四川省富顺县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川0322刑初64号 公诉机关富顺县人民检察院。 被告人柳礼勇，男，1983年3月9日出生于湖北省孝昌县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖北省孝昌县，住湖北省孝昌县。因犯诈骗罪，于2016年11月4日被湖北省孝昌县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金15000元。因本案于2019年6月5日被公安机关抓获归案，次日被刑事拘留，同年7月12日被执行逮捕，现羁押于富顺县看守所。 辩护人刘晓军，四川军和伟律师事务所律师。 被告人柳丽丽，女，1985年10月7日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省孝昌县，住四川省富顺县。因本案于2019年6月5日被公安机关抓获归案，次日被刑事拘留，同年7月12日被执行逮捕，现羁押于自贡市看守所。 辩护人唐文涛，四川顺安律师事务所律师。 被告人陈蓓蓓，女，1986年2月16日出生于湖北省孝感市孝昌县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省孝昌县，住湖北省孝昌县。因犯诈骗罪，于2016年11月4日被湖北省孝昌县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万元。因本案于2019年7月12日被刑事拘留，同年8月21日被执行逮捕，现羁押于自贡市看守所。 辩护人吴运斌，四川军和伟律师事务所律师。 被告人周启刚，男，1984年2月23日出生于四川省富顺县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省富顺县，住四川省富顺县。因本案于2019年6月5日被公安机关抓获归案，次日被刑事拘留，同年7月12日被取保候审。 指定辩护人闵孝友，四川顺安律师事务所律师。 富顺县人民检察院以富检公诉刑诉（2020）44号起诉书指控被告人柳礼勇、柳丽丽、陈蓓蓓、周启刚犯诈骗罪，于2020年3月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。富顺县人民检察院指派检察员陈梅出庭支持公诉，被告人柳礼勇及其辩护人刘晓军，被告人柳丽丽及其辩护人唐文涛，被告人陈蓓蓓及其辩护人吴运斌，被告人周启刚及其指定辩护人闵孝友到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年，被告人柳礼勇与其妹被告人柳丽丽商量共同实施电信诈骗，柳礼勇将实施诈骗的事告知其妻被告人陈蓓蓓，并安排其在湖北省从卡商处收取诈骗提现的资金。柳礼勇购买了用于作案的老年手机、广州电信电话卡、需要办理信用卡人员的个人信息资料、收取诈骗资金的私人银行账户。 2019年4月初至2019年6月5日，被告人柳礼勇、柳丽丽冒用广州某投资有限公司名义，通过电话联系全国各地的数百名被害人，谎称代办信用卡对他人实施诈骗。 各被告人分工合作，由柳丽丽冒充广州某投资有限公司信用卡办理中心的业务员，针对购买到的人员信息，逐一打电话谎称自己所在的公司可以代办信用卡，要求对方先行支付300元材料费到其指定的银行账户。收到钱后，被告人柳礼勇找人制作虚假的银行信用卡，为获得信任，在向被害人提供假信用卡时，还一并提供可以查询对应信用卡信用额度的一个网站的二维码资料给被害人。待被害人收到这些物品后，柳丽丽再次用电话通知被害人，以收取代办费的名义，要求对方根据所申请的信用卡的信用金额支付2%的资金到其指定的银行账户。随后，柳丽丽告知对方下一步由公司信贷部的人员联系其完成信用卡激活开通，将诈骗活动引入下一环节。之后，由柳礼勇冒充公司信贷部的工作人员，通过电话继续欺骗被害人，以被害人的还款能力达不到要求要注销信用卡、需要资金证明被害人具有消费和偿还能力为借口，要求被害人提供资金担保和制作银行流水，并谎称该环节收取的资金在过账后会立即返还到被害人持有的信用卡里，骗取被害人继续支付资金到其指定账户。骗取的资金到被告人指定的账户后，柳礼勇立即通知卡商通过POS机以刷卡消费的方式把钱套出。2019年5月作案期间，被告人柳礼勇还邀约他人与自己一起冒用广州某投资有限公司名义共同作案，采用上述方式骗取被害人资金。 2019年5月，被告人陈蓓蓓在湖北省孝昌县四次从卡商处经手收取诈骗资金，并将一部分留存，一部分存入柳礼勇的账户和被告人周启刚提供的工商银行账户中，其中存入周启刚账户95300元、存入柳礼勇账户26900元，合计122200元。