湖南省郴州市苏仙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1003刑初9号 公诉机关湖南省郴州市苏仙区人民检察院。 被告人邱某某，男，1971年9月21日出生于浙江省余姚市，汉族，大学文化，经商，家住浙江省余姚市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年7月23日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留，同年8月6日被郴州市公安局苏仙分局依法逮捕。现押于郴州市。 辩护人罗英，湖南瀛森律师事务所律师。 辩护人肖勇，广东岭南律师事务所律师。 湖南省郴州市苏仙区人民检察院以郴苏检公诉刑诉[2019]387号起诉书指控被告人邱某某犯合同诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，并依法组成合议庭，同年4月2日，公诉机关以需补充侦查为由，书面建议本院延期审理。同日，本院同意并决定延期审理本案。同年5月2日，公诉机关补充侦查完毕，书面建议本院恢复法庭审理。同日，本院决定恢复法庭审理，并于同年5月29日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市苏仙区人民检察院指派检察员侯回平出庭支持公诉，被告人邱某某及其辩护人罗英、肖勇均到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省郴州市苏仙区人民检察院指控，2014年11月，被告人邱某某经其同乡叶某介绍到郴州市高新技术产业开发区（以下简称“高新区”）投资建厂，被告人邱某某在与高新区工作人员蔡某、邓某2等人洽谈时，谎称自己系宁波世茂铜业股份有限公司（以下简称“世茂公司”）董事长，为骗取蔡某等人信任，被告人邱某某在蔡某等人前往宁波考察时，借用世茂公司董事长办公室接待了蔡某等人，以让蔡某等人相信其虚构的身份。同年11月23日，被告人邱某某冒用世茂公司名义与高新区管委会签订了《世茂铜业年产10万吨铜型材项目入园合同》及补充合同，并约定该公司需在三日内向管委会缴纳300万元保证金，被告人邱某某在上述合同上加盖了世茂公司的公章，但其之后一直未如约缴纳该300万元保证金。签订合同后，按照管委会要求需成立本地企业实施项目，而被告人邱某某及其名下的宁波屹州日用品有限公司、安徽屹州铜业有限公司于2012年至2013年期间，因未归还到期的4000余万元债务，且在法院判决后拒不履行支付义务，被法院查封了各自名下资产，并被列为失信被执行人员名单，被告人邱某某便借用其兄邱某的身份在郴州注册成立了湖南省和港新材料有限公司、湖南省和港进出口有限公司。2015年下半年，被告人邱某某经曹某认识了被害人邓某1，其对邓某1谎称自己是世茂公司董事长，并向邓某1提供了证明该身份的名片及其之前与高新区签订的入园合同等资料。邱某某向邓某1承诺将10吨铜型材项目的办公大楼等工程发包给邓某1，并要邓某1交纳500万元保证金，邓某1表示同意。同年11月18日，被告人邱某某以湖南省和港新材料有限公司的名义与邓某1签订了10万吨铜型材项目项目提前入场施工合同、建筑安装施工合同。2015年11月19日、2016年1月4日，邓某1分两次向湖南省和港新材料有限公司、邱某某私人账户转账350万元保证金。被告人邱某某收取上述保证金后，将其中170万元用于偿还叶某的债务，其余的被其用于了个人支出等，未支付邓某1的工程款等相关开支。之后，邓某1多次找到被告人邱某某退还保证金，被告人邱某某一直未退款。经鉴定，被告人邱某某加盖的世茂公司公章系伪造。 另查明，宁波屹州日用品有限公司、安徽屹州铜业有限公司均于2013年被工商部门吊销营业执照。湖南省和港进出口有限公司、湖南省和港新材料有限公司和湖南省和港贵金属冶炼有限公司均为非正常户，未在国家税务总局高新区税务局缴纳过税款。安徽省屹州铜业有限公司自2008年注册以来一直未能投产。2019年5月至同年10月，被告人邱某某与其家属归还了邓某190万元，取得了邓某1的书面谅解。 就上述指控，公诉机关向法庭举出的证据有：1、入园合同；2、民事判决书等；3、证人邱某、曹某等人的证言；4、被害人邓某1的陈述；5、鉴定文书等；6、被告人邱某某的供述及其户籍资料等证据。公诉机关认为，被告人邱某某的行为已构成合同诈骗罪，故提请本院依法判处。 