湖南省长沙市岳麓区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0104刑初624号公诉机关湖南省长沙市岳麓区人民检察院。被告人贾奕岚，女，1975年5月8日出生于湖南省益阳市，汉族，大学专科文化，无职业，住湖南省长沙市雨花区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年11月27日被长沙市公安局高新区分局刑事拘留，同日被取保候审。2019年8月26日被本院决定取保候审，现居住在家。辩护人陈坚，湖南海川律师事务所律师。被告人张业红，曾用名张业宏，男，1979年9月16日出生于湖南省长沙市，汉族，大学专科文化，无职业，住湖南省长沙市岳麓区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年11月21日被长沙市公安局高新区分局刑事拘留，2018年12月28日被执行逮捕，2020年4月20日被本院决定取保候审，现居住在家。辩护人郭会仁，湖南安必信律师事务所律师。被告人胡巍，男，1971年12月24日出生于湖南省长沙市，汉族，初中文化，无职业，住湖南省长沙市芙蓉区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年12月17日被长沙市公安局高新区分局刑事拘留，2018年12月28日被执行逮捕，2020年4月16日被本院决定取保候审，现居住在家。辩护人粟建权，湖南云天律师事务所律师。湖南省长沙市岳麓区人民检察院以长岳检刑诉（2019）610号起诉书指控被告人贾奕岚、张业红、胡巍犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月22日，向本院提起公诉，本院于2019年8月23日立案。公诉机关于2019年11月11日建议延期审理，本院于同日决定延期审理，公诉机关于2019年12月7日建议恢复审理，本院于2019年12月10日恢复审理。公诉机关再次于2020年3月2日建议延期审理，本院于2020年3月3日决定延期审理，公诉机关于2020年4月1日建议恢复审理，本院于2020年4月2日恢复审理，依法组成合议庭适用普通程序，于2019年6月9日公开开庭审理了本案。长沙市岳麓区人民检察院指派检察员谭小丹出庭支持公诉，被告人贾奕岚、张业红、胡巍及辩护人陈坚、郭会仁、粟建权均到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省长沙市岳麓区人民检察院指控：2015年8月24日，谌娟（另案处理）在长沙市高新区注册成立湖南大岸电子商务有限公司（简称大岸电商公司），并担任法定代表人和董事长。2016年3月，谌娟、王翼（另案处理）及郑某1、周某1四人共同出资筹建打造库库云猫电商平台。库库云猫电商平台的经营模式，系扫描上线二维码并缴纳人民币880元即可以获得推广新会员的资格，公司按照推广层级发放奖励。后因库库云猫电商平台效益不佳，公司股东王翼及郑某1、周某1三人于2016年9月20日与谌娟正式签订退股协议。2016年9月底，王翼、谌娟在原库库云猫的基础上找朱辉开发了像“得一容易”、“天蓬网”一样的投资返利模式的库库云猫消费增值项目（后更名为库库云猫消费宝），并找到余祺（另案处理，2016年5月成为库库云猫电商平台的会员）进行市场推广，大岸公司将营业额的17%给余祺做分红。后余祺、谌娟、王翼、黄中（另案处理）、朱文祥（另案处理）共同研究讨论，最终确定了库库云猫消费增值项目主要靠发展新人员来计算报酬的投资返利模式。2016年10月1日，由谌娟、余祺等人打造的湖南大岸电子商务有限公司库库云猫消费宝正式上线运营。其中黄中（化名黄一洺）担任大岸公司库库云猫执行总经理，负责公司内部管理，除按月拿工资外，并获取公司收益的0.5%的提成，王翼系公司的总顾问，负责对会员上课洗脑，从中获取公司收益的6%的提成。为吸引广大投资者到大岸公司库库云猫消费宝投资，大岸电商公司制作各种虚假宣传资料，并由谌娟、余祺、黄中、朱文祥等人进行宣传，还安排专人每周三、周六在大岸公司召开《库库云猫消费宝金融主题交流会》等招商会，通过建立微信群、以老会员打电话、发微信宣传介绍，招揽投资人到大岸公司听课、参加招商会，对外大肆宣传大岸公司从事的是金融外汇高频量化交易、政府PPP工程、国际双边贸易投资等，有十大盈利能力，包装谌娟是专业做金融几十年，称在大岸公司投资可以获得高回报，吸引投资者投资。库库云猫消费宝主要以充值购买远远高于商品本身价值的商品（茅台白金中华蜜酒、康佰思特3D磁疗枕、大岸金茯、水光针、三七粉等）（分库库消费宝普通套餐、库库消费宝黑茶水光针三七粉套餐、库库消费宝文山三七粉套餐、库库消费宝茶酒套餐、库库消费宝茯砖黑茶套餐、库库消费宝黑茶红酒套餐等），享受积分返利。以购买1万元消费增值产品为例，投资者不但可以拿到公司价值1万元的消费增值产品，还可享受积分返利，公司会以阶段性的时间按比例赠送电子积分200次给投资者：分为72×50次、92×50次、96×50次、140×50次，一共返还2万电子积分（1积分等于1人民币），这些积分投资者可以提现1.8万元，另外2000积分可在库库云猫商城购物消费。公司规定：1．国家法定节假日期间不赠送积分。2.赠送积分200次，期间没有一次兑换即可得到2万积分，如期间有任一兑换行为则按每次72积分赠送72＊200=1.44万。即满期兑换：72×50次＋92×50次＋96×50次＋140×50次等于2万积分。随机兑换：72×200次等于1.44万积分。为吸引投资，公司还规定库库云猫消费宝老会员通过推荐发展新会员来获得返利，具体如下：1.分享奖（秒结）：一级10%，二级8%。意思是投资者推荐发展下线会员来公司投资，可以获得向下2级的分享收益，直推会员有10%的分享收益，同时可获得你直推会员的下线会员8%的分享收益。2.共享奖（每月5日前）：（1）2×3万,4%（任意一个部门每次累积消费达到3万，其余部门累积消费也达到3万，享受一次公司全球业绩4%的加权分红）；（2）2×10万，2%(任意一个部门每次累积消费达到10万，其余部门累积消费也达到10万，享受一次公司全球业绩2%的加权分红）；（3）2×50万，2%（任意一个部门每次累积消费达到50万，其余部门累积消费也达到50万，享受一次公司全球业绩2%的加权分红）。公司还先后推出了红旗轿车奖励、免费香港游、“百人VIP客户”、尊享会员名额等促销政策。