云南省西盟佤族自治县人民法院刑 事 判 决 书(2020)云0829刑初53号公诉机关云南省西盟佤族自治县人民检察院。被告人刘顺，男，汉族，1974年9月9日出生，小学文化，务工人员，四川省安岳县人，户籍所在地四川省资阳市安岳县，住云南省西双版纳自治州景洪市。因本案，于2018年3月13日被西盟佤族自治县公安局刑事拘留，2019年10月26日被西盟佤族自治县公安局执行拘留；2019年12月2日经西盟佤族自治县人民检察院批准由西盟佤族自治县公安局执行逮捕。现羁押于西盟佤族自治县看守所。指定辩护人于小龙，云南方震律师事务所律师。西盟佤族自治县（以下简称西盟县）人民检察院以西检刑诉〔2020〕42号起诉书指控被告人刘顺犯诈骗罪，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西盟县人民检察院指派检察员赵体钧、检察官助理杨舒瑞出庭支持公诉，被告人刘顺及其辩护人于小龙到庭参加诉讼。现已审理终结。西盟县人民检察院指控：2016年8月以来，被告人刘顺到西盟县做工程，期间承包了钟某1在橡胶六队民房建设浇灌水泥前建模的木工活，干活期间刘顺自称叫“刘郎”，后经他人介绍认识了橡胶七队的村民娜某5，被告人刘顺隐瞒自己的真实姓名与娜某5交往并确定恋爱关系，后以跟娜某5一起生活为幌子多次编造骗取受害人陈某、岩古、小岩安、娜某1、张某1、赵某1、李某、岩拍来、娜某2、张某2、娜某3、娜某4、张某3的财物共计142814元人民币。即：1.2016年10月8日，被告人刘顺对受害人陈某谎称需支付工人工资向陈某借钱，当时陈某要求要有一个担保人，刘顺就欺骗娜某5跟自己去找到陈某，在娜某5不知情的情况下做了借款担保人，并打了一张借条给陈某，在借条上的名字和身份证号码都是假的。看到有借条及担保人，陈某就信以为真，将10000元人民币借给了被告人刘顺，后刘顺将10000元人民币的现金挥霍一空。2.2016年10月11日，被告刘顺请领导在外边唱歌谎称，让陈某再借给他1600元人民币，陈某因不会用手机转账，就找到自己的老乡彭某，让帮忙转账1600元人民币到刘顺指定银行卡内，后刘顺将1600元人民币取出并挥霍。3.2017年3月8日，被告人刘顺以要带媳妇娜某5到医院做手术谎称，到陈某的家里向其借3000元人民币，陈某信以为真，拿了3000元人民币给刘顺，这3000元人民币也被刘顺挥霍一空。4.2017年3月12日，被告人刘顺以因工程的事情要请领导吃饭谎称，让陈某再借给他1500元人民币，陈某接完电话后，就又找到其老乡彭某，让帮忙转账1500元人民币到刘顺指定的银行卡内，后刘顺将1500元人民币取出并挥霍。5.2017年3月16日，被告人刘顺以要去富岩乡政府拨工程款谎称，到陈某的店里让陈某借给他25000元人民币，被害人陈某信以为真，拿了25000元人民币现金给了刘顺，后刘顺将25000元人民币挥霍一空。6.2017年3月20日，被告人刘顺还是以拨工程款谎称，让陈某再借给他11000元人民币，接完电话后陈某又找到其老乡彭某，让帮忙转账11000元人民币到刘顺指定的银行卡内，后刘顺将11000元人民币取出并挥霍。7.2017年3月20日，被告人刘顺又以请领导吃饭谎称，让陈某再借给他4500元人民币。陈某还是相信了刘顺，又找到其老乡彭某，让帮忙转账4500元人民币到刘顺指定的银行卡内，后刘顺将4500元人民币取出并挥霍。8.2017年3月21日，被告人刘顺以自己建的房子要进行验收谎称，让陈某再借给他10000元人民币，陈某又找到其老乡彭某，让他帮忙转账10000元人民币到刘顺指定的银行卡内，后刘顺将10000元人民币取出并挥霍。9.2017年3月22日，被告人刘顺再次以请领导吃饭及给红包谎称，让陈某再借给他2000元人民币，接了电话后，陈某又找到其老乡彭某，让其用手机给刘顺指定的账号转钱，金额为2000元人民币，刚转好钱，被告人刘顺又给陈某打电话，让陈某再借给他1500元人民币，也是请其老乡彭某帮其转账到刘顺指定银行卡内，后刘顺将以上的钱取出并挥霍一空。