广东省遂溪县人民法院刑 事 判 决 书(2020)粤0823刑初187号公诉机关广东省遂溪县人民检察院。被告人陈宏龙，男，1992年1月10日出生，广东省湛江市雷州市人，公民身份号码4408821992********，汉族，小学文化，住雷州市附城镇北门村****。因本案，于2019年5月22日被羁押，同年5月23日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现押于遂溪县看守所。被告人白嘉训，男，1990年12月30日出生，广东省湛江市雷州市人，公民身份号码4408821990********，汉族，初中文化，住雷，住雷州市雷城镇西宫门巷******案，于2019年9月5日被羁押，同年9月6日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现押于遂溪县看守所。指定辩护人李雪英，广东荣来律师事务所律师。被告人陈泉亚，女，1993年8月2日出生，广东省湛江市雷州市人，公民身份号码4408821993********，汉族，中专文化，户籍所在地：雷州市附城镇北门村****，现住雷州市雷城镇西宫门巷******。因本案，于2019年10月16日向公安机关投案自首，同年10月17日被刑事拘留，因怀孕，于同日被取保候审。遂溪县人民检察院以遂检刑诉[2020]10号起诉书，指控被告人陈宏龙、白嘉训、陈泉亚犯开设赌场罪，于2020年4月8日向本院提起公诉。庭前本院已依法告知被告人陈宏龙、白嘉训、陈泉亚有权申请本院通知法律援助机构指派律师出庭为其辩护，被告人陈宏龙、陈泉亚表示自行辩护，无需指派律师为其辩护。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。遂溪县人民检察院指派检察员蔡炳胜出庭支持公诉，被告人陈宏龙、被告人白嘉训及指定辩护人李雪英、被告人陈泉亚均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年5月，被告人陈宏龙、白嘉训、陈泉亚利用赌博网站cq2888接受下线贩卖七星彩私彩及排列五私彩，被告人白嘉训、陈泉亚使用cq2888会员账号（账号a0302，密码a0302）通过微信等方式贩卖私彩，且依照赌博网站浮动赔率：头尾1赔95元、三定1元赔900元、大奖1赔9000元的方式大量招揽参赌人员投注，从中赚取提成。被告人白嘉训、陈泉亚夫妻使用其名下广东省农村信用社银行卡6217281083900010745与中国农业银行卡6228480626190486573进行赌资交易，被告人陈宏龙使用其名下中国农业银行卡6228480629738550470（现场扣押）与被告人白嘉训的农业银行卡6228480626190486573进行赌博交易。经查实，自2018年5月至同年11月，被告人白嘉训、陈泉亚夫妻共收受赌博人员的私彩数额是165700元人民币，并将该私彩赌资165700元人民币通过银行卡转账的方式转账给被告人陈宏龙，然后由陈宏龙上传给上线。公诉机关认定上述事实的证据有：受案登记表、指定管辖决定书、立案决定书；搜查证、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单；被告人的归案情况说明、常住人口信息登记表、违法犯罪记录查询情况说明；电子证据、银行账号流水清单；微信、支付宝流水清单以及汇总表；截图辨认、指认照片；现场勘查笔录、现场图、现场照片；被告人陈宏龙、白嘉训、陈泉亚的供述和辩解。公诉机关认为，被告人陈宏龙、白嘉训、陈泉亚的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，构成开设赌场罪。被告人陈宏龙在审查起诉阶段主动认罪认罚，建议判处被告人陈宏龙有期徒刑十一个月至一年二个月，并处罚金；被告人白嘉训在侦查、审查起诉阶段都主动认罪认罚，建议判处被告人白嘉训有期徒刑十个月至一年，并处罚金。被告人陈泉亚有自首情节，自愿认罪认罚，建议判处被告人陈泉亚有期徒刑八个月至九个月，可适用缓刑，并处罚金。被告人陈宏龙、白嘉训、陈泉亚对公诉机关指控的犯罪事实、出示的证据、认定的罪名及提出的量刑建议均无异议，并在律师的见证下签署了认罪认罚具结书，在法庭审理过程中亦表示自愿认罪认罚。