广西壮族自治区玉林市玉州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0902刑初171号 公诉机关广西壮族自治区玉林市玉州区人民检察院。 被告人李金沅，男，1995年10月17日出生于广西北流市，汉族，小学文化，农民，住北流市。因涉嫌诈骗罪于2019年11月5日被刑事拘留，同年12月10日被逮捕。现羁押于玉林市看守所。 广西壮族自治区玉林市玉州区人民检察院以玉区检公刑诉〔2020〕138号起诉书指控被告人李金沅犯诈骗罪，于2020年3月6日向本院提起公诉。本院于同月13日立案后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉林市玉州区人民检察院指派检察员谢健平出庭支持公诉，被告人李金沅到庭参加诉讼。现已审理终结。 玉林市玉州区人民检察院指控：2019年4月至2019年7月间，被告人李金沅伪造了一份《廖府吉宅石材装饰工程承包合同》，以投资入股进行“工程承包”为由，分别诱骗李某、甘某1陆续加入投资。其中，先后骗取李某的投资款共162300元，骗取甘某1的投资款125800元。李金沅获得上述共288100元投资款后，大部分用于网上赌博及还其网贷。后李某、甘某1发现被骗后向李金沅追讨上述投资款，李金沅于2019年7月至11月间分别向李某退还了11700元，向甘某1退还了10000，剩余的投资款至今尚未退还。 公诉机关对指控的犯罪事实，提供了相关的证据予以证实。公诉机关认为，被告人李金沅以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。据此，提请对被告人李金沅定罪处罚。 被告人李金沅对指控的罪名无异议，但对指控的事实提出异议，辩称：1、其只得诈骗甘某110000元；2、其是自首。 经审理查明，2019年4月至2019年7月间，被告人李金沅伪造了一份《廖府吉宅石材装饰工程承包合同》，以投资入股该工程为由，骗取李某、甘某1的信任，骗得李某、甘某1的投资款。其中，骗得李某共计162300元，骗得甘某1共计125800元。李金沅骗得上述款项（合计288100元）后，大部分用于网上赌博及还网贷，余款已被挥霍花光。李某、甘某1发现被骗后多次向李金沅追讨，李金沅在案发前退还了李某11700元，退还了甘某110000，尚余266400元未退还。 另查明，2019年11月5日10时许，民警接110指令到玉林市，将已被被害人李某、甘某1控制住的李金沅传唤到派出所。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人甘某1陈述及其辨认笔录和照片、受案登记表，证明李金沅的支付宝账号是152××××5912，微信账号×××。2019年4月其老乡李金沅拿一份廖府吉宅石材装饰工程承包合同，叫其投资。其通过微信转账、支付宝转账、现金等方式给了李金沅共125800元［其中，2019年4月份的一天（具体时间不记得了），其在体育中心对面的石材场里给了5000元现金李金沅，当天晚上又给了5000元现金；2019年5月份其从其父甘忠荣的邮政银行卡分两次领出了20000元现金（每次领出10000元），当时李金沅在旁边，其把钱领出后就交给了李金沅；有一次不记得是什么时候了，在一天的下午，其在玉林市的大黄建材李金沅的出租屋给了李金沅9300元现金，当时其有记录；在2019年5月31日，其微信转账了4000元给李金沅；2019年6月17日10时，其微信转账5000元给李金沅；2019年6月18日18时，其微信转账10000元给李金沅；2019年6月28日19时10分，其微信转账14000元给李金沅；2019年6月28日22时24分，其微信转账3000元给李金沅；2019年6月28日21时，其父亲甘忠荣在微信转账了5000元给李金沅；2019年7月3日16时，其微信转账了1000元给李金沅；2019年7月21日18时，其微信转账了1600元给李金沅；2019年7月22日12时，其微信转账了1900元给李金沅；2019年6月1日，其用支付宝借呗转账了1000元给李金沅；2019年4月15日9时，其在玉林市的邮政银行柜台转账了40000元给李金沅]。2019年8月15日，其和李某聊天聊到投资在李金沅承包的工程时发现李某讲的与李金沅和其说的不一样。其发现被骗后经多次追讨，2019年10月21日，李金沅还了10000元，同日李金沅在玉林市大黄建材里的出租屋内写了一张忏悔还款计划给其。