山西省高平市人民法院刑事判决书（2020）晋0581刑初103号公诉机关高平市人民检察院。被告人张某，男，1980年11月6日出生，汉族，小学文化程度，户籍所在地河北省邯郸市临漳县，捕前住山西省大同市平城区叠翠苑6号楼5单元601室，无业。2015年11月13日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于2019年12月17日依法对其执行逮捕。现押晋城市看守所。辩护人杨某，河北照天律师事务所律师。高平市人民检察院以高市检二部刑诉（2020）68号起诉书指控被告人张某犯非法吸收公众存款罪，于2020年4月22日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。高平市人民检察院指派检察员王波出庭支持公诉，被告人张某以远程提讯方式参加诉讼，辩护人杨某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。高平市人民检察院起诉指控：2013年4月16日，被告人张某注册成立高平市金旭投资咨询有限公司（以下简称高平金旭公司），公司成立后，张某聘用邢某为公司经理，负责公司全面工作;聘用王某为业务经理，负责公司运营；聘用窦某、邹有德为业务员。2013年8月至2015年5月，被告人张某违反国家金融管理法律规定，未经有关部门批准，通过印制宣传资料，安排组织公司员工、业务人员等进行宣传、推销等手段，以该公司经营有食用菌厂、在河北邯郸开有食品加工厂等实体企业，先后吸收社会公众存款1685.45万元，现剩余301.4万元未退还。2013年12月17日，被告人张某注册成立永年县金旭投资有限公司(以下简称永年金旭公司)。公司成立后,张某聘用胡潇潇为公司经理,全权负责公司经营管理;聘用李玉宽为主任,先后在全县设立11个代办点。张某等人违反国家金融管理法律规定,未经有关部门批准,2013年12月至2015年10月,以利息高、存取方便(年息6.3%)为诱饵,以开设代办点的形式进行宣传和发展客户,以永年金旭公司的名义面向社会公众公开吸收资金,共计吸收公众存款380.2万元,现剩余195.6万元未退还。公诉机关提交了书证，证人邢某、王某、窦某等人的证言，被告人供述，鉴定意见等证据，认为被告人张某违反国家金融管理法律规定，未经有关部门批准，非法吸收公众存款2065.65元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人张某对起诉指控的犯罪事实供认不讳，认罪认罚。辩护人杨某对公诉机关指控犯罪事实及罪名无异议，认为被告人张某有以下量刑情节：1、认罪态度较好，庭前签署认罪认罚具结书，当庭认罪伏法；2、虽是公司法人，但具体业务都是由邢某、王某等人实施，和邢某、王某等共犯在共同犯罪中作用相当，请求法庭在量刑时能参照其他人；3、在整个案件中，大部分集资款已兑付本金，未兑付的都支付了工人工资、房租、投资等正常损耗；4、文化程度较低，法律意识淡薄导致犯罪，但本性不坏，本次犯罪系初犯偶犯，无犯罪前科；5、虽是被抓获归案，但归案后如实供述犯罪事实，构成坦白；6、身患乙肝病，在逃期间病情恶化成为肝硬化，现在看守所随时可能发生生命危险，且家有老母亲需要照顾，女儿也患有严重疾病。综上，请求法庭对张某从轻减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：一、2013年4月16日，被告人张某注册成立高平金旭公司，法定代表人张某，公司类型有限责任公司，经营范围企业投资信息咨询服务。公司成立后，张某聘用邢某(已判决)为公司经理，负责公司全面工作;聘用王某(已判决)为业务经理，负责公司运营；聘用窦某(已判决)、邹有德(已判决)为业务员。2013年5月至2015年5月，张某等人违反国家金融管理法律规定，未经有关部门批准，通过印制宣传资料，安排组织公司员工、业务人员上街散发宣传、业务员推销介绍等手段，以该公司经营有食用菌厂、在河北邯郸开有食品加工厂等实体企业，吸收客户存款用于投资实体项目进行理财的名义，以高息为诱饵，面向社会不特定对象公开吸收资金。通过向存款客户出具存单、与客户签订《理财协议书》、承诺在一定期限内还本付息等形式，吸收社会公众存款共计1685.45万元，现已归还本金1380.55万元（含王某兑付的32万元），已支付利息704440元，尚未归还本金304.9万元。认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：（一）书证1、高平市公安局受案登记表、立案决定书证实：周秋霞、郭伟等人向该局报案称，2013年5月份以来，该在高平金旭公司存款，到期取现时，公司不能兑现。2、周秋霞、邹有德、郭伟、王某等人的报案材料。3、高平金旭公司的工商税务等注册登记资料证实：（1）企业法人营业执照：法人张某，经营范围企业投资信息咨询服务；（2）高平金旭公司、邯郸市金旭食品加工有限公司税务登记表、税务登记证、开户许可证等、组织机构代码证；（3）公司设立登记申请书、公司股东出资信息、董事监事经理信息、法定代表人信息、第一次股东会议决议、出资协议书、公司章程、验资证明、住所使用证明、房屋租赁协议等。4、高平金旭公司制定的规章制度及印制的宣传资料证实：（1）总经理业绩考核及薪酬激励制度、薪酬考核管理制度；（2）宣传资料包括公司简介、公司投资项目简介、客户投资收益明细、业务员名片、理财利率表。5、高平金旭公司业务委托管理协议书证实：该公司委托王某负责业务并支付其业务拓展费。6、厂区租赁协议书及相关收据证实：高平金旭公司租赁房屋情况。7、高平金旭公司现金账、客户情况登记簿证实：该公司2014年10月26日至2015年7月26日收入支出情况及2013年11月2日至2014年2月26日吸收客户存款情况。