广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0113刑初1523号公诉机关广东省广州市番禺区人民检察院。被告人杨跃聪，绰号洋葱，男，1988年1月14日出生，汉族，文化程度高中，户籍地福建省漳州市漳州开发区，因本案于2018年11月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人卢永曦，系广东马良律师事务所律师。被告人林建，男，1988年4月20日出生，汉族，文化程度初中，户籍地福建省连江县，因本案于2018年11月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人马剑，系广东马良律师事务所律师。被告人劳文清，男，1987年2月14日出生，汉族，文化程度小学，户籍地广东省徐闻县，因本案于2018年11月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人周志英，系广东青晖律师事务所律师。被告人黄培惠，男，1992年8月16日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广东省雷州市，因本案于2018年11月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人陈永辉，系广东青晖律师事务所律师。被告人许明，男，1985年1月12日出生，汉族，文化程度中专，户籍地广东省遂溪县，2013年10月18日因犯诈骗罪被山东省莘县人民法院判处有期徒刑二年，2014年11月20日刑满释放。因本案于2018年11月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。指定辩护人王晓文，系广东华誉品智律师事务所律师，由广州市番禺区法律援助处指派。被告人刘东，男，1985年2月20日出生，汉族，文化程度初中，户籍地陕西省咸阳市旬邑县土桥镇。因本案于2018年11月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人黎静雯，系广东青晖律师事务所律师。被告人易杰灵，男，1992年4月14日出生，汉族，文化程度高中，户籍地广东省佛冈县，因本案于2018年11月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。指定辩护人苏洁，系广东同益律师事务所律师，由广州市番禺区法律援助处指派。被告人刘伟东，男，1982年7月16日出生，汉族，文化程度中专，户籍地吉林省榆树市华昌街。因本案于2018年11月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人陈丽华、钟丽珍，系广东青晖律师事务所律师。被告人余季南，男，1985年7月28日出生，汉族，文化程度中专，户籍地福建省泉州市永春县桃城镇。2016年1月19日因犯贩卖毒品罪被广东省深圳市福田区人民法院判处有期徒刑十一个月，同年9月18日刑满释放。因本案于2018年11月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人张喆，系广东品济律师事务所律师。被告人夏中山，男，1972年5月27日出生，汉族，文化程度小学，户籍地湖北省天门市，因本案于2018年11月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人欧学文，系广东凯成律师事务所律师。被告人邓远强，男，1979年1月10日出生，汉族，文化程度初中，户籍地湖北省谷城县庙滩镇。因本案于2018年11月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。指定辩护人杨敏，广东华誉品智律师事务所律师，由广州市番禺区法律援助处指派。被告人吴肇强，男，1976年3月14日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广东省肇庆市鼎湖区莲花镇。因本案于2018年11月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。指定辩护人朱彩云，系广东智奇诺律师事务所律师，由广州市番禺区法律援助处指派。被告人张超，男，1987年8月12日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广西北流市,因本案于2018年11月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人梅修洪、张伟，系广东楚越律师事务所律师。被告人裘旭东，男，1979年5月31日出生，汉族，文化程度高中，户籍地江苏省，因本案于2018年11月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人刘焱，系广东鹏瑞律师事务所律师。被告人昕恒，男，1990年5月22日出生，汉族，文化程度高中，户籍地广东省广州市番禺区，因本案于2018年11月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。指定辩护人苏玉华、许筠愉，系广东金本色律师事务所律师，由广州市番禺区法律援助处指派。被告人徐考文，男，1977年12月5日出生，汉族，文化程度高中，户籍地广东省佛山市顺德区北滘镇。因本案于2018年11月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人邓定远，系广东踔厉律师事务所律师。被告人陈胜强，曾用名陈文，男，1979年9月3日出生，汉族，文化程度中专，户籍地湖南省宁乡县，因本案于2018年11月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。指定辩护人樊筠茹，系广东华誉品智律师事务所律师，由广州市番禺区法律援助处指派。被告人吴捷平，男，1989年6月21日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广东省惠来县东埔农场鸡岗管区。因本案于2018年11月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。指定辩护人钟灿成，系广东百健律师事务所律师，由广州市番禺区法律援助处指派。被告人李保，男，1982年2月17日出生，汉族，文化程度中专，户籍地广东省湛江市遂溪县河头镇。因本案于2018年11月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人梁莉怡、梁豪贤，系广东金本色律师事务所律师。被告人陈学彬，男，1987年1月25日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广东省广宁县横山镇。因本案于2018年11月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。指定辩护人白瑞泉，系广东智洋律师事务所律师，由广州市番禺区法律援助处指派。被告人徐洪，男，1985年3月3日出生，汉族，文化程度初中，户籍地贵州省遵义市海龙镇。2007年12月21日因犯盗窃罪被贵州省遵义市红花岗区人民法院判处有期徒刑一年。因本案于2018年11月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。指定辩护人黎建樑，系广东金本色律师事务所律师，由广州市番禺区法律援助处指派。被告人王惠山，男，1979年10月16日出生，汉族，文化程度中专，户籍地福建省泉州市惠安县螺城镇。