云南省建水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2524刑初167号公诉机关云南省建水县人民检察院。被告人张明海，男，1972年2月27日生，汉族，云南省华宁县人，初中文化，农民，住华宁县。因犯强奸罪于1999年6月14日被华宁县人民法院判处有期徒刑3年。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月10日被建水县公安局刑事拘留，2020年1月15日被逮捕。现羁押于建水县看守所。建水县人民检察院以建检一部刑诉〔2020〕83号起诉书指控被告人张明海犯诈骗罪，于2020年4月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开公庭进行了审理。建水县人民检察院指派检察员李俊等二人出庭支持公诉，被告人张明海到庭参加了诉讼。现已审理终结。建水县人民检察院指控：2014年，常州天和光伏发电系统有限公司在建水县光伏电站，由昆明保安集团有限责任公司四分公司（以下称四分公司）提供电站的保安服务，由云南瀚宇建筑劳务有限公司提供电站的煮饭工、夫妻工的劳务用工，云南冶金新能源股份有限公司（天和光伏子公司）的王某2负责电站的安保及劳务人员管理工作。2016年底，四分公司派遣被告人张明海到南庄光伏电站负责保安工作，张明海到任后虚构电站大量招聘夫妻工的务工需求及工资待遇向社会传播，骗取被害人陶某1、杨某1等17人“保证金”，共计人民币52000元。2018年4月初，被害人陶某1、杨某1等人到公安机关报案，2018年5月31日，张明海退还了部分被害人的“保证金”。针对上述指控，公诉机关列举了相关证据，认为被告人张明海以非法占有为目的，虚构电站大量招聘夫妻工的务工需求及工资待遇，骗取他人财物，共计人民币52000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议以诈骗罪判处被告人张明海有期徒刑三年，并处罚金。被告人张明海对公诉机关指控的事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明：2014年，常州天和光伏发电系统有限公司在建水县光伏电站，由昆明保安（集团）有限责任公司四分公司（以下简称四分公司）提供电站的保安服务，由云南瀚宇建筑劳务有限公司提供电站的煮饭工、夫妻工的劳务用工，云南冶金新能源股份有限公司（天和光伏子公司）的王某2负责电站的安保及劳务人员管理工作。2016年底，四分公司派遣被告人张明海到南庄光伏电站负责保安工作，张明海到任后虚构电站大量招聘夫妻工的务工需求及工资待遇向社会传播，以收取保证金的方式，骗取被害人陶某1、杨某1、杨某2、杨某3、王某1、熊某1、陶某2、康某、熊某2、杨某4、杨某5、李某1、白某、张某1、项某1、项某2等16人每人3000元，黄金开4000元，共计人民币52000元的保证金。2018年4月初，被害人陶某1、杨某1等人到公安机关报案。2018年5月31日，张明海委托李某2退还了杨某1、杨某2、杨某3、王某1、熊某1、陶某2、康某、熊某2、杨某4、杨某5等10人每人3000元的保证金，共计人民币30000元。上述认定事实，有公诉机关提供且经法庭举证、质证和认证的下列证据予以证明：1.户口证明。证明：被告人张明海生于1972年2月27日，具有完全刑事责任能力等基本情况。2.受案登记表，立案决定书，抓获经过。证明：2018年4月4日至2019年1月29日期间，建水县公安局南庄派出所分别接到被害人陶某1、杨某1、黄金开等人16报案称：被建水县南庄镇光伏电站保安队长张明海以南庄光伏电站招聘夫妻工为由，骗取每人保证金3000元，黄金开被骗取保证金4000元。2019年8月23日，建水县公安局立案进行侦查。