上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0107刑初752号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人李明(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，男，1967年2月14日出生，汉族，户籍在安徽省广德县誓节镇巫冲村娘娘殿**；因本案于2018年11月1日被上海市。辩护人郝冰冰，江苏友诚律师事务所律师。上海市普陀区人民检察院以沪普检三部刑诉[2019]1287号起诉书指控被告人李明犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上海市普陀区人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人李明及其辩护人郝冰冰到庭参加诉讼。现已审理终结。期间，本案延期审理二次。2020年4月14日裁定中止审理，2020年6月19日裁定恢复审理。上海市普陀区人民检察院指控，被告人李明与辛太科(另案处理)等人合谋，虚构股票配资业务，以合作股票配资为由，骗取被害人出资款，后通过故意买入ST股票等造成被害人违约假象，并将被害人出资款全部转移，分赃化用。2017年9月，被告人李明伙同辛太科、郑云志(已判决)等人通过上述手法，与被害人吴某某签订借款协议，骗得被害人吴某某人民币200万元。2017年10月，被告人李明伙同辛太科、云平山(已判决)等人再次通过上述手法，骗得被害人万某人民币325万元。2018年10月24日，被告人李明被公安机关抓获，到案后供述不诚。公诉机关指控证据有被害人吴某某、万某的陈述，同案犯郑云志、云平山的供述、辨认笔录和照片，证人李某某的证言，证人陈某某电话询问录音、电话记录，刑事判决书，公安机关出具的工作情况，被告人李明的供述及辩解。据此，公诉机关认定被告人李明的行为分别构成诈骗、合同诈骗罪，诈骗数额特别巨大，在共同犯罪中系主犯，建议本院被告人李明予以数罪并罚。被告人李明对起诉书指控的犯罪事实和定性表示异议，辩解其不认识郑云志、陈某某、李某某等人，其未指使云平山、郑云志实施诈骗。辩护人对起诉书指控的犯罪事实和定性表示异议，提出云平山、郑云志的供述虽分别指证被告人李明指使二人实施诈骗犯罪，但无其他证据予以印证，公诉机关也无证据证实赃款与被告人李明具有关联性，指控被告人李明犯罪的证据不足，建议法庭宣告被告人李明无罪。经审理查明，2017年9月20日，被告人李明与辛太科(另案处理)经事先预谋，指使郑云志(已判决)等人在北京市朝阳区双井富力中心，以提供股票配资为由，虚构与被害人吴某某合作进行股票配资业务的事实，骗得被害人吴某某人民币200万元(以下币种同)。2017年10月下旬，被告人李明伙同辛太科指使云平山(已判决)等人，采用上述相同手法，骗得被害人万某325万元。2018年10月24日，被告人李明被公安机关抓获，到案后未如实供述犯罪事实。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实，均经庭审举证、质证，查证属实，本院应予确认：1、被害人吴某某的陈述、辨认笔录和照片、借款协议证实其欲找资方进行股票配资。2017年9月19日晚，朋友郭斌介绍有资方可以配资800万元，其当即通过微信转账给郭斌1万元，让郭转账给对方做定金。次日10时，其至北京市朝阳区双井富力中心咖啡店，与郭斌介绍的郑云志、李某某见面，郑云志称可以提供申万宏源证券的股票账户和密码，账户内现有800万元供其炒股，配资时间为一年，但规定不能炒st股票，其自负盈亏，按月支付郑云志固定收益即可，同时郑云志提出让其转账200万元至郑云志账户内作为保证金。郑云志当场登录股票账户，其确认该账户内有800万元资金，其又审查了郑云志的身份证，与郑云志签订了配资协议，其先通过手机银行转账50万元至该股票账户，又至附近的银行转账150万元至该股票账户，该股票账户显示的资金为1000万元，双方确认后各自离开。回家后其登录该股票账户，发现有28万元购买了st股票，账户内只有800多元资金，其打电话给郭斌，郭斌联系郑云志，郑称其违规购买了st股票，所以将余款转账至银行卡内，让其回咖啡店解释清楚，其和郭斌回到咖啡店，但郑云志和李某某一直推脱，后电话也不接了，其发现股票账户也无法登录，遂向公安机关报案。2、被害人万某的陈述证实2017年10月，其想借用一个证券账户进行股票配资，通过朋友介绍找到金锐，金介绍中辰信融财富投资管理(北京)有限公司的李总联系配资事宜，其和李总、金锐等人建立了一个微信群，李总的微信名为携手共赢。李总介绍云平山，并发了云的身份证照片，称云的证券账户有1251万资金，后金锐发了一张云平山证券账户的截屏，显示资金有1251万，后根据其要求，云的证券账户上显示资金1300万，其和金锐约定1：4的比例进行配资，其将325万转账至云平山的银行账户，云提供其证券账户和密码给其进行股票投资。