朝阳市双塔区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽1302刑初147号公诉机关朝阳市双塔区人民检察院。被告人张艳明，男，1964年10月15日出生于朝阳县，汉族，大专文化程度，朝阳市浦东房地产开发公司经理，住朝阳市双塔区。因涉嫌犯诈骗罪、非法处置查封的财产罪，于2017年12月19日被刑事拘留，同日被取保候审。辩护人胡英，辽宁泰山律师事务所律师。朝阳市双塔区人民检察院以朝双检公刑诉[2018]28号起诉书指控被告人张艳明犯诈骗罪、非法处置查封的财产罪，本院于2018年11月8日作出（2018）辽1302刑初49号刑事判决，判处被告人张艳明无罪。宣判后，朝阳市双塔区人民检察院提出抗诉。2019年4月1日，辽宁省朝阳市中级人民法院作出（2019）辽13刑终8号刑事裁定，撤销辽宁省朝阳市双塔区人民法院（2018）辽1302刑初49号刑事判决，发回辽宁省朝阳市双塔区人民法院重新审判。本院审查后，依法另行组成合议庭，并公开开庭审理了本案。朝阳市双塔区人民检察院指派检察员张志军、赵文军出庭支持公诉，被告人张艳明及其辩护人胡英到庭参加诉讼。现已审理终结。朝阳市双塔区人民检察院指控：被告人张艳明系朝阳市浦**地产开发有限公司负责人，2007年赵某1与朝阳市浦东房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一案，在诉讼保全过程中，朝阳市中级人民法院依法冻结被执行人朝阳市浦东房地产开发有限公司账户内存款212万元。冻结生效后，被执行人向法院申请用其所有的13户房产置换冻结的212万元存款中的112万元作为执行担保。朝阳市中级人民法院于2007年8月24日依法查封了被执行人提供的坐落于朝阳市双塔区户。其中1号楼10户，即121号、123号、131号、133号、143号、153号、163号、332号、432号、542号；3号楼3户，即121号、131号、141号。其后，对被执行人单位的112万元存款解除了冻结，张艳明在查封清单上签字，证明其所提供的13户房产系执行担保房产。后发现张艳明提供的13户房产中有8户（1号楼123、133、143、332、432、542；3号楼121、131号）在查封前已安置回迁、抵账或出售给他人，占总抵押物价款的59%。被告人张艳明隐瞒事实真相，骗取法院查封财产60余万元。在法院执行期间，被告人张艳明将法院查封的位于“浦东”一号楼12-5号、12-6号、12-7号三套网点及1号楼121号、153号、3号楼141号住宅楼在法院查封后非法出售给他人。公诉机关认为，被告人张艳明隐瞒事实真相骗取法院查封的财产，数额巨大；非法变卖法院查封财产，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十四条、第六十九条一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、非法处置查封财产罪数罪并罚追究其刑事责任。被告人张艳明辩解，公诉机关指控的事实不成立，其行为不构成犯罪。辩护人认为，被告人张艳明既不构成诈骗罪也不构成非法处置法院的查封财产罪。一、被告人不构成诈骗罪：被告人主观上没有诈骗的故意，客观上没有实施诈骗的行为。二、被告人不构成非法处置法院的查封财产罪，早在法院查封之前被告人的开发公司已经将上述财产抵顶工程款、材料款。综上，公诉机关指控被告人犯诈骗罪、非法处置法院的查封财产罪事实不清、证据不足，依法应认定无罪。经审理查明，2007年8月14日，赵某1以朝阳市双塔区新华建筑工程公司（下称新华公司）为原告对被告朝阳市浦东房地产开发有限公司（下称浦东公司）提起建筑工程施工合同纠纷之诉。在诉讼过程中，原告新华公司提出财产保全申请，同年8月17日朝阳市中级人民法院作出（2007）朝中民一合初字第98号民事裁定，冻结浦东公司银行存款400万元或查封其等值财产。