江苏省睢宁县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0324刑初126号公诉机关江苏省睢宁县人民检察院。被告人夏闯，男，1997年4月10日出生，汉族，高中文化，无业，住江苏省睢宁县。被告人夏闯因涉嫌诈骗罪，于2019年12月2日被刑事拘留，同年12月16日被逮捕。现羁押于睢宁县看守所。辩护人夏海航，江苏翰公律师事务所律师。睢宁县人民检察院以睢检一部刑诉〔2020〕48号起诉书指控被告人夏闯犯诈骗罪，于2020年2月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。睢宁县人民检察院指派检察员顾敏出庭支持公诉，被告人夏闯及其辩护人夏海航到庭参加诉讼。现已审理终结。睢宁县人民检察院指控：2019年8月至11月间，被告人夏闯通过微信平台等途径，向不特定人发布能够办理移动手机连号的虚假事实，后以收取“选号费”的名义骗取祁某、王立春等人钱款共计33888元。具体事实分述如下：1.2019年8月，被告人夏闯以办理移动手机连号为名，骗取董某1000元。2.2019年8月，被告人夏闯以办理移动手机连号为名，骗取张某甲1000元。3.2019年8月，被告人夏闯以办理移动手机连号为名，骗取闫某2500元。4.2019年9月，被告人夏闯以办理移送手机连号为名，骗取陈某2388元。5.2019年9月，被告人夏闯以办理移送手机连号为名，骗取张某乙450元。6.2019年9月，被告人夏闯以办理移动手机连号为名，骗取祁某10452元。7.2019年10月，被告人夏闯以办理移送手机连号为名，骗取汪某6298元。8.2019年11月，被告人夏闯以办理移送手机连号为名，骗取秦某2100元。9.2019年11月，被告人夏闯以办理移动手机连号为名，骗取王某7000元。10.2019年11月，被告人夏闯以办理移动手机连号为名，骗取佟磊700元。2019年10月25日，被告人夏闯被电话传唤到案，归案后将诈骗祁某的10452元退还。为支持上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为,被告人夏闯以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人夏闯辩称：1.第一、二起是因为其微信被封号才没有联系的，其没有想骗他们；2.其有能力办理三连号的手机卡；3.第八起、第九起、第十起其未实施诈骗，其本来和他们在11月份约定好一个月内办理，但是其在12月份就被抓了，所以没办成；4.其不属于诈骗数额巨大。辩护人的辩护意见为：1.指控的诈骗数额与事实不符；2.犯罪情节不严重，不属于数额特别巨大；3.被告人夏闯具有自首情节，当庭认罪，积极退赔被害人损失。综合建议对被告人夏闯从轻或减轻处罚。经审理查明：2019年8月至11月间，被告人夏闯通过微信平台等途径，向不特定人发布能够办理移动手机连号的虚假事实，后以收取“选号费”的名义骗取祁某、王立春等人钱款共计33888元。具体事实分述如下：1.2019年8月，被告人夏闯以办理移动手机连号为名，骗取董某1000元。2.2019年8月，被告人夏闯以办理移动手机连号为名，骗取张某甲1000元。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据证实：（1）被害人董某的陈述证实：2019年8月23日，其在微信朋友圈看到卖手机号码的广告，其用微信（微信昵称是锂马锂电公司）加了对方微信，对方微信昵称是热血沸腾。加上之后其就问对方是不是卖移动号码，他说是的，还向其要了身份证、地址等信息，其看中16567898888的号码，对方开始要价2000元，后其跟他说好1000元，当时其就通过微信转了1000元给对方，他承诺9月初把号码给其，可到了9月其找他要号码，他说已经寄出电话卡，下周就到，后来再联系他也联系不上。在其购买手机号的同时其还帮朋友张某甲以1000元购买了一个手机号，通过微信发给“热血沸腾”，后来问对方电话号码办好了吗，对方说给其邮寄了，但是一直也没有收到。（2）被害人张某甲的陈述证实：2019年8月24日中午12时许，其朋友董某问其要不要连号的移动手机号码，号码很好也不贵，一个号码只要1000块钱，当时给了其三个号码让其选，其选了4个9连号的，当时其就在微信上转了1000块钱给其朋友董某，让她替其买这个号码，后来其问其朋友要号码，她说她也联系不上卖号码那人，微信联系不上，电话也打不通。