阜新蒙古族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)辽0921刑初7号 公诉机关阜新蒙古族自治县人民检察院。 被告人李某1，女，1987年6月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地阜新蒙古族自治县，捕前住阜新市海州区。因本案于2018年2月28日被阜新市公安局取保候审，同年8月27日被阜新蒙古族自治县公安局刑事拘留，同年9月25日经阜新蒙古族自治县人民检察院批准，当日由阜新蒙古族自治县公安局执行逮捕。现羁押于阜新市看守所。 辩护人孙瞻、左宪年，辽宁厚祥律师事务所律师。 被告人朱某，男，1991年7月10日出生，汉族，高中文化，户籍所在地阜新市海州区，捕前住阜新市海州区。因本案于2018年2月12日被阜新蒙古族自治县公安局刑事拘留，同年3月21日经阜新蒙古族自治县人民检察院批准，当日由阜新蒙古族自治县公安局执行逮捕。现羁押于阜新市看守所。 辩护人姚磊，辽宁厚祥律师事务所律师。 被告人刘某1（绰号“二饼”），男，1996年12月23日出生，汉族，小学文化，个体，户籍所在地黑龙江省通河县，捕前住阜新市清河门区。因犯非法拘禁罪于2017年11月16日被阜新市海州区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因本案于2018年2月12日被阜新蒙古族自治县公安局刑事拘留，同年3月21日经阜新蒙古族自治县人民检察院批准，当日由阜新蒙古族自治县公安局执行逮捕。现羁押于阜新市看守所。 辩护人刘树田，辽宁金佳策律师事务所律师。 被告人刘某2，男，1993年6月7日出生，汉族，小学文化，户籍所在地阜新市海州区，捕前住阜新市海州区。因犯非法拘禁罪于2017年8月4日被阜新市海州区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因本案于2018年2月12日被阜新蒙古族自治县公安局刑事拘留，同年3月21日经阜新蒙古族自治县人民检察院批准，当日由阜新蒙古族自治县公安局执行逮捕。现羁押于阜新市看守所。 辩护人王月，辽宁桐鹊律师事务所律师。 被告人罗某，男，1996年1月26日出生，蒙古族，初中文化，户籍所在地阜新市细河区，捕前住阜新市细河区。因犯非法拘禁罪于2017年8月4日被阜新市海州区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因本案于2018年3月19日被阜新蒙古族自治县公安局刑事拘留，同年4月20日经阜新蒙古族自治县人民检察院批准，同年4月21日由阜新蒙古族自治县公安局执行逮捕。现羁押于阜新市看守所。 辩护人张伟，辽宁乐成律师事务所律师。 被告人徐某1，男，1997年1月14日出生，汉族，初中文化，户籍所在地阜新蒙古族自治县大巴镇，捕前租住于阜新市细河区。因犯非法拘禁罪于2017年8月4日被阜新市海州区人民法院判处免予刑事处罚。因本案于2019年4月14日被辽宁省沈阳市公安局抓获到案，同年4月14日至4月16日临时羁押于沈阳市和平区看守所，4月16日被阜新蒙古族自治县公安局刑事拘留，4月25日经阜新蒙古族自治县人民检察院批准，4月26日由阜新蒙古族自治县公安局执行逮捕。现羁押于阜新市看守所。 辩护人马琳，北京广墨律师事务所律师。 被告人冯某1，男，1981年9月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地阜新市太平区，捕前住阜新市太平区。因本案于2018年2月24日被2月24日被阜新市公安局取保候审，同年6月5日被阜新市公安局刑事拘留，6月13日经阜新市人民检察院不予批准逮捕，同日由被阜新市公安局取保候审，2019年7月24日经本院批准，由阜新市公安局执行逮捕。现羁押于阜新市看守所。 辩护人程海林，辽宁法随律师事务所律师。 阜新蒙古族自治县人民检察院以阜县检公刑诉﹝2018﹞274号起诉书指控被告人李某1、朱某犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、抢劫罪、非法吸收公众存款罪、组织、领导黑社会性质组织罪，被告人刘某1、刘某2、罗某犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、抢劫罪、参加黑社会性质组织罪于2018年11月2日向本院提起公诉。2019年6月25日，阜新蒙古族自治县人民检察院以阜县检公刑变诉﹝2019﹞2号变更起诉决定书对本案中非法吸收公众存款事实部分予以变更，以阜县检公刑追诉﹝2019﹞1号追加起诉决定书追加被告人徐某1犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、抢劫罪、参加黑社会性质组织罪，以阜县检公刑补诉﹝2019﹞1号补充起诉决定书对被告人李某1、朱某、刘某1、刘某2、罗某补充起诉非法拘禁的犯罪事实。本院于2019年7月22日作出（2018）辽0921刑初281号刑事判决，宣判后被告人李某1、朱某、刘某1、刘某2、罗某、徐某1、冯某1均不服该判决，提出上诉，阜新市中级人民法院于2019年12月10日作出（2019）辽09刑终242号刑事裁定，裁定撤销本院（2018）辽0921刑初281号刑事判决，发回本院重新审判。本院另行组成合议庭对本案进行审理，期间，公诉机关退回补充侦查一次，于2020年4月19日恢复法庭审理。2020年6月2日，阜新蒙古族自治县人民检察院以阜县检刑检刑变诉﹝2020﹞1号变更起诉决定书变更指控被告人李某1、朱某犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法吸收公众存款罪，被告人刘某1、刘某2、罗某、徐某1犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人冯某1犯非法吸收公众存款罪。本院于2020年6月19日公开开庭审理了本案。阜新蒙古族自治县人民检察院检察员张铁刚、检察官助理白佳萌出庭支持公诉。被告人李某1、朱某、刘某1、刘某2、罗某、徐某1、冯某1及各自的辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 在本案重审阶段，阜新蒙古族自治县人民检察院于2020年6月2日以阜县检刑检刑变诉﹝2020﹞1号变更起诉决定书对阜县检公刑诉﹝2018﹞274号起诉书、阜县检公刑补诉﹝2019﹞1号补充起诉决定书、阜县检公刑变诉﹝2019﹞2号变更起诉决定书、阜县检公刑追诉﹝2019﹞1号追加起诉决定书做如下变更： 认定的事实变更为： 一、非法拘禁事实 1、2015年6月19日，王某1通过阜新市安贞商务有限公司（以下简称安贞公司），以购买手机为由套取深圳市佰仟金融服务有限公司（以下简称佰仟公司）贷款本金5100元，实得4000元，供其表妹耿某1使用。2015年7月13日，赵某1通过安贞公司，以购买手机为由套取佰仟公司贷款本金5504元，实得4000元，供王某1使用。因王某1贷款逾期未还，2015年年末的一天，王某1和妻子宋某1被约至安贞公司，随即被扣留在安贞公司近10个小时。期间，被告人朱某、刘某1、刘某2、罗某、徐某1等人对王某1进行殴打、辱骂、恐吓，逼迫王某1还钱。当晚11时许，王某1夫妻二人在被告人朱某、刘某1、刘某2、罗某、徐某1等人的挟持下回到阜新蒙古族自治县紫都台乡家中，将父母借来10000元交给被告人朱某。 2、2016年10月15日，何某通过被告人罗某向安贞公司高息借款6500元，实得4000元。因贷款逾期未还，2016年11月19日16时许，被告人刘某2、罗某将何某强行带回安贞公司。何某在安贞公司期间，由被告人朱某、刘某2、罗某、徐某1等人轮流看管，并遭到殴打、威胁。何某在被拘禁约5个小时后被警察解救，后该案被刑事立案。2017年8月4日，阜新市海州区人民法院对该案作出判决，被告人刘某2、罗某因非法拘禁罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年。被告人徐某1被免于刑事处罚。被告人李某1、朱某当时没有被追诉。 二、寻衅滋事事实 1、2016年1月8日，孙某1通过安贞公司，以购买手机为由套取佰仟公司贷款本金5504元，实得1000元。2016年夏季的一天，被告人刘某1、罗某、徐某1等人按照安贞公司的安排，到阜新蒙古族自治县务欢池镇沙力根皋村孙某1家催收逾期贷款，因孙某1对贷款有异议，不同意还款，被告人刘某1、罗某、徐某1等人便威胁称不还钱就把人带走。因孙某1无力还款，刘某1等人当天便将孙某1家的一辆四轮车强行开走，第二天又将孙某1家的一台玉米脱粒机强行拉走。两台农机具共价值人民币30470元。 2、2015年9月4日，李某2通过安贞公司，以购买手机为由套取佰仟公司贷款本金5504元，实得3000元，供李某3使用。2015年12月19日，翟某1通过安贞公司，以购买手机为由套取佰仟公司贷款本金5504元，实得3000元，供李某3使用。因贷款逾期末还，2015年冬季的一天，被告人刘某1等人按照安贞公司的安排，找到李某2、翟某1、李某3催要逾期贷款。期间，刘某1等人采用贴身跟随、威胁要扣车、搬走家中物品等手段逼迫李某2、翟某1、李某3还钱，李某3被迫借了2000元还债。20多天后，被告人刘某1等人再次找到李某2、翟某1、李某3催要贷款，仍然采用贴身跟随、威胁扣押财物等手段逼迫李某2、翟某1、李某3还钱，李某3最终将身份证和驾驶证抵押给刘某1等人。 3、2015年7月13日，赵某1通过安贞公司，以购买手机为由套取佰仟公司贷款本金5504元，实得4000元，供王某1使用。因贷款逾期未还，2015年年末的一天，被告人刘某1、刘某2、罗某、徐某1等人按照安贞公司的安排，强行要求赵某1带着被告人刘某1等人去找王某1索要欠款。因寻找王某1未果，被告人刘某1、刘某2、罗某、徐某1等人以威胁、恐吓手段强行向赵某1索要了人民币2000元。 4、2015年5、6月份，蔡某用自己的众泰汽车抵押，向安贞公司高息借款10000元，实得9000元。2015年7月29日，蔡某通过安贞公司，以购买手机为由套取佰仟公司贷款本金5504元，实得4000元。因还款逾期，2016年夏季的一天，被告人刘某1等人按照安贞公司的安排，到阜新蒙古族自治县福兴地镇界力花村蔡某家索要欠款。因蔡某不在家，刘某1等人便让蔡某的母亲王某2还钱，并一直跟着王某2，不让其打电话，并强行翻看家中的柜子和包裹，还扬言不还钱就把蔡某整死，在蔡某家中置留了近四个小时才走。 5、2016年10月，齐某1以身份证做抵押，向安贞公司高息借款3000元，实得1500元。因贷款逾期未还，2016年11月的一天，被告人刘某1、刘某2、罗某等人按照安贞公司的安排，到阜新市新邱区长营子镇七家子村齐某1家索要欠款，扬言不还钱就搬东西。齐某1无力还款，便带着刘某1等人去爷爷齐某2家借钱，刘某1等人在齐某2家扬言不还钱就抓人，齐某1的奶奶被迫给了刘某1等人1400元钱，齐某1又通过微信转给刘某1等人100元钱。 6、2016年冬季的一天，张某1通过安贞公司，以购买手机为由套取佰仟公司贷款本金5504元，实得3500元。因贷款逾期未还，2017年2月11日，被告人刘某1、刘某2、罗某、徐某1等人按照安贞公司的安排，到阜新蒙古族自治县旧庙镇代海营子村张某1家索要欠款。因张某1不在家，被告人刘某1等人就让张某1的父母替张某1还钱。张某1的母亲表示没有钱，被告人刘某1等人不顾张某1母亲的阻拦，强行将电视机搬走。 7、2016年9月16日，刘某3通过安贞公司，以购买手机为由套取佰仟公司贷款本金2518元，但刘某3没有拿到贷款。2017年3月7日，被告人刘某1、刘某2、罗某等人按照安贞公司的安排，到阜新市清河门区老爷庙村二组刘某3家催要贷款，刘某3对贷款有异议，不同意还款。刘某1等人就置留在刘某3家不走，威胁要在村里拉条幅、用喇叭喊，磕碜刘某3，还声称知道刘某3的孩子在哪上学。刘某3报警后，刘某1等人还与警察对峙。刘某1等人离开刘某3家后，绕着村子用喇叭喊“刘某3欠钱不还”，喊了约十多分钟之后离开。 8、2015年9月至2016年2月，郝某1用自己和宋某2、闫某1的名义多次通过安贞公司套取佰仟公司手机分期贷款及向安贞公司高息借款，贷款总额25500元，实得19000元。因贷款逾期未还，2017年3月份的一天，被告人刘某1、刘某2、罗某、徐某1等人按照安贞公司的安排，找到宋某2索要欠款。宋某2不愿意替郝某1还款，被告人刘某1等人便一直跟着宋某2，并扬言要天天来找宋某2，要把宋某2的名声搞臭。宋某2被迫按刘某1等人的要求写下一张2000元的欠条。2017年4月份的一天，被告人刘某1、刘某2、罗某、徐某1等人再次找到宋某2索要欠款，并强行将宋某2架到车上，让其带路去郝某1家。到郝某1家后，被告人刘某1等人让郝某1的父母还钱，威胁不还钱就把宋某2押到别的地方去等等。在被告人刘某1等人的威胁、恐吓下，郝某1的父母被迫偿还了2000元钱。 9、2016年至2017年，吴某2曾多次向安贞公司高息借款达数万元。从2017年8月开始，吴某2已无力还款。此后，李某1、朱某通过微信辱骂、恐吓吴某2，扬言不让吴某2好过，要把吴某2的照片贴到其单位门口，还威胁吴某2如果不出现，就到其父亲单位找其父亲，要把吴某2的照片贴到其父亲的单位门口。 10、2017年7月中旬的一天，林某1向被告人刘某1个人借了7000元钱，约定第二天偿还，利息是1000元。次日刘某1找到林某1要求还款，林某1无力偿还，刘某1当即表示当天必须还钱，不还钱就要搬家里的东西。因林某1确实无力还款，当天晚上7时许，被告人刘某1找人将林某1家中的沙发、冰箱、洗衣机、茶具、跑步机、椅子等物品搬走抵债。 三、非法吸收公众存款事实 2015年4月，被告人李某1、朱某注册成立了阜新市安贞商务有限公司。公司经营期间，通过人传人、口口相传的方式长期对外宣称与银行等机构有合作项目，需要短期使用大量资金，承诺给付高利息，并保证资金安全。在高回报的诱惑下，有大量群众将资金直接或间接地投放到安贞公司赚取高利息。现查明被告人李某1、朱某从翟某2、岳某、张某2、陈某1、陈某2、李某4、肖某、吕某、郑某1、薛某、冯某1处非法吸收公众存款人民币115585385元。被告人冯某1为了从李某1处赚取中间提成，积极帮助李某1介绍客户，从翟某2、岳某、张某2等人处非法吸收公众存款人民币21436999元。 被告人李某1、朱某、刘某1、刘某2、罗某、徐某1等人以安贞公司为依托，长期纠集在一起，在实施非法吸收公众存款、非法放贷的同时，还以暴力、威胁等手段多次实施非法讨债行为，通过违法放贷、收贷赚取高额利息及手续费，进而扰乱了阜新地区的经济秩序和社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。被告人李某1、朱某、刘某1、刘某2、罗某、徐某1等人已构成恶势力犯罪集团。 阜县检公刑诉﹝2018﹞274号起诉书、阜县检公刑补诉﹝2019﹞l号补充起诉决定书、阜县检公刑变诉﹝2019﹞2号变更起诉决定书、阜县检公刑追诉﹝2019﹞1号追加起诉决定书未被变更部分仍然具有法律效力。 