河南省太康县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1627刑初118号公诉机关太康县人民检察院。被告人施景龙，男，1988年12月7日出生于浙江省缙云县，汉族，初中文化，农民，住浙江省缙云县。指定辩护人李胜利，河南豫太律师事务所律师。被告人邰秀元，男，1995年6月3日出生于贵州省镇远县，侗族，中专文化，农民，住贵州省镇远县。指定辩护人刘传章，河南豫太律师事务所律师。被告人白净，男，1998年5月14日出生于四川省兴文县，汉族，初中文化，农民，住四川省兴文县。指定辩护人高超，河南阳夏律师事务所律师。被告人刘仁甲，男，1984年8月6日出生于湖南省溆浦县，汉族，初中文化，农民，湖南省溆浦县。2007年10月23日因盗窃罪被浙江省义乌市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。指定辩护人程强，河南恒正律师事务所律师。被告人覃先荣，男，1989年10月3日出生于广西壮族自治区贵港市港**，壮族，初中文化，农民，住广西壮族自治区贵港市港**。指定辩护人刘楠楠，河南阳夏律师事务所律师。被告人林路新，男，1982年7月27日出生于广西壮族自治区北流市，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区北流市。指定辩护人张婕，河南阳夏律师事务所律师。被告人许振东，男，1996年9月5日出生于江西省吉安市吉水县，汉族，高中文化，农民，住江西省吉安市吉水县。指定辩护人李广俊，河南豫太律师事务所律师。被告人周莘斌，又名周潇潇，男，1996年3月11日出生于广西壮族自治区全州县，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区全州县。指定辩护人刘耀华，河南恒正律师事务所律师。被告人叶泽友，男，1996年1月13日出生于贵州省武宁彝族回族苗族自治县，汉族，初中文化，农民，住贵州省武宁彝族回族苗族自治县。指定辩护人贾国峥，河南恒正律师事务所律师。被告人肖雄，又名肖国雄，男1998年4月18日出生于河南省溆浦县，汉族，初中文化，农民，住河南省溆浦县。指定辩护人李素梅，河南弘基律师事务所律师。指定辩护人郭长峰，河南弘基律师事务所律师（实习）。被告人赵国春，又名赵恒辉，1984年10月14日出生于江西省南丰县，汉族，小学文化，农民，住江西省南丰县。2017年5月26日因涉嫌网络赌博被深圳市公安局龙华分局依法行政拘留。指定辩护人张聪灵，河南阳夏律师事务所律师。被告人梁俊男，男1994年6月10日出生于浙江省衢州市衢江区，汉族，初中文化，农民，住浙江省衢州市衢江区。指定辩护人轩翠丽，河南弘基律师事务所律师。被告人戴国良，男1989年8月5日出生于河南省安化县，汉族，小学文化，农民，住湖南省安化县。指定辩护人李薇筱，河南阳夏律师事务所律师。被告人黄兵，男，1997年1月17日出生于重庆市酉阳县，土家族，中专文化，农民，住重庆市酉阳县。指定辩护人程明明，河南阳夏律师事务所律师。上列十四名被告人因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章犯罪，2019年11月7日在天津市南开区吉隆安泰酒店被太康县公安局干警抓获，2019年11月8日被太康县公安局刑事拘留，同年12月13日转逮捕。现押太康县看守所。太康县人民检察院以太检一部刑诉（2020）53号起诉书指控被告人施景龙、邰秀元、白净、刘仁甲、覃先荣、林路新、许振东、周莘斌、叶泽友、肖雄、赵国春、梁俊男、戴国良、黄兵犯买卖国家机关证件罪，于2020年3月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。太康县人民检察院指派检察员宋玉音出庭支持公诉，被告人施景龙及指定辩护人李胜利、被告人邰秀元及指定辩护人刘传章、被告人白净、被告人刘仁甲及指定辩护人程强、被告人覃先荣及指定辩护人刘楠楠、被告人林路新及指定辩护人张婕、被告人许振东、被告人周莘斌及指定辩护人刘耀华、被告人叶泽友及指定辩护人贾国峥、被告人肖雄及指定辩护人李素梅、被告人赵国春及指定辩护人张聪灵、被告人梁俊男及指定辩护人轩翠丽、被告人戴国良、被告人黄兵及指定辩护人程明明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。