广东省平远县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1426刑初28号公诉机关广东省平远县人民检察院。被告人李某文，绰号“阿文”，男，1994年12月11日出生，身份证号码441************097,汉族,初中文化，农民，住广东省平远县******仙水塘一。2012年7月2日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑二年，缓刑四年。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月23日被抓获归案，同日被刑事拘留，同年2月28日被取保候审，同年12月21日被变更为监视居住，2020年4月23日经本院决定逮捕。现羁押于平远县看守所。广东省平远县人民检察院以平检公诉刑诉〔2020〕25号起诉书指控被告人李某文犯非法拘禁罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年6月18日公开开庭审理了本案。平远县人民检察院指派检察员李香青出庭支持公诉，被告人李某文到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：余某（已判刑）曾因犯聚众扰乱社会秩序罪被判处刑罚，刑满释放后仍不思悔改，从2013年开始多次纠集姚某诚（已判刑）、被告人李某文等人，采取限制人身自由、殴打、滋扰、纠缠、霸占他人财物等非法手段，多次实施非法拘禁、软暴力讨债等违法犯罪活动，逐渐形成以余某为纠集者，以姚某诚、李某文等人为成员的恶势力犯罪团伙。具体违法犯罪事实分述如下：一、非法拘禁犯罪事实2015年2月1日20时许，余某因受何某秀（已判刑）委托向被害人何某旺讨债，遂和被告人李某文、何某秀、姚某诚、余某青（已判刑）、姚某(已死亡)等人在平远县*******金爵休闲吧向何某旺讨要其欠何某秀的60000元。为防止何某旺驾车逃跑，姚某诚等人还将何某旺停放在附近的号牌为粤Y*****的大众牌帕萨特小汽车的轮胎气放掉。2015年2月1日23时24分，何某旺因无法离开，便拨打110报警。民警到场处警后离开，余某、何某秀、姚某诚、余某青、李某文、姚某等人将何某旺带至康都休闲城6楼一套房内，何某旺在余某等人的看管下驾驶上述大众牌小汽车前往康都休闲城。到达康都休闲城以后，何某秀叫人将何某旺的小汽车方向盘和车轮上锁。之后由余某青、姚某负责看守，何某旺还钱之前不准离开套房。2015年2月2日中午余某青离开后，由姚某继续看守。2015年2月2日23时许，何某秀、姚某诚、李某文、余某青等人前往康都休闲城6楼套房，自导自演，由姚某诚、李某文、余某青等人在何某旺面前假意威逼何某秀还债，并由余某青打了何某秀一巴掌，何某秀再向何某旺讨债。后见设局无效，余某青、姚某等人便对何某旺拳打脚踢。何某旺被殴打之后打电话向其朋友王某虹求助要求报警。2015年2月3日1时37分，平远县公安局接到王某虹报警电话，民警到场将何某旺送至平远县人民医院救治，姚某诚和余某青等人一同前往，医院诊断何某旺全身多处软组织挫伤、鼻腔积血。何某旺住院治疗期间，仍有社会青年在病房门口看守，何某旺欲摆脱监控，从二楼病房厕所窗户跳下，导致双足根骨粉碎性骨折（轻伤二级范畴）。后何某旺被其亲友送往寻乌县人民医院治疗。二、软暴力讨债违法事实（一）2015年2月1日晚，余某、何某秀、姚某诚、李某文、余某青等人为索取债务将何某旺带至康都休闲城后，将何某旺的号牌为粤Y*****的大众牌帕萨特小汽车（经鉴定，基准日的价值为208086元）方向盘及汽车前轮锁住。2015年2月3日何某旺回到寻乌县后无法取回车辆，后委托凌某永等人找到余某、何某秀赎回车辆遭拒。2016年初，余某指使姚某蔼找到平远县大柘镇添胜汽修厂的工人将上述大众牌小汽车的钥匙系统更换并更换车牌后，交给姚某诚使用至2018年3月份。后余某又将该辆大众牌小汽车交给其姐余某红使用至2018年10月份。随后，该辆大众牌小汽车被余某、何某秀等人一直停放于平远县大柘镇宜华金色华府A5-103的AC53车位中，直至2018年12月25日案发。（二）2013年10月左右，被害人姚某勇向余某借了3万元。2014年4月左右借款期满之后，因姚某勇未还钱，余某指使姚某诚、李某文等人到姚某勇住家和店铺静坐纠缠，逼迫姚某勇还债。2014年8月3日18时许，余某指使姚某诚、李某文等人采取放姚某勇的妻子钟某毛驾驶的小汽车轮胎气的方式逼迫姚某勇还债。（三）2013年被害人林某霞的前夫陈某飞向余某借了11万元，并由林某霞向余某写了一张3万元的欠条。2015年8月，在陈某飞与林某霞离婚后，余某指使姚某诚、李某文等人，多次到林某霞住家静坐纠缠，逼迫林某霞还债。为证实上述犯罪事实，控方提供了相应的证据。据此，认定被告人李某文的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款之规定，已构成非法拘禁罪。余某、姚某诚、李某文经常纠集在一起，采取限制人身自由、殴打、滋扰、纠缠、霸占他人财物等非法手段，二年内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会经济、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，应认定为恶势力犯罪团伙。诉请本院依法判处。被告人李某文要求终止本院为其指派的法律援助律师，其对公诉机关指控其犯非法拘禁罪及属于恶势力犯罪团伙均有异议，并自行发表辩解和质证意见如下：1.其没有参与非法拘禁，其只是在场，其并没有和余某等人讨论如何讨债及假意威逼何某秀还债，其没有动手打何某旺，是余某青动手打何某旺的，开房的人也不是其，其也没有扣押何某旺的车辆，故其行为不构成非法拘禁罪；2.其与姚某诚是好友关系，经常一起玩，其并不是余某的小弟，其也不是恶势力犯罪团伙的成员，其并不认识姚某勇、林某霞，其也没有和姚某诚一起去姚某勇、林某霞家中讨债；3.其在2012年因故意伤害罪被平远县人民法院判处有期徒刑二年、缓刑四年，但在2015年11月份已经被特赦，故不应该撤销缓刑、进行数罪并罚；4.对公诉机关的量刑建议有异议，量刑过重。经审理查明：余某（已判刑）曾因犯聚众扰乱社会秩序罪被判处刑罚，刑满释放后仍不思悔改，从2013年开始多次纠集姚某诚（已判刑）、被告人李某文等人，采取限制人身自由、殴打、滋扰、纠缠、霸占他人财物等非法手段，多次实施非法拘禁、软暴力讨债等违法犯罪活动，逐渐形成以余某为纠集者，以姚某诚、李某文等人为成员的恶势力犯罪团伙。具体违法犯罪事实分述如下：一、非法拘禁犯罪事实2015年2月1日20时许，余某因受何某秀（已判刑）委托向被害人何某旺讨债，遂和被告人李某文、何某秀、姚某诚、余某青（已判刑）、姚某(已死亡)等人在平远县*******金爵休闲吧向何某旺讨要其欠何某秀的60000元。为防止何某旺驾车逃跑，姚某诚等人还将何某旺停放在附近的号牌为粤Y*****的大众牌帕萨特小汽车的轮胎气放掉。2015年2月1日23时24分，何某旺因无法离开，便拨打110报警。民警到场处警后离开，余某、何某秀、姚某诚、余某青、李某文、姚某等人将何某旺带至康都休闲城6楼一套房内，何某旺在余某等人的看管下驾驶上述大众牌小汽车前往康都休闲城。到达康都休闲城以后，何某秀叫人将何某旺的小汽车方向盘和车轮上锁。之后由余某青、姚某负责看守，何某旺还钱之前不准离开套房。2015年2月2日中午余某青离开后，由姚某继续看守。2015年2月2日23时许，何某秀、姚某诚、李某文、余某青等人前往康都休闲城6楼套房，自导自演，由姚某诚、李某文、余某青等人在何某旺面前假意威逼何某秀还债，并由余某青打了何某秀一巴掌，何某秀再向何某旺讨债。