红旗轿车奖励的条件是：直接推荐发展（分享）十名（后改为六名）下线会员投资，任意一个部门消费累积达到80万，其余部门累积达到80万，奖励30万轿车首付（五万元）；两年内一个部门消费达到800万，其余部门累积达到800万，奖全款（限前20名）。免费香港游条件是：凡在2017年1月1日-3月31日晚24点前，直接推荐6名消费增值客户的，即可获得公司3天2晚香港豪华金融之旅，奖励名额一个，费用全免。“百人VIP客户”条件是：投资20万元，公司赠送10万元原始股＋价值938元的干两饼一块＋价值938元的法国波尔多干红葡萄酒一对＋价值880元的水光针一盒＋价值880元的大岸金茯一块。同时公司会在200个工作日内（9个月内）分200次还总价值40万元人民币的电子积分，积分可申请提现，在扣掉水费后可返还36万元到个人银行账户；另外如果每个月发展一个下线扫描自己的微信二维码分享投资成功，还可以享受公司全球业绩2%的提成（就是在公司全部新增会员投资里面提成），不发展没有。公司在香港游期间又推出10万尊享会员名额20名，现场参与10万库库消费宝，赠送5万元原始股。截止日期2017年4月20日之前，现场交1万订金，在一个星期内补齐全款，可以预留一个名额，如过期没有补齐的，则退还1万元订金。大岸公司经过上述虚假宣传和介绍的投资返利模式，库库云猫消费宝会员迅速增加，并以此形成了以谌娟为顶层、余祺、黄中等人为第二层及被告人贾奕岚、张业红、胡巍等主要推广团队的层级结构。2017年3、4月，王翼、黄中离开大岸电商公司。2017年5月起，库库云猫消费宝发展会员较少，之前的会员投资后不能及时获得公司承诺的返利，与大岸电商公司引发矛盾，至同年7月份，大岸电商公司被迫关停。自2016年10月至2017年7月期间，大岸公司共发展会员1000余人，接收会员资金共计4000余万元。其中贾奕岚、张业红、胡巍分别发展下线81人、79人、51人，各自团队分别接收会员资金约880万元、800万元、480万元。被告人贾奕岚、张业红、胡巍分别从大岸公司获得提现及团队人员推广奖约70万元、40多万元、60万元。2018年11月21日、11月27日，被告人张业红、贾奕岚先后到公安机关投案，并如实供述了自己的主要犯罪事实。2018年12月13日，被告人胡巍被公安机关抓获归案，其到案后能如实供述自己的主要犯罪事实。2018年5月21日，公安机关扣押被告人胡巍所退赃款人民币1万元。公诉机关提交了如下证据：1.被告人的户籍证明、到案经过、扣押物品清单、库库云猫消费宝订单汇总表、层级结构图、银行转账记录、工商登记资料等相关书证；2.证人彭某1、朱某1、罗某1等人的证言；3.被告人贾奕岚、张业红、胡巍及同案谌娟、余祺、王翼、黄中、朱文祥的供述与辩解；4.鉴定意见；5.视听资料。该院认为，被告人贾奕岚、张业红、胡巍以推销商品为名，要求参与者以缴纳份额费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，且系情节严重，属于共同犯罪。应根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款之规定追究三被告人的刑事责任。被告人贾奕岚、张业红、胡巍均对指控事实及罪名不持异议，均表示认罪认罚。辩护人陈坚提出：1.贾奕岚主观恶性小；2.贾奕岚自己投资的账户不应计入其发展的传销人数；3.贾奕岚系从犯，且有自首情节，请求对其减轻处罚，并适用缓刑。辩护人郭会仁提出：1.认定张业红团队涉案人数及金额过高；2.张业红应为从犯，且有自首情节，应予减轻处罚，建议判处有期徒刑一年五个月以下的刑罚。辩护人粟建权提出：胡巍主动退缴赃款，且认罪认罚，请求对其从轻处罚。经审理查明：2015年8月24日，谌娟（已判刑）在长沙市高新区注册成立湖南大岸电子商务有限公司（以下简称大岸电商公司），并担任法定代表人和董事长。2016年3月，谌娟、王翼（已判刑）及郑某1、周某1四人共同出资筹建打造库库云猫电商平台。库库云猫电商平台的经营模式，系扫描上线二维码并缴纳人民币880元既可以获得推广新会员的资格，公司按照推广层级发放奖励。后因库库云猫电商平台效益不佳，公司股东王翼、郑某1、周某1三人于2016年9月20日与谌娟正式签订退股协议，约定公司由谌娟一人负责运营并承担所有责任和风险，并在公司正常运营的情况下，退还大岸电商公司的借款及各股东的出资资金。2016年9月底，王翼、谌娟在原库库云猫的基础上找朱辉开发“得一容易”、“天蓬网”投资返利模式的库库云猫消费增值项目（后更名为库库云猫消费宝），并找余祺（已判刑）进行市场推广，大岸电商公司将营业额的17%给余祺做分红。后余祺、谌娟、王翼、黄中（已判刑）、朱文祥（已判刑）共同研究讨论，最终确定了库库云猫消费增值项目主要靠发展新人员来计算报酬的投资返利模式。2016年10月1日，大岸电商公司库库云猫消费宝正式上线运营，黄中（化名黄一洺）任大岸电商公司库库云猫执行副总经理，负责公司内部管理；王翼（化名吴浣霖）任大岸电商公司总顾问，参与前期宣传大岸电商公司及库库云猫消费宝的运营模式、培训会员。为吸引广大投资者到大岸电商公司库库云猫消费宝投资，大岸电商公司制作各种虚假宣传资料，还安排专人每周三、周六在大岸电商公司召开《库库云猫消费金融主题交流会》等招商会，通过建立微信群、以老会员打电话、发微信宣传介绍，招揽投资人到大岸电商公司听课、参加招商会，对外大肆宣传大岸电商公司从事的是金融外汇高频量化交易、政府PPP工程、国际双边贸易投资等，有十大盈利能力，包装谌娟专业做金融几十年，称在大岸电商公司投资可以获得高回报，吸引投资者投资。库库云猫消费宝主要以充值购买远远高于商品本身价值的商品（茅台白金中华蜜酒、康佰思特3D磁疗枕、大岸金茯、水光针、三七粉等（(分库库消费宝普通套餐、库库消费宝黑茶水光针三七粉套餐、库库消费宝“文山三七粉”套餐、库库消费宝茶酒套餐、库库消费宝茯砖黑茶套餐、库库消费宝黑茶红酒套餐等），享受积分返利。以购买1万元消费增值产品为例，投资者不但可以拿到公司价值1万元的消费增值产品，还可享受积分返利，公司以阶段性的时间按比例赠送电子积分200次给投资者：分72×50次、92×50次、96×50次、140×50次、一共返还2万电子积分（1积分等于1元人民币），这些积分投资者可以提现1.8万元，另外2000积分可在库库云猫商城购物消费。公司规定：1.国家法定节假日期间不赠送积分。2.赠送积分200次，期间没有一次兑换即可得到2万积分，如期间有任一兑换行为则按每次72积分赠送72*200=1.44万。