河北省磁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0427刑初69号 公诉机关磁县人民检察院。 被告人李松松，男，1986年5月28日出生，汉族，出生于河北省邯郸市邯山区，初中文化，无业，住邯郸市邯山区。因涉嫌犯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月13日到邯郸市公安局冀南新区分局投案，当日被刑事拘留，2019年12月25日被邯郸市公安局冀南新区分局执行逮捕。现羁押于磁县看守所。 辩护人李**，河北挺轩律师事务所律师。 磁县人民检察院以磁检一部刑诉（2020）64号起诉书指控被告人李松松犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月9日向本院提起公诉，本院即日立案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。磁县人民检察院指派检察员李伟涛出庭支持公诉，被告人李松松及其辩护人李**到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。 磁县人民检察院指控，2014年2月,被害人赵某得知马头镇有一个停业的加油站（原属中石化加油站），赵某想经营该加油站，经人介绍认识了李某（已判），又通过李某认识了时任上西街村支部书记李合军（已判）。后李合军代表上西街村委会和某商定租赁该土地事宜，赵某在原中石化加油站的基础上改建加油站。并于2015年1月1日与上西街村委会正式签订了加油站土地租赁合同。（租赁上西街土地20年，每年租金10万元）。2015年11月13日赵某办理加油站许可证，加油站名称为邯郸市联佳加油站有限公司（以下简称联佳加油站），联佳加油站正式营业。 2017年3月份的一天，李某以为联佳加油站开办起到作用应给其股份为由，强迫赵某签订钱款30万元的欠条，以拉闸断电，不让加油站正常营业威胁赵某，向赵某索要欠款。在赵某没有给其钱款的情况下，李某分别于2017年3月22日、2017年4月5日、2017年11月20日分三次去联佳加油站拉闸断电。赵某被迫分三次将30万元转入李某指定的胡某（已判）的工商银行卡上，胡某将30万元赃款转到被告人李松松的建设银行账户上，李松松用于购买住房和装修。同时，李某又使得赵某被迫答应了李合军占加油站股份30%，李某占19%，赵某占51%的口头协议。李合军、李某胁迫赵某答应口头分红协议后，就指使加油站的会计按此比例分红。自2017年3月至2018年5月，李某的分红赃款49万余元转到胡某的工商银行账户上，胡某将分红赃款转到被告人李松松的建设银行账户上，李松松用于其购买住房和装修。 以上李松松共转移、支配赃款79万余元用于其购买住房和装修。事后，被害方收到李松松家属代其退还涉案款项及赔偿损失，被害方对李松松等人表示谅解。 公诉机关向法庭提交了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对被告人李松松进行处罚。鉴于被告人犯罪后主动投案，如实供述犯罪罪行，是自首，可以从轻减轻处罚。本案相关涉案人员已向被害人退还赃款，取得被害人的谅解，同时李松松自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑三年，可以适用缓刑，并处罚金。 被告人李松松对起诉书指控其犯罪事实不持异议，供认不讳。 辩护人李**的辩护意见是，被告人李松松有自首、退赃情节，且系初犯又认罪认罚，同意检察机关的量刑建议。 经审理查明，被害人赵某因得知马头镇有一个停业的加油站（原属中石化加油站），并想接收该加油站经营。