云南省景洪市人民法院刑 事 判 决 书（2019）云2801刑初310号公诉机关云南省景洪市人民检察院。被告人郑丽华，女，1975年10月14日出生于云南省景洪市,汉族，高中文化，无业，户籍所在地云南省西双版纳傣族自治州景洪市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月17日被云南省景洪市公安局刑事拘留，同年8月22日被执行逮捕。现羁押于云南省西双版纳州看守所。辩护人付宪伟，云南法泽律师事务所律师。云南省景洪市人民检察院以景检公诉刑诉（2019）294号起诉书指控被告人郑丽华犯诈骗罪，于2019年4月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。云南省景洪市人民检察院指派检察员刘质睿出庭支持公诉，被告人郑丽华及辩护人付宪伟等到庭参加诉讼。期间，检察机关补充侦查二次。经报请云南省西双版纳傣族自治州中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。云南省景洪市人民检察院指控，2017年3月至6月期间，被告人郑丽华以疏通关系取得苗木销售项目为由，冒充相关部门领导向叶某提出交纳保证金，骗取被害人叶某211000元人民币。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了相关书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人郑丽华以虚构的事实骗取他人钱财共计211000元，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人郑丽华辩称，其帮叶某推销苗木，叶某向其转账款项均为支付其劳动报酬，并未骗取叶某钱财。辩护人提出的辩护意见是，被告人郑丽华帮叶某销售苗木，且数量远超被害人所陈述的数量，公诉机关指控的犯罪金额是郑丽华、袁某的工资及提成，还有部分为郑丽华的零用钱。叶某对郑丽华的手机号码是明知的，且2017年5月份叶某频繁使用郑丽华的电话，使用后就把信息删除。被告人自始至终没有许诺叶某以疏通关系取得项目及办理“四证一签”，更未因办理“四证一签”骗取叶某的钱财。综上，本案事实不清，证据不足，应宣告被告人郑丽华无罪。经审理查明，2017年3月至6月期间，被告人郑丽华以疏通关系取得苗木销售项目为由，冒充相关部门领导向被害人叶某提出需交纳保证金的要求，致使叶某先后七次向郑丽华及其丈夫袁某的银行卡转账共计21.3万元人民币。案发后郑丽华分两次退还叶某1.3万元，实际骗取叶某钱财20万元。该款被其挥霍，未收缴。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书、到案经过，证实2017年7月3日09时许，被害人叶某向景洪市公安局普文派出所报案称，其被郑丽华诈骗28.5万元。景洪市公安局于同年7月16日立案侦查，并于同日电话通知郑丽华到景洪市公安局江北派出所接受调查。2.被告人正、侧面照片、户口证明、前科证明，证实被告人郑丽华的样貌特征，基本身份信息、具有完全刑事责任能力及在本辖区无犯罪记录。3.检查笔录，证实对被告人郑丽华人身及随身物品进行检查，身体无明显伤痕，也未发现携带其他违禁品。4.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、提取笔录及照片、涉案物品辨认笔录及照片，证实对被告人郑丽华持有的金色ＯＰＰＯＲ9Ｍ手机及从郑丽华丈夫袁某处两张银行卡（农村信用社银行卡、农业银行卡）、进行提取、扣押，并经郑丽华对两张银行卡进行辨认，辨认出黄色的农业银行卡（尾号5410）系其丈夫袁某的，红色农村信用社银行卡（尾号8282）系本人的，就是叶某转账给其的两张银行卡。5.接受证据材料清单、微信、短信聊天记录，证实叶某向公安机关提交了：（1）手机备注名为“赵某”的与叶某的短信聊天记录，证实“赵某”与叶某通过短信联系果苗一事，“赵某”一直回避与叶某见面。