安徽省芜湖市鸠江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0207刑初79号公诉机关安徽省芜湖市鸠江区人民检察院。被告人齐涛，男，1974年12月3日出生于安徽省东至县，汉族，中专文化，原系益海嘉里（安徽）粮油工业有限公司物流高级主任，户籍所在地为安徽省池州市东至县，住安徽省芜湖市镜湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月29日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年9月4日经芜湖市鸠江区人民检察院批准逮捕，次日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。指定辩护人邾毅，安徽瀛国伦律师事务所律师。安徽省芜湖市鸠江区人民检察院以鸠检一部刑诉[2020]597号起诉书指控被告人齐涛犯诈骗罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院受理后，决定适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年6月11日公开开庭进行了审理。芜湖市鸠江区人民检察院指派检察员付某出庭支持公诉，被告人齐涛及其指定辩护人邾毅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省芜湖市鸠江区人民检察院指控：2018年至2019年4月16日期间，被告人齐涛在“酷我聚星”网络直播平台“打赏”虚拟货币（酷我聚星币）54947394“星币”，折合人民币824000元。期间，被告人齐涛在网络平台上贷款约1400000元。为归还网络平台贷款，被告人齐涛于2018年至2019年7月期间，利用益海嘉里（安徽）粮油工业有限公司物流高级经理的身份，以虚构招标承运商、虚构合作做生意、虚构买卖房屋和虚构母亲生病为由，共向该公司有业务往来的公司员工，以及该公司员工张某1、汪某、孙某、侯某、胡某、方某等人实施诈骗共计人民币556000元，所得款项大部分被齐涛用于归还网络贷款和个人消费。公诉机关指控上述事实的证据有受案登记表、银行交易明细、微信聊天截屏、借条、报案材料、转账电子回单、发票、催款函、情况说明、扣押清单、认罪认罚具结书等书证、证人史某、朱某、张某2等人的证言、被害人侯某、孙某、张某1等人的陈述、被告人齐涛的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人齐涛以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物共计人民币556000元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人齐涛能如实供述犯罪事实，建议根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款的规定，依法判处。被告人齐涛对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，表示认罪。指定辩护人对本案的定性不持异议，认为被告人齐涛能如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪态度较好；其一贯表现良好，无任何违法犯罪记录。请法庭对其从轻处罚。经审理查明：被告人齐涛原系益海嘉里（安徽）粮油工业有限公司物流高级主任。2018年1月5日至2019年4月16日，被告人齐涛在“酷我聚星”网络直播平台打赏虚拟货币酷我聚星币54947394“星币”，折合人民币80余万元，其中大部分款项系通过网络平台贷款而来。2018年12月至2019年6月，被告人齐涛为归还网络贷款及个人消费，利用其益海嘉里公司物流高级主任的身份，虚构招标物流承运商、合伙做生意、买卖房屋等理由，对该公司员工及与公司有业务往来的方某、汪某、侯某、孙某、胡某、张某1实施诈骗，共计骗取人民币551000元。具体犯罪事实如下：1、2018年12月，被告人齐涛虚构买卖房屋的事实，诈骗方某人民币35000元。收款方式为银行转账，收款账户为齐涛中国农业银行账户（账号：62×××78）。2、2019年2月至5月，被告人齐涛虚构与他人合伙做生意的事实，诈骗汪某人民币280000元。收款方式为银行转账，收款账户同上。3、2019年3月，被告人齐涛虚构买卖房屋的事实，诈骗侯某人民币53000元。收款方式为银行转账，收款账户同上。4、2019年4月至5月，被告人齐涛虚构招标物流承运商的事实，诈骗孙某人民币150000元。收款方式为银行转账，收款账户同上。5、2019年5月，被告人齐涛虚构买卖房屋的事实，诈骗胡某人民币25000元。收款方式为微信转账，收款账户为齐涛微信账号×××。6、2019年6月，被告人齐涛虚构母亲生病的事实，诈骗张某1人民币8000元。收款方式为微信转账，收款账户同上。同年7月19日，被害人方某向公安机关报案。同月24日，被告人齐涛被公安机关上网追逃。同月29日，芜湖市公安局经济技术开发区分局龙山派出所民警在辖区颐和尚水酒店将其抓获归案。其到案后如实供述自己的罪行。上述事实，被告人齐涛在庭审过程中无异议，并有经庭审举证、质证的下列证据证实：被告人齐涛的户籍信息、报案材料、受案登记表、在逃人员登记/撤销表、抓获经过、中国建设银行个人活期账户交易明细、中国银行交易流水明细清单、中国农业银行交易明细清单、账单详情、查询汇款明细、微信聊天记录截图、借条、益海嘉里公司情况说明、“酷我聚星”网络直播平台打赏记录截图、芜湖市公安局鸠江分局二坝派出所情况说明、辨认笔录、提取笔录、证人史某、朱某、张某2、张某3、许某、于某、冯某、唐某、彭某的证言、被害人侯某、孙某、张某1、方某、汪某、胡某的陈述、被告人齐涛的供述与辩解等。上述证据来源合法，被告人齐涛及其辩护人在庭审过程中均无异议，证据内容能相互印证，符合证据的合法性、客观性、关联性，本院对其证明效力予以确认。本院认为，被告人齐涛以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币551000元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名成立。经查明，被害人胡某陈述：2016年4月至2019年5月，其共借给齐涛111000元，其中最后一次通过微信向齐涛转账25000元。该借款总额与被告人齐涛的供述及微信聊天记录基本一致，故本院依据客观事实对指控的犯罪数额予以纠正，认定该起犯罪事实的诈骗数额为25000元。被告人齐涛到案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。公诉机关和指定辩护人提出的上述量刑意见本院予以采纳。被告人齐涛系多次诈骗，酌定予以从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下:一、被告人齐涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年八个月，并处罚金人民币150000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月29日起至2031年3月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人齐涛非法所得人民币551000元继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省芜湖市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 刘  芳审判员 孙 云 程审判员 欧阳巍林二〇二〇年六月十七日法官助理徐众群书记员魏志强附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。