山东省淄博市张店区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁0303刑初127号 公诉机关淄博市张店区人民检察院。 被告人王辉，男，1987年8月6日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地山东省淄博市张店区，现住址山东省淄博市张店区。因涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪，于2019年6月19日被淄博市公安局张店分局刑事拘留，同年7月26日被依法逮捕，现羁押于淄博市看守所。 辩护人张育杰，山东博骏律师事务律师。 辩护人李振，山东博骏律师事务律师。 淄博市张店区人民检察院以张检一部刑诉﹝2020﹞78号起诉书指控被告人王辉犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2020年3月16日向本院提起公诉，本院于同日立案。因疫情原因，本案于2020年3月26日中止审理，同年5月5日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。淄博市张店区人民检察院指派检察员李林飞出庭支持公诉，被告人王辉、辩护人张育杰、李振到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 淄博市张店区人民检察院指控，2013年7月至2014年12月期间，在借款人向被告人王辉借款后，被告人王辉欺骗借款人将用于抵押的房屋或汽车过户至自己或其朋友名下，通过将抵押的房屋或汽车卖掉牟利，共骗取借款人张某1、赵某1、夏某、闫某财物价值1744232.33元，通过采用“软暴力”方式对借款人朱某1进行滋扰，迫使朱某1以35万元价格回购了自己房屋。被告人王辉以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大；其敲诈他人财物，数额巨大，其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条的规定，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究被告人王辉的刑事责任。庭审中公诉机关提出量刑建议，建议两罪并罚，判处被告人王辉有期徒刑十年至十二年。 被告人王辉辩解对借款人没有虚构事实隐瞒真相，也没有采用要挟违法手段，是借款人还不起钱，王辉才实施的行为。 辩护人的辩称观点是：一、关于诈骗，1、被害人张某1本人办理的房产他项权证和过户手续，被告人王辉无诈骗的故意和行为，张某1家人支付15万元时明知涉案房产过户，王辉没有隐瞒真相。案发过程中，被害人报案公安机关未处理；2、被害人赵某1逾期未还款，王辉处理了质押的捷豹轿车，被害人报案，公安机关未受理。赵某1明知逾期会出现高额利息和违约金的情况下，向被告人出具可自行处理质押车辆的委托手续，被告人王辉不存在诈骗故意；3、被害人夏某出具了王辉可自行处理涉案房产的公证委托书等手续，因夏某违约王辉处理涉案房产，夏某亲自办理了奥迪轿车过户。被害人报案，公安机关未受理。本案中夏某明知，被告人王辉不可能实施诈骗；4、被害人闫某先把房屋过户给王辉，再交首付款回购，有违常理，事后公安机关未受理，王辉不可能实施诈骗。二、关于敲诈勒索，被告人王辉因被害人朱某1借款逾期用公证的委托书处理涉案房产，收房过程中被害人报案，公安机关因涉及经济纠纷未处理。公诉机关指控王辉以“软暴力”骚扰被害人证据不足，另“软暴力”方式敲诈是在2019年的意见，此前不认为是犯罪，因此王辉2013年实施的行为不构成犯罪。三、张店区价格认证中心价格认定结论书程序与结论均严重违法，不能作为定案依据。综上，被告人王辉行不构成犯罪。 经审理查明，一、诈骗 1、2013年7月，张某1将位于淄博市张店区和平小区×-×-×室房屋一套抵押给被告人王辉，借款人民币15万元。期间，被告人王辉以张某1未及时归还利息为由，欺骗张某1将房屋过户到自己名下。同年9月30日，被告人王辉隐瞒房产已过户的真相，欺骗张某1家人将15万元借款全部还清。之后被告人王辉将该套房屋占为已有并出售给他人牟利。经鉴定，该房屋价值30万元； 2、2013年12月22日，赵某1将捷豹轿车一辆质押给被告人王辉，借款人民币15万元。