宁夏回族自治区贺兰县人民法院刑事判决书（2020）宁0122刑初45号公诉机关宁夏回族自治区贺兰县人民检察院。被告人王某1，公民身份号码×××，群众，户籍所在地宁夏回族自治区西吉县，捕前住宁夏回族自治区贺兰县兰亭花园3-11号营业房。辩护人李某，宁夏观德律师事务所律师。宁夏回族自治区贺兰县人民检察院以贺检公诉刑诉[2020]41号起诉书指控被告人王某1犯诈骗罪于2020年4月24日向本院提起公诉，本院予以受理。本院依法组成合议庭于2020年5月29日公开开庭进行审理。贺兰县人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，宁夏观德律师事务所律师李某出庭为被告人王某1进行辩护。被告人王某1到庭参加诉讼。现已审理终结。宁夏回族自治区贺兰县人民检察院指控，1.2018年7月份，被告人王某1冒用“王某2”的名字与被害人田某进行交往，交往期间被告人王某1谎称自己在贺兰县德胜工业园区奥迪4S店工作。后多次以生病、还车贷等为由骗取被害人田某14300元。后全部用于偿还个人债务及消费。2.2018年7月份，被告人王某1从银川神州租车公司租赁一辆白色雪佛兰科鲁兹轿车后，通过伪造该车的车辆行驶证，并向被害人吕某谎称该车系其个人所有，将该车抵押给吕某并借款20000元，所得钱款全部被被告人王某1用于个人消费及偿还个人欠款。另查明，案发后被告人王某1积极退赔了被害人田某、吕某的全部经济损失，并取得了被害人的谅解。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提交了受案登记表、立案决定书等书证、证人王某2证言、被害人田某、吕某陈述、被告人王某1供述和辩解、辨认笔录等证据予以证明。公诉机关认为，被告人王某1以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物34300元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某1具有坦白、积极退赔被害人的全部经济损失并取得了被害人谅解的量刑情节，建议判处被告人王某1有期徒刑三年，并处罚金1万元。提请本院依法判处。被告人王某1对公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名有异议，辩称指控的两起犯罪均属于正常的借贷关系，其没有换手机号，田某能联系上其。吕某的借款利息过高，其与吕某未协商成功，故未偿还借款。量刑方面辩称公诉机关的量刑建议过高，当庭悔罪，希望法庭对其从轻处罚。辩护人对公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名有异议，辩称指控的两起犯罪均属于民事纠纷，不构成刑事犯罪。其中第一起中，被害人田某系通过欧阳旭认识被告人，欧阳旭知道王某1的真实身份情况，且王某1只是微信将田某拉黑，手机号没有换，田某能联系上王某1。涉案金额14300元中部分是田某主动转给王某1。第二起中，被害人吕某是职业放贷人，王某1之前向吕某借过2万元，王某1向吕某借款是生活所迫，吕某知道抵押的车辆登记在案外公司名下，且涉案借款属于高息借款，王某1未还款系高息导致。量刑方面辩称公诉机关的量刑建议过高，提出对被告人王某1在有期徒刑三年以下量刑并适用缓刑。经审理查明，1.2018年7月份，被告人王某1冒用同事王某2姓名，虚构真实身份与被害人田某交往，并谎称自己在贺兰县德胜工业园区奥迪4S店工作。2018年8月至9月，被告人王某1以生病、还车贷等为由共骗取被害人田某14300元。所得钱款全部被被告人王某1用于偿还个人欠款及消费。后被害人田某得知被告人王某1真实身份信息，多次向被告人王某1索要欠款，被告人王某1一直推托，还将被害人田某的微信拉黑。上述事实，有经当庭公开举证、质证，并经法庭采信的下列证据予以证明：（1）受案登记表、立案决定书，证明本案由被害人田某于2018年10月17日9时32分报案至贺兰县公安局，该局于当日立案侦查。（2）微信聊天记录截图、微信转账记录截图，证明田某分别于2018年8月26日、9月4日、9月14日通过微信给被告人转账共计7300元。（3）中国农业银行业务凭证、中国农业银行卡交易明细清单，证明田某于2018年8月17日取款7000元。（4）证人王某2证言，证明2017年5月份左右，王某1在他们公司搞车展，干了七八天就辞职了。2018年4月份，一男子来到他们公司说一个叫“王某2”的欠他钱。当该男子见到其后，又说不是其欠他的钱。经过询问后得知，该男子认识一个女子自称“王某2”，并说自己在奥迪奥立升4S店工作。该男子就托“王某2”买车。后来“王某2”拿了该男子两三万车款跑了。又过了一段时间，其手机接到一个电话问其是不是王某1，其说打错了，对方就挂断了。2018年9月，又有一个其不认识的男子来公司找其，是其同事接待的该男子。该男子说一个自称“王某2”的女子通过微信认识了他，两人在找对象的过程中，骗了他一万多元。