河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）豫01民终6838号上诉人(原审被告)：马梓渊，男，1989年3月23日出生，汉族。委托诉讼代理人：张东琴、唐浩楠，河南千业律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：王**，女，1986年4月19日出生，汉族。上诉人马梓渊因与被上诉人王**委托理财合同纠纷一案，不服河南省郑州航空港经济综合实验区人民法院（2020）豫0192民初599号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年6月9日立案后，依法公开开庭进行了审理。本案现已审理终结。马梓渊上诉请求：请求依法撤销一审判决，依法改判驳回被上诉人的诉讼请求;或将本案发回重审。事实和理由：一、本案一审法院认定事实错误。上诉人与被上诉人系委托投资理财关系,上诉人按照被上诉人的指示进行投资,产生的投资风险应当由被上诉人承担,且上诉人已经按照被上诉人的指示将投资款项转出,一审法院认定被上诉人返还投资本金20万元属于认定事实错误。2018年3月16日,在被上诉人的指示下,上诉人将该19万元款项转给案外人闫延东用于购买外汇(GCE)。目前因涉嫌外汇诈骗,被骗款项并未追回，上诉人也因该案损失惨重。二、一审法院程序错误。本案依法不应当由河南省郑州航空港经济综合实验区人民法院管辖,上诉人的经常居住地位于郑州市××区,被上诉人的经常居住地位于商都路社区,该案依法不应当由郑州航空港经济综合实验区人民法院管辖。王**辩称，一审认定事实清楚，请求维持一审判决。王**向一审法院起诉请求：1．判令被告返还原告投资本金200000元、投资盈利40000元及利息（利息以240000元为基数，按照年利率6％的标准，自2018年3月22日起计算至实际返还之日止，暂计算至起诉之日为13440元）；2．诉讼费由被告承担。一审法院认定事实：2017年3月31日，河南奈特司商务信息咨询有限公司（以下简称“奈特司公司”）注册成立，法定代表人为马梓渊，住所地为郑州市××水路南、××东××单元××东××号，股东为被告马梓渊（持股比例50％，其中代持案外人董化顺40％的股权）、案外人张某（持股比例30％，其中代持案外人王**的部分股权）、原告王健（持股比例20％）；2018年9月26日，经郑州市××区市场监督管理局核准登记，奈特司公司被注销。2017年9月14日，被告马梓渊名下尾号为3988的招商银行账户（以下简称“个人账户”）收到案外人王**转账共200000元；2017年9月15日，被告马梓渊的个人账户收到案外人孟祥滨转账500000元，同日，被告马梓渊将其个人账户内的610000元款项转入金瑞期货股份有限公司账户，其个人账户余额为10948.20元。2017年9月18日，被告马梓渊的个人账户收到案外人齐亚威通过其妻子王瑞连的账户转账150000元，当日，被告马梓渊分两笔将该150000元款项和另外100000元款项转入金瑞期货股份有限公司账户。2017年9月19日，被告马梓渊的个人账户收到案外人马天勇转账100000元，被告马梓渊随即将该100000元款项转入金瑞期货股份有限公司账户；同日，原告王健通过其朋友刘长青账户向被告马梓渊的个人账户转账500000元，被告马梓渊随后将其个人账户内的740000元款项转入金瑞期货股份有限公司账户，又从金瑞期货股份有限公司转回其个人账户200000元，其个人账户余额为200966.82元。2017年9月21日，被告马梓渊的个人账户分别收到案外人张某转账50000元、案外人孙秀娥转账300000元，当日，被告马梓渊分三笔将100000元款项和该50000元、300000元款项转入金瑞期货股份有限公司账户。2017年9月22日，被告马梓渊的个人账户又收到案外人王**转账共160000元，当日，被告马梓渊将其个人账户内的150000元款项转入金瑞期货股份有限公司账户，其个人账户余额为38103.98元。2018年3月22日至2018年4月3日期间，被告马梓渊分别从金瑞期货股份有限公司账户向其个人账户转账100000元、492177.35元、1500000元、499046.40元，共计2591223.75元。该判决另查明：2017年9月15日，被告马梓渊在金瑞期货股份有限公司开立了账号为76×××03的期货账户，2017年9月15日至2018年4月27日期间，该期货账户共入金2300000元、出金2792223.75元，实际入金2100000元、盈利492223.75元。除河南省郑州高新技术产业开发区人民法院查明的上述马梓渊与王**之间的转账之外，原审法院另查明，2017年9月20日下午2点23分王**与马梓渊的微信聊天记录显示“王**：房东又催房租了”、“马梓渊：好的”，6点07分王**与马梓渊的微信聊天记录显示“马梓渊：房租是多少”、“王**：具体我也记不清了，你问一下亚蕾，还有抽空给我转16万我用一天，房租37292”、“马梓渊：那是带押金的”，6点26分“王**：27969”，该聊天结束之后马梓渊即分四次向原告王**转账共计160000元，当晚9点多，马梓渊向案外人转账交付房租27969元；2017年9月22日王**向马梓渊转款160000元；2017年9月20日下午2点57分，金瑞期货股份有限公司账户曾转回马梓渊个人账户200000元。2018年3月1日，王**曾在微信上询问马梓渊期货什么时候到期可以开仓，马梓渊称9月份、现在没盈利也没法结算，王**称我哥贷款到期了，需要偿还贷款后再贷，并继续询问马梓渊期货几月份开仓，马梓渊未明确时间。