广东省佛山市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤06刑终618号原公诉机关广东省佛山市南海区人民检察院。上诉人（原审被告人）周锦泰，男，1993年7月30日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地广东省普宁市*************。因本案于2019年11月11日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。辩护人徐精，四川广府律师事务所律师。广东省佛山市南海区人民法院审理广东省佛山市南海区人民检察院指控原审被告人周锦泰犯开设赌场罪一案，于2020年5月9日作出（2020）粤0605刑初345号刑事判决。原审被告人周锦泰不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭的方式审理。现已审理终结。原审判决认定，2016年10月至2017年8月间，被告人周锦泰在广州市三元里沙涌出租屋内，先后雇请周金隆、周楚满、周伟文、周江洪、陆*国、罗福文、谢*鹏（均已判刑）等人，利用电脑、赌博软件等工具在互联网上提供“PC蛋蛋”（又名：幸运28）招引群众下注赌博，从中牟利。周锦泰负责建立赌博Q群，提供赌场的电脑、赌博软件及收取赌资的银行账号及银行卡、发放工作人员工资。该赌场分白场和夜场，参赌人员通过支付宝转账、微信转账等支付方式向赌场购买下注参赌的分数，每1元人民币能购买1分，赌场工作人员收到赌资后就在赌场的赌博软件上给参赌人员上分，参赌人员就能在赌博QQ群里面下注参赌，赌场赌博软件自动计算参赌人员的输赢。2017年9月初，在被告人周锦泰的指使下，陈*权（另作处理）租用佛山市南海区大沥镇黄岐*A8栋1902房，与周金隆、周江洪、周楚满、周伟文等人利用上述方式开设赌场。同年10月6日，公安人员前往上址将周江洪、周楚满、周伟文、周金隆、陈*权抓获，当场缴获涉案台式电脑主机9台，U盾3个，银行卡20张，动态令牌8个，农行K宝1个，长城宽带用户卡2张，手机4部。公安人员扣押周金隆银行卡3张、手机1台；扣押周伟文手机4部；扣押周楚满平板电脑1台、手机1部、银行卡3张、记账登记本2本；扣押周江洪手机3部，蝶秋钟表商行印章、周江洪印章、蝶秋钟表商行财务专用章各1枚，以及营业执照正副本及复印件等；扣押陈*权银行卡2张、手机1部。破案后，周楚满对其经管的账目予以确认。经统计，周楚满经手登记的2017年8月19日至同年10月4日期间赌场盈利共1649284元。2019年11月11日，被告人周锦泰被抓获归案。原判认定上述事实有下列证据予以证实：1.证人周楚满的证言及辨认笔录，内容为：我是在2017年1月加入广州三元里的赌场的。同年8月，堂哥周锦泰在广州市白云区三元里沙涌北的一间出租屋教我如何通过QQ拉人进群参与赌博、操作赌博软件（封盘机器）和转账上分。同月19日，他就叫罗福文教我如何记账，我从当天开始负责记账。我们先建立QQ群，然后拉人进群，通过“PC蛋蛋”（也叫幸运28）的玩法进行赌博。在QQ群里我们有安装赌博软件（封盘机器），在群里参赌的人先向我们的支付宝转账，我们再根据转账的金额上分，一元就是一分。每赌博完一次我们就根据软件的算分结算，如果赌客赢了，我们就给他们转钱。赌场分白场和“加拿大”夜场。赌场的工作人员包括我、周江洪、周伟文、周金隆和陈*权。我负责拉人进QQ群、转账上分、操作赌博软件（软件名叫封盘机器）和记账，周伟文和陈*权负责拉人进QQ群、转账上分、操作赌博软件（软件名叫封盘机器），周金隆负责转账上分、操作赌博软件（软件名叫封盘机器），周江洪主要负责拉人进QQ群，有时候也帮忙操作一下软件。陈*权是2017年9月初我们搬到*A8栋1902房的时候才开始做的，其他人我不清楚。