甘肃省白银市白银区人民法院刑 事 判 决 书（2020）甘0402刑初124号公诉机关白银市白银区人民检察院。被告人马登福，男，1984年7月24日出生于甘肃省景泰县。2002年12月20日，曾因犯强奸罪被景泰县人民法院判处有期徒刑十三年，2011年7月27日刑满释放；2019年7月11日，因涉嫌犯非法拘禁罪被白银市公安局刑事拘留；同年8月17日经白银市人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。辩护人杨海，白银大公律师事务所律师。被告人郝国茂，男，1975年11月5日出生于甘肃省景泰县。2019年8月6日，因涉嫌犯寻衅滋事罪被白银市公安局刑事拘留；同年8月17日，经白银市人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。辩护人午娅萍，甘肃铜城律师事务所律师。被告人张立忠，绰号“老牛”，男，1979年9月21日出生于新疆维吾尔自治区昌吉市吉木萨尔县。2019年7月13日，因涉嫌犯非法拘禁罪被白银市公安局刑事拘留；同年8月17日，经白银市人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。指定辩护人李晓彤，甘肃开诚律师事务所律师。被告人魏域成，男，1983年2月15日出生于甘肃省景泰县。2019年7月23日，因涉嫌犯非法拘禁罪被白银市公安局刑事拘留；同年8月17日，经白银市人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。辩护人陈建文，甘肃景胜律师事务所律师。被告人卢昌帅，男，1981年7月6日出生于甘肃省景泰县。2002年，曾因犯组织越狱罪、盗窃罪被景泰县人民法院判处有期徒刑九年，2009年11月刑满释放；2012年1月，曾因犯盗窃罪被景泰县人民法院判处有期徒刑五年六个月，2015年12月刑满释放。2019年7月11日，因涉嫌犯非法拘禁罪被白银市公安局刑事拘留；同年8月17日，经白银市人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。指定辩护人姜忠平，甘肃岱峰律师事务所律师。白银市白银区人民检察院以白检二部刑诉[2019]152号起诉书指控被告人马登福、郝国茂、张立忠、魏域成、卢昌帅犯寻衅滋事罪，以白检二部刑追诉[2020]1号追加起诉决定书指控被告人魏域成、卢昌帅犯非法经营罪，分别向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2020年6月9日公开开庭审理了本案。白银市白银区人民检察院指派检察员马金池出庭支持公诉，被告人马登福及其辩护人杨海，被告人郝国茂及其辩护人午娅萍，被告人张立忠及其辩护人李晓彤，被告人魏域成及其辩护人陈建文，被告人卢昌帅及其辩护人姜忠平等到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：（一）2014年11月至2017年12月间，被告人马登福、郝国茂纠集被告人张立忠、魏域成、卢昌帅等人，多次以殴打、堵门、扣押车辆、跟随滋扰等暴力、软暴力方式索要债务，形成了以被告人马登福、郝国茂为首的恶势力犯罪团伙，其行为严重影响了他人的工作、生活、生产和经营活动，具体分述如下：1、2014年11月至12月，被告人郝国茂、马登福为向黄某索要债务，伙同被告人魏域成、张立忠等人多次到黄某位于兰州市城关区甘肃黄氏工程项目管理有限公司，采取滋扰以及强行扣押车辆等软暴力方式向黄某索债，严重影响了黄某的正常生活、工作以及其公司的正常经营。2、2016年6月至2017年12月，被告人马登福、郝国茂为向王某索要债务，伙同被告人张立忠、魏域成、卢昌帅等人多次在白银区王岘镇甘肃凯宏混凝土有限责任公司门口采取停车堵门、搭帐篷堵门、随意开走王某商砼站车辆以及长期跟随滋扰王某等软暴力方式向王某索债，其行为严重影响王某本人的正常生活、工作和其公司的正常生产、经营。3、2016年8月至10月，被告人马登福、郝国茂为向范某索要债务，伙同被告人张立忠、卢昌帅、魏域成等人到范某位于内蒙古阿拉善左旗孪井滩经济开发区海天矿业公司、宁夏中卫市文化小区3单元403室范某租住的房屋内，采取滋扰、住家等软暴力方式向范某索债，严重影响了范某的正常生活。4、2017年3月16日至17日，被告人马登福为向高某索要债务，伙同被告人卢昌帅、张立忠、魏域成等人将高某约至景泰县一条山镇紫云轩茶楼，对高某进行殴打，后将高某带至景泰县大水奓、康辉主题宾馆、正路乡等地，要求高某以汽车配件、石膏矿、房屋顶账，对高某的正常生活造成了严重影响。（二）2019年5月至7月间，被告人魏域成、卢昌帅在兰州新区彩虹城B区10号楼1单元1304室租住的房子内利用7台P**机，进行虚构交易、为他人代还信用卡收取手续费从中牟利。经兰州三勤会计事务所鉴定，2019年5月1日至7月23日间，被告人魏域成利用其妻子杨某名下的4台P**机刷卡消费8738429。74元，被告人魏域成从中获利9000余元；被告人卢昌帅利用其本人及妻子李某名下的3台P**机刷卡消费1171598。11元，被告人卢昌帅从中获利2000余元。针对上述指控，公诉机关当庭出示或宣读了手机、POS机、银行卡等物证，受案登记表、归案情况说明、刑事判决书、银行交易明细等书证，被害人黄某、王某、范某、高某等人的陈述，证人石某、王某1、张某等人的证言，辨认笔录及辨认照片，司法会计鉴定报告，被告人马登福、郝国茂等5被告人的供述与辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人马登福、郝国茂、张立忠、魏域成、卢昌帅长期、多次以暴力、软暴力方式向他人索要债务，已构成恶势力犯罪团伙；被告人马登福、郝国茂、张立忠、魏域成、卢昌帅的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，同时被告人魏域成、卢昌帅的行为还触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以寻衅滋事罪追究被告人马登福、郝国茂、张立忠的刑事责任，以寻衅滋事罪、非法经营罪追究被告人魏域成、卢昌帅的刑事责任；建议本院以寻衅滋事罪对被告人马登福判处四年以上五年以下有期徒刑、对被告人郝国茂判处三年六个月以上四年六个月以下有期徒刑，以寻衅滋事罪对被告人张立忠、魏域成、卢昌帅判处三年以上四年以下有期徒刑，以非法经营罪对被告人魏域成、卢昌帅判处二年以下有期徒刑，并处罚金，对被告人魏域成、卢昌帅实行数罪并罚。被告人马登福对起诉书指控各被告人构成恶势力犯罪团伙没有异议；对起诉书指控的犯罪事实、罪名及适用的法律均无异议，并当庭自愿认罪、自愿接受法律处罚。被告人郝国茂对起诉书指控各被告人构成恶势力犯罪团伙有异议，认为其本人及其他被告人的行为不成恶势力犯罪团伙；对起诉书指控的犯罪事实、罪名及适用的法律均无异议，并当庭自愿认罪、自愿接受法律处罚。被告人张立忠、魏域成、卢昌帅对起诉书指控各被告人构成恶势力犯罪团伙没有异议；对起诉书指控的犯罪事实、罪名及适用的法律均无异议，并当庭自愿认罪、自愿接受法律处罚。被告人马登福辩护人的主要辩护意见是，本案被告人马登福等各被告人的行为不具有为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序的犯罪特征，也未造成较为恶劣的社会影响，各被告人均系为了索取合法债务而实施的违法犯罪行为，索债过程中未使用暴力手段，故不应认定为恶势力犯罪团伙。对起诉指控的前两起犯罪行为的罪名没有意见，对指控的后两起违法行为的事实也没有异议；被告人马登福系为了索取自己的合法债务或者帮助亲戚索要合法债务而实施了寻衅滋事违法犯罪行为，主观恶性较小；在帮助郝国茂索债的两起违法犯罪事实中处于从属地位，起次要作用；被告人马登福本人对恶势力定性没有意见，当庭认罪、认罚；恳请法院对被告人马登福从轻处罚。被告人郝国茂辩护人的主要辩护意见是，被告人郝国茂参与的3其寻衅滋事违法犯罪行为均系为索要合法债务而实施，郝国茂等人在索债过程中未实施暴力行为，各被告人的行为也达不到“软暴力”的认定条件，故郝国茂等人不应认定为恶势力犯罪团伙。被告人郝国茂系主动到公安机关了解案情过程中被公安机关抓获，到案后如实供述了其本人及同案人的犯罪事实，应当认定具有自首情节；其参与的两起犯罪事实、一起违法事实均系为索要合法债务而实施，未造成严重后果，情节一般；对起诉书指控的事实，当庭表示认罪、认罚；恳请法院对被告人郝国茂从轻处罚，并适用缓刑。被告人张立忠辩护人的主要辩护意见是，被告人张立忠等人的行为尚达不到恶势力犯罪团伙的认定条件。被告人张立忠在寻衅滋事共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；到案后如实供述其本人及同案人的犯罪事实，自始认罪认罚；本案系帮助他人索取合法债务过程中造成，张立忠犯罪情节较轻，主观恶性不大；恳请法院对被告人张立忠从轻或减轻处罚。被告人魏域成辩护人的主要辩护意见是，被告人魏域成等人的行为不构成恶势力犯罪团伙，魏域成也不属于恶势力团伙成员；对起诉书指控被告人魏域成构成寻衅滋事罪、非法经营罪的定性没有意见；被告人魏域成在寻衅滋事共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；到案后如实供述其本人及同案人的犯罪事实，从侦查阶段到审判阶段均认罪认罚；恳请法院对被告人魏域成从轻或减轻处罚。被告人卢昌帅辩护人的主要辩护意见是，被告人卢昌帅等人的行为达不到恶势力的法定认定条件，不应认定为恶势力犯罪团伙；对起诉书指控被告人卢昌帅构成寻衅滋事罪、非法经营罪的定性没有意见；被告人卢昌帅在侦查机关侦办高某被非法拘禁过程中，主动交代了侦查机关尚未掌握的，其伙同被告人马登福、郝国茂等人一起向王某、范红磊非法讨债的寻衅滋事违法犯罪事实，应当认定具有自首情节；被告人卢昌帅在寻衅滋事、非法经营共同犯罪中，均起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；到案后如实供述其本人及同案人的犯罪事实，从侦查阶段到审判阶段均认罪、认罚；恳请法院对被告人卢昌帅从轻或减轻处罚。经审理查明：一、恶势力团伙实施的寻衅滋事犯罪事实及违法事实2014年11月至2017年12月间，被告人马登福、郝国茂纠集被告人张立忠、魏域成、卢昌帅等人，多次以殴打、堵门、扣押车辆、跟随滋扰等暴力、软暴力方式向他人索要债务，形成了以被告人马登福、郝国茂为主要成员的恶势力犯罪团伙，其行为严重影响了他人的工作、生活、生产和经营活动。具体事实及证据分述如下：（一）寻衅滋事犯罪行为1、2014年11月至12月，被告人郝国茂为向黄某索要债务，伙同被告人马登福，纠集被告人魏域成、张立忠等人多次到黄某位于兰州市城关区甘肃黄氏工程项目管理有限公司，采取滋扰以及强行扣押车辆等软暴力方式向黄某索债，严重影响了黄某的正常生活、工作以及其公司的正常经营。上述事实，有公诉机关当庭出示或宣读，并经质证、认证的下列证据予以证实：（1）书证①接受证据材料清单1份，证明公安机关于2019年8月29日从黄某处接受的证据材料14页，包括被告人郝国茂等人要债花费明细表2页、借款合同2页、民事起诉状2页、车辆信息2页、和解协议2页、撤诉申请1页、收条1页，证明：a.借款合同，即2014年10月28日黄某、高某1与郝国茂签订借款合同，借款金额200万元，借期1个月，未写明利息。b.民事起诉状，即2016年4月20日原告汇通信诚租赁有限公司甘肃分公司、原告石某（黄某妻子）告被告郝国茂侵权纠纷一案，要求郝国茂归还纳智捷轿车一辆，写明2015年1月6日郝国茂与马登福在兰州市天水路将原告占有并使用的该轿车强行开走的事实。c.号牌号码为甘A***9的纳智捷轿车车辆行驶证复印件2页，证明该车所有人为汇通信诚租赁有限公司甘肃分公司。d.收条，即2016年5月27日郝国茂收到黄某欠款26000元。又有“给郝国茂共付46617”字样。e.和解协议，即原告汇通信诚租赁有限公司甘肃分公司、原告石某（黄某妻子）、被告郝国茂于2016年5月27日达成和解协议：郝国茂归还石某甘A***9纳智捷轿车、石某替高某1、黄某归还借用的款项2.6万元、郝国茂成都3个违章、扣9分、罚款600元的损失1500元，郝国茂承担50%的诉讼费3750元。该和解协议中有“经过郝国茂本人确认，自2014年11月29日开始截止2014年12月17日，郝国茂带领多人前往兰州催要高某1、黄某为支付景泰县日月昌房地产开发有限公司景泰县一条山《景泰塞维利亚工程》中农民工资借款，黄某花费15367元支付其带领人员18天住宿及餐饮费用。为解决借款问题，黄某两次共计支付费用合计46617元。”字样，郝国茂、石某均有签字。f.撤诉申请，即两原告于2016年5月28日向兰州市城关区人民法院提出撤诉申请。g.“景泰花费明细表”，2014年11月29日至2014年12月20日黄某支付郝国茂要债过程中花费共计15367元。②黄某提供的69页甘肃黄石投资管理有限公司“费用报销单”、甘肃省地方税务局通用网络发票、定额发票，证明黄某用上述票据来印证其向公安机关提供的郝国茂要债过程中的花费“景泰花费明细表”。(调取证据通知书2份，证明公安机关分别向兰州市城关区七天连锁酒店调取马登福等人2014年10月至12月住宿信息，未能调取到。（2）证人证言①证人石某的证言：黄某是我丈大，高某1是我朋友。黄某和高某1在郝国茂跟前借款时我不在场，也不知道这件事情，事后他们还不上郝国茂的钱，郝国茂派人到兰州来向我丈夫催债的时候我才知道这件事情的。他们具体在郝国茂跟前借了多少钱我不清楚。他们到我丈夫公司（甘肃黄石工程项目管理有限公司)要债时，我在公司担任财务经理的职位，所以他们到我丈夫公司来要债时，我知道这件事情。我记得2014年11月底的一天，郝国茂和一个姓马的男子他们带着三四个人到的我们公司，我丈夫给我介绍了这些人，说领头的叫郝国茂，他和高某1在郝国茂跟前借了有200万元，我想钱是高某1借的，跟我丈夫没有关系，也就没有在意，当天晚上我丈夫黄某一直到11点多还没有回家，我打电话问我丈夫，我丈夫说他们在公司楼下的七天连锁酒店，我跑到酒店房间找去时，看见房间里有四五个小伙子，其中马姓男子给我说他们再跟我丈夫聊一会，没有事情，我就给他们说我丈夫有严重的糖尿病、心脏病等，晚上需要按时休息，他们让我先回家，我给他们说完就回家了，黄某一直到凌晨1时许回的家。第二天我和我丈夫到公司时，他们四五个小伙子在我丈夫的办公室里面坐着，马姓男子还要求我们给他们管饭，他们在办公室里面坐着也不干什么，到中午或晚上了，我们打发一个职工陪着让他们吃饭，晚上我们在公司楼下的七天连锁酒店开好房间让他们居住；就这样，他们在办公室待上几天就回去了，过上两三天马姓男子带人又到我们公司办公室坐着要债，这样来来回回在办公室坐了有一个月左右。2014年12月份的一天，马姓男子带着两个人到我们公司来要债，他们在兰州待了几天要回景泰时，给我们说让我们派车把他们送回景泰，我丈夫就派办公室主任王某2开上我的纳智捷轿车（车牌为甘A***9）送他们回景泰，过了一会，王某2给我丈夫电话说他们三个在兰州市天水路北段把他赶下车，他们三个把车抢走了。之后郝国茂他们多半年没有给我们还过车，也没有来过我们公司。郝国茂派人把我们的车抢走后，我记得当时天已经快黑了，第二天我和我丈夫到兰州市公安局盗抢大队去报案，过了两三天，盗抢大队的民警打电话把我、我丈天黄某、郝国茂、高某1等人叫到公安局，民警听完我们的叙述给我们说我们和郝国茂之间有经济纠纷，不属于公安机关管辖，让我们自行解决。当时纳智捷轿车（车牌为甘A***9）在我的名下，我认为郝国茂与高某1之间的债务与我的车辆没有关系。2016年上半年，我与我夫夫和郝国茂协商了几次让他返还我的轿车，但是郝国茂一直不肯给我返还车辆，我没有办法就把郝国茂起诉至兰州市城关区人民法院，后通知郝国茂开庭时，郝国茂给我夫夫打电话说让我丈夫给他再给一些钱，他就把车还回来，他不跟我丈夫要钱了，剩下的钱他就跟高某1去要，再让我到法院把诉状撤了，我丈夫同意后，过了两天郝国茂到我的办公室，我、郝国茂、黄某、我律师王某3四个人在我的办公室里起草了一份和解协议，我们总共和郝国茂算了46617元，这些钱郝国茂要求我们再给他归还借用款项2.6万元；郝国茂承担我的纳智捷轿车（甘A***9）违章、罚款共1500元，还有郝国茂承担本案50%诉讼费3750元；郝国茂承担马姓男子带人到我们公司要债时我们解决他们吃饭、住宿费用15367元，共合计46617元。最后我丈夫扣除了车辆罚款、诉讼费、吃住费共20617元，给郝国茂支付了2.6万元的现金。之后郝国茂与马姓男子再没有带人到我们公司里面来要过债务。郝国茂派来催债的人，我只认识一个马姓男子，我见了肯定能把他认出来，其他到我们公司来催债的人，我跟他们交集不多，现在基本上没有印象，这些人没有殴打、威胁、辱驾过我。他们一来就四五个人整天坐在办公室里什么也不干，我们员工也比较紧张，不知道我和我丈夫干了什么事情，也影响到我们公司的正常经营。我丈夫的身体不好，我害怕郝国茂他们难为黄某，只要他们一来我心里就一直很紧张之后他们来要债，坐到我们公司，对我和我丈夫的生活、工作都有很大的影响。②证人高某1的证言：2014年冬天，具体时间我忘记了，我和黄某在景泰县共同投资建设了塞维利亚居民小区，当时快要过年了可是公司账面上没有多余的资金给员工发工资，我在景泰找到专门给别人放高利贷的郝国茂，但是郝国茂嫌弃黄某实力不够，还不上钱，要求找一个人作担保，最后我给黄某作担保借款合同，合同约定在郝国茂跟前借款，合同约定我和黄某在郝国茂跟前借款200万元，月息11%，借款期限一个月，当即就扣除了一个月的息给我的银行卡转了178万元，我把这些钱拿上，给农民工发放工资了。当时我和黄某在郝国茂跟前借款的时候，提前说好在郝国茂跟前借的这200万元算是黄某在塞维利亚小区的投资，我是借款担保人。但最后还钱的时候黄某没有钱给郝国茂还，由我给郝国茂还钱，我成了实际借款人了。这些钱黄某拿了十几万，剩余的一百多万我全部用于支付农民工工资了。我们借郝国茂的钱还款期限到了之后，黄某给我说他的资金还没有到位，让我帮他给郝国茂还一下钱，随后我给郝国茂打了22万元的利息，到第三四个月的时候，我也没有钱给郝国茂支付利息，郝国茂就天天给我打电话要钱，我给郝国茂说，现在公司资金紧张，没有钱来支付利息，让宽限一段时间，欠了郝国茂两个月利息之后的一天，郝国茂一个人找到我在景泰住的地方找我要钱，但这时我没有钱给郝国茂还账，郝国茂就说他的车坏了，想借我的车开一段时间，我说行呢，之后他把我的路虎揽胜越野车甘D***7号开走了。随后我找我朋友柴某借了50万元给郝国茂转了过去，过来三四天郝国茂把我的车就开回来了。之后郝国茂就隔一段时间给我打个电话或者转着到我办公室来聊着要钱，我就给郝国茂说我有多少钱就给你还多少钱，慢慢还着，郝国茂也同意了，过了又一年左右，郝国茂到我办公室找到我又说没有代步的车了，想借我的车开一段时间，我同意后他把我的一台奔驰小轿车京N***8开走了，这一辆车郝国茂开了一个月他说车太费油就给我还回来了。扫黑除恶开始后，在今年4月份左右，郝国茂在电话里给我说，他知道我资金紧张，说以前我还的钱除过法定利息外，多余的钱算成我的本金，我说多给你一些也行，最后还款算总账了再说。郝国茂找我要钱一般都是他自己一个人来，有一次他和马登福在我住的兰州甘肃国际酒店来了一次，没提让我还钱的事，我给他们两个在酒店登了一间房子，第二天他们两个就走了。郝国茂开我车的时候，当时我欠郝国茂的钱，郝国茂找我要钱我没有钱还，郝国茂就提出把我的车用一段时间，他开我车的意思就是催着让我还钱。（3）被害人陈述①被害人黄某的陈述：2014年11月份左右，具体时间我记不清了，当时我和高某1在景泰县共同开发塞维利亚小区，由于资金紧张，再加上要给农民工开工资，我和高某1经过商量，先从别人跟前借点钱应急，于是通过我朋友，认识了专门放高利贷的郝国茂，从他那里借了200万元高利贷，月利息为1.1角，借款期限为一个月，以赛维利亚的20多套房子做的抵押，借款的时候，实际借款人为高某1，我做的担保，但郝国茂说让我也得把字签到共同借款人栏，我也没有多想，就把字签到共同借款人一栏了，当时马登福也在场，但什么话没有说，郝国茂当时就扣了22万元利息，然后给高某1转了178万元，但是借款合同上写的是200万元。后来借款期限到了，我们的资金还没有到位，给郝国茂没有还上钱，郝国茂就带着三四个景泰本地的男子到我的甘肃黄氏工程项目管理有限公司办公室逼着要债，还让我给他们负责住宿伙食费用。他们共来讨要过6、7次。第一次，2015年1月份左右的一天中午，马登福带着3个男子找到我办公室，说是郝国茂派他们过来要账，由于当时我不认识他们，于是我就给郝国茂打电话核实一下，郝国茂在电话里也说这些人是他安排过来要钱的，并在电话里说借款到期了让我还钱，我说资金还没有到位，再宽限几天，他说不行，到期就必须还上，我还告诉郝国茂，所有借款都让高某1用了，郝国茂就说我也是共同借款人，负有连带责任，让我给他还钱，马登福就和他带来的3个男子在我办公室一直坐着，逼着让我还郝国茂的钱，还威胁我说，还不上钱，他们就一直跟着我，也别想回家，到晚上6点下班的时候，我还是没有凑到钱，马登福等人就不让我回家，马登福还要让我给他们负责饭钱和宾馆住宿费用，没有办法，我就和公司员工石某1在兰州市城关区通渭路马老六餐厅吃了个手抓羊肉，然后我把他们带上在城关区秦安路105号7天连锁酒店开了两间房子，马登福当时还让我要在他住的房子一直呆着，不让我离开，并一直让我凑钱，凑不上钱就在宾馆一直呆着。