安徽省歙县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)皖1021刑初233号 公诉机关歙县人民检察院。 被告人史鸿峰，男，1978年9月21日出生于安徽省黟县，汉族，大专文化，经商，户籍地黟县，经常居住地黄山市屯溪区。被告人史鸿峰因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年4月9日被歙县公安局刑事拘留；因涉嫌犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪于2019年5月16日经歙县人民检察院批准，同日由歙县公安局执行逮捕，2019年12月24日被本院决定取保候审（2019年12月24日至2020年1月16日期间被监察机关采取留置措施）；2020年1月16日经本院决定，同日由歙县公安局执行逮捕。现羁押于歙县看守所。 辩护人唐春飞，安徽道同律师事务所律师。 辩护人江梅洁，安徽道同律师事务所律师。 被告人汪喆，女，1987年11月14日出生于安徽省歙县，汉族，大学文化，职工，户籍地歙县徽城镇，经常居住地歙县经济开发区。被告人汪喆因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年4月9日被歙县公安局刑事拘留；因涉嫌犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪于同年5月16日经歙县人民检察院批准，同日由歙县公安局执行逮捕。现羁押于黄山市看守所。 辩护人汪周阳，安徽道同律师事务所律师。 辩护人徐婷，安徽道同律师事务所实习律师。 被告人程萃飞，绰号“飞飞”、“小飞”，男，1993年2月24日出生于安徽省休宁县，汉族，初中文化，职工，住所地休宁县。被告人程萃飞曾因犯聚众斗殴罪，于2016年2月26日被黄山市徽州区人民法院判处有期徒刑一年十个月。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年4月11日被歙县公安局刑事拘留；因涉嫌犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪于同年5月16日经歙县人民检察院批准，同日由歙县公安局执行逮捕。现羁押于歙县看守所。 辩护人王亦文，安徽久安律师事务所律师。 被告人唐某，绰号“老伟”，男，1991年5月20日出生于安徽省歙县，汉族，初中文化，歙县新安宾馆职工，住歙县。被告人唐某曾因犯聚众斗殴罪，于2013年1月7日被本院判处有期徒刑十一个月；因寻衅滋事，于2010年4月被歙县公安局行政拘留十二日；因寻衅滋事，于2015年3月被歙县公安局行政拘留十三日。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年4月9日被歙县公安局刑事拘留；因涉嫌犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪于同年5月16日经歙县人民检察院批准，同日由歙县公安局执行逮捕。现羁押于歙县看守所。 辩护人胡莉莉，安徽望庭律师事务所律师。 被告人王某，女，1994年3月12日出生于安徽省歙县，汉族，大专文化，职工，户籍地歙县武阳乡，经常居住地歙县徽城镇。被告人王某因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年4月9日被歙县公安局刑事拘留；因涉嫌犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪于同年5月16日经歙县人民检察院批准，同日由歙县公安局执行逮捕。现羁押于黄山市看守所。 辩护人汪某17明，安徽利达律师事务所律师。 被告人孙某，绰号“小胖”，男，1988年6月27日出生于江苏省徐州市铜山区，汉族，初中文化，无固定职业，住所地徐州市铜山区。被告人孙某曾因殴打他人，于2016年4月被黄山市公安局屯溪分局行政拘留七日。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年4月12日被歙县公安局刑事拘留；因涉嫌犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪于同年5月16日经歙县人民检察院批准，同日由歙县公安局执行逮捕。现羁押于歙县看守所。 辩护人洪昭定，安徽利达律师事务所律师。 被告人郑某，绰号“二毛”，男，1990年11月5日出生于河南省方城县，汉族，小学文化，无固定职业，住所地方城县。被告人郑某因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月10日被歙县公安局刑事拘留；因涉嫌犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪于同年5月16日经歙县人民检察院批准，同日由歙县公安局执行逮捕。现羁押于歙县看守所。 辩护人吴跃庭，安徽望庭律师事务所律师。 辩护人钱宇婷，安徽望庭律师事务所实习律师。 被告人韩某，男，1986年3月10日出生于河南省方城县，汉族，初中文化，无固定职业，住所地方城县。被告人韩某曾因非法携带管制器具，于2015年6月12日被黄山市公安局屯溪分局行政拘留五日；因赌博，于2018年2月10日被黄山市公安局徽州分局行政拘留十五日并处罚款一千元。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月10日被歙县公安局刑事拘留；因涉嫌犯寻衅滋事罪于同年5月16日经歙县人民检察院批准，同日由歙县公安局执行逮捕。现羁押于歙县看守所。 辩护人王欣，安徽望庭律师事务所律师。 歙县人民检察院以歙检刑诉［2019］239号起诉书指控被告人史鸿峰犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法侵入住宅罪、伪造国家机关证件罪、高利转贷罪，指控被告人汪喆犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪、伪造国家机关证件罪，指控被告人程萃飞、唐某、王某犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，指控被告人孙某、郑某犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪，指控被告人韩某犯寻衅滋事罪，并指控八被告人构成恶势力犯罪集团一案，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月2日召开了庭前会议，于2020年6月11日、12日公开开庭审理了本案。歙县人民检察院指派副检察长方建新、检察员柯国良出庭支持公诉，被告人史鸿峰及其辩护人唐春飞、江梅洁、被告人汪喆及其辩护人汪周阳、徐婷（实习律师）、被告人程萃飞及其辩护人王亦文、被告人唐某及其辩护人胡莉莉（歙县法律援助中心接本院通知指派的辩护人）、被告人王某及其辩护人汪某17明、被告人孙某及其辩护人洪昭定、被告人郑某及其辩护人吴跃庭（歙县法律援助中心接本院通知指派的辩护人）、被告人韩某及其辩护人王欣（歙县法律援助中心接本院通知指派的辩护人）到庭参加诉讼。其间经歙县人民检察院建议，延期审理一次。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 2014年，被告人史鸿峰开始高利放贷，2015年史鸿峰注册成立黄山市车邦汽车服务有限公司（以下简称“车邦公司”），后史鸿峰以该公司为平台，雇佣汪喆、王某继续非法经营高利放贷业务，并网罗程萃飞、唐某、孙某、韩某、郑某等人采取暴力、软暴力手段索取高利贷本息，攫取暴利，为非作恶、欺压百姓，造成恶劣社会影响。 一、寻衅滋事罪 （一）2014年4月17日，许某2向被告人史鸿峰借款20万元，扣除砍头息1.2万元后，实得18.8万元。许某2因无力还本付息，史鸿峰多次向许某2索要。2014年11月26日、12月4日，被告人史鸿峰两次到许某2儿子许某1经营的灯具店内强行拿走开关、插座等物用于抵债，价值1700余元。 （二）2015年9月，朱某3以自有汽车抵押向被告人史鸿峰借款5万元，月息3分。年底因朱某3无力偿还本息，史鸿峰指使唐某多次到朱某3家中讨债，并用油漆在朱某3家墙上喷涂“欠债还钱”标语，同时还对朱某3及其父母进行威胁恐吓，朱某3父亲朱某1被迫归还了该笔高利贷。 （三）2016年，方某13以香格里拉西区13幢2单元404室房产为抵押向被告人史鸿峰借款6万元，扣除砍头息、保证金后，实得5万余元。2016年底，方某13将该房屋以49.2万元的价格卖给了范某，并签订了房屋买卖合同。因方某13未按期支付本息，2017年史鸿峰多次指使被告人汪喆、王某、孙某、韩某、郑某、程萃飞上门催收，指使王某、汪喆两次将该房屋门锁更换。汪喆、郑某、孙某上门催收时，郑某在该房屋外墙用红油漆喷写“欠债还钱”等标语，并用油漆喷堵锁眼。在得知方某13将该幢房屋卖给范某后，汪喆指使程萃飞用牙签和胶水堵锁芯，并要求范某将该房屋交由车邦公司使用三年以抵销方某13的债务。因惧怕史鸿峰等人再次上门索债、喷漆、换锁等行为，范某及其家人不敢再居住和使用该房屋。 （四）2015年9月，姜某1用一辆比亚迪S6汽车抵押向被告人史鸿峰借款4万元，实得3.6万元。2016年11月16日，姜某1因在路上看见有人驾驶其抵押的比亚迪汽车，便与其父亲到车邦公司责怪史鸿峰将其车辆交由他人使用，要求史鸿峰保证如果车辆出事故与姜某1无关，双方为此发生争吵。后史鸿峰电话召集被告人韩某、郑某到公司，韩某在公司办公室内殴打姜某1头部，致其轻微伤。 （五）2017年1月，江某1到大中公司订购汽车，向被告人史鸿峰借购车首付款11万元，双方办理借款手续后，史鸿峰将购车款直接付给凌某1。同年4月，江某1订购的汽车到店后，因车型和资金问题其拒绝付款提车，江某1也无力还款给史鸿峰。为追索高利贷本息，史鸿峰安排被告人汪喆、王某、韩某、孙某等人到大中公司滋扰闹事，汪喆扬言如果凌某1不还钱或者不将该车交给史鸿峰，就天天到大中公司去闹。 （六）2014年1月13日，方某14以歙县七川新村D区2栋2单元404室房产抵押向被告人史鸿峰借款20万元，扣除砍头息后，实得19万余元，借款合同由史鸿峰和方某14及其妻子江某2签字。2014年7月，方某14与江某2离婚。2017年，史鸿峰带郑某、孙某上门找江某2索债，后史鸿峰又安排郑某、孙某上门索债，因江某2不在家，郑某、孙某便将江某2房屋门锁撬坏，并在房屋外墙用红油漆涂写“欠债还钱”标语。2017年4月的一天早晨，郑某、孙某、韩某等人趁江某2欲外出上班时，闯入江某2家中，并赖在江某2家中不走，以此逼迫江某2还款，江某2被逼无奈筹集5万元资金支付给史鸿峰，史鸿峰答应免除江某2余款还款义务。 （七）2016年11月19日，毛某帮应某1担保向被告人史鸿峰借款5万元，史鸿峰和被告人汪喆在向应某1追债无果后，转而向毛某索债。2017年5月，汪喆电话通知毛某到车邦公司后，汪喆等人不准毛某离开，毛某被逼无奈支付利息1500元给史鸿峰。此后，汪喆、王某、孙某又到桂林镇金三角毛某经营的毛家饭店找毛某索债，在毛家饭店用餐后拒不支付餐费，并与其发生争吵。争吵过程中，汪喆扬言如果不还钱，天天去饭店闹，让其生意做不成。 （八）2017年6月1日上午，朱某4、蒋某1夫妇租用被告人史鸿峰位于鸿基商贸城13栋131室经营毛巾店。租赁期限届满后，史鸿峰在收回房屋过程中，与朱某4夫妇因租房时缴纳的1000元押金发生争吵，史鸿峰打电话给被告人汪喆纠集郑某、孙某、韩某到场。后史鸿峰与朱某4夫妇发生争执，郑某、孙某参与殴打了朱某4、蒋某1。 （九）2017年1月16日，傅某向被告人史鸿峰借款10万元，扣除砍头息和保证金后，实际借得9.3万元。傅某在支付2万余元利息后无力再付，史鸿峰指使被告人汪喆、王某、唐某多次电话滋扰、上门索债。2017年11月的一天，汪喆、王某、唐某、程萃飞到傅某住处索债，对傅某言语威胁、辱骂，将傅某在家的两个幼儿吓哭，傅某被逼无奈欲跳楼，后在方某2电话斡旋下，汪喆等人方才离去。 （十）2017年3月2日，姚某1向被告人史鸿峰借款3万元，扣除砍头息和保证金后，实借2.9万余元，约定每日还本付息380元，三个月付清。后因姚某1无力支付，史鸿峰指使被告人汪喆、王某、程萃飞多方寻找姚某1追债。2017年底的一天晚上，程萃飞到姚某1的住房门口喷涂红油漆。2018年初的一天，汪喆、唐某、程萃飞驾车到姚某1在徽州区务工的工厂将其带至车邦公司逼债。姚某1被逼无奈，提出用其放在家中的卫浴产品抵扣部分高利贷本息，史鸿峰指使程萃飞将姚某1家中的卫浴产品全部运往新安宾馆用于装修，之后又让姚某1叔叔姚某2提供担保，由姚某2分期将高利贷还清。 （十一）2016年9月，张某1由方某4担保向被告人史鸿峰借款10万元，扣除砍头息、保证金后，实得9.5万元。2018年元月，张某1再次向史鸿峰借高利贷40万元。后因张某1无力支付本息，史鸿峰安排被告人汪喆、唐某、程萃飞两次到泊仕庄园向张某1逼债，期间，程萃飞以殴打相威胁，汪喆安排程萃飞坐进张某1的车内，称拿到钱才能让其离开。2018年12月20日左右的一天，唐某、程萃飞在桂林镇往溪头镇的路上找到张某1，一路跟踪尾随，后将其带至歙县新安宾馆逼债。 （十二）2016年年底至2017年8、9月，朱某2向被告人史鸿峰两次借款计3万元，2018年3月尚欠本金1万元。2018年3月的一天，史鸿峰等人将朱某2通知到车邦公司向其索债，史鸿峰威胁朱某2称“如果不还钱，车子别开了”，后将朱某2驾驶的四轮电动汽车予以扣留，至案发时尚未归还。 （十三）2016年年底，江某1因在歙县大中电器营销有限公司（以下简称“大中公司”）凌某1处定购车辆向被告人史鸿峰借款12万元，月息8000元，扣除砍头息和保证金1万元，实得11万元，该笔借款由史鸿峰直接付给凌某1。一段时间后江某1无力再支付利息，2018年4月，江某1在歙县七色花幼儿园附近路边被被告人唐某带到车邦公司，史鸿峰、唐某、程萃飞向江某1索债。期间，唐某、程萃飞殴打了江某1，并逼迫江某1重新签订一张6万元的借条，月息1800元。 （十四）2017年上半年，方某3以汽车抵押向被告人史鸿峰处借款10万元，月息6分，扣除砍头息、保证金后，实得9.2万元。方某3支付半年利息后无力再支付，史鸿峰遂带领被告人汪喆、王某、孙某、郑某到方某3开的饭店白吃白喝，后又多次安排汪喆带领孙某、王某到徽州区灵山村方某3家中逼债。2018年6、7月的一天，汪喆带领王某、孙某到方某3家中索债，双方发生争执，汪喆扬言不还钱就待在方某3家中不走或者将抵押的车辆扣回公司。后汪喆还多次带领王某、唐某、程萃飞到方某3家中逼债。 （十五）2017年6月，金某1经江某4担保向被告人史鸿峰借款10万元，扣除砍头息后，实得9.5万元。