重庆市南岸区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0108刑初143号公诉机关重庆市南岸区人民检察院。被告人谢尚策，男，1987年11月15日出生，户籍地浙江省平阳县。2010年9月9日因犯招摇撞骗罪、强奸罪被浙江省平阳县人民法院判处有期徒刑七年，2016年2月21日刑满释放。2019年7月29日因本案被捉获，同年8月6日被刑事拘留，9月12日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人余波，重庆瀛永律师事务所律师。重庆市南岸区人民检察院以渝南检刑诉[2020]165号起诉书指控被告人谢尚策犯诈骗罪，于2020年3月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年6月30日不公开开庭进行了审理。重庆市南岸区人民检察院指派检察官马钇、检察官助理周鹏辉出庭支持公诉。被告人谢尚策及其辩护人余波到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年10月下旬至2019年6月，被告人谢尚策自称“谢建中”，以要与被害人林某共同生活为名，主动追求林某。在与林某交往中，谢尚策编造其系温州市X区中青年联谊会常务副会长，承接有工地和工程等谎言，骗取林某的信任，并以“供应商催货款”、“要给工人发工资”等借口，多次骗得林某现金共计373548.2元。2019年7月29日，公安机关通过网上追逃将谢尚策抓获归案。为证明上述事实，公诉机关举示了相关证据材料，认为被告人谢尚策以非法占有为目的，骗取他人钱财373548.2元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系累犯，提请本院依法判处，并建议判处其有期徒刑七年至九年，并处罚金10万元。被告人谢尚策及其辩护人余波对指控罪名和事实均提出异议。被告人谢尚策辩称，他没有犯诈骗罪，只是为了借钱欺骗了被害人。辩护人余波提出的辩护意见是：谢尚策借钱是民事行为，不构成诈骗罪，应通过民事法律途径解决；指控的数额中有借款，还有被害人主动转账和恋爱期间的共同开支。经审理查明，2018年10月15日，被告人谢尚策在从陕西安康至四川成都的火车上认识被害人林某，即谎称其是做工程的老板，名叫“谢建中”，并添加林某的微信。后谢尚策主动追求林某，提出要与林某共同生活，林某同意与其交往。在与林某的交往中，谢尚策驾驶租借来的宝马、奔驰等豪车，编造其系温州市X区中青年联谊会常务副会长，妻子在国外且正闹离婚，在多地承接有工地和工程等谎言，经常向被害人林某发送一些工程或工地的视频和图片，骗取林某的信任。2018年10月25日，谢尚策以“要帮朋友还信用卡”为借口，向林某借款20000元，承诺次日归还，林某将现金20000元交给谢尚策。此后，谢尚策多次以“供应商催货款”、“要给工人发工资”等借口，向林某借款，林某均通过手机微信将钱转至其提供的“谢建中”微信名下。2019年6月18日，林某发觉受骗，向公安机关报案，公安机关遂对其上网追逃。截至报案之日，林某共计被骗金额为373548.2元。2019年7月29日，公安机关将谢尚策抓获归案。上述事实，有公诉人当庭举示并经庭审质证、认证的以下证据予以证实：（一）书证1．公安机关的《受案登记表》、《立案决定书》，证实本案发生的经过。2．户籍资料证实被告人谢尚策已达完全刑事责任年龄。3．接处警记录证实，2019年7月11日下午，被害人林某与被告人谢尚策在浙江省仙居县高速服务区发生纠纷，林某报警称其被人殴打，后民警出警平息双方争执，并进行调解。4．《账户主体查询详情》证实，公安机关对被告人谢尚策、被害人林某的手机微信及绑定银行卡账户的查询情况。5．微信聊天及转账记录截图（附检测光盘）证实，被害人林某与被告人谢尚策的微信聊天内容及转账次数和金额等事实。其中，2018年10月15日17时33分，谢尚策发给林某第一条微信是“谢建中”；10月17日12时47分，发给林某一条“…她在国外，都快两年了，为了小孩儿问题，闹的要离婚…”的微信；10月19日发了多条表示喜欢林某和主动要去找林某的微信，林某回复的地址是四川省绵阳市；10月25日，谢尚策发给林某“你手头方便吗，帮我周转一点，明天中午还给你”、“他帮了我很多…他就还一下信用卡”、“两三万左右，我身上只有七八千…”的微信及陈某的银行卡号；此后直至2019年6月，谢尚策多次发送“供应商催货款”、“给工人发工资”、“孩子住院”等微信向林某要钱，林某向其转款共80多笔。从聊天记录中看出，林某对该段缘分比较在乎，以为“遇到对的人”，并且一度怀孕，曾两次前往温州寻找谢尚策。