河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0702刑初589号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人杨鹏，男，1986年2月18日出生，汉族，大专毕业，无业，户籍所在地河南省，住新乡市。因涉嫌诈骗，于2018年11月2日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月7日被新乡市公安局洪门分局逮捕。辩护人张建强，河南恒升律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检公诉刑诉〔2019〕410号起诉书指控被告人杨鹏犯诈骗罪，于2019年9月27日向本院提起公诉。新乡市红旗区人民检察院以新红检公诉刑追诉（2019）6号追加起诉决定书指控被告人杨鹏犯诈骗罪，于2019年12月6日向本院变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员樊紫娟出庭支持公诉，被告人杨鹏及辩护人张建强到庭参加诉讼。本案依法延期审理，现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：1、自2018年2月至10月间，被告人杨鹏伪造正商城的《房屋意向认购协议》、《保密协议》和印章，虚构有正商城便宜房源，以需要缴纳定金、首付款、维修基金等名义，骗取被害人刘某2、刘某3230万元、被害人柳某46.656万元、被害人李某320万元、被害人郭某122万元、被害人翟某32.62万元、被害人王某136.228万元、被害人唐某19.1万元、被害人李某425万元、被害人杨某及其朋友60万元。2、2018年10月15日，被告人杨鹏在新乡市靖业跨境贸易大厦1209室，虚构可以向被害人岳某介绍派克公馆的工程招标项目的事实，骗取岳某7.5万元。3、2018年10月15日，被告人杨鹏在新乡市靖业跨境贸易大厦1209室，虚构可以为被害人石某介绍新乡医学院第三附属医院创伤实验室的工程招标项目，骗取被害人石某3万元。4、2018年9月6日，被告人杨鹏在新乡市伟业中央公园北门被害人张某1的格力空调专卖店内，谎称可以帮忙拿到新乡医学院第三附属医院创伤研究所空调和电梯的采购及安装工程招标项目，以疏通关系为由，骗取张某125万元。5、2015年9月初，被告人杨鹏在新乡市米诺斯酒店1025室，虚构可以帮助被害人张某2介绍巩义市燃气管道铺设工程，以预付保证金、疏通关系费为名，骗取被害人张某221.9万元。6、2018年5月份的一天，被告人杨鹏以华彬大厦需要在北京作评估为由，在新乡市人民政府附近的建设银行内骗取被害人刘某48.4999万元，同年9月份，又以城投急需用钱为由，骗取被害人刘某410.99万元。7、自2018年2月至10月间，被告人杨鹏伪造正商城的《房屋意向认购协议》、《保密协议》和印章，虚构有正商城便宜房源，以需要缴纳定金、首付款、维修基金等名义，骗取被害人郭某2782400元。8、2018年6月间，被告人杨鹏虚构与王某2共同承担五普幼儿园项目，骗取被害人王某2投资款419900元，同时以有正商城便宜房源为由，骗取王某2购房定金150000元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人杨鹏照片、户籍证明、违法犯罪查询记录、到案经过、转款凭证、借条等书证，证人甘某、原某等人的证言，被害人李某5、岳某等人的陈述，被告人杨鹏的供述与辩解、辨认笔录等相关证据。据此，公诉机关要求以诈骗罪追究被告人杨鹏的刑事责任。被告人杨鹏以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。法定刑应处十年以上有期徒刑，并处罚金。望合议庭根据案件事实作出客观公正的判决。被告人杨鹏对公诉机关的指控的部分犯罪事实有异议，认罪认罚。被告人杨鹏的辩护人的辩护意见认为，一、辩护人对公诉机关指控被告人杨鹏犯诈骗罪的定性无异议。辩护人认为对指控杨鹏骗取刘某2230万元购房款错误，将刘某2、王某2定性为本案受害人错误。对指控杨鹏收取受害人李某3（20万）、王某1（36.228万）、郭某2（78.24万元）、王某2（419900+150000=569900元）、岳某（7.5万元）、张某1（25万元）的被骗数额有异议。1、本案案情复杂、诈骗数额难以确定的主要原因，是将刘某2列为了受害人，才导致了本案许多证据之间相互矛盾、来往账目杂乱难辨。