湖北省黄石市黄石港区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0202刑初32号公诉机关黄石市黄石港区人民检察院。被告人奚晶杰，男，1974年8月9日出生于湖北省浠水县，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地湖北省黄石市西塞山区，现租住黄石市黄石港区。2018年9月1日因涉嫌犯伪造货币罪被黄石市公安局西塞山分局刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现羁押于阳新县看守所。指定辩护人柯汉英，湖北群力律师事务所律师。被告人邵某兰，女，1966年1月11日出生于湖北省黄石市，汉族，初中文化，系黄石市中心医院保安，住湖北省黄石市黄石港区。2018年9月1日因涉嫌犯伪造货币罪被黄石市公安局西塞山分局刑事拘留，同年9月31日被该局取保候审。2019年1月2日被黄石市黄石港区人民检察院取保候审，同年7月16日被本院取保候审。指定辩护人董伟伟，湖北磁湖律师事务所律师。被告人夏某民，男，1984年6月25日出生于湖北省黄石市，汉族，大专文化，无职业，住湖北省黄石市黄石港区。2018年9月1日因涉嫌犯出售、购买、运输假币罪被黄石市公安局西塞山分局刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕，2020年5月31日被本院变更为监视居住强制措施。指定辩护人陈维芳，湖北太圣律师事务所律师。被告人黄某，男，1990年9月18日出生于湖北省黄石市，汉族，中专文化，住湖北省黄石市西塞山区。2018年9月1日因涉嫌犯出售、购买、运输假币罪被黄石市公安局西塞山分局刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕，2019年11月30日被本院变更为监视居住强制措施。指定辩护人张琴，湖北元初律师事务所律师。被告人喻某，男，1980年1月31日出生于湖北省黄石市，汉族，中专文化，无职业，住湖北省黄石市黄石港区。2018年9月1日因涉嫌犯出售、购买、运输假币罪被黄石市公安局西塞山分局刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。2019年8月30日被本院取保候审。指定辩护人程梦，湖北人本律师事务所律师。黄石市黄石港区人民检察院以鄂黄港检刑诉[2019]139号起诉书指控被告人奚晶杰、邵某兰犯伪造货币罪，被告人夏某民、黄某、喻某犯购买假币罪，经本院审理后作出（2019）鄂0202刑初139号刑事判决，被告人奚晶杰因不服判决提出上诉，湖北省黄石市中级人民法院经审理认为被告人奚晶杰犯伪造货币罪的事实不清、证据不足，于2019年12月19日作出（2019）鄂02刑终262号刑事裁定将本案发回重审。本院立案后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案，黄石市黄石港区人民检察院指派检察员付娟出庭支持公诉，五被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。黄石市黄石港区人民检察院指控：伪造货币罪2018年5月下旬，被告人奚晶杰在网上与他人联系购买制作假人民币的模板。随后,被告人奚晶杰、邵某兰一起来到四川省三台县，奚晶杰为购买模板向邵某兰借钱，邵某兰表示同意。在三台县，奚晶杰单独约见对方，购买了面值20元人民币的制作模板、视频以及打印机，奚晶杰从邵某兰的银行卡上支付给对方7000元。在回黄石的路上，奚晶杰向邵某兰告知借钱是为了购买制作假币的模板。回到黄石后，邵某兰出资租下黄石市黄石港区黄石大道1212号建设银行楼上一单元602室，供二人居住和给奚晶杰制作假币使用。同时，邵某兰在明知奚晶杰从事制作假币的情况下，仍提供资金给奚晶杰，用于购买制作假币的各种材料、工具等。2018年6月至8月，奚晶杰用邵某兰的资金在网上多次购买伪造人民币需用的材料及工具后，在出租屋内制作出第五套面值20元人民币，并出售给被告人夏某民、黄某、喻某等人，共计出售1960张，从中牟利9920元。2018年8月31日，被告人奚晶杰被抓获后，公安机关从奚晶杰和邵某兰租住的房屋内查获疑似伪造第五套面值20元人民币半成品2058张、成品28张，以及制作伪造人民币使用的设备及物品，从奚晶杰的摩托车后箱中查获疑似伪造第五套面值20元人民币成品157张。购买假币罪1、2018年5月至8月，被告人喻某先后三次从奚晶杰手中购买伪造的面值20元人民币共计240张，支付给奚晶杰1290元。随后，喻某将购买的假币全部使用，通过找零兑换真币的方式获利。2、2018年6月至8月，被告人夏某民先后四次从奚晶杰手中购买伪造的面值20元人民币共计1250张,支付给奚晶杰6260元。