因本案于2018年11月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人唐杜松，系广东纬国律师事务所律师。被告人陈依婷，女，1988年8月11日出生，汉族，文化程度大学专科，户籍地湖南省东安县，因本案于2018年11月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。指定辩护人邓凯莹，系广东广和（广州）律师事务所律师，由广州市番禺区法律援助处指派。广东省广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉〔2019〕1451号起诉书指控被告人杨跃聪、林建、劳文清、黄培惠、许明、刘东、易杰灵、刘伟东、余季南、夏中山、邓远强、吴肇强、张超、裘旭东、昕恒、徐考文、陈胜强、吴捷平、李保、陈学彬、徐洪、王惠山、陈依婷等23人开设赌场一案，于2019年8月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市番禺区人民检察院指派检察员陈小敏出庭支持公诉。被告人杨跃聪及其辩护人卢永曦、被告人林建及其辩护人马剑、被告人劳文清及其辩护人周志英、被告人黄培惠及其辩护人陈永辉、被告人许明及其指定辩护人王晓文、被告人刘东及其辩护人黎静雯、被告人易杰灵及其指定辩护人苏洁、被告人刘伟东及其辩护人陈丽华、被告人余季南及其辩护人张喆、被告人夏中山及其辩护人欧学文、被告人邓远强及其指定辩护人杨敏、被告人吴肇强及其指定辩护人朱彩云、被告人张超及其辩护人梅修洪、被告人裘旭东及其辩护人刘焱、被告人昕恒及其指定辩护人苏玉华、被告人徐考文及其辩护人邓定远、被告人陈胜强及其指定辩护人樊筠茹、被告人吴捷平及其指定辩护人钟灿成、被告人李保及其辩护人梁豪贤、被告人陈学彬及其指定辩护人白瑞泉、被告人徐洪及其指定辩护人黎建樑、被告人王惠山及其辩护人唐杜松、被告人陈依婷及其指定辩护人邓凯莹到庭参加了诉讼。本案经延期审理，现已审理终结。公诉机关指控，2017年2月14日，被告人杨跃聪、林建与林某1（另处理）共同成立广州星迪添悦网络科技公司，被告人林建担任该公司的法定代表人。2017年9月份，林某1向李某（另案处理）购买“万某”赌博网站；被告人杨跃聪负责跟进“万某”赌博网站的运营管理维护，聘请被告人劳文清、黄培惠、许明、易杰灵为“万某”赌博网站工作人员，同时通过“万某”赌博网站微信客服招揽被告人刘东、刘伟东、余季南、夏中山、邓远强、吴肇强、张超、裘旭东、昕恒、徐考文、陈胜强、吴捷平、李保、陈学彬、徐洪、王惠山、陈依婷为推广人员；上述被告人共同通过微信发送“万某”赌博网站广告、推送“万某”赌博网站链接等方式，对“万某”赌博网站进行推广、逐级发展代理、招揽赌博人员注册会员投注赌博，并按层级比例约定赌博投注额的返利分成。其中，被告人林建参与“万某”赌博网站利润分成；被告人邓远强担任“万某”赌博网站代理并发展直属注册会员481个，同时担任“闪电游”赌博网站代理并发展会员135个。截至，2018年11月20日，“万某”赌博网站发展代理408人、注册会员14436人、注册会员帐户余额共********.1元。公诉机关就其指控的事实向本院提供了：1.物证；2.书证；3.证人证言；4.被告人的供述与辩解；5.鉴定意见；6.勘验、检查、辨认等笔录；7.视听资料、电子数据。公诉机关认为，被告人杨跃聪等23名被告人，无视国家法律，共同开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人杨跃聪、林建、劳文清、黄培惠、许明、刘东、易杰灵、刘伟东、余季南、夏中山、邓远强、吴肇强、张超、裘旭东、昕恒、徐考文开设赌场情节严重。被告人黄培惠、许明、昕恒、吴捷平、李保、陈学彬虽不具有《中华人民共和国刑法》第六十七条前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人杨跃聪承认控罪，辩称扣押的笔记本中有假账，“万某”赌博网站有大量机器人账号，系统上的点数是测试带的。其辩护人对指控的罪名不持异议，具体意见：1.杨跃聪受林某1指使维护和调试网站，并非管理者，属从犯。2.扣押的笔记本、杨跃聪与其他被告人的银行流水与本案无关。3.指控的代理人数、会员人数、账户余额不属实。4.杨跃聪认罪悔罪，是初犯、偶犯，建议从轻处罚。被告人林建否认控罪，辩称其没有参与“万某”经营，杨跃聪给其的5万元是代林某1还其的欠款，林某1还完钱就会收回股份。其辩护人认为林建构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，具体意见：1.林建收取的5万余元是林某1偿还的欠款，并非利润分成；林建主观上没有非法营利的目的，客观上没有开设和经营赌场的行为。2.林建如实供述，认罪认罚，是初犯、偶犯，愿意退赃，在犯罪中属从犯；建议判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人劳文清承认控罪，辩称其负责推广，是一级代理，没有发展二级代理，名下有130多个玩家，获利6万余元。其辩护人对指控的罪名不持异议，具体意见：劳文清是从犯，当庭认罪认罚，是初犯、偶犯，有4名子女且小儿子患有白血病，生活困难。被告人黄培惠承认控罪，辩称其负责拿快递、发工资，是二级代理，名下有几个玩家，被扣押的手机中有3部与本案无关。其辩护人对指控的罪名不持异议，具体意见：黄培惠是从犯，如实供述，认罪认罚，是初犯；被扣押黑色苹果7、白色苹果6、黑色三星手机与本案无关。被告人许明承认控罪，辩称其负责发放一级代理账号，名下有5-6个玩家，没有获利，收到32000元工资。其辩护人对指控的罪名不持异议，具体意见：许明是从犯，犯罪情节轻微，获利少，始终如实供述。被告人刘东承认控罪，辩称其是一级代理，没有发展二级代理，名下有几个玩家，获利2000余元，杨跃聪转给其的钱是之前的欠款。其辩护人对指控的罪名不持异议，具体意见：刘东犯罪情节轻微，获利仅3万元，属于从犯；如实供述，认罪悔罪，是初犯、偶犯，家庭需要其照顾。被告人易杰灵否认控罪，辩称其的一级代理账号是公司安排的，名下的二级代理账号和玩家账号是自用的，没有获利，其接手时上述账号已有几百个机器人玩家。其辩护人具体意见：1.现有证据无法证明易杰灵名下账号是否为其本人开通或其是否参与推广。2.即使认定易杰灵构成犯罪，其亦具有从犯、没有获利、如实供述等从轻情节。被告人刘伟东承认控罪，辩称其的一级代理账号下只有玩家账号，获利3万余元，申请退赃30376元。其辩护人对指控的罪名不持异议，具体意见：刘伟东犯罪情节较轻，主观恶性小，如实供述，认罪悔罪，系初犯，自愿退赃，是家庭唯一的经济来源。被告人余季南否认控罪，辩称其不清楚代理账号，仅使用34个玩家账号赌博，大部分资金是自己充值，转给其的钱都是赌博赢的。其辩护人对指控的罪名不持异议，具体意见：1.余季南没有发展下级代理，获利低，未达情节严重。2.余季南属从犯，如实供述，认罪悔罪。被告人夏中山否认控罪，辩称其自己参赌，没有推广或发展玩家，与余季南的微信转账是生意往来，其构成赌博罪。其辩护人具体意见：1.夏中山客观上没有推广赌博网站，主观上没有开设赌场的犯意，不构成开设赌场罪。2.夏中山接手账号后且明确是其发展的下线才能认定为其的犯罪证据，2018年5月前已经存在的赌博数据与夏中山无关。3.夏中山没有获利，是赌博网站的受害者。被告人邓远强承认控罪，辩称其在“万某”有400多玩家，但很多账户是冻结的；其在“闪电游”获利3万余元。其辩护人对指控的罪名不持异议，具体意见：1.邓远强在“万某”赌博网站没有获利，只有230个账号在使用状态。2.邓远强如实供述，自愿认罪，是初犯，是家庭的经济支柱。被告人吴肇强承认控罪，辩称其是一级代理，名下有2个二级代理和几个玩家，获利2-3万元。