陕西省山阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）陕1024刑初25号公诉机关山阳县人民检察院。被告人秦某某，女，汉族，初中文化。辩护人闵克，系陕西书宝律师事务所律师。山阳县人民检察院以山检刑诉字（2020）第17号起诉书指控被告人秦长群犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月2日向本院提起公诉,本院审查受理后，依法组成合议庭，于2020年4月27日公开开庭审理了本案。山阳县人民检察院指派检察员周京出庭支持公诉，被告人秦长群及其辩护人闵克均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。山阳县人民检察院起诉书指控：2018年1月30日，“11.12”涉黑案件被告人任鹏飞通过其中国银行卡（卡号：XXXXXXXXXXX********）在柜台办理200万元人民币转存业务至其母亲被告人秦长群中国银行卡(卡号：XXXXXXXXXXX********)。2018年2月5日，秦长群将此200万元转账至其名下邮储卡（卡号：XXXXXXXXXX********），并另加6万元在邮储银行办理定期存款。2018年11月12日专案组对任鹏飞涉黑案件进行调查，同年12月1日，秦长群在任鹏飞被公安机关刑事拘留后前往邮储银行将未到期的206万元提前支取并转移。认定上述事实的证据有：银行交易流水、取款凭证等书证，董文艳、郭涛等人证言，被告人秦长群对其犯罪事实亦有供认。据此，山阳县人民检察院依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，指控被告人秦长群犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，请求依法判处。庭审中，被告人秦长群辩解起诉书指控的犯罪事实不属实，其提取的200万元，系其丈夫生前所有，暂存与任鹏飞卡上，目的是为了给她丈夫看病，后来，其丈夫病逝后，她儿子任鹏飞又将此款转入她的邮政储蓄卡上，故不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。辩护人辩称公诉机关指控被告人秦长群犯掩饰隐瞒犯罪所得罪的证据不足。案涉206万元的来源不清，被告人秦长群不构成明知是犯罪所得收益予以窝藏、转移的客观事实，被告人秦长群与任志民之前拥有大量财产的客观实际，不排除200万元是任志民生前投资的合法收入，与上游犯罪没有任何关联性，不能以被告人的取款时间来认定被告人明知的犯罪故意。应当以取款时的心态来判断。故此，公诉机关指控被告人秦长群犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪缺乏事实根据以及相关重要证据，不足以认定被告人秦长存构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成，根据疑罪从无的刑事原则，应宣布被告人秦长群无罪。经审理查明：2018年1月30日，“11.12”涉黑案件被告人任鹏飞通过其中国银行卡（卡号：XXXXXXXXXXX********）在柜台办理200万元人民币转存业务至其母亲秦长群中国银行卡(卡号：XXXXXXXXXXX********)。2018年2月5日，被告人秦长群将此200万元转账至其名下邮储卡（卡号：XXXXXXXXXX********），当日，秦长群在邮储银行将这200万元另加6万元办理定期存款。2018年11月12日专案组对任鹏飞涉黑案件进行调查，2018年12月1日，被告人秦长群在任鹏飞被公安机关刑事拘留后前往邮储银行将未到期的206万元提前支取并转移。上述事实，经当庭举证、质证，有下列证据证实:1、受案登记表、立案决定书证实，本案案件线索系“11.12”专案组在工作中发现。2、户籍证明证实，被告人秦长群身份情况。3、到案情况说明证实，2019年7月9日，专案组民警在商州区XX小区XX单元XX楼XX户秦长群家中，将其本人传唤至仙鹅湖山庄接受调查。4、秦长群中国银行交易流水、任鹏飞中国银行交易流水、中国银行商州区商鞅大道支行存取款签字凭条单据、中国银行商洛分行商鞅大道支行情况说明证实，2018年1月30日15:53:17，任鹏飞XXXXXXXXXXXXXXX7021中国银行卡取款200万元。