6．微信支付交易明细证实，自2018年10月25日至2018年5月21日，被害人林某通过手机微信向“谢建中”转款85笔，共计金额353548.2元。7．《公安报案通知函》、银行短信通知、《律师函》等证实被害人林某因信用卡透支被公安机关、银行、律师事务所分别催款或催告。8．《在逃人员登记表》、《抓获经过》和《临时羁押证明》证实公安机关通过网上追逃于2019年7月29日将被告人谢尚策抓获。9．《违法犯罪经历查询情况说明》、《刑事判决书》和《释放证明书》证实被告人谢尚策因犯招摇撞骗罪、强奸罪，于2010年9月9日被浙江省平阳县人民法院判处有期徒刑七年，2016年2月21日刑满释放，是累犯。（二）被害人陈述被害人林某的陈述证实，她与被告人谢尚策认识并上当受骗的经过，以及谢尚策以谢建中的假名，以帮朋友归还信用卡的借款、小孩生病急需用钱、工程需要周转资金、需要给工人发工资等借口向她借钱。谢尚策多次向她谎称做有多处工程，给她发送所做工程工地上的照片，还邀请她去温州看他的工程和办公室，办公室里有人喊其“谢总”；又经常驾驶豪车，并称车辆是其本人购买；另外许诺借款后要给她高额回报。她一次次将钱借给谢尚策，甚至向银行贷款和从信用卡透支转钱给他，转钱的方式都是从她的微信转给谢尚策的微信，只有第一次是在四川绵阳给了谢尚策2万元现金。谢尚策说他开有公司，妻子在国外，二人正在闹离婚，他的父亲是当地的镇长。2018年11月19日，谢尚策发给她一条其被选为温州X区中青年联谊会副会长的假信息。她之所以相信谢尚策，是因为看见他当时开的宝马、奔驰豪车，又说是做工程的，工程结算后会给她更多回报，加之认识几天后，谢尚策从成都开车到绵阳看望她，她单身多年，所以很受感动。2019年6月，她向公安机关报案，7月初，她被银行逼急了，跑到温州找谢尚策还钱，谢尚策只答应写了个欠条，结果在争吵过程中，谢尚策将欠条撕了，还将她打伤。她打电话报警，当地警察出面调解。她是从当地一个老人处得知谢尚策的真名不叫谢建中，也没有工程。（三）证人证言1．证人陈某的证言证实，2018年12月初，谢尚策给他说，其在重庆市做绿化工程，生意做得很大，对方要打工程款过来，让他借银行卡帮其收钱。他就把招商银行卡借给谢尚策。之后，他陪谢尚策把钱取出来了，一共取了20000元现金，谢尚策将钱全部拿走，他一分钱都没有得，完全是帮忙。2019年1月，谢尚策打电话给他，叫他去帮忙撑一下场面。他去之后，看见谢尚策带了一个女的，与另外两个男子在一起喝茶，谢尚策向那个女子介绍，说他是其工地上负责管理的陈总。工程都是由他在负责管理。他为了配合谢尚策，点头称是，并说“谢总人很好，现在工程做得大”。谢尚策介绍另外二个男子都是老总级别，还介绍有个女的是公司的会计和财务。谢尚策没有工地，其实是骗人的。谢尚策欠了很多人的钱，别人到处找他还钱。他知道与谢尚策交往的女孩有两个，其中一个还为他生了一个私生子。2．证人朱某的证言证实，2019年7月11日，他驾驶出租车搭载了一名拉着行李箱的重庆女子，该女子说要包他的出租车，去平阳县X镇找一个人要钱，当时谈好的车费1300元。他在车上听见该女子打电话和发微信，大概是有个男子诈骗了她40多万元钱，那个男子藏起来不见面了。当他驾车至仙居县服务区临时休息时，该女子发现骗钱男子开的蓝色奔驰越野车也在服务区，就过去找对方，并吵得很凶，女的说对方使用假名字与其交往，还骗她说有很多工程和工人闹事，骗她的钱。之后，他听见该女子在哭，就过去看看，女的说被那男子殴打了，他看见女子脸部、脖子确实有抓痕，头发也很乱。接着，那男子要开车离开，女子不让，双方又发生了争吵。有人报警后，警察来了现场询问，对他们打架的事情进行了调解，对于钱的事情，民警让他们自己协商解决或去报案。然后，民警让男子离开，让他开车载该女子去县城住宿。该女子觉得很委屈，让他将其送至派出所，他就离开了。3．证人童某的证言证实，2018年12月至2019年7月，林某先后三次入住其所在的平阳县X镇X宾馆。该证言与林某陈述谢尚策叫其去温州察看工地和专门去温州找谢尚策要钱的内容相互印证。4．证人傅某的证言证实，他与谢尚策曾在一起服刑，2018年12月份左右，他在重庆见到谢尚策，谢尚策说其在成都市（具体没有说地方）有绿化工程，工地上有很多工人，喊他去给工人做餐饮，他答应了，之后他多次催问谢尚策，谢一直推，最后都未兑现。谢尚策不光说其在成都有工程，还说在贵州、广西、浙江温州老家等多地都有工程，其父亲是一家大型公司的老总，其本人也是股东。2019年2月份左右，谢尚策说要带他去贵州凯里，他为了拿到谢尚策说的工地食堂业务，陪谢尚策一起开车去了凯里，结果只是旅游，没有看见工地。过了一段时间，谢尚策又带他去广西、东莞和温州平阳县看工地，除了消费，也没有看见其工地。