直到晚上8、9点的时候，我妻子石某不放心，就来到宾馆和我一起给马登福求情，并告诉马登福我有心脏病、高血压、糖尿病，还得回家按时吃药，马登福还是不让我离开，直到凌晨2点多，他们才让我离开。第二天早上9点多，马登福还是带着这3个人来到办公室，一直坐着，吃完中午饭，马登福让我给他们准备2万元的车马费，让他们又到我公司下面的7天连锁酒店住下了，第三天他们才离开的；在这期间，他们所有的费用都是马登福让我支付的，另外还给了3000元的车马费，而且马登福还告诉我，这些钱还不能算到欠款里面。第二次，又过了三四天，一天中午，郝国茂和马登福带着3个男子，这3个男子里面，其中两个男子在第一次要账的时候也在，他们到我办公室后，郝国茂就让我赶紧凑钱还钱，我就给郝国茂说钱全让高某1用了，高某1也给你们正凑钱呢，让郝国茂再缓一段时间，郝国茂当着我的面还给马登福的人说，你们几个在这里呆着，等着黄总凑钱，说完就走了，然后马登福就和这3个男子一直呆在我办公室，到吃晚饭的时候，他们就让我给他们管饭，在吃饭的时候，马登福让我把车马费准备好，我就给马登福说现在确实没钱，只有2000元，他也再没有说什么，吃完饭，让我给他们在宾馆开房子，我还是在7天连锁酒店给他们订房间，支付了房费，第二天，马登福带着这3个男子来到了我公司办公室，我就当场给马登福给了2000元的现金，然后他们就走了。第三次，过了两三天，一天中午郝国茂带着马登福和2个男子直接到我公司办公室，这两个男子在前两次要钱的时候也在场，郝国茂问我钱筹备的怎么样了，我说我和高某1正在积极筹备者，但是还没有筹到，要再等一段时间，郝国茂就说那就抓紧，他有事就先走了。郝国茂走后，马登福给我说他们要回景泰，但是没有车，让我给他们安排一辆车，送他们回去看，我答应后就安排我的司机王某2开上我的车，送他们回景泰，过了10分钟左右，司机给我打电话说他把车开到兰州天水路，准备上高速的时候，马登福他们3个人把他强行从车上赶下来，把车抢走了，我就给司机说，让他在原地等着，就赶过去了，我们过去后和王某2到兰州市公安局机动车反盗抢大队去报案，后反盗抢大队把郝国茂叫的上来郝国茂也承认我的车是他们强行开走的，开我的车原因是我欠他的钱没有还上，有经济纠纷，反盗抢大队说，经济纠纷只能到法院解决，他们无权干预，郝国茂也没有归还我的车。在这之后，每隔半个月或者一个月时间，郝国茂和马登福两人就到我办公室找，我要过三四次钱，每次到办公室后，他俩就问我钱筹备好了没有，什么时候还钱等等的话，我就说钱还没有准备好，他们俩每次在我办公室呆一两个小时就走了，期间，我听高某1说他已经给郝国茂付了一部分欠款，郝国茂还扣走了他的两台车，塞维利亚小区的房子也一直在郝国茂名下抵押着。我知道消息后向郝国茂要了三四次我的车，但是郝国茂一直不给。无奈之下，2015年8月，我将郝国茂起诉到兰州市城关区人民法院，在法院开庭前，我的律师和郝国茂协商了一下，郝国茂让我单另给他5万元左右的补偿费用，就同意归还我的车辆，具体当时给了多少钱，我忘记了。这些钱给了他后，他也就将我的车归还给我了，在这之后，我和郝国茂再无联系。我和马登福等人没有债务关系，但马登福说我借郝国茂的钱里面有他的一部分钱，他们是合伙放贷的，我就说我与他没有任何关系，他就说郝国茂可以全权代表他们，其实马登福就想找一个讨债的理由。他们都是郝国茂安排讨债的，应该是郝国茂的小弟，在讨债期间，马登福还经常向郝国茂请示。郝国茂、马登福等人向我讨债的过程中，对我没有用过硬暴力，但是他们语言上威胁我和员工，我记得有一次在公司，马登福他们坐在我办公室长条办公桌上，公司员工谢某让他们不要坐在桌子上，马登福就把谢某连吼带骂的赶了出去，还说：“你屁事还多的很，你给我滚出去”等等的话；还有马登福等人讨债时不让我回家；还从司机手里抢走了我的一辆车。黑色纳智捷牌越野车，车牌甘A***9，2014年22万元购买的，2017年卖给别人了。他们这样讨债，对我个人和公司影响比较大。他们带着人经常到我公司讨债，讨债期间，我根本从办公室出不去，公司里的正常业务我也处理不了；我的车被他们开走后，他们用了将近一年，3万多公里，车上的好些设施也弄坏了，后来车开回来后，我修车就花了1万多元；由于我身体不好，他们经常这样折腾，严重影响我身体健康。我总共给马登福支付了1万多元的车马费、伙食费、住宿费，我公司有财务记账。郝国茂归还车时，问我要的5万元左右的钱，我也不知道是什么钱，反正我记得他说是补偿费，这5万元左右的钱是额外给的，没有偿还在债务里面。郝国茂等人也向高某1讨过债，而且持续讨债的时间还比较长。高某1给我说郝国茂向他讨要过账，郝国茂安排的人在他景泰租的房子里面住了好长时间讨账要钱，而且郝国茂安排要账的人砸过他的房子，高某1还说郝国茂还扣押了他一辆路虎越野车和一辆奔驰轿车，但郝国茂具体怎么向高某1怎么要账、砸房子、扣押车辆的我不太清楚。我和高某1与郝国茂签订借款合同时，马登福也在场，我们和郝国茂签订借款合同时，我还问这钱你们两个出资，还是郝国茂一个人出的，马登福说钱是郝国茂一个人出的，跟他没有关系，郝国茂也说借给我们的钱都是他自己的。后来我们资金紧张还不上钱，马登福带人到兰州我公司来继债时给我们说，借给我和高某1的178万元是他们四五个凑起来的，所以他们来要债。当时马登福只是说来向我要债的都出钱了，但具体的名字他没有给我说，我不知道还有谁出钱了。2014年年底他们到我公司里来要债的，当时我投资参与建设景泰县塞维利亚小区，我的办公室在兰州城关区秦安路亚盛大厦13楼，我一天要接待客户洽谈项目建设情况、对我的公司声誉和业务造成了一定的影响。“景泰花费明细表“上这15367元是马登福、郝国茂这一个月带人到兰州我办公室要账时，郝国茂要求我给他们支付吃饭、住宿、烟酒的总计花销；他们每一笔的花销都要入财务做账，我是从他们每一回吃饭、住宿的发票累加计算的。数额与他们吃饭、住宿发票上面的总数额相同，郝国茂他认同这15367元吃饭、住宿的费用，我们和郝国茂当初签订和解协议时，口头说了这些钱算在总借款里面。（4）被告人供述和辩解①被告人马登福的供述和辩解：黄某和高某1为支付拖欠工人的工资，向郝国茂借款200万元，其中有10万元是我借给郝国茂的，当时我和郝国茂也没有签订任何字据，当时郝国茂和黄某和高某1签订的借款合同我和郝国茂是共同借款人，但在借款合同里我没有签名，当时合同约定的期限和利息我也忘记了。当时高某1给农民工发不上工资，借钱给发工资，我当时为了挣2分的利息，给郝国茂借的钱。后来到了合同约定的还款期限过了几个月，我和郝国茂就去黄某兰州的公司要的钱。催账期间我们总共去了1、2次，我们到了黄某的公司后，他公司里面全是讨债的人，钱也没有要上，在催账期间我把黄某的一辆纳智捷车开走了，开走车是经过他的同意了，车钥匙是在他的司机跟前拿的，车我是在黄某的公司开走的，我将车开到的景泰县，我记得放了一两天，然后我就将车开回去还的他，我把车还回去以后，郝国茂给我说兰州市公安局便衣支队在找我，后来我去了便衣支队；在了解情况以后，便衣支队说我们是经济纠纷让我们去法院调解处理，便没有立案。要钱过程中在什么地方住宿我忘记了，住宿的费用是郝国茂出的。我出来和郝国茂到黄某的公司要过钱以外，没有和其他人到黄某公司要过钱。卢昌帅、张立忠、魏域成和黄某没有债务纠纷，我和郝国茂有关系，也是朋友，当时郝国茂拿了我的钱，所以我就和郝国茂找黄某要钱。我们当时一共要了一两次，在黄某兰州的公司里要的钱，去的就我和郝国茂、魏域成。我当时借了黄某的一辆纳智捷越野车，他故意陷害我们还报警了。我记得当时只有我和魏域成，他起诉的事我不知道。我们向黄某要账的过程中吃饭加油的钱不多，都是郝国茂付的。我没有向黄某要车马费。②被告人郝国茂的供述和辩解：2014年左右，具体时间我记不清了，黄某和高某1在景泰建设塞维利亚小区，由于他们资金紧张，再加上我和高某1认识时间长了，他们俩找我借了180多万元钱，我们当时签订了借款协议，用他们建的塞维利亚小区的十几套房子作为抵押，约定了违约金，但算下来等价于利息为一毛一，约定借款期限为2、3个月，签订完合同后我用银行转账的方式将钱转给了他。当时他们问我借200万元，我只给他们转了178万元，扣除了22万元的砍头息。后来，高某1和黄某还不上借款，马登福当时是我的司机，我就让马登福去兰州市城关区西关十字附近的黄某的公司找黄某要过两三次欠款，他当时和谁去的我不清楚，他每一次回来给我说还得等一段时间；过几天，按照黄某说的还钱时间，我就又安排马登福去找黄某继续要钱，但是马登福去的这几次，回来都说让等着。过了一段时间，我让马登福给我开车，一起去黄某的公司找他要过2、3次钱。我们俩到黄某的办公室后，就商量还钱的事，问他与高某1借的钱什么时间还钱，其中一次高某1也在黄某的办公室，他们就说资金紧张，让我再等等。说完我们有时一起吃顿饭，有时转一会街，有时就直接回景泰了。最后一次我和马登福去要钱的时候，高某1说黄某已在工程上退出不干了，借的钱全部由他给我偿还，然后我们就回了。在这之后，高某1陆续总共给我还了100多万元，到现在还欠我几十万元。关于开走黄某车的事，当时我不在兰州，马登福给我说这辆车是他问黄某借的，这车在我那放了20几天，因为黄某说这辆车要用来给我顶账，我就没有及时归还，后来兰州公安上传唤我到兰州市公安局反盗抢大队问情况，我就和马登福一起去到反盗抢大队说明缘由，民警问我车怎么在我手里，我就说当时回家没有车，问黄某借的，并给民警说了我们之间的经济纠纷，然后民警让我们到法院解决。马登福在兰州找黄某要钱的时候，是否向黄某要过食宿费和车马费的事情我不知道，我也没有授意过。我从来没有让马登福要过除了债务以外的钱，而且我让马登福在兰州找黄某要钱期间的食宿费都是我让黄某先垫付的。我总共在黄某跟前要了2万元，在高某1说完债务由他承担后，我再没有找过黄某，我记得最后一次还给黄某写了收据，但这些钱都是抵消我与他们债务的。黄某在兰州开了一家公司，我有时忙，就委托马登福到黄某跟前要钱，当时马登福叫的谁我不知道，后来我才了解到魏域成、张立忠也去了，具体在黄某跟前要了几次账我忘记了。我认为王某还欠马登福粉煤灰钱，张立忠、卢昌帅、魏域成等人向王某要钱是为了要马登福的粉煤灰钱，与我关系不大；马登福、卢昌帅、魏域成、张立忠他们向黄某和范某要钱，是给我要钱的。(被告人张立忠的供述和辩解：2014年左右的一天，具体时间我忘记了，当时马登福给我打电话叫我去兰州玩，当时郝国茂开着本田CRV，马登福开着哈弗H6拉着我、李某1、王某4、魏域成一起到兰州，到兰州后马登福又叫了袁某、还有一个不认识的男子；之后马登福给我说兰州有一个男子欠他和郝国茂的一些钱，让我帮着也要一下，随后开车把我拉到兰州秦安路一栋楼房下面，我们几个人就上去到姓黄的办公室里面，之后郝国茂与马登福让我们在外面找一间办公室坐着，他们两个就跟黄姓男子商量还钱的事情；到晚上的时候，姓黄男子的司机带我、郝国茂、马登福、李某1、王某4、魏域成吃饭，吃完饭后，黄姓男子办公室的楼下就有一家7天连锁酒店，黄姓老板给我们登了几间房子我们就住下了，第二天袁某和那个我不认识的男子就走了。我们几个在酒店住了三、四天左右，第二天我们两、三个人轮换的去黄姓男子的办公室里面去要钱，帮马登福找黄姓男子讨要过债务，这次在姓黄男子跟前把钱没有要上，好像姓高的男子给马登福、郝国茂承诺什么时候给钱了，然后我们就回景泰了。要债期间吃住、生活费都是姓黄的男子管的。王某、黄某欠郝国茂和马登福的钱，范某只欠郝国茂的柴油款。郝国茂、马登福给王某、黄某、范某借钱、拉柴油的时候我都不在场，我也不是马登福与郝国茂的员工，所以钱我不知道什么时候借的，具体利息我也说不上。当时我和马登福私人关系比较好，有人欠他钱不还，只让我跟上去就行，不动手打人，我想只是跟上马登福去，再不干其他的事就不算犯法，出于朋友之间的互相帮助，我就跟上郝国茂、马登福他们去要钱了。我们跟王某、黄某、范某要钱时只是跟上他们或者在旁边住下，白天要钱，没有殴打、威胁、辱骂过他们。我们向王某、黄某、范某要钱前，郝国茂和马登福给我们安顿过，让我们去找王某、黄某、范某要钱时说我们都是他（郝国茂）底下的员工，我们干完活他没钱支付我们工资，没有办法生活，所以才来要钱。我们跟王某、黄某、范某要完钱后，郝国茂、马登福没有给我和魏域成、卢昌帅好处。(被告人魏域成的供述和辩解：大概2014年，具体时间我忘记了，有一天，马登福给我打电话说去一趟兰州，随后我开着马登福的车，拉着马登福、张立忠、郝国茂，马登福叫我把车开到兰州市秦安路的一栋楼下，郝国茂说他要在兰州办点事情就走了，具体去了哪里我不知道。我、马登福、张立忠上楼到一间办公室后才知道马登福到兰州是找黄某要钱，当时黄某的办公室里面待着二三十人找黄某要钱，因为办公室的人太多，没有地方待，我和张立忠就从办公室出来了，马登福在黄某办公室坐着，有没有商量还钱的事情我说不上。过了一会，马登福带着我和张立忠在黄某办公室楼下的7天连锁酒店登了一间房子让我们待着，然后他就走了。到晚上，黄某的司机带着我们十几个要账的一起吃的晚饭，当天晚上我、马登福、张立忠就在住下了，我记得我和张立忠在宾馆里面待了3、4天，期间都是马登福偶尔找黄某要钱，3、4天之后的一天下午，马登福给我们打电话说让我们收拾一下准备回景泰，还说过一会会有一辆车接我们。我和张立忠在楼下等了一会，过来了一辆灰色金杯面包车，金杯车上坐着2、3个人，这些人我都不认迟，之后这辆金杯车把我和张立忠拉上送到景泰了，把我们送到景泰后，这些人开着金杯车就离开了。我们到兰州后，这几天我们没有见过郝国茂，我们从兰州回景泰时，马登福、郝国茂也没有和我们一起回景泰，他们具干什么去了我说不上。期间和马登福等人找黄某要过一次账。在要账期间，我们吃饭、住宿费用都是用马登福和黄某支付的。我与王某、黄某、范某之间没有经济往来、债务纠纷。王某欠郝国茂和马登福的钱，黄某和范某两个欠郝国茂一个人的钱。2014年，当时说上兰州是给郝国茂修车，我开上马登福的车拉上他、郝国茂、张立忠到了兰州以后才知道上兰州市为了在一个叫黄某的人跟前要债，后来我们在黄某公司楼下七天连锁酒店把房间登好，白天我们就到黄某的公司里面坐着晚上就在宾馆睡觉，第一次在兰州待了有一星期左右就回景泰了，我到黄某公司里面去过两三次，之后我就再没有去过了。是马登福叫我到兰州找黄某要钱的，因为黄某欠郝国茂钱，而郝国茂与马登福是亲戚，马登福也是为了给郝国茂要钱叫上我们的。我们到兰州的吃饭住宿费用是黄某支付的。我们去的时候，黄某的公司在正常营业，公司里面也有员工。事后，我记得2018年夏天，郝国茂在马登福景泰县长城西路二手车办公室里给我、张立忠说，如果别人问起向王某、黄某、范某要钱的事情，就说我们是他的员工，他拖欠我们的工资，我们到王某、黄某、范某跟前是为了要我们工资去了。卢昌帅有没有去我忘记了。我给郝国茂当过几个月的大车司机。但在跟王某、黄某范某要钱时，我、卢昌帅、张立忠、马登福实际上不是郝国茂公司的员工。（5）辨认笔录、辨认照片①辨认笔录1，被害人黄某于2019年12月2日在兰州市城关区新港城D区在见证人的见证下对12张免冠男子照片进行混杂辨认，其辨认出7号男子，即被告人马登福；②辨认笔录2，被害人黄某于2019年12月2日在兰州市城关区新港城D区在见证人的见证下对12张免冠男子照片进行混杂辨认，其辨认出1号男子，即被告人张立忠“就是马登福来我公司讨债带的其中一人”；(辨认笔录3，证人石某于2019年12月2日在兰州市城关区新港城D区在见证人的见证下对12张免冠男子照片进行混杂辨认，其辨认出7号男子，即被告人马登福。2、2016年6月至2017年12月，被告人马登福、郝国茂为向王某索要债务，纠集被告人马登福、张立忠、魏域成、卢昌帅等人多次在白银区王岘镇甘肃凯宏混凝土有限责任公司门口，采取停车、搭帐篷堵门、以租借为名随意开走王某商砼站车辆，以及长期跟随、滋扰王某等软暴力方式向王某索债，严重影响了王某本人的正常生活、工作和其公司的正常生产、经营。上述事实，有公诉机关当庭出示或宣读，并经质证、认证的下列证据予以证实：（1）证人证言：①证人王某1证言：我是白银凯鑫商贸集团有限公司经理，2016年7月份左右，具体时间我记不清了，由于他们搭建帐篷的时候我不在公司，具体情况我也不清楚，我听公司的员工滕某、关某、杨某1他们说，2016年5月份左右，郝国茂带着马登福、还有几个男子开车拉着帐篷，在凯宏混凝土有限责任公司门口搭建帐篷、堵门，不让商砼站的车进出，逼迫王某还钱；后来王某和郝国茂不知道怎么协商的，过了一段时间郝国茂、马登福他们离开了。王某欠马登福30几万的粉煤灰和煤款，与郝国茂带的其他人不存在债务关系，这些人都是被郝国茂叫上帮忙要账的。2016年7月份开始，我从张掖黎露泉酒厂回来后，就一直在集团公司上班，主要负责集团公司的债权债务、资产管理工作。王某欠郝国茂的6万余元的柴油款和借郝国茂的300万高利贷，我听王某说是月息9分。2017年1月10日左右的一天下午5点多，我在集团公司王某办公室碰见过一次郝国茂，当时他找王某要钱，王某当时不在公司，郝国茂来了后，一直坐着不离开，我和会计高某2、杨某1一直陪到晚上10点多他才离开，在这之后，我在公司还碰见过两三次郝国茂，不过这几次他来看见王某不在就走了。我还听说2017年下半年，郝国茂带着马登福、还有几个男子在兰州、定西、陇西、张掖轮流跟着王某要了几个月的钱，每天还要给郝国茂或者马登福给1000元的生活费，公安机关今天在公司调取的材料里都有打款凭证。2017年9月份，王某该给马登福顶过一套白银区的房子，在福瑞佳园3号楼3单元1402室，当时市场价437000元。②证人张某1的证言：从2013年3月份至今我一直在甘肃凯宏混凝土有限责任公司商砼站担任站长一职。2017年4月份开始，郝国茂、马登福还有两个我不认识的男子在商砼站门口、搅拌机楼口堵过门口，不让车辆及路人通行。2017年4月份一天早上，我看见四个人在商砼站门口的一辆白色皮卡上取下了一顶帐篷，之后就开始在商砼站门口搭建，我过去问他们干什么，其中一个男子说这是他们与我们老板的事情，有什么事情让我问王某，随后我给王某说了这件事情，王某让我别管，他联系解决。搭好帐篷后，他们在帐篷里拉上我们商砼站的电与自来水，晚上四人轮流睡觉，一天24小时挡着我们商砼罐车不让进出，因为他们天天在我们商砼站堵大门，我认识了扎帐篷的四个人里面有郝国茂、马登福、魏域成，这样他们轮流住了10天左右，他们人就走了。随后王某给我打电话，让我开车拉着帐篷送到郝国茂家中。到6月份一天的中午，马登福、魏域成和一个我不认识的男子开着一辆白色丰田霸道越野车，车牌尾号“777”，当时他们把这辆车横堵在商硷站的大门口，不让商砼罐车进出，随后我给王某打电话说了情况，王某说他协调。这辆车一直堵到当天下午5点左右，马登福等人就杷车开走了，当天晚上8点左右他们又开着车转了一圈看我们没有生产就走了。过了一个月左右，我看见还是这个车不知什么时候在我们商砼站大门口堵着，我没有看见马登福等人，但我知道这是马登福的车，所以我又给王某汇报了情况，过了一个多小时，来了一个我不认识的小伙子把车开上走了。2017年8月份的时候，郝国茂、马登福还有一个我不不认识的男子，一连在商砼站建材办公室里面坐了三天，堵了三天商砼站大门，他们每天早上用车把大门一堵，不让商砼罐车进出，人在建材办公室一直坐到晚上才离开。2017年7月下旬的一天早上，郝国茂和马登福还开着这辆车，把车堵到搅拌楼口，将车门一锁，没有说话就离开了，不让我们商砼站出料车进出通行，导致我们无法生产，我也给王某讲了这一情况，王某不知是怎么协调的，到下午5点左右，郝国茂才把越野车开走。过了十多天，郝国茂、马登福还有一个我不认识的男子又开着这辆车堵在搅拌楼口，还是通过王某协调，这次堵的时间不长，大概堵了有一个多小时。郝国茂等人总共堵过六次门，其中堵了四次商砼站大门，两次搅拌楼口。他们堵门的时候也是生意正好的时候，郝国茂他们把商砼站的大门堵上，商砼罐车不能正常进出，也就商砼不能正常经营生产，因为郝国茂堵门的行为，导致商砼站每天至少损失20多万元，还有耽误客户商砼的准时送达，导致商砼站流失了很多客源。2016年年底马登福给我们老板王某名下的甘肃凯宏建材责任有限公司加砌块厂供过粉煤灰，但是我听说他供的粉煤灰质量太差不能用，具体我就说不上来了。就因为粉煤灰的款公司没有现全偿还，马登福催着堵门要账，没有办法，在2017年9月份给马登福顶过一套房子，这套房子在白银区福瑞佳园3号楼3单元1402室。这样一顶账，马登福倒欠我们公司十几万元，马登福说是拉沙子顶账，但直到现在，马登福没有给我们商砼站供过一车沙子。③证人魏某证言：我是甘肃凯宏混凝土有限责任公司员工。2017年4月份左右，郝国茂带着四五个男子在公司门口搭建过帐篷，我听说我们老板王某欠郝国茂的钱，他们就通过搭建帐篷、堵门、堵生产机楼、人体堵水泥罐车的方式逼迫王某还钱。2017年4月份左右，郝国茂带着四五个男子开着一辆皮卡和白色越野，到凯宏混凝土有限责任公司正门口，将帐篷从皮卡车上取下来，然后他们几个人就开始搭建帐篷，他们搭建好后，从我们公司把电接到帐篷里，还在帐篷里支了床，轮流在里面24小时堵门，不让商砼的水泥罐车、混凝土泵车进出。持续搭了十几天，有时候王某和他们商量好后，偶尔会放出去几辆，大多时间不让出去，导致我们不敢生产混凝土，停产了十几天，后来不知道怎么协商的，我们站长张某1说王某和郝国茂商量好了，让我们几个员工把帐篷拆了，安排高某3把帐篷送到了景泰。过了一段时间，又隔三差五的开着一辆白色越野车堵过五六次大门或者开到生产机楼前堵过一两次，有一两次他们还站到我们水泥罐车前面不让我们出去，大概这样堵了十几次，法院起诉后，他们才不堵门了。他们经常这样，导致我们公司不敢正常生产，和其他建筑公司也不敢签订供混凝土合同，如果签订了合同，他们来人堵门，我们的水泥罐车出不去，建筑公司会让我们承担赔偿责任，无形中给我们公司造成很大的经济损失。这样也影响我们工人的正常绩效工资，他们经常这样，导致公司生产量少了或者停产了，我们就出车的次数少了，拿到的工资也相应减少，严重影响我们工人的生活质量。