广西壮族自治区南宁市邕宁区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0109刑初42号 公诉机关广西壮族自治区南宁市邕宁区人民检察院。 被告人宋现彬（曾用名宋志彬），男，1981年4月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地内蒙古自治区呼伦贝尔市，住南宁市青秀区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年12月26日被南宁市公安局邕宁分局刑事拘留，2020年1月20日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人李继影，女，1981年6月12日出生，汉族，小学文化，户籍所在地黑龙江省拜泉县，住南宁市青秀区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年12月26日被南宁市公安局邕宁分局刑事拘留，2020年1月20日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 广西壮族自治区南宁市邕宁区人民检察院以南市邕检刑诉〔2020〕40号起诉书指控被告人宋现彬、李继影犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年6月12日公开开庭审理了本案。南宁市邕宁区人民检察院指派检察官汪某出庭支持公诉，被告人宋现彬、李继影到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，自2017年开始，被告人宋现彬、李继影先后加入以从事“资本运作”为名的传销组织并分别以行业名“梦想”、“腾飞”开展传销活动。该组织要求每位参加者缴纳50800元人民币申购21份额的数量后才获得加入资格，并以发展的下线所申购的份额累计数确定级别，由低到高分为业务员、业务组长、业务主任、经理和老总五个级别，以“五级三晋制”为奖金分配制度，根据直接或间接发展人员数量和缴纳的份额作为计酬或返利依据。 被告人宋现彬、李继影在案发时已达到老总级别，在传销组织中按照该组织流程和分工负责相关工作，对整个传销组织的发展壮大起到了组织、领导作用。 针对上述指控，公诉机关当庭举出了相应证据。公诉机关认为，被告人宋现彬、李继影组织、领导以“资本运作”为名，要求参与者缴纳费用的方式获得加入资格，并按照“五级三晋制”组成层级，直接以发展人员的数量作为报酬，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。庭审中，公诉机关认为被告人李继影归案后如实供述自己的罪行，是坦白，且认罪认罚，可以从轻处罚，建议对被告人李继影判处有期徒刑一年三个月至一年六个月，并处罚金。公诉机关认为被告人宋现彬不承认参与传销活动，拒不认罪。提请本院依法判处。 被告人宋现彬对公诉机关指控其犯罪事实和定性均提出异议。被告人宋现彬辩称，其没有参与组织、领导传销活动，平时是送李继影去参加宴会，并没有直接参与到活动中，其没有买份额，也不是老总，庭审中，其辩称在2017年已与被告人李继影离婚，并有离婚证可以证明。 被告人李继影对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭过程中亦无异议。 经审理查明，自2017年开始，被告人宋现彬、李继影先后加入以从事“资本运作”为名的传销组织并分别以行业名“梦想”、“腾飞”开展传销活动。该组织要求每位参加者缴纳50800元人民币申购21份额的数量后才获得加入资格，并以发展的下线所申购的份额累计数确定级别，由低到高分为业务员、业务组长、业务主任、经理和老总五个级别，以“五级三晋制”为奖金分配制度，根据直接或间接发展人员数量和缴纳的份额作为计酬或返利依据。 被告人宋现彬、李继影在案发时已达到老总级别，在传销组织中按照该组织流程和分工负责相关工作，对整个传销组织的发展壮大起到了组织、领导作用。 上述事实，有公诉机关当庭举出，并经庭审质证、认证的如下证据证实： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书，证实本案来源，是公安机关在工作中发现，2019年7月8日南宁市公安局邕宁分局决定对孙某等人组织、领导传销活动案立案侦查的事实。 2.抓获经过，本案由南宁市公安局邕宁分局经济犯罪侦查大队在工作中发现，于2019年12月26日抓获涉嫌组织、领导传销的犯罪嫌疑人宋现彬、李继影。 3.户籍证明，证实被告人宋现彬、李继影的真实身份和年龄，作案时已经达到完全刑事责任年龄。 4.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实公安机关扣押宋现彬使用的长安牌面包车一辆、宋现彬手机两部、李继影手机两部的事实。 5.传销人员提供人员结构图，证实宋现彬、李继影伞下有超过29名传销人员的事实。 （二）证人证言 1.证人杨某的询问笔录，证实杨某2017年3月加入商务商会，推荐人陆某，行业名智心，属于子成、如意团队，直接管理的老总是宏杰、宏义子成团队下面的老总有梦想、腾飞等人。平时参加旅游、宴会的时候那些老总都会自我介绍，上老总都吃龙虾宴，每次吃龙虾宴都会拍照出来给大家看，告诉大家他们已经是老总了。 