2007年8月20日朝阳市中级人民法院依法冻结被告浦东公司在中国建设银行股份有限公司朝阳分行的账户内存款2111559.27元。2007年8月24日朝阳市中级人民法院作出（2007）朝中民一合初字第98-1号民事裁定，解除已冻结的被告浦东公司银行存款1111559.27元，余100万元继续冻结。同日在朝阳市房产局查封了浦东公司13套房屋，分别是浦东二期1号楼10户，即121号、123号、131号、133号、143号、153号、163号、332号、432号、542号；3号楼3户，即121号、131号、141号，并送达给张艳明及朝阳市房产局，张艳明在查封清单上签字。2007年12月18日朝阳市中级人民法院作出（2007）朝中民一合初字第98号民事裁定，驳回原告新华公司的起诉。2008年1月7日，新华公司清算组对浦东公司提出建筑工程施工合同诉讼，同日，朝阳市中级人民法院以（2008）朝民一合初字第27号民事裁定，冻结其银行存款350万元或查封其等额财产。依据上述裁定，朝阳市中级人民法院于同日查封上述13户房产，张艳明在查封清单上予以签字。2008年7月7日朝阳市中级人民法院作出（2008）朝中民一合初字第27号民事裁定，驳回原告新华公司清算组的起诉。2008年7月24日，赵某1因与浦东公司建筑工程施工合同纠纷向朝阳市中级人民法院提出诉前财产保全申请（2008年7月30日赵某1以实际施工人的身份对浦东公司提起建筑工程施工合同纠纷之诉），朝阳市中级人民法院作出（2008）朝民立保字第5号民事裁定，冻结浦东公司银行存款350万元或查封其等值财产。2008年7月25日，朝阳市中级人民法院向朝阳市房产局送达（2008）朝民立保字第5号协助执行通知书，查封上述13户房产，并于2010年7月21日予以续封。2012年11月15日，朝阳市中级人民法院列出（2008）朝民立保字第5号查封清单，查封了十户网点（含凌凤街1号楼网点12-5、6、7号）、仓房、32户房屋、三层办公楼。该案经朝阳市中级人民法院判决后，双方不服上诉至辽宁省高级人民法院，后又历经两次发回重审及上诉，于2013年10月21日辽宁省高级人民法院作出（2013）辽民一终字第00100号民事判决，判令浦东公司给付赵某1工程款及停工损失。2013年11月11日，赵某1向朝阳市中级人民法院申请执行，2013年12月25日朝阳市中级人民法院作出（2013）朝执字第125号民事裁定查封上述房产。在执行过程中，发现张艳明提供的13户房产中有8户（1号楼123、133、143、332、432、542；3号楼121、131号）在查封前已安置回迁、抵账或出售给他人。其中1号楼123室于2005年6月8日回迁安置给案外人石某3，1号楼133室、3号楼131室于2006年7月18日抵账给案外人张某1仪，1号楼143室于2006年11月5日卖给案外人宋某，1号楼332室、3号楼121室于2006年7月18日抵账给王某1，1号楼432室于2006年7月18日抵账给王某1，后王某1于2006年9月26日卖给王某2，1号楼542室于2005年6月7日回迁安置给案外人刘某1。另查明，浦东公司在开发楼盘期间，刘某2与赵某2为其提供塑钢窗并进行安装工程，2007年9月份，张艳明将浦东公司开发的浦东1#153号房屋抵给赵某2。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：（一）证人滕某证实，（2015年1月16日）赵某1起诉张艳明的案子是他负责的。朝阳市双塔区凌凤街浦东二期住宅楼Ⅷ-3-1-83C121、131、123、133、143、153、163、332、432、542、3号楼Ⅷ-3-1-81C121、131、141房屋首次查封是2007年8月民一庭查封的，到了2013年申请执行阶段由执行部门开始查封，上述房产分别于2013年12月25日、2014年9月3日进行的查封。