其辨认认出李金沅。 2、被害人李某陈述及其辨认笔录和照片、受案登记表，证明李金沅的支付宝账号是152××××5912，微信账号×××。2018年年底，从小玩到大的朋友李金沅说他有“廖府吉宅石材装饰工程”想和几个朋友一起做，叫其投资，其通过现金、支付宝转账、微信转账等方式投资共计162300元（第一笔，是4月6日通过支付宝转账30000元，4月10日通过现金20000元交给对方的。第二笔25000元，是4月22日通过支付宝转账给对方25000元。第三笔4500元是6月1日通过微信转账给对方3000元，6月2日通过微信转账给对方1500元。第四笔9000元是6月2日通过微信转账给对方500元，6月8日通过微信转账给对方8500元。第五笔是11000元，6月18日通过微信转账给对方5000元，6月18日通过微信转账给对方2000元，6月18日通过微信转账给对方1000元，6月19日通过微信转账给对方3000元。第六笔是13000元，6月25日通过现金给对方的13000元。第七笔是1400元，6月27日通过微信转账给对方1000元，6月28日通过微信转账给对方400元。第八笔是30000元，6月28日通过现金给对方30000元。第九笔是5400元，6月29日通过微信转账给对方1800元，6月29日通过微信转账给对方1000元，7月5日通过微信转账给对方2600元。第十笔是13000元，7月22日通过微信转账给对方3000元，7月22日通过微信转账给对方10000元）。2019年9月13日，这个工程始终没有消息，其发现被骗后多次追讨李金沅还钱。后李金沅通过他的妻子陈桂明于2019年10月份以现金的方式退还10000元，7月30日通过支付宝退还1000元，11月4日通过微信退还700元，共退还11700元。2019年10月21日，李金沅写了一份还款计划书给其，但李金沅没有履行协议。其和李金沅在2019年7月22日签了一份收据。该收据上的金额155170元是错误的，应该是162300元。其辨认认出李金沅。 3、《廖府吉宅石材装饰工程承包合同》及指认照片，证明李金沅签名确认《廖府吉宅石材装饰工程承包合同》系其持有并指认。 4、中国邮政储蓄银行转账凭证，证明2019年9月16日12时32分用账号62×××*5转账5万元到账号62×××60；12时29分用62×××*5转账5万元到账号62×××77；12时34分用账号62×××*5转账5万元到账号62×××81。 5、邮政储蓄银行账号对账单，证明李某账号62×××91于2019年4月6日，通过提现和存款存入1000元、9500元、10000元、8000元，共28500元；支出10000元、1516元、8000元、10000元，共计29516元，注明是转给李金沅。 6、支付宝转账，证明李某支付宝于4月6日转账给小李（李金沅）支付宝四笔钱，共30000元；3月8日至19日转账给小李（李金沅）支付宝三笔钱，共1100元；4月22日转账给小李（李金沅）支付宝三笔钱，共计25000元 7、微信转账，证明李某微信于4月18日转账给微信“金源石材装饰”1000元；6月1日转账给微信“金源石材装饰”3000元；6月2日转账给微信“金源石材装饰”1500元；6月18日转账给微信“金源石材装饰”共8000元；6月19日转账给微信“金源石材装饰”3000元；6月27日转账给微信“金源石材装饰”1000元；6月28日转账给微信“金源石材装饰”400元；6月29日转账给微信“金源石材装饰”共2800元；7月5日转账给微信“金源石材装饰”2600元；7月22日转账给微信“金源石材装饰”共13000元； 8、工商银行卡明细，证明李某账号62×××60于2019年7月22日消费13000元到户名“中*户”，账号“36×××65”；2019年6月8日转账8500元到户名“支*司”，账号“**×××90”；2019年4月22日转账共25000元到户名“支*司”，账号“**×××90”；2019年4月6日转账共12000元到户名“支*司”，账号“**×××90”； 9、微信转账记录，证明甘某1微信于5月31日转账4000元到微信“金源”；6月17日转账5000元到微信“金源”；6月18日转账10000元到微信“金源”；6月28日转账14000元、5000元、3000元共22000元到微信“金源”；7月3日转账1000元到微信“金源”；7月21日转账1600元到微信“金源”；7月22日转账1900元到微信“金源”； 10、支付宝转账记录，证明6月1日，甘某1通过支付宝转账1000元到支付宝小李（李金沅）。 