赌场的老板是周锦泰。赌场共有3个赌博QQ群，群名都是叫“WEIJIE”，群主叫“大逼哥”，都是周锦泰之前就弄好的。我们都是用企业QQ“古董商行”加人的，该QQ是用我哥周江洪注册的营业执照开通的。三个群加起来约有100多人参与赌博，每期约有10多人下注，下注一次最少10元，没有上限。我们赌博主要用两个支付宝，一个账号是“weiwei0952@126.com”，是周锦泰用我的身份信息开通并绑定我的华夏银行卡账户。另一个支付宝账户我不记得，平时都是在手机记着密码直接使用的。我们每个工作人员都有开银行卡、网银、支付宝作为备用，具体账户我不清楚。赌场每天都有几万元盈利，有时也会亏本，都记录在账本上。被抓获时扣押的两本数本是我记录微界赌博QQ群输赢情况的账本，包括每天白场和夜场的输赢情况、我们用于赌资周转的账户信息、赌资的数目等。民警当我的面一起算过，从我开始记账的2017年8月19日开始，我们共赢了约180万元。5、7、10和11号手机用于赌博运作，2、3、9、13、14号手机用来收验证码，确认参赌人员身份。建设银行卡621************0711和华夏银行卡623**********862是周锦泰指使我用于赌场资金运作的。赌场内的全部华夏银行银行卡都是用于赌场资金运作的，大部分都是周锦泰指使我们去办的。赌场使用的支付宝账号有132********、115692*@.com、8357*@qq.com、微信号gm776*、shoubiao*、man*,QQ号115692*、97973272、7893*、41096*4、79492*、117870*、83573*，财付通账号223177*。赌场的账号由于交易异常经常会被查封，因此周锦泰准备了大量账号来运作赌场，平时他也会拿我们的身份信息去申请账号。罗福文在同年8月19日离开，陈*城在同年9月底后离开。周金隆入职比我早，周伟文约于2017年4月入职，周江洪约于2016年底入职。赌场还有工作人员周*泰和“小陆”。周*泰是我堂哥，周*泰是周锦泰的亲哥哥。周*泰和“小陆”有参与在广州开设的那个赌场，在赌场搬到佛山市南海区大沥镇黄岐*A8栋1902房那里后，他们就没有上班了。我们的工资根据工作内容不同，我是每月6000元，周伟文和周金隆是每月4500元，周江洪是每月3000元，其他人我不清楚。证人周楚满辨认出赌场老板周锦泰，周江洪、周金隆、周伟文、陈*权、陈*城、谢*鹏、罗福文是赌场的工作人员；指认起获的数本记账本内的记账内容（经确认，从其经手登记2017年8月19日至同年10月4日赌博盈利为1649284元，罗福文记账2017年7月25日－8月15日赌博盈利为683426元）；指认作案地点及作案工具、赌博软件页面；指认用于赌博的支付宝使用情况；指认电脑里关于赌博的记录；指认用于赌博的QQ群信息；指认参赌人员的QQ信息和下注情况；指认起获的15部手机的用途。2.证人周江洪的证言及辨认笔录，内容为：赌场的工作人员有我和周金隆、周楚满、周伟文、陈*权，赌场老板周锦泰不定时过来查我们网络赌博的账目。周伟文、周金隆负责接受参赌人员下注赌博，就是负责收钱和赔钱；我和周楚满、陈*权负责利用QQ和微信拉参赌人员过来参赌，就是利用机器人下注赌博，让参赌人员觉得有很多人参赌，就跟着下注赌博的。刚开始周锦泰叫我办了一个广州市越秀区蝶秋钟表商行的营业执照，用来办理企业支付宝和营销QQ，实际是用于网络赌博。由于赌场的账号因为交易异常经常会被封，所以周锦泰准备了大量的账号来运作赌场，平时也会拿我们的身份信息去申请账号。我从2017年9月1日开始通过QQ号1102807330拉了58人进到微界QQ群里参与赌博。11号和10号手机是赌场用于收取盈利和赔钱的，2号、3号、5号和7号是用于收取支付宝验证码短信的。