福建省泉州市中级人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽05刑终376号 原公诉机关福建省安溪县人民检察院。 上诉人（原审被告人）刘任新，男，1983年1月29日出生，汉族，初中文化，无业，家住广东省肇庆市端州区。因本案于2019年1月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 原审被告人卢志荣，男，1969年8月11日出生，汉族，初中文化，无业，家住福建省安溪县。因本案于2019年1月18日被抓获，同日被刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 原审被告人孙国华，男，1973年10月1日出生，汉族，高中文化，务工，家住江苏省南京市鼓楼区。因本案于2019年1月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 原审被告人石小林，男，1976年4月25日出生，苗族，小学文化，无业，家住重庆市重庆市酉阳土家族苗族自治县。曾因犯转移赃物罪于2007年5月15日被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一千元；因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2012年5月21日被浙江省宁波市江东区人民法院判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元，2013年12月18日刑满释放。现因本案于2019年1月18日被抓获，同日被刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 原审被告人广具强，男，1974年1月1日出生，汉族，小学文化，无业，家住重庆市南川区。因本案于2019年1月18日被抓获，同日被刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 原审被告人黄彩玉，女，1972年6月18日出生，汉族，初中文化，无业，家住福建省安溪县。因本案于2019年1月18日被抓获，同日被刑事拘留，同年2月23日被逮捕，2020年3月17日被取保候审。现在家。 原审被告人黄水宝，男，1984年5月2日出生，汉族，小学文化，无业，家住福建省安溪县。因本案于2019年1月18日被抓获，同日被刑事拘留，同年2月23日被逮捕，同年3月8日被取保候审。现在家。 原审被告人吴炳胜，男，1984年12月3日出生，汉族，初中文化，无业，家住福建省安溪县。因本案于2019年1月18日被抓获，同日被刑事拘留，同年2月23日被逮捕，2020年1月17日被取保候审。现在家。 原审被告人高志鹏，男，1991年8月22日出生，汉族，初中文化，无业，家住福建省安溪县。因本案于2019年1月18日被抓获，同日被刑事拘留，同年2月23日被逮捕，2020年1月17日被取保候审。现在家。 原审被告人陈庆，男，1984年12月28日出生，汉族，高中文化，无业，家住广西壮族自治区桂平市。因本案于2019年1月18日被抓获，同日被刑事拘留，同年2月23日被逮捕，2020年1月17日被取保候审。现在家。 原审被告人宾培金，男，1984年6月4日出生，汉族，初中文化，无业，家住广东省肇庆市封开县。因本案于2019年1月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月23日被逮捕，同年10月18日被监视居住，同年11月4日被取保候审。现在家。 原审被告人谢雨强，男，1991年2月4日出生，汉族，小学文化，无业，家住福建省安溪县。曾因犯危险驾驶罪于2013年3月25日被福建省安溪县人民法院判处拘役二个月。现因本案于2019年1月18日被抓获，同日被刑事拘留，同年2月17日被取保候审。现在家。 原审被告人孔扬扬，女，1992年3月28日出生，汉族，初中文化，无业，家住河北省邯郸市峰峰矿区。因本案于2019年1月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月23日被逮捕，同年8月18日被监视居住，同年11月7日被取保候审，现在家。 福建省安溪县人民法院审理福建省安溪县人民检察院指控原审被告人卢志荣犯妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、原审被告人陈庆犯妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪、原审被告人广具强、石小林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、原审被告人孙国华、刘任新、黄彩玉、黄水宝、吴炳胜、高志鹏、宾培金、孔扬扬犯妨害信用卡管理罪、原审被告人谢雨强犯买卖国家机关证件罪一案，于2019年12月27日作出（2019）闽0524刑初909号刑事判决。原审被告人刘任新不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查上诉人的上诉理由，并讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定： 一、妨害信用卡管理、买卖国家机关证件部分 被告人卢志荣于2018年7月至2019年1月间，通过微信向被告人孙国华、高志鹏、刘任新、宾培金、陈庆、孔扬扬及赵建飞等人购买大量的个人银行卡及多套对公账户（含银行卡、营业执照、企业公章等物品），并通过快递邮寄至安溪县，交由被告人黄彩玉等人领取，后再通过微信联系的方式，将部分银行卡及对公账户出售给被告人黄水宝、吴炳胜、谢雨强及詹某等人，从中获利。