他们搭帐篷之后，过了一段时间，郝国茂和两个司机到公司在公司开走了两台水泥罐车，具体过了多少长时间我记不清了，他们又把这两辆车开回来换了另外两台水泥罐车开走了。④证人关某证言：自从2012年9月份商砼站成立至今我一直担任甘肃凯宏混凝土有限责任公司商砼站材料员。2017年3月底的一天早上，具体时间我记不清楚了，我看见一辆白色皮卡停在了商砼站门口，从车上下来了四个人取了一顶帐篷，随后他们就在商砼站门口开始支帐篷，我过去问他们干什么，其中一个男子说老板王某欠他们钱，他们是来要钱的，我说王某欠钱你找他去要钱堵门干什么，还是这个男子说王某不给钱，他们就要堵门。搭好帐篷后，他们在帐篷里拉上我们商砼站的电，晚上留两人在帐篷轮流睡觉守候，一天24小时挡着我们商砼罐车不让进出，之后在打交道的过程中我知道其中一个堵门的叫郝国茂；这样他们轮流在帐篷里住了15天左右，不知为何他们人就走了，最后张某1站长安排人收拾好帐篷给郝国茂送了过去。2017年6月份，郝国茂又领着两三个人开着一辆白色的越野车直接堵到商砼站的大门口，不让商砼罐车进出，这时我们站长张某1开始求情下话，看能不能把车挪开让商砼站能正常经营，这一次因为说了一些好话，堵的时间不太长，三个多小时后车就开走了；2017年7月郝国茂带人用车堵过两次商砼站大门，郝国茂每次最少带三个人，堵三四个小时的大门，具体堵门的时间我忘记了。2017年8月份郝国茂也带人堵过两次大门，一次是堵商砼站大门，这一次大概堵了三天左右。他们每次早上来用车把大门一堵，有时晚上就把车开走了，有时害怕商砼站晚上生产车一直在大门口堵着。还有一次郝国茂用车把商砼站内搅拌机楼口堵住不让生产，搅拌机楼口堵的时间不太长，大概三四个小时就走了。2017年9月份郝国茂带人也堵过一次商砼站的大门，这一次将商砼站的大门堵了将近一天，到晚上的时候他们开上车就走了。郝国茂堵了七回大门，六次商砼站大门，一次搅拌楼口，每次来都带三四个小伙子进行堵门，不过这三四个小伙子我都不认识。郝国茂他们把商砼站的大门堵上，使商砼罐车不能正常进出，导致商砼站不能正常生产经营，对商砼站造成巨大的经济损失。他堵门的行为，导致我们站上的人心不稳定，害怕商砼站倒闭对自身有影响，导致有好几个站上的职工辞职不干了。2017年8月份左右，郝国茂派了两个小伙子到我们商砼站开走过两台商砼罐车，但我不清楚是郝国茂租用的还是直接开走的，但这两台商砼罐车直到今天还没有还回来。⑤证人滕某证言：我从2013年至2017年年底在甘肃凯宏混凝土有限责任公司名下商砼站担任商砼汽车管理员的职务。2017年4月份左右，具体时间我记不清了，郝国茂、马登福带着2、3个男子在公司门口搭建过帐篷、用车堵过商砼站的大门。我们老板王某欠郝国茂的高利贷，王某还不上钱，他们就通过在商砼站大门口搭建帐篷、用车堵门、堵搅拌机楼口的方式逼迫王某还钱；帐篷他们搭建了十天左右，具体多少天我记不清了。2017年5月份一天，我们老板王某给站长张某1打电话说，过一段时间郝国茂要开走两台商砼罐车，如果郝国茂来开车就让他开走。随后张某1给我安顿说如果郝国茂来开车了让他写一张条子，再让他开走。过了几天，郝国茂的一个小弟和两个司机到我们商砼站说是要开两台商砼罐车，我让郝国茂的那个小弟写了一张条子后，那两个司机就把商砼罐车开走了，他们第一次开走的车车牌是甘D****0、甘D****3，车型为陕汽德龙商砼车，底座是徐工牌。过了一段时间郝国茂开走的这两台商砼罐车审验期限到了，郝国茂嫌罐车审验太麻烦，把这两台商砼罐车开到我们商砼站，又开走了两台审验好的商砼罐车，第二次开走的车牌为甘D****5、甘D****2，车型为陕汽德龙商砼车，底座事徐工牌，这台商砼罐车我离职的时候都没有开回来。当初王某和郝国茂商量的时候好像是说郝国茂租用两台商砼罐车使用。郝国茂没有给我们公司支付过租金。当初郝国茂从我们商砼站开车的时候他本人没有来，只是派了一个我不认识的小弟和两个司机，是郝国茂的小弟给我们打的条子。条子我们商砼站有备份，具体内容我现在说不上。我知道马登福给我们公司名下的加砌块厂供粉煤灰的事，但是我听说马登福给我们供的粉煤灰质量太差不能用，具体怎么不能用我说不上。⑥证人李某2证言：2014年至2018年4月份，我在王某的凯宏商砼站上班，是水泥泵车司机。2017年，我记得年过完刚开工，景泰一帮要账的人在商砼站大门上搭建了一顶帐篷，我去商砼站的时候还看见过，具体是什么人搭建的、搭建了多长时间我不知道。在这之后，经常有人在王某的商砼站要账，也有人用车在商砼站大门口堵过商砼站大门，我也听商砼站的员工说过，有时我去商砼站也碰见过，但具体是什么人堵的我也不清楚，我是开水泥泵车的，经常不在商砼站待，基本上都在工地，他们有时候堵2、3个小时，有时堵几十分钟。是什么人堵的我不知道。我在商砼站就碰见过一两次，我在工地等水泥罐车的时候，经常出现混凝土拉不出来的情况，我就问商砼站的人怎么回事，商砼站的人就说有人把商砼站堵了，车出不来。⑦证人高某3证言：我2016年4月至2017年1月，在甘肃凯宏混凝土有限责任公司开商砼罐车当司机。2016年8月份开始，经常有四五个我不认识的男子在商砼站门口、搅拌机楼口堵过门口。2016年8月的一天早上8点左右，当时我是商砼站的罐车司机，商砼站里面罐车正在装商砼，一辆白色的越野车直接开进商砼站堵在出料门口，从车里面出来一个我不认识的胖子，锁上车门从大门口出去了。当天早上生产的4平方商砼成了废料了。这件事过了不久，一天早上我开车出大门的时候还没有堵，到下午3点我开车回来发现商砼站门口有三辆车，横着堵在大门口，车的旁边和车里都没有人；三辆车都是是白色的越野车，其中一辆是白色丰田酷路泽越野车，另外两辆车的车型我忘记了。我把商砼罐车停在大门外，我就进站休息去了，过了一两个小时他们就走了，我就把车开进商砼站了。2017年1月份，我不知道他开什么车拉来的帐篷，我知道时，他们已经在商砼站门口帐篷快要搭建起来了，当时搭建帐篷的有4、5个人，这些人我都不认识，他们在商砼站门口搭好帐篷后，从门卫上拉的照明电，我看见从帐篷里面伸出来的烟筒，才知道里面还架着火炉子。到晚上他们在帐篷里轮流留两个人睡觉，挡着商砼罐车不让进出，天气也比较冷了，所以商砼站给员工全部放假了。我因为想再挣些钱，就没有回家，在商砼站门口和姓魏的老汉一起干了两个月门卫，他们帐篷在商砼站门口搭建了半个月左右他们就把帐篷拆了放到商砼站的库房里人就离开了。过了几天，站长张某1让我把帐篷送到景泰，我开车把帐篷送到景泰县环城路一间平房外，来了几个小伙子把帐篷抬到平房里面了，之后我就回白银了。我知道的堵门的就这三次。当时虽然天气有点冷，但是商砼站还是断断续续生产商砼，知道他们用帐篷把门堵住不让商砼罐车进出后，商砼站才给员工放的假停的产，经济损失比较大。⑧证人赵某证言：2016年至2017年底，我在王某的加砌块厂当库管。期间，马登福供过煤和粉煤灰，具体供了多少厂里有记账。供的煤和粉煤灰质量不好，基本上都是加过水的，但都用完了，生产出来的加砌块不是有裂纹就是不能用。建厂起初有化验员进行化验，但马登福供粉煤灰是否做过化验我不太清楚。化验员是谁我忘记了，是否用完我不清楚。当时供粉煤灰的有五六家，其他几家供的粉煤灰生产的加砌块质量也一般，也有裂纹，但相对比马登福供的粉煤灰生产的加砌块稍微好点。2017年，当时找王某要账的比较多，有堵大门和搭建帐篷的，但是谁搭建的帐篷我不清楚，商砼站正常生产的时间是每年3月份到11月或12月份。⑨证人韩某证言：我在王某的加砌块厂工作过，主要负责过磅单。2016年马登福在王某的加砌块厂供了几车粉煤灰，是景泰电厂的粉煤灰。当时拉了四五车，厂里的工作人员说质量不行，生产的加砌块不合格，我就给王某电话说了这个情况，王某应该给马登福说了，后来马登福就开始从靖远还是平川电厂拉粉煤灰，就能用了，具体拉了多少我不知道。期间，马登福还供过煤，锅炉房的人说马登福供的煤质量也很差，但好像全用完了。加砌块厂的整体效益不好，因为工作人员的技术不好，生产的加砌块时好时坏，年年赔，2017年就承包给别人了。我听商砼站的工作人员说马登福堵了好几次门，具体怎么堵的我不清楚；有一次马登福带的人还在商砼站大门搭了一顶帐篷，具体是谁搭的我不清楚。(证人马某证言：2013年开始我就在王某的凯宏商砼站上班。2017年3月份，郝国茂带着几个人在商砼站门口搭建过帐篷；2017年四五月份郝国茂带领四五个人用车堵过一次商砼站大门；2017年五六月份，郝国茂和一个体型比较胖的男子用车堵过一次生产机楼。他们这些人基本上每个月都来一两次，有时堵门、生产机楼，有时转一圈就走了，我记得清楚的就这三次。11、证人狄某证言：我在2017年10月份左右在福瑞家园买的房子，房子具体位置在白银市白银区万盛路福瑞家园小区3号楼3单元1402室。这套房子我以399800元从一个叫马登福的人跟钱买的；马登福说他给福瑞小区前期供了一些材料，这个小区房子开盘后给他顶了一套，随后我和他把房子价钱商量到399800元，购房款全部给马登福付清了。（2）被害人陈述被害人王某的陈述：2016年4月份左右，当时我的凯宏商砼有限公司商砼罐车运营需要大量的柴油，经朋友介绍，我认识了在景泰县倒卖柴油的郝国茂。我们认识约1个月后，我和郝国茂就签订了供油合同，合同约定我公司用多少柴油他就供多少，价格为每吨5785元，就这样他给我前后供了3、4个月的柴油，总价值64万元。在郝国茂给我供柴油期间，因为我公司资金周转不开，我就问郝国茂有钱没有，他说有，但当时想着用不长时间怎么都行；随后我给郝国茂打了一张300万元的借条，这些钱我拿我名下的商砼站做担保，最后他分两次给我打了300多万元，第一次好像是200万元，第二次是100多万，月利息为九分。我记得当时打借条时写的借款期限是3个月，在借款期限内，我都是按照郝国茂的要求，月初给他支付下个月的利息。三个月后，我还不上钱，郝国茂就带着马登福、卢昌帅、魏域成驾驶两辆越野车停在我白银区东台子小区斜对面的凯宏商砼有限公司大门口围堵所有车辆进出，我记得当时郝国茂开着一辆白色丰田酷路泽越野车，马登福也开着一辆白色越野车，具体车型我忘记了。在2016年后半年，郝国茂带着马登福、卢昌帅、魏域成堵了7、8次商砼站大门，强迫我给郝国茂给钱，每一次堵门持续半天到一天时间，有时我凑几万元给郝国茂，他们才离开，有时我向郝国茂求情，他们才会离开。到2016年年底的时候，具体时间我记不清了，郝国茂说马登福有一些粉煤灰，让我帮一下马登福，把马登福的粉煤灰拉到我的加砌块厂，郝国茂还说当时借的300多万**，有马登福的50万元，如果马登福的粉煤灰进不了我的加砌块厂，就让我先还50万元，他再把钱给马登福。郝国茂明知我当时连利息都还不上，根本没有钱，所以我只能接受郝国茂的无理要求，同意马登福给我的加砌块厂供粉煤灰。马登福刚开始供粉煤灰的时候，我加砌块厂的材料员赵某、韩某就告诉我，马登福供的粉煤灰质量太差，根本生产不出加砌块，我就给郝国茂打电话说马登福拉的粉煤灰用不成，郝国茂给我说要是用不成，那就把马登福的50万元还了，让马登福拿钱干别的事，当时我没钱还账，只能让马登福继续供，只是要求他们要供质量合格的粉煤灰，但是马登福供的还是原来的粉煤灰，加砌块厂根本用不成，我公司的材料员赵某、韩某也阻止过，但是根本阻止不了，每一次拉来的粉煤灰马登福的司机强行倒在加砌块厂的料场，最后我们还得给人家出具过磅单和进料单，就这样，马登福安排的司机在我加砌块厂供了一个月的粉煤灰，每方价位大概50元左右，具体价格我公司有记录，你们可以调取，马登福供的粉煤灰，总价值为24万元，由于马登福供的粉煤灰质量太差，生产不出加砌块，到现在这些粉煤灰还在我们加砌块料厂堆放着。2016年年底到2017年在我商砼站，郝国茂带着马登福、张立忠、卢昌帅、魏域成要过四五十次，2017年，他们在凯宏集团办公楼讨要了3、4个月，基本上天天来，来了之后就一直在我办公室坐着，一直催我还钱。还在我商砼站大门口搭建帐篷堵门，安排人在兰州一直跟我，强行扣押了我的3辆车，我给马登福还顶了一套白银区的房子。从2017年开始，具体时间记不清了，由于我给不上钱，郝国茂和马登福带着张立忠、卢昌帅、魏域成，还有一帮我不认识的人，在我凯宏商砼站大门口搭建帐篷，在我的商砼站接的电，还支了床，晚上派人在帐篷里面睡下讨债，如果给不上钱，他们就把车也开过来堵门，逼迫我给他们给钱。帐篷搭建好后，我不认识的这一帮人就走了，郝国茂和马登福安排的魏域成在帐篷里住着，帐篷在我凯宏商砼站门口持续搭建了一个月左右，单位门口搭一个帐篷，肯定会让别人以为我的公司有问题，有些老板也就不敢和我合作了。于是我就找郝国茂和马登福，给他们俩求情，说他们在厂子门口搭建帐篷，影响正常生产和经营，没有生意也就还不上你们的钱，最后他们同意把帐篷撤了。没过多久，郝国茂和马登福又带着卢昌帅、魏域成、张立忠基本上每天在我凯宏集团一楼我的办公室一直待着要钱，只要他们来，就从早上待到晚上12点左右，严重影响我公司的正常办公，马登福和卢昌帅还在集团公司办公楼里面宣扬他们坐过牢什么世面也见过，逼着我给马登福、郝国茂给钱，他们在凯宏集团办公楼先后讨要了至少四五十次，我最后被逼得没有办法了，直接不去办公楼了，在我不去办公楼期间，他们仍然在办公楼天天呆着要钱，影响我公司正常工作，导致我工作人员没有地方办公，影响我们员工稳定性，让好些员工都以为我凯宏集团不行了，也失去了好多生意伙伴。在郝国茂和马登福开始搭建帐篷开始至公司要账期间，郝国茂还要我每天给马登福给1000元的生活费，由于他们把我弄害怕了，我就按照人家的要求每天给马登福的农业银行卡上存1000元，这三个月左右，大约往马登福的银行卡上存了8、9万元。到最后公司的工作人员一直给我说郝国茂和马登福、张立忠、卢昌帅、魏域成在办公楼影响办公的事情，我就到办公楼去找郝国茂和马登福商量解决事情，郝国茂就说不到办公楼待着也行，但必须安排他的人一直跟着我，让我找钱还账，为了不影响公司正常工作，无奈之下我就答应郝国茂和马登福的无理要求。当天我带他们去白银区天津路上的虹桥宾馆给郝国茂、马登福、张立忠开了房间，晚上我和郝国茂住一间房子，马登福和张立忠住一间房子。我期间我还要求离开回家住，但郝国茂不让我走，还说要回家他就跟到我家里住，没有办法，我就在宾馆住下了；第二天郝国茂就回家了，他安排马登福、张立忠跟的我，在虹桥宾馆住了三天，郝国茂和马登福叫的张立忠、卢昌帅、魏域成跟着我去了兰州新港城，郝国茂和马登福让我找钱去，并要求我给他们的人要管吃管住，我就说那就先把房间登记好，等他们住下了再出去找钱，在新港城登完房间，郝国茂和其他人好像就回了，当时留下的好像是马登福和张立忠，时间长了，具体留的是谁我记不清楚了，之后每天有两个人跟随我，我给他们每天的伙食和住宿费用都是500元左右，我在的时候，他们和我一起吃，我出门办事的时候，就把我的司机王东留下给他们管伙食，有时也给他们跟的人直接给100-200元不等的现金让他们吃饭。在这之后，郝国茂一直安排的马登福、卢昌帅、魏域成、张立忠轮班跟我，每**至少两个人，不管我在兰州、定西，陇西去办事，郝国茂安排的这些人都一直跟着我，具体谁和谁一组跟着我，在哪个地方干了多长时间我记不清了，反正在兰州、定西、陇西，持续的跟了我3个月的时间，而且在这期间，每天都是我支付的房费和伙食费，我也没记账，大概给他们支付了15万元。由于郝国茂一直派的马登福、卢昌帅、魏域成、张立忠轮换、持续跟的我，导致我好些事情没办法办理，于是我主动联系郝国茂，让他们陪着去我张掖高台县的黎露泉酒厂，看着把酒卖掉，能卖多少还多少，我还给郝国茂求情、下话，让他再别安排人跟着我了，再这样下去，我就疯了。于是我拉上张立忠还有谁忘记了，到景泰县郝国茂的办公室，我们商量卖酒的事，我自己找买家，我让郝国茂也找买家，就是赔钱卖酒也把钱要还了；我们商量完，我带着我的司机王东，郝国茂带着马登福、卢昌帅，我们一起去的我的黎露泉酒厂，最后也没有把酒卖掉，我们又返回景泰了。到景泰后，郝国茂还要安排人继续跟我，我就给他说再别安排人跟着了，我实在受不了，然后郝国茂说不跟人也可以，但是必须把我开着的奔驰350-4S给他扣下，为了不让他们再跟我，我就同意把车给郝国茂先押着，我和司机租了个车回兰州了，后来我们再没有见过面。在2018年的时候，郝国茂把我起诉到了白银区法院，法院还给我判决偿还郝国茂550万元欠款，当时我没有出庭，我觉得郝国茂的诉讼是虚假的。同年，由于还不上马登福的粉煤灰钱，还给马登福顶了一套白银区万盛大酒店西面的房子，我这套房子价值至少40万元，马登福说多出的20万元左右给我拉沙子顶账，但到现在马登福也没有给我的商砼站拉过一车沙子。2017年的时候，具体时间我记不清了，郝国茂还扣了我的两辆水泥罐车，这两台水泥罐车起初是郝国茂以租赁的形式在我这里开走了，我们还签了租赁合同，租金每台每个月3万元，后来我找郝国茂要过这两辆水泥罐车，但郝国茂一直不给我，说我欠他的钱没有还清，我也就不敢再要了导致我商砼站的所有商砼车无法正常审验。我给郝国茂打过两次借条，2016年我第一次给郝国茂写了一份借条，拿的商砼站做担保，约定借款300万元。借款利息9%，借款期限三个月。但三个月借款期限到了之后我没有钱还账，逾期的几个月，郝国茂要求我重新给他打一张借条，这张借条约定借款金额为400万元(其中100万元是逾期的利息)，借条上都盖有凯宏商砼站、白银建材厂(加砌块厂)、白银凯鑫商贸集团的公章以及我的签名。后来他把我起诉到白银区法院，现在这张借条应该在白银区法院。我们之间的账目都有记录，都在凯宏商砼站。我向郝国茂还的具体数额我记不清了，最少也有200万元，财务上都有账。他们在跟随、催要欠款的时候，没有对我使用过暴力、威胁、恐吓等手段，但是他们一直跟着我，导致我什么事也干不成，其实郝国茂的目的就是安排一帮人天天跟着我，骚扰我，败坏我生意场上的口碑，让别人根本不敢和我合作。同时他这样既搭建帐篷、又派人跟随，导致给我供货的老板害怕我给不上钱，也不敢给我供货，连之前很正常的合作伙伴有些也效仿他们的做法，堵门要钱。他们这样跟随我，对我心理造成极大的负担，在我心里产生了很大的恐惧，增大精神和经济压力，我有家也回不了，对我公司的正常生产、经营造成一定程度的影响，有些老板不和我合作了，给公司员工心理造成误解，好几个员工都因为他们这样讨债的原因，以为我公司快倒闭了，看不到希望了，离开我公司了。我和卢昌帅、张立忠、魏域成没有债权债务，他们都是郝国茂的马仔，连马登福都是郝国茂的小弟，他们在我跟前称呼郝国茂为老板。（3）被告人供述和辩解：①被告人马登福的供述和辩解：2016年夏天，我认识了王某，有一次和他闲聊中问他厂子里有无需要的材料，我供上也能挣一些钱，王某就说他的加砌块厂需要一些煤和粉煤灰，我说那我就给你厂子里面供应煤和粉煤灰，王某也答应了。于是我就在景泰电厂拉了一车粉煤灰，王某就说我拉的粉煤灰颜色不好看：让我换一个地方拉粉煤灰，在这之后，我就从平川电厂给王某拉粉煤灰，给他供应的煤也在平川拉货，我总共给王某供应了40多万元的煤与粉煤灰，期间王某没有给过我一分钱的货款。这笔钱王某拖了两年左右，期间我自已找王某要钱，有时我叫上卢昌帅到王某的集团公司、商砼站要钱，总共找王某要了七、八次左右。2017年年底，我打电话问王某什么时候还钱，如果过年前还给不上的话，我就在他公司门口搭帐篷住下，王某在电话里说什么我忘记了。在王某的公司门口搭帐篷是我的主意，目的是为了向他讨债；随后我就在景泰县环城路上专门卖帐篷的地方花了600元买了一顶帐篷，当时我还叫了魏域成与卢昌帅，我在郝国茂处借了一辆皮卡车，把帐篷装上皮卡车后，我让魏域成、卢昌帅开皮卡车，当时车上还拉着火炉子，但这火炉子具体是谁的我忘记了，我开着一辆本田CRV越野车，车牌号：甘D***7。我们三个人到王某商砼站门口后，我给王某电话没有打通，随后我、魏域成、卢昌帅从车上把帐篷从车上取下来，开始在商砼站大门口搭建，张立忠当时在不在我忘记了。搭建完后从商砼站门房里面拉了照明电，还在帐篷里面支起了火炉子。我记得在商砼站门口帐笔搭了两天，帐篷搭起的当晚我和卢昌帅就在帐篷里面睡觉，魏域成开着皮卡车回景泰了。第三天王某给我打电话说年过完就给我给钱，让我把帐篷从他商砼站门口撤了，我相信了他的话，就和卢昌帅把帐篷拆了装到我车上，我拉上卢昌帅回景泰了。年过完之后王某还是没有还我的钱，但是王某天天骗我说钱快要到位了，让我到白银、兰州、陇西、高台县等地取钱，我有时自己去找王某要钱，有时我叫上卢昌帅、魏域成一起找王某去要钱。王某还把我和卢昌帅骗得去了两趟陇西县，这两次都是王某给我打电话说他在陇西，让我到陇西去取钱，我开上车拉着卢昌帅去的陇西县汽车站旁王某的公司里面，这两次我和卢昌帅在王某公司的宿舍里面总共住了四五天，期间我和卢昌帅吃饭也在王某公司食堂里面；最后，王某给我们说钱没有到位，让我们先回，我就和卢昌帅一起回景泰了。过了一段时间，郝国茂给我说，王某打电话说，他在张掖高台有一个酒厂，等他把酒厂的酒卖掉之后，就给他还钱，我给郝国茂说，王某也欠我的钱，我也跟上一起看一下。我记得当时王某就在张掖等我们，他的司机拉着我和郝国茂去的张掖高台，我们到酒厂之后，因为酒的价格原因酒没有卖成，我们住了一晚，第二天王某司机拉着我、郝国茂、王某就回景泰了。随后王某的司机拉着王某就回白银了。之后王某一直没有结算欠款，我也一直打电话催着要钱。2018年，具体时间我忘记了，王某说他给我顶一套房子来清偿我的欠款，我同意了，王某给我顶的房子在白银区消防支队斜对面的小区，这一套房子当时也没有过户给王某，他们公司的人给小区开发商说了一下，房子划拨给了我；随后白银房产中介公司给我联系的买家，我以38多万元的价格把这套房子给卖了。按照房屋面积算下来，我差了王某3万多元的差价，这3万多我给王某结算清楚了，我当面给的他现金，我与王某之间的账也就两清了。在催账期间我用自己的甘D***7车堵过王某的商砼站大门，堵过一次生产机机楼，每一次就堵几分钟。我在王某公司门口搭帐篷的时候，第二天郝国茂去找王某要账的时候，我们的帐篷还在，我们在在王某的商砼公司见了面。我没有和郝国茂一起向王某要过钱。