杭州市西湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0106刑初574号 公诉机关杭州市西湖区人民检察院。 被告人王烈群，男，1952年12月13日出生，汉族，出生地浙江省常山县，本科文化程度，住杭州市下城区。因本案于2018年9月27日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人时宇航，浙江建银律师事务所律师。 被告人谢兴夫，男，1952年9月15日出生，汉族，出生地浙江省绍兴市，本科文化程度，原浙江法会司法鉴定所，住杭州市西湖区。因本案于2019年2月14日被取保候审，2020年2月14日再次被取保候审。 辩护人陈林莲，天册（上海）律师事务所律师。 被告人王加伟，男，1978年12月28日出生，汉族，出生地山东省沂源县，研究生文化程度，住杭州市江干区。因本案于2018年12月20日被取保候审，2019年12月18日被再次取保候审。 辩护人文涛，浙江新湖律师事务所律师。 被告人李剑秋，女，1984年9月30日出生，汉族，出生地浙江省杭州市，本科文化程度，住杭州市拱墅区。因本案于2019年2月14日被取保候审，2020年2月13日再次被取保候审。 辩护人章百益，浙江六和律师事务所律师。 被告人韩励，女，1994年6月16日出生，汉族，出生地浙江省杭州市，本科文化程度，住杭州市滨江区。因本案于2018年9月27日被刑事拘留，同年11月2日被取保候审，2019年10月31日被再次取保候审。 辩护人陈莹，浙江绿银律师事务所律师。 被告人沈华明，男，1961年9月3日出生，汉族，出生地浙江省嘉兴市，本科文化程度，户籍地嘉兴市南湖区。因本案于2019年1月27日被取保候审，2020年1月22日再次被取保候审，同年6月4日被逮捕，现押于杭州市西湖区。 辩护人傅建平，上海七方律师事务所律师。 被告人孔德生，男，1956年9月4日出生，汉族，出生地湖北省老河口市，本科文化程度，户籍所在地湖北省老河口市。因本案于2019年1月27日被取保候审，2020年1月22日被再次取保候审。 辩护人李中钧，浙江杭联律师事务所律师。 被告人吴诗阁，女，1990年10月5日出生，汉族，出生地浙江省兰溪市，本科文化程度，住杭州市萧山区。因本案于2018年9月27日被刑事拘留，同年11月2日被取保候审，2019年11月1日被再次取保候审。 辩护人徐伟萍，浙江之江律师事务所律师。 被告人蒋水成，男，1954年3月10日出生，汉族，出生地浙江省建德市，本科文化程度，户籍所在地浙江省建德市，住杭州市西湖区。因本案于2019年1月27日被取保候审，2020年1月22日再次被取保候审。 辩护人胡叠、黄楼燕，浙江科茂律师事务所律师。 杭州市西湖区人民检察院以西检公诉刑诉（2019）583号起诉书、西检公诉刑追诉（2019）4号追加起诉决定书指控被告人王烈群、谢兴夫、王加伟、李剑秋、韩励、沈华明、孔德生、吴诗阁、蒋水成犯诈骗罪、被告人谢兴夫犯出具证明文件重大失实罪，于2019年9月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市西湖区人民检察院指派检察员姜琪、检察员助理姜鸿出庭支持公诉，上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。经杭州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。经公诉机关建议，延期审理一次。现已审理终结。 杭州市西湖区人民检察院指控，2015年年初至2018年8月期间，阮强（另案处理）纠集被告人王烈群及何哲渊、郑俊等人（另案处理）采用隐瞒真相骗取当事人代理权、伪造误工证明、出具虚假伤残鉴定、骗取医保费用、隐瞒法律适用等方式实施诈骗犯罪活动，逐渐形成以阮强为首，被告人王烈群、谢兴夫、韩励、吴诗阁为一般组织成员，涵盖公交、保险、律师、法医等行业，形成涉案人员庞大、行业影响恶劣的犯罪集团。 其中，被告人王烈群出具虚假鉴定意见45个，诈骗金额人民币4615210.88元。被告人谢兴夫出具虚假鉴定意见2个，诈骗金额人民币335705.58元；且在王烈群、蒋水成出具的虚假鉴定中，被告人谢兴夫作为第二鉴定人，严重不负责任，参与出具的38个鉴定意见重大失实，造成经济损失人民币3666271.4元。被告人王加伟参与虚假鉴定7个，诈骗金额人民币758224.9元。被告人李剑秋出具虚假鉴定意见2个，诈骗金额人民币653808元。被告人韩励参与虚假鉴定7个，诈骗金额人民币586608.18元。被告人吴诗阁参与虚假鉴定5个，诈骗金额人民币422697.8元。被告人孔德生出具虚假鉴定意见4个，诈骗金额人民币315175.8元。被告人沈华明出具虚假鉴定意见3个，诈骗金额人民币213544元。被告人蒋水成出具虚假鉴定意见3个，诈骗金额人民币181887.42元。 被告人王烈群、王加伟、李剑秋、韩励、吴诗阁、孔德生、沈华明、蒋水成的行为均已构成诈骗罪，被告人谢兴夫的行为已构成诈骗罪、出具证明文件重大失实罪。对此指控，公诉机关当庭出示了证人证言、书证、同案犯供述、鉴定意见、鉴定影像片及九被告人的供述和辩解等证据。公诉机关还认为九被告人均系从犯。提请本院依法判处。 被告人沈华明辩称本人无犯罪故意，其行为不构成犯罪。其余八名被告人对指控的犯罪事实和量刑建议均无异议，自愿认罪认罚且签字具结。 被告人王烈群的辩护人提出：1.绍兴某学院的鉴定人职称不明，不符合重新鉴定要求至少一名相关专业高级专业技术职称的规定；2.郑某该笔事实中三名鉴定人均为中级职称，不符合司法鉴定规定；3.