文书内容江西省上饶市信州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣1102刑初404号公诉机关江西省上饶市信州区人民检察院。被告人刘佳，男，1980年9月15日出生于江西省横峰县，汉族，高中文化，江西省车速贷汽车抵押服务有限公司法定代表人，住浙江省永康市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年1月6日被上饶市公安局信州分局刑事拘留，2018年2月12日被取保候审；因涉嫌犯寻衅滋事罪,2019年5月22日被上饶市公安局信州分局刑事拘留，同年6月28日因涉嫌犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、保险诈骗罪被执行逮捕。现羁押于上饶市看守所。辩护人宫一兵，福建欣开元律师事务所律师。辩护人李志强，江西赣瀛律师事务所律师。被告人林某1，男，1994年1月9日出生于江西省铅山县，汉族，初中文化，原江西省车速贷汽车抵押服务有限公司员工，住江西省铅山县。因犯抢劫罪，2011年11月11日被本院判有期徒刑二年，2013年7月20日刑满释放（犯罪时系未成年人）；因犯敲诈勒索罪，于2018年7月9日被本院判处拘役五个月。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年5月22日被上饶市公安局信州分局刑事拘留，同年6月28日因涉嫌犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪被执行逮捕。现羁押于铅山县看守所。指定辩护人吴玉雯，江西盛义律师事务所律师。指定辩护人安志远，江西盛义律师事务所实习律师。被告人周海华，绰号“光头”，男，1976年9月19日出生于江西省上饶市信州区,汉族，初中文化，原江西省车速贷汽车抵押服务有限公司员工，住江西省上饶市信州区。因犯故意伤害罪，1998年8月5日被广东省广州市中级人民法院判处无期徒刑，于2011年5月7日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月22日被上饶市公安局信州分局刑事拘留，同年6月28日因涉嫌犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪被执行逮捕。现羁押于上饶市广丰区看守所。辩护人徐振辉，江西衡旭律师事务所律师被告人朱晨，男，1986年11月17日出生于江西省铅山县，汉族，中专文化，原江西省车速贷汽车抵押服务有限公司员工，住江西省铅山县。因犯聚众斗殴罪，2015年11月20日被江西省铅山县人民法院判处有期徒刑六个月，2016年3月28日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年1月6日被上饶市公安局信州分局刑事拘留，于2018年2月12日被取保候审；因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年6月11日被上饶市公安局信州分局刑事拘留，同年6月28日因涉嫌犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪被执行逮捕。现羁押于玉山县看守所。指定辩护人吴骏杰、黄洋，江西盛义律师事务所律师。指定辩护人黄洋，江西盛义律师事务所实习律师。被告人鲍仁忠，男，1991年2月9日出生于江西省吉水县，汉族，初中文化，原江西省车速贷汽车抵押服务有限公司员工，住江西省吉水县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年1月6日被上饶市公安局信州分局刑事拘留，于2018年2月12日被取保候审；因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年6月14日被上饶市公安局信州分局刑事拘留，同年6月28日因涉嫌犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪被执行逮捕。现羁押于上饶市看守所。辩护人徐忠，江西申民律师事务所律师。被告人祝涛，绰号“涛涛”，男，1994年6月30日出生于江西省上饶市广信区，汉族，初中文化，无业,住江西省上饶市广信区。因涉嫌保险诈骗罪，于2019年5月22日被上饶市公安局信州分局刑事拘留，同年6月28日被执行逮捕。经本院决定，于2019年11月29日被取保候审。辩护人张强，江西申民律师事务所律师。江西省上饶市信州区人民检察院以饶信检二部刑诉〔2019〕4号起诉书指控被告人刘佳犯诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪、被告人林某1、周海华、朱晨、鲍仁忠犯诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、被告人祝涛犯诈骗罪，于2019年10月29日向本院提起公诉，并以饶信检二部刑追诉〔2020〕1号追加起诉书指控被告人刘佳、林某1犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2020年1月17日向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上饶市信州区人民检察院指派检察员章晖、苏雪莉出庭支持公诉，被告人刘佳及其辩护人宫一兵、李志强、被告人林某1及其指定辩护人吴玉雯、被告人周海华及其辩护人徐振辉、被告人朱晨及其指定辩护人吴骏杰、黄洋、被告人鲍仁忠及其辩护人徐忠、被告人祝涛及其辩护人张强到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2016年2月，被告人刘佳在上饶市信州区三清山大道157号1幢1-8店面注册成立了无金融放贷资质的江西省车速贷汽车抵押服务有限公司（以下简称车速贷公司），被告人刘佳先后纠结了被告人周海华、林某1、朱晨、鲍仁忠以及曾钦运（另案处理）等人为该公司员工，为公司服务。