云南省会泽县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）云0326刑初179号 公诉机关云南省会泽县人民检察院。 被告人施占东，男，1996年4月2日出生，汉族，小学文化，农民，户籍登记地址：云南省昭通市巧家县，因犯非法拘禁罪，于2018年5月28日被会泽县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年（羁押期限自2017年12月24日至2018年6月1日）。缓刑考验期限自2018年6月12日起至2021年6月11日。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年7月17日被会泽县公安局刑事拘留，2019年8月22日被会泽县人民检察院批准逮捕，次日由会泽县公安局执行逮捕。现羁押于会泽县看守所。 指定辩护人宗小华，云南佰代律师事务所律师。 被告人樊则峰，男，1988年2月10日出生，汉族，小学文化，农民，户籍登记地址：云南省曲靖市会泽县，现住会泽县。因犯故意伤害罪于2010年5月13日被会泽县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，于2010年5月24日被释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年7月17日被会泽县公安局刑事拘留，2019年8月22日经会泽县人民检察院批准逮捕，次日由会泽县公安局执行逮捕。现羁押于会泽县看守所。 辩护人成绍春，云南法闻（会泽）律师事务所律师。 被告人郭俊波（郭伟），男，1989年10月23日出生，汉族，高中文化，农民，户籍登记地址：云南省曲靖市会泽县，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年7月17日被会泽县公安局刑事拘留，2019年8月22日被会泽县人民检察院批准逮捕，次日由会泽县公安局执行逮捕。现羁押于会泽县看守所。 辩护人张兴国，云南恒志律师事务所律师。 被告人王俊，男，1983年2月11日出生，汉族，高中文化，农民，户籍登记地址：云南省曲靖市会泽县，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年7月17日被会泽县公安局刑事拘留，2019年8月22日经会泽县人民检察院批准逮捕，次日由会泽县公安局执行逮捕。现羁押于会泽县看守所。 辩护人蒲菡萏，云南杰泽律师事务所律师。 辩护人李军，云南杰泽律师事务所律师。 被告人汤韦，男，1988年5月28日出生，汉族，小学文化，农民，户籍登记地址：云南省曲靖市会泽县，因犯故意伤害罪，于2012年6月28日被会泽县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，于2012年7月10日释放，缓刑考验期限自2012年7月10日起至2017年7月9日。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月23日被会泽县公安局刑事拘留，2019年10月10日经会泽县人民检察院批准逮捕，同日由会泽县公安局执行逮捕。现羁押于会泽县看守所。 指定辩护人周鸟，云南明尧律师事务所律师。 被告人张学伟，男，1986年1月11日出生，汉族，小学文化，农民，户籍登记地址：云南省曲靖市会泽县，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月22日被会泽县公安局刑事拘留，2019年10月10日经会泽县人民检察院批准逮捕，同日由会泽县公安局执行逮捕。现羁押于会泽县看守所。 指定辩护人刘金凤，云南法闻（会泽）律师事务所律师。 会泽县人民检察院以会检一部刑诉〔2020〕151号起诉书指控被告人樊则峰、施占东犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人郭俊波、王俊、汤韦、张学伟犯非法拘禁罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年6月18日公开开庭审理了本案。会泽县人民检察院指派检察员刘存良等二人出庭支持公诉，被告人樊则峰及其辩护人成绍春、被告人郭俊波及其辩护人张兴国、被告人施占东及其指定辩护人宗小华、被告人王俊及其辩护人蒲菡萏、李军、被告人汤韦及其指定辩护人周鸟、被告人张学伟及其指定辩护人刘金凤到庭参加诉讼。现已审理终结。 会泽县人民检察院指控：2014年以来，被告人樊则峰开设济远寄售行非法向社会不特定人员放高利贷，并笼络和招募王俊、郭俊波、施占东、汤韦、张学伟等人，以济远寄售行为依托和据点，为非法索要债务，在会泽县范围内有组织的采用滋扰、纠缠、看守控制、跟随、辱骂等“软暴力”手段及殴打、威胁等暴力方式对多名被害人实施非法拘禁违法犯罪行为，还为帮他人讨债组织实施了随意殴打他人、任意损毁公私财物的寻衅滋事犯罪行为。该组织成员相对固定，组织分工明确，长期纠集在一起共同实施了多次违法犯罪活动，严重扰乱会泽县范围内的经济、社会、生活秩序，造成了恶劣的社会影响，具有较大的社会危害性，属恶势力犯罪集团。具体违法犯罪事实如下： 一、非法拘禁犯罪事实： 1、2016年3月至6月期间，被害人李某1向济远寄售行借款人民币111万元，月利息6分，后李某1每月支付高额利息到2016年10月底，因资金周转困难而无力按时还款付息。2016年11月份的一天20时许，被告人樊则峰、王俊、郭俊波、施占东四人将李某1看守控制在济远寄售行内进行讨债，并对李某1进行殴打、辱骂，非法剥夺李某1人身自由直到第二天早上。 2、2015年期间，被害人张某1向济远寄售行借款人民币5万元，月利息6分，张某1支付了一段时间的高额利息后因资金困难而无力按时还款付息。2016年3月29日15时许，被告人樊则峰、郭俊波、施占东将张某1看守控制在济远寄售行内进行讨债，并对张某1进行殴打、辱骂，非法剥夺张某1人身自由直到第二天下午。 3、2016年期间，被害人万某帮他人担保向济远寄售行借款人民币3万元，月利息7分。2016年的一天12时许，被告人樊则峰、郭俊波、施占东因找不到借款人讨债，便将担保人万某喊到济远寄售行，随后采用看守控制、跟踪尾随、威胁辱骂等非法方式向万某讨债，非法剥夺万某人身自由直到第三天早上。 4、2017年7月底一天晚上，被害人保某向向樊则峰借款人民币3万元赌博输掉，因保某向没有钱还，被告人樊则峰、郭俊波便安排被告人汤韦、张学伟跟随看守着保某向，在跟随看守期间保某向又进行赌博继续向樊则峰借钱，先后共向樊则峰借款人民币14万余元，张学伟、汤韦一直持续跟随看守着保某向，直到保某向找到胡某1来帮其担保才没有跟随，先后跟随看守保某向一个星期左右，严重影响了被害人的工作、生活。 5、2017年的一天，被害人胡某1帮保某向担保向樊则峰借款人民币14万元，还款期限到后因找不到保某向讨债，被告人樊则峰、郭俊波、张学伟、汤韦多次把担保人胡某1喊到济远寄售行内，采用轮流看守、跟随、辱骂等方式进行非法讨债，其中一次持续时间接近24个小时，其余每次都在10个小时左右。 6、2016年12月29日，被害人查某帮保某向担保向樊则峰借款人民币33333元，月利息7分。还款期限到后因找不到保某向讨债，2017年10月3日18时50分许，被告人樊则峰、郭俊波、施占东把担保人查某喊到济远寄售行内，采用看守控制、跟随、威胁等非法方式向查某讨债，非法剥夺查某人身自由直到第二天凌晨6时许。 7、2015年12月份一天，被害人郭某1帮他人担保向樊则锋借款人民币4万元，月利息7分。