四川省眉山市东坡区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1402刑初155号 公诉机关眉山市东坡区人民检察院。 被告人罗鑫，男，1996年10月18日出生，四川省射洪县人，汉族，大专文化，户籍所在地四川省射洪县，现住四川省眉山市东坡区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月24日被眉山市公安局东坡区分局抓获，次日被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕。经本院决定，于2020年4月28日被取保候审。 辩护人付建军，四川新念律师事务所律师。 辩护人付飞龙，四川新念律师事务所律师。 眉山市东坡区人民检察院以眉东检公诉刑诉[2020]142号起诉书指控被告人罗鑫犯诈骗罪，于2020年4月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员邹兰出庭支持公诉，被告人罗鑫及其辩护人付建军、付飞龙到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控称，2019年，被害人张某（68岁）、赵某（70岁）、李某（68岁）、段某（69岁）、余某（67岁）、吴某（69岁）、廖某（66岁）、杨某（68岁）、兰某1（67岁）在四川健锦源实业有限公司眉山分公司（以下简称健锦源公司）投资了一养老项目。后该公司关闭经营。被害人张某等人与健锦源公司原工作人员即被告人罗鑫商定由罗鑫帮助追讨投资款。2019年11月17日，被告人罗鑫以找讨债公司需支付佣金为由，以虚假房产证为抵押，骗取了被害人张某等人共计23100元。11月26日，被告人罗鑫又以需支付公安机关经侦部门资金为由，骗取被害人张某等人共计15000元。12月下旬，被告人罗鑫再次以需支付公安机关经侦部门资金为由，要求被害人张某等人支付20000元，被害人张某等人意识到被骗故未支付。 案发后，被告人罗鑫的亲属代为赔偿了被害人的经济损失，九名被害人均对罗鑫予以谅解。 公诉机关提交相应证据认为被告人罗鑫诈骗他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，被告人罗鑫有坦白情节，诉请本院依法判处。在开庭审理中，公诉机关当庭撤回了对被告人罗鑫坦白的认定。 被告人罗鑫提出如下辩解意见：1.对公诉机关指控其犯诈骗罪罪名无异议；2.收取23100元后，找了催收公司，也找了欠债的公司收账，收账未果后也积极凑钱偿还。 被告人罗鑫之辩护人提出如下辩护意见：1.被告人罗鑫有坦白情节，退赔了被害人经济损失并取得谅解；2.被告人罗鑫系初犯，主观恶性小，建议判处缓刑；3.本案的犯罪金额应为15000元，收取23100元时主观上无非法占有的故意，不属于诈骗。 经审理查明： 2019年，被害人张某（68岁）、赵某（70岁）、李某（68岁）、段某（69岁）、余某（67岁）、吴某（69岁）、廖某（66岁）、杨某（68岁）、兰某1（67岁）在四川健锦源实业有限公司眉山分公司（以下简称健锦源公司）投资了一养老项目。后该公司关闭经营。被害人张某等人与健锦源公司原工作人员即被告人罗鑫商定由罗鑫帮助追讨投资款。2019年11月17日，被告人罗鑫以找讨债公司需支付佣金为由，以虚假房产证为抵押，骗取了被害人张某等人共计23100元。11月26日，被告人罗鑫又以需支付公安机关经侦部门资金为由，骗取被害人张某等人共计15000元。12月下旬，被告人罗鑫再次以需支付公安机关经侦部门资金为由，要求被害人张某等人支付20000元，被害人张某等人意识到被骗故未支付。 案发后，被告人罗鑫的亲属代为赔偿了被害人的经济损失，九名被害人均对罗鑫予以谅解。 另查明，被告人罗鑫将上述钱款用于赌博违法活动。 上述事实，有公诉机关当庭提交并经过举证、质证的如下证据予以证实： 1.接（报）处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实：张某到公安机关报案称自己被罗鑫诈骗了3.8万元，公安机关于次日受理并立案。 2.被告人罗鑫的户籍信息，证实：被告人罗鑫作案时系我国成年公民。 3.抓获经过，证实：被告人罗鑫系2019年12月24日被动到案。 4.现场勘验笔录、现场图、现场照片，证实：本案案发现场位于眉山市东坡区。 5.手机转账记录截图。证实：被告人罗鑫于2019年11月17日向刘某转账20000元、11月26日向刘某转账15000元。 6.被告人罗鑫与其妻子刘某的微信聊天记录截图，证实：在2019年11月13日，罗鑫向刘某称，其与眉山的客户打了很久电话，其正在行骗中，眉山的客户弄了这么久，还是不给钱。2019年11月17日，罗鑫称收到了21000元，好刺激，包包里全是钱。2019年11月21日，罗鑫称明天骗钱去，之前辛辛苦苦骗的钱，被其他人赢了。 7.被害人提交的“不动产权证书”、收条，证实：罗鑫于2019年11月17日收到张某、吴淑君、廖某、梁凯、段某、兰某1、赵某、杨某、李某现金共计23100元。 8.谅解书、收条，证实：罗鑫家属刘某退赔了被害人现金38000元，并取得了各被害人的谅解。 9.公安机关出具关于万达广场旁写字楼的情况说明、物业公司出具的成都金牛万达广场情况说明、成都市金牛区万达广场及旁边写字楼照片，证实：成都市金牛区万达广场B座、C座19层均为避难层；万达广场旁写字楼B座19楼从事服装生意，没有做催收业务；C座1908室2019年8月至2020年3月期间该房屋一直闲置，未租借给任何公司从事业务。 