浙江省诸暨市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0681刑初499号 公诉机关浙江省诸暨市人民检察院。 被告人周楚豪，曾用名：周豪豪，男，1991年9月8日出生于浙江省诸暨市，汉族，职高文化，经商，住诸暨市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月24日被诸暨市公安局刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人陈永平，浙江越兴律师事务所律师。 浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉（2020）1121号起诉书指控被告人周楚豪犯诈骗罪，于2020年5月15日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于同年5月18日立案受理，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年6月4日公开开庭审理了本案。浙江省诸暨市人民检察院指派检察员孙孝良等出庭支持公诉，被告人周楚豪及其辩护人陈永平到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省诸暨市人民检察院指控： 2016年2月，被告人周楚豪以“杭州XX汽车服务有限公司”名义与被害人赵某1签订特约经销协议，由被害人赵某1在绍兴诸暨代理销售“赛科龙”系列汽车养护产品。2016年年底，被告人周楚豪又让赵某1改做机油代理。2017年1月份开始，因被害人赵某1缺少做机油代理生意的货款，被告人周楚豪经事前与出借人楼某约定利息分成，介绍赵某1向楼某借高息借款5万元，月息1.5万元，头息1.5万元直接从本金中扣除。后又以偿还高利贷等为由，先后介绍赵某1向赵某2、王某、侯某、周某等人处借款共40余万元。被告人周楚豪通过与出借人约定分成、谎称帮赵某1还本付息等手段，将被害人赵某1所借款项全部归自己支配，除偿还部分借款本息外，其余款项均占为己有。期间，被害人赵某1从被告人周楚豪处进购汽车养护产品价值约5万元，为支付借款本息向楼某、侯某等人另支付2.7万余元。至案发，仍有约21.8万元尚未归还。 2019年10月23日，被告人周楚豪经电话通知，主动向诸暨市公安机关投案，并如实供述了自己的主要犯罪事实。 为证明上述指控的事实，公诉机关向本院提交了相应证据，认为被告人周楚豪以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于其犯罪后能自首，依法可以从轻处罚。提请本院对被告人周楚豪依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款之规定处罚。被告人周楚豪自愿认罪认罚，依法可以从宽处理，建议判处其有期徒刑三年至四年，视退赃退赔情况适用缓刑，并处罚金。 被告人周楚豪对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均未提出异议，请求从轻处罚。 辩护人陈永平提出的辩护意见：被告人周楚豪系自首；被告人自愿认罪认罚；被告人一贯表现良好，系初犯；被告人一直表示愿意退赃且已退缴了违法所得。请求法庭对被告人周楚豪从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2016年2月，被告人周楚豪以“杭州XX汽车服务有限公司”名义与被害人赵某1签订特约经销协议，由被害人赵某1在绍兴诸暨代理销售“赛科龙”系列汽车养护产品。2016年年底，被告人周楚豪又让赵某1改做机油代理，但被告人周楚豪自己并未取得机油产品的销售代理资格。2017年1月份开始，因被害人赵某1缺少做机油代理生意的货款，被告人周楚豪经事前与出借人楼某约定利息分成，介绍赵某1向楼某借高息借款5万元，月息1.5万元，头息1.5万元直接从本金中扣除。后又以偿还高利贷等为由，先后介绍赵某1向赵某2、王某、侯某、周某等人处借款共40余万元，所借款项均由被告人周楚豪支配。具体如下： 1.2017年1月，被告人周楚豪介绍被害人赵某1向楼某借款5万元，月息1.5万元，扣除第一个月利息，实际到手款项3.5万元。已还本付息，其中被害人赵某1支付利息1.7万元。 2.为归还前期借款本息，自2017年5月开始，被告人周楚豪又介绍被害人赵某1先后向周某三次借款共计25万元，扣除第一期利息后，实际到手款项20.3万元，只替赵某1归还楼某的借款本金5万元。后由被告人周楚豪支付利息共计2.547万元，实际骗得17.753万元。 3.2017年9月，被告人周楚豪介绍被害人赵某1向王某借款3万元，扣除第一期利息后，实际到手款项2.25万元。后由被告人周楚豪支付利息1.05万元，实际骗得1.2万元。 4.2017年1月、4月，被告人周楚豪介绍被害人赵某1向赵某2共借款5万元，扣除第一期利息后，实际到手款项4.15万元。因未还本付息，后由赵某1向赵某2出具一张6.5万元的借条。 5.2017年9月，被告人周楚豪介绍被害人赵某1向侯某借款3万元，扣除第一期利息后，实际到手款项2.25万元。后由赵某1归还本金1万元，实际从侯某处骗得1.25万元。 另查明，期间，被害人赵某1从被告人周楚豪处进购机油等产品价值共计5.2008万元。 综上，被告人周楚豪共骗得人民币21.8522万元。 2019年10月23日，被告人周楚豪经电话通知后到诸暨市公安局暨南派出所投案，并如实供述了主要犯罪事实。 审理中，被告人周楚豪家属代为向本院退缴21.8522万元。 上述事实，由公诉机关提交的被害人赵某1的陈述，证人楼某、王某、侯某、赵某2、寿某等人的证言，特约经销协议，相关民事诉讼材料、庭审笔录、民事判决书等一组，转账记录，相关银行账户明细清单，出库单，情况说明，户籍证明，归案经过，被告人周楚豪的供述和辩解等证据予以证实，本院予以确认。 本院认为，被告人周楚豪以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，共计人民币218522元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人周楚豪系自首，依法予以从轻处罚；其自愿认罪认罚，退缴了违法所得，本院依法予以从宽处理。结合被告人周楚豪的犯罪事实、手段、情节及其社会危害性，对其不宜适用缓刑。公诉机关提出判处被告人周楚豪有期徒刑三年至四年，并处罚金的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。辩护人陈永平提出对被告人周楚豪适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳，其余辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人周楚豪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十月二十四日起至二〇二二年十月二十三日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、退缴的违法所得分别发还被害人及相关出借人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓华庚 人民陪审员  应有权 人民陪审员  钟晓平 二〇二〇年六月四日 书 记 员  张 仁 附页 中华人民共和国刑法相关条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 中华人民共和国刑事诉讼法相关条文 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。