河北省石家庄市桥西区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0104刑初1113号 公诉机关石家庄市桥西区人民检察院。 被告人何从博，男，1973年10月8日出生，汉族，小学文化，户籍所在地：四川省仪陇县赛金镇雷家坝村****。无业。2019年3月19日因涉嫌合同诈骗罪被石家庄市公安局桥西分局刑事拘留，同年4月18日经石家庄市桥西区人民检察院批准，次日由石家庄市公安局桥西分局执行逮捕。现羁押于石家庄市藁城区看守所。 石家庄市桥西区人民检察院以石西检公刑诉（2019）1030号起诉书指控被告人何从博犯合同诈骗罪，于2019年10月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市桥西区人民检察院指派检察员张肃娴出庭支持公诉。被告人何从博及到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2012年7月23日，被告人何从博以四川华海建设集团有限公司石家庄分公司经理的身份，代表该公司将平山县盛奥金地城三号楼施工项目分包给被害人泗阳县星宏劳务有限公司石家庄分公司人员涂某，并收取保证金十万元。 2013年1月1日、2013年1月9日、2013年1月4日，被告人何从博又以同样的身份，将石家庄市长安区北高营旧村改造（回迁楼）项目，分别分包给被害人河北永旭建筑劳务分包有限责任公司人员郭某、个人黄某1、宋某，共收取三家保证金七十万元。 2013年1月9日，被告人何从博又以同样身份，将石家庄市裕华区塔谈城中村改造商业区项目分包给被害人河北永旭建筑劳务分包有限责任公司人员胡某，并收取保证金三十万元。 上述合同签订后，被害人均无法按合同约定时间进场且发现该项目已有其他人员在施工，多次联系被告人何从博，其以各种理由推托，直至无法与之取得联系。 公诉机关当庭出示了被告人何从博的供述，被害人郭某、黄某1、宋某、胡某、途兴礼的陈述，证人尹某、曹某、李某、何某、黄某2、秦某的证言，建设工程施工劳务分包合同，收据，银行交易明细，补充侦查报告书，黄志兵书写的情况说明，到案经过，户籍证明等证据。据此，公诉机关认为，被告人何从博以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法>第二百二十四条第四项，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人何从博辩称，对指控的事实有异议；承认收取保证金的事实，但数额不对；收取的款项自己留取了少部分，大部分给了黄某2；自愿认罪，请求从轻处罚。 经审理查明，2012年7月23日，被告人何从博以四川华海建设集团有限公司石家庄分公司经理的身份，代表该公司将本市平山县盛奥金地城三号楼施工项目，分包给被害人泗阳县星宏劳务有限公司石家庄分公司人员涂某，以保证金名义收取10万元。 2013年1月1日、2013年1月4日、2013年1月9日，何从博以同样的身份，将本市长安区北高营旧村改造（回迁楼）项目，分包给被害人河北永旭建筑劳务分包有限责任公司人员郭某和黄某1、宋某，以保证金名义分别收取郭某20万元、黄某130万元、宋某20万元。 2013年1月9日，何从博以同样身份，将本市裕华区塔谈城中村改造商业区项目，分包给被害人河北永旭建筑劳务分包有限责任公司人员胡某，以保证金名义收取30万元。 何从博共获取人民币110万元。上述合同签订后，被害人均无法按照何从博承诺的合同约定时间进场，且发现该项目早已有其他公司人员在现场施工，遂多次与何从博联系，要求其退还款项，何从博假借各种理由推托、拒绝，进而失去联系，后潜回原籍。 后被害人相某报案。2013年5月27日，石家庄市公安局桥西分局立案，并对何从博实施上网追逃。2019年3月13日，四川省阆中市公安局抓获；后被解回。到案后何从博供述了其上述基本犯罪事实。 何从博在公诉机关签署了认罪认罚具结书，认可指控的犯罪事实。公诉机关提出了判处何从博有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元的量刑建议。 本案审理期间，何从博当庭辩称对指控的犯罪事实有异议，收取的保证金数额不对，自己只留取了少部分，其余给了黄某2。本院就此向公诉机关送发了《补充侦查函》。后，公安机关进行了询问调查核实，形成了补查材料。公诉机关坚持指控的犯罪事实和罪名。 上述事实，有下列证据予以证实： 被告人何从博的供述 1、2019年3月19日第一次的供述：我在四川华海建设集团有限公司石家庄分公司时间不长，大概是2012年底的时候，因为我在建筑工地上班，建筑工地上钟世春说石家庄有活就介绍我认识的，我的老乡黄某2，黄某2在石家庄工地有活，我就来石家庄了。我在四川华海建设集团有限公司石家庄分公司任职项目负责人。我当时是在唐山一个建筑工地干活，因为都是搞建筑，我也熟悉这个，我的老乡钟世春把我介绍给了黄某2，黄某2在四川华海建设集团有限公司石家庄分公司上班，这个人可以拿到工程，就让我来石家庄，我就来的四川华海建设集团有限公司石家庄分公司了，当时黄总说拿到了石家庄高营旧村改造工程（回迁楼）项目，让我负责跟进。我当时在四川华海建设集团有限公司石家庄分公司，就是我们从黄某2那拿到了石家庄高营旧村改造工程（回迁楼）项目，用四川华海建设集团有限公司石家庄分公司的资质做，我们把这个工程包给了河北永旭建筑劳务分包有限公司的郭某，当时谈这个项目的时候，黄某2也知道，我带着他们还去项目部看了。分包合同签了，合同是我签订的。合同签了按照要求交了保证金二十万，当时我签订合同后钱是交到了财务，所有手续办完后，我从公司拿了钱交到黄某2那里。四川华海建设集团有限公司石家庄分公司的幕后实际操控人是黄某2。四川华海建设集团有限公司石家庄分公司的法定代表人是崔洪丽，这个崔洪丽我根本没有见过，都是黄某2来主持工作的。石家庄高营旧村改造工程（回迁楼）这个项目是真实存在的，这个项目是黄某2拿下来的，我们在工地有项目部。我拿石家庄高营旧村改造工程（回迁楼）项目大概和三四个建筑商签订了项目分包合同。有河北永旭建筑劳务分包有限公司的郭某，和四川老乡苟易全的，当时老乡还有个合作伙伴我记不清了。还有个湖北的。之所以一个项目为什么分包给三个承建商，是因为当时这个项目很大，黄某2说几十万平米。分着项目启动。实际上这个工程当时就两栋开始了。（既然就两栋为什么分别和三家施工方签订三份合同？）当时我问黄总，黄总说没事，后续的工地马上开工，可以签订。这个项目不需要三个建筑商一起进入，我之所以还要签订，是因为我当时问过黄总，他说没问题。我分别收取的保证金：河北永旭建筑劳务分包有限公司的郭某收取了保证金二十万，四川老乡苟易全和咱们石家庄当地的一个人叫宋某的签订了一个合同交了二十万，还有湖北的黄某1，他那交了三十万。我收到这些保证金当时都交到财务了，然后我从财务拿到钱交给的黄某2的，我从公司拿的现金给的黄某2的。