（3）被告人夏闯的供述证实：昵称是锂马锂电公司的人也是买手机号的，2019年8月底，他当时要买一个四连号的手机号码，给了其1000元定金，其答应一个月内办好，但其一直没有办理，对方也没联系其。（4）被告人夏闯的手机电子证据、微信聊天记录截图等证实：被害人董某通过微信与“热血沸腾”聊天购买手机靓号的事实。2019年8月23日董某向“热血沸腾”咨询购买四连号手机号的事情，于2019年8月24日购买手机靓号，并将其和张某甲的身份证照片发送给“热血沸腾”，通过微信支付定金200元，尾款1800元。后因手机卡一直未给付，经董某催问，“热血沸腾”答复一周内发卡，但一直未发卡，同时证实直到2019年9月9日，“热血沸腾”仍在微信里发送手机靓号的广告。3.2019年8月，被告人夏闯以办理移动手机连号为名，骗取闫某2500元。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据证实：（1）被害人闫某的陈述证实：2019年7月25日，其在沙集的微信微服务上看见一个卖手机号的广告，其用微信(昵称是一米八三小草鞋)加了对方的微信(昵称是热血沸腾)，加上之后其就问对方是什么运营公司的手机号，对方说是移动的，对方还向其要了身份证，家庭地址等身份信息，当时对方给了其4个手机号，其看中一个5个8连号的号码，对方要价3000元，其在微信上先转了50块钱定金，又转了剩下2950元的尾款。对方当时承诺是一周之内把其选中的手机号给其，大概过了10天左右，其去微信上找对方要手机号码，对方多次拖延时间，说是手机卡已经寄出了，但快递公司还没有揽收，当时其就感觉被骗了，多次向对方要求退款，对方也同意退款，但一直没有把钱给其。8月27日，其找对方要退钱，对方当时就直接在微信上发红包给了其100元，9月2日，其又找对方要退钱，对方又在微信上发了其200块钱红包，过了几天，其又找对方要钱，并且给了对方其的支付宝账号，让对方把钱退给其，9月23日，对方通过支付宝向其转账了100元，10月4日，对方又从支付宝向其转100元。总共给其转了500块钱后，其就再也没有联系到过对方，说好的手机号码也没有给其。（2）被告人夏闯的供述证实：微信昵称是一米八三小草鞋的真实名字叫闫某，他是2019年7月份找其办理四连号的，但是其一直拖着没有给他办，后来他说不要了，其就跟他说过一段将钱退给他，其收了他3000元，退了500元，还剩2500元没有退。（3）被告人夏闯的手机电子证据、微信聊天记录截图等证据证实：被害人闫某与“热血沸腾”聊天购买手机靓号的事实，2019年8月19日闫某向夏闯微信转账3000元，2019年8月27日夏闯向闫某发微信红包；2019年9月13日夏闯向闫某微信转账200元。4.2019年9月，被告人夏闯以办理移送手机连号为名，骗取陈某2388元。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据证实：（1）被害人陈某的陈述证实:2019年8月份的时候,当时其在手机微信同城广告上看见有出售手机靓号的,当时其用微信昵称为sam的微信号加了对方的微信，对方微信昵称是热血沸腾,后其跟对方聊并选了一个尾数五个九的移动号码,当时对方说七天到货,并最终以3888元的价格成交,其通过微信转账给对方的,过了一个星期之后,其问对方要号码,对方说快递邮寄错了,重新给其补发,又拖了一段时间,后来其就问对方还能退款,对方说不能退款,他说可以换号,其就说换四连号,换了四连号之后对方就通过微信退给其1000元,后来四连号也没有发给其,再后来就联系不上对方了。（2）被告人夏闯的供述证实：Sam是其微信好友，一开始找其买手机号，四连号的手机号办不成，其就跟对方说了，其一共收了3888元，已经退了1000元，但是他还买了一个三连号的手机号是500元钱，算下来其还差对方2388元。（3）被告人夏闯的手机电子证据、短信截图及微信截图等证实：被害人陈某在夏闯处购买手机靓号的事实。被害人陈某于2019年9月2日向夏闯微信转账共计3888元，5.2019年9月，被告人夏闯以办理移送手机连号为名，骗取张某乙450元。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据证实：(1)被害人张某乙的陈述证实：2019年9月20日在金色家园业主群，有个微信昵称为热血沸腾的人主动添加其为好友，并把其拉进“手机靓号咨询群”中，在群里和朋友圈发售卖手机号广告。其的微信昵称是青烟一道。