云南省昆明市西山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0112刑初426号公诉机关昆明市西山区人民检察院。被告人马好军，男，汉族，1966年12月1日出生，小学文化，安徽省利辛县人，无业，户籍登记地址:安徽省利辛县。2009年3月22日因犯非法拘禁罪被安徽省利辛县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。2016年12月27日因犯诈骗罪、持有假币罪被江西省南城县人民法院决定执行有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币20000元，2017年12月23日刑满释放。2019年11月10日因本案被刑事拘留，同日强制措施变更为取保候审。辩护人赵波，云南衡炜律师事务所律师。被告人马宗清，男，汉族，1969年8月19日出生，初中文化，安徽省利辛县人，无业，户籍登记地址:安徽省利辛县。2001年7月19日因犯运输假币罪被浙江省东阳市人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币20000元，2002年1月17日刑满释放。2010年12月6日因犯诈骗罪被河北省新河县人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。2019年11月10日因本案被刑事拘留，同年12月12日被逮捕，现羁押于昆明市西山区看守所。指定辩护人李烨华，云南八谦律师事务所律师。昆明市西山区人民检察院以西检公诉刑诉［2020］256号起诉书指控被告人马好军、马宗清犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年5月29日在远程视频法庭公开开庭审理了本案。昆明市西山区人民检察院指派检察员旷莒丹出庭支持公诉。被告人马好军及其辩护人赵波；被告人马宗清及其指定辩护人李烨华到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。公诉机关指控：2019年11月8日，经事前商量、谈价，被告人马好军、马某1（在逃）与赵某某（另案处理）约定好，由赵某某以人民币20万元价格向被告人马好军等人购买人民币100万元的高仿假币。双方约定在昆明市西山区的思茅野菜馆进行交易。被告人马好军、马某1（在逃）将事先准备好的大量冥币、204张百元面值假币（单面空白）及7张百元面值真币装进行李箱，并在交易地点的饭馆包间内提供真币给赵某某“验货”。赵某某用验钞机查验后认为假币质量较好，遂收下被告人马好军等人交付的装有假币的行李箱，并支付20万元。双方分开后，赵某某发现被告人马好军等人交付的人民币100万元的假币中含有大量冥币遂报警。交易期间，被告人马宗清、宋某某（在逃）在饭馆外望风。被告人马好军被抓获后，从其住处查获现金人民币153350元及大量冥币、207张百元面值假币（一面图案、一面空白）。经鉴定，被告人马好军贩卖给赵某某的人民币100万“假币”中有7张百元面值纸币为真币、204张百元面值纸币为假币（一面图案、一面空白）。被告人马好军住处查获的207张百元面值纸币为假币（一面图案、一面空白）。公诉机关认为，被告人马好军、马宗清以非法占有为目的，以冥币、半成品假币冒充高仿假币，骗取他人财物人民币199300元，数额巨大，二被告人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人马好军起主要作用，系主犯；被告人马宗清起次要作用，系从犯。被告人马好军曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应当从重处罚。被告人马好军、马宗清到案后，如实供述了自己的犯罪事实，依法构成坦白，可以从轻处罚。已追回大量涉案违法所得，属于酌情从轻处罚情节。被告人马好军、马宗清自愿签署认罪认罚具结书，可以从宽处理。建议对被告人马好军判处有期徒刑四年至五年，并处罚金；对被告人马宗清判处有期徒刑二年至二年零六个月，并处罚金。被告人马好军、马宗清对公诉机关的指控的罪名及犯罪事实均无异议。针对指控的事实,公诉机关当庭出示了以下证据予以证实：抓获经过、当场盘问检查笔录、被告人供述、报案报告、接受证据材料清单、物证照片、证人证言、货币真伪鉴定书、鉴定意见通知书、搜查笔录、扣押清单、搜查照片、清点笔录及照片、涉案物品指认笔录及照片、提取封装送检笔录及照片、辨认笔录及照片、现场辨认笔录及照片、监控视频、户籍证明、前科材料等。针对公诉机关当庭出示的证据，被告人马好军、马宗清及两位辩护人均无异议。被告人马好军表示：其认罪，请求法院对其从轻处罚。辩护人和指定辩护人提出的辩护意见：对公诉机关指控被告人马好军、马宗清犯诈骗罪无异议；被告人马好军、马宗清到案后，如实供述了自己的犯罪事实，依法构成坦白，可以从轻处罚。涉案大部分赃款已追回，属于酌情从轻处罚的情节。被告人马好军、马宗清自愿签署认罪认罚具结书，可以从宽处理。被告人马宗清在共同犯罪中，系从犯，可以从轻处罚。本院认为，公诉机关当庭出示的证据，证明内容客观真实，采证程序合法有效，且形成证据锁链，均作为本案认定事实的根据。经审理查明：2019年11月8日，被告人马好军等人以人民币20万元价格向同案人赵某某出售人民币100万元的高仿假币。双方约定在昆明市西山区的思茅野菜馆进行交易。被告人马好军等人带着用行李箱装好的大量冥币、204张百元面值假币（单面空白）及7张百元面值真币进入餐厅与赵某某交易，被告人马宗清等人在餐厅外放风。赵某某“验货”后，向被告人马好军等人支付了人民币20万元。后同案人赵某某发现被告人马好军等人交付的人民币100万元的假币中含有大量冥币遂报警。2019年11月9日，民警先后将被告人马好军、马宗清抓获。民警从被告人马好军的住处（即：昆明市盘龙区金色俊园Ａ栋1单元706室）查获现金人民币153350元及大量冥币、207张百元面值假币（一面图案、一面空白）。经鉴定，被告人马好军出售给赵某某的人民币100万“假币”中有7张百元面值纸币为真币、204张百元面值纸币为假币（一面图案、一面空白）。被告人马好军处查获的207张百元面值纸币为假币（一面图案、一面空白）。另查明，被告人马好军、马宗清到案后，如实供述犯罪事实。被告人马好军取保候审前已被羁押一日。本院认为，被告人马好军、马宗清以非法占有为目的，以冥币、半成品假币冒充高仿假币，骗取他人财物，数额巨大，公诉机关指控被告人马好军、马宗清犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，对其应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。对于犯罪金额，本院认为被告人马好军、马宗清等人放入的真币人民币700元系犯罪成本，应计入犯罪金额，故本院认定本案犯罪金额为人民币20万元。在共同犯罪中，被告人马好军起主要作用，系主犯；被告人马宗清起次要作用，系从犯。被告人马好军曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应从重处罚。被告人马好军、马宗清到案后，如实供述了自己的犯罪事实，依法构成坦白，可以从轻处罚。公安机关已追回涉案违法所得人民币153350元，属于酌情从轻处罚的情节。被告人马好军、马宗清自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。据此，本院为保护公私财产不受侵犯，根据被告人马好军、马宗清的犯罪事实、性质、情节、社会的危害程度及控辩双方的意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人马好军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵先前羁押的一日），并处罚金人民币一万元（限判决生效之日起九十日内缴清）。二、被告人马宗清犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月10日至2022年5月9日），并处罚金人民币一万元（限判决生效之日起九十日内缴清）。三、涉案违法所得依法上缴国库。四、涉案假币予以没收，并依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张林敏审 判 员  朱 亭人民陪审员  官明英二〇二〇年六月九日书 记 员  臧梦迪