我有直接收保证金，我直接收了保证金打到我账户上十万元，是我的农业银行的账户上的。我收到这个保证金后我自己用到别的项目上了，用到了唐山的项目上。现金的保证金我自己动了十万元，其余的都给了黄总了。石家庄高营旧村改造工程（回迁楼）项目，三个公司交了70万的保证金，我拿走了转账十万和现金十万，其余的五十万都给了黄总了。我收取这些保证金后建筑商找过我，我都躲了。（你还和别的建筑公司签订项目了吗？）还有石家庄塔谈的项目，是和河南的胡某，是三十万的保证金，十万的打进我账户里，二十万是直接给的现金。这个保证金的钱打到我账户的钱取了，给了黄总五万现金，其余的二十万都给的的黄总。这个也没进场成，后来我也不知道了。我就光负责签订合同。石家庄平山的项目是个住宅楼的项目，是个平山水泥厂，当时也有工程在施工，我们负责其他的一栋，当时是住宅楼和车库，当时是签订合同是约定二十万保证金。当时交到我银行账户上十万。这些钱我也取出来给了黄总了。因为这个项目没有进场，后续的十万我没有收到。后来这个项目没有进行，黄总也就没有让我在管。 2、2019年3月19日第二次的供述：2012年的时候我在四川华海建设集团有限公司石家庄分公司工作，当时公司的黄总，让我负责项目，当时黄总说拿到了石家庄高营旧村改造工程（回迁楼）项目，让我负责跟进。这项目我和三个建筑商签订了合同，河北永旭建筑劳务分包有限公司的郭某收取了保证金二十万，四川老乡苟易全和咱们石家庄当地的一个人叫宋某的签订了一个合同交了二十万，还有湖北的黄某1，他那交了三十万。三个公司交了70万的保证金，我拿走了转账十万和现金十万，其余的五十万都给了黄总了。后来这些建筑商找我我就躲了。还有石家庄塔谈的项目，是和河南的胡某，是三十万的保证金，十万的打进我账户里，二十万是直接给的现金。这个保证金的钱打到我账户的钱取了，给了黄总五万现金，其余的二十万都给的的黄总。石家庄高营旧村改造工程（回迁楼）这个工程的大合同我不知道什么时间签订的，我和这些分包商是在之后。合同签订完之后不能进场我没和分包商说什么，我问黄总怎么办，黄总说到时候通知他们就行，后来我就离开石家庄了。我之所以离开石家庄就是为了躲着这些分包商了，后来知道没有进场，我就更不敢接电话了。塔谈的项目也是后来没有进场，钱是我收了。我收的保证金有一部分我自己用了，大部分我从公司拿出来给了黄总了。我在四川华海建设集团有限公司石家庄分公司有个任职协议，是华海公司的，应该在公司。没有给我这个公司的授权，所以我没有权利干公司的活。四川华海建设集团有限公司石家庄分公司没有授权给我负责北高营旧村改造工程（回迁楼）项目一切事宜，要是有的话肯定有我本人签字。我签订的建设工程施工劳务分包合同都是我本人签字的。 3、2019年3月25日的供述：我在四川华海建设集团有限公司石家庄分公司工作期间，谈了石家庄高营旧村工程项目，负责人是黄某2，下面的分包合同是让我负责签订的。合同签订之后，施工方不能进场，他们一直找我，我找黄总，后来我就离开石家庄。 4、2019年4月14日的供述：我当时在四川华海建设集团有限公司石家庄分公司接到的工程，第一个是石家庄高营的工程，还有石家庄塔谈项目，最后是平山工程。当时四川华海公司石家庄分公司的黄某2是实际负责人。法定代表人崔红丽我没有见过，公司都是黄某2负责。崔红丽的老公就是李凤鸣，这个人我也没有见过。黄某2让我谈的，具体就是北高营的回迁楼。承接北高营工程的河北永旭建筑劳务分包有限公司的郭某一开始不是我联系的，我是中间接手的，然后和我签的协议。他和谁谈的我不知道。三家签订的合同内容都一样，打算三家一人先一栋楼。一家是郭某，一家是苟易全和宋某，还有一个是湖北的黄某1。郭某收取了保证金二十万。苟易权和宋某交了二十万，还有湖北的黄某1交了三十万。是黄某2让我收的保证金，黄某2让我交给他，我就交给他。当时在办公室交给过他一回，具体钱记不清了，办公室没有其他人。其余几次是我送到他家里的，也没有别人在场。我自己拿走一部分保证金，是黄某2同意的。签订合同的人要求交到我的账户中的，因为公司当时没有提供账户。我拿了25万元保证金，大部分用在工地上，其余的都花了。我还以个人名义借过黄某13万元，这些钱我也自己花了。石家庄塔谈的项目也是黄某2让我负责的，我才拿着这个项目开始找施工的。塔谈的保证金也是黄某2让我收的，收了三十万，现金交给了黄某2。平山那个项目是盛奥金地城，也是黄某2让我进入的。当时一号楼和2号楼都在施工，3号楼在挖槽。一个姓涂的找到我，然后我把这个事也和黄某2说了，当时谈的二十万保证金签合同的时候按照合同收了十万保证金。转到我的银行卡中。我取了五万现金给黄某2，剩余的钱花了。我和黄某2没有私人的经济往来，都是公司的钱。没有借过黄某2的钱。借过黄新发的钱。在公司签完合同就拿到财务盖章，盖完章就交回公司，具体合同专用章谁保管我不知道。施工方多次联系我，出事后我也害怕，收的钱我也花了，合同是我签的，我怕担责任就跑了。 5、2019年4月19日的供述：黄某2就说收到保证金后让我交给他。我拿走了一部分的保证金黄某2知道，我当时说唐山的工程需要资金，唐山的工地当时是我负责，所以我向黄某2要的钱。唐山的项目也是公司的，公司不管了，让我自己负责，我就和他要的。我要的钱支付工人工资十四万，其余的我花了。当时专门开会说的，会计在场，还有黄某2在场，黄某2说收到何从博负责的所有项目的保证金后，直接财务把钱给何从博后再由何从博交给黄某2。当时财务在场。财务我不知道叫啥，记不起来了。和黄某2没有财务往来，我没有借过黄某2钱。我收取保证金后，施工人员无法进场，我打电话找过黄某2，黄某2没有理我，我没去找过他，我不知道他在哪。在谈项目期间我向黄某1借款3万元和苟易全借款1万元是以别的地方需要钱，说工程开工后还给他们的理由借的，借的钱没还。出事之前，他们还没有找我之前，黄某2给了黄某14万元钱，这个事是黄某2说的，我问他是什么钱，黄某2说是给黄某1退的保证金的钱。黄某2之前就认识黄某1，他们在接工程之前就认识，比认识我要早。我在公司的时候黄某1就和黄某2很熟。 被害人陈述 郭某陈述 （1）2013年4月1日的陈述：我来报案，我公司与四川华海建设集团有限公司石家庄分公司签订合同，承包了石家庄市长安区北高营旧村改造工程（回迁楼）项目，合同上约定施工面积约10万平方米。实际上给我们说的是四栋楼32加2的工程。签订合同的负责人叫何从博，合同于2013年1月1日在四川华海建设集团有限公司石家庄分公司的办公地签订的，按照合同的要求签订合同时付给了华海公司20万元人民币的保证金。并且口头约定施工进场时间是2013年2月17日（农历正月初八），当时到了进场的时间我给华海公司的何从博经理联系，他就推托说晚几天进场，后来我们一直电话联系要施工进场，何从博还是一直推托，有时候他的手机关机，我们并且一直要求和何从博见面，何从博还是不见，一直拖到现在，我们感觉不对就来报案了。我属于河北永旭建筑劳务分包有限责任公司，我是通过永旭建筑公司知道华海公司的，四川华海建设集团有限公司说是可以拿到石家庄市长安区北高营旧村改造工程（回迁楼）项目，说是要建设四栋楼，我们当时和华海公司的负责人黄某2谈的项目，达成一致后黄某2说你和公司经理何从博去签订合同，说何从博有公司的授权，何从博可以全权处理北高营改造工程项目。