2017年五、六月份的一天17时许，被告人樊则峰、郭俊波等人因找不到借款人讨债，便将担保人郭某1喊到济远寄售行内，采用看守控制等方式向郭某1讨债，非法剥夺郭某1人身自由直到第二天下午15时许。 8、2016年期间，被害人郭某2向济远寄售行借款人民币32万元，月利息6分，郭某2支付了一段时间的高额利息后因资金周转困难而无力按时还款付息，2016年一天16时许，被告人王俊等人开车到会泽县城二环路郭某2的合鑫修理厂将郭某2拉到济远寄售行进行追债，被告人樊则峰、王俊、郭俊波、施占东将郭某2带到济远寄售行内，采用轮流看守控制等方式向郭某2非法讨债，非法剥夺郭某2人身自由直到第六天16时许。 二、寻衅滋事犯罪事实： 2016年6月10日21时许，被告人樊则峰等人因帮他人到会泽县城抚军街唐某1开的唐人宾馆讨债遭到威胁而产生不满，后被告人樊则峰、谢厚松（另案处理）组织邀约了被告人施占东等十多人手持用钢管焊接的大砍刀等械具，到唐人宾馆大厅内对宾馆里的吧台、木质根雕茶几及根雕茶几上的物品等进行打砸，樊则峰和谢厚松还用手殴打了宾馆服务员邱某。经会泽县发展和改革局价格认证中心认证：被打砸坏的根雕茶几、大理石面板、金灶热水器损失价值在案发日市场价格为人民币2931元。 三、违法事实： 1、2014年底至2015年初，被告人樊则峰、王俊、郭俊波等人因找不到借款人讨债，便多次到会泽县邮政储蓄银行找担保人李某2，对正在上班的李某2采用滋扰、纠缠、跟随、辱骂等方式进行非法讨债，严重影响了正常的工作秩序。 2、2014年还是2015年的一天，被告人王俊等人因找不到借款人赵丽讨债，便到会泽县向赵丽的父亲李某3进行非法讨债，在讨债过程中因言语不和，王俊便用石头将李某3家的玻璃砸烂两块，后王俊又找人将砸烂的玻璃换上。 3、2018年1月18日14时50分许，被告人王俊在会泽县上遇到余某，在向余某讨债的过程中双方发生争执，王俊用一把折叠刀将余某腿部杀伤。经会泽县公安司法鉴定中心鉴定：余某本次损伤属轻微伤。 被告人樊则峰、郭俊波、施占东、王俊、汤韦、张学伟在非法讨债过程中限制他人人身自由，非法拘禁他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款和第三款之规定，应当以非法拘禁罪追究刑事责任；被告人樊则峰、施占东持凶器随意殴打他人、任意损毁公私财物情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款之规定，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一至三款、第二十七条第一、二款之规定，属恶势力犯罪集团，被告人樊则峰系首要分子、系主犯，被告人郭俊波、施占东、王俊、张学伟、汤韦系从犯。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十七条第一款之规定，被告人樊则峰在判决宣告前犯数罪，应以非法拘禁罪和寻衅滋事罪实行数罪并罚；被告人施占东犯非法拘禁罪的缓刑判决宣告以前还有非法拘禁罪、寻衅滋事罪尚未判决，应当撤销原判缓刑，以非法拘禁罪、寻衅滋事罪和原判非法拘禁罪实行数罪并罚。同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，被告人樊则峰、施占东、郭俊波、王俊、汤韦、张学伟属坦白，可以从轻处罚。并列举了案件来源案材料、书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、现场勘验笔录、现场辨认笔录及刑事照片等证据支持其指控。量刑建议：1、建议对被告人樊则峰犯非法拘禁罪在二年零六个月至三年有期徒刑幅度内进行量刑。对被告人樊则峰的寻衅滋事罪在二年至三年有期徒刑幅度内进行量刑。对被告人樊则峰应以非法拘禁罪、寻衅滋事罪实行数罪并罚，建议在四年至六年有期徒刑幅度内进行量刑。2、建议对被告人施占东犯非法拘禁罪在二年至二年零六个月有期徒刑幅度内进行量刑。对被告人施占东犯寻衅滋事罪在一年零六个月至二年零六个月有期徒刑幅度内进行量刑。对施占东应以非法拘禁罪、寻衅滋事罪和原判非法拘禁罪实行数罪并罚，建议在四年零六个月至六年零六个月有期徒刑幅度内进行量刑。3、建议对被告人郭俊波的非法拘禁罪在二年至二年零六个月有期徒刑幅度内进行量刑。4、建议对被告人王俊犯非法拘禁罪在一年零六个月至二年零六个月有期徒刑幅度内进行量刑。5、建议对被告人汤韦犯非法拘禁罪在一年至二年有期徒刑幅度内进行量刑。6、建议对被告人张学伟犯非法拘禁罪在一年至二年有期徒刑幅度内进行量刑。 被告人樊则峰对起诉书指控的事实无异议。 辩护人成绍春提出的辩护意见：一、本案不应认定是恶势力犯罪集团。现有证据不能证实樊则峰成立寄售行的目的就是为了犯罪，而仅仅以樊则峰追讨高利贷的违法犯罪行为而认定属于恶势力犯罪集团是没有任何法律依据的。二、对公诉人指控被告人樊则峰构成非法拘禁罪及寻衅滋事罪无异议，但是非法拘禁罪中第5、6、7桩不应认定为犯罪，应认定为属于违法行为。第5、6、7非法拘禁时间没有达到24小时，又没有其他情节，应该认定为属于违法行为。三、被告人樊则峰在寻衅滋事罪中应该认定为从犯，不应该认定为主犯。樊则峰在本桩犯罪里只是参与了犯罪，组织及邀约均是谢厚松，应认定被告人樊则峰在本桩犯罪中属于从犯。四、对于被告人樊则峰的量刑发表如下意见：1、本案樊则峰具有坦白情节。2、非法拘禁罪应该根据樊则峰在每一桩中所起的作用区别对待。3、寻衅滋事犯罪，被告人樊则峰应该认定为从犯。4、被告人认罪、悔罪，且签订认罪认罚具结书。建议在3年内对樊则峰进行定罪量刑。 被告人郭俊波对起诉书指控的事实无异议。 辩护人张兴国提出的辩护意见：一、本案的被告人不构成恶势力犯罪。本案被告人之间不具有犯罪集团的法定条件，不是犯罪集团，而是一般共同犯罪。二、在所指控的第4桩非法拘禁犯罪事实不属非法拘禁。被告人没有将被害人限制在某个固定的地方，受害人可以自己决定其身体行动，其人身自由并未受到限制，不属非法拘禁行为。三、被告人郭俊波属从犯，应当从轻处罚。四、被告人郭俊波有坦白情节，依法可以从轻处罚，并签署了认罪认罚具结书。建议对被告人郭俊波从轻处罚，对其在一年零六个月左右量刑。 被告人施占东对起诉书指控的事实无异议，并辩称，起诉书指控我的非法拘禁罪的第1桩、第6桩我没在场。 指定辩护人宗小华提出的辩护意见：一、辩护人对公诉机关指控被告人犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪的罪名无异议，但对公诉机关指控非法拘禁罪第1桩、第6桩有异议。辩护人认为公诉机关指控被告人施占东犯非法拘禁罪第一桩，被告人施占东仅是到济远寄售行找樊则峰玩，几分钟后就走了，不能认定被告人施占东参与实施了该桩犯罪。公诉机关指控非法拘禁罪的第6桩，被告人施占东不在案发现场，没有参与本桩犯罪。二、“济远寄售行”并非是本案被告人出于共同的犯罪目的而成立的组织，依法不能认定本案属犯罪集团。三、公诉机关指控非法拘禁罪第2桩、第3桩、第8桩及寻衅滋事罪，被告人施占东系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚。建议对被告人施占东判处四年以下有期徒刑。 被告人王俊对起诉书指控事实无异议，并辩称，我参与的2桩犯罪，第1桩我是跟李某1谈我垫钱给他还法院的执行款及后来我们合伙开ＫＴＶ的事；第8桩对郭某2我们并没有看管8天，只看管了3天。 辩护人蒲菡萏、李军提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人王俊犯非法拘禁罪无异议。对案件事实认定上有以下意见。一、被告人王俊所涉两起非法拘禁行为的起因不尽相同。对被害人李某1实施非法拘禁行为，目的并非出于索取高利贷债务，而是出于合法利益诉求的维护。