即满期兑换：72×50次+92×50次+96×50次+140×50次等于2万积分。随机兑换：72×200次等于1.44万积分。公司还规定库库云猫消费宝老会员通过推荐发展新会员来获得返利，具体如下：1.分享奖（秒结）：一级10%，二级8%。意思是投资者推荐发展下线会员来公司投资，可以获得向下2级的分享收益，直推会员有10%的分享收益，同时可获得直推会员的下线会员8%的分享收益；2.共享奖（每月5日前）：任意一个部门每次累积消费达到3万，其余部门累积消费也达到3万，享受一次公司全球业绩4%的加权分红；任意一个部门每次累积消费达到10万，其余部门累积消费也达到10万，享受一次公司全球业绩2%的加权分红）(3)任意一个部门每次累积消费达到50万，其余部门累积消费也达到50万，享受一次公司全球业绩2%的加权分红。公司还先后推出了红旗轿车奖励、免费香港游、“百人VIP客户”、尊享会员名额等促销政策。红旗轿车奖励的条件是：直接推荐发展（分享）十名（后改为六名）下线会员投资，任意一个部门消费累积达到80万，其余部门累积达到80万，奖励30万轿车首付（五万元）；两年内一个部门消费达到800万，其余部门累积达到800万，其余部门累计达到800万，奖全款（限前20名）。免费香港游条件是：凡在2017年1月1日-3月31日晚24点前，直接推荐6名消费增值客户的，即可获得公司“3天2晚香港豪华金融之旅”奖励名额一个，费用全免。“百人VIP客户”条件是：投资20万元。公司赠送：10万元原始股+价值938元的干两饼一块+价值938元的法国波尔多干红葡萄酒一对+价值880元的水光针一盒+价值880元的大岸金茯一块。同时公司会在200个工作日内（9个月之内）分200次返还总共价值40万元人民币的电子积分，积分可以申请提现，在扣掉税费后可返还36万元到个人银行账户；另外如果每个月发展一个下线扫描自己的微信二维码分享投资成功，还可以享受公司全球业绩2%提成（就是在公司全部新增会员投资里面提成），不发展没有。公司在香港游期间又推出了10万尊享会员名额20名：现场参与10万“库库消费宝”，赠送5万元原始股。截止日期：2017年4月20日之前；现场交1万元订金，在一个星期内补齐全款，可以预留一个名额；如过期没有补齐的，则退还1万元订金。经过上述虚假宣传和介绍的投资返利模式，库库云猫消费宝会员迅速增加，并以此形成了以谌娟为顶层，余祺、黄中等人为第二层，朱文祥和被告人贾奕岚、胡巍、张业红等主要推广团队的层级结构。2016年10月至2017年7月期间，谌娟、余祺、黄中、朱文祥、贾奕岚、张业红、胡巍等人利用库库云猫消费宝网络平台投资项目，以购买消费增值产品为由，以高额返利为诱饵，发展下线会员投资，注册了1698个投资账号，收取会员资金共计人民币40703120元，共有921人参与库库云猫消费宝项目。其中贾奕岚团队成员为81人，收取会员资金人民币8817056元；张业红团队成员为79人，收取会员资金人民币8089284元；胡巍团队成员为59人，收取会员资金人民币4880420元，胡巍因此非法获利人民币48729.58元。2017年5月起，库库云猫消费宝发展会员较少，之前的会员投资后不能及时获得公司承诺的返利，与大岸电商公司引发矛盾。同年7月份，大岸电商公司被迫关停。案发后，公安机关依法扣押胡巍涉案赃款人民币1万元。在诉讼过程中，胡巍主动退缴违法所得人民币2万元。上述事实，有检察机关及辩护人提交并经法庭质证、认证的下列证据证明:一、书证1.湖南大岸电子商务有限公司的宣传资料、听课资料证明：大岸电商公司以及库库云猫平台对外进行虚假宣传的情况。2.谌净利、谌某1、肖某1、阳某1提供的大岸电商公司相关财务明细、会计凭证以及肖某2提供的湖南大岸电子商务有限公司商务现金明细表、消费增值团队排比表、消费增值体现申请表、首款明细表、库库云猫供货商资料、成本结算表、商品日进出表、股东出资记账资料等相关资料证明：大岸电商公司的财务收入和支出的明细情况以及有关商品进出的情况；大岸电商公司的财务收入和支出情况及被告人谌娟、余祺等人从大岸电商公司库库云猫平台获得提成的具体情况；王翼、郑某1等人的出资情况和收入、支出情况。3.库库云猫消费宝销售订单证明：2016年10月至2017年4月期间，丁某、李某3等1000余人在库库云猫平台投资、提现等具体情况，库库云猫平台收取资金共计4000余万元。4.大岸电商公司账户及谌娟、黄中、周某2、王义胜、阳某1、余祺、朱文祥、贾奕岚、张业红、张某5等名下的银行卡的交易流水明细证明：大岸电商公司账户及谌娟、黄中、周某2、王义胜、阳某1、余祺、朱文祥、贾奕岚、张业红、张某5名下的银行卡的交易明细、资金进出等情况。5.大岸电商公司投资湖南掌上云贸易有限公司的记账资料、张某2提供的掌上云公司相关资料、投资王晓平陕西大岸网络科技有限公司资料、投资库库爱购资料、大岸电商公司与焦辉海、罗雄飞的资金往来明细及谌娟2017年1月购买本车车辆的相关书证、谌娟借款给唐文涛的财务凭证、余祺业绩提成记账资料、余祺、谭某、夏某2、朱某2、茅台白金酒等供货给大岸电商公司的相关资料、香港旅行社记账资料、软件开发商周辉提供的相关资料证明：大岸电商公司接收库库云猫消费宝会员资金的相关去向。6.微信聊天记录证明：被告人贾奕岚通过微信群发布大岸电商公司虚假信息资料。7.证人李某1提供的团队会员名册、提现花名册、证人陈某1提供的ＶＩＰ客户签到表和聊天记录以及证人谭某、丁某、余某1、曾某1、李某2、李某3、彭某1、罗某1、夏某1、罗某2、王某1、彭某2等人提供的百人ＶＩＰ客户激励计划协议书、库库云猫社群体验店合作协议书、库库云猫消费宝销售订单汇总表、收据、银行交易明细、信用卡对账单、微信转账记录、库库云猫社群体验店合作协议书、提现记录表、供货明细表等证明：大岸电商公司的“库库云猫消费宝”传销团队人员组成情况，库库云猫集团ＶＩＰ会员有101人以及各团队成员在库库云猫消费宝投入资金及获得返利的情况说明8.情况说明证明：李某2、魏素华、卢宏永、胡巍等人以他人名义在库库云猫消费宝投资的情况。9.被告人贾奕岚、张业红、胡巍的户籍证明证明：被告人贾奕岚、张业红、胡巍均具有完全刑事责任能力。10.抓获经过、到案经过证明：被告人贾奕岚、张业红多次配合公安机关接受讯问，且在规定时间内赶到公安机关；被告人胡巍因未按通知规定时间赶到公安机关被网上追逃，于2018年12月17日被抓获。11.扣押决定书、扣押物品文件清单证明：2018年5月21日，公安机关扣押被告人胡巍赃款人民币1万元。12.