（2）短信备注名为“妹二”与叶某的短信聊天记录，证实妹二（郑丽华）通过短信将袁某农业银行卡号及郑丽华农村信用社卡号发给叶某，叶某提及“四证一签”及果苗一事，但妹二未作明确答复；叶某发短信说妹二冒充领导干部诈骗，并将其银行卡号发给妹二要求她尽快还钱。（3）备注名为ＺＬＨ与叶某微信聊天记录，证实ＺＬＨ微信里发出关于经济林木采购项目招标公告及办理办法等内容；在叶某的要求下将赵某的照片发给叶某。6.接受证据材料清单、银行流水账单，证实户名为叶某的农业银行转账记录：2017年3月15日转至袁某账户（尾号5410）26000元；5月11日转入袁某账户35000元；5月24日转入郑丽华的账户60000元（尾号8282）；5月26日转入郑丽华的账户9000元；6月1日转入郑丽华的账户30000元；6月5日转入袁某的账户21000元；6月10日转入袁某的账户30000元；6月24日转入郑丽华账户8000元，合计219000元，以及户名为袁某的农业银行卡和户名为郑丽华的农村信用社银行卡收到上述款项的情况。7、证人证言、辨认笔录及照片（1）证人袁某的证言，证实其是郑丽华的丈夫，郑丽华有两个手机号码，一个是135××××****，一个是137××××****；叶某是郑丽华的姐夫，平时关系还可以。2017年初在老岳母家吃饭时叶某说不要割胶了，买辆车跟他拉苗，会发一点工资，卖苗也有提成，但其没有听叶某的。后来郑丽华说她帮叶某卖树苗有工资和利润分成。其到广电路、金鹿东街和天城超市背后的花店卖过五、六次树苗。一般都是叶某把金桔苗拉到景洪，然后其和郑丽华开车去送金桔苗，之后把收到的钱给叶某，他给郑丽华的价格是50元一棵，我们就给他每棵50元，剩下的就是郑丽华的利润。其没有向叶某要过报酬，叶某也没有说要给其报酬。2017年4、5月份，叶某打了5万元到其农行卡上，该银行卡一直是郑丽华拿着，后郑丽华让其带她去取钱，说这是叶某给她请老板吃饭的钱。（2）证人邓某的证言、辨认笔录及照片，证实2016年12月后，其向郑丽华购买年桔盆栽200盆左右，每盆120元，每次都是现金结清。其不认识也没有见过叶某。（3）证人李某1的证言、辨认笔录及照片，证实2016年12月左右，其看先后向郑丽华购买了100盆左右橘子盆景，并让她送到景洪市金鹿东街，每盆120元或160元，大概支付了7000元至10000元左右，都是现金交易。其不认识也没有见过叶某。（4）证人闻某的证言、辨认笔录及照片，证实2016年春节前，郑丽华到景洪市天城花鸟市场龙泽园艺推销金桔盆栽，其购买了20盆，每盆120元，支付了2400元现金。其不认识也没有见过叶某。（5）证人周某的证言，证实其于2016年9月1日到2017年8月31日跟叶某工作。其不认识郑丽华，也不知道有人帮叶某卖四季桔。其听叶某提起他要做一个大项目，要找地扩展业务。（6）证人韩某的证言，证实其于2017年2月开始在叶某经营的苗圃地打工，叶某人比较公道。其和女儿帮叶某卖过300盆左右橘子盆栽，没有提出提成，只领取固定工资，叶某自己开车拉出去卖了300盆左右。其不认识郑丽华。（7）证人丁某的证言，证实2017年6月10日，其帮叶某转账至袁某的账户3万元（尾号为5410）。（8）证人李某2的证言、辨认笔录及照片，证实2017年7月份，郑丽华在向其借钱时候提及他在帮叶某卖苗，叶某给她7块一颗苗，多卖的就是她的钱。现在急需要钱来付运费和员工搬运的人工费。她承诺除还本金外再给其20万报酬，然后其就把钱借给她。（9）证人赵某的证言，证实2012年6月至2017年5月其任景洪市财政局政府采购办主任，不认识郑丽华和袁某，也没有使用过135××××****这个手机号码。2017年上半年没有采购泡果苗和南非叶的种植项目。2017年6月26日下午，一个自称叶某的人到其办公室说他是普文种植苗木的就走了。6月29日下午，他约着一个叫郑丽华的来见其，他们没有说什么，在了一会就走了。（10）证人鲁某的证言，证实其是景洪市财政局副局长，该局的政府采购办不负责具体的采购，只负责审批和监督。2017年上半年没有采购100万株泡果苗的项目，赵某也没有提过此事。2017年12月4日，一个自称叶某的发信息给其，说他被郑丽华及冒充鲁某和赵某的人骗了28万元。（11）证人郑某的证言，证实其是郑丽华的姐姐，其与叶某是夫妻，未领证。