广东省清远市清新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1803刑初116号公诉机关清远市清新区人民检察院。被告人杨晓斌，男。因本案，于2019年6月25日被清远市公安局清新分局刑事拘留，2019年7月23日被依法逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。辩护人欧阳晟、欧阳嘉晟,均系广东观上律师事务所律师。被告人蔡鸿伟，曾用名蔡大伟，男。因本案，于2019年6月19日被清远市公安局清新分局刑事拘留，2019年7月23日被依法逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。辩护人朱延红、何楚甄,均系广东平正信诚律师事务所律师。清远市清新区人民检察院以清新检诉刑诉[2020]100号起诉书指控被告人杨晓斌、蔡鸿伟犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2020年3月5日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭,适用普通程序，公开开庭审理了本案。清远市清新区人民检察院指派检察员钟卫国出庭支持公诉，被告人杨晓斌及其辩护人欧阳晟，被告人蔡鸿伟及其辩护人朱延红、何楚甄均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年7月至12月期间，被告人杨晓斌和被告人蔡鸿伟经商量，二人同意利用杨晓斌手头掌握购买过保健品的客户信息进行诈骗。开始，杨晓斌、蔡鸿伟一边寻找诈骗对象一边准备手机卡和银行卡，接着，冒充不同身份打电话给被害人朱某萍，谎称正在帮助她申请医疗补助款，然后编造需要缴交相关费用才能领到补助款来欺骗朱某萍，朱某萍相信后多次转账、存款到被告人提供的账户及微信发红包给被告人，诈骗数额共人民币（下同）61880元。2019年1月至6月期间，被告人蔡鸿伟以上述方法继续单独或者参与诈骗被害人朱某萍，诈骗数额共计102700元。2019年6月期间，民警在抓获涉嫌诈骗罪的杨晓斌、蔡鸿伟时，依法扣押二人持有的手机，委托广东鑫证司法鉴定所对送检手机进行数据恢复提取。在被告人杨晓斌持有的手机储存公民个人信息共2121614条，是杨晓斌通过购买、交换等方法获得；在被告人蔡鸿伟持有的手机储存公民个人信息共13788条，其中231条是杨晓斌发送给蔡鸿伟用于推销保健品。针对上述指控，公诉机关向法庭提交了相应的证据予以证明。公诉机关认为，被告人杨晓斌、蔡鸿伟的行为已构成了诈骗罪、侵犯公民个人信息罪。要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一的规定判处。被告人杨晓斌辩称，诈骗的数额只有3万多元，公民个人信息只有20万条左右。被告人杨晓斌的辩护人辩称，1、公诉机关指控被告人杨晓斌诈骗6万多元证据不足，马培兰的银行卡号及诈骗的两个微信号都不是被告人杨晓斌使用的，被告人杨晓斌、蔡鸿伟共同诈骗的只有3万多元，被告人杨晓斌只分得了10302元；2、被告人杨晓斌已经删除的公民个人信息不能认定为侵犯公民个人信息的数量，被告人杨晓斌交换和购买的公民个人信息只有27万多条，只能以此来认定其侵犯公民个人信息罪的事实。被告人蔡鸿伟辩称，对于侵犯公民个人信息罪部分有异议，我手机的公民个人信息大部分是被告人杨晓斌给我的，剩下的是美容客户信息，因我是做美容的，是我在58同城上公开的信息弄来的，我没有把信息给他人使用和出售，我认为不构成侵犯公民个人信息罪。对于诈骗的事实没有意见。被告人蔡鸿伟的辩护人辩称，1、对公诉机关指控被告人蔡鸿伟构成诈骗不持异议，但对公诉机关认定的金额有部分异议，马培兰的账户存取款的地点不固定，且也没有直接证据证明马培兰的账户的钱是由蔡鸿伟领取的，所以不能认定被害人朱某萍存进马培兰账户的钱是由被告人蔡鸿伟、杨晓斌所骗取。本案诈骗的实际金额应当为141200元，其中被告人蔡鸿伟单独或者参与诈骗的金额为95200元；2、侦查机关查明的事实仅仅是被告人蔡鸿伟的手机储存的公民个人信息，而蔡鸿伟并没有向他人出售或者提供，因此，被告人蔡鸿伟储存公民个人行为的行为不属于向他人出售或者提供公民个人信息；蔡鸿伟是从事为美容院招聘员工的工作，其储存的公民个人信息的出处，大部分是人才市场或猎头公司。求职者向人才市场或者猎头公司提供个人信息，因此，上述信息并非“非法所得”;被告人蔡鸿伟用于诈骗朱某萍的这一条个人信息是从被告人杨晓斌处获取的，根据牵连犯的原理，轻罪应由重罪诈骗罪吸收。综上所述，被告人蔡鸿伟并不构成侵犯公民个人信息罪；3、被告人蔡鸿伟是从犯、初犯、坦白认罪，并愿意积极退赃，请求对其从轻处罚。经审理查明：一、诈骗的事实2018年7月至12月期间，被告人杨晓斌和被告人蔡鸿伟经商量，二人同意利用被告人杨晓斌手头掌握购买过保健品的客户信息进行诈骗。随后，被告人杨晓斌、蔡鸿伟一边寻找诈骗对象一边准备数张手机卡和银行卡，接着，冒充不同身份打电话给被害人朱某萍，谎称正在帮助她申请医疗补助款，然后编造需要缴交相关费用才能领到补助款来欺骗被害人朱某萍，被害人朱某萍相信后多次以转账、存款的方式将钱存到被告人提供账户内或以发红包的方式支付款项给被告人，共被骗取61880元。2019年1月至6月期间，被告人蔡鸿伟继续以上述方法诈骗了被害人朱某萍102700元。公安机关在抓获被告人蔡鸿伟、杨晓斌时，扣押蔡鸿伟持有电话卡一张、黑色联想笔记本一台、苹果手机两台、中国农业银行卡一张（卡号为：623*************070）；扣押了被告人杨晓斌持有的O*****手机一台等物品。本院审理过程中，被告人杨晓斌的家属代为退出了赃款61880元，被告人蔡鸿伟的家属代为退出了赃款102700元。上述事实，有公诉机关提交的并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。1、扣押决定书、扣押物品清单、搜查笔录等，证明：公安机关对蔡鸿伟租住的位于北京市房山区长阳镇五矿铭品B区4号楼1603房进行搜查，对蔡鸿伟持有的中国农业银行卡一张（卡号为：623*************070）、电话卡一张、黑色联想笔记本一台、苹果手机两台进行了扣押。公安机关对杨晓斌身上持有的一台O*****手机、钥匙一把进行了扣押。