湖北省麻城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1181刑初107号公诉机关湖北省麻城市人民检察院。被告人刘晓伟，男，1965年12月26日出生，湖北省麻城市人，汉族，大专文化程度，中共党员，无业，住麻城市。2017年2月因赌博被麻城市公安局依法决定行政拘留十三日。因涉嫌开设赌场罪,2019年9月3日，麻城市公安局依法决定对其刑事拘留，2019年9月19日，麻城市人民检察院依法批准对其逮捕，次日由麻城市公安局依法对其执行逮捕，2020年1月16日，麻城市公安局依法决定对其取保候审。现取保候审在家。辩护人尹念，湖北从天律师事务所律师。执业证号：14211200810394576。辩护人金玉莹，湖北从天律师事务所律师。执业证号：14211201811056163。被告人鲍满萍，女，1974年3月25日出生，湖北省麻城市人，汉族，初中文化程度，群众，无业，户籍所在地麻城市，住麻城市。因涉嫌开设赌场罪，2019年10月16日，麻城市公安局依法决定对其刑事拘留，2019年11月19日，麻城市人民检察院依法批准对其逮捕，次日由麻城市公安局依法对其执行逮捕，2020年1月17日，麻城市公安局依法决定对其取保候审。现取保候审在家。辩护人杨玉娴，湖北从天律师事务所律师。执业证号：14211200911817383。被告人金怡，女，1971年10月28日出生，湖北省麻城市人，汉族，高中文化程度，中共党员，在麻城市工作，户籍所在地麻城市，住麻城市。2016年12月因赌博被麻城市公安局依法决定行政拘留十日。因涉嫌开设赌场罪，2019年12月12日，麻城市公安局依法决定对其取保候审。现取保候审在家。麻城市人民检察院以麻检一部刑诉[2020]7号起诉书指控被告人刘晓伟、鲍满萍、金怡犯开设赌场罪，于2020年3月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，于2020年4月14日公开开庭审理了本案。麻城市人民检察院指派检察员张洪涛出庭支持公诉，被告人刘晓伟及其辩护人金玉莹、被告人鲍满萍及其辩护人杨玉娴、被告人金怡到庭参加了诉讼。2020年6月4日，麻城市人民检察院建议本案延期审理，本院依法延期审理一个月。现已审理终结。公诉机关指控，2014年9月，被告人刘晓伟、程某（另案处理）、鲍满萍、金怡合伙在麻城市融辉第一城的一间商品房内开设赌场，其中，程某出资150万元，占股55％，刘晓伟、鲍满萍各出资50万元，分别占股15％，金怡出资30万元，占股15％，刘晓伟全权负责赌场的管理，包括邀约赌客、发放筹码、记账等事宜，鲍满萍和金某负责邀约参赌人员和上场顶角，程某不直接参与赌场管理，负责事后收账。该赌场每天组织三场，每场四个小时左右，赌场玩的是麻城红中痞子杠麻将，赌博金顶为5000至20000元不等，输赢在10万元左右，每场可提取台子费少则3、4万元，多则7、8万元，刘晓伟多次组织廖某2、郭某1、杨某1、舒某1、胡某、张某等人参与麻将赌博，参赌人员无需自带现金，每场开始前刘晓伟会给上场人员发放筹码，赌博结束后手中尚有筹码人员去刘晓伟处登记数额，由刘晓伟负责记录在册，赌场获利情况刘晓伟一直未与其他三位股东对账，在合伙一起开设赌场一个月后，鲍满萍就将入股的50万元本金拿回，鲍满萍继续在该赌场中打麻将又输了100万元，就离开麻城外出务工了。赌场开设了3个月左右时间，刘晓伟、程某、鲍满萍、金怡等人通过从赌场内抽头渔利累计达到三百余万元，按约定分成，程某可以获利约165万元，刘晓伟、鲍满萍、金均可获利45万元，并约定年底结账，后因记账盈利多为欠账至案发而未能兑现。案发后，被告人刘晓伟、金怡主动到案，被告人鲍满萍被公安机关传唤到案，并如实供述犯罪事实。公诉机关当庭出示了相关证据，认为被告人刘晓伟、鲍满萍、金怡的行为构成开设赌场罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定予以惩处。