至被查获时，被告人卢志荣共非法持有他人银行卡140张、买卖营业执照3份；被告人孙国华共非法持有他人银行卡48张；被告人高志鹏共非法持有他人银行卡18张；被告人黄水宝共非法持有他人银行卡26张；被告人吴炳胜共非法持有他人银行卡17张；被告人刘任新共非法持有他人银行卡33张；被告人宾培金共非法持有他人银行卡8张；被告人陈庆共非法持有他人银行卡5张，买卖营业执照3份；被告人孔扬扬共非法持有他人银行卡6张；被告人谢雨强共买卖营业执照2份；被告人黄彩玉共非法持有他人银行卡39张。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得部分 被告人卢志荣于2018年11月至2019年1月间，先后雇请被告人广具强、石小林（2018年12月14日参与），使用广具强本人户名及他人户名的银行卡接收犯罪所得，后在安溪县多个银行网点的ＡＴＭ机上取现，从中获利。至被查获时，被告人卢志荣、广具强共帮助接受、转移违法所得款人民币966605元（取现人民币905600元），被告人石小林参与期间共接受、转移违法所得款人民币805705元（取现人民币747900元）。 公安机关于2019年1月18日抓获被告人卢志荣、黄彩玉、孔扬扬、陈庆、谢雨强、吴炳胜、黄水宝、孙国华、石小林、广具强、高志鹏、刘任新、宾培金；并向被告人卢志荣、黄彩玉扣押到OPPO手机2部等作案工具及银行卡48张（有效39张）及配套U盾、SIM卡等涉案物品，向被告人吴炳胜扣押到苹果6PLUS手机1部等作案工具，向被告人黄水宝扣押到VIVO手机1部等作案工具，向被告人孙国华扣押到小米手机1部等作案工具及银行卡7张（有效6张）和配套U盾、SIM卡、纸张、笔记本等涉案物品，向被告人刘任新扣押到VIVO手机1部等作案工具及银行卡6张和配套U盾、SIM卡、便笺纸等涉案物品，向被告人宾培金扣押到银行卡2张及配套U盾、纸条等涉案物品，向被告人广具强、石小林扣押到银行卡40张、VIVO手机2部、OPPO手机1部、苹果5S手机1部等作案工具，向被告人高志鹏扣押到银行卡9张及配套U盾、SIM卡等涉案物品，向被告人孔扬扬扣押到作案工具华为手机1部和银行卡7张（有效6张）及配套U盾等涉案物品。 一审审理期间，被告人吴炳胜、黄水宝、孔扬扬各向福建省安溪县人民法院预缴罚金人民币10000元。 原判认定上述事实的证据有：证人刘某1、詹某、刘某2、高某1、罗某、邓某、白某、卢某、吕某、辛某、熊某、高某2、朱某、张某、郭某、高某3、石某、许某、吴某、王某的证言，受案登记表、立案决定书，微信聊天记录截图、转账记录截图，涉案银行账户开户资料、交易明细，快递单，营业执照照片，银行卡主体信息查询，取款录像截图，疾病证明、门诊病历，辨认笔录及照片，搜查笔录，扣押清单，现场照片，电子证物检查工作记录（附光盘），鉴定意见书，到案经过，户籍证明，刑事判决书、罪犯档案资料，被告人卢志荣、孙国华、石小林、广具强、黄彩玉、陈庆、谢雨强、吴炳胜、黄水宝、高志鹏、刘任新、宾培金、孔扬扬的供述等。 原审法院认为，被告人卢志荣、黄彩玉、孙国华、陈庆、吴炳胜、黄水宝、高志鹏、刘任新、宾培金、孔扬扬非法持有他人信用卡，其中，被告人黄彩玉、孙国华、陈庆、吴炳胜、黄水宝、高志鹏、刘任新、宾培金、孔扬扬数量较大，被告人卢志荣数量巨大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪；被告人卢志荣、陈庆、谢雨强买卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪；被告人卢志荣伙同被告人石小林、广具强明知是他人犯罪所得而予以接收、领取，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。被告人卢志荣、陈庆在判决宣告以前一人犯数罪，均应当数罪并罚。在共同犯罪中，被告人卢志荣起主要作用，是主犯，按其参与的全部犯罪处罚；被告人黄彩玉、广具强、石小林起次要作用，是从犯，被告人黄彩玉依法从轻处罚，被告人广具强、石小林依法减轻处罚。被告人石小林曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人谢雨强有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人黄彩玉、孔扬扬、陈庆、谢雨强、吴炳胜、黄水宝、孙国华、石小林、广具强、高志鹏、刘任新、宾培金归案后均如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。被告人卢志荣当庭表示自愿认罪，并如实供述自己的罪行，酌情从轻处罚。据此，原审法院依法作出判决：一、被告人卢志荣犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币三万一千元；二、被告人孙国华犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元；三、被告人广具强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五千元；四、被告人石小林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；五、被告人刘任新犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元；六、被告人黄水宝犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；七、被告人黄彩玉犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；八、被告人吴炳胜犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；九、被告人高志鹏犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；十、被告人陈庆犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币一万一千元；十一、被告人宾培金犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；十二、被告人孔扬扬犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；十三、被告人谢雨强犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元；十四、没收各被告人被扣押的作案工具及涉案物品。 