河南省开封市祥符区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0212刑初95号公诉机关开封市祥符区人民检察院。被告人刘志海，男，1985年3月25日出生于河南省开封市郊区，汉族，初中肄业，农民，住河南省开封市禹王台区。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，于2019年11月21日被开封市祥符区公安局刑事拘留，经开封市祥符区人民检察院批准，于2019年12月28日被开封市祥符区公安局逮捕。辩护人郭瑞芹，河南祥符律师事务所律师。开封市祥符区人民检察院以汴祥检诉刑诉〔2020〕1号起诉书指控被告人刘志海犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，于2020年6月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2020年6月19日公开开庭审理了本案。开封市祥符区人民检察院指派检察员杨志杰、陈志磊出庭支持公诉，被告人刘志海及其辩护人郭瑞芹到庭参加诉讼。现已审理终结。开封市祥符区人民检察院指控：一、参加黑社会性质组织罪2011年至2013年期间，贾惠超（已判刑）、刘大志（在逃）、刘颜强（已判决）、温岩（已判决）等人在开封市祥符区城关镇赌场内“放冲”（放高利贷），实施了强行索要赌债、抢劫、寻衅滋事等违法犯罪行为，逐渐在开封市祥符区城关镇及周边的赌场树立了强势的地位。自2013年以来，贾惠超、刘大志等人在开封市祥符区城关镇、兴隆乡及周边范围，采取滋扰、恐吓、殴打、毁辱、纠缠等方式有组织地实施开设赌场、抢劫、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁、替人讨债等违法犯罪行为，逐步控制了开封市祥符区城关镇、兴隆乡及周边赌场，进而垄断了该区域赌场内的“放冲”，形成了以贾惠超、刘大志为组织、领导者，以刘颜强、张亚辉、温岩、张瑜、贾永强、柳象、刘畅（七人已判刑）、被告人刘志海等人为积极参与者，以刘奇、王小梦、黄帅帅、杜彬彬、张帅、李超（六人已判刑）、邵卫杰（另案处理）、郭文彬（另案处理）、郭伟鹏（另案处理）、尹超（另案处理）等人为一般参加者的黑社会性质组织。该组织在贾惠超、刘大志的组织领导下，以开封市祥符区城关镇刘大志经营的“开心网吧台球俱乐部”、贾惠超经营的“波尔多红酒庄”、原“都市118连锁酒店”等处为聚点，通过赌场参股、放发工资、节日聚会、出事后摆平等手段拉拢组织成员，要求“小弟”不得参与赌博，对外保持团结、听从指挥。该组织分工明确，组织成员根据安排实施赌场管理、“放冲”、记账分红、提水抽头、放哨望风、索要赌债等行为，并在开设赌场期间建立了“CN拉斯维加斯贺庄”、“小澳门发财群”、“太平洋钓鱼群！”等微信群用于管理赌场，攫取经济利益。该组织以暴力、威胁或其他手段，通过开设赌场、抢劫、非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪活动聚敛钱财，为非作恶，在开封市祥符区城关镇、兴隆乡及周边区域的赌场形成非法控制，称霸一方，导致多人身负重债，有家不敢回，严重破坏了当地正常的经济、社会生活秩序。开设赌场罪1、2014年左右，贾惠超、刘大志等人在刘大志经营的“开心网吧台球俱乐部”开设赌场。安排刘颜强、温岩、张亚辉、被告人刘志海等人在赌场内“放冲”，实施记账、看管“水箱”、提水抽头、放哨望风等行为，渔利达10万余元。2、2015年，刘颜强、张冰涛（已判刑）、宋百强（已判刑）在开封市禹王台区原“鑫之源洗浴中心”房间内开设赌场，刘颜强安排刘畅在赌场内“放冲”的刑事提供赌资，刘奇、被告人刘志海等人负责望风、打杂，赌场开设一周左右。