河南省封丘县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0727刑初157号公诉机关封丘县人民检察院。被告人叶岐华，别名叶少华，少华，男，1988年7月26日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地河南省封丘县，住封丘县。因涉嫌诈骗，于2019年8月29日被封丘县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年9月30日经封丘县人民检察院批准逮捕，次日被封丘县公安局执行逮捕。指定辩护人张宝林，封丘县法律援助中心指派律师。封丘县人民检察院以新封检一部刑诉（2020）96号起诉书指控被告人叶岐华犯诈骗罪向本院提起公诉。本院审查后，于2020年6月3日受理，依法适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。封丘县人民检察院指派检察员翟永杰出庭支持公诉，被告人叶岐华及其辩护人张宝林等到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2014年6月至2019年7月期间，被告人叶岐华在没有任何办理驾驶证能力的情况下，虚构事实，以自己可以不需要通过任何学习、考试的情况下帮助他人办理驾驶证、驾驶证升级和消除酒驾的名义，分120次诈骗被害人孟某2、孟某3、朱某2等120人共计人民币1103430元（案发后退还部分被害人197600元）。公诉机关提交了书证被告人叶岐华的正面照片、户籍证明、前科证明、到案证明、微信转账记录、微信聊天记录、收到条复印件、支付宝转账记录、假的驾驶证照片、民事调解书、接受证据材料清单等；证人王某1、朱某1、买某、马某1、马某2、马某3、马某4、孟某1、樊某、王某2、张某1、郭某1、张某2、叶某1、杨某1、刘某1、赵某1、杨某2、岳某1、王某3、陈某、张某3、柴某、李某1、叶某2、叶某3的证言；被害人孟某2、孟某3、朱某2、王某4、郭某2、赵某2、胡某1、梁某1、冯某1、孟某4等120人的陈述；被告人叶岐华的供述和辩解；叶岐华微信转账记录光盘1张等证据证实。公诉机关认为，被告人叶岐华以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人叶岐华到案后，如实供述其涉嫌诈骗的犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚。被告人叶岐华认罪认罚，可以从宽处理。案发后，被告人退还部分被害人损失，可酌定从轻处罚。建议判处被告人叶岐华十三年至十五年有期徒刑，并处罚金人民币500000元。要求依法判处。被告人叶岐华对公诉机关指控的犯罪事实有异议，对指控的罪名无异议，辩称签署认罪认罚具结书时律师不在场，当时提出有异议，公诉人让其先签署，签过之后再核实。部分被害人自己不认识，退赔数额部分有异议，应按自己被拘留后计算诈骗数额，在此之前退赔的不应计算。辩护人辩称被告人到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，认罪认罚态度较好，退还部分被害人损失，系初犯、没有前科，建议从轻处罚。经审理查明：2014年6月至2019年7月期间，被告人叶岐华在没有任何办理驾驶证能力的情况下，虚构事实，以自己可以不需要通过任何学习、考试的情况下帮助他人办理驾驶证、驾驶证升级和消除酒驾的名义，分120次诈骗被害人孟某2、孟某3、朱某2等120人共计人民币1103430元，案发后退还部分被害人损失197600元。认定上述事实的证据如下：（一）书证（1）被告人叶岐华的正面照片、户籍证明证明被告人叶岐华系成年人，为完全刑事责任能力人。（2）封丘县公安局刑侦大队于2019年8月29日出具的到案证明证明2019年8月28日23时许，封丘县公安局侦查员柴利伟、张云在封丘县城关镇老一中对面胡同内将涉嫌诈骗的被告人叶岐华抓获，经讯问，被告人叶岐华对其涉嫌诈骗的犯罪事实供认不讳。（3）封丘县公安局黄德派出所出具的无犯罪记录证明证明被告人叶岐华无前科。（4）封丘县黄德镇党政办出具的证明证明被告人叶岐华非中共党员，非国家公职人员。