江西省上栗县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0322刑初8号公诉机关江西省上栗县人民检察院。被告人付帅辉，绰号“阿辉”，男，1987年5月8日出生，汉族，农民，大专文化，户籍所在地广西壮族自治区象州县，现住广西壮族自治区南宁市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年5月9日被上栗县公安局刑事拘留，同年6月13日经上栗县人民检察院批准逮捕，同日被上栗县公安局执行逮捕。现羁押于上栗县看守所。辩护人陈柳山，广西正泰和律师事务所律师。江西省上栗县人民检察院以栗检公诉刑诉[2020]3号起诉书指控被告人付帅辉犯合同诈骗罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。上栗县人民检察院指派检察员向澜出庭支持公诉，被告人付帅辉及其辩护人陈柳山到庭参加诉讼，期间经萍乡市中级人民法院批准延长审理期限三个月，现已审理终结。公诉机关指控，被告人付帅辉以非法占有为目的，在无实际履约能力的情况下，以柳州市柱达贸易有限公司（以下简称柱达公司）或广西东品凡电子科技有限公司（以下简称东品凡公司）的名义，诱骗多人签订购车合同，收取数额不等的定金、预付款。收到定金、预付款后，被告人付帅辉没有积极履行合同，未实际交付车辆，而将大部分定金、预付款用于归还前次骗取的定金、预付款及个人消费和偿还债务，造成被害人定金、预付款无法得到足额归还。柱达公司和东品凡公司的法定代表人和实际控制人均为被告人付帅辉，在被告人付帅辉实施合同诈骗期间上述公司均没有正常开展业务，也未经正常的集体决策程序，合同诈骗行为由被告人付帅辉个人决定并实施，诈骗所得资金全部归被告人付帅辉个人支配使用。2018年9月2日、3日，江某汽车销售有限公司（以下简称也驰鑫公司）向柱达公司订购14辆日产轩逸、8辆别克英朗轿车，每辆车预付20%的定金，被告人付帅辉通过微信传了三份汽车订购合同给驰鑫公司的员工黄某，驰鑫公司通过邹敦友的银行账户向被告人付帅辉提供的柱达公司银行账户支付车辆定金及预付款共计408040元。期间，被告人付帅辉为骗取驰鑫公司信任，通过微信发送二十余张轿车合格证及车辆装车视频给黄某，部分合格证已被注册登记、车辆装车视频为被告人付帅辉事先保存。此后，被告人付帅辉一直没有履行合同，至今未向驰鑫公司交付车辆。在被害人的追讨下，被告人付帅辉于2018年9月21日，通过银行账户向被害人刘某1退还30000元；之后又通过微信向驰鑫公司员工黄某退还1000元，实际未归还数额为377040元。2018年3月16日，陈育槟与柱达公司签订汽车订购合同，向柱达公司订购80辆本田雅阁轿车并向柱达公司和被告人付帅辉支付定金共计400000元，后陈育槟将该合同转让给被害人吴某；同日被害人吴某与柱达公司签订第二份汽车订购合同，向柱达公司订购220辆本田雅阁汽车，并通过李某2向柱达公司支付定金共计500000元；2018年4月13日，被害人吴某第三次与柱达公司签订汽车订购合同，向该公司订购100辆本田雅阁汽车，通过李某2向柱达公司支付定金500000元。被告人付帅辉收到汽车定金后没有履行合同，未按期交付车辆，在被害人吴某要求下，被害人吴某于2018年5月3日与柱达公司重新签订订购80辆、100辆、220辆本田雅阁汽车的汽车订购合同；2018年5月7日，李某2代朋友向被告人付帅辉订购一批卡罗拉轿车，并签订汽车订购合同，被告人付帅辉将合同拟好并签订后从广西邮寄给李某2，李某2从被害人吴某处借款后向被告人付帅辉支付定金共计300000元。此后，被告人付帅辉仍未履行合同，一直没有交付车辆。在被害人的追讨下，被告人付帅辉于2018年5月14日至6月16日期间，通过银行账户向吴某名下的广州乾甲汽车贸易有限公司银行账户退还314400元；于2018年5月14日至2019年4月30日期间，通过银行账户向李某2退还725000元，通过微信向李某2退还92000元，实际未归还数额为568600元。2018年9月18日，被害人梁某以长江名车汇的名义向柱达公司订购18辆日产轩逸轿车和24辆雷凌轿车，被告人付帅辉通过微信将汽车订购合同传给被害人梁某，被害人梁某通过银行账户和微信向柱达公司和被告人付帅辉支付定金共计228000元。期间，为了骗取被害人梁某的信任，被告人付帅辉通过微信将十八张日产轩逸的车辆合格证照片发送给被害人梁某，部分合格证已被注册登记。