广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0103刑初439号 公诉机关广西壮族自治区南宁市青秀区人民检察院。 被告人李双彤，曾用名李春晓，女，1993年12月3日出生，壮族，大学本科文化，户籍地址：南宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月20日被抓获，次日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人李坚，广西金狮律师事务所律师。 南宁市青秀区人民检察院以南市青检刑诉[2019]365号起诉书指控被告人李双彤犯诈骗罪，于2019年6月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市青秀区人民检察院检察员李清、李杨出庭支持公诉，被告人李双彤及其辩护人李坚到庭参加诉讼。现已审理终结。 南宁市青秀区人民检察院指控： 1.2018年10月至11月间，被告人李双彤身为公司业务员，向被害人石某1介绍了南宁市第二象限环保科技有限公司的回收废品生意项目。被害人石某1觉得值得投资，便于2018年11月26日在南宁市青秀区新竹路6-6号好运公寓工作室内签订了投资该公司兴宁服务中心的合同，并支付给被告人李双彤70000元（人民币，下同）。被告人李双彤只将其中的34000元上交公司作为石某1投资兴宁服务中心的款项，其他钱款挪为他用。事后，被告人李双彤为了补齐石某1投资的尾款，虚构了南宁市第二象限环保科技有限公司准备成立青秀区服务中心项目的事实，欺骗石某1再次进行投资。2018年12月19日，被害人石某1及其女朋友黄某2合计将31400元转账到南宁市第二象限环保科技有限公司账户，被被告人李双彤用于冲抵石某1投资兴宁服务中心的尾款。 2.2018年12月间，被告人李双彤为了凑足自己购买南宁市第二象限环保科技有限公司股份的资金，向被害人石某1虚构公司有手机生意业务，能低价购买到手机再转手获利的事实，骗取石某1的投资款50000元。李双彤将其中34000元用于自己购买股份，剩余部分作为生活开销挥霍一空。 3.随后，被告人李双彤继续行骗，同样以做手机生意为名，骗取被害人黄某1、雷某、易某投资款共计76500元（已扣除退还的20000元）。该资金除部分被李双彤用于购买南宁市第二象限环保科技有限公司股份外，剩余资金被私人挥霍。 针对指控的事实，公诉机关出示了相关证据予以证明，认为被告人李双彤以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人李双彤对指控的罪名无异议，但对事实有意见，认为其是觉得可以成功才跟石某1介绍这个项目，做手机其不是为了钱，是为了弥补自己自卑心里的缺失。 被告人李双彤的辩护人对指控的事实及罪名无异议，认为被告人有以下情节可以从轻处罚：1.被告人有自首情节；2.被告人的家属已经代为退赔并得到被害人的谅解；3.石某1及女友投资的青秀服务中心向公司付款31400元不应当认定为被告人的诈骗所得；4.投资手机款项应当区分投资款、购机款，还有退款，被告人有主动退赃的情节；5.被告人到案后如实供述，没有犯罪前科，是初犯。 经审理查明，2018年10月至11月间，被告人李双彤身为公司业务员，向被害人石某1介绍了南宁市第二象限环保科技有限公司南宁市兴宁区的回收废品生意项目。被害人石某1于2018年11月26日签订《小象回收服务中心加盟合作协议》，并支付给被告人李双彤70000元,被告人李双彤只将其中的34000元上交公司作为石某1投资兴宁服务中心的款项，其他钱款被李双彤挪作他用。事后，被告人李双彤为了补齐石某1投资的尾款，虚构了南宁市第二象限环保科技有限公司青秀区服务站点项目的事实，欺骗石某1进行投资，2018年12月19日，被害人石某1及其女朋友黄某2合计将31400元转账到南宁市第二象限环保科技有限公司财务粟斯敏账户用于投资青秀区废旧回收项目，被被告人李双彤用于冲抵石某1投资兴宁服务中心的尾款。 