认罪，建议从轻处罚。被告人刘某38对起诉书指控的事实及罪名均有异议，提出本人不构成黑社会性质组织犯罪、职务侵占罪、挪用资金罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、放火罪、故意伤害罪。辩护人的辩护意见是全案不构成黑社会性质组织犯罪，被告人刘某38如果构成犯罪，只对个罪承担责任。被告人刘沿涛对起诉书指控的事实及罪名均有异议，提出本人不构成黑社会性质组织犯罪、职务侵占罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪。辩护人的辩护意见是，刘沿涛的行为不构成参加黑社会性质组织犯罪，该组织并不符合黑社会性质组织的构成要件，刘沿涛当然不构成参加黑社会性质组织犯罪。职务侵占罪事实不清、证据不足。故意伤害罪情节轻微，认罪悔罪态度好，建议从轻处罚。经审理查明，2004年初，时任沈阳市于洪区交警大队综合科科长的被告人林人通过非法手段使不符合任职条件的刘某38出任包道村党支部书记窃取基层政权。此后，刘某38拉拢本村同宗人员被告人刘沿涛、开发商代表李某3（另处）等人组成利益团伙，并招募社会闲散人员吴某3（另处）、刘某30国（已死亡），由吴某**织孙某4等20余人（均另处）形成以刘某38为组织、领导者，以林人、刘沿涛、李某3、吴某3、刘某30国为骨干积极参加者，孙某4为积极参加者，以赵某6、韩某5、徐某3、高某7、徐某1、王某3、钟某龙、李某2高某8、刘某3陈某9、房某、顾某、于某1、徐某4、李某2吴某4、耿某、吴某13、付显有、吴某14为一般参加者的黑社会性质组织，在包道村开发建设中从事违法犯罪活动。该组织查实涉案人员27人，涉嫌职务侵占、挪用资金、伪造国家机关印章、寻衅滋事、敲诈勒索、故意伤害、放火、非法持有枪支等多个罪名。具体犯罪事实如下：一、黑社会性质组织犯罪被告人林人系原沈阳市于某2区交警大队工作人员（综合科科长），其于二十世纪九十年代因工作关系与当时于洪区包道村从事车辆管理工作的被告人刘某38结识。2004年林人利用其与时任于某2区委书记陈某3的特殊关系，先后沟通原于某2区委书记陈某3及于某2区北陵街道书记刘某4，帮助因经济问题正在被调查的刘某38在不符合组织要求的情况下，于2004年5月28日被提拔为包道村党支部书记。二人以包道村为基础，通过对村集体的非法控制在包道村开发建设中实施违法犯罪活动谋取经济利益。被告人刘沿涛系包道村村民，也系刘氏宗族成员之一。其在刘某38掌权后，投靠刘某38，维护刘某38地位，与刘某38结成利益共同体。其通过刘某38以虚增鱼塘面积骗取动迁补偿款、虚报材料款、虚构土地及房屋骗取动迁补偿款、重复领取拆迁补偿款、冒领工程款、村委会工程装修、强占土地出租、霸占村集体回迁房、伙同刘某38使用村集体财产为自己购买丰田霸道车、以包道村购买办公楼名义骗取集体财产等方式非法侵吞集体资产。同时，在非法原始积累的基础上通过刘某38非正常程序承建村集体农贸市场项目、购买“大白楼”等资产，并利用项目及购买的资产侵占集体资产。李某3（另处）系辽宁东川房地产开发有限公司（以下简称东川公司）总经理。2004年开始，东川公司开始对沈阳市于洪区包道村进行开发建设。东川公司实际控制人程某1为扩大开发范围，于2006年7月引进宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称宁波银亿公司）对包道村1500亩左右土地进行共同开发，并共同成立沈阳银亿房地产开发有限公司（以下简称沈阳银亿公司）作为开发项目公司，约定宁波银亿公司出资3750万元，占股份75%；东川公司出资1250万元，由程某1实际控制的东川公司占股5%、辽宁东某（集团）投资管理有限公司（以下简称东某公司）占股20%，合占股份25%。2006年9月，沈阳银亿公司、东川公司与包道村共同签署了《土地开发协议》，由沈阳银亿公司支付土地开发建设费用，补偿款每亩45万元，包道村与东川公司完成土地动迁整合。2006年10月，包道村与东川公司签订《征地补偿合同》，约定征地范围内农用地1130亩，补偿款40万元每亩，由东川公司承建包道村回迁楼项目等内容。2006年11月10日，包道村委会出具一份《说明》，对合同未尽事宜进行补充，其中第3条标明：农用地每亩5万元差价款，为东川引资、土地整合的回报，可根据沈阳银亿公司支付土地补偿款进度同期返还东川。为项目需要，包道村与东川公司于2006年11月28日共同签订了《联合账户使用协议》，约定之前设立的沈阳市包道企业管理服务有限公司（以下简称包道公司）服务于回迁楼项目，用于接收沈阳银亿公司土地补偿款，并由包道村和东川公司共同监管账户内资金使用。东川公司总经理李某3作为该账户的联合审批人，参与包道村拆迁工作。此时李某3与刘某38、林人、刘沿涛结成利益共同体（李某3陆续开始从包道村以借款的方式支取现金，后以假票据平账。伙同林人、刘某38套取集体资产成立公司为进一步侵占集体资产作准备，同时为刘沿涛侵占集体资产提供帮助。）2006年12月1日，包道村与沈阳奉达房屋拆迁有限公司签订拆迁委托合同，由沈阳奉达房屋拆迁有限公司负责包道村征地拆迁。为了在拆迁过程中获取非法利益，在奉达公司不能满足刘某38等人非法要求的情况下，于2007年初，刘某38通过刘某30国（已死亡）介绍结识社会闲散人员吴某3，刘某38在包道村未与奉达公司解除合同的情况下，将剩余拆迁工程交由吴某3、刘某30国。为掩人耳目，由吴某3制作虚假的沈阳福岐拆除工程有限公司（以下简称福歧公司）印章等公司手续，冒用福歧公司名义参与拆迁。同时，成立包道村征地拆迁办公室，由吴某3陆续招募社会闲散人员孙某4、赵某6、李某2徐某3、高某8、刘某3房某、陈某9为办公室干部，顾某为内勤人员，吴某14（吴某12友之子）、韩某5、李某2吴某4、耿某、钟某龙、王某3、徐某4、徐某1、吴某13、高某7、于某1等人为保安员，听命于刘某38以非法手段专司包道村剩余农户强拆。该组织分工明确，并统一着迷彩服、头盔服装，同时配备橡胶警棍等凶器，对不配合拆迁的农户使用暴力、恐吓等手段强制拆迁。至此，以刘某38为组织、领导者，林人、刘沿涛、吴某3、李某3、刘某30国为骨干积极参加者的黑社会性质组织基本成形。拆迁期间，被告人吴某12友、李某3在刘某38的支持下，通过寻衅滋事、放火、故意伤害、向被拆迁户扔鞭炮、砸玻璃等违法犯罪活动欺压百姓、严重扰乱了社会秩序、造成恶劣影响。被告人刘某38担任包道村书记后，独揽村组织各项权力。该人成为包道村所属的沈阳市北飞实业公司、沈阳市包道企业管理服务有限公司、沈阳包道发展股份有限公司、沈阳市北飞物业管理处、沈阳包道宏业商贸有限责任公司、沈阳市北飞村镇建设管理办公室（无照）、沈阳市北陵乡包道农牧公司（无照）八家单位的实际掌控人，其以上述八家单位为掩护，以白条冲账、虚构退土地款、虚开工程款发票等方式大肆侵吞集体资产17548097.28元用于其偿还个人借款、包养情妇、购买土地修建庄园、赌博、为黑社会性质组织在强拆过程中伤人的赔款、行贿等。除上述事实外，被告人刘某38还在包道村开发建设中伙同组织成员林人、刘沿涛、李某3、吴某3等人大肆侵吞集体资产。被告人刘某38、吴某3、李某3为了获取经济利益，满足组织及个人需要，在2007年初停止与奉达拆迁公司合作后，于2007年8月，由吴某3以福歧公司的名义与包道村签订拆迁合同，并由刘某38改变正常拆迁款领取流程，由李某3、吴某12友除通过虚构拆迁企业套取拆迁款为林人提供300万元、从联合账户核销965万元外，还通过虚构拆迁户、虚增拆迁户补偿金额、虚构拆迁土地面积等方式先后侵吞拆迁款项。被告人林人为非法获取经济利益，伙同刘某38、李某3通过恐吓、举报、诉讼等方式排挤、打击在包道村开发建设中包道村回迁楼建设原承包人程某1。并套取集体资产作为注册资金先后成立轩鼎及金某9房地产开发公司，以上述公司为依托非法获取回迁楼承包权，通过承建回迁楼获取非法利益。并在回迁楼建设中通过修改合同、私自出租集体房屋、职务侵占等手段大肆侵吞集体资产。经审计，包道村回迁楼项目中非法获利165459688.35元。私占村集体房产出租，非法获利213万元；通过制作虚假工程合同付工程款的方式将62973237.6元钱款转移至其家人账户；挪用2850万元用于拆借；在项目中由于违规施工被处罚，由村集体支付罚款466595元。2006年9月至2007年5月，从联合账户转至东川及东某公司共计8240万元。因2006年11月10日包道村出具的《说明》中认可每亩农用地5万元差价款共计5650万元为东川引资、土地整合的回报。故刘某38向东川公司程某1索要3000万元好处费，未果后遂与林人合谋对付程某1。作为东川公司总经理的李某3看到林人对包道村的实际掌控，在利益的驱使下彻底背叛东川公司加入了林人、刘某38利益团伙。李某3不仅参与包道村强某、侵吞拆迁款，还与林人、刘某38勾结对付程某1。林人通过李某3看到东川公司在包道村开发建设中存在的巨大利益，遂与刘某38、李某3合谋，逼迫东川公司实际控制人程某1转让所占沈阳银亿公司部分股权，将程某1所占沈阳银亿公司25%股权中的5%转至林人哥哥林某3名下，7.25%转至李某3名下（后由于沈阳银亿公司收回了程某1所占股权，实际受让未得逞）。同时使用暴力打砸、阻挠沈阳银亿公司给东川公司授权及使用诉讼等方式迫使程某1退出包道村回迁楼的建设项目。为承接福居某回迁楼建设项目，林人、刘某38、李某3经预谋后，套取包道村集体资产作为注册资金，于2007年11月、2008年5月使用林人亲属及李某3亲属名义先后成立沈阳轩鼎房地产开发有限公司（以下简称轩鼎公司）、沈阳金某9房地产开发有限公司（以下简称金某9公司）。在包道村未与东川公司解除合同的情况下，使用上述公司与包道村签订《建设回迁楼项目协议》承建包道村回迁楼项目。同时使用暴力手段对程某1福居某项目工地进行打砸。同时以不让林人挂靠银亿公司参与回迁楼建设就不给银亿公司腾空土地相威胁，迫使银亿公司将项目交予林人、李某3成立的公司。被告人林人还伙同刘某38以为村民缴纳社会养老保险为名，以不给银亿公司办理土地证前置手续（被征地农民社会保障方案审批表）盖章相要挟敲诈勒索银亿公司2000万元（实得1900万元）。并为了获取银亿的投入资金进行建设及降低建设成本向沈阳市主管城建的副市长邢某先后行贿240万元。林人还与刘某38勾结，通过私自修改金某9房地产开发公司与包道村的合同的方式将应承担企业拆迁补偿费的条款删除，侵占集体利益3000万元。被告人林人除上述行为外，还涉嫌非法持枪、挪用资金等犯罪。由于该犯罪组织大肆侵占土地补偿款，导致预留村民养老保险费用亏空，导致大量失地村民无法缴纳养老保险而上访。同时，林人、刘某38利益团伙在对东川公司的诉讼期间，为排挤竞争对手花费集体财产支付律师费及诉讼费12759400元（其他杂费未计入）；造成回迁楼项目不能按时回迁的村民过渡费损失22071160元。该犯罪组织通过对基层政权的控制，实施违法犯罪活动，严重破坏了基层政治生态、造成恶劣影响。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证质证的如下证据予以证实：证人陈某3、刘某4、刘某5、张某6、赵某1、许某1、刘某6、任某1、李某5、张某7、李某6、李某4、孟某1、王某6的证言、林人干部履历表及林人父母档案材料、刘某38相关任职材料及举报材料：关于给予刘某5通知撤销党务处置批复决定、审计报告、调查报告、上访信、关于包道村党组织换届报告的批复、于洪北陵街道党工委会议纪要、北陵街道工作委员会扩大会议纪要、北陵街道工作委员会文件、选举实施方案、村委会选举通知及名单、时间安排、会议记录、检查报告、关于任命刘某38为书记的决定、北陵街道文件、会议记录、包道村历任工作人员名单、李某3劳动合同，证明林人帮助刘某38在不符合规定情况下任于洪区北陵街道包道村书记的经过。林人通过刘某38控制、干涉包道村的日常工作事宜、经济开发事宜、领导任命事宜，林人通过控制包道村为自身攫取经济利益。被告人林人、刘某38、李某3、刘沿涛、吴某3、顾某、孙某4、高某8、耿某、徐某3、赵某6、韩某5、刘某3李某26、吴某13、高某7、付显有、李某2房某、吴某14、吴某4、王某3、徐某1、钟某龙、陈某9、于某1、徐某4的供述。证人邢某的证言，证人王某4、杨某1、郑某、樊某、孟某1、任某2、林某1、熊某、周某1、王某5、张某7、孟某1的证言，证明沈阳市于洪区于2006年前后与开发商洽谈，通过将土地性质由村民集体所有转变为国有的形式将土地出让，由此开发商进驻包道村进行开发建设的过程。征地拆迁过程中于洪区拆迁管理办公室只进行形式上政策指导，具体工作由包道村自行进行。证人证言证明银亿公司与包道村洽谈出让土地金额系45万/亩，东川公司与包道村洽谈出让土地金额系40万/亩。并详细记载包道村补偿标准等问题，开发商转入村委会的征收补偿款应系村民所有的集体财产。土地开发协议书、开发合作协议、包干协议、征地补偿合同、沈阳国用土地登记批复相关材料：1.宁波银亿公司与东川公司的沈阳包道村项目开发协议2.包道村委会与东川公司、银亿公司三方土地开发协议3.包道村与东川公司征地补偿合同4.征地补偿包干协议5.沈阳国用2010第0191号土地登记批复相关材料6.沈阳国用2012第0119、120号土地批复相关材料7.沈阳国用2007第132土地登记批复材料8.