湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1302刑初202号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人罗昌荣，男，1982年9月14日出生，汉族，本科文化，广东省深圳市八头牛科技有限公司法定代表人，户籍地及住址广东省深圳市宝安区。因涉嫌犯赌博罪，2018年10月11日经娄底市公安局钢城分局刑事拘留，同日经娄底市公安局钢城分局决定取保候审并予以释放，2019年9月24日经娄底市娄星区人民检察院取保候审。2020年5月11日由本院决定逮捕，次日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人李朝红，湖南泰涟律师事务所律师。被告人罗成龙，男，1990年1月18日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地及住所地广东省梅州市丰顺县。因涉嫌犯赌博罪，2018年11月13日经娄底市公安局钢城分局刑事拘留，同日经娄底市公安局钢城分局决定取保候审并予以释放，2019年9月24日经娄底市娄星区人民检察院决定取保候审。2020年5月11日由本院决定逮捕，次日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人刘勇军，湖南娄星律师事务所律师，由娄底市娄星区法律援助中心指派。辩护人陈誉仁，湖南宇能律师事务所律师。（庭审后由家属委托）湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉[2020]74号起诉书指控被告人罗昌荣、罗成龙犯开设赌场罪，于2020年3月31日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2020年5月11日公开开庭审理了本案。娄底市娄星区人民检察院指派检察员邬颖出庭支持公诉，被告人罗昌荣及其辩护人李朝红，被告人罗成龙及其辩护人刘勇军均到庭参加诉讼。庭审后，被告人罗成龙的家属委托湖南宇能律师事务所陈誉仁律师担任罗成龙的辩护人，并征得了被告人罗成龙的同意。陈誉仁律师阅看全案证据材料及庭审笔录，向法院提交了书面辩护意见。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2013年2月份，被告人罗昌荣从他人处获取了“北京赛车”地下庄家的一个账号及网址，之后搭建了一个名为“北京赛车”的网络赌博平台，并租赁位于深圳市宝安区出租屋作为该赌博网站的场所，提供“北京赛车”的赌博方式组织人员进行赌博，期间招聘被告人罗成龙担任赌博网站的客服员，主要负责联系参赌人员、押注、并提供银行卡收取赌资。经查，该赌博网站经营期间，娄底市娄星区参赌人员张某下注赌资为1059.9617万元、潘某下注赌资为34.9211万元、王某下注赌资为12.4637万元，上述赌资数额累计为1107.3465万元。2018年10月10日、11月13日，被告人罗昌荣、罗成龙分别主动到娄底市公安局钢城分局投案，并如实交代了上述犯罪事实。案发后，被告人罗昌荣、罗成龙分别退赃49.6941万元、3万元至娄底市公安局钢城分局。该院认为，被告人罗昌荣建立赌博网站并接受投注、被告人罗成龙明知他人开设赌博网站，而为其提供帮助，均系情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究两被告人刑事责任。在共同犯罪中，罗昌荣系主犯，罗成龙系从犯，诉请人民法院依法判处罗昌荣五年以上七年以下有期徒刑，判处罗成龙四年以上五年以下有期徒刑。被告人罗昌荣在庭审中辩称其没有建立赌博网站，也没有时间去做赌博网站。至于其在公安机关的供述均是因为基于罗成龙的家庭条件差，误导罗成龙触犯了法律，法律意识淡薄，以为交了罚款就没有事情了。