2014年1月22日赵某1归还被告人王辉本金1万元，同年2月22日，被告人王辉隐瞒将车辆卖掉的事实，欺骗赵某1将剩余14万元借款全部还清。至案发，被告人王辉拒不返还车辆。经鉴定，该捷豹轿车价值393333.33元； 3、2014年8月10日，夏某将奥迪轿车一辆和位于淄博市高新区中润大道×号院×-×-×室抵押给被告人王辉，借款人民币20万元。期间，被告人王辉以办理房产公证就还车为由，欺骗夏某将房产过户给刘某4，后又以办理车辆过户手续就还车为由，再次将车辆过户给刘某4。之后，被告人王辉将房产和车辆均占为己有，并全部变卖进行牟利。经鉴定，上述房产价值525899元，该奥迪轿车价值325000元； 4、2014年12月12日，闫某将位于淄博市高新区金晶大道×号甲×号内×号楼×室抵押给被告人王辉，借款人民币8万元。期间，被告人王辉未按时付利息为由，肆意认定闫某违约，并于2015年2月13日，欺骗闫某将房产过户到自己名下。2015年4月，被告人王辉以回购该套房屋需缴纳8万元首付款，并能够帮闫某从银行贷款使用为由，欺骗闫某转账8万元。之后，被告人王辉将该房屋占为己有，后出售给他人进行牟利。经鉴定，该套房屋价值人民币20万元。 二、敲诈勒索 2013年12月16日，朱某1将位于淄博市张店区金晶大道×甲×号×号楼×室（经鉴定，该套房屋价值人民币473385元）抵押给被告人王辉，借款人民币25万元。期间，被告人王辉欺骗朱某1办理房产公证并私自将房产过户到自己名下。2014年1月28日，朱某1归还被告人王辉借款25万元。之后，被告人王辉肆意认定朱某1违约在先，向朱某1索要违约金，并以“软暴力”方式对朱某1进行滋扰，朱某1不堪其扰，被迫以35万元价格回购了自己的房屋。 上述事实，有公诉机关举证，并经质证、认证的以下证据证实： 一、被害人陈述 1、被害人张某1的报案及陈述材料，证实2013年7月5日，刘某1让张某1从王辉处借款15万元给刘某1使用，约定月利息5分，扣除当月利息，实际向王辉借款142500元，张某1以自己的房产作抵押，王辉拿走了房子的三证。同年9月份利息没付，9月11日，王辉与光头男子带着张某1一起到房管局办他项权利手续，王辉胁迫张某1不准说话，只让张某1签字。9月30日，张某1家人与刘某1家人归还王辉借款15万元，王辉承诺10月5日将借条与房产手续归还张某1，但未归还，张某1后查询到房产已过户。10月8日，王辉带着十几个人去，强行让张某1搬出了房子。张某1报案，公安机关以涉及经济纠纷不予立案； 2、被害人赵某1陈述材料，证实2013年年底，他为了赎回自己抵押出去的鲁Ａ×××××捷豹轿车（落户在赵某2名下），以5分的利息借了王辉15万元，将赎回的该捷豹车抵押给了王辉。协议是赵某2签的字，当时是空白合同。抵押快满二个月时，赵某1告诉王辉不想用钱了，赵某1于2014年1月22日归还王辉本金1万元，同年2月22日还清余款14万元，让王辉将车开回。王辉带着赵某1去高青没找到开车的人，第二天王辉让再给他五万元，赵某1不同意，再后来赵某1就联系不上王辉了； 3、被害人夏某陈述材料，证实2014年8月因急需资金周转，联系了放贷的王辉，约定月息2分，夏某将奥迪A5轿车一辆抵押给王辉，王辉贷给夏某15万元。9月9日，夏某找王辉要求抵押自己名下位于淄博高新区中润大道×号院×-×-×室房屋，以把抵押的奥迪车替换下来，夏某另向王辉借款5万元，收回此前借条，给王辉写了一张20万元借条。2014年10月底，夏某想把车抵押给王辉，把房屋解除抵押以便向银行抵押贷款，王辉同意后夏某把车给了王辉，但王辉不给解压房产，也不给车，夏某多次催要未果。王辉说一起办一个房产公证和委托书就把车给夏某，11月20日夏某按王辉要求到公证处办了公证和委托书，意思是王辉代替夏某处理房产，还是没给夏某汽车，还说要催公证处的把夏某的身份证要了过去，拒不归还，说到二手车市场签个字就把车给夏某，2014年12月1日，夏某和王辉到世明二手车市场，在身份证复印件上签字后，夏某要回了身份证。第二天向王辉要车时，他态度大变，夏某去二手车市场去查，显示车过户给刘某4了，又到房管局去查，显示2014年1月27日已把房产过户给了刘某4。12月8日夏某去公证处把公证撤销了，避免了土地证被过户，12月10日王辉找七八个男子把夏某从房中赶走了。