九江市浔阳区人民法院刑 事 判 决 书(2020)赣0403刑初164号公诉机关九江市浔阳区人民检察院。被告人张立果，男，1999年7月14日出生于江西省九江市，汉族，高中文化，原系九江市胜华臻广告有限公司员工，户籍所在地江西省九江市开发区，现住九江市开发区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月5日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于九江市看守所。辩护人陶仕马，江西国樟律师事务所律师。被告人刘晨，女，1997年9月23日出生于江西省九江市，汉族，大专文化，原系九江市胜华臻广告有限公司员工，户籍所在地江西省九江市浔阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月5日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。2020年6月4日经本院决定取保候审。被告人方强，男，1996年5月22日出生于江西省吉安市，汉族，高中文化，原系九江市胜华臻广告有限公司员工，户籍所在地江西省吉安市新干县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月5日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。2020年6月4日经本院决定取保候审。被告人宋子玉，女，1999年8月12日出生于江西省庐山市，汉族，高中文化，原系九江市胜华臻广告有限公司员工，户籍所在地江西省九江市庐山市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月5日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。2020年6月4日经本院决定取保候审。被告人余想英，女，1987年3月5日出生于江西省都昌县，汉族，初中文化，原系九江市胜华臻广告有限公司员工，户籍所在地江西省九江市都昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月5日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。2020年6月4日经本院决定取保候审。被告人胡莹，女，1984年11月11日出生于江西省九江市，汉族，初中文化，原系九江市胜华臻广告有限公司员工，户籍所在地江西省九江市濂溪区，现住九江市濂溪区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月5日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。2020年6月4日经本院决定取保候审。被告人陈子英，女，1998年8月3日出生于江西省九江市，汉族，高中文化，原系九江市胜华臻广告有限公司员工，户籍所在地江西省九江市柴桑区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月5日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。2020年6月4日经本院决定取保候审。被告人周梦琪，女，1998年7月13日出生于江西省庐山市，汉族，高中文化，原系九江市胜华臻广告有限公司员工，户籍所在地江西省庐山市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月5日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。2020年6月4日经本院决定取保候审。被告人计强，男，1998年8月24日出生于江西省彭泽县，汉族，中专文化，原系九江市胜华臻广告有限公司员工，户籍所在地江西省九江市彭泽县，现租住九江市浔阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月5日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。2020年6月4日经本院决定取保候审。九江市浔阳区人民检察院以浔检一部刑诉（2020）97号起诉书指控被告人张立果、刘晨、方强、宋子玉、余想英、胡莹、陈子英、周梦琪、计强犯诈骗罪，于2019年4月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。九江市浔阳区人民检察院指派检察员刘强出庭支持公诉，被告人张立果及其辩护人陶仕马，被告人刘晨、方强、宋子玉、余想英、胡莹、陈子英、周梦琪、计强到庭参加诉讼。现已审理终结。九江市浔阳区人民检察院指控：2019年3月5日，张亮伙同陈佳、韦荣福、黄梅（均另案处理）共同出资担任股东，在本市开发区亿达蓝湾商务大厦注册成立了九江市胜华臻传媒有限公司。同年5月，张某（另案处理）入股该公司，并在本市浔阳区新桥头商务大楼成立九江市胜华臻传媒有限公司分公司。此后，该公司自2019年5月份至7月份相继招聘了被告人张立果、刘晨、方强、宋子玉、余想英、胡莹、陈子英、周梦琪、计强为业务员，由张亮、黄梅等人提供客户电话号码，要求每人每天拨打60个电话，并制定专门话术，拨打诈骗电话，将被害人引流进诈骗犯罪下游后获利。截止案发，九被告人均拨打诈骗电话达500余人次。另查明，2019年8月17日，被告人张立果伙同赵某、吴思梦等人（均另案处理）在陈武的安排下，以高额回报诱使被害人葛某加入微商代理帮忙销售蜂蜜，被告人张立果等人共骗取被害人葛某人民币9450元。被告人张立果、刘晨、方强、宋子玉、余想英、胡莹、陈子英、周梦琪、计强到案后均如实供述了上述犯罪行为并自愿认罪认罚，公诉机关建议对被告人张立果所犯诈骗罪判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元；对被告人刘晨、方强、宋子玉、余想英、胡莹、陈子英、周梦琪、计强所犯诈骗罪均建议判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。公诉机关为证实其指控的犯罪事实，当庭宣读并出示相应的证据材料。