江苏省仪征市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏1081刑初11号 公诉机关江苏省仪征市人民检察院。 被告人包德青，男，1979年10月4日生，汉族，初中文化，个体运输，住仪征市。曾因犯抢劫罪，于2008年3月被原江都市人民法院判处有期徒刑九年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三千元，2013年7月26日被江苏省宿迁市中级人民法院裁定假释，假释考验期限至2014年8月20日止；因犯非法采矿罪，于2017年8月7日被扬州市邗江区人民法院判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月11日被仪征市公安局刑事拘留，同月29日被该局取保候审，2019年12月18日经仪征市人民检察院决定逮捕，同日由仪征市公安局执行逮捕。现羁押于仪征市看守所。 辩护人汪宝妹，江苏中立信律师事务所律师。 被告单位南京GC机制砂有限公司，住所地南京市六合区。 诉讼代表人高杨，系该公司员工。 被告人曹旭，男，1965年8月21日生，汉族，初中文化，南京GC机制砂有限公司经营者，住仪征市（户籍地仪征市）。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月30日被仪征市公安局取保候审，同年11月13日经仪征市人民检察院决定逮捕，同月14日由仪征市公安局执行逮捕，同月16日被该局取保候审，2019年12月16日被仪征市人民检察院取保候审。 被告人邹杰，男，1984年2月7日生，汉族，初中文化，南京市六合区，住南京市六合区（户籍地南京市六合区）。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月8日被仪征市公安局取保候审，同年11月13日经仪征市人民检察院决定逮捕，同月14日由仪征市公安局执行逮捕，同月18日被该局取保候审，2019年12月16日被仪征市人民检察院取保候审。 被告人张小琼，女，1984年3月20日生，汉族，高中文化，南京市六合区，住南京市六合区（户籍地南京市六合区）。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月23日被仪征市公安局刑事拘留，同年5月16日被该局取保候审，2019年12月16日被仪征市人民检察院取保候审。 被告人王德宏，男，1963年1月21日生，汉族，初中文化，仪征市MH滤料有限公司经营者，住仪征市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月20日被仪征市公安局取保候审，同年11月13日经仪征市人民检察院决定逮捕，同月14日由仪征市公安局执行逮捕，同月18日被该局取保候审，2019年12月16日被仪征市人民检察院取保候审。 辩护人经修麟，江苏润仪律师事务所律师。 被告单位仪征市MH滤料有限公司，住所地仪征市青山镇。 诉讼代表人张夏年，系该公司员工。 被告人高代军，男，1975年5月6日生，汉族，初中文化，南京市六合区四团雨花石厂经营者，住南京市六合区。曾因妨碍公务，于1994年11月17日被仪征市公安局治安拘留十五日。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月25日被仪征市公安局刑事拘留，同年7月4日被该局取保候审，同年11月13日经仪征市人民检察院决定逮捕，同月14日由仪征市公安局执行逮捕，同月18日被该局取保候审，2019年12月16日被仪征市人民检察院取保候审。 被告人田维新，男，1987年6月8日生，汉族，小学文化，劳务人员，住南京市六合区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月24日被仪征市公安局取保候审，同年11月13日经仪征市人民检察院决定逮捕，同月14日由仪征市公安局执行逮捕，同月15日被该局取保候审，2019年12月19日被仪征市人民检察院取保候审。 被告人秦洪章，别名秦鸿章，男，1951年6月8日生，汉族，初中文化，南京三山鹅卵石厂经营者，住南京市六合区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月8日被仪征市公安局取保候审，同年12月19日被仪征市人民检察院取保候审。 被告人王**，男，1974年4月25日生，汉族，初中文化，南京石山缘雨花石厂经营者，住南京市六合区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月8日被仪征市公安局取保候审，同年12月19日被仪征市人民检察院取保候审。 被告人王权，男，1969年4月11日生，汉族，初中文化，个体运输，住南京市六合区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月8日被仪征市公安局取保候审，同年12月20日被仪征市人民检察院取保候审。 