查封手续有民事裁定书和协助执行通知书。该案在执行过程中，已进入拍卖程序，有案外人提出上述部分房产系案外人所有，现该案正在审查中。上述房产现在仍处于查封状态。（二）证人姜某证实，朝阳市双塔区新华建筑工程公司与朝阳市金厦房地产开发有限公司、朝阳市金厦浦东物业管理有限公司、朝阳市浦东房地产开发有限公司建筑工程施工合同纠纷一案是他审理的。因原告提出财产保全申请，法院以（2007）朝中民一合初字第98-1号民事裁定书对被告的银行存款2,111,559.27元予以冻结。参与查封的有毕某，别人他不记得了，裁定是他做的。冻结后通知了被冻结人。当时在裁定书中解冻了1,111,559.27元是因为浦东公司开发的房产涉及到一些动迁户迟迟入住不进去，动迁户上访，浦东公司需要钱来完善未完工的部分，经双塔区政府协调，先解冻了一部分查封的财产。解冻这笔财产时，被告提供的房产做担保。被告提供房源，他与原告赵某1进行了口头核实，到房产局下了协助执行通知书，将担保房产在房产局进行了查封。被告当时提供了具体房子的位置，并列了清单，原告赵某1也看了，并同意了。在他审理期间，不清楚被告是否处置过法院查封的这些房产，原告也没有反映过这个问题。在被告提供的房产担保清单中，张艳明应该签字了。（三）证人毕某证实，他1997年至2008年在中院民一庭工作，对朝阳市双塔区新华建筑工程公司与朝阳市金厦房地产开发有限公司、朝阳市金厦浦东物业管理有限公司、朝阳市浦东房地产开发有限公司建筑工程施工合同纠纷一案他是否参与审理没有印象了。裁定书上有他的名字很正常，他是合议庭成员，出这个裁定时本案还没有审判，只是立案后进入实体审判之前的一个程序。他没有参与冻结查封被告张艳明银行2111559.27元存款，上面的名字是姜某写上的，不是他个人签的字。（四）证人杜某证实，她在民一庭做书记员工作，2007年8月份她跟过朝阳市双塔区新华建筑工程公司与朝阳市金厦房地产开发有限公司、朝阳市金厦浦东物业管理有限公司、朝阳市浦东房地产开发有限公司建筑工程施工合同纠纷一案，但是否记录想不起来了，但她知道这个案子。她当时是这个案子的书记员。她记得她和杜锦山到房产局查封了一部分房子。他们查封的是浦东法人张艳明的房产，也就是赵某1和张艳明经济纠纷案所涉及的财产。查封手续有查封裁定、协助执行通知书、工作证等。他们带着朝阳市浦东房地产开发有限公司提供的房屋编号以及法院的民事裁定书、协助执行通知书到房产局查封的。查封这些房产应该由案件承办人姜某通知张艳明本人，查封的房产应该由被告提供房产担保，这个案子都是由姜某办理的。房产清单里具体多少套房子、位置记不清了。在审理期间，原告没反映过被告处置查封的这些房产问题。在张艳明提供的房产担保清单中，张艳明应该是签字了。（五）证人侯某证实，他是浦东物业的经理。张艳明是他的老板。浦东二期的房屋销售是物业负责，物业的总经理是张艳明。法院查封小区的房产有十几套，具体数字他不清楚。具体是哪几户他不知道。2012年夏天他看到法院的人来到他们小区，直接上楼去贴完封条就走了，他检查楼道时才发现的。2010年还见过一次法院的人来小区查封房子。他不知道法院为什么要查封浦东的房子。张艳明应该知道浦东的哪些房产被法院查封，房产的买卖都要经他手。他们销售浦东二期的房产应该有五六年了。浦东二期的房子一部分是政府按号分发给回迁户的，还有一部分不是回迁的房子就是当商品房卖了。销售房屋的记录档案应该在张艳明手里。（六）证人修丽艳证实，朝阳市浦东房地产开发有限公司的老板是张艳明，法人是谁不知道。她知道赵某1与张艳明打官司的事，她当时在公司工作，张艳明给她打电话让她给法院提供过13套空房子，她从墙上贴的售楼显示表中找了没有出售标记的13套房子，把房号列成单子给一个律师了，具体干什么不清楚。没有法院工作人员找她了解房源情况。当时墙上贴的售楼显示表中没有标注被卖出去的应该就是没通过办公室进行买房登记的，但他们那也不是特别正式，她提供的13套房子是否被销售出去没有核实过。