刘某2的历次询问笔录中的所谓被骗数额不一致；查阅刘某2的银行记录，证明其没有230万元个人合法资金的支付能力；在刘某2没有230万元的经济支付能力期间（2018年1月-2018年10月），2018年10月30日杨鹏向刘某2出具借条，借到230万元明显不属实，该证据不能证明杨鹏骗取刘某2230万元购房款；2018年4月4日杨鹏因诈骗活动需要书写收到刘某3钱款的收条。没有真实交易和支付，指控杨鹏收到刘某3305060元不是事实。2、关于对受害人李某3受骗数额的异议，2018年8月9日李某3把钱直接交付给刘某2，刘某2给受害人李某3出具收据，收取购房款20万，案卷中没有证据证明杨鹏收据了受害人李某3购房款。3、关于对受害人王某1受骗款数额的异议。2018年5月3日王某1转给刘某221.5万元，同月15日转给刘某229.12万。在5月3日刘某2用王某1交付的购房款退给受害人韩世超10万（杨鹏经郭某1退给王某1143920元），此后王某1的余下购房款406200元一直由刘某2实际占有。4、关于对受害人郭某2、闫胜利受骗款数额的异议。2018年5月2日受害人闫胜利转给刘某240万元（5月15日郭某2分2笔转给杨鹏45万）。刘某2自5月份骗取闫胜利40万元，其取得诈骗款后自由支配长达半年，显然是共同诈骗的犯罪行为。重点是杨鹏在10月23日退还给受害人郭某2的一部分购房款，是刘某2在10月22日骗取受害人李家磊的20万后，刘某2直接用李家磊的房款退还给郭某220万元的。5、没有证据证明杨鹏收取王某2的569900元是王某2的自由资金，王某2在2018年6月11日至12日转给刘某2的15万元的名义不是购房，而是投资幼儿园的资金名义。被害人岳某在米诺斯酒店给杨鹏转账10万元后，杨鹏随即将5万元转给刘某2，刘某2说派克公馆投标业务她可以做成，所以把钱转款给刘某2。关于被害人张某1受骗数额，被骗金额应是24万元，不是25万元，同年9月29日杨鹏和刘某2分别用张某1的赃款退还朱利深购房款。6、本案刘某2参与共同诈骗，被告人杨鹏具有自首减轻情节。被告人杨鹏之前未受过刑事处罚，应认定为初犯。综上，被告人杨鹏的行为虽构成诈骗罪，被告人杨鹏当庭认罪并且认罪态度好，不隐瞒自己的全部犯罪行为，具有自首、坦白认罪、悔罪等从轻、减轻处罚情节。经审理查明：1、自2018年2月至10月间，被告人杨鹏伪造正商城的《房屋意向认购协议》、《保密协议》和印章，虚构有正商城便宜房源，以需要缴纳定金、首付款、维修基金等名义，骗取被害人刘某2、刘某3230万元、被害人柳某46.656万元、被害人李某320万元、被害人郭某122万元、被害人翟某32.62万元、被害人王某136.228万元、被害人唐某19.1万元、被害人李某425万元、被害人杨某及其朋友60万元。2、2018年10月15日，被告人杨鹏在新乡市靖业跨境贸易大厦1209室，虚构可以向被害人岳某介绍派克公馆的工程招标项目的事实，骗取岳某7.5万元。3、2018年10月15日，被告人杨鹏在新乡市靖业跨境贸易大厦1209室，虚构可以为被害人石某介绍新乡医学院第三附属医院创伤实验室的工程招标项目，骗取被害人石某3万元。4、2018年9月6日，被告人杨鹏在新乡市伟业中央公园北门被害人张某1的格力空调专卖店内，谎称可以帮忙拿到新乡医学院第三附属医院创伤研究所空调和电梯的采购及安装工程招标项目，以疏通关系为由，骗取张某125万元。5、2015年9月初，被告人杨鹏在新乡市米诺斯酒店1025室，虚构可以帮助被害人张某2介绍巩义市燃气管道铺设工程，以预付保证金、疏通关系费为名，骗取被害人张某221.9万元。6、2018年5月份的一天，被告人杨鹏以华彬大厦需要在北京作评估为由，在新乡市人民政府附近的建设银行内骗取被害人刘某48.4999万元，同年9月份，又以城投急需用钱为由，骗取被害人刘某410.99万元。7、自2018年2月至10月间，被告人杨鹏伪造正商城的《房屋意向认购协议》、《保密协议》和印章，虚构有正商城便宜房源，以需要缴纳定金、首付款、维修基金等名义，骗取被害人郭某2782400元。8、2018年6月间，被告人杨鹏虚构与王某2共同承担五普幼儿园项目，骗取被害人王某2投资款419900元，同时以有正商城便宜房源为由，骗取王某2购房定金150000元。认定上述事实的证据有：1、被告人杨鹏照片、户籍信息、违法犯罪网络查询表证实被告人杨鹏的个人基本情况。经查，被告人杨鹏无违法犯罪查询记录。2、到案经过证实被告人杨鹏系抓获到案。