被告人白嘉训的辩护人对公诉机关指控被告人白嘉训的主要犯罪事实及罪名无异议，提出：1、被告人白嘉训是帮助被告人陈宏龙贩卖私彩，在本案中起辅助作用，是从犯，依法应从轻或减轻处罚；2、被告人白嘉训是初犯，归案后如实供述自己及同案人的罪行，且在侦查、审查起诉阶段自愿认罪认罚，有悔罪表现，恳请法庭对其从轻处罚。经审理查明，2018年5月，被告人陈宏龙为赌博网站cq2888担任代理，并将代理账号开通给下线被告人白嘉训、陈泉亚夫妻贩卖七星彩私彩及排列五私彩。被告人白嘉训、陈泉亚利用赌博网站cq2888的会员账号（账号a0302，密码a0302），通过手机微信支付的方式接受赌客投注，从中赚取提成。该赌博网站的浮动赔率为：“头尾”1元赔95元、“三定”1元赔900元、“大奖”1元赔9000元。被告人白嘉训、陈泉亚使用其名下广东省农村信用社银行卡6217281083900010745、中国农业银行卡6228480626190486573进行赌资交收，被告人陈宏龙使用其名下中国农业银行卡6228480629738550470与被告人白嘉训的农业银行卡6228480626190486573进行赌资交收。经查实，自2018年5月至同年11月期间，被告人白嘉训、陈泉亚共收取赌资累计人民币165700元，并通过银行卡将该赌资转账给被告人陈宏龙，然后由被告人陈宏龙转给上线。上述事实，有经公诉机关当庭出示并经庭审质证、本院予以确认的上述证据证实。关于被告人白嘉训的辩护人提出，被告人白嘉训在本案中起辅助的作用，是从犯的问题。经查，被告人白嘉训、陈泉亚是被告人陈宏龙的下线代理，其二人是独立发展下线会员或直接接受参赌人员的投注，与上线之间不属于服务与被服务、帮助与被帮助的关系，没有主从之分，应按其各自的犯罪数额及情节定罪处罚。故辩护人提出的该点辩护意见不成立，本院不予采纳；辩护人提出的其余辩护意见有理，本院予以采纳。本院认为，公诉机关指控被告人陈宏龙、白嘉训、陈泉亚犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，提出的量刑事实及量刑建议，与被告人陈宏龙、白嘉训、陈泉亚的罪责刑相适应，应予采纳。被告人白嘉训、陈泉亚在共同犯罪中的作用相当，但被告人陈泉亚有自首情节，且尚在哺乳期中，本院认为对被告人陈泉亚从轻处罚并宣告缓刑，没有再犯罪的危险，对其所居住的社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。侦查机关扣押在案的被告人陈宏龙的手机7部、台式电脑2台、计算器2个、人民币8240元；扣押被告人白嘉训的手机3部，均是被告人陈宏龙、白嘉训供其犯罪所用的本人财物和违法所得，依法应予以没收上缴国库。扣押被告人陈宏龙的银联密码器3个、账本3本、银行卡14张和被告人白嘉训银行卡3张，由侦查机关依法处理。根据被告人陈宏龙、白嘉训、陈泉亚的犯罪事实、犯罪的性质、犯罪的情节、悔罪表现以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款和第三款、第七十二条、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈宏龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2020年6月21日止；罚金限于本判决发生法律效力之日起5日内缴纳。）被告人白嘉训犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2020年8月4日止；罚金限于本判决发生法律效力之日起5日内缴纳。）被告人陈泉亚犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决发生法律效力之日起5日内缴纳。）四、扣押在案的手机10部、台式电脑2台、计算器2个、人民币8240元，予以没收上缴国库；银联密码器3个、账本3本、银行卡17张，由扣押机关遂溪县公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  张小娟人民陪审员  陈剑锋人民陪审员  李霞玲二〇二〇年六月九日书 记 员  吴家惠附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。