郑丽华没有什么不良嗜好，但她经常跟亲戚借钱，不知道用来做什么。郑丽华的电话号码记不清了，都是存在手机上的。没有见过叶某使用其他人的电话。郑丽华从叶某那里骗取大概20万元左右，都是转账，后来叶某又给了郑丽华两次现金，一次是5万元，一次是8000元，叶某没有告诉其给郑丽华钱要做什么。之后，郑丽华还给叶某8000元。其和叶某发现不对后，一直追郑丽华还钱，但她电话不接，让她回来商量处理她也不来，所以就报了警。8.被害人叶某的陈述，证实其在普文经营苗圃地，郑丽华是其妻子郑某的妹妹。郑丽华答应今年把其两个苗圃地的苗拉完，还答应2018年种植红心蜜柚100万株，帮办四证一签等，以帮其疏通关系、合同保证金、好处费为由骗取其28.5万元，其中7万元是现金支付，其他是以转账方式给郑丽华。2017年6月26日其发现被骗后，郑丽华以前几天和其借钱为由还了其8000元，后面又给了其5000元“南非叶”的钱。其从未说过要支付郑丽华和她丈夫袁某工资，只是说让她帮忙卖苗，利润可以分成。景洪买盆栽金桔的人都是联系郑丽华，每次其把车开来景洪，郑丽华和袁某就自己开车去卖，回来后就把每盆的钱结算给其，每次的钱都已经算清了。2017年3月初，其打电话给郑丽华说让她帮问问景洪有没有人买苗木，如果苗木卖出去的话利润可以分成。2017年3月15日郑丽华告诉其她联系政府，要3万元疏通关系，当天其分两次转26000元、4000元给郑丽华。同年4月中旬，一名叫“赵某”的女子打电话（135××******）联系其说其她是财政局采购办主任，与郑丽华是好姐妹，他们准备购买100万株泡果苗，但要交30000元保证金，其告知她如买苗，需要支付一部分订金，“赵某”说要10万元鲁某局长才签字。之后其于2017年5月11日转35000元给郑丽华（其中5000元是郑丽华的零花钱），5月24日转60000元给郑丽华，还差1万元由“赵某”帮其垫付。过两天，自称州财政局副局长叫“鲁某”的女子打电话给其说钱收到了。之后“赵某”打电话给其说她们帮忙拿下另一个项目，要交9000元合同保证金，其在2017年5月26日又转给郑丽华9000元。2017年6月1日，“赵某”打电话说，领导开会说这个合同有点大还需要增加3万元合同保证金。当天其又转给郑丽华3万元。2017年6月2日，“赵某”打电话说云南白药厂杨建忠副总裁要2万元好处费，当天其向丁某借15000元现金，自己取5000元现金，开车到州图书馆把2万元现金给郑丽华。2017年6月5日“赵某”打电话说要种植南非叶准备签合同，要交2万元合同保证金，其想着苗圃里有这种苗就当天转账21000元给郑丽华（其中1000元是郑丽华的零花钱）。2017年6月10日，“赵某”打电话说南非叶要增加3万元保证金，其当天让丁某帮转账30000元给郑丽华。2017年6月20日，“赵某”打电话说州林业局高局长要5万元好处费，当时“鲁某”还拿“赵某”的电话重复了一遍。其当时不相信，就打电话给郑丽华，她也这样说，后其就取了52000元现金，开车到州财政局门口把5万元给郑丽华。2017年6月24日至6月26日，对方一直没有来，其便在26号下午去州财政局看看有没有“赵某”和“鲁某”两个人，结果没有，后来去市财政局才看到，其当时还找到赵某说了卖苗的事，但是赵某一概不知，其就知道自己被骗了。其又带着郑丽华到市财政局找赵某，郑丽华说到了后让其不要说话，办公室里有监控，但郑丽华说话前言不搭后语，赵某都很奇怪，郑丽华还约赵某吃饭，但赵某没有答应。出来后，郑丽华就还给其8000元，后面又给了其5000元“南非叶”的钱。9、被告人郑丽华供述称，姐姐郑某与叶某生活在一起，其称呼叶某为姐夫。其使用着两部手机，有三个号码，分别为137××××****、135××××****、181××××****，微信昵称“ＺＬＨ”，是用181××××****手机号申请的。其从2016年12月至今帮叶吾琪出售黄花梨、沉香、小叶紫檀、橘子、南非叶等苗木。每月工资5000元，卖苗的利润可以分成。黄花梨的价格为一年苗每株2元，两年苗每株3元，每卖一株黄花梨有0.5元的利润；沉香苗的价格为两年苗每株4元，三年苗每株7元，每卖一株黄花梨有1元的利润；小叶紫檀的价格为每株15元，两每卖一株黄花梨有5元的利润；橘子苗每株利润70元；南非叶每株利润50元，以上苗木卖超出叶某给的价格部分就是其的利润。