广西壮族自治区龙州县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1423刑初67号 公诉机关广西壮族自治区龙州县人民检察院。 被告人陈庆华，绰号“奶哥”，男，1978年12月13日出生于广西博白县，汉族，中专文化，无业，住所地广西壮族自治区博白县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被龙州县公安局刑事拘留，同年9月27日被执行逮捕。现羁押于龙州县看守所。 广西壮族自治区龙州县人民检察院以龙检刑诉〔2020〕22号起诉书指控被告人陈庆华犯诈骗罪，于2020年3月19日，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙州县人民检察院指派检察员吴佳财、叶盼出庭支持公诉，被告人陈庆华到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区龙州县人民检察院指控，自2015年7月份至2019年8月份，被告人陈庆华以非法占有为目的，通过虚构办理证件、帮助走私、“捞车”帮忙介绍、调动工作等名义，实施多起诈骗，共计骗取他人人民币860,350元。 对以上事实的指控，公诉机关向法庭提供了相关的书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述等证据。认为被告人陈庆华诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，但其能投案自首，建议本院以诈骗罪判处被告人陈庆华有期徒刑十年零六个月至十二年，并处罚金人民币五万元。 被告人陈庆华对公诉机关指控的罪名无异议。但辩解称：骗取被害人王某1大概是140,000多元，而且也跟王某1协商，到2019年9月10日前如不能办事的话就退钱给他；我跟被害人吴某1是合伙做生意的，我没有骗他98,000元，也不认识吴云翔；李某1等人我不认识，是吴某1通过微信转账或者现金把36,000元给我帮办驾驶证的；骗取被害人慕某的只有23,000多元；帮周某2儿子介绍工作，我没有骗取周某2100,000余元，只有70,000元，100,000余元应该包括通过周某2骗取其他6人“捞车”的36,480元的；骗取被害人陆某1的是事实，但只有31,000元；办理卫生从业资格证，我已办理，但是博白那边的，他们说不要，我就退一半钱给他们，我认为这不是诈骗。最后，我已退给麻某17,000元，退给陆全忠8,000多元，退给吴某122,000元。 被告人陈庆华除对以上事实有异议之外，对公诉机关指控的其他事实没有异议。对上述事实所提出的辩解意见，没有向法庭提供证据，同时认为公诉机关的量刑建议过重，请求本院依法从轻处罚。 经审理查明： 1、2015年7月至2019年8月间，被告人陈庆华以其堂兄是玉林市某副市长秘书的名义，虚构能帮助被害人王某1的儿子及儿媳调动工作的虚假事实，多次骗取被害人王某1共177,900元。 2、2018年1月至2019年8月间，被告人陈庆华以能帮助走私的名义，骗取被害人吴某198,000元；以帮助能把被执法部门扣押的走私车辆办理出来（即“捞车”）的名义，骗取被害人吴某119,400元；以虚构能帮助办理驾驶证的名义，通过吴某1骗取被害人李某1、吴某2、周某1、李某2共36,000元；以虚构能帮助介绍他人入职工作的名义，通过吴某1骗取周某5、黄某30,880元。 3、2018年6月至2019年4月间，被告人陈庆华以虚构能帮助办理驾驶证的事实，分别骗取王某2、农某53,000元和4,000元。 4、2019年2月至2019年8月间，被告人陈庆华以帮助“走私”的名义，骗取被害人麻某75,900元，案发前，陈庆华已退给麻某17,000元。 5、2019年3月至2019年8月间，被告人陈庆华虚构能帮忙介绍入职参加工作的虚假事实，骗取被害人陆某218,800元、骗取被害人李某311,200元，骗取被害人李某410,500元、骗取被害人何某6,000元、骗取被害人慕某27,470元。