其辩护人对指控的罪名不持异议，具体意见：1.吴肇强按其发展会员的下注金额收取的返点属于服务费性质，应按开设赌场的共犯处罚，上述款项未达到10万元，未达到情节严重的标准。2.吴肇强属从犯，能如实供述，愿意接受处罚，是初犯、偶犯，是家庭的经济支柱。被告人张超承认控罪，辩称其是一级代理，名下有2个二级代理，获利3万余元。其辩护人对指控的罪名不持异议，具体意见：张超犯罪情节轻微，主观恶性小，认罪悔罪，愿意退赃，属从犯；其被扣押的手机和农行卡与本案无关。被告人裘旭东承认控罪，辩称其名下有2个下级代理，12个玩家账户都是自己在玩，获利仅1000元左右。其辩护人对指控的罪名不持异议，具体意见：1.裘旭东获利的24000元中有其本人赌博的返利。2.裘旭东属于从犯，是初犯、偶犯，犯罪时间短，认罪认罚。被告人昕恒承认控罪，辩称其是一级代理，名下有2个二级代理、1个玩家，获利4000元，申请退赃4000元。其辩护人对指控的罪名不持异议，具体意见：昕恒犯罪情节轻微，获利少，属于从犯，是初犯、偶犯。被告人徐考文承认控罪，辩称其是一级代理，名下的27个二级代理账号中有些是自己注册的，获利2400元。其辩护人对指控的罪名不持异议，具体意见：1.应剔除系统自带账号及同一人重复注册的备用账号。2.徐考文获利较少，情节轻微，属于从犯，坦白供述，是初犯、偶犯，愿意退赃。3.被扣押的苹果6手机及被冻结的工行账户与本案无关。建议判处一年有期徒刑并适用缓刑。被告人陈胜强承认控罪，辩称其是二级代理，有5个账号是自己在玩，其充值3万元，获返利2万余元。其辩护人对指控的罪名不持异议，具体意见：1.应区分陈胜强的交易记录和返水记录，签认的2万多元不属于返水获利。2.陈胜强犯罪情节较轻，坦白认罪，无前科，有家庭成员需要照顾，建议适用缓刑。被告人吴捷平承认控罪，辩称不知自己是几级代理，部分玩家账号是自己玩，其他账号是注册时就有的，没有获利。其辩护人对指控的罪名不持异议，具体意见：吴捷平没有获利，认罪认罚，坦白供述，是初犯，主观恶性小，社会危害性不大。被告人李保承认控罪，辩称其是一级代理，没有发展二级代理或玩家，获利13000余元，申请退赃13491元。其辩护人对指控的罪名不持异议，具体意见：李保属于从犯，主观恶性不大，获利少，如实供述，真诚悔罪，愿意退赃，建议适用缓刑。被告人陈学彬承认控罪，辩称其是一级代理，没有发展二级代理，自己开了1个玩家账号，获利2000余元。其辩护人对指控的罪名不持异议，具体意见：陈学彬系从犯，如实供述，认罪态度良好。被告人徐洪承认控罪，辩称其是二级代理，名下有7-8个玩家，获利2万余元。其辩护人对指控的罪名不持异议，具体意见：徐洪是从犯，犯罪情节较轻，认罪态度好，家中有3个小孩需要抚养。被告人王惠山承认控罪，辩称其是一级代理，有2个玩家账号是自己在玩，获利2-3千元。其辩护人对指控的罪名不持异议，具体意见：王惠山获利少，认罪认罚，犯罪情节轻微，属于从犯，是初犯、偶犯，建议适用缓刑。被告人陈依婷承认控罪，辩称其是一级代理，名下没有二级代理，有20多个玩家账号，获利1-2千元。其辩护人对指控的罪名不持异议，具体意见：陈依婷属从犯，是初犯、偶犯，自愿认罪、退赃，社会危险性较低。经审理查明，2017年2月14日，被告人杨跃聪、林建与林某1（另处理）共同成立广州星迪添悦网络科技公司，被告人林建担任该公司的法定代表人。2017年9月，林某1向李某（另案处理）购买“万某”赌博网站；被告人杨跃聪负责跟进“万某”赌博网站的运营、管理及维护，并聘请被告人劳文清、黄培惠、许明为“万某”赌博网站的工作人员，同时通过“万某”赌博网站微信客服招揽被告人刘东、易杰灵、刘伟东、余季南、夏中山、邓远强、吴肇强、张超、裘旭东、昕恒、徐考文、陈胜强、吴捷平、李保、陈学彬、徐洪、王惠山、陈依婷为推广人员；上述被告人共同通过微信发送“万某”赌博网站广告、推送“万某”赌博网站链接等方式，对“万某”赌博网站进行推广、逐级发展代理、招揽赌博人员注册会员投注赌博，并按层级比例约定赌博投注额的返利分成。被告人林建参与“万某”赌博网站利润分成。被告人邓远强并担任“闪电游”赌博网站的代理，发展会员135个。截至2018年11月20日，“万某”赌博网站发展代理408人、注册会员14436人、注册会员帐户余额共********.1元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证明：（一）物证搜查笔录、检查笔录、扣押决定书、扣押清单等，证实：公安机关在23名被告人及其他相关人员的人身、车辆及住处搜查并扣押手机、电脑、硬盘、U盘、银行卡、印章、笔记本等物品。（二）书证1.身份信息，前科材料，抓获经过、破案经过，羁押材料，证实：23名被告人的户籍情况，前科劣迹情况，被抓获的时间、地点，被羁押的情况。2.广州星迪添悦网络科技公司（以下简称星悦公司）营业执照、工商登记资料，证实：星悦公司在2017年2月14日成立，同年3月17日法定代表人由林某1变更为林建。3.微信账户信息、微信聊天记录，证实：“万某”客服、各级代理及直属玩家通过微信就账户开通、返利的比例及结算、网站推广运营等问题进行沟通交流。微信账户经23名被告人签认，确认其本人、其他被告人及相关人员使用的微信账号、绑定的银行账号。其中：（1）微信“兄弟吹水群”的成员有杨跃聪、林某1、李某、劳文清、黄培惠、刘东，主要讨论“万某”赌博网站的管理、推广、分红等问题，杨跃聪在群内发布的返水记录表：“林25%-195117、建5%-39023、李20%-156093、刘10%-78046、黄10%-78046、劳10%-78046、洋20%-156093”。（2）杨跃聪与林建的聊天记录：杨跃聪给林建发“万某”的宣传图。杨跃聪发一张近5万元的现金图片，语音说是给林建的，林建笑说都是我的，这个月这么多；杨跃聪说是啊，破纪录了，赶紧过来拿；二人讨论“万某”招人，林建说不要用星悦名义去找。另，杨跃聪与劳文清的聊天记录：杨跃聪问劳文清是否需要？劳文清问是不是林建想卖。（3）劳文清、黄培惠、李保、陈胜强、昕恒、陈学彬、徐考文、邓远强等在朋友圈推广“万某”。许明、刘东、陈依婷等向杨跃聪咨询“万某”的登陆网址、代理账号、推广码、返利等。黄培惠、刘东、张超、夏中山等与其上级或下级代理有关于返利比例、结算时间等聊天记录。易杰灵、刘伟东、夏中山、昕恒、徐考文、陈胜强、吴捷平、徐洪、陈依婷等与“万某”客服有关于代理账号等级、返利比例、返利结算、设置密码、网站推广等聊天内容。4.财付通交易记录及账户明细，支付宝注册信息、交易记录及账户明细，银行账户信息查询及明细清单，证实：各被告人与“万某”客服、下级代理、玩家之间使用微信、支付宝、银行转账等方式进行返利分成、充值上分。“万某”客服使用杜某、戴某、张某、郭某、陈某3、傅某、戴阿琼、林某2等案外人账号向一级代理发放返利。其中：（1）杨跃聪、林建、黄培惠、易杰灵、余季南、夏中山、邓远强、吴肇强、昕恒、陈胜强、吴捷平、徐洪、王惠山等人有向“万某”客服充值。（2）杨跃聪与劳文清、黄培惠、林建、刘东、李某等人有资金往来。其中杨跃聪向林建转账182314元，林建向杨跃聪转账73431元；杨跃聪向刘东转账94976元，刘东向杨跃聪转账20000元。（3）黄培惠使用林某2的支付宝账号向杨跃聪、许明、劳文清、“小陈”及本人每月转账工资，其中许明收到工资32200元。（4）劳文清签认其收到“万某”客服返利5-6万元。（5）易杰灵分别于2018.10.1、10.16、11.1、11.16向“万某”客服发送代理账号进行返利结算，“万某”客服向易杰灵工行卡返利共79588元，易杰灵向其下线“解某”“小宇哥”分别返利5566元、1951元。（6）微信转账记录反映刘伟东在2018.8.1、9.16、9.1、10.16、11.1、11.16收到“万某”客服返利共计30374元；“万某”客服（杜某账号）于2018.6.1、6.16、7.1共4次向刘伟东返利共131320元。