江西省峡江县人民法院刑 事 判 决 书(2019)赣0823刑初52号公诉机关江西省峡江县人民检察院。被告人陈某3（绰号:富仔）,男,1979年9月1日出生于江西省峡江县,汉族,初中文化,户籍所在地江西省峡江县,住江西省新余市渝水区。因犯赌博罪于2016年1月7日被本院判处管制一年,并处罚金人民币一万元，2016年12月29日执行刑满。因涉嫌犯非法采矿罪于2018年7月20日被峡江县公安局刑事拘留,同年7月23日被取保候审。辩护人陈文凯，江西玉笥律师事务所律师。被告人边某3（绰号:黑仔）,男,1980年5月29日出生于江西省峡江县,汉族,初中文化,住江西省峡江县罗田桂林村塘家自然村**。因涉嫌犯非法采矿罪于2018年6月6日被新余市公安局渝水区分局抱石派出所抓获,当日被峡江县公安局刑事拘留,同年6月27日被取保候审。辩护人江喻文，江西玉笥律师事务所律师。被告人李某1,男,1972年10月12日出生于江西省峡江县,汉族,初中文化，住，住江西省峡江县罗田安山村安乐港自然村**涉嫌犯非法采矿罪于2018年9月19日被峡江县公安局刑事拘留,同年9月20日被取保候审。辩护人杨磊，江西玉笥律师事务所律师。被告人袁某6,男,1987年10月18日出生于江西省峡江县,汉族,初中文化,户籍所在地峡江县罗田罗田村老居自然村**，住江，住江西省峡江县嫌犯非法采矿罪于2018年7月20日被峡江县公安局刑事拘留,同年7月23日被取保候审。辩护人周九根，江西鸿鸣律师事务所律师。被告人袁某7（绰号:矮子）,男,1980年4月11日出生于江西省峡江县,汉族,初中文化,住江,住江西省峡江县罗田罗田村老居自然村**嫌犯非法采矿罪于2018年5月9日被峡江县公安局取保候审。辩护人肖贵青，峡江县法律援助中心律师。被告人袁某8,曾用名袁小华,男,1979年10月23日出生于江西省峡江县,汉族,初中文化,住江西,住江西省峡江县罗田罗田村老居自然村**法占用农用地罪于2016年12月20日被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。缓刑考验期间自2017年1月3日至2018年1月2日。因涉嫌犯非法采矿罪于2018年7月20日被峡江县公安局刑事拘留,同年7月23日被取保候审。2020年5月9日被本院决定逮捕，同年5月13日被逮捕。现羁押于江西省峡江县看守所。辩护人陈军，江西玉笥律师事务所律师。被告人黄某10,曾用名黄定根,男,1966年2月8日出生于江西省峡江县,汉族,初中肄业，住江西省，住江西省峡江县罗田××××村神林自然村**非法采矿罪于2018年7月7日被南昌铁路公安处新余车站派出所抓获,同年7月9日被峡江县公安局刑事拘留,同年7月12日被取保候审。辩护人郭文军，峡江县法律援助中心律师。被告人肖某1（绰号:猴子）,男,1975年2月7日出生于江西省高安市,汉族,初中文化,住江西省宜,住江西省宜春市上高县法采矿罪于2019年3月25日被峡江县公安局取保候审。辩护人肖秀梅，江西鸿鸣律师事务所律师。被告人童某1,男,1977年9月22日出生于江西省上饶县,汉族,初中文化,住江西省上,住江西省上饶市广信区饰隐瞒犯罪所得罪于2019年5月13日被峡江县公安局取保候审。辩护人肖梅生，江西鸿鸣律师事务所律师。被告人边某3（绰号:磨佬）,男,1971年8月1日出生于江西省峡江县,汉族,初中文化,户户籍所在地江西省峡江县,江西省新余市渝水区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年3月25日被峡江县公安局取保候审。辩护人廖学艺，峡江县法律援助中心律师。被告人郑某（绰号:吉得、小鸡）,男,1977年7月24日出生于江西省峡江县,汉族,初中文化,住江西省峡,住江西省峡江县饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年3月25日被峡江县公安局取保候审。辩护人敖娟，江西鸿鸣律师事务所律师。被告人简某,曾用名简鸿林,男,1966年9月16日出生于江西省新余市,汉族,小学肄业,住江西省新,住江西省新余市渝水区饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年3月28日被峡江县公安局取保候审。辩护人胡水光，江西玉笥律师事务所律师。江西省峡江县人民检察院以峡检刑诉（2019）44号起诉书、峡检刑变诉（2019）6号、13号、（2020）1号变更起诉决定书指控被告人陈某3、边某3、李某1、袁某6、袁某7、袁某8、黄某10、肖某1犯非法采矿罪，被告人童某1、边某3、郑某、简某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年6月10日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本案延期审理二次，延长审限三个月。峡江县人民检察院指派检察员邓兴荣、检察官助理郭朝燕出庭支持公诉，被告人陈某3及其辩护人陈文凯、边某3及其辩护人江喻文、李某1及其辩护人杨磊、袁某6及其辩护人周九根、袁某7及其辩护人肖贵青、袁某8及其辩护人陈军、黄某10及其辩护人郭文军、肖某1及其辩护人肖秀梅、童某1及其辩护人肖梅生、边某3及其辩护人廖学艺、郑某及其辩护人敖娟、简某及其辩护人胡水光到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关江西省峡江县人民检察院指控：一、被告人陈某3、边某3、李某1、袁某6、袁某7、袁某8、黄某10、肖某1非法采矿的犯罪事实2017年6月,被告人袁某7与被告人黄某10聊天中得知峡江县罗田××××村黄某10家山上可能有瓷土,便叫来曾做过瓷土业务的被告人袁某8到山场查看并一同取样。袁某7、袁某8、黄某10一起将取样的瓷土矿在新余市长途汽车站通过班车寄送给上高的被告人肖某1帮忙化验。2017年7月7日,肖某1将涉案山场确定为瓷土且有开采价值的化验结论反馈给袁某7等人。袁某7、黄某10、袁某8三人在肖某1表示价格合适会收购后，决定偷采该瓷土矿。考虑偷采瓷士可能需要处理一些社会关系及防止社会上混混捣乱,为了处理一些社会关系及防止社会上的人捣乱，便于瓷土矿的顺利开采,袁某7、黄某10、袁某8三人遂通过被告人袁某6邀请被告人李某1、边某3、陈某3参与开采。袁某7、陈某3、边某3、李某1、袁某6、袁某8、黄某10商谈后确定了股份及分工情况:袁某7负责管账及与黄某10一道负责村上损物赔偿等,袁某8做些守路、指挥交通的事,三人合计占股百分之四十；李某1负责偷采现场采挖指挥并与边某3一道处理社会单位关系,合计占股百分之三十；陈某3负责处理社会混混捣乱占股百分之十;袁某6做些杂事占股百分之五，另外预留百分之十五股份备用。袁某7、陈某3、边某3、李某1、袁某6、袁某8、黄某10在准备开采矿石前后凑了两次股本,股本共计32500元。