天津市河北区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0105刑初348号公诉机关天津市河北区人民检察院。被告人齐娜，女，1973年8月26日出生于天津市，汉族，大专文化，天津市盛瑞达通信技术有限公司经营者，住天津市红桥区，户籍所在地天津市南开区。因犯非法经营罪于2011年8月31日被天津市河西区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元；因犯开设赌场罪于2018年5月31日被天津市南开区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月19日被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现羁押于天津市河北区看守所。辩护人李友滨，天津天允律师事务所律师。被告人阎希，男，1982年11月18日出生于天津市，汉族，大学文化，天津市盛瑞达通信技术有限公司员工，住天津市红桥区，户籍所在地天津市南开区。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月12日被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现羁押于天津市河北区看守所。辩护人白巍，天津和诺昇嘉律师事务所律师。被告人袁涛，男，1982年2月23日出生于天津市，汉族，大学文化，无职业，住天津市南开区，户籍所在地天津市南开区。因犯非法经营罪于2011年8月31日被天津市河西区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元，经减刑于2014年8月9日释放。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月12日被刑事拘留，2019年1月17日逮捕。现羁押于天津市河北区看守所。辩护人任鹏，天津华盛理律师事务所律师。被告人王旭，女，1978年8月2日出生于天津市，汉族，初中文化，天津市盛瑞达通信技术有限公司经营者，住天津市河**，户籍所在地同居住地。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月11日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于天津市河北区看守所。指定辩护人薛立娜，天津益天律师事务所律师。被告人李旭，男，1983年8月14日出生于天津市，汉族，大专文化，天津市盛瑞达通信技术有限公司员工，住天津市河**，户籍所在地天津市红桥区。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月12日被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现羁押于天津市河北区看守所。辩护人赵国钦、杨杨，天津北洋律师事务所律师。被告人郭世凯，男，1983年7月1日出生于吉林省磐石市，满族，初中文化，无职业，住天津市西青区，户籍所在地吉林省磐石市。因犯故意伤害罪、聚众斗殴罪于2010年5月14日被天津市红桥区人民法院判处有期徒刑八年，2014年5月27日被假释（考验期限至2016年7月6日）；因犯开设赌场罪于2018年5月31日被天津市南开区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年2月26日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于天津市河北区看守所。指定辩护人潘丽，天津卓旭律师事务所律师。被告人吴玉国，男，1981年4月29日出生于吉林省磐石市，汉族，初中文化，无职业，在津无固定住所，户籍所在地吉林省磐石市。因犯聚众斗殴罪于2010年5月14日被天津市红桥区人民法院判处有期徒刑三年六个月，2012年5月22日经减刑释放；因犯开设赌场罪，于2018年5月31日被天津市南开区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元，于2019年2月7日刑满释放。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月10日被刑事拘留，同年6月10日被逮捕。现羁押于天津市河北区看守所。指定辩护人李梅，天津翔泰律师事务所律师。被告人董强，男，1984年7月26日出生于天津市，汉族，中专文化，无职业，住天津市南开区，户籍所在地同居住地。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月12日被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现羁押于天津市河北区看守所。辩护人任尚鹏，北京盈科（天津）律师事务所律师。被告人魏冬，男，1978年2月15日出生于河北省秦皇岛市，汉族，高中文化，天津市盛瑞达通信技术有限公司员工，住天津市南开区，户籍所在地同居住地。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月12日被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现羁押于天津市河北区看守所。辩护人苏昊、陈玲玲，天津世川律师事务所律师。被告人王希伟，男，1991年8月30日出生于吉林省敦化市，汉族，初中文化，无职业住天津市滨海新区，户籍所在地吉林省敦化市。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月8日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于天津市河北区看守所。指定辩护人闫龙飞，天津昂特律师事务所律师。被告人阎岩，男，1984年11月5日出生于天津市，回族，初中文化，无职业，住天津市西青区，户籍所在地天津市和平区。因犯贩卖毒品罪于2018年6月20日被天津市河东区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元，2018年9月6日刑满释放。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月19日被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于天津市河北区看守所。被告人宫超，男，1991年5月17日出生于吉林省磐石市，汉族，初中文化，无职业，住天津市西青区，户籍所在地吉林省磐石市。因犯贩卖毒品罪于2016年3月16日被天津市南开区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元，经减刑于2018年5月30日释放。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月25日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于天津市河北区看守所。指定辩护人司晓楠，天津四方君汇律师事务所律师。天津市河北区人民检察院以津北检公诉刑诉〔2019〕194号起诉书，指控被告人齐娜犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、诈骗罪；被告人阎希犯非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪；被告人袁涛犯非法拘禁罪、诈骗罪；被告人李旭犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪；被告人董强、阎岩犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪；被告人王旭、郭世凯、吴玉国、魏冬、王希伟、宫超犯非法拘禁罪，于2019年9月4日向本院提起公诉，后以津北检公诉刑变诉〔2020〕1号变更起诉决定书变更相关指控事实。本院依法组成合议庭，于2019年11月12日至13日、2020年4月27日召开庭前会议，2020年6月20日公开开庭进行了审理。天津市河北区人民检察院指派检察员孟祥海出庭支持公诉，被告人齐娜、阎希、袁涛、王旭、李旭、郭世凯、吴玉国、董强、魏冬、王希伟、阎岩、宫超及辩护人李友滨、白巍、任鹏、薛立娜、赵国钦、潘丽、李梅、任尚鹏、苏昊、闫龙飞、司晓楠到庭参加了诉讼。期间，因需要补充侦查延期审理二次，报请天津市第二中级人民法院延长审理期限三个月。现已审理终结。天津市河北区人民检察院指控，被告人齐娜、王旭系天津市盛瑞达通信技术有限公司（以下简称盛瑞达公司）经营者，被告人袁涛系被告人齐娜之前夫，被告人阎希、李旭、魏冬、董强、王希伟系盛瑞达公司员工，被告人郭世凯、吴玉国与被告人齐娜系朋友关系，被告人阎岩与被告人阎希系亲属关系，被告人宫超与被告人郭世凯、吴玉国系同乡关系。2009年5月至8月间，被告人齐娜、袁涛伙同他人在本市河西区以虚构交易方式，为信用卡持卡人套取现金、代还款，共计现金人民币（以下币种同）21790197元，构成非法经营罪（已判决）。后被告人齐娜、袁涛、王旭与王某2（天津市劳动教养管理局收容管理所民警，另案处理），实际控制盛瑞达公司从事“套路贷”业务，雇佣被告人阎希、魏冬、李旭、董强、王希伟等人负责放贷及催收，经营期间通过虚增交易数额、转贷增加利息、暴力威胁恐吓、非法限制他人人身自由等方式多次实施敲诈勒索、诈骗、非法拘禁等违法犯罪活动。