9月24日，其微信联系他，选了16598899888号码，价格是1450元，其觉得这个号码不错就买了，通过微信红包发了350元给他，后把剩下的钱微信转账发给他。他让其提供姓名、手机号、身份证号以及地址，并说收货时间是一个星期左右，之后他不断给其推荐其他价格较贵的靓号。其等了半个月，一直未收到货，怀疑自己被骗了，其在群里问有没有和其一样，付了钱没有收到货的，对方先是把其移出群，然后打电话给其，让其再等等，没有就退款。过了几天，其联系对方要求退款，对方一直以各种理由推脱，期间对方说他微信号被封了，他通过短信让其加他另外一个微信号（昵称：AAA精品手机靓号）。在10月28日22时左右，他这个微信号上给其转了500元，过了几天他通过网银向其中国银行卡转了500元，直到现在也没有再把剩下的钱给其。（2）被告人夏闯的手机电子证据、微信聊天记录截图等证实：2019年9月24日，张某乙通过微信向“热血沸腾”购买手机靓号。并于2019年9月24日分三次向夏闯发送微信红包、转账共计1450元，夏闯向张某乙微信转账500元。6.2019年9月，被告人夏闯以办理移动手机连号为名，骗取祁某10452元。2019年10月25日被告人夏闯到案后将10452元退还给被害人祁某。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据证实：（1）被告人夏闯的供述证实：2019年9月底的时候，祁某加了其微信，微信号是×××，昵称是“热血沸腾”，当时其在微信朋友圈发布卖手机靓号的，祁某买了三四个手机尾号三联的和三个手机号尾号五连的，一共给其转账10000多元，其当时给祁某说七到十天可以拿到货，如果办不成退钱，并让祁某将身份证件发给其，因为五连号办不了，后祁某让其退钱，其就对祁某说物流发货了，当时其还发了两个优速的单号给祁某，里面是四连号的卡，还有申通单号，这个单号是其随便弄的，根本没有发，还有几个中通的都邮寄了。后来祁某让其退钱,其就说必须得拒签才能退钱,就是一直拖着没有给钱。祁某选的五连号是其从微信朋友圈直接复制过来的，其根本没有想去给祁某办理五连号，就是想把钱先收着自己用，等祁某要的时候，其再拖着，实在拖不下去了，再把钱还给祁某。（2）被害人祁某的陈述证实：2019年9月25日，其在微信平台上看见一个手机靓号的广告，其就加了一个微信号×××，昵称是热血沸腾人的微信。其在对方的微信朋友圈里面看到对方发布的手机号码，其看中了16598899888的手机号，并询问对方是什么号码，对方回复其是移动号，当时对方还让其将身份证正反面和收货地址发给他，并且其通过微信转账420元给对方。对方跟其说一周后可以拿到货。当时其一个朋友也看中一个靓号17123387333，其就问对方多少钱，对方说220元，后来其说其可以做代理，让对方便宜一点，其最后通过微信转账212元给对方，同时也将其朋友的身份证号码和收货地址给对方了，之后其看对方的朋友圈，又看中四个号码，这四个号码一共9820元。其一共转给对方10452元，其中7000元是通过对方发的二维码支付宝转账的，昵称是手机靓号专营店，其他钱都是通过微信转的，微信转两笔410元，一笔2000元，一笔420元，一笔212元。付完款后，对方承诺一个星期发货给其，当时刚好国庆，对方说国庆之后给我发货，10月7日，其通过微信问对方什么时候其能拿到靓号17123387333卡，对方说晚上给其发单号，2019年10月8早上对方给其发了一个中通的单号，晚上其自己查了一下单号发现没有物流信息，其就在微信上问对方，对方在微信上不回其，但是给其打电话说物流信息他再查查，如果还没有单号就退钱，后其就问对方其他号码的单号，如果没有做，其就不要了，对方就给发了优速快递的单号，还有一个是16567899999的手机靓号单号，之后其也查了一下这几个单号还是没有查到物流信息，其就让对方退钱，对方让其拿到卡之后拒签，钱就退给其了，其就说都没有物流信息不要发货了，对方说是公司流程必须发货拒签，才能退款，但是其一直查对方给其的单号，到现在为止也没有发现有物流信息。（3）被告人夏闯的手机电子证据、微信聊天记录、短信截图、支付宝微信转账记录等证据证实：祁某用微信与被告人夏闯聊天，被告人夏闯的微信昵称为“热血沸腾”聊天内容显示：2019年9月25日祁某向被告人夏闯购买三连号、四连号、五连号的手机号，并约定一周后可以到货。