沈阳国用2008第261号土地批复材料，工作会议记录、成立包道村改造项目办公室合作协议，联合账户使用协议、使用细则、委托书、沈阳包道村项目开发合作协议及股权转让合同（东川与宁波银亿）、东川公司公某、土地勘测定界技术报告书、征用土地协议书、省政府批文、沈阳市征地公告、于某2区征地公告以及安置情况说明等文书材料、包道村居民住宅用地明细表、包道村地块拍卖预成交确认书、土地拆迁协议、市场供地收款证明等、包道村改造及房地产开发拆迁的通知、包道村改造拆迁流程、包道村拆迁协调会会议记录、关于报道村居民住宅拆迁安置补偿的标准的实施方案、城市房屋拆迁管理条例、辽宁省拆迁管理办法、关于包道村农用地地上物及企业搬迁补偿标准的实施方案、关于拆迁方案的会议记录、包道村回迁楼设计方案的会议记录、约定书、委托书、承诺书、解除回迁楼建设函、协议书（银亿公司与包道村）、包道村回迁楼建设协议（轩鼎公司/金某9公司与包道村）、重点差别的两份协议、包道村回迁房账务处理协议细则（包道村、金某9、银亿、北陵街道办事处）、沈阳包道村项目开发协议书、土地开发协议书、征地拆迁补偿包干协议、征地拆迁补偿包干协议、征地拆迁补偿包干协议、征地补偿合同、包道村地块拍卖预成交确认书、包道村村民代表会议表决记录、关于合同未尽事宜补充说明、补充协议、成立包道屯改造项目办公室合作协议、联合账户使用协议、包道村企业管理服务有限公司联合账户使用细则、包道村回迁楼建设委托书、辽宁东某投资管理有限公司验资报告、委托书、承诺书、约定书、建设回迁楼项目协议、情况说明、建设回住宅项目协议、建设回住宅项目协议、协议书、补偿协议、协议书、协议、协议书、补充协议、委托协议、土地拆迁协议、承诺、协议书、协议书、关于2011年1月31日协议书的补充协议、补充协议、包道村回迁房账务处理协议细则、协议书、房屋抵押买卖合同、商品房预售许可证、协议书（补充协议一）、辽宁省房屋建设工程竣工验收备案书、银亿与福居某关系的情况说明、福居某工程奠基仪式现场照片（刘某38、吴某3）、建设用地规划许可证、土地使用权登记证、包道村土地成交补充说明、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、市场供地收款证明及票据、商品房预售许可证、包道村居民住宅拆迁安置补偿标准实施方案、福居某办理房证相关材料说明、福居某土地征收服务中心材料、银亿公司土地材料，证明东川公司引进宁波银亿公司共同出资成立沈阳银亿公司进驻包道村开发建设，东川公司与包道村委会成立沈阳包道企业管理服务有限公司简称“联合账户”，供调度包道村征地补偿费、拆除费用等资金使用、支出用途。政府批文等书证证明包道村土地开发经过。书证部分记载东川公司、沈阳银亿公司、轩鼎公司及金某9公司先后进驻包道村开发建设的经过，以及与包道村签署的开发协议。其中轩鼎公司和金某9公司系林人实际控制，上述二家公司进驻包道村开发建设的项目简成“包道福居某项目”，后林人通过修改协议的方式攫取经济利益。证人孟某1、吴某5、张某7、程某1、张某8、李某4、张某9、车某、方某2、股权转让合同、补充协议、股东会决议（问题）、股权转让合同、股东会决议、补充协议、律师函、公某、董事会决议、李某3在东川公司的收入情况、李某3在沈阳银亿公司的任职收入情况及任职证明，证明东川公司、沈阳银亿公司建设开发包道村的过程中，林人与李某3、刘某38相互勾结，并且林人授意刘某38通过暴力、诉讼的方式排挤东川公司的事实。证人刘某3、翟某1、王某6、张某7、林某2的证言，建设回迁住宅项目协议，辽宁东川公司委托中鼎设计公司建设工程公司设计的施工图纸与金某9公司委托沈阳建筑设计院、东北大学设计院设计的福居某图纸，委托合同、金某9公司在施工过程中被行政处罚决定书及包道村支付罚款相关记账凭证，八角楼旧址照片及工商登记等资料，李某3套取包道村资金成立金某11公司，金某11公司部分资金为金某9公司部分注册资金，证人刘某7、曹某1、李某7、吴某4、程某2的证言、房地产联合开发合同书等书证、金某11公司锦州银行交易明细、证人吴某5、刘某7的证言、冯某的证言、银亿房地产公司流水、银亿房地产公司记账凭证、金某9公司记账凭证、证人任某2的证言，证明林人、刘某38实际控制的部分财产情况，林人通过胁迫刘某38篡改金某9公司与包道村开发建设协议、修改施工图纸的方式将林人利益最大化。证人禇某、褚某辨认李小龙及李某2张某39、张某4任某11、金某12、孔某、刘某33的证言、刁某1的证言，刘沿涛曾供述其经常帮助刘某38在村里解决疑难问题，以此来获取刘某38好感，在动迁过程中谋取利益。证人张某7、邢某、王某7、颜某、张某10、金某1、张某10、张某11、王某8、生利伟、江某1、车某的证言，包道福居园结合民用建筑修建防空地下室立项审批表、审批通知书、建筑扩初设计审定通知单、结建人防工程面积计算表、建设工程竣工测量成果报告书、人防行政审批相关文件、沈阳燃气有限公司关于减免银亿福居园燃气工程费用的意见、辽宁东川开发有限公司工程档案、金安及轩鼎公司工商档案、辽宁东融房地产开发有限公司工商档案、律师费及诉讼费明细及票据、东川公司与包道村诉讼判决书、湿地被拆迁村民、搬迁过渡费损失情况、被拆迁村民养老保险应缴未缴情况、包道村未缴纳养老保险名单及相关证言及证明材料、包道村村民上访材料，证明邢某分三次收受林人240万元的事实与经过，并帮助林人解决金某9公司开发建设包道村过程中的问题。由于该组织违法犯罪活动造成村组织诉讼费及律师费损失、被拆迁户回迁过渡费损失以及民企被拆迁户进行上访。金某9公司工商登记、委托合同书、证人沈某1、李某8、李某9、翟某2、刘某8、张某12、翟某1、张某7、林某3、林某4、庄某、林某1、林某2的证言，遗嘱、协议，证明林人和李某3系金某9公司实际控制人，林人通过金某9公司所进行非法经济活动李某3、沈某1不知情。二、被告人林人、刘某38、李某3（另案处理）、吴某3（另案处理）职务侵占案2006年9月东川公司与包道村成立联合账户后，东川公司总经理李某3作为联合账户审批人进入包道村参与包道村拆迁工作。在2007年1月开始至2007年12月期间，被告人刘某38利用职务之便，违反拆迁补偿款审批流程，由李某3先写借据，以先支取后入账的方式，陆续从联合账户中给李某3个人支付现金4000余万元。2007年6月期间，被告人林人以帮助东川公司处理工程建设中需要摆平相关部门为由让刘某38筹集300万元人民币。2007年7月，刘某38告知李某3大哥需要300万元，并授意李某3参与包道村企业拆迁，让李某3想办法在拆迁企业补偿款中套出该笔钱款，后李某3伙同犯罪嫌疑人吴某3、刘某30国（已死亡）伪造“沈阳市新兴企业公司五金工具厂”、“沈阳天力振动机械厂”、”沈阳中策纸器包装厂”、“沈阳北方机电设备厂”、“沈阳义信塑胶制品有限公司”五家企业工商营业执照、企业公章、财务章，伪造企业拆迁协议，由李某3持其与吴某3签字的等额票据及拆迁合同核销之前的借据入账。经审计，核销款项共计人民币965.4041万元。其中300万元由李某3交给刘某38，再由刘某38交给林人使用；大部分用于林人、李某3成立公司注册资金。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证质证的如下证据予以证实：证人代某证言，收款收据、拆迁补偿协议，现金记账凭证、通用记账凭证、拆迁协议、鉴定意见、鉴定机构及鉴定人资质证书、沈阳市天力振动机械厂相关证据材料、证人马成仁证言、收款收据及拆迁协议、变更情况查询卡、企业机读档案登记资料、专用收款收据、拆迁协议、现金三联账、物证、调取证据通知书、调取证据清单、沈阳市中策纸器包装厂相关证据材料、证人邵某1证言、动迁补偿协议、证明信、通用记账凭证、收据、拆迁协议、现金三联账、沈阳北方机电设备厂相关证据材料、证人董某1证言、收款收据、拆迁协议、企业机读档案证明信、通用记账凭证、拆迁协议、收款收据、现金三联账、沈阳市义信塑料制品有限公司相关证据材料、证人常某证言、收款收据、拆迁协议、企业机读档案登记材料、企业变更档案、拆迁补偿协议、证明信、包道村现金三联明细账、通用记账凭证、收款收据、拆迁协议、李某3企图平账相关证据材料、证人王某9、侯某、李某10的证言、用于平账票据、包道村2008年6月29日其他应收款待结算（李某3）明细表、通过冒用五家虚构企业领取拆迁补偿款部分收据、协议明细表、包道村三栏明细账目、现金日记账、情况说明、林某1家中搜出的利用五个假企业套取拆迁款的书证材料、林人向刘某38索要300万元银行查询明细、吴某3等人在包道村领取动迁款的情况说明、证人刘某7、吴某5、龚某、梁某1、刘某6、林某1、曹某1的证言及银行流水、曹某1帮助银行转账120万的支票及银行交易明细证实该笔款项进入曹某1账户后立即划走的事实，曹某1辨认林人、李某3，审计报告、被告人刘某38、吴某3、李某3、林人的供述，证明虚构五个企业骗取动迁补偿款（涉案人员：林人、刘某38、吴某3、李某3），职务侵占包道村集体财产965万。被告人刘某38证实林人称能解决包道村动迁的相关问题，索要三百万好处费，并称让东川公司出钱，让刘某38找李某3要钱，后刘某38找到李某3索要该款项，后李某3提现300万元，后林人和刘某38一起接收该款项，期间林人称不方便和李某3见面，李某3将300万元交给刘某38，林人看到李某3离开，林人将钱拿走，李某3称该款是从包道村联合账户里出的，当时时间应该是2007年左右。吴某3供述五家假企业手续都是假的，造假当时是李某3找到我让我刻假章及动迁协议，我找朋友做了家的企业手续及公章，具体数据都是李某3提供的，这么做的原因是为了讨好李某3，但其没分钱。李某3供述2007年10月份左右，其和刘某30国、刘某38共同研究给地块里的几家小厂子在正常动迁技术上多做动迁款用于给上面领导的费用，后由刘某30国和吴某3向我提供了五个企业的假手续，这些钱都是由其先在刘某7处打白条提取现金然后补手续，我告诉他们俩具体的钱数有零有整看着比较正规，由吴某3和刘某30国制作的假的拆迁协议和收据刻好公章和财务章，做好将手续交给我，钱我自己拿了两百万，交给刘某38三百万，其余的钱由刘某30国和吴某3取了。林人称该300万元系向刘某38的借款。三、被告人刘某38、刘沿涛、李某3（另案处理）、吴某3（另案处理）、孙某4（另案处理）、顾某（另案处理）职务侵占案件2007年8月，吴某3冒用沈阳福歧拆除工程有限公司名义与包道村签署包道村拆迁服务合同，合同约定每亩土地拆迁服务费1万元。2007年8月28日至2009年1月期间，包道村在无任何相关部门核准审核的情况下，刘某38与吴某3合谋，由吴某3伙同李某3、刘某30国、顾某利用村集体财产管理混乱的机会，由顾某伪造专用收款收据，假冒他人签名、虚构拆迁亩数等手段，套取拆迁服务费。经审计，吴某3、李某3、刘某30国领取拆迁劳务费1872.86万元。经沈阳华兴测绘有限公司测绘计算：福歧拆除公司在沈阳市于洪区的拆迁土地面积为357969.33平方米，合536.95亩，应领取拆迁服务费536.95万元。吴某3、李某3、顾某、刘某30国（已死亡）实际侵占包道村集体财产人民币1335.91万元。上述钱款中300万元用于吴某3购买奥迪Q7吉普车三辆（刘某38一辆、李某3一辆、吴某3一辆）、部分钱款用于林人、李某3公司注册资金。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证质证的如下证据予以证实：证人韩某1证言、辨认笔录、银行流水记录、证人许某2、许某2辨认笔录、刘某7、吴某5、丁某3、王某33、刘某6、孟某1、金某13、任某2、证人杨某2（经营者）证言、营业执照等书证、辨认笔录、书证、辨认笔录、证人张某13（杨某2丈夫）证言及辨认笔录、税收通用缴款书、证人张某14（沈阳市兴安刻印美术厂法人）、商某（沈阳市于某2区新小大化装品行实际经营者）证言、营业执照等书证、公章印件等物证、证人李某11证言、辨认笔录、证人张某15证言、辨认笔录、证人栗印东证言、辨认笔录、证人杜某（栗印东妻子）证言及银行流水记录、证人李某12的证言及真实福岐公司印章、李某12印章、证人于庆云证言及真实福岐公司会计记账凭证、王健证言拆迁委托合同、规范拆迁承诺书、农用地地上物拆迁协议书/奉达公司营业执照、民事判决书、福岐公司拆迁面积测绘计算报告、吴某3领取拆迁服务费支票明细、福岐拆除工程有限公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证、情况说明、包道村委会通知、情况说明、包道公司与福歧公司的拆迁承包协议书、奉达公司的拆除协议、吴某3骗取拆迁服务费银行支票对账单、包道村出具的村民领取拆迁款的情况说明，吴某3等人在包道村领取动迁款流程的情况说明、村民拆迁补偿费、拆迁服务费、李某3奥迪Q7车辆及顶账房产相关手续、吴某3名下奥迪车辆手续、刘某3名下奥迪车手续。包道村账户收取银亿公司支付资金情况、向吴某3等人支付动迁补偿费及拆迁服务费的流程、包道村负责人名单、情况说明、2020年2月20日于洪区包道村出具情况说明、包道村支付动迁补偿费、拆迁服务费相关情况审计报告及指纹鉴定意见。被告人孙某4、刘某38、吴某12友、顾某、李某3、刘沿涛的供述。四、被告人刘某38、李某3（另案处理）、吴某3（另案处理）、顾某（另案处理）、孙某4（另案处理）、刘某31（另案处理）、陈某9（另案处理）、李某26（另案处理）、房某（另案处理）、高某8（另案处理）职务侵占案2007年8月至11月期间，被告人吴某3冒用沈阳福歧拆除工程有限公司名义参与包道村大棚地村民征地拆迁，被告人刘某38违反村民征地拆迁补偿款审批、领取流程，安排被告人吴某3先到村财务写借据，先行支取村民征地拆迁补偿款。