山东省汶上县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0830刑初70号公诉机关汶上县人民检察院。被告人刘某某，男，1960年5月10日出生于山东省汶上县，汉族，小学文化，农民，群众，住汶上县。因犯诈骗罪于1989年8月5日被本院判处有期徒刑七年；因犯故意伤害罪、妨害作证罪于2013年7月10日被本院判处有期徒刑一年九个月，2014年12月12日释放。因涉嫌犯合同诈骗罪于2020年1月2日被汶上县公安局刑事拘留，同年1月22日被逮捕，现羁押于汶上县看守所。指定辩护人王文涛，山东圣泽律师事务所律师。被告人王某某，男，1965年11月29日出生于山东省东平县，汉族，大专文化，东平县接山镇人民政府公益性岗位工作人员，住东平县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2020年1月2日被汶上县公安局刑事拘留，同年1月22日被逮捕，现羁押于汶上县看守所。辩护人袁吉祥，山东慧哲律师事务所律师。汶上县人民检察院以汶检二部刑诉〔2020〕14号起诉书指控被告人刘某某、王某某犯合同诈骗罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院于同年4月24日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汶上县人民检察院指派检察员邵作坤出庭支持公诉，被告人刘某某、王某某通过远程视频方式参加诉讼，被害人张某1、被告人刘某某的指定辩护人王文涛、被告人王某某的辩护人袁吉祥到庭参加诉讼。现已审理终结。汶上县人民检察院指控：2019年7月至9月，被告人刘某某、王某某虚构在东平县的西山修建消防通道项目，在汶上县义桥镇与张某1签订荒山土地整理、垃圾清运合作协议等，骗取张某1的预付款、投资资金等共计351300元，后刘某某、王某某二人共同退还10万元，王某某家属退还10万元，给张某1造成151300元的损失。公诉机关认为，被告人刘某某、王某某的行为适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。被告人刘某某辩称其与辛庄村委有西山养殖、种植承包合同，其行为不构成犯罪。其辩护人的辩护意见是：被告人刘某某如实供述了基本犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人王某某辩称其仅是为修建消防通道项目办理审批手续，其行为不构成犯罪。辩护人的辩护意见是：被告人王某某具有坦白情节，是初犯、偶犯，认罪悔罪，赔偿了被害人部分经济损失，可以对其从轻或减轻处罚。经审理查明的事实与起诉指控的事实一致。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：1.被害人张某1的陈述证实，刘某某、王某某承诺能办下在东平县西山修建消防通道审批手续，以修建消防通道名义挖石头卖钱，与其签订合作协议，多次骗取其人民币共计50余万元，后二人共同退还10万元，王某某家属退还10万元。2.证人徐某的证言证实，王某某、刘某某以修建消防通道挖山上石头卖钱为名骗取张某1钱财的经过。3.证人许某1的证言证实，刘某某与村委会签订的承包合同是假的，刘某某想假借修消防通道的名义挖石头赚钱。4.证人许某2的证言证实，刘某某和王某某以修建消防通道的名义让其和张某1进行投资，后其知道该项目是假的。5.证人张某2的证言证实，许某2和王某某找到其，委托其制作可行性报告，其按照他们的指示制作了报告并按照他们的要求制作了申请书。未收到王某某支付的制作费用，单号为9804881的票据（金额11.5万）是伪造的，实际支付费用的是张某1。6.证人陈某1和的证言证实，刘某某、王某某以修建消防通道挖石头卖钱的名义与张某1、徐某合作骗取钱财的事实。7.合作协议书证实，2019年7月19日，刘某某与张某1签订承包荒山复垦改良协议，约定由张某1提供资金，刘某某提供场地及政府批文。8.补充协议书证实，2019年9月22日刘某某与张某1订立了开发西山消防通道的补充协议，张某1已交付刘某某19万元定金。9.