江西省南昌市东湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0102刑初1147号公诉机关南昌市东湖区人民检察院。被告人孔令青，男，1979年4月3日出生，汉族，初中肄业，无业，住南昌市红谷滩区，因涉嫌非法经营罪，于2018年2月26日被南昌市公安局东湖分局刑事拘留，同年4月4日被南昌市公安局东湖分局取保候审，2019年8月5日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人杨琦，江西英民律师事务所律师。南昌市东湖区人民检察院以东检刑检刑诉[2019]982号起诉书指控被告人孔令青犯非法经营罪，于2019年12月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭并适用普通程序，公开开庭审理了本案。南昌市东湖区人民检察院指派检察员万怡佳出庭支持公诉，被告人孔令青及其辩护人杨琦到庭参加诉讼。期间，经南昌市中级人民法院批准同意延长审限三个月。现已审理终结。公诉机关指控：2012年5月至2017年8月间，被告人孔令青伙同孔晚红、孔某、黄灿（均已判刑）等人在无《成品油零售经营批准证书》《成品油批发经营批准证书》《危险化学品经营许可证》的情况下，从山东省东营市等地购进成品油后，在南昌市东湖区南洲设立的地下油库储存并对外向陈某1、陶某1等人出售，销售金额共计人民币（以下币种同）6419235元。具体犯罪事实如下：1.2016年1月至2017年2月，孔令青多次向陈某1销售汽油，金额共计4294646元。2.2016年11月至8月，孔令青多次向陶某1销售汽油，金额共计1408517元。3.2017年4月至7月，孔令青多次向徐某销售汽油，金额共计约60000元。4.2017年7月至8月，孔令青多次向周某销售汽油，金额共计114242元。5.2017年5月至6月，孔令青多次向饶某销售汽油，金额共计217580元。6.2016年1月至2017年4月，孔令青多次向黄某销售汽油，金额共计324250元。2017年8月8日，南昌市公安局东湖分局治安大队民警协同南昌市东湖区商务局工作人员在南昌市东湖区南洲江西祥德装饰工程有限公司院内外查获两个汽油存储窝点，查获卸油齿轮泵、卸油管、防爆控制开关、防爆灯、石油产品蒸馏实验器、地磅、过磅打码机等工具及92号汽油合计217吨。经江西省石油产品质量监督检验站抽样检测，上述两处窝点查获的汽油中硫含量不符合ＧＢ17930-2016标准的规定，检验结论为不合格。2018年2月26日，被告人孔令青在南昌市红谷滩新区被民警口头传唤到案；2018年6月21日孔令青在取保候审期间逃跑，公安机关于2018年6月26日对孔令青上网追逃，2019年8月3日，被告人孔令青在江西省鄱阳县工业园区中铁石化加油站被公安民警抓获归案。为支持上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了银行交易流水等书证、证人陈某1、陶某1等人证言、辨认笔录、检验报告、被告人孔令青的供述与辩解等证据。公诉机关认为：被告人孔令青伙同他人未经许可经营法律、行政法规规定的限制买卖的汽油，销售金额共计人民币6419235元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以非法经营罪追究其刑事责任。同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第三款规定的情节。被告人孔令青对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均持异议，辩称仅定做了油罐，银行卡和手机卡是被孔晚红借用，其本人不知情销售汽油的事情。