被告人邱某某对起诉书指控的基本事实无异议，但其没有非法占有且不予归还被害人钱财的故意，其行为不构成合同诈骗罪。其辩护人提出被告人邱某某的行为是普通的经济合同纠纷，其没有非法占有且不予归还被害人钱财的故意，其行为不构成合同诈骗罪。 经审理查明，2014年11月，被告人邱某某经其同乡叶某介绍到高新区投资建厂，被告人邱某某在与高新区工作人员蔡某、邓某2等人洽谈时，谎称自己系世茂公司董事长，为骗取蔡某等人信任，被告人邱某某在蔡某等人前往宁波考察时，借用世茂公司董事长办公室接待了蔡某等人，以让蔡某等人相信其虚构的身份。同年11月23日，被告人邱某某冒用世茂公司名义与高新区管委会签订了《世茂铜业年产10万吨铜型材项目入园合同》及补充合同，并约定该公司需在三日内向管委会缴纳300万元保证金，被告人邱某某在上述合同上加盖了世茂公司的公章，但其之后一直未如约缴纳该300万元保证金。签订合同后，按照管委会要求需成立本地企业实施项目，而被告人邱某某及其名下的宁波屹州日用品有限公司、安徽屹州铜业有限公司于2012年至2013年期间，因未归还到期的4000余万元债务，且在法院判决后拒不履行支付义务，被法院查封了各自名下资产，并被列为失信被执行人员名单，被告人邱某某便借用其兄邱某的身份在郴州注册成立了湖南省和港新材料有限公司、湖南省和港进出口有限公司。2015年下半年，被告人邱某某经曹某认识了被害人邓某1，其对邓某1谎称自己是世茂公司董事长，并向邓某1提供了证明该身份的名片及其之前与高新区签订的入园合同等资料。邱某某向邓某1承诺将10吨铜型材项目的办公大楼等工程发包给邓某1，并要邓某1交纳500万元保证金，邓某1表示同意。同年11月18日，被告人邱某某以湖南省和港新材料有限公司的名义与邓某1签订了10万吨铜型材项目项目提前入场施工合同、建筑安装施工合同。2015年11月19日、2016年1月4日，邓某1分两次向湖南省和港新材料有限公司、邱某某私人账户转账350万元保证金。被告人邱某某收取上述保证金后，将其中170万元用于偿还叶某的债务，其余的被其用于了个人支出等，未支付邓某1的工程款等相关开支。之后，邓某1多次找到被告人邱某某退还保证金，被告人邱某某一直未退款。经鉴定，被告人邱某某加盖的世茂公司公章系伪造。 另查明，宁波屹州日用品有限公司、安徽屹州铜业有限公司均于2013年被工商部门吊销营业执照。湖南省和港进出口有限公司、湖南省和港新材料有限公司和湖南省和港贵金属冶炼有限公司均为非正常户，未在国家税务总局高新区税务局缴纳过税款。安徽省屹州铜业有限公司自2008年注册以来一直未能投产。2019年5月至同年10月，被告人邱某某与其家属归还了邓某190万元，取得了邓某1的书面谅解。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认: 1、扣押决定书、清单证明，2019年7月24日，公安机关扣押了被告人邱某某手机及中国工商银行、中国农业银行等银行卡等物品。 2、到案经过证明，2019年7月22日，公安民警从郴州市高新区管委会将被告人邱某某带走进行讯问。 3、浙江省余姚市人民法院民事判决书、裁定书证明，2015年7月2日，邱某某及其名下的宁波屹州日用品公司被判决承担支付浙江民泰商业银行本息合计1200余万元（该债务系2012年10月产生，2013年到期后未履行还款义务），2016年3月3日，邱某某及宁波屹州日用品公司均无可供执行财产，被列为失信被执行人员名单。 4、浙江省余姚市人民法院民事判决书证明，2012年11月、12月，邱某某及宁波屹州日用品公司分别被判决承担支付朱廷良、招商银行宁波余姚支行364万余元、300余万元。 5、郴州高新技术产业开发区管委会出具的工作联系函证明，2014年11月23日，该管委会与宁波世茂铜业公司签订了入园合同，该公司在郴州注册了湖南和港新材料有限公司等三家公司实施项目。签订合同后，该公司未按照合同约定交付合同保证金300万元，也未按照约定进行摘牌。2015年11月，该项目未批先建，并在地块上实际产生了部分工程量。2018年12月14日，宁波世茂铜业公司回复该管委会称该公司从未来郴投资。 6、世茂铜业年产10万吨铜型材项目入园合同、补充合同证明，2014年11月23日，郴州高新技术产业园区蔡某与宁波市茂铜业公司邱某某签订了该两份合同，约定该项目总投资约20亿元，年产铜型材10万吨，乙方按照郴州市工业用地招拍挂参与竞拍土地，自合同签订后三日内，乙方向甲方交付合同履约金300万元。 