广东省梅州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤14刑终18号原公诉机关广东省蕉岭县人民检察院。上诉人（原审被告人）陈先庆，男，1981年10月7日生于江西省赣州市石城县******，汉族，初中文化，住江西省赣州市石城县**********，务工，无前科,因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月16日被广东省蕉岭县公安局刑事拘留，2019年6月19日经广东省蕉岭县人民检察院批准，于同日由广东省蕉岭县公安局执行逮捕，现羁押于广东省蕉岭县看守所。辩护人赖国栋，北京市中银（赣州）律师事务所律师。广东省蕉岭县人民法院审理广东省蕉岭县人民检察院指控原审被告人陈先庆犯诈骗罪一案，于2019年12月24日作出（2019）粤1427刑初116号刑事判决。宣判后，原审被告人陈先庆不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月4日公开开庭审理了本案，广东省梅州市人民检察院指派检察员黄健出席二审法庭履行职务，上诉人陈先庆及辩护人赖国栋律师到庭参加了诉讼。现已审理终结。原判认定，2018年1月至2019年5月16日间，被告人陈先庆为牟利，利用互联网通过360搜索引擎推广含有“手机号码定位找人、定位软件、查询微信聊天记录、开房记录、机主身份信息”等虚假信息的网页，然后通过QQ、微信及手机与有相关需求的被害人联系，在骗取他人信任后，再以办理相关业务需要收取查询费、定金等费用为由骗取他人钱财，让被害人先将办理业务的费用通过微信扫至其发送过去的微信收款二维码内，或者提示被害人通过微信、支付宝和网银等方式转账到其指定的银行账户内的方式进行诈骗。陈先庆采取上述方式共诈骗了赖易、向文慧、王津妮、田锋等被害人共计500223.11元（以下均为人民币），并将诈骗所得的资金转入其使用的微信和银行卡进行消费和提现。其中，陈先庆骗取了50名微信持有人的钱财共计人民币28280元，将诈骗所得资金先后汇集在ggggg101****、wx75****、wx4****、wx72****、a51482****、yyaagg1****微信中进行提现和消费。其中，微信ggggg101****（昵称：gp123）汇集了来自chq-57846****（被害人曹慧琴持有）等7名微信持有人被诈骗的资金3400元，微信wx75****（昵称：商126）汇集了来自yfp22915****（被害人尹福琴持有）、pangge1990****（被害人耿浩持有）等30名微信持有人被诈骗的资金15450元，微信wx4****（昵称：商293）汇集了来自zxd139*****672（被害人张晓东持有）、Tantan12****（被害人谭书义持有）等11名微信持有人被诈骗的资金7130元，微信wx72****收取了被害人刘某攀被诈骗的微信（liuzhenghua***）资金400元，共计26380元，均被转至陈先庆使用的a51482****微信中。其中，微信yyaagg1****收取了被害人姚鑫磊被诈骗的微信（wxid_rkyljksler****）资金1900元。其中，陈先庆骗取了林锦宇等被害人转账的资金共计471943.11元，将骗取的资金汇集在银行卡里进行提现、消费。其中卡号622*************854（户名为周某）的邮政储蓄银行卡汇集了向文慧等被害人被骗的资金246695.09元，卡号621*************475（户名陈先庆）的工商银行卡汇集了杨少航、刘红保、杨晗等被害人被骗的资金72999元，卡号621*************241（户名陈先庆）的广发银行卡汇集了姚鑫磊等被害人被骗的资金59899元，卡号621**********211（户名陈先庆）的招商银行卡汇集了黄林鸿、唐军等被害人被骗的资金92350.02元。2019年5月16日，蕉岭县公安局民警在江西省赣州市石城县**********抓获陈先庆，从其201房住家现场查扣手机、银行卡、笔记本和手提电脑等物品一批。原判认定的上述事实有物证、书证、证人证言、现场勘验检查笔录、鉴定意见、被告人供述等证据证实。原判认为，被告人陈先庆以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院依法予以支持。被告人的辩护人提出公诉机关指控被告人的诈骗金额500223.11元不当的辩护意见，没有事实依据，不予采信。被告人陈先庆当庭认罪，并如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法予以从轻处罚。其辩护人提出被告人在法庭上主动认罪，有酌情从轻处罚的意见，本院予以支持。根据本案的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，判决如下：一、被告人陈先庆犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金50000元;二、随案移送的手提电脑1台，手机3部，邮政储蓄银行银行卡2张，招商银行银行卡1张，工商银行银行卡1张，广发银行银行卡1张，笔记本1本，U盘1个（详见物品清单），予以没收，上缴国库;三、依法追缴被告人陈先庆的非法所得500223.11元返还给各被害人。上诉人陈先庆及其辩护人提出：1、一审法院认定的诈骗金额500223.11元不当，应退回公安机关补充侦查或法院予以审核核减，并相应量刑予以减轻处理。（1）原判认定上诉人每单诈骗金额为200元、400元、1000元，并没有角、分等计算单位，因此从逻辑上讲500223.11元为诈骗金额不符合逻辑，也和其他证据相互矛盾无法互证；（2）上诉人名下的广发、工商银行卡与周琴的邮政银行卡于2019年的流水大部分是做鞋材生意客户购买网布料做样品转入的款项。（3）从公安机关的归案经过及搜查笔录描述，上诉人诈骗所利用的物品均为公安机关掌握。根据2016年12月19日颁布的《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第六条第一款规定，公安机关应认定被害人人数从而形成证据链，公安机关并没有认定被害人人数就认定诈骗资金数额，显然该数额是不正确的。2、一审法院援用量刑的法律条文不准确，导致上诉人依法予以从轻处罚的情节在量刑上未能体现从而加重了上诉人的量刑。（1）审法院判决中援用《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该解释颁布于2011年，该解释第一条、第二条认为电信诈骗应酌情从重处罚，但2016年12月19日颁布的《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》中专门规定了应酌情从重处罚的情形，按法律适用的从新从轻原则并对比该意见，上诉人不应当酌情从重处罚。（2）诈骗50万的量刑基准是十年，上诉人有依法予以从轻处罚情节，根据量刑的相关法律规定，应比照量刑基准的基础对上诉人减轻10%至30%予以量刑，在本案中对上诉人判处有期徒刑十年显然过重。综上，一审法院援用的诈骗资金数额错误、援用的法律不准确并未体现上诉人应法定从轻处罚情节，因此请求二审法院发回重审或依法改判。广东省梅州市人民检察院出席二审法庭提出：原判认定事实清楚，证据确实、充分，对上诉人陈先庆的定性准确，量刑适当，审判程序合法。被告人陈先庆提出的上诉理由依法不能成立。通过对陈先庆住家的扣押的手机、银行卡及电脑进行分析，现微信ggggg101****、wx75****、wx4****、wx72****与陈先庆使用的私人微信a51482****有大量资金来往，ggggg101****、wx75****、wx4****、wx72****四个微信实际被陈先庆用于汇集诈骗资金，大部分资金为诈骗所得，之后将钱转入微信a51482****，且陈先庆被扣押的笔记本上还记录了微信号wx75****、wx4****、wx72****、ggggg101****的账号、密码、注册用户名、登录手机等信息，足以认定这些微信均为陈先庆实施诈骗所用。