四川省岳池县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1621刑初402号 公诉机关岳池县人民检察院。 被告单位四川锴环科技集团有限责任公司（原四川锴环建材集团有限责任公司），住所地四川省岳池县九龙镇工业园区玉竹路**，法定代表人邓长江，董事长。 诉讼代表人邓胜辉，男，生于1949年6月28日，汉族，大学本科文化，原四川锴环建材集团有限责任公司总经理。户籍所在地邻水县，现住岳池县九龙镇工业园区， 被告人邓长江，男，1966年9月4日出生，汉族，初中文化，原四川锴环建材集团有限责任公司法定代表人，住四川省华蓥市。因涉嫌挪用资金罪，于2017年12月30日被岳池县公安局刑事拘留，2018年2月1日被取保候审；经岳池县人民检察院决定，于2019年9月27日被岳池县公安局执行逮捕。现押于岳池县看守所。 辩护人黄秋林，四川鑫中云律师事务所律师。 辩护人钟含星，四川丘山律师事务所律师。 岳池县人民检察院以岳检公诉刑诉（2019）356号起诉书指控被告单位四川锴环科技集团有限责任公司、被告人邓长江犯合同诈骗罪，于2019年11月12日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2019年11月28日、2020年1月2日、2020年5月26日公开开庭进行了审理。岳池县人民检察院指派检察员屈小平出庭支持公诉，被告单位四川锴环科技集团有限责任公司诉讼代表人邓胜辉、被告人邓长江及其辩护人黄秋林、钟含星到庭参加诉讼。期间退回岳池县人民检察院补充侦查二次，本案现已审理终结。 岳池县人民检察院指控，2015年5月5日，被告人邓长江在没有资金且未报请住建部门批准的情况下，假借修建四川锴环建材集团有限责任公司2栋5层楼的厂房和办公楼加层为名，代表四川锴环建材集团有限责任公司与被害人邓某代表的华蓥市宏达建筑劳务有限公司签订建筑工程劳务大清包合同，根据合同约定，邓某于2015年5月5日至12日先后分5次向四川锴环建材集团有限责任公司账户转账共计300万元保证金。2015年5月至9月，邓某根据合同约定要求进场施工，都被被告人邓长江以资金没有到位为由拒绝。期间，被告人邓长江在明知没有能力修建厂房的情况下，将收取的300万元用于归还其个人及公司借款。2015年9月4日，在邓某索要保证金的情况下，被告人邓长江向邓某出具退还厂房修建劳务保证金承诺书，但至今未退还300万元保证金。 公诉机关提供了相应的证据，认为被告单位四川锴环科技集团有限责任公司，被告人邓长江以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方300万元保证金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告单位四川锴环科技集团有限责任公司诉讼代表人邓胜辉的辩护意见：他们的目的是修房子，公司不存在诈骗，公司不构成合同诈骗罪。 被告人邓长江的辩护意见：他们是把贷款都准备好的，之前他一直是有能力修的，后来资金链断了，没有去骗别人。他不构成合同诈骗罪。 辩护人黄秋林的辩护意见，1、被告人邓长江并没有虚构事实，公司改建厂房是真实存在的，设计图纸及施工图审查意见表均体现出了项目的真实性，虽然工程项目名称为岳池县茂源线业有限公司3号生产车间。岳池县茂源线业有限公司和四川锴环科技集团有限责任公司实际经营人均是邓长江一人，同时四川锴环科技集团有限责任公司也是岳池县茂源线业有限公司最大的投资人之一，修建、扩建厂房是真实存在的，有设计图纸、施工图审查意见表，并没有虚构事实。2、被告人邓长江及所属公司并没有故意实施诈骗行为，为了进一步促成项目的建成，做了大量的工作及实际的资金投入。3、结合公诉人出示的银行流水证据，四川锴环公司显示的资金流水，有大额资金进出公司账户，在该公司的年报表中反映出，从2013年公司的资产有300多万元到2015年将资产累计增加到3000多万元，说明公司没有存在经营状况不佳，也就是公司不是没有资金，这一点与起诉书中查明的事实不符。没有申报住建部门，关于这一点，并不是一个特例，有先修后报的情况。退一步讲，是否报建审批属于行政审批手续，项目的真实存在与是否申请报建没有必然联系。4、本案应该是民事合同（经济纠纷），应通过民事诉讼程序解决。邓长江在发现可能存在不能按时进场施工的情况下，主动与邓某达成了新的合意出具《承诺书》，并不是逃避承担责任；事后又能联系上本人。而利用合同进行诈骗的人在纠纷发生后，大多采用潜逃等方式进行逃避，使对方无法挽回自己的损失，被告人也不符合诈骗的性质，并没有主观恶意非法占有他人财产的故意。综上所述，被告人邓长江在签订合同时没有诈骗行为，在合同签订后出现了违约时，主动联系邓某（受害人），如实客观反映了不能继续履行合同的原因，为此双方结算后，邓长江及所属公司出具了《承诺书》，视为双方达成了新的偿还保证金的协议。邓长江取得财产后，并没有采用潜逃方式进行逃避，不具有非法占有他人财产的故意，只是经营过程中出现资金周转困难，没有按约定偿还保证金。辩护人认为不符合犯罪的构成要件。邓长江不构成犯罪。 辩护人钟含星的辩护意见，辩护人认为犯罪嫌疑人邓长江的行为不构成合同诈骗罪，理由如下：1、在主观方面，邓长江从始至终都没有非法占有邓某等人财产的目的。在客观方面，邓长江没有实施采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段占有邓某财产的行为。涉案工程项目是真实存在，并非虚构。2、邓长江在与邓某等人签订合同中，并没有隐瞒涉案工程还未在住建部门备案的事实。3、邓长江并没有向邓某隐瞒启动工程项目资金短缺的情况。邓长江在与邓某签订合同时，公司仍然在正常生产销售，他并不具有合同诈骗的犯罪动机。邓长江为涉案项目筹备多年，也并不存在希望通过签订合同的方式来骗取保证金的非法占有之目的。在贷款问题没落实，决定放弃该工程项目时，又主动提出退还保证金并出具保证书，之后积极还款，都说明邓长江不具有合同诈骗的主观目的，请求法院判决邓长江不构成合同诈骗罪。4、如果人民法院经审理仍然认为被告人罪名成立，辩护人认为，合议庭在对被告人量刑时应考虑到如下从轻处罚意见：从主观上看，被告邓长江的主观恶性不大。案发前，邓长江未受过任何形式的处分。从庭审查明的事实可以证明，案发前锴环公司仍在运营，只是苦于资金周转不灵，邓长江的本意是借助银行的力量，急于把公司做大做强，主观恶性不大。被告人邓长江到案后，如实交待自己的涉案行为，被告人邓长江偿还了被害人的损失，社会危害后果不大。请求对被告人邓长江予以从轻或减轻处罚。 经审理查明，2015年5月5日，被告单位四川锴环科技集团有限责任公司（原四川锴环建材集团有限责任公司）、被告人邓长江在未报请住建部门等有关部门批准的情况下，被告单位四川锴环科技集团有限责任公司、被告人邓长江以四川锴环建材集团有限责任公司的名义与邓某代表的华蓥市宏达建筑劳务有限公司签订了建筑工程劳务大清包合同，该合同约定，建设工程及工程地址为四川锴环建材集团有限责任公司厂区自建2栋5层楼的厂房及现有办公楼加一层，总建筑面积约为30000平方米，以劳务大清包形式承包给华蓥市宏达建筑劳务有限公司施工，工程计划工期为4个月，在双方签订合同的十日内，华蓥市宏达建筑劳务有限公司应向四川锴环建材集团有限责任公司支付保证金300万元，第一栋基础工程完工后二日内，四川锴环建材集团有限责任公司向华蓥市宏达建筑劳务有限公司退还保证金300万元。邓某按上述合同于2015年5月5日至12日先后分5次向四川锴环建材集团有限责任公司账户转账共计300万元保证金。2015年5月14日四川锴环建材集团有限责任公司向华蓥市宏达建筑劳务有限公司、邓某出具了收到上述履约保证金300万元的收据。此后，邓某根据合同约定要求进场施工，都被被告人邓长江以资金没有到位为由拒绝。被告单位四川锴环科技集团有限责任公司、被告人邓长江将收取的300万元保证金用于归还其个人及公司借款等。因邓某未能根据合同约定进场施工，2015年9月4日，被告人邓长江向邓某出具了向华蓥市宏达建筑劳务有限公司退还厂房修建劳务保证金的承诺书，承诺在2015年9月30日前退还200万元，剩余100万元于2015年10月30日之前退还。上述期限届满后，被告单位四川锴环科技集团有限责任公司、被告人邓长江未退还上列保证金。2015年11月3日被告单位四川锴环科技集团有限责任公司、被告人邓长江又向华蓥市宏达建筑劳务有限公司、邓某出具了退还劳务保证金承诺书，承诺在2015年11月底前连本带息支付完毕。被告单位四川锴环科技集团有限责任公司、被告人邓长江未按承诺退还保证金。邓某于2016年3月21日向岳池县公安局报案，2017年5月3日岳池县公安局决定对邓长江合同诈骗案立案侦查。 2016年8月13日岳池县公安局民警郑伟以岳池县公安局经侦大队的名义，代邓长江转交退还给邓某10万元劳务保证金。2016年10月1日，由王大碧的银行卡转给郑伟10万元，并委托郑伟转交邓某，用以为邓长江偿还邓某交纳的保证金。郑伟于2017年2月27日将该款转交邓某。2018年2月1日，由刘杰律师转交邓某款项2万元，用以代邓长江退还邓某交纳的保证金。2018年8月11日，由邓小林（邓长江之子）的银行卡转账给邓某0.5万元。用以代邓长江偿还邓某交纳的涉案保证金。 