随后，夏某民将购买的793张假币使用，通过找零兑换真币的方式获利。3、2018年7月至8月，被告人黄某先后两次从奚晶杰手中购买伪造的面值20元人民币共计540张,支付给奚晶杰2760元。随后，黄某将购买的530张假币使用，通过找零兑换真币的方式获利。2018年8月31日，被告人夏某民、喻某、黄某被抓获，公安机关从夏某民、黄某居住的房屋内查获疑似伪造第五套面值20元人民币共计467张。以上查获的第五套面值20元人民币，经中国人民银行黄石市中心支行鉴定均为假币。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据材料予以证明。公诉机关认为，被告人奚晶杰伪造假币总面额为42900元，数额较大，并出售给他人，被告人邵某兰明知奚晶杰伪造货币仍为其提供资金等帮助，二人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十条，应当以伪造货币罪追究二被告人的刑事责任。被告人奚晶杰在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按其参与的全部犯罪处罚；被告人邵某兰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人夏某民、黄某、喻某购买假币并使用，其中夏某民购买假币总面额为25000元，数额较大；黄某购买假币总面额为10800元，数额较大，喻某购买假币总面额为4800元，数额较大，三人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款，应当以购买假币罪追究三被告人的刑事责任。建议判处被告人奚晶杰四年以上五年以下有期徒刑，并处罚金人民币八万元；判处被告人邵某兰六个月以上一年以下有期徒刑，适用缓刑，并处罚金人民币一万元；判处被告人夏某民十个月以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金人民币四万元；判处被告人黄某十个月以上一年四个月以下有期徒刑，并处罚金人民币三万元；判处被告人喻某十个月以上一年二个月以下有期徒刑，并处罚金人民币二万元。被告人奚晶杰辩称，其并没有伪造这么多假币，大部分是其从网上购买后出售给被告人夏某民、黄某、喻某的。其辩护人对公诉机关指控其犯有伪造货币罪的罪名没有异议，但对伪造货币的总面额有异议。起诉书指控其伪造货币的总面额为42900元，共计2145张。除在奚晶杰处扣押的185张外，其余系被告人夏某民、黄某、喻某所供述的在奚晶杰处购买的1960张。辩护人认为上述三名被告人购买的数额认定错误：1、奚晶杰曾供述在2018年7、8月间出售给黄某的180张假币是由奚晶杰从网上购买的。夏某民在笔录中也曾供述奚晶杰告诉他第一次出售的50张和第二次出售的400张系其从网上购买的，而且夏某民也看过快递单号用于查询。快递以面膜的名义进行投递，而夏某民收到假币也是放在面膜包装盒中。喻某也供述第一次是在2018年5月底购买的70张，当时奚晶杰还未购买假币模板。奚晶杰供述从网上购买的都是半成品，是两张假币印在一张纸上，而其自己伪造的则是已裁剪好的，故夏某民、黄某、喻某购买的半成品中共计1280张都是奚晶杰在网上购买的，奚晶杰伪造货币的金额只有17300元。奚晶杰到案后能如实供述自己的问题，认罪态度较好，可以从轻处罚。其主观恶性不深，无前科劣迹，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人邵某兰对公诉机关指控的罪名及事实无异议，但认为量刑过重。其辩护人认为邵某兰系伪造货币罪的从犯，应从轻或减轻处罚。其认罪认罚，具有坦白情节，可以从轻处罚。且其并无前科劣迹，主观恶性不深，社会危害性较小，请法院酌情考虑。被告人夏某民对公诉机关指控的罪名及事实无异议。其辩护人认为夏某民有坦白情节，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。且其系初犯，没有社会危害性，请法院酌情考虑。被告人黄某对公诉机关指控的罪名及事实无异议。其辩护人认为黄某到案后认罪认罚，如实供述犯罪事实，主观恶性较小并真诚悔罪，系初犯、偶犯，可以从轻处罚。被告人喻某对公诉机关指控的罪名及事实无异议。其辩护人认为喻某如实供述犯罪事实，认罪认罚，全部退赃，且系初犯、偶犯，建议从轻处罚。经审理查明：一、伪造货币罪2018年5月下旬，奚晶杰在网上向他人购买并出售给被告人黄某20元面值的假币70张。其后因奚晶杰再次购买假币被骗，产生自己伪造货币的犯意。同年5月底，被告人奚晶杰在网上看到有人在QQ群里发布出售假币模板的消息，在与发布消息的人联系后，其告知被告人邵某兰要去购买假币模板，提出向邵某兰借钱，并与邵一同前往四川省三台县。