2019年12月10日，被告人张明海在昆明市西山区公安处昆明东站派出所民警抓获。3.华宁县人民法院（1999）华刑初字第45号《刑事判决书》。证明：1999年6月14日，被告人张明海因犯强奸罪被华宁县人民法院判处有期徒刑三年。4.被害人陶某1的陈述，收条（复印件），辨认笔录及照片。证明：听说南庄光伏电站招工，2017年2月初的一天我和妻子到南庄光伏电站询问，一个叫张明海的门卫说如果要到电站里干，每家人需要交3000元的保证金，待上班三个月后退还押金。因当时我们没有带钱，就返回家中拿。2017年2月7日，我们到南庄镇羊街找到张海明，我叫他一起到南庄光伏电站交押金，张海明说不用到光伏电站，直接交给他就行了。我就把3000元押金交给了张海明。当时我的侄姑爷的儿子马正权也交了3000元押金给张海明。我们交了押金后，张海明还每人写了一张收条给我们。张海明收了钱后叫我们回家等通知。至今他没有安排我工作，也没有退还我保证金。经陶某1对公安机关提供的12张不同男性照片进行辨认，其辨认出本组照片中的3号就是张明海。5.被害人杨某1的陈述，收条（复印件），辨认笔录及照片。证明：2017年1月17日中午，因听说光伏电站招人，我和妻子一起到光伏电站询问情况，光伏电站的门卫张明海向他们介绍了招工情况，并说光伏电站是他管，他们需要60对夫妻工，工作内容是除草，月薪夫妻两人每月6000元。交3000元钱的先安排工作。杨某1交了3000元钱给张明海，张明海以我妻子的名字陶某3出具是了一份收条。两个月后我找张明海询问情况，我说工地还没有完工还要等，我回家过了两三个月再去找张明海，张明海已经不再光伏电站上班了，交的3000元也未退还给我。经杨某1对公安机关提供的12张不同男性照片进行辨认，其辨认出本组照片中的9号就是张明海。6.被害人黄金开的陈述，收条（复印件），农民工劳务合同（复印件），辨认笔录及照片。证明：2016年年底，我听说南庄光伏电站要招夫妻工，我和妻子陶正兰到南庄光伏电站了解情况，光伏电站的保安队长第海明接待我们，他向我们介绍了招工情况，工作内容是除草，月薪夫妻两人每月4000元，每家交4000元钱的押金，上班三个月退还押金。2016年12月2日，我到南庄光伏电站交押金4000元给张海明，他收钱后开了一张收条给我。2017年1月5日，张海明条电话叫我到光伏电站上班，1月6日，我和妻子到光伏电站，张海明拿出一份《农民工劳务合同》让我签字，甲方：张卫建，盖着云南瀚宇建筑劳务有限公司的公章。乙方是我签字。合同期限是2017年1月6日至2018年1月6日。签完合同后，我和妻子就开始上班，工作是割草、栽花等，工资是每月4000元，干了几个月，由于工作量大，我们就没有干了，2017年7月12日，我和妻子就离开南庄光伏电站。但是张海明收我的4000元押金一直没有退还给我，我跟他要，他一天推一天的，到现在电话打不通，人也找不到了。经黄金开对公安机关提供的12张不同男性照片进行辨认，其辨认出本组照片中的10号就是张明海。7.被害人杨某2的陈述，收条（复印件），辨认笔录及照片。证明：2017年年初，我听朋友杨某4说南庄光伏电站招夫妻工，夫妻两人一年60000元，供吃不供住，每家需要交3000元的押金。过了几天我到南庄光伏电站询问情况，张明海向我介绍工作内容，当天我在光伏电站门卫交了3000元押金给张明海，张明海出具了一张收条给我，并让我回家等待通知。后来我一直未收到上班的通知，也未收到退还的押金。到2019年9月份，我就联系不上张明海了。经杨某2对公安机关提供的12张不同男性照片进行辨认，其辨认出本组照片中的10号就是张明海。8.被害人王某1的陈述，收条（复印件），辨认笔录及照片。证明：我听我姐夫康某说南庄光伏电站招工，夫妻工一年工资金6万元，并给我看了张明海的名片，说想去上班的可以跟张海明联系。我按照名片上的号码与张明海取得联系，张明海告知我还有最后一个名额。