甘肃省卓尼县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘3022刑初22号 公诉机关甘肃省卓尼县人民检察院。 被告人张某1，绰号“八命”，男，1979年7月7日出生，居民身份证号码XXX，藏族，小学文化程度，个体户，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因犯寻衅滋事罪、妨害公务罪，数罪并罚，于2008年1月24日被甘肃省卓尼林区基层法院决定执行有期徒刑三年，缓刑四年。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月31日被卓尼县公安局刑事拘留，同年7月3日被执行逮捕。现羁押于合作市看守所。 辩护人陈敏，上海国创律师事务所律师。 被告人杨某1，绰号“干棍”，男，1968年4月5日出生，居民身份证号码XXX，藏族，小学文化程度，无业，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因涉嫌开设赌场罪、寻衅滋事罪，于2019年5月30日被卓尼县公安局刑事拘留，同年7月3日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 辩护人陈祎，甘肃得舍律师事务所律师。 被告人陈某1，别名菩萨保，男，1980年10月8日出生，居民身份证号码XXX,藏族，中专文化程度，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因涉嫌组织卖淫罪、高利转贷罪，于2019年5月30日被卓尼县公安局刑事拘留，同年7月3日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 辩护人李平，甘南羚城律师事务所律师。 被告人丁某1，绰号“眼镜”，男，1979年3月7日出生，居民身份证号码XXX，汉族，大专文化程度，卓尼县纳浪镇人民政府职工，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因涉嫌非法拘禁罪、强迫交易罪，于2019年5月26日被卓尼县公安局刑事拘留，同年7月3日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 辩护人刘光燕，甘肃联衢律师事务所律师。 被告人邢某1，男，1989年12月7日出生，居民身份证号码XXX，藏族，小学文化程度，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因涉嫌开设赌场罪、高利转贷罪，于2019年5月30日被卓尼县公安局刑事拘留，同年7月3日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 辩护人李贵宝，甘肃为公律师事务所律师。 被告人乔某1，男，1968年2月9日出生，居民身份证号码XXX，藏族，初中文化程度，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因涉嫌高利转贷罪、非法拘禁罪，于2019年5月30日被卓尼县公安局刑事拘留，同年7月3日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 辩护人丁克仁，甘南洮阳律师事务所律师。 被告人邱某1，绰号“邱家娃”，男，1985年11月12日出生，居民身份证号码XXX，藏族，小学文化程度，无业，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因涉嫌组织卖淫罪、高利转贷罪，于2019年5月31日被卓尼县公安局刑事拘留，同年7月3日被执行逮捕。现羁押于玛曲县看守所。 辩护人孙树，甘肃佳运律师事务所律师。 被告人杨某2，绰号“杨德”，男，1989年6月19日出生，居民身份证号码XXX，藏族，小学文化程度，个体户，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因涉嫌组织卖淫罪、开设赌场罪，于2019年8月15日被卓尼县公安局执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 辩护人马书国，甘肃腾谦律师事务所律师。 被告人姬某1，女，1973年6月17日出生，居民身份证号码XXX，藏族，文盲，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因涉嫌高利转贷罪、开设赌场罪，于2019年6月6日被卓尼县公安局刑事拘留，同年7月3日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 辩护人程仁奇，甘肃优加律师事务所律师。 被告人杨某3，女，1973年8月16日出生，居民身份证号码XXX，藏族，初中文化程度，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因犯容留、介绍卖淫罪，于2019年6月24日被卓尼县人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金8000元；因涉嫌组织卖淫罪，于2019年11月15日被卓尼县公安局押回重审。现羁押于夏河县看守所。 辩护人狄保珍，甘肃优加律师事务所律师。 被告人李某1，曾用名李靳来九，绰号“黑子”，男，1994年12月12日出生，居民身份证号码XXX，藏族，小学文化程度，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因犯容留、介绍卖淫罪，于2019年6月20日被卓尼县人民法院判处有期徒刑九个月，2019年7月22日刑满释放；因涉嫌聚众斗殴罪，于2019年8月24日被卓尼县公安局刑事拘留，同年10月20日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 辩护人薛巧梅，卓尼县法律援助中心律师。 被告人张某2，曾用名方某1，男，1982年10月13日出生，居民身份证号码XXX，藏族，小学文化程度，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因涉嫌组织卖淫罪、高利转贷罪，于2019年6月1日被卓尼县公安局刑事拘留，同年7月3日被执行逮捕。现羁押于玛曲县看守所。 辩护人花君，玛曲县法律援助中心律师。 被告人曹某1，绰号“新忠子”，男，1975年8月4日出生，居民身份证号码XXX，汉族，文盲，农民，户籍所在地甘肃省临潭县，现住临潭县。因犯抢劫罪，于1999年被临潭县人民法院判处有期徒刑五年，2004年5月14日刑满释放；因涉嫌开设赌场罪，于2019年8月11日被卓尼县公安局刑事拘留，同年9月16日被卓尼县公安局执行逮捕。现羁押于玛曲县看守所。 辩护人金爱玲，甘南洮阳律师事务所律师。 被告人安某1，男，1993年1月26日出生，居民身份证号码XXX，藏族，小学文化程度，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因犯寻衅滋事罪、故意伤害罪，于2019年6月9日被卓尼县人民法院判处有期徒刑三年六个月；因发现漏罪，于2019年10月21日被卓尼县公安局押回重审。现羁押于夏河县看守所。 辩护人戴威、姚金萍，甘肃佳运律师事务所律师。 被告人杨某4，绰号“傻何雀”，男，1970年1月5日出生，居民身份证号码XXX，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地甘肃省临潭县，现住临潭县。因犯流氓罪，于1993年被临潭县人民法院判处有期徒刑六年；因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月14日被卓尼县公安局刑事拘留，同年7月3日被执行逮捕，同年8月26日被指定监视居住。2020年5月11日被本院指定居所监视居住。 辩护人李光明，甘肃言中律师事务所律师。 被告人雍某1，绰号“蛤蛤”，男，1983年10月23日出生，居民身份证号码XXX，藏族，大专文化程度，卓尼县柳林中学教师，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住卓尼县。因涉嫌组织卖淫罪，于2019年6月5日被卓尼县公安局刑事拘留，同年7月3日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 辩护人高毓智，临夏宏远律师事务所律师。 被告人杨某5，男，1972年7月21日出生，居民身份证号码XXX，藏族，文盲，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，住所卓尼县，现住卓尼县供销社****。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月18日被卓尼县公安局取保候审，同年7月3日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 辩护人李钊强，甘肃勇盛律师事务所律师。 被告人杨某6，曾用名杨5某，绰号“阿泰”，男，1991年3月4日出生，居民身份证号码XXX，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住，现住卓尼县嫌组织卖淫罪，于2019年6月10日被卓尼县公安局取保候审，同年7月5日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 辩护人张磊，甘肃中天律师事务所律师。 被告人卢某1，绰号“麻头”，男，1977年3月7日出生，居民身份证号码XXX，藏族，文盲，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住，现住卓尼县嫌开设赌场罪，于2019年6月11日被卓尼县公安局刑事拘留，同年7月3日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 辩护人刘俊杰，合作市法律援助中心律师。 被告人谢某1，绰号“麻新房”，男，1973年9月22日出生，居民身份证号码XXX，藏族，文盲，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住，现住卓尼县嫌开设赌场罪，于2019年6月16日被卓尼县公安局刑事拘留，同年7月3日被执行逮捕。现羁押于玛曲县看守所。 辩护人包文祥，甘南洮阳律师事务所律师。 被告人秦某1，男，1976年3月3日出生，居民身份证号码XXX，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地甘肃省临夏县，现住，现住临夏县嫌开设赌场罪，于2019年5月31日被卓尼县公安局刑事拘留，同年7月3日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 辩护人高付华、陈丽丽，甘肃佳运律师事务所律师。 被告人侯某1，绰号“母猴”、“尕猴”，男，1975年6月13日出生，居民身份证号码XXX，藏族，初中文化程度，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住，现住卓尼县嫌开设赌场罪，于2019年6月10日被卓尼县公安局取保候审，同年7月5日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 辩护人张志奎，甘南洮阳律师事务所律师。 被告人何某1，绰号“何包”，男，1980年6月24日出生，居民身份证号码XXX，汉族，高中文化程度，个体户，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住，现住卓尼县嫌开设赌场罪，于2019年6月11日被卓尼县公安局取保候审，同年7月5日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 辩护人王灵平、李菊红，甘肃佳运律师事务所律师。 被告人卢某2，曾用名卢工目九，男，1974年1月25日出生，居民身份证号码XXX，藏族，高中文化程度，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住，现住卓尼县嫌开设赌场罪，于2019年6月8日被卓尼县公安局取保候审，同年7月5日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 辩护人王纲，甘肃合睿律师事务所律师。 被告人沙某1，绰号“相公”，男，1979年11月23日出生，居民身份证号码XXX，藏族，小学文化程度，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住，现住卓尼县嫌开设赌场罪，于2019年6月12日被卓尼县公安局取保候审，同年7月5日被执行逮捕。现羁押于玛曲县看守所。 辩护人王永霞，甘南洮江律师事务所律师。 被告人方某2，绰号“骡子”、“骡骡子”、“干骡子”，男，1984年1月2日出生，居民身份证号码XXX，藏族，小学文化程度，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住，现住卓尼县嫌开设赌场罪，于2019年6月13日被卓尼县公安局取保候审，同年7月3日被执行逮捕。现羁押于玛曲县看守所。 辩护人王光灿，甘肃正天合律师事务所律师。 被告人景某1，男，1981年3月15日出生，居民身份证号码XXX，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住，现住卓尼县嫌开设赌场罪，于2019年6月13日被卓尼县公安局取保候审，同年7月3日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 辩护人海燕，夏河县法律援助中心律师。 被告人殷某1，男，1976年7月1日出生，居民身份证号码XXX，藏族，文盲，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住，现住卓尼县嫌开设赌场罪，于2019年6月17日被卓尼县公安局取保候审，同年7月5日被执行逮捕。现羁押于玛曲县看守所。 辩护人杨小丽，甘南拉卜楞律师事务所律师。 被告人乔某2，女，1973年9月1日出生，居民身份证号码XXX，藏族，文盲，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住，现住卓尼县嫌开设赌场罪，于2019年11月11日被卓尼县公安局取保候审，同年11月18日被卓尼县人民检察院取保候审。2020年5月11日被本院取保候审，同年6月21日被决定逮捕你，6月22日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 辩护人陈红琳，卓尼县法律援助中心律师。 被告人吴某1，绰号“毛蛋”，男，1976年10月11日出生，居民身份证号码XXX，藏族，小学文化程度，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住，现住卓尼县嫌开设赌场罪，于2019年11月11日被卓尼县公安局取保候审，同年11月18日被卓尼县人民检察院取保候审。2020年5月11日被本院取保候审，同年6月21日被决定逮捕，6月22日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 辩护人段和，卓尼县法律援助中心律师。 被告人李某2，别名李某3，男，1971年12月6日出生，藏族，户籍所在地甘肃省卓尼县，初中文化程度，农民，现住，现住卓尼县容留、介绍卖淫罪，于2019年6月24日被卓尼县人民法院判处有期徒刑一年两个月，2020年1月20日刑满释放；因涉嫌开设赌场罪，于2020年1月20日被卓尼县公安局取保候审，同年1月21日被卓尼县人民检察院取保候审。同年5月13日被本院取保候审，6月21日被决定逮捕，6月22日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 辩护人王明俭，卓尼县法律援助中心律师。 被告人殷某2，绰号“尕姑舅”，男，1988年12月8日出生，居民身份证号码XXX，藏族，文盲，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住，现住卓尼县嫌开设赌场罪，于2019年6月10日被卓尼县公安局取保候审，同年7月2日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 辩护人后宏伟，甘南羚城律师事务所律师。 被告人尤某1，男，1978年8月17日出生，居民身份证号码XXX，藏族，小学文化程度，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住，现住卓尼县嫌组织卖淫罪，于2019年5月30日被卓尼县公安局刑事拘留，同年7月3日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 辩护人祁东方，合作市法律援助中心律师。 被告人刘某1，绰号“倩倩”、“盈盈”，女，1993年4月2日出生，居民身份证号码XXX，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地甘肃省临洮县，现住，现住临洮县嫌组织卖淫罪，于2019年10月20日被卓尼县公安局执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 辩护人马红平，甘肃王力律师事务所律师。 被告人吴某2，绰号“大牛”，男，1991年1月19日出生，居民身份证号码XXX，藏族，初中文化程度，无业，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住，现住卓尼县嫌组织卖淫罪，于2019年9月24日被卓尼县公安局取保候审，后经卓尼县人民检察院批准逮捕后，于2019年10月22日被卓尼县公安局取保候审。2020年5月11日被本院取保候审，同年6月21日被决定逮捕，6月22日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 辩护人包艳强，甘肃智鹏律师事务所律师。 被告人邱某2，女，1984年8月24日出生，居民身份证号码XXX，藏族，小学文化程度，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住，现住卓尼县嫌组织卖淫罪，于2019年10月21日被卓尼县公安局执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 辩护人吉文萍，甘肃佳运律师事务所律师。 被告人牛某1，男，1995年10月17日出生，居民身份证号码XXX，藏族，小学文化程度，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住，现住卓尼县嫌非法拘禁罪，于2019年9月20日被卓尼县公安局取保候审，同年11月15日被卓尼县人民检察院取保候审。2020年5月11日被本院取保候审，同年6月21日被决定逮捕，6月22日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 辩护人刘桃平，甘肃智鹏律师事务所律师。 被告人马某1，曾用名马英成，男，1992年10月8日出生，藏族，大专文化程度，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住，现住卓尼县寻衅滋事罪、故意伤害罪，于2019年6月9日被卓尼县人民法院判处有期徒刑五年；因发现漏罪，经甘肃省监狱管理局批准，于2019年10月21日被卓尼县公安局押回重审。现羁押于合作市看守所。 辩护人蒙艳霞，甘肃佳运律师事务所律师。 被告人杨某7，男，1989年3月15日出生，居民身份证号码XXX，藏族，小学文化程度，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住，现住卓尼县嫌聚众斗殴罪，于2019年7月24日被卓尼县公安局刑事拘留，同年8月24日被卓尼县公安局取保候审，同年11月15日被卓尼县人民检察院取保候审。2020年5月12日被本院取保候审，同年6月21日被决定逮捕，6月22日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 辩护人邱红斌，甘肃智鹏律师事务所律师。 被告人吕某1，男，1978年2月5日出生，居民身份证号码XXX，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住，现住卓尼县嫌聚众斗殴罪，于2019年7月17日被卓尼县公安局刑事拘留，同年8月24日被卓尼县公安局取保候审，同年11月15日被卓尼县人民检察院取保候审。2020年5月11日被本院取保候审，同年6月21日被决定逮捕，6月22日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 辩护人任俊泽，甘肃同人行律师事务所律师。 被告人来某1，绰号“蚊子”，男，1995年2月8日出生，居民身份证号码XXX，藏族，高中文化程度，农民，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住，现住卓尼县嫌聚众斗殴罪，于2019年7月24日被卓尼县公安局刑事拘留，同年8月24日被卓尼县公安局取保候审，同年11月15日被卓尼县人民检察院取保候审。2020年5月12日被本院取保候审，同年6月21日被决定逮捕，6月22日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 辩护人周文刚，甘肃莽原律师事务所律师。 被告人尚某1，绰号“尚大宝”，男，1990年11月5日出生，居民身份证号码XXX，藏族，农民，高中文化程度，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住，现住卓尼县抢劫罪，于2005年被合作市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年；后因犯寻衅滋事罪，于2008年1月24日被甘肃省卓尼林区基层法院免于刑事处罚，撤销缓刑，执行有期徒刑二年二个月十六天；因涉嫌组织卖淫罪，于2019年7月4日被卓尼县公安局执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 辩护人祁珍珠，卓尼县法律援助中心律师。 被告人刘某2，女，1973年9月3日出生，居民身份证号码XXX，藏族，文盲，个体户，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住，现住卓尼县嫌高利转贷罪，于2019年6月6日被卓尼县公安局刑事拘留，同年7月3日被卓尼县公安局取保候审，后经卓尼县人民检察院批准，以涉嫌高利转贷罪于2019年10月20日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 辩护人王长乐，甘肃明源律师事务所律师； 辩护人祁亚平，甘肃金达律师事务所律师。 被告人卢某3，绰号“卢员外”，男，1971年5月12日出生，居民身份证号码XXX，藏族，初中文化程度，个体户，户籍所在地甘肃省卓尼县，现住，现住卓尼县嫌非法拘禁罪，于2019年5月30日被卓尼县公安局刑事拘留，于2019年7月3日被卓尼县公安局取保候审，后经卓尼县人民检察院批准，以涉嫌高利转贷罪于2019年10月20日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 辩护人刘景发，甘肃明源律师事务所律师； 辩护人马正南，甘肃金达律师事务所律师。 卓尼县人民检察院以卓检一部刑诉〔2020〕22号起诉书指控被告人张某1、杨某1、陈某1、丁某1等44人犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、开设赌场罪、组织卖淫罪、协助组织卖淫罪、容留、介绍卖淫罪、高利转贷罪、聚众斗殴罪一案，于2020年5月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。卓尼县人民检察院指派副检察长鲁利民、杨东，检察员后锦文、欧国梅、段喜明、谢其定、李素娟、杨得告出庭支持公诉,被告人张某1、杨某1、陈某1、丁某1等43人，辩护人陈敏、陈祎、李平、刘光燕、李贵宝、丁克仁、孙树、马书国、程仁奇、狄保珍、薛巧梅、花君、金爱玲、戴威、高毓智、李钊强、张磊、刘俊杰、包文祥、高付华、张志奎、王灵平、李菊红、王纲、王永霞、王光灿、海燕、杨小丽、陈红琳、段和、王明俭、后宏伟、祁东方、马红平、包艳强、吉文萍、刘桃平、蒙艳霞、邱红斌、任俊泽、周文刚、祁珍珠、王长乐、刘景发、马正南到庭参加诉讼。被告人杨某4因患严重疾病无法出庭参加诉讼，本院依法中止对被告人杨某4的审理。本案现已审理终结。 卓尼县人民检察院指控，2008年至2011年，被告人张某1为达到非法敛财的目的，纠集杨某4等人在卓尼县城及周边村镇开设赌场，从中抽头获利，逐渐形成了以张某1为首，杨某4、丁某1等人为成员的犯罪组织雏形。 2011年开始，张某1、陈某1、杨某2等人在卓尼县城经营“金鼎皇朝”KTV、“蓝宝石”KTV等娱乐场所，实施组织卖淫等违法犯罪活动，通过控制卖淫女、滋扰其他KTV的正常经营，逐渐对卓尼县城的涉黄KTV形成非法垄断。 在2011年至2017年期间，张某1通过允许组织成员借用自己的社会名气以高利放贷获利、不定期带领组织成员消费娱乐等方式收买人心，并以此来笼络骨干成员，以暴力、威胁及软暴力手段多次实施寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易等违法犯罪活动，并在卓尼县城及周边村镇通过开设赌场、组织卖淫、高利转贷等违法犯罪活动聚敛钱财，在卓尼地区为非作恶、称霸一方，极大地影响了当地的经济秩序和社会生活秩序，严重危害群众生命财产安全。具体犯罪事实如下： 一、“恶势力”犯罪集团的犯罪事实 （一）寻衅滋事罪 1.2014年3月至2015年4月，因被害人席某1不能按期归还高息借款，被告人张某1指使被告人邢某1、邱某1、曹某1通过在街道、单位门口堵截、殴打席某1、多次到席某1家中恐吓席某1及其家人等方式讨要借款，严重滋扰了席某1及其家人的正常生活，席某1及其父亲席某2因无力偿还高息借款，长期在外避债达4年之久。 2.2016年至2017年，被告人张某1与被告人陈某1商议后，指使被告人李某1、安某1等十余人到卓尼县城内的“豪门夜宴”KTV、“帝豪”KTV、“轻舞飞扬”KTV采取聚众造势、消费不付账、多占包厢、摔啤酒瓶、大声吵闹、超时段娱乐、暴露纹身、索要保护费、驱客锁门等方式，多次对上述KTV进行滋扰，严重影响其正常经营，最终造成“豪门夜宴”KTV关门停业。 3.2014年10月26日，被告人张某1以向吴某3讨要高息借款为由，指使被告人丁某1到卓尼县下所藏村将吴某3位于下所藏廉租房一楼的八间铺面装上卷闸门锁住，将门钥匙交给张某1，造成其中四间铺面无法出租闲置3年，另四间铺面无法出租闲置5年，经评估造成租金损失93万余元。 2015年10月9日，被告人张某1以向杨某5讨要高息借款为由，指使被告人乔某1将杨某5已出租给李某3的卓尼县洮河祥苑6栋3单元101室铺面换锁锁住，阻止工人装修，杨某5给李某3支付违约金600元，并造成铺面无法出租闲置7个月，经评估租金损失3万余元。 2016年2月的一天，被告人张某1以向冯某1、丁某2讨要高息借款为由，打电话将二人叫到卓尼县大酒店广场东侧二楼古玩店内后，被告人张某1、丁某1、曹某1用拳脚对冯某1、丁某2实施殴打。 2016年至2017年2月期间，张某1以向杨某5讨要高息借款为由，带领丁某1、乔某1等人多次侵入杨某5在卓尼县供销社家属楼1单元1001室和卓尼县木耳镇寺古多村奤尼沟自然村21号家中及供销社“鲜沃奶”铺，以辱骂、恐吓等方式向杨某5讨债。 （二）非法拘禁罪 2013年12月13日，被害人杨某5用自己位于卓尼县柳林镇洮河祥苑6栋3单元101室的购房合同作抵押，为何某2作担保人向被告人张某1借款30万元，月利息8分，期限三个月。后被告人张某1将该笔借款转给了被告人乔某1，让乔某1去收账。被告人丁某1、乔某1多次去向杨某5讨要债务未果。2016年1月27日中午12时左右，张某1带领乔某1、丁某1到供销社内“鲜沃奶”铺找到杨某5讨要债务，因杨某5无力偿还债务，便将杨某5带至卓尼县大酒店广场二楼张某1经营的古玩店内由乔某1看守，期间张某1向杨某5逼债，直至第二天下午15时左右杨某5离开古玩店，非法剥夺杨某5人身自由时间长达26小时。 （三）强迫交易罪 2016年2月，因被害人吴某3欠被告人张某1高额借款无法偿还，张某1以此为借口，将吴某3带至祥瑞生态酒店508房间，提出要承租吴某3的祥瑞生态酒店，租期20年，年租金20万元，以此抵消吴某3欠张某1的高息借款连本带息共200万元，并指示丁某1打印酒店租赁合同让吴某3签字。当时被告人张某1、丁某1、尤某1、雍某1、邢某1均在场，在人数和空间上给吴某3造成心理强制，被害人吴某3自觉人身安全受到威胁，害怕自己不签合同走不出该房间，迫于压力签订了年租金20万元，期限为10年的祥瑞酒店转租合同。后张某1又以转租酒店时向陈某1支付了20万元装修费为由，指使丁某1再次与吴某3签订了年租金20万元，期限为15年的酒店转租协议，并要求将该协议时间签至吴某3与陈某1签订协议之前。2018年9月，张某1将祥瑞生态酒店交还给吴某3经营。后经甘肃省格致房地产评估商务有限公司评估，祥瑞生态酒店一至三层评估租金价格为：2016年2月至12月年租金总金额524647.2元；2017年1月至12月年租金总金额572342.4元；2018年1月至9月年租金总金额449697.6元。张某1非法获利114万余元。 （四）开设赌场罪 1.2008年冬天至2014年年底，被告人张某1伙同被告人杨某4，纠集被告人丁某1、邢某1、谢某1、何某1、景某1、方某2等人先后多次组织他人在卓尼县大酒店、党校招待所、衙门地、大族台子村谢某1家、柳林镇古木次那邢某1家、唐尕川杨某1家、奤盖族沙某1家、业日村、洮砚乡古路坪村卢某1家、挖日沟村、博峪沟卢某2经营的可西那旅游点、奤尼沟杨某5家、大峪沟三角石帐篷、临潭县长川沟、千家寨、土门村等卓尼、临潭两县附近的乡村20余处开设赌场。由张某1和杨某4分别联系组织参赌人员、赌博场地，张某1提供赌具，何某1、谢某1、杨某2、丁某1负责抽头和记账；杨某1放高利贷、提供赌场；姬某1、乔某1、乔某2、李某2、杨某3、吴某1等人放高利贷；邢某1负责卖烟、提供赌场；何某1、乔某1、殷某1、丁某1等人负责接送参赌人员；邱某1、景某1、方某2、邢某1、张某2等人负责护场；殷某2、侯某1、曹某1、秦某1等人负责放哨、望风、维护赌场秩序等事项。期间，谢某1、卢某1、杨某5不但多次提供赌场，而且负责参与抽头、联系赌客、看护赌场等；沙某1、卢某2二人多次提供赌场，每次赌博以摇骰子押单双的方式进行，放板人员按照5%的利率给参赌人员放贷，给每注赢家卖烟一盒（苏烟或软中华，每盒100元），赌博结束后张某1和杨某4给抽头、记账、提供赌资、卖烟、护场、望风、接送参赌人员、提供赌博场所人员等发放工资，给参赌人员根据其输赢情况，给予50至100元不等的现金，对未参赌人员也给予数目不等的现金，剩余现金由张某1和杨某4两人平分。张某1、杨某4等人每年开设赌场达40至50场次，每场参赌人员20至60人不等，每场赌博持续时间2小时左右，赌注最少50元上不封顶，每场获利达3000元至10000元不等，张某1通过开设赌场非法获利至少50余万元。 2.2014年冬天，在张某1的授意下，陈某1伙同杨某5，组织纠集杨某1、丁某1、谢某1、张某2、邢某1、乔某1、杨某3、姬某1、卢某1、吕某1、殷某1、侯某1、殷某2、牛某1、乔某2、李某2、吴某1等人先后多次在卓尼县大族台子村、奤尼沟村杨某5家、博峪沟卢某2经营的可西那旅游点、奤盖族村沙某1家、卓尼沟村、木耳沟、俄吾多村等地和祥瑞酒店开设赌场至少20余场，每场陈某1和杨某5给张某1500至1000元好处费。陈某1、杨某5合伙开设赌场中，由陈某1负责组织参赌人员和选择场地，邢某1负责联系参赌人员和抽头，张某2负责记账、卖烟，丁某1、谢某1、殷某1负责抽头，吕某1负责提供管理赌具、维护秩序；卢某2和沙某1、杨某5提供赌场，殷某2、牛某1放哨，侯某1、乔某1、殷某1负责接送参赌人员，杨某1、姬某1、李某2、杨某3、乔某1、乔某2、吴某1、殷某1等人为参赌人员提供高利贷，每场参赌人员10至30人不等，每次按照赌资的10%进行抽头，抽头的钱交给陈某1。每场赌博结束后，陈某1和杨某5给放哨、看车、望风人员每人发放200元的工资，给抽头、记账、放板、卖烟人员各发放200至500元的工资，根据参赌人员输赢情况，分别给付100至500元现金，剩余现金由陈某1、杨某5平分。陈某1、杨某5在开设赌场期间非法获利共计15万余元。 （五）组织卖淫罪、协助组织卖淫罪 1.2011年6月，被告人张某1伙同他人在卓尼县城合资开设“午夜激情”KTV，由其独自经营管理。2011年7月，张某1将该店转包给被告人丁某1、邱某1、尚某1（三人原为该店服务员），三人合伙经营不到一个月后张某1又将该店转让给他人。期间，张某1以招募、容留等手段，组织六至十二名卖淫女在KTV内提供异性有偿陪侍服务和卖淫活动，并从中获利，丁某1、邱某1、尚某1依照张某1的安排，对KTV卖淫女和卖淫活动进行日常管理。 2.2013年6、7月份，被告人张某1向被告人陈某1、杨某2、张某2提议，将卓尼县城的桥北“蓝宝石”KTV(原由张某1经营)和“金鼎皇朝”KTV(原由杨某2经营)由四人合伙集中经营。期间，张某1、陈某1、杨某2、张某2以招募、容留等手段，在两个KTV内，组织刘某某、罗某某、魏某某等二十余名卖淫女，在两个KTV内从事异性有偿陪侍服务和卖淫活动，并从中获利。“金鼎皇朝”KTV由被告人吴某2协助张某2管理账务、卖淫女出台；桥北“蓝宝石”KTV由被告人尤某1、刘某1协助杨某2管理账务、卖淫女出台。四人合伙经营至2015年7月，张某1、陈某1退出合伙，桥北“蓝宝石”KTV由杨某2独自经营。 3.2016年6月至2017年5月，被告人张某1提议将其在卓尼县城承包经营的祥瑞酒店，转包给被告人丁某1、杨某6、雍某1三人经营，张某1承诺由其负责招募卖淫女，并对卖淫活动提供保护，三被告人以获利的10%作为回报。期间，张某1先后招募来化名小霞、雪儿、娜娜等十几名卖淫女，在酒店内从事异性有偿陪侍服务和卖淫活动，从中获利。在组织卖淫活动中，丁某1主管账务，杨某6负责酒店KTV的日常业务，先后雇佣被告人邱某2、刘某1在酒店客房部、KTV吧台管理卖淫女、安排卖淫女出台等协助卖淫活动。 4.2017年5月至2018年5月，被告人张某1独自经营祥瑞酒店期间，以招募、容留等手段，组织罗某甲、罗某乙、岳某某等十余名卖淫女提供异性有偿陪侍服务和卖淫活动，从中获利。被告人邱某2负责营业及管理卖淫女。 （六）高利转贷罪 1.2013年3月24日，被告人张某1、姬某1、刘某2以转贷牟利为目的，在被告人张某1名下以农副产品贩运申请贷款，从卓尼县农村信用合作联社纳浪信用社贷款90万元转入本人尾号5253卡，当日将90万元转给刘某2信用社尾号2071卡。3月25日，刘某3从三被告人手中借款30万元，双方约定月利息为8分，当日扣除首月利息2.4万元后，通过刘某2尾号2071卡给刘某3转贷27.6万元，2013年5月至2015年8月，刘某3共向张某1、姬某1、杨某1卡还款10笔，还本息共计60.8万元。经甘肃三金会计事务有限公司审计鉴定：被告人张某1、姬某1、刘某2给刘某3高利转贷中违法所得为286665.58元。 2.2014年2月15日，被告人张某1、邢某1二人以转贷牟利为目的，经被告人张某1介绍，何某3、王某1二人从卓尼县洮砚信用社各贷款50万元存入自己信用社卡，后二人将各自信用社卡交予张某1。同日，被告人邢某1经张某1介绍也从卓尼县洮砚信用社贷款50万元后将47.674万元转入张某1洮砚信用社尾号3115卡。2014年2月25日，杨某8经侯某2担保，以抵押甘P007**车辆手续从被告人张某1处借款80万元，月息8分，扣除当月利息6.4万元，实际分3笔到账借款金额为73.6万元。3月27日，由杨某8还本息给张某1的80万元经张某1同意后转借给侯某2使用，2014年7月2日至2015年8月19日，侯某2给张某1前后还款5笔，合计还款金额186.6万元。经甘肃三金会计事务有限公司审计鉴定:被告人张某1、邢某1给杨某8、侯某2高利转贷中违法所得为101.7392万元。 3.2015年2月14日，被告人张某1伙同丁某1以转贷牟利为目的，以卢某4的名义、孟某1房产证做抵押，从卓尼县农村信用合作联社洮砚信用社以收购药材种植贷款50万元存入卢某4洮砚信用社尾号2378卡，当日将50万元贷款从尾号2378卡全部转给丁某1洮砚信用社尾号2360卡。