山东省日照市东港区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁1102刑初88号 公诉机关山东省日照市东港区人民检察院。 被告人王元江，男，1964年10月14日出生，汉族，初中文化程度，个体，住烟台市芝罘区。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月9日被日照市公安局东港分局刑事拘留，同年9月12日经本院批准，于同日被日照市公安局东港分局执行逮捕。现羁押于日照市看守所。 指定辩护人张守龙，东港区法律援助中心律师。 山东省日照市东港区人民检察院以日东检一部刑诉【2020】105号起诉书指控被告人王元江犯诈骗罪，于2020年3月18日向本院提起公诉，本院于同日立案,于同日向被告人王元江送达起诉书副本及刑事诉讼权利告知书时,告知其可以自行辩护、委托律师等人为其辩护，同时享有法律帮助的权利，被告人王元江表示需要指定辩护律师。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省日照市东港区人民检察院指派检察员费雪出庭支持公诉，被告人王元江及其辩护人张守龙到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省日照市东港区人民检察院指控:2016年5月至10月，被告人王元江虚构已经承揽韩国大宇造船株式会社位于烟台经济技术开发区的填海工程，并伪造了建设工程施工合同、采矿许可证、建筑工程施工许可证等文书，通过许某(另案处理)等人招揽施工队伍，以分包工程收取保证金的名义，骗取被害人赵某1、赵某2、姜某、韩某等人人民币共计38.4万元。 2019年8月7日，被告人王元江被抓获归案。 公诉机关认定上述事实的证据有：1、银行交易记录、建设工程施工合同等书证；2、证人周某、肖某1等人的证言；3、被害人赵某1、赵某2等人的陈述；4、被告人王元江的供述与辩解。 公诉机关认为，被告人王元江诈骗作案，数额巨大，侵犯了公民的财产权利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人王元江在庭审过程中对部分犯罪数额提出异议，辩解系借款。辩护人提出了“被告人认罪态度好，到案后如实供述犯罪事实系坦白；被告人自愿认罪；被告人系初犯，无违法犯罪记录”的辩护意见。 经审理查明：2016年5月至10月，被告人王元江虚构已经承揽韩国大宇造船株式会社位于烟台经济技术开发区的填海工程，并伪造了建设工程施工合同、采矿许可证、建筑工程施工许可证等文书，通过许某(另案处理)等人招揽施工队伍，以分包工程收取保证金的名义，骗取被害人赵某1、赵某2、姜某、韩某等人人民币共计38.4万元。 2019年8月7日，被告人王元江被抓获归案。 上述事实，有经本院庭审质证、采信的下列证据证实： 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书、强制措施相关法律文书，证实公安机关立案及对被告人王元江采取强制措施的情况。 （2）户籍证明及人口信息一份，证实被告人的身份及住址等情况，其具有刑事责任能力。 （3）到案经过，证实2019年8月7日16时，在烟台市芝罘区烟台山医院门口被告人王元江被抓获归案。 （4）羁押证明，证实被告人王元江因涉嫌诈骗罪于2019年8月7日在烟台市芝罘区看守所临时羁押，2019年8月9日被东港分局提走。 （5）调取证据通知书及大宇造船海洋（山东）有限公司出具的证明，证实2007年至今其公司没有填海土石方项目，也没有立过填海土石方项目。公司的名称为大宇造船海洋（山东）有限公司，2005年建厂时就使用该名称至今，在山东省内无其他分公司及其他名称。公司是大宇造船海洋株式会社的子公司，与韩国（中国）大宇造船株式会社没有任何关系。公司与被告人王元江、许某等人没有任何业务往来，也未签订过任何合同，其公司未接触过这两个人。 （6）赵某1提供的进场通知书、委托书、合同协议书资料一宗，证实2016年8月16日，韩国（中国）大宇造船株式会社与许某签订土石方回填工程的协议等情况，以及该株式会社委托许忠军、肖某1大宇造船株式会社三期填海工程、大宇花园小区13栋楼住宅、威海中海大酒店装修工程，后通知施工队进场施工等情况。 （7）情况说明及手机短信记录，公安机关于2020年1月13日从赵某1提供的一部OPPO手机中提取了赵某1与许某的聊天记录，证实许某介绍赵某1找队伍揽工程，后赵某1要求退款。 （8）赵某1提供的现场照片，证实赵某1、许某到被告人虚构的填海工程相关的拉土山场、大宇造船厂北门口等处的时拍摄的现场照片。 （9）赵某1提供的安全生产许可证、采矿许可证正副本、建筑工程施工许可证、组织机构代码证以及公安机关调取的山东省住房和城乡建设厅出具的证明、烟台市国土资源局行政许可科出具的证明、山东省应急管理厅出具的证明，证实安全生产许可证、采矿许可证正副本、建筑工程施工许可证均系伪造。 （10）王元江的银行交易记录、赵某1提供的银行回单、施某的农行交易记录，证实被告人王元江尾号为7077的农行卡，2016年8月23日开卡，自2016年9月14日-2016年10月13日，先后29次收到赵某1存入的共计38.1万元。另有10月13日柜台转存的3000元，共计38.4万元。 2、证人证言 （1）肖某1的证言，证实2016年三、四月份，其从周某、许某处得知了烟台经济开发区的大宇造船厂填海工程，后周某和许某到烟台考察，许某电话联系其，称确实有填海工程，工程量很大，让其找施工队伍。其让帮忙联系施工队伍。7、8月份，其和赵某1到烟台，实地考察，去看了看了造船厂，并联系了施工队伍，其提出要看合同，许某提供了合同协议书，协议书上有郑某的签名，许某称从大宇造船厂承包了回填土石方工程，许某把合同给了赵某1。2016年8月，许某要了其身份证复印件，说要弄个委托书，随后给了一份说是王元江提供的委托书，委托书由赵某1保留。2016年10月，许某提供了一份进场通知书，里面许某的名字写错了，许某解释是笔误。赵某1收取了施工队伍的保证金，打到了王元江的账户上，其没有参与收钱的过程，后工程没有开工，钱也没有退，其感觉被许某和王元江骗了，收取的保证金1.2万元被许某要走，有3万元其支配，其中1万元用于给王元江送礼买东西，借给肖某2森1万元，1万元被周某借走了。其还让儿媳还帮助转账5.5万元给王元江。 （2）周某的证言，证实其是于2016年4月认识的王元江，是烟台朋友老刘刘忠喜打电话称在烟台搞填海工程，让帮主安排施工队伍。其和朋友许某一起去了烟台，见了刘忠喜，并通过刘忠喜认识了王元江。王元江称已经签了合同，工程没有问题。后王元江带了合同，内容是手写的，有发包方郑某的签名以及印章、韩国的签名，承包人老刘。刘哥称预付工程款后，让其安排施工队伍。一直到2016年7月份，没有等到工程预付款，其就回了济南。其没有见过许某作为承包人的合同协议书，没有见过许某和肖某1的委托书，也不清楚采矿许可证的事情。 （3）施某、赵某3的证言，证实施某和赵某3合作，通过许某承揽大宇造船厂工程，后发现工程是假的，之后许某联系了王元江将29万元退给了其尾号4612的农行账户。 3、被害人陈述 （1）被害人赵某1的陈述，证实2016年5月，肖某1称许某有个大宇填海工程要找队伍干，同年7月，其和肖某1一起去烟台考察了许某介绍的造船厂填海工程，同年8月份，在烟台华安宾馆，许某提供了合同协议书，上面有郑某的签名和韩国（中国）大宇造船株式会社的公章，2016年8月24日许某提供给肖某1委托书，许某还提供了采矿许可证。许某称工程是从王元江手里揽的，并称工程没有问题，找队伍干就行了。肖某1找了韩某、肖某2森等六支队伍，和他们签订了合同，自己在合同上加盖了许某让自己找人刻的许某的印章，并收取了共计43万元保证金，其中38.4万给了被告人王元江，剩下的4.6万元给了肖某1。其和韩某、肖某2团、赵某2等人去过烟台开发区。2016年10月份的时候，许某还让一个叫王某的人给送了一份进场通知书。后工程一直没有开工，许某先后以码头填沉延期、工作人员回国选举事由推脱工程延期，许某失去联系，其才发现被骗。 （2）被害人赵某2的陈述，证实2016年下半年，朋友肖某1称其表弟许某承揽了烟台的填海工程，并称工程没有问题，肖某1安排其和赵某1对接，赵某1提供了合同和许某、肖某1的委托书，其按照二千万方的量交了6万元保证金，工程一直没有开工，也没有退钱。 （3）被害人姜某的陈述，证实2016年10月份，韩某介绍称肖某1和许某介绍了个大宇造船的填海工程，后其和亲戚到烟台找到肖某1，肖某1称工程是其表弟许某负责，并介绍认识了赵某1，肖某1让赵某1提供了合同协议书、采矿许可证、委托书等材料，并让赵某1带领看了现场，肖某1让其干部分工程，其将8万元保证金转账给了赵某1。后工程一致没有开工，联系不上许某，认为被骗，之后赵某1报案。 （4）被害人韩某的陈述，证实2016年10月份的一天，经同村的肖某2团介绍，知道肖某1在烟台有填海工程，需要组织队伍干活。