湖南省郴州市苏仙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1003刑初154号 公诉机关湖南省郴州市苏仙区人民检察院。 被告人詹仁文，男。因犯强奸罪于2013年9月18日被福建省厦门市集美区人民法院判处有期徒刑三年八个月；因犯寻衅滋事罪于2019年4月24日被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑一年，2019年12月2日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月2日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留，2020年1月9日被郴州市公安局苏仙分局依法逮捕。现押于郴州市看守所。 辩护人龚和平，湖南楚瑞律师事务所律师。 湖南省郴州市苏仙区人民检察院以郴苏检公诉刑诉[2020]120号起诉书指控被告人詹仁文犯诈骗罪，于2020年6月3日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，依法适用简易程序，并依法组成合议庭，于同年6月29日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市苏仙区人民检察院指派检察员邓中明出庭支持公诉，被告人詹仁文及其辩护人龚和平均到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省郴州市苏仙区人民检察院指控： 1、2018年6月底，被告人詹仁文伙同詹某某、汤某某（均已判刑）等人产生利用虚假网络APP假借客户提供贷款而向客户收取贷款保证金方式骗取他人财物之念，并由被告人詹仁文提供虚假贷款APP平台、诈骗话术、客户资料、收款二维码及提现渠道，詹某某和汤某某则负责冒充“上海雄治金融有限公司”信贷员陈杰向客户拨打电话，骗取他人财物。之后，两人做了一段时间后发现贷款诈骗赚钱快，便陆陆续续将詹某某2、胡某某、叶某某、叶某某2、詹某某3、詹某某4、詹某某5、简某某（均已判刑）招入其诈骗团伙。其中，叶某某、詹某某3、詹某某4、叶某某2负责打电话找客户，如果客户有贷款意愿，则由詹某某、汤某某、詹某某5、胡某某、詹某某2冒充贷款公司的客服继续和客户微信聊天进行贷款诈骗。具体诈骗流程是客户如果想贷款，首先要交8%的手续费，客户交纳手续费后，虚假的APP平台会显示无法提现，这时客服就会告诉客户要先交纳一定数额的保证金和需要转钱刷流水提高信用度才能提取贷款，并向客户发送被告人詹仁文提供的微信收款二维码，骗取客户信任，并要求客户扫二维码支付资金，客户按客服要求向其支付保证金后，客服即与客户不再联系，客户则无法提取贷款和退回保证金，从而实现骗取他人钱财。骗得客户的钱后由詹某某跟被告人詹仁文结账，詹仁文从中抽取提成后将诈骗所得的金额交给詹某某，詹某某再将骗得的钱进行分发。同年8月份以来，胡某某采取上述作案方式诈骗11人，共计46486元，其中骗取被害人朱某某5634元、被害人某某·某某10634元、被害人魏某某800元、被害人余某某2400元、被害人胡某某2634元、被害人曾某某800元、被害人李某某800元、被害人陈某某2400元、被害人赵某某500元、被害人王某某600元和被害人李某某19284元；詹某某2采取上述作案方式一共成功诈骗了5人，共计14932元，其中骗取被害人毛某某5900元、被害人果某某7000元、被害人韩某某832元、被害人努尔斯曼·某某800元和被害人麦合木提·某某明400元；汤某某采取上述作案方式骗取被害人57287元；叶某某采取上述作案方式骗取被害人18000元。被害人李某某因被骗而服农药自杀身亡。 2、2018年上半年，被告人詹仁文经人介绍认识了卢某某（已判刑）。卢某某和卢某某2、陈某某（均已判刑）产生冒充“闪电速贷，随借随还”网络贷款公司的客服人员，实施电信诈骗之念，詹仁文提供客户电话号码等资料。2018年5月7日至同年8月17日期间，卢某某、卢某某2、陈某某利用串号867064010427456、861007020700350小米手机共向不同的客户拨打了1440个诈骗电话。之后，卢某某见诈骗成功率不高，而提供二维码帮他人将他们诈骗赃款洗钱挣钱更快，于是便安排卢某某2、张丽香（已判刑）提供微信收款码帮詹仁文等人洗钱，卢某某从中提取10%的手续费，分给卢某某2和张丽香各3%的手续费。同年7月至8月期间，卢某某通过自己的银行卡帮詹仁文提现67000元，获利6700元；卢某某2通过自己的银行卡提现232100元，获利6063元；张丽香通过自己及其丈夫张纪良的银行卡提现178000元，获利5346元。 另查明，被告人詹仁文因犯强奸罪于2013年9月18日被福建省厦门市集美区人民法院判处有期徒刑三年八个月；因犯寻衅滋事罪于2019年4月24日被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑一年，2019年12月2日刑满释放。2020年6月22日被告人家属退赔补偿被害人李某某家属欧宏玉10000元，并取得被害人家属的谅解。 上述事实，经法庭调查，法庭辩论，被告人詹仁文在开庭审理过程中均无异议，并有：1、受案登记表、抓获经过、微信转账截图、扣押清单、户籍证明、刑事判决书等；2、证人詹某某、胡某某、卢某某、汤某某等人的证言；3、被害人朱某某、胡某某、果某某等人的陈述；4、被告人詹仁文的供述与辩解；5、鉴定意见；6、勘验、辨认笔录等证据，予以证明，足以认定。 本院认为，被告人詹仁文伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物数额达136705元和拨打诈骗电话1440个，数额巨大和系严重情节，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪过程中，被告人詹仁文起主要作用，系主犯。公诉机关指控被告人詹仁文犯诈骗罪罪名成立，关于被告人詹仁文在共同犯罪过程中系主犯的指控意见得当，本院均予支持。被告人詹仁文与卢某某等人已经着手实施诈骗犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，对该部分犯罪在量刑时依法可以从轻处罚。被告人詹仁文因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。鉴于被告人詹仁文认罪态度较好，且赔偿被害人李某某家属经济损失，取得被害人李某某家属的谅解，可以对其从轻处罚。采纳被告人詹仁文的辩护人关于此节的辩护意见。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人詹仁文犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金二万元（罚金限于本判决生效之日起十日内缴清）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月2日起至2025年6月1日止。） 二、继续追缴被告人詹仁文与詹某某等人诈骗所得赃款136705元，发还给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  段文彪 人民陪审员  罗忠花 人民陪审员  冯俊波 二〇二〇年六月二十九日 法官 助理  肖丽君 书 记 员  罗 琴 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。