河北省平山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0131刑初4号 公诉机关平山县人民检察院。 被告人左永刚，男，1978年5月29日出生，汉族，大学本科文化，群众，户籍所在地河北省衡水市阜城县，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年8月27日被平山县公安局刑事拘留，8月30日由邯郸监狱解回，同9月30日被执行逮捕，现羁押于正定县看守所。 被告人姜世武，男，1959年10月7日出生，汉族，中专文化，群众，户籍所在地河北省石家庄市平山县，住河北省石家庄市平山县工业新村，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月13日被平山县公安局刑事拘留，同年11月14日因患严重疾病被取保候审，经本院决定于2020年1月19日被逮捕，因患严重疾病被取保候审，现住原籍。 辩护人张晓敏，河北新易佳律师事务所律师。 平山县人民检察院以平检公诉刑诉【2020】1号起诉书指控被告人左永刚、姜世武犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平山县人民检察院指派检察员孙涛出庭支持公诉，被告人左永刚、姜世武及其辩护人张晓敏到庭参加了诉讼。现已审理终结。 平山县人民检察院指控，2012年9月，被告人左永刚在石家庄市注册成立河北某某投资有限公司。2013年8月，河北某某投资有限公司在平山县设立营业部，被告人姜世武任负责人。该公司未经国家有关部门批准，向社会进行公开向宣传，吸收群众存款，并出具凭证，承诺到期还本付息。经平山司法鉴定中心鉴定：至2015年底，河北某某投资有限公司平山营业部共吸收群众存款达43305518余元，除部分退还外，至今尚有13787168元没有退还。2016年初，左永刚与石家庄某某房地产开发有限公司牛某、陈某达成团购房产及投资协议。在左永刚未履行协议的情况下，石家庄某某房地产开发有限公司将在平山县城开发的某某时代城项目40套住宅售房协议交付左永刚。左永刚、姜世武将某某时代城项目的40套住宅售房协议换成集资人名字，抵顶吸收的集资款本金9942658元。 公诉机关针对上述指控提供了相关证据。公诉机关认为，被告人左永刚、姜世武对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。建议判处左永刚合并执行有期徒刑七年九个月，罚金十五万元；姜世武有期徒刑三年六个月，罚金五万元。 被告人左永刚、姜世武对起诉书指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚，希望从轻处罚。姜世武的辩护人提出的辩护意见是：一、在本案被告人姜世武是受河北某某投有限公司授权担任平山营业部负责人，营业部非法吸收公众的存款均上交到河北某某投有限公司，系从犯、初犯，对其应从轻处罚。二、被告人姜世武自愿认罪认罚，其身患严重疾病，建议对其判处非监禁刑。 经审理查明，2012年9月，被告人左永刚在石家庄市注册成立河北某某投有限公司。2013年8月，河北某某投有限公司在平山县设立营业部，被告人姜世武任负责人。该公司未经国家有关部门批准，向社会进行公开向宣传，吸收群众存款，并出具凭证，承诺到期还本付息。经平山司法鉴定中心鉴定：至2015年底，河北某某投有限公司平山县营业部共吸收群众存款达43305518余元，除部分退还外，至今尚有13787168元没有退还。2016年初，左永刚与石家庄某某房地产开发有限公司牛某、陈某达成团购房产及投资协议。在左永刚未履行协议的情况下，石家庄某某房地产开发有限公司将在平山县城开发的某某时代城项目40套住宅售房协议交付左永刚。左永刚、姜世武将某某时代城项目的40套住宅售房协议换成集资人名字，抵顶吸收的集资款本金9942658元，其中包含被告人姜世武存款15万元和业务提成款20万元。 另查明：（1）河北某某投有限公司平山营业部业务员韩某某、李某某、任某某用自己的款垫付清偿其经办的业务款：韩某某129万元、李某某55万元、任某某62万元。 （2）河北某某投有限公司平山县营业部非法吸收公众的存款均打入被告人左永刚指定的银行账户，河北某某投有限公司返还平山县营业部提成款4723293元。 （3）被告人姜世武主动向法院缴纳罚金10万元。 （4）被告人左永刚于2017年6月27日因犯非法吸收公众存款罪，邯郸市从台区人民法院作出（2016）冀0403刑初229号刑事判决书判处左永刚有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5万元（刑期自2016年6月17日起至2019年12月16日止）；被告人左永刚于2019年3月18日因犯非法吸收公众存款罪，衡水市桃城区人民法院作出（2018）冀1102刑初676号刑事判决书，判处左永刚有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元；前罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5万元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金10万元（刑期自2016年6月17日起至2022年12月16日止）。 