广州市白云区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0111刑初2632号公诉机关广州市白云区人民检察院。被告人陈荣春，男，1990年10月24日出生，汉族，文化程度大学本科，户籍所在地广东省惠来县。辩护人唐以明，广东埔穗律师事务所律师。辩护人连丽璇，广东埔穗律师事务所律师。被告人袁彬，男，1992年8月15日出生，汉族，文化程度中专，户籍所在地广东省兴宁市。辩护人周剑威，广东广信君达（白云）律师事务所律师。被告人陈楚霞，女，1994年7月23日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省惠来县。辩护人龙丽娟，广东埔穗律师事务所律师。被告人华中，男，2000年3月27日出生，汉族，文化程度中专，户籍所在地江西省赣州市于都县。辩护人曾泉海，广东莞信律师事务所律师。被告人杨卓杰，男，1999年3月14日出生，汉族，文化程度中专，户籍所在地广东省阳江市海陵岛试验区。辩护人容振强，广东南方福瑞德律师事务所律师。辩护人潘杰咚，广东南方福瑞德律师事务所律师。被告人袁友鹏，男，1994年8月12日出生，汉族，文化程度大专，户籍所在地广东省汕头市。辩护人邱文峰，广东金卓越（惠阳）律师事务所律师。被告人邱高明，男，1991年11月3日出生，汉族，文化程度大专，户籍所在地湖北省蕲春县。指定辩护人赵胤，广东中大圣律师事务所律师。（由广州市白云区法律援助处指派）被告人谢志超，男，1994年7月5日出生，汉族，文化程度中专，户籍所在地广东省广州市白云区。辩护人黄伟麟，广东金桥百信律师事务所律师。被告人蔡文弟，男，1998年10月6日出生，汉族，文化程度大专，户籍所在地广东省惠来县。辩护人陈启环，广东环球经纬律师事务所律师。辩护人陈吉云，广东环球经纬律师事务所律师。被告人甘祺，男，1998年12月8日出生，汉族，文化程度中专，户籍所在地广西壮族自治区贺州市。指定辩护人江间开，广东广信君达律师事务所律师。（由广州市白云区法律援助处指派）被告人彭志颖，男，1993年11月8日出生，汉族，文化程度大专，户籍所在地广东省化州市。辩护人黄国炎，广东诚挚（广州）律师事务所律师。被告人梁宇乐，男，1997年3月23日出生，汉族，文化程度大专，户籍所在地广东省阳江市江城区。辩护人林良曜，北京德恒（广州）律师事务所律师。被告人廖如英，女，1997年8月27日出生，汉族，文化程度大专，户籍所在地广东省兴宁市。辩护人陈杨华，广东旭华律师事务所律师。上列十三被告人均因本案于2019年4月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现均羁押于广州市白云区看守所。广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉〔2019〕2441号起诉书指控被告人陈荣春、袁彬、陈楚霞、华中、杨卓杰、袁友鹏、邱高明、谢志超、蔡文弟、甘祺、彭志颖、梁宇乐、廖如英犯诈骗罪，于2019年9月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组合合议庭，两次公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员汪筱文、程文婷出庭支持公诉，被告人陈荣春、袁彬、陈楚霞、华中、杨卓杰、袁友鹏、邱高明、谢志超、蔡文弟、甘祺、彭志颖、梁宇乐、廖如英及各自辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广州市白云区人民检察院指控，2017年7月起，被告人陈荣春在其经营的位于广州市白云区龙归北太路XX号XX商务中心XX房广州市XX财务咨询有限责任公司内，先后雇佣被告人袁彬、陈楚霞、华中、杨卓杰、袁友鹏、邱高明、谢志超、蔡文弟、甘祺、彭志颖、梁宇乐、廖如英、王某1（另案处理）等人，通过推广“MT4”外汇投资软件，让客户在该软件中注册并投资交易，从中得到高额交易手续费。该公司员工以网络交友“杀猪盘”（俗称）的专业手法接近、围猎男性客户曾某某、潘某某等人，在曾某某等人在该软件中注册并投资交易后，隐瞒投资交易手续费高的事实，各被告人分工负责，相互配合，致使客户账户频繁刷单交易而亏空。经审计，在2017年7月至2019年3月间，XX财务咨询有限责任公司通过上述手段收入合计人民币1569792.70元。公诉机关认为，被告人陈荣春、袁彬、陈楚霞、华中、杨卓杰、袁友鹏、邱高明、谢志超、蔡文弟、甘祺、彭志颖、梁宇乐、廖如英结伙诈骗公民财物，数额特别巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。陈荣春在共同犯罪中起主要作用，是本案的主犯；袁彬、陈楚霞、华中、杨卓杰、袁友鹏、邱高明、谢志超、蔡文弟、甘祺、彭志颖、梁宇乐、廖如英在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，均应当减轻处罚。陈荣春、袁彬、陈楚霞、华中、杨卓杰、袁友鹏、邱高明、谢志超、蔡文弟、甘祺、彭志颖、梁宇乐、廖如英犯罪后能够如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人袁彬、陈楚霞、华中、杨卓杰、袁友鹏、邱高明、谢志超、蔡文弟、甘祺、彭志颖、梁宇乐、廖如英自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚，可以从宽处理。建议对被告人陈荣春判处十年以上有期徒刑，并处罚金；对被告人袁彬、陈楚霞判处三年以上有期徒刑，并处罚金；对被告人华中、杨卓杰、袁友鹏判处三年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人邱高明、蔡文弟、甘祺、彭志颖、梁宇乐、廖如英判处一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人谢志超判处一年以上一年三个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人杨卓杰、华中、蔡文弟适用缓刑。提请本院依法判处。被告人陈荣春对公诉机关指控的事实及罪名均有异议，辩称：1.MT4外汇软件注明了交易的手续费标准，其不存在隐瞒MT4交易的手续费高的事实；2.手续费是固定50美金1笔，客户认为手续费高可以选择中途撤资，市场上推广软件基本都是50美金。3.客户都是从网上加进来的，是采用感情联络的营销手段，赚取的只有客户的手续费，不是骗取客户的资金，不是“杀猪盘”的手法；4.指控的犯罪数额不能把所有赚钱及持平的客户也计算在内，其公司注册的时候经营范围是推广软件和互联网推广，推广MT4软件没有问题。其只是没有资格经营外汇，超范围经营。请求法庭对其从轻处罚。被告人陈荣春的辩护人提出以下辩护意见：一、被告人陈荣春不构成诈骗罪。（一）MT4平台不是诈骗平台，XX公司不是诈骗机构。（二）被告人不存在隐瞒交易手续费高的事实。（三）陈荣春赚取的是上级代理商优盛财富支付的代理费，没有直接赚取客户的钱，客户即使不通过陈荣春的公司代理，也要缴纳一样的手续费等交易费用。（四）陈荣春、蔡文弟、邱高明、华中、廖如英都供述，有客户赚钱离场的，也有不亏不赚的，证明陈荣春等人的行为，没有以欺骗为目的。（五）陈荣春的老婆、妻姐、朋友等曾投入资金到与MT4一样的外汇交易平台金融圈炒外汇，陈荣春没可能骗自己家人的钱，证明炒外汇不是受骗行为。（六）根据陈荣春供述，宋总与他见面时，曾给他20几个微信账号，里面有推广MT4的聊天记录，他们就是按照宋总的指引，根据以前聊天记录的推广手法推广MT4业务，涉案的推广手法是上级代理机构使用、指导使用的，本案扣押的所谓话术本不是陈荣春制定的。（七）炒外汇风险大于炒股，亏损大是正常的，陈荣春等人不是法定的外汇代理人员，没有专业外汇买卖知识，很多客户亏损大是理所当然，不应认定为诈骗行为。