被告人吴某3在沈阳市于洪区商贸酒店的一个房间内，伙同被告人顾某、孙某4、刘某3陈某9、李某2房某、陈某9等人冒充村民签字、按捺手印、制作虚假拆迁协议书和补偿收据，被告人吴某3在没有包道村负责动迁审核人核准签字的情况下，多次提供给包道村财务人员刘某7，刘某7因没有包道村负责人的审批无法入账，被告人刘某38采取威逼、恐吓等手段让负责拆迁的任某2在上述票据签字。经查，虚构领取拆迁补偿款村民8人，涉案金额573.4300万元。虚增领取征地拆迁补偿款村民39人，涉案金额635.155万元。另查明，修春越，实际领取拆迁补偿256000元，票据金额99500元，差额-156500元；郭某4，实际领取286000元，票据金额240000元，差额-46000元；张某40，实际领取265000元，票据金额241760元，差额-23240元；上述三人共计差额-225740元。经鉴定，上述领取补偿金额票据中鉴定出吴某3、顾冬梅、孙明孝、刘冀、李义、高绪光、陈军、房士琦在村民签字处的指纹。涉案金额共计1186.0110万元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证质证的如下证据予以证实：证人徐某2、张某16、刘某9、任某3、刘某10、林某5、杨某3、吴某6、杨某4、张某17、柯某、戈某、莫某、张某18、郭某2、崔某1、陈某4、靳某、史某1、谢某1、金某2、刘某11、李某13、金某3（张某41之妻）、王某10、张某19、魏某1、齐某、方某3、李某14、苗某、高某1、汤某、张某20、曹某2、王某11、卞某、金某4、刘某1伏某、刘某7、吴某5、张某42的证言、记账凭证、银亿储蓄款、购房发票、吴某3的银行交易流水、吴某3购买门市房的POS机刷卡票据、吴某3购买门市发票审计报告、指纹鉴定意见、情况说明、虚增票据。被告人刘某38、吴某12友、顾某、李某3、孙某4、高某8、刘某3李某26、陈某9的供述。五、被告人刘某38、刘沿涛职务侵占案件被告人刘沿涛系刘某38、林人为首的黑社会性质组织成员之一。2006年6月至2009年年底，刘沿涛从包道村征地拆迁补偿开始，利用刘某38的职务便利，伙同刘某38以各种手段侵占村集体财产。先后通过虚构鱼塘面积、虚构开荒地、金某10五金建材经销站虚构五金建材材料、重复领取三环改造动迁款、违规领取福居某工程款、参与包道村大棚地拆迁领取拆迁服务费、从帝基公司借款等违法所得600余万人民币完成其资本的原始积累。再利用与刘某38的关系，通过承包建设包道村农贸市场、装修包道村办公楼等工程侵占包道村集体财产。并使用侵占的钱款购买“大白楼”转卖给包道村作为办公楼使用，在操作大白楼买卖的过程中侵占集体财产。相关案件如下：1、包道村村民任某4鱼塘案（已处）2006年至2007年，被告人刘沿涛为骗取土地动迁补偿款，伙同于洪区北陵乡包道村动迁土地测量人员吴俊连将于洪区北陵乡包道村鱼塘（鱼塘面积10余亩）面积虚构为24.95亩，与原鱼塘承包人任某4签订转包合同，并将签订日期虚构为2001年7月10日。刘沿涛支付任某4100万元人民币。2007年8月25日，包道村书记刘某38在明知转包合同面积和签订日期为虚假的情况下，决定与刘沿涛签订鱼塘动迁补偿协议，给付被告人刘沿涛动迁补偿款人民币2320350.00元。认定上述犯罪事实的依据：被告人刘某38、刘沿涛及同案犯吴某15连笔录；证人任某4、王某1、任某1、任某5、金某5、张某21、宋某1、刘某13、吴某5、孟某1、李某4等人证言；鱼塘测绘图；包道村拆迁的法律依据及村委会决议；任某4的收据及合同；刘沿涛与任某4鱼塘转让协议；刘沿涛收款收据；包道村会议纪要；刑事判决书等。2、荒地补偿款案（已处）2007年1月，被告人刘沿涛为支付任某4鱼塘款，伙同刘某38及吴某15连虚构23.5亩的开荒地，以动迁为名补偿给刘沿涛125万元（2007年1月刘沿涛支付任某4鱼塘款人民币100万元，2009年9月挂账包道村）动迁补偿款。故被告人刘沿涛、刘某38侵占村集体财产人民币25万元。认定上述犯罪事实的依据：被告人刘某38、刘沿涛及同案犯吴某15连供述；证人任某4、孟某1、王某1证人证言；125万元土地动迁款收据及记账凭证（2009年挂账）；110万动迁款凭证；荒地动迁补偿协议；吴某15连虚构荒地草图及刑事判决书等。3、五金建材商店虚报材料款案2008年5月至2009年11月期间，被告人刘沿涛利用与刘某38的关系，经营于洪区金全五金建材供销站供应包道村物业维修材料的使用，包道村委会及物业相关人员到刘沿涛的建材供销站先领取材料，并由刘沿涛及其家属负责记账，统一进行结算。经查，刘沿涛多次冒用领取人高某9、刘某1雷某、李某15、郭某3、刘某17、郭某4、刘某16、张某22等人签名，虚增领取材料项目，由包道村委会通过包道村北飞物业公司结账，共计结算材料款647797.50元。虚报材料款242150.50元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证质证的如下证据予以证实：证人刘某7、刘某14、王某1刘某6、高某2、任某2、刘某1李某15、刘某16、张某22、陈某5、姜某1、李某1孟某1、张某2蔡某1、孙某1、王某13、王某1梁某2、雷某、郭某3、刘某17、郭某4、刘沿涛钱款发票凭证及背书、记账凭证及票据、建材商店记账凭证、建材商店领取差额明细表、冒领材料记账明细单据；刘沿涛冒用郭某4领取建材明细表、刘沿涛冒用郭某4领取建材记账明细；刘沿涛冒用刘某17领取建材明细表、刘沿涛冒用刘某17领取建材记账明细；刘沿涛冒用郭某3领取建材明细表、刘沿涛冒用郭某3领取建材记账明细；刘沿涛冒用高某9领取建材明细表、刘沿涛冒用高某9领取建材记账明细；刘沿涛冒用李某15领取建材明细表、刘沿涛冒用李某15领取建材记账明细；刘沿涛冒用张某22领取建材明细表、刘沿涛冒用张某22领取建材记账明细；刘沿涛冒用雷某领取建材明细表、刘沿涛冒用雷某领取建材记账明细；刘沿涛冒用刘某16领取建材明细表、刘沿涛冒用刘某16领取建材记账明细；刘沿涛冒用刘某15领取建材明细表、刘沿涛冒用刘某15领取建材记账明细；被告人刘某38、刘沿涛笔录4、重复领取动迁补偿款案2011年1月,沈阳市于洪区因三环改扩建工程项目需要，对建设用地、青苗及动迁建筑物进行补偿,被告人刘沿涛明知在沈阳市于洪区陵街道办事处将土地补偿款80万元领取的情况下,又在已征收的土地上重新建筑鸡含等建设物,向沈阳市于洪区重复索要400万元拆迁补偿款。被告人刘某38明知该块土地动迁费的支付主体非包道村，经与被告人刘沿涛合谋，使用村集体财产以动迁款的名义重复支付刘沿涛200万元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证质证的如下证据予以证实：证人刘某18、吴某5、刘某7、任某2、张某2黄某1、王某15、张某25、王某16、李某17的证言、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、案件来源、城市房屋拆迁补偿安置协议及补偿明细表、拆迁通告、三环高速改扩建工程房屋及地上物统计表、征地拆迁补偿发放明细表、建筑物补偿清册、拆迁协议书、收据、通用记账凭证、关于哈大铁路客运专线征地拆迁补偿实施方案，证明、被告人刘沿涛、刘某38的供述。5、刘沿涛索要工程款案2010年5月,沈阳金某9房地产开发公司承建福居某回迁楼项目中,经刘沿涛介绍,翟某3独立施工承包福居某四栋回迁楼工程,刘沿涛明知翟某3从金某9公司已领取工程款,利用刘某38的职务的便利，多次找到刘某38以翟某3建设工程名义向包道村索要工程款,刘沿涛在包道村共计领取工程款400万元，后期刘沿涛先后用票据平账，一是用翟某3100万工程款收据（翟某3答应给刘沿涛100万好处费）冲抵自己领取的100万元，二是刘沿涛使用在村民任某4处购买鱼塘，动迁后骗得的232.5万元中尚有150万元未领取的钱款（苏家屯已判决）用于冲抵工程款150万元，经查，刘某38、刘沿涛实际侵占村集体财产150万元人民币。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证质证的如下证据予以证实：案件来源、受案登记表、立案决定书、承诺书、结算协议书、补充协议、刘沿涛应收账款明细、收款收据、支票凭证、刘沿涛商店明细账目及刘沿涛领取工程款及建材款收据、刘沿涛收款明细及记账凭证、翟某3福居某（二标段）工程款、内部通用凭证、转账支票、收款收据、协议、结算书、五金建材商店冒领差异汇总表、证人翟某3、吴某5、翟某2、刘某7的证人证言，证明、被告人刘某38、刘沿涛的供述。6、包道村农贸市场案2011年9月，被告人刘沿涛与刘某38合谋由刘沿涛建设、经营包道综合市场（又称北飞综合市场，以下简称北飞市场）。刘某38假借对外招标的名义安排包道村主管负责人李某4与刘沿涛签订北飞市场建设合同,约定由刘沿涛自筹资金建设北飞市场。建成后刘沿涛拥有三十年经营使用权，且每年6月30日前向包道村缴纳10万元管理费。刘沿涛在之前非法侵占包道村资金积累的基础上建设北飞市场。市场建成后，刘某38于2012年1月20日,假借“菜篮子”政府补贴的名义向刘沿涛支付50万元。2012年7月，刘沿涛与刘某38合谋，以建设市场为由以借款的形式在包道村支取310万元，至今未归还。且市场建成后未如约向包道村支付承包经营费用，直至2018年案发后支付1年承包费用。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证质证的如下证据予以证实：受案登记表、立案决定书、案件来源、包道综合市场（即原北飞综合市场）项目建设和经营协议书、会议记录、企业法人营业执照、借据、记账凭证、收款收据、租赁协议、情况说明、刘沿涛应收明细款、政府下发的政府补贴文件及转款证明、证人刘某6、李某5、李某4、王某1、吴某5、任某2、任某1、黄某2、李某1张某26、刘某19、张某27的证言及书证合同、证人王某17的证言、还款记录、证人郭某5的证言及合同、证人赵某2的证言及工程合同、证人王某18证言及设计合同、证明刘沿涛向他人借钱建设大市场的事实、证人高啟东的证言、辽宁铁兴会计师事务所出具的审计报告、辽宁天运会计师事务所有限公司出具的辽天运会审【2020】024号专项审计报告、辽宁天运会计师事务所有限公司出具的辽天运会审【2020】029号专项审计报告，被告人刘某38供述、刘沿涛的供述。7、包道村村委会装修工程款案2012年7月，沈阳市于洪区进行村委会办公楼装修,被告人刘沿涛与刘某38合谋，由没有资质的刘某38二哥刘某3以刘沿涛名下的沈阳天正建筑工程有限公司名义承包,具体实施全部办公楼装修工程。期间，刘某3女儿刘某20共支取工程款760万元。经辽宁艺成房产土地评估公司评估，包道发展有限公司办公楼装饰装修重置总价及附属物重置总价估值为4824228.75元。经辽宁光明工程造价咨询事务所有限公司辽宁艺成评估公司未包含的项目进行评估，合计工程造价2064702.71元。包道村委会装修造价共计人民币6888931.46元。刘沿涛在没有实际参与村委会办公楼的装修的情况下，利用刘某38职务便利，先后在包道村领取工程款共计455万元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证质证的如下证据予以证实：证人任某1、刘某6、贺某、刘某3、孟某1、李某1李某19、李某4、吴某5、龚某、刘某19、刘某2刘某21的证言、受案登记表、案件来源、立案决定书、村委会原貌照片、刘沿涛办公楼工程款收款明细及收条、刘某20取款进账凭证、沈阳天正建筑工程有限公司包道办公楼该在加固工程，详勘阶段岩土工程勘察报告、包道村村委会院原平面图、包道村委会新平面图、办公楼各层平面图、村委会办公楼预算、装修后效果图、工程预算书汇总表、沈阳包道发展股份有限公司办公楼装修价值及附属物价值评估、评估公司及评估人资质证书、刘某21提供的评估报告、关于评估报告的情况说明、沈阳天正建筑工程公司企业档案登记、沈阳天正公司对公账户流水、包道村村委会原貌、辽宁铁兴会计师事务所出具的审计报告，被告人刘某38、刘沿涛的供述。8、“大白楼”案2012年11月,被告人刘沿涛在非法原始积累的基础上，以430万元的价格从沈阳市于洪区包道村王某19处购买2300平土地和一座四层大楼,简称“大白楼"。刘沿涛与刘某38合谋，以包道村委会办公楼列入动迁征地范围，包道村需要重新选择办公地点为由，私下签订房屋转让合同,约定将大白楼和土地以2370万元高价卖给包道村作为办公楼。后由刘某38制作假的村会议记录。2013年7月至2014年7月间，刘沿涛以包道村需要交纳购楼款的名义，从包道村支取310万元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证质证的如下证据予以证实：证人王某19、任某1、王某1、李某4、刘某19、张某26、张某28、李某4、刘某6、张某7、刘某2臧某的证言及臧某出具的收款收据和借条书证、案件来源、受案登记表、立案决定书、刘沿涛应收明细款、收款收据、房产整体转让合同、补充协议、房地产转让合同、收据、房产整体转让合同、房屋外观照片及平面示意图、“大白楼”土地档案、会议记录、刘沿涛购买大白楼430万元明细，被告人刘某38、刘沿涛的供述。9、七套福居某回迁房案2013年5月以来，于洪区包道村福居园回迁楼建成后，被告人刘沿涛与刘某38合谋,利用刘某38职务便利，在刘沿涛没有实际支付购房款且未在村内挂账的情况下，刘某38将位于沈阳市于洪区福居某回迁房提供给刘沿涛占有并使用。经查，被告人刘沿涛将沈阳市于洪区闾山路26-1号2-15-3的房屋、18-5号4-4-1的房屋出售；将闾山路18-5号5-5-3、26-1号2-7-2、26-1号2-11-3三套抵顶用于购买大白楼时向赵文成的借款；剩余两套房屋由刘沿涛亲属使用。