8、高平金旭公司财务账簿、现金日记账、银行存款日记账证实：该公司吸收存款人员、金额及本金、利息返还情况；公司收入、支出情况；公司银行账户收入、支出情况。9、高平金旭公司非法吸收公众存款客户统计表。10、高平金旭公司未退款统计表及未退还存款人员的理财合同协议书。11、高平金旭公司已退款统计表、存款单据及理财合同协议书证实：存款人员支取本息后，公司收回并注销存款手续；截止审计日，该公司退还客户存款共计1349.55万元。12、张某、邢某、王某等人在邮政储蓄银行、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行、晋城银行财产查询明细。13、高平银监办出具的情况说明证实：高平金旭公司不属于银行业金融机构，不具有银行业金融机构功能，不属于银监部门监管范围，同时，高平银监办未给该公司出具过任何手续或办理过任何证照。14、晋城恒盛联合会计师事务所晋城恒盛联合鉴[2016]0050号专项审理的报告证实：截止审计日，高平金旭公司共吸收社会公众存款1685.45万元，归还客户本息总额1422.09万元，其中归还本金1349.55万元，利息72.54万元，尚未归还客户存款金额335.90万元。15、张某出具的承诺书证实：其向邢某书面承诺，公司借用邢某个人身份开设银行账户用于公司财务支出，该银行账户使用的法律责任由其承担，与邢某无关。（二）证人证言、被害人陈述1、邢某笔录证实：金旭公司2013年4月份成立，法人和公司总负责人是张某，员工有我、王某、窦某、邹有德，前台人员有牛子静，2013年没有会计，2014年有过两任会计，第一任是原茹平，第二任是尚倩倩。2013年5、6月份我以文秘身份进入公司，公司管理和奖惩制度以及存款利率是参考王某从亨通万信公司带来的资料制定、由张某决定的，张某借用我的银行卡管理公司资金，以我身份证办过晋城银行、工商银行、农业银行、邮政储蓄银行、中国银行的银行卡，公司存款主要在晋城银行、农业银行、建设银行和邮政储蓄银行。金旭公司向社会吸收存款以银行卡交易明细为准。2014年8月以后，除工商银行、中国银行的银行卡外，其他的都交给张某了，现这些银行卡我从张某手中要回后于2015年5月份销毁了，卡上少量存款取出后交给了张某。金旭公司所有资金去向都是张某安排由我承办。公司按合同约定支付客户本金和利息时，王某和我联系，窦某和邹有德不直接对我。先由王某将金额报给我，我将情况汇报给张某，张某同意后我再按王某所需资金从我卡上打给王某。2014年8月以后，我不在公司，客户本息应该是没有付清。我以郭有荣名义存款4次8.5万，未退2万元；以朋友张菊梅名义存款3次3万；以父亲邢才顺名义存款7万；以姐姐邢美霞名义存款7万；以姐姐邢云霞名义存款8.8万；以朋友韩鑫鑫名义存款6万；以张利平名义存款9万，未退3万元。附邢某出具的书面情况说明：该称从事出纳工作，协助张某做辅助工作，后张某让其办理银行卡供公司使用，业务进账都与张某核对，张某承诺资金责任与其无关。2、邢云霞笔录证实：邢某是我妹妹，曾用过我的身份证。我没有在高平金旭公司存过钱，我不清楚高平金旭公司以我名义存的2013年5月8日5万、2013年12月3日10万、2014年6月6日4万、2014年7月3日存4.8万、共计23.8万，支取利息8880元。3、王某笔录证实：高平金旭公司实际控制人是张某，实际业务是吸收客户存款。2013年11月份我到公司，2014年8月份担任业务经理，之前邢某负责时，开展业务主要是到街上宣传，客户到公司存款，同客户签订协议，内容是客户为甲方，金旭公司为乙方，客户将款存到公司后，公司按时付客户利息。后改成三方协议，甲方是客户，乙方是邯郸食品加工厂，丙方中介方是金旭投资公司。从协议上看是客户将款存到了邯郸市金旭食品加工公司，但实际上还是存到了高平金旭公司，收据盖高平金旭公司的章。存款到期后，有的不取现再续存，续存时重新签订协议，原来的协议收回公司，由我保管。后张某在北京又开了一个资产管理公司，邢某要到北京负责，从2014年8月5日开始，张某让我全权负责高平金旭公司的工作。当时我和张某签订了一份协议书，成了公司实际负责人，约定张某将公司所有业务委托给我，扣除公司房租外，所有费用都由我承担，包括员工工资和客户利息，公司付我委托费。公司按以前模式开展业务，虽然我和张某签订了委托管理协议，但张某要求将客户存款全部转到邢某银行卡上，每月和邢某对账，邢某将客户利息、委托费转到我卡上。到2015年4月底，张某和邢某住在公司负责全面工作，我主要负责业务工作。张某和我们员工说，他在天津搞的有房地产，在邯郸开的食品加工公司，在高平吸收客户存款投资到邯郸市金旭食品加工公司和高平马村镇一个食用菌厂；和客户说公司吸收存款投资到邯郸食品加工公司，公司实力雄厚，钱存到这比较安全，利息比银行高。从2015年5月份开始公司出现了不能支付客户利息的情况，从去年冬天开始不能兑现客户本金，现有300来万不能兑付，涉及40来名客户。我本人以4人名义存款13次共计46万，得利14890元，包括王红马34万元，得利息11190元，未退10万元；李卫青1万元，未退；王丽莉1万元，得利息100元，已退；吴发亮10万元，得利息3600元，已退；介绍18人存款44次共543.5万元，得利25.2480万元，本息全取。金旭公司共吸收公众存款1685.45万元，我经手580万左右，我承包经营公司期间，吸收约460万左右。4、李卫青笔录证实：王某让我给她完任务，我于2015年1月9日在高平金旭公司存款1万元，期限1个月，利率1%，2015年2月9日到期。我手中只有原来的手续，后王某给我续存多长时间，我不清楚。我取了200元利息。钱确实是我的，公司出事后，王某怕公安局叫我，所以说是她拿钱以我的名义存的。附李卫青提供的存款凭条。5、窦某笔录证实：2013年11月份经王某介绍、邢某同意后我到公司工作，公司法人代表和实际老板是张某。