2.证人刘某1的询问笔录，证实刘某12017年6月被刘某4和刘某3骗来南宁做商务商会，行业名鑫然，末代老总是宏杰、宏毅，雅缘、天乐、拥丰老总都为其发过工资，团队里的老总还有梦想、腾飞等人。 3.证人刘某2的询问笔录，证实刘某22017年9月被刘某1骗来南宁做商务商会，行业名欣然，属于子成如意团队，当时是有宏杰、红某老总管理。团队里的老总还有梦想、腾飞等人。 4.证人刘某3的询问笔录，证实刘某32017年7月由刘某4发展加入商务商会，行业名鑫瑶，属于子成如意团队，当时是有拥丰、梦涵、梦飞老总直接管理。加入商务商会后按照宏杰老总的要求每天学习行业知识和邀约技巧等。 5.证人刘某4的询问笔录，证实刘某42016年9月份由常东杰发展加入商务商会，行业名洪鸣，申购会现场有宏杰老总、梦飞老总、静怡老总。 6.证人王某的询问笔录，证实王某2017年11月加入传销组织，行业名鑫瑞，申购会老总有宏杰老总，直接管理的老总是宏杰和宏义，其认识的老总还有天乐、梦想、梦宁、梦涵等人。 7.证人陆某的询问笔录，证实陆某2016年10月由刘某4发展加入商务商会，行业名朝阳，属于子成如意团队，下面的老总还有梦想、腾飞等人。 8.张学、王秀云、周文杰、王中玲、徐晓敏、徐洪亮、阎秀凤、纪长梅、毛庆丰、孙淑艳、郑平某江、杨青亮等人自述材料，证实他们均指认宋现彬、李继影为老总级别。 （三）被告人的供述与辩解 1.被告人宋现彬供述与辩解：宋现彬不承认参与传销活动，拒不认罪。 2.被告人李继影的供述与辩解:李继影认罪认罚。 （四）辨认笔录及照片 证实杨某能够辨认出宋现彬，就是“资本运作”组织中老总级别的宋现彬。证实杨某能够辨认出李继影，就是“资本运作”组织中老总级别的李继影。 证实刘某1能够辨认出宋现彬，就是“资本运作”组织中老总级别的宋现彬。证实刘某1能够辨认出李继影，就是“资本运作”组织中老总级别的李继影。 证实刘某2能够辨认出宋现彬，就是“资本运作”组织中老总级别的宋现彬。 证实梁超能够辨认出宋现彬，就是“资本运作”组织中老总级别的宋现彬。证实梁超能够辨认出李继影，就是“资本运作”组织中老总级别的李继影。 证实刘某3能够辨认出宋现彬，就是“资本运作”组织中老总级别的宋现彬。证实刘某3能够辨认出李继影，就是“资本运作”组织中老总级别的李继影。 证实刘某4能够辨认出宋现彬，就是“资本运作”组织中老总级别的宋现彬。证实刘某4能够辨认出李继影，就是“资本运作”组织中老总级别的李继影。 证实王某能够辨认出宋现彬，就是“资本运作”组织中老总级别的宋现彬。证实王某能够辨认出李继影，就是“资本运作”组织中老总级别的李继影。 证实陆某能够辨认出宋现彬，就是“资本运作”组织中老总级别的宋现彬。证实陆某能够辨认出李继影，就是“资本运作”组织中老总级别的李继影。 以上事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人宋现彬、李继影组织、领导以“资本运作”为名，要求参与者缴纳费用获得加入资格，并按照“五级三晋制”组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利、计酬，引诱、胁迫参与者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人宋现彬、李继影犯组织、领导传销活动罪成立。宋现彬、李继影均是传销活动的组织者，在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李继影归案后，能够如实供述犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人李继影认罪认罚，请求法庭从轻处罚，本院予以采纳。被告人宋现彬提出与被告人李继影已离婚，与本案事实认定及定性无关；提出的其不是“资本运作”组织中老总级别的辩解，与查明的事实不符，本院不予采纳。 综上所述，为严肃国法，惩罚犯罪，维护市场秩序，根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人宋现彬犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币十七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2021年7月25日止。罚金于本判决书发生法律效力之日起一个月内向本院缴纳；期满不缴纳的，强制缴纳）。 二、被告人李继影犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2021年5月25日止。罚金于本判决书发生法律效力之日起一个月内向本院缴纳；期满不缴纳的，强制缴纳）。 三、办案机关扣押的被告人作案工具：宋现彬的vivo牌智能手机一部、iPhone智能手机一部，李继影的vivo牌智能手机一部、华为智能手机一部，依法没收，上缴国库。（以上手机扣押在南宁市公安局邕宁分局）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长  莫春华 人民陪审员  罗远佳 人民陪审员  丘 宏 二〇二〇年六月十二日 法官 助理  李 宝 书 记 员  韦秋莲 附引用的法律条文： 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。