河南省信阳市平桥区人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫1503刑初608号公诉机关河南省信阳市平桥区人民检察院。被告人姬怀春，男，1972年1月17日出生于河南省温县，汉族，初中文化，无业，住温县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月4日被抓获，7月9日被信阳市公安局羊山分局刑事拘留，8月13日被逮捕。辩护人毛赞全、毛惠玉（实习），河南新潮律师事务所律师。信阳市平桥区人民检察院以信平检一部刑诉（2019）284号起诉书指控被告人姬怀春犯诈骗罪一案，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。信阳平桥区人民检察院指派检察员胡红梅、王东出庭支持公诉，被告人姬怀春及其辩护人毛赞全、毛惠玉（实习）等到庭参加诉讼。现已审理终结。信阳市平桥区人民检察院指控，2017年12月至2018年7月，被告人姬怀春在信阳市羊山新区恒大名都小区租房期间，认识了本小区的被害人李某、敖某、丁某等人，姬怀春谎称自己叫王志强（身份证号：），虚构了自己在郑州有房、是“志高净水机”信阳总代理的事实，以办事、前女友自杀需要处理、办彩票网站需要用钱为由，诈骗李某88.82万元、诈骗敖某63370元、诈骗丁某28678元。上述钱款均被其个人挥霍消费。针对上述事实，公诉机关提供了相关证据，认为被告人姬怀春的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请求依法判处。被告人姬怀春辩称其没有诈骗，总共借李某30余万本金，支付宝转账有一部分是帮她玩游戏，80余万中包含有利息，支付宝重复打条的现象；借敖某的只有6万元，其中3000元帮她玩游戏，通过支付宝还了一部分，还欠她不到1万元；丁某是合伙投资，我交给江苏的一个朋友了，钱未还回来。其辩护人毛赞全辩护意见提出,公诉机关指控姬怀春犯诈骗罪的证据不足,应按“疑罪从无”宣告姬怀春无罪。理由：1、姬怀春以“王志强”名字在外居住，以此名借款符合常理；2、姬怀春以“王志强”名字借款出具有借条，不具有非法占有的目的；3、诈骗数额不清；4、属于民间借贷纠纷。经审理查明，2017年12月至2018年7月，被告人姬怀春在信阳市羊山新区恒大名都小区租房期间，认识了本小区的被害人李某、敖某、丁某等人，姬怀春谎称自己名叫“王志强”（身份证号：），是“志高净水机”信阳总代理，在郑州有房，以父母有病、前女友自杀、出车祸、办彩票网站、办事需要用钱等为由，先后多次诈骗他人钱款，共计诈骗李某88.82万元、敖某63370元、丁某28678元。上述钱款均被其挥霍消费。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据予以证实：1、书证（1）户籍证明，证实姬怀春的基本情况。（2）前科证明，证实姬怀春无前科。（3）李某提供的姬怀春诈骗时使用的假身份证，证实姬怀春冒用“王志强”名字实施诈骗。（4）借条二份，证实姬怀春冒用“王志强”虚假身份信息向李某出具的借条，借款金额共计69.1万元；向敖某出具的借条，借款金额6万元。（5）抓获经过证明，证实姬怀春系抓获到案。（6）敖某转账记录汇总，证实敖某通过微信给姬怀春转了5.8万元，给姬怀春现金6万元。姬怀春通过支付宝还给敖某24630元，通过微信还给敖某9000元，通过李某的支付宝还给敖某6000元，姬怀春还给敖某1.5万元的现金。（7）李某支付宝转给“王志强”汇总，证实李某通过支付宝向姬怀春转了26.93万元。（8）“王志强”支付宝转给李某汇总，证实姬怀春通过支付宝向李某转账共计72100元，2、被害人陈述（1）被害人李某的陈述，证实2017年10月份我在恒大名都小区超市打牌认识一个自称“王志强”的人，“王志强”自称其在恒大买房居住并且有车有公司身价不菲。后来和对方慢慢熟悉了，刚开始对方向我借钱也有还的时候。从2017年12月份开始对方向我陆陆续续借钱，但都没有还我。“王志强”自称和其前女友吵架闹矛盾银行卡密码被改，其工行里有260万元、农行有180万元、邮政有80万元，其卡内现金无法取出，“王志强”声称一拿到钱就还我，但一直推托到今天也没有还钱。2018年7月初一个名叫“樊静静”的女人来找我说“王志强”是个骗子，“王志强”的真实名字叫姬怀春，在其恒大住的房子和车都是租的，其名下也没有公司存在，我们和其打的借条都是对方的假名字。我怀疑被骗，于是报警求助。因为“王志强”是我邻居，有时也在一块打牌，“王志强”自称自己有很大的公司，是“志高净水机”信阳总代理，平时对方为人表现的也比较豪爽。对方借钱时也让我看过其在郑州中原区前进路18号院8号楼一单元1705室的房产证，提供了一个“王志强”的身份证。因为有房产证、身份证，我也就没有怀疑其偿还能力。姬怀春找我光是借条上借的现金就是69.1万元，我通过支付宝向姬怀春转了27.93万元，其中2018年5月10日转账的这笔1万元和借条上是重复的，扣除这1万元还有26.93万元。姬怀春陆陆续续通过支付宝向我转账共计7.21万元，也就是姬怀春以“王志强”的名义向我借款88.82万元。