此后，车速贷公司逐渐形成了以刘佳为首要分子、重要成员周海华、林某1相对固定的犯罪集团。被告人刘佳系犯罪集团的首要分子，负责公司的所有业务以及人员工作安排，包括制定合同、管理财物（放款和收款）、管理车库、冒充“贷后”身份、指使他人扣车等，对公司各事项有决策权。被告人周海华、林某1系骨干成员，周海华主要负责押车贷款业务，包括看管抵押车辆的车库、签订合同等，同时也配合不押车贷款业务，如装ＧＰＳ、配置车钥匙、收款等；林某1主要负责不押车贷款业务，包括签订合同、家访、扣车（偷车或者抢车）等。被告人鲍仁忠和朱晨系一般成员，主要负责配合林某1外出扣车，有时也会签订合同和家访。车速贷公司成立前期，主要从事抵押车辆贷款业务，后开始增加不押车贷款业务。该二种业务均以车辆抵押贷款为名，以保证金、押金、服务费、GPS使用费或停车费、拖车费等各种名义，骗取被害人签订明显不利的虚高车辆质押借款合同和以虚构事由为借款内容的借条各1份，借条和车辆质押合同均由车速贷公司保管，同时，还预先让被害人签订处理车辆的委托手续，授权车速贷公司处理该车，在被害人违约或被制造违约后，安排公司成员通过强行开车或者偷车的方式非法扣回车辆，以公司“贷后部”不交钱就将车辆以黑车处理为要挟，迫使被害人支付高额的本金、违约金和拖车费等赎车费用，或在被害人支付赎车费用将车变卖后，又利用其制造的明显不利于被害人的证据向法院提起民事诉讼，以实现侵占被害人合法财产的目的。2016年2月以来，以刘佳为首的犯罪集团在上饶市各县区以非法占有为目的，以车贷为名，通过暴力、威胁等手段多次有预谋、有计划地实施了敲诈勒索、诈骗、寻衅滋事、虚假诉讼等犯罪活动，形成了较为恶劣的社会影响，破坏了社会秩序。具体犯罪事实如下：一、诈骗罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪2016年3月，邱某因急需用钱，以车牌为赣Ｅ×××**的红色别克凯越轿车到车速贷公司签订了车辆质押贷款合同及虚构事由的借条（合同及借条金额30000元，实际到账28000元）。被告人刘佳以还款逾期为由，又安排被告人周海华、朱晨等人至邱某丈夫龚某工作的中国石化公司，通过喧哗、恐吓等方式给龚某施压催债，龚某被迫给了周海华等人3000元，后龚某因该事先被调离原工作岗位。2016年10月，因邱某无力还款，刘佳将该车已34000元的价格卖给李某1。2016年11月，刘佳又利用其事先让邱某签订的借条，向本院起诉邱某还款，法院判令邱某依法偿还刘佳30000元本金及借款之日起月息1%的利息。该车现已被公安机关追回。认定上述事实的证据有：车辆质押借款合同、借条、车辆转押协议、短信聊天记录、民事判决书等书证；证人徐某、叶某、李某1等人的证言；被害人邱某、龚某的陈述；被告人刘佳、周海华的供述；辨认笔录。二、诈骗罪、虚假诉讼罪2017年4月，林某2因急需资金周转，通过被告人周海华的介绍到车速贷公司以一辆比亚迪Ｓ6越野车签订了质押贷款合同及虚构事由的借条（合同金额46000元，实际放款36900元），林某2通过周海华微信转账，按时偿还本金及利息共计19800元。后林某2因无力继续还款，便告知车速贷公司可以处理其抵押车辆，被告人刘佳拒不认可林某2在其公司办理车辆抵押，以及林某2已归还本息19800元的事实。2018年8月，被告人刘佳利用其事先让林某2签订的借条，向横峰县人民法院起诉林某2还款，法院判令林某2依法偿还刘佳36900元本金，及借款之日起月息1%的利息。现该抵押车辆去向不明。认定上述事实的证据有：借条、民事判决书、微信转账记录等书证；被害人林某2的陈述；被告人周海华的供述；辨认笔录等。三、诈骗罪2016年7月份，官某因急需资金，以车牌为赣Ｅ×××**的现代酷派轿跑车到车速贷公司签订了车辆抵押借款合同以及虚构事由的借条（合同金额150000，实际放款140000元），骗取官某还款10000元，后官某以150000元将该车赎回。认定上述事实的证据有：微信转账记录、借条等书证；被害人官某的陈述；辨认笔录等。四、诈骗罪、敲诈勒索罪1、2017年1月27日，毛某1因急需资金周转，以车牌为赣Ｅ×××**的奥迪Ａ4轿车至车速贷公司办理质押贷款（借款合同70000元，实际放款63000元），后毛某1依约每月按时还款共计5400元。2017年6月27日，被告人刘佳通过拒不收取微信转账的方式，恶意造成被害人毛某1逾期还款，并以处理抵押车辆为要挟，向毛某1索要违约金21000元，后因毛某1无力还款，被告人刘佳将该车以105000元的价格卖给了刘某2。认定上述事实的证据有;车辆转押协议、微信转账截图等书证；证人刘某2、肖某1等人证言；被害人毛某1、程某的陈述，被告人刘佳等人的供述；辨认笔录等。2、2017年9月，邓某因急需用钱，以车牌为赣Ｅ×××**的大众高尔夫轿车为质押，到车速贷公司签订汽车质押借款合同及虚构事由的借条（合同金额50000元，实际放款30000元）。后被告人刘佳无故认定其违约，并以处理车辆为要挟，向被害人邓某索要本金及违约金共计89000元。后邓某无力还款，被告人刘佳就将该车以64500元的价格转卖。认定上述事实的证据有：汽车质押借款合同、借条、承诺书、债权转让通知书、汽车转押协议、银行流水等书证；证人肖某2、何某、邵某的证言；被害人邓某的陈述；辨认笔录等。3、2017年11月，被告人刘佳以车速贷公司为依托，以不质押车辆即可办理贷款诱骗被害人毛某2以其名下车牌为赣Ｅ×××**的福特福瑞斯轿车为质押，与毛某2签订了虚高借款合同（合同金额12000元，实际放款9090元）。后被告人刘佳以恶意破坏ＧＰＳ为由，指使人员将车辆开回公司。后被告人刘佳以处理车辆为要挟，向被害人毛某2索要违约金、本金等费用共计60000元，后被害人毛某2支付30000元将该车赎回。认定上述事实的证据有：车辆质押借款合同、承诺书、转账记录等书证；毛某2询问笔录、辨认笔录等。