我跟郝国茂是朋友，带着一点远亲戚关系，我们没有经济纠纷，郝国茂和卢昌帅、张立忠、魏域成不认识，没有经济纠纷。我和王某有经济纠纷，我和卢昌帅合伙给王某供应粉煤灰，王某欠了我几十万，具体我记不清了，现在这笔钱已经弄清楚了。魏域成、张立忠和王某没有经济纠纷。我跟高某要账是2017年的事，跟王某要账是2016年到2017年。因为魏域成、卢昌帅和张立忠我们是朋友，所以他们帮我一起要账，我不认为是长期，也没有给他们好处。王某欠账太多，已经被别人保全了，我没有办法起诉，而且我觉得通过这种行为要钱很正常。②被告人郝国茂的供述和辩解：2016年4月份左右，具体时间我记不清楚了，我通过朋友熊建钢介绍认识了王某，王某在电话里给我说他在白银有一个商砼站，商砼罐车需要一些柴油，让我出车给他供一些柴油，运费和货款让我先期垫付，后期一起结账，最后我和王某有没有签订柴油供应合同我记不清楚了。我在给王某供柴油期间，熊某问我想不想做水泥生意，每吨能挣20-25元，我说可以；过了几天我和熊某就到王某的凯宏集团公司办公室谈这个生意。到王某的办公室后，我们就谈做水泥生意的事情，经过双方商量，最后王某答应要我给他提供2万吨水泥，每一吨水泥王某给我20-25元的利润，我答应了王某给他提供，我们商量完后说要找一个律师起草一份水泥供应合同，熊某不知给哪个律师打了电话，律师说是起草合同需要几千块钱费用，我因律师要价太高最后没有起草水泥供应合同，最后我和王某口头达成了水泥供应合同。我们商量完后，王某给我说我自己没有运水泥的大车，还有私人拉水泥不方便开发票、水泥的型号经常变换，现在他急需用钱，那时水泥出厂价格每吨200元，2万吨水泥总价值400万元，让我把买水泥的400万元给他转过去，他自己找车到水泥厂拉水泥，每吨水泥按20元给我支付利润，最后给我40万元的利润。当时我没有那么多钱，王某把我带到白银西区的一家银行，我给他转了100万元，随后王某给我打了一张100万元的现金借条，借条的大概内容是“今借到郝国茂现金人民币100万元整”，上面有王某的签字捺印，还款日期和利息都没有注明。王某经常打电话催着让我凑钱，过了半个月左右，我在景泰分几个银行给王某转了200万元，具体哪几个银行我忘记了，但都是通过我名下的银行卡给他转的钱，随后我到白银找到王某让他给我写这200万元的借条。王某给我写了一张300万元的借条，之前他给我打的100万元借条我交给王某了，这张借条的大概内容是“今借到郝国茂现金人民币300万元整”，还款日期和利息也没有注明。然后我让王某等我一段时间，我凑够100万了再转过来，又过了十多天，王某把我叫到景电宾馆，说是他急需用钱，先给我打一张100万元的借条，让我把钱凑够了尽快给他打过去，过了十天左右，我凑够100万给王某转了过来。因为前两张借条上没有约利息和利润，我和王某也没有签订水泥供应合同，随后我又找到王某让他将这两张借条换成一张借条，我让他再给我出具一张400万元的借条，这张借条上约定了月息9%，有没有约定借款期限我忘记了。我前期给王某供应了约60万元左右的柴油，我给王某借钱期间，王某给我支付了一部分柴油款，不过王某到现在柴油款还没有给我结算清楚。2016年6月份左右，王某给我说他在白银的加砌块厂需要一些煤和粉煤灰，让我找一个人给他供应一些，我就给他介绍了马登福，王某和马登福具体是怎么商量的我不知道，具体供应了多少煤和粉煤灰我也不知道，王某没有结清马登福的煤和粉煤灰的钱，我还和马登福一起找王某要过钱。2016年，具体时间我记不清楚了，当时王某欠我400多万已经还不上了，我找王某本人找不见，只能经常给他打电话要钱，打的次数多了，王某就约我见一个面，见面后王某就骗我说他钱快筹好了，已经到位了，让我再耐心等一段时间。我因为等不到王某的钱，后来我和马登福经常到王某的商砼站及集团公司找王某要钱，我们大概到王某的公司里面去了有五六十次，我们去的勤，催的紧的时候，王某会给我和马登福给一些钱，其中王某有一次最多给我给了100万元。2017年4月份的一天，具体时间我忘记了，当时我记得天气刚刚转暖，马登福给我打电话说他借一辆皮卡车，我就将我朋友的一辆红色的皮卡车借给了马登福，他到白银后又给我打电话说他要到王某的商砼站门口搭建帐篷要钱，我说这样做不合适。随后我开车从景泰到王某的商砼站门口，我到的时候马登福、卢昌帅、“老牛”他们三个在商砼站门口，还有什么人在门口我记不清楚了，当时帐篷还在皮卡车上，我去之后，应该是马登福指挥卢昌帅、“老牛”在商砼站门口搭建的帐篷。我记得当时天气还冷，后来听马登福说他们还在帐篷里面架了火炉子，支了几张床，我在商砼站待了一会他们还没有搭建完帐篷我就走了。当天我给王某打电话他一直不接，后来马登福给我说他和卢昌帅合伙给王某供的煤和粉煤灰，王某欠的钱里面有卢昌帅的一份子，晚上我给马登福打电话问事情最后怎么办了，在哪睡觉，马登福就说晚上没地方睡觉，就在帐篷里面睡下了，马登福等人在商砼站门口搭建了几天帐篷我说不上，最后怎么撤的帐篷我也说不上。在商砼站门口搭建帐篷期间，马登福开着本田CRV越野车拉着我到商砼站找王某要钱，他在商砼站门口堵过两三次门，马登福把车停在大门口不让商砼罐车进出，不过停的时间不太长，王某给我打电话让我给马登福说一下把车挪开，我让他给马登福打电话说，之后王某就给马登福打电话一说，马登福就把车挪开了，我记得还有一次我和马登福分别开车到商砼站找王某要钱，马登福开本田CRV越野车把商砼站的搅拌机楼口用车给堵了，堵了多长时间不知道，他什么时候走的我也不知道。在这之后，我跟马登福还到兰州刚下兰白高速新港城附近的一等茶楼找王某要过一次钱，我和马登福去的时候，当时好像“尕帅”也在场，具体要钱的情形我记不清了，不过这一次没有要上钱，之后我就回景泰了，马登福有没有回景泰我记不清了；后来我一个人找王某在兰州要过几次钱，我去的时候偶尔会见到“尕帅”和王某在一起，我也不知道他们干什么呢。之后我一个人到陇西车站旁边王某办公楼里面要过四五次钱，我一个人去陇西没有要上钱。还和马登福一起去过陇西一次，也见到了王某，也没有要上钱，我们在陇西待了两天，就回景泰了。这几次里面，我见到了王某2次，其中有一次王某不在陇西，我在陇西汽车站旁王某办公楼住了一周，这期间我在他办公楼里面住宿，办公楼食堂里面吃饭。在要钱期间，王某经常在白银、兰州、陇西、张掖、武威飘忽不定，经常我和马登福一起找王某要钱，后来王某说他在张掖高台县有个酒厂，说把酒联系卖掉给我们还钱，但是酒也没有卖掉，最终钱还是没有要上，我们就回来了。我自己一个人到张掖也找过王某一两次，我还在武威联系了武威武酒、皇台酒厂老板，但是武酒和皇台酒厂的老板都嫌王某的酒要价太高，最后王某没有把酒卖出去。最后一次怎么去的张掖、和谁一起去的张掖，我记不清楚了，我只记得当时去张掖的有王某和一个姓王的司机，这次到张掖也没有把酒卖掉。我们回到景泰后，在一家茶楼坐着，王某说他兰州一家公司的钱马上到位了，要上之后就给我还钱，我说要跟着他一起去要钱，他说一起去不方便，让我别跟着了，要是我还不信就把他当时坐的奔驰350押着，然后他就把车钥匙留给了我，他和姓王的司机打车走了，具体去了哪里我不清楚。最后我给王某打电话让他自己来取车，他意思自己不来开车，他派一个人来取车，我要求王某写一张授权委托书让人拿着委托书来取车；今年上半年，具体时间我忘了，王某给他侄子王某1写了一张授权委托书，王某1来把车开走了。因为我和王某经济纠纷的事情，现在还在白银市白银区人民法院打官司，至今王某还欠我的钱没有还清。我向王某要钱的时候没有采用暴力、威胁手段，马登福等人向王凯要钱的时候有没有采用威胁手段我不知道。我也没有扣押过王某商砼站的两辆商砼罐车，而是2017年下半年我和王某签订商砼罐车的租赁合同租赁来的，合同具体约定的我说不上；车辆使用期间，我没支付过租金因为王某还欠我的400多万元，我和王某之间再没有算过账，我用了大概两三个月，王某说要审车，我让人把车开过去，王某又给我换了两台审验过的商砼罐车。后面这两台商砼罐车被白银区人民法院保全了，保全之后王某也要过后面这两辆商砼罐车说是要审车，我就说车被人民法院保全了，我就让他到法院要车。最近我和王某找过两三次法院的工作人员，但是法院的工作人员不同意，现在这两辆车在我景泰县芦阳镇城北东村东新组老家院子里面停放。③被告人张立忠的供述和辩解：2017年1月份左右，具体时间我忘记了，马登福给我说一个叫王某的人欠他和郝国茂的钱，要我跟上他俩去要一下账，我从小就认识马登福，也挺感激郝国茂找车帮我拉行李，就答应了。我们在王某的商砼站找了五六次也没有找到王某，每次找不到人后，马登福就给王某打电话，王某就给马登福银行卡上转5000-10000不等的钱，让马登福在白银找一家宾馆先住下，过几天会给点钱；我和马登福就住下了，每次王某给马登福1-5万不等的钱，总共给了多少我不清楚。卢昌帅、魏域成、郝国茂、郝某和马登福也一起找王某要过钱。2017年2月上旬，我记得快要过年了，有一天我打电话问马登福在干什么，马登福说他在王某的商砼站正在搭建帐篷，找王某要钱，他还让我到商砼站来，我在商砼站门口还见了马登福、郝国茂、郝某（小名）、姓冯的一个男子，当时王某商砼站大门口帐篷已经搭建了起来，里面已经支好了三张折叠床，架好了火炉子，在商砼站门房拉好了照明电，帐篷是用一辆灰色的皮卡车拉来的，在商砼站大门口把帐篷搭建好之后，郝国茂说让我、卢昌帅、郝某在帐篷里面住下，把王某“臊”一下，让他快点还钱，还说他、马登福、小冯就在白银登两间房子就睡下了，如果有事给他们打电话，说完他和马登福、小冯就走了；当天晚上我、卢昌帅、郝某就在帐篷里面睡下了，郝国茂、马登福、小冯在白银登宾馆睡觉。第二天早上郝国茂、马登福、小冯到商砼站门口，还给我们带了包子，晚上我、卢昌帅、小冯在帐篷里睡觉，郝某开着皮卡车就走了，郝国茂和马登福在宾馆里睡觉；第三天我、卢昌帅、小冯在帐篷里面、商砼站门房里待了一天，当天我们还在帐篷里面做了两顿饭，郝国茂和马登福又到商砼站门口，之后郝国茂一直在给王某打电话，王某大概意思就是他们商砼站快要开工了，在商砼站搭建帐篷，会流失很多客源，造成的影响不好，让我们把帐篷撤了，最后王某和郝国茂是在怎么商量的我不清楚；然后郝国茂说把帐篷放在商砼站门口，人走就行了。随后马登福与郝国茂开车拉着我、卢昌帅、小冯就回景泰了。帐篷一共在商砼站大门口搭建了三天。后来郝国茂经常带着我、马登福、卢昌帅、魏域成四人去王某商砼站，有时郝国茂和我们去之后给马登福安顿一下就走了，有时郝国茂自己一个人来找王某要账。我们四个到白银找王某要账的时候，郝国茂、马登福还要求王某支付生活费，王某给郝国茂给过一两次生活费，给马登福给的次数多一些，每次都是500-1000元，大多数王某以转账的方式给马登福、郝国茂转到银行卡里。我们找王某要账的时候，大部分都找不见王某的人，打电话也不接。我和马登福、卢昌帅、魏域成、郝国茂在商砼站堵过一次大门。马登福就拉上我、魏域成、卢昌帅堵过两三次商砼站的大门，每次都是我们几个开着马登福的本田CRV，把车停在商砼站大门口，阻止商砼罐车的进出，逼迫王某要钱，每次在大门口停上一个多小时，马登福让我们离开，我们就跟上马登福就离开了。期间我、魏域成、卢昌帅、马登福、郝国茂、郝某开着两辆车堵在商砼站大门找王某要钱，这次堵了有三十多分钟，我们就撤离了。我还跟着王某去过兰州、陇西、武威等地；2017年8月到10月间，我和马登福、魏域成、卢昌帅在兰州和陇西找王某还要过五六次账。我第一次跟随王某的时候，是我们五个第三次在兰州找王某时，当时王某还是没有钱还账，马登福、郝国茂当着王某的面给我和卢昌帅说让我们坐到王某的车上轮换的一天把王某跟紧，不要打人，也不要骂人，说王某干什么让我们跟上干什么。我和卢昌帅跟了王某有八天左右，这八天我一个人跟王某的时候，一直在兰州。卢昌帅有没有跟王某去别的地方我说不上。之后卢昌帅给马登福打电话说我们跟王某的时间太长了，需要换人，马登福在电话里也没有说啥，让我们两个在兰州等着，他们就上来了，之后马登福和魏域成坐的黑车到的兰州，到兰州之后马登福让我和卢昌帅回景泰，王某出钱叫了一辆黑车我和卢昌帅就回景泰了，马登福和魏域成在兰州跟了王某七天左右。这二次我跟王某期间，王某的司机拉上我和王某去了两三次陇西，每次把我拉到陇西县汽车站旁边他们接待室里，这两三次我跟上王某在陇西待了有十天左右，晚上在王某的接待室里睡觉，吃饭时王某给一些钱让我和他的司机王东一起吃饭。从陇西回来之后，我还跟上王某去了一趟武威；后来，我听卢昌帅说王某的酒厂被哪个法院查封了，拉不出来，拿酒没有顶成账，他还给我说郝国茂为了逼迫王某还钱，还把王某的奔驰车扣押了。王某为了给马登福还清欠账，还给马登福顶了一套白银区的房子。我、魏域成、卢昌帅、郝某与王某之间没有债务纠纷。我和马登福是朋友，我、卢昌帅、魏域成都是马登福叫的帮他在王某跟前讨债的人，郝某是给郝国茂开车的。我们跟王某、黄某、范某要钱时只是跟上他们或者在旁边住下，白天要钱，没有殴打、威胁、辱骂过他们。我们向王某、黄某、范某要钱前，郝国茂和马登福给我们安顿过，让我们去找王某、黄某、范某要钱时说我们都是他（郝国茂）底下的员工，我们干完活他没钱支付我们工资，没有办法生活，所以才来要钱。帮助郝国茂、马登福索债期间，没有收到过他们的好处费。2018年1月份的一天，具体时间我忘记了，郝国茂把我、卢昌帅、魏域成、马登福叫到马登福的二手车公司里面给我们说，王某把我们举报到兰州什么机关了，如果有人问起这件事，让我们说我们都是他的员工，因为王某借他的钱还不上，他没有能力支付我们工资，所以我们才找王某要钱，意思就是王某欠他的钱与我们都有间接关系，为我们找王某要钱找一个正当的理由，说明是正常的讨债。④被告人魏域成的供述和辩解：2017年上半年，我开上马登福的车拉着马登福、张立忠、卢昌帅堵过两次王某商砼站的大门，第一次我们去的时候郝国茂和郝某也在商砼站，这一次我们两辆车把大门堵住了。第二次我开上车到商砼站，我们这一辆车就把大门堵住了，我们每次堵门的时间也不长，可能堵了有多半个小时就把车挪开了。后来马登福安排我和张立忠跟上王某，他到什么地方就让我们跟到什么地方，我和张立忠到兰州也没有实际跟过王某。后来我拉上马登福、张立忠去过陇西找王某两次。我到王某商砼站去过四五次，跟上王某在兰州住了两三天，后来开车拉着马登福张立忠找过王某三次，但具体向王某要过多少钱我说不上。他们搭建帐篷的时候我没在现场，是谁搭建的我不知道。我没有在帐篷里面睡过觉。我们去王某的商砼站要账时，有时商砼站在正常经营，往外拉商砼，有时商砼站没有正常生产。我与王某、黄某、范某之间没有经济往来、债务纠纷。王某欠郝国茂和马登福的钱，黄某和范某两个欠郝国茂一个人的钱。事后，我记得2018年夏天，郝国茂在马登福在景泰县长城西路二手车办公室里给我、张立忠说，如果别人问起向王某、黄某、范某要钱的事情，就说我们是他的员工，他拖欠我们的工资，我们到王某、黄某、范某跟前是为了要我们工资去了；在跟王某、黄某、范某要钱期间，我、卢昌帅、张立忠、马登福实际上不是郝国茂公司的员工。⑤被告人卢昌帅的供述和辩解：我最早跟着郝国茂和马登福向别人要账是2016年10月份左右，我是2015年12月31日从白银监狱刑满释放。我在监狱服刑的时候家里人都不管我，只有马登福去过两回，给我送了600元的生活费，所以我欠着马登福的这份人情。到2016年6月份左右，马登福说他给白银王某的加砌块厂供煤，马登福经常把他拉煤的票据给我，让我帮他算一下账，后来马登福又说要给加砌块厂供粉煤灰，但王某一直没有给马登福结账，到2016年10月份王某的加砌块厂就停了。后来有一天，我在景泰马登福给我打电话叫我说到白银浪一圈，马登福开着他的白色的CRV越野车把我拉到了王某的凯宏商砼站门口，当时还有两个人开着一辆白色的丰田酷路泽越野车也在凯宏商砼站门口，马登福到丰田车跟前跟一个男子说了几句话，后马登福开着CRV越野车停到了商砼站门口，对方司机开着丰田车也停到了商砼站门口，这样两个车就把商砼站的大门堵住了，拉运商砼的车没办法进出，堵了二十分钟左右，两个车都就挪开了，我问马登福怎么了，马登福说找不见王某就把门堵了，堵住门王某就把电话打来了。也不知道王某给马登福是怎么说的，我和马登福就回景泰了，对方的丰田车没有回。回景泰之后我就四处找的租房子，结果马登福给我说他给我找个平房住不要钱，马登福说这院房子是他姐夫郝国茂的，让我免费住，收拾房子时郝国茂来了，马登福给我介绍说这就是他姐夫郝国茂，我一看就是前几天和马登福一起堵凯宏商砼站大门的人，郝国茂说这院房子他明年要开发让我随便收拾一下住去。我收拾完准备往进搬得时候，马登福说我只能住一间，另外一间要给张立忠住，我就住到大的一间了，过了几天张立忠也搬进来了，但没咋住过。在这期间马登福开车拉着我和张立忠到白银虹桥宾馆住了两天找了王某要钱，但也没见着王某，马登福就和王某电话联系，马登福说王某给他说过，只要他来白银要账，王某就会给每天给他100元吃饭住店的钱。2017年春节前，郝国茂说王某失联了，打电话不接，发短信不回。郝国茂和马登福在郝国茂院子我住的房子里商量着要到白银堵王某厂子的门，当时马登福提议在厂子门口扎一个充气帐篷，郝国茂说堵门这个事他咨询过律师，如果把门堵死车出不来完了打官司的话要赔人家的损失，扎个小帐篷把人家的车道要留着，之后郝某开着郝国茂的车去买了一个小帐篷，价钱是280元，钱是郝国茂掏的。买完帐篷，郝国茂让人开来了一辆红色的皮车，把帐篷装到皮卡车上，让郝某开皮卡买床去了，郝国茂、我回房子把做饭的锅碗和火炉子收拾上，一会儿郝某回来说了四张单人床和铺盖，一个床90块钱，把火锅子、锅碗也拉上，到环城路上买了一袋子煤40块钱；收拾好这些东西，我坐着郝某的皮卡往白银走，郝国茂、马登福和一个人坐着郝国茂的车。到王某的商砼站门口之后，郝国茂指挥我们在商砼站大门外把帐篷搭起来了，把炉子也架上了，床支好。把帐篷支好之后天快黑了，郝某和另外一个人就开着皮卡回景泰了，郝国茂去白银了。第一晚上我和马登福住在帐篷里，晚上商砼站的门房不给电，最后不知谁跟门房说了我们就把电接上了。我记得张立忠是第二天来的，我们三个一块住，郝国茂和我们一起做着吃了一顿饭，到第五天，张立忠家里打电话说有事他就走了，当时马登福又给魏域成打电话叫魏域成来，我记得魏域成来的时候我们已经拆帐篷了，当时好像是王某给郝国茂打电话说银行的人要来考察，让我们把帐篷先拆了，郝国茂给马登福打了电话，马登福是给我们这样说的。到2017年7月20日左右，马登福给我打电话说他和魏域成在兰州跟王某要钱，让我给他帮个忙，到兰州看一下王某，他和魏域成回来换个衣服。我想着马登福给我主动打电话，在劳改队也欠人家的情，我就去兰州了，马登福说王某和司机在四楼住，让我和张立忠把王某一直跟着看他啥时候还钱，过了一会张立忠也来了，马登福给我和张立忠安顿的千万不能让王某走掉，走哪儿让我们跟哪儿，找一下不容易，这一次都是他和魏域成跟着王某从陇西跟过来的，之后马登福和魏域成就回了。那次我和张立忠把王某跟了一个礼拜，期间王某回了一次陇西我都跟着。后来有事我就回景泰了，张立忠留下来继续跟王某。过了一段时间，郝国茂给我打电话说到张掖高台县看一下王某的酒厂，王某说的用酒顶账呢，我到兰州后郝国茂、马登福、张立忠、王某都在，郝国茂坐着王某的车先走了，我和马登福开车后面走，张立忠就回景泰了。到高台王某的酒厂看完后，发现酒厂就没有酒，马登福就和王某他在白银万盛大酒店附近的一套房子顶马登福供的煤和粉煤灰钱，我记得当时他们算完账马登福倒欠王某的一些钱，多出来的这些钱王某让马登福给他供些砂子；当时马登福打发魏域成到白银跟王某公司的人办理房产顶账手续。商量完之后郝国茂和马登福就回景泰了，郝国茂让我坐王某的车继续跟王某；我和王某到兰州的第二天，王某就说去景泰，我也不知道他为啥去景泰，我就跟上到景泰；过了两天我听马登福说郝国茂把王某的奔驰车扣下了。2018年2、3月，扫黑除恶就开始了，郝国茂把我、张立忠、魏域成、马登福叫到长城西路马登福租的还信用卡的店里，说王某因为要账的事情把他告到省公安厅了，到时候如果公家找我们问的时候，让我们说帐篷是我和马登福一块搭的，跟他没关系，魏域成和张立忠是他的司机，跟我们不认识，魏域成、张立忠跟王某要账跟马登福没关系，还让我说马登福给王某供煤和粉煤灰的时候我也出钱了，我要账是要自己的钱，意思我们所有人不是一伙子的。到后来过了一段时间，郝国茂就给我们几个打电话又安顿一下这个事情，让我们记着之前他说的话，千万不能说错话。另外，我和马登福、魏域成、张立忠、朱某跟高某要过账，我打过高某；我和马登福、魏域成、张立忠、郝国茂、郝国茂的弟弟郝某、还有一个郝国茂的司机在王某的混凝土公司门口扎帐篷堵大门跟王某要账；我和郝国茂、郝某、马登福、魏域成、张立忠到宁夏中卫跟范老板要过两回账。（4）辨认笔录、辨认照片辨认笔录1，证人马某于2019年9月3日在白银市白银区甘肃凯宏商砼站在见证人的见证下对12张免冠男子照片进行混杂辨认，其辨认出12号男子张立忠就是“和郝国茂一起用车堵过大门的其中一男子”；辨认笔录2，证人马某于2019年9月3日在白银市白银区甘肃凯宏商砼站在见证人的见证下对12张免冠男子照片进行混杂辨认，其辨认出3号男子马登福就是“和郝国茂一起搭帐篷、用车堵过大门生产机楼的人”；辨认笔录3，证人高某3于2019年9月10日在合作监狱询问室在见证人的见证下对12张免冠男子照片进行混杂辨认，其辨认出3号男子马登福就是“开车堵下料口、堵门搭帐篷的胖子”；辨认笔录4，证人高某3于2019年9月10日在合作监狱询问室在见证人的见证下对12张免冠男子照片进行混杂辨认，其辨认出11号男子郝国翔就是“搭建帐篷及在景泰收帐篷的人”；辨认笔录5，证人魏某于2019年8月1日在白银市公安局办案中心在见证人的见证下对12张免冠男子照片进行混杂辨认，其辨认出4号男子马登福就是“当时在我们公司门口搭建帐篷的人”；辨认笔录6，证人魏某于2019年8月1日在白银市公安局办案中心在见证人的见证下对12张免冠男子照片进行混杂辨认，其辨认出6号男子张立忠就是“当时在我们公司门口搭建帐篷的人”；辨认笔录7，证人关某于2019年8月1日在白银市公安局办案中心在见证人的见证下对12张免冠男子照片进行混杂辨认，其辨认出4号男子马登福就是“搭建帐篷轮流睡觉堵门及定期开车堵门的男子”；辨认笔录8，被告人张立忠于2019年12月5日在见证人见证下分别辨认：对凯宏混凝土有限责任公司大门口进行辨认，称“2017年2月，我和马登福、郝国茂等人就是在这儿扎帐篷住下跟王某要账”；对该院子里混凝土搅拌站搅拌机料口进行辨认，称“我和马登福等人还开车堵这个地方不让车进出跟王某要账”。