2017年2月3日我和我岳父康石先到光伏电站门口后电话联系张明海，张明海就把我们带到值班室二楼他的宿舍里，拿康石先的身份证做了登记，并告诉我们交3000元的押金3月1日就可以上班了。我把钱交给了张明海后。张明海以康石先的名字出具了一份收条。因张明海一直未安排他岳父岳母工作，2017年7月，我找到张明海，他答应7月份安排工作，但一直未安排。2017年7月，我再去光伏电站找张明海时，张明海已经不在光伏电站上班了，他也没有退还我押金。经王某1对公安机关提供的12张不同男性照片进行辨认，其辨认出本组照片中的10号就是张明海。9.被害人熊某1、熊某2的陈述，收条（复印件），辨认笔录及照片。证明：2017年年初熊某1听说建水县南庄镇光伏电站招工，2017年2月28日他到南庄光伏电站了解情况，在门卫有一个自称张明海的保安队长接待了他，向他介绍了工作内容、薪资待遇，还带他参观了光伏电站，还要求想去看的每家人需要交3000元押金，上班第二月退还。2017年3月19日，张明海电话告知熊某1可以交押金了。3月20日，熊某1、熊某2二人来到建水县南庄镇光伏电站门卫找到张明海，每人交了3000元的押金，张明海分别向他们兄弟二人出具了收据。后让我们回家等待上班通知。我们一直没有接到上班通知，也没有收到退还的押金。开始时电话询问张明海找借口推脱，后来电话就打不通了。经熊某1、熊某2分别对公安机关提供的二组24张不同男性照片进行辨认，熊某1辨认出第一组照片中的11号就是张明海；熊某2辨认出第二组照片中的9号就是张明海。10.被害人陶某2的陈述，收条（复印件），辨认笔录及照片。证明：我听在光伏电站的张老板要招工。2017年8月9日我和媳妇到光伏电站咨询，在光伏电站门卫找到张老板，张老板自称是保安队长，张老板说我们介绍夫妻二人每月工资5000元，4000元公司支付，1000元张老板自己支付。但是要求交3000元的押金，押金工作三个月后退还。我当天就交了3000元的押金给张老板，他出具了一份收款人名字为张明海的收据，就让我们等待通知。之后一直未收到张明海的上班通知，也未收到退还的押金。经陶某2对公安机关提供的12张不同男性照片进行辨认，其辨认出本组照片中的3号就是张明海。11.被害人康某的陈述，收条（复印件），辨认笔录及照片。证明：我听老乡说光伏电站招60家夫妻工，2017年2月2日，我到光伏电站门卫咨询情况，张明海接待了我们，并告诉我们要60家夫妻工，夫妻两人一年的工资是6万元，工作是到电站里割草。但是要交3000元押金，等3月份电站工程完工才可以去上班。我在光伏电站门卫室交了3000元的押金给张明海，张明海出具了一张收条给我。之后张明海一直未安排我工作，也未退还他押金。经康某对公安机关提供的12张不同男性照片进行辨认，其辨认出本组照片中的7号就是张明海。12.被害人杨某4、杨某5的陈述，收据（复印件），辨认笔录及照片。证明：2017年年初，杨某4在对面的变电站打工，听说南庄光伏电站要招工。2017年2月22日，杨某4、杨某5一起去光伏电站找张海明，张海明说要抬100家夫妻工，要交3000元的押金，干满三个月之后押金退还，工资夫妻二人一年6万元。当天，杨某4、杨某5每人交了3000元的押金给张海明，他分别写了二张收据给我们。叫我们等通知。过了一个多月，我们打电话给张海明，他都说要等几天，叫他退押金，他也没有退。到2017年12月份，我们打张海明的电话就打不通了。经杨某4、杨某5分别对公安机关提供的二组24张不同男性照片进行辨认，杨某4辨认出第一组照片中的6号就是张明海；杨某5辨认出第二组照片中的9号就是张明海。13.被害人李某1、张某1、白某的陈述，收条（复印件），辨认笔录及照片。证明：2017年3月21日，南庄光伏电站的张明海到张某1住的那里，和我们讲招夫妻工一年工资6万元，每月工资5000元，每家人先交3000元的押金，干够半年后退还押金。