4、2017年11月14日，被告人刘佳以车速贷公司为依托，以不质押车辆即可办理贷款诱骗被害人黄某1以其名下车牌为赣Ｅ×××**的汉腾Ｘ7越野车为质押，与黄某1签订了虚高借款合同（借款金额18000元，实际放款9450元），并安排被告人周海华按照ＧＰＳ，被告人林某1负责家访，骗得黄某1利息5850元。2018年5月，被告人刘佳以逾期还款为由，指使公司员工趁夜将黄某1的白色汉腾越野车偷偷开走。事后被告人刘佳和“杨经理”（真名不详，在逃）以处理车辆为要挟，向被害人黄某1索要本金、违约金、拖车费等费用共计44000元，后黄某1通过中间人说清最后支付33000元违约金将车辆赎回。认定上述事实的证据有：车辆质押借款合同、微信转账截图、银行流水等书证；被害人黄某1的陈述；被告人刘佳、林某1等人的供述；辨认笔录等。5、2017年11月17日，被告人刘佳以车速贷公司为依托，以承诺不质押车辆即可办理贷款诱骗被害人蒋某、吴某1，以车牌为赣Ｅ×××**的别克昂科威轿车为质押，安排被告人林某1与车主吴某1签订了一份虚高借款合同（借款金额40000元，实际放款27750元）。2017年11月19日，被告人刘佳以蒋某到其他贷款公司咨询业务为由，认定其违约，并指使被告人林某1强行将车扣回公司。被告人刘佳以虚构的“贷后”身份，以将车卖到河南为由向蒋某索要违约金、拖车费、本金等费用共计120000元，经双方协商索要金额降至85000元。后蒋某为赎回车辆，便私下找被告人林某1帮忙，被告人林某1便以帮忙说情为由骗取蒋某20000元的好处费。2017年12月7日，被告人刘佳以其帮助蒋某垫还欠款为由，骗取蒋某签订了借款金额为85000元的借款合同。2018年1月6日，蒋某至车速贷还款时发现该公司已被公安机关查处，后公安机关通知被告人刘佳的家属将该车返还给被害人。认定上述事实的证据有：车辆质押借款合同，微信转账截图，嫌疑人微信红包明细（腾讯调取）等书证；证人江某的证言；被害人蒋某、吴某1的陈述；被告人刘佳、林某1、周海华、朱晨、鲍仁忠的陈述；辨认笔录。6、2017年12月14日，被告人刘佳以车速贷公司为依托，以承诺不质押车辆即可办理贷款诱骗被害人姚某，以其名下车牌为赣Ｅ×××**的起亚Ｋ4轿车为质押，安排被告人林某1与姚某签订“虚高“借款合同（借款金额30000元，实际放款21783元），骗得姚某利息3834元。2017年12月26日，被告人刘佳以姚某到别的金融公司咨询业务为由肆意认定其违约，指使被告人林某1、朱晨、鲍仁忠在深夜将姚某停放在家门口的起亚汽车偷偷开走。刘佳以将该车当黑车卖掉为要挟，向姚某并索要本金、违约金、拖车费等费用共计81000元。经多次协商后，姚某提出报警，刘佳便让姚某支付了违约金3000元和两条中华烟赎回车辆，并让姚某继续履行合同，又骗取其利息5751元。认定上述事实的证据有：费用清单、银行转账截图、微信转账截图等书证；被害人姚某的陈述；被告人刘佳、林某1、朱晨、鲍仁忠等人的陈述；辨认笔录等。五、敲诈勒索罪1、2017年11月17日，被告人刘佳以车速贷公司为依托，以承诺不质押车辆即可办理贷款诱骗被害人刘某1以车牌为赣Ｅ×××**的昌河Ｑ25越野车为质押，到车速贷公司签订了车辆质押借款合同及借条（合同金额15000元，实际放款6775元）。2017年12月23日，被告人刘佳以还款逾期为由，指使公司员工趁夜偷偷将抵押车辆从广丰区开回，后以处理车辆为由向刘某1索要本金、违约金、拖车费等费用共计64000元。2018年1月14日，刘某1携40000元到“车速贷公司”赎车时，发现公司被查处。现该车辆去向不明。认定上述事实的证据有：车辆质押款合同、承诺书、费用清单、借条等书证；被害人刘某1的陈述。2、2017年12月29日，被告人刘佳以车速贷公司为依托，以承诺不质押车辆即可办理贷款诱骗被害人严某、吴某2，以车牌为赣Ｅ×××**的奥迪Ａ6轿车为质押，安排被告人林某1与车主吴某2签订虚高借款合同（合同金额50000元，实际放款37994元）。合同签订后，被告人刘佳等人迟迟不放款，2018年1月3日上午，急需资金周转的严某和吴某2到信州区商贸城另外一家咨询贷款业务时，车速贷公司突然放款，没过多久，被告人刘佳以严某在其他公司咨询贷款业务认定其违约，指使被告人林某1、朱晨、鲍仁忠等人将严某驾驶的奥迪Ａ6轿车强行开回。后刘佳以扣车不还为要挟，向严某、吴某2索要本金、利息、违约金等费用共计119000元。2018年1月5日下午15时许，被害人严某、吴某2至信州分局刑警大队报案，该局民警将车速贷公司刘佳、朱晨、鲍仁忠口头传唤至刑警大队并将该车退还被害人严某和吴某2。认定上述事实的证据有：车辆质押借款合同、银行流水等书证；证人张某证言；被害人严某、吴某2陈述；被告人刘佳、林某1、周海华、朱晨、鲍仁忠的供述；辨认笔录；通话录音等。六、寻衅滋事罪2017年，汪福英以车牌为赣Ｅ×××**的哈弗Ｈ6越野车同时在车速贷公司和婺源亿佰联汽车服务有限公司办理车辆质押借款，后婺源公司将该质押车辆转卖给江西省君诺汽车服务有限公司上饶分公司（以下简称君诺公司）。2017年12月27日，车速贷公司为了争夺该车的债权，被告人刘佳指使被告人林某1、朱晨、鲍仁忠等人去扣车，被告人林某1、朱晨、鲍仁忠根据ＧＰＳ定位，在上饶县枫岭头派出所附近截停该车，并以恐吓、威胁手段强行抢车，后枫岭头派出所民警出警调解，将车开至君诺公司，让双方继续协商。随后，被告人刘佳又纠集被告人周海华、林某1、朱晨、鲍仁忠等人到君诺公司，并叫来拖车欲强行将该车抢走。君诺公司员工立即报警，经凤凰派出所民警出警制止，将双方公司代表带至派出所调解。调解后，被告人刘佳、林某1、周海华、朱晨、鲍仁忠等人又带着20余名社会男子手持铁棍、砍刀对君诺公司员工蔡某、张强、熊某、涂纪念、涂纪文等人进行拦截、恐吓、殴打，因君诺公司员工再次报警，被告人刘佳、林某1等人逃离现场。认定上述事实的证据有：车辆质押借款合同、车辆债权转让协议书等书证；被害人张强、蔡某、涂某1、涂某2、涂某3等人地方陈述；被告人刘佳、林某1、周海华、朱晨、鲍仁忠的供述与辩解；现场视频、辨认笔录、现场视频截图指认照片。