三被告人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭自愿认罪悔罪，要求从轻处罚。被告人刘晓伟的辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，认为被告人刘晓伟具有自首和立功表现，其只占股份的15％，只负责后勤工作，偶尔带人参赌，在共同犯罪中所起作用较小，且未实际获利和自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚，判处缓刑。被告人鲍满萍的辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，认为被告人鲍满萍具有坦白，所投入资金不大，在共同犯罪中作用较小，且未实际获利，其输钱后离开赌场，系初犯、偶犯，且自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明，2014年9月，被告人刘晓伟、程某（另案处理）、鲍满萍、金怡合伙在麻城市融辉第一城的一间商品房内开设赌场，其中，程某出资150万元，占股55％，刘晓伟、鲍满萍各出资50万元，分别占股15％，金怡出资30万元，占股15％，刘晓伟全权负责赌场的管理，包括邀约赌客、发放筹码、记账等事宜，鲍满萍和金怡负责邀约参赌人员和上场顶角，程某不直接参与赌场管理，负责事后收账。该赌场每天组织三场，每场四个小时左右，赌场玩的是麻城红中痞子杠麻将，赌博金顶为5000至20000元不等，输赢在10万元左右，每场可提取台子费少则3、4万元，多则7、8万元，刘晓伟多次组织廖某2、郭某1、杨某1、舒某1、胡某、张某等人参与麻将赌博，参赌人员无需自带现金，每场开始前刘晓伟会给上场人员发放筹码，赌博结束后手中尚有筹码人员去刘晓伟处登记数额，由刘晓伟负责记录在册，赌场获利情况刘晓伟一直未与其他三位股东对账，在合伙一起开设赌场一个月后，鲍满萍就将入股的50万元本金拿回，鲍满萍继续在该赌场中打麻将又输了100万元，就离开麻城外出务工了。赌场开设了3个月左右时间，刘晓伟、程某、鲍满萍、金怡等人通过从赌场内抽头渔利累计达到三百余万元，按约定分成，程某可以获利约165万元，刘晓伟、鲍满萍、金均可获利45万元，并约定年底结账，后因记账盈利多为欠账至案发而未能兑现。案发后，被告人刘晓伟、金怡主动到案，被告人鲍满萍被公安机关传唤到案，并如实供述犯罪事实。上述事实，有公诉机关提供的已经庭审质证、认证的以下证据予以证实：一、书证1、麻城市公安局出具的受案登记表，证实2014年以来，程某等人涉嫌在麻城市区开设赌场，谋取非法利益。2、麻城市公安局立案决定书，证实麻城市公安局于2019年7月8日决定对程某等人开设赌场案立案侦查。3、麻城市公安局出具的到案经过，证实被告人刘晓伟于2019年9月3日上午8时许主动到麻城市公安局投案自首；被告人鲍满萍于2019年10月15日被麻城市公安局书面传唤到案；被告人金恰于2019年12月11日主动到麻城市公安局投案自首。4、麻城市公安局出具的户籍信息，证实被告人刘晓伟、鲍满萍、金怡的基本身份信息。5、麻城市公安局刑侦大队出具的情况说明，证实被告人刘晓伟检举揭发郭某1、郭某2、郭拨正、徐某1涉嫌寻衅滋事罪的情况属实。6、审前社会调查报告，证实麻城市司法局社区矫正局证明被告人刘晓伟、鲍满萍、金怡平时在社区表现一贯较好，没有不良行为，为了其家庭稳定，社区矫正志愿者及其家庭愿意协助司法机关对其进行社区矫正，建议对被告人刘晓伟、鲍满萍、金怡适用社区矫正。二、证人证言1、证人陶某的证言，证实2014年夏季，程某和刘晓伟合伙在麻城市融汇第一城一租房内开设赌场，程某让自己到赌场帮忙负责安保工作，刘晓伟承诺每个月给自己7000元的劳务费，赌场时间从每天从下午一直到晚上，赌博人员有郭某1、廖某1、鲍某等人，赌博金额为5000元至2万元后不等的金顶，每场抽头渔利5000至4万元不等，赌场开设了一个多月后由于无钱维持就没有继续了，刘晓伟也没有给自己支付安保工作的费用。