（7）微信转账记录反映余季南向“万某”客服充值2967486元。余季南的农行账户（尾号5684）向“万某”客服充值103300元，收到“万某”客服的转账1438626元。（8）微信转账记录反映夏中山向“万某”客服充值335300元。夏中山的建行账户（尾号3606）向“万某”客服充值156200元，收到“万某”客服的转账375489元。（9）吴肇强于2018.5.16、8.16、10.1共收到“万某”客服转账的返利共60024元。（10）微信转账记录反映张超于2018.7-11月收到“万某”客服返利共152436元，其向下线“来宾奋斗”“柳州廖总”返利。（11）裘旭东收到“万某”客服转账的返利共170659元，其向下线“杰”返利共933元。（12）昕恒收到“万某”客服转账的返利4317元。（13）徐考文收到“万某”客服转账的返利共28408元。（14）陈胜强签认“万某”客服向其返利共20860元。（15）李保签认“万某”客服向其返利共16986元。（16）陈学彬收到“万某”客服转账的返利共2744元。（17）徐洪收到“万某”客服银行转账的返利共16043元。5.“万某”赌博网站的数据信息、代理账号信息及登陆页面，证实：公安机关使用管理员账号“lizong”“club_1”“vv11”及各被告人的代理账号分别登陆“万某”赌博网站网址××dd88.net，对账号下的“玩家管理”“玩家充值”“代理商管理”等内容进行截图。被告人对其名下的玩家信息进行签认。其中：（1）截至2018年11月20日，“万某”赌博网站共有代理408人，注册会员14436人，账户余额********.4元。（2）被告人的代理账号如下：劳文清账号Lao，有直属玩家132个，注册时间2018.3.31-11.21，其中30个玩家账号有余额共计2541.29元。许明账号xinxin133，有直属玩家6个，注册时间2018.3.31-9.1，均无余额。刘东账号xy008，有直属玩家41个，注册时间2018.3.31-10.1，有4个玩家账号有余额共计7.52元。易杰灵账号xy006，有直属玩家34个，注册时间2018.3.31，有6个玩家账号有余额共计186.63元。刘伟东账号liu999，有直属玩家42个，注册时间2018.3.31-10.20，有7个玩家账号有余额共计72.38元。余季南账号shen2233、wanglong0088、wanlong0072，有直属玩家50个，注册时间2018.3.31-10.22，其中14个玩家账号有余额共计53.02元。夏中山账号xinxin1124，有直属玩家10个，注册时间2018.4.9-11.20，其中4个玩家账号有余额共计236.28元。邓远强账号wanlong0087，有直属玩家481个，注册时间2018.8.27-10.26，其中大量玩家账号有余额，余额范围0.5-38元。吴肇强账号qiang168、wanlong0022，有直属玩家共48个，注册时间2018.3.31-11.19，其中21个玩家账户有余额共计104.3元。张超账号li123，有直属玩家32个，注册时间2018.3.31-10.19，其中1个玩家账号有余额7.71元。裘旭东账号xinxin1144，有直属玩家12个，注册时间2018.7.21-11.19，其中4个玩家账号有余额共计16.92元。昕恒账号wanlong0049，有直属玩家4个，注册时间2018.6.15-9.14，没有账户有余额。徐考文账号xu888，有直属玩家104个，注册时间2018.3.31-8.21，其中23个玩家账号有余额共计358.31元。陈胜强账号chensheng，有直属玩家9个，注册时间2018.3.31-11.1，其中3个玩家账户有余额共计18.77元。吴捷平账号lmw888，有直属玩家25个，注册时间2018.3.31-10.2，其中4个玩家账号有余额共计16.94元。李保账号8899，有直属玩家9个，注册时间2018.3.31-6.7，其中1个玩家账号有余额0.76元。陈学彬账号liu555，有直属玩家11个，注册时间2018.3.31-10.22，其中1个玩家账号有余额1.47元。徐洪账号xinxin881111188，有直属玩家35个，注册时间2018.3.31-11.11，其中14个玩家账号有余额共计127.19元。王惠山账号xinxin8826，有直属玩家14个，注册时间2018.4.2-10.25，其中3个玩家账号有余额共计19元。陈依婷账号cyt8899，有直属玩家21个，注册时间2018.3.31-9.8，其中有3个玩家账号有余额共计35.79元。6.杨跃聪手写笔记本，记录人名简称、账户名、推广码、返利提成数额等，有“10月二次追加20万，林建21000（进12839差8161）”的内容。7.“闪电游”赌博网站的充值及上下分记录，经王某1签认，证实：邓远强在“闪电游”赌博网站获利达6万元以上。8.行政处罚决定书，证实：王某1因参与“闪电游”赌博网站被行政拘留十四日。9.协助冻结财产通知书、回执，证实：公安机关暂扣杨跃聪、林建、刘东、易杰灵、张超、徐考文及案外人付雄一、韩某、陈叶、胡某军、陈园园、吴肇庆、胡某军账户资金。（三）被告人的供述与辩解1.被告人杨跃聪供述：林某1是“万某”赌博网站的总负责，我负责协助他做测试和对接，主要与李宵联系。许明负责推广；黄培惠负责发工资也做代理，听从林某1安排；劳文清、刘东负责推广，也做代理；易杰灵、余季南是一级代理。林建告诉我林某1向他借了钱，林某1通过我还钱给林建，我使用工商银行（尾号8899）共转8万元给林建。“万某”的一级、二级、三级代理号都不是测试号，都是代理自己发展的。一级代理返利1%-1.8%，二级代理的返利由一级代理安排。Club-1与vv11两个系统的数据是相通的，但常用的是Club-1。“万某”的代理号不会自带玩家，代理需要自行发展玩家，一个代理号开出以后就不会再给别人用同一个代理号。“万某”没有对新注册的玩家账号奖励充值38元。“万某”赌博网站在测试时工程师在一些测试号码中直接充分，这些号码都是在cs、ccss、lake、xinhuo的账户下。“万某”的一级代理、二级代理、三级代理账户下的玩家都不是测试号，都是代理自己发展的。被告人杨跃聪辨认劳文清、黄培惠、许明、林建、唐某玲。2.被告人林建供述：我是星悦公司的法人，我与林某1、杨跃聪各持股33.33%，2018年我们没有领过工资或分红。“万某”赌博网站是杨跃聪、林某1和李某在2017年底组建的。李某提供平台，负责技术维护；林某1负责招代理；杨跃聪负责推广；劳文清、刘东、黄培惠、唐某玲在“万某”做事，负责推广代理。我没有参与“万某”业务，没有玩过或推广。我特意开会跟员工说不能在公司内谈论与星悦无关的业务。林某1说将“万某”15%的收益给我，杨跃聪说只能给我5%。林某1之所以给我“万某”分红可能是因为我和他是亲戚关系，我在星悦公司做法人也是林某1安排的，还有当他还我的借款。我从2018年6月起每月17号左右收到“万某”的现金分红，至今共计约5万余元。我和林某1口头约定“万某”分红收满8万元就不再收，到现在他还欠我2万元。杨跃聪给我钱时说是林某1交代的，杨跃聪应该不知道林某1借了我的钱。被告人林建辨认林某1、杨跃聪、李某、唐某玲、黄培惠、刘东、劳文清。3.被告人劳文清供述：我在“万某”负责系统维护、发展代理和推广，杨跃聪安排我工作，黄培惠每月给我发5000元工资。我是一级代理，有参赌，没有发展下级代理，账号Lao下有132个玩家。游戏币1元1个，我和玩家都是直接找“万某”客服充值。“万某”按玩家下注额的1%返利，每月1号、16号和“万某”对账，返利会打到我的微信或支付宝账号，共收到约6万元返利。陈某2wanlong0041的代理账号是我给他的，后来被封号了。易杰灵有做代理。