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实有异议，对罪名没有异议，辩称：1、被告人孔令青系听从孔晚红安排，对非法经营汽油点不存在控制管理行为，仅是辅助人员，系从犯；2、指控的犯罪金额的证据不足，仅有11笔交易是向孔令青的银行卡转账。其余的交易孔令青不知情，犯罪金额应当认定为1081793元；3、认定本案属于情节特别严重没有法律依据，公诉机关以其他非法经营类犯罪的量刑标准衡量本案的犯罪情节，只是单纯的比较犯罪金额，违反了禁止类推原则；4、系初犯。希望从轻处罚。经审理查明：2015年11月至2017年8月间，被告人孔令青伙同孔晚红、孔某、黄灿（均已判刑）等人在无《成品油零售经营批准证书》《成品油批发经营批准证书》《危险化学品经营许可证》的情况下，从山东省东营市等地购进成品油后，在南昌市东湖区南洲设立的地下油库储存并于2015年11月至2017年8月期间向陈某1、陶某1、徐某、周某、饶某、黄某等人出售，销售金额共计530万元以上。2017年8月8日，南昌市公安局东湖分局治安大队民警协同南昌市东湖区商务局工作人员在南昌市东湖区南洲江西祥德装饰工程有限公司院内外查获两个汽油存储窝点，查获卸油齿轮泵、卸油管、防爆控制开关、防爆灯、石油产品蒸馏实验器、地磅、过磅打码机等工具及92号汽油合计217吨。经江西省石油产品质量监督检验站抽样检测，上述两处窝点查获的汽油中硫含量不符合ＧＢ17930-2016标准的规定，检验结论为不合格。2018年2月26日，被告人孔令青在南昌市红谷滩新区被民警口头传唤到案；2018年6月21日孔令青在取保候审期间逃跑，公安机关于2018年6月26日对孔令青上网追逃，2019年8月3日，被告人孔令青在江西省鄱阳县工业园区中铁石化加油站被公安民警抓获归案。另查明：被告人孔令青于2019年8月4日至2019年8月5日临时羁押于鄱阳县看守所。本院于2019年5月20日，因本案同案犯孔晚红以非法经营罪被判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一百五十万元、孔某被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六十万元；追缴违法所得人民币一百五十万元。上述事实，有经举证、质证的下列证据予以证实：1、书证（1）常住人口信息、犯罪记录证明、起诉意见书、关于对犯罪嫌疑人孔令青撤销起诉的函，证实：被告人孔令青系成年人作案，具备完全刑事责任年龄，2017年6月1日因涉嫌非法经营罪被公安机关查处，2017年11月2日因事实不清，证据不足，公安机关撤回移送起诉。（2）抓获经过、在逃人员登记，证实：2018年2月26日，被告人孔令青在南昌市红谷滩新区被民警口头传唤至公安机关进行讯问；2018年6月21日孔令青在取保候审期间逃跑，公安机关于2018年6月26日对孔令青上网追逃，2019年8月3日，孔令青在鄱阳县芦田乡工业园区一家中铁石化加油站被鄱阳县公安局芦田派出所民警抓获归案。（3）扣押清单及5张手写文字A4纸，证实：2018年2月26日公安机关扣押了孔令青持有的三部手机、3张银行卡、2张手机电话卡及5张写有文字的A4纸，写有“收红谷滩油罐车回来”“咨询律师…可以回去吗，爸和姐都没招供我”“事发在南昌市…当事人孔晚红…定我们非法经营罪”等手写文字，孔令青签字确认。（4）租赁合同、黄灿账号部分交易流水，证实：2017年1月1日，杨某与孔某签订租赁合同，约定杨某将坐落在东湖区扬子洲镇南洲1850平方米的场地出租给孔某，租赁期五年，租赁期自2017年1月1日起至2022年12月31日，租金每年5万元。2016年12月、2017年1月，杨某收到黄灿手机转账共计35000元。（5）企业工商信息，证实：江西茂名实业有限公司成立于2015年11月16日，法定代表人孔某，股东为孔某、孔令青，各占5%、95%的股份，经营范围为实业投资，注册住所为南昌市青云谱区。