案发前，陈庆华已退给陆某28,000元。 6、2019年6月至2019年8月间，被告人陈庆华虚构能帮助“走私”的虚假事实，骗取被害人周某2人民币17,000元；虚构能帮助周某2的儿子入职工作的虚假事实，骗取周某2人民币99,400元；以帮助周某2办理烟草许可证的名义，骗取周某2人民币8,000元；以能帮办理“捞车”的名义，通过周某2骗取被害人农某1、农某2、苏某、沈某、农某3、周某3共人民币34,680元。 7、2019年7月至2019年8月间，被告人陈庆华以帮助“走私”的名义，骗取被害人陆某1人民币33,600元；以虚构陈某2要升职需要打点的虚假事实，骗取陆某1人民币15,000元；以帮助“捞车”的名义，通过陆某1骗取黎某等14名被害人人民币共88,000元；以帮助介绍工作的名义，通过陆某1骗取被害人覃某、陆某3共人民币20,600元；以帮助办理饮食卫生从业资格证的名义，通过陆某1骗取被害人农某4、冯某、覃某、陆某3共人民币2,720元。 以上事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实，本院予以确认： 1、立案决定书证实，龙州县公安局于2019年8月22日决定对陈庆华诈骗一案立案侦查。 2、户籍证明证实，被告人陈庆华出生于1978年12月13日，已达刑事责任年龄。 3、现场检测报告书证实，被告人陈庆华为非吸毒人员。 4、抓获经过证实，龙州县公安局城厢派出所于2019年8月22日接到被害人陆某1报警后，在龙州县古城茶秀店内抓获犯罪嫌疑人陈庆华。 5、收据借条复印件证实，被告人陈庆华共收到王某1人民币154,100元，汇款17,800元。 6、被害人慕某提供的微信转账记录截图证实，共微信转账给陈庆华10,270元，同时证实在微信聊天里承认上次给了17,200元。 7、被害人陆某1提供的微信转账记录截图证实，于2019年8月7日09：32：47转给陈庆华4,600元；8月8日19：36：26转给陈庆华20,000元，同日20：01：20转给陈庆华9,000元。 8、被害人周某4提供的微信转账记录截图证实，从2019年7月5日至2019年8月11日，周某2共微信转账给陈庆华120,880元。 9、证人陈某1的证言证实，我和陈庆华是堂兄弟关系，因为工作关系我基本上没有回过江宁老家，王某1儿子及儿媳工作调动的事情，陈庆华从来没有联系过我，我也没有能力。 10、证人陈某2的自述材料证实，陈庆华是我老乡，在我的印象中，一些朋友都说他好赌且欠了很多的债。陈庆华曾两次让我帮他向单位领导打听被扣车辆处理情况，希望我能帮他把车放出来，但我都以各种理由推脱，我没有利用职务之便与陈庆华进行利益输送。 11、被害人王某1的陈述证实，2015年7月份左右的一个晚上，我和陈庆华、周某6在东街吃夜宵，陈庆华就跟我们提起他堂哥是玉林市政府副市长的秘书，能帮我的儿子和儿媳调到博白县实验中学，要每人25,000元，办成后还要10,000元辛苦费。后来陈庆华交给我两张教师调动表，我儿子及儿媳填好后交给陈庆华。2015年7月至9月，我共交给陈庆华40,000多元，后来又给他30,000多元。到了2016年春节的一个晚上，我手机收到一条加好友的验证信息，对方备注是陈某1，自称是陈庆华的堂哥陈某1，然后在微信上以各种理由来向我要钱，说是用来打点关系，通过陈庆华接收钱。后来，我找到陈某1的电话，打电话向他说明情况，陈某1说不认识我，也没听陈庆华跟他提起过我的事情，这样我就意识到被骗了。陈庆华从2015年7月份开始至今共骗我177,900元。交现金给他的共11次，每次都有签名，金额为154,100元；通过邮政储蓄汇款给陈庆华的账号62×××73的共7次，金额为17,800元；还有微信转账4次共6,000元。 