邢某从公司成立起至2014年8月在公司负责，王某从2014年8月至今年5月份在公司负责。公司实际业务是吸收公众存款，营业执照上没有这项。公司业务操作流程：客户到公司存款时，公司和客户签订一份协议，并开具存单，都盖有公司的章。协议原来是双方协议，甲方是客户，乙方是高平金旭公司，后变更成三方协议，客户的钱还是存到高平金旭公司。我工作期间发展了20几个客户，目前我名下的客户还有100来万没有退还。我自己的存款还有12万多没有退还，共得利息16090元。6、邹有德笔录证实：高平金旭公司实际投资人和管理人为张某。邢某是公司经理，王某是业务总经理，李大庆是行政部长。2013年4、5月份期间，邢某让我介绍客户到公司存款，按照公司兼职业务经理薪酬考核制度给我提成。我以我儿子、老婆的名义共计存了12.5万元，得利息9450元，我连本带利都取走了，我介绍袁来德、曹磊、焦杏花、陈海水、焦新庆、程素梅、许平儿、田永茂、李关荣、杜俊霞、李爱叶、田明河等共计16人在金旭公司存款累计49.25万元，到期都退还了本息。后我自己又存款3万元，介绍袁来德等人存款共计22.9万元，均未退还本息。2014年至2015年期间我介绍的客户以及我本人在公司的存款，没有得过利息，本金至今没取。2013-2015年期间共计69.15万元，其中已退还2013年期间到期的存款46.25万元，还剩22.9万元未退。7、李大庆笔录证实：2014年元月份前后，我在金旭公司工作了一个月，公司法人和实际控制人是张某。邢某负责全面工作，当时没有设专门的财务、业务管理人员，我主要是协助邢某对员工进行内部管理，制定出台了学习、出勤等一套员工管理制度。我不干之后介绍王某到公司工作。公司实际业务是吸收存款。根据营业执照上的经营范围，公司不能开展吸收存款业务。8、尚倩倩笔录证实：2014年6月份前后，我在公司干了两三个月，在公司主要是记账。公司实际控制人、老板是张某。邢某全权负责，所有事情向她汇报。王某是业务经理，主要负责业务工作。窦某和邹有德是业务员。公司实际业务是吸收客户存款。公司印制宣传资料，印的是公司简介以及到公司存款利率等。公司同客户签订三方协议书，甲方客户，乙方邯郸金旭食品加工有限公司，丙方金旭公司，但实际客户将款存到了金旭公司，公司给客户开具存单，加盖公司的章。9、原茹平笔录证实：2013年底2014年初经邢某同意我到金旭公司上班，邢某给我定工资，2014年6月份离开。法人是张某，邢某全权负责，王某主管业务，我在公司是会计做帐，公司只有吸收客户资金这一项业务。客户存款时一般把钱交给业务员，业务员将款交给王某，王交给邢某或直接打到邢某的银行账户上。存款时，公司同客户签订一份项目投资合同协议书，给客户开具一份存单。公司是投资类公司，邢某介绍老总张某有实力，有房地产和加工公司，让我发展业务给我提成，我没有发展业务。10、赵晋文笔录证实：2014年4月，我在金旭公司干了不到一个月，公司总负责人是张某，邢某负责公司全面工作。王某负责业务工作，窦某是业务员，邹有德是乡下业务员。公司让我向社会客户拉存款，我拉不上就不干了。公司主要业务是向社会公众吸收存款。11、吕红霞笔录证实：2013年4月份我到金旭公司上班，7月份离开，总负责人是张某，邢某负责公司全面工作。公司成立初期，邢某带我们下乡发公司简介以及存款利率等资料。邹有德是邢某下乡发展的，负责乡下存款业务。邢某负责管理公司资金。我没有为公司吸收过存款。12、杜小芳笔录证实：2014年11月份前后我在金旭公司干了三个多月后离开，负责前台接待。公司总负责人是张某，很少见到他，张不在时，邢某隔段时间到公司看看，平时工作由王某安排。有客户到公司存款取款，公司给客户办理的有合同手续，开有存款单据，谁收款谁负责开具。13、牛璐璐笔录证实：2014年7月份到2015年4月份我到金旭公司上班。公司是张某开的，平时很少在，邢某总体负责，2014年9月份王某负责业务，窦某是业务员，邹有德是乡下业务员。我工作期间，没有见公司开展其他业务，主要是客户来存款时我们前台负责接待。14、李丹笔录证实：2013年10月份到2014年2月份通过窦某引荐，我到金旭公司上班，负责前台接待。公司总负责人是张某，邢某负责全面工作，王某负责业务工作，窦某是业务员，邹有德是乡下业务员。公司给员工下存款任务，我完不成就不干了。我在公司存过2万元。2014年3月13日存款1万元，期限3个月，利息1.1%，得利330元；2014年4月23日存款1万元，得利330元。公司给我开有理财合同和存款单据，取款时公司收走了。15、李雪笔录证实：2013年10月份我到金旭公司干了1个多月，2014年9月份又干了1个月，负责前台接待。公司负责人邢某是公司经理，业务经理是王某，业务员窦某，乡下业务员邹有德。公司给员工下存款任务，我完不成就不干了。我在公司存过5000元钱，获利50元，本息都取了。16、朱露沙笔录证实：2013年冬我在金旭公司干了1个月左右，负责前台接待。公司负责人是邢某，是公司经理，业务经理是王某，业务员窦某，乡下业务员邹有德。公司给员工下的存款任务，我完不成任务，工资也低，就不干了。我在公司存过5000元钱，获利50元，本息都取了。17、祁霞笔录证实：2014年8月份经窦某引荐我在高平金旭公司干了1个月业务员，我先后将李素云（2万元）、祁改肉（6万）、祁茂胜（11万）、秦海霞（2万元）、秦小恩（3万元）及我本人（23万元）介绍到公司存款，金额40余万元，获利14940元，所有本息均已取走。18、王艳军笔录证实：我曾开车拉张某到高平金旭公司，看到是邢某负责工作的。张某开办的邯郸市金旭食品加工公司手续是我帮他办理的，当时讲好手续办好后我帮他运作，结果手续办好了，公司至今也没运作。我想他开这个公司的目的是吸收存款。19、张爱国笔录证实：我是张某的父亲，我以二儿子张志勇的名义注册登记过邯郸市金旭食品有限公司，法人代表张志勇，还没有运作开，第二期工程没有开始。