文书内容河南省信阳市平桥区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫1503刑初8号公诉机关河南省信阳市平桥区人民检察院。被告人胡岳强，男，1979年12月6日出生于河南省宜阳县，汉族，高中文化，住伊川县。2012年10月12日因犯非法拘禁罪和故意伤害罪被伊川县人民法院判处有期徒刑十个月。又因涉嫌犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪，于2019年7月26日被抓获，7月31日被信阳市公安局明港分局刑事拘留，8月29日被逮捕。指定辩护人钱坤、张竞琴（实习），河南申威律师事务所律师。信阳市平桥区人民检察院以信平检二部刑诉〔2019〕22号起诉书指控被告人胡岳强犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。信阳市平桥区人民检察院指派检察员胡珊珊出庭支持公诉，被告人胡岳强及其指定辩护人钱坤、张竞琴（实习）等到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年10月13日，被告人胡岳强注册成立信阳市亿融商贸有限公司，公司法人为胡岳强，经营范围：工业用机械设备、五金、电料、家用电器、建筑材料购销、房屋信息咨询、房屋中介服务。胡岳强自成立该公司以来，在不具备相关资质的情况下，在信阳市平桥区明港镇以高额利息为诱饵，向社会不特定客户吸收存款188万元，已兑付6.6万元，剩余未兑付。针对上述事实，公诉机关提供了相关证据，认为被告人胡岳强的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，构成非法吸收公众存款罪，请求依法判处。被告人胡岳强对起诉书指控的事实及罪名没有异议，当庭表示认罪认罚且签字具结。其辩护人辩护意见提出,胡岳强有坦白情节，现自愿认罪认罚并签字具结，当庭表示愿意还款，请求对其从轻或减轻处罚。经审理查明，2014年10月13日，被告人胡岳强注册成立信阳市亿融商贸有限公司，自己为公司法人，经营范围：工业用机械设备、五金、电料、家用电器、建筑材料购销、房屋信息咨询、房屋中介服务。胡岳强自成立该公司以来，在不具备相关资质的情况下，在信阳市平桥区明港镇以高额利息为诱饵，向社会不特定客户吸收存款188万元，已兑付存款6.6万元及部分利息，剩余未兑付。上述事实有经庭审质证、确认的书证：户籍信息、破案及抓获经过、前科证明及刑事判决书、营业执照、还款承诺书、借条、证明、还款凭证、胡岳强多张银行流水清单、亿融公司与出借人签订的借款合同以及还款计划书等，证人熊超、杨某1、柴某、庞某、李某、杜某1、徐某、杨某2、杜某2、王某1、明某、赵某、闵某、郭某、庞某、王某2、王某3、熊某等人的证言，被告人胡岳强供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人胡岳强违反国家金融管理规定，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应当惩处。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。胡岳强到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。胡岳强在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。辩护人关于胡岳强有坦白情节，现自愿认罪认罚并签字具结，请求对其从轻处罚的意见符合事实和法律规定，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。根据被告人胡岳强犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人胡岳强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币5万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2023年1月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）二、被告人胡岳强违法所得168.843万元予以追缴，返还集资参与人。（详见返还清单，限判决生效后十日内返还）如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  黄明策人民陪审员  周成云人民陪审员  张 梅二〇二〇年六月二十三日书 记 员  郭 琪附：返还清单            序号              姓名              未兑付债权                             序号              姓名              未兑付债权                  1              杨辉              44000元                             15              徐斌              18500元                  2              杜有才              9550元                             16              周燕曾              135600元                  3              代新华              26000元                             17              李金福              18200元                  4              明伟              46250元                             18              李瑞              18800元                  5              赵玉行              29700元                             19              黄玉梅              9700元                  6              闵捷              86000元                             20              刘宝玲              9400元                  7              郭本珍              26400元                             21              田艳凌              18800元                  8              陈俊英              18800元                             22              赵玉兰              94000元                  9              刘慧慧              28200元                             23              谭桂彩              10000元                  10              李书章              18780元                             24              刘开俊              10000元                  11              武玉巧              28200元                             25              袁中志              20000元                  12              徐国典              57300元                             26              王潇旋              50000元                  13              龚红霞              36400元                             27              徐玉荣              30000元                  14              孙振华              84000元                             28              栗振兰              30000元                  29              王素萍              27750元                             35              连有荣              70000元                  30              张俊丽              30000元                             36              徐中华              70000元                  31              连燕              100000元                             37              罗彬              20000元                  32              庞少春              90000元                             38              马玲              30000元                  33              王建              65000元                             39              刘玉根              64000元                  34              连有发              10000元                             40              熊英              19100元