2017年6月间，被告人齐娜、郭世凯、吴玉国伙同他人在天津市南开区，以“百家乐”方式进行网络赌博（已判刑）。被告人齐娜、阎希、袁涛等人为非作恶，欺压百姓，扰乱了区域经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。王某2参与部分犯罪，同时为被告人齐娜等人违法犯罪行为提供保护。被告人齐娜、王某2、阎希、袁涛已构成恶势力犯罪集团。具体犯罪事实如下：1.被告人齐娜、阎希、袁涛、王旭非法拘禁被害人张某1的犯罪事实2015年5月，被告人齐娜与被害人于某因房产买卖问题发生纠纷。2015年9月，被告人齐娜、阎希、袁涛、王旭因未能找到于某，就将于某之夫张某1带到被告人齐娜公司经营地本市南开区咸阳路与自贡道交口宏源浴池非法限制张某1人身自由十日。2.被告人齐娜、阎希、袁涛、王旭、李旭、魏冬、董强、王希伟、郭世凯、宫超、吴玉国、阎岩及王某2非法拘禁被害人于某的犯罪事实被告人齐娜与被害人于某因房产买卖问题发生纠纷。期间，王某2与被告人齐娜多次预谋找于某讨还购房款。2015年5月21日至23日，被告人齐娜、阎希纠集王旭、袁涛、魏冬、李旭、董强和张某4、兰鸣（均另案处理）等人在本市南开区╳╳园1号楼2门于某居住别墅内非法限制于某人身自由三日。被告人齐娜与被害人于某因房产买卖问题发生纠纷。期间，王某2与被告人齐娜多次预谋找被害人于某讨还购房款。2015年11月9日11时许，被告人齐娜、阎希、袁涛及王某2等人经预谋后，由被告人齐娜、阎希、袁涛、王旭、李旭、魏冬、董强、王希伟、郭世凯、宫超、吴玉国、阎岩等人将被害人于某从本市南开区╳╳园1号楼2门其工作地强行带至本市河北区╳╳三号六号楼的204、205涉案房产处，并限制被害人于某的人身自由至当晚21时，期间被告人郭世凯、阎岩等人殴打被害人于某，导致于某脸部、头部受伤。被告人齐娜、王旭在索要钱款未果后，经被告人王旭报警，公安机关到现场将被害人于某解救。经天津市法医学鉴定中心司法鉴定，被害人于某的面部软组织、眼部挫伤，鉴定其损伤程度均为轻微伤，视网膜脱落ＯＳ，鉴定其损伤程度为轻伤二级。3.被告人齐娜、李旭及王某2等人敲诈勒索被害人尚某4010元的犯罪事实2014年间，经被告人李旭介绍，被害人尚某向盛瑞达公司借款8000元，被告人齐娜向其交付6000元。后被告人李旭又故意拖延被害人尚某还款时间，故意制造违约。2017年5月至6月间，被告人齐娜委托王某2负责催收该笔欠款，王某2与郝某、张全麟、杨静雯（均另案处理）在天津市西青区富力津门湖附近采取限制人身自由、威胁恐吓的手段，逼迫被害人尚某还款。被害人尚某通过微信于当日还款2800元、次日还款7210元。赃款由被告人俵分挥霍。4.被告人齐娜、阎希、袁涛及王某2等人诈骗被害人陈某7000元的犯罪事实2015年7月，经王某2介绍，被害人陈某向盛瑞达公司借款10000元，被告人齐娜、阎希、袁涛实际向被害人付款8000元。后被告人齐娜、阎希、袁涛采取制造民间借贷假象，诱使被害人基于错误认识签订金额虚高的“借贷”协议、空白合同，被害人陈某共计还款12000元。2016年2月，被害人陈某经王某2介绍，再次向盛瑞达公司借款20000元，被告人齐娜、阎希、袁涛实际付款17000元，后被告人齐娜、阎希、袁涛采用相同手段，骗取被害人陈某还款共计20000元。5.齐娜、袁涛及王某2等人诈骗被害人周某某268.5万元的犯罪事实2016年10月至2017年7月，被告人齐娜、袁涛及王某2等人以经营药厂需要资金周转为由，以高额利息为诱饵，骗取被害人周某某信任，周某某以信用贷款方式向银行贷款80万元，投资药厂经营75.5万元，后又以相同手段骗取周某某信任，周某某以房产抵押贷款方式贷款200万元，投资药厂经营193万元。后被告人齐娜及王某2等人还以不还借款、到被害人周某某单位闹事等手段威胁周某某多次向小额贷公司转贷，恶意垒高贷款金额。此外，被告人阎希等人还实施如下犯罪事实：1.被告人阎希、董强、阎岩等人敲诈勒索被害人唐某80万元的犯罪事实（未遂）被告人董强与邓某（另案处理）系朋友关系，被害人唐某欠邓某150万元债务。2012年6月，经被告人董强介绍邓某委托阎希、阎岩、董强和王某5、张某4、蒋某（均另案处理）向被害人唐某追讨欠款230万元。2012年6月至9月间，被告人阎希、董强、阎岩、王某5、蒋某、张某4等人在本市南开区╳╳园小区三楼唐某居住地非法限制唐某的人身自由三个月以此催逼唐某归还230万欠款。期间，被告人阎希等人对唐某辱骂、威胁、恐吓、殴打，王某5持刀将唐某右手中指第一节关节划伤。后唐某归还100万现金并向邓某转账60万元及交付一辆斯巴鲁牌汽车抵债。后涉案款物由被告人阎希、董强等人俵分挥霍。2.被告人阎希等人敲诈勒索被害人唐某158万元的犯罪事实2012年10月，阎希和王某5、蒋某等人以帮助唐某了结与贾某的债务、曾经为唐某垫资50万元为理由，勒索被害人唐某208万元，后被害人唐某除归还50万元垫资款外，还被迫交付158万元。涉案赃款由被告人阎希等人俵分挥霍。3.被告人阎希等人敲诈勒索被害人王某186万元的犯罪事实2013年9月，被告人阎希和王某5以从王某1处花10万元购买了债权为理由勒索被害人王某1归还欠款，当日王某1归还阎希等人30万元。2013年9月至11月间，阎希以继续讨债为由纠集王某5、张某4、蒋某、宋某（另案处理）等人在本市南开区汉庭快捷酒店古文化街店、如家快捷酒店西湖道店、南开区桔子快捷酒店、红桥区如家快捷酒店西站广场店等地以限制王某1人身自由、威胁、恐吓、殴打等手段，逼迫王某1联系亲友借钱还款，并多次到银行提取王某1账户现金，共计逼迫王某1还款66万元。赃款均被俵分挥霍。2015年11月10日，经被害人于某报警，公安机关于2018年12月12日将被告人袁涛、魏冬、李旭、阎希、董强抓获，2019年3月8日被告人王希伟主动归案，2019年3月25日将被告人宫超抓获归案。于2018年12月19日将正在服刑的被告人齐娜从天津市女子监狱押回，于2019年6月19日将被告人阎岩从天津市港南强制隔离戒毒所押回，于2019年2月26日，将正在服刑的被告人郭世凯从天津市滨海监狱押回。2019年3月11日被告人王旭主动投案，2019年5月10日被告人吴玉国主动投案。案发后，公安机关依法查封被告人齐娜房产一套，被告人袁涛名下房产二套、车辆一部，被告人阎希房产一套、车辆二部。公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、同案犯供述、被告人供述与辩解、鉴定意见等证据材料。公诉机关认为，被告人齐娜分别构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪、诈骗罪；被告人阎希分别构成非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪；被告人袁涛分别构成非法拘禁罪、诈骗罪；被告人李旭、董强、阎岩均分别构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪；被告人王旭、郭世凯、吴玉国、魏冬、王希伟、宫超均构成非法拘禁罪，上列被告人所犯上列罪行均应予以处罚。本案系恶势力犯罪集团，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条之规定处罚。被告人阎希、董强、阎岩实施部分犯罪，因意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，可以从轻或者减轻处罚。被告人袁涛、吴玉国系累犯，应依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定处罚。被告人王旭、吴玉国、王希伟系自首，应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定处罚。被告人王希伟系立功，应依照《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定处罚。被告人宫超在犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应依照《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款、第二款之规定处罚。被告人齐娜、阎希、袁涛、李旭、董强、阎岩在判决宣判前一人犯数罪，均应对其数罪并罚。被告人齐娜、郭世凯在判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏罪，应依照《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条之规定处罚。被告人郭世凯在假释期间再犯新罪，应依照《中华人民共和国刑法》第七十一条、第八十六条第一款之规定处罚。提请本院依法审判。被告人齐娜对起诉书指控其犯非法拘禁罪的罪名无异议，辩称仅拘禁张某1三天；对于起诉书指控其犯敲诈勒索罪，辩称尚某向公司借款，其未实施故意制造违约的行为，未与王某2合谋催债；对于起诉书指控其诈骗陈某，辩称陈某自愿向公司借款，后按约定支付本金及利息，不构成诈骗罪；对于起诉书指控其诈骗周某某，辩称其向周某某借款，并非诈骗。其辩护人提出如下辩护意见：1.对起诉书指控被告人齐娜构成非法拘禁罪不持异议，但被害人对案件的发生存在重大过错，且齐娜已经赔偿了被害人损失，可对其从轻处罚；2.对起诉书指控敲诈勒索尚某，齐娜主观上没有与王某2共同敲诈勒索的故意，客观上没有实施敲诈勒索的行为，不构成敲诈勒索罪；3.对起诉书指控诈骗陈某，陈某在借款时明确知道借款利息，齐娜没有虚构事实，陈某也不可能陷入错误认识，两次借款陈某均自愿偿还本息，齐娜等人无催收行为，且签订的空白合同从未被使用过，不构成诈骗罪。