2018年12月，被告人李双彤为了凑足自己购买南宁市第二象限环保科技有限公司股份的资金，向被害人石某1虚构公司有手机生意业务，能低价购买到手机再转手获利的事实，骗取了石某1的投资款50000元。之后，李双彤同样以做手机生意为名，骗取被害人黄某1、雷某、易某投资款共计76500元。该资金除部分被李双彤用于购买南宁市第二象限环保科技有限公司股份外，剩余资金被私人挥霍。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实案件来源。 2.户籍信息表，证实被告人李双彤案发时已达完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实2018年12月21日南宁市青秀山分局青秀山派出所将涉嫌诈骗的被告人李双彤送至星湖派出所，将本案移交星湖派出所处理。 4.证明,由南宁市第二象限环保科技有限公司出具，证明公司前员工李双彤代理公司的兴宁区废旧回收站点招收加盟商业务，对加盟商石某1应交加盟费7万元，目前公司实际收到6.54万；关于李双彤出资20万，目前公司已收到李双彤交来7万元。 5.被害人石某1提交的银行转账记录、小象回收服务中心加盟合作协议、微信聊天记录、被害人黄某2提交的中国银行、公司银行流水账单、微信转载记录、黄某1提交的北部湾银行转账记录、微信记录、易某提交的微信转载和银行转载记录、雷某提交的支付宝、微信记录，内容综合证实了本案被害人转账给被告人李双彤资金的事实。李双彤虚构存在低价购买手机的渠道拉拢被害人投资，收取被害人资金后，因为被害人的催促，为避免骗局败露，通过虚构各种理由，以及发送PS后的假照片以资金已经转给被害人尚未到账或，者因银行操作原因无法取款等理由拖延时间。 南宁市第二象限公司与石某1签订了《小象回收服务中心加盟合作协议》，该协议石某1合计共需要支付7万元的各项费用。 6.谅解书、收条、转账凭证，证实被告人李双彤的家属代为赔偿了被害人的损失，被害人易某、黄某1、雷某、石某1均对被告人李双彤表示谅解。 7、情况说明、调取证据通知书、调取证据清单、手机通话清单，证实经南宁市公安局110报警指挥中心查询，李双彤使用的185××××0789手机号从2016年至今未有拨打110的报警记录，民警向中国联通广西分公司调取的李双彤使用的185××××0798手机号2018年12月份的通话清单，经调取通话清单查询，李双彤使用的185××××0798手机号从2018年12月份未有拨打110的报警记录。 8.证人栗斯敏的证言，证实其是南宁第二象限公司的财务。2018年12月公司经理莫乔提醒其说公司的员工李双彤有问题让不要给她打款。后面在公司看到有加盟商来公司找李双彤对质，之后公司吕副总报案，青秀山派出所民警到公司把李双彤带走。经其了解，李双彤虚构了公司的青秀区废旧回收项目和虚构公司与移动公司合作做手机这两个项目骗取他人钱财。公司真实存在的是兴宁区废旧回收项目，目前正在招收加盟商，其知道石某1与公司签订了加盟兴宁区服务站的加盟合同，对方需要交纳加盟费等共计7万元，截止案发石某1只有65400元在公司的账户上。石某1是将钱交给员工李双彤，由李双彤转钱给其上交公司的。2018年11月李双彤和公司签订有投资占股协议，她需要交纳20万元股金，截至目前只转7万元到公司账户。 9.证人黄某2证言，证实其是被害人石某1的女朋友，也是被告人李双彤的朋友。李双彤向其介绍说公司有一个建立回收中转站的项目在招收加盟商，2018年12月份其投资了2.4万交给李双彤。事后其听石某1说李双彤骗了很多人，于是向对方公司核实是否存在这个项目，发现是她虚构的。其转给对方的钱是打到她提供的一个账户名为“栗斯敏”的工商银行账户上。 10.被害人石某1的陈述，其陈述称被李双彤以投资其公司真实存在及不真实不存在的项目和倒卖手机等理由，骗取了共计十五万元：1.南宁第二象限公司的兴宁区回收中转服务站投资项目是真实的，其投资了7万元给李双彤；2.青秀区服务站项目是虚构的，其投资了31400元给南宁第二象限公司账户，钱款被冲抵到第一个项目亏空部分；3.低价进手机来倒卖渠道是虚构的，其投资了5万元交给了李双彤。2018年12月20日，小象回收公司的阮立燕告诉其李双彤在公司，其和黄某2、黄某3到公司了解情况，期间公司法定代表人莫乔报警。 