河南省洛阳市西工区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0303刑初60号公诉机关河南省洛阳市西工区人民检察院。被告人刘天赐，男，1999年8月8日出生，汉族，高中肄业，无业，住湖北省荆州市监利县。2019年8月14日临时寄押于武汉市武昌区看守所。2019年8月15日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局车站分局刑事拘留，同年9月12日被依法逮捕。辩护人吴涛、曹南，河南惠人律师事务所律师。被告人卢熙，男，1998年9月11日出生，汉族，高中肄业，无业，户籍所在地湖北省荆州市监利县，住湖北省荆州市监利县。2019年5月31日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局车站分局刑事拘留，同年7月5日被依法逮捕。辩护人杨兵毅，河南光法（洛阳）律师事务所律师。被告人柳欢，男，1999年8月20日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地湖北省荆州市监利县，住湖北省武汉市江夏区。2019年5月29日因涉嫌诈骗犯罪被武汉市江夏区公安分局拘留羁押于武汉市江夏区看守所，同年6月1日因案件移送主管机关处置予以释放。2019年6月1日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局车站分局刑事拘留，同年7月5日被依法逮捕。辩护人韩晨星、陈亮亮（实习），河南诚然律师事务所律师。被告人吕聪，男，1998年11月20日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地湖北省荆州市监利县，住湖北省武汉市江夏区。2019年5月29日因涉嫌诈骗犯罪被武汉市江夏区公安分局拘留羁押于武汉市江夏区看守所，同年6月1日因案件移送主管机关处置予以释放。2019年6月1日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局车站分局刑事拘留，同年7月5日被依法逮捕。辩护人李瑶，河南诚然律师事务所律师。被告人刘炜，男，2000年8月23日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地湖北省荆州市监利县，住湖北省荆州市监利县。2019年5月31日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局车站分局刑事拘留，同年7月5日被依法逮捕。辩护人郭晓静、董晓英（实习），河南光法（洛阳）律师事务所律师。被告人刘强，男，1994年1月1日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地湖北省荆州市监利县。2019年6月6日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局车站分局刑事拘留，同年7月5日被依法逮捕。辩护人刘红军，河南经源律师事务所律师。被告人吕中园，男，1998年8月16日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地湖北省荆州市监利县，住湖北省武汉市江夏区。2019年5月29日因涉嫌诈骗犯罪被武汉市江夏区公安分局拘留羁押于武汉市江夏区看守所，同年6月1日因案件移送主管机关处置予以释放。2019年6月1日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局车站分局刑事拘留，同年7月5日被依法逮捕。辩护人李晓媛，河南诚然律师事务所律师。被告人周天宇，男，1997年11月19日出生，汉族，初中肄业，无业，住湖北省荆州市监利县。2019年5月31日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局车站分局刑事拘留，同年7月5日被依法逮捕。辩护人蒋驰、樊晓楠（实习），河南光法（洛阳）律师事务所律师。河南省洛阳市西工区人民检察院以洛西检一部刑诉[2020]42号起诉书指控被告人刘天赐、卢熙、柳欢、吕聪、刘炜、刘强、吕中园、周天宇犯诈骗罪，于2020年3月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市西工区人民检察院指派检察员于延红出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，2019年5月初左右，柳某（另案处理）通过互联网购买了一个名为“汇沣贵金属”的虚拟投资平台，并招募被告人柳欢、吕聪、吕中园为业务员，发展被告人卢熙、何某（另案处理）为其一级代理，何某又招募被告人刘天赐负责日常管理，招募被告人刘炜、刘强、周天宇等人为业务员。卢熙、刘天赐等人通过将自己的微信头像包装成成功人士，发送“汇沣贵金属”虚假投资平台产品盈利截图等方式，诱骗被害人对“汇沣贵金属”虚假投资平台内产品进行投资，后通过人为在后台操控该产品的涨或跌，最终形成被害人投资失败的假象，并且被害人投资在平台内的资金提现都需要后台审批方可进行。经审计，截止案发前，被告人刘天赐所在组织共骗取被害人214403元，被告人卢熙共骗取被害人135007元，被告人柳欢共骗取被害人共计94603元，被告人吕聪共骗取被害人33705元，被告人刘炜共骗取被害人25000元，被告人刘强共骗取被害人12000元，被告吕中园共骗取被害人7701元，被告人周天宇共骗取被害人6000元。另查明，案发后，被告人刘天赐家属退赃59802元，被告人卢熙家属退赃135007元，被告人柳欢家属退赃94602元，被告人吕聪家属退赃33705元；被告人刘炜家属退赃25000元，被告人刘强家属退赃12000元；被告人吕中园家属退赃7701元；被告人周天宇家属退赃6000元；并获得部分受害人谅解。公诉机关认为，被告人刘天赐、卢熙、柳欢、吕聪、刘炜、刘强、吕中园、周天宇的行为均已构成诈骗罪。