山西省运城市盐湖区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)晋0802刑初161号 公诉机关运城市盐湖区人民检察院。 被告人马英，男。因本案涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月3日被掸邦东部第四特区警察局治安大队抓获，2019年12月14日被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，2020年1月9日经运城市盐湖区人民检察院批准逮捕，次日被运城市公安局盐湖分局执行逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。 运城市盐湖区人民检察院以运盐检一部刑诉【2020】150号起诉书指控被告人马英犯开设赌场罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。运城市盐湖区人民检察院指派检察员王丽出庭支持公诉，被告人马英到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 运城市盐湖区人民检察院指控：2017年5月份开始，被告人马英开始担任“某某在线”赌博网络代理。同年5月份，马英发展了肖新潮（已判决）为“某某在线”赌博网络的下级代理，肖新潮通过马英提供的“某某在线”赌博网站的账号、密码开设赌场。肖新潮涉案赌资为200余万元，获利10余万元。 2018年5、6月份，马英发展侯红恩（已起诉）为“某某在线”赌博网站的下级代理，侯红恩通过马英提供的“某某在线”赌博网站的账号、密码开设赌场，侯红恩涉案赌资为110.4万元。同时，侯红恩也在马英处参与赌博。经查，侯红恩转给马英赌资共计5103010元。 针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了书证、物证、被告人的供述与辩解等证据材料。 运城市盐湖区人民检察院认为，被告人马英的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人马英自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑四年六个月至六年六个月。 被告人马英对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪认罚，但辩解，其和侯红恩没有见过面，马英将侯红恩介绍给“三哥”，并将自己的微信、银行卡、支付宝给了“三哥”，让他们自己联系，在缅甸认识的“三哥”给马英了10000元的好处费。马英给肖新潮在网上出分，从中获利5000元。 经审理查明：2017年5月，被告人马英开始担任“某某在线”赌博网站代理。同年5月份，被告人马英发展肖新潮（已判决）为“某某在线”赌博网站的下级代理，肖新潮通过被告人马英提供的“某某在线”赌博网站的账号、密码开设赌场。肖新潮涉案赌资为200余万元，获利10万余元。 2018年5、6月份，被告人马英发展侯红恩（已起诉）为“某某在线”赌博网站的下级代理，侯红恩通过被告人马英提供的“某某在线”赌博网站的账号、密码开设赌场，侯红恩涉案赌资为110.4万元。同时，侯红恩也在马英处参与赌博。经查，侯红恩转给马英赌资共计510.3010万元。 2019年12月3日20时许，掸邦东部第四特区警察局治安大队干警在和某某公寓××号房将马英抓获，抓捕过程中马英未反抗，干警未使用警械。2019年12月12日，掸邦东部第四特区警察局将马英向中方西双版纳州公安局打洛警务联络处进行移交。 同时查明：被告人马英犯罪以后如实供述了自己的犯罪事实。被告人在审查起诉阶段，自愿签署了认罪认罚具结书，知悉并认可运城市盐湖区人民检察院的量刑建议，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，在开庭审理过程中亦无异议。 