2014年2月份,赵某经人介绍认识了被告人李松松父亲李某（已判），又通过李某认识了时任马头镇上西街村党支部书记李合军（已判）。后李合军代表马头镇上西街村委会和某商定租赁该土地事宜，赵某在原中石化加油站的基础上改建加油站。于2015年1月1日与上西街村委会正式签订了加油站土地租赁合同（租赁上西街村土地20年，每年租金10万元）。2015年11月13日赵某办理了邯郸市联佳加油站有限公司许可证（以下简称联佳加油站）并营业。 2017年3月份的一天下午，李某、李合军以不给股份就到土地合同胁迫赵某答应李合军占联佳加油站股份30%，李某占19%，赵某占51%的口头协议。同时，赵某被迫给李某打了同意从加油站多分给李某30万元的欠条。李某分别于2017年3月22日、2017年4月5日、2017年11月20日三次去联佳加油站拉闸断电。赵某被迫分三次将30万元转入李某指定的其妻子胡某（已判）的工商银行卡上，胡某将30万元赃款转到其儿子被告人李松松的建设银行账户上，李松松用于购买住房和房屋的装修。 在此期间，李某、李合军指使加油站的会计按赵某答应的李合军占联佳加油站股份30%，李某占19%，赵某占51%的比例分红。自2017年3月至2018年5月，李某的分红赃款49万余元转到胡某的工商银行账户上，胡某将分红赃款转到被告人李松松的建设银行账户上，李松松用于其购买住房和房屋装修。 本院在审理李某、李合军期间，被害方收到被告人李松松家属退还涉案款项及赔偿损失，被害方对被告人李松松等人予以谅解。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据证明： 1、被害人赵某陈述，2015年1月1日，我接手成立联佳加油站开始试运营，2015年11月13日成立公司有营业执照，股东为我、任华、张海波三人，我个人投资300万元。 2014年2月份左右，我通过朋友王军营得知马头有一个加油站（原属于中石化的加油站，租赁马头镇上西街村的土地）现在空闲着，我经王军营介绍认识了马头镇上西街村的李某，然后经李某介绍我又认识了李合军，随后我们就开始谈怎么租原中石化的加油站土地的事情，李合军说现在的土地和中石化还有纠纷没有解决清楚。2014年3月19日李合军带着村长李海明、会计宁国银到我公司商定了加油站土地的租金为每年10万元，租期是20年。原中石化租金每年6万元，我负责给村里出钱、找关系，村里负责以村里的名义给中石化打官司，目的是想让中石化和村里解除土地租赁关系，由我再和村里签订土地租赁合同，建加油站。随后我给了李合军13万元整。其中有9万元是我公司会计张润娜通过我的中国工商银行卡将钱转给马头镇上西街村会计宁国银的银行卡上的，李合军从我手中拿走4万元现金。李合军、李海明、宁国银、我及妻子任华都知道，当时没有给我打条。 2017年2月26日，加油站站长靳树军给我打电话说李某将加油站的电给停了,我给李某打电话问他是什么意思，李某说我过年没有给他送酒，没有把他放在眼里，让我晚上去村委会找他和李合军见面。我到加油站后我让李某先把电给合上，有啥事好商量。李某把电给合上之后，我晚上去的村委会，到村委会和李某、李合军见的面。李某在村委会拿出来一份关于我加油站的股份协议书，让我在股份协议书上签字，威胁我说“股份是李合军的，我担个名不占股，如果我不签字，以后的土地不租给我，让我所有的投资都白扔，让加油站关门”。李某让我在股份协议书上签字，我被逼无奈在股份协议书上签了字，签的内容是：李某占联佳加油站干股40%的股份，日期是2015年1月1日。 这事过去没几天，大概是在3月份的一天下午，李合军打电话让我去村委会，我去的时候和朋友刘军一块去的，当时李某也在村委会。李合军说“我们两个人占的40%股份太少，李某一直给我找事，要求要股份，股份增加到50%”，李某在一边说“我傻了，我不要股份”。