3、新乡市正商置业有限公司证明证实正商城项目23幢1单元1601、2001、2001、1101、1201、1501、1901、2201、2301、1001、2101、1903、1703号房屋，24幢1单元1901号房屋的建筑面积，买受人以及购买时间。23幢1单元1707号房屋，无此房屋。提供了新乡市正商置业有限公司对外使用公章的印模。4、租房协议证实新乡报业传媒集团有限公司与新乡市林翰教育咨询有限公司之间的租房协议。5、协议书证实新乡报业传媒集团有限公司与新乡市红旗区弘扬教育咨询服务有限公司关于新乡日报社小记者管理中心的协议。6、备案合同信息证实正商城23号楼1单元11601、12001、12001、11101、11201、11501、11901、12201、12301、11001、12101、11903、11703号房屋，24号楼1单元11901号房屋的买受人信息以及卖方信息。7、收条复印件。8、对账单。9、杨鹏给被害人出具的虚假手续包括房屋意向认购协议、预售合同、登记更改审批表、保密协议等。10、被害人转账记录、聊天记录。11、证人甘某证言证实其2018年7月在新乡市正商置业有限公司购买了房子，房子是23号楼1单元11703号。房子是期房，2021年交房，一共131.63平方米，当时办的分期付款，买的时候是8028一平方米。没有将此房子卖给其他人，没有和别人签过类似房屋改名转让的协议。不认识杨鹏。12、证人原某证言证实其2018年7月在新乡市正商置业有限公司购买了房子，房子是23号楼1单元1193号。房子是期房，2021年交房，一共131.63平方米，当时交的全款，买的时候是8500一平方米。没有将此房子卖给其他人，没有和别人签过类似房屋改名转让的协议。不认识杨鹏。13、证人刘某1证言证实其是新乡市正商置业有限公司的销售副总，具体负责新乡市正商城的楼盘销售。其不认识杨鹏，其公司也没有和一个叫杨鹏的人存在合作关系。其公司没有委托过别人签订这种保密协议，更没有这种保密协议。23号楼1单元11703室和11903室已经卖出去了。23号楼1单元11703室于今年7月份以8028元一平方卖给甘某，11903室于今年7月份以8500一平方卖给原某。甘某和原某没有向公司申请过房屋改名转让。其公司没有叫李某4和唐某的客户，没有和他们签订过任何协议。公安机关出示的《商品房预售合同备案登记更改申请审批表》其公司没有弄过。公安机关出示的《房屋意向认购协议》不是其公司的协议，盖的公章也不是其公司的章，下面的编码都不对，肯定是别人虚构的，其可以提供其公司的公章。公司的公章一般是和别的公司签订重大合同的时候才盖的，放在公司财务里，有专人看管，每次使用要向总部申请。14、证人李某1证言证实其和杨鹏是朋友关系。大概从2015年左右，其陆续借杨鹏四百多万元，杨鹏从2018年过来年到10月31日陆续连本带息还了三百万左右，到2018年9月1日，其和杨鹏对过账后他给其打了还欠230万的总条，后来到2018年10月31日期间，他又还了其20万，到现在还欠其210万左右。杨鹏借其钱搞工程招标做生意用了。杨鹏借其钱及还其钱的支付方式有现金有银行转账，银行转账主要是转给他本人的兴业银行及建设银行，其他还有什么银行卡其记不清了。杨鹏借其钱有给其打手续。15、证人李某2证言证实其和杨鹏是通过朋友介绍认识的，他找其借过钱，当时其介绍了其朋友赵新霞借给了他钱。2017年年底，杨鹏来伟业中央公园找其说想借其100万元钱，其说其没钱，杨鹏说让其帮他找个人，其就联系了其同学赵新霞，赵新霞说能借给他钱，其就让赵新霞来找他们，赵新霞来了以后其就出去办事了，他俩具体谈的内容其不知道，第二天上午其联系问谈的怎么样，赵新霞说谈好了，其就没再多问。其不清楚赵新霞是以什么方式借给杨鹏钱的。赵新霞当时借了杨鹏一百万，有利息，利息具体多少其不知道，听赵新霞说打有借条，但是其没有见过，杨鹏当时说借用两三个月就全部还上，到现在还没有还清。其问过赵新霞，杨鹏已经还了大概64万元。赵新霞是做生意的。16、被害人刘某2的陈述证实2018年4月26日上午9时许，其老邻居杨鹏来其单位找其，说他从他的领导手里找了正商城小区23号楼四套房的房源，位置和价格都很合适，5600元一平方米，其和其同事李某6就决定各买一套，杨鹏让她俩有多少钱先给他多少钱，把房子先定下来，当时其就取了10万元现金在其单位门口给了杨鹏。下午李某6又借了11万元现金，其中其借了8万元现金，李某6借了3万元现金，其联系了杨鹏让他来其单位拿钱，杨鹏17时许来到新区小学李某6的办公室拿走了11万元现金。第二天下午17时许杨鹏来到单位问其向要哪个楼层，还说有房子，让其帮忙问问家人朋友还有没有人要。4月28日杨鹏中午来其单位给其送了《房屋意向认购协议》，上面盖着新乡市正商置业有限公司的公章，其就信了。