二、被告人王俊所涉非法拘禁郭某2一案，被害人郭某2对案件的部分陈述与被告人供述并不一致，拘禁时长应确定为三天。三、因债务人的严重失信，债权人通过诉讼救济出现各种难以预料的困难，非法的私力救济途径应运而生，建议法庭将此作为一个酌定从轻量刑参考因素考虑。四、被告人王俊在所参与的案件中为从犯的地位，且具有坦白、自愿认罪认罚的情节。建议对被告人王俊在一年至一年零五个月有期徒刑判处刑罚。 被告人汤韦对起诉书指控的事实无异议，并辩称，指控非法拘禁胡某1这桩犯罪，胡某1只来了两三次，每次都只是两三个小时，没有十个小时左右。我只跟着胡某1两三天，没有长达一个星期，我们也没有辱骂过胡某1。 辩护人周鸟提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人汤韦犯非法拘禁罪无异议，但对汤韦是否属于恶势力犯罪集团人员的定性以及量刑有意见。一、被告人汤韦参与犯罪纯属偶然发生的，被告人汤韦并没有因为参与犯罪得到任何的经济好处，被告人汤韦不应视为恶势力犯罪集团成员。二、公诉机关指控的被告人汤韦参与的第5桩不构成非法拘禁罪；被害人胡某1到过寄售行多次，但被告人汤韦就只有一次在场，被害人胡某1也只是到了2、3个小时后就离开，指控被告人汤韦第5桩行为构成非法拘禁罪不成立。三、被告人汤韦具有以下从轻、减轻情节。1、被告人汤韦系从犯，依法可以对其从轻、减轻处罚；2、被告人汤韦具有坦白情节，已经签署了《认罪认罚具结书》。恳请法庭在对被告人定罪量刑时对其从轻、减轻处罚，并对其适用缓刑。 被告人张学伟对起诉书指控的事实无异议，并辩称，胡某1是他们打电话喊他来的，不是我们喊来的；保某向我们没辱骂着他，也没打着他。 辩护人刘金凤提出的辩护意见是：一、被告人张学伟不符合恶势力犯罪集团中经常聚集在一起，共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动的特征，因此被告人张学伟不属于恶势力犯罪集团的成员，不应认定为恶势力犯罪。二、辩护人对公诉机关指控的被告人张学伟犯非法拘禁罪无异议，但辩护人认为被告人张学伟在非法拘禁的第5桩中，不应认定为犯罪，而只应认定为违法事实。三、辩护人认为被告人张学伟还具有以下法定或酌定从轻、减轻处罚情节。1、被告人张学伟属于坦白，可以从轻处罚。2、被告人张学伟属从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。3、被告人张学伟已经签订认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，应从宽处罚。恳请法庭对被告人张学伟从轻或减轻处罚，并对其判处缓刑。 经审理查明：被告人樊则峰登记成立了会泽县济远寄售行，经营范围是商品寄售业务，于2013年8月19日开业营业。被告人樊则峰未在经营范围内从事商品寄售业务，而是以济远寄售行为依托，向社会不特定人员发放高利贷款。为非法索要债务，被告人樊则峰笼络和招募被告人王俊、郭俊波、施占东、汤韦、张学伟等人，组织、指挥各被告人在会泽县范围内，采用滋扰、纠缠、看守控制、贴身跟随、辱骂等“软暴力”手段及殴打、威胁等暴力手段，向多名被害人强行索要高利债务，非法获取暴利。先后实施非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪行为。严重侵犯公民人身及财产权，扰乱经济、社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响，已形成以樊则峰为首的恶势力犯罪集团。 上述事实，有公诉机关出示，经庭审质证、认证的下列证据予以证实： （1）被告人樊则峰、郭俊波、施占东、王俊、汤韦、张学伟的正侧面照片、户口证明及前科查询材料，判决书、释放证明书等证实：被告人樊则峰、郭俊波、施占东、王俊、汤韦、张学伟基本情况及前科情况。被告人郭俊波、王俊无犯罪记录。被告人樊则峰因犯故意伤害罪于2010年5月13日被会泽县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，于2010年5月24日被释放；被告人施占东因犯非法拘禁罪，于2018年5月28日被会泽县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，缓刑考验期限自2018年6月12日起至2021年6月11日；被告人汤韦因犯故意伤害罪，于2012年6月28日被会泽县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，于2012年7月10日释放，缓刑考验期限自2012年7月10日起至2017年7月9日。 （2）到案经过证实：被告人樊则峰、郭俊波、施占东、王俊、汤韦、张学伟均是被民警抓获归案，无自动投案情形。拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证证实被告人樊则峰、郭俊波、施占东、王俊、汤韦、张学伟被采取强制措施的情况。 （3）会泽县公安局扫黑除恶督办线索移办清单、受案登记表、立案决定书证实：群众实名向中央督导组举报，樊则峰以济远寄售行的名义专门对外放高利贷，并召集刑满释放人员充当打手，暴力讨债，威胁、恐吓、非法拘禁债务人，逼得有些债务人妻离子散。 （4）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实：民警依法对被告人樊则峰的住处及会泽县济远寄售行依法搜查并扣押了相关证据。 （5）会泽县市场监督管理局的个体工商户登记基本信息证实：被告人樊则峰登记成立了会泽县济远寄售行，经营范围是商品寄售业务，于2013年8月19日开业营业。 （6）证人王某（樊则峰之妻）的证言证实：济远寄售行法人是樊则峰，经营也是樊则峰，济远寄售行的工作人员除我外，还有施占东、郭俊波。济远寄售行面对社会上不特定的人员放贷，月息6%（6分）。有二、三十份借条、借款协议和借款承诺为了逃避打击，被我在2019年3、4月份撕毁了。放贷资金被告人施占东、郭俊波入股了五万元，王俊也入了股。讨债是樊则峰带着施占东、郭俊波、王俊去讨债，会采取打、限制人身自由的方式讨债。每月支付施占东2000元工资、郭俊波3000元工资。 （7）证人蒲某的证言证实：樊则峰的寄售行主要由樊则峰和他媳妇王某放款，催款主要是由樊则峰的员工“眼镜”（郭俊波）和“小红明”（施占东）打电话要，要不起来由樊则峰、“眼镜”“小红明”直接去找借款人。 （8）被告人樊则峰的供述证实：济远寄售行是2014年开的，法人是我，合伙人有王俊、郭俊波、施占东。我和王俊大部分时间是各放各的高利贷。郭俊波一边帮我打工，一边以我寄售行的名义自己放着高利贷，月息6分，利息他自己放的就自己拿着，我每个月发5,000元的工资给郭俊波，他的工作就是借款期限到后，打电话向借款人要钱，或者一起和我去找借款人要钱。施占东也是自己有五万元，由他自己以我寄售行的名义放高利贷，月息6分，利息他自己放的就自己拿着，我每个月发2,000元的工资给施占东，他的工作就是借款期限到后，打电话向借款人要钱，或者一起和我去找借款人要钱。 （9）被告人郭俊波的供述证实：2017年4月份樊则峰和喊我去他的寄售行上班，到2017年12月份左右，我就没有去了，共干了九个多月。樊则峰给我一个月3,000元的工资，后两个月把我的工资增加到5,000元。我负责喊借款人签借条、协议，打电话找借款人催债，或跟着樊则峰去找借款人和担保人追债。 （10）被告人王俊的供述证实：2013年底，我妹夫樊则峰从寄售行拿了20万元钱借我，和他入股开寄售行。法人是樊则峰，我知道“眼镜”（郭俊波）和“小红明”（施占东）会在寄售行帮樊则峰要账，其他人我不清楚。 （11）被告人施占东的供述证实：我绰号叫“小红明”，樊则峰在西直街开了个寄售行，我在寄售行里上了七八个月班，樊则峰一个月给我2,500元工资。