公诉机关建议对被告人李某1数罪并罚，判处有期徒刑十六年至十八年，并处罚金；对被告人朱某数罪并罚，判处有期徒刑十二年至十四年，并处罚金；对被告人刘某1数罪并罚，判处有期徒刑八年至十年，并处罚金；对被告人罗某数罪并罚，判处有期徒刑六年六个月至七年六个月，并处罚金；对被告人徐某1数罪并罚，判处有期徒刑五年至六年，并处罚金；对被告人刘某2数罪并罚，判处有期徒刑三年至四年，并处罚金；对被告人冯某1判处有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金。 被告人李某1对非法拘禁罪和寻衅滋事罪的罪名不持异议，辩称虽有讨债行为，但没有使用暴力或威胁方式，并当庭表示认罪认罚，请求法庭从轻处罚；对非法吸收公众存款罪的事实及罪名均有异议，辩称陈某1、陈某2与其系亲属关系，李某4、肖某、郑某1等人与其系朋友关系，其是以个人名义向亲戚朋友借款，并没有向社会公众进行宣传，资金出借人为获取高额利息主动找到其放款，审鉴报告中吸收存款的数额存在反复计算，审鉴报告中没有计算其在2017年12月31日后给陈某1、李某4返还钱款的数额。 被告人李某1的辩护人提出如下辩护意见，1、对公诉机关指控的罪名不持异议，对部分事实有异议，认为李某1没有直接参与非法拘禁与寻衅滋事的行为，不应对全部事实负责；借款人本身存在过错，安贞公司在追讨欠款过程中没有使用暴力、威胁手段；第9起寻衅滋事事实中，李某1的行为仅是有些过激，不应认定为违法行为；2、对非法吸收公众存款罪的事实及罪名均有异议，李某1没有向社会公开宣传的行为，也没有向社会公众吸收资金的行为，李某1向陈某2等特定关系人借款，是合法的民间借贷关系；3、对李某1等人构成恶势力组织有异议，安贞公司不是为了进行违法活动而成立的公司，公司架构、员工分工明确，一系列催债行为不是无事生非，恣意制造事端，李某1不是刘某1的领导者，李某1不是恶势力的主要成员，一系列案件中均无明显暴力现象，情节轻微；4、李某1系传唤到案，无前科劣迹，行为均没有造成严重后果，请求法庭对李某1从轻或减轻处罚。 被告人朱某对非法拘禁的犯罪事实及罪名均不持异议，对寻衅滋事罪的罪名不持异议，辩解称没有参与全部事实，朱某当庭表示认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚；对非法吸收公众存款罪的事实及罪名均有异议，辩解称其对李某1借钱的事情不知情，没有参与非法吸收公众存款，也没有收到过任何钱款。 被告人朱某的辩护人提出如下辩护意见，1、对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议；2、对非法吸收公众存款的事实及罪名均有异议，认为李某1是以个人名义而不是安贞公司的名义进行的借款，朱某对此不知情，现有证据不能证明朱某参与非法吸收公众存款的事实，不能认定朱某吸收存款的数额与李某1的数额一致，审鉴报告对被害人损失数额的计算不准确；3、朱某系初犯、偶犯，当庭表示认罪认罚，请求法庭对其从轻或减轻处罚。 被告人刘某1对非法拘禁及寻衅滋事罪名不持异议，辩解称其没有参与第4、5起寻衅滋事事实，第10起寻衅滋事的事实系被害人自愿交付财物；刘某1当庭表示认罪认罚，请求法庭从轻处罚。 被告人刘某1的辩护人提出如下辩护意见，1、对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议；2、刘某1不是安贞公司的员工，是出于和李某1的朋友关系帮忙讨债，讨债行为听从李某1和朱某的安排，在征得李某1和朱某同意后实施，刘某1从未单独实施过拘禁行为；3、讨债对象为特定欠款人，欠款人逾期不还款存在过错，不是随意的寻衅滋事行为；4、刘某1在犯罪中起次要作用，系从犯，认罪态度较好，认罪悔罪，请求法庭从轻或减轻处罚。 被告人刘某2对非法拘禁及寻衅滋事的罪名不持异议，辩解称其没有参与过第6起和第8起寻衅滋事的事实，请求法庭从轻处罚。 被告人刘某2的辩护人提出如下辩护意见，1、对公诉机关指控的罪名不持异议，但认为刘某2没有参与第6起寻衅滋事事实；2、本案的发生系被害人与安贞公司存在债权债务纠纷，被害人有过错；3、刘某2到安贞公司系正常工作没有作为犯罪集团成员参与犯罪的主观故意，安贞公司与欠款人之间系合法债权债务纠纷，讨债行为没有在一定区域或行业内造成恶劣影响，没有造成严重后果，不应认定为恶势力组织，刘某2不构成恶势力犯罪集团的一般成员；4、刘某2在本案中系从犯，起到的作用较小，主观恶性不大，刘某2到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，认罪悔罪，请求法庭从轻或减轻处罚。 被告人罗某对非法拘禁及寻衅滋事的罪名均不持异议，辩解称其没有参加第7起寻衅滋事的事实，罗某并当庭表示认罪认罚，请求法庭从轻处罚。 被告人罗某的辩护人提出如下辩护意见，1、对公诉机关指控的罪名不持异议，但罗某没有参加第七起寻衅滋事事实；2、被告人罗某主观恶性小、系从犯、初犯、偶犯，如实供述自己的犯罪事实，认罪、悔罪，请求法庭对其从轻或减轻处罚。 被告人徐某1对非法拘禁及寻衅滋事的事实和罪名均不持异议，并当庭表示认罪认罚，请求法庭从轻处罚。 被告人徐某1的辩护人提出如下辩护意见，1、对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议；2、徐某1尚未构成恶势力组织成员；3、徐某1主观恶性小，系从犯，当庭自愿认罪悔罪，请求法庭对其从轻或减轻处罚。 被告人冯某1对非法吸收公众存款的事实和罪名均不持异议，并当庭表示愿意赔偿集资参与人损失，认罪认罚，请求法庭从轻处罚。 被告人冯某1的辩护人提出如下辩护意见，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，关某作为投资人增加了冯某1的犯罪数额没有事实及法律依据；冯某1没有非法吸收公众存款的主观故意；冯某1没有向其他人宣传，岳某、翟某2、张某2是看到冯某1赚钱了主动联系冯某1将钱出借给李某1；李某1向岳某、翟某2、张某2出具借款凭证并支付了一定数额的本息；冯某1与岳某、翟某2、张某2系同学、朋友关系，不属于向社会不特定对象吸收资金，不构成非法吸收公众存款罪；冯某1取得了岳某、翟某2、张某2的谅解，承担了还款责任，没有给三人造成经济损失。 重审审理查明，2015年4月10日,被告人李某1、朱某夫妻二人注册成立阜新市安贞商务有限公司（以下简称安贞公司），朱某为安贞公司法定代表人，李某1实际负责安贞公司的总体运营。安贞公司在未经任何部门批准的情况下开展小额贷款等相关业务，并在与深圳市佰仟金融服务有限公司（以下简称佰仟公司）合作开展分期购消费贷款业务中借机套现，李某1纠集被告人刘某2、罗某、徐某1等人加入公司，李某1、朱某指挥、授意被告人刘某1组织、领导刘某2、罗某、徐某1等人多次通过非法拘禁、殴打、辱骂、强拿硬要、上门骚扰、威胁恐吓、用喇叭喊话等暴力或其他手段向借款人及其亲友施加压力，有组织地实施索债，从而最大限度的牟取非法利益。李某1、朱某、刘某1、刘某2、罗某、徐某1等人以安贞公司为依托形成较为稳定的组织，该组织通过上述违法犯罪行为，扰乱、破坏了他人正常的生产、生活秩序，造成了恶劣的社会影响，形成恶势力犯罪集团。该组织内部分工明确，李某1作为犯罪集团首要分子，决定公司业务开展，管理公司账务，全面负责客户招揽、洽谈业务、签定协议、指定催收任务及催收方式等；朱某在指挥讨债的同时也亲自参与暴力讨债行为；刘某1负责组织、领导具体催收欠款行为；刘某2、罗某、徐某1等人以不同方式积极参与催收欠款。 2014年起，被告人李某1以高额利息回报为诱饵，通过亲朋好友向不特定社会公众变相吸收存款，安贞公司成立后，李某1对外宣称安贞公司与银行等金融机构有合作项目，需要短期使用大量资金，保证资金安全，并承诺给付高利息，自行吸取或通过被告人冯某1向不特定社会公众变相吸收存款。被告人冯某1明知李某1向社会公众吸收存款，为赚取高额利息差和好处费，以同样方式对外宣传，帮助李某1变相吸收存款。经阜新蒙古族自治县人民检察院委托，阜新鑫华夏会计师事务所有限责任公司于2019年6月20日出具审鉴报告书，并于2019年7月5日出具审鉴报告补充资料，经鉴定，从2014年至2017年12月31日，被告人李某1通过银行转账方式非法吸收陈某2、石某、杨某1、康某、赵某2、薛某、冯某1（包含李某5）、陈某1（包含陈某3）、翟某2等人资金人民币115，055，385.00元。返还资金人民币115，667，110.80元。被告人冯某1帮助被告人李某1非法吸收翟某2、张某2、岳某、关某等人资金人民币21,436,999.00元；返还资金人民币19,545,410.00元。2018年6月15日，被告人冯某1的朋友李某5代冯某1与集资参与人翟某2、张某2、岳某达成还款及谅解协议，冯某1偿还翟某2人民币180000.00元；冯某1交付张某2楼房一处折抵160000.00元，并偿还张某2人民币50000.00元；冯某1偿还岳某人民币100000.00元； 翟某2、张某2、岳某对冯某1的犯罪行为表示谅解。 被告人李某1于2018年8月27日在阜新市海州区第七初中对面小区内被阜新蒙古族自治县公安机关民警抓获到案；被告人刘某1于2018年2月11日在阜新市海州区东市场西侧被阜新蒙古族自治县公安局民警抓获到案；被告人朱某于2018年2月11日在阜新市细河区福鑫一品小区被阜新蒙古族自治县公安局民警抓获到案；被告人刘某2于2018年2月12日在阜新市海州区建设路41号被阜新蒙古族自治县公安局民警抓获到案；被告人罗某于2018年3月18日在阜新市细河区凯徕宾馆后身一居民楼下被太平区公安分局民警抓获到案；被告人徐某1于于2019年4月14日在医大一院一号楼一楼大厅被沈阳市公安局和平分局中华派出所民警抓获到案；2018年2月23日被告人冯某1在被害人翟某2等人陪同报案时被公安机关抓获到案。 另查明，被告人李某1、朱某名下的两处不动产已被公安机关轮候查封。 对该恶势力犯罪集团实施违法犯罪事实分述如下： 一、构成恶势力犯罪集团的事实 被告人李某1、朱某、刘某1、刘某2、罗某、徐某1、等人以安贞公司为依托形成较为稳定的组织，该组织内部分工明确，李某1作为犯罪集团首要分子，决定公司业务开展，管理公司账务，全面负责客户招揽、洽谈业务、签定协议、指定催收任务及催收方式等；被告人朱某作为骨干成员在指挥讨债的同时也亲自参与暴力讨债行为；被告人刘某1负责组织催收欠款；被告人刘某2、罗某、徐某1等人以不同方式积极参与催收欠款。 上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、被告人李某1的供述与辩解，主要证实：安贞公司成立于2015年4月份，法人是朱某，其是经营者，安贞公司的员工有张某3、孔某、李某6、杨某12、罗某、吴某4、刘某2、徐某1、张某4，他们都是业务员。安贞公司和佰仟公司合作办理手机分期贷款业务，安贞公司负责找买手机的客户，佰仟公司派人审核，审核通过后，佰仟公司负责放款到安贞公司账户上，安贞公司再把手机给客户，佰仟公司给其返点钱，其没有私自给客户办理贷款套现业务。安贞公司没有经营小额贷款的合法手续，也没有从事过小额贷款业务，但是其个人作为中介给客户介绍过贷款业务，挣取返点钱，安贞公司的员工也参与了，他们帮着其发广告，找客户，其再给公司员工返点钱。刘某1不是公司员工，是其朋友，安贞公司和佰仟公司合作期间，佰仟公司作为放贷方，有一些款项收不上来了就让其公司收账，刘某1就带着其公司的男员工去收过账，先打电话催收，不还钱就去他们住处找他们面谈，刘某1每次去收账不是其授意的，是他主动带人去收的，其不给他开工资。 2、被告人朱某的供述，主要证实：其是安贞公司法人，李某1和其一起经营安贞公司。刘某2、罗某、徐某1、吴某4、杨某12、李某6、张某4是其公司员工，催账时由刘某2、罗某、徐某1、吴某4、杨某12他们去，其负责给他们开支，每月一千四五百元，再加上提成，他们必须听其的，刘某1不是其公司员工，但他帮其公司要账，每次给他提点钱，所以他也听其的。是其和李某1让他们去要账的，出门要账的人有提成，要账用车的油钱公司出。 3、被告人刘某1的供述，主要证实：安贞公司的法人是朱某，员工有罗某、杨某12、徐某1、刘某2、张某3、李某6、孔某，其中罗某、杨某12、徐某1、刘某2的主要工作是要账。其不是安贞公司的员工，但平时也帮李某1要账，因为其在李某1那放了10万元钱，给五分利。李某1告诉其谁欠分期的钱没还，其就给欠钱的人打电话，有的打几遍电话就还钱了，有的打电话也不还钱，其就找人家去，跟他们说让他们还钱，通过这种方式往回要钱。找人要账都是听李某1和朱某的，他们让其找谁要其就找谁要。其帮李某1和朱某要过十多回账，大概要回四五万元。李某1一共给过其三千块钱左右，说报销油钱和出车钱。罗某、杨某12、徐某1、刘某2他们都在安贞公司挣工资，好像是一个月一千五百块钱底薪，然后还有提成钱。李某1和朱某授意其们通过殴打、恐吓、限制人身自由的方式要账的，李某1明确说过跟人要账时不行就吓唬吓唬，或者给整回公司来不让走之类的话。 4、被告人刘某2的供述，主要证实：其从2014年就在公司上班，公司员工有其和罗某、杨某12、徐某1、刘某1（外号二饼）、张某3、李某6、孔某、吴某4、张某4。罗某、杨某12、徐某1、刘某1、吴某4主要负责帮佰仟公司要账。其们平时找人要账都听李某1和朱某的，他们让其找谁要其就找谁要，其给欠钱的人打电话，有的打几遍电话就还钱了，有的打电话也不还钱，其就找人家去，跟他们说还钱。 5、被告人罗某的供述，主要证实：安贞公司法人是朱某，实际经营人是李某1，员工有其和徐某1、杨某12、李某6、刘某2、吴某4、张某4、张某3、孔某，刘某1不是员工但帮着安贞公司干活。其和徐某1、杨某12、刘某2、吴某4、刘某1主要是负责要账。其是从2015年10月份开始到安贞公司上班的，每次要账都是李某1让其去的，李某1让其打着佰仟公司的旗号去要账，要回来的钱都给李某1。李某1每个月给每人1500元钱，其们都听李某1的，李某1确实和其说过找人要账的时候吓唬吓唬人之类的话，但其他的没说过。 6、被告人徐某1的供述，主要证实：在安贞公司工作期间刘某2、杨某12、罗某、刘某1和其负责外出要账，刘某1经常在安贞公司待着，算不算员工其不清楚，李某1和朱某指使其外出要账，刘某1带头负责，李某1和朱某跟其说过都听刘某1的，公司说讨债成功了给其钱。其外出要账的汽车是李某1提供的，吃、喝、加油都是刘某1掏钱。 7、证人吴某4的证言，主要证实：安贞公司的法人是朱某，实际经营者是李某1，员工有张某3、孔某、徐某1、罗某、刘某2、杨某12、李某6、张某4和我。徐某1、罗某、刘某2、杨某12和我是要账的，刘某1也经常去安贞公司待着。我是催收债务的业务员，我们每个月的工资不固定，基本工资800元，要是能放出去贷款5万元以上，工资就变成1500元钱，收账还有20%的提成钱，我上班期间催收的基本上都是小额贷款，合法不合法我不知道，往回收多少钱由李某1定，我们按她定的数去催债。我们就是听从老板的安排，让我干啥我就干啥。我们一般都是去欠款人家中要账，如果没钱还的话，我们就给老板李某1打电话问她怎么办，一般都是按照李某1的指示把这个欠款人带回我们公司，让欠款人从其他途径办贷款还我们。 8、证人李某6的证言，主要内容：安贞公司的法人是朱某，李某1是管理者，杨某12、吴某4、罗某、刘某2、徐某1，刘某1负责要账，我是业务员，帮客户填表、招待啥的，安贞公司管账的是李某1。手机分期贷款套现业务大概办了有200单左右，有的客户不能按期还款，听说对安贞公司和佰仟公司的合作产生了影响，安贞公司就出面找欠款户要钱，有的打电话要，有的上门找客户的家属要，对于怎么要也不还钱的客户，就把客户整到公司来，不还钱就不让走。