其就开始帮杨鹏向其身边的家人朋友推荐房子，一共推荐了14位家人朋友买了16套房子，其中有些钱是朋友家人直接转账给杨鹏的，有些钱是经其手转给杨鹏的，一共是521万余元。这期间杨鹏还以办幼儿园等理由骗取了其76万余元，他们自2018年6月份催促杨鹏签订正式购房合同，杨鹏以各种理由推脱，一直到现在杨鹏还不和他们签订合同，其就觉得不对劲，觉得被杨鹏骗了。杨鹏，32岁，身高170CM，体型偏胖，家住中央伟业公园小区**楼**中户，微信号是×××，昵称是猎人。其和其家人朋友在杨鹏那儿买房的资金流水账单和收据都在其这里，其可以提供给公安机关。17、被害人柳某的陈述证实2018年4月底，其朋友李某6说她新区小学的一个同事刘某2认识一个朋友，手里有便宜的正商城房源问其想不想买，其去新区小学找到她们，刘某2就把房子的事情介绍了一下，说她朋友杨鹏是她多年的朋友，人很可靠，让大家放心，其就决定定一套，刘某2说他们先交10万元好处费，再交房子总价的40%，其同意了，但钱一时凑不齐，当时刘某2给杨鹏打电话，杨鹏说可以陆续给他转钱，后其留了一个电话就走了，6月份的一天杨鹏给其打电话说还有几套房子在卖，问其还要不要，当时第一套房子的钱还没有给齐他，其说想再定一套但钱不够，杨鹏说第二套房子是个小平方米的，交20万就可以了，其同意后，直到6月份其一共给杨鹏转了599000元，把房子的钱交齐了，到了9月份，房子的事情一直没下落，其想着这个事情不靠谱，让杨鹏退钱，杨鹏10月底通过转账给其退了13万元，剩下的钱一直不退，其发现杨鹏骗了其。18、被害人李某3的陈述证实2018年4月份的一天，其婶子李某6跟其说她同事有个正商城的房源，问其是否有意向购买，其去新区小学找他们，在刘某2的办公室，刘某2跟其说正商城有个价格适合的房子，6000多一平方米，先交定金20万元，其就同意了，2018年8月9日其拿着10万元现金到新区小学刘某2办公室，把钱给了刘某2，刘某2给其打了一个收到条，其就走了，第二天其拿着10万元钱，将钱装进一个袋子里，到刘某2办公室把钱给了她之后，她在前一个打的收到条上又写了一个，还写了个23-15-130，其不知道什么意思，应该是买的房子23楼15层130平方米，其正准备走的时候进来一个男的，刘某2说是杨鹏，是他介绍的房子，杨鹏打开袋子看一眼钱，其直接就走了。19、被害人李某6的陈述证实2018年4月份的一天，其和同事刘某2在学校后操场散步，刘某2的朋友杨鹏到操场找刘某2，其听见他说去领导办公室办事了，有合适的正商城的房子，问其和刘某2要不要，其和刘某2说考虑考虑回头再说，后杨鹏就走了。随后其和刘某2觉得合适，其就决定替其亲戚定一套，其问外甥女王冰想不想要房子，她说可以，其就让她跟刘某2联系，下午其听王冰说她给刘某2送了5万元的现金，后刘某2把钱给了杨鹏，其又跟其侄子李某3联系，问他想不想要这个房子，他说回家商量一下，其让他商量好后直接跟刘某2联系。过了两天杨鹏到新区小学拿着几份《房屋意向认购协议》，上面盖着新乡市正商置业有限公司的公章，他让其和刘某2在上面签字，其给李某3打了个招呼，他当时没时间，其就帮李某3在协议上签了字，那份协议杨鹏拿过来的时候是空白的，他当场让其在协议上填写了相应的内容，签了字其就交给了刘某2。并证实2018年8月初，其侄女李菲想把她位于新乡市宏力大道牧野花园的房子卖掉，她委托其帮她卖房子，其就把她的房子挂在了中介。过了几天杨鹏知道了这个事情，跟其说可以帮其卖房，让其把钥匙给他，他直接带人去看房，其把房子钥匙给了他之后其就没有再管过这个事情。20、被害人郭某1的陈述证实2018年4月28日下午15时许，其朋友刘某2打电话联系说她手上有便宜的正商城房源，问其有意向购买没，当时其手里没什么钱，说不买。晚上21时许，刘某2又跟其联系说她和她姐定了一套，而且已经帮其交了5万元定金，还在一份意向书上签了字，其说等其回去再说。29日其回到新乡找到刘某2了解具体情况就走了，30日下午15时许刘某2联系其让其给她转50000元，说是招投标用，还给其发了一个银行卡号，户主是杨鹏，她说杨鹏是她的合作伙伴，其当时用手机银行给杨鹏的兴业银行转了50000元，后刘某2过段时间就打电话联系其催其交房款，说她做生意需要钱，会把钱抵到房款里。2018年5月2日期通过手机银行转给刘某2中行卡30000元，还去她家给了她现金20000元，5月6日其在刘某2办公室给了她20000元现金，5月8日其在刘某2办公室给了她30000元现金，5月到7月1日期间其通过手机银行转给刘某270000元，后其一直催房子的事，刘某2和杨鹏一直说领导那里需要办理手续，直到2018年11月初其知道杨鹏被公安机关抓了，才知道被骗了。