河南省光山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1522刑初102号公诉机关光山县人民检察院。被告人刘冲，男，1989年1月30日出生，汉族，中专毕业，务工，户籍所在地湖北省襄阳市樊城区，住襄阳市高新区。因涉嫌犯诈骗罪，2020年1月15日在湖北省襄阳市被抓获，同日被光山县公安局刑事拘留，2月20日被光山县公安局执行逮捕。辩护人张博文，湖北亘恒律师事务所律师。光山县人民检察院以光检一部刑诉〔2020〕88号起诉书指控被告人刘冲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月18日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。光山县人民检察院指派检察员姜明、杨圣军出庭支持公诉，被告人刘冲及其辩护人张博文到庭参加诉讼。现已审理终结。光山县人民检察院指控：2018年10月至2019年5月份，被告人刘冲在“6X交易所”网站平台上注册账户后，从事虚拟币交易，从中赚取利润。期间在明知交易资金存在违法犯罪的情况下，仍多次进行交易，帮助犯罪分子转移诈骗资金，具体犯罪事实如下：1、2019年2月24日至2月25日，诈骗分子以需要注销账号为由实施诈骗，后曾某使用自己的农业银行卡(卡号62×××73)通过网银转账的方式往罗秀花的民生银行卡(卡号62×××79)先后转账6569元、6000元，后罗秀花的民生银行卡(卡号62×××79)将上述曾某被骗资金中的6573元转至刘冲的招商银行卡(卡号62×××43)。2、2019年2月28日至2019年3月6日，诈骗分子以需要缴纳贷款包装费、保证金等名义向徐某实施诈骗，其中徐某使用自己的银行卡(卡号62×××54)向王超银行卡(卡号62×××75)转账20000元；2019年3月5日，诈骗分子以办理网上贷款需手续费为由向某实施诈骗，李某通过微信向王超银行卡(卡号62×××75)转账1200元。上述徐某及李某被骗资金中的12024元后由王超银行卡(卡号62×××75)转至刘冲银行卡(卡号62×××75)。3、2019年5月20日，诈骗分子以网上购买东西有质量问题，现商家需要进行赔款为由向覃某实施诈骗，后覃某扫描了对方发送的二维码图片，在填写了自己的银行卡信息并输入验证码后，其银行卡(卡号62×××70)内的65900元及26000元先后被转至郑景丰的银行卡(卡号62×××71)内，后该被骗资金中的970元由郑景丰的银行卡(卡号62×××71)转至刘冲的银行卡（卡号62×××25）内。为支持上述指控，公诉人当庭宣读了被告人刘冲的供述及辩解，证人证言、被害人陈述，出示了户籍信息、到案经过、案件登记表等书证。公诉机关认为，被告人刘冲明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人刘冲有坦白情节，自愿认罪认罚。被告人刘冲对指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名及犯罪事实均无异议。被告人刘冲的辩护人认为被告人刘冲的行为不构成犯罪，被告人刘冲没有犯罪故意和犯罪动机，现有证据不能证明转到被告人账号内涉案资金系赃款，被告人行为未妨害司法活动，指控金额应予以调整，有坦白情节，且系初犯、偶犯。经审理查明：2018年10月至2019年5月份，被告人刘冲在“6X交易所”网站平台上注册账户后，从事虚拟币交易，从中赚取利润，期间在明知交易资金存在违法犯罪的情况下，仍多次进行交易，帮助犯罪分子转移诈骗资金，具体犯罪事实如下：1、2019年2月24日至2月25日，诈骗分子以需要注销账号为由实施诈骗，后被害人曾某(1994年4月5日出生，女，住河南省光山县）使用自己的农业银行卡(卡号62×××73)通过网银转账的方式往罗秀花的民生银行卡(卡号62×××79)先后转账6569元、6000元，后罗秀花的民生银行卡(卡号62×××79)将上述曾某被骗资金中的6573元转至刘冲的招商银行卡(卡号62×××43)。上述事实，被告人刘冲在开庭审理过程中亦无异议，且有书证受案登记表、调取证据清单、客户清单及流水、聊天及转账截图，被害人曾某的陈述等其他经庭审举证、质证的证据证实。足以认定。2、2019年2月28日至2019年3月6日，诈骗分子以需要缴纳贷款包装费、保证金等名义向被害人徐某（1968年11月19日出生，女，住黑龙江省鹤岗市南山区）实施诈骗，其中徐某使用自己的银行卡(卡号62×××54)向王超银行卡(卡号62×××75)转账20000元；2019年3月5日，诈骗分子以办理网上贷款需手续费为由被害人向某（1994年9月25日出生，男，住广东省广州市海珠区）实施诈骗，李某通过微信向王超银行卡(卡号62×××75)转账1200元。