甘肃省岷县人民法院刑 事 判 决 书(2020)甘1126刑初29号公诉机关岷县人民检察院。被告人王某1，男，生于1975年8月2日，汉族，大专文化，甘肃省临洮县人，住临洮县。2018年11月23日因本案被本院司法拘留30日，同年12月23日被刑事拘留，2019年1月5日被取保候审，同年11月27日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现羁押于岷县看守所。指定辩护人祝云昌，岷县法律援助中心律师。被告人孙某1，女，生于1975年10月16日，汉族，大专文化，甘肃省临洮县人，住临洮县。2018年11月24日因本案被本院司法拘留30日，同年12月24日被刑事拘留，2019年1月5日被取保候审，同年11月27日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现羁押于安定区看守所。辩护人王耀花，甘肃佳运律师事务所律师。岷县人民检察院以岷检一部刑诉〔2020〕23号起诉书指控被告人王某1、孙某1犯拒不执行判决罪，于2020年1月21日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年3月18日对本案中止审理，2020年6月2日恢复并公开开庭进行了审理。岷县人民检察院指派检察员杨英凤出庭支持公诉，被告人王某1、孙某1及其辩护人祝云昌、王耀花均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人王某1、孙某1以及冯某与林某1因民间借贷诉讼一案，经岷县人民法院审理，于2018年3月8日以甘肃省岷县人民法院（2018）甘1126民初270号民事判决书、2018年9月5日甘肃省定西市中级人民法院（2018）甘11民终977号民事判决书作出有效判决：由王某1、孙某1等人偿还林某1借款人民币100万元及利息、案件受理费。冯某偿还部分借款，王某1、孙某1拒不执行法院生效判决。2018年11月22日，林某1申请岷县人民法院强制执行，岷县人民法院受理后立为执行案件，向王某1、孙某1送达了执行通知书、报告财产令等法律文书。王某1、孙某1不如实申报财产，经行政拘留处罚后仍拒不履行判决义务。经查发现，王某1在判决生效后个人账户单笔进账资金高达80000元。孙某1在判决生效后将一辆甘Ｊ×××**号雪铁龙小轿车于2019年9月14日转移至他人名下后出售，且在一审判决后，其二人账户上有大额流动资金。被告人王某1、孙某1均有能力履行生效判决要求的义务而不履行。对上述指控的事实，公诉机关当庭出示了下列证据材料：1.户籍证明、民事判决书、执行通知书、银行交易明细、车辆信息查询单等书证；2.证人孙某2、何某,肖某1、周某,4、黎某,4等人证言；3.被告人王某1、孙某1的供述与辩解。公诉机关认为，被告人王某1、孙某1对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决罪追究其刑事责任。被告人王某1对指控的罪名没有异议，辩称起诉书指控自己收到的8万元钱是借别人的钱，用途是交律师费、上诉费。指定辩护人祝云昌的辩护意见是，王某1不构成拒不执行判决罪，2018年9月27日王某1收到8万元时还未收到二审判决；即便认定王某1构成拒不执行判决罪，王某1有坦白情节也有履行判决的意愿，建议法庭判处王某1拘役刑罚。被告人孙某1对指控的罪名没有异议，辩称甘Ｊ×××**号雪铁龙小轿车是在2018年转让的。辩护人王耀花的辩护意见是，孙某1不构成拒不执行判决罪，孙某1将车辆过户给黎某,4发生在林某1申请强制执行之前，孙某1没有非法转移财产的目的和故意，没有能力履行偿还欠款的义务，没有虚假报告财产的情况；即便认定孙某1构成拒不执行判决罪，孙某1自愿认罪，且孙某1家属向岷县法院缴纳了3万元执行款，应当从轻处罚。经审理查明，2018年3月8日，本院（2018）甘1126民初270号判决书判决王某1、孙某1、冯某向林某1偿还借款本金100万元及利息。2018年9月5日，甘肃省定西市中级人民法院作出终审判决，维持一审判决。判决生效后，冯某支付了部分借款，被告人王某1、孙某1拒绝履行，2018年11月22日，林某1向本院申请强制执行。