2018年5月26日，两人到达三台县后，奚晶杰单独与出售假币模板的人见面，谈妥交易内容后，奚晶杰用邵某兰的银行卡取现7000元，购买了包括20元面值在内的多个假币电子模板、制作视频及打印机。第二天两人返回黄石，邵某兰于2018年6月16日以自己的名义出资租下黄石市黄石港区黄石大道1212号建设银行楼上一单元602室，供二人居住及给奚晶杰制作假币。2018年6月至8月，邵某兰在明知奚晶杰为购买制造假币所需工具的情况下，将自己的淘宝账号及支付宝上的资金借给奚晶杰，奚晶杰在网上多次购买伪造人民币需用的打印机、带防伪线的纸张、印章、印泥、裁纸板、墨盒等材料及工具，在出租屋内制作出第五套面值20元人民币，并出售给被告人夏某民1250张、黄某540张、喻某170张，共计1960张，从中牟利9920元。二、购买假币罪1、2018年5月至8月，被告人喻某先后三次从奚晶杰手中购买伪造的第五套面值20元人民币共计240张，支付给奚晶杰1290元。随后，喻某将购买的假币全部使用，通过找零兑换真币的方式获利；2、2018年6月至8月，被告人夏某民先后四次从奚晶杰手中购买伪造的第五套面值20元人民币共计1250张,支付给奚晶杰6260元(其中有2000元为喻某垫付)。随后，夏某民将购买的793张假币使用，通过找零兑换真币的方式获利；3、2018年7月至8月，被告人黄某先后两次从奚晶杰手中购买伪造的第五套面值20元人民币共计540张,支付给奚晶杰2760元。随后，黄某将购买的530张假币使用，通过找零兑换真币的方式获利。2018年8月31日，被告人奚晶杰被抓获后，公安机关从奚晶杰和邵某兰租住的房屋内查获疑似伪造第五套面值20元人民币半成品2058张、成品28张，以及制作伪造人民币使用的设备及物品，从奚晶杰的摩托车后箱中查获疑似伪造第五套面值20元人民币成品157张；从被告人夏某民居住的房间中查获疑似伪造第五套面值20元人民币成品457张；在黄某居住的房间中查获疑似伪造第五套面值20元人民币成品10张，系黄某于2018年8月底所购买的180张疑似假币中未使用部分，其编号与在奚晶杰家中查获的假币半成品冠字号码相同。以上查获的第五套面值20元人民币，经中国人民银行黄石市中心支行鉴定均为假币，其冠字号码与奚晶杰所购U盘中假币模板的冠字号码相同。本案审理过程中，被告人邵某兰主动缴纳罚金1万元；被告人喻某的家属代其退出赃款4800元，并缴纳罚金2万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：书证。抓获经过。证明五被告人被抓获的时间及经过；中国人民银行黄石市中心支行出具的真伪鉴定书及情况说明，证明公安机关送检的材料全部为假币及假币的冠字号码、张数；微信聊天截图、转账记录，证明被告人奚晶杰、黄某使用假币及被告人奚晶杰修理打印假币设备的事实。现场勘验检查笔录，搜查笔录及视频、扣押清单。证明从被告人居住的房屋中搜出假币的情况及假币的冠字号码；电子数据：被告人奚晶杰购买的假币模板，证明其购买的假币模板张数及冠字号码；被告人供述和辩解：奚晶杰的供述：其在2018年5月下旬和邵某兰一同前往四川省三台县，从邵某兰的银行卡中取出7000元找当地一男子购买存有包括20元假币模板在内的假币模板U盘及打印机。其后在淘宝网上购买了做假币的纸、荷花印章、裁纸板、小梳子等工具，在租住的的黄石市黄石港区新街口中国建设银行上面的1单元602室内伪造假币；邵某兰的供述：其在2017年下半年认识奚晶杰，他告诉了邵某兰在网上购买假币再出售的事。2018年奚晶杰在网上购买假币被骗后就想自己做假币。在网上联系一个叫“板子”的人后，让邵某兰借了7000元给他购买假币模板和打印机。回到黄石后他买了伪造货币的材料，将自己做成的假币卖出去了；夏某民的供述：其找奚晶杰购买过四次假币，共计1250张，最后一次购买的400张，钱是由喻某帮忙垫付的。其在外地使用了大概800张，还剩457张被查获。其所购买的假币都是半成品。其向奚晶杰提出购买假币后每次都是奚晶杰将假币装在面膜盒子中交给他的，面膜盒子上没有贴着任何快递单据；黄某的供述：其找奚晶杰买过两次假币，2018年6月底7月初买了360张，同年8月买了180张，购买的假币都是半成品。其所购买的假币大部分都在外地使用了，第二次购买的180张假币还有10张没用出去，被公安机关在家中查获；喻某的供述：其在奚晶杰处购买了三次假币，第一次在2018年5月底，购买了70张，其后在同年7月初购买100张、同年7月底购买70张，上述购买的假币均在外地使用。以上证据确实、充分，足以认定。被告人奚晶杰在庭审中辩称其仅伪造了五、六百张假币，其他的假币均系在网上购买并出售给被告人夏某民、黄某、喻某，其辩护人也提出同样的观点。本院认为，对奚晶杰在2018年5月底出售给喻某的70张假币本院并未计算在奚晶杰所伪造的假币张数中。夏某民曾在二审庭审中供述假币来源应该是在网上购买，但其从未直接收到过运送假币的快递，也没有在奚晶杰交给其假币时在外包装上看到快递单据，仅仅只是听奚晶杰说过在网上购买的假币，其对于该事实的供述属于传来证据，又无其他证据予以补强，故本院对夏某民在该事实上的供述不予采信。