公安机关对杨晓斌位于河北省廊坊市三河市燕郊镇泰达广场A座401工作的地方扣押“伊犁那拉乳业集团有限公司”营业执照复印件一张、食品生产许可证复印件、食品生产许可品种明细表、病历症状、客户信息、考勤表、NE31POS终端机、中国建设银行交易明细十一张（卡号为：621700********16879）、一袋已撕烂的纸碎、一台写有生命密码的红色盒子、一台手机上写着JINSW的黄色手机,一台写着GOBO的红色手机、一台写着YEPEN的绿色手机、15张简历、专业话务耳机手机十台。2、户籍资料，证明二被告人的身份等基本情况，两人犯罪时均已达负刑事责任年龄。3、抓获经过，证明：2019年6月19日，清远市公安局太和派出所民警在工作中发现涉嫌诈骗的被告人蔡鸿伟在其北京市房山区长阳镇五矿铭品B区4号楼1603房出没，于是组织警力，在上述地点将蔡鸿伟抓获。2019年6月25日，民警在工作中发现涉嫌诈骗的被告人杨晓斌在其位于河北省三河市燕郊镇泰达广场A座出没，于是组织警力，在上述地点将杨晓斌抓获。4、接受证据清单，证明：2019年3月13日公安机关接受被害人朱某萍的工商银行卡号：621*************486（户主是朱某萍老公梁某泉）的借记卡账户历史明细清单；接受朱某萍提供的保险单，内容为北京市医疗补助单位自2015年其接受梁某泉申请国家医疗补助的相关事宜，款项已落定，共计301500元整。需申请当事人缴纳保险费用共计人民币2000元。打款人：王永德；接受朱某萍提供的结款单，内容为红十字基金会接手梁某泉申请国家医疗补助的相关事宜；接受朱某萍提供的建设银行尾号0983的截图复印件，内容为银行处理中。2019年3月19日公安机关接受被害人朱某萍的工商银行卡号：621*************486、621********03057411(户主朱某萍)和卡号：621*************074（户主:梁某泉）的银行流水账；接受朱某萍与清风明月和继续努力的微信聊天记录；接受朱某萍中国移动的通话记录。2019年7月11日公安机关接受被害人朱某萍的关于北京中科国联医学研究院的转账时间、金额、对方电话、账户信息；接受朱某萍提供的中国建设银行自动提款机客户通知书；接受朱某萍提供的相关物品和手机照片。2019年7月19日公安机关接受朱某萍提交的与微信昵称为“清风明月”、“继续努力”的聊天记录、转账记录、全程录像。5、调取证据通知书，证明：（1）公安机关调取中国农业银行卡号：623*************070于2019年1月9日、2019年4月8日、2019年1月12日、2019年1月15日、2019年2月18日、2019年2月20日、2019年2月28日、2019年2月19日、2019年1月13日。2019年1月27日在柜员机的取款视频录像，调取收发件快递单资料。（2）调取银行卡号623*************070，客户名为：冯维军的明细清单。调取银行卡号为：621*************943（已销户，户名：杨运根）、621*************392（已销户，户名：马培兰）、621********01180*****486（已销户，户名：梁某泉）、623*************787（户名：杨运根）的开户信息及开户至今的交易流水清单。公安机关调取银行卡：621*************411（户名：马培兰）的开户信息及开户至今的交易流水。（3）公安机关调取电话号码为：135*****157（用户姓名：朱某萍）的机主资料及最近五个月的通话清单。（4）调取微信号：a778761、qaz8848—5的微信绑定信息及对应的财付通注册信息以及2016年1月1日至2019年9月1日的交易记录。（5）调取微信号：Salalalina、ymll31415926、wxidq3qges5xfnr522、tangdi111111、S22331155、scunliang等微信号的微信绑定信息、对应的财付通注册信息和交易记录。（6）调取了银行卡号623*************070，客户名为：冯维军的持卡人在2019年5月27日、5月28日、5月30日、6月8日、6月12日和6月14日在中国农业银行北京文化路支行取款的相关录像。6、提取笔录，证明：公安机关依法提取杨晓斌手机中的微信软件交易记录、收藏夹储存的文件，并进行拍照提取。杨晓斌签认严某的微信个人信息（昵称：无所谓，微信号：wxidvdpo41tllavc22）、签认其个人收藏与转账记录。7、情况说明两份（诈骗数额），证明：蔡鸿伟、杨晓斌涉嫌诈骗案中，根据被告人蔡鸿伟、杨晓斌的供述、被害人朱某萍的陈述、蔡鸿伟取款视频、涉案银行卡交易流水、被害人朱某萍的微信聊天记录及红包支付记录等证据证明，被告人蔡鸿伟涉及诈骗朱某萍的金额共计164580元，其中杨晓斌有份参与和蔡鸿伟共同诈骗朱某萍的金额61880元。8、被害人朱某萍的陈述：2014年6月份的一天，具体时间我不记得，当时我在家里，因我老公梁某泉有病，我上网查到有一间北京中科国联医学研究院，该研究院地址：北京东城区东城门南小街。那时北京中科国联医学研究院有一项关爱中老年大型公益活动，是免费送价值8900元涉外治疗仪的活动，当时我觉得适合，于是我就通过电话联系到了北京中科国联医学研究院的工作人员，对方自称为“李承龙”，我就和他申请了一台涉外治疗仪。李承龙说：“治疗仪可以免费送，但一次性耗材需要给1980元，包括有电极片”，我们谈好我要一台涉外治疗仪后，对方就在6月19日发邮政快递将涉外治疗仪寄到我位于金色家园的家中，我就以货到付款的方式给了1980元现金给了快递员。到了7月11日，这段期间我一直使用这台仪器给我老公治疗，具体时间我不记得，李承龙打电话给说：“使用该治疗仪是需要配合食药才有效果”，于是我就通过货到付款的方式向李承龙购买了4220元的脑心乐药物，我购买了药物后，李承龙就介绍了一位老教授胡卫国，对方自称退休的军医，胡卫国通过电话跟我一对一治疗。那时胡卫国就吹嘘自己医疗技术好，我相信之后，胡卫国就开始介绍药物，介绍修复神经和修复血管等等的药物，然后我就向北京中科国联医学研究院购买了将近10万元的药物，当时胡卫国说：“购买药品也是属于关爱中老年大型公益活动，是有贫困补助的，就是你购买了多少钱的药物就会补助回多少钱给你，但前提是需要购买11万药品才会补回11万给你”，我相信后又向北京中科国联医学研究院购买10820元的药物，就刚好凑够了11万的药物钱，然后胡卫国又说：“想要拿补助的钱就需要你交20%的个人所得税，如果你交了那20%的个人所得税后，我这边就会把11万与那20%的个人所得税一起退还给你的”。