黑龙江省绥化市北林区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑1202刑初330号公诉机关绥化市北林区人民检察院。被告人任宏伟，男，汉族，1975年11月4日出生，户籍地黑龙江省绥化市北林区，中共党员，大专文化，职业原绥化市永安粮库有限公司副经理，住绥化市北林区。因本案于2019年7月1日被绥化市公安局北林分局刑事拘留；2019年8月1日被绥化市北林区人民检察院批准逮捕，8月2日由绥化市公安局北林分局执行。现羁押于绥化市看守所。辩护人杨振坤，黑龙江鸿平律师事务所律师。绥化市北林区人民检察院以绥北检一部刑诉［2019]55号起诉书指控被告人任宏伟犯诈骗罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绥化市北林区人民检察院指派检察员孙闯出庭支持公诉。被告人任宏伟及其辩护人杨振坤均到庭参加诉讼。其间，因案件需要补充侦查，于2019年11月19日、2020年3月10日延期审理两次，本院依法重新计算审理期限。现已审理终结。绥化市北林区人民检察院指控，被告人任宏伟在2015年至2018年担任绥化市北林区永安粮库副经理期间，先后以个人借款名义向被害人借款，但实际将借款用于网络赌博活动，任宏伟在不能按约定归还借款的情况下，对被害人谎称永安粮库单位用款的并在借据上私自加盖永安粮库公章的方式骗取他人信任，先后实施了以下诈骗犯罪：1.2015年被告人任宏伟对被害人张某1谎称单位换锅炉，骗取张某1人民币（下同）20万元，并给张某1出具借条，2018年年末借款到期，为拖延诈骗犯罪不暴露，任宏伟给张某1出具私自加盖永安粮库公章的借条予以掩饰。2.2017年3月，被告人任宏伟以永安粮库用钱骗取任某30万元；2017年6月份，任宏伟以其个人用钱名义骗取任某10万元；2018年7月，任某以粮库用钱名义骗取任某5万元。3.2017年7、8月份，被告人任宏伟以亲属买房用钱名义骗取赵某10万元。4.2018年1月至6月期间，被告人任宏伟以永安粮库单位用钱的名义先后8次骗取朱某190万元。5.2018年3月1日，被告人任宏伟以李某朋友任某用钱的名义骗取李某30万元。6.2018年5月18日，被告人任宏伟以单位用钱名义骗取孙某10万元；2018年8月7日，被告人任宏伟以单位用钱名义骗取孙某10万元；2018年8月20日，被告人任宏伟以兰某借款名义骗取孙某10万元；2018年，被告人任宏伟以个人用钱名义骗取孙某2万元。7.2018年5月25日，被告人任宏伟以单位用钱名义骗取安某10万元。8.2018年11月26日，被告人任宏伟以朋友买车名义骗取贾某1.5万元。9.2018年12月3日，被告人任宏伟以朋友买车名义骗取辛某1万元。10.2018年12月6日，被告人任宏伟以朋友买车名义骗取齐某5万元。11.2018年12月16日，被告人任宏伟以伪造的车库房某做抵押，骗取张某210万元。12.2019年1月，被告人任宏伟以和别人做生意需要用钱名义骗取董某4.2万元。13.2019年1月10日，被告人任宏伟以买车名义骗取张某31.95万元。14.2019年1月13日，被告人任宏伟以收粮用钱名义骗取岳某2万元。15.2019年1月26日，被告人任宏伟以收粮用钱名义骗取闫某1万元。16.2019年1月28日，被告人任宏伟以伪造的碧桂某房某做抵押，骗取刘某110万元。综上，被告人任宏伟诈骗犯罪数额合计为273.65万元，案发前归还任某7.2万元，归还贾某7千元，涉案赃款被任宏伟用于网络赌博挥霍或其他个人消费花销。2019年7月1日，被告人任宏伟到绥化市北林区纪委监察委投案。被告人任宏伟到案后自愿如实供述自己罪行。绥化市北林区人民检察院认为，被告人任宏伟采取虚构事实，隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人任宏伟主动投案，到案如实供述主要犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定处罚。建议在有期徒刑十一年至十三年幅度内判处刑罚，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。并向本院提供了相应证据。被告人任宏伟对公诉机关起诉书指控的犯罪事实和量刑建议无异议，未提出辩解和辩护意见。其辩护人杨振坤提出的辩护意见是：任宏伟是自动投案，到案后如实供述犯罪，构成自首，依法可以减轻处罚；是初次犯罪，主观恶性小；认罪态度好，认罪认罚；请求判处十年以下有期徒刑。