江苏省南京市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0106刑初275号 公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。 被告人邓某，男，1987年11月5日生，居民身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx,汉族，大学文化，无业，住江苏省南京市。2018年2月12日因涉嫌犯非法拘禁罪被取保候审，同年2月14日因涉嫌犯诈骗罪刑事拘留，2018年3月21日被取保候审，2018年8月28日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 辩护人周玉莲，江苏三理律师事务所律师。 辩护人朱赫，北京市京都（南京）律师事务所律师。 被告人陈某二，男，1988年5月4日生，居民身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx,汉族，大学文化，无业，住江苏省南京市。2018年8月28日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 辩护人李伟，北京市高某（南京）律师事务所律师。 南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉[2019]147号起诉书、宁鼓检诉刑追诉[2019]15号追加起诉决定书、宁鼓检诉刑变诉[2020]4号变更起诉决定书、宁鼓检诉刑变诉[2020]16号变更起诉决定书指控被告人邓某犯诈骗罪、非法拘禁罪，指控被告人陈某二犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别于2019年3月18日、2019年6月10日、2020年1月15日、2020年5月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员徐某出庭支持公诉，被告人邓某及其辩护人周玉莲、朱赫，被告人陈某二及其辩护人李伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 南京市鼓楼区人民检察院指控： 1、诈骗，掩饰、隐瞒犯罪所得 2017年10月份至案发，被告人邓某明知周某（已判决）无力还款，为让周某尽快清偿其债务，与周某合谋,以有“银行过桥垫资”、“存贷比”业务，可以给借款人高息回报为诱饵，向王某、梅某、顾某等人借钱，后采取按时付息、先借后还、还后再借等方式，骗取上述被害人钱款。期间，王某、梅某、顾某等人被骗取的部分钱款，由周某按照邓某的要求转入被告人陈某二的账户。陈某二明知上述钱款是诈骗所得，仍然按照邓某的要求，将所得钱款转入邓某指定的账户账户。具体事实如下： 1、2017年10月至2018年2月间，被告人邓某伙同周某等人，以银行过桥垫资、存贷比等项目为理由，先后多次骗取王某钱款1100万元（以下皆为人民币）。在此期间，周某单独诈骗王某部分钱款，所得钱款中共有699万元进入陈某二的账户。截至目前王某尚损失172.52万元。 2、2017年11月，被告人邓某与周某共同以投资银行业务为由，骗取陈某100万元，其中80万元进入被告人陈某二的账户。截至目前，陈某还损失96.6万元。 3、2017年11月至2018年2月间，被告人邓某伙同周某，以银行过桥垫资等为由，骗取顾某1500万元，后归还1052.5万元。上述钱款中有1430万元进入陈某二账户。2018年2月12日，顾某从邓某处取得3辆汽车，双方约定折抵320万元债务，至目前尚损失127.5万元。 4、2017年11月至2018年2月，被告人邓某伙同周某，以银行过桥垫资为由，骗取梅某31.3551万元。 5、2017年12月至2018年2月间，被告人邓某与周某共同以投资银行过桥垫资业务为由，先后多次骗取田某二钱款，所得钱款中有100万元进入被告人陈某二的账户。此后周某还单独诈骗田某二钱款，后转回给田某二5万元。2018年2月，邓某将从周某处获取的30万元归还田某二。2018年2月14日，受邓某委托，陈某将邓某从周某处取得的99万元交至公安机关，由公安机关发还给田某二。 2018年2月14日，被告人邓某经民警电话传唤到案。2018年4月30日，被告人陈某二经民警电话传唤到案。2018年3月21日，邓某委托莫某将65万元退至公安机关。 2、非法拘禁 为让周某偿还其债务，2018年2月9日14时许，被告人邓某与曹某、刘某、莫某（均另案处理）经事先预谋，以借钱给周某让其还债为由，将周某从其在江湾城的家中骗走，将周某先后带至南京市，采用言语威胁、辱骂等方式向周某逼问银行卡密码，强行转走周某卡内3万元给邓某的支付宝。王某（另案处理）至秦淮区中山南路49号商贸世纪广场后，伙同邓某、刘某等人将周某带至江湾城住处，强行拿走周某家中鞋、包等财物。邓某提议并将周某银行卡挂失。在周某家中，王某扇了周某的耳光。同日晚上23时许，邓某、王某、曹某等人又将周某强行带至王某经营的位于南京市，曹某、王某等人对周某进行了辱骂、威胁、殴打、罚跪等行为。