我相信后也把那20%的个人所得税一共是22000元通过寄药物时货到付款方式一起给了北京中科国联医学研究院，这几次加起来共132000元人民币我都是通过货到付款的方式给现金快递员的。9月20日，具体时间我不记得，胡卫国打电话给我，叫我办一个康复嘉宾证，就说如果我办了康复嘉宾证在20年以内如果我或者我家里人生病了到北京中科国联医学研究院看病不用钱。然后胡卫国叫我交档案费、手续费、办卡费，一共45000元手续费用，而且胡卫国还说那45000元手续费用是扶贫款，到时会一起退还给我的，我相信后那45000元手续费我也是通过寄药物时货到付款方式一起给了北京中科国联医学研究院，之后又陆陆续续向北京中科国联医学研究院购买131000元的药物。2015年4月6日至2015年4月24日，具体时间我不记得，一位自称是北京中科国联医学研究院的中科院长张伯礼，张伯礼就通过打电话给我以办理补助扶贫费的名义分别收取了我的手续费、存档费、住院费等等，总共49240元；到了2015年5月26日至2016年4月15日，具体时间我不记得，一位自称是北京红十字会九人调查组成员王永德，王永德就通过打电话给我以帮我补回之前的扶贫款为由要先交公证费、保驾费、手续费、送礼费等等，向我收取总共68633元的费用，我相信后，那68633元的费用我也是通过寄药物时货到付款方式给了王永德；到了2016年5月27日，具体时间我不记得，一位自称是北京扶贫办贫困调查科科长王雪冰打电话给我，王雪冰就告诉我该贫困补助项目是真实的，但调查到北京中科国联医学研究院存在违法卖高价药，并且已经封了北京中科国联医学研究院，并且已经处理了该研究院的医生，而且王永德已经内部处理了，然后王雪冰就说亲自帮我办理之前的贫困补助，接着王雪冰就叫我先将转账费6600元、转账风险金5000元、审计费押金6832元、还有我不记得的费用5000元，等等费用先交了，然后王雪冰才肯将北京中科国联医学研究院的补助费用约34万补回给我，我把上述的费用交了后，王雪冰又叫我交两次的系统测试费34000元，我把34000元交了后王雪冰就叫我等她消息；然后到了2017年7月6日，具体时间我不记得，王雪冰又打电话给我叫我先交住院费8000元，并且王雪冰还说要我交了住院费才帮能办得到贫困补助，然后我又把那8000元住院费交给了王雪冰；2017年8月9日，具体时间我不记得，王雪冰就又叫我交了12000元的其它费用，至于是什么费用我不记得了，我交了后也一直等王雪冰的消息；这些钱我都是通过货到付款的方式交给了对方；2017年8月27日，一名自称是北京市扶贫办的刘卫明打电话给我，然后刘卫明就以排队交押金先后办理帮我办理贫困补助为由向我要手续费3700元，然后我就第一次以银行卡转账的方式转账3000元给王友生，第二次现金转账700元给王友生，总共是3700元；2017年12月1日，具体时间我不记得，一名自称是北京市扶贫办的刘声波打电话给我，刘声波就说：“你之前的贫困补助费用会打到一张银行卡里，但那一张银行卡需要交7800元押金”，刘声波已经将那张银行卡寄过来给我了，然后刘声波又叫我收到银行卡后马上打电话给他把银行卡的账号告诉他，他就会告诉我银行卡的密码，刘声波又说我取了之前的贫困补助费后就将银行卡还给他，之后刘声波就会退回那7800元的押金给我，我相信后就通过寄药物时货到付款方式将那7800元的押金给了刘声波，我收到了卡之后刘声波就说还有两个人押金还没有收齐，就说把那两个人的押金收齐后才肯给密码我，于是我就等刘声波的消息；到2017年12月24日，刘声波打电话给我说：“要收取8000元的转账费”，我就通过寄药物时货到付款方式将那8000元的转账费给了刘声波；2018年3月14日，刘声波打电话给我说：“要收取6000元的排队费用，并且还说迟了就没有贫困补助费”，于是我又通过寄药物时货到付款方式将那6000元的排队费给了刘声波；2018年4月26日，刘声波打电话给我说：“要收取7000元的信誉金”，接着我又通过寄药物时货到付款方式将那7000元的信誉金给了刘声波；2018年5月12日，刘声波打电话给我说：“又要收取6000元的转账费”，接着我又通过寄药物时货到付款方式将那6000元的转账费给了刘声波，总共转了34800元给刘声波，之后刘声波又叫我送好处费给他领导，但我没送，于是我就一直等刘声波的消息。2018年7月24日，一名自称是北京市扶贫办的会计杨运根，杨运根打电话给我就说：“我和王雪冰刚出差回来，现在办公室和王雪冰商量快点把你的事办好”，然后杨运根又叫我交30000元的其它费用，我不记得是什么费用了，我相信后，就现金转账了30000元到杨运根银行卡里，当时我转账时杨运根就叫我转账成功后先不要离开，并且说我转账完成后就会马上将之前的贫困补助款转给我，我转账完成后杨运根又以太晚了要明天才能转给我为由敷衍我，到了第二天，杨运根又以收取44000元其它费用，才肯帮我办理贫困补助款，什么费用我不记得，我相信后就将44000元的现金转账到了杨运根银行卡里，到了2018年8月15日，杨运根又打电话给我说：“帮你办理个社保卡，就说到时候会和贫困补助款一齐拨给你”，于是我就将5000元的办理社保卡费现金转到了他所称的北京社保局马培兰的银行卡里，2018年8月16日，杨运根又打电话给我以押运手续费向我收取2000元，然后我将2000元的押运费现金转到了杨运根的银行卡里。2018年10月16日，一个自称是北京市扶贫办的财物部的负责人，叫什么名字我不知道，该负责人打电话给我说：“我查到杨运根之前帮你垫付了6000元的其它费用，你将那6000元补回”，于是我就将6000元现金转到了杨运根的银行卡里。