经审理查明，被告人任宏伟于2016年8月5日担任绥化市永安粮库有限公司副经理，分管基建和人事工作；2018年10月8日担任绥化市张维粮库有限公司副经理。被告人任宏伟先后实施了以下诈骗犯罪：1.2017年12月28日，被告人任宏伟以单位换锅炉用钱为由借款，骗取被害人张某1人民币200000元，出具借条并私自加盖绥化市永安粮库有限公司公章。2.2017年3月1日，被告人任宏伟以单位修建大库外保温用钱为由借款，骗取被害人任某人民币300000元，出具借条并私自加盖绥化市永安粮库有限公司公章；2017年6月份，被告人任宏伟以个人买房为由借款，骗取任某100000元；2018年7月，被告人任宏伟以个人借款为由，骗取任某人民币50000元。3.2017年，被告人任宏伟以亲属买房用钱为由借款，骗取被害人赵某人民币100000元。4.2018年1月1日至6月13日，被告人任宏伟以单位维修锅炉、处理资材费用、缴纳税款等为由借款，先后8次骗取被害人朱某1人民币900000元，均出具收（借）据并私自加盖绥化市永安粮库有限公司公章。5.2018年3月1日，被告人任宏伟冒用任某名义借款，骗取被害人李某人民币300000元。6.2018年5月18日、5月22日，被告人任宏伟以单位缴纳税款用钱为由借款，分别骗取被害人孙某人民币100000元，出具收据并私自加盖绥化市永安粮库有限公司公章；2018年8月7日，被告人任宏伟冒用兰某名义借款骗取孙某人民币100000元；2018年8月20日，被告人任宏伟以个人借款为由，骗取孙某人民币20000元。7.2018年5月25日，被告人任宏伟以单位维修锅炉用钱为由借款，骗取被害人安某人民币100000元，出具收据并私自加盖绥化市永安粮库有限公司公章。8.2018年11月23日、2019年1月4日，被告人任宏伟以亲属买车为由借款，2次骗取被害人贾某人民币15000元。9.2018年12月3日，被告人任宏伟以朋友买车为由借款，骗取被害人辛某人民币10000元。10.2018年12月6日，被告人任宏伟以朋友买车为由借款，骗取被害人齐某人民币50000元。11.2018年12月16日，被告人任宏伟以伪造的绥化市和谐家园7-1-17房屋所有权证做抵押借款，骗取被害人张某2人民币100000元。12.2019年1月1日至1月18日，被告人任宏伟以朋友做生意需要用钱为由借款，先后骗取被害人董某人民币42000元。13.2019年1月10日、1月14日，被告人任宏伟以买车和收粮为由借款，2次骗取被害人张某3人民币19500元。14.2019年1月13日，被告人任宏伟以收粮为由借款，骗取被害人岳某人民币20000元。15.2019年1月26日，被告人任宏伟以收粮为由借款，骗取被害人闫某人民币10000元。16.2019年1月28日，被告人任宏伟以伪造的绥化市碧桂园126栋房屋所有权证做抵押借款，骗取被害人刘某1人民币100000元。综上，被告人任宏伟诈骗犯罪数额合计为2736500元，案发前归还被害人任某72000元，归还被害人贾某7000元，涉案赃款均被任宏伟用于网络赌博和个人消费挥霍。2019年7月1日，被告人任宏伟到绥化市北林区纪委监委自动投案，如实供述了上述犯罪事实。上述事实，有控辩双方提交并经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书、到案经过、破案经过。证实本案的来源和被告人任宏伟的到案情况。2.户籍证明、无犯罪纪律证明，证实被告人任宏伟的身份信息。3.借据、收据、微信聊天记录、转账记录、房产证（伪造）、汇款凭证、绥化市永安粮库有限公司借项、贷项记账凭证、任宏伟中国建设银行股份有限公司绥化分行个人账户信息、中共绥化市北林区粮食委员会关于任宏伟等同志任免职务的通知、说明等书证材料在卷。4.证人阚某（原绥化市永安粮库有限公司经理）证言：任宏伟当时是我们单位的副经理，主管单位的基建和人事。我让任宏伟借过钱，就借过一次，是2018年5月22日，借了20万元。永安粮库缴纳土地税，粮库没有钱，我让他借了20万元。他把20万元钱借来以后就交给财会了，财会的人和我说了，任宏伟也和我说了，我们用这笔钱交了税，财会给任宏伟出了借据，盖的财务章，2018年7月3日我们把这20万元钱还给任宏伟了，并收回了借据。再没让他为单位借过钱。5.证人朱某2（绥化市永安粮库有限公司会计）证言：任宏伟在2018年10月之前在绥化市永安粮库当副经理。他管人事和基建，我们单位的公章也归他管理。