11.被害人易某的陈述，其述称被李双彤以公司因为移动公司欠债，低价处理苹果手机抵债，李双彤是公司股东，能拿到这批手机来转卖赚钱为幌子，骗取其出资共3.55万元（案发前对方已返回6000元，还有2.95万元未还）的事实。 12.被害人黄某1的陈述，其述称2018年12月李双彤以和南宁第二象限公司合作批发手机，公司有渠道低价购买手机来出售赚取差价，其有意向一起做，于是李双彤将其与朋友易某一起拉进一个微信讨论组。其投资了2万元交给了李双彤；之后其弟弟施某也有意向参与投资，于是其将施某转给自己的2.1万元支付给了李双彤。之后对方一直以各种理由推脱没有把所谓卖手机的钱给大家分了，之后因为别人爆料其才发现被李双彤骗了。 13.被害人雷某的陈述，其述称朋友黄某1介绍一个叫“初九”（李双彤）的女子给其，初九介绍说她们南宁第二象限公司（“小象回收”）有一批特价苹果手机，可以优惠价跟公司买出来拿去转卖赚差价，于是其投资了2万元给初九去买手机。但之后对方一直找借口不把卖手机的钱给大家分了，大家找到她她才承认公司根本没有低价手机，是她编的。 14.被告人李双彤的供述及辩解，其承认在南宁市第二象限公司工作时，在收取加盟商石某1的加盟费用后对部分钱款截留归自己使用。之后为了凑集截留的加盟费及自己投资公司占股的投资款，编造公司有渠道拿到便宜的苹果手机及编造其他公司并没有的虚假项目等虚假事实，同时通过PS制作假的转账凭证等，骗取石某1、黄某1、雷某、易某等人信任获得钱款。合计收取石某1151400元（已按合同回款公司65400元，骗了86000元）、骗取黄某12万元、黄某1表弟施某2.1万元、雷某2万元、易某3万元。骗取的钱款中7万元用于投资公司占股了，买了11部手机将10部给了石某1等人以便使对方相信其确实有渠道低价拿到手机，花5000元在石某1处办理了健身卡、退还6000元给易某、退还14000元给施某，小部分用于生活开销。其帮被害人买手机时另外跟被害人收取购机款，不足部分从骗取到的金额中支出。 15.辨认笔录、现场辨认照片，证实李双彤辨认出其实施诈骗的作案现场位于南宁市青秀区新竹路6-6号好运公寓健身生活馆。 关于辩护人提出被害人石某1及女友投资的青秀服务中心向公司付款31400元不应当认定为被告人的诈骗所得的意见。经查，被告人李双彤向石某1虚构青秀区废旧回收项目，石某1陷入错误认识后按照李双彤要求将钱款转给公司，实际该款项系李双彤用于填补其之前挪用石某1投资兴宁区废旧回收项目的投资款，该款项客观上被李双彤非法占有并处分，应认定为诈骗金额，对辩护人提出的该项意见不予采纳。 关于被告人李双彤及辩护人提出李双彤有自首情节的意见。经查，李双彤于庭上供述其于被抓获当日用其185××××0798手机号主动拨打110，经查询该手机号并无拨打110记录，且根据被害人石某1陈述及证人栗斯敏证言证实系由公司人员报警，现在案证据显示李双彤不具备主动投案情节，故对李双彤及其辩护人提出有自首情节的意见，不予采纳。 本院认为，被告人李双彤以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人积极赔偿各被害人经济损失并得到谅解，酌情从轻处罚。辩护人提出被告人是初犯，赔偿被害人并得到谅解，可以从轻处罚的意见，本院予以采纳。综上，根据被告人李双彤犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 被告人李双彤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效次日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李 论 人民陪审员  吴丹萍 人民陪审员  赵红梅 二〇二〇年六月八日 书 记 员  黄秋玉 判决书中适用条文： 1、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 2、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。