对这13套房子的情况当时好像是标记了一下，时间太长记不住了。（七）证人赵某1证实，2007年8月14日他在朝阳市中级人民法院民一庭对张艳明提起民事诉讼，同时申请的财产保全。经法院判决最终拖欠工程款数额是294万元。当时中院冻结张艳明浦东房地产公司中国建设银行账户存款212万元左右，张艳明向法院提供了13套住宅房产，解封冻结财产112万元，法院于2007年8月24日在朝阳市房产局对13户房产进行的查封登记，同日向张艳明书面送达，张艳明在查封（扣押）财产清单上签字确认。被查封的房产是朝阳市浦东房地产开发有限公司所有的浦东二期住宅1#楼121、131、123、133、143、153、163、332、432、542户及3#楼121、131、141户共计13处房产并注明查封期间不得办理抵押、变卖手续，否则承担法律责任。2008年9月8日张艳明请朝阳方正房地产评估有限责任公司进行评估，这13套房产价值3,527,055.36元，现在价值多少不知道。这13套房产一直到今天也是在查封状态。2012年8月份的一天，他发现法院查封的13户房产中的3＃121户有人居住，到法院找案件承办人反映情况，经法院核实，确实有部分房产抵账给他人，2012年9月11日，张艳明又向法院提供6户车库作为抵账房产的置换，经他本人向法院提出申请，共计查封张艳明10户车库，即朝阳市双塔区凌凤街1#楼网点12-1号、12-2号、12-3号、12-4号、12-5号、12-6号、12-7号，凌凤街回迁楼1#楼仓房12-30号、12-31号、12-34号、12-35号。到目前为止共计有11户住宅及3户车库被抵押出去了，即1#的332、432两户住宅及3#的121户住宅抵押给王某1了（其中1#432户房产被王某1卖给王某2了）；1#的133户及3#的131户抵押给张某1义了；1#的542户卖给回迁户刘某1了；1#143号房产卖给宋某了；1#的123户房产抵押给石某3了；1#12-5号、12-6号、12-7号车库卖给崔某了；1#153户卖给任某1了；3#141户卖给程某了；1#121户卖给张某3了。2013年10月21日他接到辽宁省高级人民法院的终审判决，2013年11月初他向法院申请强制执行，法院委托拍卖行对查封的13户房产及10户车库进行拍卖，王善模、王洪志、张某1义、刘爱军、宋某、崔涛、石文、程玉茹、任晓琳、张彦合分别向朝阳市中级人民法院提出执行异议，认为上述房产为他们个人所有。朝阳市中级人民法院除了崔某的执行异议没支持，其他都支持了。经省高院二审，维持原判认定王某1、王某2、张某1义、刘某1四人的房产抵账协议有效（他不服，已在最高院申请再审），宋某、石某3的房产归属案件仍在二审审理中。崔某上诉的车库及三个网点被省高院驳回异议申请。任某1和程某的异议申请被市中院驳回，张某3提出的执行异议仍在审理中。所有异议房产均被终止执行。综上，他认为张艳明隐瞒事实真相，用已出售他人的楼房，骗取法院查封冻结的银行存款112万元，金额特别巨大，应构成诈骗犯罪，私自处置法院已查封的财产次数之多，数量之大，应构成非法处置法院查封财产犯罪。（八）赵某2的证人证言，（2012年12月12日10时0分）我给浦东房地产开发商张艳明提供塑钢窗，到完工结账的时候，张艳明说用房子顶账，于是张艳明就把浦东小区1号楼1单元5楼503室这套房子给我了。我们之间签订了一份房屋买卖合同，签合同的时候我直接带着任某1去的。张艳明是2007年8、9月份的时候把房子抵给我的，总价值22万元左右。（2013年5月6日10时12分）2007年9月份的时候我把房子卖给任某1了，当时没签合同，后来在10月份和任某1找张艳明补的买卖合同。2006年5月份，我给张艳明的浦东房子提供塑钢窗，当时约定如果现金不够，就拿房子抵账给我。