被告人刘佳与非犯罪集团成员祝涛还通过骗保手段实施了诈骗行为：2019年5月15晚上，被告人刘佳驾驶车牌为赣Ｅ×××**黑色奥迪Ｑ5汽车碰撞了李某2驾驶的一辆车牌为赣Ｌ×××**白色奥迪Ａ4汽车，因二车维修费用高，且李某2的车辆购买了全保，次日晚上，被告人刘佳与被告人祝涛经商议，驾驶该二辆事故车到横峰县上某处制造交通事故，伪造了李某2车辆承担全责的事故现场。经祝涛报险至平安保险公司，平安保险公司对二辆车的定损金额合计63149元。2019年5月21日23时许，公安机关在抓获涉嫌寻衅滋事罪的被告人刘佳时，将与刘佳在一起的被告人祝涛一并抓获，祝涛归案后如实供述了公安机关尚未掌握的上述事实，后平安保险公司未支付定损金额。认定上述事实的证据有：交通事故认定书、报警记录、车辆卡口照片、车辆定损报告等书证；证人李某2、宁某、孙某、周某、高某等人的证言；被告人刘佳、祝涛的供述等。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人祝涛对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。补充起诉：一、诈骗罪、敲诈勒索罪2017年11月23日，被告人刘佳以车速贷公司依托，以承诺不质押车辆即可办理贷款诱骗被害人黄某2，以其名下车牌为赣Ｅ×××**牌广汽传祺轿车为质押，签订“虚高”借款合同（借款金额30000元，实际放款27700元），骗得黄某2利息800元。2017年12月7日，被告人刘佳以被害人黄某2还款超期为由认定黄某2违约，并指使被告人曾钦运寻找该车后，趁夜伙同林某1及被告人曾钦运将该车从杭州偷偷开回上饶。刘佳将该车当黑车卖掉为要挟，向黄某2索要虚高本金、违约金费用共计65000元，经双方协商后，被害人黄某2支付32000元。刘佳又以合同尚未到期为由，要求黄某2重新与车速贷公司签订合同并继续履行，骗取黄某2利息共计5200元。二、敲诈勒索罪1、2016年11月，被害人杨某经他人介绍向被告人刘佳购买车辆车牌为赣Ｅ×××**的雅阁牌抵押车辆，合同约定车辆成交价格为95000元。在被害人杨某支付了7万元价款后，被告人刘佳故意不提供车辆给被害人，并以给车辆做了检查为由，要求被害人杨某支付检查费，后被害人迫于已支付大部分款项，以97300元的价格购得该车。2、2017年12月19日，被告人刘佳以车速贷公司为依托，以承诺不质押车辆即可办理贷款诱骗被害人石某，以其名下车牌为赣Ｍ×××**牌尼桑天籁轿车为质押，与被告人林某1签订“虚高”借款合同（借款金额24000元，实际放款21400元）。后车速贷公司故意拒收石某的微信转账，造成被害人石某逾期支付利息，并趁夜将被害人石某抵押车辆从鄱阳偷开回上饶，要求石某支付9万元本金、违约金等费用将车辆赎回。经双方协商，被害人石某最终支付58000元将车辆赎回。2018年1月5日，被告人刘佳、朱晨、鲍仁忠被抓获归案，同年2月2日被取保候审。2019年5月21日23时许，被告人刘佳、林某1、周海华被抓获归案；2019年6月10日，被告人朱晨被抓获归案；2019年6月14日，被告人鲍仁忠被抓获归案。综上所述，被告人刘佳与林某1、周海华、朱晨、鲍仁忠等人组成较为严密和固定的犯罪组织，有预谋、有计划地实施“套路贷”犯罪，构成恶势力犯罪集团。被告人刘佳以非法占有为目的，多次组织他人以车贷为名实施诈骗，数额巨大；实施敲诈勒索，数额较大，多次实施敲诈勒索未果，数额巨大；组织他人持械随意拦截、殴打他人、聚众哄闹、强行抢车；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第一项、第三百零七条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪追究其刑事责任。系恶势力犯罪集团的首要分子，敲诈勒索数额巨大的部分系犯罪未遂，一人犯数罪，具有《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第一款、第二款、第三款、第二十三条、第六十九条第一款规定之情节。被告人林某1以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大；伙同他人多次实施敲诈勒索未果，数额巨大；积极参与持械随意拦截、殴打他人、聚众哄闹、强行抢车；其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第一项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任；系恶势力犯罪集团的骨干成员，在敲诈勒索中系犯罪未遂，一人犯数罪，具有《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第一款、第二款、第四款、第二十三条、第六十九条第一款规定之情节。被告人周海华以非法占有为目的，伙同他人以车贷为名实施诈骗，数额较大；实施敲诈勒索，数额较大；积极参与随意拦截、殴打他人、聚众哄闹，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第一项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。系恶势力犯罪集团的骨干成员，一人犯数罪，具有《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十九条第一款规定之情节。被告人朱晨以非法占有为目的，伙同他人以车贷为名实施诈骗，数额较大；伙同他人实施敲诈勒索，数额较大，伙同他人多次实施敲诈勒索未果，数额巨大；积极参与持械随意拦截，殴打他人、聚众哄闹、强行抢车，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第一项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。