7、和港新年产10万吨铜型材项目项目提前入场施工合同、建筑安装施工合同证明，2015年11月18日，邓某1与和港新材料有限公司邱某某签订了施工合同，约定该公司将林邑大道地块的办公楼等工程发包给邓某1，邓某1向和港新公司缴纳500万元保证金，待工程款达到700万元一次性退还保证金。同年12月27日，邓某1以邵阳市××方建设工程公司名义与和港新公司签订了该建筑安装合同。 8、中国建设银行进账单、转账凭条证明，2015年11月19日、2016年1月4日，邓某1先后向湖南和港新材料有限公司转账200万元、100万元和50万元。 9、电解铜购销合同、收据证明，湖南省和港进出口有限公司与郑州华电高科电力设备工程有限公司签订了该合同，约定甲乙双方采用国内信用证结算。2016年1月23日，邓某1向华电公司转账45万元合同保证金。 10、返款承诺书、保证书证明，2017年4月20日至8月7日，邱某某两次向邓某1承诺还款。 11、邓某1提供的内容为邱某某为宁波世茂铜业股份有限公司董事长名片一张及邱某某的身份证复印件证明，邱某某向被害人提供了证明其董事长身份的资料。 12、劳动保障监察投诉登记表、结算书等证明，2017年12月20日，曾某投诉湖南省和港新材料有限公司负责人邱某某欠民工工资等款项32万余元。 13、邱某某提供的关于同意10万吨铜型材项目备案的通知及最高额保证合同等证明，铜型材项目备案及最高额保证合同相关情况。 14、宁波舜创电子电器科技有限公司工商登记资料证明，诸建桥系该公司法定代表人，邱立光系该公司股东，其出资150万元占该公司注册资本的100%。 15、宁波屹州日用品有限公司工商登记资料证明，邱某某系该公司法定代表人，该公司于2013年12月6日被吊销营业执照，存在失信被执行人。 16、营业执照等证明，宁波世茂铜业股份有限公司的法定代表人系李立峰，股东有李某、李立峰、周某、郑建红、李春华等人。 17、湖南和港新材料有限公司尾号为8888的建设银行账户交易明细证明，2015年4月10日、4月13日，叶某向该账户转存100万元和70万元。2015年11月19日和2016年1月4日，邓某1两次转入履约保证金200万元和100万元。2015年11月20日和2016年1月11日，先后以材料费的名义向叶某转账支出100万元和70万元。2015年11月至2017年12月，该账户在收取邓某1转来的300万元履约保证金后，还与邱某某、邱伟利发生了多笔交易，但未见有支付他人工程款等支出，余额最高时只有200余万元。 18、公安机关调取的信息证明，至2013年8月，邱某某尚有法院判决的4000余万元款项未履行。 19、郴州10万吨铜型材加工项目岩土工程初步勘察报告证明，2015年6月，湖南和港新材料有限公司委托核工业郴州工程勘察院进行了郴州10万吨铜型材加工项目岩土工程的勘察，并于同年7月形成了该勘察报告。 20、郴州市国土资源局出具的预审意见证明，该局于2015年6月29日同意10万吨铜型材加工建设项目用地预审，该项目未取得建设用地批准手续不得开工建设。 21、投资合作协议证明，2015年3月22日，邱某某与叶某达成该协议，约定叶某共出资1200万元参与合作，首次出资200万元。 22、湖南省和港进出口公司工程进度表、工作函等证明，该公司经郴州市高新产业技术园区同意特事特办，于2015年3月31日进场施工。 23、湖南省和港新材料有限公司营业执照证明，该公司法定代表人为邱某。 24、收条证明，2015年9月26日，邱某某出具收到叶某入股本金200万元的收条，至2016年1月4日，已归还170万元。 25、公安机关调取的费用报销单等证明，2015年5月至同年8月，和港新材料有限公司、湖南省和港贵金属冶炼有限公司等公司陆续发生了人员工资1.3万余元、厂区围墙工程预付款30万元、湖南建设集团建筑规划设计院预付款8万余元、核工业勘察预付款7.8万余元、供水管道安装款3万元、装修款20万元、青苗补偿款2万余元及支付金田村18万余元等支出。 26、安徽省屹州铜业有限公司营业执照证明，该公司法定代表人为邱某某。 27、刑事和解书、谅解书证明，至2019年10月24日，邱某某及其家属已归还邓某190万元，邓某1对其表示谅解。 28、国家税务总局郴州高新技术产业开发区税务局出具的证明认定证明，经查询金税三期系统，湖南省和港进出口有限公司、湖南省和港新材料有限公司和湖南省和港贵金属冶炼有限公司为该局登记企业，但均为非正常户，未在该局缴纳过税款。 