江苏省扬州市江都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1012刑初271号公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。被告人梁诗睿，女，1998年8月18日生，壮族，大专文化，武汉科技大学城市学院学生，住湖北省武汉市武昌区。被告人梁诗睿因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月12日被刑事拘留，同年5月8日被取保候审，2020年5月1日经本院决定取保候审。被告人干雅莉，女，1994年2月8日生，汉族，大专文化，淘宝网店客服，住湖北省武汉市洪山区（户籍地湖北省武汉市武昌区）。被告人干雅莉因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月12日被刑事拘留，同年5月8日被取保候审，2020年5月1日经本院决定取保候审。江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2020）223号起诉书指控被告人梁诗睿、干雅莉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。江苏省扬州市江都区人民检察院检察员马荣涛出庭支持公诉，被告人梁诗睿、干雅莉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2019年3月20日，被告人梁诗睿通过汪某介绍为转移犯罪所得提供银行账户并帮助转移犯罪所得，后介绍被告人干雅莉加入该犯罪团伙。2019年3月20日至25日间，被告人梁诗睿掩饰隐瞒犯罪所得数额合计为人民币（下同）77704元，被告人干雅莉掩饰隐瞒犯罪所得数额合计为50000元。具体分述如下：1.2019年3月21日至3月22日，被害人温某接到微信通知称注册小米金融APP可办理贷款，后被对方以需支付手续费、充值保证金、开通会员等理由骗取151388元，其中13888元转至被告人梁诗睿的交通银行账户中、30000元转至被告人干雅莉的中国银行账户中。后被告人梁诗睿、干雅莉将该款取出交给汪某。2.2019年3月21日，被害人姜某甲接到电话称注册宜人贷APP可办理贷款，后被对方以需支付保证金、解冻账户、开通会员等理由骗取10416元，其中5416元转至被告人梁诗睿的交通银行账户中、1500元转至被告人梁诗睿的中国建设银行账户中。后被告人梁诗睿将该款交给汪某。3.2019年3月21日，被害人张某甲在网络上看到广告后联系对方称注册宜人贷APP可办理贷款，后被对方以需支付手续费、保证金等理由骗取15000元，其中2500元转至被告人梁诗睿的交通银行账户中。后被告人梁诗睿将该款交给汪某。4.2019年3月22日，被害人罗某接到微信通知称注册宜人贷APP可办理贷款，后被对方以需支付手续费、保证金、解冻账户等理由骗取43009元，其中7600元转至被告人梁诗睿的浦发银行账户中。后被告人梁诗睿将该款交给汪某。5.2019年3月22日，被害人李某接到微信通知称注册平安易贷APP可办理贷款，后被对方以需支付手续费、保证金、解冻账户等理由骗取10000元，其中5000元转至被告人梁诗睿的浦发银行账户中、2500元转至被告人干雅莉的中国银行账户中。后被告人梁诗睿、干雅莉将该款取出交给汪某。6.2019年3月22日，被害人肖某均接到电话称注册宜人贷APP可办理贷款，后被对方以需支付手续费、保证金等理由骗取15000元，其中2500元转至被告人干雅莉的中国银行账户中。后被告人干雅莉将该款取出交给汪某。7.2019年3月22日，被害人董某接到电话称注册平安易贷APP可办理贷款，后被对方以需支付手续费、押金、开通会员等理由骗取46754元，其中15000元转至被告人干雅莉的中国银行账户中。后被告人干雅莉将该款取出交给汪某。8.2019年3月25日，被害人张某乙接到微信通知称注册平安易贷APP可办理贷款，后被对方以需支付手续费为理由骗取8000元，该8000元转至被告人梁诗睿的浦发银行账户中。后被告人梁诗睿将该款取出交给汪某。9.2019年3月25日，被害人姜某乙接到微信通知称注册宜人贷APP可办理贷款，后被对方以需支付手续费、保证金、解冻账户等理由骗取41400元，其中19500元转至被告人梁诗睿的浦发银行账户中。后被告人梁诗睿将该款取出交给汪某。10.2019年3月25日，被害人赵某接到电话称注册宜人贷APP可办理贷款，后被对方以需支付手续费、保证金为理由骗取5000元，该5000元转至被告人梁诗睿的浦发银行账户中。后被告人梁诗睿将该款取出交给汪某。11.2019年3月25日，被害人崔某接到微信通知称注册平安易贷APP可办理贷款，后被对方以需支付手续费、保证金为理由骗取12300元，其中让9300元转至被告人梁诗睿的浦发银行账户中。后被告人梁诗睿将该款取出交给汪某。被告人梁诗睿、干雅莉归案后如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人梁诗睿、干雅莉在庭审中均未提出异议，并有公诉机关当庭出示的证人汪某、陈某、娄某的证言；被害人温某、罗某、赵某等人的陈述；被告人梁诗睿、干雅莉的供述与辩解；银行交易明细、银行流水记录、银行存单小票手机照片；刑事判决书；辨认笔录；受案登记表、立案决定书、到案经过；户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人梁诗睿、干雅莉明知是他人犯罪所得而为其提供帐户、提取现金，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人梁诗睿、干雅莉伙同他人共同故意实施犯罪，系共同犯罪。被告人梁诗睿、干雅莉归案后如实供述自己的犯罪事实，均系坦白，依法予以从轻处罚。被告人梁诗睿、干雅莉认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关指控被告人梁诗睿、干雅莉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请从轻处罚、认罪认罚的理由成立，量刑建议适当，予以采纳。在本案中，鉴于二被告人归案后认罪态度较好，所在社区愿意接受二被告人为矫正对象，故依法可适用缓刑，并给予相应的缓刑考验期限。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（二）项以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人梁诗睿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币七千元；二、被告人干雅莉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  帅立平人民陪审员  滕蒙蒙人民陪审员  陈 鹏二〇二〇年六月三十日书 记 员  郭飞嫣本案引用的法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。本案承办法官：帅立平电话号码****—8699****。法院监察室：举报电话****—8699****。