我知道有三位客户被找到公司后受到了拘禁和殴打，每次他们在安贞公司打人的时候李某1也都在场，李某1和朱某也没拦着，而且李某1和朱某也说过不还钱就不让走这样的话，朱某也动手打过人。安贞公司要回来的钱都是由朱某和李某1处理的，不和佰仟公司合作之后，安贞公司就开始放高利小额贷款，如果小额贷款户没按时还款，一般都是打电话催款，找贷款人的亲属啥的催款，实在不还的李某1、朱某就让刘某2、刘某1、杨某12、徐某1、罗某、吴某4等人上人家要钱去。 9、安贞公司工商登记材料，证明安贞公司注册登记情况。 二、非法拘禁犯罪事实 （一）2015年6月19日，王某1通过安贞公司，以购买手机为由套取佰仟公司贷款本金5100.00元，实得4000.00元，供其表妹耿某1使用；2015年7月13日，赵某1以相同方式套取佰仟公司贷款本金5504.00元，实得4000.00元，供王某1使用。因未能按期归还上述欠款，2015年年末的一天，王某1、宋某1夫妻二人被约至安贞公司，随即被限制人身自由近10个小时。期间，被告人朱某、刘某1、刘某2、罗某、徐某1等人对王某1进行殴打、辱骂、恐吓，逼迫王某1还钱，当晚11时许，王某1、宋某1在被告人朱某、刘某1、刘某2、罗某、徐某1等人的挟持下回到王某1家中，将王某1母亲借来的10000.00元钱交给朱某。 上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书、案件来源材料，证实2018年2月8日，阜新蒙古族自治县公安机关在工作中发现王某1及宋某1被非法拘禁的线索。 2、被害人王某1的陈述，主要证实：2015年6月，我用自己的名义在安贞公司办理了手机分期贷款业务（不领手机，套取现金），得到的钱实际归我表妹耿某1使用；同年7月，我让朋友赵某1在安贞公司办理同样的业务，得到的钱实际归我使用，这两笔业务共得到现金8000元。因无钱还款，2015年年末，李某1给我打电话让我看看这事咋整，我和我妻子来到安贞公司，有三、四个男青年用拳头打我头部，打了几下之后李某1就拦着没让他们继续动手，“二饼”从办公桌上拿了一把1米多长的刀冲我比划，这些人说不还钱就不让我走，我和我妻子宋某1就被拘禁在安贞公司的办公室里。朱某回来后就骂我，用拳头怼了我两下，说不还钱就不让我走，还威胁说要把我的腿打折了，朱某说两笔贷款一共还15000元。因为我家孩子才一岁还在吃奶，我和他们商量先放我妻子回去，把我扣在那，他们不同意，一直到半夜，因为担心小孩，我跟朱某商量两笔贷款还10000元，朱某同意了，朱某等八九个人坐车押着我和我妻子回紫都台，我把我父母借的10000元钱交给朱某，朱某给我打了收条就走了。他们把我和我妻子从中午12点多一直拘禁到半夜12点，不让我们吃饭和喝水，上厕所都有人看着，怕我们跑了。我被拘禁在安贞公司一楼老板台和柜台之间的空地处，靠近北墙上。 3、被害人宋某1陈述，主要证实：我是王某1的妻子。2015年快年末的时候，安贞公司的人给王某1打电话说耿某1的丈夫王某4在他们公司，让我们也过去，到一起谈还钱的事。下午2点左右，我和王某1一起去了安贞公司，到那之后听说王某4不还钱还从他们公司的窗户逃跑了，安贞公司的工作人员说让我们还钱，还说没钱就别走了，然后就把我们拘禁在那个办公室了，我还说孩子小得回家喂奶，可是那伙人就是不让我们走。那几个男子动手打王某1，拳打脚踢的，还扇王某1嘴巴子，其中一个男子还拿了一把尖刀，来回摆弄吓唬人，逼我们还钱，不还钱就不让走。这帮人让我们家再还15000元，王某1往家里打电话张罗钱，安贞公司的人押着我和王某1到紫都台乡我家里把10000元交给了那伙人，那伙人还给我们家打了一个收条才离开。当天是下午2点左右到安贞公司，到晚上11点钟左右放开我们时，一共大约8、9个小时，期间没有让我们吃饭、喝水，屋里好几个人看着我们，我们也没有机会偷摸跑。 4、证人耿某2的证言，主要证实：我是王某1的母亲。2015年年底的一天，我儿媳宋某1哭着给我打电话说因为王某4和耿某1欠钱的事，她和王某1被扣在阜新市了，让我张罗15000元钱，要不然不让他俩走，他们打王某1了，还说要整死王某1。当晚11时许，有六七名男子押着王某1和宋某1来到我家，我把准备好的10000元钱给了其中一名男子，他打了收条就走了。 5、证人贾某的证言，主要证实：我是佰仟公司阜新分公司的负责人。2015年6月19日，王某1办理了手机分期贷款业务，额度是6400元，分24期还，我公司把款付给了安贞公司，但安贞公司没有给王某1手机，而是给了王某14000元钱，告诉王某1不用还款，王某1还款账户显示还了6期就不再还款了，我们从王某1处得知其在安贞公司的威胁下给了安贞公司10000元钱，后期王某1的款也都还上了，不清楚具体是谁还的。 6、证人梁某1（凝爱产后恢复中心店长）的证言。主要证实其于2017年3月租用阜新市海州区和平路96-20号网点，之前这个店面挂着oppo字样的手机店牌匾，店内东墙面有“安贞商贸有限公司”字样。 7、被告人李某1的供述，主要证实：王某1没在安贞公司贷过款，佰仟公司误认为他在安贞公司办理的业务，就把这一单分给安贞公司了，让安贞公司催还款。在最初向王某1要钱的时候，王某1没钱还款，安贞公司替他垫付了1000多元钱，因此王某1实际欠安贞公司1000元。2015年年末的一天，王某1来安贞公司谈还款的事，当天下午说张罗到钱了，让安贞公司的人跟他回家取的。当天向王某1要了10000元钱。安贞公司员工没有限制王某1夫妻人身自由，没有打骂、威胁、恐吓等逼迫王某1还钱的行为。 8、被告人朱某的供述，主要证实：王某1曾在安贞公司办理过价值6000多元手机的分期贷款套现业务，他实际得到3000到4000元，安贞公司得到1000多元。2015年冬季的一天晚7点左右，其回到安贞公司看到王某1夫妻在安贞公司，李某1、刘某1、徐某1、刘某2、吴某4、罗某、杨某12也在公司，其得知王某1没按期还款就骂王某1了，刘某1、吴某4打王某1，其也踢王某1腿，让王某1还15000元，后来王某1被打怕了，求其交10000元，其同意了。过了1个小时，王某1让他母亲给张罗了10000元钱，其和刘某1、徐某1、杨某12、罗某、刘某2、吴某4一起押着王某1夫妻回家取钱，我给王某1打了一张收条。王某1不是自愿拿钱的，是我逼着王某1拿钱的，不还钱就不让他们离开。从我回公司直到押着王某1夫妻去取钱这一过程持续3、4个小时，不清楚在这之前有多长时间了。佰仟公司没有委托安贞公司催收客户欠款，王某1拿来的10000元钱我自己放起来了，没有用于还王某1的贷款。 9、被告人刘某1供述，主要证实：王某1是自行去的安贞公司，其不清楚王某1到公司的时间，其是下午2、3点钟去的公司，到公司的时候看见杨某12、罗某、徐某1、刘某2、李某1等人都在，李某1说王某1不还钱就不让他走，王某1就跟李某1吵吵，之后就有人动手打了王某1，其也动手了，其和杨某12、罗某、徐某1、刘某2对王某1拳打脚踢，过了一会朱某回来了，朱某也打了王某1两下，说不还钱就不让他走还打他之类的话，王某1害怕了就开始打电话借钱，李某1让其和朱某、杨某12、罗某、徐某1、刘某2等人开车两辆车拉着王某1取钱，王某1把10000元给了朱某。 同时供述称在安贞公司时其确实摆弄刀玩了，但没冲王某1比划。 10、被告人刘某2供述，主要内容如下：2015年末，李某1让其找王某1要手机分期款，一天下午5点多的时候，杨某12、罗某、徐某1、二饼把王某1和他媳妇领回公司，二饼让王某1还钱，王某1没有钱还挺不服气，二饼就动手打了王某1，杨某12、罗某、徐某1也用拳头和脚打王某1，其打了王某1一个嘴巴子，二饼说不还钱不让他走还打他之类的话，王某1害怕了答应还钱。王某1和他媳妇领着其和朱某、二饼、徐某1、杨某12、罗某到王某1家，王某1母亲拿了10000元钱，朱某给王某1打了收条。从晚上5点多把王某1带到公司一直将王某1扣押到晚上7点半左右，王某1答应还钱了，其就拉着王某1回家取钱了。在安贞公司的时候二饼摆弄刀玩来着，但是没冲王某1比划。 11、被告人罗某的供述，主要内容如下：2016年初，李某1让其和徐某1、刘某2、刘某1去找王某1要钱。一天下午，王某1和他媳妇来安贞公司谈还钱的事，当时李某1、刘某1、刘某2、李某6、杨某12、徐某1和其在安贞公司，其们吓唬王某1，说了不还钱就打他、不让他走之类的话，当时刘某1和刘某2动手打了王某1，就是拳打脚踢，打完之后王某1就害怕了，当天晚上6、7点钟朱某回来后也吓唬王某1，说不还钱就打他、不让他走之类的话，大概到晚上9点多钟，李某1让其押着王某1和他媳妇去紫都台乡拿钱，因其朋友叫其吃饭，其没跟着去。 12、被告人徐某1供述与辩解，主要内容如下：当天中午在安贞公司看到王某1和他的妻子，李某1、朱某、刘某1、刘某2、杨某12、罗某等均在安贞公司一楼，李某1、朱某、刘某1向王某1要钱，骂王某1并吓唬他说不张罗上钱就不让他走，刘某1踹了王某1，其看见罗某、刘某2、杨某12、刘某1带着王某1走了，王某1妻子留在安贞公司了，约40分钟后他们回来了，王某1和他妻子在安贞公司呆了2、3个小时。 13、指认照片，证实王某1指认其被拘禁的地点为原安贞公司处所。 14、辨认笔录及照片，证实王某1辨认出被告人李某1、刘某2、罗某、徐某1、朱某、刘某1系非法拘禁他的人。被告人刘某1辨认出杨某12、罗某系与其共同实施非法拘禁王某1的人。 15、贷款记录，证明王某1、赵某1贷款情况。 16、还款记录，证实王某1名下银行卡还款情况。 17、公安机关出具情况说明，证实耿某1拒绝配合公安机关调查取证；经公安机关核实确定王某1被非法拘禁案发时间为2015年年末。 （二）2016年10月，何某通过被告人罗某向安贞公司借款人民币6500元，实得4000元。因借款逾期未还，2016年11月19日16时许，被告人罗某、刘某2找到何某，当场殴打何某并将其强行带回安贞公司逼迫其还钱，何某在安贞公司期间由被告人朱某、罗某、徐某1、刘某2等人轮流看管并遭到殴打、威胁和被告人朱某的呵斥，何某在被拘禁5个小时后被警察解救。阜新市海州区人民法院于2017年8月4日以（2017）辽0902刑初115号刑事判决书认定被告人罗某、刘某2犯非法拘禁罪，分别判处有期徒刑六个月，缓刑一年。被告人徐某1被免予刑事处罚，被告人李某1、朱某未被追诉。 上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、案件来源材料，证实内容为：2016年11月19日21时10分，阜新市海州区公安分局和平派出所接到110指令称一路人报警在安贞公司内有一男子被非法拘禁。（卷15第1页） 2、被害人何某陈述，主要证实：罗某和我是小学同学，2016年10月，我从微信上看到罗某的朋友圈发了能贷款的信息，我向他借款4000元，并约定25天后偿还6500元。2016年11月19日16时左右，我去太平区三角地借钱，罗某、刘某2和一名男子看到我之后就对我拳打脚踢，罗某说“今天钱不要了也给你整死”、“给你埋了之类的话”，他们把我拽上一辆白色丰田吉普车，刘某2说我要是敢跑就打死我。罗某一直恐吓我，刘某2打我。罗某把车开到安贞公司，刘某2把我拽下车，刘某2和罗某又对我拳打脚踢，他们又让我上车打电话、发信息给我朋友借钱有2个小时左右，期间他们轮流看着我，至少保持车内有1个人，我提出想离开借钱，罗某说不借到钱肯定不让我离开，车上看着我的还有徐某1、刘某2、梁某2、王某3。罗某和梁某2带我去找我奶要钱，我奶没给，罗某又把我带回安贞公司，屋内有七八个人，朱某拽我头发说：“你为啥不还我钱？我好欺负啊？别等我打你。”他们让我继续借钱。过了一会，警察来了把我带上了警车。当天拘禁我的有八九名男子，从我被他们带走，一直到警察解救我，经历了约五个小时。 3、证人梁某2的证言，主要内容与被害人何某陈述的案发经过基本一致。 4、证人吴某4的证言，主要证实因何某欠安贞公司6500元钱，2016年11月19日16时何某被带到安贞公司，21时才离开，拘禁何某的人有我和朱某、刘某2、罗某、徐某1，还有几名陌生男子。我动手打何某了，我没看见别人动手。 5、证人赵某3的证言，主要证实何某在2016年11月19日去借钱时遇见了梁某2、罗某、王某3和一名陌生男子，梁某2、罗某和陌生男子对何某拳打脚踢，陌生男子将何某拽上车带到安贞公司。 6、证人孙某2的证言，主要证实2016年11月19日，何某在于某1的店内被一名男子殴打，后两名男子将何某拽出了门。 7、证人于某1证言的主要内容与证人孙某2证言的主要内容相一致，可以相互印证。 8、被告人罗某的供述，主要内容如下：何某和其是同学关系。2016年9月末，其借给何某4000元钱，钱是安贞公司老板李某1转给其的，李某1说让何某还7000元，因为同学关系，其让何某打了一张6500元的欠条，约定一个月归还。2016年11月14日，何某用微信还款1000元。2016年11月19日下午5时许，其听说了何某的下落，便和刘某2找到何某将他带上车，其和刘某2辱骂何某，刘某2打了何某几拳，之后把何某带回安贞公司。到公司后其和何某在车上谈还钱的事，后来其和梁某2陪着何某去找他奶奶要钱，他奶奶不管，其又回到了安贞公司，后来警察来了把其带走了。 9、被告人刘某2供述，主要内容如下：2016年11月19日下午4时许，其和罗某到太平区星光宾馆附近找何某要欠款，其和罗某打了何某，并把何某带回安贞公司，当时公司里有朱某、徐某1等人，其和罗某、徐某1轮流看着何某借钱，大约21时，警察来了。拘禁何某的过程大约持续5个小时。 10、被告人徐某1供述，主要证实案发当天非法拘禁何某的有其和朱某、刘某2、罗某、吴某4，还有几名陌生男子。 11、借款协议，证明何某借款情况。 12、照片，证实何某受伤情况。 13、刑事判决书，主要证实：被告人罗某、刘某2、徐某1非法拘禁何某被一案，阜新市海州区人民法院于2017年8月4日对被告人罗某、刘某2、徐某1作出有罪的刑事判决，其中被告人罗某、刘某2被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，被告人徐某1被免予刑事处罚。 14、被害人何某对罗某、刘某2、徐某1的谅解书。 综上，被告人李某1、朱某指挥并参与实施全部两次非法拘禁行为，共非法拘禁三人；被告人刘某1、罗某、徐某1参与实施全部两次非法拘禁行为，共非法拘禁三人；被告人刘某1参与实施一次非法拘禁行为，共非法拘禁二人。 三、寻衅滋事犯罪及违法事实 （一）2016年1月8日，孙某1通过安贞公司以购买手机为由向佰仟公司贷款人民币5504.00元，实得1000.00元。2016年夏季的一天，被告人李某1、朱某指使被告人刘某1、刘某2、罗某、徐某1等人到阜新蒙古族自治县务欢池镇沙力根皋村孙某1家催收逾期贷款，因孙某1对贷款有异议，不同意还款。被告人刘某1、罗某、徐某1等人威胁孙某1不还钱就将把人带走，并于当日将孙某1家的一辆四轮车强行开走，次日，将孙某1家的一台玉米脱粒机强行拉走。经阜新蒙古族自治县价格认证中心委托辽宁渤海房地产土地资产评估有限公司评估，孙某1的四轮拖拉机及玉米脱粒机共计价值人民币30470.00元。2018年8月6日阜新蒙古族自治县公安局办案民警将拖拉机和玉米脱粒机返还给孙某1。 上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书、案件来源材料，证实2018年1月26日12时许，孙某1报案称其家中一台四轮车和一台玉米脱粒机被人拉走。 2、被害人孙某1的陈述，主要内容如下：2016年1月份，李某7说他能办理贷款，能得到1000元钱不用还。李某7带我到阜新市安贞公司办理贷款业务，当天徐某1给了我1000元钱。