江西省共青城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0482刑初26号公诉机关江西省共青城市人民检察院。被告人黄莹，女性，1990年12月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及现住址均为江西省共青城市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月8日被共青城市公安局刑事拘留，2019年8月14日经共青城市人民检察院批准，同年9月14日被共青城市公安局逮捕，同年5月29日被本院变更强制措施为取保候审。指定辩护人胡金春，江西共诚信律师事务所律师。被告人熊金妹，女性，1974年10月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省武汉市蔡甸区，住湖北省武汉市蔡甸区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月4日被共青城市公安局刑事拘留，于2019年9月30日经共青城市人民检察院批准，当日由共青城市公安局执行逮捕，同年6月3日被本院变更强制措施为取保候审。指定辩护人杨军，江西共诚信律师事务所律师。被告人袁林生，男性，1978年10月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省共青城市，住共青城市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月11日被共青城市公安局刑事拘留，2019年8月14日经共青城市人民检察院批准，当日由共青城市公安局执行逮捕，2020年4月10日经共青城市人民检察院决定变更强制措施为取保候审，同年4月15日经本院决定被重新取保候审。指定辩护人熊韬，江西共诚信律师事务所律师。被告人方亮，男性，1981年12月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省共青城市，现住共青城市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月20日被共青城市公安局刑事拘留，2019年9月9日经共青城市人民检察院批准，当日由共青城市公安局执行逮捕，同年4月19日被本院变更强制措施为取保候审。指定辩护人高腾群，江西共诚信律师事务所律师。被告人查峰，女性，1987年6月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省共青城市，住江西省共青城市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月9日被共青城市公安局刑事拘留，2019年8月14日经共青城市人民检察院批准，当日由共青城市公安局执行逮捕，同年4月23日被本院变更强制措施为取保候审。指定辩护人梅梦娟，江西共诚信律师事务所律师。江西省共青城市人民检察院以共检公诉刑诉[2020]22号起诉书指控被告人黄莹、熊金妹、袁林生、方亮、查峰犯开设赌场罪，于2020年4月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判。在审理中，因发生公共卫生突发事件，于2020年4月13日裁定中止审理。后于2020年6月1日恢复审理，并于2020年6月4日公开开庭审理了本案。共青城市人民检察院指派检察员张远出庭支持公诉，被告人黄莹、熊金妹、袁林生、方亮、查峰及被告人袁林生的指定辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年3月至9月间，被告人黄莹、熊金妹、袁林生、方亮、查峰等人在熊江林、熊金根等人开设的赌场上多次放楼（借贷收取高额利息）给赌场股东，具体事实分述如下：一、被告人黄莹在熊江林开设的赌场上多次放楼给赌场股东熊江林、熊小勇等人，共计放楼68万元，非法获利7300元，具体事实分述如下：（1）2017年4、5月份间，被告人黄莹在熊江林开设赌场上向赌场股东熊江林放楼2次，每次100000元，利息2分，共计放高利贷给熊江林200000元。（2）2017年3月至9月间，被告人黄莹伙同他人放楼给熊金根2次，黄莹共出资70000元，利息为每万元每天100元，非法获利700元。（3）2017年6、7月份，被告人黄莹在熊江林开设的赌场上放楼给赌场股东熊小勇约10次，共计200000元以上，利息为每万元每天200元，非法获利约5000元。（4）2017年9月中旬的一天，被告人黄莹在熊江林开设的赌场上通过担保的方式两次从被告人查峰处共借100000元放高利贷给赌场股东吴春红，黄莹从中抽取了每万元每天100元的担保费，非法获利约1000元。（5）2017年9月20日左右，被告人黄莹在熊江林开设的赌场上伙同他人放楼给赌场股东熊辉1次，共计50000元，利息为每万元每天300元。