广西壮族自治区大新县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1424刑初84号 公诉机关广西壮族自治区大新县人民检察院。 被告人黄扬伟，男，1976年1月10日出生于广西壮族自治区大新县，壮族，中专文化，公司法定代表人，住广西大新县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年9月30日被大新县公安局刑事拘留，2018年11月7日被执行逮捕。现羁押于大新县看守所。 辩护人农新旺，广西得天律师事务所律师。 被告人李伯荣，男，1968年7月23日出生于广西壮族自治区大新县，壮族，初中文化，公司职员，住广西大新县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年9月30日被大新县公安局刑事拘留，2018年11月7日被执行逮捕。现羁押于大新县看守所。 辩护人胡元昌，广西得天律师事务所律师。 广西壮族自治区大新县人民检察院以大检刑诉〔2019〕77号起诉书指控被告人黄扬伟、李伯荣犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。大新县人民检察院指派检察员何春雷出庭支持公诉。被告人黄扬伟及其辩护人农新旺、被告人李伯荣及其辩护人胡元昌到庭参加诉讼。期间公诉机关补充侦查一次，本院延期审理一次。2019年12月26日因主体案件尚未审结，本案中止审理，2020年6月26日恢复审理。现已审理终结。 广西壮族自治区大新县人民检察院指控，2015年10月22日，被告人黄扬伟与北京易某1科技有限公司法定代表人高某签订合同，成为该公司广西一级代理，其按照北京易某1科技有限公司的运营方式向公众进行宣传，以通过“易订商城”平台，对外承诺还本付息等方式，向社会不特定公众发展会员，非法募集资金。其在大新县明仕路128号注册了营业执照“大新县瑞欣易商电子商务服务部”作为经营场所，然后以点数分红的形式让被告人李伯荣负责管理位于大新县明某“大新县瑞欣易通电子商务服务部”的实体店，同时利用实体店向公众宣传发展会员；为了拓宽会员的发展，被告人黄扬伟和李伯荣又分别在设立了服务点；被告人黄扬伟又以其妻子杜某1的名义注册成为该公司的二级代理，在天等县城运营天等易某1百货超市实体店发展会员。2018年9月19日，北京易某1科技有限公司因涉嫌非法吸收公众存款罪，被北京市公安局大兴分局查封。截至2018年9月29日，被告人黄扬伟作为广西一级代理，共发展会员2039人，会员总投资本金1.34627亿元，案发时造成资金缺口2880多万元，黄扬伟从中获利850余万元，大部分用于购置豪华汽车、房产等。 对指控的犯罪事实，公诉机关在法庭上出示了相关的证据，并据此认为被告人黄扬伟、李伯荣的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，构成非法吸收公众存款罪。提请本院依法判处。 被告人黄扬伟对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。其辩护人对指控的罪名提出异议，认为司法鉴定意见中总投资本金及造成资金缺口数额尚未考虑到会员利用返利进行重复投资的情形，黄扬伟主观上不存在明知易某1公司的运营方式违法，公诉机关的指控事实不清，证据不足，请求宣告被告人黄扬伟无罪。如需对被告人定罪，黄扬伟属于从犯，当庭自愿认罪，是初犯、偶犯，建议可以从轻或者减轻处罚。辩护人向本院提交了《祖国》半月刊、《中华儿女》、《中国科技投资》、《法制与新闻》、《中华人民共和国年鉴》（2016）、《科技文摘》、《人民政协报》等报刊杂志刊登的宣传易某1公司及其法人代表高某的文章，证实易某1公司的经营行为是合法的。 被告人李伯荣对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩称其于2017年7月才去县城的服务部上班，没得管理公司业务，没得参与这么多，其也是受害者。其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名有异议，认为本案的起因是因易某1公司的宣传和经营模式引起，不是由被告人引起的，在有关部门没有对易某1公司的案件进行定性的情况下，不应当对被告人进行定罪量刑；李伯荣没有犯罪的主观故意，且不符合单位犯罪的主体要件，因此本案事实不清，证据不足，指控的罪名不成立，请求宣告李伯荣无罪。