罗福文、谢*鹏、陈*城都是赌场工作人员，陈*城负责操作赌博软件、上分、退分、兑换赌资、拉人进QQ赌博群参赌、记账。我名下的建设银行卡623**********040和华夏银行卡623**********040是周锦泰指使我们去办的，平时用于赌场资金运作。证人周江洪辨认出被告人周锦泰就是赌场的老板；辨认出赌场的工作人员；指认作案地点、作案工具、赌博软件页面、支付宝使用情况、电脑里关于赌博的记录、赌博QQ群信息；指认参赌人员的QQ信息和下注情况；指认起获的15部手机的用途。3.证人周伟文的证言及辨认笔录，内容为：2017年5月，我开始和周楚满、周江洪、周金隆在广州市火车站附近沙涌北的一间出租里做网络PC蛋蛋赌博。9月28日后，我们就搬到佛山市南海区大沥镇黄岐*A8座1902房。我在赌场负责上下分，即使用周锦泰提供的2部手机在赌场负责从参赌人处接收赌资和向参赌人返还赌资。周锦泰是赌场的老板，他给我们发工资。赌场的电脑、接收赌资的账号是他提供的，网络赌博的软件也是他买过来的，银行卡也是他叫人办的。我和周金隆、周楚满是轮班制，我是凌晨1时至9时，周金隆是9时至17时，周楚满是17时到凌晨1时的，我们上班就是在电脑前看着那机器人软件，给参与赌博的人上分和下分。周江洪和陈*权是做托的，就是吸引更多的人来下注赌博。被起获的15部手机中，除去我和周楚满、周江洪、周金隆各1部自用手机，周楚满1部个人用Ipad，其余10部手机都是周锦泰提供的供赌场使用的。华夏银行卡623**********607和工商银行卡621********35541603是我本人的，但从开户至被抓获为止都是用于赌场资金运作的。是周锦泰指使我这样做的。赌场里面全部华夏银行的银行卡都是用于赌场资金运作的，大部分都是周锦泰指使我们去办的。赌场的账号因为交易异常的情况经常会被封，所以周锦泰准备了大量的账号来运作赌场，平时也会拿我们的身份信息去申请账号。证人周伟文辨认出周锦泰就是赌场老板；辨认出周金隆、周楚满、陈*权、周江洪是赌场工作人员；指认作案地点、作案工具、赌博软件页面、支付宝使用情况、电脑里关于赌博的记录、赌博QQ群信息、参赌人员的QQ信息和下注情况；指认起获的15部手机的用途。4.证人周金隆的证言及辨认笔录，内容为：我们是从2016年10月开始在广州市白云区三元里沙涌北的一个出租屋里做网络赌博的。周锦泰租用地方和购买电脑等设备，最早是我和周锦泰2个人，我负责拉人进群赌博，周锦泰负责转账上下分和操作赌博软件。同年10月，周锦泰请了周楚满、周江洪、周伟文、陈*城一起来做，都是由他亲自培训并分工的。陈*权是2017年9月初才过来的。做了几天之后我们把赌场搬到佛山市南海区大沥镇黄岐*A8栋1902房。我每天工作约12小时，每月收取工资4500元，周锦泰通过微信转账给我。周锦泰会不定时过来看我们的工作情况和查账，有时候也会自己拉人进群赌博。周锦泰有时会根据工作的实际情况对我们的上班时间进行调整，总之就是保证赌场正常运作。被起获的15部手机中有5部手机是用于收付赌资的，由周锦泰提供，分别是2号机、3号机、7号机、10号机和11号机。华夏银行卡623**********881和东莞农商银行卡622************9736是用于赌场的赌资运作的。有几张华夏银行的银行卡是周锦泰弄回来用于赌场赌资运作的。赌场使用的账号都是周锦泰弄回来的。罗福文于2017年7月至8月在赌场做过2个月，负责拉人进QQ群赌博、收钱退钱、上下分、操作赌博软件和记账。陈*城从2016年10月做到2017年9月。周楚满除了拉人进群，上下分等工作，还负责赌场的记账工作。证人周金隆辨认出被告人周锦泰就是赌场老板“泰哥”；辨认出周江洪、周楚满、周伟文、陈*权、陈*城是赌场工作人员；指认作案地点、作案工具、赌博软件页面、支付宝使用情况、电脑里关于赌博的记录、赌博QQ群信息、参赌人员的QQ信息和下注情况；指认起获的15部手机的用途。