系恶势力犯罪集团的一般成员，敲诈勒索数额巨大的部分系犯罪未遂，一人犯数罪，具有《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第一款、第二款、第四款、第二十三条、第六十九条第一款规定之情节。被告人鲍仁忠以非法占有为目的，伙同他人以车贷为名实事诈骗，数额较大；伙同他人多次实施敲诈勒索未果，数额巨大；积极参与持械随意拦截、殴打他人，聚众哄闹、强行抢车，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第一项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。系恶势力犯罪集团的一般成员，在敲诈勒索中系犯罪未遂，一人犯数罪，具有《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第一款、第二款、第四款、第二十三条。第六十九条第一款之情节。被告人祝涛伙同他人伪造事故现场，以虚构事实、隐瞒真相手段骗取保险理赔款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。因意志外原因未得逞，系犯罪未遂，被采取强制措施前，如实供述未被公安机关发觉的犯罪事实，系自首，具有《中华人民共和国刑法》第二十三条、第六十七条第一款规定之情节。承认指控的犯罪事实，并自愿接受处罚，符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定的情形，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条、第二百六十六条、第二百七十四条之规定，建议对被告人刘佳、林某1、周海华、朱晨、鲍仁忠的违法所得依法予以追缴、责令退赔，并依法返还被害人的合法财产；对被告人刘佳、林某1、周海华、朱晨、鲍仁忠并处罚金。被告人刘佳辩称，对指控诈骗、敲诈勒索、虚假诉讼邱某、林某2不成立；官某是民间借贷不是刑事犯罪；对指控诈骗、敲诈勒索毛某1、邓某、毛某2、黄某1、蒋某、姚某均不成立。借款时扣除相关费用是双方自愿约定的，均是民间借贷；对指控敲诈勒索刘某1、严某不成立，我没有向他们索要高额违约金；指控寻衅滋事罪不成立，只是因为债务纠纷我前去协商。对指控敲诈勒索杨某、石某均不成立，我没有故意拒收石某的还款也未要求石某支付高额的违约金，最后石某只支付了18000元。辩护人的辩护意见是，1、被告人刘佳的放贷行为不符合“套路贷”的构成要件，也并不构成公诉机关指控的诈骗罪、虚假诉讼罪、敲诈勒索罪；2、被告人刘佳的放贷行为不具有“恶势力”的构成条件；3、关于涉嫌诈骗、敲诈行为，所有来质押贷款的当事人都是公开且自愿签订一样的格式合同，刘佳等人均没有虚构事实，隐瞒真相，违约责任虽然比较苛刻，但包括合同借条收条等一系列借贷文件均是在借款当事人在充分理解文件内容后，签字捺印予以确认，属于民事诉讼调整范围，不属于刑事诉讼范围；4、关于涉嫌虚假诉讼，两起诉讼均没有捏造双方发生借贷的事实，法院判决合法有效；5、关于涉嫌寻衅滋事，其与君诺公司争夺质押汽车债权，源于是保护自己的质押债权不受损失，当时并没有挑事闹事的主观意图，至于双方现场发生了一些过激行为，并不是刘佳所能预料，更不是刘佳想要的结果，况且该事并没有造成明显的不良社会后果。被告人林某1辩称，对指控的罪名和基本犯罪事实没有异议。来公司时间短，都是听从刘佳安排，每月拿固定工资，不知道这个行为是犯罪，请求从轻处罚。在蒋某那起只收了一万元。辩护人的辩护意见是，1、不应认定恶势力犯罪集团，林某1也不是骨干成员；2、林某1都系刘佳指挥，在犯罪中起辅助作用，应认定为从犯。被告人周海华辩称，对指控的敲诈勒索和诈骗罪名有异议不知道我自己的行为是犯罪。我只到了君诺公司现场并没有动手，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见是，1、不应认定恶势力犯罪集团，周海华也不是骨干成员；2、指控周海华敲诈勒索邱某、林某2事实不清、证据不足；3、指控诈骗林某2案不成立，周海华不存在诈骗的犯罪故意，期间只是介绍其贷款并帮其转交还款利息；4、参与寻衅滋事罪没有异议，但应当认定为从犯，应从轻处罚。被告人朱晨辩称，1、指控敲诈邱某案，当时我还没来公司上班；2、在对诈骗、勒索姚某案中，我只参与了扣车，其他事情没有参与。辩护人的辩护意见是，1、不应认定恶势力犯罪集团；2、邱某一案中，朱晨还未到该公司上班；3、在指控的诈骗、敲诈姚某一案中，朱晨只有和他人将车偷偷开走的行为，不能证明其直接实施或帮助实施诈骗的行为；4、其有坦白情节，系从犯，依法从轻或减轻处罚。被告人鲍仁忠辩称，在姚某、严某一案中只是参与了扣车，其他事不知情，所以不构成诈骗和敲诈勒索罪。在寻衅滋事一案中只是参与了扣车并去了现场，不知道该行为是否构成犯罪。辩护人的辩护意见是，1、同意其余辩护人关于套路贷、恶势力犯罪集团的辩护意见；2、被告人鲍仁忠的行为不构成诈骗罪和敲诈勒索罪，如果构成犯罪，其在本案中处于属于被支配地位；3、被告人鲍仁忠行为情节较轻，主观恶性较小；4、具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人祝涛辩称，对指控的犯罪事实和罪名没有异议，认罪认罚。辩护人的辩护意见是：1、被告人祝涛的行为属于犯罪未遂，有自首情节，并认罪认罚；2、被告人祝涛系初犯、偶犯，建议法院判处缓刑。经审理查明：2016年2月，被告人刘佳在上饶市信州区三清山大道157号1幢1-8店面注册成立了无金融放贷资质的江西省车速贷汽车抵押服务有限公司（以下简称车速贷公司），被告人刘佳先后纠结了被告人周海华、林某1、朱晨、鲍仁忠以及曾钦运（另案处理）等人为该公司员工，开展“套路贷”违法犯罪活动。被告人刘佳负责公司的所有业务以及人员工作安排，包括制定合同、管理财物（放款和收款）、管理车库、冒充“贷后”身份、指使他人扣车等，对公司各事项有决策权。被告人周海华主要负责押车贷款业务，包括看管抵押车辆的车库、签订合同等，同时也配合不押车贷款业务，如装ＧＰＳ、配置车钥匙、收款等；被告人林某1主要负责不押车贷款业务，包括签订合同、家访、扣车等。