2019年9月25日祁某通过微信向夏闯支付420元；2019年9月25日祁某通过微信向夏闯支付212元；2019年9月25日祁某通过微信向夏闯支付410元；2019年9月25日祁某通过微信向夏闯支付410元；2019年9月25日祁某通过微信向夏闯支付2000元；2019年9月25日祁某通过支付宝向夏闯支付5000元；2019年9月26日祁某通过支付宝向夏闯支付2000元。2019年10月5日至10月8日祁某一直向夏闯催问手机号码何时到货，夏闯于10月8日向祁某发送一个中通快递单号，该快递单号查不到信息。10月9日至10月19日，祁某一直又向夏闯催要手机卡，被告人夏闯一直未回复，直到10月19日回复当日发货，后被告人夏闯于10月20日发送一申通快递单号，被害人祁某发现被骗后，曾向对方表态，只要偿还1万元即可，剩下452元可以作为对方的辛苦费。但直至10月23日，被告人夏闯一直未回复祁某。被害人祁某通过微信、支付宝共向被告人夏闯转账10452元。（4）收条证实：2019年10月25日被告人夏闯已退给被害人祁某10452元。7.2019年10月，被告人夏闯以办理移送手机连号为名，骗取汪某6298元。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据证实：（1）被害人汪某的陈述证实：2019年10月份左右，其在睢宁高作的一个便民服务微信号上看到有一个人在发卖手机靓号的信息，其就和对方联系。他当时给其发了四连号16598869999的价格是1800元，其让对方送其一个三连号16598888666，对方不同意让其加100元，其就给对方支付宝转了1900元，对方收到钱后就让其等一到两个星期。一直到十月底还没有给其发货，其就催对方，对方给其一个快递单号，也是等了几天才查到物流信息，是从广西那边发过来的。其又找对方买两个五连号1656789999、16556788888，两个价格是4398元，其把钱通过微信给对方转过去了。其一开始买的那个四连号物流信息往睢宁西关去了，其当时填的是凌城的地址，对方帮其查了之后说是手机卡丢了，要补卡，让其等几天，其一直催促对方，对方就没反应了，五连号的其也催了对方，也是一直没有反应。后来对方用手机号联系其，让其加另一个微信号，昵称是繁星春水，让其再等，后来信息发不出去，说是对方号异常。过了几天，对方又联系其让其加另一个号，昵称是热血沸腾，其催对方，对方还是拖其说不要急，后面就联系不上了。其用过两个微信号加过对方，一个是昵称叫木魂香，一个昵称叫乐享生活,一共被骗6298元。（2）被告人夏闯的手机电子证据、微信、支付宝转账记录截图，微信、短信聊天记录截图等证实：汪某于2019年10月8日与“AAA.精品手机靓号”、“热血沸腾”等微信聊天购买手机靓号。汪某于2019年11月17日、2019年11月10日询问什么时候发货，对方一直称一周后发货，2019年10月23日至2019年11月17日汪某一直催要单号，后夏闯于2019年11月17日发送一个中通快递物流单，但一直没有物流信息，经询问，夏闯一直推脱过几天就有物流信息，之后就联系不上了。另外转账记录显示，汪某于2019年10月8日支付宝转账1900元，于2019年10月28日向被告人夏闯微信转账4398元。8.2019年11月，被告人夏闯以办理移送手机连号为名，骗取秦某2100元。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据证实：（1）被害人秦某的陈述证实：2019年11月2日其在一个微信平台上看到对方卖手机靓号，其加了对方微信（AAA.精品手机靓号），看中了一个16596668888的号码，对方说2100元，后来其把身份证照片发给对方，把2100元转给了对方。2019年11月30日，对方换了一个昵称是繁星春水的微信号，联系其，当时因为有事没有接通，后面再联系对方就联系不上了。（2）被告人夏闯的手机电子证据微信聊天记录截图等证实：秦某与微信号为“繁星春水”及“AAA.精品手机靓号”之间关于购买手机靓号的事实；2019年11月2日秦某向夏闯微信转账2100元，并约定15天到卡。9.2019年11月，被告人夏闯以办理移动手机连号为名，骗取王某7000元。