2月10日上午10时许，邓某、王某等人带周某至银行转走周某卡内190余万元，后将周某带回御色金陵夜总会，直至2018年2月11日凌晨2时许，周某被公安机关发现并解救，时长共计达30多小时。 2018年2月11日凌晨2时许，公安人员在御色金陵夜总会楼下将邓某等人抓获归案。到案后，邓某如实供述上述事实。 为证明上述事实，公诉机关随案移送了被告人邓某、陈某二的常住人口基本信息、案发及到案经过、银行流水、聊天记录等书证，证人王某三、钟某、王某等人的证言，被害人王某、梅某、顾某等人的陈述以及二被告人的供述和辩解等证据，以证实邓某的行为构成诈骗罪、非法拘禁罪，被告人陈某二的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议法院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第三款、第三百一十二条第一款的规定依法判处。 被告人邓某对指控的事实和数额没有意见，提出以下辩解意见：1、其借款给周某是相信其具有还款能力的，其也是周某的被害人之一。2、顾某、梅某的借款属于民间借贷，二人因为高额利息而借款，而非过桥垫资。 被告人邓某的辩护人提出以下意见：1、公诉机关指控邓某诈骗的五笔事实中，三笔不能成立。陈某的那笔案发前已由邓某以其与陈某共同开设的孔雀餐厅的股权抵债；梅某借款是最后一笔，由周某借款，并有车辆抵押，与邓某无关；顾某借款是基于对周某财力的信任，是民间借贷。2、邓某在与周某的共同诈骗中系从犯。3、邓某构成自首。 被告人陈某二对起诉指控的事实及罪名不持异议。 被告人陈某二的辩护人提出：陈某二的犯罪数额应以上游邓某的犯罪数额为限予以认定；陈某二到案后如实供述了钱款的不当来源，应构成自首；陈某二没有从中获利，因法律意识淡薄而触犯法律，希望对其从轻处罚。 经审理查明： （一）诈骗，掩饰、隐瞒犯罪所得 2017年10月至案发，被告人邓某明知周某（已判决）无力还款，为让周某清偿对其的债务，与周某合谋,以周某有亲属系银行领导，可办理“银行过桥垫资”、“存贷比”等业务，以支付高额利息为诱饵，以按时付息、先借后还、还后再借的方式，骗取王某、梅某、顾某、田某二、陈某等人钱款共计人民币492.9551万元。上述部分钱款由周某按照被告人邓某的指示汇入被告人陈某二的账户，陈某二明知这些钱款是诈骗所得，仍提供账户予以接收并将钱款打入邓某指定的账户。具体事实分述如下： 1、2017年10月起至2018年2月间，被告人邓某伙同周某，以投资银行过桥垫资、存贷比等业务为由，先后多次向王某借款1100万元，其中699万元经由被告人陈某二账户收转。期间周某还单独诈骗王某部分钱款。截至目前，尚造成王某经济损失172.5万元。 2、2017年11月，被告人邓某与周某共同以投资银行业务为由，骗取陈某96.6万元，其中80万元经由被告人陈某二账户收转。 3、2017年11月至2018年2月间，被告人邓某伙同周某，以投资银行过桥垫资业务等为由，分别于2017年11月22日、2017年12月28日骗取顾某500万元、500万元，后于2017年12月18日、2018年1月28日转回给顾某522.5万元、530万元。2018年1月29日，邓某以上述理由单独骗取顾某500万元。上述钱款中1430万元经由被告人陈某二账户收转。2018年2月12日，顾某从邓某投资的车行取走3辆汽车，双方约定以上述车辆抵扣债务320万元。至目前，顾某尚损失127.5万元。 4、2017年11月至2018年2月，被告人邓某伙同周某，以投资银行过桥垫资项目为由，先后多次向梅某借款，至目前，梅某尚损失31.3551万元。 5、2017年12月至2018年2月间，被告人邓某与周某共同以投资银行过桥垫资业务为由，先后多次骗取田某二钱款100万元，上述钱款经由被告人陈某二的账户收转。期间，周某还单独诈骗田某二部分钱款，后转回给田某二5万元。2018年2月，邓某将从周某处取得的30万元归还给田某二。案发后，陈某将邓某从周某处取得的99万元退至公安机关，公安机关将钱款发还给田某二。 2018年2月14日，被告人邓某经民警电话传唤到案。2018年4月30日，被告人陈某二经民警电话传唤到案，陈某二到案后如实供述了上述事实。 另查明，公安机关扣押周某诈骗犯罪所得10万元；邓某委托莫某退缴65万元至公安机关。 认定上述事实，有经庭审举证、质证本院予以确认的下列证据证实：1.被告人邓某、陈某二的供述和辩解；2.被害人王某、梅某、顾某、田某二、陈某的陈述；3.证人周某、钟某、王某二、王某三、田某、张某、吴某等人的证言；4.书证被告人邓某、陈某二的身份证明、发破案经过、抓获经过、刑事判决书、借款合同、银行流水、“中国光大银行南京分行审批批复”、微信转账记录、聊天记录、收条、情况说明、刑事摄影照片、审计报告等；5.辨认笔录、电子数据检查工作记录等证据。 （二）非法拘禁 为让周某偿还其债务，2018年2月9日14时许，被告人邓某与曹某、刘某、莫某（均已判刑）经预谋，由莫某约出被害人周某，并由曹某纠集许某，以向周某讨债为名，将周某从位于南京市，先后至南京市，采用言语威胁、辱骂的方式向周某逼问银行卡密码，强行转走卡内钱款。