上海市徐汇区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0104刑初90号公诉机关上海市徐汇区人民检察院。被告人方杰，男，生于黑龙江省，汉族，初中文化，无业，户籍在黑龙江省哈尔滨市呼兰区，现在上海市白毛岭监狱服刑，2008年7月、2009年3月因犯贩卖毒品罪被黑龙江省哈尔滨市道里区人民法院分别判处拘役五个月并处罚金人民币三千元、有期徒刑九年并处罚金人民币二万元，2014年7月29日刑满释放；2017年5月因犯敲诈勒索罪被上海市奉贤区人民法院判处有期徒刑四年六个月并处罚金人民币四万元，2019年10月11日因本案被上海市公安局徐汇分局刑事拘留，同年11月15日被逮捕，现羁押于上海市徐汇区看守所。辩护人骆宝龙，浙江德名律师事务所律师。被告人李振东，男，生于黑龙江省，汉族，初中文化，无业，户籍在黑龙江省哈尔滨市方正县，暂住上海市普陀区，2019年7月30日因本案被上海市公安局徐汇分局刑事拘留，同年9月5日被逮捕，现羁押于上海市徐汇区看守所。辩护人谢科扬，上海市广懋律师事务所律师。被告人郑忠文，男，生于辽宁省，汉族，小学文化，无业，户籍在辽宁省凤城市，暂住上海市浦东新区，2017年5月因犯敲诈勒索罪被上海市奉贤区人民法院判处有期徒刑三年,并处罚金人民币三万元,2019年4月11日刑满释放，2019年7月30因本案被上海市公安局徐汇分局刑事拘留，同年9月5日被逮捕，现羁押于上海市徐汇区看守所。辩护人顾鹤东，上海昌申律师事务所律师。上海市徐汇区人民检察院以沪徐检三部刑诉(2020)36号起诉书指控被告人方杰、李振东、郑忠文犯诈骗罪，于2020年1月20日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员邱某出庭支持公诉，被告人方杰及其辩护人骆宝龙、被告人李振东及其辩护人谢科扬、被告人郑忠文及其辩护人顾鹤东到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市徐汇区人民检察院指控：2015年11月至12月，被告人方杰、高某某伙同被告人郑忠文、李振东等人，以小额借贷出借钱款给被害人薛某某为名，诱使被害人薛某某在实得人民币17万余元(以下币种均为人民币)的情况下签署了两张共计70万元借条，并在方杰等人安排授意下由郑忠文、李振东等人陪同薛某某至银行完成虚假流水走账，制造借条金额20万元、50万元的虚假给付事实，使被害人虚增借贷金额为70万元，后在被害人薛某某未偿还虚高借款且在借款期限尚未到期情况下，高某某、郑忠文、方杰等人即以虚高借条金额上门暴力讨债，随后又以郑忠文、李振东名义至法院起诉，向被害人索要70万元虚高债务并最终从薛某某处获得钱款45万元。扣除实际到手金额，方杰、郑忠文、李振东等人通过上述手段实际骗取薛某某钱款共计27万余元。2016年4月26日，被害人顾某因资金需要向被告人李振东借款，被告人李振东诱使被害人顾某签署18万元借条，并通过资金走账完成18万元虚假给付，使被害人在借款2万元情况下虚增借贷金额为18万元，后李振东等人又在借款未到期情况下以李振东名义起诉顾某向其索要18万元虚高债务并最终从顾某处获得钱款12万元。扣除实际到手金额，李振东等人通过上述手段实际骗取顾某钱款共计10万元。被告人方杰到案后拒不供认相关犯罪事实，被告人李振东、郑忠文于2019年7月30日被抓获，到案后如实供述上述基本犯罪事实。公诉机关认定被告人方杰、李振东、郑忠文的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究三名被告人共同或单独犯罪的刑事责任。被告人方杰、李振东在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，系主犯。被告人郑忠文在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人郑忠文、李振东到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人方杰系在有期徒刑以上刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人方杰系在判决宣告后刑罚执行完毕以前发现漏罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十条、第六十九条第一款、第三款的规定，应予以数罪并罚。建议以诈骗罪分别判处被告人方杰有期徒刑六年并处罚金，判处被告人李振东有期徒刑四年以上六年以下并处罚金，判处被告人郑忠文有期徒刑三年并处罚金。提请依法审判。被告人方杰对公诉机关指控的事实、定性当庭表示均无异议。辩护人认为被告人方杰当庭认罪，可以酌情从轻处罚；被害人在本次犯罪中也存在过错，被告人犯罪的主观恶性相对较小；被告人尚有年迈的父母需要照顾；建议对其从轻处罚。被告人李振东对公诉机关指控的事实、定性表示均无异议。辩护人认为被告人李振东到案后主动坦白了被害人顾某的该节犯罪事实，并退赔了部分款项，建议对其在有期徒刑三至四年间量刑。被告人郑忠文对公诉机关指控的事实、定性表示均无异议。辩护人认为被告人郑忠文系从犯，又未获得违法所得，其在2017年已经因套路贷犯罪被判处有期徒刑三年，本次量刑应予以从轻处罚。经本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致,并有下列证据证实：1、被害人薛某某、顾某的陈述及辨认笔录,证人徐某某、庄某某、高某某、祝某1、祝某2的证言及辨认笔录，资金流向图、相关人员银行账户转帐明细、工作情况、接受证据清单、案件接报回执单、被泼油漆照片、微信朋友圈照片、微信转帐记录、民事判决书、民事起诉状、民事诉讼委托代理合同、借条、收条、银行转帐凭证、转账记录、搜查笔录、扣押清单、涉案物品照片、调取证据清单、随案移送清单等物证、书证，司法鉴定科学研究院司法鉴定意见书等鉴定意见，证明被告人方杰、李振东、郑忠文诈骗的基本事实。2、案件接报回执单、受案登记表、抓获经过、刑事判决书等书证，证明本案案发、案破、被告人到案经过、被告人方杰的前科及被告人郑忠文前次判决等情况。3、被告人方杰、李振东、郑忠文的供述、辩解及辨认笔录。上述证据，均经庭审质证，本院予以确认。审理中，被告人李振东退赔被害人经济损失5000元。本院认为，被告人方杰、李振东、郑忠文等人相互结伙，以非法占有为目的，共同诈骗他人钱款共计27万余元,被告人李振东单独诈骗他人钱款共计10万元，均系数额巨大，其行为构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控成立。被告人方杰、李振东在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人郑忠文在共同犯罪中起次要作用，系从犯，本院予以从轻处罚。被告人郑忠文、李振东到案后如实供述自己的罪行，本院予以从轻处罚。被告人李振东自愿认罪认罚，并退赔了被害人的部分经济损失，本院酌情从轻处罚。被告人方杰当庭认罪，本院酌情从轻处罚。被告人方杰系在有期徒刑以上刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，本院予以从重处罚。被告人方杰在判决宣告后刑罚执行完毕以前发现漏罪，应予数罪并罚。公诉机关的量刑建议符合刑法罪刑相适应原则，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节、对于社会的危害程度，及被告人的认罪悔罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人方杰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；与原判有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元合并，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币九万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月12日起至2026年4月11日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)二、被告人李振东犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2025年1月29日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)三、被告人郑忠文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2022年7月29日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)四、责令各被告人退赔被害人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  李成栋人民陪审员  高 勇人民陪审员  章霞珍二〇二〇年六月二十九日法官 助理  万 瑾书 记 员  宗 珲附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。