我把支付宝明细全部打印出来了，转账明细也都统计出来了，姬怀春通过我还给敖某6000元，9月13日转一笔1000元，9月19日转一笔5000元的，姬怀春都是通过支付宝给我转的，这6000元我都转给敖某了，敖某一直找姬怀春要钱，姬怀春通过支付宝给敖某转不了，就通过我转给敖某，我和姬怀春除了现金和支付宝交易外没有其他资金往来。（2）被害人敖某的陈述，证实姬怀春利用“王志强”虚假身份以借的名义诈骗敖某钱后失联的事实。（3）被害人丁某的陈述，证实了姬怀春利用“王志强”身份，利用开彩票站的名义诈骗丁某28678元的事实。3、被告人的供述与辩解被告人姬怀春于2019年7月9日在信阳市公安局羊山分局办案中心的供述，我在2015年来信阳给朋友卖净水机，至2017年后一直无业至今。我于2017年上半年租住在信阳市恒大名都，当时我从事的卖净水机的工作，在恒大住的时候认识的李某。期间我父母生病了，我向李某借了2万元钱，后来又以我父母生病的名义找李某间续借了大概七八万元，我还款了1万元给李某。李某见我没有还款能力让我给她打个欠条，我给她打了一个大概10万元的欠条。后我在做志高净水机的时候赔钱了，就找李某借钱，大概借了十几万元，以及我在信阳租了一个车，租金也有十余万元，我没有钱，也是找李某借的钱，我平时自己的花销没钱，也找李某借钱，她都借给我了。我一共找李某借了大概40多万，具体多少记不清了。我向李某借钱大部分都是通过支付宝转账的，她把借条上的钱和支付宝转账的钱加到一块了。借条上一共是69.1万元，但是实际上我没有得到那么多钱，借条上是加上利息的。她都是以支付宝以及现金的方式给我的。大多是支付宝转账，现金大概在11万元。我给人的感觉就是比较有钱的，她们应该会相信我能够还她们的钱，要不然她们也不会借那么多钱给我的。我在恒大名都小区3号楼1004租的有房子，她们搞不清这房子是我自己的还是我租的。我还租了一辆棕色的GL8别克商务车，同时李某还看过我的房产证，这个房产证是假的，房产证上的房子信息我记不得了。这个房产证和那个假身份是马亮在郑州给我办的。我用“王志强”的这个假身份证找敖某借了6万元，已经还了一部分。丁某合伙和我以及我的朋友一起搞网络彩票，好像可以挣流水钱，丁某给了我大概3万元，是以支付宝转账及现金的方式给我的，目前我还了他七八千元。我没告诉他们我的真实信息，是因为我没有还款能力，我也担心没有还款能力的时候，他们找到我。钱被我租车、租房子及平时花费挥霍掉了。我之前使用了四个号码，为了躲避他们的催款，她们的电话我有时候接有时候不接。4、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录李某、敖某辨认笔录，证实李某、敖某依照法定程序辨认自称“王志强”并向其借钱的男子是姬怀春。5、视听资料、电子数据（1）丁某与姬怀春的聊天及转账记录（2）敖某与姬怀春转账记录（3）“王志强”支付宝转给李某记录截图（4）李某支付宝转给“王志强”记录截图辩护人提交的由姬怀春女儿查询的姬怀春支付宝账户转账记录，以证明姬怀春一直在偿还欠款，双方属于民事纠纷，不构成诈骗罪。经查，该证据公安机关在侦查阶段已经调取，已从诈骗数额中扣除了已还款。本院认为，被告人姬怀春以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。姬怀春辩称其没有诈骗及其辩护人关于公诉机关指控姬怀春犯诈骗罪的证据不足,应按“疑罪从无”宣告无罪的意见，经查，姬怀春原在公安机关供述其没有还款能力，担心被借款人找到才使用假身份借钱，借款被其租车、租房子及平时挥霍掉了；有被害人陈述及相关书证予以印证。证明其主观上有诈骗的故意，客观上使用假身份、编造虚假理由借钱，用于个人消费挥霍，后失联；其行为符合诈骗罪的构成要件，应定罪处罚。姬怀春辩称其总共借李某30余万本金，支付宝转账有一部分是帮她玩游戏，80余万中包含有利息，支付宝重复打条的现象；借敖某的只有6万元，其中3000元帮她玩游戏，通过支付宝还了一部分，还欠她不到1万元；与丁某是合伙投资，钱交给江苏的一个朋友了，钱未还回来的意见无证据证实，本案诈骗数额是根据被害人陈述和被告人供述及微信、支付宝转账记录、借条等相关证据予以认定，客观真实。故上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。根据被告人姬怀春犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人姬怀春犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2019年7月4日起至2030年7月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）二、责令被告人姬怀春退赔被害人李苏玲88.82万元、敖惠63370元、丁现亮28678元。（限判决生效后十日内付清）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄明策人民陪审员  李 红人民陪审员  方 杰二〇二〇年六月十五日书 记 员  郭 琪