江西省赣州经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0791刑初57号 被告人刘敏，男，1987年9月4日出生，汉族，高中文化程度，无职业，出生地江西省赣州经济技术开发区（以下简称赣州经开区），户籍所在地江西省赣州经开区。因赌博，于2013年3月14日被赣州市公安局开发区分局刑事拘留，2013年4月2日被取保候审，后因该案于2014年3月28日被赣州市公安局开发区分局撤案，赣州市公安局开发区（因未到案未实际执行）;因赌博，于2019年9月28日被赣州市公安局开发区分局行政拘留十五日，并处罚款500元（因本案当日被刑事拘留未实际执行）。因本案涉嫌合同诈骗罪，于2019年9月28日被赣州市公安局开发区分局刑事拘留，2019年11月4日经赣州经济技术开发区人民检察院批准，于次日由赣州市公安局开发区分局执行逮捕。现羁押于赣州市看守所。 辩护人陈远财，江西红土地律师事务所律师。 赣州经济技术开发区人民检察院以经开区院公诉刑诉〔2020〕27号起诉书指控被告人刘敏犯诈骗罪，于2020年2月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，通过远程视频公开开庭进行了审理。赣州经济技术开发区人民检察院指派检察员熊翼出庭支持公诉。被告人刘敏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，被告人刘敏系赣州经开区黄金岭街道办事处黄金村村民。2012年6月30日，刘敏、刘某父子与赣州经开区黄金岭街道办事处签订《房屋拆迁安置协议书》，刘敏的房屋安置面积为105平方米、店面一间40平方米，选房号：ＮＯ:2012年1830号；刘某的房屋安置面积为482.04平方米、店面一间40平方米，选房号：ＮＯ:2012年1829号；刘某房屋安置面积增加47.535平方米，合并至选房号：ＮＯ:2012年1829号。 2016年9月至2017年10月期间，在尚未分配住房、店铺、柴火间，亦无法确定其所分配安置房的位置的情况下（至今仍未确定），被告人刘敏在互联网的58同城上以单价2100元每平方米的价格发布出售位于赣州市章贡区安置房公寓期房的售房信息，以签订售房合同的方式，向被害人张某、石某、邓某1、钟某、熊某1、宋某1、许某、胡某出售总面积达860平方米的房屋八套、10平方米柴火间一个、30平方米店面一个、10平方米车库一个为名，实施了多起诈骗犯罪，骗取上述被害人财产人民币共计402200元，其中以收取定金的名义骗取被害人张某财产人民币50000元，以收取定金的名义骗取被害人石某财产人民币35000元，以收取定金的名义骗取被害人邓某1、邓某2财产人民币共计50000元，以收取定金的名义骗取被害人钟某、熊某1俩翁婿财产人民币50000元，以收取定金、紫火间款、房款的名义骗取被害人宋某1财产人民币80500元，以收取定金、选店面费用、天然气开通费用、选房屋位置打点费用的名义骗取被害人许某财产人民币104200元，以收取定金、车库款的名义骗取被害人胡某财产人民币32500元。被告人刘敏将收取到的资金用于赌博、交给他人开设赌场及个人挥霍。 2019年9月22日晚22时许，被告人刘敏在赣州市章贡区出租房内被公安机关设卡抓获。迄今为止，刘敏未退还诈骗款项给被害人。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料。 公诉机关认为，被告人刘敏以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中采取虚构事实、隐瞒真相的欺骗手段，骗取财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人刘敏有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金。 被告人刘敏辩解，其没有虚构事实，与被害人签订卖房合同的时候已经表明是按指标卖的，等上面给了其房子才能交房，有600多平方米房屋安置，在这个范围内我不构成犯罪，超出的200多平方收受被害人的钱我承认是构成犯罪。 其辩护人认为，基于案件事实及被告人自己当庭认罪，辩护人对公诉机关指控罪名没有异议，但被告人刘敏仅对被害人钟某、熊某1两人的行为构成合同诈骗罪，诈骗金额为5万元，公诉机关指控被告人刘敏对张某、石某、邓某1、宋某1、许某等6人的行为构成合同诈骗罪不成立。理由是被告人刘敏与张某等六人签订涉案合同时未虚构任何事实，也未隐瞒任何真相，被告人刘敏有足够的安置指标出售给张某等六人，不具有非法占有张某等六人财务的主观目的，刘敏与张某等六人签订合同时对房屋做了实际的介绍，没有虚构事实。 经审理查明： 被告人刘敏系赣州经开区黄金岭街道办事处黄金村村民，其父亲为刘某。2012年6月30日，被告人刘敏、其父刘某与赣州经开区黄金岭街道办事处签订《房屋拆迁安置协议书》，被告人刘敏的房屋安置面积为105平方米、店面一间40平方米，选房号：ＮＯ:2012年1830号；刘某的房屋安置面积为482.04平方米、店面一间40平方米，选房号：ＮＯ:2012年1829号。后刘某房屋安置面积增加47.535平方米，合并至选房号：ＮＯ:2012年1829号。 2016年9月至2017年10月期间，在尚未分配安置房、店铺、柴火间，亦无法确定其所分配安置房的具体位置的情况下（至今仍未确定），被告人刘敏在互联网的58同城上以单价2100元每平方米的价格发布出售位于赣州市章贡区安置房公寓期房的售房信息，以签订售房合同的方式，骗取他人购房定金及其他虚构费用，实施了多起诈骗犯罪。具体犯罪事实如下： 1、2017年7月左右，被害人张某在58同城获取到被告人刘敏出售返迁房信息后，联系刘敏，双方多次见面商讨购房事项后，2017年7月28日双方签订房屋买卖合同，合同约定：张某以2130元每平方米价格购买被告人刘敏位于赣州经开区交汇处安居社区11栋1单元、建筑面积为110平方米的返迁房一套，总价为213000元，2017年年底交付房屋，2017年7月28日刘敏收取张某购房定金5万元。2017年年底，刘敏不能按期交付，张某找到被告人刘敏、其父亲刘某商量退款一事，被告人刘敏、其父亲刘某以各理由拒绝还款，后被告人刘敏中断了与张某的联系。 2、2016年年底，被害人石某在58同城获取到被告人刘敏出售返迁房信息后，联系刘敏，双方多次见面商讨购房事项后，2017年2月19日双方签订房屋买卖合同，合同约定：石某以2100元每平方米价格购买被告人刘敏位于赣州经开区交汇处安居社区10栋1单元、建筑面积为95平方米的返迁房一套，2017年3月12日被告人刘敏收取被害人石某购房定金3.5万元。2017年5月份后被告人刘敏中断了与石某的联系。 