21、被害人翟某的陈述证实2018年4月份，其朋友刘某2跟其打电话说她认识一个朋友，手里有便宜的正商城房源，5500元一平方米，问其想不想买，其说考虑一下。后来其老公说订一套，2018年4月29日其去新区小学刘某2的办公室，当时杨鹏在场，杨鹏和刘某2给其介绍了这个房子，说订的晚就没有了，其说订一套，刘某2说先给杨鹏交定金180600元，其当场通过手机银行转给杨鹏的建行卡上130600元，杨鹏还给其写了个收条，刘某2也写了个担保条。过了几天刘某2让其去她办公室签合同，其去了以后杨鹏也在场，他给其一份该有正商城印章的购房合同，并让其在上面签了字，过了一段时间刘某2和杨鹏跟其联系催其追加定金，要不然房子就卖给别人，2018年5月2日其通过手机银行给杨鹏建行卡上转了20000元，2018年5月4日其通过手机银行给杨鹏建行卡转了30000元，5月15日，其通过手机银行给杨鹏建行卡上转了72800元，7月26日其通过手机银行给刘某2银行卡转了72800元，她当时说先转给她，她再转给杨鹏，但房子的事情一直没下落，知道10月初的一天，刘某2打电话给其说她被杨鹏骗了，其才知道被骗了。22、被害人王某1的陈述证实2018年5月2日，其朋友郭某1联系其说有一个叫刘某2的妹妹的手里有便宜的正商城房源，他已经定了一套，问其有意向没，其说可以，当天晚上其和刘某2、郭某1三人在市公安局门口见了面，刘某2给其介绍了房子的信息，还给其看了一份盖有正商城公章的《房屋意向认购书》，其信了她的话后说订一套，还在《房屋意向认购书》签了字，刘某2就把这个协议书拿走了，说要统一保管，她让其先交了210000元的定金，其答应了，并于2018年5月3日下午10时许，其通过手机银行给刘某2的中行卡上转了210000元，下午15时许，刘某2联系其说其定的这个房本本来是别人的，现在需要交5000元的好处费，其通过手机银行给她转了5000元，5月15日上午刘某2联系其问是要全款买还是要分期买，其说首付50%，她让其下午16时许前再给她转291200元，下午15时许其去刘某2办公室通过手机银行给她转了291200元。9月25日左右房子没有办成，别人催其还钱，其联系刘某2说退钱的事，她说会想办法帮其要。10月18日刘某2退了其23930元，10月20日刘某2通过郭某1退了其10万元，郭某1说是一个叫杨鹏的给他转的钱，2018年10月22日刘某2退了其20000元，剩下的钱刘某2说会陆续给其，知道11月初的一天，刘某2打电话给其说她被杨鹏骗了，其才知道其被骗了。其没有见过杨鹏，刘某2当时介绍房子也没说是杨鹏手里的。23、被害人唐某的陈述证实2018年9月29日中午13点左右，其战友杨鹏跟其联系说他手里有一套房子是领导的，价格比较便宜，在正商城，每平方米5600元，问其要不要，其当时说现在没有钱不想要，杨鹏给其说那你帮忙看看周围的其他人需不需要，说过之后其问其朋友李某4要不要，说完之后其带着李某4来米诺斯酒店10楼1005房间找到杨鹏，杨鹏当时将正商城的房子基本情况给其和李某4讲了一下，当时杨鹏保证说10月8日至10月10日可以办理改签手续，李某4购买正商城房子，随后杨鹏给其说你的钱不够可以帮其垫付一部分，让其也购买一套，其同意了，当时杨鹏给他们说这是领导的房子，现在着急处理，节前必须先付首付总房款的30%，要付25万元，交过钱之后杨鹏他们负责房子的改签相关手续，说好之后其和李某4回家，等到当天下午李某4给杨鹏付了22万元首付，当时好像是新二街付的，通过手机银行分批次的转账，其是2018年9月30日下午16点左右其通过手机支付宝给杨鹏转了5万元，第二次是18点左右转了3万元，10月16日其通过微信转账给杨鹏8000元，10月18日其通过手机银行给杨鹏支付宝转了1万元，之后又给他兴业银行卡转了5万元，15时左右其通过支付宝转给杨鹏1万元，后来其分多次给他转了共计19.1万元。在此期间其给正商城售楼部打电话询问23号楼1单元1903室是否在售，售楼部说已经卖过了，其催杨鹏赶紧办理手续，杨鹏一直说领导忙，到最后其跟杨鹏联系说其想把钱退回来，他一直以各种理由推托。24、被害人李某4的陈述证实2018年9月29日经朋友唐某介绍说她战友杨鹏手里有正商城的房源，后被骗25万元的事实。