河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0702刑初6号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告单位河南瀚峰汽车贸易有限公司，组织机构代码07005332-7，单位地址新乡市南环汽车广场院内D区12-13，法定代表人贺新。诉讼代表人贺新，男，1987年7月29日出生，被告单位河南瀚峰汽车贸易有限公司法定代表人。辩护人扈文静，河南联盟律师事务所律师。被告人郭瀚峰，男，1983年6月4日出生，汉族，中专文化，河南瀚峰汽车贸易有限公司主管人员，户籍所在地河南省封丘县，住河南省封丘县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年7月18日至2017年7月20日临时羁押于洛阳市看守所，于2017年7月20日被新乡县公安局刑事拘留，同年8月25日转逮捕；因犯合同诈骗罪，于2018年11月30日被河南省新乡市中级人民法院判处有期徒刑十一年，现处于服刑期间。辩护人陶士印，河南正安律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检公诉刑诉〔2019〕412号起诉书指控被告人郭瀚峰犯合同诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员李劲草出庭支持公诉，被告单位河南瀚峰汽车贸易有限公司贺新及其辩护人扈文静，被告人郭瀚峰及辩护人陶士印到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：2014年，被告人郭瀚峰在担任河南瀚峰汽车贸易有限公司负责人期间，以公司名义，用伪造的汽车合格证作抵押，与被害人李某签订抵押借款合同，骗使被害人李某在新乡市平原路与新二街交叉口的农业银行等地多次给其转款共计78万元。扣除郭瀚峰已支付本息，李某被骗498900元。案发后，郭瀚峰通过郭某1退给李某20万元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人郭瀚峰照片、户籍证明、刑事判决书、借款合同、银行流水等书证，证人郭某1、贺某等的证言，被害人李某的陈述，被告人郭瀚峰的供述与辩解等相关证据。据此，公诉机关要求以合同诈骗罪追究被告人郭瀚峰的刑事责任，依法应当对被告人郭瀚峰判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，应当数罪并罚，被告单位应当判处罚金。关于被告人郭瀚峰数罪并罚问题，根据最高人民法院《关于判决宣告后又发现被判刑的犯罪分子的同种漏罪是否实行数罪并罚问题的批复》（法复3号）文件，原判决已经生效，本案应当数罪并罚。被告单位河南瀚峰汽车贸易有限公司诉讼代表人贺新对起诉书指控的犯罪事实无异议，辩称自己未参与公司的经营与管理，没有参与本案有关的犯罪事实，对此其并不知情。被告人郭瀚峰对公诉机关的指控的犯罪事实无异议，并称这个案件上次审判的时候其已经多次说明交代，多次向办案机关陈述犯罪事实，当时洪门分局已经立案，其当时要求合并审理，其觉得不应该单独处理。其辩护人的辩护意见认为，1、对公诉机关指控郭瀚峰犯合同诈骗罪定性无异议，对于犯罪数额498900元，公诉机关指控的数额是依据被害人李某向其转款78万元，扣除抵押给李某的一辆价值68000元的长安汽车以及郭某1向其转款支付的21.31万元，剩余498900元为诈骗数额，被害人李某2015年4月2日拿走四十张价值19.92万元的汽车保修卡用于抵账，李某认可该保修卡的价值为19.92万元并同意抵扣，抵扣已经实际发生，应当从犯罪数额中予以扣除。2、本案不属于判决宣告并已经发生法律效力以后，刑法没有执行完毕以前发生的犯罪，对被告人不适用数罪并罚。被告人郭瀚峰之前多次向办案单位反映其诈骗李某的犯罪事实，办案人员均不予理睬，本案早在2018年11月30日新乡市中级人民法院对郭瀚峰涉嫌合同诈骗一案进行宣判前就已经发生并已经被发现，不属于人民法院的判决宣告后并已发生法律效力以后被发现的情形。根据《最高人民法院关于判决宣告后又发现被判刑的犯罪分子的同种漏罪是否实行数罪并罚问题的批复》（法复3号）之规定，本案不适用刑法关于数罪并罚的规定。3、案发后被告人郭瀚峰如实供述自己的全部犯罪事实，且供述稳定，依法构成坦白，且被告人通过其家属退还受害人李某20万元，减少了被害人的损失。综上建议对被告人郭瀚峰从轻、减轻处罚。经审理查明：2014年，被告人郭瀚峰在担任河南瀚峰汽车贸易有限公司负责人期间，以公司名义，用伪造的汽车合格证作抵押，与被害人李某签订抵押借款合同，骗使被害人李某在新乡市平原路与新二街交叉口的农业银行等地多次给其转款共计78万元。扣除郭瀚峰已支付本息，李某被骗498900元。案发后，郭瀚峰通过郭某1退给李某20万元。