3、2017年6月左右，被害人邓某1、邓某2在58同城获取到被告人刘敏出售返迁房信息后，联系刘敏，双方多次见面商讨购房事项后，2017年7月10日双方签订房屋买卖合同，合同约定：邓某1、邓某2以2100元每平方米价格购买被告人刘敏位于赣州经开区交汇处安居社区、建筑面积为110平方米的返迁房一套，2017年年底交付房屋，2017年7月10日被告人刘敏收取邓某1、邓某2购房定金5万元。2017年年底，被告人刘敏不能按期交付，邓某1、邓某2找到被告人刘敏、其父亲刘某父子商量退款一事，被告人刘敏、其父亲刘某以各理由拒绝还款，后刘敏中断了与邓某1、邓某2的联系。 4、2017年10月左右，被害人钟某、熊某1俩翁婿在58同城获取到被告人刘敏出售返迁房信息后，联系刘敏，双方多次见面商讨购房事项后，钟某、熊某1两人同意分别从被告人刘敏处购买一套返迁房。2017年11月2日，钟某与被告人刘敏双方签订房屋买卖合同，合同约定：钟某以2130元每平方米价格购买被告人刘敏位于赣州经开区交汇处安居社区11栋、建筑面积为120平方米的返迁房一套；2017年11月2日，熊某1与被告人刘敏双方签订房屋买卖合同，合同约定：熊某1以2130元每平方米价格购买被告人刘敏位于赣州经开区交汇处安居社区11栋、建筑面积为120平方米的返迁房一套。2017年11月2日被告人刘敏收取钟某、熊某1购房定金共5万元。2017年年底，刘敏不能按期交付，钟某、熊某1找到被告人刘敏、其父亲刘某商量退款一事无果，后刘敏中断了与钟某、熊某1的联系。 5、2016年9月左右，被害人宋某1在58同城获取到被告人刘敏出售返迁房信息后，联系刘敏，双方多次见面商讨购房事项后，2016年11月26日双方签订房屋买卖合同（由其儿子宋某2签字），合同约定：宋某1以2100元每平方米价格购买被告人刘敏位于赣州开发区交汇处安居社区10栋、建筑面积为105平方米的返迁房一套，2016年12月3日，被告人刘敏收取宋某1购房定金3万元；2016年12月24日，被告人刘敏以向宋某1出售一个10平方米柴火间为名，收取了宋某1购买柴火间全款25500元；2016年底，被告人刘敏要求宋某1提前支付部分购房款，收取了宋某1房款25000元。后刘敏中断了与宋某1的联系。 6、2017年8月左右，被害人许某在58同城获取到被告人刘敏出售返迁房信息后，联系刘敏，双方多次见面商讨购房事项后，2017年8月12日双方签订房屋买卖合同，合同约定：许某以2100元每平方米价格购买被告人刘敏位于赣州经开区交汇处安居社区11栋1单元、建筑面积为110平方米的返迁房一套，总价为231000元，约定2017年12月31日前交付房屋，2017年9月26日被告人刘敏收取许某购房定金6万元；2017年9月，被告人刘敏以向许某出售一个30平方米的店面为名，收取许某购买店面的定金3万元，另刘敏收取许某8000元选店面费用，4700元天然气开通费用，1500元选房屋位置打点费用。后刘敏中断了与许某的联系。 7、2017年2月左右，被害人胡某在58同城获取到被告人刘敏出售返迁房信息后，联系被告人刘敏，双方多次见面商讨购房事项后，2017年2月14日双方签订房屋买卖合同，合同约定：胡某以2100元每平方米价格购买被告人刘敏位于赣州经开区交汇处安居社区10栋1单元、建筑面积为90平方米的返迁房一套，2017年2月14日刘敏收取胡某购房定金1万元；2017年2月22日，被告人刘敏以向胡某出售一个10平方米的车库为名，收取胡某购买车库全款22500元。后被告人刘敏中断了与胡某的联系。 被告人刘敏以向被害人张某、石某、邓某1、钟某、熊某1、宋某1、许某、胡某出售总面积为860平方米的房屋八套、10平方米柴火间一个、30平方米店面一个、10平方米车库一个为名，骗取张某、石某、邓某1、钟某、熊某1、宋某1、许某、胡某资金总计40.22万元，被告人刘敏将收取到的资金用于赌博、交给他人开设赌场及个人挥霍。 2019年9月22日晚22时许，被告人刘敏在赣州市章贡区出租房内被公安机关设卡抓获。迄今为止，被告人刘敏未退还诈骗款项给被害人。 目前，赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处黄金村返迁安置房位于章江新区A7、B7、E5、E6、B21、A8、E3地块和西城区F-15-01地块。2016年1月1日至2018年1月1日期间赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处黄金村返迁安置房的土地性质为国有划拨土地，根据相关规定，此类安置房暂不能进行转移登记。 以上事实有下列证据证实： 1、物证 扣押决定书（证据卷97） 证实：公安机关依法扣押涉案手机三部。 2、书证 （1）立案决定书、受案登记表（诉讼卷1、证据卷一1） 证实：赣州市公安局开发区分局于2018年5月31日立案侦查。 （2）抓获经过、被告人基本情况、常住人口信息、行政处罚决定书、情况说明（证据卷一2、证据卷二126-130） 证实：2019年9月22日晚22时许，被告人在赣州市章贡区出租房内被公安机关设卡抓获。被告人刘敏已达完全刑事责任年龄（证据卷一2）。被告人刘敏于2013年3月14日因赌博被赣州市公安局开发区分局刑事拘留，2013年4月2日被取保候审，2013年4月2日，赣州市公安局开发区分局出具取保候审决定书，编号为开公刑取保字（2013）0034号，被告人刘敏本人在2013年4月2日签字后因该案于2014年3月28日被赣州市公安局开发区分局撤案，刘敏本人在撤案决定书上签字确认，撤案后赣州市公安局开发区分局于2014年4月3日对刘敏做出治安拘留十日并处罚款500元的行政处罚（因刘敏未到案，办案人员将行政处罚决定书张贴于被告人所在的黄金岭街道办公告栏，未实际执行）;2019年9月28日因赌博被赣州市公安局开发区分局行政拘留十五日，并罚款500元，收缴赌资13016元（证据卷二126-130）。 （3）证明、选房顺序选号单（证据卷二98-100、108） 证实：赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处出具的证明，证实该村村民刘某、刘敏于2012年6月30日与黄金岭街道办事处签订《房屋拆迁安置协议书》，其中刘某、刘敏父子的房屋拆除时间为2013年1月10日，刘某选房号为ＮＯ：2012年1829号，刘敏选房号为ＮＯ：2012年1830号，其中刘某房屋安置面积为482.04平米，刘敏的房屋安置面积为105平方米，截止2018年8月8日刘某、刘敏父子的安置房均未分配。 （4）房屋拆迁资料初审登记、房屋拆迁安置协议书、拆迁户情况登记表、拆迁户安置通知书（证据卷二101-107、109-124） 证实：刘某房屋拆迁后安置面积为482.04平方米,安置店面一间；刘敏房屋拆迁后安置面积为105平方米,安置店面一间。 （5）房屋拆迁安置协议书（证据卷二65-66、125-126、167-170、201-202） 证实：被告人刘敏与石某、钟某、许某、胡某签订合同时提供了一份刘敏、刘某和黄金岭街道办签订的房屋拆迁安置协议书，刘敏、刘某房屋拆迁后安置公寓楼面积585.5平方米。 （6）邓某1提供的签订合同时所画的房屋方位图（证据卷一89） 证实：邓某1和某1签订房屋买卖合同时所画的房屋方位图，图上显示刘敏和某2卖给邓某1、邓某2的房屋位置在赣州开发区交汇处安居社区，出卖人刘敏签字按手印。 （7）房屋买卖合同（除许某、胡某购房合同仅刘敏签字外，其他合同刘敏、刘某均已签名）（证据卷一51-52、62-63、86-87、117-124、140-142、145-147、158-165、195-198） 证实：张某与刘敏于2017年7月28日签订房屋买卖合同，约定刘敏将其位于开发区赞贤路安居社区11栋一单元共110平方米的拆迁安置房以每平方米2130元的价格卖给张某，约定该房屋2017年底甲方交付乙方使用，乙方可以选择退房，甲方退还全部定金或房款并支付相应利息。 石某与刘敏于2017年2月19日签订房屋买卖合同，约定刘敏将其位于登峰大道安居社区10栋一单元东面3、4、5楼共95平方米的拆迁安置房以每平方米2100元的价格卖给石某，约定该房屋实际交付时间以开发区政府交付时间为准。 钟某与刘敏于2017年11月2日签订房屋买卖合同，约定刘敏将其位于开发区共120平方米的拆迁安置房以每平方米2130元的价格卖给钟某，约定该房屋实际交付时间为拆迁安置房竣工，经赣州市房屋管理局验收合格后，方可交付；未经验收或验收不合格的，不得交付。 熊某1与刘某于2017年11月2日签订房屋买卖合同，约定刘某将其位于开发区共120平方米的拆迁安置房以每平方米2130元的价格卖给熊某1，约定该房屋实际交付时间为拆迁安置房竣工，经赣州市房屋管理局验收合格后，方可交付；未经验收或验收不合格的，不得交付。 邓某2、邓某1与刘敏、刘某于2017年7月10日签订房屋买卖合同，约定刘敏、刘某将其位于章贡区安居小区共110平方米的拆迁安置房以每平方米2100元的价格卖给邓某2、邓某1，约定该房屋2017年底没交付乙方使用，乙方可以选择退房，甲方退还全部定金房款并支付定金利息。 宋某2（宋某1之子）与刘敏、刘某于2016年11月26日签订房屋买卖合同，约定刘敏、刘某将其位于登峰大道与赞贤路交汇处的安居社区十栋第一单元第三层共105平方米的拆迁安置房以每平方米2100元的价格卖给宋某2，约定该房屋实际交付时间以开发区政府交付时间为准。 宋某2（宋某1之子）与刘敏于2016年12月24日签订房屋买卖合同，约定刘敏将其位于登峰大道与赞贤路交汇处的安居社区共10平方米的柴火间以每平方米2550元的价格卖给宋某2，约定该房屋实际交付时间以开发区政府交付时间为准。 许某与刘敏于2017年8月12日签订房屋买卖合同，约定刘敏将其位于赞贤路第11幢1单元9-11号共110平方米的柴火间以总房款231000元的价格卖给许某，约定该房屋刘敏应在2017年12月31日前交付给许某使用。 许某与刘敏于2017年9月26日签订房屋买卖合同，约定刘敏将其所有的30平米店铺以总价135000元的价格卖给许某，约定交付时间为拆迁安置店铺竣工，经赣州市房屋管理局验收合格后，方可交付；未经验收或验收不合格的，不得交付。 胡某与刘敏于2017年2月14日签订房屋买卖合同，约定刘敏将其位于登峰大道安居社区10栋1单元3、4楼的90平米拆迁安置公寓以每平方米2100元的价格卖给胡某，以及位于登峰大道的一套拆迁安置车库卖给胡某，约定实际交付时间以开发区政府交付时间为准。 （8）收条（证据卷一53-56、64、88、127、143-144、148、166、200） 证实：刘敏于2017年7月28日收到张某定金50000元。刘敏于2017年3月12日收到石某购房定金35000元。刘敏、刘某于2017年7月10日收到邓某2、邓某1购房诚意金50000元。刘某于2019年11月2日收到钟某房屋定金50000元。刘敏、刘某收到宋某2购房定金30000元。刘敏收到宋某2全额房款25000元。刘敏、刘某收到宋某2购买柴间（安居小区）全额房款25500元。刘敏收到许某购房定金9000元；刘敏收到胡某车库款22500元。 （9）报案笔录（证据卷155） 证实：被害人许某报案情况。 （10）情况说明（证据卷二125） 赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处拆迁办于2019年10月31日出具的情况说明，可以证实：刘敏、刘某为黄金村拆迁户，刘敏拆迁房选房序号为1830＃，刘某拆迁房选房序号为1829＃，其房屋至今尚未分配，在分房时因要严格按照拆迁房选房序号进行分配，截止到2019年10月黄金村仅分配到109＃。因刘敏、刘某尚未分配到住房，所以无需缴纳选房费、燃气费、水电等费用。刘敏、刘某在拆迁时按照规定分配到店铺一间。柴火间在未分配住房前并不会做出安排，因刘敏、刘某没有分配到住房，所以其也没有分配到柴火间，并且现在已经分配的柴火间都是由黄金村物业统一管理，并非由个人管理。 （11）复函 赣州市自然资源管理局赣州经济技术开发区分局于2020年6月4日出具的复函，可以证实：目前，赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处黄金村返迁安置房位于章江新区A7、B7、E5、E6、B21、A8、E3地块和西城区F-15-01地块。2016年1月1日至2018年1月1日期间赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处黄金村返迁安置房的土地性质为国有划拨土地，根据相关规定，此类安置房暂不能进行转移登记。 3、辨认笔录 （1）证人张某辨认出5号刘敏是与其签订合同的男子；（证据卷一47-50） （2）证人钟某辨认出5号刘敏、11号刘某是与其签订合同的男子；（证据卷一96-103） （3）证人熊某1辨认出11号刘某是2017年11月2日与其女儿熊某2、女婿钟某签订合同的男子；（证据卷一109-116） （4）证人邓某1辨认出3号刘敏、3号刘某是2017年7月10日与其签订购房合同并且给其写了五万元收条的人；（证据卷一78-85） （5）证人邓某2辨认出3号刘某是与其签订合同的男子；（证据卷二24-27） （6）证人熊某2辨认出12号刘敏、3号刘某是在2017年11月2日与熊某1、钟某签订合同的男子。（证据卷二34-41） 4、电子数据、视听资料 （1）网站信息截图（证据卷一203） 证实：被告人刘敏在58网发布的售房（拆迁安置房）信息，标题为赞贤路安置公寓期房20万3室2厅1卫，售价21万，户型为3室2厅1卫，面积100平方米，单价2100元/m2。 （2）许某提供的支付宝转账电子回单（证据卷一173-178） 证实：许某通过支付宝向刘敏支付返迁房水电煤气开户费用4700元，房款68000元. （3）许某与刘敏的微信聊天记录及微信转账记录（证据卷一179-189） 证实：刘敏通过微信跟许某提出如果送两条烟可以选到更好的位置，许某支付了1500元给刘敏。 （4）公安调取的中国招商银行户名为张某的交易流水（证据卷二64-86） 证实：张某于2017年7月28日通过银行转账的方式向刘某支付了50000元。 （5）公安调取的中国建设银行户名为邓某2、许某的交易流水（证据卷二64-86） 证实：邓某2于2017年7月10日通过银行转账的方式向刘某支付了50000元。许某通过银行转账的方式向刘敏支付了30000元，转账用途为返迁房店铺定金。 （6）同步录音录像光盘1张 证实：讯问时刘敏拒绝签字情况。 5、被害人陈述 （1）张某于2018年3月28日、5月16日在赣州市公安局开发区分局的陈述（证据卷一35-45） 证据摘录：我在2017年7月初左右，在浏览58同城信息网页的时候，看到一条卖房信息，信息上写着这个房子是返迁房的信息，这套房子位于赞贤路安居社区11栋1单元，面积约110平方米，卖2130元一个平方，看到信息后我通过电话联系这套房子的卖主刘敏、刘某，在2017年7月份左右我到刘敏住的地方章江新区美地亚天骏小区家里和他面谈，见面后我和某1一起到了刘敏家商讨购房事项，之后我和某1在美地亚天骏小区又见过两次谈房子，在2017年7月28日谈妥后我和某1、刘某在章江新区美地亚天骏小区家里签订了合同并交了50000元定金，2017年10月份刘敏打电话问我要不要柴火间，刘敏说一平方米2000多，有六七个平方米，我就和某1说等房子分下来再说。11月份，刘敏说房子要分下来了，需要交房子的水电、天然气、给政府的房款这些，让我先垫出去，等以后我交房款的时候从里面扣，我就说我已经交了5万元，不想再交了，2017年11月份我在赣州新房地产网微信公众号上没有看到刘敏分到房子的信息，之后我就打电话给刘敏，发现电话打不通，我就给刘某打电话约他出来聊聊房子的事情，我和他说你房子分不下来就要把钱退给我，刘某同意，说好，等他过段时间工程款下来了，就把我的钱还给我，但是之后一直都没有还钱给我。 当时合同签订的时候就我和某1、刘某在场，合同上注明了该房屋交付时间是2017年12月底前，甲方刘敏、刘某如果到期房子没有分下来，就把我的定金退给我，并且支付我一定的利息。2017年7月28日我通过手机招商银行转账到刘某的建设银行五万元，刘某写了收条给我。 2017年10月份后刘敏就没有音信了，自从刘敏要求我支付水电费用被我拒绝后我就找不到他人了，刘某是2017年12月份后联系不上的，我有时候也打通过刘某的电话，但是刘某拒绝见面，在电话里和我推脱几句就会挂断电话，之后就完全打不通刘某的电话了。 证实：张某于2017年7月28日与刘敏、刘某签订房屋买卖合同，约定刘敏将其位于开发区赞贤路安居社区11栋一单元共110平方米的拆迁安置房以每平方米2130元的价格卖给张某，约定该房屋2017年底甲方没交付乙方使用，乙方可以选择退房，甲方退还全部定金房款并支付定金利息。张某通过招商银行转账给刘某的建设银行购房定金50000元。2017年10月份后刘敏便与其失去了联系，2017年12月份后其联系不上刘某，该房屋至今未交付，定金至今未退还被害人。 （2）石某于2018年5月15日在赣州市公安局开发区的陈述（证据卷一57--61） 证据摘录：我在2017年2月份左右，打电话给58同城售房信息内的号码，电话号码为159××××6051，售房信息上写的是刘先生，我之后知道接我电话的就是刘敏，我总共和某1谈了三次购房的事情，第一次是在2017年2月份的时候在红旗二小后门谈的，那次谈了半个小时，当时就我和某1两个人，那天刘敏告诉我，这套房子是2100元一个平米，一共100个平方米，如果我购买需要现付40000元，那天我说我要考虑下，就回去了；第二次是在第一次见面后的一个礼拜，我和某1通过电话约定好在红旗二小后门见面，刘敏带我到红旗二小对面的金瑞源内的一栋居民楼内商讨购房事宜，刘敏那天将合同及拆迁协议交给我看，并告知我现在房子还没有分下来，他告知我房子最迟2017年5月底分下来，分下来应该是100个平方米，我需要先支付购房款的百分之四十，等房子分下来后，再补其他的购房款，当天我也没有和某1谈妥，过了几天后我直接到了刘敏居住的地方和他洽谈购房的事情，第三次见面我带了5000元现金找到了刘敏，并和某1签订了购房合同，签合同的时候刘敏的父亲刘某也在，第四次见面时是2017年3月20日左右，刘敏通知我，说需要订房的尾款支付给他，我就拿了30000元现金给他。 合同上约定的房屋地址在江西省赣州市交汇处的安居小区，价格是2100元每平方，房屋面积是大约100个平方米。刘敏告知我这个房正常是3月份就会下来，最迟5月底也可以分下来。2017年5月底，按照约定刘敏、刘某并无通知我收房，我就打电话给刘敏，发现电话打不通，之后我就到了刘敏居住的房屋处找他，才发现刘敏的房屋不是刘敏本人的，是他租住的。 证实：石某与刘敏于2017年2月19日签订房屋买卖合同，约定刘敏将其位于登峰大道安居社区10栋一单元东面3、4、5楼共95平方米的拆迁安置房以每平方米2100元的价格卖给石某，约定该房屋实际交付时间以开发区政府交付时间为准。石某在签订合同时给了刘敏35000元现金，刘敏出具了一个收条。2017年5月底后刘敏便与其失去了联系，该房屋至今未交付，定金至今未退还被害人。 （3）钟某于2018年5月17日在赣州市公安局开发区分局办案区的陈述（证据卷一90-95） 证据摘录：我是在2017年10月份在58同城上浏览二手房信息的时候看到刘敏、刘某要售卖返迁房信息的。我记得当时58同城上写的是，“水南返迁房20万，3室2厅1卫，100平米”，售价标注是21万元，房屋描述是“看图片，可以实地看房，水南安置公寓楼安置小区。集体土地所有权，老机场那里，80公社对面，有三室两厅、两室两厅的，2130一个平方，户型可以自己选，高中低楼层都可以选择，电梯房11层，定户型签合同付一半，交房付清，房子已经做好，还没有分下来，这几个月交房。”我按照58同城上预留的售房电话打过去，是刘敏接的，刘敏、刘某和我说这套房子还没有分下来，年前可以分下来，房子分下来后立刻就可以交房给我，房子是赣州经济技术开发区1单元，但是楼层因为没有分下来，所以不能确定，我当时和某1、刘某约好从他两父子处购买两套返迁房，一套我自己购买，另一套我岳父委托我替他购买。我和某1第一次见面，我们约好由刘敏带我去看房，我们约好到80公社对面的返迁房见面，刘敏带我去看了要出售给我的返迁房，刘敏说11栋这边都可以选，之后我和某1一起到返迁房内看户型，当时我和某1都没有谈妥，我说我还要再回去考虑一下。