阜新市新邱区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽0903刑初17号 公诉机关阜新市新邱区人民检察院。 被告人吴会武，男，1970年6月16日出生，汉族，初中文化，原阜新市新邱区老妈乐店店长，现住阜新市新邱区（户籍地同上）。因本案于2018年12月14日被阜新市公安局新邱公安分局刑事拘留，2019年1月4日变更为取保候审。 辩护人张新峰，辽宁桐鹊律师事务所律师。 被告人门岩，女，1981年10月10日出生，汉族，中专文化，原阜新市新邱区老妈乐店店长，捕前住阜新市新邱区（户籍地同上）。因本案于2018年6月24日被阜新市公安局新邱公安分局刑事拘留，2018年7月30日被逮捕。2020年1月16日被取保候审，2020年1月22日被逮捕。现羁押于阜新市看守所。 辩护人李帅，辽宁三邦律师事务所律师。 阜新市新邱区人民检察院以阜邱检刑诉[2019]9号起诉书和阜邱检刑补诉[2019]1号、4号补充起诉决定书，指控被告人吴会武、门岩犯非法吸收公众存款罪一案，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。阜新市新邱区人民检察院指派检察员刘强出庭支持公诉，被告人吴会武及其辩护人张新峰、被告人门岩及其辩护人李帅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 阜新市新邱区人民检察院指控,被告人吴会武在2016年10月1日至2017年5月30日任新邱区老妈乐店店长期间，共非法吸收公众存款9,699,162.00元；被告人门岩自2017年10月任新邱区老妈乐（即全家福，后更名为德众和）店店长后非法吸收公众存款3,791,221.00元。故提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，以非法吸收公众存款罪追究被告人吴会武、门岩的刑事责任。 被告人吴会武对起诉书和补充起诉决定书指控的犯罪事实和罪名均无异议；其辩护人提出，对事实没有异议，但对罪名有异议，认为不构成非法吸收公众存款罪。 被告人门岩对起诉书和补充起诉决定书指控的罪名没有异议，但指控的金额与实际不符；其辩护人提出，门岩不构成非法吸收公众存款罪，从相关证据可以看出认定门岩犯罪数额的证据中不包括公司的账目，所以对数额有异议。 经审理查明，沈阳老妈乐商贸有限公司于2013年8月22日注册成立，法定代金某家福，2017年5月25日变更为钱鸿。该公司经营项目为日用百货、家用电器、保健食品批发零食等业务。全家福健康管理有限公司于2017年2月28日注册，法定代金某家福。沈阳德众合电子商务有限公司于2017年12月25日成立，法定代梁某梁闯，营业范围为保健食品等多项业务。2016年4月12日新邱区老妈乐健康咨询服务公司成立，负责赵某赵红。该公司以关爱老年人为借口，对外宣称交一定数额钱即可成为不同等级的会员，按照不同等级的会员每天可领取不同的返利。 2016年10月1日，被告人吴会武任新邱区老妈乐健康咨询服务公司店长，在2016年10月1日至2017年5月30日期间，吴会武向被李某1红李某2李姜某淑芬等人收取现金共计人民币9,699,162.00元人民币，并将该款汇给沈阳老妈乐商贸有限公司财务程某小白某白菲。2017年10月被告人门岩继任店长，门岩向被李某3长尹某1精苑某振荣等人收取现金共计2,077,065.00元。门岩将其中226,478.00元借给老妈乐会员，余下款项汇给上级公司沈阳老妈乐商贸有限公司财务白某白菲。2017年12月5日，新邱区老妈乐（全家福店）更名为德众和（德众和未办理工商营业执照），德众和宣传以挽救老妈乐为借口，交钱即可成为德众和会员，成为德众和会员可获得高额利润回报，投资10,000.00元的会员，只需缴纳5,000.00元即可，另外5,000.00元可用老妈乐账户内的电子币抵值，门岩吸收公众存款1,714,156.00元人民币，门岩将上述款项汇给上级公司沈阳德众合电子商贸有限公司财务王某王萍。门岩在任老妈乐和德众和店长期间总共非法吸收公众存款3,791,221.00元。 2018年12月13日,被告人吴会武被公安机关传唤到案;2018年5月14日,被告人门岩被公安机关传唤到案。