江苏省沭阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏1322刑初1335号 公诉机关江苏省沭阳县人民检察院。 被告人张元，男，1994年8月28日出生于江苏省沭阳县，汉族，中专，无业，住江苏省沭阳县。曾因犯合同诈骗罪，于2016年6月18日被抓获，于同月19日被临时羁押于宿迁市看守所，同月20日被沭阳县公安局刑事拘留，同月26日被取保候审，于2017年5月5日被沭阳县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元。现因涉嫌诈骗罪，于2019年10月5日被沭阳县公安局刑事拘留，同年11月12日被逮捕。现羁押于沭阳县看守所。 辩护人杨友弟，江苏雅凯律师事务所律师。 江苏省沭阳县人民检察院以沭检诉刑诉[2019]1317号起诉书指控被告人张元犯诈骗罪，于2019年11月27日向本院提起公诉。本院决定适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。江苏省沭阳县人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉。被告人张元及其辩护人杨友弟均到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省沭阳县人民检察院指控：2019年9月至10月，被告人张元到沭阳县沭城街道金港花苑小区、颖都家园小区、李恒镇等处，以编造虚假事由急需用钱且家人等会偿还为由骗取、盗窃被害人财物，共作案十一起，涉案价值共计人民币2.48万元，其中诈骗2．18万元、盗窃0.3万元。现分述如下： 1．2019年9月19日14时许，被告人张元到沭阳县沭城街道金港花苑小区30号楼3单元楼下，以急用钱且家人等会偿还为由骗取被害人吴某人民币2000元；后到沭阳县沭城街道金港花苑北门对面汉乐士汉堡店，以急用钱且家人等会偿还为由骗取被害人潘某甲人民币2000元。 2．2019年9月21日，被告人张元到沭阳县沭城街道金港花苑南门美味森林蛋糕店，以急用钱且家人等会偿还为由骗取被害人王某甲人民币2000元；后到沭阳县沭城街道颖都家园小区19号楼车库，以急用钱且家人等会偿还为由骗取被害人方某人民币2000元。 3．2019年10月2日，被告人张元到沭阳县李恒镇李恒街府前超市，以急用钱且家人等会偿还为由骗取被害人戴某人民币2000元;后到李恒镇邮局小区，以急用钱且家人等会偿还为由骗取被害人戈某人民币2000元；后又到李恒镇龙泉浴室，以急用钱为由骗取被害人凌某人民币2000元。 4．2019年10月3日凌晨1时许，被告人张元到沭阳县沭城街道三匹马拾柒便利店，以急用钱且家人等会偿还为由骗取被害人吕某人民币2000元。 5．2019年10月3日下午，被告人张元到沭阳县沭城街道怡华苑小区南门大富贵饺子馆，以急用钱且家人等会偿还为由骗取被害人王某乙人民币2000元；后借用王某乙手机，登录王某乙支付宝账号将王某乙建设银行卡内的3000元钱盗走，后以还钱为由将其中的2000元转给被害人王某乙。 6．2019年10月4日下午，被告人张元到沭阳县沭城街道金港花苑小区西门洪氏打印社，以换钱为由骗取被害人洪某人民币1800元；后到沭阳县沭城街道金港花苑小区西门润发理发店，以换钱为由骗取被害人姜某人民币2000元。 另查明，被告人张元主动到派出所投案，并如实供述自己的犯罪事实；被告人张元及家人已退赔被害人吴某、潘某甲、王某甲损失。 公诉机关根据被告人张元供述、被害人陈述、证人证言等证据证明的事实，指控被告人张元多次诈骗他人财物，数额较大；盗窃公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪、盗窃罪追究其刑事责任。被告人张元在缓刑考验期限内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九的规定，应当撤销缓刑适用数罪并罚。被告人张元犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。建议判处被告人张元有期徒刑一年二个月至一年十个月，并处罚金二万元至三万元。 被告人张元及辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，但辩称起诉书指控的从吴某、潘某甲、王某甲、王某乙处得到的钱款是借款，而且已经归还，不应该计入诈骗数额。 辩护人提出：1、起诉书指控的从吴某、王某甲、王某乙、潘某甲处诈骗的数额，因为案发前已经退还，应从诈骗数额中扣除；2、诈骗吕某时，被告人张元质押了手机在吕某处，诈骗的金额应该扣除质押手机的价值；3、被告人有自首、认罪认罚情节，建议对其从轻处罚。 经审理查明： 2019年9月至10月间，被告人张元到沭阳县沭城街道金港花苑小区、颖都家园小区、李恒镇等处，以编造虚假事由急需用钱且家人等会偿还为由骗取、盗窃被害人财物，共作案十一起，涉案价值共计人民币2.28万元，其中诈骗1.98万元、盗窃0.3万元。现分述如下： 1．2019年9月19日14时许，被告人张元到沭阳县沭城街道金港花苑小区30号楼3单元楼下，以急用钱且家人等会偿还为由骗取被害人吴某人民币2000元；后到沭阳县沭城街道金港花苑北门对面汉乐士汉堡店，以急用钱且家人等会偿还为由骗取被害人潘某甲人民币2000元。 2．2019年9月21日，被告人张元到沭阳县沭城街道颖都家园小区19号楼车库，以急用钱且家人等会偿还为由骗取被害人方某人民币2000元。 3．2019年10月2日，被告人张元到沭阳县李恒镇李恒街府前超市，以急用钱且家人等会偿还为由骗取被害人戴某人民币2000元;后到李恒镇邮局小区，以急用钱且家人等会偿还为由骗取被害人戈某人民币2000元；后又到李恒镇龙泉浴室，以急用钱为由骗取被害人凌某人民币2000元。 4．2019年10月3日凌晨1时许，被告人张元到沭阳县沭城街道三匹马拾柒便利店，以急用钱且家人等会偿还为由骗取被害人吕某人民币2000元。 5．