后见设局无效，余某青、姚某等人便对何某旺拳打脚踢。何某旺被殴打之后打电话向其朋友王某虹求助要求报警。2015年2月3日1时37分，平远县公安局接到王某虹报警电话，民警到场将何某旺送至平远县人民医院救治，姚某诚和余某青等人一同前往，医院诊断何某旺全身多处软组织挫伤、鼻腔积血。何某旺住院治疗期间，仍有社会青年在病房门口看守，何某旺欲摆脱监控，从二楼病房厕所窗户跳下，导致双足根骨粉碎性骨折（轻伤二级范畴）。后何某旺被其亲友送往寻乌县人民医院治疗。二、软暴力讨债违法事实（一）2015年2月1日晚，余某、何某秀、姚某诚、李某文、余某青等人为索取债务将何某旺带至康都休闲城后，将何某旺的号牌为粤Y*****的大众牌帕萨特小汽车（经鉴定，基准日的价值为208086元）方向盘及汽车前轮锁住。2015年2月3日何某旺回到寻乌县后无法取回车辆，后委托凌某永等人找到余某、何某秀赎回车辆遭拒。2016年初，余某指使姚某蔼找到平远县大柘镇添胜汽修厂的工人将上述大众牌小汽车的钥匙系统更换并更换车牌后，交给姚某诚使用至2018年3月份。后余某又将该辆大众牌小汽车交给其姐余某红使用至2018年10月份。随后，该辆大众牌小汽车被余某、何某秀等人一直停放于平远县大柘镇宜华金色华府A5-103的AC53车位中，直至2018年12月25日案发。（二）2013年10月左右，被害人姚某勇向余某借了3万元。2014年4月左右借款期满之后，因姚某勇未还钱，余某指使姚某诚、李某文等人到姚某勇住家和店铺静坐纠缠，逼迫姚某勇还债。2014年8月3日18时许，余某指使姚某诚、李某文等人采取放姚某勇的妻子钟某毛驾驶的小汽车轮胎气的方式逼迫姚某勇还债。（三）2013年被害人林某霞的前夫陈某飞向余某借了11万元，并由林某霞向余某写了一张3万元的欠条。2015年8月，在陈某飞与林某霞离婚后，余某指使姚某诚、李某文等人，多次到林某霞住家静坐纠缠，逼迫林某霞还债。另查明，被告人李某文因故意伤害罪被本院于2012年7月2日判处有期徒刑二年、缓刑四年，后梅州市中级人民法院于2015年11月9日作出（2015）梅中法刑赦字第46号特赦裁定书：对李某文予以特赦。再查明，本院于2019年12月30日作出（2019）粤1426刑初72号刑事判决：余某、姚某诚、李某文系恶势力犯罪团伙，余某、何某秀、姚某诚因非法拘禁罪分别判处有期徒刑一年、十一个月、七个月。后因余某、何某秀提起上诉，梅州市中级人民法院于2020年4月3日作出（2020）粤14刑终42号刑事裁定书：驳回上诉，维持原判。上述事实，有公诉机关提交并经法庭出示、质证的下列证据予以证实：一、书证1.接处警登记表、处警经过、受理报警登记表及情况说明，可证实2015年2月1日23时许、2月3日1时许、同日17时许，何某旺及群众报警称何某秀在平远县大柘镇边贸保灵药店附近找何某旺偿还债务时发生纠纷，民警处警警告后，何某旺被人软禁于康都休闲城六楼608房，民警再次处警发现康都休闲城楼下停放的一辆小轿车车胎没气并被铁链锁住，何某旺受伤，民警将其送平远县人民医院治疗后跳楼逃跑，且未结清住院费的情况；可证实2014年8月3日17时许，群众报警称在站前路时珍药店遭人围堵，经民警处警发现系余某与钟某毛因经济纠纷发生矛盾的情况；2015年8月24日21时许，群众报警称住家有人赖着不走，经民警处警发现系林某霞前夫欠姚某诚的钱，债主带人讨债的情况；同月25日22时许，群众报警称住家墙壁、大门被喷漆，经民警处警发现系林某霞欠余某钱而被喷漆写字的情况。2.受案登记表及相关材料、立案决定书，可证实2018年9月28日，平远县公安局接报警线索称被害人何某旺因债务原因，在2015年2月1日时被余某、何某秀等人殴打、恐吓并先后在多个地点被限制人身自由43小时，且车辆轮胎被人放气的情况；2018年10月1日，平远县公安局决定对何某旺被非法拘禁一案立案侦查的情况。3.现场勘验笔录、示意图及照片，可证实2018年9月28日侦查机关根据报警线索对何某旺被限制人身自由的原金爵休闲吧、康都休闲城进行现场勘验的情况，并记录现场周围环境、方位的情况。4.搜查笔录及照片，可证实2018年12月24日侦查机关依法分别对涉嫌非法拘禁的同案人余某、何某秀的住家进行搜查的情况。5.扣押笔录、清单及照片，可证实2018年12月24日侦查机关依法分别对涉嫌非法拘禁的同案人余某、何某秀持有的相关涉案财物、车辆予以扣押的情况；可证实2018年12月25日、2019年1月3日侦查机关依法分别对姚某诚、余某青的相关涉案手机予以扣押的情况。6.发还清单，可证实2019年3月5日，侦查机关将车牌号为粤Y*****的大众帕萨特轿车一辆、号牌为粤Y*****车的蓝色车牌两块、汽车钥匙两把发还给被害人何某旺的情况。7.现场辨认笔录及照片，可证实2018年12月25日、12月26日，2019年1月3日，余某、何某秀、姚某诚、余某青根据参与程度，对何某旺停车地点、放轮胎气的地点、原金爵休闲吧协商债务地点、转移控制至康都休闲城、康都休闲城一套房、金色华府地下车库、涉案车辆及车牌进行指认、辨认的情况；还可证实2019年1月23日，被告人李某文对原金爵休闲吧协商债务地点、放轮胎气的地点、保灵大药房民警处警地点、康都休闲城二楼商讨债务地点、康都休闲城六楼客房的控制点、608套房内殴打的地点等进行指认、辨认的情况。8.人体损伤程度鉴定意见，可证实经平远县********鉴定被害人何某旺2015年2月3日双足跟骨粉碎性骨折、右第1楔骨骨折属于轻伤二级范畴的情况。9.改动痕迹鉴定意见，可证实经平远县********鉴定，悬挂粤L*****的大众牌帕萨特发动机号和车架号未发现改动痕迹的情况，其中发动机号为CGM824720，车架号LSVCE6A48BN302934。10.价格鉴定意见，可证实经平远县发展和改革局价格认定中心鉴定发动机号824720，车架号LSVCE6A48BN302934的大众牌帕萨特汽车在2015年2月1日的市场价格为208086元的情况。11.病历相关材料，可证实2015年2月3日，被害人何某旺在广东省平远县人民医院因外伤住院，并诊断为多处软组织挫伤、双侧上颌窦、鼻腔积液积血，查房发现患者擅自外出的情况；还可证实2015年2月3日，何某旺因高处坠地导致左右跟骨粉碎性骨折、右第1楔骨骨折到江西省寻乌县人民医院住院治疗的情况。12.旅客住宿情况及旅客列表，可证实平远县康都休闲城2015年2月份登记住宿的情况，其中李某文于2015年2月2日登记入住506房、刘某于2015年2月3日登记入住508房。13.接受证据材料清单，1.出院证明、疾病证明书及费用单据，可证实被害人何某旺的伤情及花费情况；2.行驶证、车钥匙及照片，可证实粤Y*****的大众轿车系何某旺所有的情况；3.维修单据，可证实被害人何某旺所有的粤Y*****在平远县添胜汽车大修厂维修的情况。14.抓获经过，可证实被告人李某文被侦查机关抓获到案的情况。15.取保候审决定书、在逃人员登记/撤销表、监视居住决定书，可证实被告人李某文于2019年1月23日被抓获归案后于同年2月28日被取保候审，期间在逃，后于2019年12月21日主动投案并于当天被监视居住的情况。16.有关犯罪嫌疑人姚某的情况说明及户口注销证明，可证实姚某因意外死亡的情况。17.户籍证明、常住人口信息及违法犯罪记录证明，可证实被告人李某文是完全刑事责任能力人；还可证实案发前被告人李某文有违法及犯罪记录。18.（2012）梅平法少刑初字第4号刑事判决书，可证实被告人李某文犯故意伤害罪于2012年7月2日被本院判处有期徒刑二年，缓刑四年。19.（2015）梅中法刑赦字第46号特赦裁定书，可证实梅州市中级人民法院于2015年11月9日作出（2015）梅中法刑赦字第46号特赦裁定书：对李某文予以特赦。20.（2019）粤1426刑初72号刑事判决书、（2020）粤14刑终42号刑事裁定书，可证实同案人余某、何某秀、姚某诚、余某青的判决情况。