山西省阳泉市郊区人民法院 刑 事 判 决 书 晋03**刑初34号 公诉机关阳泉市郊区人民检察院。 被告人李达，男，1979年10月8日出生，汉族，高中文化程度，无业，群众，户籍所在地山西省阳泉市城区，现住山西省阳泉市城区。因犯盗窃罪，于2002年10月10日被石家庄铁路运输法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金三千元。因犯诈骗罪，于2010年8月31日被阳泉市城区人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金二十五万元。于2017年10月13日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月10日被阳泉市公安局郊区分局刑事拘留，2020年1月13日经阳泉市郊区人民检察院批准，于同日被阳泉市公安局郊区分局执行逮捕。现羁押于平定县看守所。 指定辩护人吴智泉，山西春雷鑫律师事务所律师。 阳泉市郊区人民检察院以阳郊检二部刑诉[2020]30号起诉书指控被告人李达犯诈骗罪，于2020年4月13日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭于2020年5月27日适用普通程序及认罪认罚制度在阳泉市郊区人民检察院远程视频提讯平台系统公开开庭进行了审理，阳泉市郊区人民检察院指派检察员郑志明依法出庭支持公诉，被告人李达在监管场所远程视频提讯室通过远程视频参加了庭审，指定辩护人吴智泉在阳泉市郊区人民检察院远程视频平台系统参加了诉讼，本案现已审理终结。 阳泉市郊区人民检察院指控，1.2019年8月15日开始，被告人李达在阳泉市郊区平坦镇甘河村清琦园饭店，谎称其有能力为被害人郭某某嫂子办理热力公司正式工作，以交纳工龄费、疏通关系等名义，骗取被害人郭某某钱款共计4.5万元。 2.2019年8月15日开始，被告人李达在阳泉市郊区平坦镇甘河村清琦园饭店，谎称其有能力为被害人苏某某女儿办理阳泉市住建局正式工作，以交纳考试费、体检费、培训书本费等名义，骗取被害人苏某某钱款共计75682元。 3.2019年10月初，被告人李达在阳泉市开发区古城小区张某某家中，谎称其有能力为张某某妻子办理交通局正式工作，以交纳考试费、疏通关系等名义，骗取被害人张某某钱款共计5万元。 被告人李达骗取被害人钱款共计170682元，所得钱款用于归还个人债务及个人日常消费。 被告人李达于2019年12月9日被扭送到案，后如实供述了上述犯罪事实。 为证明上述事实，公诉机关当庭宣读出示1．书证：常住人口基本信息、收条、微信支付交易明细证明、刑事判决书、归案经过；2．证人武某某、霍某某的证言；3．被害人苏某某、郭某某、张某某的陈述；4．被告人李达的供述和辩解。 公诉机关认为，被告人李达以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李达认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人李达归案后，如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人李达曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，系累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人李达对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，表示认罪认罚。其辩护人对起诉书指控被告人李达犯诈骗罪无异议，提出被告人有悔罪的态度及表现，也自愿签署认罪认罚具结书，请法院给予公正的判决。 经审理查明， 2019年8月至10月间，被告人李达谎称其有能力为他人办理热力公司、阳泉市住建局、交通局正式工作，使被害人郭某某、苏某某、张某某相信其有能力办理正式工作。并以办理工作交纳考试费、体检费、培训费、疏通关系等名义，骗取被害人郭某某、苏某某、张某某钱款共计170682元，所得钱款用于归还被告人李达个人债务及个人日常消费。被告人李达于2019年12月9日被扭送到案，后如实供述了上述犯罪事实。 上述事实有经庭审质证的下列证据予以证实： （一）书证 1.