2018年5月22日，任宏伟拿了20万元的现金，是阚经理让他借。按照任宏伟要求我们单位给李某出了一张借据，并交到了任宏伟的手中。2018年7月3日，我用单位的银行账号往任宏伟给我提供的李某银行账户汇款了20万元，任宏伟给我单位拿回来了一张20万元的收据。6.证人彭某（绥化市永安粮库有限公司出纳）证言：2017年3月1日借款30万元这张借据上的字迹都不是我写的，谁写的我不知道，在借款人处“彭某”签字不是我写的，我没有借过此款，借据也不是我出具的，公章也不是我盖的。7.证人褚某证言：任宏伟是我前夫。2019年1月，任宏伟说领我去四方台溜达去，那时我俩还没有离婚，这样我和他去了四方台，任宏伟向一个人借款10万，当时我和任宏伟在借条上签上了借款人的名字，在房某上也签上了我和任宏伟的名字，签字时任宏伟让我签字我就签字了，我也没有看借据上写的什么，只知道任宏伟借款10万，房某上的内容我也没有看，房某是谁的我也不知道。8.证人兰某证言：借条不是我写的，我也没有在任宏伟的担保下借过孙某的钱，我也不认识孙某。9.被害人张某2陈述：2018年12月16日，我借给任宏伟十万元钱，任宏伟把一个车库的房产证给我了，上边的名字就是任宏伟的，我还和任宏伟签订了借款协议。10.被害人陆某陈述：2019年1月份，任宏伟说他收粮用10万元，让我给借10万，我向四方台我的同学刘某2借款10万，并用任宏伟在绥化碧桂某的一个房某做抵押，房某的名字是任宏伟妻子褚某的名字，我和我妻子在借条上做了担保并签字了。11.被害人张某4证言：在2019年1月份，我和任宏伟、任宏伟的妻子褚某我们几个到四方台刘某2家，任宏伟用他家在绥化碧桂某的房某做抵押，从刘某2手里借了10万元的现金，并写了借据，我当时在借据上签上了担保人张某4的名字。后来刘某2又让我丈夫陆某签上了担保人的名字。抵押的房某名字是褚某，褚某也在借据和房某上签字了。12.被害人刘某1（刘某2）陈述:我和陆某、张某4是同学关系，陆某与张某4是夫妻关系，任宏伟是陆某和张某4的同学。2019年1月28日晚，张某4、任宏伟和他妻子褚某来了。我打了一张十一万五千元借据，借款人用绥化市碧桂园房照作抵押，借款人任宏伟、褚某，担保人张某4，当时在借据上签字并按指纹了。后来我拿着借据找陆某补签了陆某的名字。13.被害人孙某陈述：2018年5月份，任宏伟向我借过2次钱，每次借10万元，共计借了20万元钱。他找我时就带着借据来的，借据上盖的永安粮库的公章，事由是“借款缴费”，他给我出了两张借据，每张借据是10万元。我把钱转到他提供的银行卡号里了，卡名是任宏伟。2018年8月7日任宏伟打电话对我说，他有个朋友叫兰某急需用10万元人民币，我给他发给我的银行卡转过去10万。任宏伟当晚把借条给我拿来了。在2018年8月20日任宏伟给我打电话说，他急用钱，让我给转2万，我给他转账2万元，他给我出了借条。2019年5月份前后我找过兰某向他要钱，兰某说，他从没有委托任宏伟向我借款10万，是任宏伟冒充他借钱的。我又找任宏伟，任宏伟说，10万他用了，不是兰某借的。14.被害人张某1陈述：2015年，任宏伟跟我说他们单位要换锅炉，让我抬20万元钱，2分钱利息，我自银行取了20万元钱给他了，他给我手写了一个借据，当时是他个人出的借据，2016年年末到期后，他说他们单位还要用这笔钱，期限一年，他把利息给我后，又给我出了一个借据，还是他个人出的借据。2017年年末到期后，他将利息给我了，他说再使一年，就又给我出了一个借据，这次是以他单位名义出的，盖的永安粮库公章。15.被害人安某陈述：2018年5月份的时候，任宏伟给我打电话说单位要维修锅炉要用二三十万，我凑了十万元现金给了任宏伟，任宏伟写了借条，并且借条上面盖着永安粮库的公章和任宏伟的个人签名。16.被害人朱某1陈述：从2018年1月1日到2018年6月，任宏伟一共在我这里陆续借走90万元。每次都是任宏伟给我打电话，说单位用钱，有的说使几天，有的说钱用一年，我这里有借据，每借一笔钱他都给我出借据。17.被害人李某陈述：在2018年2月末，任宏伟去我家对我和朱某1说，他叔叔任某开药店需要30万进药，我于2018年3月1日在信用社给他发给我的卡转去30万，转完后，任宏伟发微信信息“红茹，三十万收到了”并给我出了借条。18.被害人张某3陈述：2019年1月10日任宏伟对我说，他买车需要1万元，这样我从银行取出1万元，借给他了，他没有给我出借条。2019年1月14日他说收粮，向我借5万，我从张维信用社给他转账9500元。19.被害人董某陈述：2019年1月1日晚上，任宏伟跟我说他朋友做买卖，需要借点钱给工人开工资，我给他转了一万元钱。