广东省高州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0981刑初194号公诉机关广东省高州市人民检察院。被告人李庆，男，1969年2月15日生，公民身份号码：440************132，汉族，小学文化，务农，广东省高州市人，住高州市************。2016年3月15日因犯破坏生产经营罪被判处有期徒刑十个月，于2016年5月23日刑满释放。因本案于2020年1月10日被刑事拘留，同年1月17日被逮捕。现羁押于高州市看守所。指定辩护人莫小庆，广东成就律师事务所律师。指定辩护人邓汉成，广东成就律师事务所实习律师。高州市人民检察院以高州检一部刑诉[2020]156号起诉书指控被告人李庆犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年5月19日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。高州市人民检察院指派检察员吴培锋出庭支持公诉，被告人李庆及其指定辩护人莫小庆、邓汉成到庭参加诉讼。现已审理终结。高州市人民检察院指控，2017年8月至10月期间，被告人李庆编造有能力介绍便宜纸巾进货渠道、帮忙购买汽车驾驶证、拉纸巾的货车发生交通事故需处理等事实，多次骗取被害人周琼玉钱财，合计人民币68000元。后经周琼玉多次催款仍不退还。高州市人民检察院认为，被告人李庆以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，其行为已构成诈骗罪，被告人李庆属累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处，并提供了相应的证据。被告人李庆当庭对指控的犯罪事实有异议，辩称其只是收到周琼玉4.4万元，没有收到2.4万元。其指定辩护人莫小庆发表辩护意见称：1、对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，在数额上被告人自己也对指控的4.3万元无异议，因此辩护人亦无异议，对指控的另外2.4万元由合议庭综合全案事实审查后再作认定。经审理查明：2017年8月至10月期间，被告人李庆编造有能力介绍便宜纸巾进货渠道获取被害人周琼玉的信任，周琼玉还到文笔路77号支付定金订下一间铺面，准备做卖纸币生意。此后，被告人李庆以虚构帮忙购买汽车驾驶证、拉纸巾的货车发生交通事故需处理、须向相关部门打点关系等事实或者以借款的名义，先后骗取被害人周琼玉现金6.8万元，用于个人花费。经周琼玉多次催款不退还，后李庆写下4.3万元的借条定于2017年10月25日前一次还清，但至今仍未退还。另查明，2016年3月15日，被告人李庆因犯破坏生产经营罪被判处有期徒刑十个月，2016年5月23日刑满释放。上述事实，有公诉机关当庭举证、质证、认证的下列证据予以证明：（一）书证、物证1、受案登记表、立案决定书：证实本案于2018年1月22日由被害人周琼玉报案，同年3月9日立案。2、抓获经过、破案经过：证实2020年1月10日李庆在茂名市人民医院被民警抓获。3、户籍资料：证实被告人李庆于1969年2月15日出生，符合一般主体资格。4、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表、刑事判决书、刑满释放证明书：证实被告人李庆曾于2016年4月因犯破坏生产经营罪被判处有期徒刑十个月，2016年5月23日刑满释放。5、上网追逃人员登记表、删除表：被告人李庆曾被网上追逃。6、借条复印件：证实2017年10月15日李庆写下欠条，约定2017年10月25日前向周琼玉还清43000元。7、通话记录截图16页：证实2017年至2018年1月31日周琼玉与被告人李庆（电话号码136*****716）有多次通话记录。8、中国农业银行股份有限公司交易明细记录：证实周琼玉（账户62284********692618）2017年8月1日至10月31日银行卡交易记录，2017年8月25日取款13000元，2017年9月22日取款10000元。9、中国邮政储蓄股份有限公司高州市支行账户交易明细：证实周琼玉（账户622*************816）2017年8月1日至10月31日银行卡交易记录。（二）被害人陈述被害人周琼玉的陈述：2017年8月18日，我与李庆食饭时得知李庆是搞汽车运输的，于是我便叫李庆介绍生意门路给我。8月19日上午，在食早餐期间，李庆叫我开间店铺卖纸巾，说有朋友在广东东莞市开纸巾厂的，可以介绍进货。后我俩就到文笔路77号订下了一间铺面，并支付了定金，准备做卖纸币生意。8月21日，李庆向我借了2000元使用。8月23日，我要求李庆叫人帮我和我丈夫买2个汽车驾驶证（不用本人考试的），当时我一共交了24000元钱给李庆。8月25日晚上，李庆对我说跟别人合伙做生意，要求我借钱给他。当时我和李庆一起到高州市***农业银行柜员机取款，借了13000元钱给李庆。