广西壮族自治区陆川县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0922刑初80号 公诉机关广西壮族自治区陆川县人民检察院。 被告人张龙，绰号“庞菲菲”，男，1993年9月25日出生于广西壮族自治区博白县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地广西博白县，住陆川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被陆川县公安局抓获，次日被刑事拘留，同月25日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。 指定辩护人李志泉，广西中陆律师事务所律师。 陆川县人民检察院以陆检公刑诉〔2020〕63号起诉书指控被告人张龙犯诈骗罪，于2020年3月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。陆川县人民检察院指派检察员苏俊玮出庭支持公诉，被告人张龙及其指定辩护人李志泉到庭参加诉讼。现已审理终结。 陆川县人民检察院指控，2019年6月至9月期间，被告人张龙以非法占有为目的，虚构可以帮助被害人姚某投资快递柜业务、开网店的事实，累计共骗取姚某40719元。姚某发现被骗后，多次向张龙索回被骗钱款，张龙均以正在联系投资事宜，不退回钱款，并且张龙将骗得的钱款全部用于日常花销。 上述事实，公诉机关提交了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人张龙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人张龙对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均有异议，辩称其在公安机关所作供述是被逼供的，本案存在非法证据，其与姚某是朋友间合伙做生意，其行为不构成诈骗罪，且数额没有达到40719元，除了微信转账的27719元，其只收到姚某的现金750元。 指定辩护人李志泉对公诉机关指控被告人张龙犯诈骗罪的犯罪事实和罪名均没有异议，提出被告人张龙是初犯、偶犯，主观恶性较小，没有针对不特定人进行诈骗，请求对被告人张龙减轻处罚的辩护意见。 经审理查明，2019年6月，被告人张龙与被害人姚某互相认识后，因姚某想要投资做生意，张龙对姚某讲其可以帮助姚某在小区投放快递柜赚钱，并称其有朋友可以帮姚某在淘宝上注册网店，姚某信以为真，于2019年6月至9月期间多次通过微信共转账27719元到张龙微信账户，于2019年8月21日现金交付13000元给张龙。期间，为进一步取得姚某的信任及骗取钱财，张龙称其已经联系好陆川县碧桂城、碧桂东城小区放置快递柜，并已预交5000元场地租金和水电等费用；张龙还提出开设网店需要购买电脑一台。后姚某多次询问张龙投资进展情况，张龙对姚某都是敷衍了事。姚某发现自己被骗后，多次向张龙索回投资款，张龙均以正在联系投资事宜，拒不退还。张龙共骗得姚某40719元，赃款已花光。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1．受案登记表、立案决定书，证实陆川县公安局于2019年11月21日受理姚某被诈骗案，同年12月14日决定对该案立案侦查。 2．户籍证明，证实张龙的出生时间是1993年9月25日。 3．破案经过，证实2019年12月13日，被害人姚某发现诈骗其钱的张龙出现在陆川县，遂通知陆川县公安局陆城派出所，陆川县公安局陆城派出所即出警至陆川县将张龙抓获。 4．陆川县公安局收押强戒人员五项检查体检表、陆川县人民医院检验报告单、心电图报告、放射DR检查报告单、超声检查报告单，证实2019年12月14日经检查，张龙在被收押入看守所时身体未见异常。 5．情况说明，证实邓某本人作出说明，其不是本案的承办人，其从未接触过张龙，更不可能存在殴打张龙的行为。 6．陆川县公安局提讯提解某，证实陆川公安机关侦查人员陈某、伍某分别于2019年12月15日和2019年12月25日两次提讯张龙，两次提讯都是经合法手续合法程序进行提审的。 7．广西陆川县众居乐物业管理有限公司的证明，证实其小区（碧桂城、碧桂东城）自2017年8月至2019年12月14日从未与任何个人签署快递柜投放业务，目前只有中国邮政投放快递柜使用，且使用过程中尚未收取任何费用。 8．微信聊天记录截图，证实2019年10月10日至2019年11月24日，姚某发现自己被骗后，多次与张龙协商，讲到其要退出并索回投资款，张龙拒不退还，双方就退钱问题多次发生争吵。 9．微信转账账单记录截图、财付通支付科技有限公司提供的微信支付交易明细证明，证实姚某通过微信转账给“庞某”（张龙）用来投资快递柜、开设网店及买电脑的费用共27719元。