李某7说能帮我办理更大额度的贷款，但需要费用，我就把这1000元钱给了李某7。我一分钱都没得到，因此没还款。二个月后，一个自称是佰仟公司的人给我打电话催还款，又过了几天，安贞公司四名男子（其中二人有文身）到我家逼我还款，有“二饼”、徐某1、姓罗的、还有一个我不认识，他们让我连本带利共还10500元。“二饼”吓唬我说不还贷款不行，找派出所也没用，不还钱就拿我家的四轮车和玉米脱粒机，要是不同意就把我带走，我上厕所他们都跟着我，不让我打电话，“二饼”他们四人押着我去找李某7，没找到李某7，“二饼”就说上我家开我的四轮车去。当晚我回家发现我家四轮车没有了，我妻子说四轮车被安贞公司的四名男子开走了，我妻子害怕没敢阻拦，第二天还是那四名男子来我家说一台四轮车不够还贷款，又把我家的玉米脱粒机拉走了，我们夫妻害怕他们打人，也没敢阻拦。徐某1给我打了个条，内容是收到一台四轮车和一台脱粒机，落款是徐某1签的字。 3、被害人马某1陈述的主要内容与被害人孙某1陈述的内容相一致，能够相互印证。 4、证人李某8的证言，主要内容如下：我身份证上叫李某8，别人都叫我李某7。2016年11月份，我介绍孙某1到安贞公司办理贷款，具体咋办的我不清楚，孙某1说实际得到1000多元钱，之后孙某1还想贷款，我说得需要2000元，当天孙某1给了我1000元，一星期后又给了我1000元，一共是2000元，让我帮着他继续贷款。后来约半年左右，孙某1到我家找我，说有四个人去他家催款，将他家的四轮车和玉米脱粒机拉走了。 5、证人刘某4的证言，主要证内容如下：2017年春季的一天，有一个姓刘的年轻人让我用吊车把玉米脱粒机送到了大巴镇街里的一个楼后面的院里，之后姓刘的男子还让我把一台四轮车开到我家保管。 6、证人孙某3的证言，主要内容如下：2016年4月，我看到有四名男子将孙某1家的玉米脱粒机拉走了，之后听孙某1说那四名男子还将他家的四轮拖拉机抢走了。 7、证人董某2的证言，证实2016年6、7月份的一天，有四名年轻男子将一台四轮拖拉机存放于其家中，后来听孙某1说是他家的，第二天那四名男子将拖拉机开走了。 8、证人贾某的证言，主要内容如下：2016年1月8日，孙某1办理了手机分期贷款业务，额度6880元，分24期，我公司把款给了安贞公司，孙某1实际得到1000元。听孙某1说安贞公司人员到其家强拿硬要其家的四轮车和玉米脱粒机。 9、被告人吴某4的证言，主要证明其听刘某1说过他带着徐某1、刘某2去阜蒙县的农村要账，一户人家把拖拉机顶账给他们，拖拉机放徐某1家了。 10、证人张某5的证言，主要证明其和孙某1是邻居。2016年5、6月份，其在自己院子里看见孙某1家的拖拉机和玉米脱粒机被四五个小青年拉走了，听说是因为欠债的事。 11、证人李某9和的证言，主要证明其和孙某1是邻居，2016年5、6月份，其看到孙某1家的拖拉机和玉米脱粒机被四、五个20左右岁的小伙子拉走了，他家机器被拉走的时候没人拦着，听他家人说好像欠了债，他家人说不敢拦着，怕挨打。 12、被告人李某1的供述，主要内容如下：佰仟公司通知安贞公司务欢池有一户欠款逾期，其让安贞公司员工去那家要钱，不记得是谁去的，员工回来说那家人没钱还，主动押了一台拖拉机顶账，员工在拉拖拉机前没有征得其同意，其不知情。 13、被告人朱某的供述，主要内容如下：孙某1不欠安贞公司的钱，欠的是第三方佰仟公司的钱。2016年5、6月份，因为孙某1的贷款已经逾期了，其对刘某1说让他带人去清账，因为他知道怎么去清账，所以没必要告诉他具体怎么做。刘某1带着徐某1、杨某12和另外一个员工（记不清是谁了）去的，因其没到现场，不知道具体细节。刘某1说那户人家（指孙某1）没钱还，他们几个把那家的拖拉机开出来放到徐某1亲戚家了，过了几天，听李某1说刘某1又带人去把那户人家的玉米脱粒机拉出来也放到徐某1亲戚家了。拉回来的拖拉机和玉米脱粒机我们想卖也没有人买，就等孙某1拿钱来赎物，不拿钱我们公司就不准备还给他了。 14、被告人刘某1的供述，主要内容如下：2016年夏季的一天，李某1让其去务欢池要账，其和徐某1、罗某、杨某12两次到这个人（指孙某1）家要账，孙某1说他没得到钱，不同意还钱，徐某1说没钱还就把他家东西搬走抵账，有人给李某1打电话问她要不要拖拉机和玉米脱粒机，李某1都说要，其四人就将拖拉机和玉米脱粒机拿走了，走的时候告诉孙某1的妻子说想要机器就拿钱来赎，当时那户人家没表态，没拦着但也没说同意，其将拖拉机和玉米脱粒机存放在别的农户家中。 15、被告人罗某供述，主要内容如下：2016年夏天，李某1让刘某1拉着其和徐某1、杨某12找阜新蒙古族自治县务欢池的孙某1要账，孙某1说他不欠钱不同意还钱，还带我们去找给他介绍贷款的那个人，因为没有找到，刘某1对孙某1媳妇说把他家四轮子开走抵账，孙某1媳妇不同意并给孙某1打了电话，打完电话之后她同意我们先把四轮子开走，当时是徐某1开的四轮子，放到他同村的一家存放起来了。孙某1来找四轮子，但是没带钱，刘某1就对孙某1说啥时候拿钱来啥时候赎回车去，不行就把孙某1带走，孙某1害怕了就没敢再拦着，后来我们又把他家的收割机给拉走了。 16、被告人徐某1供述的主要内容与被告人刘某1、罗某供述的主要内容基本一致，可以相互印证，同时还证实当天同去的还有刘某2。 17、分期购服务申请表等材料，证实孙某1贷款情况。 18、辨认笔录及照片，证实孙某1辨认出被告人刘某1、罗某、杨某12系案发当日抢走其家四轮拖拉机及玉米脱粒机的人。 19、涉案的四轮拖拉机及玉米脱粒机的照片，证实四轮拖拉机及玉米脱粒机的外观形态。 20、资产评估报告及价格认证结论书，证实涉案的四轮拖拉机及玉米脱粒机经评估价值共计人民币30470元。 21、辨认笔录及照片，证实刘某4辨认出被告人刘某1。 22、退赃笔录，证实2018年8月6日，涉案的四轮车和玉米脱粒机均已退还孙某1。 （二）2015年9月4日，李某2已购买手机为由通过安贞公司向佰仟公司贷款5504.00元，实得3000.00元，供李某3使用。2015年12月19日，翟某1以买手机为由通过安贞公司向佰仟公司办理了贷款5504.00元，实得3000.00元，供李某3使用。因未能全部偿还上述欠款，2015年冬季的一天，被告人刘某1等人按照安贞公司的安排，找到翟某1、李某2、李某3催要逾期贷款，期间，采用贴身跟随、威胁不还钱就扣车、搬走家中物品等手段逼迫翟某1、李某2、李某3还钱，李某3被迫借款2000.00元还债。20多天后，被告人刘某1等人再次找到翟某1、李某2、李某3催要贷款，仍然采用贴身跟随、威胁扣押财物等手段逼迫翟某1、李某2、李某3还款，李某3将身份证、驾驶证抵押给刘某1等人。 上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书、案件来源材料，证实2018年3月12日，阜新蒙古族自治县公安机关在工作中发现翟某1曾被安贞公司员工恐吓、威胁。 2、被害人李某2的陈述，主要内容如下：2015年的夏天，我用我的身份证帮我哥李某3（又名李某7）在在安贞公司贷款，我哥说下来3000多人民币。2015年冬季，李某7用我丈夫翟某1的身份证在佰仟公司办理了手机贷款。2016年冬季的一天，有四名男子来到我家，其中一个自称“二饼”的人说翟某1的贷款已经逾期8000多元了，今天必须还钱，不还钱就拿我家的电脑和车作抵押，还说不还钱他们就不走，这四名男子一直跟着我。后来翟某1回来了，我们夫妻同这四名男子去找李某7，到李某7的出租房大约是晚上5点多，在那呆了1个小时，家里给我打电话说孩子闹让我们回去，“二饼”语气挺横地说不还钱谁也不许走，得留一个人在这，我就留下了。这伙人让李某7连本带利还8000元钱，李某7说没钱，“二饼”就说贷款是翟某1的名，不行就把翟某1的车抵押了。李某7实在没办法了就以我的名义向我大爷借了2000元，“二饼”说给李某7一个月时间把8000多元全部还上，我和“二饼”他们到我大爷家取钱，回到我家时已经是夜里11点多了，我把钱给了“二饼”，他给我写了一个条子。过了20多天，“二饼”他们又来要钱了，我和他们一起去找李某7，他们让李某7把本金和利息8000多元都还了，他们谈了约半小时，“二饼”和我哥说用身份证和驾驶证作抵押的事，后来的事我就不知道了。 3、被害人翟某1的陈述的主要内容与李某2陈述的主要内容基本一致，可以互相印证。 4、被害人李某3陈述，主要内容如下：我在安贞公司办理过两次手机贷款业务，两次贷款都没有给我手机。第一次是2015年夏天，用我妹妹李某2的身份证办理的，当时贷款4500元，扣了1500元手续费，到手就3000元，每个月还460元，一共需要还12个月，我大概还了10个月左右，还款多数是用手机微信给安贞公司一个女的转账，或者是红包，也往卡里还过钱。第二次是2015年12月份，用我妹夫翟某1身份证办理的，贷款也是4500元，扣了1500元手续费，到手3000元人民币。这次贷款我还了5个月左右。2016年12月份的一天，大约15时，我妹妹李某2打电话说佰仟公司的人来要钱了，在她家不走吓唬她，我让她把人带我这来。大约16点我们在扣河子路边见的面，其中一个男子特别蛮横地说他是阜新二饼，今天必须还8000多元，我当时没钱，让他们给我一段时间，二饼说不行，不还钱就上我家拉东西要不就回我妹妹李某2家拿东西，要不就把我妹夫翟某1的车开走，我看不行了，就打电话向我大爷借了2000元钱，二饼说剩下的钱再给我一个月时间。大约20多天后，下午3点左右我妹妹李某2给我打电话说二饼他们又去她家要钱了，在她家不走还要拿她家东西，我让李某2带他们找我来，二饼说连本带息还10000多元，不还钱就去我家拿东西，要么就把我身份证和驾驶证拿走做抵押拿钱来赎，我害怕他们去我家拿东西就把身份证和驾驶证给二饼了。 5、证人孙某4的证言，主要证实2015年夏季，我给李某3介绍安贞公司可以做手机分期贷款套现，我把李某1父亲的电话给李某3了。我自己也在安贞公司办理过手机贷款和现金贷款。 6、分期购服务申请表等。证实李某2、翟某1贷款情况。 7、辨认笔录及照片，证实翟某1、李某2、李某3均辨认出被告人刘某1系讨债人员之一。 （三）2015年8月13日，赵某1以购买手机为由通过安贞公司向佰仟公司贷款5504.00元，实得4000.00元，供王某1使用。因未能按期偿还欠款，2015年年末的一天，被告人李某1指使被告人刘某1、刘某2、罗某、徐某1找到赵某1，强行要求赵某1带路找王某1索要欠款。因寻找王某1未果，被告人刘某1、刘某2、罗某、徐某1以威胁、恐吓等手段强行向赵某1索要了人民币2000元。 上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书、案件来源材料，证实2018年5月25日，阜新蒙古族自治县公安机关在工作中发现赵某1被非法拘禁线索。 2、被害人赵某1的陈述，主要内容如下：2015年夏季，王某1急用钱，让我帮他去安贞公司办理手机分期贷款，不要手机直接给现金，以后贷款都他还，当时办理的是6900元左右的手机分期付，当时我把银行卡给王某1了，过后王某1说下来4000元。2015年冬季的一天上午11点钟左右，安贞公司的三名男子来到我家，我跟他们回到安贞公司后，有一个女子让我还2000元钱，我说没钱，那女子说你今天来了就别走了。那三名男子逼着我让我带他们找王某1，找到王某1后，那三名男子就让王某1还2000元钱，王某1说没钱还不上借机就跑了，那三名男子逼迫我带他们去王某1家，我不想带他们去，他们就从车后备厢一人拿了一根棒子，我怕他们打我，就领着他们去王某1家了，到王某1家后，有二名男子进屋，一名男子在车里看守我。他们没找到王某1就让我还钱，还说不管是谁今天晚上必须拿出2000元，还说不还钱就扣我一宿，我害怕了就答应还钱了，大约晚上7点多到我家，我给了他们2000元钱。在车上的时候我想走，但我根本没机会走，我中途去厕所，都有人看着我。从安贞公司出来到我家回取钱给他们，期间有6、7个小时那样。 3、被告人李某1的供述与辩解，主要内容如下：安贞公司找赵某1要过2000元钱，赵某1不欠安贞公司的钱，欠的是佰仟公司的钱。当天是其让刘某1带人去要的，但没有通过限制人身自由和恐吓的方式逼迫赵某1还钱。 4、被告人刘某1的供述，主要内容如下：2015年年末的一天，李某1让其找赵某1要账，当天9、10点钟，其把赵某1拉到了安贞公司呆了有1个小时，李某1让其和刘某2、徐某1、罗某拉着赵某1去找王某1，找到王某1后，又让王某1带路找耿某1，耿某1不在家，其在车里吓唬王某1和赵某1，说不还钱就打他们之类的话，王某1害怕了说回家张罗钱去，然后就下车跑了。其让赵某1带路去找王某1，赵某1不同意，其们就拿棒子吓唬她，刘某2和李某1通电话，李某1说先让赵某1还2000元，赵某1同意还钱，其们拉着赵某1回家取的钱。期间，其去哪都拉着赵某1，不让她走，让她带路找王某1和王某4（耿某1的丈夫），不还钱就不让她走，这个过程持续了约10小时左右。 5、被告人刘某2的供述，主要内容如下：2015年年底的一天上午11点多钟的时候，其和刘某1、徐某1开车去找赵某1。刘某1想通过赵某1找王某1，赵某1答应了，是刘某1开车拉着罗某、徐某1、赵某1一起去找的王某1，因为当时人多，其就没去。 6、分期购服务申请表及银行卡交易记录，证实赵某1贷款情况。 7、公安机关出具的情况说明，内容为：赵某1对非法拘禁的地点无印象，故未能对现场进行指认；对非法拘禁的犯罪嫌疑人无印象，故未能进行辨认。 （四）2015年5、6月份，蔡某用自己的众泰汽车作抵押，向安贞公司借款10000.00元，实得9000.00元。2015年7月29日，蔡某以购买手机为由通过安贞公司向佰仟公司贷款人民币5504.00元，实得4000.00元。因未能偿还上述全部借款，2016年夏季的一天，被告人刘某1等人到阜新蒙古族自治县福兴地镇界力花村蔡某家，因找不到蔡某，便要求蔡某的母亲王某2还钱，并采取跟随，不许打电话、强行翻看家中柜子和包裹，扬言不还钱就伤害蔡某的手段逼迫王某2还钱，在王某2家中逗留数小时后离开。 上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书、案件来源材料，证实2018年6月7日，阜新蒙古族自治县公安机关在工作中发现王某2曾被安贞公司员工恐吓、威胁。 2、被害人王某2的陈述，主要内容如下：蔡某是我的小儿子，2016年夏季的一天，有四五名男子到我家找蔡某，有一个自称“阜新二饼”的人说蔡某欠他们公司9000元钱，见蔡某没在家就让我还钱，他们在我家翻我家的包和柜，还说找到蔡某不还钱就把他整死，我害怕了，想给蔡某打电话，他们不让，我走到哪他们跟到哪，这几个人都二十多岁，小平头，有文身，说话挺横，他们在我家呆了三四个小时才走。我替蔡某给安贞公司还过两次钱，都是蔡某给我打电话说该还钱了，2016年3月份还了10000元，我送到孙某4洗车店了，第二次是7、8月份我给拿了9000元，我儿子送安贞公司去了。 3、证人蔡某的证言，主要内容如下：2015年夏季，我的朋友孙某4和我说安贞公司能做贷款，不要手机直接套现。我选择价格6888元手机贷款，扣了2000多元的手续费，我实际得到4000元，给了我一份佰仟公司的贷款合同。我一直按时还款，后来逾了二期未还，佰仟公司电话催过款，后来佰仟公司到起我家催过一次款。2015年5、6月份，我用车作抵押在安贞公司办理小额贷款，本金10000元，利息每月1000元，当时先扣除了第1个月利息，我实际得到9000元。