金某1支付一段时间利息后无力再支付，被告人汪喆多次打电话向金某1索债。2018年夏一天晚上8点左右，被告人唐某、程萃飞在七里头加油站将金某1拦下索债，要求其还钱，否则不让其离开，金某1无奈之下联系江某4，经江某4出面找史鸿峰同意后，唐某和程萃飞才让金某1离开。 （十六）2018年，被告人史鸿峰装修新安宾馆时雇佣工人张某8施工，同年8月份的一天，程萃飞发现新安宾馆3楼客房浴缸漏水的情况便向史鸿峰报告，史鸿峰到场查看后与张某8发生争执推打，程萃飞见状用拳头殴打了张某8。 （十七）2016年9月，方某4帮张某1担保向被告人史鸿峰借款10万元。2018年9、10月，被告人汪喆多次打电话要方某4帮张某1还钱或者找到张某1。此后，汪喆带领被告人唐某、程萃飞到方某4所在歙县富资小区的公司逼债，并威胁方某4若不给钱就坐在其公司，让其公司的人别想上班。 （十八）2018年2月，黄某1帮程某2担保向被告人史鸿峰借款15万元，扣除砍头息等费用后，实得14万元，该款全部由程某2使用。因程某2不能及时还款付息，被告人史鸿峰、程萃飞、唐某多次向程某2及黄某1索债。史鸿峰指使程萃飞、唐某多次到黄某1工作的歙县工商银行滋扰黄某1，并将黄某1带至车邦公司办公室，程萃飞多次采用言语威胁，并使用工具拍桌子恐吓黄某1，逼迫黄某1归还高利贷本息。 （十九）2017年6月8日，徐某1经洪某1担保向被告人史鸿峰借款6万元，月息5分，扣除砍头息、保证金后，实得5.6万元。2018年春节前，洪某1和徐某1再次找到史鸿峰以根雕抵押借款2万元，扣除徐某1所欠利息8000元后，实得1万元。2018年4月18日，徐某1、洪某1与史鸿峰商定该笔借款只还本金4万元。此后，史鸿峰多次指使被告人汪喆、王某、唐某、程萃飞到徐某1家中逼债，程萃飞称如果徐某1不还钱，就要殴打徐某1。洪某1出面后，程萃飞以将洪某1的轿车开走以逼迫徐某1出面还款为由，骗取洪某1同意后，将其车辆开到车邦公司。次日，汪喆、程萃飞以该车辆相要挟，逼使洪某1支付4万元现金后才将车辆给洪某1开走。 （二十）2015年2月，歙县领航房地产开发公司（以下简称“领航公司”）向被告人史鸿峰借款400万元，该借款由史鸿峰和饶某1共同出资。领航公司按月息4分支付120余万元的利息后，无力再支付本息，史鸿峰、饶某1多次到领航公司找董事长金某2索债。2016年2月7日，史鸿峰带人来到领航公司江南明珠售楼部，采取威胁手段强行扣押了金某2女婿邵某的奔驰车钥匙，并阻止邵某安排的工人到金百佳超市搬东西、拆灯具。2016年2月的一天，史鸿峰、饶某1、方某15用挖机封堵江南明珠售楼部，并将售楼部大门锁住，以此向金某2逼债。领航公司叫人来开锁时，被史鸿峰带人阻拦，为此双方发生争吵。经民警到场处置后，史鸿峰方安排人员将铲车移开。 二、敲诈勒索罪 （一）2017年1月，卫某在大中公司凌某1处订购了一辆荣威950轿车。卫某通过朱某2找到被告人史鸿峰，由卫某向史鸿峰出具4.5万元（含手续费及利息5000元）借条，史鸿峰代卫某支付凌某1购车首付款4万元。后卫某以快过年要用钱和父亲看病为由，从凌某1处索回首付款38080元。2017年2月，卫某因车型不符等原因拒绝付款提车，史鸿峰为索回其出借给卫某的借款，带人或指使被告人汪喆、王某、孙某、郑某等人找凌某1索要购车首付款或卫某订购的汽车，汪喆等人并扬言不给钱就天天去闹，让凌某1生意做不成。凌某1被逼无奈，于2017年2月28日付给史鸿峰4.5万元。 （二）2016年9月19日，胡某1用房产证抵押向被告人史鸿峰借款160万元，借期10天，利息2万元，但史鸿峰实际借给胡某1仅150万元。胡某1后因暂时无法还款，经双方口头约定借款按月息3分计息，后胡某1陆续付息8万元。2016年11月，史鸿峰分三次到胡某1在屯溪经营的茶叶店拿走价值1.7万元的茶叶抵扣利息。同年12月的一天，史鸿峰要求胡某1先归还10万元本金，胡某1实际归还9万元。2017年1月26日，胡某1欲用贷款归还史鸿峰欠款，史鸿峰要胡某1到建设银行歙县支行来还款。胡某1到达歙县建行后，史鸿峰安排被告人汪喆用胡某1的U盾在银行自助设备上操作，并强行要求胡某1150万元借款按月息4分计息，先期归还的9万元本金作为利息抵扣，为此双方发生争执。胡某1又要求史鸿峰将从其茶叶店拿走的茶叶款1.7万元扣除，遭到史鸿峰拒绝。胡某1万般无奈，下跪哀求，但史鸿峰置之不理，携胡某1的U盾离开，胡某1只好出门去求史鸿峰，最后按照史鸿峰的意思扣款。当日胡某1被迫支付史鸿峰本息153.5万元。胡某1被勒索财物计7.5万元（多支付利息5.8万，茶叶款1.7万元）。 （三）2017年1月16日，傅某向被告人史鸿峰借款10万元，扣除砍头息和保证金后，实得9.3万元。史鸿峰和被告人汪喆因向傅某索债无果，遂以该笔借款是方某2介绍为由，多次要求方某2在借款合同上签字担保。2017年11月的一天，汪喆和被告人王某、程萃飞前往新安小学向方某2索债，要求方某2帮傅某归还10万元借款，汪喆、程萃飞发现方某2的车辆停放在新安小学后，汪喆返回公司取锁欲将方某2的车辆锁住，并安排程萃飞在原地看守并阻止方某2下车。方某2遂电话通知傅某到场，傅某到场与汪喆发生争执，在汪喆等人的逼迫下，傅某吞下药品自杀昏迷倒地，后被送往医院抢救后方脱离生命危险。方某2为防止傅某再次寻短见，同时也无法忍受汪喆等人多次威胁、恐吓，被迫按照史鸿峰要求出具了借条，以承担傅某所欠10万元之债务，并支付史鸿峰高利贷本息4万元，其中含傅某委托代为归还的1万元。方某2被勒索财物计3万元。 （四）2014年1月13日，方某14、江某2夫妇以歙县七川新村D区2栋2单元404室房屋抵押向被告人史鸿峰借款20万元，扣除砍头息、保证金后，实得19万余元。2014年7月，方某14、江某2离婚。因方某14、江某2无力支付本息，2017年，史鸿峰带领或指使被告人郑某、孙某、韩某等人多次采用喷漆、滋扰等方式逼债，从江某2处索得5万元，史鸿峰出具收条并承诺免除江某2还款义务。此后，史鸿峰又指使汪喆、唐某、程萃飞再次上门找江某2索债，2018年2月，唐某、程萃飞向江某2索得500元。2018年5月，汪喆、唐某、程萃飞以拦截、滋扰等方式强迫江某2签署还款承诺书，索得2.1万元。江某2被勒索财物计2.15万元。 三、强迫交易罪 2016年8月17日，罗某1向被告人史鸿峰借款50万元，借期8天，扣除8天利息8000元和保证金2000元，实得49万元。借款到期后罗某1无力还款，经与史鸿峰商定延长借款期限，月息按3分计息。因罗某1不能按期付息，史鸿峰和被告人汪喆多次打电话催债。2016年12月15日，史鸿峰和被告人郑某到罗某1经营的黄山市来明物流公司（以下简称“来明公司”）擅自将罗某1的宝马GT528i型轿车开至车邦公司。罗某1为了取回车辆，被迫当天交了5万元承兑汇票和2.6万元现金给史鸿峰，但史鸿峰拒不退还车辆。2017年9月15日左右，史鸿峰再次向罗某1催债时，同意罗某1归还25万元本金后将车取回。罗某1归还25万元本金后，史鸿峰又以其他股东不同意为借口拒不归还车辆，史鸿峰给罗某1出具了一张收到还款25万元、仍欠本息32万元的凭据，还和罗某1约定32万元欠款至2017年10月20日还清，否则按月息2.5分计息。罗某1要求史鸿峰归还被扣押车辆，由其出售后再归还欠款，但遭到史鸿峰拒绝。而史鸿峰则以该扣押的车辆相要挟，要求罗某1将该车辆过户抵账。因车辆被扣押在史鸿峰处无法取回变卖抵债，2019年3月1日，罗某1被迫还清该扣押车辆按揭款后，将该车直接过户给史鸿峰用于抵销债务。经歙县价格认证中心鉴定，该宝马GT528i型轿车2016年12月15日基准日价格为583406元，造成罗某1财产损失263406元。 四、非法侵入住宅罪 2016年8月，胡某10将其黄山市屯溪区竹福佳苑小区2幢3单元601室出售给了吴某2，2017年上半年吴某2儿子的同学余某1借住该房屋。同年夏天，被告人汪喆、郑某、孙某到竹福佳苑小区2幢3单元601室找胡某10催债，汪喆用胡某10抵押借款时提供给车邦公司的房门钥匙打不开房门时，经请示被告人史鸿峰同意后强行将该门锁更换，并安排郑某、孙某强行入住该房屋两次一星期，余某1被迫搬离了该住处。 五、伪造国家机关证件罪 2017年12月，陆某帮金某1担保向被告人史鸿峰借款15万元，月息4分。数月后，经被告人程萃飞、唐某索债，2018年陆某陆续帮金某1归还部分欠款。2019年年初，史鸿峰指使被告人汪喆联系陆某，让陆某将公积金取出还债。因陆某提取公积金证件不全，史鸿峰便提供一个“黑中介”微信号给汪喆，指使汪喆使用陆某提供的证件照片、银行卡照片，通过该“黑中介”伪造了陆某与胡某2的结婚证、胡某2的身份证。汪喆将伪造的证件提供给陆某后，陆某到公积金中心取出4.8万元公积金，并凑齐5万元还清了高利贷。汪喆从中支付了数千元手续费给“黑中介”。 六、高利转贷罪 2014年1月，被告人史鸿峰向歙县农村商业银行（以下简称“歙县农商行”）申请循环使用其个人消费贷款。2015年6月2日，史鸿峰向歙县农商行申请卡号为62×××78的金农易贷产品贷款（简称“易贷卡”）。2016年10月19日，史鸿峰以其妻子汪某9的名义向歙县农商行申请卡号62×××47的易贷卡，上述两张易贷卡内资金均由史鸿峰支配使用。2017年11月22日，史鸿峰以歙县新安宾馆的名义向歙县农商行申请三年循环使用的经营性贷款300万元。 被告人史鸿峰以转贷牟利为目的，套取个人消费贷款、易贷卡内资金转借给张某1、罗某1、汪某14、孙某、程某5、程某6、汪某15、费某等三十余人，获取高额利息。2018年3月20日、2018年4月16日分别套取歙县新安宾馆在歙县农商行的信贷资金100万元、50万元，并将部分资金转借给费某、方某12、方某16、胡某5等人，获取高额利息。自2014年以来，史鸿峰累计从银行贷款高利转贷给各借款人的金额为15801300元，非法获利金额为1335894.21元。 2019年10月9日,经安徽东方司法鉴定所鉴定:借款人向被告人史鸿峰借款共计87007000元，保证金626600元，借款人支付利息计10905720元，砍头息计1195750元，已归还本金为80084600元，未归还本金6922400元;史鸿峰从银行贷款共计64380000元，已归还贷款27878000元，未归还贷款36502000元。其中，转贷给借款人计12726300元，借款人支付史鸿峰利息1235210元，获利利息计1019862.13元。歙县新安宾馆从银行贷款38500000元，其中转贷给借款人1095000元，借款人支付利息为169950元，获利利息为143101.4元;经汪某9户名易贷卡从银行贷款2370000元，归还贷款1980000元，未归还390000元。其中转贷给借款人493400元，借款人支付利息计176116.1元，获利利息计172930.68元。 为证明起诉指控的事实，公诉机关当庭举出了物证涉案汽车、手机、电脑等；被告人史鸿峰、汪喆、程萃飞等人户籍信息、前科查询证明、银行转账凭证、客户回单、收条、借款合同、借款抵押合同，转账票据、增值税纳税申报表、房地产买卖协议、执行裁定书、黄山市车邦汽车服务有限公司等公司的工商登记资料等书证；证人卫某、朱某2、汪某1等人证言；被害人凌某1、胡某1、傅某、方某2等人陈述；被告人史鸿峰、汪喆、程萃飞、唐某、王某、孙某、郑某、韩某的供述和辩解；安徽东方司法鉴定所的司法会计鉴定；歙县公安局制作的搜查、查封、扣押笔录、辨认笔录；电子数据通讯资料、微信、支付宝交易记录等证据。 公诉机关认为，被告人史鸿峰、汪喆、程萃飞、唐某、王某、孙某、郑某、韩某为索取高利贷本息，采取聚众造势、逞强示狠、威胁、恐吓、拦截、滋扰等软暴力手段，妨害社会管理秩序，情节恶劣，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任，其中被告人史鸿峰适用该法条第二款规定；被告人史鸿峰、汪喆、程萃飞、王某、孙某、郑某、唐某以非法占有为目的，采用威胁恐吓等手段，非法占有他人财物，史鸿峰、汪喆、王某、程萃飞犯罪数额巨大，唐某、孙某、郑某犯罪数额较大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人史鸿峰采取软暴力手段，强迫他人低价转让财产，情节严重，应当以强迫交易罪追究其刑事责任；被告人史鸿峰、汪喆、孙某、郑某非法强行侵入公民住宅，应当以非法侵入住宅罪追究其刑事责任；被告人史鸿峰为索取非法债务，伙同汪喆通过不法中介人员伪造结婚证、身份证，应当以伪造国家机关证件罪追究其刑事责任；被告人史鸿峰以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，从中牟利，数额巨大，应当以高利转贷罪追究其刑事责任。 被告人史鸿峰为牟取非法利益，以车邦公司为平台，指使汪喆、王某采取收取砍头息、保证金、手续费和高额利息等方法高利放贷，并纠集韩某、孙某、郑某、唐某、程萃飞组建“地下执法队”，专司索债逼债。在索债逼债过程中，史鸿峰、汪喆、程萃飞、唐某、王某、韩某、孙某、郑某采取软暴力手段，为非作恶，欺压百姓，组成了较为固定的犯罪组织，属于恶势力犯罪集团。其中被告人史鸿峰是该集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人汪喆在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人程萃飞、唐某、王某、孙某、郑某、韩某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人程萃飞、唐某在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，提请本院依法判处。 被告人史鸿峰辩称：一、关于寻衅滋事罪。（一）向借款人讨债，其都是要求员工好好协商的，很多采取非正常手段追债的事情，其都是事后才知道。（二）部分指控与事实不符。第一起许某2和许某1是共同借款人，其没有强行去拿物品，是对方同意以物抵债的；第二起是和银行工作人员邢勇共同出借，其未安排人配合邢勇讨债；第四起是姜某1辱骂在先，其未召集和指使他人殴打；第五起其没有叫员工去要车；第七起、第十四起吃饭均支付了餐费；第十起是姚某1自己提出用卫浴产品抵债；第十二起未强行扣车；第十六起程萃飞推搡的时候，其是去制止，未推打；第十五、十七起其不清楚；第二十起其没有参与堵门，没有强拿邵某车钥匙。二、关于敲诈勒索罪。第一起其将钱给凌某1时约定是专门用于购车的，后来是凌某1私自将钱借给卫某，其没有敲诈勒索凌某1；第二起其和胡某1的借款合同约定是月息4分，胡某1的U盾也是放在其处，其并未敲诈勒索胡某1；第三起傅某和方某2本身就是共同借款人，二人相互推卸责任，其并非敲诈勒索；第四起涉及不再找江某2的说明并无放弃债权的意思表示，要求其还钱不属敲诈勒索。三、关于强迫交易罪。罗某1实际欠其70万元，自愿把车子抵押给其用于抵债，宝马车的价格认定过高。四、关于非法侵入住宅罪。