2018年10月16日，我以无卡存款方式转6000元现金给对方，转给何人我就不记得，2018年10月18日，我以无卡存款方式转2000元现金给对方，转给何人我就不记得，此外，2016年6月份，一个是自称是北京红十字会的会长郭长江，当时郭长江打电话给我说要收取7000元的转账费（转账贫困补助款），并且叫我将那7000元转给王友生，于是我就现金将7000元转给王友生，那时郭长江还说自己去出差到时候会有人打电话联系我的，2018年5月22日，郭长江打电话给我说要我交9600元的存档费，于是我就现金将9600元转给王友生，2019年1月11日，郭长江又打电话给我要我交8500元的其它费用，至于什么费用我不记得，然后我现金将8500元转给了拨款部门财物冯维军，2019年1月15日，郭长江又打电话给我叫我交1500元的其它费用，至于什么费用我不清楚，然后我现金将1500元转给了冯维军，接着郭长江又陆陆续续打电话给我叫我交了3500元、5500元的其它费用，至于什么费用我不清楚，然后我现金将3500元、5500元转给了冯维军，2019年2月17日，冯维军打电话联系我，冯维军就要我交5700元的其它费用，至于什么费用我不记得，于是我又现金将5700元转给了冯维军，之后冯维军说他现在到银行汇款（贫困补助款）给我，但银行的工作人员说要6000元的手续费，并且要我5点钟之前将6000元的手续费汇给他，于是我又现金将6000元的手续费转给了冯维军，2019年2月19日，冯维军又打电话联系我，冯维军说我那天交的6000元手续费是以前的贫困补助款手续费用，但银行的工作人员查到现在贫困补助款手续费用是14000元，并且要我3点钟之前交多8000元的手续费，于是我又现金将8000元的手续费转给了冯维军，之后我就等冯维军的消息，2019年2月28日，冯维军又打电话给我说要我交今年的23500元的税费，我就说没钱，然后冯维军叫我想办法并且叫我快点，而且还说我交了钱就马上把贫困补助款打给我，然后冯维军又说先帮我垫付18000元，而且还说我收到贫困补助款后才将18000还给他，我相信他后又现金将5500元的税费转给了冯维军，然后我就一直等冯维军的消息，直至现在我还没有收到我的贫困补助款，于是我就到派出所报警了。李承龙，电话：157*****191（工作）、135*****076（个人），固话：0105759****；杨运根，电话：1706111067、158*****369、187*****378；我的工商银行卡号：621*************486，户主我老公梁某泉。王友生的农业银行卡号：622************171；杨运根的工商银行卡号：621*************943、杨运根的建设银行卡号：623*************787；马培兰的工商银行卡号：621*************392、马培兰的农业银行卡号：621*************411；冯维军的农业银行卡号：623*************070。我的微信号是：135*****157，微信昵称：萍水相逢；杨运根第一个微信号：qaz8848-5,微信昵称：清风明月；杨运根第二个微信号：a778761,微信昵称：继续努力。2018年8月7日，我分三次发了500元红包给对方，对方微信号：qaz8848-5，微信昵称：清风明月。2018年11月21日至30日，我分六次共发了680元红包给对方，对方微信号：a778761,微信昵称：继续努力。我报案之后的日子我还继续汇款进这个户名为冯维军、卡号为623*************070的银行账号。因为对方还跟往年一样联系，我还是上当受骗了。2019年5月下旬，自称郭长江的人用号码186*****960打电话给我，郭长江在电话里说刚从美国回来，要跟冯维军一起从北京来清远帮我办理之前说的那笔医疗补助款，还说过几天坐飞机来广州。骗我说还需要我交办理医疗补助款的税收7000元，于是我又相信了，继续汇款过去，然后陆续几天我又被他骗我款钱过去给他了，到6月份，郭长江又用134*****912的手机号码打过来给我，称换手机号码了，又骗我汇款过去，直到6月十几号我陆续被郭长江以各种理由多次汇款过去了，已经没有钱汇了，后来他就没有联系我了，我才发现我又被骗了。每次我都是拿现金去银行ATM机汇到同一个银行账号，户名为冯维军，卡号为623*************070的中国农业银行卡。我被骗汇了好多次，2019年5月27日汇7000元，5月28日汇10000元，5月30日汇了20000元，6月3日汇2000元,6月6日汇了5000元，6月12日汇了6500元，6月14日汇了8000元，加起来一共又被骗了58500元。对方一直继续打电话给我，对方还说要亲自过来清远帮我申请办理医疗补助款，所以我再次相信了对方，又上当了。我与对方通话有录音可提供给公安机关。9、被告人蔡鸿伟的供述：我有参与实施诈骗，于2018年7月至2019年4月期间，伙同我老乡杨晓斌通过电话以交补助款的方式诈骗了一个叫朱某萍的女子，骗了约七万元人民币。2018年7月许，我老乡杨晓斌来到北京燕郊我住处找到我，跟我说他有几个购买过保健品的客户资料，杨晓斌就提出说一起打电话试试这些客户是否还愿意再购买保健品，看能不能赚点钱花，当时那些资料在杨晓斌的手机上存储着，他给我看了一下，大概有五六条客户资料，是以一个文档这样的形式存在手机里的，于是我就同意他的提议了。然后杨晓斌他就说可以在网上通过QQ群里买手机SIM卡回来打电话给客户，当时杨晓斌就用手机上网下订向别人购买了两张SIM卡，编了一个收货人姓名（具体忘记了），收货人电话是留杨晓斌的，具体他哪个号我不知道，收货地址杨晓斌就说在附近随便找个地址吧，我说可以，当时我也不想留我住的地址，操作完之后，我们就在我住处那里聊天。第二天下午，杨晓斌打电话问我是否在住处，我说在，他就开车过来找到我，见面之后他就跟我说买的SIM卡已经寄到了，叫我跟他一起去取，我现在想不起来当时是我住处附近的什么大街上取的件，取到SIM卡，我们就上车离开，到附近的路边停下车，杨晓斌驾驶的车，而那些客户资料就在他手机里，停车之后，我就装上其中一张SIM卡到手机上，杨晓斌就负责翻开他手机上的客户资料，逐个号码姓名念给我听，我负责打电话过去了解情况，开始我是自称是调查科的同志来跟客户说，问了四五个都没有成功，都说是之前被骗了，还说要报警之类的话，接着打到一个广东的叫朱某萍的客户，这个朱某萍就好像相信我，肯跟我聊电话，我就打开免提跟她聊，让杨晓斌也听到，我就问了一下朱某萍有没有购买过保健品，她有买过，她还说申请过补助款，交了好多的钱，但是还是没有拿到补助款，我一听到她这样说心里就知道她之前被别人骗过，于是我就继续向她了解之前他申请补助款的情况，是怎样办理，向什么人办理，我现在还记得她当时说申请补助款的是向李科长、王科长、郭长江部长，她还说向很多人打过款，其他具体的我忘记了。我跟朱某萍大概聊了半个小时，挂机之后我就跟杨晓斌商量，我跟他说这个朱某萍之前上当过向别人打过款，看看能不能就这个朱某萍实施再骗点钱，杨晓斌也同意我的想法，当时也商量说网上联系购买一张银行卡，杨晓斌就用手机上网联系订买了一张银行卡，也是跟之前手机SIM那样子随便留个附近的收货地址，编个收货人姓名，收货人电话也是留杨晓斌的。