（八）炒外汇与买卖股票一样是要交手续费等，现有证据不能证明本案投资者亏损的主要原因是手续费，不能因大部分投资人亏损就认为被告人构成诈骗罪。（九）根据新闻报道，投资者亏损的原因是市场行情波动，并不是陈荣春的手续费，不能因为投资者亏损了，就认定作为代理人的陈荣春诈骗投资者钱财。（十）投资者和被告人多数面都没见过，他们的感情不可能发展到胁迫投资者让业务员操盘的地步，被告人代客户操作的原因，主要是因为要上班、没电脑、不懂操作等，是因为客户的原因造成的，并不是因为受到欺骗的原因，只是违规行为，不是诈骗行为。（十一）本案缺乏完整银行流水、MT4平台或优盛公司的账目证明被害人的准确入金、出金记录，仅凭部分自称亏钱的利害关系人指控，就认定陈荣春诈骗，事实不清，证据不足。（十二）根据统计，陈荣春2017年7月至2019年3月共赚取佣金156万多，但发工资一项就212万多，还有租金、水电、设备等费用，致陈荣春亏损，不得已借贷，这个事实证明陈荣春主观上并没有骗人。（十三）指控频繁操作没有依据，为追逐差价频繁操作，是短线高手的赚钱技巧，不能说是错误的手法。（十四）本案被告人一致供述，除收取手续费提成外，不会收取客户其他任何馈赠，证明各被告人不会像骗子一样骗光被害人的钱财。（十五）各被告人供述涉案外汇交易的交易行情是真实的，被告人不能左右市场行情。（十六）在经营行为下，投资人的出金是自由的，被告人对投资者的出金没有限制，无论是营利还是亏损，投资者都可以按照自己的意愿随时出金，证明投资者投资后并没有丧失对投资款的控制权。（十七）市场行为中，有一种行为叫虚假宣传，本案被告人虽在招揽客户时存在虚假宣传行为，但该行为不属于刑法调整的范围。（十八）各被告人不是专业人士，他们认罪，不等于他们懂得诈骗罪和非法经营罪等行为的区别。（十九）各被害人都是在本案被告人抓获之后去报案，说明事前并没有人认为被骗。二、若陈荣春的行为构成犯罪，也仅构成非法经营罪，且是从犯。三、指控涉案金额1569792.7元，不具有真实性、关联性，指控涉案金额特别巨大，证据不足。综上，陈荣春不构成诈骗罪，涉案时间应从2018年9月开始计算，涉案金额应以MT4佣金249604.47元为最高限额，同时应以11个报案人的佣金额为准，达不到数额特别巨大标准。请求法庭判处被告人陈荣春五年以下有期徒刑。被告人袁彬对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，认罪认罚，对其是本案第二被告人的顺位有异议，请求法庭对其从轻处罚，判处有期徒刑三年以下的刑罚。被告人袁彬的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人袁彬属普通员工，主观犯罪恶意较小。2.被告人袁彬是在2018年3月通过58网上招聘入职，其本人学历低，之前没有从事过相关的金融工作，本案应当根据各被告人在公司中的作用、入职时间等因素确定各被告人的量刑，而不仅仅凭其在公司中获得的提成这一因素。3.被告人袁彬认罪认罚。4.第三方作出的审计报告在事实上是失实的，没有考虑各员工前期提成比例低于做审计时的提成比例。5.被告人袁彬表示愿意由家属进行退赃。6.被告人袁彬之前没有犯罪记录，本次犯罪是初犯、偶犯。7.被告人袁彬家境十分贫困，踏上犯罪的道路是被生活所迫。建议法庭对被告人袁彬在有期徒刑三年以下量刑。被告人陈楚霞对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，但认为没有隐瞒MT4的交易手续费，对自己的行为表示后悔，请求法庭对其从轻处罚。被告人陈楚霞的辩护人提出以下辩护意见：一、对公诉机关指控被告人陈楚霞构成诈骗罪不持异议。二、陈楚霞涉案金额不足10万元。三、陈楚霞是从犯，应从轻或减轻处罚。到案后如实供述，坦白自己的犯罪行为，认罪认罚。建议法庭对被告人陈楚霞减轻处罚，对其在有期徒刑三年以下量刑。被告人华中对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，认为只应对其实际获利的7.6万元部分承担刑事责任，其愿意配合退赃，请求法庭对其从轻处罚并判处缓刑。被告人华中的辩护人提出以下辩护意见：1.华中在案发后能如实供述自己的犯罪事实且认罪认罚。2.华中在犯罪过程中起次要作用，属于从犯。3.华中系初犯且主观恶意相对较小。4.华中承担责任的范围应限定在其所实施的诈骗行为。5.华中愿意退赃。6.华中入职时不满18岁。综上，建议法庭对被告人华中适用缓刑。被告人杨卓杰对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，请求法庭考虑其社会经验不足，对其从轻处罚。被告人杨卓杰的辩护人提出以下辩护意见：1.杨卓杰提供次要的帮助行为，属于从犯，且如实供述。2.杨卓杰在审查起诉阶段认罪认罚。3.杨卓杰是初犯、偶犯，主观恶性不大。4.杨卓杰只有中专文化程度，受教育程度不高，并且刚出来社会工作，导致其因法律意识淡薄而误入歧途。5.对于杨卓杰的犯罪数额计算，因为分三个组，每个组针对的客户不一样，每个可发展的客户也是没有关联性的，如果按照156万的金额去计算是不公平的，建议法庭从入职时间、工作时间、个人数额进行评判。6.2019年3月份没有发放工资，从个人提成所得来说应进行很明确的扣减。7.杨卓杰虽是组长身份，但其与普通的销售员没有区别，都是受到陈荣春的指使。综上，请求法庭考虑以上情节，对被告人杨卓杰判处有期徒刑并适用缓刑。被告人袁友鹏对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，辩称没有隐瞒MT4的交易手续费，请求法庭对其从轻处罚，判处和被告人邱高明相同的刑罚。被告人袁友鹏的辩护人提出以下辩护意见：1.本案认定犯罪金额1569792.70元的鉴定意见不具有法律效力，不应以鉴定意见作为认定犯罪涉案金额的依据。2.被告人袁友鹏只应对自己的业务收入126479.4元负责，此金额才能作为认定被告人袁友鹏的犯罪金额。3.被告人袁友鹏是从犯，对于从犯，应从轻、减轻或免除处罚。4.被告人袁友鹏有坦白情节。5.被告人当庭认罪、悔罪。6.被告人袁友鹏没有任何违法犯罪前科，可以酌情从轻处罚。7.被告人袁友鹏自己也是受害者，从领取工资金额来看，从2017年8月至2019年3月案发，历时19个月，领取了63239.7元，平均每个月工资3328元左右，甚至低于社会平均工资。综上，请求法庭考虑被告人的上述情节，对被告人减轻处罚。被告人邱高明对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，辩称没有隐瞒MT4的交易手续费，请求法庭对其从轻处罚。被告人邱高明的辩护人提出以下辩护意见：1.邱高明在本案中仅仅起到协助的作用，是从犯。2.邱高明系初犯、偶犯，当庭自愿认罪，有悔罪表现。3.邱高明在整个案件过程中仅听从他人安排工作，地位是从犯，犯罪时间短，违所得少，社会危害性小。4.邱高明在家表现良好，家庭负担重，家中老人年纪大，请求法庭酌情从轻处罚。5.邱高明的工资收入低，请求扣减合法的收入计算涉案金额。建议法庭对被告人邱高明判处有期徒刑一年六个月左右的刑罚。被告人谢志超对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚。被告人谢志超的辩护人提出以下辩护意见：1.谢志超在本案中起次要、辅助作用，是从犯，应当减轻或者免除处罚。2.谢志超在被抓时没有抗拒抓捕，在到案后一直配合办案机关的工作，其犯罪情节轻微，没有造成严重的社会后果，社会危险性较小。3.谢志超自愿认罪认罚，具有良好的悔罪表现，是初犯、偶犯。综上所述，请求法庭给予被告人谢志超一个改过自新的机会，建议判处谢志超有期徒刑一年。被告人蔡文弟对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，请求法庭对其从轻处罚。被告人蔡文弟的辩护人提出以下辩护意见：1.蔡文弟系初次犯罪，主观没有占有他人财产的恶意。