二、被害人陈述及辨认笔录1.被害人何某旺陈述及辨认笔录：2012年8月份左右，其因在网上赌博欠了上线何某秀15万元，偿还一部分后还剩下9.8万元，其中6万元还写了一张欠条，并约定月息6分，几个月后其未再支付利息，何某秀一直向其催债。2015年2月1日17时左右，其驾驶车牌号粤Y*****的大众帕萨特汽车到平远县*******的春晓超市购物，同行的是何某通。后其发现汽车的四个轮子都被人放了气，车旁围着几个社会青年。过了一会，余某就过来了。大概是当晚的18时左右，其和何某通被余某、何某秀以及余某手下的几个社会青年带到金爵休闲吧，其让何某通先走，其则被带到一个房间内。余某让其还钱，其表示没有能力。何某秀就很激动地辱骂其，并要求其当天晚上拿出10万元给他们。因一直无法商定，其就打电话给钟某裕出面让其先回去，但他跟余某沟通不了，就先行离开了。余某和何某秀见其也无法凑出10万元，就改口要其立刻凑足6万元，还说“你今晚没有凑到钱，车就扣下来，人也不要走了”。他们在休闲吧坐了2个小时左右，他们见其凑不到钱，就说换一个地方去谈。当晚21时许，其一行人离开金爵休闲吧，想带其到其他地方谈，走到快到保灵药店的时候，其不是很愿意跟他们走，其中一个社会青年就推了其一下，其见他们敢动手，其便说要报警，其中一个社会青年就说：“你要报警你就报。”其报警后，民警到现场了解情况，并让余某取债不可以打人之后就离开了，趁着民警教育余某的时候其将汽车行驶证交给没有离开的何某通。之后余某说去康都休闲城谈，还要求其把车钥匙拿出来一起开过去，其表示自行驾车，于是余某叫了一个年轻男子坐在其车上副驾驶位置防止其离开。其将车停到康都一楼时已经21时至22时左右，接着其和余某、何某秀等7、8人在康都大厅站了一会后，其被4、5个人带到6楼一个双人房套房里，其被带上去时还回头看到余某、何某秀等人在一楼大厅商量事情。关在房间约半个小时后，何某秀上来说服其还钱未果后，何某秀便于晚上24时许离开了。何某秀离开后，其被关在套房的房间里，几个社会青年在客厅守着，并不时到房里让其找朋友还钱。其还从门缝里看到套房大门口摆着一张沙发堵住门口，上面一个社会青年在睡觉。期间，何某通上来给其送吃的，其趁机把车钥匙给何某通。关到第二天下午18时许，何某秀再次来到套房里，当晚22时，房里进来两名社会青年，其中一名社会青年扇了何某秀一记耳光，之后扇了其耳光，之后又想扇其耳光被其挡开后，好几人从门外冲进来对其拳打脚踢。当晚23时许，其打电话给王某虹告知情况，并让她帮其报警。之后他们想抢其手机，十几分钟后，民警到达现场，了解情况后带其到平远县人民医院检查身体。其住院时是2月3日凌晨2时左右，在病房外一直都有对方的两三个社会青年守着其，其想出去走动一下都被对方拦下，期间还有人上前对其说：“不怕你打再多的生理盐水”。2月3日下午，其因为害怕想逃走，就趁上厕所的时候，从二楼厕所窗户跳到楼下，导致其双脚跟都粉碎性骨折，后来其被妻姐夫姚新民送到江西省寻乌县人民医院治疗，这些都是住院记录。2月3日之后，其父亲何远雄回去康都休闲城去看其的小轿车，发现两个前轮已经被人用铁链锁住无法开走。2016年7、8月份，其还委托丹溪乡的凌某永出面跟余某协商还车，但是没有谈成。2016、2017年余某还多次打电话让其还钱才还车给其，并让其把汽车行驶证给他，他还威胁到哪里都能找到其，还要其写借条还本付息。其向余某表示欠的是何某秀的钱，不是他的，但余某说其欠的就是他的钱，和何某秀没有关系。其的小汽车一直被余某他们开着，现在这辆车很多违章记录，之后余某还经常打其电话威胁其还钱给他，其没有欠余某的钱。2018年9月28日，何某旺对余某、何某秀进行辨认；2018年12月30日，何某旺对姚某诚、余某青、李某文进行辨认，对其出具给何某秀的借条两张，共计金额9.8万元进行辨签。2.被害人姚某勇陈述：2013年11月份，其向朋友廖某的女婿（即余某）借款30000元并约定利息，到期后其未能归还，廖某的女婿叫了几个社会青年在其家里坐着不离开，每隔几个小时就换人，那些社会青年来了后说是受别人委托来讨债的，他们在其家待了十七八小时就离开了。大约过了十多天，又来了一帮社会青年来到其家，待了大约43小时。又过了大约20天的时间，廖某的女婿带着两个社会青年来到其家，让其到他店里，坐了大约三个小时其报警，大柘派出所的民警来了解情况后对其说欠钱要还并教育廖某的女婿不能用这种方式讨债，随后派出所民警就送其回家了。又过了一个多月，廖某的女婿带着几个社会青年来到其家讨债，跟其说其家的汽车已经被放了气，现在不还债车就不要开了，其闻讯就去看汽车，发现轮胎气确实被别人放掉了。其报警后大柘派出所民警来到后说是经济纠纷，你们协商好，其只能去借钱，借到钱后还了本金30000元和利息2700元，还钱之后廖某的女婿叫人把其汽车的气充好了。2018年10月23日，姚某勇对余某、李某文进行了辨认。3.被害人林某霞证言：2013年的一天，陈某飞向余某借款10万元，利息多少其不清楚。2013年年底的一天，陈某飞突然打电话给其说余某在楼下等其，要其签一张3万元的欠条给余某，其无奈签了。2014年5月份，其和陈某飞离婚了，约定债务由陈某飞偿还，因为房子是其婚前财产，所以是归属其本人的。2014年年底余某打电话给其，让其偿还债务，其让他去找陈某飞，但是他称欠条是其签的坚持让其还债，还说陈某飞的债务已经还清了，他的小汽车都被余某拿去卖了。到2015年8月份一天晚上19时多，就有五六个社会青年来到其住家拿出其签给余某的欠条出来，逼其还债，这帮社会青年来到后就坐在其家客厅不走，其拿不出钱就一直坐在其家客厅不肯走，连续两三天晚上，这帮人通过这种方式向其讨债，吓得其和家人惊恐不安。2015年8月25日晚上，其发现住家门口的墙壁上被人用红色的漆喷涂“林某霞欠债还钱”几个大字，其只能报警处理，然后其赶紧向亲戚凑了三万元，打电话约余某还了27000元，余某将欠条还给其，之后便没有社会人员到其家非法讨债了。其一共报了两次警，那帮社会青年第一次来的时候其报了警，喷漆的时候其也报了警。2019年8月15日，林某霞对余某、李某文进行了辨认。三、证人证言及辨认笔录1.证人何某通证言：何某旺是其老乡。2015年2月1日下午15时30分左右，其和何某旺来到平远县*******的春晓超市购物，大概15时40分左右，发现何某旺的粤Y*****黑色帕萨特汽车四个轮子的气都被人放掉了，汽车旁边还围着十几名社会青年。接着，何某秀和“阿标二”走过来，他们对何某旺说去金爵休闲吧讲事情，到了金爵休闲吧一楼，何某旺让其在外面等他。其等了约两、三个小时直到傍晚18时多，“阿标二”等人才将何某旺带出金爵休闲吧，但“阿标二”等社会青年一直看守着何某旺不让他离开。不一会，其看到有民警来到现场，警察了解情况后对何某旺等人说这是经济纠纷，要他们自己协商处理，并告诫“阿标二”等人催债可以，不可以打人。警察离开后，何某旺趁机将钱包、汽车钥匙、行驶证交给其，让其先回家。接着其看到有几个社会青年在何某旺的车旁边守着，汽车的四个轮胎气又被他们放了。其打电话给何某旺告知情况，何某旺让其把车钥匙拿回给他，钥匙还给他之后何某旺就被“阿标二”等人看守着，由何某旺开着他自己的车将何某旺带到康都休闲城，当时他的车就停在康都休闲城一楼，何某旺则被“阿标二”等人带到楼上去了。第二天其看到他的车四个车轮都被人用铁链锁住了。其一直在康都休闲城附近等何某旺。当晚22时左右，何某旺打电话让其送一份外卖给他吃，其在送餐的时候看到六楼是两房一厅的套房，何某旺被四、五个社会青年关在最里面的那个房间，何某秀也在房间里坐着。何某旺趁机又将车钥匙拿给其。2月3日凌晨1时许，其接到何某旺的电话称他被“阿标二”那些人殴打受伤了，其来到康都休闲城六楼的房间，看到何某旺的身上、床上都是脚印。