广西壮族自治区北海市银海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0503刑初138号 公诉机关广西壮族自治区北海市银海区人民检察院。 被告人吴家旺，男，1964年5月1日出生，中共党员，汉族，专科文化，北海市第六中学职工，户籍地及住所地北海市海城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月1日被刑事拘留；同年10月9日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人刘业光，广西汇百川律师事务所律师。 北海市银海区人民检察院以北银检刑诉〔2019〕118号起诉书指控被告人吴家旺犯诈骗罪，于2019年6月4日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。北海市银海区人民检察院指派检察员李伟程出庭支持公诉，被告人吴家旺及其辩护人刘业光到庭参加诉讼。案件审理期间，北海市银海区人民检察院向本院申请延期审理二次。现已审理终结。 北海市银海区人民检察院指控：被告人吴家旺自2018年5月至8月期间，以帮助被害人办理子女转学、入学为由，对多名被害人实施了诈骗： 1.2018年5月15日，被告人吴家旺以帮助被害人周某1办理刘某睿入读北海市第七小学为由，在北海市北海大道与上海路交汇处南方苑小区00数码手机维修店，收取了周某1现金7000元。 2.2018年5月15日，被告人吴家旺以帮助被害人梁某1办理其外甥裴某从北海市第九中学转读北海市第七中学就读为由，在北海市海城区门口，骗取了梁某1现金20000元。 3.2018年5月31日至6月15日期间，被告人吴家旺分别在北海市银海区云南路创新港工地、北海市北海大道与四川路交汇的金湾大厦附近，以帮助办理梁晓梦、杨某、陈庭洋、黄某入读北海市银海区和兴小学、北海市外语实验学校、北京师范大学北海附属中学为由，骗取了郑某现金共计97000元。 4.2018年6月7日19时至8日16时许，被告人吴家旺先后在北海市银海区四川路海洋之窗旁边、北海市海城区水果市场门口等地，以帮助许某1办理李昊远入读北京师范大学北海附属中学为由，骗取了许某1现金共计30000元。 5.2018年6月20日19时许，被告人吴家旺在北海市大润发对面，以帮助谷某办理陈煜慧入读北海市第九中学为由，骗取了谷某现金9000元。 6.2018年7月12日上午，被告人吴家旺以帮助被害人吴某1办理潘某转学到北海市就读为由，在北海市海城区花园街处，骗取了吴某1现金16000元。 7.2018年8月2日，被告人吴家旺在北海市银海区鑫乐餐馆，以帮助办理营业执照为由，骗取了李某14500元。 8.2018年7月份期间，被告人吴家旺在北海市银海区英基陶瓷店，以帮助办理马某、戴某入读北海市为由，骗取周里凤通过陈某1转交的现金共计52000元；以帮助办理张某2、张某1入读北海市第九中学为由，骗取冯桂兰通过陈某1转交的现金共计45000元。 9.2018年8月份期间，被告人吴家旺以帮助办理林某2、吴某3、韦某等人入学读书为由，骗取了罗某微信转账款及在北海市北海大道的农业银行处交付的现金共计83000元。 10.2018年8月14日15时许，被告人吴家旺在北海市海城区石子岭交汇的农业银行门口，以帮助办理冯懿文入读北海市外语实验学校为由，骗取了王某1现金38000元。 11.2018年8月27日21时许，被告人吴家旺在北海市北海日报社门口，以帮助李某2办理裴日姿入读北海市第十一小学为由，骗取了李某2现金10000元。 12.2018年8月28日16时至29日20时许，被告人吴家旺分别在广西北海市海城区花园街处、广西北海市海城区土地局旁边，以帮助赵亚飞办理两名外甥孙入读北海市十二小学为由，骗取了赵亚飞通过万某转交的现金共计18000元。 对上述指控事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人吴家旺以非法占有为目的，虚构事实骗取公民钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人吴家旺对公诉机关指控的事实无异议，但辩称其行为不构成诈骗罪。 辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均有异议，认为被告人吴家旺不构成诈骗罪，提出：1.被告人吴家旺无非法占有目的，其在收取被害人钱款时已出具收据并承诺如未办成钱款如数退还，收到被害人给付的钱款后也将大部分交给托办人。2.被告人吴家旺无欺诈行为，被害人或与被告人吴家旺相识，或经人介绍与吴家旺相识，均了解被告人吴家旺的身份情况，被告人吴家旺收到钱款后亦按被害人要求托人办理。 经审理查明：被告人吴家旺自2018年5月至8月期间，以帮助办理子女转学、入学及办理营业执照为由，收取13名家长共计429500元，具体事实如下： 1.2018年5月15日，被告人吴家旺以帮助被害人周某1办理刘某睿入读北海市第七小学为由，在北海市北海大道与上海路交汇处南方苑小区00数码手机维修店，收取了周某1现金7000元。 2.2018年5月31日至6月15日期间，被告人吴家旺分别在北海市银海区云南路创新港工地、北海市北海大道与四川路交汇的金湾大厦附近，以帮助办理梁晓梦、杨某、陈庭洋、黄某入读北海市银海区和兴小学、北海市外语实验学校、北京师范大学北海附属中学为由，收取了郑某现金共计97000元。后吴家旺将其中30000元交给陈某2、10000元交给蔡某，请托二人帮忙办理入学事宜。 3.2018年6月7日19时至8日16时许，被告人吴家旺先后在北海市银海区四川路海洋之窗旁边、北海市海城区水果市场门口等地，以帮助许某1办理李昊远入读北京师范大学北海附属中学为由，收取了许某1现金共计30000元。 4.2018年6月20日19时许，被告人吴家旺在北海市大润发对面，以帮助谷某办理张中良入读北海市第九中学为由，收取了谷某现金9000元。 5.2018年7月12日上午，被告人吴家旺以帮助被害人吴某1办理潘某转学到北海市就读为由，在北海市海城区花园街处，收取了吴某1现金16000元。 6.2018年7月25日，被告人吴家旺以帮助被害人梁某1办理其外甥裴某从北海市第九中学转读北海市第七中学为由，在北海市海城区旧址门口，收取了梁某1现金20000元。 7.2018年7月份期间，被告人吴家旺在北海市银海区英基陶瓷店，以帮助办理马某、戴某入读北海市为由，收取周里凤通过陈某1转交的现金共计52000元；以帮助办理张某2、张某1入读北海市第九中学为由，收取冯桂兰通过陈某1转交的现金共计45000元。 8.2018年8月份期间，被告人吴家旺以帮助办理林某2、林某1、吴某3、韦某等人入学读书为由，收取了罗某微信转账款及在北海市北海大道的农业银行处交付的现金共计83000元。后被告人吴家旺将其中25000元交给周某2请托其帮忙办理入学事宜。 9.2018年8月2日，被告人吴家旺在北海市银海区馨乐餐馆，以帮助办理营业执照为由，通过微信转账收取了李某14500元。 10.2018年8月14日15时许，被告人吴家旺在北海市海城区石子岭交汇的农业银行门口，以帮助办理冯懿文入读北海市外语实验学校为由，收取了王某1现金38000元。 11.2018年8月27日21时许，被告人吴家旺在北海市北海日报社门口，以帮助李某2办理裴日姿入读北海市第十一小学为由，收取了李某2现金10000元。 12.2018年8月28日16时至29日20时许，被告人吴家旺分别在广西北海市海城区花园街处、广西北海市海城区土地局旁边，以帮助办理赵亚飞的两名外甥孙入读北海市十二小学为由，收取了赵亚飞通过万某转交的现金共计18000元。 案发后，被告人吴家旺通过微信转账给其妻子沈某20000元，让沈某退还给被害人，该款项已被公安机关依法扣押。另被告人吴家旺交给周某2帮忙办理入学事宜的费用25000元，已被公安机关依法扣押。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 一、书证 1.受案登记表和立案决定书，证实公安机关在2018年8月30日接到许某1报案并受理案件，于2018年8月31日对该案进行立案侦查的事实。 2.户籍证明，证实吴家旺出生于1964年5月1日，犯罪时已达到刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实2018年8月30日公安机关在北海市海城区停车场将吴家旺抓获。 