文书内容天津市武清区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0114刑初599号公诉机关天津市武清区人民检察院。被告人朱亮，男，1987年11月14日出生于黑龙江省绥滨县,汉族，群众，农民，大专文化，户籍地黑龙江省绥滨县，住天津市河**。有前科，2013年11月2日因犯贩卖毒品罪、非法经营罪被黑龙江省绥滨县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金13万元，2014年11月3日被释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月8日被天津市公安局武清分局传唤，次日被刑事拘留，于2018年11月15日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。辩护人盖剑坤，天津行高律师事务所律师。被告人任文超，男，1995年9月30日出生于河北省滦平县，满族，群众，农民，初中文化，住河北省承德市滦平县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月8日被天津市公安局武清分局传唤，次日被刑事拘留，于2018年11月15日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。被告人刘刚，男，1993年9月7日出生于河北省深州市，汉族，群众，农民，初中文化，住河北省衡水市深州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月6日被天津市公安局武清分局刑事拘留，于2019年2月2日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。指定辩护人石广涛，天津津孚律师事务所律师。天津市武清区人民检察院以津武检公诉刑诉[2019]481号起诉书指控被告人朱亮、任文超、刘刚犯诈骗罪，于2019年7月16日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市武清区人民检察院指派检察员吴燕辉出庭支持公诉，被告人朱亮、刘刚、任文超及辩护人盖剑坤、石广涛均到庭参加了诉讼。在审理过程中，公诉机关发现案件需要补充侦查，分别于2019年10月15日，2020年2月10日建议延期审理，合议庭同意。后公诉机关分别于2019年11月15日、2020年3月10日补充侦查完毕，将证据材料移送本院，并提请恢复法庭审理。现已审理终结。天津市武清区人民检察院指控，被告人朱亮、任文超、刘刚，自2018年6月至2018年10月8日期间，以非法占有为目的，伙同孟繁会（另案处理）等人，通过在58同城、赶集网等网站上发布虚假招聘信息和在求职网站上随机联系求职者的方式，虚构有能力给被害人安排工作，先后租用天津中材通发物流有限公司、天津市共速达物流有限公司的办公楼。并假借天津中材通发物流有限公司、天津市共速达物流有限公司等公司招工的名义将被害人骗至其办公地，向被害人冯某某、王某某等300余人收取体检费、存档费、押金、制卡费等费用诈骗钱财。其中被告人刘刚于2018年9月底离职。被告人朱亮、任文超诈骗金额共计25万余元，被告人刘刚诈骗金额共计21万余元。被告人朱亮、任文超、刘刚后被抓获，到案后如实供述其罪行。针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证明。公诉机关认为，被告人任文超、朱亮、刘刚伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实，多次诈骗他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，被告人朱亮曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人任文超、刘刚系从犯，依法应从轻处罚。建议依法判处朱亮有期徒刑六年六个月至八年六个月，并处罚金；建议判处被告人任文超有期徒刑五年，并处罚金；建议判处被告人刘刚有期徒刑四年十个月至六年十个月，并处罚金。被告人朱亮、任文超、刘刚对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，被告人朱亮发表了其与孟繁会不是共同犯罪、对犯罪数额不认可的辩护意见。被告人任文超、刘刚均未发表辩护意见。辩护人盖剑坤提出的辩护意见是，朱亮和孟繁会不属于共同犯罪；指控朱亮诈骗数额需要重新核定；朱亮如实坦白，自愿认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。辩护人石广涛提出的辩护意见是，刘刚到案后如实供述犯罪事实，本次犯罪是初犯，主观恶性小，从犯，认罪认罚，请求法庭对刘刚从轻处罚。经审理查明，被告人朱亮、任文超、刘刚自2018年6月至2018年10月8日期间，以非法占有为目的，伙同孟繁会（另案处理）等人，通过在58同城、赶集网等网站上发布虚假招聘信息和在求职网站上随机联系求职者的方式，虚构有能力给被害人安排工作，先后租用天津中材通发物流有限公司、天津市共速达物流有限公司的办公楼。并假借天津中材通发物流有限公司、天津市共速达物流有限公司等公司招工的名义将被害人骗至其办公地，向被害人冯某、王某等300余人收取体检费、存档费、押金、制卡费等费用诈骗钱财。被告人刘刚于2018年9月底离职。综上，被告人朱亮、任文超、刘刚与其他同案人于2018年6月至2018年9月间共同诈骗被害人人民币219132元。被告人朱亮、任文超与其他同案人于2018年10月间共同诈骗被害人人民币39582元。被告人朱亮、任文超、刘刚后被抓获，到案后如实供述其诈骗行为。上述事实，被告人朱亮、刘刚、任文超及其辩护人均无异议，且有案件来源及抓获经过、被害人陈述、证人证言、调取证据通知书、清单、银行账户交易明细、被告人朱亮前科材料、被告人供述等证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人朱亮、任文超、刘刚伙同他人以非法占有为目的，先后多次骗取300余名被害人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关对三被告人犯罪的指控成立，要求适用法律条款的意见是正确的，应予采纳。在共同犯罪中，被告人朱亮起主要作用，系主犯；被告人任文超、刘刚起次要作用，系从犯，依法应分别从轻处罚。对被告人朱亮及辩护人发表的朱亮和孟繁会不属于共同犯罪、诈骗数额需要重新核实的辩护意见，本院不予采纳，理由如下：被告人朱亮与孟繁会在实施诈骗的犯罪过程中，虽有各自管理的人员，但在诈骗的总体运作上有共同租房、共同分担水电费、装修费、共同找医院负责人联系办理体检费等，且雇佣的人员起相互交叉的作用，双方在日常管理中对员工有共同管理的行为，共同分担犯罪成本。在共同诈骗的过程中，相互之间所起作用只是分工的不同。对被告人刘刚的辩护人发表的刘刚到案后如实供述其犯罪事实，其系从犯、认罪认罚，请求法庭予以从轻处罚的辩护意见，予以考虑。被告人朱亮曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后五年内又继续故意犯罪，且应判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，依法应从重处罚。三被告人对被指控的犯罪均不同程度的自愿认罪，依法可分别酌情从轻处罚。被告人任文超认罪认罚，依法从宽处罚。综上，三被告人犯诈骗罪，法定量刑幅度为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。对公诉人综合案件情况发表的建议判处被告人朱亮有期徒刑六年六个月至八年六个月，并处罚金；建议判处被告人任文超有期徒刑五年，并处罚金；建议判处被告人刘刚有期徒刑四年十个月至六年十个月，并处罚金的意见，本院予以考虑。本院为维护社会秩序，保障公民的财产权利不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人朱亮犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月8日起至2026年10月7日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）被告人任文超犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十六万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月8日起至2023年10月7日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）被告人刘刚犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月6日起至2024年1月5日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）二、追缴被告人朱亮、任文超、刘刚及同案人尚未退赔的诈骗款分别发还被害人，其中追缴被告人朱亮、任文超、刘刚参与诈骗款人民币219132元（见附表1），追缴被告人朱亮、任文超及同案人参与诈骗款人民币39582元（见附表2）。发还被害人清单见附表1、附表2。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  毛兴东人民陪审员  刘恩伯人民陪审员  高乃增二〇二〇年六月五日书 记 员  刘春秀附判决引用《中华人民共和国刑法》的相关条款第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。附表1：被告人朱亮、任文超、刘刚等人共同诈骗的被害人            序号              被害人姓名              退赔金额（人民币）              序号              被害人姓名              退赔金额      （人民币）                  1              冯建民              615元              31              修祥坤              770元                  2              吕学言              830元              32              张续磊              830元                  3              马俊雨              720元              33              郭占南              685元                  4              孙美晴              635元              34              姜常青              1195元                  5              马海浩              720元              35              张  丽              796元                  6              刘寄望              790元              36              孟庆生              600元                  7              张兴涛              805元              37              孙建龙              810元                  8              刘国生              505元              38              李海建              810元                  9              崔中月              700元              39              张春华              860元                  10              李开锁              685元              40              夏金红              810元                  11              李建军              570元              41              彭  勇              700元                  12              夏孟超              850元              42              王学俊              800元                  13              刘永利              565元              43              吴玉虎              815元                  14              王  维              700元              44              刘宇婷              515元                  15              赵  迪              500元              45              张洪亮              630元                  16              赵  伟              555元              46              杜俊峰              880元                  17              龚建欢              545元              47              陈亚兴              515元                  18              孟  菲              685元              48              蔺  杰              800元                  19              门春爽              600元              49              董  宁              585元                  20              