上述事实，有控辩双方提交，并经法庭质证认证的下列证据所证实： 1、被告人左永刚的供述：河北某某投有限公司以自有资金对外投资，其资金来源靠高利息吸收社会上的资金，下设行政、财物、贷款、投资部，是我一个人说了算。2013年左右，经人介绍我认识了平山人姜世武，当时我在衡水、保定、山西等地都有投资，2013年8月份姜世武在我同意之后，他在平山注册了某某投公司平山营业部，我公司给平山营业部配备办公设施、软件等，姜世武就在平山、鹿泉、灵寿这几个地方开始吸收公众存款，定期年利息10-15%左右，某某公司给平山营业部2-4%提成，平山营业部提成款4723293元。吸收公众存款高利放出钱收不回来。2015年下半年某某房地产开发有限公司牛某、陈某找我借款，我答应给他们一个亿，我团购石家庄某某房地产开发有限公司在平山县城开发的某某时代城项目3000万元左右的房产，给了一部分售房合同，当时我安排姜世武将售房合同换成集资人名字后，我就被公安抓了，借款与团购房产的协议都没有履行。 2、被告人姜世武的供述：河北某某投资公司平山营业部我是负责人。后来我又找了几个朋友韩某某、李某某、任某某、等人在平山开设了几个工作站。平山营业部吸收公众存款的利率是年利10%，我是工资2000元／月，加提成存款额的0.5%，两个内勤石某某、白某1500元／月，工作站负责人挣存款额5%的提成。营业部吸收的款有我带上到某某公司负责对账，票款相符后公司按吸收公众款数的8%提成打到我和白某的账户上，回来后我再转给各业务站。用吸收公众款13919149元抵了某某时代城40套房子，其中包括我个人的存款15万元和20万元的业务提成。 3、证人陈某、牛某的证言：左永刚没有履行团购某某时代城房产的付款义务。 4、证人白某的证言：2013年，姜世武注册成立了一个投资公司，我担任内勤，主要负责现金存取、开具票据、银行转账等业务，每月1500元工资，没有额外提成。 5、平山司法鉴定中心[2019]第009号司法鉴定意见书，鉴定意见：至2015年底，河北某某投资有限公司平山营业部共吸收群众存款达43305518余元，除部分退还外，至今尚有13787168元没有退还。 6、河北某某投资有限公司任命姜世武为书河北某某投资有限公司平山营业部负责人的任命书。 7、未退款人员名单、存款抵房人员名单及购房协议。 8、河北某某投资有限公司为集资参与人开具的存款单。 9、被告人左永刚、姜世武的现实表现：河北省邯郸市从台区人民法院（2016）冀0403刑初229号刑事判决书、河北省衡水市桃城区人民法院（2018）冀1102刑初676号刑事判决书证实：被告人左永刚曾因犯非法吸收公众存款罪被刑事处罚。被告人姜世武现实表现一般。 本院认为，被告人左永刚、姜世武违反国家金融管理法规，未经金融管理机构批准，通过发展代办员向社会公开宣传，高于银行利率还本付息，变相向社会公众吸收存款，自2013年8月至2015年底，河北某某投资有限公司平山营业部共吸收群众存款达43305518余元，除部分退还外，至今尚有13787168元没有退还，其行为符合最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，应认定被告人左永刚、姜世武犯非法吸收公众存款罪，犯罪数额巨大，依法应予惩处。公诉机关指控被告人左永刚、姜世武犯罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人左永刚曾因犯罪被判刑，在刑罚执行完毕前发现在判决宣判前还有其他罪没有判决，应将新罪判处的刑罚与原罪判处的刑罚实行并罚。被告人姜世武将非法吸收公众的存款全部上交被告人左永刚指定账户，造成不能退款的主要原因是被告人左永刚将非法吸收的公众存款高利放贷不能及时收回，根据二被告人在犯罪过程中所起作用，分别予以量刑处罚。被告人左永刚、姜世武自愿认罪，且姜世武主动缴纳罚金，均可酌情从轻处罚。被告人左永刚非法吸收公众存款13787168元，应当退还，发还集资参与人。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第六十九条、第六十四条、第七十二条之规定，判决如下： 一、被告人左永刚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5万元；前罪判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币10万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币15万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月17日起至2024年3月16日止。罚金限于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 —8— 二、被告人姜世武犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 三、责令被告人左永刚退还非法吸收公众存款13787168元发还集资参与人，限判决生效后三十日内付清。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  马正堂 人民陪审员  于静丽 人民陪审员  谷豆豆 二〇二〇年六月十一日 书 记 员  郝洪淼