5.证人陈*权的证言及辨认笔录，内容为：2017年9月23日，我开始到佛山市南海区大沥镇黄岐*A8座1902房参与看管机器人进行网络赌博，是我姐夫周锦泰叫我过去那里帮忙的，他也是赌场的老板。是周锦泰教我们怎么做的，平时他还会过来查一下账。每个月周锦泰给我2500元，黄岐*A8座1902房是周锦泰拿我的身份证去租的。中国平安银行卡为623************4297和华夏银行卡623**********749的户主是我，这2张银行卡是周锦泰指使我到银行开户并将该银行账户用于赌场的资金运作的。证人陈*权辨认出被告人周锦泰就是赌场的老板；辨认出周江洪、周楚满、周金隆、周伟文是赌场工作人员；指认作案地点、作案工具、赌博软件页面、支付宝使用情况、电脑里关于赌博的记录、赌博QQ群信息、参赌人员的QQ信息和下注情况；指认起获的15部手机的用途。6.证人谢*鹏的证言及辨认笔录，内容为：2017年5月至同年8月中旬，我在广州市白云区沙涌北一栋出租屋二楼里参与开设赌场。我们在电脑上安装赌博软件，通过互联网以“PC蛋蛋”的形式开设赌场，参赌人员可以网络赌博下注进行参赌。赌场里面有4台电脑是专门用来给我们用QQ拉人进“微界”QQ群来参赌的。是赌场老板周锦泰招聘我到赌场上班的。我负责在赌场里面用QQ号拉参赌人员进“微界”QQ赌博群下注参赌，管理“微界”QQ赌博群，平时还会做“托”。我还提供了我的银行卡给赌场用于赌资的运作。赌场的老板是周锦泰，他负责建立和管理赌场。赌场的工作人员包括罗福文、陈*城、陆*国（“小路”）、周楚满、周江洪、周金隆、周伟文、“小舅子”、“小肥”。周楚满、罗福文、周金隆、周伟文、陈*城、“小肥”负责操作赌博软件、上分、退分、兑换赌资、为赌场记账；陆*国、周江洪、“小舅子”负责利用电脑通过互联网拉参赌人员进“微界”QQ赌博群下注参赌，管理“微界”QQ赌博群，平时还会做“托”。“大泰哥”是周锦泰的哥哥，也是赌场的工作人员。证人谢*鹏辨认出赌场工作人员，指认了开设赌场的地点和财付通交易记录。7.证人罗福文的证言及辨认笔录，内容为：周锦泰负责全面管理赌场。我是2017年6月初加入赌场的。周锦泰叫我在广州华夏银行办了银行卡623**********185给赌场用于赌资运作。赌场的工作人员包括：陈*城、周楚满、周江洪、周金隆、周伟文，陈*权、谢瑞章、谢*鹏等人。周楚满还负责为赌场记账。证人罗福文辨认出赌场工作人员，指认了其提供给赌场用于赌资运作的银行帐户。8.证人陆*国的证言及辨认笔录，内容为：我于2017年6月底至2017年8月初在该赌场上班，当时该赌场设立在广州那里的。我入职是得到“泰哥”同意的，工资每个月4000元由“泰哥”支付。赌场老板是“泰哥”，他负责建立和管理赌场。赌场的工作人员包括我、谢*鹏、“阿洪”、“小舅子”、“阿隆”、“阿满”、罗福文和“阿成”。证人陆*国辨认出被告人周锦泰就是赌场老板“泰哥”。9.证人陈*城的证言及辨认笔录，内容为：我是于2017年7月初至同年10月1日在广州那个赌场上班的，赌场搬到佛山市南海区大沥镇黄岐*那里后，我就离职了。我在赌场里面负责通过QQ拉人进赌博QQ群下注参赌，还提供了我的银行账户即建设银行卡623*************094、上海浦东发展银行卡621********63896和华夏银行卡623**********032给赌场用于赌场的赌资运作的，是罗福文叫我提供的。我共拉了45人进赌博群参赌，在该赌场共拿过3次工资共12000元，工资是罗福文发现金给我的。我认识周锦泰，不清楚他在赌场里面是什么角色。赌场的工作人员还有罗福文、周江洪、周楚满、罗福文等人。证人陈*城辨认出赌场的工作人员，指认了其提供给赌场用于赌资运作的银行帐户。10.