被告人罗昌荣的辩护人辩称被告人罗昌荣不构成开设赌场罪，理由如下：1、用于赌博的网站没有找到；2、赌博的形式是一对一对赌，输赢靠运气，没有人在赌场中抽水；3、控方提供的银行流水不能证明罗昌荣存在组织网络赌博的犯罪行为；4、相关证人证言证明罗昌荣没有参与网络赌博的违法犯罪事实；5、曾某的辨认笔录没有侦查人员和见证人的签名，属于无效证据；6、无证据证明被告人罗昌荣租赁位于深圳市宝安区出租屋作为赌博网站的场所；7、没有证据证明被告人罗昌荣招聘被告人罗成龙担任赌博网站客服从事对赌活动；8、本案的犯罪地是深圳市，非娄底市娄星区，故娄底市娄星区公、检、法对该案没有管辖权。综上，请求法院自行纠正越权管辖的司法错误，及时释放罗昌荣或者变更强制措施。被告人罗成龙辩称“北京赛车”赌博平台不是他们建立的，他们也没有专门租赁场地用于开设赌场。其在公安机关的供述是因为当时其与罗昌荣有矛盾才那么供述的。被告人罗成龙的辩护人刘勇军辩称：1、被告人罗成龙不构成开设赌场罪，应构成赌博罪。理由如下：被告人罗成龙不是赌博网站的开设人，是罗昌荣给的网站和账户；被告人罗成龙没有组织他人进行赌博，只是参与了赌博；被告人罗成龙也不是赌博网站的代理人。2、被告人罗成龙系共同犯罪中的从犯，依法应从轻、减轻处罚；3、被告人罗成龙有坦白情节，能当庭认罪。综上，请求人民法院对被告人罗成龙从轻处罚。被告人罗成龙的辩护人陈誉仁辩称公诉机关指控被告人罗成龙构成开设赌场罪事实不清、证据不足，依法不能成立，理由如下：1、现有证据无法证明涉案“北京赛车”赌博网站的真实存在；2、现有证据仅能证明被告人罗成龙涉嫌违法赌博，而不能有效证明构成聚众赌博罪或开设赌场罪；3、被告人罗昌荣、罗成龙的讯问笔录、证人证言及当庭的供述和辩解，前后矛盾，有悖逻辑，依法存疑，不能采信。4、本案的管辖权应由深圳市管辖更为合适。综上，请求法院依法宣告被告人罗成龙无罪，并予释放。经审理查明：2013年2月份，被告人罗昌荣从他人处获取了“北京赛车”地下庄家的一个网址、账号和密码，但获取的并不是真正“北京赛车”的福利彩票平台的账户和密码，在“北京赛车”官方平台并没有他们的数据。之后被告人罗昌荣叫其表弟罗成龙来到深圳。罗成龙到了深圳后，被告人罗昌荣和罗成龙一起按照他人提供的网址和账号、密码登录学习如何使用。被告人罗成龙学会后，罗昌荣就把“北京赛车”上线的电话和介绍参赌人员曾某的电话告诉了被告人罗成龙，由被告人罗成龙与他们对接。罗昌荣并安排罗成龙去建设银行开设账户专门用于接受参赌人员投注。有人参赌后，被告人罗成龙从“北京赛车”上线处获取网址、账户、密码，然后在“北京赛车”赌博平台上生成一个新的赌博网址、账户、密码。被告人罗成龙将这个新的网站网址、账户和密码告诉参赌的赌博会员，赌博会员根据罗成龙提供的网站网址、账户和密码就可以登录进“北京赛车”赌博平台。“北京赛车”的赌博会员将钱打入到罗成龙指定的银行账户（62×××57或62×××09）后，就可以在“北京赛车”这个平台进行押注。经查，该赌博网站经营期间，住湖南省娄底市娄星区参赌人员张某下注赌资为1090.9617万元、潘某下注赌资为34.9718万元、王某下注赌资为14.0244万元，上述赌资数额累计为1139.9579万元。被告人罗昌荣从中抽水50余万元，被告人罗成龙共计领取工资约4.5万元。2018年10月10日、11月13日，被告人罗昌荣、罗成龙分别主动到娄底市公安局钢城分局投案。案发后，被告人罗昌荣、罗成龙分别退缴违法所得49.6941万元、3万元至娄底市公安局钢城分局。上述事实，有以下经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、报案登记表、立案决定书、关于罗成龙、罗昌荣投案的情况说明，证明被告人罗昌荣、罗成龙分别于2018年10月10日、11月13日主动到公安机关投案的事实；2、证人曾某的证言，证明其与张某是高中的同学，2012年在娄底一起开服装店，张某喜欢在网络上玩刺激的游戏，曾有一段时间在玩重庆时时彩（跟“北京赛车”一样的玩法），但因时时彩赔率太低，张璨璨问其能不能找一个赔率高一点的平台。其有一个老乡谢志林从事这方面的事情，其向谢志林打听，谢志林给了其罗昌荣的手机号码，然后其将罗昌荣的号码给了张某，听张某说罗昌荣给了罗成龙的手机号码，张某通过罗成龙在“北京赛车”平台进行赌博。其在深圳时与罗昌荣谈话中猜测罗昌荣系“北京赛车”在深圳的代理。