河南省平顶山市新华区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0402刑初49号公诉机关平顶山市新华区人民检察院。被告人张红军，男，1979年9月6日出生，汉族，初中文化，住河南省汝州市，无业。因涉嫌犯非法经营罪,于2019年7月7日被平顶山市公安局直属分局抓获归案，次日被刑事拘留；2019年8月14日被执行逮捕。辩护人张武强，北京市京师（汝州）律师事务所律师。平顶山市新华区人民检察院以平新检二部刑诉〔2019〕29号起诉书，指控被告人张红军犯非法经营罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，期间延期审理一次。平顶山市新华区人民检察院指派检察员杨杰、孔高颂出庭支持公诉，被告人张红军及其辩护人张武强到庭参加诉讼。现已审理终结。平顶山市新华区人民检察院指控，从2018年1月份开始，被告人张红军在未取得烟草专卖批发企业许可证情况下，从河南省汝州市、汝阳县的超市及烟酒店收购天叶、利群、黄鹤楼、中华等各种香烟，将收购来的香烟放至汝州市广成路西段的交警队事故科停车场院里北侧路西的一间仓库内，然后将香烟上的编码烫掉，贩卖给在杭州、苏州的阮某、周某、李某2等人，并从中获利。经调查，张红军与在苏州商贸城经营烟酒店的阮某、李某之间非法经营交易总金额为746.311万元；与在苏州相城区经营烟酒店的李某2、何晓之间非法经营交易总金额为3149.1019万元；与在杭州萧山区经营烟酒店的周林波、蒋凤珊之间非法经营交易总金额为97.1598万元；共计3992.5727万元。2019年7月7日，平顶山市公安局机动支队民警在汝州市交警队事故科停车场仓库内将张红军抓获，并现场扣押张红军收购的利群、黄金叶、南京、中华、钻石、白沙、红旗渠、黄鹤楼、玉溪、芙蓉王等香烟38个品种，共计1744条。经鉴定，被查扣的1744条香烟均为真品香烟，市场价值为：72.1525万元。为证明上述事实，公诉机关向法庭出示、宣读了被告人张红军的供述，证人陈某、李某1、阮某、李某2等人的证言，被告人张红军的户籍证明、抓获经过、前科证明，案件线索移交函、扣押清单、移送物品清单和通知书、涉案烟草专卖品核价表、证明2份、张红军银行交易流水说明、平价认字[2019]27号价格认定结论书、情况说明7份、辨认笔录、视听资料、鉴定意见等证据。据此，公诉机关认为，被告人张红军违反国家规定，从事非法经营活动，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。张红军到案后能够如实供述所犯罪行，认罪认罚。建议对张红军判处六至八年有期徒刑，并处罚金。被告人张红军对公诉机关指控其犯非法经营罪的罪名及事实无异议，且签字具结。其辩护人辩称被告人张红军有烟草零售许可证之后的交易行为，此作为不应按照犯罪处理，被告人张红军认罪认罚，系初犯，希望法庭从轻，判处有期徒刑五年，被告人张红军盈利较小，违法所得宜按最少处罚。经审理查明，从2018年1月份开始，被告人张红军在未取得烟草专卖批发企业许可及烟草零售许可正的证情况下，从河南省汝州市、汝阳县的超市及烟酒店收购天叶、利群、黄鹤楼、中华等各种香烟，将收购来的香烟放至汝州市广成路西段的交警队事故科停车场院里北侧路西的一间仓库内，然后将香烟上的编码烫掉，贩卖给在杭州、苏州的阮某、周某、李某2等人，并从中获利。经调查，张红军与在苏州商贸城经营烟酒店的阮某、李某之间非法经营交易总金额为746.311万元；与在苏州相城区经营烟酒店的李某2、何晓之间非法经营交易总金额为3149.1019万元；与在杭州萧山区经营烟酒店的周林波、蒋凤珊之间非法经营交易总金额为97.1598万元；共计3992.5727万元。获利共计42000元。2019年7月7日，平顶山市公安局机动支队民警在汝州市交警队事故科停车场仓库内将张红军抓获，并现场扣押张红军收购的利群、黄金叶、南京、中华、钻石、白沙、红旗渠、黄鹤楼、玉溪、芙蓉王等香烟38个品种，共计1744条。经鉴定，被查扣的1744条香烟均为真品香烟，市场价值为：72.1525万元。另查明，被告人张红军，于2019年2月18日以其妻子陈某的名义办理了烟草专卖零售许可证，经营场所为河南省平顶山市汝州市煤山办事处广成西路洪山福地小区**，张红军所收香烟未在此处存放。自2019年2月18日之后张红军与他人的交易金额为六百余万元。再查明，现扣押在案的物品有香烟1744条，人民币3242元，电烙铁3把，信号干扰器1台，华为手机2部，车牌号为豫Ｄ×××**大众帕萨特轿车1辆（该车原系李某1购买，李某1明知被告人张红军借用该车辆系为收购香烟。该车曾过户到张红军名下，案发前一个月张红军因感觉长时间使用此车牌照收购香烟不安全，便再次将该车辆过户到李某1名下）。另扣押车牌号为豫Ｄ×××**现代途胜越野车1辆(该车辆所有权人为戴欢欢，此车系被告人张红军借用，借用时未告知车主用途)。上述事实，经庭审质证、确认的被告人张红军的供述与辩解，证人陈某、李某1、阮某、李某2等人的证言，被告人张红军的户籍证明、抓获经过、前科证明，案件线索移交函、扣押清单、移送物品清单和通知书、涉案烟草专卖品核价表、证明2份、张红军银行交易流水说明、平价认字[2019]27号价格认定结论书、情况说明7份、辨认笔录、视听资料、鉴定意见等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张红军违反烟草专卖管理法规，在未取得烟草专卖零售、批发许可证的情况下收购、批发香烟，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人张红军犯非法经营罪的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人张红军对公诉机关指控其犯非法经营罪的罪名及犯罪事实无异议。其辩护人辩称被告人张红军有烟草零售许可证之后的交易行为，不应按照犯罪处理，经查，被告人张红军所办理烟草零售许可证的经营者为陈晓蓓，张红军收购、批发香烟存放于另一场所，其批发行为与烟草专卖零售许可证所规定的经营场所等无任何关系，故对辩护人此辩护意见，不予采纳，对辩护人辩称被告人张红军认罪认罚，希望法庭从轻判决的辩护意见，与庭审查明的事实相符，该辩护意见予以采纳，但其建议判处有期徒刑五年的量刑意见不能体现罪行相适应原则，对此辩护意见不予采纳。被告人张红军到案后如实供述其犯罪事实，属坦白,且签署认罪认罚具结书,依法从轻处罚，作案工具应予以没收。公诉机关量刑适当。根据被告人张红军的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节及对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张红军犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月7日起至2025年7月6日止。罚金已缴纳3242元，剩余96758元限本判决生效后一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、将被告人张红军的违法所得42000元予以追缴，上缴国库；扣押在案的1744条香烟、作案工具电烙铁3把、信号干扰器1台、车牌号为豫Ｄ×××**大众帕萨特轿车1辆予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李俊生审判员  闫筱玉审判员  张继红二〇二〇年六月二十八日书记员  王婷婷附本案适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。