河南省太康县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1627刑初183号公诉机关太康县人民检察院。被告人陈令海，男，1953年6月4日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省郑州市，住河南省郑州市。因涉嫌诈骗，于2019年8月3日在郑州市金水区国基路与索凌路交叉口东南角被太康县公安局公安干警抓获，同日被太康县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年9月9日经太康县人民检察院批准，次日由太康县公安局执行逮捕。辩护人任勇，河南陈州律师事务所律师。太康县人民检察院以太检二部刑诉[2020]61号起诉书指控被告人陈令海犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，于2020年6月10日公开开庭进行了审理，太康县人民检察院指派检察员李东升出庭支持公诉，被告人陈令海及其辩护人任勇到庭参加诉讼，现已审理终结。太康县人民检察院指控，2018年6月份，赵继续因涉嫌诈骗被太康县公安局刑事拘留，其妻子杨某经冉某、耿某介绍找到被告人陈令海，咨询能否找人帮忙。被告人陈令海称其在太康县政法系统有关系、能帮忙，并称办成此事需要50万元。被害人杨某信以为真，于2018年8月2日，在中国银行太康支行将50万元转入被告人陈令海提供的其子陈永新（另案处理）的银行账户内。被告人陈令海将其中的46万据为己有，用于个人还账和支出。案发后，被告人陈令海将款项全部退还被害人杨某。所举证据有书证户籍证明、前科证明、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解等证据。据此认定，被告人陈令海构成诈骗罪，自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑六年至六年零六个月，并处罚金。被告人陈令海对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。并称到案后如实供述自己的罪行，签署了认罪认罚具结书，退还受害人款项。刑期应定为有期徒刑三年零七个月，并且有严重疾病，应从轻处罚。辩护人辩护称，1、被告人陈令海已把赃款退还被害人。2、被告人陈令海认罪认罚，签了认罪认罚具结书。3、被告人陈令海的犯罪动机不是单纯的为了诈骗，和纯粹的诈骗被害人钱财的诈骗分子不一样，应区别对待。综上，被告人陈令海具有减轻、从轻的情节。经审理查明，2018年6月份，另案罪犯赵继续因涉嫌诈骗被太康县公安局刑事拘留。赵继续的妻子杨某经冉某、耿某介绍找到被告人陈令海，咨询能否找人帮忙。被告人陈令海称其在太康县政法系统有关系、能帮忙，并称“赵继续十日半月能出来及可以判处缓刑”，但办成此事需要50万元。被害人杨某信以为真，于2018年8月2日，在中国银行太康支行将50万元转入被告人陈令海提供的其子陈永新（另案处理）的银行账户（卡号为45×××84）内。该卡交易明细显示2018年8月2日杨某通过卡号62×××16转账给户名陈永新卡号为45×××84账户中50万元，同日现金取款4万元，后又陆续转账支出给马某、陈令海、绿手帕基金管理有限公司。后被害人杨某得知赵继续被判处有期徒刑六年，感觉事情没有办成被骗了，于2019年7月28日进行报警，并通过冉某追要上述款项。太康县公安局于2019年7月29日立案受理被害人杨某被诈骗一案。案发后，被告人陈令海将款项全部退还被害人杨某。认定上述犯罪事实的证据如下：1、书证（1）、户籍证明：证明被告人陈令海案发时已达到刑事责任年龄。（2）、前科证明：证实被告人陈令海无前科。（3）、证明、收款条、协议：证明被告人陈令海与赵随根、任众生三人收取李某1关于太康县城关镇程桥牛庄棚户区改造项目的保证金共200万元，打给了赵随根，后赵随根分给了陈令海50万元的情况。（4）调取太康县中国银行证据通知证实调取银行卡号：45×××21，2018年至今的交易明细的情况。（5）调取太康县工商银行证据通知证实调取银行卡号：62×××19，2018年至今的交易明细的情况。（6）调取太康县工商银行证据通知证实调取银行卡号：62×××00在该行的开户信息、预留身份证号及2018年8月2号至今的交易明细的情况。（7）调取太康县中国银行证据通知证实调取银行卡号：45×××21，在该行的开户信息及2018年8月1日至今的交易明细的情况。