湖南省非税收入电子缴款收据证明：在诉讼过程中，被告人胡巍主动退缴非法所得人民币2万元。二、证人证言1.证人郑某1、周某1的证言证明：2016年3月份，谌娟、王翼、郑某1、周某1四人共同出资筹建打造了大岸电商公司电商平台“库库云猫”商城。2016年9月，因为亏损，王翼、郑某1、周某1三人退出，大岸电商公司所有债务及资产由谌娟一人全面接手，9月20日签订了退股协议。2016年10月至2017年2月，郑某1、周某1从大岸电商公司收到了部分退股款。2.证人阳某1、肖某1、肖某2的证言证明：（1）阳某1、肖某2系大岸电商公司出纳，肖某1系会计。（2）大岸电商公司的法定代表人、董事长是谌娟，负责公司全部业务；王翼是投资股东；黄中是总经理，负责公司日常事务，有业绩提成；谌某1是公司主要负责人之一，负责管理公司市场部；周某2负责“库库云猫”数据，公司每个月会按他写的单据支付一笔钱，一般是几十万，最多有上百万，由出纳提现出来交给谌娟。（3）大岸电商公司主要是运营“库库云猫”商城平台，该平台通过消费增值服务吸引投资者注册成会员，会员获得的积分可以在商城消费，公司主要靠“库库云猫”的客户消费增值盈利；“库库云猫”会员的投资款公司主要是通过谌娟个人浦发银行、工商银行捆绑的ＰＯＳ机刷卡收款，也有部分是收现金的；会员的提现公司有记账，由会计做账，出纳网上转账付款。（4）余祺、朱文祥、张业红、贾奕岚、胡巍是“库库云猫”市场营销团队领导，余祺的市场奖金的支付，公司由周某2提供数据，财务填写付款申请单，谌娟签字后，由出纳使用谌娟个人的工商银行（账号62×××01）和浦发银行（账号62×××21）及黄中个人的农业银行（账号62×××76）支付。（5）大岸电商公司收入和支出的具体情况，包括收到王翼、郑某1等人的投资款，向余祺支付销售提成，向王翼、黄中等人支付工资及提成等明细情况。3.证人周某2的证言证明：（1）其从2016年3月至2017年5月一直担任大岸电商公司“库库云猫”网上商城后台数据管理员，其到公司后谌娟叫其联系一个叫杨洋的人开发“库库云猫”商城，新会员必须要扫描老会员“库库云猫”网上商城二维码，才能生成新账号和登录密码，其每天登录网站，检查“库库云猫”网上商城的使用情况，督促公司其他部门登陆整改，另外还把要商城里面所有销售产品、财务结算的数据导出来交给谌娟。公司的董事长是谌娟，黄中是总经理，刚开始的时候公司有谌娟、郑某1、王翼、周某1四个股东，2016年9月份的时候，郑某1、王翼、周某1三人退股了，王翼在公司做顾问，管市场开发、市场运营和团队的是余祺。（2）“库库云猫消费宝”是2016年10月份，谌娟和余祺要其调整“库库云猫”的系统，在原有的基础上改造搞起来的。当时谌娟给了其一张打印纸，上面写了具体如何搞的模式、奖金分配方案等，找江苏徐州的朱辉直接进服务器改造的。“库库云猫”商城的增值消费产品分库库消费宝普通套餐、黑茶水光针三七粉套餐、文山三七粉套餐、茶酒套餐、茯砖黑茶套餐、黑茶红酒套餐等。新会员通过使用微信扫描老会员在“库库云猫”网上商城的二维码关注，生成了登陆的账户密码后，新会员再到公司财务去交钱，最低投资是1万，把投资数额告诉财务之后，财务叫其再给该会员账号充相同投资额的电子积分，会员可以用电子积分在网上商城购物，购物之后，网上商城按照之前设计好的规则自动给客户的账户赠送电子积分，只有赠送的电子积分才可以提现，客户在网上商城申请提现操作后，谌娟、公司财务、出纳阳某1和其都可以看到客户提现的银行卡号、金额等数据。其还每个月都会把客户投资数据、提现数据导出来交给谌娟。（3）大岸电商公司通过在公司会议室开招商会，由市场核心或公司领导讲课、分享，讲课主要是谌某1、朱文祥等人讲，谌娟、余祺以及市场核心人员作分享，主要是讲库库云猫商城的消费增值。“库库云猫消费宝”的投资模式、激励政策，公司宣传资料上有专门介绍，为鼓励会员投资和推荐发展下线会员，购买消费增值产品，可以享受积分返利，推出了分享奖、共享奖以及红旗车奖励、免费香港游、百人ＶＩＰ客户、尊享会员名额等促销政策。每个会员的云猫账号，每个会员账号都有对应的ＩＤ号码，在数据库的备份里面可以查看到；反映每个人的层级关系需要在相对应的会员信息里面看详细信息，每个人的上下级关系都很清楚。（4）公司出纳阳某1将现金提回来后，会先交给谌娟，由她拿出一部分交给其拿给其他人。余祺的每月市场团队业绩奖励7%，周某1有当月公司业绩0.5%的退股股金，郑某1有当月公司业绩1.5%的退股股金和货款。每月都是由其发放，余祺都是自己到公司其办公室来拿的现金，从去年11月份一直拿到今年5月份（分别是2016年10月-2017年4月的业绩），大概拿了200万元左右。4.证人张某1、谢某、张某2、谌某1、谌某2、戴某、王某2、王某3、彭某3、龚某1、王某4等人的证言证明：（1）上述人员在大岸电商公司工作期间各自的职权职责。（2）大岸电商公司的主要人事结构：董事长谌娟，总顾问王翼，公司内部总经理黄中，运营总裁谢某，综合办经理蒋玲，行政经理贺思英，财务部总监张某1，会计肖某1，出纳吴慧芳、肖某2，技术总监杨祥，技术经理向凌伟，数据总监周某2，数据专员王义胜，监察部经理牟杰，商城招商运营部经理恭维，市场部经理谌某1，市场经理王某4，企划部经理邓苗，物流部经理任枫城；公司外部市场领导人：余祺、朱文祥、贾奕岚、张业红、胡巍、谭某。（3）“库库云猫消费宝”的投资模式、激励政策，以及对外虚假宣传吸引广大投资者到大岸电商公司投资，鼓励会员发展下线等情况。5.证人朱某2、夏某2的证言证明：朱某2、夏某2分别向大岸电商公司“库库云猫”商城供应三七粉和水光针，三七粉的价格为45元／瓶、水光针的价格为58元／盒。6.证人谭某、丁某、余某1、曾某1、李某2等人的证言证明：（1）大岸电商公司的办公场所、管理人员、市场推广团队及“库库云猫消费宝”的运营模式、虚假推广宣传、投资激励分红政策等情况。（2）上述人员分别经推荐通过扫描上线会员二维码的方式成为“库库云猫消费宝”会员的经过，以及投入资金、获得返利及发展下线人员等情况，均属于余祺团队成员。其中，谭某证明其推荐人是余祺，其下线中有丁某和张业红；丁某证明其推荐人是谭某，其下线有曾某1、贾奕岚、李振坤、唐丽、李某2等人；曾某1证明其推荐人是丁某；余某1证明其推荐人是曾某1，其推荐发展了黄跃和聂思微；李某2证明其于2016年12月经余祺和丁某的推荐在大岸电商公司投资了10880元，12月18日余祺和朱文祥到了徐州蛊惑其陆续投资了25万元，之后其发展亲戚朋友50余人筹集资金注册库库云猫会员账号进行投资。7.