4.对起诉书指控诈骗周某某，齐娜与周某某为借款关系，编造理由借钱和骗钱有本质区别，不应仅凭没还钱认定其构成诈骗罪。被告人阎希对起诉书指控其犯非法拘禁罪的罪名无异议，对于指控其拘禁张某1十日，其辩称应为三日；对于起诉书指控诈骗陈某，其辩称仅参与一次；对于起诉书指控其敲诈勒索唐某、王某1，其辩称应为非法拘禁，此外，其曾借款给王某1。其辩护人提出如下辩护意见：1.阎希仅是齐娜公司的员工，不应认定为恶势力犯罪集团的首要分子；2.对起诉书指控被告人阎希构成非法拘禁罪不持异议，阎希在非法拘禁中具备坦白、赔偿情节，可对其从轻处罚；3.关于公诉机关指控其敲诈勒索唐某、王某1，阎希并未实际占有被害人财物，公诉人也不能提供被害人实际交付被告人阎希财物的凭证，仅靠被害人陈述及同案犯指认并不能认定阎希构成敲诈勒索罪，而应认定为非法拘禁罪，且被告人阎希系从犯，应对其从轻、减轻或者免除处罚。被告人袁涛对起诉书指控其犯非法拘禁罪、诈骗陈某不持异议，辩称其不是恶势力犯罪集团的首要分子，其仅在齐娜的安排下帮助周某某办理贷款，不构成诈骗罪。其辩护人提出如下辩护意见：1.齐娜公司并非为犯罪而成立，成员不具稳固性，无明确的纪律及等级划分，不应认定为犯罪集团，且即便认定本案构成犯罪集团，袁涛听从齐娜安排，主要实行帮助活动，不宜认定为首要分子；2.对于起诉书指控诈骗陈某，袁涛等人收取“砍头息”是基于借贷双方的约定，后续没有实施故意制造违约、恶意垒高借款等行为，不构成诈骗罪；3.关于起诉书指控诈骗周某某，骗取周某某钱财是齐娜、王某2的合谋，袁涛主观上不具有诈骗的目的，被害人处分财产系基于齐娜、王某2的行为，故袁涛不构成诈骗罪，即便认定其构成诈骗罪，应认定为从犯。被告人王旭对起诉书指控其犯非法拘禁罪不持异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人王旭系自首，可对其从轻或者减轻处罚；2.被告人王旭当庭自愿认罪，真诚悔罪，且系初犯、偶犯，对被害人进行了赔偿，均可对其从轻处罚。被告人李旭对起诉书指控其犯非法拘禁罪不持异议，对于指控其犯敲诈勒索罪，辩称没有敲诈勒索的故意和行为。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人李旭介绍尚某向公司借款不属于犯罪行为，没有任何证据证实李旭故意拖延还款、制造违约，李旭介绍借款的行为与王某2等人实施敲诈勒索行为没有必然的因果关系，故李旭不构成敲诈勒索罪；2.李旭在非法拘禁共同犯罪中起次要作用，系从犯，应对其从轻处罚；3.被告人李旭认罪态度好，此次犯罪系初犯，主动赔偿被害人损失，取得了被害人谅解，可对其从轻处罚。被告人郭世凯对起诉书指控的事实及罪名均无异议，其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人郭世凯并未殴打被害人；2.被告人郭世凯系从犯，应对其从轻、减轻处罚；3.郭世凯到案后如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪、积极赔偿被害人损失，可对其从轻处罚。被告人吴玉国对起诉书指控的事实及罪名均无异议，其辩护人提出如下辩护意见：1.吴玉国不是公司员工，受纠集参与本案，且将被害人带至现场后不久即离开，起次要作用，是从犯；2.吴玉国具有自首情节，当庭自愿认罪。综上，可对其从轻处罚。被告人董强辩称其仅参与非法拘禁于某一次；在敲诈勒索唐某案中，其仅介绍邓某和阎希认识，且非法拘禁唐某期间，其在上班。其辩护人提出如下辩护意见：1.关于起诉书指控2015年11月9日非法拘禁的事实，该起事实起因是齐娜向于某讨要债务，董强并非公司员工，被阎希临时纠集，参与时间较短，无殴打、侮辱等情节，且事后真诚认罪，积极赔偿被害人损失并取得谅解，具有自首情节，应当从轻或者减轻处罚；2.关于起诉书指控齐娜、阎希纠集董强在╳╳园别墅拘禁于某事实不清、证据不足，不能认定董强有罪；3.关于起诉书指控敲诈勒索唐某，董强主观上不具有非法占有他人财物的目的，客观上没有采用暴力或者暴力相威胁的方法取得财物，不符合敲诈勒索罪的构成要件，应认定为非法拘禁罪，且董强在非法拘禁过程中无殴打、侮辱情节，应认定为从犯，到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节。被告人魏冬对起诉书指控的事实无异议，其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人魏冬不宜认定为犯罪集团的成员；2.被告人魏冬主动投案，具有自首情节，可对其从轻处罚；3.被告人魏冬在非法拘禁共同犯罪中系从犯，具有坦白情节，应当对其减轻、从轻处罚。被告人王希伟对起诉书指控的事实及罪名均无异议，其辩护人辩称本案是民间借贷引起，王希伟是从犯，具有自首、立功情节，且赔偿被害人损失得到了谅解，当庭自愿认罪，可对其从轻处罚。被告人阎岩对起诉书指控其构成非法拘禁罪无异议，辩称其未参与敲诈勒索唐某。被告人宫超对起诉书指控的事实及罪名均无异议，其辩护人提出被告人宫超由于法律意识淡薄实施犯罪行为，并未对被害人实施暴力、辱骂等行为，未从中获利，系从犯，且积极赔偿被害人损失取得了谅解，可对其从轻处罚。经审理查明，天津市盛瑞达通信技术有限公司（以下简称“盛瑞达公司”）坐落于本市南开区自贡道**底商**，被告人齐娜、王旭系该公司的经营者，被告人齐娜同时使用上述办公地点一楼经营洗浴。被告人袁涛系被告人齐娜之前夫，被告人阎希、李旭、董强、魏冬受雇于被告人齐娜。被告人郭世凯、吴玉国与被告人齐娜系朋友关系，被告人王希伟与被告人王旭系朋友关系，被告人阎岩与被告人阎希系亲属关系，被告人宫超与被告人郭世凯、吴玉国系同乡关系。自2014年起，被告人齐娜、王旭实际控制盛瑞达公司对外放贷，牟取非法利益，其中，被告人齐娜提供资金并对公司进行管理，公司的所有事务均由齐娜指派和分配；被告人阎希担任催收部门经理，负责风控、催收工作；被告人李旭等员工负责具体业务。2015年至2017年间，被告人齐娜、袁涛、阎希、王旭、李旭、魏冬等经常纠集在一起，形成了较为固定的恶势力犯罪集团，有组织、有预谋的多次实施非法拘禁、诈骗等犯罪活动，严重侵害了他人的人身权和财产权，该犯罪集团为非作恶、欺压百姓，扰乱了经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。被告人齐娜为恶势力犯罪集团首要分子，被告人阎希、袁涛、王旭、李旭、魏冬为集团成员。上述事实，有下列证据证明：1.被告人齐娜供述证明，盛瑞达公司位于南开区自贡道17号，其和王旭是负责人，员工有袁涛、阎希、李旭、魏冬、董强等人。2014年公司开始经营小额贷业务。2.被告人阎希供述证明，盛瑞达公司是一家小额贷公司，2014年5月开始经营，公司业务是找需要贷款的用户进行放款，齐娜是老板，王旭负责金融业务，其是催收部门经理，负责风控，工作内容是核实资料真伪，审核想贷款的人有没有放款的风险，后其找来李旭、魏冬、董强等人来公司工作。3.被告人王旭供述证明，盛瑞达公司位于南开区自贡道17号底商，其和齐娜是负责人，员工有袁涛、阎希、李旭、魏冬、董强等人。4.被告人王希伟的供述证明，盛瑞达公司是一家小额贷公司，齐娜、王旭是公司老板，员工包括袁涛、阎希、李旭、魏冬、董强等人，董强干了一段时间就离开了。其负责给王旭开车。5.被告人李旭供述证明，其在盛瑞达公司工作，是一般的职员，负责下户。6.被告人魏冬供述证明，盛瑞达公司位于南开区自贡道17号底商，齐娜和王旭是公司的老板，员工包括阎希、袁涛、李旭、董强等人。7.被告人董强供述证明，其和阎希是同学，阎希曾经让其去盛瑞达公司帮过忙，但其没干多长时间就离开了。8.同案犯王某2供述证明，齐娜的公司是经营小额贷的，主要负责人是齐娜、王旭、阎希。9.工资明细表证明，被告人齐娜、袁涛、阎希、王旭、魏冬、李旭在公司领取工资的情况。10.公司工商登记材料证明，盛瑞达公司的基本情况。一、恶势力犯罪集团实施的犯罪事实（一）非法拘禁的事实2015年5月，被告人齐娜与被害人于某商定以人民币（以下币种同）400万元的价格购买于某位于本市河北区╳╳三号六号楼204、205号两套房产，被告人齐娜先行支付房屋首付款200万元。双方约定，如房屋不能正常过户，上述200万元作为于某向齐娜公司借款，于某除需返还本金外，还需每月支付利息9万元。后因涉案房产存在抵押，于某未能办理过户手续，双方遂转为借款关系，被告人齐娜为索要欠款，于2015年5月至11月间，多次纠集公司员工对被害人于某、张某1夫妇实施非法拘禁行为。具体事实如下：1.2015年5月21日至23日，被告人齐娜、阎希、王旭、袁涛为索要欠款，纠集被告人魏冬、李旭、董强等人在本市南开区╳╳园1楼2门于某居住的别墅内非法限制于某人身自由三日。2.2015年9月间，被告人齐娜、阎希、袁涛、王旭因未能找到于某，将于某之夫张某1带至本市南开区咸阳路与自贡道交口齐娜经营的浴池内非法限制张某1人身自由三日。经被害人张某1姐姐张某2报警后，民警到现场将其解救。3.2015年11月9日，被告人齐娜、王旭再次预谋找被害人于某索要欠款。当日11时许，被告人齐娜纠集阎希、袁涛、李旭、魏冬、董强、郭世凯、宫超、吴玉国、阎岩等人陆续到达于某居住的南开区╳╳园别墅，后将于娟强行带至本市河北区╳╳三号六号楼204、205号，随后被告人王旭纠集被告人王希伟赶至╳╳三号。上述人员限制被害人于某人身自由至当日晚21时许，期间，被告人齐娜、阎希、郭世凯、阎岩殴打被害人于某，被告人王希伟用尖状物扎刺被害人于某大腿、手背等部位，导致于某脸部、头部受伤。被告人齐娜、王旭在索要欠款未果后，经被告人王旭报警，公安机关到现场将被害人于某解救。