2018年1月30日15:57:31，秦长群XXXXXXXXXXXXXXX0515中国银行卡存款200万元。任鹏飞，身份证号码XXXXXXXXXX********，银行卡号XXXXXXXXXXX********，于2018年1月30日在商鞅大道支行柜台取现金额贰佰万元整，当日该笔资金又随即存入客户秦长群银行卡XXXXXXXXXXXXXXX0515中，该笔资金未发生实质性取现。5、秦长群XXXXXXXXXXXXXXX0515中国银行卡跨行人民币汇款凭证、中国银行汇款申请书及中国银行商洛分行金泉路支行情况说明证实，被告人秦长群于2018年2月5日在中国银行商洛分行金泉路支行柜台办理大额跨行汇款，转出账号XXXXXXXXXXX********、金额200万人民币，收款人秦长群。汇款入账账号为XXXXXXXXXX********，汇入行名称邮政储蓄银行商洛市工农路支行。6、秦长群XXXXXXXXXXXXXX4623邮储银行卡交易明细、定期存单等证实，秦长群XXXXXXXXXXXXXX4623邮储银行卡于2018年2月5日收到XXXXXXXXXXXXXXX0515银行卡汇入资金200万元。同日，秦长群又从XXXXXXXXXXXXXX4623邮储银行卡取款201万元。2018年2月5日，秦长群在邮储银行办理一张存款金额为206万元、期限为12个月的存单。7、邮储银行商洛市名人街营业所情况说明证实，客户秦长群在2018年2月5日办理一笔活期存折取款201万元业务（账号为：XXXXXXXXXX********），其后又将这笔金额办理定期整存整取一年期存款206万元(存款账户XXXXXXXXXXX********)，因为客户不取现金，网点内部库存不够，做内部账务现金转存收付款业务，在办理取款时，显示折转取，因为客户在存定期存款时又添加现金5万元，转存收付账务不平，所以在办理定期存款时用现金方式办理此笔业务。8、关于对客户秦长群在邮政储蓄银行名人街储蓄所集中取款业务排查情况的说明、秦长群邮政储蓄银行名人街储蓄所取款业务凭证证实，秦长群在邮储银行提取现金具体情况：2018年12月1日取现两笔：账号XXXXXXXXXXX********、金额61.26万元，账号XXXXXXXXXXX********、金额206万元。2018年12月3日取现五笔：账号XXXXXXXXXXX********、金额21万元，账号XXXXXXXXXXX********、金额30万元，账号XXXXXXXXXXX********、金额206.242万元，账号XXXXXXXXXXX********、金额20万元，账号XXXXXXXXXXX********、金额20万元。9、相关银行交易流水情况证实，秦长群外甥女王青青、王佳的个人账户交易情况。10、任志民住院期间医疗费用医保支付情况证实，任鹏飞父亲任志民患病从2016年9月7日至2017年11月29日住院期间的花费及医保报销情况，除去医保报销费用外，个人支付住院费用61495.3元。11、核查秦长群工资性收入结果的报告证实，被告人秦长群从1973年至2019年8月份，共领取工资、奖金、福利等各项费用372246.25元。12、董文艳收入情况台账证实，任鹏飞妻子董文艳从2009年5月至2019年7月，共领取单位工资、补贴等各项费用403219.25元。13、不动产查询信息、购房合同、车辆信息证实，任志民、任鹏飞名下的房产、车辆等具体情况。14、秦长群中国银行卡交易流水证实，2018年2月13日，胡海东向秦长群中国银行卡转账23250元；2018年3月14日，秦长群中国银行卡向姚萌转账支出96000元；2018年4月24日，秦长群中国银行卡向姚萌转账支出96000元；2018年5月10日，秦长群中国银行卡向姚萌转账支出177000元；2018年7月26日，姚萌向秦长群中国银行卡支付400000元；2018年8月19日，姚萌向秦长群中国银行卡支付100000元；2018年10月16日，胡建强向秦长群中国银行卡转账100万元；2018年10月20日，胡海东向秦长群中国银行卡转账510000元；2018年11月21日，胡海东向秦长群中国银行卡转账300000元。15、任鹏飞中国银行卡交易流水证实，2018年5月10日，任鹏飞中国银行卡向姚萌转账支出200000元；2018年8月8日，胡海东向任鹏飞中国银行卡转账200000元；2018年8月9日，胡海东向任鹏飞中国银行卡转账20000元；2018年8月10日，任鹏飞中国银行卡向姚萌转账支出192000元。