2006年10月份的时候，他还有20多万款项没有支付，于是在2006年10月末答应给我一套房子，还有一个地下室，一共价值238551元。2006年末他答应给我那个房子后，一直还没给我房号，2007年5、6月份，我找张艳明想确定具体房号，就选了1号楼1单元503室。（九）刘某2的证人证言，赵某2是我连桥，我帮他卖过一户浦东1号楼1单元503室的房子。2007年5月份的时候，任某1想买这个房子，到了9月份，任某1把她的身份证复印件给了赵某2，赵某2找浦东的开发商做的过户手续。等我把这个合同拿给任某1后，又重新找张艳明补签了一个合同，时间是2007年10月份。（十）任某1的证人证言，我在浦东小区有房子，是一单元502室，面积是123.6平方米，另带25平方米的地下室。我是通过朋友刘某2介绍购买的，我和开发商签的商品房买卖合同，不涉及原房主。（十一）任某2的证人证言，任某1是我妹妹，她与浦东小区的《商品房买卖合同》由我保管，现提供给公安局。（十二）赵某2提供的张经理付款情况中第七条载明，2007年9月17日用房子抵塑钢款238551.55元。（十三）证人石某1、石某2、宋某、杨某、张某1仪、王某1的证言证实，房屋取得的情况。（十四）辽宁省朝阳市中级人民法院案件移送函证实。2017年10月17日该院将张艳明涉嫌犯诈骗罪、非法处置法院查封财产罪的相关材料移送朝阳市公安局北塔分局。（十五）执行异议书、网点列表、朝阳市中级人民法院执行裁定书、朝阳市中级人民法院民事判决书、辽宁省高级人民法院民事判决书等证实，案外人对房屋提出执行异议的情况。（十六）张艳明提供证据证实，其与谭某、王某1、刘某2、张某1义、赵某3等人之间有业务往来及抵账情况。（十七）朝阳市中级人民法院对赵某1和张艳明的询问笔录证实，赵某1到法院反映张艳明将查封房产出售的情况及中院找张艳明核实情况。（十八）庭审笔录证实，2009年2月17日时回迁楼尚未出售的情况。（十九）案件来源及抓捕经过证实，本案案发及被告人张艳明到案经过。（二十）常住人口基本信息证实，被告人张艳明的自然身份情况。（二十一）浦东房地产外售房屋面积明细表、协助执行通知书、查封扣押财产清单、申请解冻申请书证实，浦东公司提供担保的13套房产的具体情况。（二十二）（2007）朝中民一合初字第98号民事裁定书、协助冻结存款通知书证实，朝阳市中级人民法院于2007年8月17日作出冻结浦东公司银行存款400万元或查封其等值财产的裁定，朝阳市中级人民法院于2007年8月20日冻结了浦东公司账户存款2111559.27元。（二十三）2008年8月20日请求人民法院变更保全措施的申请证实，浦东公司提供11套房屋作为担保申请变更保全措施。（二十四）（2007）朝中民一合初字第98号协助执行通知书及回执、查封财产清单、送达证证实，2007年8月24日查封了浦东公司涉案的13套房屋，并于同日将查封清单给被告人张艳明送达。（二十五）（2007）朝中民一合初字第98-1号民事裁定书证实，法院于2007年8月24日解除已冻结的浦东公司银行存款1111559.27元，余100万元继续冻结。（二十六）（2007）朝中民一合初字第98号民事裁定书证实，法院于2007年12月18日以原告主体不适格驳回新华公司的起诉。（二十七）（2008）朝民立保字第5号民事裁定书、查封财产清单证实，2012年11月15日法院依据2008年7月24日作出的保全裁定查封了浦东公司包括涉案的12-5、12-6、12-7三套网点在内的42套房屋及一栋三层办公楼。（二十八）（2011）朝中民一合初字第77号民事判决书、（2013）辽民一终字第100号民事判决书证实，赵某1与浦东公司建设工程施工合同纠纷一案，于2008年7月30日诉至朝阳市中级人民法院，中院于2009年10月29日作出（2008）朝中民一合初字第53号民事判决，宣判后双方上诉。辽宁省高级人民法院于2010年3月22日作出（2010）辽民一终字第5号民事裁定，撤销原判，发回重审。