2.蔡文弟认罪态度好，能够如实供述自己的罪行，积极认罪、悔罪。3.本案系共同犯罪，被告人蔡文弟是在被告人陈荣春的主导、安排下开展所谓的业务，蔡文弟只是配合其实施诈骗，在整个共同犯罪中起辅助作用，应认定为从犯，应当减轻处罚。4.蔡文弟获赃较少，社会危害性不大。5.蔡文弟愿意积极缴纳罚金，以减轻自己的罪行，真诚悔罪。6.蔡文弟人身危险性小，适用缓刑不致危害社会。综上，请求法庭对被告人蔡文弟减轻处罚并适用缓刑。被告人甘祺对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚。被告人甘祺的辩护人提出以下辩护意见：1.甘祺在本案中是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。2.甘祺在本案中当庭认罪，依法可以从轻处罚。3.甘祺在本案中是初犯，犯罪后向警方如实供述，属于坦白，依法可以从轻处罚。4.甘祺主观恶性不大，且有悔罪情节。综上，请求法庭考虑被告人的以上情节对被告人判处一年以下有期徒刑或拘役并适用缓刑。被告人彭志颖对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，请求法庭对其从轻处罚。被告人彭志颖的辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关指控被告人彭志颖构成诈骗罪无异议。量刑意见为，1.彭志颖在本案中属于从犯地位，依法应当从轻或减轻处罚。2.彭志颖归案后如实供述犯罪行为，且其犯罪情节轻微，社会危害性小。3.彭志颖是偶犯、初犯。4.彭志颖涉案金额小。综上，请求法庭对被告人彭志颖适用缓刑。被告人梁宇乐对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，请求法庭对其从轻处罚。被告人梁宇乐的辩护人提出以下辩护意见：1.梁宇乐任职底层销售岗位，与其他销售人员不存在相互对接、相互维系等协助欺诈各自客户行为，梁宇乐仅应对其发展的客户承担责任。2.即使梁宇乐须为犯罪集团全部罪行负责，在其2018年5月入职以前的犯罪行为及涉案金额，必然与梁宇乐不存在任何关联。3.梁宇乐至今发展的三名客户中，本案证据材料仅有梁宇乐供述反映有一名客户将MT4平台帐号密码交由梁宇乐操作，经梁宇乐直接操作产生100美金营业收入，其他客户因自行操作帐户应知悉手续费用的产生，其以自我获利为目的的投资行为与梁宇乐冒充女性推广投资产品不构成欺诈行为的因果关系，产生的手续费不应纳入梁宇乐的诈骗所得。4.梁宇乐在本案应为从犯角色。5.梁宇乐社会经验浅，存在受误导而参与犯罪的因素，结合其获利小、主观恶性小、认罪态度良好等方面，希望法庭能对梁宇乐从宽处理。综上，请求法庭给予被告人梁宇乐改过自新的机会，对其适用缓刑。被告人廖如英对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，当庭认罪认罚，辩称没有隐瞒MT4的交易手续费，客户有赚有亏，请求法庭对其从轻处罚。被告人廖如英的辩护人提出以下辩护意见：1.廖如英参与诈骗的对象只有三人，业务提成只有10163.7元，按照公司的20%的提成来计算诈骗金额只有50818元，没有达到数额巨大的程度。2.廖如英归案后如实供述自己的犯罪行为，具有坦白情节。当庭认罪悔罪，可以给予其从轻或者减轻处罚。3.廖如英属于从犯，依法应当从轻处罚。4.廖如英主观恶性不大，刚才从学校出来打工，误入诈骗公司，目的仅仅是为了打工赚钱，由于法律意识不强，被公司利用，其本身也是受害者。5.廖如英及其家属愿意退回赃款，弥补被害人的部分损失。综上，请求法庭给予被告人廖如英一个悔过自新的机会，判处其八个月以内的刑罚。经审理查明，2017年7月起，被告人陈荣春在其经营的位于广州市白云区龙归北太路XX号XX商务中心XX房广州市XX财务咨询有限责任公司（无外汇交易资质）内，先后雇佣被告人袁彬、陈楚霞、华中、杨卓杰、袁友鹏、邱高明、谢志超、蔡文弟、甘祺、彭志颖、梁宇乐、廖如英、王某1等人，通过推广“MT4”外汇投资软件，让客户在该软件中注册并投资交易，从中得到高额交易手续费。该公司员工在不具备金融知识及从业资格的情况下，以虚构的女性身份，配以话术本，在网络交友平台上接近、围猎男性客户曾某、潘某等人，哄骗曾某等人在该软件中注册并投资交易。后各被告人分工负责、相互配合，隐瞒高额的交易手续费，通过给予客户进一步交往的压力及发送虚假的获利截图等方式，诱使客户将上述账户交由被告人操作，从而达到多次刷单的目的，致使客户账户因频繁刷单交易而亏空。经审计，在2017年7月至2019年3月间，XX财务咨询有限责任公司通过上述手段所获违法所得合计人民币1569792.70元。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1.被告人陈荣春的供述，证实：我是在2016年10月27日的时候成立了XX商务有限公司，主要经营推广游戏、财务软件，2017年11月28日公司就搬到了广州市白云区龙归北太路8号大有商务中心401。我是老板及法人，行政人员吴某2。一组华中、谢志超、邱高明、甘祺、彭志颖、袁友鹏；二组组长杨卓杰，组员崔某、袁彬、梁宇乐、张某；三组原本是我带的，组员陈楚霞、蔡文弟、廖如英、谢某；客服何某丽。我会在网上购买一批电话卡及微信号，然后让我们公司的行政吴某2帮养号，使用这些号码注册百合网、世纪佳缘、MOMO陌陌、对面、美丽约、探探、花田这些社交软件后，他们会在这些社交网站上面筛选男性客户，同行的会排除，一般同行的话职业一项会写着“金融”“投资”及“保险”之类的。我们筛选客户的条件基本就两个，一是要有经济实力，二是要对外汇投资感兴趣，我们就会以交友方式来推荐他们投资“MT4”外汇平台。然后围绕着这个来开始聊，如果对方对投资这个有兴趣的话我们就会把客服的微信（昵称“外汇客服”）推荐给对方。充当客服的何某丽就会把网站××发送给客户，然后发送操作流程的小视频给对方，教他怎么操作入金、出金、投资等。一般男同事就使用在网上下载的网红女性图片来冒充这个身份与对方聊，女同事有时用网红的头像，有时用自己的头像来跟客户来聊。我从来没有教他们以谈恋爱的方式来招揽客户。客户都是自己充值到自己注册的账户的，我不清楚是否真正投入到合规合法的外汇平台之中。客户在入金以后会进行交易操作，一般是按0.5手、1手这样来买卖的，1手就是一千元美金，每次操作我都能获得55元美金的提成，每次大约350元人民币。我的员工除了客服与行政人员以外，都能获得15%—50%不等的提成，要看个人业绩。这个手续费是在客户的入金里面产生。公司有制作一般话术本，上面记录一些聊天方法。每个销售都会配工作手机，工作微信号和工作电脑，销售在网络上扮成美女的身份，在各大交友网站先以交友的方式与一些男性聊天，聊得好的就微信保持联系，如果销售的美女身份与客户有了一种类似网恋的暧昧关系，就推荐“MT4”软件给对方，对方一般都会试着玩一下外汇投资。2.被告人袁彬的供述，证实：我有参与诈骗行为，我们公司业务员都是冒充美女以交友为由骗取被害人信任，再以女性朋友或者亲密女性的身份骗其在“MT4”平台注册并提供账号给我们，我们再通过刷交易手数来增加我们的手续费提成。我是2018年3月份我在网上（58同城或者前程无忧）上投简历，过了几天，该公司就叫我到广州市白云区龙归北太路6号大有商务中心401上班了，然后我就一直从事销售工作至今。公司的法人是陈荣春，行政人员叫吴某2，客服叫何某丽，三组组长是陈楚霞，二组组长是杨卓杰，其他的员工就是和我一样是普通销售员。我是在“探探”交友软件中，包装自己成为网络美女的一个身份。公司之前有安排一个名叫“王某2”的女公关来拍照片、小视频，并保存到公司的电脑内供我们与被害人发朋友圈、聊天时使用。如果要申请安排“王某2”去和客户见面，就要把我们和被害人的聊天记录给老板和组长看过，通过了才会安排。我们公司有话术本给我们用来冒充美女虚构和被害人交友的事实，骗取客户自己或者提供账号让我们在“MT4”平台刷手数，使我们的手续费提成更多。