江苏省徐州市泉山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0311刑初68号 公诉机关徐州市泉山区人民检察院。 被告人尢加玉，别名胡荣玉，男，1979年1月4日生，汉族，小学文化，无业，住安徽省灵璧县。曾因吸食毒品于2014年8月24日被安徽省休宁县公安局行政拘留十日；于2015年2月1日被徐州市公安局云龙分局行政拘留十日；于2015年12月20日江苏省丰县公安局行政拘留十二日。因涉嫌诈骗罪于2019年9月2日被刑事拘留，2019年9月16日被逮捕。因患有疾病于2020年3月6日被取保候审。 辩护人王灿，江苏非圆律师事务所律师。 徐州市泉山区人民检察院以泉检诉刑诉[2020]58号起诉书指控被告人尢加玉犯诈骗罪，于2020年3月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市泉山区人民检察院指派检察员蔡松出庭支持公诉，被告人尢加玉及其辩护人滕文峰到庭参加诉讼。因新型冠状病毒疫情，本案转为普通程序，现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年上半年开始，被告人尢加玉通过微信、婚介中心等平台，以恋爱结婚为名，同时结交多名女性。2018年11月至2019年4月间，被告人尢加玉通过微信结识被害人李某乙，并以男女朋友相处。期间，被告人尢加玉虚构自己名下有铁厂、从事石子工程等事实，骗取被害人李某乙的信任，后以工程资金周转等名义，骗取被害人李某乙财物共计人民币70000余元，所得款项被其个人消费使用。 2019年9月1日，被告人尢加玉被被害人李某乙扭送至公安机关。 公诉机关针对指控的事实提供了微信聊天记录、银行交易记录等书证；证人张某甲、许某等的证言；被告人尢加玉的供述和辩解；辨认、电子证据检查等笔录。公诉机关认为，被告人尢加玉的行为构成诈骗罪，建议对其判处有期徒刑三年半到四年半，并处罚金。 被告人尢加玉辩称自己不是诈骗。其辩护人提出，被告人尢加玉与李某乙之间是民事债权债务关系，其不构成诈骗罪。 经审理查明： 2018年上半年开始，被告人尢加玉通过微信、婚介中心等平台，以恋爱结婚为名，同时结交多名女性。2018年11月至2019年4月间，被告人尢加玉通过微信结识被害人李某乙，并以男女朋友相处。期间，被告人尢加玉虚构自己名下有铁厂、从事石子工程等事实，骗取被害人李某乙的信任，后以工程资金周转等名义，骗取被害人李某乙财物共计人民币70000余元，所得款项被其个人消费使用。 2019年9月1日，被告人尢加玉被被害人李某乙扭送至公安机关。 上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人李某乙的陈述和刑事控告书，证实其2018年11月通过陌陌添加尢加玉为好友，之后两人确定恋爱关系并同居。尢加玉曾带其看房子，说是准备买房子结婚并和其讨论婚期。2018年11月到2019年1月间，尢加玉以请朋友吃饭、投资工地、给别人发工资等名义向其借款20笔左右，大概七万余元。尢加玉说自己和朋友合作铁厂，因为亏损想卖掉。其因为想和他处对象，每次他提出来借钱就答应他了。2019年2月份其奶奶去世，尢加玉以孙女婿身份参与并从其银行卡取了三万元，丧葬事宜尢加玉只花了一万五左右，剩余的钱也没有给其。2019年3月，其接到平安银行、中信、浦发银行的信用卡还款通知，才知道自己的信用卡被尢加玉拿去用，因为怕影响征信，自己先还款并把浦发、平安的卡要回来了，中信的卡挂失了。2019年3月21日晚，其给尢加玉打电话，一个女的接电话并自称是他老婆，他们有孩子等等。其感觉自己被骗了，就到派出所报警了。 2、证人程某的证言，证实2019年4月尢加玉通过微信加其为好友，自称胡荣玉，后二人确立男女朋友关系，尢加玉说自己是做工地的，让其感觉他很有钱。4月底的一天，尢加玉约其吃饭，并说工地上的钱没下来，向其借钱，同时约朋友吃饭。