公诉机关认为，被告人张立果、刘晨、方强、宋子玉、余想英、胡莹、陈子英、周梦琪、计强的行为均构成诈骗罪，请求法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。被告人张立果对起诉书指控的犯罪事实和量刑建议均无异议。其辩护人提出：被告人张立果认罪认罚，退赃，且系初犯、偶犯，依法可从轻处罚。被告人刘晨对起诉书指控的犯罪事实和量刑建议均无异议。被告人方强对起诉书指控的犯罪事实和量刑建议均无异议。被告人宋子玉对起诉书指控的犯罪事实和量刑建议均无异议。被告人余想英对起诉书指控的犯罪事实和量刑建议均无异议。被告人胡莹对起诉书指控的犯罪事实和量刑建议均无异议。被告人陈子英对起诉书指控的犯罪事实和量刑建议均无异议。被告人周梦琪对起诉书指控的犯罪事实和量刑建议均无异议。被告人计强对起诉书指控的犯罪事实和量刑建议均无异议。经审理查明：2019年3月5日，张亮伙同陈佳、韦荣福、黄梅（均另案处理）共同出资担任股东，在本市开发区亿达蓝湾商务大厦注册成立了九江市胜华臻传媒有限公司，由韦荣福担任该公司法定代表人，该公司日常运营管理主要由张亮、黄梅负责。同年5月，张某（另案处理）入股该公司，并在本市浔阳区新桥头商务大楼成立九江市胜华臻传媒有限公司分公司。此后，该公司自2019年5月份至7月份相继招聘了被告人张立果、刘晨、方强、宋子玉、余想英、胡莹、陈子英、周梦琪、计强为业务员，由张亮、黄梅等人为上述业务员提供客户电话号码，要求每人每天拨打60个电话，并制定专门话术，让他们根据话术内容冒充“东方财富网客服”拨打诈骗电话，向被害人推荐股票交易指导的微信群和股票导师，并让被害人通过微信进入群聊或添加股票导师的微信，将被害人引流进诈骗犯罪下游后获利。截止案发，九被告人均拨打诈骗电话达500余人次。另查明，2019年8月17日，被告人张立果伙同赵某、吴思梦等人（均另案处理）在陈武的安排下，在位于本市浔阳区新桥头商务大楼九江市胜华臻传媒有限公司分公司内，由被告人张立果和赵某等人分别扮演销售蜂蜜的供应商及需要购买蜂蜜的客户，以高额回报诱使被害人葛某加入微商代理帮忙销售蜂蜜，后被害人葛某误以为存在真实的蜂蜜交易而垫付定金，被告人张立果等人共骗取被害人葛某人民币9450元。上述事实，有下列证据证实：受案登记表、立案决定书、被害人葛某的陈述、证人张某、赵某、黄梅的证言、九江市胜华臻传媒有限公司的企业信息、企业投资方信息、企业董监事信息、被害人葛某银行流水明细、情况说明、扣押物品清单、电子数据检查工作记录、微信聊天记录截图、视听资料、户籍证明、归案经过及被告人张立果、刘晨、方强、宋子玉、余想英、胡莹、陈子英、周梦琪、计强的供述等证据证实。以上证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，能够相互印证，本院予以确认。在审理过程中，被告人张立果家属自愿退赔被害人葛某经济损失共计3150元。本院认为，被告人张立果、刘晨、方强、宋子玉、余想英、胡莹、陈子英、周梦琪、计强以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，应予惩处，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，且量刑建议适当，本院予以支持。被告人刘晨、方强、宋子玉、余想英、胡莹、陈子英、周梦琪、计强在实施犯罪时由于意志以外的原因未能得逞，属犯罪未遂，依法可比照既遂犯从轻处罚；九被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚;九被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，且认罪认罚，依法可从轻处罚；被告人张立果家属代其退赃的行为可视为被告人张立果的退赃行为，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚，被告人张立果之辩护人上述辩护意见均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人张立果犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2020年8月4日止。）（罚金于本判决书发生法律效力之日起三日内向本院缴纳。）被告人刘晨犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2020年6月4日止。）（罚金于本判决书发生法律效力之日起三日内向本院缴纳。）被告人方强犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2020年6月4日止。）（罚金于本判决书发生法律效力之日起三日内向本院缴纳。）被告人宋子玉犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2020年6月4日止。）（罚金于本判决书发生法律效力之日起三日内向本院缴纳。）被告人余想英犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2020年6月4日止。）（罚金于本判决书发生法律效力之日起三日内向本院缴纳。）被告人胡莹犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2020年6月4日止。）（罚金于本判决书发生法律效力之日起三日内向本院缴纳。）被告人陈子英犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2020年6月4日止。）（罚金于本判决书发生法律效力之日起三日内向本院缴纳。）被告人周梦琪犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2020年6月4日止。）（罚金于本判决书发生法律效力之日起三日内向本院缴纳。）被告人计强犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2020年6月4日止。）（罚金于本判决书发生法律效力之日起三日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  熊美琴人民陪审员  罗永仙人民陪审员  胡小敏二〇二〇年六月九日书 记 员  吴超然