过了一两天，银行卡就到了，杨晓斌也是给我电话，直接过来我住处找我，跟我一起去取到银行卡，我大概记得是一张建设银行卡（户主叫杨运根，账号我记不清楚了）。拿到银行卡之后，我们也是开车在路边停下，在车上打电话给朱某萍，我和杨晓斌在车上简单商量了一下，说分别扮演王科长、李科长，就骗朱某萍说是之前跟她申请医疗补助款的王科长、李科长，我忘记具体谁是王科，谁是李科了，谁先打电话给朱某萍的我也忘记了，但是我确定两个人都有打电话给朱某萍，我们两人分别用之前购买的两张手机SIM卡的号码轮流扮演角色打电话给朱某萍，骗她要钱，我记得那两个号码是170或171开头的，当时朱某萍就接了我们的电话，我们跟她通电话都是开免提，方便我们两人都听得见朱某萍说，在电话里朱某萍就相信我们是王科、李科（名字记得是李**），说可以继续为她办理医疗补助款，但需要她交手续费，就叫她给我们汇钱，告诉她那个我们准备好的银行卡户名、卡号，我模糊记得第一次是汇8000元，后来我们又陆陆续续以手续费不够或交其它费用的名义叫朱某萍继续给我们汇钱，她汇了两三次款之后就开始不相信我们了，总共汇了两万多元。每次骗到钱到账之后，我都是跟杨晓斌一起去银行ATM机取款，有时候我下车去取，有时候杨晓斌下车取，每次取完款就在车平分，之后我们好长一段时间都没有再打电话朱某萍再骗她钱了。到了2019年1月份，公司放假了，没事干，无意中在手机上看到朱某萍的电话号码还存在手机上，于是心想朱某萍这人打钱挺痛快，比较好骗，接着在网上购买手机SIM卡，但是没有找到，就到附近的手机实体店问问有没有虚拟的那种SIM卡，问了好几家，结果问到一家有得卖的，就花60元购买一张SIM，不是170开头就是171开头的，买到卡之后就给朱某萍打了电话，我自称汇款部的人，问她之前申请的医疗补助款是否收到，她说没有，又跟我说了一大堆之前怎么办理的情况，我就顺势说帮她了解一下情况，看申请的过程中出什么问题，开始是没有提出向她要钱，过了四五天，我再打电话朱某萍，继续补交申请医疗补助款的手续费、税费、其它费用等，叫朱某萍往那一张户名是冯维军的农业银行卡汇钱，这张银行卡是我于2018年12月份开始在网上找到的一份兼职工作用的，因为这份兼职是帮别人到银行ATM取款的工作，每次要取钱的时候，对方就会联系我把这银行卡给我，我就是利用这张卡在我手上的时候，就打电话给朱某萍，自2019年1月至4月期间，陆陆续续的骗朱某萍给我汇了共人民币四万元左右。我们使用的170、171开头的电话卡，具体号码我记不清楚了；收款银行卡有两张，一张是中国建设银行卡，户主是杨运根，具体卡号记不清楚，另一张是中国农业银行卡，户主是冯维军，具体卡号记不清楚。实施诈骗中，杨晓斌提供对象信息，我和杨晓斌都有打电话，一起购买手机卡、银行卡，取钱是轮流取的。我当时是通过打电话以帮助朱某萍办理申请医疗扶助款、报销药费要交纳手续费、税费等名义诈骗朱某萍的。一开始和杨晓斌合伙骗了朱某萍有三万多元人民币，后来我自己又骗了朱某萍约四万元人民币，前前后后总共诈骗了约七、八万元人民币。我和杨晓斌合伙骗了朱某萍有三万多元人民币，这些钱我们俩平分了，我分得约一万五千多元，后来在2019年我自己又骗了朱某萍约四万元人民币，所以我总共从中获利约五、六万元。2019年1月份之后，杨晓斌没有跟我一起骗朱某萍，是我自己打电话骗的。公安机关将被害人朱某萍提供到公安机关的关于她被骗时的电话录音时间为2018年7月份、8月份的那些录音逐段播给我听后，我能辨别出是谁的声音。编号为072418005600，录制时间为2018年7月24日18时13分的这段录音中，从开始到1分30秒、从5分45秒到10分20秒是杨晓斌跟朱某萍在通话，其他时间是我跟朱某萍在通话。编号为072509354400，录制时间为2018年7月25日09时49分的这段录音中，从5分07秒到8分00秒是杨晓斌跟朱某萍在通话，其他时间是我跟朱某萍在通话。编号为080215371100，录制时间为2018年08月02日15时40分的录音、编号为080216204400，录制时间为2018年08月02日16时22分的录音、编号为081512585200，录制时间为2018年08月15日12时59分的录音、编号为081514225100，录制时间为2018年08月15日14时25分的录音、编号为081514255300，录制时间为2018年08月15日14时27分的录音都是我跟朱某萍打电话。编号为081612364400，录制时间为2018年08月16日12时39分的录音是杨晓斌跟朱某萍在通话。编号为081613575300，录制时间为2018年08月16日14时03分的录音、编号为082119131400，录制时间为2018年08月21日19时17分的录音都是我跟朱某萍在通话。编号为082619282000，录制时间为2018年08月26日19时29分的录音是杨晓斌跟朱某萍在通话。辨认笔录，证明：被告人蔡鸿伟辨认出11号男子就是与其一起对朱某萍实施诈骗的被告人杨晓斌。被告人蔡鸿伟辨认出2019年2月28日18:11:14和2019年2月28日18:10:22分ATM的截图上戴口罩正在取钱的男子就是其本人。蔡鸿伟辨认出其用于给朱某萍打电话的手机卡和卡号为：623*************070的中国农业银行卡。10、被告人杨晓斌的供述：我认为我没有参与实施诈骗。我提供了朱某萍的个人信息给蔡鸿伟，蔡鸿伟分了我10300元左右人民币。之前我在一家卖保健品的公司上班，朱某萍打电话购买三七粉，然后我们这边就有她的个人信息。我除了提供朱某萍个人信息给蔡鸿伟，还提供过卖银行卡的联系方式给蔡鸿伟，其他就没有了。蔡鸿伟为什么要买银行卡我不知道，蔡鸿伟借我300元人民币让我现金转账转给谁我不知道，我也不记得对方信息了。我没有拿我们买的那张银行卡去取过钱，钱是蔡鸿伟当面给我的现金。我也没有给蔡鸿伟发过客户信息，蔡鸿伟手机QQ收藏里显示有我发给他的文档，里面都是客户信息我不知道，我没有给他发过。辨认笔录，证明杨晓斌签认自己的手机号码：185*****333，杨晓斌图库照片中，其中有经电诈平台查询有报案被诈骗的名单，其中有李某、张某兴、岳某琼。11、鉴定意见证明：（1）公安机关送检的涉案监控录像记录，出现于被监控区域的嫌疑男子均与被鉴定人蔡鸿伟是同一人的人像。