16、长安银行、商州信用联社、中国银行、农业银行、邮储银行、工商银行、建设银行等多家银行出具的秦长群、任鹏飞、任志民三人银行交易流水证实，在2016年度，任志民、秦长秦没有向任鹏飞账户转入大额现金，任鹏飞账户也没有转入、存入大额现金。17、证人董文艳证言证实，在任鹏飞被抓以后没几天，秦长群打电话让她去中国银行商鞅支行去接秦长群。她把车停在银行门口等了一会儿，秦长群提了一个袋子上车，让她送到利源新都家中。过了几天，她到秦长群家要30万元，说是给两个孩子交保险的钱。秦长群刚开始不愿意给，后来她又找了好几次，秦长群在利源新都的家里给了她30万元现金。当时不敢将钱放在家里，就交给张晖让代为帮忙保存。任鹏飞被抓后的一天，秦长群让在车库里等，秦长群到屋里取些钱，让给崔总送去，说是在崔总那里投资，然后她就去车库等。没过多长时间，秦长群手里提了一个手提包，里面装了钱，秦长群把钱放到车上，这时候张晖也来了，秦长群说让张晖帮忙把这些钱送过去。她开车和张晖一起将钱送到全兴园小区崔总的办公室，崔总当面将钱清点以后给她打了一个120万元的收条。18、证人张晖证言证实，2019年元月份左右，任鹏飞的妻子董文艳交给他30万元现金保管的事实。2018年12月份月的一天，董文艳就把秦长群给的一个袋子给了崔珍玉，他看里面全是钱，崔珍玉当面清点是120万，之后崔振玉给打了一个条子的事实。19、证人崔珍玉证言证实，任鹏飞被抓后一天上午10时左右，张晖和董文艳一块儿到她办公室，董文艳交给她120万元，继续做阳光丽都置业有限公司工农路临建项目购地入股。当时，她收下了这笔钱，并给董文艳打了一张收条。20、证人郭涛证言证实，2012年，他向任志民借款40万元。2016年任志民生病住院的时候，他归还10万元本金。2017年任志民病重的时候，他从任志民儿子任鹏飞处拿了20万给任志民还了本金。从任鹏飞处借的20万是把钱直接打到他建行卡上，另外他还欠任志民10万也转给了任鹏飞，等于共欠任鹏飞30万，2分钱利息，每个月给任鹏飞清6000元利息。2017年至今陆续给任鹏飞还了22万，都是通过他个人建行卡或者公司长安银行、建行的银行卡给任鹏飞转账，到目前还欠任鹏飞8万元。21、证人胡建强证言证实，2014年前后，他借任志民150万元。2017年冬天任志民去世后，任鹏飞知道了从其父母手上借钱的事，催尽快还钱，任鹏飞说让他把钱还到秦长群的账户上。2018年10月11月，他叫儿子胡海东分三次（30万、51万、100万）给秦长群的中国银行账户上将181万（算利息）打了过去。他从任鹏飞处借了30万元，给他算的是2分钱利息；后来急需用钱，还从任鹏飞处借了50万元，任鹏飞给算的月息是4分5。2018年2月份左右，也就是春节前后，任鹏飞打电话催的叫结利息，让她把80万的利息还到其母亲秦长群的中国银行账户上。2018年2月份左右，他叫儿子胡海东给秦长群的中国银行账户上转了232500元利息。2018年4月4日，他向任鹏飞借款20万元，20万元到他账户上已经将32500元的利息扣除，只剩余167500元。2018年8月份，他让儿子胡海东分两次连本带息共22万打到任鹏飞的中国银行账户上的事实。22、证人胡海东证言与证人胡建强证言一致。23、证人董志宏证言证实，2016年，他从任鹏飞处借款20万元，借钱的时候任鹏飞就将第一个月的利息扣除，只给了19.2万元。每月还利息的方式有时是打到任鹏飞建行卡上，有时候是直接把钱送到任鹏飞跟前，他给任鹏飞还利息转账用的是他建行尾号8266的卡。就这样一直还到2018年10月才把20万给归还完。24、证人王青青证言证实，2018年12月份的一天，她开车送秦长群到银行办理理业务的事实。25、任鹏飞供述证实，尾号为7021的中国银行卡是他的，尾号0515的中国银行卡是谁的说不清。如果这两张卡都有的话，那应该是他母亲秦长群一直在用。尾号7021银行卡于2018年1月30日向尾号0515银行卡转存200万元这一笔业务，如果有他在银行账单上签字，那肯定是他母亲秦长群叫他办理的。他记得当时他母亲说投资啥项目，叫他到7021银行卡上取他爸留给他母亲秦长群的200万元。这些钱都是他爸去世时留给他母亲秦长群的，26、被告人秦长群的供述证实，根据出示的资金流水，里面有她和任鹏飞在银行办理业务的签字凭证，任鹏飞在中国银行取了200万元当场交给她，直接存到她的银行卡上，时间就按银行流水时间为准。记得她跟任鹏飞一起走过彩虹桥到商鞅大道的中国银行，任鹏飞从自己中行卡里面取了200万元，钱没有出柜台直接存到她的中行卡里，她跟任鹏飞分别在银行存款取款票据上签字。