广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1972刑初3468号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人罗玲球，男，1959年8月15日出生，汉族，广东省佛山市人，初中文化，无业，住佛山市高明区**************202。公民身份号码：440************016。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月13日被羁押并被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人曾晓峰，广东政丰律师事务所律师。东莞市第二市区人民检察院以东二区检刑诉〔2019〕3414号起诉书指控被告人罗玲球犯诈骗罪，于2019年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月5日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员冯敏婷出庭支持公诉，被告人罗玲球及其辩护人曾晓峰、被害人冯原道及其诉讼代理人贾尧夫、被害人梁卓修及其诉讼代理人陈嘉欣到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关因需要补充侦查，分别于2019年12月27日、2020年4月21日建议延期审理，后于2020年1月22日、2020年5月21日建议恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控称，2018年3月份，被害人曾昭国因东莞市大岭山镇一工业用地报建事宜期望找人帮忙报建,以达到建房目的,随后通过梁浩潮得知被告人罗玲球（自称“罗洪”）有能力帮忙处理报建事宜，便与罗玲球相约在佛山高明见面，在聊天过程中，罗玲球吹嘘认识广东省委书记、东莞市委书记等人，并谎称给予其一定好处就可办理报建事宜，曾昭国便添加了对方微信，2018年5月，被害人曾昭国又将罗玲球介绍给被害人冯原道认识。2018年6月，被害人梁卓修通过梁浩潮认识罗玲球。期间，被告人罗玲球以办理项目需要活动经费等名义为由，诈骗被害人曾昭国、冯原道、梁卓修财物，具体事实如下：一、2018年7月一天，被告人罗玲球以能帮冯原道亲属转为公务员为由，在东莞市************汽车内，收取由曾昭国、冯原道交付给其的8万元现金。二、2018年6月期间，被告人罗玲球以帮曾昭国、冯原道位于东莞市大岭山镇一工业用地报建事宜需要活动经费为由，在虎门镇广场附近冯原道汽车内，收取由曾昭国、冯原道分两次交付的现金30万元、10万元。三、2018年6、7月期间，被告人罗玲球以能帮被害人冯原道拿到东莞市中堂镇袁家涌一地皮需要活动费为由，分两次在中堂镇泰坤科技有限公司旁边，收取由冯原道支付的现金50万元、60万元。四、上述期间，罗玲球还以各种理由诈骗曾昭国、冯原道的微信转账11800元、75000元。还诈骗冯原道的紫砂茶壶一个（约20万元）、辽参三盒（约13800元）、大重九牌子香烟24条（约23520元）、黄金叶牌香烟12条（约10800元）。五、2018年8月13日至9月期间，被告人罗玲球在东莞市虎门镇富莱酒店，谎称能帮被害人梁卓修办理成功位于大岭山镇一工业用地报建事宜及拿到两间公司回收垃圾的代理权，期间多次以需要活动经费为由，共收取梁卓修微信转帐共计98000元。2018年8月30日，罗玲球向梁卓修提供一张虚假的同意报建文件，谎称已报建成功，并要求梁卓修支付185000元给其，于是梁卓修在家中支付现金185000元给罗玲球。另外，罗玲球还以需要礼品打通关系为由，诈骗梁卓修购买的两幅清明上河图（价值145000元）。至2018年11月，以上被害人所托事宜，被告人罗玲球一直以各种理由推脱，未办理成功一件事情，并拒接被害人电话，于是被害人意识到被骗后到东莞市公安局报案。