吸毒现场检测报告书一份，证实被告人李达于2019年12月9日21时52分，在阳泉市公安局郊区分局办案区由检测人杜志平、郭晓亮对李达进行尿液检测，结果呈阴性。 2.关于对国家机关工作人员采取强制措施告知书一份，证实阳泉市公安局郊区分局于2019年12月17日向中国人民银行发出此告知书，其单位工作人员李达因涉嫌诈骗罪被采取刑事拘留强制措施，中国人民银行阳泉市中心支行人事科回复称本单位无此工作人员。 3.常住人口基本信息五份，证实被告人李达，被害人苏某一、郭某某、张某某，证人武某某、霍某某的自然人身份信息。 4.归案经过一份。证实2019年12月9日下午，被害人苏某某、郭某某、张某某、证人武某某将被告人李达扭送至郊区分局并报案。 5.人身检查笔录一份，证实对被告人李达人身进行检查无异常。 6.被告人前科劣迹调查表一份、刑事判决书两份、释放证明一份，证实犯盗窃罪于2002年10月10日被石家庄铁路运输法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年并处罚金三千元；被告人李达犯诈骗罪于2010年8月31日被阳泉市城区人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金二十五万元。李达于2017年10月13日刑满释放。 7.收条两张，证实被告人李达于2019年8月15日、8月26写的收条两张，内容为今收到苏某某3.5万元整、3500元用于办工作。 8.收条两张，证实被告人李达于2019年8月15日写的收条，内容为今收到霍某某四万伍仟元整、用于办工作；收款人李达于2019年8月15日写的收条，收到霍某某两次共计3.5万元现金。 9.收条一张，证实被告人李达于2019年10月22日写的收条，内容为今收到张某一（张某某配偶）共计五万元整用于办工作。 10.明细一份，证实被害人苏某某转给被告李达钱的时间、金额、用途。 11.发票联一张，证实被害人苏某某于2009年12月2日在阳泉市广阳商贸有限责任公司购买了移动通讯设备、通讯器材一台，价格为299元。 12.短信记录一份，证实被害人与被告人李达的聊天记录及转账记录情况。 13.微信聊天记录22页，被害人与被告人李达的聊天记录及转账记录情况。 14.郭某某提供的微信聊天记录，证实给被告人李达转账情况。 15.三份微信支付交易明细证明，证实被害人苏某某、郭某某向李达转账的钱款明细，及李达的支出明细。 （二）证人证言 1.证人武某某证言，证实2019年8月10日晚上，李达和女儿在我的饭店吃饭，叫我过去喝酒。喝酒过程中李达和我说他有两个工作指标，一个是阳泉热力公司的工作，一个是阳泉市建设局的工作，让我看看有没有熟人想办工作，李达可以帮忙办。李达说这两个工作名额时间比较紧，三天之内办不了就办不成了，让我尽快联系，看看有没有人想办，我第二天就联系我的发小郭某某把这个情况告诉了他。郭某某说考虑几天，过了一两天郭某某就来我的饭店找我，我就把他介绍给李达，郭某某和李达就在我饭店商量，郭某某想给她嫂子办热力公司的工作，李达说给他2万块钱。李达说一个月之内让郭某某嫂子在阳泉市热力公司上班。过了一天郭某某来我的饭店找我说，他单位的苏某某的闺女刚大学毕业，想给闺女办建设局的工作，我说你们直接找李达商量，8月15日中午李达在我的饭店吃的午饭，下午14点多，郭某某、郭某某老婆、郭某某哥嫂、苏某某、苏某某老婆、苏某某女儿来到我的饭店，他们就在饭店大厅商量办工作的事情。郭某某和李达商量给他嫂子办热力公公司的工作，郭某某给了李达2万元的现金，钱放在文件袋里给了李达，李达给郭某某写了一个2万的收据。苏某某想给她的女儿办建设局的工作，苏彦军给了李达3.5万元现金，钱也是放在文件袋里给了李达。李达给苏某某写了一个3.5万元的收据，李达答应郭某某嫂子、苏某某女儿一个月内办好工作。大概过了一个星期，李达叫郭某某，苏某某来我的饭店说要补齐五险一金，下午大概三点多，郭某某老婆、郭某某哥嫂、苏某某、苏某某老婆、苏某某女儿和李达来了我的饭店，李达给了郭某某嫂子、苏某某女儿1人一张五险一金的表格，让他们把表格填好，然后和他们每个人要了3500元，说是交五险一金和考试费用。李达收了钱之后给他们各打了一张3500元的收据。我听郭某某、苏某某说过李达后面还要过很多次钱，每次他们都有记录。具体要的什么钱，要了多少钱我不知道。