（10）被害人孟某2于2018年11月28日、2019年1月2日提供的收到条复印件、微信聊天记录、转账记录证明叶岐华分别于2018年5月11日收到孟献胜现金9000元，收到陈东福现金10000元，并于2019年1月4日通过微信分别退还王村编织袋（孟献胜）10000元、9000元，退还马寨编织袋2（孟某3）7715元。（10）被害人孟某3于2019年1月2日提供的收到条复印件证明叶岐华于2018年5月24日收到赵某5现金10000元。（10）被害人王某4于2019年9月13日提供的收到条复印件证明叶岐华于2015年12月18日收到王某4现金5000元；叶岐华于2016年6月18日收到牛留峰现金3500元；叶岐华于2016年3月16日收到王某10现金5000元；叶岐华于2016年3月25日收到王伟5000元。（10）被害人朱某2于2019年9月17日提供的微信聊天记录、转账记录证明被害人朱某2被叶岐华诈骗5000元的事实和经过。（10）被害人郭某2于2019年9月18日提供的微信转账记录、聊天记录被害人郭某2被叶岐华诈骗8000元的事实和经过。（10）被害人赵某2提供的微信聊天记录、转账记录：证明被害人赵某2被叶岐华诈骗14500元的事实和经过。（11）被害人胡某1于2019年9月19日提供的微信聊天记录、转账记录证明被害人胡某1被叶岐华诈骗的事实，及胡某1于2017年9月28日转账给叶岐华20000元（分两次10000元），叶岐华于2018年10月24日退还胡某110000元（分两次5000元），还剩余10000元未退还的事实。（12）证人王某1提供的微信聊天记录证明其帮助被害人胡某1向叶岐华要求退还最后1万元的事实。（13）被害人孟某4于2019年10月3日提供的微信聊天记录、转账记录证明被害人孟某4转账给叶岐华5000元，及孟某4、段广富、谢某随三人向叶岐华催要驾驶证的事实和经过。（14）证人朱某1于2019年9月18日提供的微信聊天记录、转账记录证明胡琼琼、胡某2通过朱某1被叶岐华诈骗的事实，及朱某1分别于2017年3月13日、2018年9月30日转账给叶岐华各5000元。（15）接受证据材料清单证明被害人王某5于2019年10月3日向公安机关提供经叶岐华办出的假驾驶证1本。（16）被害人王某6于2019年10月3日提供的微信聊天记录、转账记录证明被害人王某6于2017年6月14日转账给叶岐华5000元及其向叶岐华催要驾驶证的事实。（17）被害人郭某3于2019年10月8日提供的转账记录被害人郭某3分别于2019年1月31日、2月17日转账给叶岐华各10000元，是其朋友郭志勇、周照远驾驶证费用。（18）被害人郭某4于2019年10月8日提供的微信转账记录证明被害人郭某4分别于2018年6月14日、7月22日、8月8日、11月13日向叶岐华转账4500元、5000元、5000元、6000元。（19）接受证据材料清单、被害人李某2于2019年10月8日提供的微信聊天记录、转账记录证明李某2被诈骗的事实，及李某2分别于2018年3月19日、9月18日转账给叶岐华15000元、5000元，且被害人李某2向公安机关提供经叶岐华办出的假驾驶证1本。（20）被害人刘某2于2019年10月10日提供的收到条复印件证明赵某4于2018年6月22日收到刘某2现金19000元。（21）被害人石某于2019年10月15日提供的微信聊天记录、接受证据材料清单证明石某被叶岐华诈骗的事实；并于2019年10月15日向公安机关提供经叶岐华办出的假驾驶证1本。（22）接受证据材料清单证明被害人王某7于2019年10月18日向公安机关提供经叶岐华办出的假驾驶证1本。（23）买某于2019年10月20日提供的微信聊天记录、微信转账记录证明被害人蔡某通过买某被叶岐华诈骗10000元的事实。（24）被害人李某3于2019年10月21日提供的收到条复印件证明叶岐华于2018年1月1日收到李某3驾驶证办理款5000元；叶岐华于2018年4月1日收到李贺贞驾驶证现金5000元。（25）被害人刘某3于2019年10月21日提供的收到条复印件证明叶岐华于2018年1月1日收到李会望驾驶证办理款5000元。（26）被害人李某4于2019年10月21日提供的收到条复印件证明叶岐华于2018年1月1日收到李某4驾驶证款5000元。