河南省新野县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1329刑初547号自诉人单军晓，男，1976年12月19日出生于河南省新野县，汉族，市民，住新野县。被告人杜自岩，女，1970年6月3日出生于河南省新野县，汉族，初中文化，市民，住新野县。因拒绝报告财产于2018年4月11日被新野县人民法院司法拘留15日；因拒绝执行法院判决于2018年4月25日被新野县人民法院司法拘留15日。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，经本院决定于2019年8月21日被依法逮捕，同年11月20日被取保候审。现在家。辩护人王俊友，河南宛新律师事务所律师。自诉人单军晓以被告人杜自岩犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年6月3日向本院提起控诉，本院于2019年8月21日作出（2019）豫1329刑初268号刑事判决，被告人杜自岩犯拒不执行判决、裁定罪，判处拘役五个月。被告人杜自岩上诉。2019年10月25日南阳市中级人民法院发还重审。本院重审登记后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。自诉人单军晓、被告人杜自岩及其辩护人王俊友均到庭参加诉讼。本案经审判委员会讨论决定，现已审理终结。自诉人单军晓诉称，2014年被告人杜自岩向自诉人单军晓借款360000元，后被告人杜自岩在支付利息90000元之后，借款本金及剩余利息未予偿还，自诉人多次催要未果，引起诉讼。经新野县人民法院审理于2016年5月27日作出（2016）豫1329民初508号民事判决书，该判决书生效后，被告人未履行判决书所确定的义务，自诉人单军晓向法院提起执行申请，法院于2016年7月14日立案。被告人杜自岩一直不履行偿还义务，且拒绝及虚假报告竺晓琳的债权200000元、美容会所账目及银行存款，进行高消费行为。被告人杜自岩于2017年12月10日至12月12日期间，在新野县信用联社有三笔18600元、19964元、480000元的存款记录，于2018年12月29日偿还新野县信用合作联社贷款本金480000元及利息，而拒绝偿还本债务。自诉人单军晓认为，被告人杜自岩有履行能力而拒不执行人民法院判决、裁定，已构成拒不执行法院判决、裁定罪，特提起刑事自诉，请求对被告人杜自岩依法判处。被告人杜自岩及其辩护人王俊友对自诉人单军晓指控的事实及罪名均有异议，认为被告人杜自岩2017年在新野县农村信用合作联社的存款记录是该笔贷款的担保人偿还的；2018年偿还贷款480000元是用过桥资金还的，变更了主贷人；关于竺晓琳的200000元债权一直没有执行；杜自岩名下的美容会所早就转让，自己只是打工的；杜自岩的房屋已经法院拍卖折抵给自诉人单军晓300000多元。综上，被告人杜自岩没有犯拒不执行判决、裁定罪。经审理查明，2014年被告人杜自岩向自诉人单军晓借款360000元。2016年5月27日，新野县人民法院作出（2016）豫1329民初508号民事判决书，判令被告人杜自岩、张福春偿还单军晓借款36万元及利息，利息自2014年8月16日起按月息2分计算至款付清之日，已支付利息9万元应予扣除。2016年7月1日该判决生效，被告人杜自岩、张福春没有履行判决义务，该案2016年7月14日进入执行程序。2016年7月18日新野县人民法院向被告人杜自岩送达了执行通知书和报告财产令，被告人杜自岩未按照执行通知书履行判决义务，亦未向法院申报财产状况。2016年1月20日至2016年11月25日期间，被告人杜自岩的新野县农村信用合作联社银行账户有多次资金流水总计60000余元，其中2016年7月14日案件进入执行程序后该账户仍有24000余元的资金流水，但该款未用于偿还单军晓款项。2016年11月28日，新野县人民法院依法查封杜自岩、张福春所有的位于新野县城朝阳路北段锦程花园2号楼3单元501室及2号楼2单元10号储藏室。