李合军说“我拿出10%股份给李某，你也拿出10%股份给李某，如果不给李某他就一直找事，给了他就不找事情了”。我没有同意，李合军说“以后不租给你地了，给你找事加油站就不能干了，让你白投资”，我被逼无奈口头答应给他们两个人49%的干股份。并且联佳加油站的两个会计由他们两个人安排，李某安排杨文莉当会计做监督，李合军安排儿媳李璐瑶当会计负责每月分账做监督。我答应后，李合军说：“李某找你还有些事情，跟李某去吧”，我和刘军跟着李某到一个办公室，李某儿子李松和李某一个弟弟也在办公室内。李某说“你以前光给李合军钱了，没给我多少钱，今给我拿30万元，不拿钱别出这个门”，我说现在没有钱，李某说“没钱今天就别出这个门，什么时候给钱才能走”。到半夜12点了，我没有办法了，我给李某打了一个同意从加油站多分给李某30万元的条，我这才回家了。 在3月22日李某带着一个电工，还有三四个人到我加油站将电给断了，我又找到李某让他将电给恢复了，答应李某先给他10万元，在4月5日我将10万元转到李某妻子胡某的工商银行卡上了。过了几个月李某又给我要钱，威胁我不给钱就把加油站的电给断了，在7月2日我又将10万元转到李某妻子胡某的工商银行卡上了。在11月20日李某带着一名电工将我加油站的电闸给卸了，逼我给他剩下的10万元，断电当天我将10万元转到李某妻子胡某的工商银行卡上了。 加油站共被他们断电这三次，都是先将加油站的电闸卸掉，再让加油站的员工给我打电话让我给他们分红。第一次断电给他们打了一个占有加油站49%的股份条和一个30万元的条，第二次断电之后没几天，给了他们10万元，中间有一次打电话让我给钱，不然到加油站断电，我怕加油站受影响，就给了他们10万元，第三次断电当天给了他们10万元。因为我同意他们在加油站入股份了，他们安排杨文莉、李璐瑶在加油站监督营业利润。 当时签40%入干股协议的时候，是我和李某签的，李某说李合军是村支书不方便出面，是李合军让李某出面签订入干股协议。因为租地日期是2015年1月1日，让我按照租地日期签字，实际是2017年2月26日晚上签的，李某让我和他签订的合同上写有佳联加油站，但实际情况加油站是在2015年11月30日才有了营业执照和佳联加油站的名字。我占股份百分之60%，李某占百分之40%，后来李某又强迫我从我的股份中拿了9%，但是实际分红是我分51%，李合军分30%，李某分19%。从2017年3月份，我们的利润就按实际的分红分的。 自从我给李合军、李某签了入股协议，他们安排杨文莉到加油站把控财务，然后把股份增加到49%，然后让我按照他们的意愿低价承包给他的熟人，让村里面重新给他们的熟人订合同，这样就把我甩出去了。 杨文莉负责按比例写好分红明细，李璐瑶拍照发给我，李璐瑶将分红款打到我和李合军、李某的账上。每日的销售流水及购销账目在李璐瑶手里。自从李某、李合军逼迫我签订干股协议后，从2017年3月开始分红，2018年5月停止分红，李合军、李某只是分红，没有向加油站投过任何资金。加油站停止营业是因为加油站的营业款都在李璐瑶的手里，李合军、李某指使李璐瑶不把营业款给我，导致无钱进油，所以停止营业。 我和李合军、李某分红协议中，我占51%，李合军占30%，李某占19%，没有经过股东任华和张海波同意，也没有召开过相关股东股东会议，也没有经过工商局备案。我不是自愿的。 2018年6月初，因为联佳加油站营业款都在李璐瑶银行卡里，加油站没有油后，我让李璐瑶把加油款打给供油商，李璐瑶说李某不让向供油商打款，李某让我自己先拿钱进油，当时加油站账上有钱够进油了，李璐瑶还说加油站的账上营业款等着月底向李合军、李某分红类。李某通过微信辱骂我说，加油站的钱没有他同意谁都不能动，如果我不听他的话就终止我和上西街的租地合同。