大概过了两个月，工作还没有办好，我就开始觉得李达是在骗他们的。在2019年11月份我和郭某某喝酒的时候，郭某某告诉我，他的表弟张某某也找李达办工作了，办的是阳泉市交通局的工作，给了李达大概是5.2万元。李达说，阳泉热力公司、阳泉市建设局、阳泉市交通局的工都是正式工作。我听郭某某、苏某某说没有给他们退过钱。我问过中国人民银行阳泉支行的人，人家说不认识李达。 第二次笔录证实2019年12月8日，郭某某给我打电话说是李达第二天就要给海某解决办工作的事了，让我第二天和他们见一下面。12月9日上午，我在义井热力公司那里和郭某某、苏某某、李达见了面，李达当时说是要在热力公司这里等一个人，结果等了半天也没有等见。到了快中午的时候我、苏某某、郭某某就去了王龙的一个饭店吃了饭。吃完饭之后我们怕李达跑了，我们就开车把李达拉到了我的饭店，到了下午两点多的时候，张某某也就到了我的饭店。李达说是他能借下钱了，然后我们就拉着李达到了大阳泉的一个狗场里，在狗场我们也等了半天，也没有见李达借下钱。后来李达又说是他在珍宝园有一套房子，可以把房子抵押了还钱，我们就跟李达到了大阳泉桥附近的一个抵押公司，公司老板说有房证才可以抵押，之后我们就开车拉上李达准备去珍宝园，看到他的房子。车开到恒大帝景十字路口的时候，张某某就直接把车开到了李家庄派出所楼下，在楼下的时候张某某拽李达下车，李达死活不下，还抱住车座说：“咱不要么，我还你们钱就行了”。我们看李达不下车没办法了，就骗李达说先去派出所了解一下情况，了解完之后你出去找钱就行。当天李达还在骗他们，三个人还在说办工作的事情，李达来公安机关的时候不是自愿的。 2.证人霍某某（郭某某嫂子）的证言，证实2019年8月15的时候，郭某某给我打电话说是有一个人能给我办下工作，让我和对方见一面，然后我就和郭某某去了甘河村的清琦园饭店内，和对方见了面。见面后知道了他叫李达，李达说是能给我办下热力公司的正式工作，但是需要交2万元，这2万元也不是他自己拿了，是给领导送礼了，然后郭某某就先帮我垫付了这2万元。当时在饭店的时候，郭某某、郭某某的老婆、孩子都在场，李达还给我打了个收条，后来过了十来天左右，李达又说是要交五险一金了，需要再交1.5万元，然后我在清琦园饭店内又和李达见了面，给李达交了1.5万元，这1.5万元也是郭某某给我垫付的，并且李达在之前打的欠条上又加了1.5万元，后来陆续的李达说是要打点关系了，交培训费、交保险费等理由和我要了1万元，总共要了4.5万元，这4.5万元大部分都是郭某某帮我垫付的。到了李达被抓前的一两天，因为之前我们一直追着李达问工作的事情，李达没办法了，又给打了个总条，是个4.5万元的条，后来我才知道李达是骗钱了。李达总共打过两张条，第一张是2019年8月15日打的，上面写着收了我2万元。过了十来天之后，李达又收了1.5万元，然后他又在这条下面添加了1.5万元的金额，后来李达陆陆续续又要了1万元，并且我们天天追问李达办工作的事情，李达没办法就给打了个4.5万元的总条。我不认识李达，我是相信郭某某才信了李达。另外李达骗钱的时候都是按步骤来的，一步一步扣的挺紧密的，我觉得也靠谱，就相信他了。李达也不是天天和我要钱，是隔三差五的要，我也就相信了。 （三）被害人陈述 1.被害人苏某某陈述，证实2019年8月15日下午15时左右，我同事郭某某给我打电话说，阳泉市住建局有个工作指标，问我是否愿意要，要了就赶紧到甘河村清琦园饭店。我接了电话之后又给我老婆杨小青打电话说了这事，让我老婆带着孩子去饭店一起看看情况。之后我就从五矿赶紧往甘河村清琦园饭店走，到了甘河村郭某某在饭店门口接的我，郭某某问我要不要这个指标，我说要了，然后他就带我进入饭店的房间内，进入房间我看见我老婆和女儿已经到了里面，还有饭店的老板小武，还有给办工作的李达，还有郭某某的嫂子，当时郭某某也是让李达帮她嫂子办工作了。郭某某和我是同事，他知道我女儿刚学校毕业，所以有这样的事情肯定就和我说了。我进去之后李达就开始和我说这个指标的关于年龄、学历的要求，最后他问我要不要了，要了就先给他35000元（现金），他就去跑住房和城建局的手续，我听了以后就心动了，我告诉李达要这个指标。之后我出来向我同事田勇借了35000元的现金，赶紧返回了饭店，将现金35000元交给了李达，他给我写了一张35000元的收据，并承诺一个半月内将工作办好，然后我们就分开回家了。当时李达告诉我这个指标是5万元，让我先给他35000元，剩下的钱再说。