认定上述事实的证据有：1、被告人郭瀚峰照片、户籍证明证实被告人郭瀚峰的个人基本情况。2、郭某1、贺某、李某、陈某的户籍信息证实案件相关人员的基本情况。3、案发现场图证实案发现场的具体情况。4、河南省新乡县人民法院（2018）豫0721刑初75号刑事判决书、河南省新乡市中级人民法院（2018）豫07刑终398号刑事裁定书证实被告单位河南瀚峰汽车贸易有限公司犯合同诈骗罪，判处单处罚金人民币二十万元；郭瀚峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元。5、陈某提供银行转账回单、新乡市华新汽车销售有限公司营业执照复印件、借款抵押合同、还款计划书、借据收据证实新乡市华新汽车销售有限公司向陈某、李某借款16万元。6、李某给郭某1公司转账交易情况。7、李某提供委托书复印件、现金取款回执单、中国农业银行卡转账清单、借款抵押合同2份，新乡市华新汽车销售有限公司营业执照复印件、新乡市华新汽车销售有限公司车辆销售清单证实新乡市华新汽车销售有限公司委托本单位郭某1作为单位合法委托人，授权其代表其单位全权代理与李某、贺某等人关于车辆抵押借款事宜的具体情况。8、贺某以王琳颖名义与新乡市华新汽车销售有限公司签订的借款抵押合同、还款计划书、借据收据复印件、银行转账凭证证实被告人郭瀚峰以新乡市华新汽车销售有限公司的名义委托其妹郭某1于2014年9月19日与王琳颖签订借款合同，骗取王琳颖10万元。9、中国农业银行卡交易明细清单。10、郭某1中国银行交易明细。11、重庆长安汽车股份有限公司质量部关于河南新乡公安局提供的24份合格证鉴定情况说明证实提供的24份长安汽车机动车整车出厂合格证，经质量部鉴定，24份均系伪造合格证，其中14份合格证有防伪标识，10份合格证无防伪标识。12、重庆长安汽车股份有限公司质量部关于河南省新乡市公安局洪门分局提供的5份合格证鉴定情况说明证实由贵局反馈给其司的5份长安汽车机动车整车出厂合格证，经重庆长安汽车股份有限公司质量部鉴定，5份均系伪造合格证。13、证人贺某的证言证实郭瀚峰是新乡市华新汽车销售公司的法定代表人，郭某1是新乡市华新汽车销售公司的会计、财务主管。2014年7月17日经熟人李某介绍认识了华新汽车销售公司的会计郭某1，见面以后郭某1与李某告诉其说华新汽车销售公司可以用汽车作抵押，借取资金，李某说如果将汽车开走的话，会影响销售，说大家没有空闲的地方停，只有拿着车辆的合格证作为抵押，车辆没有合格证是不能上车牌的，一个合格证对一个汽车，等大家谈好后其就回家，拿上其的农行卡到农行给郭某1转了十七万元，她具体哪个银行其记不清了，第二次是在同年9月19日，在新乡市新二街与平原路交叉口东南角农业银行又转给郭某1十万元整，账号是郭某1提供给其的。当时是其和郭某1签的是借款抵押合同，印章是新乡市华新汽车销售有限公司，对方提供了汽车合格证、银行卡号、委托书。其从郭某1那里每月是一分五的利息，一共得了两万六千四的利息，本金没有给其，当时其和李某合伙的二十万的合同到期了，其和李某又签了一份合同，其的合同上的金额变成了十三万，李某的变成了七万元。14、证人陈某的证言证实郭某1曾经以河南瀚峰汽车贸易有限公司的委托人身份和其签过一份《借款抵押合同》，借其十万元人民币，抵押给其三辆长安牌轿车，不是实物，是车辆合格证，当时郭某1提供给其一张纸，上面有许多银行卡号，其将钱打到她名下一张中国银行卡上，郭某1给其提供材料有新乡市华新汽车销售有限公司的营业执照复印件，她自己和郭瀚峰二人的身份证复印件，郭瀚峰是公司的法定代表人，三份重庆长安汽车公司的合格证，还有借款合同、收据、借据等。后来因为她不能正常付息，其把合同转给当时介绍其与郭某1认识的李某，由郭某1重新签了合同和还款计划，李某报案的被骗总额包括其的十万元。15、证人郭某2的证言证实其替女儿郭某1退给红旗区检察院二十万元，并给她办理取保候审手续。16、证人郭某1的证言证实其哥郭瀚峰名下注册了新乡市华新汽车销售有限公司、河南瀚峰汽车贸易有限公司、新乡市瀚峰神安汽车销售服务有限公司，郭瀚峰是实际经营人，其在公司担任财务出纳。其通过银行的人认识的李某，认识之后他跟其联系，后他又上其公司找到其哥，他们谈的借款的事，后其哥交给其让其去办理借款的事，在借款的过程中，借款合同是李某提供的，利息是他和其哥谈好的，最低月息一分五，一般的借款合同期限是三个月，先后借款多次，因有些钱到期之后，没有及时还他钱，中间也换过合同，借了多少次其记不清了，中间也还他利息。那时公司发展需要用钱，公司给他出的利息比银行高，他也到公司看后就借给公司钱了。17、证人贺新的证言证实2015年5月份，其应聘到郭瀚峰的新乡市瀚峰神安汽车销售服务有限公司，一周后郭瀚峰让其当河南瀚峰汽车贸易有限公司的法定代表人，工资每月5万元，并承诺公司的一切法律责任均与其无关，其同意了并在工商部门办理了相关手续，一个月后，又让其担任新乡市华新汽车销售有限公司的法定代表人，其担任法定代表人期间，郭瀚峰未支付其工资，到公司要账的人很多，根本无法经营，其离开了公司，2017年被解除聘任，同时不再任公司法定代表人。