（8）登讫凭证：证明公安机关对被告人陈令海已建立违法犯罪人员信息登记的情况。（9）情况说明：2020年3月5日，公安机关通过情报分析研判犯罪嫌疑人陈永新活动轨迹并多次去其户籍地进行抓捕，未抓获。目前已上网追逃。（10）借记卡账户明细清单：证明马某借给被告人陈令海10万元交易记录的情况。（11）证明：太康县机关事业保险所证实陈令海无任职经历和，无退休记录。郑州市二七区嵩山街道办事处证实在职人员和退休人员名单中，没有陈令海其人。2、证人证言（1）证人程某证言：陈令海是太康县马厂的，我和他是2006年通过朋友刘健利在饭桌上认识的。刚开始就是一般朋友，2017年的时候，陈令海说他在中国低碳产业投资中心项目做顾问，陈令海声称有项目可以让我做，从那开始我们就经常联系了。2019年3、4月份，陈令海给我打电话让我去太康县广场西边公园一趟，我就问他什么事，陈令海说：你别问啥事，你过来一趟就行。我就骑着电动车到太康县广场西边公园见到陈令海，陈令海就从他车上拿过来一个档案袋放到我电动车车篮里面，然后又给我一个电话号码，让我拿着档案袋到太康县县政府院里后打这个电话。我就骑着电动车到太康县县政府院里国旗杆东边，我就拨打了陈令海给我的电话号码，接通之后我说：陈令海让我给你拿个东西，我现在就在县政府院里国旗杆东边。对方说：你在那等会，我马上到。过了两分钟，一辆黑色的商务车停在我边上，我看见车上坐着两个人，司机是个30多岁的年轻人，副驾驶坐着一个年龄五十岁左右的男子，体态偏胖，皮肤黝黑，这名五十岁的男子问我东西在哪。我就把档案袋交给了这名男子，然后我就骑着电动车到广场西边公园找陈令海。我看见陈令海身边还有两个人，一名30多岁的女子，体态中等，身高160cm左右，还有一名50多岁的男的，身材偏瘦，身高168cm左右，长头发。我给陈令海说：“已经给他了”。陈令海就给对方打电话问有没有拿到东西。他确认后就挂了电话。我当时不知道他让我送的是什么东西，我拿着这个档案袋比较重，我感觉应该是钱。2019年3、4月份陈令海在太康县人民广场西边公园让你去太康县县政府里给一个人送东西的情况我还清楚，当时给这个人送的是一个档案袋，档案袋里面是什么东西我不知道，陈令海没有给我说，现在我也不知道里面是什么。当时那人在车上坐着，还带着墨镜，时间久了，认不出来，车是辆黑车，牌照我不知道。（2）证人耿某证言：我和冉某认识有15年了。在2018年8月份，冉某跟我打电话说，他有个亲戚被关押在太康县看守所内，让我帮忙找找人，我就说我认识一个太康县名叫陈令海的人，然后我就跟陈令海打了电话我给他说：你在太康县有没有认识的人，我朋友冉某的亲戚因为卖书被抓了，你看能不能找找人。陈令海就说我帮你问问吧。2018年8月1号陈令海给我打电话说这个事能办成，需要50万元，我就说行我们等下在太康见面，我和冉某、赵某1、赵继福、杨某就在下午来到了太康县住下了，到了第二天我和冉某、杨某三个人就一起到了淮阳县人民医院附近的宾馆见到了陈令海和一个年轻小伙子，名叫陈永新，陈令海说：这个事需要50万元，能把这个事办成，让恁这个亲戚出来，最低也能取保出来，我说那行，然后我们回到太康就在太康县的中国银行杨某拿了50万元现金给陈令海转了过去，我就把转账单通过微信发给了陈令海，陈令海就说好，等下你们安排个饭店等着我们，咱们一起吃个饭，过了一个多小时陈令海和他一起的陈永新来到了太康，我们就在中国银行旁边的饭店吃了个饭，吃饭期间陈令海就说咱有人，认识的领导很多，太康的很多领导我也认识，北京也认识很多人，吃过饭后就走了。期间都是他们双方联系的，在2019年6月份冉某跟我打电话说人判刑判了6年，这个事情也没有办成，你把钱要过来算了，我就跟陈令海打电话要钱，陈令海说钱已经付给领导了，钱没有了，我就让冉某去报案了。2018年7月底的时候，杨某给我拿了一万元钱，让我跟着冉某去北京找一个朋友谭宗英，看他能不能帮上忙，我们到北京以后一直联系不上谭宗英，我们两个就回来了，2019年7月16日我把这一万元退给杨某了。当时这一万元是准备给谭宗英买礼品的。陈令海，男，汉族，60岁左右，太康人，身高160cm左右，手机号：131××××****，微信昵称，渔翁。陈永新，男，40岁左右，他是陈令海的司机，杨某就是把50万元钱转给了陈永新的账户上，陈令海的手机号就是陈永新的身份信息办理的。协议是2019年7月31日的时候签的，是陈令海还给冉某给冉某跑事的钱，我作为证明人在上面签了我的名字，还摁了手印，陈令海和冉某也在上面签了名字，摁了手印。