绍兴某学院的鉴定未考虑被检人员的康复因素；4.检察机关出具的技术性审查意见、鉴定书属于自诉自鉴，有失中立；5.被告人系从犯，揭发他人犯罪，要求从轻处罚。 被告人谢兴夫的辩护人提出被告人谢兴夫系从犯，有自首情节，要求从轻处罚。 被告人王加伟、吴诗阁、孔德生的辩护人提出被告人系从犯，认罪认罚，要求适用缓刑。 被告人李剑秋的辩护人提出被告人有自首情节、系从犯，认罪认罚，要求适用缓刑。 被告人沈华明的辩护人提出被告人沈华明没有非法占有的目的，对其他涉案人员利用鉴定报告进行诈骗的事实不明知，其没有故意出具虚假报告，故其行为不构成诈骗罪。 被告人韩励的辩护人提出被告人系从犯，认罪悔罪，有自首情节，在俞某该笔犯罪事实中属于犯罪未遂，要求从轻处罚，适用缓刑。 被告人蒋水成的辩护人提出被告人系从犯、有自首情节，要求适用缓刑。 经审理查明:2015年年初至2018年8月期间，阮强（另案处理）纠集被告人王烈群及何哲渊、郑俊等人（另案处理）采用隐瞒真相向伤者低价买断赔偿、伪造误工证明、出具虚假伤残鉴定、骗取医保费用、隐瞒法律适用等方式实施诈骗犯罪活动，逐渐形成以阮强为首，被告人王烈群、谢兴夫、韩励、吴诗阁为一般组织成员，涵盖公交、保险、律师、法医等行业，形成犯罪集团大肆进行交通事故赔偿诈骗。 其中，被告人王烈群出具虚假鉴定意见44个，诈骗既遂金额人民币4615210.88元。被告人谢兴夫出具虚假鉴定意见2个，诈骗既遂金额人民币335705.58元；且在王烈群、蒋水成出具的虚假鉴定中，被告人谢兴夫作为第二鉴定人，严重不负责任，参与出具的37个鉴定意见重大失实，造成经济损失人民币3666271.4元。被告人王加伟参与虚假鉴定7个，诈骗既遂金额人民币756674.6元。被告人李剑秋出具虚假鉴定意见2个，诈骗既遂金额人民币653808元。被告人韩励参与虚假鉴定7个，诈骗既遂金额人民币519968.88元。被告人吴诗阁参与虚假鉴定5个，诈骗既遂金额人民币386112.2元。被告人孔德生出具虚假鉴定意见4个，诈骗既遂金额人民币278590.18元。被告人沈华明出具虚假鉴定意见3个，诈骗既遂金额人民币213544元。被告人蒋水成出具虚假鉴定意见3个，诈骗金额人民币181887.42元。具体如下： 一、被告人王烈群、王加伟、李剑秋、韩励、吴诗阁、孔德生、蒋水成诈骗、被告人谢兴夫出具证明文件重大失实、诈骗事实。 1.2015年7月16日赵某鉴定中，被告人李剑秋、王烈群明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，故意违反司法鉴定程序做出损伤与事故因果关系不成立、活动度障碍与损伤基础不符的十级伤残鉴定意见，造成相关单位被骗伤残赔偿金人民币326904元。 2.2015年9月17日郑某鉴定中，被告人李剑秋、王烈群明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，故意违反司法鉴定程序做出活动度障碍与损伤基础不符的十级伤残鉴定意见，造成相关单位被骗伤残赔偿金人民币326904元。 3.2015年10月18日冯某1鉴定中，被告人王烈群明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，故意违反司法鉴定程序做出伤残无影像学依据的十级伤残鉴定意见，造成相关单位被骗伤残赔偿金、精神抚慰金共计人民币30275.1元。 4.2015年11月11日陶某鉴定中，被告人王烈群明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，故意违反司法鉴定程序做出伤残无影像学依据的九级伤残鉴定意见，造成相关单位被骗伤残赔偿金、精神抚慰金共计人民币39353.7元。 5.2016年1月11日何某鉴定中，被告人王烈群明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，故意违反司法鉴定程序做出活动度障碍与损伤基础不符的十级伤残鉴定意见，第二鉴定人被告人谢兴夫，严重不负责任，参与出具该鉴定意见重大失实，造成相关单位被骗伤残赔偿金、精神抚慰金共计人民币331904元。 6.2016年1月11日陈某鉴定中，被告人王烈群明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，故意违反司法鉴定程序做出伤残无影像学依据的十级伤残鉴定意见，第二鉴定人被告人谢兴夫，严重不负责任，参与出具该鉴定意见重大失实，造成相关单位被骗伤残赔偿金人民币80786元。 7.2016年2月15日陈某鉴定中，被告人王烈群明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，故意违反司法鉴定程序给已经死亡的被检人做出十级伤残鉴定意见，第二鉴定人被告人谢兴夫，严重不负责任，参与出具该鉴定意见重大失实，造成相关单位被骗伤残赔偿金人民币34575元。 8.2016年5月6日杜某鉴定中，被告人王烈群明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，故意违反司法鉴定程序做出伤残无影像学依据的十级伤残鉴定意见，第二鉴定人被告人谢兴夫，严重不负责任，参与出具该鉴定意见重大失实，造成相关单位被骗伤残赔偿金、精神抚慰金共计人民币48714元。 9.2016年5月20日蔡某鉴定中，被告人王烈群明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，故意违反司法鉴定程序做出活动度障碍与损伤基础不符的十级伤残鉴定意见，第二鉴定人被告人谢兴夫，严重不负责任，参与出具该鉴定意见重大失实，造成相关单位被骗伤残赔偿金、精神抚慰金、被扶养人生活费共计人民币110953.1元。 