2017年9月,在未办理采矿许可证的情况下,袁某7、陈某3、边某3、李某1、袁某6、袁某8、黄某10开始与村民协商修路损物赔偿事宜,并雇请挖机到神林村××采矿××货××路。修路期间,黄某10等人还向隔壁山场主黄某6提出买山一事,但黄某6未同意。矿场修好路后,袁某7、袁某8等人告诉肖某1可以开采瓷土并邀请肖某1到现场查看。2017年9月的一天,肖某1来到瓷土矿所在山场现场查看,肖某1表示办好证就可以收购。袁某7、袁某8等人当即表示办不了采矿证,肖某1未明确不收购，而是继续与袁某7、袁某8等人商谈收购瓷土矿的事情。经过双方协商,商定肖某1以27元／吨的价格收购瓷土矿并由肖某1自行安排车辆装运并自己承担运费,同时约定肖某1要先付款再装货。双方谈妥后,肖某1按照约定先支付了货款再陆续安排车辆装运瓷土矿至高安等地销售。2017年国庆节期间的一天，袁某7、袁某8、黄某10提出要退出股份。2017年10月9日,袁某7、陈某3、边某3、李某1、袁某6、袁某8、黄某10进行了退股清算。后袁某8、黄某10未直接参与该瓷土矿场的采挖事务，袁某7继续帮助管理资金等事宜。肖某1与陈某3等人重新商定收购价格，肖某1按每车1150-1350元不等的价格收购。2017年11月4日晚,峡江县自然资源局接到群众举报后，联合相关部门对该矿场核查，制止了陈某3、边某3、李某1、袁某6偷采瓷土行为。截止2017年11月4日，陈某3、边某3、李某1等人非法采挖瓷土矿，销售给肖某1等人，销售金额212855元。2017年12月上旬,陈某3联系了边某（另案处理）到现场查看该矿场,边某对陈某3等人说，他安排人开采该瓷土矿进行销售。双方约定边某占股百分之四十等事项。2017年12月9日晚,陈某3、边某等人开始雇请谭某、陈某、江才根的挖机到该矿场偷采瓷土并销售给肖某1、简某、边某3、郑某、童某1、陈某4、黄某8、章某。2017年12月21日晚,峡江县自然资源局联合执法组当场查获边某等人非法开采瓷土矿，并查扣挖机、货车等。截止2017年12月21日,陈某3、边某3、李某1等人偷采瓷土，销售金额267205元，其中肖某1收购瓷土金额156519元，获利50000余元，童某1、边某3、郑某等人收购瓷土金额56336元，简某等人收购瓷土金额54350元。二、被告人童某1、边某3、郑某、简某掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实2017年国庆期间,被告人边某3、郑某在明知边某3、陈某3等人没有办理采矿许可手续，开采罗田××××村黄某10等山上的矿场的情况下，主动联系边某3,三人一起收购该矿上瓷土，再销售给受章某委托来收购的被告人童某1，边某3、郑某、边某3从中赚取每吨5元不等的差价，所得差价三人平分。童某1也从收购价款与章某支付瓷土价款中赚取差价。童某1、边某3、郑某等人收购该矿场瓷土矿金额56336元，边某3、郑某二人分别赚取差价7660元，童某1赚取差价12250元。2017年国庆期间,黄某8得知峡江县有瓷土矿销售，便要被告人简某到峡江打听情况。简某通过司机张某联系陈某3，了解罗田××××村黄某10等山上的矿场瓷土情况后，将得知的情况告诉黄某8、陈某4（二人均另案处理），黄某8、陈某4均表示想收购该瓷土矿上的瓷土。简某在明知该矿场没有办理采矿许可手续进行开采的情况下，帮助黄某8、陈某4收购该矿上瓷土，装运销售至高安等地,由黄某8、陈某4与陈某3等人直接结算，简某与黄某8、陈某4约定简某的报酬按2元／吨的差价结算。简某帮助黄某8等人收购瓷土货款金额54350元，简某赚取差价约5300元。针对上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证明，认为被告人陈某3、边某3、李某1、袁某6、袁某7、袁某8、黄某10肖某1的行为构成非法采矿罪；被告人童某1、边某3、郑某、简某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。追究各被告人相应的刑事处罚。被告人陈某3对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并当庭认罪。被告人边某3、李某1、袁某6、袁某7、袁某8、黄某10、肖某1、童某1、边某3、郑某、简某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪认罚。被告人陈某3的辩护人陈文凯提出辩护意见，被告人陈某3具有自首情节、积极退赃、当庭认罪，有悔罪表现，请求法庭从轻处罚，可适用缓刑。被告人边某3的辩护人江喻文提出辩护意见，被告人边某3具有坦白情节、积极退赃且自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚，并适用缓刑。被告人李某1的辩护人杨磊提出辩护意见，被告人李某1具有自首情节、积极退赃且自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚，并适用缓刑。被告人袁某6的辩护人周九根提出辩护意见，被告人袁某6具有自首情节、积极退赃且自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚，并适用缓刑。被告人袁某7的辩护人肖贵青提出辩护意见，被告人袁某7具有自首情节、积极退赃且自愿认罪认罚，仅承担非法采矿价值107676元相应的刑事责任，请求法庭从轻处罚，并适用缓刑。被告人袁某8的辩护人陈军提出辩护意见，1、被告人袁某8非法采矿价值不足十万元，达不到追诉标准；2、袁某8退股后，向有关部门举报过，不应承担非法采矿价值212855元的刑事责任，请求法庭判决被告人袁某8无罪。被告人黄某10的辩护人郭文军提出辩护意见：1、被告人黄某10非法采矿价值八万元左右，达不到追诉标准；2、黄某10退股后，向当地派出所报警，积极阻止其他同案犯继续采挖瓷土，不应承担非法采矿价值212855元的刑事责任。请求法庭判决黄某10无罪。被告人肖某1的辩护人肖秀梅提出辩护意见，被告人肖某1具有自首情节、积极退赃且自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚，并适用缓刑。被告人童某1的辩护人肖梅生提出辩护意见，被告人童某1具有自首情节、积极退赃且自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚，并适用缓刑。被告人边某3的辩护人廖学艺提出辩护意见，被告人边某3具有自首情节、积极退赃且自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚，并适用缓刑。