案件执行过程中，被告人王某1隐瞒其名下的车辆并虚假申报，被告人孙某1对其一年内的财产性收入虚假申报，二被告人分别被本院司法拘留30日后仍拒不履行。另查明，2018年9月后，被告人王某1、孙某1的银行账户多次有大额资金交易。2019年12月15日，孙某1家属向本院缴纳3万元执行款。认定上述事实的证据如下：1.被告人王某1、孙某1的户籍证明各一份，证实二被告人的身份信息。2.岷县人民法院（2018）甘1126民初270号民事判决书、定西市中级人民法院（2018）甘11民终977号民事判决书及送达回执两份，证实2018年3月8日，本院判决由孙某1、王某1、冯某偿还林某1借款本金100万元及利息。2018年9月5日，定西市中级人民法院驳回上诉，维持（2018）甘1126民初270号民事判决书。2018年9月27日向王某2、冯某送达。3.被告人王某1财产申报表、执行笔录，证实2018年12月8日王某1向本院申报无任何财产，2017年12月离婚时将住房、车辆及公司股权归女方及儿子所有。王某2在申报财产后经本院查询王某1名下有三辆机动车。4.被告人孙某1财产申报表、执行笔录，证实2018年11月23日孙某1向本院申报财产月收入4200元、临洮县新街95号拆迁楼，名下有临洮智佳会计公司，不知是否经营，再无其他财产的情况。经查发现孙某1未如实申报个人存款、财付通余额及一年内财产变动，特别是2018年1月份退出民生超市时得到退款的情况。5.岷县人民法院（2018）甘1126司惩310号、356号、314号、361号决定书及回执，证实被告人王某1、孙某1因拒不执行判决、虚假申报财产被司法拘留的事实。6.甘肃省定西市公安局交通警察支队机动车所有人变化信息单一份，证实2018年9月14日孙某1将名下的甘Ｊ×××**号车转移给黎某,4，同年11月6日黎某,4将该车转移给第三人。7.临洮县房地产管理局证明一份，证实孙某1在临洮县新街旧医院有住房一套。8.临洮县工商管理局内资企业基本信息证明一份，证实临洮县智佳会计服务有限公司法定代表人为孙某1，注册资金10万元。属于私营企业。9.协议书、照片，证实2018年1月17日，孙某1与王某3、何某,4就民生超市经营权达成200万元转让协议，孙某1当日收到现金200万元。10.岷县人民法院对被执行人孙某1、王某1财产查询表，证实被告人孙某1、王某1的银行存款、车辆信息。11.被告人王某1的供述与辩解，2016年6月份，他经营的民生超市资金紧张向林某1借款100万元，借期1年，每月利息2万元，借款是以超市的名义借的，民生超市有三个合伙人（他、孙某1、冯某），借款时是他和冯某签的字，孙某1没在，但是事情孙某1知道。2016年10月份开始，冯某没有参与超市运营，2017年2月26日他们三个签订了退伙协议，他和冯某退出超市运营，债务也由孙某1承担。后面孙某1将超市关门了，供货商多次向他催要货款，后面孙某1将超市200万元转让给别人了。2018年1月8日，林某1夫妻逼他签订了债务确认书，后面他就收到岷县法院传票，岷县法院（2018）甘1126民初270号民事判决书，定西市中级人民法院（2018）甘11民终977号民事判决书确定了他、孙某1、冯某偿还林某1夫妻借款100万元及利息的义务。他现在没有钱偿还。他名下的临洮县新华书店家属院住房一套及他在临洮雙合工贸有限公司的股份于2017年12月20日与其妻子离婚时归妻子及孩子所有，但一直未过户。他名下的东风牌甘Ｊ×××**车是雙合工贸有限公司的车，2016年已经卖了；金杯牌甘Ｊ×××**车也是雙合工贸有限公司的车，2018年抵给他哥蒋东辉了；雪佛兰甘Ｊ×××**汽车由他前妻卖给王明强，这三辆车一直未过户。12.被告人孙某1的供述与辩解，2016年元月，她和王某1、冯某在岷县开了家“民生超市”，后面王某1、冯某向超市前老板林某1借款100万元，当时她不知道这回事也没有签字，她知道后问王某1，王某1说不上怎么用上了，她们就开始产生矛盾。2016年11月份冯某没到超市来，2017年2月份王某1也不想经营了，她们就签订了退伙协议，她一人承担超市经营，除去林某1的100万元债务，其余债务由她负担，但由于冯某一直不来，没有清算。