另，微信yyaagg1****注册身份为张栩，但该微信直接收取被害人姚鑫磊被诈骗的资金。据此，可以认定微信yyaagg1****是陈先庆用于汇集诈骗资金的账户。陈先庆供述有使用卡号62218858********854（户名为周琴）的邮政储蓄银行卡、卡号62122636021********（户名陈先庆）的工商银行卡、卡号621*************241（户名陈先庆）的广发银行卡、卡号621********211（户名陈先庆）的招商银行卡用于收取诈骗资金，其辩解大部分资金为其做鞋材生意所得，但其记不清店铺跟谁租的，解释不清楚跟其做生意的货源、合作厂家，拒绝提供相关信息给公安机关去核实，且按其供述（50、60元一码，先购买6、7码样板）厂家给的货款与银行卡内单笔入账数额不相符，其供述客户购买样板小额的用转账而大批量购买则用现金给付，短时间内大量频繁地且由同一个账户汇入的钱财，不符合正常交易方式，且这些银行卡的银行流水均呈现出陈先庆诈骗时收费的规律，结合被害人的陈述等其他证据，足以认定卡内资金系陈先庆诈骗所得。综上，建议二审法院依法驳回上诉，维持原判。经审理查明：2018年1月至2019年5月16日间，上诉人陈先庆为牟利，利用互联网通过360搜索引擎推广含有“手机号码定位找人、定位软件、查询微信聊天记录、开房记录、机主身份信息”等虚假信息的网页，然后通过QQ、微信及手机与有相关需求的被害人联系，在骗取他人信任后，再以办理相关业务需要收取查询费、定金等费用为由骗取他人钱财，让被害人先将办理业务的费用通过微信扫至其发送过去的微信收款二维码内，或者要求被害人通过微信、支付宝和网银等方式转账到其指定的银行账户内从而进行诈骗。上诉人陈先庆诈骗被害人赖易、向文慧、王津妮、田锋等共计500925元，并将诈骗所得的资金转入其使用的微信和银行卡进行消费和提现。具体事实如下：一、上诉人陈先庆骗取了50名微信持有人共计28280元，将诈骗所得资金先后汇集在ggggg101****、wx75****、wx4****、wx72****、a51482****、yyaagg1****微信中进行提现和消费。1、上诉人陈先庆使用微信ggggg101****（昵称：gp123）汇集了来自chq-57846****（被害人曹慧琴持有）等7名微信持有人被诈骗的资金3400元，后转至上诉人陈先庆使用的a51482****微信中。2、上诉人陈先庆使用微信wx75****（昵称：商126）汇集了来自yfp22915****（被害人尹福琴持有）、pangge1990****（被害人耿浩持有）等30名微信持有人被诈骗的资金15450元，后转至上诉人陈先庆使用的a51482****微信中。3、上诉人陈先庆使用微信wx4****（昵称：商293）汇集了来自zxd139*****672（被害人张晓东持有）、Tantan12****（被害人谭书义持有）等11名微信持有人被诈骗的资金7130元，后转至上诉人陈先庆使用的a51482****微信中。4、上诉人陈先庆使用微信wx72****收取了被害人刘某攀被诈骗的微信（liuzhenghua***）资金400元，后转至陈先庆使用的a51482****微信中。5、上诉人陈先庆使用微信yyaagg1****收取了被害人姚鑫磊被诈骗的微信（wxid_rkyljksler****）资金1900元。二、上诉人陈先庆骗取了林锦宇等被害人转账的资金共计472645元，将骗取的资金汇集在银行卡里进行提现、消费。1、上诉人陈先庆利用卡号为622*************854（户名为周某）的邮政储蓄银行卡汇集了向文慧等被害人被骗的资金246695元。2、上诉人陈先庆利用卡号为621*************475（户名陈先庆）的工商银行卡汇集了杨少航、刘红保、杨晗等被害人被骗的资金73700元。3、上诉人陈先庆利用卡号为621*************241（户名陈先庆）的广发银行卡汇集了姚鑫磊等被害人被骗的资金59900元。4、上诉人陈先庆利用卡号为621**********211（户名陈先庆）的招商银行卡汇集了黄林鸿、唐军等被害人被骗的资金92350元。上述事实，有原公诉机关提供，经原审法庭举证、质证，本院查证属实的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实本案报案情况及蕉岭县公安局于2019年3月20日对本案立案侦查。2、被害人赖易的陈述及提供的相关证明材料，证实其的一个表弟在广州打工最近失联了，试了好多办法都找不到他。2019年3月19日下午3时，其在互联网上看到一个叫“多方位商务调查”公司的网站，于是用QQ跟该网站的客服联系，网站上的客服说可以帮其找人，只需提供其手机号就可以帮其找到，查询一次是400元，于是提供了其表弟的手机号给该客服，并先交了定金200元，其交了定金后过了10多分钟，该客服提供了一个虚假的位置截图给其，根本找不到的位置，之后其再联系该客服问有无详细的位置信息，该客服就把其拉黑名单了。其发觉被骗了，于是来报警。对方以可以帮其手机定位找人，要其先付费，其付费后则提供虚假的位置信息，其向对方再索要更具体的位置信息时，对方将其拉黑的方式诈骗我的。其被骗了200元。提供其号码为21534****（昵称：冰封）的QQ与昵称“周主编”的聊天记录、微信支付交易记录、QQ咨询号码157468****的网站图片截图5张。证实被害人赖易通过微信扫二维码付款给昵称为“商126”的微信200元。3、被害人黄林鸿的陈述及提供的相关证明材料，证实2018年8月24日，其的一个朋友找了很久都找不到他，于是其就在网上的搜索平台内搜索找人，在搜索到的信息内其点开了一个网站，网站内宣传的服务项目有可以手机定位找人，接着其就用微信添加了网站上留有的客服微信跟对方聊天，对方在微信上说可以帮其手机定位找人，查询前要先支付400元的查询费，其同意后对方就通过微信发送了一个收款银行账号给其，其通过工商银行的网上银行将400元转账到对方提供的银行账号内，接着其把其另一个朋友的手机号发给对方想先试验一下准不准，过了一会，对方就发送了一个位置给其，跟其说其朋友就在这个位置，其看到位置就知道不正确，然后其就跟对方说发的位置不对，对方就说没问题的，是实时位置来的，其觉得这个不准确就想让对方退钱，对方就以各种理由不肯退，最后直接把其拉黑了。当时在网上搜索到的找人的网站名叫什么因为时间过去比较久了，其记不清楚了。因为对方把其拉黑后，其就把对方的微信删掉了，对方微信号其已不记得了。其的微信号是beyond155*****983。其是通过其的中国工商银行的网上银行转账给对方的，其的工商银行卡号是622*************145。对方的收款银行卡账号是招商银行的银行卡，卡号是621**********211,户名叫陈先庆，其可以把当时的交易记录截图交给你们。因为被骗金额不大，嫌麻烦就没有去公安机关及时报案。提供其卡号为622*************145的工商银行卡与陈先庆卡号为621**********211的招商银行卡的转账截图1张。证实黄林鸿为找朋友定位，通过银行转账的方式，向收款银行卡账号为621**********211，户名叫陈先庆的招商银行卡支付费用共计400元。4、被害人唐军的陈述及提供的相关证明材料，证实2018年10月14日，因为之前其与其妻子吵架后，其妻子就出走了，走了后其一直找不到她，于是当天其就在网上搜索看有什么办法可以找到她，其在网上的搜索平台搜到了一个可以定位查询的网站，其点开后用其本人的微信添加了网站上的微信与对方联系，对方说可以帮其手机号码定位找到其妻子，但是要其先交400元查询费，并发了一个银行卡账号给其，其通过网银转账了400元给对方后，其将其妻子的手机号码发给对方，过一会对方发一个位置信息给其说其妻子在这里，其根据对方法发的位置没有找到其妻子，于是其跟对方说发的位置不正确，对方说其妻子会走动，要想找到她就需要购买他们的定位软件，软件费用是1200元，然后其又通过微信转了1200元给对方的银行卡，发过去后对方说因为技术原因不能通过微信发给其，说会将软件装进U盘后寄给其，但是过了几天都没寄给其，其就在微信上问对方什么原因，对方就一直推脱说过两天就到，后面就直接不理其了，其到现在也没收到软件。