（6）2017年8、9月份的一天，被告人黄莹在熊江林开设的赌场上通过担保的方式从同案犯张某等人借50000元放楼给赌场股东张香国，非法获利500元。（7）2017年8月份的一天，被告人黄莹在熊江林开设的赌场上通过担保的方式从同案犯熊爱英借款10000元放楼给赌场股东吴春红，非法获利100元。二、被告人熊金妹在熊江林开设的赌场上多次放楼给赌场股东熊小勇、杜才繁等人，共计放楼170000元，非法获利5500元，具体事实分述如下：（1）2017年8、9月份的一天，在熊江林开设的赌场上，被告人熊金妹伙同熊伟（已判刑）、方亮、袁林生向赌场股东熊小勇放楼60000元，其中熊金妹借款20000元，利息是每万元每天300元，其中熊金妹非法获利600元。（2）2017年8、9月份的一天，被告人熊金妹在熊江林开设的赌场上伙同熊伟、方亮、袁林生向赌场股东熊小勇放楼80000元，其中熊金妹放楼给熊小勇的金额为30000元，利息为每万元每天300元，非法获利900元。（3）2017年3月至9月间，被告人熊金妹在熊江林开设的赌场上放楼给赌场股东熊小勇约10次，每次最少10000元，利息是每万元每天200元，熊金妹至少非法获利4000元。（4）2017年3月至9月间，被告人熊金妹在熊江林等人开设的赌场上放楼20000元给赌场股东杜才繁，未获得利息。三、被告人袁林生在熊江林等人开设的赌场上多次放楼给赌场股东熊小勇、张香国等人，共计放楼80000元，非法获利2400元，具体事实分述如下：（1）2017年8月份左右，被告人袁林生在熊江林开设的赌场上伙同熊伟、熊金妹等人向赌场股东熊小勇放楼80000元，利息为每万元每天300元，袁林生借款20000元，非法获利600元。（2）2017年8月份左右，被告人袁林生在熊江林开设的赌场上伙同熊伟、熊金妹、方亮向赌场股东熊小勇放楼60000元，利息是每万元每天300元，袁林生借款20000元，非法获利600元。（3）2017年7、8月份的一天，被告人袁林生在熊江林开设的赌场上伙同熊伟等人向赌场股东熊小勇放楼50000元，利息是每万元每天300元，袁林生借款20000元，非法获利600元。（4）2017年7、8月份的一天，被告人袁林生在熊江林开设的赌场上伙同方亮和邓红萍向张香国放楼60000元，利息为每万元每天300元，袁林生借款20000元，非法获利600元。四、被告人方亮在熊江林开设的赌场上多次放楼给赌场股东熊小勇、张香国等人，共计放楼80000元，非法获利2200元，具体事实分述如下：（1）2017年8月份左右，被告人方亮在熊江林开设的赌场上伙同袁林生、邓红萍共向赌场股东张香国放楼60000元，利息是每万元每天200元，方亮借款20000元，非法获利400元。（2）2017年8月份左右，被告人方亮在熊江林开设的赌场上伙同熊伟、熊金妹、袁林生向赌场股东熊小勇放楼60000元，方亮借款10000元，利息为每万元每天300元。（3）2017年8月份左右，被告人方亮在熊江林开设的赌场上伙同熊伟、熊金妹、袁林生向赌场股东熊小勇放楼80000元，其借款20000元，利息为每万元每天300元，非法获利600元。（4）2017年8、9月份的一天，被告人方亮在熊江林开设的赌场上向赌场股东袁有贵放楼10000元，利息为每万元每天300元，非法获利300元。（5）2017年8、9月份的一天，被告人方亮在熊江林等人开设的赌场上向赌场股东袁有贵放楼20000元，利息为每万元每天300元，非法获利600元。五、2017年9月27日，在熊江林开设的赌场上，被告人查峰通过被告人黄莹向赌场股东吴春红放楼2次，共计100000元，利息为每万元每天300元。案发后，被告人方亮主动投案并如实供述了自己的犯罪事实，被告人黄莹、熊金妹、袁林生、查峰到案后如实供述了自己的犯罪事实。另查明，熊江林等人开设的赌场抽头渔利金额达2000000元以上。针对上述指控，公诉机关在法庭上出示了受案登记表、抓获经过、羁押证明、行政处罚决定书、撤销行政处罚决定书、常住人口信息、证明、刑事判决书、银行账户流水等书证；证人汪某、吴某、黄某、张某、田某等人的证言；同案犯熊江林、熊小勇、袁有贵、任道剑等人的供述与辩解；被告人黄莹、熊金妹、袁林生、方亮、查峰的供述与辩解等证据。据此认为，被告人黄莹、熊金妹、袁林生、方亮、查峰为他人开设赌场提供资金支持，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。且情节严重，但五被告人为他人开设赌场提供资金支持，系从犯，同时被告人方亮系自动投案并如实供述了自己的犯罪事实，被告人黄莹、熊金妹、袁林生、查峰如实供述了自己的犯罪事实，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条和第六十七条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，建议判处被告人黄莹有期徒刑9个月，并处罚金20000元；判处被告人熊金妹有期徒刑9个月，并处罚金10000元；判处被告人袁林生有期徒刑9个月，并处罚金10000元；判处被告人方亮有期徒刑9个月15日，并处罚金10000元；判处被告人查峰有期徒刑10个月，并处罚金10000元。