证人贾某1、李某3、周某3、彭某1、彭某2、陈应兵、谷某、严某1、严某2、彭某4、卜某1、卜某2、张某3、易某1、唐某1、陈某2、梁某1、李某4、李某5、曹某1、贾某2、袁某1、刘某1、姚某、刘某2、周某4、周某5、林某1、段某、曹某2、祁某、李某6、蔡某1、王某5、吴某1、卜某3、张某4、唐某2、周某6、李某7、何某1、刘某3、田某、曹某3、陈某3、刘某4、夏某3、万某、蔡某2、符某、汪某、刘某5、冯某、刘某6、刘某7、蔡某3、唐某3、杜某、贺某、欧某、钟某、邓某、眭井云、颜某1、李某8、王某6、孙某、刘某8、李某9等人的证言证明：上述人员均属于贾奕岚团队成员，分别被大岸电商公司通过虚假宣传及拉人头获利的方式加入“库库云猫消费宝”项目的经过，以及推荐发展下线会员、在传销活动中的层级结构及投资返利等情况；大岸电商公司的办公场所、管理人员、市场推广团队及“库库云猫消费宝”的运营模式、推广宣传方式、投资激励分红政策等情况。8.证人朱某1、张某5、卢某1、卢某2、郑某2、聂某、冉某、白某1、李某10、颜某2、许某1、陈某4、廖某、刘某9、袁某2、杨某1、黄某1、陈某5、赵某、何某2、张某6、刘某10、罗某3、向某、肖某3、代某、林某2、龙某、唐某4、宋某1、毛某、周某7、胡某1、曾某2、李某11、程某、李某12、陈某6、黎某、杨某2、白某2、杨某3、郭某1、刘某11、马某、李某13、方某、支某、郭某2、郭某3、李某14、郭某4、杨某4、高某、韦某、刘某12、张某7、史某、徐某1、徐某2、郭某5、李某15、成某、郝某、张某8等人的证言证明：上述人员均属于张业红团队成员，分别被大岸电商公司通过虚假宣传及拉人头方式获利的方式加入“库库云猫消费宝”项目的经过，以及推荐发展下线会员、在传销活动中的层级结构及投资返利等情况；大岸电商公司的办公场所、管理人员、市场推广团队及“库库云猫消费宝”的运营模式、推广宣传方式、投资激励分红政策等情况。朱某1证明其上级推荐人为张业红，其在库库云猫消费宝注册了14个账号。9.证人罗某1、杨某5、夏某1、罗某2、杨某6、何某3、杨某7、杨某8、杨某9、黄某2、宋某2、宋某3、江某、罗某4、梁某2、胡某2、章某、黄某3、吴某2、陈某7、李某16、涂某、刘某13、刘某14、刘某15、王某7、刘某16、肖某4、邱某、刘某17、胡某3、严某3、李某17、刘某18、邹某、阳某2、贺应妮、张某9、周某8、杨某10、易某2、陈某8、徐某3、龚某2、肖某5、许某2、陈某9、刘某19、余某2、简某、余某3等人的证言证明：上述人员均属于胡巍团队成员，分别被大岸电商公司通过虚假宣传及拉人头方式获利的方式加入“库库云猫消费宝”项目的经过，以及推荐发展下线会员、在传销活动中的层级结构及投资返利等情况；大岸电商公司的办公场所、管理人员、市场推广团队及“库库云猫消费宝”的运营模式、推广宣传方式、投资激励分红政策等情况。三、共同作案人及被告人的供述1.共同作案人谌娟的供述证明：2013年8月，其注册了大岸投资公司，2015年8月其注册了大岸电商公司。2016年3月份与王翼、郑某1、周某1合伙成立了库库云猫电商。因生意不好，2016年8月中旬，其和余祺谈好学习“得一容易”的模式，利用大岸电商公司的电商平台做一个消费增值项目“库库云猫消费宝”，其和余祺的协议内容是：1、大岸电子商务的市场营销由余祺全权负责；2、目标年计划8个亿；3、抽取计酬方式，拿所有交易额的17%作为余祺的分红；4、7%交易额的分红是每周一或者周二结算，每个月5号之前把10%的分红结清，10%中要预留5%作为兑换积分由余祺去购买商品；5、市场的维护包括外事、公司向工商协调由其去协调，市场会员和客户由余祺负责。这个模式余祺、其、王翼、谢某讨论了几次，最后才确定下来，后来又进行了几次调整，朱文祥、黄中也参加了。达成协议后，余祺要求把原平台所有的数据，把所有人都放在余祺体系下面，同时召开了以余祺为主的核心会议，参会的有余祺、其、朱文祥、胡巍、谭某、贾奕岚、张业红，由这几个核心成员自己去发展团队，这种模式主要是靠人发展推荐人过来投资，所有的利益来源都是靠投资的逻辑关系来的。2016年9月中旬，其与王翼、郑某1、周某1正式签署协议退出，约定股东亏损的钱从以后“库库云猫消费宝”的盈利里面提出来给。其是大岸电商公司法定代表人、董事长，公司的管理人员还有副总经理黄中，负责员工的管理、策划工作的制定，个人拿“库库云猫消费宝”收益千分之五的业绩提成，从2016年3月工作到2017年4月；市场总裁谢某，从2016年9月中旬工作到2016年12月；总顾问王翼，前期参与了库库云猫消费宝的设计，余祺请他上台讲了一些公司的历史方向和金融，塑造公司的形象；谌某1在公司一直都是负责商城的招商，后来黄中走了之后，谌某1就被余祺请过去讲量化交易；朱文祥负责讲市场和制度。库库云猫消费宝市场由余祺负责，有朱文祥团队、贾奕岚团队、张业红团队、谭某团队、胡巍团队，还有两个外地的徐州李某2团队、山西张某5团队。因为库库云猫消费宝的模式是二级分销，就是第一层直推享受10%的分享收益，直推第二层就有8%的分享收益，在长沙这类行为都是定为传销。库库云猫推出了红旗轿车奖励、免费香港游、“百人ＶＩＰ客户”、尊享会员名额等促销政策，都是余祺定制的方案。2017年3月，其找到余祺说，每个月开支很大，但是业绩始终上不去，积分兑换造成很多麻烦，要求改革。余祺提出把茶业和酒的商品换成健身和刚需的实用物品，作为积分兑换物品，不能提现。2017年4月份出现了大规模的会员提现潮，导致了很多客户提现不了，商城没有销售。2017年7月份，腾讯关闭了大岸电商公司的公众号，造成会员的恐慌，贾奕岚把公司大门关了，公司就再也无法正常营业了。大岸电商公司“库库云猫消费宝”项目共收取会员资金4000多万元，是通过手机或者微信转账到其的个人银行卡上，或者到公司刷卡；会员提现是财务通过后台数据结算后，通过其的银行卡转账或大岸电商公司收钱的银行卡转到会员提现绑定的银行卡上；公司发工资、提成、余祺等人的分红，以及投资会员的提现、团队计酬的钱，都由财务造报表，其审查签字后，财务再去操作。公司收取资金的主要去向为：公司采购产品的成本500万到700万元；给所有投资会员的返利奖金1400万元；付余祺的17%的提成500-600万元；给原始股东郑某1265万元；给周某1、王翼各15-17万元；王翼还拿了6%的顾问费120-160万元；给黄中的提成13-15万元；红旗车奖励90-95万元；在天心区开办掌上云公司290万元；香港游35-40万元；大岸电商公司启动会和招商会30-40万元；员工工资和办公场地费用以及日常招待、推广费用等，700-1000万元；借给焦辉海230万元；为唐文涛购买路虎汽车842200元；投资库库爱购平台75万元；支付王某3退股金120万元；借给罗雄飞300万元；付陕西大岸王晓平55万元；以谌净利名义购买奔驰汽车864000元；以及一些其他支出。