2017年1月1日至2017年6月3日期间，被告人杜自岩的中国建设银行账户62×××15又有多次资金流水，计43800余元，但仍未偿还所欠单军晓款项。2018年4月11日，被告人杜自岩因拒绝报告财产被新野县人民法院司法拘留15日，同年4月25日因杜自岩拒绝执行判决被司法拘留15日。2018年5月15日，杜自岩、张福春与自诉人单军晓及其他案件申请人协商将其所有的位于新野县城朝阳路北段锦程花园2号楼3单元501室及2号楼2单元10号储藏室作价351815元抵账，单军晓实际受偿金额为234815元。另查明，2015年12月11日，被告人杜自岩在新野县农村信用合作联社贷款480000元，期限三年，由张元、申华等六人作担保。2017年12月10日至12日，担保人张元代为偿还被告人杜自岩在新野县农村信用社联合社的贷款480000元及利息38564.04元（18600元+19964.04元），后杜自岩又将重新申请的480000元贷款打入张元的账户。2018年12月29日，杜自岩的480000元贷款以应解汇款的方式在银行完成交易。2019年1月21日，新野县人民法院作出（2019）豫1329民初199号民事调解书，调解单军晓、刘英勤于2019年3月1日前共同偿还杜自岩、张福春借款100000元本金及利息（利息自2014年7月1日起按月息1分8厘计至款还清之日止），应扣除已支付利息13000元。2010年9月10日，被告人杜自岩在新野县城朝阳路北段成立新野县艾蜜丽日用品门店，经营日用品销售；2015年7月7日被告人杜自岩在新野县书院路成立南阳市华御美容实业有限公司，经营美容用品、产品销售、形象设计、舞台设计、美容化妆、色彩分析。根据注册信息查询显示，上述门店均处于正常经营状态，且经营者或法定代表人为杜自岩。2019年12月15日，自诉人与被告人之间的债权债务，经南阳科源联合会计师事务所审计，扣除被告人已还自诉人的款项，扣除自诉人欠被告人的借款本金及利息，截止2019年12月14日，被告人仍欠自诉人本金及利息。庭审中，自诉人单军晓向法庭提交以下证据：1、身份证复印件、结婚证复印件各1份，证明被告人杜自岩的基本情况及杜自岩与张福春的关系。2、新野县人民法院执行局出具的情况说明、审查报告各1份，证明新野县人民法院在执行阶段对被告人杜自岩财产的处置情况。3、新野县人民法院民事裁定书、民事判决书、生效证明、执行通知书、报告财产令、送达地址确认书、送达回证、EMS快递邮件详情单、协助冻结存款通知书、执行裁定书、协助执行通知书、执行笔录、决定书、执行拘留通知书，证明新野县人民法院依照生效的民事判决书向被告人杜自岩送达执行通知书及报告财产令，对杜自岩的财产冻结、查封，对杜自岩采取两次司法拘留的情况。4、新野县农村信用合作联合社查询结果信息一览表，载明杜自岩新野县农村信用合作联社银行卡2017年12月10日入账18600元，同日转出18600元；12月11日转入20000元，同日转出19964.04元；12月12日转入480000元，同日转出480000元，证明被告人杜自岩偿还银行48万元贷款及利息38564.04元。5、2017年12月10日新野县农村信用合作联社贷款本金利息收回凭证3份，分别为38564.04元、441435.96元、18600元；个人业务交易单1份，张元代偿480000元；12月12日新野县农村信用合作联社支付通知单、张元身份证复印件，杜自岩申请的480000元贷款打入张元的账户，证明被告人杜自岩重新签订贷款合同，偿还银行480000元的情况。6、新野县农村信用合作联社账户历史交易明细清单，证明2016年1月20日至2016年11月25日期间，被告人杜自岩银行账户有多次资金流水总计60000多元资金进出。7、镇平县人民法院刑事判决书1份，判决：一、被告人竺晓琳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币50000元；二、责令被告人竺晓琳于判决生效后三十日内退赔李果人民币50万元，退赔杜自岩人民币20万元，退赔张飞7万元，退赔雷莹5万元。8、企业信用信息公示报告2份，证明被告人杜自岩经营有新野县艾蜜丽日用品门店、南阳市华御美容实业有限公司。