3月8日，张某1伙同丁某1，从尾号2360卡通过卓尼信用联社营业部转账给全1某信用社尾号7497卡3.68万元，收取砍头息0.32万元;3月9日从尾号2360卡通过卓尼信用联社营业部转账给魏某1信用社尾号1972卡15万元，月息6分，以上2笔合计高利转贷19万元，2015年3月至2016年2月全1某向张某1、丁某1还款4万元，魏某1还款12笔，本息共计24.9万元。经甘肃三金会计事务有限公司审计鉴定:被告人张某1伙同丁某1给全1某、魏某1高利转贷中违法所得为88970.56元。 二、“恶势力”犯罪集团成员涉嫌的其他犯罪事实 (一)杨某1、卢某3涉嫌高利转贷罪的事实 2013年2月3日，被告人杨某1、卢某3以转贷牟利为目的，在杨某1名下以土砂石开采名义申请贷款，用杨某1、卢某3房产证做抵押，从卓尼县农村信用合作联社纳浪信用社贷款70万元后，以月息8分的利息转贷给康某150万元。康某1从2013年9月至2015年4月共向杨某1还利息80万元。经甘肃三金会计事务有限公司审计鉴定：被告人杨某1、卢某3给康某1高利转贷中违法所得为742475元。 (二)杨某1涉嫌寻衅滋事罪的违法犯罪事实 2015年年底，卓尼县羚艺酒店开业时被告人杨某1采用无故谩骂服务员、损坏物品等手段对酒店的正常经营活动进行滋扰，后被害人马某2听取杨某1外甥陈某1的建议，安排酒店经理给杨某1送去两条九五之尊“南京”牌香烟(每条价值1000元），才阻止了杨某1无故对酒店经营秩序的滋扰。 2016年，被告人杨某1伙同社会闲散人员多次前往卓尼县“豪门夜宴”KTV，采取聚众造势、消费不付账等方式骚扰“豪门夜宴”KTV的正常经营。 2016年4月份的一天，被告人杨某1因高息借款纠纷，将被害人康某1叫至卓尼县柳林镇“藏人宫”餐厅并对康某1进行殴打，同时将康某1驾驶的丰田“酷路泽”越野车扣押，扣押时间长达半年之久。 2016年9月26日，被害人郭某1与邻居孙某1因相邻关系发生纠纷，孙某1邀请被告人杨某1出面协调，双方未达成协议，杨某1以从孙某1手中将该地皮买下为由，在该地皮上开工修建房屋。被害人郭某1见状后进行劝阻，并将情况向县国土、城建部门反映，国土、城建部门十余名工作人员来到现场查看，在现场查看过程中杨某1逞强耍横追打被害人郭某1，被国土、城建部门的工作人员劝止。 2017年8月的一天，被告人杨某1向被害人景某1索要2万元高利贷，因被害人景某1无钱还款，杨某1指使陈某1让李某1、安某1等人将被害人景某1、蔡某1经营的“帝豪”KTV服务人员及客人赶出，并用“U”型锁将“帝豪”KTV大门上锁，造成该KTV停业达两小时左右。 2018年1月的一天，被告人杨某1为向被害人后某1索要20万元高息借款，带领吕某1和欧某1（绰号“卷毛”）前往后某1在卓尼县柳林镇供销社家属楼1栋2单元301室索要债务，在索要未果情况下，被告人杨某1叫来换锁匠将后某1家门锁更换，并限期还款，同时杨某1拿走其中一把房门钥匙。 （三）陈某1、杨某3涉嫌组织卖淫罪，李某1、来某1协助组织卖淫罪的犯罪事实 2015年10月至2018年4月间，被告人杨某3以营利为目的，伙同被告人陈某1在卓尼县城合伙经营桥南“蓝宝石”KTV，以招募、容留等手段，组织化名为刘倩、露露、曾1某等十余名卖淫女，从事异性有偿陪侍服务和卖淫活动，由吧台按照服务先行收费，再按不同标准分成。先后雇佣被告人来某1、李某1为吧台管理员，协助管理账务、卖淫女出台等。 （四）陈某1、李某1涉嫌非法拘禁罪的犯罪事实 2015年5月13日，被告人陈某1为向被害人陈某2索要2万元非法债务（赌场借款），指使吕某1、李某1、杨某7、来某1、牛某1、闫某1（已死亡）六人前往卓尼县木耳镇出舍村，当日19时左右，吕某1等人将被害人陈某2拉上车，带至卓尼县柳林镇祥瑞酒店茶吧包厢内，被告人陈某1指使李某1和闫某1对陈某2进行了殴打，并将陈某2拘禁在祥瑞酒店一客房内，非法剥夺被害人陈某2人身自由达16小时。 （五）陈某1、来某1、杨某7涉嫌聚众斗殴罪的犯罪事实 2016年2月4日侯某2、安某2、安某3、李某3、王某2等驾车前往卓尼县羚艺大酒店，向酒店老板马某2索要欠款。当众人行至酒店门口时，侯某2要求安某2等人用所开车辆将马某2的轿车堵在羚艺大酒店门口，之后侯某2等人上楼找马某2。当日23时许，侯某2等人索要欠款未果，在离开时发现王某2停放在酒店门口的雅阁轿车车门被人踏坏，随即返回羚艺大酒店，在马某2办公室调取监控视频时，侯某2等人与李某2发生口角，后被人劝解。随后，李某3、王某2、安某3、安某2等人从车内取来木棒，到酒店三楼用木棒对李某2进行了殴打。李某2受伤后其妻子杨某3打电话给被告人陈某1告知李某2被殴打一事，被告人陈某1遂纠集吕某1、来某1、杨某7等二十多人先后来到羚艺大酒店一楼大厅，与侯某2因李某2被打一事发生争执，争执中来某1上前殴打侯某2时，被安某3等人打倒在地，陈某1见状遂指使杨某7等人与对方进行斗殴。斗殴中来某1、安某3不同程度的受伤，安某2左腿根部被杨某7持刀戳伤，经鉴定为轻微伤。 （六）杨某2涉嫌开设赌场罪的犯罪事实 2014年冬天至2015年初，被告人杨某2为牟取非法利益，组织纠集社会闲散人员开设赌场。杨某2负责选择赌博地点，通知参赌人员和准备赌具，指使吴某2、张某3（另案处理）负责抽头；侯某1、李某4（另案处理）、张某3接送参赌人员、放哨；李某4负责放哨、提供赌场；高某1（另案处理）、姬某2（另案处理）、杨某9（另案处理）、李某5（另案处理）、俞某1（另案处理）、李某6（另案处理）负责放哨、搭建帐篷提供赌场；由杨某1、姬某1、乔某1、乔某2、杨某3、李某2、殷某1按照5%的利率收取利息为参赌人员放高利贷。张某1、陈某1、姜某1（岷县籍）、景某2及临潭、临洮、临夏等地的赌博人员参赌，先后多次在卓尼县木耳镇博峪沟、木耳沟、寺古多大湾、红堡子村、柳林镇尕那山等地搭帐篷提供赌场、在奤盖族沙某1家、寺古多村李某4家等地以摇骰子押单双等方式进行聚众赌博开设赌场达12至30余场次，每次参赌人数20至50人不等，赌注以100元为起点，上不封顶，每场赌资累计在10至30万元，开设赌场中，通过抽头获取非法收入，结束后除为抽头、放哨、记账、放高利贷等人员支付工资外，剩余现金全部归其所有。在开设赌场中杨某2非法获利约12万余元。 （七）杨某2涉嫌组织卖淫罪的犯罪事实 1.2011年7月至2013年6月（期间转包他人经营一年），被告人杨某2接手“午夜激情”KTV后，更名为“金鼎皇朝”KTV。期间，以招募、容留等手段，组织化名为尕炮弹、卡毛、小霞、小罗等四五名卖淫女在KTV内进行卖淫活动，并从中收取提成，雇佣被告人吴某2负责管理账务和安排卖淫女出台等。 2.2015年7月至2016年10月，被告人杨某2独自经营桥北“蓝宝石”KTV期间，以招募、容留等手段，组织卖淫女赵某甲、杨某某、纳某某、赵某乙等人从事卖淫活动，并从中获利。先后雇佣杨某10（另案处理）、张某3（另案处理）为吧台管理员，协助其管理账务和卖淫等事宜。 （八）邢某1、安某1、马某1涉嫌非法拘禁罪的犯罪事实 2015年11月份的一天晚上，被告人邢某1、景某2、方某2三人在卓尼县柳林镇柳林家园3栋2单元302室景某2家中组织赌博。赌博时宁某1因输钱向邢某1、景某2借款。凌晨3时赌博结束后，在景某2家中邢某1、景某2为了向宁某1讨债，承诺给被告人安某1、马某1、卢某4好处，指使安某1、马某1、卢某4对无力偿还借款的宁某1实施殴打，并逼迫写下20万元欠条。后在邢某1、景某2的指使下，安某1、马某1、卢某4三人于当日上午7时许，将宁某1带到县城内四处借钱未果后，将其带至卓尼县城央唐宾馆看守。次日三人继续带着宁某1到处借钱未果后，下午被告人安某1、马某1、卢某4驾驶车辆将被害人宁某1带到定西市岷县西寨镇重头山附近进行殴打，后再次将宁某1带到卓尼县城央唐宾馆由安某1和卢某4二人进行看守，第三日早上六时左右被害人宁某1趁被告人安某1和卢某4熟睡之际逃离现场，宁某1被非法拘禁长达48小时。 （九）邢某1涉嫌开设赌场罪的犯罪事实 2015年9月至12月期间，被告人邢某1以牟取非法利益为目的，纠集朱某2（另案处理）、景某2（另案处理）、方某2先后组织策划在卓尼县佳美宾馆、力发酒店、柳林宾馆、柳林家园3栋2单元302室景某2家、安2某次力家、古木次那邢某1家、博峪村李15某家、旧人民银行家属楼等地以更隐蔽的“开拖拉机”的方式开设赌场50余场，每场参赌人数6至20人不等，累计参赌人数295人次，每起赌博以50至100元起步，上不封顶，每场赌资累计3至20万元。赌博活动中，邢某1、朱某2按照每把赌资的5%至10%抽头，每场结束邢某1给朱某2等人和参赌人员支付200至500元不等的工资，通过组织他人赌博，共抽头渔利至少6万元。 2015年10月份，被告人邢某1、方某2、景某2（另案处理）以营利为目的，组织他人在柳林家园3栋2单元302室景某2家中开设赌场两次，赌博活动中邢某1、景某2、朱某2按照每注赌资的5%至10%抽头，景某2和方某2为参赌人员提供赌资（无利息），每场参赌人员6至10人不等，累计参赌人数17人次，每起赌注50至100元起步，上不封顶。被告人邢某1、朱某2通过组织他人赌博，为赌客登记宾馆、租赁他人住宅或自己家提供赌场聚众赌博牟取非法利益，邢某1、景某2、方某2抽头非法获利最少50万元。 （十）方某2涉嫌容留、介绍卖淫罪的犯罪事实 2013年9月至2015年4月，被告人方某2与景某2（另案处理）在卓尼县城合伙经营“轻舞飞扬”KTV期间，先后容留、介绍化名小路、小玉、小马、雪儿、小倩等四五名卖淫女在KTV内进行卖淫活动，并从中获利。 （十一）景某1涉嫌容留、介绍卖淫罪的犯罪事实 2015年9月至2017年10月，被告人景某1与蔡某1（另案处理）二人在卓尼县城合伙经营“帝豪”休闲娱乐会所（“帝豪”KTV）期间，先后容留、介绍化名为小马、尕赵、尕康、小倩等5至7名卖淫女，在“帝豪”KTV内提供异性有偿陪侍服务和容留、介绍他人进行卖淫活动，并从中抽成获利。 三、被告人财产扣押、冻结情况 现主要被告人张某1、杨某1、陈某1、丁某1等人及近亲属名下房产已被冻结。作了房产评估的有22处（张某1房产6处，杨某1、姬某1夫妻二人房产6处，卢某3、刘某2夫妻二人房产4处，邢某1房产2处，乔某1房产1处，陈某1房产1处，丁某1房产1处，秦某1房产1处）。冻结主要被告人及近亲属名下企业（机构）11家，冻结账户内资金约54499.52元，即张某1名下卓尼县啸芸工程建筑有限责任公司、卓尼县洮珠公交有限责任公司（已评估），刘某2名下卓尼县洮河商贸旅游文化有限责任公司，卢某3名下卓尼县洮河房地产开发有限责任公司，邢某1实际所有的卓尼县鹏杰养殖专业合作社。扣押主要被告人名下及实际所有车辆6辆（张某11辆、杨某11辆、乔某11辆、张某21辆、丁某11辆、陈某11辆），其中5辆车进行了估价，共估价为822591.5元。冻结44名被告人名下银行卡内资金共计89万余元。 公诉机关针对上述事实，提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见书、现场勘验、检查笔录及照片、辨认、指认笔录及照片等证据在案佐证。 公诉机关认为：1.被告人张某1、杨某1、陈某1、丁某1等人经常纠集在一起，以暴力、胁迫或其他手段在长达十年的时间内有组织的实施寻衅滋事、非法拘禁、开设赌场、组织卖淫、高利转贷等违法犯罪活动，为非作恶、称霸一方，严重扰乱社会生活秩序和经济秩序，造成了恶劣的社会影响。根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第十四条、第十五条之规定，被告人张某1、杨某1、陈某1、丁某1等人组成的犯罪组织符合“恶势力”的特征，又具备犯罪集团的特征，依法应当认定为“恶势力”犯罪集团。张某1组织、策划集团犯罪，属集团首要分子，应当按集团所犯的全部罪行定罪处罚；杨某1、陈某1、丁某1三人积极参与张某1组织、策划的集团犯罪，在集团中起辅助作用，应认定为集团重要组织成员，按其所参与的罪行定罪处罚；邢某1、杨某2、乔某1、邱某1、姬某1、杨某3、张某2、曹某1、李某1、安某1、杨某6、雍某1、杨某4、杨某5、卢某1、谢某1、何某1、秦某1、侯某1、景某1、方某2、殷某1、乔某2、李某2、吴某1、沙某1、卢某2等27人为集团组织成员，按其所犯罪行定罪处罚。 2.被告人张某1、陈某1、丁某1、邢某1、曹某1、邱某1、乔某1、李某1、安某1以索要高息借款、对娱乐及涉黄KTV形成非法控制获取利益为目的，随意殴打丁某2、谢某1、席某1，拦截、辱骂、恐吓杨某5、席某1及其家人，在KTV多次强拿硬要，占用公私财物，采用“软暴力”方式逼债，直至被害人席某1、其父席某2离家出走，已严重影响他人工作、生活、经营，九名被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一、二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究被告人张某1、陈某1、丁某1、邢某1、曹某1、邱某1、乔某1、李某1、安某1的刑事责任；根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定，被告人张某1、陈某1为主犯，应从重处罚；被告人丁某1、邢某1、曹某1、邱某1、乔某1、李某1、安某1为从犯，依法可以从轻处罚。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》之规定，九名被告人以暴力、“软暴力”方式索取不受法律保护的非法债务，严重影响他人工作生活，以形成的非法势力和非法影响，对卓尼县城内部分娱乐和涉黄KTV形成控制，多次强拿硬要、占用公私财物，严重影响他人的经营，破坏了社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，属恶势力犯罪集团的违法犯罪事实。被告人张某1、丁某1、乔某1为索要债务，非法拘禁他人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪追究三被告人的刑事责任。被告人张某1以要欠款为由，将被害人吴某3带至酒店房间，张某1一方有丁某1、尤某1、雍某1、邢某1在场，吴某3一方只有一人，加之上述在场人员在外的恶名，使吴某3产生恐惧，害怕自己不签协议不能走出这个房间，在人数和空间上给吴某3造成了心理强制，吴某3迫于压力签订了明显低于市场价格的酒店租赁合同。根据两高两部《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第三条第一款第三项之规定，张某1、丁某1胁迫吴某3签订酒店租赁合同的行为属“软暴力”，符合强迫交易罪的构成要件，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究二被告人的刑事责任。在场的雍某1、邢某1、尤某1三人虽长期和张某1一起实施违法犯罪活动，但案发当天三人在场时并不明知张某1要指示丁某1打印协议强迫吴某3转租祥瑞酒店，不符合强迫交易罪的构成要件，故不以强迫交易罪追究三人的刑事责任。张某1策划并实施强迫交易行为，系主犯，应从重处罚;丁某1为张某1强迫交易提供帮助，系从犯，依法可以从轻处罚。被告人张某1、杨某1、陈某1、丁某1、邢某1伙同谢某1、何某1、乔某1、邱某1、张某2、卢某1、杨某5、秦某1、侯某1、景某1、方某2、殷某1、殷某2、曹某1、杨某2、姬某1、乔某2、李某2、杨某3、吴某1、沙某1、卢某2、牛某1、吕某1、吴某2多次开设赌场，破坏社会管理秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究上述被告人的刑事责任。被告人张某1、杨某4、陈某1、杨某2、邢某1、杨某5的行为起到组织、策划、指挥作用，应以主犯论处;根据最高检研究室(京检研字【2014】1号)答复“办理利用赌博机开设赌场以外的其他开设赌场案件，应当参照适用最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第三条关于共犯认定之规定，被告人邢某1、何某1、谢某1、杨某2、丁某1、吴某2多次抽头、记账、管理赌场秩序，明知他人在开设赌场而帮助打关、抽头、放板、放哨、维护赌场秩序的行为，属具有帮助作用的共同犯罪行为;被告人杨某1、姬某1、乔某1、乔某2、李某2、杨某3、吴某1在赌博现场提供资金，高利放贷，提供赌博场地，参与赌场管理，以领取高额固定工资诱导他人并提供其他直接帮助，对于开设赌场犯罪的发生和进行有直接的促进作用，是开设赌场顺利进行或赌博得逞和赌场延续的重要环节;被告人卢某1、杨某5、秦某1、侯某1、景某1、方某2、殷某1、殷某2、曹某1、牛某1接送赌客，多次望风、放哨并提供直接帮助，对赌场的顺利进行起到了保护作用，属于参与赌场管理并领取高额固定工资的从犯；对提供赌场的沙某1、卢某2等人明知他人从事开设赌场和赌博活动，积极追求或者放任该行为的发生并为之提供赌场，按照从犯处罚。被告人张某1、陈某1、杨某2、杨某3、张某2、丁某1、杨某6、雍某1等人以牟利为目的，在祥瑞酒店和“金鼎皇朝”、桥北“蓝宝石”、桥南“蓝宝石”等KTV娱乐场所，多次以招募、容留等手段，组织他人卖淫。在卖淫活动中，被告人张某1不仅独自经营，个人实施组织卖淫行为，而且分别与被告人陈某1、杨某2、张某2和被告人丁某1、杨某6、雍某1合伙经营，共同实施了组织卖淫行为。被告人陈某1与杨某3在桥南“蓝宝石”KTV共同实施组织卖淫行为。被告人杨某2先后独自经营桥北“蓝宝石”KTV和“金鼎皇朝”KTV，实施了组织卖淫行为。以上八被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织卖淫罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定，被告人张某1等人在共同实施组织卖淫活动中，被告人张某1起了主要作用，系主犯，应从重处罚;被告人陈某1、杨某2、张某2、丁某1、杨某6、雍某1起了次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚;被告人陈某1、杨某3在共同实施组织卖淫活动中，被告人陈某1起了积极作用，系主犯，被告人杨某3起次要作用，系从犯;被告人吴某2、李某1、邱某2、刘某1、尤某1、尚某1、邱某1、来某1等在不同的KTV等娱乐场所内协助他人组织卖淫，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以协助组织卖淫罪追究其刑事责任。被告人方某2、景某1分别在“轻舞飞扬”KTV、“帝豪”KTV内，多次容留、介绍多名卖淫女进行卖淫活动并从中获利，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以容留、介绍卖淫罪追究其刑事责任。被告人张某1、邢某1、杨某1、卢某3、姬某1、刘某2，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，被告人张某1、邢某1、杨某1、卢某3违法所得数额巨大，被告人姬某1、刘某2违法所得数额较大，六被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以高利转贷罪追究六被告人的刑事责任。 3.被告人杨某1采用强拿硬要、随意殴打他人、辱骂、恐吓，占用公私财物等滋扰手段扰乱他人正常的生活、经营秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人邢某1、安某1、马某1为索要非法债务非法拘禁他人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪追究三被告人的刑事责任。被告人陈某1、李某1为索要债务非法拘禁他人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪追究二被告人的刑事责任。被告人陈某1纠集并指使杨某7、来某1以报复他人为目的与他人斗殴，被告人杨某7用随身携带的刀具戳伤安某2左腿，造成安某2轻微伤，羚艺大酒店一楼大厅部分物品损坏，三被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以聚众斗殴罪追究三被告人的刑事责任。被告人杨某2、邢某1、吴某2破坏社会管理秩序，多次以开设赌场非法获利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究三被告人的刑事责任。 综上:1.被告人张某1指使他人采用暴力、胁迫手段寻衅滋事3次、非法拘禁1次，为索要债务强迫他人交易1次，多次通过开设赌场、组织卖淫、高利转贷非法获取高额利润，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第二款、第二百三十八条、第二百二十六条、第三百零三条第二款、第三百五十八条第一款、第一百七十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、开设赌场罪、组织卖淫罪、高利转贷罪追究其刑事责任。被告人杨某1为逞强耍横，伙同他人多次实施寻衅滋事行为，多次以开设赌场、高利转贷非法获利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第三百零三条第二款、第一百七十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪、开设赌场罪、高利转贷罪追究其刑事责任。被告人陈某1为索要债务伙同他人寻衅滋事1次、非法拘禁1次，逞强耍横伙同他人聚众斗殴1次，多次以开设赌场、组织卖淫非法获利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二百三十八条、第二百九十二条、第三百零三条第二款、第三百五十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪、开设赌场罪、组织卖淫罪追究其刑事责任。被告人丁某1受张某1指使寻衅滋事1次、非法拘禁1次、伙同张某1强迫交易1次、伙同他人多次以开设赌场、组织卖淫非法获利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二百三十八条、第二百二十六条、第三百零三条第二款、第三百五十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、开设赌场罪、组织卖淫罪追究其刑事责任。被告人邢某1伙同他人寻衅滋事1次、为索要赌资伙同他人非法拘禁1次、多次以开设赌场、高利转贷非法获利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二百三十八条、第三百零三条第二款、第一百七十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、开设赌场罪、高利转贷罪追究其刑事责任。被告人李某1伙同他人寻衅滋事1次、非法拘禁1次，多次协助他人组织卖淫，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二百三十八条、第三百五十八条第四款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、协助组织卖淫罪追究其刑事责任。被告人杨某2多次伙同他人以开设赌场、组织卖淫非法获取高额利润，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百五十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪、组织卖淫罪追究其刑事责任。被告人杨某3多次伙同他人以开设赌场、组织卖淫非法获取高额利润，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百五十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪、组织卖淫罪追究其刑事责任。被告人姬某1伙同他人以开设赌场、高利转贷非法获利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第一百七十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪、高利转贷罪追究其刑事责任。被告人邱某1伙同他人寻衅滋事1次、多次以开设赌场、协助他人组织卖淫非法获利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第三百零三条第二款、第三百五十八条第四款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪、开设赌场罪、协助组织卖淫罪追究其刑事责任。被告人张某2多次伙同他人以开设赌场、组织卖淫非法获取高额利润，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百五十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪、组织卖淫罪追究其刑事责任。被告人安某1伙同他人寻衅滋事1次、非法拘禁1次，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人杨某6、雍某1以组织卖淫非法获利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织卖淫罪追究其刑事责任。被告人乔某1伙同他人寻衅滋事1次、非法拘禁1次、多次伙同他人以开设赌场非法获利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二百三十八条、第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人曹某1伙同他人寻衅滋事1次、多次伙同他人以开设赌场非法获利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人杨某4、杨某5、谢某1、卢某1多次伙同他人以开设赌场非法获利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。 2.被告人吴某2多次以开设赌场、协助他人组织卖淫非法获利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百五十八条第四款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪、协助组织卖淫罪追究其刑事责任。被告人方某2、景某1多次伙同他人以开设赌场、容留、介绍他人卖淫非法获利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百五十九条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪、容留、介绍卖淫罪追究其刑事责任。被告人刘某1、邱某2、尤某1、尚某1多次以协助他人组织卖淫非法获利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以协助组织卖淫罪追究其刑事责任。被告人牛某1、秦某1、李某2、卢某2、殷某2、殷某1、侯某1、何某1、沙某1、乔某2、吴某1、吕某1多次伙同他人以开设赌场非法获利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人卢某3、刘某2伙同他人以高利转贷非法获利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以高利转贷罪追究其刑事责任。被告人来某1伙同他人聚众斗殴1次、多次以协助他人组织卖淫非法获利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条、第三百五十八条第四款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以聚众斗殴罪、协助组织卖淫罪追究其刑事责任。被告人杨某7伙同他人聚众斗殴1次，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任。被告人马某1伙同他人非法拘禁1次，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。 3.被告人丁某1、陈某1到案后能够如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚;被告人雍某1、尚某1、杨某6、谢某1主动投案，可以从轻或减轻处罚。故根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。 被告人张某1辩称，开设赌场是其和杨某4合伙所为；高利转贷罪中，其借给侯某2的钱并非起诉书指控的这几笔，因其和侯某2是朋友关系，账务往来较多，并非都是高利转贷；组织卖淫罪中，其并未招募卖淫女；强迫交易罪中，其和吴某3是朋友，其承租祥瑞酒店的价格在合理范围，且当时吴某3害怕酒店被别人抵账，让其签订承租协议，为的是规避其他风险；非法拘禁罪中，其并未拘禁杨某5；寻衅滋事罪中，其并未指使其他人去讨债，也不认识被害人席某1。 被告人杨某1辩称，对起诉书指控的高利转贷罪中，其给康某1高利转贷是事实，但其与康某1还有其他账务，审计中的利息过高；开设赌场罪中，其并未给参赌人员放高利贷，其只参与接送参赌人员；寻衅滋事罪中，其并未滋扰羚艺酒店，也未伙同闲散人员到“帝豪”KTV消费不付账，当时只有一次在“帝豪”KTV消费后，张4某拒绝其付费。 被告人丁某1、陈某1、卢某3、刘某2、杨某2、尤某1、张某2、景某1、马某1、安某1、杨某6、尚某1、刘某1、雍某1、卢某1、殷某2、侯某1、沙某1对指控事实、罪名及量刑建议没有异议并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人邢某1、乔某1、李某1、邱某1、吕某1、来某1、姬某1、杨某3、方某2、曹某1、吴某2、杨某7、牛某1、邱某2、谢某1、秦某1、杨某5、卢某2、何某1、殷某1、乔某2、吴某1、李某2对起诉书指控的基本犯罪事实无异议，但认为量刑过高。全案被告人的辩护人提出如下辩护意见： 被告人张某1的辩护人陈敏认为:（1）被告人张某1等人不构成“恶势力”犯罪集团。张某1等人实施相关犯罪目的和初衷是单纯的谋取经济利益，而非出于“欺行霸市、欺压百姓”，不能简单地以人数、涉嫌罪名和行为次数来定义“恶势力”的构成；（2）被告人张某1不构成寻衅滋事罪，公诉机关指控张某1指使他人寻衅滋事的行为缺乏证据；（3）被告人张某1不构成非法拘禁罪，张某1未采取强制性手段限制被害人的人身自由，且证人证言之间相互矛盾；（4）被告人张某1不构成强迫交易罪，被告人张某1主观上没有强买强卖的意图，客观上没有暴力威胁的行为，且并未造成严重后果；（5）被告人张某1构成开设赌场罪，虽然场次较多，但获利较少，且案件发生时间久远，涉案人员与张某1之间有一定的利害关系，证人证言多系传来证据，证明力较弱；（6）被告人张某1不构成组织卖淫罪，仅构成容留卖淫罪，涉案KTV的经营权并非张某1所有，卖淫女的证言证明张某1没有招募行为，且未从中获利；（7）被告人张某1构成高利转贷罪，但情节轻微，其并未以转贷为目的申报贷款，且实际非法获利金额远低于公诉机关提出的金额。 被告人杨某1的辩护人陈祎认为：（1）被告人杨某1在张某1等“恶势力”犯罪集团中起辅助作用，起诉书指控杨某1为该集团中的重要组织成员缺乏事实和法律依据，应按一般犯罪成员定罪处罚；（2）被告人杨某1构成开设赌场罪，但在该犯罪中，其仅为参赌人员提供赌资，并不是开设赌场的组织者和纠集者，应处于从犯地位；（3）被告人杨某1构成寻衅滋事罪，但其犯罪情节较轻，除起诉书中指控的第2起和第4起犯罪事实外，其余4起均属事出有因，难以构成寻衅滋事罪；（4）被告人杨某1构成高利转贷罪，但属于获利数额较大，并非获利数额巨大，应以获利14.3万元定罪量刑；（5）被告人杨某1在本案中能如实供述，无犯罪前科，且有坦白情节，在量刑时应从轻处罚。 被告人陈某1的辩护人李平对起诉书指控被告人陈某1犯罪的基本事实无异议，但认为:（1）将被告人陈某1认定为集团重要成员不符合本案事实；（2）寻衅滋事罪中，各证人证言之间差距较大，甚至有相互矛盾的地方；（3）开设赌场罪中，开设赌场的具体地点、场次、赌资、参赌人数、获利金额等均存疑；（4）组织卖淫罪中，对罪名存在异议，认为应当以容留卖淫罪定罪更为恰当；（5）非法拘禁罪中，对非法拘禁陈某2的具体时长、指使殴打陈某2的事实存在异议，且被告人在事后取得了被害人陈某2的谅解；（6）聚众斗殴罪中，认为属于事出有因，且对方存在过错，在案发后被告人陈某1家属积极赔偿了受伤人员的经济损失且取得了谅解；（7）在量刑方面，认为被告人陈某1具有坦白、立功情节，并真诚悔罪，希望法庭从轻处罚。 被告人丁某1的辩护人刘光燕认为:对起诉书指控被告人的罪名及其犯罪事实无异议，但认为被告人丁某1在共同犯罪中起次要作用，系从犯，其主观恶性小，到案后如实供述，自愿认罪认罚，悔罪态度好，且无前科，建议法庭从轻或减轻处罚。 被告人邢某1的辩护人李贵宝认为:（1）被告人邢某1对开设赌场罪、寻衅滋事罪无异议且认罪认罚，仅对获利金额有异议；（2）对高利转贷罪、非法拘禁罪的部分指控事实有异议，认为被告人邢某1没有向不特定对象放贷，且没有实施非法拘禁的客观行为；（3）被告人有法定或酌定从轻、减轻处罚情节，建议法庭在量刑时予以考虑。 被告人乔某1的辩护人丁克仁对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，但认为被告人乔某1具有以下法定或酌定从轻、减轻量刑情节：（1）在本案中，被告人乔某1处于服从、被支配的辅助地位，所起到的是次要作用，系从犯；（2）被告人乔某1犯罪情节较轻，社会危害性相对较小；（3）被告人乔某1认罪态度好，且自愿认罪；（4）被告人乔某1有强烈的悔罪表现，表示愿意交纳罚金，其家属在开庭前已经交纳罚金2万元；（5）被告人乔某1系初犯、偶犯，文化程度低，法律意识淡薄。综上请合议庭在量刑时考虑对其从轻处罚。 被告人邱某1的辩护人孙树对起诉书指控被告人邱某1犯寻衅滋事罪、协助组织卖淫罪、开设赌场罪的定罪问题不持异议，但认为部分指控不明，可能影响量刑：（1）认为被告人邱某1不属于“恶势力”集团犯罪成员，邱某1与张某1的关系一般，是一般参与者，且没有加入“恶势力”的犯罪故意；（2）关于寻衅滋事罪，被告人邱某1共找过被害人席某1两次，没有发生过严重的行为；（3）关于开设赌场罪，被告人邱某1为赌场的雇佣人员，获利数额仅为1500元左右，根据相关法律规定，一般不追究刑事责任；（4）关于协助组织卖淫罪，被告人邱某1的工作就是打扫卫生，且去的次数很少，参与程度低，所起的作用小；（5）被告人邱某1悔罪态度好，当庭自愿认罪认罚，在该案中起次要作用，属于从犯，且系初犯、偶犯，社会危险性小，家庭情况特殊。综上，恳请法庭依法核实，在查清事实的基础上量刑时予以考虑，罚当其罪。 被告人杨某2的辩护人马书国认为:（1）关于开设赌场罪，就集团内的犯罪事实不清、证据不具有唯一性和排他性，公诉机关的指控不成立，就集团外开设赌场，根据有利于被告人原则，对于场次、参赌的人数、非法获利的金额按照所有证据中能够反映出的最低的数额计算；（2）关于组织卖淫罪，被告人不成立组织卖淫罪，应该属于容留、介绍卖淫罪。被告人对卖淫者的组织性不明显、没有强迫控制卖淫者的行为、没有招揽嫖娼者的行为、卖淫活动不是被告人经营的KTV主要业务；（3）关于量刑方面，被告人杨某2具有自首情节，自愿认罪、认罚，集团内的组织卖淫活动中属于从犯，没有前科，愿意积极交纳罚金，社会危害性相对较小。 被告人姬某1的辩护人程仁奇认为:（1）关于高利转贷的罪名及犯罪事实无异议，主观上没有犯意，且无犯罪前科；（2）在开设赌场罪中，被告人姬某1也仅是参与放板，属于从犯。 被告人杨某3的辩护人狄保珍认为：（1）对起诉书指控的罪名有异议，被告人杨某3的行为更符合赌博罪、协助组织卖淫罪的构成要件；（2）被告人杨某3属于普通犯罪，不属于“恶势力”犯罪集团，更不是其组织成员。 被告人李某1的辩护人薛巧梅认为:（1）对协助组织卖淫罪的罪名和犯罪事实无异议，但该罪属于漏罪；（2）被告人李某1不构成非法拘禁罪，属于治安管理处罚范畴；（3）对寻衅滋事罪的罪名和事实无异议；（4）在量刑方面被告人李某1系从犯，不属于“恶势力”犯罪集团的组成人员，到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，应从轻处罚。 被告人张某2的辩护人花君对诉书指控被告人张某2涉嫌开设赌场罪、组织卖淫罪的事实无异议，但认为被告人张某2有以下从轻、减轻量刑情节：（1）在共同犯罪中作用较小，属从犯；（2）犯罪情节轻微，社会危害性相对较小；（3）认罪态度好，能够如实供述犯罪事实，且认罪认罚；（4）有悔罪表现，其家属主动交纳了部分罚金；（5）系初犯、偶犯，其法律意识淡薄。 被告人曹某1的辩护人金爱玲对起诉书指控被告人曹某1涉嫌开设赌场罪的罪名及犯罪事实无异议，但认为：（1）被告人曹某1不构成寻衅滋事罪，曹某1只去过席某1家一次，没有实施寻衅滋事的客观行为；（2）被告人曹某1具有以下从轻、减轻量刑情节，在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯；文化水平低、法律意识淡薄；家庭有特殊困难。 被告人安某1的辩护人戴威、姚金平认为，被告人安某1自愿认罪认罚，但具有以下从轻、减轻量刑情节：（1）其所实施的犯罪行为和张某1没关系，不应当被认定为“恶势力”集团成员；（2）犯罪次数少，不是组织者和主犯，系从犯；（3）在非法拘禁罪中所起的作用小，情节较轻。 