如果认定李伯荣构成犯罪，应当以其参与人数和金额来承担责任。且属从犯，归案后坦白认罪，是初犯、偶犯，也是本案受害人，建议判处三年以下有期徒刑，并宣告缓刑。 经审理查明，2011年，北京易某1科技股份有限公司（以下简称“易某1公司”）注册成立，公司法定代表人是高某（另案处理），该公司主要经营网购平台“易订商城”，以“订单式消费”作为投资方式发展会员非法吸收公众存款。自2015年以来，易某1公司主要推出两种模式发展会员吸收公众存款：一是投资新业态模式，即投资者通过易某1公司推出的易订商城购物平台一次性投入5000元或者5000的倍数，成为易某1会员，可以得到15000元商品（商品价格一般高于市场价），会员可以在购物平台上提取5000元商品，将剩余的10000元商品放在购物平台进行寄售，公司收取20%管理及服务费，剩余80%的寄售收益按周结算给会员，并承诺10个月内收益8000元；二是投资本地电商模式，即投资者投资1000元，在购物平台上提取1000元商品，随后每周给投资者分期返还本金，6个月左右承诺收益1200元。 被告人黄扬伟于2013年开始从事易某1公司的代理业务，参与组织和发展团购消费会员，并于2013年12月23日申领个体工商户营业执照，成立“大新县瑞欣易通电子商务服务部”。2015年10月22日，被告人黄扬伟与易某1公司法定代表人高某签订协议，成为易某1公司的广西一级代理，按照协议其发展会员可以得到投资款的7%的提成，同时作为老会员介绍新会员加入可以得到投资款的5%的推广费。后黄扬伟按照易某1公司的运营模式向公众进行宣传，以投资后通过“易订商城”平台既可以消费购物又有收益为幌子，向社会不特定公众发展会员，非法吸收资金。后黄扬伟以点数分红的形式雇请李伯荣负责管理位于大新县城明仕路128号的“大新县瑞欣易通电子商务服务部”实体店，利用实体店向社会公众宣传发展会员；为了发展会员，黄扬伟分别在大新县设立服务点；黄扬伟还以其妻子桂锋莉的名义注册成为易某1公司的二级代理，在天等县城设立易某1百货超市实体店发展会员。2018年4月易某1公司因资金链断裂开始停止兑付，同年9月19日易商通公司因涉嫌非法吸收公众存款罪被北京市公安局大兴分局查封。根据上级公安部门的指令，大新县公安局于2018年9月26日对本案进行立案侦查，并于同年9月29日依法将黄扬伟、李伯荣等涉案人员传唤到案，同时对涉案的相关财物予以查封、冻结、扣押。截至2018年9月29日止，黄扬伟共发展会员2039人，会员总投资本金134627000元，提现金额86605159.94元，案发时造成资金缺口28892498.51元。黄扬伟从中获利850万元，大部分用于购置豪华汽车、房产等，至案发时止，黄扬伟持有的中国光大银行卡账户余额710056.96元。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实： （一）物证 移交物品清单及照片，证实侦查机关依法扣押涉案物品桂Ａ×××××黑色梅赛德期奔驰轿车一辆、桂Ａ×××××红色梅赛德斯奔驰轿车一辆、作案电脑主机九台、联想牌笔记本电脑一台、冻结账户的银行卡等。 （%1）书证 1.受案登记表、立案决定书、批准逮捕决定书、抓获经过，证实北京易商通科技有限公司法定代表人高志华、监事马汝珊、孙翠玲等三人已经于2018年10月26日被北京市大兴区人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕；大新县公安局于2018年9月26日对本案立案侦查，被告人黄扬伟、李伯荣被依法传唤到案。 2.搜查笔录、扣押清单、关于黄扬伟非法吸收公众存款案涉案财物处理意见、移交涉案财物清单、涉案银行账户明细清单，证实大新县公安局侦查人员依法于2018年9月29日是对被告人黄扬伟经营的天等易某1百货超市及大新县易某1营运中心、黄扬伟的住所、车辆、人身进行搜查；同年9月30日对被告人黄扬伟管理的大新县瑞欣易通电子商务服务及其住所和人身进行搜查，并将搜查到的涉案电脑、营业执照、账本、银行卡等财物依法予以扣押，其中对黄扬伟持有的中国光大银行卡账户余额710056.96元予以冻结。 3.易某1与小微企业合作协议书、县（区）运营服务中心合同，证实被告人黄扬伟于2015年10月22日与北京易某1科技有限公司法定代表人高某签订合同，成为该公司的广西一级代理，其按照北京易某1科技有限公司的运营方式向公众进行宣传，以通过“易订商城”平台，对外承诺还本付息等方式向社会不特定公众发展会员，非法募集资金。 