江苏省仪征市人民检察院以仪检诉刑诉〔2019〕420号起诉书指控被告单位南京GC机制砂有限公司、仪征市MH滤料有限公司、被告人曹旭、包德青、张小琼、邹杰、王德宏、高代军、田维新、秦洪章、王**、王权犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省仪征市人民检察院指派检察员叶爱娣出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人、各被告人及辩护人均到庭参加了诉讼。本案于2020年2月13日中止审理，同年5月29日恢复审理。现已审理终结。 经审理查明，2018年4月至2019年3月间，周某在未取得采矿许可证的情况下，在仪征市枣林湾安墩村胜利组境内非法开采砂矿资源。被告单位南京GC机制砂有限公司的经营者被告人曹旭、被告单位仪征市MH滤料有限公司的经营者被告人王德宏、被告人邹杰、张小琼、高代军、秦洪章、王**、王权明知周某销售的是非法采矿所得的矿产品而购买并加工后销售；被告人包德青、田维新明知周某销售的是非法采矿所得的矿产品而购买后加价转卖。具体分述如下： 1、2018年5月至7月间，被告单位南京GC机制砂有限公司的经营者被告人曹旭明知周某销售的是非法采矿所得的矿产品，仍以人民币679621.5元的价格购买毛砂1.64万余吨，加工后销售获利人民币16.4万余元。 2、2018年4月至2018年9月间，南京市六合区雨轩雨花石厂（个体工商户）的经营者被告人邹杰、张小琼明知周某销售的是非法采矿所得的矿产品，仍以人民币33.1万元的价格购买毛砂9680余吨，加工后销售获利人民币10.2万元。 3、2018年7、8月，仪征市青山镇球石滤料加工厂的经营者被告人王德宏明知周某销售的是非法采矿所得的矿产品，仍以人民币22.6万元的价格购买毛砂4520吨，加工后销售获利人民币9万元；2018年11月，被告人王德宏注册成立仪征市MH滤料有限公司。2019年2月，被告单位仪征市MH滤料有限公司的经营者被告人王德宏明知周某销售的是非法采矿所得的矿产品，仍以人民币8.8万元的价格购买毛砂1760吨，加工后销售获利人民币3.5万元。 4、2018年9月至2019年2月间，被告人包德青明知周某销售的是非法采矿所得的矿产品，仍以人民币35.39万元的价格购买毛砂7000余吨，加价后转卖获利人民币4.5万元。 5、2018年8月，南京六合区四团雨花石厂（个体工商户）的经营者被告人高代军明知周某销售的是非法采矿所得的矿产品，仍以人民币13.2万元的价格购买毛砂约3300吨，加工后销售获利4.9万元。 6、2018年4月至8月间，被告人田维新明知周某销售的是非法采矿所得的矿产品，仍以人民币11.32万元的价格购买毛砂2800吨，加价后转卖获利人民币8000余元。 7、2018年8、9月，南京三山鹅卵石厂（合伙企业）的经营者被告人秦洪章明知周某销售的是非法采矿所得的矿产品，仍以人民币6.8万元的价格购买毛砂1780余吨，加工后销售获利人民币3.5万余元。 8、2018年4、5月，南京石缘雨花石厂（个体工商户）的经营者被告人王**明知周某销售的是非法采矿所得的矿产品，仍以人民币4.8万元的价格购买毛砂1600余吨，加工后销售获利人民币3.2万余元。 9、2018年7、8月，被告人王权明知周某销售的是非法采矿所得的矿产品，仍以人民币4万元的价格购买毛砂900余吨，加工后销售获利人民币1.6万余元。 案发后，被告单位南京GC机制砂有限公司的经营者被告人曹旭、被告人田维新、秦洪章、王**、王权均主动向公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实；被告单位仪征市MH滤料有限公司的经营者被告人王德宏、被告人邹杰、张小琼、高代军、包德青被抓捕归案后均如实供述了自己的犯罪事实，且各被告单位、被告人均退出了自己的违法所得。公安机关依法查封了被告人邹杰经营的南京六合区雨轩雨花石厂货场内涉案629立方米毛砂。 上述事实，被告单位诉讼代表人及各被告人在开庭审理中均表示无异议，且有证人周某、盛某、石某能等人证言，搜查笔录、辨认笔录、现场勘验检查笔录、银行交易明细表、测量记录、刑事判决书、营业执照、工商登记资料、查封决定书、扣押决定书、微信交易记录、发破案情况说明、户籍证明等证据证实。足以认定。 本院认为，被告人曹旭在经营被告单位南京GC机制砂有限公司期间，被告人王德宏在经营仪征市青山镇球石滤料加工厂以及被告单位仪征市MH滤料有限公司期间、被告人邹杰、张小琼、高代军、包德青、田维新、秦洪章、王**、王权明知是犯罪所得仍予以收购，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中被告单位南京GC机制砂有限公司、被告人曹旭、邹杰、张小琼、王德宏、高代军、包德青、田维新收购价值达到10万元以上，属情节严重，依法均应予惩处。