2017年10月24日，其在长寿路芳汇广场一楼的星巴克，将325万元通过网银转账给云平山，云将账户和密码给其，但其无法登录，问云怎么回事，云称其违规购买了st股票，后其再也无法联系到云平山。3、同案犯郑云志的供述、辨认笔录和照片证实2017年5、6月，其跟云平山到北京认识了老板李明和裴斌，被告人李明为主策划以中辰信融财富投资管理(北京)有限公司名义进行股票配资的方法诈骗他人钱款。中辰信融财富投资管理(北京)有限公司系李明等人注册的公司，好像云平山系公司股东，一开始让云平山担任法定代表人，但云平山不能担任，就找来陈某某担任法定代表人，后李明让陈某某去办理银行卡等，陈某某觉得有风险，就离开了。李明让其和云平山办理银行卡、手机卡和证券账户等，然后交给李明控制。2017年9月，李经理(微信名为携手共赢)先与被害人吴某某商谈配资，其以出资方的身份同被害人见面，谎称需要被害人提供保证金，骗被害人将200万元转账至其银行账户，之后以被害人买卖st股票、更改股票账户密码的手法，将被害人钱款转移至银行卡内。其证券账户内的800万元资金是李明和辛太科出资的，资金先转至云平山银行账户，再转至其银行账户。裴斌是李明的人，是李明派来监视其。在诈骗得手后，裴斌陪其至银行将钱转账至云平山账户。其当时在北京与云平山住在一起，知道云平山以相同方法出面诈骗了万某325万元，事后李明分别给其和云平山5万元。4、同案犯云平山的供述、辨认笔录和照片证实中辰信融财富投资管理(北京)有限公司系李明等人购买的公司，其系公司股东，开始让其担任公司法定代表人，因其被列为黑名单，就找来陈某某担任公司法定代表人。被告人李明和辛太科策划以中辰信融财富投资管理(北京)有限公司进行股票配资的方法诈骗他人钱款。其中，李明负责招募其、郑云志、陈某某等人办理银行卡、手机卡和证券账户等，辛太科负责出资，李某某负责与被害人具体商谈配资事宜。2017年10月，李某某与被害人万某商谈配资的具体事宜，其冒充出资方，以配资需要被害人提供保证金为名骗被害人将325万元转账至其账户内，之后以被害人买卖st股票、更改股票账户密码的手法，将被害人钱款转移至银行账户，后被告人李明、裴斌先后陪其至银行转账或取现，其将赃款交给了李明和裴斌。其知道郑云志以相同方法出面诈骗了吴某某200万元，事后李明分别给其和郑云志5万元。5、证人李某某的证言证实其微信名为携手共赢。2017年，其在网上联系到一个上海客户万总要做股票配资，其通过辛太科联系到云平山，其向万总介绍云平山有资金可以进行配资，后被害人将2、3百万资金转账至云平山账户后，云平山一方以被害人违规购买st股票为名将资金骗走。2017年，郑云志在北京采用同样手法诈骗了另一个被害人，其系中间介绍人，郑云志也是辛太科找的。其通过辛太科介绍认识李明，但对李明印象不深。6、证人陈某某的电话记录证实2017年6月，其应云平山邀请至北京做生意，但具体何生意不清楚。其和郑云志住一室，云平山和裴斌住一起，云平山曾让其至银行办理借记卡，至移动公司开通手机号码，后银行卡、手机卡和其身份证被云平山拿走。因云平山被列为黑名单，无法成为公司法定代表人，让其担任中辰信融财富投资管理(北京)有限公司法定代表人，其见过李明，李明也是安徽人，但不是很熟。7、北京市朝阳区人民法院(2018)京0105刑初1669号刑事判决书、本院(2018)沪0107刑初1215号刑事判决书分别证实郑云志伙同他人诈骗被害人吴某某人民币200万元、云平山伙同他人诈骗被害人万某325万元的事实。8、上海市公安局普陀分局出具的工作情况证实了被告人李明被抓获的情况。控辩双方争议焦点的评判：同案犯云平山和郑云志分别被上海和北京警方抓获，无串供可能性，二人均指证被告人李明为主策划以股票配资的方式实施诈骗，二人供述能够相互印证，且有证人陈某某、李某某的证言予以佐证，应当予以采信。被告人李明的辩解及辩护人提出被告人李明无罪的意见不予采纳。本院认为，被告人李明以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控的犯罪事实和诈骗罪罪名成立。本案被告人实施犯罪的客观行为一致，应当认定同一罪名。被告人李明在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其组织的全部犯罪处罚。公诉机关的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李明犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月24日起至2030年10月23日止；罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院。)二、责令被告人李明退赔被害人吴某某、万某被骗钱款。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  王惠笙人民陪审员  杨文时人民陪审员  蒋国伟二〇二〇年六月二十四日书 记 员  顾 洁附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。