4.收条，证实吴家旺收取被害人钱款的情况： （1）2018年6月8日收取李子林代办其子李昊远入读北师大费用现金30000元。 （2）2018年7月12日收取吴某1办理潘某入读北海市费用16000元。 （3）2018年5月15日收取陈和启办理刘某睿入读北海市第七小学的费用7000元。 （4）2018年8月2日收取李某1微信转账的办证费4500元。 （5）2018年8月14日收取王某1办理冯懿文入读北海市外语实验学校费用38000元。 5.手机聊天记录照片，证实被害人与吴家旺关于办理小孩入学的手机聊天记录情况。 6.办案说明，证实吴家旺曾于2017年3月9日因涉嫌诈骗罪被北海市公安局海城分局处以刑事拘留。 7.扣押物品清单，证实公安机关于2018年9月4日在被告人吴家旺的妻子沈某处依法扣押现金20000元；2018年11月8日依法在周某2处扣押现金25000元。 8.情况说明，证实吴家旺于2018年8月31日微信转账20000元给沈某，让沈某帮其退还给被害人，但沈某无法找到被害人，故将上述款项交给办案单位依法扣押。 9.办案说明，证实本案中委托吴家旺帮忙办理入学的学生中，除被害人罗某托办的陈某3成功入读北海市外国语学校外，其他学生的入读事宜均没有按家长要求办理成功。 二、被害人陈述 1.被害人许某1的陈述，证实其于2018年6月5日，联系吴家旺帮其小孩办理入读北京师范大学北海附属中学，吴家旺称只要给他30000元，他就一定会帮办理好小孩上学的事情。后其共交30000元给吴家旺。2018年8月20日，北京师范大学北海附属中学的录取学生名单出来了，其发现没有其小孩的名字，其联系吴家旺，但吴家旺以各种借口应付，且拒绝跟其见面，拒接电话，钱也没有退还，其感觉被诈骗了，遂于2018年8月30日向公安机关报案。同时还证实，其一共被吴家旺骗了30000元。第一次是在北海市银海区四川路海洋之窗旁边的动岚健身房门口将10000元现金交给吴家旺，第二次是在北海市海城区水果市场门口将20000元现金交给吴家旺。 2.被害人梁某1的陈述，证实其于2018年7月找吴家旺，让吴家旺想办法把裴某转入北海市第七中学就读。吴家旺称需要手续费23000元，其于7月25日在北海市海城区旧址门口交给吴家旺20000元。吴家旺收到20000元后，就让其等信息。期间，其与吴家旺多次联系，但吴家旺一直让其等信息，直到2018年9月1日开学，裴某未能转入北海市第七中学就读。直至案发前吴家旺也没有把20000元退还给其。同时还证实，其总共被骗了20000元，系现金交付，没有相关凭证，但当时有梁某2在场。 3.被害人吴某1的陈述，证实2018年7月12日其交18500元给吴家旺，让他帮其办理小孩入读北海市，但直到开学也没办成，钱也没退。同时还证实，吴家旺一共诈骗其18500元。其有吴家旺于2017年9月20日写给其的一张2500元的借条和2018年7月12日写给其的一张16000元的收条。 4.被害人万某的陈述，证实其联系吴家旺，让吴家旺帮忙办理赵亚飞的2个外孙入读北海市海城区第十二小学，吴家旺称需要手续费20000元。2018年8月28日16时30分许，其拿着耿桂英给其的6000元现金去到北海市海城区交给吴家旺；同月29日20时30分许，其又到北海市海城区海城区土地局旁边，将耿桂英给其的12000元现金交给了吴家旺，并承诺如果吴家旺帮忙办成，再给剩下的2000元给吴家旺。但直到2018年9月1日也没办成。同时还证实，其总共被骗了18000元，这些钱都是赵亚飞托耿桂英转交给其的。其是现金交给吴家旺，没有收条，也没有其他人在场。 5.被害人李某1的陈述，证实2018年8月其通过微信转账4500元给吴家旺让他帮办理营业执照。当时吴家旺说快的话一周左右，慢的话需要半个月。一周后，其给吴家旺打电话，吴家旺说还须再等半个月。8月底，其给吴家旺打电话，吴家旺就不接电话了。同时还证实，其被吴家旺骗了4500元，但吴家旺并没有帮其办理好营业执照。 6.被害人谷某的陈述，证实其于2018年6月要求吴家旺帮办理张中良入读北海市第九中学并交了9000元给吴家旺。但吴家旺没有办好，共被骗9000元。 7.