被告人罗玲球于2019年3月13日在佛山市第一人民医院被抓获归案。破案后，上述财物未能缴回。公诉机关并当庭提供了相关证据，据此认为被告人罗玲球诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人罗玲球当庭辩称自己没有诈骗，对公诉机关的指控予以否认。辩护人提出以下辩护意见：1.被害人曾昭国、冯原道关于第一宗8万元现金的用途、交付时间，第二宗30万元、10万元现金的交付时间、地点，第三宗50万元、60万元现金的交付地点、现金来源等细节的陈述存在矛盾，公诉机关指控被害人交付给罗玲球上述现金的证据不足；2.曾昭国关于微信转账给罗玲球的陈述的细节模糊，前后矛盾，不应采信；3.冯原道关于微信转账给罗玲球的用途的陈述不符合常理，不应采信；4.公诉机关指控冯原道交付给罗玲球紫砂茶壶、辽参、香烟的证据不足；5.梁卓修微信转账给罗玲球的98000元是梁找罗拿了现金后还给罗的；6.公诉机关指控梁卓修交付给罗玲球185000元现金、两幅清明上河图的证据不足；7.现有证据不足以证明涉案的报建批复、授权书、收纳证明是罗玲球提供；8.微信聊天记录中，罗玲球未对曾昭国的任何要求做出回复。其中关于红线图的聊天记录也不是罗玲球自己发的。发广东省人民政府等定位也只是告诉曾昭国想办什么事就自己去处理，与他无关的意思；9.证人梁浩朝可能因为别有用心才向被害人称罗玲球认识很多官员，其证言可信度较低；10.现有证据不足以认定罗玲球构成诈骗罪。经审理查明，2018年3月份，被害人曾昭国因东莞市大岭山镇一工业用地报建事宜期望找人帮忙报建,以达到建房目的,随后通过梁浩潮得知被告人罗玲球（自称“罗洪”）有能力帮忙处理报建事宜，便与罗玲球相约在佛山市高明区见面，在聊天过程中，罗玲球吹嘘认识广东省委书记、东莞市委书记等人，并谎称给予其一定好处就可办理报建事宜，曾昭国便添加了对方微信，2018年5月，被害人曾昭国又将罗玲球介绍给被害人冯原道认识。2018年6月，被害人梁卓修通过梁浩潮认识罗玲球。期间，被告人罗玲球以办理项目需要活动经费等名义为由，诈骗被害人曾昭国、冯原道、梁卓修财物，具体事实如下：一、2018年6月至7月，罗玲球以帮忙办事为由，以各种名义诈骗曾昭国、冯原道的微信转账11800元、75000元。二、2018年8月13日至9月期间，被告人罗玲球在东莞市虎门镇富莱酒店，谎称能帮被害人梁卓修办理成功位于大岭山镇一工业用地报建事宜及拿到两间公司回收垃圾的代理权，期间多次以需要活动经费为由，共收取梁卓修微信转帐共计98000元。2018年11月，以上被害人所托事宜，被告人罗玲球一直以各种理由推脱，未办理成功一件事情，并拒接被害人电话，被害人意识被骗后报案。公安机关于2019年3月13日在佛山市第一人民医院抓获罗玲球。破案后，上述财物未能缴回。上述事实，有经当庭质证的手机等物证，到案经过，户籍证明、全国人口信息、接受证据材料清单、曾昭国微信聊天记录、转账截图、接受证据材料清单、梁卓修微信转账截图、接受证据材料清单、梁卓修银行流水、接受证据材料清单、冯原道微信转账截图、调取证据通知书、罗玲球银行流水、微信截图、广东省深圳市深能环保东部有限公司授权书、广东省惠州市绿色动力环保有限公司收纳证明、病历记录、广东省东莞市城乡规划局文件、东莞市自然资源局出具的复函、紫砂壶图片、转账截图、东莞市安茂再生资源有限公司营业执照复印件、收据、情况说明等书证，证人梁浩朝、陈加福、陈汉良、殷锦平、张香梅的证言及辨认笔录，被害人曾昭国、梁卓修、冯原道的陈述及辨认笔录，被告人罗玲球的供述等证据证实，足以认定。关于被告人罗玲球是否构成诈骗罪的问题。经查：（一）关于罗玲球有无谎称自己认识省市领导等人，能以此帮忙办事的问题。（1）证人梁浩朝证实罗玲球曾向他说自己认识“国母”、广东省委书记、东莞市委书记、虎门镇委书记等领导。后来梁卓修经营公司有问题需要处理，他就介绍罗玲球给梁认识，罗答应帮梁办事。