2、证人廖某1的证言，证实2014年下半年的时候，郭某1带自己到程某和刘晓伟在融辉二楼的一处商品房的麻将馆内打麻将，当场提了4万元的台子费，自己在这个麻将馆内玩了6、7场，总共输了有50万元左右，之后郭某1说输了算他的，赢了算抵欠账，自己才又去玩了6、7场，把50万元欠账抵到只欠9万元，一二十天后，郭某1把自己欠程某的钱接过去，之后陆续还了7万元到郭某1，现仍欠郭某1的2万元。当时参赌人员有电伢、郭某1、肖某、杨某2、程某、刘晓伟等人，麻将馆大概经营了2个月左右，一桌麻将一场牌提4万元的台子费，一张麻将桌一天要开2-3场，三张麻将桌一天可以提二、三十万元的台子费，盈利应该在一千多万左右。3、证人杨某1的证言，证实2014年下半年的时候，自己在刘晓伟和程涛合伙在麻城市融辉二楼的一套商品房里开的麻将馆里打麻将赌博，当时刘晓伟给每个赌博人发18万元的筹码，记账20万元，相当于四人打麻将提8万元的台子费，自己在麻将堂子上玩了5、6水，一次一般玩一、二场的样子，陆续输了200多万，后还给刘晓伟51万元。当时总共有四个麻将桌子，一个桌子一天搞两、三场可以提16万至24万元的台子费，堂子开了有两三个月，应该赚了二三千万。参赌的人员有廖某3、黄七、胜元、金怡、胡某、郭某1等人。4、证人胡某的证言，证实2014年的时候，自在程某、刘晓伟合伙在融辉一处商品房开的麻将馆赌博，当时去的时候已经开了一个多月，玩的是5000元的金鼎红中痞子杠麻将，刘晓伟每人发5万元的筹码，扣除5000元的台子费，到手只有45000元，自己总共去了7、8次，玩了20场左右，开始赢了十几万，刘晓伟没有给钱，之后倒输了5万元，刘晓伟让自己给3万元扎断。该麻将馆前后开了2、3个月，每场麻将可以提2万元8万元的台子费，一天可以搞上十场，应该盈利有二、三千万。参赌的人员有肖某、金怡、电伢、杨某2、胜红、周某等人。5、证人舒某1的证言，证实2014年夏季的一天下午，鲍满萍约自己到融辉里面一栋楼房的商品房二楼打五千元封顶的红中痞子杠麻将赌博，听说赌场是程某、刘晓伟、鲍满萍等人合伙开的，自己进去后发现里面有两个四十多岁的女性，鲍满萍给自己和那两名女子每人发四万五的筹码，相当于五万元的筹码，扣除了5000元的台子费，前后在这个场子玩了二十多天，每场和张某绑着打，输赢鲍满萍记账，两人一共输了三十五万元。赌场上刘晓伟也记账，兑换现金也是在刘晓伟手里兑，输了钱之后刘晓伟找自己要钱，打麻将期间，刘晓伟天天在那里，程某遇到过，其跟刘晓伟、郭某1同过一次场，程某没同过场。因自己和张某欠赌债，2015年年初的时候，程某出面带着陈保元到自己的汽车店买了一辆奔驰C300轿车，当时价格是35万元，程某让自己从车款中扣除10万元算作是欠麻将馆的赌债，自己就同意了，扣除买车的十万元，剩余的二十五万元都还给了刘晓伟。6、证人张某的证言，证实2014年热天的时候，自己和舒某1绑住（一人上场，输赢平摊）在融辉第一城老黄商后面一排二楼的一套商品房里打了几次五千元封顶的麻将，总共输了二十五万元，后来凑钱还给了刘晓伟，具体谁开的赌场不清楚，但刘晓伟总在场负责招呼，上场的时候刘晓伟每人发5万元的筹码，并每人扣除5000元的筹码作为台子费，赢了打完提钱，输了记账，参赌的人员有鲍某、金怡、电伢等人。7、证人郭某1的证言，证实2015年10月份左右，程某、刘晓伟、金怡、“黄雀”在分别麻城市融辉小区、中百超市上面的一间商品房内、金桥大道香王阁旁边的志顺茶餐厅上面开设赌场，赌博方式为打2万元的金鼎麻将，5小时为一场，每场牌参赌人员交2万元的入场费，参赌人员有金某、“黄雀”、廖某3、“电伢”、肖某、余某2、舒某1、胡某、鲍满萍等人，参赌人员一般一场牌输赢有60万元左右，一场要抽8万元，一般一天至少两到三场，有时候能达到七八场，两个月下来至少抽头一千万左右。赌场内程某带着陶某（细刚刚）负责看堂子维护秩序，程某用他的名声招揽赌客，刘晓伟和金怡负责邀约赌客参赌，在堂子上安排赌客参赌、记账，赌客债务超过150万元，就向程某汇报，收账程某在管、刘晓伟负责协助，有时打电话、发短信逼债，“黄雀”主要负责赌场上面日常事务，有时候搞下后勤保障工作、联络赌客、安排赌客座次，自己也赌博，建辉协助刘晓伟在赌场上搞服务，“二盼”也是赌场上的工作人员，“细刚刚”、“二盼”在赌场上得固定高额工资。