4.大新县工商行政管理和质量技术监督局出具的企业基本信息表、个体工商户开户材料及个体工商户营业执照、崇左市金融工作办公室出具的情况说明，证实被告人黄扬伟在大新县明仕路128号注册了营业执照“大新县瑞欣易通电子商务服务部”作为经营场所，企业经营者为黄扬伟；为了拓宽会员的发展，黄扬伟分别在那岭、下雷、雷平、昌明、大新县设立了服务点；崇左市金融工作办公室从未审批大新县瑞欣易通电子商务服务部从事相关业务，也未在崇左市金融工作办公室进行过备案。 5.黄扬伟农业银行开户信息及转账交易明细，证实被告人黄扬伟通过农业银行将收到的会员投资款项转账给北京易某1科技有限公司法定代表人高某，以及黄扬伟本人和以妻子杜某1名义与高某、李伯荣等人之间的资金往来。 6.北京市公安局大兴分局提供的北京易某1公司的宣传资料及与第三方支付平台签订的合同，证实北京易商务科技有限公司向社会宣传并通过与第三方支付平台合作向不特定人群吸收资金的事实。 7.到案经过，违法犯罪记录查询情况说明、户籍证明，证实被告人黄扬伟、李伯荣案发时已完全刑事责任年龄，系被动归案，无前科。 （%1）被害人陈述 被害人林某1、许某1、赵某1、韦某1、黄某1、农某1、林某2、黄某2、黄某3、孔某、赵某2、赵某3、黄某4、劳某、梁某1、李某1、黄某5、李某2、梁某2、李某3、李某4、邓某、林某3、张某1、廖某、黄某6、王某、黄某7、陈某1、玉雪群、言惠琴、覃某、夏某、梁某3、农某2、李某5、蒙某、零艳萍、赵某4、许某2、黄某8、黄某9、梁某4、许某3、李某6、许某4、何某1、梁某5、叶某1、何某2、赵某5、方某、赵某6、闭伟成的报案材料及转账交易清单和陈述，证实黄扬伟、李伯荣按照北京易某2科技有限公司的运营方式向公众进行宣传，以通过“易订商城”平台，对外承诺还本付息等方式，向社会不特定公众发展会员，非法募集资金，同时利用实体店向公众宣传发展会员。上述报案人共累计投入人民币3188000元，损失2017692.96元。 （四）证人证言 1.证人黄某10的证言，证实其于2017年4月12日在大新县瑞欣易通电子商务营运中心投资5000元，同时注册成为“易某1”会员，同年4月19日投资75000元，当时每周都有分红。2018年1月其跟黄扬伟签订一份拓展业务协议，开设大新瑞欣易通电子商务那岭服务部，其是负责人，其接单每5000元就能拿到50元的业务费，其主要负责代收款项，帮忙注册会员、拉产品放在服务点，方便会员到店里提货。“易某1”的模式是以团购的形式跟厂家订货，会员在平台上拿钱去充值买东西，每周会按照充值的金额返利分红，充值越多分红越多。其收到的会员费都是交给李伯荣和李某7两人，其发展会员后就把名单报给黄扬伟，黄扬伟核实后，才给其业务费。 2.证人零绍虎的证言，证实其于2018年1月24日开始在天等县易某1实体店上班，主要负责看店及为会员操作易某1购物平台买产品。该店营业执照上的法人代表是杜某1，但负责人是黄扬伟。易某1是一个购物消费平台，在平台上充值5000元之后就能激活成为“易某1”会员，然后系统里面自动生产价值15000元的产品，然后就可以的易某1平台购买产品，购买越多分红越多，分红的金额是根据平台产品的全国销售额按比例进行返利分红，但每次购买产品都会扣平台账户上的积分，扣完积分就不能参与分红了，会员要继续充分才能继续参与分红。会员在平台的账户只能提现分红的钱。其共帮6个人注册了会员。 3.证人叶某2的证言，证实其于2018年4月份经李伯荣介绍到大新县易某1运营中心上班。该中心主要是给易某1注册会员拿积分到店消费，并发展新会员。黄扬伟是大新县易产通运营中心的法人，负责全面工作，并将上级公司发布的信息往返票达给员工，李伯荣在中心负责管理财务，其和李某7主要是帮新会员注册和在易某1网络平台易订商城上扣掉来店会员消费的积分。其也是易某1的注册会员，其推荐新会员加入可以从中获得5%的提成，其共投了九万元，加上其用其他亲友的名字投入万元多元，共投入十八万多元人民币，后通过每周收益余额的方式返现八万多元，加上其在平台上购物六万多元，之后其又复投进去四万多元，目前其在平台上还有八万多元。 4.证人李某7的证言，证实其于2016年农历春节正月十六日正式在大新县瑞欣易通电子商务服务部上班，该服务部主要是负责派送会员在易某1平台上购买产品后把产品寄到服务部，其再把产品派送到会员手上。