被告人邹杰、张小琼在共同犯罪中起主要作用，均属主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人包德青曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告单位南京GC机制砂有限公司、被告人曹旭、田维新、秦洪章、王**、王权犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法均可以从轻或者减轻处罚。被告单位仪征市MH滤料有限公司、被告人邹杰、张小琼、王德宏、高代军、包德青归案后均如实供述了自己的罪行，依法均可以从轻处罚。各被告单位、被告人均退出了违法所得，且愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。综上，依法对被告单位南京GC机制砂有限公司、仪征市MH滤料有限公司、被告人曹旭、王德宏、包德青、邹杰、张小琼、高代军、秦洪章、王**、王权从轻处罚，对被告人田维新减轻处罚，结合本案具体情节，可给予被告人曹旭、王德宏、邹杰、张小琼、高代军、田维新、秦洪章、王**、王权一定的缓刑考验期限。公诉机关对各被告单位、被告人的指控，事实清楚，证据确实、充分，其指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人包德青的辩护人提出被告人包德青归案后坦白认罪态度较好，退出违法所得，建议对其从轻处罚的辩护意见，以及被告人王德宏的辩护人提出被告人王德宏归案后如实供述自己的罪行，积极退赃，自愿认罪认罚，且系初犯，建议对其从轻处罚的辩护意见，均有事实和法律依据，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条、第六十七条第一、三款、第四十五条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款、第四条的规定，判决如下： 一、被告人包德青犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵19日，即自2019年12月18日起至2022年11月28日止。） 二、被告单位南京GC机制砂有限公司犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币三十万元。 三、被告人曹旭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十五万元。 四、被告人邹杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。 五、被告人张小琼犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。 六、被告人王德宏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十二万元。 七、被告单位仪征市MH滤料有限公司犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币六万元。 八、被告人高代军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币七万五千元。 九、被告人田维新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。 十、被告人秦洪章犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币六万元。 十一、被告人王**犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。 十二、被告人王权犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。 （上列各被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 十三、被告单位南京GC机制砂有限公司退出的违法所得人民币十六万四千元、被告人王德宏及被告单位仪征市MH滤料有限公司退出的违法所得人民币十二万五千元、被告人邹杰、张小琼退出的违法所得人民币十万二千元、被告人包德青退出的违法所得人民币四万五千元、被告人高代军退出的违法所得人民币四万九千元、被告人田维新退出的违法所得人民币八千元、被告人秦洪章退出的违法所得人民币三万五千元、被告人王**退出的违法所得人民币三万二千元、被告人王权退出的违法所得人民币一万六千元，共计人民币五十七万六千元，予以没收，上缴国库；公安机关扣押的被告人邹杰、张小琼涉案毛砂六百二十九立方米，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李忠正 审 判 员  封 峰 人民陪审员  徐学军 二〇二〇年六月二日 书 记 员  翁 莉