证人周*泰的证言，内容为：我从2017年6月开始去广州市三元里棠夏镇的赌博窝点。被抓获时，我被起获了1部苹果6手机。2017年年中，我将该手机借给周锦泰、周江洪使用过，他们在广州那个赌场里使用我的手机操作“PC蛋蛋”进行赌博。11.证人朱*良、林*星、李*华、陈*汉的证言及电子提取数据笔录，均证实通过“微界”QQ群参加网络赌博，赌博的形式和内容与证人周楚满等人陈述的赌博形式和内容一致。朱*良、林*星、李*华、陈*汉指认其参与赌博的赌资转账记录；指认参与赌博的备用群、下注记录和庄家支付宝账号等。12.证人杨丽*的证言及辨认笔录，内容为：2017年9月7日，陈*权租住了南海区大沥镇黄岐*A8栋1902房。证人杨丽*辨认出陈*权就是*A8栋1902房的租客。13.抓获经过，内容为：2019年11月11日，民警在广东省东莞市********抓获被告人周锦泰。14.现场勘验检查笔录、提取痕迹、物证登记表，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，内容为：民警对黄岐*A8栋1902号进行搜查，现场扣押陈*权华夏银行卡、平安银行卡各1张、白色苹果手机1部；扣押周金隆广州农商银行卡、东莞农村商业银行卡、中国邮政储蓄银行卡各1张，白色苹果手机1部；扣押周伟文手机4部（白色华为2部、黑色小米1部及白色苹果1部）；扣押周楚满平板电脑1台、手机1部，华夏银行、中国邮政储蓄、中国建设银行卡各1张，记账登记本2本；扣押周江洪营业执照、营业执照（副本）及复印件、开户许可证、腾讯企业级产品销售合同及复印件、腾讯企业级产品销售合同服务条款、周江洪身份证复印件、个体工商户开业通知书各1张，中国工商银行凭证2张，准予变更登记通知书3张，中国工商银行财智账户卡业务申请表2张，广州市越秀区*钟表商行印章、周江洪印章、广州市越秀区*钟表商行财务专用章各1枚，手机3部（白色苹果2部、白色华为1部）。民警另从现场扣押台式电脑主机9台、U盾3个、银行卡20张、动态令牌8个、农行K宝1个、长城宽带用户卡2张、手机4部。15.电子数据检查记录，证实：提取涉案电脑硬盘（9块）内相关记录、提取涉案手机内的通讯录、短信消息、QQ、微信等资料。16.户籍信息、现场检测报告及健康检查笔录。原审法院认为，被告人周锦泰开设赌场供他人赌博，其行为已构成开设赌场罪，且属情节严重。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条之规定，以开设赌场罪判处被告人周锦泰有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。宣判后，原审被告人周锦泰提出上诉及其辩护人提出辩护意见认为:1.周锦泰应认定为开设赌场罪的从犯；2.周锦泰是初犯，自愿认罪，原审量刑过重，请求二审从轻改判。经审理查明，原审判决认定上诉人周锦泰犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，上诉人周锦泰开设赌场供他人赌博，其行为已构成开设赌场罪，且属情节严重。对上诉人及辩护人所提上诉人周锦泰应认定为从犯的意见，经查，据周江洪、周楚满、周伟文、周金隆、陈*权等多名同案人的供述及辨认笔录，足以认定在本案中，上诉人周锦泰参与开设涉案的赌场，且属于赌场的经营者和管理者,应认定为主犯。上诉人及辩护人所提该点意见经查与事实不符，本院不予采纳。原审根据上诉人周锦泰的犯罪事实，综合考虑上诉人周锦泰其归案后的认罪表现等情节对其所作的量刑适当，故对上诉人周锦泰及辩护人所提原审量刑过重的意见不予采纳。原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。静李长判审琳达员判审陈南春员判审二〇二〇年六月二十三日法官助理  黄楚正书 记 员  谢秋燕