一个半月以后上班肯定是没有问题。他当初承诺的是给我女儿办阳泉市住建局的正式工作，收据上面写的是今收到苏某某35000元整用于办工作。8月26日李达给我打电话说需要我女儿填写人员情况登记表和缴纳考试费3500元（现金）。我当时在外面告诉了李达我的住址，让他先去我家，我也往家走，我回到家时，李达和小武已经到我家了，我女儿正在填写着一个阳泉市事业单位聘用工作人员政审表，李达和我说填了表让交3500元考试费等通知考试，我又给李达了3500元现金，她给我写了一张3500元的收据。收据的内容是今收办工作3500元。李达拿着一张卷子到郊区平坦镇甘河村清琦园饭店，让我女儿在饭店做了，李达说这就是考试。我被骗一事小武并没有参。小武和李达两个人的孩子在一起读书，李达经常去小武的饭店吃饭，之后李达给我打电话，让我女儿写一份个人总结给他。2019年8月30日中午，郭某某和我在青年路找到李达，我将总结给了李达，之后我们一起在饭店吃了饭，李达和我说需要补交保险1300元（现金），之后我在北大街工商银行取了1300元给了李达。9月29日李达又说需要体检，体检费580元（现金），当时郭某某帮我先垫付给李达的，之后我微信转给郭某某。10月8日，我和夏某某、李达一起在青年路口吃饭，李达和我说需要1336元的培训费（现金），之后我打电话让我老婆将1336元现金送到了饭店交给了李达。李达给了我一个社保卡账号，我在网上查了查没有查到。李达领着我女儿在120体检中心体检的，我的女儿没有去参加培训，李达说不用去培训直接上班就行了。除了前两次之后给的钱都没有收据。我和李达认识之后，李达知道我老婆也没有工作，就和我说他在银行给领导开车，可以安排我老婆去银行里面打扫卫生。10月11日他说我老婆打扫卫生的工作需要押金，让我给他1000元（微信），我微信给李达转了1000元。10月16日李达说要给市住建局的纪委书记走关系送礼，让我给他2000元，我给了李达现金2000元。10月17日，李达说人家嫌少了，和我要3000元，我微信给李达转了3000元。10月20日李达说需要培训书本费，我通过微信又给他转了515元。10月21日，李达和我说要请领导吃饭，需要500元，我微信给李达转了500元。11月3日，李达说要给市住建局杜局长送礼和我要地00元，我通过微信分两次转给李达，3日给李达转了2000元，4日给了1000元。11月3日李达说其父亲住院，我给了李达200元现金。11月5日，李达说要给省住建厅杜处送礼和我要3000元，我微信给李达转了3000元，11月6日李达说他要给他父亲办葬礼，和我要1000元，我微信给李达转1000元。11月7日，李达说，省住建厅领导嫌钱少了又和我要2000元，我微信给李达转了2000元，11月9日李达说要给房改办主任送礼和我要3000元，我老婆给了他3000元现金，后来李达说太少，我又给李达微信转了2000元。11月13日李达说他打了陈行的儿子，我微信给李达转了500元钱。11月15日李达说房改办主任的路由器坏了，还说要3000元给120体检中心领导送礼，我通过微信转账给他转了3000元，又给房改办主任买了一个路由器，花了220元，李达下午的时候来我们单位门口取的。11月16日奎达说说其母亲住院了，急需要钱，我给李达微信转了400元。11月17日李达说要给阳泉市住建局办公室主任送礼，和我要600元买烟，我微信给李达转了600元。11月18日至19日，李达说要去省住建厅走关系，要1500元。我在我们厂门口给了李达1500元，晚上说走不下关系。我微信给李达转了2000丞。11月21日李达说要给省住建厅领导买土特产需要2500元，我微信给李达转了2500元。11月22日，李达让我填女儿的个人信息调查表，填了表之后，李达说要给阳泉市纪委罗主任1000元，我微信给李达转了1000元。11月29日李达让我补女儿的住房公积金331元，我微信给李达转了331元。12月1日李达说修车需要100元，我微信给李达转了100元。12月2日李达说要请省住建厅的杜处吃饭需要300元，我微信给李达转了300元。12月4日，李达说其女儿买书没有钱了，需要300元，我微信给李达转了300元。李达没有给我老婆办人行打扫卫生的工作，也没有给过我培训的书籍，也没有给我女儿交过住房公积金，我在网上没有查到。除了提交体检表上有公章，其他都没有章。