被告人雍某1的辩护人高毓智认为:（1）公诉机关指控被告人雍某1系张某1“恶势力”集团组织成员的犯罪事实不清、证据不足；（2）被告人雍某1在组织卖淫这起共同犯罪中，起次要作用，属于从犯，应当从轻或者减轻处罚；（3）被告人雍某1在本案中犯罪情节较轻，应从轻或者减轻处罚；（4）被告人雍某1在案发后主动投案，如实交代了自己的犯罪事实，应认定为自首，依法应从轻或减轻处罚；（5）被告人雍某1归案后对自己所犯罪行有深刻反省和认识，愿意认罪认罚；（6）被告人雍某1无前科，曾经有见义勇为的现实表现；（7）被告人雍某1家人已向法院预交了5000元罚金，表明其家人愿意帮助被告人认罚悔罪，重新回归社会。 被告人杨某5的辩护人李钊强对起诉书指控的罪名无异议，但对犯罪事实有以下几点意见：（1）公诉机关认为被告人杨某5在开设赌场过程中，其行为起到组织、策划、指挥作用，应当以主犯论处，该事实与案件客观事实不符；（2）被告人杨某5在2014年冬天开设赌场过程中非法获利应当是2万多元，而非公诉机关认定的陈某1与杨某5开设赌场期间共非法获利15万余元；（3）被告人杨某5也是本案中的被害人；（4）被告人杨某5无前科，具有坦白情节，且当庭认罪；（5）被告人杨某5的行为起到次要作用，系从犯，具有法定和酌定从轻、减轻处罚情节。 被告人杨某6的辩护人张磊认为：（1）被告人杨某6主动投案后能够如实供述犯罪事实，应当认定为刑法所定义的自首；（2）被告人杨某6认罪认罚，对于自己的行为进行了深刻的反省；（3）被告人杨某6在组织卖淫案件中系从犯；（4）量刑建议书对于被告人杨某6的量刑建议过重，辩护人请求法庭对被告人杨某6减轻处罚。 被告人卢某1的辩护人刘俊杰认为:（1）被告人卢某1在此次犯罪之前，一直表现良好，属初犯、偶犯；（2）被告人卢某1如实供述了全部犯罪事实，并自愿签署了认罪认罚具结书；（3）被告人卢某1文化程度较低，对于法律知识的认识有限，不能正确认识自己的行为和由此导致的法律后果；（4）被告人卢某1到案后，其家属愿意积极交纳违法所得，体现了他认罪悔罪的态度和弥补自己过错的心愿。 被告人谢某1的辩护人包文祥认为:（1）辩护人对起诉书指控被告人谢某1构成开设赌场罪不持异议，但没有足够的证据证明构成情节严重，所以应以一般情节处以三年以下有期徒刑或者拘役、管制；（2）被告人谢某1不是“恶势力”团伙的成员，其行为不符合恶势力团伙的构成要件，不能对其加重处罚；（3）被告人谢某1自动投案，如实供述自己的罪行，且系从犯，应当予以从轻或减轻处罚；其一贯表现良好，是初犯、偶犯，没有前科，自愿认罪认罚，具有悔罪表现，愿意痛改前非，重新做人；（4）被告人谢某1的主观恶性较轻，属于自身文化程度低下、法律意识淡薄所致，其家属已向法院积极交纳罚金5000元。综上，建议对被告人谢某1宣告缓刑。 被告人秦某1的辩护人高付华对公诉机关指控被告人秦某1涉嫌开设赌场罪的罪名无异议，但认为:（1）本案不宜定性为“恶势力”犯罪集团，秦某1更不属“恶势力”犯罪集团成员，恳请法庭严格审查；（2）被告人秦某1虽涉嫌开设赌场罪，但其行为不属于“情节严重”；（3）被告人秦某1被扣押在案房产及银行存款99000余元，并非违法所得，应予及时解冻；（4）量刑方面的意见，被告人秦某1具有坦白情节，在共同犯罪中处于从属地位、起次要作用，系从犯，且自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，其家属已向法庭主动预交罚金3000元并愿意退缴违法所得，依法可以从轻、减轻处罚。综上，秦某1的犯罪情节显著轻微，危害不大，依法可以免予刑事处罚。 被告人侯某1的辩护人张志奎对于起诉书指控的罪名没有异议，对量刑提出以下意见，希望法庭从轻减轻处罚：（1）被告人侯某1在共同犯罪中起次要作用，系从犯；（2）归案后能够如实供述；（3）无犯罪前科、系初犯；（4）该案被告人在开设赌场过程中曾被公安机关处罚过5000元，根据一事不再罚原则，在判处附加刑罚金时，应当予以从宽考虑；（5）被告人家庭经济困难，且其患有严重疾病。 被告人何某1的辩护人王灵平、李菊红认为:（1）被告人何某1不符合“恶势力”犯罪集团成员的特征；（2）检察机关起诉书中指控被告人何某1的犯罪事实与本案证据证明的事实不符；（3）在开设赌场罪中，被告人何某1接送赌客、抽头的行为不宜认定为开设赌场犯罪；即使按开设赌场犯罪处理，也依法不属于情节严重的情形；（4）被告人接到电话后到公安机关如实供述自己的犯罪行为，应当认定为自首，且被告人系从犯，认罪认罚，其家属预交了罚金。 被告人卢某2的辩护人王纲认为:（1）被告人卢某2涉嫌开设赌场一案中所起的作用较小，为从犯，而且认罪认罚，已经预交罚金2000元，有悔罪表现；（2）社会危害性相对较小，并无从重、加重情节，此次涉案系初犯、偶犯，此前没有前科劣迹，同时不应当认定为“恶势力”成员；（3）具有法定、酌定的从轻、减轻处罚情节；（4）适用缓刑不至于产生社会危害或是社会负面影响，恳请对被告人卢某2从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人沙某1的辩护人王永霞对被告人沙某1开设赌场罪无异议，但认为具有以下法定或酌定从轻、减轻处罚的量刑情节：（1）被告人沙某1属于从犯；（2）被告人沙某1到案后能如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚；（3）被告人沙某1无犯罪前科，系初犯；（4）被告人沙某1家属代其积极交纳罚金。 被告人方某2的辩护人王光灿认为:（1）关于对被告人涉嫌开设赌场和容留、介绍卖淫罪的罪名无异议，但认为被告人方某2在邢某1开设的赌场中只存在参赌问题，没有参与邢某1合伙开设赌场的犯罪事实；（2）被告人方某2参与张某1开设赌场罪的事实情节未达到“情节严重”的法定标准，并具有法定从轻、减轻处罚和酌定从轻处罚的量刑情节。 被告人景某1的辩护人海燕认为：（1）被告人景某1不构成“恶势力”集团成员，不应追究其相应责任；（2）开设赌场罪中，被告人景某1参与场次较少，并未做过任何放板和抽头等较严重违法行为；被告人景某1是为了混100元工资而到赌场的，负责看场望风等行为，根据相关法律规定不应追究其开设赌场罪的刑事责任；（3）容留、介绍卖淫罪中，被告人景某1与合伙人蔡某1容留、介绍卖淫的次数及获利金额无法确定，且被告人景某1不存在容留、介绍未成年及特殊群体人员卖淫，其行为相对较轻；（4）被告人景某1有以下法定或酌定从轻、减轻情节，被告人景某1系初犯、从犯，在开设赌场罪中构成自首，自愿认罪，具有悔罪表现，主观恶性不大，其家属已经向法院缴纳2000元罚金。 被告人殷某1的辩护人杨小丽对起诉书指控被告人殷某1的罪名无异议，但认为在量刑方面有以下法定或酌定从轻、减轻处罚情节：（1）被告人殷某1属从犯；（2）被告人殷某1犯罪情节轻微，社会危害性较小；（3）被告人殷某1认罪态度好，悔罪表现明显；（4）被告人殷某1愿意积极退赃及缴纳罚金；（5）被告人殷某1无犯罪前科，系初犯、偶犯；（6）被告人殷某1家庭困难，有年迈的父母需要赡养。 被告人乔某2的辩护人陈红琳对起诉书指控被告人乔某2开设赌场的罪名无异议，但认为并不能构成情节严重，认为量刑部分具有以下法定或酌定从轻、减轻处罚情节：（1）被告人乔某2不符合“恶势力”团伙成员的认定标准；（2）被告人乔某2系初犯、从犯；（3）被告人乔某2认罪态度好，悔罪表现明显。 被告人吴某1的辩护人段和对起诉书指控被告人吴某1开设赌场的罪名无异议，但认为量刑部分具有以下法定或酌定从轻、减轻处罚情节：（1）被告人吴某1不属于“恶势力”犯罪集团成员；（2）被告人吴某1在公安机关尚未发现犯罪事实如实供述，其行为构成自首；（3）被告人吴某1系初犯、从犯。 被告人李某2的辩护人王明俭对起诉书指控被告人李某2开设赌场的犯罪事实无异议，但认为量刑部分具有以下法定或酌定从轻、减轻处罚情节：（1）被告人李某2系从犯；（2）被告人李某2犯罪情节显著轻微，社会危害性较小；（3）被告人李某2认罪态度好，且自愿认罪；（4）被告人李某2有强烈的悔罪表现，并愿意主动交纳罚金；（5）被告李某2文化程度低，法律意识淡薄；（6）被告人李某2家庭困难。 被告人殷某2的辩护人后宏伟对起诉书指控被告人殷某2开设赌场的罪名及犯罪事实无异议，但认为量刑部分具有以下法定或酌定从轻、减轻处罚情节：（1）被告人殷某2非“恶势力”团伙成员；（2）被告人殷某2犯罪情节轻微，且系从犯、偶犯；（3）被告人殷某2认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，家属已积极交纳罚金2000元。综上建议法庭对其适用缓刑。 被告人尤某1的辩护人祁东方对起诉书指控被告人尤某1协助组织卖淫罪的罪名无异议，但认为被告人具有相应的从宽、从轻、减轻处罚情节：（1）被告人尤某1的量刑应适用认罪认罚从宽制度，依法从宽处理；（2）被告人尤某1系初犯，可依法从轻、减轻处罚；（3）被告人尤某1当庭自愿认罪，真诚悔罪；（4）被告人尤某1在家人规劝下，主动离职，可见其主观恶性较小，社会危害性较低，且已深刻反省，建议对被告人适用缓刑。 被告人刘某1的辩护人马红平对起诉书指控被告人刘某1协助组织卖淫的罪名及犯罪事实无异议，但认为量刑部分具有以下法定或酌定从轻、减轻处罚情节：（1）被告人刘某1到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节；（2）被告人刘某1认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书；（3）被告人刘某1无犯罪前科，系初犯；（4）被告人刘某1家庭条件困难，法律意识淡薄。综上建议法庭对其适用缓刑。 被告人吴某2的辩护人包艳强对起诉书指控被告人吴某2开设赌场、协助组织卖淫的罪名及犯罪事实无异议，但认为量刑部分具有以下法定或酌定从轻、减轻处罚情节：（1）被告人吴某2在两起犯罪中起辅助性作用，系从犯；（2）被告人吴某2系初犯，且已自愿认罪，具有坦白情节；（3）被告人吴某2主观恶性小，社会危害性不大；（4）被告人吴某2社会责任感强，且家庭情况特殊。综上建议法庭对其适用缓刑。 被告人邱某2辩护人吉文萍对起诉书指控被告人邱某2涉嫌协助组织卖淫罪的基本犯罪事实及罪名定性均没有异议，但认为被告人邱某2在祥瑞酒店的入职时间与起诉书指控的有出入。被告人邱某2有如下法定或酌定从轻处罚的情节：（1）被告人邱某2坦白交待了自己的犯罪事实和知悉的相关情况，庭审时自愿认罪、真诚悔罪；（2）被告人邱某2只是雇佣的酒店客房部打工人员，并没有直接控制卖淫获利，受命于老板的管理及控制，处于从属、被动的地位；（3）被告人邱某2家庭情况特殊，且系初犯、偶犯。 被告人牛某1的辩护人刘桃平对起诉书指控被告人牛某1开设赌场的罪名及犯罪事实无异议，但认为量刑部分具有以下法定或酌定从轻、减轻处罚情节：（1）被告人牛某1如实供述自己的罪行，认罪态度较好；（2）被告人牛某1系初犯、从犯；（3）被告人牛某1文化程度较低，对法律知识的认识有限；（4）被告人牛某1家庭情况特殊。综上建议法庭对其适用缓刑。 被告人马某1的辩护人蒙艳霞认为：（1）被告人马某1不构成非法拘禁罪，客观上被告人马某1等人没有非法拘禁被害人的行为，公诉机关指控的被告人马某1非法拘禁被害人48小时以及殴打被害人事实不清、证据不足；（2）被告人马某1即使构成非法拘禁罪，也具有以下法定或酌定从轻、减轻处罚的量刑情节，被告人马某1系从犯，且只参与了一部分的犯罪事实，公诉机关的量刑明显过重。 被告人杨某7的辩护人邱红斌认为：（1）被告人杨某7在本案斗殴中不是组织者，是从犯，只起到辅助作用；（2）被告人杨某7主观恶性不大，事后的认罪态度好，能够如实地供述自己的犯罪事实，具有强烈的悔罪表现，也具有从轻处罚的情节；（3）案发后被告人杨某7积极向受害人赔礼道歉，通过诚恳的悔罪表现取得了受害的的谅解；（4）本案对方当事人对本案的产生并扩大化有不可推卸的先过错责任；（5）被告人无前科，属于初犯，依法可以酌情减轻或从轻处罚。 被告人吕某1的辩护人任俊泽对起诉书指控被告人吕某1开设赌场的罪名及犯罪事实无异议，但认为量刑部分具有以下法定或酌定从轻、减轻处罚情节：（1）被告人吕某1在共同犯罪中仅起到辅助作用，系从犯；（2）被告人吕某1当庭自愿认罪认罚，符合认罪认罚从宽制度的认定标准；（3）被告人吕某1参与开设赌场的次数极少，属犯罪情节较轻，主观恶性较小，系初犯；（4）被告人吕某1悔罪表现明显，且积极预交罚金。综上，建议适用缓刑。 被告人来某1辩护人周文刚对起诉书指控被告人来某1聚众斗殴的罪名及犯罪事实无异议，但认为具有以下法定或酌定从轻、减轻处罚情节：（1）被告人来某1系从犯；（2）斗殴并非来某1引起，斗殴时间短、地点较为隐蔽，被告人来某1在此次斗殴中也是受害者；（3）被告人悔罪表现明显且具有坦白行为；（4）被告人来某1不构成协助组织卖淫罪，被告人来某1主观上没有组织者的故意，客观上对KTV实施的是正常管理工作，只是普通的服务员，领取的是固定的工资。综上，建议给予来某1在协助组织卖淫中因情节轻微，免于刑事处罚。 被告人尚某1的辩护人祁珍珠对公诉方指控被告人尚某1涉嫌协助组织卖淫罪的定性没有异议，但认为：（1）被告人构成自首，具有法定从轻减轻情节，且当庭自愿认罪；（2）不构成“恶势力”集团成员。 被告人刘某2的辩护人王长乐对公诉机关指控刘某2高利转贷罪案事实和适用法律无异议，但认为：（1）被告人刘某2能如实供述自己和同案犯的犯罪事实，可以从轻处罚；（2）被告人刘某2走上高利转贷犯罪之路，完全是受张某1教唆所致，是本案从犯。综上，恳求法庭对被告人刘某2判处有期徒刑一年并予以缓刑。 被告人卢某3的辩护人刘景发、马正南对公诉机关指控的高利转贷罪的犯罪事实不持异议，但提出以下从轻、减轻处罚的情节：（1）被告人卢某3在本案中仅涉及高利转贷罪，并非“恶势力”犯罪；（2）被告人卢某3能如实供述自己的犯罪事实，属坦白；（3）被告人卢某3自愿认罪、悔罪，应予以从轻处罚；（4）被告人卢某3在本案中属于从犯、初犯、偶犯。综上，建议对卢某3判处一年有期徒刑并适用缓刑。 经审理查明: 从2008年起，张某1、杨某1等人为达到非法敛财，垄断和操控一定区域经济，纠集杨某4、丁某1等人在卓尼县城及周边村镇开设赌场，非法获取高额利润，为形成犯罪集团打下经济基础，后张某1、陈某1等人在卓尼县城经营“金鼎皇朝”KTV、“蓝宝石”KTV等娱乐场所，通过控制卖淫女的“从业”场所、价格，用驱客锁门、收取保护费、吃霸王餐等方式滋扰其他娱乐场所的正常经营，逐渐形成对卓尼县城娱乐场所的非法控制。 为使集团成员死心塌地的为其效力，张某1以“帮助”为名，在丁某1、邱某1等成员名下利用与金融机构相关工作人员的关系套取信贷资金，允许组织成员用其名义转贷牟利，不定期带领组织成员消费、娱乐等方式笼络人心，为巩固犯罪组织奠定基础。后该犯罪集团以暴力、威胁及各种“软暴力”手段多次实施寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易、组织卖淫、高利转贷、开设赌场等违法犯罪活动，以达到聚敛钱财、为非作恶、称霸一方的目的，该犯罪集团极大的扰乱了当地的经济秩序和社会生活秩序。 以被告人张某1为首的犯罪组织，及其成员个人实施的违法犯罪事实如下： 一、犯罪集团实施的犯罪事实 （一）开设赌场罪 1.2008年冬天至2014年年底，被告人张某1伙同被告人杨某4，纠集被告人丁某1、谢某1、何某1、景某1、邢某1、方某2等人先后在卓尼县大酒店、党校招待所、衙门地村、大族台子村谢某1家、柳林镇古木次那村邢某1家、唐尕川村杨某1家、奤盖族村沙某1家、业日村、洮砚乡古路坪村卢某1家、挖日沟村、博峪沟卢某2经营的可西那旅游点、奤尼沟村杨某5家、大峪沟三角石帐篷、临潭县长川沟、千家寨村、土门村等卓尼、临潭两县20余处组织开设赌场，每年开设赌场达40—50场次，每场参赌人员20—60人不等，每场赌博持续时间2小时左右，赌注最少50元，上不封顶，每场获利达3000—1万元不等。被告人张某1、杨某4共开设赌场280余场次，累计参赌人数达5600多人，非法获利80—280万元。赌场内分工明确，张某1、杨某4联系参赌人员、赌博场地、提供赌具，何某1、谢某1、杨某2、丁某1负责抽头、记账，杨某1、姬某1、乔某1、乔某2、李某2、杨某3、吴某1等人放高利贷，邢某1负责卖烟（公注），何某1、乔某1、殷某1、丁某1等人负责接送参赌人员，杨某1、邢某1、杨某5、谢某1、卢某1、沙某1、卢某2等人提供赌博场地，邱某1、景某1、方某2、邢某1、张某2等人负责护场，殷某2、侯某1、曹某1、秦某1等人负责放哨、维护赌场秩序等事项。其中谢某1、卢某1、杨某5不但多次提供赌场，而且负责参与抽头、联系赌客、看护赌场等。每次赌博以摇骰子押单双的方式进行，抽头人员按照5%—10%的比例抽头，放板人员按照5%的利率给参赌人员放贷，提供资金支持，每注赢家买烟一盒（苏烟或软中华，每盒100元）。赌博结束后张某1和杨某4给抽头、记账、提供赌资、卖烟、护场、望风、接送参赌人员、提供赌博场所人员等发放200—500元不等的现金，给参赌人员根据其输赢情况，给予50—100元不等的现金，对到场但未参赌的人员也给予数目不等的现金，剩余获利由张某1和杨某4两人平分。 2.2014年冬天，在张某1的授意下，陈某1伙同杨某5，组织纠集杨某1、丁某1、谢某1、张某2、邢某1、乔某1、杨某3、姬某1、卢某1、吕某1、殷某1、侯某1、殷某2、牛某1、乔某2、李某2、吴某1等人先后多次在卓尼县大族台子村、奤尼沟村杨某5家、博峪沟卢某2经营的可西那旅游点、奤盖族村沙某1家、卓尼沟村、木耳沟、俄吾多村等地和祥瑞酒店开设赌场至少20余场次，每场参赌人员10—30人不等，累计参赌人数至少达200余人，被告人陈某1、杨某5非法获利15万余元，每场按照赌资的10%进行抽头，每场由被告人陈某1、杨某5给被告人张某1500—1000元好处费。赌场内由陈某1负责组织参赌人员和选择场地，邢某1负责联系参赌人员和抽头，张某2负责记账、卖烟，丁某1、谢某1、殷某1负责抽头，吕某1负责管理赌具、维持秩序，卢某2和沙某1、杨某5提供赌博场地，殷某2、牛某1放哨，侯某1、乔某1、殷某1负责接送参赌人员，杨某1、姬某1、李某2、杨某3、乔某1、乔某2、吴某1、殷某1等人为参赌人员提供高利贷。每场赌博结束后，陈某1和杨某5给看车、放哨人员每人发放200元现金，给抽头、记账、放板、卖烟人员各发放200—500元现金，给参赌人员根据输赢情况发放100—500元现金，剩余现金由陈某1、杨某5平分。 认定上述事实的证据如下： 1.物证 （1）甩棍，证明武力护场的工具； （2）记账本、记账单、借条、欠条、银行卡，证明赌场内放高利贷的事实。 2.书证 （1）卓尼县公安局调取证据通知书，卓公（刑）调证字【2020】9、8、3号，证明梁1某账号进账情况；卓公（刑）调证字【2020】6号，证明陈某1账号交易情况；卓公（刑）调证字【2020】10号，证明王3某向梁1某汇款的情况；卓公（刑）调证字【2020】18、35、34、31、32号，证明杨某5账号交易情况； （2）洮珠公交公司车辆购买、承包等相关材料，证明洮珠公交公司车辆管理及经营情况； （3）丁某1、陈某1、高某1、杨某6、邱某1、何某1等人身体部位纹身提取照片； （4）工作说明：卓尼县公安局经侦查对开设赌场时赌场内的护场工具甩棍扣押，证明甩棍是护场工具；卓尼县公安局经侦查发现犯罪嫌疑人谢某1和张某12009年在临潭县大庙巷子赌博，被临潭县公安局抓获行政处罚的事实；卓尼县公安局经侦查对犯罪嫌疑人张某1、杨某1拥有的财产已采取查封、扣押、冻结等措施的事实。 3.证人证言 （1）证人刘某2证言，证明其和姬某1共去过6次赌场及在赌场内有乔某1、丁某1、何某1的事实； （2）证人尤某1证言，证明2013年冬天，张某1开设赌场时，叫其在丁字路口放哨2次，每次给200元。赌场结束后张某1同谢某1、邢某1、丁某1、方某1（张某2）一起回来吃烧烤的事实及后张某1给其4000元高利贷利息的事实； （3）证人雍某1证言，证明张某1叫其去洮砚乡的赌场，当时有20多人。赌场中张某1放板，丁某1、邢某1抽头的事实； （4）证人刘1某证言，证明2011年至2012年的冬天在张某1开设的赌场里放哨3次（邮政宾馆），卖方便面等小吃10多次（开设赌场的地点说不上）。每场参赌人员有20多人，赌场里放板的是杨某1、乔某1，本人获利2000元左右的事实； （5）证人卢1某证言，证明卢某1、卢2某为陈某1、杨某4提供赌场的事实； （6）证人李1某证言，证明卢某1的弟弟卢林平让其为赌场放哨的事实； （7）证人李2某证言，证明2014年12月份，其和卢某1、王俊安三人合伙开设赌场，卢某1提供场地、赌具、联系参赌人员并安排李3某放哨以及抽头，王俊安放板的事实及大概在五、六年前的冬天，其去“傻何雀”开设在洮砚乡卢某1家的赌场，卢某1替杨某4联系参赌人员，杨某4放板，其抽头、放板，赌场安排李3某放哨。每场参赌人员有15—16人，赌资在5—6万元的事实； （8）证人宁1某证言，证明四、五年前的冬天，杨1某、王1某在奤尼沟杨某5家、马占那旅游点开设的赌场中，方某2抽头，杨某5接送参赌人员、放板，乔某1、乔某2、李某2、杨某3、张某某放板，听说“杨德”和张某1开设赌场及去过杨1某开设的赌场3—4次的事实； （9）证人王2某证言，证明大概在2006年冬天，其去过张某1父亲的赌场1次，张某1开设在冰角村的赌场1次，赌场内有抽头人员、接送参赌人员车辆的事实； （10）证人刘2某言，证明大概在2012年的冬天，其和卓1某总共参与张某1和杨某4开设的赌场赌博4次（新城镇水泥厂下面的一个村子、新城镇往冶力关方向的一个村子、沙某1家2次），每次由张某1安排车辆（一辆灰白色七座的面包车）接送，赌场内谢某1抽头，乔某1和新城人放板，参赌人员15—30人左右，每场赌资700—8000元。赌场内认识的人有卢某1、安1某等情况的事实； （11）证人汪1某证言，证明2008年的八、九月份，其和杨某4等20多人乘坐何某1的“金杯”车到卓尼县城往上的一个村张某1开设的赌场参赌2次，当时家中有50—60人，最少50元起步，上不封顶，结束后张某1给其100元，其输了6000—7000元，估计抽头在2—3万之间的事实及2011年、2012年卢某1和张某1、杨某4在洮砚乡、大族台子村、占旗河村开设赌场，赌场中景某1、卢某1抽头，何某1接送参赌人员，卢某1放板，每场参赌人员有20—30人左右，每场抽头上万元的事实； （12）证人安1某证言，证明2009年的11月—12月份，2010年的11月—12月份，其去过张某1在九洞山旅游点（参赌人员80多人）、卢某2旅游点（参赌人员20多人）、谢某1家（参赌人员30多人）开设的赌场各1次，到奤盖族杨某1亲戚家开设的赌场里去过2次，每次去赌场都是张某1打电话喊其去的，每把的赌资是500—8000元，参赌人员至少20多人，张某1每场能挣到5000—3万元。赌场内谢某1和丁某1抽头，杨某1、杨某3、乔某1放板（按5%抽取利息），乔某1（黑色大众捷达车）接送参赌人员的事实；2012年8月，全1某在博峪沟可西那旅游点组织开设赌场，姬某1在赌场放板；陈某1开设的赌场中，参赌人员至少20多人，何1某接送参赌人员，李某2、杨某3放板的事实； （13）证人窦1某证言，证明大概在2013年冬天，卢2某带几个人在其开的旅社玩牌2次，给其300元旅社费，其中认识的人有卢某1的事实； （14）证人安卓1某证言，证明2008年冬天，其参与张某1父亲开设在卓尼县大酒店的赌场1次，参赌人员有20—30人，按5%抽头；2010年冬天，在岷县人开设在九洞山的赌场参赌1次，参赌人员有30—40人；后去了张某1开设在奤盖族张1某家的赌场，参赌人员有30—40人的事实； （15）证人林1某证言，证明2012年冬天农历十一月左右，其参赌过洮砚乡古路坪村“麻头”家2次（卢某1和“何雀儿”开设的）、洮砚信用社旁的旅馆1次（卢某1和“何雀儿”开设的）、临潭石门乡东山村1次、石门乡占旗河村“毛儿子”家1次（“何雀儿”开设的）。在赌场中，参赌人员有12—13人，“何雀儿”放板，“龙龙”抽头的事实及接送过卢某1到卓尼赌场，其中一次送到大族台子一家，当时屋内有30—40人的事实； （16）证人包1某证言，证明2012年—2013年农历十一月，林1某叫其和汪1某去洮砚乡古路坪卢某1赌场2次，当时参赌人员有15—16人，离开时经林1某给其100元的事实； （17）证人武1某证言，证明2008年其去过张某1开设在冰角村刘3某家的赌场。谢某1在抽头，何某1接送参赌人员、记账，景某1服务，张某1、乔某1放板，放哨的是“猫娃”、殷某1；业日村的赌场中，杨某4管理赌场、放板，谢某1和“杨德”抽头，张某1、杨某1夫妇放板，景某1看场子，“猫娃”、殷某1放哨。参赌人员10多人，抽头至少3万元。2009年去过张某1父亲开设在卓尼大酒店的赌场，赌场至少有50人，吴某1、侯某1在卖东西，刘3某看场子等情况的事实； （18）证人张1某证言，证明2008年左右的冬天，张某1及张某1父亲在其家开过3次赌场，每次参赌人员有10—20人，每次赌博2小时左右，赌博结束后给其200—300元的事实； （19）证人何某2证言，证明大概在2010年还是2011年夏天，其去过张某1开设的赌场（卓尼大酒店、洮砚乡、大族台子谢某1家等地），谢某1、何某1按10%的比例抽头，乔某1、乔某2、李某2、杨某3放板，在赌场曾借过张某1的高利贷6.6万元，向乔某2借过高利贷1000元，1000元收50元利息的事实； （20）证人刘3某证言，证明张某1和杨某1在冰角开设赌场，由其提供场地，参赌人员有20多人，赌场结束后给其场地费的事实； （21）证人郑1某证言，证明2008年或2009年12月份，其在青海打工时给父亲郑2某（已故）打电话询问家里情况时，父亲说家里来过一两次赌博的人，每次赌博后给其父亲300—400元，自己劝父亲再不要让到家里来的事实； （22）证人冯某1证言，证明2013年冬天农历十一月的时候，其坐丁某1开的一辆“名爵”车去九洞山参赌1次，场子是丁某1负责的，按10%抽头和放板，当时场子里有30多人，赌博是通过摇骰子猜单双进行的，赌注最少100元，上不封顶，当天晚上抽头4—5万元；洮砚参赌1次，当时场子有40—50人，场子是张某1组织的，丁某1负责抽头，赌博方式和九洞山一样的事实； （23）证人吴1某证言，证明2006年冬天其到张某1父亲开设在卓尼大酒店的赌场参赌，放板的人是杨某1、姬某1，跑腿的是乔某1。每把赌注100元—3、4万元，每场抽头至少2—3万元，在赌场内其向姬某1借了1000元的高利贷的事实；2013年或2014年冬天，陈某1在卓尼县尕古村、磊族村开设的赌场中，吕某1、殷某1、丁某1抽头，邢某1是“宝官”，殷某1、乔某1、乔某2、李某2、杨某3、杨某1、姬某1、宁1某、吕某1，张某2搞服务。赌场内抽头获利2—3万元；杨某2在寺古多村开设的赌场中，吴某2、殷某1在搞服务，赌资在100万元左右的事实及杨某1在“藏人宫”的赌场中给其放高利贷3万元（当场抽掉1500元）的事实； （24）证人雍1某证言，证明2013年或2014年冬，其到张某1开设在九洞山的赌场参赌2次，赌场内有专门接送参赌人员的车辆，丁某1抽头，乔某1放板；其到“杨德”开设在寺古多村沟里帐篷中的赌场1次，上述赌场均以摇骰子猜单双的形式进行，按照10%抽头，赌资至少20万元以上。其向乔某1、“杨德”分别借高利贷1万元的事实； （25）证人全2某证言，证明七、八年前的冬天，姬某1带张某1在其家中开设赌场2次，参赌人员20多人，认识的人有张某1、“干棍”、姬某1。“杨德”也带人来开设赌场1次的事实； （26）证人常1某证言，证明2010年在“海庆子”（姜1某）开设在柯癿的赌场中，其向姬某1借了1万元高利贷的事实及杨1某在马占那旅游点开设的赌场中，方某2卖烟（公注），杨某3、乔某2放板的事实； （27）证人安2某证言，证明2010年10月其去过张某1开设的赌场数次（在喀尔钦谢某1家、大酒店、业日村、秋路村等地开设的赌场），参赌人员有10多人，何某1、谢某1在抽头，赌场中“干棍”、姬某1、李某2、杨某3、乔某1、乔某2放板，其借乔某1高利贷1000元的事实；2013年冬其去陈某1开设的赌场2次（木耳沟开设的赌场），参赌人员有20多人，李某2夫妇放板，吕某1也在赌场，其向陈某1先后借款4000元的事实； （28）证人安3某证言，证明其去过张某1开设的赌场1次，参赌人员30多人，乔某1、乔某2、杨某3放板，认识的人还有陈某1，赌资在10万元以上，丁某1、谢某1按10%抽头，结束后张某1给在场的50—500元不等的发钱；去陈某1开设在祥瑞宾馆四楼的赌场1次，参赌人员20多人，张某2抽头，乔某1放板；其去“杨德”开设在“石媳妇”对面村庄的赌场1次，参赌人员有40—50人，场内“大牛”抽头，“杨德”媳妇卖烟，乔某1、“干棍”、杨某3、卡1某、“杨德”放板的事实； （29）证人卢3某证言，证明2011年到2012年去过张某1开设在卢某1家的赌场2次，每场参赌的有20多人，抽头的人是张某1带的人，卢某1管理赌场并且联系参赌人员的事实； （30）证人乔1某证言，证明2012年的冬天，其去过卢某1开设在自家的赌场，赌场内有20多人，杨某4放板，其向杨某4借1万元高利贷的事实； （31）证人谢1某证言，证明2011年或2012年其与何某2去过张某1开设的赌场2次（奤盖川往前的村子），认识的人有张某1、丁某1，其输了7500元的事实； （32）证人姜2某证言，证明2012年8月的一天，其被朋友叫去刘旗沟的一户人家参赌，借了“干棍”媳妇（姬某1）高利贷5000元的事实及2012年其去了姜1某在临潭新城镇端阳沟村的一户人家组织的赌场参赌，当时赌场有20—30人，向一个陌生男子（乔某1）借了高利贷的事实； （33）证人张2某证言，证明2011年冬，其送参赌人员到临潭长川乡冯旗村、喀尔钦柯癿村、相俄村的一家，当时屋内有20多人，张某1和“干棍”在炕上躺着，认识的人还有姬某1、乔师、个子高且偏瘦的人（李某2）放板，丁某1给张某1开车的事实； （34）证人柏1某证言，证明2007年冬，其去张某1父亲在九洞山开设的赌场1次、卓尼大酒店5次。赌场内杨某1、姬某1放板，其向杨某1借高利贷2000元的事实； （35）证人李4某证言，证明2013年11月，曹某1叫其坐一辆白色“金杯”面包车朝洮河河阳的一个村子参赌，听说赌场是张某1开设的，场内有50多人，参赌人员20—30人，新房（谢某1）按十比一的比例抽头的事实； （36）证人冯1某证言，证明六、七年前，其去张某1开设的赌场2次，放板是乔某1、乔某2。其还去过“杨德”开设在卓尼县城往下的沟里搭建的帐篷中的赌场10多次，其认识的人有菩萨保、乔某1、乔某2，参赌人员由“大姑舅”用一辆出租车接送，抽头的是“大姑舅”，乔某1夫妇放板，其在赌场内向“杨德”借高利贷1.5万元的事实及去陈某1的赌场，参赌人员有20多人，放板的是乔某1夫妇、李某2夫妇。在杨某2的赌场中其向杨某2借2万元高利贷，后其陆续向杨某2还款1.2万元，杨某2向其讨要剩余8000元时将其殴打致左侧胳膊骨折，双方调解解决的事实； （37）证人石1某证言，证明2014年7月20日下午16时左右，其与朋友徐1某去了张某1开设在祥瑞酒店五楼的赌场，张某1在打关，殷某1按10%抽头，菩萨保也在场。晚上又去了奤尼沟的一户人家，赌场内有30多人，丁某1抽头，邢某1打关，邱某1放板，张某2卖烟。同年10月，其去陈某1开设的赌场14—15次，其中设在寺古多地里帐篷的赌场内有70多人，丁某1和殷某1抽头，“杨德儿”、乔某1、乔某2、李某2、杨某3、吴某1夫妇、杨某1放板，张某2卖烟的事实； （38）证人董1某证言，证明2014年7月至9月，其去祥瑞酒店参赌，向菩萨保借款5万元的事实及去博峪沟、大族台子（“杨达子”和张某1开设的）参赌，参赌人员有20多人，赌场认识的人有菩萨保、“杨达子”、邢某1、石1某，“杨达子”在抽头，博峪的赌场应该是“杨达子”和菩萨保开设的事实； （39）证人马1某证言，证明2014年冬天其将自己位于木耳沟养殖场的房子借给陈某1开设赌场，总共四次，每次400元及赌场参赌人员有20多人，赌场中有抽头、放哨的人的事实； （40）证人贺1某证言，证明2017年4月份，陈某1、张某1曾给自己放了10万元高利贷，月利率为6分的事实； （41）证人褚1某证言，证明2004年冬天，去张某1和“杨达子”开设在尕古村李5某家的赌场的事实及杨某2在寺古多村、临潭开设赌场的事实； （42）证人何1某证言，证明2014年11月前后十多天的时间，其去过陈某1开设在卓尼县奤盖族村、博峪沟卢某2经营的可西那旅游点、奤尼沟的赌场4次，陈某1让其接送参赌人员，和其一起接送的还有“母猴”。赌场中参赌人员至少20—30人，杨某1（奤尼沟赌场）、乔某2、姬某1（卖烟）放板，吕某1维持赌场秩序（博峪沟卢某2可西那旅游点的赌场），丁某1抽头，牛某1放哨的事实； （43）证人彭1某证言，证明2014年冬天，其在陈某1、杨某5开设的赌场中去过60多次（大族台子谢某1家、安4某家木耳沟养殖场、卓尼沟村、奤尼沟杨某5家10余次），均以摇骰子猜单双的形式进行，参赌人员有20多人，每场赌资至少9万元，陈某1上述7场中至少获利2万元。赌场中邢某1摇骰子，李某2、杨某3、乔某1、乔某2、殷某1放板，丁某1、谢某1抽头，张某2卖烟，何1某接送参赌人员，谢某1、杨某5提供场地，邱某1、吕某1操心赌场事宜，陈某1让其安排赌场放哨人员（殷某2、安4某、冯2某、牛某1、杨某10等人），其给放哨人员100—500元不等的工资，还负责端茶倒水，杨某3在木耳沟赌场给其放1000元高利贷的事实； （44）证人王3某证言，证明陈某1和杨某5开设赌场的事实及陈某1在赌场提供资金的事实； （45）证人陈某2证言，证明2014年秋，其共去过陈某1开设的赌场3次（祥瑞酒店、马占那旅游点、奤盖族村上面的一个村子）。赌场中，陈某1负责管理场子，有三个人抽头，其中一个就是丁某1，且每次赌场里的赌资至少20万元，参赌人员有15—16人，“胖婆娘”（全2某）和丁师放板，赌博“公司”参与赌博的事实； （46）证人全3某证言，证明2014年9、10月份，其去过陈某1开设的赌场3次（大族台子2次、博峪沟的可西那旅游点），在赌场中丁某1抽头，吕某1和彭1某端茶倒水，乔某1、姬某1放板，参赌人员有20多人，赌场通过抽头和卖烟盈利的事实； （47）证人何2某、周1某、杨2某、曹1某、吴2某证言，证明张某1、杨某1、陈某1等人在卓尼的名声很大，手底下有些小弟，都是混社会的人，听说他们以前经常打架欺负别人，是卓尼街上的恶势力，社会负面影响较大的事实； （48）证人贾1某证言，证明在10年前，其在博峪沟的可西那旅游点遇见杨某2、“八命”、“干棍”、李6某等人刚赌完博，“八命”给别人发工资及李7某跟着“八命”、“干棍”在赌场里放板的事实； （49）证人杨3某证言，证明其在2017年6月22日至2019年6月12日期间驾驶的出租车系从卓尼县洮珠公交公司购买的事实； （50）证人王4某证言，证明2009年冬天其在卓尼附近的几个村子参与张某1开设的赌场，时间有两三个月，其参赌最少30次。赌场中乔某1夫妇放板，尕邱（邱某1）在赌场内跑腿、打杂。乔某1夫妇通过张某1的担保向王4某放高利贷2.76万元及到期后张某1让其找卓尼县户籍的户口本在纳浪乡信用社贷款，从贷款中扣除高利贷本金和利息的事实； （51）证人卢2某证言，证明杨某4和陈某1各自在卓尼组织开设赌场，以及其向杨某4借高利贷后，杨某4使用暴力讨债，让其写下欠条的事实； （52）证人王5某证言，证明2013年，其去过杨1某在马占那开设的赌场8—9次，西石沟的赌场2次，临潭县冯旗村的赌场5—6次。赌场内认识的人有杨1某、王1某、杨某5、方某2、蔡1某、乔某1夫妇、李某2夫妇等人，王1某抽头，方某2卖烟，蔡1某放哨。赌场内赌资有15万元左右，每场参赌人数在27—28人，还有专门接送参赌人员的车等情况的事实；并证明“八命”在拉力沟开设的赌场中，曾向“干棍”的媳妇（姬某1）借了3000元高利贷的事实； （53）证人杨1某证言，证明2013年11月，其在临潭县拉布村开设赌场4次，临潭县冯旗村开设5次，卓尼县西石沟村开设1次，奤尼沟村杨某5家开设2次，每次参赌人数10多人，每场抽头5000—6000元，共获利37—38万元，除去发工资等，其纯获利20万元左右的事实及赌场是其组织开设的，赌场里人的分工是其安排的。杨某5在赌场里安排放哨（其中在杨某5家组织赌博时由杨某5放哨）、抽头、放板；王1某联系临潭的参赌人员、赌博场地、抽头、接送参赌人员；方某2、景某1在赌场内卖烟、发矿泉水；放板人员有乔师夫妇、邮政上班的张某某。分工的作用是为了使赌场有秩序的正常运行，防止被公安机关抓获的事实； （54）证人王1某证言，证明2013年11月份，杨1某打电话让其帮忙，到杨1某开的“圣原”KTV后，杨1某和其商量帮忙事宜。当晚在东石沟村开设的赌场内，参赌人员有20多人，以摇骰子猜单双的方式赌博，赌具由杨1某和岷县“公司”的人提供。杨1某管理赌场、联系参赌人员、安排人员放哨，其在赌场抽头，杨某5和“干骡子”放板，景某1卖烟。抽头的钱交给杨1某之后，由杨1某给其及杨某5、景某1、方某2每人发放200元工资，参赌的人和看赌博的人多多少少都会给钱的事实； （55）证人蔡1某证言，证明2013年冬天和2014年春天杨1某都在开赌场，其在赌场放哨至少10次（其中术布村附近1次、马占那旅游点4次、东石沟1次、阿角沟2次、冯旗村1次），每次杨1某给其200—400元不等的工资，本人每场获利200—300元，共获利1200—1300元的事实及赌场内有明确分工，杨1某负责全场工作，负责抽头的有杨某5、方某2、景某1、张某某、王1某，放哨的是其和董2某，每场至少抽头2万元的事实； （56）证人董2某证言，证明2013年农历十月份，其给杨1某开设的赌场放哨5次，其中和蔡1某放哨1次，其共获利200元的事实； （57）证人陈1某证言，证明六、七年前的冬天，其送王1某去临潭县冯旗村杨1某开设的赌场2次，后又去了3次。