当时我们三个互通消息在郑花路和三全路交叉口的中国银行，陈令海给冉某说，钱还给你前，咱们先写个协议，如果这个协议你不签，钱我就不给你，冉某说你只要把钱给我，我就在协议上签字，陈令海就在银行柜台边上的桌子上写了一份协议，让冉某在协议上面签字，冉某看了这份协议问陈令海，我给你的这10万块钱怎么成利息了？陈令海说你不用问了，你不签这份协议，这60万块钱就不给你，我也拿起这份协议看了看，我问陈令海，这10万块钱是怎么回事？陈令海说人家要多少就给人家多少，你就不用问了，你就当个证明人在上面签字摁手印就行了，我也就没多说什么，我看冉某在上面签了字，我也就在上面签了字摁了手印，陈令海就给他儿子陈永新打了电话，过一会陈永新到后后就把这60万块钱打给冉某提供的银行卡里了。冉某和陈令海除了给他侄子跑事的这60万块钱，其他没有任何经济往来。另外陈令海还敲诈了我20万块钱。2019年7月28日，陈令海给我打电话，让我给他拿20万块钱，我说别说20万，我现在连200块钱都没有，陈令海说你不拿20万，公安局就抓你，你就得进去，我说我真没钱，陈令海说我给你找你，你拿着你的土地使用证去做个抵押就行，我当时心里害怕，就答应了陈令海，到7月30日早上，陈令海给我打电话，说他兄弟陈老四在郑州市百顺国际酒店二楼大厅在等着我，让我拿着土地使用证去找他，然后我就坐公交车到了百顺酒店二楼大厅，我到地方后等了一会，陈老四和张五星就来了，陈老四给我说，他哥陈令海已经安排好，让我照着他说的做就行，张五星拿出了一张借据，又给我拿出了一张A4白纸，让我照着这张抄了一遍（我抄完这个借据之后，拍了一张照片，可以提供给公安机关），抄完之后，张五星就把我写好的借据和土地使用证拿走了，陈令海给我打了电话，让我请陈老四和张五星吃饭，吃完饭我回到家后，我给陈令海打电话，我说这20万块钱啥时候给我，陈令海说，我做生意的会没钱，你等着吧，就把电话挂了。陈令海是敲诈勒索我，我希望公安机关严惩他，给我追回我这笔钱，这笔钱不追回来，我连家都没有了。我所知道的是杨某给陈令海汇了一次钱，在场的有我、冉某、杨某的公公、杨某的婆弟弟和婆姐。陈令海不在。杨某汇过钱后，我们一起吃的午饭，吃饭的时候陈令海和他儿子陈永新也去了。吃过饭后冉某和杨某他们走了，陈永新开车把我和陈令海送到了宏泰酒店。我和陈令海、陈永新一起到宏泰宾馆二楼走廊茶台坐着休息，我去的买的饮料，买过饮料后我看见陈令海给陈永新写了一个纸条，纸条上内容我看见好像是账号一类的，具体内容我不知道，陈令海写好后交给了陈永新，他给陈永新说：“你去办吧”。然后陈永新就走了，我和陈令海就在二楼走廊茶台聊天，陈令海说（指陈永新）他去办了，我认为他说的意思就是去办杨某这个事了。大概过了一到两个小时，陈令海接了一个电话，谁的电话我不知道，接过电话后他给我说：“办好了，走吧”。我们就下楼走了。我不知道陈令海找谁活动的杨某这个事，也不知道他找过谁，给谁送过钱。在这个事情中，我没有得到任何好处。（3）证人冉某证言：我侄媳妇杨某被骗了，我来说明一下情况。2018年6月份我侄子赵继续因在郑州非法经营书籍被太康县公安局关押在太康县看守所，2018年8月份我侄媳妇杨某找到我，问我能不能帮忙找找人，想办法把人弄出来，我说找找看吧，我就跟耿某打了个电话，耿某给我说我给你找个人，然后我和杨某、耿某回太康顺便办个事，然后一起回郑州，在永登高速上耿某接了个电话，挂了电话后跟我说：哥，你准备50万元钱，准备跑你侄子的事，10天半个月就能出来，最差到年底也能判个缓刑。当天上午我们就回到郑州开始准备钱，准备好后第二天上午8点左右，我和耿某、杨某在淮阳县人民医院旁边的淮阳宾馆找到陈令海，并把50万元转到了陈令海指定的账户内。2018年10月份，陈令海因赵继续案件让我买十条中华烟来太康送人，当时我在我家门口买了十条中华烟，拿着这十条烟去了太康，按照陈令海的安排，在太康县政府对面，我把十条烟交给了一个人，这个人我认不出来了，他身高170cm左右，体态偏胖，圆脸，太康本地口音。2018年11月份，陈令海跟我打电话说太康县的领导来郑州了，让我请他们吃个饭，过来付下帐，我就到郑州市北沙岗公园的德克士给了他3000元。2019年3月份陈令海跟我说，现在案件已经到了法院，这边已经打点好了，保证不会判的重，你们准备10万元钱。我就和杨某、陈令海三个人来太康，到了太康后我们几个就到县政府旁边的公园里等人，等一个骑着两轮电动车的50多岁男子来了之后，我就把10万元现金交给了这名男子，这名男子就说，我把钱现在就送到法院，过了一会这名男子回来了，陈令海就问这名男子送到了没有，他就说送到了，我们就在旁边找了个饭店吃了个饭就走了。