此后，被告人付帅辉一直没有履行合同，至今未向被害人梁某交付车辆。在被害人的追讨下，被告人付帅辉于2018年9月28日，通过银行账户向被害人梁某退还48000元，实际未归还数额为180000元。2019年4月24日、25日，被害人陈某向被告人付帅辉订购48辆桑塔纳轿车，并以隆廷汽车销售有限公司的名义与东品凡公司签订32辆桑塔纳轿车的购车合同，被告人付帅辉通过微信将汽车订购合同传给被害人陈某。2019年4月25日至27日，被害人陈某向被告人付帅辉支付定金共计465600元。期间，为骗取被害人陈某的信任，被告人付帅辉通过微信向被害人陈某发送48张汽车合格证，部分合格证已被注册登记。此后，被告人付帅辉一直未向被害人实际交付车辆。在被害人的追讨下，被告人付帅辉于2019年5月1日至8日期间，通过银行账户向被害人陈某退还94000元，实际未归还数额为371600元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人付帅辉以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人购物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；建议判处有期徒刑八年六个月至九年六个月，并处罚金十五万元。被告人付帅辉在法庭上辩解他没有非法占有动机和目的，他所拖欠的合同款项他会积极偿还，他的行为只是违反合同法，而不构成合同诈骗罪。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，但认为被告人付帅辉系初犯，其在公安和检察机关还是坦白了自己的罪行，依法可从轻处罚，建议法庭对被告人在八年以下量刑。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致，被告人付帅辉实际骗取被害人定金及预付款合计1497240元。2018年10月8日，被害人江某汽车销售有限公司（住所地上栗亿都国际）向上栗县公安局报案后，被告人付帅辉被公安机关网上追逃。2019年5月9日，被告人付帅辉在广西南宁振兴科技园被公安机关抓获归案。所述事实有经庭审质证、确认的抓获经过、人口信息、汽车订购合同、承诺书、营业执照、转账凭证、汇款信息、欠条、收据、银行交易明细、微信聊天记录、车辆合格证、车辆登记信息、办案说明等书证，证人付某、谢某、韦某、黄某、凌某、张某、葛某、刘某2、何某、蔡某、路某、李某1、余某、邓某、洪某、李某2的证言，被害人刘某1、吴某、梁某、陈某的陈述及辩认笔录，被告人付帅辉的供述，搜查笔录及取款视频等证据证实，足以认定。本院认为，被告人付帅辉以非法占有为目的，在无实际履约能力的情况下，以公司名义，诱骗多人签订购车合同，骗取被害人定金及预付款，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。被告人付帅辉辩解其没有非法占有动机和目的、只是违反合同法、不构成合同诈骗罪的意见，与事实和法律不符，不予采纳。被告人付帅辉归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，虽然在法庭上被告人付帅辉对自己行为性质作了辩解，并不认罪认罚，但并不影响对其坦白的认定，依法可从轻处罚。对被告人付帅辉诈骗所得赃款应继续予以追缴，发还给被害人。辩护人提出的被告人付帅辉在公安和检察机关坦白了自己的罪行、可从轻处罚的意见，可以采纳；但提出被告人付帅辉是初犯的意见，与被告人付帅辉多次实施合同诈骗的客观事实不符，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人付帅辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2027年5月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人付帅辉向被害人刘某1退赔377040元；向被害人吴某退赔568600元；向被害人梁某退赔180000元；向被害人陈某退赔371600元，以上共计退赔1497240元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢启明审 判 员  李海龙人民陪审员  聂 颖二〇二〇年六月二十二日代书 记员  邓楚麟