我还了二个月的利息，第三个月安贞公司李某1的父亲把我的车扣到孙某4的洗车店里了，听我母亲说“二饼”领着人去我家要账，让我母亲还10000元钱，我在外面躲着，不清楚具体情况，后来过了一个多月，我妈替我还给李某110000元，我去把车取回来了。 4、分期购服务申请表等材料，证实蔡某贷款情况。 5、辨认笔录及照片。证实王某2辨认出被告人刘某1系2016年夏季到其家讨债人员之一。 （五）2016年10月15日，齐某1以身份证作抵押，向安贞公司高息借款3000.00元，实得1500.00元，因逾期未还款，被告人朱某、刘某1、刘某2、罗某等人多次到阜新市新邱区长营子镇七家子村齐某1家催要欠款，扬言不还钱就搬东西。齐某1无奈之下带领被告人刘某2等人去爷爷齐某2家借钱，刘某2等人在齐某2家扬言不还钱就抓人，齐某1的奶奶被迫交给刘某1等人1200元钱，齐某1又通过微信转给刘某1等人100元钱。 上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书、案件来源材料，证实2018年5月30日，阜新蒙古族自治县公安机关在工作中发现齐某1曾被安贞公司员工恐吓、威胁。 2、被害人齐某1的陈述，主要内容如下：2016年10月，我到安贞公司办理了身份证抵押贷款，贷款额3000元，我实际得到1500元，让我到下月底再还他们公司3000元。三个星期后陆续有女的和男的打电话催我还款，有一天，有六七个（其中三人统一着装白色衬衫，黑色裤子）二十多岁的男的来到我家，其中一人让我还钱，另一人说不还钱就搬我家东西，他们都说话了，我怕影响不好，就带着他们中的两个人去我爷爷家借钱，这两个人对我爷爷奶奶说我欠5000元，我奶奶当天拿了1400元钱给了一个穿黑衣服的人，我又通过微信转给这个人100元。他们问我剩下的钱怎么办，我说过两天还，之后他们就走了。 3、证人齐某2的证言，主要证实内容如下：2016年10月的一天，齐某1带着两个小伙子来到我家，他们态度特别横，说齐某1欠5000元钱，不还钱就抓人。后来我听我老伴说给了他们1200元钱。 4、证人吴某1证言在证实给钱的经过与证人齐某2的证言内容相一致，可以相互印证。 5、被告人罗某的供述，主要内容如下：2016年夏季的一天，李某1让其找齐某1要账，朱某开车拉着其和徐某1、刘某2去齐某1家，齐某1提出去他奶奶家拿钱，其和刘某2跟着去的，说齐某1欠了4000元钱，让他奶奶替他还钱，要不就把齐某1带走，他奶奶被迫拿出1200元。其之后又去找过齐某1两次，但都没找到他。 6、被告人刘某2的供述，主要内容如下：其找齐某1要过两次账，第一次是其和刘某1、罗某去的。第二次是其和刘某1去的齐某1的奶奶家，当时是刘某1与齐某1他奶奶唠的，其没听到具体内容，齐某1奶奶拿出约1000元钱给了刘某1。 7、辨认笔录及照片。证实齐某1辨认出被告人刘某2系讨债人员之一。 （六）2016年冬季，张某1以购买手机为由通过安贞公司向佰仟公司贷款5504.00元，实得3500.00元。因未能按期偿还借款，2017年2月11日，被告人李某1指使被告人刘某1、刘某2、罗某、徐某1等人多次到阜新蒙古族自治县旧庙镇代海营子村张某1家催要贷款，因找不到张某1，便要求张某1的父母还钱，张某1的母亲拒绝后，被告人刘某1等人强行将电视机搬走。 上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书、案件来源材料，证实2018年4月8日，田某报案称有三名男子称其儿子张某1欠他们钱，将其家中的电视机抢走。 2、被害人田某的陈述，主要证实内容如下：2016年春节正月十五晚6点，我家来了三名男子，说我儿子张某1欠他们一万元钱，要我还，这三名男子说话都挺横的，我说没钱，其中一名男子说没钱还就搬电视，我去阻拦，其中一名长头发的男子要打我，我害怕了，不敢再拦他们，他们就把电视搬走了。这三个人春节之前来过一次，也是要钱。 3、证人张某1的证言，主要证实内容如下：2016年冬季，我通过表哥张某6介绍到安贞公司办理了价值6880元的手机分期贷款，合同是与佰仟公司签的，我没得到手机，佰仟公司给我卡上打了3500元钱，我都零花了。后来我妈告诉我，我家去了四个男的，把电视搬走了。 4、证人张某6的证言，主要证实内容如下：2016年冬季我介绍张某1在安贞公司办理了购买手机分期付款套现业务，后来张某1还款逾期了。2017年春节后的一天晚上张某1的母亲打电话对我说市里来了六七个人，其中有一个女的，到她家要账，因没钱还，他们把张某1结婚时的电视机抢走了。在抢电视之前，李某1等人来过我家，她说来找张某1还款，问我张某1在哪打工，我说不知道，他们就走了。 5、被告人刘某1的供述，主要内容如下：2015年年底的一天，李某1让其和徐某1、刘某2去张某1父母家要账，记不清当时罗某是否参与了，当时刘某2打电话问李某1没钱的话就把他家电视机搬走抵账行不行，李某1同意了，张某1的母亲拦着不让搬，其说不让搬电视就得还钱，张某1母亲说搬电视就不还钱了，其同意了，张某1母亲就没再拦着。徐某1对张某1父母说搬走电视是抵账，张某1把钱还了其就把电视还他们。 6、被告人罗某的供述，主要内容如下：2016年的时候，李某1让其与刘某1、徐某1、刘某2找张某1要账，没找到张某1，张某1的母亲拿不出钱来，刘某1说不还钱就把电视搬走，张某1的母亲拦着不让，刘某1说要么搬电视要么还钱必须选一样，后来张某1的母亲说要是把电视搬走了，张某1欠的钱就不还了。 7、被告人徐某1供述的主要内容与被告人刘某1、罗某上述供述的主要内容基本一致，可以相互印证，同时供述张某1母亲看其等态度强硬没敢阻拦，是其将电视抱出门的。 8、辨认笔录及照片。证实张某6辨认出被告人李某1，田某辨认出被告人刘某1。 （七）2016年9月16日，刘某3以购买手机为由通过安贞公司向佰仟公司办理了手机贷款业务，贷款本金为人民币2518.00元，刘某3未实际得到钱款。2017年3月7日，被告人刘某1、刘某2、罗某等人按照安贞公司的安排，到阜新市清河门区老爷庙村二组刘某3家催要逾期贷款，刘某3对贷款有异议，不同意还款，被告人刘某1等人逗留在刘某3家不走，威胁在其家附近拉条幅、用喇叭宣传刘某3不还钱，还声称知道刘某3的额孩子在哪上学。刘某3报警后，被告人刘某1等人还与警察对峙。被告人刘某1等人离开刘某3家后，绕着村子用喇叭宣传刘某3欠钱不还，约十多分钟之后才离开。 上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书、案件来源材料，证实2018年5月28日，阜新蒙古族自治县公安机关在工作中发现刘某3曾被安贞公司员工恐吓、威胁。 2、被害人刘某3的陈述，主要内容如下：我通过刘某5知道安贞公司能办理手机分期贷款，不给手机，但是能给2000元钱，还不用还钱。2016年9月16日，我在安贞公司办理了手机分期贷款业务，一个叫“莉姐”的给我办理的贷款手续，介绍的贷款内容和刘某5说的一样。我签字时看家上面有佰仟的字样，我只看了第一页的内容，后面的没让我看，让我签了好几页的名，这其中应该有借款合同的内容，应该是办理贷款时“莉姐”骗我签的。我办贷款的手机是一部VIVO牌手机，说是价值3000来块钱，具体贷款合同我没细看。我没接到贷款下来的电话，没得到贷款，刘某5承认这个钱下来被她用了。2017年春节后正月十六那天，有四名年轻男子来到我家，有一个自称“二饼”的人特别蛮横说让我还钱，我看到合同上写的一万多，我对他说我被骗了，他说不管，不还钱就不走了，还威胁我说要拿大喇叭喊话，到村子里拉条幅，想办法磕碜我，还说知道我家孩子在哪上学等，后来我把刘某5找来了，刘某5承认钱是她拿走的，这四个人还是不走，我就报警了。警察来了，“二饼”还不走，还与警察发生口角，警察把手铐拿出来了他们还不走，警察要拔枪，另外三个人害怕了把“二饼”拽出去了。出去之后他们在外面用喇叭喊“刘某3欠我钱不还。”喊了十来分钟，围着我家的屯子转了一圈之后才走。 3、被告人罗某的供述，主要内容如下：2016年8、9月份的一天，李某1让其和刘某1、杨某12、刘某2去找刘某3要账，刘某3说钱被刘某5用了，刘某1说是刘某3的名办的贷款就找他要，刘某5和刘某1以前就认识，刘某5来了说让其们先走，这事她和李某1说，刘某5承认钱是她用的，刘某1说不还钱就不走，刘某3就报警了，警察询问了情况，让其等离开刘某3家，但刘某1说谁来也不行，不还钱就不走，还和警察僵持上了，后其三人硬把刘某1拉走的。刘某1上车后说过不行就拿喇叭喊刘某3欠钱不还之类的话，但是其等没喊。 4、出警情况说明，证实2017年3月7日17时17分，乌龙坝派出所接110指令，刘某3报警称被人讨债。该所民警出警对讨债人员进行训诫，责令其立即离开，不得采取违法手段讨债，应按正规法律程序进行讨债。 5、公安机关出具的情况说明，内容为：刘某3对案发时间记忆模糊，据乌龙坝派出所出警记录，可以确定案发时间为2017年3月7日；无法提供刘某3签订的贷款协议书；因刘某3及妻子不在案发地居住生活，因工作原因无法回案发地指认现场，故无法提供指认现场照片；刘某3辨认出李某1、刘某1、刘某2、杨某12，其他人均未能辨认出。 6、辨认笔录及照片，证实刘某3辨认出被告人刘某1系当日去其家中讨债自称“二饼”的人，辨认出被告人刘某2、杨某12（在逃）系当日去其家中讨债人员；辨认出被告人李某1系自称“莉姐”为其办理贷款业务的人。 7、借款合同，证明刘某3手机分期贷款及现金贷款具体情况。 8、在逃人员登记表，证明本案证人刘某5因涉嫌信用卡诈骗被列为网上逃犯。 （八）2015年9月至2016年2月，郝某1用自己和宋某2、闫某1的名义多次通过安贞公司套取佰仟公司手机分期贷款并向安贞公司高息借款，贷款总额25500.00元，实得19000.00元。因未能全部偿还到期债务，2017年3月份的一天，被告人刘某1、刘某2、罗某、徐某1等人按照安贞公司的安排，找到宋某2索要欠款。宋某2不愿意替郝某1还款，刘某1等人便一直跟随宋某2，并扬言要天天找宋某2，把宋某2的名声搞臭。宋某2被迫按照刘某1等人的要求写下一张2000.00元的欠条。2017年4月份的一天，被告人刘某1、刘某2、罗某、徐某1等人再次找到宋某2索要欠款，并强行将宋某2架到车上，让其带路去郝某1家。因未找到郝某1，刘某1等人让郝某1父母还钱，威胁不还钱就搬东西、抓人等，强行向郝某1家人索要人民币3000.00元。 上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书、案件来源材料，证实2018年6月7日，阜新蒙古族自治县公安机关在工作中发现安贞公司工作人员曾到闫某2家滋事。 2、被害人闫某2陈述，主要内容如下：我是郝某1的母亲，2017年3月中下旬的一天，郝某1的女朋友宋某2电话中对我说郝某1欠别人钱，那些人逼着她打欠条了，得先拿2000元利息钱，她没有钱，我说让她来我这取。当天下午，宋某2和三名男子到我家，我没也没多问给他们拿了钱，他们就走了。一个多月后的一天中午，三名男子来到我家说他们是佰仟公司的，因找不到郝某1，就让我们还郝某1欠的钱，不然就要抓郝某1，还要拿我家的东西，他们在我家一直待到下午三四点钟，看我们真拿不出钱就走了。又过了一个多月，他们又来到我家要钱，说这钱是郝某1以冯某2儿子闫某1的名义借的，他们找冯某2要钱，冯某2让他们来我家的，我说不知道这事，他们把冯某2带到我家，让我还他们1000元钱，我给他们拿了1000元钱，有人打了收条，收款人是“徐某1”，然后那3名男子就走了。这三人中有一个高个较瘦，有一个身高约1.6米、黄色头发的，还有一个左臂上有文身的胖子。这三名男子每次来，我们都挺害怕的。 3、被害人冯某2的陈述，主要内容如下：我是闫某1的母亲，我曾接到电话说郝某1以我儿子闫某1的名义贷款了，郝某1不还钱闫某1就得还钱。之后，这样的催款电话每天都有二三十遍，就是让我们还钱，不还钱就要抓我儿子，还说要拿我家东西，每次接这样的电话我都很害怕。2016年夏季的一天，我接到一名男子的电话，让我跟他们去郝某1家，到了郝某1家，我看到有二三个他们的人，那几个人跟郝某1父母吵起来了，郝某1的父母给那几个人拿了1000多元钱，之后那几个人就走了。2016年4、5月份，有四名二十多岁的男子到我家，他们让我把郝某1欠的钱还了，我没办法就给他们拿了1000元钱。自从去了郝某1家之后，那些人给我丈夫打电话，说不还钱就抓我儿子，拿东西，我家害怕就借钱还上了。一共还了11500元，存到了银行卡里。两次一共还了12500元。 4、证人郝某1的证言，主要内容如下：2014年9月份我办理的第一笔贷款，一共在安贞公司办理过5笔贷款业务（三笔手机贷套现业务，二笔现金贷款业务），用我自己的身份证办理手机贷款套现5500.00元，现金贷4000.00元；以我表弟闫某1的身份证办理手机贷款套现5500.00元，以我女朋友宋某2的身份证手机贷款套现5500.00元，现金贷5000.00元.这五笔贷款金额共计25500.00元，实际得到现金19000.00元，都用于吃喝玩耍了。其中以闫某1和宋某2身份贷款的三笔已经还完，我自己名义办理的手机贷业务还了1600多元，现金贷没还，因利息太高，还不起。向我催款基本上是以佰仟公司或以律师名义打电话催我还款，并说不还钱法院就判我，警察就抓我。安贞公司或佰仟公司来我家催款时，我均不在现场，我听宋某2说安贞公司找她催过款。 5、被害人宋某2的证言，主要内容如下:2016年上半年，郝某1用我的身份信息在安贞公司办理过两次贷款业务，一次是以分期贷款购买手机的形式办理的贷款业务，一次是现金贷款业务，钱都是郝某1借的。两笔贷款在我和郝某1分手时都还清了。后来有人无数次的给我打电话说让我还郝某1的欠款，电话里辱骂我，威胁我说让要我和郝某1在福兴地抬不起头来。2017年春季的一天，有四名20岁左右的男子到我单位来讨要郝某1的欠款，我说我已经与郝某1没有关系了，让他们别找我，他们说要是不还钱就抓郝某1去判刑，我说这事与我无关，但这四名男子还是跟着我，我走到哪他们跟到哪，我看实在躲不过去了就签了欠条，欠条内容为“郝某1欠佰仟公司两千元钱”。一周后，上次来的那个小个子带着二个人（其中一人左臂有文身）又来到我单位找我，他们四人围着我不让我走，逼着我跟他们去郝某1家要钱，去之前我给郝某1的父母打了电话，郝某1的父母给他们拿了2000元钱，他们四人才开车走的。 6、被告人罗某的供述，主要内容如下：其没见过郝某1，找到过他的对象和父母。2016年夏季的一天，其和刘某1、徐某1、刘某2找到郝某1的女友，让她替郝某1还钱，她说不管，让她打欠条她也不打，其们说要是不打欠条就跟着她，走哪跟到哪，天天来找她，把她名声搞臭，就这样她替郝某1打了一张2000元的欠条。过了一个月，还是其四人先找到郝某1的女友，让她带路去郝某1父母家，刘某1让郝某1父母替他还钱，并说了不还钱就抓郝某1，搬他家东西的话，郝某1的母亲给了2000元钱，徐某1打的收条。之后我再没去过郝某1家要账。 7、辨认笔录及照片，证实宋某2辨认出被告人刘某1、罗某系强迫其到郝某1家讨债的人。 8、收条，证实2016年4月15日、6月2日，由被告人徐某1署名的收条，分别收到郝某1名义还款2000元、闫某1名义还款1000元。 9、借款信息，证明郝某1、宋某2、闫某1贷款具体情况。 （九）2016年至2017年，吴某2曾多次向安贞公司高息借款达数万元。从2017年8月开始，吴某2已无力还款。此后，李某1、朱某通过微信向吴某2讨债，并威胁不让吴某2好过，要把吴某2的照片贴到其单位门口。 上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书、案件来源材料，证实2018年5月31日，阜新蒙古族自治县公安机关在工作中发现安贞公司人员曾到吴某3家滋事。 