（27）被害人方某于2019年10月24日提供的微信聊天记录、微信转账记录证明被害人方某被叶岐华诈骗5000元的事实。（28）被害人晋某于2019年10月28日提供的手机记录证明给被害人晋某办理驾驶证的叶岐华的微信及联系方式。（29）提供的微信转账记录、全国机动车/驾驶人信息资源库记录、接受证据材料清单证明被害人臧某于2018年6月4日、8月8日、11月9日、2019年1月29日、2月11日分别转给叶岐华5000元、22500元、7500元、5000元、2500元；并于2019年8月18日向公安机关提供经叶岐华办出的假驾驶证1本。（30）被害人赵某3于2019年10月3日提供的转账记录证明被害人赵某3于2017年7月17日分两次转账给叶某241000元；叶某2于2018年12月4日退还10000元，2019年1月1日分两次退还12000元，2019年1月10日退还3000元，2019年1月20日分两次退还16000元的事实。（31）证人王某2于2019年10月12日提供的微信转账记录、聊天记录证明通过王某2介绍其朋友（景丽丽，王磊磊，李忠和李海州）被叶岐华诈骗23000元的事实。（32）证人张某1于2019年10月20日提供的微信转账记录、聊天记录证明张某1于2019年1月9日分两次转账给叶岐华10000元，于2019年1月15日转账给叶岐华9947元。（33）被害人李某5于2019年10月28日提供的微信聊天记录、转账记录证明李某5被叶岐华诈骗55000元（15000元取现交给叶岐华，40000元转账记录）的事实。（34）被害人张某4于2019年12月4日提供的微信转账记录证明张某4于2017年10月3日、2018年10月19日分别转账给叶岐华5050元、5000元。（35）被害人李某6于2019年12月4日提供的微信转账记录证明李某6于2018年6月30日分四次（每次1000元）转账给叶岐华4000元的事实。（36）郭某1于2019年12月4日提供的微信转账记录证明郭某1转账给魏红超10000元的事实。（37）被害人张某5于2019年12月9日提供的微信转账记录证明张某5微信转账给张某27000元。（38）被害人孟某5于2019年12月9日提供的支付宝转账记录证明孟某5于2018年5月12日支付宝转账给张某27000元。（39）被害人王某8于2019年12月16日提供的微信转账记录证明王某8转账给封丘太平洋渔具店老板7300元，后渔具老板将7300元退还的事实。（40）被害人闫某于2020年1月16日提供的转账记录证明闫某于2018年5月5日、28日分别转账给叶岐华8000元、2000元。（41）被害人郭某5于2020年1月16日提供的微信转账记录证明郭某5于2019年6月19日转账给叶岐华5000元。（42）被害人马某5于2020年1月20日提供的微信转账记录、假的驾驶证照片、叶岐华联系方式证明马某5转账给叶岐华5000元，叶岐华给其办理出假的驾驶证的事实。（43）民事调解书两份证明经封丘县人民法院主持调解，马德宽与叶岐华双方约定叶岐华于2019年4月29日前偿还马德宽借款100000元，并支付相应利息；马某4与叶岐华双方约定叶岐华于2019年12月31日偿还马某4借款150000元，并支付相应利息。（44）被害人刘某4于2020年2月7日提供的驾驶证图片证明叶岐华为刘某4办出假的驾驶证。（45）被害人郭某6于2020年1月30日提供的收到条复印件证明叶岐华于2019年2月5日收到郭某6现金10000元。（46）被害人朱某3于2019年11月1日提供的微信转账记录证明朱某3于2019年4月2日、12日转账给叶岐华4000元、3000元。（47）扣押决定书、李某7假驾驶证被害人李某7于2020年1月3日向公安机关提供叶岐华办出的假驾驶证一本。（48）被害人王某9于2020年1月21日提供的聊天记录、微信转账记录证明王某9被叶岐华诈骗6000元的事实。（49）被害人李某8于2020年2月7日提供的微信转账记录证明李某8于2018年6月21日转账给臧某7300元，臧某于2019年5月1日、18日分别退还其5000元、2300元。