提请本院依法判处。被告人黄莹、熊金妹、袁林生、方亮、查峰对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人黄莹、熊金妹、袁林生、方亮、查峰的指定辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均没有异议，对公诉机关提出的量刑建议亦均无异议。被告人黄莹、熊金妹、袁林生、查峰的指定辩护人提出被告人具有从犯、坦白、认罪认罚等量刑情节，被告人方亮的指定辩护人提出被告人方亮具有从犯、自首、认罚认罚等量刑情节。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人黄莹因本案指控的犯罪事实于2018年9月8日被共青城市公安局刑事拘留后，于2018年9月18日因证据不足转行政拘留四日并处罚款三千元（未缴纳）。后于2019年6月28日，经共青城市公安局决定，撤销该行政处罚。被告人方亮因本案指控的犯罪事实于2019年6月19日被共青城市公安局处以行政拘留十五日并处罚款一千九百元（已缴纳）。被告人查峰因本案指控的犯罪事实于2018年9月6日被共青城市公安局处以行政拘留十五日并处罚款三千元（未缴纳）。再查明，被告人黄莹在2018年9月25日通过其家人向公安机关上缴违法所得10000元。本院认为，被告人黄莹、熊金妹、袁林生、方亮、查峰以盈利为目的，帮助他人开设赌场，情节严重,其行为已构成开设赌场罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。五被告人在共同犯罪中起辅助、次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人方亮自动投案并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人黄莹、熊金妹、袁林生、查峰到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人黄莹、熊金妹、袁林生、方亮积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚。五被告人自愿认罪认罚，本院依法适用认罪认罚从宽制度，对其从宽处理。根据五被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人黄莹、方亮、查峰此前因本案指控的同一犯罪事实而被执行的行政拘留期间，应予折抵刑期。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄莹犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月14日起至2020年5月29日止。刑罚已执行完毕,不再执行。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。）二、被告人熊金妹犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至2020年6月3日止。刑罚已执行完毕,不再执行。）三、被告人袁林生犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2020年4月10日止。刑罚已执行完毕,不再执行。）四、被告人方亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月零十五日，并处罚金人民币一万元（行政处罚的罚款1900元予以折抵，余款8100元已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2020年4月19日止。刑罚已执行完毕,不再执行。）五、被告人查峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2020年4月23日止。刑罚已执行完毕,不再执行。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。）六、对由被告人黄莹、熊金妹、袁林生、方亮分别上交的违法所得人民币10000元、5500元、2400元、2200元予以没收，由各收缴机关自行上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  钟炜二〇二〇年六月十日法官助理陈宇代书记员附：相关法律条文第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。