第二次见面是2017年11月2日，我考虑清楚后决定从刘敏、刘某处购买两套返迁房，刘敏叫我去他家里签合同，我只见过刘某一次，是在与刘敏、刘某签订购房合同时见面的，我需要和某2签订合同，刘敏和某2都说这些拆迁房是他们父子共有的。合同约定了我从刘敏、刘某处购买位于开发区赞贤路安居社区11栋1单元的返迁房两套，每平方米价格2130元，建筑面积100平米，并且约定如刘敏、刘某不能按时交房，会退还给我订金，并支付利息。我支付了2万元，我岳父熊某1支付3万元订金，我岳父拿了5万元现金给我，我于2017年11月2日到刘敏的住处给了刘敏5万元现金。2017年12月27日，我通过其他渠道了解到房屋已经分下来了，但是刘敏并无分到房屋，我打电话给刘敏，刘敏见谎言被识穿了就不接电话，之后我就联系不上刘敏、刘某两父子了。 证实：钟某与刘敏于2017年11月2日签订房屋买卖合同，约定刘敏将其位于开发区共120平方米的拆迁安置房以每平方米2130元的价格卖给钟某，约定该房屋实际交付时间为拆迁安置房竣工，经赣州市房屋管理局验收合格后，方可交付；未经验收或验收不合格的，不得交付。其于2017年11月2日到刘敏的住处给了刘敏5万元现金，2017年12月27日，其通过其他渠道了解到房屋已经分下来了，但是刘敏并无分到房屋，之后其就联系不上刘敏、刘某两父子了。 （4）熊某1于2018年5月23日在赣州市公安局开发区分局办案区的陈述（证据卷一104-108） 证据摘录：2017年10月份，我通过我女婿钟某知道刘敏、刘某要售卖房屋，我没有与刘敏、刘某联系，都是我女婿去联系的，我购买的这套返迁房位于赣州经济技术开发区，楼层没有确定，我当时和某1、刘某约好从他两父子处购买两套返迁房，一套是我自己购买的，另一套是我女婿委托我替他购买的。我只在合同签订那天见过刘敏、刘某一次，之后就没有再见过。当时签合同的时候是我和我女儿及我女婿还有一个老乡，一共四个人到刘敏住处签订的，刘敏和某2都在，合同约定我从刘敏、刘某处购买位于开发区赞贤路安居社区11栋1单元的返迁房两套，每平方米价格2130元，建筑面积100平米，并且约定如刘敏、刘某不能按时交房，会退还我定金，并支付我利息，合同上刘敏、刘某都签了名。定金全是我付的，一共50000元，其中30000元算我支付给刘敏的房屋定金，另外20000元是我帮我女婿钟某支付的，当时给的现金，开了收条，收条上只有刘某一个人的签名。 证实：熊某1与刘敏、刘某于2017年11月2日签订房屋买卖合同，约定刘某将其位于开发区共120平方米的拆迁安置房以每平方米2130元的价格卖给熊某1，约定该房屋实际交付时间为拆迁安置房竣工，经赣州市房屋管理局验收合格后，方可交付；未经验收或验收不合格的，不得交付。刘敏、刘某于2019年11月2日收到钟某房屋定金五万元。 （5）邓某1于2018年5月17日、12月10日在赣州市公安局开发区的陈述（证据卷一69-77） 证据摘录：我是在2017年6月份左右，在58同城网站上看到了刘敏、刘某发布的售房信息，第一次大概是在2017年6月份，刘敏打电话约我出来洽谈购房事宜，刘敏提出约我到要购买的返迁房（位于赞贤路，80公社斜对面）处看房，到了返迁房那里考察后，我对刘敏说要考虑考虑，当天我和某1没有谈妥，第二次是在2017年7月初打电话给刘敏说我考虑好了，要购买这套返迁房，之后刘敏叫我去中航公元附近的一个居民楼里，刘敏说这套房子是他叔叔的，刘敏和某2告诉我他的房子还没有分下来，但是到了2017年12月底一定会分下来，他说如果我想购买的话，要先付一半的钱，我当时说我没有这么多，我提出来先支付5万元定金，刘敏和某2就同意了，之后我就和某2、刘敏签订了协议，我是在2017年7月10日与刘敏、刘某签订的合同，刘某、刘敏都在现场，他们两个都在合同上签了字。合同上约定房屋地址在江西省赣州市，价格是2100元一平米，房屋面积大约100个平米，合同注明按分房后实际面积来算，合同上写明了要在12月底交房，定金是在2017年7月10日签合同那天我叫我儿子打钱打到刘某的账号上的，用的是我儿子邓某2的建行卡，刘某、刘敏都在收条上签了字。从2017年12月份开始刘敏和某2都联系不上了。刘某当时的手机号码是130××××4891. 证实：邓某2、邓某1与刘敏、刘某于2017年7月10日签订房屋买卖合同，约定刘敏、刘某将其位于章贡区安居小区共105平方米的拆迁安置房以每平方米2100元的价格卖给邓某2、邓某1，约定该房屋实际交付时间为拆迁安置房竣工，经赣州市房屋管理局验收合格后，方可交付；未经验收或验收不合格的，不得交付。刘敏、刘某于2017年7月10日收到邓某2、邓某1购房诚意金50000元。邓才林从2017年12月份开始联系不上刘敏和某2。 （6）宋某1于2018年5月18日在赣州市公安局开发区分局的陈述（证据卷一130-135） 证据摘录：我是在2016年9月份在电脑上浏览58同城售房页面的时候看见刘敏、刘某发布的售房信息。刘敏、刘某说他们两父子分到了赞贤路80公社的返迁房，加起来一共有500个平方米，这些返迁房可以低价以2100元一平米卖出，现在房子还没有分下来，最迟2017年5月份就可以分下来，但是房屋下来后，他不保证可以分到几楼，但是保证一定有房子，而且一定就在返迁房第10栋。我购买的返迁房位于开发区公社对面，我和某1、刘某确定了是购买该小区第十栋，但是因为房子没有分下来，所以无法确认楼层，我购买的房屋建筑面积为100平米。我主要是和某1联系，不过我每次和某1约见，刘敏的父亲刘某也都会过来，购房事宜都是我和他们父子两一起洽谈的，第一次见面是在2016年10月份左右，我约刘敏见面，刘敏就约我到赞贤路的安居社区返迁房见面，当天刘敏和某2两人带我参观了安居社区10栋的返迁房，那天我看了几个户型和楼层，看完房后我跟刘敏说考虑一下，就回去了。第二次见面是看房后过了一个月，我联系刘敏说考虑好了，想要购买这套返迁房，希望他再带我去看下，之后刘敏和某2又带我参观了一遍这套返迁房，因为那天我怕刘敏、刘某分下房屋后，不给我10栋的房屋，给我其他栋的房屋，所以我就要求拍照片签字，刘敏和某2都在我拍的照片上签下了名字，当天我和某1、刘某签订了合同，第三次是刘敏主动打电话给我的，问我要不要柴火间，我跟他说要，刘敏就约我到安居社区返迁房内，刘敏和某2跟我说现在他们手上没有柴火间，但是刘某的一个兄弟有柴火间，他们可以帮我买这个柴火间，价格是26000，我当时就同意了，到了2016年刘敏打电话给我说欠了别人的钱，希望向我借25000，这25000之后可以用来抵消房款，之后我就给了刘敏25000元。我欠了两份合同，一份是返迁房购房合同，一份是购买柴火间的合同，两份合同都是刘敏和某2共同在合同上签字。