太康县人民检察院指控，2019年9月份至11月份，另案被告人周生、夏胜勇、冷冬等人先后与本案被告人施景龙等十四人约定收购他们以自己的身份证信息注册、办理的公司营业执照及对公账户，每套价格500元，每人每天支付50元生活费。后本案十四名被告人在贵阳市、广州市、天津市等地虚假注册，办理工商营业执照及相对应的对公账户，并通过周生、夏胜勇、冷冬等人售卖给上游犯罪嫌疑人。其中，被告人施景龙注册、办理11家公司营业执照，牟利约1000元；被告人邰秀元注册、办理10家公司营业执照，牟利约1850元；被告人白净注册、办理9家公司营业执照，牟利约1000元；被告人刘仁甲注册、办理9家公司营业执照，牟利约1750元；被告人覃先荣注册、办理6家公司营业执照，牟利约1250元；被告人林路新注册、办理11家公司营业执照，从中牟利约1400元；被告人许振东注册、办理5家公司营业执照，牟利约900元；被告人周莘斌注册、办理6家公司营业执照，牟利约1000元；被告人叶泽友注册、办理2家公司营业执照，牟利约1100元；被告人肖雄注册、办理3家公司营业执照，牟利约650元；被告人赵国春注册、办理3家公司营业执照，牟利约1630元；被告人梁俊男注册、办理11家公司营业执照，牟利约1150元；被告人戴国良注册、办理6家公司营业执照，牟利约1150元；被告人黄兵注册、办理2家公司营业执照，牟利约750元。所举证据有户籍证明、前科证明、抓获经过，被害人陈述、另案被告人供述、被告人供述与辩解，辨认笔录及照片等。据此，认为被告人施景龙、邰秀元、白净、刘仁甲、覃先荣、林路新、许振东、周莘斌、叶泽友、肖雄、赵国春、梁俊男、戴国良、黄兵的行为构成买卖国家机关证件罪，请依法判处。被告人施景龙对起诉书指控犯罪事实及罪名均无异议，认罪认罚。指定辩护人李胜利提出的辩护意见是，被告人施景龙无犯罪前科，庭审中自愿认罪认罚，态度较好，深刻认识的自己行为的危害性，建议对被告人从轻处罚。被告人邰秀元对起诉书指控犯罪事实及罪名均无异议，认罪认罚。指定辩护人刘传章提出的辩护意见是，被告人邰秀元系初犯，归案后如实供述自己的犯罪行为，认识到了其行为的危害性，自愿认罪认罚，请求对被告人从轻处罚。被告人白净对起诉书指控犯罪事实及罪名均无异议，认罪认罚。指定辩护人高超提出的辩护意见是，被告人白净有坦白情节，系初犯，到案后认罪认罚，态度较好，建议对其从轻处罚。被告人刘仁甲对起诉书指控犯罪事实及罪名均无异议，认罪认罚。指定辩护人程强提出的辩护意见是，被告人刘仁甲无犯罪记录，有坦白情节，自愿认罪认罚，请求法庭以教育为主，惩罚为辅的原则，对被告人从轻处罚。被告人覃先荣对起诉书指控犯罪事实及罪名均无异议，认罪认罚。指定辩护人刘楠楠提出的辩护意见是，被告人覃先荣无违法犯罪记录，平时表现良好，在审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书，建议对被告人从轻处罚。被告人林路新对起诉书指控犯罪事实及罪名均无异议，认罪认罚。指定辩护人张婕提出的辩护意见是，被告人林路新无前科，有坦白情节，认罪认罚，请求对被告人从轻处罚，给其改过自新的机会。被告人许振东对起诉书指控犯罪事实及罪名均无异议，认罪认罚。指定辩护人李广俊提出的辩护意见是，被告人许振东如实供述自己的犯罪行为，自愿认罪认罚，无犯罪前科，请求对被告人从轻处罚。被告人周莘斌对起诉书指控犯罪事实及罪名均无异议，认罪认罚。指定辩护人刘耀华提出的辩护意见是，被告人周莘斌如实交代自己的罪行，当庭自愿认罪，犯罪情节较轻，建议对被告人从宽处理。被告人叶泽友对起诉书指控犯罪事实及罪名均无异议，认罪认罚。指定辩护人贾国峥提出的辩护意见是，被告人叶泽友归案后如实供述自己的行为，有坦白情节，其犯罪情节较轻，有悔罪表现，请求对被告人从轻处罚。被告人肖雄对起诉书指控犯罪事实及罪名均无异议，认罪认罚。指定辩护人李素梅提出的辩护意见是，被告人肖雄无违法犯罪前科，有坦白情节，当庭积极配合法庭查明犯罪事实，由悔罪表现，建议对被告人从轻处罚。被告人赵国春对起诉书指控犯罪事实及罪名均无异议，认罪认罚。指定辩护人张聪灵提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人赵国春犯买卖国家机关证件罪无异议。但被告人当庭认罪悔罪，获利较少，请求对被告人从轻处罚。被告人梁俊男对起诉书指控犯罪事实及罪名均无异议，认罪认罚。