王某1又接手超市，并向她要800万元，2018年1月份，她将超市经营权200万元转让给何某,王某3，当时给了100万元，后面3个月给了60万元，还剩下40万元没有给，这些钱她还给临洮老板潘云林63万元，剩余的钱还了银行贷款、信用卡及超市供货款。后面林某1把她和王某1、冯某起诉，岷县法院（2018）甘1126民初270号民事判决书判决后2018年10月她知道定西市中级人民法院（2018）甘11民终977号民事判决书维持判决，现她想履行但是没有能力履行。2018年9月份，她将名下甘Ｊ×××**号雪铁龙小轿车以4.6万元抵账了。13.证人孙某2的证言，她是王某1的前妻，王某1从2013年开始在外地做生意，她们感情不和。她们离婚前王某1有一辆雪佛兰甘Ｊ×××**轿车，2016年以2万元卖给王明强，一直没有过户。还有在新华书店一套125平米的房子，离婚时给他了，也没有过户。雙合工贸的股份没有见到分红。14.证人何某,4的证言，2017年8、9月份，他和王某3投资90万元入股王某1的“民生超市”，王某1投资100万元，但因王某1没钱，他帮忙贷款100万元入股，实际钱全部是他出的，运营后王某1向他和王某3以私人名义借了50万元又从超市营业额提了20万元。2018年元月份，孙某1拿的法院判决说超市是孙某1的，后面他又和孙某1谈判，孙某1以200万元价格将经营权转让给他，何某,4直接给了孙某1100万元现金，剩余的分几次转给了孙某1。15.证人肖某2的证言，他在2016年10月份至2017年10月份在临洮县雙合工贸有限公司上班，期间公司没有盈利，公司金杯甘Ｊ×××**号车抵给蒋东辉的债权了，甘Ｊ×××**车在他上班前就已经处理了，这两辆车都在王某1名下，王某1只有一辆甘Ｊ×××**雪佛兰轿车，2017年卖给王明强了。16.证人黎某,4的证言，2018年9月份，孙某1将其名下的甘Ｊ×××**小轿车过户到他名下，他以4万元将车卖给临洮县信成二手车交易市场，孙某1拿卖车钱给马宏玉还账了。17.被害人林某1的陈述，王某1、孙某1、冯某总共欠他150多万元。18.离婚协议及离婚证各一份，证实2017年12月20日王某1与孙某2协议离婚，约定婚姻关系存续期间的住房、车辆及雙合工贸有限公司的全部股权归女方所有，并领取离婚证的事实。19.临洮县房地产管理局证明，证实王某1名下在临洮县洮阳镇新华书店2单元住宅楼有房产一套。20.临洮县工商管理局内资企业基本信息证明，证实临洮县雙合工贸有限公司，法定代表人王某2，注册资本50万元，属私营企业。21.甘肃省定西市公安局交通警察支队2019年1月3日机动车信息查询单证明一份，证实甘Ｊ×××**雪佛兰小型轿车、甘Ｊ×××**东风牌货车、甘Ｊ×××**金杯牌货车所有人系王某1。22.王某1尾号6022的工商银行卡交易明细证实2018年9月24日入账16900元；2018年10月19日入账2000元；2018年10月21日入账1400元+1900元；2018年12月11日入账2000元。王某1尾号9634的工商银行卡交易明细证实2018年10月28日入账1000元；2018年11月7日入账1670元；2018年11月23日入账6200元。王某1尾号4695的工商银行卡交易明细证实2018年9月7日入账1187.81元+2306.0元6+2658.93元；2018年9月10日入账1239.49元；2018年9月12日入账1973.07元；2018年9月21日入账2300元；2018年9月24日1000元；2018年10月4日入账7949元；2018年10月5日入账2000元+3265.27元；2018年10月7日入账2692.72元；2018年10月23日入账1998.19元。王某1尾号6201的农商银行卡交易明细证实2018年9月11日入账450000元。王某1尾号9655的建设银行卡交易明细证实2018年9月27日入账50000元+30000元。王某1尾号9235的农商银行卡交易明细证实2019年7月9日入账1500元；2019年8月8日入账1500元；2019年9月10日入账1600元；2019年9月10日入账1600元；2019年10月9日入账1600元；2019年11月11日入账1600元。