云南省华坪县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0723刑初27号公诉机关华坪县人民检察院。被告人姚立军，男，1964年4月1日出生，现年56岁，汉族，初中文化，无业，户籍地云南省昆明市西山区，现住丽江市华坪县。无前科。因涉嫌犯诈骗罪，经华坪县公安局决定，于2020年1月8日被华坪县公安局刑事拘留；经华坪县公安局决定，同年2月7日被华坪县公安局取保候审；经华坪县人民检察院决定，于2020年3月4日重新办理取保候审，同日交由华坪县公安局执行。被告人姚晓华，男，1968年8月27日出生，现年51岁，汉族，初中文化，个体，户籍所在地四川省攀枝花市，捕前住四川省凉山彝族自治州西昌市。2015年11月25日因犯开设赌场罪被本院判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金10000.00元。因涉嫌犯诈骗罪，经华坪县公安局决定，于2020年1月14日被华坪县公安局刑事拘留；经华坪县人民检察院批准，于2020年2月11日被华坪县公安局执行逮捕。现羁押于华坪县看守所。辩护人刘作家，云南千舟律师事务所律师。被告人李宗贵，男，1972年8月30日出生，现年47岁，汉族，小学文化，务农，户籍所在地云南省丽江市华坪县。无前科。因涉嫌犯诈骗罪，经华坪县公安局决定，于2019年12月2日被华坪县公安局刑事拘留；经华坪县人民检察院批准，于2020年1月6日被华坪县公安局执行逮捕。现羁押于华坪县看守所。辩护人谢飞凤，云南伸诉律师事务所律师。被告人李卫荣，绰号李长脚，男，1970年8月14日出生，现年49岁，汉族，初中文化，无业，户籍所在地云南省丽江市华坪县。无前科。因涉嫌犯诈骗罪，经华坪县公安局决定，于2020年1月7日被华坪县公安局刑事拘留；经华坪县人民检察院批准，于2020年2月11日被华坪县公安局执行逮捕。现羁押于华坪县看守所。辩护人袁晓莉，云南裕发律师事务所律师。被告人张美华，男，1977年10月9日出生，现年42岁，汉族，初中文化，个体，户籍所在地云南省丽江市华坪县。无前科。因涉嫌犯诈骗罪，经华坪县公安局决定，于2020年1月8日被华坪县公安局刑事拘留；经华坪县人民检察院批准，于2020年2月11日被华坪县公安局执行逮捕。现羁押于华坪县看守所。辩护人李燕芳，云南伸诉律师事务所律师。华坪县人民检察院以华检公诉刑诉（2020）27号起诉书指控被告人姚立军、姚晓华、李宗贵、李卫荣、张美华犯诈骗罪、被告人姚立军犯赌博罪一案，于2020年4月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，于2020年5月19日进行了公开开庭审理，华坪县人民检察院指派检察员刘建华出庭支持公诉，被告人姚立军、被告人姚晓华及辩护人刘作家、被告人李宗贵及辩护人谢飞凤、被告人李卫荣及辩护人袁晓莉、被告人张美华及辩护人李燕芳到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。华坪县人民检察院指控：一、2012年9月24日，被告人姚立军、姚晓华、李宗贵设置“哈鸡”赌博骗局，利用事先购买的声控扑克牌、专用配套牌桌、隐形耳机，由被告人姚立军、李宗贵安排被告人李卫荣、张美华凑人数配合参与赌博，五人约定好赌博暗语、手势后，邀请被害人王某到华坪县中心镇招待所对面的“缘来宾馆”内设下的赌局参加“哈鸡”赌博，在赌博骗局中由姚晓华指挥。当天被害人王某在设置的赌局内输了34.5万元，其中账面金额为31.5万元，现金为3万元。次日，被害人王某在赌局内输的账面金额31.5万元通过银行转账给被告人姚立军之妻何某的农业银行卡（卡号62×××16）内，被告人姚立军分两次取出后与被告人姚晓华、李宗贵、李卫荣、张美华进行瓜分。后被告人李宗贵等人再次邀约王某到位于华坪县李宗贵家中以同样的方式设局赌博骗取钱财时，被参赌的李某识破骗局，被告人姚立军、姚晓华、李宗贵、李卫荣、张美华五人将骗取的34.5万元全部退还被害人王某。二、2016年年初，被告人姚立军邀约廖某、贺某、王某等人到位于华坪县荣将镇荣将社区迎宾路816号吴某的家里聚众“哈鸡”赌博，并组织刘某（另案处理）在赌博堂子里放水及从事赌场服务工作，该赌场共组织两场，赌资数额累计达到16万余元。