林建没有参与“万某”，我听杨跃聪说林建有5%的分成，后来杨跃聪问我要不要林建那5%的股份，我没有买。兄弟吹水群中“林25%”是指林某1，“建5%”是指林建，“777林某3”是指林某1。被告人劳文清辩称黄培惠、许明、林建。4.被告人黄培惠供述：我从2018年4月开始在“万某”赌博网站赌博，网站兑换率是1:1。一个月后，“万某”客服让我做代理，获取下级会员下注金额1%的返利，我推广了5名雷州老乡。新账号注册后，后台没有送充值，只有玩家充值才有返利。客服给我一台黑色OPPO手机和手机卡（绑定微信昵称“羊牛666”）用于联系业务，上线是客服“小陈”。每月1日、16日结算返利，2018年6月至10月间我共收到1300-1500元返利。2018年6月底，“万某”的林某3叫我去上班，我负责开车接人、发工资和拿快递。杨跃聪安排我工作，他给我一台小米手机（绑定微信昵称“一帆风顺”）和一张建行卡（林某2尾号8335）。杨跃聪在“顺风顺水”微信群中发“万某”人员工资表，并把钱转到上述银行卡，我每月16号按杨跃聪安排发工资后再转回到群里告诉大家，分别是杨跃聪5000元、劳文清5000元、许明8000元、我3500元、“小陈”6000元，我共收到工资17500元。林某3、林建、杨跃聪、唐某玲、许明、“小陈”、姓刘的男子及我本人都是做“万某”赌博网站的。许明负责转发赌博网站的二维码。被扣押的黑色苹果8和白色苹果6手机都有下载“万某”赌博软件操作代理账号。被告人黄培惠辨认杨跃聪、林建、唐某玲、许明、劳文清。5.被告人许明供述：2018年5月，黄培惠向我推荐“万某”，我的代理账号xinxin133，推广的下级代理有wl111和wl112，发展的会员有6个，其中1个为我本人使用。“万某”会将玩家投注金额的1%返利给我。玩家直接联系客服充值上分或下分退钱，客服每月1号、16号结算返利，我没有盈利。2018年7月开始“万某鑫鑫”让我向“农夫山泉”每次拿20个代理号，客服推荐想做代理的玩家加我“万某娱乐”的微信拿代理号，我还会发“万某”代理抽水的说明给他们。每开出一个代理号我就给“万某鑫鑫”发信息备注，被抓前我共开出70余个代理号。我手机里还保存着被抓前刚从“农夫山泉”处拿的20个代理号，其中一部分已开出。我每月8000元工资，共获利32000元，由黄培惠通过扫描支付宝二维码支付给我。被告人许明辨认黄培惠。6.被告人刘东供述：我从2018年6月开始在“万某”参赌，杨跃聪推荐我做“万某”代理，向我介绍分成模式，给我开了一级代理帐号，返利比例是玩家充值的1%。我推广约3个人参赌，平台每月两次跟我对帐，我微信收到2000多元返利。被告人刘东辨认李某。7.被告人易杰灵供述：我从2018年2月开始在“万某”赌博，同年6月杨跃聪邀请我们几个员工做“万某”代理。我的一级代理账号是xy006，拿到时已有30多个账号。我创建了10个二级代理账号，只有3个经常使用，其中yw003是自己使用，yw004、yw005是“解某”和“小宇哥”使用。我名下有玩家账号39个，自己使用的是13320225。客服每月1号、16号返利到一级代理账号，我用尾数4186的工行卡收钱后再返点给二级代理。2018年7月l日至今共收到113506元返利，其中10万元是我个人投注的返水获利。被告人易杰灵辨认杨跃聪、林建、刘东、唐某玲。8.被告人刘伟东供述：2018年7月，“杨聪”向我推荐“万某”，帮我注册账号liu999。我参赌要找客服微信充值，赢的钱客服“鑫鑫代号财务”会用支付宝转账给我。我投注5000元，赢利2万多元。我的上家是“杨聪”，我不知道账号等级，没有发展下线，没有推广。“杨聪”叫我多注册几个账号，他会给我发66元红包，这些账号我都没有使用过。9.被告人余季南供述：2018年2月，我经杨跃聪介绍开始在“鑫鑫”赌博网站上赌博，同年4月“鑫鑫”改名为“万某”，我在“鑫鑫”输了20多万，在“万某”输了150万元。shen2233账号下的玩家账号都是自己玩，我投注的返利有17000元。我的上家是杨跃聪，网站是他提供的，账号是他帮我注册的，他让我做代理推广。夏中山、陈某4、谢某、漫步、涂钰锟、陈某5是通过我向杨跃聪拿的账号，他们没有刷我的推广码，不是我的下线和会员，我没有获利，不知道他们发展多少下家。被告人余季南辨认杨跃聪、夏中山、唐某玲。10.被告人夏中山供述：2018年4月我经余季南介绍开始在“万某”赌博，他用他的一级代理账号帮我注册了二级代理帐号xinxin1124及10个会员帐号。我的代理账号和会员账号参赌，我和余季南都可以获得返利。“万某”每月1号转帐到我尾号3606的建行卡上，每月返利约2000元。我使用1330238和305257160会员帐号投注约25万元。我使用微信联系客服，使用支付宝与客服充值及交收，1元等于1分。我支付宝的转账记录都是我与上线的赌资交收，没有与下线的交收记录。被告人夏中山辨认余季南。11.被告人邓远强供述：我从2018年8月开始在微信上推广“万某”赌博平台，上家微信名是“输过败过不曾怕过”，我的账户是wanlong0087。有段时间网站搞活动，玩家注册账号就赠送38元游戏分。9月底，上家说我套分，就把我的代理账号封了。我拿到代理号时该账号下没几个会员，这400多个会员都是我推广注册的。2018年9月底至今，我在微信上推广“闪电游”赌博网站，上家微信名“星力专线”，我的账号是88×××88。我扫支付宝付款码向上家买分，100元买600分，玩家充值100元可买100分。11月8日开始，我雇请王某1、“老猫”“阿某”帮我管理“闪电游”工作微信，给客户充值、提现等，每人每小时15元。我账号下约有135个下线会员，10月净收入200528元，11月净收入74503元，部分是自己充值的返利，真正获利约6万元。被告人邓远强辨认王某1。12.被告人吴肇强供述：我从2018年4月开始做万某赌博平台的一级代理。账号qiang168有下线14人，玩家39人，其中有一个是我在玩；帐号wanlong0022有下线7人，玩家9人。玩家直接向客服充值，一元等于一分。客服每半个月结数，我发展的玩家抽1%，发展的下线只能抽0.25%，2018年4月至11月我共收益约25000元，我通过微信、支付宝转给我的下级代理。后台数据每月清零一次，上下线间没有赌资交收。13.被告人张超供述：我从2018年4月中旬开始做“万某”的一级代理，账户li123下有32个玩家、12个下级账户，实际只有韦杨镇（微信名“来宾奋斗”）和廖文同（微信名“柳州廖总”）是我的下线。我没有参赌。赌客直接和平台交收赌资，一元等于一分。客服每月月中和月尾按照下家投注额的1%回佣给我，我再将这1%的佣金分0.8%给“来宾奋斗”，分0.75%给“柳州廖总”。我与上家、下级代理通过微信、支付宝、银行卡转账，我获利约40000元。14.被告人裘旭东供述：我从2018年6、7月开始做“万某”的一级代理，帐号是xinxin1144，下线有9人，玩家有12人。我只发展了两人共5个账号，我使用3、4个账号赌博，输了15万元左右，获得返利约1000元。会员通过微信和支付宝向客服充值，投注1元等于1分。上下线间没有赌资交收，我发展的玩家抽水1%，发展的下线只能抽0.20%，每月15日结算。15.被告人昕恒供述：我从2018年7月开始做“万某”一级代理，账号是wanlong0049，直属下线有4个，其中“大大恒大”是自己赌博用的，我知道的下级账号只有“胡”（账号wanlong123）。“万某”客服支付宝返水5次，共约4000元，我微信返水1-2次给“胡”。16.被告人徐考文供述：我从2018年4月开始做“万某”的一级代理，注册了xu888、xu9999两个账号，gq111是xu888的下级账号。玩家下注我得1%的返利，分给下级代理0.6%-0.8%。每月1日、16日将账号截图给上级客服“鑫鑫代号财务”计算收益，我共获利1000多元。开通玩家账号、充值、提现等直接联系客服，充值1元等于1个元宝。