（2）公安机关对朱某萍提供的两段电话录音与杨晓斌录音进行了语音是否同一的鉴定，鉴定意见为，作案人员的语音与杨晓斌的语音是同一的。12、现场勘验检查笔录证明：现场地点一位于河北省廊坊市三河市燕郊镇泰达广场A座401房。现场勘验制图2张，照相28张。现场地点二位于北京市房山区长阳镇五矿铭品B区4号楼1603房。现场勘验制图2张，照相21张。13、视听资料，光盘12张，其中包括蔡鸿伟取款录像、被害人朱某萍的手机录音、手机数据、交易记录等。上述证据，均经过法庭质证，其搜集程序合法，除被告人杨晓斌的庭前供述及辩解外，其余证据均客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认。对于被告人杨晓斌、蔡鸿伟的辩护人对诈骗数额提出的辩护意见，经查，被害人朱某萍提供了其与作案人的通话录音及微信聊天记录，其通话中讲到了马培兰的相关情况，而公安机关对涉案时间段的电话录音进行了语音同一鉴定，结论是作案人的声音与被告人杨晓斌是同一人，结合被害人朱某萍的陈述、被告人蔡鸿伟的供述，以及银行转账记录及微信记录，足以认定在2018年7月至12日期间，被告人杨晓斌、蔡鸿伟共同诈骗被害人朱某萍61880元的事实。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，应当予以支持。故两辩护人的该辩护意见不能成立，本院予以采纳。对于被告人杨晓斌的辩护人提出共同诈骗犯罪过程中被告人杨晓斌是从犯的辩护意见，经查，被告人杨晓斌不仅提供了被害人朱某萍的个人信息,还积极参与了诈骗活动,在共同犯罪中不属于从属作用,二被告人在共同犯罪中均积极主动，本案不宜区分主从犯，故其辩护人的该辩解意见不能成立，本院不予采纳。二、侵犯公民个人信息的事实2019年6月19日、25日，民警分别在抓获涉嫌诈骗罪的被告人蔡鸿伟、杨晓斌时，依法扣押二被告人持有的手机等物品，并委托广东鑫证司法鉴定所对送检手机进行数据恢复提取。在被告人杨晓斌持有的手机查获公民个人信息共2121614条，是被告人杨晓斌与赵某、候某兴、黄某进、苏某良、唐某军、杨某茹、严某（均另案处理，已判刑）相互买卖或交换等方法获得；在被告人蔡鸿伟持有的手机查获公民个人信息共13788条，其中231条是被告人杨晓斌发送给被告人蔡鸿伟用于推销保健品。上述事实，有公诉机关提交的并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。1、情况说明、个人信息资料，证明：（1）蔡鸿伟、杨晓斌涉嫌诈骗、侵犯公民个人信息案中，被告人蔡鸿伟供述用于实施诈骗的朱某萍的这一条个人信息是从杨晓斌处获得，并用于实施诈骗了事主朱某萍。杨晓斌供述有与他人交换、买卖公民个人信息的情况。（2）本案中，侦查员对扣押的二被告人的涉案手机委托第三方鉴定机构进行了数据提取、恢复鉴定，通过对蔡鸿伟持有的苹果手机提取、恢复的数据统计得出的公民个人信息共13788条（附统计表格）；通过对杨晓斌持有的O*****手机提取、恢复的数据统计得出的公民个人信息共2121614条（附统计表格），其中暂可查清来源的共有1454248条（附统计表格），包含：杨晓斌与候某兴买卖或交换的公民个人信息35289条；杨晓斌与黄某进买卖或交换的公民个人信息3361条；杨晓斌与苏某良买卖或交换的公民个人信息22324条；杨晓斌与唐某军买卖或交换的公民个人信息75402条；杨晓斌与严某买卖或交换的公民个人信息8304条；杨晓斌与杨某茹买卖或交换的公民个人信息21630条；杨晓斌与赵某买卖或交换的公民个人信息1287938条。2、被告人蔡鸿伟的供述：在打电话给朱某萍之前，杨晓斌口头说给我听的有七八个人的个人信息，其他就没有了，我获取的这些个人信息有的信息是准确的，能打通电话，有的打不通电话。经过公安机关的鉴定提取，我手机QQ收藏（QQ:811235632）中发现的三个Excel表格(共包括231条个人信息)是杨晓斌的QQ1336672554发送过来的，杨晓斌想让我试试给这些人打电话，看看能不能卖点保健品。我没有利用这些公民个人信息实施诈骗，我没有给这些资料里面的人打过电话。辨认笔录，证明被告人蔡鸿伟签认其QQ收藏里的信息，签认收藏显示由被告人杨晓斌发送过来的数据。3、被告人杨晓斌的供述：2019年3月，我在河北省三河市富地广场7号楼805一家公司卖被子。2019年5月，我在河北省三河市泰达广场A栋401一家公司卖羊奶粉。主要是从网上推广羊奶粉，让别人来买，不过我们公司还在准备阶段，还没开始卖。公安机关鉴定提取我手机里面有大量人员信息数据主要是候兴发我的，还有网上的联系的一些人（我不认识）给我发的。我拿这些人员信息数据主要用于卖被子，我跟候兴在2018年11月的时候就商量一起卖被子，这是提前手机资料为卖被子做准备。我有非法获取公民个人信息的行为。公安机关对我扣押的手机进行勘验鉴定，发现我手机里面有大量的公民个人信息，这些个人信息有的是跟人要的，有的是跟别人互换来的信息。我是打算用这些信息做广告推销卖我们的产品。我有卖过信息给别人，我没有买过公民个人信息。我只是卖过信息给微信昵称为“南风”、“合作愉快”两个人，总共获利两万多元人民币。我记得我没有给蔡鸿伟发过任何公民个人信息。我手机的公民个人信息主要是我于2019年3、4月份在河南省武术电视台做电视购物时保留的客户信息（大约有三、四千条），还有一部分是在网上通过QQ或微信方式互换、购买得来的，经我初步统计，大约通过购买和互换方式获取二十多万条个人信息，这些信息大部分是真实的，只有少部分重复。这些个人信息数据都基本存在我手机里边，有一些在手机内存，有一些在微信收藏和QQ收藏文件夹里。二十多万个人信息主要有姓名、电话、地址、患者患什么病、曾经购买过药品等内容（快递单信息为主）。（1）微信号：wxidjsn76y4i0t4n22,呢称：小太阳，我是通过QQ的保健$电销交流群认识该人，并加他微信，经我初步统计，我给他两次个人信息约一万多条，而他給我两次个人信息约两、三万条，我们是互换个人信息的；（2）微信号：Salalalina,昵称：蝌蚪妈妈，女，姓杨，东北人，在北京市通州区经营保健品公司，该人是我于2018年1月左右去她北京的公司应聘时认识的，记得当时我工作了两天半就离职了。