胡某10借款时将购房合同、发票、钥匙等都交付给了其，后面发现吴某2把房屋门锁换掉了，其报警处理过此事。五、关于伪造国家机关证件罪。陆某自己提出将公积金里的钱取出来归还欠款，其在金融群里随便找了个电话，由汪喆联系，后面就没管了。六、关于高利转贷罪。对鉴定报告有异议，实际获利没有那么多。新安宾馆贷款都是由其贷款的，之前宾馆欠其装修款，易贷卡转账有当天借第二天就还的情形。 其辩护人提出辩护意见：一、被告人史鸿峰是以开设车邦公司为平台，从事放贷活动，不是以高利放贷为业。二、起诉指控史鸿峰放贷金额达8000余万元，绝大部分借款人均还款正常，史鸿峰及其他被告人亦未采取激烈的方式索债，起诉指控中涉及的借款人，大都有不良征信记录，借款时就有恶意拖欠的故意，本身有过错，是利害关系人，对相关被害人陈述的核查应谨慎认定。三、关于寻衅滋事罪。（一）指控的第一起是正常民事纠纷，双方是以物抵债的意思表示，并非强拿强要，不构成寻衅滋事罪。（二）向毛某、姚某1、方某3、金某1、方某4等催债，虽有一定程度的滋扰，但情节较为轻微，其中吃饭是付钱的，用卫浴产品抵债是双方合意的，路上拦截时间很短未造成后果，不足以造成他人心理恐惧，未达到犯罪程度。（三）向傅某催债时，傅某声称要跳楼，但未有实际举动，其服食的药物是否会对人体造成损害无证据证明，傅某本身患有产后抑郁症，其采取的过激行为，是其本身健康状况导致，并非由被告人的催债行为造成。（四）指控的第二十起无充分证据证明用挖机堵门行为是被告人所为，史鸿峰对此不知情，不构成犯罪。（五）指控涉及凌某1、江某2的事实既构成寻衅滋事罪，又构成敲诈勒索罪，是重复评价。（六）与姜某1、朱某4、蒋某1、张某8争吵打架事件是民事纠纷引发，与借贷无关，并非暴力或软暴力，未造成严重后果，不构成犯罪。四、关于敲诈勒索罪，均不构成。第一起大中公司并无损失，史鸿峰向凌某1索回代卫某支付的购车首付款具有正当性，无非法占有目的。第二起从胡某1处取得钱款未超过胡某1应付本息，并未非法占有他人财物；1.7万元的茶叶款证据只有胡某1做账记录，没有经过鉴定，不能作为定案依据；胡某1的U盾是主动质押在史鸿峰处，史鸿峰是合法占有，无要挟、威胁等非法手段。第三起中方某2负有还款义务，没有证据证明担保函是在其受到威胁、要挟的情况下签订的，至于后面打借条，没有加重其还款义务。第四起史鸿峰对江某2享有合法债权，其向江某2出具的“以后不再找江某2”的说明，不能得出是免除还款义务的意思。即使后面去要债，也是民事违约行为，不具有非法占有他人财物的目的。五、关于强迫交易罪。罗某1是被害人也是负有还款义务的利害关系人，其陈述证明力较弱，在交易过程仅有其供述的情况下，证据不足；车辆评估价格过高，差价过大，价格评估基准日不应为2016年12月5日，之后的利息亦应扣除。六、关于非法侵入住宅罪。钥匙是特殊物品，胡某10将房屋抵押给史鸿峰，并交付钥匙，表明其准许史鸿峰进入该房屋；吴某2也是为了实现债权而占有该；七、关于伪造国家机关证件罪。无充分证据证明史鸿峰参与了伪造国家机关证件的事实，史鸿峰仅是提供了一个联系方式。八、关于高利转贷罪。违法所得数额应以实际获利为准。九、就量刑方面，史鸿峰应认定为自首，其是经公安机关电话传唤到案，到案后如实供述，对细节和性质的辩解，不影响自首的认定；史鸿峰没有前科。十、本案不属于恶势力犯罪集团。公司是合法注册，实施放高房屋，并非正常居住者；换锁一事吴某2知情，并给了吴某2一把钥匙，本案并非侵入他人正常居住的住宅，不构成犯罪。高利贷行为目的是获取经济利益，不存在为非作恶、欺压百姓，未给社会经济和治安造成重大影响，其他被告人是公司员工，履行正常的入职手续，离职自由，没有参与犯罪集团的犯意。综上，不能认定为恶势力犯罪集团。 被告人汪喆辩称：一、其不是主犯。指控其指使、安排他人等表述不准确，作为公司员工，其只是按照公司原有的工作流程办事，没有参与投资管理，拿固定工资，和其他人是平等的，工作都是听老板安排，其只是老板和其他人中间的传话者，没有权力指使、安排他人。二、指控的部分事实，与实际不符。其没有指使程萃飞堵锁芯；未到徐某1家中去；未用胡某1的U盾操作自助设备；未安排程萃飞阻止方某2下车；非法侵入住宅中并没有强行进入，是里面的人开门才进去的；换锁是史鸿峰和吴某2谈妥之后才换的，新锁钥匙给了吴某2一把；伪造国家机关证件中不知道是“黑中介”，以为只是取公积金的平台，后面的资料也是“黑中介”直接给陆某的，其不知道是伪造的证件。 其辩护人提出辩护意见：一、赞同第一被告人辩护人关于指控寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪、伪造国家机关证件罪、恶势力犯罪集团的辩护意见。二、关于敲诈勒索罪指控的事实，应作为寻衅滋事罪考量。三、汪喆在本案中不是主犯。除史鸿峰外，汪喆和其他被告人作用是一样的，对其他人没有指挥和支配力，并不能因为汪喆说了某些狠话，就认定汪喆为主犯。四、就量刑方面，被告人汪喆构成自首，主观恶性较小、对违法性认识不足、有认罪认罚情节、配合并尽量挽回被害人损失，系初犯、偶犯，建议法院依法从轻处罚。 被告人程萃飞对公诉机关起诉指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出辩护意见：一、本案不属于恶势力犯罪集团。二、关于寻衅滋事罪，应将一般索债和暴力、软暴力逼债加以区分，只有索债过程中实施了暴力、软暴力行为，破坏社会秩序的，才能认定为寻衅滋事罪。然而，指控的寻衅滋事第十四、十五、十九起事实，是索债引起，无暴力、软暴力行为，故不能作为犯罪处理。三、指控的寻衅滋事第十六起，殴打他人未达到情节恶劣的程度，不宜定为寻衅滋事罪。四、被告人程萃飞没有敲诈勒索的故意，指控的敲诈勒索事实中，被害人亦是还款义务人，无非法占有目的，且第四起在寻衅滋事中已指控，不宜重复评价，故指控的敲诈勒索事实，应以寻衅滋事定罪处罚。五、就量刑方面，被告人程萃飞系从犯，认罪认罚，取得被害人傅某的谅解，请法庭在认罪认罚具结书的基础上从轻处罚，建议判处三年以下有期徒刑。 被告人唐某对公诉机关起诉指控寻衅滋事的犯罪事实没有异议，自愿认罪认罚，对指控的敲诈勒索罪名持有异议，认为不构成敲诈勒索罪，另提出其具有立功情节。其辩护人对指控的寻衅滋事事实和定性不持异议，对指控的敲诈勒索罪事实没有异议，认为江某2实际上确为债务人，被告人唐某索要债务时，不知道史鸿峰已出具“不再找江某2”的说明，没有敲诈勒索主观故意，应当以寻衅滋事罪定性。就量刑方面提出，被告人唐某对事实的补充和辩解，不影响其自愿认罪认罚的成立，应适用认罪认罚的规定，具有系从犯、坦白、主观恶性较小等情节，建议法院依法从轻、减轻处罚。 被告人王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人就量刑方面提出被告人王某具有系从犯、坦白、参与情节较轻、主观恶性较小、初犯等情节，建议法院依法从轻处罚并宣告缓刑。 被告人孙某辩称公诉机关起诉指控的寻衅滋事第六起犯罪事实中，其没有撬江某2的门锁，也没有从江某2处拿钱。其辩护人提出辩护意见：一、将本案定性为恶势力犯罪集团不准确，各被告人所在的公司系经合法注册，有合法业务，并非是为实施犯罪而组建的犯罪组织。二、指控的寻衅滋事第十四起，不能作为犯罪处理，是正常的讨债行为，情节轻微，不足以使对方产生心理恐惧、压力，不属于软暴力。三、指控的敲诈勒索第一、第四起，属于寻衅滋事性质，且第四起是基于法院生效判决确定的债务，被告人史鸿峰出具的“不再找江某2”的说明，不具有免除债务的意思表示，向其讨债不具有非法占有目的，故不构成敲诈勒索罪。四、非法侵入住宅罪不能成立。五、就量刑方面，被告人孙某具有从犯、主观恶性较小、初犯等情节，在庭审中的辩解不是翻供，应适用认罪认罚的规定，建议法院依法从轻、减轻处罚。 被告人郑某对公诉机关起诉指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人对起诉指控的事实和定性不持异议，就量刑方面提出被告人郑某具有系从犯、坦白、自愿认罪认罚、初犯等情节，建议法院依法从轻、减轻处罚。 被告人韩某对公诉机关起诉指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人对起诉指控的事实和定性不持异议，就量刑方面提出被告人韩某具有从犯、坦白、自愿认罪认罚、参与程度较低、情节较轻、初犯等情节，建议法院依法从轻、减轻处罚。 经审理查明： 2014年，被告人史鸿峰开始进入高利放贷行业，此后经常性地向社会不特定对象发放贷款。2015年史鸿峰在歙县注册成立车邦公司，以该公司为平台，雇佣汪喆、王某继续非法经营高利放贷业务，并网罗程萃飞、唐某、孙某、韩某、郑某等人采取暴力、软暴力手段索取高利贷本息，多次实施违法犯罪活动。在实施系列违法犯罪活动中，形成了以史鸿峰为首要分子的恶势力犯罪集团，严重破坏了当地的正常秩序，造成了恶劣的社会影响。 一、寻衅滋事犯罪事实 （一）2014年4月17日，许某2向被告人史鸿峰借款20万元，月息6000元，扣除砍头息0.6万元后，实得19.4万元。许某2妻子许某3、儿子许某1在借款合同借款人处亦签字。许某2因未及时还本付息，史鸿峰多次向许某2索要。2014年11月26日、12月4日，被告人史鸿峰两次到许某1经营的灯具店内强行拿走开关、插座等物用于抵债，价值1736元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.借款合同和借条、民事判决书和黄山市人民检察院不支持监督申请决定书、房地产他项权利证书、抵押权设计登记申请书、房屋价值确认书，证许某2鹏以家庭共有房产抵押向史鸿峰借款，许某2妻子许某3、儿子许某1在借款合同借款人处亦签字的事实。 2.销货清单两张，证实史鸿峰为索债从许某1经营的灯具店拿货的事实。 3.被害人许某1的陈述，证实在其不自愿的情形下，史鸿峰去其店里拿走灯具、开关、插座等物品，至今未付款的事实。 4.证人许某2的证言，证实史鸿峰向其强势催讨债务以及去许某1波店里拿灯具、开关、插座等物品的事实。 5.证人许某3的证言，证实史鸿峰向许某2逼债的事实经过。 6.证人鲍某的证言，证实许某2向史鸿峰借款的具体经过。 7.证人赵某的证言，证实其曾以记者身份应许某2的请求帮忙协调与史鸿峰债务处理的事实。 8.被告人史鸿峰的供述与辩解，证实因许某2未还钱，遂从其儿子许某1店里拿了一部分灯具、插座等用于抵债的事实。 （二）2015年9月，朱某3以自有汽车作为抵押物向被告人史鸿峰借款5万元，月息3分。年底因朱某3无力偿还本息，史鸿峰指使唐某等人多次到朱某3家中讨债，并用油漆在朱某3家墙上喷涂“欠债还钱”标语，同时还对朱某3及其父母进行威胁恐吓，朱某3父亲朱某1被迫归还了该笔高利贷。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.银行缴款凭证，证实朱某1为其子朱某3向史鸿峰还款的事实。 2.被害人朱某3的陈述，证实其向史鸿峰借款，未偿还后被史鸿峰安排人员到其住处喷字逼债并恐吓其父母的事实。 3.被害人朱某1、叶某1的陈述，证实因其子朱某3欠钱，被史鸿峰安排人员到其住处恐吓、喷字逼债，造成二人成天提心吊胆的事实。 4.被告人史鸿峰的供述与辩解，证实其指使唐某去朱某3家逼债的事实。 5.被告人唐某的供述与辩解，证实其受史鸿峰的指使，纠集人员向朱某3家人逼债，期间使用言语威胁并用油漆喷字的事实。 （三）2016年，方某13以歙县香格里拉西区13幢2单元404室房屋为抵押向被告人史鸿峰借款6万元，月息5分，扣除砍头息、保证金后，实得5万余元。2016年底，方某13将该房屋以49.2万元的价格卖给了范某，并签订了房屋买卖合同。因方某13未按期支付本息，2017年史鸿峰多次指使被告人汪喆、王某、孙某、韩某、郑某、程萃飞上门催收，指使王某、汪喆两次将该房屋门锁更换。汪喆、郑某、孙某上门催收时，郑某在该房屋外墙用红油漆喷写“欠债还钱”等标语，并用油漆喷堵锁眼。在得知方某13将该幢房屋卖给范某后，汪喆指使程萃飞用牙签和胶水堵锁芯，并要求范某将该房屋交由车邦公司使用三年以抵销方某13的债务。因惧怕史鸿峰等人再次上门索债、喷漆、换锁等行为，范某及其家人不敢再居住和使用该房屋。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.房屋买卖协议、收条、付款凭证、声明，证实方某13将香格里拉西区13幢2单元404室出售给范某的事实。 2.朱氏锁城维修收费服务单，证实期间有门锁更换的事实。 3.范某、柯某2分别辨认出汪喆和韩某系到其住处讨债的人员；朱某6辨认出汪喆和王某系要求其到香格里拉小区换锁的人，并称汪喆当时很凶狠的样子。 4.视频监控资料，证实汪喆、韩某等到香格里拉西区13幢2单元404室房屋实施喷漆撬锁的事实。 5.被害人范某、郑某1、柯某2的陈述，证实其购买房屋入住后，门锁多次被汪喆等人更换、胶水堵死锁眼以及在墙上喷写“欠债还钱”等标语，造成其内心恐惧不敢居住的事实。 6.证人汪某2的证言，证实2017年下半年，香格里拉西区13幢2单元404室大门和监控上被喷红色油漆，墙上被喷写“欠债还钱”标语的事实。 7.证人朱某5的证言，证实2017年去开锁时看到大门和门锁被喷红漆、墙上喷写了“欠债还钱”标语的事实。 8.证人朱某6的证言，证实2017年，两次应车贷公司到香格里拉西区13幢2单元404室开锁，第二次更换时见到公司人员威胁房内居住人员的事实。 9.证人程某1的证言，证实其听闻其房子被喷油漆、堵锁眼，其到派出所处理时史鸿峰还恐吓他人的事实。 10.被告人史鸿峰的供述和辩解，证实为讨债让汪喆、程萃飞等人多次采用堵锁芯、换锁、喷油漆等方式施压的事实。 11.被告人汪喆、王某、孙某、郑某、韩某、唐某、程萃飞的供述和辩解，证实为逼债采用堵锁芯、喷油漆等方式施压的事实。 （四）2015年9月，姜某1用一辆比亚迪S6汽车抵押向被告人史鸿峰借款4万元，实得3.6万元。2016年11月16日，姜某1因在路上看见有人驾驶其抵押的比亚迪汽车，便与其父亲到车邦公司责备史鸿峰将其车辆交由他人使用，要求史鸿峰保证如果车辆出事故与姜某1无关，双方为此发生争吵。后史鸿峰电话召集被告人韩某、郑某到车邦公司，韩某在公司办公室内殴达姜某1头部，致其轻微伤。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.治安调解协议书，证实2016年11月16日，姜某1与韩某发生纠纷，被韩某打了一拳致轻微伤的事实。 2.车辆抵押合同，证实姜某1以车辆抵押担保借款的事实。 3.现场笔录、姜某1被打现场监控资料，证实姜某1被殴打的事实。 4.人体损伤程度鉴定书，证实姜某1的损伤程度为轻微伤的事实。 5.被害人姜某1的陈述，证实其被史鸿峰叫来的人员打了一拳，当时就昏迷过去的事实。 6.证人姜某2的证言，证实姜某1被史鸿峰召集的人员殴打的事实。 7.