过了几天，她将任鹏飞给她中行卡存的200万又汇到她邮储银行的卡上，再将她工资卡拿上，一并到名人街邮政银行，将她工资卡上的钱以及任鹏飞转的200万共计206万全部存到邮政银行，办成一张一年定期存单。任鹏飞被公安机关抓获后，公安机关在家里搜查，她觉得不对劲。第二天到银行将所有的钱都取出来（包括206万），想花一些钱将任鹏飞的事情大事化小、小事化了，没想到一分钱也没有花出去。她知道公安机关将任鹏飞狗场搜查了，想到狗场安全，就将这些钱放狗场，后来狗场着火，放的钱也没有了。另外她还给董文艳30万元，还剩一部分拿到她丈夫任志民坟前烧了。任志民2016年发现肺癌，当年夏天，任志民一共给了任鹏飞300万元让给帮忙看病，任鹏飞给任志民看病花了一些，还剩200万元。2017年12月任志民不在了，任鹏飞就把钱还给她了。任志民给的300万元有的是通过银行汇款给任鹏飞的，有的是直接给的现金。她家庭经济收入主要有工资，做生意、房租、购买理财产品。她每个月工资有3000多块钱，任志民在职的时候，工资1万余元钱左右，退休后一个月6000元钱左右，任鹏飞和董文艳的工资说不清楚。任志民从1996年开始做房地产生意，几年下来能挣500-600万元，生意一直做到2012年退休。她在商州宾馆的住房出租，一年房租1万元左右；全兴园的住房也是出租，房租每年收入1万元左右。在中国银行购买理财产品，期限半年，期限到了来回倒，买了20万元，总共收入多少记不清。在邮政银行购买理财产品10万余元，收入多少记不清，什么时候买的也记不清。另外还从娘家继承了一些财产产，后将这些家产处理，大概处理了40多万元，存在银行到现在本息也100多万元。本院认为，被告人秦长群无视国家法律，明知其账户内存款系他人违法所得而予以窝藏、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实及罪名成立，应依法惩处。庭审中，被告人秦长群辩解不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩解理由，经查，被告人秦长群中国银行卡(卡号：XXXXXXXXXXX********)。与任鹏飞中国银行卡（卡号：XXXXXXXXXXX********）的两张卡结合现金流水，证人证言证实此两张卡均有任鹏飞在经营活动中资金往来的流水，且任鹏飞中国银行卡（卡号：XXXXXXXXXXX********）上无被告人秦长群丈夫患病期间大额现金往来，亦无被告人秦长群及其丈夫银行卡转入大额现金的记录，故此辩解理由不能成立，本院不予采信。其辩护人辩称公诉机关指控被告人秦长群犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的证据不足，应当根据疑罪从的原则出，宣告秦长群无罪辩护观点，经庭审查明，任鹏飞的中行卡向被告人秦长群名下的银行卡转入200万元，系任鹏飞的个人财产，是否系上游犯罪而获得的非法收益，并不影响本罪的构成，辩护人辩称被告人秦长群不知是否是违法所得，但是在公安机关对被告居住房屋搜查，且得知其子任鹏飞已经被公安机关刑事拘留。被告人秦长群应当知道其子任鹏飞向其银行卡转入200万元为犯罪所得，却将所有被告人名下银行存款转移，不合常理，且拒不说明款项藏匿地点，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，故辩护人辩称被告人秦长群无罪的辩护观点不予采纳。结合本案的事实、情节和社会危害性，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人秦长群犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币500000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月10日起执行至2025年7月9日止；罚金限在本判决书生效后十日内缴纳）。二、继续追缴被告人秦长群非法所得人民币200万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向陕西省商洛市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  汪 东人民陪审员  邹来群人民陪审员  王江丽二〇二〇年六月三十日法官 助理  程越琪书 记 员  赵 丽1