广东省廉江市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0881刑初197号公诉机关广东省廉江市人民检察院。被告人杨德球，男，1949年6月17日出生于广东省廉江市，公民身份号码440************718，汉族，小学文化，无业，捕前住廉江市塘蓬镇**********。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月6日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于廉江市看守所。辩护人刘付军，北京德恒（东莞）律师事务所。廉江市人民检察院以廉检公诉刑诉[2020]161号起诉书指控被告人杨德球犯诈骗罪，于2020年3月6日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，分别于2020年5月14日、6月1日公开开庭审理了本案。廉江市人民检察院指派检察员肖影霞出庭支持公诉，被告人杨德球及其辩护人刘付军均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2012年初，国企临时工可办理退休社保等相关文件出台后，廉江市长岭水泥厂留守人员李**等人因没有办理退休社保经验，便找到被告人杨德球帮忙办理。为谋取非法利益，双方合谋约定，除为符合的人员办理退休社保外，被告人杨德球和水泥厂留守人员均可收集其他不符合参保条件人员的资料办理并收取一定的手续费。对不符合办理条件的人员，由李**负责在申请材料和劳动合同书上代为签名并加盖指印，冒充水泥厂临时工身份办理社保补缴手续骗取养老金。截止2017年8月份，被告人杨德球共为龙**等132人申报办理社会保险补缴手续，并要求上述参保人员除向社保局补缴社保费用外，每人要向他另交2000元的好处费，他再按每人1000元的标准给长岭水泥厂的留守人员作为好处费。其中查明龙**等17人假冒廉江市长岭水泥厂临时工补缴社保费用人民币404309.15元，骗取了国家社保金人民币690118.07元，诈骗金额达人民币285808.92元。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据，并据以上事实和证据，认为被告人杨德球的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人杨德球对起诉书指控其犯诈骗罪的事实与罪名均无异议，只是辩解其给长岭水泥厂留守人员好处费1000元，不是其主张收的，是留守人员叫收的，留守人员收集的假冒临时工，不应全部由其负责。被告人杨德球的辩护人对起诉书指控被告人杨德球的行为构成诈骗罪的罪名无意见，但认为被告人杨德球诈骗的财物未达到数额巨大：一、杨德球共为178人办理社保补缴，其中有46人是水泥厂的临时工，有132人是非临时工，但名单主要是李**等人收集的，虽然李**等人陈述称这132人是杨德球收集的，但与李**等人的陈述是相互矛盾的，其陈述不可信；杨德球供述称其中有十几个人不是临时工，是社保局的领导人员提供的，但公安机关并未对这个事实和数额予以查实。水泥厂留守人员李**称其收集的12人不是临时工，黄**收集的有３人不是临时工，陈**收集的有２人不是临时工，庞**收集的有７人不是临时工，但以上人员均是在132人的名单中，证明李**等人的陈述均为造假陈述。二、被告人杨德球不是该案的主要受益人，被告人仅是收了178人中约110人的交来的手续费。三、公诉机关指控被告人伪造的18个人中有6个人的材料是其他留守人员收集的，剩余12个人也无证据证明是被告人收集的，无足够证据证明被告人诈骗的数额巨大。经审理查明：2012年初，国企临时工可办理退休社保等相关文件出台后，廉江市长岭水泥厂（以下简称“水泥厂”）留守人员李**等人因没有办理退休社保经验，便找到被告人杨德球帮忙办理。为谋取非法利益，双方合谋约定，除为符合的人员办理退休社保外，被告人杨德球和水泥厂留守人员均可收集其他不符合参保条件人员的资料办理并收取一定的手续费。对不符合办理条件的人员，李**在申请材料和劳动合同书上代为签名并加盖指印，冒充水泥厂临时工身份办理社保补缴手续骗取养老金。截止2017年8月份，被告人杨德球共为龙**等132人申报办理社会保险补缴手续，并要求上述参保人员除向社保局补缴社保费用外，每人要向他交1000元的好处费，另交每人1000元给水泥厂的留守人员作为好处费。其中吴**、罗**、陈**1等人假冒水泥厂临时工，但未骗取国家社保费；龙**、黄**、胡**、李**1、张**1、吴**1、林**、梁**、钟**、余**、苏**、吴**2、林**、黎**、罗**2、蓝**、郑*等17人假冒水泥厂临时工补缴社保费用人民币404309.15元，骗取了国家社保金人民币690118.07元，诈骗金额达人民币285808.92元，被告人杨德球获利人民币40000元。上述事实，被告人杨德球在开庭审理过程中亦无异议，以上并有证人李**、黄**、陈**、黎*、庞**、戚**、龙**、黄**、胡**、李**1、张**1、吴**1、梁**、钟**、余**、苏**、吴**2、林**、黎**、郑*、罗**2、蓝**、林**、刘**、罗**、吴**、陈**1、林**1、吴**2、黄**1、李**2的证言，辨认笔录，长岭水泥厂补缴社会保险费人员名册，廉江市社保局统计表，被告人杨德球的到案经过及户籍资料等证据证实，足以认定。关于被告人杨德球的辩解及其辩护人提出的辩护意见，经查，水泥厂留守人员与被告人杨德球合谋实施诈骗，本案系共同犯罪案件，被告人杨德球联络社保局工作人员，具体办理社保补缴手续，应当对所参与的共同犯罪承担责任。现有证据查明，龙**、黄**等17人实际骗取的金额为285808.92元，应为数额巨大的情形。因此，被告人杨德球的该部分辩解及其辩护人提出的该部分辩护意见与事实及法理不符，应不予采纳。本院认为，被告人杨德球目无国法，以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取基本养老金，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。廉江市人民检察院指控被告人杨德球犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定性及适用法律准确。本案中，被告人杨德球所犯罪行的法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人杨德球诈骗社会保险基金，其行为有较大的社会危害性。被告人杨德球在共同犯罪中起主要作用，属主犯，应按其所参与的全部犯罪进行处罚。鉴于被告人杨德球归案后对犯罪事实予以认可，仅系对其应当承担责任的部分进行辩解，仍应视为认罪态度较好，依法可以从轻处罚。根据被告人杨德球的犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨德球犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月6日起至2023年4月5日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴清。）二、责令被告人杨德球退出违法所得人民币四万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  梁成虎人民陪审员  缪王德人民陪审员  戚国妹二〇二〇年六月五日书 记 员  罗秋美附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。