第二天，任宏伟又找到我说还得借点钱，我又给任宏伟转了一万元。2019年的1月3日11时许，我又给他转了二万元，这二万元是分两笔每次一万元转过去的。2019年1月8日11时许，我又往他支付宝账户转账了二千块钱。20.被害人闫某陈述：2019年1月26日8时许，任宏伟跟我说他倒粮借一万块钱，我从银行取了一万元现金，当天就给他了，当时任宏伟也没给我出欠据。21.被害人岳某陈述：2019年1月13日，任宏伟给我打电话说他收粮向我借2万元，我给他转款2万。22.被害人贾某陈述：2018年11月份，任宏伟打电话对我说，他亲属买车要用1万5千元，我用手机微信给他三次转1万5千元。后来任宏伟开支我扣下7千，还剩8千没有给我。23.被害人齐某陈述：2018年12月6日，任宏伟给我打电话说，他有个朋友要买车需要5万元，让我给倒一下，我到农村信用社拿5万现金存入到任宏伟的卡里。24.被害人辛某陈述：2018年12月3日，任宏伟说朋友买车需要1万元，向我借1万，我当面给他现金1万元，他也没有给我出借条。25.被害人赵某陈述：2016年的时候，我借给任宏伟20万，2017年我又借给他10万。后来我总向他要，他在2018年8月7号转账还我20万，还有10万没有还我。26.被害人任某陈述：2017年2月末的那几天，任宏伟对我说，他们永安粮库修建大库，需要30万现金，想向我借30万，约定利息是1分5厘，这样我给任宏伟拿了30万元，是通过黑龙江省农村信用社转账给他的。任宏伟给我出具借据，并盖有绥化市永安粮库有限公司的公章。2017年6月份的时候他借我10万元。在2018年7月份的时候，他又向我借款5万。27.被告人任宏伟供述：其对上述犯罪事实供认不讳。28.房屋所有权证、绥化市公安局刑事技术支队鉴定书，证实：1.送检检材房权证23××52号和228572号“绥化市房产管理处房屋所有权证专用章”文字的印章印文与比对样本上的印章印文不是同一枚印章盖印形成。2.送检检材绥化市永安粮库有限公司收（借）据上的印章印文与比对样本上的印章印文是同一枚印章盖印形成。29.侦查机关讯问被告人任宏伟视频材料，证实被告人任宏伟的审讯过程，无刑讯逼供的情况。以上证据来源合法，内容客观真实，与本案相关联，且能相互佐证，均具有证明效力，本院作为有效证据予以认定，并作为本案的定案依据予以采信。本院认为，被告人任宏伟以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其行为侵犯了公私财产的合法权利，扰乱了社会治安秩序，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人任宏伟犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人任宏伟多次实施诈骗犯罪，诈骗犯罪数额特别巨大，大部分赃款被其挥霍，给被害人造成重大财产损失，犯罪情节严重，依法应从严惩处。被告人任宏伟犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首，当庭认罪认罚，可以从轻处罚。辩护人提出被告人任宏伟是自动投案，到案后如实供述犯罪，构成自首；是初次犯罪，主观恶性小；认罪态度好，认罪认罚的辩护意见成立，予以采纳。综上，根据被告人任宏伟的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，经审判委员会讨论并做出决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第五十五条，第五十六条，第六十一条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人任宏伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月1日起至2030年6月30日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）二、继续追缴被告人任宏伟违法所得返还各被害人（详情见附表）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向绥化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  程 鹏审 判 员  张 波人民陪审员  赵会玲二〇二〇年六月三日书 记 员  薛 珊