案涉邓某提交给岳池县公安局的岳池县茂源线业有限责任公司3号生产车间施工图设计文件（施工图）非四川宏吉建筑设计有限公司设计制作，上述施工图设计文件的实际设计制作单位不明。 2014年1月12日，被告人邓长江出具承诺书载明锴环科技公司的所有股份属于邓长江一人所有，公司章程上有5%的股份属于杨某2是虚设的，属于干股。四川锴环建材集团有限责任公司成立日期为2012年5月23日，2016年2月22日锴环科技公司章程（修改）中载明，公司注册资本3000万元，四川锴环建材集团有限责任公司于2016年2月24日变更登记为四川锴环科技集团有限责任公司。被告人邓长江系四川锴环科技集团有限责任公司法定代表人。 乐山市商业银行股份有限公司南充分行于2014年10月27日与四川锴环建材集团有限责任公司等签订了最高额抵押合同、流动资金借款合同，乐山市商业银行股份有限公司南充分行于2014年11月4日向四川锴环建材集团有限责任公司发放贷款2，000万元。乐山市商业银行股份有限公司南充分行与四川锴环科技集团有限责任公司等金融借款合同纠纷案，四川省南充市中级人民法院于2017年8月27日以（2016）川13民初17号民事判决书判决四川锴环科技集团有限责任公司向乐山市商业银行股份有限公司南充分行偿还借款本金3，000万元及利息等。 2016年6月25日，岳池县公安局民警郑伟、叶璞在北京出差过程中通过电话方式联系邓长江，邓长江约定在北京市京泰龙酒店7106房间见面。邓长江于当日到达北京市，郑伟、叶璞在该房间内对其进行了讯问。 2017年6月8日，岳池县公安局民警通过电话方式联系邓长江，通知其于当日到岳池县公安局接受调查。邓长江于当日1到达岳池县公安局，民警郑伟、唐章银在岳池县公安局办案中心对其进行了讯问。 2017年6月12日岳池县公安局民警通过电话方式联系邓长江，通知其于当日到岳池县公安局接受调查。邓长江于当日到达岳池县公安局，民警郑伟、石成在岳池县公安局办案中心对其进行了讯问。 2017年12月25日邓长江被列为网上在逃人员，2017年12月30日邓长江在内蒙古呼和浩特市被呼和浩特铁路公安局呼和浩特公安处呼和浩特车站派出所民警抓获，于2017年12月30日被岳池县公安局刑事拘留，2018年1月3日岳池县公安局民警将邓长江从呼和浩特铁路公安局包头公安处看守所押解回岳池县。2018年2月1日邓长江被取保候审。 2019年9月27日19时许，岳池县公安局刑侦大队民警唐健烽和胡亮通过秘密侦查发现邓长江在江苏省淮安市淮阴区活动，岳池县公安局民警唐健烽和胡亮立即赶至樱花广场蹲守。2019年9月27日20时许发现邓长江，唐健烽和胡亮立即上前将邓长江抓捕，并将其带至淮安市公安局淮阴区分局接受审查。于2019年9月27日被岳池县公安局执行逮捕。 公诉机关对其指控的事实，提供了下列证据予以证实： 1、书证、物证等 （1）受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书等证实，2016年3月21日，邓某到岳池县公安局经侦大队报案，岳池县公安局于2016年4月15日受理该案，2017年5月3日对邓长江合同诈骗案立案侦查。 （2）拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、不批准逮捕决定书、取保候审决定书、释放通知书、释放证明书证实，2017年12月30日，岳池县公安局对邓长江进行刑事拘留，并告知其家属、并延长羁押期限至2018年1月29日，2018年1月29日提请批准逮捕邓长江，岳池县人民检察院于2018年2月1日决定不予批准逮捕邓长江，同日岳池县公安局对其予以释放，并变更为取保候审。 （3）起诉意见书、同意移送机关撤回通知书证实，2018年2月27日岳池县公安局以邓长江涉嫌挪用资金罪移送岳池县人民检察院审查起诉，因在法院审查受理期间，邓长江不到案，于2018年8月13日退回岳池县人民检察院，岳池县人民检察院决定对邓长江逮捕并交由公安局执行，后将此案退回公安机关。 （4）逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、换押证实，2018年9月7日岳池县人民检察院以合同诈骗罪决定逮捕邓长江，2019年9月27日，岳池县公安局对邓长江执行逮捕，并告知其家属。 （5）补充侦查决定书及补充侦查报告书证实，2018年4月13日退回公安补充侦查一次，2018年5月10日公安机关出具补查报告书1份。2018年6月22日第二次退回补充侦查，2018年7月20日公安机关第二次出具补查报告书。 （6）邓某报案材料、退还保证金承诺书。 （7）建设工程劳务大清包合同、银行凭证及收条证实，2015年5月5日，四川锴环建材集团有限责任公司法定代表人邓长江与华蓥市宏达建筑劳务有限公司法定代表人（或委托代理人）邓某签订建设工程劳务大清包合同，邓某按合同约定转款交纳保证金计300万。 （8）扣押物品清单、领条证实，2017年12月30日扣押邓长江的诺基亚牌老款手机一部（直板手机）、金立牌手机一部（直板手机）、华为牌手机一部（直板手机）、现金700元、5张银行卡、棕色单肩包一个、银色行李箱一个。王大碧于2018年1月5日领到邓长江随身物品皮箱一个、背包一个、手套一副、现金700元（邓长江庭审时称上述物品已退还）。刘杰于2018年1月17日领到邓长江的中原银行卡一张（卡号62×××16）。 （9）岳池县公安局调取证据通知书、银行交易记录、四川锴环建材集团有限责任公司注册资料等证实，四川锴环建材集团有限责任公司工商登记情况，四川锴环建材集团有限责任公司账户名71×××56在2014年9月28日至2016年1月24日的交易明细及该账户交易的对手账户。四川锴环建材有限公司于2012年5月23日设立，于2014年8月8日变更为四川锴环建材集团有限责任公司，住所地岳池县九龙镇工业园区玉竹路**，法定代表人邓长江，2016年2月该公司变更为四川锴环科技集团有限责任公司。 （10）华蓥市宏达建筑劳务有限公司营业执照及授权委托书证实，华蓥市宏达建筑劳务有限公司法定代表人为段国春。2016年3月17日华蓥市宏达建筑劳务有限公司法定代表人段国春委托邓某报案。 （11）岳池县公安局经侦大队情况说明证实，暂不能调取该公司的财务账册。没有发现邓长江及四川锴环建材集团有限公司在2015年参与了岳池县农村信用联社综合办公楼投标的证据。 （12）岳池县公安局情况说明证实，2020年5月19日岳池县公安局民警唐章银、胡亮到四川宏吉建筑设计有限公司调查岳池茂源线业有限责任公司3号生产车间施工图设计出图相关问题，经了解，四川宏吉建筑设计有限公司现有印章系2015年3月24日以后启用的新印章，之前的印章已上交，无法提取之前印章的印模，且邓某提交的岳池茂源线业有限责任公司3号生产车间施工设计图纸上的印章模糊不清，个别字迹不全，故无法对岳池茂源线业有限责任公司3号生产车间施工设计图纸上的印章是否是四川宏吉建筑设计有限公司出图印章盖印形成进行鉴定。因无法提取四川宏吉公司相关人员2015年期间签字笔迹的相关资料，故无法对岳池茂源线业有限责任公司3号生产车间施工设计图纸上图框内四川宏吉公司的签名是否是本人签名进行笔迹鉴定。 （13）岳池县公安局情况说明证实，证人奉某、廖某不愿意接受询问，公安机关未能制作询问笔录。 （14）四川宏吉建筑设计有限公司情况说明证实，该公司未与岳池县茂源线业有限公司、四川锴环建材集团有限责任公司签订项目建设设计合同，也未出该项目施工图纸。 （15）调取证据通知书及四川锴环建材集团有限责任公司向乐山市充分行的贷款资料、工商银行交易明细证实，四川锴环建材集团有限责任公司向乐山市商业银行股份有限公司南充分行贷款的有关情况。 （16）接受证据清单、借条、华府林证字（2010）第9113060010号林权证复印件证实，岳池县公安局从邓某处接受上述材料。 （17）调取证据通知书、最高额抵押合同一份、流动资金借款合同一份，流动资金借款合同分合同一份、银行承兑协议一份、转账支票一份，借款提款通知书一份、借款支取凭证一份等证实乐山市商业银行股份有限公司南充分行于2014年10月27日与四川锴环建材集团有限责任公司等签订了最高额抵押合同、流动资金借款合同，乐山市商业银行股份有限公司南充分行于2014年11月4日向四川锴环建材集团有限责任公司发放贷款2，000万元。 （18）调取证据通知书、证实公安机关调取四川锴环科技集团有限责任公司现金日记帐，2016年1、2、3月开支账及附件、收据等。 （19）接受证据材料清单、四川兴源建设工程施工图审查有限公司施工图设计文件审查报告，证实该公司对岳池茂源线业有限责任公司3号生产车间施工图设计文件经一审合格。 （20）接受证据材料清单、证实岳池县公安局从四川宏吉建筑设计有限公司调取该公司出图章、龙少博印章、施工图图框、设计合同签字流程表、出图样表的情况。 （21）接受证据材料清单证实岳池县公安局从周某处调取转款明细、蒋建军情况说明及借条的情况。 （22）接受证据材料清单证实岳池县公安局从蒋小龙处调取借条复印件、华蓥市人民法院（2019）川1681民初30号民事判决书、对账表复印件的情况。以证实2014年6月15日邓长江向蒋某借款3000000元等情况。 （23）岳池经济技术开发区管理委员会提供的岳池县环境保护局关于对岳池县茂源线业有限责任公司年产3，000吨工业用线建设项目环境影响报告表的批复、年产3，000吨工业用线项目投资协议书、补充协议书、申请等。 （24）四川省南充市中级人民法院（2016）川13民初17号民事判决书，证实南充市中级人民法院于2017年8月27日判决四川锴环科技集团有限责任公司向乐山市商业银行股份有限公司南充分行偿还借款本金3，000万元及利息。 （25）岳池县公安局从岳池县市场监督管理局调取的四川锴环建材集团有限责任公司的2013、2014、2015年度企业年度报告报表以证实2013年该公司负债总额75万元、2014年负债总额71万元、2015年负债总额85万元。 （26）岳池县公安局情况说明证实，找成都盛世百年房地产开发有限责任公司何午阳核实其与四川凯环(锴环)科技集团有限责任公司2015年10月8日签订管材、管件供货购销合同一事。办案人员石成、唐章银经工作，无法联系到何午阳本人，经联系成都盛世百年房地产开发有限责任公司现法人何樱桃，何樱桃近期均在外地出差，无法形成书面材料，电话中据何樱桃陈述，成都盛世百年房地产开发有限责任公司与四川凯环(锴环)科技集团有限责任公司在2015年确实签订了购销合同，但该购销合同文本已找不到了，购销合同签订的具体时间已记不清了，合同签订前大约一周左右何午阳与何樱桃经人介绍到岳池与四川凯环科技集团有限责任公司姓邓（名字记不全了）的见面谈的购买管材、管件一事。当时成都盛世百年房地产开发有限责任公司在广安谈了一个项目，后来该项目未做成，该购销合同便没有履行。 岳池县公安局需调取四川锴环科技集团有限责任公司会计帐册资料，进行审计或会计鉴定。经工作，未调取到四川锴环科技有限责任公司完整的会计帐册资料，故无法进行审计或会计鉴定。 （27）随案移送清单、四川茂源线业有限公司3号车间给排水施工图、电气施工图、结构设计总说明及图解、结构施工图设计等资料。上列资料系邓某向岳池县公安局提交。 2、证人证言 （1）证人邓某的证言证实，大概是2015年4月份的时候,四川锴环建材集团有限公司法人邓长江给我打电话说他们公司准备要新建厂房,准备将这个项目交给我们公司做,当时邓长江说这个项目是总工程量是3000多万元,如果我们要做这个项目,要缴纳10%的保证金,即300万元的保证金。并且还说必须在4个月之内完工,省上10月份要来验收。之后我们约到在四川锴环建材集团有限公司法人邓长江的办公室（岳池县）见面商谈,当时有我，是和我们宏达公司技术负责人陈某、我的两个战友杨某1、陈新建一起去的,我们到了邓长江办公室后邓长江就给我们介绍了他们公司的基本情况,并且带我们到他们厂参观了的，还到要拆除重建的厂房去看了的。我们先后到他们公司去了几次,大概是2015年5月1日左右在邓长江的办公室签了《建设工程劳务大清包合同》,大概内容就是我们负责修建四川锴环建材集团有限公司二栋五层楼的厂房以及现有办公楼加盖一层,工程工期为4个月,我们要在双方签订合同10日内向甲方（四川锴环建材集团有限公司）缴纳保证金300万元,第一栋厂房封顶之后退还保证金,当时我们口头上还约定在2015年5月25日之前,他们公司自行将旧厂房拆除腾出场地后我们进场施工。之后我们双方经过协商在2015年5月5日的时候,我们对合同的内容进行了修改,修改的内容就是退还保证金的时间改为第一栋基础工程完工两日内退还300万保证金。这份合同是在广安城南市检察院附近一个茶楼（名字我记不清楚了）签订的,当时在场的有我、陈某、杨某1、陈新建以及邓长江和他的老婆。合同签订之后，我们分五次将300万保证金通过农业银行转账的方式打入四川锴环建材集团有限公司乐山市充分行的公司账户,账号是71×××56。之后我们就多次到四川锴环建材集团有限公司查看,催促他们让我们进场施工,但是邓长江每次都是以资金还没到位为由,让我等几天,一直等到2015年9月初的时候,我们找到邓长江,邓长江当时给我们说他资金没有到位,新建厂房的事情搞不成了,他当时主动提出退还我们的保证金并出具了一份承诺书给我,大概内容就是在2015年9月30日之前退还200万的保证金,剩余100万保证金在2015年10月30日之前退还,若未按承诺还款,除按劳务合同约定的违约金外,按金额的10%处以违约金。但是一直到2015年11月份,邓长江也没有退还我们保证金,于是我们在2015年11月3日又找到邓长江,邓长江又给我们出具了一份退还劳务保证金承诺书,大概内容就是邓长江无法履行之前签订的《建设工程劳务大清包合同》,他公司承诺从打款之日起,按月利息2.5%支付给邓某,并且在2015年11月底之前连本带息支付完毕。但是直到今天邓长江也没有退还我们保证金。现在我们虽然还能联系到邓长江,但是邓长江也一直没有退还我们300万的保证金。因为我和邓长江都姓邓,我们是一次邓氏家族聚会的时候认识的。这份《建设工程劳务大清包合同》第一次是2015年5月1日左右在岳池县签订的,但是在2015年5月5日在广安城南市检察院附近一个茶楼（名字我记不清楚了）我们对这份《建设工程劳务大清包合同》进行了修改,将原合同撕毁了,签订了一份新的《建设工程劳务大清包合同》。我们当时只修改了退还保证金的时间,从第一栋楼封顶之后退还300万保证金修改为第一栋楼基础工程完工两日内退还300万保证金,合同其他内容没有变更。我是从2015年5月5日至2015年5月13日,分5次通过农业银行转账的方式将300万支付给邓长江的。是从我农业银行的两张卡将300万保证金转给邓长江的,邓长江收款的账户是乐山市充分行的公司账户,账号是71×××56。当时邓长江带我到四川锴环建材集团有限公司厂房参观时,我问了邓长江,这个项目是否得到建设部门的规划许可,当时邓长江给我说这个项目是他们公司自建厂房,不需要建设部门的许可,这个事情出了之后,我找朋友到岳池建设部门咨询,当时建设部门的答复的是不管是不是公司自建厂房,都要经过建设部门许可,四川锴环建材集团有限公司自建厂房这个项目没有到岳池建设部门备案,也没有得到建设规划和许可。这300万是由我牵头,有陈某、陈新建、杨某1和我四人筹集的,每人出资75万元。华蓥宏达建筑劳务有限公司的法人是段国春,我是经段国春授权,委托我为这个项目的负责人做这个项目的。我和邓长江签订合同之前没有详细的考察过邓长江所提出来的项目，也没有到建设局等有关部门去核实该项目的真实性,只是听邓长江自己说的可以在岳池县拆两栋旧厂房,改建两栋五层楼的新厂房。我没有向邓长江查询改建厂房所需要的建设规划部门的相关规划文件,我当时是问过邓长江是否有建设部门的规划和备案,邓长江回答是:“我们是自建,将来可以补手续,你们做劳务就是做劳务,其余的事情可以不管。”当时没有去核实所打的保证金账户是否为建设局和建设单位共管的监管账户,当时我们打款是打到邓长江的商业银行南充分行的公司账户。当时在网上查了的公司法人是邓长江,其公司结构我没有去了解过。我只知道邓长江是四川锴环建材集团有限公司的董事长。当时邓长江给我一套设计图纸,设计图纸是写的茂源线业有限公司,该设计图纸我已经交给公安机关了。我们签订的合同是与四川锴环建材集团有限公司,邓长江当时提供施工图纸的时候跟我们说:“这个茂源线业有限公司是我们的集团企业,是我们的子公司。”所以当时我们并没有在意这个问题。我们当时没有注意这个问题,只是问了邓长江的,邓长江说茂源线业有限公司只是他下属的子公司,并且茂源线业有限公司的招牌与四川锴环建材有限公司的招牌都挂在厂门前的。所以我们才没有仔细去推敲这个问题。当时邓长江没有向我沟通和说明300万保证金用于其他开支,只是说300万保证金用于建厂房的开支。按照规定这300万工程保证金应该由我和邓长江双方共管,但是当时我们都没有提出这个问题。所以我就把这300万保证金转账到商业银行南充商业银行,锴环建材集团有限公司的账户上,由邓长江一方管理的。当时由公司写的收条并盖了财物专用章的。当时在邓长江办公室,我要求邓长江还保证金给我,邓长江还不出保证金就跟我说:“这个房子不得修了,我写个还款承诺书给你。”我当时也没有其他的办法,也只有认可了。我们和邓长江签订的是劳务分包合同,合同约定建设材料由甲方邓长江提供资金,我乙方代买。我2017年4月20日左右我到锴环建材集团有限公司,找到公司出纳“小吴”（之前是邓长江的出纳,现在是在帮银行看管邓长江厂房），听小吴说:“2015年3月份邓长江的厂房及办公设施已经被冻结了。”因为我们和邓长江约定是2015年5月20日左右我们进场施工,五月十几日我带起我的施工班组到锴环建材集团有限公司去看旧厂房是否拆除,便于我们好进场施工建设新厂房,但是我们到了之后看到旧厂房不但没有拆除而且还在补漏。为这事我找到邓长江问了的,邓长江说:“我们会合理安排拆除的。”当时我们就感觉到被骗了,我们就找邓长江退钱,邓长江就以各种理由来推脱,给我们说:“厂房还是要建的。我和邓长江谈合同的时候当时邓长江说他们是扶持企业，厂房由政府补贴800万元。邓长江还说他企业有钱，到时候他们把修建的钱放到那里让我们修建就是了。邓长江没有提过企业没有钱和到银行贷款的问题。邓长江在2017年6月没有抵以邓长江名义的林权，华蓥那个林权是邓长江儿子邓小林抵给我的，因为另外邓小林欠我钱，抵的和邓长江没有关系。邓小林欠我们钱我们有手续，我们到时会采取民事起诉。我没有因贷款的事情介绍过广安工商银行的贾行长给邓长江，我也不认识贾行长。邓长江给我的图纸是不属实的。