2017年9月上旬，我叫李庆联系广东东莞市一间纸巾厂发货给我，因为我们已租好店铺准备做生意了。当天李庆打电话跟我说，拉纸巾的货车回到江门市的时候，发生了交通事故，需要4000元处理交通事故。当时我到文明路邮政储蓄银行柜员机取到款后，交了4000元钱给李庆。9月20日左右，李庆叫我拿15000元给他，说是之前出了交通事故，要赔钱给人家。我就和李庆到高州市****邮政储蓄银行柜员机取款，给了15000元现金李庆。李庆收到钱后，他和我到公园路农业银行给别人汇了10000元钱，另外的5000元钱李庆自己留着使用。9月24日，李庆对我说，交通事故已经处理好了，他要拿点钱去请当地有关部门的人食饭，要我给他一万元，并说办好事故后一并进货（纸巾）回来。后我和李庆一起到高州市***农业银行柜员机，我取了10000元钱交给李庆。直至今，李庆既没有帮我买到汽车驾驶证，也没有拉到纸巾给我，我一直追问李庆，李庆总是以各种理由推脱，并且不接听我的电话，于是我便到派出所反映情况。我一共被诈骗了68000元人民币。其中24000元人民币是李庆帮我办理小型汽车驾驶证的；另13000元人民币是李庆向我借钱做生意，我自愿借给李庆使用的。当时李庆说借钱的第二天还给我，但至今也没有还给我，我曾问过他，要他偿还，但李庆说我不相信他，有点生气，这样我就不敢再问他了。他请朋友吃饭向我借的2000元也是我自愿借给李庆使用的。而29000元人民币是李庆向我要，说是处理交通事故，以后可用货（纸巾）对数。李庆至今都没有拉过货（纸巾）给我，也没有还钱。至今都没有帮我夫妻俩买到驾驶证，我多次问，他都是以各种理由推脱。交钱给李庆时没有什么凭证，但事后于2017年10月15日李庆写有一张借条给我，李庆说44000元人民币不好意头，便向我说写43000元人民币是否可以，我答应了，于是李庆便写了43000元人民币的借条。另购买驾驶证的24000元不计在内，因为我考虑买证要花钱的。我都是亲手将现金交给李庆的。（三）犯罪嫌疑人、被告人的供述与辩解被告人李庆于2020年1月10日的供述：我叫李庆，绰号“肥庆”。在2017年的某天，我吃饭时认识了一个名叫周琼玉的女子。我跟周琼玉说我在东莞市认识开纸巾厂的朋友，并且可以帮她进货，建议她租铺开一间纸巾店。后来我还和周琼玉一起却看铺位租铺位。看铺位后不久我因急用钱便向周琼玉借了2000元人民币用，她给我的是现金。之后闲谈之中周琼玉说她和她丈夫考不到小汽车的驾驶证，问我有什么办法？我便说我叫人在广西帮她买两个小汽车驾驶证，并跟她说总共要24000元人民币。后来周琼玉拿了24000元人民币现金交给我。大概是2017年年中时，我拿到周琼玉的钱后，我曾经打电话问过我广西的朋友，广西的朋友说帮我问一问，但我后来手机丢失了，我联系不到那个广西的朋友，所以直到现在也没有帮周琼玉买到驾驶证，钱我也一直没有退还给她。在收到周琼玉给钱我买驾驶证后过了几天，我说要和别人合伙做生意，叫周琼玉借给我13000元，说以后帮她拉纸巾兑数，周琼玉和我在高州市***农业银行柜员机取了13000元人民币给我，我拿到钱后便上东莞万江一间纸巾厂看了一下，打算过两三天再进货，当时我没有进到货就回高州了。回高州后，我又跟周琼玉说我所联系的拉纸巾的货车在江门发生了交通事故，需要钱去处理，向周琼玉借钱，周琼玉同意后我跟周琼玉去银行柜员机取了4000元人民币。又过了几天，我说发生交通事故要赔钱给人家，叫周琼玉借15000元给我，周琼玉同意后便和我一起到高州市****邮政储蓄银行取了15000元给我，我收到钱后，又和周琼玉一起到高州市***农业银行汇钱，我当时汇了10000元到我自己的银行卡（该卡我已不使用了，卡号也忘记了），我骗周琼玉说我汇了10000元给别人理赔交通事故的，剩下的5000元我留着自己使用。再过了几天，我和周琼玉说交通事故已经处理好了，但现在需要拿钱到当地有关部门打点，我叫周琼玉给我10000元，并承诺办好事后一并拉纸巾回来，用纸巾货款来兑现借款，后周琼玉和我一起在高州市***农业银行柜员机取了10000元现金给我。再后来，周琼玉打电话给我，说她不做纸巾了，叫我不用进货，所以后来我一直没有进到纸巾给周琼玉。我向周琼玉要了一次2000元，一次13000元，以发生交通事故为借口，一次要了4000元，一次15000元，一次10000元，共44000元。后周琼玉向我追讨欠款，我写下借条给周琼玉，周琼玉说44000元的4字不太吉利，叫我写43000元就行了，我就写了一张43000元的借条给周琼玉。另外周琼玉给我24000元购买驾驶证的钱没有写入借条内。所以我一共向周琼玉要了68000元。我没有发生过交通事故，这事是我自己编造的，我目的是想跟周琼玉借点钱用，等以后有钱再还给周琼玉。我有计划在东莞帮周琼玉拉纸巾回高州的，但后来周琼玉自己说不做了，叫我不用拉纸巾回来了。我自己根本没有能力帮她办理驾驶证的事，我收到周琼玉的24000元钱后，我只是打电话问了一下广西的朋友有没有办法购买到驾驶证，广西的朋友说帮我问一下，但没有确定是否能够购买到驾驶证，之后我手机丢失了，就没有广西的朋友的联系电话了，就联系不上了。