我们的获利都是从客户在“MT4”的下单中产生的，被害人每交易1000美金，需要55元美金的手续费，我们从这个手续费中提成。提成的比例根据员工的业绩、入职时间及级别各有不同，我最低提成比例10%，最高40%。我给被害人发虚假的盈利截图，被害人觉得我比较厉害，就会把账号密码发给我，让我操作。我们拿到了客户的账号后，会看被害人的反映来刷手数，从而获取更多的手续费提成，有时候会把账户交给老板陈荣春，让他来控制。我们在公司有个刷单80手、120手的排名，让我们互相竞争互相激励，以刷手数多为目标，争取刷更多的手数，刷够80手有5000元奖励，120手有8000元奖励等等。我的组长是杨卓杰。如果我们刷手数把钱亏没了，被害人知道后我们就会解释说像赌博一样上脑买多了让被害人理解。我们会冒充美女交友以“希望你有跟我同样的兴趣”的话术和以共同达到某个有意义的数字如：5200、13140这样的话术来逼使对方入金。老板陈荣春基本是微信和支付宝发工资给我，现金比较少。我自入职至今收入五六万。3.被告人陈楚霞的供述，证实：我们会在这些社交网站上面筛选男性客户，同行的会排除。刚开始我们都会试探一下对方的经济实力，如果对方经济实力还算可以，我们就会以交友、谈恋爱的方式来推荐“MT4”外汇平台。然后围绕着这个来开始聊，如果对方对投资这个有兴趣的话我们就会把客服的微信（昵称“外汇客服”）推荐给对方。充当客服的何某丽就会把网站××发送给客户，然后发送操作流程的小视频给对方，教他怎么操作入金、出金、投资等。我们的身份都是虚构的，客户要求我们发送照片或视频，我们都会发送事先录好的同一个女子的给对方。一般自称都是在广州市从事美容业的，身高160cm，兴趣爱好自己编。如果对方问起我们父母亲的时候都会说在老家。发送给客户那些从平台赚钱的截图都是假的，就是为了增加客户对我们的信心。客户在入金以后会进行交易操作，一般是按0.5手、1手这样来买卖的，1手就是一千元美金，每次操作我都能获得买卖操作的手续费50%的提成，每次大约200元人民币。每个组员成功交易的客户要看他有没有底薪，像蔡文弟是没有底薪的，他就能提40%的手续费提成。廖如英去年刚进来，底薪是2000元人民币，手续费提成就只有15%-25%。每个组员的成交单手续费我们各个组长都会再有5%的提成。我们通过聊天，用一些理由来逼使客户继续加大投资的金额，比如会跟客户说，“如果明天你不能弄个三万来投资这个平台的话我们就别再做朋友了，我为了你都已经跟父母谈判”之类的话。我是公司三组的组长，平时负责督促和指导组里的其他业务员工作，每个月还能额外获得5%的团队提成。4.被告人华中的供述，证实：我有参与诈骗。我于2017年9月入职广州XX财务咨询有限公司。我入职后老板陈荣春对我进行培训，跟我讲理财知识（外汇、期货之类的），组长兰斌（已离职）教我如何跟客户聊天（使用话术）。我假冒美女加陌生男性网友，诱导他们在“MT4”平台上投资外汇、期货。每一手交易，我们公司能赚取50美金的手续费，一开始我从这50美金中获取30%，后来因为员工离职比较多，老板将我们的提成提高到50%。公司架构大概20人左右，就知道只有陈荣春是老板，行政是吴某2，一组成员有我、谢志超、邱高明、甘祺、彭志颖；二组组长杨卓杰，组员崔某、袁彬、梁宇乐、张某；三组组长陈楚霞，组员蔡文弟、廖如英、谢某；客服是何某丽。我们公司是“MT4”平台的代理商。公司给我们分配工作微信号，并且给我们一个女性角色的一些图片，让我们把工作微信头像换成这位女性角色的图片，让我们以这位女性角色的身份与客户聊天。公司之前有安排一个名叫“王某2”的女公关来拍照片、小视频，并保存到公司的电脑内供我们与被害人发朋友圈、聊天时使用。通过我们之间的沟通交流，客户对我们足够信任，而且我们会在聊天过程中发一些自己获利的虚假截图和行情截图，这些截图都是问公司微信群里要，因为我们有的人会去玩模拟仓，把模拟仓显示为盈利的截图发给客户，客户如果亏钱，而我们发给他的截图证明我们是赚钱的，他们就会认为我们比较厉害，然后把账户交给我们操作。我们拿到了客户的账号后，为了获取更多提成，会不根据行情乱刷交易笔数、手数，但我多数时候会把客户交给我的账户交给老板陈荣春，让他来刷，我们公司所有的销售员都有这么干。5.被告人杨卓杰的供述，证实：我参与了诈骗行为，我是以冒充美女以交友为理由认识被害人，然后和被害人确定关系，以女朋友或者女性朋友关系让被害人注册MT4平台，让被害人把账号密码给我，我再看情况刷手数（我公司的一手是指满75美元手续费的交易）来赚取手续费提成，把被害人的钱转化成我的提成。2017年8月份，是陈荣弟（学长）介绍我来到该公司上班的。公司名称是广州市XX财务咨询责任有限公司，经营范围我不清楚。公司架构大概20人左右，就知道只有陈荣春是老板，行政是吴某2，一组华中、谢志超、邱高明、甘祺、彭志颖；二组我、崔某、袁彬、梁宇乐、张某；三组陈楚霞、蔡文弟、廖如英、谢某，客服是何某丽。我会看行情来刷手数，行情适合刷手数就刷多点，行情不好就刷少点，不会一波杀光，反正尽量刷手数，手数多手续费就多从而获取更多的手续费提成，有时候会把账户交给老板陈荣春，让他来控制把客户的资金可以刷更多的手数，公司的销售业务员都是这样做的。6.被告人袁友鹏的供述，证实：公司给了一台手机给我，有两个微信号。我使用其中的一个微信号，改昵称为三个表情符号，并将头像换成一个网红女孩子的头像，是公司提供的，公司要求使用美女头像。公司有一个U盘里面有很多美女头像和美女照片，我们在微信朋友圈中发很多这个头像女孩子的美女照片，给人一种错觉这个微信号就是这个女孩子的。公司要求我们上班就是用微信在网络上的社交平台假装成美女加陌生男性聊天，一开始是互相介绍，互相聊天熟悉，之后是向对方推销金融外汇理财，自己有在做，有挣了多少多少钱等等诱导对方。我的客户成功交易一手，平台返还50元美元给公司，公司给我的是20美元。根据业绩和入职时间来分提成，有的是25元美元。公司每个月15号发工资，多数是发现金的，有些会在支付宝上发工资。我自入职至今收入3万多不到4万。我冒充美女诱骗了肖某等4人入金“MT4”平台。7.被告人邱高明的供述，证实：我有诈骗行为。平时我上班就是用微信和探探进行交友聊天。我用公司给我们的虚假身份假装我是一个美女，按照公司提供的话术技巧与对方聊天，聊天过程还要靠自己应变。如果觉得这个人有一定的经济收入，就会跟他说我平时没事有玩外汇投资，如果他也感兴趣我就向他推荐“MT4”外汇投资平台。我们还会将一些假的盈利截图发给他们看，说自己平时能赢赚点零花钱，达到吸引他们投资的目的，然后就借机会向他推出“MT4”外汇投资平台。如果对方想跟我语音，我就让我们公司其他女孩子代为语音几句。如果他们要跟我视频我就说不方便，不接视频。我们是没有底薪的，按照客户的成交数来提成的，我的客户交易的多我就提出得多。按照比例，客户交易成功一手（1000美金）手续费就是50美金，我就能提成50%，也就是25美金。买入跟卖出都是按照这个标准来扣除手续费。我不懂金融知识。那盈利截图是假的，目的就是让他觉得我在这外汇投资能赚钱，让他相信我，让对方多入金多交易，这样我们的提成就更高。我一共就只有三、四个客户。我的这些客户投资之后一般都是亏的多，曾经有一个客户投资了一千美金赚了两千美金然后提现走了。我知道的还是亏的比较多。我从公司上班到现在的总收入有7万左右。8.被告人谢志超的供述，证实：公司发了一台手机给我，手机中已有三个微信号，我使用其中的一个微信号，改昵称为“睛天”，微信号：×××，并将头像换成了小猪佩琪头像。公司要求使用美女头像的，公司有一个U盘里面有很多美女头像和美女照片，我们在微信朋友圈中发很多的美女照片，给人一种感觉这个微信号是一个美女的。如果成功交易一手，“MT4”平台返还50元美元给公司，公司给25美元给介绍客户操作交易成功的业务员。公司有一个聊天话术本，我也是基本跟着话术来聊天，和对方以交男女朋友形式聊天，让对方相信我，期间我再发一下假的盈利截图给对方，让对方觉得我是可以赢钱的。我还告诉客户“金十数据”（“金十数据”在平台上有），让他们多投资，我就有更好的提成。