王辉要土地证，夏某不给，王辉之妻陈某向法院起诉刘某4、夏某，法院判夏某过户土地证，执行阶段因夏某申请再审，陈某就撤诉了； 4、被害人朱某1陈述材料，证实2013年12月16日，朱某1通过路边贷款广告联系上王辉，双方约定以朱某1房子作抵押，向王辉借款25万元，期限一个月，王辉说按程序要办公证，单身证明是王辉办的，王辉拿几张合同让朱某1签了字，王辉扣下利息后将款打给朱某1。2014年1月13日，朱某1联系王辉要求展期，王辉拒绝，朱某1让朋友孙希盛于1月15日前将款打给王辉，孙希盛于1月28日转给王辉25万元。2014年3月初，王辉联络朱某1说朱还款逾期了，需交违约金35万元，朱某1于是去房管局查，发现房子成了王辉的名。朱某1起诉了王辉，王辉带四五个人去朱某1家让朱某1搬家，朱某1拒绝后，他们就住在了朱某1家，睡在主卧室，因孩子不满一岁，朱某1过了五天实在受不了，于3月14日与王辉达成协议，付给王辉35万元，王辉无条件将房屋过户给朱某1。朱某1当天付给王辉5万元，王辉他们离开，朱某1月底通过房屋中介付给王辉30万元，王辉将房屋过户给朱某1； 5、被害人闫某陈述材料，证实2014年12月12日以房子作抵押借了王辉8万元，王辉拿走了房产证，2015年2月11日闫某为付利息，主动给王辉打电话让其提供银行帐号，王辉称已超期，也不提供。后来王辉让闫某还8万元，还给闫某出主意，让闫某将房屋过户到王辉名下，王辉以买房子的名义从银行办理贷款，贷款办出后还王辉8万元，闫某还银行贷款就行了。闫某同意并将房产过户到王辉名下。到了2015年4月份，王辉让闫某付8万元首付款，闫某分三次付给王辉8万元，之后称闫某征信有问题办不了贷款，后来就不接电话了。 二、证人证言 1、证人张某2（张某1之父）证言，2013年9月份，张某2知道了张某1抵押房子向王辉借款15万元给刘某1使用，张某2让刘某1和家人商量还款，9月30日，张某2、刘某1之母许某、等人与王辉、翟某等人处理还款的事，许某给翟某转了12万元，张某2给王辉3万元，向王辉要张某1的房产证，王辉出具收条，写明还欠款15万元，房产手续10月5日归还。“还欠款”三字是翟某写的，他们说“还欠款”是归还欠款的意思。10月5日向王辉要房产证，他说还（拼音hai）欠他15万元，是滞纳金、利息，不给房产证。10月8日张某2经查询，发现房子已过户到王辉名下。第二天，王辉、翟某带着十几个人强行打开门，逼迫着张某2搬出了房子； 2、证人刘某1证言，证实2013年7月，与张某1商量着合伙做生意，让王明用房子作抵押，向王辉借款15万元，扣除当月利息7500元，实际给了142500元，刘某1给张某1留下1万元，其余刘某1拿走了。刘某18月份给了张某1利息，9月份没有给张某1转利息，到中旬王辉找到刘某1，让刘某1写了欠张某115万元的借条。9月30日，刘某1之母和张某1父亲去找王辉把借款还上了； 3、许某证言，证实2013年9月份，张某1之父张某2说刘某1、张某1借高利贷了，张某1把房子押上了，他们一共借了15万元。9月30日许某、张某2找到王辉、翟某，许某还了12万元，张某2还了3万元，还完钱要向王辉要房产证，他们说节后还，于是他们打了证明后就各自走了。10月中旬，张某2说房贷的人没有给他房产证； 4、证人焦某证言，证实2013年八九月份，买了王辉和平小区×号楼×单元×室房子一套，价格是31或32万元，办理了房产过户。其装修期间，一名男子说房子是他的，还报了警。事后听邻居说，这房子的原房主是张某1； 5、证人赵某2证言，证实其弟赵某1以其名义买了一辆捷豹轿车，后赵某1以该车作抵押，向王辉借款15万元，赵某2只是跟着赵某1去签字，具体都是赵某1与王辉进行交涉，赵某2只是按照他们的要求签字； 6、证人刘某2证言，证实其系房产中介，在2014年3月将一笔30万元房款转给了王辉； 7、证人杨某1证言，证实通过房产中介买过王辉淄博市高新区金晶大道×号甲×号内×号楼×室房屋，后来把该套房屋卖了； 8、证人王某证言，证实其系房产中介，其办过一笔业务，将王辉位于淄博市高新区金晶大道×号甲×号内×号楼×室房屋卖给了杨某1； 9、证人张某3证言，证实从二手车市场买过一辆奥迪A5轿车，根据当时的车况、车价判断，能值35万元左右。该车于2019年5月以17万价格卖给了孙某； 10、孙某证言，证实2019年5月以17万价格买了张某3一辆奥迪A5轿车。 三、供述材料 1、刘某4就王辉将夏某的房产、奥迪轿车转到其名下经过所作的供述； 2、翟某就与王辉向张某1借款，张某1家人还款、卖王辉房子经过所作的供述； 3、被告人王辉的供述。 