指定辩护人轩翠丽提出的辩护意见是，被告人梁俊男属初犯，认罪态度好，有坦白情节，社会危害性小，获利较少并当庭表示愿意退还，建议对被告人从轻处罚。被告人戴国良对起诉书指控犯罪事实及罪名均无异议，认罪认罚。指定辩护人李薇筱提出的辩护意见是，被告人戴国良因法律意识淡薄参与带本案中，其主观恶性小，社会危害性不大，具有坦白及认罪认罚情节，建议对被告人从宽处罚。被告人黄兵对起诉书指控犯罪事实及罪名均无异议，认罪认罚。指定辩护人程明明提出的辩护意见是，被告人黄兵之前无不良违法犯罪记录，归案后认罪态度诚恳，并签署了认罪认罚具结书，获利较少，建议对被告人从宽处罚。经审理查明：2019年9月份至11月份，另案被告人周生、夏胜勇、冷冬等人先后与本案被告人施景龙等十四人约定收购他们以自己的身份证信息注册、办理的公司营业执照及对公账户，每套价格500元，每人每天支付50元生活费。后本案十四名被告人在贵阳市、广州市、天津市等地虚假注册，办理工商营业执照及相对应的对公账户，并通过周生、夏胜勇、冷冬等人售卖给上游犯罪嫌疑人。具体情况如下：被告人施景龙以自己的身份证信息注册、办理11家公司营业执照，从中牟利1000元。被告人邰秀元以自己的身份证信息注册、办理10家公司营业执照，从中牟利1850元。被告人白净以自己的身份证信息注册、办理9家公司营业执照，从中牟利1000元。被告人刘仁甲以自己的身份证信息注册、办理9家公司营业执照，从中牟利1750元。被告人覃先荣以自己的身份证信息注册、办理6家公司营业执照，从中牟利1250元。被告人林路新以自己的身份证信息注册、办理11家公司营业执照，从中牟利1400元。被告人许振东以自己的身份证信息注册、办理5家公司营业执照，从中牟利900元。被告人周莘斌以自己的身份证信息注册、办理6家公司营业执照，从中牟利1000元。被告人叶泽友以自己的身份证信息注册、办理2家公司营业执照，从中牟利1100元。被告人肖雄以自己的身份证信息注册、办理3家公司营业执照，从中牟利650元。被告人赵国春以自己的身份证信息注册、办理3家公司营业执照，从中牟利1630元。被告人梁俊男以自己的身份证信息注册、办理11家公司营业执照，从中牟利1150元。被告人戴国良以自己的身份证信息注册、办理6家公司营业执照，从中牟利1150元。被告人黄兵以自己的身份证信息注册、办理2家公司营业执照，从中牟利750元。另查明，2019年11月7日，被告人刘仁甲被公安机关抓获之后，当天配合公安机关将抓获同案被告人。证明上述事实的证据有：户籍证明、前科证明、刑事判决书，证实被告人施景龙、邰秀元、白净、刘仁甲、覃先荣、林路新、许振东、周莘斌、叶泽友、肖雄、赵国春、梁俊男、戴国良、黄兵年龄住址，达到完全刑事责任年龄及前科情况。抓获经过，证实十四名被告人于2019年11月7日在天津市南开区吉隆安泰酒店被太康县公安局民警抓获的有关情况。情况说明，证实被告人刘仁甲配合公安机关将同案被告人抓获的情况。手机转账截图，证实被告人白净、戴国良等13人手机转账的情况。许振东、刘仁甲、施景龙、邰秀元、覃先荣、戴国良、赵国春、梁俊男、周莘斌、叶泽友、黄兵、肖雄、林路新、白净注册公司资料，证实各被告人以自己的身份证信息办理注册公司及店铺的有关情况。6、白净、戴国良、黄兵、梁俊男、林路新、刘仁甲、邰秀元、覃先荣、肖雄、许振东、叶泽友、赵国春、周莘斌手机转账截图，证实上游犯罪嫌疑人与各被告人微信转账、或收付款转账的有关情况。7、夏胜勇微信截图，证实夏胜勇与高飞、周生微信联系、转账及14名被告人在夏胜勇微信群内的有关情况。8、另案被告人夏胜勇供述，证实2018年9月份，周生到处招人办理营业执照，周生让他去天津与高飞联系，后高飞安排他记账，由高飞下顺丰的单，他负责邮寄，包括工商营业执照，银行卡，手机卡、U盾、章等，每次寄的东西有十多套，总共大概有八十多套。高飞让他建几个群，他是群主,经查看手机群成员有，林路新、周莘斌、戴国良、梁俊男、覃先荣等，还有白净、刘仁甲、施景龙、邰秀元、赵国春、许振东、叶泽友、肖雄、黄兵等人，都是在代办公司的操作下代办营业执照、银行卡、U盾，然后把成套的东西，邮到郑州、西安、惠州等地的有关情况。9、被告人施景龙、邰秀元、白净、刘仁甲、覃先荣、林路新、许振东、周莘斌、叶泽友、肖雄、赵国春、梁俊男、戴国良、黄兵供述，均证实2019年9月至11月份，十四名被告人在周生或夏胜勇的安排下去广州、贵州、天津等地用自己的身份信息网上注册办理营业执照及对公账户，每天给50元的生活费，每注册一家公司给500元钱等有关情况。