基本上客户投资都是亏损的，因为他们亏损后慢慢就没和我们联系了。我做了一年半时间，平均每月约赚3千元左右，总共收入4、5万。9.被告人蔡文弟的供述，证实：我有诈骗的违法犯罪行为，我冒充美女诱骗网上的一些男性被害人进行虚假投资从而非法获利。2018年6月份，我到广州市XX财务咨询责任公司上班，我只知道经营范围有一个软件推广，其他的我不清楚。“友泽”“金盛”这些是MT4里面的外汇投资项目。公司安排我们销售人员把自己包装成一个美女的身份和被害人以男女朋友谈恋爱方式聊天，进而以结婚要赚钱或者有一个高回报的项目一起来奋斗这样的理由引诱那些男的上当入金“MT4”。“陈英”这个名字是我随便取的，说是做美容的也是我瞎编的，至于在微信上说些肉麻的话假装和这些男性被害人谈恋爱就是为了博取客户信任，从而更好的引导客户入金“MT4”。我们的获利都是从客户在“MT4”操作交易中产生的，每手1000美金，每交易一手有50—55元美金的手续费，我们从这个手续费中赚取提成。我还会发些盈利的截图给被害人，让他们觉得这个“MT4”平台是高获利、高回报的，从而引导他们来在平台进行交易来获利。我没有投入资金在“MT4”平台内，我没有任何的投资外汇的经验和知识。没有客户赚到钱然后出金的，有少数亏损多了以后平仓出金。公司有要求我在聊天过程中通过“逼单”的形式引导客户不断投资，但是我觉得恶心，就没有和被害人这样说，我就说是高回报的外汇项目，让他们自己去投钱进去。我自入职至今收入3到4万元。10.被告人甘祺的供述，证实：我有诈骗的违法犯罪行为。2017年9月份我在朋友的介绍下到广州市XX财务咨询责任公司上班。陈荣春是老板。我们推荐给被害人的是MT4平台。“优盛”“友泽”“金盛”这些是支付通道来的，被害人通过这些通道入金到MT4平台。公司的行政吴某2帮我们养微信号，随后我通过手机App“陌陌”和“探探”等交友软件中寻找年龄26到35岁的、有钱的男性下手，跟他们谎称自己是名叫“赵琳”“杨祺”的美女，一般说自己是做服装生意，就是把自己包装成为网络美女的一个身份。公司之前有安排一个名叫“王某1”的女公关来拍照片、小视频并保存到公司的电脑内供我们与被害人发朋友圈、聊天时使用，这样就是为了将自己网络美女的虚假身份弄得更加真实一点。如果遇到要求见面的客户，公司会看客户是否有加金的期望的，如果有就派“王某1”过去见一下，如果没有加金的期望，就编个理由不见。话术本我不清楚，我们和客户沟通一般都是组长教我们的，公司群里也会发些开大单的聊天记录供学习，然后我们就按照这些套路假装和客户谈恋爱啊、结婚、交友的方式骗取客户信任。我们不管投资平台是否合法合规的，只要能够骗取客户的信任在平台充值投资，自己能够赚取业绩提成就行。客户很少会把自己的账户交给我们操作，有时他们就会问问我们行情，之后我们会在聊天过程中发一些自己获利的虚假截图，这些截图都是问老板要回来发给客户的，客户自己亏损了钱，而我们却赚到了，他们就会觉得我们比较厉害，自然就会把账户交给我们来操作交易。我们拿到了客户的账号后，有时候会自己乱交易，刷笔数，从而获取更多的手续费提成，有时候会把账户交给老板陈荣春，让他来控制，把客户的资金刷完，这样的客户比较少。我也感觉到这个“MT4”平台就是一个骗局，后来我经手的这些客户基本都亏了，我就有点罪恶感，我不知道这间公司每月平均营业额有多少。入职至今我收入约4万7，我记得诈骗了6个人。11.被告人彭志颖的供述，证实：2017年年底的时候我到XX有限公司上班。我们先是以网红的照片为头像，冒充网络美女通过“探探”“陌陌”聊天软件寻找客户和客户聊天，之后以不经常上“探探”或“陌陌”为由让客户加微信。等和客户聊的很熟的时候就给客户介绍外汇平台，告诉他做外汇很赚钱，问客户有没有兴趣。如果他有兴趣的话，我们就不断诱导他并推送“优盛”外汇平台和外汇的官网，让客户下载，并告诉他我怎么玩。客户注册之后，我们公司就通过客户交易赚取客户交易时的手续费。交易一手，无论是买还是卖，佣金是50美元。平台反映给公司总的交易数，公司每笔交易收取50美元佣金，公司再从这50美元里提成50%给我，因为我是老员工提成50%，新员工提成15%到20%。客服和前台就拿固定工资。客户投资之后，我们经常给客户发一些盈利图、财经新闻等信息，让客户觉得通过这个平台可以赚钱，然后不断投资，并引导他哪个看涨哪个看跌，因为都是短线交易，如果涨了就赶紧让客户卖了，如果跌了也让客户赶紧卖了止损。通过这种方式客户不断交易，我们就可以获取更多的佣金。我自入职至今收入3万多元。我有按公司给的话术本内容，与那些新加的微信男性好友聊天，话术内容都是教我们与对方交友谈情和炒外汇的内容。我用一个网红照片作为工作微信头像，自称“王晓颖”。12.被告人梁宇乐的供述，证实：我们在公司上班就是由公司配发工作手机，上一些“探探”交友的App，扮演女孩身份用微信加一些需要交友的男子聊天，当聊到一定感情程度，我们就会诱导对方男子通过我们推荐的客服人员发送的链接下载“MT4”外汇投资平台入单，当客户入单交手续费后，我们公司及我们销售人员就从手续费中提成。公司的销售工作就是扮演未婚美女去交友，后诱导对方男子通过我们推荐的客服发送的链接下载“MT4”外汇投资平台入单。组长也是做这工作，同时管理组员。我在公司是没有底薪，收入是按每月接到客户下单投资平台交手续费的总额的40%算的。我每月平均拿到2000元左右的提成。因为有的月是没有拿到提成。至今我在公司应共拿到二万元左右提成。老板陈荣春亲自计算我的提成，后亲自现金发给我。有点少额的他会用他支付宝和微信转账给我。民警在现场扣押了我三台手机（一台是私人用的、另两台就是公司配给我用于诱导客户投资外汇平台及交友用的）、一台工作用的电脑主机。电脑主机用途是上微信。我私人手机有时会切换成工作上用的微信号上线，同客户聊天。我们拿到了客户的账号后，为了赚取更多的手续费提成，会用他们的账户来刷交易笔数，因为只有买入、卖出我们才能赚钱。有时候是我自己刷，有时候会给老板陈荣春刷，我们公司的销售员都有这么干。13.被告人廖如英的供述，证实：我是广州市XX财务咨询责任公司的销售员。我在“陌陌”和“探探”的聊天软件中寻找一些30岁左右有经济条件和一定的社会阅历的男性，这些男性有一定的经济条件，容易入金外汇平台交易。在寻找这些男性客户前，我在聊天软件上包装自己，跟他们说我自己是开美容院的来介绍自己，接着就以自己想结婚为由来博取对方信任。平时和对方的聊天过程中也提及到有在做“MT4”外汇理财投资，有时候对方会主动找我聊天问我在做什么的时候，我就会告诉他在做外汇，并且将一些虚构出来的盈利假截图发给对方来进行引导投资，不断诱导男性客户通过我推荐的客服发送的链接下载“MT4”外汇投资平台入单，从而达到赚取男性客户操作平台交易的每手交易佣金。我们公司有制定的话术本，公司平常会根据制定好的话术进行培训，我们不管这个“MT4”的投资平台是否合法合规的，只要能够骗取客户的信任在平台充值投资，自己能够赚取业绩提成就行。我能获得20%的提成即10-14美元，折合人民币约70-100元。2019年3月份，一名自称“赵某”的男子（微信号：×××）先后分多次向“MT4”外汇平台入金共8000多美金。我自入职至今收入大约两万多元。14.同案人何某丽的供述，证实：我是在2019年3月初入职XX财务有限公司的，上班大约一个月。我公司老板是陈荣春，销售组长陈楚霞、杨卓杰、袁友鹏，还有销售十几人。前台是吴某2，我是公司客服。我们公司是让客户在“优盛”平台通过“MT4”软件进行炒外汇，我们从中收取服务费。首先我们公司的销售会冒充美女和客户聊天，骗取客户信任后引导客户找我注册炒外汇的账号，我就发送一些需要注册账户的资料给客户或者帮客户注册。客户在平台上炒外汇，我们就每手收取50美金服务费。销售冒充美女骗到客户后会让客户加我微信，然后我跟客户说我是外汇客服有什么可以帮到你，客户会跟我说想注册一个外汇账户，我就给客户发送一些注册账户所需要的资料给客户，客户就会将身份证和银行卡、手机号码、邮箱号码发给我，如果客户不想提供资料，那么我会提供一个网址让客户自己注册或者我帮客户注册。