10.2016年6月30日刘某鉴定中，被告人王烈群明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，故意违反司法鉴定程序做出伤残无影像学依据的九级伤残鉴定意见，第二鉴定人被告人谢兴夫，严重不负责任，参与出具该鉴定意见重大失实，造成相关单位被骗伤残赔偿金人民币87428元。 11.2016年7月12日葛某鉴定中，被告人王烈群明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，故意违反司法鉴定程序做出伤残无影像学依据的八级伤残鉴定意见，第二鉴定人被告人谢兴夫，严重不负责任，参与出具该鉴定意见重大失实，造成相关单位被骗伤残赔偿金、精神抚慰金共计人民币78685元。 12.2016年7月14日张某鉴定中，被告人王烈群明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，指使被告人王加伟出具虚假会诊意见，故意违反司法鉴定程序做出伤残无影像学依据的九级伤残鉴定意见，第二鉴定人被告人谢兴夫，严重不负责任，参与出具该鉴定意见重大失实，造成相关单位被骗伤残赔偿金人民币58345.9元。 13.2016年7月30日沈某鉴定中，被告人王烈群明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，故意违反司法鉴定程序做出伤残无影像学依据的九级伤残鉴定意见，造成相关单位被骗残疾赔偿金人民币21362.54元。 14.2016年9月22日吴某鉴定中，被告人王烈群明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，指使被告人王加伟出具虚假会诊意见，故意违反司法鉴定程序做出伤残无影像学依据的九级伤残鉴定意见，第二鉴定人被告人谢兴夫，严重不负责任，参与出具该鉴定意见重大失实，造成相关单位被骗伤残赔偿金人民币174856元。 15.2016年10月17日杨某鉴定中，被告人王烈群明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，故意违反司法鉴定程序做出伤残无影像学依据的八级伤残鉴定意见，第二鉴定人被告人谢兴夫，严重不负责任，参与出具该鉴定意见重大失实，造成相关单位被骗伤残赔偿金、精神抚慰金共计人民币79942.4元。 16.2016年10月27日许某鉴定中，被告人王烈群明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，故意违反司法鉴定程序做出活动度障碍与损伤基础不符的十级伤残鉴定意见，第二鉴定人被告人谢兴夫，严重不负责任，参与出具该鉴定意见重大失实，造成相关单位被骗伤残赔偿金人民币76691.9元。 17.2016年10月23日盛某鉴定中，被告人王烈群明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，指使被告人王加伟出具虚假会诊意见，故意违反司法鉴定程序做出伤残无影像学依据的九级伤残鉴定意见，第二鉴定人被告人谢兴夫，严重不负责任，参与出具该鉴定意见重大失实，造成相关单位被骗人民币174856元。 18.2016年12月28日张某鉴定中，被告人王烈群明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，指使被告人王加伟出具虚假会诊意见，故意违反司法鉴定程序做出伤残无影像学依据的十级伤残鉴定意见，第二鉴定人被告人谢兴夫，严重不负责任，参与出具该鉴定意见重大失实，造成相关单位被骗伤残赔偿金、精神抚慰金共计人民币100482元。 19.2016年12月30日封某鉴定中，被告人王烈群明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，故意违反司法鉴定程序做出伤残无影像学依据的九级、十级伤残鉴定意见，第二鉴定人被告人谢兴夫，严重不负责任，参与出具该鉴定意见重大失实，造成相关单位被骗伤残赔偿金人民币45347.52元。 20.2016年12月31日杜某鉴定中，被告人王烈群明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，故意违反司法鉴定程序做出伤残无影像学依据的十级伤残鉴定意见，第二鉴定人被告人谢兴夫，严重不负责任，参与出具该鉴定意见重大失实，造成相关单位被骗伤残赔偿金、精神抚慰金共计人民币48714元。 21.2017年3月3日赵某鉴定中，被告人王烈群明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，指使被告人王加伟出具虚假会诊意见，故意违反司法鉴定程序做出伤残无影像学依据的九级伤残鉴定意见，第二鉴定人被告人谢兴夫，严重不负责任，参与出具该鉴定意见重大失实，造成相关单位被骗伤残赔偿金人民币75579.2元。 22.2017年3月7日孟某鉴定中，被告人王烈群明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，故意违反司法鉴定程序做出伤残无影像学依据的九级伤残鉴定意见，第二鉴定人被告人谢兴夫，严重不负责任，参与出具该鉴定意见重大失实，造成相关单位被骗伤残赔偿金、精神抚慰金共计人民币25051.66元。 