10.2016年9月至2017年4月间被告人刘顺以买食品给工人吃、等工程完工后统一结账为由，到陈某经营的“老陈副食百货批发部”骗购12次，价值12184元的食品，后被其自己食用。11.2017年2月28日，被告人刘顺趁娜某5到普洱市人民医院住院的机会，以给娜某5看病为由，向娜某5的亲戚、朋友、邻居岩古、小岩安、娜某1、张某1、赵某1、李某、岩拍来、娜某2、张某2、娜某3、娜某4、张某3等人借取现金38360元人民币，其中除支付7139.18元住院费外，其余钱财均被刘顺挥霍一空。12.2017年4月2日，被告人刘顺谎称自己在缅甸第二特区勐柏县。由于欠别人钱被控制了让陈某借22000元人民币，帮其恢复人身自由，并让自己女朋友娜某5用自己的橡胶地岗位作为抵押去借钱，陈某想着有了抵押物就拿了22000元人民币现金给娜某5，娜某5拿到钱后就把钱打到刘顺指定的银行卡内。开始被害人陈某每天都打电话给被告人刘顺，刘顺都说自己会回来的；之后刘顺就换了之前使用的电话号码，也没有再回去西盟县翁嘎科镇。被告人刘顺多次使用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取陈某、小岩安、岩拍来、岩古、娜某2等13位被害人的财物均刘顺挥霍一空。针对以上指控，公诉机关提供了1.物证：案件照片4张、转账明细照片14张；2.书证：正侧面照片、户籍信息、前科查询证明、受案登记表、立案决定书、寄押证明、申明一份、调取证据清单、云南省农村信用社账户交易明细、被诈骗人员及资金明细、被害人陈某提供的被告人刘顺借钱时写下的借条及骗购时写下的账单；3.证人证言：证人彭某、娜某5、赵某2、黄某、钟某1、钟某2的证言、抓获经过二份；4、被害人陈述：被害人陈某、娜某1、岩拍来、张某2、岩古、小岩安、娜某3等13人的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人刘顺的供述与辩解；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录20份及辨认照片6张；7.视听资料、电子数据：光盘9张等证据予以证明。西盟县人民检察院认为，被告人刘顺以非法占有为目的，多次使用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物共计142814元人民币，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘顺有坦白情节，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人刘顺如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实并自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，建议判处被告人刘顺有期徒刑四年六个月至六年，并处罚金。提请本院依法判处。法庭审理中，被告人刘顺对公诉机关指控的主要犯罪事实、罪名、法律适用、量刑建议均无异议且签字具结。指定辩护人于小龙对公诉机关指控被告人刘顺构成诈骗罪的罪名定性没有异议，但对被告人刘顺的量刑情节提出如下辩护：1.公诉机关指控的部分诈骗金额证据不足，应当予以扣减，并相应减轻对被告人的处罚。2.被告人具有坦白情节，依法可以从轻处罚。3.被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。4.被告人系初犯，此前无违法犯罪记录，量刑时应酌情予以考虑。