赌场内有20多人，赌场内放板的是乔某1的事实； （58）证人雍2某证言，证明在2012年冬天，其去杨1某在临潭县羊永村开设的赌场1次，冯旗村开设的赌场1次，路过时看见杨某5家开设赌场1次，参赌人数将近20人，赌场内的负责人是杨1某，王1某抽头，杨某5和景某1在赌场内打杂等情况的事实； （59）证人侯1某证言，证明2011年7、8月份，其断断续续到杨1某开设的赌场去了2个月，共14—15次（临潭县冯旗村5—6次、拉布村5—6次、卓尼县老虎湾2—3次、奤尼沟村杨某5家2次）。赌场上王1某和“骡骡”按10%的比例抽头，方某2、景某1卖烟，乔某1、乔某2、李某2、杨某3放板的事实； （60）证人杨4某证言，证明2012年10月，其曾多次去过杨1某开设的赌场,赌场上杨某1、姬某1、乔某1、乔某2、张某某放板，方某2卖烟，其向乔某1借高利贷3000元的事实； （61）证人张某某证言，证明在杨1某的赌场中，杨某5和杨1某放板，方某2抽头的事实； （62）证人全1某证言，证明2012年其在张某1开设在奤盖族村的赌场中，参赌人员有20多人，丁某1负责抽头的事实及2013年其在卢某2可西那旅游点开设赌场4次，均由卢某2提供场所，同年12月24日因参与赌博被城关派出所处以2000元罚款的事实； （63）证人安4某证言，证明在五、六年前，其为陈某1开设的赌场放哨、接送人员共获利1700元，赌场中彭1某安排放哨人员并发放工资，其中陈某1在其家中开设赌场1次，参赌人员有20多人的事实； （64）证人冯2某证言，证明五、六年前彭1某介绍其帮陈某1开设的赌场放哨5次，共获利600元、4盒苏烟的事实； （65）证人卢某3证言，证明2012年，其和杨某1、赵1某商量用房产抵押从纳浪信用社赵1某处贷款70万元，给康某1高利转贷50万元，后此笔款由杨某1催要；其还去过张某1开设的赌场5—6次，跟着杨某1去过杨某2在寺古多村开设的赌场1—2次，全1某在博峪沟卢某2可西那旅游点开设的赌场1次。在赌场中，杨某1在张某1、杨某2开设的赌场中放板。张某1的赌场中，丁某1、邢某1抽头，乔某1、乔某2、杨某3、白1某媳妇放板；杨某2的赌场中，乔某1、乔某2、杨某3、李某2放板的事实。 4.被告人的供述与辩解 （1）被告人张某1的供述与辩解，证明其第一次是和“何雀儿”开设赌场的，时间记不清了，两年共开设赌场30多场，其获利十几万元。当时二人在粮油招待所商量一起开赌场挣钱，开设赌场所得收益由其和杨某4均分。参赌人员由其和“何雀儿”联系，杨某1按照5%的利率放板，谢某1找赌博场地（有时参赌、混工资），何某1、丁某1抽头打关，邱某1混工资，柯癿的“牛人”（陈世龙）和临潭长川乡的赵1某联系赌博人员，给二人发800—1000元不等的工资，每次获利由其和“何雀儿”均分，除去参赌人员的车费（100—500元）、房东的场地费、帮忙人员的工资每场获利3000—5000元（另一次供述每场获利7000—20000元），每把赌资在800—2000元左右。第二次是第二年的冬天，赌场是其和“牛人”、赵1某三人合伙开设的，丁某1和赵1某抽头，杨某1放板，邱某1和谢某1（有时参赌）混工资，每把赌注几百元至四五千元，其共去了15—16次，赌场主要在长川乡冯旗村、杨升村、申藏小沟村、柯癿村一带的农家屋内，其获利40万元左右; （2）被告人陈某1的供述与辩解，证明在其和杨某5开设赌场期间（在赌场内其和乔某1每人投10万元），两人共获利14万元，每人分得7万元，张某1获利至少2万元。乔某1夫妇、殷某1放板为赌场提供赌资。平时记账人员是张某2，固定接送参赌人员的有乔某1（白色哈佛H6越野车）、丁某1（银灰色小型轿车）、殷某1（洮珠公交公司红色公交车）三人。殷某1和乔某1在赌场内放板，赌博结束后给100—200元的工资，丁某1在抽头，给300—500元的工资，其他只要赌场来的车每辆200元的车费，上述三人共获利1万元左右。放哨人员除比较固定的殷某2外，其他放哨的人都是彭1某在安排。在其和杨某5开设赌场期间所有的琐碎事情由彭1某负责（放哨、看车、买骰子、提前到赌场摆桌子等事宜），每场给彭1某300—500元的工资，共获利1万多元； （3）被告人杨某1的供述与辩解，证明从2008年至2010年，其经常往张某1开设的赌场（大峪沟三角石、大族台子谢某1家2—3次、奤盖族村“相公”家2—3次、奤盖川村2—3次、喀尔钦大族村2—3次、临潭县长川乡千家寨村5—6次、博峪沟卢某2的旅游点2次、柳林镇衙门地村2次、洮砚乡赌场2次）接送参赌人员，每次张某1给其200—300元车费。赌场内参赌人员有20多人，每把赌资500—4000元，抽头的人是张某1的人（谢某1、尕周），有时候是张某1自己，赌场中认识的人有张某1、谢某1、全1某、尕周、邢某1、邱某1、张某2等人。其还送参赌人员去九洞山的赌场7—8次，在赌场内看见过两次刘某2和姬某1在玩扑克牌的事实； （4）被告人丁某1的供述与辩解，证明2009年—2012年期间的每年12月份，张某1都会开设一个月的赌场。张某1伙同手下的何某1、谢某1、邱某1、丁某1、乔某1、杨某2、邢某1等人，在临潭县长川乡（赌场联系人赵1某）、卓尼县木耳镇木耳沟“点火”养猪场（赌场联系人陈某1）、卓尼县木耳镇七车村（赌场联系人全1某）、卓尼县木耳镇博峪沟卢某2经营的可西那旅游点、卓尼县纳浪乡西尼沟九洞山旅游点窑洞内（多为岷县人，赌资高达100多万）、卓尼县柳林镇奤盖族沙某1家、柳林镇居民邢某1家、原党校招待所、衙门地、祥瑞酒店五楼等地组织参赌人员以摇骰子猜单双的方式进行赌博，每把赌注3000—3万元不等。在赌场，其与何某1、谢某1先后负责管理场子、抽头（每把从赢家手里抽取所赢金额的10%）和记账，在赌场其拿一个甩棍用于维护赌场秩序，邢某1、邱某1、尤某1、杨某2不同时间携带甩棍和砍刀负责护场，秦某1、张某1姐夫、殷某2携带对讲机进行放哨，赌场内对讲机由其携带，乔某1和临潭县的“傻何鸟”、杨某3、唐尕川村“毛蛋”、姬某1和刘某2等人给参赌人员进行放板（放债利率为：借1万抽500元，限期1—2日还清，超一天500元）。赌博结束后，殷某1、邢某1、乔某1、谢某1负责驾驶张某1名下的一辆黑色“途安”车送参赌人员离开。张某1给房主500元，给护场、放哨、抽头记账、驾驶车辆的人员每人每日支付200—300元不等的报酬，并给参赌人员按照其输赢情况返还多少不等的现金。张某1还与洮砚乡古路坪村的卢某1在洮砚乡开设赌场40多场次，在洮砚乡开设赌场时谢某1负责管场、抽头、记账，邢某1、邱某1护场，哨兵由卢某1安排并发放报酬。2009年—2012年张某1通过开设赌场共获利50万元左右。赌场有三辆车固定接送参赌人员，一辆是张某1的大众“途安”牌五座商务车，这辆车2013年或2014年卖给谢某1了，一辆是乔某1的哈佛H6，车号好像是甘P825**，还有一辆是殷某1租的洮珠公交公司的公交车； （5）被告人邢某1的供述与辩解，证明2013年8、9月份，张某1在临潭长川沟一个山上的帐篷里开设赌场，张某1让其在场子里卖公注（卖烟）。同年冬天张某1在卓尼县洮砚乡政府背后的村子里开设赌场，同上，其卖烟。2008年在“干棍儿”家赌过一次博，参赌的人有45人左右，上述两个地方赌博现场乔师及媳妇、“大姑舅”都在场放板，丁某1抽头、邱某1记账，后面洮砚的是谢某1记账。期间看见丁某1屁股口袋中有一根20公分的甩棍。2016年10月份的一天，陈某1带其来到新城镇一个村子赌博，现场有20多人。第二天和陈某1到岷县县城往兰州方向的一个村子的一户人家，现场至少有20—30人，其和陈某1都输了。每次赌博都有放哨的人，防止公安机关抓赌；2013年8、9月份在长川乡赌博的前一天，张某1说在其家赌一次给500元，同意后从15时开始到17时30分结束，其负责倒茶，乔师和媳妇、“大姑舅”负责放板，丁某1负责卖烟，谢某1抽头，参赌的人还有陈某1。2015年其和朱某2、“拉拉子”（安2某次力）合伙开设赌场（佳美宾馆3—4次、力发酒店1次、景某2家1次、安2某次力家1次、其家中1次、博峪村李15某家1次、旧人行院中楼上1次），提供场地的给500元的好处费，朱某2和安2某次力主要抽头，其联系参赌人员，有时也抽头，三人和方某2集资放账并在烟盒上记账，为赌场提供资金支持（其在赌场内为参赌人员提供5万元资金，从中获利1万元用于日常开销），其安排安某1、卢某4放哨，共抽头6—7万元；2015年在柳林家园景某2家赌博结束后，其与景某2通过安某1、马某1、卢某4向宁某1暴力讨债（赌资）的事实； （6）被告人谢某1的供述与辩解，从2008年开始，其参与张某1组织的赌博活动，当时“干棍儿”、李某2、卡1某等人放板，邱某1维持场子秩序。2011年张某1叫其到场子帮忙抽头打关，场子是张某1和杨某4两人合伙开设的。开设赌场的场地经常更换，主要有奤盖族村、“相公”家、卓么旦主的养鸡场。2011年冬天开了差不多45场，杨某4获利150多万，张某1估计80多万。放板的是杨某1夫妇、李某2夫妇、卡1某、杨某4、乔某1，看场子的是邱某1、景某1，抽头的是何某1、杨某2、尕周、张某1、杨某4，放哨的是殷某1、“猫娃”； （7）被告人乔某1的供述与辩解，证明在2009年—2014年12月份，张某1组织开设赌场至少150场。从2009年、2010年10月份至12月份，其跟随张某1在赌场与杨某1放高利贷20—30次（每次放1000元）、接送参赌人员，张某1联系参赌人员后电话通知，其用黑色“捷达”车（甘P123**）到他指定地点去接送参赌人员，接送一次张某1给其200元，其接送参赌人员共40—50次。赌场由组织者、抽头者（何某1、丁某1按10%抽头）、放板者、放哨者、维护秩序者、接送人员者组成。张某1负责组织、联系赌博场地，杨某1、姬某1、李某2、杨某3、卡1某夫妇、刘某2、卢某3是放板的，何某1和丁某1抽头并交给张某1支配。其中去扎那水电站向上的一个村子送参赌人员时，其在院内看见有30—40人在房内赌博，有两人守在房门口，听他们说在摇骰子，赌博后张某1、何某1、丁某1三人给其50元，只要在场的人均发放50—200元不等的工资。后跟张某1熟悉后，就用攒的车费1万元给谢某1放高利贷，按5%收取利息，每月在赌场放板3—4次，最多一次给谢某1放板1万元，抽取500元利息。前后通过放板共获利1万多元。2009年冬天，张某1在木耳镇奤尼沟村杨某5家开设赌场两次，每次参赌人数30多人，每次张某1给杨某5支付场地费500元。组织者是张某1，放板人是姬某1、李某2、杨某3，丁某1抽头，其接送人员，张某1支付运费200元。大峪沟旅游点张某**织的赌场参赌人员30多人，何某1抽头，杨某1夫妇、李某2夫妇、老白夫妇放板；可西那旅游点赌场参赌人员30多人，杨某1夫妇、李某2夫妇、卢某3夫妇、乔某1放板，丁某1抽头；在洮砚乡古路坪村一私人家里张某1组织赌博2—3次，丁某1抽头，邱某1、谢某1放板，参赌人是洮砚乡和临潭石门沟人；张某1在奤盖族村“相公”家组织赌博4—5次，杨某1夫妇、李某2夫妇、卢某3夫妇放板，丁某1抽头；陈某1在木耳沟一养猪场组织的赌博中，杨某1夫妇、李某2夫妇、卢某3夫妇放板，邱某1负责拿赌具；张某1组织在衙门地私人家赌过一次，邢某1家赌过两次，丁某1抽头，杨某1夫妇、李某2夫妇放板，参赌人员10多人；张某1和陈某1组织在祥瑞大酒店赌过2—3次，参赌人员10多人，杨某1夫妇、卢某3夫妇放板，丁某1抽头，秦某1负责在赌场卖饮料、方便面等； （8）被告人杨某2的供述与辩解，证明其在张某1、全1某、杨1某开设的赌场参赌过，张某1的赌场参赌人数至少20—30人，陈某1在大族台子开设的赌场参赌人数至少20多人。2012年—2014年三年间，其在寺古多村李某4家开设赌场1—2次、博峪沟空地帐篷2—3次、奤盖族“相公”家1—2次、尕那山扎帐篷开设2—3次。赌场中其负责联系参赌人员、抽头，抽头的还有吴某2、张某3，高某1、杨某9记账、背包，李某4接送参赌人员，李某4（还与姬某2负责扎帐篷）、李某5、姬某2、俞某1放哨，每把押注50元，上不封顶，参赌人员有20—30人，每次抽头7000—3万元，累计盈利8—9万元的事实及2014年冬其与杨19某（杨咩咩）合伙开设赌场，次数记不清等情况的事实； （9）被告人杨某5的供述与辩解，证明2014年10月，张某1授意其和陈某1开设赌场20多次（祥瑞大酒店5—6次、奤尼沟村3次、上所藏村以上的几个村子5—6次、洮砚乡古路坪村4—5次），每场抽1000元给张某1，其余获利其和陈某1均分，其筹钱（14万是自己的，从张某1处借10万元，从姬某1处借9万元）通过陈某1在赌场放板，在赌场获利2万元。赌场内乔某1、乔某2、杨某1、姬某1放板，为赌场提供资金支持。其和陈某1、丁某1按5%的比例抽头，陈某1手下的5—6个年轻人在看护赌场、放哨，赌博场地和参赌人员都是张某1和陈某1联系的，其的本田“雅阁”轿车和乔某1的车、“尕姑舅”的车接送参赌人员，每场参赌人员有20—30人左右的事实； （10）被告人殷某1的供述与辩解，证明其与张某1是姑舅关系，通过张某1认识了陈某1。未供述任何违法犯罪活动； （11）被告人卢某1的供述与辩解，其共到赌场参赌17次，其中洮砚7次，卓尼县城及周边8次（张某1和杨某4组织的），临潭石门2次（1次是张某1和杨某4组织的，另1次不知道谁组织的）。2011年8月—10月其先后在卓尼县城及周边的村子地里搭设的帐篷、石门乡大河桥村参赌10次，2014年10月—11月，在洮砚乡参赌7次（前6次是张某1和杨某4组织的，最后1次是洮砚麻尼河的李2某和岷县的俊安组织的，4次在其家中，1次在洮砚窦1某家中，杨某4给其场地费总共800元。在赌场内，丁某1负责帮杨某4和张某1按10%抽头并卖烟，杨某1、杨某4、乔某1放板，有的赌场中张某2也在。每次抽头至少3万元，参赌人员20—30人，每把赌资在700—5000元，赢2000元以上的人必须买一盒烟，每盒200元。赌博结束后由杨某4和张某1给参赌人员50—200元不等的钱； （12）被告人姬某1的供述与辩解，证明其听说张某1在开设赌场，其和刘某2去过洮砚乡的赌场和可西那旅游点的赌场几次，是为了挣工资； （13）被告人吕某1的供述与辩解，证明其去过陈某1开设的赌场参与赌博，拒不承认其参与开设赌场的事实； （14）被告人邱某1的供述与辩解，证明2010年或2012年，张某1在卓尼县喀尔钦乡大族台子谢某1家、木耳镇博峪沟“大娃娃”家、博峪沟可西那旅游点、申藏乡小沟搭建帐篷、洮砚乡挖日沟村、大峪沟开设过赌场。张某1负责联系参赌人员和赌博地点，谢某1抽头，丁某1帮忙抽头，其和邢某1添茶倒水，乔某1接送组织人员及参赌人员并和杨某3放板，其还见过杨某1和姬某1、卢某3和刘某2来过张某1组织的赌场，张某1不来赌场时，赌场由谢某1负责。张某1给其和邢某1每场100—200元工资，给谢某1和丁某1200—400元工资，其获利大概7000元左右。张某1组织开设赌场每年最少40—50场次，每次人数在20—40人，每把赌资在2000—1万元，每场赌资14—80万元之间，每晚抽头1—4万元之间，两年累计盈利90—360万元之间。其还去过陈某1开设的赌场2次； （15）被告人何某1的供述与辩解，证明2008年12月，其用自己的白色“金杯”牌面包车（车牌号为甘P121**）为张某1的赌场接送参赌人员，每次300元的油费。从2008年12月初至2009年1月底，张某1基本上天天开赌博场子，为了逃避公安机关打击，在出舍村姬某1的一个亲戚家（胖婆娘）、业日村白塔对面路边的一家、大族台子村谢某1家（4—5次）、在奤盖族姬某1的姐姐（丈夫叫张1某）家（7—8次）、洮砚乡古路坪“麻头”家（卢某1），这五个地方循环开设过20—24次赌博场子。2008年12月中旬，其为张某1开设的赌场帮忙抽头（结束再加200元），其断断续续在赌场打关抽头十几次，有时候谢某1也帮忙打关。赌场里每把赌注600—1万元，参赌人员20—50人，抽头的比例为赌资的5%，所有到赌场里的车张某1都会给200元的车费，每场抽头最少能抽5000元，最多能抽2.5万元，张某1给抽头、放哨、提供场地、接送参赌的人都发工资，抽头的人给200元，提供场地的人500元，除这些花销以外所有的收益归张某1所有，这期间张某1盈利20—30万元。秦某1在赌场里卖红牛、鸡腿、鸡蛋、“黑金刚”牌香烟，每样10元，这些收益是秦某1的，赌场中黑兰州香烟是张某1免费提供的。在赌场张某1安排一个叫“母猴”的人负责放哨，杨某1和姬某1在赌场里放板，张某2、景某1、方某2在赌场里帮忙； （16）被告人吴某1的供述与辩解，证明2008年冬天，其去张某1父亲组织开设的赌场放板、卖东西（12—13次）获利5000—7000元，赌场上杨某3、卡1某放板，参赌人员有20多人，每把赌资1000—4000元。后其在张某1开设的赌场用自己的白色“依维柯”接送参赌人员，先后往奤盖族“相公”家（4—5次）、博峪旅游点（4—5次），共获利800—900元，每次参赌人员40—50人，每次张某1、杨某1夫妇、卢某2都在赌场； （17）被告人张某2的供述与辩解，证明2009年11月份，其跟随陈某1去过开设在谢某1家、奤盖族沙某1家、杨某5家的赌场，每次走时都有人给其100元，第三次是张某1给的，上述三次参赌人员有50—60人。2014年11月的一天，陈某1和杨某5在木耳沟“马家娃”（马新鹏）的养猪场里组织赌博，其跟陈某1去了赌场，并负责记账，赌场内陈某1提供赌具，彭1某负责携带赌具，丁某1抽头，吕某1卖烟（苏烟或中华烟每盒200元），赌博结束后陈某1给其200元，每把赌资800—4000元，陈某1和杨某5给五六个人放高利贷（其所知道的是大峪沟的王雪军和日占）3万多元，放板的时候先抽去5%的利息，并规定三天之内还款； （18）被告人景某1的供述与辩解，证明2008年或2009年冬天，其去过张某1组织的赌场2—3次。2013年冬，其跟着张某1到卢某2的旅游点开设赌场4—5次，张某1负责联系场地，赌博结束后张某1根据抽头盈利的情况给看场、放哨等人员发放50—200元工资，给抽头的发300元工资，提供场地的发500元场地费，接送参赌人员的车每辆200元，张某1至少获利15万元。在业日村开设的赌场中，其和方某2、张某2负责跑腿、看场子，何某1抽头、接送参赌人员，杨某1夫妇、李某2夫妇、乔某1放板，侯某1卖东西。结束后何某1将抽头的钱交给“傻何鸟”，由“傻何鸟”发工资。在博峪沟开设的赌场中，人员分工和上述一致，秦某1在卖东西。每把赌资在1000—1万元左右。其在张某1开设的赌场共获利1100元，在杨1某开设的赌场获利2200元； （19）被告人杨某3的供述与辩解，证明其曾参与过张某1和尕赵开设的赌场数次（卓尼县尕古村粉条场、九洞山、上城门、大族台子谢某1家）、陈某1开设的赌场数次（木耳沟马场、木耳镇卓尼沟、大族台子谢某1家）、杨某2开设的赌场2次、杨1某开设的赌场40多次（临潭冯旗村、拉布村、老虎湾、千家寨村、木耳镇杨某5家、马占那旅游点）。在张某1和陈某1的赌场，丁某1抽头，乔某1夫妇、吴某1夫妇放板，其在卖东西、放板，侯某1在陈某1的赌场接送参赌人员，参赌人员有20多人，其还在大族台子谢某1家的赌场看见姬某1和刘某2放板。在杨1某的赌场中，王1某负责联系赌场、参赌人员，景某1卖烟，方某2记账，乔某1放板，杨某5打杂，每场赌资20万元以上，每场抽头获利2万元以上，参赌人员有20人以上的事实； （20）被告人李某2的供述与辩解，证明2012年冬天，全1某叫其到张某1开设在柳林镇冰角村的赌场，赌场内有30多人，认识的人有全1某、张某1、“铁疙瘩”（武1某）、丁某1，去的时候乘坐的是全1某的车（甘P222**），全1某说他从张某1处借了5000元的高利贷，具体的利息不知道，其在赌场内什么也没有干； （21）被告人乔某2的供述与辩解，证明十年前张某1在唐尕川村古木次那开设过赌场，其丈夫乔某1接送过2次参赌人员，其去过赌场的事实；六、七年前去过石1某开设在临潭县洮滨乡新堡村的赌场，借给石1某1500元高利贷并在赌博结束后由石1某给其200元工资的事实；十年前其丈夫去张某1开设的赌场，有20多人参赌的事实（未承认其在赌场放高利贷的事实）； （22）被告人方某2的供述与辩解，证明2008年冬天农历十月份至十二月份，其去过张某1组织的赌场6次（博峪沟卢某2的旅游点、谢某1家），赌场内何某1的面包车接送参赌人员，其和景某1看护赌场，谢某1、张某1的亲戚抽头，侯某1、张某2放哨，杨某1夫妇按日息5%放板，参赌人员30人左右，每把赌资800—1万元，每场抽头至少6000—7000元，张某1每场获利至少2000—5000元。赌博结束后除给帮忙的人发工资外，还给在场的人员50—100元不等发现金的事实；邢某1的赌场中，邢某1给参赌人员放板，2015年邢某1指使他人暴力讨债的事实；2014年10月份其去杨1某马占那旅游点要账的时候，发现包厢内有40多人，至少有20人在参与赌博，当天王1某抽头，张某某放板，景某1卖烟。此后其多次在杨1某开设的赌场帮忙（其中马占那旅游点3次、奤尼沟杨某5家3—4次、东石沟1次、临潭县拉布村2次、大峪沟全1某家1次），本人获利200元，每场参与人员20—40人不等，每场抽头至少3000—8000元，抽头的钱交给杨1某后，由杨1某给参与的人发工资的事实； （23）被告人秦某1的供述与辩解，证明2011年12月份，其为张某1开设的赌场放哨5—6次，每次150—200元，共获利1800元。第一次为洮砚乡政府背后山上一个村子开设的赌场连续放哨5—6天（算放哨1次），听和其一起放哨的人（杨某4的兄弟或侄儿）说赌场是杨某4组织的。2013年清明节过后七、八天，其给博峪沟赌场放哨1次、大峪沟1次、木耳沟2次，这4次放哨是邢某1安排的，工资也都是邢某1给的； （24）被告人侯某1的供述与辩解，证明2007年或2008年正月初四晚8点左右，其为张某1父亲开设在卓尼大酒店的赌场放哨1次，获利200元。2012年冬天，其去了张某1在谢某1家组织的赌场2次，丁某1按照10%抽头，杨某1按照5%放板，秦某1卖东西，赌资每把200—2000元，谢某1参与赌博。赌博结束后张某1给其100元的工资。2011年2月，其去了张某1在卓尼县大酒店、杨某1家（2次）组织的赌场，其放哨，张某1姐夫董忠在卓尼大酒店后面路口给其150元。2013年大概农历十月份左右，张某1在洮砚乡卢某1家组织的赌场中，谢某1和卢某1在参与赌博，丁某1抽头，赌场认识的人还有邢某1，参赌人员10多人。在谢某1家、卢某1家开设的赌场都是由丁某1抽头，何某1接送参赌人员，杨某1放板； （25）被告人牛某1的供述与辩解,2014年冬天,其去过陈某1开设的赌场(卓尼沟村1次,寺古多村1次,巴木村1次,临潭县羊永镇上面的一个村子1次)放哨,何1某、彭1某、陈某1给其发200元工资，其共获利700元的事实及去巴木村和羊永的赌场,看见赌场内参赌人员有20多人，陈某1管理赌场，何1某接送参赌人员，邢某1和“眼镜”参赌，其和彭1某、吕某1为赌场的人发烟、倒水等后勤服务的事实； （26）被告人曹某1的供述与辩解，2012年，其去张某1和杨某4开设在大族乡的赌场参赌时认识了张某1，后张某1叫其看守古董店，张某1让丁某1带其在赌场放哨，获利1100元，经常在一起的有张某1、丁某1、邢某1、邱某1、乔某1、张某2等人，赌场参赌人员至少有25—30人。其中在洮砚乡组织的赌场中，其端茶倒水，丁某1负责抽头、记账，邢某1、邱某1、张某2、谢某1、乔某1维持秩序，乔某1还负责接送参赌人员、放板。在跟随张某1期间，张某1未给其发工资，但其大女儿上大学时给其女儿打款1万元，平时吃饭、烟钱等开销都是张某1提供，共获利2.2万元； （27）被告人殷某2的供述与辩解，证明2014年10月，尕丁（绰号“眼镜”）让其为他们开设的赌场放哨3次，其获利250元的事实； （28）被告人沙某1的供述与辩解，大概是2011年或2012年冬天，张某1在其家中（卓尼县柳林镇奤盖村8号）组织开设赌场4次，每次至少有20—30人参赌，每次场地费300元，共获利1200元。赌场内其姑父杨某1也在的事实； （29）被告人卢某2的供述与辩解，证明在其开的可西那旅游点上，全1某开设过赌场6次，其获利5500元。在赌场上认识的人有全1某、岷县的姜某1、乔师夫妇、姬某1、刘某2、张某1，其中姬某1、刘某2、张某1在炕上坐着的事实。 （二）组织卖淫罪、协助组织卖淫罪 1.2011年6月，被告人张某1伙同他人在卓尼县城合资开设“午夜激情”KTV，由其独自负责管理。2011年7月，张某1将该KTV转包给被告人丁某1、邱某1、尚某1（三人原为该KTV服务员），三人合伙经营不到一个月后，张某1又将该KTV转让给杨某2。期间，张某1以招募、容留等手段，组织6—12名卖淫女在KTV内提供异性有偿陪侍服务和卖淫活动，并从中抽成获利。丁某1、邱某1、尚某1依照张某1的安排，对KTV内的卖淫女和卖淫活动进行日常管理。 2.2013年6、7月份，被告人张某1向被告人陈某1、杨某2、张某2提议，将卓尼县桥北“蓝宝石”KTV（原由张某1经营）和“金鼎皇朝”KTV（原由杨某2经营）由四人合伙集中经营。期间，被告人张某1、陈某1、杨某2、张某2以招募、容留等手段，在两个KTV内组织刘某某、罗某某、魏某某等20余名卖淫女从事异性有偿陪侍服务和卖淫活动，并从中抽成获利4万元。其中“金鼎皇朝”KTV由被告人吴某2协助张某2管理账务、安排卖淫女出台；桥北“蓝宝石”KTV由被告人尤某1、刘某1协助杨某2管理账务、安排卖淫女出台。桥北“蓝宝石”KTV四人合伙经营至2015年7月，张某1、陈某1退出后该KTV由杨某2独自经营。 3.2016年6月—2017年5月，被告人张某1提议将其在卓尼县城承包经营的祥瑞酒店转包给丁某1、杨某6、雍某1三人经营，张某1承诺由其负责招募卖淫女，并对卖淫活动提供保护，三被告人以获利的10%作为回报。期间，张某1先后招募化名小霞、雪儿、娜娜等10多名卖淫女，在酒店从事异性有偿陪侍服务和卖淫活动，从中抽成获利。在该酒店组织卖淫活动期间，被告人丁某1主管账务，杨某6负责酒店KTV的日常业务。该酒店先后雇佣被告人邱某2、刘某1在酒店客房部、KTV吧台管理和安排卖淫女出台等协助组织卖淫活动。 4.2017年6月—2018年5月，被告人张某1独自经营祥瑞酒店期间，以招募、容留等手段组织罗某甲、罗某乙、岳某某等十余名卖淫女从事异性有偿陪侍服务和卖淫活动，从中抽成获利。被告人邱某2负责该酒店的日常营业及管理卖淫女卖淫活动。 认定上述事实的证据如下： 1.书证 干部履历表、干部任免审批表，证明被告人雍某1的职业为教师，现在卓尼县柳林中学任教；丁某1为白龙江林业管理局职工。 2.证人证言 （1）证人徐2某证言，证明2016年5月祥瑞酒店的经营者 是丁某1、雍某1、杨5某，负责记账、管理小姐“陪酒”、卖淫的是邱某2。邱某2离开后刘某1负责管理祥瑞酒店日常事务及店内卖淫女“快餐”、“包夜”等陪侍服务的收费，店内有10名左右卖淫女，并提供专门从事卖淫活动房间等情况的事实； （2）证人牛某1证言，证明桥南“蓝宝石”KTV和“金鼎皇朝”KTV是张某1、陈某1、杨某2、张某2四人共同经营的。“金鼎皇朝”KTV内李某1和张某2两人负责安排“陪酒”、卖淫、管理账务，店内有11—16名卖淫女。桥北“蓝宝石”KTV内张某2负责安排“陪酒”、卖淫、管理账务，店内有11—12名卖淫女。店内提供专门卖淫场所及陈某1和张某2召集卖淫女开会，规定卖淫制度等。祥瑞酒店KTV由丁某1、雍某1、杨5某负责经营，邱某1和邱某2负责管理账务、卖淫女“陪酒”、卖淫，以及祥瑞酒店为卖淫女提供专门性服务房间，店内有5—6名卖淫女的事实； （3）证人曹2某证言，证明2017年夏天，其在卓尼县祥瑞酒店KTV上了一个月的班，老板是“八命”，KTV主要经营项目是“陪酒”、“快餐”、“包夜”及店内主要负责经营的是尕邱等情况的事实； （4）证人罗1某证言，证明2015年之前，其在“金鼎皇朝”KTV从事过卖淫活动，当时的老板是“八命”、菩萨保、张某2、“杨德”。店内给卖淫女提供免费住宿，有3—10名卖淫女及提供“陪酒”、“快餐”、“包夜”等有偿陪侍服务，店内规定了收费标准及抽成等情况的事实； （5）证人罗2某证言，证明祥瑞酒店KTV当时的老板是“八命”，邱某2管理店内日常事务，有7—8名卖淫女提供“陪酒”、“快餐”、“包夜”等有偿陪侍，店内规定了收费标准及抽成等情况的事实； （6）证人赵2某证言，证明2015年8、9月份，其在桥北“蓝宝石”KTV和桥南“蓝宝石”KTV从事过卖淫活动，桥北“蓝宝石”KTV老板是“八命”、菩萨保、“杨德”，店内最少时有2—3名卖淫女，最多时有7—8名。桥南“蓝宝石”KTV的老板是菩萨保，店内有7—8名卖淫女，李某1主要负责经营管理。以及两个店卖淫服务的收费标准、抽成、管理等情况的事实； （7）证人赵3某证言，证明其在卓尼县桥北“蓝宝石”KTV中从事过卖淫活动，老板是张某1、菩萨保、“杨德”、张某2，“倩倩”、尤某1、“鬼子”是吧台服务员，平时负责看店和管理卖淫女，店内有5—6名卖淫女，及提供卖淫服务的收费标准及抽成等情况的事实； （8）证人安5某证言，证明2014年五一至农历八月十五期间，其在桥北“蓝宝石”KTV从事过卖淫活动，老板是张某1、菩萨保、“杨德”、张某2、尤某1，倩倩是吧台服务员，店内最少时有1—2名卖淫女，最多时有5—6名卖淫女在“陪酒”、卖淫，以及卖淫收费标准、抽成、管理等情况的事实； （9）证人纳1某证言，证明2013年—2018年期间，其断断续续在卓尼县桥北“蓝宝石”KTV从事过卖淫活动，KTV的老板开始是“八命猪”，后来“八命猪”、“杨德”、张某2、尤某1，刘某1、张10某、张某3先后负责管理吧台，店内有7—8名卖淫女提供“陪酒”、卖淫的事实； （10）证人罗吉英证言，证明其在祥瑞酒店从事过卖淫活动，老板是尕邱，有3名以上的卖淫女提供“陪酒”、“快餐”、“包夜”等有偿陪侍服务的事实； （11）证人魏1某证言，证明2011年，其在“金鼎皇朝”KTV从事过卖淫活动，老板是“八命”，吧台管理人员有“尚大宝”、丁某1，有8—9名卖淫女。2016年6、7月份，其去“金鼎皇朝”KTV时，吧台管理人是“眼镜”和两个年轻人，老板是张某2，有11—12名卖淫女。2016年8、9月份，其去过祥瑞酒店，吧台管理员是“阿泰”、尕邱，有8—9名卖淫女。2018年8月份其去了桥北“蓝宝石”KTV，老板是“杨德”，张某3、张10某负责管理吧台，有7—8名卖淫女，以上KTV均安排卖淫女提供“坐台”、“快餐”、“包夜”等有偿色情服务及抽成、管理情况的事实； （12）证人岳1某证言，证明2016年6月份，其在卓尼县祥瑞酒店、桥北“蓝宝石”KTV从事过卖淫活动。祥瑞酒店KTV有10几名卖淫女，尕邱负责管理以及通过“陪酒”、“快餐”、“包夜”等形式组织卖淫等情况；桥北“蓝宝石”KTV张某3负责管理，有9名以上的卖淫女，以及两个KTV“陪酒”卖淫的事实； （13）证人王6某证言，证明2016年下半年其在祥瑞酒店上过班，当时有2名卖淫女；2016年农历八月其在桥南“蓝宝石”KTV上过班，当时有3—4名卖淫女，老板是菩萨保，吧台服务员是“黑人”的事实； （14）证人杨6某证言，证明2013年后其去过卓尼桥北“蓝宝石”KTV上班，老板是张某1、“杨德”、陈某1、张某2，刘某1、尤某1、扎西、“黑子”、“鬼子”先后负责看过店，店内有4—17名卖淫女。后来“杨德”是老板，张某3为吧台管理员，店内有1—9名卖淫女，店内提供卖淫服务的项目、收费及管理等情况的事实； （15）证人张某3证言，证明2016年7月杨某2经营桥北“蓝宝石”KTV期间，提供“陪酒”、卖淫服务的收费抽成及管理等情况的事实； （16）证人杨某9证言，证明其与景某2合伙经营“轻舞飞扬”KTV后，多次被“八命”和菩萨保的小弟滋扰最后关门，还被“八命”带走其店内的2名卖淫女的事实； （17）证人景某1、蔡某1证言，证明其二人经营“帝豪”KTV后因生意不好，于2017年9月份关门，2017年10月准备开“圣地亚”KTV，并打算由卖淫女提供异性有偿陪侍服务，被张某1、陈某1、杨某1阻拦没有开成功的事实； （18）证人奚1某证言，证明其给张某1借了5万元，后张某1将此笔借款入股到党校门口经营KTV的事实； （19）证人包2某证言，证明其于2009年8月份入股7万元左右与张某1、“八楞”（杨7某）、“肉宝宝”(奚1某）合伙经营“午夜激情”KTV，KTV内有卖淫女，由张某1负责管理经营，20多天后转给“杨德”的事实； （20）证人杨7某证言，证明其和张某1、包2某、“肉宝”（奚1某）合伙经营“金鼎皇朝”KTV，张某1负责经营管理，20多天后转让给别人经营的事实； （21）证人马2某证言，证明2013年3—5月份其在“金鼎皇朝”KTV打过工，老板是“杨德”，吴某2管理吧台、负责记账等，KTV有5—6名卖淫女提供“快餐”、“包夜”等卖淫服务的事实； （22）证人吴3某证言，证明其在“金鼎皇朝”KTV里面干过一个月服务员或“陪酒”女（具体时间说不上），当时经营该KTV的老板是尚某1、尕丁（“眼镜”）、邱家娃（邱某1）三个人，KTV的经营范围是喝酒、唱歌、卖淫。期间吧台管理员，是尚某1，主要负责账务、安排卖淫及记账，尕丁和邱家娃站吧台的次数少，主要负责卫生、给客人取酒、安排包厢及安排卖淫。当时KTV的卖淫女是小王、王艳、小魏3个人，“金鼎皇朝”KTV通过组织卖淫从中获利的事实； （23）证人王7某证言，证明其在卓尼县“午夜激情”KTV断断续续当过两个月的卖淫女，当时该KTV的老板是“八命”，经营范围是喝酒、唱歌、卖淫。吧台管理员是“大宝”，其负责账务及管理安排卖淫，期间店里有3名卖淫女，“午夜激情”KTV通过组织卖淫从中抽成获利的事实。 3.被告人的供述与辩解 （1）被告人张某1的供述与辩解，证明2011年7、8月份，其与“肉宝宝”合伙经营过卓尼县党校门口的“午夜激情”KTV,后改名为“金鼎皇朝”KTV，2011年11月份转让给了丁某1、“尚大宝”，后来其又转让给了“杨德”。经营期间KTV均没有向客人提供有偿陪侍、色情服务。其从大峪沟沟长只斗手里转来“蓝宝石”KTV，又与“杨德”、陈某1、张某2四人合伙经营“金鼎皇朝”KTV，自己不清楚KTV里面是否有卖淫女从事“陪酒”和卖淫活动。“金鼎皇朝”KTV经营了6、7个月后陈某1退出了，该KTV由张某2经营，“蓝宝石”KTV最后由“杨德”经营。桥南祥瑞酒店KTV其租来装修到一半，以每年20万元价格承包给“阿泰”经营，里面经营情况自己不清楚。其在经营“午夜激情”KTV和一苇药店楼顶三楼的旧“蓝宝石”KTV时不存在涉黄行为。并证明其经营“午夜激情”KTV、桥北“蓝宝石”KTV的时间、转让情况、营业执照及将祥瑞酒店KTV承包给“阿泰”的情况及营业执照方面的事实； （2）被告人陈某1的供述与辩解，证明其将祥瑞酒店交付给张某1后，张某1将该酒店租给了邱某1、丁某1、“阿泰”经营，后由邱某1的姐姐邱某2继续经营，经营项目主要是住宿和KTV，里面还有4—5名卖淫女从事卖淫活动，并通过卖淫抽成获利。2015年10月26日—2018年3、4月，其和杨某3合伙经营桥南“蓝宝石”KTV，李某1负责管理吧台记账，里面有15—16名卖淫女从事卖淫活动。其在2013年和张某1、张某2、杨某2四人合伙经营桥北“蓝宝石”KTV和“金鼎皇朝”KTV，店里有4—5名卖淫女提供色情服务。在经营桥南“蓝宝石”KTV的时候“盈盈”和尤某1先后为吧台管理员，管理4—5名卖淫女和卖淫记账。“金鼎皇朝”与桥北“蓝宝石”KTV的经营模式和收费一样，吧台管理人员为吴某2，张某2是店内负责人。2014年来某1干了3—4个月吧台管理员。其合伙经营桥南“蓝宝石”KTV时，店内有10多名卖淫女。同时证明其曾为景某1给“帝豪”KTV的蔡某1施压，如果蔡某1带卖淫女经营KTV需景某1入股，不然不能带卖淫女经营。在卓尼县开KTV带卖淫女需要经过张某1同意，不然无法经营，当时景某1跟着张某1混。张某1曾给景某1和蔡某1说过，如果给张某1与其二人每人每月5000元工资，他俩的KTV可以带卖淫女经营。卓尼各个KTV卖淫管理及收费标准都是其同KTV老板一起商量的。在其和张某1、张某2、杨某2四人经营的桥北“蓝宝石”KTV、“金鼎皇朝”KTV及与杨某3经营的桥南“蓝宝石”KTV期间都有卖淫女。桥北“蓝宝石”KTV有营业执照，法人是赵晨光，但赵晨光没有参与经营，“金鼎皇朝”KTV有无营业执照自己不清楚。桥南“蓝宝石”KTV营业执照上的法人是张某3，但张某3没有参与经营，以上三个KTV均为卖淫女提供了宿舍和“炮房”（性交易房间）。其在经营桥北“蓝宝石”KTV、“金鼎皇朝”KTV期间获利5万元（其中4000元没有拿到手）。在经营桥南“蓝宝石”KTV时和杨某3共获利50—60万元（含45万元的本金），每人获利5万元。以及来某1、李某1、班乃（贾建雄）、尕潘（潘1某）等人在KTV中的具体分工和记账情况； （3）被告人杨某2的供述与辩解，证明其经营“金鼎皇朝”KTV和桥北“蓝宝石”KTV的时间、店内卖淫女的数量、KTV内的账目和管理、卖淫收费标准及抽头、卖淫次数、获利、提供的卖淫场所。张某1和陈某1控制卓尼县各KTV卖淫活动、KTV股权分配等情况以及卓尼其他KTV容留卖淫的情况； （4）被告人张某2的供述与辩解，证明其先后与张某1、陈某1、“杨德”合伙经营桥北“蓝宝石”KTV和“金鼎皇朝”KTV，陈某1在桥南滨河路开了一个“蓝宝石”KTV等。并证明其同张某1、杨某2、陈某1四人合伙经营桥北“蓝宝石”KTV和“金鼎皇朝”KTV期间入股情况，散伙后分开经营，卖淫方式、收费标准、KTV卖淫抽成、分红、管理、提供卖淫地方、卖淫女的来源。KTV的日常事务张某1说了算，卓尼“轻舞飞扬”KTV、“帝豪”KTV、桥南“蓝宝石”KTV、“圣原”KTV均有卖淫活动的事实； （5）被告人丁某1的供述与辩解，证明其与张某1于2011年6月开始经营“金鼎皇朝”KTV，该KTV的卖淫女由张某1联系，“尚大宝”记账和管理，张某1在经营“金鼎皇朝”KTV和“蓝宝石”KTV期间组织、容留、介绍他人卖淫，并从中抽成的情况。