其后到烟台与之见面，并认识了赵某1，赵某1带领看了烟台经济开发区八角镇的大宇造船厂和一座拉土填海的山，并提供了采矿许可证、合同协议书。赵某1告知工程是许某承揽的，后见到了许某，许某称工程是王元江给的，基于对肖某1的信任，相信了工程是真的。2016年10月16日，与赵某1签订了正式合同。先后一共缴纳了15万元的保证金给赵某1后，但工程一致没有开工，后发现被骗。 4、被告人王元江的供述与辩解，证实其不认识韩国大宇造船厂的董事长郑某，没有联系，只是通过同学在宾馆见过一面，听过韩国大宇造船厂可能有填海工程，自己就想到编造承揽大宇造船厂回填土石方工程，以收取保证金的方式骗钱。其告诉朋友周某称郑某将填海工程给自己干，让周某介绍施工队伍，并交纳保证金，后从书店购买工程合同空白文本，填写了空白内容，但合同没有韩国大宇造船株式会社的印章和郑某的签名。其将没有签名和盖章的合同给了周某，让周某找人模仿郑某签名并找个打字复印社伪造公章，并告诉周某挣钱一起分。周某照意思办了，并在合同上填写自己的中国农业银行账号。因为填海需要土石方原料，在周某的提议下，二人找了一座荒山，其说负责办理相关手续，并联系办假证的办理假的采矿许可证，骗周某称承包了荒山。2016年6月周某将许某介绍给其，其让周某负责和许某签了合同，其将之前填好的合同给了周某。许某找了不少日照的施工队伍，将38.4万元的保证金打给了王元江的农行账号。许某还介绍了他的表哥到烟台。其对委托书的事情不知情。周某从骗的钱里用了12万元，是零散给的，许某借用了29万元，是打到了一姓施的女的账户。 5、同案犯许某的供述及辩解，证实2016年4、5月份，周某找到其称在烟台有个大宇造船厂，有填海工程，借了其2万元。后周某让其帮忙干这个工程，其去了烟台，周某带领看了位于烟台填海作业的地方、一座土山。后周某介绍认识了王元江，王元江自称是烟台经济开发区公安局工作人员，王元江让其负责填海工程。2016年7月表哥肖某1知道其搞填海工程，带着赵某1去了烟台找其，让帮忙介绍活干，其把周某和王元江介绍给了他们。后赵某1、肖某1一起开车去看了造船厂、山场。他们相信了这个工程。肖某1提出来要合同，开始没有提供出来，2016年8月王元江提供给其，其给了肖某1和赵某1，其在上面签名和盖章。合同内容不是其填写的，其在烟台经济技术开发区宾馆交给赵某1。王元江还提供了一份委托书和两份采矿许可证、进场通知书，通知书上，其名字给写错了。同时证实因为该工程收了赵某3和施某34万元的保证金，是直接打给王元江的，赵某3和施某后来发现工程是假的，要求退保证金。 综上所述，各证据之间能够相互印证，形成了一个完整的证据体系，证实了被告人王元江以虚构其承揽填海工程、伪造建设工程施工合同、采矿许可证、建筑工程施工许可证等文书，通过许某等人招揽施工队伍，以分包工程收取保证金的名义，骗取被害人赵某1、赵某2、姜某、韩某等人人民币共计38.4万元的事实。 本院认为，被告人王元江诈骗作案，数额巨大，侵犯了公民的财产权利，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王元江到案后如实供述部分诈骗犯罪事实，对该部分可以从轻处罚。辩护人提出的“被告人系初犯，无违法犯罪记录”的辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人王元江提出的“对部分犯罪数额提出异议，部分指控款项系借款”的意见，通过庭审调查与证据质证，被告人王元江与被害人赵某1之间并不存在实际的借贷关系，故对被告人的该辩解意见本院不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人王元江犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2027年8月6日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人王元江将违法所得人民币三十八万四千元退赔各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 员  朱晓云 人民陪审员  赵加滨 人民陪审员  宋 波 二〇二〇年六月十八日 法官助理宋廷廷 书记员张静静 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。