经审理查明，2016年8月以来，被告人刘顺到西盟县做工程，期间承包了钟某1在橡胶六队民房建设浇灌水泥前建模的木工活，干活期间刘顺自称叫“刘郎”，后经他人介绍认识了橡胶七队的村民娜某5，被告人刘顺隐瞒自己的真实姓名与娜某5交往并确定恋爱关系，后以跟娜某5一起生活为幌子多次编造骗取被害人陈某的财物共计76284元人民币。即：1.2016年10月8日，被告人刘顺对被害人陈某谎称需支付工人工资向陈某借钱，当时陈某要求要有一个担保人，刘顺就欺骗娜某5跟自己去找到陈某，在娜某5不知情的情况下做了借款担保人，并打了一张借条给陈某，在借条上的名字和身份证号码都是假的。看到有借条及担保人，陈某就信以为真，将10000元人民币借给了被告人刘顺，后刘顺将10000元人民币的现金挥霍一空。2.2016年10月11日，被告人刘顺谎称要请领导在外边唱歌，让陈某再借给他1600元人民币，陈某因不会用手机转账，就找到自己的老乡彭某，让其帮忙转账1600元人民币到刘顺指定银行卡内，后刘顺将1600元人民币取出并挥霍。3.2017年3月12日，被告人刘顺谎称因工程的事情要请领导吃饭，让陈某再借给他1500元人民币，陈某接完电话后，就又找到其老乡彭某，让帮忙转账1500元人民币到刘顺指定的银行卡内，后刘顺将1500元人民币取出并挥霍。4.2017年3月20日，被告人刘顺还是谎称拨工程款，让陈某再借给他11000元人民币，接完电话后陈某又找到其老乡彭某，让其帮忙转账11000元人民币到刘顺指定的银行卡内，后刘顺将11000元人民币取出并挥霍。5.2017年3月20日，被告人刘顺又谎称请领导吃饭，让陈某再借给他4500元人民币。陈某还是相信了刘顺，又找到其老乡彭某，让其帮忙转账4500元人民币到刘顺指定的银行卡内，后刘顺将4500元人民币取出并挥霍。6.2017年3月21日，被告人刘顺谎称自己建的房子要进行验收，让陈某再借给他10000元人民币，陈某又找到其老乡彭某，让其帮忙转账10000元人民币到刘顺指定的银行卡内，后刘顺将10000元人民币取出并挥霍。7.2017年3月22日，被告人刘顺再次谎称请领导吃饭及给红包，让陈某再借给他2000元人民币，接了电话后，陈某又找到其老乡彭某，让其用手机给刘顺指定的账号转钱，金额为2000元人民币，刚转好钱，被告人刘顺又给陈某打电话，让陈某再借给他1500元人民币，也是请其老乡彭某帮其转账到刘顺指定银行卡内，后刘顺将以上的钱取出并挥霍一空。8.2016年9月至2017年4月间被告人刘顺以买食品给工人吃、等工程完工后统一结账为由，到陈某经营的“老陈副食百货批发部”骗购12次，价值12184元的食品，后被其自己食用。9.2017年4月2日，被告人刘顺谎称自己在缅甸第二特区勐柏县。由于欠别人钱被控制了让陈某借22000元人民币，帮其恢复人身自由，并让自己女朋友娜某5用自己的橡胶地岗位作为抵押去借钱，陈某想着有了抵押物就拿了22000元人民币现金给娜某5，娜某5拿到钱后就把钱打到刘顺指定的银行卡内。开始被害人陈某每天都打电话给被告人刘顺，刘顺都说自己会回来的；之后刘顺就换了之前使用的电话号码，也没有再回去西盟县翁嘎科镇。上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证实：1、被告人刘顺正侧面照片、刘顺户籍信息及违法犯罪前科查询证明。证实被告人刘顺作案时已满45周岁，已达负完全刑事责任年龄，符合本罪主体要求，被告人刘顺为四川省安岳县人，户籍所在地为四川省资阳市安岳县，无违法犯罪记录。2、受案登记表、立案决定书。证实本案线索来源和公安机关受理案件的事实经过。3、寄押证明。证实被告人刘顺涉嫌诈骗案，因在西双版纳景洪市被抓获，于2019年10月25日临时寄押于云南省西双版纳自治州景洪市看守所，西盟县公安局于2019年10月26日送西盟县看守所羁押。4、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、移送审查起诉告知书、起诉意见书。