具体如下：（1）2019年6月11日转账100元；（2）2019年6月21日转账349元；（3）2019年7月9日转账5000元；（4）2019年7月10日分别转账600元和2300元；（5）2019年7月14日转账200元；（6）2019年7月15日转账2800元；（7）2019年7月18日转账1300元；（8）2019年7月22日转账90元；（9）2019年7月24日转账83元；（10）2019年7月26日分别转账1300元和5400元；（11）2019年8月4日转账1380元；（12）2019年8月10日转账30元；（13）2019年8月17日分别转账11元和189元；（14）2019年8月18日转账6500元；（15）2019年9月20日转账87元。 10．清算单，证实在审查起诉阶段，姚某对其被诈骗的数额再次核算，其共被诈骗40719元，其中微信转账27719元，现金13000元。 11．借记卡账户历史明细清单，证实2019年8月21日姚某在陆川县工商银行分四次分别取款5000元、5000元、2000元、1000元，共计13000元。 12．个人客户关联合约信息、借记卡产品资料查询、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实张龙的中国农业银行卡（62×××76）是其在中国农业银行办理的唯一一张银行卡，从该账户2018年8月13日至2020年6月11日的交易明细清单来看，该账户除了在2019年8月22日分两笔现金存入6800元和4500元共11300元外，一直都是几十元或几百元钱的进账，并且很快出账；截至2020年6月11日，该账户余额100.18元。 13．被害人姚某的陈述，证实2019年4月初，其认识一个叫“庞某”的男子。同年6月，“庞某”说可以帮其注册网店，还可以弄快递柜回来放在小区，但是要给一定的费用。经过交谈后，其答应了并投了钱给“庞某”。其和“庞某”商谈注册网店及办小区快递柜时，“庞某”跟其说有合同，但是一直找各种借口不拿合同给其，他也没有说过办好这些事情的具体时间，一直都是说很快就处理好。其投资的快递柜“庞某”说放在陆川县碧桂东城小区，要跟小区物业租场地，一年的费用是5000元，这笔费用其于2019年7月9日通过微信转账转给了他。但是后来其去到碧桂东城小区那里询问得知，并没有人在那里租所谓的场地放快递柜。2019年双十一前，“庞某”跟其说已经注册好网店了，但是一直没有给使用权其，其也没得看过网店，其无法确认是不是真的注册好网店。因开设网店其还转了1380元给张龙用来购买电脑。投了钱后，其多次问“庞某”事情办得怎么样了，“庞某”每次都敷衍其，将事情一拖再拖，而且发信息不回、打电话要么不接，要么接了不说话。最后其觉得其是被诈骗了，于是选择打电话报警。“庞某”又叫张龙，是广西博白县人。其被张龙以投资快递柜业务、开设网店为由骗的钱超过42000元，但其能提供相关依据的是通过微信一共转账的27719元，还有其于2019年8月21日在工商银行陆川支行的柜员机取款13000元交付给张龙，总共是40719元。这些钱都是其转给张龙作为投资快递柜及开网店的费用。 14．被告人张龙的供述，证实2019年6月份，其与姚某相识后姚某问其有什么生意可以做，其告诉姚某可以做快递柜生意，还说可以帮她开设网店，姚某通过微信转账和给现金的方式，陆陆续续总共投了42000元左右给其，让其帮她做快递柜和开设网店，其中微信转账大概两万多，现金具体多少其不记得了。在开始商谈投资快递柜生意时，其跟姚某说让她投钱，技术交给其，盈利算她的，其不赚她的钱，让其拿下这个快递柜的代理，然后其在其他小区做，其还答应不收姚某的加盟费两万元。实际上其根本都没有打算申请做快递柜业务。为了取得姚某信任，其又骗姚某说其已经联系好陆某桂城、碧桂东城小区投放快递柜，并已经预交了5000元场地租金和水电等费用。实际上其也没有联系过碧桂城、碧桂东城小区。为做快递柜，姚某共投资了37000元给其，包含一套快递柜所需的32000元及投放一个小区需要预收的场地租金和水电等费用5000元。后来在协商开网店时，其跟姚某说其有朋友可以帮她在淘宝上注册网店，其还可以和她一起去找售卖产品的供应商。为开设网店，姚某投资给其3000元左右，因开网店需要电脑，姚某又投了1380元给其买电脑。实际上网店没有开设，电脑也没有买。姚某投给其做快递柜及开设网店的钱全部都被其用于日常开销花光了。投了那么多钱，姚某一直追问其快递柜什么时候发回来，其都是说过两天回或年前回发回，姚某被其敷衍烦了就问其要回钱，但其以快递柜年前会发回陆川为由拒绝。 对被告人张龙的辩解综合评析如下： 关于在侦查阶段，被告人张龙是否被刑讯逼供，本案是否存在非法证据的问题 经查明，被告人张龙在审查起诉阶段问话时，讲到被公安打骂逼供，在本院送达起诉书时，提出要申请排除非法证据，并在本案第一次开庭审理时提交了排除非法证据的线索，其讲到2019年12月13日夜间其被带到陆川县新洲派出所后，遭到邓某的殴打逼供，非法取证。