11、工商银行卡明细，证明甘某1卡号62×××99于2019年7月22日，转账1900元到户名“深*司”，账号“**×××33”。 12、中国邮政储蓄凭单，证明2019年9月16日12时44分用账号62×××*5转账5万元到账号62×××52；12时37分用账号62×××*5转账5万元到账号62×××76；12时39分用账号62×××*5转账5万元到账号62×××89。 13、李金沅签字确认的收据及还款计划书。 14、李金沅的邮政银行卡62×××95、农行卡62×××79的流水单。 15、李金沅诈骗甘某1账目一览表、李金沅诈骗李某账目一览表、李金沅退还金额一览表，证明甘某1被李金沅诈骗的总数额为125800元，李某被诈骗的总金额为162300元，李金沅退还甘某110000元，退还李某11700元。以上经李金沅签名确认。 16、被告人李金沅供述及同步视频，证明其微信号×××，昵称是“金源石材装饰工程”，农行卡号码：62×××79，邮政银行卡号码：62×××95。2018年2月份至2018年11月份期间，其在网上赌博（鸿运国际），先是把家里的30万元钱输光了，接着7、8月份在网上的多个网贷平台上借钱大概20万元钱左右去继续赌博，也输完，之后其继续借网贷和工作的钱去还之前借的18万元钱网贷，之后借不到网贷还钱了。其以其承包一个名为“廖府吉宅石材装饰工程承包合同”的工程为由让李某、甘某1投资入股的方式诈骗他们，其没有承包过这个工程。其提供给他们的那份合同是其在网上找的，把里面的内容修改过后打印出来给他们的。合同上面廖某这个人是其虚构的人物。其伪造这份合同是为了让李某、甘某1他们相信。他们知道其骗他们后，让其写了一份欠他们的钱的协议和一份还款计划书给他们，其共还了1万多元给李某，还了1万元给甘某1。其诈骗得来的钱已被其花完，大概二十来万用来还网贷了，大概三万元是网上赌博输了，还有两、三万元钱是其和李某、甘某1去广东云浮看石材材料的时候花的。 17、户籍证明，证明李金沅已达刑事责任年龄。 18、抓获经过，证明2019年11月5日10时许，民警接110指令到玉林市，将已被被害人李某、甘某1控制住的李金沅传唤到派出所。 李金沅辩称：1、其只得诈骗甘某110000元；2、其是自首。本院综合评析如下：1、关于李金沅诈骗数额的问题。经查，李金沅以投资入股“廖府吉宅石材装饰工程”为由，诈骗李某共计162300元，诈骗甘某1共计125800元，事后已退还李某11700元，已退还甘某110000元，尚余266400元未退还的事实，有被害人李某、甘某1陈述，与李某和甘某1的银行卡转账、支付宝转账、微信转账、银行卡明细，李金沅的银行卡流水等书证相互印证。同时，李金沅签字确认的收据及还款计划书、诈骗账目一览表、退还金额一览表等内容进而证实李金沅以上述虚假理由收取款项的事实。2、关于李金沅自首的问题。公安机关出具的抓获经过证明民警接110指令到玉林市，将已被被害人李某、甘某1控制住的李金沅传唤到派出所。李金沅的行为不符合自首的法定情形，不是自首。综上，对李金沅提出的辩解，均不予采纳。 本院认为，被告人李金沅以非法占有为目的，用虚构事实和隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，已构成了诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。李金沅诈骗数额巨大，依法应在三年以上十年以下有期徒刑。李金沅因其犯罪行为造成被害人遭受的经济损失，责令退赔。为严肃国法，保护公私财物所有权不受侵犯，根据被告人李金沅犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人李金沅犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月5日起至2026年11月4日止。罚金自判决生效之次日起一个月内一次缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人李金沅退赔被害人李某的经济损失十五万零六百元；被害人甘某1的经济损失十一万五千八百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  梁 林 人民陪审员  蒋华君 人民陪审员  李翠云 二〇二〇年六月十日 书 记 员  谢英洁