其与潘某是小学同学，潘某对“北京赛车”很感兴趣，潘某的妻子王某也认为“北京赛车”好赚钱，其将潘某和王某介绍给了罗成龙。其经常看张某玩“北京赛车”就知道这个赌博模式，跟平常玩的“打鱼机”游戏一样，假如你通过罗成龙汇入一万元到罗成龙账上，就可以得一万分，然后通过“北京赛车”下注1-10号车，押中就赢了。实际上这是罗昌荣等人以“北京赛车”的名义开设的外围网站，张某等人输掉的钱都进入了罗成龙及幕后老板的腰包的事实；3、证人潘某的证言，证明其是娄底市水府示范片万宝新区管委会的职工，住娄底市娄星区华达机械厂。其与曾某是小学同学，其与前妻王某通过曾某介绍认识了罗成龙，后来参与到“北京赛车”的赌博。其是2013年开始在罗成龙的“北京赛车”的网站上赌博的，当时罗成龙告诉其一个账号62×××57，其通过银行账户向罗成龙提供的银行账户进行转账,参与赌博，除罗成龙这个账户，其还往罗成龙提供的罗国辉和罗惠婵的账户转过钱。罗成龙就告诉其网站网址及网站密码，然后其在网站上押注赛车车号，没有押准就输了，输了钱就继续打钱到罗成龙提供的银行账户上，这样进行赌博，其与罗成龙的赌博并没有在“北京赛车”官网上进行，而是罗成龙自己搞的网站，所以钱都是打给了罗成龙。其也到“北京赛车”的官网上试玩过，官网押注金额有限制，而罗成龙的这个网站是没有任何限制的。其前妻王某也参与了赌博，具体金额以银行流水为准的事实；4、银行流水、潘某与罗成龙进行“北京赛车”福利彩票交易情况，证明自2013年3月24日至2013年12月30日，潘某向罗成龙的银行账户打入资金349718元的事实；5、证人王某的证言，证明其住湖南省娄底市娄星区，其老公潘某与曾某是同学，2013年其和其丈夫潘某参加了““北京赛车”赌博”平台进行赌博，曾某向其和潘某介绍在网上赌博的规则，并告诉了其罗成龙的电话。其通过电话联系罗成龙，并按照罗成龙的介绍如何转账，如何参赌。当其向罗成龙的账户打入钱后，就可以在“北京赛车”平台进行赌博了，押1-10号车的输赢，如果输了其就继续往罗成龙的账户里打钱，赢了罗成龙就往其账户里打钱。其参与金额以银行流水为准的事实；6、王某与罗成龙进行“北京赛车”福利彩票交易情况，证明自2013年3月9日至2014年4月20日共计投入资金140244元的事实；7、证人贺某的证言，证明其是湖南尖山峰黑山羊养殖专业合作社法定代表人，张某是2013年在其公司上班的员工。2013年9月22日张某从公司借款50万元，公司按照张某的指定将钱打入一个叫肖霞兵的个人账号，账号是62×××99。而肖霞兵该账户又转账50万元至罗成龙62×××57的银行账户。其公司是通过尾号为3860账户将钱打给肖霞兵账户的。2013年9月27日，张某以投资为名从公司借款100万元，其中有80万元直接转账至张某爱人贾某的账户，另外20万元是张某从财务经理曹某那里拿的。李芬从公司借款30万元，李芬将还公司借款的30万元给了张某，但张某未将该30万元入公司账户。后来张某的父亲代为偿还了公司77.5万元，目前还有102.5万元没有还的事实；8、证人颜某的证言，证明张某是其公司的同事，一起在贺某的湖南尖山峰黑山羊养殖专业合作社工作，其是公司财务总监，张某担任公司的业务经理。张某以朋友需要资金为由从其处借款70万元，答应一周内偿还，后来发现根本就不是这么回事，张某从其处借款的钱打到广东罗成龙、罗国辉的账户上进行了赌博，其多次催讨，张某分三次还了40万元，还有30万元没有讨到。在公安机关抓获张某后，张某又还了其15.5万元，余下的14.5万元至今未还的事实；9、证人张某的证言，证明其住湖南省娄底市娄星区乐坪办事处新建居委会，其是湖南加贝资产管理公司的项目部经理，公司法定代表人是贺某，公司名下有多家公司，湖南尖山峰黑山羊养殖专业合作社是一家子公司。其负责公司向外进行资金投资的工作。李芬通过其从湖南加贝资产管理公司借款30万元，后来李芬通过邱还滨转账23万元至其妻子贾某的尾号为2588的建设银行账户，另外还10.6万现金给其，其没有将钱上缴公司，而是自己开支了。2013年9月22日，其从公司借款50万元，公司通过尾号为3860的建设银行账户向其提供的肖霞兵尾号为4899的账户转入了50万元，其安排人将肖霞兵4899账户的50万元转入到罗成龙指定的银行账号上。