29、行政处罚决定书证明，2013年10月15日，安徽省明光市工商行政管理局给予安徽省屹州铜业有限公司吊销营业执照的处罚。 30、安徽省明光经济开发区管委会出具的情况说明证明，安徽省屹州铜业有限公司自2008年注册以来一直未能投产，其资产通过抵押给银行获贷款2400万元，后因无力偿还贷款，公司资产于2016年通过法院全部处理完毕。 31、安徽省滁州市中级人民法院民事调解书、明光市人民法院执行裁定书等证明，2013年6月21日，经该院调解，被告安徽屹州铜业有限公司、宁波屹州日用品有限公司及邱某某连带清偿凤阳县农村信用合作社、安徽明光农村商业银行等银行机构2400万元本金，于2014年6月16日查封上述被告2600万元财产，于2017年6月16日将安徽屹州铜业公司的地产作价2065万元抵偿给安徽明光农村商业银行。 32、郑州华电高科电力设备工程有限公司的上海浦发银行交易明细证明，2016年11月23日，邓某1向该公司账户转入45万元。 33、湖南省公安厅物证鉴定所出具的鉴定文书证明，郴州市公安局苏仙分局送检的《世茂铜业年产10万吨铜型材项目入园合同》及《世茂铜业年产10万吨铜型材项目入园补充合同》上加盖的宁波世茂铜业股份有限公司的印章系伪造。 34、辨认笔录证明，经辨认相片，邱某某辨认出夏某。 35、证人钟某的证言证明，邱某某是他老乡，2015年其经郴州市高新园区领导介绍认识了邱某某，邱某某称自己是宁宝世茂铜业公司董事长。邱某某曾找他帮忙到郴州市建设银行国际部作最高额担保，额度为2.46亿，之后他发现邱某某没有信用证、生产经营和贸易活动，便告诉银行他不会做担保，银行也没有签。 36、证人邱某的证言证明，他系邱某某哥哥，2014年开始，邱某某被法院列为失信被执行人员名单，借用了他的身份证使用。此外，邱某某使用他的身份证在郴州市注册了湖南省和港新材料有限公司、湖南省和港进出口有限公司两家公司，是邱某某办理的，于2015年5月告诉他的。他不认识邓某1。邱某某的宁波屹州日用品公司从2012年之后就没有正常经营了，邱某某的屹州铜业公司也处于停产状态。 37、证人何某的证言证明，和港新材料10万吨铜型材加工项目是邓某1联系的，是邓某1与湖南省和港新材料有限公司签订的合同，然后邓某1联系了他们村和隔壁村里一些村民一起合伙做这个项目。这种事情不需要经过他们同意，这是邓某1的私人行为，他们之间沟通好了就行了。他知道的就是邓某1牵头，以邵阳市××方建设工程有限公司挂牌成立了该项目部，并与湖南省和港新材料有限公司签订了施工合同，项目部的负责人是邓某1，项目部的其他成员除了邓某1的合伙人之外基本上都是这些村民，工程的地址在郴州高新技术产业开发区××道那里，占地170多亩，材料、土方等具体的工程都是分包给各个村民负责，具体他不清楚。这个工程项目是高新产业开发区招商引资来的。这个地块是高新产业开发区征用的土地，具体怎么安排的他不清楚。这个土地不是他们村的，但是据了解征地补偿款应该是发放到位了。高新产业开发区之前是出口加工区的工程部在负责，现在应该是高新区的招商局在负责。这个工程项目现在停工了，停工的原因他不清楚，他只知道是邓某1叫停的。 38、证人曹某的证言证明，2015年夏天的时候，大约是8月份的一天，她在饭局中认识了邓某2、邱某某等人。后通过商谈土地开发的事情，公司董事长陈晨接待了邱某某，公司股东邓某1、万春国一起参加了，这样通过谈土地开发的事情，邱某某与邓某1认识了。邓某1承接邱某某在郴州高新技术开发区投资的湖南省和港新材料有限公司建筑工程，邓某1考虑是通过她认识邱某某的，就让她在邓某1的项目部兼职做会计，同时她的弟弟曹国华负责项目部采购。2015年11月及12月份期间，邱某某与邓某1二人签订湖南省和港新材料有限公司10万吨铜材加工项目建筑工程施工合同，2015年12月份，在郴州五岭广场华天酒店一楼大厅茶吧签订第二份合同，当时她在场，合同的具体内容不清楚，后来在项目部做账，邓某1将转账人民币350万的转账凭证给她看，50万是转账到邱某某的个人账户，另外300万元是转账到湖南省和港新材料有限公司的基本账户上。合同签订后，邓某1的项目部正式启动，为了方便项目部结算，邓某1委托她个人到建设银行郴州××路支行开立个人账户，作为项目部备用金账户使用。邓某1转账人民币10万元到她个人账户，这笔资金是项目部的备用金，具体用途要查询这个账户的银行流水。