他给我这一套设计图纸，就是他用来骗我给其打钱的手段。我收到过四笔返还的涉案保证金。第一笔是2016年，具体日期我记不清楚了，我收到了岳池县公安局经侦大队郑伟代邓长江退还给我的10万元现金劳务保证金，并出具了收条的：第二笔也是2016年，在第一笔过后的两个月前后，我又收到了岳池县公安局经侦大队郑伟代邓长江退给我的10万元劳务保证金，当时是由郑伟的银行卡向我的银行卡进行的转账。第三笔是2018年2月份，邓长江的律师刘杰给了我2万元钱，第四笔是2018年8月份，由邓小林给我银行卡转了0.5万元：我一共就收到了这四笔，共计22.5万元。王大碧的银行卡（中国民生银行，帐号是50×××55）曾于2016年10月8日，2016年11月16日分别转了2万元和1万元到我的银行帐户内，这是邓长江让王大碧转账给我，用于偿还他之前在我这里借的3万元钱借款，并不是退还给我的保证金。当时是邓长江叫陈旺连在我处借的3万元钱，说是用于他们公司贷款挂网，我是把钱转到他提供的唐晨的银行卡（中国农业银行的卡，卡号是62×××78）里面的，我还有借条为证。后来我催邓长江还钱，邓长江让王大碧给我转的这两笔钱。我的确给邓长江转了一笔300万元的帐，但这不是他向我借的，而是我打给邓长江公司的劳务保证金，在我之前的报案材料里面写明了的，与邓小林没有关系。我没有跟他签订过什么《林权转让合同》，邓小林是委托过陈新建与我去办理林权转让过户手续，但是林业局那边的过户手续一直没有办理，现在林权还是在邓小林名下。 （2）证人陈某的证言证实，大概是2015年4月份的时候,邓某在邓某某图书馆里面给我说他与四川锴环建材集团有限责任公司的法人邓长江谈了一个3000万的项目,他想挂靠到我们华蓥市宏达建筑劳务有限公司来做这个项目,于是我就同邓某以及邓某的两个战友陈新建和杨某1一起到了邓长江的办公室谈这个项目,当时邓长江给我们介绍了该项目的一些情况,就是他们公司想新建两栋厂房以及现有的办公楼加层,当时邓长江还将两栋新建厂房的图纸拿给我们看了的,只要现有办公楼加盖一层的图纸没有给我们看,当时他说这个项目建筑面积大约30000平方米,工程总造价3000万元,我公司负责该项目的劳务部分,材料由我公司帮他代购,计价方式是按四川省建设主管部门公布的2009清单（2013规范）计价定额下浮5%计算,邓长江还提出要我们缴纳工程总造价10%的保证金,保证金在第一栋厂房主体完工后退还,我们当时没有同意,要求是在第一栋厂房基础工程完工后就要退还我们的保证金,经过多次协商,邓长江最终同意了我们的意见,在2015年5月5日这天,邓长江将合同拟好之后拿到广安来,我们在广安城北兰香茶楼签订的《建设工程劳务大清包合同》,当时在场的有邓长江、邓某、陈新建、杨某1和我,合同签好之后我们就按照合同的要求在规定的时间之内分多次将300万元保证金转到了邓长江四川锴环建材集团有限责任公司乐山市商业银行的对公账户,账号是71×××56。之后邓长江就让我们于2015年5月20日进场施工,他说这个日子他是请人看了的,比较吉利,于是我们在2015年5月20日这天叫上工人到了四川锴环建材集团有限公司,但是邓长江当时说仓库里面的东西还没搬,旧厂房暂时没法拆除,叫我们先回去等他的通知，于是我们就回去了,之后的一段时间,我们经常去找邓长江，催促他让我们进场施工,因为合同上规定的工期只有四个月,我们比较着急,但是邓长江都是以贷款没办下来,没有资金启动该项目为由推脱,之后一直到2015年9月4日这天,我们约邓长江在广安城北的兰香茶楼见面商谈这个项目的事情,当时在场的有邓长江、邓某、陈新建、杨某1和我,当时邓长江就说他确实是没有钱来启动该项目了,他不打算搞这个项目了,并承诺在2015年9月30日之前退还200万保证金,在2015年10月30日之前退还剩余的100万保证金,并签订了退还厂房修建劳务保证金承诺书。但是一直到2015年11月3日,邓长江也没有退还我们300万保证金,于是我们在邓长江的办公室找到他让他退钱,他当时说没有钱,于是又给我们出具了一份退还劳务保证金承诺书,大概内容就是在2015年11月底之前全部退还300万保证金并支付自打款之日起每月2.5%的利息。但是直到现在邓长江都没有退还我们300万保证金。这份《建设工程劳务大清包合同》是我公司法人段国春委托邓某同四川锴环建材集团有限责任公司法人邓长江签订的。这份合同是在2015年5月5日在广安城北的兰香茶楼签订的,我刚才已经说了,是通过银行转账的方式分多次将300万保证金支付给邓长江的,这300万保证金是邓某、陈新建、杨某1和我一人出资75万元凑起的,这个项目实际上也是我们四个人来承担的,我们各按25%出资,收益也是按各自25%来算的。这个事情之前一直是邓某在和邓长江谈,我和陈新建、杨某1都充分相信邓某才投资来搞这个项目,至于这个项目是否真实存在,我不清楚邓某、陈新建和杨某1他们三个人是否去调查了解过,反正我是没有去调查了解这个项目是否真实存在的。据我们后来的了解,这个项目根本没有到建设局申报,所以这个项目是不真实的。因为我们合同上没有约定要将保证金转入监管账户,所以我们就直接按照邓长江的要求将300万劳务保证金直接转入四川锴环建材集团有限公司的对公账户了,我觉得这样是符合规定的,因为我们公司做了那么多项目,以前也一直都是这样转的保证金。 2015年5月我们和邓长江谈合同时，邓长江提到过建房资金来源，邓长江说的有钱，还说我们交的300万保证金做好一栋基础就退给我们，国家还要补助给他800万元，他先给我们按80％的进度付款，后面的完工后给我们付款。谈合同的时候，邓长江没有提到过需要向银行贷款修建厂房，我不知道邓长江说他与我们签订劳务大清包合同时，公司向工商银行广安支行申请了5000万元贷款，联系了该行贾行长的事情，我也不认识贾行长。我不知道邓长江是否有华蓥的一处林场这个事情，也不知道是否转林场给邓某的事情。邓长江没有给我说过需要贷款修建厂房的事情。大概2018年2、3月份，邓长江和一个叫刘杰的律师到广安找我、杨某1、陈新建、邓某四人，邓长江说拿10万的现金支票给我们，到5月30日他回来了我们就直接到银行去拿钱，现在支票在邓某那里，我们至今也没有拿到钱。 （3）证人杨某1的证言证实，2015年5月，我们和邓长江谈合同时，邓长江说“自己有钱，我这边厂里效益很好，随时都有资金修建厂房。”我们谈合同时，我记不清邓长江是否提过到银行贷款修建厂房的事情，我只是后面听邓某、陈某他们说，邓长江没得钱修厂房需要贷款。我只是听说是邓长江的儿子邓小林抵押给邓某的，具体怎么回事我也不知道，至于邓长江有不有林权我不知道。我知道需要贷款修建厂房这个事情是在我们交了300万保证金之后，是听邓某和陈某他们说的。我不知道邓长江找广安工行贾行长贷款的事情。 （4）证人刘某的证言证实，四川锴环集团大概是2010年左右进驻岳池经济技术开发区的,当时该公司的规划及设计是由该公司提供给我们园区管委会,由我们管委会上报县住建局,最终由县工业领导小组审定,当时该公司上报的规划是一栋三层的办公楼,一栋二层的厂房及二栋一层的厂房,一栋五层职工住宿楼,最终该公司修建了一栋二层的办公楼、一栋二层的厂房及二栋一层的厂房,一栋五层职工住宿楼,只剩下一层的办公楼未修建。在我们园区内进驻的公司如果要修建相关建筑,必须将相关规划上报给园区管委会,由园区管委会与公司共同上报给县住建局,最终由县工业领导小组审定后,由县住建局办理相关手续,如果是之前已经修建了一部分建筑,但没有在规划许可内的,必须要重新向相关部门报备,如果是后期所修建的建筑是之前已经办理过相关手续的,只需要公司向县住建局申请,得到住建局同意之后才能修建。我们没有收到过该公司向我们上报要修建2栋5层楼的厂房以及办公楼加层,肯定也没有向有关部门办理过相关手续。四川锴环集团是在2010年进驻,那时候的公司法人是邓长江,从进驻开始该公司的生产状况一直不是很正常,属于半生产半停状态,大概在2016年上半年就全面停工了,现在我也很久没有见到过邓长江了。 （5）证人吴某的证言证实，当时我进入公司是库管,大概在2015年4月份左右,邓长江就安排我担任公司的出納。我主要是负责公司对外的转账以及收款。我看了一下,这些转账记录是我公司的转账记录。我仔细看了一下,2015年5月7日到2015年5月12日的转账是由我本人亲自经手转的。在这个期间,都是邓长江通过口头或者短信的方式告诉我,需要从公司账户上转款出去到某个人的账户上,我就在公司通过网银的方式按照邓长江的安排将相关款项转到某个人的账户上,在2015年5月7日到2015年5月12日这段时间,邓长江安排我通过公司账户对外转了很多钱,大部分是转到私人账户上的,这一部分的钱邓长江也没有告诉我是什么款项,还有一小部分是用于公司的开支。我看了一下这些转账记录,这段期间,只有转到户名为重庆市高新技术产业开发区永贵字牌制作部、户名为晋川的两笔转款是公司对外的业务款项,其他的转账都是私人款项,其中我知道的有转给户名为重庆群祥物资有限公司和户名为邓胜辉的几笔款项是邓长江归还他们之前的借款,其他私人的转账我就不知道是怎么回事了。公司有两个股东,邓长江和杨某2,邓长江是公司董事长,杨某2是公司经理。我们公司的财务管理都是他一个人说了算,从来没有其他股东的参与,我也没有看到过杨某2签字同意的依据。