证实被告人刘顺于2019年10月26日19时被拘留，于当日23时送至西盟县看守所，并于2019年10月27日通过邮寄的方式，将对被告人刘顺刑事拘留的事由及处所所告知其家属；刘顺因涉嫌诈骗案因多次作案延长羁押期限从2019年10月30日至2019年11月25日；被告人刘顺于2019年12月2日16时被拘留。西盟县公安局于2019年11月25日提请批准逮捕，西盟县人民检察院于2019年12月2日作出批准逮捕决定；并于2019年12月3日通过邮寄的方式，将对被告人刘顺被逮捕事由及处所告知其家属；2020年2月2日以刘顺涉嫌诈骗罪一案向西盟县人民检察院移送审查起诉。5、调取证据通知书、调取证据清单。证实西盟县公安局到普洱市人民医院调取娜某52017年2月28日至3月6日期间的确是在普洱市人民医院住院且用去的总费用为7139.18元人民币。6、物证照片4张。证实该卡确实是在娜某5的名下，在案发前该卡一直正常使用。7、转账明细照片14张、支付宝转账截图来源、账单详情。证实2016年10月至2017年3月期间在陈某的要求下，彭某收取陈某提交的现金后，先后八次通过支付宝向娜某5名下的卡但在被告人刘顺持有下转账金额共计32100元人民币。8、云南省农村信用社账户交易信息明细。证实陈某请彭某给被告人刘顺持有娜某5农村信用社银行卡转账及娜某5通过ＡＴＭ机将在陈某处用自己的橡胶地及岗位作抵押借来的钱全部都转给刘顺的事实。9、陈某被诈骗案被诈骗人员及资金明细。证实陈某被骗案中被害人被刘顺诈骗的总共金额共计76284元人民币。10、接受证据材料清单。证实彭某于2019年10月31日向西盟县公安局提交账单详情8张（支付宝转账截图照片）；2019年10月31日向西盟县公安局提交借条两份、身份证复印件两份、记账清单两份。11、申明一份。证实娜姑是缅甸籍人，有使用自己本国民族语言的权利，但她因为加入云南省，又长期跟佤族人民生活在一起，自己能听懂云南的佤族语言，故自动放弃使用本国民族语言，需要请当地的佤族男子，作为自己的翻译。12、证人证言：①证人彭某的证言。证实2017年03月20日至2017年03月25日期间彭某在陈某的要求下，在陈某交给其现金后，先后六次通过自己的支付宝给户主为“娜某5”的农村信用社银行卡转账29000元人民币的事实。但持卡人为“刘顺”。②证人娜某5的证言。证实被告人刘顺一开始就有诈骗的主观目的，想跟娜某5一起生活只是为他诈骗创造更好的条件，让自己进行诈骗的时候能更好的得逞。让娜某5第一次去做担保人找陈某借钱他就是偷偷的拿了娜某5的身份证去复印，事先也没有告诉娜某5去翁嘎科是去担保借钱的，而且第一次找陈某借钱的借条上手印也是刘顺自己代替娜某5按的，娜某5根本没有按过手印；第二次去做担保找陈某借钱也是刘顺提出来的，还让娜某5用自己家的房子和林地去做抵押，在娜某5不同意的情况下，就去跟不知情的陈某商量借钱的事情，最后让娜某5用自己的橡胶地和自己的岗位去做抵押向陈某借钱。娜某5只是刘郎实施诈骗的筹码，以娜某5为名可以很快也能很容易的骗到钱。③证人赵某2的证言。证实向陈某借钱的金额、借多久、以什么方式借钱都是刘郎之前就跟陈某说好的，娜某5是完全不知情的，娜某5只是去作为担保人，并将钱拿到转给刘郎自己的银行卡，娜某5只是刘郎借钱的筹码。④证人黄某的证言。证实虽然黄某是陈某的妻子，但是陈某借钱给姓刘顺一事，她完全不知情，是事发后听邻居讲的，听邻居讲完后去陈某核实被姓刘顺骗钱一事，之后才得知陈某被骗的事实经过。13、被害人陈某的陈述。证实陈某在西盟县，系翁嘎科镇街上的“老陈副食百货店”的老板，刘顺隐瞒自己的真实姓名，用假名字和当地村民认识，以和娜某5在一起生活为幌子，来向陈某借钱，在娜某5不知情的情况下，复印了娜某5的身份证，并带着娜某5去做担保；多次都是以自己在孟连县澜沧县有工程的虚假事实来骗取陈某对他的信任，多次以此为由来借钱。陈某见到借条及担保人之后就信以为真，多次向陈某借钱和食品给刘顺食用。14、被告人供述与辩解。