因为李合军是上西街村支书，不方便出面，联佳加油站租用上西街的土地，李某是在李合军的指使下这样说的。2018年6月5日上西街村委会给联佳加油站一份租赁合同终止通知书，内容就是解除联佳加油站租赁上西街的土地，2018年6月13日上西街村委会委托河北盛仑律师事务所向我本人发了律师函，要我与上西街村协商解除租赁合同，这些都是李合军、李某胁迫我听从他们，霸占我加油站的手段。 从我在原中石化加油站开始改建以后，李合军分四次向我敲诈勒索共计63万元，第一次是2014年6月4日以做生意用钱为名索要10万元，第二次在2014年6月30日再要3万元，第三次是2015年2月11日说村里开支让我拿10万元，第四次是2017年1月2日左右说在马来西亚买房让我给他40万元。李某分四次向我敲诈勒索现金35万元，第一次是2015年5月25日向我索要5万元，之后在2017年4月5日、2017年7月2日、2017年11月20日李某带人到加油站采取断电、卸闸、阻拦加油站营业闹事，我分三次给他30万元。李合军、李某敲诈我是因为我租上西街土地，认为我加油站赚钱了，李合军向我索要现金，李某见我给李合军钱了，没有给他钱，李某就敲诈勒索我钱。 我在与李合军、李某商谈租赁及经营上西街土地加油站时没有承诺给他们股份。2015年2月11日李合军向我索要10万元现金，2017年1月2日向我索要40万现金，我给他是因为他胁迫我了。如果我不给李合军钱的话，李合军就会解除联佳加油站的土地租赁合同并到加油站闹事，我就没法干了，我向联佳加油站的投资也白费了。 第一次给李某索要的5万元，如果不给的话，李某就来联佳加油站闹事，为了不影响加油站的正常营业，我就给他了。后三次的30万元，都是李某带人来加油站拉闸、停电、闹事不让加油站运营我才给他的，如果我不给他这些钱，他也说要解除联佳加油站的土地租赁合同，不让我经营加油站了，我也害怕，所以把钱给他了。 2、证人证言 （1）靳书军证明，在2014年底，我是通过姐夫张海波介绍认识的赵某并聘用为加油站站长，加油站在2015年1月份开始试营业，2015年11月办理了营业执照。试营业时加油站招了4个员工，后来又因加油站人手不够又招了2个女员工，试营业时我负责加油站的日常会计工作。在2016年5月份，一个叫李璐瑶的来到加油站负责会计工作至现在，2016年底，杨文莉来到加油站也负责会计工作至现在。李璐瑶负责会计、算账、税务局报税；杨文莉负责加油站内部账目。会计李璐瑶和杨文莉不是正常上下班，因为李合军和李某打过招呼，她们二人想来就来，想走就走，其他员工就是正常考勤正常上下班。 联佳加油站的营业款一开始每天营业款我都发信息给赵某，并把营业款打到赵某卡上。李璐瑶到加油站当会计以后还是往赵某的银行卡上打营业款，2017年2月份后李某多次来加油站闹事，后李璐瑶在工行办了一张银行卡，每天的营业款李璐瑶都存在那张卡上，具体什么卡号我记不清，每天加油站ＰＯＳ机收的营业款都在赵某手里。 在2017年2月26日上午，马头镇李某来到加油站，李某对着我们加油站的员工说“停业整顿”，我不知道什么情况，我就看见李某领着一名看着像电工的工作人员拿着工具到配电室，把配电室的开关给拉了下来，当我和员工走到配电室时，全加油站已经停电了，加油机、电脑都停止了工作，导致加油站不能加油，无法正常营业。我们就劝说李某让给加油站送电，李某说“让赵总（赵某）来加油站，告诉赵某说我把电停了，不让卖油了”，后我给赵某打电话，赵某给李某打电话，后李某把电送上，这次导致加油站1个多小时没有正常营业。 第二次是在2017年3月22日中午，马头镇李某再次来到加油站，让我们加油站停电停业，让我们给赵某打电话让他过来，李某让电工把开关拆卸掉，这次总共拆卸掉3个开关，一个总开关、一个营业厅开关、一个罩棚灯开关，李某并把开关拿走，到下午四点左右，赵某来到加油站进行调解商议，到下午六点左右，李某才安排将开关安装上，送上电让加油站正常营业，停电期间导致加油站5个多小时没有正常营业。 