2019年5月，被告人周启刚将其账户上收到的赃款97800元陆续取出交由柳礼勇处理，自己分得赃款1万元。 2019年4月至2019年6月，被告人柳礼勇伙同柳丽丽或者邀约其他人员，采用上述手段，骗取被害人李某1、赵某、王某等17人资金共计177800元，其中柳丽丽参与诈骗140500元。具体事实如下: （1）2019年4月10日至4月16日，在富顺县永年镇五里村3组12号周启刚、柳丽丽住宅，柳礼勇、柳丽丽结伙骗取广东省珠海市的被害人李某221300元。 （2）2019年4月10日至4月17日，在富顺县周启刚、柳丽丽住宅，柳礼勇、柳丽丽结伙骗取江苏连云港市灌云县的被害人茆某洋6800元。 （3）2019年4月27日至5月11日，在富顺县，柳礼勇、柳丽丽结伙骗取四川省乐山市市中区的被害人朱某17300元。 （4）2019年5月3日至5月9日，在富顺县，柳礼勇、柳丽丽结伙骗取浙江省义乌市的被害人马某11800元。 （5）2019年5月5日至5月10日，在富顺县，柳礼勇、柳丽丽结伙骗取广东省肇庆市的肖某18300元。 （6）2019年5月6日至5月10日，在富顺县，柳礼勇、柳丽丽结伙骗取广东省广州市越秀区的被害人赵某23300元。 （7）2019年5月7至5月13日，在富顺县，柳礼勇、柳丽丽结伙骗取江苏省苏州市吴中区的被害人王某28800元。 （8）2019年5月7日至5月14日，在富顺县，柳礼勇、柳丽丽结伙骗取黑龙江省大庆市肇庆县的被害人李某120300元。 （9）2019年5月9日至5月13日，在富顺县，柳礼勇、柳丽丽结伙骗取广东省汕头市龙湖区的被害人林某12000元。 （10）2019年6月2日，在富顺县，柳礼勇、柳丽丽结伙骗取广东省广州市番禹区的被害人张某1300元。 （11）2019年6月4日，在富顺县，柳礼勇、柳丽丽骗结伙取结伙湖北省博罗县的被害人张某2300元。 （12）2019年5月5日至5月13日，在富顺县，柳礼勇邀约他人一起骗取湖南省冷水江市的被害人童某2300元。 （13）2019年5月7日至5月14日，在富顺县，柳礼勇邀约他人一起骗取广东省深圳市的被害人黎某19300元。 （14）2019年5月8日至5月14日，在富顺县，柳礼勇邀约他人一起骗取河南内黄县的被害人刘某1800元。 （15）2019年5月9日至5月14日，在富顺县，柳礼勇邀约他人一起骗取广东省广州市从化区的被害人吴某18300元。 （16）2019年5月10日至5月13日，在富顺县，柳礼勇邀约他人一起骗取福建晋江市的被害人林某22300元。 （17）2019年5月11日至5月14日，在富顺县，柳礼勇邀约他人一起骗取广西壮族自治区北海市银海区的被害人姚某3300元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证作案工具移动电话、电话卡、电脑、信用卡，书证受案登记表、立案决定书、人口信息、到案说明、银行账户资金明细资料、前科材料，勘验、检查、辨认等笔录及照片，被害人李某2等17人的陈述，证人苏某霞、江某、柳某1等人的证言，被告人的供述及辩解，电子记录、短信记录、电子付款记录、作案网站内容等电子数据，视听资料等证据证实。 公诉机关认为，被告人柳礼勇、柳丽丽、陈蓓蓓、周启刚以非法占有为目的，共同骗取他人资金数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究四被告人的刑事责任。被告人柳礼勇系累犯，应当从重处罚；被告人陈蓓蓓、周启刚系从犯，可以从轻或者减轻处罚；四被告人对不特定多数人实施诈骗，应酌情从重处罚；四被告人如实供述事实，且认罪认罚，可以从宽处罚。建议对被告人柳礼勇判处有期徒刑五年六个月，并处罚金三至五万元；建议对被告人柳丽丽判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二至四万元；建议对被告人陈蓓蓓判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；建议对被告人周启刚判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金一万元。 被告人柳礼勇对指控的事实、罪名没有异议，但提出量刑建议过重，请求从轻处罚。其辩护人提出被告人柳礼勇如实供述事实，积极退赃，认罪认罚，应从宽处罚，建议法院对被告人柳礼勇从轻处罚。 被告人柳丽丽对指控的事实、罪名没有异议，但提出量刑建议过重，请求从轻处罚。其辩护人提出被告人柳丽丽在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人柳丽丽如实供述事实，积极退赃，认罪认罚，应从宽处罚，建议法院对被告人柳丽丽减轻处罚。 