等到2019年4月12号我侄子赵继续被太康县人民法院以非法经营罪判处有期徒刑6年，现在开封市第一监狱服刑，我就跟陈令海打电话说，跑了事还判这么久，不跑事也是这么久，现在小孩还这么小，要不你把钱退回来吧，陈令海就说钱我已经送出去了，现在钱不可能要过来了，要不你去起诉我吧，后来我就意识到被骗了。我们一共被骗了61万元，通过转账50万，现金10万，10条中华烟6000元，再加3000元的饭钱。转帐的账户：45×××21，收款人：陈永新，我有转账记录可以提供给你们。当时陈令海跟我们承诺，最快10天半个月就出来了，最慢年前就让他出来弄个缓刑，陈令海还跟我说他和太康县政法委书记，县委书记，关系特别好，他还有一个妹夫在太康县公安局。2019年7月31日下午3点钟左右，陈令海和耿某来到我家，我问他们你们来干什么？陈令海说来还你钱来了，我们到屋里坐了五分钟，陈令海说屋里太热，咱们去银行把钱转给你，然后我们三个就坐公交车来到郑州市振华路和三全路交叉口的中国银行，到了银行里面，陈令海说，钱给你之前我们得写个协议啊，当时我想，只要钱给我了，写个协议就写个协议吧，陈令海把协议写完之后，我看了看，我问陈令海我最后给你的10万块钱怎么成利息了？陈令海说，你就不用问了，你签不签，不签这60万块钱我就不给你了，然后我就签了字摁了手印，耿某作为证明人也在这个协议上签了字摁了手印。这60万块钱是我给我侄子赵继续跑事的钱。（4）证人赵某1证言：杨某给别人打过钱，2018年8月2日杨某在太康县城中国银行转的钱，一共50万。我大儿子赵继续因非法经营罪被太康县公安局刑事拘留，我儿媳妇杨某想找人跑跑关系，我妹夫冉某找的他的朋友耿某，耿某又找到陈令海，陈令海说他能找人让赵继续出来。当时和陈令海一起的还有一个男子，陈令海介绍那个男子是他的司机。后来我和我二儿子赵某2、杨某、冉某、耿某一起到太康县中国银行内，杨某把50万元通过柜台转账到陈令海司机的账户内。2018年8月2日中午我们一起吃饭的时候，陈令海说半个月就可以让赵继续出来，最差的结果也是缓刑。陈令海没有给我们办成事情，我儿子赵继续已经被判刑，被判了6年实刑。我们之所以会相信陈令海，是因为我妹夫冉某找的他的多年好友耿某，耿某说他认识一个可以帮我们跑关系的人，我们也是想让赵继续出来，就相信他了。后来杨某给陈令海要过这50万元，要过很多次，都没有要过来。（5）证人赵某2证言：我嫂子2018年8月2日在太康县城中国银行转给别人50万。因为我哥赵继续因非法经营被太康县公安机关刑事拘留，我家里人想救人心切，想找人跑跑关系，让我哥赵继续早点出来，我姑父冉某找到他的多年好友耿某，耿某说他认识陈令海，陈令海在太康认识的人多，关系多，我们见到陈令海后，陈令海说他的亲戚在县委、检察院、公安局都有人，半个月就可以让赵继续出来，最差的结果也是判缓刑。后来我和我嫂子杨某、父亲赵某1、冉某、耿某一起到太康县中国银行，通过柜台转账把50万现金转到对方指定的账户上，对方要求杨某拿着汇款单拍照发给他，耿某发给陈令海之后我们和陈令海在中国银行旁边一个饭馆内一起吃的饭，当时和陈令海一起的还有一个男子，陈令海介绍这个男子是他的司机。后来杨某又给了陈令海10万元，我知道，我嫂子给陈令海的10万元是向我借的，我嫂子给我借钱的时候说，这10万元是陈令海给她要的，说是打点审理赵继续案件的法官，具体怎么操作的我不清楚。陈令海没有给我们办成事，我哥赵继续还是被判了6年实刑。当时杨某给陈令海要过这50万元，要过很多次，都没有要过来，我嫂子给我说，冉某给陈令海打电话要钱的时候，陈令海说钱送过去了，你愿意上哪告上哪告，我嫂子还给我说，陈令海说如果这个钱我们要回去的话，赵继续还要被加刑。（6）证人刘某1证言：我和陈令海是在2017年通过武运德认识的，认识才有两年。2019年7月30号陈令海给我打电话说要我帮他，需要借我钱，20万以上到50万以下，我就问他你要这么多钱干什么用，陈令海就说有急用，你不借给我不帮我，我就有进监狱的可能性，我说我现在也没这么多钱，我最多给你拿10万元钱，陈令海就说10万元也可以，到2019年7月31号上午我从家里的保险柜里拿了10万元现金，当天8点半，我带着这10万元现金到淮阳县华联商务酒店410房间去找陈令海，我到房间后当时房间里有陈令海和一个年轻的男子，然后就把钱交给了陈令海，陈令海给我写了一个10万元现金收到条，内容是今借到刘某110万元现金，然后我就回家了。跟陈令海一起拿钱的男子年龄在30多岁，体态偏瘦，个子不高，陈令海说这个男子是他的司机。