上海市崇明区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0151刑初62号公诉机关上海市崇明区人民检察院。被告人叶超，男，1987年10月2日出生，汉族，住上海市崇明区。辩护人张振侯，上海市恒远律师事务所律师。上海市崇明区人民检察院以沪崇检长兴刑诉〔2020〕80号起诉书指控被告人叶超犯开设赌场罪，于2020年3月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，后转为普通程序并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市崇明区人民检察院检察指派检察员俞某出庭支持公诉，被告人叶超及其辩护人张振侯到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年2月至2019年5月间，被告人叶超在本区长兴镇金淼路XXX弄XXX号XXX室等处向参赌人员吴某某、张某1、沈某1、沈2、黄某某等人提供登陆“申博网”等赌博网址的账号、密码进行网上“百家乐”赌博，定期结算，从而获得返利、“吃成”等方式获取利益。其与上述人员的往来赌资约为人民币514万余元(以下币种均为人民币)。2019年8月19日，被告人叶超被公安人员抓获。到案后，其如实供述了上述犯罪事实。为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了公安机关出具或调取的书证、证人证言、辨认笔录、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人叶超开设赌场，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人叶超系坦白，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。据此，提请本院依法审判。被告人叶超对公诉机关指控其开设赌场及赌资数额超过30万元的事实无异议，但认为其行为不应被认定为情节严重。被告人叶超还辩称，公诉机关指控的赌资数额中包含了其与参赌人员间的借贷往来，且涉嫌重复计算，应当在认定赌资数额时予以扣除。辩护人除认同被告人叶超的上述辩解外，还以被告人叶超具有坦白情节、认罪态度较好等为由请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2017年3月至2019年5月间，被告人叶超或是在本区长兴镇金淼路XXX弄XXX号XXX室的住处为参赌人员登陆赌博网站，供其赌博并与之结算赌资；或是向参赌人员提供“申博网”等赌博网站的账号、密码，供其自行登陆网站后进行赌博，再定期与之结算赌资；或是与他人共同在位于本区长兴镇丰福路XXX弄XXX号XXX室的房屋中，用电脑登陆网络“百家乐”网站并投屏至电视机的方式，开设现场版网络“百家乐”赌场，供参赌人员进行赌博并结算赌资。期间，被告人叶超与参赌人员吴某某、张某1、沈某1共计结算赌资约514万元。被告人叶超根据参赌人员的投注金额按比例从上家处获取“返水”，以及根据参赌人员的输款数额按比例分得“吃成”。2019年8月19日，被告人叶超在江苏省启东市汇龙镇一宾馆内被公安人员抓获。到案后，其对上述犯罪事实供认不讳。认定上述事实的证据有：1.公安机关出具的受案登记表、案发经过及被告人叶超的供述证实，公安机关经过侦查发现被告人叶超具有开设网络“百家乐”赌场的嫌疑，2019年8月19日，公安人员在江苏省启东市汇龙镇一宾馆内将被告人叶超抓获。2.相关搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关依法对被告人叶超位于本区长兴镇金淼路XXX弄XXX号XXX室的住处及本区长兴镇丰福路XXX弄XXX号XXX室进行搜查，查获随行付一只、手机二部、平板电脑一台、笔记本电脑一台，并对上述物品依法予以扣押。3.