其一共被诈骗了1600元钱。其在搜索平台搜索到的可以定位查询的网站名叫什么其已经忘记了。其已经将对方删除了，对方的微信号其不记得了。第一次其是通过其的中国银行网银转账了400元到对方的银行卡内，第二次是通过其的微信转账了1200元到对方的银行卡内。其本人付款的中国银行银行卡号是621************5388，微信账号是tjaiwsx****。对方的收款银行卡账号是招商银行的银行卡，卡号后四位是3211，户名叫陈先庆。因为当时觉得被骗金额不是很大，觉得无所谓就没有及时报案。提供其转账交易记录截图1份。证实唐军两次分别向陈先庆的招商银行卡转账400元、1200元。5、被害人向文慧的询问笔录，证实2019年3月2日，因为其有一个朋友联系不上了，其就想看看网络上有无什么渠道可以找到其的朋友，随后其就在网站上找到一个自称可以是查询到手机位置的网站，其就通过网页上留的QQ号码添加对方的QQ来联系了这个叫“多方位商务调查”的客服，网站的客服在QQ上说可以帮其找到人，只需要提供手机号码就可以，查询一次400元，于是其通过微信转账的方式转到对方给其的银行账户，其把钱转给对方后其把其朋友的手机号码发给了客服，后来该客服提供了一个地图位置的截图给其，但是其通过对方发给其的地址也没有找到其的朋友。过了几天，也就是在3月6日，其又在QQ上联系该客服，又转了400元给他，叫他帮其再次寻找其朋友的位置，但是当其转了账过去以后对方又发给其跟上次一样的地图位置截图，当时其就察觉到是骗人的。其一共被骗了800元。其没有见过对方本人，其是通过网站名为“多方位商务调查”添加了对方的QQ，对方的QQ昵称：周主任A，QQ号是：330485****.其的QQ是263400****昵称：尤里。对方发了一个银行卡号给其，其就通过自己的微信分三次共800元转到对方提供给其的银行卡，对方的卡号是：622*************854，户主名：周琴。3月2日其给对方转账时用的是其邮政银行卡里的钱，尾号是7131，开户人是其本人向文慧，3月6日转账给对方的是用其微信里面的零钱。其的微信号和昵称是，Confident****,昵称：波塞冬。被骗后觉的被骗钱不多，就没有及时报公安。其会将其给对方转账的微信交易记录，对方的QQ信息提供给你们。提供与其聊天的昵称为“周主任A”，QQ号码3304856200的信息截图一份，提供转账记录3份。证实被害人向文慧三次分别向户名为周琴的邮储银行卡转账200元、200元、400元，一共转账800元。6、被害人尹福琴的陈述及提供的相关证明材料，证实2019年3月13日，其在互联网上看到一个叫“多方位商务调查”公司的网站，网站号称可以查询通话详单、微信聊天记录等信息。因为其发现那段时间其老公和其他女人有不正常的短信联系，于是其用QQ跟该网站的客服联系，网站上的客服说可以帮其查询相关信息，只需提供手机号就可以帮其找到。于是其提供了其老公的手机号给该客服，并先交了定金200元。其交了定金后过了几十分钟，对方客服提出让其再交300元的手续费，其给对方转了300元以后，一直没有收到对方的消息。后来其发现对方客服就把其拉黑名单了。其也就把对方删除了。其一共被骗了500元。当时客服的QQ号其记不清了。对方发给其了一个微信二维码，其是用其的微信号“yfq22915****”扫对方提供的二维码支付的，收款方显示信息为“商126”。对方发给其一个微信二维码，其是用其的微信号“yfq22915****”扫对方提供的二维码支付的，收款方显示信息为“商126”。因为当时觉得被骗金额不是很大，觉得就算是花钱买一个教训，其就没有及时报案。提供其微信转账记录截图2张，证实尹福琴分别通过微信扫二维码向昵称为“商126”的微信付款300元、200元一共支付500元。支付方式为农业银行（0012）。7、被害人耿浩的陈述及提供的相关证明材料,证实之前有人给其介绍了一个女朋友，很长时间都联系不上她了，所以其想定位这个女孩的位置。2019年3月16日，其通过网络看到一个叫“多方位商务调查”公司，因为对方称可以定位个人的位置，所以其就相信他们了，然后对方给其发了一个二维码，让其扫二维码付款，其就用其微信号为“pangge19900****”的微信扫对方提供的二维码支付的，收款方叫“商126”。其前后分两次给对方转过去400元，2019年3月16日18时12分转了130元，18时27分又通过扫码给对方转过去270元。骗其的人有个叫“多方位商务调查”公司的网站，当时客服的QQ昵称叫“周主编”，QQ号是“157468****”。当时对方在QQ上给其说他们公司能定位一个人的位置，还说能查个人的微信聊天记录，机主信息，身份信息，户籍查询，全家信息查询，航班信息，动车信息，出入境记录，QQ定位，陌陌定位，开发记录，征信报告，车档信息，违章信息，名下车辆，房产信息，名下手机号，银行信息等信息，所以就相信他了。因为其觉得被骗金额不是很大，所以就没有及时报案。现在其听说骗子被你们公安机关抓住了，为了能挽回自己的损失，所以今天才来公安机关报案的。其已经把交易记录打印下来了。提供其与QQ号码为157468****，昵称为“周主编”的聊天记录截图1张，转账记录截图1份，证实耿浩在2019年3月16日分别通过微信扫二维码向昵称为“商126”的微信付款130元、270元一共支付400元。支付方式为河北农信（7798）。8、被害人刘少飞的陈述及提供的相关证明材料，证实2019年3月17日中午，其当时在家闲着没事在电脑上浏览网页，网页上出了一个类似于广告的东西，它说可以查询手机通讯记录、手机定位、开房记录还有好些东西都能查，当时正好其跟其对象闹矛盾，有好几天联系不上她，其就想通过这个方式找她，其就点开这个广告，这是一个QQ号码，当时上面都是打字联系，说需要交400元，其当时通过扫二维码给对方转过去400元，转过去钱之后就没有回音了，当时其以为损失的钱少也就没有报案。那个网站的名称其记不清了，当时客服的QQ昵称是“周主编”，QQ号是157468****。对方提供了一个微信二维码给其，其是用其的微信号“ls157*****335”扫对方的二维码支付的，收款方显示的信息其记不清了。相关交易记录其已经删除了。9、被害人田锋的陈述及提供的材料，证实2019年3月17日，其母亲的手机丢失了，其就通手机在网上查了一下手机定位之类的词语，其就看见一个网站说是可以进行手机定位，这个网站具体什么其忘记了。之后其就通过网站发布的微信号码添加了这个人，其抱着尝试的目的询问对方怎么进行手机定位，对方和其说是可以进行定位，300元一次，其就将其母亲的手机告诉了对方，并通过其的微信给对方转账300元。对方给其发生了一个长治市市区的位置，具体地方其记不清楚了，其一看就肯定不是其母亲的位置，因为其母亲就没有去长治市市区。后来其就把这个的微信给删除了。其被骗了300元。网站其记不清楚，对方的微信昵称是给商126，微信号其没有了。其的微信号码是wxid_232084320****，昵称就是其的名字。其通过其的微信给对方转账300元，其有转账记录，其可以提供给你们。其感觉价值不大所以就没有及时报案。提供其微信转账截图照片1张，证实田锋在2019年3月17日通过扫二维码付款给“商126”300元。10、被害人王津妮的陈述及提供的相关证明材料，证实因为其爸的手机在年初的的时候被人偷走了，但是手机一直可以打通，所以其就想找回其爸爸的手机。2019年3月18日，其在网站上找到一个自称可以是查询到手机位置的网站，然后通过网页上留的QQ号码添加对方的QQ，其在QQ上与这个叫“多方位商务调查”的客服交谈了解到对方只需要提供手机号码就可以查到这个手机号码的位置，查询一次是400元，于是其通过微信转账的方式把钱转给对方，其把钱转给对方后，就把其爸爸的手机号码发给客服，接着该客服提供了一个地图位置的截图给其，但是其也没有找到其爸爸的手机，后来也就没有跟对方继续联系了，现在对方已经将其删除好友了。