体检表上的公章是“阳泉市紧急医疗救援中心体检专用章”，李达也没有带我女儿去阳泉市住建局办过手续。我是相信同事郭某某，郭某某和小武是同学关系，李达是小武介绍给郭某某的，我就相信了。12月6日一个号码为16635321441的电话给我发短信，短信的内容是“你是苏某一的父亲吧，我给你打电话没有接，你找小李，让他给我回电话，杜局找他了，麻烦了”。我就给李达打电话问这个号码是谁，他说是杜局的秘书叫巩亮，后来我老婆和女儿去联通核实这个号码的机主就是李达，我就开始怀疑李达是在骗我。我现在想李达肯定没有能力，因为他一直在骗我，李达也没有给我退过钱。 第二次询问笔录，证实清单上写着的2019年10月13日李达说是请领导吃饭，我给了他1000元，可能是我当时记错了，因为李达天天和我要钱，我记混了。应该是我笔录上说的75682元。2019年12月8日晚上，李达和我说办公室主任换了让我再拿点钱，我当时已经不相信他了，但是又怕李达跑了，我就假装答应一下李达给他钱。并且在12月9日上午的时候，我、郭某某就和李达见了面，你答应要给郭某某的大兄嫂办工作了，然后我、郭某某、李达就到了开发区宏苑一区，李达说是他要在宏苑一区等的领导，结果等了一个多小时都没有等见，后来李达说是去义井的热力公司找领导，然后我、郭某某、李达就去了义井那里的热力公司，同时武某某也就到了义井那里的热力公司。在义井那里李达左打一个电话，右打一个电话，还是没有找见领导，然后中午我们就吃了个饭，后来就去了清琦园饭店，到了下午14:00多的时候，张某某也就到了清琦园饭店。后来我、郭某某、张某某、武某某、李达就去了大阳泉一个狗场，李达说是要借钱还钱了，结果等了一下午也没见他借下钱。后来李达又说他在珍宝园有套房子，要把房子抵押了，还我们钱，我们就又到了大阳泉那的一个抵押公司。抵押公司说是要有房产证才能抵押。之后我们四个人就开车拉上李达，准备去珍宝园看看李达的房子。车开到恒大帝景十字路口的时候，张新明没有往珍宝园方向开，直接就把车开到了李家庄派出所楼下。车停好之后，张某某拽李达下车去派出所，但是李达不愿意下车，后来李达说是他现在只有12万，能先还我们12万。我们四个人就忽悠李达说是一起去派出所做个证，作完证就让李达走去找钱去。李达这才愿意下车上了三楼的刑警队。12月9日当天李达并没有承认他是骗我们的钱，当天李达还一直说要找领导找领导办工作了，还一直骗我们。李达来到李家庄刑警队不是自愿的往刑警队开车的路上李达还说是走错了，他要去珍宝园拿房产证，到了派出所楼下的时候，张鑫明还拽李达下车，李达不想。从大阳泉狗场出来的时候，李达想坐在副驾驶位置了，我们害怕他跑了就让李达坐在了后排。 2.被害人郭某某陈述，证实2019年8月13日，我接到我同学武某某的电话，武某某说他认识一个人叫李达能在住建局办理正式工作，年龄大概是20岁左右，男女不限办理，费用是5万元，让我联系看看有没有办工作的人。第二天我在上班开车途中突然想到我的同事苏某某的女儿，学校刚毕业没有工作，年龄也合适。到了单位后我找到了苏某一，把办工作的事告诉了他，他听后说，如果靠谱了就给他孩办了。武某某的女儿和李达的女儿都是一个学校的，而且是好闺蜜，武某某和李达是双方的家长。8月15日我就把苏某某的女儿办工作的事情告诉了武某某，武某某说他是个中间人，有些话传达不清楚，于是就把李达的手机号告诉了我。我心想我大兄哥霍文华和大兄嫂霍某某都没有工作，于是我就给李达通了电话询问了一下，看看还有没有别的工作。李达说，热力公司有个正式工作，工种是热力调度可以办，办理费是2万元。然后我就给我的大兄哥霍文华打了电话告了一下办工作的情况，我大兄哥同意了，让我先把2万元垫上，等以后慢慢还。2019年8月15日下午我电话约好了李达、武某某、我大兄哥霍文华和大兄嫂霍某某，还有苏某某及他的妻子杨小青、女儿苏某一，在阳泉市郊区甘河村清琦园饭店见的面，李达重新介绍了一下办工作的情况。李达和苏某某谈下先给35000元，等办好工作之后再给另外的15000元，然后苏某某给李达35000元现金，还打了一张收款条。李达和我大兄哥霍文华谈好热力公司的工作为20000元，1个半月办好工作，由我替大兄哥把钱垫上，现金2万元交给了李达，打了2万元的收款条，收完钱之后我们就都散伙了。后来过了几天，李达给我打电话说，给我大兄嫂霍某某办的工作可以带十年的工龄，需要额外多花15000元的工龄费。之后我在甘河村清琦园饭店把15000元现金给了李达，并在原先的2万元收款条上多加了15000元。