2、被害人吴某2的陈述，主要内容如下：2016年年底我开始在安贞公司贷款，办理过几笔贷款业务记不清了，直到2018年的8月份我总共欠安贞公司6、7万元。2017年8月18日，我已无力偿还安贞公司的利息了，因为我借款时跟李某1签订了一份车辆的抵押合同，有一个自称小胖的人在电话里辱骂我，要到我家来把我的车开走，李某1让我自己把车开到安贞公司去，我没把车送去，李某1和朱某在微信上辱骂并恐吓我，要到我的单位去找我。李某1和朱某的姐姐找过我对象、我婆婆和我父母，具体情况我不知道，欠钱后我没见过李某1和朱某，我怕他们找到我会打骂我、逼我还钱，所以不敢见他们。 3、微信截图，证实被告人李某1、朱某于2017年10月26日、11月15日与吴某2的微信记录内容，其中使用过带有威胁和辱骂的字句。 4、微信还款记录，证明吴某2向李某1朱某还款情况。 （十）2017年7月中旬的一天，林某1向被告人刘某1个人借款人民币7000元，约定第二天偿还，并约定利息1000元。次日被告人刘某1找到林某1要求还款，因林某1无力偿还，被告人刘某1将林某1家中的沙发、冰箱、洗衣机、茶具、跑步机、椅子等物品搬走抵债。 上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书、案件来源材料，证实阜新蒙古族自治县公安机关在工作中发现马某2曾被安贞公司人员恐吓、威胁。 2、被害人林某1的陈述，主要内容如下：我曾多次在安贞公司贷款，一直都在按时还款。2017年7月中旬的一天，我急需用钱，别人给我介绍“二饼”，“二饼”用微信给我转了7000元钱，说好第二天还，利息是1000元。第二天我还不上钱，“二饼”就来到我家，对我说今天必须还钱，还不上把我家东西搬走，我告诉他今天还不上了。晚7时许，“二饼”找来了人让他们把我家的沙发、冰箱、洗衣机、茶具、跑步机、一把餐椅搬走了，当时我家的电视坏了，放在别人家在修理，其他的想不起来了。“二饼”等人搬家具时没有威胁语言和行为。我不知道“二饼”和安贞公司有什么联系。 3、证人林某2的证言，主要内容如下：林某1是我儿子，2017年7月份的一天晚7时许，我妻子马某2接到林某1的电话后说有人搬林某1家东西，我俩去了林某1家，在楼下我看到有两个人在搬冰箱、洗衣机、跑步机、大的十字绣相框，还有几个人往下搬椅子，其中有个人说不还钱就搬东西。上楼后，我看到有三名男子往外挪沙发之后搬起沙发往楼下走。我进屋查看室内物品，发现沙发、洗衣机、冰箱、跑步机、十字绣、二台电视、凉风机、晾衣架等搬得动的都没了。 4、证人马某2（林某1的母亲）证言，证实的案发经过与证人林某2证言证实的经过基本一致，可以相互印证。 5、被告人刘某1的供述，主要内容如下：林某1欠其个人6500元钱，和安贞公司没关系。其找林某1要过两次钱，他都说没钱，林某1的父母也没能替他还钱，其就找了货车，雇了两个搬家的人，在林某1及其父母在场的情况下把林某1家的冰箱、沙发、茶几搬走了，其没有威胁恐吓行为，没人阻拦其搬东西，这些东西被变卖了1000多元钱。 6、辨认笔录及照片，证实马某2、林某1、林某2均辨认出被告人刘某1。 7、指认照片，证实林某2指认林某1家东卧室、客厅内电视机（已被取走）的原位置，悬挂十字绣（已被取走）的原位置，洗衣机（已被取走）的原位置。 8、林某1住所内照片，证实案发前林某1家室内物品摆放情况。 9、情况说明，内容为马某2不能回忆具体案发时间；因物证灭失且被害人不能提供发票，无法对其作价。 综上，被告人李某1、朱某指挥并参与实施第（一）至第（九）起违法犯罪行为，被告人刘某1直接参与实施第（一）至第（八）起犯罪及违法行为，单独实施第（十）起违法行为，被告人刘某2直接参与实施第（三）起、第（五）起至第（八）起违法行为，被告人罗某直接参与实施第（一）起、第（三）起、第（五）起至第（八）起犯罪及违法行为，被告人徐某1直接参与实施第（一）起、第（三）起、第（六）起、第（八）起犯罪及违法行为。 四、违法放贷事实 安贞公司在未经任何部门批准的情况下开展小额贷款等相关业务，并在与其他公司合作开展分期购消费贷款业务中借机套现。被告人李某1负责在放贷前对借款人的家庭住址、家庭成员、联系方式等信息进行登记考察，以此降低放贷风险，并在放贷过程中预先扣除高额利息、好处费等费用，且擅自设定高额利息、肆意认定违约、擅自垒高债务。 上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、被告人朱某的供述，主要证实：安贞公司实际经营项目有卖手机、给人介绍工作等。2015年下半年，安贞公司开始和佰仟公司合作办理手机分期贷款的业务，有客户在买手机需要办理贷款的时候，手机经营商户会联系安贞公司，由安贞公司联系佰仟公司拨款，佰仟公司把钱打到安贞公司的账户上，安贞公司扣点钱，然后把的钱打给手机经营商户，最后，由买手机的客户分期还佰仟公司的钱。其中只有十多个客户是正常办理手机分期贷款业务，其他有百八十个办理的都是套现业务，就是我们联系佰仟公司负责贷款审核的业务员，一起做个假的手机贷款手续，佰仟公司的贷款到我们公司账户后，安贞公司留一部分钱，给客户一部分钱，给中介一部分钱，然后也给佰仟公司的审核员一点好处费，这样就把现金套出来了，后期由客户负责还款。佰仟公司没有书面或口头让安贞公司清账，因为套现的客户总有一些不及时还，或者压根不还的，已经影响到安贞公司与佰仟公司的合作，佰仟公司是外地公司，客户不还他们公司的钱他们也没办法，后来其就让安贞公司的人去清账，清账的时候是打着佰仟公司的旗号去的，其没想把清回来的账全给佰仟公司，就还了很小一部分，有一些清回来的财物都归安贞公司了。2016年底安贞公司开始发放小额贷款，放款金额一般是一千至一万，期限一般是4-6个月，利息大概是一千元钱一个月需要还一千二三百元钱。 2、被告人刘某1的供述，主要证实：安贞公司和佰仟公司是合作关系，安贞公司帮着办理业务，佰仟公司负责给客户放款，安贞公司赚返点钱。安贞公司办理过套现业务，就是给客户办理假的手机分期贷款的手续，然后报给佰仟公司。 3、被告人罗某的供述，主要证实：安贞公司和佰仟公司合作办理手机分期贷款的业务，安贞公司办理套现业务就是假借手机分期贷款之名，给客户填写办理手机贷款的审核表，安贞公司和佰仟公司的审核员串通好，把相关资料报给佰仟公司，佰仟公司放款到安贞公司账上，安贞公司留一部分钱，然后把剩下的钱给中介，中介一般都会扣钱，再把剩下的钱给客户，实际上不给客户手机。一般一次都能套现5500元，安贞公司留1000元好处费，估计办过百八十个套现业务。 4、被告人刘某2的供述，证明主要内容与刘某1、罗某一致，可以互相印证。 5、被告人徐某1的供述，主要证实：据我了解，安贞公司的经济来源就是办理手机贷款套现和小额贷款。 6、证人吴某4证言，主要证实：2016年8、9月份其到安贞公司上班后，安贞公司和佰仟公司已经解除合作关系了。2017年1月份安贞公司增加了小额贷款业务，也从事一些中介业务，直到2017年12月份公司资金链断了，业务就没了，其上班期间催收的基本上都是小额贷款。 7、证人李某6的证言，主要证实：2015年10月至2016年8、9月份，安贞公司和佰仟公司合作办理手机分期贷款业务。2016年初安贞公司和佰仟公司的业务审核员合伙弄虚作假，给客户办理假的分期贷款来套现。办理的套现一般是5000元左右，安贞公司一般会扣下1000元左右的好处费，如果是中介介绍来的，安贞公司会把剩下的钱交给中介，中介怎么扣钱安贞公司不干预，有的中介公司骗客户给客户几百块钱，剩下的钱中介全扣下了，并告诉客户不用还款啥的。不与佰仟公司合作之后，安贞公司就开始放小额贷款，三分利。安贞公司通过放小额贷款和手机贷款套现大概获利七、八十万。 8、借款合同及提取笔录，主要证实：安贞公司与多人签订多达129份借款合同，借款人有吴某2、刘某3、何某、于某2、齐某1、李某2、董某1及其他案外人员。 9、佰仟公司与安贞供公司的合作资料，主要证实：佰仟公司与安贞公司合作具体内容。 五、非法吸收公众存款犯罪事实 2014年起，被告人李某1以高额利息回报为诱饵，通过亲朋好友向不特定社会公众变相吸收存款，安贞公司成立后，李某1对外宣称安贞公司与银行等金融机构有合作项目，需要短期使用大量资金，保证资金安全，并承诺给付高利息，自行吸取或通过被告人冯某1向不特定社会公众变相吸收存款。被告人冯某1明知李某1向社会公众吸收存款，为赚取高额利息差和好处费，以同样方式对外宣传，帮助李某1变相吸收存款。经阜新蒙古族自治县人民检察院委托，阜新鑫华夏会计师事务所有限责任公司于2019年6月20日出具审鉴报告书，并于2019年7月5日出具审鉴报告补充资料，经鉴定，从2014年至2017年12月31日，被告人李某1通过银行转账方式非法吸收陈某2、石某、杨某1、康某、赵某2、薛某、冯某1（包含李某5）、陈某1（包含陈某3）、翟某2等人资金人民币115，055，385.00元。返还资金人民币115，667，110.80元。被告人冯某1帮助被告人李某1非法吸收翟某2、张某2、岳某、关某等人资金人民币21,436,999.00元；返还资金人民币19,545,410.00元。2018年6月15日，被告人冯某1的朋友李某5代冯某1与集资参与人翟某2、张某2、岳某自行达成还款及谅解协议，冯某1偿还翟某2人民币180000.00元；交付张某2楼房一处折抵160000.00元，并偿还张某2人民币50000.00元；偿还岳某人民币100000.00元；翟某2、张某2、岳某对冯某1的犯罪行为表示谅解。 上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书、案件来源材料，主要证实：2018年1月29日，翟某2到阜新市经侦支队报案称2017年10月23日至2017年12月31日，冯某1以安贞公司与银行有合作贷款业务为由，以高额利息为诱饵，向翟某2、岳某、张某2等人非法吸收存款150余万元。 2、集资参与人陈某2的陈述，主要证实：安贞公司法人是朱某，实际经营人是李某1。李某1从2015年开始向我借钱，说她开公司帮忙垫还信用卡、房贷，收手续费。2017年的时候，李某1和我说她的生意伙伴撤资了，想多借点钱。我一共借给李某1430万元，一开始是日利息4分，最后涨到借100万元日利息3500元。李某1一共支付我200万元利息，我实际损失约230万元。 3、集资参与人陈某1的陈述，主要证实：我知道李某1借钱给高额利息后才认识李某1的。李某1说她经营一个商贸公司，经营倒贷、过桥业务等投资项目，就是个人房贷在银行没放款期间她要垫资，向我借钱帮着垫资，借期就是几天，并给我每天0.0035的利息，2017年5月17日我第一次借给李某140万元，之后分多次借给她136万元，一共借给李某1176万元，李某1支付给我利息44万元我又借给她了，李某1和我签了一个220万元的借款协议，包含176万元的实际本金和44万元的利息。李某1还我本金16万元，我实际损失160万元。另陈述，李某1通过徐某12联系的我，我们没见过面，我在李某1处损失170万元。2017年末李某1把她家的一个网点房照、住宅房照都押给我了，当时做的房屋买卖手续。 4、证人郑某2的证言，主要证实：我的前夫是陈某1，我不认识李某1和朱某。2017年我通过陈某1借给李某136万元，约定给我利息，该笔借款没有还给我。 5、证人张某7的证言，主要证实：我通过徐某12认识的李某1。2014年至2015年，我大约借给李某1100多万，我得利息约80-100万；2016年我和李某1没有什么经济往来；2017年2月，李某1陆续向我借款，2017年10月份我从李某1处要回来200多万，之后我俩就没有经济往来了，现在李某1不欠我钱。自2014年到2017年我从李某1处赚了200余万元的利息。 6、集资参与人李某4的陈述，主要证实：我通过我姑爷认识李某1和朱某的，李某1说她开的安贞公司帮别人垫还信用卡、帮别人还房贷，给我高利息，我从2014年开始陆续借给李某1197万元，我从李某1处挣了108万元利息，也都借给她了，我借给李某1的钱有的时候以现金方式，有的是通过转账方式支付。李某1没给我返过现金，但给赵某2的工商银行卡里转过钱。在2014年第一笔借钱开始李某1每次都给我写借条，我手里现有三张李某1给我的借条，其中200多万是七张打到一起的，剩下的是每次打的，我本金实际损失200万，利息合到一起是305万。我知道的还有20多人在李某1那存钱。 7、证人吕某的陈述，主要证实：我与李某1是朋友关系，2017年12月份，李某1给我妻子打电话说想用点钱用于资金周转，10000元钱一天给30元利息，我妻子借给李某110万元。郑某1是我的同学，通过我认识的李某1，郑某1手里没有钱，就把一张3万元的信用卡借给李某1使用了，之后李某1负责偿还信用卡里的钱，并额外支付郑某1利息。 8、证人郑某1的陈述，主要证实：我不认识李某1，我通过朋友吕某知道李某1那可以存钱，给付高利息，我将额度为3万元左右的信用卡交给吕某了，之后吕某给了我一张李某1签名的欠条，约定每月返我1800元利息，吕某是中间人，2018年3月31日返还本金。吕某用微信转账支付我两个月共3600元利息，我实际损失2.64万元。 9、证人肖某的陈述，主要证实如下：2015年底，李某1对我说开公司需要资金周转，反复向我借款共40万元，我分两次每次20万元以现金方式送到李某1的公司，约定月息3000元-4000元，开始时李某1通过微信支付利息，后来也不给利息了。 10、集资参与人薛某的陈述，主要证实：我不在安贞公司担任职务，我和李某1是朋友关系，翟某2以前是我姐夫。我2015年4月份开始陆续借给李某1160万元，我从李某1处挣了80、90万（包括本金和利息），实际损失70-80万元。翟某2主动找过我，翟某2想借钱给李某1挣利息，2017年4月，李某1和我说用钱，我联系翟某2，翟某2把钱通过银行转账给我，我再把钱转账给李某1，李某1返本息也是通过我转账给翟某2。翟某2通过我借给李某1240万元，李某1通过我转账给翟某2约60万元的利息，李某1到期还不上钱，就把安贞公司网点房子给翟某2抵账80万元，因为我是经手人，我给过翟某268万元，其中现金60万元，两个电话号码一个抵了3万、一个抵了5万，我还给翟某2打了一个24万元的补偿条。翟某2给我写了一份声明书，内容大致就是240万元是李某1跟他借的，跟我没关系，我既不是借款人也不是担保人。我没有从中挣取差价。另提到，我借给李某1100万元左右，有借款协议，李某1给了我60万元左右的利息，没给我本金。 11、集资参与人翟某2的陈述，主要证实：我投资的钱只对冯某1和薛某，我没给李某1转过钱。我和冯某1是同学，我是2017年2月份陆续通过冯某1把钱借给李某1的。2017年10月23日，冯某1夫妇找到我说他在某金融公司工作，与银行合作运营房地产购房垫还等投资项目，让我投资项目，给我高额利息，他们口头承诺名下有房产、汽车、金银首饰等作保证。我陆续转给冯某150万元的本金，冯某1给我利息13.5万元，本金没给我，冯某1被抓之后返给我18万元，目前还欠我18万元左右。薛某是我前小舅子，薛某说安贞公司用资金垫钱，而且还往外放钱，利息非常高，我通过薛某在安贞公司存了240万元，得到50万元利息，我损失本金190万元，薛某不能及时返钱，说给我个房子，折抵80万，房主是李某1，我和李某1签了买卖协议，过两天薛某把他自己名下房子卖了，给了我45万元。我认为冯某1和安贞公司是合作关系，因为冯某1和李某5天天都在安贞公司。