经营“东方盛典”KTV的“杨德”和桥南“蓝宝石”KTV的陈某1、李某2夫妇都在KTV内组织卖淫。并证明其同邱某1、尚某1三人每人出资10万元从张某1手中接手“午夜激情”KTV经营，里面有卖淫女从事卖淫活动。之前张某1与包2某经营“午夜激情”KTV时也有卖淫女，是张某1找来的。其在祥瑞酒店KTV当总管时也有卖淫活动。还证明了两个KTV卖淫的次数、收费标准、抽成比例、卖淫女、KTV人员管理、提供的卖淫场所、卖淫女来历、两个KTV互调卖淫人员等情况； （6)证人尚某1的供述与辩解，证明张某1将其从兰州叫回来在“午夜激情”KTV上班，后其与邱某1、丁某1三人每人出资10万元将“午夜激情”KTV从张某1手中承包过来，经营一段时间后，因经营不下去，张某1又将KTV转给了杨某2经营。KTV的经营范围是“陪酒”、组织卖淫、KTV从中抽成获利，卖淫女平常由KTV安排专人管理。并证明了“午夜激情”KTV的转让经营人变更、股权分配、卖淫收费标准、KTV账务管理、卖淫管理、抽成等情况； （7）被告人邱某1的供述与辩解，证明张某1经营的“金鼎皇朝”KTV的经营人变更情况、日常管理人员、卖淫女的管理、卖淫服务项目、抽头渔利及其他店组织卖淫嫖娼等情况。并证明了其在祥瑞酒店KTV主要干库房管理员，负责人是杨某6、雍某1（来的少），祥瑞酒店在其打工期间一直有卖淫活动，为卖淫女提供了免费食宿和性交易的房间以及个人财产等情况； （8）被告人雍某1的供述与辩解，证明其和丁某1、邢某1（11天后退出）、杨某6承包祥瑞酒店后，张某1找来卖淫女，KTV内有“平台”、店内外“快餐”、“包夜”等四种服务形式，店内抽头，渔利情况等。并证明了“八命”经营的祥瑞酒店KTV、“撕夜”酒吧、“午夜激情”酒吧、“轻舞飞扬”KTV、桥南“蓝宝石”KTV、桥北“蓝宝石”KTV等都提供色情服务的事实； （9）被告人杨某6的供述与辩解，证明2016年4、5月份其和丁某1、雍某1承包经营张某1的祥瑞生态酒店后，张某1联系卖淫女，KTV内容留、介绍卖淫、抽成渔利、承包人的变更情况及雍某1参与经营等情况； （10）被告人尤某1的供述与辩解，证明张某1让其管理“东方盛典”KTV和经营张某1、张某2、陈某1、“杨德儿”四人合伙开的“蓝宝石”KTV。“东方盛典”KTV中张某1主管的时间、合伙人、利益分配等情况，“蓝宝石”KTV经营时间、利益分配等情况；张某1等人如何组织卖淫，“蓝宝石”KTV和“金鼎皇朝”KTV内卖淫女的管理、卖淫的地点等，并证明陈某1掌控着卓尼县城所有娱乐场所内的卖淫女等情况的事实； （11）被告人吴某2的供述与辩解，证明2012年冬天其在“金鼎皇朝”KTV给杨某2管理KTV,安排卖淫女“坐台”、“快餐”、“包夜”等性服务和管理账务，每次交账时现金结账。后来“金鼎皇朝”KTV由张某1、杨某2，张某2、陈某1四人经营时，其安排卖淫女“坐台”、“快餐”、“包夜”等性服务和打扫卫生，张某2管理账务，每次交账都是打在一张信用社的卡上。2015年其给杨某2帮忙打理桥北“蓝宝石”KTV时管理卖淫女“坐台”、“快餐”、“包夜”等性服务以及KTV的账务，每次都是现金交账的事实。并证明了其在“金鼎皇朝”KTV的经营项目、经营情况、卖淫抽成、卖淫女的信息、人数、卖淫方式、管理制度、盈利获利等情况； （12）被告人邱某2的供述与辩解，证明丁某1和“阿泰”经营祥瑞酒店时，住宿登记是由其负责管理，KTV的经营范围是卖淫女陪客人喝酒、卖淫及卓尼其他KTV从事卖淫活动等情况； （13）被告人刘某1的供述与辩解，证明张某1经营桥北“蓝宝石”KTV期间，其负责管理KTV酒水服务和卖淫活动及账务，并将每天的营业额打给张某1农村信用社卡。后桥北“蓝宝石”KTV由四人共同经营，其和尤某1二人管理KTV酒水服务和卖淫活动及账务，店内卖淫女上班时间是由张某1规定。并证明其在桥北“蓝宝石”KTV和祥瑞酒店KTV当吧台管理员期间，两个KTV的老板、经营模式、内部人员分工、卖淫方式及抽成、管理制度、盈利分红、卖淫场所等情况的事实。 （三）高利转贷罪 1.2012年年底，被告人张某1与姬某1、刘某2商议，从信用社贷款后高利转贷他人牟利。2013年3月12日，被告人张某1以贩运农副产品为由，向卓尼县农村信用合作联社纳浪信用社申请贷款，并用其父亲张新民、被告人姬某1两人名下的房产作为抵押，于3月24日贷款90万元转入本人尾号为5253信用社卡内，当日被告人张某1将90万元转给刘某2信用社尾号2071卡。3月25日，刘某3通过被告人刘某2从三被告人手中借款30万元，约定月利率为8分，当日扣除首月利息2.4万元后，被告人刘某2从其尾号2071卡中给刘某3转贷27.6万元。2013年5月至2015年8月，刘某3本人及其委托朋友共向被告人张某1、姬某1、杨某1还款10笔，本息共计60.8万元。后经甘肃三金会计事务有限公司审计鉴定，被告人张某1、姬某1、刘某2给刘某3高利转贷中违法所得为286665.58元。 认定上述事实的证据如下： 1.书证 （1）银行贷款资料，证明2013年3月12日，被告人张某1向卓尼县纳浪信用社申请贷款，贷款用途为贩运农副产品，并用其父亲张新民，姬某1两人各自名下的房产证作抵押。2013年3月24日纳浪信用社给张某1尾号5253账户发放90万元贷款，年利率10.62%，后因按期不能还款，于2014年2月10日办理了展期一年，年利率10.8%。2013年3月24日张某1将贷出的90万元转至刘某2尾号2071信用社卡内的事实； （2）银行交易记录、存款凭条： 1）证明2013年3月25日，刘某3所持信用社尾号0599卡收到刘某2尾号2071信用社卡转来27.6万元的事实； 2）证明2013年5月6日，刘某3委托其朋友赛闹加措通过夏河县农村信用合作联社九甲信用社现金存入姬某1所持信用社尾号1703卡2.4万元的事实； 3）证明2013年6月9日，刘某3委托其表弟韩某通过夏河县农村信用合作联社现金存入姬某1所持信用社尾号1703卡2.4万元的事实； 4）证明2013年9月27日，刘某3委托其朋友马3某通过夏河县农村信用合作联社现金存入姬某1所持信用社尾号1703卡2万元的事实； 5）证明2014年2月28日，刘某3通过鞠1某尾号5040卡ATM机转入杨某1尾号9962卡5万元的事实； 6）证明2014年6月3日，刘某3通过尾号9785卡ATM机转入杨某1尾号为9962卡4万元的事实； 7）证明2014年12月5日，刘某3用其妻赵巧云名下工商银行尾号6047卡在工商银行夏河支行存入张某1所持工商银行尾号0716卡10万元的事实； 8）证明2015年1月22日，刘某3用其妻赵巧云名下工商银行尾号6047卡通过ATM机转账给张某1所持工商银行尾号0716卡5万元的事实； 9）证明2015年2月10日，刘某3用本人名下工商银行尾号4566卡通过ATM机转账给张某1所持工商银行尾号0716卡5万元的事实； 10）证明2015年2月11日，刘某3用本人名下工商银行尾号4566卡通过工商银行兰州市桥北支行转存给张某1所持工商银行尾号0716卡5万元的事实； 11）证明2015年8月26日，刘某3用其岳父赵定帮名下信用社尾号3199卡通过夏河县农村信用合作联社给张某1所持信用社尾号7104卡转账20万元的事实； 以上刘某3共计还本金及利息60.8万元。 （3）甘金会专审字[2019]第256号鉴定报告，证明2019年9月25日，经甘肃三金会计事务有限公司鉴定，被告人张某1、刘某2、姬某1在此期间非法所得如下：2013年3月25日至2015年8月26日刘某3还款本金27.60万元、利息33.20万元。按卓尼县纳浪信用社贷款资料《甘肃农村信用社贷款发放通知单》，贷款年利率计付的利息应为45334.42元，经审计鉴定确认，张某1、刘某2、姬某1在给刘某3高利转贷中非法所得利息为286665.58元。 2.证人证言 （1）证人刘某3证言，证明2013年其从张某1、姬某1、刘某2处借款30万元高利贷后，偿还高利贷本金及利息的过程； （2）证人韩某证言，证明曾在2015年期间替刘某3向张某1、姬某1以现金存入的方式偿还高利贷利息的事实； （3）证人鞠1某证言，证明在2014年左右刘某3借过其尾号5040工行卡给别人转过5万元的事实； （4）证人马3某证言，证明在2013年或2014年的一天，刘某3给其2万元并让其转至一银行卡上的事实； （5）证人邢某1证言，证明其曾被杨某1的妻子叫上开一辆白色福特越野车（车牌尾号444）拉着一个小个子女的，从卓尼到合作扎油沟口上高速不久又返回，当时记得好像说去夏河； （6）证人尤某1证言，证明2013年或2014年之间张某1曾安排自己给邢某1帮忙，与“干棍”媳妇和“卢员外”媳妇到夏河县要账的事实。 3.被告人的供述与辩解 （1）被告人张某1的供述与辩解，证明2013年3月24日，用其信用社尾号5253的银行卡给刘某2信用社尾号2071的银行卡转账90万元，记得好像是和杨某1、卢某3三人在桥南手联社院内盖楼贷的款，钱打到刘某2的银行卡上了，详细情况记不清了； （2）被告人刘某2的供述与辩解，证明其与姬某1、张某1三人经商议后在洮砚信用社共贷款90万元以及在纳浪信用社先后贷款50万元、90万元，共计230万元用于放高利贷。并且证明贷出的款给自己的弟弟刘某3借了30万元，月息8分，扣除第一个月利息，是其转账给刘某3。同时证明张某1安排其和姬某1、邢某1等人向刘某3催要过高利贷的事实； （3）被告人姬某1的供述与辩解，证明其与张某1、刘某2商议从银行贷款后放高利贷，并从信用社贷款后给刘某3放款30万元高利贷，刘某3的高利贷已还清。同时证明其和刘某2、邢某1曾找刘某3催要过高利贷的事实。 2.2014年，被告人张某1纠集丁某1、雍某1、尤某1、邢某1、邱某1等人，提议成立投资公司，众人分别从银行贷款后入股，再以公司名义向外发放高利贷牟取利益。后被告人张某1注册成立了“永盛投资有限责任公司”，但公司成立后并没有实际运行。被告人张某1等人以个人名义向他人发放高利贷或从信用社贷款后高利转贷给他人牟利，主要实施的高利转贷犯罪事实如下： 2014年2月15日，被告人张某1、邢某1二人以转贷牟利为目的，被告人张某1利用与卓尼县洮砚信用社主任系朋友关系的便利条件，让何某3从洮砚信用社贷款50万元，又让刘某2借用其弟弟的房产证，以房产为抵押，在王某1名下贷款50万元，后何某3、王某1二人将发放的贷款卡交予被告人张某1使用。同日，经被告人张某1事先安排，被告人邢某1也从卓尼县洮砚信用社贷款50万元，将47.674万元转入被告人张某1洮砚信用社尾号3115卡。2014年2月25日，杨某8经侯某2担保，以甘P007**车辆手续为抵押，从被告人张某1处借款80万元，月利率8分，扣除当月利息6.4万元，实际分3笔到账借款金额为73.6万元，借款期限一个月。3月27日，杨某8将80万元借款转账给侯某2，让其代为偿还给被告人张某1。后经侯某2与被告人张某1协商，此笔款项又转借给侯某2。2014年7月2日至2015年8月19日，侯某2给被告人张某1先后还款5笔，合计偿还本息共计186.6万元。后经甘肃三金会计事务有限公司审计鉴定，被告人张某1、邢某1给杨某8、侯某2高利转贷中违法所得为101.7392万元。 认定上述事实的证据如下： 1.书证 （1）三份卓尼县农村信用合作联社洮砚信用社贷款资料： 1）证明2014年2月15日，何某3以褚神刀房产证抵押，以经营货物运输资金不足为由，从卓尼县农村信用合作联社洮砚信用社贷款50万元，贷款期限一年，存入何某3尾号14444卡的事实； 2）证明王某1以经营网吧资金不足为由，于2014年2月15日以何3某房产证抵押，从卓尼县农村信用合作联社洮砚信用社贷款50万元，期限一年，存入王某1尾号14436卡的事实； 3）证明2014年2年15日，邢某1以其房产证抵押，以外包工程资金不足为由，在洮砚信用社贷款50万元，期限一年，存入邢某1尾号13107卡。2月16日邢某1卡中47.674万元贷款转给张某1尾号13115卡的事实。 （2）银行交易记录、存款凭条： 被告人张某1、邢某1向杨某8、候刀知借款情况： 1）张某1于2014年2月25日以何某3尾号14444卡向杨某8尾号6029卡转款18.4万元； 2）张某1于2014年2月25日以其尾号13115卡向杨某8尾号6029卡转款27.6万元； 3）张某1于2014年2月25日以王某1尾号14436卡向杨某8尾号6029卡转款27.6万元； 4）杨某8于2014年3月27日以尾号6029卡向侯某2尾号0714卡转款80万元； 以上共计153.6万元。 杨某8、候刀知向张某1还款情况： 1）杨某8于2014年3月27日向侯某2尾号0714卡转款80万元（杨某8还张某1的80万元借款）； 2）侯某2于2014年7月2日以尾号1134卡向张某1尾号7014卡转账还款21.6万元； 3）侯某2于2014年9月25日以尾号8006卡向张某1尾号7014卡转账还款11万元； 4）侯某2于2015年2月3日以尾号8006卡向张某1尾号13115卡转账还款50万元； 5）侯某2于2015年6月17日以尾号0714卡向张某1尾号13115卡转账还款30万元； 6）马某2以侯某2名义于2015年8月19日以尾号8373卡向张某1尾号13115卡转账还款74万元； 以上共计266.6万元。 审计鉴定报告书：甘肃三金会计事务有限公司甘金会鉴审字[2019]第333号关于张某1、邢某1给杨某8、侯某2高利转贷鉴定报告，证明经审计鉴定，确认张某1、邢某1在给杨某8、侯某2高利转贷中非法所得利息为101.7392万元。 2.证人证言 （1）证人杨某8证言，证明其以甘P007**车辆作为抵押从张某1处借款80万元，同一天分三笔转至其信用社卡73.6万元，扣除一个月利息6.4万元，后还款时将张某1的80万元借款转给侯某2的事实； （2）证人侯某2证言，证明其给杨某8担保从张某1处借80万元高利贷，一个月后杨某8还张某1的80万元经张某1同意转借给其。同时证明其与张某1之间的资金往来都是高利贷，张某1给其汇的款就是高利贷，其汇过去的钱就是还的高利贷，至今已全部还清的事实； （3）证人何某3证言，证明在洮砚信用社贷款50万元的卡被丁某1拿去交给张某1，卡一直由张某1使用，至今未归还的事实； （4）证人褚2某证言，证明何某3借用其房产证在洮砚信用社贷款50万元，至今房产证未还的事实； （5）证人王某1证言，证明张某1让其到洮砚信用社用何3某的房产证抵押贷款50万元，之后卡被张某1拿走的事实； （6）证人何3某证言，证明其姐姐刘某2借过其房产证，后来知道用房产证贷款50万元，借走的房产证至今未还的事实； （7）证人刘4某证言，证明其房产证被姐姐借去后听妻子何3某说贷了50万元款，信用社的工作人员到何3某的铺子里催款，才知道是王某1用其房产证贷款的事实； （8）证人刘某2证言，证明从弟媳何3某处借来的房产证在王某1名下贷款50万元，所贷款项的使用人为张某1的事实； （9）证人马某2证言，证明在2015年8月19日侯某2给其张某1的卡号，其和侯某2一起从舟曲县信用社给张某1转款74万元，是侯某2还张某1高利贷的事实； （10）证人丁某1证言，证明邢某1的50万元贷款入到投资公司后放成高利贷，张某1安排邢某1收账，以及放贷给谁都由张某1决定的事实； （11）证人赵1某证言，证明2014年左右在其担任洮砚信用社主任时，张某1向其介绍丁某1、邢某1、王某1、何某3四人，让其给他们每人办理50万元贷款的事实。 3.被告人的供述与辩解 （1）被告人张某1的供述与辩解，其不认识杨某8，与全1某、侯某2是朋友关系，和他俩常互相周转资金，之间的借贷关系没要过利息； （2）被告人邢某1的供述与辩解，证明2013年腊月，其以房产抵押，经张某1联系从洮砚信用社赵1某处贷款50万投入张某1成立的投资公司，张某1说“你的50万，我再找上10万，总共60万，我、你、赵1某每人20万分成3股”，在其投资后，张某1并没有分红。2015年5月，经“孙大胖”给张某1说，其与张某1、丁某1结算，50万元贷款从中扣除其之前从张某1处拿了5千元、2.5万元、“雅阁”车折价6万元、蜜腊项链2万元、黄金天珠2万元、珊瑚佛珠、金项链1.5万元等，将新城段晓林的5万、唐尕川吴玉顺5万元债务转移到其名下，最后张某1应给其21万元，但实际只支付给18万元，“雅阁”车作价成9万元的事实。 2015年2月14日，被告人张某1伙同丁某1以转贷牟利为目的，丁某1借用卢某4身份证，用孟某1房产证为抵押，从卓尼县农村信用合作联社洮砚信用社，以收购药材为由贷款50万元。贷款发放后，丁某1将卢某4洮砚信用社尾号2378卡内的50万元贷款转入到其尾号为2360的洮砚信用社卡内。3月8日，全1某向被告人张某1借款，张某1让丁某1将上述50万元贷款中的4万元借于全1某，约定月利率8分，扣除当月利息0.32万元后，丁某1从尾号2360卡实际转账给全1某信用社尾号7497卡3.68万元;3月9日，被告人张某1又让丁某1高息借款给魏某115万元，约定月利率6分，魏某1支付给丁某1当月利息9000元后，丁某1从尾号2360卡转账给魏某1信用社尾号1972卡15万元；以上2笔高利转贷金额共计19万元。2015年3月至2016年2月，全1某向被告人张某1、丁某1偿还借款4万元；魏某1还款12笔，本息共计24.9万元。后经甘肃三金会计事务有限公司审计鉴定，被告人张某1伙同丁某1给全1某、魏某1高利转贷中违法所得为88970.56元。 认定上述事实的证据如下： 1.书证 （1）贷款档案，证明了2015年2月14日丁某1在卢某4名下，以孟1某、孟某1房产抵押，从洮砚信用社贷款50万元的事实。 （2）信用社卡交易明细记录： 1）2015年2月14日，卢某4尾号2378卡转入丁某1尾号2360卡50万元； 2）2015年3月9日，丁某1尾号2360卡转入魏某1尾号1972卡15万元； 3）2015年3月8日，丁某1尾号2360卡转入全1某尾号7497卡3.68万元； 4）2015年4月10日，魏某1尾号1972卡转入丁某1尾号2360卡0.9万元，5月14日现金存入0.9万元，6月21日现金存入0.9万元，7月10日现金存入0.9万元，8月11日现金存入0.9万元，9月13日现金存入0.9万元，10月13日现金存入0.5万元，10月21日现金存入0.4万元，11月11日现金存入0.9万元，12月11日魏某1尾号1972卡转入丁某1尾号2360卡0.9万元，2016年2月5日魏某1尾号1567卡转入丁某1尾号2360卡15.9万元（还款情况）。 （3）甘肃省农村信用社储蓄存款凭条，证明魏某1向丁某1现金存款记录。 （4）甘金会鉴审字［2019］第332号鉴定报告，证明2019年11月14日，经甘肃三金会计事务有限公司鉴定，被告人张某1、丁某1在给全1某、魏某1高利转贷中非法所得利息为88970.56元。 2.证人证言 （1）证人屈1某证言，证明大概在2015年左右其姐姐孟鸣凤（丁1某之妻）打电话让其拿上家里房产证到洮砚信用社给丁1某的弟弟丁某1贷款50万元。到洮砚信用社后，丁某1领来一个四十岁左右的人，好像是洮砚一带的人，信用社的工作人员给其和这个人照相签字，办理贷款手续的事实； （2）证人卢某4证言，证明其经叔叔卢赛芳介绍到洮砚信用社贷款，答应贷一次款给2万元的好处费，后来也没有给。办理贷款时用了其的身份证、按了手印，照了相的事实； （3）证人丁1某证言，证明丁某1向他借过岳父孟某1的房产证抵押贷款的事实； （4）证人孟1某证言，证明姐夫丁1某借过其卓尼县木耳镇木耳村183号房产证贷款，至今未还的事实； （5）证人全1某证言，证明其从张某1和丁某1处借4万元高利贷，扣除一个月利息0.32万元，于2015年3月8日通过丁某1尾号2360的信用社卡向其尾号7494的信用社卡转款3.68万元的事实； （6）证人魏某1证言，证明在2015年3月份向张某1借过15万元高利贷，至2016年2月5日共偿还利息9.9万元，本金也已还清，都是通过向丁某1的尾号2360卡支付的事实； （7）证人尤某1证言，证明魏某1曾向张某1借过高利贷的事实； （8）证人丁某1证言，证明其和张某1给全1某、魏某1高利转贷并违法获利，同时证明其与全1某的借款本金部分因二人还有债务而抵消，所以无还款记录。 3.被告人张某1的供述与辩解，其不认识魏某1，和全1某、侯某2是朋友关系，和他俩常互相周转资金，之间的借贷关系没要过利息，其没有向任何人放过高利贷。 （四）非法拘禁罪 2013年12月13日，被害人杨某5用自己位于卓尼县柳林镇洮河祥苑六栋三单元101室购房合同作抵押，并为何某2担保，向被告人张某1借款30万元，月利息8分，借期三个月。后被告人张某1将该笔借款转给了被告人乔某1，让乔某1去收账。被告人丁某1、乔某1多次去向杨某5讨要债务未果。2016年1月27日中午12时许，张某1带领乔某1、丁某1到供销社“鲜沃奶”铺找杨某5讨要债务，因杨某5无力偿还债务，便将杨某5带至卓尼县大酒店张某1经营的古玩店内由乔某1看守，期间张某1向杨某5逼债，直至第二天下午15时左右杨某5离开古玩店，非法剥夺杨某5人身自由长达26小时。 认定上述事实的证据如下： 1.证人证言 （1）证人梁1某证言，证明其丈夫杨某5被张某1带走至回家约26—27小时的事实； （2）证人梁2某证言，证明其子杨某5被张某1等人非法拘禁两天的事实； （3）证人何某2证言，证明其听杨某5说张某1等人对他实施非法拘禁的事实。 2.被害人杨某5的陈述，证明其被张某1、乔某1等人因高利贷，拘禁在卓尼县大酒店张某1古玩店达26小时左右，且被张某1用言语威胁的事实。 3.被告人的供述与辩解 （1）被告人张某1的供述与辩解，其未对杨某5实施非法拘禁； （2）被告人乔某1的供述与辩解，证明其跟随被告人张某1，到杨某5家讨要高利债务，后将杨某5带至卓尼大酒店张某1古玩店内，于第二日中午离开，时间大概为12小时； （3）被告人丁某1的供述与辩解，证明其与张某1、乔某1等人将杨某5拘禁在永盛投资有限责任公司的事实。 寻衅滋事罪 1.索要高息借款，恐吓、滋扰席某1 2014年3月至2015年4月，被告人张某1为向被害人席某1索要10万元的高息借款，指使被告人邢某1、邱某1、曹某1通过在街道、单位门口堵截，多次到席某1家中恐吓席某1及其家人等方式讨要借款，严重滋扰了席某1及其家人的正常生活，席某1及其父亲席某2在被迫之下，向邢某1等人出具了一份25万元的借条。后因无力偿还高息借款，长期在外避债达四年之久。 认定上述事实的证据如下： 1.证人证言 （1）证人席某2（席某1之父）证言，证明2014年7、8月份，邱某1、邢某1、还有一个全脸胡须的人（曹某1）多次来其家中、街道找其儿子席某1催讨高利贷，少则隔2—3天，多则隔5—6天就带着人（4—6人）来家中一次，持续了约三个月左右，来了就将脚搭在客厅茶几上，躺在沙发上抽烟，有时中午来一直坐到下午四、五点钟离开，有时晚饭后来一直坐到半夜十二时左右。在讨债的过程利用张某1的恶名来恐吓其家人，迫使席某1离家出走，严重影响了其一家人的正常生活，导致家庭破裂，迫使他们背井离乡至嘉峪关生活，居无定所。期间因被逼无奈，其向邢某1出具了一份25万元的借条，并用住房作了抵押，借条上有其和席某1二人签名的事实； （2）证人席1某（席某1之妹）证言，证明2018年8月一天下午，邢某1和其他两人将席某1堵截在回家的路上，邢某1撕扯着席某1。其便叫来父亲席某2，邢某1等人到其家中后，在他们的威胁、恐吓下，其父亲向邢某1出具了一份25万元的借条，并用住房作了抵押。出具借条约一周后，邢某1和“那个黑脸、40多岁的男的（曹某1）”又来家里催债，在客厅坐下后，那个“黑脸人”还把鞋脱了，脚搭在茶几上，在沙发上躺下。后听父亲说其兄席某1为避债跑到外地，其父也因躲债去了外地的事实； （3）证人秦1某证言，证明席某1因旷工、长期不上班被开除公职的事实。 3.被害人席某1的陈述，证明2012年或2014年，其向张某1借高利贷10万元（实际支付了9.2万元）。借款到期后，其只还了两个月的利息1.6万元，后无力偿还借款，被张某1、邱某1、邢某1等人在街道、工作单位等地方多次拦截、到家中讨债，滋扰其正常生活，被逼无奈下其和父亲席某2写了一份25万元的借条，并用房产作了抵押，后其和父亲被迫在外避债达四年之久。 4.被告人的供述与辩解 （1）被告人张某1的供述与辩解，称其和席某1之间没有债务关系，也未指使他人向席某1讨要过债务； （2）被告人邢某1的供述与辩解，证明其在张某1的授意和指使下，与邱某1在大街、席某1单位门口、家中（曹某1参与一次）等场所，多次向席某1催讨债务。席某1和其父亲席某2先后出具了15万元和25万元（用住房作为抵押）两份借条，这两份借条自2015年2月份开始一直由其保管。2018年9月份左右，丁某1接到张某1要求销毁账本和欠条的电话后，其害怕受牵连，次日将借条扔至洮河销毁的事实； （3）被告人邱某1的供述与辩解，证明2012年腊月某天中午，其听从张某1的指使，以其名义借给席某110万元，月息8分（实际上这笔钱是由张某1管理支配），姬某1和张某1以担保人的身份在借条上签名，其与刘某2到信用社，将10万元直接转至刘某2账户上。之后其在张某1的指使下，与邢某1、曹某1去席某1家中要过账。张某1说，他还指使曹某1和邢某1两人去席某1家里要过3—4次账，二人在席某1父亲一人的情况下在席某1家坐了7—8个小时。还有一次，在祥瑞生态酒店二楼506房间，其看见邢某1带着席某1到房间，张某1威胁、恐吓、殴打过席某1，在席某1承诺尽快凑钱还款后才让离开了祥瑞酒店。2013年正月，其与邢某1、曹某1在席某1家巷道内向他要过账，后席某1带其和邢某1、曹某1去了他家，席某1让他父亲写了一份借条，借条内容是邢某1说的，写借条用的稿纸、笔、印泥是曹某1出门从外面买来的，席某1和他父亲都在借条上签了名字； （4）被告人曹某1的供述与辩解，称其不认识席某1，也没有去过席某1家中。2015的时候，张某1让其和邢某1、邱某1三个人到公安局家属院附近找人，但没找到人后就返回了。 2.指使他人滋扰县城娱乐场所 2016年至2017年，被告人张某1与被告人陈某1商议后，指使被告人李某1、安某1等十余人到卓尼县城内的“豪门夜宴”KTV、“帝豪”KTV、“轻舞飞扬”KTV采取聚众造势、消费不付账、多占包厢、摔啤酒瓶、大声吵闹、超时段娱乐、暴露纹身、索要保护费等方式，多次对上述KTV进行滋扰，严重影响正常经营，最终造成“豪门夜宴”KTV关门停业。 认定上述事实的证据如下： 1.证人证言 （1）证人丁某1证言，证明“豪门夜宴”KTV刚开张的时候，其与张某1、陈某1在茶馆喝茶时，听到陈某1对张某1说“‘豪门夜宴’可能带女呢”，张某1说：“那叫你手底下的看去么”，陈某1给张某1说“那就叫安某1看去哦”。同时其证明卓尼县能带卖淫女的KTV均与张某1和陈某1有关，陈某1手底下年轻人较多，主要有李某1、吕某1等，二人所经营的KTV、会所都涉黄的事实； （2）证人谢2某、牛某1、谢3某、贾2某、来某1等人证言，证明其都曾受陈某1指派或授意，到“豪门夜宴”KTV和“帝豪”KTV通过喝酒不付账、超时段消费等方式，不允许其他KTV提供非法性服务，滋扰其正常营业的事实； （3）证人曹3某、康1某、张3某证言，证明其三人在“豪门夜宴”KTV当服务员时，杨某1、陈某1、李某1、安某1、来某1等人经常带人来“豪门夜宴”KTV滋扰，次数达到60多次，主要采用喝酒消费不付账、大吼大叫、摔酒瓶、多占包厢、超时段娱乐、索要保护费（安某1、马某1向“豪门夜宴”KTV老板张4某索要每人每月5000元的保护费未果）等方式，严重影响了正常营业，导致“豪门夜宴”KTV倒闭关门的事实； （4）证人王8某证言，证明2016年9月份，其和祥瑞酒店餐饮部的六个员工一起在“豪门夜宴”KTV喝酒时，遇见安某1、马某1带着十几个人在一个大包厢内喝酒，其进去打招呼时看见包厢内放有四五箱啤酒、四板红牛、一条黑兰州，他问安某1“这么多能喝完吗”，安某1说：“那你别管，反正有人买单呢”。第二天在祥瑞酒店的院内，他听见安某1很得意的口气给其他人说“昨晚在‘豪门夜宴’白吃白喝，最后账也没结就回来了”的事实; （5）证人安6某证言，证明其曾帮张4某给杨某1打过电话求情，不要让李某1再去滋扰“豪门夜宴”KTV的事实; （6）证人杨某10证言，证明其去过“豪门夜宴”KTV喝酒，及杨某1、陈某1、李某1、安某1对“豪门夜宴”KTV有滋扰行为的事实； （6）证人俞1某证言，证明其去过“豪门夜宴”KTV找张总（张4某）索要5000元钱的事实； （7）证人乔1某、邢1某证言，证明2017年10月，景某1欲租其商铺，在预交5000元定金后，邢1某听景某1说杨某1、张某1不让他开KTV，而没有租赁其商铺的事实； （8）证人朱1某、雷1某证言，证明杨某1带陈某1、李某1等五、六个年轻人锁了“帝豪”KTV门的事实； （9）证人潘1某证言，证明桥南“蓝宝石”KTV经营者陈某1为了垄断卓尼县城的娱乐及卖淫行业，指使他手下小弟滋扰其他KTV，其也参与过滋扰“豪门夜宴”和“帝豪”KTV的事实。 2.被告人的供述与辩解 （1）被告人张某1的供述与辩解，其未参与过滋扰其他KTV的行为； （2）被告人陈某1的供述与辩解，证明其与张某1滋扰其他KTV的事是经过商量和安排，及其受杨某1指使,指派李某1、安某1、吕某1到“帝豪”KTV锁门,杨某1到现场进行指挥的事实； （3）被告人安某1的供述与辩解，证明杨某1指使其去锁“帝豪”KTV、“圣地亚”KTV的门，伙同吕某1到羚艺酒店找马某2要账、其醉酒后故意损坏酒店大厅摆放的装饰物品。还有其参加过张某1、杨某1、陈某1等人组织的两次年底团拜会。其曾向“豪门夜宴”KTV老板张总借了2000元或3000元的事实； （4）被告人李某1的供述与辩解，证明其受陈某1的指使，去“豪门夜宴”KTV查看是否带有卖淫女的事实。 3.被害人的陈述 （1）被害人张4某、程1某、曹4某、黄1某的陈述，证明在经营“豪门夜宴”KTV时，曾多次受到陈某1、安某1、马某1、李某1、牛某1、来某1等人，以消费不付账、多占包厢、摔酒瓶、大声吵闹、超时段娱乐、索要保护费等方式滋扰正常的经营活动，最终致使无法正常营业而倒闭，致其四合伙人损失达210万元的事实； （2）被害人景某1的陈述，证明杨某1、张某1、陈某1等人对卓尼县城组织卖淫娱乐行业的控制、垄断，以及指使手下人到其他KTV进行滋扰、喝免费酒、查卖淫女等行为，致使其他KTV无法正常营业，向其他带有卖淫女的KTV收取保护费等，并证明张某1、杨某1、陈某1、杨某2三人有特殊关系，都在经营涉黄KTV。杨某1为了向其讨要高利贷，让陈某1指派手下吕某1、安某1、李某1等人将其和蔡某1正在营业的“帝豪”KTV锁门，将店内消费的两桌客人赶了出去，其到楼下时看见杨某1和陈某1两人在路边的事实； （3）被害人蔡某1的陈述，证明杨某1、陈某1等人在“帝豪”KTV营业期间,多次上门滋扰，并指使李某1、安某1连续三次锁KTV门，给其造成严重影响及损失的事实； （4）被害人景某2、杨某9的陈述，证明其二人在经营“轻舞飞扬”KTV时，受到张某1、陈某1、杨某1等人的滋扰，李某1、杨某7、安某1等人在张某1、陈某1二人的授意和指使下，多次到KTV进行滋扰，消费不付账（2000多元），以借酒为名从其KTV多次拿酒，而且向他们索要管理费（7000多元）等事实； 3.索要高息借款，强锁铺面，殴打、恐吓他人 2014年10月26日，被告人张某1以向吴某3讨要高息借款为由，指使被告人丁某1到卓尼县下所藏村将吴某3位于下所藏廉租房一楼的八间铺面装上卷闸门锁住，将门钥匙交给张某1，造成其中四间铺面无法出租闲置3年，另四间铺面无法出租闲置5年，经评估造成租金损失93万余元。 2015年10月9日，被告人张某1以向杨某5讨要高息借款为由，指使被告人乔某1将杨某5已出租给李某3的卓尼县洮河祥苑6栋3单元101室铺面换锁锁住，阻止工人装修，杨某5给李某3相关损失600元，并造成铺面无法出租闲置7个月，经评估租金损失3万余元。 2016年2月的一天，被告人张某1以向冯某1、丁某2讨要高息借款为由，打电话将二人叫到卓尼县大酒店广场东侧二楼古玩店内后，被告人张某1、丁某1、曹某1用拳脚对冯某1、丁某2实施殴打。 2016年至2017年2月期间，张某1以向杨某5讨要高息借款为由，带领丁某1、乔某1等人多次侵入杨某5在卓尼县供销社家属楼1单元1001室和卓尼县木耳镇寺古多村奤尼沟村21号家中及供销社“鲜沃奶”铺，以辱骂、恐吓等方式向杨某5讨债。 认定上述事实的证据如下： 1.书证 （1）借条一份，证明张某1与丁某2之间存在债务关系的事实； （2）司法查询存款明细单，证明了丁某2的借款、还款情况。 2.鉴定意见书，证明吴某3被强锁的八间铺面租赁价格鉴定为932019元；杨某5位于洮河祥苑小区6栋3单元101室，2015年10月至2016年4月的租赁价格鉴定为59058元。 3.证人证言 （1）证人吴4某证言，证明因其丈夫吴某3欠张某1高利贷，2015年3月左右，张某1将其夫妻二人位于卓尼县下所藏村八间铺面安装卷闸门锁住的事实； （2）证人王9某、常2某证言，证明吴某3因个人征信不良，不能去银行贷款，将其位于卓尼县下所藏小区的四间铺面过户到常2某名下，用于贷款的事实； （3）证人张某2证言，证明张某1等人为了索要高利贷，将冯某1和丁某2叫到张某1经营的古玩店内，张某1等人对二人进行了殴打的事实； （4）证人李某3证言，证明2015年10月，其通过郭1某介绍租赁杨某5位于洮河祥苑的商铺一间，在装修铺面期间，装修师傅告知其有人阻止装修，其电话联系得知杨某5欠了别人的钱，商铺不能出租，于是其让装修工人停止施工退租的事实； （5）证人郭1某证言，证明2015年10月，其受杨某5委托将杨某5商铺租赁给李某3，大约四五天后，李某3给其打电话说工人装修的时候发现该商铺的锁被换掉了，其通过杨某5的妻子了解到杨某5欠了张某1的钱，商铺不能出租，于是他将情况告知了李某3，该商铺被退租的事实； （6）证人梁1某证言，证明2017年正月十五刚过，张某1、乔某1和一个叫“眼镜”的人，还有几个年轻人到其家里讨要其丈夫杨某5向他们所借的高利贷，张某1以关铺面相威胁，影响了其家人的正常生活与经营的事实； （7）证人陈2某证言，证明2016年或2017年的冬天，杨某5妻子梁1某来找他，说张某1来家里了，要和杨某5打架，让其帮忙，其进门后看见张某1和杨某5在吵，杨某5母亲陈3某和杨某5的儿子杨8某在劝架的事实； （8）证人陈3某证言，证明张某1曾带着二十多个年轻人到其家中找其儿子杨某5要钱，进门就大声辱骂，其和儿媳边哭边给张某1求情，儿媳梁1某还叫来陈2某帮忙向张某1求情，离开的时候张某1还威胁说不还钱就不让杨某5开铺子的事实； （9）证人杨8某证言，证明2017年寒假，张某1和一个戴眼镜的人（丁某1）带着十几个人到家中向其父亲杨某5讨债，张某1大声辱骂其父亲，其和奶奶陈3某、舅舅陈2某一直向张某1求情，张某1等人在家里停留一个多小时候才离去，此事给其和奶奶造成了很大的心理创伤的事实。 3.被告人的供述与辩解 （1）被告人张某1的供述与辩解，其只承认给冯某1、丁某2借过钱，不承认有殴打冯某1、丁某2的事实。承认其与杨某5有借款关系，杨某5到其经营的古玩店时，其向杨某5要过账。杨某5以位于卓尼县柳林镇洮河祥苑的一套楼房抵押给了乔某1，乔某1给杨某5借了10万元，其曾给杨某5说过“你和乔某1的账怎么还，你们两个好好商量着还过”，至于杨某5是如何到他的古玩店的已记不清楚。锁吴某3商铺是因为吴某3托他找人帮忙安装卷闸门的事实； （2）被告人乔某1的供述与辩解，2015年夏天，张某1指使其去锁了杨某5位于洮河祥苑的商铺。2016年冬天，张某1带着他和丁某1、尤某1、雍某1到杨某5位于奤尼沟的家里讨过债的事实； （3）被告人丁某1的供述与辩解，为催讨高息借款，受张某1指使，2014年10月26日，其带人将吴某3位于卓尼县下所藏村的八间铺面安装卷闸门锁住。2016年2月，张某1为讨要高息借款，打电话将冯某1、丁某2叫到古玩店内，其与张某1、曹某1对二人有殴打行为。2016年至2017年间，张某1为讨要高息借款，带领其与乔某1等人多次去杨某5家中和经营的商铺内以辱骂、威胁等方式向杨某5讨债的事实； （4）被告人曹某1的供述与辩解，有一次在张某1的古玩店里，张某1向冯某1（“干人”）和丁某2（“牙串儿”）讨债时，张某1和丁某1对其二人实施了殴打的事实； （5）被告人邢某1的供述与辩解，证明2014年冬天，冯某1、丁某2二人先后来到张某1位于大酒店院内的古玩店，张某1向其二人讨债时，张某1和曹某1（或者殷某2）对冯某1、丁某2二人实施了殴打，现场有张某1、曹某1、殷某2、乔某1、丁某1的事实。 4.被害人的陈述 （1）被害人吴某3的陈述，证明其向张某1借了30万的高利贷。2014年，张某1为了索债，指使丁某1将其位于卓尼县下所藏村的八间铺面安装卷闸门上锁的事实； （2）被害人冯某1、丁某2的陈述，证明2016年，在大酒店院的古玩店内，张某1、丁某1等在向其二人讨要高利贷时实施了殴打的事实； （3）被害人杨某5的陈述，证明张某1为了催讨其借的高利贷，带领丁某1、乔某1多次到其妻子梁1某开的“鲜沃奶”铺要账,在供销社的家中要过一次,奤尼沟的家中要过一次。2017年正月十七、十八日,张某1带着乔某1、丁某1、还有五六个年轻人，到供销社家属楼3栋1单元1001室其家中讨债,并对其进行语言恐吓、威胁，以及张某1指使乔某1将洮河祥园6栋3单元101室内装修工人赶走,并砸锁换锁阻止出租的事实。 （六）强迫交易罪 被害人吴某3于2011年开始经营祥瑞生态酒店以来，因周转资金，多次向被告人张某1、杨某1等借取高息借款。2014年，被害人吴某3为了偿还被告人张某1、杨某1的高息借款，将其车辆与被告人张某1的车辆对换，后又因车辆被法院扣押，被告人张某1将车辆作价50万元，让被害人吴某3出具了一份欠条。被告人张某1为了索要此笔欠款和其他高息借款，指使丁某1将被害人的八间铺面强行上锁，之后被害人陆续向被告人张某1偿还欠款。