2013年9月27日，其以亲戚要投资房地产为由向贺某借款100万元，公司同意后转了80万元至其妻子贾某2588的银行账户上，另外20万元由曹某转至其妻子2588是银行账户上。2013年8月10日至2013年10月17日，其从颜某处分3次借款70万元，这70万元都打入到其妻子贾某2588的建设银行账号上。2013年10月的一天，其从蒋娟处借款50万元，这50万元也打入到贾某的建行账户上。这些打入贾某账户的钱，其都用于同罗成龙在“北京赛车”福利彩票网站进行赌博了。“北京赛车”福利彩票平台是通过同学曾某介绍知道的。曾某告诉其罗成龙的电话号码，其通过电话联系了罗成龙，罗成龙对其讲只要打钱至指定账户，就可以给其一个会员号，有了会员号就可以玩了。其就转了钱，罗成龙发给了其一个网站和一个会员号，其转入多少钱就在会员号有多少分，其就用会员号上的分开始玩“北京赛车”（即押注1-10号车），每隔一段时间，网站和会员号会变化，罗成龙就发信息给其。每注至少10元，每个位置最大一注是5000元，但是可以同时买多个位置，其最多一次买了4个位置，输了2万元。“北京赛车”福利彩票每天有很多期，你玩了一期，下一期就接着来，其一天最多玩了30、40期。除去其安排朋友打款以外，其他参与赌博的资金是通过其妻子贾某的建设银行2588的账户打钱至罗成龙、罗国辉的银行账户的事实；10、银行流水、张某（通过贾某卡号尾数2588的银行账户）与罗成龙进行“北京赛车”福利彩票交易情况（含罗国辉账户），证明自2013年2月28日至2013年12月28日张某累计打入罗成龙账户1286617元、罗国辉银行账户资金9623000元，合计10909617元的事实；11、证人曹某的证言，证明其按照张某的要求分别于2013年11月16日两次共计打入15000元、2013年11月17日打了一笔8000元到一个户名为罗国辉的银行账户，后来得知是张某用于玩“北京赛车”福利彩票进行赌博了的事实；12、证人贾某的证言，证明其与张某于2009年结婚，其在建设银行办理了一张尾数为2588的银行卡一直是其丈夫张某在使用的事实；13、被告人罗昌荣、罗成龙的户籍资料，证明被告人罗昌荣、罗成龙的基本情况、身份，以及其二人犯罪时已年满十八周岁，系达到完全刑事责任年龄的成年人的事实；14、被告人罗昌荣在公安机关的供述，证明2013年其去了一趟澳门，认识了“鹏哥”，其一直是通过短信和电话与鹏哥联系的。后来一个朋友小谢（经查系谢志林）带曾某到其公司玩，曾某问其有没有“北京赛车”的地下庄家。其就同“鹏哥”联系，鹏哥告诉其有，但不是“北京赛车”真正的福利彩票平台，在“北京赛车”官方平台没有他们的数据。其将这个情况告诉了曾某。之后其把其表弟罗成龙叫到了深圳，罗成龙到了深圳后，其和罗成龙一起按照鹏哥提供的网址和账号、密码登录学习操作，罗成龙学会操作后，其就把鹏哥和曾某的电话告诉了罗成龙，再要罗成龙去建设银行开了一账户，这个账户专门用来赌博资金的流转，然后让罗成龙与鹏哥、曾某进行对接。鹏哥就告诉罗成龙网址、账户、密码，罗成龙就在“北京赛车”赌博平台上生成一个新的赌博网址、账户、密码，罗成龙将这个新的网站网址、账户和密码告诉其他的赌博会员，赌博会员根据罗成龙提供的网站网址、账户和密码就可以登录进来与罗成龙进行赌博。每一个账户和密码可能随时更新，以前的赌博数据就会自动删除，不会保留在服务器里边。“北京赛车”的赌博会员打入钱到罗成龙提供的银行账户后，就可以在“北京赛车”这个平台进行押注。“北京赛车”有1到10号车，押哪一台跑第一名、第二名、依次押注，直到最后一名，如果会员玩家押注押中了车辆跑的名次就赢了，没有押中就输了。一局赛车时间间隔5到10分钟，赌资以玩家的押注金额为准，押名次赔率有1赔9的；还有100赔90的，是押大小，1-5号车为小，6-10号车为大，只要押注的其中一台跑了第一名，都算玩家赢，这就是“北京赛车”的规则。用于“北京赛车”赌博资金流转的银行账户分别是用罗成龙身份证开户的建设银行62×××57，以及用罗国辉身份证开户的建设银行账户62×××09,偶然还使用罗成龙妻子62×××36的银行账户，这些账户都是罗成龙在使用。