其同事看了该男子微信后，告诉他“王某2”是以前在他们公司上班的王某1，并让那名男子去报警。（5）被害人田某陈述，证明2018年7月30日下午15时，其通过朋友欧阳旭认识了王某2（指王某1），他俩一直保持微信上的联系。2019年8月17日，王某2微信聊天给其说，她妹妹遇到了点事情，想问其借6800元。其答应了，并让她在贺兰县银河路县医院西边的农业银行找其。其到农行取了7000元给她。8月26日下午,王某2又给其说着急还车贷，手头没有钱让其再借她2400元，并说9月5日将2400元和之前的7000元一起还给其。其就通过微信转账方式给了王某22350元。之后他们还是用微信保持着联系。9月4日王某2说感冒了要去医院看病，但是身上没有那么多钱，让其再借给她1000元。其用微信给她转过去了1000元。9月14日王某2又给其说她妹妹信用卡需要借4000元，其就又用微信转账方式给了王某24000元。9月15日其问王某2要钱，王某2让其等一下，她回家问她妹妹要，可是一直都没有消息。其再联系王某2，发现王某2己经删了其微信，电话也打不通了。其就觉得其被骗了。后其通过朋友查了一下，发现和其交往的这个自称叫王某2的人真名叫王某1，她说的信息全部都是假的，她是冒用王某2的名字在和其交往，骗着问其借钱。后其就报警了。（6）被告人王某1供述和辩解，证明2018年4月份，其经朋友介绍认识了田某。然后其就和田某一直在微信上聊天。有一次其前夫刘志强打电话让其借他6000元，其当时也没有钱，就编了一个其妹妹和对象分手了，拿了人家两万元，要给人家还钱的理由，给田某说能不能先给其转6800元。田某当时就答应了，说在贺兰县银河路的农业银行那里等其。其就去找田某，田某取了7000元现金给其了。之后其就去重庆上班，当时其急需用钱，其就以其生病了还有给其妹妹还信用卡为由又骗了田某3350元。其给田某说其叫王某2，但是田某不知道从哪里知道其真实名字叫王某1，田某就问其要钱，其就一直拖着。后来田某一直催着要钱，其就把田某的微信拉黑了，其手机号是其前夫的名字，其前夫把卡补走了，其就用不了了。借来的钱其用于还账了。（7）辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证明经被害人田某辨认，辨认出9号照片上的女子就是冒充“王某2”的王某1。经王某2辨认，辨认出4号照片上的女子就是其同事王某1。2.2018年7月份，被告人王某1欲向被害人吕某借款，被害人吕某要求其提供抵押。被告人王某1为从被害人吕某处借款，伪造了从银川神州租车公司租赁的白色雪佛兰科鲁兹轿车行驶证，谎称该车系其注册的公司名下的车辆，将该车抵押给被害人吕某，借得款项2万元。所得钱款全部被被告人王某1用于偿还个人欠款及消费。借款期限到期后，吕某多次催其还钱，但其没有钱还，就找各种理由推托。后神州租车公司将该科鲁兹轿车从被害人吕某处开走。截止案发，被告人王某1向被害人吕某偿还2000元。上述事实，有经当庭公开举证、质证，并经法庭采信的下列证据予以证明：（1）受案登记表、立案决定书，证明本案由被害人吕某于2019年9月24日10时30分报案至贺兰县公安局，该局于2019年9月25日立案侦查。（2）提取笔录、提取照片、王某1微信交易明细，证明被害人吕某于2018年7月12日通过微信给王某1微信名称燕妮的账号转账2万元。（3）被害人吕某陈述，证明其在贺兰县亲水嘉苑小区开便利店。2018年，王某1经常到其店里买东西。其平时偶尔帮别人联系银行贷款业务，后来王某1和其熟悉了。2018年7月12日，王某1问其能不能给她贷点款，其说她贷款要抵押，王某1说把她的车押给其。后王某1开来一辆雪弗兰科鲁兹轿车，说要将车押给其，还出示了行驶证。其看了一下这辆车的所有人是“北京神州商贸有限公司银川分公司”，其问王某1这辆车怎么不在她名下，王某1说她先把这辆车押给其，第二天再用她自己的现代轿车过来换这辆车，其同意了。然后其给王某1借了2万元，其和王某1约定的借款时间是15天，利息2000元。商量好后其于2018年7月12日通过微信给王某1转了2万元，王某1给其打了一张借条。借条内容是王某1借到其22000元，将她的科鲁兹轿车押给其，2018年7月27日前还款，落款是2018年7月12日。手续做完后王某1就离开了。第二天其就让她过来换车，王某1就找各种理由推托，也不给其还钱。过了一个月之后其就联系不上王某1了。2019年3、4月份，神州租车公司的人到其店里找到了王某1抵押给其的那辆科鲁兹轿车，说这辆车是王某1从神州公司租的，还给其看了租车合同，并将车辆开走。其才知道王某1押给其的这辆车是她从神州公司租来的，该车真正所有人是“北京神州汽车租赁有限公司银川分公司”。之后其就一直找王某1要钱，王某1一直不还，还将其电话拉黑，也不给其回微信。（4）被告人王某1供述和辩解，证明2017年5、6月份，其在贺兰县亲水嘉苑住，吕某在小区里开超市。其经常去他的超市买东西就认识了。