经天津市法医学鉴定中心鉴定，被害人于某的头面部软组织、眼部挫伤，鉴定其损伤程度均为轻微伤，视网膜脱落ＯＳ，鉴定其损伤程度为轻伤二级。上述事实，有下列证据证明：1.被害人于某陈述及辨认笔录证明，2015年5月，其与齐娜签订房屋买卖协议，齐娜向其转账200万元。当时齐娜提出写个收到200万房屋首付款的收条，还要写一个209万的借条，如果房屋过户不顺利，就启动借条，每月收9万元利息。后因房子不能过户，齐娜要求其还钱。由于其手头没钱，齐娜带着七八个人去其╳╳园别墅，并住在里面不准其外出。第一天齐娜和袁涛住在别墅，转天齐娜安排其他人轮流看管，连续待了三天，直至5月23日，其给齐娜转账60万元后齐娜等人方才离开。之后其不敢再住在别墅，为逼其露面，齐娜等人将张某1强行带至齐娜洗浴中心扣押起来，张某1给其发了一条短信，其接到短信后通知了张某1姐姐张某2，后经张某2报警，张某1被解救。2015年11月9日，齐娜、袁涛、阎希、李旭等人到╳╳园别墅内找其还钱，后强行将其带上车，要走手机，去了╳╳三号。期间，郭世凯用手包扇其脸，阎希对其进行殴打，齐娜用拳头捣其脸，袁涛、王旭对其进行辱骂，王希伟用大头针扎其脸、大腿、手背等部位，阎岩将其拽进卫生间殴打。经依法辨认，于某辨认出被告人齐娜、阎希、王希伟、郭世凯、阎岩、王旭、董强。2.被害人张某1陈述证明，2015年夏天，齐娜、袁涛等人将其从其岳父家带至齐娜经营的洗浴二楼并将其手机要走，并派人对其看管，不许其离开房间，看管的人主要有齐娜、袁涛、阎希。齐娜每天让其办贷款还钱，其没有同意，后其告诉齐娜可以申请贷款，齐娜把手机给其，其趁机发短信告诉于某被齐娜等人拘禁。没过多久，其姐姐张某2带着民警到达现场。3.证人张某2证言证明，2015年8月左右，于某联系其说张某1被齐娜等人非法拘禁好几天了，其就去了张某1被拘禁的地点并报警。民警来后，说张某1签完字就能回去，其就先走了。4.证人马某1证言证明，2015年初，其介绍于某、齐娜认识，后来于某说要卖╳╳三号的房产，齐娜要买，齐娜给了于某200万，齐娜买房时不知道房产有抵押。5.被告人齐娜供述及辨认笔录证明，2015年5月，其与于某约定购买于某位于╳╳三号的两套房子，并先支付房屋首付款200万元，当时写了一张收到房款200万的条，还写了一张209万的欠条，9万元是一个月利息。如果房屋买卖不成功，就启动欠条。后因为房屋存在抵押不能过户，就多次催于某还款，安排公司的人住在于某╳╳园别墅内，第一天晚上其与袁涛在别墅内看着于某，转天公司的人来接班，直至第三天即2015年5月23日，于某还其60万元后离开别墅。这次参加的有王旭、阎希、袁涛、李旭、董强、魏冬等人。后来联系不到于某，其与袁涛等人将于某的爱人张某1带至公司二楼办公室，阎希后来到的，晚上由张某4等人看着张某1，第三天，张某1的姐姐报警。2015年11月初，其与王旭商量中午去于某别墅找于某还钱，并通知阎希，让阎希通知其他人到于某别墅。其与袁涛、阎希、李旭、董强、魏冬、郭世凯等人分别到了于某别墅，跟于某谈还钱的事，谈了一会儿没有结果，将于某带到╳╳三号，后来王旭带着王希伟等人赶到。在╳╳三号内，郭世凯用手包打于某的脸部、颈部，王旭、阎希、董强骂于某，听说有人将于某拽进厕所殴打。于某闹死闹活的，王旭给她壁纸刀说有本事死去，于某就往手上割，王旭感觉于某不会还钱，就报警了。经依法辨认，被告人齐娜辨认出被告人郭世凯、王希伟、王旭、宫超。6.被告人袁涛供述及辨认笔录证明，于某骗齐娜公司购房款，其与齐娜、阎希等人去╳╳园于某别墅内看着她，让她还钱，并在她家轮班住着，直到第三天于某给齐娜转了60万元。去╳╳园别墅的还有王旭、李旭、魏冬、董强等人。还有一次因为找不到于某，把张某1带到了公司，第三天来了民警才把张某1放走。2015年11月的一天中午，其与齐娜等人去╳╳园别墅找于某，带于某去了╳╳三号，到╳╳后让于某把剩余的钱还了，这次有齐娜、王旭、魏冬、李旭、董强、阎希、郭世凯、王希伟及郭世凯带来的几个人参与。期间，齐娜打了于某一巴掌，阎希打了于某一个嘴巴子，王希伟用铁质尖状物扎于某，于某说活不了了，王旭说你自己用壁纸刀割自己。经依法辨认，被告人袁涛辨认出被告人郭世凯、王希伟、阎岩。7.被告人阎希供述及辨认笔录证明，因为于某欠齐娜、王旭公司钱，齐娜、王旭多次安排其公司的人住在于某别墅盯着于某。2015年11月份，其与齐娜、袁涛、魏冬、李旭、董强等人在╳╳园见面，让于某还钱，中途带于某去了╳╳三号，期间，其打了于某一耳光，大伙基本都动手了，有的拽头发，有的拽脖子，后王旭带着王希伟来了，王希伟用图钉扎于某。经依法辨认，被告人阎希辨认出被告人郭世凯、王希伟。8.被告人王旭供述及辨认笔录证明，于某打算把她╳╳三号两套房子以400万元的价格卖给其公司，齐娜前期支付200万，后因房子抵押借款太多，不能正常买卖，齐娜等人就催于某还款。齐娜安排公司的人住在于某别墅，逼于某还钱，参加人有其与齐娜、袁涛、阎希、李旭、魏冬、董强等人。这些人白天找于某要钱，晚上看着于某不能离开。期间，齐娜把于某爱人张某1带到公司二楼办公室，其到公司后看见齐娜、阎希、袁涛、李旭、张某4在二楼看着张某1，晚上由李旭、张某4负责看管。过了几天，张某1的姐姐报警，张某1离开公司。2015年11月的一天，其与齐娜商量去于某别墅找她，后来其没去别墅，直接和王希伟去的╳╳三号。期间，齐娜、阎希打于某嘴巴子，王希伟用尖状物扎于某大腿和手，于某闹死闹活的，其说有本事去死，于某听完就用壁纸刀割手腕。其感觉于某不能还钱，就报警了。经依法辨认，被告人王旭辨认出被告人齐娜、阎希、袁涛、董强、王希伟、李旭、魏冬。9.被告人魏冬供述及辨认笔录证明，2015年5月，因为于某欠齐娜、王旭公司的钱，齐娜、王旭安排其及其他公司员工住在于某别墅盯着于某，为的是把于某控制住还钱。2015年9月份，其看见张某1在宏源洗浴二楼办公室待了两三天，后有人报警。2015年11月份，齐娜让其到╳╳园别墅找于某要钱，其到别墅后看见齐娜带着于某、袁涛、李旭、阎希、郭世凯等人走出小区，齐娜把于某拽上车，让其开车去╳╳三号。到了╳╳三号，齐娜、阎希打了于某几个嘴巴子，郭世凯用手包打于某，阎岩把于某拉进厕所。后来王旭带着王希伟等人到了，王希伟用曲别针扎于某脸、手和大腿。经依法辨认，被告人魏冬辨认出被告人郭世凯、王希伟、阎岩。10.被告人李旭供述及辨认笔录证明，2015年5月，齐娜让公司的人到于某家中催账，安排公司的人轮流住在于某家，想办法让她还钱。9月份，还把于某的丈夫张某1带到齐娜开的宏源浴池。11月份，齐娜叫其去于某╳╳园别墅，后来把于某带到╳╳小区，到了之后，齐娜和于某吵了起来，齐娜打了于某两个嘴巴子。当天去的有阎希、袁涛、魏冬、董强、王旭、王希伟。经依法辨认，被告人李旭辨认出被告人郭世凯、王希伟。11.被告人王希伟、郭世凯、宫超、吴玉国、阎岩的供述证明，其本人参与了2015年11月9日非法拘禁于某。12.同案犯张某4供述证明，2015年，张某1被拘禁在齐娜经营的浴池共计3、4天，后来警察来了才让走。13.光盘一张证明，2015年11月9日案发现场的情况。14.天津市法医学鉴定中心法医学损伤程度鉴定意见书及诊断证明书、病例材料、伤情照片证明，被害人于某的伤情情况，经鉴定，于某的头面部软组织、眼部挫伤，鉴定其损伤程度均为轻微伤，视网膜脱落ＯＳ，鉴定其损伤程度为轻伤二级。15.接警记录单证明，2015年9月24日，被害人张某1姐姐张某2报警，后民警赶至宏源浴池；11月9日，被告人王旭报警称因房屋买卖被诈骗；11月10日，被害人于某报警要求验伤。16.商品房买卖合同、银行交易流水、借款合同、借条等证明，房屋买卖及齐娜、于某之间经济往来的情况，此外，齐娜与于某签订209万借款合同及借条。17.不动产登记证明，涉案房屋的抵押等情况。（二）诈骗的事实被害人周某某与王某2系同事关系。王某2在被告人齐娜经营公司期间介绍其朋友向公司投资，赚取高额利息，后齐娜未能返还部分投资人投资款。2016年10月，被告人齐娜、王某2、袁涛等人以经营“九谷酵汁”药厂需要资金周转为由，以高额利息为诱饵，骗取被害人周某某信任，怂恿周某某贷款后用于投资药厂。2016年11月至12月间，在齐娜、王某2的安排下周某某向浦发银行、天津银行、招商银行贷款共计80万元，并将其中75.5万元交予王某2、齐娜用于投资。后齐娜、王某2以替周某某归还信用贷款、投资赚取收益为名，继续骗取周某某信任。2017年2月9日，周某某用其在河西区╳╳路东侧╳╳里11号楼601号房屋抵押贷款200万元，并将其中193万交予王某2、齐娜继续投资。期间，被告人袁涛在被告人齐娜的安排下负责帮助周某某办理贷款。王某2在收到上述款项后，将部分款项代齐娜偿还他人投资款，部分赃款与齐娜俵分。后被害人周某某父母报警。上述事实，有下列证据证明：1.被害人周某某陈述及辨认笔录证明，其与王某2都在天津市梅江强制隔离戒毒所工作，通过王某2认识了齐娜、袁涛。2016年10月份左右，王某2说他和齐娜、袁涛经营了一家药厂，并带其参观了药厂，介绍齐娜是药厂的会计，当时在场的有齐娜、袁涛、马某2。后王某2向其借钱用于药厂经营，并承诺每月给其生活费，其就相信了王某2。之后王某2、齐娜安排袁涛办理贷款。2016年11月29日至12月7日，其分别从浦发银行、天津银行、招商银行办理信用贷款共计80万元，将75.5万元给了王某2，其中38.5万元是现金。期间，王某2、齐娜或者袁涛给其转钱，都是为了还银行利息。2017年2月，王某2称药厂扩大经营需要资金，让其用房子做抵押贷款，并称这样不仅能够还之前的信用贷款，药厂运转起来还能每个月给其生活费，其就答应了做抵押贷款。2月9日，王某2、齐娜安排袁涛带其去中泰创展典当公司做房屋抵押贷款，典当公司放款200万，其留下7万元做生活费，将193万转给了王某2。这两次给王某2钱都没有打借条。