四川省自贡市自流井区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0302刑初52号 公诉机关自贡市自流井区人民检察院。 被告人凌涛，男，1966年2月9日出生，汉族，四川省荣县人，中专文化，自称系自贡市丰利农业开发有限公司总经理，住四川省荣县。2019年11月8日因涉嫌诈骗罪被自贡市公安局自流井分局刑事拘留，同年12月13日被依法逮捕。现羁押于四川省自贡市看守所。 指定辩护人杨小英，四川宏宗律师事务所律师。 自贡市自流井区人民检察院以自井检公诉刑诉（2020）49号起诉书指控被告人凌涛犯诈骗罪，于2020年3月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年6月2日公开开庭进行了审理。自贡市自流井区人民检察院指派检察员明独林出庭支持公诉，被告人凌涛及其指定辩护人杨小英到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 自贡市自流井区人民检察院指控，2017年10月至2018年5月期间，被告人凌涛在身负大量外债无力偿还的情况下，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人阳某、谭某1、龚某等多人现金共计35.5万元。 公诉机关提供相应的证据指控并认为，被告人凌涛虚构事实、隐瞒真相，骗取他人数额巨大的财物，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人凌涛对公诉机关指控的罪名及主要犯罪事实无异议，但辩解公诉机关指控其诈骗龚某7万元和诈骗阳某20万元中的10万元属借款，该17万元不属诈骗款项。 指定辩护人杨小英认为，被告人凌涛虚构了部分事实，但指控其具有非法占有主观故意的证据不足，本案应定性为一般民事纠纷，凌涛的行为不构成诈骗罪。 经审理查明，2017年10月底的一天，被告人凌涛与被害人龚某在自贡市自流井区喝茶时，向龚某谎称其挪用了公司公款，如果被上级领导查到，年终分红将要被扣，向龚某借款人民币7万元。随后，被害人龚某通过中国农业银行转账人民币七万元给被告人凌涛。 2017年12月的一天，被告人凌涛在自贡市自流井区内，向被害人阳某谎称其与自贡远大集团董事长张远平熟识，能够以10多万元的房屋价格帮助阳某在该集团位于南湖片区建设的小区购买一套80平方米左右的优惠商品房。随后，被告人凌涛分别于2018年1月9日、2月4日、2月5日通过中国交通银行骗取被害人阳某人民币共计20万元。 2018年5月初的一天，被告人凌涛陪同被害人谭某1及谭某2等人在自贡市自流井区东方广场看房子时，向谭某1谎称其与自贡远大集团董事长张远平熟识，能帮助谭某1在该集团开发的自贡南湖领域小区楼盘购买优惠房。随后，被告人凌涛以交购房订金为由分别于同年5月23日、5月28日通过中国农业银行骗取被害人谭某1人民币共计8.5万元。 2019年11月8日10时许，民警在自贡市沿滩区自贡市丰利农业开发有限公司高荣种养殖场将被告人凌涛抓获归案。 上述事实，被告人凌涛在开庭审理过程中对主要犯罪事实无异议，且有接受刑事案件登记表，立案决定书，传唤证，搜查证，拘留证，逮捕证，人口信息表，张远平自述材料，远大房地产公司说明，交通银行支付结算清单，客户回执，银行交易明细及回单，借条复印件，微信截图，微信联系记录、转账记录，调取证据清单，到案说明，证人倪某、林某、谭某2、万某1、万某2、叶某、沈某、顾某、邱某等人的证言，被害人阳某、谭某1、龚某的陈述，被告人凌涛的供述及辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定”之规定，被告人凌涛以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人数额巨大的财物（35.5万元），其行为已构成诈骗罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关的指控成立。 依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚”之规定，被告人凌涛如实供述自己实施诈骗的主要犯罪事实，可以从轻处罚。 依照《中华人民共和国刑法》第六十四条“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁物品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理”之规定，责令被告人凌涛将其诈骗的现金7万元、20万元、8.5万元分别退赔被害人龚某、阳某、谭某1。 被告人凌涛辩解公诉机关指控其诈骗龚某7万元和诈骗阳某20万元中的10万元属借款，该17万元不属诈骗款项的意见，不符合本案查明的事实及法律规定，本院不予采纳；对其他辩解意见予以采纳。 指定辩护人杨小英关于被告人凌涛虚构部分事实的辩护意见，符合本案查明的事实及法律规定，本院予以采纳；对其他辩护意见，本院不予采纳 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人凌涛犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金三万元。罚金于判决生效之日起五日内向本院缴纳； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2026年5月7日止。） 二、责令被告人凌涛将其诈骗的现金7万元、20万元、8.5万元分别退赔被害人龚某、阳某、谭某1。 如不服本判决，自接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省自贡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曾享政 审 判 员  林文清 人民陪审员  宋 敏 二〇二〇年六月二日 书 记 员  闻 名                            自贡市自流井区人民法院关于被告人凌涛诈骗罪量刑表                                                                           被告人                       凌涛                       案由                       诈骗罪                                                                           案号                       (2020)自流刑初字第00052号                       审级                       一审                                                                           审判长                       曾享政                       承办人                       曾享政                                                                           合议庭成员                       林文清、宋敏                       独任审判员                                                                                                 罪名                       诈骗罪                                                                           基本案情                       2017年10月底的一天，被告人凌涛与被害人龚吉祥在自贡市自流井区浙江商城一茶坊喝茶时，向龚吉祥谎称其挪用了公司公款，如果被上级领导查到，年终分红将要被扣，向龚吉祥借款人民币7万元。随后，被害人龚吉祥通过中国农业银行转账人民币七万元给被告人凌涛。 2017年12月的一天，被告人凌涛在自贡市自流井区三台寺蒙山茶坊内，向被害人阳健康谎称其跟自贡远大集团董事长张远平熟识，能够以10多万的房屋价格帮助阳健康在该集团位于南湖片区建设的小区购买一套80平方米左右的优惠商品房。随后，被告人凌涛分别于2018年1月9日、2月4日、2月5日通过中国交通银行骗取被害人阳健康人民币共计20万元。 2018年5月初的一天，被告人凌涛陪同被害人谭茂金及谭燕等人在自贡市自流井区东方广场看房子时，向谭茂金谎称其跟远大集团董事长张远平熟识，能帮助谭茂金在远大集团开发的自贡南湖领域小区楼盘购买优惠房。