证实2016年上半年至2017年上半年，被告人刘顺以自己在西盟县做工程为由，需要借烟、酒、肉等副食品给工人吃、需要给工人发放工资、要请当地的领导吃饭、去拨工程款、需要交水费、带娜某5去医院看病等各种借口，欺骗陈某的事实。最后离开翁嘎科，并将骗取的财物全部挥霍，陈某等人打电话要钱，刘顺就以没有拿到工程款为由推脱，后面果断换了以前用的电话号码，用了新的电话号码也没有主动联系陈某等借他钱的人。刘顺没有将钱归还给被害人的事实。15、辨认笔录及照片。证实辨认人员均能辨认出被告人刘顺。16、被告人辨认实施诈骗时写的借条及账单。证实刘顺对借条、身份证复印件进行辨认的事实。17、被告人刘顺对实施诈骗的具体地点进行辨认。证实刘顺对诈骗的地点进行辨认的事实。18、光盘9张。证实公安机关无违法取证情形。上述证据，经庭审举证、质证，其来源合法、内容客观真实，能够相互印证，足以认定上述经审理查明的事实，具有证据效力和证明力，本院予以确认。经本院审查，对于公诉机关指控被告人刘顺于2017年3月8日骗取陈某现金3000元，于2017年3月16日骗取陈某现金25000元，于2017年2月28日骗取岩古、小岩安、娜某1、张某1、赵某1、李某、岩拍来、娜某2、张某2、娜某3、娜某4、张某3现金共计38360元，公诉机关指控的以上事实与被告人的供述不一致，各证据之间不能相互印证，不能证实指控的事实，故对公诉机关指控的以上事实证据不足，本院不予认定。本院认为，被告人刘顺以非法占有为目的，多次使用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物共计76284元人民币，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控本案的主要事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。公诉机关提出，被告人刘顺有坦白情节，到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，建议判处被告人刘顺有期徒刑四年六个月至六年，并处罚金，本院予以采纳。辩护人提出：1.公诉机关指控的部分诈骗金额证据不足，应当予以扣减，并相应减轻对被告人的处罚。2.被告人具有坦白情节，依法可以从轻处罚。3.被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。4.被告人系初犯，此前无违法犯罪记录，量刑时应酌情予以考虑。以上辩护意见与本院查明的事实一致，本院予以采纳。辩护人提出辨认笔录不能作为定案的证据。本院认为，公诉机关提交的辨认笔录，取证程序合法，能作为证据使用，辩护人提出的该辩护意见本院不予采纳。综上，为维护社会管理秩序，保护公私财产所有权不受侵犯，依法惩治经济犯罪活动。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人刘顺犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金四万元人民币。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月26日起至2024年4月25日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起三十日内缴纳。）二、继续追缴被告人刘顺诈骗的赃款七万六千二百八十四元人民币，退赔被害人陈某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省普洱市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审判长  马满保审判员  饶 方审判员  刘 江二〇二〇年六月十七日书记员  刘树芬