25、被害人杨某的陈述证实2018年2月份的一天，其从朋友侯海燕口中得知杨鹏手里有正商城的便宜房源，其跟杨鹏联系，他说是真的，问我要多少房子，每个房子的定金是5万元，交了定金可以保证每个房子都是5600元一平方米购买到，其说自己订两套，后其有四位朋友想各订一套，每个人都给了其5万元，其就在新中大道与荣校路交叉口的建设银行给了杨鹏15万元的现金，后通过建设银行里的转账机给杨鹏转了15万元，杨鹏说3月底就能签正商城的购房合同，让其抓紧向朋友推荐，后其一共推荐了11位朋友买了13套房子，钱都是经其的手给杨鹏的，有现金有转账，一共是75万元钱，这期间杨鹏以各种理由推托不和其签合同，有朋友觉得不对劲，要求退款，经过多次催促杨鹏，杨鹏退了15万，但其他的钱始终不退，一直到现在杨鹏还不和大家签合同，其觉得不对劲，觉得被杨鹏骗了。26、被害人岳某的陈述证实2018年3月份其听朋友杨某说他有个叫杨鹏的朋友手里有正商城的便宜房源，定金5万元，问其身边有没有朋友要买，其问了一下其朋友李蕾芬、张霞、鲁丁想买这个房，就把定金都给其了，其交给了杨某，但房子一直不签合同，其这个三个朋友想退钱，其直接跟杨鹏联系，让他退钱，后杨鹏退给其13万元现金，说剩余2万元下周还，还写了承诺书，但一直没有退。10月15日左右杨鹏给其打电话说他有个派克公馆的标，可以接一手盘，问其想不想接，其说见面说，20日下午16时左右米诺斯酒店旁的兴业银行其和杨鹏见了面，杨鹏说这个标本来是20万，他现在只需要10万元，五天之内可以搞定，其当场通过手机银行给杨鹏转了10万元，当时还写了借条，但是标一直没下落，10月30日他又给其补了个欠条，还说第二天就把钱还给其，31日到靖业大厦杨鹏的办公室杨鹏退给其两万五的现金，说剩下的七万五过两天给其，但还没有给其，其去派克公馆问这个标的事，人家说这个标当时已经被桦世房产接过了，杨鹏是在骗其的。27、被害人石某的陈述证实2018年10月7日左右，其听朋友付明生说他有一个叫杨鹏的朋友手里有个新乡医学院第三附属医院创伤实验室的标，因其做医疗方面的，所以感兴趣，杨鹏说这个标是10万元，可以先给他3万元，其觉得可以，10月11日晚上18时许，其到杨鹏的办公室，其当场通过手机银行给杨鹏转了3万元，杨鹏给其打了一个借条，10月15日杨鹏加了其的微信，给其发了一个招标文件让其修改一下招标参数，其改完给他发了过去。结果网上公布的招标参数和其发的完全不一样，其就给杨鹏打电话但一直联系不上，其发现被杨鹏骗了。28、被害人张某1的陈述证实其通过朋友刘某2介绍认识了杨鹏，2018年9月6日，刘某2带着杨鹏直接到其格力空调专卖店，刘某2说杨鹏有招标公司，可以帮其介绍工程，杨鹏以新乡医学院第三附属医院创伤研究所后院有一栋钢结构三层楼要安装空调为由，说是40万元的场外标，他可以运作一下，其相信了杨鹏，说同意让他帮忙。9月26日上午杨鹏给其老公赵杰电话让去找他，赵杰到那后杨鹏说需要5万元疏通关系，其老公当场通过手机银行给他转了5万元，杨鹏给赵杰打了欠条，欠条上写着如不中标，当天给退还，后杨鹏说加了一部电梯40万标的，让其和空调的标一起弄，需要再疏通一下关系，其老公又通过手机银行给他转了2万元，当场也打了一个收条，9月28日杨鹏给赵杰打电话说标涨价了，需要疏通关系，向赵杰借钱，后其到兴业银行柜台上给杨鹏存了10万元钱，晚上8点多杨鹏到其家空调专卖店给其打了一个18万元的借条，赵杰于8月30日下午通过手机银行给杨鹏转了7万元，刘某2还给杨鹏刷卡1万元，算是杨鹏借其的钱，后杨鹏又多次以疏通关系为由向其要钱，其说没钱了，还问他招标的事情，他一直让等，后其在新乡政府采购网上看到的“新乡医学院第三附属医院创伤研究所电梯采购及安装工程项目招标公告”上面显示的标和杨鹏对其说的不符，其才知道被杨鹏骗了。29、被害人张某2的陈述证实2015年9月初的一天，其听其哥吴庆锋说他朋友杨鹏手里有个工程，其想承包这个工程，其就要了杨鹏的手机号，其和杨鹏联系说其想承包他手里的工程，杨鹏说可以，工程是巩义市燃气管道铺设工程，要想承包先预付保证金8万元，其说行，其和杨鹏于2015年9月8日在杨鹏的办公室签了工程承包介绍协议书，当时其通过网上银行给杨鹏转了8万元，自此之后，杨鹏时不时和其联系，以工程需要活动关系费让其给他钱，其陆陆续续给他了18万元，有转账也有现金，但是工程一直没有动静，其找他退钱，他退了其41000元后就以各种理由推托，其感觉这个工程是假的，其被他骗了。30、被害人刘某4的陈述证实2018年6月份的一天，杨鹏开车到北京找到其说新乡市平原路上的华彬大厦需要在北京做评估，急需要钱，让其借给他10万元钱，其当时暂时没钱，就说回新乡给他。7月中旬的一天，杨鹏给其联系借钱的事，其到新乡市政府附近的一个建设银行见到杨鹏，其把其的建行卡给了杨鹏，让他取了35000元现金拿走了，过了几天，其又到新乡市政府附近的这个建设银行门口，其把其的建行卡给了杨鹏，他用其的卡给他自己账户转了49999元。