第三次是在2017年11月20日上午9点左右，李某来到加油站说“停电不让卖油了，赵某说话不算数，说好的每月分钱，这都多长时间了，也不给分钱，不给我分钱就给停电”，我们就劝说不让停电，李某对我说“小靳，我给你个面子，半个小时赵某不来，就立刻停电”，然后就出去了，李某出去没多长时间，李某儿子李松开车来了，从车上下来两个人，一个是李某女婿，一个不认识，然后李某就让他女婿去停电，李某也去配电室，李某还从车里拿出一个合同，对我说“这个合同是赵某签的分钱合同”，这时，杨文莉说“让赵某赶紧把钱给了李某不就行了”，后来来了一个电工把配电箱开关卸掉两个，十一点多赵某来到加油站找李某商谈，大概到下午四点多，杨文莉和电工来了，电工把开关装上，并说“李某让卖油了”，这次导致加油站5个小时左右没有正常营业。李某说是赵某没有给他分钱，他就阻止加油站正常营业，李某自称是联佳加油站股东，没有他加油站干不成。 从加油站营业到现在，李某和李合军一直在联佳加油站加油不用给钱，只需要签上李某或者李合军的名字，平常外人来加油，李某和李合军打个电话就不需要给钱，最后账单有李某或李合军签字就行。李某和李合军是亲戚关系，平常都是李合军让李某出面到加油站找我们说事、闹事。 2018年6月14日上午，因加油站的营业款都在李璐瑶手里，没有钱进油，就停止营业了。因还欠工人工资，赵某让李璐瑶先拿钱把加油站的工人工资开了，李璐瑶说“领导不让开工资”，领导是指李合军或李某，没有别人。到现在都没有开工人工资，欠工人2018年6月份工资。 （2）刘军证明，2017年3月份左右一天中午，我和某在一起吃饭后赵某说让我和他一起去马头一趟，说他开的那个加油站有人找事要钱呢，让我和他一起去。赵某开车带着我到后，我看见有两个人在办公室，通过他们谈话我知道这两个人一个姓李，另一个是这个村的村支书，姓李的那名男子就说让赵某给他百分之十的股份，再让赵某给他30万块钱，赵某说我现在没钱，股份我现在也给不了你那么多，村支书也说让赵某给姓李的这名男子百分之十的股份，要不然姓李的一直来找我的事。赵某不同意，过了有20分钟左右，这个姓李的这名男子的儿子李松带着两个人过来了，进来后问我是干嘛的？我说我是赵某的朋友。然后我们几个人就在屋里谈这个事，大概谈的内容就是让赵某给这个姓李的这名男子分百分之十的股份，再给30万块钱。赵某一直不同意，姓李的这名男子对赵某说：“你要是不给我百分之十的股份，我就以后不让你在这里干了，天天给你加油站找事，给你拉闸停电，让你白投资”。村支书也一直在那劝赵某，让赵某给姓李的这名男子百分之十的股份。就这样谈了两个小时左右，村支书说他有点事，就先走了，这个姓李的男子、李松，还有李松带的两个人把我和某带到了另一个地方的办公室，这个姓李的这名男子对赵某说：“你今天要是不给我百分之十的股份，再加30万块钱，你今天就别想出这个门”。就这样我们在这里呆到12点左右，赵某没办法了，答应给姓李的这名男子百分之九的股份，外加给姓李的这个男子写了个30万的条。这才让我和某走了。 我只知道联佳加油站是赵某开的，里面具体有几个人的股份我不知道，赵某是通过这个姓李的这名男子认识的这个村支书，并且通过姓李的这名男子在马头这里办的加油站。具体加油站是怎么运营的，怎么分股份的我不知道。 （3）胡某供述，联佳加油站的法人赵某往我的工商银行卡上转过钱。我听李某说他在联佳加油站入着股份，转的钱是联佳加油站给李某的分红钱。当时李某把赵某的手机号给我，让我每次收到钱之后给赵某打电话说收到钱了。 