其一共被骗了400元。对方称提供手机号码就能帮其查定位，查询费一次400元。对方的QQ昵称：周主任，但是对方QQ号其不记得了。对方发了一个二维收款码给其，其就通过自己的微信扫描二维收款码转了400元给对方,其的QQ是81299****，昵称：夏目的猫和你的其。其转账给对方的微信号：xuan****，昵称：夏目的猫和你的其。因为当时觉得被骗的钱不多，觉得无所谓就没有及时报案，现在其接到你们公安民警的电话，说骗子被你们抓到了，让其配合你们公安机关调查，所以其现在来公安机关报案。提供其微信聊天转账记录截图1张，证实王津妮在2019年3月18日通过扫二维码付款给“商126”400元。11、被害人李定的陈述及提供的相关证明材料，证实2019年3月19日，因为其手机掉了其就想找到手机在哪里，其在网站上找到一个自称可以查询到手机的网站，通过添加对方的QQ联系了这个叫“多方位商务调查”的客服，客服说只需要提供手机号码就可以帮其找到人，查询一次400元，于是其就通过微信转账的方式转给对方给其的二维码。收款方显示的信息是“商126”。后来客服发了一个虚假的位置截图给其。其没有找到其的手机，其想问清楚情况的时候，对方就把其拉黑了，其没有见过对方，其是在网上跟对方联系的，网站名是“多方位商务调查”，当时的QQ昵称：周主编，QQ号是：157468****。其的微信是DOA16****。其被骗后觉的骗的钱不多，就没有报案，现在其接到公安民警的电话说骗子抓到了。其就来配合公安调查并报案。提供其与QQ号码为157468****，昵称为“周主编”的聊天记录截图1张，转账记录截图1份，证实李定在2019年3月19日通过微信扫二维码向昵称为“商126”的微信支付400元。支付方式为工商银行（6051）。12、被害人乔骞的陈述及提供的相关证明材料,证实2019年3月16日左右，其的手机被人用“呼死你”软件骚扰，其在网上搜关于“呼死你”软件相关情况想屏蔽这种情况，结果网上弹出一个“多方位商务调查”的公司网站，其用QQ跟该网站的客服联系并告诉其的骚扰情况，客服说可以帮其找到骚扰的人，查询费400元。其同意后，对方在网上弹出一个收款二维码，2019年3月19日16时25分，其用微信扫描后通过微信转账给对方400元后，收款方显示为“商126”。对方说等消息，结果就渺无音讯。当时客服的QQ昵称叫“周主编”，QQ号是157468****，其发觉被骗了就把聊天记录删除了。其被骗了400元，因为当时被骗金额不是很大就算了就没有及时报案，现在其听说你们公安机关将骗子抓获，为了挽回损失其就现在来报案。其的微信是用其的手机号135*****085注册，微信号：aoan***，昵称喬。提供其微信资料和微信转账记录截图1张，证实乔骞在2019年3月19日通过微信扫二维码付款给昵称为“商126”的微信支付400元。支付方式为工商银行（3278）。13、被害人杨见强的陈述及提供的相关证明材料,证实2019年3月19日，其想在网上查询一个人的信息。其在电脑上用360浏览器浏览网页，通过360浏览器自带的搜索功能，发现一个查询信息的网站，其就登录该网站，网站弹出一个对话框，其在对话框里询问客服可否查询信息，客服回答可以查询信息。其继续询问客服可以查询什么信息，客服回答什么信息都能查询。客服让其加他的QQ，其就加了对方的QQ号。在QQ号上，其准备查一个人的工作单位，对方说查询信息每项收费400元，其表示同意，对方随即通过QQ号发了一个付款码给其，并表示30分钟内将通过QQ号发送给其查询信息。其用手机微信扫了对方给其的付款码，微信付款400元。等了半个小时，对方发了一张定位图片给其，定位图片上是一家餐馆信息，与其要求对方查询的信息不符，其发现被对方骗了，就在QQ上举报了对方的QQ号。其当时没有报警。其觉得被骗金额不大，就想算了。其不记得登录的查询信息网站的网址和名称了。对方的QQ号是157468****,昵称是周主编。其的QQ号是63100****2，昵称是年华似水。其的微信号是YJQ_****。通过其的手机号码135*****342也能搜索到其。14、被害人谭书义的陈述及提供的相关证明材料，证实前年其朋友欠了其的钱其打官司赢了，但其以及法院一直找不到他，2019年3月24日其在互联网上看到一个叫“多方位商务调查”公司的网站，于是用QQ跟该网站的客服联系，网站上的客服说可以帮其找人，只需要提供其手机号就可以帮其找到，查询一次400元，于是提供了其朋友的手机号给该客服，先支付了400元，支付完过了30分钟后该客服提供了一个电话号码并说其提供的号码不用了，现在的电话号码是根据身份证号查询到的。其就用手机拨打了该电话号码，可显示关机。该客服说一次性叫1300元，可以提供长期服务直至找到该人。其就提供手机微信扫客服提供的二维码支付了1300元。过了几天咨询客服进展时，发现客服已将其拉黑。其觉得被骗，于是就报警了。其被诈骗了1700元。当时客服的QQ昵称叫“周主任A”，QQ号330485****。对方提供了一个二维码给其，其是用其的微信号“Tantan12****”扫对方提供的二维码支付的，付款方显示信息为“商293”。被骗之后因为觉得是广东那边的事情，所以就没有及时报案。转账记录可以提供给公安机关。提供与昵称“周主任A”的QQ聊天记录截图5张和微信转账记录截图2张，内有相关的付费查询信息，证实谭书义在2019年3月24日分别通过扫二维码付款给“商293”的微信400元、1300元，一共支付1700元。支付方式为建设银行（1400）。15、被害人张晓东的陈述及提供的相关证明材料，证实2019年3月23日，其的女朋友张盟来阳高县找其时失联了，其出于着急找她，在3月23日12时30分左右，其在互联网上找到一个叫“找人定位追踪”公司的网站，该网站右上角有一个小方块客服，点进去之后就类似QQ聊天页面，其于是就跟该网站的客服联系，网站上的客服说可以帮其找人，只需提供其女朋友的手机号码就可以帮其找到，其就问客服查询一次怎么收费，客服就给其发过来一个微信二维码，说是扫码支付就知道了，后其就用微信扫对方发过的二维码，扫完二维码后显示需要支付1300元，其支付成功后，对方让其稍等一会儿，过了五、六分钟，其联系客服对方没有回话，大约又过了半个小时，其再次联系客服，对方还是没回话，其当时感觉被骗了，于是其就关闭了该网站。对方诈骗其的人有个网站叫“找人定位追踪”公司的网站，当时弹出一个类似QQ的客服，没有昵称和QQ号码。对方提供了一个微信二维码给其，其用其的微信号“zxd139*****672”扫描对方提供的二维码支付的，收款方信息显示为“商293”。当时其也不知道能不能报案并且觉得金额不是很大，觉得无所谓就没有及时报案。提供微信转账记录截图1张，证实张晓东在2019年3月23日通过扫二维码付款给“商293”的微信1300元。支付方式为农业银行（0370）。16、被害人姚鑫磊的陈述及提供的相关证明材料,证实2019年4月10日下午5点多，其为了找人还钱，其就在网上搜索了一个可以帮人找人的广告，页面显示是“多方位商务调查”，网址：http://shskl.osymgq.cn/59.html,通过上面的信息其添加了对方的QQ：157468****，名称周主编，微信号：yyaagg13****,微信名称：EII查询客服08，其通过QQ号跟周主编联系购买“找人软件”，对方说需要支付1300元才可以购买，其就通过其的工商银行向对方提供的广发银行账号：621*************241，户名：陈先庆。向户名为陈先庆的账户转账了1101.10元，后来其跟客服联系帮忙找人，客服让其掏钱，其又通过微信红包分10次先后向对方发了1900元红包，对方账号：10********，收红包的客服名称叫“查询客服A002”，其有交易明细，一共被骗了3001.10元。提供银行转账记录1张和微信红包交易明细记录2张，证实姚鑫磊在2019年4月10日为找人通过银行向陈先庆的广发卡转账1101.1元，接着通过微信红包支付了1900元，一共被骗3001.10元。