今年四月某天，我通过微信问杨总是否还有做保健品电视购物销售的生意，她说现在主要经营商铺（实体店）生意，我还问她有没有之前做保健品电视购物销售的客户资料，她说我回去给你找找，过了一个月左右（2019年5份），她通过微信方式将客户资料发给我，经我初步统计，我给她发过一次个人信息约几百条（北京地区），而她给我一次个人信息约三、四万条，我们是互换个人信息的；（3）微信号：ymll31415926，昵称：大哥，真实姓名：候某兴，我们于2017年4月左右在北京市昌平区的电视购物销售公司（具体公司名称不记得了）工作时认识的，我们今年6月打算在河北省三河市燕郊镇泰达广场合伙注册成立电视购物销售公司，我们公司还没有成立我就被公安机关抓获了。经我初步统计，从2018年12月至2019年6月期间，侯荣兴通过微信方式发了41次个人信息给我，大约有13万条信息，由于我认候某兴为大哥，所以我没有支付费用给他。（4）微信号：tangdi111111，昵称：南风，我是通过QQ的保健$电销交流群认识该人，并加他微信出售个人信息给他的，经我初步统计，我2019年2月开始至5月期间，通过微信方式出售个人信息给他约9次合计7万条信息，我通过微信收取4万多元；（5）微信号：S1122331155,昵称：合作愉快，我是通过QQ的保健$电销交流群认识该人，并加他微信出售个人信息给他的，经我初步统计，我今年3月开始通过微信方式出售约3000多条个人信息给他，我通过微信收取约400元；（6）微信号：scunliang，呢称：游龙，我是通过QQ的保健$电销交流群认识该人，并加他微信出售个人信息给他的，经我初步统计，我2019年6月期间通过Q0发送方式出售个人信息给他约5次合计1万多条信息，我通过微信扫码收取4千多元;（7）微信号：hhwwii8888,呢称：今生无悔，我是通过QQ群认识的，再加他微信向他购买个人信息，经我初步统计，我于2018年6月左右通过微信方式向他购买个人信息3000多条，我已将买回的信息保存在我微信的我的收藏里，我通过微信支付2000元多元给他；（8）QQ号：1041512275,昵称：健康，他于2019年5月和6月分两次通过QQ方式转两个文档我，大约有5万条个人信息，我将这两个文档保存在我QQ的我的收藏，这些信息是为了证明他有个人信息资源，是免费给我的，后来还叫我转帐1000元給他，他将剩下的个人信息给我，但我暂时没有这方面的需要，所以没有向他购买。（9）QQ号：1239784128，昵称：朗境，他于2019年6月9日通过QQ方式发了一个文档我，该文档大约有50多条个人信息，他是给我证明他有个人信息资源的，所以没有给他付费用。（10）微信号：wxidvdpo41tllavc22，昵称：无所谓，真实姓名：严某，我们于2017年5月左右在北京市昌平区的电视购物销售公司工作时认识的，严某通过微信方式发给我约几千条个人信息，由于是同事，我没有付费用给他;（11）微信号：gangciiang11975，昵称：天王子，我于2019年5月期间通过微信方式发了7个文档给他，约1000条个人信息,我没有收取他任何费用，因为是给他试一下这些个人信息的真实性的。（12）微信号：wxid21epl5rh9cqp22,昵称：团队一李越,我于2019年6月13日我通过微信方式发了两个文档给他，约2000多个人信息,这些信息是他今年4月左右发给我的，我们互相没有收取任何费用的。（13）QQ：123435152,呢称：天菩，姓名等个人情况不详，我五月左右向他购买个人信息，他当时通过QQ方式向我发了两个文档，约几百条个人信息给我试真实性，后来我们谈不妥就没有向他购买了。我总共出售个人信息获利约5万多元。我就提供200多条的个人信息给蔡鸿伟。2017年5、6月左右的时候，我去北京市昌平区天通苑的一家电视购物公司上班，因为我去这家公司上班时间不长，之后又换了其他公司，所以不记得公司叫什么名称，也不清楚公司的法人代表是谁。我在这家电视购物公司工作期间认识了严某，在上班的时候，严某用微信将8000多条的公民个人信息以文档的形式发给我，让我打电话推销一些三七粉、羊奶粉之类的营养类。我和严某是公司的销售，我是新员工，严某是老员工，那些数都是严某打过电话的了，公司规矩是我们新人都是用老员工用过的数据打电话，所以我估计这些数据是公司领导让严某发给我的。严某发送给我的个人信息有的快递单类型的图片、有的是表格、信息的内容有电话、姓名、地址等。我没有见过老板，我在公司干了十多天而已，公司经营的是电视购物。做电视购物的需要我们主动找一些个人资料去打电话去推销，相当于做二次推销那样。我记得有严某的微信号是wxid_vqpo41tllavc22。昵称就是无所谓。我用账号为yang187*****126（微信昵称：幸福X给予者）的微信号和他联系的。辨认笔录，证明，被告人杨晓斌辨认出第一组照片4号男子就是严某，辨认出第二组照片10号照片中的男子（候某兴）就是发送10万多条公民个人信息给我的“候兴”。辨认出第三组照片中1号照片（杨某茹）的女子就是与其互相交换公民个人信息的“杨总”。杨晓斌辨认出另一组照片中7号男子就是蔡鸿伟。被告人杨晓斌签认其与微信号：yml131415926的微信聊天记录、与微信名为：南风（微信号：tangdi111111交易记录、聊天记录和互换数据记录、与微信名为：合作所愉快（微信号：51122331155）的聊天记录、与微信号：qe77582581的聊天记录、互换数据记录、与天王子gangqiang1975的聊天记录、杨晓斌发给蔡鸿的数据。4、鉴定意见，证明：公安机关将杨晓斌一台O*****手机、蔡鸿伟一台苹果手机恢复提取到的数据拷贝到1U盘中。从杨晓斌的手机提取、恢复的数据统计出公民个人信息共2121614条，其中杨晓斌与候某兴、黄某进、苏某良、唐某军、严某、杨某茹、赵某买卖或交换公民个人信息共计1454248条;从蔡鸿伟的手机提取、恢复的数据统计出的公民个人信息共13788条。5、视听资料，证明：被告人杨晓斌、蔡鸿伟的手机数据、交易记录等。上述证据，均经过法庭质证，其搜集程序合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认。对于被告人杨晓斌及其辩护人对公民个人信息的数量提出的辩解、辩护意见，经查，公安机关抓获被告人杨晓斌时依法扣押了其持有使用的手机，并依法委托广东鑫证司法鉴定所进行检测，共检测出公民个人信息2121614条，均是合法取得的，应按此数量追究其刑事责任。