经评估，涉案七套房屋价值人民币193.7199万元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证质证的如下证据予以证实：受案登记表、立案决定书、案件来源、刘沿涛福居某房源清单、资产评估报告、证人张某26的证言、协议书、入住联系单、专用收款收据、发票皇姑热电有限公司收费收据、证人张某29、证人孙某2的证言及书证购房协议、收据、证人陈某6、那某的证言、证人赵文成的证言、欠条、协议、入住联系单，被告人刘某38、刘沿涛的供述。六、刘某38、林人寻衅滋事案2007年12月期间，东川公司董事长程某1为准备开工建设包道村回迁楼，找到分包工程建设的张某5进驻包道村回迁楼建筑工地，后张某5将工程设备运至工地内，并修建简易房，林人伙同刘某38找到社会闲散人员将张某5的工程队值守人员赶走，并使用铲车将简易房掀翻，后包道村赔偿张某5人民币10万元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证质证的如下证据予以证实：被害人张某5的陈述，证人程某1、李某4、孟某1、刘某6、张某7的证言、被告人刘某38、林人的讯问笔录。七、刘某38职务侵占案件被告人刘某38从包道村征地拆迁开始，利用职务便利，以各种手段侵占包道村集体财产，通过其个人名义向帝基公司借款，通过海德园林公司将村集体财产变现为个人使用，通过白条子挂账方式侵占村集体财产，并以各种名义为家属、与本人有利益关系的村民及组织成员谋取非法利益。相关案件如下：1、沈阳帝基房地产开发有限公司案件被告人刘某38利用其任职沈阳市于洪区书记期间,通过沈阳帝基房地产开发有限公司在包道村开发久江源小区时，结实了沈阳帝基发地产开发有限公司经理吴某7、崔某2。2006年至2008年11月期间，被告人刘某38以个人名义在沈阳帝基房产开发公司陆续借款八笔,共计人民币510万元（其中转账给刘某1450万元，转账给刘沿涛妻子张某26100万元）。帝基房产开发公司副经理崔某2多次向刘某38索要上述借款时,刘某38利用职务之便，以退土地款的名义从让崔某2在包道村企业管理服务有限公司收款收据中签字入账,并从沈阳市包道企业管理服务有限公司开具500万元支票偿还帝基借款。另外10万元以现金形式返还给帝基公司。崔某2以银行转账给刘某14的50万元，已经返还给包道村。转账给张某26的100万被刘沿涛据为己有并挥霍。被告人刘某38通过帝基公司侵占集体产450万元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证质证的如下证据予以证实：崔某2银行流水、帝基公司与包道村购买土地相关凭证、帝基公司收条、帝基公司支出明细、协议、承诺书等书证、购房协议书、银行流水记录、包道村账目记录凭证、汇款通知书、审计报告、证人崔某2、吴某7、吴某5、刘某7的证言，被告人刘某38供述。2、沈阳海德园林绿化工程有限公司案2008年8月期间,被告人刘某38在担任包道村书记期间,找到承建包道村福居某小区工程的沈阳海德园林绿化工程有限公司法人韩某2,利用职务之便，以工程款的名义从包道企业管理服务有限公司联合账户开具100万元人民币支票,让韩某2兑换现金,后韩某2将100万元支票分两次兑换成现金,每笔50万元人民币交给刘某38,刘某38将100万元人民币据为己有。2008年11月期间,被告人刘某38再次找到韩某2,利用职务之便，以工程款的名义从包道企业管理服务有限公司联合账户中开具200万元支票,让韩某2兑换现金,后韩某2开具一张100万元的转账支票及50万元现金交给包道村出纳员刘某20,并由韩某2在于洪区税务局开具的税务发票共计1618897.28元人民币（其中含税款118897.28元）,用于包道村入账。剩余钱款38万元以工程款名义转入海德园林公司用于支付工程款。其中100万支票由刘某20交给李某3使用，剩余50万现金交给刘某38使用。2009年1月20日左右,被告人刘某38再次找到韩某2,利用职务之便，以工程款的名义从包道企业管理服务有限公司联合账户中开具44万元支票,让韩某2兑换现金,后韩某2将44万元支票兑换成现金,交给刘某38。被告人刘某38将44万元人民币据为已有。上述三笔款项合计人民币3058897.28万元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证质证的如下证据予以证实：证人韩某2、张某30、裴某、刘某7、吴某5、谢某2、刘某20、购房协议书、收款收据、工程款付款明细、进账单、于洪区海德物资供应站银行流水、沈阳市海德装饰工程有限公司银行流水、顶账协议、施工合同、工程决算书、包道村福居某俯瞰图（图片未说明地点）、营业执照，鉴定意见、被告人刘某38的供述。3、包道村白条充账案件2006年至2014年期间，被告人刘某38在担任沈阳市于洪区书记及沈阳市包道企业管理服务有限公司等八家企业法人期间，利用职务之便，先后从村集体财产中大额支出钱款，并以白条形式在企业中挂账。2014年被告人刘某38被抓获之前，为防止其以大额白条挂账被发现，刘某38授意秘书张某7及司机梁某3，到村内将以该二人名义借出的大额白条销毁，以总额保证不变的情况下，以“交领导办事”“借款”“出差”为名，用小额白条重新入账方式侵占集体财产。其中张某7经手的白条共计946.92万元；梁某3经手的白条共计145万元；刘某22经手的白条共计19.5万元；刘某20经手的白条共计135万元，总计1246.67万元。剔除张某7经手的正常业务开支256万元、刘某20购买办公用品0.25万元、刘某22个人借款1.5万元。合计涉案988.92万元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证质证的如下证据予以证实：证人张某7、刘某2刘某22、梁某3、刘某7、王某1刘某6、杨某5、刘某2尚某1、金某6笔录、丰田霸道车车辆转让协议、情况说明及车辆查询表。刘某7、王某12的证人证言。尚某2胜、王某9、尹某1的证言，书证：张某7、刘某2刘某22、梁某3、刘某7经手白条明细、杨某5茶社及刘某38交易明细、刘某38外出民航、铁路、住宿情况、白条明细、报销账目、2009年-2014年包道村资金余额表、新时代女子医院住院病历、刘某38与尚某1等人同航班情况查询、审计报告，被告人刘某38供述、刘沿涛的供述。4、广告记者尹某1案件被告人刘某38于2006年期间与时任辽宁日报社记者尹某1结实,刘某38为了给自己的政绩描红贴金,委托尹某1宣传其个人政绩,利用其任职沈阳市于洪区陵乡包道村书记及包道村村企业法人期间职务之便,使用村集体财产，为尹某1提供资金351万元用于个人宣传及为自己办事使用。其中，2012年5月23日，刘某38找到尹某1，欲通过尹某1为其在役的儿子刘欢工作，并使用集体财产支付尹某120万元作为为其儿子找工作的资金。后刘某38让尹某1以广告费的名义提供发票后村财务入账。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证质证的如下证据予以证实：证人尹某1、刘某7、卢某、张某7、刘某20的证言及车辆转移登记书证、尹某1为刘某38做的广告宣传、二手车买卖合同、尹某1履历表、企业机读档案、2007年至2013年包道村支付广告费明细、张某7给尹某1转账30万元明细、金兰转账给尹某150万元明细审计报告，被告人刘某38的供述。5、伙同包道村村民王某30职务侵占案被告人刘某38在其任职沈阳市于洪区书记及沈阳市包道企业管理服务有限公司法人期间,在村民王某30(另案处理)拆迁时,伙同王某30利用虚假动迁协议骗取拆迁补偿款。经审计，从2009年7月至2014年8月期间，分12笔从包道村服务公司及农牧公司骗取动迁款共计1694000.00元。2013年至2014年期间,被告人刘某38伙同王某30，在王某30未承包物业工程的情况下，以王宝娟承包物业工程为名开具虚假发票从包道村物业管理处分三次领取1733920.00元；以工程人工费、劳务费等名义签写收据，从包道村物业管理处分三次领取120万元。上述款项共计4627920.00元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证质证的如下证据予以证实：受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、案件来源、抓捕经过、转账明细、商品房买卖合同、报案材料、报道村提供的授权委托书、农用地地上拆迁协议书、收据、王某30拆迁大棚地平面图、专用收款收据、支付王某30款项明细、动迁材料、资产评估报告、证人吴某5的证言、证人刘某6的证言、证人王某12的证言、证人蒋某的证言、证人刘某7的证言、同案犯王某30的供述、审计报告，被告人刘某38的供述。6、伙同丁某1职务侵占案2005年期间，于洪区陵西街道包道村村民丁某1（另案处理）凭借与刘某38系亲属关系，未经批准将包道屯村西一垃圾坑填平后建设违建房。因不符合规定,时任包道村主任任某2在清理违建时与丁某1发生争执,后时任村书记的刘某38为平息此事,使用村集体财产赔偿丁某1人民币6万元。丁某1得到上述钱款后变本加厉，继续修建30余间平房用于出租。2007年至2013年,丁某1伙同刘某38利用刘某38的职务便利，以村西垃圾坑将来会动迁，以将来动迁补偿款冲抵为由，由丁某1、刘某23、丁某2一家三口从沈阳市包道企业管理服务有限公司以借款形式支取款项60.8万元，领取福居某回迁楼房三套，北飞小区房屋两套。2010年期间，丁某1为使其其霸占的土地及地上物能够合法化,进而将从包道村借取的钱款和房屋全部占为己有，其与刘某38合谋后，刘某38指使秘书张某7、吴某15连私自拟定两个角地合同，将日期提前至2005年9月。经测绘丁某1霸占土地共计9.42亩。经审计，刘某38伙同丁某1以借款的形式侵占集体财产60.8万元，领取房屋经评估价值1277325元，共计1885325元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证质证的如下证据予以证实：案件来源、抓捕经过、报案材料、情况说明、村民承包土地台账、丁某1房源情况及估价报告、丁某1动迁补偿明细表及票据、测量成果报告书、评估报告书、情况说明、处理意见、伪造的边角土地承包合同共2份、证人丁某1、丁某2、刘某23、王某1、张某7、任某2、周某2、张某31、高某3、蔡某2、韩某3、王某20的证言，证明包道村无多余土地，丁某1属强占土地，证人任某5、金某5、刘某7、杨某6、刘某24、王某21的证言、审计报告，被告人刘某38的供述。7、伙同魏某2、魏某3职务侵占案2005年至2007年正值包道村征地拆迁期间，被告人魏某2（另案处理）在刘某38的授意下，伙同其儿子魏某3，使用魏某2母亲张某43（已故）的名字伪造两本假房产证（无房产），并让魏某3将假房证交给包道村，骗取三套回迁房屋。经评估，三套房产价值1046145.00元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证质证的如下证据予以证实：案件来源、受案登记表、立案决定书、城市房屋拆迁补偿安置协议（非租赁房屋产权调换协议书）、业主信息、资产评估报告、资产评估汇总表、谅解书、承诺书、结算明细表、会议记录、房屋买卖协议书、物业登记表、动迁补偿发放凭证、魏某2等人的笔录、刑事判决书、证人刘某13、吴某5、高某4、张某32、孟某1、任某2、刘某6、同案犯犯魏某3的供述、同案犯魏某2的供述、审计报告，被告人刘某38的供述。8、轩鼎房地产开发公司GL8商务车案辽宁天合汽车销售服务有限公司于1996年开始租赁位于沈阳市于洪区场地用于汽车销售。2008年7月，因该公司使用一台价值22.8万元的别克GL8商务车抵顶包道村场地租赁费。被告人刘某38利用职务之便，伙同林人将该车辆登记在林人、李某3成立的轩鼎公司名下。2013年林人将该车以8万元的价格转卖给周某3。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证质证的如下证据予以证实：土地租赁协议书、机动车登记证书、发票、二手车买卖合同、车管所车辆登记受理凭证、机动车行驶证、机动车相关档案、收款收据（No.0027238）、发票、证人赵某3、周某3、吴某5、刘某20的证言，证明林人伙同刘某38共同侵占包道村土地租金款，购买GL8车一辆，直接登记在林人、李某3成立的轩鼎公司名下，侵占金额为22.8万。被告人刘某38、林人供述。9、王某6购房款案2010年3月期间，时任于洪区包道村书记的刘某38，利用职务之便，使用集体财产为其司机王某6提供20万元用于购买房屋，2010年3月12日，王某6使用上述钱款购买位于沈阳市于洪区产一处。2014年4月，王某6将该处房屋以22万元的价格变卖。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证质证的如下证据予以证实：证人王某6、李某4的证言、房屋买卖协议、借据、欠据、收据，证明、被告人刘某38的供述。10、李某16假房产证案（已处）2006年至2007年期间，李某16为骗取沈阳市于洪区房屋拆迁补偿，伙同包道村村书记刘某38、房产证管理人员曲某，先由曲丹堂为其实际面积为102平方米的无证房制作虚假房产房产证（村房字第**所有权证），后李某16用此虚假房产证与北陵街道包道村委会签订拆迁补偿协议（127号城市房屋拆迁补偿安置协议，包括30265号房屋45.52平方米，20264号房屋108.85平方米，30859号102平方米）并获得七套房屋的拆迁补偿，七套房屋总价值2457594.8元（面积514.82㎡）。