金桔苗的销售情况：卖给广电路的“小邓”400棵左右；天城大酒店楼下的闻友宝160棵；金鹿东街的李杰300棵左右，其中100棵是大盆装的，小盆120元，大盆180元。零散的卖了40棵左右。每次其和叶某都是一起去买金桔苗，买苗的老板将现金给其，其立刻递给叶某。南非叶的销售情况：李忠明购买了200多棵，零散的卖了一些，每棵100元，都是现金支付，每卖一棵其有50元的利润，每次去拿南非叶时都要按每棵100元的价将现金支付给叶某。叶某分9次转了223000元给其，后其退还了8000元，剩余金额为215000元，这些钱都是其和丈夫的工资以及其卖苗木的利润。2017年3月份总共转了30000元，是其2016年1月1日至6月30日的工资，每个月5000元；2017年5月份转给其35000元，其中30000元是2016年下半年的工资，5000元是先支付2016年12月至2017年3月卖金桔的分红钱。2017年5月转的60000元，其中30000元是2017年上半年的工资，35000元卖金桔的分红钱，20000元是卖南非叶的利润。2017年5月份的9000元和6月份的21000元是其老公的工资。6月份的两笔30000元是预支给其2017年下半年帮他卖苗的钱。还单独给了其5万元作为劳务费。后来，其与叶某闹翻后，就没有帮他卖苗了。其认识赵某，但不认识鲁某。2015年，叶某让其去在会展国际中心苗木公开招标会问问他的苗木能不能达到交易条件，其到现场咨询的就是赵某，她是财政局负责监管苗木交易的，当时留了她的电话，但后面就没有联系过她。在2017年3月份之后，叶某会向其接电话用，会经常用其电话发短信和打电话，然后又把记录删除。2017年6月25日下午16时左右，叶某打电话让约赵某吃饭，去打电话给赵某但她没有出来，17时叶某又打电话说他在财政局门口等着要带其去认识赵某，其到财政局后与叶某上办公室找到赵某，其向赵某介绍了叶某，并请求赵某帮忙联系绿化处是否需要苗木。上述证据，来源合法，内容客观、真实，并能相互印证证明案件事实，予以确认。本院认为，被告人郑丽华以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，共计人民币20万元，数额巨大，其行为触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于犯罪数额的认定，根据被害人叶某的陈述，其转给郑丽华的款项中有6000元为郑丽华的零花钱，事后郑丽华分两次退还了13000元，从有利于被告人的原则，上述款项应当予以扣除。公诉机关在认定犯罪数额时，仅扣除郑丽华退还的8000元，而未扣除另两笔款项，故指控金额不当，本院予以纠正。被告人郑丽华及其辩护人提出无罪的辩解和辩护意见，经查明，根据本案证据足以认定被告人郑丽华骗取他人钱财的犯罪事实，被告人郑丽华在庭审中提到，其对销售的苗木数量均有登记，但又不能提交，且其供述前后矛盾，其辩解有悖于常理，不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郑丽华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年7月17日起至2023年1月16日止），并处罚金人民币五万元(限判决生效后十日内缴清)。二、被告人郑丽华犯罪所得20万元，依法继续追缴发还被害人叶某；依法查扣的被告人郑丽华的金色ＯＰＰＯＲ9Ｍ手机一部及红色农村信用社银行卡（尾号8282）一张，依法没收，由查封扣押机关负责处理；户名为袁某的农业银行卡（尾号5410），依法予以退还袁某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省西双版纳傣族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 罗 金 梅人民陪审员 郑 剑 斌人民陪审员 肖 莉 娜二〇二〇年六月一日书 记 员 许梦铭雪附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。