2019年10月3日下午，被告人张元到沭阳县沭城街道怡华苑小区南门大富贵饺子馆，以急用钱且家人等会偿还为由骗取被害人王某乙人民币2000元；后借用王某乙手机，登录王某乙支付宝账号将王某乙建设银行卡内的3000元钱盗走，后以还钱为由将其中的2000元转给被害人王某乙。 6．2019年10月4日下午，被告人张元到沭阳县沭城街道金港花苑小区西门洪氏打印社，以换钱为由骗取被害人洪某人民币1800元；后到沭阳县沭城街道金港花苑小区西门润发理发店，以换钱为由骗取被害人姜某人民币2000元。 另查明，被告人张元主动到派出所投案，并如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚；被告人张元及家人已退赔被害人吴某、潘某甲损失。 上述事实，由公诉机关当庭提供的，经过庭审质证、认证的，且均具有证据证明效力的下列证据予以证实： 被告人张元供述诈骗、盗窃他人财物的时间、地点、手段，金额等事实，该供述得到被害人吴某、潘某甲、方某、戴某、凌某、戈某、吕某、王某乙、洪某、姜某等人陈述、张某等人证言等证据证实，足以认定。公安机关出具的“发破案经过”、“抓获经过”，证实了本案的案发经过及被告人张元的归案情况；“有/无前科劣迹证明”及刑事判决书证明了被告人张元的前科劣迹情况；常住人口基本信息，证明了被告人张元的刑事责任年龄。 诈骗，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取他人财物的行为。本案中，被告人张元以虚构的理由从吴某、潘某甲、王某乙处取得钱款，符合诈骗的客观表现，另外需考量其主观上是否具有非法占有的故意，根据被告人本人供述，其平时没有收入，依照拆东墙补西墙方式周转，所骗款项均用于赌博、归还赌债，属于一种挥霍行为，可以推定其主观上有非法占有的故意。被告人张元辩称自己已经归还吴某、潘某甲、王某乙钱款，三笔款项不应计入诈骗数额，除上述关于其成立诈骗的分析理由外，被害人吴某、潘某乙的钱款是被害人发现被骗后报警处理，被告人张元的家人无奈帮其垫付钱款；被害人王某乙的钱款是被告人张元巧合发现自己所持被害人手机支付宝账户内有钱款，盗窃该钱款用于归还以便自己脱身，均非被告人张元主动归还，不能反映出其在骗取钱款时即有归还钱款的主观心态，故对其辩解不予采纳，其归还的钱款只能作为退赔情节予以量刑考量。 起诉书指控的第二起中被告人张元向王某甲的借款2000元，因其发生于当日11时，在王某甲只是一般索要的情形下，被告人张元即于次日7时予以归还，非法占有故意不明显，该笔款项不计入诈骗数额。 辩护人提出起诉书指控的第四起被告人张元诈骗吕某时，被告人张元质押了手机在吕某处，诈骗的金额应该扣除质押手机的价值，根据在卷证据，是被害人吕某在被告人张元意欲离开现场时为了维护自己权益要求被告人张元留下手机作为保证，而非被告人张元主动提出，且其本人陈述手机价值低于诈骗款项，为了脱身才留下手机，案发后手机亦被公安机关扣押，被害人吕某也并未实际获取该手机价值，不应从被害人吕某被骗数额中扣除。 本院认为：被告人张元多次诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；盗窃他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人张元犯诈骗罪、盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，予以支持。被告人张元案发后主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚；被告人张元退赔部分被害人损失，依法酌情从轻处罚；被告人张元在缓刑考验期内犯新罪，依法撤销缓刑适用数罪并罚；被告人张元自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。对被告人张元的辩护人提出的与上述观点相同的意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第六十七条第一款、第六十四条、第六十九条、第七十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、撤销本院（2017）苏1322刑初57号刑事判决书中对被告人张元宣告缓刑三年的执行部分； 二、被告人张元犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元；与原犯合同诈骗罪被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一六年六月十九日起至二〇二三年九月二十六日止；所处罚金应在判决生效后十日内缴纳完毕。） 三、责令被告人张元退赔被害人方某经济损失人民币二千元、戴某经济损失人民币二千元、戈某经济损失人民币二千元、凌某经济损失人民币二千元、吕某经济损失人民币二千元、王某经济损失人民币三千元、洪某经济损失人民币一千八百元、姜某经济损失人民币二千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钟 源 人民陪审员  王建平 人民陪审员  姜东法 二〇二〇年六月十二日 法官 助理  张旭书 书 记 员  许 静 书 记 员  胡方霞 附本案相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额较大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百六十四条【盗窃罪】 盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第六十九条【数罪并罚的一般原则】 判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条【缓刑的撤销及其处理】 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十七条【自首】 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。