平时其看到吕某帮着别人还信用卡，还可以抵押贷款。其试着用其现代车抵押给吕某借了2万元，其用了一个多星期，其还给吕某22000元。2018年7月份，其将现代车卖掉，但其之前欠的账要还，其没有钱，就想再向吕某借2万元，但吕某不给其借。其将从银川神州租车公司租的一辆白色雪佛兰科鲁兹（车牌号×××）开到吕某的超市，吕某说要证明车是其的才行，其就通过做假证的做了一个假的行驶证，将所有人改成“北京神州商贸有限公司银川分公司”，其就给吕某说这个车是其公司的，商贸公司就是其注册的。吕某就相信了，当天其将车以及车钥匙、行驶证都押给吕某。吕某就给其用微信转了2万元。其给吕某写了一张借条，借条写着借到吕某22000元，抵押本人公司车牌号为×××车辆一辆，于2018年7月27日前归还。其当天把吕某给其借的钱还了其的账。后来到了还款日期，其没有钱还，吕某多次催其还钱，其就找各种理由推托。后来其没有办法，于2019年4月份给吕某还了2000元。到现在为止，还有18000元没有还。吕某不知道车是其租来的。3.综合事实：2019年9月23日晚上22时许，公安机关在××县营业房内将被告人王某1抓获。被告人王某1归案后如实供述了主要犯罪事实。案发后，被告人王某1的家属赔偿两位被害人全部经济损失，被告人王某1取得了两位被害人的谅解。上述事实，有经当庭公开举证、质证，并经法庭采信的下列证据予以证明：（1）身份基础信息，证明被告人王某1出生于1987年2月2日，作案时已达到完全刑事责任年龄。（2）违法犯罪记录查询情况说明，证明被告人王某1截止2019年9月23日，未发现有违法犯罪记录。（3）到案经过，证明2019年9月23日晚上22时许，公安机关在××县营业房内将被告人王某1抓获。（4）谅解书两份、收条两张、田某及吕某的身份证复印件，证明案发后，被告人王某1的家属赔偿两位被害人经济损失，被告人王某1取得了两位被害人的谅解。本院认为，被告人王某1以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物32300元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立。被告人王某1及辩护人辩称指控的两起犯罪均属于民事纠纷，不构成刑事犯罪。经查，第一起犯罪事实中，在案被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解，能够相互印证，证实被告人王某1隐瞒真实身份信息与被害人交往，取得被害人信任后，多次编造虚假理由向被害人借款。被告人王某1在取得借款后用于偿还个人债务，在被害人发现真相后索要欠款时，被告人王某1先是编造虚假理由推托，后又拉黑被害人微信，更换手机号码，拒不归还借款。第二起犯罪事实中，在案书证、被害人陈述、被告人供述和辩解，能够相互印证，证实被告人王某1为向被害人借款，伪造租赁的车辆机动车行驶证，谎称其有处分权利，将车辆抵押给被害人。被告人王某1在取得借款后用于偿还个人债务，且未按照约定还款，被害人索要欠款时，被告人王某1先是找各种理由推托，后又拉黑被害人手机号码，不回微信，拒不归还借款。上述两起犯罪事实中，被告人王某1均虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人信任，致使被害人主动交出财物，在取得财物后，均用于偿还个人债务，面对被害人的催要，采取拉黑微信或电话的方式，拒不归还钱款。且两起犯罪系相继实施。综上，被告人王某1以非法占有为目的，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人王某1及其辩护人关于被告人王某1与被害人之间系民事纠纷的辩解及辩护意见与事实不符，本院不予采纳。被告人王某1归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法对其从轻处罚。案发后，被告人王某1的家属积极退赔被害人的全部经济损失，被害人对被告人王某1的行为予以谅解，酌定对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议，予以采纳。为了保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条规定，判决如下：被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月24日起至2022年9月23日止）罚金自判决生效之日起十日内缴纳。如不服本判决，可在收到判决书后的第二日起十日内向本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 夏恒普人民陪审员 赵敏萍人民陪审员 马 娟 二〇二〇年六月十五日书记员 侯玉婷附：判决依据的主要法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第9页共11页