包头市九原区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）内0207刑初54号 公诉机关包头市九原区人民检察院。 被告人周某，曾用名王某，男，1988年4月11日出生，群众，户籍所在地巴彦淖尔市，现住包头市。2019年12月17日因犯诈骗罪被呼和浩特市玉泉区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金2万元。 包头市九原区人民检察院以九检一部刑诉[2020]24号起诉书指控被告人周某犯职务侵占罪，于2020年3月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市九原区人民检察院指派检察员张某1、闫斌出庭支持公诉，被告人周某到庭参加诉讼。现已审理终结。 包头市九原区人民检察院指控，1.2018年12月2日，被告人周某利用其担任包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司运营部经理的职务便利，让购买九原区鹿苑康城小区6号楼1105的业主郝某1将部分购房款50000元转入周某姐姐刘月清的中国银行账户，12月19日将剩余购房款300000元转入周某的工商银行账户，被告人周某未将该购房款项交回包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司，而用于偿还个人债务。 2.2019年1月10日和1月14日，被告人周某利用其担任包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司运营部经理的职务便利，让购买九原区鹿苑康城小区3号楼702的业主郝凯父亲将购房款356887元转入周某的建设银行账户和微信账户，周某与郝凯父亲签订了房屋买卖合同并向其出具了321806元的包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司收据。被告人周某未将该购房款项交回包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司，而用于偿还个人债务。 3.2019年4月4日，被告人周某利用其担任包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司运营部经理的职务便利，让购买九原区锦绣新城小区车位的业主刘某1将车位款270000元转入周某的建设银行账户，并向其出具了公司收据。后被告人周某未将该笔款项交回包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司，而用于偿还个人债务。 4.2019年4月9日和10日，被告人周某利用其担任包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司运营部经理的职务便利，让购买九原区锦绣新城小区车位的业主刘孝增将车位款70000元转入被告人周某个人微信和支付宝账户，并出具了公司收据。被告人周某未将该笔款项交回包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司，而用于偿还个人债务。 5.2019年4月15日，被告人周某利用其担任包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司运营部经理的职务便利，让租用九原区锦绣新城小区S1-101号底店的王某将租金19500元以现金方式交给周某，周某与王某签订了租赁合同。被告人周某未将该笔款项交回包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司，而用于个人消费。 6.2019年6月11日，被告人周某利用其担任包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司运营部经理的职务便利，让购买九原区鹿苑康城小区6号楼701的业主杨某1将首付款103811元转入周某建设银行账户，被告人周某未将该笔款项交回包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司，而用于偿还个人债务。 7.2019年6月17日，被告人周某利用其担任包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司运营部经理的职务便利,在××区业主杨某2的购房款180000元现金，被告人周某未将该笔款项交回包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司，而用于房屋装修。 8.2019年9月4日，被告人周某利用其担任包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司运营部经理的职务便利，用小型POS机刷取九原区鹿苑康城小区8号楼101的业主樊秀智部分购房款63611元，周某与樊秀智签订了住房买卖合同并向其出具了108611元的公司收据。被告人周某未将该笔款项交回包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司，而用于偿还个人债务。 9.2019年9月29日，被告人周某利用其担任包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司运营部经理的职务便利，让购买九原区鹿苑康城小区8号楼1002的业主刘某2将部分购房款70000元转入周某的建设银行账户，被告人周某未将该笔款项交回包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司，而用于偿还个人债务。 10.2019年10月9日，被告人周某利用其担任包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司运营部经理的职务便利，让购买九原区鹿苑康城小区9号楼302的业主胡金山将购房款392000元转入销售员张某2工商银行账户，张某2扣除12000元提成后，将剩余380000元购房款转入周某的建设银行账户和支付宝账户，周某与胡金山签订了住房买卖合同并向其出具了392000元的公司收据。被告人周某未将该笔款项交回包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司，而用于偿还个人债务和个人消费。 包头市九原区人民检察院就上述事实向本院提供了相应的证据，认为被告人周某的行为已经构成职务侵占罪，提请法院依法判决。建议判处其有期徒刑五年零六个月至六年零六个月。 被告人周某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，且认罪认罚，请求法院依法从轻处罚。 经审理查明，1.2018年12月2日，被告人周某利用其担任包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司运营部经理的职务便利，让购买九原区鹿苑康城小区6号楼1105的业主郝某1将部分购房款50000元转入周某姐姐刘月清的中国银行账户，12月19日将剩余购房款300000元转入周某的工商银行账户，被告人周某未将该购房款项350000元交回包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司，而用于偿还个人债务。 