10.公安机关出具关于被告人罗鑫自述联系遵义公司姓赵经理的情况说明，载明：罗鑫自述通过虚拟卡与赵经理电话联系，联系后将虚拟卡丢弃，也无法提供赵经理联系电话，因此无法查证。 11.被害人张某、杨某、余某、段某、李某、赵某、廖某、吴某、兰某2的陈述，主要内容是：2019年11月17日，罗鑫在张某家中（阳光现代城11栋3单元103号）以帮忙追债为由，要收取23000元的费用，并承诺15天之内追回投资款。我们几人商量后凑了23000元现金给罗鑫，罗鑫写了一个收条和留下了一个罗鑫名字的房产证。过了几天后罗鑫称钱不够，经侦部门还要收15000元，我们通过银行转账方式将15000元转给了罗鑫，后来罗鑫一分钱也没有追回。第三次罗鑫又以经侦要钱为由让我们再交20000元，我们感觉被骗了就没有转给他，之后我们就报警了。房产证我们去房管局问过，房管局说查不到，我们一共被骗了38000元。 附辨认笔录及照片，证实：张某、杨某、余某、段某、李某、赵某、廖某、吴某、兰某2均辨认出了罗鑫。 12.证人刘某的证言，主要内容是：罗鑫之前在眉山市一个投资金融公司担任客户经理，后来公司垮了。罗鑫常接到客户打电话要投资款。罗鑫从遵义回来后，罗鑫告诉刘某，要骗点钱才行（意思是罗鑫要想办法在找他的客户那里收钱）。一直到2019年11月13日罗鑫告诉刘某在正在行骗中。2019年11月17下午罗鑫告诉刘某其收到钱了，紧着下午就转了20000元给刘某。过了几天罗鑫通过微信告诉刘某其辛辛苦苦骗的钱全部都输了，其准备第二天去骗钱。到了2019年11月26日晚上，罗鑫又分六次给刘某转账15000元。 13.被告人罗鑫的供述与辩解，主要内容是：2019年11月15日左右，罗鑫之前公司客户打电话问其是否可以收回投资的钱，罗鑫建议找收款公司收账，催收公司要收款金额的百分之十作为佣金，客户要催收的费用是23万元，所以费用为2万3千元。2019年11月17日，这些客户让罗鑫到张某家中，将2万3千元给了罗鑫，用于追收欠款。罗鑫当日写了一个收款证明，并留了一个房产证，这个房产证是办的假证。罗鑫找了催收公司，罗鑫将2万元给了成都万达的一家催收公司，这家催收公司位于成都市金牛区。后罗鑫找催收公司将该笔钱退了，当时想催收公司出一个凭证，让客户相信其真的找了催收公司，通过自己把钱收回来，将钱掌握在自己手中，用于个人消费。收钱后罗鑫联系遵义“中科健锦源”公司的赵经理退钱，但遵义公司一直没有给。因客户一直在催，罗鑫认为自己已经办不了这个事情，为了取得客户信任，罗鑫就告诉客户钱不够，还需要15000元用于追讨资金，后客户通过银行转账15000元。罗鑫将上述38000元没有用于追讨欠款，用于个人消费赌博了。 本院认为，被告人罗鑫以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。 关于被告人罗鑫的辩护人提出“犯罪金额应为15000元，此前的23100元不属于诈骗”的辩护意见。经查，1.被告人罗鑫与刘某的聊天记录证实，在收到23100元即2019年11月17之前，罗鑫就称其在行骗中，2019年11月21日，罗鑫称其之前辛辛苦苦骗的钱，被其他人赢了；2.手机转账记录证实罗鑫在收到23100元后，当日就向刘某转账20000元；3.被害人赵某等人陈述不动产权登记证书等证据证实被告人罗鑫为了获取被害人的信任，将假的房产证用于抵押；4.公安机关情况说明证实，根据罗鑫供述的地址，未找到催收公司，且该地址在2019年11月至12月期间未有公司从事催收业务。综上，本院认为，上述证据能够证实被告人罗鑫以非法占有为目的，虚构事实，诈骗被害人23100元，该23100元应当计入犯罪金额。该辩护意见不成立，本院不予支持。被告人罗鑫称在收钱后帮忙催收，无证据证实，本院不予支持。 被告人罗鑫赔偿了被害人经济损失，取得了被害人谅解，酌情从轻处罚。关于该辩护人提出“被告人罗鑫退赔了被害人经济损失并取得谅解”的辩护意见，本院予以支持。被告人罗鑫诈骗多名老年人财物，用于赌博，酌情从重处罚。关于该辩护人还提出“被告人罗鑫有坦白情节，系初犯，适用缓刑”的辩护意见，本院认为，被告人罗鑫到案后未如实供述其主观上有诈骗被害人23100元的故意，不符合坦白条件；其两次诈骗他人财物，不宜认定为初犯；其诈骗多名老年人财物，情节较为恶劣，不宜宣告缓刑。故对该辩护意见，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下： 被告人罗鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2019年12月24日起至2021年10月23日止；罚金限于本判决生效后五日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到本判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向四川省眉山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张小芹 人民陪审员  周亚琴 人民陪审员  蒲文涛 二〇二〇年六月二十九日 书 记 员  林 瑶 四川省眉山市东坡区人民法院 刑事裁判文书附录 （2020）川1402刑初155号 相关法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。