河南省新密市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0183刑初10号公诉机关河南省新密市人民检察院。被告人张安超，男，1987年7月23日出生，汉族，大专文化程度，农民，住河南省新密市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月11日被新密市公安局刑事拘留，同年7月17日经新密市人民检察院批准逮捕，次日由新密市公安局执行逮捕。指定辩护人王培，河南京原律师事务所律师。新密市人民检察院以新密检一部刑诉〔2019〕459号起诉书指控被告人张安超犯诈骗罪向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。新密市人民检察院指派检察员王庆丰出庭支持公诉，被告人张安超及其辩护人王培到庭参加诉讼。本案现已审理终结。新密市人民检察院指控，2018年12月28日至2019年4月30日期间，被告人张安超通过其父亲张1某，以编造倒筹码、偷渡等虚假理由，在新密市嵩山大道金牛管业向被害人陈某借款，先后多次骗取被害人陈某共计人民币296400元。后张安超归还60000元，剩余236400元全部用于赌博挥霍。2019年6月10日，被告人张安超被公安机关依法传唤到案。为支持上述指控，公诉机关当庭出示了以下证据：1.被告人张安超供述及辩解；2.被害人陈某陈述；3.证人张1某、金某、武某、李某1、李某2、张某2证言。4.书证：户籍证明、证明、借条、银行自动柜员机客户凭条、存款凭证、农村信用社交易凭证、银行交易明细、支付宝账单截图、情况说明、到案经过、结案报告等；5.视听资料等。依据以上证据材料，公诉机关提请本院以诈骗罪追究被告人张安超的刑事责任。被告人张安超对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人张安超的辩护人辩称：案发前被告人张安超已归还的60000元，被告人张安超不具有非法占有的主观故意，应从诈骗数额中扣除。公诉机关指控被告人张安超的犯罪时间是从2018年12月28日至2019年4月30日，时间为2018年1月31日的25000元借条不在上述期间内，应从诈骗数额中扣除。被害人陈某的陈述和证人张1某的证言，证实张安超2018年6月份就开始向陈某借款，没有落款时间的1700元借条和2200元借条，不能排除系2018年12月28日前发生的正常借款，不应计入诈骗数额。被告人张安超到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，可对其从轻处罚。被告人张安超系初犯，可酌情对其从轻处罚。经审理查明，2018年12月28日至2019年4月30日期间，被告人张安超通过其父亲张1某，以编造倒筹码、偷渡等虚假理由，在新密市嵩山大道金牛管业向被害人陈某借款，先后多次骗取被害人陈某共计人民币292500元。后张安超归还60000元，剩余232500元全部用于赌博挥霍。2019年6月10日，张安超被公安机关依法传唤到案。上述事实，有经开庭审理查证属实的下列证据予以证实：（一）书证户籍证明、证明，证实被告人张安超个人基本情况及无违法犯罪前科。借条、还款计划、欠条共计33份，证实自2018年6月份开始，张1某向陈某借款时出具的借条及还款计划33份，借款共计320700元。银行自动柜员机客户凭条、银行存款凭证、存取款记录、银行账户历史交易明细清单、支付宝账单截图，证实被告人张安超涉案资金的交易往来情况。到案经过，证实被告人张安超于2019年6月10日被依法传唤到案。（二）证人证言证人张1某证言，证实其在新密市嵩山大道中段52号开办有金牛管业门市，2013年左右，其将金牛管业门市转给了其女婿郭某伟，平常是其和其老婆徐某芬管理着门市。2018年6月份左右，其儿子张安超打电话说做生意需要用钱，让其弄点钱，其当时身上没有钱，碰见陈某到门市上购买东西，就向陈某借款5000元，承诺每月2%的利息并写了借条。后来，其分多次找陈某借钱，每次借的钱都是现金，其和陈某一起将钱转给张安超。其拿了陈某几万元钱，陈某要求归还，其就让张安超去还，张安超说没有钱还，其就问张安超借的钱到底干什么了，张安超说，他跟越南赌场一个人合作偷里面的筹码，把偷来的筹码找别人兑换成钱，兑换的钱再平分，他将钱打到越南合伙人账户上，现在钱弄不出来，如果想把钱弄出来，还得给合伙人汇钱，要不然以前打过去的钱就打水漂了。