服务部的负责人是黄扬伟，也是总经理，李伯荣是副经理，员工就是其和叶某2。黄扬伟、李伯荣主要负责接待会员及安排其和叶某2的工作。其在网上看广告之后自己注册并充值激活成为会员，总共充值100000元，后其得帮母亲陈玉琴充值100000元成为会员，母亲的账号都是其管理。 5.证人林某4的证言，证实其于2017年9月开始跟黄扬伟投资易某1，其总共投了10万元，到目前已提现了5万元左右。2018年黄扬伟叫其开设大新县瑞欣易通电子商务昌某服务部，由其负责管理店铺，主要是登记入会的会员以及昌某、福隆乡的会员注册及订购的物品发放，黄扬伟给其1%的服务费。其主要是负责代收款项、统计人数，然后名单和钱交到大新公司注册会员，帮忙拉产品放在服务点，方便会员到店里提货。 6.证人赵某7的证言，证实其经黄扬伟介绍于2015年8月投资15000元注册成为易某1会员，后其又以儿子的吴泽通的名义投资了30000元，后其得提现46000元左右。 （五）指认笔录及照片 被告人黄扬伟对其在大新县城和天等县城的经营场所进行了指认。 （六）鉴定意见 鉴定聘请书、司法鉴定委托书、北京市天正华会计师事务所天正华审鉴字【2019】第48号鉴定意见书及鉴定意见通知书，经鉴定黄扬伟共发展会员2039人，会员总投资本金134627000元，提现金额86605159.94元，案发时造成资金缺口28892498.51元。 （七）北京易某1公司相关涉案人员的供述 另案处理的高某、马某、孙某1、赵某8、陈某2、孙某2、韩某、潘某云、魏某、张某2、贾某、袁某、韦某2、陈某3、杜某2、彭某、扬春玲等另案犯罪嫌疑人和证人证实，北京易某1科技有限公司的成立经过，公司架构、运营方式是通过发展会员为主要方式吸收资金，并已出现了资金链断裂的情况。 （八）被告人供述与辩解 1.被告人李伯荣的供述，2016年，其经黄扬伟介绍来到大新县易某1服务点工作，当时其听黄扬伟说这个平台消费模式好，既得货又得分红，于是其就参与易某1了。易某1主要是一个消费返利平台，会员在平台上消费后就会有返利给会员。易订商城上的消费主要有两大类，一个是“新业态”消费模式，另外一种是“本地化电商”。“新业态”模式里还分有两种消费模式，“新业态”消费模式里每一单消费都是5000元，10000元两单，以一单5000元为例，“新业态”里第一种小模式是，你在“易订商城”里消费了5000元，易某1总公司就给你价值15000元的商品，这些商品就由你自己处理；“新业态”的第二种小模式是你在“易订商城”里消费了5000元，你可以选择要5000元的商品，或者是不要商品，要“易订商城”的5000个积分，除此之外还有价值10000元的商品放在“易订商城”上寄卖，我们就参与每周分红，这一单分红达到8000元就封顶了。“本地化电商”这种消费模式的每一单都是1000元，你可以选择价值1000元的商品，也可以不要商品要1000个“易订商城”积分，除此之外，你以“本地化电商”的模式消费的话，每消费一单都会给你分红，每一单分红达到1200元就没有了。大新县易某1服务点主要是负责帮会员充值，帮会员网购，新会员注册，还有向来了解的人宣传公司的政策。该服务点共有黄扬伟、李某7、叶某2和其四个人，黄扬伟是负责人，在大新县的下雷镇、昌某乡、雷某镇、那岭乡四个乡镇里还有四个服务点。其跟易某1会员或者消费者收得钱后，都转给黄扬伟，黄扬伟再把钱转给北京的总公司，大新县易某1服务点的运营开支、人员工资、房租开支等都是黄扬伟负责。 2.被告人黄扬伟的供述，其于2013年开始做北京易某1科技有限公司的代理，当初是参与团购消费会员，投资了5000元，后获得价值15000元的商品，之后又获得价值5000元的的实体商品，而剩余的10000元的商品其会放在易某1公司的网上寄卖，每个星期都会得到公司的分红收益。其见这种模式很好，又以老婆杜某1的身份购买了50000元的团购订单，同样每周都会拿到寄卖收益。到了2015年8月其应公司要求，在大新县申请了营业搜剿，成立“大新县瑞欣易通商务服务部，并如愿成为北京易某1科技有限公司的一级代理。之后其便宣传发展会员，到了2018年4月，北京总公司就发通知说是公司内部整顿，就不再返还寄卖收益，总公司答应给会员每天千分之二的违约金作为补偿，但无法提现。但是那段时间还可以发展新会员，投入资金。到了2018年7月20日，会员还可以通过公司的网站查看到收益，以及得到的违约金，但不可以再发展会员，也不可以提现，一直到2018年9月18日，公司的网页就再也无法登陆了。 