17、被害人杨少航的陈述及提供的相关证明材料，证实2019年5月份的时候，其在百度上搜索购买定位软件，当时就加了一个人留在百度贴吧上的QQ号（对方的QQ被其删除了，其忘了他的QQ号）其问对方是不是有定位软件销售，他说有，他给其发了一个叫介绍那个定位软件的视频，但是对方没有告诉其具体叫什么软件，其问对方怎么发货，他回答其说给其邮寄过来，于是其跟他洽谈好软件的价格是1300元，2019年5月7日其通过支付宝转账的方式向他提供给其的工商银行卡转了1300元，他收到前后说第二天给其发货，但是第二天其问他要快递单号，但是他没有给其，于是其就说让他给其退钱他说退款可以但是要走手续，需要3到7天的时间，3到7天后钱会原路返回到其的银行卡上，但是其一直没有收到对方给其的退款。其已经把对方删了，QQ号其现在记不清了，其跟对方的聊天记录也没有了。因为其有一个星期在QQ上找他，他都不理其，所以其就把他删了。对方的是工商银行，户名：陈先庆，卡号尾数是3475。其的支付宝账号是176********，其的QQ号是139728****。其向对方购买软件对方没有给其发货，最后也没有给其退钱。提供其支付宝、QQ信息截图1张和转账明细记录1张，证实杨少航在2019年5月7日通过建设银行（2761）向陈先庆的中国工商银行（3475）转账1300元。18、被害人刘红保的陈述及提供的相关证明材料,证实2018年8月11日，其妻子离家出走无法联系上。在2019年5月11日下午13时左右，其在微信上搜索定位找人，后面在互联网上看到一个叫“多方位商务调查”公司的网站，于是用QQ跟该网站的客服联系，客服说可以帮其找人，只需要提供手机号就可以找到，查询一次是400元，于是提供了手机号给该客服，之后对方加了其的微信，其就从微信上把400元钱转给对方。过了10多分钟，该客服提供了一个虚假的位置截图给其，其根本找不到的位置，后面其再问该客服有无详细位置信息，该客服就把其拉黑名单了。客服的QQ昵称其不记得了，QQ号其也不记得了。对方提供了一个收款账户，其是用微信号FKgcgewz****转账给对方的，收款方显示信息为陈先庆。收款账号是工商银行卡，账号其不记得了。当时其想事情也不是很大，也就几百块钱，所以其没有及时报警。19、被害人杨晗的陈述及提供的相关证明材料,证实2019年4月17日，其跟其男朋友订婚，突然找不到其男朋友了，其试了好多办法都找不到他，2019年5月10日其在互联网上发帖子找人，2019年5月12日有人在其帖子下面留言说“其能帮你找到他”并且留有他自己的联系方式，他的联系方式其忘记了，但是通过转账其知道他叫陈先庆，然后其就用微信加了陈先庆的联系方式，陈先庆说手机号告诉他，他4天左右就能帮其找到其前任，然后其就把手机号给了陈先庆，陈先庆说定位找人这中间是要收取费用的，其就问陈先庆怎么收费，陈先庆说一次性转400块就帮你找，然后其就通过光大银行一次性给陈先庆转了400到他的工商银行卡上，然后其就通过光大银行一次性给陈先庆转了400到他的工商银行卡上，两个小时以后陈先庆又联系其说其已经找到位置了，然后给其发了一个位置，发的位置是洛阳市*******，然后其就说位置不对，陈先庆说需要你自己去核实，这定位是无误的，陈先庆又问其需要再次定位吗？其说不需要。他说那再见，然后微信已经发不出去了。对方是以可以帮其定位找到其前任，但是要收取费用的方式来诈骗其的。他给其发了一个他的工商银行卡号尾号3475，然后其就用光大银行给对方银行卡转账400元。因为当时觉得钱不可能追回来，所以没有报案。其已经将交易记录下载打印好带来了，现在提供给你们。提供其与陈先庆的转账记录2张，证实被害人杨晗在2019年5月12日通过银行转账给陈先庆工商银行卡（3475）支付了找人的费用400元。20、被害人林锦宇的陈述及提供的相关证明材料,证实2019年5月15日，其想找其的大学同学。其在网站上找到一个自称可以查询到手机的网站，通过添加对方的QQ联系了这个叫“多方位商务调查”的客服，客服说只需要提供手机号码就可以帮其找到人，查询一次400元，开通永久查询就要1300元，于是其就通过微信转账的方式转给对方给其的银行账户。后来客服提供了一个虚假的位置截图给其。其没有找到其的同学，其想问清楚情况的时候，对方就不理其了，发什么信息他也不回复其。其没有见过对方，其是在网上跟对方联系的，网站名是“多方位商务调查”，当时的QQ昵称是周主任A，QQ号是：330485****，转账名称是陈先庆。对方发了一个银行卡号给其，其就通过自己的微信绑定的银行卡发1300元给他，对方的卡号是：621*************475，户主名：陈先庆。其的QQ是44124****，其绑定的银行卡号是：621**********618，户主名林锦宇。其被骗了1300元。其被骗后觉的骗的钱不多，就没有报案，现在其接到公安民警的电话说骗子抓到了。其就来配合公安调查并报案。提供昵称“周主任A”，号码330485****的QQ信息截图1张，提供转账记录1张，证实林锦宇为找人在2019年5月15日通过银行转账给陈先庆工商银行（3475）1300元。21、被害人曹慧琴的陈述及提供的相关证明材料,证实2019年3月20日下午14时许，其在360搜索引擎搜索“定位”，然后跳出很多窗口，其随便选了一个，点进网页，跳出对方的客服窗口，引导其加对方的QQ，其就按照指定，加了对方的QQ（对方的QQ183059****,QQ名：周主任），网站上的客服说可以帮其找人，只需提供其手机号就可以帮其找到，查询一次是400元，其于是提供了其男朋友的手机号给该客服，并通过对方提供的二维码扫描先交了定金200元，其交了定金后过了10多分钟，该客服提供了一个虚假的位置截图给其，这个截图只是具体到泉州市鲤城区，没有更具体的信息，要求其在支付200元，也是通过对方提供的二维码扫描交钱的，之后其再该客服有无详细地位置信息，该客服就把其拉黑名单了。其发觉被骗了，一共被骗400元。其是用其的微信号“1865903*****”，微信与电话同号，扫对方提供的二维码支付的，收款方显示信息为“给gp123”。因为当时觉得被骗金额不是很大，觉得无所谓就没有及时报案。提供其本人及昵称“周主任”，号码183059****的QQ信息截图各1张，提供转账记录1张，QQ聊天记录2张，证实曹慧琴于2019年3月20日被骗400元。22、现场勘验笔录，证实蕉岭县公安局民警对陈先庆居住的锦绣嘉园5栋二单元201房进行了现场勘验，制作了现场图1张，拍摄照片8张，录像8分钟。在现场发现有笔记本电脑、手机、手机卡、银行卡、笔记本等物品。23、扣押决定书、清单、扣押物品照片、发还清单、随案移送清单，证实2019年5月16日，蕉岭县公安局对陈先庆位于江西省石城县**********进行搜查，现场扣押1台惠普牌手提电脑（型号TPN-W133）、9张银行卡（农行卡号622*************675、622*************970、邮储卡号622*************854、621*************509、中国银行卡号621*************132、623*************643、招商银行卡号621**********211、工行卡号621*************475、广发银行卡号621*************241）、2张身份证原件（戴雄和441************836、卢国华452************875）、3部华为手机（黑色机身CLT-AL01、蓝色机身LDN-AL20、金色机身LND-AL30）、3个U盘（红白色外壳、红色外壳、银色外壳）、2本笔记本（棕褐色封面和橙白色封面）和2个手机卡卡套（卡面印有898*************470CQ、898*************472CQ字样）。附扣押物品照片10张。手机卡卡套、2张农业银行卡、2张中国银行卡、2个U盘（红色外壳、银色外壳）、2张身份证、1本笔记本（橙白色封面）已发还给陈先庆，其余物品随案移送佐证。