再后来李达陆续几次问我要了些走关系的钱，总共下来，又重新打了张45000元的收款条，一个半月以后李达说手续已经办好了，让我们等着上班。2019年10月22日上午，我接到了我姨姨张某二的电话，让我问问李达能否给我表弟的妻子张某一找份工作。我问李达后，李达说在交通局可以安排一个工作，需要7万元，先交35000元，事成之后再交35000元，我打电话把交通局安排工作的事情告诉了我的表弟张某某，问表弟愿不愿意给他妻子张某一办工作，后来我表弟同意了，最后我约好李达和我表弟在阳煤古城小区B5一单元2002号见面，我表弟张某某把35000元现金交给了李达，还打了一张收款条，李达同意在2019年12月份以前让张某一在交通局上班，一直到了今天也没有把我大兄嫂和苏某一还有张某一的工作办好，我觉得我被骗了，所以就来公安局报的案。我给李达的15000元是在甘河村清琦园饭店给的。后来陆续给李达的l万元都是现金给的，具体也记不清了，分了可能五、六次。我刚开始觉得李达办工作应该没问题，了解到李达是中国人民银行张行长的司机，接触的人很多也就相信他了。李达在办工作超期后，我基本上天天给李达打电话，李达总是以手续办好了，让等几天，分管领导不好说话为由拖着。苏某某的女儿苏某一和我的表弟张某某他们两家被骗了129000元。我们三个人一共被骗了174000元，李达也承认拿了我们的钱。 第二次询问，证实12月8日的时候我给李达打电话问他办工作的情况，李达说是第二天见面说，然后第二天我、苏彦军和李达在宏苑一区门口见了面，李达说是给办工作，需要在楼下等领导了，结果等了半天也没有等着，后来我苏某某就去了义井的热力调度站，当时武某某也就到了那里，李达说是给我嫂子安排工作了，结果等了半天到了中午也没有办成，后来我们就到了清琦园饭店。到了下午14:00多的时候，张某某也就到了清奇园饭店，当天下午李达说是他要找钱还我们了，我、苏某某、张某某、武某某就和李达去了大阳泉一个狗场，我们等了半天也没有见李达拿到钱。后来李达说是他有房子可以抵押，我们就去了大阳泉一个抵押公司，抵押公司说是有房产证才可以抵押，我们几个人就准备开车拉上李达去珍宝园，看看李达的房子，结果车开到恒大帝景十字路口的时候，我们就把车直接开到了李家庄派出所楼下，车停下后，张某某拽李达下车，李达不下车，李达还说你们不要这样闹，我能给你们处理好了，然后我们几个人就骗李达，说没有事，咱们上派出所说道说道，说完了你该走走该找钱找钱，李达这才进了刑警大队。李达从始至终就没有承认过骗我们的钱，我当天还和李达说，你这就是诈骗了，李达说我这咋就是诈骗了，办不了我给你们退钱。李达来公安机关并不是自愿，车停好之后张某某拽他下车，他还不下了，后来我们骗李达说是去派出所说道说道，说完了让他走去凑钱，李达这才进了刑警大队。 3.被害人张某某陈述，证实2019年10月的时候，我妈和郭某某的妈闲聊起来，说是郭某某给他嫂子办工作了。然后我就给郭某某打电话说：“哥能不能帮俺老婆办工作，给调动调动，老婆工作也不好。”我哥郭某某说他也是托别人办工作了，他先给问问，过了两三天之后，郭某某告诉我说是热力公司进不去了，但是能办到交通局了，价格稍微贵点，得需要7万元。到了10月22日一天下午14:00多的时候，我就开着车拉上我老婆，到了开发区热力公司门口，在那里见到了郭某某、郭某某的嫂子、还有李达。在热力公司门口我就问李达，俺老婆在阳煤集团中小企业公司了，要是去交通局的话，养老社保这块怎么对接？李达说社保这块他全权负责就行了，给我跑下来。办交通局得需要7万，我当时没有那么多钱，我和李达商量下先给一半，也就是35000元，等办成之后再给剩下的一半。当天晚上19点左右，李达就去了我古城的家，我给了李达3.5万元的现金，李达还拿了我老婆的简历。过了十天左右，李达说是需要在交1.5万元的考试费，当天下午14点多的时候，李达和我哥郭某某就去了我家，李达就拿了我1.5万元的现金，又过了一个礼拜左右，大概是11月底，李达给我打电话说需要3000元给交通局的领导送礼了。我当时住院了，告诉李达没有钱，也就没有给李达这3000元钱。后来我问郭某某的时候，郭某某说是他帮我把这3000元钱给了李达。在我把办工作的钱给了李达之后，因为我对的是郭某某，我就经常催问郭某某办的怎么样了，郭某某说是他盯着李达了。