东营恒宝石油化工有限公司法定代表人为尧小明，股东为孔令青、尧小明，各占60%、40%的股份，注册地址为东营市河口区何庆路**。经营范围为易燃液体、燃料油等，许可证有效期至2015年8月8日。（6）孔令青、孔晚红、黄灿之间转账记录及统计，证实：孔晚红尾号7674账号2016年1月至7月间共转给孔令青尾号7813账号共计2627800元，2016年3月至8月间分别转给黄灿尾号0783账户共计746100元、黄灿尾号7891账户共计1588100元，孔令青前述账号2016年1月至7月分别转给黄灿尾号0783账户共计2665600元，黄灿尾号7891账户共计1075800元。（7）陈某1农行尾号4275账号与孔令青农行尾号7813账号、孔晚红农行尾号3179、7674账号交易流水、转账统计表，证实：2015年11月至2017年2月，陈某1转给孔令青、孔晚红款项已超过320万元。（8）黄灿与邢某农行尾号5119账户交易流水、孔令青农行尾号7813账号交易流水，证实：2016年11月至2017年6月，黄灿转给邢某共计1169584.6元，2016年1月孔令青转给邢某14.8万元。（9）赵某微信截图及黄灿、孔令青与赵某农行尾号3565账户交易流水，证实：赵某与孔令青、黄灿的多个微信账号有联系，2016年5月至2017年6月，黄灿转给赵某共计约190万元，孔令青转给赵某14.6万元。（10）黄灿与李某转账统计表、交易流水，证实：2015年7月至2017年3月，黄灿共转给李某共计约110万元。（11）周某在孔令青加油点加油过磅单、笔记本复印件、微信转账截图，证实：经统计周某本人提供的过磅单、孔某手写记录、微信转账记录，2017年7月间周某六次在孔令青处购买汽油共计114242元。（12）陶梦秋尾号6174账户转账给尾号4784的孔晚红账号、尾号7170的许某账户流水及陶某1微信转账给孔晚红购买汽油统计表，证实：2016年11月至2017年2月陶某1通过账号转账给许某、孔晚红共计人民币1217527元汽油款，2017年7月2日至2017年7月24日陶某1通过微信给孔晚红转账190990元汽油款。（13）黄某尾号6872账户与孔晚红尾号3179账户转账记录，证实：2016年10月-2017年4月，黄某转账至孔晚红账户共计人民币324250元。（14）饶某尾号0817账户与孔晚红尾号3179账户转账记录，证实：2017年5月10日-2017年6月1日饶某转账至孔晚红账户共计人民币217580元。（15）封头定做承揽合同、江西华锦石油化工设备有限公司营业执照、孔令青民生银行尾号9999账号、尾号7982账号部分交易流水，证实：2016年12月7日，洪某与江西华锦石油化工设备有限公司签订封头定做承揽合同，购买做油罐的材料16只蝶形和8只法兰，金额共计78560元。2016年12月7日，孔令青转给华锦石油化工设备有限公司152213元，分两笔转给洪某51737元。（16）涉案现场缴获的称量计量单、产品销售过磅单、出库单等单据，证实：在扬子洲镇南洲孔令青非法加油点缴获的单据显示，2014年7月至9月，李某的冀Ｊ×××**、冀Ｊ×××**油罐车多次向孔令青运输汽油。（17）东湖区商务局案件移送函及移送材料，证实：2017年8月8日下午南昌市东湖区商务局在扬子××镇××（江西祥德装饰工程有限公司）院内查获两个非法存储成品油的窝点，查获卸油泵、卸油管、防爆开关、防爆灯、石油产品蒸馏实验器、地、地磅磅打码机等工具、92号汽油合计217吨。查获汽油因检测不合格，已由中国石化销售有限公司江西石油分公司回收，回收款汇入东湖区财政局专户。另有两辆无牌车辆、一辆车牌号为赣Ｃ×××**的全顺、一辆车牌号为鄂Ｓ×××**临的时风风顺的车辆已由南昌市东湖区公路运输管理所暂扣。（18）南昌市东湖区安全生产监督管理局出具的证明，证实：孔某、孔晚红在南昌市东湖区未办理生产、储存和销售危险化学品许可等相关手续。