被告人韩某的供述和辩解，证实其打了姜某1头部一拳的事实。 8.被告人史鸿峰、汪喆、王某、郑某的供述和辩解，证实韩某殴打姜某1的事实。 （五）2017年1月，江某1到大中公司订购汽车，向被告人史鸿峰借购车首付款11万元，双方办理借款手续后，史鸿峰将购车款直接付给凌某1。同年4月，江某1订购的汽车到店后，其以车型和资金问题为由拒绝付款提车，江某1将借款用在他处后也无力还款给史鸿峰。为追索高利贷本息，史鸿峰安排被告人汪喆、王某、韩某、孙某等人到大中公司滋扰闹事，汪喆扬言如果凌某1不还钱或者不将该车交给史鸿峰，就天天到大中公司去闹。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.被害人凌某1的陈述，证实因江某1购车借款一事，史鸿峰安排汪喆、王某、韩某、孙某等人多次到其公司滋扰闹事的事实。 2.证人江某1的证言，证实其向史鸿峰借购车首付款11万元，订购的汽车到店后，其无力还款给史鸿峰的事实。 3.被告人史鸿峰、汪喆、王某、韩某、孙某的供述和辩解，证实多次到大中公司滋扰闹事，其中汪喆扬言如果凌某1不还钱或者不将该车交给史鸿峰，就天天到大中公司去滋扰的事实。 （六）2014年1月13日，方某14以歙县七川新村D区2栋2单元404室抵押向被告人史鸿峰借款20万元，扣除砍头息后，实得19万余元，借款合同由史鸿峰和方某14及其妻子江某2签字。2014年7月，方某14与江某2离婚。2017年，史鸿峰带郑某、孙某上门找江某2索债，后史鸿峰又安排郑某、孙某上门索债，因江某2不在家，郑某、孙某便将江某2房屋门锁撬坏，并在房屋外墙用红油漆涂写“欠债还钱”标语。2017年4月份的一天早晨，郑某、孙某、韩某等人趁江某2欲外出上班时，闯入江某2家中，并赖在江某2家中不走，以此逼迫江某2还款，江某2被逼无奈筹集5万元资金支付给史鸿峰，史鸿峰承诺此后不去找江某2索债。 2018年以后，史鸿峰又指使汪喆、唐某、程萃飞再次上门找江某2索债，2018年2月唐某、程萃飞向江某2索得500元。2018年5月，汪喆、唐某、程萃飞以拦截、滋扰等方式强迫江某2签署还款承诺书，索得2.1万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.收条、说明及支付宝支付记录，证实2017年4月20日史鸿峰收到5万元后，书面承诺从今以后不去找江某2，但史鸿峰、程萃飞、汪喆之后又通过滋扰等手段先后向江某2索讨500元、2.1万元的事实。 2.辨认笔录，证实江某2辨认出郑某、韩某就是向其逼债的人；史鸿峰对七川新村江某2住所进行辨认。 3.被害人江某2的陈述，证实史鸿峰指使人员多次采用在其家中墙上喷红色油漆、在其门锁眼和猫眼上喷漆，撬门锁，上门滋扰等方式逼债，期间经和史鸿峰协商，给付史鸿峰5万元，史鸿峰收到后承诺不再找其要钱。但此后史鸿峰仍指使人员继续以拦截、滋扰等方式向其索取欠款的事实。 4.证人方某5的证言，证实曾经见到唐某等人在路上拦截江某2并向其追讨债务的事实。 5.证人汪某3的证言，证实2016年下半年的一天，江某2让其帮忙清除其门口红漆喷字的事实。 6.证人江某3的证言，证实听闻其姐江某2家中墙上被喷红漆的事实。 7.被告人史鸿峰、汪喆、孙某、郑某、韩某、唐某、程萃飞的供述与辩解，证实史鸿峰、汪喆指使孙某、郑某、韩某、唐某、程萃飞采用红漆喷字、滞留、拦截手段江某2逼债的事实。 （七）2016年11月19日，毛某帮应某1担保向被告人史鸿峰借款3万元，史鸿峰和被告人汪喆在向应某1追债无果后，转而向毛某索债。2017年5月，汪喆电话通知毛某到车邦公司后，汪喆等人不准毛某离开，毛某被逼无奈支付利息1500元给史鸿峰。此后，汪喆、王某、孙某、郑某又到毛某桂林镇金三角经营的毛家饭店找毛某索债，在毛家饭店用餐后拒不支付餐费，并与其发生争吵，争吵过程中，汪喆扬言如果不还钱，天天去饭店闹，让其生意做不成。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.史鸿峰出具的收条，证实毛某之后替应某1还款16900元的事实。 2.被害人毛某陈述，证实因其提供了担保，史鸿峰、汪喆等人在逼债时威胁不还钱就天天到其饭店去闹，让其生意做不成，另期间人还被短暂扣在公司的事实。 3.证人高某的证言，证实毛某在车邦公司被扣留逼债的事实。 4.被告人史鸿峰、孙某、郑某的供述与辩解，证实采用滋扰、纠缠、摆场架势示威等方式逼债的事实。 （八）2017年6月1日上午，朱某4、蒋某1夫妇租用被告人史鸿峰位于鸿基商贸城13栋131室经营毛巾店，租赁期限届满后，史鸿峰在收回房屋过程中，与朱某4夫妇因租房时缴纳的1000元押金发生争吵，史鸿峰打电话给被告人汪喆纠集郑某、孙某、韩某到场，后史鸿峰与朱某4夫妇发生争执，郑某、孙某参与殴打了朱某4、蒋某1。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.治安调解协议书，证实当时事发经过的事实。 2.被害人朱某4、蒋某1的证言，证实二人被史鸿峰等人殴打的事实。 3.被告人史鸿峰、孙某、郑某、汪喆的供述和辩解，证实史鸿峰与朱某4夫妇发生争执，汪喆、孙某、郑某、韩某亦赶到现场，期间郑某、孙某参与殴打了朱某4、蒋某1的事实。 （九）2017年1月16日，傅某向被告人史鸿峰高息借款10万元，扣除砍头息和保证金后，实际借得9.3万元。傅某在支付2万余元利息后无力再付，史鸿峰指使被告人汪喆、王某、唐某多次电话滋扰、上门索债。2017年11月的一天，汪喆、王某、唐某、程萃飞到傅某住处索债，对傅某言语威胁、辱骂，将傅某在家的两个幼儿吓哭，傅某被逼无奈欲跳楼，后在方某2电话斡旋下，汪喆等人方才离去。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.被害人傅某的陈述，证实其被汪喆等人逼债自杀未遂的事实。 2.证人方某2的证言，证实傅某被汪喆等人逼债欲跳楼自杀未遂的事实。 3.证人温某的证言，证实其见到多人去傅某家以威胁、恐吓等方式逼债的事实。 4.被告人史鸿峰、汪喆的供述与辩解，证实因傅某未偿还借款，遂多次安排多人去讨债，期间傅某还自杀未遂的事实。 5.被告人王某、唐某、程萃飞的供述与辩解，证实到傅某住处索债，期间傅某欲跳楼自杀的事实。 （十）2017年3月2日，姚某1向被告人史鸿峰借款3万元，扣除砍头息和保证金后，实借2.9万余元，约定每日还本付息380元，三个月付清。后姚某1无力支付并失去联系，史鸿峰指使被告人汪喆、王某、程萃飞多方寻找姚某1追债。2017年底的一天晚上，程萃飞到姚某1的住房门口喷涂红油漆。2018年初的一天，汪喆、唐某、程萃飞驾车到姚某1在徽州区务工的工厂将其带至车邦公司逼债，姚某1被逼无奈，提出用其放在家中的卫浴产品抵扣部分高利贷本息，史鸿峰指使程萃飞将姚某1家中的卫浴产品全部运往新安宾馆用于装修，之后又让姚某1叔叔姚某7提供担保，由其分期将高利贷还清。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.被害人姚某1的陈述，证实史鸿峰让人到其住房门口喷涂红油漆，喷上“欠债还钱”四个字，期间还扣留其以逼债的事实。 2.证人姚某2、吴某1和的证言，证实姚某1家门口被人用油漆喷字逼债的事实。 3.被告人史鸿峰、汪喆、唐某、程萃飞的供述与辩解，证实为讨债去姚某1家喷字等事实。 （十一）2016年9月，张某1由方某4担保向被告人史鸿峰借款10万元，扣除砍头息、保证金后，实得9.5万元。2018年元月，张某1再次向史鸿峰借高利贷40万元。后因张某1无力支付本息，史鸿峰安排被告人汪喆、唐某、程萃飞两次到泊仕庄园向张某1逼债，期间，程萃飞以殴打相威胁，汪喆安排程萃飞坐进张某1的车内，称拿到钱才能让其离开。2018年12月20日左右的一天，唐某、程萃飞在桂林镇往溪头镇的路上找到张某1，一路跟踪尾随，后将其带至歙县新安宾馆逼债。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.被害人张某1的陈述，证实其因欠债被史鸿峰安排的人员以跟踪尾随、恐吓等方法逼债的事实。 2.被告人史鸿峰、唐某、程萃飞、汪喆的供述与辩解，证实采取跟踪尾随、恐吓等手段向张某1逼债的事实。 （十二）2016年年底至2017年8、9月份，朱某2向被告人史鸿峰两次借款计3万元，2018年3月尚欠本金1万元。2018年3月的一天，史鸿峰等人将朱某2通知到车邦公司向其索债，史鸿峰以言语威胁朱某2，后将朱某2驾驶的四轮电动汽车予以扣留，至案发时尚未归还。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.被害人朱某2的陈述，证实其因欠债被史鸿峰等人恐吓、扣留财物的事实。 2.被告人史鸿峰、汪喆、王某、唐某、程萃飞的供述与辩解，证实在逼债过程中对朱某2恐吓并扣留其车辆的事实。 （十三）2016年年底，江某1因在大中公司凌某1处订购车辆向被告人史鸿峰借款12万元，月息8000元，扣除砍头息和保证金1万元，实得11万元，该笔借款由史鸿峰直接付给凌某1。一段时间后江某1未支付利息。2017年下半年，史鸿峰找到江某1索要债务，无果后让江某1在新安宾馆打了一口水井、清理了一口水井、装修其在歙县徽州艺术品市场的房屋抵债。2018年4月，江某1在歙县七色花幼儿园附近路边被被告人唐某带到车邦公司，史鸿峰、唐某、程萃飞向江某1索债，唐某、程萃飞殴打了江某1，并逼迫江某1重新签订一张6万元的借条，月息1800元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.江某1与歙县大中电器公司签订购车变更合同以及收条、黄山市中级人民法院民事调解书，证实江某1因购车和史鸿峰以及凌某1之间产生纠纷的事实。 2.被害人江某1的陈述，“为了郑村的影视基地项目，我分四次借给了杨某1现金11.8万元。2017年元月份的时候，向杨某1要钱，杨某1说他认识的朱某2建议他去零首付购车，把车买来之后用车子的绿本去抵押贷款，贷点钱出来，我同意了杨某1的提议。之后朱某2把我带到歙县七里头艺术品市场一个车贷公司，老板叫史鸿峰那里借款12万元，先缴纳3000块钱的手续费，最后只借到11万元，是史鸿峰帮我到凌某1店里去付给凌某1的，我向史鸿峰签了借款合同，借期一年，月息8000元。第二天，我因为没有钱付给工人的工资，分两次从凌某1那里支取了首付款中的9万元，一笔6万元、另一笔3万元，我打了借条给凌某1。……在2017年下半年的时候，我就已经在替史鸿峰做事抵债了，我在新安宾馆打了一个水井，清理了一个水井，两个水井的工程款抵了5万元债，七里头史鸿峰的公司后面的房子装潢，抵掉了7万元的债；这两个工程我一共抵掉12万元钱。2018年4月份的一天，我在歙县七色花幼儿园附近的路边被史鸿峰公司里的员工唐某还有一个瘦瘦的小伙子发现了，当时唐某开了一辆商务面包车，他们两个人就叫我上车直接把我带到七里头的公司里去了，到公司后，唐某和程萃飞就对我骂道：操！欠钱不还还老逼，电话不接！说完他们俩就动手打我了，用拳头打我的头部，他们两个人都打了，每人打我两、三拳，当时史鸿峰也在场的，他当时就坐在沙发上，他们打过我以后，史鸿峰问我钱到底什么时候还，我说我也不知道什么时候能还，只能等郑村的影视基地开工。2018年5月份，史鸿峰叫我到七里头他的公司里，跟我算了一下，说我之前给他做事的工程款抵债抵掉后，还欠他6万元的利息，让我重新写了个欠条，每月利息1800元，我欠条写了，但一直没钱还”，证实其被史鸿峰指使的人员殴打逼债以及被迫提供劳务抵债的事实经过。 3.证人凌某1、操某的证言，证实江某1因购车产生借款的事实经过。 4.证人朱某2、杨某1的证言，证实帮助江某1以购车为由借款的事实经过。 5.被告人史鸿峰、汪喆、王某、唐某、程萃飞的供述与辩解，证实为索债拦截并殴打江某1，让其在提供劳务抵债的事实。 （十四）2017年上半年，方某3以汽车抵押向被告人史鸿峰借款10万元，月息6分，扣除砍头息、保证金后，实得9.2万元。方某3支付半年利息后无力再支付，史鸿峰多次安排被告人汪喆带领孙某、王某到徽州区灵山村方某3家中逼债。2018年6、7月的一天，汪喆带领王某、孙某到方某3家中索债，双方发生争执，汪喆扬言不还钱就待在方某3家中不走或者将抵押的车辆扣回公司。后汪喆还多次带领王某、唐某、程萃飞到方某3家中逼债。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.被害人方某3的陈述，“2018年6、7月份的一天，汪喆带领王某、孙某到我家中索债，汪喆很凶地说不还钱就待在我家中不走或者将抵押的车辆开回公司去。孙某和另一个男的也说让我还钱，孙某有一次还去拔我车钥匙，他们一般来四五个人，汪喆讲话态度很凶，……，孙某和另外一个小鬼看起来就比较凶，就像社会上混的人，一看到他们这样我就比较害怕”，证实其被史鸿峰安排的多人去其家中以示威、滋扰、恐吓方式逼债的事实。 2.被告人史鸿峰、汪喆、王某、唐某、程萃飞、孙某、郑某的供述与辩解，证实史鸿峰、汪喆组织多人去方某3处进行滋扰、恐吓以逼债的事实过程。 （十五）2017年6月，金某1经江某4担保向被告人史鸿峰借款10万元，月息5分，扣除砍头息后，实得9.5万元。金某1支付一段时间利息后无力再支付，被告人汪喆多次打电话向金某1索债。2018年夏一天晚上8点左右，被告人唐某、程萃飞在七里头加油站将金某1拦下索债，要求其还钱，否则不让其离开，金某1无奈之下联系江某4，经江某4出面找史鸿峰同意后，唐某和程萃飞才让金某1离开。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.被害人金某1的陈述，证实2018年一天晚上，唐某、程萃飞将其在路上拦截下来索债的事实。 2.证人江某4的证言，证实2018年5、6月份一天晚上，程萃飞和唐某为讨债在张曙音乐广场拦住金某1不让走，经过其交涉才被放行的事实。 3.被告人史鸿峰、汪喆、唐某、程萃飞的供述与辩解，证实为索债在路上拦截金某1的事实。 （十六）2018年，被告人史鸿峰装修新安宾馆时雇佣工人张某8施工，同年8月份的一天，程萃飞发现新安宾馆3楼客房浴缸漏水的情况便向史鸿峰报告，史鸿峰到场查看后与张某8发生争执，程萃飞见状用拳头殴打了张某8。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.被告人史鸿峰、汪喆、王某的供述与辩解，证实程萃飞随意殴打张某8的事实。 2.被告人程萃飞的供述与辩解，证实其殴打张某8的事实。 （十七）2016年9月，方某4帮张某1担保向被告人史鸿峰借款10万元。2018年9、10月份，被告人汪喆多次打电话要方某4帮张某1还钱或者找到张某1。此后，汪喆带领被告人唐某、程萃飞到方某4所在歙县富资小区的公司逼债，并威胁方某4若不给钱就坐在其公司，让其公司的人别想上班。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.