2015年11月24日，四川锴环建材集团有限公司在乐山市商业银行贷款的2000万元转到了公司在岳池工商银行的基本账户，用于还了七、八百万的私人借款，还银行贷款500万，买了500万的生产塑料管的原料，剩下的打了100万的样子到邓长江的私人账户作为私人开支，其他的作为公司日常运转使用。转账是我经手的，大概记得，但是具体的数目我记不清楚了，财务那里应该有账。当时四川锴环建材集团有限公司的经营情况很差，基本上没有收入，靠贷款维持。贷款2000万没有用于修建该项目和归还邓某等人的保证金，因为当时公司贷款的钱已经用完了，没有钱修这个项目和还保证金，我也没有听说过有这个项目。 （6）证人邓胜辉的证言证实，在2012年的时候,邓长江在邻水县开家族会的时候认识的我,我当时是工商局退休职工,他就叫我去他开的岳池县茂源线业有限责任公司上班,后来这家公司改成了四川锴环建材有限责任公司,我当时也在这里面上班,他为了好贷更多的款,就将四川锴环建材有限责任公司变更为四川锴环建材集团有限责任公司,此公司有两个股东,一个是邓长江,一个是杨某2,我在里面任总经理。杨某2持有百分之五的股份,邓长江持有百分之九十五的股份。我担任公司的总经理,主要负责公司的接洽、开会、签订合同以及办理相关手续,出纳打款时按照邓长江的安排,我负责监督款项是否正确。邓长江是在公司担任董事长，他在具体负责,按照他的要求,我在出纳打款的时候负责监管。我不知道公司收取邓某300万元保证金的事情,是邓某跑到公司来找邓长江的时候他给我说的。我不清楚300万保证金第二天从公司转出去的情况,邓长江每次转款都是他说了算,他要是人在,就写个条子交给我们公司出纳,如果人不在就发个短消息给出纳、由我看到这些信息监督到出纳打款就行了。邓长江没有什么偿还能力，当时厂里需要买材料的时候，很多时候是我们私人借钱给他，后来等他还给我们的。 （7）证人杨某2的证言证实，大概在2014年的时候,邓长江当时的公司名称四川锴环建材有限责任公司,后来因为邓长江要将公司成立为集团公司。但是集团公司必须要两人以上的股东才能成立,他就找到我，就让我入股这家公司,让我持有百分之五的股份,当时我就同意了,后就和他在岳池办理了相关手续,之后我们就成立了四川锴环建材有限责任公司,我们公司是合资公司。只有我和邓长江,我持有百分之五的股份,邓长江持有百分之九十五的股份。我担任公司的经理,主要负责协助管理车间以及送货等业务。邓长江是在公司担任董事长。邓长江他是董事长,他在具体负责,总经理邓胜辉在监管。公司收取邓某300万保证金的事情，当时没和我商量，后来是邓某跑到厂里来才知道的这个事情。第二天将300万转出公司我也不清楚，他没给我说。我不清楚邓长江动用公司资金，他也没给我说，从法律上说,邓长江应该和我商量,但这件事他没有告诉我,当时也没和我商量过,也从来没有开过股东大会形成股东决议。邓长江没有什么偿还能力,当时厂里需要买材料的时候,邓长江至少一周的时间才能拿出10来万,甚至有时候一个月才能拿一点材料款出来。在四川锴环科技建材集团有限公司我没有实际投资入股，是我们老板邓长江让我占的5％的干股，因为当时这家公司是四川锴环建材有限公司，因为升成科技建材集团公司，按照相关规定，公司必须要有两名以上的股东，邓长江就给我说让我持有5％的股份，也不需要让我投资。我主要是负责送货，以及买菜。我从来没有参与过四川锴环科技建材集团有限公司财务管理。资金处理、股东会议我都没有参加过。 （8）证人陆某的证言证实，以前我不认识邓长江,大约2013年3月,通过朋友介绍认识了邓长江，邓长江说他在外面做项目需要钱,在2013年3月8日我借了10万给他,第2年这10万加上利息4万我又添了1万元现金,邓长江就出据了15万的借条给我。后来又陆陆续续借钱给他,在2014年邓长江就在我处共借了65万元。我多次催他还款,他都未还,在2015年5月7日,邓长江叫我到他四川省锴环建材有限公司办公室去,通过算账,说先付我14万元利息。我同意后邓长江就将原来的两张借条当场撕了,重新写了两张借条,根据借款时间不同，一张写的是2015年4月28日借款30万,另一张写的是2015年5月8日借款35万。这是我最后一次见到邓长江,他当时也没有说这65万好久还我,此后我就找不到他了,电话也打不通。邓长江在2015年付我14万利息时是通过转账的方式付的款,付款账号我不清楚。一共在我这里借了3次钱,都是约定了借款利息的,每次都写了借条给我的。我从2013年开始,借了3次钱给邓长江,他一直都没有还我本金,2015年4月28日,他和我结算了一笔借款,算下来连本带息一共是30万,我们就把以前的借条毁了,他重新写的借条,当天他还了我14万利息,还有35万本金没有还给我,也是把以前的借条毁了,他重新写的一张35万的借条给我。2015年5月7日,邓长江拿14万是支付给我的借款利息是转的账给我,转到我尾号为7335的工商银行卡上的,一共14万。他向我借钱,都是说他想去外面搞点工程要点钱。他找我借钱从来没有说是他公司需要资金,都是他私人来找的我,和他们公司没有什么关系,借条都是他私人写给我的，而且每次借钱都是他一个人来找的我。附：借条及陆某的银行卡交易明细。 （9）证人黄某的证言证实，原来没有经济往来,在2002年左右邓长江说他要开公司,我就借了20万元给他,借了还,还了又借,没谈固定利息,生意好时按投资分红每10万给1至3万元给我。到了2012年左右邓长江修华蓥市广华大道,邓长江需要钱,我用我的住房和门市贷款190万元,当时借了160万元给邓长江,加上原来他在我处借款,一共我借给邓长江共260万元。我多次找他要钱,他都没有还我,到了2015年5月7日上午,当时我在贵州,邓长江通过转账的方式还了60万元给我,钱是还到我工行卡上的。还这60万时邓长江还在电话里说,他正在办贷款,贷到了马上还我。2015年邓长江还我款时,没有说明他款项的来源,我也没有问他款项的来源。邓长江在我处借钱有借条,2015年他还了我钱后,2016年1月12日在他公司办公室把我以前的借条撕了,重新写了一张借条给我,按2分的利息加上我2016年帮他还借款，经过算账他一共还欠我260万元，他就写的一张260万元的借条给我。 附：借条（2016年1月2日，四川锴环建材有限责任公司出具借条一张，向黄某借款260万，按月息2分计算） （10）证人唐某的证言证实，在2013年年初开始到2014年,邓长江在我这里一共借了很多次钱,都是几十万一笔的,到2015年1月5日的时候,我和邓长江算账,他一共欠我593万元,这593万是不含利息的,然后给我出具的欠款手续。他当时到处在做事情,给我说要去华蓥市修一条路需要点资金垫款,后来又说在外面还有几个工程要做,也需要资金周转,厂里周转也需要资金,我当时和他关系很好,就陆续把钱借给了他。大概2014年的时候,邓长江给我提过,说他公司要扩建厂房,扩大生产,找我再借些钱给他,由于那个时候我已经没有现金，也就没有再借钱给他了。邓长江在2013年到2014年期间,他是以私人名义向我借的,只是在2015年1月5日和我结算的时候,我为了资金安全,邓长江同意以他锴环公司动产和不动产做抵押给我,出具的欠款手续。在2015年5月份的时候,邓长江还了我50万。他是从他公司账户上面转到我银行卡上的,这是有银行记录的。是还的我的私人借款,也就是还的我最初借给他的钱。他后来又在我这借了35万,拿到河南去买国债,现在还欠我500多万没有还。主要是前年邓某交了300万的保证金给邓长江,后来邓长江把钱拿去还了账和材料款,邓某的工程没有做成,邓长江又没有钱还给他了,去年邓某就去公安局报了案,报案后,邓长江就给公安局和邓某承诺,说给他点时间,他去贷款,然后把钱还给邓某,邓某是同意了的,过后邓长江就在北京贷款,一直跑了几个月,本来就和银行联系好了的,到后来就是差点手续,就一直没有贷下来,过后邓长江就去的甘肃成县,在成县的商业银行联系贷款,也跑了那么久,到后来也是为点手续银行没有放款，最近一直在南充一家商业银行跑贷款,他就是想早点把款贷下来还给邓某。邓长江在北京贷款的时候，还经常给邓某联系到的,只是后来去成县了,没有给邓某打电话联系了,但在这期间,邓长江都是叫我和邓某以及公安局联系到的,把这边的情况转告给他。大概是去年11月份,他那个时候觉得没有贷出款来,没有兑现给邓某的承诺,不好面对邓某,所以直到前几天,邓长江一直不敢给邓某打电话,有什么事情都是我在中间转达。他在贷款的事情绝对是真实的,这点我可以证明,包括后来他没有主动和邓某联系那段时间,都是在贷款,很多时候我都在场,没有贷款成功的原因是银行要求的手续严格,或者是抵押物没有完全办妥,前前后后办理了有接近10笔,都没有成功,现在仍然在南充跑贷款,这次贷出来的可能性很大。他前两天在和邓某协商先用财产抵押给他的事情,邓长江用他儿子的林权为抵押,这两天在办手续,把钱还了后再取回来,好像已经协商好了,这两天他还在南充联系贷款，我也在帮到他跑贷款,他就是想尽早把邓某的钱还了。好争取的邓某的谅解,在公安局想争取从轻处理。 （11）证人何某的证言证实，大概是2013年的时候,当时我借了60万给邓长江,在2015年8月份的时候,我去找邓长江要利息,邓长江就给我说他当时正在参与岳池县农村信用联社综合办公楼的投标,资金很紧张,并给我说现在可以入股,50万一股,如果我有钱可以来入一股,我就给邓长江说我只有30万,他就说30万也行,算0.6股,并要求在8月18日之前必须将30万转给他，他好去交投标保证金,邓长江还承诺如果没有中标,他一个月之内肯定将30万元退还给我,于是我就同意了并于2015年8月18日当天将30万元通过银行转账的方式转给了邓长江,转账之后邓长江就给我写了一张30万的借条并注明是投标保证金,如果中标后就按各自出资比例分配利润。