王  龙              715元              50              肖德泉              570元                  21              冯素莲              1270元              51              张军亭              800元                  22              柴  博              710元              52              张海龙              685元                  23              郭永德              800元              53              赵士顺              700元                  24              袁峰涛              800元              54              谷崇全              970元                  25              刘骏楠              800元              55              贾晓杨              640元                  26              刘学金              640元              56              张新朋              510元                  27              孟  阔              615元              57              王丽霞              685元                  28              王成全              670元              58              王志娟              800元                  29              齐宏远              1000元              59              刘金童              695元                  30              张子军              500元              60              张风才              930元                  序号              被害人姓名              退赔金额（人民币）              序号              被害人姓名              退赔金额      （人民币）                  61              杨为为              665元              91              李春明              850元                  62              高春怡              650元              92              庞连金              3055元                  63              胡树金              780元              93              侯景斌              670元                  64              赵  莹              350元              94              郑少军              515元                  65              刘  鑫              265元              95              苗  伟              740元                  66              董  扬              350元              96              崔志刚              585元                  67              肖  斌              565元              97              邱  航              100元                  68              韩建立              510元              98              郭金征              200元                  69              孙  丽              500元              99              王细华              165元                  70              孙国胜              730元              100              武保庆              470元                  71              贺晓旭              185元              101              裴忠强              700元                  72              崔瑞刚              1010元              102              李红树              190元                  73              刘全林              805元              103              艾  超              695元                  74              胡连法              900元              104              闫自群              185元                  75              李  欣              185元              105              陈亚敏              1738元                  76              范  强              825元              106              崔振磊              400元                  77              崔艳娜              1180元              107              张  鹏              400元                  78              丁雄巧              1180元              108              周兴辉              1485元                  79              张中州              1015元              109              颜海涛              635元                  80              王爱清              700元              110              张  帅              550元                  81              李满红              700元              111              张文博              654元                  82              李  响              830元              112              谢程松              480元                  83              闫  琦              603元              113              邢恩福              285元                  84              张建存              590元              114              徐冬冬              385元                  85              李广乐              830元              115              张文峰              790元                  86              沙印伟              625元              116              李  丽              700元                  87              李新娜              285元              117              高  健              685元                  88              陈国江              680元              118              孙利然              1595元                  89              柳  旭              1060元              119              贾燕存              1655元                  90              王向前              760元              120              李**              700元                  序号              被害人姓名              退赔金额（人民币）              序号              被害人姓名              退赔金额      （人民币）                  121              齐顺鑫              1435元              151              马立爽              500元                  122              云  建              500元              152              张  浩              965元                  123              赵炳海              1995元              153              郭圈柱              315元                  124              李  宁              760元              154              裴延刚              355元                  125              李  彤              315元              155              王维营              740元                  126              张志刚              315元              156              武海明              740元                  127              李志江              315元              157              李东兴              765元                  128              王  涛              315元              158              刘传由              85元                  129              李朋飞              800元              159              刘  康              540元                  130              李殿杰              805元              160              李  欢              315元                  131              黄生根              370元              161              吴  晶              500元                  132              李佳佳              630元              162              李振辉              670元                  133              李小娜              490元              163              彭金龙              885元                  134              林  江              700元              164              张惜宁              605元                  135              李来成              910元              165              刘宝利              770元                  136              刘明伟              670元              166              辛可彬              315元                  137              李莹奇              790元              