被害人方某4的陈述，证实因其提供了担保，汪喆带领被告人唐某、程萃飞到其公司以滋扰、纠缠的方式逼债，并威胁若不给钱就坐在其公司，让其公司人员不能正常上班的事实。 2.被告人史鸿峰、汪喆、唐某、程萃飞的供述与辩解，证实为索债去方某4办公场所进行滋扰、纠缠的事实。 （十八）2018年2月份，黄某1帮程某2担保向被告人史鸿峰借款15万元，月息5分，扣除砍头息等费用后，实得14万元，该款全部由程某2使用。因程某2不能及时还款付息，被告人史鸿峰、程萃飞、唐某多次向程某2及黄某1索债，史鸿峰指使程萃飞、唐某多次到黄某1工作的歙县工商银行滋扰黄某1，并将黄某1带至车邦公司办公室，程萃飞多次采用言语威胁，并使用工具拍桌子恐吓黄某1，黄某1被逼无奈筹集资金为程某2归还了高利贷本息。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.被害人黄某1的陈述，“过了两个月的一天上午，汪喆打电话让我还钱，第二天我带了程某2到公司，程萃飞拿出三截棍、狼牙棒威胁我，要我还钱，但没有动手打我。过了几个月，史鸿峰、汪喆、程萃飞、唐某、王某把我堵在药店里，逼我还钱。当时史鸿峰手底下的程萃飞、唐某等人找我、威胁我，我心里是比较害怕的，我年纪也比较大，怕被他们打，所以他们每次找到我都尽量还他们钱。……这个事情我老婆不知道，我天天都担心害怕，怕这个事情闹大了影响我家庭稳定。我是有单位的人，他们经常跑到我单位去找我，对我的影响也不好，我也怕他们把事情闹大，银行把我开除了”，证实史鸿峰指使程萃飞、唐某多次到其工作单位滋扰，在车贷公司程萃飞用言语威胁并使用工具拍桌子恐吓，逼其归还高利贷本息的事实。 2.证人程某2的证言，证实史鸿峰安排的人员以辱骂、恐吓等方式向其以及黄某1逼债的事实。 3.被告人史鸿峰、汪喆、王某、唐某、程萃飞的供述与辩解，证实以恐吓、跟梢、滋扰等方式向黄某1逼债的事实。 （十九）2017年6月8日，徐某1向被告人史鸿峰借款6万元，月息5分，扣除砍头息、保证金后，实得5.6万元，洪某1在借款抵押合同上以共同借款人的名义签字。2018年春节前，洪某1和徐某1再次找到史鸿峰以根雕抵押借款2万元，扣除徐某1所欠利息8000元及本次利息后，实得1万元。2018年4月18日，徐某1、洪某1与史鸿峰商定该笔借款只还本金4万元。此后，史鸿峰多次指使被告人汪喆、王某、唐某、程萃飞到徐某1家中逼债，程萃飞称如果徐某1不还钱，就要殴打徐某1。洪某1出面后，程萃飞以将洪某1的轿车开走逼迫徐某1出面还款为由，骗取洪某1同意后，将其车辆开到车邦公司。次日，汪喆、程萃飞以该车辆相要挟，逼使洪某1支付4万元现金后才将车辆给洪某1开走。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.徐某1和洪某1签订的借款合同、洪某1、徐某4和史鸿峰签订的担保合同，证实洪某1向史鸿峰借款和徐某1在合同上签字的事实。 2.被害人洪某1的陈述，“王某、程萃飞、唐某他们就骗我说让我把车子给他们开一下，程萃飞说把我的车开走让徐某1知道后，他肯定会拿钱出来还的，还骗我说次日让我去开车，因我是徐某1借款的担保人没有办法就只能将车给他开走。次日上午，我到车邦车贷公司去开车，汪喆、程萃飞在公司里面，汪喆和程萃飞说让我把徐某1欠的钱还掉才能给我开车，我看他们就是不给我车开走，我只好回家去筹钱替徐某1还债，将40000元现金拿到车邦车贷公司交给汪喆。他们骂过徐某1，还说徐某1如果不还钱就不给他走，就是威胁他，语气很张狂，声音很大，就像社会上混混一样。他们上门讨债都是恶狠狠的，我母亲很担心，以为是我欠了他们多少钱，我小孩也很害怕”，证实其因事实上为人担保借款被逼债，期间因车辆被扣只得为徐某1还款的事实。 3.被害人徐某1的陈述，证实被史鸿峰安排的人员以恐吓等方式逼债的事实。 4.被告人史鸿峰、汪喆、王某、唐某、程萃飞的供述与辩解，证实以扣车、恐吓等方式逼迫洪某1、徐某1还债的事实。 （二十）2015年2月，领航公司向被告人史鸿峰借款400万元，月息4分，该借款由史鸿峰和饶某1共同出资，此前领航公司向被告人史鸿峰、饶某1有过二次大额借款并已偿还。第三笔借款领航公司按月息4分支付120余万元的利息后，无力再支付本息，史鸿峰、饶某1等人多次到领航公司找董事长金某2索债。2016年2月7日，史鸿峰带人来到领航公司江南明珠售楼部，采取威胁手段强行扣押了金某2女婿邵某的奔驰车钥匙开走一星期，并阻止邵某安排的工人到金百佳超市搬东西、拆灯具。2016年2月的一天，饶某1、方某15和史鸿峰商议后叫来铲车封堵江南明珠售楼部，并将售楼部大门锁住，以此向金某2逼债。领航公司叫人来开锁时，史鸿峰等人继续阻拦。经民警到场处置后，史鸿峰方才安排人员将铲车移开。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.抵押借款合同、银行往来凭证，证实领航公司向被告人史鸿峰等借款以及支付利息等事实。 2.被害人金某2的陈述，“……2015年10月份以后因为我没有偿还本金，史鸿峰就让我还钱，说如果不还钱就让我不要到歙县来什么的。还说在歙县没有什么是他摆不平的，只要我到歙县公司来，史鸿峰、饶某1以及他老婆等人就到公司来找我要钱，坐在我公司里不走，让我想办法凑钱还债。我跟他们解释贷款下来就还债，他们不听我的，前后他们把我堵在歙县的公司里要债不下十次，每次都要闹一两个小时，大声向我要债，搞得我没办法，搞得我们公司售楼部工作人员也没法工作，客户也不愿意买我们公司的房子，对我们公司影响很大。2015年10月，史鸿峰、饶某1等人到我们公司要钱，坐到我公司不走，搞得我们没办法工作。2016年1月史鸿峰将我们公司售楼部大门锁起来，后来还调了铲车将我们公司大门堵上。2016年1月，因为没有支付利息给史鸿峰，史鸿峰威胁说让我女婿超市开不成。我说钱是我们公司借的，用房子作抵押，和我女婿没关系，他说反正是你家里人。2月初，我女婿打电话跟我说他的奔驰车子被史鸿峰开走了，一星期左右将车开回公司”，证实借还款的情况以及史鸿峰等人以各种软暴力手段逼债的事实。 3.证人邵某的证言，证实其奔驰车被强行扣押，史鸿峰带人来阻拦其安排的工人到金百佳超市搬东西、拆灯具的事实。 4.证人蒋某2（领航公司负责人）的证言，“2016年3月我在合肥接到公司员工电话，讲我们上班的地方几个门被锁起来了，我问是谁锁的？公司财务汪某4说是史鸿峰他们把门锁上的，我就叫水电工把锁打开了。后来他们史鸿峰还叫人来锁了一次，还用铲车把门堵起来了。我让汪某4报警，后来听讲派出所出警处理了此事”，证实领航公司售楼部被史鸿峰等人锁门等事实。 5.证人汪某4的证言，“史鸿峰过来了，还跟着一个女的，史鸿峰跟边上的同事说你们金总欠我们那么多钱，大家都不好办，他也管不了，听他话里的意思应该就是他让人锁的。……这时候史鸿峰也来了，跟他来的还有其他人我记不清楚了，还不让我们开锁，跟我们负责人还吵起来，警察来后经过警察出面的协商处置，史鸿峰让人将铲车移开了。……史鸿峰的行为造成我们公司形象暴跌，许多想来购房的人看到这样都不来买房了，基本上没有生意，我们员工也很害怕，心里比较担心不敢再上班了，感觉自身安全得不到保障”，证实领航公司售楼部被史鸿峰等人锁门、铲车堵门等事实。 6.证人叶某2的证言，“……史鸿峰和饶某1就在售楼部门口，我还对史鸿峰说锁门就没必要了吧，他说他联系不到金某2，他当时的意思就是把售楼部的大门锁上让老板出面来和他谈还钱的事。之后我们公司报警了，报警之后民警到场后他们才把门锁解开的”，证实领航公司售楼部被史鸿峰等人锁门等事实。 7.证人毕某1、王某1、舒某的证言，证实期间有人到安徽省霍山县金某2儿子公司以滋扰方式催款的事实。 8.饶某1的证言，“我和史鸿峰商量说怎么办？史鸿峰说把售楼部门锁起来，找个铲车把门堵一下，让金某2出面。之后我和我老婆就叫了一个铲车，把江南明珠售楼部的门堵起来，史鸿峰之后也到场的，后来有人报警了，警察来了之后让我们我们把门打开，把铲车开走，我们就照办了……”，证实其去领航公司用铲车堵门的事实。 9.方某15（饶某1妻）的证言，证实领航公司售楼部门口被铲车堵门的事实。 10.被告人史鸿峰的供述与辩解，“2016年2月的一天，饶某1和他老婆方某15用挖机将江南明珠售楼部堵住，并将售楼部大门锁住，报警后江南明珠售楼处的人打电话给我，我就开车到现场去了”，证实领航公司售楼部大门被上锁以及用铲车堵门的事实。 （二十一）2017年1月，卫某在大中公司凌某1处订购了一辆荣威950轿车。卫某通过朱某2找到被告人史鸿峰，由卫某向史鸿峰出具4.5万元（含手续费及砍头息5000元）借条，史鸿峰代卫某向凌某1支付购车首付款4万元，在大中公司刷卡付款时，史鸿峰告知凌某1该款专用于购车，同时收下凌某1出具给卫某的收据。后卫某以快过年要用钱和父亲看病为由，从凌某1处“借”回大部分首付款。2017年2月，卫某以车型不符等理由拒绝向凌某1付款提车，亦未退还借款。史鸿峰为索回其出借给卫某的借款，带人或指使被告人汪喆、王某、孙某、郑某等人找凌某1索要购车首付款或卫某订购的汽车，汪喆等人扬言不给钱就天天去闹，让凌某1生意做不成。凌某1遂要求朱某2、卫某前来处理此事，卫某委托朱某2前来和凌某1协商，提出用卫某所订购车辆到另一抵押公司贷款5万元予以支付，凌某1同意后以车辆抵押贷款5万元，并于2017年2月28日付给史鸿峰4.5万元，史鸿峰收到后出具一份收条，写明：今收到卫某借款4.5万元，由凌某1代付。凌某1付款后，朱某2、卫某未向其支付该款。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.卫某与大中公司签订购车协议及变更协议、借条、收条，证实史鸿峰代卫某向凌某1支付了购车首付款，卫某出具了借条,后卫某以各种理由从凌某1处借回大部分款项的事实。 2.收条，证实凌某1于2017年2月28日付给史鸿峰4.5万元的事实。 3.辨认笔录，证实操丽萍辨认出汪喆、孙某等系到大中公司滋事的人员；史鸿峰对凌某1的经营场所进行了辨认。 4.被害人凌某1的陈述，“当时史鸿峰还跟我说他刷出来的这笔钱让我公司承诺是用来买车的，不能做其他用途。……史鸿峰到公司里来说借款到期卫某不还钱，要求将车子开走，我不同意。史鸿峰就说了一些威胁我的话，说车子是他首付的，车子必须要开走，又叫我车钥匙给他一把，我不同意，他说钥匙不给他让我车行开不下去。之后，史鸿峰安排了一个女经理带着两三个小伙子到我公司里来坐着不走，导致公司无法经营。后来给他们闹得没办法，无奈把车子抵押给屯溪的一家担保公司贷了钱，然后付给史鸿峰4.5万元，史鸿峰的公司出具了一张收条给我。……”证实史鸿峰安排了多人去其公司滋扰、纠缠，其迫于无奈才付给史鸿峰4.5万元的事实。 5.证人操某的证言,“史鸿峰来店里说卫某欠他钱，要凌某1将首付款退给他或者将车开走，有时是帮史鸿峰做事的一个女的带着人到店里来要车，其中有两个男的比较凶，他们看起来都像是社会上混的，他们几个人坐在店里大家看着都比较怕。”证实史鸿峰带人来店里实施滋扰，以卫某欠其钱为由，要凌某1将首付款退给他或者将车交给他开走的事实。 6.证人卫某、朱某2的证言，证实卫某购车、“借”款的事实经过。 7.被告人史鸿峰、汪喆、王某、孙某、郑某、韩某的供述与辩解，证实多人多次去凌某1店里采取滋扰等方式索要史鸿峰代为支付购车首付款或卫某所订购汽车的事实。 二、敲诈勒索犯罪事实 （一）2016年9月19日，胡某1用房产证抵押向被告人史鸿峰借款160万元，借期10天，利息2万元，但史鸿峰实际借给胡某1仅150万元。胡某1后因暂时无法还款，经双方口头约定借款按月息3分计息，后胡某1陆续付息79900元。2016年11月，史鸿峰分三次到胡某1在屯溪经营的茶叶店拿走茶叶（胡某1流水账显示四笔，记载金额为15360元，史鸿峰未签字）抵扣利息。同年12月的一天，史鸿峰要求胡某1先归还10万元本金，胡某1实际归还9万元。2017年1月26日，胡某1申请的贷款下来后，欲用贷款欲归还史鸿峰欠款，史鸿峰要胡某1到建设银行歙县支行来还款。胡某1到达歙县建行后，史鸿峰安排被告人汪喆用马某（胡某1妻子）的U盾在银行自助设备上操作，并强行要求胡某1150万元借款按月息4分计息，先期归还的9万元本金作为利息抵扣，胡某1要求少算些利息，为此双方发生争执。胡某1又要求史鸿峰将从其茶叶店拿走的茶叶款扣除，遭到史鸿峰拒绝，胡某1无奈继续恳求，但史鸿峰置之不理，携U盾离开。因惧怕无法使用贷款，胡某1只好出门去求史鸿峰，最后按照史鸿峰的意思扣款。当日胡某1被迫支付史鸿峰本息153.5万元，被勒索多支付给史鸿峰35561.39元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.出售茶叶流水账，证实胡某1记载史鸿峰拿走茶叶数量、品种以及零售价格等事实。 2.被害人胡某1的陈述，“双方口头约定借款按月支付月息2分，史鸿峰多次催收借款和利息，此后通过转账或者ATM存款付息8万元。2016年11月，史鸿峰分三次到我在屯溪经营的茶叶店拿走价值1.7万元的茶叶，以此抵扣利息。2016年12月的一天，史鸿峰要求我先归还10万元本金，我实际归还了9万元。2017年1月26日，我申请的贷款下来后，史鸿峰要求我到歙县建设银行还款，安排汪喆拿我的银行U盾在银行自助设备上操作转账还款，但史鸿峰强行索要150万元借款按月息4分计息，先期归还的9万元本金也作为利息抵扣，……，我怎么说都没有用，我实在没有办法就同意按照他的算法计算利息，但我坚持要他把他到我店里拿的1.7万元茶叶款抵掉，他也不同意，我当时急坏了，跪下来哀求史鸿峰把茶叶款给我，他死活不同意，他就让女员工把我的U盾一拔准备上车走了，我一看没有办法了，没有U盾，我的贷款都无法取出来使用。我又出门求他，最后只有按照他的意思把我的钱扣掉了，当天扣了本金150万元，利息3.5万元。我一共支付了利息约25万元。”证实史鸿峰迫使其多支付款项的事实。 3.证人马某的证言，证实史鸿峰拿走U盾迫使胡某1按其意愿多支付利息的事实。 4.被告人史鸿峰、汪喆的供述与辩解，证实其采取胁迫手段迫使胡某1多支付利息的事实。 （二）2017年1月16日，傅某向被告人史鸿峰借款10万元，扣除砍头息和保证金后，实得9.3万元。款项借出后被告人史鸿峰以该笔借款是方某2联系，方某2应提供担保为由，多次指使汪喆带人去找并电话滋扰方某2，要求其在借款合同上签字担保。史鸿峰和被告人汪喆因向傅某索债无果，2017年11月的一天，被告人汪喆、王某、程萃飞前往新安小学向方某2索债，要求方某2帮傅某归还10万元借款，汪喆、程萃飞发现方某2的车辆停放在新安小学后，汪喆返回公司取锁欲将方某2的车辆锁住，并安排程萃飞在原地阻止方某2下车。方某2遂电话通知傅某到场，傅某到场与汪喆发生争执，在汪喆等人的逼迫下，傅某吞下药品自杀昏迷倒地，后被送往医院抢救治疗。