销售是冒充美女和客户联系的，冒充美女比较好吸引男性客户并骗取他们的信任。我在上班一个月以来大约有十几个客户。这十几个客户基本都是亏钱的。我的工资是2600元，没有提成。15.被害人曾某的陈述，证实：2019年1月份，我在网上“探探”交友平台发布了自己的消息，之后就有一名自称“王某2”的女子添加了我微信好友，后来我就跟对方聊了起来，因为我知道对方跟我一样都是找结婚对象，所以我就想了解对方更多，我就在微信上面问对方的工作，她跟我说是在广州一间贸易公司从事会计工作，有时间就会通过网上炒一下外汇，我想跟她做男女朋友，我就说让她带我去炒外币，她就说要用电脑打开网站去操作。我跟对方在网络中确立了男女朋友关系后，在交谈的过程中对方会给我发送她自己在该平台里面赚钱的截图，我出于对其的信任，自己也不懂这方面的操作，所以在对方的说服下就把账号交给她来操作了。我有和对方见过面，在2019年2月24日，在广州市广州塔附近见过一次面，对方身高约160cm，长头发，湖南口音，与发给我的照片看起来应该是一样的。聊天过程中对方好像对我的信息都比较清晰，但是在见面的时候对方完全没有谈及到“优盛MT4”的东西，不见面时就开始聊平台了。自从我在2019年1月23日入金开始一直到2019年4月15日，我发现那个网站上面买入的外币到最后都是亏的，所以我就问她怎么回事，这时她就没有再回复我了。我一共转账5次，共120087元，在2019年4月17日我把亏损后剩下的3227元人民币出金到自己账户上了。16.被害人潘某的陈述，证实：在2019年1月13日，我在手机里的一个“陌陌”的交友软件里面认识一个网名为“lilibaby”的网友，她自称为“朱某”，并介绍自己是在白云区开服装店，她以跟我谈恋爱为前提开始网络上交往，还提及到自己平时是有外汇投资的，称自己在“MT4”的外汇投资平台上赚到钱，并说如果真的想和她交往就必须要跟着投资这个“MT4”的外汇投资平台，赚多点钱，为日后跟我一起的日子作打算。她还发一些她自己在“MT4”外汇投资平台上获利的截图给我看，让我相信她确实在这个平台上赚到钱，我就跟朱某说我可以拿钱去投资这个“MT4”外汇平台了。我总共投资了81877.2元人民币。当时朱某还以谈恋爱的方式，不断地叫我加大投资外汇的额度，真的想和她交往的话就要和她投资额度的步伐一致，并说是为了我们日后的生活。在我加大投资额度后没有盈利出现，都全部亏损。我没有见过朱某本人。17.被害人奉某的陈述，证实：2019年2月份，我在网上“探探”交友平台发布了自己的消息，之后就有一名自称“陈晓婷“的女子（微信号×××）添加了我微信好友，后来我就跟对方聊了起来，因为我知道对方跟我一样都是找结婚对象，所以我就想了解对方更多。她跟我说是在广州嘉禾望岗附近化妆品公司上班，有时间就会通过网上炒一下外汇，已有3—4年的投资史。我想跟她做男女朋友，她教我去炒外币，她就说要用电脑打开网站操作，因为我自己本身对这个东西完全不懂，我就说让她来帮我操作。自从我在2019年2月28日入金开始一直到2019年3月15日，我发现那个网站上面买入的外币到最后都是亏的。我一共转账3次，共43562元人民币，在2019年3月27日我把亏损后剩下的991元人民币出金到自己账户上了。当时她跟我说要入金一个有意义的数字来见证我们两个人共同的投资，她就说让我入金5200美金，好让她发个朋友圈做个爱情见证和炫耀给朋友看。后来她又叫我充了3399美金，说是长长久久，好寓意。我开头只充了1020美金，后来她说这样太少了，还不够补仓又说让我充够3399美金。后来也有叫我入金，如果我不继续入金，就会和我分手。18.被害人陈某1的陈述，证实：2019年3月4日，我在网上某一个征婚平台发布了自己的消息，之后就有一名自称“陈某5”的女子添加了我微信好友，后来我就跟对方聊了起来，因为我知道对方跟我一样都是找结婚对象，所以我就想了解对方更多。我就在微信上面问对方的工作，她跟我说是做报表的文员，有时间就会通过网上炒一下外币。我想跟她有进一步的发展，我就说让她教我去炒外币，她就说要用电脑打开网站去操作，但是我住处没有电脑，我就说让她来帮我操作，前前后后我共给她转账了4次，约33000元。到了2019年3月18日，我上了她帮我卖外汇的网站，我发现那个网站上面买入的外币都是亏的，所以我就问她怎么回事，这时她就和我翻脸了，还把我微信删除了。我一共转了34061元给对方。投资过程中都是对方在操作，但我反应过来的时候账户上只剩下112.39美元，约合人民币753.6元。其他的都是亏损了。我不知道交易要收取手续费，全部都是由对方来操作。当时她不断地要求我加大投资外汇的额，就说如果想跟她在一起的话就要在广东这边买套房，需要首期，我说我已经没有钱了，所以她就以家里人逼婚，没买到房子没有办法跟我在一起的理由来吵架，最后闹翻。我没有见过陈某5本人。19.被害人于某的陈述，证实：2019年3月份，我在网上“探探”交友平台发布了自己的消息，之后就有一名自称“陈英“的女子(微信号×××)添加了我微信好友，后来我就跟对方聊了起来，因为对方想和我成为男女朋友的关系。她跟我说是在深圳一间美容院上班，有时间就会通过网上炒一下外汇。由于我自己以前都有卖过期货、股票类的，我就说让她教我去炒外币，她就说要用电脑打开网站去操作。因为我要上班，没什么时候去看“MT4”外汇平台，对方就要我把我的“MT4”外汇平台的账号和密码给她，由她来帮我操作，我一共投资35441.64元。我自从2019年3月29日入金开始一直到2019年4月3日，发现那个网站上面买入的外币到最后都是亏的，所以我就问她怎么回事，这时她就没有再回复我了。对方一直以“陈英”的身份来跟我处对象，还不时给我发照片和小视频。我跟对方在网络中已经确立了男女朋友关系，在交谈的过程中对方会给我发送她自己在该平台里面赚钱的截图，我出于对其的信任，自己也不懂这方面的操作，所以在对方的说服下把账号交给她来操作了。我觉得对方就是以男女朋友的关系来骗取我的信任，拿到了我的账户以后多次去做交易操作，根本就没有根据行情作出理性分析，不断的频繁交易产生多次手续费用，不但亏损，而且产生了巨额手续费。每手就是一千美元，每交易一手就要收取50美金，另外还要收取库存金。我之前完全不知道这个情况。20.被害人黎某的陈述，证实：2019年3月份，我在网上“探探”交友平台发布了自己的消息，之后就有一名自称“陈某5”（微信号×××;昵称：小龙虾）的女子添加了我微信好友，后来我就跟对方聊了起来，因为我知道对方跟我一样都是找结婚对象。她跟我说是在广州海珠区皮具公司做人力管理工作，有时候就会通过网上炒一下外汇，由于我自己有投资基金这方面的知识，后来她就向我推荐了一个“MT4”外汇投资平台，并在微信里向我发放她在“MT4”外汇投资平台上获利的截图。在2019年4月8日我在她的不断游说下入金了13633.6元人民币，相当于2000美元，在入金后对方就不断在微信里叫我在平台上买入，由于我要上班没时间操作“MT4”外汇平台，对方就要求把我的账号给她操作，我就给对方了，直至2019年4月13日的早上我查看我的“MT4”外汇平台账号里只剩下187.93美元，约人民币1241.07元，所以我就问她怎么回事，这时她就没有再回复我了。在2019年4月13日的早上我把亏损后剩下的1241.07元人民币出金到自己账户上了。“陈某5”没有跟我说有这么高的手续费。21.被害人陈某2的陈述，证实：2018年8月份，我加了一个自称“杨祺”的女子的微信，之后就聊了很多，我就跟她说对她有好感，想让她做我的女朋友，她说对我也有点意思，但她想找一个有共同话题的，并且说自己在天河体育中心附近开着服装店，空闲时间就玩外汇，希望我也能一起玩外汇，在一个“优盛MT4”的软件上。之后她就一直在催我充钱进去，过了一个月左右，我充值了1000美金，她说她会带着我玩，玩了大概一周左右，我就输得只剩下200美金左右，她就问我要了我的账号密码，说帮我把钱赚回来，大概赚到了800美金左右的时候后面就一直亏损，之后她就隔一段时间让我充值，跟我说这个平台是肯定可以赚钱的，基本上都是她用我的账号在帮我操作。