其删除的公民个人信息数量只要是依法恢复提取的相关数据，都应计入其侵犯公民个人信息的数量，其删除手机中的公民个人信息数据行为并不能否定其非法获取公民个人信息的事实成立，故被告人杨晓斌及其辩护人提出的该辩解意见不能成立，本院不予采纳。对于被告人蔡鸿伟及其辩护人提出蔡鸿伟不构成侵犯公民个人信息罪的辩护意见，经查，在被告人蔡鸿伟持有的手机中查获到公民个人信息共13788条，均是其非法获取的，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第一款第（五）项之规定，被告人蔡鸿伟非法获取公民个人信息超过五千条，属于情节严重，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。故被告人蔡鸿伟及其辩护人的该辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人杨晓斌、蔡鸿伟以非法占有为目的，结伙采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成了诈骗；被告人杨晓斌、蔡鸿伟违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，其中被告人杨晓斌情节特别严重，被告人蔡鸿伟情节严重，其行为均已构成了侵犯公民个人信息罪，二被告人身犯两罪，应当予以并罚。故公诉机关指控被告人杨晓斌、蔡鸿伟犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪的事实及罪名成立，本院予以采纳。被告人蔡鸿伟归案后能如实供述主要犯罪事实，属坦白，结合二被告人的家属代为退出了全部赃款，且被告人蔡鸿伟主动缴纳了罚金，本院酌情给予被告人杨晓斌从轻处罚，依法给予被告人蔡鸿伟从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百五十三条之一第一款、第三款，第二十五条第一款，第六十九条，第六十七条第三款，第六十四条，第四十七条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条，第五条第一款第（四）项、第二款第（三）项之规定，判决如下：一、被告人杨晓斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金10000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金30000元。两罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金40000元。（其刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月25日起至2025年12月24日止。其罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人蔡鸿伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金20000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金5000元。两罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金25000元。（其刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月19日起至2023年6月18日止。）三、被告人杨晓斌退出的赃款61880元，予以发还给被害人朱某萍。四、被告人蔡鸿伟退出的赃款102700元，予以发还给被害人朱某萍。五、扣押的电话卡一张、黑色联想笔记本一台、苹果手机两台、O*****手机一台、中国农业银行卡一张（卡号为：623*************070），均予以没收销毁。由清远市公安局清新分局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  胡 燃人民陪审员  易丽燕人民陪审员  钟灵敏二〇二〇年六月三日书 记 员  廖子雁附：相关法律条文：《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》：第四条违反国家有关规定，通过购买、收受、交换等方式获取公民个人信息，或者在履行职责、提供服务过程中收集公民个人信息的，属于刑法第二百五十三条之一第三款规定的“以其他方法非法获取公民个人信息”。第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”：（一）出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的；（二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的；（三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的；（四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康**理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的；（五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的；（六）数量未达到第三项至第五项规定标准，但是按相应比例合计达到有关数量标准的；（七）违法所得五千元以上的；（八）将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的；（九）曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚，又非法获取、出售或者提供公民个人信息的；（十）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一第一款规定的“情节特别严重”：（一）造成被害人死亡、重伤、精神失常或者被绑架等严重后果的；（二）造成重大经济损失或者恶劣社会影响的；（三）数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准十倍以上的；（四）其他情节特别严重的情形。