广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0102刑初444号 公诉机关南宁市兴宁区人民检察院。 被告人刘克炬（曾用名刘勇），男，1963年2月20日出生，汉族，大专文化，户籍住址：四川省广安市广安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月25日被南宁市公安局兴宁分局刑事拘留，同年3月1日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所（长堽监区）。 南宁市兴宁区人民检察院以南市兴检刑诉[2019]411号起诉书指控被告人刘克炬犯诈骗罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市兴宁区人民检察院指派检察员班毅出庭支持公诉。被告人刘克炬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 南宁市兴宁区人民检察院指控，2015年初被告人刘克炬与被害人唐某1认识，2015年6月刘克炬谎称自己承揽了贵州省罗甸县乡村公路项目，以虚假的乡村工程施工合同骗取被害人唐某1的信任，唐某1于2015年7月28日与刘克炬签订工程合作协议书，并根据合作协议向刘克炬汇款共计180万元人民币，刘克炬收到该款项后供个人使用，购买了金旅国际投资大厦1-1-1203号房及车位；2015年10月刘克炬又谎称自己承揽江西南昌至定南高速路宁都至定南段边坡砌筑工程，以虚假的边坡砌筑施工劳务合同骗取被害人唐某1的信任，唐某1于2015年11月2日与刘克炬签订《工程合作协议书》，并向刘克炬汇款合作资金100万元，刘克炬将款项用于个人使用。经查，刘克炬并未实际承揽上述工程项目，涉案合同系虚假合同。 上述事实，公诉机关当庭出示书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、文件检验鉴定书、辨认笔录及指认照片等证据证实。公诉机关认为，被告人刘克炬虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起本院依法判处。 被告人刘克炬对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，但提出如下辩解:这些钱款还有其他用途的，其和唐某1是2015年6月份才认识的，指控诈骗数额不准确。 经审理查明，2015年初被告人刘克炬与被害人唐某1认识，2015年6月刘克炬谎称自己承揽了贵州省罗甸县乡村公路项目，通过伪造虚假的乡村工程施工合同骗取被害人唐某1的信任，唐某1于2015年7月28日与刘克炬签订该项目《工程合作协议书》，并根据合作协议分两次向刘克炬汇款共计180万元人民币，被告人刘克炬收到该款项后供个人使用，并购买了金旅国际投资大厦1-1-1203号房及车位。 2015年10月刘克炬又谎称自己承揽江西南昌至定南高速路宁都至定南段边坡砌筑工程，以虚假的边坡砌筑施工劳务合同骗取被害人唐某1的信任，唐某1于2015年11月2日与刘克炬签订该项目《工程合作协议书》，并向刘克炬汇款合作资金100万元，刘克炬将款项用于个人使用。 另查明，刘克炬并未实际承揽上述工程项目，涉案合同系被告人伪造的虚假合同。被告人刘克炬于2019年1月25日被公安机关抓获归案。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书，证实本案由被害人唐某1报案至公安机关，公安机关于2018年3月21日立案侦查事实。 （2）户籍证明，证实被告人刘克炬的实际年龄于案发之日已达完全刑事责任年龄。 （3）抓获经过，证实被告人刘克炬于2019年1月25日被公安机关抓获归案。 （4）接受证据清单、乡村公路施工合同、合作协议书、施工劳务合同及工程合作协议书、转账凭证，证实公安机关依法接收到由唐某1提供的证据，证明贵州省罗甸县公路局为发包方、广西巨为劳务派遣有限公司为承包方、工程名称贵州省罗甸县乡村公路工程，地点罗甸县；广西巨为公司刘克炬与唐某1签订工程合作协议，工程为罗甸县乡村公路，总金额为1923.9万元，唐某1投入200万，2015年7月31日、8月14日分别通过农业银行转账120万一次、60万一次到刘克炬账户（尾号4670）。 （5）中铁五局集团有限公司江西南昌至定南高速路宁都至定南项目经理部边坡砌筑施工劳务合同、工程合作协议书、转账凭证，证实2015年10月11日中铁五局集团有限公司江西南昌至定南高速路宁都至定南项目经理部与广西巨为公司签订合同，地点在江西定南县，造价暂定742.5万元，甲方代表韦某、乙方代表刘克炬。2015年11月2日唐某1就这一项目与刘克炬的巨为公司签订合作协议，同日转账100万元到刘克炬账户（尾号4670）。 （6）情况说明，证实由江西省高速公路投资集团有限责任公司宁都至安远高速公路建设项目办公室出具的，说明中铁五局集团有限公司未在宁都至安远高速公路建设项目中中标以及承担任何施工任务。 （7）情况说明，证实罗甸县农村公路管理局没有与广西巨为劳务派遣有限公司签订凤亭乡的乡村公路工程施工合同，罗甸县也没有贵州省罗甸县公路局这一单位。 （8）收据、消费凭证，证实2015年9月10日刘克炬刷卡50万元（农信尾号6731）、翟某刷卡7万元（柳州银行尾号4422）购买金旅国际1-1-1203号房。 （9）转账凭证，证实刘克炬农业银行尾号4670的银行卡，收到唐某1转账120万、60万、100万的流水记录。 （10）调取证据通知书、中国农业银行广西区分行流水，证实公安机关依法向柳州银行调取尾号为4422号的银行账户，2015年至2016年5万元以上的交易凭证；该卡系刘克炬正在使用。 （11）广西路桥集团来宾寺山至贵港公路工程N02标段项目经理部路基土石方工程劳务协作合同，证实广西路桥集团来宾寺山至贵港公路工程N0.2标段项目经理部与巨为公司签订协议书、承包贵港市港北区中里乡寺山至贵港公路工程N0.2标段。 广西路桥工程集团有限公司调查说明，证实来宾寺山至贵港公路工程N0.2项目经理部与广西巨为劳务派遣有限公司签订《路基土石方工程劳务协作合同》，该工程由桥路公司以劳务协作形式自行组织施工，不存在转包或分包情况，工程于2015年9月12日开工，2017年12月通过交工验收，还没有竣工验收。 工程合作协议书，证实刘克炬、唐某1、李某三方协议，共同合作寺山至贵港公路工程N02标段，唐某1负责出资360万元。 2、证人证言 （1）证人翟某的证言，证实刘克炬是其前夫，其和刘克炬2013年10月登记结婚，2016年11月协议离婚。刘克炬在2014年8月在河池注册广西巨为劳务派遣公司，法人是刘克炬，好像承包一些在广西贵港、贵州罗甸都有工程合同，这两个工程都是刘克炬去承包又拉合伙人一起施工，贵港的工程拉了一个叫唐某1的，罗甸拉了一个叫曾伦的，其他情况其记不清楚了。2015年刘克炬使用过其的名字在柳州银行开户办理一张银行卡，之后该卡一直由刘克炬在使用，事后查询才知道刘克炬用该卡存取过七八十万，2016年11月离婚后才将该卡还给其。结婚后于2014年7月其和刘克炬在南丹县丹桂华庭1栋2204号购买了一套商品房以及车位，总价约四十多万，刘克炬没有出钱也没有贷款。2015年9月刘克炬出资50万、其出资14万在河池市金旅国际大厦购买了一套商品房和一个车位。二套房均是登记在其的名下，离婚协议也是声明该二套房归其所有。其本人没有参与过刘克炬公司的任何经营行为，也没有参与管理公司的财务。 （2）证人刘某的证言，证明其是刘克炬的四川老乡。2014年初，刘克炬称注册劳务公司，前景光明，邀请其一起成立公司。后在广西河池市注册了广西巨为劳务派遣有限公司，法人刘克炬，股东有其和田立为，办公地点在南丹县阿尔卑斯大酒店**。当时其出装修的9万多元，刘克炬称算作入股。公司注册后刘克炬办不了相关的劳务资质证和安全许可证，因此公司没有经营任何项目；因为没有相关资质，公司没有在广西承办有过程，但其不清楚刘克炬是否通过其他方式承包工程。唐某1是刘克炬介绍认识的，说是合作伙伴，后来听唐某1说刘克炬骗了他不少钱。其听说另一个股东田立为也被刘克炬骗了一百多万。 （3）证人唐某2的证言，证实2015年6月其到广西巨为劳务派遣公司工作，公司老板和法人是刘克炬。后刘克炬和广西路桥工程集团有限公司签了来宾寺山至贵港公路工程N0.2标段的工程。刘克炬遂安排其负责该工程的材料签收、保管、发放等工作。其一共做了有差不多18个月，后来刘克炬拖欠共5万元的工资。2017年1月刘克炬委托其代为负责就该工程与路桥公司、材料供应商等进行结算，并称已经都沟通好了，有九百多万的结余款要打到公司账上。后来发现路桥公司只能结款300多万元到刘克炬公司账上，与刘克炬的说法相差了600多万，其就没敢再继续接手。为此其要求刘克炬终止这个委托，后来刘克炬也写了终止委托的函，其就离开到广东打工去了。 3、被害人陈述 被害人唐某1的陈述，证实2015年其通过朋友认识刘克炬，交往过程中刘克炬介绍了一些领导干部给其认识，其认为他很有能力。2015年6月刘克炬称在贵州罗甸县有一个乡村公路工程项目可以一起投资，纯利润在40%，还出示了一份广西巨为劳务派遣有限公司和贵州省罗甸公路局签署的乡村公路施工合同给其看，地点在罗甸县，造价1900多万元，于是双方就在2015年7月签订合作经营该乡村公路工程协议，并通过银行于2015年7月31日、8月14日分别转账120万元及60万元给刘克炬（农业银行账户62×××70），之后又给了20万的现金。 2015年11月，刘克炬又称在江西南昌至定南高速公路路段有工程，他自己也投资进去了，跟其说投资100万元就可以一起做，并出示了一份中铁五局集团有限公司签订的江西南昌至定南高速路宁都至定南路段项目经济部的劳务合同。