8、证人陈某的证言，证实2014年9、10月份的时候，舒某1带自己到麻城市融辉二楼的一民房内打麻将，该麻将馆当时是刘晓伟、程某、鲍满萍、金怡合伙开设的，刘晓伟在赌场上负责发放筹码和记账等事宜，赌场一开始玩的是5000元金顶的红中痞子杠麻将，后来涨到10000元金顶，最后是20000元金顶。上场时刘晓伟会给每人发放5万元的筹码，发筹码时会将每人的5000元台子费提前扣除，到手时只有4.5万元的筹码，自与舒某1、张某、胡某、“电伢”“新书”、郭某1、肖某等人一起同场打过麻将，开场时程某、金怡、鲍满萍、叶某上场玩，自己和程某同场打过两次麻将，每场麻将结束后，刘晓伟都会记账，输赢他都会记在本子上，自己断断续续在赌场玩了一、两个月，输了一百五、六十万元，后来自己还了80万元给刘晓伟，到现在还欠刘晓伟七、八十万元的赌债，自己没有去麻将馆玩之后，陶某打电话找自己还钱，还说了一些威胁的语言，每次自己被威胁就很害怕，不得不凑钱还给刘晓伟。9、证人项某的证言，证实2014年下半年的时候，刘晓伟叫自己帮忙他到他和程某一起开的麻将馆里替自己上场打过几次牌，该麻将馆位于麻城市的一栋商品房内，他们玩的是五千金顶的麻将，上场时都不用带现金，用的是一种塑料牌子的筹码，每场完毕后自己会将手中剩余的筹码还给刘晓伟，刘晓伟负责记账，和自己通常打过牌的有“黄雀”、“电伢”等人。10、证人喻某的证言，证实2014年下半年的时候，自己和刘晓伟一起到位于润香园茶楼旁边一栋民房内打牌，当晚打的是5000元金顶的麻城红中痞子杠麻将。11、证人郤金山的证言，证实2014年下半年的时候，自己到程某、刘晓伟、鲍满萍、金某等人合伙开设的赌场打牌，该赌场位于麻城市融辉第一城赏心茶艺后面的商品房，自己去玩过两次，第一次玩的是5000元金顶的麻城红中痞子杠麻将，第二次是1万元金顶的，来玩的赌客都不用带现金，刘晓伟在现场负责发放筹码并记账，输赢都是数字，没有实际的现金往来。三、被告人和同案人供述和辩解1、被告人刘晓伟的供述和辩解，证实2014年的时候，鲍满萍、金怡、徐某2邀自己一起开设麻将馆赌博，并称让程某加入，账好要些，之后介绍自己认识程某，在融辉第一城靠陵园路第二排的一个单元楼里开麻将馆，程某出了150万元作启动资金，四个人打麻将、打两千金顶提5000元一场，打五千金顶提1万元一场，打一万元提两万一场。没几天150万元都让打麻将赌博的人赢走了，刘晓伟、鲍满萍、金怡每个人出资50万元共计150万元，一个星期后，150万元又被抽空，先后找郭某1借了530万现金，月息5分，一个月后钱被抽空了，赌场就关了。自己在赌场内负责日常管理、记账、端茶倒水、安排烟和饮食，徐某2和鲍满萍、金怡邀人打牌。赌债如果全部收回有近两百万的盈利，2015年初，自己就跑路了。2、被告人鲍满萍的供述和辩解，证实2014年自己为还清赌债，接受刘晓伟开设赌场的邀约，出资50万元现金与刘晓伟、程某一起合伙在麻城市融辉有意思餐馆附近一民房内开设赌场，刘晓伟全权负责赌场的管理，包括邀约赌客、发放筹码、记账等事宜，自己和程某在赌场打麻将，来过的参赌人员有占某、金某、胡某、徐某2、舒某1、廖某3、杨某1等人，赌场玩的是五千元到两万元封顶的麻城红中痞子杠麻将，每场麻将从中抽头渔利，每人每场抽取的台子费和金顶数额相同（如金顶1万元，则每人每场抽取1万元，一桌麻将4人抽取4万元，以此类推），每场金顶输赢在十万元左右，获利情况刘晓伟一直未与自己对账，在合伙一起开设赌场一个月左右后，自己就将入股的50万元本金拿回来了，后来自己在赌场中打麻将又输了一百万元，自己就离开麻城外出务工了，自己离开赌场后，刘晓伟又邀约金怡入股和他们一起开设赌场，之后的事情自己就不清楚了。