我登录“万某”用的是苹果X手机。17.被告人陈胜强供述：我从2018年7月开始担任“万某”的代理，账号是chensheng。我发展了5个下级代理，我推广的只有2个，他们都没有发展下线玩家。“九点通杀”“威尼斯水城”“一二三四五点”是我自己用的玩家账号，“2018好运”“daye3333”“你妹发财”“vbbb”是我发展的下线玩家。“万某”按会员下注的1.8%返利给我，每月结算两次，我共获得返利4000元。客服给玩家充值和退分，一元对应一个游戏币。我投注3-4万元，输了约8000元。18.被告人吴捷平供述：我从2018年9月开始推广“万某”，代理账号是IMW888，我没有发展下线，自己注册了3-4个玩家账号，我的玩家账号是AD08，共输了1100元。玩家向客服扫码充值，代理可以拿到下级玩家下注金额1%的返利，每月对帐，我没有收过返利。19.被告人李保供述：我从2018年8月开始做“万某”的代理，我有在微信群和朋友圈推广，账号是8899，我拿到账号时已经有很多下级账号和玩家账号，我没有发展新玩家或新代理。客服每15日结算提成，我通过工行卡和支付宝共计收益13491元。我使用苹果6和VIVO手机登录平台。20.被告人陈学彬供述：我从2017年12月底开始做“鑫鑫”的代理，2018年4月开始“鑫鑫”改名为“万某”。第一个账号用了一个月，第二个账号是liu555，我的玩家账号和下级账号约10个，只有一个在玩。玩家充值额的1%是我的收益，我要把0.8%的收益给下级代理。每月1日、16日客服会把提成通过支付宝或银行转账给我，我共收到12000元。我用金立s8手机登陆“万某”。21.被告人徐洪供述：劳文清在2018年4月推广我做“万某”代理，账号是xinxin88111118，下有35个直属会员和1个下级代理。我注册的会员有30多个，还有少量是原有的，我没有发展下线或玩家，我使用4-5个账号参赌，输了约30万元。直属会员联系客服充值下注，一元宝等于一元人民币，我能得到投注额1%-1.8%的返利，客服每月15日结算返利，我共收到约2万元，平台数据半个月清零。22.被告人王惠山供述：我从2017年12月开始在“万某”赌博，2018年2月开始做一级代理，帐号是xinxin8826。名下账号参赌我会有1%的佣金，后台每月1号和16号结算，我共收到佣金约2000元。玩家找客服线上充值，不存在口头加码搭单下注的情况，l元等于1个游戏金币。我充值近10000元，输了约5000元。后台数据定期清零，一般只能查看一个月数据。23.被告人陈依婷供述：唐某玲在2017年11月帮我注册了“万某”代理帐号CYT8899，我没有发展会员或推广平台。21个直属会员是上线唐某玲发展的，其中3个在给我前已有余额，唐某玲说满100元才能提现，这3个有账号余额不足提现。返利提成是1%或1.8%，我使用账号“19×××11/土地奶奶”参赌，2018年2月至4月期间充值约13000元，返利约2600元。直属会员直接联系客服充值投注，一元钱代表一个元宝，后台每月1号结算返利。被告人陈依婷辨认唐某玲。（四）证人证言1.证人李某的证言：我在2017年9月以6万元的价格向哈某购买“鑫鑫”赌博软件，后来改名为“万某”。同月我以8万元的价格将该软件卖给星悦公司老板林某1，我每月还会收取软件维护费1千-2千元、服务器租赁费1万元，林某1现金或转账支付。林某1如何运作“万某”我不清楚，技术问题由他的员工杨跃聪联系我，我再交给哈某团队解决，杨跃聪的要求有扩大在线参赌人员的容量及增加新的赌博游戏等。杨跃聪在2018年5月后每月向我控制的账户转入10000余元，我提取10%后给哈某，我共抽取约14万。证人李某辨认林某1、杨跃聪。2.证人哈某的证言：我公司在2017年5月研发“鑫鑫”赌博软件，李某负责推广销售，后改名为“万某”。软件的技术问题由李某告诉我，我再找金某修改，后面李某直接找金某。我们还提供服务器租赁和后台日常维护服务，服务器租赁是金某负责。卖出软件时我们留有一个“万某”赌博软件的超级管理员账号lizong，只有我、李某、金某使用。上下分操作是微信联系客服通过银行卡或支付宝操作。“万某”后台系统会清除数据。“分销系统—全部代理商收益”界面中的“总条数378”是指投入使用的一级代理账号共有378个。“平台管理--玩家管理”界面中的“玩家账户总额19×××60.44”是指所有玩家的“万某”账户余额共19×××60.44积分，一般积分和钱是一比一兑换，“总条数14686”是指“万某”共有14686个玩家。3.证人金某的证言：李某和哈某在2016年开发“鑫鑫”赌博软件，后来改名为“万某”。我们每月收取“万某”服务器租赁费10000元。运营商会通过李某联系我解决运行中的问题、不定期升级与维护。使用管理账号lizong登录“万某”管理系统，其中“平台管理—玩家管理”是管理玩家账号的界面，“玩家账户总余额19×××60.44”是指所有玩家在“万某”账户的余额共19×××60.44积分，积分和钱一比一兑换；“总条数14686”是指“万某”共14686个玩家。“分销系统—全部代理商收益”是管理代理账号的界面，其中“总条数378”是指投入使用的代理账号有378个。李某每月10号前会让我删除“万某”后台服务器数据，所以目前只有11月1日至今的数据。4.证人王某1的证言（“闪电游”客服）：我从2018年11月11日开始在老板邓远强的家中做网络赌博的客服，每天分三个班，每人上8个小时，每小时工资15元。我负责微信联系赌博玩家，用微信、支付宝或银行转账的方式充值或退分。我共为7、8个人充值退分。每笔充值退分都会记录在纸上，上班时交给邓远强。证人王某1辨认出邓远强。5.证人陈某1的证言（劳文清的表弟）：劳文清是“万某”的代理。2018年底，我在他朋友圈看到“万某”的推广二维码，我在“万某”的代理账号wanlong0015和wanlong0041是劳文清给我的，他说给我1%的代理提成，我没有发展代理和玩家，没有拿过提成。证人陈某2辨认劳文清。6.证人吴某的证言（余季南的妻子）：余季南在2018年2月至8月使用手机赌博，大概输了100多万。从家中搜出的黄色笔记本是他用来记录赌博账目的，赌资是他公司的钱和信用卡套现的钱。（五）勘验笔录现场勘查笔录、现场照片、现场图，反映：部分被告人开设赌场及被抓获的现场情况、现场方位。（六）鉴定意见广东鑫证司法鉴定所出具的粤鑫证司法鉴定所[2019]司某第483、485、454、455、453、462、460、534、458、488、490、489、1367、520、521号司法鉴定意见书，证实：公安机关委托鉴定机构对扣押的23名被告人及相关人员的手机、电脑、硬盘、IPAD等进行数据恢复，提取通讯录、通话记录、短信记录、文档、图片、网站浏览记录；并对IP为“52.52.162.24”“120.78.73.206”，端口号为22的服务器中的数据库进行提取。（七）视听资料审讯视频，反映：23名被告人的审讯情况，审讯过程并无异常。以上证据，本院予以确认。针对被告人的辩解及辩护人的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院归纳后评判如下：（一）对于提取的“万某”赌博网站的后台数据信息、杨跃聪手写笔记本能否反映会员人数、赌资余额、经营情况1.公安机关依法扣押各被告人的手机、电脑，根据各被告人及证人金某、哈某供认的网址、账号登陆“万某”赌博网站，并委托鉴定机构提取“万某”服务器的数据库及各被告人手机、电脑中的电子数据。上述数据，经证人金某、哈某签认，确认一级代理账号数、玩家账户数及账户余额等；经各被告人签认，确认其代理账号下的玩家列表及账号余额等。另，各被告人及证人金某、哈某均供认在“万某”赌博网站充值人民币1元可获得1个积分。故，对于提取的“万某”赌博网站的后台数据及各被告人手机、电脑中的电子数据的真实性、合法性、关联性，本院予以确认。