23.2017年3月15日吴某鉴定中，被告人王烈群明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，故意违反司法鉴定程序做出损伤与事故因果关系不成立的十级伤残鉴定意见，第二鉴定人被告人谢兴夫，严重不负责任，参与出具该鉴定意见重大失实，造成相关单位被骗伤残赔偿金人民币360816元。 24.2017年3月20日柴某鉴定中，被告人王烈群明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，故意违反司法鉴定程序做出活动度障碍与损伤基础不符的十级伤残鉴定意见，第二鉴定人被告人谢兴夫，严重不负责任，参与出具该鉴定意见重大失实，造成相关单位被骗伤残赔偿金、精神抚慰金共计人民币56960.7元。 25.2017年3月22日钱某鉴定中，被告人王烈群明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，故意违反司法鉴定程序做出活动度障碍与损伤基础不符的十级伤残鉴定意见，第二鉴定人被告人谢兴夫，严重不负责任，参与出具该鉴定意见重大失实，造成相关单位被骗伤残赔偿金人民币80302.9元。 26.2017年3月28日吴某鉴定中，被告人王烈群明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，指使被告人王加伟出具虚假会诊意见，故意违反司法鉴定程序做出伤残无影像学依据、损伤与事故因果关系不成立的十级伤残鉴定意见，第二鉴定人被告人谢兴夫，严重不负责任，参与出具该鉴定意见重大失实，造成相关单位被骗伤残赔偿金、精神抚慰金共计人民币91700元。 27.2017年3月29日黎某鉴定中，被告人王烈群明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，故意违反司法鉴定程序做出损伤与事故因果关系不成立、活动度障碍与损伤基础不符的十级伤残鉴定意见，第二鉴定人被告人谢兴夫，严重不负责任，参与出具该鉴定意见重大失实，造成相关单位被骗伤残赔偿金、被扶养人生活费、精神抚慰金共计人民币94011元。 28.2017年3月30日孙某鉴定中，被告人王烈群明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，故意违反司法鉴定程序做出损伤与事故因果关系不成立的十级伤残鉴定意见，第二鉴定人被告人谢兴夫，严重不负责任，参与出具该鉴定意见重大失实，造成相关单位被骗伤残赔偿金人民币360816元。 29.2017年4月17日陈某鉴定中，被告人王烈群明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，故意违反司法鉴定程序做出活动度障碍与损伤基础不符的十级伤残鉴定意见，第二鉴定人被告人谢兴夫，严重不负责任，参与出具该鉴定意见重大失实，造成相关单位被骗伤残赔偿金人民币94474元。 30.2017年5月12日赖某鉴定中，被告人王烈群明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，故意违反司法鉴定程序做出伤残无影像学依据的十级伤残鉴定意见，第二鉴定人被告人谢兴夫，严重不负责任，参与出具该鉴定意见重大失实，造成相关单位被骗伤残赔偿金人民币94474元。 31.2017年5月15日徐某鉴定中，被告人王烈群明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，指使被告人王加伟出具虚假会诊意见，故意违反司法鉴定程序做出伤残无影像学依据、损伤与事故因果关系不成立的八级伤残鉴定意见，第二鉴定人被告人谢兴夫，严重不负责任，参与出具该鉴定意见重大失实，造成相关单位被骗伤残赔偿金、精神抚慰金共计人民币80855.5元。 32.2017年5月27日汪某鉴定中，被告人王烈群明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，故意违反司法鉴定程序做出活动度障碍与损伤基础不符的十级伤残鉴定意见，第二鉴定人被告人谢兴夫，严重不负责任，参与出具该鉴定意见重大失实，造成相关单位被骗伤残赔偿金人民币94474元。 33.2017年5月31日鲁某鉴定中，被告人王烈群明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，故意违反司法鉴定程序做出损伤与事故因果关系不成立、无影像学依据的十级伤残鉴定意见，第二鉴定人被告人谢兴夫，严重不负责任，参与出具该鉴定意见重大失实，造成相关单位被骗伤残赔偿金、精神抚慰金共计人民币95752.54元。 34.2017年6月6日潘某鉴定中，被告人王烈群明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，故意违反司法鉴定程序做出伤残无影像学依据的九级伤残鉴定意见，造成相关单位被骗伤残赔偿金、精神抚慰金共计人民币46147.52元。 35.2017年6月14日李某鉴定中，被告人王烈群明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，故意违反司法鉴定程序做出活动度障碍与损伤基础不符的十级伤残鉴定意见，造成相关单位被骗伤残赔偿金、精神抚慰金共计人民币90026.6元。 36.2017年7月17日龚某鉴定中，被告人王烈群明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，故意违反司法鉴定程序做出损伤与事故因果关系不成立的十级伤残鉴定意见，第二鉴定人被告人谢兴夫，严重不负责任，参与出具该鉴定意见重大失实，造成相关单位被骗伤残赔偿金人民币23618.5元。 