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1.书证。第一组：案件来源及抓捕经过、户籍证明、扣押清单、门岩银行明王某王萍银行明白某白菲个人账户明细、中国银监局阜新分局答复、人事任命、投资明细、门岩手机中记录老妈乐照片、全家福营业执照及相关文件、老妈乐活动照片、沈阳老妈乐有限公司、全家福公司资质内容、新邱区老妈乐保健食品商店登记申请表、新邱区老妈乐健康咨询服务中心资质文件、证明、企业机读档案、阜新全家福商贸有限公司资料。第二组：沈阳德众合电子商贸有限公司资料、沈阳老妈乐登记资料、老妈乐、全家福、德众合被害人投资资料、在逃人员登记表、吴会武收取资金明细。以上证据证实二被告人的身份及到案经过，以及老妈乐、全家福公司的登记情况及二被告人非法吸收公众存款数额及资金去向等。 2.陈某连任某任杨某春园的证言。陈某连进证实沈阳德众和公司已无人经任某任杨某春园证实二被曾某邱某邱老妈乐店店长职务及老妈乐、德众和店以宣传高回报的方法吸收公众存款。 3.、被冯某1连侯某桂苑某振商某桂齐某秀琴、等人的陈述，证实分别在老妈乐、全家福、德众和店进行过投资及造成了经济损失。 4.被告人吴会武、门岩的供述，证实二被告人在任店长期间在没有实际业务的情况下收取被害人的资金及将资金转入了上级公司。 上述证据来源合法，真实、有效，能证明本案的事实，本院予以确认。 本院认为，被告人吴会武、门岩在新邱区老妈乐健康服务咨询公司任店长期间，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立。对被告人吴会武、门岩的辩护人提出二被告人不构成非法吸收公众存款罪一节，经查，二被告人在任店长期间，应当知道老妈乐店及上级公司无正当经营项目，在不具备向公众吸收存款的金融许可的情况下，为完成公司业绩，向社会上不具有风险识别能力和风险承担能力的不特定对象推介老妈乐产品，并许诺消费返利，该行为符合非法吸收公众存款罪的犯罪构成要件，故对二辩护人的辩护意见本院不予采纳；对门岩辩护人提出的吸收存款的数额与实际不符一节，经查，公诉机关提供的门岩银行明细和被害人的投资资料能充分证明被告人门岩非法吸收公众存款的数额，故对其辩护人的该辩护意见本院不予采纳。在量刑方面，由于二被告人系初犯，且当庭自愿认罪，并承认基本犯罪事实，故可对二被告人从轻处罚；另二被告人对其吸收的资金无实际控制权，吸收的公众存款均流入沈阳老妈乐商贸有限公司和沈阳德众合电子商贸有限公司上级公司，故对二被告人可参照单位犯罪中的“其他直接责任人员”处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴会武犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零五个月，并处罚金人民币十万元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判处执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自本判决生效三十日内一次性缴纳。） 被告人门岩犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零一个月，并处罚人民币四万元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判处执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人门岩的刑期自2018年6月24日起至2020年7月28日止。罚金自本判决生效三十日内一次性缴纳。） 二、责令被告人吴会武、门岩冯某1连侯某桂芳等集资参与人的经济损失（集资参与人名单及损失金额详见附表）。 如不服本判决，可在收到判决书第二日起十日内，通过本院或直接上诉于阜新市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  徐晓风 审 判 员  王铁铭 人民陪审员  周琳琳 二〇二〇年六月二十三日 法官助理王淇 书记员刘丽杰 判决所援引的法律原文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。