他为此耽误了半年时间，花了上万元的钱。期间，谢尚策喊他合伙做生意，或介绍熟人一起做生意，都被他拒绝了。5．证人金某的证言证实，他与谢尚策曾是狱友，谢尚策给说他，其在重庆搞绿化工程，谢尚策曾带了一个女子与他一起吃饭。谢尚策在当地到处借钱，也向他借过两次钱，还带他去参与赌博过两次。6．证人谢某的证言证实，谢尚策是他的儿子，曾被判刑，后来在县城做小生意亏本，天天有人上门讨债，家里就将乡下房子卖掉帮其还债了。他是农民，在外面打零工维持生活，他妻子没有工作，全家人住在他弟弟家的房屋里。谢尚策没有其他名字，2015年坐牢出来后，家里人觉得这个名字不吉利，开始喊其谢建中，身份证上还是谢尚策。谢尚策的妻子叫池某，生育了一个3岁小孩，是当地幼儿园的老师。他没有见过林某。谢尚策被抓后，他们从派出所领回谢尚策的二个手机，因为打不开，就刷了机，一个被卖掉，另外一个他在使用。7．证人池某的证言证实，她与谢尚策是夫妻，谢尚策没有在温州开公司、做工程，谢尚策的父母都是本地农民。她不知道谢尚策还有一个名字叫做谢建中。8．证人阙某的证言证实，2017年夏天开始，她与谢尚策同居，谢尚策一直没有工作，也没有收入来源，都是花她的钱。2018年8月，她生了一个男孩，谢尚策在医院陪护她。同年10月份左右，谢尚策与她分开，告诉她去了成都，小孩一直是她在养。她生小孩，谢尚策一共给过她约5000元钱。9．证人谢某1、柯某的证言均证实，谢尚策有时开着宝马、奔驰车，带着女孩子玩，谢尚策没有工厂、工地或者公司，父母都是农民，家庭比较困难。听说谢尚策借过别人几万元钱没有还。10．侦查人员赵某出庭证实，公安机关根据被害人林某报案上网追逃并抓获被告人赵尚策的事实。（四）被告人的供述与辩解被告人谢尚策在侦查阶段的供述和辩解证实，2018年10月，他在火车上认识林某，双方留了微信并在网上聊天，过了一段时间，林某出差到四川绵阳，他过去看望，二人在酒店发生性关系，之后成了男女朋友并同居。他曾用过谢建中的名字，他认识林某的时候，自称叫谢建中，后来林某知道他叫谢尚策。他因为生活困难，向林某借钱，大约借了20万元左右。他开过三、四辆车，有宝马、奥迪和大众车，都是租来出差用的，有时接送过林某。2018年10月下旬，他慌称朋友陈某的信用卡逾期了，要帮朋友信用卡，他找林某要了2万元钱，他用微信向林某发送了银行卡卡号。实际上是他欠了陈某1万多元钱。2019年过年前，他因小孩在温州生病住院，向林某借过1万元。此外，他还向林某借过42000元和11700元，当时以什么为借口记不清楚了，拿过来的钱都用于还债了。他没有公司和工地，也没有工人因为工资闹事。他家里有父母、妻子和小孩，父母都在家务农。2019年7月，他给林某打过一张50万的欠条，约定每月还款1万，一年要还完。不到一个月他就被抓，因此没有还钱。他找借口向林某借钱，是因为在外面负债很多。（五）鉴定意见重庆市公安局南岸区分局物证鉴定所的检验报告证实，对涉案的二部手机分别进行取证并提取数据，将检出数据拷贝至专用存储介质，并刻录在空白光盘上。（六）辨认等笔录1、辨认笔录和照片证实，被害人林某辨认出谢建中就是被告人谢尚策,被告人谢尚策辨认出他骗钱的女子是被害人林某；证人陈某、傅某、阙某分别辨认出其提到的谢尚策与本案被告人均为一人。2、提取笔录证实，民警从被告人谢尚策之父谢某处提取到涉案的小米手机一部，从被害人林某处提取其用于转款的OPPO手机一部。本院认为，被告人谢尚策以非法占有为目的，多次骗取多人现金共计373548.2元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人谢尚策及其辩护人提出的辩解、辩护意见，与控方证据相悖，与庭审查明的事实不符，不能成立，不予采纳。被告人谢尚策曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当依法从重处罚。被告人谢尚策无退赃表现，拒不认罪，其诈骗行为给被害人的身心造成较大伤害。公诉机关的量刑建议符合相关法律规定，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下：一、被告人谢尚策犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29日起至2028年7月28日止。罚金限判决生效后即缴纳。）二、责令被告人谢尚策退赔本案被害人林某被骗的现金373548.2元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈强华人民陪审员  龙晓玲人民陪审员  李相虹二〇二〇年六月三十日书 记 员  伏晓波