随后，被告人凌涛以交购房订金为由分别于2018年5月23日、5月28日通过中国农业银行骗取被害人谭茂金人民币共计8.5万元。被告人凌涛将骗得的上述款项用于挥霍及偿还他人债务。2019年11月8日10时许，民警在自贡市沿滩区富全镇余山村自贡市丰利农业开发有限公司高荣种养殖场将被告人凌涛抓获归案。                                                                           确定量刑起点                                                                           基本犯罪构成事实                       依照《中华人民共和国刑法》第三百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定”之规定，被告人凌涛以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人数额巨大的财物，其行为已构成诈骗罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关的指控成立。依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚”之规定，被告人凌涛如实供述自己实施诈骗的犯罪事实，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第六十四条“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁物品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理”之规定，责令被告人凌涛将其诈骗的现金7万元、8.5万元、20万元分别退赔被害人龚吉祥、谭茂金、阳健康。                                                                           法定刑幅度                       处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金                       量刑起点幅度                       3—4年                       参考值                       3年4个月                       确定值                       3年4个月                                                                           确定量刑起点需要说明的理由                                                                                                 确定基准刑                                                                           增加刑罚量情形                       增加刑期                                                                           诈骗金额35.5万元                       50个月                                                                           基准刑                       基准刑=量刑起点（3年4个月）+增加刑期（4年2个月）= 7年6个月                                                                           确定各种增加刑罚量的情形需要说明的理由                                                                                                 确定宣告刑                                                                           确定调节结果                       先适用量刑情节                       参考值                       确定值                                                                           后适用量刑情节                       参考值                       确定值                                                                           于当庭自愿认罪的，应当根据犯罪的性质、罪行的轻重、认罪程度以及悔罪表现等情况，可以减少基准刑的10%以下，依法认定自首、坦白的除外。                       -10%                       -10%                                                                           基准刑的调节结果（拟宣告刑）                       基准刑的调节结果（拟宣告刑）=基准刑（7年6个月） ×（1＋从重处罚百分比总和（0％）－从轻处罚百分比总和（10％））＝6年9个月（81个月）                                                                           确定各个量刑情节调节幅度需要说明的理由                                                                                                 合议庭调整                       增、减幅度                       减少4% （减少3个月）                       调整结果                       6年6个月                                                                           主要理由                       认罪认罚                                                                           宣告刑                       处以刑事处罚 有期徒刑 6年6个月                                                                           缓刑                       是否使用缓刑                       否                       缓刑考验期                       0年                                                                           附加刑                       罚金30000.00元                                                                           备注                                                                           是否经过审委会讨论                       否                                                                           理由                                                                                                 本表只适用于有期徒刑以下案件；量刑过程中以“月”为计量单位。