李某1、张某1、白某每人交了3000元的押金给张明海，张明海统一以我们三人的名字出具了一张9000元的收条，叫我们等了通知。之后我们联系张明海时已经找不到张明海了。押金一直未退还。2017年4月份，张海明向张某1借了15000元钱，过了三个月左右，张海明还了10000元，还差张某15000元。经李某1、张某1、白某分别对公安机关提供的三组36张不同男性照片进行辨认，辨认出第一组照片中的3号就是张明海；白某辨认出第二组照片中的6号就是张明海；张某1辨认出第三组照片中的7号就是张明海。14.被害人项某1的陈述，收条（复印件），辨认笔录及照片。证明：我听在南庄光伏电站旁葡萄地打工的小姨妹说光伏电站招工，并且还给了我联系电话，联系人叫张明海。我在家电话询问张明海招工情况，张明海告诉我电站里招人割草，需要交3000元押金交钱后就正式聘用，干满三个月退还押金。2017年2月2日14时左右，我到南庄光伏电站找到张明海，张明海带我到电站里介绍了工作相关情况，只招夫妻工，夫妻二人每月工资6000元，我就在光伏电站门口交了3000元的押金给张明海，张明海写了一个收条给我，叫我回去等通知。之后我多次电话询问上班情况未果，我要求张明海退还押金，张明海向我要了银行卡号，但一直未退还押金，后来就联系不上他了。经项某1对公安机关提供的12张不同男性照片进行辨认，其辨认出本组照片中的10号就是张明海。15.被害人项某2的陈述，收条（复印件），辨认笔录及照片。证明：我哥哥项某1跟我说南庄光伏电站招工，问我去不去？去要交3000元押金。2017年2月4日，我哥哥项某1带我到南庄光伏电站找到张明海，张明海说他负责招工，想干活计的需要交3000元的押金，干满三个月后退还押金。我就交了3000的押金给张明海，张明海写了一张收条给我，他还带我们看了一下电站后，叫我们回家等待通知。之后一直未给我们安排工作，我便向张明海索要押金。张明海向我要了银行卡后，一直未退还押金给我。之后就联系不上张明海了。经项某2对公安机关提供的12张不同男性照片进行辨认，其辨认出本组照片中的9号就是张明海。16.被害人杨某3的陈述，收条（复印件），辨认笔录及照片。证明：我在羊街葡萄地打工，听说南庄光伏电站招工。2017年1月底的一天，我和老乡去光伏电站咨询，张明海在光伏电站门卫向我们介绍了招工的情况，他说只招夫妻工，工资待遇是夫妻二人一年6万元，每对夫妻要交3000元的押金，等上班三个月后退还。2017年2月2日，我和妻子黄小色到南庄光伏电站门卫找到张明海交了3000元的押金，张明海写了一张收条给我，叫我回家等待通知。后来我多次询问张明海都没有结果，我要求他退款，张明海叫我把我的银行卡号发给他，他退钱给我，我就把我的农村信用社储蓄卡卡号发给他，但是直到今天他也没有退钱给我，现在张海明也不接我的电话了。经杨某3对公安机关提供的12张不同男性照片进行辨认，其辨认出本组照片中的7号就是张明海。17.证人王某2的证言，云南冶金新能源股份有限公司出具的《公司员工身份证明》1份、《证明》1份，保安服务合同1份，合同协议书1份。证明：我是云南建水南庄光伏电站的工程师，负责安保及劳务人员的管理工作。2016年10月，电站招了4对夫妻工；2017年3月份，又招了4对夫妻工，共计招了8对夫妻工。光伏电站的上级公司是云南冶金新能源股份有限公司与云南瀚宇建筑劳务有限公司签订了劳务合同，由云南瀚宇建筑劳务有限公司负责招人，工资是由我们的上级公司直接付给劳务公司后，再由劳务公司付给工人。是云南瀚宇建筑劳务有限公司的员工张卫建负责与我对接。2017年1月1日，我们光伏电站的总公司常州天合光伏发电系统有限公司与昆明保安（集体）有限责任公司四分公司签订了保安服务合同，张明海是保安公司派驻光伏电站的保安队负责人，他的工作职责由保安公司规定，保安队的工作职责就是负责我们光伏电站的安全保卫工作。我们公司从来没有安排或委托张明海帮我们公司招过任何工人，如果我们公司招人只会联系张卫建，不会联系张海明，更不会收工人的押金。