12、被害人吴某1的陈述证实，2018年10月份，陈庆华约我到都兴接快活林吃饭，并介绍我认识他的老乡陈某2，在彬桥派出所任副所长。过后有个微信名为“东方”的，自称是陈某2，他说可以买到驾驶证，叫我跟陈庆华对接就可以了。后来我就联系李某1、吴某2、周某1、李某2，他们共给我每人9,000元，先是微信转账15,200元给他，后又把现金20,800元交给陈庆华，陈庆华收到钱后写了一张收条给我；还有陈庆华跟我说或“东方”发信息给我，说可以帮走私货物排单，每柜7,000元。这样我先后从朋友那里收集14条走私货柜，先后通过微信转账给陈庆华98,000元；2019年1月份，我侄子吴云翔运输走私货被抓，我就问“东方”，“东方”叫我去跟陈庆华对接，陈庆华说每辆车要11,500元，后来，我微信转给了陈庆华，但陈庆华没有帮办理出来，我就问“东方”，“东方”没有答复我，最后还要我加钱，我又陆续转了8,000元给“东方”；2019年3月份，“东方”微信跟我说，移民局有4个名额，每人交13,500元，工作满三年后就可以当正式民警，要我跟陈庆华对接。然后我就跟周某5的父亲说了，之后周某5又介绍他的战友黄某。这样，我就把周某5的13,500元和黄某的5,000元转账给陈庆华，并让他去跟黄某要剩余的钱。2019年7月1日，“东方”说，周某5可以去上班了，他安排陈庆华去请领导吃饭，叫我转账2,000元给陈庆华。陈庆华的微信号是×××，微信名为超越梦想，“东方”微信号是×××，以前微信名为“东方”，现在是“烈火金钢”。 13、被害人王某2的陈述证实，之前，通过朋友介绍，我认识一个名叫陈庆华的男子，他说可以帮我搞到驾照，但要交9,000元。我们协商后先交3,000元，我就通过微信转账的方式转给陈庆华3,000元，后来我拨打陈庆华的电话，发现他已经不接我的电话了。我跟陈庆华联系，他的电话号码是182××××2999。 14、被害人农某5的陈述证实，2019年3月份，我经朋友“黄凯”介绍，认识一名叫陈庆华的男子，陈庆华说可以帮我买Ｃ1驾驶证，刚好我的朋友彭少忠需要办理，我跟彭少忠讲后，他表示同意。这样，陈庆华跟我说要12,000元，先交4,000元订金，后来陈庆华约我到宜家酒店，他给我一张卡号为62×××73的中国邮政银行卡，并写“借条”给我，我离开后就把4,000元转到陈庆华的卡上。 15、被害人麻某的陈述证实，2019年2月份，我通过朋友吃饭认识陈庆华，他说有关系帮我们做走私生意。过后，我就找陈庆华协商此事，陈庆华叫我去找老板出资排单。这样，我就以现金或者微信转账的方式，陆陆续续一共被陈庆华骗十一次共77,400元，但是，陈庆华一直不给出货，我就叫他退钱，他就只退给我17,000元，说剩下的到8月25日再退。后来打他的手机他不接，发信息也不回。陈庆华的微信号是×××，电话号码是182××××0120、182××××2999。 16、被害人陆某2的证陈述证实，2019年3月份，吴某1跟我说，陈庆华认识当官的，我就跟陈庆华联系，他说安排工作需要13,500元走关系，我们见面后，陈庆华说要14,700元才帮我，多出的1,200元要去做体检。于是，我就拿14,700元现金给陈庆华，后来又说我的文化程度太低，需要1,800元去办“函授结业证书”，另外还交“预交学费”2,100元，当时我跟黄某一起去找陈庆华，我就让黄某帮我再转给陈庆华2,100元，后又转给他200元。之后，我发现陈庆华说话不算数，就叫他退钱，他只退给我8,000元，剩下的还有10,800元没有退。 17、被害人李某3的陈述证实，2019年6月5日我通过朋友介绍认识一位叫陈庆华的博白人。过后他说他的一个移民局某高官亲戚可以帮我安排到彬桥派出所工作，我同意后于6月9日在宜家宾馆把6,500元现金给陈庆华，过了一天后，陈庆华又说还要2,700元帮我办一本假的函授毕业证，我没多想就微信转给了他2,700元，另外微信转账给陈庆华2,000元，说是帮我入职后转正入编的；还有我知道陈庆华以帮周某2的儿子介绍工作、办理被扣走私车辆通关系、办理烟草证等为由，骗周某2的钱。