被告人郑某的辩护人敖娟提出辩护意见，被告人郑某具有自首情节、积极退赃且自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚，并适用缓刑。被告人简某的辩护人胡水光提出辩护意见，被告人简某具有自首情节、积极退赃且愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：一、被告人陈某3、边某3、李某1、袁某6、袁某7、袁某8、黄某10、肖某1非法采矿的犯罪事实2017年6月,被告人袁某7与被告人黄某10聊天中得知峡江县罗田××××村黄某10家山上可能有瓷土,便叫来曾做过瓷土业务的被告人袁某8到山场查看并一同取样。袁某7、袁某8、黄某10一起将取样的瓷土矿在新余市长途汽车站通过班车寄送给上高的被告人肖某1帮忙化验。2017年7月7日,肖某1将涉案山场确定为瓷土且有开采价值的化验结论反馈给袁某7等人。袁某7、黄某10、袁某8三人在肖某1表示价格合适会收购后，决定偷采该瓷土矿。考虑偷采瓷士可能需要处理一些社会关系及防止社会上混混捣乱,为了处理一些社会关系及防止社会上的人捣乱，便于瓷土矿的顺利开采,袁某7、黄某10、袁某8三人遂通过被告人袁某6邀请被告人李某1、边某3、陈某3参与开采。袁某7、陈某3、边某3、李某1、袁某6、袁某8、黄某10商谈后确定了股份及分工情况:袁某7负责管账及与黄某10一道负责村上损物赔偿等,袁某8做些守路、指挥交通的事,三人合计占股百分之四十；李某1负责偷采现场采挖指挥并与边某3一道处理社会单位关系,合计占股百分之三十；陈某3负责处理社会混混捣乱占股百分之十;袁某6做些杂事占股百分之五，另外预留百分之十五股份备用。袁某7、陈某3、边某3、李某1、袁某6、袁某8、黄某10在准备开采矿石前后凑了两次股本,股本共计32500元。2017年9月,在未办理采矿许可证的情况下,袁某7、陈某3、边某3、李某1、袁某6、袁某8、黄某10开始与村民协商修路损物赔偿事宜,并雇请挖机到神林村××采矿××货××路。修路期间,黄某10等人还向隔壁山场主黄某6提出买山一事,但黄某6未同意。矿场修好路后,袁某7、袁某8等人告诉肖某1可以开采瓷土并邀请肖某1到现场查看。2017年9月的一天,肖某1来到瓷土矿所在山场现场查看,肖某1表示办好证就可以收购。袁某7、袁某8等人当即表示办不了采矿证,肖某1未明确不收购，而是继续与袁某7、袁某8等人商谈收购瓷土矿的事情。经过双方协商,商定肖某1以27元／吨的价格收购瓷土矿并由肖某1自行安排车辆装运且自己承担运费,同时约定肖某1要先付款再装货。双方谈妥后,肖某1按照约定先支付了货款再陆续安排车辆装运瓷土矿至高安等地销售。2017年国庆节期间的一天，袁某7、袁某8、黄某10提出要退出股份。2017年10月9日,袁某7、陈某3、边某3、李某1、袁某6、袁某8、黄某10进行了退股清算。后袁某8、黄某10未直接参与该瓷土矿场的采挖事务，袁某7继续帮助管理资金等事宜。肖某1与陈某3等人重新商定收购价格，肖某1按每车1150-1350元不等的价格收购。2017年11月4日晚,峡江县自然资源局接到群众举报后，联合相关部门对该矿场核查，制止了陈某3、边某3、李某1、袁某6偷采瓷土行为。因为当天堵了路,该矿上装瓷土的货车放空而去,导致联合执法组未能当场查获。截止2017年11月4日，陈某3、边某3、李某1等人非法采挖瓷土矿，销售给肖某1等人，销售金额212855元。2017年12月上旬,陈某3联系了边某（另案处理）到现场查看该矿场,边某对陈某3等人说，他安排人开采该瓷土矿进行销售。双方约定边某占股百分之四十等事项。2017年12月9日晚,陈某3、边某等人开始雇请谭某、陈某、江才根的挖机到该矿场偷采瓷土并销售给肖某1、简某、边某3、郑某、童某1、陈某4、黄某8、章某。2017年12月21日晚,峡江县自然资源局联合执法组当场查获边某等人非法开采瓷土矿，并查扣挖机、货车等。截止2017年12月21日,陈某3、边某3、李某1等人偷采瓷土，销售金额267205元，其中肖某1收购瓷土金额156519元，获利50000余元，童某1、边某3、郑某等人收购瓷土金额56336元，简某等人收购瓷土金额54350元。案发后,被告人陈某3、袁某6、袁某8、李某1、袁某7、肖某1先后向峡江县公安局投案，并供述其犯罪事实。被告人边某3、黄某10归案后，如实供述其犯罪事实。同时,各被告人退缴赃款共计301355元。其中：陈某3赃款29309元、边某3赃款60046元、李某1赃款20000元、袁某6赃款20000元、袁某7赃款82000元、袁某8赃款20000元、黄某10赃款20000元，肖某150000元。本案审理期间，民事公益诉讼起诉人峡江县人民检察院向本院提起附带民事公益诉讼，主张各被告人承担破坏环境的修复责任，在本院主持下，民事公益诉讼起诉人与各被告人达成调解协议，各被告人自愿修复该瓷土矿山场，并交纳履约保证金。二、被告人童某1、边某3、郑某、简某掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实2017年国庆期间,被告人边某3、郑某在明知边某3、陈某3等人没有办理采矿许可手续，开采罗田××××村黄某10等山上的矿场的情况下，主动联系边某3,三人一起收购该矿上瓷土，再销售给受章某委托来收购的被告人童某1，边某3、郑某、边某3从中赚取每吨5元不等的差价，所得差价三人平分。童某1也从收购价款与章某支付瓷土价款中赚取差价。童某1、边某3、郑某等人收购该矿场瓷土矿金额56336元，边某3、郑某二人分别赚取差价7660元，童某1赚取差价12250元。2017年国庆期间,黄某8得知峡江县有瓷土矿销售，便要被告人简某到峡江打听情况。简某通过司机张某联系陈某3，了解罗田××××村黄某10等山上的矿场瓷土情况后，将得知的情况告诉黄某8、陈某4（二人均另案处理），黄某8、陈某4均表示想收购该瓷土矿上的瓷土。简某在明知该矿场没有办理采矿许可手续进行开采的情况下，帮助黄某8、陈某4收购该矿上瓷土，装运销售至高安等地,由黄某8、陈某4与陈某3等人直接结算，简某与黄某8、陈某4约定简某的报酬按2元／吨的差价结算。简某帮助黄某8等人收购瓷土货款金额54350元，简某非法所得约5300元。案发后,边某3、郑某、简某、童某1先后向峡江县公安局投案，并供述其犯罪事实。同时,各被告人退缴赃款共计32870元。其中：童某1赃款12250元、边某3赃款7660元、郑某赃款7660元、简某赃款5300元。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明。1.被告人袁某7银行转账记录、被告人肖某1微信转账记录，证明2017年9月22日到10月13日，肖某1通过银行及微信转账付货款给袁某7159519元。2.被告人简某微信转账记录，证明简某通过微信付货款给陈某3等人共54350元。