被告人鲍仁忠和朱晨主要负责配合林某1外出扣车，有时也会签订合同和家访。车速贷公司成立前期，主要从事抵押车辆贷款业务，后开展不押车贷款业务。该两种业务均以车辆抵押贷款为名，利用有车急用钱人员急需用钱的心理，以“保证金”、“违约金”、“押金”、“服务费”、“GPS使用费”、“停车费”、“拖车费”、行业惯例等名目诱骗被害人签订借贷合同、虚高借款收据、车辆质押合同等明显不利于被害人的合同，同时，还预先让被害人签订处理车辆的委托手续，授权车速贷公司处理抵押车，在被害人违约或被制造违约后，安排公司成员通过强行开车或者偷车的方式非法扣回车辆，以公司“贷后部”不交钱就将车辆以黑车处理为要挟，迫使被害人支付高额的本金、违约金和拖车费等赎车费用，或在被害人无力支付赎车费用将车变卖后，又利用其制造的明显不利于被害人的证据向法院提起民事诉讼，以实现侵占被害人合法财产的目的。形成了较为固定的犯罪组织，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员纠集在一起，实施了十多起敲诈勒索犯罪活动，对借贷者及其家人造成了严重的心理恐慌，扰乱了社会经济和行业秩序，造成了较为恶劣的社会影响，该犯罪组织系恶势力犯罪集团。一、敲诈勒索、虚假诉讼事实2016年3月，邱某因急需用钱，以车牌赣Ｅ×××**的车辆到车速贷公司签订了车辆质押贷款合同，借款30000元，实际到手金额28000元。后被告人刘佳以还款逾期为由，向其索要违约金、拖车费、管理费等。2016年10月，因邱某无力还款，刘佳将该车已34000元的价格卖给李某1。2016年11月，刘佳又利用其事先让邱某签订的借条，隐瞒将受害人车辆变卖已实现其债权的事实，向本院起诉邱某还款，本院判令邱某依法偿还刘佳30000元本金及借款之日起月息1%的利息。该车现已被公安机关追回。上述事实有车辆质押借款合同、借条、车辆转押协议、短信聊天记录、民事判决书等书证；证人叶某、李某1等人的证言；被害人邱某的陈述；被告人刘佳、周海华的供述等证据证实。二、敲诈勒索事实2、2017年4月，林某2因急需资金周转，通过被告人周海华的介绍到车速贷公司以一辆比亚迪Ｓ6越野车签订了质押贷款合同，借款46000元，实际到手金额36900元，林某2通过周海华微信转账，支付本息19800元。后林某2因无力继续还款，便告知车速贷公司可以处理其抵押车辆。2018年8月，被告人刘佳利用其事先让林某2签订的借条，向横峰县人民法院起诉林某2还款，法院判令林某2依法偿还刘佳36900元本金，及借款之日起月息1%的利息。现该抵押车辆去向不明。上述事实有借条、民事判决书、微信转账记录、银行账户流水等书证；被害人林某2的陈述、证人叶某的证言、被告人周海华的供述、辨认笔录等证据证实。3、2016年7月份，官某因急需资金，以车牌赣Ｅ×××**的车辆到车速贷公司与被告人刘佳签订了车辆抵押借款合同，借款150000元，实际到手金额140000元，后官某以150000元将该车赎回。上述事实有借款合同、借条、微信转账记录等书证；被害人官某的陈述及辨认笔录等证据证实。4、2017年1月27日，毛某1因急需资金周转，以车牌赣Ｅ×××**的奥迪Ａ4轿车至车速贷公司办理质押贷款，借款70000元，实际到手金额63000元，后毛某1还款5400元。2017年6月27日，被告人刘佳通过拒不收取其微信转账还款的方式，造成被害人逾期还款，并以处理抵押车辆为要挟向其索要违约金。后因毛某1无力还款，被告人刘佳将该车以105000元的价格卖给了刘某2。上述事实有毛某1转账记录截图及银行流水、刘某2与刘佳的车辆转押协议、汽车质押借款合同、扣押清单等书证；证人刘某2、肖某1的证言、被害人毛某1的陈述、被告人刘佳的供述、辨认笔录等证据证实。5、2017年9月，邓某因急需用钱，以车牌赣Ｅ×××**的车辆为质押，到车速贷公司签订汽车质押借款合同，借款50000元，实际到手金额30000元。后被告人刘佳无故认定其违约并以处理车辆为要挟，向被害人索要高额本金及违约金。邓某无力还款，被告人刘佳将该车以64500元的价格转卖。上述事实有汽车质押借款合同、借条、承诺书、债权转让通知书、汽车转押协议、银行流水等书证；证人肖某2、何某、吴某3、邵某的证言、被害人邓某的陈述、辨认笔录等证据证实。6、2017年11月，被害人毛某2以车牌赣Ｅ×××**的车辆到车速贷公司办理车辆质押借款，借款12000元，实际到手金额9090元。被告人刘佳以其破坏ＧＰＳ为由，指使人员将车辆开回公司，并向其索要高额违约金、本金等费用。后毛某2于2017年11月10日通过转账支付刘佳24200元，次日刘佳通过转账支付毛某213600元。上述事实有车辆质押借款合同、承诺书、车辆处理授权书、车辆ＧＰＳ安装与维护协议、银行转账记录等书证；被害人毛某2的陈述及辨认笔录等证据证实。7、2017年11月14日，被害人黄某1以其名下车牌Ｅ6Ｇ267的车辆为质押，到车速贷公司办理车辆质押借款，借款18000元，实际到手金额9450元，刘佳安排周海华安装ＧＰＳ、林某1负责家访。黄某1支付利息5850元。后黄某1还款将车辆赎回。上述事实有车辆质押借款合同、微信转账截图、银行流水等书证；被害人黄某1的陈述、被告人刘佳、林某1等人的供述、辨认笔录等证据证实。8、2017年11月17日，被害人蒋某、吴某1以车牌赣Ｅ×××**的车辆为质押，到车速贷公司办理车辆质押借款，借款40000元，实际到手金额27750元。2017年11月19日，被告人刘佳以蒋某到其他贷款公司咨询业务为由，认定其违约，并指使被告人林某1强行将车扣回公司。刘佳以虚构的“贷后”身份，以将车卖到河南为由向蒋某索要违约金、拖车费、本金等费用共计120000元，经双方协商索要金额将至85000元。后蒋某为赎回车辆，便私下找被告人林某1帮忙，并支付其10000元。后又支付刘佳10000元。后公安机关通知刘佳家属将该车返还给被害人。