2016年2月，被告人张某1对被害人吴某3所欠高息借款、欠款及利息进行清算，单方要求被害人吴某3向其偿还200多万元欠款及利息。为了向被害人索要欠款，被告人张某1纠集被告人丁某1、尤某1、雍某1、邢某1等人，将被害人吴某3带至祥瑞生态酒店508房间，在被害人已将其名下的祥瑞酒店以每年40余万元的价格租赁给陈某1的情况下，被告人张某1要求被害人以每年20万元的价格，租赁给其10年，用于折抵欠款，指使被告人丁某1拟定好租赁合同，迫使被害人签订转租合同。后被告人张某1又以转租酒店时向前任租赁人陈某1支付了20万元装修费为由，指使被告人丁某1再次与被害人吴某3签订了年租金20万元，期限为15年的酒店转租协议，并要求将该协议时间签至被害人吴某3与陈某1签订协议之前。2018年9月，被告人张某1将祥瑞生态酒店交还给吴某3经营。后经甘肃省格致房地产评估商务有限公司评估，祥瑞生态酒店一至三层评估租金价格为：2016年2月至12月，年租金总额524647.2元；2017年1月至12月，年租金总额572342.4元；2018年1月至9月，年租金总额449697.6元。张某1非法获利共计114万余元。 认定上述事实的证据如下： 1.书证：甘格致估字（2019）3384号房地产估价报告，证明2019年6月24日，经甘肃格致房地产评估商务有限责任公司估价，祥瑞生态酒店一至三层评估租金价格为：2016年2月至12月，年租金总额524647.2元；2017年1月至12月，年租金总额572342.4元；2018年1月至9月，年租金总额449697.6元。张某1非法获利共计114万余元。 2.证人证言 （1）证人尤某1证言，证明其听被告人张某1说过吴某3欠他200多万元，吴某3将祥瑞酒店经营权转给他10年，以每年20万元租金折抵债务。签订合同时其可能在现场，合同是丁某1拟定的事实； （2）证人邢某1、乔某1证言，证明其二人听被告人张某1说过吴某3借了他的高利贷，没钱还，将祥瑞酒店经营权抵债了，签订转租合同时其二人不在场； （3）证人杨7某证言，证明在2016年5、6月份，其在祥瑞酒店门口向吴某3要账，丁某1拿了一份合同在其车上让吴某3签了名字，后听吴某3说签的是酒店承包合同的事实； （4）证人吴4某证言，证明2015年1月底，因其丈夫吴某3欠杨某120万元高利贷，杨某1扣押了其丈夫的“宝马”车，后将车辆与被告人张某1的“汉兰达”对换，杨某1的20万元欠款及利息由张某1偿还，但车交换后，张某1又让其丈夫出具了一份30万元的借条。2014年6月15日，张某1和陈某1到兰州，与其夫妻二人协商，以每月3.7万元的价格将祥瑞酒店租给陈某1经营。2016年2月份，为了偿还张某1的100多万元高利贷，其丈夫将祥瑞酒店租给了张某1，租期为10年，张某1将陈某1经营期间的20万元也算到了其丈夫头上，最后又加了两年的租期。另证明，2015年3月，被告人张某1将其夫妻位于下所藏的八间铺面安装卷闸门的事实； （5）证人张5某证言，证明其将30万元通过其哥哥张某1借给了吴某3，张某1让其和丁某1去向吴某3要账，其二人跟随吴某3和兰州人到了住建局，后又到了县政府。当天下午，吴某3给其电子汇款15万元的事实； （6）证人雍某1证言，证明2015年冬天，其与被告人张某1、丁某1等4—5人从下所藏张某1住处离开时碰见了吴某3，张某1让吴某3上了他的车到了祥瑞酒店的事实。 3.被告人的供述与辩解 （1）被告人张某1的供述与辩解，证明其与吴某3有债务关系：1）其与丁某1、尤某1、邢赛外共同出资借给吴某340万元，后吴某3偿还了本金，下欠利息10万元；2）其与吴某3对换车辆，其将车辆差价27万元给吴某3并替吴某3偿还了杨某1借款，后吴某3又向其借款13万元，对换后的车辆被法院扣押，吴某3共欠其40万元；3）吴某3购买一辆“宝马”敞篷车时向其借20万元；4）二人对换车后吴某3名下的“宝马”车被法院扣押，吴某3给其写了一张50万元的借条；5）吴某3帮其在兰州注册投资古玩公司，并替其支付办理费用10万元，这笔费用从他借款买车的20万元中扣除，下欠10万元；6）吴某3称其与“老虎”合伙开担保公司，其陆续借钱给吴某3。后经二人清算，吴某3共欠其180多万元。吴某3提议，将他名下的祥瑞酒店，以每年20万的价格，租给其10年用于折抵欠款，双方签订了租赁合同的事实； （2）被告人丁某1的供述与辩解，证明2012年左右，吴某3借了被告人张某120万元，二人将各自的“宝马”车和“汉兰达”车对换，吴某3借杨某1的30万元由张某1偿还。后“宝马”车被法院扣押，张某1将车算了60万元，加吴某3之前的20万元借款，吴某3共欠张某180万元。后吴某3将祥瑞酒店以每月3.5万—4万元的价格租给了陈某1经营。因吴某3无法偿还张某1欠款，张某1让他将酒店租给自己经营，吴某3就在陈某1合同没到期的情况下将酒店租给了张某1，租金是张某1定的，每年20万元，租期10年。签订租赁合同时张某1将吴某3叫到了祥瑞酒店，当时吴某3一个人，张某1这边有其和张某1、乔某1（“邢某1有没有我说不上了”），合同期限写到了陈某1租期之前。一年后，张某1又叫来了吴某3，重新签了一份合同，将合同上的期限延长到了15年，合同签定在张某1妹夫秦某1的名下。合同是其按照张某1的指示拟定的。 4.被害人吴某3的陈述，证明2014年左右，其欠杨某120万元高利贷，因无法偿还，杨某1扣走了其的“宝马”车（按揭价76万元），杨某1提议将“宝马”车与被告人张某1的“汉兰达”车对换，由张某1替其还杨某1的20万元及利息，后其又给张某1写了一张30万元的欠条（20万元是借杨某1的本金，7万元是利息，剩余3万元是张某1替其偿还杨某1高利贷的砍头息）。后“宝马”车被法院扣押，张某1将被扣车的损失算了50万元，其又写了一张50万元的欠条。2014年4月30日，其向张某1转账还款10万元，10月24日转账给张5某15万元。张某1为了索债，于10月26日将其名下的八间铺面安装了卷闸门。2016年2月10日晚22时左右，张某1带7—8个年轻人（丁某1、邢某1、尤某1、雍某1等），将其从下所藏小区带到祥瑞酒店508房间内，经张某1清算，其共欠他120万元左右的高利贷，让其将祥瑞酒店以10年租期折抵欠款，10年的本息共算了200万元，“当时张某1虽然没有使用暴力手段和语言上的威胁，但是当时他和7—8个年轻人在508房间里，这架势就是我今天不签不成，不签的话可能这个房间里再出不去，我当时也没有其他办法，所以就在转租协议上签字了，并且当时也紧张、害怕着呢，签完字后也没敢向张某1索要下所藏铺面的钥匙，害怕要钥匙的话，他们把我打呢”。2016年夏天的一天，张某1叫其到祥瑞酒店，称他将陈某1经营酒店投资的20万元给了陈某1，让其在之前签订的10年租赁合同上再延长至12年，丁某1拿来了重新拟定的合同，其就在合同上签了名字。“当时我也报了破罐子破摔的想法，已经签了十年的转租协议，再加两年就加两年，我把张某1也惹不过，我就是提意见，张某1也肯定不答应，由他说了算着呢，另外一个当时也有破财消灾的想法，宁愿让钱吃亏，也不叫人吃亏。因为我从小在卓尼县街道上长大的，知道张某1的为人，张某1是卓尼县街道上的一个恶霸，不听他的，他会使唤手下的人报复”。 二、犯罪集团成员实施的其他犯罪事实 （一）被告人杨某1、卢某3高利转贷罪的事实 2013年2月3日，被告人杨某1、卢某3以转贷牟利为目的，被告人杨某1利用关系，以土砂石开采为由，二被告人各自名下房产为抵押，从卓尼县农村信用合作联社纳浪信用社贷款70万元。当日，被告人杨某1将该笔贷款从自己信用社尾号9096卡转至被告人卢某3妻子刘某2尾号为2071卡内。2月5日，康某1向被告人杨某1、卢某3借款还债，三人经商议，由二被告人以月利率8分，高利借款给康某150万元，期限为一个月，康某1出具给被告人杨某1一份借条后，被告人卢某3按照康某1的要求，从其妻子刘某22071卡转账给扎1某30万元及现金20万元，用于偿还二人之间的债务。从2013年9月至2015年4月，康某1用其弟康2某的卡给被告人杨某1转账还款20万元，通过合作市农村信用合作联社佐盖多玛信用社转账给被告人杨某160万元。被告人杨某1在向康某1索债过程中，还以从第三人手中收取康某1卖房款、“南岸公馆”商铺租金、出售商铺款中扣除借款本息等方式，共从康某1处获取利息80万元。后经甘肃三金会计事务有限公司审计鉴定，被告人杨某1、卢某3给康某1高利转贷中违法所得为742475元。 认定上述事实的证据如下： 1.书证 （1）纳浪信用社贷款资料，证明2013年2月3日，杨某1、卢某3以各自名下房产为抵押，从卓尼县农村信用合作联社尾号9096卡获取共同贷款70万元。当日，杨某1信用社尾号9096卡将70万元银行贷款从卓尼县农村信用合作联社纳浪信用社全部转给刘某2城关信用社尾号2071卡的事实。 （2）银行账务资料 1）被告人刘某2信用社尾号2071卡明细，证明2013年2月3日从纳浪信用社杨某1户名借贷转账转存70万元；2月5日在临潭宏达信用社现金支取20万元；2月5日2071卡转存至扎1某使用的信用社尾号为1705卡30万元； 2）康2某信用社尾号0706卡交易明细，证明2019年9月3日取款4.95万元、15万元； 3）杨某1信用社尾号9096卡明细，证明2013年9月3日康2某尾号0706卡从卓尼县古雅川信用社借贷转账给杨某115万元、4.95万元，现金存款500元； 4）2015年3月21日，李8某信用社尾号0410卡通过卓尼县农村信用合作联社古雅川信用社转账给杨某1尾号7615卡10万元； 5）杨某1信用社卡尾号3883卡明细，证明2015年4月4日康某1从尾号6744账户借贷转账转存杨某13883卡60万元；4月4日借贷转账转取刘某29596卡20万元； （3）两份房屋转让协议，证明经过转租、转让、买卖铺面，康某1借杨某150万元的本金依然存在，债务最后转给安6某的情况。 （4）甘金会专审字(2019)第257号审计鉴定报告，证明2019年9月25日，经甘肃三金会计事务有限公司鉴定，2013年2月5日至2014年10月5日，康某1还款利息80万元，信用社贷款利息应为57525元，经审计鉴定，确认杨某1、卢某3在给康某1高利转贷中非法所得利息为742475元。 2.证人证言 （1）证人赵1某证言，证明2013年杨某1申请贷款70万元，其当时是纳浪信用社主任，这笔贷款他是以本人名义向纳浪信用社书写的申请，贷款的抵押物是杨某1卓尼县唐尕川的一院平房房产证和卢某3卓尼县供销社一处铺面，后其让杨某1还这笔70万元的贷款利息时，杨某1给其说这笔贷款自己用了一部分，还给康某1放了一部分高利贷的事实； （2）证人刘某2证言，证明2013年2月份其尾号2071卡是丈夫卢某3在使用，当时杨某1从银行贷款出来就给这张卡上转了账的事实； （3）证人康某1证言，证明2013年2月份在其家中，被告人杨某1借款给其50万元，当时还有卢某3、扎1某共四人，因其借了扎1某的钱，这50万借款就直接支付给扎1某了，其给杨某1出具了一份借条，月息为8分，期限一个月。后因逾期三个月未还款，杨某1从全赛外处收取了其的卖房款12.5万元作为借款利息；第二次是2013年9月份，其用弟弟康2某信用社卡转账给杨某115万元、4.95万元、存入现金500元，共20万元；第三次在杨某1家还利息现金10万元；第四次杨某1收取了杨9某、朱2某租赁其“南岸公馆”商铺租金20万元作为利息；第五次是杨9某、朱2某购买其商铺，其将50万元的借款转移给了他二人；第六次是杨9某二人没有偿还50万元，杨某1又向其索债，其在合作市佐盖多玛信用社转账给杨某160万元（50万本金和利息），利息合计还了72.5万元。其借杨某1的50万元，共偿还本金及利息122.5万元的事实； （4）证人康2某证言，证明其名下尾号2070信用社卡由其哥哥康某1办理并使用的事实； （5）证人扎1某证言，证明2013年2月初康某1向其还过50万元的借款，50万元的来源是康某1借杨某1的钱，利息8分，借款时卢某3在场。同时证明杨某1给其转账30万元、现金20万元的事实； （6）证人李9某证言，证明2015年自己与常1某、何4某三人转租杨9某、朱2某的“刘一手”火锅店，因其二人欠杨某1的账，转租费由其三人付给杨某1。其让哥哥李8某给杨某1转账10万元，加上何4某的10万元现金共付杨某120万元的事实； （7）证人李8某证言，证明2015年3月份给杨某1转过10万元，是其弟弟李9某让其转的餐厅转让费的事实； （8）证人朱2某证言，证明康某1将“南岸公馆”三楼铺面转租给其和杨9某经营期间，康某1将铺面以138万元卖给了其和杨9某，康某1欠杨某1的56万元，转移到其和杨9某头上，后二人将铺面转租给常1某，常1某给杨某1付租金20万元，再后来其将铺面以240万元卖给安6某，债务又转到了安6某头上的过程。并证明康某1借杨某1的50万元在铺面转租和出售过程中仍然存在的事实； （9）证人杨9某证言，证明朱2某和自己从康某1手中租铺面及买铺面的过程，后来将铺面转租给常1某，再后来将铺面卖给安6某的过程，但康某1欠杨某1的56万元依然存在。同时证明在铺面转租和买卖过程中卢某3参与商铺的转租、买卖的事实； （10）证人常1某证言，证明2015年其与李9某、何4某从朱2某、杨9某处租铺面时，因朱2某、杨9某二人欠杨某1的账，其向杨某1付转让费20万元，其中10万元是李9某借他哥哥李8某的，李8某从信用社给杨某1直接转账，另外10万元现金是何4某的事实； （11）证人安6某证言，证明其在2016年10月份以240万元从朱2某手中买下位于卓尼县“南岸公馆”三楼铺面，以及将朱2某欠杨某1的债务转移到其名下，目前尚欠杨某1债务70万元的事实。 3.被告人的供述与辩解 （1）被告人杨某1的供述与辩解，证明其和卢某3以各自的房产证抵押，从纳浪信用社贷款70万元转到刘某2名下，后借贷给康某150万元的具体过程以及康某1还款20万元，常1某还款20万元。目前，其与卢某3放给康某1的50万元，经铺面转租、转卖，债务最后转至安6某的名下60—70万元的事实； （2）被告人卢某3的供述与辩解，证明2013年杨某1、卢某3、赵1某三人商议准备贷款后向别人放高利贷，以杨某1和卢某3的房产证抵押，赵1某负责从纳浪信用社贷款70万元，后将70万元中的50万元借贷给康某1，当时将50万元转给扎1某（转账30万元，现金20万元）的具体过程，以及个人获利情况，该笔贷款已向纳浪信用社还清。截止目前高利转贷给康某1的债务，由于“南岸公馆”三楼商铺的转租、转让，债务转到安6某名下的事实。 （二）被告人杨某1实施寻衅滋事罪的违法犯罪事实 1.滋扰羚艺酒店 2015年年底，卓尼县羚艺酒店开始经营时，被告人杨某1采用无故谩骂服务员、损坏酒店物品等手段对酒店的正常营业活动进行滋扰，后被害人马某2听取杨某1外甥陈某1的建议，安排酒店经理给杨某1送去了两条南京牌“九五之尊”香烟（每条价值1000元），杨某1方才停止对酒店经营秩序的滋扰行为。 2.伙同社会闲散人员滋扰“豪门夜宴”KTV 2016年，杨某1伙同社会闲散人员多次前往“豪门夜宴”KTV，采取聚众造势、多占包厢、消费不付账等方式滋扰“豪门夜宴”KTV的正常营业。 3.索要高息借款殴打康某1，扣押车辆 2013年12月，康某1向杨某1借款50万元，约定月息为8分，期限为一个月。借款到期后因债务纠纷，杨某1将被害人康某1叫至“藏人宫”茶餐厅对其进行殴打，并扣押康某1驾驶的丰田“酷路泽”越野车一辆，扣押时间长达半年之久。 4.介入民事纠纷，追打他人 被害人郭某1与邻居孙某1因相邻关系发生纠纷，孙某1让被告人杨某1出面协调，双方未达成协议，后杨某1称孙某1已将地皮转让给其，并告诫郭某1不要再阻挡施工。2016年9月26日，经郭某1反映情况后，县国土及城建部门的工作人员到施工现场查看，在现场查看过程中杨某1辱骂并追打被害人郭某1，后被国土、城建部门的工作人员劝止。 5.索要高息借款，驱客强锁KTV 2017年8月，被告人杨某1向被害人景某1索要2万元债务时，因被害人景某1未能在约定期限内还款，杨某1便指使陈某1让李某1、安某1等人将被害人景某1、蔡某1经营的“帝豪”KTV服务人员及客人从店内赶出，用“U”型锁将“帝豪”KTV大门上锁，造成该KTV停业达两小时左右。 6.索要高息借款，强换后某1家门锁 2018年1月，被告人杨某1为向被害人后某1索要20万元高息借款，带领吕某1和欧某1（绰号“卷毛”）前往后某1在卓尼县柳林镇供销社家属楼1栋2单元301室的家中催要债务。在索要未果的情况下，被告人杨某1叫来换锁匠强行更换后某1家中门锁，拿走其中一把钥匙，并责令限期偿还借款。 认定上述事实的证据如下： 1.证人证言 （1）证人王10某证言，证明其在担任羚艺大酒店经理期间，杨某1于2015年在羚艺大酒店多次闹事并损坏酒店大厅内装饰品。2016年10月，其按照老板马某2的吩咐，将两条南京牌“九五之尊”香烟送给杨某1的事实； （2）证人康3某证言，证明2015年年底杨某1在羚艺大酒店，将大厅内摆件损坏的事实； （3）证人杨某7证言，证明安某1告诉他因杨某1和马某2有过节，杨某1专门让其到羚艺大酒店闹事，他就去羚艺大酒店喝酒4—5次都没有付钱，还将羚艺酒店大厅的一个工艺品踢了一脚，马某2没办法便找人把他打了一顿的事实； （4）证人王8某证言，证明陈某1的手下在“帝豪”KTV、“豪门夜宴”KTV以喝酒消费不付账、索要保护费等方式进行滋扰,及杨某1派人锁“帝豪”KTV门的事实； （5）证人张3某证言，证明其在“豪门夜宴”KTV工作期间，曾看见杨某1来KTV喝酒的事实; （6）证人曹3某、曹4某、黄1某、程1某证言，证明在其众人与张4某合伙经营“豪门夜宴”KTV期间，杨某1经常带人以喝酒不付账等方式，滋扰正常营业,导致“豪门夜宴”停止营业的事实； （7）证人杨9某证言，证明杨某1为了要回自己向康某1放的高利贷,在卓尼县“藏人宫”茶餐厅殴打康某1,并扣押康某1尾号为111的“酷路泽”越野车的事实； （8）证人洛1某、索1某证言，证明杨某1与康某1在“藏人宫”茶餐厅,因高利贷纠纷，双方发生争执，杨某1辱骂康某1的事实； （9）证人孙某1证言，证明2015年其与郭某1因土地发生纠纷，请杨某1作为中间人协调的事实； （10）证人孙1某证言，证明自家与郭某1相邻土地发生纠纷，杨某1作为中间人协调时,将郭某1殴打了一巴掌的事实； (11)证人杨10某、张6某、牛1某等城建局执法人员证言，证明因孙某1与郭某1土地纠纷一事进行现场调查处理时，杨某1向郭某1颈部打了几巴掌的事实； （12）证人王10某证言，证明2016年9月份，因孙1某与郭某1发生纠纷，孙1某请杨某1出面解决此事。其在工地办公室外面听见孙1某给杨某1说：“你给我把这个事情解决下，我给你五六万的麻烦钱”，杨某1说：“那个好说”。后城建局的人来工地时，杨某1和郭某1发生了争吵，杨某1扇了郭某1两巴掌的事实； （13）证人朱3某、雷1某、陈某1证言，证明杨某1为讨要景某1的高利贷，指派两个年轻人强行将“帝豪”KTV锁门,致使无法正常营业的事实； （14）证人李某1证言，证明其受杨某1的指使，将正在营业的“帝豪”KTV内消费的客人赶出包厢，吕某1让其用一条白色铁链锁住“帝豪”KTV门的事实； （15）证人周2某证言，证明其丈夫后某1欠杨某1高利贷,杨某1为了索要债务，带人到其家中，将其房门换锁，杨某1持有一把钥匙后离开的事实； （16）证人杨11某证言，证明2018年年初，杨某1打电话叫其给供销社家属楼的一个房屋更换锁芯的事实； （17）证人欧某1证言，证明2017年年底至2018年年初，其陪同杨某1去后某1家中讨债两次，后一次去讨债时，杨某1不顾后某1夫妇求情叫人更换了房门锁的事实； （18）证人吕某1证言，证明其曾帮助杨某1去过三次后某1家讨要高利债务，并更换后某1家门锁的事实。 2.被告人杨某1的供述与辩解，对犯罪事实拒不供述； 3.被害人的陈述 （1）被害人马某2的陈述，证明其从2015年底开始经营羚艺大酒店以来，杨某1就经常采取谩骂服务员、损坏物品等手段滋扰酒店的正常经营，后其在陈某1的出面说情下，安排酒店经理给杨某1送去两条南京牌“九五之尊”香烟的事实； （2）被害人张4某的陈述，证明其经营“豪门夜宴”KTV期间，经常受到杨某1和其手下人的骚扰，有消费不付账、喝霸王酒、多占包厢、超时段娱乐等滋扰行为的事实； （3）被害人康某1的陈述，证明其从杨某1处借高利贷情况，及杨某1为索取借款，将其叫到“藏人宫”进行辱骂、殴打，并派人扣押其“酷路泽”越野车的事实； （4）被害人郭某1的陈述，证明其与邻居孙某1发生土地纠纷期间，杨某1参与其中，并对其殴打的事实； （5）被害人景某1、蔡某1的陈述，证明景某1向杨某1借高利贷7万元,经杨某1多次催要后，杨某1以不能按时还款为由，指使安某1将二人合伙经营的“帝豪”KTV驱客锁门的事实。 （三）被告人陈某1、杨某3组织卖淫罪，李某1、来某1协助组织卖淫罪的犯罪事实 2015年10月—2018年4月期间，被告人杨某3、陈某1以营利为目的，在卓尼县合伙经营桥南“蓝宝石”KTV，以招募、容留等手段，组织化名为刘倩、露露、曾1某等十余名卖淫女提供异性陪侍有偿服务和卖淫活动，KTV先后雇佣被告人来某1、李某1为吧台管理员，协助杨某3和陈某1管理账务、安排卖淫女出台等事宜。由吧台按照服务先行收费，再按不同标准从中抽成获利。2018年4月，被告人陈某1将该KTV转让给杨某3经营。 认定上述事实的证据如下： 1.物证 桥南“蓝宝石”KTV记账笔记本一本。 2.书证 （1)卓公(刑)调证字(2020)10号调取证据通知书,证明“蓝 宝石”KTV及祥瑞酒店KTV在卓尼县文体广电和旅游局未办理任何相关手续； （2）卓公（刑)调证字(2020)10号调取证据通知书,证明“蓝宝石”KTV在卓尼县市场监督管理局办理了个体工商营业执照,其注册名称为卓尼县蓝宝石娱乐会所,注册号6230226000140,注册资金30万元,成立日期为2011年9月19日,法人代表为张某3。 3.证人证言 （1）证人潘1某证言，证明2017年2月—6、7月份，其在桥南“蓝宝石”KTV上班,该KTV的经营人是陈某1、李某2和杨某3等人,李某1负责吧台、管理卖淫女、安排卖淫女提供有偿色情服务并从中获利,该KTV共有8—9名卖淫女的事实； （2）证人贾2某证言，证明桥南“蓝宝石”KTV老板是陈某1、李某2和杨某3，他们借助经营的KTV向前来消费的客人提供异性有偿陪侍服务和卖淫活动,并对卖淫女进行管理,从卖淫所得中抽成获利的事实。该KTV最少有7—8名卖淫女，吧台管理员在自己第一次去的时候是来某1,第二次去的时候是李某1,他俩具体负责安排卖淫女卖淫事项的事实； （3）证人祁1某证言，证明2017年4月份其在桥南“蓝宝石”KTV内“陪酒”时,桥南“蓝宝石”KTV老板菩萨保及吧台管理“黑人”组织卖淫女卖淫、“陪酒”、抽成获利,当时卖淫女有6—7名的事实； （4）证人赵4某证言，证明2017年6月份其在卓尼县桥南“蓝宝石”KTV“陪酒”卖淫期间,桥南“蓝宝石”KTV老板菩萨保及吧台管理员“黑人”,组织卖淫女“陪酒”卖淫、从中抽成获利，当时KTV内有7—8名卖淫小姐的事实； (5)证人常3某证言，证明2017年6月份其在桥南“蓝宝石”KTV“陪酒”卖淫期间,该KTV组织卖淫女卖淫,并从中抽成获利。KTV的老板为菩萨保,吧台服务员李某1具体负责安排卖淫女卖淫,当时店内“陪酒”、卖淫的小姐有7—8名的事实； （6）证人张7某证言，证明其在桥南“蓝宝石”KTV卖淫期间,该KTV组织卖淫女卖淫、从中抽成获利。该KTV的法人是张某3,经营者是李某3和他老婆,吧台管理员刚开始是“蚊子”,他走后“黑人”负责吧台管理,该KTV的卖淫女总共有6名的事实； （7）证人张8某证言，证明2017年7、8月份其在桥南“蓝宝石”KTV内卖淫期间,该KTV组织卖淫女卖淫从中抽成获利。该KTV的老板是“尕福”(李某2)与其媳妇(杨某3),平时具体安排卖淫女卖淫的是吧台管理员“黑人”,卖淫期间店里有7—8名卖淫女的事实； （8）证人曾2某证言，证明2017年2、3月份其在桥南“蓝宝石”KTV内卖淫期间,该KTV组织卖淫,该KTV的老板是菩萨保和菩萨保的小姨,平时具体安排卖淫女卖淫的是吧台管理员“黑人”,当时该KTV的卖淫女有6—7名的事实； （9）证人牛2某证言，证明2017年3—9月份其在桥南“蓝宝石”KTV“陪酒”期间,该KTV管理、组织卖淫女卖淫,并规定抽成标准，从中获利,该KTV是“尕福”与他媳妇开的,吧台管理员是“黑人”,当时店里有4名小姐的事实； （10）证人赵2某证言，证明2015年8、9月份其在桥南“蓝宝石”KTV卖淫期间,该KTV制定制度管理卖淫女卖淫,并规定抽成标准从中获利,该KTV的老板是菩萨保,吧台管理员是“黑人”,当时该KTV有7—8名小姐的事实； （11）证人王6某证言，证明2015年6月其在卓尼“帝豪”KTV、“轻舞飞扬”KTV、祥瑞酒店KTV及桥南“蓝宝石”KTV上班期间,以上KTV均组织管理卖淫女“陪酒”、卖淫并从中抽成获利。2016年8月15日左右其在桥南“蓝宝石”KTV卖淫,该KTV的老板是陈某1,吧台管理员是“黑人”,当时该KTV的卖淫女有3—4名的事实。 4.被告人的供述与辩解 （1）被告人陈某1的供述与辩解，证明2016年11月份，其和杨某3合伙承租供销社背后三、四楼400多平方米的铺面开了一家“蓝宝石”KTV，并招募了服务员李某1、张9某。该KTV管理由其和杨某3负责,李某1负责吧台管理，张9某负责打扫卫生、给客人送酒，该KTV里面有卖淫女从事卖淫活动。2016年10月26日开始营业，该KTV制定相关管理制度组织卖淫女卖淫抽成获利，前前后后来过大概15—16名卖淫女,后其于2018年4月份将该KTV转给杨某3。贾2某到该KTV帮过几次忙,只是打扫卫生、抱酒，没有参与安排卖淫女“陪酒”、卖淫的事实； （2）被告人杨某3的供述与辩解，证明其在2016年—2017年入股“蓝宝石”KTV和陈某1合伙经营桥南“蓝宝石”KTV,并组织卖淫女从事卖淫活动从中获利，当时KTV的服务员是“黑子”和班1某(博峪人)的事实； （3）被告人李某1的供述与辩解，证明其在2016年1月份在桥南“蓝宝石”KTV负责吧台期间,该KTV的老板是陈某1和李某2,主要负责人是杨某3。之前吧台管理员是来某1,来某1走后吧台管理由其接手,店里的老板是陈某1、杨某3和李某2,该KTV组织卖淫女从事卖淫活动并从中抽成获利，当时店里最少时有4—5名卖淫女,多时有11—12名卖淫女。并证明卖淫女“陪酒”卖淫交易额都记录在两本账本上(一本黑色、一本棕色)的事实； （4）被告人来某1的供述与辩解，证明其于2015年9月份左右去桥南“蓝宝石”KTV负责吧台管理(打扫卫生、保管、记账)，当时店里的老板是陈某1和李某3，店内卖淫女由张10某管理安排,该KTV组织卖淫女“陪酒”、卖淫并从中抽成获利,店内最少时有2—3名卖淫女,最多有9—10名卖淫女。2015年12月29日由于结婚其离开后吧台管理由李某1接手，“蓝宝石”KTV组织卖淫女从事卖淫活动并从中抽成获利,当时店里最少的时候有4—5名卖淫女,多的时候有11—12名卖淫女。并证明卖淫女“陪酒”、卖淫交易额都记录在两本账本上(一本黑色、一本棕色)的事实。 （四）被告人陈某1、李某1非法拘禁罪的犯罪事实 2015年5月13日，被告人陈某1为向被害人陈某2索要2万元非法债务（赌场借款），指使吕某1、李某1、杨某7、来某1、牛某1、闫某1（已故）六人前往卓尼县木耳镇出舍村。当日19时左右，吕某1等人将被害人陈某2拉上车，带至卓尼县柳林镇祥瑞酒店茶吧包厢内，被告人陈某1指使李某1和闫某1对陈某2进行了殴打，并将陈某2拘禁在祥瑞酒店一客房内，非法剥夺被害人陈某2人身自由达16小时。 认定上述事实的证据如下： 1.证人证言 （1）证人张某2证言，证明其跟陈某1开设赌场期间，向大峪沟的几个年青人借过钱，具体账目在陈某1账本上的事实； （2）证人邢某1证言，证明陈某2欠陈某1的钱无力偿还，陈某1让他从白2某处借了2万元用来还账，白2某从中抽取2000元的好处费。2015年陈某1为了索要欠款，将陈某2带至祥瑞酒店内扣留了一晚的事实； （3）证人全4某证言，证明2015年4月份某天19—20时左右，一个年青人在其家门口叫其丈夫陈某2，陈某2出去后再没回来，一直到当天22—23时之间，陈某2打来电话说，他因赌博欠别人的钱被人抓去了，晚上回不来。次日，其母亲虎1某叫来陈某2的父亲陈4某，两人一起到卓尼去看陈某2，并凑了2万元将陈某2赎回，陈某2从出去到回来时隔20—21个小时的事实； （4）证人虎1某证言，证明其女婿陈某2于2015年农历3月25日18时左右被人从家中带走，第二天中午14时左右其同陈某2的父亲陈4某和杨12某等人凑了2万元将陈某2从祥瑞酒店赎回来。陈某2从被带走到回来有20个小时的事实； （5）证人陈4某证言，证明其亲家打电话告诉他其子陈某2被人从家中叫走后一直没有回来，后经打听是被陈某1的人用车拉走了，第二天其同亲家凑了2万元从陈某1处将陈某2赎回，陈某2被扣留约17个小时的事实； （6）证人杨12某证言，证明陈某2在祥瑞酒店被陈某1拘禁，其带陈某2出来的时间及给陈某1还钱的事实； （7）证人杨13某、白2某证言，证明陈某1以白2某名义给大峪沟一个年轻人借款2万元的事实； （8）证人虎2某证言，证明2015年4、5月的时候，其给妹子虎1某借款5000元的事实； （9）证人吕某1证言，证明其听说大峪沟冰古村一个年轻人欠了陈某1的钱，但其没有帮陈某1讨要过债务； （10）证人牛某1证言，证明其先后三次到大峪沟冰古村帮陈某1讨要高利贷，第一次与第二次前去要账时欠款人“德金”（陈某2）不在家，第三次前去要账时，其与李某1、杨某7等人将“德金”从大峪沟带到了祥瑞酒店，在祥瑞酒店是否对“德金”进行了殴打其不知情的事实； （11）证人杨某7证言，证明2015年春天的一天，其和吕某1、李某1、来某1、牛某1、闫某1六人开车到大峪沟旗布寺滩浪山，回来途中碰到了欠陈某1钱的一个年轻人，并把那个年轻人带到了祥瑞酒店，期间闫某1在那个年轻人的胸口上打了两拳的事实； （12）证人来某1证言，证明其帮陈某1前后两次到大峪沟要账，第一次是陈某1让其与闫某1、李某1几个人到木耳镇冰古村找一个叫“德金”（陈某2）的要账。第二次是在2015年春天的一天下午19时左右，陈某1叫其同吕某1、杨某7、李某1等人到大峪沟出舍村去要账，并将欠钱的年轻人带到祥瑞酒店陈某1面前，后来听说陈某1将那个年轻人关了一晚上的事实。 3.被告人的供述与辩解 （1）被告人陈某1的供述与辩解，证明陈某2在其开的赌场里欠了“板将”(放高利贷人）的钱，因无法偿还，其将陈某2带到白2某（其姨夫）处借了2万元，并从中抽取2000元作为麻烦费给了白2某，陈某2遂将拿到手的1.8万元还给了“板将”。后来白2某向其催要借款，其替陈某2代还了2万元，并承诺陈某2只需再向其还1.9万元即可，除了这笔借款陈某2还先后从其赌场陆续借了1.7万元。后来陈某2因无法还钱，被其叫人带到了祥瑞酒店，期间其对陈某2进行了辱骂，是否叫人殴打陈某2已忘记。第二天陈某2家人在还了1.5万或2万元后陈某2被放回的事实； （2）被告人李某1的供述与辩解，证明其帮陈某1到大峪沟先后要过两次账，第一次是浪山回来途中顺便去的，第二次是吕某1叫其与杨某7、闫某1等人专门到大峪沟冰古村要账的，找到那个欠陈某1钱的年轻人后，将他带到了祥瑞酒店二楼陈某1处，陈某1对那个年轻人进行了辱骂，并指使其与闫某1进行了殴打，后来听说那个年轻人第二天被家人赎回去的事实。 4.被害人陈某2的陈述，证明其向陈某1借过0.9万元的高利贷，连本带息还了1.8万元，还向陈某1介绍的人借过2万元，先后还了3万元，还欠0.9万元利息没还。2016年夏天的一天晚上陈某1派几个年轻人将其带到祥瑞酒店催要欠款，因其不能及时还钱将其扣留在祥瑞酒店一天两夜，期间进行了辱骂和殴打，扣留时间约26—27个小时。第二天其和家人借了2万元还给陈某1后才离开了祥瑞酒店的事实。 （五）被告人陈某1、来某1、杨某7聚众斗殴罪的犯罪事实 2016年2月4日，侯某2和安某2、安某3、李某3、王某2等驾车前往卓尼县羚艺大酒店，向酒店老板马某2索要欠款。当众人行至酒店门口时，侯某2为了防止马某2离开，用自己的车和安某2驾驶的王某2的车辆堵住了马某2的轿车，之后侯某2等人上楼找马某2。当晚23时许，侯某2等人索要欠款未果离开时，发现王某2停放在酒店门口的“雅阁”轿车车门被人损坏，随后侯某2等人返回马某2办公室，在调取监控视频时，与醉酒后返回的酒店经理李某2发生争执，侯某2等人被劝解离开过程中，双方又在楼道内发生冲突。随后，李某3、王某2、安某3、安某2等人从车内取来木棒，到酒店三楼用木棒对李某2进行了殴打。李某2受伤后，其妻子杨某3打电话给被告人陈某1让来帮忙。被告人陈某1与吕某1、何1某赶往羚艺大酒店一楼大厅后，打电话纠集来某1、杨某7等二十多人先后来到羚艺大酒店。被告人陈某1与侯某2因李某2被打一事发生争执，争执中来某1上前殴打侯某2，被安某3等人打倒在地，陈某1见状遂指使杨某7等人与对方进行斗殴，侯某2一方被追打出酒店。斗殴中来某1、安某3不同程度的受伤，安某2被杨某7持刀戳伤，当晚经卓尼县人民医院治疗，诊断为“左大腿多处皮肤裂伤（刀刺伤）；左手虎口皮肤缺损（刀割伤）”。2019年11月28日经甘肃政法大学司法鉴定中心鉴定，被鉴定人安某2损伤程度为轻微伤。 认定上述事实的证据如下： 1.书证 （1）安某2、李某2病历、安某3接诊缴费记录，证明安某2于2016年2月4日至2月15日（住院11天），在卓尼县人民医院治疗，被诊断为“左大腿多处皮肤裂伤（刀刺伤）；左手虎口皮肤缺损（刀割伤）”；李某2、安某3不同程度受伤的事实； （2）羚艺酒店损毁物品清单，证明本起案件致羚艺酒店财物受损的情况。 2.证人证言 （1）证人侯某2、马某2、李某3、杨14某、王某2、杨15某、杨16某、李10某、宁2某、安7某、安某3等人证言，证明案发当晚侯某2、安某3、安某2到羚艺酒店向老板马某2索要债务，与宁2某、王某2等人相遇，侯某2等人离开酒店时，因停放在酒店门口王某2车辆受损，与酒店经理李某2发生争执。安某3、李某3从车内拿来了木棒，将李某2打伤，李某2夫妻打电话叫来了陈某1。陈某1带领20多人来到酒店，指使来某1、杨某7等人与侯某2方发生了互殴，侯某2方的安某2被杨某7持刀戳伤，安某3不同程度受伤的事实； 何1某、李某2、李某1、邢某1、丁某1、姚1某、李11某、李12某、穆1某、潘1某、马4某、谢2某、杨17某、贾2某、安8某、杨某9、胡1某、张11某、李13某、杨某3、王10某、安9某、张12某、杨18某、后1某、殷1某、孙2某、吕某1等人证言，证明陈某1在接到其姨夫李某2的电话后，与何1某、吕某1、李12某来到羚艺酒店，陈某1又先后叫来某1、杨某7、丁某1等人，与侯某2方发生斗殴。杨某7将安某2戳伤，来某1不同程度受伤的事实。 3.被害人安某3、安某2的陈述,证明案发当晚，安某2向侯某2索要工资时，得知侯某2、安某3等人到羚艺酒店，离开时与李某2发生争执，陈某1带领20多人赶到酒店，双方发生斗殴，安某2被杨某7持刀戳伤腿部，安某3不同程度受伤的事实。 4.被告人的供述与辩解 （1）被告人陈某1的供述与辩解，证明其接到李某2电话后，乘坐吕某1的车赶往羚艺酒店，其打电话叫来了十几个人，“蚊子”、何1某、杨某7、“阿录”、吕某1、李某1、王10某、丁某1等，侯某2一方有10人左右，其中有5—6个人手持“洋镐把”。随后双方发生互殴，侯某2等人逃离酒店，其中一人被杨某7持刀刺伤腿部住院治疗，来某1和何1某不同程度受伤的事实； （2）被告人来某1的供述与辩解，证明2015年腊月二十六日晚，其在“麦克风”KTV喝酒时接到被告人陈某1的电话让他到羚艺酒店，其赶到现场后看见陈某1、杨某7、何1某、李某2夫妻等20—30人，对方侯某2坐在沙发上，周围大概有7—8个人，一个人将一袋“洋镐把”倒在了茶几上。其在得知李某3被侯某2一伙人打了后，跳到茶几上辱骂，被侯某2一伙用“洋镐把”打倒在地，何1某上前保护并将其送到医院，与李某3同住一间病房，事后听说杨某7持刀刺伤了对方一人的事实； （3）被告人杨某7的供述与辩解，证明2016年2月4日晚23时许，其驾驶被告人陈某1的车，与杨18某、殷1某、胡1某在卓尼县街道时，被告人陈某1打电话给其称他姨夫在羚艺酒店打架，让其叫几个人过去看一下。其与殷1某、胡1某三人进入酒店，看见侯某2坐在一个三人沙发上，菩萨保拿着拐杖坐在对面的凳子上，李某2的媳妇杨某3从二楼下来骂侯某2，侯某2让人从车上取来了两捆“洋镐把”，每人手持一把，大概有20多人。随后被告人来某1进入大厅站在茶几上骂侯某2，被侯某2身边的人用“洋镐把”打在背上倒在沙发与茶几缝隙，何1某过去时被安某2用“洋镐把”在右小腿打了一下，其上前时安某2拿“洋镐把”来打，其从衣兜拿出折叠弹簧刀朝安某2大腿外侧划了一刀，又在左大腿后侧戳了一刀，安某2与侯某2等人陆续跑出酒店，其在驾车回去的途中将刀子扔到了洮河的事实。 5.鉴定报告 甘政司2019（法临）鉴字第528号司法鉴定意见书，2019年11月28日经甘肃政法大学司法鉴定中心鉴定，被鉴定人安某2损伤程度为轻微伤。 （六）被告人杨某2开设赌场罪的犯罪事实 2012年—2014年间，被告人杨某2为牟取非法利益，组织纠集社会闲散人员在寺古多沟、博峪沟、古木次那尕那山上、木耳沟、老虎湾沟、殷某1家、李14某家等地开设赌场30余场次，每次参赌人数达10多人—50人，累计参赌人数达600人次，每场抽头3000—5万元，获利18—30万元。赌场中，杨某2负责选择赌博地点，通知参赌人员和准备赌具，吴某2、张某3（另案处理）按照10%的比例抽头，侯某1、李某4（另案处理）、张某3接送参赌人员、放哨，李某4还提供赌场，高某1（另案处理）、姬某2（另案处理）、杨某9（另案处理）、李某5（另案处理）、俞某1（另案处理）、李某6（另案处理）负责放哨、搭建帐篷提供赌场，杨某1、姬某1、乔某1、乔某2、杨某3、李某2、殷某1在赌场按5%的利率放高利贷，提供资金支持。