2.2019年1月10日和1月14日，被告人周某利用其担任包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司运营部经理的职务便利，让购买九原区鹿苑康城小区3号楼702的业主郝凯父亲将购房款356887元转入周某的建设银行账户和微信账户，周某代表包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司与郝凯父亲签订了房屋买卖合同并向其出具了321806元的包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司收据。被告人周某未将该购房款项321806元交回包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司，而用于偿还个人债务。 3.2019年4月4日，被告人周某利用其担任包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司运营部经理的职务便利，让购买九原区锦绣新城小区车位的业主刘某1将车位款70000元转入周某的建设银行账户，并向其出具了公司收据。后被告人周某未将该笔款项交回包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司，而用于偿还个人债务。 4.2019年4月9日和10日，被告人周某利用其担任包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司运营部经理的职务便利，让购买九原区锦绣新城小区车位的业主刘孝增将车位款70000元转入被告人周某个人微信和支付宝账户，并出具了公司收据。被告人周某未将该笔款项交回包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司，而用于偿还个人债务。 5.2019年4月15日，被告人周某利用其担任包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司运营部经理的职务便利，让租用九原区锦绣新城小区S1-101号底店的王某将租金19500元以现金方式交给周某，周某代表包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司与王某签订了租赁合同。被告人周某未将该笔款项交回包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司，而用于个人消费。 6.2019年6月11日，被告人周某利用其担任包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司运营部经理的职务便利，让购买九原区鹿苑康城小区6号楼701的业主杨某1将首付款103811元转入周某建设银行账户，被告人周某未将该笔款项交回包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司，而用于偿还个人债务。 7.2019年6月17日，被告人周某利用其担任包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司运营部经理的职务便利,在××区业主杨某2的购房款180000元现金，被告人周某未将该笔款项交回包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司，其中68080元用于该公司的房屋装修。 8.2019年9月4日，被告人周某利用其担任包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司运营部经理的职务便利，用小型P0S机刷取九原区鹿苑康城小区8号楼101的业主樊秀智部分购房款63611元，周某代表包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司与樊秀智签订了住房买卖合同并向其出具了108611元的公司收据。被告人周某未将应交回的63611元交回包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司，而用于偿还个人债务。 9.2019年9月29日，被告人周某利用其担任包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司运营部经理的职务便利，让购买九原区鹿苑康城小区8号楼1002的业主刘某2将部分购房款70000元转入周某的建设银行账户，被告人周某未将该笔款项交回包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司，而用于偿还个人债务。 10.2019年10月9日，被告人周某利用其担任包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司运营部经理的职务便利，让购买九原区鹿苑康城小区9号楼302的业主胡金山将购房款392000元转入销售员张某2工商银行账户，张某2扣除12000元提成后，将剩余380000元购房款转入周某的建设银行账户和支付宝账户，周某代表包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司与胡金山签订了住房买卖合同并向其出具了392000元的公司收据。被告人周某未将应交回的380000元交回包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司，而用于偿还个人债务和个人消费。 综上所述，被告人周某应依法交回包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司的款项合计1628728元。 认定上述事实的证据如下： 1.书证 （1）受案登记表、报案材料、授权委托书、立案决定书，主要证实案件来源于被害单位报案，公安机关于2020年1月7日立案。 （2）人员基本信息，主要证实被告人周某案发时已到法定完全刑事责任年龄。 （3）十位业主的购房合同、车位买卖合同及收据，主要证实包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司与十位业主的购房合同、车位买卖合同及收据。 （4）劳动合同书，主要证实周某在包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司工作。 （5）业主提供的购房买卖合同，主要证实郝凯、杨某1、胡金山、刘某1、杨东东、郝某1、刘某2等人出具的房屋和车位买卖合同和收据。 （6）周某、刘月清工商银行卡流水，主要证实业主通过转账等方式将钱款转到刘月清、周某的中国工商银行账户。 （7）张某2的工商银行的流水转账记录，主要证实周某给张某2转账的记录。 （8）周某建设银行卡流水记录，主要证实周某的中国建设银行交易明细。 （9）周某支付宝账户流水，主要证实周某的支付宝账户转账明细。 （10）周某微信支付交易明细，主要证实周某微信收入、支出的交易记录。 （11）判决书一份，临时羁押证明一份、暂不收押通知书一份、取保候审手续，罚金收据一份、送达回证一份、宣判笔录一份，主要证实周某因诈骗罪被呼和浩特市玉泉区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20000元。2019年12月27日宣判，罚金已缴纳。因诈骗罪于2018年10月31日临时羁押于包头市九原区看守所，至同年11月6日移交呼市公安局并于同日因病取保候审。 （12）到案经过、侦查终结报告，主要证实被告人周某系经传唤到案。 （13）关于周某（王俊峰）同志未交回公司房款的整理材料、营业执照，主要证实包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司整理的材料和公司的营业执照。 2.证人证言 （1）证人郝某2证言，主要证实2019年1月，郝凯的家人在九原区鹿苑康城要买一套房，周某说房子要38万元左右，郝凯的父亲用微信转账给周某2万元当订金，1月14号左右交全款时又给周某转了3万元，后用工商银行给周某转的其余房屋款。 （2）证人杨某1的证言，主要证实杨某1选定鹿苑康城的房子6号楼1单元701，于2017年6月14日给九原区保障性住房建设运营有限责任公司交5000元定金，杨某1贷款买房子，周某给算的首付为103811元，杨某1给周某转的首付款。周某给杨某1开的收据和认购书。 （3）证人胡某的证言，主要证实胡某在九原区鹿苑康城小区给儿子胡金才买套房子，胡某和张某2协商的以392000元的价格买这套房子分两次给张某2转了392000元。2019年10月11日，签了购房合同（包头市经济适用住房买卖合同，合同编号：2018-0037462），签了合同以后开具了一张392000元的收据和购房合同。 （4）证人史某的证言，主要证实刘某1、刘孝增兄弟俩准备买锦绣新城的2个车位，他们和周某联系好了，刘某1、刘孝增给周某各交5000元的定金，2019年4月9日左右，史某代替刘孝增和周某签了合同，通过微信转账给周某转了50000元的车位款，通过支付宝转账转了19300元的车位款，因为刘孝增的钱不够和周某说好剩余的700元钱第二天转。 （5）证人刘某1的证言，主要证实2018年12月份，刘某1和刘孝增分别都要买一个车位，于2018年12月6日，刘某1、刘孝增用微信的方式付各给周某5000元定金，2019年4月份签完合同之后，用微信扫码付款给周某7万元，周某当时给刘某1开的7万元的收据。 （6）证人杨某2的证言，主要证实2018年9月杜利飞在鹿苑康城看中房子并交了定金，于2019年在6月17日杨某2和他媳妇交了18万现金给周某，周某给杨某2开的18万的收据。后带着杨某2去二楼财务部刷卡给的剩余房款183040元，交完钱之后周某领杨某2去售楼部打出网签合同。 （7）证人郝某1的证言，主要证实郝某1准备在鹿苑康城小区买一套房子，周某说这个房子需要付全款，全款是350000元；2018年12月2日，通过中国银行手机银行的方式先交了50000元的定金过去。2018年12月19日，郝某1通过手机银行将剩余的300000元购房款转周某，周某出具了收据。在2019年1月10日，郝某1和周某签订购房合同，并给郝某1入住通知单。 （8）证人刘某2证言，主要证实2018年06月27日，刘某2在九原区鹿苑康城小区买房时，交了30000元的定金，后来刘某2给开发商交了25000元的好处费。2018年7月20日，刘某2向祁志国交了84235元的首付款。2019年9月份，面签员说刘某2年龄小，让刘某2出具工作单位的证明或者给开发商交20000元钱证明有还款能力，交了以后等着银行给批款。刘某2直接交了70000元，直接给周某转在建设银行卡上。 （9）证人张某2证言，主要证实2019年10月份的一天，胡某在鹿苑康城买房子，张某2和胡某最终定下392000元的价格买这套房子。2019年10月11日胡某分两次给张某2转了392000元的购房款，后张某2给胡某办理了购房手续，周某给胡某办理了网签合同并开具收据。张某2给自己留下了12000元的提成，于2019年10月11日当天分两次给周某25000元现金。于2019年10月12日分两次给周某转了355000元。 （10）证人王某证言，主要证实2019年3月份王某在鹿苑康城小区买底店，和郝祥协商最终定下了19500元租1年。2019年4月15日，将19500元现金给了郝祥，郝祥出具租赁合同，郝祥最后将钱要交给领导周某。 3.报案人杜建中的陈述，主要证实周某于2018年8月份在包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司工作，在担任营销部经理的期间，分六次私自向业主开具收据，并将业主购买鹿苑康城房屋的房款和锦绣新城的车位款挪作他用，至今未交回公司。 4.被告人周某的供述与辩解，主要证实周某对公诉机关指控的职务侵占事实供认不讳。 5、家装费用表一张、周某的讯问笔录一份、被害人的询问笔录一份，证实周某职务侵占金额中，68080元系周某装修被害人所有的房产支出的费用，应依法从违法所得金额中予以扣除。 上述证据来源合法，客观真实，证据间能够相互印证，且经过庭审举证、质证，足以认定。 本院认为，被告人周某利用其担任包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司运营部经理的职务便利，将本应交回公司的购房款1628728元非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。包头市九原区人民检察院指控罪名成立，应予支持。鉴于被告人周某认罪悔罪，可依法从轻处罚。其因诈骗罪被判处缓刑，进入缓刑考验期后发现判决宣告前的本罪未判决，应依法撤销缓刑，数罪并罚。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条第一款、第六十一条、第六十二条之规定，判决如下： 一、被告人周某犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年零六个月，撤销（2019）内0104刑初419号刑事判决书中关于周某因诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元的判决的缓刑部分，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。其中2018年10月31日至同年11月5日的羁押期间应依法予以核减。） 二、被告人周某的违法所得1560648元继续予以追缴，返还包头市九原区保障性住房建设运营有限责任公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  任 义 审 判 员  柴晓彦 人民陪审员  王俊霞 二〇二〇年六月十八日 书 记 员  宋博文 附：相关法律法规 《中华人民共和国刑法》 第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。