3、2016年9月中旬至2017年2月，被告人刘志海伙同贾惠超、柳象、刘颜强、张瑜、温岩、张帅、刘大志、段卫东（已判刑）、毛永正（已判刑）、任广松（另案处理）、邵卫杰（另案处理）、李恒利（另案处理）等人以股份制的形式在开封市祥符区城关镇祥符大道毛永正家开设“百家乐”赌场，刘大志安排刘志海进行日常管理，刘颜强、刘志海、刘畅、刘奇、杜彬彬等人刷POS机为参赌人员提供赌资、管账分红、兑换筹码、坐庄发牌、放哨望风，每天“码盘”10万余元，渔利达50万余元。4、2017年3月份左右，李二强（已判刑）、贾凯（已判刑）、毛永正、李恒利在开封市祥符区城关镇袁楼村委贺庄村宋刚涛家二楼开设“百家乐”赌场，每天“码盘”1万元。该赌场开设三四天后，刘大志、贾惠超、柳象、刘颜强强行入股。后刘大志组织将赌场搬至贺庄村贺爱国家一楼门面房内，贾惠超、柳象、刘颜强、李二强、刘大志、被告人刘志海等人以股份制的形式继续开设“百家乐”赌场。王垒、毛永正、吕永军在赌场内放置一台打鱼赌博机，（8人操作基本单元），张瑜放置8台水浒传赌博机，方趁义（另案处理）放置一台打烟赌博机；贾惠超、柳象、刘大志、任广松出资“放冲”，刘志海、刘畅、刘颜强在赌场内“放冲”，并使用刘畅提供的POS机为参赌人员刷取赌资并“监台”，贾凯兑换筹码，朱清林、“小捣”等坐庄发牌；刘奇、马超龙放哨望风，张帅负责管理张瑜的赌博机。每天“码盘”6万元，水浒传赌博机盈利4万余元，打鱼赌博机盈利1万余元，赌场渔利30余万元。5、2017年4月份，被告人刘志海伙同贾惠超、柳象、刘颜强、李二强、刘大志、朱小永、毛永正、周永生、王垒、吕永军等人在贺庄村居民楼贺彬的套房内衣股份制的形式开设“百家乐”赌场，王垒、毛永正、吕永军在赌场内放置1台打鱼赌博机（8人操作基本单元），张瑜放置4台水浒传赌博机，方趁义放置1台打烟赌博机。贾惠超、柳象、刘大志、任广松安排刘志海在赌场内“放冲”，并使用刘畅提供的POS机为参赌人员刷取赌资，贾凯兑换筹码，朱清林等坐庄发牌；刘奇放哨望风，张帅负责管理张瑜的赌博机。每天“码盘”6万元，打鱼赌博机盈利7千余元，水浒传赌博机盈利2千余元，赌场渔利达10万余元。6、2017年4月底至2017年6月28日，被告人刘志海伙同贾惠超、柳象、张瑜、刘颜强、温岩、刘大志、吕永军、李恒利、王垒、李二强、邢洪麟（另案处理）、张鹤（已判刑）、孔祥明（已判刑）、毛永正、周永生、任广松等人采取股份制的形式，在开封市祥符区兴隆乡杨寨杜经凯家开设“百家乐”赌场，张瑜在赌场内设置4台水浒传赌博机，毛永正、李二强、方趁义、吕永军、王垒设置1台打鱼赌博机（8个操作基本单元），后打鱼赌博机的股份变更为刘大志、刘志海、李恒利、王垒、吕永军、刘大志安排李恒利租聘场地，贾惠超、柳象、刘大志、任广松出资“放冲”，刘志海、李恒利管账管码，刘志海实施“放冲”并使用刘畅提供的POS机为残毒人员刷取赌资，朱清林、“小捣”坐庄发牌，张帅、渠占领管理赌博机，刘奇、马超龙放哨望风，每天“码盘”10万元，打鱼赌博机盈利5千余元，赌场渔利达30余万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍信息、银行明细、刑事判决书；证人高利军等人的证言；同案犯贾惠超、张亚辉等人的供述；被告人刘志海的供述；现场勘验笔录、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为被告人刘志海参加黑社会性质组织、开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第三百零三条第二款之规定，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪追究刑事责任；建议两罪均在三至五年有期徒刑范围内量刑并处罚金，适用数罪并罚。