王某1尾号0794的农商银行卡交易明细证实2018年9月12日入账2680元；孙某1尾号0619的农商银行卡交易明细证实2018年9月18日入账2600元；2018年10月24日入账2600元。孙某1尾号1633的农商银行卡交易明细证实2018年9月6日入账5064.85元+16291.4元；2018年9月20日入账13000元+15800元；2018年9月29日入账1800元；2018年10月22日入账21000元；被告人孙某1尾号5858的工商银行卡交易明细证实2018年9月20日入账13012.85元。孙某1尾号1593的工商银行卡交易明细证实2018年9月20日入账15844.32元；2018年9月28日入账5931.35元；2018年9月30日入账3500元；2018年10月4日入账12500元；2018年10月5日入账3700元；2018年10月7日入账9931元+9931元+9931元；2018年10月12入账2400元+1000元+1000元+1000元；2018年10月16日入账2100元；2018年10月19日入账2481元；2018年10月23日入账3722.25元；2018年10月24日6463.63元；2018年10月25日入账3450元。孙某1尾号7913的中国农业银行卡交易明细证实2018年9月10日入账1200元+3100元+3100元；23.银行缴费票据复印件，证实2019年12月15日，孙某1家属向本院缴纳3万元执行款。上述证据，经当庭举证、质证，应作为认定案件事实的依据予以确认。本院认为，被告人王某1、孙某1对人民法院的生效判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为均已构成拒不执行判决罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人王某1、孙某1到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且当庭表示认罪，可依法从轻处罚。指定辩护人祝云昌关于被告人王某1不构成拒不执行判决罪的辩护意见，经查，2018年9月份定西市中级人民法院作出终审判决后，王某1银行卡有大额资金交易，能够证明被告人王某1有部分执行能力；财产申报表、执行笔录、拘留决定书、证人证言、被告人供述等证据能够证实，王某1在向本院申报财产时隐瞒自己名下有3辆机动车、有大额资金交易的事实，属于虚假报告财产，后经司法拘留仍不履行，该辩护意见和案件事实、法律规定不符，故不予采纳。辩护人王耀花关于被告人孙某1没有能力履行偿还欠款的义务、没有虚假报告财产的意见，不构成拒不执行判决罪的辩护意见，经查，2018年9月份定西市中级人民法院作出终审判决后，被告人孙某1银行卡上有大额资金交易，能够证明被告人孙某1有部分执行能力；财产申报表、执行笔录、拘留决定书、证人证言、被告人供述等证据能够证实，孙某1在向本院申报财产时隐瞒2018年出售“民生副食购物广场”经营权获得200万元、银行卡有大额资金交易的事实，属于虚假报告财产，后经司法拘留仍不履行，该辩护意见和案件事实、法律规定不符，故不予采纳。据此，根据本案被告人的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十七条第三款、《全国人民代表大会常务委员会关于第三百一十三条的解释》第二款第（五）项及最高人民法院《关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（一）项之规定，判决如下：被告人王某1犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日至2021年4月12日止。）被告人孙某1犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日至2021年2月11日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省定西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。审判长  包永辉审判员  李全毅审判员  金 娟二〇二〇年六月十九日书记员  龚树君