（二）寻衅滋事违法行为1、2016年8月至10月，被告人郝国茂为向范某索要债务，伙同被告人马登福，纠集被告人张立忠、卢昌帅、魏域成等人到范某位于内蒙古阿拉善左旗孪井滩经济开发区海天矿业公司索债；期间被告人马登福、郝国茂安排被告人张立忠跟随范某在宁夏中卫市文化小区3单元403室范某租住的房屋内居住；各被告人的行为滋扰索债行为，影响了范某的正常生活。上述事实，有公诉机关当庭出示或宣读，并经质证、认证的下列证据予以证实：（1）书证①调取证据通知书2份证明公安机关分别向西安步长中医心脑病医院、调取被害人范某就诊、住院记录，未能调取到。（2）证人证言：①证人王某5的证言：我从2009年至今一直跟着范某在各个矿上、工程上干活，只要老板范某不在，海天矿上的所有事宜都由我管理。郝国茂是我们矿上的柴油供应商，我们是海天矿业的施工方，我们干完工程，海天矿业没钱给我们支付工程款，导致我们资金周转不开，直到现在，我们矿欠郝国茂的柴油款没有结清，但具体欠多少钱我不知道。我知道郝国茂带人到我们矿上来过三次，最后一次郝国茂还安排了4个人在矿上住了有20天左右。2017年5月份左右，我听崔某说前一段时间郝国茂带着人到范某家住着要油钱。具体郝国茂安排的谁在范某家中住着要账，住了几天我都不知道。郝国茂没有派人打过我，郝国茂有没有殴打、辱骂过别人我说不上。（2）被害人陈述被害人范某的陈述，2015年我在内蒙古阿拉善左旗孪井滩经济开发区开发海天矿业（铁矿）时，郝国茂往我的矿上供过柴油，直到现在我还欠郝国茂60多万的柴油款没有还清。郝国茂从2015年7月开始供油一直供到2016年4月左右，他总共给我们工地上供了多少罐的柴油我记不清了，总共给我们供了有300多万的柴油。2016年，由于我前期在这个矿上投资了几千万，当时一分钱都没有收回来，导致我的资金链断裂，导致我一直没把别人的钱还清，其中就有郝国茂的67万元的柴油款。2016年8月份郝国茂带着7、8个人在中卫市中博酒店找到我，郝国茂拿蓍一份手写的还款保证书让我在上面签字，我一看郝国茂带着7、8个人，其中一个人是郝国茂的司机我见过两回，其他的人我都不认识，而我只有一个人心里有点害怕，就答应在还款承诺书上面签字，还款承诺书的大概内容是“三个月之内如果我还不上钱，郝国茂就要在我的矿上拆变压器、拆除房屋、买卖矿石”，我在这上面签完字后郝国茂带上人就走了。2016年10月份，郝国茂带人开着两辆小轿车到我的矿上，之后从小轿车上下来了10个小伙子，郝国茂从车上下来问我什么时候给他还钱，我说资金实在周转不开，没有钱支付柴油款项，再宽限上几天，郝国茂就指着他带来的人说：“你既然没钱，那就让这些人住到这，你什么时候把钱还了，他们就什么时候走”。郝国茂在我矿上留了4个人，说让我把这几个人的吃住都管上，说完他带着其他人走了。郝国茂走后，我就把这4个人安排到职工宿舍了，他们平时就在我的矿上住着，吃饭在矿上食堂，这4个人在我矿上住了有20天左右。之后郝国茂没有给我打电话，他们也没有给我说明原因就离开了我的矿。他们住的时候，孪井滩国土资源局要求整合海天矿业，矿上当时没有生产。到2016年12月的一天，具体时间我忘记了，郝国茂带着三个人到我在中卫市文化小区3单元403租住的房子里面来要钱，当时我也没有钱还，郝国茂指着他带来的一个小伙子说让他住到我的家里看着我，让另外的两个小伙子住到我的矿上，说完郝国茂就离开了，一个小伙子在我家住了3天左右，到第二天的时候，我因高血压身体不适，这个小伙子主动给我说他要去矿上去找其他的两个，走时他说如果郝国茂打电话就说他在我家中，三天里我基本上和他没有说过话，也不知道叫什么名字。过了几天我的病情加重到西安脑心血管医院去看病，他们在我的矿上住了一个星期后，他们听说我因高血压生病就从矿上离开了。这些要账的人我不认识，其中有一个是郝国茂的司机，我见过好几次，不高，胖胖的。2018年4月份左右，具体时间我忘记了，郝国茂把我告至景泰县人民法院，最后景泰县法院没有开庭审理案件，我和郝国茂在法庭外调解了，签订了一个和解协议，协议要求我在2019年7月给郝国茂付清欠款，结果我在今年7月份没有还上欠款，景泰县法院执行庭把我列为失信人员，前一段时间我到景泰县执行局解释清楚，最后给执行局写了一个承诺书，约定从2019年10月开始，每月给郝国茂还2至5万元，直到欠款还清为止。郝国茂自己没有打过我，也没有派人打过我。只是我欠他的钱，毕竟理亏，所以他在我跟前说话有点难听。郝国茂让一个小伙子住进我家，这个小伙子住进我家干扰我的正常生活，天天住进我家，心情很郁闷，直接导致我血压升高，疾病复发。（3）被告人供述和辩解：①被告人马登福的供述和辩解：我不认识范某，没有和郝国茂到中卫找过他，郝国茂和范某之间有没有经济往来我不知道。马登福当庭承认，与郝国茂等人去过范某的矿上，张立忠、魏域成、卢昌帅是其叫着去的，但细节不清楚了。②被告人郝国茂的供述和辩解：向范某要账的具体年份、时间忘记了，我通过朋友介绍认识了在内蒙开矿的老板范某，后来范某说他的矿上需要一些柴油；让我们给他提供柴油以及运输柴油的车辆，他给我们支付油款以及运输费用，当时我们有没有签订柴油供应合同我忘记了。我们拉了几车柴油后，范某给我说他资金有点紧张，让我把油款和运费先期垫付，后面再一起算账，我就说行呢。之后我继续给他的矿上运输了几车柴油，最后我和范某结算的时候他还欠我60多万元的柴油款。范某欠我的钱之后，我就经常给他打电话要钱，范某说他的工程款快要结算了，等结算了之后还我的油款以及运费。当时范某的矿是在中卫、内蒙的交界处，范某在中卫住着，我和马登福后来到中卫找范某要了4、5次账，每次我和范某在电话里面约好了见面地点，马登福只是开车把我送到我们的见面地方，他没有上去过，每次都是我一个人找范某商量油款的事情，但每次范某说让我等一下。范某欠我61多万元的油款无力支付，但我的油罐车、加油机、加油车都在范某的矿上放着，一次我和范某联系好，我叫上张立忠、魏域成、郝某我们四个到范某的矿上，想让张立忠、魏域成、郝某把我的车开回来。我们到范某的矿上之后，当时范某在矿上只是土方工程，矿主是一个姓张的老板，姓张的老板当时不在矿上，电话也打不通，看大门的说张总不在，没经过他的许可，机械不许往外拉，范某说让我们住在矿上，张总2、3天就回来了，还说张总欠他一些钱，等张总回来之后再商量给我还钱的事情，我就安排张立忠、魏域成、郝某在矿上住下等着张总，我和范某说好第二天商量还钱的事情，当天我就回景泰了。第二天我到范某矿上的时候，还给张立忠他们送了一顿饭，但是在矿上没有见到范某和张总，我又回景泰了。他们在矿上住了3、4天之后，张总家出了一些事情，钱没有要上，他们只是把我的油罐车、加油机拉来了。后来范某还不上钱，我实在等不起了。2018年年初我把范某告到景泰县人民法院，最后我和范某通过自行调解解决了这件事，但是范某直到现在还没有偿还完我的油款。当时张立忠等人的住宿都是范某指派的人安排的，他们也没有向范某索要过好处费，没有采取暴力、威胁、殴打手段索要欠款。我和马登福在中卫矿上找过七八次范某，我自己一个人也找过好几次范某，但是见到范某面的没几次，张立忠、魏域成、郝某到范某的矿上就去过一次，在矿上的宿舍住着，住了三四天。范某欠了我的柴油款后，我带着马登福、张立忠在中卫见了范某，范某给我说拿矿上的矿石给我顶账，我就让张立忠住在范某中卫的家，说第二天再带人拉矿石，第二天我带着魏域成、卢昌帅、马登福等人到范某的矿上准备把我的柴油设备往景泰拉，还有矿石一时半会拉不上，我就安排张立忠、魏域成、还有谁我忘记了，让他们在范某矿上住下了，等着拉矿石，他们在矿上住了十天左右，最后他们没有拉上矿石也没有在范某跟前要上钱就回来了。③被告人张立忠的供述和辩解：2017年2月份左右的一天，马登福叫上我、魏域成、郝国茂、郝某、卢昌帅一起到中卫和内蒙古交界处一个矿场，向陕西的一个老板讨要过郝国茂给其供的60万左右柴油款。我们到矿场后，郝国茂要我们冒充他的员工，接着郝国茂向这个老板要钱，还给他说我们都是他的员工，都是问他要钱顶工资的。然后马登福和郝国茂说完事后就走了，让我、魏域成、郝某、卢昌帅留下继续要钱；我们吃住都在矿上，在矿场待了十天左右，卢昌帅给我们说让回呢，然后我们开着马登福留给我们的一辆本田CRV越野车也回景泰了。过了几个月，马登福又把我和郝国茂、卢昌帅、魏域成叫上，到中卫市里面一家宾馆找到姓黄还是姓高的老板要钱，马登福、郝国茂和这个老板在商量要钱的事，我们其他人都在大厅转着，马登福、郝国茂和这个老板还签订了还款协议，用矿石作为抵押，然后我们就回景泰了。郝国茂与陕西的老板之间债务，叫我们一起去讨要就是给马登福和郝国茂壮声势、涨精神，欠账的人见我们人多也会害怕的，有可能就尽早还钱，催账期间我们没有采取暴力和恐吓手段。我们跟王某、黄某、范某要钱时只是跟上他们或者在旁边住下，白天要钱，没有殴打、威胁、辱骂过他们。我记得2018年夏天，郝国茂在马登福在景泰县长城西路二手车办公室里给我、张立忠说，如果别人问起向王某、黄某、范某要钱的事情，就说我们是他的员工，他拖欠我们的工资，我们到王某、黄某、范某跟前是为了要我们工资去了，卢昌帅有没有去我忘记了。⑤被告人卢昌帅的供述和辩解：2016年9、10月份，郝国茂、马登福领着我、魏域成、张立忠开着马登福和郝国茂的车到中卫通湖草原附近找一个姓范的老板帮郝国茂要供柴油的钱。郝国茂和马登福跟范老板见面了，我们三个和郝国茂的司机没有见范老板，郝国茂把我们领到范老板的一个铁矿上，让我和魏域成、张立忠及他的司机郝某住在矿上，让我们看着范老板不要偷偷跑掉，范老板欠他几十万的油款。第一次我们没见范老板，是范老板的外甥安排我们住下的，郝国茂和马登福就回了，这一次我们四个住了七天左右，郝国茂就让我们回去了。回去没几天，郝国茂说范老板回来了，让郝某开车拉着我和张立忠又到了范老板的矿上住下，住了两天我有事要回靖远，我就先到中卫住下准备坐车，结果第二天郝某和张立忠也到中卫了，他们说马登福和郝国茂往中卫走着呢，我就先回靖远了。我在靖远办完事就回景泰了，当时郝国茂、马登福都回景泰了，说是让张立忠在中卫跟着范老板要钱，结果过了两天张立忠也回景泰了。郝国茂、马登福安排我和魏域成、郝某、张立忠一起到范老板位于中卫附近的矿上住过两次，第一次我住了6天，第二次我住了2天，我没见过范老板。后来我听说张立忠还是马登福，不知道谁在范老板家里住过一晚跟范老板要账。当时那个矿停着，之后范老板一个亲戚住着，我们几个自己买东西做饭，我认为没造成什么影响，（4）辨认笔录8份①辨认笔录1，证人王某5于2019年9月28日在贵州省兴义市南州公安局顶效（安龙）经济开发区分局木陇派出所询问室在见证人的见证下对12张免冠男子照片进行混杂辨认，其辨认出7号男子郝国翔就是郝国茂派在“第一次在范某矿上住了20天左右要账的人”；②辨认笔录2，证人王某5于2019年9月28日在贵州省兴义市南州公安局顶效（安龙）经济开发区分局木陇派出所询问室在见证人的见证下对12张免冠男子照片进行混杂辨认，其辨认出8号男子卢昌帅就是郝国茂派在“第一次在范某矿上住了20天左右要账的人”；③辨认笔录3，被害人范某于2019年9月27日在贵州省兴义市南州公安局顶效（安龙）经济开发区分局木陇派出所询问室在见证人的见证下对12张免冠男子照片进行混杂辨认，其辨认出3号男子马登福就是郝国茂派在“自己家中住了3天左右然后去矿上住着要账的小伙子”；④辨认笔录4，被害人范某于2019年9月27日在贵州省兴义市南州公安局顶效（安龙）经济开发区分局木陇派出所询问室在见证人的见证下对12张免冠男子照片进行混杂辨认，其辨认出7号男子张立忠就是郝国茂派在“第一次去我矿上要账住了二十天左右的小伙子”；⑤辨认笔录5，被害人范某于2019年9月27日在贵州省兴义市南州公安局顶效（安龙）经济开发区分局木陇派出所询问室在见证人的见证下对12张免冠男子照片进行混杂辨认，其辨认出7号男子郝国翔就是“郝国茂的司机，也是第一次去我矿上要账住了二十天左右的小伙子”；⑥辨认笔录6，被害人范某于2019年9月27日在贵州省兴义市南州公安局顶效（安龙）经济开发区分局木陇派出所询问室在见证人的见证下对12张免冠男子照片进行混杂辨认，其辨认出8号男子卢昌帅就是经过郝国茂安排，“第一次在我矿上要账住了二十天左右的小伙子”。2、2017年3月16日至17日，被告人马登福为向高某索要债务，将高某约至景泰县一条山镇紫云轩茶楼，后纠集卢昌帅、张立忠、魏域成等人至该茶楼助威，在该茶楼索债期间，卢昌帅因口角殴打了高某；因在茶楼索债未果，各被告人要求高某以汽车配件、石膏矿、房屋顶账，并将高某带至景泰县大水奓、康辉主题宾馆、正路乡等地，均因双方意见不一致而未果；期间各被告人的行为，对高某的正常生活造成了比较严重的影响。上述事实，有公诉机关当庭出示或宣读，并经质证、认证的下列证据予以证实：（1）书证①受案登记表、立案决定书、受案回执、呈请传唤报告书、呈请不予立案报告书、不予立案通知书、呈请拟不追究刑事责任转行政处罚报告、公安行政处罚审批表、行政处罚决定书、告知笔录，证明2017年3月17日16时，景泰县，一条山镇居民到景泰县公安局报案称，2017年3月16日下午，其丈夫高某被卢昌帅、马登福等人带至705南路，康辉主题商务宾馆进行殴打，并限制人身自由。2017年3月17日，景泰县公安局刑事侦查大队回复王某6所报称的高某被非法拘禁一案已受理。2017年3月17日，景泰县公安局刑事侦查大队刑侦一中队，对卢昌帅、马登福、朱某、魏域成、张立忠进行刑事传唤。2017年3月21日，景泰县公安局刑事侦查大队刑侦一中队对王某6报称的其丈夫高某被马登福等人殴打限制人身自由一案不予立案（没有犯罪事实发生、不予追究刑事责任）。原因是：2017年3月16日17时至2017年3月17日17时期间，除在大安路的紫云轩茶楼内，卢昌帅和张立忠对高某进行了殴打，致使高某面部胸部软组织损伤外，整个时间段，马登福、卢昌帅、魏域成、张立忠，朱某等人未限制高某的人身自由，高某不但能够自由活动，也能够与外界保持联系。景泰县公安局2017年3月23日，以景公（刑）不立字[2017]9号文书告知王某6，高某被非法拘禁一案景泰县公安局经审查认为，该案没有犯罪事实发生，决定不予立案。景泰县公安局刑事侦查大队刑侦一中队，2017年3月27日，决定对卢昌帅、张立忠进行行政处罚，（行政拘留10日并处罚款500元），理由如下：马登福、卢昌帅、张立忠等人未限制高某的人身自由，高某不但能够自由活动，也能够与外界保持通讯畅通，2017年3月16日17时许，在大安路紫云轩茶楼，卢昌帅、张立忠有殴打高某的行为，经景泰县中医院门诊诊断证明显示，高某面部，胸部软组织损伤，卢昌帅、张立忠的行为，不构成非法拘禁犯罪，其行为已构成殴打他人需要给予行政处罚。景泰县公安局刑事侦查大队，2017年3月27日呈请对违法行为人卢昌帅行政处罚（行政拘留十日并处罚款五百元），对张立忠不予行政处罚（没有证据证明张立忠对高某有殴打行为）。2017年3月27日，景泰县公安局以景公（刑）行罚决定，[2017]3号文书，对违法行为人卢昌帅处以行政拘留10日并处罚款500元，且2017年3月27日已告知卢昌帅本人。2017年3月27日，景泰县公安局以景公（刑）不罚决定，[2017]2号文书，对违法行为人张立忠不予行政处罚，且于2017年3月27日已告知张立忠本人。②景泰县公安局情况说明，证明2017年3月17日高某被非法拘禁一案（不予立案）卷宗中高某面部流血照片系从高某手机中提取。（2）证人证言：①证人王某6（高某的妻子）的证言：2017年3月16日中午，我回家见我丈夫高某没有在家，我给他打电话他说外面有事，到晚饭时我打电话，高某说在外面吃饭，晚上九时许，高某用微信给我发消息，他说今晚不回家了，在外面宾馆住下了，还给我发了一张脸上带血的照片，说被人打了。第二天早上我就打电话问情况，高某就让我去法院问情况，看我们的账咋样了，我就去了法院，要法院执行要账，但还是没有进展，我给高某打电话说了情况，下午2点左右，高某打电话让我去景泰康辉商务宾馆，我就过去在二楼的活动室我见到了高某，当时室内还有四个人，房间里面比较暗，我也近视没有认出都是谁，高某把我叫到阳台上商量将我家的两套位于教育铭庭的房子的产权给朱某顶账，我就说我不同意，我就出来往外走，临出门时把马登福遇见了，我出来之后就来公安局报案了。2016年9月份的时候，朱某帮高某偿还了在甘肃银行的80万的贷款。原来高某并没有欠马登福的钱，今年春节前马登福就开始向高某要这80万元钱，马登福为什么要钱我不知道。②证人罗某的证言：我是律师，也是朱某三和房地产公司的法律顾问，今天下午朱某给我打电话，让我到康辉商务宾馆2楼的健身房去起草房屋买卖合同的事情，我去的时候房间里边有朱某，高某，一个姓马的男子，还有一个或两个我不认识的男子，朱某在健身房背侧未装修的大厅里站着，我进去之后就向朱某问了起草合同的大概情况，朱某就给我举了一个三角债务的例子，说是要将高某的两套房子抵顶债务，但是高某的房子现在在别人名下办的按揭，高某是实际的付款人。朱某没有具体说是要将高某的房子抵顶给谁。我听完之后就将朱某叫到隔壁的房间，给朱某讲了这种抵顶关系的利害，并且提议要他将房子过户，但是朱某让我先起草合同，星期一他办理过户，之后我和朱某就折回到健身房，到健身房朱某向高某说了办理房屋过户手续的事情，高某同意将自己的两套房过户，并且会让自己的两个亲戚过来办理手续，因为他的两套房子在他的这两个亲戚名下，之后我就和朱某、姓马的男子在茶几上商量着写合同的主要内容，准备回去之后起草合同，这时候你们警察就来了。③证人化某的证言：我在705南路水利局北面，经营一家康辉主题商务宾馆。2017年3月16日21时16分，高某到吧台登记了333房间，一直到17日9时20分左右才退的房。期间333房间住着几个人我也不知道，也没有人向吧台求救或报警，因为有些客人会从2楼健身房去朋友开的房间住宿，这些客人不到吧台处登记的。④证人周某的证言：我在景泰县一条山镇大安路经营着一家紫云轩茶楼，我是这里的老板，今天下午4点多的时候，我们店里前后来了5个男子，他们在2楼的包厢内喝茶谈事，坐了差不多两个小时就结账离开了，在他们喝茶期间，我没有听到任何异常的声音，我只是给他们倒了茶，再没有到他们的包厢去过，他们在喝茶期间，其中有一个比较胖的男子下楼找我要了点热水，说是要洗手，我就将水倒在脸盆后他自己端上去了。⑤证人朱某的证言：前些年高某做生意需要周转资金陆续向我借了些钱，总共借了多少，我记不清了，后来高某也陆续向我还了一部分钱，因为我欠马登福80万元（2016年7月份，在向甘肃银行还贷款时借了马登福的80万元），我就和马登福，高某商量了一下，由我作担保人，把高某欠我钱中的80万元转给马登福，由高某给马登福还80万元，我和马登福的账就清了，马登福和高某都同意了，高某还给马登福写了借条，当时高某说两个月内给马登福把80万元还上，高某还在借条上写了用他在正路乡的石膏矿和他的装载机作抵押，后来高某一直没有给马登福还钱。2017年3月16日下午五六点左右的时候，高某给我打电话让我和他商量解决他欠马登福钱的事情，我因为亲戚在医院住院过不去，就让高某自己先和马登福商量，当时马登福还向我借车，我就打电话找耿某借了一辆奥迪轿车，后来马登福和高某都打来电话说他们了解了一下，高某在平川的汽车配件没人要，马登福和高某两人想把我叫上，找个地方商量一下，用高某在正路围昌沟的石膏矿顶账，问我到哪里商量方便，我就提出到康辉宾馆2楼的健身房去商量，然后我就一个人到康辉宾馆2楼的健身房去了。在晚上8点左右，高某、马登福以及两个我叫不上名字的小伙有说有笑的进到健身房来了，马登福说他打听了一下，高某在平川的那些汽车配件，没人要、不值钱，顶不了账，高某就提出去看一下他在正路的石膏矿，用石膏矿顶账，因为我开过石灰石矿，高某和马登福都不懂矿山的事，他们就提出让我陪他们去看矿，我就同意了，当时我高某、马登福就约定第二天早晨到正路去看高某的石膏矿，后来我们都从宾馆出来，结果在我上车时，高某提出早晨要早起去看矿，要不我们就全都住在康辉宾馆算了，我说我要回家，就一个人开车走了。在健身房里面的时候高某没有提出过要离开健身房，我们其他人也没有殴打、威胁或捆绑过高某。也没有限制过高某的人身自由，因为在商量的过程中高某不停的在接打电话，他还一个人到健身房北侧没有装修的大厅里去打电话，那个大厅也可以下到一楼。3月17日早晨8点多的时候，高某和马登福都给我打电话叫我去正路看矿，结果我因为工地的事情暂时走不开，就和马登福就说他们在景天公路的路口处等我。到早晨10点左右，我开着我的奥迪Q7越野车拉着魏代民去找他们，看了高某的石膏矿后，因为高某的矿山不行，我们又去看了马瑞的矿山，之后我们就回到景泰了。在看矿的时候，我们没有殴打，威胁过高某。我们回到景泰，已经是今天下午3点左右，高某和马登福又说要找地方商量还钱的事情，我就说那就再到康辉宾馆2楼健身房去商量，在健身房里，马登福不同意高某用他在正路的矿山来抵账，提出用他在教育铭庭小区的两套住宅楼房抵账，但是这两套楼房都是按揭的，还有一部分按揭款没有还清，我就给马登福说要不你吃点亏，这两套房子价值100多万，按80万给你顶帐，多出来的那些就当高某把钱给你了，让你帮他还按揭款。