方某2为防止傅某再次寻短见，同时也无法忍受汪喆等人多次威胁、恐吓，被迫按照史鸿峰要求出具了借条，以承担傅某所欠10万元之债务，并支付史鸿峰高利贷本息4万元，其中含傅某委托代为归还的1万元。方某2被勒索财物3万元，其余款项6万元因案发而未得逞。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.被害人方某2的陈述，“次日史鸿峰打电话说傅某已经从他那把钱借走了，借了10万元，此后，史鸿峰、汪喆等人以该笔借款事先由我打电话担保为由，多次要求我在借款合同上签字，史鸿峰安排人到我屯溪的公司里找我签字，还派人到我家里逼我签字，帮傅某担保还钱，被我丈夫知道后，影响了我们夫妻关系，我被他们逼得没有办法，不签字就无法正常生活，被逼无奈就和傅某一起到担保公司签了担保协议，当时史鸿峰还骗我说签了字就不找我了，……史鸿峰等人长期对我滋扰恐吓，导致我无法正常生活，天天生活在恐惧当中，不敢老早回家，车子也不敢开回家”，证实其被史鸿峰安排的人员长期滋扰，被迫为傅某提供担保并代为偿还了4万元的事实。 2.证人傅某的证言，证实其和方某2受到史鸿峰等人滋扰、恐吓，后方某2按照史鸿峰的要求重新签了一个10万元的借条并付款的事实。 3.被告人史鸿峰的供述与辩解，“方某2帮傅某打电话给我借10万元，放款后我打电话给方某2，她答应帮傅某担保，不过担保签字是事后我让汪喆找她签的。之后汪喆带着程萃飞、王某到歙县新安小学方某2的住处找方某2索要傅某的欠款，汪喆他们和傅某发生争执，傅某吃了药还搞到医院去了，我也是事后听说。事后，我让方某2到公司来处理傅某的债务，方某2来了之后，我让她把傅某债务承担下来，方某2重新签了一个条子，借款10万元的条子，只有方某2一个人签字的”，证实在讨债中发生傅某自杀事件，另方某2书面担保和承担债务的事实经过。 4.被告人汪喆的供述与辩解，“史鸿峰在公司里说过，傅某的这笔贷款由方某2给她担保的，所以我们在联系不到傅某之后，史鸿峰就让我联系方某2，让她到公司里来补签一个担保函，我联系了方某2几次，她都找理由不来签字，于是我就和‘二毛’，还有一个人我忘记是谁了，到屯溪方某2上班的公司找她，准备叫她过来签担保函，结果没见到人我们就走了，之后我就继续打电话给她，还多次到她的公司和家里去找他，都没有找到她人，我和‘二毛’去过屯溪的公司找方某2，后来‘二毛’不在公司干了，我又和程萃飞、王某到歙县新安学校方某2家里找过她，经过我们多次去找方某2，打电话给她，最后她是和傅某一起到公司来签了个担保函，当天傅某的借款合同也改了，把一个月利息5000元改为一个月3000元。……因为老是找不到她人，我们找到她车子就想把她的车子用车轮锁锁上，逼她出来找我们解决傅某的债务问题”，证实在方某2不自愿提供书面担保的情形下，其在史鸿峰的授意下以滋扰等方式迫使方某2提供担保、承担债务的事实。 5.被告人王某、唐某、程萃飞的供述与辩解，证实以滋扰、拦截、要上车锁等方式逼迫方某2承担债务的事实。 三、强迫交易犯罪事实 2016年8月17日，罗某1向被告人史鸿峰借款50万元，借期8天，扣除8天利息8000元和保证金2000元，实得49万元。借款到期后罗某1无力还款，经与史鸿峰商定延长借款期限，月息按3分计息。因罗某1不能按期付息，史鸿峰和被告人汪喆多次电话催债。2016年12月15日，史鸿峰和被告人郑某到罗某1经营的来明公司,擅自将罗某1的宝马GT528i型轿车开至车邦公司。罗某1为了取回车辆，当天交了5万元承兑汇票和2.6万元现金给史鸿峰，但史鸿峰拒不退还车辆。2017年9月15日左右，史鸿峰再次向罗某1催债时，同意罗某1归还25万元本金后将车取回。罗某1归还25万元本金后，史鸿峰又以其他股东不同意为借口拒不归还车辆，给罗某1出具了一张收到还款25万元、仍欠本息32万元的凭据，还和罗某1约定32万元欠款至2017年10月20日还清，否则按月息2.5分计息。罗某1要求史鸿峰归还被扣押车辆，由其出售后再归还欠款，但遭到史鸿峰拒绝。而史鸿峰则以该扣押的车辆相要挟，要求罗某1将该车辆过户抵账。因车辆被扣押在史鸿峰处无法取回变卖抵债，2019年3月1日，罗某1被迫还清该扣押车辆按揭款后，将该车直接过户给史鸿峰用于抵销债务。经歙县价格认证中心鉴定，该宝马GT528i型轿车2016年12月15日基准日价格为583406元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.借款抵押合同、收条、财务账页，证实罗某1向史鸿峰借款以及通过抵押、支付部分本息的事实。 2.歙县价格认证中心价格认定意见书，证实涉案宝马牌GT528i型轿车于价格认定基准日（2016年12月15日）价格为583406元的事实。 3.被害人罗某1的陈述，证实因车辆已被史鸿峰实际控制，其被迫将宝马车过户给史鸿峰抵债的事实。 4.证人颜某（罗某1妻子）的证言，证实宝马车被扣并按史鸿峰的意愿过户的事实。 5.证人肖某1（来明公司员工）的证言，证实其将宝马车车辆资料交给史鸿峰的事实。 6.被告人史鸿峰的供述与辩解，证实其指使郑某扣押罗某1的宝马车，后又催促罗某1把车子过户至其名下的事实。 7.被告人郑某的供述与辩解，证实其受史鸿峰的指使将宝马车扣走的事实。 四、非法侵入住宅犯罪事实 2016年8月，胡某10将其黄山市屯溪区竹福佳苑小区2幢3单元601室出售给了吴某2，2017年上半年吴某2儿子的同学余某1借住该房屋。同年夏天，被告人汪喆、郑某、孙某到竹福佳苑小区2幢3单元601室找胡某10催债，汪喆用胡某10抵押借款时提供给车邦公司的房门钥匙打不开房门时，经请示被告人史鸿峰同意后强行将该门锁更换，并安排郑某、孙某强行入住该房屋两次一星期，余某1被迫搬离了该住处。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.借款合同、胡某10收条、身份材料等，证实胡某10向吴某2借款的事实。 2.证人吴某2的证言，证实胡某10当时已将房屋转让交付其使用，后被史鸿峰安排的人强行进入居住的事实。 3.证人余某1的证言，证实其入住房子后，因常有人晚上去敲门，之后二人换锁并强行入住，其害怕就不敢继续居住的事实。 4.被告人史鸿峰的供述和辩解，证实2017年胡某10以屯溪竹福家苑的房子抵押借款前后共40万元，钥匙放了一把，后来款还不出来。期间安排汪喆去看房子，发现锁换掉了，就找开锁公司的人把锁换掉，安排了郑某、孙某住进房屋约三四天的事实。 5.被告人汪喆、孙某、郑某、程萃飞的供述和辩解，证实汪喆用胡某10抵押借款时提供给车邦公司的房门钥匙打不开房门时，经请示史鸿峰同意后强行将该门锁更换，并由汪喆安排郑某、孙某强行入住该房屋两次一星期左右的事实。 五、伪造国家机关证件犯罪事实 2017年12月，陆某帮金某1担保向被告人史鸿峰借款15万元，月息4分。数月后，经被告人程萃飞、唐某索债，2018年陆某陆续帮金某1归还部分欠款。2019年初，史鸿峰指使被告人汪喆联系陆某，让陆某将公积金取出还债。因陆某提取公积金证件不全，史鸿峰便提供一个“黑中介”微信号给汪喆，指使汪喆使用陆某提供的证件照片、银行卡照片，通过该“黑中介”伪造了陆某与胡某2的结婚证、胡某2的身份证。汪喆将伪造的证件提供给陆某后，陆某到公积金中心取出4.8万元公积金，并凑齐5万元偿还高利贷。汪喆从中支付了数千元手续费给“黑中介”。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.公积金提取申请书，户口本、长沙县的税收完税证明，伪造的陆某、胡某2的结婚证、胡某2身份证，证实伪造相关证件用于提取陆某的公积金的事实。 2.结婚登记审查处理表、身份证，胡某2提供的结婚证、身份证，证实陆某、胡某2的真实婚姻登记情况。 3.证人陆某的证言，证实与胡某2的结婚证和胡某2的身份证系伪造的事实。 4.证人胡某2、毕某2的证言，证实用于提取公积金的结婚照、身份证件系伪造的事实。 5.被告人史鸿峰的供述与辩解，“2017年底，金某1和陆某到我公司借款15万元，后来还不出来，我在手机群里看见有人发广告可以帮人取公积金，就跟对方联系了一下，然后把这人的联系方式给了汪喆，让汪喆和对方以及陆某联系取出了几万元用于还债”，证实其指使汪喆通过制假人员伪造证件以提取公积金的事实。 6.被告人汪喆的供述与辩解，“今年（2019年）年初的时候，史鸿峰跟我说可以给陆某办提取住房公积金来还款，然后给了我一个可以办理提取公积金的‘黑中介’的联系电话，我加了这个‘黑中介’的微信号，他的微信昵称好像叫什么‘小虾’，然后史鸿峰让我操作办理这个事，我就联系了那个‘黑中介’，他说需要陆某的个人证件照、身份证照、银行卡等信息，为了给陆某拍照片我和唐某、程萃飞、王某一起到长陔找到陆某，给他个人拍了张照片，我把所有材料发给那个‘黑中介’后，过了两天那个‘黑中介’就到歙县来了”,证实其通过“黑中介”伪造证件以提取陆某公积金的事实。 7.被告人王某、唐某、程萃飞的供述与辩解，证实史鸿峰、汪喆通过“黑中介”伪造证件以提取陆某公积金的事实。 六、高利转贷犯罪以及其他违法事实 2014年以来，被告人史鸿峰向社会不特定对象胡某5、洪某2、姚某3、刘某1、洪某3、阮某、方某6、谢某、尹某、吕某1、郑某2、张某2、肖某2、汪某5、凌某2、刘某2、汪某6、胡某3、汪某7、张某3、汪某8、汪某17、钱某1、吕某2、杨某2、余某2、江某5、刘某3、徐某2、洪某4等百余人非法放贷共计87007000元，含收取借款人保证金626600元，月利率从0.17%-300%不等。至案发前已归还本金为80084600元，未归还本金6922400元，被告人史鸿峰共获取借款人支付利息计10905720元，其中砍头息计1195750元。 2014年1月，被告人史鸿峰向歙县农商行申请循环使用其个人消费贷款。2015年6月2日，史鸿峰向歙县农商行申请卡号为62×××78的金农易贷产品贷款（简称“易贷卡”），2016年10月19日，史鸿峰以其妻汪某9的名义向歙县农商行申请卡号为62×××47的易贷卡，上述两张易贷卡内资金均由史鸿峰支配使用。2017年11月22日，史鸿峰以歙县新安宾馆的名义向歙县农商行申请三年循环使用的经营性贷款300万元。被告人史鸿峰以转贷牟利为目的，套取个人消费贷款、易贷卡内资金转借给张某1、罗某1、汪某14、孙某、程某5、程某6、汪某15、费某等三十余人，获取高额利息。2018年3月20日、2018年4月16日又分别套取歙县新安宾馆在歙县农商行的信贷资金100万元、50万元，并将部分资金转借给费某、方某12、方某16、胡某5等人，获取高额利息。 史鸿峰从银行贷款共计64380000元，已归还贷款27878000元，未归还贷款36502000元。其中，转贷给借款人计12726300元，借款人支付史鸿峰利息1235210元，获利利息计1019862.13元；史鸿峰经歙县新安宾馆从银行贷款38500000元，其中转贷给借款人1095000元，借款人支付利息为169950元，获利利息为143101.4元；史鸿峰经汪某9户名易贷卡从银行贷款2370000元，归还贷款1980000元，未归还390000元。其中转贷给借款人493400元，借款人支付利息计176116.1元，获利利息计172930.68元。 综上，自2014年以来，被告人史鸿峰通过非法放贷获取利息总计10905720元，其中累计从银行贷款高利转贷给各借款人的金额为15801300元，获取利息1581276.1元，非法获利金额达1335894.21元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.胡某4的银行转账凭证，证实其提供账户为史鸿峰接受贷款的事实。 2.刘某1还款凭证、谢某提供的收条复印件、张某2提供的借款合同、收条、汪某8提供的支付宝转账记录，账单、张某6提供的借款抵押合同等，证实其相关人员曾向史鸿峰借款以及还款的事实。 3.房地产登记信息、抵押权登记信息，证实史鸿峰以其名下多处房产向歙县农商行、黟县农商行等抵押贷款的事实。 4.借款合同和抵押担保合同、购销合同、账户交易明细等，证实歙县徽英艺术品销售有限公司（法定代表人史鸿峰）以房产抵押于2019年1月25日向歙县农商行贷款100万元，年利率为6.96%；以黄山市屯溪世纪花苑西苑7幢702室房产抵押于2017年11月8日向歙县农商行贷款120万元，年利率为6.96%；歙县新安宾馆（史鸿峰系股东）于2017年10月24日以抵押加保证的方式向歙县农商行贷款1300万元，年利率为6.96%，收款人系史鸿峰；于2017年11月22日向歙县农商行贷款300万元，年利率为6.96%；歙县日昇文化艺术有限公司（法定代表人史鸿峰）于2018年11月9日向歙县农商行贷款350万元，年利率为6.525%；歙县跃峰文化发展有限公司（法定代表人史鸿峰）于2018年12月18日向歙县农商行贷款1600万元，年利率为5.8425%；唐某于2017年5月15日向歙县农商行贷款3万元；史鸿峰于2017年6月6日向歙县农商行贷款30万元；史鸿峰于2018年3月29日向黟县农商行贷款450万元于2018年3月29日向黟县农商行贷款150万元；史鸿峰于2018年11月6日、2019年2月26日向歙县建行贷款110万元和190.11万元，120万元和203.18万元；汪喆于2019年3月15日向歙县农商行办理按揭贷款44万元，年利率5.88%；史鸿峰、汪喆等的账户交易明细，史鸿峰在银行贷款的利率及还款情况；史鸿峰以汪某18等人的名义向歙县农商行、建行贷款数额情况证明；歙县新安宾馆、歙县徽英艺术品销售有限公司银行账户交易明细；史鸿峰、汪喆、王某、汪某18、余某3等的银行交易明细，证明史鸿峰高利转贷、放贷的资金往来情况以及史鸿峰的财产情况。 5.孙某案民事判决书，证实史鸿峰在另一民事案件配合相关部门追回国有资产的事实。 6.安徽东方司法鉴定所的司法鉴定意见书，证实对史鸿峰非法高利放贷的涉案资金进行司法会计鉴定的事实。 7.证人胡某4的证言，证实其多次提供账户为史鸿峰收、转款的事实。 8.证人潘某、许某4的证言，证实其曾提供借款给史鸿峰使用，另曾介绍多人到史鸿峰处借钱的事实。 9.证人王某2的证言，证实史鸿峰以其名义在歙县农商行贷款以及使用其易贷卡的事实。 10.证人汪某9（史鸿峰之妻）的证言，证实在歙县农商银办理过易贷卡(尾号0047)，贷款系史鸿峰去银行办理，平时都是史鸿峰在使用的事实。 11.证人江某6的证言，证实其和史鸿峰共同贷款购买拍卖房产，另其借款给史鸿峰过的事实。 12.证人项某1的证言，证实其作为会计，知晓史鸿峰相关公司并无实际登记事项经营的事实。 13.