3.被告人边某3微信转账记录，证明2017年10月7日至2017年11月4日，边某3通过微信付货款给边某3等人共56336元。4.证人范某工作记录，证明他在罗田派出所上班，2017年国庆期间罗田派出所没有出警到罗田××××村查非法采矿的事情。5.袁某7账本，证明2017年9月至10月5日期间，罗田××××村矿上的开支情况。6.证人刘某1提供电子汽车过磅单，证明刘某1装高温砂的相关数量。7.峡江县自然资源局情况说明，证明峡江县自然资源局于2017年11月4日晚接到群众举报称有人在罗田××××村山场非法开采瓷土矿，当天告知罗田国土所派人与镇政府等部门联合执法，到现场制止。2017年12月21日晚，峡江县自然资源局再次接到群众举报，当天峡江县自然资源局会同罗田政府、罗田派出所、罗田国土所、安山交警中队等部门组成联合执法队伍，对神林村的非法采矿进行打击，当天查扣了5部运输车辆和一部小车。8.证人黄某1证言，证明袁某8和袁某7跟他说过要到他们村委神林山上去挖点瓷土，之后过了没多久就听说他们开始去装瓷土去了，装瓷土的时间一般都是晚上，神林村的队长黄某5为了这个事还找过他，说袁某8他们偷挖瓷土的车辆把村上的路压坏了，后来听说偷挖矿的人答应了赔偿他们一些钱。9.证人黄某2证言，证明2017年的一天袁某7、袁某8等人跟他说他们打算到神林山上挖点瓷土，让他跟书记关照一下，他当时说让他们去办手续，村委不管，过了几天神林村的队长以及其他老乡来跟他反映，说有人在偷挖瓷土，会把路压坏，几天之后，他看到袁某7等人还在偷挖瓷土，于是他找到队长黄某5，要黄某5组织村民去拦路，但村民不敢去，于是他找到袁某8、袁某7等人，要袁某8、袁某7等人压点钱在村里面，之后，村上又反映说袁某8等人把村上的水渠损坏了，他找到袁某8等人，但袁某8说是陈某3管事，陈某3答应了会去修，但后来也没修。10.证人赖某证言，证明2017年的一天，李某1找到他要他去看一下罗田××××村“麻园水库”附近的瓷土矿是否能办证，他带了图纸去，看到图纸上显示该处没有设置矿权，他跟李某1说这个矿，办不了手续，不能去开采，私自开采会被处罚，之后直到2017年12月22日该矿被查处了，他才知道李某1等人在非法采矿。11.证人张某证言，证明2017年9月中下旬，肖某1在峡江县罗田××××村山上收购瓷土，肖某1叫他派车去该山上装瓷土，第一次去的时候，因为路太小车子过不去，所以没装成货。到了9月21日，肖某1叫他去山上看一下，告诉矿上的人怎么修路，当天修好了路之后，他就派了车去装了一车样品共32吨，送到了上高瑞州陶瓷厂，第二天肖某1叫他安排车去装货，他叫了十辆车去装，装好货之后送到目的地，司机将过磅单发给他，他把数字记录下来与肖某1结算。装货的记录分别是，2017年9月22日装了10车，加上9月21日装的1车合计465吨；9月24日装了14车600.5吨，9月29日装了12车507吨；9月30日装了16车626吨；10月1日装了12车511吨；10月2日装了8车326吨；10月4日装了15车645.5吨；10月5日装了7车307吨；10月6日装了19车796.6吨；10月12日装了15车649.3吨；总计装了瓷土5434.2吨。11月初的时候他派车去装货，由于当天被政府部门拦了，派去的车全部放空回来了，直到12月12日晚，肖某1又叫他派车去装货，他们装了14车656吨，12月19日晚装了5车，214吨。12.证人刘某1证言及辨认笔录，证明2017年11月左右，黄某8打他的电话，让他去峡江县罗田装货到上高县一个货场，运费按每吨35元结算，到了罗田后跟新余水北的简某联系。他和黄某8谈好了相关事宜后，2017年11月3日晚就安排车去罗田装货，当天因为碰上政府部门联合执法，去的车都放空了。到了12月中旬，黄某8又叫他去罗田装货，他们装货的时间都是在晚上，期间他还有三辆车被路政扣了证件，简某要他找一个姓边的到处理。12月份他们一共到罗田装了四五次货，总共1860吨，运费一共65100元。13.证人黄某3证言，证明他的公司主要经营陶瓷原料，例如高温砂、中温砂等矿土，2017年9月份至12月份，他收购了上高的肖某1从峡江收购来的几百吨高温砂到他公司。14.证人黄某4证言，证明她是上高县华盛矿业公司的出纳，她公司收购过肖某1从峡江送来的高温砂，另外根据过磅单她公司还收购了黄某8的高温砂，分别是12月10日有6车289吨，按每吨73元，共计21090元，12月12日有11车479吨及34800元，12月13日有9车412吨计30806元，12月20日有15车661吨计48250元。15.证人谭某证言，证明2017年9月13日，李某1打了他的电话让他去去峡江县罗田××××村修山路，到了神林村后袁某7、黄定根和李某1一起指挥他将原来的老路路基拓宽，一直修到了晚上，袁某7让他第二天再来修。第二天，他又到神林村××××路，还是袁某7、黄定根和李某1在指挥他修路，这一次他们沿老路修宽路基到了半山腰，并又开山挖了一条新路一直到挖矿的山上，当天路修完之后，袁某7跟他结清了费用，一共2700元。9月17日，李某1又叫他去神林村山上装车样品，当天傍晚时分他们装了一车样品，装货时李某1、袁某7和黄定根三人在场。9月21日，李某1叫他去神林修路，因为路不够宽，要将路修宽来，路修完之后，袁某7给他打了1600元。到了12月份，他到帮陈某3挖土，装了一个晚上之后就没有再去装了。他帮那些人偷挖的土是高岭土。16.证人袁某1证言，证明2017年9月底，袁某7找到他要他晚上去神林村山上装土，他一般是晚上去装土，装了几次之后，11月3日晚上，袁某7跟他说政府来抓他们偷土，他当天晚上把挖机装回来之后就没有再帮袁某7他们去装土了，挖机的费用都是袁某7付给他的。17.证人陈某证言，证明2017年12月10日，边某打电话让他去罗田神林村山上帮他挖高岭土，因为之前听袁某8说过那个矿是没有证的，所以他不是很想去那个矿上挖土，之后边某说矿上办好证了，所以他才去帮边某挖土。他到那个矿上做了两次事，一次是12月11日晚，一次是12月12日晚，在山上的时候看到边某和陈某3在那里，做完事之后都是边某给他结的费用，两次都是3600元。18.证人刘某2证言，证明2017年9月底，他老板带他去神林山上挖瓷土，当时在山上指挥挖土的人是李某1，付挖机钱的是袁某7，他一共在那个山上挖了五六次，直到11月初被政府抓了之后，他就没有再去过那个矿上了。19.证人黄某5证言，证明2017年9月初，黄某10到他家来跟他说要去他家山上挖高岭土，他没同意，后来袁某8也来说要去他家山上挖高岭土，他也没同意，只是跟黄某10他们说要出钱给村里修路。几天之后就发现黄某10他们在修路，后面还看到他们装了泥土出来，装的泥土都是晚上来装的，是请的新余牌照的货车来装的，装了几次之后就把村里的路压坏了，他就叫了村里的会计和保管一起去拦装货的车，之后就有一个外号叫“富仔”的人过来跟他谈压坏路的事情，约定好赔偿一万元给村里修路。