其在案发前向王翼借款40-60万元用于解决市场方面的问题。2.共同作案人余祺的供述证明：2016年5月其经大岸电商公司股东郑某1的介绍，扫描他的二维码支付880元成为大岸电商公司库库云猫会员，当时大岸电商公司经营的是库库云猫电商平台，盈利模式就是推广会员扫描上线二维码，每个会员只需要投资880元就可以发展会员，公司按照推广层级发放奖励，分别是一级20%，二级10%,三级10%。9月份的时候，因为电商平台效益不好，谌娟等人就商量重新做一个“库库云猫消费宝”项目发展会员投资，10月20日左右，经王翼介绍，其就用之前库库云猫账号通过在公司ｐｏｓ机刷卡投资了1万元，参与了消费增值项目。当时谌娟承诺让其做市场团队负责人努力发展会员，等大岸电商公司上市以后，分给其股份，没有上市的话也按照其发展团队的业绩给其奖励。谭某是其的下线，张业红、贾奕岚是谭某的下线，他们发展很多会员来投资，所以其的业绩很好。经常参与公司的招商会，带着朱文祥到江苏徐州、山西太原、益阳市区跟会员讲库库云猫消费宝盈利模式，发展会员都属于其团队。2017年5月份，市场团队领导人朱文祥、贾奕岚、张业红等都想坐等分红，投资会员越来越少，会员都要求提现拿回本金。库库云猫消费宝”从2016年的10月初开始正式运营，投资会员在“库库云猫消费宝”投资1万元，按照200天，返1.8万元积分到会员库库云猫后台账户上，这个积分可以在商城购物和提现。投资会员每推荐一个人到大岸电商公司投资，他会获得10%的推荐奖励，推荐的那个人再推荐别人来投资，最初的投资会员可以获得8%的推荐奖励。奖励系统通过返积分的方式到账，积分可以提现；每个人从他至他的下线都是一个团队，团队的人投资越多，团队负责人就会获得激励奖励越多，也是奖励积分的方式到账。公司还先后推出了红旗轿车奖励、免费香港游、“百人ＶＩＰ客户”、尊享会员名额等促销政策。大岸电商公司的谌娟是董事长，调配使用公司全部资金，负责公司所有的事情；王翼是总顾问，负责团队领导人培训，模式讲解，新老会员培训，公司的投资返利模式的政策制定，在“库库云猫消费宝”的发展前期大概3个月，主要是他给会员讲课；黄中是公司副总经理，他负责员工的管理、一些策划工作的定制，市场上会议有需要就找他，他也给会员讲课，让他们投资消费宝。其负责市场推广，推广市场的费用和奖励由其再发给下面的团队领导人，其下面直接有2个团队，分别是谭某、朱文祥；间接有3个团队，分别是贾奕岚、张业红、胡巍。团队负责人他们各自带各自发展的会员，他们通过发短信、微信朋友圈，喊亲朋好友来公司参加招商会，亲自给会员讲解消费宝的盈利模式，鼓励大家投资。3.共同作案人王翼的供述证明：2013年其在谌娟创办的大岸投资公司投资20万元成为公司股东，2015年2月其与谌娟签订股权转让协议，其实际出资60万元占股30%，2016年3月谌娟以120万元的价格回购其持有的股份，谌娟出具了欠条。2016年谌娟、周某1、郑某1和其一起筹资成立了大岸电商公司库库云猫电商平台，其投资35万元，占股30%。2016年8月份，大岸电商公司经营不善，原股东准备转让库库云猫平台，谌娟接手继续做，在其建议下，谌娟决定让大岸电商公司借鉴“得一容易”的模式来做。其根据“得一容易”的模式和原始数据，跟谌娟讨论后，定了投资1万元400天后获得1.8万积分这样一个模式，让周某2找人去做了“库库云猫消费增值”后台软件，但库库云猫会员很大一部分都不愿意参与“库库云猫消费增值”项目。2016年9月份，谌娟和其与余祺聊到“库库云猫消费增值”项目，余祺觉得库库云猫消费增值项目很好，他来全面负责市场能做出几个亿的业绩，他要求所有市场都归他来管理，所有团队移至他下面，对模式还要做出一些调整，要求大岸电商公司给他库库云猫项目总业绩17%的提成。谌娟同意将市场交给余祺来做，2016年10月份，余祺要求把“库库云猫消费增值”项目名字改为“库库云猫消费宝”，并将投资返利模式进行了修改，具体模式就是每投资1单1万元，再出880元的“开店费”通过微信扫描上线人员提供的“库库云猫”公众号的二维码，就可以生成一个会员编号作为投资证明，投资1万元可以分200次返还1.8万元积分到会员库库云猫后台账户上，这个积分可以在商城购物和提现，另外还赠送10880元的茶叶或酒。商城会员发展新会员，还可以获得向下2级的分享收益，直推会员有10%的分享收益，同时可以获得直推会员发展的新会员8%的分享收益。余祺后面又推出了20万元ＶＩＰ计划，还有其他的很多激励政策。谌娟负责整个大岸电商公司的运营和管理，余祺主要负责“库库云猫消费宝”的市场推广，公司还有执行总经理黄中、市场经理谌某1、出纳阳某1等人。余祺接手以前，其协助谌娟给市场会员做一些分享，分享消费增值模式；余祺接手以后的前三个月，其应谌娟和余祺的要求，给市场团队领导人讲过大岸电商公司的盈利能力、投资返利模式等方面的课程，还给投资会员做过一些分享，后面其觉得风险太大，就决定彻底退出，不参与公司任何事务。2016年9月份，原股东周某1、郑某1和其从大岸电商公司退股时，谌娟答应以“库库云猫消费宝”业绩的0.5%做为退股费用给每个原股东。2016年10月份至2017年2月份，其以顾问费的名义按业绩6%从大岸电商公司拿了120万元左右，这120万元是谌娟支付给其当初在大岸投资公司的退股款。4.共同作案人黄中的供述证明：2016年3月，其经吴沅霖（真名王翼）介绍到大岸电商公司上班，大岸电商公司的法定代表人是谌娟（又名“谌慧娟”），公司主要做电子商务，有一个“库库云猫”商城。公司董事长是谌娟，刚开始的时候公司还有郑某1、王翼、周某1三个股东，后面三人退股了，由谌娟一人负责。其在大岸电商公司的职务是执行副总经理，负责大岸电商公司员工的日常工作和绩效考核，会议会务的配合，每周每月召开员工工作素养的培训，收集各个部门的月度工作计划，协调各个部门工作有序的衔接，客服与物流收集的市场问题汇总汇报给董事长谌娟。2016年8、9月份，大岸电商公司没有业务，经营不下去，谌娟和王翼等人商量要想办法让公司继续经营，2016年10月份，公司准备新开启“库库云猫消费宝”项目，10月中旬的时候，大岸电商公司召开了行政会议，发布了“库库云猫消费宝”的新制度，有静态分红，投资者投入1万元到大岸电商公司，200天之后就可以获得1.8万元的分红。