之后我们于2013年1月1日在何从博的公司所在地也就是华海公司的所在地签订的合同，并且交纳了施工保证金现金21万。其中20万元是保证金，另外一万是水电的保证金。当时是交的现金到他们公司的财务，财务给我出局了收据。之后我们等到了2013年2月17日到了口头约定施工进场的时间，我联系何从博他的电话关机，后来通了就一直说工期往后推，后来我们一直约何从博见面，他一直找理由不见面，我们就去公司找黄某2，黄某2说你和谁签订的合同你去找谁，后来我去找施工现场去看，发现工地已经开始施工了，我才感觉到被骗了，要求和何从博退还保证金，何从博说以后有机会我再给你介绍工程的理由推托不见面。我所签订的合同公司的名称是四川华海建设集团有限公司石家庄分公司。该公司的法人是一个叫崔洪丽，但这法人我没见过。黄某2，男，四十多岁，他是华海建筑公司的负责人。何从博，男，1973年10月8日出生，他是四川的，是华海公司的经理。我的保证金就是当天交的，以现金的方式，交给了华海公司的财务，财务员叫尹某，当时财务还给开具了两张收据，一张水电的保证金1万元，20万元的保证金的收据。我当时工地找到了正在施工的人员了解到，这个工程师四川华海公司在承包，是一个河南的公司在施工，并且说四川华海的负责人是黄某2。 （2）2019年9月13日的陈述：我叫郭某，男，1973年02月1日出生，身份证号4130241973××××××××，现暂住衡水市，户籍所在地：河南省潢川县。四川华海建设集团有限公司石家庄分公司在石家庄改造项目是个姓赵的人介绍我才知道的，当时介绍认识的就是何从博，何从博的身份就是四川华海建设集团有限公司石家庄分公司的经理。我们知道这个人之后，就去的他们的公司友谊南大街那里，在公司我们见到的何从博，当时何从博说他们公司的黄某2是他拿到了北高营村旧村改造项目，说是两栋楼。黄某2说他拿到了这两栋楼，说是总包，这两栋楼交给我做，让我交保证金，当时说交二十万的保证金，答应说是过了年就可以进场。说是十万平米的工程，当时说是两栋楼，没有详细的楼号。我和何从博签订的项目合同，当时这个项目的负责人黄某2也在现场。当时签订合同的时候，黄某2说这个项目是何从博拉的，就让何从博签订了。签订合同之前去过施工现场，我们也看了现场，当时正在打桩呢。不去现场看我们也不会相信这个活。当时在何从博的办公室见到过要施工的两栋楼的图纸，当时有没有说楼号记不住了。施工的图纸没有给我们。我对四川华海建设集团有限公司石家庄分公司在石家庄改造项目大合同没有印象了。我和何从博谈北高营项目的时间按照合同应该是2013年1月1号。是在和黄某2没有谈成之后的一个月。我们签订的项目是北高营旧村改造工程（回迁楼）项目，约10万平米，每平米按照442元。当时和你们谈项目的时候四川华海建设集团有限公司石家庄分公司就是黄某2出现过。黄某2要比何从博的级别高，因为签订合同的时候，是黄某2让何从博签订的，还有是黄某2拿到这个北高营改造工程的（回迁楼）项目的，两栋楼的。我对总包合同没有印象了。公司也有办公室，项目的工地也正在施工打桩。我才相信这个工程就是四川华海石家庄分公司的工程。当时是交了22万保证金，20万的工程保证金，2万元的水电定金，我交的何从博，何从博叫得他们公司财务，财务叫尹某，当时是交的现金，当时黄某2在现场。我记不清为什么没有将保证金转到公司账户中了。当时签订协议的时候何从博有有四川华海集团有限公司石家庄分公司的授权，但我们没有文件。我当时是和中间人谈的项目，是个女的，姓赵的。电话是186××××9487，现在电话一直不接。这个工程一直是中间人和黄某2谈的，我们没有和黄某2谈的。后来施工现场进不了，我们去工地见到了黄某2，我们就问黄某2，怎么回事，黄某2就只介绍说这个活是我来做的，不是何从博的工程了。当时黄某2还说，向何从博替我们要保证金让我们别去告了。 黄某1陈述 （1）2013年4月2日的陈述:我来报案，我和四川华海建设集团有限公司石家庄分公司签订了一份劳务分包合同书。工程项目是：石家庄长安区北高营旧村改造工程（回迁楼）项目，合同上没有说明是几栋楼，但口头约定共3栋楼，建筑面积约10万平米，每平米438元。2013年1月9日我们在华海公司的办公室和项目负责人何从博签订的合同，并且交给了财务30万元的工程保证金，按照合同约定的时间我们准备施工时，发现施工工地已经开工，联系项目负责人何从博，找借口推托也见不到何从博本人，我才感觉上当被骗了就来报案了。我是通过熟人介绍知道这个公司的，四川华海建设集团有限公司石家庄分公司，当时接触这个公司的时候是2012年12月底，我当时就去过这个公司了，并且和公司的材料负责人杜杰谈过这个项目合作的事情，当时因为价钱没有谈成，后来是2013年1月5号华海公司给我打电话说项目负责人何从博经理回来了，要求和我谈谈，我就去华海公司见到了何从博，当时就谈成了说按照每平米438元，当时何从博要求我们先付1万元保证金的定金，如果按照约定1月9号下午5点之前未到华海公司签订合同，此1万元定金不退，当时1万元现金交到财务的还开具了收据。2013年1月9号我在四川华海建筑有限公司石家庄分公司在石家庄市交叉口的办公地点签订的合同，合同是何从博签字的并有公司的公章，并且按照合同约定交到了剩余的29万元的保证金，也是华海公司财务给开了盖有公司财务专用章的收据。按照口头约定2013年3月10号进场，我3月4号就和何从博联系，何从博说他在唐山没有在石家庄等我回去，我说我去工地了怎么有人在施工，何从博说是甲方的人没关系，我就没有在意，到了3月9号的时候我又来到工地，问了工地上的工人说已经在施工了，我就和何从博联系他还是找借口，何从博说没有问题晚两天，之后就一直找借口推托。我们说要和他见面他总是说没有在石家庄。听说有别的工程队和我们情况一样我就觉得不对就来报案了。我们签订的合同项目发包人是四川华海建设集团有限公司石家庄分公司。我交的保证金都是现金，交到华海公司的财务了，该公司的财务叫什么我不知道，是个女的，这个公司的法人说叫崔洪丽，这个人我没有见过。 （2）2013年5月31日的陈述：我是来补充情况的，四川华海建筑公司的何从博还借了我三万元钱，现在我也找不到他人。因为当时我和何从博谈合作的时候签完合同以后的事了，当时他打电话和我说，他说他唐山的工地出了点事情，需要点资金周转，问你能否借三到五万元，如果过年之前我还不了你，以后你的质保金可以少交，当时我就同意了，我就从银行给何从博转账三万元，因为当时没有在石家庄，何从博第二天给我爱人打了张欠条，借条内容是：今借到黄某1人民币三万元整，借款人：何从博，时间是2013年1月30号。后来出了事情后我也就联系不上何从博了。我借给何从博的钱是从银行转账，何从博的个人账户，账户是：62×××14，农业银行账户。当时何从博说唐山的工地出了点事情，需要给工人路费回家，向我借3万或者5万元，我当时只答应借他3万元。后来一直联系找不到他人。 