对黄某在2018年6、7月份所购360张假币奚晶杰并未提交充分证据证明其在网上购买。对黄某在同年8月所购买的180张假币，其自己供述有十张没有用出去，经与搜查视频核对，该笔假币的冠字号码与奚晶杰所制作的半成品及假币模板的冠字号码相同。而奚晶杰供述该笔假币系找出售模板的人所购买所以冠字号码相同的意见缺乏证据证实，本院不予采信。奚晶杰辩称其打印机买回来就坏了，2018年8月份才修好，但从证人邬某的陈述及网上购物记录、微信聊天记录来看，奚晶杰从四川省三台县购买的打印机确有故障，但该故障并非不能打印，其从网上购买的也系连供墨盒而非因打印机不能工作而购买的配件，故本院对该辩解不予采信。综上所述，被告人夏某民、黄某、喻某所购及从奚晶杰居住地点查获的假币共计2145张均为奚晶杰伪造。本院认为，被告人奚晶杰伪造假币面额共计42900元，数额特别巨大，被告人邵某兰明知奚晶杰伪造货币仍为其提供资金等帮助，二人的行为均已构成伪造货币罪；被告人夏某民、黄某、喻某购买假币，其中夏某民购买假币总面额为25000元，数额较大；黄某购买假币总面额为10800元，数额较大，喻某购买假币总面额为4800元，数额较大，三人的行为均已构成购买假币罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人奚晶杰在伪造货币后出售给他人，应按伪造货币罪从重处罚；对其辩护人提出奚晶杰具有坦白情节的意见，本院认为奚晶杰在诉讼过程中未完整、如实供述自己所犯罪行，且未认罪认罚，不应从轻处罚，对辩护人的该意见本院不予采信。被告人邵某兰到案后如实供述犯罪事实，愿意接受处罚，可以从轻处罚；在共同犯罪中，被告人邵某兰起次要作用，系从犯，且罪行较轻，可以减轻处罚，主动缴纳部分罚金，可酌情从轻处罚；被告人喻某的家属代其主动退出赃款，并缴纳罚金，可酌情从轻处罚。对被告人邵某兰、黄某、喻某的辩护人提出的上述从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。夏某民、黄某、喻某购买假币并使用，应按购买假币罪从重处罚。经本院委托，黄石市黄石港区司法局对被告人邵某兰进行审前社会调查后，建议对被告人邵某兰适用非监禁刑。本院认为，被告人邵某兰符合缓刑适用条件，可适用缓刑。公诉机关指控奚晶杰伪造货币数额较大，建议判处被告人奚晶杰四年以上五年以下有期徒刑，并处罚金人民币八万元。但根据司法解释的规定，伪造货币的总面额在三万元以上的，属于伪造货币数额特别巨大，应判处十年以上有期徒刑，公诉机关对伪造货币罪量刑建议不当，对购买假币罪部分量刑建议不当，本院予以调整。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十条，第一百七十一条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二款，第二条第一款，第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人奚晶杰犯伪造货币罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一八年九月一日起至二○二九年二月二十八日止。以上罚金应在本判决生效后第二日起十日内缴纳）；被告人邵某兰犯伪造货币罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。以上罚金已缴纳一万元，余款应在本判决生效后第二日起十日内缴纳）；被告人夏某民犯购买假币罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一八年八月三十一日起至二○二○年五月三十一日止。以上罚金应在本判决生效后第二日起十日内缴纳）；被告人黄某犯购买假币罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一八年九月一日起至二○一九年十一月三十日止。以上罚金应在本判决生效后第二日起十日内缴纳）；被告人喻某犯购买假币罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一八年九月一日起至二○一九年八月三十一日止。以上罚金已缴纳）；二、责令被告人奚晶杰退缴违法所得9920元；被告人夏某民退缴违法所得15860元；被告人黄某退缴违法所得10600元；被告人喻某退缴违法所得4800元（已全部退缴），均予以没收上缴国库。三、查获的用于伪造假币的设备及物品、假币由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  黄 镔人民陪审员  刘少琼人民陪审员  刘 群二〇二〇年六月二十日书 记 员  黄笃闻