之后邓长江没有中标,我就找邓长江退钱,邓长江就一直拖,到现在电话也不接我的了。之后我通过私下了解,我借给邓长江的30万他根本没有用于缴纳投标保证金,而是用于归还他在别处的借款了,至今邓长江都没有归还我这30万的借款。我咨询了岳池县农村信用联社的工作人员得知这个项目是真实存在的。邓长江给我说的是他去投了标的,但是没有中标,但是实际上邓长江去没去投标我不清楚。并且我通过了解得知实际的投标时和开标时间与邓长江给我说的时间不一致。他给我说信用社有个修综合办公楼的项目于2015年8月27日开招投标,在8月18日之前要缴纳投标保证金,他还说50万一股，如果中标就将中标资格转卖,到时候的利润按各自入股比例分配。如果没有中标,他承诺在一个月之内退还我的30万投标保证金。我借了30万元给邓长江。我是通过银行转账的方式将30万转给邓长江的。因为我将30万转给邓长江之后,他当天就安排财物人员小吴将这30万转走了,而我通过了解，缴纳保证金的时间不是2015年8月18日。 附：借条及银行转款记录。 （12）证人贾某的证言证实，我不认识邓某和陈某，也没有业务往来。2015年左右，我们的一个客户华强冶金公司被我行诉讼催款，然后华强冶金公司的法人周志明介绍邓长江给我认识，说邓长江是岳池一个企业的老总，想要接手周志明的华强冶金公司的债务，并且在接手后希望得到在我们银行后期的支持，就是后期贷款，经过我们在办公室初步谈了一下，我们行就把这个化解方案向省上汇报了上去，但是省上没有通过，之后，我就通知了周志明的，然后后期我跟周志明和邓长江就没有联系了。按照银行规定，小企业的贷款额度最高只有3000万，不可能贷款5000万元，就算邓长江能够把华强冶金公司接过去，我们银行给他的贷款也不可能超过3000万，而且还要满足我们银行的贷款条件。邓长江大概来找我有两三次，每次都跟周志明一起的。来办公室主要是谈与华强冶金公司接手的事，希望银行能支持他的后期发展，意思就是后期贷款给他。邓长江没有向银行提供过相关资料，我们开始谈也只是口头谈的意向性，而且我们向省行汇报后，省行否定后，我们就再也没有联系了。 （13）证人周某的证言，主要证实我认识邓长江，他是四川锴环建材集团有限责任公司法人。2015年5月11日邓长江以四川锴环建材集团有限责任公司名义转入我的建行卡90万元，2015年5月12日邓长江以四川锴环建材集团有限责任公司名义转入我的建行卡100万元，共190万元作为我投入的投标保证金的退款。在2015年5月11日、12日，邓长江才还了190万元钱给我。在2015年5月初，我见他不还钱，我才逼他还钱，如果不还钱，我要和他拼命，所以在2015年5月11日、12日，邓长江才还了190万元钱还给我。 （14）证人蒋某的证言，主要证实我认识邓长江，我是重庆群样物资有限公司法人代表，他是四川锴环建材集团有限责任公司的法人代表，他公司与我公司之前有过业务往来，无其他关系。邓长江因企业运转困难，于2014年6月15日向我借款300万元。从2016年开始，我就没有见过邓长江的人了，也联系不到他。2019年1月9日，我向华蓥市人民法院提起了民事诉讼，2019年5月7日，华蓥市人民法院作出判决。2015年5月8日，邓长江向我还款50万元，是从他公司的帐户向我公司帐户转的帐。他公司的帐户是乐山市商业银行的帐户，名称是四川锴环建材集团有限责任公司，帐号是71×××56，我公司的帐户是兴业银行的帐户，名称是重庆群样物资有限公司。 （15）证人冯某的证言，主要证实我在四川广信勘察设计院有限责任公司工作，主要负责设计工程图等工作。我们公司每年的客户很多，我对岳池茂源线业有限责任公司的邓长江这个人没得什么印象。我不认识奉某，他也没有给我们介绍任何业务，没有审查过岳池茂源线业有限責任公司3号生产车间施工图，我们公司只负责画工程图，没有审查的业务和资质。四川兴源公司和我们公司在一个地方办公，兴源公司负责审图，如果有人找到我审图，我就有可能介绍给四川兴源公司。具体岳池茂源线业有限责任公司在四川兴源设计工程施工图审查有限公司审图这个业务是不是我介绍的，我现在记不清楚了。岳池茂源线业有限责任公司3号生产车间施工图是不是我们公司设计的、我也不知道是那家公司设计出图的。 （16）证人向某的证言，主要证实我不认识邓长江，岳池茂源线业有限责任公司的3号生产车间施工图在我公司进行过施工图审查。2015年3月15日，岳池茂源线业有限责任公司送了他们公司3号车间的施工图到我公司，委托我公司进行施工图审查的。我公司于2015年3月22日完成了该项目的施工图审查，当时审查的结论为一审合格，并出具了施工图设计文件审查报告，收取审查费用一万五千元，未开具发票，向泽瑜是我公司的工作人员，她具体负责审查该项目的相关技术工作。岳池茂源线业有限责任公司3号生产车间施工图具体经办人这个我不记得了，我还查询了一下，没有相关的记录，不知道这个施工图具体是哪个人拿到我公司来审查的。至于该人是怎样与我公司联系的，我记不得了。岳池茂源线业有限责任公司3号生产车间施工图拿到我公司后，上面标注的设计单位是四川宏吉建筑设计有限公司，并加盖了该公司的出图专用章的。在对该施工图审查的过程中，我公司没有与四川宏吉建筑设计有限公司联系过，在审查过程中，我公司一般不与设计单位联系，只与建设单位联系。公安机关将邓某提供的关于岳池茂源线业有限责任公司3号生产车间施工图给我看后，这份施工图上未加盖我公司施工图审查的专用章，我不知道这一份施工图和我公司审查通过的施工图是否一样，并且我看这份施工图上面加盖的设计单位的出图章及注册师章比较模糊，有些字看不清楚，没办法辨识，有个别地方的印章上能看清楚“宏吉”两个字，其他有些字看不清楚，图纸上打印的设计单位是四川宏吉建筑设计有限公司。 （17）证人余某的证言，主要证实我不认识岳池茂源线业有限责任公司的邓长江。公安机关上次到我们公司来调查了之后，我又安排办公室、公司财务部及公司内部负责施工图的五个专业审图总工程师对岳池茂源线业有限责任公司3号生产车间这个项目是否有合同签订、资金往来、施工图的内审记录进行了详细认真的核实。经过核实，我公司未收到四川锴环建材集团有限责任公司、岳池茂源线业有限责任公司两单位提供的设计委托相关文件，没签订该项目建设设计合同，也未出该项目施工图纸，更没有与该两单位的经济往来。为此，我们公司对该项目出具了一份情况说明。公安机关将收集到的关于岳池茂源线业有限责任公司3号生产车间的施工图纸交由我看了以后，这些图纸上盖有的四川宏吉建筑设计有限公司出图专用章及一级注册建筑师龙少博印章不是我们公司盖印的。另外，我在图纸的图框上看到签署有我及部分设计人员的名字，首先我能确定图纸上签的“余某”不是我本人签的，图纸上署名中的“周健”、“龙少博”、“孙希荣”、“胡利珊”、“谢岸”、“汪长明”是我公司的注册人员，图纸上署名的设计“白若冰”、“刘林”“唐晓”，校对“杨彬”不是我公司员工，也未曾在我公司工作过。“周健”、“龙少博”、“孙希荣”、“胡利珊”、“谢岸”、“汪长明”等人的签字不是他们本人所签的笔迹。因为我公司2015年使用的出图专用章已经停用了，原用印章上交了。我可以向你们提供我公司2015年的施工图纸，上面有2015年我公司的出图专用章及部分人员的签名。并且我看你们公安机关提供给我的图纸上的印章看不清楚，里面部分字看不见。我可以给你们提供我公司设计合同签字流程表及项目出图文件样本。需要按照设计合同签字流程表的顺序逐一签字后，最后由我本人签字后，公司按照出图文件样本的试样形成正式文件后才能出具施工图。 3、被告人邓长江的供述证实，大概在2015年４月份的时候，我通过清明会认识了邓某，过了不久，我就找到他，给他说我准备新建厂房，准备把这个项目拿给他做，我叫他要缴纳10％的保证金，当时我给他说的工程的总工程量是3000多万，工程必须要在４个月内完工。过了不久，我就约的邓某到岳池我公司的办公室来面谈，邓某一行来了大概四个人，来了之后，我就在办公室给他们介绍情况，把厂房的设计图拿出来给他们看，他们看了之后，觉得可以，当时就决定要包我工程。后来他们又到我办公室来了大概四、五次，我带起他们实地也去看了多次，大概在2015年5月初，具体时间记不得了，他们就到我办公室来和我签了《建筑工程劳务大清包合同》，合同的主要内容是由他们负责修建四川锴环建材集团有限公司二栋五层楼的厂房和当时我自己办公楼加盖一层，工期为4个月，在签订合同10日内，邓某他们要向我缴纳保证金300万元，在第一栋厂房封顶之后，我把保证金300万元退还给他们。后来我和邓某协商修改了一下合同，就是退还保证金的时间，改为在第一栋基础工程完工后两日内退还保证金，这个合同是在广安一个茶楼里面签的。合同签了后，他们分了5次将300万保证金打到我公司的账户上来的，公司账户是乐山商业银行南充分行的账户，账号71×××56.他们把300万保证金打来后，我就在当天或者第二天将钱从公司账户转出了，还了唐某、黄某、陆某、周建波、刘敏、周某的一些欠款，具体每个人还了多少，我记不清了，大概是200万到300万的样子。