直到2019年4月份，我突然联系不上她。我一共充值了9次，共计人民币51878元。22.被害人吕某的陈述，证实：2018年8月份，我在手机微信上网上添加一名自称“王欣鑫”的女子(微信号:×××)，我们双方在微信上自我介绍后，对方说自己是在广州市花都区狮岭开美容店，并说自己平时有投资外汇，还想和我做男女朋友，如果想成为他男朋友就要跟着她一起去投资外汇。由于我自己本身对这个东西完全不懂，对方就说会一步步的去教我投资，由于我不懂怎样去操作，“王欣鑫”就问我拿了账号和密码帮我操作“MT4”外汇投资。我一共给她转账了4次，共计人民币30720.98元。自从我在2018年9月19日入金开始一直到2018年12月26日，我发现“MT4”外汇网站上面我的账户买入的外币到最后都是亏损的，我就在微信里问对方怎么回事，这时发现对方已经把我的微信好友删除，我才意识到我被骗了。至今我再查看我的“MT4”外汇平台账户上余额显示5.96元了。23.被害人赵某的陈述，证实：之前我听朋友说在“优盛MT4”的外汇平台投资能赚钱，2019年3月20日，我微信联系朋友推荐的微信昵称叫“外汇客服”(微信号×××)的，我经对方指引下载“MetaTrader4”软件填好个人信息，分四次转账人民币60550元到622908143024721815张建清的兴业银行中，之后我在“MetaTrader4”操作软件里面购买美金，日元的代码产品，星期一到星期五交易，每次收取5%美金的手续费，我在平台操作二十天左右就亏了45000元，2019年4月22日我发现被骗就把剩下的钱取回。24.被害人吴某1的陈述，证实：2018年11月份，我通过手机App“探探”的交友平台发布了自己的消息，之后就有一名自称“王瑛乐”的女子（微信号×××）添加了我微信好友，后来我就跟对方聊了起来，因为我知道对方跟我一样都是找结婚对象，所以我就想了解对方更多。我在微信上面问对方的工作，她跟我说是在广州市花都区一间美容院工作，有时间就会通过网上炒一下外汇，她想与我成为男女朋友的关系。然后对方跟我说让我跟她一起去炒外币，因为我自己本身对这个东西完全不懂，对方就说让她来帮我操作，前前后后我共给她转账了8次，共44211.34元人民币。自从我在2019年1月23日入金开始一直到2019年4月15日，我发现那个网站上面买入的外币到最后都是亏的，所以我就问她怎么回事，这时她就没有再回复我了。直至2019年3月29日我发现我的“MT4”外汇平台上的账户余额为2000元人民币，我就把剩下的余额取出，实际亏损42040.95元人民币。我完全不知道手续费的情况，“王瑛乐”也没有跟我说有这么高的手续费。25.被害人陈某3的陈述，证实：2019年1月4日，我在“百合网”相亲平台发布了自己的消息，之后就有一名自称“王某3”的女子添加了我微信好友，一开始对方是跟我说是在找结婚对象的，我在相亲平台上也是准备找个结婚对象的，我们双方便聊了起来。当我们交谈到准备谈婚论嫁的地步了，“王某3”便说她在玩一个“MetaTrader4”的外汇投资平台，她极力的推荐我也去这个投资平台进行投资，我在这之前一直都没有操作过这些类似的投资平台，我跟“王某3”说我不会操作这些，也不懂投资，但是“王某3”一直怂恿、蛊惑我，还跟我说她帮我进行操作就可以了，前前后后我共给她转账了3次，合计转账27403元。自从我在2019年1月13日入金开始一直到2019年2月22日，我发现那个网站上面买入的外币到最后都是亏的，所以我就问她怎么回事，她解释说波动很大，叫我继续投资，我不同意，接着她便不再联系我，我主动联系“王某3”也没有回复。我跟对方在网络中已经确立了男女朋友关系，在交谈的过程中对方会给我发送她自己在该平台里面赚钱的截图，我出于对其的信任，自己也不懂这方面的操作，所以在对方的说服下就把账号交给她来操作了。26.证人吴某2的证言，证实：2019年3月8日，我开始到公司上班，从事人事工作，具体工作内容是招聘、会务、工资等等。公司老板是陈荣春，公司分为销售部门和行政部门，行政部门的员工有何某丽和我，销售部门分3个销售小组。我们公司推荐给客户一个名为“MT4”的平台。销售人员通过“探探”“陌陌”等陌生人社交软件，寻找男性网友，并展开聊天，有的会添加到微信里聊。我看过部分销售人员跟客户的聊天记录，销售人员所使用的社交软件账号，都是将自己虚构成网红美女，并以较为暧昧的语气跟那些陌生男性聊天，让对方产生情感上的依赖，然后不经意地向对方表示自己在炒外汇，诱导对方一起来参与炒外汇赚钱。如果那些陌生男性同意炒外汇了，我们的销售人员就会把公司外汇客服推荐给他们，由客服指引他们注册、使用“MT4”平台。我入职以来，没有从事过销售工作，我的工作就是行政工作，没有参与过拉客户投资外汇。老板会要求销售把一些比较经典的聊天记录发到微信群里，供大家学习参考。公司具体是以什么赚钱的我不知道，我只知道客户如果有入金或者操作，销售就会获得提成奖励。我只知道老员工没有底薪，提成比例是50%，新员工底薪2500元，提成比例是15%。我不了解“MT4”这个平台，我看过该平台的后台，上面有“订单情况”，可以看每一个客户的操作情况，操作了多少手。老板要求我把客户的操作情况复制出来，做成表格，发到微信群里。我看了上个月的工资条，陈楚霞的实发工资达到20000多元、杨卓杰有10000多元，其他人都是几千块，甚至有0元的。27.辨认材料，证实各被告人、同案人的辨认情况。28.现场照片、现场勘验笔录、现场平面示意图、搜查笔录、电子数据现场检查笔录，证实涉案现场的概貌特征。29.涉案银行卡、POS机、工资表、手机、卡座的照片，证实涉案赃物、作案工具、场地的特征情况。30.广州市大同会计师事务所有限公司大同鉴证字【2019】081号司法会计鉴定意见，证实：经检验，在2017年7月至2019年3月期间，袁友鹏等14位员工个人提成合计人民币725638.90元，根据提成比例折算的营业收入合计人民币1569792.70元。31.广州市XX财物咨询有限责任公司的奖励表、业绩表、员工工资表、提成表，经被告人陈荣春、袁彬、蔡文弟、陈楚霞、梁宇乐、廖如英、杨卓杰、吴某2认签，证实业绩提成情况。32.广州市XX财物咨询有限责任公司营业执照、开户许可证，证实涉案公司的法定代表人是陈荣春。33.话术资料，证实被告人与被害人聊天的套路话术内容。34.劳动合同，证实被告人蔡文弟、袁彬、梁宇乐、廖如英、杨卓杰的入职情况。35.微信账号信息、微信聊天、转账记录，证实被告人与被害人之间的聊天记录、转账情况。36.银行交易明细，证实报案被害人涉“MT4”平台的银行交易明细。37.白云区公安分局刑事警察大队六中队2019年4月18日出具的认签内容情况说明，证实被告人在其卷宗内所认签的“话术本”均在证人吴某2所使用的编号为39号的电脑主机内提取后由民警打印所得并交由各个嫌疑人认签；被告人认签的“员工工资表”“员工业绩表”均在广州市白云区太和镇北太路6号四楼40l室内公司法人嫌疑人陈荣春的编号为43的办公台内依法搜查并扣押所得，由民警复印后交由各嫌疑人认签。38.白云区公安分局刑事警察大队六中队2019年5月15日出具的情况说明、审计表，证实被告人蔡文弟、陈楚霞、甘祺、华中、梁宇乐、廖如英、彭志颖、邱高明、谢志超、杨卓杰、袁彬、袁友鹏等12人在2017年8月至2019年3月期间实发工资及提成的情况。39.扣押决定书、扣押清单和发还清单，证实涉案的电脑主机、手机、电脑、银行卡等已被依法扣押。40.视听资料，证实各被告人的抓捕及审讯情况。41.被告人的身份材料，证实各被告人的身份户籍情况。42.到案经过、受案登记表，证实被告人到案的具体时间、地点、详细经过。43.被告人陈荣春的讯问笔录及公安机关出具的情况说明，证实根据陈荣春所提供的“MT4”后台的互联网地址www.yausangwealth.com经多次互联网登录尝试，发现该网址已经无法呈现网页，看不到任何后台数据。44.