（50）被害人刘某5于2020年2月7日提供的微信转账记录证明刘某5于2018年6月21日转账给臧某7300元，臧某于2019年5月1日、18日分别退还其5000元、2300元。（51）被害人常某1提供的微信转账记录证明常某1于2019年1月17日、18日、25日、2月18日分别转给叶岐华5000元、1000元、2000元、10000元。（52）被害人周某1于2020年2月18日提供的微信转账记录证明周某1于2018年9月23日转给叶易开2000元；叶易开于2019年4月8日退还周某14500元。（53）被害人刘某6提供的微信转账记录证明刘某6于2018年6月4日转给叶岐华7000元，叶岐华于2019年1月27日退还刘某67000元。（54）被害人徐某于2020年2月21日提供的支付宝转账记录、收到条复印件证明徐某于2018年3月3日、10月19日转账给叶岐华3000元、2000元。（55）证人杨某1于2020年2月26日提供的微信转账记录证明杨某1于2018年3月3日、11月17日、12月29日、2019年2月11日分别转给叶岐华10000元、10000元、18000元、6000元。（56）被害人汪某于2020年3月1日提供的微信聊天记录、转账记录证明汪某被叶岐华诈骗22680元。（57）被害人王某10于2020年3月6日提供的收到条复印件证明叶岐华于2016年3月6日收到王某10现金5000元。（58）被害人孙某于2020年3月6日提供的收到条复印件证明叶岐华于2015年12月20日收到孙某现金5000元。（59）被害人王某11于2020年3月6日提供的收到条复印件证明叶岐华于2015年12月20日收到王某11现金5000元。（60）被害人梁某2提供的微信聊天记录、支付宝转账记录、接受证据清单证明梁某2被叶岐华诈骗18000元的事实。（61）受案登记表、立案决定书、被害人于某提供的微信转账记录证明于某分多次微信转账给叶岐华69600元的事实。（62）被害人朱某4于2020年3月17日提供的微信转账记录、调取证据清单证明朱某4于2019年4月11日转账给毕某2000元，2019年6月1日毕某分两次退还朱某417000元。（63）被害人叶某4于2020年3月14日提供的微信转账记录、接受证据材料清单证明叶某4于2018年11月14日、2019年5月17日分别转账给叶某42000元、5000元。（64）被害人周某2于2020年3月19日提供的微信和支付宝转账记录证明周某2分多次转账给叶岐华90000元。（65）被害人胡某2于2020年3月26日提供的微信转账记录证明朱某1（胡某2转给朱某1后）转账给叶岐华5000元。（66）被害人黎某于2020年3月26日提供的微信记录证明黎某转账给叶岐华5000元。（67）被害人叶某5于2020年3月27日提供的微信转账记录证明叶某5于2018年11月1日分两次转给叶岐华12000元。（68）被害人王某12于2020年4月3日提供的微信转账记录证明王某12于2019年7月11日、28日、30日分别转账给叶岐华10000、10000、10000元。（69）被害人鲍某于2020年4月5日提供的微信转账记录证明鲍某分两次转账给王某12共20000元。（70）被害人郭某7于2020年4月5日提供的微信聊天记录、转账记录证明郭某7被叶岐华诈骗5000元。（71）被害人毕某于2020年4月5日提供的微信转账记录证明毕某于2018年10月27日、28日、11月3日、12月3日、12日、14日、2019年2月21日分别转给岳某25000元、10000元、15000元、2000元、7000元、10000元、3500元、13000元、18000元、13000元，共计96500元。（72）被害人岳某2于2020年4月7日提供的微信转账记录证明岳某2分多次共转给叶岐华73800元。（73）被害人林某于2020年4月10日提供的借条复印件证明叶岐华于2016年4月29日借林某现金2500元。（74）被害人赵某4与2020年5月11日提供的转账记录、收到条证明赵某4于2018年6月16日、22日分别转给叶岐华7000元、10000元；叶岐华于2019年2月5日收到郭赵胜驾驶证现金10000元。