上述事实有车辆质押借款合同、承诺书、车辆ＧＰＳ安装与维护协议、借条、微信聊天转账截图、银行流水等书证；证人江某的证言、被害人蒋某、吴某1的陈述、被告人林某1的供述、辨认笔录等证据证实。9、2017年12月14日，被害人姚某以车牌赣Ｅ×××**的车辆为质押，到车速贷公司办理车辆质押借款，借款30000元，实际到手金额23283元。姚某支付利息3834元。2017年12月26日，被告人刘佳以姚某到别的金融公司咨询业务为由肆意认定其违约，指使被告人林某1、朱晨、鲍仁忠在深夜将姚某停放在家门口的起亚汽车偷偷开走。刘佳以将该车当黑车卖掉为要挟，向姚某并索要高额本金、违约金、拖车费等费用。经多次协商后，姚某提出报警，刘佳便让姚某支付了违约金3000元和两条中华烟赎回车辆，并让姚某继续履行合同，其又支付利息5751元。上述事实有姚某签订的费用清单、银行转账截图、微信转账截图、银行流水等书证；被害人姚某的陈述、被告人刘佳、林某1、朱晨、鲍仁忠等人的供述、辨认笔录等证据证实。10、2017年11月17日，被害人刘某1以车牌赣Ｅ×××**的车辆为质押，到车速贷公司办理车辆质押借款，借款15000元，实际到手金额6775元。2017年12月23日，被告人刘佳以还款逾期为由，指使公司员工趁夜偷偷将抵押车辆从广丰区开回，后以处理车辆为由向刘某1索要高额本金、违约金、拖车费等费用。现该车辆去向不明。上述事实有车辆质押款合同、承诺书、费用清单、借条、收条、车辆处理授权书、车辆ＧＰＳ安装与维护协议等书证；被害人刘某1的陈述等证据证实。11、2017年12月29日，被害人严某、吴某2以车牌赣Ｅ×××**的车辆为质押，到车速贷公司办理车辆质押借款，借款50000元，实际到手金额37994元。合同签订后，被告人刘佳等人迟迟不放款，2018年1月3日上午，急需资金周转的严某和吴某2到信州区商贸城另外一家公司咨询贷款业务时，车速贷公司突然放款。没过多久，被告人刘佳以严某在其他公司咨询贷款业务认定其违约，指使被告人林某1、朱晨、鲍仁忠等人将严某驾驶的奥迪Ａ6轿车强行开回。后刘佳以扣车不还为要挟，向严某、吴某2索要本金、利息、违约金等费用共计119000元。2018年1月5日下午15时许，被害人严某、吴某2至信州分局刑警大队报案，该局民警将车速贷公司刘佳、朱晨、鲍仁忠口头传唤至刑警大队并将该车退还被害人严某和吴某2。上述事实有车辆质押借款合同、费用清单、承诺书、车辆授权处理书、车辆ＧＰＳ安装与维护协议、借条收条、银行账户流水等书证；证人张某证言、被害人严某、吴某2陈述、被告人刘佳、林某1、朱晨、鲍仁忠的供述、辨认笔录等证据证实。12、2017年11月23日，被害人黄某2以车牌赣Ｅ×××**车辆为质押，到车速贷公司办理车辆质押借款，借款金额30000元，实际到手金额27700元。2017年12月7日，刘佳以被害人黄某2还款超期为由认定黄某2违约，并指使被告人曾钦运寻找该车。刘佳与林某1开车至杭州。刘佳趁夜伙同曾钦运（另案处理）将该车从杭州开回上饶。刘佳以将该车当黑车卖掉为要挟，向黄某2索要本金和违约金65000元，经双方协商后，被害人黄某2支付32000元。刘佳又以合同尚未到期为由，要求黄某2继续支付5200元。上述事实有车辆质押合同、费用清单、抵押车辆情况说明，车辆ＧＰＳ安装维护协议、借条、微信转账截图、银行流水明细、被害人黄某2的陈述、被告人周海华的供述、同案犯曾钦运的供述等证据证实。13、2016年11月，被害人杨某经他人介绍向被告人刘佳购买车牌赣Ｅ×××**的雅阁牌抵押车辆，合同约定车辆成交价格为95000元。在被害人杨某支付了7万元价款后，被告人刘佳故意不提供车辆给被害人，并以给车辆做了检查为由，要求被害人杨某支付检查费，后被害人被迫以97300元的价格购得该车。上述事实有被害人杨某的陈述、汽车质押借款合同、收据、车辆转押协议、债券转让通知书、公安机关的情况说明、接处警登记表、银行转账流水等证据证实。14、2017年12月19日，被害人石某以车牌为赣Ｍ×××**牌车辆为质押，到车速贷公司办理车辆质押借款，与被告人林某1签订合同。借款金额24000元，实际到手金额21400元。后车速贷公司故意拒收石某的微信转账，造成被害人石某逾期还款。被告人刘佳指使公司员工趁夜将被害人石某车辆从鄱阳偷开回上饶，要求石某支付高额本金、违约金等费用。经双方协商，被害人石某最终支付58000元将车辆赎回。上述事实有被害人石某的陈述、证人余某1、余某2的证言、被告人刘佳的供述、银行流水等证据证实。三、诈骗事实2019年5月15晚上，被告人刘佳驾驶赣Ｅ×××**黑色奥迪Ｑ5汽车碰撞了李某2驾驶的赣Ｌ×××**白色奥迪Ａ4汽车，因两辆车维修费用高，且李某2的车辆购买了全保。次日晚上，被告人刘佳与被告人祝涛经商议，驾驶该两事故车到横峰县上制造交通事故，伪造了李某2车辆承担事故全责的事故现场。经祝涛报险至平安保险公司，平安保险公司对两辆车的定损金额合计63149元。2019年5月21日23时许，公安机关在抓获涉嫌寻衅滋事的被告人刘佳时，将与刘佳在一起的被告人祝涛一并抓获，祝涛归案后如实供述了公安机关尚未掌握的上述事实，后平安保险公司未支付定损金额。上述事实有交通事故认定书、报警记录、车辆定损报告等书证；证人李某2、宁某、孙某、周某、高某的证言、被告人刘佳、祝涛的供述等证据证实。四、寻衅滋事事实2017年，汪福英以车牌赣Ｅ×××**的哈弗Ｈ6越野车同时在车速贷公司和婺源亿佰联汽车服务有限公司办理车辆质押借款，后婺源公司将该质押车辆转卖给江西省君诺汽车服务有限公司上饶分公司（以下简称君诺公司）。2017年12月27日，车速贷公司为了争夺该车的债权，被告人刘佳指使被告人林某1、朱晨、鲍仁忠等人去扣车，被告人林某1、朱晨、鲍仁忠根据ＧＰＳ定位在上饶县枫岭头派出所附近截停该车，并以恐吓、威胁手段强行抢车，后枫岭头派出所民警出警调解，将车开至君诺公司，让双方继续协商。随后，被告人刘佳又与被告人周海华、林某1、朱晨、鲍仁忠等人到君诺公司，并叫来拖车欲强行将该车抢走，君诺公司员工立即报警，经凤凰派出所民警出警制止，将双方公司代表带至派出所调解。