（7）证人刘某2证言：我和陈令海是在2014年通过武运德在郑州认识的。2019年7月30号陈令海跟我打电话说有急事需要见一面，问我在哪，我说我在淮阳，当天下午陈令海就来到了淮阳，然后让我去淮阳县华联宾馆找他，我见到他后，他就说让我帮他筹钱，需要50万元，如果不帮他他就会进监狱，看我能不能帮他找一部分钱，然后我就回家把我准备建房子的钱10万元腾了出来，并在华联商务宾馆七楼一个房间把10万元现金交给了陈令海，他给我写了借据，然后我就回家了。我想着朋友之间能帮就帮。借据的内容是：今借到刘某210万元现金。（8）证人陈某证言：我和陈令海认识是2009年左右在QQ软件上认识的，认识有10多年了，至今还一直保持着电话来往，直到8月3号才联系不上陈令海。2019年7月30号陈令海给我打电话说有人告他诈骗，让我借给他50万还别人，说借一个月就还给我了。7月31号上午10点12分我在手机工商网上银行把50万转给陈令海儿子陈永新的银行卡（卡号45×××21）上了。陈令海的儿子陈永新写的借条收据，陈令海写的担保人，借条收据陈令海拍照发给我了。已经过了一个月了钱还没有还，陈令海电话也联系不上，我没办法了才来太康县公安局找他。（9）证人李某1证言：我是来报案的，我被陈令海、赵随根、任众生他们三个合伙诈骗200万元钱。大概2013年元月初，任众生打电话给我说太康县有一个程桥村改造工程，已经把这个工程拿下来了，部分土建工程让我来接手，我说可以，我先看看地方，下午我就去了郑州市中原区珠宝大厦找任众生，到地方后任众生说他们认识太康县县委书记王国玺，还认识市纪委检察局局长，人大副主任等，他的舅舅是省交通厅副厅长，他的哥哥是郑州市园林局副局长，赵随根说他的表哥是国家安全局重要领导，他俩给我说什么工程都可以拿下。随后就去见了陈令海老总，陈令海是他们公司在太康县程桥工程改造的负责人，见到陈令海后，陈令海就自我介绍，说他是太康县马厂乡人，在马厂乡供销社当主任，后来调到郑州市一个国营企业当过老总，陈令海说让我放心，这个工程的土建工程肯定让我接手，并说咱们是老乡我不会骗你。然后任众生和赵随根说先让我交200万元钱保证金。随后我和任众生、赵随根就去郑州市中原区桐柏路的一个中国建设银行，在柜台给赵随根转了200万元钱，转到了赵随根的银行卡上，当时赵随根和任众生给我打了一张收到条，然后让我回去等电话，回头看现场，见太康县的领导。大概过了一星期，赵随根给我打电话让我来太康看现场，他和陈令海就开车接我来到太康县，在太康县程桥村转了一圈，陈令海给我说就是拆这个村。然后陈令海说带我去见太康县领导，领导在饭店等着我们，我们就去了太康县东关马家食府，我们到饭店后，有一个大概五十多岁的男子给陈令海说县领导开会来不了了，让我来接待你们，领导说这个工程没问题，可以正常推进，我们吃完饭就走了，陈令海说让我等他电话，后来我是通过陈令海才知道那个男的叫程某，他不是县的领导。大概我等了有半年，这个工程没有消息，我就联系陈令海，陈令海以各种理由推，说让我继续等电话，然后我就回太康县落实这个事情，问了一圈根本就没有这个事。我就联系陈令海、赵随根、任众生他们三个人，都联系不到，后来我打听到陈令海郑州的家，我就去他家，向陈令海要钱，我给陈令海说你们拿我的200万元钱不给我我就报警，陈令海说那200万元钱只分了50万元钱，剩下的150万元在赵随根和任众生那，并说退给我，陈令海陆陆续续还给我24万元钱。陈令海，男，大概六十多岁，不高，偏胖，是太康县马厂乡的，在郑州市中原区珠宝大厦和赵随根、任众生租的办公室。（10）证人李某2证言：陈令海我认识，我们是老乡。陈令海找过我帮助跑赵继续案件的事，我说我不认识人，也没恁大的本事，弄不了。陈永新我不认识，没有给我送过钱和其他东西让我给他跑事。陈令海没有给我送过十条中华烟。程某和冉某，我都不认识，程某没有在太康县县政府院内给我送过钱，他们俩也没有给我打过电话，至于说事更不可能了。（11）证人马某证言：1988年我和陈令海在郑州市硅铝材料有限公司在一起上班认识的。我们两个是朋友关系。2016年9月份，陈令海向我借了10万元钱，我也没有问他用来干什么就同意了，陈令海就给了我一个银行账号，我知道收款人是陈永新。我让我女儿呼晓雨用支付宝分五次给陈永新500**元，每次转账10000元。剩下的50000元是通过工商手机银行转过去的。2018年8月份，我女儿要结婚，我就要求陈令海将10万元还给我，陈令海通过陈永新的账户将10万元转到我的工商银行卡上了。我的工商卡号62×××00，户名：马某。