18、被害人李某的陈述证实2014年2月份，其去平原路新二街交叉口东南角的农行存款，在那有个人跟其说，现在银行存款利息低，华新公司给其的利息高，还有汽车抵押、没风险，并给其了其一个电话号码，是郭某1的，其试着给她打了电话，她告诉其华新公司借款利息是月息二分，用公司的汽车抵押，其就试着先给了她十六万，她拿着合同和抵押车的钥匙、合格证到其家办理的，当时给了她六万元现金，打到她指定的账号上十万元。第二个月，利息按时付了，其相信了她，之后有了钱就跟她联系，都是她来其家办的手续，到2015年8月份，累计共计七十八万元，她给其办理了手续，到10月12日还款，可到期后，她说没钱还不了，利息也不给了，而且抵押给其的车也被她卖掉了。前后累计共出借的78万元，这里含其帮郭瀚峰还贺某的5万元，贺某借给郭瀚峰（郭某1）钱是通过其介绍的，后来贺某有病住院需要用钱，找郭某1要钱，郭某1一直给不了她，郭某1说先让其给贺某五万元钱，过几天再还给其，其通过银行转账给贺某5万元之后，郭某1没有再给其钱。2015年4月份，郭某1给利息不太正常时，其向她提出要一辆汽车，经她同意后其开走了一辆长安轿车，其打了个条，折价六万八千元，过了一段时间，大约是2015年4月12日，因她一直不能还利息，给了其四十张汽车保修卡，标价十九万九千二百元，让其销售，算抵账，其也没替她卖出一张，全在其家放着。19、被告人郭瀚峰的供述与辩解证实其是2007年开始到新乡发展，2011年注册了新乡市华新汽车销售有限公司，并在2013年又重新注册了两个公司，一个是瀚峰汽车贸易有限公司，一个是新乡市瀚峰神安汽车销售服务有限公司，三个公司主要是销售华晨汽车和长安汽车，公司的地点在南环汽车城和朗公庙国际汽车城，三个公司在成立之初，法人都是其，后来需要去贷款，在2015年新乡市华新汽车销售有限公司和河南瀚峰汽车贸易有限公司的法人变更为贺新，其还是实际的经营人。2013年公司扩大经营，资金需求量大，需要融资，其公司借李某的钱并陆续将钱还给了他。出面借钱是其委托郭某1去办理，以新乡市华新汽车销售有限公司的名义借的款，后来换成河南瀚峰汽车贸易有限公司，当时用合格证用于抵押，月息是四分五，到2014年其借李某的钱全是其委托郭某1办理的，借了多少钱其记不清楚了，在其的印象中借款的次数比较多，中间还过他钱，最终的借款金额以李某提供的为准，后来其妹妹被刑事拘留之后，其退过李某20万元钱，估计现在还剩下五十多万元没有给他，其委托郭某1给李某转过利息，2015年还给他一辆长安轿车，当时价格是七万元左右，经手人是郭某1。以上证据，经庭审调查质证，确实充分且能相互印证，予以确认。本院认为，被告单位河南瀚峰汽车贸易有限公司，被告人郭瀚峰为该公司实际控制人，以非法占有为目的，用伪造的汽车合格证作担保，在签订、履行借款合同的过程中，骗取对方财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人郭瀚峰到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，可以对其从轻处罚。关于犯罪数额的认定，根据本案书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据予以证实，故对被告人郭瀚峰的辩护人关于犯罪数额认定不清的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第三十条、第三十一条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告单位河南瀚峰汽车贸易有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币五万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人郭瀚峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币三万元；与前罪犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十三万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月18日起至2031年7月17日止）。三、责令被告单位河南瀚峰汽车贸易有限公司、被告人郭瀚峰在判决生效后退赔被害人李全斌的损失人民币498900元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭 黎人民陪审员  冯秀兰人民陪审员  王文卡二〇二〇年六月二十八日书 记 员  朱少敏