24、物证，从陈先庆手中扣押的1台惠普牌手提电脑（型号TPN-W133）、5张银行卡（邮储卡号622*************854、621*************509、招商银行卡号621**********211、工行卡号621*************475、广发银行卡号621*************241）、3部华为手机（黑色机身CLT-AL01、蓝色机身LDN-AL20、金色机身LND-AL30）、1个U盘（红白色外壳）、1本笔记本（棕褐色封面）。笔记本内记录了大量的关于陈先庆诈骗用的QQ号、微信号，其中记录了微信号wx75****、wx4****、wx72****、ggggg101****的账号、密码、注册用户名、登录手机等信息，陈先庆私用微信a51482****绑定手机等信息。其中记录了所有用过的QQ号码：一共8个，含陈先庆供述的1574687****、330485****、183059****、270054****这4个QQ号码。记录了招商银行、工商银行、广发银行、邮政银行、农业银行的手机银行网上银行登入名、密码。记录了361账号、用户名、密码信息。25、调取证据通知书、调取证据清单，证实侦查机关调取以下证据：（1）卡号为621*************241的广发银行卡的开户信息及交易流水，证实该卡为陈先庆本人的身份证于2019年3月10日开户的，联系手机号为陈先庆本人的手机186*****462，附该卡从开户日至2019年4月24日的交易流水，交易流水中交易金额多数为200元、400元、1300元等特定的金额，且单日内交易比较频繁。（内有姚鑫磊2019年4月10日转账记录）。（2）卡号为621*************475的工商银行卡的开户信息及交易流水，证实该卡为陈先庆本人的身份证于2019年3月8日开户的，联系手机号为陈先庆本人的手机186*****462，附该卡从开户日至2019年5月16日的交易流水，交易流水中交易金额基本上为200元、400元、1300元等特定的金额，极个别金额为300元、600元、900元，且单日内交易比较频繁。（内有杨少航2019年5月7日转账记录；内有刘红保2019年5月11日转账记录；内有杨晗2019年5月12日转账记录；内有林锦宇2019年5月15日转账记录）。（3）卡号为622*************854邮政储蓄银行卡的交易流水，证实该卡户名为周琴，开户机构为广州市荔湾支行，该卡从2019年1月至4月的交易流水，极个别除外，交易流水中交易金额基本上为200元、400元、1300元等特定的金额，且单日内交易比较频繁（内有向文慧2019年3月2日、3月6日的转账记录）。（4）尾号95854周琴、尾号69509、40061陈先庆邮政储蓄卡的开户信息及交易流水，证实：①卡号为622*************854的邮政储蓄银行卡的户名为周琴，开户日为2007年2月16日，2018年1月5日至2018年6月21日交易流水，2018年8月28日至2019年3月7日的交易流水，大多数交易金额为200元、400元、1300元等特定的金额。②卡号为621*************509的邮政储蓄卡的户名为陈先庆，用其本人身份证开户，开户日为2019年4月16日。2019年4月16日至2019年6月21日的交易流水，有多笔交易金额为200元、400元、1200元、1300元等特定的金额，有多笔较大数额的取款。③卡号为621*************061的邮政储蓄卡的户名为陈先庆，用其本人身份证开户，开户日为2016年5月25日。2016年5月25日至2018年11月2日的交易流水，2018年6月有多笔交易金额为200元、400元、1000元等特定的金额。（5）尾号53211陈先庆招商银行卡的开户信息及交易流水，证实该招商银行卡用陈先庆本人的身份证于2017年5月3日开户，开户电话为陈先庆本人电话，现账户已冻结。该银行卡交易金额多数为200元、400元的特定金额。（内有黄林鸿转账记录、内有唐军转账记录）。（6）尾号30993陈先庆建设银行卡的开户信息及交易流水，证实621************0993的开户信息及2018年11月3日至2019年4月16日的交易流水。26、电子资料鉴定书,（1）梅公鉴定字[2019]601号。梅州市*********通过对陈先庆使用的三部手机内信息进行恢复提取，手机一为金色机身华为牌Honor7c手机（手机号：1997096****），手机二为黑色机身华为牌手机（手机号：186*****462)，手机三为蓝色机身华为牌LDN-AL20手机（手机号：153*****301)。经鉴定，送检手机一（品牌为HUAWEI，型号为LND-AL3O）发现用户登录了微信号“wx4362****，昵称“珊珊”；送检手机二（品牌为HUAWEI，型号为CLT-ALO1）发现用户登录了微信号“a51482****,昵称A1春天阳光”、QQ号“210541****，昵称V渡鹤E影”、登录了QQ号“290055****，昵称荒0野0风”、登录了QQ号“51482****，昵称广龙”（打开手机查看：该昵称“广龙”QQ有与昵称“韩先生、周主编、周主任A”的聊天记录，有发送的定位图片，有与他人购买微信号的聊天记录）；送检手机三(品牌为HUAWEI，型号为LDN-AL2O)登录了微信号“kf2236****，昵称技”、QQ号“157468****，昵称周主编”、登录了QQ号“330485****，昵称周主任A”、登录了QQ“183059****，昵称周主任”、“270054****，昵称韩先生”等涉嫌诈骗的微信、QQ账号，手机内有大量涉及“手机定位找人服务”等与被害人聊天涉嫌诈骗的聊天内容。（比如：定位找人、查询信息等诈骗文本、收费标准、被害人交费后没有查询到结果反复询问陈先庆、不断拖延、与被害人周旋的内容，打开手机内可直接查看到大量的与被害人聊天记录）手机用户还（374页、375页）有浏览搜索“QQ怎样批量删好友、微信转账记录如何一次性删除、手机号码定位软件、手机号码找人、定位系统、涉及电信诈骗什么罪、电信网络诈骗判多少年、电信诈骗罪怎么判刑量刑标准”等内容。{（399页、400页等）有QQ157468****，昵称周主编、（413页等）QQ号“330485****，昵称周主任A”、（440页等）周主任183059****、（463页等）韩先生270054****等涉嫌诈骗聊天内容}。（2）梅公鉴定字[2019]552号。梅州市*********通过对陈先庆使用的笔记本电脑内信息进行恢复提取，内有“手机号码如何找人”等文档信息、登录了“通过手机号码定位找人_360搜索”等网站、有“只需要提供一个号码，就可以帮您准确定位，全国都可以,1、单次定位当前详细位置收费400元，2、追踪定位收费1000元（可以连续跟踪定位4次）。3、购买他们公司的追踪定位软件1300元（永久的）”等用于诈骗的“客服文档”信息。（3）梅公鉴定字[2019]853号。梅州市*********通过对陈先庆使用的三个U盘内信息进行恢复提取，送检U盘一品牌为金士顿，型号为DataTraveler2.0，提取了文本文档161个，恢复提取的文本文档按原有存储路径保存至附件光盘。送检U盘二品牌为金士顿，送检U盘三品牌为SSK，均未能恢复送检U盘内电子数据内容。U盘一内有“uc找人物料、找人PC网站源代码”等软件压缩包（赖易M开头407-1）、有“找人对话”等文档信息（赖易M开头323-1）。27、电子证据、视听资料，蕉岭县公安局向深圳腾讯公司调取涉案的相关证据：（1）微信号a51482****、b153*****185、wx75****、ggggg101****、wx72****、wx4****、yyaaggl3****、yyaagg1****、wx4362****、kf2236****、a182*****266、wx7115****、wx79025****的注册信息、绑定银行卡信息和2018年1月1日至2019年5月16日的交易流水，证实微信号a51482****注册名为陈先庆，绑定银行卡为陈先庆尾号为69509的邮储卡，绑定手机为其本人186*****462的手机，交易流水数额较大。微信号b153*****185注册名为陈先庆，绑定银行卡为陈先庆尾号为53211的招商银行卡。