11、蔡某6假房产证案（已处）2006年至2007年期间，蔡齐华为骗取沈阳市于洪区房屋拆迁补偿，伙同包道村书记刘某38、房产证管理人员曲某，先由曲某为其女儿蔡莹莹实际面积为33.67平方米的房产证制作虚假丢失证明（村房（村房字第**有权证），并在证明上将房产面积变更133.67平方米，后将包道村98年房产登记册中该人房产信息涂改为133.67平方米。蔡齐华以其女儿蔡莹莹名义用此虚假房产证丢失证明与北陵街道包道村委会签订拆迁补偿协议（68号城市房屋拆迁补偿安置协议）并获得四套房屋的拆迁补偿，经鉴定，该四套房屋共计价值人民币1304669.2元（面积278.96㎡）。蔡莹莹应得67.34平方米的住宅安置补偿。蔡某6无证房应得补偿款30000元。12、张某38假房产证案（已处）2006年至2007年期间，张忠伟为骗取沈阳市于洪区房屋拆迁补偿，伙同包道村村书记刘某38，先由张某38从金南文手中购买动迁房，后以张忠伟哥哥张忠臣的名义与北陵街道包道村委会签订拆迁补偿协议（467号拆迁补偿协议，该协议中房产证号：**××25，房产面积为153平方米），约定补偿回迁房五套，张某38以此动迁房实际获得三套回迁房屋。位于沈阳市于洪区，建筑面积61.58平方米，经鉴定，价值人民币283268.00元；16-2号261室，建筑面积61.27平方米，经鉴定价值人民币284905.50元；16-2号263室，建筑面积62.34平方米，经鉴定价值人民币289881.00元。张某38将16-2号261室和16-2号263室交给金南文。13、高某10假房产证案（已处）2006年至2007年期间，高振昆为骗取沈阳市于洪区房屋拆迁补偿，伙同包道村村书记刘某38，用虚假房产证，与北陵街道包道村委会签订虚假拆迁补偿协议获得五套房屋的拆迁补偿，经鉴定，该五套房屋共计价值人民币2168274.5元。高某10212平方米无证房应得补偿为63600元。14、柏某假房产证案（已处）2006年至2007年期间，柏素元为骗取沈阳市于洪区房屋拆迁补偿，伙同包道村村书记刘某38，先将他人的违建房谎报为自己的拆迁房并为该违建房制作虚假的房产证，用此违建房与北陵街道包道村委会签订拆迁补偿协议，柏某获得一套房屋的拆迁补偿。经鉴定，该房屋共计价值人民币256496.00元。15、刘某3假房产证（已处）2006年2012年期间，刘某3为骗取沈阳市于洪区房屋拆迁补偿，由其弟于洪区北陵街道包道村村书记刘某38指使包道村房产管理员曲丹堂为刘某3制作一份虚假房产证（房产证号：10××56，姓名：丁秀华，面积565.3㎡），刘某3于2007年10月16日，用其原有的三处房产和该虚假房产与包道村拆迁委员会签署房屋拆迁协议（面积共计1406.47㎡）。2012年7月24日，刘某3以包道村未按拆迁协议履行为由向沈阳市中级人民法院提起诉讼，在沈阳市中级人民法院审理过程中，刘某3找到曲某，由曲某找到北陵街道房产信息管理人员陈某10，为其在盖有沈阳市于洪区村民委员会公章，内容为政府档案交接工作失误将房证号10××56房屋所有权档案丢失，房证真实有效的证明上加盖了沈阳市于洪区陵街道村镇房屋所有权登记初审专用章。2013年3月13日，沈阳市中级人民法院判决沈阳市于洪区村民委员会一次性补偿刘某3拆迁补偿款人民币15471170.00元（面积1406.47㎡，面积按1:2补偿，按5500元/㎡补偿）。八、刘某38、李某3、刘沿涛职务侵占案2006年至2007年期间，因包道村征地拆迁过程中，有村民要求使用征地拆迁补偿款置换房屋，刘某38与东川公司董事长程某1口头约定，使用东川公司现有东川逸园的闲置房屋安置村民，并将此项工作交给李某3负责。待东川公司帮包道村建设完回迁房之后再行结算。2007年2月9日，被告人李某3伙同刘某38利用职务便利，与被告人刘沿涛合谋制作虚假的拆迁补偿协议及虚假补偿金额22万元。将东川公司位于沈阳市于洪区的房屋交给被告人刘沿涛个人使用。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证质证的如下证据予以证实：专用收款收据、住房认购协议书、动迁补偿协议、刘某38、李某3、刘沿涛侵占房产、公安机关认定的犯罪事实、证人程某1、任某2、王某1、刘沿涛荒地补偿协议及领取票据、证明、东川公司出具的情况说明。被告人刘某38、刘沿涛、李某3的供述。九、林人犯罪案件被告人林人从扶持刘某38担任包道村书记开始插手包道村的基层政权事务。2007年林人向刘某38索要300万人民币开始预谋参与包道村回迁楼开发建设，林人、刘某38与李某3勾结，通过向东川公司董事长程某1索要股权，使用暴力、恐吓手段打压、排挤东川公司迫使东川公司退出包道村回迁楼工程建设，同时为掩人耳目，林人与刘某38、李某3合谋使用非法手段套取的包道村集体财产作为注册资金先后成立轩鼎公司及金某9公司，同时以个人身份及掌控刘某38能力向沈阳银亿公司施压。沈阳银亿公司迫于压力，先后与林人成立的轩鼎公司、金某9公司签订回迁楼项目的相关手续。在回迁楼建设过程中，三人以金某9公司为敛财工具，通过金某9公司侵占村集体财产，相关案件如下：（一）职务侵占案1、辽宁凌某装饰工程有限公司案2012年7月，被告人林人将福居某外幕墙装饰工程分包给辽宁凌某装饰工程有限公司经理陈某2（已取保候审），工程实际价款为人民币236万余元，但林人要求陈某2公司开具336万余元发票，双方达成共识后，签订了工程施工合同。2012年11月22日，被告人陈某2按事先约定给林人开出凌某公司金额为人民币3366465.22元的建筑业统一发票（票号00006832），林人以金某9公司转账支票支付实际工程款236万余元后，将其余100万元工程款以金某9公司转账支票方式提现，并存入个人账户占为己有。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证质证的如下证据予以证实：受案登记表、案件来源、立案决定书、福居某外幕墙装饰工程施工合同、企业机读档案、发票、税务部门出具的书证材料、福居某裙楼外墙装饰工程预算报价、证人陈某2、姜某2、王某3、刘某25、袁某、栾某、庄某、林某1的证言，林某2的证言，鉴定意见，审计报告，金某9公司会计凭证，证明林人指使陈某2虚报合同价款100万元，陈某2将多开的100万元交给林人，林人让姜某2找王某3兑换100万元现金，王某3找到刘某25的母亲用沈阳电子市场富贵荣华线缆经销处账户提现，袁某经查账得知提现的事实，经凌某公司财务人员栾某辨认该发票不是本人开具，且林某2证实是林人指使林某2作伪证，林人让其承认工程款是由林某2经手支付给陈某2的，而且已经结算完毕，真实情况是金某9公司实际支付给陈某2多少工程款不知情，也没有经手。上述书证能够证实合同签署价款为3366465.22元，并开具发票入账，实际报价为245.5009万元。被告人林人的供述。2、沈阳特莱斯外语培训中心案2008年8月，被告人林人伙同林某1、林某2利用职务之便，以沈阳特莱斯外语培训中心借款为手段，私自将金某9公司资金600万元分七笔转账支票直接开具到沈阳新国物资有限公司和沈阳亿顺建安装饰工程有限公司，并通过沈阳农村信用合作社于某2联社北陵信用社主任任某6的关系，经信用社工作人员吴某8、陈某7之手将以上款项全部提现后存入林人北陵信用社个人账户。经专项审计，截至2014年7月21日，共有五笔现金计340万元存入金某9公司盛京银行账户，账面记录为沈阳特莱斯外语培训中心还款，但无法确认资金来源情况。260万元被非法占有。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证质证的如下证据予以证实：证人任某6、吴某8、陈某7、曾某、高某5、王某22、张某12、林某1、林某2,书证及鉴定意见，特莱斯外语培训中心档案、银行存取款凭证、金某9公司往来账目明细以及辽宁宁大会计师事务所出具的审计报告、社会组织信息查询卡，证明林人指使任某12拿转账支票提现，任某12找到北陵信用社塔湾分社所长陈某7和北陵信用社白山分社信贷员吴某8帮助提现，其中有一笔业务是林人和林人女儿林某1来办理的，送来的支票，金额大概100万元或50万元，林人安排存到个人名下，任某12还曾安排下属曾某的账户给林人换取现金存入林人账户，任某12还安排利用下属高某5、王某22的账户给林人换取现金存入林人账户，张某12作为金某9公司的会计将林某2的其他应付款调整到特莱斯外语培训中心240万其是调整到特莱斯外语的还款。特莱斯外语法人实际为林人亲属翟某4。被告人林人的供述。3、紫荆花幼儿园租金案2014年6月，被告人林人伙同林某1、林某2利用职务之便，将金安公司开发建设的沈阳市于洪区闾山路20-3号房产出租给王某20茹开办幼儿园，经三人研究决定以隐瞒房产出租事实为手段，采取房屋租金不入金某9公司账目的方式，侵占房屋租金共计213万余元占为己有。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证质证的如下证据予以证实：证人王某20茹、林某1、林某2的证言、幼儿园房屋租赁合同、银行存款凭证、收条、幼儿园许可凭证等材料、王某20茹银行流水凭证、辨认笔录、鉴定意见，证明林人将福居某小区内幼儿园配套工程出租给王某20茹开办幼儿园，并于王某20茹签订真假协议，14-15年，王某20茹将房租交给过林某1还有林某2，出租的房屋租金未入账。被告人林人的供述。4、福居某工程款案2013年7月至2017年7月间，被告人林人伙同林某1、林某2利用职务之便，用五份虚假“福居某”小区工程施工合同和维修工程合同，以支付辽宁北方建设（集团）有限公司工程款的名义，先后向辽宁北方建设（集团）有限公司、于某2区鑫亿长久建材商店和沈某2区鑫亿五金建材商店等多家公司开具金某9公司转账支票四十二笔，共计人民币62973237.60元。以上款项除4374215.95元给辽宁北方建设（集团）有限公司缴纳税费外，其余58599021.65元款项被林人、林某1、林某2以各种手段提现和转入个人账户，非法占为已有。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证质证的如下证据予以证实：证人赵某4、江某2、尹某2、刘某8香、曹某3、张某33、韩某4、张某34、林某2、林某1、王某23、刘某26的证言，企业机读档案登记资料、辽宁宁大会计师事务所出具的审计报告及书证769，证明林人通过签订虚假建设合同以向辽宁北方建设公司付工程款的名义先后向于某2鑫亿检材等多家商店等多家公司开具金某9公司转账支票42笔共计6297万元。上述款项427万元用于北方公司交税，5834万元被提现及转入个人账户。林人拖欠施工方建设工程款：证人韩某2证人证言、证人崔某3的证言、证人翟某2证人证言、证人王某9、证人刘某8、证人候某及侯某工程款统计表书证、姜某2证言及民事判决书，被告人林人的供述（二）林人挪用资金案2008年12月至2011年9月，被告人林人伙同林某1（另案处理）利用职务上的便利，私自挪用金某9公司的巨额资金人民币2850万元，先后分五笔无息借给沈阳北陵房产开发有限公司（总经理杨某7）用于其公司周转运营，截至2011年9月6日杨某7将借款全部归还金某9公司。经查，在此借款期间林人、林某1、林某2（林人侄子，另案处理）三人均以明显低于市场价的价格从沈阳北陵房产开发有限公司买入多处房产及车库，还以沈阳北陵房产开发有限公司卖给林某1房产违约为由，于2016年11月18日签订平账协议，获得于洪区长江北街82号173房产补偿。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证质证的如下证据予以证实：受案登记表、立案决定书、借款合同、通用记账凭证、收款收据、现金记账单、通用记账凭证、现金账日记、购房协议、发票、证人杨某7、赵某5、林某1、林某2的证言，证明北陵公司从金某9公司借款、还款的过程，以及林人等人在北陵公司购买房产的事实。林某1的证言证明林人授意向北陵公司借款的事实。被告人林人的供述。（三）敲诈勒索案2012年10月期间，沈阳银亿公司支付给包道村的动迁补偿款被刘某38等人挥霍，村里没有资金无力解决失地村民的养老保险、保障资金，村书记刘某38向沈阳银亿房地产开发有限公司索要失地村民养老保障、保险资金经区政府有关部门测算共计1.9亿元。被告人林人得知此事后，发现有可乘之机，凭借其对包道村的掌控能力，以可以帮助银亿公司少缴纳失地村民养老保障、保险费用为条件，同时以不让包道村刘某38给银亿公司在办理房产证前置手续（被征地农民社会保障方案审批表）盖章相要挟，勒索沈阳银亿公司1900万元，林人将赃款占为己有。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证质证的如下证据予以证实：受案登记表、案件来源、立案决定书、任职合同及文件、宁波银亿公司向林人转账明细表及银行流水记录、资金走向图、资金凭证、张某9向翟某5转账1900万资金走向图,转账资金凭证，做好被征地农民社会保障工作相关文件、沈阳市监察委员会第九纪检监察室工作报告、包道村养老保险文件及未参保人员名单（①于洪区政府第95号会议纪要及发文稿②计算方法及步骤③包道村被征地农民保障保险人员汇总表④养老保障专用缴款收据⑤养老保障人员汇总表⑥征地补偿完毕说明⑦被征地农民社会保障方案审批表⑧关于包道村村民参保情况的说明⑨包道村未参保名单）、证人熊某、周某1、张某9、翟某1、姜某3、迟某、王某24、李某2郭某6、崔某4、高某2、张某17、刘某2王某25、梁某1、任某7、孟某2、王某26、陈某8、任某8、蔡某3、郭某7、蔡某4、雷某、吴某9、金某7、高某6、刘某2任某1、俞某、刘某1、金某8、张某7、蔡某5、李某21的证言，证明敲诈勒索罪。