四川省富顺县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川0322刑初63号 公诉机关富顺县人民检察院。 被告人林德强，男，1991年5月16日出生，汉族，高中文化，户籍所在地广东省中山市，户籍地广东省中山市，现住广东省中山市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月13日被临时羁押于广东省中山市看守所，2019年9月22日被富顺县公安局刑事拘留，同年10月29日被富顺县公安局执行逮捕。现羁押于富顺县看守所。 辩护人袁永献，广东朗法律师事务所律师。 被告人苏松浩，男，1991年5月14日出生，汉族，高中文化，户籍所在地广东省中山市，住广东省中山市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月18日被临时羁押于广东省中山市看守所，2019年9月22日被富顺县公安局刑事拘留，同年10月29日被富顺县公安局执行逮捕。现羁押于富顺县看守所。 辩护人袁敏华，广东灏创律师事务所律师。 被告人曾伟文，男，1986年7月22日出生，汉族，高中文化，户籍所在地广东省中山市，住广东省中山市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月18日被临时羁押于广东省中山市看守所，2019年9月22日被富顺县公安局刑事拘留，同年10月29日被富顺县公安局执行逮捕。现羁押于富顺县看守所。 辩护人吴艳，四川平扬律师事务所律师。 富顺县人民检察院以富检公诉刑诉（2020）46号起诉书指控被告人林德强、苏松浩、曾伟文犯诈骗罪，于2020年3月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。富顺县人民检察院检察员龚清勇出庭支持公诉，被告人林德强及其辩护人袁永献、被告人苏松浩及其辩护人袁敏华、被告人曾伟文及其辩护人吴艳到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年6月至7月期间，以林某恒（在逃）、赵某响（在逃）等人参与的电信诈骗团伙先是利用探探、积目等交友软件结识被害人并骗取被害人信任后，以共同投资网络彩票获得巨额回报且保证稳赚不赔为由，采用先诱骗被害人投入小额资金后返现高额回报，再以需要充值高等级会员才能提现操作等为由，骗取被害人的多次现金转账，由被害人将被骗资金多次转入所谓“客服”微信号（实际是林某恒和赵某响）提供的被告人林德强、苏松浩、曾伟文以及韩某小（未找到）、覃某雯（未找到）等人的银行卡账号中，到账后由被告人林德强、苏松浩、曾伟文立即从对应银行ATM机取现后，以现金存入方式将被骗资金转移到林某恒、赵某响指定的银行卡账户中。根据操作成功的具体金额，按照约定比例，被告人林德强、苏松浩、曾伟文获取相应提成。具体如下： 1、2019年7月份，被害人舒某通过探探软件结识一名自称为“张某辰”的男子（具体身份不明），经上述方式被骗后，根据“澳门永利国际66号”微信号提供的银行卡账户，从自己的银行账户分别向被告人苏松浩账号为62×××42的银行卡转账人民币共计71990元，向被告人林德强账号为62×××15的银行卡转账人民币共计30000元，又向被告人曾伟文账号为62×××25的银行卡转账人民币共计35000元。后由被告人林德强、苏松浩、曾伟文从本人银行卡对上述转账金额进行相应提现转账操作。 2、2019年6月份，被害人黄某通过ＳＯＵＬ软件认识一名自称为“郑某”的男子（具体身份不明），经上述方式被骗后，根据“澳门永利国际66号”微信号提供的银行卡账户，从自己的银行账户向韩某小、覃某雯的银行卡进行多笔转账，其中20000元转至被告人林德强账号为62×××88的银行卡中，被告人林德强再进行相应提现转账操作。 3、2019年6月份，被害人叶某真通过“积目”交友软件结识一名自称为“胡某”的男子（具体身份不明），经上述方式被骗后，根据“澳门永利国际08号”提供的银行卡账号，从自己的支付宝账号向韩某小、覃某雯的银行卡进行多笔转账，其中30000元转至被告人林德强账号为62×××88的银行卡中，被告人林德强再进行相应提现转账操作。 被告人林德强为电信诈骗团伙提供银行卡，并帮助提现转账等，涉案金额共计人民币80000元；被告人苏松浩为电信诈骗团伙提供银行卡，并帮助提现转账等，涉案金额共计人民币71990元；被告人曾伟文为电信诈骗团伙提供银行卡，并帮助提现转账等，涉案金额共计人民币35000元。 公诉机关认为，被告人林德强、苏松浩、曾伟文以非法占有为目的，分别为电信诈骗团伙提供银行卡，并帮助提现，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人林德强、苏松浩、曾伟文系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人林德强、苏松浩、曾伟文具有坦白情节，可以从轻处罚；被告人林德强、苏松浩、曾伟文认罪认罚，可以依法从宽处理；建议对被告人林德强判处有期徒刑二年六个月，并处罚金八千元，建议对被告人苏松浩判处有期徒刑二年五个月，并处罚金八千元，建议对被告人林德强判处有期徒刑一年八个月，并处罚金五千元。 针对指控事实，公诉机关提交了物证银行卡6张，书证公安机关受案登记表、立案决定书、三被告人户籍材料、抓获说明、银行卡交易明细、收条、谅解书、拘留证、逮捕证，被害人舒某等人的陈述，被告人的供述与辩解，视听资料、电子数据等证据证实。 三被告人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后林德强亲属为其预交罚金8000元，苏松浩亲属为其预交罚金8000元，曾伟文亲属为其预交罚金5000元，并赔偿被害人舒某经济损失35000元，取得被害人舒某谅解。 本院认为，被告人林德强、苏松浩、曾伟文均构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人林德强、苏松浩、曾伟文在各自的共同犯罪中起次要作用，系从犯，对林德强、苏松浩予以减轻处罚，对曾伟文予以从轻处罚；林德强、苏松浩、曾伟文如实供述事实，系坦白，酌情从轻处罚；林德强、苏松浩、曾伟文认罪认罚，依法从宽处理；曾伟文亲属赔偿被害人损失后取得谅解，予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人林德强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金8000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月13日起至2022年3月12日止。罚金限本判决生效之日起三日内缴纳。) 二、被告人苏松浩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金8000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月18日起至2022年2月17日止。罚金限本判决生效之日起三日内缴纳。) 三、被告人曾伟文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金5000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月18日起至2021年1月17日止。罚金限本判决生效之日起三日内缴纳。) 四、扣押在案银行卡6张予以没收。 五、责令被告人林德强退赔被害人舒某30000元、被害人黄某20000元、被害人叶某真30000元；责令被告人苏松浩退赔被害人舒某71990元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省自贡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 刘 宏 人民陪审员 罗 容 人民陪审员 陈俊梅 二〇二〇年六月十六日 书 记 员 谢 秀 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚的案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。