公诉机关认为，被告人姚立军、姚晓华、李宗贵、李卫荣、张美华主观上以非法占有为目的，事先准备好赌博作弊的工具，并约定好赌博过程中的“暗语”，设置圈套诱使他人参与赌博骗取钱财，数额巨大，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人李宗贵、姚立军、姚晓华起主要作用，系主犯，被告人张美华、李卫荣起次要作用，系从犯，应分别依照《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条的规定处罚。被告人张美华经公安机关口头传唤后，主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实，具有自首情节，应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定处罚。建议判处被告人姚晓华有期徒刑四年零一个月，并处罚金10000.00元，判处被告人姚立军、李宗贵有期徒刑四年，并处罚金10000.00元，判处被告人李卫荣有期徒刑二年，缓刑考验期三年，并处罚金5000.00元，判处被告人张美华有期徒刑一年零六个月，缓刑考验期二年，并处罚金5000.00元。被告人姚立军主观上以营利为目的，组织三人以上赌博，赌资数额累计达到16万余元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。建议判处被告人姚立军有期徒刑六个月，并处罚金2000.00元。被告人姚立军对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，称认罪、悔罪，自己身患重病，家庭困难，希望法庭予以考虑，从轻处罚。被告人姚晓华、李宗贵、李卫荣、张美华对起诉书指控的犯罪事实及罪名均没有异议，希望法庭从轻处罚。辩护人刘作家的辩护意见：对指控被告人姚晓华犯诈骗罪没有异议。姚晓华在诈骗过程中仅起到技术传授作用，作用低于姚立军；姚晓华有自首情节，可以从轻处罚。辩护人谢飞凤的辩护意见:对指控被告人李宗贵犯诈骗罪没有异议。被告人李宗贵案发前积极退赃，取得被害人谅解，系初犯、偶犯，希望法庭从轻处罚。李宗贵不是犯意的提起者，也不是犯罪工具的提供者，量刑应区别于其他两个主犯。辩护人袁晓莉的辩护意见：对公诉机关指控被告人李卫荣犯诈骗罪没有异议。被告人李卫荣系从犯，所起作用甚小，没有参与分赃，且其他参与人员事后全部退赃，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，积极缴纳罚金，希望法庭从轻处罚，判处缓刑。辩护人李燕芳的辩护意见：对公诉机关指控被告人张美华犯诈骗罪及量刑均没有异议。被告人张美华系从犯，具有自首情节，案发后已将全部赃款退还受害人，取得受害人谅解，自愿认罪认罚，积极缴纳罚金，可以从轻、从宽处罚，判处缓刑。经审理查明：一、2012年9月24日，被告人姚立军、姚晓华、李宗贵设置“哈鸡”赌博骗局，利用事先购买的声控扑克牌、专用配套牌桌、隐形耳机，由被告人姚立军、李宗贵安排被告人李卫荣、张美华凑人数配合参与赌博，五人约定好赌博暗语、手势后，邀请被害人王某到华坪县中心镇招待所对面的“缘来宾馆”内设下的赌局参加“哈鸡”赌博，在赌博骗局中由姚晓华指挥。当天被害人王某在设置的赌局内输了34.5万元，其中账面金额为31.5万元，现金为3万元。次日，被害人王某在赌局内输的账面金额31.5万元通过银行转账给被告人姚立军之妻何某的农业银行卡（卡号62×××16）内，被告人姚立军分两次取出后与被告人姚晓华、李宗贵、李卫荣、张美华进行瓜分。后被告人李宗贵等人再次邀约王某到位于华坪县李宗贵家中以同样的方式设局赌博骗取钱财时，被参赌的李某识破骗局，被告人姚立军、姚晓华、李宗贵、李卫荣、张美华五人将骗取的34.5万元全部退还被害人王某。二、2016年年初，被告人姚立军邀约廖某、贺某、王某等人到位于华坪县荣将镇荣将社区迎宾路816号吴某的家里聚众“哈鸡”赌博，并组织刘某（另案处理）在赌博堂子里放水及从事赌场服务工作，该赌场共组织两场，赌资数额累计达到16万余元。另查明，被告人姚立军、姚晓华、李宗贵、李卫荣、张美华自愿认罪认罚，并在律师的见证下自愿签署了《认罪认罚具结书》。