证明林人、刘某38等人将银亿公司支付的用于缴纳湿地农民保险金保障金的资金挥霍后林人以可以控制刘某38让其不再办理房屋手续的前置土地文书中签字盖章为要挟，向银亿公司勒索两千万，银亿公司实际向林人支付1900万，未按照规定为包道村居民办理保险、且由于缺少必要手续包道村回迁楼未办理房证的事实证明包道村尚有部分人员未按照规定办理养老保险和养老保障，原因是村里办理保险和保障资金不足。政府于2006年下发文件要求为村民办理养老保险和养老保障，但包道村2012年才开始为部分村民办理，且办理的人数依据村里的资金状况决定。被告人林人、刘某38的供述。（四）非法持有枪支案2019年5月21日，公安机关在被告人林人的房产（沈阳市于洪区黄河北大街6-9号2-2-1）内搜查出国产制式12号双筒猎枪一支，经物证鉴定中心鉴定为枪支。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证质证的如下证据予以证实：案件来源、受案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押清单、情况说明、沈阳市私有房屋产权登记申请表.房产交易申报单、发票、房产买卖合同、鉴定意见、中国刑事警察学院物证鉴定中心出具的鉴定文书、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、林某2、林某3、张某5的证言、被告人林人的供述，证明林某2证实林人在黄河北大街××号××房间内××一支枪，2019年4月底5月初的一天，林人跟其讲林人在该房屋藏有一支枪让其有时间拉着林人把这把枪转移，后来就没再提这件事，其听说林人用这把枪吓唬过林某3。林某3证实林人在沈阳市居住，其父亲六十年代有过一把枪，后来就看不到了。张某5证实黄河北大街6-9号211房间是其于2018年8月26日从林人处购买，该房屋过户之后其没进去过，其父亲只是把房锁换掉，房子中物品都是林人的。书证黄河北大街6-9号211原系林人所有，该房屋于2018年2月6日出售给张某5，公安机关于2019年5月21日扣押林人双管猎枪一把，经鉴定该枪支为以火药为动力的制式猎枪（缺少护木），不具有正常的射击功能，认定为枪支。林人供述称该猎枪是其父亲的，父亲于1995年去世后该房屋有其继承，2011-2016年期间其和女朋友李某22在该房屋共同居住，之后无人居住，只有其本人有房屋钥匙。被告人林人的供述。（五）伪造国家机关印章案2019年5月9日，公安机关在沈阳市于洪区李某22（林人女友）家中搜查时，共发现九枚公章及相关个人名章，其中九枚公章分别是沈阳市建筑设计院公章、沈阳市房产局商品房销售面积审核专用章、辽宁建筑标准勘察设计院公章、泰州华夏集团公司（泰州市第二建筑安装工程公司）公章、沈阳建设监理有限公司公章、沈阳市消防局备案专用章、沈阳市建筑设计院甲级A121006674技术专用章、沈阳银亿房地产开发有限公司工程部专用章、廊坊富达新型建材有限公司公章。其中沈阳市消防局备案专用章为国家机关印章。经查，2008年至2012年，林人承建的包道村福居某回迁房时，在2012年建设工程竣工验收消防备案受理凭证、建设工程竣工验收消防备案表中多次使用伪造的沈阳市消防局备案专用章。经鉴定，从李某22家中搜出的上述公章与上述公司提供的印章均不同一。公安机关将从李某22家中搜出的“沈阳市消防局备案专用章”印章与相关档案中的印文进行同一鉴定，经鉴定，检材一上的“沈阳市消防局备案专用章”印文与用样本盖印出的“沈阳市消防局备案专用章”印文否定同一。检材二上的“沈阳市消防局备案专用章”印文与用样本盖印出的“沈阳市消防局备案专用章”印文认定同一。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证质证的如下证据予以证实：案件来源、抓捕经过、证人李某2史某2、郝某1的证言及营业执照，证人淼岩的证言及营业执照，证人尹某2的证言及营业执照、民事判决书等、证人张某35、满某、林某2的证言、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、搜查笔录及扣押笔录、沈阳市公安局出具的鉴定书【2020】12号（经鉴定送检公章与实际真实公章均不同一）、沈阳市公安局出具的鉴定书【2020】19号、沈阳市消防局提供的材料、企业在消防局备案材料、沈阳市城乡建设局提供材料、沈阳市档案局查询材料，被告人林人的供述。十、刘沿涛涉及案件（一）刘沿涛寻衅滋事案1、强占包道村土地收取租金案（1）2012年1月，被告人刘沿涛在建设包道村农贸综合市场期间,未经审批将市场周边闲置土地铺设沥清路面后强行占用。并于2014年至2017年出租给沈阳市宏安驾校用作练车场,每年租金7万元,共计租金21万元据为已有。（2）2014年3月，被告人刘沿涛将包道村出资建设的彩钢房私自出租给沈阳沈鑫巴士有限公司290路、沈阳天益巴士有限公司175路两个公交车作为站点,并以每月人民币500元价格的收取租金。从2014年至2017年,刘沿涛收取沈阳沈鑫巴士有限公司290路租金38808元、收取沈阳天益巴士有限公司175路租金58320元据为已有，共计人民币97200元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证质证的如下证据予以证实：受案登记表、立案决定书、案件来源、证明、建设工程施工协议书、工程预算表（修建公交车站调度室及公厕）、场地租赁协议、专用收款收据存根、位置示意图(宏达驾校)、租赁协议、记账凭证（天益巴士）、租赁协议及发票（沈鑫巴士）、会议记录、大市场旁路面示意图、证人李某4、雷某、刘某2刘某3、李某23、李某1郎某、刘某29、郝某2、任某1、任某2、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（郝某2辨认刘沿涛系收取租金男子），被告人刘某38、刘沿涛笔录。2、马某1被寻衅滋事案2006年夏天的一个晚上,在沈阳市于洪区宏利来烧烤店门前,被害人马某1夫妇正在营业过程中,刘沿涛带着李某24等十余人无故将烧烤桌椅掀翻,刘沿涛掐住被害人马某1的脖子并将其拽入屋内,按住脑袋往墙上撞,之后带人将烧烤店的玻璃、餐具等物品砸坏。被害人未敢报警。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证质证的如下证据予以证实：证人马某1、王某27、李某24的证言、马某1、王某27分别辨认刘沿涛、李某24系殴打马某1随意毁坏烧烤店的人的笔录、宏利来烧烤店照片、被告人刘沿涛的笔录。3、强占土地案2010年左右，被告人刘沿涛在包道村东川××小区东南角附近××已××村里空地上，擅自强行自建两处砖混、彩钢结构的厂房，所建厂房供自己使用，经测量土地面积3027.43平米，房屋总建筑面积2204.29平米。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证质证的如下证据予以证实：案件来源、受案登记表、立案决定书、证明、厂房照片、测绘材料、证人任某2、黄某3、刘某7、张某7、孟某1、洪某的证言、被告人刘沿涛笔录4、王某1被故意伤害案被告人刘沿涛与时任沈阳市于洪区村委会委员王某1因鱼塘案未配合刘沿涛,后刘沿涛于2007年4月27日8时许,指使被告人于某2(已判刑)等人对被害人王某1进行殴打,致使被害人王某1受伤。经鉴定,王某1右手第一掌骨基底部骨折为轻伤;左胫前挫裂创、右膝部软组织挫伤均为轻微伤。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证质证的如下证据予以证实：证人任某9、许某3、高某1的证言、刘沿涛审计报告、被害人王某1的陈述、同案犯于某2的供述、证人李某24的证言、刑事判决书及其他佐证材料，证明、被告人刘沿涛供述被告人刘某38、刘沿涛另有已处罚犯罪如下：1、包道村村民任某4鱼塘案（已处）2006年至2007年，被告人刘沿涛为骗取土地动迁补偿款，伙同于洪区北陵乡包道村动迁土地测量人员吴俊连将于洪区北陵乡包道村鱼塘（鱼塘面积10余亩）面积虚构为24.95亩，与原鱼塘承包人任某4签订转包合同，并将签订日期虚构为2001年7月10日。刘沿涛支付任某4100万元人民币。2007年8月25日，包道村书记刘某38在明知转包合同面积和签订日期为虚假的情况下，决定与刘沿涛签订鱼塘动迁补偿协议，给付被告人刘沿涛动迁补偿款人民币2320350.00元。2、荒地补偿款案（已处）2007年1月，被告人刘沿涛为支付任某4鱼塘款，伙同刘某38及吴某15连虚构23.5亩的开荒地，以动迁为名补偿给刘沿涛125万元（2007年1月刘沿涛支付任某4鱼塘款人民币100万元，2009年9月挂账包道村）动迁补偿款。故被告人刘沿涛、刘某38侵占村集体财产人民币25万元。3、李某16假房产证案（已处）2006年至2007年期间，李某16为骗取沈阳市于洪区房屋拆迁补偿，伙同包道村村书记刘某38、房产证管理人员曲某，先由曲丹堂为其实际面积为102平方米的无证房制作虚假房产证（房产证（村房字第**权证），后李某16用此虚假房产证与北陵街道包道村委会签订拆迁补偿协议（127号城市房屋拆迁补偿安置协议，包括30265号房屋45.52平方米，20264号房屋108.85平方米，30859号102平方米）并获得七套房屋的拆迁补偿，七套房屋总价值2457594.8元（面积514.82㎡）。4、蔡某6假房产证案（已处）2006年至2007年期间，蔡齐华为骗取沈阳市于洪区房屋拆迁补偿，伙同包道村书记刘某38、房产证管理人员曲某，先由曲某为其女儿蔡莹莹实际面积为33.67平方米的房产证制作虚假丢失证明（村房字第（村房字第**证），并在证明上将房产面积变更133.67平方米，后将包道村98年房产登记册中该人房产信息涂改为133.67平方米。蔡齐华以其女儿蔡莹莹名义用此虚假房产证丢失证明与北陵街道包道村委会签订拆迁补偿协议（68号城市房屋拆迁补偿安置协议）并获得四套房屋的拆迁补偿，经鉴定，该四套房屋共计价值人民币1304669.2元（面积278.96㎡）。蔡莹莹应得67.34平方米的住宅安置补偿。蔡某6无证房应得补偿款30000元。5、张某38假房产证案（已处）2006年至2007年期间，张忠伟为骗取沈阳市于洪区房屋拆迁补偿，伙同包道村村书记刘某38，先由张某38从金南文手中购买动迁房，后以张忠伟哥哥张忠臣的名义与北陵街道包道村委会签订拆迁补偿协议（467号拆迁补偿协议，该协议中房产证号：**××25，房产面积为153平方米），约定补偿回迁房五套，张某38以此动迁房实际获得三套回迁房屋。位于沈阳市于洪区，建筑面积61.58平方米，经鉴定，价值人民币283268.00元；16-2号261室，建筑面积61.27平方米，经鉴定价值人民币284905.50元；16-2号263室，建筑面积62.34平方米，经鉴定价值人民币289881.00元。张某38将16-2号261室和16-2号263室交给金南文。6、高某10假房产证案（已处）2006年至2007年期间，高振昆为骗取沈阳市于洪区房屋拆迁补偿，伙同包道村村书记刘某38，用虚假房产证，与北陵街道包道村委会签订虚假拆迁补偿协议获得五套房屋的拆迁补偿，经鉴定，该五套房屋共计价值人民币2168274.5元。高某10212平方米无证房应得补偿为63600元。7、柏某假房产证案（已处）2006年至2007年期间，柏素元为骗取沈阳市于洪区房屋拆迁补偿，伙同包道村村书记刘某38，先将他人的违建房谎报为自己的拆迁房并为该违建房制作虚假的房产证，用此违建房与北陵街道包道村委会签订拆迁补偿协议，柏某获得一套房屋的拆迁补偿。经鉴定，该房屋共计价值人民币256496.00元。8、刘某3假房产证（已处）2006年2012年期间，刘某3为骗取沈阳市于洪区房屋拆迁补偿，由其弟于洪区北陵街道包道村村书记刘某38指使包道村房产管理员曲丹堂为刘某3制作一份虚假房产证（房产证号：10××56，姓名：丁秀华，面积565.3㎡），刘某3于2007年10月16日，用其原有的三处房产和该虚假房产与包道村拆迁委员会签署房屋拆迁协议（面积共计1406.47㎡）。2012年7月24日，刘某3以包道村未按拆迁协议履行为由向沈阳市中级人民法院提起诉讼，在沈阳市中级人民法院审理过程中，刘某3找到曲某，由曲某找到北陵街道房产信息管理人员陈某10，为其在盖有沈阳市于洪区村民委员会公章，内容为政府档案交接工作失误将房证号10××56房屋所有权档案丢失，房证真实有效的证明上加盖了沈阳市于洪区陵街道村镇房屋所有权登记初审专用章。2013年3月13日，沈阳市中级人民法院判决沈阳市于洪区村民委员会一次性补偿刘某3拆迁补偿款人民币15471170.00元（面积1406.47㎡，面积按1:2补偿，按5500元/㎡补偿）。十一、寻衅滋事案（一）被害人陈某1家被寻衅滋事案1、2008年3月1日4时许，在沈阳市于洪区，在吴某3（另案处理）、被告人孙某4的授意和指挥下，被告人赵某6、李某2徐某3、高某8、刘某3韩某5、陈某9、李某2吴某4、徐某1、王某3、耿某、钟某龙、房某、吴某13、高某7等人身穿迷彩服，手持橡胶棒强行将被害人陈某1家的厂房西侧的房子一角推倒，其中被告人付显有、吴某14负责开铲车。