3、2019年8月22日的陈述：我叫黄某1，男，1983年7月21日出生，身份证号42280119830××××××××，户籍所在地湖北恩施市，现住河南周口德和家园项目部。当时我是在衡水做工程，四川华海建设集团有限公司石家庄分公司在石家庄高营的项目是圈里的朋友介绍的，当时就是说石家庄高营回迁楼建设，还是开发商建设，这两个我记不清了。介绍我认识的何从博，我知道何从博是四川华海建设集团石家庄分公司的项目经理。我们签订的项目是北高营回迁楼，三栋楼，大概是十万平米。合同上没有明确楼号，只是说了平米数，当时何从博让我看了图纸的，这个图纸并没有给我们。我没见过四川华海建设集团石家庄分公司关于北高营项目主合同吗，我听说后来出事报警后，还有一个受害人是河南的劳务公司的负责人，姓秦的，他说他见过主合同。当时签订合同的时候我去过现场，我们肯定是要去的，当时现场就在挖槽和打桩，两栋楼在挖槽，何从博说让我们施工的就是这两栋楼。主体楼施工的项目没有施工，四川华海的项目在施工。我们谈项目的时候项目经理是何从博，和我们签订合同的人也是何从博。但是何从博提到了一个经理叫黄某2。当时何从博说公司的黄某2经理出面和北高营谈的，和甲方他们关系很好，这个项目肯定没问题。当时谈的时候，何从博让我们交一万元的定金，说是合同保证金，当时是交到了四川华海的公司，按照合同约定未签合同这个保证金就不退了，交完这一万元的保证金之后，何从博给黄某2打的电话，说这个活定了，说要一起吃饭黄某2说有事没有去成。后来在我交完剩余的29万之后，何从博又给黄某2打过电话，说叫一起吃饭，黄某2也没有到，这个事他是知道的。签订的合同具体内容就是北高营旧村改造工程（回迁楼）建筑面积10万平米。签订时间是2013年1月9日。我们去四川华海公司签订合同的时候，我们去现场看了，当时也有施工人员，在场的施工的工人就说这个是四川华海的工程，我就相信这个工程就是四川华海的工程了。交保证金我当时拿的现金去的华海公司，何从博在场，还有公司的财务一个姓尹的。当时也没有具体说什么，就是问了下怎么交钱，说现金也可以我当时就准备的现金。我就没有将保证金转到公司账户中。当时签订协议的时候我印象中有四川华海集团有限公司石家庄分公司授权经理何从博来签订合同，但何从博没有给我。后来何从博还向我借过钱，他说给工人路费，说是唐山的工程的事情，我当时借给了他三万元，是通过银行转账给何从博的，给我打了张欠条。当时我报案后，找过黄某2，让他还钱我说这个项目是你们的，现在不让施工，何从博消失了你们公司的人你这个经理需要负责，堵过他几次。大概在2013年5月初的时候，黄某2的司机给我打电话，说代替何从博还我钱，当时他司机联系的我，让我在西二环的一个交通岗亭给我的钱，给我了七万。当时我说这个必须先还何从博借我的钱，他当时做不了主给黄某2打的电话，黄某2同意了才先还的我借给何从博的三万元，剩余的算是还的保证金的钱，让我打了个条，这个条应该在黄某2手里。 宋某陈述 （1）2013年4月2日的陈述：我来报案，我和我的合伙人苟易全承包劳务工程与四川华海建设集团有限公司石家庄分公司签订了一份“建设工程施工劳务分包合同书”。工程项目是：石家庄长安区北高营旧村改造工程（回迁楼）项目，共4栋楼，建筑面积约10万平米，每平米445元。2013年1月4日我们在华海公司的办公室和项目负责人何从博签订的合同，并且交给了财务20万元的工程保证金，按照合同约定的时间我们准备施工时，发现施工工地已经开工，联系项目负责人何从博，找借口推托也见不到何从博本人，我才感觉上当被骗了就来报案了。我的合伙人苟易全是四川人，他早就认识四川华海建设集团的一个姓黄的负责人，一开始项目负责人是这个姓黄的和苟易全说的这个项目，苟易全一开始感觉给的价钱比较低，就没有去做这个工程，之后华海公司的何从博他也是四川人，他找到了苟易全说可以把价钱再涨点，我们就谈到了每平米445元，我们也问过那个姓黄的，姓黄的说何从博公司给了授权他可以处理这个项目。所以我们就在2013年1月4日到了四川华海建筑有限公司石家庄分公司在石家庄市交叉口的办公地点，和何从博签订了项目合同加盖了公司的公章，并且在公司财务部门交纳了20万元现金的保证金，当时公司财务和何从博都在，公司的财务给我开具了一张收款的收据，并且加盖了华海公司的财务专用章，何从博还在收据上签了字。合同约定施工四栋楼，23号楼进场时间是3月15日。在2013年3月8日，何从博给苟易全通电话说自己有急事需要借款1万元，我们当时觉得没有几天就进场施工了，也没多想就答应借给他钱了，当时是用我妹夫的网银转账给何从博的。直到后来到进场时间了，我们去工地发现已经有工程队在施工，就联系何从博，何从博说没有问题晚两天，之后就一直找借口推托。我们说要和他见面他总是说没有在石家庄，后来我们找到华海公司那个姓黄的，姓黄的说要我找何从博，就这样互相推托后来觉得不对就来报案了。我们签订的合同项目发包人是四川华海建设集团有限公司石家庄分公司。这个公司的法人说叫崔洪丽这个人我没有见过，只见过那个姓黄的和何从博是这个公司的人。他们又授权劳务发包这个项目。姓黄的是四川人，说是叫黄某2，大概四十来岁。 （2）2019年9月1日的陈述：我叫宋某，男，1967年5月20日出生，身份证号码：1323261967××××××××，现住住址：石家庄市赵县，户籍所在地：石家庄市赵县。我知道四川华海建设集团有限公司石家庄分公司在石家庄改造项目是朋友苟易全介绍的，苟易全也是搞建筑的，他是四川人，和何从博是一个县的，事情一开始是苟易全把我介绍给的黄某2，苟易全说这个黄某2就是负责这个项目的，当时黄某2用的是四川华海建设集团有限公司石家庄分公司的承包资质，黄某2说这个活是他跑下来的，黄某2还说和北高营村的书记很熟，北高营村当时都是有一家别的公司在开发，这两栋楼是书记亲自给他的，下一步还会给他两栋楼。我当时觉得这个活可以干就开始和黄某2谈了。但是因为黄某2按每平米420给我，我当时认为价格比较低，我们就没有谈成。过了一个来月，苟易全说，我有个四川老乡有个朋友还有活，我又和苟易全就过来了，先去的石家庄友谊大街的一个商务楼，就是这个四川华海建设集团有限公司石家庄分公司，在这个公司见到何从博，当时何从博是这个公司的项目经理，我在公司看到了何从博的授权和四川华海的资质，我就相信他了。当时这个事情苟易全都在场，他都知道。我当时和黄某2谈北高营项目的时间就是我和何从博签订协议的一个多月以前的事情，应该是2012年12月份。我和何从博谈北高营项目是在和黄某2没有谈成之后的一个月。我们签订的项目是北高营旧村改造工程（回迁楼）项目，约10万平米。签订合同的时候当时和黄某2谈的时候没有去过现场，只是看了图纸，图纸上显示的是两栋，后来和何从博谈的时候，何从博带人领着我们去过。当时和你们谈项目的时候四川华海建设集团有限公司石家庄分公司没有其他经理出面，苟易全说黄某2是何从博的领导，何从博听黄某2的。苟易全是何从博的老乡，苟易全认为何从博老乡手里拿到这个活很不容易，老乡也不可能骗他。价格也是按照我们之前说的一平米450元。