（75）证人孟某1于2020年5月11日提供的转账记录孟某1于2018年3月3日、4月13日、16日、8月6日（两次）分别转账给叶岐华4500元、4500元、4500元、10000元、3000元；叶岐华于2019年4月2日分三次共退还其30000元。（76）被害人常某2于2020年5月9日提供的微信转账记录证明常某2于2019年2月16日、21日、5月9日、6月28日、29日分别转给叶岐华17000元、1000元、15000元、400元、400元；8月13日给叶岐华发送三个红包分别是88.88元、99.99元、188元。（77）被害人张某6于2020年5月9日提供的微信转账记录证明张某6于2019年1月30日转账给叶岐华6000元。（78）被害人王某13于2020年5月9日提供的转账记录、聊天记录证明王某13分别于2016年4月25日、5月19日、6月8日转账给叶岐华10000元、50000元、42000元。（79）杜习栩于2020年5月9日提供的转账记录证明杜习栩于2019年1月15日转账给叶岐华5000元。（80）陈某于2020年5月9日提供的转账记录证明陈某于2019年6月1日转账给叶岐华4000元。（81）被害人石某于2020年5月11日提供的转账记录证明石某于2018年5月12日转账给叶岐华5000元。（82）被害人冯某2于2020年5月11日提供的转账记录证明冯某2于2018年8月25日转账给叶岐华4500元、4500元，叶岐华于2019年2月12日退还9000元。（83）赵某1于2020年5月11日提供的转账记录证明叶岐华于2019年8月5日退还赵某115000元。（84）刘某2于2020年5月11日提供的收到条证明刘某2于2020年5月11日收到赵某4退还办理驾驶证费11000元。（二）证人证言（1）证人王某1证明了通过其介绍胡某1认识了叶岐华，叶岐华以办理驾驶证的名义诈骗胡某130000元，后退还20000元的事实。（2）证人朱某1证明胡琼琼、胡某2通过其分别被叶岐华诈骗5000元的事实。（3）证人买某证明通过其介绍，蔡某被叶岐华诈骗10000元的事实。（4）证人马某1证明通过其和马某4介绍，其内弟马德胜被叶岐华诈骗5000元，孟令鑫被叶岐华诈骗12000元、其舅舅欧占勇被叶岐华诈骗5000元、刘庆国被叶岐华诈骗6000元、高承才被叶岐华诈骗5000元，其中，刘庆国的6000元叶岐华已经退还；另外，其（其共27000元）和马某4要求叶岐华写了一张十万的借条，并将叶岐华起诉到法院的事实。（5）证人马某2证明通过其介绍石运洲、刘某4两人分别被叶岐华诈骗4500元，另外瓦窑的长明（小名）也通过其办证，长明后来不办了，叶岐华将收长明的钱通过他和石运洲将钱退还给了长明的事实。（6）证人马某3证明了通过其介绍，张瑞、陈国行、刘付虎、刘付齐每人被叶岐华诈骗4500元，其害怕几个亲戚说他，便个人将钱款先行退还，并将叶岐华起诉到法院的事实。（7）证人马某4证明通过其介绍，西王庄的高之军、高之印分别被叶岐华诈骗4500元，杨和顺，陈固的鲍天艳，朱臣龙，张勇，狄增峰，范明奇分别被叶岐华诈骗5000元，其个人已经将钱款退还给该八人，并要求叶岐华打了借条，且其已将叶岐华起诉到法院的事实。（10）证人孟某1证明通过其介绍，张亮（两个人）被叶岐华诈骗9000元、韩良强被叶岐华诈骗4500元，袁卫峰被叶岐华诈骗10000元、杜俊旗被叶岐华诈骗13000元，赵守卫被叶岐华诈骗11000元，后叶岐华退还其30000元的事实。（9）证人樊某证明通过其介绍，李某2、翟学强、杜国瑞分别被叶岐华诈骗10000元、6000元、6000元，后其发现叶岐华加油时，拦着叶岐华将钱款全部退还的事实。（10）证人王某2证明通过其介绍，景丽丽被叶岐华诈骗8000元，王磊磊被叶岐华诈骗8000元，李忠被叶岐华诈骗4000元，李海洲被叶岐华诈骗3000元的事实。（11）证人张某1证明通过其介绍，马伟被叶岐华诈骗4000元，张某3被叶岐华诈骗8000元，樊玉祥被叶岐华诈骗10000元，其中其个人退还马伟4000元，退还樊玉祥3000元。（12）证人郭某1证明其将10000元微信转账给魏红超用来办理驾驶证的事实。（13）证人张某2证明通过其介绍，孟某5、张某5、郭随孬分别被叶岐华诈骗5000元，刘玉海被叶岐华诈骗18000元，张士永被叶岐华诈骗9000元，后叶岐华退还10000元，其退给张士永9000元，共计被叶岐华诈骗32000元。