被害人周某1的陈述，证实其于2018年5月通过陈和启找到吴家旺帮办理小孩读书一事，当时在陈和启的店里其将7000元现金交给陈和启，陈和启再交给吴家旺，吴家旺拿了材料和钱就走了，让其等消息。快开学了吴家旺还没办好入学手续，其打电话给陈和启催问孩子的入学手续问题，陈和启就说打了很多次电话但没人接。同时还证实，其要办理的是刘某睿入学手续，答应帮办理的人叫吴家旺，但没有办成，快开学时吴家旺一个月都不接陈和启电话。其一共被骗了7000元。 8.被害人李某2的陈述，证实其于2018年8月27日通过谭家慧的妈妈找吴家旺办理孩子读书一事，并和谭家慧妈妈一起去北海日报社门口将10000元和孩子入学需要的材料交给吴家旺。吴家旺拿到东西后让其等消息就走了。同时还证实，其是以现金的方式给了对方10000元，当时是在北海日报社门口处用一个红色塑料袋装着现金给他的。让吴家旺代为办理其女儿裴日姿的入学手续，但没有办成，其打电话给吴家旺都是转接语音信箱，发微信也不回复。 9.被害人罗某的陈述，证实2018年6、7月陈某1向其介绍说吴家旺是北海市教育局的领导。后其帮女儿同学的家长找吴家旺办理入读北海市外国语实验学校的事，吴家旺说每人要40000元。后其收到林某2妈妈给的40000元给我，林某1妈妈给的38000元，陈某3妈妈给的38000元，吴某3妈妈给的33000元及韦某的妈妈转来的10000元全部交给吴家旺办理上述学生读书的事。同时还证实，林某2等五人的入学手续都没有办理成功，后其掏钱还给林某2、林某1、陈某3、吴某3和韦某这五个人的妈妈，吴家旺至今没有退还给其一分钱。吴家旺说他是教育局的领导，不方便出面直接收钱，所以其朋友通过其把钱交给吴家旺。 10.被害人陈某1的陈述，证实2018年7月初其帮周里凤找吴家旺办理程晓霞转读北海市第二中学，其代周里凤交了30000元给吴家旺。后周里凤又让吴家旺帮忙办理名叫马功成和戴某的两个学生进入北海市的手续，周里凤先后把两笔26000元现金放在其店里，然后其再通知吴家旺来拿钱。同年7月中旬，其找吴家旺帮冯桂兰办理张某2进入北海市第九中学，其代冯桂兰交20000给吴家旺；办理张某1进入北海市第九中学，交25000元给吴家旺。同时还证实，其朋友一共被骗了127000元，都是现金方式交给吴家旺的。吴家旺只帮办成功了程晓霞的入学手续，但当时答应办去二中，最后办去了五中；马某、戴某、张某2、张某1都没有办成。 11.被害人郑某的陈述，证实2018年5月中旬经莫某联系吴家旺帮忙办理几个学生转学事宜，其共交了97000元给吴家旺，吴家旺说2018年8月20日左右能办妥，但是知道9月1日开学了还没有办妥，也没有退钱。同时还证实，其要办理的是杨某和陈庭洋入读北海市外国语实验学校，梁晓梦转入北海市银海区和兴小学，黄某转入北京师范大学北海附属中学，但吴家旺没有帮办妥转学一事。其是以现金方式交钱给吴家旺，第一次在创新港工地交59000元，当时有莫某等几个工人在场，第二次在北海大道与四川路交汇处金湾大厦附近交38000元。其一共被骗97000元。 12.被害人王某1的陈述，证实其于2018年8月托吴家旺办理冯懿文到北海市外国语实验学校就读一年级。吴家旺收其38000元，承诺不能办理就退钱。之后一直没办好。到同月31日打吴家旺电话就发现对方已关机。同时还证实，其交钱给吴家旺时有收条，其要办理冯懿文入读北海市外国语实验学校。吴家旺没有帮其办成入学手续，其一共被骗38000元。 三、证人证言 1.证人陈和启的证言，证实其于2018年4、5月份帮周某1联系吴家旺代为办理刘某睿入学事宜，并于2018年5月15日在其店内和周某1一起将7000元现金交给吴家旺，吴家旺拿手续和钱走，直到快开学了还没办好入学手续，之后打电话也不接。同时还证实，其以现金方式在其店里给了吴家旺7000元，吴家旺写有收条。吴家旺没有办成孩子入学手续。 2.证人梁某2的证言，证实梁某1因办理裴某转学之事找过吴家旺，让吴家旺想办法把裴某转入北海市第七中学就读。在2018年7月25日，其陪梁某1一起来到北海市海城区旧址门口与吴家旺见面，见面时梁某1当场给了吴家旺20000元现金，吴家旺收到钱后，就让其等信息。吴家旺收钱后没有给予相关凭证。 3.证人谭某的证言，证实其于2018年8月28日和李某2一起在北海市日报社门前，李某2给了吴家旺10000元作为办理孩子入学的费用的事实。 4.