何从博是说苟易全是他老乡，这个活还能让苟易全挣出辆车来。我们签订的合同具体内容是是北高营旧村改造工程（回迁楼）项目，约10万平米，没有写楼号。签订时间是2013年1月4日。当时签订分包合同的时候，我记得见过总包合同，但是没有印象了。何从博和我说过这个是项目的大合同。项目工地的施工人员就说这个活是四川华海的工程，我就相信这个工程就是四川华海的工程。保证金我交的他们公司财务，当时是交的现金，财务人员是叫尹某。当时是何从博要求交的现金，苟易全让我取的现金交的。就没有将保证金转到公司账户中。当时签订协议的时候有四川华海集团有限公司石家庄分公司授权经理何从博来签订合同，我没有见到，合同上盖了公司的章，我就认为是公司已经授权给他了。苟易全的联系方式，电话：139××××6537.何从博还借我了一万元钱，当时我是网上银行转账给何从博的，何从博说有急事让我借钱给他。 4、胡某2013年4月1日的陈述：我来报案，我公司承包了石家庄市桥东区塔谈村城中村改造商业区工程项目，施工面积约10万平方米，是与四川华海建设集团有限公司石家庄分公司签订的承包合同，当时的负责人叫何从博，合同于2013年1月9日在华海公司石家庄分公司的办公地签订的，按照合同的要求给付了30万元人民币的保证金，并且口头约定施工进场时间是2013年2月25日（农历正月十六），当时我给华海公司的何从博经理联系，他就推托说晚几天进场，后来我们一直电话联系要施工进场，何从博还是一直推托，并且一直要求与何从博见面，何从博还是不见，一直拖到现在，我们感觉不对就来报案了。我是河北永旭建筑劳务分包有限责任公司的工程队，我用的永旭建筑公司的资质，我是通过永旭建筑公司知道四川华海公司的，因为当时公司和这个公司已经签了一个项目合作工程，所以公司把这个项目给我们做了，这样我们就认识华海公司的经理何从博。我们在签订合同之前我和何从博就去塔谈村的施工现场去看了，因为看到确实有这个工地，公司还和华海公司签订了其他的合同这样我们才相信了。就于2013年1月9日在华海公司的办公室签订的合同，当时何从博说按照合同需要交保证金30万元，问我们是现金还是转账，我们当时拿了20万元的现金，把现金给的华海公司的财务人员尹某，另外的10万元是通过银行转账到何从博的账户里的，后由公司的财务给我开了一个30万元的收据，这个收据的复印件我也提供给民警。合同签完后我们就等着施工进场，结果到了口头约定进场的时候，给何从博打电话联系，何从博一直说家里有事忙一直推托，后来我去施工现场看到已经有工程队在施工了，又听到我们永旭公司的人说那个合同也遇到情况了，我才知道被骗了，就一直联系何从博要求退还保证金，何从博还是不见面。我所签订合同的公司名称是四川华海建设有限公司石家庄分公司，当时签订合同的时候何从博和他们公司财务尹某都知道，签订合同是盖的公司的法人章。后来我还去公司找过尹某，尹某承认收取了保证金，我问他何从博的事情，她说她是公司财务，项目的事情她不是很清楚。该公司的法人是崔洪丽，但这个人我没有见过，一直和何从博经理联系的。我当时在塔谈村的工地找到了正在施工的人员了解到，这个工程师四川华海公司在承包，是一个温州的公司在施工，并且说四川华海的负责人是黄某2。 涂某陈述 （1）2013年12月12日的陈述：我来报案，我公司承包了平山县盛奥金地城三号楼施工工程，当时是与四川华海建设集团有限公司石家庄分公司经理何从博谈的项目，合同再他们公司签订的，按照合同约定收取了保证金十万元，现在工程一直没有让我们施工，这栋楼已经别的施工队建设了，我再联系何从博一开始找借口推托，后来我就联系不上他了。我通过一个老乡孙国祥认识的何从博，说何从博在可以施工。2012年7月份左右，我来到平山县盛奥金地城工地，何从博在工地上告诉我1号楼和2号楼是他们公司谈成的合同，然后分包给别的公司施工的，正好我也做劳务工程分包，何从博指着这个已经挖槽的工地说这个3号楼是我的工程，可以承包给你们施工。后来我在2012年7月23日在四川华海公司石家庄分公司的办公地，在友谊南大街中山路交叉口往南走200米左右美迪亚商务大厦Ａ座1单元305签订合同，工程名为“盛奥金地城3号楼住宅及车库”，当时是我和何从博签的合同，因为盖有公司的合同专用章，当时何从博没有签字，按照签合同的时候就说好了要交保证金，怕我们不干了。2012年7月25日我往何从博的个人账户打了十万元，是农行账户，然后他们公司给我开了收据。合同约定是交二十万元的保证金，按照约定签订合同十天后同时交十万元，工人进场施工时交剩余的十万元，是说签订合同十天后进工地干活，十天后我跟何从博联系，他说手续不齐要向后推来推托我，2012年10月份左右我到工地3号楼看现场，别的施工单位在施工，我就问这个工程的开发商，开发商说这个盛奥金地城工程3号楼不是何从博的公司承包的，我当时感觉被骗了，我就找何从博要保证金，他说今天给，明天给来推托我，直到今天他没给钱还关机了我才来报案的。我公司名称为泗阳县星宏劳务输出有限公司石家庄分公司，法定代表人是我本人，成立日期2010年3月24日，是我们江苏省的。我去施工工地找过开发商，开发商说一号楼二号楼的建设是何从博的公司承包的，但是三号楼不是四川华海他们承包的。这个项目当时就有三栋楼在建设，我们承包建设的是三号楼是新建的住宅楼。1号楼2号楼都在建设，而且这两栋楼都是四川华海公司建设的。当时的保证金我是通过网银转账到何从博的个人账户的，因为这个项目是何从博个人承包的，就打到个人账户上了。 （2）2019年8月10日的陈述：我叫涂某，男，1960年9月8日出生，身份证号码：3208251960××××××××，现住住址：石家庄市桥西区塔谈二期11号楼1单元102，户籍所在地：南京市浦口区。我怎么知道四川华海建设集团有限公司石家庄分公司在平山有项目是朋友孙国祥介绍的，当时孙国祥在盐城二建的项目经理，当时有个项目叫南郭村，我在那有工程，他也是南郭村的项目经理，我是通过他知道的四川华海建设集团石家庄分公司在平山有项目。介绍我认识的何从博，当时就是这个公司的项目经理，何从博是总包的负责人，他们用的是四川华海建设集团的资质。我们签订的项目具体是平山盛奥金地城3号楼住宅及车库。当时签订合同的时候我去过现场，何从博带着去的，当时项目现场有一栋楼正在建设，旁边的三号楼正在打桩，何从博说这个打桩的楼就是三号楼，就是让我们施工。当时和我们谈项目的时候四川华海建设集团有限公司石家庄分公司经理就是何从博，还有个他们公司的经理，叫梁贵平，电话是186××××5931，我谈合同的时候他们都在，梁贵平也是四川华海公司的人，但是项目经理是何从博，和我们签订合同的人也是何从博。我们签订的合同具体内容就是平山盛奥金地城3号楼住宅及车库。没有写具体的平米数。签订时间是2012年7月23日。我没见过总包合同。我们去四川华海公司签订合同的时候，公司人员都说项目就是他们的，我就相信这个工程就是四川华海的工程。保证金我转账到何从博的账号中。何从博说这个工程是他找的活，就打到何从博个人账户中，反正公司开具了收据也盖着公司的合同章。这个收据也是何从博给我的。