3、被害人的陈述（1）被害人杨某的陈述：我今天到太康县公安局刑警大队是来报案的，我被骗了60万。2018年6月26日，我丈夫赵继续因涉嫌诈骗和侵犯公民信息罪被太康县公安局刑事拘留，家里人想找找人打听一下情况，就找到我丈夫的姑父冉某，冉某又找到他朋友耿某，十几年的朋友，耿某自称认识北京中央纪律检查委员会谭宗英，耿某说谭宗英答应帮我们跑关系。2018年7月份，冉某和耿某一起到北京找谭宗英，谭宗英说他在开重要会议，并没有给冉某和耿某见面，让他们先回去，7月22号耿某给冉某说，谭宗英要来郑州办赵继续这个事，需要路费打点，让给谭宗英转1万元，我没有谭宗英的直接联系方式，就通过手机银行转账给耿某5000元，7月23日通过支付宝转账给耿某5000元，耿某说他会把这1万元给谭宗英，给没给他我也不知道，谭宗英也没有来郑州。2018年8月1日，我和冉某、耿某到太康县检察院了解到赵继续将要被检察院批捕，我们了解之后就开车回郑州，在回去的路上，接到谭宗英的电话，他们通过电话后，耿某给我说：“拿50万现金，检察院就不再退回侦查，快的话十天半个月人就出来了，最差的结果也就是判个缓刑”。当天下午我就回家筹钱，凑了50万现金，我拿着钱到冉某家，耿某当着我公公、我兄弟、我姐姐、我姑的面说：“如果不拿这50万的话，赵继续会被判10年以上，再加上罚款”。他这样一说我们也相信了，耿某说谭宗英现在就在周口，我们说到周口去找谭宗英，但是耿某让我们直接来太康，因为这个事我家里人比较急，就连夜开车到太康。到了第二天早上，冉某给我说：“耿某没有说实话，其实要这50万的人不是谭宗英，叫陈令海，此人是太康县人，在太康县城内有关系”。耿某说陈令海在淮阳县人民医院旁边的一个宾馆内，让我们去那里见他，我们又开车到陈令海说的那个宾馆内见到陈令海，当时和陈令海一起的还有一个男子，我之前和谭宗英通过电话，见到陈令海，听到他说话的声音，我就怀疑谭宗英和陈令海就是一个人，陈令海说他妹妹、妹夫都在太康县公安局上班，他还认识法院办公室主任，知道赵继续这个案件是河南省督办案件，很多人关注不太好办，不找关系的话就要判十年以上，这个事性质不严重，花点钱找找人，好的话十天半个月就出来了，最坏也就是判缓刑。说过之后我们就又回到太康，耿某发给我一个中国银行账号，开户名：陈永新，账号：45×××21，让我中午之前把钱打到这个账号内，我在中国银行太康支行把50万汇到陈永新账号内，耿某还让我拿着汇款单拍照发给陈令海，后来我不停的找耿某问他为啥还没有结果，耿某说陈令海一直找各种理由推，说是案情重大，关注人太多不好办。到年底陈令海说要打点关系，让买中华烟送到太康，冉某买了十条中华烟送到太康县人民广场交给了陈令海指定的人。到2019年3月份，陈令海给冉某打电话，当时我就在旁边，陈令海说他需要钱打点法院，我和冉某、陈令海到太康县人民广场见到一个是陈令海联系的人，他骑着电动车把10万元钱拿走了，过了半个多小时回来给我们说钱已经送过去了，中午我们四人还在一起吃了饭，吃过饭后陈令海让我们回去等消息，说是钱已经花出去了，肯定办成事，法院那边肯定会轻判。每隔两三天冉某都给陈令海联系，问他事情的进展，直到赵继续案件判决下来的前两天陈令海都是一直说让我们放心，人肯定会判缓出来。结果赵继续被判了六年实刑。冉某就给陈令海要钱，陈令海说：“开玩笑，送给领导的钱咋可能再要回来，你想告我就去告吧，赵继续前脚进去，你给我后脚就告进去”，我们感觉被骗就来报警了。我一共被骗了60万现金，十条中华烟6000元，3000元饭钱。3000元饭钱是直接给的陈令海。陈永新身份证号：。后来我才知道陈永新就是和陈令海一起的那个男子。耿某，男，郑州市荥阳县王村乡人，40多岁，手机号：132××××****、139××××****，农业银行账号：62×××73。陈令海，男，太康县人，60多岁，现在在郑州二七区嵩山南路附近居住，联系电话：131××******。拿走10万元钱的人，大概1米7左右，中等身材，皮肤有点黑，当天见他时穿的黑色呢子大衣，骑着一辆两轮电动车。后来耿某知道我报警，把我刚开始转给他的1万元在2019年7月16日退给我了，耿某以前涉嫌诈骗现在在缓刑期。2019年7月31号下午3点，冉某给我打电话要中国银行的银行卡号，我问他要我银行卡号干什么用的，他说是陈令海要把60万元打给我，所以我就把我的中国银行卡号（账号：62×××16）给了我姑父冉某，当天下午4点10分我就收到银行短信提示，我的中国银行账户收到60万，通过陈永新的中国银行卡转给我的，冉某把转账凭证通过微信发给了我，他们是怎么说的我不清楚。