广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1971刑初1322号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人田正维，女，1978年6月8日出生，居民身份证号码522************423，土家族，小学文化，无业，户籍所在地为贵州省思南县*********面山组。曾因犯诈骗罪于2011年10月24日被浙江省温州市瓯海区人民法院判处有期徒刑九个月，2012年1月18日释放。又因犯诈骗罪于2013年8月6日被浙江省温州市鹿城区人民法院判处有期徒刑一年三个月,2014年7月10日被释放。因本案于2018年12月24日被羁押，后因怀孕于次日被取保候审，取保候审期间因犯诈骗罪于2019年9月6日被广东省惠州市惠城区人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金3000元，后被送至广东省女子监狱服刑。2019年12月23日被东莞市公安局押解至东莞市等待漏罪审理,2020年5月29日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人黄良洪，广东海联泰达律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉〔2020〕950号起诉书指控被告人田正维犯信用卡诈骗罪、盗窃罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年5月29日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员卓旭出庭支持公诉，被告人田正维到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控称，一、2018年12月5日19时30分许，代泽波（已判刑）驾车搭载被告人田正维等人来到本市东城*****手袋厂门外，以“掉钱分钱”的方式对途经该处的被害人吕某实施诈骗，过程中田正维借口将吕某手中的一台vivox7手机（价值255元）拿走后，乘坐代泽波的车逃离。后代泽波、田正维等人通过吕某手机取走吕某微信账户及绑定的银行卡内共10081元。二、2018年12月24日19时30分许，代泽波（已判决）驾车搭载王洪林（已判刑）、被告人田正维及赵晓宇（另案处理）来到本市石碣镇*****小巷路段，对途经该处的被害人喻某琼以“掉钱分钱”的方式实施诈骗。其中田正维假装“掉钱”，赵晓宇、王洪林假装“捡钱”并要与喻某琼一起分，后田正维回来索要并要求喻某琼、赵晓宇、王洪林假装将手机及银行卡交给田以证明没有拿其掉的物品，喻某琼将一台华为牌P10型手机（价值799.2元）交给田正维并在其面前打开微信，接着田正维、王洪林等人借口将喻某琼的手机及一张银行卡拿走离开后乘坐代泽波驾驶的小车逃离现场。后王洪林等人取走喻某琼手机微信上的6000元，并使用喻某琼的银行卡提现20000元及消费6400元。当天22时许，王洪林、代泽波、田正维、赵晓宇等人在本市东城区温塘****对出路段被公安机关抓获。公诉机关在法庭上提供了现场勘查笔录、现场图、现场照片、到案经过，身份信息，东莞市价格认定参考结论书，监控视频截图，图像鉴定意见书，银行转账记录及微信转账记录，开户银行流水，搜查笔录及扣押清单，刑事判决书及释放证明，被害人吕某、喻某琼的陈述及辨认笔录，证人刘利华的证言，同案人代泽波、王洪林的证言及辨认笔录，被告人田正维的供述及辨认笔录等证据，并据此认为被告人田正维的行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第二百六十四条之规定，应当以信用卡诈骗罪、盗窃罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人田正维在法庭上提出以下辩护意见：其仅实施了起诉书指控的第二宗犯罪，对公诉机关指控的其他犯罪事实无异议。辩护人书面提出公诉机关指控田正维实施的第一宗犯罪证据不足的辩护意见。经审理查明，公诉机关当庭出示的证据，经控辩双方质证查实，证据来源合法，证据内容客观、真实，可以作为本案的定案根据。且上述证据互有关联，相互印证。公诉机关据此指控被告人田正维信用卡诈骗、盗窃的行为，事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。另查明，被告人田正维取得被害人手机款项的行为系通过秘密手段窃取他人财物，系盗窃行为，涉案金额为16081元；持被害人信用卡提现20000元及消费6400元系冒用他人信用卡的行为。本院认为，被告人田正维无视国法，以非法占有为目的，冒用他人信用卡，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪，被告人田正维还无视国法，以秘密手段窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，对被告人田正维的犯罪行为依法应予惩处并应数罪并罚。公诉机关指控被告人田正维犯信用卡诈骗罪，盗窃罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人田正维前罪被宣告后，刑罚执行完毕之前，有漏罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照刑法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。被告人田正维曾因犯故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人田正维在法庭上如实供述大部分犯罪事实，可以酌情从轻处罚。关于被告人田正维及其辩护人提出的辩护意见，经查，现同案人代泽波及被害人吕晴均指证田正维参与该宗犯罪，上述意见，依据不足，本院不予采纳。根据被告人田正维的犯罪事实及归案后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项，第二百六十四条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十九条、第七十条的规定，判决如下：一、被告人田正维犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币30000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元；总和刑期有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币33000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币33000元。前罪判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币3000元,前后罪总和刑期有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币36000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币36000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押的二日予以折抵，即自2019年4月30日起至2023年7月27日止；罚金自判决生效后30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、随案移送的人民币4168.5元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 长  刘树棠审 判 员  黄 新人民陪审员  莫汉秋二〇二〇年六月十七日书 记 员  陈莹莹（附页）本案适用的法律条文:《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。”第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。