第一份合同是购买返迁房的，签订时间是2016年11月26日，合同上注明我购买刘敏、刘某所拥有的位于安居社区10栋的返迁房，建筑面积为105平方米，总价格为22万元，并口头约定在2017年5月前交房，刘敏和某2都在合同上签了字，第二份合同是购买安居社区柴火间的，签订时间是2016年12月24日，合同注明我购买刘敏、刘某所拥有的位于安居社区10栋的返迁房柴火间，建筑面积为10平方米，总价格为25500元。我一共支付了80500元给刘敏刘某父子，都是付的现金。都有收条，刘敏和某2都签了字。我从2017年4月份后就联系不上刘敏、刘某了。 证实：宋某1与刘敏、刘某签订房屋买卖合同，合同上注明其购买刘敏、刘某所拥有的位于安居社区10栋的返迁房，建筑面积为105平方米，总价格为22万元，并口头约定在2017年5月前交房，刘敏和某2都在合同上签了字，第二份合同是购买安居社区柴火间的，签订时间是2016年12月24日，合同注明其购买刘敏、刘某所拥有的位于安居社区10栋的返迁房柴火间，建筑面积为10平方米，总价格为25500元。其一共支付了80500元给刘敏刘某父子，都是付的现金。都有收条，刘敏和某2都签了字。其从2017年4月份后就联系不上刘敏、刘某了。 （7）许某于2018年5月23日在赣州市公安局开发区分局办案区的陈述（证据卷一149-154） 证据摘录：我是在2017年8月份通过58同城上的二手房出售页面上看到刘敏、刘某发布的售房信息，我购买的返迁房位于赣州经济技术开发区公社对面，我和某1确定了是购买该小区的第11栋，但是因为房子没有分下来无法确认楼层，我购买的房屋建筑面积是110平方米，售价为231000元，除了这套返迁房，我还从刘敏处购买了一处店面，建筑面积为30平米，售价为135000元。刘敏说返迁房的户主是他和他父亲刘某，但是我并没有见过刘某。我和某1签合同是在2017年8月13日，合同具体内容是我和某1一起商定，将刘敏位于赞贤路安居社区返迁房第11栋1单元（楼层9-11层）出售给我，套内面积为110平方米，使用权70年，总价是231000元，交付日期以开发区交房日期为准，并约定最迟不超过2017年12月31日，2017年8月26日，刘敏在微信上询问我要不要柴火间，我说我不需要柴火间，需要一个可以停车的地方，刘敏就跟我说可以购买一个店面停车，他有一个店面，之后经过在微信上和某1的洽谈，2017年9月26日和某1在刘敏的住处签订了购买刘敏店面的合同，具体内容是店铺面积为30平方米，总价为13500元，交付日期以开发区交房日期为准，并约定最迟不超过2017年12月31日。我购买房屋支付了60000元定金，购买店铺支付了30000元，我还支付了8000元选位置的费用，房子开通天然气费用4700元。第一次支付定金是在2017年8月13日，通过支付宝转了30000元定金，用我的支付宝转到刘敏的工商银行账户（62×××76），分三笔转的，分别是20000元、5000元、5000元，这笔钱是用来支付房屋的定金。第二笔是2017年9月1日，用我的支付宝转账给刘敏的工商银行账户，转了30000元，这是购房款。第三笔是2017年9月18日用我的建设银行转到刘敏的工商银行账户，转了30000元，这笔款项是用于支付店面的定金。第四笔是2017年10月2日，用我的支付宝转账给刘敏的工商银行账户，转了4700元，用于支付水电天然气开通费用。第五笔是2017年10月12日，用我的支付宝转账给刘敏的工商银行账户，转了8000元，用于店面选址费用。刘敏并没有就全部定金开具收条给我，只是在2017年9月26日开了一张90000元的收条给我，里面有刘敏的签名和手印。 证实：许某与刘敏于2017年8月12日签订房屋买卖合同，约定刘敏将其位于赞贤路第11幢1单元9-11号共110平方米的柴火间以总房款231000元的价格卖给许某，约定该房屋刘敏应在2017年12月31日前交付给许某使用。 许某与刘敏于2017年9月26日签订房屋买卖合同，约定刘敏将其所有的30平米店铺以总价135000元的价格卖给许某，约定交付时间为拆迁安置店铺竣工，经赣州市房屋管理局验收合格后，方可交付；未经验收或验收不合格的，不得交付。 许某购买房屋支付了60000元定金，购买店铺支付了30000元，其还支付了8000元选位置的费用，房子开通天然气费用4700元。 （8）胡某于2018年8月23日在赣州市公安局开发区分局办案区的陈述（证据卷一190-194） 证据摘录：我是在2017年2月份左右从58同城信息网得知刘敏在出售返迁房。我把我在58同城上看到的售房信息截图下来了，标题为赞贤路安置公寓期房20万3室2厅1卫，面积是100平方米，售价是21万元，售房信息上写有该返迁房，是水南安置公寓楼安置小区，集体土地所有权，80公社对面，有三室两厅，两室两厅，2130元一个平方，户型可以自己选，高低层也可以自己选，联系人写的刘先生。我和某1签订了2份合同，一份是购买房屋的，这份合同是在2017年2月14日签的，当时我老婆杨石妹和一个同事林禄勇在场，我和某1都在合同上签了字，这份合同约定将一套面积90，位于安居社区******，结构为3室2厅1卫的房间售卖给我，售价是2100元，该合同约定将一套10平方米的车库出售给我，售价为每平方米2250元，我和某1都在该合同上签了字。我一共支付了32500元给刘敏，其中1万元是用于支付购买返迁房的定金，另外22500元是用于购买车库的，这两笔钱我都是给的现金，刘敏都写了收条给我，2017年6月份后我发现刘敏的电话号码停机了，我一直都没有找到他了。 证实：胡某与刘敏于2017年2月14日签订房屋买卖合同，约定刘敏将其位于登峰大道安居社区10栋1单元3、4楼的90平米拆迁安置公寓以每平方米2100元的价格卖给胡某，以及位于登峰大道的一套拆迁安置车库卖给胡某，约定实际交付时间以开发区政府交付时间为准。刘敏于2017年2月22日收到胡某车库款22500元。 5、证人证言 （1）邓某2于2019年9月3日在赣州市公安局开发区的证言（证据卷二18-23） 证据摘录：我父亲邓某1被刘某、刘敏以出售返迁房为由骗了我父亲50000元，我父亲一开始是通过电话及微信联系刘敏的，我主要是跟着父亲去和某1谈，之后我和我父亲到了刘敏的住处几次，那时候刘敏和某2都在，之后主要是我父亲和某1、刘某两个人一起谈。我是在2017年7月10日与刘敏、刘某签订的合同，签订这份合同给的时候我父亲和某2、刘敏都在现场，他们两个都在合同上签了字。合同上约定房屋地址在江西省赣州市，价格是2100元一平米，房屋面积大约是100个平米，合同注明按分房后实际面积来算。刘某和某1跟我说他拆迁的面积比较大，房子比较多，我想要哪一栋，他都可以帮我搞定，我要求不要顶楼的，刘敏和某2也答应了。合同上写明了交房时间在2017年12月底。定金是在2017年7月10日签合同那天我打钱打到刘某的账号上，用的是我的账户。刘敏在收了我50000元定金后给我开了收条。 