山西省运城市盐湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0802刑初165号 公诉机关运城市盐湖区人民检察院。 被告人王奇，又名王琦，男。2020年1月18日因涉嫌犯挪用资金罪被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，同年1月21日运城市盐湖区人民检察院作出批准逮捕决定书，次日被运城市公安局盐湖分局执行逮捕。现羁押于盐湖区看守所。 运城市盐湖区人民检察院以运盐检一部刑诉［2020］149号起诉书指控被告人王奇犯挪用资金罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，根据认罪认罚从宽制度，公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派检察员王晓军出庭支持公诉。被告人王奇到庭参加诉讼。现已审理终结。 运城市盐湖区人民检察院指控：被告人王奇2014年11月至2019年10月在运城市某某有限公司工作，王奇负责公司的日常工作、财务、业务、后勤等全部工作。2018年7月开始，王奇利用管理公司财务的便利，以借款、往来支出、招待、采购差旅等名义陆续从公司的工商银行账户和万荣汇民村镇银行账户转入其个人账户900000余元，用于归还个人欠款和日常花销。 针对上述指控，盐湖区人民检察院移交并出示了被告人供述、证人证言、书证及物证等证据。 公诉机关认为，被告人王奇的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任，王奇挪用资金数额较大不退还，建议判处三年至五年有期徒刑，请依法判处。 被告人王奇对指控的犯罪事实及罪名均没有异议，同意量刑建议，并签署了认罪认罚具结书。 经审理查明：2014年11月至2019年10月期间，被告人王奇系运城市某某有限公司工作人员。自2018年7月开始，被告人王奇利用其管理公司财务的便利，以借款、往来支出、招待、采购差旅等名义，陆续从公司的中国工商银行账户和万荣县汇民村镇银行账户转入其个人账户900000余元，用于归还个人欠款和日常花销。2018年8月至2019年9月，被告人王奇陆续以转账方式通过其在中国工商银行的个人账户向运城市某某有限公司还款384185.45元，至今尚有515814.55元不予退还。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证，本院予以认证的下列有效证据予以证实： （一）书证 1.犯罪嫌疑人身份证复印件、犯罪嫌疑人基本情况、涉案人员身份核查表，证实被告人王奇，男。 2.运城市公安局盐湖分局禁毒大队出具的前科查询情况，证实通过“全国违法犯罪人员库”、“全国在逃人员资源库”、“全国禁毒信息系统”网上查询比对，未发现王奇有违法犯罪记录。 3.山西省运城市公安局盐湖分局禁毒大队出具的吸毒现场检测报告书，证实王奇的检测样本经现场检测，结果呈阴性。 4.2020年1月19日盐湖公安分局经侦三队出具的抓获经过，证实2020年3月18日，群众将涉嫌挪用资金案的犯罪嫌疑人王奇扭送至盐湖公安分局经侦三队。 5.营业执照复印件、劳务派遣经营许可证，证实运城市某某服务有限公司资质。 6.王奇2018年1月至2019年8月工资明细。 7.运城市某某服务有限公司出具的账户明细。 8.中国工商银行客户存款对账单37页。 9.万荣县汇民村镇银行通用凭证2页。 10.认罪认罚具结书。 （二）被害人的报案材料与陈述 2019年11月22日、2019年12月6日令狐某某的报案材料，主要内容：我叫令狐某某，男，现为运城市某某服务有限公司法人。运城市某某服务有限公司（以下简称“某人力公司”）成立于2014年7月，由我担任法人，聘请王奇担任总经理，公司主要经营国内劳务派遣和职业中介服务等项目，王奇在公司负责全面业务。王奇从担任我公司总经理以来，某人力公司的全面工作都由他负责，从2018年1月至2019年9月，王奇多次以借款、往来支出、上交款、拨款、招待费、采购款、差旅、人员工资等方式从某人力公司的公司账户（工商银行051××293、万荣县汇民村镇银行50××39）上转款出去，大部分转入王奇的个人账户，共计1270000余元。现在王奇没有打辞职报告就离开了我某人力公司，人也联系不上，于是我就来报案了。因为王奇负责公司的全面业务，所以公司的财务收支都由王奇负责，我从公司账户的银行流水上看出来王奇从公司借款418000元，还了248903.45元，还有169096.55元没有归还，剩余的1100000余元王奇都是以采购款、招待费、差旅费、人员工资等名义从支取的。