作为一级代理，为了让更多的人相信易某1公司并成为公司的会员，其在大新县城、下雷镇、那岭乡、雷某镇、昌某乡以及天等县城注册了6个服务点。大新县城的服务点是在明仕路128号，注册名称是“大到瑞欣易通电子商务服务部”，对外挂牌的名称是“大新县易某1运营中心”。在天等县城的服务点是叫“天等县易某1百货超市”，对外挂挂牌的名称是“易某1专卖商城”，是其使用老婆杜某1的身份证注册的，属于二级服务点。此外其还请了一些人帮其管理那些服务点，他们的工资是其从得到的公司分红拿出部分发的。服务点发展新会员，都是通过服务点的账号转到总公司，如果会员自行转账到总公司，就不算其发展的会员。会员投入的钱其都如数转账给总公司，其转账给总公司使用其的农业银行的账号，而总公司有好几个银行的收款没账号。会员的收益和其的收益是总公司直接转账到会员绑定的银行账号上。 成为北京易某1公司的一级代理，在以前总公司没有硬性要求，只要注册服务点跟公司利签约就行，但2017年以后总公司要求本人及会员总投资款必须达到50万元，并注册服务点才能成为二级代理，总投资款达到1000万元以上的才能成为一级代理。二级代理发展会员会得到投资款的百分之五的提成，一级代理发展会员会得到投资款的百分之七的提成。此外老会员介绍新会员加入，老会员会得到新会员投资款的百分之五的推广费。其参与北京易某1科技有限公司至今从中获利也有几百万元了，其拿这些钱购买两辆奔驰轿车，购买了南宁、防城港各一处房产及大新县城一块地皮，现就剩下存款70万元。 上述证据由公诉机关向法庭举证并经庭审质证，均为依法取得，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以采信。 关于被告人及辩护人的辩解和辩护意见及提交的证据材料，本院综合评判如下： 1.关于被告人黄扬伟的辩护人提交的《祖国》半月刊、《中华儿女》、《中国科技投资》、《法制与新闻》、《中华人民共和国年鉴》（2016）、《科技文摘》、《人民政协报》等报刊杂志，经查。结合公诉机关提供的易商通公司《章程》及《营业执照》、《个体工商户营业执照》、崇左市金融工作办公室出具的情况说明等其他证据材料，证实易通公司的运营模式已经超出许可的经营范围，在无吸收公众存款资质的情况下，仍向社会不特定人群公开宣传，故上述证据材料不予采纳。 2.关于两辩护人提出鉴定机构尚未扣除会员利用返利进行复投资的情形，司法鉴定意见不符合客观事实的辩护意见。经查，本案中公诉机关提供的司法鉴定意见，经有鉴定资质的评估机构依据办案机关提供的易某1公司平台数据，汇总整理黄扬伟、杜某1的投资金额、提现金额、提现手续费以及黄扬伟、杜某1名下报单的会员人数，分析整理每个会员相应的报单金额、占比、提现金额、提货成本，提现手续费等数据依法评估得出，符合本案实际，合法有效，予以采纳。 3.关于辩护人提出公诉机关指控的事实不清，证据不足以及北京易某1公司的涉案人员尚未的辩护意见，本院认为，被告人黄扬伟作为易通公司在广西的代理，未经有关部门批准，并通过传单、开设体验店等形式向社会公众公开宣传，按照易某1公司的运营模式承诺在一定期限内以分红提现、购买实物等方式还本付息或者给予回报，向社会公众吸收资金，其行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件，至于易通公司相关涉案人员尚未定罪并不影响本案的认定。 4.关于被告人李伯荣是否适用缓刑的问题。本院认为，综合考虑本案吸收公众存款数额巨大，且两被告人均尚未清退吸收的资金，不符合适用缓刑的条件，故李伯荣的辩护人提出适用缓刑的辩护意见，不予采纳。 本院认为，被告人黄扬伟、李伯荣未经有关部门批准，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立。被告人黄扬伟、李伯荣归案后如实供述全部犯罪事实，当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。在共同犯罪中，被告人黄扬伟设立服务点、以高利为诱饵，向社会不特定人群非法吸收存款，并从中获取管理费和推介费，客观上对非法吸收公众存款起到了宣传推广作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李伯荣积极协助黄扬伟从事非法吸收公众存款的行为，起辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。