以上证据能够相互印证，足以证实“万某”赌博网站代理有408人、注册会员有14436人、注册会员帐户余额共********.1元。被告人杨跃聪的辩护人提出指控的代理数、玩家账户数及账户余额不属实的意见不成立，本院不予采纳。2.各被告人及证人金某、哈某均证实“万某”赌博网站每月会清零后台数据。被告人杨跃聪在侦查阶段供认代理账号不会自带玩家，不会赠送积分；代理账号下的玩家全部是代理发展，代理账号也不会重复发放给多人；后台测试的账号全部在指定的管理员账号下，各级代理账号下的玩家都不是测试号。结合各被告人名下最早注册的玩家账号与其供认的参与赌博网站的时间相吻合，玩家账户的注册时间跨度较大，且存在多个账号有余额等情况，可以认定被告人名下的玩家账号并非系统自带的测试账号或前一个代理发展的玩家账户。故，被告人杨跃聪、易杰灵、吴捷平、被告人夏中山及徐考文的辩护人提出存在机器人账号、测试点数等辩解及意见与查明事实不符，本院不予采纳。3.杨跃聪的手写笔记本及银行流水与“万某”赌博网站的经营、管理、资金流向吻合一致，与其本人在微信“兄弟吹水群”所发的返水记录表相互印证，足以证实该笔记本、银行流水是杨跃聪在经营管理“万某”赌博网站过程中的真实记录。被告人杨跃聪的老婆唐某玲亦参与“万某”运营，其提出为应付老婆查账而做假账的辩解明显不符合常理且与事实不符；被告人杨跃聪的辩护人提出笔记本、银行流水与本案无关的意见与查明事实不符，本院均不予采信。（二）对于被告人林建、易杰灵、余季南、夏中山是否构成开设赌场罪1.关于被告人林建的定罪。经查，被告人林建供述其知道杨跃聪、林某1和李某组建“万某”赌博网站，林某1出于照顾其和还款等原因给其“万某”5%的分红，其接受分红但未参与运营。被告人劳文清的供述及微信聊天记录证实杨跃聪曾问劳文清是否要买林建5%的分红，劳文清问杨跃聪是不是林建想卖。杨跃聪手写笔记本中有“林建21000（进12839差8161）”的内容。微信聊天记录反映杨跃聪发出的返水表中有“建5%-39023”的内容；在杨跃聪向林建发出一张近5万元现金的照片后，林建表示高兴，问都是给其的，这个月这么多；杨跃聪并向林建发送“万某”宣传图，与林建讨论“万某”招人的问题。并有银行流水反映杨跃聪向林建转账18万余元，林建向杨跃聪转账7万余元。以上证据能够相互印证，足以证实被告人林建在明知的情况下参与“万某”赌博网站分红，其收取的款项并非林某1的还款且并不以8万元为限。被告人林建供认星悦公司在2018年没有分红，但其无法合理解释为何杨跃聪会向其大额转账。故，被告人林建辩称收取的5万元是林某1的还款、林某1还完钱会收回股份的辩解明显不符合常理且与查明事实不符，辩护人提出被告人林建构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见不成立，本院均不予采纳。2.关于被告人易杰灵的定罪。经查，被告人易杰灵在侦查阶段供述其从2018年6月开始做一级代理，名下有二级代理账号和玩家账号。客服每月两次返利到其工行卡，其再返利给二级代理“解某”“小宇哥”。被告人杨跃聪供认易杰灵是一级代理。并有微信聊天及转账记录证实“万某”客服向易杰灵返利共计79588元，易杰灵再向下线“解某”“小宇哥”分别返利5566元、1951元。以上证据能够相互印证，足以证实被告人易杰灵担任赌博网站代理接受投注，且为赌博网站招募下级代理并由下级代理接受投注，其行为构成开设赌场罪。被告人易杰灵否认控罪、辩称没有获利的意见均与事实不符，本院不予采纳。3.关于被告人余季南、夏中山的定罪。经查，被告人杨跃聪供述余季南是一级代理。被告人夏中山供述余季南使用本人的一级代理账号为其注册了二级代理帐号及玩家帐号。被告人余季南供述杨跃聪帮其注册代理账号，让其推广“万某”。微信聊天记录反映夏中山向“万某”客服咨询返利。微信转账记录及银行流水证实余季南、夏中山向“万某”客服的转账均远低于客服向其的转账。被告人余季南、夏中山辩称客服转给其的钱是其赌博赢的钱，但作为可以调整赔率的赌博网站，玩家赢的赌资远远高于充值的本金明显不符合赌博网站的经营规律，被告人余季南、夏中山上述辩解不可信。以上证据能够相互印证，足以证实被告人余季南、夏中山担任赌博网站代理并接受投注的事实，其行为均构成开设赌场罪。被告人余季南、夏中山否认控罪、辩称没有获利等与查明事实不符，本院不予采纳。（三）对于被告人的量刑幅度及主、从犯的认定根据客观的电子数据、微信及支付宝的转账记录、银行流水清单，结合被告人供述、证人证言，以有利于被告人的原则进行认定：被告人杨跃聪建立赌博网站并接受投注。被告人林建参与赌博网站利润分成，违法所得3万元以上。被告人劳文清、黄培惠、许明是赌博网站的工作人员，担任代理并接受投注，且被告人劳文清、许明的违法所得或抽头渔利均达3万元以上。被告人易杰灵、张超、裘旭东担任赌博网站的代理并接受投注，且为赌博网站招募下级代理由下级代理接受投注，抽头渔利达3万以上。被告人余季南担任赌博网站的代理并接受投注，赌资数额累计达30万元以上。被告人邓远强担任赌博网站的代理并接受投注，在“万某”发展的参赌人数达120人以上，在“闪电游”的抽头渔利达3万元以上。被告人刘东、刘伟东、夏中山、吴肇强担任赌博网站的代理并接受投注，违法所得或抽头渔利达到3万元以上。被告人昕恒为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注。被告人徐考文担任赌博网站的代理并接受投注，且为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注。上述16名被告人的行为均已达到开设赌场“情节严重”的标准。被告人杨跃聪建立赌博网站并承担管理、运营、推广职责，在共同犯罪中起组织、领导作用，是主犯。被告人林建、劳文清、黄培惠、许明参与赌博网站分成或担任赌博网站工作人员，并未承担组织领导职责；被告人刘东、易杰灵、刘伟东、余季南、夏中山、邓远强、吴肇强、张超、裘旭东、昕恒、徐考文、陈胜强、吴捷平、李保、陈学彬、徐洪、王惠山、陈依婷参与推广、发展代理或接受投注；以上22名被告人在共同犯罪中起次要作用，可以认定为从犯，予以从轻或减轻处罚。被告人刘东辩称获利仅2千元不属实；被告人杨跃聪的辩护人提出杨跃聪是从犯的意见不成立；被告人余季南、吴肇强的辩护人提出二被告人不属于情节严重的意见不成立；各辩护人提出适用缓刑的意见理据不充分，本院均不予采纳。（四）对于扣押物品及冻结财产的处理经查，被告人黄培惠使用黑色苹果7手机、白色苹果6手机、被告人徐考文使用苹果X手机下载“万某”软件操作代理账号；被告人张超使用手机操作“万某”软件，并与下级代理就赌资交收、返利分成进行沟通、转账；上述4台手机属于作案工具，应予没收。被告人黄培惠、张超、徐考文及其辩护人要求返还上述手机的辩解及意见，本院不予采纳。尚无证据证明被告人黄培惠的黑色三星手机是作案工具，本院不予没收，由公安机关发还给被告人黄培惠。另，暂无充分证据证明被冻结的资金为被告人赌资的流向或违法所得，对上述资金本院暂不作罚没处理。被告人杨跃聪、林建、刘东、易杰灵、张超、徐考文被冻结的资金优先纳入其本人罚金部分执行。本院认为，杨跃聪等23名被告人无视国家法律，利用网络开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪。其中，被告人杨跃聪、林建、劳文清、黄培惠、许明、刘东、易杰灵、刘伟东、余季南、夏中山、邓远强、吴肇强、张超、裘旭东、昕恒、徐考文情节严重，依法应当适用“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人陈胜强、吴捷平、李保、陈学彬、徐洪、王惠山、陈依婷依法应当适用“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。