（14）证人叶某1证明通过其介绍，马书伟被叶岐华诈骗6000元，周某1被叶岐华诈骗5000元，后叶岐华退还马书伟5500元，退还周某14500元。（15）证人杨某1证明通过其介绍，杨付乐、韩和平分别被叶岐华诈骗5000元，杨付万、李超、丁四平分别被叶岐华诈骗6000元，张国旗的妻子、朋友（姓李）、杨永林分别被诈骗6000元或5000元，共计被诈骗44000元。（16）证人刘某1证明师书记经其介绍认识了赵某1，其向赵某1提供了师书记的身份证复印件等手续及5000元现金用来办驾驶证，后赵某1未办出驾驶证，也未退钱。（17）证人赵某1证明经其介绍，梁某1、冯某1、刘某1内弟三人分别被叶岐华诈骗5000元，2019年7、8月份叶岐华将三人的费用退还给其，其尚未将钱退还给三被害人。（18）证人杨某2证明通过其和杨某3，杨振涛被叶岐华诈骗10000元，2019年1月底杨涛退还其10000元的事实。（19）证人岳某1证明通过其和马某4介绍，李顺山（妻子鲍天艳）、李晓飞、范明奇及范明奇朋友分别被叶岐华诈骗5000元的事实。（20）证人王某3证明通过其介绍，位成江被叶岐华诈骗6000元，后叶岐华将钱退还给其，其尚未退给位成江的事实。（21）证人陈某证明通过其介绍，杨志翔被叶岐华诈骗3000元的事实。（22）证人张某3证明通过其和张卫轲介绍，王玉宝被叶岐华诈骗10000元，后张卫轲个人退还王玉宝1000元的事实。（10）证人柴某证明刘金怀通过其找到叶某2办理驾驶证，交给叶某26000元现金，后驾驶证办出查出是假证，2019年6、7月份叶某2将6000元钱退还的事实。（24）证人李某1证明杨振涛通过其介绍被叶岐华诈骗10000元，后叶岐华于2019年1月30日退还10000元的事实。（25）证人叶某2证明通过其介绍，刘金怀、张建春、李小换、李凯、张苗斋分别被叶岐华诈骗6000元、6000元、6000元、13000元、5000元，且其个人将钱退还五名被害人，另外赵某3被叶岐华诈骗41000元，后叶岐华退还给赵某341000元。（10）证人叶某3证明叶向民给叶岐华11000元现金办理驾驶证时其在现场，其不知道叶岐华办理假证的事实。（三）被害人陈述（1）被害人孟某2陈述了其被叶岐华以不用学车不用考试名义诈骗5000元，后退还其4000元，剩余1000元其没要的事实及叶岐华分别退还其父亲孟宪胜19000元，其叔孟某37700元的事实。（2）被害人孟某3陈述了其被叶岐华以不用学车不用考试名义诈骗7800元的事实。（3）被害人朱某2陈述了其被叶岐华以不用学车不用考试就可以拿到驾证的名义诈骗5000元的事实。（4）被害人王某4陈述了其被叶岐华以不用学车不用考试就可以拿到驾证的名义诈骗5000元的事实，并通过其介绍，叶岐华分别诈骗毛志斌5000元、牛留峰3500元，王伟5000元、王某105000元、王顺海5000元、孙义镇5000元。（5）被害人郭某2陈述了其被叶岐华以不用学车不用考试就可以拿到驾证的名义诈骗8000元的事实。（6）被害人赵某2陈述了其被叶岐华以不用学车不用考试就可以拿到驾证，也可以处理酒驾的名义诈骗14500元的事实。（7）被害人胡某1陈述了其被叶岐华以不需要参加考试就可以办理驾驶证的名义诈骗30000元，后经被害人讨要，叶岐华退还20000元，还有10000元未退还的事实。（8）被害人梁某1陈述了其通过赵某1办理驾驶证，后被赵某1的侄子叶岐华诈骗10000元的事实。（9）被害人冯某1陈述了其通过赵某1办理驾驶证，后被赵某1的侄子叶岐华诈骗5000元的事实，且证明了梁某1办理驾驶证交给赵某110000元现金的事实。（10）被害人孟某4陈述了其被叶岐华以不用参加考试就可以办理驾驶证的名义诈骗5000元的事实，且证明谢某随、段广富也分别被叶岐华诈骗5000元的事实。（11）被害人谢某随陈述了其被叶岐华以不用参加考试就可以办理驾驶证的名义诈骗5000元的事实，同时证明谢广富、孟某4也分别被叶岐华诈骗5000元的事实。（12）被害人赵某5陈述了其被叶岐华以不用参加考试就可以办理驾驶证的名义诈骗5000元，经被害人多次催要，叶岐华于2019年1月初退还其5000元的事实。