被害人鲁某报警回执单、工商银行资金流水、友泽经纪入金记录、友泽经纪平台入金及交易记录、友泽经纪官网无法正常出金记录、与“王某2”微信聊天截图及朋友圈截图等报案材料，证实被害人鲁某在“MT4”外汇平台上因“王某2”频繁操作账户，共亏损156168元人民币。关于各被告人的辩解以及各辩护人提出的辩护意见，本院综合评析如下：一、本案的定性。根据各被告人的供述、被害人的陈述、电子数据勘验等证据证实，被告人陈荣春等人在不具备金融知识及从业资格的情况下，以虚构的女性身份，配以话术本，在各大网络交友平台上接近、围猎男性客户，通过感情维系等方式，诱使客户在“MT4”平台上注册账户及投入资金，并将账户交由被告人操作，从而达到多次刷单的目的。各被告人的身份、情感及行为均具有欺骗性，实质是为了达到控制被害人的账户的目的，从而不断交易刷单，赚取“MT4”平台上高额的手续费用。从银行流水、交易记录、被害人陈述等证据可证实，绝大多数的被害人在不知情的情况下，都在较短的时间内因频繁交易而亏损巨额资金。综上，应当以诈骗罪追究本案十三名被告人的刑事责任。二、本案的犯罪数额。关于多名辩护人以及被告人提出的对本案指控的犯罪数额有异议的问题。经查，广州市大同会计师事务所有限公司出具的大同鉴证字【2019】081号司法会计鉴定意见系根据各被告人认签的工资表、2019年3月份提成等检材进行计算、汇总，且其计算方式是按每名被告人的最高个人提成比例进行营业收入折算，数额认定客观真实且有利于被告人，该鉴定意见应予采纳。本院认为，被告人陈荣春、袁彬、陈楚霞、华中、杨卓杰、袁友鹏、邱高明、谢志超、蔡文弟、甘祺、彭志颖、梁宇乐、廖如英结伙诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控上述被告人犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人陈荣春在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人袁彬、陈楚霞、华中、杨卓杰、袁友鹏、邱高明、谢志超、蔡文弟、甘祺、彭志颖、梁宇乐、廖如英在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，均应当从轻或者减轻处罚。被告人陈荣春、袁彬、陈楚霞、华中、杨卓杰、袁友鹏、邱高明、谢志超、蔡文弟、甘祺、彭志颖、梁宇乐、廖如英犯罪后能够如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人袁彬、陈楚霞、华中、杨卓杰、袁友鹏、邱高明、谢志超、蔡文弟、甘祺、彭志颖、梁宇乐、廖如英当庭自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。各辩护人提出的有关量刑的辩护意见，本院予以酌情考量。根据全案的性质、情节、危害后果及各被告人的认罪态度、悔罪表现，本院决定对被告人陈荣春从轻处罚，对被告人袁彬、陈楚霞、华中、杨卓杰、袁友鹏、邱高明、谢志超、蔡文弟、甘祺、彭志颖、梁宇乐、廖如英减轻处罚，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈荣春犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起至2030年4月14日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）二、被告人陈楚霞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起至2021年7月14日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）三、被告人杨卓杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起至2021年4月14日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）四、被告人袁彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起至2020年10月14日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）五、被告人华中犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起至2020年8月14日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）六、被告人袁友鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起至2020年8月14日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）七、被告人邱高明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起至2020年8月14日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）八、被告人谢志超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起至2020年7月14日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）九、被告人蔡文弟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起至2020年7月14日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）十、被告人甘祺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起至2020年7月14日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）十一、被告人彭志颖犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起至2020年7月14日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）十二、被告人梁宇乐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起至2020年7月14日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）十三、被告人廖如英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起至2020年7月14日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）十四、缴获的作案工具电脑主机及手机1批（详见扣押清单），予以没收。（由广州市公安局白云区分局执行）十五、追缴被告人陈荣春的违法所得人民币1569792.70元，予以发还被害人曾某、潘某、奉某、陈某1、于某、黎某、陈某2、吕某、吴某1、陈某3、鲁某。（以各被害人损失的手续费为限）十六、被告人袁彬、陈楚霞、华中、杨卓杰、袁友鹏、邱高明、谢志超、蔡文弟、甘祺、彭志颖、梁宇乐、廖如英在各自违法所得的范围内对判项十五承担赔偿责任。（详见广州市大同会计师事务所有限公司大同鉴证字【2019】081号司法会计鉴定意见）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丘志新人民陪审员  蒋文会人民陪审员  梁浩广二〇二〇年六月十六日书 记 员  龙筱晨附：相关法律法规《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。