2、2008年3月1日9时许，在沈阳市于洪区，在吴某3、孙某4的授意和指挥下，赵某6、李某2徐某3、高某8、刘某3韩某5、陈某9、李某2吴某4、徐某1、王某3、耿某、钟某龙、房某、吴某13、高某7等人身穿迷彩服，手持橡胶棒将被害人陈某1家的六间房子和三四个大棚推倒，将搅拌机等物品埋在里面，其中付显有、吴某14负责开铲车。3、2008年3月2日5时许，在沈阳市于洪区，在吴某3、孙某4的授意和指挥下，赵某6、李某2徐某3、高某8、刘某3韩某5、陈某9、李某2吴某4、徐某1、王某3、耿某、钟某龙、房某、吴某13、高某7等人身穿迷彩服，手持橡胶棒对不配合动迁的被害人陈某1人及其家人形成威慑，将被害人陈某1家的猪舍、围墙推倒，其中付显有、吴某14负责开铲车。4、2008年3月2日18时许，在沈阳市于洪区，在吴某3、孙某4的授意和指挥下，赵某6、李某2徐某3、高某8、刘某3韩某5、陈某9、李某2吴某4、徐某1、王某3、耿某、钟某龙、房某、吴某13、高某7等人身穿迷彩服，手持橡胶棒对不配合动迁的被害人张某1人及其家人形成威慑，将被害人张某1家的围墙及两间作业大棚和大棚内的50余棵果树推倒。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证质证的如下证据予以证实：案件来源、受案登记表，被害人张某1、陈某1笔录；证人证言张某4、卞昌浩笔录、韩国林笔录、鲁国文笔录、薛某笔录、任某2笔录、孟某1笔录、张某7笔录证明强拆、霍连昌笔录、王某34喜笔录、张某32笔录；铲车扣押物品清单、发还物品清单、铲车照片、房屋照片、陈某张某1物价局不受理被损财物情况说明、张某1家、陈某1家养猪场平面图、标准模式化养猪场地协议合同书、关于回收陈某1所承包土地的决定、关于包道村剩余拆迁户强制拆迁的决定、完税证、收据、收条、情况说明、不予授予价格认定通知书、被害人辨认笔录陈某1辨认孙某4、吴某13、赵某6、徐某3、吴某14、吴某3、吴某13辨认付显有笔录、现场勘查材料。被告人孙某4、高某8、钟某龙、吴某13、李某2王某3、高某7、吴某4、徐某1、韩某5、刘某3耿某、陈某9、李某2徐某3、付显有、吴某14、赵某6、吴某3、刘某38的笔录。（二）被害人范某、张某2家被寻衅滋事案1、2007年8月10日8时许，在沈阳市于洪区，在吴某3、孙某4的授意和指挥下，赵某6、韩某5、钟某龙、吴某4、吴某13、耿某、刘某3王某3、陈某9等人身穿迷彩服，手持橡胶棒对不配合动迁的被害人范某（陈某12的妻子）形成威慑，被告人徐某3开铲车将被害人范某家的厂房推倒。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证质证的如下证据予以证实：被害人范某笔录、报警情况登记表、被告人孙某4、供述、赵某6、陈某9、刘某3高某8、徐某3的供述。2、2007年11月20日18时许，在沈阳市于洪区，在吴某3、孙某4的授意和指挥下，赵某6、韩某5、钟某龙、吴某4、吴某13、耿某、刘某3王某3、陈某9等人身穿迷彩服，手持橡胶棒将不配合动迁的被害人张某2形成威慑，被告人徐某3开铲车将被害人张某2家的大棚推倒。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证质证的如下证据予以证实：证人张某17笔录、马某2，报警情况登记表张某2、证人方某1的陈述、11月20日报警称大棚被拆做其他处理、张某310月7日报警称与拆迁公司发生冲突民警做其他处理让其自行解决，被告人吴某4、钟某龙、孙某4、赵某6、吴某13、刘某3耿某、韩某5、徐某3的供述。（三）被害人郭某1、吴某1、张某3家被寻衅滋事案1、2007年8月27日1时许，在沈阳市于洪区，在被告人吴某3、孙某4的授意和指挥下，被告人赵某6、徐某3、吴某13、吴某4、徐某1等人趁不配合动迁的被害人郭某1及其家人睡觉之机，将其经营杂货店的玻璃砸毁，并通过砸坏的窗户往室内扔砖头、大粪等杂物，对被害人郭某1及其家人恐吓，后不久将其经营的杂货店推倒。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证质证的如下证据予以证实：被害人郭某1，报警情况登记表，被告人吴某4、孙某4、赵某6、韩某5、徐某3、徐某1供述未参与。2、2007年8月27日16时许，在沈阳市于洪区，在吴某3、孙某4的授意和指挥下，赵某6、徐某3、吴某13、徐某1等人趁不配合动迁的被害人吴某1不在家之机，由被告人徐某3开铲车将被害人吴某1家的平房及大棚推倒。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证质证的如下证据予以证实：被害人范某、郭某1、吴某1的陈述、报警情况登记表、情况说明。被告人钟某龙、韩某5、徐某3、高某7、赵某6的供述。3、2007年10月7日22时许，在沈阳市于洪区，在吴某3、孙某4的授意和指挥下，赵某6、高某8、刘某3吴某13、徐某3、李某2陈某9等人趁不配合动迁的被害人张某3（方某1的妻子）及其家人睡觉之机，往其住处扔鞭炮，对被害人张某3及其家人进行恐吓。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证质证的如下证据予以证实：证人张某17笔录、马某2、报警情况登记表张连桌、被告人吴某4、吴某3、吴某13、孙某4、赵某6、刘某3陈某9、耿某、韩某5、徐某1的供述（四）刘某1、李某2、刁某1、吴某2被寻衅滋事案1、2007年8月的一天下午，在沈阳市于洪区，在吴某3、孙某4的授意和指挥下，赵某6、刘某31等人将不配合动迁的被害人刁某1家的大棚和房子强制拆除。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证质证的如下证据予以证实：被害人刁某1，刁某2先辨认卜某、刘某3钟某龙笔录，被告人钟某龙、刘某31的供述2、2007年9月的一天，在沈阳市于洪区，在被告人吴某3、孙某4的授意和指挥下，被告人赵某6、陈某9等人将不配合动迁的被害人吴某2家的玻璃砸碎。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证质证的如下证据予以证实：证人高某2的证言；被害人吴某2的陈述、吴某2家被强拆照片；被告人孙某4、赵某6、吴某4、钟某龙、韩某5、徐某3的供述。3、2008年1月22日8时许，在沈阳市于洪区内，被害人刘某1通过办公室时，吴某3指使被告人韩某5、耿某、房某对被害人刘某1进行殴打。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证质证的如下证据予以证实：被害人刘某1、刘某1报警情况登记表、刘某1沈阳市公安医院验伤报告书，被告人徐某1、耿某、房某、韩某5、孙某4、赵某6、王某3、钟某龙的供述。4、2008年4月12日22时许，在沈阳市于洪区，在吴某3、孙某4的授意和指挥下，赵某6、刘某31等人对不配合动迁的被害人李某2家经营的小卖部进行打砸。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证质证的如下证据予以证实：被害人李某2，李某2辨认孙某4、李某3、卜某、赵某6笔录，被告人孙某4、赵某6、徐某3的供述寻衅滋事综合证据：证人黄某4证言、李某25、邵某2、王某3母亲手写证言，犯罪嫌疑人孙某4供述证人证言证明吴某3、徐某1、王某3赔偿张某4、王某2及方某1。四、关于放火部分的犯罪事实2007年8月27日23时许，在沈阳市于洪区动迁办做保安工作期间，被告人徐某4、于某1伙同徐某3（已处）、赵某6（已处）、卜某（已处）、高某7（已处）、王某32（已处）、徐某1（已处）、韩某5（已处）等人在动迁办负责人刘某30国（已死亡）的指使下，来到沈阳市于洪区张某2住处，趁张某2夫妻二人在屋内睡觉之机，将装有汽油的方便袋扔到张某2的房屋内，用木棒做成的火把将汽油点燃后逃离现场，致张某2家的房屋塑钢窗被烧毁，损失价值人民币480元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证质证的如下证据予以证实：接受刑事案件登记表、案件来源、抓捕经过、张某2家平面示意图、放火案发生后现场实拍照片、情况说明、情况说明、价格认定结论书、不予批准逮捕决定书、说明书、被害人刘某2、张某2的陈述、证人张某36的证言。被告人孙某4、徐某1的供述五、关于故意伤害部分的犯罪事实(一)被害人方某1被故意伤害案（已处）2007年11月9日19时，孙某4在吴某3的授意下，指使赵元秋、王某3（上述四人均以判刑）在沈阳市于洪区将被害人方某1砍伤。经鉴定，被害人方某1头皮裂伤为轻伤，背部软组织裂伤为轻伤，左小腿软组织裂伤为轻微伤。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证质证的如下证据予以证实：证人张某17、马某2、张某7的证言、被害人方某1的陈述、被害人张某2的陈述、方某1出具的张某36家被强拆的文字材料及照片，证明、被告人孙某4的供述。（二）被害人张某4被故意伤害案（已处）2008年3月2日19时许，在沈阳市于洪区，在犯罪嫌疑人吴某3、孙某4的授意和指挥下，钟某龙、徐某1、王某3、赵某6（均已判刑）等人对被害人张某4进行殴打，耿某、韩某5对被害人王某2进行殴打。经法医鉴定，被害人张某4所受伤害的程度为轻伤和轻微伤；被害人王某2所受伤害的程度为轻微伤。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证质证的如下证据予以证实：受案登记表和刑事案件登记表、案件来源、立案决定书、立案告知书、情况说明；被害人笔录张某4、王某2；证人证言张某1笔录、陈某1、韩国林笔录、鲁国文笔录、薛某笔录、任某2笔录；鉴定意见（辽宁正泰司法鉴定意见书及病例）。被告人孙某4、高某8、钟某龙、李某2王某3、高某7、徐某1、韩某5、刘某3耿某、吴某14、赵某6、吴某3的笔录。公诉机关提供如下综合证据：第一组证据：综合性证据材料1.书证：（1）人口基本信息表、电话查询记录（2）涉案被告人前科劣迹以及已处罚刑事判决书（3）入所体检报告及情况说明（4）北飞物业2009年收新民退款明细表、包道股份2009年收服务公司新民退款明细表（5）于某2纪委调查刘某38材料（6）民事判决书（包道村与东川公司）（7）林某7死亡证明。2.辨认笔录第二组证据：涉案财物情况相关证据1.包道村明细账（1）2008年至2014年包道村记录金某9公司应收帐明细表、记账凭证及对应票据（2）包道企业公司支付福居某工程款明细表（第一标段工程款记账凭证及票据、第二标段翟某3工程款记账凭证及票据、王某9工程款记账凭证及票据、第四标段泰州二建工程款记账凭证及票据、四方商混工程款记账凭证及票据、马某4工程款记账凭证及票据、郑连声工程款票据及证明、报道企业公司账内银亿公司应收款明细表、金某9公司与包道企业账目明细表）（3）包道企业管理服务公司工资户现金明细账、报道企业管理服务公司工资户流水明细（4）包道企业管理服务公司盛京银行松陵支行账户明细、报道企业管理服务公司广发银行收银亿公司土地款流水及支出明细、包道企业管理服务公司广发银行交易明细（5）沈阳北飞物业管理处盛京银行交易明细、包道发展股份公司中信银行交易明细、沈阳银亿公司广发银行北站支行交易明细、包道发展股份公司盛京银行交易明细（6）包道村出具银亿公司征地转款情况说明、包道村拆迁支付情况表、包道企业管理服务公司账内银亿转入土地补偿明细表、明细表对应的相关票据（7）轩鼎公司收取包道村建设款明细账及银行交易明细、轩鼎公司营收款明细对应票据、轩鼎公司盛京银行交易明细、轩鼎公司农村商业银行交易明细、林某1家搜出的明细表、林某6静还款110万银行票据（8）银亿公司转北陵街道拆迁款明细表及对应票据、2014-2017银亿公司支付陵西街道款项明细表及票据、银亿公司支付汪滔动迁款票据及确认书、银亿公司支付关某、康某、刘某36来动迁款及票据（9）包道村诉讼费及律师费2009年至2019年7月共支付诉讼费及律师费27笔，合计1075.94万。2.天正公司承揽工程材料3.金某11公司银行交易明细4.轩鼎公司注册资金明细账及资金流向图（待核对）5.沈阳包道物业管理有限公司盛京银行交易明细6.金某10五金建材经销站交易明细7.包道村沈阳市北飞第三产业服务公司盛京交易明细第三组：涉案企业工商登记材料、验资报告、企业章程1.沈阳市包道企业管理服务有限公司2006年9月12日成立，有限责任公司（国有控股），2006年9月7日核准登记申请书记载法定代表人系刘某38，2010年4月20日变更任某2为法定代表人。2.沈阳包道发展股份有限公司2007年9月11日成立法定代表人系刘某38，股份有限公司3.沈阳包道宏业商贸有限责任公司2013年1月30日注册成立，其他有限责任公司，李某4系法定代表人，2019年5月5日注销。4.沈阳北飞实业公司工商档案1999年3月成立，任某1系法定代表人.2002年变更法定代表人为刘某5，2004年变更刘某38为法定代表人。5.沈阳市北飞物业管理处2001年申请登记注册，金某13系法定代表人，2007年变更法定代表人为李某5，2010年变更法定代表人为刘某6。6.辽宁东川房地产开发公司2000年10月17日成立辽宁东川房地产开发有限公司，法定代表人系程某1，2013年变更法定代表人为宋某2。