（13）被害人赵某4陈述了其被叶岐华以不用参加考试就可以办理驾驶证的名义诈骗6000元，经被害人多次催要，叶岐华于2019年6月份退还其6000元的事实；同时证明郭赵胜和刘鹏分别被诈骗10000元。叶岐华退还其9000元的事实。（14）被害人张某7陈述了其被叶岐华以不用参加考试就可以办理驾驶证的名义诈骗5000元的事实。（15）被害人齐某陈述了其被叶岐华以不用参加考试就可以办理驾驶证的名义诈骗9500元的事实。（四）被告人的供述和辩解供述了其一开始是通过微信朋友圈发布广告，转发的别人发布的驾照的图片，让别人相信其能办驾驶证。发布广告的意思是让别人知道其能办驾驶证，能来办理驾驶证。除了以办理驾驶证的名义实施诈骗之外，还以找人买分、销酒驾记录的名义诈骗过别人。有孟某2、孟某3、朱某2、王某4、郭某2、赵某2、胡某1、梁某1、冯某1、孟某4、谢某随、赵某5、赵某4、张某7、齐某、胡琼琼、王某6、郭某3、郭某4、李某2、刘某2、石某、王某7、蔡某、李某3、李会望、李某4、方某、晋某、冯某2、臧某、赵某3、李方方、李某5、李海州、张某4、李某6、郭随孬、张利攀、张某5、孟某5、刘玉海、王某8、闫某、郭某5、周照远、景丽丽、马某5、常某2、李立、刘某4、郭某6、牛留峰、王伟、朱某3、王某9、李某8、刘某5、刘秋芳、刘梦良、张亮、韩良强、袁卫峰、张振民、时运州、常某1、叶向民、闫双杰、樊瑞欣、杜习栩、边汝峰、周某1、王宝龙、刘某6、徐某、李世忠、杨付乐、杨跃涛、聂其海、闫春雷、汪某、王某10、孙某、王某11、师书记、张某6、马伟伟、杨志翔、樊玉祥、王玉宝、杜俊旗、梁俊龙、李会杰、郭志勇、马冬梅、韩和平、于某、叶某4、周某2、丁四明、李超、杨付万、刘金怀、孟献胜、赵国堂、常洪永、周朝学、胡某2、叶某5、赵守卫、王某1黎某、王某12、鲍某、郭某7、李贺贞、毕某、孟海国、李廷忠、林某等人。有的是直接和其联系办理、有的是通过中间人办理的。只要是有转账记录、收到条、聊天记录的都认。外地的基本上没有打收到条。中间人有孟某2、王某4、樊某、李某2、臧某、叶某2、王某2、孟某1、马某4、张某1、岳某2、王某13、老四烧烤老板等人。有的人钱退了，有的人钱没有退。都是收着后来人的钱，退给前面的人，其中一部分钱用来购买假证，一部分资金用于消费。目前名下没有财产。（五）电子数据叶岐华微信转账记录光盘、支付宝交易记录情况证明叶岐华微信、支付宝转账情况。上述证据，经当庭举证、质证，足以认定。本院认为，被告人叶岐华以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以采信。被告人叶岐华到案后，如实供述其涉嫌的犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。被告人叶岐华退还部分被害人损失，酌定从轻处罚。被告人叶岐华辩称认罪认罚具结书是律师不在场的情况下签署的，自己当时有异议的意见，经查，公诉机关现已撤销认罪认罚具结书。被告人叶岐华辩称部分被害人自己不认识，退赔数额部分有异议，应按自己被拘留后计算诈骗数额，在此之前退赔的不应计算的意见，经查，是否认识被害人不影响诈骗罪的构成，依照法律规定诈骗数额立案前已退赔部分，不再认定为诈骗数额，本案中，公诉机关已扣除立案前已退赔被害人部分，故该项辩护意见本院不予采信。辩护人辩称被告人到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，退还部分被害人损失，系初犯、没有前科，建议从轻处罚辩护意见，本院予以采信。根据被告人的犯罪事实、情节、认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人叶岐华犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳完毕）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2032年8月28日止）二、责令被告人叶岐华退赔本案被害人下余损失共计人民币905830元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈红珍审 判 员  李彬彬人民陪审员  刘艳青二〇二〇年六月三十日书 记 员  范颖彬