上诉人刘任新诉称：其仅非法持有信用卡33张，同案犯黄彩玉非法持有信用卡39张，与黄彩玉相比其量刑明显过重，请求从轻处罚。 经审理查明： 一、收买、非法提供信用卡信息、买卖国家机关证件部分 原审被告人卢志荣于2018年7月至2019年1月间，向上诉人刘任新、原审被告人孙国华、高志鹏、宾培金、陈庆、孔扬扬等人收购信用卡及配套的U盾、手机卡、身份证信息等资料，并向原审被告人陈庆收购营业执照，后通过快递邮寄给原审被告人黄彩玉等人领取，将部分信用卡及配套信息资料出售给原审被告人黄水宝、吴炳胜等人，将营业执照出售给原审被告人谢雨强。至案发时，原审被告人卢志荣共买卖信用卡及配套信息资料140张、营业执照3份，原审被告人孙国华共买卖信用卡及配套信息资料48张，原审被告人黄彩玉共买卖信用卡及配套信息资料39张，上诉人刘任新共买卖信用卡及配套信息资料33张，原审被告人黄水宝共买卖信用卡及配套信息资料26张，原审被告人高志鹏共买卖信用卡及配套信息资料18张，原审被告人吴炳胜共买卖信用卡及配套信息资料17张，原审被告人陈庆共买卖信用卡及配套信息资料5张、营业执照3份，原审被告人宾培金共买卖信用卡及配套信息资料8张，原审被告人孔扬扬共买卖信用卡及配套信息资料6张，原审被告人谢雨强共买卖营业执照2份。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得部分 原审被告人卢志荣于2018年11月至2019年1月间，先后雇请原审被告人广具强、石小林使用银行卡接收犯罪所得后，在安溪县多个银行网点的ＡＴＭ机上取现。至案发时，原审被告人卢志荣、广具强共帮助接受、转移违法所得款项人民币966605元并取现人民币905600元，其中，原审被告人石小林参与期间共接受、转移违法所得款项人民币805705元并取现人民币747900元。 公安机关于2019年1月18日抓获上诉人刘任新、原审被告人卢志荣、黄彩玉、孔扬扬、陈庆、谢雨强、吴炳胜、黄水宝、孙国华、石小林、广具强、高志鹏、宾培金，并从原审被告人卢志荣、黄彩玉处扣押到OPPO手机2部等作案工具和银行卡48张及配套的U盾、SIM卡等涉案物品，从原审被告人吴炳胜处扣押到苹果手机1部等作案工具，从原审被告人黄水宝处扣押到VIVO手机1部等作案工具，从原审被告人孙国华处扣押到小米手机1部等作案工具和银行卡7张及配套U盾、SIM卡、纸张、笔记本等涉案物品，从上诉人刘任新处扣押到VIVO手机1部等作案工具和银行卡6张及配套U盾、SIM卡、便笺纸等涉案物品，从原审被告人宾培金处扣押到银行卡2张及配套U盾、纸条等涉案物品，从原审被告人广具强、石小林处扣押到VIVO手机2部、OPPO手机1部、苹果5S手机1部、银行卡40张等作案工具，从原审被告人高志鹏处扣押到银行卡9张及配套U盾、SIM卡等涉案物品，从原审被告人孔扬扬处扣押到华为手机1部等作案工具和银行卡7张及配套U盾等涉案物品。 一审审理期间，原审被告人吴炳胜、黄水宝、孔扬扬分别向福建省安溪县人民法院预缴罚金人民币10000元。 原审认定上述犯罪事实的证据均经原审法院庭审质证属实，本院予以确认。 本院认为，上诉人刘任新、原审被告人卢志荣、孙国华、黄彩玉、黄水宝、高志鹏、吴炳胜、陈庆、宾培金、孔扬扬收买信用卡及相关信息资料并非法提供给他人使用，足以使他人以信用卡持卡人的名义进行交易，其行为均已构成收买、非法提供信用卡信息罪，且均属数量巨大；原审被告人卢志荣、陈庆、谢雨强买卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪；原审被告人卢志荣、广具强、石小林明知是他人犯罪所得而予以接收、转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。原审被告人卢志荣、陈庆在判决宣告以前一人犯数罪，均应当数罪并罚。原审被告人石小林曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。在共同犯罪中，原审被告人卢志荣起主要作用，是主犯；原审被告人黄彩玉、广具强、石小林起次要作用，是从犯，原审被告人黄彩玉可以从轻处罚，原审被告人广具强、石小林可以减轻处罚。上诉人刘任新、原审被告人孙国华、黄彩玉、黄水宝、高志鹏、吴炳胜、陈庆、孔扬扬、宾培金、谢雨强、广具强、石小林归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；原审被告人卢志荣当庭表示自愿认罪，如实供述基本犯罪事实，可以从轻处罚。原审被告人谢雨强有犯罪前科，酌情从重处罚。原判认定的基本事实清楚，证据充分，审判程序合法，但对上诉人刘任新、原审被告人卢志荣、孙国华、黄彩玉、黄水宝、高志鹏、吴炳胜、陈庆、宾培金、孔扬扬买卖信用卡及相关信息资料的犯罪行为定性有误，本院予以纠正；原判定性不当，导致上诉人刘任新、原审被告人卢志荣、孙国华、黄彩玉、黄水宝、高志鹏、吴炳胜、陈庆、宾培金、孔扬扬的量刑过轻，基于上诉不加刑原则，对量刑予以维持。