我不知道冉某和陈令海签的“还款协议书”，我是今天来太康县公安局看了耿某手机上了留的协议书的照片，才知道冉某和陈令海、耿某签了还款协议书的事，我看过之后很生气，他们在我不知情的情况下签了这份协议，我对该协议上内容不知情，也不认可。还款协议书上签的有冉某、陈令海、耿某三个人的名字。当时我姑父冉某给我说耿某在荥阳县民政局上班，后来我才知道耿某是无业游民。还有我姑父冉某让我来太康县公安局给办案民警说，陈令海已经把钱还给我了，让我写个谅解书，不再追究陈令海的责任了。但是我自己明白这个事不是我能左右的。4、被告人的供述与辩解（1）被告人陈令海的供述与辩解：2018年7月份，我要做公益事业，公益事业的名字是中国绿化基金会绿手帕专项基金会，当时手里没有钱，就找朋友耿某做了我的合伙人，我们就一起到绿手帕北京总部，跟总部签订了省级代理。钱是耿某筹备的，共计50万元。2018年8月份耿某跟我说要我给他的朋友冉某的亲戚赵继续跑事，因为赵继续卖200本盗版书被太康县公安局刑事拘留了，让我想想办法能不能让他出来，我就跟耿某说事不大，我认为案情不是很重，在检察院法院阶段判个缓刑让人出来没问题，然后耿某给我说从冉某那里拿50万元钱，让我把卡号提供给他，我就把我儿子的中国银行卡号提供给了耿某，过了几天耿某给我说冉某把钱给你存上了50万元，我就查了一下已经到账。其后冉某和耿某就到淮阳县人民医院找到我，问我冉某侄子赵继续的事情怎么办，赵继续的妻子和父亲在太康，让我到太康打听一下详细的案情，我就和耿某、冉某一起来到太康县的一家饭店里见了他们。当时饭菜已经准备好，我就坐下听他们讲了一下案情，听了以后我说太康我的熟人也很多，我老家就是太康的，我村里就有一个在太康县人民法院里，我的一个同学也是法院的，这都能说上话，不会冤枉你们的，此后这件事我就没有再管了。我在帮他们跑事期间，跟冉某和赵继续的妻子来过，他们当时拿着10万现金来送礼，在谢安路广场边上赵继续的妻子把钱给了一个60岁左右的人，这个人是冉某联系的，他们就是让我帮忙找人来了。我们中午就跟拿钱这个人一起吃了个饭，冉某拿的饭钱。我帮他们跑事冉某给了我几千元的现金，当时是让我办事情请人吃饭用的，实际上这个钱我没有用于赵继续的事情，我个人消费用了。我收到冉某给我的50万元钱，没有用于跟赵继续跑事用，因为这件事没办法去送礼，我也找不到送礼的人，所以第一笔36.5万元我用于做了公益事业，我交到了中国绿化基金会，第二笔14万元我用于还我之前欠马某的债务。马某，女，是我的一个亲戚，我们之前都是在郑州市二七区乡镇企业局上班，现年50岁左右，家是郑州市的。2019年7月底的时候，我已将50万元还给了冉某并附带10万元的利息，当时冉某说另外送出去的10万元，也要还给他，我就退还给了冉某60万元，有协议书，见证人耿某，还款方陈令海，收款方是冉某，我们都签有名字按的指印，协议内容是我在郑花路上一家中国银行大厅里写的，当天我儿子陈永新开车带着我去的，帮我转的款，用我的中国银行的卡转给冉某指定的账户60万元。我平时做公益事业，从事绿手帕专项基金，是国家设立的一个专门为绿化环境，保护环境设立的一个公益基金。我负责全河南的执行主任（头），没有下设机构。我退还杨某的60万元，有耿某给我的20万，剩下的40万是我借来的，借的有陈某的50万，施军的10万。2019年7月底，我给陈某打电话说，我去年订绿手帕项目花了钱，借人家50万，同时人家要求跑事，事没跑成，人也判刑了，人家现在要50万，你可以帮我解决点不，陈某说你要多少，我说我要50万，陈某说可以，我给我弟弟陈坚强说一下，然后电话就挂了，过了两个小时左右，陈某给我打电话说，我给我弟弟说好了，你写欠条吧，然后我就写了欠条通过微信给陈某发过去了，大概两小时后陈某就把这50万打到我拿的中国银行的储蓄卡上了（这个卡户主是我儿子陈永新）。因为要是以我的名义去借他弟弟陈坚强可能不太同意，他弟弟不太看好我们在一起的事，所以我就以我儿子陈永新的名义找陈某去借的这50万，我当的担保人，其实这个钱还是陈坚强的钱。陈某给我共打了二次钱，第一次打30万没有转成，之后一次性打给了我50万。我仔细回忆，给了太康县公安局的李某24万元现金。具体时间就是赵继续的老婆给我转账50万元后，我给李某2电话联系，让他到宏泰宾馆院内，我和耿某在宏泰二楼走廊坐着休息，这个走廊可以看到一楼大厅情况和院内部分情景，我写了单子，单子内容是：取款4万，写了李某2的电话号码，另外写了马某的名字和银行卡号，转账马某10万元。