其把情况给陈某说了说，并让陈某继续给张安超打钱，如果不给张安超汇钱的话，以前的钱就别想要了，陈某又陆陆续续向张安超汇款。每次汇款后，其都会给陈某写一张借条，总共借陈某二、三十万元，这些钱都打给张安超了。后来张安超将钱打到其银行卡上，其将6万元钱从银行取出来交给陈某，随后，张安超又以各种理由将陈某的钱弄走了。证人金某证言，证实其有一张尾号（6374）的银行卡，2018年1月份，武某借用其银行卡，过一段时间后说卡丢了，其就重新补办了一张农业银行卡，后来其知道武某把其的银行卡交给缅甸人用于赌博转账，其就把卡注销了。张安超尾号（2673）银行卡给其尾号（6374）农行卡转账30000元是赌资。证人武某证言，证实2017年年底，其去缅甸老街东城找刘某章玩，在刘某章家里他让其帮他找银行卡，绑定微信、支付宝收发红包便利，每一张银行卡每月给其1000至1500元钱。其回国内就找到金某借用他的银行卡，金某给了一张尾号（6374）中国农业银行卡，并开通了网银交给其，其去缅甸把卡交给刘某章。2018年5月份，其去临沧出差顺便去找了李某1，对他说了银行卡可以付租金这个事。半个月后李某1找了一张尾号（0472）中国农行卡，并开通网银给其。后来其知道刘某章拿着这些银行卡用于赌博，其就让李某1、金某把这些银行卡挂失、注销了。张安超尾号（2673）中国农业银行卡给金某的尾号（6374）、李某1的尾号（0472）中国农业银行卡转账，是赌博转账的钱。证人李某2证言，证实2018年5月份其在临沧市农业银行办理了一张银行卡，周某向其借用银行卡说是用于存钱，给了其1500元钱。2019年4月份其向周某要银行卡时，周某说卡找不到了让其补办一张。2019年5月初补办了一张中国农业银行卡，周某知道还要借用。当时其没有钱，其就向周某要了300元钱，又把银行卡给周某用。张安超尾号（2673）农行卡给其这张银行卡转账5700元、300元，共计6000元这个事其不清楚。其补办的银行卡尾号（1878）。证人张某2证言，证实2018年年底，其儿子张某3说要用一张银行卡，其就去农业银行办了一张尾号（2179）的银行卡，张某3后来对其说丢了。其儿子在福建打工，后来其知道这张银行卡用于在缅甸赌博、洗钱等违法犯罪活动，就补办了这张银行卡。（三）被害人陈某陈述，证实2018年6月份，张1某找到其说要进货用钱，让借给他5000块钱用一下，给其2%的利息，其就从银行取出5000元钱了给张1某，张1某给其写了一张借条。后张1某以需要资金为由分别于2018年7月20日、8月6日、9月20日、12月25日、12月27日向其借5300元、3000、3000、2000元、6000元，张1某都给其出具有借条，共计24300元。2018年12月28日，张1某对其说张安超跟越南一个赌场里的人合伙倒卖筹码，赌场在越南是合法的非常赚钱。张安超现在需要资金周转，让其借给他点钱，赚了钱再还给其，其就给了张1某12000元。后来，张1某还是以张安超需要资金周转分别于2019年1月4日至2019年1月24日共借款187500元，没有支付其利息。张1某还对其说：如果不借他钱的话，以前欠其的钱就不能够还了，其很害怕张1某不还其钱，借给张1某的钱越来越多。只要其催张1某要钱，他都会说让其再等等，他儿子的钱很快就回来了，一直等到现在张1某还说他儿子没有回来，反反复复往后推。张1某于2019年1月24日借其28000元时，他在借条上写着：以上所有借款，如果张安超不承担，其全部承担。2019年1月27日，张1某给其说张安超在广西那边还需要18000元，只要这18000元给打过去，很快赌场里的钱就会弄出来，到时把钱全部归还。其信以为真，就给张1某18000元现金，张1某给其写了借条。给完这次钱以后，其经常去张1某门市上问他要钱，2019年1月30日，张1某归还给其6万元。随后以偷渡、给派出所上礼等理由向其要钱。从2019年1月31日起，其借给张1某25000元、2019年2月11日借给张1某9000元、2019年2月12日借13500元、2019年2月12日借20000元、2019年2月14日借1350020元、19年3月2日借4200元、2019年3月3日借3500元、2019年3月5日借3700元、2019年3月6日借6000元、2019年4月13日借2100元，还有两笔借了1700元、2200元没有写日期，张1某每次都保证只要他儿子偷渡到越南把赌场的账算清楚，尽快还钱。如果不借他钱的话，他就不偿还之前欠其的钱。（四）被告人张安超的供述及辩解，证实2018年11月12日，其其跟越南赌场的一个熟人联系，让他给其一个网址用来玩“百家乐”。