上海市青浦区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0118刑初411号公诉机关上海市青浦区人民检察院。被告人叶某某。辩护人朱涛，上海众华律师事务所律师。辩护人王晶，上海众华律师事务所律师。上海市青浦区人民检察院以沪青检三部刑诉[2020]430号起诉书指控被告人叶某某犯非法经营罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉，被告人叶某某及其辩护人朱涛、王晶到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市青浦区人民检察院根据被告人叶某某的供述笔录，上海市青浦区烟草专卖局检查(勘验)笔录、证据先行登记保存通知书、现场照片，上海市公安局青浦分局调取证据通知书、调取证据清单，上海市烟草质量监督检测站鉴别检验报告，证人於某某、胡某某的证言笔录、工作情况，上海市公安局青浦分局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片，手机卡，身份证，手机，刷卡机，上海东方计算机司法鉴定所司法鉴定意见书、手机电子数据光盘，案发经过、网上人口信息等证据指控：2019年8月28日22时许，被告人叶某某明知系卷烟的情形下，驾驶牌号为苏UDXX**的蓝色轿车至上海市青浦区白鹤镇启航城地下车库内，从停放的一辆牌号为苏HYXX**的白色面包车上搬运纸箱包装的卷烟至其所驾驶的车辆过程中，被在此蹲守伏击的上海市青浦区烟草专卖局稽查人员当场人赃俱获，查获计价值260,160元(币种人民币，下同)的各类云烟、利群、南京牌假冒伪劣卷烟2,086条，并从叶某某所驾驶的苏UDXX**车辆内扣押到分别停在该处地下车库、小区内的沪C2XX**面包车、苏EPXX**箱式货车车钥匙及作案使用的手机、手机卡、他人身份证、刷卡机等。上海市公安局青浦分局民警接警到场后与稽查人员一道从上述涉案的沪C2XX**、苏EPXX**车辆中另查获计价值790,320元的各类利群、南京牌假冒伪劣卷烟5,752条。综上，公诉机关认为，被告人叶某某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予惩处。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(一)项之规定，依法审判。被告人叶运翔对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不予认可。辩护人认为指控被告人叶某某明知系卷烟而运输的证据不足，认为被告人叶运翔即使构成犯罪，其犯罪金额应是260,160元。经审理查明，2019年8月28日22时许，被告人叶某某明知系卷烟的情形下，驾驶牌号为苏UDXX**的蓝色轿车至上海市青浦区白鹤镇启航城地下车库内，从停放的一辆牌号为苏HYXX**的白色面包车上搬运纸箱包装的卷烟至其所驾驶的车辆过程中，被在此蹲守伏击的上海市青浦区烟草专卖局稽查人员当场人赃俱获，查获计价值260,160元(币种人民币，下同)的各类云烟、利群、南京牌假冒伪劣卷烟2,086条，并从叶某某所驾驶的苏UDXX**车辆内扣押到分别停在该处地下车库、小区内的沪C2XX**面包车、苏EPXX**箱式货车车钥匙及作案使用的手机、手机卡、他人身份证、刷卡机等。上海市公安局青浦分局民警接警到场后与稽查人员一道从上述涉案的沪C2XX**、苏EPXX**车辆中另查获计价值790,320元的各类利群、南京牌假冒伪劣卷烟5,752条。另查明，被告人叶某某到案后拒不供认涉案事实。以上事实，有被告人叶某某的供述笔录，上海市青浦区烟草专卖局检查(勘验)笔录、证据先行登记保存通知书、现场照片，上海市公安局青浦分局调取证据通知书、调取证据清单，上海市烟草质量监督检测站鉴别检验报告，证人於某某、胡某某的证言笔录、工作情况，上海市公安局青浦分局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片，手机卡，身份证，手机，刷卡机，上海东方计算机司法鉴定所司法鉴定意见书、手机电子数据光盘，案发经过、网上人口信息等证据证明，并经庭审查证属实。本院认为，被告人叶某某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人叶某某的犯罪罪名正确，本院予以确认。关于本案控辩双方存在争议的两个问题：一、被告人叶某某是否明知涉案车辆中的货物均为卷烟。被告人对此予以否认，但结合其本人多份供述笔录以及上海东方计算机司法鉴定所司法鉴定意见书、手机电子数据光盘等证据可以看出：被告人叶某某本人熟知相关烟草经营业务，对于从事非法经营被查处始终保持高度的警惕；没有任何证据可以证明其所称的雇佣其运输普通货物的老板真实存在；其关于不知相关车辆中的货物系卷烟而受雇进行运输的辩解以及在此过程中如何与雇主进行联系的陈述，明显违反常理，也与鉴定机构恢复的微信记录所反映的内容相矛盾，本院不予采信。二、被告人叶某某的犯罪金额问题。辩护人认为被告人的犯罪金额只应是苏HYXX**的白色面包车上卷烟的价值260,160元。对此，本院认为，事发时，除牌号为苏HYXX**的白色面包车上查扣的价值260,160元的各类假冒伪劣卷烟2,086条外，另从被告人所驾驶的苏UDXX**车辆内扣押到沪C2XX**面包车、苏EPXX**箱式货车车钥匙，后从上述车辆中另查获计价值790,320元的各类假冒伪劣卷烟5,752条，被告人否认沪C2XX**面包车、苏EPXX**箱式货车车钥匙为其所有，但无法提供任何合理理由解释为何这两把钥匙会在其所驾驶的车上，故对此辩解，本院不予采信。被告人叶某某的犯罪金额应为1,050,480元。综上，被告人叶某某非法经营烟草专卖品，情节特别严重的犯罪事实，不仅有上海市青浦区烟草专卖局检查(勘验)笔录、上海市烟草质量监督检测站鉴别检验报告等证据直接指证，上海东方计算机司法鉴定所司法鉴定意见书、手机电子数据光盘、证人於某某、胡某某的证言笔录等证据也能够予以佐证，所有证据已经形成完整的证据链，指向唯一结论。被告人叶某某的辩解与其辩护人的辩护意见，与本院查明的事实不符，缺乏法律依据，亦有违社会常理与行业常规，本院难以采信。为维护社会主义市场秩序，保护国家市场管理制度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(一)项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人叶某某犯非法经营罪，判处有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币三十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2027年6月27日止；罚金应于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。)二、被告人叶某某的违法所得予以追缴。三、扣押在案的作案工具手机二部、手机卡四张均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  朱秀玲人民陪审员  徐振康人民陪审员  朱慧芳二〇二〇年六月二十三日书 记 员  张 漪附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；……。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。