上述徐某及李某被骗资金中的12024元后由王超银行卡(卡号62×××75)转至刘冲银行卡(卡号62×××75)。上述事实，被告人刘冲在开庭审理过程中亦无异议，且有书证受案登记表、调取证据清单、客户清单及流水、聊天记录及转账照片、情况说明、侦查协作单，被害人徐某、李某的陈述等其他经庭审举证、质证的证据证实。足以认定。3、2019年5月20日，诈骗分子以网上购买东西有质量问题，现商家需要进行赔款为由向覃某实施诈骗，后覃某（1991年7月15日出生，女，住贵州省荔波县）扫描了对方发送的二维码图片，在填写了自己的银行卡信息并输入验证码后，其银行卡(卡号62×××70)内的65900元及26000元先后被转至郑景丰的银行卡(卡号62×××71)内，后该被骗资金中的970元由郑景丰的银行卡(卡号62×××71)转至刘冲的银行卡（卡号62×××25）内。上述事实，被告人刘冲在开庭审理过程中亦无异议，且有书证受案登记表、银行卡交易明细、支付宝聊天记录及转账照片，被害人覃某的陈述等其他经庭审举证、质证的证据证实。足以认定。上述事实，还有下列证据证实：1、书证：（1）户籍信息，证明被告人身份。（2）前科证明，被告人刘冲无违法犯罪前科。（3）到案经过、关于刘冲到案经过的情况说明：弦山派出所民警到襄阳后未成功抓获刘冲，请求樊城区中原路派出所民警协作，该所值班民警通过电话联系刘冲，以了解案情为由，要求其前来派出所，光山县办案民警在刘冲进入派出所大门时将其抓获。（4）微信聊天截图：被告人刘冲向名为“线下协作一”的微信好友咨询被“冻结了怎么办”。名为“工作群”的微信群中成员有多人银行卡被冻结，有警察和其中人员联系，明确提出“这次黑钱的事估计不会再冻结卡”，表明群成员明确意识钱有问题。2、证人杜某的证言：当时有不认识的人在交易虚拟币时往刘冲的招商银行卡里面打钱，就被冻结了。后来一天，刘冲去了招商银行襄阳分行的营业厅，把招商银行卡办理关户，并把卡里两万多块钱取出来。他在一个叫“6X”的互联网站上从事一种虚拟币交易，最开始都是我们自己的钱，从事交易后有买入和卖出虚拟币的钱，资金在卡里进进出出。3、被告人刘冲的供述与辩解：2018年10月份我在叫“6X交易所”的网站上从事虚拟币的交易，每天买进和卖出虚拟币。大概到了2019年2月份我用于虚拟交易的一张招商银行卡（卡号是62×××43）被冻结了，我当时就感觉这个虚拟币有问题，资金来源肯定是不合法的，然后我就停了一段时间没干了。2019年4、5月份时候又干了一段时间，8月底去招商银行襄阳支行的营业厅把这张卡关户，并把里面22440元取出。后来一起从事虚拟币的朋友郭欢被抓走，就没敢继续干。从我招商银行卡被冻结之后，就清楚了这些钱肯定有不合法的“黑钱”。我们从事虚拟币有个QQ群，讨论过为什么银行卡被冻结，有人猜测说虚拟币交易的资金来源肯定不合法，说不定是贩毒、贩枪、诈骗来的钱。平台上很多人银行卡被冻结了，大家讨论说有大量“黑钱”进来了，我准确知道钱有问题。我不认识郑景丰、王超。本院认为，被告人刘冲明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘冲多次供述明知交易平台上流入其卡内的资金有问题，且有微信聊天记录佐证，根据被骗资金流向，可以明确查出被骗资金流入被告人刘冲的账户内，且其不认识转账的人，足以证明被告人刘冲行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。诈骗金额流向有银行流水证明，应以指控数额为准，辩护人对指控犯罪金额的异议，并无相反证据支持。故对辩护人认为被告人行为不构成犯罪、犯罪金额应调整的意见不予采纳。被告人刘冲虽签具了认罪认罚具结书，但其既未退出赃款，又未缴纳罚金，可不从宽处罚。被告人刘冲到案后如实供述犯罪事实，系坦白,依法可以从轻处罚。被告人刘冲系初犯、偶犯，均可对其酌情从轻处罚。故公诉人、辩护人以上述理由提出对被告人从轻处罚的意见，本院予以支持和采纳。对被告人刘冲，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：被告人刘冲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。被告人刘冲违法所得赃款19567元，予以追缴，发还被害人。【刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2020年1月15日起至2020年11月14日止。罚金限判决生效后三十日内缴清。】如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 梁 焱审判员 张志勇审判员 饶 懿二〇二〇年六月十八日书记员 杨 璐