据他所知，偷挖高岭土的老板有黄某10、袁某7、袁某8、陈某3等人。20.证人黄某6证言及辨认笔录，证明2017年9月份，黄某10找到他问他家神林山上的泥土卖不卖，他说不能卖，之后几天也陆续有人来问他家山上的泥土卖不卖，他说挖土不关他的事，但是不能挖他家的树。大约到了国庆期间，他就接到黄某10的电话，说是他家的山场被人挖掉了一些，他当时就叫了队长黄某5和黄某10一起到山上看被挖的山场，过了一两天，陈某3和边某3等人就来跟他谈被毁坏的山场的事情，当时估计毁坏了500棵树，他收取了他们15000元的赔偿，之后他看到陈某3等人又带了人在修路，又把他家山上的树毁坏了，这次谈的赔偿是1600元。到了12月份的时候，他到山上去看，看到陈某3等人还在山上指挥挖机做事，他家的山场也被挖大了不少，这次他就没有再跟他们谈赔偿，而是直接不同意他们继续挖土。21.证人廖某证言，证明陈某3欠了他的钱，当时让边某3还了5700元钱给他，据他所知，当时陈某3和边某3在做挖瓷土矿卖的生意。22.证人王某证言，证明2017年国庆期间，他和陈某3在一起玩，听陈某3说在罗田××××村的山上挖瓷土，还说黄某6家的山上也有瓷土，他听到之后就打电话找黄某6买山，但黄某6不同意，之后边某3来找他，说他们花了钱修了路，不能让他去谈买山装瓷土的事，之后他就没有再去谈这个事了。后面过了一些日子之后，陈某3和边某3去找黄某6谈树苗赔偿的事，他当时也在场。据他所知，罗田神林山上的矿上的股东有陈某3、边某3、袁某6，李某1经常会在山上管事、指挥。23.证人黄某7证言，证明她听她父亲黄某8说过和一个姓简的人到峡江收购瓷土，她在微信中还给那个姓简的人转过账。24.证人彭某证言，证明2017年陈某3通过袁某7还了1万元钱给他。25.证人袁某2证言，证明2017年国庆节后约20多天，他在巡查中发现罗田××××村有人非法采矿，于是和胡某等人到罗田小学那里去堵非法采矿的车，当时只看到了装矿的司机，没看到老板，司机也都不肯透露谁是老板，后来也没有做任何处理。第二次，他因为接到举报有人非法采矿，将情况报告给了当时的国土局，国土局要他将此事报告给镇政府，然后国土局的执法大队和镇政府、派出所联合执法，当时扣了十多辆装矿的货车和一辆奔驰小车，被抓之后神林村的非法采矿就停止了。26.证人胡某证言，2017年的一天，他在罗田政府值班，袁某2说国土资源局接到举报称有人在罗田××××村非法采挖高岭土，要他们值班的干部协助袁某2，当天他和袁某2、彭俊杰开了镇政府的消防车到了罗田小学门口堵住了那些去装高岭土的货车，第二天那些装货的车从另外一条路走掉了。后面他们镇政府派人和派出所还到过一次非法采矿的那里，并且将那些装矿的货车都扣到派出所去了。27.证人边某供述，证明2017年11月中下旬，陈某3打电话跟他说他们开的一个瓷土矿被抓了，听说他和国土局等一些单位上的人关系还蛮好，要他去疏通一下关系，看还能不能继续去挖瓷土矿，他觉得可以试着和陈某3合作一下。于是他在看××××村的瓷土矿之后没几天就决定叫那些收货的老板来装货，他参与偷挖了五六次瓷土就被政府部门抓了，之后就没有去装货了。装货期间他安排了人在矿上做事，陈某3也安排了人在疏通车辆、指挥挖土等，边某3负责指挥挖土，袁某6也来的多一点，袁某7也到过山上，装货的老板他主要和肖某1联系的多一点，他参与之后肖某1来装了两次货，还有一些陈某3介绍过来的老板来装货，货款都给了陈某3。装了几次之后，陈某3跟他说，让他投六万元钱，占股40%，补上前面那些股东投入的钱，他当时钱不够，只给了2万元给陈某3，剩下的钱约定每装一次货抵扣五千元钱，给这2万元的时候，陈某3给了袁某6、边某3每人一部分钱，给了钱的当晚他们这个矿就被政府部门抓了。28.被告人陈某3供述，证明2017年9月份左右，袁某7等人准备在罗田××××村开采矿石，想邀请他参与处理社会关系，袁某7等人商定给陈某310%的股份，陈某3给了2000元做股本。2017年9月下旬，他们正式开始非法采矿出货，装货的时间基本选在周末的晚上，装货的老板是肖某1，装了几次后，在国庆期间，袁某8、袁某7和黄某10提出退股，袁某7、黄某10、边某3、袁某6等人和他在路边算账，用货款减去开支后，他分了1200元。袁某7、袁某8、黄某10退股后，肖某1继续以27元每吨的价格来装货，钱打到袁某7账户上，在此期间，边某3叫了边某3来装货，装货价格和肖某1一样，装货的钱给了边某3，10月底一个姓简的人打他电话要来装货，姓简的人以30元一吨的价格装了一两次就被罗田政府查了，之后他们停了一段时间没有去装货。到了12月初，他邀请边某来参与装货，边某以能处理好与单位上的关系占股40%，边某加入后，他们又开始装货，装了大约5个晚上后，政府的人来现场把边某等人带走了。29.被告人边某3供述，证明2017年八九月份的一天，袁某7、袁某6、袁某8到安山街上找到他和李某1，说罗田神林山上有块瓷土很好，问他们有没有兴趣，之后李某1和袁某7等人商量好，他和李某1负责处理与政府的关系。商量好后他们开始着手修路准备装货，一开始是一个姓肖的老板来装货，国庆期间，袁某8、黄某10和袁某7说要退股，他们分了一次账，他分到了1000元。之后他介绍了边某3和“鸡仔的”来装瓷土，以28元一吨装瓷土，后转手35元一吨卖给别人，赚取的差价由他们三人平分。11月3日，因为矿上被政府的人查获扣了车，所以他们没有继续装货了。到了12月份，边某加入到矿上来，他们又继续装货，直到12月21日晚被罗田政府拦住并扣了车，这个矿才彻底而没人去偷采瓷土了。30.被告人李某1供述，证明2017年8月份，袁某7、袁某8以及袁某6找到他和边某3，邀请他们一起入股采挖罗田××××村的瓷土矿，该矿是没有办理合法开采证照的，他和边某3占股30%，他们的工作是负责修路、山上开挖、现场处置及一些社会单位关系的处理等。9月初，他们开始修路准备采矿，路修好之后，袁某8联系了一个上高的姓肖的老板来装瓷土矿，装了几次之后，到了国庆期间，袁某8、黄某10和袁某7就退股了，退股之后大家一起算了一下账，他退回了入股的9000元，分到了做工的1200元钱，之后边某3叫了边某3等人来装货，再之后一个姓简的人也来装了点货。2017年11月4日，罗田政府发现他们非法采矿来山上抓了他们之后，他就没有再去山上了。31.被告人袁某6供述，证明2017年八九月份期间，袁某7、袁某8、黄某10找到他，说在罗田××××村黄某10家的山上发现了一块瓷土矿，想去开采，但因为没办手续属于偷采，怕社会上的人来捣乱，于是叫他去问一下陈某3，说给陈某310%的股份，要陈某3保证社会上的混混不来捣乱，他当时就找到了陈某3，跟陈某3说明了这件事，陈某3也同意了。之后袁某7给了他5%的股份，并让他去邀请边某3来一同入股，让边某3负责处理与单位上的关系，同时边某3还邀请了李某1一同来入股，边某3和李某1一共占股30%。