重庆市巴南区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)渝0113刑初803号 公诉机关重庆市巴南区人民检察院。 被告人李东，男，1984年1月28日出生于重庆市渝**，汉族，初中文化，重庆市巴南区路驰房地产经纪有限公司旭辉城房产中介店店长，住重庆市沙坪坝区（户籍地：重庆市渝**）。2007年5月11日因犯合同诈骗罪被重庆市渝北区人民法院判处有期徒刑二年六个月,2009年6月10日刑满释放；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月18日被抓获，次日被重庆市公安局巴南区分局刑事拘留，2019年7月25日被该局执行逮捕。现羁押于重庆市巴南区看守所。 指定辩护人孟冰，重庆泰洪瑞律师事务所律师，执业证号码15001201311565780。 重庆市巴南区人民检察院以渝巴检刑诉[2019]753号起诉书指控被告人李东犯诈骗罪，适用普通程序于2019年12月3日向本院提起公诉。本院受理后，转为普通程序，依法组成合议庭，于2020年5月19日公开开庭审理了本案，审理过程中，因疫情原因，本院于2020年1月31日中止审理，2020年5月11日恢复审理。重庆市巴南区人民检察院指派检察官肖波出庭支持公诉，被告人李东及其指定辩护人孟冰到庭参加了诉讼。现已审理终结。 重庆市巴南区人民检察院指控，2019年1月至5月，被告人李东在担任重庆路驰房地产经纪有限公司巴南区旭辉城房地产中介店店长期间，在为客户办理房屋中介时，明知行业相关规定，利用客户对公司的信任，隐瞒真相，以要求被害人支付房屋首付款解押、支付办理银行按揭手续费等名义骗取被害人购房款，随后转入“百老汇”的赌博网站的账户进行网络赌博，挥霍。被告人李东诈骗被害人共计101.407万元。具体事实如下： 1、2019年1月，被告人李东在经办被害人陈某购买刘某一的房屋合同时，明知行业相关规定，明知根据合同由客户自行交接房款而隐瞒真相，利用客户对公司的信任，以要求被害人陈某支付房屋首付款解押的名义骗取被害人陈某20万元；以收取办理银行按揭定金、手续费等名义通过微信转账骗取被害人陈某1.5万元。被告人李东诈骗被害人陈某共计21.5万元。 2、2019年2月，被告人李东在经办被害人刘某二购买田某的房屋合同时，明知行业相关规定，明知根据合同由客户自行交接房款而隐瞒真相，利用客户对公司的信任，以要求被害人刘某二支付房屋首付款解押的名义骗取被害人刘某二20万元；以收取办理银行按揭定金、手续费等名义通过微信转账骗取被害人刘某二2万元。被告人李东诈骗被害人刘某二共计22万元。 3、2019年3月，被告人李东在经办被害人王某某购买蒋某的房屋合同时，明知行业相关规定，明知根据合同由客户自行交接房款而隐瞒真相，利用客户对公司的信任，以要求被害人王某某支付房屋首付款解押的名义骗取被害人王某某14.8万元；以收取办理银行按揭定金、手续费等名义通过微信转账骗取被害人王某某2.702万元。被告人李东诈骗被害人王某某共计17.502万元。 4、2019年3月，被告人李东在经办被害人李某一购买黄某某的房屋合同时，明知行业相关规定，明知根据合同由客户自行交接房款而隐瞒真相，利用客户对公司的信任，以要求被害人李某一支付房屋首付款解押的名义骗取被害人李某一16.26万元；以收取办理银行按揭定金、手续费等名义通过微信转账骗取被害人李某一1.07万元。被告人李东诈骗被害人李某一共计17.33万元。 5、2019年4月，被告人李东在经办被害人代某某购买王某的房屋合同时，明知行业相关规定，明知根据合同由客户自行交接房款而隐瞒真相，利用客户对公司的信任，以要求被害人代某某支付房屋首付款解押的名义骗取被害人代某某23万元；以收取办理银行按揭手续费等名义通过微信转账骗取被害人代某某0.075万元。被告人李东诈骗被害人代某某共计23.075万元。 2019年6月18日，被告人李东在重庆市沙坪坝区陈家桥街道办事处龙腾丰文小区外路边被抓获，归案后，如实供述了上述事实。 