在共同犯罪中，被告人杨跃聪起主要作用，是主犯；其余22名被告人均起次要作用，是从犯，予以从轻或减轻处罚。被告人余季南、许明曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人徐洪有前科劣迹，酌予从重处罚。被告人黄培惠、许明、邓远强、吴肇强、张超、昕恒、徐考文、陈胜强、吴捷平、李保、陈学彬、王惠山归案后如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。被告人杨跃聪、劳文清、黄培惠、许明、刘东、刘伟东、邓远强、吴肇强、张超、裘旭东、昕恒、徐考文、陈胜强、吴捷平、李保、陈学彬、徐洪、王惠山、陈依婷当庭自愿认罪，酌予从轻处罚。被告人林建、劳文清、黄培惠、刘东、刘伟东、吴肇强、昕恒、徐考文、陈胜强、李保、徐洪、王惠山、陈依婷自愿预缴罚金，酌予从轻处罚。各被告人及辩护人所提相关辩解及辩护意见中的合理部分，本院酌予采纳。本院根据杨跃聪等23名被告人犯罪的事实、犯罪的情节、社会危害性及认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人杨跃聪犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年11月20日起执行至2023年11月19日止；罚金于本判决发生法律效力之次日起一个月内缴纳，上缴国库）。二、被告人许明犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年11月20日起执行至2021年8月19日止；罚金于本判决发生法律效力之次日起一个月内缴纳，上缴国库）。三、被告人劳文清犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年11月20日起执行至2021年6月19日止；预缴的罚金于本判决发生法律效力后依法上缴国库）。四、被告人黄培惠犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年11月20日起执行至2021年5月19日止；预缴的罚金于本判决发生法律效力后依法上缴国库）。五、被告人余季南犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年11月20日起执行至2021年5月19日止；罚金于本判决发生法律效力之次日起一个月内缴纳，上缴国库）。六、被告人林建犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年11月20日起执行至2021年4月19日止；预缴的罚金于本判决发生法律效力后依法上缴国库）。七、被告人刘东犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年11月20日起执行至2021年4月19日止；预缴的罚金于本判决发生法律效力后依法上缴国库）。八、被告人易杰灵犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年11月20日起执行至2021年3月19日止；罚金于本判决发生法律效力之次日起一个月内缴纳，上缴国库）。九、被告人夏中山犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年11月20日起执行至2021年3月19日止；罚金于本判决发生法律效力之次日起一个月内缴纳，上缴国库）。十、被告人邓远强犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年11月20日起执行至2021年3月19日止；罚金于本判决发生法律效力之次日起一个月内缴纳，上缴国库）。十一、被告人裘旭东犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年11月20日起执行至2021年2月19日止；罚金于本判决发生法律效力之次日起一个月内缴纳，上缴国库）。十二、被告人刘伟东犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年11月20日起执行至2021年1月19日止；预缴的罚金于本判决发生法律效力后依法上缴国库）。十三、被告人张超犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年11月20日起执行至2021年1月19日止；罚金于本判决发生法律效力之次日起一个月内缴纳，上缴国库）。十四、被告人吴肇强犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年11月20日起执行至2020年9月19日止；预缴的罚金于本判决发生法律效力后依法上缴国库）。十五、被告人徐考文犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年11月20日起执行至2020年8月19日止；预缴的罚金于本判决发生法律效力后依法上缴国库）。十六、被告人昕恒犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年11月20日起执行至2020年7月19日止；预缴的罚金于本判决发生法律效力后依法上缴国库）。十七、被告人徐洪犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年11月20日起执行至2020年7月19日止；预缴的罚金于本判决发生法律效力后依法上缴国库）。十八、被告人陈胜强犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年11月20日起执行至2020年6月19日止；预缴的罚金于本判决发生法律效力后依法上缴国库）。十九、被告人李保犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年11月20日起执行至2020年6月19日止；预缴的罚金于本判决发生法律效力后依法上缴国库）。二十、被告人吴捷平犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年11月20日起执行至2020年6月19日止；罚金于本判决发生法律效力之次日起一个月内缴纳，上缴国库）。二十一、被告人陈学彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年11月20日起执行至2020年6月19日止；罚金于本判决发生法律效力之次日起一个月内缴纳，上缴国库）。二十二、被告人王惠山犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年11月20日起执行至2020年6月19日止；预缴的罚金于本判决发生法律效力后依法上缴国库）。二十三、被告人陈依婷犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年11月20日起执行至2020年6月19日止；预缴的罚金于本判决发生法律效力后依法上缴国库）。二十四、被告人杨跃聪、易杰灵、张超被冻结的本金及孳息纳入本人罚金部分执行。随案移送的扣押物品手机（除被告人黄培惠的三星手机外）、电脑、ipad、硬盘等物（详见扣押清单），予以没收，上缴国库（该判项由广州市公安局番禺区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉应交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 长  马 聪人民陪审员  黄国标人民陪审员  黎燕玲二〇二〇年六月四日书 记 员  梁紫薇