20、王继彬笔录证实：金旭公司的办公场所是我出租给张某的，是我从晋城华瑞祥商贸公司租来的门面房，后晋城华瑞祥商贸公司不让转租，三方碰头后，晋城华瑞祥公司和张某重新签订合同，张某将房租直接交给晋城公司。我和张某签订的房屋租赁协议当时没有收回来。21、连林森（原古寨村村委主任）笔录证实：2013年7月，张某和邢某到马村古寨村找我和书记商谈租用我们村旧猪场的事，后张某与村委签订租赁协议，并交了第一年租金15万元。张某租用猪场后没有进行设备和资金投入，买了四十来只羊，不到一月羊不见了，后养了两三个月蘑菇，过完春节人就不见了，给他打电话，他说不干了，让村委收回。22、胡永军（古寨村会计）证明材料证实：村委将原旧猪场租赁给张某，期限10年，每年租金15万元。后高平金旭公司转账支付了村委第一年租金15万元，将租金收据给了邢某，后再没有交过租金，到2013年底就不干了。23、宋立红证明材料证实：2013年3月底，我帮张某办理高平金旭公司的登记注册手续。登记时是股东张某、程永星本人签字，公司章程是根据他们所说的情况写的，验资报告、房屋租赁协议、注册资金是张某他们提供的。我收了4000元代理费。24、郭玉红笔录证实：我介绍我妹妹孟翠平到高平市亨通万信公司存钱，后她把钱存到高平金旭公司我不知情，王某是我介绍给我妹妹的。25、周秋霞陈述证实：我先后在高平金旭公司存款3次共计33万元，已退还本金13万元，未退还20万元，获利12480元。26、孟翠平陈述证实：我和老公郭伟先后五次在高平金旭公司存款18万元，到期后连本带息全部支取了，共获利12030元，后我们又存款6.5万元，本金至今未退还。27、张晓阳陈述证实：从2014年1月24日开始，我先后四次在高平金旭公司存款6.5万元，到期后，连本带息全部支取了，获利1110元。后我又在该公司分三次存款6万元，至今本息未退还。28、王小红陈述证实：2013年11月30日开始，我先后在高平金旭公司存款6笔共计38万元，到期后连本带息全部支取了，共获利9200元，之后我又在该公司存款3.5万元，本息没有取。29、吴福娥陈述证实：2014年3月7日、9月7日我分两次在高平金旭公司存款5万元，获利2430元，连本带息支取了，之后我又分两次存了14万元，利息3600元，本金至今尚未归还。我共获利6030元。30、杨俊刚陈述证实：2014年7月26日我在高平金旭公司存款3万元，到期后支取了本金，获利2160元。2015年2月5日我又存款21万元，本金未取，得利息12600元，共获利14760元。31、牛翠云陈述证实：2014年8月14日、8月28日我分两次在高平金旭公司存款15万元，至今本息未取。32、史君陈述证实：我在高平金旭公司存过5笔钱共计11万元，尚有6万元本金未退，共获利3210元。33、高景香陈述证实：我在高平金旭公司存过5笔钱共计33万元，尚有10万元本金未退，共获利22600元。34、程树奎陈述证实：我在高平金旭公司存过2笔钱共计25万元，尚有10万元本金未退，共获利13200元。35、尚丽梅陈述证实：我在高平金旭公司存过3笔钱共计29万元，尚有6万元本金未退，共获利14880元。36、申丽英陈述证实：我在高平金旭公司存过14笔钱共计26万元，尚有3万元本金未退，共获利11860元。37、王海燕陈述证实：我在高平金旭公司存了4万元，至今本息未退。38、赵贤宏陈述证实：我在高平金旭公司存过6笔钱共计150万元，最后一笔40万元，经我多次催要，要回10万元，尚有30万元本金未退，共获利91200元。39、申巨鹏陈述证实：我在高平金旭公司存过3笔钱共计160万元，从手续上看还欠我40万元，实际上我催要回20万元，实际只欠20万元，共获利99600元。40、申建强陈述证实：我在高平金旭公司存过3笔钱共计11万元，尚有4万元本金未退，共获利4770元。41、常松陈述证实：我在高平金旭公司存了2万元，至今本息未退。42、贺菲陈述证实：我在高平金旭公司存了3万元，至今本息未退。43、郭建萍陈述证实：我在高平金旭公司存过12笔钱共计28万元，尚有7万元本金未退，共获利8420元。44、郭德胜陈述证实：我在高平金旭公司存过3笔钱共计11万元，尚有8万元本金未退，共获利2160元。45、李开菊陈述证实：我在高平金旭公司存了3万元，以我女儿张灿的名义存了5万元，至今8万元本息均未退。46、陈海水陈述证实：我在高平金旭公司存过3笔钱共计3.5万元，尚有1万元本金未退，共获利2080元。47、李关荣陈述证实：我在高平金旭公司存过2笔钱共计10.4万元，尚有6.2万元本金未退，共获利5460元。48、田明河陈述证实：我先在高平金旭公司存了2万元钱，获利2600元，后以自己名义存款2万元，以老婆郭随平名义存款1万元，该3万元至今本息未退。49、焦新庆陈述证实：我在高平金旭公司存款8次共5.9万元，尚有3.2万元本金未退，共获利3510元。50、袁来德陈述证实：我以女儿袁霞的名义在高平金旭公司存款3万元，本息都取了，获利530元；以自己名义存款7.5万元，尚有2.5万元本金未退，获利1060元。51、杜俊霞陈述证实：我先后2次在高平金旭公司存款3万元，尚有2万元本金未退，共获利1300元。52、王秀琴陈述证实：我在高平金旭公司存款10万元，本金至今未退还，获利息6600元。53、郑顺明陈述证实：我先后3次在高平金旭公司存款19万元，支取了前两笔14万元，第三笔5万元本金未退，后经我催要退给我2万元，还剩3万元未退，共获利4440元。54、周安胜陈述证实：高平金旭公司尚欠我本金2万元，我获利息2600元。55、李随叶书面证明材料证实：我在高平金旭公司4次存款22万元，本息全取了，获利8450元，尚有一笔4万元存款本金未退。56、吕强书面证明材料证实：我在高平金旭公司3次存款25万元，本息全取了，获利8200元,尚有一笔5万元存款本金未退。57、程素梅陈述证实：我在高平金旭公司存款1万元，本息全取了，共获利1300元。