37.2017年7月17日曾某鉴定中，被告人王烈群明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，故意违反司法鉴定程序做出伤残无影像学依据、损伤与事故因果关系不成立的十级伤残鉴定意见，第二鉴定人被告人谢兴夫，严重不负责任，参与出具该鉴定意见重大失实，造成相关单位被骗伤残赔偿金、精神抚慰金共计人民币33342.2元。 38.2017年8月7日陆某鉴定中，被告人王烈群明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，伙同被告人韩励故意违反司法鉴定程序做出活动度障碍与损伤基础不符的十级伤残鉴定意见，造成相关单位被骗伤残赔偿金人民币94474元。 39.2017年11月9日冯某鉴定中，被告人蒋水成明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，故意违反司法鉴定程序做出伤残无影像学依据的十级伤残鉴定意见，造成相关单位被骗伤残赔偿金、精神抚慰金共计人民币99474元。 40.2017年11月13日沈某鉴定中，被告人蒋水成明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，故意违反司法鉴定程序做出损伤与事故因果关系不成立、活动度障碍与损伤基础不符的十级伤残鉴定意见，造成相关单位被骗伤残赔偿金、精神抚慰金共计人民币55905.44元。 41.2017年12月5日李某鉴定中，被告人谢兴夫明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，故意违反司法鉴定程序做出伤残无影像学依据的八级伤残鉴定意见，造成相关单位被骗伤残赔偿金、精神抚慰金共计人民币130661.58元。 42.2017年12月18日岑某鉴定中，被告人孔德生明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，伙同被告人韩励、吴诗阁故意违反司法鉴定程序做出活动度障碍与损伤基础不符的九级伤残鉴定意见，造成相关单位被骗伤残赔偿金、精神抚慰金共计人民币122774.2元。 43.2017年12月21日邹某鉴定中，被告人孔德生明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，伙同被告人韩励、吴诗阁故意违反司法鉴定程序做出活动度障碍与损伤基础不符的十级伤残鉴定意见，造成相关单位被骗伤残赔偿金人民币66131.8元。 44.2017年12月22日张某鉴定中，被告人蒋水成明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，故意违反司法鉴定程序做出伤残无影像学依据的九级伤残鉴定意见，第二鉴定人被告人谢兴夫严重不负责任，参与出具该鉴定意见重大失实，造成相关单位被骗伤残赔偿金、精神抚慰金共计人民币26507.98元。 45.2017年12月26日王某鉴定中，被告人谢兴夫明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，故意违反司法鉴定程序做出活动度障碍与损伤基础不符的八级伤残鉴定意见，造成相关单位被骗伤残赔偿金人民币205044元。 46.2018年1月8日麦某鉴定中，被告人孔德生明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，伙同被告人韩励、吴诗阁故意违反司法鉴定程序做出活动度障碍与损伤基础不符的十级伤残鉴定意见，造成相关单位被骗伤残赔偿金、精神抚慰金共计人民币89684.18元。 47.2016年6月23日高某鉴定中，被告人王烈群明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，故意违反司法鉴定程序做出活动度障碍与损伤基础不符的十级伤残鉴定意见，第二鉴定人被告人谢兴夫严重不负责任，参与出具该鉴定意见重大失实，造成相关单位被骗伤残赔偿金、被扶养人生活费共计人民币61579.6元。 48.2016年6月28日张某鉴定中，被告人王烈群明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，故意违反司法鉴定程序做出活动度障碍与损伤基础不符的十级伤残鉴定意见，第二鉴定人被告人谢兴夫严重不负责任，参与出具该鉴定意见重大失实，造成相关单位被骗伤残赔偿金、精神抚慰金共计人民币36700元。 49.2016年10月17日郑某鉴定中，被告人王烈群明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，故意违反司法鉴定程序做出活动度障碍与损伤基础不符的十级伤残鉴定意见，第二鉴定人被告人谢兴夫严重不负责任，参与出具该鉴定意见重大失实，造成相关单位被骗伤残赔偿金、精神抚慰金共计人民币92428元。 50.2016年10月21日叶某鉴定中，被告人王烈群明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，故意违反司法鉴定程序做出活动度障碍与损伤基础不符的十级伤残鉴定意见，第二鉴定人被告人谢兴夫严重不负责任，参与出具该鉴定意见重大失实，造成相关单位被骗保险理赔金共计人民币72644.8元。 51.2016年12月14日章某鉴定中，被告人王烈群明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，故意违反司法鉴定程序做出损伤与事故因果关系不成立的十级伤残鉴定意见，第二鉴定人被告人谢兴夫严重不负责任，参与出具该鉴定意见重大失实，造成相关单位被骗伤残赔偿金共计人民币87428元。 