后来马登福就同意了，我就把我的律师罗某叫来，让他帮忙写合同，高某就打电话把他老婆叫来商量用那两套楼房顶账的事儿，高某的老婆来后，他俩就到健身房北面的大厅去商量，他们商量的时候，我、马登福、罗某、那两个我不认识的小伙都在健身房等他们商量的结果，后来高某的老婆就走了，说他老婆有点不同意，我当时还和高某开玩笑说，有点不同意就是有同意也有不同意，高某说女人嘛，就是这么个嘛，之后高某又说不行就把他的律师叫来写，我和马登福都同意了，之后高某就打电话叫了他的律师，结果高某的律师没来，你们警察就到健身房来把我们带到公安局了。（3）被害人陈述被害人高某的陈述：2016年11月朱某替我还了80万元甘肃银行景泰分行的贷款。后来甘肃银行再没有给我贷款，这样朱某替我还的80万我也就没钱还了。我记得朱某刚帮我还完钱就把我叫到三和国际二楼他招商的办公室里，当时马登福也在场，朱某给我说他替我还的80万贷款是他从马登福那儿借的80万元，让我把条子打给马登福，他当担保人，我当时就给马登福打了一张80万元的欠条，利息是每月2%还是3%我记不清了，还款期限是二个月。我当时给马登福还了一个月的利息，我的贷款没贷下来之后我就给马登福还不上了，马登福就一直找我要账，一直到2017年3月份的一天，马登福把我约到紫云轩茶楼跟我谈还钱的事，结果我去之后马登福叫来了卢昌帅，卢昌帅用拳头打我的头部和脸部，把我鼻血也打破了，我的眼睛也被打肿了，后来包厢里又进来一个姓张的男子和一个姓魏的男子，这两个我记得没有打我，但有打我的架势，之后马登福他们几个商量着让我拿东西顶账，我没办法了就说我平川还有一些汽车配件，马登福就说先到平川区看看，之后姓魏的男子开了一辆奥迪拉着我往平川走，具体座次我忘了，我坐在后排中间，到大水奓加油站加完油，马登福又说不去了，往回返，在大水奓附近他们吃了饭，我没有吃饭，他们轮流吃饭，我在车上，他们轮流在车上陪我，实际上就是看我，防止我跑掉，吃完饭他们把我拉到了康辉宾馆，当时朱某也在，因为朱某是马登福和我的担保人，朱某要我把我的石膏矿抵押给他，我说已经抵押给别人了，朱某还联系了我的抵押人说好把矿转给他顶账，并说好第二天看矿，商量完我准备回家，但马登福不让我回，担心我第二天不来，说他们要跟一个人跟到我家住，我家里还有家人肯定不能回家住了，没办法我就说我住康辉宾馆了，马登福就让姓张的男子陪我一起住在了康辉宾馆。第二天早上马登福、卢昌帅、姓魏的男子到宾馆拉上我和朱某一起到正路看矿。看完矿我们又回到康辉宾馆，朱某说我的矿没资源，要我以铭庭的两套房子顶账，我没办法就给我老婆王某6打了电话，王某6到宾馆不同意房子顶账，之后朱某的律师也去了，之后警察就到宾馆把我们全部带到公安局了。我和卢昌帅、姓张的、姓魏的没有债务纠纷，马登福和他们有没有债务纠纷我不知道。在紫云轩茶楼当时就卢昌帅一个人打我的，姓张的男子有打我的样子但没有打我。跟他们没谈好条件之前他们肯定不会让我回，前一天晚上谈好之后我提出要回家，马登福不让我回，还提出要打发一个人跟我回家住，我家里还有家人，我带一个人肯定没法回家住，没办法我就提出住宾馆，他们就让姓张的男子住到我的房间里看我，害怕我跑掉，他们找不见我。卢昌帅、姓张的男子、姓魏的男子我忘记他们的长相了，现在辨认不出来了，我现在也不清楚卢昌帅为什么当时要打我，我也没欠他的一分钱，朱某的80万朱某说是他借马登福的，让我把条子打给马登福，我也认了，卢昌帅我之前根本不认识。（4）被告人的供述和辩解①被告人马登福的供述和辩解：2016年9月份的时候，给高某借钱的事是朱某见面和我说的，朱某让我给高某借上80万元钱（里面60万是我自己的，卢昌帅的10万，魏域成的10万），借款期限是两个月，借款利息是3分钱，当时写的条子借款人是高某，担保人是朱某，当时我是将钱转给朱某的，我没有直接将钱给高某，当时高某还给我打了借条。我不认识高某，高某找朱某借钱，朱某找到我，我只认朱某。2017年3月16日下午3点多，我给高某打完电话后，因为我借给朱某的80万中有卢昌帅的10万元，当时卢昌帅催的比较急，我就给卢昌帅打了个电话，让他和我一起去落实钱的事情，并把他约到了紫云轩茶馆，我们是一起到的紫云轩茶馆，我们到了以后有10来分钟高某也就到了。高某到了后我们就到紫云轩茶楼的2楼开了个包厢，我们就开始在包厢内谈，开始的时候是我先和高某谈的，我说“你是不是从朱某处拿钱了”高某承认他从朱某处拿了80万，还了银行的贷款，我就说“我把你带到朱某跟前，咱们当面把我的钱要解决掉，”我和高某谈的过程中卢昌帅就和高某说“我要结婚了，你把我的钱还了”，高某说了句“这钱和你有球的关系”，卢昌帅就打了高某一拳，我就把卢昌帅拉着坐到沙发上了，然后我和高某都给朱某打了电话，朱某给我说他在白银，晚上回来再见面谈。高某被打后我就对高某说：“你理解一下，他也比较急”，高某说“没什么”，我就给朱某打了电话，我就给朱某说“人我已经见到了，你过来，咱们把事说清楚”，朱某说他没有时间，让晚上见，高某又和朱某通了电话，在他们通电话的过程中，我认识的一个外号叫“老牛”的朋友(姓名我不知道）打电话说是在紫云轩茶楼了，我就说我在三楼包厢了，老牛就自已到了三楼的包厢内。我们就坐在了一起，然后朱某和高某通了电话，电话通完后高某就给我说是他在平川有北奔车和汽车配件，可以顶账，我当时也存了私心，想着能顶辆车和配件也比较好，我就答应了，然后我就给我平常开车的司机魏域成打了电话，让魏域成把车开到紫云轩楼下，魏域成到了楼下后给我打了电话，我们就都下了楼，上了魏域成开的车，我们上车以后就往白银方向走，到了景泰大水奓时，朱某给高某打了个电话，内容我不知道，打完电话后高某给我说“朱某答应把钱给你了，咱们不去平川了，回去找朱某去”，我就给朱某打了电话，朱某说是在景泰的康辉宾馆的健身房等我们，我们就掉头往回走，在大水奓我们还一起吃了个饭，到县城的康辉宾馆时天已经快黑了，在宾馆我们见到了朱某，朱某给我说是高某有个矿，他联系把矿卖了，就把我的钱还了，说好第三天早上朱某和高某一起去看矿，谈完后朱某就先离开了，高某在康辉宾馆登记了个房间，然后我就走了，走到半路的时候我给卢昌帅打了个电话，叫卢昌帅第二天跟着一起去看矿，看矿能不能卖掉。第二天早上9点多钟，我给朱某打的电话，他说他们从矿上回来了，在康辉宾馆的健身房，我就去了康辉宾馆的健身房，去的时候现场有高某、朱某、卢昌帅、魏域成，他们都在健身房的沙发上坐着了，我就问朱某矿怎么样，朱某说是矿不行，我就问我的钱怎么办了，朱某说他和高某想办法，然后高某就在一直打电话，突然警察就来了把我们都抓到景泰县公安局刑警大队了。高某当时通话和行动是自由的，我们不算是非法拘禁。高某在康辉宾馆是不是一个人睡的我不清楚，后期我才知道张立忠和高某一起睡的，谁安排的我不知道，张立忠当天也没给我们几人发信息、打电话。当时我们从公安局出来，因为这件事情闹得不高兴，朱某当时就从我手里要去把借条撕了，他答应年底给我给钱。我给朱某借钱没有约定利息，当时朱某说是用一两个月，到时候给点利息。我当时借给朱某的80万是我自己挣的，还有卢昌帅的10万。卢昌帅的10万是我跟卢昌帅借的，当时我说我自己要用，我们之间没有约定利息。卢昌帅当时不太清楚我把钱借给了朱某，但后期听说了。朱某给高某借钱的时候是否约定利息我不知道。我和卢昌帅是朋友关系，卢昌帅问我要钱，我就找朱某要钱，见了以后朱某对我说他今天有点忙，让我把高某约一下，我就把高某约到了紫云轩茶楼，我们当时谈还钱的事，卢昌帅将高某打了，在胳膊上打了一拳。我们去的时候，张立忠在紫云轩茶楼，他把我们看见了，然后就自己过来的。魏域成是我打电话叫来的。张立忠、魏域成和我是朋友关系。当时没有给张立忠、魏域成好处，卢昌帅因为这件事被行政拘留，我们也没有表示。我跟高某要账是2017年的事；跟王某要账是2016到2017年。因为魏域成、卢昌帅和张立忠我们是朋友，所以他们帮我一起要账，我不认为是长期，也没有给他们好处；王某欠账太多，已经被别人保全了，我没有办法起诉，而且我觉得通过这种行为要钱很正常。②被告人张立忠的供述和辩解：2017年3月的一天下午4点多，具体时间我记不清楚了，马登福给我打电话，叫我和魏域成到景泰县紫云轩茶楼，电话里马登福没有给我说过去干什么。我骑着摩托车到紫云轩茶楼门口的时候碰到魏域成，我问他马登福叫的有什么事情，魏域成给我说到紫云轩茶楼是向一个叫高某的男子要账。随即魏域成给马登福打电话说我们来了，没过几分钟，马登福就下到了紫云轩茶楼一楼。马登福给我们说人就在楼上，并让我和魏域成编个谎，到茶楼包厢给高某就说魏域成欠我5万元，他又欠魏域成的10万元，这样把钱搅到一起，我们就有理由向高某讨债了，我和魏域成说可以。他还说卢昌帅和高某在二楼东面的一个包厢里，我和魏域成到包厢里见到了卢昌帅、高某，我进去后看见高某脸上有淤青，站了几分钟后，我扑过去作势要打高某，高某抱头蹲在了墙角，我被卢昌帅一把拦住没有打上。这时马登福也进来了，他看见高某抱着头，就问我们是不是又打高某了，我们说就吓唬了一下，再没有动手。高某给我们说他在平川还有一个制造机械零件的厂子，能卖十多万元，然后马登福给朱某打了个电话，让魏域成到康辉宾馆找朱某去开车，我和马登福、卢昌帅看着高某。过了一会，魏域成开来了一辆银灰色的宝马轿车，我们五个坐上车到景泰县康辉宾馆，坐车的时候马登福让高某坐在后排中间，我和卢昌帅坐在高某的两边，马登福坐在副驾驶，魏域成开车；在宾馆二楼的健身房里我们见到了朱某，朱某问高某，他作为借款担保人在借条上都签了字，现在人家要钱，这钱要怎么还，高某说他在平川有一个制造机械零件的厂子，把里面的零件卖了还账，这时马登福让我和魏域成到外面等着，我和魏域成就从健身房里出来在大厅凳子上坐了有一个多小时，当时天都已经黑下来了里面具体发生了什么事我也不清楚。当天晚上9点多，马登福他们从健身房出来说要到平川看高某的厂子，随后朱某、马登福、高某、卢昌帅、魏域成他们开车到平川看零件厂子，因为一辆车上只能坐五个人，马登福说让我别去了，早点回家；我才走了没几分钟他们开车又返回来了，说是天太晚，第二天一早再去平川，马登福给卢昌帅说，让高某一个人回家他不放心，害怕高某跑了，让卢昌帅跟上到高某家里去住，高某说如果让卢昌帅跟到家里住的话不太方便，不然他今晚就在康辉宾馆登一间房子住下，马登福又说让卢昌帅跟上高某一起在宾馆睡觉，我给马登福说我离家远，回家不方便，要不我晚上和高某一起在宾馆睡觉，马登福说也可以，让我跟着高某一起睡，看着高某不要让跑了。随后高某就在康辉宾馆登了一间房子，高某离卫生间较近的床上睡觉，我离窗户较近的床上睡觉，到晚上12点左右，马登福给我发了个微信，问我高某在不，好着没有，让我清醒些，意思就是把高某看好不要让跑掉，我回消息说高某在宾馆好着呢，之后我和高某就睡下了。第二天早上8点多马登福给我打电话让我们下楼，我和高某洗漱完一起到楼下，我们到楼下的时候朱某、马登福、高某、卢昌帅、魏域成就在楼下等着，随后他们五个人开上车到平川高某的厂子里去了，我到紫云轩茶楼骑上摩托车当天就回家了。我与高某没有债务纠纷。马登福说高某欠他的80万元，我也见过高某给马登福打的80万元的借条，但具体高某什么时候借的，他们约定利息多少我不知道。我在茶楼包厢的时候起身想用拳头打姓高的男子，被尕帅给拦住了没有打上；在宾馆没有人打过姓高的男子。晚上我陪高某在康辉宾馆住宿，高某是可以离开的，全天高某都能打电话，玩手机。③被告人魏域成的供述和辩解：2017年3月份的一天下午五点左右，马登福给我打电话说让我到景泰县紫云轩茶楼，他在茶楼向一个人要个钱，让我过来给他“涨精神”，随后我到柴云轩茶楼的二楼碰见张立忠，我现在忘了谁给马登福打了一个电话，马登福从楼上下来后我们三个找了一间一楼包间，马登福给我和张立忠安顿说“人还没有来，等下人来了让我们两个上楼要钱，给他说，我欠你的10万元，欠张立忠的5万元”，然后马登福给我们两个说，让我们在一楼等着，人来了他给我们打电话，我和张立忠在一楼等了有半小时左右，马登福给张立忠打了一个电话，然后我和张立忠就到二楼包间了。我和张立忠进到二楼包间时马登福、高某、卢昌帅都在房间；高某的脸上有伤，我不知道是谁打的。后来不知怎么高某和卢昌帅吵了起来，我看见卢昌帅在高某的脸上扇了两巴掌，这时张立忠也冲过去要殴打高某，但被卢昌帅拉住没有打上；我看见高某眼睛周围青着，脸上有点红肿，在高某身上没有看见血迹，后来我就回家了。到晚上8点左右，我在家正准备要吃饭，这时马登福给我打电话给我说要到平川有一个汽车零配件场子准备去看一下，让我到景泰县康辉宾馆的楼下把一辆奥迪车开到紫云轩茶楼下面，他还说宾馆楼下有一个小伙子拿的钥匙，让我过去找他把车开过来。随即，我到康辉宾馆楼将停在康辉宾馆门口的奥迪小轿车开上前往紫云轩茶楼。到紫云轩茶楼下面后，把他们接上前往平川，当时马登福坐在副驾驶上，卢昌帅、高某、张立忠坐在车后排哪个位置我忘记了。我把车开到大水奓加油站，给车把油加满之后，刚坐上车准备往平川方向开，马登福给我说平川不去了，让我掉头回景泰，我把车掉了个头、马登福问我们是否饿了，让我们吃完了再回景泰，我们都说可以。于是，我们就在大水奓附近找了一个羊肉馆子，高某说他不吃，在车上等我们，马登福给我们说让我们先点菜，他跟高总聊会天，我们三个就进去点菜，马登福进来吃了儿口把碗放下出去了，说他再跟高总说一会。我们回景泰的时候已经是晚上11点左右了。不知谁问高某晚上怎么睡觉，高某说已经半夜了，脸上还有伤，去了害怕他妻子担心，晚上就不回家了。接着，马登福给我说把车开到康辉宾馆，到宾馆下面之后，马登福、高某，张立忠三个人下车了，我和卢昌帅在车里坐着，他们三个在外面说了一会话，后面，高某和张立忠住到宾馆了，我开车送卢昌帅和马登福回家。马登福在路上说让我把车开回家，第二天有什么事了再给我打电话，我就问马登福今天这是干什么呢?马登福给我说高某借了他的一些钱，找高某讨债，我说要钱归要钱，干嘛还打人，马登福说高某躲着不还钱，所以就约出来让高某想办法偿还欠款。第二天早上8点左右，马登福给我打电话说把车开上接上他们去高某矿上，我也没有问那么多，于是驾车把马登福和卢昌帅接上，我们到宾馆楼下马登福给里面谁打了一个电话，过了几分钟高某和张立忠从宾馆出来了，随后张立忠就回家了。我把他们拉上往矿上走，马登福在副驾驶上坐着，高某和卢昌帅在后排坐着，走到半路马登福说让我把车停下等一下后面的一辆车。过了十多分钟左右、有一辆越野车跟上了我们，随即我们就往高某的矿上走。当时高某坐在我的车上指路，大概过了一小时才到高某的矿上，我们到矿上后，后面越野车上下来了两个人，一个是朱某，还有一个年龄比较大的人我不认识，我下车转了一圈感觉没意思也不知道是什么矿，随后就坐在车上等他们，马登福、卢昌帅、高某、朱某、还有我不认识的那个男子他们上山顶去看矿去了，他们看矿回来后，我们一起就回到景泰县康辉宾馆。马登福，卢昌帅、高某、朱某就上宾馆楼上了，我在一楼上了个卫生间，就上楼找他们，到健身房后，我看见卢昌帅和马登福在打乒乓球，高某、朱某，还有一个男性律师在椅子上坐着说过户房子的事情。我看没有地方坐，就走到阳台玩手机了。大概过了十分钟左右，景泰县公安局刑警队的警察就把我们带到公安局了，事情的大概经过就是这样。我和高某、马登福、张立忠、卢昌帅、朱某之间没有债务及经济往来。高某欠马登福的多少钱我不知道，我也没有见过借条。当晚高某在在康辉宾馆睡的觉，张立忠陪着高某。从大水奓回景泰的车上我记得卢昌帅要跟上到高某家里去睡觉，当时高某脸上有伤，天又很晚了，主动说他在宾馆登一个房间睡觉，就不回家了。④被告人卢昌帅的供述和辩解：就在找高某的前一两天，马登福找到我说现在要给一个老板帮个忙，高某欠这个老板的几十万元，他给帮忙要一下，也让我帮忙跟高某要一下。我说高某又没欠我的钱，让我咋要。马登福让我到时候说里面有我的10万块，就说我之前借给马登福的，马登福当时也没说哪个老板，我答应马登福到时候帮他要账。过了一两天，马登福给我打电话说找高某要账去呢，就开着他的CRV在我住的地方把我接上一起到紫云轩茶楼二楼的一个包厢里，路上马登福给我安顿说去之后如果高某不给钱就找理由打一顿，等了不大一会高某就到了包厢内，当时就我和马登福、高某，马登福跟高某说高某欠的钱里有我的10万，我问高某要10万，高某骂我说欠钱是他和马登福之间的事，和我有啥关系。我见高某不还钱就朝高某脸上扇了两巴掌，用胳膊肘子打在高某的背上，用膝盖顶高某的肚子，结果顶到他鼻子上了，高某被我打得流鼻血了，马登福就唱白脸装作把我拉开了。张立忠和魏域成不知道啥时候进包厢的，我打完高某就看见他俩在现场，张立忠当时也攥着拳头要打高某，还问高某说我的钱呢。我把张立忠挡住推到套间外面，魏域成和张立忠就下楼了，马登福出去端了一盆水进来让高某把脸上的血洗掉。后来高某说他在平川有一些陕汽德隆汽车的配件顶账给马登福，马登福当时进出包厢不知道给谁打电话，打完电话说先到平川看一下。我们下楼，魏域成开车，马登福坐副驾驶，让高某坐在后排我和张立忠的中间，走到大水奓说是要吃饭，高某说他不吃，我之前也吃过了也没去，我就和高某在车上聊天，他们吃完我们把车开到加油站加油的时候马登福接了个电话说不去了，让魏域成掉头往回开，路上马登福给高某说没钱还就找高某的担保人，让把车往康辉宾馆开，到康辉宾馆的健身房看到朱某在里面，马登福给我们介绍说朱某是三和国际的老板，我就到凉台上去了。马登福、朱某、高某几个在里面说还钱的事，我记得魏域成也在阳台上和别人电话聊天。一直到晚上十点多，马登福叫我回，我下楼了，但没看到高某、魏域成、张立忠。马登福说他打发张立忠和高某一起睡，意思就是让张立忠看着高某，第二天要去看高某的矿。第二天早上，马登福开车过来拉上我到康辉宾馆，高某已经坐到朱某车上了，我和马登福坐着魏域成开的奥迪车，和高某在他的矿上转了一两个小时后又回到了康辉宾馆，马登福、朱某、高某几个继续谈还钱的事情，我和魏域成在阳台上玩手机，期间来了一个律师，高某的老婆来了一趟又走了，到下午四五点警察突然就把我们带到了公安局。高某应该没有直接欠马登福的钱，因为之前马登福给我说过他是帮一个老板跟高某要钱，后来我也明白就是给朱某要钱，因为后来看矿山、叫律师都是朱某的主意，应该是高某欠朱某的钱，朱某把账倒给马登福让马登福跟高某要。马登福在事发前后一直给朱某打电话，我记得在往茶楼走的路上，我听见朱某给马登福打电话说把高某放心打，只要不打坏就行。在茶楼里去平川前马登福还向朱某要了一辆奥迪车，在大水奓加油站马登福接了朱某的电话我们又返回了，实际上是朱某一直在指挥马登福怎么做。期间我没有听见高某说要走的话，高某也不敢走，我们人多，高某也走不了。因为这件事我被景泰县公安局行政拘留十五日，罚款七百元，罚款是马登福主动给我交的，后来我们再没说过这件事。从拘留所出来我就把马登福说了一顿，我说给你帮忙把自己都搭进去了，朱某也没来把我看一下。郝国茂也给我说那院平房有人要租下开农家乐，意思就是不让我住，我就对马登福有些看法了，和马登福再没来往，房子我也没搬。我和高某没有债务纠纷，我跟高某要账是马登福叫我去帮他要的，魏域成、张立忠也都是马登福叫去帮他跟高某要账的。（5）辨认笔录、辨认照片被告人张立忠于2019年12月5日在见证人见证下分别辨认，附辨认照片2张：①对景泰县一条山镇大安路紫云轩茶楼进行辨认，称“2017年3月份的一天，马登福把我和魏域成、卢昌帅几个叫到这个茶楼里跟高某要账，在茶楼包厢里卢昌帅还打了高某”；②对景泰县昌林路康辉主题商务酒店进行辨认，称“当天晚上马登福指挥我们将高某带到这个宾馆要账，当晚我嫌家远没有回家，马登福就让我和高某住在一间房子里看高某，第二天马登福他们来了我才离开宾馆回家的”。寻衅滋事违法犯罪事实的综合证据：1、搜查证、搜查笔录、扣押清单、郝国茂尾号4282的借记卡历史交易明细3页，证明2019年8月6日白银市公安局侦查人员强明生、仇建富在见证人的见证下对郝国茂位于景泰县平贵花园B区1号楼3单元402室的家中进行搜查，在其主卧床头柜的抽屉中搜查到郝国茂卡号为62220827040********的借记卡交易明细清单3页并从郝国茂妻子李某3处予以扣押该交易明细显示该卡2017.10.6-2017.12.27的历史交易情况。2、被告人马登福、郝国茂、被害人王某等人涉黑涉恶线索，侦查机关调取其名下银行卡信息、存款信息。3、扣押物品、文件清单，证明公安机关工作人员于2019年8月6日从郝国茂处依法扣押手机一部（华为P20）；于2019年7月13日从张立忠处依法扣押手机二部（金色小米手机、金色OPPOA57手机）、中国农业银行卡3张、居民身份证（本人的）1张。4、抓获经过、归案情况说明，证明2019年7月10日，侦查人员在景泰县环城路万豪主题宾馆将被告人马登福抓获到案；同日，侦查人员在景泰县中泉乡葫麻水村将被告人卢昌帅抓获到案；2019年7月12日，被告人张立忠在兰州火车站被兰州铁路公安处兰州车站派出所民警抓获；2019年7月23日，侦查人员在兰州新区彩虹城B区将被告人魏域成抓获到案；2019年8月6日，侦查人员在白银市公安局大门口将被告人郝国茂抓获到案。5、户籍证明5份，证明被告人马登福、郝国茂、魏域成、张立忠、卢昌帅的出生日期、民族、籍贯家庭住址等个人基本信息，各被告人作案时均已成年，具备完全刑事责任年龄。6、刑事判决书、释放证明书，证明被告人马登福，2002年12月20日曾因犯强奸罪被景泰县人民法院判处有期徒刑十三年，2011年7月27日刑满释放；被告人卢昌帅，2002年11月曾因犯组织越狱罪、盗窃罪被景泰县人民法院判处有期徒刑九年，2009年11月18日刑满释放；2012年1月，曾因犯盗窃罪被景泰县人民法院判处有期徒刑五年六个月，2015年12月31日刑满释放。7、白银市公安局出具的办案说明、白银市扫黑除恶专项斗争线索受理办结通知书、涉黑涉恶线索核查报告“三长”签字单、景泰县纪委监委关于石某2、卢某、王钦林三位同志有关问题线索的初步情况报告、景泰县纪委监委谈话笔录、检讨书，证明：（1）关于本案中郝国茂的到案经过，2019年8月6日，郝国茂陪同马登福父亲一起到白银市公安局了解马登福案件情况，郝国茂与民警黄永惠通电话，黄永惠让郝国茂等人从市公安局门口到该局210办公室，后郝国茂在210办公室被民警张晓琦、文波依法传唤至办案中心接受讯问，郝国茂对自己的违法犯罪事实供认不讳。