167              沈兆彤              565元                  138              陈  振              1525元              168              张春月              770元                  139              胡广辉              1100元              169              郑  杰              810元                  140              冯志民              1270元              170              周秀河              610元                  141              曹  焱              965元              171              王俊凯              875元                  142              李瑞龙              1235元              172              李衍熙              1300元                  143              刘同栓              903元              173              熊建国              630元                  144              王凤喜              700元              174              衡洪岩              600元                  145              闻士颖              695元              175              储乃杰              800元                  146              杨可新              700元              176              张春芳              690元                  147              房建宇              500元              177              张  俊              200元                  148              胡天刚              730元              178              熊建春              285元                  149              陈霄雨              695元              179              李金英              600元                  150              郭志朋              700元              180              冯亚侠              725元                  序号              被害人姓名              退赔金额（人民币）              序号              被害人姓名              退赔金额      （人民币）                  181              刘建峰              630元              211              陈海祥              635元                  182              张晓鹏              815元              212              孙宝书              605元                  183              田艳静              600元              213              付胜福              870元                  184              刘  洋              585元              214              李  丹              810元                  185              丁恭羽              695元              215              王汝立              800元                  186              孙金龙              600元              216              韩孝伟              285元                  187              罗雪娇              800元              217              李  兴              285元                  188              杨洪一              685元              218              秦东兴              285元                  189              周瑞华              285元              219              付利娟              280元                  190              诸葛锦瑞              640元              220              未金龙              100元                  191              赵二磊              745元              221              武保华              675元                  192              梁世杰              960元              222              刘春亮              600元                  193              阎  旭              285元              223              李宝亮              285元                  194              赵  阳              285元              224              周建兴              570元                  195              党德海              770元              225              乔红国              570元                  196              何芳芳              770元              226              邹宪成              575元                  197              刘冬雨              525元              227              周连友              315元                  198              刘语嘉              600元              228              贾树全              890元                  199              徐晓龙              635元              229              李振捷              745元                  200              高秀芝              610元              230              王之胜              800元                  201              东  岳              640元              231              孔维红              830元                  202              古建军              815元              232              吴  旭              830元                  203              胥腾飞              640元              233              赵维全              600元                  204              郝  杰              650元              234              王  绅              600元                  205              王如杰              655元              235              马殿伟              800元                  206              白振茹              860元              236              张欣宇              830元                  207              王品通              315元              237              闫玉松              810元                  208              陈俊利              85元              238              宋双旺              840元                  209              张凤龙              310元              239              赵  洋              285元                  210              刘宗伟              285元              240              李敬水              600元                  序号              被害人姓名              退赔金额（人民币）              序号              被害人姓名              退赔金额      （人民币）                  241              孙庆辉              840元              271              韩学龙              780元                  242              王作培              570元              272              刘建成              670元                  243              石会民              840元              273              邢  越              315元                  244              吕军华              840元              274              王顺芹              800元                  245              郑鸿昱              1120元              275              董  鑫              790元                  246              张桐桐              603元              276              刘江峰              800元                  247              刘秀会              800元              277              王东东              830元                  248              高  恒              570元              278              寇春海              670元                  249              何志尧              645元              279              刑立保              650元                  250              邓世举              600元              280              丁淑刚              920元                  251              李春吉              770元              281              李亚杰              955元                  252              步学峰              595元              282              庞兴帅              670元                  253              韩树海              830元              283              岳晋峰              860元                  254              高卫波              