山东省利津县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0522刑初35号公诉机关山东省利津县人民检察院。被告人窦晓彬，曾用名窦文涛，男，1985年11月19日出生，住滨州市沾化区。2009年12月4日，因犯盗窃罪被滨州市滨城区人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金二十万元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月11日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于利津县看守所。辩护人朱志强，山东津城律师事务所律师。利津县人民检察院以利检一部刑诉〔2020〕34号起诉书指控被告人窦晓彬犯合同诈骗罪一案，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。利津县人民检察院指派检察员王磊出庭支持公诉。被告人窦晓彬及其辩护人朱志强到庭参加诉讼。现已审理终结。利津县人民检察院指控，2019年8月，被告人窦晓彬主动通过徽信与被害人李某1联系，谎称在利津县XX化工厂有低价燃料油对外出售，支持验货且装车、付款十分钟内放车，后双方达成两车燃料油的交易意向。8月14日，窦晓彬以低于出厂价的价格让李某1到XX化工厂装两车燃料油，李某1夫妇装上一车燃料油后将169524元货款转给窦晓彬，窦晓彬收到货款后未打给XX化工厂，而是用于其他活动。李某1夫妇因XX化工厂拒绝放行，被迫将燃料油卸下后离开。就上述事实，公诉机关当庭宣读出示了相应证据，指控被告人窦晓彬的行为构成合同诈骗罪，数额较大，提请本院依法惩处。被告人窦晓彬辩称其想利用被害人李某1的货款周转，验收盐窝XX化工厂高价油合格后，从湖南购进低价油出售给被害人李某1，赚取差价，不是合同诈骗。其辩护人提出，被告人窦晓彬没有非法占有的目的，系民事违约行为。同时被告人具有坦白情节，赔偿被害人李某1部分损失，若认定其有罪，请求对其从轻处罚。经审理查明，2019年8月，被告人窦晓彬主动通过徽信与被害人李某1联系，谎称在利津县XX化工厂有低价燃料油对外出售，支持验货且装车、付款十分钟内放车，后双方达成两车燃料油的交易意向。8月14日，窦晓彬以低于出厂价的价格让李某1到XX化工厂装两车燃料油，李某1夫妇装上一车燃料油后将169524元货款转给窦晓彬，窦晓彬收到货款后未打给XX化工厂，而是用于其他活动。李某1夫妇因XX化工厂拒绝放行，被迫将燃料油卸下后离开。上述事实有经庭审举证、质证，本院予以认定的下列证据证实：1.被害人陈述（1）被害人李某1陈述证实，2019年8月11日，窦晓彬通过微信联系他，说有便宜的燃料油，一吨比市场价便宜七八十元。他让窦晓彬做货到付款，窦晓彬没有同意。8月14日中午，他与对象齐某、司机史某、押运员李某2到窦晓彬指定的盐窝镇XX化工装了一车燃料油，并把货款169524元转给了窦晓彬。但是窦晓彬没有把钱转给XX化工，他被迫将油卸下。后来他问XX化工的业务员，窦晓彬的报价比出厂价还低。他一直联系窦晓彬，窦晓彬表示把钱退还，让他和XX化工自行交易，但是一直没有把钱退回来。他报警后，窦晓彬陆续还了他65000元。（2）被害人齐某的陈述证实，2019年8月11日下午两点钟，窦晓彬在微信上联系她的丈夫李某1，称在盐窝镇XX化工有100吨燃料油，价格比别人的便宜。8月14日中午，她和丈夫李某1、司机史某、押运员李某2一起到XX化工装完车以后，她通过手机网银转给窦晓彬169524元。窦晓彬没有把钱转给XX化工，XX化工的员工不让其离开。她丈夫李某1联系窦晓彬，窦晓彬说要把钱退回来让她们与XX化工自行交易，但一直没有退款。她们报警后，窦晓彬陆续退还她6万元左右。她跟XX化工的业务员谈话时了解到，XX化工厂的燃料油出厂价比窦晓彬的报价高了80元左右。2.证人证言（1）证人李某2的证言证实，2019年8月14日，德州金驰物流公司让他从盐窝镇XX化工拉一车柴油给河北省黄骅市李某1。当天中午装车后，李某1把17万元的货款转给了一个姓窦的人，但是这个姓窦的没有把钱给XX化工，XX化工不让他们离开。一直拖到晚上21点左右，李某1就报警了。（2）证人高某的证言证实，她是XX化工业务员。2019年8月13日，窦晓彬联系她说想要两车柴油。8月14日早晨，窦晓彬询问油品价格，发来两个车牌号，说要两车燃料油，并说让一个人去看看油样。她把油样放在XX化工门卫室。下午一两点钟，窦晓彬提供车牌号的车来装油，装完一车油之后一个河北的老板就把钱转给了窦晓彬，但是窦晓彬没有把钱转给XX化工。河北的老板联系窦晓彬打钱，窦晓彬一直答应，但是一直没有给。后来河北的老板知道窦晓彬的价格比出厂价还便宜，感觉不对就报警了。