58、牛会芳陈述证实：我在高平金旭公司存款70万元，本息全取了，共获利25200元。我以我丈夫秦忠山的名义存款10万元，获利500元，本金至今未退。59、袁翠香书面证明材料证实：我先后6次在高平金旭公司存款10万元，尚有3万元本金未退，共获利4400元。60、郭秋珍书面证明材料证实：我先后2次在高平金旭公司存款3万元，尚有2万元本金未退，共获利630元。61、李晓慧陈述证实：我在高平金旭公司存款1万元，本息全取了，共获利720元。62、吕红丽陈述证实：我在高平金旭公司存款4万元，本息全取了，共获利4000元。63、许平儿陈述证实：我在高平金旭公司存款0.35万元，本息全取了，共获利455元。64、李爱叶陈述证实：我在高平金旭公司存款1万元，本息全取了，共获利1300元。65、毕文英陈述证实：我在高平金旭公司存款1万元，本息全取了，共获利100元。66、张丽霞陈述证实：我在高平金旭公司存款1万元，本息全取了，共获利330元。以杨菊香、魏健康名义各存款1万元，分别获利330元，以上三笔共获利990元。67、焦杏花陈述证实：我在高平金旭公司存款5万元，本息全取了，共获利5000元。68、焦平文陈述证实：我以儿子曹磊名义在高平金旭公司存款8万元，本息全取了，共获利8000元。69、崔志强书面证明材料证实：我在高平金旭公司存款20万元，本息全取了，获利7200元。70、韩素花书面证明材料证实：我在高平金旭公司存款2万元，本息全取了，获利200元。71、马士信书面证明材料证实：我在高平金旭公司存款195万元，本息全取了，获利61310元。72、秦海霞书面证明材料证实：我在高平金旭公司存款2万元，本息全取了，获利660元。73、秦小恩书面证明材料证实：我在高平金旭公司存款3万元，本息全取了，获利2160元。74、申秋珍书面证明材料证实：我在高平金旭公司存款21万元，本息全取了，获利9660元。75、付文玲书面证明材料证实：我在高平金旭公司存款5万元，本息全取了，获利500元。76、李玉娥书面证明材料证实：我在高平金旭公司存款3万元，本息全取了，获利2160元。77、李琴玲书面证明材料证实：我在高平金旭公司存款4万元，本息全取了，获利1020元。78、李阳书面证明材料证实：我在高平金旭公司存款4万元，本息全取了，获利860元。79、李俊文书面证明材料证实：我在高平金旭公司存款10万元，本息全取了，获利1000元。80、付文玲书面证明材料证实：我在高平金旭公司存款5万元，本息全取了，获利500元。81、郭莉书面证明材料证实：我在高平金旭公司存款1万元，本息全取了，获利330元。82、路景平书面证明材料证实：我在高平金旭公司存款10万元，本息全取了，获利2600元。83、李俊峰书面证明材料证实：我在高平金旭公司存款38万元，本息全取了，获利8340元。84、祁霞书面证明材料证实：我帮祁改肉和祁茂盛在高平金旭公司存款17万元，本息全取了，他俩人共获利4560元。85、李素云书面证明材料证实：我在高平金旭公司存款2万元，本息全取了，获利1440元。86、段凤英书面证明材料证实：我在高平金旭公司存款6万元，本息全取了，获利1980元。87、吴发亮书面证明材料证实：我在高平金旭公司存款10万元，本息全取了，获利3600元。88、王丽莉书面证明材料证实：我在高平金旭公司存款1万元，本息全取了，获利100元。89、申爱琴书面证明材料证实：我在高平金旭公司存款3万元，本息全取了，获利2070元。90、田永茂书面证明材料证实：我在高平金旭公司存款1.5万元，本息全取了，获利1950元。91、田红梅书面证明材料证实：我在高平金旭公司存款6万元，本息全取了，获利1980元。92、苏来根书面证明材料证实：我在高平金旭公司存款1万元，因存款不够一个月，没有得利息，本金退了。我以妻子赵梅的名义存款1万元，本息全取了，获利1300元；93、王继承书面证明材料证实：我在高平金旭公司存款10万元，本息全取了，获利3600元。94、申群山书面证明材料证实：我在高平金旭公司存款20万元，本息全取了，获利15600元。95、宋帅帅书面证明材料证实：我在高平金旭公司存款2万元，本息全取了，获利200元。96、韦志忠书面证明材料证实：我在高平金旭公司存款1万元，本息全取了，获利330元。97、邵建丽书面证明材料证实：我在高平金旭公司存款3万元，本息全取了，获利1380元。98、田嵘书面证明材料证实：我在高平金旭公司存款10万元，本息全取了，获利3600元。99、李芳书面证明材料证实：我在高平金旭公司存款15万元，本息全取了，获利11400元。100、郭惠生书面证明材料证实：我在高平金旭公司存款1万元，本息全取了，获利100元。（三）被告人供述与辩解被告人张某供述：2013年4月份我在高平市注册成立了高平市金旭投资咨询有限公司，并以公司经营有食用菌厂、食品加工厂为由，以高息为诱惑，吸收客户存款。公司股东就我一个人，邢某是公司经理，负责全面工作，王某是业务经理，负责运营，公司具体吸收资金以调查为准，一百多客户的损失大概二三百万元，具体以财务账目为准。我任命邢某负责财务，邢某、王某制作宣传资料，业务员到社会上宣传到我公司存钱，一有实体企业，二存款利息比银行高。公司和客户签订合同，给客户出具收款收据，吸收的钱在高平市马村镇投资了一个食用菌厂花了几十万，剩下的钱返还群众本金、利息及员工工资等各项费用开支。二、2013年12月17日，被告人张某注册成立永年金旭公司，法定代表人陈红雨,实际控制人张某。公司类型有限责任公司，经营范围以自有资金向批发零售业、制造业、农业、交通运输业、采矿业、房地产业、建筑业旅游业、商业服务业、医疗业、餐饮业的投资；投资咨询服务。公司成立后,张某聘用胡潇潇(已判决)为公司经理,全权负责公司经营管理;聘用李玉宽(已判决)为主任,先后在全县设立11个代办点。