又查明，2019年1月2日，本院作出（2018）晋0802刑初516号刑事判决书，判处肖新潮犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1、常住人口基本信息、犯罪嫌疑人基本情况、涉案人员身份核查表，证实被告人马英，男。 2、运城市公安局盐湖分局出具的违法犯罪前科记录查询情况，证实通过“全国违法犯罪人员库”、“全国在逃人员资源库”、“全国禁毒信息系统”警务平台网上查询对比，发现其有违法犯罪前科。 3、抓获经过及移交书，证明2019年12月3日20时许，第四特区警察局治安大队干警吴家成、南温坎在和某某公寓××号房将马英抓获，抓捕过程中马英未反抗，干警未使用警械。2019年12月12日，掸邦东部第四特区警察局向中方西双版纳州公安局打洛警务联络处移交1名非法入境人员（马英，男），移交物品护照1本、小米手机2部、中国身份证1张。 4、山西省运城市盐湖区人民法院（2018）晋0802刑初516号刑事判决书，证实2019年1月2日肖新潮因犯开设赌场罪被盐湖区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 5、2019年9月19日，运城市盐湖区人民检察院运盐检刑二刑诉（2019）453号起诉书，证明同案犯侯红恩已被起诉的事实。 （二）证人证言 1、2019年5月20日侯红恩的讯问笔录，主要内容：2018年5、6月份，我通过王某某认识曹某某。之后，王某某联系我说有个朋友想玩“百家乐”，问我看能出赌博筹码。我就联系李某某，李某某说他能联系马英出“百家乐”筹码。于是，王某某把大约2万元转给我，我又将钱转给李某某。之后，李某某将赌博的账号、密码发给我，我再发给王某某。当天晚上，王某某说他筹码赢到5万了，要联系出筹码的人退钱，我就联系李某某。李某某联系马英不是很顺利，他把马英的手机号码也给了我。我联系后，马英说在外地。王某某不放心，以为钱是我拿了不给，叫我过去找他。我就和李某某一起见到了王某某和曹某某，这时我才知道曹某某在玩。过了两天马英才把钱给了，我从中赚了300元“洗码钱”。也是这时我才认识的曹某某，联系上的马英。2019年4月初，曹某某让我出筹码，我就联系马英，曹某某将钱转给我，我转给马英。之后，马英把赌博账号和密码给我，我再发给曹某某。大概玩了两周左右，每次就是七、八千元，曹某某赢了大概4万多元。我和曹某某说好的“洗码钱”各一半，我赚了3千元。2019年4月15日我和曹某某约在运城地中海打“百家乐”，曹某某输了大概4万多元，我和曹某某商量后，我从“洗码钱”中留了1000元用于卡房等开支，剩余的“洗码钱”我给了曹某某。4月16日下午我朋友孙某某找我把一辆面包车抵押借2万元，我就联系曹某某，他同意了，我就和孙某某到曹某某家，把他接上到银湖饭店开了房间，到房间后孙某某和曹某某写了协议，曹拿了车钥匙，将2万元转给了孙某某。之后曹某某想玩“百家乐”，我就联系马英出了4万元筹码的赌博账户，曹某某就利用房间的电脑开始玩“百家乐”，玩了一会又叫我帮他出了5万元的赌博筹码，曹某某想“转运”于是就换个房间继续赌博。曹某某输完后，就将面包车钥匙和孙某某签的协议给我，让我再给他出2万元的赌博筹码。之后曹某某将他身上的钱输完后，又联系他妻子给马英提供的银行账户转了5万元全输了。玩到第二天中午，大概一共输了约25万元。我给孙某某赌博出了2000元的赌博筹码，赢到8900元钱时，因为曹某某筹码输完了，就用孙某某赌博账号内的8900元赌博筹码继续赌博，直到输完。2019年5月9日左右，曹某某想让我给他出赌博筹码，于是我接上他去了运城网虫酒店，在房间内曹某某陆陆续续给我赚钱出码，第二天曹某某一共输了19万元左右。“洗码费”是赌博资金投注流水额的千分之八。我和曹某某在2019年5月份还有一笔3000元的借贷，其余都是赌博资金往来。曹某某绝大部分是通过微信、支付宝转账给我，一少部分是扫收款码和银行转账方式转给马英。曹某某的微信号cc1833××，昵称小曹；支付宝账号1833××，是实名制。我有两个微信，一个是hje××，昵称同心同德，绑定的手机号是1311××；一个是hoe78××，昵称侯红恩，绑定的手机号是181××。