主要是支付项目部员工的工资及日常支出（餐费支出、采购小项材料、办公用品等），后来项目部停止运作后，这笔10万资金除正常支出外还剩余5万元在账户上，按实际的工作时间计算，从2016年6月份起，邓某1还欠她本人及曹国华的工资有人民币60000元没有支付。邓某1的项目部在运作期间，工程费用支出大项支出是使用邓某1的个人账户付款，小项费用支出就使用她这个账户支出付款。 39、证人竺某的证言证明，他从2013年进入宁波世茂铜业股份有限公司，一直是办公室的主任。宁波世茂铜业股份有限公司法人是李立峰，股东有宁波世茂投资控股有限公司，李某，李立峰，李春华，周某，郑建红。其中宁波世茂投资控股有限公司的股东也是这5个人。李某是李立峰的父亲，周某是李立峰的母亲，李春华是李立峰的妹妹，郑建红是李立峰的妻子。宁波世茂铜业股份有限公司经常有人来考察，因为2014年引进了一条德国的生产线，价值1个亿，非常先进。当时他不知道是否有郴州高薪技术产业开发区的工作人员来考察过。直到2018年12月份的样子，他们办公室的座机接到郴州高薪技术产业开发区的工作人员的电话，说他们在郴州签订了一份合同，但是他的公司没有履行义务，准备把土地收回。他把这个情况反映给公司的领导，领导也不知道这个事情。他仔细回想了一下，有一个情况比较特殊，就是有一批人来参观了两次，参观的时间都是星期天过来（因为他每个星期都只有星期天休息），中间隔了一年的样子，理论上来说考察的人过来都是工作日过来，并且都是由他来负责介绍，但是这批人第二次过来的时候，都不需要他来介绍了，这批人自己有人介绍。他感觉奇怪就问了老板是谁介绍过来的，老板就说他也不是很熟悉，是朋友的朋友介绍过来参观的，老板也不知道具体是什么情况。宁波世茂铜业股份有限公司的公章由周某管理，平时盖章都要经过审批及登记（2016年后使用的情况都有登记，以前没有）。宁波世茂铜业股份有限公司没有和湖南郴州出口加工区签过合同，也没在合同上面盖过章。湖南郴州出口加工区的工作人员还把盖公章的相片发给他公司的律师，他看了一下，公章上面的编码与真章的编码不一样，字跟字之间的间距也不一样。他不认识邱某某，邱某某也不是宁波世茂铜业股份有限公司的员工。他们的老板都不认识邱某某。 40、证人邓某2的证言证明，2014年上半年，叶某介绍邱某某以宁波世茂铜业公司名义到郴州市高新园区投资，2014年5月，邱某某带他们去了该公司考察，邱某某自称是该公司总经理，邱某某在该公司总经理办公室接待了他们考察人员。当时陪同接待的还有该公司的办公室主任。2014年11月23日，邱某某在蔡某办公室签订了入园合同，他们要求邱某某在本地成立企业以方便纳税。 41、证人曾某的证言证明，2013年至今，他一直在白露塘高新区接勘探业务，他知道有这个项目后，主动找了邱某某做这个勘探业务，邱某某也同意他做这个项目，2015年12月1日，他就开工了，2016年1月20日完工，他和邱某某签订合同的日期是2016年1月份。勘探业务做完后，湖南省和港新材料有限公司应支付他327864元，至今邱某某没有支付一分钱，2017年12月20日，他到劳动保障监察局去投诉了湖南省和港新材料有限公司，邱某某一直躲着不见面。 42、证人首晓志的证言证明，2015年7月至11月，他开始在邓某1安排下到湖南和港新材料10万吨铜型材项目中施工，之前是在姓叶的男子手中做事，他的工程量大概有10多万元，但迄今一直未结算。他知道的还有刘卫英的16万元租金也没有进行结算，姓邱的老板要他们放心，不会少他们的钱。 43、证人蔡某的证言证明，他是2005年10月过来工作，任郴州出口加工局管理局副局长，一直工作至今。他是2014年年初的样子认识的邱某某，那时他是分管招商的副主任，他是在招商的过程中认识的邱某某，是一个叫叶某的人介绍过来投资。邱某某自称是宁波世茂铜业股份有限公司的负责人。因为是介绍人叶某介绍的，邱某某自己也说是宁波世茂铜业股份有限公司的董事长，邱某某也带着他们去宁波世茂铜业股份有限公司参观了两次。参观时，邱某某还带着宁波舜宇光电的孙总经理过来作陪，并且也去宁波舜宇光电参观了。综合以上几点，给他的感觉就是邱某某是宁波世茂铜业股份有限公司的负责人。当时的招商部门没有专业的对企业核查的机构。一般而言签订合同的情况有如下几种形式，第一是在他的办公室签订，第二是在会议室签订，第三是在大型的活动仪式上面签订。与宁波世茂铜业股份有限公司签订入园合同的代表是他，（一个招商合同的签订，先由党政联席会研究，然后走会签程序，各相关单位及主要领导签字后，由他代表管委会签字）他记不清楚是以上面哪种形式签字的。