我收到加油站给李某的分红钱根据我的记账本记载，第一次是2017年3月21日收到73819元；第二次是2017年5月8日收到73683元；第三次是2017年7月3日收到55680元；第四次是2017年10月5日收到93458元；第五次是2017年11月2日收到56916元；第六次是2017年12月5日收到59163元；第七次是2018年4月4日收到16294元；第八次是2018年5月3日收到69512元。一共收到联佳加油站八次分红钱转账，共收到498525元。 2015年至2017年3月21日前一直没有分红，记录的这30万元是联佳加油站赵某补给李某的分红钱。根据我的记账本记录是分三次转的。第一次是2017年4月5日转账10万元；第二次是2017年7月2日转账10万元；第三次是2017年11月20日转账10万元，共30万元。都是联佳加油站老板赵某转给我的，具体什么方式转账我不清楚，赵某向我工行卡转账我收到后，我向赵某打电话说声，证明我收到了。 根据我的记账本记录，2015年5月25日李某借了赵某5万元，用于家里零花了，现在也没有还给赵某。 因为赵某是联佳加油站的法人代表，我知道每次我银行卡收到的钱都是联佳加油站给的钱，所以我每次收到钱后都给联佳加油站赵某回个电话，说钱收到了，证明收到钱。一共收到八次分红收到共计498525元，三次转账收到共300000元，一次转账收到5万元，共计收到848525元。这些钱大部分都转给我的儿子李松松了，用来装修房子，其余的家里面零花了。 联佳加油站前期李某投了5000多元，用于加油站焊罐、找工人。 （4）胡新宝证明，我是李某的内弟从事水电门市，我去加油站断电两次，第一次是2017年3月22日，李某给我打电话，让我去联佳加油站把电线拆了，我就叫上门市的工人胡永生拿着钳子、改锥跟我一起去的加油站。我们到加油站，电已经断了，见李某在加油站大喊大叫，具体什么事情我也不清楚，大概意思是让联佳加油站给钱，不给钱就不让加油站加油。第二次是2017年10月22日，我在门市上，李某开车到我门市让我去把联佳加油站的电断掉，李某开车先去了，我步行到加油站，见李某在加油站大喊大叫，意思是让加油站给李某钱，要不就不让加油站加油，李某让我把电给拉了。我从配电房出来看见李松松也来到了现场，具体李松松什么时候来的加油站我就不清楚了。 （5）张红军证明，2017年11月20日上午9时许，我和我内弟李松松正好在一起。李松松接到李某的电话让去联佳加油站一趟，李松松开车载着我到联佳加油站，见李某在营业室和加油站的工作人员在说话，随后李某带着一个人去了配电室，加油站就被拉闸、停电了，李某对加油站工作人员说：“让赵某给我谈。过了一段时间，赵某来到加油站和李某谈事情。后来我和李松松就走了。 （6）李某证明，2014年春天，经我的肥乡朋友王军营介绍认识了邯郸市的赵某，在车上路过107国道时赵某看到了路边处于闲置状态的中国石化加油站，他问我说这个加油站咋不干了，我说这个加油站和上西村里有纠纷，停的嘞。赵某对我说你能给村里说说咱把这个加油站干起来吧。我说我给你问问吧，后来又在一起吃饭，赵某又说加油站的事，说让我去说，弄成了五五分成，我说那太多了，赵某说四六分，我说行。后来我给上西街支书我朋友李合军说我一个朋友想在中国石化那干加油站，李合军同意了。随后我就介绍赵某和李合军见面，李合军说这块地和中国石化有纠纷，经过商量达成一致：赵某租用这块土地经营加油站，每年付给上西街村委会10万元租金，李合军负责与中石化解决纠纷问题，这个事就这样说定了。随后他们就签了合同，什么时间签的合同我不清楚，只知道签了两份合同，啥内容不知道。 我投的一万多块钱，而且付出了精力。赵某用我的门市房在里面雇了仨人焊油罐子，我买了三个床给工人休息用花了1000元，后来又占邻居的简易房我给了邻居1000元，电费600元，占我房子楼上楼下三间两三个月，租金也得3000元，往地下埋油罐的地方挨着人家房子，人家不叫埋，我去跟人家沟通协商后来人家才同意，之前这个户借了我8000元，后来他说还我，我没要，也是想着对加油站有好处。