河南省洛阳市涧西区人民法院民 事 裁 定 书（2018）豫0305民初5451号之三原告：刘正禄，男，1955年11月14日出生，汉族，住洛阳市涧**。原告：向勤，女，1964年9月13日出生，汉族，住洛阳市涧**。原告：刘正敏，女，1965年2月1日出生，汉族，住洛阳市涧**。原告：余家亮，男，1986年1月4日出生，汉族，住洛阳市涧**。原告：张雨浩，男，1990年8月24日出生，汉族，住洛阳市涧**。原告：向新，男，1966年6月29日出生，汉族，住洛阳市涧**。原告：曹元平，男，1951年10月8日出生，汉族，住河南省南阳市卧龙区。原告：王锋，女，1978年2月27日出生，汉族，住河南省新野县。原告：曹元芳，女，1966年5月27日出生，汉族，住洛阳市涧**。原告：薄伟，男，1963年4月25日出生，汉族，住河南省商城县。原告：陈世平，女，1965年6月27日出生，汉族，住河南省商城县。原告：何红，女，1966年9月27日，汉族，住河南省商城县。原告：蒋与红，女，1961年7月7日出生，汉族，住河南省商城县。原告：张成瑞，女，1965年7月19日出生，汉族，住河南省商城县。原告：梅丽，女，1961年2月2日出生，汉族，住河南省商城县。原告：魏春笋，男，1974年4月21日出生，汉族，住河南省商城县。原告：柏泽艳，女，1972年4月22日出生，汉族，住河南省商城县。原告：汤青山，男，1957年7月4日出生，汉族，住洛阳市西工区。原告：曹元遇，女，1964年1月12日出生，汉族，住洛阳市西工区。诉讼代表人：刘正禄，男，1955年11月14日出生，汉族，住洛阳市涧**。诉讼代表人：向勤，女，1964年9月13日出生，汉族，住洛阳市涧**。原告共同委托诉讼代理人：曹元遇，河南惠人律师事务所律师，代理权限：特别授权。原告共同委托诉讼代理人：曹南，河南惠人律师事务所律师，代理权限：特别授权。被告:洛阳英德机械有限公司，住所地：洛阳市汝阳县大安工业园。法定代表人：姚太奇。被告:洛阳巨昌耐火材料有限公司，住所地：洛阳市汝阳县产业集聚区。法定代表人：尹润卿。被告:洛阳蓝域气体有限公司，住所地：洛阳市汝阳县产业集聚区。法定代表人：苗万军。被告:伊川县晨阳刚玉有限公司，住所地：洛阳市伊川县水寨镇姬磨村。法定代表人：梁统军。原告刘正禄、向勤、刘正敏、余家亮、张雨浩、向新、曹元平、王锋、曹元芳、薄伟、陈世平、何红、蒋与红、张成瑞、梅丽、魏春笋、柏泽艳、汤青山、曹元遇诉被告洛阳英德机械有限公司、洛阳巨昌耐火材料有限公司、洛阳蓝域气体有限公司、伊川县晨阳刚玉有限公司借款合同纠纷一案，本院于2015年1月13日受理后，于2017年12月11日作出（2015）涧民三初字第86号民事裁定。原告刘正禄、向勤、刘正敏、余家亮、张雨浩、向新、曹元平、王锋、曹元芳、薄伟、陈世平、何红、蒋与红、张成瑞、梅丽、魏春笋、柏泽艳、汤青山、曹元遇不服，提出上诉。洛阳市中级人民法院于2018年9月10日作出（2018）豫03民终2428号民事裁定，裁定撤销本院（2015）涧民三初字第86号民事裁定，将本案发回本院重审。本院于2018年12月4日立案。本院依法另行组成合议庭，对本案进行了公开开庭审理。原告刘正禄、向勤、刘正敏、余家亮、张雨浩、向新、曹元平、王锋、曹元芳、薄伟、陈世平、何红、蒋与红、张成瑞、梅丽、魏春笋、柏泽艳、汤青山、曹元遇共同委托诉讼代理人曹元遇、曹南，到庭参加诉讼。经本院依法传唤，被告洛阳英德机械有限公司、洛阳巨昌耐火材料有限公司、洛阳蓝域气体有限公司、伊川县晨阳刚玉有限公司无正当理由拒不到庭参加诉讼，本庭依法缺席审理。原告刘正禄、向勤、刘正敏、余家亮、张雨浩、向新、曹元平、王锋、曹元芳、薄伟、陈世平、何红、蒋与红、张成瑞、梅丽、魏春笋、柏泽艳及汤青山共同向本院提出诉讼请求：1、判令被告一向原告归还借款本金480万元及利息；2、判令被告二至被告五对被告一的上述全部债务承担连带清偿责任；3、判令五被告共同承担原告为实现债权而支付的律师费；4、诉讼费用由五被告共同承担。事实和理由：在2014年9月20日原告与被告签订《借款还款（计划）合同》，被告确认欠原告借款本金共计480万元，本金分三年11次兑付完毕，被告二至被告五为被告一提供连带责任担保。