被告人刘志海对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结。在开庭审理时亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人刘志海应认定为一般参加者，另其自愿认罪认罚，依法从轻判处。经审理查明：一、参加黑社会性质组织罪2011年至2013年期间，贾惠超（已判刑）、刘大志（已判刑）刘颜强（已判刑）、温岩（已判刑）等人在开封市祥符区城关镇赌场内“放冲”（放高利贷），实施了强行索要赌债、抢劫、寻衅滋事等违法犯罪行为，逐渐在开封市祥符区城关镇及周边的赌场树立了强势的地位。自2013年以来，贾惠超、刘大志等人在开封市祥符区城关镇、兴隆乡及周边范围，采取滋扰、恐吓、殴打、毁辱、纠缠等方式有组织地实施开设赌场、抢劫、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁、替人讨债等违法犯罪行为，逐步控制了开封市祥符区城关镇、兴隆乡及周边赌场，进而垄断了该区域赌场内的“放冲”，形成了以贾惠超、刘大志为组织、领导者，以刘颜强、张亚辉、温岩、张瑜、贾永强、柳象、刘畅（七人已判刑）、被告人刘志海等人为积极参与者，以刘奇、王小梦、黄帅帅、杜彬彬、张帅、李超、邵卫杰、郭文彬、郭伟鹏、尹超（十人已判刑）等人为一般参加者的黑社会性质组织。该组织在贾惠超、刘大志的组织领导下，以开封市祥符区城关镇刘大志经营的“开心网吧台球俱乐部”、贾惠超经营的“波尔多红酒庄”、原“都市118连锁酒店”等处为聚点，通过赌场参股、放发工资、节日聚会、出事后摆平等手段拉拢组织成员，要求“小弟”不得参与赌博，对外保持团结、听从指挥。该组织分工明确，组织成员根据安排实施赌场管理、“放冲”、记账分红、提水抽头、放哨望风、索要赌债等行为，并在开设赌场期间建立了“CN拉斯维加斯贺庄”、“小澳门发财群”、“太平洋钓鱼群！”等微信群用于管理赌场，攫取经济利益。该组织以暴力、威胁或其他手段，通过开设赌场、抢劫、非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪活动聚敛钱财，为非作恶，在开封市祥符区城关镇、兴隆乡及周边区域的赌场形成非法控制，称霸一方，导致多人身负重债，有家不敢回，严重破坏了当地正常的经济、社会生活秩序。二、开设赌场罪1、2014年左右，贾惠超、刘大志等人在刘大志经营的“开心网吧台球俱乐部”开设赌场。安排刘颜强、温岩、张亚辉、被告人刘志海等人在赌场内“放冲”，实施记账、看管“水箱”、提水抽头、放哨望风等行为，渔利达10万余元。2、2015年，刘颜强、张冰涛（已判刑）、宋百强（已判刑）在开封市禹王台区原“鑫之源洗浴中心”房间内开设赌场，刘颜强安排刘畅在赌场内“放冲”的刑事提供赌资，刘奇、被告人刘志海等人负责望风、打杂，赌场开设一周左右。3、2016年9月中旬至2017年2月，被告人刘志海伙同贾惠超、柳象、刘颜强、张瑜、温岩、张帅、刘大志、段卫东（已判刑）、毛永正（已判刑）、任广松（另案处理）、邵卫杰（已判刑）、李恒利（另案处理）等人以股份制的形式在开封市祥符区城关镇祥符大道毛永正家开设“百家乐”赌场，刘大志安排刘志海进行日常管理，刘颜强、刘志海、刘畅、刘奇、杜彬彬等人刷POS机为参赌人员提供赌资、管账分红、兑换筹码、坐庄发牌、放哨望风，每天“码盘”10万余元，渔利达50万余元。4、2017年3月份左右，李二强（已判刑）、贾凯（已判刑）、毛永正、李恒利在开封市祥符区城关镇袁楼村委贺庄村宋刚涛家二楼开设“百家乐”赌场，每天“码盘”1万元。该赌场开设三四天后，刘大志、贾惠超、柳象、刘颜强强行入股。