中院经审理于2010年12月20日作出（2010）朝中民一合初字第14号民事判决。宣判后双方仍上诉，辽宁省高级人民法院于2011年8月8日作出（2011）辽民一终字第105号民事裁定，撤销原判，发回重审。中院经审理于2012年12月18日作出（2011）朝中民一合初字第77号民事判决。宣判后双方仍上诉，辽宁省高级人民法院于2013年10月21日作出（2013）辽民一终字第100号民事判决。（二十九）被告人张艳明供述，（2017年11月8日）赵海水因为建筑合同纠纷一事在法院诉讼。法院查封了公司账户上的200多万。有100多万被法院划给赵某1了，还有100多万因为住户上访要求解封账户，法院用其公司的13户房产对冻结资金进行置换，解封了100多万的冻结资金。用来置换的13户房产是法院到其公司在墙上的售楼明细表中未售出房产中指定的明细是其公司提供的，当时他不在现场，法院的人给他打电话让他配合，他同意加盖单位公章。这份清单说明法院选定的这13户房产可以进行查封。案外人张某1义、王某1、王某2、刘某1四人所拥有的房产都是在法院查封前抵账给四人的。当时我不在现场，是法院在我们公司墙上的售楼明细表上选定的房屋予以查封，让我们出具的清单。因为我不在家，公司人员不知道这些房子已经抵账出去。2008年9月10日的解封申请是第二次解封房产的申请，因为法院查封的房产价值已经超出冻结我的200多万元的财产，我就想把在法院冻结的100万也给解封了。法院没有支持我用房产置换冻结资金的申请，支持的是用13户查封房产置换的100多万。用来置换张某1仪等人提出异议的6户房产的10户车库不是我提供的，是法院现场选的，当时我没在现场，但滕法官打电话询问了我哪户卖出哪户没有卖出，都是经过我确认的。案外人石某3、宋某的房屋买卖合同都是在法院查封之前。我和任某1的房屋买卖合同是经赵某3补签的，2006年4月25日我和刘某2以材料抵账的房款，任某1从刘某2的连襟赵某3手里买的房子，2007年10月1日来我们公司补办的手续。程某也是来补办的手续，这户房子我抵账给谭某，谭某卖给程某，来公司补手续，合同上写的什么日期我都没看，就是出个手续。我是在法院查封之前抵账给谭某的。张某3的房子是抵账给吴春海的，吴春海怎么给的张某3我不知道。给张某3的收据时间是2006年12月12日是因为他答应给送材料，就让他选好房子，建完后结清尾款，多退少补。这户房子也是在法院查封之前抵账的。（2013年1月5日）2007年8月份，赵某1起诉我，法院冻结了我200多万元现金和10套房子，我一看这10套房子加上现金远远超出了赵某1起诉我欠他的工程款，于是我找人给解冻了100万元现金，但法院让我再提供3套房产作抵押，总计13套房产。我手下的员工做了个表，拉了房子的清单，我签字后给法院送去的。这13套房产金额3045653.6元。法院是2007年8月份查封的这些房产。法院最初查封10套，后来我要求解封100万元现金，又让我提供了三套房子，法院最初查封的10户房子我不清楚，后来我提供的那三套房子我当时没有核实有没有住户。法院查封的这13套房子里有抵账给刘某2一套、王某1三套、张某1仪二套。这些抵账的房子都有手续，都是在法院查封之前。这些抵账房子抵账后他们交易给别人到我这后补手续的有。（2013年1月18日）姜洪霞是我公司会计，法院先期查封了10套，后来我要求解封100万元现金，法院让我再提供3套房产，于是我让姜洪霞列房产单子，我签字后让工作人员交给法院。1#123的情况我记不起来了，3#141号2006年11月底抵账给刮大白的了。1#542是法院先期查封的10户房产里的一户，查封时我不知道。1#153抵账给塑钢窗的赵某3了，没有抵账协议，只有抵账收条，赵某3把房子卖给谁我不管，但让我补签合同我得给人家补，合同上写的补签合同的日子。（2015年2月10日）法院是2007年8月份查封的那13套房产，开始查封时我不知道，后来法院给我单位办公室查封单，我才知道是因为赵某1和我施工合同纠纷的案子被查封的。