2015年11月2日其又向刘克炬农业银行卡转账100万元，同日签订了一份工程合作协议书。 2016年，刘克炬称在贵港和广西路桥工程集团有限公司承包了来宾寺山到贵港公路工程NO.2标段，其去实地考察后，跟刘克炬、李某签订了三方合作协议书，其前后十余次通过现金出资150万元，协议里认可出资360万的股份。之后其一直追问刘克炬贵州及江西工程的进展，但刘克炬就开始以各种理由推脱。随后，其去核实这两个项目的工程发现刘克炬并未实际参与所谓的贵州省和江西的工程，就发现被刘克炬骗了。 4、被告人供述与辩解 被告人刘克炬的供述与辩解，证实其在广西金城江注册了两家公司，是广西巨为劳务派遣有限公司及广西巨为投资有限公司，法人是其自己，还有两个股东田立为和刘某，但巨为劳务派遣有限公司没有取得劳务资质证书及安全生产许可证。2015年7月劳务派遣公司和广西路桥工程集团有限公司签署了来宾寺山至贵港公路工程N02标段工程承包合同，唐某1也有合作投资，但唐某1在该工程没有赚到钱。因为贵港项目进展不顺利，唐某1追太急，其就伪造了巨为劳务派遣公司和贵州罗甸县公路局签署的施工合同，后又伪造了巨为公司和中铁五局承建江西高速路工程合同，工程项目是虚构的，用来搪塞唐某1，伪造的两份合同的巨为公司的公章和签名都是其亲自所为。刘克炬其先后收到唐某1转来的共计280万元人民币，这280万元有一部分投资贵港的工程、交税、材料钱、工人工资，还有一部分是平时的开销，有40多万买了一部二手的奥迪Q7，还在河池市金城江花了50万购买了一套120平方的房子用于公司办公地点，该房落户在前妻翟某名下。 5、鉴定意见 鉴定委托书、文件检验鉴定书、鉴定意见通知书，证实公安机关依法对广西巨为劳务派遣有限公司与贵州省罗甸县公路局签署的“乡村公路施工合同”；以及日期为：2017年7月以及2015年11月“广西巨为劳务派遣有限公司工程合作协议书”；2015年10月11日签署的“中铁五局集团有限公司江西南昌至南告高速公宁都至定南段项目经理部边坡砌筑施工劳务合同”上的“广西巨为劳务派遣有限公司”的公章与样本印章进行检验，结果为可疑印文与样本上相同内容的印文均是同一枚印章盖印形成。 辨认笔录及指认照片，证实被害人唐某1能够辨认出本案的被告人刘克炬。 以上证据来源合法，内容客观真实，互相关联，本院予以确认。 关于本案被告人刘克炬的行为是否构成诈骗罪的问题。综合评判如下：诈骗罪，是以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒的方式，骗取数额较大的公私财物的行为。本案中，从2015年6月开始，被告人刘克炬明知其公司欠缺相关资质，在未取得贵州罗甸县乡村公路项目和江西高速边坡砌筑项目的承包权后，通过伪造、虚构合同的方式骗取被害人唐某1的信任，并根据双方的协议骗取被害人的工程“投资款”共计280万元，并将钱款归个人使用。上述事实有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、文件检验鉴定书、辨认笔录等在案证据予以佐证，且证据内容客观真实、取证程序合法，证据之间相互关联，互为印证，足以认定被告人刘克炬主观上具有非法占有的故意，客观上采用虚构事实、伪造工程合同诈骗被害人的行为，最后骗取被害人财物的犯罪事实，其行为符合诈骗罪的构成要件。 本院认为，被告人刘克炬以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚、证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人刘克炬归案后能如实供述自己的罪行，是坦白，依法从轻处罚。故根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人刘克炬犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年零六个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2032年7月24日止），并处罚金人民币二十五万元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）； 二、责令被告人刘克炬退赔被害人唐某1经济损失人民币二百八十万元，于判决生效后十日内向本院付清。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李到福 人民陪审员  朱卫红 人民陪审员  赵 琛 二〇二〇年六月三日 书 记 员  杨懿力 【附法律条文】 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。