冯某1还向徐某12、杨某1、岳某、张某2、关某等人借了约1000多万，很多人把钱借给冯某1了，有些人把钱借给安贞公司了。 12、证人史某的陈述，主要证实：翟某2是我外甥。2017年12月末，我听翟某2说薛某与银行有业务需要钱，用10多天，比银行利息高，我就把30万元现金交给翟某2，翟某2又转账给薛某，后一直没还钱，我和翟某2找到薛某，薛某说把钱存在李某1的安贞公司了，我没得到利息，实际损失30万元。 13、集资参与人张某2的陈述，主要证实：我通过翟某2认识的冯某1和李某5，2017年6月冯某1和李某5找到我，说他有个妹妹叫李某1，开了个公司与银行合作专门帮客户垫资，投资的事就对冯某1，冯某1保证我的投资保本保息、没风险。开始时我借给冯某1的钱他连本带利还我了。2017年11月份，冯某1和我说过让我帮他向周围的人借款，说资金有保障，还能分红，还说他妹妹李某1做垫还房贷的业务挺赚钱。2017年12月，我分几次给冯某1和李某5240万元，2017年12月15日，我要回100万本金，2017年12月28日冯某1返给我8万元本金，冯某1还有142万元本金没有返还我。冯某1和李某5一共支付我110万元左右的利息，我实际损失约30万元。冯某1被抓之后返给我5万元现金，还过户一套房产，议价16万元，目前欠我9万元。关某是我朋友、韩某是我表姐，关某和韩某与冯某1和李某5之间的银行转账是按照我的要求，应该算在我身上。 14、集资参与人岳某的陈述，主要证实：冯某1对我说他有个小妹叫李某1，李某1跟银行合作做信用卡垫还业务，需要资金，给高利息。冯某1还承诺为我出借的资金作担保，资金要是出问题我管冯某1要，冯某1从李某1给我的利息中提成。我每笔存款都是打款到冯某1的银行账户或者现金给冯某1，没有给李某1账户打过款。从2017年11月1日第一笔存款50万元，我和郝某2、冯某1到安贞公司签的借款合同，李某1、朱某是借款人，冯某1是保证人，李某1、朱某名下的两处房产照交给我作担保，后来又找借口把这两本房产证要回去了。我通过冯某1共借给李某16笔共280万元（其中1笔30万元，5笔50万元），只有30万元那一笔和最后一笔50万元本金没有拿回来，我共计得到利息12.045万元。2018年1月初李某1分两笔给我现金5万元，共计10万元，2018年6月份冯某1给我现金10万元，我实际损失47.955万元。 15、证人郝某2的证言，主要证明内容与岳某一致，可以互相印证。 16、证人李某5的证言，主要证实：冯某1是我前夫，我与冯某1是2018年1月份离婚的。冯某1向翟某2、岳某、张某2借过钱，借几天就还，然后再借。冯某1从我公公婆婆处拿了20万左右，从我父母处拿了10万，从我哥哥处拿了25万，从二姨张某8手里拿了20万，冯某1把借来的这些钱放在李某1那挣利息了。 17、被告人李某1的供述与辩解，2018年2月26日第一次供述：安贞公司没有向社会老百姓借钱，但是其以个人名义向亲戚朋友借钱，支付他们利息，有时用1、2天，后期还钱的时限就拉长了。其向薛某、李某4、陈某2、肖某、冯某1、陈某1、张某7等人借过钱。薛某跟其是朋友关系，2017年3月至10月，其累计向薛某借款共计240万元，利息约定记不清了，这期间其每天都在还本金和利息，后来其才知道这钱是薛某向翟某2借的，其一共还给薛某本金和利息共160余万元，其与薛某之前就有债务关系，薛某对其说还欠翟某240万元，其就没把其和薛某的账算在里面，其帮薛某承担了这40万元的债务，其对翟某2说将其网点卖了之后把40万元还给他，翟某2同意了。其与薛某主要通过银行转账的方式流转资金，其还给过薛某10多万现金，其与薛某有一张110万元的欠条，其还完钱忘记拿回来了，其根本不欠薛某的钱。李某4是其朋友的亲戚，自2014年起陆续借钱给其，从账目上看其就欠李某43万元钱。陈某2跟其有点亲戚，自2014年开始至今，其陆续向陈某2和陈某1借钱，通过银行流水来看其一共欠陈某2和陈某120、30万。其与肖某是朋友关系，自2014年到现在肖某陆续借钱给其，通过账目来看其实际欠肖某2万元。其与冯某1是朋友关系，自2017年2月开始向他借钱，通过账目来看其返给冯某1的钱要比冯某1转给其的钱多30万元，其不欠冯某1的钱，冯某1还挣了不少钱。2018年年初其才知道冯某1的钱是从翟某2、岳某、张某2处借来的。其最初向这些人借钱，是因为其在沈阳的贷款公司工作时联系的客户逾期还不上钱，其就一直在还钱，当时还了100万左右，到后期其向这些人借钱就是还别人了。这些钱其没有对外放贷或者通过贷款公司对外放贷。 2018年8月30日第二次供述：除了经营安贞公司其还在阜新市恒昌信息咨询有限公司任客服经理，主要任务就是帮公司联系客户，之后从客户贷款额度中挣取提成，其介绍的客户，催收任务由其和公司各负责一半。客户还不上钱的，其也帮客户垫还，垫还的资金是从徐某12、李某4那里借来的。其从徐某12、李某4、陈某1、薛某、冯某1等人吸收来的钱又都放出去了，其从中挣取利息差。 2018年9月28日第三次供述：其是安贞公司的实际经营人，朱某和李某10没有参与过公司经营，但他俩名下的银行卡一直由其使用，其给冯某1存款的利息大概是月息5分，后期利息是100万元，一天给2.5万元利息。其给薛某存款的利息大概是月息5分，薛某2016年开始在其处存钱，一开始10万、20万的，后期有一笔50万元的，薛某一直没取本金，其支付薛某每月2.25万元的利息，其给薛某的利息已经足够偿还本金了，薛某从其这里挣钱了，但不清楚挣了多少钱。 另辩解称，给李某4的三张借条是其写的，实际上其没收到过钱，其不给李某4打借条，李某4就说犯病了，要不就找其父母，其就给她写了，借条数额记不清了，打的都是利息，后来凑到一起打的条，总数不认可，流水上体现就是100多万，其当时怕跟她有说道，就是流水没有现金往来。 18、被告人朱某的供述与辩解，主要内容如下：其是安贞公司的法定代表人，李某1负责实际经营，其不参与经营。其一开始不知道李某1承诺给高息向外人借钱的事，在2018年1月有人来公司找，其才知道李某1向外人借了不少钱，具体数额及用途不清楚，李某1也没跟其说过。 19、被告人冯某1的供述，2018年2月23日第一次供述：2004年其与薛某相识，2015年通过薛某认识的李某1。李某1成立了安贞公司，经营倒贷、垫还信用卡业务。2017年2月份开始，李某1多次向其借钱，李某1给其日息1%左右，每次都不一定，李某1还欠其一百多万元本金和三百万元利息，具体以交易记录为准。李某1欠其一百多万本金里有其自己的钱、其父母的钱和其信用卡套现的钱。李某1欠其三百多万元利息里有李某1给其个人的利息一百多万元，剩下的一百多万元是其帮李某1向别人借钱时挣的利息差。其帮李某1向同学翟某2、朋友岳某、朋友张某2借过钱，钱都是通过银行转账支付给其，其再转账给李某1，李某1给翟某2、岳某、张某2本金和利息是也是通过其支付的，李某1给其日1%的利息，其给翟某2、岳某、张某2日0.9%的利息，其挣0.1%的利息差，翟某2、岳某、张某2知道其在中间挣利息差的事，其挣了一百多万元的利息又全借给李某1了。其帮李某1向翟某2借的钱还剩20万元没还；向张某2借的钱还剩20万元没还；向岳某借的钱还有64万没还。 2018年2月24日第二次供述与第一次供述基本一致。 2018年6月5日第三次供述。其是通过翟某2认识的张某2，其与岳某早就认识，岳某和张某2不认识李某1。其没有统计过一共向翟某2、岳某、张某2等人借了多少钱，现在还欠他们不到70万元，其中翟某230万元、岳某20多万元、张某220万元，这是扣除了他们得到的利息实际损失的，其通过他们几个挣了30多万元，上次供述说挣了100多万元是指其自己出钱挣的利息包括在内，一共挣了100多元。钱都是通过其和其前妻李某5的银行卡转账，李某1现在还欠其200万元本金，其和李某1间的转账记录核对以后，七张工商银行银行卡和李某1之间的账是平的，但是不包括其用信用卡在李某1POS机刷卡的账，其与李某1之间几乎没有现金往来。 2018年9月12日第四次陈述。其是来公安机关报案的，其从2017年2月份开始到2018年12月末在李某1处一共存款130余万元，李某1承诺给其月息6.5%，其一共挣了30、40万元，李某1没有返还给其本金，其实际损失是130万元。 2019年5月9日第五次供述。其有约200多万元钱长期放在李某1那，其中其本人130万元（包括10余张信用卡被李某1刷了50余万）、其父母23万元、其岳父母10万元、其哥嫂25万元、其姨20万元，都损失了。还有一部分是现用现借的，没有损失。李某1让其帮助对外借过钱，其只帮李某1向翟某2、岳某、张某2三个人借过钱，他们都是反复借钱给李某1的，岳某实际投入80万元，从李某1手收回来20多万元，其作为保人给了岳某10万元。张某2实际投入100万左右，从李某1手收回来80万元，其作为保人给了张某2一套房子（双方估价16万元）、现金有10万元，每月偿还1000元，至今还了10个月，张某2应该没有损失。翟某2实际投入了50万元，从李某1手里收回来18万元，其作为保人给翟某218万元现金，每月还500元，至今还10个月了，翟某2损失有13万元左右。 20、安贞公司工商登记档案，主要证实：安贞公司登记成立情况。 21、被告人李某1、朱某名下的房屋登记材料及查封材料（两处），主要证实：上述房屋产权证上登记的所有权人为李某1、朱某，且已被公安机关轮候查封。 22、李某4提供借条三张，主要证实：2017年10月20日李某1欠李某415万元整，用于小贷公司，约定月利息10200元；2017年10月30日李某1欠李某4人民币250万元用于资金周转，约定每月利息15万元；2017年12月30日李某1欠李某4人民币40万元，约定每月利息3万元。 23、翟某2提供微信转账记录截图，主要证实：翟某2、李某5汇款明细及微信转账记录情况。 24、岳某借款合同，主要证实：2017年11月1日，岳某与朱某签订了50万元的借款合同，保证人为冯某1。 25、郑某1欠条一张，主要证实：2018年1月30日，李某1给郑某1出具欠条一张，欠款3万元，约定月息1800元，中间人为吕某。 26、被告人李某1、冯某1、朱某名下的银行卡交易记录、李某5名下的银行卡交易记录、资金往来记录及凭证，主要证实：被告人李某1、朱某、冯某1以及李某5名下银行卡资金交易情况。 27、审鉴报告及补充资料，主要证实：被告人李某1、冯某1吸收及返还存款的金额。 28、向张某2还款协议书、收条、谅解书各一份，主要证实：2018年6月15日，李某5代冯某1与张某2达成还款协议，冯某1交付张某2楼房一处折抵160000.00元并偿还张某2人民币50000.00元，张某2对冯某1的犯罪行为表示谅解。 29、向翟某2还款协议书、收条、谅解书各一份，主要证实：2018年6月15日，李某5代冯某1与翟某2达成还款协议，冯某1偿还翟某2人民币180000.00元，翟某2对冯某1的犯罪行为表示谅解。 30、向岳某还款协议书、收条、谅解书各一份，主要证实：2018年6月15日，李某5代冯某1与岳某达成还款协议，冯某1偿还岳某人民币100000.00元，翟某2对冯某1的犯罪行为表示谅解。 六、全案综合证据 1、被告人李某1到案经过，主要证实：2018年8月27日15时许，阜蒙县公安机关民警在阜新市海州区第七初中对面小区内将被告人李某1抓获到案。 2、被告人朱某到案经过，主要证实：被告人朱某于2018年2月11日在阜新市细河区福鑫一品小区被阜新蒙古族自治县公安局民警抓获到案。 3、被告人刘某1到案经过，主要证实：被告人刘某1于2018年2月11日在阜新市海州区东市场西侧被阜新蒙古族自治县公安局民警抓获到案。 4、被告人刘某2到案经过，主要证实：被告人刘某2于2018年2月12日在阜新市海州区建设路41号被阜新蒙古族自治县公安局民警抓获到案。 5、被告人罗某到案经过，主要证实：被告人罗某于2018年3月18日在阜新市细河区凯徕宾馆后身一居民楼下被太平区公安分局民警抓获到案。 6、被告人徐某1到案经过，主要证实：2019年4月14日12时许，沈阳市公安局和平分局中华派出所民警在医大一院一号楼一楼大厅巡逻时发现网上逃犯被告人徐某1。 7、寄押证明书，主要证实：被告人徐某1于2019年4月14日被送至沈阳市和平区看守所临时寄押，于2019年4月16日出所。 8、被告人冯某1到案经过，主要证实：2018年2月23日15时30分许，被害人翟某2等人将被告人冯某1扭送到公安机关。 9、户籍证明材料，主要证实：七名被告人案发时均已达到刑事责任年龄。 10、被告人李某1、朱某无前科劣迹证明，主要证实：被告人李某1、朱某无前科劣迹。 11、刘某1前罪羁押料，主要证实：被告人刘某1因犯非法拘禁罪于2016年9月26日被刑事拘留，同年10月21日被取保候审，共羁押26天。 12、罗某前罪羁押材料，主要证实：被告人罗某曾因非法拘禁何某一案于2016年11月20日刑事拘留，同年12月27日被取保候审，2017年7月10日经海州区人民法院决定逮捕，同年8月4日缓刑释放，共羁押64天。 13、刘某2前罪羁押材料，主要证实：被告人刘某2曾因非法拘禁何某一案于2016年11月20日刑事拘留，同年12月27日被取保候审，共羁押38天。 对本案违法犯罪事实及控辩双方的意见，本院评判如下： 被告人李某1、朱某以安贞公司作为依托，为攫取财富在与其他公司合作开展的贷款业务中借机套现，擅自开展小额贷款等相关业务，纠集被告人刘某1、刘某2、罗某、徐某1等人有组织的以暴力、威胁或者其他手段对欠款人及家属进行讨债，多次实施违法犯罪活动，扰乱社会生活秩序，形成了较为恶劣的社会影响，已形成恶势力犯罪组织。被告人李某1、朱某、刘某1、刘某2、罗某、徐某1为索债非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪，被告人李某1、朱某、刘某1、刘某2、罗某、徐某1强拿硬要、威胁、恐吓他人，严重扰乱社会生活秩序，其行为已均构成寻衅滋事罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对公诉机关指控被告人李某1、朱某的第（九）起寻衅滋事违法行为，经查，吴某2曾多次向安贞公司高息借款达数万元。吴某2已无力还款后，李某1、朱某通过微信联系吴某2索要欠款，虽有过激言语，但现有证据无法证明该行为破坏了社会生活秩序，对公诉机关指控的此节事实，本院不予支持。 被告人李某1用高额返利投资的方式变相吸收公众存款，数额巨大；被告人冯某1明知李某1向社会公众吸收存款，为从中赚取利息差，帮助李某1向他人吸收存款，数额巨大，二人行为严重扰乱了金融管理秩序，核其行为均已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对公诉机关指控被告人朱某犯非法吸收公众存款罪一节，经查，被告人朱某虽为安贞公司法定代表人，但其较少参与公司经营活动，现有证据不能表明朱某与李某1达成了非法吸收公众存款的合意，不能证明被告人朱某参与实施了非法吸收公众存款的行为，故对公诉机关的此节指控意见不予支持。对公诉机关指控被告人李某1自2015年4月安贞公司成立后实施非法吸收公众存款的行为一节，经查，被告人李某1于2014年开始与陈某2、康某、杨某1、赵某2等人的银行账户有大量资金往来，在2015年4月开始，李某1与薛某、冯某1、李某5、陈某1、陈某3等人的银行账户有大量资金往来，综合现有证据，可以证明李某1变相向社会公众吸收存款的行为开始于2014年，公诉机关指控的此节事实不准确，应予纠正。 