不一会就有民警过来了，民警将何某旺带到平远县人民医院检查治疗。其和看守何某旺的四、五个社会青年跟着一起去了医院，期间看守的人陆陆续续换人，其看到何某旺的病房门口、电梯及楼梯口都有社会青年守着。2月3日下午14时，其打电话给何某旺，他告诉其他从医院二楼病房跳窗户逃走了，现在双脚摔断了。之后其到寻乌县人民医院看望何某旺，医院诊断是双脚脚跟断了，住院治疗了约半年多才慢慢恢复走路。2018年11月6日，何某通对余某、何某秀进行辨认。2.证人李某文证言：其与李某文是兄弟关系，其叫余某哥哥，其二人之间没有血缘关系，以兄弟相称。康都休闲城老板是“油鬼子”，不过已经交给了他的儿子余某经营。2015年春节前的一天晚上，当时其到康都休闲城接弟弟李某文回家，到达后在前台看到李某文、姚某诚二人在玩电脑，余某也在前台。过了一会儿，其看到余某跟何某秀从前台对面的待客间走了出来，何某秀和余某向大家借身份证开房，其借给了余某，余某拿着其的身份证交给余某开了套房，其喝醉在前台等候，余某、何某秀、李某文、姚某诚等人就上楼去了。大概有十多分钟的时间，其看到余某、何某秀、李某文从楼上下来了，而姚某诚则没有下来，余某开他自己的黑色本田雅阁汽车送何某秀回家，其跟李某文也回家了。到了第二天，余某青把其的身份证还给了其。当时李某文说他们是在房里坐聊，其不知道开房的用途，其也没有问余某。其当时喝的很醉了，把身份证交给余某后就直接躺在沙发上眯着眼睛休息了。其只听到何某秀要求余某开一间套房。当晚，其没有看到余某青、姚某有无在场。2019年3月8日，李某文对余某、何某秀、姚某诚、李某文、余某青进行了辨认。3.证人刘某关于非法拘禁的证言：其是余某的妻子。2015年春节前一天晚上上半夜，余某载其（只有他们两人）来到金爵休闲吧坐聊。其看到何某秀和一个男子（事后知道该男子叫何某旺）在厢房里喝茶或喝酒，其听到何某秀和何某旺等人在谈论还钱的事情，因为厢房里太挤，其坐了一下就出去外面车里坐着了。坐了大概半个小时左右，余某就出来带其离开了，去了哪里也记不得了。其记不清楚有无去康都休闲城开房了，其可以确定2015年2月份这段时间，其的身份证没有借给他人使用，也没有去康都休闲城开房。何某秀欠了余某的钱，何某旺和余某没有债务关系。其曾经开过何某旺的一辆黑色大众帕萨特汽车，是其从余某红手里借出来的，余某偶尔也会驾驶这辆车。余某红驾驶这辆汽车大约有一年时间左右，2018年10月份以后就没见她开过这辆车了。大约是半年前，余某红跟其说要找何某秀，说是需要修车，其就将何某秀的电话给了余某红。其和余某红都是从何某秀手里借的这辆车。刘某关于软暴力讨债的证言：姚某勇是其父亲的同学，向余某或者其父亲借过钱，其在大柘镇站前路看见过老公余某向姚某勇的老婆取债，当时姚某勇不在场，之后其父亲说姚某勇的老婆还清了那笔钱。2019年9月12日，刘某对姚某勇、钟某毛进行了辨认。4.证人姚某蔼证言：其绰号称“八哥”。2015年初的一天晚上22时左右，其接到何某旺的电话得知他在边贸附近的休闲吧，因为欠了何某秀10万元，被何某秀带着余某的小弟捉住了不让他离开。何某旺希望其能出面帮忙，还告诉其他被人打了几巴掌，他也有四、五个人，想跟对方打。其了解到何某秀叫来的余某等人，其便打电话给余某让他不要打何某旺，余某让其不要理，其就没有再搭理这件事。后来何某旺告诉其，他被余某等人困在平远县人民医院，之后他从二楼跳下逃跑时脚摔断了。何某旺的一辆黑色帕萨特汽车被何某秀、余某等扣住了，当时这辆车在康都休闲城一楼放了一年多。在这辆车停在康都半年左右的时候“狗脚”林某永打电话问其何某旺是不是欠其的钱，他想把何某秀、余某扣下来的何某旺的车拿去使用，但余某他们不同意。2016年的一天，其接到余某的电话称他们扣押了何某旺一辆汽车，放在康都休闲城，没有钥匙开不了，汽车轮胎也坏了，问其有没有认识的修理厂能便宜点修理汽车。其刚好在丰光汽车修理厂，就让人去拖车进行维修，拖车的时候其看到姚某诚、姚某、“狗八子”（姚某辉）、一个不认识的“细鬼子”（小弟）。方向盘锁是由姚某诚用钥匙打开的，当时姚某辉还用脚踹了车门两脚。汽车的钥匙是修理师傅更换过的，修好后余某的小弟姚某诚将车开走了，付了5000元的修车费。其向余某借了何某旺的这辆车开了两天，然后还给了姚某诚。2018年12月份初的时候，余某打电话让其联系何某旺将事情解决，但其一直没有联系上何某旺。2018年12月26日，姚某蔼对余某、何某秀、何某旺、姚某诚进行辨认。2018年12月27日，对姚某辉进行了辨认。5.证人凌某永证言：2016年7、8月份左右的一天，同村村民何某旺找到其，称他欠了何某秀的钱，然后何某秀找了平远县社会上混的余某出面向何某旺取钱，何某旺不仅被余某打了，车也被余某扣了，何某旺与余某通过电话，但不敢去和余某协商，想请其去协商。然后何某旺交给其两万元，让其出面到平远县大柘镇206国道边的鑫宝车行与余某协商。同年8、9月份的一天下午，其来到车行找到余某，余某表示2万元他可以收下，但要求其为何某旺作担保，让何某旺在一个月内将剩余的7万元还清，才可以将车还给何某旺。何某旺表示没有能力在近期凑到钱，让其不要去作担保，于是其就带着何某旺的2万元离开，回到家后将钱还给了何某旺。2018年11月1日，凌某永对余某、何某秀进行辨认。6.证人王某虹证言：2015年一天晚上1时多，其接到何某旺的电话称他因为欠了别人钱，现在被关在康都休闲城六楼不给他离开，让其帮忙报警。何某旺给其打了电话后不久就出来了，应该是被公安机关解救出来了。其听何某旺说过，他跟何某秀、“阿标二”等人有经济上的纠纷，具体情况其不清楚。7.证人钟某裕证言：2015年春节前的一天晚上22时左右，其接到何某旺的电话称其因为欠了何某秀的钱，而何某秀欠了余某的钱，余某等人将何某旺以及何某旺的车扣在金爵休闲吧，让其过去帮忙解决事情。其到金爵后，看到何某旺的粤Y*****黑色帕萨特汽车停在金爵门口，在包厢看到余某、何某秀、何某旺以及一两个不认识的男青年，包厢外也还站着姚某诚、余某青等几个年轻人。余某表示何某旺凑钱不能超过两个月时间，要其做何某旺的担保人，何某旺则告诉其，他在短时间内凑不出来，其就说这种情况就让何某旺和余某他们自己协商，其没办法处理，之后便离开了。当晚或第二天晚上其跟何某旺通电话时，何某旺告诉其，他被余某的人带到康都休闲城，在休闲城还被余某的小弟打了，他报了警，其就没过问了。又过了几天，其跟何某旺通电话时得知何某旺的脚摔断了，在寻乌县人民医院治疗。大约在一个月前（2018年12月左右），余某联系其说何某旺因为余某扣押了他的小汽车去公安机关报案了，余某让其联系何某旺私下解决，何某旺告诉其，他报案了要走法律程序，其便将情况反馈给余某。2019年1月4日，钟某裕对余某、何某秀、姚某诚、余某青进行了辨认。8.证人余某证言：2015年2月2日晚凌晨，李某文来开房，当时他要求开一间大一点的，其便给他开了一个套房，李某文拿李某文的身份证做的登记。其先带他到506号房，当时李某文觉得房间不够大，于是其带李某文来到606、608两间房组成的套房，并将该套房开给了他，所以其在公安联网的旅馆治安管理系统将入住的房间号录的是506号房，给李某文换了房间也没有在系统上更改房号。第二天晚上，有公安民警来到六楼套房带一个男子离开时，其听到了李某文或李某文的声音，在跟公安民警说他们在套房里喝茶，没有殴打那个男子，当时套房内的一个正方形玻璃材质的烟灰缸以及一个陶瓷水杯被砸坏了。房间是第二天晚上20时40分退房的，因为其的父亲余某康还欠李某文的钱，一般他们来开房都签名挂账，抵兑其父亲的债务，还有经常跟他们在一起的余某来开房也是这样结账的。2015年2月3日，刘某开了一个单人房，房号是508号，房费是记账抵兑其父亲欠余某的债务。2015年2月2日到3日，其当班时间内没有见过余某到场。2015年春节前，其就发现了有一部黑色大众帕萨特汽车停放在一楼的停车场内，四个车胎看起来都是焉的，前后一共停放了半年以上的时间。