黄扬伟的辩护人提出黄扬伟是从犯的辩护意见，不符合本案事实和法律规定，不予采纳。对涉案财物予以根据被告人黄扬伟、李伯荣犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《最高人民法院关于非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条的规定，经审判委员会讨论，判决如下： 一、被告人黄扬伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币二十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期从2018年9月30日起至2024年3月29日止。罚金限于本判决生效之日起30日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人李伯荣犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期从2018年9月30日起至2021年9月29日止。罚金限于本判决生效之日起30日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、扣押的作案工具电脑主机9台，予以没收，由扣押机关上缴国库； 四、扣押的涉案财物车牌号为桂Ａ×××××黑色梅赛德期奔驰轿车一辆、桂Ａ×××××红色梅赛德斯奔驰轿车一辆、联想牌笔记本电脑一台以及冻结黄扬伟在中国光大银行（账号为62×××71）内的违法所得人民币710056.96元，由扣押机关大新县公安局依法处理，返还被害人； 五、上述财产处理后，尚不足抵缴被告人黄扬伟非法吸收公众存款违法所得的，继续予以追缴，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向崇左市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本九份。 审 判 长  赵继锋 人民陪审员  卢爱荣 人民陪审员  赵升建 二〇二〇年六月三十日 法官 助理  潘姿屹 书 记 员  赵艳丽 附；相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”： （一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金； （二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传； （三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报； （四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。 未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。 第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的； （二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的； （三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的； （四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。 具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的； （二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的； （三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的； （四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。 非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。 非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。