后来有一天梁卓修问罗玲球什么时候能处理垃圾焚烧的事，罗玲球还当场打电话说是打给广东省委书记李希，打完后就说等安排；（2）被害人梁卓修证实2017年11月的一天，梁浩朝来找他说认识一个叫罗洪（即罗玲球）的人，称罗能力很大，市委书记、省委书记等人和罗关系都很好。他就和梁浩朝一起去佛山见罗玲球。见到罗玲球后罗一直跟他吹嘘自己和省市领导关系很好，后来每次吃饭罗还会假装和领导打电话；（3）被害人曾昭国也证实，2018年3月，梁卓修介绍他认识罗玲球，罗跟他说自己认识很多广东省市官员，叫他找点项目赚钱；（4）曾昭国和罗玲球的聊天记录显示，罗玲球曾多次发送广东省人民政府、国土资源厅、国家机关事务管理局等定位给曾。上述证据能够相互印证，足以证实罗玲球曾向被害人谎称自己认识多名省市领导能帮忙办事的事实。（二）关于罗玲球有无骗取被害人财物的问题。（1）证人梁浩朝证实，罗玲球承诺帮梁卓修解决业务问题后，有拿出过惠州市和深圳市的垃圾焚烧厂收纳证明给梁卓修看。罗玲球还和梁卓修谈论过垃圾回收的业务、和曾昭国谈论过房屋报建的问题；（2）被害人曾昭国、梁卓修、冯原道也均称罗玲球以承诺找领导帮他们处理业务审批、报建等事宜的方式，多次以各种理由向他们索要财物；（3）曾昭国和罗玲球的微信聊天记录显示，双方在较长时间内多次谈及报建等事宜，其中2019年10月24日，曾昭国发信息给罗说“我们给你报建的那份图纸你一定要想办法交回给我，你也拿了人家几十万”等话，但罗玲球之后一直未回应；（4）微信转账截图证实，梁卓修通过微信转账给罗98000元、曾昭国转账给罗11800元、冯原道转账给罗75000元。上述证据能够相互印证，足以证实罗玲球以帮忙办事为由，骗取被害人梁卓修98000元、曾昭国11800元、冯原道75000元的事实。而罗玲球辩称相关微信转账都是被害人找他套现后慢慢还的，未提供任何借贷凭据、信息证实，且从微信聊天记录来看，其与被害人之间的交流绝大部分都是关于报建、办事等事务性聊天。辩解意见可信度较低。（三）关于涉案的现金、茶壶等实物。罗玲球对此予以否认，现仅有被害人各自的陈述证实有交付现金、实物给罗玲球，且部分关于交付的方式、地点、用途也存在矛盾之处。而证人陈加福也仅能证实梁卓修告诉他交给罗玲球的一个黑袋子里面装的是用来报建的钱，但具体金额不知道。现有证据尚不足以证明本案存在相关的现金、实物交付。综合上述，现有证据已足以证明被告人罗玲球通过虚假承诺骗取被害人梁卓修98000元、曾昭国11800元、冯原道75000元的事实，已经构成诈骗罪。公诉机关指控被告人罗玲球还诈骗了被害人现金、茶壶、辽参、香烟、清明上河图，数额达到特别巨大的证据不充分，本院不予支持；被告人罗玲球的辩解意见及其辩护人的第2、3、5、7、8、9、10点辩护意见，本院不予采纳；辩护人的第1、4、6点辩护意见，本院予以采纳。本院认为，被告人罗玲球诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人罗玲球犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人罗玲球犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年3月13日起至2024年3月12日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库）。二、随案移送的手机1部，予以没收，上缴国库。三、责令被告人罗玲球于本判决发生法律效力后十日内退赔给被害人梁卓修98000元、曾昭国11800元、冯原道75000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 政人民陪审员  梁嘉瑜人民陪审员  郭振声二〇二〇年六月十日书 记 员  袁卫韵（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。