2015年夏季，其发现这部黑色大众帕萨特汽车右侧车身车门位置被人踹了几脚，某一天晚上其发现这部车不在了。2018年12月30日，余某对余某、李某文、李某文、刘某进行了辨认。9.证人余某康证言：2015年的一天晚上，有人带何某旺到其经营的康都休闲城讨债，当晚10点左右，余某在康都休闲城的二楼找到其说他要在一楼停放一辆江西古的车，因为江西古欠了他钱，问其可不可以。其问余某有没有报警，余某说有，其就同意了。之后好像李某文将小汽车的左前轮胎用铁链锁住了。过了一两天左右的大概凌晨4、5点，何某旺在休闲城里被李某文打伤了，其看到有警察过来将何某旺带走，现场还有李某文以及一两个男的。那辆车在康都休闲城停了大概一年多的时间，期间其发现汽车的四个轮胎都没有气，会影响其做生意，多次让余某开走。车停了一年多后，余某叫人开走了，后来这辆车被余某修好以后是姚某诚在开。2018年12月28日，余某康对李某文、李某文、余某、何某旺、何某秀、姚某诚进行了辨认。10.证人姚某平证言：其在2009年8月至2014年5月是康都休闲城的前台员工，负责登记入住。其听余某康说2015年的时候，一个江西籍男子欠了别人钱，被押到康都休闲城里软禁了，而且被很多“细鬼子”轮流看管，江西籍男子的车也被他们扣留在康都休闲城一楼，轮胎气被放掉了，后来为了逃脱软禁这名男子在跳楼时摔断了腿。11.证人曾某证言：其于2016年的春节前的一天晚上接到“驼背八”（姚某蔼）的电话称他有一部车打不着火，关于那辆车的具体情况“驼背八”没有告诉其，让其找个人帮忙，其便打给谢某明，让谢某明跟“驼背八”联系。2018年12月27日，曾某对谢某明、姚某蔼进行了辨认。12.证人谢某明证言：其是平远添胜汽车大修厂的经营者。2016年春节前，其接到曾某电话后联系了“驼背八”（姚某蔼），“驼背八”让其去康都休闲城看一部车，其在一天晚上19时带着一个师傅过去看到“驼背八”和三、四个陌生社会青年围站在一辆粤Y*****黑色帕萨特汽车四周，这辆车已经停放很久。经过进厂维修并按要求更换了汽车的钥匙系统，维修费共9550元，在2月份一天，车被一陌生男青年（只付了5000元）开走了。之后车维修费余款由姚某财认账。2018年12月26日，谢某明对姚某蔼进行了辨认。13.证人姚某辉证言：其外号“狗八子”。2015年10月的一天白天，姚某诚打电话让其跟他去提部车，其和姚某诚、黄某飞到了汽修厂，当时姚某诚因为维修费的事跟“驼背八”联系，由“驼背八”担保维修费，之后汽车从汽修厂提出来以后一直由姚某诚使用和保管到2018年1月30日。14.证人姚某财证言：姚某诚是其外甥。2016年的5、6月份的时候开始，姚某诚会驾驶粤Y*****号牌的黑色帕萨特小车来接送其上下班。到2018年2月份，姚某诚因为涉案外出潜逃了，从此之后其也没有见到姚某诚再开这辆黑色帕萨特汽车了。其听余某跟其说过，这辆车是从江西男子那里扣押来的，因为江西男子欠了何某秀的钱，何某秀又欠了余某的钱，这辆车最后就到了余某手里，余某又将车拿给姚某诚开。余某还跟其说过，在姚某诚开那辆车之前，车一直放在康都休闲城一楼停车位上，放了有一年左右的时间。2016年年底的时候，姚某诚把车开到福临KTV的一楼门坪处时，车打不着火。当时好像是姚某诚叫了超竹丰光村底盘厂老板“阿谢”来驳火，之后这辆车在“阿谢”的厂里更换电池。电池换好之后，“阿谢”说这部车之前的维修费“驼背八”没有给清，不让姚某诚开走。当时是姚某诚打电话给其，其让“阿谢”把更换电池的400多元钱算到其的账上，这部车之前欠的维修费用其会帮他找“驼背八”进行协商，“阿谢”才同意姚某诚将车开走。2017年上半年的时候，余某跟其说，那个江西男子想拿两、三万元钱将这辆车赎回去，但是到最后，这辆车也没有被江西男子赎回去。15.证人张某霞证言：其与何某旺是夫妻关系。2014年农历十二月十五早上，其得知老公何某旺因为赌博欠了何某秀的钱，被余某指使人非法拘禁和殴打，车子被人扣了，轮胎气被人放了，他被抓到康都休闲城关了一天多，还被人打了，现在在平远县人民医院住院，已经报警了。于是其于当天上午赶到医院，其发现电梯口有两个看起来像古惑仔的年轻人，另外还有两个古惑仔模样的男子站在何某旺病房外。其看到何某旺额头和身体其他部位还有血迹，还对其说胸部很痛。后来下午14时左右其外出回来发现何某旺不见了，接着其接到一个电话说何某旺已经逃走了，让其先回家。当天傍晚，其家公告诉其何某旺的脚因为从楼上跳下来受伤了，现在寻乌县人民医院治疗。经诊断是两只脚后跟粉碎性骨折，治疗了一年左右现在走路还是一瘸一拐。16.证人何某珍证言：其与何某旺的父亲是堂兄弟。其听说何某旺被人拘禁被打了在医院，其和何远雄赶到医院，在住院部大门看见几个年轻人，何某旺有表皮伤和血迹。其离开没多久，何某旺电话称他因担心来的人会再打他，从二楼跳下脚摔伤了。其二人就回到医院，在住院大楼后面楼底的空地上找到何某旺，然后何某旺说不能回病房，那几个守着的年轻人会限制他的人身自由，他们仍然会继续打他，于是先把他藏进医院宿舍楼一楼的一户人家，然后何某旺联系了他老婆的姐夫过来载他到江西省寻乌县人民医院接受治疗。17.证人姚新民证言：2015年2月初的一天下午5时左右，其接到妻妹夫何某旺的电话称他的脚摔伤了让其过去载他，之后另一个自称张医生的男子将地址告诉其。其就驾驶小汽车来到平远县人民医院住院部后面一栋房子一楼的张医生住家，看到何某旺两只脚受伤严重，已经严重肿胀起来。何某旺说他在医院住院的时候被几个年轻人看守住不给他离开，他就从楼上跳下来导致双脚受伤，他说他现在很害怕，让其送他到寻乌县人民医院去救治。于是其和何某旺先到达的一个叔叔将何某旺送到寻乌县人民医院。18.证人张某文证言：2015年春节前半个月左右的一天下午2、3点左右，一个年纪大一点的男子扶着一个年轻男子来拍打其家门，年轻男子说他被人追，从二楼跳下来腿受伤了，希望能在其家坐一下，其同意了。其看了一下年轻男子的伤情，发现他的两个脚踝都有点肿和有点黑，怀疑骨折了，其就装了冷水给男子泡。快到5点的时候，其要求他们离开，后来来了一个男子接他们离开了。2018年9月30日，张某文对何某旺进行辨认。19.证人李某证言：其是平远县人民医院骨科护士。2015年2月3日下午，其向护士长张某英报告称当日凌晨3时45分左右收治了一名被人打伤的病人，病房外还守着几个社会人员。其在中午查房时，同病房的病人称这病人从二楼病房卫生间窗户上跳楼逃走了。其发现病人跳窗逃跑之后，门口守着的年轻男子也进病房到处寻找，无果后就下楼去寻找了。20.证人肖某添证言：其是平远县人民医院骨科医生，2015年2月3日凌晨3时多其接诊了一位被打伤病人后，发现该病人脸部、头部、鼻子都有伤，已做CT等检查，还开了一个阴囊彩超，其还看见有几位社会青年在病房周围看着，该男子自述被人拳脚打成这样，叫何某旺，在入院记录也有体现。21.证人张某英证言：其是平远县人民医院骨科护士长。李某告知其病人逃走后，查看接诊记录发现该病人叫何某旺，于2015年2月3日3时45分左右入院，病情诊断为多处软组织挫伤，双侧上颌窦，鼻腔积液积血，当时入住的是216病房。李某称当时在病房外面守着几个社会人员，其听说该病人欠了别人钱，住院时没有家属陪同，只是在门口守着一两个年轻男子，似乎就是该病人的债主或者债主请来的人，那位病人看到没有办法从病房门离开，所以选择跳窗逃跑。22.证人钟某毛证言：2014年年中一天傍晚18时左右，因为姚某勇欠余某的钱，其的小汽车轮胎被放了气，余某和一群社会青年堵住不让其跟朋友郭某走，之后其报警，民警说自行协商，其因为害怕影响到朋友，便借了3.2万元还给余某，余某便带着小弟离开后叫了一个汽车修理工将其汽车轮胎气充满。2019年9月10日，钟某毛对余某、姚某诚、余某青进行了辨认。23.