证实：邓某2和邓某1与刘敏、刘某于2017年7月10日签订房屋买卖合同，约定刘敏、刘某将其位于章贡区安居小区共105平方米的拆迁安置房以每平方米2100元的价格卖给邓某2、邓某1，约定该房屋实际交付时间为拆迁安置房竣工，经赣州市房屋管理局验收合格后，方可交付；未经验收或验收不合格的，不得交付。刘敏、刘某于2017年7月10日收到邓某2、邓某1购房诚意金50000元。 （2）熊某2于2019年9月8日在赣州市公安局开发区的证言（证据卷二28-33） 证据摘录：2017年10月份我们家需要在城区购买一套房，我和我老公钟某在58同城上浏览二手房信息的时候看到刘敏、刘某要售卖返迁房的信息，于是我老公钟某在2017年11月份的时候联系了刘敏，刘敏、刘某说这套房子现在没有分下来，年前可以分下来，房子分下来以后就可以给我，房子是11栋1单元，因为房子还没有分下来，所以不能确定楼层，刘敏父子说他们有好几套房子，高中低楼层都可以分到。我们家购买的返迁房位于赣州开发区公社对面的安居小区）11栋，楼层没有确定，我们当时和某1父子说好要两套，一套我们自己，还有一套是我父亲熊某1的。我和我老公钟某、父亲熊某1、老乡四个人在赣州滨江爱丁堡小区2栋1单元10楼1003室与刘敏签订合同，约定我们家从刘敏父子手中购买两套返迁房，每平方米2130元，建筑面积为100平方米，并且约定不能按期交房，他们要退还本金并支付利息。我们约定好了支付给他们五万元定金，其中两万元是我们家的，三万元是我父亲的，当时他们写了一张收条给我们。 证实：钟某、熊某1与刘敏于2017年11月2日签订房屋买卖合同，约定刘敏将其位于开发区共120平方米的拆迁安置房、赞贤路11-1栋共120平方米的拆迁安置房以每平方米2130元的价格卖给钟某、熊某1，约定该房屋实际交付时间为拆迁安置房竣工，经赣州市房屋管理局验收合格后，方可交付；未经验收或验收不合格的，不得交付。钟某于2017年11月2日到刘敏的住处给了刘敏5万元现金。 （3）刘某于2019年8月30日、31日、12月11日在赣州市公安局开发区分局综合办案区的证言（证据卷二1-17） 证据摘录：我在黄金村房屋安置的面积按100平方米一套，我可以分到9套，拆迁安置通知书里面有一个是新房子拆迁的482.04平方米，还有一个老房子的47.535平方米，还有一个祖房可以分到200平方米（这个是在我叔叔刘大宣的名下，他没有手机号码），刘敏有一个店面，还有两套房子，总面积有190平方米。我分到的房屋还没到手，位置是老机场路的右手边，靠着黄金村委会旁边这里。在2017年左右刘敏在浙江，有一次问我要银行卡账号说有人要还几万元给他，过了几天刘敏从浙江回来，把家里装了银行卡和我身份证、户口本都给拿走了。2017年11月2日我去了赣州滨江爱丁堡小区2栋1单元10楼1003室，刘敏和我说有人要预定他的房子，我说你要卖你的房子不关我的事，之后我跟买房子的人说你们要定刘敏的房子你们定，我不清楚政府什么时候分房，然后我就离开了。我没有尾号为62×××01的银行卡，可能是刘敏拿我的身份证去办的。我见过购买刘敏房子的人两次，第一次是2017年过完年在赣州滨江爱丁堡小区的一个房子里面，当时现场有我、刘敏、买房子的两个人、一个刘敏的朋友。第二次是在2017年夏天的时候有一个买房子的人打电话叫我问我园林绿化的项目，他先问了我有没有园林绿化的项目，然后又问我儿子的房子什么时候可以分下来，我说这个是国家分配，我也不知道什么时候，要去问政府什么时候可以分房，过了一个月左右，他又给我打电话说拖的时间太长了，我找不到刘敏，就找你，我不要这个房子，要拿回定金。我说这个事情不关我的事情。这个房子是政府安排。他发短信说找不到刘敏就找我，我就没理他了。又过了一个月，我在西门大润发超市附近遇见了他，他说找不到刘敏就一直跟着我，逼着我要答应他给他房子或者退房。我就让他不要跟着我了，过段时间我结账以后，你不要刘敏的房子，到时候我给你钱。转账到刘敏名下银行卡里面的购房款项被刘敏取走了，他用在什么地方我不知道。 证实：刘某称刘敏对外出售刘敏所有的拆迁安置房，其所有的拆迁安置房没有授权刘敏买卖，刘敏以其名义办了一张银行卡，买房子的人打到卡里的定金都让刘敏取走了。 （4）证人宋某2于2019年12月26日在赣州市公安局开发区分局办案区的陈述（证据卷一136-139） 证据摘录：宋某1是我父亲，我父亲之前跟我说过购买刘敏返迁房的事情，这是一直都是我爸和某1、刘某在谈。因为我父亲打算购买这套房子作为我的婚房，所以我父亲在和他们谈好之后，叫我去跟刘敏、刘某签订购房协议，签订的购房协议和收条也都写了我的名字。 签订合同的当天，刘敏、刘某、我和我的父亲，还有我女朋友都在现场，当天合同上注明了是购买一套105平方米的住房，住房位于安居社区**，因为当时房子没有分下来所以合同上没有确定到底是第几层，但是他们承诺可以拿到安居社区**的住房，签订合同后的几天，我父亲带着我到安居社区10栋，刘敏也在那里，他说房子没有分下来，但是肯定分到这个10栋的房子，之后我就去10栋内看了一下结构。 证实：宋某2是宋某1的儿子。宋某1带着宋某2与刘敏、刘某签订房屋买卖合同，合同上注明其购买刘敏、刘某建筑面积为105平方米的返迁房，位置是在安居社区10栋，购房合同和收条上的名字都是宋某2。刘敏承诺返迁房可以分到安居社区10栋3-5层的住房。 （5）证人田某于2019年9月3日在赣州市公安局开发区分局办案区的证言：（证据卷二42-49） 刘敏是水南人我是2015年在水南娱乐城Ａ8酒吧认识的，我是酒吧营销经理，他是我的客户，天天来消费，2015年到2016年左右，刘敏至少在我们酒吧消费了100万左右，还没算其他开销，2018年10月左右，刘明说带我赚钱，叫我帮他在赌博网站及赌博微信群投注，购买幸运飞艇，我同意了，2019年3月开始刘敏提供住宿让我和她的一个在娱乐城做陪侍的女朋友叫谢某的（这个女的和他在一起2、3年,而且他还应该有其他女朋友）住在）住在章贡区中廷广场**1709某帮他在赌博网站及赌博微信群投注，田某一个月有15天左右替刘敏下注，刘敏称自己控制不住会乱投注，让田某做好表格下注，刘敏从2019年3月15日至今共陆续支付了5000元左右的工资给田某。刘敏经常更换微信号和电话，连刘敏的父亲都很难找到他。 （6）证人谢某于2019年9月3日、9月4日在赣州市公安局开发区分局办案区的证言证实其是刘敏的女朋友之一，2017年4月开始与刘敏交往，交往过程中要用身份证的时候都是用谢某的身份证，刘敏都说自己的身份证丢了，认识刘敏的时候，他很有钱，最近一二年就没那么有钱了。（证据卷二50-59） （7）证人常某于2019年9月28日在赣州市公安局开发区分局办案区的证言证实其是刘敏的女朋友之一，2018年9月认识的并交往的，常某跟他交往时刘敏化名刘义峰，刘敏的两个电话号码都是用常某的身份证号码办的。