根据最高人民法院《关于适用的解释》第九十九条和《人民法院办理刑事案件庭前会议规程（试行）》第一条、第二条、第八条、第十条、第十四条以及《人民法院办理刑事案件排除非法证据规程（试行）》第一条第（一）项、第五条、第八条第二款、第十条规定，通过法律援助机构指定辩护人李志泉为被告人张龙提供帮助，于2020年6月12日下午以不公开方式召开了庭前会议，就审判相关的问题了解情况，听取意见；组织控辩双方展示证据，被告人张龙陈述其在公安机关被殴打、逼供情况，但被告人及指定辩护人未提供相关证据证实，公诉人对被告人进行了讯问，并提供了证据证明公安机关收集证据的合法性；随后又征求被告人及辩护人是否撤回排除非法证据申请，被告人张龙坚持不撤回。本案再次开庭审理时依法启动了非法证据排除程序，进行证据合法性调查，公诉机关提交了陆川县公安局收押强戒人员五项检查体检表、陆川县人民医院检验报告单、心电图报告、放射DR检查报告单、超声检查报告单、情况说明、陆川县公安局提讯提解某对证据收集的合法性加以证明，而被告人张龙及其指定辩护人没有提供相关证据证明张龙受到公安机关的刑讯逼供。根据最高人民法院《关于适用的解释》第一百条和《人民法院办理刑事案件排除非法证据规程（试行）》第二十五条规定，法庭休庭评议作出决定，驳回被告人张龙排除非法证据申请。因此，本案不存在刑讯逼供，不存在非法证据。 关于被告人张龙的行为是否构成诈骗罪的问题 经查明，诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。主体是一般主体。客体是公私财物的所有权。主观方面由直接故意构成，并且具有非法占有公私财物的目的。客观方面表现为使用骗术，即虚构事实或者隐瞒真相的方法，使财物所有人、管理人信以为真，“自愿地”交出财物的行为。“虚构事实”是指捏造不存在的事实，骗取被害人的信任，从而“自愿地”交出财物。本案中，被告人张龙虚构帮助被害人姚某投资快递柜业务、开设网店的事实，在收到姚某投资的款项后，并未实际加盟快递柜、注册网店，存在欺骗，同时在姚某多次向张龙要回投资款时，张龙均以正在联系投资事宜，拒不退还，事实上张龙得款后已将钱花光。上述事实，有受案登记表、立案决定书、被害人姚某的陈述、被告人张龙的供述、微信聊天记录截图、广西陆川县众居乐物业管理有限公司的证明等证据相互印证，形成完整证据锁链，足以认定。因此，被告人张龙主观上具有非法占有被害人钱财的目的，客观上实施了虚构帮助被害人投资快递柜业务、开设网店的事实，使被害人信以为真，“自愿地”给付40719元的行为，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。 关于被告人张龙对诈骗数额为40719元提出异议的问题 经查明，被害人姚某的陈述、姚某提供的清算单均证实，姚某分别通过微信转账转27719元、现金支付13000元，共给了张龙40719元。被告人张龙的供述亦供认，姚某通过微信转账和现金支付的方式共投了42000元左右给其，其中微信转账两万多元，现金具体多少其记不清了。上述证据，与微信转账账单记录截图、财付通支付科技有限公司提供的微信支付交易明细证明、姚某的借记卡账户历史明细清单、张龙的个人客户关联合约信息、借记卡产品资料查询、中国农业银行银行卡交易明细清单相互印证，形成证据锁链，足以认定本案中张龙共诈骗姚某40719元。 本院认为，被告人张龙以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张龙犯诈骗罪罪名成立。被告人张龙辩称其在公安机关所作供述是被逼供的，本案存在非法证据，其与姚某是朋友间合伙做生意，其行为不构成诈骗罪，且数额没有达到40719元，除了微信转账的27719元，其只收到姚某的现金750元的意见，与本案事实不符，不符合法律规定，本院不予采纳。指定辩护人李志泉提出被告人张龙主观恶性较小的辩护意见，与本案事实不符，本院不予采纳；提出被告人张龙是初犯、偶犯，没有针对不特定人进行诈骗，请求对张龙减轻处罚的辩护意见，不符合法律规定，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人张龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月13日起至2023年10月12日止。缴纳罚金期限为判决生效后一个月内，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人张龙退赔被害人姚某的经济损失人民币四万零七百一十九元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  叶 欢 人民陪审员  杨春英 人民陪审员  赖玉海 二〇二〇年六月二十二日 书 记 员  陈 庭