查获的位于南昌市东湖区扬子××镇××（江西中港新型建材工程有限公司）西北方向一百米处的1号汽油非法存储窝点和位于南昌市东湖区扬子××镇××（江西祥德装饰工程有限公司）院内的2号汽油非法存储窝点未在东湖区办理汽油存储和销售等相关手续。(19）中国石化销售有限公司江西南昌东湖石油分公司出具的《关于2017年8月92#汽油市场价的函》，证实：2017年8月，92#汽油市场价6550元/吨，大客户（购置汽油100吨以上）优惠价5850元/吨。（20）同案犯孔晚红、孔某的刑事判决书，证实：2019年5月20日，因本案孔晚红被本院以非法经营罪判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一百五十万元，孔某被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六十万元；追缴违法所得人民币一百五十万元。2.证人证言（1）同案犯孔晚红的供述，证实：扬子洲镇南洲被查获的两个非法经营汽油窝点是自己拿孔某和孔令青的身份注册江西茂名实业有限公司经营的，公司法人是孔某、股东是孔某和孔令青，经营范围是实业投资。孔某知道该公司非法经营汽油销售。2016年9月开始孔晚红从山东购进成品油，在上述汽油窝点以人民币5200至5400元左右每吨的价格出售，向陈某1、陶某1、徐某等人销售过汽油，收取陈某1汽油款共计3212853元，收取陶某1汽油款共计1408517元，孔晚红通过本人及许某银行账号转账、微信转账和现金支付等方式收取，其所得汽油款转至孔令青妻子黄灿的民生银行卡账号及黄灿指定的银行卡账号，孔晚红向孔令青尾号7813账户转账款共计2627800元。（2）同案犯孔某的供述，证实：其在扬子洲镇南洲存储汽油销售点从事看门、过磅装汽油、记录销售汽油数量及金额和收钱等工作，周某6次在其手上买汽油，共计114242元。扬子洲镇南洲存储汽油销售点有两个地点，一处是位于祥德门窗厂院子内的一块空地上，一处位于院外靠北边一家叫中港新型建材公司旁的一块空草地上，这两处地点的地下面都埋有装油的地灌和汽油计量设备。2016年1月1日以前只有一个汽油点设在祥德门窗里面，2016年底找到杨某，从杨某手上租了中港新型建材公司旁的空草地作为另一个加油点。（3）证人许某的证言，证实：从2017年2月份开始应其妻子孔晚红要求到其销售汽油的扬子洲南洲汽油存储销售点帮忙装汽油。销售点上有许某、孔某、吴金财、孔晚红和一个姓“黄”的共五个人，许某曾在扬子洲南洲汽油存储销售点见到过小陶（陶某1）购买汽油。（4）证人熊某的证言，证实：其在扬子洲联民村洪运码头在2010年至2011年间从事磅员职业，孔令青多次同装有汽油的外地车牌油罐车到洪运码头对车内装有的汽油进行过磅称重，过磅后油罐内的汽油就转运到储存汽油点内（即江西祥德工程装饰有限公司院内）。孔令青储存的汽油用于销售，他和他父亲孔某有时也会带买家到洪运码头将销售的汽油进行过磅称重。（5）证人帅某的证言，证实：孔令青在东湖区扬子洲镇南洲码头斜对面的一处厂房内和旁边的空地两个地方经营油库，厂房内的油库是大约从2012年5月份左右开始断断续续经营，旁边空地的油库是从2017年4月份左右开始经营。2012年5月份孔令青通过帅某与陶勇保联系并租下的陶勇保的厂房。2014年帅某的儿子帅胜也会在孔令青的油库购买一些汽油。2017年2月孔令青又通过帅某联系陶某2租下了厂房旁边的一块空地做油库，后孔令青在南洲的厂房和空地这两个油库被查获。（6）证人杨某的证言及辨认笔录，证实：2016年年底，孔某从杨某手上租赁的扬子洲镇南洲上村二百亩地块上的1850平方米地块用于经营成品油。二人的合同约定每年租金为五万元，2017年先付的35000元租金由黄灿的农行卡转账至杨某的农行卡。在杨某知道孔某经营成品油的事实后曾打电话给孔令青，向其追索剩余的租金，孔令青表示以后再说。