至于张某、王某、潘某三人在这几个银行账户发生的金额都是“北京赛车”赌博的资金往来。“北京赛车”赌博平台建立起来后，具体由罗成龙在经办，2012年12月至2014年4月期间，他们利用“北京赛车”福利彩票网站赌博平台进行的网络赌博，赢利1000多万元。其是按照每局金额的0.2%进行抽水，其大约抽水50万元。罗成龙没有固定的工资收入，其是按抽水的高低给罗成龙分子钱，大约每个月是5000元，其还欠罗成龙3个月工资，罗成龙得了约4.5万元的事实；15、被告人罗成龙在公安机关的供述，证明2013年2月份左右，其表哥罗昌荣找到其，要其先买两台电脑，并告诉其一个“北京赛车”的网址、账号和密码，要其帮忙在外围做庄。事后罗昌荣又告诉其一个叫曾某的娄底市人电话号码，要其与曾某对接。其开设了一个建设银行账户，账户为62×××57。其告诉参赌人员“北京赛车”网址、账号和密码，以及其银行账号。参赌人员将钱打入其账户后就可以在手机和电脑上登录“北京赛车”网址，与其进行赌博了。其和娄底市张某、潘某、王某、邓喜文等人进行了赌博。这些人赌博的钱都打入到其提供的尾号为1757的建设银行账户和以罗国辉的名义开户的62×××09的银行账户中，具体金额以银行流水为准。其中张某转入赌资的银行账户分别是张某妻子贾某尾号为2588的银行账户和账户名为曹某的银行账户。其与这些参赌的人都没有见过面，都是通过电话联系。其只与曾某有过一次见面，是罗昌荣让其去接曾某，其在深圳宝安区一个地铁站接到了曾某，接到后就带曾某去了八头牛科技有限公司罗昌荣的办公室，然后其就离开了。其是拿工资的，老板罗昌荣每个月给其5000元左右的工资的事实；16、扣押物品清单，扣押决定书、湖南省非税收入一般缴款书，证明公安机关分别于2018年10月11日、2018年11月13日暂扣了被告人罗昌荣退缴的违法所得496941元，以及被告人罗成龙退缴的违法所得3万元的事实。本院认为，被告人罗昌荣安排他人建立赌博网站并接受投注，被告人罗成龙明知他人开设赌博网站，而为他人提供帮助，均系情节严重，均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，公诉机关指控两被告人犯开设赌场罪的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人罗昌荣系主犯；被告人罗成龙系从犯，依法从轻处罚。被告人罗昌荣、罗成龙虽系主动到公安机关投案，但其二人在庭审中均对犯罪事实予以了翻供，自首情节不能认定。案发后，被告人罗昌荣、罗成龙主动缴纳违法所得至公安机关，可酌情从轻处罚。被告人的犯罪所得应依法予以没收，上缴国库。被告人罗昌荣、罗成龙的辩护人辩称本案的犯罪地是深圳市，非娄底市娄星区，娄底市没有管辖权的辩护意见，经查，本案的三名参赌人员系在娄底市进行网络赌博，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》规定的“犯罪地”包括“参赌人实施网络赌博行为地”，故该辩护意见，本院不予采纳。被告人罗昌荣、罗成龙的辩护人辩称被告人罗昌荣、罗成龙不构成开设赌场罪的辩护意见，与本院审理查明的事实不符，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人罗昌荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年5月11日起至2026年1月9日止。）二、被告人罗成龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年5月11日起至2024年5月9日止。）三、被告人罗昌荣、罗成龙分别退缴至公安机关的违法所得人民币49.6941万元、3万元，依法予以没收，上缴国库。上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贺玉林人民陪审员  胡正春人民陪审员  廖 瑛二〇二〇年六月十五日书 记 员  吴 珍附引用的相关《中华人民共和国刑法》条文：第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。