当时赵某1领着法院的人到我单位售楼处看墙上的售楼显示表，把没有销售出去的房号记下来，问我单位的人是不是这些房子没卖出去，没卖出去的话就盖我单位的章，因为我在外地，我们单位的人给我打电话，说了盖章的事，我说既然法院认定这些房子没卖出去，我就同意盖章。这个小区是政府回迁工程，档案有些在政府那，有些在我这，这些房子是否被卖出我当时没法核实，但不是我提供的这些被查封的房子，是法院的人到我单位抄的房号，让我单位盖的章。因为这些房子在房产局没有备档，法院也核实不了这些房子。上述证据，本院予以确认。（一）关于浦东公司开发的浦东第一幢一层12-5、12-6、12-7号三套网点，现有与其相关的如下证据：1、(2015)朝民一初字第00195号民事判决书、（2016）辽民终字第807号民事判决书；2、崔某提供的《商品房买卖合同》及房款收据；3、崔某的证人证言，2007年5月5日，我在浦东房地产有限公司购买过房子，并签订了合同，同日用现金交付了房款，地址是浦****楼5、6、7号房子，因为房子没有通过验收，还没有过户。以上证据均载明崔涛与浦东公司签订商品房买卖合同的时间及交纳该笔购房款的时间为2007年5月5日（在朝阳市中级人民法院查封上述房屋之前），虽然综合全案证据不足以认定崔某与浦东公司签订的涉案房产的买卖合同及房款收据真实有效，但公诉机关亦未提供其他证据能够证明张艳明处置上述三套网点的时间处于朝阳市中级人民法院对该三套网点的查封期间。（二）关于浦东公司开发的浦东1#121号房屋，现有与其相关的如下证据：1、浦东公司为张某3提供日期为2006年12月12日的房款收据；2、孙某1转来的日期为2008年6月13日的收条一份；3、孙某1的证人证言，2006年的时候我家给浦东运沙子、碎石，年底干完活，因为开发商现金不够，就给我们一户抵账房，因为我和张艳明挺熟的，就没有签合同。房子的位置是浦东12号楼1单元121室。2007年春天的时候，房子一交工就让我姐去取钥匙入住了。张艳明抵给我房子的具体时间不能确定，但我知道是2006年末得到的这户抵账房；4、孙某2的证人证言，我妹妹是做沙料生意的，他原来是给浦东拉沙料的，当时结算工钱时就把房子抵给我妹妹了，然后2007年3、4月份的时候我妹妹就把房子卖给了我，只是我们之间没有买卖手续，我应该是2007年春天从他那里拿到的房子钥匙，房号是1#121。证据1、3、4体现房屋抵账行为发生在法院查封之前，而证据2仅为转来的材料款汇总收条，不能证明实际的结算时间，且公诉机关亦未提供其他证据能够证明张艳明处置上述房屋的时间处于朝阳市中级人民法院对该房屋的查封期间。（三）关于浦东公司开发的浦东3#141号房屋，现有与其相关的如下证据：1、2006年6月1日，张艳明与谭某签订的抵账协议，约定了抵账的房号、单价及房屋面积；2、浦东公司与程某签订日期为2006年6月1日的《商品房买卖合同》；3、张艳明的供述（程某也是来补办的手续，这户房子我抵账给谭某，谭某卖给程某，来公司补手续，合同上写的什么日期我都没看，就是出个手续。我是在法院查封之前抵账给谭某的）。以上证据中所出现的时间点均发生在法院查封该房屋之前，且公诉机关亦未提供其他证据能够证明张艳明处置上述房屋的时间处于朝阳市中级人民法院对该房屋的查封期间。（四）关于浦东公司开发的浦东1#153号房屋，现有与其相关的如下证据：1、赵某2的证人证言，（2012年12月12日10时0分）我给浦东房地产开发商张艳明提供塑钢窗，到完工结账的时候，张艳明说用房子顶账，于是张艳明就把浦东小区1号楼1单元5楼503室这套房子给我了。我们之间签订了一份房屋买卖合同，签合同的时候我直接带着任某1去的。张艳明是2007年8、9月份的时候把房子抵给我的，总价值22万元左右。（2013年5月6日10时12分）2007年9月份的时候我把房子卖给任某1了，当时没签合同，后来在10月份和任某1找张艳明补的买卖合同。