在确定了股东，分工及收货的老板之后，他们就开始凑本钱来修路、付挖机等费用。第一次股本他凑了300元，李某1拿了现金凑了股本，黄某10用山价做抵押凑股本，陈某3凑了2000元现金，袁某7和袁某8也拿了现金出来，总共一起两万余元，做了几天之后，袁某8提出要留点钱做风险金，于是他们又一起凑了一次钱，他出了1700元，其他人不清楚凑了多少，袁某7在负责管账。开工之前，他们请了挖机去山上做事，山上管事的由李某1和边某3负责，袁某8与黄某10负责村里老表之间的纠纷，袁某7负责管账，陈某3负责处理社会上的混混，他负责守路，有时候袁某8和黄某10也会去守路。路修好之后，袁某8他们就联系了上高的肖老板来装瓷土，装了几次之后，有混混来拦车问袁某8要股份，陈某3没有摆平这个拦车要股份的事情，之后袁某8、袁某7和黄某10便提出要退股，国庆期间他们就一起算了一次账，除去开支，他分了1200元，陈某3分了2400元，袁某7等人也分了两千多元，另外，还按照登工的情况，分了一下工钱，他分了600元工钱，当时分红的钱陈某3没有拿，给了退股的那些人分掉了。袁某7他们退股之后，肖老板和陈某3联系仍要来装货，具体的价格由陈某3定，另外边某3还叫了边某3来装货，因为是非法采矿他们装货的时间一般都选在晚上或者周末，2017年11月3日左右，他们偷采矿被罗田政府抓了一次，抓了这次之后，他们就停了一段时间没有采矿。之后，陈某3叫了边某来入股采矿，陈某3安排他在这期间负责守路，边某说要花六万元将这个矿买下来，先付两万元，之后每装一次货抵扣五千元，2017年12月21日，他和陈某3、边某3将这两万元分掉了，其中陈某3分了一万元，他和边某3各拿了五千元，当天晚上他们这个矿再次被政府抓了然后停止了开采。32.被告人袁某7供述，证明2017年6月份，他在一次闲聊中听黄某10说自家山场好像有矿，因为他不懂矿，于是打电话将这件事告诉了袁某8，之后袁某8和他还有黄某10就一起到山上去看了一下，袁某8说山上的这个可能是瓷土，第二天，他们三人到山上取了一些瓷土，寄到了上高的肖某1那里，让肖某1帮忙去化验，过来几天之后，肖某1告诉他们化验结果显示确实是瓷土，并说可以收购，于是他和袁某8、黄某10就准备开采。因为他们没有办证，怕社会上的人来捣乱，还怕政府主管部门会来抓，便叫了陈某3来入股，负责摆平社会上的混混不来捣乱，给了陈某310%的股份，同时还找来李某1和边某3负责处理与单位上的关系，占股30%，他和袁某8、黄某10一起占股40%，袁某6占股5%，另外预留5%做为吃饭、送礼等开支。因为前期他们修路、赔偿别人树苗等花了21832元，所以当时他们根据实际情况结合股份凑了21800元本金，其中李某16000元，陈某32000元，袁某84000元，黄某104000元，袁某75500元，袁某6300元。之后他们又凑了一次10700元股本，其中李某13000元，袁某72000元，袁某82000元，黄某102000元，袁某61700元，两次出资实际上黄某10没有出现金，只是用自家的山作价抵掉了。之后，李某1请了金江铲塘的“败子”的挖机来修路，第一次做事是九月中旬的一天下午，修好路之后，过了一两天，肖某1就到山上来看了一下修路的情况及瓷土情况，当时肖某1说让他们去办证，他们说办不了，肖某1也没再说什么，之后他们和肖某1协商好按每吨27元的价格由肖某1收购，车费及运费由肖某1负责，并且要先付款再出货，装了多少货以过磅单为准进行结算，但是后来也存在先装货超过了预付款的情况。2017年9月17日，肖某1通过一个叫张某的车队长派了三辆新余牌照的车来装货，但因为路太窄了，当天只有一辆车到山上装了土走，过了几天他们又将路拓宽了，路修好之后，肖某1打了三万元钱给他，当天晚上肖某1就来装了七八车瓷土走，接着第二天继续装土，他们一般是利用政府工作人员休息日的晚上去装货，期间，因为怕出事，他和袁某8、黄某10就提出要退股，10月9日左右，他们就坐到一起算了一次账，他和袁某8、黄某10三人每人分了3200元，其中每人2000元分红，1200元工钱，陈某3分了1200元，但陈某3没拿这些钱，让他和袁某8、黄某10分掉了，李某1和边某3好像也分到了八千元左右。一直到2017年11月4日，他们被罗田政府抓了之后，他就没有再去山上了。这期间，他一共收到肖某1十五万九千多元货款，有股份的时候他收了九万九千多元，但只装了八万元左右的货给肖某1，另外一万七八千元左右的货是由剩下的股东补给肖某1的。33.被告人袁某8供述，证明2017年8月份的一天，袁某7找到他说黄某10家山上有瓷土矿，让他去看一下，之后，他和袁某7、黄某10一起到了山上取了一些土样寄给了上高的肖某1，让肖某1帮忙化验，肖某1将化验为瓷土的结果告诉他们之后，他们就商量入股的事情，他和袁某7、黄某10三人共占股40%，考虑到偷采瓷土是违法的，他们就叫了李某1入股，让李某1负责处理与单位上的关系，还叫了陈某3入股，负责摆平社会上的混混捣乱，同时入股的还有袁某6、边某3。在他们商量入股期间，肖某1就到了神林村来看了一下，商谈好股份之后，确定由袁某7管账，黄某10以山场作价四千元入股，他交了四千元现金入股。几天之后，他看到李某1请了金江铲塘的“败子”的挖机在修路，李某1、袁某7、黄某10在指挥，有时候袁某6和边某3也会去山上看一下。修好路之后，他就叫了肖某1来装货，装货时他一般负责守路，装了几次之后，他向袁某7提出要退股，黄某10听说他退股也表示跟着一起退股，袁某7也表示要退股，2017年国庆期间的一天，袁某7就打电话要他去算账，他因为有事没有去，之后袁某7将分红2000元，本钱4000元及工钱1200元给了他。他退股之后就一直没有再去参与挖瓷土的事了。34.被告人黄某10供述，证明2017年六七月份的一天，他跟袁某7说他家山上可能有瓷土矿，于是过了几天，袁某7和袁某8来到他家山上，取了一些土，当日他们三人一起将土拿到新余，在新余汽车站将土寄给了别人去化验。事后没几天，他听说山上的瓷土蛮好的，于是就着手准备修路，并商量了一下股份的事情，他以山场作价4000元入股，修路之前，他还带了袁某7他们到村上跟别人商谈修路毁坏苗木赔偿的事宜。一开始他们请的是金江铲塘的挖机师傅在做事，他和袁某7、李某1等人都在场，管事的人主要是他和袁某7、李某1，袁某6和边某3也会到山上去看一下，路修好之后他们就开始装瓷土了，因为是违法的事情所以他们一般都选择周末的晚上去偷挖，偷挖的时候他主要负责守路。大概挖了六七个晚上之后，有一天袁某8打电话跟他说要退股，他听后也说要退股，于是他和袁某7说了退股的事情，袁某7便在国庆期间的一天叫他去算账，他加上股本一共分了约八千元钱，算完账后他就没有再参与非法采矿的事情了。35.被告人肖某1供述，证明2017年8月初，袁某8寄了一点高温砂矿的样品给他，要他去检测，他检测了之后将结果告诉了袁某8，袁某8问他要不要收购，然后他们在电话里大概谈了一下收购价格。