我没有把周琼玉购买驾驶证的钱退还给她，后我把钱花掉了。周琼玉说不用拉纸巾后，我就将钱花掉了，说以后有钱再还给她。我知道驾驶证是不可以买卖的。我自认为我有能力购买便宜纸巾，因为我曾认识一个东莞纸巾厂的老板，该老板的厂已转手给别人经营了，我相信去到那个厂找新老板谈，新老板会给优惠我，但我实际根本没有和新老板谈过。写借条后十多天我遗失手机，周琼玉没法联系我，我因用光了她的钱没钱还，所以一直也没有主动联系她。被告人李庆于2020年1月17日的供述：2017年中，我认识一个妇女叫周琼玉，我以帮她购买驾驶证为名骗了她24000元，又向她借钱做生意，帮她购买回便宜纸巾给她经营做生意（用纸巾兑换我借款），并以拉纸巾在半途发生交通事故为借口，骗了周琼玉44000元，我共骗了周琼玉68000元。具体经过我在第一次讯问中已交代清楚了，不再重复。我骗去的钱被我平时花光了。(四)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1、现场勘验笔录：2018年1月22日15时50分至16时0分，高州市公安局民警对高州市****农业银行门前空地进行勘验情况。现场发现有可用视频监控设备。制作现场勘查笔录一份，拍摄现场照片一套。附现场勘验制图2张，照相3张。2、辨认笔录：证实周琼玉辨认出骗其钱财的李庆。（五）视听资料1、电话录音光碟一张：证实周琼玉与李庆的通话录音情况。2、讯问光碟一张：证实审讯被告人李庆的情况。上述公诉机关提交的证据，均经庭审质证、认证，来源合法，与本案有关联，能相互印证经审理查明的事实，可以作为认定事实的依据，本院予以认定。根据查明的事实，结合控辩双方提出的意见，本案的争议的焦点是关于李庆的行为是否构成诈骗罪及诈骗数额的认定问题。对此，本院综合评判如下：一、关于李庆的行为是否构成诈骗罪的问题。被告人李庆编造有能力介绍便宜纸巾进货渠道获取被害人周琼玉的信任，多次以虚构帮忙购买汽车驾驶证、拉纸巾的货车发生交通事故需处理、打点关系等事实，骗取被害人周琼玉的财物，足以认定李庆具有非法占有他人财物的目的。被告人李庆后来虽签写了借条，但至今未按借条履行约定，难以体现其有真实履约的意思表示，故不足以排除其非法占有他人财物的主观故意。综上，被告人李庆以非法占有为目的，虚构事实骗取被害人的财物，诈骗行为与取得财物之间存在因果联系，其行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪追究其刑事责任。二、关于李庆诈骗数额的认定问题。被告人李庆在侦查阶段的供述及被害人周琼玉的陈述、取款记录、通话记录等互相印证，且被告人李庆当庭也没有异议，足以认定被告人李庆以虚构帮忙购买汽车驾驶证骗取被害人2.4万元、以拉纸巾的货车发生事故需要处理为由两次骗取被害人1.9万元，以向当地有关部门打点关系为由骗取被害人1万元，以借款的名义骗取被害人1.5万元。被告人李庆所提没有收到24000元的辩解意见，经查，被告人李庆两次在侦查阶段均供认收到被害人周琼玉用于购买驾驶证的24000元，与被害人周琼玉的陈述一致，且被害人周琼玉提供的其与李庆的通话录音中，双方的多次通话中有提及办理驾驶证的事宜，上述证据足以证实李庆以帮忙办理驾驶证的名义收取被害人周琼玉24000元的事实。综上，足以认定被告人李庆先后诈骗到被害人周琼玉68000元。本院认为，被告人李庆无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，涉案数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人李庆的犯罪事实属实，罪名成立，本院予以认定。被告人李庆所提辩解意见，与查明事实不符，不予采纳。被告人李庆曾因犯破坏生产经营罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚的罪，属累犯，依法应当从重处罚。公诉机关建议判处被告人李庆有期徒刑三年六个月的意见，予以采纳。被告人李庆犯罪所得6.8万元，应退赔给被害人。根据被告人李庆的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款的规定，判决如下：一、被告人李庆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日起至2023年7月9日止；所处罚金限于本判决生效后第二日起十日内向本院缴纳。）二、责令被告人李庆将诈骗所得赃款6.8万元退赔给被害人周琼玉。上述款项限于本判决生效第二日起一个月内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李国创人民陪审员  黄冠群人民陪审员  吕桂豪二〇二〇年六月三十日书 记 员  车启怡附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。