2018年9月中旬的一天，杨鹏开车来到其家找到其，在车上他说城投急需用钱，让其借给他10万元，当时其身上没有这么多钱，说身上只有15000元的现金给了他，他说不够，其让他开车去找其的朋友梁玉萍，其让梁玉萍帮其给杨鹏钱，梁玉萍通过微信给杨鹏转了20000元，通过支付宝给杨鹏转了10000元，大家又一起到中国银行，梁玉萍通过银行给杨鹏转了19900元，杨鹏说钱不够还想让其找人借点，其又去三附院接到其外甥彭森，杨鹏陪着彭森取了45000元现金，杨鹏就走了。其和杨鹏之间没有打过借条，但其的银行明细可以显示出来。31、被害人王某2的陈述证实2018年10月9日上午9时许杨鹏让其去办张联通手机卡，绑定一个座机号，座机号是282****，其问杨鹏为什么要办理手机，杨鹏说想让其冒充房管局给那些签过《房屋意向认购合同》的人核实信息，其给他说其不可能冒充的，但是其可以帮他办理房产过户手续，为了让他死心，其还说房管局不可能给任何人打电话核实信息，其问他房子是怎么回事，他说没什么事，就是该办房产证了，核实一下资料，并继续委托其让其给客户打电话核实资料并于十号下午带他们去房管局签字。办完手机卡其回到杨鹏的办公室，杨鹏给了其一份客户名单，让其给客户打电话问是不是本人电话，身份证号码对不对就行，后其照着名单一个一个给上面的人打电话，杨鹏还让其欺骗刘某2说杨鹏带其去市长办公室见了市长，市长委托其办理房产过户手续，刘某2问其市长办公室在哪，杨鹏让其说市政府406办公室，刘某2还问其市长为什么委托其，其说因为其对办理手续比较熟悉，这些话都是杨鹏教其的。其是通过刘某2认识的杨鹏，2018年6月份其去新区小学找刘某2谈办辅导班的事情，刚好杨鹏也在那，他说他也想一起合作，两人合作想把五普幼儿园承包了，杨鹏说等这些房子的房产证都办完了就弄幼儿园的事情，他让其给了他57万元钱，到现在他还没有把事情办下来，也没有把钱还给其，其在他那里没有得到一分钱。并证实其与杨鹏往来账目明细，一共罗列419900元，实则投入569900元，另外的150000元是通过刘某2转给杨鹏的，以上均有转账明细及支付宝转账记录。32、被害人郭某2的陈述证实2018年4月份的一天，其表妹刘某2给其打电话说她手上有便宜的正商城房源，问其又意向购买没有，其考虑后给刘某2说订两套，到2019年5月2日其给刘某2的银行卡上转了40万元（两套房的定金），还在二份意向书上签了字，到5月15日，刘某2给其打电话说房子可以签证实协议，让其把尾款交齐，她给其提供杨鹏的号，其当时不想打这个卡号，刘某2给其说她也是通过杨鹏购买的房子，其直接打给杨鹏不用经她的手，其同意后分两笔给杨鹏的账号上582400元，这是一套房子的全款，后来其找刘某2签正式合同，刘某2一直找各种理由推脱其，后来其一直找她退钱，刘某2给其退了20万，剩下的钱一分钱也没退，其也没有买住房子，其感觉被骗了。33、被告人杨鹏的供述与辩解证实2018年4月份的一天中午其接到一个朋友电话，说他手里有几套正商城的房子，单价5600元一平方米，一套五万元定金，其给刘某2说这个事，她说让其去她上班的地点新区小学说这个事，13时许其到新区小学在刘某2的办公室和她说了这个事，她说她和同事李某6决定各买一套，刘某2又给她姐刘某3打电话说这个事，她也决定买，其说那就各自给其5万元定金，她们说要凑钱，当天下午刘某2给了其10万元现金，李某6给了其4万元现金，刘某3给了其1万元现金，当时打了借条，之后其又陆续让刘某2帮其问她家人朋友，卖出了14套房子，总共17套房子大概是400来万元钱，具体数额以房屋意向认购协议上的数额为准。新乡市正商置业有限公司没有委托其卖房，保密协议是自己伪造的，就是想骗钱的，房屋意向认购协议也是自己伪造的，就是想让她们放心把钱交给其。具体数额其不清楚，大概是400万元左右，她们通过现金或者转账形式给其，转账的话打到其的建行和兴业银行卡上，卡号其记不住，刘某2有详细的转账记录，以她的转账记录为准。相应的欠条和协议都是其伪造的，但数额是真的，经与刘某2对账，其一共骗了她们457万元钱。岳某找到其想让其帮他把派克公馆的售楼业务搞到手，其让他借给其10万元，其去帮他跑这个事，钱就当活动经费，如果没有办成，其就把钱再退给他，他答应后就去兴业银行通过手机银行给其的兴业银行转了10万元，其给他打了一个借条，后来借条改成了欠条。其收到10万元后拿着钱去还欠刘某2那些人的房款了。