52.2017年5月24日马某鉴定中，被告人王烈群明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，故意违反司法鉴定程序做出活动度障碍与损伤基础不符的十级伤残鉴定意见，第二鉴定人被告人谢兴夫严重不负责任，参与出具该鉴定意见重大失实，造成相关单位被骗伤残赔偿金共计人民币94474元。 53.2017年12月20日杜某鉴定中，被告人孔德生明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，伙同被告人吴诗阁故意违反司法鉴定程序做出损伤与事故因果关系不成立、活动度障碍与损伤基础不符的十级伤残鉴定意见，涉及伤残赔偿金人民币36585.6元，尚未实际取得。 案发后，被告人谢兴夫、李剑秋、韩励、孔德生、蒋水成经民警电话联系，自行到公安机关投案。 审理过程中被告人王烈群退赃人民币10200元，被告人谢兴夫退赃人民币2700元，被告人吴诗阁退赃人民币500元，被告人李剑秋退赃人民币840元，韩励退赃人民币700元，蒋水成退赃人民币998元，王加伟退赃人民币1400元。 上述事实，被告人王烈群、谢兴夫、王加伟、李剑秋、韩励、吴诗阁、孔德生、蒋水成在开庭审理中均无异议，并有证人赵某、郑某、冯某1、陶某、何某、江某、王某、姜某等人的证言，同案犯阮强、傅月云、何哲渊、王国华、郑俊、庞伟根等人的供述，道路交通事故认定书、民事起诉状、判决书、调解书、鉴定意见书、技术性证据审查意见书、票据等书证，辨认笔录，鉴定影像资料等证据证实，足以认定。 对被告人王烈群的辩护人提出绍兴某学院司法鉴定中心鉴定人的资质不明以及检察机关对郑某重新鉴定的鉴定人资质不符的意见，经查，公诉机关当庭提交的鉴定人资质已证明鉴定人具备鉴定资质。检察机关出具的鉴定受《人民检察院鉴定规则》规范，该规则并未要求重新鉴定需要高级专业技术职称。上述意见，与查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。 对被告人王烈群的辩护人提出的被鉴定人康复因素对重新鉴定结论的影响问题，经查，根据规定鉴定时机应在原发性损伤及其与之确有关联的并发症治疗终结或者临床治疗效果稳定后进行鉴定，鉴定人作为具备专业知识技能的人员，对于被鉴定人员是否符合治疗终结、临床治疗效果稳定，应进行实质性判断，故被鉴定人康复因素应在鉴定结论出具前予以考量。上述意见，与法律规定不符，本院不予采纳。 对被告人王烈群的辩护人提出检察院出具的技术性审查意见、鉴定书属于自诉自鉴，有失中立的意见，经查，上述证据系由浙江省人民检察院出具，并非本案的公诉机关出具，故不存在自诉自证的情况，且在案还有绍兴某学院鉴定意见等其他证据相互印证，相应的审查意见、鉴定书鉴定程序、形式要件合法，均能作为定案依据。上述意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。 二、被告人沈华明、韩励、吴诗阁诈骗的犯罪事实 2018年3月17日牛某鉴定中，被告人沈华明明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，伙同被告人韩励故意违反司法鉴定程序做出损伤与事故因果关系不成立的十级伤残鉴定意见，造成相关单位被骗伤残赔偿金、精神抚慰金共计人民币106022元。 上述事实，有公诉机关提交的并经庭审质证的下列证据证实： 1.交通事故和解（调解）协议书，证实2018年7月5日甲方牛某与乙方郭某在人保大厦达成一致赔偿和解（调解）协议，双方均对残疾补偿金102522元无异议。 2.机动车保险赔款／费用计算书，证实被保险人郭某，第三者责任险，路面人员牛某，精神损害抚慰金3500元，残疾赔偿金102522元。 3.杭州华硕司法鉴定中心鉴定意见书，证实牛某于2018年3月17日在杭州华硕司法鉴定中心进行法医学检验，由被告人沈华明、邓某进行检查，鉴定意见为因车祸造成左胫、腓远端骨折伴神经损伤，治疗后遗留左小腿功能障碍等后遗症，评定为道路交通事故Ｘ（十）级伤残。 4.绍兴某学院司法鉴定中心鉴定意见书，证实牛某于2018年11月21日重新鉴定，鉴定意见为牛某因2016年3月27日交通事故致左胫骨下端粉碎性骨折、左腓骨下段骨折，该损伤及后遗症未构成道路交通事故伤残等级。 5.技术性证据审查意见书，证实被鉴定人牛某符合未构成道路交通事故伤残等级的鉴定意见。 6.公估报告，证实因鉴定原因涉及被骗金额106022元。 7.微信记录，证实被告人韩励告诉劳晓璐对牛某的鉴定需要打招呼。 8.证人牛某的证言及辨认笔录，证实2016年3月27日中午，其在杭州下沙X路路口骑电动车和一辆小货车发生碰撞，当时的伤情是左小腿胫、腓骨多处骨折，踝骨粉碎性骨折。其未做过鉴定，只是在傅某公司有两个自称法医的年轻女子给其拍了照片，在其手和腿上量了一下。经其辨认，确认阮强和傅某身份。 9.证人陈某的证言，证实被鉴定人牛某的原始稿是吴诗阁发给其的。 10.同案犯阮强的供述，其供认牛某这个案子是律师和保险公司的人先对接谈好，然后其再补材料走程序的。 11.被告人韩励的供述，其供认牛某伤残应该评不上的。 12.被告人沈华明的供述，其供认阮强开了一个类似交通事故咨询代理点，其所里一部分案源是他那边过来的。阮强这边过来的案子和其他地方过来的案子是有区别的，这些案子查体是阮强那边自己做的，材料他们都会准备好，鉴定报告的草稿那边也会拟好，阮强利用鉴定所资质发报告。阮强那边报告出来之后助理会告诉其是阮强这边的案子，其主要进行文字审查。一般是陈某提报告给其审核的。