900元              284              于会永              970元                  255              李本军              830元              285              张宝全              900元                  256              金壮壮              1070元              286              杨  蕊              870元                  257              李腾飞              830元              287              廉利霞              700元                  258              温欣甫              830元              288              丰家海              660元                  259              朱学海              825元              289              高  宇              800元                  260              李德洲              830元              290              何亨平              870元                  261              张淑舫              285元              291              李华涛              870元                  262              王仲怡              800元              292              孙  倩              541元                  263              崔焕宝              600元              293              冯志明              874元                  264              马俊领              630元              294              陈  凯              870元                  265              刘  静              600元              295              王  言              880元                  266              闫永悦              600元              296              张  松              695元                  267              王永强              630元              297              李琪文              660元                  268              徐丽丽              600元              298              窦  毅              630元                  269              冯盛霖              1100元              299              赵  波              860元                  270              李义九              570元              300              刘  浩              910元                  序号              被害人姓名              退赔金额（人民币）              序号              被害人姓名              退赔金额      （人民币）                  301              孟瑞刚              570元                                                            302              诸葛会祥              875元                                                            303              冷粒鹏              910元                                                            304              王永刚              790元                                                            305              吴朝瑞              910元                                                            306              刘宇朋              910元                                                            307              王  虎              880元                                                            308              夏  禹              910元                                                            309              沈  蓝              615元                                                            310              朱富强              875元                                                            311              马天云              1270元                                                            合计              219132元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                附表2：被告人朱亮、任文超等人共同诈骗的被害人            序号              被害人姓名              退赔金额（人民币）              序号              被害人姓名              退赔金额      （人民币）                  312              李  强              870元              342              王洪俊              315元                  313              丁文珍              880元              343              才学顺              285元                  314              杨明艳              910元              344              宋琪仝              480元                  315              刘金辉              285元              345              黄  兴              315元                  316              郭海旺              315元              346              刘明磊              580元                  317              韩  伟              285元              347              杨海涛              880元                  318              徐  硕              880元              348              王兴旺              570元                  319              王树艳              910元              349              刘善民              870元                  320              陈  亮              1290元              350              张万朋              880元                  321              张  宗              710元              351              云  硕              880元                  322              安  均              815元              352              韦  富              698元                  323              张井深              910元              353              李保凤              580元                  324              杨春波              285元              354              邵洪江              890元                  325              崔明喜              315元              355              杨朕龙              890元                  326              李建兴              315元              356              马亚军              890元                  327              饶朋成              315元              357              云  帅              890元                  328              王召彬              285元              358              闫  肃              810元                  329              陈晓瑞              315元              359              李成杨              890元                  330              李秀东              290元              360              何大江              895元                  331              王庆利              315元              361              张  健              900元                  332              韩昭君              925元              362              纪建军              920元                  333              鲁学云              840元              363              孙志楠              629元                  334              李建洲              830元              364              刘雪山              850元                  335              刘晓红              885元              365              周树阁              865元                  336              马纯喜              910元              366              高向中              930元                  337              姜  杰              805元              367              高志斌              730元                  338              赵志勇              880元              合计              39582元                  339              虞宝珣              890元                                                            340              张振山              690元                                                            341              肖同环              1120元