证人沈某的证言，证实其丈夫吴家旺于2018年8月31日14时许通过微信转了20000元给其。因为吴家旺之前收了别人的钱是帮别人办理小孩入学的事情，但是没有办好，然后也没有还钱给别人，现在吴家旺转钱给其，是让其还钱给别人。 5.证人周某2的证言，证实2018年8月吴家旺给其25000元，让其帮办理林某1入读北海市实验小学，因无法办好，2018年8月30日想退钱给他，发现吴家旺已关机。 6.证人蔡某的证言，证实2018年7月时，其收吴家旺10000元帮办理两个小孩入读北海市银海区和兴小学及银海区咸田中心小学。2018年8月，吴家旺又找其帮办理另外两个小孩入学的事，其中一个他给了其4000元办理进入北海市银海区咸田中心小学，另外一个进入北海市银海区第一实验学校，吴家旺给了其5000元，其都已办理好。 7.证人陈某2的证言，证实2018年6月14日，吴家旺找其办理陈庭洋入读北海市外国语学校，吴家旺通过微信转了30000元给其。到2018年8月30日，吴家旺发信息给其说他被公安机关抓了，让其快点转那30000元还给他，让他还给别人，之后其就在微信上转了30000元还给吴家旺。 8.证人梁某3的证言，证实吴家旺问过其办理营业执照的事，但其说不认识人办不到，吴家旺也没有因此事给过钱其本人；其否认吴家旺在2018年7月给19000元办理学生入学的事情。 9.证人李某3的证言，其证实吴家旺找过其帮办理小孩入学的事，但是其没有答应。其否认2018年5月吴家旺给过其25000元让其办理一个小孩入北京师范大学北海附属中学一事和2018年6月给其9000元办理小孩入北海市第九中学一事，其没有收过吴家旺的钱。 10.证人骆某的证言，其否认吴家旺给过其35000元让其帮办理学生入学的事。 11.证人吴某2的证言，证实2018年7月吴家旺给其1000元钱让其帮办理曾华入读北海市第九中学。其没有帮过吴家旺办理过其他学生入学的事情。 四、被告人吴家旺的供述与辩解,承认2018年6月初，许某1打电话给其，称是通过朋友知道其电话，让其帮忙办理小孩就读北师大北海附属中学的事情，其收取了许某1三万元，让许某1回去等消息，说一般8月底就有消息了。后其将该三万元交给陈某2帮忙办理。2018年8月25日左右，许某1不断打电话询问事情办得怎么样，其让许某1等消息，不行就退钱给她，但许某1不听，还于2018年8月30日报警，其就被带到派出所。2018年5月，其帮陈和启的朋友办理刘某睿转学到北海市小就读的事情，收取了7000元，后交给吴礼明让对方办理小孩入学。2018年5月底至6月初，其帮莫某的朋友郑某办理了一个和兴小学、二个外国语实验学校、一个北师大北海附中入学的事情，收取了97000元，后其给了蔡某6000元、给了陈某230000元、给了骆某30000元、给了李某326000元帮忙办理入学，剩下5000元其用于还高利贷了。2018年6月，其帮谷某办理小孩到北海九中就读的事情，收取了9000元，后交给李某3让对方办理小孩入学。2018年7月，其帮梁某1办理小孩从九中转学到七中的事情，收取了20000元，这20000元还在其手中。2018年8月27日，其帮李某2办理小孩到北海十一小就读的事情，收取了10000元，其给了李某39000元帮忙办理。2018年8月，其帮李某1办理营业执照，收取了4500元，这4500元其已经花掉了。2018年8月28日，其收取了万某18000元帮忙办理两个小孩入读海城区十二小的事情，因当时小学已经过了办理期限，没办法办理了，其将该18000元借给其外甥钟景钦。2018年7月，其收取吴某116000元帮忙办理潘某进入北海五中读书，后其给了梁某319000元让对方去办理小孩入学。2018年8月，其收取王某138000元帮忙办理冯懿文进入北海市外国语学校读书的事，其给了35000元骆某让对方办理小孩入学，剩余3000元其用来还高利贷。2018年，其通过朋友“深哥”认识梁某1，收取20000元帮忙办理裴某进入北海七中的事，因办理不了，其将10000元退还给“深哥”，之前“深哥”欠其8000元，其将剩下的10000元拿来顶数，用于花销了。2018年6月左右，其收取了罗某159000元帮忙办理林某2、林某1、陈某3进入外国语学校、吴某3进入北海市实验一小、韦某进入北艺附属学校，其给了周大25000元，给了在市教育局工作的姓彭的人40000元，给了吴某220000元，给了蔡某7000元，剩余的钱都用于还高利贷了。 