10月下旬，大岸电商公司全面推广“库库云猫消费宝”，谢某任市场总裁，余祺负责带领市场团队。大岸电商公司运营“库库云猫”商城平台，通过消费增值服务吸引投资者注册成会员，会员投资获得的积分可以在商城消费，可以提现，发展新会员，老会员还有分享收益的积分赠送，谌娟宣传公司拿了会员的钱，做外汇交易投资赚钱，赚的钱通过积分发给会员。公司还推出了一系列的鼓励会员来投资的政策，包括分享奖、共享奖、红旗轿车奖励、免费香港游、“百人ＶＩＰ客户”、尊享会员名额等等。2017年2月，余祺策划了一个“库库云猫消费宝”启动会，其在长沙佳兴世尊酒店给参与的会员讲课，内容是大岸电商公司的愿景和励志激励的课件。大岸电商公司宣传可以通过交易赚外汇市场的钱，来覆盖这些会员的投资，但市场订单反映出公司市场业务不理想，公司一个月的运营费用就要几十万元，根本没钱去做外汇交易了，所以其觉得大岸电商公司不靠谱，于2017年2月份提出辞职。5.共同作案人朱文祥的供述证明：2016年8月底的时候，余祺叫其到大岸电商公司投资推广“库库云猫消费宝”项目。“库库云猫消费宝”是谌娟和王翼提出来的，谌娟是董事长，负责公司所有的事情，王翼是总顾问，余祺主要负责市场团队，市场总监谌某1负责跟发展市场的业务员讲课，黄中是执行总经理。谌娟和余祺要其去推广大岸电商公司“库库云猫消费宝”这个项目，其刚开始主要是介绍人到公司会议室听谌娟、王翼、黄中、谌某1等人讲解“库库云猫消费宝”项目，后来其自己在公司给会员进行讲解，主要讲“库库云猫消费宝”消费增值原理和分享大岸电商公司10大盈利能力。“库库云猫消费宝”的投资返利模式和激励政策是投资会员投资1万元到库库云猫消费宝，公司承诺9个月返利1万元以积分形式到个人库库云猫消费宝账上，也就是9个月后投资会员可以获得2万元的投资收益；投资者推荐下线会员来公司投资，可以获得向下2级的分享收益，直推会员有10%的推荐奖励，同时可以获得直推会员的下线会员的8%的分享收益，以后台系统返积分的方式到账，积分可以提现；公司还先后推出了共享奖、红旗轿车奖励、免费香港游、“百人ＶＩＰ客户”、尊享会员名额等激励政策，“库库云猫消费宝”的激励计划是谌娟和余祺做的。在组织里面，每个会员从他至他的下线都是一个团队，团队的人投资越多，团队负责人就会获得激励奖励越多，也是奖励积分的方式到账。谌娟、王翼会召集余祺、张业红、贾奕岚、胡巍、其在谌娟办公室，讲大岸电商公司具备的实力和盈利能力，要其使劲推广，公司不但会给10%和8%的推荐奖励，还会有业绩提成奖励，团队投资人数和金额越多，业绩提成奖励就会越多。余祺还会单独给几大团队负责人3%的奖励，鼓励去找人来大岸电商公司投资。6.被告人贾奕岚的供述证明：2016年5月，其通过大岸电商公司王翼、黄中的介绍投了3万元的库库云猫商城平台店铺。2016年10月，经王翼、黄中、谌娟介绍，其以其本人或亲友的名义先后投资“库库云猫消费宝”项目68万余元，并不断推荐发展下线投资加入，推荐发展下线会员公司有分享奖：一级10%，二级8%，直推会员有10%的分享收益，间接推荐的有8%的分享收益。“库库云猫消费宝”在推广过程中公司先后推出了红旗轿车奖励、免费香港游奖励、“百人ＶＩＰ客户”送原始股、“尊享会员”送原始股等促销政策。大岸电商公司的法定代表人和董事长是谌娟、总顾问是王翼、总经理黄中，市场部负责人谌某1。从2016年10月25日到2017年5月期间，在余祺带领下，其和余祺、张业红、胡巍、朱文祥作为团队负责人，利用“库库云猫消费宝”进行市场推广，公司承诺投资1万元10个月的时间回来1.8万元，如果是活期的话就回来1.44万元，公司通过宣传有金融外汇高频量化交易、政府ＰＰＰ工程、国际双边贸易、掌上云交易所等盈利项目吸收会员进行投资，其团队发展下线备案的会员有80余人，这里面包括直接扫描其二维码注册会员的叫直推下线，以及扫描其直推下线再注册会员的人数，总投资金额800余万元。7.被告人张业红的供述证明：其又名张业宏，原来在鑫亚公司做直销。2016年5月，应大岸电商公司的股东王翼（吴沅霖）、郑某1的邀请，其通过扫描谭某的库库云猫二维码，然后团队平移扫码过来注册了库库云猫账号。2016年9月，大岸电商公司推出了“库库云猫消费宝”项目，王翼叫其去公司，王翼和谌娟在公司会议室塑造大岸电商公司的盈利能力，声称有专业的资产管理团队，说有政府3Ｐ项目，国际双边贸易，王翼介绍了“库库云猫消费宝”投资盈利模式，说投资ｌ万元经过9个多月有ｌ.8万的现金收入，每天以积分的形式赠送，随时可以提现。2016年10月2日，其在大岸电商公司投资了1万元。2016年10月中旬，因为王翼、谌娟经常在公司开会宣讲大岸的盈利能力和投资受益，谌娟还以法人的身份承诺百分之百可以兑现，其开始加大投资，其以其本人或亲友的名义先后投资58万余元。“库库云猫消费宝”投资权益以1万元套餐为例，一是可以获得公司赠送等值消费套餐商品，这是象征性的，因为价值不对等，成本很低，产品比较粗糙，主要是冲着高额收益来的。二是可以获得2万的积分赠送；公司阶段性按比例每天赠送积分（1积分＝1人民币），投资者可在200个工作日后可提现1.8万元，另外2000积分作为手续费。ＶＩＰ客户可以获得20万的原始股，还有每个月全公司业绩百分之二的加权分红。如果大岸电商公司上市，原始股可优先购买。推荐下线有分享奖，第一级有10%的收益，第二级还可以拿8%的收益。市场总负责人是余祺，其团队发展下线备案的会员有75人，总金额达到800余万元。8.被告人胡巍的供述证明：2016年5月上旬，其经过余祺、吴沅霖（王翼）邀请来参加库库云猫的大会，后来其就从上一个平台鑫亚农业平移过来成为了库库云猫的电商会员。2016年9月到11月，其通过余祺、吴沅霖介绍成为“库库云猫消费宝”投资理财的会员，大岸电商公司董事长谌娟说公司有量化交易、有美国请来的资管团队，有国家的3Ｐ工程及在全国有168家战略合作伙伴，还有双边贸易，十大盈利模式，正规的经营牌照和手续，其在2016年11月开始了投资，共计投资了60多万元。“库库云猫消费宝”投资资格：首先要是库库云猫电商会员，交880元入会，然后就有资格参与在“库库云猫消费宝”投资金融板块。投资1万元或者1万元整数倍，最高可以投20万元，投20万元的叫ＶＩＰ客户。以一万元套餐为例，投资1万元一是可以获得公司等值消费套餐产品。另外公司每天给72元返利，以一年为准，最高可以返1.8万元。推荐发展下线会员公司有分享奖：一级10%，二级8%。