江西省横峰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1125刑初12号公诉机关江西省横峰县人民检察院。被告人张祝军，男，1989年10月11日出生，彝族，初中文化，务工，云南省保山市隆阳区人，家住云南省保山市隆阳区。因涉嫌开设赌场罪于2018年8月24日被横峰县公安局刑事拘留，同年8月31日被横峰县公安局取保候审，2020年1月14日经本院决定被执行逮捕，现羁押于江西省横峰县看守所。被告人吴建明，男，1979年8月20日出生，汉族，高中文化，务工，江西省玉山县人，家住玉山县。因涉嫌开设赌场罪于2018年7月19日被横峰县公安局刑事拘留，同年8月2日被横峰县公安局取保候审，2019年7月31日被横峰县人民检察院取保候审，2020年1月14日被本院取保候审。被告人徐辉，男，1987年9月29日出生，汉族，初中肄业，务工，江西省玉山县人，家住玉山县。因涉嫌开设赌场罪于2019年6月25日被横峰县公安局取保候审，2019年7月31日被横峰县人民检察院取保候审，2020年1月14日被本院取保候审。被告人杨卫剑，男，1992年12月28日出生，汉族，初中文化，无业，江西省玉山县人，家住玉山县。因涉嫌开设赌场罪于2019年6月25日被横峰县公安局取保候审，2019年7月31日被横峰县人民检察院取保候审，2020年1月14日被本院取保候审。江西省横峰县人民检察院以横检公诉刑诉[2019]148号起诉书指控被告人张祝军、吴建明、徐辉、杨卫剑犯开设赌场罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。江西省横峰县人民检察院指派检察员卢凌云出庭支持公诉，被告人张祝军、吴建明、徐辉、杨卫剑到庭参加诉讼。期间中止审理一次。现已审理终结。经审理查明：2017年5月至2018年7月期间，被告人张祝军与越南岘港赌场合作，利用网络媒介、在手机上组建微信赌博群，组织全国各地参赌人员在其组建微信群内赌“百家乐”，每局赌资几百元到几万元不等，每局参赌人员十佘人至二十余人不等。2017年11月份左右，被告人吴建明受雇于张祝军在微信赌博群的赌场从事赌场资金流转工作，并提供其本人及其妻子的裘某的银行卡供张祝军流转赌场资金。2018年2月至4月份期间，被告人徐辉、杨卫剑受雇于张祝军在微信赌博群内从事利用“大魔王”软件统计参赌人员下注金额事宜。赌场开设期间，张祝军非法获利30佘万元、吴建明非法获利4万元、徐辉非法获利约1.5万元、杨卫剑非法获利1万佘元。另查明，2018年7月19日被告人吴建明主动到公安机关投案，如实交待了主要犯罪事实；2018年8月24日，被告人张祝军主动到公安机关投案，如实交待了主要犯罪事实；2019年6月25日，被告人杨卫剑、徐辉主动到公安机关投案，如实交待了主要犯罪事实。2018年8月31日，横峰县公安局扣押被告人张祝军现金三十万元。同年8月2日，横峰县公安局扣押被告人吴建明现金八万元。2019年6月25日，横峰县公安局分别扣押被告人徐辉、杨卫剑现金五千元。本院审理期间，被告人吴建明、徐辉、杨卫剑分别缴纳罚金二万元、一万元、一万元。被告人徐辉、杨卫剑向本院分别退缴违法所得一万元、五千元。上述事实，被告人张祝军、吴建明、徐辉、杨卫剑在开庭过程中无异议，并签订认罪认罚具结书，且有常住人口信息表、归案情况说明、扣押清单等书证；证人裘某、姜某、李某等人的证言；被告人张祝军、吴建明、杨卫剑、徐辉的供述与辩解；辨认、搜查笔录；视听资料；银行卡交易明细账单等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张祝军以营利为目的，伙同他人建立网络赌博网站，并接受投注，从中抽头渔利，个人非法获利30万元，情节严重，且系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人张祝军系网站的建立者、领导者，享有大部分违法所得收益，系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚。案发后被告人张祝军主动投案，并如实交待了主要犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚；归案后，被告人张祝军退缴了赃款，依法可酌情从轻处罚。被告人张祝军认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人吴建明明知他人建立赌博网站，负责赌博网站资金流转情况，并提供银行卡为张祝军流转赌场资金，个人非法获利4万元，应对获利数额与被告人张祝军等人非法获利数额共同承担刑事责任，情节严重，且系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人吴建明提出获利二万元的辩解意见。经查，有同案犯张祝军及被告人吴建明侦查期间供述相印证，故对其辩解意见，与查明事实不符，本院不予采纳。被告人吴建明系被告人张祝军招聘的员工，赚取工资收入，参与管理赌博网站，在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，依法应减轻处罚。案发后被告人吴建明主动投案，并如实交待了主要犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚；归案后，被告人吴建明退缴赃款，依法可酌情从轻处罚。