（7）证人陶某2的证言，证实：2016年底，孔令青通过帅某联系到陶某2，并表示要向其承租位于祥德工程装饰有限公司东面不远处的约1850平方米地块，二人约定租金为五万元一年，租赁合同由陶某2的妻子杨某和孔令青的父亲孔某签订，事后杨某的银行卡接收到了孔令青租地的35000元。（8）证人洪某的证言及辨认笔录，证实：2016年年底孔令青联系洪某给其做油罐，并要求在现场做，洪某在扬子洲江西祥德装饰公司外看了现场。后孔令青在华锦公司订购了材料，承揽合同是洪某作为业务员与华锦公司签订的，孔令青支付了51737元工费给洪某。洪某看到公司里面有油罐车在过磅，孔令青的父亲在卖汽油，对方让其别向外说。孔令青做油罐时告诉洪某油罐是用来装汽油的。（9）证人朱某的证言及辨认笔录，证实：江西华锦石油化工设备有限公司在2016年年底时通过公司业务员洪某与孔令青做过一笔封头的业务，孔令青支付业务款共计152213元，购买材料是用于加工油罐的。朱某是对接该业务的业务员，虽然以洪某的名字登记了封头定作的承揽合同，实际上业务是和孔令青发生的，孔令青油罐加工方是洪某。（10）证人刑某（运油司机）的证言及辨认笔录，证实:2015年年底孔令青联系刑某开始做汽油业务，过程是孔令青先与东营的一家炼油厂联系好后再打电话给刑某去炼油厂拉油。去拉油时刑某会安排司机到指定的炼油厂（其记得有一家叫东营市荣鑫化工有限公司）拉汽油。汽油装车后，送到东湖区扬子洲镇赣江边的一个小厂子里面的油库，孔令青会打汽油款给炼油厂，刑某有时会帮忙垫付油款。刑某与孔令青之间的业务主要就是运输汽油孔令青支付运费。刑某给孔令青运送汽油的三辆车子分别是冀Ｊ×××**、鲁Ｎ×××**、冀Ｊ×××**。孔令青的批发汽油生意老板就是他本人，刑某都是跟孔令青联系业务，后来跟孔令青的老婆联系也多。（11）证人赵某（运油司机）的证言及辨认笔录，证实：2012年赵某在跑运输汽油认识了孔令青，当时孔令青是做汽油油库生意的。2015年5月份之前是赵某的老板安排其去东营的指定炼油厂（其记得有一家叫东营明源化工有限公司）去给孔令青装汽油，在装上汽油后孔令青给炼油厂打款，汽油运是送到孔令青在南昌市扬子洲镇南洲的油库。大约一个月1到2次，1车每次装30来吨。2015年5月份赵某自己买车后也会和孔令青做运输汽油业务。赵某与孔令青之间的业务主要就是运输汽油给他，孔令青支付运费，也有为孔令青垫付汽油款的情况。其每次去时孔令青的父亲都在油库点上，孔令青多数情况也在，后孔令青的媳妇黄灿联系赵某给油库送汽油，并转汽油款或是运费的钱。（12）证人李某（运油司机）的证言及辨认笔录，证实：2012年李某认识了孔令青，孔令青就让其帮他送汽油，440元或450元一吨，一直到2017年3月份。其运输汽油的程序是孔令青先打电话约车，孔令青打电话联系炼油厂。接着李某安排司机装好汽油过磅打出库单后，孔令青打款给炼油厂，油是送到孔令青位于南昌赣江边上一个小厂子里面的汽油库，孔令青会安排人在他汽油库过磅出单。验过磅后一个姓黄的女的打运费。多的时候一个月送10多车汽油，少的时候一个月送1到2车汽油，1车每次装30来吨汽油。开始是孔令青姐姐打运费，2015年7月份开始也是孔令青或他的姐姐与其联系托运汽油，但是打款转账的人换了黄灿。2015年7月份至2017年3月份，共计有110万元。赵某、刑某也给孔令青运送过汽油，后期都是他们给孔令青合作的运送汽油业务。（13）证人陈某2的证言，证实：根据销售出库记录单，有17份黄灿、1份孔晚红、1份黄慈贤在其公司购买油品的记录。客户在其公司进油品不需要亲自到公司来，他只需要打电话给业务员问明哪种油品、价格，然后发拖油司机罐车车牌给业务员，公司会核对车牌给车装油，装好油后，业务员给客户打电话报吨数、金额，客户按数目打款给公司，公司接到油款后，打单放油罐车出公司。黄灿、孔晚红、黄慈贤的转账的钱就是购进汽油的油款。（14）证人纪某的证言，证实：东营明源化工有限公司销售期间是有记录的，具体的销售都是销售部的业务员做的，销售业务员流动性很大，而且纸制记录档案会按期清，其对孔令青、孔晚红、黄灿、许某这几个人有没有在该公司买燃油等化工产品也不太清楚。