kf223****，注册名陈先庆，绑定尾号5241广发卡。微信号wx75****，注册名黄梦诗、单笔数额为400元的流水较多；ggggg101****，注册名郭中信、单笔数额为400元、200元的流水较多；wx72****，注册名金哲红、有两笔数额为400元的流水；wx4****，昵称商293，注册名为沈惠；a182*****266，注册名陈长秀。wx4362****，注册名，李家成。wx7115****，注册名，王春华。yyaagg13****，注册名张家弟。yyaagg1****，注册名，张栩。微信显示的转账记录与各被害人的陈述及转账记录截图一致。结合物证笔记本可以认定微信均是陈先庆使用的。（2）QQ号210541****、290055****、51482****、157468****、330485****、183059****、270054****的注册绑定信息。其中330485****注册名为陈先庆、绑定陈先庆兴业卡，183059****注册名为陈先庆、绑定陈先庆兴业卡、招行卡。157468****注册名为陈先庆、绑定陈先庆工行卡。（3）微信号为wxid-rkyljksler****、qw13851****、zheng8****、wxid_xb6feoIa9v****、wxid_o5wdr1jyz****、a136*****375、twy282673****的注册信息、绑定银行卡信息和2019年4月1日至2019年5月1日的交易流水。其中微信号a136*****375（注册名张咪）、qw138513****（注册名，丁铭恩。单笔数额为200元的流水较多）、twy282673****（注册名田维艳）、wxid_o5wdrljyz****（注册名黄宗贵）、wxid_rkyljks1er****（注册名姚鑫磊）、wxid_xb6feola9v****（注册名陈弟）、zheng8****（注册名郑明顺）。证实被害人姚鑫磊被诈骗的钱的去向，先被转至微信yyaagg1****，后转至微信qw138513****，再分别转至其他微信消费。28、陈先庆银行取款视频，证实公安机关依法调取的陈先庆2019年2月16日、17日、18日在江西石城县邮储银行及ATM的取款录像资料。陈先庆在2019年2月16日19时04分左右在江西石城县邮储银行取款的视频（出钞口、进门）；在2019年2月17日19时02左右在江西石城县邮储银行取款的视频（出钞口、出门19:14）；在2019年2月18日10时31分左右在江西石城县邮储银行取款的视频（出钞口、进门）。29、到案经过，证实2019年5月16日，侦查机关在江西省石城县**********将上诉人陈先庆抓获归案。30**籍、前科证明，证实上诉人陈先庆的基本情况，作案时已达应负完全刑事责任年龄，无违法犯罪前科。31、情况说明，（1）关于被诈骗被害人的情况说明。根据陈先庆的供述，以及通过对陈先庆实施诈骗时使用的QQ聊天记录和用来收取诈骗所得的微信和银行卡的交易记录，发现多个疑似被害人的QQ账号、微信账号和银行卡信息，民警通过分析后将涉及的被害人的情况发布协查或电话沟通询问进行立案侦查，但除了本案已核实的19名被害人外，大量被害人无法联系或者拒绝接受询问。（2）蕉岭县公安局出具说明经网上查询比对，陈先庆无违法犯罪记录、无在逃记录、无涉毒记录。32、补充侦查报告书，证实（1）陈先庆供述其实施诈骗期间经营了鞋材生意，且用于诈骗的银行卡的交易流水中大部分是做鞋材生意的，但陈先庆无法解释清其经营鞋材生意的资金链、供应商及客户等情况，民警无法查证核实。另经对陈先庆实施诈骗的银行卡流水进行分析研判，未发现有陈先庆供述的做鞋材生意的交易情况。（2）民警将相关的微信号、QQ号注册绑定信息及微信交易记录辩签材料展示给陈先庆，陈先庆看后拒绝在材料上签名捺指印。（3）民警己重新制作被害人谭书义的询问笔录。（4）民警己调取了被害人张晓东被骗时转钱的交易记录。（5）该局对陈先庆购买、使用伪造、变造的居民身份证的行为作出行政处罚，并收缴该两张身份证。33、鉴定证明，证实经蕉岭县公安局治安管理大队鉴定，名为“卢国华”、“戴雄和”的身份证属假证。34、证据保全决定书、证据保全清单，证实蕉岭县公安局对陈先庆持有的名为“卢国华”、“戴雄和”的身份证进行扣押。35、行政处罚告知笔录、行政处罚决定书、现金交款单、收缴物品清单、涉案财物移交清单各1份，证实2019年3月，陈先庆通过网络平台从他人手中以200元左右的价钱购买了一张姓名为卢国华的身份证，后又在广州白石区永泰村附近一路边摊以100元的价格叫人伪造了一张姓名为戴雄和的身份证，准备用于实施诈骗时微信账号实名注册使用。蕉岭县公安局对陈先庆购买、出售、使用伪造、变造的居民身份证的行为处以罚款贰佰元，收缴居民身份证两张。陈先庆已交纳罚款200元。两张假身份证已由蕉岭县公安局收缴。36、上诉人陈先庆的供述，证实其是通过360搜索平台在互联网上发布名为“多方位商务调查”的网页进行宣传可以通过手机号码定位寻人、通话详单、微信聊天记录、机主信息、身份信息、户籍查询、全家信息查询、航班信息、动车信息、出入境记录、QQ定位、陌陌定位、开房记录、违章信息、名下手机号等内容，如果有人通过发布的联系方式与其联系业务，其则要求对方先付钱交纳业务费，对方如果同意了并交了钱，其会根据对方发给其的手机号码的归属地在高德地图上随便找个位置发给对方，直到对方发觉是骗局，其就把对方拉到黑名单，不再理会。之前其浏览网页的时候看到过类似这样的诈骗手法，但其知道这个肯定是骗人的，因为这些平民百姓不可能通过这些来定位或者查询信息的。其觉得通过这样的方式来骗人赚钱肯定很快，所以其就在网上找人帮其做个网页，然后通过360搜索平台帮其的网页去推广和宣传，让寻人、找人需求的人群往网页上吸引。制作的人其不认识，也没有对方的联系方式。其在和受骗人QQ聊天时都会先发送设计好的对话内容和价目表给对方，定位一次和查询其他信息一次都是400元，为让对方相信或者对方讨价还价，有时其会收少一点或者先让对方发200元，剩下的200元可以等查询后再发，购买定位软件是1300元，对方讨价还价后也会收少一点费用。其在和受骗人QQ聊天时都会先发送设计好的对话内容和价目表给对方，定位一次和查询其他信息一次都是400元，追踪定位收费1000元，购买定位软件是1300元，有时为让对方相信或者对方讨价还价，其会先让对方发200元查询费，剩下的200元等查询后再发，或者收少一点费用，300元、900元、1000元都有收过。2019年5月16日，民警依法搜查其位于江西省石城县**********搜查时其是知道的，搜查时是其妻子在家。民警搜查时扣押了一台手提电脑、三部华为牌手机、两张手机卡卡套、九张银行卡、两张身份征、三个U盘、两本笔记本，其已在扣押清单内签名确认。其诈骗时用到的工具有：一部蓝色机身华为牌型号为手机，一台惠普牌型号为TPN-W133的手提电脑，一张卡号是621************347的工行卡，一张卡号622*************854的邮政储蓄银行卡，一本棕揭色封面的笔记本。（前后不一致的公诉:公安机关在其住家依法扣押了惠普笔记本电脑一部、银行卡九张、笔记簿、手机三部等物品，这些物品都是其用于实施诈骗的工具。）关于诈骗使用的QQ:第1次讯问：其实施诈骗的QQ号四个，其只记得QQ:330485****、270054****这两个，还有两个QQ号码其记不清楚了。第3次讯问：其在网页上留的咨询QQ号码有：157468****、270054****等号码，这些QQ号码都是用来诈骗的。第5次讯问：其实施诈骗用的QQ号是157468****、330485****、183059****，这三个QQ的名称是“周主任”、“周主任A”、“周主编”，但是具体哪个QQ对哪个昵称其记不清了，还有一个QQ是270054****，昵称叫“韩先生”。这些QQ是其2019年2月实施诈骗前买回来用来诈骗的，买回来后只有其一个人用过。第7次讯问：供述用过上述4个QQ实施诈骗。