湖南省株洲市芦淞区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0203刑初116号公诉机关株洲市芦淞区人民检察院。被告人周某，男，1980年1月2日出生于湖南省株洲市，汉族，大学本科文化，中共党员，无业。因涉嫌诈骗罪，2019年10月23日被株洲市公安局芦淞分局宣布刑事拘留（因看守所不收押未执行），2019年10月24日被该局取保候审，2020年6月11日被本院取保候审；现在家。指定辩护人陈文明，湖南天隆律师事务所律师。株洲市芦淞区人民检察院以株芦检一部刑诉[2020]51号起诉书指控被告人周某犯诈骗罪，于2020年6月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成由审判员刘跃羲担任审判长，人民陪审员谭秋良、胡雅莉参加的合议庭，于2020年6月29日公开开庭审理了本案。株洲市芦淞区人民检察院指派检察员邹俊宇出庭支持公诉，被告人周某及其辩护人陈文明到庭参加诉讼。现已审理终结。株洲市芦淞区人民检察院指控：2019年3月，被告人周某伪造了一份甲方为某速运华中分拨区、乙方为周某的电商承包合同书和一本所有权人为周某、房屋地址为株洲市荷塘区××路××号某小区××栋××号的房屋所有权证。2019年3月至6月期间，周某以合作经营某速运华中分拨区业务的名义，与被害人陈某签订了合作协议书，并以虚假的房产证作抵押，先后骗取被害人陈某55200元。同时在2019年3月至6月期间，周某以合作经营某速运华中分拨区业务的名义，先后骗取被害人刘某41000元。在2019年2月至6月期间，周某以合作经营某速运华中分拨区业务的名义，先后骗取被害人杨某55500元。2019年10月23日，周某在长沙县××被民警抓获到案。到案后，经湘雅二医院司法鉴定中心鉴定，周某诊断为双相情感障碍，在实施危害行为时有部分（限定）刑事责任能力。为证明上述事实，株洲市芦淞区人民检察院提供了人口信息、抓获经过、破案经过、电商承包合同书、协议书、借条、房产证、不动产权利登记信息、微信转账记录、办案说明、照片、被告人周某的供述与辩解、被害人陈某、刘某、杨某的陈述、证人李某的证言、辨认笔录、鉴定意见等证据予以证明。该院据此认为，被告人周某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，依法可以从宽处理。被告人周某在实施危害行为时有部分（限定）刑事责任能力，依据《中华人民共和国刑法》第十八条第三款之规定，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。被告人周某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人陈文明为被告人周某提出以下辩护意见：（1）对指控的罪名无异议；（2）被告人周某在实施危害行为时有部分（限定）刑事责任能力，可以从轻或者减轻处罚；到案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理。（3）被告人周某向被害人出具了借条，诈骗所得也用于请被害人吃饭等开销，自己所得不多，不是为了非法占有，也归还了一部分现金，可以酌情从轻处罚。（4）建议对被告人周某从轻处理或者免予刑事处罚。经审理查明：被告人周某和陈某是同事关系。2019年4月底一天被告人周某向陈某借款3200元。2019年5月份一天，被告人周某在株洲市芦淞区××市场要他人做了一份假的某速运电商承包合同，并持该合同以有分红劝说陈某向他投资。陈某答应后，给被告人周某40000元钱加上之前的3200元借款共计43200元向被告人周某投资。陈某还和被告人周某签订了一份合作协议。2019年6月份，被告人周某以某速运业务开票据需要费用为由，要陈某出资12000元钱给被告人周某。后来陈某要被告人周某还钱，周某就写了借条给陈某，还给了一张假房产证作为抵押。共计骗取55200元。被告人周某和杨某是同事关系。被告人周某以修单位车辆为由向杨某借款7000元，此后，找到杨某虚构其有一个某速运项目劝杨某投资。杨某答应后在2019年2月27日转账13000元加上之前的借款以20000元投资。2019年3月3日被告人周某虚构某业务出事要杨某垫付医疗费，杨某微信转账6000元给被告人周某。2019年3月底，被告人周某对杨某谎称某业务保证金提高，杨某答应继续投资，3月30日转账23000元给被告人周某。2019年4月24日，被告人周某以去顺丰公司开票据出资为由，骗取杨某转账给周某5000元，后来又以去某速运公司要钱为由骗取杨某1500元钱。共计骗取55500元。被告人周某和刘某是同事关系。