证人吴某某的证言，证实2017年3月至5月间，其在叶超位于本区长兴镇金淼路XXX弄XXX号XXX室的住处玩网络“百家乐”，叶超通过笔记本电脑操作让其登陆“申博网”进行赌博。每次其押庄家赢的时候，系统会自动扣除其赢款的百分之五作为抽头，叶超一般会和其当场现金结算，如果没有零钱则通过手机微信转给他小额零钱。同年5月，叶超让仇某某带其至一家宾馆客房内，通过一台联想笔记本电脑让其登陆“申博网”进行赌博。同年6月至次年2月间，其通过叶超提供的账号、密码在手机“申博网”APP上进行赌博，一般一个月要换一次账号，每个星期结账一次。期间，其在叶超和张2开设的位于本区长兴镇丰福路一小区房屋内的现场版“百家乐”赌场内赌博，还看见过陆某某、仇某某、张某1等人在那里赌博。其通过微信、支付宝或银行转账与叶超结算赌资，其与叶超之间除了赌资以外没有其他的经济往来。相关微信、支付宝转账截图及银行账户明细，与证人吴某某的证言相互印证，证实吴某某与叶超结算赌资337万余元。4.证人张某1的证言，证实其在2017年5、6月的时候因为想玩网络“百家乐”，于是找到叶超。叶超帮其下载了“申博网”的APP，并提供给其账号和密码，其登陆APP并输入账号和密码后就能进行赌博。其和叶超在每周一结算赌资，一般会通过微信、支付宝、银行转账或现金结算。叶超在本区长兴镇丰福路599弄长兴家园小区的一套房屋内开设现场版“百家乐”，其和吴某某在2017年年底至2018年年初时一起去玩过，还看见过陆某某、仇某某、张某1等人在那里赌博。现场版和手机上的玩法是一样的，就是用电脑连接在电视机上显示，现场由张2操盘，每次都是当场结账。其和叶超间除了赌资，没有其他资金往来。相关微信、支付宝转账截图及银行账户明细，与证人张某1的证言相互印证，证实张某1与叶超结算赌资166万余元。5.证人沈某1的证言，证实2018年年底其和沈2、黄某某用叶超提供的网络“百家乐”账号进行赌博。2019年3月时，叶超问其是否要“吃点成”，意思是叶超拉过来的客户去他那里赌，如果客户赢了其就输钱，如果客户输了其就赢钱。叶超与其约定，10万元的盘子其“吃”1%，5万元左右的盘子其“吃”2.5%。每周一叶超会把输赢情况与其结算，其用支付宝、微信与叶超进行结账。相关微信、支付宝转账截图，与证人沈某1的证言相互印证，证实沈某1与叶超结算赌资9万余元。6.证人沈2、黄某某的证言，均证实2018年11月某日，二人与沈某1共同使用叶超提供的数个网络“百家乐”账号和密码登陆赌博网站进行赌博，赌博时间持续约两周。7.证人仇某某的证言，证实2018年4、5月时，其去过叶超、张2在本区长兴镇丰福路XXX弄XXX号XXX室合开的现场版“百家乐”赌场。张2在现场操作电脑以及收付款，叶超有时下班了会过来看一下情况。他们用电脑连接电视机，在电脑上的百家乐软件中输入账号和密码后登陆赌博网站，再投放到电视机上，然后现场的人直接用现金下注。其看见吴某某、陆某某也去过。证人仇某某在辨认笔录中指认出本区长兴镇丰福路XXX弄XXX号XXX室系叶超、张2开设现场版“百家乐”赌场的地址。8.证人陆某某的证言，证实2018年4、5月时，其听仇某某说起叶超开了一个“百家乐”的场子，还带其去了位于本区长兴镇丰福路599弄小区内的一处房屋。其看见张2、吴某某等人在，张2坐在一台笔记本电脑前，电脑连接了电视机，上面有“百家乐”赌博网站的赌博盘子。其等人进行赌博后，与张2以现金形式进行结算。证人陆某某在辨认笔录中指认出本区长兴镇丰福路XXX弄XXX号XXX室系叶超等人开设现场版“百家乐”赌场的地址。9.证人徐某某的证言，证实其将自己位于本区长兴镇丰福路XXX弄XXX号XXX室租借给顾云龙、张2。10.被告人叶超在侦查阶段供称，2017年3月左右，其提供“申博网”的账号和密码给赌博人员玩“百家乐”。如果赌博人员在其那里玩，其则在电脑上输入网址，并使用账号和密码登陆后，让他们进行赌博；如果赌博人员自己玩，其会让他们下载APP，然后再提供给他们账号和密码让他们自己登陆进行赌博。账号和密码是其事先向上家“小黑”要的，其和赌博人员一般每周通过微信、支付宝、银行转账、现金结算一次赌资，其再以现金存款的方式将赌资转给上家，上家则将钱款转账到其的建设银行卡上。