经王某2对公安机关提供的12张不同男性照片进行辨认，其辨认出本组照片中的10号就是张卫建即张某2。18.证人张某2的证言。证明：我身份证上的姓名是张某2，我也使用过张卫建的名字，我是云南瀚宇建筑劳务有限公司项目负责人。云南建水南庄光伏电站用的夫妻工都是通过我们公司招录的，招录的工人由我们管理，光伏电站招录夫妻工是王某2和刘龙，多数是王某2负责跟我们对接。我是2016年8、9月份认识张明海，他是光伏电站的保安队长。2017年1月至2017年10月期间，我们公司招录了4家夫妻工，我叫张明海介绍过，当时我对张明海说我们还差两对夫妻工，工资待遇是夫妻工一个月工资4000元。我只叫他介绍，用工合同是我自己办理，公司从来不收夫妻工的押金，我没有委托张明海办理过。19.证人郭某的证言，昆明保安（集团）有限责任公司出具的《证明》1份、营业执照（复印件）2份、《关于张明海的处理意见》。证明：我是昆明保安（集团）有限责任公司四分公司总经理，与张明海是上下级关系，张明海是中队长。2016年年底我们公司指派张明海到南庄光伏电站负责安保工作。2017年10月，光伏电站的领导王某2跟我反映张明海以光伏电站招夫妻工收取保证金进行诈骗，我就来光伏电站了解情况，刚好遇到两家被骗的人来反映情况，我接待了他们，我看了张明海写给他们的收条，张明海才承认收取了保证金。我当时就批评了张明海，要求他及时退还收取的保证金，在我的督促下，张明海当时好像退还了9个人的保证金，我叫他把退回的收据交由公司的李某2打印出来保管。但之后还有好多人来反映，我跟我们公司的领导反映，我们公司的领导非常重视。2018年1月公司把张明海辞退了。2018年5月，张明海转账5万元给公司的李某2让李某2帮忙退还保证金，具体退还了多少以收据和签字为准。20.证人李某2的证言，收条9张（复印件），中国农业银行转账记录18张（复印件），招商银行转账记录1张（复印件）。证明：我是昆明安保（集团）有限责任公司的大队长，与张明海是同事，当时张明海在南庄光伏电站上班。张明海在南庄光伏电站工作期间以招工的名义收取保证金。2018年5月30日，张明海在昆明拿了50000元钱给我，多就拿着钱到建水县入住金星宾馆，我和张明海联系叫交过押金的人5月31日10时到金星宾馆退钱。当天，有人来拿钱，我就写了收条还用手机照了收钱人的身份信息，我就用微信发给张明海看是否是差钱的人，张明海看了我发的微信照片确认是差钱的人后，我就把钱给来拿钱的人，叫他们在我写的收条上签字按手印，2018年5月31日，我在金星宾馆赔了9个人，全部是现金赔偿的，我赔了钱后，我当天就回昆明了，在昆明我把剩下的钱赔给了张明海。关于中国农业银行转账记录18张（复印件）、招商银行转账记录1张（复印件），是张明海转账赔给他差着钱的人的转账记录，我没有在我的手机上做着转账记录，要问张明海才知道。21.证人张某3的证言，辨认笔录及照片。证明：我是张某1的儿子，张明海是南庄光伏电站的保安队长，他与我父亲是朋友，曾到我家里吃过饭。2017年4月份，张明海以装修房子为由叫我父亲借30000元钱给他，因我家里没有那么多钱，我父亲答应借给张明海15000元。之后的一天下午，我父亲把一张农村信用社的银行卡拿给我，叫我去取16000元，我到羊街街上农村社用社ＡＴＭ机上取了16000元。第二天，张明海开着一辆皮卡车到我们租住房屋里拿钱，我父亲在租住房子的楼梯上把15000元现金借给了张明海，张明海拿着钱就走了，当时白某、李某1也在现场。过了几个月，因我外公去世急需用钱，我父亲就跟张明海说还钱的事情，张明海说他暂时只能先还1万元，当时他没有在建水，就叫我父亲把卡号发给他，他转账过来。我父亲不会玩手机，还叫我通过微信把我父亲的卡号发给张明海，但是后来收到的钱只有9000元。经人张某3对公安机关提供的12张不同男性照片进行辨认，其辨认出本组照片中的6号就是张明海。