被告人吴建明认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人徐辉明知他人建立赌博网站，负责赌博网站统计情况，被告人徐辉系被告人张祝军招聘员工，赚取工资收入，个人非法获利1.5万元，应对获利数额与被告人张祝军等人非法获利数额共同承担刑事责任，情节严重，且系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人徐辉参与赌博网站统计情况，在共同犯罪中起次要或辅助作用,系从犯,依法应减轻处罚。案发后，被告人徐辉主动投案，并如实交待了主要犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚；归案后，被告人徐辉退缴了赃款，依法可酌情从轻处罚。被告人徐辉认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人杨卫剑明知他人建立赌博网站，负责赌博网站统计情况，被告人杨卫剑系被告人张祝军招聘员工，赚取工资收入，个人非法获利1万元,应对获利数额与被告人张祝军等人非法获利数额共同承担刑事责任，情节严重，且系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人杨卫剑参与赌博网站统计情况，在共同犯罪中起次要或辅助作用,系从犯,依法应减轻处罚。案发后，被告人杨卫剑主动投案，并如实交待了主要犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚；归案后，被告人杨卫剑退缴了赃款，依法可酌情从轻处罚。被告人杨卫剑认罪认罚，依法可从宽处罚。综上所述，为维护社会主义法制，保护社会管理秩序不受侵犯，鉴于四被告人能够主动退赃，故予以不同程度的酌情从轻处罚。根据上述四名被告人各自的罪责分别予以处罚。四被告人违法所得应予追缴。公诉机关建议对被告人张祝军判处有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金五万元、被告人吴建明判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二万元、被告人徐辉判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金一万元、被告人杨卫剑判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金一万元的量刑建议，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议。故对公诉机关指控的量刑建议，本院予以采纳。综上，根据被告人吴建明、徐辉、杨卫剑的犯罪情节及悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张祝军犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元（未缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月14日起至2024年1月5日止。罚金限判决生效后十日内交纳。）二、被告人吴建明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已交纳）；（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。）三、被告人徐辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已交纳）；（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。）四、被告人杨卫剑犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已交纳）；（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。）五、横峰县公安局扣押被告人张祝军现金人民币三十万元、被告人吴建明现金人民币八万元、被告人徐辉现金人民币五千元、被告人杨卫剑现金人民币五千元，由横峰县公安局依法处置；六、本院审理期间被告人徐辉退缴违法所得人民币一万元、被告人杨卫剑退缴违法所得人民币五千元，上缴国库。被告人吴建明、徐辉、杨卫剑回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  甘为华人民陪审员  来雅静人民陪审员  谢祖华二〇二〇年六月一日书 记 员  黄 俊法律附页：1.《中华人民共和国刑法》第三百零三条开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用，是主犯。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑的，附加刑仍须执行。第七十三条有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。2．最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”:（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的；（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注；（七）招揽未成年人参与网络赌博的；（八）其他情节严重的情形。3．最高人民法院、最高人民检察院、司法部《关于适用普通程序审理“被告人认罪案件”的若干意见（试行）》第一条：被告人对被指控的基本犯罪事实无异议，并自愿认罪的第一审公诉案件，一般适用本意见审理。对于指控被告人犯数罪的案件，对被告人认罪的部分，可以适用本意见审理。第九条：人民法院对自愿认罪的被告人，酌情予以从轻处罚。