结束后除为抽头、放哨、记账、放高利贷等人员支付工资外，剩余现金全部归杨某2所有。 认定上述事实的证据如下： 1.物证 （1）发电机，证明被告人杨某2开设赌场时使用的工具； （2）帐篷、帐篷杆子，证明被告人杨某2开设赌场时使用的工具。 2.书证 卓尼县公安局卓公（刑）扣字【2019】43号扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证明对被告人杨某2开设赌场中的发电机、帐篷、帐篷杆子进行扣押的事实； 3.证人证言 （1）证人李某4证言，证明2014年冬天，其用自己的 红色五菱宏光面包车为杨某2开设赌场接送参赌人员8次，并放哨及去过杨某2赌场27—28次并获利3600元的事实； （2）证人高某1证言，证明2014年冬天杨某2连续多次、多地开设赌场（寺古多村的李某4家、寺古多村跟前的一个山沟里搭帐篷、尕那沟搭帐篷、博峪沟搭帐篷），时间长达一个多月，其在杨某2开设的赌场中参赌3次(木耳镇牛路村、木耳镇牛路村殷某1家2次)。赌场中吴某2、张某3抽头，杨某2放板，高某1、杨某9帮杨某2背包、记账、放板，李某4、姬某2、李某5、俞某1、杨某9、李某6放哨（姬某2、李某5、杨某9还负责搭帐篷），张某3的白色“金杯”车和李某4的红色五菱宏光接送赌博人员。这一个月的赌资累计有900万元的事实； （3）证人姬某2证言，证明2014年11月，其在杨某2的赌场放哨、搭帐篷（李某4安排其和李某5、俞某1、李某6四人完成），搭帐篷的地点是寺古多村大湾沟、博峪沟，其参与放哨30多次（奤尼沟路口20多次、博峪沟10多次），工资每次100—350元。赌场中接送参赌人员的车辆是杨某2的“金杯”车、李某4（杨某2姑舅）的红色五菱宏光面包车，其和李某5、李某6、俞某1放哨，背包的是杨某9、“大个”（高某1），张某3、“大牛”按10%抽头，其获利5000—6000元的事实； （4）证人李某5证言，证明2012年—2014年间，其和姬某2、李某6、俞某1四人在杨某2开设的赌场放哨30多次（博峪沟、寺古多沟、老虎湾沟、李某4家）、搭帐篷，每次给其200元工资，其获利4000元。赌场中是以摇骰子猜单双的形式进行，每次参赌人员有30多人的事实； （5）证人俞某1证言，证明2014年12月，其先后和姬某2、李某5为杨某2开设的赌场放哨30多次（红堡子村村口、马占那沟口、博峪沟沟口），获利3600元，姬某2和李某5搭帐篷、拆帐篷，在赌场认识的还有李某4的事实； （6）证人李某6证言，证明2014年，其为外甥杨某2开设的赌场放哨（寺古多大湾半沟、博峪沟），杨某2给其每次200元，共获利1600元。其与姬某2、李某5、李某4、俞某1搭赌博用的帐篷。以及听说杨某2的白色面包车和李某4的五菱宏光接送参赌人员的事实； （7）证人张某3证言，证明2015年冬天，其去过杨某2开设的赌场8次，吴某2在抽头的事实； （8）证人宁1某证言，证明卓尼县古木次那的杨某2、唐尕川的张某1开设过赌场，但其没有去过的事实； （9）证人吴1某证言，证明在张某1组织开设的赌场中放高利贷的人是杨某1和姬某1。在陈某1组织开设的赌场中放高利贷的人是殷某1、乔某1、乔某2、李某2、杨某3、杨某1、姬某1、卢某3、刘某2。杨某2在寺古多村一户人家组织开设的赌场，吴某2在赌场服务，殷某1抽头且和杨某2放高利贷的事实； （10）证人石1某证言，证明在2014年农历十月一个月，在被告人陈某1组织开设的赌场去过14—15次，在杨某2组织开设在寺古多沟、寺古多村、奤尼沟的赌场参与赌博，以及在其参与的赌场内有抽头、放哨的人，在其去的赌场里放高利贷的有陈某1、乔某1、乔某2、李某2、杨某3、杨某2、吴某1、杨某1的事实； （11）证人安3某证言，证明其参与张某1、陈某1组织开设的赌场，放高利贷的人是乔某1、乔某2、李某2、杨某3。在杨某2组织开设的赌场内抽头的是吴某2的事实； （12）证人冯1某证言，证明其参与张某1、陈某1、杨某2组织开设的赌场赌博，以及向被告人杨某2借高利贷的事实； （13）证人安1某证言，证明其参与杨某2组织开设在寺古多村的赌场，开车接送参赌人员的是张某3，吴某2负责抽头，高某1背赌资的事实； （14）证人彭1某证言，证明杨某2在寺古多村用其在赌场接送赌客的车辆作为抵押从董3某手里借了25万元，后因车出了车祸，被法院判处将车归董3某，董3某又将车变卖的事实； （15）证人孙3某证言，证明其从董3某手里花了34万元购买了一辆白色“霸道”车的事实； （16）证人杨某9证言，证明2015年其在杨某2开设的赌场（李某4家、博峪沟帐篷、寺古多帐篷）与姬某2、李某4、小云放哨，有时给杨某2背包，每次100—200元的工资，共获利2000元，李某4、张某3接送参赌人员，杨某2的白色面包车和李某4的五菱宏光接送参赌人员，乔某1夫妇、李某2夫妇、杨某2媳妇的姐姐放板，吴某2和杨某2的小舅子抽头，每场抽头至少3—5万元，每场参赌人数有20—30人的事实； （17）证人全2某证言，证明七、八年前的冬天，姬某1带张某1在其家中开设赌场2次，参赌人员20多人，认识的人有张某1、“干棍”、姬某1。“杨德”也带人来开设赌场1次的事实； （18）证人雍1某证言，证明2013年或2014年冬，其到张某1开设在九洞山的赌场参赌2次，赌场内有专门接送参赌人员的车辆，丁某1抽头，乔某1放板；其到“杨德”开设在寺古多村沟里帐篷中的赌场1次，上述赌场均以摇骰子猜单双的形式进行，按照10%抽头，赌资至少20万元以上。其向乔某1、“杨德”分别借高利贷1万元的事实； （19）证人褚1某证言，证明2004年冬天，去张某1和“杨达子”开设在尕古村李5某家的赌场及杨某2在寺古多村、临潭开设赌场的事实； （20）证人董1某证言，证明2014年7月至9月，其去祥瑞酒店参赌，向菩萨保借款5万元的事实及去博峪沟、大族台子（“杨达子”和张某1开设的）参赌，参赌人员有20多人，赌场认识的人有菩萨保、“杨达子”、邢某1、石1某，“杨达子”在抽头，博峪的赌场应该是“杨达子”和菩萨保开设的事实。 4.被告人的供述与辩解 （1）被告人杨某2的供述与辩解，证明其在张某1、全1某、杨1某开设的赌场参赌过，张某1的赌场参赌人数至少20—30人，陈某1在大族台子开设的赌场参赌人数至少20多人。2012年—2014年三年间，其在寺古多村李某4家开设赌场1—2次、博峪沟空地帐篷2—3次、奤盖族“相公”家1—2次、尕那山扎帐篷开设2—3次。赌场中其负责联系参赌人员、抽头，抽头的还有吴某2、张某3，高某1、杨某9（有时帮忙记账）记账、背包，李某4接送参赌人员，李录木加草（还与姬某2负责扎帐篷）、李某5、姬某2、俞某1放哨，每把押注50元，上不封顶，参赌人员有20—30人，每次抽头7000—3万元，累计盈利8—9万元及2014年冬其与杨19某（杨咩咩）合伙开设赌场，次数记不清等情况的事实； （2）被告人吴某2的供述与辩解，证明杨某2共开设赌场30多场，其参与过杨某2在博峪沟小沟、古木次那尕那山、木耳沟、寺古多山上扎的帐篷、李某4家里、奤盖族“相公”家、临潭县流顺开设过的赌场。赌场中，杨某2主要负责赌博场地、召集参赌人员，其和张某3按5%—10%的比例抽头，“大个儿”（高某1）和“阿鲁”（杨某9）负责抽头的钱，有时“阿鲁”也放哨，李某4、李某5、姬某2等人搭建帐篷，姬某1、乔师夫妇、李某2夫妇、“毛蛋”、宁1某放板。杨某2的赌场中，其共参与25—26场，每场抽头几千元至五万元，参赌人员10多人—30多人，给其每场200—500元不等的工资等情况的事实； （3）被告人殷某1的供述与辩解，其未供述任何违法犯罪活动； （4）被告人侯某1的供述与辩解，证明其在张某1开设的赌场里看见杨某1放过3次高利贷，在张某1的赌场里接送参赌人员的是何某1。在全1某开设在博峪沟卢某2可西那旅游点的赌场接送过参赌人员3次，何1某也在这个赌场接送参赌人员，赌场认识的有何1某、全1某、拉1某、姬某1。其在杨某2开设在寺古多村李某4家的赌场、寺古多沟赌场里接送参赌人员，在这两次赌场里认识的人员有李某2、杨某2、陈某1。在全1某和杨某2组织开设的赌场里有放高利贷的人的事实； （5）被告人杨某1的供述与辩解，其未参与过杨某2开设的赌场； （6）被告人乔某2的供述与辩解，证明其去过张某1开设的赌场与“蒙头”（姓名不详）、麻尼草（音译，姓名不详）一起坐过“蒙头”的车去临潭县洮滨乡新堡村“瘸红远”（石1某）开设的赌场，在赌场中借给“瘸红远”1500元的事实； （7）被告人乔某1的供述与辩解，其未参与过杨某2开设的赌场； （8）被告人李某2的供述与辩解，证明其在2014年夏天两次坐接送参赌人员的车辆去杨某2开设在木耳镇寺古多村杨某2姑舅李某4家的赌场，抽头的人是吴某2的事实； （9）被告人姬某1的供述与辩解，证明其与刘某2一起去过三次赌场（卓尼县木耳镇博峪沟卢某2旅游点、卓尼县大族村和一次记不起具体时间和地点），这三次赌场是谁开设的不知道，在这三次赌场中其与刘某2没有放高利贷的事实； （10）被告人杨某3的供述与辩解，证明其去过杨某2开设的赌场2次。 （七）被告人杨某2组织卖淫罪的犯罪事实 1.2011年7月—2013年6月（期间转包他人经营一年），被告人杨某2在张某1的安排下从丁某1、邱某1、尚某1手中转让“午夜激情”KTV后更名为“金鼎皇朝”KTV（卓尼县原党校门口），并与张某1、陈某1、张某2合伙经营该KTV。期间，以招募、容留等手段，组织化名为尕炮弹、卡毛、小霞、小罗等4—5名卖淫女进行卖淫活动，并在KTV内提供专门的卖淫房间，通过规定卖淫收费标准及次数，从中收取提成。雇佣被告人吴某2为吧台服务员负责管理账务和安排卖淫女出台等事宜。后因合伙人分钱不均散伙，该KTV由陈某1和张某2经营。 2.2015年7月—2016年10月，被告人杨某2和张某1在经营桥北“蓝宝石”KTV(卓尼县一苇药店三楼)时给张某12万元后，该KTV由杨某2独自经营，其通过招募、容留等手段，组织卖淫女赵某甲、赵某乙、杨某某、纳某某等多名卖淫女从事卖淫活动，并从中获利。先后雇佣杨某10（另案处理）、张某3（另案处理）二人为吧台管理员，协助其管理账务和安排卖淫女卖淫等事宜，后因生意不景气杨某2将该KTV转让给张某3。 认定上述事实的证据如下： 1.书证 调取证据通知书、调取证据清单、个体工商户经济户口，证明“金鼎皇朝”KTV（“午夜激情”KTV）及其经营人员无注册信息；“金鼎皇朝”KTV及“蓝宝石”KTV无办理证照记录。 2.证人证言 （1）证人马2某证言，证明2013年3月—5月其在“金鼎皇朝”KTV打过工，老板是“杨德”，吴某2管理吧台、负责记账等，有5—6名卖淫女提供“快餐”、“包夜”卖淫服务的事实； （2）证人杨6某证言，证明2013年后其去过卓尼桥北“蓝宝石”KTV上班，老板是张某1、“杨德”、陈某1、张某2，刘某1、尤某1、扎西、“黑子”、“鬼子”先后负责看过店，店内有4—17名卖淫女,后来“杨德”是老板,张某3为吧台管理员,店内有1—9名卖淫小姐,店内提供卖淫服务的项目收费及管理等情况的事实； （3）证人张某3证言，证明2016年7月杨某2经营桥北“蓝宝石”KTV期间,其为吧台管理员,帮助管理该店,店内有10多名卖淫女，提供“陪酒”、卖淫服务等情况的事实； （4）证人尚某1证言，证明张某1将其从兰州叫回来在“午夜激情”KTV上班，后其同邱某1、丁某1三人每人以10万元将“午夜激情”KTV从张某1手中承包过来，一段时间后因经营不下去张某1又把“午夜激情”KTV转给了杨某2经营。“杨德”就把店名“午夜激情”KTV改为“金鼎皇朝”KTV，张某1与其等三人经营“轻舞飞扬”KTV期间招了6—7名小姐,具体是通过什么方式招的不知道了。KTV的经营范围是“陪酒”、组织小姐卖淫、KTV从中抽成获利，小姐平常由KTV安排专人管理等情况的事实； （5）证人邱某1证言，证明“金鼎皇朝”KTV的经营人变更、日常管理人员、卖淫女的管理、卖淫服务项目、抽成渔利及其他店组织卖淫嫖娼等情况。“午夜激情”KTV起初的经营者是张某1和包2某,其和尚某1、丁某1三人在里面打工。后来他们三人从张某1手中承租了“午夜激情”KTV更名为“金鼎皇朝”KTV。包2某来店里次数少,来以后给尚某1和丁某1安排让把小姐管理好以及“午夜激情”KTV中小姐人数、获利、非法收入用途、为小姐提供的便利条件,散伙后将“金鼎皇朝”KTV转给了杨某2,杨某2经营期间也有小姐的情况。其在祥瑞酒店KTV主要干库房管理员,负责人是杨某6、雍某1(来的少),祥瑞酒店在其打工期间一直有小姐卖淫,为小姐提供了免费食宿和做“快餐”的房间以及个人财产等情况的事实； （6）证人关1某证言，证明其在2013年期间经常去“金鼎皇朝”KTV找“大牛”闲聊,当时“金鼎皇朝”KTV的老板是“杨德”,吧台管理是吴某2，服务员是杨某7，负责打扫卫生、给客人抱酒。“金鼎皇朝”KTV当时的经营范围是喝酒、唱歌、小姐卖淫,“金鼎皇朝”KTV二楼设有专门的“炮房”,因为其去的较多,所以经常能见到小姐陪客人做“快餐”、“包夜”,其有时也帮着“大牛”打扫包厢卫生、给客人抱酒,但KTV和“大牛”没有给其酬劳的事实。 3.被告人的供述与辩解 （1）被告人杨某2的供述与辩解，证明其与张某1、陈某1、张某2合伙经营“金鼎皇朝”KTV、桥北“蓝宝石”KTV期间里面有卖淫小姐。由张某1和陈某1控制卓尼各KTV小姐卖淫、KTV股权分配等情况以及卓尼其他KTV容留小姐卖淫、账目和小姐管理、小姐卖淫收费标准及抽头、卖淫次数、获利、提供卖淫场所。并证明了陈某1开的桥南“蓝宝石”KTV里也有卖淫小姐的事实； （2）被告人吴某2的供述与辩解，证明2012年冬天其在“金鼎皇朝”KTV当吧台管理员的时间、期间的老板、工资、店里小姐开始卖淫的时间、小姐来源、店内日常管理、小姐的管理制度，四川“阿熊”、马2某基本情况以及“金鼎皇朝”KTV为小姐卖淫提供的便利条件等情况。 （八）被告人邢某1开设赌场罪的犯罪事实 被告人邢某1以牟取非法利益为目的，纠集朱某2（另案处理）、景某2（另案处理）、方某2先后在卓尼县佳美宾馆、力发酒店、柳林宾馆、柳林家园3栋2单元302室景某2家、安2某次力家、古木次那邢某1家、博峪村李15某家、旧人民银行家属楼等地以更隐蔽的“开拖拉机”的方式组织开设赌场30—40余场，每场参赌人数6—20人不等，累计参赌人数180—240人次，每场抽头2—4万元，每把以50—100元起步，上不封顶，每场赌资累计3—20万元，被告人邢某1非法获利至少60万元。赌博活动中，邢某1、朱某2、安2某次力按照每把赌资的5%至10%抽头，景某2、方某2提供资金支持，邢某1安排人员放哨，每场结束邢某1给朱某2支付500元现金，给参赌人员根据输赢情况给200—500元不等的现金。 2015年10月份，被告人邢某1、方某2、景某2（另案处理）以营利为目的，组织他人在柳林家园3栋2单元302室景某2家中开设赌场两次，赌博活动中邢某1、景某2、朱某2按照每把赌资的5%—10%抽头，景某2和方某2为参赌人员提供赌资（无利息），每场参赌人员6—10人不等，每把赌注50—100元起步，上不封顶。邢某1、景某2、方某2抽头获利6万元。 认定上述事实的证据如下： 1.书证 （1）卓尼县公安局工作说明，证明被告人邢某1通过抽头获利的1万元已用于平时花销；景某2供述为赌博提供赌资15万元至今未收回亦未获利；朱某2从赌博中获利5500元，公安机关已追缴；邢某1接送参赌人员的车辆为盗窃车辆，公安机关已依法扣押，后将车辆返还原车主的事实； （2）接收证据清单，证明朱某2从赌博中获利的5500元已缴纳卓尼县公安局的事实； （3）调取证据通知书及清单等，证明邢某1在卓尼县洮砚镇信用社贷款50万元的事实；卓尼县鹏杰养殖合作社营业执照等相关材料及协助冻结财产情况。 2.证人证言 （1）证人杨20某证言，证明2015年10月其去邢某1开的赌场参赌（佳美宾馆、城东永平宾馆、桥南永平宾馆、力发酒店、柳林家园“小达子”家、邢某1家），以“开拖拉机”的方式进行，邢某1按5%的比例抽头，“拉拉子”（安2某次力）、朱某2有时也帮忙抽头的事实； （2）证人安2某次力证言，证明在2015年冬天两次参与赌博的事实； （3）证人郭2某证言，证明邢某1和朱某2在卓尼县佳美宾馆里开设赌场，以及赌博方式等事实； （4）证人卢某4证言，证明2015年六、七月份，其去邢某1、朱某2开设的赌场（佳美宾馆、朱某2家）参赌，以发牌的形式进行，抽头的是殷某2、朱某2、安2某次力，在场认识的人有张某1、朱某2、邢某1等人的事实及邢某1和景某2组织赌博，宁某1在马某1、安某1、卢某4的逼迫下写了20万元欠条的事实； （5）证人赵5某证言，证明其参加过14—15次赌博（力发酒店2次、博峪村、新人行斜对面二楼1次、佳美宾馆3次、桥南永平宾馆3次、上城门永平宾馆1次、邢某1家1次、柳林家园景某2家2次、旧人行家属楼1次）。赌场中以“开拖拉机”的形式进行，邢某1（还提供资金）和朱某2抽头（还联系参赌人员），每场抽头1—3万元，在景某2家里抽头50万元的事实及力发酒店、木耳镇博峪村、新人行斜对面、佳美宾馆、桥南永平宾馆、上城门永平宾馆、邢某1家的组织者都是邢某1，景某2家的组织者是景某2和邢某1的事实； （6）证人后2某证言，证明其参与邢某1、朱某2开设的赌场4次（新人行斜对面的房子、柳林家园、佳美宾馆、古雅川廉租房）的事实； （7）证人胡2某证言，证明2015年10月份，其参与邢某1开设的赌场4次（景某2家、佳美宾馆、力发酒店、邢某1家），均以“开拖拉机”的方式进行，朱某2抽头（每把抽取100—500元），每人50元、100元的底，没有上限，每把赌资最少1000元，多的时候2万多元，每场抽头3—4万元，共抽头至少15万元的事实； （8）证人石2某证言，证明2015年10月的一天，其去邢某1开设在佳美宾馆七楼的赌场，胡2某、后2某、赵5某、朱某2、上城门信用社上班的一个、邮政局上班的尕冯等人在场参赌，邢某1和朱某2两人轮流抽头，当晚抽头至少3—4万元的事实； （9）证人宁某1证言，证明2015年11月—12月份，其参与了邢某1、“小达子”、方某2组织的赌博，赌博地点是“小达子”柳林家园家中，邢某1等人按每把10%的比例抽头，赌场内记账、放账的也是邢某1等人。当晚其输掉了50万元，其被安某1、马某1、卢某4逼迫写了两张10万元借条，及其父替其向邢某1还款6万元的事实； （10）证人李16某证言，证明2015年10月的某天，在力发酒店四楼一间套房参与赌博，抽头渔利的人是一个比其个子高、中等身材的人，每把抽头50—200元不等，其输了2800元，离开时抽头的人给其500元的事实； （11）证人康4某证言，证明2015年10月其参与邢某1组织的赌场3次（力发酒店四楼、佳美宾馆七楼、柳林家园“小达子”家），3次均是“推拖拉机”的方式进行，抽头的是朱某2、杨刀知，景某1提供场地的事实； （12）证人任1某证言，证明2015年10月，其参与邢某1开设在佳美宾馆七楼的赌场，抽头的是赵5某，走时邢某1让赵5某给其200元的事实； （13）证人冯3某证言，证明其参与邢某1、朱某2、安2某次力开设的赌场5次（手联社旁的家属楼、人民银行对面的一户人家、永平宾馆六楼、柳林家园），“拉拉子”（安2某次力）、邢某1抽头，朱某2记账、放款、抽头，每把抽头50—300元不等，给输钱的人200—500元不等的发参与费的事实； （14）证人杨21某证言，证明朱某2组织赌博的时间、地点、赌博方式，以及每人每把押50元的底，赌额没有上限的事实； （15）证人牛3某证言，证明2015年10月份，其参与朱某2和杨21某开设的赌场2次（手联社旁的楼上、佳美宾馆七楼）抽头的是杨21某和朱某2，杨21某提供场所、放板。其参与朱某2和邢某1开设在旧人行楼、柳林家园“小达子”家中的赌场，抽头的是邢某1、朱某2、景某2（还记账）。每次赌场每人押注50元，上不封顶，朱某2从中获利4—5万元，邢某1获利40—50万元的事实； （16）证人马某1证言，证明邢某1、景某2在景某2家组织赌博，且指使其与安某1、卢某4向宁某1暴力讨要债务，答应给其好处费的事实； （17）证人宁3某证言，证明宁某1欠邢某1、景某2赌债的事实； （18）证人宁4某证言，证明在柳林家园楼底下茶吧里与宁3某一起帮助宁某1还赌债6万元的事实； （19）证人奚1某证言，证明被告人邢某1向其借款5万元，但至今仍有2.5万元未还清的事实； （20）证人景某2证言，证明2015年9月，其和邢某1、方某2在其家中、桥南永平宾馆合伙开设赌场4次。赌场内邢某1主要抽头，其和朱某2、“拉拉子”、杨刀知帮忙抽头，参赌人员7—8人，累计至少30多人，每把赌资400—500元，多则3000—4000元，邢某1给其场地费600元。其和方某2、邢某1把钱集中起来放板，邢某1联系参赌人员，4次共抽头23万元及在其家中赌博结束后邢某1叫来安某1、马某1、卢某4向宁某1暴力讨债，让宁某1写下15万元欠条的事实； （21）证人朱某2证言，证明2015年7月—2016年，其去邢某1开设的赌场参赌20多次，帮忙4次，邢某1开设赌场30—40次，邢某1负责联系参赌人员、抽头、放板，其帮忙抽头，结束后给其300—2000元的工资，共获利5500元（已上缴公安局），其见过安2某次力帮邢某1抽头2次（邢某1家、手联社旁的茶馆），每场抽头至少2、3万元—10万元及邢某1组织赌博获利200多万元。邢某1有一辆白色CRV曾用于接送参赌人员的事实。 3.被告人的供述与辩解 （1）被告人邢某1的供述与辩解，证明2013年8、9月份，张某1在临潭县长川沟一个山上的帐篷里开设赌场，张某1让其在场子里卖公注（卖烟）。同年冬天张某1在卓尼县洮砚乡政府背后的村子里开设赌场，其卖烟。2008年在“干棍儿”家赌过一次博，参赌的人有45人左右，上述两个地方赌博现场乔师夫妇、“大姑舅”都在场放板，丁某1抽头，邱某1记账，后面谢某1记账。期间看见丁某1屁股口袋中有一根20公分的甩棍。2016年10月份的一天，陈某1带其来到新城镇一个村子赌博，现场有20多人。第二天和陈某1到岷县县城往兰州方向的一个村子的一户人家，现场至少有20—30人，其和陈某1都输了。每次赌博都有放哨的人，防止公安机关抓赌。2013年8、9月份在长川乡赌博的前一天，张某1说在其家赌一次给500元，同意后于15时开始到17时30分结束，其负责倒茶，乔师夫妇、“大姑舅”负责放板，丁某1卖烟，谢某1抽头，参赌的人还有陈某1。2015年其和朱某2、“拉拉子”（安2某次力），其和景某1、方某2分别合伙开设赌场（佳美宾馆3—4次、力发酒店1次、景某2家1次、安2某次力家1次、其家中1次、博峪村李15某家1次、旧人行院楼1次），给提供场地的500元好处费，朱某2和安2某次力主要抽头，其联系参赌人员，有时也抽头，三人和方某2集资放账并在烟盒上记账，为赌场提供资金支持（其在赌场内为参赌人员提供5万元资金，从中获利1万元用于日常开销），及安排安某1、卢某4放哨，共抽头6—7万元。在2015年柳林家园景某2家赌博结束后其与景某2向宁某1通过安某1、马某1、卢某4暴力讨债的事实； （2）被告人方某2的供述与辩解，证明2008年冬天农历十月份到十二月份，其去张某1组织的赌场6次（博峪沟卢某2旅游点、谢某1家），赌场内何某1的面包车接送参赌人员，其和景某1看护赌场，谢某1和张某1的亲戚抽头，侯某1和张某2放哨，杨某1夫妇按日息5%放板，参赌人员30人左右，每把赌资在800—1万元，每场抽头至少6000—7000元，张某1每场获利至少2000—5000元。赌博结束后除给帮忙的人发工资外，还给在场的人员发放50—100元不等的现金及在邢某1的赌场中，邢某1给参赌人员放板，2015年邢某1指使他人暴力讨债的事实。 （九）被告人邢某1、安某1、马某1非法拘禁罪的犯罪事实 2015年11月份的一天晚上，被告人邢某1、景某2（另案处理）、方某2三人在卓尼县柳林镇柳林家园3栋2单元302室景某2家中组织赌博。赌博时宁某1因输钱向邢某1、景某2借款。凌晨3时许赌博结束后，在景某2家中邢某1、景某2为了向宁某1讨债，承诺给被告人安某1、马某1、卢某4（另案处理）好处，指使安某1、马某1、卢某4对无力偿还赌债的宁某1实施殴打，并逼迫其写下20万元欠条。在邢某1、景某2的指使下，安某1、马某1、卢某4三人于当日上午7时许，将宁某1带到县城内四处借钱未果后，将其带至卓尼县城央唐宾馆看守。次日上午三人继续带着宁某1到处借钱未果，下午被告人安某1、马某1、卢某4驾驶车辆将被害人宁某1带到定西市岷县西寨镇重头山附近强行让其裸脚在砂石中行走和山泉中站立，并对其进行殴打。之后再次将宁某1带到卓尼县城央唐宾馆由安某1和卢某4二人进行看守。第三日早上六时左右，被害人宁某1趁被告人安某1和卢某4熟睡之际逃离现场。宁某1被非法拘禁长达48小时。 认定上述犯罪事实的证据如下： 1.证人证言 （1）证人李17某证言，证明2015年12月份的一日晚8、9点，其送宁某1到柳林家园去赌博，事后宁某1给其打电话称他被殴打，押在央唐宾馆看守，向其借钱。当晚凌晨五点多，宁某1又打电话叫其去接他，其与宁5某开车去接时，宁某1又称他被要债的人强行拉至岷县某处山泉中光脚站立。在将他带至央唐宾馆再次拘禁时，他趁看守人睡觉之际逃离的事实； （2）证人彭2某（宁某1妻子）证言，证明其丈夫宁某1给其发信息告知他被非法拘禁的事实； （3）证人宁6某证言，证明宁某1给其打电话告知他因赌博欠钱被别人殴打、非法拘禁，事后宁某1躲藏在其家中，以及还赌债6万元的事实； （4）证人宁5某证言，证明李17某给其打电话让其到央唐宾馆接宁某1，以及其去接宁某1回家的事实； （5）证人宁3某、洛2某证言，证明宁3某让洛2某帮忙向邢某1、景某2说情，宁某1父亲宁4某给景某2还赌债的事实； （6）证人宁4某证言，证明宁某1因欠赌债被非法拘禁和借6万元给宁某1还赌债的事实； （7）证人张13某证言，证明宁某1与几个年轻人向其借钱的事实； （8）证人方某2证言，证明2015年冬天，邢某1、景某22人在景某2柳林家园家中组织赌博，当时参赌人员有“宁虎”（宁某1），并看见几个年轻人对宁某1进行殴打的事实； （9）证人景某1证言，证明宁某1在景某2家赌博时，邢某1给其打电话让其从新城接他到景某1家，看见安某1和卢某4殴打宁某1的事实； （10）证人景某2证言，证明其与邢某1为讨要借给宁某1的赌债，指使安某1、马某1、卢某4对宁某1进行非法拘禁，并对他进行殴打的事实； （11）证人卢某4证言，证明其受邢某1、景某2的指使对宁某1实施非法拘禁的事实。 2.被害人宁某1的陈述，证明其因赌博欠邢某1、景某2赌资，邢某1、景某2指使安某1、马某1、卢某4对其进行殴打和非法拘禁的事实。 3.被告人的供述与辩解 （1）被告人邢某1的供述与辩解，证明其伙同景某2在赌博场内，给宁某1借款，后为了索要借款，其指使安某1、马某1、卢某4等人对宁某1暴力讨债和非法拘禁的事实； （2）被告人安某1的供述与辩解，证明宁某1因赌博欠景某2等人钱，其和马某1、卢某4对宁某1进行非法拘禁和殴打的事实； （3）被告人马某1的供述与辩解，证明为帮助邢某1、景某2讨要赌债，其伙同安某1、卢某4对宁某1进行殴打和参与非法拘禁的事实。 （十）被告人方某2容留、介绍卖淫罪的犯罪事实 2013年9月，被告人方某2和景某2（另案处理）从杨某1手中转让大酒店广场旁的“轻舞飞扬”KTV合伙经营，并办理了相关经营许可证。在其经营该KTV期间先后容留、介绍化名为小路、小王、小马、雪儿、小倩等4—5名卖淫女店内提供专门的房间容留、介绍他人进行卖淫活动，规定卖淫的收费标准、店内抽成、吧台记账、卖淫女上下班时间及出台顺序并从中获利。后生意不景气加之因杨某1、陈某1等人的骚扰，该KTV无法经营而关门。 认定上述事实的证据如下： 1.证人证言 （1）证人景某2证言，证明其和方某2经营的“轻舞飞扬”KTV经营服务的范围、卖淫小姐人数、组织卖淫方式、卖淫服务收费标准及获利等情况； （2）证人牛4某证言，证明其丈夫方某2与景某2在2013年3月份合伙经营“轻舞飞扬”KTV期间店里有小姐“陪酒”、卖淫,后因生意不景气加之桥南“蓝宝石”KTV的尕陈不但收保护费,还派人来骚扰经营,最后停止营业的情况； （3）证人张14某证言，证明“轻舞飞扬”KTV老板是其丈夫景某2和方某2，经营范围是喝酒、唱歌、小姐“陪酒”，吧台管理是李18某的事实； （4）证人李18某证言，证明其在“轻舞飞扬”KTV里当服务员期间,当时KTV的老板是方某2和景某2，KTV的经营范围唱歌、喝酒、小姐“陪酒”、卖淫以及卖淫小姐的人数、店内抽成、店内营业额等情况以及张某1带人到店里来闹事的事实； （5）证人路虎儿证言，证明2012年9月份,其在“轻舞飞扬”KTV上班期间,KTV的老板是景某2和方某2,及KTV的经营范围、卖淫小姐人数、卖淫收费标准等情况； （6）证人王11某证言，证明2015年以来,其在“轻舞飞扬”KTV打过工,KTV的老板是“小达子”、“骡骡”及KTV的经营范围、卖淫小姐人数、卖淫收费标准等情况。 2.被告人方某2的供述与辩解，证明2013年2、3月份,其与景某2从杨某1手中转让来“轻舞飞扬”KTV经营,当时“轻舞飞扬”KTV的经营范围等情况的事实。 （十一）被告人景某1容留、介绍卖淫罪的犯罪事实 2015年9月被告人景某1与蔡某1（另案处理）二人在卓尼县城南岸公馆楼上经营“帝豪”KTV，在经营该KTV时并未办理营业执照且该KTV多由景某1经营。2016年9月起该KTV先后容留、介绍化名为小马、尕赵、尕康、小倩等5—7名卖淫女，并提供专门的房间容留、介绍他人进行卖淫活动及异性有偿陪侍服务，并从中抽成获利。后在杨某1、陈某1等人的骚扰下，“帝豪”KTV于2017年10月停止营业。 认定上述事实的证据如下： 1.书证 调取证据通知书、调取证据清单，证明“帝豪”KTV无办理相关证照的记录等。 2.证人证言 （1）证人蔡某1证言，证明其与景某1合伙经营“帝豪”KTV期间,店内自2016年9月起提供小姐“陪酒”、“快餐”、“包夜”等异性陪侍服务,店内提供“快餐”房间、小姐的人数及抽成、服务员情况。合伙期间多由景某1管理,KTV通过小姐卖淫非法盈利等情况。并证明该KTV未办理营业执照的情况； （2）证人安10某证言，证明其于2017年底在蔡某1开的“帝豪”KTV打过工,没有见过卖淫小姐； （3）证人孙4某证言，证明2015年7、8月份,其丈夫景某1与蔡某1开始合伙经营“帝豪”KTV,其帮着看了3—4个月的店,期间店内没有“陪酒”和卖淫的小姐； （4）证人朱3某证言，证明2015年7月，其丈夫蔡某1与景某1合伙经营“帝豪”KTV，后因杨某1、陈某1等人的骚扰没能经营下去，于2017年8月份无法营业而关门。并证明其丈夫经营KTV的范围是唱歌、喝酒、异性陪侍、小姐卖淫等情况； （5）证人王6某证言，证明2015年8月，其去“帝豪”KTV上班时，已有3名卖淫小姐。平时管理小姐的是景某1和一个男服务员，KTV内有“陪酒”、“快餐”、“包夜”等异性陪侍服务及收费、抽成的情况，还提供专门做“快餐”的房间； （6）证人赵3某证言，证明某年冬天，其在“帝豪”KTV上班十几天，店内提供住宿和做“快餐”的房间，当时店内有4名小姐的情况； （7）证人陈5某证言，证明2017年6月,其在“帝豪”KTV上班期间有4名卖淫女提供“平台”、“快餐”和“包夜”服务及其收费、抽成情况，店内还提供专门卖淫的房间等情况； （8）证人王11某证言，证明其在“帝豪”KTV上班期间,“帝豪”KTV的管理者、吧台管理员、经营范围、小姐人数、上班时间、对卖淫小姐的管理、卖淫收费标准及提成等情况。 3.被告人景某1的供述与辩解，证明2014年5月至2016年2月,其与蔡某1合伙经营“帝豪”KTV,2015年12月开始，店内有卖淫小姐进行“坐台”、“包夜”、“快餐”等异性陪侍服务,以及卖淫小姐人数、店内盈利等情况。 三、被告人财产扣押、冻结情况 被告人张某1、杨某1、陈某1、丁某1等人及近亲属名下房产已被冻结。作了房产评估的有22处（张某1房产6处，杨某1、姬某1（夫妻）房产6处，卢某3、刘某2（夫妻）房产4处，邢某1房产2处，乔某1房产1处，陈某1房产1处，丁某1房产1处，秦某1房产1处）。冻结主要被告人及近亲属名下企业（机构）11家，冻结账户内资金约54499.52元，即张某1名下卓尼县啸芸工程建筑有限责任公司、卓尼县洮珠公交有限责任公司（已评估）;刘某2名下卓尼县洮河商贸旅游文化有限责任公司;卢某3名下卓尼县洮河房地产开发有限责任公司;邢某1实际所有的卓尼县鹏杰养殖专业合作社。扣押主要被告人名下及实际所有车辆6辆（张某11辆、杨某11辆、乔某11辆、张某21辆、丁某11辆、陈某11辆），其中五辆车进行了估价，共估价价格为822591.5元。冻结44名被告人名下银行卡内截止2019年12月6日资金共计1079472.7余元。 认定上述事实及量刑方面的共性证据如下： 1.案件来源 案件来源工作说明,证明本案系卓尼县公安局在线索核查时发现，案件来源合法。 2.户籍证明 常住人口信息共44份，证明除被告人杨某4被依法中止审理外，本案其余43名被告人均已达到刑事责任年龄，应当负刑事责任。 3.到案经过 （1）被告人张某1、杨某2、邱某2、刘某1的抓获经过，证明4名被告人系被抓获到案； （2）被告人杨某1、陈某1、丁某1、乔某1、邱某1、邢某1、张某2、秦某1、卢某3、姬某1、卢某1、卢某2、殷某2、侯某1、沙某1、尤某1、曹某1、刘某2、来某1、吕某1、杨某7、李某2、李某1的到案经过，证明以上23名被告人系拘传到案； （3）被告人何某1、方某2、景某1、杨某5、殷某1、吴某1、乔某2、牛某1、吴某2的到案经过，证明以上9名被告人系传唤到案； （4）被告人尚某1、杨某6、雍某1、谢某1的到案经过，证明以上4名被告人系主动投案； （5）被告人杨某3、安某1、马某1的到案经过，证明以上3名被告人系被公安机关押回重审。 4.犯罪记录查询 （1）(2019)甘3022刑初15号甘肃省卓尼县人民法院刑事判决书，证明被告人杨某3因犯容留、介绍卖淫罪,于2019年6月24日被卓尼县人民法院判处有期徒刑一年十个月,并处罚金8000元; （2）(2019)甘3022刑初15号甘肃省卓尼县人民法院刑事判决书，证明被告人李某2因犯容留、介绍卖淫罪,于2019年6月24日被卓尼县人民法院判处有期徒刑一年二个月,并处罚金8000元； （3）甘肃省甘南州中级人民法院刑事判决书，证明被告人曹某1因犯抢劫罪，于1999年12月17日被甘南州中级人民法院判处有期徒刑五年； （4）(2005)合法刑初字第17号刑事判决书，证明被告人尚某1因犯抢劫罪，于2005年12月12日被合作市人民法院判处有期徒刑三年,缓刑四年(后被(2007)卓林刑初字第22号判决撤销),并处罚金2000元； （5）(2007)卓林刑初字第22号甘肃省卓尼林区基层法院刑事附带民事判决书，证明被告人张某1犯寻衅滋事罪，于2008年10月24日，被卓尼林区基层法院判处有期徒刑二年,缓刑二年六个月;犯妨害公务罪,判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年。两罪并罚,决定执行有期徒刑三年,缓刑四年；尚某1犯寻衅滋事罪,免予刑事处罚，撤销缓刑，执行有期徒刑二年二个月十六天; （6）(2019)甘3022刑初15号甘肃省卓尼县人民法院刑事判决书，证明被告人李某1因犯容留、介绍卖淫罪,于2019年6月24日被卓尼县人民法院判处有期徒刑一年九个月,并处罚金3000元； （7）（2019）甘3022刑初13号甘肃省卓尼县人民法院刑事判决书，证明被告人安某1因犯寻衅滋事罪、故意伤害罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月；马某1犯故意伤害罪、寻衅滋事罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年； （8）丁某1、谢某1、张某2、杨某1、姬某1、秦某1、卢某1、卢某2、殷某2、侯某1、沙某1、方某2、景某1、尤某1、殷某2、杨某5、杨某2、吴某1、乔某2、陈某1、邢某1、乔某1、牛某1、邱某1、何某1、刘某1、吴某2、雍某1、杨某6、邱某2、来某1、刘某2、卢某3、杨某7、吕某1无前科。 5.指认、辨认笔录及照片，证明了各被告人之间、被害人、证人对被告人的指认、辨认情况。 6.现场勘验、检查笔录及照片，证明案发现场的地理位置及概貌。 本院针对起诉书指控的被告人的罪名、犯罪事实，综合法庭调查、法庭辩论及控辩双方提供的证据、观点和理由评判如下： 一、关于“恶势力”犯罪集团 本院认为，被告人张某1为了达到非法敛财的目的，通过向他人提供赌资、免费提供住宿等手段，纠集被告人丁某1、邢某1、乔某1、邱某1等人作为其实施违法犯罪的成员，伙同杨某4在卓尼县城及周边乡村开设赌场。在获取非法利益后，又拉拢、帮助被告人陈某1，伙同被告人杨某5以开设赌场牟取非法利益。被告人杨某1利用其经济势力，为张某1、陈某1实施违法活动提供了资金保障。之后在被告人张某1的组织、策划下，与被告人陈某1、杨某2、张某2实施组织卖淫违法犯罪活动，并指使其组织成员丁某1、邱某1、杨某6等人负责管理。张某1、陈某1为了排除他人与自己经营的KTV竞争营利，指使被告人李某1、安某1等人，采取聚众造势、消费不付账、摔酒瓶、超时段娱乐等方式进行滋扰，严重影响其他娱乐场所的正常经营，从而逐步垄断了卓尼县城的娱乐行业。同时，被告人张某1利用其与金融机构工作人员的关系，组织、策划丁某1、邢某1等人套取金融机构的信贷资金高利转贷他人牟利，在索取非法债务的过程中，被告人张某1纠集、指使丁某1、乔某1、邢某1等成员，采取上门围堵、强行锁门等“软暴力”方式实施非法拘禁、强迫交易等违法犯罪活动，严重扰乱了他人的正常生活和社会经济秩序。