建议对刘天赐判处五年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；建议对卢熙判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；建议对柳欢、吕聪判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；建议对刘炜判处一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金；建议对刘强判处一年零六个月以下有期徒刑，并处罚金；建议对吕中园判处一年零六个月以下有期徒刑，并处罚金；建议对周天宇判处一年零六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人刘天赐辩称，其不是老板，不应对所在团队的犯罪总额承担责任。被告人卢熙、柳欢、吕聪、刘炜、刘强、吕中园、周天宇对上述犯罪事实及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人曹南提出的辩护意见是刘天赐认罪态度好，积极退赃，主观恶性小，系初犯、偶犯，可从轻处罚。辩护人杨兵毅提出的辩护意见是卢熙到案后如实供述犯罪事实，系坦白，且已退赔所有受害人经济损失，并取得谅解，又系初犯、偶犯，可从轻处罚。辩护人韩晨星提出的辩护意见是柳欢系从犯、坦白，积极退赃且已取得被害人谅解，可从轻处罚。辩护人李瑶提出的辩护意见是吕聪系从犯，且已退赔所有受害人经济损失，系初犯、偶犯，可从轻处罚。辩护人郭晓静提出的辩护意见是刘炜认罪态度好，系坦白，积极赔偿受害人损失且取得被害人谅解，系初犯、偶犯，可从轻处罚。辩护人刘红军提出的辩护意见是刘强主动到案，如实供述，系自首；系从犯；已全部退赃，并取得谅解；系初犯、偶犯；综上，可从轻处罚。辩护人李晓媛提出的辩护意见是吕中园系从犯，认罪态度好，系坦白，已全部退赃，可从轻处罚。辩护人蒋驰提出的辩护意见是周天宇系坦白，已全部退赃，系初犯、偶犯，可从轻处罚。上述事实有经庭审质证、确认的被告人户籍与前科证明、发破案经过、到案经过、情况说明、转账记录、扣押清单、发还清单、谅解书、鉴定意见通知书，审计报告、审计报告补充情况说明，被害人王某、杨某等人的陈述，证人柳某、何某证言，各被告人供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘天赐、卢熙、柳欢、吕聪、刘炜、刘强、吕中园、周天宇以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用互联网络手段，对不特定多数人实施诈骗，其行为均已构成诈骗罪。其中，刘天赐、卢熙、柳欢、吕聪诈骗数额巨大；刘炜、刘强、吕中园、周天宇诈骗数额较大。刘天赐辩称其不应对所在团队的犯罪总额承担责任，经查，刘天赐负责所在团队的日常管理工作，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应对所在组织犯罪总额负责，故其辩称不予采信。刘强辩护人提出刘强系自首的辩护意见，经查，刘强于2019年5月30日已受到讯问且公安机关出具的刘强到案情况说明显示，刘强并非主动投案，故该辩护意见，不予采信。柳欢、吕聪、刘炜、刘强、吕中园、周天宇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。各被告人到案后均能如实供述主要犯罪事实，系坦白，且主动退赃，取得部分受害人的谅解，可从轻处罚。辩护人相应的从轻辩护理由成立，本院予以采纳。公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人刘天赐犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的1日，即自2019年8月15日起至2025年8月13日止）。二、被告人卢熙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2023年11月30日止）。三、被告人柳欢犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币9万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的3日，即自2019年6月1日起至2023年5月28日止）。四、被告人吕聪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的3日，即自2019年6月1日起至2022年5月28日止）。五、被告人刘炜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2020年11月30日止）。六、被告人刘强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币1.5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2020年9月5日止）。七、被告人吕中园犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的3日，即自2019年6月1日起至2020年6月27日止）。八、被告人周天宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2020年6月30日止）。九、扣押在案的赃款依法清退被害人；本案尚未追回的赃款、赃物，依法继续追缴或责令退赔。罚金限本判决生效之日起十日内一次性缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 张 硕人民陪审员 赵 喆人民陪审员 赵彦锋二〇二〇年六月二十二日代书 记员 赵 怡附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。