后刘大志组织将赌场搬至贺庄村贺爱国家一楼门面房内，贾惠超、柳象、刘颜强、李二强、刘大志、被告人刘志海等人以股份制的形式继续开设“百家乐”赌场。王垒、毛永正、吕永军在赌场内放置一台打鱼赌博机，（8人操作基本单元），张瑜放置8台水浒传赌博机，方趁义（已判刑）放置一台打烟赌博机；贾惠超、柳象、刘大志、任广松出资“放冲”，刘志海、刘畅、刘颜强在赌场内“放冲”，并使用刘畅提供的POS机为参赌人员刷取赌资并“监台”，贾凯兑换筹码，朱清林、“小捣”等坐庄发牌；刘奇、马超龙放哨望风，张帅负责管理张瑜的赌博机。每天“码盘”6万元，水浒传赌博机盈利4万余元，打鱼赌博机盈利1万余元，赌场渔利30余万元。5、2017年4月份，被告人刘志海伙同贾惠超、柳象、刘颜强、李二强、刘大志、朱小永、毛永正、周永生、王垒、吕永军等人在贺庄村居民楼贺彬的套房内衣股份制的形式开设“百家乐”赌场，王垒、毛永正、吕永军在赌场内放置1台打鱼赌博机（8人操作基本单元），张瑜放置4台水浒传赌博机，方趁义放置1台打烟赌博机。贾惠超、柳象、刘大志、任广松安排刘志海在赌场内“放冲”，并使用刘畅提供的POS机为残毒人员刷取赌资，贾凯兑换筹码，朱清林等坐庄发牌；刘奇放哨望风，张帅负责管理张瑜的赌博机。每天“码盘”6万元，打鱼赌博机盈利7千余元，水浒传赌博机盈利2千余元，赌场渔利达10万余元。6、2017年4月底至2017年6月28日，被告人刘志海伙同贾惠超、柳象、张瑜、刘颜强、温岩、刘大志、吕永军、李恒利、王垒、李二强、邢洪麟（另案处理）、张鹤（已判刑）、孔祥明（已判刑）、毛永正、周永生、任广松等人采取股份制的形式，在开封市祥符区兴隆乡杨寨杜经凯家开设“百家乐”赌场，张瑜在赌场内设置4台水浒传赌博机，毛永正、李二强、方趁义、吕永军、王垒设置1台打鱼赌博机（8个操作基本单元），后打鱼赌博机的股份变更为刘大志、刘志海、李恒利、王垒、吕永军、刘大志安排李恒利租聘场地，贾惠超、柳象、刘大志、任广松出资“放冲”，刘志海、李恒利管账管码，刘志海实施“放冲”并使用刘畅提供的POS机为残毒人员刷取赌资，朱清林、“小捣”坐庄发牌，张帅、渠占领管理赌博机，刘奇、马超龙放哨望风，每天“码盘”10万元，打鱼赌博机盈利5千余元，赌场渔利达30余万元。另查明，2019年11月21日，被告人刘志海主动投案，并如实供述犯罪事实。上述事实有经庭审质证、确认的判决书、同案犯的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘志海构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，其中开设赌场罪系情节严重。公诉机关的指控成立。对辩护人认为刘志海认罪认罚，应依法从轻的意见本院采纳；对其认为刘志海是一般参加者的意见，与查明的事实不符，不予采纳。被告人刘志海主动到案后能如实供述自己的罪行，系自首，对其可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第六十七条第一款、第三百零三条第二款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人刘志海犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元；决定执行有期徒刑六年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年11月21日起至2025年11月20日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 莉人民陪审员  朱家霖人民陪审员  张丽静二〇二〇年六月二十九日书 记 员  毛丽娟