在查体的环节上，作为第一鉴定人或第二鉴定人应当有一人到场的，阮强的这批案子里鉴定人都没有到场。这些报告是阮强专门处理交通事故赔偿的。辩称其出具的鉴定结论没有问题。 上述证据，本院予以确认。 2018年4月13日冯某2鉴定中，被告人沈华明明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，伙同被告人韩励、吴诗阁故意违反司法鉴定程序做出活动度障碍与损伤基础不符的十级伤残鉴定意见，造成相关单位被骗伤残赔偿金、精神抚慰金共计人民币107522元。 上述事实，有公诉机关提交的并经庭审质证的下列证据证实： 1．民事起诉状、赔偿项目清单，证实2018年5月29日冯某2起诉杭州市公共交通集团有限公司，主要诉求赔偿残疾赔偿金、护理费等损失151560.02元。 13.杭州华硕司法鉴定意见书，证实冯某2于2018年4月13日在杭州华硕司法鉴定所进行法医学检验，由被告人沈华明、邓某进行检查，鉴定意见为被鉴定人冯某2因交通事故致Ｌ1压缩骨折，遗留Ｌ1椎体畸形愈合伴腰部活动度丧失功能达10%以上的后遗症，评定为十级伤残。另对误工期限评定为150日、护理期60日、营养期60日。 14.民事判决书、庭审笔录、民事裁定书，证实法院判决被告赔偿原告冯某2各项损失150160.02元。 15.绍兴某学院司法鉴定中心鉴定意见书，证实冯某2于2018年12月3日重新鉴定，鉴定意见为冯某22015年5月22日因交通事故致胸12椎体压缩性骨折，该损伤及后遗症未构成道路交通事故伤残等级。 16.技术性证据审查意见书，证实被鉴定人冯某22015年5月22日因交通事故致胸12椎体骨折，压缩未达1／3,腰部活动度丧失未达10%，符合不构成道路交通事故伤残等级的鉴定意见。 17.公估报告，证实因鉴定原因涉及被骗金额人民币107522元。 18.证人冯某2的证言及辨认笔录，证实其于2015年5月在乘坐公交车时发生交通事故，诊断为胸椎和腰椎处都有骨折。2017年12月其按照王某给的地址找到泓泽汽车事务代理服务部，与阮主任签订协议，由泓泽服务部全权处理其事故赔偿，处理完成后其可以拿5万3千多元赔偿。后泓泽服务部打电话要其到他们那边做一个鉴定。鉴定是一个老头、另外几个女助手做的。伤残鉴定的结果没有告知过其。经其辨认，确认阮强、王烈群身份。 19.证人陈某（华硕法医助理）的证言，证实被鉴定人冯某2的原始稿是吴诗阁发给其的。 20.同案犯阮强的供述，其供认冯某2这个人应该是王国华打电话进来的。 21.被告人吴诗阁的供述，其供认冯某2应该是其查体的，2018年4月期间活动度的案子都是其和韩励查体的。 22.被告人韩励的供述，其供认和王烈群看了片子后对阮强说伤残是做不出的。冯某2可能是先去求正所，求正所出不了鉴定，然后阮强再去华硕鉴定所沟通，沟通好之后2018年3月份补拍一张片子后，华硕出的报告，用腰部活动度出的十级伤残。 23.被告人沈华明的供述，其供认该笔鉴定不知道谁查体的，其出具的鉴定结论没有问题。 上述证据，本院予以确认。 2018年4月3日俞某鉴定中，被告人沈华明明知阮强将其出具的鉴定意见用于交通事故索赔，伙同被告人韩励故意违反司法鉴定程序做出活动度障碍与损伤基础不符的十级伤残鉴定意见，诈骗66639.3元，尚未实际取得。 上述事实，有公诉机关提交的并经庭审质证的下列证据证实： 1.民事起诉状、赔偿项目清单，证实2018年6月27日俞某起诉杭州市公共交通集团有限公司，要求赔偿残疾赔偿金、护理费等共计87996.57元。 2.杭州华硕司法鉴定所鉴定意见书，证实俞某于2018年4月3日在杭州华硕司法鉴定所法医检查室进行法医学检验，由被告人沈华明、邓某进行检查，鉴定意见为俞某在公交车上摔倒造成右髌骨骨折，致右膝丧失功能25%以上，评定为道路交通事故Ｘ（十）级伤残。 3.司法鉴定中心鉴定意见书、技术性证据审查意见书，证实俞某于2019年1月3日重新鉴定，鉴定意见为俞某2017年7月9日因交通事故致右髌骨下缘骨折，该损伤及后遗症未构成道路交通事故伤残等级。 4.调解笔录、民事调解书，证实经调解法院共计认定金额为87996.57元。 5.证人俞某的证言，证实2017年7月9日其乘坐108路公交车时在车厢内摔倒受伤。之后公交公司小杨介绍天目山路的一家鉴定机构，其与天目山路鉴定机构老板谈好赔偿10000元，签订了一份委托代理协议。受伤时并无工作，没有提供过劳务合同，没有接触过律师。其去天目山路那次，有个30多岁的女的工作人员给其上半身拍照，检查了一下膝盖。 6.证人杨某的证言，证实其和郑俊到伤者家里，将阮强的电话给伤者，二人将病历拿走后给阮强看了，之后是伤者自己联系阮强按照二期谈的，和阮强谈了2万元，包含护理费，没做伤残鉴定。2018年7月通过法院调解的，赔偿金额是8万多元，调解内容是三期、伤残和物损等，保险公司没打钱。后公安查了，就不付了。 7.证人陈某的证言，证实被鉴定人俞某的原始稿是吴诗阁发给其的。 8.被告人韩励的供述，其供认俞某受伤恢复情况是蛮好的，达不到十级伤残标准，当时阮强或王烈群要其在俞某的膝盖活动度上按照十级伤残标准的活动角度固定拍照。 9.被告人沈华明的供述，其供认不知道俞某这个案子谁查体的，活动度丧失被推翻原因第一是时间跨度比较久；第二是伤者自己不配合，导致测量结果不准确；第三是重新鉴定时伤者自身恢复比较好。 上述证据，本院予以确认。 对被告人沈华明庭后提交的非法证据排除申请，经查，被告人沈华明在庭前会议之前已向本院提出非法证据排除申请，在庭前会议中被告人沈华明已撤回非法证据排除申请，现其再次以相同理由提出排除非法证据申请，本院不再审查。 对韩励的辩护人提出俞某犯罪事实属于诈骗未遂的意见，经查，公诉机关指控的该笔事实的金额尚未达到诈骗犯罪数额巨大标准，且被害单位尚未支付钱款，公诉机关仅表述事实，相应数额未计入犯罪数额。