三、书证 1、刘某1向张某2出具的条子，内容是2019年9月26日还清王辉15万元，收回张某1借条和房产证；王辉出具的张某1房产证手续于2013年10月5日归还、张某1还欠款15万元的收到条；刘某1向张某1出具的15万元借条； 2、许某提供的刘某1出具的借条4份及银行转帐凭证； 3、淄博市张店区和平小区×-×-×室的房屋所有权转移登记申请书及买卖合同、房权证； 4、王辉收到赵某215万元的收到条； 5、王辉与赵某2的借款合同、授权委托书、赵某2身份证、鲁Ａ×××××捷豹轿车的行驶证、车辆检验单； 6、被害人夏某提供的借款协议书、借条、收到条、淄博高新区中润大道20号院8号楼1单元6层东户的《房权证》、《委托书》、《房屋买卖合同》、《房屋所有权转移登记申请书》、《（2014）淄鲁中证民字第475号》公证书、淄博高新区法院民事判决书、民事裁定书； 7、夏某的借款条、保证书、公证书； 8、朱某1借条、保证书、协议书、收到条、银行明细； 9、淄博市张店区金晶大道×甲×号×号楼×室的商品房买卖合同、房屋买卖合同； 10、淄博市高新区金晶大道×号甲×号内×号楼×室的产权、产籍档案证明、房屋所有权转移登记审批表、房屋买卖合同； 11、闫某书写的借条、收到条、保证书； 12、王辉婚姻登记记录证明； 13、王辉的银行流水； 14、公安机关出具的发破案经过、抓获材料； 15、被告人王辉的人口信息； 16、公安机关出具的发破案及抓获材料； 三、辨认笔录 1、焦某辨认出向其出售房子的王辉； 2、赵某1辨认出王辉； 3、朱某1辨认出王辉； 4、闫某辨认出王辉； 5、王某辨认出王辉； 四、鉴定结论 1、淄博市张店区价格认证中心价格认定结论书，认定淄博市张店区和平小区×-×-×室在2013年9月11日的市场价为30万元；淄博高新区中润大道×号院×号楼×单元×室在2014年11月27日市场价为525899元；淄博张店区金晶大道×甲×号（云龙华庭）内×号楼×室在2014年1月22日市场价为473385元；淄博张店区金晶大道×甲×号（云龙华庭）内×号楼×室在2015年2月13日市场价为20万元； 2、淄博市张店区价格认证中心价格认定结论书，认定2014年2月22日鲁Ａ×××××捷豹轿车价格为393333.33元；鲁Ｃ×××××（原车牌号鲁Ｃ×××××）奥迪A5轿车2014年12月1日价格为325000元。 本院认为，被告人王辉以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪；其以非法占有为目的，敲诈他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王辉利用被害人急于获得借款的心理，在办理财产抵押（或质押）手续时，采用虚构事实，隐瞒真相的手段，使抵押物处于自己的控制之下，在借款人偿还借款的情况下，以被害人存在违约为由，占有并私自处分抵押物，因此，其设定抵押的目的并非仅仅为了借款担保，还具有非法占有抵押物的主观故意，总之，被告人王辉主观上有诈骗的故意，客观上实施了诈骗的行为，符合诈骗罪的犯罪构成要件。被告人王辉伙同他人以“软暴力”的方式对被害人朱某1进行滋扰，事实清楚，辩护人关于证据不足的观点不成立。淄博市张店区价格认证中心具有价格认证资质，价格认定程序合法，结论无不当之处，本院予以确认。案件发生后，公安机关仅以形式审查认为涉及经济纠纷而对被害人报案不受理，并不影响本案的定性。本案所涉罪名早已有之，辩护人依据“法不溯及既往”原则，认为被告人王辉案发时行为不构成犯罪的观点不成立。综上，被告人及辩护人的辩解、辩护观点均不成立，本院均不予采纳。犯罪分子违法所得的一切财物，应予以追缴或责令退赔被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月19日起至2031年6月18日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人王辉违法所得财物价值人民币2094232.33元，责令退赔被害人。其中退赔张某130万元、退赔赵某1393333.33元、退赔夏某850899元、退赔朱某135万元、退赔闫某20万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  槐彦生 人民陪审员  程 雷 人民陪审员  李 静 二〇二〇年六月三十日 书 记 员  王 雪