就没有将保证金转到公司账户中当时签订协议的时候有没有四川华海集团有限公司石家庄分公司授权经理何从博来签订合同授权我不知道，合同上盖了公司的章，我就认为是公司已经授权给他了。 证人证言 尹某证言 （1）2013年10月19日证言：我是2012年5月26日到四川华海建设集团有限公司石家庄分公司打工，办公室主任，2013年春节过后我就不在这个公司了。我到这个公司应该属于工作调动，因为我之前在华宸建设集团石家庄炳楠垠建筑工程有限公司，我在那也是办公室主任，因为当时公司老板的朋友李凤鸣（具体那几个字我不清楚）成立了四川华海建设集团有限公司石家庄分公司，我就直接调动到华海的。我上班的时候四川华海建设集团有限公司石家庄分公司就已经所有手续办好，已经开始正常运转了。公司的法人是崔洪丽，她是李凤鸣的媳妇，公司李凤鸣负责，崔洪丽就没有来过这个公司。公司的部门有办公室、财务部、其他的没有明确设立部门。我们办公室就四个人，一个会计、一个出纳，还有我。还有一个文员。公司运作的项目是建筑工程，当时公司在运作石家庄高营两个项目。当时公司的经理有李凤鸣、黄某2、何从博是我们公司的经理，没有什么具体分工，谁谈的项目都是拿到公司来的，具体谁运作我们不清楚。我们是四川华海的分公司，资质是总公司的。石家庄塔谈和北高营的项目当时在谈，但是还没有签订正式文本合同，都属于口头协议。在2013年1月份的时候这个项目肯定在运作，当时我们经理何从博还以四川华海公司石家庄分公司的名义和几家公司签订了劳务分包合同，当时我是按照何从博和黄某2的意思给制定的劳务分包合同书，并收取了分包户的保证金。当时签订合同、收取保证金时会计刘伟（女）、文员郝丽都在现场。保证金何从博都已经从公司支取，并办理相关手续。我按照何从博和黄某2的制式签订了几份合同我记不得了，保证金大概是一百万元左右。这些合同都是何从博签订的，这些合同都是在黄某2的授权下签订的，但是黄某2本人没有签字。保证金都是按公司收据上注明的方式，现金或者转账，要是转账的话，只有转到何从博个人账户下。收取的保证金都是何从博支取的，支取的手续是都给打了条按手印的，这些都在黄某2现在的公司财务部管理。四川华海公司石家庄市分公司已经注销了，被桥西工商局注销了，具体原因不详。 （2）2019年6月12日证言：当时我在四川华海建设集团有限公司石家庄分公司任办公室主任，黄某2是总经理，何从博是副总经理。四川华海建设集团有限公司石家庄分公司法定代表人是个女的，记得叫崔红丽，实际上她什么都不负责就是个法定代表人，她老公叫李凤鸣。公司的管理人员都有何从博和黄某2，李凤鸣。四川华海建设集团有限公司石家庄分公司的实际负责人就是黄某2。合同专用章是黄某2管理。使用公司的合同专用章按照正常的要求是应该登记的，现在想不起当时有没有登记。用章的话是需要黄某2的同意。我印象中塔谈的项目是黄某2一直在负责管理项目，石家庄高营项目一开始是何从博负责后来就是黄某2管理了。公司的项目黄某2都知道，因为黄某2是实际负责人。塔谈的项目是黄某2负责，北高营后期是黄某2负责了，具体这几个施工单位有没有干我不知道了，只是后期知道是黄某2来负责了。平山的项目我只是听说过，根本就没有见过。这几个项目的施工是黄某2来审批同意（向尹某出示签订的五份合同）这些合同当时是四川华海建筑集团的制式合同，只是改了一下。当时合同签订的时候所开具的收据是我写的。收取的保证金也是交到我那里的，之后这些钱都是何从博从我这里拿走的。因为何从博也是公司的经理，也就是直接可以从公司取钱，这个事情黄某2知道，因为这几个项目黄某2也负责这个事。当时何从博从公司支取保证金的时候，写了收条，这些条在黄某2手里。因为当时这个公司的实际负责人就是黄某2，所以何从博支取保证金的收条都在黄某2手里。黄某2知道何从博签订了五份承包合同的事情,要不知道的话，黄某2也不会知道何从博从公司拿走了这么多钱，两个人也不会闹翻。当时的保证金我印象中还有银行转账，转到何从博的个人账户里。公司账户就没怎么用过，因为还需要上税，就没用。2013年春节过后我就离开这个公司了。我印象中他们有分工，黄某2负责找项目，何从博负责找施工队伍。公司的每收一笔钱黄某2是知道的。当时公司有财务人员叫武红雨的。我不是财务人员黄某2让我收保证金我就收了，收据也是我开的。 2、曹某2013年4月9日的证言：我是北京华宸建设集团有限公司石家庄分公司，北高营项目部材料员。我知道石家庄长安区北高营新村旧城改造的工程，我知道建设两栋高层，我现在就在这个工地，这个工地是华宸建设集团有限公司负责建设，唐讯是负责人，项目负责人是黄某2。工程开工时间我不清楚，开发商负责挖槽打桩、填石子，我们负责建楼，我是2013年3月1日来石家庄，3号来工地进场进行围挡施工。黄某2是华宸建设公司的项目经理。工程项目合同我没有见过，不是我谈的，我不清楚，这个事我们黄总知道。我们施工没有遇到阻拦。 3、李某2014年7月3日的证言：2012年底的时候，公司办公地在石家庄市桥西区后。因为2012年的时候，天津的一个钢材供应商，因为钢材供应的问题，将四川华海建设集团分公司给告到法院，说公司不承认我们分公司，但我们在天津北辰区人民法院，审理我们分公司成立是合法的，一审判决说公司赔偿天津钢材供应商，因为这个事公司现在没办公还在打官司。我们和石家庄市桥西区工商局打官司，现在公司正在停着。四川华海建设集团分公司负责人是我妻子崔红丽。当时只是用他身份证办理的。我是负责具体事宜。我妻子没有具体参与。我是总负责人。办公室主任尹某。副总理梁国平，一个财务和一个出纳是办公室主任尹君霞招聘的。还有一个工程师是梁国平找的。我不认识就没有其他人了。尹君霞是石家庄的，他负责办公室情况。公司的财务我负责。公司的财务和出纳。只负责做账和报税工作。实体的财务我掌控。财务章、合同章都由办公室主任尹君霞保管。还有一个股东我刚才忘了，他叫黄某2。平时我不在公司的时候，具体事情就是他负责。黄某2是四川人。他是股东之一。我不在公司的时候都是他负责。我们公司共三个股东。实际上一开始公司成立的一些资金是黄某2出的。我室友关系办了这个分公司。另外一个股东钟世春，他是靠他的人脉和关系可以承揽工程。我们股东分成只是口头上说的。分成是334。钟世春占四成。我和黄某2占三。公司成立是因为我在唐山工程才成立的。是2013年初。我就负责唐山工程。石家庄的工程负责人是黄某2。所有的事是黄某2负责。我不认识何从博。不知道这个人是干什么的。我们公司主要做土建工程的承包商，黄某2的人脉关系挺广，公司主要就是他负责，公司成立后石家庄的项目都是他负责。公司的人员也是黄某2管。总公司不承认我们分公司成立。我成立分公司。向总公司交纳了承包金50万，也交到了四川华海总公司的财务。这个事天津北辰区法院知道。也有内部承包合同。告我们的是天津昌易家商贸公司。我一开始谈唐山的工程用的公司资质，石家庄华宸建设集团股份有限公司的这个公司资质是钟世春给的。钟世春是四川人，他现在在邢台清河县看守所。不是我们他为什么在看守所我不知道。梁国平也是四川人。黄某2也是四川人。我现在联系不上他。 