夜里需要个保安也是我找的，我花100元买了个钢丝床给保安休息用。加油站的地是马头线厂租用的，我请线厂厂长吃饭，请埋罐子挨着的邻居吃饭，还给他们买烟。这又花了1000多元。埋罐子的工人也是我找的，铲车钩机也是我找的。前期我还让我儿子和他的同学去街上发传单做宣传。这些工作都是我在2015年1月1日以前做的，后期的投入和建设我就没再管过了，那都是赵某弄的。但是有人反映说加油站的油品质不好，在加油站找事，我过去也给解决了。 2015年5月我找赵某说用5万元，是借他的，赵某就给胡某卡上打了5万元，没有借条，没有还。到2016年年底了，我问赵某，你干了两年了，也不给我分个钱？赵某说不挣钱，我不信。到了2017年初记不清具体时间了，我叫赵某来马头找我，让赵某给我补个协议，主要内容是我和某共同经营联佳加油站，利润按四六分成，赵某占六，过来以后我提前写好找打印门市打印出来两份，赵某过来看了以后，问我给合军说了没有？我说说啦。赵某和我就签了字，但是股份由我和李合军分，这个是我和李合军、赵某之前就说好的。协议时间签到了2015年1月1日，因为赵某2015年1月1日就开始卖油了。 李合军说他是村支书，不能明着签这个协议。但实际上是我和李合军两个人占的这40%，说的是我俩伙分这个钱。但是过了一个月赵某还不给我分钱，我就又找赵某，问他咋不跟我分钱，李合军说我不要股份，说没我事，我说咋没我事，我傻了我不要股份？赵某说他从他股份里面让给我9%，他占51%，他不能低于50%，他是大股东必须说了算，李合军从这40%里面让给我10%，这样给我一共19%，但是这次没有协议，是口头协议。然后我经过赵某同意安排杨文莉到加油站当会计，一月工资3000，油站出2000，赵某出1000，负责走账，监督油站的财务，说白了就是我不放心赵某和李合军，让杨文莉过去就是看看他进了多少钱，给我分够数没有。从2017年3月份开始给我分红，总共给我分了多少钱我也记不清了，每次分红都打到我媳妇胡某工商银行卡里了。大概有六七次。 后来过了一个月左右，我觉的2015年、2016年两年都没有给我分红，我不行，就让赵某过来我位于马头商业中心4楼的办公室，跟他一起来有一个叫刘军的，和我一起在场的有我儿子李松松，我斜对门的朋友王福田。我给赵某说这两年没给我分钱，你挣了多少钱了，你得给我拿50万分红，赵某说50万太多，最后讨价还价，他同意给我30万，但是马上给不了，给我打了个30万的欠条，承诺一个月给清，之前我借他的5万块钱他也不要了，也当头两年的分红给我了。赵某给我写了欠条以后，说一月之内给我，但是过了一个月他也不吭声。我就自己到加油站把闸拉了，我让赵某给我钱，让他过来，赵某说他在外地，后来李合军给我打电话说咋类咋类，劝我了几句，我就把闸给合上了，前后一共十几分钟，加油站的姓靳的站长在场。过了几天赵某给我媳妇打了10万。中间赵某又不吭声了，我就给赵某打电话让他过来，我给他说不给钱我把电闸拉给你断电。赵某就又给我媳妇打了10万，后来到下半年，我给他要了几回他都说在外地回不来让我等，这次我真生气了，带着我媳妇弟弟胡新宝把电闸开关给卸了，给他断电断了四五个小时，后来赵某说第二天给我10万，我才把电给他通了，第二天赵某又给我媳妇银行卡打了10万块钱。 第一次我只记得是2017年上半年的时候，我自己去的联佳加油站，我自己去配电室把联佳加油站的电闸拉了，最后是李合军给我打电话我才把联佳加油站的电闸给拉上。过了一、两个月左右，我带着我内弟胡新宝一起去的联佳加油站，我让胡新宝去加油站配电室把电闸给卸了。最后赵某同意给钱后我才把联佳加油站的电给送上。