张某等人违反国家金融管理法律规定,未经有关部门批准,2013年12月至2014年10月,以利息高、存取方便(年息6.3%)为诱饵,以开设代办点的形式进行宣传和发展客户,以永年金旭公司的名义，面向社会公众公开吸收存款380.2万元，现已归还本金184.6万元（包含审计报告作出后又归还的52.5万元），现尚未归还存款金额195.6万元。认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：（一）书证1、永年县公安局受案登记表、立案决定书证实：李海平等人向该局报案称，永年金旭公司以高息为诱，向社会吸收存款，该局对该案立案侦查。2、王晓军、赵士军、王双芹等19人起诉状证实：该请求依法追究张某、胡潇的刑事责任，并要求其退还存款619000元。3、永年金旭公司开立单位银行结算账户申请书、企业名称预先核准通知书、组织机构代码证，公司设立登记申请书，房屋租赁合同书等证实：公司的登记、开户及组织机构等相关情况。营业执照证实：该公司名称、住所、公司类型、经营范围等相关情况，其中经营范围为以自有资金向批发零售业、制造业、农业、交通运输业、采矿业、房地产业、建筑业、旅游业、商业服务业、医疗业、餐饮业的投资；投资咨询服务（不含证券、期货）。第一次股东会决议、第一次股东会审议通过文件、法定代表人任职文件、公司股东出资信息等证实：股东人员及出资情况。4、永年金旭公司人员、储户情况证实：永年金旭公司法人代表陈红雨、张某，经理胡潇潇、主任李玉宽，会计马俊峰、杨佳佳、杨韩，同时证实胡潇潇、李玉宽、马俊峰等人非法吸收储户存款的具体情况。5、胡潇潇、张某银行交易明细证实：该账户交易情况。6、马晓鹏、连香梅、马春恩、马枚花、赵运华、李淑芳、高德信、高改燕、高朋娟、申敏刚、高帅平、孙利娜、高杭光、高梅林、刘自江、高瑞雪、袁永军、贾俊兰、贾俊的、贾振林、贾建岭、贾红领、董莹莹、陈桂青、王清、闫文花、王龙辉、王连江、金秀梅、胡金珠、霍巧、王晓粉、王社昌、王红亮、王爱连、王起江、袁廷、袁断静、程书海、李娟、王社民、贾海章、刘金海、宋东绪、苏兰海、李海平、李民山、祁海军、张美娣、赵士军、李合增、王双芹、王晓军、李民杰、王圣贤、刘正辉、郭付民、李增山、赵永军、贾成海、贾超、任辰龙、李书梅、候利花、韩彩英、葛五平、李永波、李梦、王雪刚、邢钢、王振龙、赵青珠、李正佳、韩红英、石利芬、申现平、李合增、路瑞雪、杨资、李秀梅、李振江、马洪书、高晓坤、闫龙章、王晓罡、王丽英、王道义、张高波、程社的、张名学、张金霞、王国的、张彦霞、王晓静加盖有永年金旭公司印章的股金单，上面记载有户名、存款金额及日期、年收益率6.3%、到期日和到期收益，并有复核人员及记账人员的盖章，同时永年县公安局分别对上述人员进行了调查，并制作了永年金旭公司非法吸收公众存款案情况登记表，以上证据证实上述人员在永年金旭公司存款情况。7、邯郸中冀会计师事务所邯中冀专审字[2016]第001号专项审计报告证实：截止2014年10月，张某吸收公众存款170笔，共计金额3802000元，期间已退还公众存款金额1321000元，支出利息14748.37元，期末剩余未退还公众存款金额2481000元。8、永年县公安局经侦大队情况说明证实：该在办理永年金旭公司涉嫌非法吸收公众存款案时，根据犯罪嫌疑人胡潇潇和李玉宽供述，公司工作人员不能使用自己的名字在公司领取吸收存款的好处费，胡潇潇领取吸收存款好处费时使用的是妻子刘媛媛的名字，根据审计报告显示，胡潇潇一共领取吸收存款好处费8245元，李玉宽领取吸收存款好处费时使用的是儿子李静波和儿媳李燕的名字，根据审计报告显示，李玉宽一共领取吸收存款好处费18975元。（二）证人证言、被害人陈述1、胡潇潇笔录证实：2014年1月1日永年金旭公司开始经营，我是公司经理，负责全面工作，公司经营模式是在各村建代办点，从村民手中吸收钱，入公司账，当时吸收的资金都存到我个人的农村信用卡上，我转到邯郸市金旭食品加工有限公司，收款人是张某、李果香。每次我把钱转给张某，都是张志勇（张某的弟弟）来办理转账手续签字。公司给代办员口头协议每吸收10000元，每月给30元利润，公司不让使用自己的名字领取分红，我使用妻子刘媛媛的名字。到公司交款的人都是村里的普通村民，没有特定人群，谁来这都可以存钱。公司给村民一个盖有永年金旭公司公章的存款收据。我吸收存款约70万，下面有6个代办点，我是南沿村镇南沿村西街代办点负责人，闫占彬是南沿村镇护西村代办点负责人，张高波是南沿村镇范庄村负责人，贾俊兰是姚寨乡郭家堡村代办点负责人，高红星是姚寨乡高庄村负责人，徐彦举是南沿村镇徐庄代办点负责人。我用自己的钱给连寨村王军红兑付4万元，给郭家堡村贾永强兑付1.5万元，给贾志军兑付1万元，这几人存款原始票据在我手里，共兑付6.5万。王军红、贾永强、贾志军出具证明证实胡潇潇已归还其存款共6.5万元。2、刘媛媛笔录证实：我是胡潇潇的妻子，我本人没有在永年金旭公司领取过奖励，胡潇潇在那上班，他没有说过使用我名字的事情。3、李玉宽笔录证实：2013年12月20日经胡潇潇介绍我到永年金旭公司上班，2014年2月份我帮公司吸收存款，公司将吸收的存款通过银行转账流入到临漳县金旭食品加工有限公司，该公司的老板是张某。在我这儿存款的都是本村及附近村民，我以口头方式向村民亲戚介绍在金旭公司存钱比较保险，存取方便。公司按照年利率6.3%的利息支付，存款到期后返本付息。我们给储户出据盖有永年金旭公司公章的存款条。我下面联系有6个代办点，其中一个是我和马俊峰一块联系的。我是南沿村南街的代办点负责人，马广龙是小西堡乡东马庄村的代办点负责人，王入田是南沿村镇路庄村的代办点负责人，贾成海是南沿村镇南街代办点的负责人，王清是姚寨乡牛堡村代办点负责人。我用自己的钱兑付了李娟3万元，兑付给贾海章4万元，兑付给刘金海10万元，兑付给王社民1万元，共兑付18万，现这几人存款原始票据在我手里。公司的分红不让我们使用自己的名字，所以领取分红时我使用的是我儿子李静波和儿媳妇李艳的名字。