调解后，被告人刘佳、林某1又与20余名社会男子手持铁棍、砍刀对君诺公司员工蔡某、张强、熊某、涂纪念、涂纪文等人进行拦截、恐吓、殴打，因君诺公司员工再次报警，被告人刘佳、林某1等人逃离现场。上述证据有车辆质押借款合同、车辆债权转让协议书、借条借款合同、银行账户流水等书证；证人毛某1、洪某的证言、被害人张强、蔡某、涂某1、涂某2、熊某、涂某3的陈述、被告人刘佳、林某1、周海华、朱晨、鲍仁忠的供述、现场视频、辨认笔录、现场视频截图指认照片等证据证实。2018年1月5日，被告人刘佳、朱晨、鲍仁忠被抓获归案，同年2月2日被取保候审。2019年5月21日23时许，被告人刘佳、林某1、周海华被抓获归案；2019年6月10日，被告人朱晨被抓获归案；2019年6月14日，被告人鲍仁忠被抓获归案。此外，公诉机关庭审中还出示了常住人口信息表、归案情况说明、前科材料，证明本案六名被告人均具备完全刑事责任能力人，均系被动归案。被告人林某1、周海华、朱晨均有犯罪前科。本院认为，被告人刘佳以非法占有为目的，通过车速贷公司的形式，诱骗被害人以车辆为质押物进行放贷，在签订借贷合同过程中，引诱被害人签订接受在车辆上安装ＧＰＳ定位装置、配置车钥匙，违约时可任意处置车辆，高额违约金等违背常理且苛刻的条款内容，一旦客户借款人出现违约情形，出动人员强行扣押被害人车辆，随后向被害人索取本金、高额违约金、拖车费、管理费等款项，先后14次敲诈勒索他人财物,实施“套路贷”犯罪。被告人刘佳系敲诈勒索活动的组织者和实施者，被告人林某1、周海华、朱晨、鲍仁忠明知刘佳实施上述犯罪活动，仍积极参与验车、装ＧＰＳ、家访、拖车等活动，形成了较为固定的犯罪组织，对借贷者及其家人造成了严重的心理恐慌，扰乱了社会经济和行业秩序，造成了较为恶劣的社会影响，应认定为恶势力犯罪集团。被告人刘佳系首要份子，按照集团所犯全部罪行处罚。被告人林某1、周海华系重要成员，被告人朱晨、鲍仁忠系一般成员。故各辩护人关于本案不应认定恶势力犯罪集团的意见，本院不予采纳。被告人刘佳先后14次敲诈勒索他人财物，其中既遂119210元，未遂173198元，数额巨大，未遂部分作为酌情从重情节予以评价。被告人林某1参与5次敲诈勒索，其中既遂46100元，未遂164973元，未遂部分作为酌情从重情节予以评价。被告人周海华参与3次敲诈勒索，既遂25500元。被告人朱晨、鲍仁忠参与2次敲诈勒索，未遂金额87723元。上述各被告人均构成敲诈勒索罪。被告人朱晨、鲍仁忠系犯罪未遂，依法减轻处罚。公诉机关指控索要邱某7万余元、毛某12.1万余元、邓某8.9万余元、毛某26万余元、黄某14.4万余元、姚某8万余元、刘某16.4万余元，仅有被害人陈述，系孤证，证据不足，上述事实不足以认定。被告人刘佳组织他人持械随意拦截、殴打他人、聚众哄闹、强行抢车，被告人林某1、周海华、朱晨、鲍仁忠参与其中，其行为均构成寻衅滋事罪。被告人刘佳隐瞒将受害人邱某车辆变卖已实现其债权的事实，向人民法院提起民事诉讼，要求他人履行债务的，以“以捏造的事实提起民事诉讼”论，其行为构成虚假诉讼罪。林某2借款尚未结清，被告人刘佳向人民法院提起民事诉讼的行为不符合虚假诉讼罪的构成要件，故公诉机关的该起指控不予支持。被告人刘佳伙同被告人祝涛伪造交通事故现场，以虚构事实、隐瞒真相手段骗取保险理赔款63149元未果，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，系犯罪未遂，依法减轻处罚。被告人林某1、周海华有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人朱晨系累犯，依法从重处罚。被告人祝涛有自首情节，认罪认罚，依法从轻处罚。被告人林某1、周海华、朱晨、鲍仁忠认罪态度较好，酌情从轻处罚。被告人刘佳、林某1、周海华、朱晨、鲍仁忠犯数罪，依法数罪并罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（一）项、第三百零七条之一、第二十五条第一款、第二十六条、第二十三条第一款、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘佳犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万五千元（罚金限判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月5日至2025年10月19日止。）二、被告人林某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日至2022年9月20日止。）三、被告人周海华犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元（罚金限判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日至2021年11月20日止。）四、被告人朱晨犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日至2021年8月9日止。）五、被告人鲍仁忠犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元（罚金限判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日至2021年5月14日止。）六、被告人祝涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（罚金限判决生效后十日内缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、上述违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴劲松审 判 员  程 明人民陪审员  郑 艳二〇二〇年六月二十九日            本件与原本核对无异      书记员吴诗艺