我公司没有拖欠王奇的工资，王奇每月工资2500元，某人力公司的财务也是王奇负责，王奇的工资都由他个人从公司账户支取了。 （三）被告人王奇的供述与辩解 2020年1月18日（三次）、2020年1月22日被告人王奇的供述，主要内容：我叫王奇，男，2014年11月至2019年10月在运城市某某有限公司（以下简称“某人力公司”）工作。我在公司每个月工资2000元，某人力公司于2014年7月成立，公司法人是令狐某某，业务、财务、后勤都是由我负责。我在某人力公司上班期间没有什么职位，我是一个员工，但是我什么活都干。某人力公司主要做劳务派遣，用人单位将钱转到我公司，我公司再给务工人员代缴社保、公积金、代发工资。某人力公司根据用人人数，按人头收取，每个人收取30-200元不等，某人力公司和公路局下属的收费站和超限站、平陆大桥超限站、万荣汇民银行都有合作，别的单位我记不住了。从2014年12月至2019年10月，这些合作单位共给我公司支付了一千万元左右。这些钱大部分用于给务工人员发工资和缴纳社保、公积金（具体多少钱我记不清了），一部分用于公司日常开销（具体多少钱我记不清了），给别人送礼用了13万元，我把钱给了令狐某某，由令狐某某送礼，具体送给谁我不知道。我私自从公司的公户上给我个人银行卡上转了900000多元，期间我还了440000元，现在还剩460000元左右。这900000多元具体干什么用了，我记不住了，我的银行卡流水上都有，随后我整理好，提供给公安机关。我个人挪用的钱都备注的是借款，其余的应该都是公司使用了，我挪用了某人力公司的钱后，一部分用来还我的网贷和信用卡等，剩余的都是我个人日常消费了。我有两个身份证，我小时候家里给办的两个户口，户口都在平陆县，一个叫王奇，身份证号142××14，这个是我日常使用的，还有一个叫王琦，身份证号142××12，这个已经不用了。 （四）补充侦查的材料 1.2020年5月18日被告人王奇的供述，主要内容：我挪用了运城市某某服务有限公司900000多元，我给某人力公司账户上转了一部分钱，具体金额我记不清了，以银行流水为准，剩余的钱我还给公司一个叫郭某的人。 2.2020年5月25日证人郭某的证言，主要内容：我认识王奇，他是我朋友，我在2014年的时候将王奇介绍到运城市某某服务有限公司工作。我是在2019年9月份左右知道王奇挪用某公司资金的，因为王奇是我介绍到某公司工作的，某公司法人令狐某某就告诉我了。王奇在2019年年初的时候给我打了十几万元钱，这是王奇购买我位于某某庭××房子的房款，后来王奇说他要还给某公司的资金，我就扣过房租，于2019年9月11日给王奇工商银行账户退款100000元，王奇后来把这100000元打到了某公司账户上，王奇没有给过我现金。 3.运城市公安局盐湖分局经侦三队出具的情况说明。证实经查询王奇的个人账户（621××83），查证王奇自2018年8月份至2019年9月份陆续向运城市某某服务有限公司还款384185.45元，经询问某公司的郭某，郭某称王奇从未以现金形式给过其钱款。 4.公安机关调取的王奇在中国工商银行借记卡账户历史明细清单。 本院认为，被告人王奇身为运城市某某有限公司的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大、超过三个月不退还，其行为已构成挪用资金罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人王奇的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人王奇自愿如实供述自己罪行，对指控的犯罪事实没有提出异议，同意公诉机关的量刑建议，并签署了认罪认罚具结书，本案适用认罪认罚从宽制度，对被告人王奇依法从宽处罚。被告人王奇已退还被害单位部分资金，可对其酌情从轻处罚。对被告人王奇挪用的资金，依法应予追缴，发还被害单位。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十一条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王奇犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月18日起至2023年1月17日止。） 二、追缴被告人王奇挪用的资金515814.55元，发还被害单位运城市某某有限公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 郭 萍 人民陪审员 王 智 人民陪审员 侯晓峰 二〇二〇年六月十五日 书 记 员 薄文婷