后来债务越垒越高，其感觉事情闹大了，就告诉了父母，后其父母报警。其父母周某2、左某证言与该被害人陈述一致。经依法辨认，被害人周某某依法辨认出被告人齐娜、袁涛。2.被告人齐娜在侦查阶段的供述证明，王某2找张某3、雷某、陈某1（郭某爱人）等人把钱借给其使用，每次借款成功后王某2都会要走一些好处费。2016年年底，其打算经营“九谷酵汁”需要钱，王某2提议找周某某借钱，袁涛负责跑银行。2016年年底到2017年7月份，王某2让周某某做信用贷款从银行贷出来80万，用房屋做抵押贷款200万。周某某留了部分生活费，剩余都给王某2了，王某2将其中90万用于还其欠款，转给其120万，剩下的都自己留下了。最后周某某父母找王某2要钱，王某2说和他没关系，并且转天让其给周某某写了欠条。王某2以其经营“九谷酵汁”的幌子从中得到一大笔钱，最后把欠账都推到其身上。3.被告人阎希供述证明，其知道王某2和齐娜两人联手骗周某某钱，王某2把周某某介绍给齐娜，让齐娜找周某某借钱。4.被告人王旭供述证明，其听王某2说齐娜资金链已经断了，欠很多人的钱，齐娜就和王某2开始骗周某某做贷款还钱。其听说齐娜拿了董福生公司很多产品，拿这些产品忽悠周某某做贷款，钱被王某2、齐娜拿走还齐娜欠其他人的钱了。5.同案犯王某2供述证明，2016年7、8月间，和周某某一起值班的时候周某某问有没有来钱的道儿，因为齐娜公司办理贷款业务，其把周某某介绍给王某2，让齐娜给周某某从银行贷出80万元，其中75.5万元其拿走了，后将大部分转给齐娜。过些日子，周某某还需要钱，其跟周某某讲可以用房子抵押，贷款出来给齐娜吃利息，后其把这事告诉齐娜了，齐娜把周某某名下房产抵押给了典当行，贷款200万，周某某留下7万元，将剩余193万给其。其代齐娜还款90万，转给齐娜60多万。6.证人郝某证言证明，其曾见过一个外地小伙子找王某2、齐娜要钱。王某2、齐娜以经营药厂的名义骗了这个小伙子，后王某2让齐娜写了一个假借条，说这小伙子的钱都被齐娜借走了。其实他们根本没有经营药厂，齐娜用钱堵窟窿了，王某2用钱经营小额贷公司了。7.证人雷某证言证明，王某2曾把其和张某3、郭某介绍给齐娜，三人把钱投资给齐娜，每个月固定拿高息，但齐娜过了很长时间都没有给利息，并且投资款也不能归还。2017年2月，王某2说齐娜弄到了一笔钱，并且给其转了60万，后来才知道这笔钱是王某2和齐娜一起从周某某那里骗来的。8.证人张某3证言证明，通过王某2认识齐娜，并借钱给齐娜投资，其陆续借给齐娜四百万左右，齐娜每个月付利息。后来就找不到齐娜了。9.证人马某2证言证明，其见过周某某，第一次是在齐娜、袁涛租的厂房，当时他们在那说话，第二次是袁涛让其帮忙帮助周某某去银行打征信。10.天津银行、浦发银行、招商银行贷款材料证明，周某某分别向天津银行、浦发银行、招商银行贷款共计80万元。11.借款合同、房地产抵押合同、抵押物清单等书证材料证明，周某某使用其名下河西区╳╳路东侧╳╳里11-601房屋作抵押贷款200万元。12.周某某名下银行账户交易明细证明，2016年11月29日，周某某名下浦发银行账户分4笔向王某2转账185000元；2016年12月1日，周某某从招商银行取现300000元；2016年12月3日，周某某从天津银行取现95000元；2016年12月7日，周某某名下浦发银行账户分4笔向王某2转账185000元；2017年2月9日，周某某名下建设银行账户向王某2转账1930000元。13.王某2名下银行账户交易记录证明，2017年2月9日，王某2向雷某转账618000元，向陈某1（郭某爱人）转账300000元。14.借条三张证明，齐娜向周某某书写三张借条共280万元。15.天津市河西区人民法院民事诉讼材料证明，周某某于2018年9月18日在河西区法院起诉王某2。16.报警记录单证明，周某某及父母报警的情况。二、被告人阎希、董强、阎岩个人实施的敲诈勒索犯罪事实被告人阎希与被告人董强及王某5、蒋某、张某4（均另案处理）等人系朋友关系，与被告人阎岩系亲属关系。2012年至2013年间，被告人阎希纠集上述人员分别对被害人唐某、王某1二人实施敲诈勒索行为。具体犯罪事实如下：（一）敲诈勒索被害人唐某的事实被告人董强与邓某（另案处理）系朋友关系。被害人唐某欠邓某150万元债务。2012年6月，经被告人董强介绍，邓某委托被告人阎希及王某5向唐某追讨欠款，并与王某5签订委托书，委托王某5催收借款230万元。2012年6月至10月，被告人阎希、董强、阎岩及王某5、蒋某等人在本市南开区╳╳园小区三楼唐某居住地控制唐某人身自由，向其索要钱款230万元，并对被害人唐某进行辱骂、恐吓、威胁、殴打，其中，王某5持刀将唐某右手中指第一关节划伤。在对被害人唐某控制期间，唐某在王某5的看管下驾驶阎希所有的思域牌汽车前往北京与朋友谈生意，该汽车被唐某朋友擅自开走。后被告人阎希等人继续以归还借款、车款为由索要钱款共计160万元，最终被害人唐某被迫向阎希等人给付现金100万元、向邓某转账60万元并交付斯巴鲁汽车一辆，该斯巴鲁汽车被邓某变卖得赃款7万元。后被告人阎希、王某5、蒋某等人将上述赃款俵分。经鉴定，被告人阎希所有的思域牌汽车价值75000元。2012年10月，被告人阎希和王某5等人以能够帮助唐某了结与贾某之间的债务为由，采用威胁、恐吓等手段向被害人唐某索要钱款，被害人唐某被迫向被告人阎希等人交付150万元。后被告人阎希及王某5等人将上述赃款俵分。上述事实，有下列证据证明：1.被害人唐某陈述及辨认笔录证明，2011年左右因资金周转跟邓某借钱，后没钱还，与邓某重新打了借条，借条内容记不清了。2012年6、7月间的一天，邓某、阎希、王某5等人找其要钱，要求还款200多万，其表示不欠那么多，王某5用折叠刀扎其右手中指，阎希对其辱骂、恐吓。后王某5将其带回╳╳园小区其自己的公司，邓某将其斯巴鲁汽车开走抵债。在近三个月的时间里，王某524小时在家看着，不让其出门，白天阎希、董强、蒋某、阎岩不定时来公司催款。其手机被王某5收走，只有联系业务时才能使用免提打电话。后同意其出去谈业务，但也会安排人跟着，在一次谈业务中，其朋友将阎希的汽车开走。期间，其朋友林某去过公司，对其看管的人吓唬林某不能报警。阎希等人一直找其要钱，最后同意140万以及一辆车的损失20万元共计160万元。2012年9、10月，其朋友杨某取现100万元交给阎希、王某5、董强等人，林某帮忙给邓某转账60万元。2012年10月，阎希、王某5称贾某找社会人向其催债，他们可以找人摆平，需要150万及找人的费用8万元，后阎希多次打电话、发短信说社会人要对其母亲、孩子下手，其害怕，让朋友林某取了200万给阎希等人，其中包括之前借款50万元，剩下的8万元给的现金。后阎希找各种理由说还没摆平贾某，不给其欠条，王某5也联系不上了。经依法辨认，唐某辨认出被告人阎希、董强、阎岩及王某5、蒋某。2.证人林某证言及辨认笔录证明，其与唐某系朋友。2012年7月份，唐某被阎希、王某5、蒋某等人拘禁了大概三个月。期间，给唐某打电话、发短信，都没有回复，就去了唐某位于╳╳园的公司找她，王某5开始以为是来解救唐某的，不让其进屋并拿刀吓唬。后来又去过几次，看见阎希、王某5、蒋某等人对唐某辱骂、恐吓，说如果不拿钱母亲、孩子不定出什么事。2012年10月份，唐某用其银行卡给邓某转账60万元。这事过了一个月左右，其和唐某到黄河道工商银行取现200万给了王某5、蒋某，唐某说阎希、蒋某拿这钱去解决她和一个老太太的事。经依法辨认，林某辨认出被告人阎希及蒋某。3.证人杨某的证言及辨认笔录证明，2012年间，有一段时间联系不上唐某，后来接到电话，说一帮人把她拘禁了。唐某打电话让其帮忙取钱，其就与阎希、王某5、蒋某到鼓楼附近的一家银行取现，好像取出100来万。当时唐某说她欠这些人100万出头，找她要200多万，且不让其报警，不然会对她家里人动手。经依法辨认，杨某辨认出本案被告人阎希及王某5、蒋某。4.证人贾某证言证明，唐某欠其很多钱，2011年就找不到唐某了。其不认识阎希、王某5，没有找人帮忙催要欠款。2013年5、6月份，接到一个东北人电话，让其别再找唐某要钱。5.齐娜证言证明，阎希、王某5在唐某住处把唐某控制了两个月左右逼着她还钱。6.证人孟某证言证明，其听说唐某欠邓某钱，邓某委托阎希、王某5等人找唐某催债，2012年7、8月份，阎希、王某5等人把唐某拘禁了好几个月，并且在其牌馆单间王某5用随身携带的折叠刀把唐某扎伤。7.同案犯王某5供述及辨认笔录证明，2012年6、7月，董强找到阎希说唐某欠邓某钱，后董强约邓某到黄河道附近其打工的牌馆。在牌馆，其与阎希、董强、邓某详细说了一下欠款的事，阎希说要回来钱五五分成，邓某同意了，并且为了方便要债，阎希让邓某写了个委托王某5催债230万的委托书，后邓某把欠条给了阎希。之后阎希带着董强与其跟踪唐某一周左右，阎希让邓某把唐某约到牌馆，阎希与其在牌馆等着唐某。唐某进屋后，阎希问她是不是欠邓某200多万，唐某说不欠那么多，阎希让唐某当天还钱，唐某说还不上，其听后打了唐某脸两下，后又用随身携带的折叠刀扎唐某右手第一个关节，当时出血了。阎希拿唐某家里有小孩、老人吓唬唐某，对唐某进行辱骂，让唐某想办法还钱。后阎希离开了牌馆，邓某把唐某的车开走了。阎希同意唐某回家，安排其跟唐某一起回家看着她。在此之后，白天阎希带董强、蒋某、阎岩、邓某等人不定期来唐某住处催她还钱，晚上由其看着唐某，唐某接电话必须开免提。拘禁持续了大概三个月，一开始不让她出公司，后来同意唐某出公司谈业务，阎希安排人跟着。期间，唐某两次去北京谈业务，还有一次回她母亲家。其中有一次其开阎希的车带唐某去北京，唐某朋友把阎希的车开走了，迟迟没有还。2012年8月，阎希还是要求唐某还230万，唐某说给不了那么多，阎希说我们耗这么长时间也是有花费的，必须给好处费，唐某问欠条上是多少，阎希说140万，再加上他车的损失20万，一共160万。