22.张明海涉嫌诈骗案统计表。证明：2016年12月2日至2017年8月9日期间，被告人张明海骗取被害人陶某1、杨某1（陶某3）、杨某2、杨某3、王某1、熊某1、陶某2、康某、熊某2、杨某4、杨某5、李某1、白某、张某1、项某1、项某2等16人每人3000元，黄金开4000元，共计人民币52000元的保证金。2018年5月31日，张明海委托李某2退还了杨某1、杨某2、杨某3、王某1、熊某1、陶某2、康某、熊某2、杨某4、杨某5等10人每人3000元的保证金，共计退还人民币30000元。23.被告人张明海的供述与辩解。证明：我是昆明安保（集团）有限责任公司的员工。2016年年底，我们公司指派我来南庄光伏电站负责安保工作，我是安保大队长。光伏电站有一标段、二标段、三标段，共三个标段，有8500多亩，保安人员共有13人。二标段、三标段投产使用后，南庄光伏电站安保负责人王某2说二标段、三标段在增加30多家夫妻工，叫我帮助物色，我就对外面宣传说电站要招收夫妻工，2017年年初就有人来找工作了，当时我考虑，人招进来住进电站，东西损坏了要我们安保公司赔偿，我就想着收取点保证金，等工作时间长，稳定了就把保证金退还给他们。所以我以个人名义向来找工作的人收取了每家夫妻工3000元的保证金。2017年，我大概招收了16、17家夫妻工，每家人收取了3000元的保证金，我还每家都写了收条。2017年7月份，二标段那里由我介绍后，王某2安排了5家夫妻工进去工作。后面由于王某2没有通知安排人员工作，事情就一直拖着，后来我收了保证金的夫妻工就没有安排工作了。2017年年底，我们公司把我调回昆明，调回时我把已经安排工作的这5家夫妻工的保证金退还给他们了。2018年2月份，我觉得在公司没有前途，我就辞职了。2018年5、6月份，我听说我收取保证金的工人来派出所反映我诈骗的事情，我就拿了5万元钱委托我之前保安公司的负责人郭某、李某2他们下来帮我退钱给这些工人。我听说退了10多家，退钱的收据他们都有，只是一直没有交给我，我想着事情处理了，就没有找他们拿收据了。我一共收过30多家人的保证金，退了20家左右。我转账给张某1的这9000元保证金，是退还给张某1的保证金，当时他们是三个人一起交的，这9000元是我退还给张某1的保证金。我没有跟张某1借过15000元钱。以上证据，取证程序合法，内容客观、真实，且能相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人张明海无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构南庄光伏电站大量招聘夫妻工的事实，多次骗取他人财物，共计人民币52000元，其中已退还部分被害人30000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人张明海到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。庭审中，认罪态度较好，积极退还部分被害人经济损失，自愿认罪认罚，确有悔罪表现，依法可以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。根据本案的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张明海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月15日起至2023年1月14日止；罚金限期于判决生效后十日内缴纳）。二、涉案赃款，继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邹伟文人民陪审员  孔繁贵人民陪审员  潘兴国二〇二〇年六月十六日书 记 员  李栋梁