过了几天之后，他去了一趟峡江看了一下山场的大概情况，并和袁某7、袁某8等人协商好了供货的事宜，当时袁某7提出要32元／吨，他说价格太高，最后定的27元／吨，运费由他负责，出货量以瓷土运到存货地点过磅后的重量为结算量，另外他要先付货款才能装货。过了一些日子，袁某8联系他说可以出货，他就叫了张某给他安排车去装货，第一次装货的时间是2017年9月17日，货运到宜丰县义博陶瓷厂对面的一个货场内，当时是试样品，没给钱，因为路没修好，大车过不去，所以当天只装了一车货。到了9月22日，袁某7联系他说路修好了，可以多派几辆车去装货，并要他先打三万元钱给他，当天他按照袁某7提供的信用社账号与户名打了三万元钱给他，同时叫张某安排了几辆车去装货。之后，袁某7等人跟他联系说可以装货了，他就叫张某安排车去装货，一般是七八辆车，有时候有十几辆，装货的时间都是晚上，货装好之后运到华盛、瑞州等公司销售，他在收购这个矿上的瓷土时，货款一般都是打给袁某7，分别是2017年9月22打了30000元，10月2日打了30000元，10月9日的时候，听说他们矿上算账要数据，他让张某把数据报给了矿上，然后他与矿上核对了一次，矿上说多了钱，袁某6当时退了3000元给他，10月7日打了30000元，10月13日打了30000元，另外9月27日通过微信转给袁某639519元。36.被告人简某供述，证明2017年10月份，上高的黄某8跟他说峡江这边有瓷土矿，让他去打听一下，之后他找到了神林村的这个矿，但因为不知道老板是谁，便找到一个叫张某的司机询问在峡江装瓷土的事，张某给了他陈某3电话号码，跟陈某3商量好之后，他于10月29日装了一辆车样品给黄某8，并通过微信转给陈某31300元钱。之后陈某4也问他知不知道哪里有瓷土矿，他就将峡江罗田这个矿的信息告诉了陈某4，陈某4也派车到罗田去装瓷土了。他给黄某8装了样品去了之后，黄某8说瓷土品质蛮好，后面就又去装了瓷土，去的那次正好该矿上被政府部门在抓，他因为去的早装了两三车走了，那次被抓之后，他就有段时间没去装瓷土了，矿上的人说证没办好，政府会来抓，到了12月中旬，矿上的人说证办好了，可以去装货了，于是他就跟黄某8和陈某4说了，那两位老板也都派了车来装货。他的工作主要是到矿上帮黄某8和陈某4看着要装好货，不能装废土，他赚取两元一吨的辛苦费。他帮黄某8一共在该矿上付了54350元货款，陈某4的货款是自己和矿上结算的，他在陈某4那里赚取了1600元的辛苦费，在黄某8那里赚取了3700元的辛苦费。37.被告人边某3供述，证明2017年9月底，郑某跟他说边某3在罗田神林山上的瓷土矿有股份，有瓷土可以装，他就问他们这个矿是否有手续，郑某说没关系已经有客户在装，他知道该矿上没有手续，之后他叫郑某给他发一份瓷土矿的检测结果，郑某将检测结果发给他之后，他将检测结果发到了一个陶瓷的微信群里，后面群里一个叫童某1的上饶人就联系他，另外童某1还找了一个收购瓷土的高安老板叫章某来收购瓷土，童某1先到罗田，他带着童某1一起到找边某3了解该矿的情况及价格，谈的价格是陈某3以27元一吨的价格将瓷土卖给他们，他和郑某、边某3私下商量将瓷土以35元一吨的价格卖给童某1，中间的8元差价由他和郑某、边某3三人平分，童某1让他给章某报价40元一吨，童某1从中赚取5元的差价。10月6日，童某1装了一车样品41.9吨给章某，童某1给他打了1470元钱给他，章某化验了觉得瓷土可以，就开始装货了，每次装货都是在晚上，大约装了四五次，最后一次还被相关政府部门抓了，他们就没有再去装货了。第一次装货是2017年10月7日，装了6车262吨；第二次装货是10月8日，装了8车368吨；第三次装货是10月14日，装了18车886.5吨；第四次装货是10月29日，装了9车421.75吨；第五次装货是11月4日，装了9车470吨。他与矿上结算前面三次是按27元每吨计算，后面是按1150元一车计算。据他所知，该矿上的股东有陈某3、边某3、袁某6，另外袁某7在那里指挥车子，是不是股东也不清楚。他和郑某、边某3一共赚取了差价22978元，他们三人平分。38.被告人郑某供述，证明2017年9月底的一天晚上，他看到有人装了瓷土停在他家门口，后面他听别人说边某3是其中的矿老板，然后他找到边某3问是否可以买瓷土矿，边某3说可以买并发了瓷土的化验单给他，之后他找到边某3，叫边某3找收货的老板来收购瓷土，没过多久，边某3就叫了一个老板来装瓷土，并和边某3谈好了收购的价格，谈好了价格之后，收货的老板就派了一辆车来装样品，看过了样品之后，收货的老板觉得货可以，就开始派车来装货，每次装货他都会去山上，看着不让装废土，在山上指挥挖机的是李某1，他们装了五六次之后就被政府抓了，他大概分了四千元左右分红。据他所知，该矿上的股东有边某3、陈某3、李某1。39.被告人童某1供述，证明2017年10月份的一天，他看到边某3在微信群里发了一个瓷土化验单，他觉得这个瓷土还可以就联系了边某3，问了边某3瓷土矿的情况，边某3说该矿上虽然没有手续，但是摆平了关系可以装出去瓷土，于是他就联系了章某，约定按80元一吨的价格送到高安由章某收购，当时他和边某3谈好收购按35元一吨，车子由边某3联系，运费40元一吨，他转卖给章某从中赚取5元一吨的差价。在他们三方谈好之后，2017年10月5日，边某3就装了一车样品货送到高安，章某收货之后将约定好的货款打给了他，他扣下了他该得的货款之后再将货款给了边某3，装了第一车后，他于10月6日上午到了峡江罗田，章某当天下午也到了峡江罗田，当天边某3带着他和章某到罗田那个矿上看瓷土及现场的情况，当时章某交代他要看好货的质量，别装杂物在瓷土里。当天晚上他就在该矿上看着装瓷土，装了几次之后，他感觉到该矿上的手续可能有问题，他就没有留在矿上。40.现场照片，证明被告人袁某7等人非法采矿现场情况。41.峡江县公安局扣押清单及缴款单，证明被告人退缴赃款共计251355元。其中：被告人陈某3赃款29309元、边某3赃款60046元、李某1赃款20000元、袁某6赃款20000元、袁某7赃款82000元、袁某8赃款20000元、黄某10赃款20000元，42.峡江县检察院扣押清单及缴款单，证明扣押被告人肖某1赃款50000元、童某1赃款12250元、边某3赃款7660元、郑某赃款7660元、简某赃款5300元，共82870元。43．归案说明及抓获经过，证明被告人归案情况。44．附带民事调解书，证明非法采矿的各被告人与公益诉讼起诉人达成协议，各被告人自愿修复该瓷土矿山场，并交纳履约保证金。关于被告人袁某7、袁某8、黄某10非法开采瓷土矿价值认定问题。1、本案由袁某8、袁某6、黄某10三人首先提出犯意，并主动邀请陈某3等人参与非法采挖，系共同犯罪，其前期发起的修路、凑股本等行为对后续的非法采矿结果之间具有因果关系。2、袁某8、黄某10、袁某7退股后，黄某10与陈某3等人因山价问题发生纠纷而报警，并不是阻止其他同案犯继续开采矿土。