综上所述，本案被告人张某1在长达十年的时间内，纠集杨某1、陈某1、丁某1等人，有组织的在卓尼县城及周边乡村实施寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易、开设赌场、组织卖淫、高利转贷等违法犯罪活动，已基本形成了以被告人张某1为首，杨某1、陈某1、丁某1为重要成员，邢某1、杨某2、乔某1、邱某1、姬某1、杨某3、张某2、曹某1、李某1、安某1、杨某6、雍某1、杨某4、杨某5、卢某1、谢某1、何某1、秦某1、侯某1、景某1、方某2、殷某1、乔某2、李某2、吴某1、沙某1、卢某2等27人为成员的犯罪组织，该组织符合犯罪集团的特征，应认定为犯罪集团。对于首要分子张某1应当以集团实施的全部罪行处罚；杨某1、陈某1、丁某1在犯罪集团中起主要作用，应当按照其所参与或者组织指挥的犯罪处罚；其他27名积极参与者，按照其参与犯罪中所起的作用定罪处罚。同时，该集团的犯罪特征主要是通过暴力、威胁、滋扰等手段，在卓尼县城及周边乡村多次实施违法犯罪活动，对县城内的娱乐场所已基本形成垄断，其重要成员较为固定，共同故意实施了“恶势力”惯常实施的寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易等三次以上的犯罪活动，伴随实施开设赌场、组织卖淫等违法犯罪活动，其行为已严重扰乱了他人的生产、生活秩序和社会经济秩序，为非作恶，称霸一方，造成了恶劣的社会影响。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第4条、第6条、第8条、第11条之规定，应当认定为“恶势力”犯罪集团。 关于开设赌场罪 被告人张某1、陈某1、杨某5、杨某2、邢某1以营利为目的，开设赌场，聚众赌博，其行为均已构成开设赌场罪，且开设赌场持续时间长，参赌人数多，获利巨大，社会影响恶劣，情节严重。被告人杨某1、丁某1、谢某1、何某1、乔某1、邱某1、张某2、卢某1、秦某1、侯某1、景某1、方某2、殷某1、殷某2、曹某1、姬某1、乔某2、李某2、杨某3、吴某1、沙某1、卢某2、牛某1、吕某1、吴某2明知他人开设赌场而为其帮助抽头、放板、望风、维护赌场秩序等，从中获利，其行为均已构成开设赌场罪。在被告人张某1伙同杨某4开设的赌场中，被告人张某1在共同犯罪中起组织、指挥作用，且获利巨大，系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚；被告人丁某1、何某1、谢某1、杨某2负责抽头记账，杨某1、姬某1、乔某1、乔某2、李某2、杨某3、吴某1为参赌人员放高利贷，邢某1卖烟，何某1、乔某1、殷某1、丁某1负责接送参赌人员，邱某1、景某1、方某2、邢某1、张某2维持赌场秩序，殷某2、侯某1、曹某1、秦某1负责望风、维护赌场秩序，谢某1、卢某1、卢某2、杨某5、沙某1、杨某1、邢某1提供赌博场地，在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应当按照其犯罪情节从轻或减轻处罚。在被告人陈某1、杨某5开设的赌场中，被告人张某1授意陈某1、杨某5开设赌场，实施犯罪行为，从中获利，在共同犯罪中与被告人陈某1、杨某5均为主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚；被告人丁某1、谢某1、殷某1、邢某1（联系参赌人员）抽头，张某2记账、卖烟，吕某1管理赌具、维护秩序，卢某2、沙某1、杨某5提供赌博场地，殷某2、牛某1望风，侯某1、乔某1、殷某1负责接送参赌人员，杨某1、姬某1、李某2、杨某3、乔某1、乔某2、吴某1、殷某1为参赌人员提供高利贷，在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应当按照其犯罪情节从轻或减轻处罚。在被告人杨某2的赌场中，杨某2在共同犯罪中起组织、指挥作用，系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚；被告人吴某2抽头，侯某1负责望风、接送参赌人员，乔某1、乔某2、杨某3、李某2、殷某1为参赌人员放高利贷，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当按照其犯罪情节从轻或减轻处罚。对公诉机关指控被告人杨某1、姬某1在本起开设赌场罪中向参赌人员放高利贷的事实，因无其他证据予以印证，本院不予支持。在被告人刑鹏杰开设的赌场中，邢某1、方某2在犯罪中均起组织、指挥作用，不应区分主从犯，应按照参与的全部犯罪处罚。 关于组织卖淫罪、协助组织卖淫罪、容留、介绍卖淫罪 被告人张某1伙同他人经营“午夜激情”KTV期间，为牟取非法利益，以招募、容留等手段，实施组织卖淫犯罪活动。后又与被告人陈某1、杨某2、张某2合伙经营桥北“蓝宝石”和“金鼎皇朝”KTV共同实施组织卖淫活动，为被告人丁某1、杨某6、雍某1转包经营的祥瑞酒店招募卖淫人员，并为实施违法犯罪活动提供保护，属共同犯罪。被告人杨某2在与张某1等人的合伙关系解散后，其独自经营KTV期间，继续实施组织卖淫活动。被告人杨某3与陈某1在经营桥南“蓝宝石”KTV期间，实施组织卖淫从中牟利。以上八被告人的行为符合组织卖淫罪的构成要件，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张某1、陈某1、杨某2、张某2、杨某3、丁某1、杨某6、雍某1在以上犯罪中起主要作用，均应认定为主犯；被告人邱某1、尚某1、吴某2、尤某1、邱某2、刘某1、李某1、来某1在从事娱乐场所服务工作中，协助管理、安排卖淫人员从事违法活动，应当以协助组织卖淫罪定罪处罚。被告人方某2、景某1分别与他人合伙经营“轻舞飞扬”和“帝豪”KTV时，为了牟取非法利益，多次容留、介绍卖淫女进行卖淫活动，其行为已构成容留、介绍卖淫罪，本院对公诉机关指控的罪名予以支持。 关于高利转贷罪 被告人张某1伙同邢某1、姬某1、刘某2，被告人杨某1伙同卢某3，以转贷牟利为目的，从金融机构套取信贷资金高利转贷给他人。参照《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准之规定（二）》第二十六条、第二十八之规定，被告人张某1累计违法所得139.302814万元，被告人杨某1、卢某3违法所得74.2475万元，属于违法所得数额巨大；被告人姬某1、刘某2违法所得28.666558万元，属于数额较大。在被告人张某1、邢某1高利转贷中，张某1是组织、策划者，应认定为主犯，邢某1起次要作用，可认定为从犯。以上六被告人的行为符合高利转贷罪的构成要件，公诉机关的指控罪名成立，本院予以支持。 关于非法拘禁罪、强迫交易罪 被告人张某1为了索取高息借款，多次纠集、指使丁某1、乔某1等人，采用滋扰、哄闹、聚众造势、锁门等“软暴力”方式，到被害人杨某5家中讨债，使被害人心理产生恐惧，后又强行将被害人带至张某1经营的古玩店内，非法限制人身自由达26小时，其行为已构成非法拘禁罪。被告人张某1是组织者，系主犯；被告人乔某1、丁某1明知张某1为索债而实施非法拘禁行为而予以帮助，系从犯。 被告人张某1与被害人吴某3因债务发生纠纷，其同样使用上述“软暴力”手段，迫使吴某3承担高额债务，纠集、指使丁某1，尤某1、雍某1、邢某1等人，将被害人带至酒店房间，提出以明显低于市场价格租赁被害人名下的酒店，在人数和空间上给被害人造成心理强制，加之张某1等人在社会上的恶名，足以使被害人产生恐惧，迫于压力，在其酒店正处于租赁给他人的情况下，与被告人张某1达成租赁期限长达十年（后变更为十五年）的合同，其行为扰乱了正常的市场秩序，符合强迫交易罪的构成要件，对公诉机关指控的罪名，应予以支持。被告人张某1系主犯，被告人丁某1在明知张某1以索债为由，实施强迫交易，仍然跟随其实施违法犯罪活动，属于从犯，可从轻处罚。 被告人陈某1为了索取赌债，指使李某1、闫某1（已死亡）等人，强行将被害人陈某2从家中带至酒店房间进行殴打，非法限制人身自由达16小时；被告人邢某1、景某2（另案处理）为索取赌债，指使安某1、马某1等人，强行带被害人借钱还债，途中对被害人进行殴打，非法限制人身自由长达48小时。被告人陈某1、邢某1在犯罪活动中起主要作用，系主犯，被告人李某1、安某1、马某1协助实施犯罪，系从犯，以个两起行为已构成非法拘禁罪，公诉机关的指控罪名成立，本院予以支持。 关于寻衅滋事罪 以被告人张某1为首的“恶势力”犯罪集团，为索取高息借款，指使丁某1、邢某1、曹某1、邱某1、乔某1等人，采用跟踪堵截、撕扯纠缠、上门讨债等方式，致使被害人席某1长期在外避债；随意殴打被害人冯某1、丁某2；多次聚众侵入被害人杨某5家中讨债，强制换锁；为了非法控制娱乐场所，被告人张某1伙同陈某1，指使李某1、安某1等人对县城内的三家娱乐场所多次进行滋扰。以上行为已严重影响了他人的正常工作、生活、经营，已达到了寻衅滋事罪的“情节恶劣”情形，应以寻衅滋事罪定罪处罚。被告人张某1、陈某1是寻衅滋事的组织者，系主犯；被告人丁某1、邢某1、曹某1、邱某1、乔某1、李某1、安某1起辅助作用，系从犯，视其情节应予以从轻处罚。被告人张某1纠集他人实施寻衅滋事犯罪三次以上，且未经处理，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条之规定，对其应当以《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第二款之规定从重处罚。 被告人杨某1在出入酒店、娱乐场所时，逞强耍横、随意发泄情绪，采用辱骂、恐吓他人，任意损毁财物，纠集、指使他人聚众闹事、消费不付账、驱客锁门等方式滋扰公共场所的正常经营；介入他人民事纠纷，随意殴打他人；为索取高息借款，殴打债务人，并强行扣押车辆；聚众侵入债务人住所，强行换锁，其行为已严重扰乱了公共场所秩序，严重影响了他人的工作、生活、经营，已达到了构成寻衅滋事罪的“情节恶劣”情形，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。 关于聚众斗殴罪 被告人陈某1在得知其亲属被他人殴打后，纠集被告人杨某7、来某1等二十余人至酒店大厅，与他人发生斗殴，致酒店大厅内部分物品损坏，杨某7持刀戳伤对方一人，致其轻微伤。三被告人的行为已构成聚众斗殴罪，公诉机关指控罪名成立。被告人陈某1是聚众斗殴的组织者，系首要分子；被告人杨某7、来某1系积极参加者，其中杨某7持械参与斗殴，应从重处罚。 本院对公诉机关指控的44名被告人中，除被告人杨某4被依法中止审理外，对其余43名被告人，综合考虑其犯罪情节、社会危害性、到案经过、认罪悔罪态度等情形，量刑分析认定如下： 被告人张某1系犯罪集团的首要分子，被告人杨某1系犯罪集团的骨干成员，犯罪情节恶劣，社会危害性大，应予以从重处罚；被告人陈某1、丁某1虽是犯罪集团的骨干成员，但到案后能够如实供述犯罪事实，自愿接受处罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人陈某1的犯罪行为已得到了部分被害人的谅解，可酌情予以从轻处罚；被告人雍某1、尚某1、杨某6、谢某1主动投案，并能如实供述自己的罪行，应认定为自首，且雍某1、尚某1、杨某6愿意接受处罚，对其可以从轻处罚；被告人杨某2、张某2、安某1、卢某1、侯某1、沙某1、景某1、殷某2、尤某1、刘某1、马某1、刘某2、卢某3到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚。被告人刘某2的犯罪行为取得了被害人的谅解，可酌情予以从轻处罚。公诉机关对以上18名认罪认罚被告人的量刑建议适当，本院予以采纳；被告人乔某1虽然在认罪认罚具结书上签字具结，但在庭审中不能如实供述，本院对公诉机关撤回对其适用认罪认罚程序的意见予以支持，可酌情予以从重处罚；被告人邢某1、邱某1、姬某1、杨某3、李某1、曹某1、杨某5、秦某1、何某1、卢某2、方某2、殷某1、乔某2、吴某1、李某2、吴某2、邱某2、牛某1、杨某7、吕某1、来某1到案后能够如实供述自己的犯罪事实，可结合其犯罪情节，认罪态度，悔罪表现，分别予以定罪处罚。 被告人杨某3、安某1、马某1在其前罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现三被告人在判决宣告以前还有开设赌场罪、组织卖淫罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪没有判决，系漏罪，依法应当与其之前所犯罪行数罪并罚。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百五十八条第一款、第四款、第三百五十九条第一款、第一百七十五条、第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条、第二百二十六条、第二百九十二条、第六十九条、第七十条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第六十三条第一款、第六十二条、第六十一条、第五十三条、第五十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 被告人张某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年十个月，追缴违法所得80万元，并处罚金20万元；犯组织卖淫罪，判处有期徒刑八年，追缴违法所得1万元，并处罚金12万元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑五年十个月，追缴违法所得120.191756万元，并处罚金139万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年八个月，追缴违法所得114万元，并处罚金1万元。六罪数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，追缴违法所得315.19万元，并处罚金172万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日至2039年5月30日；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人杨某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金15万元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑三年六个月，追缴违法所得37.12万元，并处罚金74.25万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年八个月。三罪数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，追缴违法所得37.12万元，并处罚金89.25万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日至2030年5月29日；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人陈某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，追缴违法所得7.5万元，并处罚金5万元；犯组织卖淫罪，判处有期徒刑六年六个月，追缴违法所得1万元，并处罚金8万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年六个月。五罪数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，追缴违法所得8.5万元，并处罚金13万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日至2032年5月29日；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人丁某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金2万元；犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金8000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2000元。五罪数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金3万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月26日至2028年5月25日；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人邢某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年，追缴违法所得22万元，并处罚金15万元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑三年，并处罚金1万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑3年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。四罪数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，追缴违法所得22万元，并处罚金16万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日至2029年5月29日；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人乔某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金3万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月。三罪数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金3万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日至2026年11月29日；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人邱某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金1万元；犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑1年，并处罚金1000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。三罪数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金1.1万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日至2023年5月30日；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人杨某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，追缴违法所得18万元，并处罚金8万元；犯组织卖淫罪，判处有期徒刑六年六个月，追缴违法所得1万元，并处罚金8万元。两罪数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，追缴违法所得19万元，并处罚金16万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日至2027年8月14日；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人姬某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金2万元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年二个月，追缴违法所得9.5555万元，并处罚金28万元。两罪数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，追缴违法所得9.5555万元，并处罚金30万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日至2022年12月5日；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人杨某3犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金3万元；犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金2000元。与其之前犯容留、介绍卖淫罪被判处有期徒刑一年十个月，并处罚金8000元，三罪数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金3.2万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月22日至2025年4月21日；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人李某1犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金1000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。三罪数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金1000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月24日至2022年8月23日；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人张某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金1万元；犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，追缴违法所得1万元，并处罚金8万元。两罪数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，追缴违法所得1万元，并处罚金9万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月1日至2025年5月31日。） 被告人曹某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金1万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。两罪数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金1万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月11日至2022年8月10日；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人安某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；与其之前犯寻衅滋事罪、故意伤害罪被判处有期徒刑三年六个月，四罪数罪并罚，决定执行有期徒刑五年； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月12日至2023年4月12日。） 被告人雍某1犯组织卖淫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日至2022年6月4日；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人杨某5犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，追缴违法所得7.5万，并处罚金5万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日至2025年1月2日；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人杨某6犯组织卖淫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金8000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日至2023年7月4日；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人卢某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金2万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日至2023年6月10日；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人谢某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金4万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月16日至2024年12月15日；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人秦某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金1万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日至2022年7月30日；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人侯某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金1万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日至2022年9月4日；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人何某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金1万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日至2022年7月4日；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人卢某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金1.5万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日至2021年1月4日；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人沙某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金1.5万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日至2021年1月4日；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人方某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，追缴违法所得22万元，并处罚金10万元；犯容留、介绍卖淫罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金2000元。两罪数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，追缴违法所得22万元，并处罚金10.2万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日至2024年7月2日；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人景某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金1万元；犯容留、介绍卖淫罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金2000元。两罪数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金1.2万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日至2023年7月2日；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人殷某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金3万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日至2024年7月4日；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人乔某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金3万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日至2023年12月21日；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人吴某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金1万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日至2023年8月21日；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人李某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金3万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日至2023年12月21日；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人殷某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金1万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月2日至2021年9月1日；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人尤某1犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金2000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日至2020年7月29日；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人刘某1犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金3000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月20日至2021年4月19日；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人吴某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金1万元；犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金2000元。两罪数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金1.2万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日至2023年12月21日；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人邱某2犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金3000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月21日至2022年4月20日；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人牛某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金1万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日至2022年6月21日；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人马某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月；与其之前犯寻衅滋事罪、故意伤害罪被判处有期徒刑五年。三罪数罪并罚，决定执行有期徒刑六年； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月12日至2024年4月16日。） 被告人杨某7犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月21日至2023年5月21日。） 被告人吕某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金1万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日至2023年5月15日；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人来某1犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月。两罪数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金1000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日至2022年1月21日；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人尚某1犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日至2020年7月3日；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人刘某2犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年二个月，追缴违法所得9.5555万元，并处罚金28万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月20日至2020年11月22日；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人卢某3犯高利转贷罪，判处有期徒刑三年，追缴违法所得37.1237万元，并处罚金74.25万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月20日至2022年9月17日；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、随案移送的作案工具甩棍一把，发电机一台、帐篷、帐篷杆（未随案移送），依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘南藏族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 包  瑜 审 判 员 董 慧 敏 审 判 员 杨班么草 人民陪审员 王 卓 强 人民陪审员 朱 兴 民 人民陪审员 杨 永 平 人民陪审员 金 春 芳 二〇二〇年六月二十七日 法官 助理 关  睿 法官 助理 金 丽 萍 法官 助理 张 媛 晖 书 记 员 闫 晓 艺 书 记 员 杨 曼 亭 书 记 员 张 立 东