上述证据均经庭审质证属实，能够互相印证，足以认定。本院认为，被告人施景龙、邰秀元、白净、刘仁甲、覃先荣、林路新、许振东、周莘斌、叶泽友、肖雄、赵国春、梁俊男、戴国良、黄兵以自己的身份证信息虚假注册公司，办理营业执照后进行售卖，其行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。本案属共同犯罪。被告人施景龙、邰秀元、白净、刘仁甲、覃先荣、林路新、许振东、周莘斌、叶泽友、肖雄、赵国春、梁俊男、戴国良、黄兵均具有坦白情节，且认罪认罚，签字具结，依法均可以从轻，从宽处罚；被告人刘仁甲协助公安机关抓捕同案被告人，有立功表现，依法可以从轻处罚。故对各指定辩护人关于从轻处罚的辩护意见予以采纳。根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和社会危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五之规定，判决如下：一、被告人施景龙犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2020年8月6日止。）二、被告人邰秀元犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2020年8月6日止。）三、被告人白净犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2020年8月6日止。）四、被告人刘仁甲犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2020年7月6日止。）五、被告人覃先荣犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2020年7月6日止。）六、被告人林路新犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2020年8月6日止。）七、被告人许振东犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2020年7月6日止。）八、被告人周莘斌犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2020年7月6日止。）九、被告人叶泽友犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2020年7月6日止。）十、被告人肖雄犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2020年7月6日止。）十一、被告人赵国春犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2020年7月6日止。）十二、被告人梁俊男犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2020年8月6日止。）十三、被告人戴国良犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2020年7月6日止。）十四、被告人黄兵犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2020年7月6日止。）上述罚金限判决生效之日起十日内缴纳。十五、责令被告人施景龙退赔违法所得1000元，被告人邰秀元退赔违法所得1850元，被告人白净退赔违法所得1000元，被告人刘仁甲退赔违法所得1750元，被告人覃先荣退赔违法所得1250元，被告人林路新退赔违法所得1400元，被告人许振东退赔违法所得900元，被告人周莘斌退赔违法所得1000元，被告人叶泽友退赔违法所得1100元，被告人肖雄违退赔法所得650元，被告人赵国春退赔违法所得1630元，被告人梁俊男退赔违法所得1150元，被告人戴国良退赔违法所得1150元，被告人黄兵退赔违法所得750元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十五份。审判长 程 雪审判员 张 勇审判员 游合营二〇二〇年六月五日书记员 石 金