我负责寄售行的卫生、倒水，有时会跟着樊则峰去要账。寄售行工作人员有我和郭俊波，绰号“眼镜”。樊则峰会把还不上钱的借款人，带到寄售行，老板和我们就是逼着对方及时还钱。 （12）被告人汤韦的供述证实：樊则峰、郭俊波喊我和张学伟去向保某向及胡某1追债，樊则峰喊我、张学伟向保某向要的钱的时候，只是要我们跟着保某向，保某向走到哪里我们跟到哪里，喊我们不要打他，跟了保某向两三天，保某向还不出钱来，后面我们去到樊则峰的济远寄售行，保某向喊胡某1来帮他担保，我们才放保某向走掉。胡某1帮保某向担保以后，我、樊则峰、郭俊波、张学伟向胡某1追过二三次债，持续时间都有两三个小时。 （13）被告人张学伟的供述证实：樊则峰、郭俊波喊我和汤韦在北环路的一家宾馆和樊则峰寄售行对保某向追过债，我和汤韦在宾馆里跟了两天，樊则峰、郭俊波、汤韦、我四个人在寄售行跟了两个小时。我们向胡某1追过两次债，第一次有三四个小时，第二次具体时间就不清楚了。 上述证据能相互印证证实本院确认的事实，本院予以采信。 具体实施的犯罪事实如下： 一、非法拘禁犯罪事实： 1、2016年3月至6月期间，被害人李某1向济远寄售行借款人民币111万元，月利息6分。2016年11月份的一天20时许，被告人樊则峰、王俊、郭俊波、施占东四人将李某1看守控制在济远寄售行内进行讨债，并对李某1进行殴打、辱骂，非法剥夺李某1人身自由直到第二天早上。 上述事实，有公诉机关出示，经庭审质证、认证的下列证据予以证实： （1）受案登记表、立案决定书证实案件来源。 （2）被害人李某1的自书材料证实：2016年3月至6月期间，被害人李某1向济远寄售行借款人民币111万元（向被告人樊则峰借款30万元，王俊借款30万元，王某借款51万元），月利息6分，到2016年10月底因资金周转困难而无力按时还款付息。2016年11月份的一天20时许，被告人樊则峰、王俊、郭俊波、施占东四人将李某1看守控制在济远寄售行内进行讨债，并对李某1进行殴打、辱骂，非法剥夺李某1人身自由直到第二天早上八点半左右。 （3）证人王某的证言证实：李某1在2015年左右向我们借款51万元，在他没钱支付利息和本金的情况下，在2016年底的时候，樊则峰、王俊把李某1喊到我们寄售行说还钱的事，当时施占东、郭俊波也在场。 （4）证人蒲某的证言证实：因李某1向樊则峰贷过高利贷，2016年下半年的一天晚上，王俊打电话让李某1到樊则峰开的寄售行，我和李某1到了寄售行，当时有樊则峰、王俊、王波、“眼镜”（郭俊波）在场，过了几分钟，“小红明”（施占东）和他的两个朋友也来到寄售行，过了20多分钟，“小红明”和他的两个朋友就离开了，王波到当天晚上12时左右离开寄售行，直到第二天早上6点左右，樊则峰才让李某1到金帝ＫＴＶ睡觉，其间，王俊殴打了李某1，李某1的鼻子和嘴被打出血。 （5）证人李某4（李某1之父）的证言证实：李某1向王俊、樊则峰借着高利贷，月息6分，2016年下半年的一天，我看到李某1的眼睛是青紫的，李某1告诉我说因为要钱的事，王俊、樊则峰、“眼镜”把他控制了一天一夜，期间还被王俊打伤，在王俊和樊则峰的逼迫下，ＫＴＶ的股份也全部抵给王俊和樊则峰了。 （6）证人杨某2（李某1之妻）的证言证实：因为投资ＫＴＶ，李某1向王俊、樊则峰借着高利贷，2016年12月份，樊则峰和“眼镜”等人尾随了李某120天左右，李某1一天上午8时左右出门，下午李某1的电话就打不通，第二天上午10点左右李某1回家来，我看到李某1脸部有点肿，有一只眼睛周围是青紫的，李某1说王俊、樊则峰逼他用股份抵高利贷，他不同意就被王俊和樊则峰他们打了，李某1为了躲债被逼出国去了。 （7）证人李某5（李某1之妹）的证言证实：李某1因为还不上樊则峰的高利贷，被樊则峰非法拘禁了一晚上并殴打。 （8）证人黄某（李某1之母）的证言证实：因为李某1欠樊则峰的高利贷，还不出来，李某1在金帝ＫＴＶ的股份被樊则峰他们并掉了，李某1被逼出国去了。 （9）证人束某的证言证实：樊则峰在会泽县开了个济远寄售行，施占东、郭俊波在寄售行上班。2016年还是2017年，一天晚上九点左右，我到樊则峰的寄售行玩，看到李某1脸上有血，当时寄售行有王俊、樊则峰、施占东在，郭俊波在不在记不得了。王俊向李某1要钱，打着李某1。 （10）被告人樊则峰的供述证实：李某1从2016年开始向我借钱，借了多次，总共从寄售行向我借了50多万元，月息有5分、6分的。有一天晚上，李某1和王俊在我们寄售行里面说差王俊钱的事，李某1拍着桌子，被王俊掐着脖子推搡着几下，当时我和郭俊波在场，施占东在没在场我不清楚，我们没有打着李某1。我印象李某1被我们追债有一个多小时。 （11）被告人郭俊波的供述证实：李某1差樊则峰55万，樊则峰就找李某1要钱。2017年一天下午4点钟左右，樊则峰打电话给李某1到寄售行谈把金帝ＫＴＶ的股份出让给樊则峰，到凌晨1时左右，李某1和他的朋友就离开了。期间樊则峰和王俊用手打着李某1的脖子两下。当时有我和王俊、樊则峰、施占东、李某1和李某1的朋友在场。 （12）被告人王俊的供述证实：我和李某1入股开金帝ＫＴＶ，2016年的一天下午三四点钟，因为ＫＴＶ点歌系统被远程锁定，说欠厂家100多万元。当晚九点多钟，我叫李某1到寄售行商量我们经济债务纠纷的问题。我跟李某1、蒲某三个人到樊则峰的寄售行谈债务问题，我打着李某1脸上两拳，李某1就来揪着我的衣领，樊则峰就忙过来，我没看清楚樊则峰是否动手打着李某1，后来被拉开了。我离开时是凌晨一二点，李某1、樊则峰是什么时间离开的我不清楚。当时我记得有我、樊则峰、眼镜、小红明、李某1、蒲某在场。 （13）被告人施占东的供述证实：樊则峰在寄售行向李某1追过债，2016年期间，我在樊则峰的寄售行干了六七个月，过了一两个月，我去樊则峰的寄售行玩，当时见到樊则峰、王俊、郭俊波李某1在，我到寄售行几分钟后就离开了。时间太长了，被我们追债的人太多了，我也记不清向那些人追过债，印象深的有张某1、胡某2、马某、李某1、郭某2、万某。 上述证据能相互印证证实本院确认的事实，本院予以采信。 2、2015年期间，被害人张某1向济远寄售行借款人民币5万元，月利息6分。2016年3月29日15时许，被告人樊则峰、郭俊波、施占东将张某1看守控制在济远寄售行内进行讨债，并对张某1进行殴打、辱骂，非法剥夺张某1人身自由直到第二天下午。 上述事实，有公诉机关出示，经庭审质证、认证的下列证据予以证实： （1）被害人张某1的陈述证实：2015年向樊则峰借了5万元高利贷，月息6分（每月3000元），后樊则峰带着几个人到干沟我老家找到我，将我带到他们寄售行，威胁、恐吓、殴打我，从头天下午15时到第二天18时，限制我的人身自由27小时，总共有四、五个我不认识的人看着我，电话可以打，因为要打了借钱，但都是在他们的监控之下打，我实在没办法，才用我的一辆牌号为ＤＣＣ080的长城腾翼Ｃ50轿车作抵押。 （2）证人张某2的证言证实，张某1因为差别人钱被人喊了拉到会泽，到第二天返回去开车，中间大概有二十八九个小时。 （3）证人李某1的自书材料证实，樊则峰指使他的手下到娜姑把张某1抓到寄售行拘禁起来，对张某1又打又骂，直到第二天张某1同意用车抵押才把张某1放了。 （4）被告人樊则峰的供述证实：张某1在樊则峰的济远寄售行借了5万元高利贷，月利息6分，李某1的担保人，后来张某1没有还本金利息，樊则峰就叫李某1找张某1，一天下午四点钟左右李某1把张某1找了带到寄售行就走掉，后樊则峰、郭俊波、施占东就在寄售行一直看守着向张某1追债，在追债过程中樊则峰就用手打着张某1的嘴巴一下，后樊则峰等人就把张某1看守在寄售行，一直到第二天早上九点多钟李某1来到寄售行说了用张某1的车来抵押，后郭俊波、施占东、张某1等人就去干沟开车来抵押。郭俊波、施占东只是骂着张某1，没有打着张某1。 （5）被告人施占东的供述证实：2016年期间因张某1差樊则峰钱没有还，一天下午三四点钟李某1把张某1喊到济远寄售行，樊则峰、郭俊波、施占东就在寄售行向张某1追债，在追债过程中樊则峰、施占东、郭俊波就用拳头打着张某1，张某1被看守在寄售行里，具体看守了多长时间记不得了，持续了四五个小时。 （6）被告人郭俊波的供述证实：我从来没有参与着向张某1追债。 上述证据能相互印证证实本院确认的事实，本院予以采信。 3、2016年期间，被害人万某帮他人担保向济远寄售行借款人民币3万元，月利息7分。2016年的一天12时许，被告人樊则峰、郭俊波、施占东因找不到借款人讨债，便将担保人万某喊到济远寄售行，随后采用看守控制、跟踪尾随、威胁辱骂等非法方式向万某讨债，非法剥夺万某人身自由直到第三天早上。 上述事实，有公诉机关出示，经庭审质证、认证的下列证据予以证实： （1）被害人万某的陈述证实：2016年我因为帮马某担保向樊则峰的济远寄售行借款3万元高利贷，月息7分，后马某还不出钱，樊则峰他们在寄售行非法拘禁我两天两夜，看守我的人有樊则峰、“眼镜”和寄售行的一个小伙。 （2）辨认笔录及照片证实：经被害人万某依法辨认出被告人樊则峰、郭俊波、施占东是当晚非法拘禁他的人。 （3）证人马某的证言证实：2016年马某找万某担保在樊则峰寄售行借了3万元的高利贷，月利息7分。2017年的一天早上樊则峰、施占东、郭俊波、万某到马某家找到马某，当时万某说他已被樊则峰他们看守两三天了。 （4）被告人王俊的供述（证言）证实：我在济远寄售行见到过万某几次，听樊则峰说万某帮马某担保差寄售行钱，樊则峰叫施占东、郭俊波看守着不准万某走，叫万某找钱。 （5）被告人樊则峰的供述证实：2016年上半年马某找万某担保向樊则峰借款3万元，月利息是六分或者七分。一天晚上八点许，樊则峰打电话把万某喊到寄售行，樊则峰和郭俊波、施占东就采用把万某看守在寄售行和贴身跟随万某方式向万某追债，直到第二天早上九点左右万某带着樊则峰等人找到马某才让万某回去。 （6）被告人郭俊波的供述证实：我们在济远寄售行向万某追着债。2016年一天晚上九点钟左右，万某来到寄售行，当时有樊则峰、施占东和我在，王俊在了个把小时就走掉了，我们采用看守不准离开、贴身跟随的方式向万某追债，直到第二天早上八点钟左右万某带着樊则峰、我和施占东找到马某才放万某回家。 （7）被告人施占东的供述证实：2016年期间，樊则峰、郭俊波、施占东采用看守不准离开、贴身跟随的方式向万某追债，从头天晚上十点钟左右到第二天早上八点钟，万某带着樊则峰、郭俊波、施占东找到马某才放万某回家。 当时有樊则峰、郭俊波、王俊在，王俊在了个把小时就走掉。 上述证据能相互印证证实本院确认的事实，本院予以采信。 4、2017年7月底一天晚上，被害人保某向向樊则峰借款人民币3万元赌博输掉，因保某向没有钱还，被告人樊则峰、郭俊波便安排被告人汤韦、张学伟跟随看守着保某向，在跟随看守期间保某向又进行赌博继续向樊则峰借钱，先后共向樊则峰借款人民币14万余元，被告人张学伟、汤韦一直持续跟随看守着保某向，直到保某向找到胡某1来帮其担保才没有跟随，先后跟随看守保某向一个星期左右。 5、2017年的一天，被害人胡某1帮保某向担保向樊则峰借的人民币14万元。被告人樊则峰、郭俊波、张学伟、汤韦多次把担保人胡某1喊到济远寄售行内，采用轮流看守、跟随、辱骂等方式进行非法讨债，其中一次持续时间接近24个小时，其余每次都在10个小时左右。 6、2016年12月29日，被害人查某帮保某向担保向樊则峰借的人民币33333元，月利息7分。2017年10月3日18时50分许，被告人樊则峰、郭俊波、施占东把担保人查某喊到济远寄售行内，采用看守控制、跟随、威胁等非法方式向查某讨债，非法剥夺查某人身自由直到第二天凌晨6时许。 上述事实，有公诉机关出示，经庭审质证、认证的下列证据予以证实： （1）被害人保某向的陈述证实：2017年7月底一天晚上与樊则峰等人赌博差樊则峰三万多元，樊则峰就喊张学伟、汤韦和一个不认识的人贴身跟着保某向，被跟着期间保某向又和樊则峰等人玩牌总的就差着樊则峰14万6千多元，樊则峰就喊张学伟、汤韦和一个不认识的小伙贴身跟着保某向，直到找胡某1作担保，前后共跟了大概十天。2017年国庆期间，胡某1、保某向在晚上12点多钟被叫到寄售行一直被看守到第二天六点多钟经商量同意才离开。当时在场的有樊则峰、郭俊波、汤韦、张学伟和一个不认识的小伙在。2018年的一天晚上，保某向和胡某1被樊则峰等人看守在寄售行10小时左右，找不到钱不让走，胡某1找了5万钱还了才被放走。听说担保人查某被樊则峰等人留在寄售行一晚上，直到查某把钱还掉才放查某离开。 （2）被害人胡某1的陈述证实：保某向因赌博欠樊则峰十四万元，被逼还债，找胡某1作担保。后郭俊波多次打电话追债，胡某1被叫到过寄售行四五次，樊则峰、郭俊波、张学伟、汤韦在场，被郭俊波、汤韦用脏话骂，都是晚上20时至22时左右去的，每次都是被看守坐在沙发上到第二天早上7点左右才走掉，大概每次都10个小时左右。2018年上半年一天17时左右，胡某1被汤韦、张学伟及两个不认识的男子从会一中新校区外面路上用车拉到寄售行，汤韦、张学伟、郭俊波及两个不认识的人轮流看守着，到第二天17时左右才离开。 （3）被害人查某的陈述证实：查某帮保某向担保向樊则峰借款高利贷3万元，樊则峰等人就多次打单位和个人的电话骚扰要钱，樊则峰、“小眼镜”还到我上班的办公室找我要钱。在2017年10月3日18时50分左右，查某被郭俊波打电话喊到寄售行追债，追债过程中有威胁、恐吓，看守在寄售行不让走，后开车拉着查某在城里借钱，后查某从家里拿来三张信用卡刷了钱赔款，到次日凌晨6点左右才离开。记得在场限制其人身自由的有樊则峰、郭俊波、施占东，另一个记不清了。 （4）被告人樊则峰的供述证实：保某向和樊则峰等人玩牌时樊则峰借了10万元给保某向，汤韦、张学伟一直跟着保某向好几天，后有一天汤韦打电话和樊则峰说保某向找了胡某1担保，樊则峰同意后签了字才离开了。因保某向还不出钱来，一天晚上21时左右汤韦打电话把担保人胡某1喊来寄售行，樊则峰、汤韦、郭俊波、张学伟就和胡某1谈还钱的事，胡某1的叔叔打电话给樊则峰说说后，胡某1就走了，在寄售行在了两个多小时，后来胡某1多次到寄售行还钱。保某向找查某担保向樊则峰寄售行借了4万元，因保某向还不出钱来，打电话向查某催过款，到过鲁纳中学找查某要过钱。一天晚上23时左右查某到寄售行商量还钱的事，后汤韦、郭俊波跟着查某到公安小区拿了信用卡到寄售行刷钱赔清就走了，持续了半把个小时。 （5）被告人张学伟的供述证实：在向保某向追债时，因樊则峰怕保某向跑掉就叫张学伟、汤韦一直贴身跟着保某向大概两天左右，后来保某向喊胡某1来担保。一天晚上六七点钟樊则峰就叫郭俊波开车拉着张学伟、汤韦去会一中把胡某1拉到寄售行谈还钱的事，到晚上11点多钟胡某1就走了。第三天晚上八点左右是樊则峰还是郭俊波打电话喊胡某1到寄售行，张学伟就出去玩，樊则峰、郭俊波、汤韦在寄售行与胡某1是如何谈的不知道，到晚上11点左右胡某1就走了。张学伟、汤韦就是看着点胡某1怕跑掉，张学伟辱骂着胡某1。 （6）被告人汤韦的供述证实：为向保某向追债，樊则峰和郭俊波安排张学伟、汤韦跟着保某向，一直跟到第三天下午四五点钟胡某1作担保。樊则峰、郭俊波、张学伟、汤韦将担保人胡某1喊到寄售行采用贴身跟随的方式追过两三回债，持续时间都有两三个小时。 （7）被告人郭俊波的陈述证实：郭俊波没有向保某向追过债。2017年一天晚上八点多钟，汤韦喊保某向的担保人胡某1到寄售行谈还钱的事，当时樊则峰、张学伟、汤韦、郭俊波在场，到晚上十二点多钟樊则峰、郭俊波就走了，张学伟、汤韦一直守着胡某1，到第二早上班就没见着胡某1了。