支付宝有两个，名字是侯红恩，账号181××和王某，账号1333××。银行卡号名字分别是侯红恩（邮政银行）、马王某（浦发银行）、张旭升（农商行）。还有一些是马英给我发的微信、支付宝收款二维码。马英的微信号1553××，支付宝实名是马王某。曹某某给我的钱我通过微信、支付宝全部转账给马英了。曹某某在我处赌博筹码我不占成。曹某某在我处共输了50万元左右。孙某某在我跟前玩过几次，一共出了1万元赌博筹码；陈某某玩过几次，一共在我处出了2万多赌博筹码。 2、2019年9月5日侯红恩的讯问笔录，主要内容：我和马英（马王某）之间的微信、支付宝的转账记录显示，我和马英支付宝转账资金往来551.66万元，我和马英微信转账资金往来371万元，这些钱绝大部分都是我打百家乐和马英的资金往来。还有一部分是曹某某转给我，我转给马英的赌博百家乐资金。 3、2018年8月31日肖新潮的讯问笔录，主要内容：我从2017年9月左右开始担任赌博网站代理并为赌博人员提供百家乐筹码，直至2018年8月8日被公安民警抓获才停。2017年5月左右，我听说在一个名为“某某在线”的赌博网站可以做代理，马英就在这个赌博网站担任代理，我让马英给我开一个有代理权限赌博账号。2017年9月，马英给了我一个有代理权限的赌博账号，并告诉我如果有人在我跟前投注，我占投注额的75%。还有一种玩法，如果有玩家要求在我跟前占成出码，根据玩家要求占成的比例是0-70%不等，占成的比例都是从我占成的75%中扣除，玩家结算的时候，也是根据占成的相应比例退钱。马英给我开好账号以后，我听到有人想玩百家乐，我就告诉他们我可以出码，一元兑换的是一赌博筹码，我再根据玩家要求占成出码的比例调整出码数。“占成”就是在庄家跟前入股的意思。玩家在电脑网页地址栏输入“某某在线”网址www.××.net进去后，首页就有百家乐赌博现场直播视频，玩法是：视频内荷官分别给庄家和闲家各发两张扑克牌，扑克牌分别是A-k，A代表一点，其他阿拉伯数字的扑克牌代表相应的点数，J、Q、K代表0点，然后两张扑克牌相加比大小，相加后只比个位上的点数，玩家可以押庄、闲、和，押中则为赢，反之则为输。押庄中了以后的比例是1:1.95；押闲中了以后的比例是1:2；押和中了以后的比例是1:8。玩家都是通过微信或支付宝转账的方式将钱转给我，然后我直接在我的代理账号内出码，我再通过微信聊天或以短信的方式将有相应筹码的赌博账号发给玩家。玩完以后，玩家直接和我结算，我以同样的方式将钱转给玩家。如果玩家输了，我再根据玩家输的金额，每2000元给玩家返100元。如果玩家要求返洗码费，我给玩家返投注额的千分之八，其中我支付千分之八中的75%，我的上线马英支付剩下的25%。如果玩家不要洗码费，我就得玩家投注量的千分之八中的25%。赌博平台是每个星期一平台会自动清零，我再找我的上线马英结算，马英以微信转账或支付宝转账的方式将钱给我。我代理赌博网站就我刚刚说的一种赢利方式。自2017年9月我代理赌博平台以来盈利约10万元，大概200万投注额，我没有具体算过。盈利的钱马英转给我以后，我就提现到我民生银行卡上。我不清楚马英从中如何盈利。微信转账记录、支付宝转账记录以及我民生银行卡的资金大部分都是赌博资金往来。我一直待业在家没有其他收入。我没有在别的赌博网站做代理以及参与赌博活动。我的微信号xiaox××，绑定的手机号是1853××。我的支付宝账号也是我的手机号1853××，已实名认证为我的名字肖新潮。这个微信号一直是我在使用。 （三）被告人的供述与辩解 1、2019年12月12日马英的讯问笔录，主要内容：我不知道为什么被抓，也不知道被公安机关上网追逃，我是在缅甸小勐拉和某某公寓××被抓的。我是2019年5月20日去的缅甸。 2、2019年12月14日马英的讯问笔录，主要内容：我和肖新潮很早就认识了，我们都是盐湖区西街的。我给肖新潮提供过“某某在线”赌博平台的赌博账号、密码，具体时间我记不清，大概就是从2017年5月开始，一直到肖新潮被公安民警抓获。我给肖新潮提供的赌博账号和密码，是通过和“某某在线”赌博网站上的客服联系，按照客服给我的银行卡号将钱存入后，客服就将有相应赌博筹码的账号、密码通过网站的聊天工具发给我。