周某2一般都是微信转账和直接交现金，交现金时我在场的有两次，是在7月到8月间，是因为周某2儿子入职的事情，周某2每次都是交给陈庆华10,000元现金。还有一部分钱是我帮转交的，其中17,000元是用于疏通走私关系的，另8,000元说是办理烟草证的。 18、被害人李某4的陈述证实，2019年年中时，我表哥李某3说有个叫陈庆华的博白人，有门路安排人到彬桥派出所工作，每个人要一万多元，他已报名了，叫我也报，我同意后，就叫李某3跟陈庆华对接。后来李某3通知我要交钱，于是，我跟李某3在龙州东门街把9,000元现金当面交给陈庆华，过了两个星期，他又叫要剩余的1,500元，我先微信转给李某3，让李某3帮转给陈庆华，再后来就听说陈庆华被抓了。 19、被害人何某的陈述证实，2019年5月1日，我通过朋友介绍，认识一个叫陈庆华的男子，然后我就说想到龙州县彬桥派出所上班，陈庆华说可以，他说派出所的副所长是他亲戚，但要给他好处费。接着他就叫我到龙州县宜家酒店房间里交钱，我把6,000元给陈庆华后，叫他写收据给我。到了8月份，就听说陈庆华被抓了。 20、被害人慕某的陈述证实，2018年9月，我刚从部队退伍回家，没有工作，我叔梁志平就介绍一个叫陈庆华的男子，说他可以帮我安排在龙州科甲派出所当辅警。我叔就帮我约陈庆华出来见面后，陈庆华就说交20,000元买一个编制，我就在南百超市旁边的都市便捷酒店房间里把20,000元现金交给他，过了一个星期，我在白沙街又将17,100元现金交给陈庆华，他写一张收条给我，后来又说要考一个函授大专文凭要交4,100元，我又微信转账给他，后来又以各种理由，我又三次微信转6,170元给他。我共被陈庆华骗了47,370元。陈庆华微信号为×××，我的微信是×××。 21、被害人周某2的陈述证实，2019年6月份，我的一名工人李某3带陈庆华到我金某的家里吃饭，期间他说认识移民局的领导，局里有几个编制空着，问我要不要给我儿子周海龙留一个，每个要60,000元，先交15,000元去活动，我听后答应了。之后我在家里给陈庆华15,000元，他收钱后没有写收据给我，从此每过几天，陈庆华都会以各种理由向我要钱，我在微信转账82,000元给陈庆华，还交了3,000元现金给他；7月份，陈庆华经常到我家里来喝茶，游说我让他办理烟草零售许可证等相关证件，又跟我要了8,000元，但他一直没办，钱也没退；还是7月份，陈庆华说他已买通龙州县的人，一直在排单，这样我又给他17,000元现金，让他去疏通关系买单走私，但后来陈庆华就没有再跟我提及此事。之后，在一次聊天中，陈庆华说现在去办事急用钱，要跟我借5,000元，我没多想，就将5,000元现金交给他；到了7月底，陈庆华问我，有没有朋友的车拉走私货被扣，他可以帮办理出来，每辆车6,000元。为此，我收取我6名同学每辆车6,000元，还有请人把车开到我家旁边每辆80元，我先是微信转给他9,000元，后又微信转21,480元给他，再后来又说每辆车收1,000元保证金，我又在微信上转6,000元给他。但他也没有将车办理出来，钱也没有退。我交现金给陈庆华这部分钱，都是在我家要的，是用于帮我儿子办理入职的，总共4次，每次都是10,000元，其中有两次李某3在场。我叫李某3帮转交给陈庆华的有25,000元。其中17,000元是用于走私排单的，另8,000元是用于办理烟草零售许可证的。 22、被害人陆某1的陈述证实，我是在龙州县独山路经营一家叫古城茶秀馆。前几个月有个叫陈庆华的男子到我店里来喝茶，之后我们就认识了。