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据证实：（1）被害人王某的陈述证实：2019年11月8日，其在徽信朋友圈里面看到一条卖手机卡广告，然后其就通过微信(源海森家具)加对方微信(昵称:但行好事)为好友后，其问对方手机卡怎么卖，对方说全款7000元，定金500元，提交资料后付尾款6500元，定金不退不换，然后其就通过微信转账付了500元定金，定的号码是16597688888，付过定金之后其就发其的身份证正反面图片给他，让他帮其提交资料，提交资料之后，11月9日对方让其付尾款，其通过微信将剩余的6500元尾款付清，对方称半个月之后可以到货，到了11月26日其没有收到货，其就通过微信问对方卡号发出来了吗，对方说第二天拿单号，到了11月30日对方给了其一个物流单号，12月2日其在支付宝上查询对方给的单号物流信息，显示物流不存在，其通过微信再联系对方，也联系不上了，其这才意识到其被骗了，总共被对方骗了7000元。（2）被告人夏闯的供述证实：微信昵称是源海森家具的人于2019年11月找其办理5个8的连号手机号，给其转了7000元，其一直没有给办理，就想往后拖时间，其被抓之前给对方发了一个快递单，但是单号是虚假的，其这样做是为了拖延时间。（3）微信聊天记录等证实：被告人夏闯用昵称为繁星春水和昵称为“但行好事”与王某聊天购买手机靓号的事实。2019年11月9日王某与夏闯（微信昵称为“但行好事”）聊天，约定15个工作日未接到卡，全额退款，“但行好事”还让王立春联系其另一个微信号。2019年11月9日王某向“但行好事”微信转账6500元。直到2019年12月6日王立春联系“但行好事”，“但行好事”称是其弟弟使用其微信号，其不知情，王某向“但行好事”发送夏闯身份证图片，“但行好事”称其弟弟就是夏闯。“但行好事”称其弟弟跟其说只是用其微信号收一下钱。王某与微信昵称为“繁星春水”于2019年11月8日聊购买手机靓号的事实，并于2019年11月8日王某向夏闯转账500元。王某于2019年11月26日至2019年12月4日一直催要，被告人夏闯只在2019年12月1日发送一个中通快递单号。10.2019年11月，被告人夏闯以办理移动手机连号为名，骗取佟磊700元。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据证实：（1）被害人佟磊的陈述证实：2019年11月8日其在朋友圈看到一条卖手机号的广告，其通过微信（昵称：天道酬勤）加对方的微信（昵称：繁星春水），对方称手机号是移动的，问其要身份证、地址、联系电话给其提交材料，到了11月17日要求其付款，其通过微信给对方微信转账700元，转过之后他告诉其15个工作日能收到手机卡，过了15天其也没收到，微信联系不接，打对方电话也关机，其才意识到被骗了。（2）被告人夏闯的供述证实：天道酬勤是其微信好友，具体情况其记不清了。（3）微信聊天记录等截图证实：夏闯与佟磊之间关于购买手机靓号的事实，佟磊支付夏闯700元。证实本案的综合证据还有：1.被告人夏闯的供述证实：其有三个微信号，昵称分别是“热血沸腾”、“繁星春水”、“AAA.精品手机靓号”，其办理连号手机号一直没有给办成，就是想拖延时间，先把钱弄到自己手里，有人催就给办，不急就往后拖。其拖延的目的就是想用这个钱，其给对方发物流信息也是为了拖延时间。骗的这些钱有的借给人了，有的用来还钱了，有的用来买彩票了。2.证人位娟的证言证实：其在睢宁县沙集镇开了一家彩票店，夏闯经常到其这里购买彩票，还欠其500元钱。2019年9月的时候夏闯是到其店里购买彩票，夏闯加其微信后，通过微信进行购买。夏闯有两个微信号，一个昵称是热血沸腾，微信号为×××；一个昵称是人生百态，微信号是×××。3.电子证据证实：“热血沸腾”微信号于2019年11月30日在手机上登陆过。4.其他综合证据（1）户籍信息及前科劣迹证明等证实：被告人夏闯案发时具有完全刑事责任能力，且无前科劣迹。（2）发破案经过、受案登记表、立案决定书、到案经过等证实：2019年10月23日被害人祁某至睢宁县公安局城西派出所报警，睢宁县公安局于当日立案侦查。2019年12月3日睢宁县公安局对夏闯诈骗案立案侦查。2019年12月5日被害人王某至邳州市公安局炮车派出所报警，邳州市公安局同日对王某被诈骗一案立案侦查。（3）扣押清单等证实：睢宁县公安局扣押被告人夏闯的手机一部。上述证据均经当庭举证、质证，收集程序合法，与案件事实相关联，内容能够相互印证，本院确认其证明效力。关于被告人夏闯提出的其因微信账号被封才没能给董某、张某甲办理手机靓号，其没有实施该两起诈骗行为的辩解，经查，被告人夏闯在侦查机关的供述，被害人董某、张某甲等人的陈述、微信聊天记录截图、电子证据等证据能够相互印证，足以证实2019年8月份，被告人夏闯通过微信聊天，虚构自己有能力办理四连号、五连号手机卡的事实，骗取董某、张某甲2000元，并承诺一周内交付手机卡，但收钱后便不再履行的犯罪事实。