其获利方式有两种，一种是“返水”，即根据根据投注量来确定返点的金额，一般是投注总金额的10‰至12‰；还有一种是“吃成”，即根据赢取赌资数额的10%~30%确定盈利。其大部分利润是通过“吃成”获取的，到手大约有二、三十万元。吴某某、张某1均使用其提供的“申博网”账号和密码登陆网站进行赌博，并与之结算赌资。2019年上半年时，沈某1在其那里“吃成”，如果客户赢钱他就按照一定的比例输钱，如果客户输了他就按照一定的比例赢钱。2018年的时候，张2说他在长兴镇一小区借了房屋准备开棋牌室，有几个朋友喜欢玩“百家乐”，问其要账号。其提供“申博网”账号和密码给张2，并约定根据输赢情况每周结账一次，还约定根据赢取赌资数额的10%~30%“吃成”，再将“吃成”的获利平分。该现场版“百家乐”和网络“百家乐”的赌博方式是一样的，就是用电脑连接大的显示屏，现场提供给赌博人员进行网络赌博。其平时不太去该棋牌室，由张2负责现场操盘，赌博人员和张2结账后，张2再和其结账。11.相关户籍资料证实了被告人叶超的自然身份状况。上述证据均经庭审质证，且查证属实，本院予以确认。关于本案赌资数额及法定加重处罚情节的认定问题，经查，相关微信交易记录、支付宝交易记录、银行账户明细证实了叶超与证人吴某某、张某1、沈某1等人间在案发时间段内的资金往来情况，对此叶超予以认可，本院亦予确认。上述证人证言均明确，该些资金往来均系其等人与叶超之间结算的赌资，不存在借贷关系。被告人叶超对本案所涉赌资数额在30万元以上无异议，当庭辩称其与吴某某、张某1的上述资金往来中包含借贷情况，但面对法庭讯问，其既无法说清借贷的大概数额，又无法说清借贷数额究竟是以百、千、万、十万、百万何种计数单位进行计算，亦无法提供相应的证据予以佐证，对此本院实难采信。而其关于赌资数额涉嫌重复计算的辩解亦无相应的证据证实，本院亦难以采信。本案中，被告人叶超提供网络“百家乐”账号和密码给参赌人员进行赌博，或是以开设现场版网络“百家乐”的方式招揽参赌人员进行赌博，接受投注并结算赌资。同时，其还按参赌人员的投注金额从赌博网站处获得“返水”，以及按参赌人员的输赢情况从赌博网站处分取“吃成”。被告人叶超的上述行为实质上是赌博网站的线下延伸，并通过赌博网站组织他人赌博以获取利益，从而实现与赌博网站共享利润的目的。所以，被告人叶超的行为系为赌博网站担任代理并接受投注，且赌资数额已逾法定刑升格标准，应当依法认定为开设赌场罪且情节严重。综上，被告人叶超及其辩护人的相关意见与查明的事实不符，且于法无据，本院不予采纳。本院认为，被告人叶超开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，且属情节严重，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院依法予以支持。辩护人以被告人叶超具有坦白情节等为由请求法庭对其从轻处罚的辩护意见于法有据，本院予以采纳。为严肃国家法制，维护社会管理秩序，综合考虑本案的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人叶超犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月19日起至2023年2月18日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳)。二、追缴被告人叶超的非法所得。扣押在案的黑色诺基亚牌手机一部、银色苹果牌手机一部、随行付一只、华为牌平板电脑一台予以没收。其余物品由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  金立寅审 判 员  陈 丰人民陪审员  杨 赟二〇二〇年六月三十日书 记 员  朱宇如附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条……开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。