今天下午14点左右的时候，郭某某给我打电话是他找见李达了，工作估计是办不成了，然后我就到了甘河村口的清琦园饭店等上郭某某、李达、饭店老板和另外一个人，然后我们就来了公安机关报案了。李达答应给我老婆办交通局的事业编工作，我不认识李达，我听郭某某说他也是找的李达给办工作了，我对的是郭某某，所以我就相信了。我听说李达是在人民银行开车了，具体不是特别清楚。李达拿我5万块钱是分两次拿的，第一次是在10月22日，我家拿的3.5万元现金，当时给我打了个收条。到了11月初的时候，李达又去我家拿了1.5万元现金，并且在之前的收条上加上了身份证号和1.5万元。刚开始的时候，李达说是在今年12月底的时候给办成，后来李达和我拿1.5万元的时候说是在12月1日之前肯定能办成了，我才给了他1.5万元。第一次李达和我说是他委托的别人去太原跑工作了，那个人当天就要回太原了，要钱要得比较着急，需要办工作得7万元，我当时也没有那么多钱，就给了李达3.5万。第二次的时候李达说是太原的一个领导的秘书，专门下来跑这事了，要1.5万元，然后我就给了李达1.5万元。第三次李达说他要拿上我老婆的社保号，找交通局的领导办事了，需要3000元。我当时没有这钱就没有给李达，是我哥郭某某给我垫上的。当时李达、郭某某、郭某某的嫂子在热力公司门口了，我就开车拉上我老婆去了热力公司门口，李达说是郭某某的嫂子工作办下来了，就等着领导签字上班了。李达还给我们看了一个郭某某嫂子的排班表，我当时觉得李达挺有能力的，就相信了他。李达给了我老婆一份事业单位的考试题，并且还有答案全是选择题。李达让我老婆把答案写上之后就拿走了，没有给过我其他的东西。我问李达要钱，李达一会说他把钱押到社保上了，一会说是他借钱还我，一会又说他去典当行先把房子抵押了给我钱，要么就是他要找王志把名字过户了，反正就是胡说八道一顿，最后也没有给我钱。 第二次陈述，证实当天下午大概两点左右的时候，我哥郭某某叫我去清琦园饭店说是找到李达了，然后我就开车去了饭店。当时郭某某、苏某某、武某某、李达都在场了，李达说他现在一下退钱退不了，可以先退12万，后续的钱她慢慢再找。然后我就开车拉上李达苏某某、郭某某、武某某到了大阳泉村，李达说他找下钱了，在大阳泉的一个狗场那里，李达说是他的一个哥，一会就送过钱来。我们从下午14:00多一直等到五点多狗场一直就没有人，后来李达又带我们四个人去了大阳泉一个抵押公司询问，李达的意思是想把它珍宝园的房子抵押了还我们钱。抵押公司说是必须有房证才能抵押。后来李达说是要回珍宝园，和他父亲拿房证，然后我就开车拉着李达往珍宝园方向走，走到恒大帝景十字路口的时候，我觉得李达一直在胡说八道，就直接开车开到了李家庄派出所楼下。我、苏某一、郭某某、武某某就骗李达说没事么咱们先去派出所了解情况，等完了你该去找钱找钱。李达当时不愿意下车，我们四个人是连骗带哄才把李达骗上来的。到了派出所之后，李达刚开始还不承认，他是骗我们钱了，包括民警问李达的时候，李大刚开始也不承认他是骗钱了，到了后来实在是没有办法了才承认，李达一直说是钱都用在办工作上扔进去了。李达来派出所肯定不是自愿的，我开车到派出所楼下的时候李达就不愿意下车。我刚停下车的时候我就从车上拽李达下车来，但是李达不下车。在大阳泉村狗场的时候，李达说是他一个哥过会送过钱来，当时工厂有两个口，我们担心李达从狗场的另外一个口跑了，然后就没有让李达下车。 （四）被告人供述和辩解 1.2019年12月9日对被告人李达的讯问笔录，证实我是和苏某某、郭某某等人一块到公安机关反映问题的，反映的是我诈骗他们的事。大概时间是从今年8月15日至11月份前后的事情。大部分都是在阳泉市郊区甘河村的清琦园饭店给的钱，也有的在古城小区附近的地方给过钱，我是以给他们办工作名义诈骗的钱。一共骗了三个人，我只认识其中的两个人，分别是苏某某和郭某某，另外一个叫什么名字我不知道。我骗了苏某某76031元。骗了郭某某，大概4.5万元左右，总共是骗了17.1万元左右。我给郭某某的嫂子霍某某是办阳泉市热力公司的正式工作，给苏某某的女儿苏某一是办阳泉市建设局的正式工作，给郭某某的亲戚是办阳泉市路政系统工作。我在阳泉市中国人民银行当司机，是一个临时工，我没有能力给他们办工作。在2018年后半年的时候，我在网上办了很多网贷，到今年越滚利息越大，已经欠了十多万元了，上门讨债的人也很多，打电话的人也很多，为了能尽快还钱才想到诈骗的想法。 