（证据卷二60-63） 6、被告人供述与辩解 被告人刘敏于2019年9月28日在赣州市公安局开发区分局办案区、29日、10月28日、11月5日、11月7日、11月28日、12月13日在赣州市看守所的供述与辩解：（证据卷一4-34） 证据摘录：在2012年时候政府拆迁了我们家的在老机场的房子（拆了1000多个平方），我分到了105个平方米的安置房和40个平方米的店面，我爸爸刘某和我弟弟刘津麟加起来分到了600多个平方的安置房、店面（我爸爸有480多个平方米的安置房和40个平方米的店面，我弟弟补的应该是店面、没有补安置房），安置房和店面都不是现房、还没有建好，当时拆迁的时候，政府口头说五年内能建好，分第一批安置房、店面的时候是2017年，但我们家都没有轮到这第一批，要继续等下一批，但没有说下一批是什么时候。2016年的时候，我在58同城网站上挂出卖房子的信息，就有人联系上了我，那时候正好是第一批要分的时候，我带他们去看第一批要分的房子，跟他们说要分就分这种房子，要看政府什么时候分，分得早就早给你们，分得晚就要晚给你们。这些买房子的和我签订了购房合同，交了订金给我，我一共收了三、四十万的订金，但我收的钱拿去给姓赖的那个人一起开微信群搞北京赛车赌博游戏的，这个姓赖的收了32万3千元就联系不上了，微信群没有开起来，剩下的钱在2017年和一个郑帅的人在娱乐城外滩开奶茶店亏了七八万块钱。这些买房子的人没有分到房子叫我退钱，我的钱被姓赖的骗了，我就不跟他们联系了，换了手机号码，他们也就找不到我了。 我和宋某2，石某，张某，许某，胡某，邓某1签订了购房合同，张某、石某、邓某1、熊某1、宋某1、许某、胡某提供的房屋买卖合同和收条都是我自己签的。熊某1提供的收条上的签名我写的是我父亲刘某。宋某1提供的房屋买卖合同和收条上面我父亲名字是我签的。邓某1是提出要退钱，有两三个人明确提出要退钱，我是有这个房子。我和其中四五的人说了，房子分不下可以把钱退给他们，但是我没有退还他们的定金。 2019年上半年的时候，我用我父亲刘某130××××4891手机给张某和邓某1打过电话，之前这两个人打过我爸爸的电话找我说要退房子，但那时我在广州，我让我爸跟他们说一下。我从广州回到赣州后，我用我爸爸的手机给这两个人回打了电话，跟这两个人说过段时间、我有钱就退给他们。 许某提供的六张支付宝转账记录总计72700元、建行银行交易明细中2017年9月10日转62×××76刘敏3万元，这7笔转账是许某转给我的购房款，我给他打了字据。在2017年的时候，我听说2018年可以选房，选房前要交水电煤气开户费，我就跟许某提前说要交水电煤气开户费，但没有2018年我没有排到号、未分到房子，我跟许某说了这事，这支付宝中的一笔4700元的费用是返迁房水电煤气开户费用，这4700元钱我也没有还给他。我还跟许某说过买两条烟送过去可以选到更好的位置，因为没有排到号，我就没有去打点。事后，我跟许某说你要我就把1500元退回给你，你不要就从房款里面扣。 邓某2建设银行账号于2017年7月10日转到刘某5万元，这笔钱是邓某2的购房款，邓某2和邓某1是一起的，这笔钱转到我爸爸账户上后，我去取出来的。张某从招商银行账户于2017年7月28日转到刘某的5万元是张某的购房款。 在拆我和我爸的房子之前，还拆了我奶奶的房子，分了一百三四十个平方的房子，我奶奶去世以后就给了我爸爸，我卖房子的时候算过，如果加上我奶奶给我爸爸的房子，就还差一套房子就够分，但这个时候张某和邓某1说不想等了、要退，我才继续卖了一套房子给熊某1。 证实：被告人刘敏以非法占有为目的，虚构其能在2017年12月底前分得返迁房的事实，和宋某2，石某，张某，许某，胡某，邓某1签订了购房合同，骗取被害人定金，共收了四十万左右的订金及费用。被告人将其收取到的定金用于赌博、交给他人开设赌场及挥霍。 以上证据经庭审举证、质证，来源合法，内容客观，与本案相关联，能相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人刘敏以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中采取虚构事实、隐瞒真相的欺骗手段，骗取财物，数额巨大，其行为已构成了合同诈骗罪，公诉机关指控其所犯罪名成立，本院予以支持。公诉机关提出的判处被告人刘敏有期徒刑三年六个月至四年六个月并处罚金的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。 关于被告人刘敏及其辩护人提出的出售600多平方米安置房屋没有虚构事实，在这个范围内卖房不构成犯罪，超出的200多平方米收受被害人的钟某、熊某15万元定金的行为承认构成合同诈骗罪的辩解和辩护意见，评判如下： 本院认为，认定被告人刘敏实施本犯罪的本质不是否定被告人及其父亲有600多面平方米的安置房指标，而是被告人刘敏及其父亲以其家有一定数量安置房分配指标为幌子，在明知安置房不可能如各受害人期待的时间交付、安置房地址不明、安置房总体面积没有那么多的情况之下，虚构安置房具体地址、安置房交付时间、安置房面积，并虚构选店面费、天然气开通费、选房位置打点费等费用，隐瞒了这些因素的真相，使被害人产生信任，向被告人刘敏支付定金、房款、车库款、柴火间款、选房位置打点费、天然气开通费、选店面费，数额巨大，并且在事后明确不能向各受害人交付房屋的情况之下，被告人刘敏不予退还各被害人上述财产，非法占有被害人财产的目的明显。被告人刘敏实施的上述行为完全符合同诈骗犯罪的构成要件，故对被告人刘敏的辩解和辩护人的辩护意见不予采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十三条、第六十四条、第二百二十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘敏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2019年9月28日起至2023年3月27日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴清。） 二、责令被告人刘敏退赔各被害人经济损失共计人民币元402200元；其中，被害人张某50000元，被害人石某35000元，被害人邓某1、邓某2共计50000元，被害人钟某、熊某1共50000元，被害人宋某180500元，被害人许某104200元，被害人胡某32500元； 三、随案移送的手机三部（其中紫色的、绿色的、未开封的各一部）予以没收，收缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  范 兴 人民陪审员  陈春兰 人民陪审员  朱云华 二〇二〇年六月二十三日 代理书记员  吕春花