9、新野县人民法院案件移送函、EMS快递邮件详情单、刘英勤证言1份，证明自诉人单军晓因被告人杜自岩有能力而拒不履行判决义务向新野县公安局报案，新野县公安局让单军晓到新野县人民法院提起自诉的情况。10、中国建设银行个人活期账户交易明细，证实2017年1月1日至2017年6月3日期间，被告人杜自岩的中国建设银行账户62×××15有多次资金流水情况。11、南阳科源联合会计师事务所专项审计报告，证实截止2019年12月14日，单军晓应收杜自岩民间借贷资金本金及利息共计576795.31元，单军晓应付张福春（杜自岩丈夫）民间借贷资金本金及利息共计228880.00元，两者差额部分为杜自岩夫妇应支付单军晓民间借贷资金本金及利息。12、自诉人单军晓申请证人吴某出庭作证并附视频光盘一张，欲证实被告人杜自岩经营门店有收入的情况。庭审中，被告人杜自岩及其辩护人王俊友向法庭提交新野县人民法院（2019）豫1329民初199号民事调解书1份，证明自诉人单军晓下欠被告人杜自岩100000元借款及利息的事实。经庭审质证，被告人杜自岩及辩护人王俊友对第5组证据持有异议，认为480000元贷款是由担保人偿还的，但在卷证据证实，该笔贷款显示由担保人张元代偿且随后又将款项打给张元；对第7组证据持有异议，认为该笔款项没有收到，本院仅对该组证据的真实性予以采信；对第6、10组证据有异议，认为农村信用社账户及中国建设银行账户62×××15有多次资金流水，均不是杜自岩的财产，且银行卡一直欠费，但在卷证据显示该银行卡登记在被告人杜自岩名下，且有多次资金流水，被告人杜自岩及其辩护人王俊友均不能提供证据证实其主张，故对其辩解、辩护意见均不予采信；对第8、12组证据有异议，认为店铺证明方向有误、美容公司不存在收入，杜自岩仅仅是受雇于对方，自己只是打工的，经查明，被告人杜自岩自己在庭审中称受雇于该门店，该门店正常经营，但工商登记显示被告人杜自岩系美容公司的法定代表人，且庭审中证人吴某出庭作证，佐证该门店确有收入的事实，而被告人杜自岩及其辩护人王俊友又未能提供相关证据证实其主张，故对其辩解、辩护意见均不予采信。被告人杜自岩及辩护人王俊友对其他证据无异议，本院予以采信。自诉人单军晓对被告人杜自岩及辩护人王俊友提交的民事调解书的真实性无异议，但认为与本案无关联性，本院认为，该组证据合法有效，予以采信，在量刑时予以考虑。本院认为，被告人杜自岩在人民法院送达执行通知书和报告财产令后，有合法的财产、债权和合法经营的门店却拒不报告财产；在执行过程中，被告人杜自岩有多次银行流水进出，且有门店收入，而拒不履行，其中2017年12月10日至12日被告人杜自岩信用社480000元的资金虽系担保人张元代为偿还，但后又重新签订贷款合同，2018年12月29日被告人杜自岩又用过桥资金偿还银行480000元，且在卷显示被告人杜自岩均偿还了银行利息，虽然杜自岩辩解系朋友帮助偿还银行利息，但却没有相应证据予以印证，故被告人有能力偿还银行款项，却未向自诉人单军晓偿还借款，属于有能力履行而拒不执行判决、裁定的情形，致使判决、裁定无法执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，依法应当受到惩罚。被告人杜自岩及辩护人王俊友辩护认为，被告人杜自岩无违法犯罪行为，与查明事实不符，不予支持。为了打击犯罪，维护人民法院裁判的权威，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、最高人民法院《关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第六条之规定，判决如下：被告人杜自岩犯拒不执行判决、裁定罪，判处拘役三个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2019年11月20日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  芦清伟人民陪审员  韩国春人民陪审员  赵永锦二〇二〇年六月二十九日书 记 员  王志新