对方将钱转入其提供的收款账户后，其将收款微信收到的钱转入其的私人微信（账号是a5********，昵称的是“Al春天阳光”）内，接着其就用账号是a5********的微信直接提现或用于其他消费了。收款银行卡收到的钱其会通过直接取现或转入另外的银行卡内，然后再将钱取现或消费的形式用掉。其诈骗所得的钱其记得大部分都是直接通过ATM取现的，是其本人去取现的。其发送过给对方的收款银行卡号有622*************854的邮政储蓄银行卡、621*************475的工商银行卡和621*************241的广发银行卡，这三张银行卡己被公安机关依法扣押了。发过去收款二维码的名称叫“商126”，微信号其忘记了。这些账户都是其自己使用的，主要是用来诈骗用的。微信（账号是a5********，昵称的是“Al春天阳光”）绑定的银行卡其忘记了。其他用过哪些微信号和哪些银行卡号其都不记得了。在第1次问话中有供述实施诈骗的银行卡有一张是其本人名下登记的中国招商银行储蓄卡，在第8次问话中供述不记得这张卡有没用来诈骗过了。第10次问话供述查获扣押的一张招商银行卡有用于收取诈骗资金。承认该卡收取的诈骗资金中有转账备注说是“定位查询款”、“定位软件”、“服务费”等字样。在审查起诉阶段也有供述使用该张招商银行卡进行诈骗。诈骗所得的钱都已被用于日常开销用完了。被其诈骗的人大部分都是夫妻、情人之间需要刺探对方比如开房记录、微信聊天记录、定位之类的隐私信息，或者是追债的人想挖掘债主的隐私的这类人，还有一些都是查一些其网站上发布可以查询的其他信息的人。从其开始诈骗至今，总计诈骗成功了具体人数其没有统计过，由于其骗最多人的一个月是今年春节过后，当时其一个月骗了有50人左右，反正从其开始诈骗至今被其诈骗的人不会低于150人。由于其被抓到现在头脑有点乱，其只能记起5月份回到江西省石城县那段时间其骗钱的最近三单经过，具体的如下：（1）2018年5月15日，当时其在江西省石城县，有个人加其的QQ要求定位，然后其就以先交纳业务费的方式骗他支付了400元给其，钱是对方转到其的工商银行卡了；（2）2018年5月份其回江西省石城县的期间，有个人加其的QQ要求调微信聊天记录，然后其就以先交纳业务费的方式骗他支付了400元给其，钱是对方转到其的工商银行卡；（3）2018年5月份其回江西省石城县的期间，有个人加其的QQ要求查一个人名下的手机号码，然后其就以先交纳业务费的方式骗他支付了400元给其，钱是对方转到其的工商银行卡了。本院认为，上诉人陈先庆以非法占有为目的，利用电信网络，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人陈先庆归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法予以从轻处罚。上诉人陈先庆及其辩护人提出：原判认定上诉人每单诈骗金额为200元、400元、1000元，并没有角、分等计算单位，因此从逻辑上讲500223.11元为诈骗金额不符合逻辑，也和其他证据相互矛盾无法互证等意见。经查，20名被害人的陈述证实了被诈骗的模式及相关特征，与依法扣押的手机、银行卡里调取的微信交易记录、银行卡流水等证据能够相互印证，上诉人陈先庆对此亦供认不讳，足以认定。其中，20名被害人的陈述及他们提供的交易资料等证据与上诉人陈先庆的供述均表明每次被诈骗的金额有较明显的共同特征，即一般是200元、300元、400元、1300元等，且转账的账户、微信较为集中，与从上诉人陈先庆作案现场扣押的手机、银行卡内交易记录显示的被害人转账的情况相吻合，而认定的涉案微信、银行卡内资金交易的特征也非常明显，绝大部分是200元、300元、400元、1300元的转账，资金数额特定，且交易频繁，钱到账后，在当天或短时间内被全部取走及出现已查明的被害人转账的交易记录等。综上，虽然上诉人陈先庆并未供述涉案微信和银行卡内涉案金额有多少，但上述证据间能够相互印证，形成完整证据链证实涉案微信、银行卡内涉案金额的情况，原判在统计金额时，将如利息等不是实际诈骗金额的款项计算在内，以及存在未将转账交易费用计算在内，导致出现非整数的情况，但经核算后原判认定的数额已经有利于上诉人角度考虑计算的金额非整数的情况，不能否认上述主客观证据形成的证据链证实的内容。上诉人陈先庆还提出相关涉案银行卡内资金系做鞋材生意客户购买网布料做样品转入的款项的辩解意见，但本案没有证据予以证实，上诉人亦未提供相关证据证实上述情况，且涉案银行卡内交易的特征、频率亦不符合做鞋材生意的交易特征，不能予以认定。上诉人陈先庆及辩护人的意见，不予采纳。上诉人陈先庆及辩护人提出：从公安机关的归案经过及搜查笔录描述，上诉人诈骗所利用的物品均为公安机关掌握。根据2016年12月19日颁布的《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第六条第一款规定，公安机关应认定被害人人数从而形成证据链，公安机关并没有认定被害人人数就认定诈骗资金数额是不正确的。经查，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第六条第一款规定：办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。本案即属于确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的情况，故原判在结合现有收集的20名被害人的陈述、提供的交易记录等，以及上诉人陈先庆处扣押的手机、电脑、银行卡以及调取的相关电子鉴定、微信交易记录、银行卡交易流水等，再结合上诉人陈先庆的陈述等证据，综合认定本案诈骗的模式，涉案的微信、QQ、银行卡等上诉人陈先庆利用的作案平台和工具，涉案的交易金额特点、流水，从而查明上诉人诈骗金额，符合上述规定，并无不当。上诉人陈先庆及辩护人提出：审法院判决中援用《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该解释颁布于2011年，该解释第一条、第二条认为电信诈骗应酌情从重处罚，但2016年12月19日颁布的《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》中专门规定了应酌情从重处罚的情形，按法律适用的从新从轻原则并对比该意见，上诉人不应当酌情从重处罚。同时还提出，诈骗50万的量刑基准是十年，上诉人有依法予以从轻处罚情节，根据量刑的相关法律规定，应比照量刑基准的基础对上诉人减轻10%至30%予以量刑，在本案中对上诉人判处有期徒刑十年显然过重。经查，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》是现行具有法律效力的司法解释，其中第二条第（一）项针对电信诈骗情节做了酌情从严惩处的规定，原判针对本案属于电信诈骗的情况据此引用，并无不当，且《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》是根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等法律和有关司法解释的规定，结合工作实际，制定的意见，且在第一条总体要求中，亦提出对电信诈骗案件从严惩处的精神，并不与上述司法解释相冲突。且原判在认定中，并未据此对上诉人陈先庆酌情从重处罚。原判已综合上诉人的犯罪性质、情节、危害结果、主观恶性及社会危害性等，虽原判认定的诈骗金额需予以纠正，数额有所增加，但鉴于上诉不加刑，且原判量刑仍系在法定刑幅度内的合理量刑，故予以维持。上诉人及辩护人上述意见，不予采纳。广东省梅州市人民检察院出席二审法庭提出原判认定事实清楚，证据确实、充分，对上诉人陈先庆的定性准确，量刑适当，审判程序合法的意见，除对涉案金额的认定外，予以采纳。综上，原判认定事实基本清楚，适用法律定性正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 巫光清审 判 员 刘庆新审 判 员 范宜佳二〇二〇年六月十六日法官助理 华志斌书 记 员 侯敏婷