（15）证人陈某1的证言及辨认笔录，证实：孔晚红在陈某1任南昌县庆丰加油站站长期间介绍其弟弟孔令青与陈某1认识，并向陈某1说明她和孔令青在做油生意，孔令青是老板，她只是帮孔令青做汽油、柴油的业务。孔晚红向陈某1透露汽油是从山东运过来的。2015年11月开始，陈某1让孔令青给自己的加油站配送汽油，价格为5400元每吨，转账的方式是转账给孔令青和孔晚红。（16）证人黄某的证言，证实：黄某的老公帅胜家里曾在扬子洲帅村设置了一个加油点，加油点有一部分汽油是从扬子洲南洲的孔令青的加油点上购买的，2016年10月至2017年4月，黄某以约6000元每吨的价格多次从孔令青的汽油点上购进汽油，购油款共计人民币324250元，转账至孔晚红的农行账户。（17）证人饶某的证言，证实：2017年5月7日至2017年6月1日，饶某在孔晚红向其透露在东湖区扬子洲镇南洲开设了一个加油站后，向孔晚红的加油站购买汽油，其间由孔某给饶某的油罐车加油和过磅，买油款通过饶某的农行银行卡转账至孔晚红的农行账户。（18）证人陶某1的证言，证实：2016年11月份至2017年2月份，陶某1多次在位于南昌市东湖区孔晚红经营的加油点以5400元每吨的价格购进汽油，购油款共计人民币1217527元，均用姐姐陶梦秋的银行卡采用银行转账的方式支付，其中1073367元转账至许某的农行账户，另外的144160元转账至孔晚红的农信社账户。许某是负责加油和过磅的人。2017年6月底至8月初，陶某1以5400元每吨的价格从南昌市东湖区孔晚红经营的加油点购买汽油，购油款共计人民币190990元。其间，由陶某1和孔晚红先通过微信或电话洽谈好购油事宜，到现场后再由许某和“老孔”负责加油和过磅，并收取小部分的现金，大部分购油款由陶某1转账至孔晚红的微信账户。（19）证人徐某的证言，证实：2017年4月至7月，徐某经朋友介绍以5400-5450元每吨不等的价格共计十四次（约11.2吨）从南昌市东湖区南洲一家叫“祥德＊＊”的场子门里面的一个加油点购买汽油。购油都是和孔晚红联系好，前两次是徐某自己开着面包车拖着油桶去买，由孔某负责加油、过磅、收钱，后十二次则是由孔某的加油点送货，由负责送汽油的司机收钱，加油时间均为晚上，购汽油额总计约6万元。（20）证人周某的证言，证实：2017年7月至2017年8月间，周某以5400元每吨的价格共六次从扬子洲镇扬子洲码头不远处一个工厂内的“老头子”（孔某）那购进汽油总计约21吨，购油金额114242元，通过付现金或微信转账的方式支付。加油时间是晚上的24点左右，多数情况是由孔某加油过磅，除孔某以外还有一个四十多岁的胖胖的男子和一个稍年轻的瘦些的男子也给周某的油车加过油。3、鉴定意见（1）江西省石油产品质量监督检验站出具的编号为BSY-2017-158的检验报告，证实：经检测，从扬子洲镇帅村抽样提取的车用汽油检测为不合格。（2）江西省石油产品质量监督检验站出具的编号为BSY-2017-174和BSY-2017-175的检验报告，证实：经江西省石油产品质量监督检验站抽样检测，上述两处窝点查获的汽油中硫含量不符合GB17930-2016标准的规定，检验结论为不合格。4、被告人孔令青的供述与辩解，证实：其辩称公安机关查获的扬子洲镇南洲祥德装饰公司院内及院外地下非法汽油窝点是其大姐孔晚红经营的，其父亲孔某在该加油点帮忙，自己没有参与该加油点经营。但当庭承认其定做了油罐。上述证据之间具有内在联系，共同指向同一待证事实，不存在无法排除的矛盾和无法辩解的疑问，可作为本案的定案依据，本院予以确认。结合控辩双方的意见，本案主要的争议焦点有：一、被告人孔令青对涉案犯罪金额是否承担全部刑事责任？二、本案是否构成“情节特别严重”？针对上述争议焦点，结合本案的事实和证据，本院综合评判如下：一、被告人孔令青与同案犯孔晚红、孔某等人系共同犯罪，应当对涉案犯罪金额承担全部刑事责任。