3、被告人金怡的供述和辩解，证实2014年下半年的时候，自己经常到程某和刘晓伟合伙开设在位于麻城市融辉第一城小区的一套商品房内的赌场中赌博，输了五、六十万元的欠账，刘晓伟就找自己催要债务，自无力还债，后刘晓伟就提议让自己出资加入赌场成为股东，自己想着如果赌场盈利还可以抵一部分赌债于是就答应了，自找亲戚朋友借了30万元作为入股资金，正式成为赌场股东，自己也还是经常在赌场玩，赌场玩的是1万至2万元的麻将，每场来玩的人都不用带现金，开始前刘晓伟会给每个赌客发放相应的塑料牌筹码，每个颜色代表不同的金额，一场麻将四个小时后结束，结束后参赌人员拿着手里剩下的筹码到刘晓伟处记账，自加入赌场后还输了一、两百万元，赌场开设了一个多月就没有继续开了，后来自己也跑路了。4、同案人程某的供述和辩解，证实2014年的时候，自己和刘晓伟、鲍满萍、金怡、彭某各占20％的股，在融辉第一城靠陵园路第二排的一个单元楼里开麻将馆，自出资120万，最小打五千元金顶的麻城红中痞子杠，最大打到了两万金顶，五千金顶每人提2000元，两万金顶每人提一万，总共提2万元，开了两、三个月，盈利了300多万。赌场内刘晓伟负责全盘操作，邀约人、记账、打缸子收账，自己和鲍满萍、金怡、彭某有时候也去，差人的时候上场凑角。后来郭某1通过各种手段把赌场上的现金都抽空了，导致刘晓伟倒欠郭某1的钱，最后自己只收回本金112万元，刘晓伟还欠自己本金8万元，获利一直没有分，刘晓伟也没有跟自己对账。四、麻城市公安局制作的现场勘验笔录、现场照片，证实被告人刘晓伟、程涛、鲍满萍、金怡合伙在麻城市融辉第一城十三栋三单元301室开设赌场的事实。本院认为，被告人刘晓伟、鲍满萍、金怡以营利为目的，合伙开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人刘晓伟、金怡主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，且当庭亦自愿认罪、悔罪，其行为是自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人鲍满萍被公安机关抓获到案后，如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪悔罪，其行为是坦白，可以从轻处罚。被告人刘晓伟检举揭发他人犯罪行为，并经查证属实，具有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人刘晓伟、鲍满萍、金怡自愿认罪认罚，可从宽处罚。被告人鲍满萍、金怡在共同犯罪中所起作用较小，依法可从轻处罚。被告人刘晓伟的辩护人关于其具有自首和立功表现、认罪认罚、未实际获利的辩护意见和被告人鲍满萍的辩护人关于其具有坦白情节、认罪认罚及其在共同犯罪中所起作用较小的辩护意见，符合本案客观事实和相关法律规定，本院予以支持。被告人刘晓伟的辩护人关于其在共同犯罪中所起作用较小的辩护意见，与本案客观事实和相关法律规定不符，本院不予支持；对其建议适用缓刑的辩护意见，本院亦不予支持。麻城市司法局社区矫正局认为被告人鲍满萍、金怡犯罪后确有悔罪诚意，无犯罪前科，平时表现较好，已没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，其所在乡镇社区矫正办公室同意对其进行社区矫正，本院依法决定适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人刘晓伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人刘晓伟的刑期自2019年9月3日起至2021年9月2日止，取保候审期间刑期终止日顺延。罚金于本判决生效后立即缴纳。）被告人鲍满萍犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）被告人金怡犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）二、对被告人刘晓伟、鲍满萍、金怡的违法所得，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  王江明审判员  鲍继宁审判员  谢图友二〇二〇年六月十九日书记员  卢燕丽