写好后我给我儿子陈永新联系，陈永新来后我把单子和银行卡交给他说：办完后你给他打电话。陈永新走后，我又给李某2打了电话说：我到宏泰了，现在让人去办，你的电话我已经给他了，他一会给你。李某2说：可以。大概半个小时后陈永新回到宏泰一楼大厅，我在楼上能看见他，他给我打电话说：事办完了，钱给他了。下楼以后我见了陈永新问他：你在哪见的李某2？他说：他在宏泰院里车里面。过了一会，我给李某2打了电话说：事办了？李某2说：办了。其他也没说啥。我给陈永新单子、银行卡以及后来给李某2通电话时耿某都在场，他知道我让陈永新去给李某2送4万块钱的事。到下午5点多，我回淮阳的路上李某2给我打电话说：事办好了，赵继续的罪名改了。具体改成啥罪名我不记得了，当时我就把这个消息给耿某和冉某说了。我和马某以前是郑州硅铝总公司的同事，因为之前曾向她借款10万元，给她转账10万元是还账的，剩下的钱我投资到绿手帕基金会了。我之前在公安机关的供述中说50万其中14万还给了马某，这4万元因为李某2的事不方便给你们公安机关说，说了假话，我给检察院把事情说清楚了。另外的10万元是在赵继续案件转入起诉后，赵继续家属杨某、冉某多次找我要求给法官送礼，我给他们说既然委托李某2办这个事，还继续找他吧，因为在赵继续这个事上我就是全权让李某2操作的，我认识的不多，我没能力办这个事。之后杨某取了10万元现金，在太康县人民广场把钱给了程某，让程某送给了李某2。10条烟是冉某直接送给李某2的，时间大概是在2018年底，送这个烟的目的是为了让李某2抓紧弄赵继续这个案子。李某2，男，大概50岁左右，身高一米七多，老家是马厂镇滩上村的，体态微胖，太康县公安局大队长，电话号码135××******、135××××****。耿某没有在这个事中得到一分钱，我和他合伙做的一个项目，这个事是因他而起的，案发后，我们俩商量一起还账，我拿40万，他拿20万。5、辨认笔录（1）2019年8月29日，杨某通过辨认照片辨认出程某就是拿我10万元现金的那位男子。（2）2019年7月26日，杨某通过辨认照片辨认出陈永新就是同陈令海一起诈骗我钱财的陈永新；陈令海就是诈骗我钱财的陈令海。冉某通过辨认照片辨认出陈永新就是同陈令海一起诈骗杨某钱财的陈永新；陈令海就是诈骗杨某钱财的陈令海。（3）2019年8月14日，刘某1通过辨认照片辨认出陈永新就是和陈令海在一起的那名男子。（4）2019年9月3日，程某通过辨认照片辨认出冉某就是和陈令海一起送档案袋在陈令海身边的男子；没有辨认出和陈令海一起送档案袋在陈令海身边的女子。（5）2019年9月6日，冉某通过辨认照片辨认出程某就是接我10万元钱的男子。（6）2020年2月25日，程某通过辨认照片没有辨认出陈令海让我送东西的人。（7）2020年3月3日，冉某通过辨认照片没有辨认出收我10条软中华烟的人。6、提取笔录（1）2019年8月2日，公安机关在冉某手机中提取微信截图11张。（2）2019年8月3日，公安机关在耿某手机中提取照片7张。（3）2019年7月26日，杨某向公安机关提供微信截图、通话录音、见面视频、电子银行交易单据等共五张光盘。以上证据均经庭审质证属实，能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人陈令海以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财50万元，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人陈令海当庭自愿认罪，如实供述自己的罪行，退还全部赃款，依法可从轻处罚。对被告人陈令海辩称到案后如实供述自己的罪行，签署了认罪认罚具结书，退还受害人款项及辩护人第1、2的辩护观点及具有从轻情节的辩护观点予以支持，对被告人及其辩护人其他辩护观点不予支持。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，经审委会讨论决定，判决如下：被告人陈令海犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。罚金于判决书生效后十日内一次性缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月3日起至2029年8月2日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  苏文刚审判员  刘 军审判员  王永红二〇二〇年六月二十九日书记员  刘金洋