2019年6月份前后，我领着女儿李某一去阳泉市郊区甘河村的清琦园饭店吃饭，因为老板武建军（实际为武某某，下同）的女儿和我的女儿是同学，所以后来我就和武建军慢慢熟悉起来。有一天我在武建军的饭店喝多了，也是因为自己债务缠身，想找点钱还债，我就和武建军说有没有想去单位上班的人。当时我也没有和武建军说什么单位要人，武建军说哪有那人了。结果过了两天之后，武建军就给我打电话说有人想办工作，你来饭店谈，后来我就去了。当时饭店里面有苏某某和他老婆，郭某某及他的哥嫂和饭店老板武建军。到了以后我就说：“阳泉市建设局的工作需要3.5万元，阳泉市热力公司的工作需要2万元”。后来商量了一下，就给苏某某的女儿苏某一办建设局的工作，给郭某某的嫂子霍某某办热力公司的工作，当时商量好以后第二天他们就分别把钱拿来给我了，我分别给他们写了收条，我拿上这些钱就开始还网贷，后来我还以给杜处长送礼，给建设局办公室主任送礼，给领导们买土特产、交培训费、交体检费等理由，多次索要钱财，数额从几百元到5000元不等，就这样一直持续到11月份。后来郭某某又给我打电话说，他有个亲戚也想办工作，后来我告诉他说阳泉市路政上面还有位置了，让对方准备3.5万元。后来郭某某领着我到了他家，拿了3.5万元，后来又以办工作需要为由，又和郭某某的亲戚要了1.5万元，总共是5万元。当时我过去之后是直接商量的，就是我以前听到过有什么单位要人了，招工的价码是多少钱，我就直接和他们谈，说白了这些招工的价码也是我编的。我当时因为网贷，想着贷款做生意，但是都赔了，后来赔了钱就从网上的贷款APP不停的贷款，最后还不了贷款，就开始想着以办工作的名义能骗到钱好还贷款。我从金口贷、裤腰贷、360借条、今借到等四、五十个APP平台借过款。记不清楚借了多少钱，印象当中是13万余元。我让办工作的人填过入职表、简历表等表格。这些表格是我在网上搜寻到以后打印出来的，每次和被害人要钱，除了现金之外都是微信转的。苏艳君的昵称是suyanjun，郭某某的昵称是过客，郭某某的亲戚没有通过微信给我转过钱。我是开始的时候收到被害人的钱款之后都打收条了，后来都没有打。我因为网贷催款太厉害了，所以就变着名义和对方要钱，总共还了13.7万元左右的网贷，剩下的钱都自己消费了。我收到被害人的钱之后并没有给他们办过工作。 2.2020年1月14日对被告人李达的讯问笔录，证实我第一次收了郭某某2万元，打了个2万元的条。第二次收了他1.5万元，给他打了个1.5万元的条，后来陆陆续续收了郭某某8000元左右，总共算下来大概4.3万元。2019年的12月初，我给郭某某打了4.5万元的条，其实没有那么多，大概是收了郭某某4.3万元。电话16635321441的号码是我用身份证开的联通的卡，机主是我。我2018年的时候我在人行干了没几天人行说我有案底，然后就不让我干了，2019年我没有在人行干过。我参与诈骗的过程中（2019年8月之后）我就没有工作，8月之前我干过好几份工作，都是给私人老板打工。 （五）辨认笔录 张某某辨认笔录一份，证实张某某辨认出被告人李达就是骗其钱的人。 本院认为，被告人李达以非法占有为目的，虚构能够办理工作的事实，使被害人陷入处分财产的错误认识，非法取得他人财物，诈骗多人，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。2010年8月被告人李达犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的，是累犯，应当从重处罚。被告人认罪认罚，自愿签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处罚。公诉机关的量刑建议本院予以采纳。结合被告人李达的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李达犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金三万元。 二、追缴被告人李达违法所得170682元，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于山西省阳泉市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  刘 伟 人民陪审员  梁慧琴 人民陪审员  赵建伟 二〇二〇年六月三十日 书 记 员  魏彤彤