他签订入园合同后，邱某某再签字，他们双方签订合同后，都会交由工作人员去盖章，至于宁波世茂铜业股份有限公司的公章是怎么盖上去的，他就不清楚了。 44、证人叶某的证言证明，2013年下半年的时候，他和哥哥叶定希到桂阳县工业园买了一家外资企业，名称叫金怡泰锰业有限公司。他和他哥哥投资了1000多万元占公司百分之七十五的股份。2014年上半年，邱某某通过韶关一个同行找到他，并告诉他是宁波世茂铜业有限公司的老板。他看邱某某比较有意向到郴州投资，就带着邱某某到郴州高新技术产业开发区去找招商局主管领导蔡某和招商局局长邓某2。然后招商局就按照流程对邱某某的项目进行考察。该项目叫“世茂铜业年产10万吨铜型材项目”。邱某某提供了什么资料给郴州高新技术产业开发区的招商局具体他不清楚，但是他清楚邱某某提供了很多资料给招商局，比如宁波世茂铜业的营业执照复印件，企业的简介，公司的工作函等，这些资料有些是邱某某自己给的，有些是他帮邱某某代交的。招商局对邱某某的项目进行考察以后，招商局就对该项目立项，立项后再选址，选址后进行用地规划，再征地，征地后就开始搞建设了。因为邱某某对这边不熟，土地的业务基本上是他帮邱某某跑的，邱某某安排人建设的时候，土地并没有进行摘牌。介绍邱某某到郴州高新技术产业开发区进行开发项目，并且帮邱某某跑土地的业务是因为他和邱某某是老乡，邱某某说铜深加工后的废料是他桂阳金怡泰锰业有限公司需要的材料，邱某某说工厂建设完可以生产后，可以优惠把废料卖给金怡泰锰业有限公司，且邱某某说该项目建设以后，会给他百分之二十左右的股份。他帮邱某某在国土办手续期间，邱某某问他借了200万元，邱某某的理由是需要开信用证，需要200万元周转资金。他汇了200万元到湖南省和港贸易有限公司。在他和邱某某接触的时间内，他发现邱某某做什么事情都是避开他，他心中起疑心，于是决定去考察宁波世茂铜业有限公司，他一个人到了宁波后，就打电话给邱某某，邱某某带着他去了宁波世茂铜业有限公司董事长办公室，办公室没有人，他发现邱某某不是法人代表，也不是邱某某说的其哥哥邱某是法人代表，他想跟法人代表见面，邱某某就说法人代表不在，总是忽悠他。他就质问邱某某，邱某某就说法人代表是其妹夫。他对邱某某有疑心后，就叫邱某某归还200万元，2015年10月1日前邱某某只归还了170万元，另30万元邱某某给他写了一张借条，至今邱某某这30万元一直没有给他，他一直在打邱某某电话，邱某某近两年内一直不接电话。2017年他准备起诉邱某某，结果律师上网查了邱某某的信息，发现邱某某上了黑名单，所以他就没有起诉邱某某了。据了解，邱某某在该项目直接投资上面，没有出过钱。邱某某请了一个施工员叫汤世芳，是他以公司的名义招进来的，邱某某支付给了汤世芳工资。另他在国土局跑手续的时候，邱某某没有付给他钱，但是付给他司机一些工资，大概是6个月的工资。邱某某从宁波还带了两个人帮其做事，具体情况他就不清楚了。 45、证人夏某的证言证明，2016年11月18日，他和邱某某签订了一份电解铜购销合同用于开具1000万元的信用证。2016年11月23日，邱某某用邓某1的账户转了45万元到郑州华电高科电力设备工程公司账户。之后，他去浦发银行开信用证的时候，贾行长说他们公司没有足额的保证金，开不了1000万元的信用证。因为其本人资金周转不灵，他把这45万元用了没有退给邱某某。 46、证人贾某的证言证明，2016年11月，夏某的郑州华电高科电力设备工程公司向他们浦发银行申请开信用证，后因为该公司的授信额度已用完，没有另外缴纳足额的保证金，所以浦发银行没有开具信用证。当时郑州华电高科公司的财务人员带人找了他，说只开1000万元的信用证，他说只要贸易真实就可以开。 47、被害人邓某1的陈述证明，2015年6月份，曹某跟他说世茂控股公司要来郴州投资建设一个铜加工厂，并介绍了叫邱某某的人与他认识。2015年8月郴州世茂铜业年产10万吨铜型材项目在郴州高新区举行了盛大的项目开工典礼，邱某某出席了开工典礼，其坐的桌位上摆放着宁波世茂铜业股份有限公司董事长的牌子。2015年11月份，曹某告诉他可以签合同了，第二天他就在高新区政府招商局办公室与邱某某签订了提前入场施工合同，这份合同邱某某是以湖南省和港新材料有限公司的名义与他个人签订的，这个公司的法人代表是邱某，是邱某某的哥哥，他与邱某某约定先支付200万元施工保证金，等签订正式合同后再将其余施工保证金支付完。