过后，邓某他们一直都没有进到场施工，我就一直给他们说是因为资金问题没有解决，无法按合同约定进场施工，一直到了9月份，他们还是没有进场施工，就叫我把保证金退给他们，但是由于我把他们的保证金拿去还了账，我自己也没有钱了，退也退不出，就给他们说我自己准备去贷款还给他们，也给他们承诺过还款时间，但是从去年5月份直到现在，我都还在跑贷款，贷款一直没有跑下来，也没有履行自己的承诺。我当时找邓某来修建厂房时，工业园区和建设局都没有同意这个项目，只是原来工业园区的原始规划有这个东西，我就想报改建，结果上面没有同意。是在上面主管部门没有同意之后，我与邓某签订的合同。因为原来工业园区修建厂房都是这样做的，修好后再补报手续，我当时以为可以这样操作，所以找他签合同。当时我没有资金修建厂房，只是银行答应给我贷款。我和他签合同之前，我自己还是有些资金，没有资金的时候是和他签了合同之后。因为现在贷款还没有下来，我中途还了邓某20万元，今天我已经在和邓某协商，将我的900亩林权，大概价值500万人民币，我抵押给他们，签好协议，就相当于把这300万的事情了结了。我在工业园区实际上是有两个公司，一个是锴环建材集团有限责任公司，一个是茂源线业有限责任公司。锴环公司的法人是我，茂源公司的法人是王大碧，王大碧是我前妻。锴环的股东有我和杨某2，茂源的股东是我和王大碧还有我儿子邓小林。两家公司的实际控制人也是我。杨元平占了5%，实际上是干股，他是我第二个妻子的父亲，其实也只是让他占了个名字。除了外面那个新修的办公楼没有贷款，其他的厂房和宿舍楼都贷了款的。当时承包给邓某的劳务工程，根本就没有取得修建的许可，我以为后面可以补办手续。就是拿去还了别人的欠款和支付了一些材料款。当时有一部分履约能力，公司账面上还有一点点钱。当时如果告诉了他们实际情况，他们肯定不会和我签合同了，也不会打保证金了。当时外面有很多人也在找我要钱，我也没有那么多钱去还给别人，那段时间也在银行跑贷款，也没有贷下来。我那时候是报着侥幸心里，想的是如果能贷出款来，什么都可以解决。那个时候公司根本就没有钱了，我怎么可能还带走钱嘛。我成立的这个四川锴环建材有限责任公司在2012年开始生产塑料管道，到2013年的时候连续两年都出现亏损，我就咨询了有关专家，是因为我的这个厂房原来是为了生产电线而建设的，与现在生产的塑料管道不相符合，为了生产的需要，必须重新建设带有行车的厂房才能降低成本，于是我花了80万元在成都的一家一级设计公司为我们厂房进行设计，在2014年的时候图纸才设计好，然后我将图纸送到华蓥市建设局下属的一家审计图纸的公司进行审计，到2015年初的时候才审计通过，审计费用花了20万元，在图纸审计通过后我找了两个施工队来看，但是他们不敢接受这个承建工程，于是我就打电话给邓某，叫他过来看一下这个工程，邓某就带了陈家（加）和、段国春一起来到岳池，到的我办公室来谈，我就将设计图纸拿给他们看，我给他们说了按照最低要求来建设都需要2000多万的资金，但是我现在手上大概只有不到500万元的资金，然后陈家（加）和说的你这里有资产，他可以帮我找到能够贷款的银行，他们也可以帮到垫资修建，但是要按照2015年度工程结算单价的基础上下浮5个点来计算，大概就是1800元左右一个平方，我觉得这个价格有点高，也就接受了他们的条件，但我也提出来要他们缴纳300万元的保证金，贷款的银行由他们来找，他们当时也联系广安市工行的贾行长，但是贾行长了解了我能够抵押的资产后，承诺贷款5000万元给我，后来还让岳池工行指定的评估公司对我的抵押资产做了预评估报告，谈好这些之后，在2015年5月，我代表四川锴环建材集团有限公司与邓某代表的华蓥市宏达建筑劳务有限公司签订了一份《建设工程劳务大清包合同》，双方约定由四川锴环建材集团有限责任公司将厂区自建二栋五层楼及现有办公楼加一层，总建筑面积为30000平方米，以劳务大清包的方式承包给华蓥市宏达建筑劳务有限公司施工，宏达公司向锴环公司缴纳300万元保证金，工程结算按工程进度拨付款项，在第一栋基础工程完工后二日内，锴环公司退还宏达公司300万元保证金等内容，但是签订合同落款时间我们是向后延了三天，也就是2015年5月5日，在签订了这份合同之后在2015年5月5日那天邓某通过华蓥宏达公司向我公司转账了50万元，在2015年5月6日的时候邓某又转了50万元，在2015年5月11日又向我公司转了90万元，在2015年5月12日又向我公司转了90万元及20万元，共计300万元保证金，这300万元保证金都是邓某通过华蓥市宏达建筑劳务有限公司的帐户转入四川锴环建材集团有限责任公司的帐户（帐户在乐山市商业银行开户的，客户名称为四川锴环建材集团有限责任公司，帐户号码为71×××56）。后来由于银行政策的原因，贾行长之前承诺的5000万元贷款放不出来了，陈家（加）和又给我说另外帮我找一家投资公司来贷款，但是投资公司那边需要缴纳50000元保证金，我不相信这个投资公司，陈家（加）和说他相信这家投资公司，于是我就直接将钱转到陈家（加）和的帐户上，至于他转没有转给投资公司我不知道，并且我们是签订了贷款合同的，贷款金额是3000万元，但是至今这家投资公司也没有贷款给我。都是公司的钱，并且有时公司收的材料款对方没有打到公司帐户，是打到我的私人银行帐户上的，也是属于公司的钱。大概有110万元左右，另外还有一部分公司的钱在我私人帐户上，大概还有300万元左右。在2015年5月期间，我大概记得到一部分从公司帐户上面支出的款项，给黄某转了60万，这笔钱是在大概2012年的时候向他借的，当时是用于买公司的设备用了，在5月7号的时候，我安排从公司帐户上面转了50万给唐某，这笔钱是我还给唐某的，在2015年之前，我在唐某那里一共借了300多万，其中，因为我承包修建华蓥市广华大道差资金，在他那里借了50万，在2015年5月7日的时候，我就把这50万还给了他。在2015年5月7日的时候，我安排从公司帐户上转了14万给陆某，这是我还给陆某的私人借款利息，我在2013年到2015年期间，陆续在陆某那里私人借款了大概40多万本金，加上利息一共60多万，还了14万利息，另外还有一些支出款项我记不得很清楚了，但都是公司业务上支出的款项了。那些支出的款项，都是我安排邓胜辉去办理的，没有通过股东会研究，也没有形成股东会决议，可能公司的另一个股东杨某2知道一些情况。公司账户上原来也有点钱，所以我还款的那些钱都是用的公司账户上的钱，也包括邓某打入公司账户上的300万保证金。我需要还款的时候，我就打电话安排邓胜辉和出纳吴某按我的安排进行处理。都做了帐的，是邓胜辉和吴某做的帐。因为我之前给邓某还有公安机关都承诺了还款和随时接受调查的，由于我在外面没有找到钱，贷款也没有成功，收款也没有收到，我自己不敢来面对，又怕公安机关把我关了，所以我才把电话换了，换了后我也没有告诉公安机关。大概是2015年，当时我们准备去投岳池县信用联社办公楼的标，和何某商量，我向他借30万，并且写了借条给他，如果投标成功，就一起分利润，如果不成功，就按月息3分的借款计算本息，后来投标最终没有成功.何某以前还借了钱给我的，最先借的20万，按月息3分来计息的。四川锴环建材集团有限责任公司的法人代表是我，我持有公司95%的股份，杨某2是公司股东，持有5%的股份，杨某2任副总经理，邓胜辉任财务部长，吴某任出纳。由于我们公司是私人合资企业，没有按照公司章程上所规定的财务制度来执行，再加上我不懂财务管理制度。关于这个项目我没有向有关部门报送有关审批手续，因为以前我修的厂房都没有报建，修好了之后才向有关部门补报审批手续的。在我和邓某签合同之前，我告知过他我这个项目没有报建。2014年我向重庆群祥物业有限公司借款一百四十万,我写的借条,公司盖章，用于还公司贷款。所以这笔钱就是还公司借款的钱。2015年11月24日公司在乐山市充支行贷款2000万元。2014年10月二十几号我在乐山市充支行贷了2000万，然后2015年10月贷款到期了，银行就帮我在成都找了一家“过桥”公司帮我还了2000万，然后这两千万我就又贷出来还给过桥公司的。2014年10月贷的2千万用于修建厂房和买设备材料这些，后面2015年这两千万贷出来就直接还给过桥公司了，没有用到。2014年10月二十几号，我在乐山商业银行南充支行贷了2000万，然后2015年10月贷款到期了，银行就帮我在成都找了一家“过桥”公司帮还了2000万，然后这两千万，我就又贷出来还给过桥公司的。2015年在岳池县修建我的四川锴环建材有限公司的时候，邓某向我的公司缴纳了300万元的保证金承建我公司3000平方的厂房建设。因为邓某是用华蓥市宏达劳务公司与我公司签订的总承包合同，签完合同后，因为用劳务公司签订的合同在岳池县建设局不能通过审批，工程一直拖着没有进场，我就把邓某缴纳的保证金用到其他地方去了。后来邓某找我协商，与我签订了一份补充协议，协议约定我按计划还邓某300万元。后来我一直没有还邓某的钱，就一直躲藏在外地，直到2019年9月27日20时许，在江苏省淮安市淮阴区樱花广场被公安机关抓获。 4、户籍资料证明邓长江系完全刑事责任能力人。 5、到案经过、归案情况说明、在逃人员登记表、羁押证明证实，2016年6月25日，岳池县公安局民警郑伟、叶璞在北京出差过程中通过电话方式联系邓长江，邓长江约定在北京市京泰龙酒店7106房间见面。邓长江于当日到达北京市，郑伟、叶璞在该房间内对其进行了讯问。 2017年6月8日，岳池县公安局民警通过电话方式联系邓长江，通知其于当日到岳池县公安局接受调查。