辩护人的相应意见，本院予以采纳。 对被告人沈华明及其辩护人提出被告人沈华明没有非法占有目的，对其他涉案人员利用鉴定报告进行诈骗的事实不明知，没有故意出具虚假报告，故不构成诈骗罪的意见。经查，（1）被告人沈华明对鉴定意见被阮强用于交通事故理赔属明知，有其本人供述在案，其主观上系放任故意；（2）在案鉴定意见、技术性证据审查意见已证实被告人沈华明出具的鉴定意见虚假，且被告人沈华明对于违反规定未亲自查体供认在案，故认定虚假鉴定意见系其故意出具并无不当；（3）鉴定意见书系阮强实施诈骗的关键依据，直接影响到赔偿金额计算，本案系阮强为首实施的共同犯罪，阮强的诈骗行为具有非法占有的目的。被告人沈华明明知阮强利用鉴定意见实施诈骗，仍提供虚假鉴定意见书，故认定被告人沈华明具有非法占有目的。综上，被告人沈华明明知他人实施诈骗犯罪而提供帮助，应以诈骗罪共犯论处，上述辩解和意见，与查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。 本案事实清楚、证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人王烈群、谢兴夫、王加伟、李剑秋、韩励、沈华明、吴诗阁、孔德生、蒋水成以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中被告人王烈群、王加伟、李剑秋、韩励犯罪数额特别巨大，被告人谢兴夫、吴诗阁、孔德生、沈华明、蒋水成犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人谢兴夫严重不负责任，出具的证明文件有重大失实，造成严重后果，其行为已构成出具证明文件重大失实罪。公诉机关指控罪名成立，但指控部分事实有误，本院依法予以纠正。被告人谢兴夫一人犯二罪，予以数罪并罚。被告人王烈群、谢兴夫、韩励、吴诗阁伙同他人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团一般人员。在共同犯罪中，九被告人均起次要作用，系从犯，予以减轻处罚。辩护人相应意见，本院予以采纳。被告人王烈群的检举材料未明确他人具体犯罪事实，依法不构成立功。辩护人的相应意见，本院不予采纳。被告人韩励、孔德生、李剑秋犯罪后自动投案，如实供述自己罪行；被告人谢兴夫自动投案后，如实供述本人出具证明文件重大失实罪行，系自首，予以从轻处罚。辩护人的相应意见，本院应予采纳。被告人蒋水成、谢兴夫归案后对诈骗犯罪供述不实，不符合自首的法律规定，辩护人的相应意见，本院不予采纳。被告人王烈群、谢兴夫、王加伟、李剑秋、韩励、吴诗阁、孔德生、蒋水成自愿认罪认罚，本院酌情予以从宽处罚。根据被告人谢兴夫、王加伟、李剑秋、韩励、吴诗阁、孔德生、蒋水成的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑对所居住社区没有重大不良社会影响，故对七被告人宣告缓刑。辩护人的相应意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十九条第三款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人王烈群犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币七万五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月27日起至2026年3月26日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）； 二、被告人谢兴夫犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万五千元；犯出具证明文件重大失实罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）； 三、被告人王加伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）； 四、被告人李剑秋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）； 五、被告人韩励犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）； 六、被告人沈华明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元（刑期自2020年6月4日起至2023年2月3日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）； 七、被告人孔德生犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）； 八、被告人吴诗阁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）； 九、被告人蒋水成犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）； 十、扣押在案的手机等作案工具予以没收；退缴在案的人民币17338元予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  宗 盼 人民陪审员  孙颖娟 人民陪审员  程乐平 二〇二〇年六月十日 书 记 员  张少艾