五、辨认笔录 1.李某1的辨认笔录，证实其辨认出吴家旺是骗其钱的人。 2.郑某的辨认笔录，证实其辨认出吴家旺是骗其钱的人。 关于被告人及其辩护人提出的辩护意见，综合本案已查明的事实及证据，本院评判如下： 1.关于被告人及其辩护人提出被告人吴家旺不构成诈骗罪的辩护意见。经查，本案有被告人吴家旺的供述、各被害人的称述、证人陈和启、梁某2、谭某等人的证言、收条、微信转账凭证等证据证实，被告人吴家旺明知自己没有为被害人的孩子办理入学、转学手续的相应职务、能力的情况下，向各被害人承诺帮助办理孩子的入学、转学手续，其中被害人罗某在笔录中陈述，被告人吴家旺称其是北海市教育局领导，如办理不成功全额退款，并出具收据，获取被害人的信任，致使被害人主动交出钱款。被告人吴家旺辩称其已将大部分钱款交给请托人帮忙办理入学事宜，但证人蔡某、陈某2的证言证实仅收到吴家旺交给的部分款项，证人梁某3、李某3、骆某的证言证实未收到吴家旺交给的钱款，也未接受吴家旺的请托帮忙办理入学事宜。被告人吴家旺收取被害人钱款后，大部分未按照要求帮忙办理入学事宜，而是将其中的大部分钱款用于个人消费及归还高利贷，在明知未能成功办理相关事宜时以及事发后均未及时退还被害人的钱款，主观上具有非法占有他人财物的目的，客观上也实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，其行为已构成诈骗罪。故被告人吴家旺及其辩护人提出的上述意见，本院不予采纳。 2.关于被告人吴家旺的诈骗数额问题。经查，被告人吴家旺的供述、被害人郑某、罗某的陈述与证人周某2、蔡某、陈某2的证言相互印证，能够证实被告人收取郑某、罗某交给的钱款后，将其中的大部分钱款交给周某2、蔡某、陈某2，请托三人帮忙办理入学事宜。在上述两起事实中，被告人吴家旺接受请托后，积极为请托人办理请托事项，所收取的钱款也大部分用于办理请托事项，应认定被告人吴家旺在该两起事实中并没有非法占有他人财物的主观目的，因此被告人吴家旺收取郑某的97000元及收取罗某的83000元不应计入诈骗数额。被害人郑某、罗某可对被告人吴家旺另行提起民事诉讼。综上，被告人吴家旺的诈骗数额应为249500元。 本院认为,被告人吴家旺以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取多名被害人财物共计249500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人吴家旺虽不认罪，但归案后能够如实供述其犯罪事实，其亲属亦已代其退出部分赃款，依法可以从轻处罚。对于被告人吴家旺退出的赃款，应按比例返还给各被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下: 一、被告人吴家旺犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月1日起至2023年2月28日止；罚金在判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二、被告人吴家旺退出的诈骗所得45000元，返还给被害人周某11263元、许某15411元、谷某1623元、吴某12886元、梁某13607元、周里凤9379元、冯桂兰8116元、李某1812元、王某16854元、李某21804元、赵亚飞3245元。 三、责令被告人吴家旺退赔被害人周某15737元、许某124589元、谷某7377元、吴某113114元、梁某116393元、周里凤42621元、冯桂兰36884元、李某13688元、王某131146元、李某28196元、赵亚飞14755元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘舒霞 人民陪审员  吴宗富 人民陪审员  杨 文 二〇二〇年六月二日 法官 助理  钟倩倩 书 记 员  赵建昱 附本判决引用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。