具体理由有：1、被告人孔令青与运油司机之间有运输汽油的事实。公诉机关提供的证人赵某、李某和邢某（运油司机）的证言及其辨认笔录，证实于2015年至2017年期间，赵某等三人收取了被告人孔令青等人支付的运输汽油等钱款，将汽油送至南昌市东湖区南洲的油库，且被告人孔令青等人与赵某、李某和邢某有数百万元的银行交易记录予以印证。2、被告人孔令青有购买汽油罐的行为。公诉机关提供的证人洪某、朱某的证言及其辨认笔录、承揽合同等证据，证实2016年底，被告人孔令青向公司定做用于销售汽油的油罐事实，且被告人孔令青也当庭表示承认。3、被告人孔令青系租赁经营汽油库场地的实际承租人。公诉机关提供的证人帅某的证言，证明被告人孔令青系东湖区扬子洲镇南洲一厂房和空地的油库经营者、后又通过其联系陶某2租下一块空地做油库，且证人杨某、陶某2的证言、租地合同和同案犯孔某的供述，印证了被告人孔令青以孔某的名义与杨某签订了用于经营汽油库的租地合同。4、被告人孔令青等人收取了多人的购油款。公诉机关提供的证人陈某1、黄某（购油者）等人的证言及与被告人孔令青、孔晚红之间的银行交易记录，证实陈某1等购油者于2015年至2017年期间，在被告人孔令青、孔晚红等人经营的东湖区扬子洲镇南洲加油点购买了汽油，并向孔令青、孔晚红等人支付了数百万元的汽油款。5、被告人孔令青与同案犯孔晚红、黄灿之间有频繁银行转账记录。公诉机关提供的孔令青、孔晚红、黄灿之间银行转账记录，证实2016年期间，孔令青与孔晚红、黄灿之间有数百万元的银行转账记录，且被告人孔晚红也供述其收取的汽油款转给了孔令青、黄灿。综上所述，公诉机关提供的现有证据足以证实被告人孔令青伙同孔晚红、孔某等人于2015年至2017年期间非法共同经营汽油并对外销售获取利益，依法已构成共同犯罪，应当对涉案犯罪金额承担全部刑事责任。二、公诉机关指控被告人孔令青等人犯罪情节已达到“情节特别严重”。被告人孔令青等人非法经营汽油的时间跨度较长，且销售金额已超500万元，违法所得过百万元，已超过《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》规定“从事其他非法经营活动，个人非法经营数额在五万元以上或违法所得数额在一万元以上”的追诉标准的百倍，依法应认定为“情节特别严重”。本院认为，被告人孔令青伙同他人未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者限制买卖的物品，扰乱了市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人孔令青的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。结合被告人孔令青在共同犯罪中的地位和作用，依法不能认定为从犯。故被告人及辩护人的上述辩护意见,与事实和法律不符，本院不予采纳。据此，根据本案的犯罪事实、性质、情节和对于社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孔令青犯非法经营罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行被羁押39日，可折抵刑期39日，即自2019年8月5日起至2025年6月26日止），并处罚金人民币一百五十万元（限本判决生效后十日内一次性向本院缴纳）。二、追缴被告人孔令青与已判决同案犯孔晚红、孔某的违法所得人民币一百五十万元（三人承担连带责任），依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周 玉审 判 员  黄 飞人民陪审员  梁奕旻二〇二〇年六月三十日法官助理袁瑶环书记员史娜娜附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。