每周一结算，筹码打完了，就联系客服充值。赢了的话将自己的银行卡号提供给客服，客服就将钱汇过来了。我和赌博网站客服之间使用的是我浦发银行卡和工行卡，卡号我记不住。我给肖新潮的赌博筹码，我在“某某在线”的庄家处占成，我在肖新潮的投注额中占百分之一。我共在肖新潮处盈利四、五千元左右。我和肖新潮之间的赌博资金是通过微信和支付宝转账。肖新潮转给我的赌博资金，我提现，再按上线给我提供的银行账号存入。我使用的微信号My××ptp，绑定的手机号1300××。我的支付宝号1300××，实名认证为马英。我还用父亲马王某的名字注册了一个支付宝号，账号时间太长了，我记不清了。我也用这个支付宝账号和肖新潮进行过赌博资金的往来。肖新潮使用的支付宝账号1853××，微信号xiaox××。我和肖新潮之间还有借贷往来，往来资金大概7万元左右，剩下的都是赌博资金往来。我是通过李某某认识侯红恩的。2016年我认识李某某的，我不知道李某某具体干什么，我只知道是盐湖区人，我之前有他的联系方式，现在没有了。我没有给李某某提供过赌博账号、密码。我给侯红恩提供过“某某在线”赌博平台的赌博账号、密码，2018年5月，我在缅甸小勐拉认识一个叫“三哥”的人，我就将我的支付宝号、微信号、银行卡都给他了，侯红恩找到我要赌博账号、密码，我就让“三哥”用我的微信号、支付宝号、银行卡和侯红恩进行赌博资金往来。我给“三哥”的支付宝号是1553××，实名认证：马王某，微信号是多少我记不住，绑定的手机号是1553××，银行卡是户名为马王某的浦发银行卡，我还将1717××的手机号也给了“三哥”。我不盈利，就是有人联系我想参与“某某在线”赌博，我就将玩家介绍给“三哥”。“三哥”每个月给我10000元作为工资。因时间太长，我记不清给哪些人介绍到“三哥”处参与赌博。“三哥”我只知道是中国人，年龄大概60岁，身高165cm，北方口音，长期生活在缅甸，住在缅甸小勐拉的金三角酒店，电话号码经常更换，我不知道他的联系方式。我和“三哥”是在小勐拉的赌博游戏厅玩捕鱼游戏机时认识的。因为我没钱给“某某在线”赌博平台充筹码，所以我将我的微信号、支付宝号、银行卡给了“三哥”，“三哥”能给我发个高工资。除了肖新潮、侯红恩，我记不清还有谁参与赌博。 （四）辨认笔录 1、2019年5月20日侯红恩的辨认笔录，证明经辨认侯红恩指出7号照片就是马英。 2、2018年8月31日肖新潮的辨认笔录，证明经辨认肖新潮指出3号照片就是其上线马英。 （五）电子数据 光盘（侯红恩与马王某、马英之间的微信及支付宝转账记录，肖新潮与马英之间的微信、支付宝转账记录），证明其将赌博资金及盈利通过微信、支付宝转账支付的事实。 本院认为：被告人马英明知百家乐赌博网站“某某在线”系赌博平台，而帮助他人通过手机短信给他人提供赌博账号及密码，从中收取利润分成，收取洗码费，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人马英的犯罪事实清楚、证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人马英犯罪以后如实供述了自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法对其从轻处罚、从宽处理。被告人马英的违法所得，依法予以追缴，上缴国库。综上，根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人马英犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人马英的刑期自2019年12月3日起至2024年6月2日止。罚金自本判决生效后三十日内缴纳。） 二、被告人马英的违法所得一万五千元，依法予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交书面上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵 萍 人民陪审员  周雪能 人民陪审员  王丽娜 二〇二〇年六月三日 书 记 员  续莎莎