福建省厦门市中级人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）闽02民终2930号 上诉人（原审原告）：张漳海，男，1960年1月6日出生，汉族，住福建省厦门市思明区。 被上诉人（原审被告）：王广凤，女，1975年6月13日出生，汉族，住福建省南安市。 上诉人张漳海因与被上诉人王广凤民间借贷纠纷一案，不服厦门市思明区人民法院（2020）闽0203民初1661号民事裁定，向本院提起上诉。本院于2020年6月2日立案后，根据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》规定，依法适用独任制进行了审理。经阅卷，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 张漳海上诉请求：撤销一审裁定，指令一审法院继续审理。事实和理由：1.根据王广凤的答辩和抗辩理由以及庭审情况，无法得出张漳海要求王广凤偿还的是赌债，更何况张漳海对王广凤的答辩与抗辩理由均不予确认。从王广凤的答辩可以看出，本案的16万元不是王广凤与张漳海直接参与赌博形成的，不是王广凤输给张漳海而形成的赌债，而是王广凤赌博后欠款或无钱参与赌博而向张漳海借款。因此，即使王广凤陈述是真实的，也仅应认定本案借款合同无效，而不能驳回张漳海的起诉。2.一审判决认定事实错误，导致适用法律错误。鉴于王广凤仅主张其因参与赌博而向张漳海借款，那么至于张漳海是否存在其他赌博或开设赌场的违法犯罪行为，与本案无关。即便王广凤的抗辩理由成立，也应对本案借贷16万元的经济纠纷和张漳海是否存在其他赌博或者开设赌场的违法犯罪行为分开审理，并继续审理本案16万元经济纠纷是否成立。而不是驳回张漳海的起诉。3.根据本案一审庭审情况，根本无法证明，本案所涉借款合同可能涉嫌犯罪或本案债务系赌债，张漳海存在赌博等违法犯罪行为。王广凤在诉讼前从未以涉嫌赌博或未实际出借款项为由提出过任何异议，张漳海的父亲生前系房地产开发商，去世后遗留给张漳海较多房产、现金等资产，张漳海年纪较大，不会用网络交易方式或转账，王广凤要求借款的时候都是直接取现金交付，符合张漳海的日常生活习惯。张漳海举证的证据可以形成证据链条，证明张漳海实际向王广凤出借了16万元借款，王广凤尚欠71300元未还，本案属于正常的借贷案件。4.关于借款合同资金来源、还款及支付利息情况，属于人民法院审理民间借贷纠纷依法应予查明的事实，公安机关只负责刑事案件的侦察，把应属于人民法院依法查明的经济纠纷事实，踢皮球给公安机关侦查核实违反法律规定。 张漳海向一审法院起诉请求：王广凤还清张漳海出借款项71300元。 王广凤辩称，张漳海诉称的现金交付给王广凤160000元不是事实。张漳海提交的案涉借条实际上来源于其经营赌场期间因向申请人出借赌牌赌资而形成的非法赌博债务。张漳海在厦门市思明区后槟榔高峰会楼下的“金线莲”店面的二层场所开设赌场，作为赌博场所的经营者，通过在赌场中抽东水盈利，并按照赌场“游金”数量，每个“游金”抽取100元，并且向赌场输钱的客人出借赌牌赌资并加算高利的形式累算王广凤欠其赌债100000元，并于2017年8月3日逼迫其出具了借款金额为160000元的借条，借条所载内容全部根据张漳海口述形成，160000元是没有扣除王广凤已偿还款项的情况下并另外加算利息的基础上形成，“现金”字样也是张漳海特别要求注明，实际上张漳海从未交付给王广凤任何现金款项。张漳海依据案涉借条诉请王广凤偿还的债务为赌债，属于非法债务，不应受到法律保护，其无权要求其偿还，且本案已涉及刑事犯罪，应当驳回张漳海的起诉，并移送公安机关处理。王广凤已向张漳海返还的88750元，构成不当得利，张漳海应当向王广凤返还。即使借条成立，双方之间的民间借贷关系也因张漳海未向王广凤交付借款而未生效。 一审法院认定事实：2018年2月12日、2018年2月14日、2018年3月20日、2018年4月23日、2018年6月21日、2018年7月23日、2018年8月31日、2018年9月20日、2018年10月30日、2018年11月1日、2018年11月30日、2019年2月13日、2019年3月31日、2019年5月3日、2019年7月6日，王广凤通过微信陆续向张漳海的女儿张志萍的账户转账10000元、5000元、5000元、5000元、5000元、5000元、10000元、3200元、3200元、5000元、2500元、5000元、5000元、5000元、3000元。2018年5月21日、2018年10月29日，王广凤通过支付宝账户陆续向张漳海的女儿张志萍的账户5000元、6800元。 一审法院认为，根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。”该案所涉及借款合同可能涉嫌犯罪，且涉案资金的款项来源及还款、支付利息的情况、张漳海是否存在赌博等违法犯罪行为通过民事诉讼程序无法查清，有待刑事侦查确认，故将该案材料应移送公安机关一并侦查，本案应裁定驳回起诉，移送公安机关，通过公安机关侦查是否构成犯罪，如经法定程序认定不构成犯罪，可再行寻求民事诉讼程序救济。因此，本案不属于民事诉讼的受理范围，张漳海提起本案诉讼不符合人民法院受理民事案件的起诉条件。据此，依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第（四）项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百零八条第三款规定，裁定：驳回张漳海的起诉。 本院认为，本案张漳海主张出借王广凤16万元现金，仅有《借条》为证，张漳海主张16万元均为现金交付，不合常理，王广凤抗辩称系案涉款项系张漳海开设赌场，出借赌牌赌资加算高利后形成的。结合本案情形，一审法院认为案涉借款合同可能涉嫌犯罪并无不当。《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。”据此，法院依法有权将以经济纠纷受理，但经审查认为不属经济纠纷而有经济犯罪嫌疑的案件直接移送公安机关或检察机关而不以当事人是否认可有经济犯罪嫌疑为前提。现一审法院经审查认为本案存在犯罪嫌疑而裁定驳回起诉，将材料移送公安机关一并侦查并无不当。如经法定程序认定不构成犯罪，双方可再通过民事诉讼程序解决。因此，一审法院认为本案不属于民事案件受理范围，并裁定驳回起诉并无不当，本院予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项、第一百七十一条规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原裁定。 本裁定为终审裁定。 审 判 员  许 莹 二〇二〇年六月四日 法官助理  江泽蓉 代书记员  傅晓琴 附：本案适用的法律条文： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理： （一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定； （二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更； （三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判； （四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。 原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。 第一百七十一条第二审人民法院对不服第一审人民法院裁定的上诉案件的处理，一律使用裁定。