2012年9月底，唐某业务办成了，阎希提出来给他几十万现金，先别给邓某转账，他要和邓某谈一下费用问题。给现金的时候其与蒋某和唐某的朋友杨某在场。10月13日，唐某给邓某账户转账60万。2012年12月份，阎希安排其和蒋某带唐某去黄河道工商银行门口见面，唐某和林某在银行取现200万装在一个纸箱里，蒋某帮忙搬钱并开车把钱带走。这期间，阎希多次拿社会人吓唬唐某，其没见过唐某与贾某之间的欠条，没见过贾某和阎希之间的委托。这两次阎希一共给其50万好处费。经依法辨认，王某5辨认出被告人阎希。8.同案犯邓某供述及辨认笔录证明，2010年至2011年期间，唐某多次找其借款，最终欠款150万。2012年6、7月份，其找董强帮忙催债，董强找到阎希帮忙。后其在南开区城厢中路一牌馆与阎希、董强、王某5见面，阎希让其写个委托，委托王权（王某5）向唐某催债230万，阎希说其他的钱是催债的费用。后王某5将唐某拘禁在唐某住处，24小时看着唐某，让唐某还钱。期间，其和董强去过几次。2012年7月到10月，唐某把一辆斯巴鲁汽车抵债，并给其转账60万元。其将30万元转给阎希的妻子周某1，将斯巴鲁汽车卖了7万元。收到60万元转账后，阎希、王某5让其写了一个与唐某债务结清的说明。经依法辨认，邓某辨认出被告人阎希及王某5。9.被告人阎希在侦查阶段的供述证明，2012年6月，董强说唐某欠他同学邓某钱，找其帮忙把钱要回来。其找到王某5，与邓某、董强见面了解欠款情况。过了几天，邓某把唐某骗到南开区一牌馆，在牌馆邓某与王某5签订了委托催款230万的委托书，当时有邓某、王权、董强在场，欠条上写的是140多万。后王某5在牌馆用刀把唐某手扎伤，其和王某5一起对唐某进行威胁。王某5在唐某公司住了二个月左右看着她，期间，其和董强、蒋某、阎岩、邓某经常到唐某公司。此外，在拘禁唐某期间，其一辆汽车被唐某朋友开走，唐某赔偿其20万，后给邓某转账60万，并把一辆斯巴鲁汽车抵给邓某，邓某卖了7万元。10.被告人董强供述证明，2012年上半年，邓某说唐某欠他钱，问其能不能找人帮忙要回来，其介绍邓某和阎希认识，阎希联系了王某5一起找唐某要钱。在拘禁唐某期间，其与阎希、王某5、蒋某、阎岩都去过唐某住处催账。后来听阎希说唐某还邓某几十万，并且把一辆斯巴鲁汽车抵给邓某，邓某卖了7万。邓某事后给其1万元好处费。11.同案犯蒋某供述证明，其与阎希是中学同学。2012年7、8月份，邓某委托阎希、王某5找唐某催债，在唐某南开区的公司拘禁了她大概两三个月。在这期间，阎希、王某5一直逼唐某还钱，并对唐某辱骂、威胁，拿她的家人吓唬她，参与的人还有董强、阎岩等。其开车带王某5去过几次银行，都是王某5进银行陪着唐某和唐某朋友办的取现业务。有一次在黄河道工商银行，从银行出来的有王某5、唐某和她朋友林某，王某5手里拿着几个银行的手提袋，喊其过去帮忙把袋子搬上车，里面都是现金。头一天晚上，阎希说要去银行取钱，让其时刻盯着王某5。当天晚上十点，阎希到其住所，和王某5谈分钱的事，阎希和王某5把钱分别装在两个黑色双肩包里。12.委托书一份证明，2012年6月17日，邓某委托王权（即王某5）向唐某催收借款230万元。13.唐某手指受伤照片及病历材料证明，被害人唐某的伤情情况。14.银行交易流水、转账记录证明，2012年10月13日，林某向邓某转账60万元，12月17日取款200万元。15.价格鉴定结论书证明，思域牌小型轿车价格为75000元。（二）敲诈勒索被害人王某1的事实2013年9月，被告人阎希及王某5、蒋某以从王某3处购买到与王某1的债权为由，采用威胁、恐吓等方式向王某1索要欠款，9月12日，被害人王某1被迫向阎希等人支付299999元。2013年9月至11月间，被告人阎希纠集王某5、蒋某、张某4、宋某（另案处理）等人在本市南开区汉庭快捷酒店古文化街店、如家快捷酒店西湖道店等地控制被害人王某1人身自由，并采用威胁、恐吓、殴打等手段继续逼迫王某1借钱还款。在此期间，被害人王某1多次在上述人员的看管下到银行支取现金，被迫交付钱款共计350000元。后赃款被俵分。上述事实，有下列证据证明：1.被害人王某1陈述及辨认笔录证明，2013年9月初，王某5给其打电话说有事，其开车到了南开区二马路龙凤市场旁孟某的牌馆，见到了阎希、王某5、蒋某，阎希说王某3委托他们要账，其一共要还120万，并且需先给30万。阎希、蒋某、王某5拿家人吓唬其，9月底在天津商场对面天桥底下给阎希30万，是蒋某带阎希来拿的钱。2013年国庆节之后，阎希、蒋某把其带到王某5住处，抢走手机，蒋某打了其几个嘴巴子，对其进行辱骂，王某5负责看管。后阎希、王某5、蒋某、张某4、“老宋”等人把其带到多家酒店轮流看管，其中在黄河道四川大酒店，阎希、蒋某将其打的鼻青脸肿。在这期间，他们逼其打电话借钱，每到账一笔钱，蒋某会带其去银行取钱，取完钱后继续看管，最后一共取款66万元。其从没见过委托书和欠条。经依法辨认，被害人王某1辨认出被告人阎希及王某5、蒋某、张某4等人。2.证人王某3证言及辨认笔录证明，2013年9月份，王某5说他们是催债公司的，可以帮忙催债，让其签委托书，其没有答应，后王某5说想花10万元买债权，其没有答应。经依法辨认，王某3辨认出王某5。3.同案犯王某5供述证明，2013年，其和阎希知道王某1欠王某3钱，就通过关系找到王某3，先后和王某3谈替他催款、购买债权，但是王某3都没有同意。后阎希等人找到王某1，把她带到其住处，以各种威胁手段逼她还钱，不还钱就不能离开。其还看见蒋某对王某1拳打脚踢。后来因为和阎希闹矛盾，其回东北老家了。其没见过欠条、催款委托书。4.同案犯蒋某的供述证明，2013年9月，阎希、王某5在孟某牌馆找王某1催债，王某5说有人委托他们催款，记得当时要100万，王某1说不欠那么多，阎希、王某5拿王某1的家人对其威胁恐吓，说的话都挺狠的。9月底，其开车带阎希到天津商场对面天桥下，阎希下车去王某1车里拿了一包钱回来。过了十天左右，阎希、王某5带着其和张某4、“老宋”把王某1拘禁在王某5家里和几个酒店，不让王某1用手机，只有联系朋友借钱才能打电话，还要开免提，并且拿王某1家里人的人身安全吓唬王某1，阎希还打过王某1几个嘴巴子，其推搡过王某1。这种情况持续了一个多月，在这期间王某1银行卡有钱了阎希就安排其带王某1去银行取钱，之后钱都被阎希拿走了。5.同案犯宋某供述证明，其朋友阎希跟其说王某1欠他朋友钱，让其帮忙在酒店看着，每天给500块钱。参与的人有蒋某、张某4和王某5。6.同案犯张某4供述证明，2013年秋天，其帮助阎希在四川大酒店、如家酒店等看着王某1。阎希、蒋某、王某5他们逼王某1还钱，有一次看见王某1面部有被打的痕迹。拘禁王某1大概一个月，还听王某1说过蒋某押着她去银行取钱。7.证人唐某证言证实，2013年下半年，听王某5买了王某1与别人的债权，阎希、蒋某、张某4等人把王某1拘禁在王某5住处和好几个酒店，对王某1辱骂殴打。8.证人刘某证言证明，在王某1被非法拘禁期间，其给王某1银行卡存款大概30万左右。9.证人王某4证言证明，2013年10月到12月，其女儿王某1被拘禁起来了，听说王某1欠别人钱，这几个人负责追债，拿到钱后才放王某1回家。之后王某1不敢在天津待着了，害怕这些人再找她。并且告诉其不能报警，这些人什么事都做的出来，报警了可能会报复。10.证人孟某的证言证明，阎希、王某5、蒋某、张某4等人把王某1拘禁起来催债。听说王某1在拘禁期间找好几个人借钱，把钱给了阎希等人才放她离开，并且之后不敢在天津待着了。11.王某1名下银行账户交易明细、审计报告证明，2013年9月至11月间，王某1名下银行账户共计取现649999元。12.酒店住宿记录查询单证明，2013年间，王某1、张某4入住酒店的情况。三、其他相关事实（一）在案件审理期间，被害人于某向本院提起刑事附带民事诉讼，后自愿与被告人齐娜、阎希、袁涛、王旭、李旭、郭世凯、董强、魏冬、王希伟、宫超的亲属达成和解协议，上述被告人亲属代各被告人赔偿被害人于某损失共计11.5万元，于某自愿撤回刑事附带民事诉讼，对上述被告人表示谅解。上述事实，有和解协议、收条、撤诉书、谅解书等证据证明。（二）涉案被告人到案经过、揭发、检举及前科劣迹、身份情况2015年11月10日，经被告人王旭、被害人于某分别报警，公安机关于2018年12月12日将被告人袁涛、魏冬、李旭、阎希、董强抓获；于2019年3月25日将被告人宫超抓获；于2018年12月19日将正在服刑的被告人齐娜从天津市女子监狱押回；于2019年2月26日，将正在服刑的被告人郭世凯从天津市滨海监狱押回；于2019年6月19日将被告人阎岩从天津市港南强制隔离戒毒所押回；2019年3月8日，被告人王希伟主动投案，并在到案后检举王某2本人及介绍其朋友为齐娜经营的小额贷公司出资，经查证属实。同年3月11日，被告人王旭主动投案；同年5月10日，被告人吴玉国主动投案。被告人齐娜因犯非法经营罪于2011年8月31日被天津市河西区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元；被告人袁涛因犯非法经营罪于2011年8月31日被天津市河西区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元，经减刑于2014年8月9日释放；被告人郭世凯因犯故意伤害罪、聚众斗殴罪于2010年5月14日被天津市红桥区人民法院判处有期徒刑八年，2014年5月27日被假释，假释考验期限至2016年7月6日；被告人吴玉国因犯聚众斗殴罪于2010年5月14日被天津市红桥区人民法院判处有期徒刑三年六个月，经减刑于2012年5月22日释放。上述事实，有下列证据证明：1.受立案文书、案件来源及抓获经过、在逃人员登记信息表等证明，本案案发及各被告人的到案情况。2.