认定上述事实的证据有：1、物证：扑克牌、盒子一个、蓝色盒子一个、麻将，证实公安民警在李宗贵住宅搜查出来的物证情况；2、受案登记表、立案决定书，证实本案的案件来源及立案情况；3、户口证明、前科证明、刑事判决书，证实五名被告人的身份情况，均达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力；被告人姚立军、李宗贵、李卫荣、张美华无前科，被告人姚晓华2015年11月25日因开设赌场罪被本院判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金1万元；4、抓获经过，证实五名被告人的抓获经过，李宗贵电话通知到案，随及对其进行拘传后讯问，姚立军系电话通知到案后讯问，姚晓华系抓获归案，张美华系电话通知到案接受讯问，李卫荣系电话通知到案接受讯问；5、接受证据清单及材料、证据调取通知书、调取证据清单及相关证据（何某银行卡取款凭条及相关存存款票据，王某的账户交易明细），证实2012年9月25日何某62×××16银行卡存入31.5万，当天取款4.999万，26日取款25万；2012年9月25日王某62×××19的银行卡转入何某62×××16银行卡31.5万元；6、谅解书，证实各被告人诈骗王某的钱已归还，王某对张美华、姚立军等人予以谅解；7、刘某家搜查出来的手写账单，证实在刘某家搜查出手写记账单一份，在吴某家哈鸡赌刘某放水情况；8、证人何某的证言，证实62×××16银行卡是自己的，该卡2012年9月26日取款25万元是自己和姚立军去取的，钱是姚立军的，也是姚立军拿去了；9、证人陈某的证言，证实2012年9月李宗贵让自己喊王某去招待所对面的宾馆赌博，当天王某输了20多万，自己从李宗贵处拿了2万后还了向王某的借款，在老招待所对面宾馆和鑫华苑李宗贵家哈鸡赌博，后面知道是李宗贵、张美华、小兵、李长脚利用那张桌子作弊整王某；10、证人李某的证言，证实王某说和李老七、姚立军、谢贤兵他们赌博手气很差，输了六七十万，喊自己去帮忙看下是怎么回事，后自己去李老七家看他们赌博，李老七、张美华、谢贤兵、地税局司机（永胜口音）、王某在赌博，姚立军在放水记账，陈晓明、杨老顺在给他们抽水提钱，后面自己发现赌博桌子不对劲，和李老七讲，李老七将自己输的钱还了自己，事后王某讲他输的七十万也还了；11、证人廖某的证言，证实2016年左右，自己在吴某家参与过哈鸡赌博两次，刘某叫的，一起赌博的有姚立军、王某、曾恩红，刘某在抽钱、放水，抽的钱给吴某作为卫生费；12、证人肖某的证言，证实好几年前，姚立军把自己接到一户人家去赌博，一起玩的人有姚立军、江南七怪、小庐山等，姓刘的男子旁边看；13、证人贺某的证言，证实四五年前姚立军打电话给自己说整了个堂子，后到吴某家赌博，一起哈鸡的人有姚立军、廖某、李老七、曾恩红、龙森，猪耳朵在里面放水，每局姚立军都要抽50元放在水钵钵里，不清楚水钱哪几个分的；14、证人吴某的证言，证实姚立军在自己家组织过两场哈鸡赌博，赌博的人有姚立军、李老七、苏晓华、刘某、陈继聪等；15、证人刘某的证言，证实家里搜查出来的哈鸡账单是2016年姚立军喊自己去吴某家哈鸡堂子里放水时候记的，参与赌博的人有龙森、李老七、曾恩红、姚李军、幺姐、小卢山，每一局抽100元水钱，一个小时拿四五百给吴某当卫生费外，剩下的钱参赌人员平分，共组织两场；16、被害人王某的陈述，证实陈小明叫自己去中心镇原招待所对面一家宾馆哈鸡赌博，去的时候有四五个人在玩着了，有李老七、一姓张的男子、另外两三个不认识的人，后自己输了34.5万，其中31.5万是第二天转账给当天赌博的一个人给的银行卡号里；十多天后的一天，杨老顺喊自己去鑫华苑李老七家赌博，还是招待所对面宾馆使用的桌子，原班人马，小兵放水，李某识破了骗局，之前输的34.5万李老七全部还给自己了；2015年或者2016年的时候，姚立军叫自己去吴某家参与哈鸡赌博两次，姚立军组织的，赌博的有姚立军、李老七、小卢山，抽的钱给吴某家做卫生费，有个人在里面放水；17、被告人李宗贵的供述与辩解，证实2012年7、8月份左右，姚立军、张美华、姚发、李长脚及自己在中心镇招待所对面的一家宾馆使用配套的扑克和桌子、遥控器设赌局骗王某的钱，自己负责物色对象，当时物色的对象是王某，让陈晓明邀约王某到设的赌局里，陈晓明不清楚设置的赌局，姚立军组织我们几个事先在宾馆商量了赌局规则，是组织者，指挥者是姚发，王美华、李长脚及自己是帮手，姚立军喊的人谢贤兵带着现金到赌局后负责放水和记账，王某输了30多万，赌具姚立军、姚发收走了；第二天找谢贤兵算账后王某将钱打到了姚立军的一张卡号，五人每人能平分6万多，自己最后拿到了4万多；几天后，我们五个人在荣将镇鑫华苑自己家中用同样的方式设局骗王某和李某，后两人发现了设局的事情，将当天输的钱还给了王某、李某，王某在招待所对面输的钱也还给了他。