2018年3月13日，王**将其哥哥王志勇的银行账号发给马梓渊，要求马梓渊帮忙筹钱，马梓渊仅筹措260000元，王**联系王健，王健又安排王华于2018年3月13日向马梓渊转账40000元；马梓渊于2018年3月13日下午、2018年3月14日早上通过银行转账共计向王志勇转账300000元；2018年3月14日下午，王志勇即通过银行转账向马梓渊转账还款300000元，马梓渊收到后按照王**指示向王健转款40000元。庭审中，马梓渊称2017年9月20日期货账户出金200000元系按照王**要求出金，出金后马梓渊缴纳了房租并转给王**160000元，2017年9月22日，王**又转给马梓渊160000元，故马梓渊认为该160000元系王**交给其的投资款，扣除亏损以及王**要求其转给王健的40000元，剩余110000元按照王**要求投资外汇平台（GCE），但该外汇系诈骗，被骗款项并未追回。庭审中王**称马梓渊系公司法定代表人，负责管理公司，公司房租也应当由马梓渊为公司缴纳，2017年9月20日的微信聊天中提到160000元系其需要资金周转向马梓渊的借款，该借款项在9月22日已经偿还，其委托马梓渊投资的是2017年9月14日转给马梓渊的200000元，马梓渊给王健的40000元是偿还王华按照王健要求转款给马梓渊的40000元。庭审中，王**申请张某出庭作证，证人称其和王**均是合伙人，其和王**共同委托马梓渊投资，其投资50000元，王**投资200000元。2019年6月20日、2019年9月4日、2019年10月22日，案外人孟祥滨、齐亚威和王健均以要求被告马梓渊返还期货投资款及收益为由，诉至河南省郑州高新技术产业开发区人民法院，法院均判决被告马梓渊承担返还投资本金的责任。一审法院认为，原、被告虽未签订书面的投资理财合同，但双方对之间已形成事实上的投资理财关系均无异议，根据原、被告转账和涉案期货账户账单明细显示的所有银行流水及交易明细，可以认定被告开立涉案期货账户投入的资金2100000元包含原告向其所转的200000元，涉案期货账户在交易过程中既有收益，又有亏损，最终以盈利的状态进行了结算，故对原告请求被告返还投资本金200000元的诉讼请求，理由成立，原审法院予以支持。被告辩称原告实际委托投资金额为2017年9月20日的160000元，但原、被告双方之间微信聊天记录足以证明该160000元系原告向被告筹借的资金，且原告也在两天后还给被告，故对被告的该辩称意见原审法院不予采信；被告还辩称其已经按照原告要求转给案外人王健40000元，该40000元系被告本就应当偿还的借款，并不是被告退还原告的投资款，故对被告的该辩称意见原审法院亦不予采信；被告又辩称其将原告的期货投资款结清之后，又按照原告的要求投入外汇（GCE）110000元，但被告提交的证据并不能证明其该意见，故对被告的该辩称意见，原审法院也不予采信。关于原告主张的投资盈利及利息，因原、被告双方并未订立书面合同且原告提交的证据不足以证明其主张，故对原告主张的该项诉讼请求，缺乏事实依据，原审法院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：一、被告马梓渊于判决生效之日起十日内返还原告王**投资款200000元；二、驳回原告王**的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费5101元，减半收取计2550元，由被告马梓渊负担2013元，由原告王**负担537元。本院二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据。本院对一审查明的相关事实予以确认。本院认为，关于案涉20万元是否应予返还的问题。马梓渊上诉称双方系委托投资理财关系,其按照王**的指示进行投资,产生的投资风险应当由王**承担,且其已经按照王**的指示将投资款项转出,一审法院认定返还投资本金20万元属于认定事实错误。王**对此不予认可。据原审查明的事实，2017年9月14日，马梓渊的个人账户收到王**转账共20万元；2017年9月15日及其后，马梓渊的个人账户还收到案外人孟祥滨转账50万元，案外人齐亚威转账15万元，均在同日，马梓渊将其个人账户内的61万元、15万元及另外10万元等款项转入金瑞期货股份有限公司账户。此外，马梓渊的个人账户还陆续收到案外人马天勇、王健等转账，马梓渊随后将其个人账户内的相应款项转入金瑞期货股份有限公司账户。2017年9月15日至2018年4月27日期间，该期货账户共入金230万元、出金2792223.75元，实际入金210万元、盈利492223.75元。上述事实清楚，双方对委托投资理财不持异议，亦有双方的聊天记录、证人张某等的证言相互印证，因案涉期货账户最终以盈利的状态进行了结算，故王**要求马梓渊返还本金20万元合法有据，且案外人孟祥滨、齐亚威和王健均以要求被告马梓渊返还期货投资款及收益为由，诉至河南省郑州高新技术产业开发区人民法院，法院均判决被告马梓渊承担返还投资本金的责任。马梓渊辩称涉嫌外汇诈骗并未提交证据证明与本案案涉投资理财款有关,综上，马梓渊关于不应当返还20万元本金的上诉请求缺乏事实及法律依据，本院不予支持。马梓渊关于原审法院对本案不具有管辖权的上诉请求缺乏依据，本院不予支持。综上所述，马梓渊的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费2150元，由马梓渊负担（已交纳）。本判决为终审判决。审判员  刘泽军二〇二〇年六月二十四日书记员  张惠晓