其当时没有钱，就给其爸张1某打电话，说其跟别人在越南赌场合伙倒筹码需要钱，并用各种理由让其爸张1某找陈某借钱，并承诺给他利息，其陆陆续续通过其爸张1某拿了陈某几十次钱，有二三十万元，其总共输了二、三十万元。期间有时候也赢钱，自己就花了。钱花完以后到了2019年年初其父亲打电话向其要钱还陈某，其根本就没钱还就不想回去。随后其一个人回到了新密市躲在老家，其爸见其后问其怎么还陈某的钱，其说自己想办法还，就编造各种理由找陈某继续借钱，其就想通过连线“百家乐”翻本，仍然输钱。其确实倒卖过筹码，只是一小部分，大多数的钱都让其赌博输了。其根本没有去越南他们又不知道，其就说自己偷渡需要去越南的费用，让陈某借给其钱，有时会说自己在越南赌博被派出所查了，需要拿钱来疏通关系等等很多理由，都是其骗张1某、陈某的。其一次性给张1某打过去10万元，张1某给了陈某6万元，他自己用了4万元。其的中国农业银行卡卡号是62×××73。其的微信号是其的手机号150***685昵称超。其爸的手机号158***288，注册的微信号昵称越南偷渡，这两个微信号都是其一个人在使用。其父亲张1某不知道其拿着陈某的钱去连线“百家乐”进行赌博。其支付宝号码是150***685，名称叫张安超，绑定是其的中国农业银行卡，尾号是2673。（五）视听资料，证实被告人张安超2019年6月10日、2019年9月6日接受讯问同步录音录像。本院认为，被告人张安超以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。新密市人民检察院指控被告人张安超犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。关于被告人张安超辩护人辩称，2018年1月31日张1某向被害人出具的25000元借条不在起诉书指控的犯罪时间内，不应计入被告人张安超犯罪数额的意见。经查证，在案证据被告人张安超供述、证人张1某证言、被害人陈某陈述，均证实张1某是从2018年6月开始向陈某借款，在此之前并无经济往来，且被告人张安超当庭认可收到起诉书指控的诈骗数额，因此张1某向陈某出具的2018年1月31日借条应为2019年1月31日，该笔借款数额应计入被告人张安超诈骗犯罪数额，对被告人张安超的辩护人的该辩护意见，本院不予采信。关于被告人张安超辩护人辩称，没有汇款时间的1700元和2200元借条中数额不应计入被告人张安超诈骗数额的意见。经查证，在案证据证人张1某证言、被害人陈某陈述，证实2018年6月份至2018年12月28日，张1某与被害人陈某存在经济往来，未署日期的1700元和2200元借条，不能排除系张1某与陈某在2018年12月28日以前的经济往来，不应计入被告人张安超诈骗数额，对辩护人的该辩护意见，本院予以采信。关于被告人的辩护人辩称，被告人张安超到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚的意见。经查证，被告人张安超供述，到案经过，证实被告人张安超到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可对其从轻处罚，对辩护人的该辩护意见，本院予以采信。关于辩护人辩称，被告人张安超系初犯，酌情可对其从轻处罚的意见。经查证，公安机关出具的证明，证实被告人张安超案发前无犯罪行为，系初犯，酌情可对其从轻处罚，对辩护人的该辩护意见，本院予以采信。被告人张安超所犯诈骗罪，依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度内量刑处罚。被告人张安超到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可对其从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人张安超犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月11日起至2023年12月10日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）二、责令被告人张安超退赔被害人陈某232500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  王建生人民陪审员  李爱民人民陪审员  李本坤二〇二〇年六月九日法官助理罗超书记员魏东严