因为想骗钱用，被告人周某找到刘某说某速运有承包合同，要刘某向他投资。2019年3月27日，刘某拿了20000元现金给周某。2019年3月30日又给了10000元。2019年4月4日被告人周某以某业务开票据为由要刘某出资10000元给周某。刘某共计投资40000元。此后，被告人周某以某业务出事为由骗刘某给被告人周某钱去处理。刘某于2019年4月20日给5000元，5月1日给5000元，5月4日给5000元，6月10日给6000元。共计骗取61000元，归还给刘某20000元。被害人向公安机关报警后，2019年10月23日被告人周某被民警抓获到案。到案后，被告人周某如实供述了犯罪事实，且自愿认罪认罚。公安机关从陈某处扣押房产证一本。经湘雅二医院司法鉴定中心鉴定，周某诊断为双相情感障碍，在实施危害行为时有部分（限定）刑事责任能力。以上事实，有以下经庭审举证、质证并查证属实的证据证明：1.人口信息，证明被告人周某的身份信息；2.抓获经过、破案经过，证明2019年7月4日接陈某、杨某、刘某报案后于2019年10月23日抓获周某归案。周某到案后如实供述犯罪事实；3.电商承包合同书，证明某速运华中分拨区域周某签订合同，授权周某在湘潭市经营电商，经周某确认为诈骗使用的假合同；4.合作协议书，证明周某和陈某签订协议，一起经营某速运华中分拨区电商及平台，陈某投资占股5%；5.借条和房产证，证明周某于2019年5月10日接到陈某人民币56500元，用某小区××栋××号房屋抵押；6.不动产权利登记信息，证明房管部门出具的某小区××栋××号房屋权利人与周某提供给陈某不一致；7.杨某提供的微信、支付宝转账记录照片，证明2月2日转账5000元、2月3日转账2000元，2月27日转账13000元，3月4日转账6000元，3月30日转账23000元，4月7日转账3000元，4月24日转账5000元，6月17日转账700元，6月20日转账200元，6月21日转账500元，6月23日转账1000元；6月17日支付宝转账给周某1800元；8.刘某提供的银行卡交易提醒照片，证明2019年3月27日在株洲市一电器店消费2万元，3月30日在一数码店消费1万元，4月4日分四次共计取现金1元，4月20日取现金5000元，5月1日取现金5000元，5月4日取现金5000元，6月10日分两次共计取现金6000元；9.办案说明和现场照片，证明周某提供的合同落款地址，民警走访后发现该地址现为六家民营企业经营，没有速运公司；10.湘雅二医院司法鉴定中心鉴定意见，证明周某诊断为双相情感障碍，在实施危害行为时有部分（限定）刑事责任能力。11.证人李某的证言，证明他是某速运公司的工作人员，（阅看合同后）合同是假的，名义分拨区的机构，印章也是假的，没有和周某的签订合同；12.被害人陈某的陈述，证明2019年4月28日周某向陈某借钱3500元。大约5月6日，周某说投资了某速运的项目，向陈某借款现金21000元。在要周某还钱时，周某拿出一份电商承包合同，邀请陈某入股，要陈某再出2万元钱入股。陈某给了周某2万元现金，签订一份合作协议书。后来周某以开运输发票，向陈某借款12000元，以微信转账交给周某。后来陈某感觉不对，要周某还钱并退股，周某因为没有钱就写一张借条，还给了一个房产证做抵押。共计骗取56500元。13.被害人刘某的陈述，证明2019年3月底，周某对刘某说周某手上有一个某速运的电商承包合同投资一百万，要刘某投资2万元钱合作搞这个项目。刘某同意了，周某要刘某信用卡套现在一个女的提供的POS机上刷卡，女的用微信转给周某2万元。3月30日，又以同样方式刷卡后用女的微信转给周某1万元。4月4日，周某以要开发票少钱为由，刘某在银行取款1万元交给周某。以开发票为由分别在4月20日、5月1日、5月4日三次共计骗取15000元,6月10日又骗取6000元。2019年6月底周某没有上班就找不到人，共计骗取61000元。14.被害人杨某的陈述，证明2019年2月2日周某以借钱用于公司车辆维修，向杨某借7000元。2019年2月中旬一天，周某对杨某说湘潭有一个某业务可以投资，以承诺分红要杨某投资2万元。杨某分两次向周某微信转账13000元。2019年3月4日周某以投资的某业务出事要杨某垫付6000元，杨某就用微信转给周某6000元。后来杨某问周某投资的事情，周某要杨某还要投资，杨某用微信分三次转给周某23000元。4月7日，周某向杨某借款3000元说用于速运公司老板女儿结婚礼金。2019年4月24日周某以开发票为由要杨某分两次微信转账5000元。6月17日又以开发票为由，杨某用微信转给周某700元、支付宝转给周某1800元。6月20日周某以去长沙办事向杨某借款200元，6月21日又微信转给周某500元钱，6月23日转给周某1000元。