2015年12月27日，他挂靠邵阳市××方建设工程有限公司与湖南省和港新材料有限公司签订了正式的建筑安装施工合同，并按照合同约定再支付了150万元给邱某某。之后工程如期开工，依次是填土方，修路，修围墙，接通水电，修建板房，清表，基础开挖，建设基础等。到2016年4月份因为没有施工图纸而且国土使用证等相关手续不完善，工程无法继续施工而停工，当时完成的工程量价值约为900万元，他就找邱某某要求其退还施工保证金并且支付相应的工程款，邱某某就说公司最近资金周转困难，要缓一缓。2016年11月份，邱某某称郑州华电高科技电力设备工程有限公司可以为他开具3000万元的信用证，这个信用证弄好之后他就能将保证金和工程款给他，但是邱某某现在需要45万元的费用，他就陪邱某某一起到郑州华电高科技电力设备工程有限公司，陪着邱某某与对方签订了一份《电解铜购销合同》，双方签订合同后，由他向郑州华电高科技电力设备工程有限公司转账了45万元，但之后他也没有看到信用证，且邱某某也没有将保证金和工程款支付给他。直到2017年3月份，他得知邱某某以他在做的这个工程的地以工程发包的方式与湖南春意科技发展有限公司签订了工程建设承包合同，并且要求春意公司为邱某某融资，他就找到邱某某说要报警，邱某某就向他保证再给一点时间一定会将钱全部退还，并于2017年4月20日和2017年8月7日分别写了返款承诺书和保证书给他，但是直到现在邱某某没有退还过任何款项，邱某某也不知去向。他一共支付给邱某某395万元，其中350万元施工保证金，300万元支付到湖南省和港新材料有限公司的公司账户内，50万元是直接转入邱某某的个人账户，其余45万元是帮邱某某交付给郑州华电高科技电力设备工程有限公司。除了这395万元之外，目前为止完成的900万元的工程量都是他自己垫资完成的，邱某某一分钱都没有付。事后经过他去了解才知道宁波世茂铜业股份有限公司董事长不是邱某某，公司也没有一个叫邱某某的人，而且邱某某早在2015年6月就已经被列入宁波老赖的名单中了。因为这个工程是曹某介绍的，他支付给曹某10万元的介绍费，并且聘请曹某及其弟弟曹国华担任公司员工，每个月工资5000元，因曹国华在工作期间因打牌挪用公款1万元后被辞退，这1万元至今未追回。湖南省和港新材料有限公司请的施工员只发放了几个月的工资，湖南省和港新材料有限公司请的监理公司，也没有付钱。该工程的前期勘探老板叫曾某，前期勘探用了几十万元，湖南省和港新材料有限公司一分钱也没付。 48、户籍资料证明，被告人邱某某出生于1971年9月21日，涉嫌犯罪时系成年人。 49、被告人邱某某的供述证明，2014年11月，通过老乡叶某介绍，他以宁波世茂铜业股份有限公司的董事长身份与郴州高新区招商局洽谈投资，在郴州高新区管委会投资建设年产10万吨铜型材项目，初步谈好后郴州高新区副主任蔡某带起招商局局长邓某2和另外一个人、经发局负责人共4个人到宁波世茂铜业股份有限公司进行考察，他坐在宁波世茂铜业股份有限公司董事长办公室接待的，让蔡某等人认为他就是宁波世茂铜业股份有限公司的董事长，然后他还带蔡某等人参观了公司生产线，在公司考察了一天。2014年11月23日他代表宁波世茂铜业股份有限公司董事长与郴州高新区管委会签订了世茂铜业年产10万吨铜型材项目入园合同，是在郴州高新区管委会签订的，并且加盖了宁波世茂铜业股份有限公司的行政公章，该行政公章是假的，是他通过看贴在墙壁上的做假公章的广告，做了一个假的行政公章盖的，这枚伪造的行政公章用完之后就丢掉了。郴州高新区管委会提供了土地给他选择，他最后选择了现在建设的这块地。按照规定需要在郴州本地注册成立公司，2015年2月他以他哥哥邱某的名义成立了两家公司，湖南省和港进出口贸易公司和湖南省和港新材料有限公司，他是实际控制人。因为他成立的公司贷款部分已经逾期了，信用也受到影响，他就以哥哥邱某的名义在郴州高新区管委会本地成立公司，邱某没有来郴州，只提供了本人的身份证。2015年10月经一个曹会计介绍与邓某1认识的，于2015年11月18日他以湖南省和港新材料有限公司与邓某1签订了施工合同，约定邓某1交纳500万给公司作为合同诚意金，邓某1于2015年11月19日转了200万到湖南省和港新材料有限公司的公司账户上。2015年12月27日邓斌挂靠在邵阳市××方建设工程有限公司再次与湖南省和港新材料有限公司签订了正式的建设安装施工合同，约定合同诚意金是350万元，邓某1于2016年1月4转了100万元到湖南省和港新材料有限公司的公司账户上，转了50万元到他个人的账户上。