4、何某2013年5月27日的证言：我是石家庄中融汇通房地产开发有限公司项目总经理。具体负责石家庄长安区北高营改造项目总指挥。我负责的项目名称是北高营旧村改造工程，总共62万平米左右。其中包括旧村回迁22万，其余剩下的是商品房。很多都是客户总共计划建设37栋。回迁13栋左右。回迁已经建设完毕。8栋已经入住。5栋已经主体封顶。商品房的名称叫锦融尚御。现在在建的是六栋楼，都是商品房。再给他，任何一个人都有这样的。还有五栋回迁楼已经主体封顶。还没有交付使用。这六栋楼分别是19号楼，23号楼，27号楼，35号楼，36号楼，37号楼。现在在建的23号楼，石家庄华宸建筑有限公司负责。他们公司负责两栋楼的建设。分别是23号和27号楼。我们是在做预算，还没有和华宸建筑有限公司正式签合同。但是施工已经开始进场。进厂时间是2013年1月底就开始临建施工。正式施工是2月26号左右，这两栋楼同时施工的。我是和华宸的黄某2谈的项目。具体施工有施工人员。黄某2负责这个项目。黄某2是四川人，是施工方。他们用的华盛建筑公司的施工资质。我没有听说过四春华海建设集团有限公司石家庄分公司，更别说合作。黄某2和我谈项目合作，大概是2012年9月份的时候，当时他用的就是华宸的资质。因为我们开发商是对资质不对人，只要是石家庄准许的资质就行。当时也是北高营村村村里介绍的，说是可以谈谈我们才接触的。我没有听说过和何从博。现在两栋楼已经地下部分完工。我们项目就只承包给这两个公司。一个是华宸建筑公司，还有一个是江苏建工集团，没有其他了。 5、黄某2的证言 （1）2013年5月21日证言：我是石家庄华宸建设集团股份有限公司经理负责人。我知道四川华海建设集团有限公司石家庄分公司。我以前在这个公司负责管理，帮这个公司找项目。算是项目经理。四川华海公司的法人是崔红丽。一个女的，她是辽宁人。我不知道崔红丽的电话。我认识她老公李某。李某找的人办的分公司。他媳妇做法人。他的电话是133××××3879。电话已经暂停服务了。其他的联系方式我没有。当时李凤鸣办了这个公司后就让我过来帮忙。我和李某认识是在定州的一个工地上。我来公司的时间大概是2012年7月份，那个时候公司刚成立，我没有具体职位，就是负责找项目，也没有具体的任职协议。我帮四川华海公司找的项目具体没有办成过，都是一直在运作。华海公司的办公地点在石家庄。华海公司有尹某是办公室的，主要负责财务。其他的就是一些跑业务的人员。公司管理比较混乱。华海公司有叫何从博的，是具体负责建设的项目经理。工程的建设是由他负责的。何从博是李某找来的。是我们四川老乡。他现在人具体在什么地方不知道。我知道石家庄长安区北高营旧村改造工程。和石家庄桥东区塔谈村城中村改造工程，这两个工程都是我负责找的。也是我在华海公司的时候谈成的。当时就交给华海公司来运作。后期的施工运作都是和从博负责的。后来说是总公司不承认华海公司石家庄分公司。我就自己做了这两个项目。怕项目被别的公司拿走。也自己做了施工。现在我自己有施工公司。是挂靠的华宸建设集团股份有限公司。为了不误工期，我们是一边干工程一边跑手续。后来我自己的建筑公司开始干活，有别的工程队的人找到我，我才知道何从博为了这两个项目，收取了其他施工队的工程保证金，当时是以四川华海的名义签订的。当时我们也在运作这个项目。具体没说准。我也不知道和何从博和其他建筑公司签订施工合同的事情。和何从博签订施工合同的公司具体哪几个我不知道。我只知道以前谈项目的时候有个四川老乡姓苟，在饭桌上谈问我北高营这个活是不是真的，我说是真的。后来我的建筑公司施工后有工人找到我，我才知道有个永续劳务分包的也和何从博签订协议了。我没有看过他们签订的合同。听说是以华海公司的名义签的。和从博收取了多少保证金我不清楚。石家庄长安区北高营旧村改造工程的开发商是中融汇通房地产开发有限公司，公司负责人王晓宇。桥东区塔谈村的开发商叫石家庄塔谈开发有限公司，经理叫刘立辉。这两个项目我正在签订协议的过程中。 （2）2019年4月8日证言：我认识何从博，我在石家庄做工程的时我老乡钟世春介绍我认识的。他是四川仪陇的，具体不知道。我知道四川华海建设集团有限公司石家庄分公司，我在这个公司上过班，当时这个公司的实际负责人叫李凤鸣，后来听说这个公司是用的四川华海公司的假授权，而且李凤鸣在唐山被公安抓了，我也就离开这个公司了。后来我去华宸建设集团有限公司了。在四川华海的时候认识的何从博，因为当时我在跑着石家庄高营项目，这个项目一开始是打算让何从博跟进盯着干的，后来他跑了我也就自己接手了。当时我用的是四川华海建设集团有限公司石家庄分公司的资质去运作的，石家庄高营项目这个活，当时前期合作意向是建筑面积十万平米，大概涉及五栋楼，当时是打算交给何从博盯着施工的，我也知道他在运作这个工程，因为何从博带着施工的负责人去现场看了，我也知道这个事情，可是后来听说他收了一家施工队的保证金后离开了，也听说对方报案了，我一直的联系他让他回来解决事情，他一直也没有露面。我不知道是哪个施工队，我只知道是报案了。因为你们公安找过我问过我，具体是哪个施工队我记不住了。我不知道河北永旭建筑劳务分包有限责任公司。我不知道郭某。我就知道何从博和一家签订施工合同，不知道还有另外两家。何从博收取施工保证金的事情我不知道，只是后来有施工人员去工地闹事我才知道何从博收取了工程的保证金。我当时在四川华海建设集团有限公司石家庄分公司有就是负责联系业务，去跑工程。分公司具体是李凤鸣负责，公司的实际负责人就是李凤鸣，公司的法定代表人是李凤鸣的媳妇。分公司有没有授权给何从博全权处理北高营改造工程的授权委托书我真的记不清了，但是这个工程我肯定让何从博跑过。四川华海建设集团有限公司石家庄分公司的公司印章和法人章是李凤鸣管理。我根本不知道北高营的工程他收了三家的保证金，更没有给我。我不认识河北永旭建筑劳务分包有限责任公司的胡某。四川华海建设集团有限公司石家庄分公司在塔谈有工程项目，这个项目也是我谈的，也是当时我拿着四川华海建设集团有限公司石家庄分公司的资质谈的。塔谈的项目我没有交给何从博运作，这个活我自己在谈，后来也是用的华宸建设集团有限公司的资质做的。我不知道何从博和河北永旭建筑劳务分包有限责任公司的胡某，签订了塔谈的项目施工合同并收取了工程保证金，这个事我也是刚刚听你们警官说的才知道，我根本不知道何从博还拿塔谈的工程也收钱了。我当时也就是负责跑活，我拿我自己的提成，这个事是李凤鸣干，后来知道四川华海建设集团有限公司石家庄分公司出事了，我才自己出来干的。 平山县盛奥金地城这个项目我知道，这个项目是李凤鸣自己干的，这个工程好像也没干完。我不知道何从博和一个叫涂某的签订了平山县盛奥金地城三号楼施工的项目收取了工程保证金，这个事是李凤鸣自己的，怎么又和何从博联系上了，我不知道。 四川华海建设集团有限公司石家庄分公司肯定没有授权给何从博全权处理塔谈城中村商业改造工程的授权委托书，这个活根本没有让他参与。四川华海建设集团有限公司石家庄分公司更没有授权给何从博全权处理平山县盛奥金地城工程的授权委托书，这个项目是李凤鸣自己谈的，根本不可能给何从博。