公诉机关就指控的事实，向审判庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、电子数据等证据；认为被告人李东的行为已构成诈骗罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，定罪处罚。 被告人李东辩称，收客户的钱是应客户要求收的，也是公司允许的，钱是自己收来用了，不是诈骗。 被告人李东的辩护人提出，李东代收房款是受购房者委托，不应属于诈骗，公诉机关指控的事实和罪名不成立。 经审理查明，被告人李东于2018年4月28日入职重庆路驰房地产经纪有限公司担任业务员，2019年1月至5月，被告人李东在担任重庆路驰房地产经纪有限公司巴南区旭辉城3期中介店店长期间，在为客户办理房屋买卖中介时，违反中介行业规定，利用客户对公司的信任，隐瞒真相，以要求被害人支付房屋首付款解押、中介手续费、定金、办理银行按揭手续费等名义骗取被害人购房款，随后转入“百老汇”的赌博网站的账户进行网络赌博、挥霍。被告人李东诈骗被害人陈某、刘某二、郑某、王某某、李某一、代某某共计103.907万元。具体事实如下： 1、2019年1月20日，被告人李东经办了被害人陈某购买刘某一的房屋买卖合同，之后被告人李东以需要支付房屋首付款解押、定金、手续费、按揭手续费等名义，骗取被害人陈某向其指定账户转款25万元，其中3.5万元转到重庆路驰房地产经纪有限公司财务人员瞿某某账户，用于支付中介费和向刘某一支付定金。被告人李东诈骗被害人陈某共计21.5万元。 2、2019年2月20日，被告人李东经办了被害人刘某二、郑某购买田某、李某二的房屋买卖合同，之后被告人李东以需要支付房屋首付款解押、定金、手续费、按揭手续费等名义，骗取被害人刘某二、郑某向其指定账户转款29.3万元，其中7.3万元转到重庆路驰房地产经纪有限公司财务人员瞿某某账户，用于支付中介费和向田某、李某二支付定金。被告人李东诈骗被害人刘某二、郑某共计22万元。 3、2019年3月16日，被告人李东经办了被害人王某某购买蒋某的房屋买卖合同，之后被告人李东以需要支付房屋首付款解押、定金、手续费、按揭手续费等名义，骗取被害人王某某向其指定账户转款22.682万元，其中5.18万元转到重庆路驰房地产经纪有限公司财务人员瞿某某账户，用于支付中介费和向蒋某支付定金。被告人李东诈骗被害人王某某共计17.502万元。 4、2019年3月16日，被告人李东经办了被害人李某一购买黄某某的房屋买卖合同，之后被告人李东以需要支付房屋首付款解押、定金、手续费、按揭手续费等名义，骗取被害人李某一向其指定账户转款22.33万元，其中5万元转到重庆路驰房地产经纪有限公司财务人员瞿某某账户，用于支付中介费和向黄某某支付定金。被告人李东诈骗被害人李某一共计17.33万元。 5、2019年4月14日，被告人李东经办了被害人代某某购买王某、付某某的房屋买卖合同，之后被告人李东以需要支付房屋首付款解押、定金、手续费、按揭手续费等名义，骗取被害人代某某向其指定账户转款32.925万元，其中7.35万元转到重庆路驰房地产经纪有限公司财务人员瞿某某账户，用于支付中介费和向王某、付某某支付定金。被告人李东诈骗被害人代某某共计25.575万元。 2019年6月18日，被告人李东在重庆市沙坪坝区陈家桥街道办事处龙腾丰文小区外路边被抓获。 上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实： 一、书证 1、受案登记表、立案决定书，证实2019年5月10日涂某某报警称于2019年4月12日至30日向李东缴纳购房款36万元，现李东无法联系，当日公安机关决定立案侦查。 2、传唤证、拘留证、提请批准逮捕决定书、批准逮捕决定书、逮捕证、通知书，证实公安机关于2019年6月18日传唤了被告人李东，次日对其刑事拘留，2019年7月25日对被告人李东执行逮捕，并通知家属。 