证人胡某5、洪某2、余某3、余某4、姚某3、刘某1、洪某3、阮某、方某6、谢某、尹某、吕某1、郑某2、张某2、肖某2、汪某5、凌某2、刘某2、汪某6、胡某3、汪某7、张某3、汪某8、汪某17、钱某1、吕某2、杨某2、余某2、江某5、刘某3、徐某2、洪某4、汪某17、吴某3、余某5、周某1、江某7、陈某1、黄某2、姚某4、吴某4、柯某3、唐某、罗某2、姚某5、吴某5、汪某10、程某3、闵某、胡某6、吴某6、朱某7、胡某7、江某8、倪某、汪某1杨某3、李某、郑某3、胡某8、钱某2、方某7、柯某4、汪某12、张某4、程某4、张某5、张某6、徐某3、项某2、周某2、朱某8、吴某7、王某3、汪某13、洪某5、张某7、方某8、洪某3、张某1、汪某14、孙某、汪某15、程某5、程某6、姚某6、方某9、朱某9、朱某10、吴某8、朱某11、陈某2、程某7、程某8、华某、王某4、余某6、汪某16、方某10、方某11、曹某、费某、陈某3、罗某3、方某12等的证言，证实了分别到史鸿峰处借过款或为他人借款担保、介绍过，月息一般是月息3分至6分不等，史鸿峰一般收取砍头息以及收取保证金，还有手续费，另证实了放贷、催讨人员组织架构的事实，部分证人证实史鸿峰手下讨债的员工比较凶横，欠款的人惧怕不还高利贷家人会受到伤害的事实。 14.证人黄某3的证言，证实其向史鸿峰租赁江南明珠店铺开超市的事实。 15.被告人史鸿峰的供述与辩解，“我一共借出的钱没有细算过。通过借贷收取了多少利息没有细算过。绝大部分账本上都有记录的。出借的资金来源都是我个人房产从银行抵押贷款出来的。其中七里头艺术品市场车邦公司所在的房子是我个人的，从歙县农村商业银行贷了200万元，艺术品市场10幢、17幢的房产抵押贷款了300万元左右，再加上歙县置信广场（钟楼）贷了100多万元。我在新安小学边上建行有贷款，目前还有300多万元没还，用于转贷款和投资、日常开支；从农商行贷款3000多万元，用于购买和经营新安宾馆；在农商行贷款350万元，用于购买房产；在黟县农商行贷款750万元，用于购买江南明珠一楼的房产；在农商行办理的易贷卡，经常在里面做些小额贷款”，证实其从银行贷款部分用于高利放贷牟利的事实。 被告人史鸿峰于2019年4月8日经电话通知到案，次日被刑事拘留，到案后初期未如实供述本人以及同案被告人的犯罪事实，后期基本供述了主要犯罪事实。2019年4月8日被告人汪喆、王某、唐某被歙县公安局民警抓获归案；被告人程萃飞于2019年4月11日被歙县公安局民警抓获归案；被告人孙某于2019年4月12日在江苏省徐州市被民警抓获归案；被告人韩某、郑某于2019年5月10日在河南省新乡市被民警抓获归案，被告人汪喆、程萃飞、唐某、王某、孙某、郑某、韩某到案后如实供述了主要犯罪事实。被告人程萃飞、唐某、王某、孙某、郑某、韩某在案件审查起诉阶段，均自愿认罪认罚并签署具结书。被害人傅某对被告人程萃飞的行为予以谅解；被告人王某的近亲属主动预缴了罚金。 另查明，刑事立案后司法机关依法查封了史鸿峰（包括其实际投资但与其妻汪某9登记为共有）名下的房产；冻结了史鸿峰、汪喆、王某等银行账户名下的银行存款；冻结了史鸿峰财付通支付账号零钱、股票；冻结了史鸿峰持有的歙县农商行股权；扣押了史鸿峰宝马小型轿车一辆以及其他车辆、购物卡、银行卡等；已追缴到位史鸿峰的部分债权等。 车邦公司于2015年5月13日注册成立，经营范围为汽车及二手车销售、汽车信息咨询服务，股东史鸿峰、王某2（系为史鸿峰代持）；歙县日昇文化艺术有限公司于2017年12月28日注册成立，股东史鸿峰；歙县跃峰文化发展有限公司于2018年11月29日注册成立，股东史鸿峰、江某6,各持51%、49%股权，已冻结了上述公司的银行存款，并查封了歙县日昇文化艺术有限公司、歙县跃峰文化发展有限公司名下的房屋。另史鸿峰实际拥有歙县新安宾馆部分股权，除向银行贷款用于购买房产以及装修，史鸿峰在该宾馆投入资产价值计200万左右。 上述事实以及全案事实，还有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.被告人史鸿峰、汪喆、程萃飞、唐某、王某、孙某、郑某、韩某的户籍信息，证实各被告人的身份信息情况，均达到负完全刑事责任年龄的事实。 2.到案情况说明，证实各被告人系被传唤或抓获归案的事实。 3.前科情况查询证明以及前科刑事判决书、行政处罚决定书，证实被告人史鸿峰、汪喆、王某无犯罪前科；程萃飞因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑一年十个月，2017年7月7日刑满释放；唐某因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑十一个月，2013年1月28日刑满释放；唐某、孙某、韩某均有劣迹的事实。 4.手机、U盘、银行卡、冻结款物等涉案物品移送清单，证实公安机关依法扣押了涉案物品的事实。 5.车邦公司增值税纳税申报表，证实车邦公司除了从事非法放贷以外并没有实体经济的事实。 6.歙县天圆地方文化旅游有限公司房地产买卖协议、房地产交易信息、不动产登记信息、本院执行裁定书，证实史鸿峰通过购买取得徽城镇七里头艺术品市场九套商品房以及香格里拉处一套房产、江南明珠房产等事实。 7.黟县云墨文化旅游服务有限公司登记资料、史鸿峰名下的车邦公司、徽英艺术品销售有限公司、日昇文化艺术有限公司、跃峰文化发展有限公司、新安古郡酒店有限公司等工商登记资料以及冻结材料，关于史鸿峰人身及驾驶的车辆的搜查笔录，侦查机关对史鸿峰持有的手机、汽车、银行卡等予以扣押；关于车邦公司的搜查笔录，侦查机关对车邦公司涉案记账流水账册、电脑、借款抵押合同、汽车钥匙等物品予以扣押；扣押笔录，侦查机关对存放于汪某1处涉案笔记本两本予以扣押；扣押笔录，侦查机关对涉案汽车、手机、银行卡等予以扣押；查封笔录及扣押物品清单、冻结文书等，证实司法机关对涉案房产查封财产权属进行了调查以及冻结了部分涉案资金等事实。 8.辨认笔录，程萃飞对绰号叫“二毛”的郑某进行辨认；史鸿峰对车邦公司住所地进行辨认。 9.侦查机关制作的被告人史鸿峰等人的手机电子数据检查笔录，对其通讯资料进行了提取，对被告人汪喆等人的微信、支付宝交易记录进行了提取。 10.证人汪某1、郑某4的证言，证实扣押涉案笔记本经过的事实。 11.证人潘某的证言，“车邦公司最开始是史鸿峰，王某，汪喆三个人，汪喆和王某是做财务管账的…。于是我就让韩某和史鸿峰谈谈看，到他那里去上班，后来韩某又带了孙某和‘二毛’到史鸿峰那里去上班了，他们三个人工资是史鸿峰交给韩某，再由韩某给孙某和‘二毛’，他们三个人在史鸿峰那里干了几个月就不干了，之后是程萃飞、唐某到史鸿峰那里去上班的。车邦车贷公司门口有广告牌的，史鸿峰也印有名片对外发放，还有他和他的员工也通过朋友圈宣传，让别人知道他那里可以借钱。借款人到史鸿峰那里去借款的话，大部分人都是要提供抵押物的，再签订借款合同，贷款利息3分、5分都有，签订借款合同后，放款的时候还要扣除首月利息和保证金等，再把剩余钱款放给借款人”，证实被告人史鸿峰、汪喆、王某等从事非法放贷组织的形成、发展过程。 12.被告人史鸿峰的供述和辩解，“车邦公司工作人员有我、汪喆、王某、韩某、‘二毛’（郑某）、‘小胖’（孙某）、程萃飞、唐某等人。汪喆、王某、程萃飞、唐某每个月的工资每个月固定是3000元，韩某、‘二毛’、‘小胖’的工资是4000元。上述人员具体分工：汪喆主要负责记账、签合同、催收贷款；王某主要负责记账，也催收贷款；韩某、‘二毛’、‘小胖’帮忙开车和催收贷款，后期韩某、‘二毛’、‘小胖’不做了，程萃飞、唐某后期帮我管理新安宾馆民宿的装修，民宿经营时间帮忙开车接送客人，除此之外，他们也帮我做车邦公司一些催收的业务。一般情况下，贷款到期没有及时归还本金或利息，我就问汪喆和王某，因她们两个是负责记账和签合同的比较清楚，有时候借款人到期没有及时归还利息和本金，她两个人也会及时告诉我，我再叫汪喆、王某、韩某、‘二毛’、‘小胖’、程萃飞、唐某打电话联系或上门去催收。汪喆、王某经手的借款合同，到期了她们自己就会打电话催收，这是她们日常工作的一部分。我有时候也会让汪喆、王某打电话或者上门查看情况，汪喆多一些。汪喆、王某如果要去上门去，公司还有程萃飞、‘二毛’、‘小胖’等人帮忙开车去，一起上门找人催收。他们在上门催收贷款时，采用的换锁、堵锁芯、泼红油漆等行为是‘二毛’、‘小胖’他们做出来的，他们看电视上讨债采用这些方式，他们要跟我说的，我也知道他们做这些事，喷漆换锁费用都是由公司报销的，但是我跟他们说过尽量少做这种换锁、泼油漆的事情。经营抵押借贷我就是在店门头打了广告，其他的宣传没有宣传过，都是朋友之间口口相传。借款一般是3分息，也有5分息，短期借款利息要高些。首月利息和保证金直接扣掉，再把余款转给客户，客户再把首月利息和保证金要给我们。手续费是不返还的”，证实被告人史鸿峰在从事非法放贷、软暴力逼债的过程中，形成成员分工明确、相对固定的恶势力犯罪集团的事实。 13.被告人汪喆的供述和辩解，“老板史鸿峰主要负责做业务，客户能不能办理抵押是需要老板史鸿峰同意的。我主要负责打电话给客户提醒他们贷款到期及时还款还息，做公司广告策划，带公司员工出去找贷款人还钱。王某在公司主要是负责记账、做财务。我们公司是经营贷款业务的，客户需要提供汽车、房屋等财产作为抵押，或者有担保人担保贷款。对于逾期不还钱的客户我们就一直打电话给对方，也会发微信和短信给客户，让对方还钱，或来公司谈，有抵押物的我们会在电话里跟对方说不还钱的话就把抵押物处理掉了，对于电话都联系不上的，我们就会上门去催收，能找到人的我们都直接找人，连人都找不到的，我们就会把客户抵押的房子门锁换掉，在门口喷油漆等方式逼欠款人出面来和我们谈或还钱。一般我在公司里，史鸿峰就叫我带人去，我不在公司里，史鸿峰就安排其他人去，我带他们出去要债的时候，基本上都是以我为主，主要是我向借款人沟通要债，出去要债的结果和遇到什么情况，一般是我打电话向史鸿峰汇报，然后史鸿峰说怎么办，我们就怎么办”，证实非法放贷以及催贷的事实以及各被告人在共同犯罪中具体作用的事实。 14.被告人王某的供述和辩解，证实各被告人在共同犯罪中的具体作用。 15.被告人唐某的供述和辩解，证实各被告人在共同犯罪中的具体作用。 16.被告人程萃飞的供述和辩解，“在外出要债的时候，史鸿峰跟我说过，出去要钱不要打人，打了人麻烦，万一因为打人被抓进去了也麻烦。讲点狠话吓唬吓唬对方、泼点油漆不要紧。史鸿峰都是安排汪喆带着我们去，我们去讨账的时候都听汪喆的，现场的具体情况都是由汪喆负责，事后也是汪喆向史鸿峰汇报情况”，证实采取软暴力讨债以及各被告人在共同犯罪中的具体作用。 17.被告人孙某的供述与辩解，“我们外出要债一般好几个人一起去，以汪喆和韩某为主，他们拿主意，吩咐我们做事，我们在边上帮腔，撑场面。汪喆脾气不好，容易发火，说一些威胁的话，韩某这时就出面跟对方说，让对方想办法把钱还了，把事情解决了，不然对方也不好过……出去要债多去几个人可以撑个场面，给对方造成压力，方便把钱讨回来。一是找到人之后逼对方还钱，对方不给钱，就说些威胁的话，不给钱就不让他离开，走到哪里跟到哪里；人不在家就采用换锁或者泼油漆的方式给对方压力，逼对方出面还钱。史鸿峰借出去的钱大部分都是有抵押物或者担保人的，找不到债主就找担保人还钱，或者把抵押物（比如车子）扣回公司，或者抵押房子的就把房子租出去收租金等”，证实采取暴力、软暴力的方式催收贷款的事实以及各被告人在共同犯罪中的具体作用。 18.被告人郑某的供述与辩解，“和我同时在史鸿峰那里上班的，有汪喆、王某、韩某、孙某、‘小胖’。汪喆和王某在公司是记账搞合同什么的，韩某、孙某和我是帮史鸿峰开车要债的。要债的时候，史鸿峰在场，就是他说了算，史鸿峰不在场，汪喆说了算，要债主要是汪喆开口，我们就在边上不时帮腔说两句。汪喆很强势，我感觉在公司除了史鸿峰她就是我们的领导，许多事汪喆都可以直接做决定”，证实各被告人在共同犯罪中的具体作用。 19.被告人韩某的供述和辩解等，“去讨账人多声势大一点，互相撑场面，给借款人心理上造成压力，对方看到我们人多心理上还是怕的，这样才会及时还钱”，证实在催债时采取聚众造势等事实。 针对庭审中控辩双方争议的焦点，根据查明的事实和证据，本院综合评判如下： 一、关于被告人史鸿峰、汪喆、程萃飞、孙某的辩护人提出本案八名被告人不宜认定恶势力犯罪集团的辩护意见成立与否以及被告人汪喆在本案中具体地位和作用的评析。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。恶势力犯罪集团是符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织，其特征表现为：有三名以上的组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或者其他犯罪活动。 本案中被告人史鸿峰以车贷公司作为非法放贷以及暴力、软暴力强行索要因非法放贷而产生的债务的主要据点，网罗多人包括不思悔改的犯罪前科、违法劣迹人员，形成以其为首要分子，汪喆为重要骨干成员，其他成员较为固定，人数众多的犯罪组织，通过恐吓以及滋扰、纠缠、聚众造势、设置生活障碍、贴报喷字、殴打等暴力与软暴力相结合的方式，形成非法影响、谋求强势地位，进而攫取更大的非法经济利益，为非作恶，欺压百姓，严重破坏当地正常的社会秩序，依法应认定为恶势力犯罪集团并从严惩处。 被告人汪喆在多起犯罪中起主要作用，系重要骨干成员，应当认定为恶势力犯罪集团的主犯。 因此，相关被告人、辩护人的上述辩解、辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 二、关于涉及恶势力犯罪集团违法所得的追缴事宜。 高利转贷所获取的违法所得1335894.21元，依法应当予以追缴。 黑恶势力组织及其成员通过违法犯罪活动或者其他不正当手段聚敛的财产及其孳息、收益，均属应追缴的范畴。1998年国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》明确规定非法发放贷款系非法金融活动，本案中被告人史鸿峰发放贷款系违法行为，虽该行为发生在2019年以前，不以非法经营罪论处，但本案依法认定八被告人为恶势力犯罪集团，故除依法追缴高利转贷违法所得之外，被告人史鸿峰通过该恶势力组织非法放贷所获取利息9324443.9元亦系恶势力犯罪集团通过违法犯罪活动或者其他不正当手段聚敛的孳息、收益，且所获取的经济利益用于支持该组织的活动，依法应予全部追缴。 在本案具体追缴过程中，在总额内应追缴下列财产：被告人史鸿峰名下银行存款、房产（含史鸿峰投资以夫妻名义登记的房产）以及其他财产、在外债权；被告人史鸿峰投入车邦公司、歙县日昇文化艺术有限公司全部财产及其在歙县跃峰文化发展有限公司、歙县新安宾馆等公司中持有的股权以及其他投入；其他单位、组织、个人从该恶势力犯罪集团违法犯罪活动中非法获取的财产及其孳息、收益；其他应当依法追缴的财产。 三、关于相关辩护人提出部分寻衅滋事事实系正常民事纠纷以及单起事实情节较为轻微；其他民事纠纷引起的事件并非催债、逼债，未造成严重后果，相关事实不成立寻衅滋事犯罪事实；起诉书中涉及的借款人，大多有不良征信记录，借款时就有恶意拖欠的故意，本身有过错，是利害关系人，对相关被害人陈述的核查应谨慎认定的辩护意见的评判分析。 