上诉人刘任新提出量刑过重、请求再予从轻处罚的上诉意见，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百八十条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第（二）项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第十条之规定，判决如下： 一、维持福建省安溪县人民法院（2019）闽0524刑初909号刑事判决第三、四、十三、十四项。 二、撤销福建省安溪县人民法院（2019）闽0524刑初662号刑事判决第一、二、五、六、七、八、九、十、十一、十二项。 三、原审被告人卢志荣犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币三万一千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月18日起至2025年6月17日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。) 四、原审被告人孙国华犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月18日起至2021年4月17日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。) 五、上诉人刘任新犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月18日起至2020年8月17日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。) 六、原审被告人黄水宝犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 七、原审被告人黄彩玉犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月18日起至2020年3月17日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。) 八、原审被告人吴炳胜犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月18日起至2020年1月17日止。) 九、原审被告人高志鹏犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月18日起至2020年1月17日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。) 十、原审被告人陈庆犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元。决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币一万一千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月18日起至2020年1月17日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。) 十一、原审被告人宾培金犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月18日起至2019年10月17日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。) 十二、被告人孔扬扬犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月18日起至2019年8月17日止。) 本判决为终审判决。 审判长  柯志同 审判员  傅兴锴 审判员  蔡凌轩 二〇二〇年六月一日 书记员  张思颖 附：本案适用的法律条文 1．《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的； 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2．《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。 3．《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上不满五张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡五张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。 4．《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 第十条通过犯罪直接得到的赃款、赃物，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得”。上游犯罪的行为人对犯罪所得进行处理后得到的孳息、租金等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得产生的收益”。 明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、收购、代为销售以外的方法，如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金转移、汇往境外等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“其他方法”。