（2）关于我局刑侦支队出具的卢昌帅到案后供述了公安机关尚未掌握的犯罪事实的情况说明，具体是市局扫黑办接到匿名举报朱某伙同他人为索要债务对景泰县高某进行非法拘禁的线索，刑侦支队办理案件时，传唤卢昌帅到案后，该卢如实供述了其伙同马登福、张立忠、魏域成等人向高某索要债务，对其进行拘禁的作案事实；并主动交代了公安机关尚未掌握的其伙同郝国茂、马登福等人一起在王某的商砼站堵门讨债、在范红磊矿上住下讨债的违法犯罪事实，提供了郝国茂、马登福等人在兰州黄某公司非法讨债的犯罪线索。（3）关于卢昌帅反映的其于2019年6月实名向景泰县纪委扫黑办、景泰县公安局扫黑办举报石某2、卢某等人涉黑涉恶犯罪线索，经向景泰县公安局扫黑办调取相关材料，景泰县公安局调查结论为：石某2、卢某等人无涉黑涉恶问题，其他问题已移交景泰县纪委，并于2019年7月4日书面告知卢昌帅。2019年5月24日，景泰县纪委已对石某2、卢某谈话批评教育。石某2、卢某于2019年5月24日向景泰县纪委提交了个人书写的检讨书。二、非法经营罪（魏域成、卢昌帅个人犯罪）2019年5月至7月间，被告人魏域成、卢昌帅在兰州新区彩虹城B区10号楼1单元1304室租住的房子内，利用7台P**机进行虚构交易、为他人代还信用卡，收取手续费从中牟利。经兰州三勤会计事务所鉴定，2019年5月1日至7月23日间，被告人魏域成利用其妻子杨某名下的4台P**机刷卡消费8738429.74元，被告人魏域成从中获利9000余元；被告人卢昌帅利用其本人及妻子李某名下的3台P**机刷卡消费1171598.11元，被告人卢昌帅从中获利2000余元。（一）物证、书证1、扣押物品、文件清单20页、房屋租赁协议1页、人员名单13页，证明：白银市公安局侦查人员于2019年7月23日从魏域成处依法扣押银行卡217张、手机二部（金色OPPOR7PLUS手机、粉红色VIVOX20A手机）、POS机七部（蓝黑色瑞银信牌）、人员名单13页、房屋租赁协议1页。房屋租赁协议显示，王银明于2019年4月28日将甘肃省兰州新区10号楼1单元1304室的房屋租给卢昌帅，租赁时间为2019年5月1日-2020年4月30日。“人员名单”，即标明“姓名”、“金额”、“滞留金额”、“手续费”、“联系人”的名单，共13页。另外，侦查机关于2019年7月11日，从卢昌帅处依法扣押手机一部（红色OPPOR15）。2。受案登记表、立案决定书，证明本案系侦查机关在侦办魏域成、卢昌帅等人寻衅滋事犯罪案件过程中，抓获魏域成时，在其租住的房屋内查获银行卡217张、POS机7部，发现二被告人有非法经营犯罪的线索；经调查取证，2020年3月5日白银市公安局决定以被告人魏域成、卢昌帅涉嫌非法经营犯罪立案侦查。（二）司法会计鉴定报告、鉴定意见通知书，证明：1、经兰州三勤会计师事务所鉴定，2019年5月1日至7月23日，魏域成及其妻子杨某名下的4台P**机刷卡消费8785493元；卢昌帅及其妻子李某名下的3台P**机刷卡消费1178175元。2、2020年3月18日白银市公安局工作人员将涉案7台P**机在2019年5月1日至7月23日刷卡消费、提现情况的鉴定意见分别送达告知被告人魏域成、卢昌帅，二人均已收到，被告人魏域成拒绝签字（在讯问笔录中不申请重新鉴定）。（三）证人证言：1、证人张某的证言，证明2019年5月将其名下的一张光大银行信用卡（卡号：62597500********）交给魏域成让魏代其偿还。约定代还1万元收取手续费100元，到2019年6月涨到代还1万元收取120元手续费。对方共代还3次，收取了612元手续费，每次手续费都是通过微信支付。其从手机上看到有代还信用卡的广告后，主动联系的魏域成。2、证人霍某的证言，证明2018年11月份在手机朋友圈看到一个姓卢的白银人在替人代还信用卡。2019年6月份，其就将名下的光大银行信用卡（卡号：********）、民生银行信用卡（卡号：********）、招商银行信用卡（卡号：********）给姓卢的，让他代还了3次，每次代还1万元手续费是100元，每次还完其都将卡拿回来。2019年6月份，其因为资金紧张，再次将招商银行、民生银行信用卡放到姓卢的手里，让他帮忙代还，这次商量1万元手续费是120元。7月份其将光大银行信用卡、中信银行信用卡（卡号：********）交给姓卢的代还，还是1万元收取120元手续费。8月份之后就没有找过姓卢的。每次手续费都是通过微信支付给姓卢的大概有1000元。3、证人朱某1的证言，证明2019年6月将其名下一张招商银行信用卡（卡号：********）交给兰州新区的一个男子代还，该信用卡透支额度是2万元，共代还2次，每次约定代还1万元手续费150元，共计收取600元手续费。手续费是其姐通过手机微信支付的。对方微信昵称：代还信用卡，微信号：mml198009433234。4、证人李某4的证言，证明其朋友潘某名下有一张招商银行卡号为********的信用卡，2019年4月，潘某因无钱偿还透支额，在朋友圈看到代还信用卡信息后，通过邮寄的方式将该信用卡交给兰州新区彩虹城B区2单元401室一名姓卢的男子代还。该卡透支额度是1万元，这名男子一共代还了4次，每次收取手续费120元，通过微信支付的方式总共交了480元手续费。5、证人海某的证言，证明其名下中信银行卡号为********的信用卡，透支额度是5千元；招商银行卡号为6********的信用卡，透支额是是2万元。2019年4月，其因无钱偿还透支额，在手机上看到代还信用卡信息后，该信用卡交给兰州新区彩虹城B区2单元401室一名男子代还。该卡透支额度是1万元，这名男子一共给我代还了4次，每次收取手续费300元，通过微信支付的方式总共交了1200元手续费。对方微信昵称：代还信用卡，微信号：mml198009433234。6、证人祁某的证言，证明2019年1月将其名下一张招商银行信用卡（卡号：********）交给兰州新区彩虹城B区3号楼401室一个姓魏的男子代还。共代还2次，每次约定代还1万元手续费100元，共计收取200元手续费。手续费是通过手机微信支付的。7、证人滑某的证言，证明其名下有一张卡号为********的信用卡，2018年下半年其朋友喻某因急用钱借走该卡使用。其一直以为该卡在喻某处，领卡当日才知道该卡被公安机关扣押了。8、证人杨某2的证言，证明2018年7月将其名下一张工商银行信用卡（卡号：********）交给一名男子代还，该男子微信昵称是“醉酒梦红颜”，微信号是ics1829867****。该卡透支额度是1万元，开始从说好的是代还1万元收100元手续费，到2019年4月份，手续费涨到了120元，共计收取1360元手续费。手续费是通过手机微信支付的。9、证人王某7的证言，证明其名下有2张信用卡，一张是光大银行的信用卡，卡号是********，另一张是工商银行的信用卡，卡号是********。2017年左右，其哥哥王某8因用钱周转，其就将手里的这两张卡交给王某8使用，后期其哥无法还清透支，就将这两张卡交给了兰州新区彩虹城**的一个代还信用卡的人，他们之间具体是怎么商量的其不清楚，但每个月的还款信息其手机上都有短信提示。王某8还拿了其妹妹王某9的两张卡，一张是光大银行6259***6，另一张招商银行的信用卡，卡号是********。其妹也不清楚她的卡的使用情况，只是知道每月这两张卡都在透支使用，她也有短信提醒。代还信用卡的人其不认识，但其见过他，其哥让其到彩虹城B区的3号楼2单元401室还过一次钱，去的时候房间有两三个人，还交了手续费，其记得是每1万元交100元的手续费。后期其听说他们搬到兰州新区彩虹城B区的10号楼1304室居住。10、证人王某10的证言，证明其名下有1张招商银行的信用卡，卡号是********。2018年11月，其这张卡借给其哥王某8使用，其哥还不上后，就交给这个姓卢的还款，其到过彩虹城B区3号楼401室帮着其哥还过一次钱，就见到了这个姓卢的男子了，其不认识这个姓卢的男子，当时加了他的微信号，他的微信昵称是：醉酒梦红颜，微信号是ics1829867****。11、证人曹某的证言，证明工行卡号为********的信用卡、交通银行卡号为********信用卡、民生银行卡号为********信用卡，是其名下的信用卡。2018年8月份因还不了这三张信用卡，其丈夫在白银市景泰县大街上的小广告联系上了一位姓魏的景泰人，之后其丈夫按照对方的指示将三张信用卡和密码放到了指定的地方。并且说好代还1万元支付姓魏的100元手续费，到2019年，手续费涨到了120元，其后一直按照120元支付手续费到2019年7月份。手续费是其丈夫通过手机微信支付的，具体支付数额不清楚。12、证人郑某的证言，证明其名下有有2张卡，一张是光大银行的信用卡，卡号是********，另一张是农业银行的信用卡，卡号是:********。2017年7月，其将这2张卡交到景泰大安路一个姓魏的开的代还信用卡的铺子了，其只知道他姓魏，不知道名字，他的微信昵称是:时光煮雨。其这2张信用卡的透支额度农行的是1万元，光大的是8000元，当时给卡的时候每月1万元收取手续费80元，到了2018年9月手续费涨到了1万元120元。其一共交了4176元的手续费。13、证人孙某的证言，证明2019年7月其将借来的徐某名下的中信银行信用卡（卡号:********）、卢某1的农业银行信用卡（卡号:********）、李某5交通银行信用卡（卡号:********）3张卡交给兰州新区彩虹城B区10号楼1304的姓魏的一个男的帮着还款。其这3张信用卡的透支额度：农业的是7500元、中信的是8000元、交通银行的是4.6万元，当时给卡的时候是每月按照1万元收取手续费120元，到现在为止其一共交了一次手续费总共给了460元，都是微信转账。这名男子叫什么名字其不知道，只知道他姓魏，景泰县人，微信昵称是“时光煮雨”，微信号是:wei979454908。14、证人魏某1的证言，2019年3月其将名下的中信银行信用卡（卡号:********）、建设银行信用卡（卡号:********）和其姨子姐的民生银行（卡号：********）信用卡，在兰州新区彩虹城3号楼2单元401室交给一名代还信用卡的男子，他是景泰人，但其不知道他的名字，他的微信昵称是代还信用卡。当时约定的是代还1万元收取手续费120元，3张卡每张都还了4次，一共交了1296元手续费。15、证人闫某的证言，证明其名下有一张中国工商银行卡号为********的信用卡，2018年10月份因为还不了信用卡，就通过朋友认识了一位姓魏的代还信用卡的男子。其信用卡额度是3000元，刚开始约好是每月30元手续费，到了2019年3月，每月支付36元手续费，就这样姓魏的将其的信用卡从2018年10月还到了2019年7月份，共支付了330元手续费。16、证人曹某1的证言，证明其名下有中国工商银行卡号为********的信用卡、额度5000元，招商银行卡号为********的信用卡、额度8000元，兴业银行卡号为********的信用卡、额度1.6万元，中国光大银行卡号********的信用卡、额度1.8万元，这几张信用卡的办理时间其都忘了，但都是在景泰县城里办理的。因为2016年承包的325亩地，因为收成不好赔钱了，着急用钱，所以其通过微信中的群聊信息里看到有一个姓魏的在帮别人代还信用卡，其就通过里面分享的名片加了姓魏的微信，之后在2018年7、8月份的时候，其先将兴业银行卡号为62508508********的信用卡、中国光大银行卡号为62265000********的信用卡，在景泰县长城西路十字路口给了姓魏的帮其代还了一次，当时是按照每1万元给姓魏的支付80或者60元的手续费，具体多少手续费记不清了，3天以后，他打电话让其在景泰县百货大楼门口将两张卡取了回来。在2019年的2月底，其因为无法还清信用卡，就给姓魏的打了微信视屏，给他说好让他帮着代还四张信用卡，商量好在景泰县条山宾馆门口见了面，其将这四张信用卡和密码给姓魏的以后他就拿走了，之后他一直将这四张信用卡从2019年3月份代还到了7月份，每月其按照每1万元100元的手续费给姓魏的支付，总共支付了2475元手续费。17、证人王某11的证言，证明其名下有3张信用卡，其中招商银行信用卡卡号为********，额度是3.75万；中国建设银行卡号为********，额度是5万元；中信银行卡号为********，额度是2.5万，这3张信用卡都是用于日常消费。2019年5月底因为公司资金紧张，其还不了信用卡，就通过其一个朋友介绍说，在新区有一个姓卢的代还信用卡，其将姓卢的联系好以后，就带着3张信用卡和其朋友曾兵的1张尾号为5236的招商银行信用卡，来到兰州新区彩虹城B区3号楼2单元401室找到了姓卢的。当时口头商定，他每代还1万元，其给他支付120元手续费，商量好以后，其就将尾号为8816的招商银行信用卡、尾号为9105中国建设银行信用卡，尾号为9187的中信银行信用卡和其朋友的尾号为5236的招商银行信用卡，这四张信用卡以及密码，其手机号也留给了姓卢的，双方还互相加了微信，方便给他支付手续费，他代还了两个月后，因为联系不到他，其就自己补办开始还了。这4张信用卡的手续费都是其通过微信支付的，2019年5月份支付了1695元手续费，6月份支付了2016元手续费。18、证人吴某的证言，其名下有一张建设银行信用卡，卡号是********。2019年2月，其将这张信用卡交给了兰州新区彩虹城B区3号楼401室的一名男子，让他帮着还款，这名男子姓名其不知道，其是从微信朋友圈看到的广告，显示此人姓卢，联系方式17797580824。其的建设银行信用卡透支额度是1.2万元，每个月扣144元手续费，到现在为止其一共交了720元手续费给这名男子。19、证人王某12的证言，其名下有两张信信用卡，一张是中信银行的信用卡，卡号是********，一张是招商银行的信用卡，卡号是********。2018年8月份，其将这2张信用卡交给兰州新区彩虹城B区3号楼401室的一名姓魏的男子让他帮着还款，其只知道他姓魏，微信昵称是时光煮雨。其这两张信用卡的透支额度都是3000元，每个月支付给姓魏的男子80元手续费，到目前为止其共交了960元给这名男子，手续费是通过微信转账支付。20、证人朱某2的证言，其名下有两张信用卡，一张是招商银行信用卡、卡号是********，另一张是光大银行信用卡、卡号是6********。其分别于2018年6月将招商银行信用卡、2018年8月将光大银行信用卡交给了兰州新区彩虹城b区3号楼401室的一名姓卢的男子，这名男子姓名我不知道，联系方式是17797580824，这名男子是其从发的小广告上的名片联系的，去他的住处给的信用卡。其招商银行信用卡的透支额度是1万元，每月扣100元的手续费，光大银行的信用卡透支额度是1.8万元，每月扣180元手续费；到2019年4月份，手续费涨到每1万元扣120元的手续费，到现在为止其一共交了2606元的手续费，手续费是用微信转账支付的。21、证人颜某的证言，2019年4月份的时候，其因为还不了借用表妹的信用卡，朋友施友刚介绍说在兰州新区彩虹城b区有一个人在帮别人垫付信用卡，其就通过17797580824的电话联系到了彩虹城的一栋楼上，具体房号忘了。见面后双方口头商量每月对方垫付1万元，其给对方支付180元手续费，商量好以后其将这张银行卡及密码、其手机号都留给了对方。之后，每月对方按时垫付，其也按时给他支付手续费，一直到了7月份。其用的这张信用卡额度是1.5万元，总共支付了750元手续费。22、证人火某的证言，证明其名下有中国建设银行信用卡、卡号********、额度8000元，其媳妇名下有兴业银行信用卡、卡号********、额度10700元，这两张信用卡办理好之后；2018年5、6月份，其因为还不上信用卡了，就找兰州新区彩虹城3号楼401室的姓卢的代还，双方协商他代还1万元，去给对方120元的手续费，当时其就将这两张信用卡及密码、手机都交给了他，就这样他一直帮着代还到了2019年6月份；期间，其也按时给姓卢的支付手续费，其总共支付了4000多元手续费，都是通过微信支付的。22、证人徐某1的证言，证明2019年3月份，其从微信的“新区信息港”的信息平台看到了一个叫卢先生的人在替别人代还信用卡，其就通过信息平台中的一个手机号联系到了彩虹城b区3号楼2单元401室一个姓魏的男子，将4张信用卡给姓魏的代还，其当时和姓魏的商量，他每代我还1万元，其给对方支付100元手续费；到5月份，姓魏的说手续费涨了，以后他每代还1万元，要给他支付120元手续费。就这样姓魏的一直将其的兰州银行、交通银行、光大银行信用卡代还到了2019年7月，中国民生银行和中信银行的信用卡帮其代还到了2019年6月份；期间其也按时给他支付了几张卡的手续费。其不记得总共给对方支付了多少手续费，费用是通过微信转给对方，有时候是姓魏的男子从其的卡里直接刷掉的。23、证人梁某的证言，证明2019年2月份，其联系上一个姓卢的先生，其将自己使用的姐姐的、嫂子的、未婚妻的一共5张信用卡都放在姓卢的那里进行还贷。其和姓卢的口头约定，对方每还1万元钱，其付手续费110元，每次还14万元，手续费是1500元；共还了3次，共计4500元手续费。手续费是通过微信支付的。24、证人钱某的证言，证明其名下有一张建设银行信用卡，卡号是********，2019年7月份，其将这张卡交给兰州新区彩虹城b区10号楼1304室一个姓魏的男子让他帮着还款，其就刷了一次卡，这张信用卡的透支额度是1.6万元。其给这名代刷信用卡的人给了200元现金，作为手续费。25、证人张某2的证言，证明我名下有两张信用卡，一张卡号是工商银行信用卡，卡号是********，透支额度是3000元，另一张是交通银行卡，卡号是********。每月透支额度是2.5万元，2019年6月份，我将这两张信用卡交给兰州新区彩虹城b区10号楼1304室的一名男子让他帮着还款，这名男子姓名我不知道，他给了我一张名片，显示此人姓卢，联系方式17797580824。工商银行信用卡透支额度是3000元，每月扣30元手续费，交通银行信用卡，透支额度是2.5万元，每月扣250元手续费，他帮我代还了2个月，我共交了560元手续费。26、证人王某13的证言，证明其母亲邓某名下有两张信用卡，一张是工行卡、卡号是********，另一张是平安银行信用卡、卡号是********，由其使用。2019年3月份，因其资金比较紧张，就通过朋友联系到一姓魏的人帮忙代还信用卡，联系好后，其就将工行卡和平安银行卡交给姓魏的，让他开始垫付代还；2019年3月份，其按照每1万元100元给对方支付手续费，从4月份开始就以每1万元120元支付手续费，其给对方支付了5个月的手续费，3月份支付了760元，4月份到6月份，每月支付940元，7月份支付了408元。27、证人孙某1的证言，证明其名下有中信银行的信用卡、卡号********，招商银行信用卡、卡号6225***，浦发银行信用卡、卡号********，其媳妇吴某1的招行信用卡、卡号是********。2019年7月份因为我没有能力还清我的信用卡，在其车窗玻璃缝中发现了姓卢的卡片，卡片上写有帮别人代还信用卡的信息，所以其就通过此卡片找到了姓卢的，当时双方约好在彩虹城见面，商量好按照每代还1万元付给120元的手续费，当时其就将4张信用卡、密码、手机号全部给了姓卢的。之后其就每月按照比例给姓卢的支付手续费，其记不清楚给姓卢的支付了多少手续费，是通过微信支付的。27、证人卯某的证言，证明其名下有一张中信银行信用卡、卡号是********，办好以后一直作为加油卡使用，因为信用卡额度太低了，其就通过微信找到一个专业还信用卡的信息，根据信息上的电话到兰州新区Ｂ区找到他，让他帮其还信用卡，其当时把银行卡，密码、手机号码都留给了对方，并且互相加了微信，约定每月20号之前垫付，其给对方支付36元手续费，其大概给对方支付了6、7个月的手续费，是通过微信支付的。28、证人华某的证言，证明其名下有一张中信银行信用卡、卡号********，招商银行信用卡、卡号********。这两张卡被其放在兰州新区彩虹城b区3栋楼2单元401室，一个姓卢的代还信用卡的人手里。2018年2、3月份，其从姓卢的楼下经过时看到他的窗户贴着信用卡还贷的广告，其就打电话咨询了一下，到了还款期其就去办理了还款手续。当时，他用他的手机把钱存进其信用卡里，然后拿着其这两张卡在他的POS机上把欠款刷掉，每次刷中信银行卡4500元和招商银行卡9000元，其让姓卢的代还了一年多，具体时间记不清楚了，前半年刷一次手续费是150元，后面涨到了168元。刷了多少次其记不清楚了，手续费是通过微信支付的。29、证人张某的证言，证明其名下有两张信用卡，一张是工商银行信用卡、卡号********，一张是光大银行信用卡、卡号********。这两张卡在一个叫魏域成的人手里，魏域成按照每月1万元收取100到120元的手续费进行刷卡，帮其代还信用卡。工行卡每月还3000元、光大银行卡每月还7000元，到目前为止魏域成还了7、8个月，其两张卡大概是1000元左右手续费。其还将妻子的两张、朋友的一张信用卡交给魏域成代还款，给了手续费。30、证人王某14的证言，证明其名下有一张民生银行信用卡，卡号是********；2018年下半年，其信用卡透支后，别人介绍说姓卢的帮人代还信用卡，其就联系姓卢的，将卡放在他跟前，让他帮着还款。31、证人李某5的证言，证明其名下有一张尾号7497的中信银行信用卡，2018年7、8月份时其借给朋友杨红举了，直到现在都是他在使用，期间每次使用和还款情况其都能收到短信，至今没有逾期过，其不知道杨红举是否将卡交给别人代还。32、证人谢某的证言，证明其名下有两张信用卡，一张是尾号8158的民生银行信用卡，一张是尾号3675的招商银行信用卡。