石家庄高营的工程的事情确实是让何从博来做的，但是我不知道他私下里收了三家的保证金，而且是一个项目收的，这个不可能的，我也不会让他这样干的，我肯定不知道。况且塔谈的项目我根本没有让他参与，他也收了保证金了，还有你们公安说的平山的那个项目，那个项目是李凤鸣自己做的根本不可能给我的人呀。还有何从博也借过我的自己私人的钱，我们也有一些银行转账，我之前也给他打过钱，应该是2011年的时候我经常还给他转钱过。给何从博转账用的是我的农业银行卡，我把流水打出来提供给你们警方。四川华海建设集团有限公司石家庄分公司财务负责人是武红雨。尹某是办公室的，不是财务人员。 6、秦某2019年9月13日的证言：我叫秦某，男，1980年7月31日出生，身份证号码：4130241980××××××××，现住住址：暂住郑州市金水区姚桥社区7号楼，户籍所在地：河南省潢川县。我当时是河北永旭劳务分包有限责任公司的法定代表人，当时在2013年的时候，我的公司资质让郭某和胡某用过，他们和四川华海建设集团有限公司石家庄分公司签订劳务分包合同。当时是郭某先和四川华海建设集团有限公司石家庄分公司接触的，中间人是个姓赵的大姐，因为工程保密的原因，这个姓赵的大姐和四川华海建设集团有限公司石家庄分公司的黄某2谈的货，最后签合同的时候，是郭某和四川华海建设集团有限公司石家庄分公司的何从博签订的合同，当时签订合同和交钱的时候黄某2都在现场。当时我是不在现场的，都是郭某去谈的。后来胡某谈的塔坛项目的时候我在现场。我们是先谈的北高营的项目，再谈的塔坛的项目，都是姓赵的大姐介绍的，塔坛的项目我去的，当时胡某也是和何从博谈的，我们一起去的四川华海建设集团有限公司石家庄分公司，见到的何从博，交钱是交给的会计，当时何从博给黄某2打的电话，黄某2没在场。我的项目都是通过黄某2知道的，当时只有签合同的时候是何从博出面签订，但是好多事情何从博还是请示黄某2的，而且收了保证金之后，何从博都要给黄某2打电话。所以这些事情黄某2都是知道的。当时我和胡某当时是和何从博签订的。签订完合同，何从博打电话让黄某2过来吃饭，黄某2不来，让我卖几条烟给他。而且何从博都是听黄某2的安排办事的。签订合同之前去过施工现场，我们也看了现场。我没有见过四川华海建设集团有限公司石家庄分公司在塔坛城中村改造商业区的大合同。我们签订的合同内容就是塔坛城中村改造商业区，约10万平米，每平方368元。合同明确就一栋商业楼。当时在何从博的办公室见到过这楼的图纸。图纸没有给我们。当时和何从博谈塔坛城中村改造商业区的时间按照合同应该是2013年1月9号。当时和我们谈项目的时候四川华海建设集团有限公司石家庄分公司没有其他经理出面。我对总包合同没有印象了。当时是交了30万工程保证金，我交给的何从博，何从博叫公司财务，财务叫尹某，当时是交的现金，交完钱何从博给黄某2打的电话。我记不清为什么没有将保证金转到公司账户中。当时签订协议的时候是否有四川华海集团有限公司石家庄分公司授权何从博来签订合同的证明？何从博有授权，我记不清了。因为这个活是通过中间人和黄某2联系的，我后来和黄某2联系上了，一开始黄某2说管，让何从博退钱，你们别告了，但后来也就不管了，我们还打了一架。 其他证据 1、建设工程施工劳务分包合同： 2013年1月1日，四川华海建设集团有限公司石家庄分公司与郭某签订分包合同，约定工程项目为北高营村改造工程（回迁楼）项目，建筑面积为10万平方米，甲方代表签字为何从博； 2013年1月9日，四川华海建设集团有限公司石家庄分公司与黄某1签订分包合同，约定工程项目为北高营村改造工程（回迁楼）项目，建筑面积为10万平方米，甲方代表签字为何从博； 2013年1月4日，四川华海建设集团有限公司石家庄分公司与苟易全签订分包合同，约定工程项目为北高营村改造工程（回迁楼）项目，建筑面积为10万平方米，甲方代表签字为何从博； 2013年1月9日，四川华海建设集团有限公司石家庄分公司与胡某签订分包合同，约定工程项目为塔谈城中村改造商业区项目，建筑面积为10万平方米； 2012年7月23日，四川华海建设集团有限公司石家庄分公司与涂某签订分包合同，约定工程项目为盛奥金地城3号楼住宅及车库项目。 2、收据： 显示2013年1月1日，何从博收取郭某北高营旧村改造保证金20万元整； 2013年1月9日，四川华海公司石家庄分公司收取黄某1北高营旧村改造保证金共计30万元整； 2013年1月4日，四川华海公司石家庄分公司收取苟易全、宋某北高营旧村改造保证金20万元整； 2013年1月9日，四川华海公司石家庄分公司收取胡某塔谈城中村改造保证金30万元整； 2012年7月24日，四川华海公司石家庄分公司收取泗阳县星宏劳务输出有限公司石家庄分公司保证金10万元整。 3、银行流水、业务回单： 显示2013年3月8日赵现忠向何从博账户转账人民币1万元； 2012年7月25日，何从博农行账户进账10万元； 2013年1月9日，何从博农行账户进账10万元； 2013年1月31日，何从博农行账户进账3万元； 2013年3月38日，何从博农行账户进账1万元，备注为宋会军转。 4、户籍证明：证实被告人何从博基本情况，证实其案发时已达到完全刑事责任年龄。 5、抓获经过：2019年3月13日于四川省阆中市保宁醋大街一按摩店内将被告人何从博抓获。 上述证据，经当庭举证、质证，真实、合法、有效，本院予以确认。 本院认为，被告人何从博以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中，骗取对方钱款，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。 公诉机关指控何从博的犯罪事实和诈骗数额，由其先前供述、被害人陈述、证人证言、建设工程施工劳务分包合同、收款收据、银行交易明细等在案证据予以证实，可以相互印证、佐证，足以证实公诉机关指控的犯罪事实和诈骗数额。何从博当庭辩称意见，未提交相关证据，经查不能证实，故不能成立，不予采信。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。 综合考虑被告人所实施的犯罪行为及性质、犯罪后果及社会危害性、认罪悔罪态度，予以客观定罪、准确量刑，罚当其罪。本院为维护市场秩序，打击刑事犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人何从博犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月19日起至2027年3月12日止）（罚金自判决生效之日起十日内缴清） 二、依法追缴被告人何从博非法所得人民币110万元；追缴后分别返还被害人涂某10万元、郭某20万元、黄某130万元、宋某20万元、胡某30万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李立新 人民陪审员  李秀云 人民陪审员  季艳伟 二〇二〇年六月二十九日 书 记 员  郝嘉颖