证人郭某证言：2014年8月的一天傍晚5时左右，其坐钟某毛的车时，有社会青年放钟某毛汽车的轮胎气，并不让其和钟某毛的朋友离开，是因为钟某毛的丈夫向一位社会青年借了钱，后来其便躲到时珍药店里面并告诉钟某毛报警。2019年9月18日，郭某对余某进行了辨认。24.证人廖某证言：其和姚某勇是同学。2013年的时候姚某勇找到其借钱，其作为中间人让其女婿余某借给姚某勇3万元，月息3分钱，到了还款日期姚某勇不肯还钱，电话也不接，其告诉了余某姚某勇的住址以及姚某勇还有一辆黄色东风风神牌轿车的情况。之后余某跟其说他一次偶然期间在平远县******附近看到姚某勇的轿车，他通过轿车找到姚某勇并将这笔欠款追回了。2019年9月6日，廖某对姚某勇进行了辨认。25.证人姚某勇证言：2014年的一天晚上21时许，其接到姚某勇的电话称被债主带来的社会青年守在家中逼债，后便去到姚某勇大柘站前路的住家，看到两个社会青年不让姚某勇离开，也不让他吃饭，其便警告他们是违法的，之后就离开了。26.证人陈某飞证言：2012年其向余某借了11万元，2014年5月份其和林某霞离婚，其前妻林某霞负责还3万，之后其用汽车给余某抵债，后来其听说余某带人去林某霞新田花园的住宅讨过债，还在住宅门和墙上喷漆。2019年8月15日，陈某飞对余某进行了辨认。27.证人林某霞证言：2014年5月份，余某为了向林某霞逼债，有四五次安排好几个社会青年到林某霞在大柘镇新田花园住家赖着不走，以此逼林某霞还陈某飞欠余某的债，有一次还叫人在林某霞在新田花园的住家房门口和墙壁上喷漆。28.证人曾某凤证言：其女儿林某霞跟女婿陈某飞离婚后，陈某飞离开了平远县躲债，余某就找到林某霞，要求她偿还陈某飞欠余某的债务，其女儿不同意，余某就找了六七个社会青年到林某霞新田花园的住家，他们一共来了四五次，每次都是晚上七八点左右，赖在家里不走，家里只有其一个老人家、林某霞和林某霞三岁的儿子，每天都提心吊胆，还有一次余某在其住家门口和墙上用油漆写大字报。后来逼得没办法了，林某霞便向亲戚借钱还给了余某。四、同案人供述及辨认笔录1.余某非法拘禁供述：2013年何某秀以月息3分向其借了两笔钱。开始何某秀会支付利息给其，后来她不再支付，本金加利息共计欠其30万元。2015年农历春节前某一天晚上20时左右，其在家接到何某秀电话称因何某旺欠了她10万元，让其跟她一起去金爵休闲吧向何某旺取债，如果何某旺还她钱了，她便把何某旺还的钱用来还欠其的钱，其同意了之后就开车载其老婆刘某和姚某诚一起开车去金爵休闲吧。到了金爵休闲吧，何某旺的帕萨特汽车停在店旁，当时其没有注意车的轮胎有没有被人放气。见到了何某旺和他的一两个朋友后，何某秀与何某旺商量还钱的事情，他们双方发生了口角但没有打架，其只是在厢房里坐着，帮何某秀向何某旺说过：“何某秀一个女人家，也不是很容易，你抓紧还钱给她”。当时余某青、姚某诚等人应该在厢房外面坐着。其没有大声呵斥何某旺的，只是劝何某旺早点还债。其看他们总是谈不拢，待了约半个小时其便说先回去了，然后其便开车载着姚某诚和刘某先回家了。当晚22时许，其打电话给何某秀，何某秀说她叫姚某等人把何某旺带去了康都休闲会所，让何某旺筹钱，当晚不知道是谁把该车开到了康都休闲会所。其当时让她自己把事情处理好，其没有安排人去把何某旺带到康都休闲会所，也没有安排人去该会所和医院看着何某旺。其不记得余某青、姚某诚、李某文有无在金爵休闲吧。次日下午，何某秀打电话告诉其何某旺跑了，她把何某旺的车扣了下来。2016年的一天，何某秀对其说何某旺的汽车一直在康都休闲城里，别放坏了，然后何某秀让其找人解锁并修理汽车，其找来姚某蔼（“驼背八”）帮忙，之后把该汽车原有的钥匙系统拆除，更换了新的钥匙系统，并配备了新系统的车钥匙。汽车修好后，后来姚某诚问其能不能开这辆车，其征得何某秀同意后，由姚某诚支付修车费1万元，2016年至2017年年底是姚某诚开这辆车，2018年3月至6月余某红在开该车。2017年约6、7月份，何某旺还托人找到其说能不能先还2、3万元给何某秀，车让他先开回去。其便告诉何某秀这事，何某秀说还6、7万元才可以把车先开回去，后来何某旺也没筹到钱。2018年12月25日，余某对何某秀、姚某、何某旺、姚某诚进行辨认。余某软暴力讨债供述：2013年经人介绍，姚某勇向其借款3万元并约定利息，半年后到期未还，之后在一天下午3时左右，其带着一个社会青年来到姚某勇位于平远县******的住家讨债，姚某勇称要找到他老婆才有钱，但姚某勇联系不上他老婆，其二人便一直等到晚上十时左右便离开了。之后其找不到姚某勇，便到法院起诉，过了不知多久，其路过姚某勇住家，发现姚某勇的汽车停在他家门口，于是其将姚某勇的汽车四个轮胎气全放了，又将姚某勇的汽车方向盘锁住，之后姚某勇报了警，警方了解到是经济纠纷之后要求协商处理，姚某勇将欠款全部还清了，其将姚某勇的汽车轮胎气充回去了。当时其没有叫其他社会青年到场，在门口的时候有两三个朋友看到其，问其什么事，其说是讨债的，他们也留了下来。2012年的时候，陈某飞向其借款11万元并约定利息出具欠条，之后陈某飞就不再支付利息给其，其也联系不上他。2013年的一天，其在富港KTV喝酒时遇到了陈某飞和林某霞两夫妻，其没有逼迫他们，他们重新出具欠条给其，其中林某霞出具3万元的欠条，陈某飞出具8万元欠条，后来又失联了，之后陈某飞用车抵债还了这8万元。其向林某霞讨债的时候她已经跟陈某飞离婚了，林某霞说这笔债她不会认，不肯还钱给其。2015年8月份的一天晚上，其带着姚某诚一起来到林某霞新田花园的住家讨债，她不认账，一直坐了2小时左右林某霞打电话报警，警察来了之后其二人才离开。其带着姚某诚去过林某霞家讨债两次，采取坐在她家客厅不走的方式讨债，没有威胁恐吓，其没叫李某文一起去，也没有采取喷漆的方式讨债，最终林某霞将钱还清了。2.姚某诚非法拘禁供述：其绰号叫“擦子四”。2015年春节前的一晚约22时，余某接到何某秀的电话后驾车载其到金爵休闲吧。在金爵休闲吧其看到了两名江西籍男子、“狗脚”（林某永）、余某、何某秀及几个陌生男子。其听到何某秀问那个江西籍车主什么时候还钱。其与两名陌生男子出来厢房门口，厢房里只有两个江西籍男子、何某秀、“狗脚”、余某，其不记得余某青有无在金爵休闲吧。不一会儿，厢房内传出话来说：“粤Y车牌的，先去把他的车轮气放了，别让他跑了”，这句话不是“狗脚”就是余某说的。其便和其他几个陌生男子找到粤Y*****黑色大众帕萨特汽车，把车胎气放到剩1/3左右。过了一会儿，其听到何某秀叫那个江西籍车主不要走，在康都住宿。随后江西籍车主驾驶粤Y*****号牌黑色大众帕萨特汽车载另一名江西籍男子去康都休闲城，其搭乘余某的车到康都休闲城楼下，路上余某对其说：“把何某旺送到康都休闲城就可以了。”次日凌晨2、3点江西籍车主把车停在康都休闲城一楼后上楼了，另外一名江西籍男子步行离开，其、余某、何某秀、李某文、余某青等人来到康都休闲城二楼继续商量讨债的事，之后其便打车回家了。其记得当晚余某安排了余某青跟姚某留在康都休闲城何某旺所在套房内看管何某旺的，余某青离开后是姚某一直看管，在何某旺还钱之前不让何某旺离开康都休闲城的套房。第二天晚上11时许，其和李某文、何某秀、余某青在康都楼下商量用计迫使何某旺还钱，先由余某青去打何某秀，李某文再去打何某旺一巴掌，其和余某青拉架。安排好后，在康都六楼套房的单人间里，其和李某文、余某青先问何某秀什么时候还钱，何某秀表示会还，刚说完，余某青就扇了何某秀一巴掌。何某秀又问何某旺什么时候还钱，但何某旺说话还很冲、言语比较恶，于是李某文上前去打了何某旺一巴掌，姚某也跟上去用脚踹何某旺，其跟余某青拉开李某文。然后何某旺说要报警，李某文和何某秀便先离开。民警来了后，问何某旺是不是其跟余某青动手殴打何某旺的，何某旺还向在场的民警说明殴打他的人已经离开了，还提出要去医院检查，其跟余某青要一起去。当晚约24时快1点时，何某旺被民警带离康都休闲城送医治疗才脱离控制，何某旺一共被他们控制了约31个小时左右。