其给朋友付明生说有个新乡医学院第三附属医院创伤实验室的标，付明生介绍石某找其说这个事，其说让他先借给其3万元去活动这个事情，如果最后没有办成，其把钱退给他，他答应后在靖业跨境贸易大厦2903室通过手机银行给其的兴业银行尾号为5518的卡上转了3万元，其给他打了一个借条，这3万元钱用在这个标上，主要是用于请别人吃喝玩乐上，后这个标没开其就被抓了，最后没有办成。2015年的时候吴庆锋找其帮忙给张某2找个活，其通过朋友王瑞新知道巩义市有个燃气管道铺设工程，其把这个工程介绍给张某2，张某2想承包这个工程，其就让他先给其8万元去活动关系，他通过手机银行给其转了8万元，后来其又向张某2陆续要了18万元，有转账也有现金，后工程干不了他让其退钱，其通过吴庆锋转款退给他41000元，后给张某2打了一个219000元的借条，说是2018年10月1日前把钱还给他，219000元钱其确实用在这个工程的事情了，主要是用于请别人吃喝玩乐上了。2018年9月份，其通过刘某2认识的张某1，其给她说有个新乡医学院第三附属医院创伤实验所中央空调工程的标，她说可以，其让她老公赵杰给其转了5万元作为活动经费，其当场给他打了一个收条，说如不中标当天退还，他当时就答应了，第二天其又给赵杰说有个电梯的工程标，让他一起弄，赵杰又给其转了2万元钱，其又给他打了一个收条，过了两天其给张某1联系说自己手头紧，想借她18万元，她就陆续给其转了18万元，其给她打了个借条。这些钱全部用于还刘某2的钱，其都转给她了。2018年的时候，杨某通过侯海燕知道其手上有正商城的便宜房源，他直接联系其问还有没有房子，其说还有，一套房子先交5万元定金，并可以再问问他身边其他人想不想买，他说去问问，过了几天，他说身边有几个人也想买，其说先交5万元定金，他陆续给了其75万元房子的定金，定金都是他朋友把钱先给他，他再给其，有现金也有转账，他大概推荐了11个朋友，定了13套房子，其中2套房子是他自己定的，当时其还给杨某打了一个75万元的借条。其介绍给杨某及其朋友的房子是不存在的，都是其虚构的。这些人中有三个人一直催其退定金，其就退了这三个人一共15万元钱，其还通过支付宝和微信退了杨某一些钱，还剩几十万没有退。被告人杨鹏当庭表示2017年间刘某2给其说她手里有房源，她说她身份不便，想通过其为她办理业务，出售给别人，因两人是老邻居，其很信任她，答应她后，2018年11月1日商量后她给其打电话让其去找她，这个时候其才知道房源是假的，商量后其承担所有的事实，当时其在公安上签的东西，11月27日提审的时候其如实供述所有的犯罪事实，其是投案自首。其和刘某2之间除掉85万元及利息，共计只有230万元，其对唐某、李某4、杨某、石某、岳某表示歉意，当时其直接将10万元钱直接给郭某1，应该由郭某1退还岳某。以上证据，经庭审调查质证，确实充分且能相互印证，予以确认。本院认为，被告人杨鹏以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人杨鹏的辩护人关于本案事实不清、证据不足的辩护意见，本案中，公诉机关提供的转账记录、聊天记录、借条、正商城公司出具的证明、合同备案信息、收到条复印件、对账单等书证，被害人陈述、被告人的供述与辩解能够形成被告人杨鹏构成诈骗罪的完整证据链条，故对辩护意见本院不予采纳。关于被告人杨鹏的辩护人关于杨鹏构成自首的辩护意见，经查，被告人杨鹏系抓获到案，未主动到案，故该辩护意见本院不予采纳。关于被告人杨鹏系初犯的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人杨鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月2日起至2029年11月1日止）。二、责令被告人杨鹏在判决生效后退赔被害人刘红芳、刘红梅损失人民币230万元；退赔被害人柳沙沙损失人民币46.656万元；退赔被害人李昊燃损失人民币20万元；退赔被害人郭宵继损失人民币22万元；退赔被害人翟晓辉损失人民币32.62万元；退赔被害人王渤损失人民币36.228万元；退赔被害人唐峰损失人民币19.1万元；被害人李亚楠损失人民币25万元；退赔被害人杨津忠及其朋友损失人民币60万元；退赔被害人岳学伟损失人民币7.5万元；退赔被害人石斌斌损失人民币3万元；退赔被害人张亚馨损失人民币25万元；退赔被害人张亮损失人民币21.9万元；退赔被害人刘高成损失人民币19.4899万元；退赔被害人郭动花损失人民币78.24万元；退赔被害人王雅珂损失人民币56.99万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭 黎人民陪审员  冯秀兰人民陪审员  王文卡二〇二〇年六月三十日书 记 员  朱少敏