之后二人多次见面并发生关系。尢加玉以各种理由向其借钱，双方谈过婚嫁。后来尢加玉带其吃饭时遇见李某乙，具体谈的什么其不知道。其给过尢加玉现金还有一些微信转账，其让尢加玉还钱，尢加玉一直没还。尢加玉没有向其说真名，是其用支付宝试出来的。 3、证人王某甲的证言和微信转账记录，证实其是做保险的，2018年2月尢加玉申请加其微信，为了发展客户其就通过了，他自称胡小玉，其曾借给他两千元钱，他没有还钱，并把其拉黑了。他说想买保险，但是一直没买。其看他朋友圈特别高调，说自己别墅要装修了，自己是做工程的等等。 4、证人董某的证言，证实2017年其在真爱网发布征婚信息，2018年10月，尢加玉自称胡*玉加了其微信，双方以男女朋友相处。后尢加玉多次向其借钱。 5、证人张某甲的证言及微信、支付宝转账记录，证实2018年其通过朋友认识尢加玉，2019年2月双方以男女朋友相处，期间尢加玉多次向其借钱，借了没多久就还了。现在已经不欠钱。 6、证人王某乙的证言，证实2019年1月尢加玉通过微信加起为好友，双方以男女朋友相处，他说他以前是做投资公司的，现在想投资做工地，送石料。他曾带其去东店子的工地。尢加玉说他在雨润买了联排别墅，还带其去看过，没有钥匙，他是从窗户进去，把门打开的。后来两人同居了，尢加玉曾向其借钱。其发现经常有女的打电话找尢加玉，他就把手机里的名字都换成男的了。有次晚上有很多未接来电，其回过去，对方说是尢加玉的女朋友叫李某乙，还说尢加玉花了她很多钱，双方就在电话里吵起来了。后来又有个护士要加其微信，说是尢加玉老婆，其感觉尢加玉感情上比较乱就分手了。 7、证人尢加增的证言，证实其是尢加玉的哥哥，尢加玉十六、七岁就结婚了，有个儿子在老家由其父母带，尢加玉外出打工。家里是农村的没有给他建房子，听说他在外做生意，具体的不清楚。这几年尢加玉向其陆续借过四、五万元，还了一些，还剩三、四万。 8、证人张某乙的证言，证实其和尢加玉是在聊天群里认识的。吃过两次饭。有一次吃饭时李某乙来送钱，尢加玉让其下楼帮忙拿。其和尢加玉没有经济往来，感觉他像小老板，他说自己有铁厂。 9、证人刘某的证言，证实其和尢加玉认识十年左右了，其经营过铁厂，铁厂和尢加玉没有关系，也没有委托他出售过。其曾借给他五千元，没有条子，他也没还。 10、证人许某的证言，证实其做绣花机生产、销售，也做石子销售。其认识尢加玉，没有和他合作过石子销售。感觉他好吹牛。说自己在雨润有别墅，有铁厂。他的朋友圈发过别墅要装修。 11、证人张某丙的证言，证实2018年下半年尢加玉去其石料厂找过其，他自称姓胡，说徐州有地基石可以送。其曾跟他去过一个工地，当时还没拆，尢加玉说拆迁和石料他都包下来了。2019年3、4月份其又来一次，发现那地方还没拆。之后就没有联系。尢加玉一车石料也没有给其送过。他曾向其借五千元，其没有借。 12、证人金某的证言，证实2019年1月尢加玉要给他女朋友李某乙买手机让其分期付的款，尢加玉说过几天就还，一直没还钱，都是其还的钱。尢加玉说他的钱都投资了，让其跟他一起干工程，其和他跑了几个工地，都没开工，感觉他是忽悠其，就不跟他一起干了。尢加玉经常带其见他不同的女朋友，有王某乙、李某乙、“瑶瑶”。尢加玉平时就是吃喝玩，花钱大手大脚，没见他干过什么正事。其见过他刷信用卡套现和消费。 13、证人李某甲的证言，证实其是中国移动卖场万虹桥店营业员。2019年1月1日的这笔支付宝付款是客户买手机的首付款。对于分期的情况其记不清了。 14、证人卢某的证言，证实其是捷信消费金融有限公司徐州分公司的区域经理。公司主要是做手机销售门店的购机消费分期贷款业务。分期时需要审核征信记录。 15、证人满某的证言，证实其是跑马汤铜山喜相逢店的会计，店里的收款方式有支付宝、微信、银行卡和美图等，显示为尢加玉的支付宝转账应该是消费支出。其不认识尢加玉。 16、被告人尢加玉的供述和辩解，证实其和李某乙是通过微信好友认识的，后以男女朋友相处并同居，2019年4、5月份两人吵架后分手了。李某乙提供的支付宝和微信转账的钱都是她转给其的。