同时根据现有证据显示，被告人夏闯在2019年9月份、10月份仍然通过其“热血沸腾”微信号与他人联系，继续实施诈骗他人的行为，且根据电子证据显示“热血沸腾”微信号直到2019年11月30日仍在手机上登陆过。故对于被告人夏闯提出的因账号被封无法履行的辩解，与事实不符，本院不予采纳。关于被告人夏闯提出的其有能力办理三连号的辩解，经查，有被害人祁某等人的陈述，微信聊天记录等证据能够相互印证，足以证实，2019年9月25日被害人祁某向被告人夏闯购买六个手机号，其中有两个是三连号的手机号，在支付钱款后，双方约定一周内可以拿到货，2019年10月7日被害人祁某询问办卡进度，夏闯于次日发送虚假物流单号进行拖延，直至2019年10月25日案发，该三连号手机号被告人夏闯也未为被害人办理，且在被害人发觉后，要求退款，被告人夏闯便不再回答，故对于被告人夏闯的该项辩解，本院不予采纳。关于被告人夏闯提出的其与被害人秦某、王某、佟磊约定一个月内交付，但其在十二月被抓获才履行不了的辩解，经查，被害人秦某、王某等人的供述、微信聊天记录截图、电子证据等能够相互印证，足以证实被告人夏闯在诈骗他人钱款后，与被害人秦某等人约定15日之内交付，在到期未履行后，经被害人多次催要，被告人夏闯再次发送虚假的物流单号进行拖延，不予履行。同时根据现有证据证实，被告人夏闯自2019年8月至案发一直采取同样手段对不特定人实施诈骗行为。故被告人夏闯系因实施诈骗行为，被害人发觉后报警而被抓获，而不是因为被抓获后不能履行。被告人夏闯的该项辩解，与事实不符，本院不予采纳。关于被告人夏闯提出的其诈骗数额不构成数额巨大的辩解，经查，被告人夏闯在侦查机关的供述，被害人董某、张某甲、闫某、陈某等人的证言，被告人夏闯与各被害人的微信、短信等聊天记录，微信、支付宝等转账记录截图等证据相互印证，足以证实，自2019年8月至2019年11月间，被告人夏闯明知自己没有办理手机连号的能力，仍利用微信聊天平台、微信朋友圈、短信、电话等谎称其可以办理四连号、五连号等手机靓号，吸引被害人找其办理手机靓号，后采取微信、短信聊天等手段，以非法占有为目的，骗取他人向其转账共计33888元。同时被告人夏闯声称在一周或15日内可以到货，在各被害人因未收到手机卡要求被告人夏闯退还钱款时，被告人夏闯又以虚假的快递单谎称手机卡已经邮寄为由，不予退款，所骗钱款被其用于购买彩票等个人支出的事实。故被告人夏闯以非法占有为目的，利用朋友圈等微信平台向不特定社会公众发布虚假信息，设置骗局，并利用微信、短信聊天等手段实施诈骗行为，诱使被害人经过微信、支付宝支付财物，属于“电信网络诈骗”，其诈骗数额超过3万元，应认定为诈骗“数额巨大”。故对于被告人夏闯的该项辩解，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人夏闯具有自首情节的辩护意见，经查，立案决定书、发破案经过、受案登记表、刑事传讯证、被告人夏闯的供述等证实，本案系因被害人报警而案发，睢宁县公安局于2019年10月23日立案，依法对被告人夏闯进行传唤，被告人夏闯不具有到案的主动性，且被告人夏闯到案后并未如实供述其主要的犯罪事实，依法不应认定为自首。故对于辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人夏闯以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控成立，适用法律正确，本院予以采纳。被告人夏闯退还部分赃款，可酌情从轻处罚。故对于辩护人提出的被告人夏闯具有退赃等情节，建议对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人夏闯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月2日起至2022年12月1日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、对被告人夏闯的剩余违法所得，依法予以追缴，返还被害人。（各被害人损失详见审理查明部分）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王 震审 判 员 陈 庆人民陪审员 曹 伟二〇二〇年六月三十日法官 助理 刘丹文书 记 员 宋子雄附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。