合同第二条第1项约定：被告一保证出借人资金年收益10%，自2014年9月20日计起，按月付息，每月20日将息转到原告指定的银行卡上。第一次付息时间为2014年10月20日，第一次本金支付时间为2014年11月20日。合同第三条第1项约定由以上被告承担原告全部费用损失，包括原告所花费的律师费用。合同第三条第3项约定“在以上被告一承诺的还款时间点，如果被告一如有不按约兑付的情况出现，原告可向多数债权人所在地人民法院起诉被告一所欠的全部借款。”截止原告其起诉之日被告一未支付本息，被告二至被告五拒绝承担连带清偿责任。经审理查明：2010年12月8日，梁统军在洛阳市伊滨区注册成立洛阳伊洛工业园区俸大小额贷款有限责任公司。徐伟利系该公司股东之一。2013年8月2日至2014年9月8日，梁统军、徐伟利经预谋后以2.5%-3%高息为回报发展团队长、客户经理，向社会不特定公众公开宣传，以委托理财的名义向社会不特定对象吸收资金，并承诺到期还本付息。期间，累计非法吸收公众化存款7.42643亿元，涉及存款人数2034人。2011年9月28日至2014年9月22日，梁统军授意其妹梁军霞利用英德集团（未经工商管理部门注册）的名义，以高息为回报向社会不特定公众公开宣传，以委托理财的名义向社会不特定对象吸收资金，并承诺到期还本付息。累计非法吸收公众存款4.254375亿元，涉及存款人数487人。梁统军作为俸大公司及英德集团的实际控制人，全权处理公司的一切事务，决定了公司吸储、放贷等重大业务，累计非法吸收公众存款11.680805亿元。徐伟利作为俸大公司的总经理，在其任职期间负责俸大公司理财业务，发展团队长、客户经理等进行非法吸收公众存款活动，累计非法吸收公众存款4.254375亿元。英德集团是梁统军经营的洛阳英德机械有限公司、洛阳川海商贸有限公司、洛阳巨昌耐火材料有限公司、洛阳蓝域气体有限公司、伊川县晨阳刚玉有限公司、汝阳县俸源典当有限公司、洛阳伊洛工业园区俸大小额贷款有限责任公司等（公司）的总称，英德集团未进行工商登记注册，2012年对外称英德集团，梁统军是实际控制人，梁军霞任出纳。梁统军非法吸收公众存款案与受害人签订合同是借款合同，由英德机械、蓝域气体、巨昌耐火材料三个厂借款互相担保，合同期限是三个月到六个月不等，到期退钱后合同收回，同时开的有借据小票，一联给客户，一联付凭证记账。洛阳市公安局伊滨分局委托洛阳天诚会计师事务所有限公司对洛阳伊洛工业园区俸大小额贷款有限公司及英德集团进行司法会计鉴定，于2014年12月19日作出洛天诚司鉴字（2014）会鉴第14号司法会计鉴定意见书载明，2013年8月2日至2014年9月8日吸收存款汇总表第30页，1238号刘正禄，存款金额290000元、退款金额190000元、未兑付存款金额100000元；第37页，1529号向勤，存款金额400000元、退款金额250000元、未兑付存款金额150000元；第30页，1239号刘正敏，存款金额280000元、退款金额180000元、未兑付存款金额100000元；第33页，1349号俞家亮，存款金额100000元、退款金额0元、未兑付存款金额100000元；第33页，1378号张雨浩，存款金额100000元、退款金额0元、未兑付存款金额100000元；第26页，1078号向新，存款金额130000元、退款金额60000元、未兑付存款金额70000元；第38页，1578号曹元平，存款金额180000元、退款金额0元、未兑付存款金额180000元；第44页，1809号王锋，存款金额400000元、退款金额100000元、未兑付存款金额300000元；第45页，1872号曹元芳，存款金额2400000元、退款金额2000000元、未兑付存款金额400000元；第45页，1864号陈世平，存款金额470000元、退款金额100000元、未兑付存款金额370000元；第26页，1087号何红，存款金额160000元、退款金额80000元、未兑付存款金额80000元；第43页，1789号蒋与红，存款金额600000元、退款金额300000元、未兑付存款金额300000元；第33页，1355号张成瑞，存款金额100000元、退款金额0元、未兑付存款金额100000元；第40页，1647号梅丽，存款金额200000元、退款金额0元、未兑付存款金额200000元；第32页，1318号魏春笋，存款金额200000元、退款金额100000元、未兑付存款金额100000元；第44页，1848号柏泽艳，存款金额6500000元、退款金额300000元、未兑付存款金额350000元；第26页，1069号汤青山，存款金额70000元、退款金额0元、未兑付存款金额70000元；第49页，2024号曹元遇，存款金额2800000元、退款金额1100000元、未兑付存款金额1700000元。