3、到案经过、前科材料，证实被告人李东于2019年6月18日在重庆市沙坪坝区陈家桥龙腾丰文小区C区大门口被抓获；被告人李东曾因合同诈骗罪被判过刑，2009年6月10日刑满释放。 4、入职申请表，证实被告人李东于2018年4月28日进入重庆路驰房地产经纪有限公司。 5、营业执照，证实重庆路驰房地产经纪有限公司的经营范围，其中包括房屋中介。 6、存量房交易文件（包括交易各方及房屋留存信息表、房屋买卖合同、居间服务合同、交易服务合同、风险告知书），证实被害人陈某与刘某一签订房屋买卖合同情况；被害人郑某、刘某二与李某二、田某签订房屋买卖合同情况；被害人王某某与蒋某签订房屋买卖合同情况；被害人李某一与黄某某签订房屋买卖合同情况；被害人代某某与王某、付某某签订房屋买卖合同情况。 7、银行流水、收条、微信付款截图，证实被害人陈某向被告人李东指定账户转款25万元，其中3.5万元转给了瞿某某；被害人刘某二、郑某向被告人李东指定账户转款29.3万元，其中7.3万元转给了瞿某某；被害人王某某向被告人李东指定账户转款22.682万元，其中5.18万元转给了瞿某某；被害人李某一向被告人李东指定账户转款22.33万元，其中5万元转给了瞿某某；被害人代某某向被告人李东指定账户转款25.575万元，向瞿某某账户转款7.35万元。 8、户籍信息，证实被告人、被害人及证人的身份情况。 二、证人证言 1、证人刘某一证言证实，2019年1月她在巴南区路驰中介与陈某签订了购房合同，之后收到李东转给她的2万元定金，2020年5月路驰中介的员工给她打电话，说李东收了买家的钱跑了，后她与陈某解除了合同，并退还了定金。 2、证人田某证言证实，2019年2月20日，他和刘某二、郑某在路驰中介签订了买卖的房屋的合同。当时只委托中介代收定金5万元，2019年5月6日李东才将定金给他。5月10日中介的给他打电话说李东卷款跑了。 3、证人王某证言证实，2019年4月14日，他和代某某、李东在旭辉城的路驰房地产公司签订买卖房屋的合同，买家本应给他4.5万元定金，但李东只给他转了1.17万元。 4、证人秦某证言证实，他是重庆路驰房地产经纪有限公司的法人，他向公安机关报案称，他公司位于巴南区旭辉城三期分店的店长李东私自收取客户购房款私吞，初步审核有易文超、代某某、王某某、陈某、李某一、郑某的共六笔，金额138.3万元。 5、证人瞿某某证言证实，她是重庆路驰房地产经纪有限公司的财务负责人，客户的钱被公司旭辉城分店店长李东骗走了。李东转给她的客户代某某的定金加中介费7.35万元，她支付给王某1.17万元；客户刘某二、郑某的7.3万元在店内刷的POS机，支付了田某定金5万元，其余款按李东要求转在一个叫范某某的账户上；客户陈某的3.5万元，她转了2万元给刘某一；客户李某一的5万元，她转了4万元给黄某某；客户王某某的5.18万元，她转了4万元给蒋某。 6、证人刘某某证言证实，她和李东原是夫妻，2019年5月离婚。他们均在重庆路驰房地产经纪有限公司工作，2019年5月9日，听秦某说李东拿了6个客户120余万元房款。 7、证人屈某某、范某、代某二、张某某证言证实，他们是重庆路驰房地产经纪有限公司下属分店店长，其职责是签订买卖合同、协助业主、客户办理过户手续，收取中介费、按揭服务费。公司规定只有店长可以收取定金、中介费、按揭费，禁止收取房款。 三、被害人陈述 1、被害人陈某陈述证实，2019年1月20日，她在重庆路驰房地产经纪有限公司的旭辉城分店，与该店店长签订了中介购房合同，购买房屋。当时向李东付款20万元，向房主支付2万元。之后李东以交纳契税、办理银行贷款定金为由要她缴纳费用，她又向李东转款1.5万元。2019年5月10日，重庆路驰房地产经纪有限公司的工作人员给她打电话，说李东携款跑了，于是她报了警。 2、被害人刘某二、郑某陈述证实，2019年2月20日，他们在重庆路驰房地产经纪有限公司的旭辉城分店，与该店店长李东签订了中介购房合同，与业主签订了购房合同，他们向李东提供的二个账户分别转款5万元、20万元，5万元是业主收了。事后李东又让他们支付2万元的过户费用。2019年5月10日，重庆路驰房地产经纪有限公司的工作人员给他们打电话，说李东携款跑了，于是他们报了警。 