借记卡账户历史明细清单、微信支付交易明细证实，2019年7月19日，张某1银行账户向王某某账户转账10万元；2019年7月25日，张某1银行账户向王某某账户转账11万元；2019年7月24日，张某1通过微信账户向西北王（刘某某）转账1万元；2019年8月29日，张某1通过微信账户向王某某转账1300元；2019年9月2日、2019年8月31日，张某1通过微信账户分别向西北王（刘某某）转账3万元、2万元、3万元。以上共计301300元。10.大羊镇辛庄村的申请报告及大羊镇人民政府的批准意见证实，王某某使用假印章制作了大羊镇政府的批准意见。11.大羊镇人民政府证明证实，大羊镇政府没有接到过辛庄村委、东平县昌民农作物专业合作社关于在辛庄村西荒山上修建消防通道规划的申请，亦未作出任何批示，更未给其盖过公章。12.山东省济宁监狱金桥分监狱罪犯档案资料证实，刘某某于2014年12月12日减刑释放。13.东平县接山镇人民政府证明证实,王某某系退役军人安置到镇政府公益性岗位工作人员,在接山镇环保办工作。14.被告人刘某某对有关事实曾予以供述。证实其与王某某商定以修建消防通道的名义挖石头卖钱，找到张某1进行投资，后双方签订协议，张某1付其二人投资款。15.被告人王某某对有关事实曾予以供述。证实其与刘某某以修建消防通道挖山上石头卖钱的名义与张某1签订合同，引诱其投资，后制作假手续，多次骗取张某1钱财的事实。另有受案登记表、立案决定书、户籍信息、抓获经过、办案说明、收到条、博林工程服务公司出具的收据、土地承包合同、见证书、谅解书、本院(1989)汶刑初字第39号、(2013)汶刑初字第44号刑事判决书等证据附卷佐证。事实清楚，证据确实、充分，足以认定。关于被告人刘某某提出的其与辛庄村委有西山养殖、种植承包合同，其行为不构成犯罪及被告人王某某提出的其仅是为修建消防通道项目办理审批手续，其行为不构成犯罪的辩解理由,经查,被害人张某1证实刘某某、王某某称能办下审批手续，以在东平县西山修建消防通道名义，与其签订合作协议，多次骗取其钱财；证人徐某证实王某某、刘某某以修建消防通道挖山上石头卖钱为名骗取张某1钱财的经过；证人许某1的证言证实刘某某与村委会签订的承包合同是假的，刘某某想假借修消防通道的名义挖石头赚钱；证人许某2的证言证实刘某某和王某某以修建消防通道的名义让其和张某1进行投资，后其知道该项目是假的；证人张某2的证言证实许某2和王某某找到张某2，委托其制作可行性报告，张某2按照他们的指示制作了报告并按照他们的要求制作了申请书,未收到王某某支付的制作费用，单号为9804881的票据（金额11.5万）是伪造的，实际支付费用的是张某1；证人陈某1和的证言证实刘某某、王某某以修建消防通道挖石头卖钱的名义与张某1合作的事实;另有银行转账明细、微信转账记录相佐证。综上,被告人刘某某、王某某明知在没有合法经营许可手续的情况下,以修建消防通道的名义与张某1签订合作协议,在履行合同过程中，骗取被害人张某1投资款,其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成要件,构成合同诈骗罪。故二被告人的上述辩解理由不成立,不予采纳。本院认为，被告人刘某某、王某某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。汶上县人民检察院指控被告人刘某某、王某某犯合同诈骗罪成立。被告人刘某某有前科，且系累犯，具有从重处罚情节。被告人刘某某、王某某在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，依法应当按照所参与的全部犯罪处罚。二被告人赔偿被害人部分经济损失，具有酌定从轻处罚情节。辩护人的上述辩护理由成立，可予采纳，其他辩护理由不成立，不予采纳。被告人违法所得的财物，应当责令其退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月2日起至2023年7月1日止；罚金限于判决生效第二日起十日内缴纳。）二、被告人王某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月2日起至2023年7月1日止；罚金限于判决生效第二日起十日内缴纳。）三、被告人刘某某、王某某共同退赔违法所得151300元，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  王丽萍人民陪审员  张格军人民陪审员  张士忠二〇二〇年六月二十二日书 记 员  李兆哲