对被告人李某1及其辩护人提出，李某1没有直接参与非法拘禁与寻衅滋事的行为，不应对全部行为负责；借款人本身存在过错，安贞公司在追讨欠款过程中没有使用暴力、威胁手段；安贞公司不是为了进行违法活动而成立的公司，公司架构、员工分工明确，一系列催债行为不是无事生非，恣意制造事端，李某1不是刘某1的领导者，李某1不是恶势力的主要成员的辩护意见，因被告人李某1系安贞公司的决策者，对非法讨债人员及讨债方式均有明确安排，系犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；被害人欠款不能成为被告人李某1等人利用暴力方法讨债的理由，现有证据能够证明被告人李某1等人在讨债过程中使用了暴力或软暴力的手段，故对以上辩护意见不予采纳。 对被告人李某1及其辩护人提出，在第（九）起寻衅滋事实中，李某1的行为仅是有些过激，不应认定为违法行为的辩护意见予以采纳。 对被告人李某1及其辩护人提出，李某1没有向社会公众吸收资金的行为，也没有向社会公开宣传的行为，李某1向陈某2等特定关系人借款，是合法的民间借贷关系；审鉴报告中吸收存款的数额存在反复计算，其没有收到一个多亿的辩护意见。经查，被告人李某1虽未使用媒体、推介会、传单、手机短信等方式向社会公开宣传，但其通过亲朋好友将承诺明显高于银行同期贷款的利率的方式筹集资金的信息传播给社会上的不特定人员，其明知吸收存款的信息已向社会公众扩散，而予以放任，应认定为向社会公开宣传，虽然其中有部分属于向亲朋好友非法吸收，但不影响其非法吸收存款对象整体的不特定性。被告人李某1在知晓冯某1以同样方式吸收存款后以当面承诺还款或直接与集资参与人签订合同的方式对被告人冯某1的行为表示认可，导致大量社会资金通过冯某1流动到其手中，严重影响了金融管理秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。非法吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算，集资参与人收回本金或者获得回报后又重复投资的数额不予扣除；故对上述辩护意见，本院不予采纳。对其提出审鉴报告中没有计算李某1在2017年12月31日后给陈某1、李某4返还钱款数额的辩护意见，经查，审鉴报告中计算日期为2014年至2017年12月31日，2017年12月31日之后李某1返还给陈某1、李某4返还钱款的数额应由被告人李某1承担举证责任。 对其提出李某1系传唤到案的辩护意见，经查，被告人李某1系公安机关抓获到案，故对此辩护意见不予采纳。对其提出李某1无前科劣迹，行为均没有造成严重后果，请求法庭对其从轻或减轻处罚的辩护意见，因被告人李某1当庭表示对非法拘禁罪、寻衅滋事罪认罪认罚，故对上述辩护意见予以采纳。 对被告人朱某及其辩护人提出，现有证据不能证明朱某参与非法吸收公众存款的行为，被告人李某1是个人名义而不是安贞公司的名义进行的借款，朱某对此不知情，不能认定朱某吸收存款的数额与李某1的数额一致，审鉴报告对被害人损失数额的计算不准确的辩护意见，因与本院查明事实一致，故对此节辩护意见予以采纳。对其提出朱某系初犯、偶犯，当庭表示认罪认罚，请求法庭对其从轻或减轻处罚的辩护意见予以采纳。 对被告人刘某1及其辩护人提出，刘某1没有参与第（四）、（五）起寻衅滋事事实，第十起寻衅滋事的事实系被害人自愿交付财物，讨债对象为特定欠款人，欠款人逾期不还款存在过错，不是随意的寻衅滋事行为的辩护意见，第（四）起寻衅滋事事实中被害人辨认出刘某1系讨债人员之一，第（五）起寻衅滋事事实中，被告人刘某2指认刘某1参与非法讨债行为，其他意见因与本院查明事实不符，故不予采纳。对其提出刘某1不是安贞公司的员工，是出于和李某1的朋友关系帮忙讨债，讨债行为听从李某1和朱某的安排，在征得李某1和朱某同意后实施，刘某1从未单独实施过拘禁行为的辩护意见予以采纳。 对其提出刘某1的讨债行为听从李某1、朱某的安排，在犯罪中起次要作用，系从犯的辩护意见，经查，被告人刘某1虽然在被告人李某1、朱某的授意、指挥下实施讨债活动，但其积极参与并主要负责实施具体讨债行为，起到组织领导者的作用，系主犯，故对其辩护人的辩护意见不予采纳。对其提出被告人刘某1认罪态度较好，认罪悔罪，请求法庭从轻或减轻处罚的辩护意见予以采纳。 对被告人刘某2及其辩护人提出，刘某2没有参与第（六）、（八）起寻衅滋事事实，被告人刘某2到安贞公司系正常工作，没有作为犯罪集团成员参与犯罪的主观故意，安贞公司与欠款人之间系合法债务纠纷，讨债行为没有在一定区域或行业内造成恶劣影响，没有造成严重后果，不应认定为恶势力组织，被告人刘某2不构成恶势力犯罪集团的一般成员的辩护意见，经查，第（六）起寻衅滋事事实中被告人刘某1和罗某均指认被告人刘某2参与本起事实，第（八）起寻衅滋事事实中被告人罗某指认被告人刘某2参与本起事实，综合全案，被告人刘某2等人讨债过程中，在被害人报警后，声称“警察来了也不好使”，并在警察到场后与警察对峙拒不离开被害人居所，警察已告知不能采用此种方法讨债的情况下，仍采用暴力或软暴力方式进行讨债，给被害人造成了心理上恐惧，在一定区域内形成恶劣影响，故对上述辩护意见不予采纳。对其提出被告人刘某2到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白的辩护意见，因被告人没有如实供述其参与的全部违法犯罪事实，故对上述辩护意见不予采纳。对其提出被告人刘某2系从犯，认罪悔罪，请求法庭从轻或减轻处罚的辩护意见予以采纳。 对罗某及其辩护人提出，罗某没有参与第七起寻衅滋事事实的辩护意见，因被告人罗某在公安机关笔录中能够完整清晰的供述参与该起事实的过程，在庭审中亦对参与该起事实不持异议，故对其辩护人的辩护意见不予采纳。对其提出被告人罗某系初犯、偶犯的辩护意见，因被告人罗某曾因非法拘禁他人被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，故对其辩护人的此节辩护意见不予采纳，对其提出被告人罗某主观恶性小、系从犯、如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪，请求法庭对其从轻或减轻处罚的其他辩护意见予以采纳。 对被告人徐某1及其辩护人提出，被告人徐某1尚未构成恶势力组织成员的辩护意见，因与本院查明事实不符，故不予采纳。对其提出徐某1主观恶性小，系从犯，当庭自愿认罪悔罪，请求法庭对其从轻或减轻处罚的辩护意见予以采纳。 对被告人冯某1的辩护人提出冯某1不构成非法吸收公众存款罪；关某作为投资人增加了冯某1的犯罪数额没有事实及法律依据的辩护意见。经查，被告人冯某1明知李某1向社会吸收存款，为从中赚取利息差向翟某2、岳某、张某2吸收资金，并均约定了明显高于银行同期贷款的利率，应认定为非法吸收公众存款的犯罪数额，被告人冯某1与关某之间的资金往来，投资参与人张某2与被告人冯某1均认可系在张某2的要求下进行，该款项应认定为被告人冯某1向张某2吸收存款的数额，故对上述辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人李某1、朱某、刘某1、刘某2、罗某、徐某1等人经常纠集在一起，形成较为固定的犯罪组织。该犯罪组织以暴力、威胁手段，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，系恶势力犯罪集团。被告人李某1系该犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人朱某系骨干成员，不仅应当对其直接参与实施的犯罪行为承担刑事责任，依法还应当按照其所组织、指挥的全部罪行处罚；被告人刘某1、刘某2、罗某、徐某1系犯罪集团的一般成员，应按照所参加的违法犯罪事实处罚；其中被告人刘某1在共同犯罪中其主要作用，系主犯；被告人刘某2、罗某、徐某1在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人李某1、朱某、刘某1、刘某2、罗某、徐某1在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人刘某1、刘某2、罗某在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应撤销缓刑，数罪并罚。被告人朱某、刘某1、刘某2、罗某、徐某1当庭认罪态度较好，可酌情对其从轻处罚。被告人李某1对非法拘禁罪及寻衅滋事罪当庭认罪态度较好，可酌情对其从轻处罚。被告人李某1、冯某1在非法吸收公众存款罪中系共同犯罪，其中被告人李某1起主要作用，系主犯；被告人冯某1起次要作用，系从犯，依法应当对其从轻处罚。被告人李某1、冯某1返还了大部分非法吸收的资金，可酌情对其从轻处罚。被告人冯某1积极赔偿集资参与人损失，得到集资参与人的谅解，可酌情对其从轻处罚、被告人冯某1认罪认罚，积极缴纳罚金，可酌情对其从轻处罚。公诉机关虽出示了侦查机关对被告人李某1、朱某名下不动产采取查封（轮候）措施的证据，但却未提供证据证明上述不动产的来源、性质、用途等，故无法审查判断是否应当依法追缴、没收。公诉机关虽出示了作案工具斧头一把、木棒三根、砍刀一把，但却未提供证据证明该作案工具与本案事实相关联，故无法予以没收。 综合考虑各被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节及对于社会的危害程度，对各被告人作出罪责刑相适应的处罚。 依据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条、第一百七十六条、第六十一条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第七十七条、第六十九条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、撤销辽宁省阜新市海州区人民法院（2017）辽0902刑初183号刑事判决主文：“被告人刘某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。”中的缓刑执行部分；撤销辽宁省阜新市海州区人民法院（2017）辽0902刑初115号刑事判决主文：“被告人罗某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。”、“被告人刘某2犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。”中的缓刑执行部分。 二、被告人李某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零四个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年零一个月，并处罚金人民币3万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币40万元。数罪并罚，总和刑期十三年零五个月，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币43万元。（罚金于判决生效后立即缴纳。） （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月27日起至2031年8月26日止。） 被告人朱某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零四个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年零一个月，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，总和刑期六年零五个月，决定执行有期徒刑六年零二个月，并处罚金人民币3万元。（罚金于判决生效后立即缴纳。） （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月12日起至2024年4月11日止。） 被告人刘某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年零十一个月；与辽宁省阜新市海州区人民法院（2017）辽0902刑初第183号刑事判决判处的有期徒刑六个月并罚，总和刑期有期徒刑六年零二个月，决定执行有期徒刑六年。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人刘某1因前罪羁押26天，应予折抵，即自2018年2月12日起至2024年1月16日止。） 被告人罗某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；与辽宁省阜新市海州区人民法院（2017）辽0902刑初115号刑事判决判处的有期徒刑六个月并罚，总和刑期有期徒刑四年零六个月，决定执行有期徒刑四年零三个月。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人罗某因前罪羁押64天，应予折抵，即自2018年3月19日起至2022年4月15日止。） 被告人徐某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年零七个月；数罪并罚，总和刑期三年零七个月，决定执行有期徒刑三年零四个月。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月14日起至2022年8月13日止。） 被告人刘某2犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零四个月；与辽宁省阜新市海州区人民法院（2017）辽0902刑初115号刑事判决判处的有期徒刑六个月并罚，总和刑期有期徒刑二年零十个月，决定执行有期徒刑二年零七个月。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人刘某2因前罪羁押38天，应予折抵，即自2018年2月12日起至2020年8月4日止。） 被告人冯某1犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人李某1、冯某1违法所得及未追回的集资款继续追缴，将追缴的集资款返还集资参与人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审判长  吴宝山 审判员  王一兵 审判员  贾 莉 二〇二〇年六月二十九日 书记员  张 岩 判决所附法条 《中华人民共和国刑法》 第二百三十八条【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 第二百九十三条【寻衅滋事罪】有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第七十七条【缓刑的撤销及其处理】被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。法律关联法条释义引用统计 第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。释义引用统计 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。