2018年10月份，其资金周转不开，就将2张信用卡交给兰州新区彩虹城B区3号楼2单元401室的姓卢的男子处刷卡代还。2019年3月份，其朋友王梓臣的3张信用卡也被其放到姓卢的男子处开始代还。刚开始每月还款1万元收取100元手续费，到了2019年3月份手续费涨到每月还款1万元收取120元手续费。33、证人方某的证言，证明其丈夫杨某3名下有一张尾号0895工商银行信用卡、额度1万元。2018年7月，其通过信息站上的手机号为17797580824的联系方式，联系了代还信用卡的人，约定兰州新区彩虹城一栋楼4楼见面，见面后约定，对方每月10号前替其还信用卡，其每次给对方支付100元手续费，其就将尾号0895的银行卡、密码、手机号都交给了对方，在其支付了7个月手续费后，2019年2月份开始，对方害怕银行锁卡让其每月多交20元，一直到了现在。其给对方支付了12个月的手续费，共支付了1420元。34、证人杨某4的证言，证明其名下有一张尾号2548的浦发银行信用卡，一张尾号2868的招商银行信用卡，这两张卡，一直用于日常的消费和资金周转。2019年6月份，因其资金周转困难，通过兰州新区信息站联系到一个姓卢的代还信用卡的人，加了对方的微信，对方让其带信用卡到兰州新区彩虹城b区10号楼1034房间找他，双方商量他每给代还1万元收取手续费120元，其答应后就将2张信用卡，及两张卡的密码、手机号交给了对方。到现在为止，他代还了6月份和7月份两个月，其每月给他支付480元，总共960元手续费，手续费是通过微信支付的。35、证人董某的证言，证明其名下有尾号2109的中国银行信用卡、尾号2104的兴业银行信用卡、尾号3459的中国农业银行信用卡、尾号5801的中国民生银行信用卡。2018年10月，其通过名片上的电话联系到一个姓卢的人，其带着信用卡去了彩虹城小区3号楼2单元401室。双方商量好，每代还1万元收取100元手续费，之后互相加了微信，方便平时还款时联系；其就将4张信用卡及其密码、手机号都留给了姓卢的人。2019年的时候，姓卢的房子搬到10号楼1304室，姓卢的替其将4张信用卡从2018年10月一直代还到了2019年7月份；这期间其也一直按时给对方支付手续费，总共通过微信给对方支付了3000元手续费。36、证人把某的证言，证明其名下有一张尾号是6734的民生银行信用卡。2018年11月份的时候，其将这张卡交给了彩虹城****楼****一个代还信用卡的人，当时约定代还1万元，收取手续费100元；到2019年4月份还款时，涨到了代还1万元收取120元手续费；对方一共帮其代还了8次信用卡，其总共给对方支付了860元手续费。37、证人施某的证言，证明其名下有一张尾号3648的光大银行信用卡。2018年9月份，其将这张卡交给兰州新区彩虹城b区3号楼401室的一名姓卢的男子让他帮着还款，其只知道这名男子姓卢，加了他们一起姓魏的微信号，他的微信昵称是“时光煮雨”。2018年他代还了2次，交了200元手续费，2019年他代还了1次，收了120元手续费；其还逾期过一次，他帮着还的逾期，扣除了80元的逾期款。38、证人周某1的证言，证明其名下有一张尾号8410的招商银行信用卡，2018年11月份，其将这张卡交给了兰州新区彩虹城b区3号楼401室一名姓魏的男子让他帮着还款。其这张卡的透支额度是2.1万元，每月按照1万元支付70元手续费，其每月支付姓魏的这名男子150元手续费；到2019年1月，开始涨到每月210元；现在为止，其一共交了1560元手续费给这名男子。手续费多是微信支付的，其中有一次是现金支付的。39、证人韩某的证言，证明其名下有一张尾号8331的光大银行信用卡。2018年9月份，其将这张卡交给了兰州新区彩虹城b区3号楼401室一名男子让他帮着还款。其这张卡的透支额度是1万元，每月按照1万元支付120元手续费，直到现在其一共交了1320元手续费给这名男子，其中有一次用现金支付。40、证人钱某1的证言，证明其名下有尾号2214的浦发银行信用卡、透支额度2万元，尾号7750的光大银行信用卡、透支额度1.85万元。2019年6月份，其老公将这2张卡交给了兰州新区彩虹城3号楼2单元401室一名姓卢的男子让他帮着还款。当时约定代还1万元收取手续费100元；现在为止，具体支付了多少其忘记了，手续费是微信支付的。41、证人范某1的证言，证明其名下有一张尾号8574的光大银行信用卡，透支额度1万元。2019年4月份，其将这张卡交给了兰州新区彩虹城3号楼401室一名姓卢的男子让他帮着还款。当时约定代还一万元收取手续费120元，他帮着还了4个月，其一共支付了480元手续费，手续费是微信支付的。42、证人彭某的证言，证明其名下有一张尾号0856的工商银行信用卡。2019年2月，其将这张卡交给了兰州新区彩虹城B区3号楼401室一名男子让他帮着还款。其的信用卡透支额度1万元，开始的3个月每月收取手续费100元，其一共支付了660元手续费，手续费是微信支付的。43、证人施某1的证言，证明其名下有一张尾号4665的工商银行信用卡，2019年3月，我将这张卡交给了兰州新区彩虹城一栋楼房的一单元401室一名男子让他帮着还款。其信用卡透支额度2万元，每1万元收取120元手续费，直到今年6月份为止其一直给对方支付手续费，对方也一直在帮其垫付信用卡；7月份开始其自己做了分期，再没有让他帮我垫付。其大概给对方支付了6、7百元手续费，是微信支付的。44、证人高某3的证言，证明其名下有尾号是5357的工商银行信用卡、尾号是0626的中国银行信用卡、尾号是0272的工商银行信用卡、卡尾号是0546的农业银行信用卡。2019年2月，其将这4张卡，还有其妻子覃某的尾号4208的招商银行信用卡、尾号7858的工商银行信用卡、其朋友魏某20454的工商银行信用卡，总共7张卡交给了兰州新区彩虹城B区3号楼1单元401室一名男子让他帮着还款。其与代还信用卡的人协商，对方每月给其信用卡进行垫付还款，其按照每1万元120元给对方付手续费，每次还款48000元，手续费576元，都是微信转账，转了6次共3456元。对方微信号是mm1980943****。45、证人周某2的证言，证明其媳妇魏某3名下有一张尾号9250的光大银行信用卡。2019年2月，其将这张卡交给了兰州新区彩虹城B区一名姓卢的男子让他帮着还款。其的信用卡透支额度7万元，每一万元收取100元手续费，每月700元手续费。之后姓卢的一直在帮其垫付，一直到今年7月份为止，对方也一直在帮其垫付信用卡，其也一直给对方支付手续费，其总共给对方支付了4200元手续费，手续费是微信支付的。46、证人孙某2的证言，证明其姐孙某3名下有尾号2081的浙商银行信用卡、尾号是4108的兴业银卡信用卡，这2张卡一直是其在使用。2018年10月份，其将这2张卡放在兰州新区彩虹城B区3号楼2单元401室一名姓魏的代还点帮其还款，其按照1万元100元给对方支付手续费。从2018年10月至2019年1月，按照1万元100元收手续费，2019年2月份，手续费涨到1万元120元。到目前为止，其共支付了3000左右的手续费，手续费是微信支付的。47、证人张某3的证言，证明其名下有尾号2283的建设银行信用卡和尾号是1676的工商银行信用卡。2019年3月份，其将这张卡放在兰州新区彩虹城B区3号楼2单元401室一名姓卢的代还点帮其还款，按照1万元100元给对方支付手续费。2019年3月，其用现金交了150元手续费；2019年4份，手续费涨到1万元120元，后期其按照这个价格付的手续费，共付了4次，共计640元。其共支付了790元手续费，是微信支付的。48、证人陆某的证言，证明其朋友张某4名下有尾号是5813的工商银行信用卡，这张卡是其在使用。2019年3月份，其将这张卡和张某5名下的6919民生银行信用卡，放在一名姓卢的男子处帮着还款。这2张卡，其让姓卢的垫付了5次，张黎的3次，张霞的2次，手续费按照1万元120元收取，其一共通过微信转了1455元手续费。2019年3月，其用现金交了150元手续费；2019年4月份，手续费涨到1万元120元，后期其按照这个价格付的手续费，付了4次，共计640元。其一共支付了790元手续费。（四）被告人供述和辩解1、被告人魏域成的供述和辩解：我是2019年7月23日被警察从兰州新区彩虹城B区10号楼1单元1304室抓获的；当时警察从我手里查扣了7台P**机和200多张银行卡。从我住处查扣的7台P**机是我和卢昌帅为别人代还信用卡专门刷卡用的。2019年5月1日，卢昌帅在兰州新区彩虹城租了这套房子和我合伙给别人代还信用卡，我先后以我老婆杨某的身份证办理三台瑞银信POS机，三个POS机的结算卡是同一张卡，都是我老婆的建行卡（卡号忘了），卢昌帅以他自己的名字和他老婆李某的名义办了四台P**机。我们就在新区给别人代还信用卡，卢昌帅将代还信用卡的广告通过广告平台发出去，需要的人就电话联系卢昌帅把卡拿来让我们代还，客户拿来的都是刷空的信用卡让我们帮忙代还，我们每代还一万元收取100块钱的手续费，POS机的手续基本上每一万元手续费就是71块钱，我们实际每刷一万元获利29块钱。还完刷出来，客户就把手续费给我们了；一直到我们被抓，我手里被查扣了217张信用卡，总额度可能是100多万。我和卢昌帅给别人代还信用卡的时间段，是2019年5月初到7月份我们被抓。马登福之前在景泰长城西路经营一家二手车公司，他把我和卢昌帅手里的pos机都借去用过，所以有的POS机从2019年2、3月份开始就有记录。还卡期间没挣上多少钱，一个月房费1300元，几百块钱的水电费和广告费，剩余的钱我和卢昌帅平分，每人每月就挣3000元左右。我的三台没有绑定实名商户，我记得卢昌帅和他老婆的机器都绑定了一个二手车公司，但有时候也就跳码了。这7台机器从2019年5月份开始，没有实际交易，全是刷卡倒账，我和卢昌帅是单纯的代还信用卡。2019年5月份之前，马登福借去用，他经营二手车买卖。我和卢昌帅合作关系，挣的钱除去房租、平台费用，剩下的钱我俩平分。卢昌帅经常不在房子里，他娃娃小经常在景泰，我大多数时间呆在新区负责刷卡、还卡。我自己就3台瑞银信POS机，都在我老婆杨某名下，4台是卢昌帅的，在他和他老婆李某名下；开店宝POS机是卢昌帅的。卢昌帅的POS机是卢昌帅自己办理的，我以前干过瑞银信POS机推销员，是我介绍他在网上办理的。我没有拿卢昌帅和李某的信息办过POS机。所有的卡当时我都放在一起，每张卡上写着密码、额度、还款日等信息，平时我俩谁在房子里谁刷卡，因为卢昌帅大多数时间都不在，经常用我的POS机刷，因为刷卡后还款要各用各的手机银行，手机银行没办法互用，每次要有验证码，互用太麻烦。但每月刷卡挣的钱除了房租等费用剩下的我俩平分，基本上到月底吃吃喝喝也就花光了，没落下啥钱。彩虹城的房子卢昌帅租的，房租一月1300，我俩平摊。我对7台P**机上刷卡数额有异议，我认为三个月没刷1000万那么多。我不申请重新鉴定和补充鉴定，但我想着确实没那么多。2、被告人卢昌帅的供述和辩解：兰州新区彩虹城B区10号楼1单元1304室的房子是我租的，5月1号开始干代还信用卡的事，我拿着亲戚朋友需要还的卡大约50张总额度60万元帮朋友还卡，还1万我收100元，POS机手续费73扣除，我能挣27元。魏域成5月7号到我房子和我一起干代还信用卡的生意，但我俩分开做，他还他的我还我的，我总共还了不到60万的流水，5月7号我回景泰了，我手里的60万元、约50张信用卡由魏域成还，我每万给他73元的POS机手续费。我直系亲属的卡有我姐姐卢昌香，7月她就把卡拿走了，我自己的银行卡。我就还了7天。我有两部POS机，都是魏域成帮我办理的。7月份，我从魏域成那取我姐的卡时让魏域成再不要用我的收款卡了。我的POS机都没有绑定实体店，都是跳码机，刷一次随机跳一个商户，实际都没有发生真实交易。一直到我被抓，我大概赚了2300块钱；5月7日我从新区回景泰后，我的卡都是魏域成帮我刷的。我当时给魏域成留了总共二十多张卡，大多数卡主信息我说不上，两台瑞银信POS机，都是以我老婆李某的名义办理的。我的POS机都是我从魏域成手里办理，魏域成也是POS机的代理，我当时也给魏域成给了我老婆李某的信息，魏域成也能以我老婆的名义办理POS机。魏域成之前给我说过他用我老婆李某的名义办理了POS机他拿着用，但具体办理了几台魏域成没有说。我老婆李某不知道这件事，她也没有参与。我对鉴定意见没有异议。我和魏域成没有合伙，魏域成只是帮我代还的二十多张卡，房费也是魏域成出的。被告人卢昌帅当庭对其与魏域成之间合伙为他人代还信用卡的犯罪事实供认不讳，对起诉书指控的非法经营犯罪数额也没有意见，认罪、认罚。本院认为，被告人马登福、郝国茂、张立忠、魏域成、卢昌帅无视国法，在2014年11月至2017年12月间，经常纠集在一起，多次有组织地采取堵门阻工、跟随滋扰、摆架势示威、恐吓等手段向他人索债，足以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制，严重影响他人的生产、生活和正常经营，扰乱了经济、社会生活秩序，已形成恶势力犯罪团伙，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪；被告人魏域成、卢昌帅使用受理终端（POS机），以虚构交易、虚开价格的方式向指定付款方支付资金，为他人代还信用卡，从中牟利，情节严重，其行为已构成非法经营罪；五被告人的行为依法均应予以惩处。公诉机关指控，被告人马登福、郝国茂、张立忠犯寻衅滋事罪，被告人魏域成、卢昌帅犯寻衅滋事罪、非法经营罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持；提出以寻衅滋事罪对被告人马登福判处四年以上五年以下有期徒刑、对被告人郝国茂判处三年六个月以上四年六个月以下有期徒刑，寻衅滋事罪对被告人张立忠、魏域成、卢昌帅判处三年以上四年以下有期徒刑，以非法经营罪对被告人魏域成、卢昌帅判处二年以下有期徒刑，并处罚金，对被告人魏域成、卢昌帅实行数罪并罚的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人马登福组织、指挥并具体参与实施了起诉书指控的4起寻衅滋事违法犯罪活动，被告人郝国茂组织、指挥并具体参与实施起诉书指控的后3起寻衅滋事违法犯罪活动；在寻衅滋事共同犯罪中均起主要作用，系主犯，依法应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人张立忠、魏域成、卢昌帅按照被告人马登福、郝国茂的安排实施具体帮助行为，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。在非法经营共同犯罪中，被告人魏域成、卢昌帅均积极参与、相互配合，不宜区分主从犯，按一般共同犯罪处罚。被告人郝国茂主动到公安机关接受调查，并如实供述了本人及同案人的犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人卢昌帅在侦查机关侦办朱某等人涉嫌非法拘禁高某案件过程中，主动交代了侦查机关尚未掌握的，其伙同被告人马登福、郝国茂等人一起向王某、范红磊非法讨债的寻衅滋事违法犯罪事实，对其参与的本案第二、三、四起寻衅滋事违法犯罪事实具有自首情节，且自始认罪、认罚，依法可从轻或减轻处罚。被告人魏域成、张立忠到案后，如实供述了本人及同案人的犯罪事实，从侦查阶段到审判阶段均认罪、认罚，依法可从轻处罚；被告人马登福当庭对起诉书指控的事实、罪名及恶势力团伙犯罪均没有异议，自愿认罪、认罚，依法可从轻处罚。被告人马登福、卢昌帅均系在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。本案各辩护人及被告人郝国茂均提出，本案被告人马登福、郝国茂、张立忠、魏域成、卢昌帅的行为不具有为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序的犯罪特征，也未造成较为恶劣的社会影响，各被告人均系为了索取合法债务而实施的违法犯罪行为，索债过程中未使用暴力和软暴力手段，故不应认定为恶势力犯罪团伙的意见；经查，2014年11月至2017年12月间，被告人马登福、郝国茂纠集被告人张立忠、魏域成、卢昌帅等人，经常纠集在一起，多次有组织地采取堵门阻工、跟随滋扰、摆架势示威、恐吓等手段向他人索债；上述事实，有在案的证人证言、被害人陈述、各被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定；本院认为，各被告人的行为足以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制，严重影响他人的生产、生活和正常经营，扰乱了经济、社会生活秩序；符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部》关于“软暴力”、“软暴力”违法犯罪手段通常的表现形式的规定，亦符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部》关于“恶势力”的认定标准及“多次实施违法犯罪活动”的认定标准；故本案各被告人应当认定为恶势力犯罪团伙，各辩护人的上述辩护意见本院不予采纳。辩护人提出，系为了索取自己的合法债务或者帮助亲戚、朋友索要合法债务而实施了寻衅滋事违法犯罪行为，主观恶性较小的意见成立，本院予以采纳。被告人马登福的辩护人提出，被告人马登福在帮助郝国茂索债的两起违法犯罪事实中处于从属地位，起次要作用的意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳；提出马登福本人对恶势力定性没有意见，当庭认罪、认罚，恳请法院对被告人马登福从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人郝国茂的辩护人提出，被告人郝国茂系主动到公安机关了解案情过程中被公安机关抓获，到案后如实供述了其本人及同案人的犯罪事实，应当认定具有自首情节；对起诉书指控的事实没有意见，当庭表示认罪、认罚；恳请法院对被告人郝国茂从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人张立忠、魏域成、卢昌帅的辩护人提出，三被告人在寻衅滋事共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；到案后如实供述其本人及同案人的犯罪事实，自始认罪认罚；恳请法院对三被告人从轻或减轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人卢昌帅辩护人提出，卢昌帅对其寻衅滋事罪应当认定具有自首情节的辩护意见成立，本院予以采纳；但提出卢昌帅在非法经营共同犯罪中，起次要、辅助作用，应认定为从犯的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。被告人魏域成、卢昌帅非法经营过程中的违法所得，依法应当予以没收。综上，根据被告马登福、郝国茂、张立忠、魏域成、卢昌帅的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，结合其认罪、悔罪表现，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院》第三条、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第三条、第七条之规定，判决如下：一、被告人马登福犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2024年1月10日止）二、被告人郝国茂犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2023年2月5日止）三、被告人张立忠犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月13日起至2022年7月12日止）四、被告人魏域成犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法经营罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金2万元；总和刑期为有期徒刑四年六个月，并处罚金2万元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金2万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月23日起至2023年7月22日止）五、被告人卢昌帅犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法经营罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金2万元；总和刑期为有期徒刑四年，并处罚金2万元；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金2万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2023年1月10日止。所处罚金于本判决生效后10日内缴纳）六、被告人魏域成非法经营违法所得9000元、卢昌帅非法经营违法所得2000元，依法予以没收。如不服本判决，可自接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 张士栋审 判 员 顾庆华审 判 员 李春萍二〇二〇年六月二十九日法官助理 张莲梅书 记 员 苏新智