指控寻衅滋事事实中有部分单起事实系寻衅滋事违法事实，被告人史鸿峰等为追求其在非法放贷领域攫取巨额利益，多次实施追逐、拦截、辱骂、恐吓、跟踪滋扰他人等暴力、软暴力逼债行为，造成了恶劣社会影响，各单起寻衅滋事违法事实均应作为寻衅滋事犯罪事实组成部分定罪处罚。另被告人史鸿峰等因日常生活中的偶发矛盾纠纷,借故生非，实施随意殴打他人的行为，应当认定为寻衅滋事犯罪事实组成部分。 至于被告人以及其辩护人提出相关被害人证言的证明力事宜以及就指控的第二十起提出无充分证据证明用铲车堵门行为是被告人所为，史鸿峰对此不知情。本院认为，经查，相关认定的事实有被害人陈述和在案的其他证据相互印证，排除了合理性怀疑，足以证实相关寻衅滋事事实的客观存在。 因此，相关被告人、辩护人对寻衅滋事罪提出的各项辩解、辩护意见均不成立，本院不予采纳。 四、关于敲诈勒索事实是否成立的评析。 控方指控敲诈勒索的第一起事实，虽被告人史鸿峰款系借给卫某，但其告知收款的凌某1其为卫某支付的首付款系购车专用，然凌某1却将该款的大部分又转借给卫某，事后史鸿峰、汪喆纠集多人，采取滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等软暴力手段，扰乱他人正常工作、经营秩序，使他人产生心理恐惧，借此向凌某1索回购车首付款，另凌某1所支付的4.5万元，系由卫某委托的朱某2提议，用卫某所订购车辆到另一抵押公司贷款5万元予以支付，故不能认定被告人史鸿峰具有非法占有他人财物的目的，不成立敲诈勒索罪，该起事实符合寻衅滋事的犯罪构成，应作为寻衅滋事犯罪事实定罪处罚。 控方指控敲诈勒索的第四起事实，史鸿峰带领或指使被告人郑某、孙某、韩某等人多次采用喷漆、滋扰等方式逼债，江某2还款5万元，史鸿峰出具收条并承诺不再找江某2，但就余款15万本金未有明确放弃债权的意思表示，虽后继续采取软暴力方式逼债，但不能就此认定其具有非法占有目的，故不成立敲诈勒索罪，但该起事实符合寻衅滋事的犯罪构成，应以寻衅滋事犯罪事实定罪处罚。 相关辩护人提出指控的敲诈勒索的第一、四起事实不构成敲诈勒索罪的辩护意见成立，本院予以采纳，公诉机关的相关指控不能成立，同时指控被告人唐某、孙某、郑某犯敲诈勒索罪的罪名不能成立。 控方指控敲诈勒索的第二起事实，史鸿峰伙同汪喆采取霸占胡某1取钱U盾的软暴力手段，足以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制，并借此强行索取“额外”非法利息，应当以敲诈勒索罪定罪处罚。但控方指控该起敲诈勒索的犯罪数额有误，本院依法予以审核认定。 控方指控敲诈勒索的第三起事实，傅某未及时履行还款义务，有违诚实信用原则，但傅某向史鸿峰已实际借款后，在方某2未明确自愿提供书面担保的情形下，并无替代偿还的义务。史鸿峰、汪喆等因向傅某追债不成，遂多次纠集人员对方某2采用滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等违法犯罪手段，影响其正常生活、工作，使方某2产生恐惧、恐慌进而形成心理强制。史鸿峰、汪喆等迫使方某2提供担保，进而索取其财物，应当以敲诈勒索罪定罪处罚。 相关辩护人提出指控的敲诈勒索的第二、三起不构成敲诈勒索罪的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 五、关于辩护人提出控方指控的强迫交易罪名不成立的评析。 被告人史鸿峰通过非法扣押罗某1的宝马轿车软暴力违法犯罪手段，使他人产生心理恐惧或者形成心理强制，属于《刑法》第二百二十六条规定的“威胁”，进而使罗某1转让其轿车抵债，应当以强迫交易罪定罪处罚，但公诉机关指控的损失证据不足，本院在本案中不予采纳。因此，相关被告人、辩护人提出不构成强迫交易罪的辩解、辩护意见均不成立，本院不予采纳。 六、关于辩护人提出控方指控的非法侵入住宅罪名不成立的评析。 被告人史鸿峰等违背住宅内成员的意志，以软暴力手段非法进入并滞留他人住宅，依法应以非法侵入住宅定罪处罚。因此，相关被告人、辩护人提出不构成非法侵入住宅罪的辩解、辩护意见均不成立，本院不予采纳。 七、关于辩护人提出控方指控的伪造国家机关证件罪名不成立的评析。 被告人史鸿峰、汪喆得知陆某有公积金，但是不符合提取公积金的情形，便主动联系并介绍假证制作人员伪造国家机关证件，以顺利提取陆某住房公积金，其行为已构成伪造国家机关证件罪的共同犯罪。因此，相关辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。 八、关于相关辩护人提出被告人史鸿峰、汪喆具有自首情节的评判分析。 经查,被告人史鸿峰经电话通知虽自行到案，但其到案后并未如实供述；被告人汪喆系被抓获归案，故依法不认定二被告人具有自首情节。 九、关于本案的量刑。 对于人民检察院起诉指控的事实清楚，但指控的罪名部分事实与审理认定的罪名不一致，本院在充分听取人民检察院、被告人及其辩护人对审理认定罪名的意见后，按照审理认定的确定罪名。 关于具体量刑，在依法全面从严的基础上，贯彻宽严相济刑事政策、罪责刑相适应、认罪认罚从宽原则，充分考虑各被告人之间的量刑平衡，依法做出裁判。相关被告人在庭审中的辩解并非翻供，应适用认罪认罚法律规定依法从宽处罚。 被告人王某的辩护人提出可对王某宣告缓刑的辩护意见，因不属犯罪较轻的情形，不符合判处缓刑的条件，故本院不予采纳。被告人唐某提出其具有立功情节，因其提出的线索内容不具体、指向不明确，且经查，尚在公安机关核实他人线索阶段，未查证属实，故依法不能认定其具有立功情节。 本院认为：被告人史鸿峰、汪喆、程萃飞、唐某、王某、孙某、郑某、韩某为强行索要因非法放贷而产生的债务，有组织地采取殴打、恐吓、拦截、聚众造势、滋扰、纠缠等暴力、软暴力手段，破坏社会管理秩序，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪，系共同犯罪,其中被告人史鸿峰多次纠集他人实施上述行为，严重破坏社会秩序；被告人史鸿峰、汪喆、程萃飞、王某以非法占有为目的，采用威胁、要挟的手段，强行索要他人财物，其行为均已构成敲诈勒索罪，系共同犯罪，其中史鸿峰、汪喆犯罪数额巨大，王某、程萃飞犯罪数额较大；被告人史鸿峰采取软暴力手段，强迫他人低价转让财产，情节严重，其行为已构成强迫交易罪；被告人史鸿峰、汪喆、孙某、郑某非法强行侵入公民住宅，其行为均已构成非法侵入住宅罪，系共同犯罪；被告人史鸿峰为索取非法债务，伙同汪喆通过不法中介人员伪造结婚证、身份证，其行为均已构成伪造国家机关证件罪，系共同犯罪；被告人史鸿峰以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，从中牟利，违法所得数额巨大，其行为已构成高利转贷罪。上述八被告人均应受刑罚处罚。 被告人史鸿峰为牟取非法利益，以车邦公司等为平台，指使汪喆、王某采取砍头息、收取保证金、手续费和高额利息等方法高利放贷，并纠集程萃飞、唐某、孙某、郑某、韩某组建“地下执法队”，专司索债逼债。史鸿峰、汪喆、程萃飞、唐某、王某、韩某、孙某、郑某在索债逼债过程中，组成以史鸿峰为首的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。该犯罪组织为形成非法影响、谋求强势地位，经常纠集在一起，以暴力、软暴力为手段，在一定区域多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱正常的社会秩序，造成了恶劣的社会影响，是恶势力犯罪集团，依法应从严惩处。其中被告人史鸿峰是该集团的首要分子，是主犯，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人汪喆在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人程萃飞、唐某、王某、孙某、郑某、韩某在参与的共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人程萃飞、唐某在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人史鸿峰、汪喆在实施敲诈勒索犯罪中既有既遂，又有未遂，达到同一量刑幅度，应以敲诈勒索罪既遂处罚，未遂部分酌情从重处罚。 被告人史鸿峰在侦查阶段后期以及审查起诉阶段如实供述了主要犯罪事实，被告人汪喆、程萃飞、唐某、王某、孙某、郑某、韩某到案后如实供述了主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人程萃飞取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚；被告人史鸿峰在另一案件中主动配合相关部门追回国有资产，有一定悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人程萃飞、唐某、王某、孙某、郑某、韩某自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。各被告人、辩护人提出其他与上述认定相一致的其他辩解、辩护意见，本院予以采纳。 据此，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条第一款、第二百二十六条第（一）项、第二百四十五条第一款、第二百七十四条、第二百八十条第一款、第二百九十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第六十九条、第六十四条和第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人史鸿峰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币五十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三百万元。决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币三百六十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2031年4月7日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳） 二、被告人汪喆犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑八个月；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2025年6月7日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳） 三、被告人程萃飞犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2022年4月10日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳） 四、被告人唐某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2021年6月7日止） 五、被告人王某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2021年2月7日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳） 六、被告人孙某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑二年二个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2021年6月11日止） 七、被告人郑某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑二年二个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2021年7月9日止） 八、被告人韩某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2020年9月9日止） 九、责令被告人史鸿峰退赔被害人胡某1、方某2损失各35561.39元、30000元。 十、被告人史鸿峰高利转贷获取的违法所得1335894.21元及其伙同其他被告人非法放贷获取的利息9324443.9元，共计10660338.11元，依法追缴后予以没收。 （其中在诉讼程序中已采取查封、扣押、冻结等措施的财产，在本判决生效后依法采取划拨、拍卖、变卖等措施后上缴国库。不足部分，继续予以追缴） 十一、扣押在案的电脑主机一台、笔记本电脑一台、手机七部、银行卡等作案工具，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长  张正宏 审判员  钱 军 审判员  汪兰兰 二〇二〇年六月二十二日 法官助理李美蓉 书记员张婧 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 …… 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： （一）强买强卖商品的； （二）强迫他人提供或者接受服务的； （三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； （四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； （五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二百四十五条非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 …… 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 …… 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的; (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的; (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的; (四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 …… 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。