第三次是2017年11月份左右，我记不清和谁一起去了，我只记得当时喝了好多酒，到联佳加油站后我把联佳加油站的电给停了。 2018年4月底5月初，赵某说要把加油站转出去，让我给村里说说，我俩都可以找下家，转让费一起分。我给村里说了以后，合军不同意，村里干部也不同意。他找了个山东的，我找了个福建的，我说我找的人出190万，赵某说他找的出200万，我说我这也出200万，他说他那出210万，我说我这也出210万，赵某就说他已经签了协议了，对方付了定金了。我最后也不同意，上西街村也不同意，村委支委都不同意。就僵到这了。6月1号那天，会计杨文莉给我打电话说赵某带人来看加油站谈转让，准备把剩下的油低价处理。我就急了，还没商量好他就擅自决定了，我就带着王福田去了，过去以后我到厨房拿了把菜刀，我见财务室有人，我就把菜刀放到桌子上了，我就问他干啥了是加油的不是，他说不是，我就让他出去，他不出去，我就冲着他脖子打了两拳把他打出去了，还有个男的把门开开了，我问他开门咋类，把门关上！他就骂我和难听的话，我就扇了他两巴掌。然后派出所的就来了，我们就都去派出所了。后来我才知道被我扇的人叫张海波，被我拳打的人叫牛志国。 3、书证 胡某与李松松的中国建设银行转账流水在卷显示转账情况； 4、辨认、指认笔录及照片； Ａ李松松对赵某的辨认; Ｂ赵某、刘军对李松松的辨认； Ｃ李松松指认李某的办公地点、加油站; 5、被告人李松松供述，联佳加油站在冀南新区。赵某刚开始建马头加油站时，我父亲李某一直帮赵某。2017年3月份左右，我开车往我父亲办公室送酒。到那里见我父亲和某、王某、还有赵某带的朋友都在。我父亲和某在说加油站的事情，好像是我父亲给赵某要钱。我在办公室呆了会儿。听见我父亲对赵某说：“你今天必须给我钱。不给钱你就不能走。”赵某当时说没有钱，我父亲让赵某给他打个条。 2017年11月20日上午9点左右，李某给我打电话让我去联佳加油站一趟，我到联佳加油站见李某和我舅舅胡新宝都在，我父亲在营业厅吵吵。过了一会儿，李某和胡新宝到加油站配电室，让后加油站就停电了，我父亲和加油站的工作人员吵吵了几句。然后我父亲说没事，就让我走了。 2017年6月份，我在邯郸美的城买了一套房子，装修需要用钱，我给我母亲胡某打电话问她家里有没有钱，然后我母亲陆续往我的建设银行卡里打了有70多万元。刚开始我不清楚这些钱是从哪里来的，后来我听我母亲胡某说是联佳加油站给的钱。 6、刑事谅解书载明赃款退赔和谅解情况。 7、到案证明载明，2019年12月13日，李松松主动到邯郸市公安局冀南新区投案。 8、磁县人民法院（2019）冀0427刑初34号判决书、邯郸市中级人民法院（2019）冀04刑终619号刑事判决书载明，李某、李合军、胡某被判刑情况。 上列证据，本院予以确认。 本院认为，被告人李松松明知李某是非法获取的钱财，而予以个人消费，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。鉴于被告人李松松有自首情节，当庭自愿认罪认罚，且赃款已全部退赔被害人，被害人予以谅解。经被告人李松松居住地社区矫正机构考察，建议适用非监禁刑，且其家属代其缴纳罚金，对被告人李松松适用缓刑对其居住社区无重大不良影响，可宣告缓刑。其辩护人的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条、第七十二条、第七十三条第二款之规定，判决如下： 被告人李松松犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张培娥 审 判 员  王子娟 人民陪审员  赵林虎 二〇二〇年六月四日 书 记 员  赵胜寒 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。