然后邓某1作为施工方按照图纸设计在郴州高新区划拨的地上施工建设。2016年4月左右停工。他认为邓某1已经完成的施工量大概500万元，但还没有做正式评估，具体工程量以国家评估的为准。他不是宁波世茂铜业股份有限公司的董事长，也不是股东。他到郴州市开始就自称是宁波世茂铜业股份有限公司的老板，后来又带了郴州高新区管委会的蔡某副主任等人去宁波世茂铜业股份有限公司考察了，取得了蔡某副主任等人的信任，所以他就以宁波世茂铜业股份有限公司的名义与郴州高新区签订投资合同。因为宁波世茂铜业股份有限公司的董事长李立峰是他的朋友，他对李立峰说想在湖南省投资建厂，湖南省的政府人员要到公司考察生产工艺流程和环保情况，李立峰同意了，所以他就带郴州高新区管委会的蔡某副主任等人去宁波世茂铜业股份有限公司考察。他自称是公司的董事长，也是在董事长办公室接待蔡某等人，让蔡某等人认为他就是董事长。李立峰本人是不知道他以宁波世茂铜业股份有限公司的名义与郴州高新区管委会签订了世茂铜业年产10万吨铜型材项目入园合同，这个项目与宁波世茂铜业股份有限公司没有关系。他以湖南省和港新材料有限公司的公司账户收取了邓某1的300万元，他归还朋友叶某170万元，叶某开始是想与他合伙，投入了200万，他都用于了工地填土、打围墙、装修等，后来又算是借钱，所以要他还钱，他就从邓某1的诚意保证金归还了该170万元；转入他本人的农业银行卡共计83万元，付给何文春15万元、周云峰16.85万元、陈哲江8万元、邱伟利2.2万元，另外还有三笔没有对手信息的。他名片上世茂控股下面有宁波世茂铜业股份有限公司、香港世茂国际实业有限公司、宁波世茂进出口有限公司、安徽世茂铜业有限公司这四个公司，就是宁波世茂铜业股份有限公司是真实存在的，其它三个公司都是不存在的。2016年11月18日，他和邓某1去了夏某的郑州华电高科公司，夏某安排财务人员带着他和邓某1找了上海浦发银行的贾行长，贾行长讲只要华电高科公司给银行打了保证金就可以开具信用证，贾行长还说如果缴纳45万元保证金，银行可以开1000万元的信用证给湖南省和港进出口有限公司。2016年11月23日，他和邓某1各自出了20万元和25万元到华电高科公司。2017年1月，贾行长讲夏某没有把45万元钱打到保证金账户，他想夏某要退钱，但夏某一直没有退。 本院认为，被告人邱某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取冒用他人名义、伪造公司印章等方法，骗取他人资金350万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人邱某某犯合同诈骗罪罪名成立，本院予以支持。关于被告人及其辩护人提出其没有非法占有且不予归还被害人钱财的故意，其行为不构成合同诈骗罪的辩护意见。经查，被告人邱某某在与被害人签订合同时，便系失信被执行人，其向被害人谎称系世贸公司董事长的身份，隐瞒了其实际上不可能履行合同的事实；合同签订后，被告人收取的被害人350万元保证金，主要用于归还债务和个人支出，并未用于工程项目的支出。被告人邱某某在签订合同时无履行合同的能力，在签订和履行合同过程中也存在欺骗行为，在签订合同后亦无履行合同的实际行动，其主观上具有非法占有被害人钱财且不予归还的故意。故其辩护理由不成立，其辩护意见本院不予采纳。鉴于被告人邱某某赔偿被害人部分经济损失，取得被害人谅解，可对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（五）项、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人邱某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金十万元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月23日起至2031年1月22日止。） 二、继续追缴被告人邱某某合同诈骗所得现金2600000元，发还给被害人邓某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  段文彪 人民陪审员  罗忠花 人民陪审员  胡文友 二〇二〇年六月三日 法官 助理  肖丽君 书 记 员  卢敏兴 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。