3、虽然袁某8、黄某10、袁某7中途退股，但其三人退股之后没有做出有效行为，导致先前的共同犯罪行为与后续非法采矿结果之间失去因果性。4、袁某8等人退股后，陈某3等人继续非法采挖矿土至2017年11月4日被峡江县自然资源局联合执法制止。因此，袁某8、黄某10、袁某7应对2017年11月4日之前陈某3等人所开采矿土价值212855元承担责任。本院认为，被告人陈某3、边某3、李某1、袁某6违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，采矿矿产价值267205元，情节严重。被告人袁某7、袁某8、黄某10违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，采矿矿产价值212855元，情节严重。被告人肖某1与被告人袁某7等人事前通谋，积极帮助被告人袁某7等人非法采矿，且收购矿产，其价值156519元，情节严重。各被告人的行为均构成非法采矿罪。被告人童某1、边某3、郑某、简某明知是非法开采的瓷土矿而予以收购，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人袁某8、黄某10各辩护人提出袁某8、黄某10无罪的辩护意见，与事实、法律不符。本院不予采纳。被告人陈某3具有前科，酌定从重处罚。被告人陈某3自动投案，如实供述其罪行，系自首。且当庭认罪，退缴赃款，自愿承担修复环境义务，缴纳履约保证金，对其可从轻处罚，并适用缓刑。被告人边某3、黄某10归案后，如实供述其罪行，自愿认罪认罚，退缴赃款，自愿承担修复环境义务，缴纳履约保证金，对其可从轻处罚，并适用缓刑。被告人李某1、袁某6、袁某7、肖某1自动投案，如实供述其罪行，系自首，自愿认罪认罚，退缴赃款，自愿承担修复环境义务，缴纳履约保证金，对其可从轻处罚，并适用缓刑。被告人袁某8自动投案，如实供述其罪行，系自首，自愿认罪认罚，退缴赃款，自愿承担修复环境义务，缴纳履约保证金，对其可从轻处罚。袁某8在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人童某1、边某3、郑某、简某自动投案，如实供述其罪行，系自首，自愿认罪认罚，退缴赃款，对其可从轻处罚，并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十二条、第七十七条之规定，判决如下：一、被告人陈某3犯非法采矿罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人边某3犯非法采矿罪，判处拘役五个月，缓刑七个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人李某1犯非法采矿罪，判处拘役五个月，缓刑七个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人袁某6犯非法采矿罪，判处拘役五个月，缓刑七个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、被告人袁某7犯非法采矿罪，判处拘役五个月，缓刑七个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）六、被告人袁某8犯非法采矿罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币四千元；撤销本院（2016）赣0823刑初74号刑事判决以非法占用农用地罪判处被告人袁某8有期徒刑六个月，缓刑一年的缓刑部分。数罪并罚，决定执行有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日至2020年11月9日止。罚金已缴纳。）七、被告人黄某10犯非法采矿罪，判处拘役五个月，缓刑七个月，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）八、被告人肖某1犯非法采矿罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）九、被告人童某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十、被告人边某3犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十一、被告人郑某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十二、被告人简某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役二个月，缓刑五个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十五日内缴纳。已缴纳二千元。）十三、被告人陈某3、袁某7、袁某8、边某3、李某1、袁某6、黄某10退缴的违法所得人民币251355元（向公安机关退缴）；被告人肖某1、童某1、边某3、郑某、简某退缴的犯罪所得人民币82870元（向公诉机关退缴），共计334225元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十三份。审 判 长  罗永峰审 判 员  何云根审 判 员  罗小男人民陪审员  习永和人民陪审员  朱云秀人民陪审员  曾 斌人民陪审员  何志明二〇二〇年六月三日法官助理杨璟璇书记员谢林雪附：适用法律条文《中华人民共和国刑法》1.第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。2.第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。3.第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。4.第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。5.第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。6.第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。7.第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对于其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。8.第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。