这次赌局自己叫杨老顺帮忙买水和提卫生费；2016年自己去荣将阿支德桥一处民房内赌博过，是姚立军约着去的，一起赌博的有姚立军、小卢山、王某、姓曾的，有人在里面放水，有时抽取100元作为卫生费；18、被告人姚立军的供述与辩解，证实姚发、张美华、李宗贵、李卫荣及自己在中心镇设局骗王某的钱，由姚发组织、指挥，使用的扑克牌和耳机由姚发提供，李宗贵物色对象，当时物色对象是王某，李宗贵、张美华、李卫荣是帮手，自己负责记账和放水，当天王某向自己借钱输了31.5万，第二天王某将钱打到了媳妇何某卡上，五人每人分了六万多；第二次在荣将李宗贵家设局是李宗贵组织、指挥，张美华、李卫荣及自己是帮手，谢贤兵是自己叫去放水和记账，清楚设局的事情，中途被李某、王某发现设局，当天设局骗的钱由李宗贵处理，之前设局赢的钱全部退还给王某了；2014年春节前几天，自己同王某、李宗贵、曾恩红、小卢山（姓廖）在吴某家玩了两晚上哈鸡，喊刘某来堂子里放水，每局牌从堂子里抽100元放在纸盒里，哈鸡结束后拿了1000元给吴某做场地费，其他的五个人平分；19、被告人姚晓华的供述与辩解，证实姚立军拿钱给自己，安排自己买赌博的工具，买了配套桌子、扑克、耳机，后姚立军组织人员，2012年的一天晚上七点，姚立军让自己搬赌博设备到中心镇老招待所对面的宾馆，姚立军、李宗贵及自己在房间商量暗语，后两人喊了些人过来，约了王某赌博，赌博中自己戴着耳机指挥，当天王某输完钱就走了，姚立军负责分钱，分的3万用来抵欠姚立军的债，过几天后听姚立军讲赌局被发觉了；20、被告人张美华的供述与辩解，证实2012年8月姚立军、姚发、李宗贵在中心镇招待所对面的一家宾馆设局赌博，物色好的对象是王某，专用的工具也是他们提供，安排李卫荣和自己凑人数，听姚发和李宗贵指挥，看他们动作，当天姚立军的一个兄弟在记账，王某输了很多钱，他们三人算完账后李宗贵分了4.5万元给自己，李卫荣分到5万元；原班人马又一次在李宗贵家设局赌博，李宗贵打电话给自己，组织和指挥者也是姚立军、李宗贵、姚发，姚立军喊的谢贤兵记账和放水，杨老顺帮忙李宗贵抽堂子费，被针对对象是王某、李某，第二天李宗贵告诉自己设局的事被发现了，把之前的4.5万元拿给了李宗贵；21、被告人李卫荣的供述与辩解，证实2012年左右，姚立军喊自己和他们一起设局“哈鸡”整钱，姚立军和姚发教会自己设局方式，在中心镇原招待所对面的一家宾馆设局针对的对象是王某，姚立军、姚发、李宗贵是组织者，姚发负责指挥，李宗贵邀约对象，当晚王某输了30多万，自己还没分到钱，姚立军称事情败露了，钱已退还王某；当天还有小明，但没有参与；22、搜查证、搜查笔录、搜查照片、扣押清单、随案移送清单、销毁清单，证实公安民警依法对李宗贵位于华坪县住宅进行搜查，发现一黑色盒子，盒子上见“不限光高级透视眼镜”等字样，将盒子打开后见扑克牌等物品；发现一蓝色盒子，盒子上见“百家乐庄闲板”字样，将盒子打开后内见扑克牌、手机、充电器及一块有“专赢”字样的塑料牌；发现十一盒扑克牌、麻将四十颗，检查过程已拍照固定，上述物品已依法扣押，并随案移送；对搜出的整箱扑克牌62副依法销毁；23、李宗贵人身检查笔录及照片、扣押清单、发还清单，证实公安民警依法对李宗贵人身进行检查，内见一部玫瑰金色“ｈｏｎｏｒ”直板手机，检查过程已拍照固定，手机扣押后已发还；24、销毁清单，证实李宗贵家搜查出的整箱扑克牌62副已销毁；25、李宗贵的人像辨认笔录，证实李宗贵辨认杨老顺即杨顺平，李长脚即李卫荣，姚发及姚晓华；26、姚立军的人像辨认笔录，证实姚立军辨认出姚发即姚晓华；27、姚立军的现场辨认笔录及照片，证实姚立军辨认2016年组织肖某等人聚众赌博的地方位于荣将镇荣将社区迎宾路816吴某家，第二次设局骗王某、李某的地方在荣将镇荣将社区鑫华苑小区6栋302室李宗贵家，2012年8、9月第一次设局骗王某的地方为中心镇龙泉路8号“缘来宾馆”，辨认过程已拍照固定；28、姚晓华的人像辨认笔录，证实姚晓华辨认李老七即李宗贵；29、张美华人像辨认笔录，证实张美华辨认李长脚即李卫荣，姚发即姚晓华；30、杨顺平的人像辨认笔录，证实杨顺平辨认参与赌博的长脚即李卫荣、放水的小兵即谢贤兵、参与赌博的姓姚的男子即姚立军、李老七即李宗贵；31、陈某的人像辨认笔录，证实陈某辨认李长脚即李卫荣、小兵即谢贤兵；32、王某的人像辨认笔录，证实王某辨认出李老七即李宗贵、杨老顺即杨顺平、姓张男子即张美华、小兵即谢贤兵。上述证据经庭审举证、质证，五被告人及各自的辩护人对证据均无异议。以上证据，证明内容清楚，证据之间能相互印证，且来源合法，本院予以采信。