经过检查，何某旺没有什么问题，期间余某青还对何某旺说：“盐水（生理盐水）不怕你打，打多一点”。后面何某旺自己要求住院，何某旺自己办理了住院手续后，其还打电话让何某秀过来付医药费，何某秀让其先拿出钱去，其只好先拿出1700元去支付医药费后便也离开了。事后其得知江西籍车主从平远县人民医院二楼跳下来逃跑时脚摔断了。2016年4月份左右，其从余某处得知粤Y*****号牌的黑色大众帕萨特汽车已修好但他无钱支付修车费。其便向余某提出由其支付修理费并借其使用，余某同意，其筹集到5000元后约上黄某飞从超竹丰光村底盘厂的汽车维修店将这辆粤Y*****号牌的黑色大众帕萨特汽车赎了出来，一直使用至2018年2月7日其因犯了事潜逃外出止。其不知道是谁把车送去修理的。余某会向其借这辆车开，但很少，余某红没有向其借过车。因为何某旺欠何某秀的钱，何某秀欠余某的钱，实质就是何某秀让余某去向何某旺取债，以便何某秀能够归还余某的债务，其和李某文、余某青实际是帮助余某而不是帮助何某秀。其一行人没有获得任何报酬，包括事后也没有提报酬的事。其和余某很要好，兄弟相称，余某是其在社会上的大哥，其一直跟着余某的，余某平时会放高利贷给别人，所以有时候他会让其出面替他去催债、收账，目前其欠余某几千元，其与何某秀不熟，与何某秀没有纠纷，何某旺非法拘禁逼债起主导作用的是余某、何某秀，其、李某文、余某青等是余某叫过去帮忙的。余某青是跟余某是很好的江湖兄弟关系，会听余某的话，姚某就是跟何某秀的，应该是跟何某秀的。其没有动手殴打何某旺。姚某诚软暴力讨债供述：2015年8月底的一天晚上20时左右，李某文叫其一起去新田花园A16栋XXX房，去帮余某取债，对方是一个叫林某霞的女子。当时李某文带着其和另外两个人一起去林某霞家讨债的，当时余某的欠条是李某文管理的，也是李某文手里拿着欠条带着其一行人去到林某霞的住家，到林某霞住家的时候是她母亲开的门，林某霞不在家，李某文拿出欠条给她母亲并让她打电话叫林某霞回来，她母亲不配合，其几个人就坐在客厅等，后来听到她母亲报警便走了。走到新田花园门口刚好碰到林某霞从外面回来，便跟她在新田花园大门口讲她欠余某的钱、要她还债的事情，他们讲了一会就看到大柘派出所的民警来到新田花园门口了解情况并告诫其几个人讨取债务要合理合法，不准做违法犯罪的事情便离开了，之后其几个人也就离开了，其就去过林某霞家一次，其没跟余某一起去过，也没有采取殴打或者损坏她的财物的情况，也没有喷漆。另外，李某文带其去过平远县********商业银行对面的出租屋一次，一个50多岁的老人欠了余某的钱，去他那里泡茶讲过债务的事情，下半夜2点左右开始一直坐聊到凌晨4点左右才离开。其已经认不出欠余某钱的老人了。其记得还有一次其应该是跟余某一起去的站前路农村商业银行柜员机附近，其看到李某文和他带来的男子将那位老人的妻子的汽车轮胎气放了，接着余某和那位老人的妻子在讲债务的事情，当时他们讲了好一会之后就离开了。2018年12月25日，姚某诚对余某、何某秀、黄某飞、余某青、姚某蔼进行辨认。2019年1月9日，姚某诚对李某文进行辨认。3.何某秀非法拘禁供述：2012年底，何某旺向其借98000元并写下两张借据后一直不还钱，一张是6万元另一张是38000元。2014年或2015年2月份的一晚上，其得知何某旺在大柘镇边贸市场王叔家里打麻将，其单独搭出租车在该处见到何某旺并带他来到隔壁楼的金爵休闲吧内，何某旺同行的还有何某通。在金爵休闲吧，其打电话给余某，让余某在讨债时帮其说话，帮忙向何某旺取债，但没有许诺报酬，余某过来后跟何某旺说：“你们是同乡，何某秀一个女人不容易，你欠她的钱要还”。之后其让何某旺先把车给其，春节前给其5万元再还车，何某旺不愿意，其便一直埋怨何某旺欠债不还，何某旺才同意把车给其。因为何某旺欠其的钱，多年不还，其只能把他的小汽车扣下来，接着余某便离开了。当晚金爵休闲吧厢房内，有何某旺、余某、何某通、姚某以及其他其不认识的男子共7、8个人，在金爵休闲吧时，跟其一起来催债的人叫人去放了何某旺汽车的轮胎气，具体是谁其不清楚了。离开金爵休闲吧时，其一行人遇到了民警，民警了解到是债务纠纷时，便让他们自行协商好。之后其打电话给姚某让他帮其把何某旺的车开到大柘镇平远大道康都休闲城停车场内并让姚某用方向盘锁、铁链分别锁住了方向盘以及轮胎。其和何某旺、何某通步行到康都休闲城，姚某及一陌生男子乘坐该车到该休闲城。在该休闲城的房里，其和何某旺继续谈还钱的事，哪间房其记不清，房里有其和何某旺、姚某及一陌生男子。在房里姚某动手扇了何某旺的几个耳光，原因其忘了。然后不知谁报了警，民警来到康都休闲城了解情况，当时何某旺是能自由活动的。第二天凌晨约1时其离开了，何某旺、姚某及陌生男子则还在套房里，何某旺什么时候离开的其不清楚，其不记得何某通有无去康都休闲城。何某旺报了两次警，第一次在金爵休闲吧，第二次在康都休闲城。之后何某旺的车在康都休闲城停车场放了一年以上，期间有外地的借贷公司通过GPS定位找到该车。其才知道被何某旺在外地抵押过这车，其便找人把车上的GPS定位器拆了，把粤Y*****号牌换成粤L*****，通过余某红花了13000元把这车修好，修好后其把车无偿借给余某红使用，修车费是其出的。直至2018年8、9月份时余某红把车还给其。期间，其联系何某旺，希望用这部车来抵兑何某旺欠其的债务，何某旺没有回应。车还回后，就一直放在了金色华府A5-103的AC53车位上至案发。其因买房、装修等原因向余某借了30万元，不用利息，还没还清。余某没有去康都休闲城。其知道林某霞和其前夫陈某飞向余某借过钱，陈某飞向余某借了约10万元，陈某飞是其介绍余某认识的，林某霞也签了一张3万元的借条，林某霞借到的钱拿给了陈某飞，余某就向林某霞讨债。2018年12月25日，何某秀对余某、何某旺、余某红进行辨认。4.余某青供述：2015年春节前的一晚约11时，其在边贸市场和朋友一起吃宵夜，后来其见姚某诚、李某文、何某秀约10人在边贸市场保灵药店旁。其上前询问姚某诚、李某文二人得知何某旺欠了钱。约十分钟后，民警来到现场了解情况，并警告不能闹事。民警离开后，姚某诚、李某文、何某秀等人继续与何某旺谈还债一事，僵持不下。然后不知是谁提议去康都休闲城。何某旺驾驶轮胎没气的黑色大众帕萨特汽车去往康都休闲城，其便跟姚某诚、李某文等人坐另一辆车跟在何某旺车后，约次日凌晨2时到康都休闲城。其和姚某诚、李某文及一陌生男子在该休闲城内5楼或者6楼房里坐，何某秀跟何某旺也在房里谈债务，谈到凌晨3、4点左右还没谈妥，之后何某秀、姚某诚、李某文先离开套房。其和那名陌生男子就留下来看住何某旺，当晚其和该男子以及何某旺就在套房内过夜，当晚何某旺一人住一个房间，其自己一个房间，陌生男子就在客厅沙发上睡觉。第二天中午约12点其起床发现何某旺跟他几个朋友在房内，一个小时后，其见何某旺的朋友离开了，其也走了，那名陌生男子跟何某旺留在房内。当天晚上22点，其和姚某诚、李某文、何某秀等人一起回康都休闲城何某旺所在的套房，路上何某秀说：“如果何某旺再不还钱他们就要吓一下何某旺”。于是其一行人商量准备打何某旺吓一吓他。于是其和何某秀、姚某诚、李某文、那名陌生男子质问何某旺钱凑的怎么样了，何某旺的态度依然是没办法还钱。其便按商量好的上去打何某旺，何某秀来拦被其推开并打了一巴掌。其推开何某秀后用右手去打何某旺，何某旺躲闪不及被其打在了右侧脖子周围的部位。然后其被何某秀、姚某诚等人推出房间来到客厅并把房间门关上了。其在客厅听到房里传来打闹声，其从李某文口中得知何某旺因为其打了他要找人，所以李某文和姚某诚也打了何某旺，但其不知道他们怎么打的，随后其看见房间里很混乱，白色床单上有脚印。当晚12时左右，何某旺拿着电话报警，何某旺在休闲城内是可以打电话的，但他要离开康都休闲城的话，其一行人也会跟着他，直到他把钱还清了。