陈某8、杨某5、罗某1等人是鑫亚平移过来的，其另直接发展下线会员章某、黄某3、陈灵芝、舒勤波、师郦伟、梁艳红、周红艳等人，都属于其发展的团队会员，其团队备案会员有56人，总金额达到500余万元。“库库云猫”消费宝在推广过程中还先后推出了红旗轿车奖励、免费香港游奖励、“百人ＶＩＰ客户”送原始股、“尊享会员”送原始股等促销政策。公司会根据业绩设有7%,的提成作为团队每个月的业绩。四、鉴定意见（1）山东和信会计师事务所（特殊普通合伙人）湖南分所和信专字（2018）第100009号司法鉴定意见书证明：大岸电商公司库库云猫消费宝积分返利模式和促销激励政策、业务团队的层级、人数，共以1213个收件人名字注册了1698个投资账号，收取会员资金共计40，703，120.00元，共有921人参与库库云猫消费宝项目；收取的资金的去向为支付会员提现14，318，329.47元、支付团队业绩款7，665，506.00元、支付商城货款3，095，697.56元、支付员工工资1，836，126.00元、支付房租物管540，365.45元、公司运营费用支出923，817.85元、谌娟控制资金支出12，525，501.49元等。（2）山东和信会计师事务所（特殊普通合伙人）湖南分所司法鉴定意见书补充说明证明：根据相关后台数据、财务资料，并与相关人员口供相互匹配，以首次扫二维码的实际投资人或收件人为节点，确认投资人的具体层级结构，以直接扫描其库库云猫二维码注册的会员和扫描其直推会员再注册的会员，以此类推的会员为同一个团队成员；根据大岸电商公司财务资料、相关银行流水等书证及证人证言、被告人的供述等材料；确认贾奕岚团队成员为81人，收取会员资金8817056元；张业红团队成员为79人，收取会员资金8089284元；胡巍团队成员为59人，收取会员资金4880420元，胡巍非法获利48729.58元。针对被告人贾奕岚、张业红、胡巍及辩护人陈坚、郭会仁、粟建权提出的辩解和辩护意见，根据查明事实及证据，评判如下：1.大岸电商公司“库库云猫消费宝”平台以推销商品为名，要求参加者以购买商品获得加入资格，并采取开会、培训、上课等方式向社会公众进行利诱性、虚假性宣传，推出了各种促销激励政策，承诺高额回报，吸引参加者为了高额返利不断投入资金，并引诱参加者继续发展他人参加，意图通过直接和间接发展人员数量不断注入资金来获取更多的返利；参加者按照推荐关系形成多层级的多叉树型结构，按照大岸电商公司结算系统进行结算，实施发展人员多层次重复计酬的资金返利制度，属于传销组织。2.关于各被告人的作用和地位问题。本案中三被告人均属于市场推广人员，领导自己的传销团队推广业务发展下线会员，对传销组织的扩大均起关键作用、次要作用，系从犯，应当减轻处罚。对各辩护人分别提出各被告人为从犯的意见，本院予以采纳。3.关于传销会员上下线及被告人非法获利的数额问题。司法鉴定机构根据相关后台数据、财务资料，并与相关人员口供相互匹配，以首次扫二维码的实际投资人或收件人为节点，确认投资人的具体层级结构，以直接扫描其库库云猫二维码注册的会员和扫描其直推会员再注册的会员，以此类推的会员为同一个团队成员，确认贾奕岚、张业红、胡巍各自团队成员，可予以采信。根据大岸电商公司财务资料、相关银行流水等书证及证人证言、被告人的供述等材料，对三被告人非法获利金额及退赔情况进行了审计，可予以采信。对传销组织内部人数和层级数的计算，以及对组织者、领导者直接或者间接发展参与传销活动人员人数和层级数的计算，包括组织者、领导者本人及其本层级在内。故对被告人贾奕岚、张业红的辩护人提出两人注册账号及投入的资金不应计入各自团队的人数及收取资金的辩护意见，本院不予采纳。本院认为，湖南大岸电子商务有限公司打造库库云猫电商平台以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，属于传销组织。该组织内部参与传销活动人员在三十人以上，且层级在三级以上，依法应对组织者、领导者追究刑事责任。被告人贾奕岚、张业红、胡巍参与库库云猫电商平台传销活动，发展下线会员，领导自己的传销团队，对传销组织的扩大起了关键作用，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且分别收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计均达二百五十万元以上，属情节严重。公诉机关指控贾奕岚、张业红、胡巍犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪过程中，贾奕岚、张业红、胡巍均起次要作用，均系从犯，均应当减轻处罚。贾奕岚、张业红均系主动投案，到案后均能如实供述自己的罪行，系自首，均可以从轻处罚。胡巍归案后如实供述自己的罪行，主动退缴部分违法所得，可以从轻处罚。辩护人陈坚提出对贾奕岚适用缓刑的意见不当，不予采纳。辩护人陈坚、郭会仁分别提出被告人贾奕岚、张业红有自首情节，辩护人粟建权提出被告人胡巍主动退缴赃款，且认罪认罚，均请求对被告人从轻或者减轻处罚的意见，理由正当，予以采纳。胡巍的违法所得应予追缴。根据本案犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十七条第一款、第二款，第六十七条第一款、第三款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人贾奕岚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）二、被告人张业红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月21日起至2020年4月20日止，已羁押期满。）三、被告人胡巍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月17日起至2020年4月16日止，已羁押期满。）上述罚金均限判决生效后十日内缴纳。四、对被告人胡巍违法所得人民币48729.58元，予以追缴（已扣押在案的人民币1万元以及主动退缴的人民币2万元，予以没收，上缴国库；不足部分，继续追缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  赵文英人民陪审员  刘桂香人民陪审员  苏志刚二〇二〇年六月十九日法官助理许燕书记员徐杨附：相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。