2019年7月8日，陈庆华再次到我店里来消费，主动跟我提及可以帮别人办理被扣押走私车辆手续，后来我问了一些亲戚朋友，他们有的车辆因为拉走私货物被执法部门扣押了，当天我就跟陈庆华说有4辆车，陈庆华就说每辆8,500元，其中每辆给我3,500元辛苦费，当天我的朋友就转给我34,000元给我，我收取每辆3,500元辛苦费后，就通过微信转账给陈庆华20,000元，后来陈庆华说4辆太少，要我再去找10辆，还是每辆8,500元，给我辛苦费每辆3,000元，我收到朋友转账或者现金后，又陆续通过微信转账的方式转给陈庆华55,000元，接着，陈庆华又说每辆车再交1,000元保证金，我又把车主转过来的14,000元转账给陈庆华；还有陈庆华跟我说，可以帮办理派出所内部指标，每个8,000元，我就跟我两个朋友说了，我朋友答应后就直接拿16,000元到龙州县艾尚精品酒店给陈庆华，之后陈庆华又以我的两个朋友学历不够，需要去办函授学历证书，每本2,300元，我朋友转给我4,600元后，我就通过微信转账给陈庆华；过了不久，陈庆华又说可以帮办理饮食卫生从业人员资格证，每本680元，我就帮农某4、冯某、陆某3、覃某办理，通过我微信转给陈庆华2,720元；7月31日，陈庆华说陈某2要升职，叫我打点关系，我又分4次转15,000元给陈庆华；到了8月份，陈庆华说可以帮排单走私货物，我按照他的意思共3次微信转账给陈庆华33,600元。 23、被害人李某1、吴某2、周某1、李某2的陈述均证实，在2018年下半年的时候，听本村的吴某1说他认识一位朋友，能够帮买驾驶证。所以，李某1、吴某2、李某2各把9,500元、周某1把13,300元均交给吴某1去帮办理购买驾驶证，但证最后没有买得，钱也不得退还的事实。 24、被害人周某5的陈述证实，2019年2月，吴某1说有个叫陈庆华的在招协警，问我去不去，我答应后于2月24日在龙州县下冻交现金13,800元给吴某1；3月7日在宜家酒店交现金1,800元给陈庆华，说是去办文凭，当时黄某、陆某2在场；3月8日晚微信转给陈庆华2,300元说是交学费是我转给陆某2后，再由陆某2微信转给陈庆华的；6月29日，吴某1叫我交3,000元办理执法证；6月30日，吴某1说要请领导吃饭，在下冻街跟我要880元。我交钱给陈庆华、吴某1都没有写收据。 25、被害人黄某的陈述证实，2019年2月份，我战友周某5说吴某1认识人在招协警，我和吴某1见面后，吴某1就说做协警要交10,000元，要想成正式民警要交30,000元。2月25日，我通过微信转账给吴某15,000元；到了3月7日，我和周某5一起去宜家酒店去找陈庆华，我和周某5在酒店里分别交给陈庆华1,800元；3月8日，在该酒店我们又交2,100元给陈庆华办文凭，我转4,200元给陈庆华，其中帮陆某2一起交钱办文凭。当晚，陈庆华还问我要200元冲花费。 26、被害人农某1、农某2、苏某、沈某、农某3、周某3的陈述均证实，他们的走私货物的车辆被执法部门扣押，为能尽快取出车辆，通过交钱给他人或者周某2，最后由周某2去帮办理，但车也没有能“捞”出来。后来也得退了部分钱的事实。 27、被害人黎某、农某6等人的陈述均证实，他们或者亲戚的走私车辆被扣押，就通过他人或者直接把钱交给阿某，最终由阿某去帮办理，阿某说她认识一个朋友能把车“捞”出来，但车最后也不能“捞”出来的事实。 28、被害人覃某的陈述证实，2019年7月份，我通过姐荣认识陈庆华，陈庆华说可以帮我安排到彬桥派出所工作，但需要8,000元的介绍费。7月25日早上，我到艾尚精品酒店一楼，把8,000元现金给他，过了十几天，我又把3,200元办理大专毕业证的费用给姐荣，姐荣微信转账给陈庆华。 29、被害人陆某3的陈述证实，陆某1是我妹，2019年7月份，我通过我妹认识陈庆华，然后他说帮我搞进彬桥派出所工作，办这事要8,000元打点。后来我在白沙街艾尚精品酒店把8,000元现金给他，过了十几天后，陈庆华又说需要2,300元办一个大专的毕业证，我就叫我妹陆某1把钱给陈庆华，但是后来一直没有消息。 30、被告人陈庆华的供述证实，我从2015年7月份开始，利用我堂哥陈某1任玉林市政府副县长秘书的名义，说能帮王某1的儿子及儿媳调动工作，共骗取王某1140,000多元，王某1都是以现金、银行汇款以及微信转账的方式给我的，但我签给他的收据或者借条上是177,900元，因为王某1说这么久了事都没办成，钱也没退，那就多写几万；2018年3月份，我到龙州县来做生意，认识一位听说是在龙州县工作的老乡叫“飞哥”的，我问他能否将被扣的走私车弄出来，他说可以试试。