刑事判决书、释放证明书等材料证明，部分被告人前科及其他犯罪情况。3.户籍信息证明，本案十二名被告人的身份情况。4.情况说明证明，被告人王希伟检举事实及查证情况。（三）恶势力犯罪集团财产情况公安机关依法查封被告人齐娜名下坐落于天津市红桥区╳╳道╳╳花园21-3-301-302号房产一套；查封被告人阎希之妻周某1名下坐落于本市红桥区╳╳巷以北、╳╳路以东╳╳苑7-1-804号房产一套；查封被告人袁涛名下坐落于天津市东丽区╳╳园14-1-102号及津南区╳╳镇╳╳东侧╳╳苑8-1-2-1403号房产各一套；查封、扣押被告人袁涛名下车牌号为津Ｈ×××**起亚牌汽车一辆；查封、扣押被告人阎希名下车牌号为津Ｒ×××**奥迪牌汽车一辆；查封被告人阎希之妻周某1名下车牌号为津Ｒ×××**英菲尼迪牌汽车一辆（未扣押）。冻结被告人齐娜名下中国农业银行、交通银行、中国光大银行账户内资金414.46元；冻结被告人阎希名下招商银行账户内资金5023元；冻结被告人袁涛名下中国光大银行、中国建设银行、浙商银行账户内资金141.07元。上述财产无证据证明系涉恶财产或被告人使用违法所得购买。上述事实，有下列证据证明：1.协助查封通知书、协助冻结财产通知书、不动产查询证明、银行凭证证明，公安机关依法查封、扣押、冻结房屋、车辆、账户内资金的情况。2.价格认定结论书证明，上述房产、车辆的价格。针对庭审中控辩双方的意见，本院根据庭审查明的事实和采信的证据综合评判如下：一、针对非法拘禁于某、张某1一节中部分事实的认定问题。关于公诉机关指控被告人齐娜等人非法拘禁被害人张某1十日，被告人齐娜、阎希均辩称拘禁张某1三日的意见。经查，被告人齐娜、袁涛、魏冬及同案犯张某4的供述均证实，2015年9月，将被害人张某1拘禁在宏源浴池三日，民警赶到现场后即将其解救，仅证人张某2证实民警赶至现场后张某1仍被齐娜等人拘禁一周，各被告人的供述之间能够相互印证，本院依法予以采信。被告人齐娜、阎希的相关辩解，本院予以采纳。关于被告人董强及其辩护人所提董强未参与在╳╳园别墅非法拘禁被害人于某的意见。经查，被害人于某的陈述及被告人齐娜、王旭在侦查阶段的供述均证实被告人董强参与了2015年5月在╳╳园别墅拘禁于某的事实，足以认定。故被告人董强的辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于被告人郭世凯辩护人所提其没有殴打被害人于某的意见，经查，被害人于某的陈述、同案犯齐娜、魏冬等人的供述能够相互印证，证实被告人郭世凯殴打被害人于某。故该辩护意见，本院不予支持。二、针对公诉机关指控被告人齐娜、李旭敲诈勒索被害人尚某的事实。经查，现有证据无法证明李旭实施了故意拖延尚某还款时间，故意制造违约的行为。尚某向齐娜公司借款，齐娜明示了借款本金、利息及收取砍头息的情况，双方达成了借款合意，齐娜实施的是借款行为。后齐娜委托王某2进行催收，对于王某2催收手段、数额均未与王某2通谋，也未参与王某2的催款行为，齐娜对此不应承担责任，故被告人齐娜、李旭不构成敲诈勒索罪。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。三、针对公诉机关指控被告人齐娜、阎希、袁涛诈骗陈某的事实。经查，本案中借款本金、利息均为双方约定并经双方认可，齐娜等人收取砍头息亦是基于借贷双方的约定，在借款过程中，齐娜没有实施虚构事实、隐瞒真相的行为，后陈某按照双方约定偿还本金及利息。被告人齐娜、阎希、袁涛主观上没有非法占有的目的，也未采用虚构事实、隐瞒真相的手段，故上述人员不构成诈骗罪。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。四、针对公诉机关指控诈骗周某某一节中，被告人齐娜、袁涛是否构成诈骗罪。关于被告人齐娜及其辩护人辩称与周某某是借款关系，不构成诈骗罪的辩解及辩护意见。经查，在案证据证实齐娜和王某2虚构经营药厂需要资金、周某某投资药厂可获得高额利息的事实，骗取被害人周某某信任，周某某基于其钱款用于药厂投资的错误认识处分财产。齐娜、王某2收到周某某钱款后即将部分钱款归还他人，被告人齐娜亦未能提供任何其药厂存在经营的证据，被告人齐娜主观上具有非法占有周某某钱款的故意，客观上实施了虚构事实的行为，构成诈骗罪。被告人齐娜书写的借条也是为了进一步掩盖、隐瞒其诈骗事实，而非与周某某之间存在真实的借款关系。故被告人齐娜的辩解及相关辩护意见，本院不予采纳。关于被告人袁涛及其辩护人所提袁涛主观上没有诈骗故意的辩解及意见。经查，被告人齐娜在侦查阶段的供述能够证实齐娜、袁涛同王某2共同实施以经营药厂为由骗取周某某钱款的行为，且被害人周某某的陈述证实王某2带领周某某参观、介绍药厂时，被告人袁涛在场，考虑被告人袁涛与被告人齐娜的特殊关系，其主观上对于药厂无任何经营活动应该是明知的，其仍在齐娜的安排下帮助周某某贷款用于药厂投资，故袁涛主观上对于齐娜等人的行为是明知的，客观上实施了帮助行为，构成诈骗罪。五、针对本案是否构成恶势力犯罪集团及犯罪集团中首要分子、成员的认定问题。经查，被告人齐娜控制盛瑞达公司从事非法放贷业务，对公司员工进行统一管理，公司人数较多且成员基本固定，被告人齐娜、阎希、袁涛、王旭、李旭、魏冬等经常纠集在一起，在被告人齐娜的组织、领导、指挥下，有预谋、有组织的多次实施非法拘禁行为，造成被害人轻伤的结果，对社会造成了恶劣影响，危害程度较大，已经形成了以齐娜为首要分子，成员固定的恶势力犯罪集团。故被告人袁涛辩护人所提本案不成立犯罪集团的辩护意见，本院不予采纳。关于该犯罪集团的成员，经查，被告人阎希、袁涛、王旭、李旭、魏冬均接受被告人齐娜组织、领导，积极参与实施犯罪活动，应认定为犯罪集团成员。公诉机关认定被告人阎希构成首要分子的意见，本院予以纠正；袁涛辩护人所提袁涛不构成首要分子的意见，依法予以采纳；被告人魏冬辩护人所提魏冬不应认定为犯罪集团成员的意见，本院不予支持。此外，公诉机关指控王某2为齐娜恶势力犯罪集团的成员，经查，王某2并非齐娜公司成员，仅参与被告人齐娜犯罪集团的一起诈骗犯罪，无证据证明其主观上有加入恶势力集团的意愿，且和齐娜经常纠集在一起的特征不明显，不应认定为齐娜恶势力犯罪集团成员。六、针对公诉机关指控被告人阎希等人敲诈勒索被害人唐某一节中定性及犯罪形态、数额认定问题。关于被告人阎希及其辩护人所提阎希不构成敲诈勒索罪的辩解及辩护意见。经查，结合在案证据，可以认定被告人唐某与邓某之间欠款金额为150万元。被告人阎希在明确知晓欠款数额的情况下，指使邓某出具230万元委托书，证明被告人阎希主观上对于超出实际欠款之外的数额具有概括的非法占有的目的。被告人阎希等人非法控制唐某，采用暴力、威胁、恐吓等手段索要欠款，被害人唐某在上述情况下被迫向阎希等人交付现金100万元、向邓某转账60万元、交付斯巴鲁汽车一辆，后该车被变卖7万元。被告人阎希等人以赔偿阎希车辆损失索要钱款一节中，阎希车辆客观丢失，该车辆的实际价格应在敲诈勒索数额中扣除。综上，被告人阎希等人主观上以非法占有为目的，客观上使用暴力及以暴力相威胁等手段向被害人唐某索要远超于实际债务的钱款，其行为构成敲诈勒索罪。故被告人阎希辩称其不构成敲诈勒索罪及辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。关于被告人董强及其辩护人所提董强不构成敲诈勒索罪的意见，经查，同案犯王某5、邓某供述证实，被告人董强介绍阎希、邓某相识，被告人董强知晓欠款及委托的情况，主观上认识到阎希等人具有非法占有的目的；被害人唐某的陈述及其他同案犯供述亦能证实其参与了非法控制唐某的行为，故被告人董强构成敲诈勒索罪，对被告人董强的辩解及相关辩护意见，本院不予采纳。关于被告人阎岩辩称其未参与敲诈勒索唐某的意见，经查，被害人唐某陈述、被告人阎希、董强供述能够相互印证，证实被告人阎岩参与敲诈勒索唐某。故被告人阎岩的辩解，本院不予支持。关于本案敲诈勒索罪的犯罪形态及数额认定问题，公诉机关指控本案应认定为敲诈勒索80万元未遂，经查，被告人阎希等人与被害人唐某之间存在“讨价还价”的过程，考虑到敲诈勒索为财产犯罪，其危害程度主要取决于实际给被害人造成的财产损失，故本案宜认定为被害人唐某实际损失即95000元的既遂，对于被告人阎希等人开始索要230万元的情节，在量刑时予以考虑。七、针对公诉机关指控被告人阎希敲诈勒索被害人唐某158万的事实。经查，被害人唐某陈述、同案犯王某5供述共同证实被告人阎希以威胁的方式向唐某索要钱款，同案犯蒋某、王某5的供述证实被告人阎希、王某5将赃款俵分。关于敲诈勒索的数额，公诉机关指控交付8万元现金仅有被害人陈述证实，无其他证据佐证，故不予认定。八、针对阎希及其辩护人所提公诉机关指控敲诈勒索王某1一节事实不成立的意见。经查，证人王某3证言、同案犯王某5供述证明，王某3与王某5之间就购买债权未达成合意，被告人阎希供述、被害人王某1的陈述也证明其从未见过欠条、债权转让合同等债权凭证，上述证据证实了被告人阎希等人主观上具有非法占有的目的。被告人阎希等人以购买到债权为由，客观上使用暴力或者暴力威胁的方式逼迫被害人王某1偿还债务，构成敲诈勒索罪。此外，被告人阎希辩称其曾借款给王某1的意见，其未能提供任何证据予以证明，本院不予采信。故被告人阎希及其辩护人的意见，本院不予支持。关于敲诈勒索的犯罪数额，公诉机关根据被害人王某1的陈述认定为敲诈勒索数额为86万元，但王某1名下银行卡取现记录显示，王某1涉案期间共计取现649999元，故敲诈勒索数额应认定为649999元。对于公诉机关指控的数额，本院予以纠正。九、针对被告人所具备的其他量刑情节。在非法拘禁一案中，被告人齐娜、阎希、郭世凯、王希伟、阎岩具有殴打情节，对其从重处罚。