本院认为，被告人姚立军、姚晓华、李宗贵、李卫荣、张美华以非法占有为目的，事先准备好赌博作弊的工具，并约定好赌博过程中的“暗语”，设置圈套诱使他人参与赌博骗取钱财，数额巨大，五被告人的行为已触犯刑律，均构成诈骗罪。且犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究五被告人的刑事责任。被告人姚立军以营利为目的，组织三人以上赌博，赌资数额累计达到16万余元，其行为已触犯刑律，构成赌博罪。且犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究被告人姚立军的刑事责任。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人李宗贵、姚立军、姚晓华起主要作用，系主犯，依法按其参与的全部犯罪处罚；被告人张美华、李卫荣起次要作用，系从犯，依法从轻处罚；被告人张美华经公安机关口头传唤后，主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实，具有自首情节，依法从轻处罚；被告人姚立军、姚晓华、李宗贵、李卫荣到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚；五被告人案发后全部归还了赃款，获得被害人谅解，依法酌情从轻处罚；被告人姚立军、李宗贵、李卫荣、张美华无前科，系初犯，依法酌情从轻处罚；被告人张美华、李卫荣积极缴纳罚金，具有认罪、悔罪表现，依法酌情从轻处罚。五被告人自愿认罪认罚，依法对其从宽处罚。辩护人刘作家关于姚晓华在共同犯罪中的作用及具有自首情节、辩护人谢飞凤关于李宗贵在共同犯罪中的作用的辩护意见，与查明的事实及法律规定不符，本院不予采信。公诉机关的公诉意见及量刑建议本院予以采纳。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第六十一条、第六十七条、第六十九条、第七十二条、第七十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人姚立军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10,000.00元，犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2,000.00元，数罪并罚，总和刑期有期徒刑四年六个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币1,2000.00元，罚金限本判决生效后十日内缴纳。［刑期从判决确定之日起计算］二、被告人姚晓华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币10,000.00元，罚金限本判决生效后十日内缴纳。［刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二○二○年一月十四日起至二○二四年二月十三日止］三、被告人李宗贵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10,000.00元，罚金限本判决生效后十日内缴纳。［刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二○一九年十二月二日起至二○二三年十二月一日止］四、被告人李卫荣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑，缓刑考验期为三年，并处罚金人民币5000.00元。（已缴纳）［缓刑考验期从判决确定之日起计算］五、被告人张美华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑，缓刑考验期为二年，并处罚金人民币5000.00元。（已缴纳）［缓刑考验期从判决确定之日起计算］六、随案移送的黑色盒子一个、蓝色纸盒一个、扑克牌十一盒、麻将四十颗，依法予以没收销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省丽江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  王鲁祥审 判 员  王贵新人民陪审员  刘光友二〇二〇年六月二十二日书 记 员  和智梅