贾海章、李娟、王社民出具证明证实李玉宽已归还其存款共8万元。4、李燕笔录证实：我丈夫李静波的父亲李玉宽在永年金旭公司上班，我没有在那上班，没有领取过奖励，李玉宽没有跟我们夫妻说过使用我名字的情况。5、李静波笔录证实：我父亲李玉宽在永年县金旭投资有限公司上过班，我没有在那儿上过班，我不知道我父亲李玉宽用我名字领取奖励的情况，我父亲没有跟我说过。6、贾成海笔录证实：2014年1月份胡潇潇和李玉宽找到我让我帮他们吸收存款，自2014年1月至2015年8月共吸收23户存款共计644000元。附贾成海提供的吸收存款记录。李振江、杨资、葛五平、李合增等人为贾成海出具的谅解书。7、马俊峰笔录证实：我是永年金旭公司会计，主要负责记账，刚开始公司有7个人，总经理是王宝堂、经理胡潇潇、主任李玉宽、两个计算机记账会计杨佳佳和杨韩，我是手记账会计，司机王晓勇。2014年1月1日公司正式经营，我开始上班。公司的经营模式是在各村建代办点，从村民手中吸收钱，代办点负责人把钱交到公司入账，公司吸收的资金都转到邯郸市金旭食品加工有限公司，收款人是张某、李果香。我下面联系了2个代办点，其中姚寨乡牛堡村是和李玉宽一块联系的，王清是负责人，我是姚寨乡南中堡村负责人，袁飞飞是姚寨乡袁庄村负责人。8、杨佳佳笔录证实：我是永年金旭公司会计，主要负责在公司电脑上开存款票。刚开始公司有6个人，经理胡潇潇、主任李玉宽、记账会计马俊峰、我和杨韩负责用电脑开存款票、司机王晓勇。公司吸收的钱除去转给张某的，都是公司开销了，从公司的账面上看，公司日常开销数是306660.49元，支付存款利息是14748.37元，卡信息费22元。9、杨韩笔录证实：我在永年金旭公司负责在公司电脑上开存款票，公司吸收的资金转到邯郸市金旭食品加工有限公司，收款人是张某、李果香。账面显示给张某转过230万元，后张某又转回9万元，从账面看现在是给张某转过去221万元。胡潇潇和李玉宽说张某还转过来5万元，兑给存户了。我和杨韩一块不干时，公司现金账面有3377.14元，我们把钱给胡潇潇了，银行卡账面是196.44元，银行卡在胡潇潇手里。10、马光龙笔录证实：我是东马庄村代办点负责人，我一共吸收25万元，我自己8万元（我儿子马晓鹏5万元，妻子连香梅3万元），马春恩1万元，郭成的2万元，马改花8万元，赵运华6万。我口头向村民或熟人说在金旭投资公司存钱保险，存取方便。用自己的钱全部兑付了自己以外的17万。附马春恩、郭成的、马改花、赵运华书面证明证实马光龙已归还其存款本息。11、马晓鹏、连香梅书面证明证实：马晓鹏系马光龙之子，连香梅系马光龙之妻。12、贾俊兰笔录证实：通过胡潇潇我给永年金旭公司吸收存款，我是郭家堡村代办点负责人，共吸收10.6万元。给储户出具盖有永年金旭公司公章的存款条。自己兑付贾振林1万和贾建岭1万，胡潇潇用自己的钱兑付贾永强1.5万和贾志军1.5万，共计兑付5万。附贾建岭、贾振林出具的证明证实贾俊兰已归还其存款。13、高红星笔录证实：我是高庄村代办点负责人，我通过胡潇潇来到金旭公司，公司老板张某。2013年12月份我开始吸收存款，共吸收16.6万元，给储户支付年利率6.3%，存款到期后返本付息。吸收的存款已全部退还。附高改燕、高瑞雪、刘自江、高梅林、高德信、高帅平、高先娟、高杭光、孙利娜、高朋娟出具的证明证实高红星已归还其存款。14、张高波笔录证实：我通过胡潇潇开始给金旭公司吸收存款，我是范庄村代办点负责人，共吸收10万元，包括我自己3.5万元，张名学2万元，张美霞2万元，张金霞1万元，程社1.5万元。附张名学、张金霞、张美霞、程社的出具的证明证实闫占彬已归还其存款。15、闫占彬笔录证实：我通过胡潇潇开始给永年金旭公司吸收存款，共吸收10万元，我自己5万元，高晓坤3万元，闫龙章2万元。附闫龙章、高晓坤母亲出具的证明证实闫占彬已归还其存款。16、徐彦举笔录证实：我通过胡潇潇开始给永年金旭公司吸收存款，共吸收了自己1万元。17、王入田笔录证实：我通过胡潇潇开始给永年金旭公司吸收存款，共吸收4万元，我女儿王丽英1万元，王道义2万元，王晓罡1万元。18、高德信笔录证实：我在永年金旭公司存款5万元，本息均未退。19、袁飞飞笔录证实：我是姚寨乡袁庄村代办点负责人，我通过马俊峰到金旭公司开始吸收存款，公司老板张某。我一共吸收了1万元。20、王清笔录证实：马俊峰和李玉宽得知我在村里威信比较高，让我帮助金旭投资公司吸收存款，让我提取相应手续费，所以我就帮助金旭投资公司吸收存款。自2014年2月至今共吸收存款16户18笔，共计246000元，含我直系亲属8.1万元，截止到现在我已偿还18.5万元。附王新江、王龙辉、王梅香（王连江之妻）、王新平（王爱连之子）、金秀梅、胡金珠、霍巧的、王社昌、王红亮、李文霞（王起江之妻）、袁断静、程书海出具的证明证实王清已归还其存款。21、袁红伟笔录证实：该是王清的儿媳，该使用其父亲袁廷的名字通过王清存款两笔金额4万元。22、申香出具的书面证明证实：袁廷在永年金旭公司4万元存款实际是其女儿袁红伟的钱。23、王新江笔录证实：我在永年金旭公司存款3万元，本息均未退。24、苏兰海笔录证实：我在永年金旭公司存款12万元，本息均未退。25、李海平笔录证实：我在永年金旭公司存款3万元，本息均未退。26、李民山笔录证实：我在永年金旭公司存款10万元，现有5万元本金未退，未领取过利息。附李民山收条证实收到金旭公司5万元。27、赵永军笔录证实：我通过胡潇潇开始给金旭公司吸收存款，我一共吸收了我自己2万元。28、任辰龙笔录证实：我在永年金旭公司存款1万元，本息均未退。（四）被告人供述与辩解被告人张某供述：2013年成立永年金旭公司，法人是陈红雨，她不参与公司经营，只是名义上的法人，实际负责人和经营人是我。公司经营范围是投资理财、咨询类，没有吸收存款的业务。2013年到2014年，公司没有经过中国人民银行批准，吸收过公众存款。