3、被害人王某某陈述证实，她于2019年3月17日在重庆路驰房地产经纪有限公司的旭辉城分店，与业主签订了购买合同。事后，她陆续向被告人李东转款22.682万元，用于支付首付款、中介费、按揭服务费、契税等，其中有4万元有卖房的业主签字。2019年5月10日中午，重庆路驰房地产经纪有限公司的工作人员给她打电话，说李东携款跑了，于是她报了警。 4、被害人李某一陈述证实，2019年3月16日，她在重庆路驰房地产经纪有限公司的旭辉城分店，与该店店长李东签订了中介购房合同，与业主签订了购房合同。当时她用微信向李东转款10000元作为定金，多后，她多次向李东转款共计22.33万元，用于支付房款和相关费用。2019年5月3日，她到该店开了收据。2019年5月10日21时，重庆路驰房地产经纪有限公司的工作人员给她打电话，说李东携款跑了，于是她报了警。 5、被害人代某某陈述证实，2019年4月14日20时许，他在重庆路驰房地产经纪有限公司的旭辉城分店，与该店店长李东签订了中介购房合同，与房主签订了购房合同。后他陆续向李东转款25.575万元，向瞿某某账户转款7.35万元。2019年5月10日8时，重庆路驰房地产经纪有限公司的工作人员给她打电话，说李东携款跑了，于是他报了警。 四、被告人供述和辩解 被告人李东的供述证实，他是重庆路驰房地产经纪有限公司销售员，系该公司旭辉城二店店长。他收取了陈某、刘某二等人购房款及费用属实，主要用于赌博。 五、辨认、搜查笔录等 1、辨认笔录，证实被害人、证人对被告人李东进行了辨认。 2、搜查笔录，证实对被告人李东人身及其车辆搜查情况。 3、提取笔录，证实对秦某的手机数据进行了提取。 六、视听资料、电子数据 1、电子数据检查笔录、电子数据提取固定清单，证实对涉案手机、电脑的数据提取情况。 2、网络在线提取工作记录、电子数据提取固定清单，证实对相关网站数据进行提取的情况。 上述证据，收集程序合法，内容客观真实，证据与证据间能够相互印证，足以认定。 本院认为，被告人李东以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方式，骗取陈某等人购房款共计103.907万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人李东犯诈骗罪的犯罪事实及罪名成立。被告人李东有前科，酌情从重处罚。 被告人李东提出收款是应客户要求，也是公司允许的，钱是自己收来用了，不是诈骗的辩护意见，根据我国《房地产经纪管理办法》规定及证人证言，被告人李东无权收取交易当事人资金，且无证据证明被告人李东收取被害人资金是受被害人委托，故被告人的该辩护意见本院不予采纳。 被告人李东的辩护人提出李东代收房款是受购房者委托，不应属于诈骗，公诉机关指控的事实和罪名不成立的辩护意见，与被害人陈述、证人证言及相关法律规定不符，该辩护意见本院不予采纳。 为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李东犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金三十九万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2019年6月18日起至2030年12月17日止；罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、责令被告人李东退赔被害人陈某损失21.5万元；退赔被害人刘某二、郑某损失22万元；退赔被害人王某某损失17.502万元；退赔被害人李某一损失17.33万元；退赔被害人代某某损失25.575万元。（限本判决生效之日起十日内给付。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  姚成福 人民陪审员  吴洪兰 人民陪审员  穆礼芬 二〇二〇年六月三十日 书 记 员  王 路