2017年，樊则峰喊郭俊波和施占东到会泽县鲁纳乡一所学校里面找查某去讨债，一天郭俊波打电话向查某追债，当天晚上查某来到寄售行，樊则峰乱骂查某，郭俊波、施占东站在旁边看着，一直到凌晨三点多钟，樊则峰喊郭俊波、施占东跟着去公安小区拿信用卡刷卡还了钱，尾随、辱骂着查某，持续了五个小时左右。 （8）被告人施占东的供述证实：是否参与向查某追债我记不得了，时间太长了，还有是被我们追债的人太多了，我也记不清楚向哪些人追过债，印象深的有张某1、胡某2、马某、李某1、郭某2、万某。 （9）借条、借款协议书及收据、ＰＯＳ机交易单证实：保某向向樊则峰借款，查某担保。查某于2017年10月3日分三次刷卡还了樊则峰39900元的事实。 （10）辨认笔录及照片证实：被害人保某向进行辨认，本案犯罪嫌疑人张学伟、汤韦就是向其追债的人；经被告人张学伟进行辨认，被告人汤韦就是参与张学伟一起追债的建伟。 上述证据能相互印证证实本院确认的事实，本院予以采信。 7、2015年12月份一天，被害人郭某1帮他人担保向樊则锋借款人民币4万元，月利息7分。2017年五、六月份的一天17时许，被告人樊则峰、郭俊波等人将担保人郭某1喊到济远寄售行内，采用看守控制等方式向郭某1讨债，非法剥夺郭某1人身自由直到第二天下午15时许。 上述事实，有公诉机关出示，经庭审质证、认证的下列证据予以证实： （1）被害人郭某1陈述证实：胡某2向樊则峰的济远寄售行借了4万元高利贷，月利息7分，郭某1作担保。2017年四五月的一天樊则峰、郭俊波及两个小伙去郭某1学校找郭某1要钱，在办公室一个小时左右走掉，过了一个月左右一天17时左右郭某1被喊到寄售行，后吃完晚饭19时左右一起到胡某2老家鲁纳找胡某2没找到，回会泽后郭某1就回家了。后来一天樊则峰等人带着郭某1又去胡某2老家找胡某2，在回来让郭某1帮胡某2还款2万元，后来一天下午17时左右郭俊波喊郭某1到寄售行追要郭某1答应还的2万元钱，当时樊则峰、郭俊波在，不还钱不准走，晚上郭某1睡在寄售行二楼上，樊则峰、郭俊波走掉，有一个小伙在一楼看守，到第二天下午15时左右郭某1借着2万元给了才走掉。 （2）证人胡某2证言证实：2015年12月份左右，胡某2向樊则峰的济远寄售行借款10万，郭某1担保4万、丁飞能担保6万，月利息7分。一天樊则峰带着四个人到郭某1所在的小学尾随了郭某1两天左右又带到寄售行呆了两晚上，后郭某1带着樊则峰去找胡某2没找到，樊则峰又把郭某1带到寄售行，郭某1借钱还了才走掉。 （3）被告人樊则峰的供述证实：胡某2到济远寄售行借了八万元，是郭某1的担保人，因找不到胡某2还钱，樊则峰、郭俊波就到郭某1所在学校找到郭某1说说后就走掉。后来有一天下午四点多钟郭某1到寄售行带着樊则峰、郭俊波去鲁纳中心学校找胡某2没找到，在回会泽的路上跟郭某1说要一直跟着郭某1给其施加压力，回到寄售行后樊则峰、郭俊波采用贴身跟随的方式向郭某1追债，直到第二天下午郭某1借到2万元还掉才让郭某1离开。从鲁纳中心学校出来到来我们寄售行，最后郭某1还了我们2万块钱，到他离开寄售行有十多小时。 （4）被告人郭俊波的供述证实：郭某1是借款人胡某2的担保人，找不到胡某2就向郭某1追债，期间就是去过他学校里面找他要过一次，叫到寄售行里对他追债过一次，当时郭俊波、樊则峰、施占东在，从当晚8点多钟开始采用看守不准走、尾随的方式向郭某1进行追债，到第二早8点多钟郭某1被逼无奈刷信用卡还钱后才走掉，整个追债过程持续了五六个小时。 （5）被告人施占东的供述证实：樊则峰喊郭俊波、施占东到鲁纳找过胡某2追债，说了半个小时就走了，没有把胡某2喊到寄售行追债的情况，也没有向郭某1追过债。 上述证据能相互印证证实本院确认的事实，本院予以采信。 8、2016年期间，被害人郭某2向济远寄售行借款人民币32万元，月利息6分。2016年一天16时许，被告人王俊等人开车到会泽县城二环路郭某2的合鑫修理厂将郭某2拉到济远寄售行进行追债，被告人樊则峰、王俊、郭俊波、施占东将郭某2带到济远寄售行内，采用轮流看守控制等方式向郭某2非法讨债，非法剥夺郭某2人身自由直到第六天16时许。 上述事实，有公诉机关出示，经庭审质证、认证的下列证据予以证实： （1）被害人郭某2的陈述证实：2016年期间，郭某2到樊则峰的济远寄售行借款32万元，月利息6分，一天下午四点左右，郭某2被王俊等人用车拉到寄售行，到寄售行有樊则峰、王俊、郭俊波、施占东和一个女的在，樊则峰、王俊、郭俊波、施占东轮流看守郭某2在寄售行不准离开，直到第六天下午四点多钟郭某2通过电话联系卖掉自己的大车把钱还掉才离开。 （2）被告人樊则峰的供述证实：郭某2在樊则峰的济远寄售行借款30多万，没有还钱。一天下午王俊把郭某2叫到寄售行，樊则峰、王俊、郭俊波、施占东采用轮流看守、跟随的方式向郭某2追债大概两三天的时间，后来郭某2通过电话联系卖了自己的翻斗车凑钱还了才离开，期间没有打骂、威胁着郭某2。 （3）被告人郭俊波的供述证实：2017年一天下午三点多钟，王俊喊着樊则峰、郭俊波、施占东去水城路口停车场把郭某2带到寄售行，一直轮流看守、尾随着郭某2，到晚上九点左右郭俊波就请假回家，到第三天郭俊波回来寄售行就没看见郭某2了，樊则峰说郭某2把大车卖掉还掉钱就走了，郭某2是什么时候离开寄售行的不清楚，郭某2被我们从停车场带到我们寄售进行追债郭俊波参与的时间有6个小时。 （4）被告人施占东的陈述证实：郭某2向樊则峰借着钱没有还，我、樊则峰、郭俊波、王俊就去找郭某2进行追债，找到郭某2以后我们就将郭某2带到樊则峰寄售行，我们四个人就对郭某2进行追债，在樊则峰寄售行对郭某2追债进行了三四天，后面郭某2把车卖掉把钱还给樊则峰，我们才给他走掉。 （5）被告人王俊的供述证实：郭某2向樊则峰借着钱没有还，我、樊则峰、郭俊波、王俊就去找郭某2进行追债，找到郭某2以后我们就将郭某2带到樊则峰的寄售行，我们四个人就对郭某2进行追债，把郭某2看守在樊则峰的寄售行三四天，后面郭某2把车卖掉把钱还给樊则峰，我们才给他走掉。 上述证据能相互印证证实本院确认的事实，本院予以采信。 二、寻衅滋事犯罪事实： 2016年6月10日21时许，被告人樊则峰等人因到会泽县城抚军街唐人宾馆找人讨债时发生争执，后被告人樊则峰、谢厚松（另案处理）组织邀约了被告人施占东等十多人手持用钢管焊接的大砍刀等械具，到唐人宾馆大厅内对宾馆里的吧台、木质根雕茶几及根雕茶几上的物品等进行打砸，樊则峰和谢厚松殴打了宾馆服务员邱某。经会泽县发展和改革局价格认证中心认证：唐人宾馆被砸损物品价值合计人民币2931元。 上述事实，有公诉机关出示，经庭审质证、认证的下列证据予以证实： （1）接处警登记表、受案登记表及立案决定书证实案件来源。 （2）被害人唐某1的陈述证实：2016年6月10日晚上九点左右，樊则峰、谢厚松等十多些人手持大刀、钢管等打砸了唐某1开的唐人宾馆大厅，砸东西时宾馆里面有其妻杨某1和一个小工邱某在场。对方进门时用刀背打着邱某。樊则峰曾带着人去找唐某1说是受张某3的委托要差张某3的钱。 （3）被害人杨某1的证言证实：2016年6月10日晚上九点多钟，有十多个人提着刀来到唐人宾馆砍我们宾馆里的东西，我吓了带着小孩跑到外面去，他们用刀背打着小工邱某。 （4）被害人邱某的陈述证实：2016年6月10日晚上9点多钟，一伙人带着白色手套，手持大长刀等工具冲进唐人宾馆就乱骂邱某和杨某1，并且还有两个人打着邱某几嘴巴，之后这些人就用手里的长刀乱砍大厅茶几上的东西和收银台上的物品。 （5）证人张某3的证言证实：张某3写了一个假的转让债权的协议委托樊则峰等人去要钱，要到钱后一万多元的利息给樊则峰等人。樊则峰等人打砸唐人宾馆时张某3没有在场，是打砸之后张某3才知道。 （6）证人李某6的证言证实：两三年前的一天晚上八九点钟，李某6在门口烤烧烤时看见有四五个人提着一米多长的大刀、棒棒打砸唐人宾馆。 （7）证人李某7的证言证实：2016年的一天吃掉晚饭后，我看见一伙人提着刀刀棒棒朝进了唐人宾馆后我就听见打砸东西的声音，接着唐人宾馆的老板娘就抱着他家小娃娃跑到我家宾馆里面，她说有人来砸他家宾馆里面的东西。 （8）证人赵某1的证言证实：2016年的一天晚上九点多钟，我看见一伙人提着刀刀棒棒打砸唐人宾馆的东西。 （9）证人唐某2证言证实：唐某2给张某3借过5万元钱，后来张某3就喊人去唐某1的宾馆闹了几次，后唐某2连本带息还了张某36万元。 （10）证人唐某3证言证实：替唐某2连本带息还了张某36万元钱。 （11）云南省嵩明县人民法院（2013）嵩民初字第516号民事判决书、债权转让书、收据证实张某3委托樊则峰对唐某2讨债，该债务已清偿。 （12）会泽县发展和改革局价格认证中心的价格认定结论书证实：唐人宾馆被砸损物品价值合计人民币1,191元；被损坏的根雕价值人民币1,740元。 （13）现场勘验笔录、现场图及现场照片、被告人施占东、樊则峰的现场辨认笔录及照片、同案人余皞、尹兴祥、王波、立昌航、彭敏、刘久元、谢厚松、姜超、周贤龙、束某、郭盛虎、刘文昌等人的现场辨认笔录及照片证实案发现场情况。 （14）视频及视频截图辨认材料、辨认笔录、被辨认人照片及身份情况说明证实：经被害人唐某1、被告人樊则峰、施占东及多名同案人对现场视频辨认证实被告人樊则峰、施占东参与打砸唐人宾馆。 （15）赔偿协议、收条、谅解书证实：同案人已赔偿了被害人唐某1的经济损失，被害人唐某1对同案人周贤龙、陆鹏、束某的行为予以谅解。 （16）同案人谢厚松的供述证实：谢厚松跟着樊则峰等人到唐人宾馆要钱时被“小三”等人围着、呛着，谢厚松不服气就和樊则峰等人将去砸唐人宾馆去，当晚开着四辆车去，到唐人宾馆对面停着车后，车上的人就提着铡刀等工具到唐人宾馆，谢厚松一进门就用手扇着宾馆里一个小伙的头上一下还是两下，樊则峰也打着这个小伙几下，接着王波提着刀就开始砸宾馆大堂里面的茶几，谢厚松提着铡刀砸着唐人宾馆的茶几和吧台，樊则峰提着刀砸着宾馆大堂里面的物品，施占东、刘文昌也砸着物品。参与砸宾馆的有谢厚松、樊则锋、王波、刘文昌（小黑）、施占东、彭敏、陆鹏、束某、刘文昌喊去的大海一个姓刘的等十多个人。 （17）同案人王波的供述证实：当晚因为要钱被骂，是张某3喊我们去砸唐人宾馆的。砸宾馆的工具有钢管焊接的大刀、1米多长的钢管。当晚砸宾馆的有王波、樊则峰、杨涛、束某、黑毛（彭敏）、谢厚松等十多个人。 （18）同案人束某的供述证实：当晚樊则峰喊束某开着车拉着人提着砍刀去打砸着唐人宾馆，束某空着手到了被砸宾馆门口。当晚参与砸宾馆的人有“花子”、施占东、王波、樊则峰、谢厚松、杨涛、彭敏，其他人不知道名字。 （19）同案人尹兴祥、刘元久、刘文昌的供述证实：当晚是谢厚松喊他们去参与提着砍刀打砸着唐人宾馆。 （20）同案人周贤龙、李昌航、周贤宇、郭盛虎、姜超、余皞、刘明洪的供述证实：陆鹏喊着他们，并开车拉着他们带着十多把大砍刀去参与打砸着唐人宾馆。 （21）同案人彭敏的供述证实：彭敏和樊则峰、施占东、谢厚松、束某等七八个人打砸着唐人宾馆。 （22）同案人陆鹏的供述证实：陆鹏没有参与打砸着唐人宾馆，也没有喊着人去参与打砸着唐人宾馆。（其在签认罪认罚具结书时，供述参与打砸了唐人宾馆）。 （23）被告人樊则峰供述证实：2016年期间张某3写了一个假的债权转让协议假装把债权转给樊则峰，让樊则峰等人以差樊则峰钱的名义去给唐某1要钱。一天晚上，樊则峰、郭俊波、谢厚松到会泽县抚军街唐人宾馆坐在沙发上等着要钱未果。当晚樊则峰、施占东和王波、谢厚松、束某等十七八个人提着大砍刀、铡刀去唐人宾馆，樊则峰拿着一把一米左右长的砍刀，进到宾馆樊则峰就打了那个小伙一嘴巴，王波先砍了根雕茶桌一刀，接着樊则峰和谢厚松就用刀也砍着根雕茶桌。 （24）被告人施占东的供述证实：当晚施占东一个人在济远寄售行，樊则峰和谢厚松回到寄售行说在抚军街要钱时被宾馆老板喊人围着、呛着，后来施占东跟着去打砸着唐人宾馆，施占东拿着一把钢管焊起来的大刀砍了根雕茶桌上一下。参与打砸的有十多个人，只记得有樊则峰、谢厚松、王波、“稀饭”，其他人记不清楚。 上述证据能相互印证证实本院确认的事实，本院予以采信。 三、违法事实： 1、2014年底至2015年初，被告人樊则峰、王俊、郭俊波等人因找不到借款人讨债，便多次到会泽县邮政储蓄银行找担保人李某2，对正在上班的李某2采用滋扰、纠缠、跟随、辱骂等方式进行非法讨债，严重影响了正常的工作秩序。 2、2014年至2015年的一天，被告人王俊等人因找不到借款人赵丽讨债，便到会泽县向赵丽的父亲李某3进行非法讨债，在讨债过程中因言语不和，王俊便用石头将李某3家的玻璃砸烂两块，后王俊又找人将砸烂的玻璃换上。 上述事实，有公诉机关出示，经庭审质证、认证的下列证据予以证实： （1）被害人李某2的陈述证实：四五年前，我帮赵丽担保给樊则峰的寄售行里面借款10万元，月利息8分。樊则峰等人就很多次去我们单位找我要钱，有一次樊则峰等人大概是早上9点多钟把我从邮政储蓄银行带到三菱车上去找赵丽的父母，对我进行威胁、恐吓，到晚上七八点钟的时候有一辆巡逻的警车从我们旁边经过，我就跑到旁边的警车上去坐着，我、樊则峰他们到古城派出所说了情况，经过商量我还了4万元给他们，我从派出所离开大概是晚上11点多钟，期间持续了14个小时左右。 （2）被害人李某3的陈述证实：前几年一天，有四五个小伙来我家说我姑娘赵丽差着他们8万元贷款要我赔，这些人是在会泽县开寄售行放高利贷的，当中有一个小伙就把我家窗子上的玻璃砸掉一大块，过了几天他们又来把玻璃换掉，后来来了好几次找我要钱，我被逼无奈赔给他们8万元钱。 （3）证人赵某2的证言证实：2014年下半年，樊则峰、王俊、郭俊波多次去我家找我父母要赵丽、陈建林借的8万元钱，我在场就有两三次，都是樊则峰、郭俊波带着人到我家要钱。有一次到我家要钱的过程中把我家里的玻璃打烂两块，后来又拉了一个男的残疾人到我家，说如果不还钱的话就让这个残疾人一直在我家。有一天晚上的时候我父亲打电话给我说又拉了两个女疯子去我家。被逼无奈，我家后来分三次还掉8万元。 （4）证人李某8的证言证实：四五年前的一天下午四五点钟，我侄姑娘李某2打电话给我说她帮朋友借高利贷被人家关了一天了，喊我去古城派出所，后来我帮她担保并写了一个10万元的欠条才让李某2离开。 （5）被告人樊则峰供述证实：李某2帮赵丽担保给樊则峰的寄售行里面借款，多次找李某2追债。李某2二次带着我们打车去到赵丽家，没有威胁、恐吓、殴打、限制李某2人身自由的行为。李某2还4万块钱，我们就没有找李某2了。向赵丽的父母要钱的过程中找了一个瘸子在他家住了一中午，有四五个小时左右，我们没有喊着其他精神或者身体异常的人去帮我们向赵丽家父母要钱。去追债的有我、郭俊波，王俊在没有在我记不清楚。 （6）被告人郭俊波的证言证实：2015年的一天晚上，我和樊则峰、王俊、杨恒一起去找赵丽家父亲进行追债，赵丽家父亲被逼无奈的情况下就答应用房屋作为抵押，但当时赵丽的父亲是文某，樊则峰就叫我代赵丽的父亲写了房屋抵押协议叫他们在上面签字、按手印，后我们就离开赵丽的父母家了。我不认识叫李某2的人，我是否向这个人追过债没有印象。 （7）被告人王俊的供述证实：李某2就带着我、樊则峰、郭俊波、施占东去赵丽家追债，赵丽家爹说不管他的事情，我鬼火了就把赵丽家爹住房的一块玻璃砸烂掉，过了几天我喊人去把他家玻璃换起来。 （8）接受证据材料清单、借条、收条、银行卡取款业务单、借款承诺书、房屋抵押借款合同证实借款、还款情况。 上述证据能相互印证证实本院确认的事实，本院予以采信。 3、2018年1月18日14时50分许，被告人王俊在会泽县上遇到余某，在向余某讨债的过程中双方发生争执，王俊用一把折叠刀将余某腿部杀伤。经会泽县公安司法鉴定中心鉴定：余某本次损伤属轻微伤。 上述事实，有公诉机关出示，经庭审质证、认证的下列证据予以证实： （1）接处警登记表、受案登记表证实案件来源。 （2）到案经过证实：被告人王俊接到民警通知后，自己到派出所处理本桩违法事实。 （3）被害人余某陈述证实：因我差王俊1万元钱，王俊向我要钱时用跳刀杀了我左大腿上二刀。 （4）情况说明、视频监控截图8张证实：侦查民警依法从公安网平安城市监控上调取监控一段，并从监控视频中截图8张。视频中能看出王俊揪扯、打余某的动作。 （5）云南省会泽县公安司法鉴定中心的鉴定书证实：余某本次损伤鉴定为轻微伤。 （6）被告人王俊的正侧面照片及户口证明、被害人余某的户口信息表证实：被告人王俊、被害人余某的基本情况。 （7）行政处罚审批表、鉴定审批表、行政处罚决定书、行政处罚告知笔录、送达回证、行政拘留执行回执、罚没收据证实被告人王俊因本次违法行为被会泽县公安局给予行政拘留六日，并出二百元罚款的行政处罚。 （8）被告人王俊的供述和辩解证实：2018年1月18日15时左右，我在会泽县城体育馆处遇到余某，我向余某要钱整了揪扯起来，我看着余某要从裤包里拿东西，我就从我身上拿出一把刀身有六七厘米长的折叠刀杀了余某左脚膝盖以下两刀。 上述证据能相互印证证实本院确认的事实，本院予以采信。 本院认为，被告人樊则峰纠集了被告人郭俊波、施占东、王俊、汤韦、张学伟等人，为向他人非法追讨债务，经常纠集在一起，在会泽县范围内共同实施了多次非法拘禁的违法犯罪行为及寻衅滋事的犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会、生活秩序，造成了恶劣的社会影响，已形成以樊则峰为首要分子的恶势力犯罪集团。被告人樊则峰、郭俊波、施占东、王俊、汤韦、张学伟非法拘禁他人和以其他方法非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪；被告人樊则峰、施占东随意殴打他人，任意损毁公私财物，情节严重，其行为均已构成寻衅滋事罪。公诉机关的指控罪名成立。被告人为共同实施犯罪而形成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。其中，被告人樊则峰是组织、领导犯罪集团的首要分子，是主犯，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人郭俊波、施占东、王俊、汤韦、张学伟是犯罪集团成员，应按照其所参与的犯罪处罚，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人樊则峰判决宣告以前一人犯数罪，应适用数罪并罚。被告人施占东判决宣告以前一人犯数罪，应适用数罪并罚。被告人施占东，在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，适用数罪并罚。被告人樊则峰、郭俊波、施占东、王俊、汤韦、张学伟归案后，如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人樊则峰、郭俊波、施占东、王俊、汤韦、张学伟自愿认罪认罚，可酌定从轻处罚。被告人樊则峰的辩护人成绍春提出被告人樊则峰在寻衅滋事罪中应该认定为从犯，不应该认定为主犯。该桩犯罪，是因被告人樊则峰带人向他人追债而引起，被告人樊则峰在现场手持砍刀任意损毁公私财物，其在犯罪过程中起主要作用，是主犯，该辩护意见本院不予采纳。被告人樊则峰的辩护人成绍春提出起诉书指控的非法拘禁罪中第5、6、7桩不应认定为犯罪，应认定为违法行为的辩护意见，与审理查明的事实不符合，本院不予采纳。被告人郭俊波的辩护人张兴国提出指控的第4桩非法拘禁犯罪事实，被害人的人身自由并未受到限制，不属非法拘禁行为的理由不能成立，本院不予采纳。被告人施占东的辩护人宗小华提出公诉机关指控被告人施占东犯非法拘禁罪第1、6桩犯罪事实，不能认定被告人施占东参与了犯罪。起诉书指控的非法拘禁罪第1桩犯罪事实，有被告人施占东的供述、同案人郭俊波、王俊的供述、证人束某、蒲某、王某的证言、被害人李某1的自书材料均证实被告人施占东参与了该桩犯罪；起诉书指控的非法拘禁罪第6桩犯罪事实，有被害人查某的陈述、同案人郭俊波的供述证实被告人施占东参与了该桩犯罪，故该辩护意见本院不予采纳。被告人王俊的辩护人蒲菡萏、李军提出对被害人李某1实施非法拘禁行为，目的并非出于索取高利贷债务，而是出于合法利益诉求的维护。有同案人郭俊波、樊则峰的供述、被害人李某1的自书材料证实当晚对被害人李某1追债包含欠高利贷的债务，故该辩护意见本院不予采纳。被告人汤韦的辩护人周鸟、被告人张学伟的辩护人刘金凤提出公诉机关指控的被告人汤韦、张学伟参与的第5桩不构成非法拘禁罪的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人成绍春、张兴国、宗小华、周鸟、刘金凤提出的被告人樊则峰、郭俊波、施占东、王俊、汤韦、张学伟不构成恶势力犯罪集团的辩护意见与审理查明的事实不符合，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第二百九十三条第一款第（一）项、第（三）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第二款、第三款，第二十七条，第七十七条第一款，第六十九条第一款、第三款，第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、撤销云南省会泽县人民法院（2018）云0326刑初95号刑事判决书中被告人施占东犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年的缓刑部分。 二、被告人施占东犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；原犯非法拘禁罪判处有期徒刑二年，总和刑期六年零六个月，决定执行有期徒刑六年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2025年2月6日止，已扣除原犯非法拘禁罪被羁押的160天）。 三、被告人樊则峰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年零十个月，总和刑期五年零十个月，决定执行有期徒刑五年零六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2025年1月16日止）。 四、被告人郭俊波犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2022年1月16日止）。 五、被告人王俊犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2021年1月16日止）。 六、被告人汤韦犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零三个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2020年12月22日止）。 七、被告人张学伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零三个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月22日起至2020年12月21日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  袁国花 审判员  李文柱 审判员  谢德华 二〇二〇年六月三十日 书记员  张 丽 附相关法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。