到了6月28日就联系不上周某。共计被骗61200元。15.辨认笔录，证明刘某、杨某、陈某分别辨认出周某；16.被告人周某的供述与辩解,证明2019年4月底一天他向陈某借款3200元。为了搞钱，5月份在一个市场做了假的合同向陈某说要他投资，后来陈某给他40000元钱加上之前的借款共计43200元投资。陈某还和周某签订了合作协议。6月份，周某以开发票为由向周某借款12000元钱。后来陈某要他还钱，就写借条给陈某，还给了一张假房产证给他。骗取陈某55200元。因修车向杨某借款7000元，于是找到杨某骗他说有一个某速运项目要他投资。杨某就在2月27日转账13000元加上之前的借款凑齐20000元投资。3月3日骗他说业务出事要杨某垫付医疗费6000元，杨某微信转账给周某。3月底，周某说保证金提高，杨某答应投资23000元，3月30日转账给周某。4月24日，周某以去开发票为由，杨某转账给周某5000元。后来以去某速运那边要钱为由，骗取杨某1500元钱。共计骗取55500元，其他的钱是还了或者和合同的事情无关。因为想骗钱用，找到刘某说某速运有承包合同，要他投资。3月27日刘某拿了20000元现金给周某。3月30日又给了10000元。4月4日以开发票为由要刘某出了10000元给周某。刘某投资40000元后，周某以速运那边出事骗刘某给钱去处理。刘某4月20日给了5000元，5月1日给了5000元，5月4日给了5000元，6月10日给了6000元，一共骗取61000元，但是归还给刘某20000元。17.被告人周某提交残疾证，证明周某持有精神残疾证。以上证据，经举证、质证，对公诉人提供的证据，被告人及其辩护人均无异议。被告人提交的证据，公诉人无异议。对上述证据均予以确认。本院认为，被告人周某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。株洲市芦淞区人民检察院指控被告人周某犯诈骗罪的事实和罪名成立。被告人周某到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；且自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人周某尚未退还被害人经济损失，在量刑时予以考虑，且依法应当责令被告人周某退赔被害人各自的经济损失。辩护人提出被告人周某在实施危害行为时有部分（限定）刑事责任能力，可以从轻或者减轻处罚；到案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理的辩护意见，均予以采纳。辩护人提出被告人周某向被害人出具了借条，诈骗所得也用于请被害人吃饭等开销，自己所得不多，不是为了非法占有的辩护意见，经查，被告人周某虚构事实骗取他人财物，犯罪行为已经完成，其出具借条是为了应付被害人要求退赔经济损失；诈骗所得用于请被害人吃饭没有证据证实，且也是对犯罪所得的处分，因此，上述辩护意见与查明事实不符，不予采纳。辩护人提出被告人周某归还了一部分现金，可以酌情从轻处罚的辩护意见，经查，被告人周某辩解归还了刘某2万元，公诉机关已经在犯罪数额中扣除没有指控，因此该辩护意见与事实不符，不予采纳。辩护人建议对被告人周某免予刑事处罚的辩护意见，经查被告人周某诈骗他人财物数额巨大，且未退赔损失，依法应当在有期徒刑三年以上量刑，对该辩护意见不予采纳。检察机关根据上述事实和情节，对被告人周某判处有期徒刑三年，并处罚金的量刑建议没有明显不当，予以采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限本判决生效后五日内缴纳。）二、责令被告人周某在判决书生效后十日内退赔被害人陈某经济损失55200元、退赔被害人刘某经济损失41000元、退赔被害人杨某经济损失55500元。对公安机关扣押并移送的假房产证一本，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘跃羲人民陪审员  谭秋良人民陪审员  胡雅莉二〇二〇年六月三十日书 记 员  张雯静附判决书引用的法条全文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉书指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审理的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整联系建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。