2006年5月份，我给张艳明的浦东房子提供塑钢窗，当时约定如果现金不够，就拿房子抵账给我。2006年10月份的时候，他还有20多万款项没有支付，于是在2006年10月末答应给我一套房子，还有一个地下室，一共价值238551元。2006年末他答应给我那个房子后，一直还没给我房号，2007年5、6月份，我找张艳明想确定具体房号，就选了1号楼1单元503室；2、刘某2的证人证言，赵某2是我连桥，我帮他卖过一户浦东1号楼1单元503室的房子。2007年5月份的时候，任某1想买这个房子，到了9月份，任某1把她的身份证复印件给了赵某2，赵某2找浦东的开发商做的过户手续。等我把这个合同拿给任某1后，又重新找张艳明补签了一个合同，时间是2007年10月份；3、任某1的证人证言，我在浦东小区有房子，是一单元502室，面积是123.6平方米，另带25平方米的地下室。我是通过朋友刘某2介绍购买的，我和开发商签的商品房买卖合同，不涉及原房主；4、任某2的证人证言，任某1是我妹妹，她与浦东小区的《商品房买卖合同》由我保管，现提供给公安局；5、2006年4月25日，张艳明与刘某2签订的抵账协议，约定了抵账的房号和单价；6、张艳明提供的赵某2于2006年10月收到房屋款238551.55元的收条；7、赵某2提供的张经理付款情况中第七条载明，2007年9月17日用房子抵塑钢款238551.55元；8、任某1与浦东公司签订的日期为2007年10月1日的《商品房买卖合同》；9、张艳明的供述（2013年1月18日）1#153抵账给塑钢窗的赵某3了，没有抵账协议，只有抵账收条，赵某3把房子卖给谁我不管，但让我补签合同我得给人家补，合同上写的补签合同的日子。上述证据5、6证明张艳明与刘某2签订抵账协议及赵某2收到房款的时间发生在2006年，但证据9否定了抵账协议的存在，且证据1中赵某2两次询问笔录均称房屋的具体房号确定在2007年，证据2刘某2称任某1购房时间亦在2007年9月份、证据7的形成具有原始性，证明力较强，以上证据能够证实张艳明与赵某2结算工程款的时间发生在2007年9月份，结合证据1中赵某2第一次询问笔录称张艳明是2007年8、9月份的时候把房子抵给他的，考虑日常交易习惯，上述证据能够形成证据链条证明张艳明处分该房屋的行为发生在2007年9月份，系在法院查封该房屋期间。本院认为，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本案中，公诉机关向法院提交的证据，不能充分证明被告人张艳明具有非法占有的目的，故公诉机关指控被告人张艳明构成诈骗罪不成立，本院不予确认。采纳辩护人的此节辩护意见。被告人张艳明在法院执行期间，非法处置经依法查封的浦东公司开发的浦东1#153号房屋，情节严重，其行为已构成非法处置查封的财产罪，故公诉机关指控被告人张艳明构成非法处置查封的财产罪的部分事实成立，本院予以确认。关于公诉机关指控被告人张艳明非法处置的其他房屋、网点，因其提供的证据均不能证明其处置行为发生在朝阳市中级人民法院对该房屋、网点的查封期间，故公诉机关指控的上述事实，本院不予确认。关于被告人张艳明及其辩护人认为其不构成非法处置查封的财产罪的辩解及辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人张艳明犯非法处置查封的财产罪，因涉案执行案件现已执行完毕，张艳明属犯罪情节轻微。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三十七条、第三百一十四条之规定，判决如下：被告人张艳明犯非法处置查封的财产罪，免于刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵广彬人民陪审员  王 娟人民陪审员  高云红二〇二〇年六月一日书 记 员  宋 华