不一会有公安民警来到了套房内，何某旺对民警说被打了头很晕，要去住院。随后民警登记了他们的身份信息后并载何某旺去平远县人民医院治疗检查，其跟姚某诚、李某文等人也去了。经过检查，何某旺的身体没有大碍，但他要求住院治疗，之后姚某诚把何某旺的医疗费用缴了。之后其先离开医院，其离开时姚某诚、李某文和那个陌生男子等人还继续留在医院里。事后姚某诚跟其说何某旺在平远县人民医院住院的第二天下午趁上厕所从二楼窗户跳下逃走了，把脚摔断了。何某旺是在凌晨2点左右去康都休闲城，直到第二天凌晨十二点之后离开的康都休闲城，何某旺在康都休闲城待了有二十多个小时。何某旺在康都休闲城期间由其朋友送饭给其。没有人让其去帮忙参与向何某旺追债，其是看到姚某诚和李某文在，才过去的。其不知道姚某诚和李某文是谁叫来追债的，其也不清楚姚某诚、李某文和何某秀的关系。何某旺的车被姚某诚开了近两年左右，其不知道姚某诚为什么能开这辆车。2018年春节后开始，余某红开了这辆车有半年左右的时间。2019年1月2日，余某青对余某红、何某秀、姚某诚、李某文进行了辨认。五、被告人供述及辨认笔录被告人李某文供述：2015年春节前的一天晚上约20时，其和余某、姚某诚、余某青四人在一起喝酒，期间何某秀打电话给余某让他帮忙一起去讨债，余某便让其几个人一同去。然后余某驾驶他的黑色本田雅阁小汽车载其一行人到平远县*******附近的金爵休闲吧（经再次讯问李某文，其表示是乘坐姚某的摩托车过去的）。在休闲吧一厢房内见何某秀、何姓男子及他的一个老乡坐着，余某和余某青就进去房内坐，其和姚某诚就站在房门口，然后其听到何某秀要求何姓男子还债不然将其汽车扣下抵债，但何姓男子不同意。何某秀怕何姓男子跑掉便让余某青把何姓男子的车轮胎气放了，余某青和姚某便把何姓男子停放在附近的一辆黑色大众牌帕萨特汽车的车胎气放了。因没有谈拢还债的事情，大家便走到附近的保灵药店门口继续谈论将2小时，然后不知道谁提议开一间房去说债务的事。何姓男子不同意并报警。警察过来要求合法讨债便离开了。第二天凌晨1时多，何某秀说去康都休闲城开房间继续说，然后余某开着他的黑色雅阁小汽车载其和姚某诚、何某秀先行，何某秀安排余某青、姚某坐何姓男子驾驶的帕萨特汽车载其老乡一起来到康都休闲城。何姓男子将他的小汽车停放在康都休闲城一楼，何某秀让余某青用一条铁链锁住何姓男子汽车的右前轮，并让人用汽车方向盘锁锁住何姓男子汽车的方向盘，其记不清楚是余某青还是姚某诚锁的。其和余某、何某秀、何某旺、姚某诚一行人来到二楼，余某、何某秀、何某旺以及他老乡四人在二楼前台对面的一间待客间内继续谈债务事情，其跟姚某诚二人就在前台玩电脑，之后余某青、姚某也上来二楼进入待客间。期间李某文也过来找到他们。由于还未谈拢，何某秀让余某先开房让何姓男子住下来，因除李某文之外大家都没带身份证，余某便让李某文开了一间套房。其和余某、何某秀、姚某诚、余某青、李某文、姚某、何姓男子和他的老乡进六楼套房里继续谈债务的事。一小时后，因太晚了，何某秀便让余某青先看住何姓男子，姚某诚、姚某也留了下来看守何姓男子，其和余某、何某秀、李某文先离开。第二天晚上约20时，其和姚某诚在套房看见余某、何某秀、余某青、姚某在套房客厅，何姓男子及他的老乡在房间里。何某秀等人商量让大家打她，然后假意逼何某秀还债，何某秀假装没钱，再由何某秀向何姓男子要钱，结果何姓男子还说了比较冲的话，余某青因喝醉了酒便上前打了何姓男子一巴掌，在场的姚某也上去用拳头殴打何某旺，大家见状将余某青拉出房间，何姓男子表示被打了不还钱，何某秀也打了何姓男子一巴掌。凌晨1时左右，何姓男子被打后报了警，警察来到现场了解情况后，让大家不能用暴力手段讨债，何姓男子说他被打后头有点晕。其和姚某诚、余某青三人送何姓男子去到平远县人民医院检查，并开了一间病房让何姓男子住下来。姚某诚、余某青在病房外的凳子上坐着看住何姓男子，其先回家了。送医院后第二天，其听姚某诚说何姓男子在人民医院二楼跳窗逃走了，何姓男子前后共被其一行人看住约29小时，其没有动手打他。何姓男子的车在康都休闲城停放了一年多后，听说是“驼背八”找人修好，现在由姚某诚在驾驶，具体情况其不清楚。余某、余某青跟何某秀的关系很好，加上何某秀欠余某的钱，当时何某秀说把何姓男子的钱讨回来了就先还一部分给余某，余某接到何某秀电话后便对他们说一起去看看，所以大家才会向何某旺讨债。其与何某秀没有交情。何姓男子叫何某旺。其不认识姚某勇和林某霞，其也不记得余某有无带他去姚某勇和林某霞家中讨债。2019年1月23日，李某文对何某秀、余某、姚某诚、李某文、余某青、姚某进行了辨认。本院认为，被告人李某文伙同他人为索取债务，非法限制他人人身自由，在此过程中具有殴打情节，其行为已构成非法拘禁罪。余某、姚某诚、李某文经常纠集在一起，采取限制人身自由、殴打、滋扰、纠缠、霸占他人财物等非法手段，二年内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会经济、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪团伙。控方指控李某文为恶势力犯罪团伙及构成非法拘禁罪的罪名成立，应依法惩处。被告人李某文在非法拘禁罪的共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人李某文在2012年7月2日因故意伤害罪被本院判处有期徒刑二年、缓刑四年，但在2015年11月9日已经被特赦，依法不应该再撤销缓刑、进行数罪并罚，被告人李某文所提相关辩解意见，本院予以采纳。关于被告人李某文提出其行为不构成非法拘禁罪且量刑建议过重的辩解意见，经查，有同案人姚某诚、余某青等人的供述可以证实被告人李某文参与了向何某旺讨债及讨论假意威逼何某秀还债的过程，并参与了非法拘禁，其行为已构成非法拘禁罪；另外，鉴于被告人李某文的犯罪事实、情节，公诉机关所提“判处被告人李某文非法拘禁罪八个月至一年二个月有期徒刑”量刑建议符合法律规定，本院予以采纳；故被告人李某文提出的上述意见，本院不予采信。关于被告人李某文提出其并不是余某的小弟，不认识姚某勇、林某霞，其也没有和姚某诚一起去姚某勇、林某霞家中讨债，其也不是恶势力犯罪团伙成员的辩解和质证意见。经查，有同案人姚某诚的供述及被害人姚某勇、林某霞等人的陈述可以证实被告人李某文去姚某勇、林某霞家中采取滋扰、纠缠的“软暴力”讨债行为，使被害人及其家属产生恐惧、恐慌，影响正常生活秩序，实际已构成违法行为，且上述行为均发生在二年之内，其行为已符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安局、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的意见》第二条第四、七、九款以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安局、司法部关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第一条、第二条、第六条的规定，足以认定余某、姚某诚、李某文系恶势力犯罪团伙，且具有“软暴力”行为，故被告人李某文提出的上述辩解、质证意见于法无据，本院不予采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条之规定，判决如下：被告人李某文犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月23日起至2020年12月17日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈琼华人民陪审员  吴瑞兰人民陪审员  廖义根二〇二〇年六月二十九日法官 助理  黄煜明书 记 员  蓝钰莹