（3）证人窦某的证言证实，他是窦晓彬父亲。窦晓彬没有正式职业，听说干倒料的活。2018年，窦晓彬在使用一处院子时着火了，有两人受伤，还有一辆油罐车也烧了，具体损失多少他不清楚。（4）证人秦某的证言证实，他没有干过油品贸易，不认识被告人窦晓彬，尾号为9578的农行银行卡不是其本人使用。3.书证（1）银行账户交易明细证实，2019年8月14日，齐某向窦晓彬转账两笔，分别为169524元和3000元。随后窦晓彬账户分多笔转至秦某账户163850元。同日窦晓彬转回齐某账户3000元。2019年8月17日至25日，窦晓彬陆续转账给齐某账户65000元。（2）微信聊天记录证实，2019年8月11日，窦晓彬微信主动联系李某1，称有国五柴油，并通过微信商谈合作。2019年8月14日，李某1找了两辆车到达利津XX化工装油，李某1装一车油将油款转给了窦晓彬，窦晓彬未打款给XX化工。李某1联系窦晓彬打款放车，窦晓彬以各种理由推脱。8月17日至25日窦晓彬退回65000元后，一直以各种理由推脱，9月7日将李某1的手机号拉黑。（3）发破案经过、抓获经过证实，被告人窦晓彬于2019年12月11日被抓获归案。（4）刑事判决书、刑事裁定书等证实，2009年12月4日，因犯盗窃罪被滨州市滨城区人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金二十万元；2016年6月21日刑满释放。（5）户籍证明证实，被告人窦晓彬出生于1985年11月19日，作案时已具有完全刑事责任能力。4.电子数据电子证物检查笔录（扣押清单、情况说明）证实，公安机关查询被告人窦晓彬手机，未查询到昵称为“繁花似锦”的好友及聊天记录。5.被告人窦晓彬的供述和辩解证实，他从2019年开始做油品贸易，与李某1有过几次合作。2019年8月，他和李某1联系好去利津县XX化工看调和柴油，假如李某1看中，他准备头一、二车从XX化工赔本进油给李某1，后面从别的地方进低价油卖给李某1，保证质量的情况下赚取差价。后他和李某1约定先打两车货款，用李某1的货款在XX化工厂装一车货，剩下的货从别的地方低价拉来，借用李某1的钱挣钱。当天李某1只给他打了一车货款16万余元，他就想先用这笔货款从湖南株洲的化工厂低价进货给李某1。他把李某1的16万余元留下2600元后，剩余部分打给朱姓中间贸易商了，这个人微信昵称是“繁花似锦”。后李某1没有再给他打第二车的货款，由于他把钱打给了湖南化工厂的中间商，没有钱给XX化工放行，也没有钱退给李某1。他转给李某1卸车损失3000元钱，并对李某1说要么等两天退钱，要么等着发货，李某1不同意就报警了。后他从湖南买的货检验出含硅，只能当锅炉油。他借钱归还了李某17万元左右。过了两三个月，他把那车油分多次出售了，卖了8万多元，用于还债和做生意。李某1的钱他没有能力还了。本院认为，被告人窦晓彬以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人钱财169524元，数额较大，其行为构成合同诈骗罪，应依法惩处。纵观本案事实和证据，被告人窦晓彬存在非法占有被害人财物的主观目的，具有合同诈骗的故意。被告人窦晓彬以明显低于出厂价的价格与被害人约定柴油买卖，在被害人装车并支付柴油货款后，被告人窦晓彬以非法占有为目的，将该款挪作他用，致使被害人无法取得购买的柴油而遭受损失。被告人窦晓彬辩称临时占用被害人的购油款倒账，而购买他处同类柴油交付的辩解理由，并无证据支持。且该辩解事实并未向被害人释明，故其虚构事实骗取他人钱财的主观故意明显。案发后被告人窦晓彬虽在被害人报警的情况下，偿还被害人部分损失，但不影响其犯罪构成。综上，公诉机关对被告人窦晓彬犯合同诈骗罪的指控成立，本院予以支持，被告人及其辩护人的辩解辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人窦晓彬能够赔偿被害人部分损失，可酌情对其从轻处罚。辩护人此项辩护意见成立，本院予以支持。辩护人关于“坦白”的辩护意见与事实相悖，不予采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人窦晓彬犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2022年8月10日止；罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）二、责令被告人窦晓彬退赔被害人李某1、齐某经济损失104524元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  董润波人民陪审员  张立东人民陪审员  王殿平二〇二〇年六月十八日书 记 员  周 瑶