后来我到独山路消防大队附近的一个茶店喝茶，认识了女老板小陆，她就问我能否帮“捞”车，因我跟别人合伙养猪亏了几十万，所以我就说可以，每辆车要8,500元，小陆一共找了14辆车，先后给我119,000元，后来又给我14,000元。过了几天，小陆又问我能不能帮她疏通关系让他朋友走私两柜冻货，我就跟她要了29,000元。2019年7月13日左右，小陆叫我帮她的四位朋友办健康证，每人680元，她转账给我2,720元，2019年7月31日，我骗小陆说，陈某2要15,000元，小陆分四次微信转账到“东方”的微信上。还有我帮小陆介绍两个去派出所工作，第一次收每人8,000元，共16,000元，第二次应该是4,000多元，具体数额不记得了。2019年8月21日，小陆叫我到龙州来商量处理“捞车”的事情，我没钱给她，她就报案了；我介绍何某入职应该是收了他6,000元，当时何某及其父亲、麻某都在场的；我以走私名义诈骗吴某1、一姓麻的男子、小陆等人，他们都知道我有一个叫陈某2的老乡在彬桥派出所上班，我找过陈某2，但他不答应，我就注册一个微信，昵称叫“东方”，然后就跟想走私的人说这个微信是陈某2的。我以帮疏通关系为由，一开始收吴某14条柜的钱，共28,000元，后面又陆续收10条柜的钱约70,000元这样，我以帮“捞车”为由，骗取吴某120,000多元。还有我以介绍工作的名义，骗取吴某1介绍过来的周某518,000元，一姓黄的男子15,000元，还有一名是陆某2，我收了18,000多元，案发前已退给他8,000元，另一名男子我也收了18,000元。还有我以能帮买驾驶证的名义，通过吴某1骗取四个人的钱共42,000元，都是吴某1以现金或者转账给我的，但我已退了10,000元给吴某1，因为吴某1说李某2整天来烦他，他就退给了李某2。另外还有一个叫黄凯的，我已退钱给他，还有一个我不知道名字，他给我3,000元，农某5是云南人，我叫他“云南”，他也把钱交给我，存到我的邮政银行卡上；2019年4月份开始，我以疏通关系帮麻某走私为由，骗取麻某71,900元，另有4,000元是麻某微信转账给我的，我已退给他17,000元；我以帮周总（注：周某2）儿子找到南宁市移民局工作，可以入编为由，骗取周总60,000元，是周总微信转账给我的，还有帮周总办理一本烟草经营许可证，是小李（注：李某3）帮拿7,000元给我的，我介绍周总做走私生意说好是要17,000元之后，他就让小李拿钱给我，期间，我还以急需用钱为由向周总要了15,000元。另外周总叫我帮他朋友将被扣押的6辆走私车弄出来，我收了周总共36,480元；关于介绍小李（注：李某3）进彬桥派出所工作的事，小李在宜家宾馆交6,500元现金给我，之后我又以办理函授学位证为由，诈骗小李2,700元，这钱是他微信转账给我的。后来又以转正入编为由叫他拿20,000元，这部分他应该给了我2,000元；小李还介绍他弟（注：李某4）说要到派出所上班，我也是骗他要钱。第一次是在东门街交6,000元现金给我，之后的钱就由小李分三次帮微信转给我共7,500元；2019年4月份，我以介绍慕某到派出所做辅警为由，叫慕某交20,000元，但在广场旁边的酒店里他只给我17,200元，后又多次微信转账共10,270元，我共骗取他27,470元。总之，我都是以能帮他们购买驾驶证、疏通关系走私、“捞车”以及介绍工作为由，诈骗他们的钱财并用于归还债务以及日常生活开销。 31、本案尚有相关的微信转账记录、微信聊天记录、银行卡交易明细清单、辨认笔录等证据证实。 另经核查，2019年8月22日晚上，被害人陆某1与被告人陈庆华在吃饭，期间，陆某1当着陈庆华的面打电话报警，接着公安民警赶到现场带走陈庆华，陈庆华如实供述其诈骗他人的犯罪事实。 