河南省洛阳市洛龙区人民法院审理河南省洛阳市洛龙区人民检察院指控被告人梁统军、徐伟利犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，被告人梁军霞、方桂华、王艳、高虹、黄转运、常小龙、赵卫兰、李平、宁会媛、曹元芳、李占枝、王惠玲、郭雪勤、马振周、王苗菊、杨盈利、席弘展、王秀枝、王贤芝、余瑞娟非法吸收公众存款罪一案，于2016年12月19日作出（2015）洛龙刑初字第147号刑事判决书，宣判后被告人梁统军、徐伟利等人不服提出上诉。经洛阳市中级人民法院审理后于2017年6月22日作出（2017）豫03刑终140号刑事裁定，撤销原审判决，发回洛阳市洛龙区人民法院重新审理。洛阳市洛龙区人民法院经重新审理，于2018年9月14日作出（2017）豫0311刑初385号刑事判决，宣判后，被告人梁统军、徐伟利等人不服，提起上诉。经洛阳市中级人民法院审理后于2019年3月8日作出（2019）豫03刑终42号民事判决书，判决梁统军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币四十万元；犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币九十万元。徐伟利犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币四十万元；犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币八十万元。本案重审庭审中原告称在洛阳伊洛工业园区俸大小额贷款有限责任公司领取过赃款的退赔，按2.5%领取。本院认为，《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》、《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》规定的涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等涉众型经济犯罪，所涉人数众多、当事人分布地域广，标的额特别巨大、影响范围广，严重影响社会稳定，对于受害人同一事实提起的以犯罪嫌疑人或者刑事被告人为被告的民事诉讼，人民法院应当裁定不予受理，并将有关材料移送侦查机关、检察机关或者正在审理该刑事案件的人民法院。受害人的民事权利保护应当通过形式追赃、退赔的方式解决。正在审理的民商事案件的人民法院发现有上述涉众型经济犯罪线索的，应当及时将犯罪线索和有关材料移送侦查机关。侦查机关作出立案决定前，人民法院应当终止审理；作出立案决定后，应当裁定驳回起诉；侦查机关未及时立案的，人民法院必要时可以将案件报请党委政法委协调处理。本案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百五十四条第一款第三项，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第二百零八条第三款之规定，裁定如下：驳回原告刘正禄、向勤、刘正敏、余家亮、张雨浩、向新、曹元平、王锋、曹元芳、薄伟、陈世平、何红、蒋与红、张成瑞、梅丽、魏春笋、柏泽艳、汤青山、曹元遇的起诉。如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省洛阳市中级人民法院。审 判 长  高 晋人民陪审员  赵国权人民陪审员  姚瑞侠二〇二〇年六月二十八日书 记 员  李冰冰