其在工地上有时会需要用钱，请别人吃饭没有钱，其就会找她借一下。有的还了，有的没换。其给的现金，没有凭据。两人相处其也会给李某乙钱，没有分太清楚。在相处过程中，其哥尢加增借过其一万四千多，其在高铁站拉过料。李某乙的信用卡是她自己给其的，有些消费是其刷的。其和她说过自己有炼铁厂，和朋友合作的，因为亏损准备卖掉，其以资金周转困难找李某乙借过钱。其带他去看过房子，说准备买房子，实际上其没有钱买房子。李某乙奶奶去世其以孙女婿身份去的，上礼、扎花圈等，李某乙把她邮政的卡给其取了三万，用剩的钱都给她了。在此之前其请朋友吃饭也找她借过钱。2019年1月份，其通过微信好友认识王某乙，和她也是以男女朋友相处，王某乙用支付宝转过二千元让其帮她处理车的违章。其和王某乙说准备在雨润买套别墅，其开着王某乙的车带李某乙去看过那里的房子。王某乙和李某乙知道其同时和她们以男女朋友相处，两人闹了起来，互相打过电话。其就和她俩分手了。之后其通过微信好友认识程某，找她借过几次钱，后来李某乙找到其，程某也在，她知道李某乙和其的事就不再和其联系了。其和她们谈恋爱时说自己有铁厂、有工地在倒弄石子。事实上其没有铁厂，倒弄过石子赚的钱都被其花了，这样说是为了让她们相信其有实力，借钱会好借。其目前没有偿还能力。 17、银行交易流水、征信报告，证实被告人尢加玉的银行卡使用情况。 18、李某乙提供的支付宝、微信转账截图、银行交易流水、信用卡刷卡记录、微信聊天记录等，证实被害人李某乙向被告人尢加玉转款以及银行卡使用的情况。被告人尢加玉以各种理由向被害人李某乙借款的及其同时和多名女性以男女朋友相处的情况。 19、程某提供的微信转账截图，证实其向尢加玉转款的情况。 20、被告人尢加玉的支付宝交易明细及情况说明，证实公安机关对于尢加玉的支付宝进行梳理，并向多名证人进行电话询问，多个大额转账均为尢加玉个人消费。 21、辨认笔录和照片，证实被害人李某乙能够辨认出尢加玉就是对其实施诈骗的人。程某、王某甲、董某等人均辨认出被告人尢加玉。 22、电子证据检查笔录，证实公安机关对被告人尢加玉、被害人李某乙的手机进行勘查检验的情况。 23、被告人尢加玉的门诊病历及徐州市看守所出具的依法变更强制措施的意见等，证实被告人尢加玉身患多种疾病，不宜羁押。 24、接处警登记表及李某乙的陈述，证实2019年7月2日李某乙因尢加玉欠钱不还找其花钱并报警的情况。 25、到案及发破案经过，证实本案系被害人李某乙报警而案发，2019年9月1日，被害人李某乙将被告人尢加玉扭送至奎山派出所。 26、户籍信息及行政处罚决定书，证实被告人尢加玉系成年人，曾因吸食毒品多次被行政处罚。 本院认为，被告人尢加玉以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。对于被告人尢加玉及其辩护人提出，被告人尢加玉没有诈骗的故意，本案系民事借款的意见。经查认为，根据被告人尢加玉的供述和辩解，被害人陈述，证人证言，转账记录等证据，能够形成完整的证据链，证实被告人尢加玉以谈恋爱、结婚为由同时与多名女性相处，其在取得被害人李某乙信任后，谎称自己是做生意的，以急需用钱、请朋友吃饭、发工资等理由骗取李某乙钱财的基本事实。被告人和辩护人的意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。综上，根据被告人尢加玉犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人尢加玉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人尢加玉的违法所得人民币70000余元依法追缴或责令退赔，发还被害人李双双。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙磊明 审 判 员  申 颖 人民陪审员  孟晓明 二〇二〇年六月三十日 书 记 员  周 云