7.沈阳银亿房地产开发公司8.沈阳金某9房地产开发公司、林人委托合同2008年6月3日成立，林某7系法定代表人，2017年12月14日法定代表人变更为林某1，有限责任公司，林某1认缴出资560万（70%），沈某1认缴出资24万（30%）。林人与林某72008年4月25日签订的委托合同，林人系金某9公司实际出资人，林某7仅名义持有股份。林某7依据林人的决定执行，林人系金某9公司真正股东，想有公司股东的所有权利和义务。9.沈阳轩鼎房地产开发有限公司2007年11月27日成立，注册资本800万，实收资本160万，法定代表人林某3，股东林某3、翟某1、沈某1、丛宁。10.辽宁北方公司、北开经销处、欣长荣经销处、江大经销处、合和置业公司11.辽宁东某房地产开发有限公司2005年1月28日核准成立辽宁动容投资管理有限公司，法定代表人程某1，股东李某3、刘某3程某3峰。12.沈阳四方商品混凝土有限公司2002年6月18日核准登记沈阳四方商品混凝土有限公司，法定代表人系方某4。后法定代表人相继变更为尹某3、田某。13.沈阳市于某2区恒源不锈钢音速喷咀制造厂法定代表人姜某5、2001年4月26日注册成立。14.沈阳恒泰投资公司工商档案2008年9月5日成立，法定代表人陈某1315.沈阳北飞综合市场有限公司2011年10月19日法定代表人由李某4变更为张某26，后依次变更企业名称为包道农贸综合市场管理有限公司，沈阳包道物业管理有限公司，法定代表人均为张某26。16.沈阳金某11房地产开发有限公司2007年1月18日成立，法定代表人李某3。入所体检报告及情况说明、北飞物业2009年收新民退款明细表、包道股份2009年收服务公司新民退款明细表、刑事判决书（包道村与东川公司）、死亡证明、辨认笔录、2008年至2014年包道村记录金安公司应收帐明细表、记账凭证及对应票据、包道企业公司支付福居园工程款明细表（第一标段工程款记账凭证及票据、第二标段翟某3工程款记账凭证及票据、王某9工程款记账凭证及票据、第四标段泰州二建工程款记账凭证及票据、四方商混工程款记账凭证及票据、马吉强工程款记账凭证及票据、郑连声工程款票据及证明、报道企业公司账内银亿公司应收款明细表、金安公司与包道企业账目明细表）、包道企业管理服务公司工资户现金明细账、报道企业管理服务公司工资户流水明细、包道企业管理服务公司盛京银行松陵支行账户明细、报道企业管理服务公司广发银行收银亿公司土地款流水及支出明细、包道企业管理服务公司广发银行交易明细、沈阳北飞物业管理处盛京银行交易明细、包道发展股份公司中信银行交易明细、沈阳银亿公司广发银行北站支行交易明细、包道发展股份公司盛京银行交易明细、包道村出具银亿公司征地转款情况说明、包道村拆迁支付情况表、包道企业管理服务公司账内银亿转入土地补偿明细表、明细表对应的相关票据、轩鼎公司收取包道村建设款明细账及银行交易明细、轩鼎公司营收款明细对应票据、轩鼎公司盛京银行交易明细、轩鼎公司农村商业银行交易明细、林某1家搜出的明细表、林静静还款110万银行票据、银亿公司转北陵街道拆迁款明细表及对应票据、2014-2017银亿公司支付陵西街道款项明细表及票据、银亿公司支付汪滔动迁款票据及确认书、银亿公司支付关振国、康淑荣、刘恩来动迁款及票据、包道村诉讼费及律师费、天正公司承揽工程材料、金辉公司银行交易明细、轩鼎公司注册资金明细账及资金流向图（待核对）、沈阳包道物业管理有限公司盛京银行交易明细、金全五金建材经销站交易明细、包道村沈阳市北飞第三产业服务公司盛京交易明细、涉案企业工商登记材料、验资报告、企业章程、沈阳市包道企业管理服务有限公司、沈阳包道发展股份有限公司、沈阳包道宏业商贸有限责任公司、沈阳北飞实业公司工商档案、沈阳市北飞物业管理处、辽宁东川房地产开发公司、沈阳银亿房地产开发公司、沈阳金安房地产开发公司、林人委托合同、沈阳轩鼎房地产开发有限公司、辽宁北方公司、北开经销处、欣长荣经销处、江大经销处、合和置业公司、辽宁东某房地产开发有限公司、沈阳四方商品混凝土有限公司、沈阳市于某2区恒源不锈钢音速喷咀制造厂、沈阳恒泰投资公司工商档案、沈阳北飞综合市场有限公司、沈阳金某11房地产开发有限公司、证人孙某3、黄某4的证言、情况说明、中乾房地产公司提供的购房票据、支付小票、发票、证人吴某10、吴某11、段某、伏某的证言、吴某3、伏某出入境记录、李某3、吴某3在华城寄卖行抵押借款的证据、证人鞠某、王某28、王某29、李某9的证言。本院认为,被告人刘某38作为基层政权组织的领导者，在对基层政权把控的同时，为谋取非法利益，与林人、李某3、刘沿涛、吴某3等人组成利益团伙。该团伙借包道村征地拆迁之机，利用伪造拆迁补偿合同，伪造拆迁服务费手续，伪造动迁补偿手续，虚增回迁房建设工程款等各种手段，多次实施职务侵占等犯罪行为，大肆侵吞村集体财产和征地补偿款。该团伙围绕包道村征地拆迁，组织社会闲散人员，通过成立虚假的拆迁公司，指使保安充当打手，有组织的实施寻衅滋事、放火、故意伤害等违法犯罪活动进行强某，暴力欺压百姓，为非作恶、残害群众，打伤多人，造成轻伤、轻微伤等危害后果。在包道村内形成非法控制，严重破坏人民群众的幸福感、获得感、极大地影响了当地的经济、社会生活秩序，严重破坏了基层政治生态和社会秩序，造成极为恶劣的影响，应认定为黑社会性质犯罪组织。被告人刘某38利用其作为包道村党支部书记的合法的身份，网罗一班党羽，大肆侵吞集体财产，指使和纵容该组织成员实施各种违法犯罪活动，是该黑社会性质组织的组织者、领导者，应以组织、领导黑社会性质组织罪、职务侵占罪、挪用资金罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪、放火罪追究其刑事责任，并对全部组织犯罪承担法律责任，应数罪并罚。被告人林人动用个人关系，采取非正常手段，扶植刘某38担任包道村书记，为把控刘某38和介入包道村事务乃至攫取包道村经济利益打下的政治和感情基础。2007年被告人林人借包道村与银亿公司因回迁楼建设进度问题发生矛盾之机，利用与刘某38的特殊关系，与李某3等人形成利益团伙，利用寻衅滋事手段打击竞争对手，插手包道村回迁楼建设工程。同时为掩人耳目，伙同刘某38、李某3等人套取的联合账户的资金，即包道村集体财产，成立轩鼎公司和金某9公司，获得福居某工程承包权，为攫取包道村经济利益打下了基础。在回迁楼建设过程中，被告人林人利用各种违法犯罪手段，套取资金，据为己有，大肆侵吞报包道村集体财产；同时与刘某38合谋在协调包道村与银亿公司增加包道村村民养老费用过程中，实施敲诈勒索犯罪，同时利用个人关系，为包道村土地开发建设，通过行贿等非法手段，摆平各种事务，巩固自己在该组织中的地位。系该黑社会性质组织的积极参加者和骨干组织成员；同时被告人林人还挪用金某9公司资金借他人使用，获取非法利益；被告人林人还犯有伪造国家机关印章罪、非法持有枪支罪，应以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、职务侵占罪、挪用资金罪、敲诈勒索罪、非法持有枪支罪、伪造国家机关印章罪数罪并罚。被告人刘沿涛在刘某38掌权后，投靠刘某38，维护刘某38地位，与刘某38结成利益共同体。通过刘某38以职务侵占的手段侵占包道村集体资产，系该黑社会性质组织积的极参加者和骨干组织成员，对其参加的所有犯罪承担责任；同时被告人刘沿涛还犯有寻衅滋事罪、故意伤害罪，应数罪并罚。辩护人的辩护意见与在案证据证明的事实不符，本院不予采纳。被告人林人以黑社会性质组织为依托，在承包建设包道村福居某项目过程中获利161，085，472.4元，应认定为通过犯罪行为聚敛的财物，应当退赔包道村。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第一百二十八条、第二百三十四条、第二百七十一条、第二百七十二条、第二百八十条、第二百九十三条、第二百九十四条、第二十五条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十条的规定，判决如下：一、被告人刘某38犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，并处没收个人全部财产；犯职务侵占罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一千万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一百万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年；犯放火罪，判处有期徒刑三年；前罪有期徒刑十年，总和刑期为有期徒刑五十六年，按照数罪并罚的原则，决定执行有期徒刑二十五年，并处没收个人全部财产。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月24日起至2039年11月23日止。没收财产于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人刘某38违法所得责令退还包道村三、被告人林人犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，并处没收个人财产人民币一千万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一千万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯挪用资金罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年；犯伪造国家机关印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；总和刑期为有期徒刑四十年。按照数罪并罚的原则，决定执行有期徒刑二十年，并处没收个人财产一千万元，罚金一千一百零二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2039年5月8日止。没收财产、罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人林人违法所得一亿六千六百八十一万五千四百七十二元四角（161，085，472.4元+100万元+260万元+213万元），责令退还包道村；被告人林人敲诈勒索违法所得款人民币一千九百万元，责令退赔宁波银亿公司。五、被告人刘沿涛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五百万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；前罪有期徒刑七年，没收财产二十万元，总和刑期为有期徒刑二十六年，按照数罪并罚的原则，决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币七百万元，没收财产二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月15日起至2033年10月14日止。罚金、没收财产于判决生效后十日内缴纳。）六、被告人刘沿涛违法所得责令退赔包道村；被告人刘沿涛违法侵占的包道村房屋土地予以腾退。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十九份。（此页无正文）审 判 长 吴 连 鸿审 判 员 刘某21审 判 员 刘  倩人民陪审员 刘 福 满人民陪审员 董 志 官人民陪审员 唐 占 刚人民陪审员 胡 心 刚二〇二〇年六月二十四日法官助理詹川书记员张鹤王杨本判决所依照的相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：(一)形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；(二)有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；(三)以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；(四)通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。《中华人民共和国刑法》第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的；(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二百三十四条故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第一百一十四条放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法危害公共安全，尚未造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。《中华人民共和国刑法》第一百二十八条违反枪支管理规定，非法持有、私藏枪支、弹药的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑法》第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。