王某（已判刑）至秦淮区中山南路49号商贸世纪广场后，伙同上述人员将周某带至其江湾城的住处，强行拿走其家中鞋、包等财物，过程中邓某提议并将周某的银行卡挂失，王某对周某扇了耳光。同日晚23时30分许，邓某、王某等人又将周某强行带至王某经营的位于南京市，后曹某殴打了周某，王某、曹某、刘某、许某采用辱骂、威胁、罚跪等方式限制其人身自由。2月10日上午10时许，邓某、王某等人将周某带至银行转走其卡内余额190余万元，后将周某又带回御色金陵夜总会，邓某等人在当晚也去了该夜总会。直至2018年2月11日凌晨2时许周某被公安机关发现并解救。 2018年2月11日凌晨2时许，公安人员在御色金陵夜总会楼下将邓某等人抓获归案，邓某到案后如实供述了上述事实。 上述事实，被告人邓某在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、发破案经过、到案经过、刑事判决书、聊天记录等书证，被害人周某的陈述，证人王某、刘某、莫某、曹某、许某的证言，辨认笔录、检查笔录以及被告人邓某的供述和辩解等证据予以证实。 上述证据均经当庭质证，证据的取得合法有效，彼此间相互印证，足以证明本院查明的事实。 本院认为，被告人邓某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，以高额利息为诱饵，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人邓某伙同他人非法拘禁，过程中对周某进行殴打，其行为已构成非法拘禁罪；且均系与他人共同犯罪。被告人陈某二明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人邓某对于诈骗的事实供认不讳，可酌情从轻处罚；对于非法拘禁的行为如实供述，依法可从轻处罚；邓某委托他人代为退赔被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚。被告人陈某二主动投案，后如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。公诉机关指控被告人邓某犯诈骗罪、非法拘禁罪，指控被告人陈某二犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚、证据充分、定性准确，本院予以采纳。对邓某的辩护人提出的邓某部分诈骗事实不能成立，构成自首、从犯的意见，经查，被告人邓某伙同他人，采用虚构银行批复、谎报身份的方式，以高额利息为诱饵，骗取他人钱款，其行为应构成诈骗罪而非民间借贷。至于梅某的那笔，是因邓某与周某共同虚构事实而导致梅某实施的出借一系列款项的连续行为，不应单独割裂开来进行评价，故邓某对此笔负有责任。至于辩护人提出的陈某那笔有以股权抵债的行为，但并未提供相关证据，故不予采信。被告人邓某到案后未能如实供述自己的犯罪事实，其在与周某合谋共同或单独实施诈骗行为的大部分钱款均进入其所掌控的陈某二账户，故不构成自首、从犯。对陈某二的辩护人提出的掩饰、隐瞒犯罪所得数额应以上游犯罪数额为限，部分借款后期归还，被告人不具有非法占有目的，应予扣除及陈某二构成自首的意见予以采纳。据此，为维护公私财产权利、公民的人身自由权利、司法机关对刑事犯罪进行追究的活动不受侵犯，惩罚犯罪，结合被告人邓某、陈某二犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第三款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人邓某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，罚金人民币五十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；决定执行有期徒刑十二年六个月，罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先期羁押36日予以扣除，即自2018年8月28日起至2031年1月22日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。 被告人陈某二犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月28日起至2023年2月27日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。 二、责令被告人邓某退赔各被害人经济损失（对其参与的共同诈骗部分被害人经济损失承担连带退赔责任，在案钱款按比例发还各被害人）。       如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李丽媛 人民陪审员  李如春 人民陪审员  绪曼莉 二〇二〇年六月二十四日 书 记 员  宋宇燕