在非法拘禁共同犯罪中，被告人齐娜、阎希、袁涛、王旭系纠集者，被告人李旭、郭世凯、吴玉国、董强、魏冬、王希伟、阎岩、宫超受他人纠集后均积极参加非法拘禁的实行行为，不宜区分主从犯，可根据各被告人的具体行为分别确定量刑。被告人齐娜、阎希、袁涛、李旭、郭世凯、魏冬、阎岩、宫超到案后如实供述自己非法拘禁的罪行，系坦白，均可对其从轻处罚。被告人董强、魏冬辩护人所提二人构成自首的意见，经查，被告人董强、魏冬系被公安机关抓获到案，不成立自首，辩护人所提其二人构成自首的意见，本院不予支持。在诈骗周某某案中，被告人齐娜同王某2共同预谋实施诈骗活动，并实际占有违法所得，被告人齐娜应认定为主犯；被告人袁涛受齐娜领导，在齐娜的安排下开展活动，未实际取得赃款，起次要、辅助作用，系从犯，应对其减轻处罚。在敲诈勒索被害人唐某案中，被告人阎希纠集本案其他同案犯实施犯罪活动，分得赃款，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人董强、阎岩受阎希纠集，听从阎希指挥、安排，分得赃款较少或未分得赃款，起次要、辅助作用，系从犯，均应对其减轻处罚。本院认为，被告人齐娜、阎希、袁涛、王旭、李旭、郭世凯、吴玉国、董强、魏冬、王希伟、阎岩、宫超非法拘禁他人，其行为侵犯了他人人身权，均已构成非法拘禁罪；被告人齐娜、袁涛虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了他人的财产权，均已构成诈骗罪；被告人阎希、董强、阎岩敲诈勒索他人财物，其中，被告人阎希敲诈勒索数额特别巨大，被告人董强、阎岩敲诈勒索数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人齐娜、袁涛犯非法拘禁罪、诈骗罪，被告人阎希、董强、阎岩犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人王旭、李旭、郭世凯、吴玉国、魏冬、王希伟、宫超犯非法拘禁罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人齐娜、李旭犯敲诈勒索罪、被告人阎希犯诈骗罪的罪名不成立。被告人齐娜、阎希、袁涛、董强、阎岩判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。本案系恶势力犯罪集团，被告人齐娜组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系集团首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人阎希、袁涛、王旭、李旭、魏冬系恶势力犯罪集团的成员，受齐娜纠集积极参加犯罪活动，应当按照各自所参与的全部犯罪处罚。在非法拘禁共同犯罪中，被告人齐娜、阎希、袁涛、王旭纠集被告人李旭、郭世凯、吴玉国、董强、魏冬、王希伟、阎岩、宫超积极参加非法拘禁的实行行为，不宜区分主从犯，可根据各被告人的具体行为分别确定量刑。被告人袁涛在诈骗罪中系从犯，应对其减轻处罚。被告人董强、阎岩在敲诈勒索犯罪中系从犯，均应对其减轻处罚。被告人袁涛、吴玉国在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚。被告人王旭、吴玉国、王希伟犯罪后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，均可从轻处罚。被告人王希伟检举、揭发他人的犯罪行为，查证属实，有立功表现，可对其从轻处罚。被告人齐娜、阎希、袁涛、李旭、郭世凯、魏冬、阎岩、宫超到案后如实供述自己非法拘禁的罪行，系坦白，均可对其从轻处罚。被告人齐娜、阎希、袁涛、王旭、李旭、郭世凯、董强、魏冬、王希伟、宫超赔偿了非法拘禁案中被害人的相关损失，取得了被害人谅解，对上列被告人可酌情从轻处罚。被告人郭世凯在假释考验期内犯新罪，应当撤销假释，并综合前罪情况实行数罪并罚。被告人齐娜、郭世凯在判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏罪，亦应数罪并罚。据此，分别依据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，第二百六十六条，第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十六条，第六十九条第一款、第三款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第八十六条第一款，第七十一条，第七十条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人齐娜犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币500000元；和前犯开设赌场罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币520000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月8日起至2030年8月7日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人阎希犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币500000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币500000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起至2032年6月11日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人袁涛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起至2025年12月11日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人王旭犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月11日起至2021年9月10日止。）五、被告人李旭犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起至2020年12月11日止。）六、被告人郭世凯犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月，撤销假释，与原故意伤害罪、聚众斗殴罪尚未执行完毕的刑期二年一个月十天数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，与前犯开设赌场罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月8日起至2022年8月7日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）七、被告人吴玉国犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2020年12月9日止。）八、被告人董强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币30000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起至2021年12月11日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）九、被告人魏冬犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起至2020年12月11日止。）十、被告人王希伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月8日起至2020年8月7日止。）十一、被告人阎岩犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月19日起至2022年2月18日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）十二、被告人宫超犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月25日起至2020年8月24日止。）十三、责令被告人齐娜、袁涛共同退赔被害人周某某人民币2685000元；责令被告人阎希、董强、阎岩共同退赔被害人唐某人民币95000元；责令被告人阎希退赔被害人唐某人民币1500000元；责令被告人阎希退赔被害人王某1人民币649999元。十四、涉案扣押的财产依法予以处理。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  乔双红审 判 员  马 兰人民陪审员  傅夏伟二〇二〇年六月三十日书 记 员  王月莹附：本裁判文书适用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第六十九条第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第八十六条第一款被假释的犯罪分子，在假释考验期限内犯新罪，应当撤销假释，依照本法第七十一条的规定实行数罪并罚。第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。