关于公诉机关指控被告人陈庆华诈骗他人860,350元的问题，在案发前，陈庆华已退给麻某17,000元，退给陆某28,000元，这有麻某、陆某2的陈述证实，这是不能作为陈庆华诈骗的数额的，陈庆华辩称已退出的其他款项，没有证据证实；另外陈庆华提出诈骗王某1只有140,000多元以及是跟被害人吴某1合伙做走私生意的问题，在公安机关供述时，陈庆华都是承认得诈骗王某1177,900元的，后来又供述称是140,000多元，多出的几万，是因为他事没办成，钱也没有退，所以王某1叫他多写的。这也没有证据加以证明的，而陈庆华在公安机关一直以来都是承认，是以做走私生意为由诈骗吴某1的。所以，其提出的上述辩解意见，本院不予采纳。 关于公诉机关指控被告人陈庆华诈骗慕某47,370元的问题，从慕某微信转账以及聊天记录可以证实，慕某除了交现金17,200元之外，另通过微信转账给陈庆华的共10,270元，而慕某陈述称有一次是给陈庆华现金20,000元没有证据证明，故公诉机关指控陈庆华诈骗慕某47,370元证据不足，只能认定诈骗慕某27,470元。 关于公诉机关指控被告人陈庆华诈骗被害人周某2的数额问题，周某2通过微信转账给陈庆华120,880元，另有25,000元是通过李某3分两次拿现金给陈庆华的，而周某2交现金一次15,000元给陈庆华，陈庆华是承认的，但另一次3,000元是没有证据证明的，以及借给陈庆华的5,000元不能作为诈骗的数额。因此，陈庆华共诈骗周某2为160,880元，其中用在周某2儿子介绍工作的为99,400元。 综上所述，被告人陈庆华以非法占有为目的，采取虚构事实，以帮办理驾驶证、走私排单、“捞车”和介绍入职参加工作为由骗取多人财物共计人民币814,850元。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人陈庆华以非法占有为目的，采取用虚构的事实，以帮他人办理驾驶证、介绍工作、走私排单、“捞车”等为由，多次骗取吴某1、周某2、陆某1邓某现金共814,850元，诈骗数额特别巨大，至今分文未退，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。鉴于被告人陈庆华在被害人陆某1报案时在现场等候，公安民警到达时配合调查，如实供述主要犯罪事实，应视为自首，依法可以从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第一条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定：判决如下： 一、被告人陈庆华犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月23日起至2030年2月22日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、继续追缴被告人陈庆华犯罪所得人民币814,850元，返还给被害人王某1177,900元；吴某1184,280元；王某23,000元；农某54,000元；麻某58,900元；陆某210,800元；李某311,200元；李某410,500元；何某6,000元；慕某27,470元；周某2160,880元；陆某1159,920元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张胜民 人民陪审员  蒙子棉 人民陪审员  江庆宗 二〇二〇年六月九日 书 记 员  农银玲 附相关法律条文及司法解释： 《中华人民共和国刑法》 五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》 一、关于“自动投案”的认定 根据《解释》第一条第（一）项的规定，犯罪嫌疑人具有下列情形之一的，也应视为自动投案： （2）明知他人报案而在现场等待，抓捕时无拒捕行为，供认犯罪事实的； 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。