公司成立后，我任命胡潇潇为公司经理，全权负责公司工作，包括吸收存款这一业务。我让胡潇潇以公司名义向社会群众吸收存款，年利息为6.3%，每吸收1万元，公司就返还胡潇潇2000元手续费（包括返还客户的利息及胡潇潇的提成）。胡潇潇当时说，永年县每个行政村都有一个信用社代办点，每个代办点都有一名信贷员（代办员），信贷员收上群众存款后，胡潇潇和信贷员商量往公司存多少款。代办员的手续费从公司付给胡潇潇的2000元手续费中扣除。我不清楚胡潇潇发展了多少代办员、吸收了多少名客户的存款及金额，以调查为准。公司吸收客户存款有现金，也有银行转账。公司收上钱后，除了留存公司40万元周转资金外，其他钱都是胡潇潇通过银行转账转到我和李香果的银行卡上。李香果没有参与公司经营，我借用她的银行卡。公司吸收存款后一直在赔着运转，没有多余的钱用于食品公司，主要用于客户本金利息和员工工资。归还存款、欠的本金以调查为准。张志勇没有参与公司经营。（五）勘验、检查笔录现场勘验检查笔录、现场图及照片证实：永年金旭公司位置及现场情况。综合证据：1、在逃人员登记表证实：张某于2015年9月25日刑拘在逃，2019年12月17日抓获归案。2、到案经过证实：2019年12月17日，大同市公安局云冈区分局民警在大同市平城区叠翠园小区将张某抓获。3、（2016）晋05刑终395号刑事判决书证实：邢某、王某、窦某、邹有德判刑情况。（2016）冀0429刑初251号刑事判决书证实：胡潇潇、李玉宽判刑情况。（2016）冀0429刑初314号刑事判决书证实：贾成海判刑情况。4、张某的常住人口基本信息。本院认为：被告人张某违反国家金融管理法规，未经有关部门批准，以投资理财名义非法吸收公众存款共计2065.65万元，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪，依法应当追究被告人张某的刑事责任。高平市人民检察院起诉指控被告人张某的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。关于高平金旭公司已兑付本金、利息及尚未归还本金数额，公诉机关起诉指控尚剩余301.4万本金未归还数额有误，晋城恒盛联合鉴[2016]0050号专项审计报告对已兑付本金及利息计算亦有误，依法应予纠正。王某后期兑付的本金应计入本案已兑付本金。以上，依据各集资参与人证言、理财合同、存款凭条以及相关账务材料，本院认定，高平金旭公司已兑付利息704440元，已归还本金1380.55万元，尚未归还本金304.9万元；永年金旭公司已归还本金184.6万元，尚未归还存款金额195.6万元。被告人张某作为高平金旭公司法定代表人、永年金旭公司实际控制人，先后纠集邢某、王某、胡潇潇等人，通过印制宣传资料公开宣传、推销介绍、开设代办点进行宣传等手段，以高息为诱饵，面向社会不特定对象公开吸收资金。邢某、王某、胡潇潇等人均证实高平金旭公司、永年金旭公司的一切事务均由张某作最后决定，包括公司成立的相关手续、租赁场地等事宜、管理和奖惩制度、资金进出管理以及存款利率等，均需请示张某同意后安排具体人员办理。从犯意产生到纠集他人实施犯罪行为，以及犯罪过程中的决策，被告人张某起主要作用，系主犯，故对辩护人杨某所提张某和邢某、王某等人在共同犯罪中作用相当的辩护意见，本院不予采纳。对被告人张某及其他帮助吸收资金人员在案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑；被告人张某到案后如实供述罪行，认罪认罚，依法可从轻处罚；对辩护人从轻处罚的辩护意见予以采纳。关于辩护人所提请求对被告人张某适用缓刑的意见，本院认为，被告人张某于2015年9月25日刑拘在逃，直至2019年12月17日才被抓获归案，且本案中，被告人张某成立高平金旭公司、永年金旭公司，聘用邢某、胡潇潇等人采取公开宣传的方式向社会不特定公众非法吸收资金2065.65万元，且造成百余人五百万元损失，社会危害较大，不符合适用缓刑的条件，对辩护人相关辩护意见本院不予采纳。依照《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理集资刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定：“向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报……，依法应当追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予以折抵本金。”本案中，高平金旭公司以吸收的资金向集资参与人支付利息共计704440元，属于违法所得，为最大程度挽回集资参与人本金损失，本院决定对该部分违法所得依法予以追缴或折抵相应本金。其中，本金已完全归还的集资参与人所得利息共计291375元，依法应当追缴；本金尚未完全归还的集资参与人所得利息为413065元，用以折抵相应本金。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条，《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条之规定，判决如下：一、被告人张某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17起至2023年5月16日止）二、对张某非法吸收公众存款过程中的违法所得（包括支付给本金已完全归还的集资参与人的利息）予以追缴，用于发还其他集资参与人本金。（详见追缴发还名单）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 王建广审 判 员 程红霞人民陪审员 张志良 二〇二〇年六月三十日法官 助理 王娜娜书 记 员 崔洋洋