被告人陈蓓蓓对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议。其辩护人提出被告人陈蓓蓓在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人陈蓓蓓如实供述事实，积极退赃，认罪认罚，应从宽处罚。建议法院在低于检察院量刑建议的幅度内对被告人陈蓓蓓从宽处罚。 被告人周启刚对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议。其辩护人提出被告人周启刚在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人周启刚如实供述事实，积极退赃，认罪认罚，应从宽处罚。建议法院采纳检察院的量刑建议。 经审理查明，2019年被告人柳礼勇从湖北来到四川省富顺县，与其妹妹被告人柳丽丽商量共同实施电信诈骗，约定骗取的资金由二人分配。之后，柳礼勇将要实施诈骗的事情告知其妻被告人陈蓓蓓，并安排陈蓓蓓在湖北省从卡商处收取诈骗提现的资金。柳礼勇负责购买用于作案所需的老年手机、广州电信电话卡、征询办理信用卡人员的个人信息资料、收取诈骗资金的私人银行账户。 2019年4月初至2019年6月5日，被告人柳礼勇、柳丽丽冒用广州某投资有限公司名义，以代办信用卡为诱饵，通过电话联系全国各地的数百名被害人，用假冒的信用卡对他人实施诈骗。 作案过程中，各被告人分工合作，首先由柳丽丽冒充广州某投资有限公司信用卡办理中心的业务员，针对购买到的人员信息，逐一打电话谎称自己所在的公司可以代办信用卡，并对有需求的被害人提出要收取资料费，要求对方先行支付300元资料费到其指定的银行账户。收到钱后，被告人柳礼勇找人制作虚假的银行信用卡，为获得被害人的信任，在向被害人提供虚假信用卡时，还一并提供可以查询对应信用卡信用额度的网站二维码。待被害人收到这些物品后，柳丽丽再次用电话通知被害人，以收取代办费的名义，要求被害人根据所申请信用卡的信用金额支付2%的资金到其指定的银行账户。随后，柳丽丽告知被害人下一步由公司信贷部的人员联系其完成信用卡激活开通，将诈骗活动引入下一环节。之后，由柳礼勇冒充公司信贷部的工作人员，通过电话继续欺骗被害人，以被害人的还款能力达不到要求要注销信用卡、需要资金证明被害人具有消费和偿还的能力为借口，要求被害人提供资金作担保和制作银行流水，并谎称该环节收取的资金在过账后会立即返还到被害人持有的信用卡里，骗取被害人继续支付资金到其指定的银行账户。所骗资金到被告人指定的账户后，柳礼勇立即通知卡商通过POS机以刷卡消费的方式把钱套现。 2019年5月，被告人陈蓓蓓在湖北省孝昌县四次从卡商处经手收取诈骗资金，除自己留存部分外，将其中的95300元存入被告人周启刚提供的工商银行账户内，将26900元存入柳礼勇的银行账户内。被告人周启刚将其账户上收到的赃款陆续取出交由柳礼勇处理，自己从中获利1万元。另外，被告人柳礼勇还上网邀约其他人员与其配合，采用相同手段骗取被害人童某、黎某2、刘某等人共计37300元。具体诈骗事实如下： （1）2019年4月10日至4月16日，在富顺县周启刚、柳丽丽住宅，柳礼勇、柳丽丽采用上述手段骗取广东省珠海市的被害人李某221300元。 （2）2019年4月10日至4月17日，在富顺县周启刚、柳丽丽住宅，柳礼勇、柳丽丽采用上述手段骗取江苏连云港市灌云县的被害人茆某洋6800元。 （3）2019年4月27日至5月11日，在富顺县，柳礼勇、柳丽丽采用上述手段骗取四川省乐山市市中区的被害人朱某17300元。 （4）2019年5月3日至5月9日，在富顺县，柳礼勇、柳丽丽采用上述手段骗取浙江省义乌市的被害人马某11800元。 （5）2019年5月5日至5月10日，在富顺县，柳礼勇、柳丽丽采用上述手段骗取广东省肇庆市的肖某18300元。 （6）2019年5月6日至5月10日，在富顺县，柳礼勇、柳丽丽采用上述手段骗取广东省广州市越秀区的被害人赵某23300元。 （7）2019年5月7至5月13日，在富顺县，柳礼勇、柳丽丽采用上述手段骗取江苏省苏州市吴中区的被害人王某28800元。 （8）2019年5月7日至5月14日，在富顺县，柳礼勇、柳丽丽采用上述手段骗取黑龙江省大庆市肇庆县的被害人李某120300元。 （9）2019年5月9日至5月13日，在富顺县，柳礼勇、柳丽丽采用上述手段骗取广东省汕头市龙湖区的被害人林某12000元。 （10）2019年6月2日，在富顺县，柳礼勇、柳丽丽采用上述手段骗取广东省广州市番禹区的被害人张某1300元。 （11）2019年6月4日，在富顺县，柳礼勇、柳丽丽采用上述手段骗取湖北省博罗县的被害人张某2300元。 （12）2019年5月5日至5月13日，在富顺县，柳礼勇伙同他人采用上述手段，骗取湖南省冷水江市的被害人童某2300元。 （13）2019年5月7日至5月14日，在富顺县，柳礼勇伙同他人采用上述手段，骗取广东省深圳市的被害人黎某19300元。 （14）2019年5月8日至5月14日，在富顺县，柳礼勇伙同他人采用上述手段，骗取河南内黄县的被害人刘某1800元。 （15）2019年5月9日至5月14日，在富顺县，柳礼勇伙同他人采用上述手段，骗取广东省广州市从化区的被害人吴某18300元。 （16）2019年5月10日至5月13日，在富顺县，柳礼勇伙同他人采用上述手段，骗取福建晋江市的被害人林某22300元。 （17）2019年5月11日至5月14日，在富顺县，柳礼勇伙同他人采用上述手段，骗取广西壮族自治区北海市银海区的被害人姚某3300元。 被告人柳礼勇参与作案十七次，涉案金额177800元，被告人柳丽丽参与作案十一次，涉案金额140500元。为逃避打击，被告人柳礼勇等人先后将用于作案的手机、电话号码、被害人的信息资料、收款记录等予以销毁。 案发后，四被告人共同退清了赃款177800元。在本案审理过程中，被告人柳礼勇预缴罚金2万元，被告人柳丽丽预缴罚金2万元，被告人陈蓓蓓预缴罚金1万元，被告人周启刚预缴罚金1万元。 上述事实有经庭审质证、确认的物证作案工具移动电话、电话卡、电脑、假信用卡，书证受案登记表、立案决定书、到案说明、银行账户资金明细资料、记载被害人信息的资料、前科材料、退赃凭据、预缴罚金的收据、认罪认罚具结书，证人苏某、江某、柳某2等人的证言，被害人李某2、茆兆祥、朱某、马某2、肖某、王某、李某1、林某1、张某1、张某2、童某、黎某1、刘某、吴某、林某2、姚某的陈述，勘验、检查、辨认笔录，电话记录、短信记录、电子付款记录、作案网站内容等电子数据，视听资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人柳礼勇、柳丽丽、陈蓓蓓、周启刚以非法占有为目的，利用电信通讯、互联网等技术手段，向被害人设置骗局，通过远程控制，骗取被害人财物数额巨大的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。依法应在三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的幅度内对各被告人判处刑罚。被告人柳礼勇、柳丽丽、陈蓓蓓、周启刚系共同犯罪，被告人柳礼勇、柳丽丽起主要作用，是主犯，被告人陈蓓蓓、周启刚起次要作用，是从犯，对从犯依法减轻处罚。关于辩护人唐文涛提出被告人柳丽丽是从犯的意见，经查，被告人柳丽丽按分工，积极向不特定多人打电话，寻找诈骗对象，不仅骗取被害人的“手续费”，还将被害人引入更大的骗局，为后续诈骗的成功起到了重要作用，应当认定为主犯，故辩护人的辩护意见本院不予采纳。被告人柳礼勇在刑满释放后五年内又故意犯罪，是累犯，依法从重处罚；被告人陈蓓蓓有前科劣迹，酌情从重处罚；四被告人对不特定多人实施电信诈骗，酌情从重处罚；四被告人退清了赃款，酌情从轻处罚，各辩护人的意见予以采纳；四被告人如实供述事实，且自愿认罪认罚，依法从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下: 一、被告人柳礼勇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月5日起至2024年12月4日止。罚金限判决生效之日缴纳。） 二、被告人柳丽丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月5日起至2022年12月4日止。罚金限判决生效之日缴纳。） 三、被告人陈蓓蓓犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月12日起至2021年1月11日止。罚金限判决生效之日缴纳。） 四、被告人周启刚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日缴纳。） 五、已扣押在案的赃款一十七万七千八百元，如数退还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省自贡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曹熙翔 人民陪审员  陈俊梅 人民陪审员  罗 容 二〇二〇年六月十八日 书 记 员  李 莎 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款对于认罪认罚的案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。