邓长江于当日到达岳池县公安局，民警郑伟、唐章银在岳池县公安局办案中心对其进行了讯问。 2017年6月12日岳池县公安局民警通过电话方式联系邓长江，通知其于当日到岳池县公安局接受调查。邓长江于当日到达岳池县公安局，民警郑伟、石成在岳池县公安局办案中心对其进行了讯问。 2017年12月25日邓长江被列为网上在逃人员，2017年12月30日邓长江在内蒙古呼和浩特市被抓获，2018年1月3日岳池县公安局民警将邓长江从包头铁路公安处看守所押解回岳池县。 2019年9月27日19时许，岳池县公安局刑侦大队民警唐健烽和胡亮通过秘密侦查发现邓长江在江苏省淮安市淮阴区活动，民警唐健烽和胡亮立即赶至樱花广场蹲守。2019年9月27日20时许，发现邓长江，民警唐健烽和胡亮立即上前将邓长江抓捕，并将其带至淮安市公安局淮阴区分局接受审查。 被告单位四川锴环科技集团有限责任公司诉讼代表人邓胜辉提供了一份产品购销合同，以证实成都盛世百年房地产开发有限公司与四川锴环科技集团有限责任公司于2015年10月8日就管材、管件供货事宜签订产品购销合同。 辩护人钟含星提供了如下证据： 1、收条一张，证实2016年8月13日郑伟以岳池县公安局经侦大队的名义，代邓长江转交退还给邓某10万元劳务保证金。邓某出具收条。 2、王大碧中国民生银行账户流水单一张，手机转款截图打印件一张，领条一张，以证实2016年10月1日，由王大碧的银行卡（中国民生银行股份有限公司福州福清支行，账户号：50×××55）通过手机银行转账的方式，转给郑伟（账户号：62×××63）10万元，并委托郑伟转交邓某，用以为邓长江偿还邓某交纳的保证金。郑伟于2017年2月27日转交邓某，邓某出具领条。 3、王大碧中国民生银行帐户流水单一张，手机转款截图打印件一张，以证实2016年10月8日，由王大碧的银行卡（中国民生银行股份有限公司福州福清支行，账户号：50×××55）通过手机银行转账的方式，转给邓某（中国建设银行，账户号：62×××00）2万元。用以代邓长江偿还邓某交纳的保证金。 4、王大碧中国民生银行账户流水单一张，手机转款截图打印件一张，以证实2016年11月16日，由王大碧的银行卡（中国民生银行股份有限公司福清支行，账户号：50×××55）通过手机银行转账的方式，转给邓某（中国建设银行，账户号：62×××00）1万元。用以代邓长江偿还邓某交纳的保证金。 5、收条一张，刘杰律师微信支付交易明细等证实2018年2月1日，由刘杰律师转交邓某款项2万元，用以代邓长江退还邓某交纳的保证金。 6、邓小林农业银行交易明细单一张，手机转款截图打印件一张，证实2018年8月11日，由邓小林的银行卡（中国农业银行，账户号：62×××74）通过手机银行转账的方式，转给邓某（中国农业银行，账户号：62×××75）0.5万元。用以代邓长江偿还邓某交纳的保证金。 7、广市思证字第2066号公证书以证实邓小林于2017年6月12日，委托陈新建代为与邓某签订《林权转让合同》，将位于华蓥市（林权证号：华府林证字［2010］第**，面积306亩）的林权转让给邓某。 8、（2017）广市思证字第2067号公证书，以证实邓小林于2017年6月12日，委托陈新建代为与邓某签订《林权转让合同》，将位于华蓥市（林权证号：华府林证字［20：华府林证字［2010］第**林权转让给邓某。 9、邓某向华蓥市林业发展中心提交的请求变更林权登记的林权登记申请表等材料以证实在从华蓥市林业发展中心复印出来的资料中，有一份关于陈新建代邓小林与邓某的《个人林权转让合同》，合同签订的时间是2017年8月8日。在这份林权转让合同的第三条第一项中，邓某认可上述两项林权总价值567.5万元，并称邓小林于2015年5月13日借邓某私人现金300万元。由于该合同是陈新建利用委托人的身份与邓某私自签订，合同内容真实性存疑。 10、岳池县茂源线业有限责任公司3号生产车间施工图设计文件审查报告证明：四川兴源建设工程施工图审查有限公司于2015年3月22日出具的关于岳池县茂源线业有限责任公司3号生产车间的施工图设计文件审查报告。 11、企业投资项目备案通知书证实2013年2月27日岳池县发展和改革局对岳池县茂源线业有限责任公司申请备案的服装加工销售和工业用线生产项目经审核，准予备案。 12、从岳池县市场监督管理局调取的岳池县茂源线业有限责任公司章程、四川华蓥山会计师事务所有限责任公司验资报告。2013年12月13日岳池县茂源线业有限责任公司章程、企业法人营业执照、证实岳池县茂源线业有限责任公司成立日期为2011年4月11日，截止2013年11月18日岳池县茂源线业有限责任公司注册资本为1，000万元，四川锴环建材有限责任公司为岳池县茂源线业有限责任公司股东，新增注册资本为800万元等。 辩护人黄秋林未提供证据。 公诉机关提供的上述证据，经庭审举证、质证，来源合法、与本案相关联，本院酌予采信。 被告单位四川锴环科技集团有限责任公司诉讼代表人邓胜辉提供的上列证据，对本案事实缺乏证明力，本院不予采信。 辩护人钟含星提供的上述第3、4项证据，邓某否认该3万元是用于退还涉案劳务保证金，无确切证据印证该3万元用于退还涉案劳务保证金，对上述第3、4项证据不予采信。辩护人提供的上述第7、8、9项证据，因无确切证据证实邓小林委托陈新建代为与邓某签订《林权转让合同》，将林权转让给邓某是用于偿还涉案的劳务保证金，且位于华蓥市（林权证号：华府林证字［2010］第91130：华府林证字［2010］第**（林权证号：华府林证字［2010］第9113060011号，面积：华府林证字［2010］第**合作社名下，上述林权证书未转移登记至邓某名下，不能确切证实邓小林将上述林权转让给邓某是用于偿还涉案的劳务保证金。辩护人提供的上述第7、8、9项证据对本案事实缺乏证明力，本院不予采信。辩护人钟含星提供的其余证据，来源合法、与本案相关联，本院酌予采信。 本院认为，被告单位四川锴环科技集团有限责任公司、被告人邓长江以非法占有为目的，在四川锴环科技集团有限责任公司欠有巨额债务的情况下，明知没有履行涉案的建筑工程劳务大清包合同的能力，在签订、履行合同过程中，骗取对方300万元保证金，用于偿还债务等，数额巨大，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，已构成合同诈骗罪。被告人邓长江作为四川锴环科技集团有限责任公司的法定代表人，是直接负责的主管人员，亦构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告单位四川锴环科技集团有限责任公司、被告人邓长江犯合同诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。被告人邓长江到案后，如实供述其犯罪事实，可以对其从轻处罚。被告人邓长江对其行为性质的辩解，不影响对其如实供述的认定。被告单位四川锴环科技集团有限责任公司，被告人邓长江、辩护人钟含星、黄秋林关于被告单位四川锴环科技集团有限责任公司、被告人邓长江不构成犯罪的辩解、辩护意见，经查，本案在案证据足以证实被告单位四川锴环科技集团有限责任公司、被告人邓长江明知没有履行涉案的建筑工程劳务大清包合同的能力，以非法占有为目的，采取签订涉案合同的手段，骗取对方保证金300万元，已构成合同诈骗罪。该辩解、辩护意见理由均不能成立，本院不予采纳。案发后，被告人邓长江及其亲属部分退赃，可酌定从轻处罚。辩护人钟含星关于被告人邓长江到案后，如实交待自己的涉案行为，部分赔偿了被害人的损失，对被告人邓长江予以从轻处罚的辩护意见成立，辩护人钟含星关于对被告人邓长江减轻处罚的辩护意见缺乏事实和法律根据，不能成立，本院不予采纳。根据本案被告单位、被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项，第三十条，第三十一条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告单位四川锴环科技集团有限责任公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币100，000元； （罚金在本判决生效之日起10日内缴纳。） 二、被告人邓长江犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50，000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2024年8月23日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。） 三、责令被告单位四川锴环科技集团有限责任公司、被告人邓长江退赔被害单位华蓥市宏达建筑劳务有限公司人民币 2，775，000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  熊 壮 人民陪审员  李大华 人民陪审员  蒋世安 二〇二〇年六月二日 书 记 员  陈 杨 附本案相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。 第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。