福建省顺昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0721刑初95号 公诉机关顺昌县人民检察院。 被告人吴剑，男，1991年9月6日出生于福建省顺昌县，汉族，初中文化，农民，住福建省顺昌县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年8月15日被顺昌县公安局刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于顺昌县看守所。 辩护人林彬能，福建闽鹭律师事务所律师。 辩护人陈**建，福建福云律师事务所律师。 被告人易起翔，男，1991年1月15日出生于福建省顺昌县，汉族，初中文化，农民，住福建省顺昌县。曾因犯危险驾驶罪，于2017年10月16日被浙江省义乌市人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币四千元，2017年11月25日刑满释放；现因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年8月31日被顺昌县公安局刑事拘留，同年9月30日被取保候审，2020年6月14日经本院决定，变更为监视居住。 指定辩护人黄剑青，福建福拓律师事务所律师。 顺昌县人民检察院以顺检诉刑诉（2019）75号起诉书指控被告人吴剑、易起翔犯开设赌场罪，于2019年6月12日向本院提起公诉。2019年9月12日，公诉机关申请第一次退回补充侦查，2020年1月13日，公诉机关申请第二次退回补充侦查，自2020年2月11日起，因新型冠状肺炎疫情原因，本案中止审理至同年的5月8日。本院受理该案后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。顺昌县人民检察院指派检察员黄蕾雪出庭支持公诉，被告人吴剑及其辩护人林彬能、陈**建、被告人易起翔及其指定辩护人黄剑青到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 顺昌县人民检察院指控，2019年5月至7月间，被告人吴剑伙同吴华雄（已判决）组建“仁寿10疯狂场”微信群，通过亿玩堂网络公司开发的拱趴大菠萝游戏软件供王某1等三十余人以“十三水”的形式进行赌博。吴剑和吴华雄制定赌博规则，以游戏中的1积分兑换人民币10元（以下币种均为人民币），并向每局赢钱最多的参赌人员抽头60元。该微信群由吴剑负责管理，与参赌人员进行支付结算，吴华雄与吴剑平分抽头获利。被告人易起翔受吴剑指使，帮助管理微信赌博群三天，非法获利900元。该微信群在经营期间，赌资累计1000余万元，吴剑等人抽头共计147540元。 针对上述指控，公诉机关当庭提供了相关证据证实。公诉机关认为，被告人吴剑利用移动通讯终端在网络上组建微信群，制定赌博规则，供群成员进行赌博活动，情节严重，应以开设赌场罪追究其刑事责任，被告人吴剑如实供述自己的罪行，退出全部违法所得，自愿认罪认罚，建议判处被告人吴剑有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；被告人易起翔，帮助管理赌博微信群，其行为亦开设赌场罪，系从犯，应当从轻处罚。 被告人吴剑对起诉书指控的事实和罪名没有异议，并签字具结。 被告人吴剑的辩护人提出辩护意见，被告人吴剑如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，建议从轻处罚。 被告人易起翔对起诉书指控的事实和罪名没有异议。 被告人易起翔的辩护人提出辩护意见，被告人易起翔主观恶性小，犯罪情节轻微，系从犯，且具有坦白情节，应当予以从轻处罚。 经审理查明，2018年5月至7月间，被告人吴剑伙同吴华雄利用微信平台建立“5元温泉会所”赌博群，使用“拱趴大菠萝”软件以玩“十三水”的形式组织赌博活动。吴华雄和吴剑制定赌博规则，以游戏中的1积分兑换人民币10元，并向每局赢钱最多的参赌人员抽头人民币60元。该微信群由吴剑负责管理，与参赌人员进行支付结算，吴华雄与吴剑平分抽头获利。谢万有（已判决）对吴华雄、吴剑开设赌场表示同意，并有参与赌场管理的行为。被告人易起翔受吴剑指使，帮助吴剑管理微信赌博群三天，非法获利900元。该微信群在经营期间赌资累计人民币1000余万元，吴华雄等人抽头共计人民币147540元。 案发后，被告人吴剑于2018年8月15日被抓获；被告人易起翔于2018年8月30日被抓获。在案件审理过程中，被告人吴剑退出违法所得人民币146640元，被告人易起翔退出违法所得人民币900元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的证据证实： 1．物证，苹果手机一部，证实：公安机关扣押了被告人吴剑的作案工具苹果手机一部。 2．书证 （1）户籍证明，证实：被告人的身份情况。 （2）到案经过，证实：二被告人是被公安机关抓获归案。 （3）行政处罚决定书及前科情况、刑事判决书，证实：被告人吴剑因为赌博于2016年10月20日被浙江省义乌市公安局行政拘留3日；被告人易起翔曾因犯危险驾驶罪于2017年10月16日被浙江省义乌市人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币四千元。 （4）顺昌县公安局行政处罚决定书，证实：饶某、张某、叶某等12名参赌人员被行政处罚。 （5）认罪认罚具结书，证实：被告人吴剑自愿认罪认罚。 3．同案犯的供述 （1）吴华雄的供述，证实：2018年4月份，吴剑从义乌回来顺昌结婚，在家里没事情做，就和其商量建微信群供人玩十三水赌博，收取水费赚钱，吴剑和其一人一半股份，其同意。两人参照类似这种赌博群制定了规则，吴剑负责支付结算，其向输钱不支付的人催收欠款。其没有分到抽头渔利的钱。 （2）谢万有的供述，证实：2018年5月，吴剑和吴华雄在其店铺喝茶，有说建一个微信群玩十三水赌博，后吴剑把群建好后就拉其进群，其帮助拉了汪某、吴培旺进群，吴剑在群里负责管理，与玩家支付结算。 4．证人证言 （1）饶某的证言，证实：2018年6、7月份，其经人推荐加入“10疯狂场”微信群进行十三水赌博，群主是吴剑，群成员有40多人。吴剑有在群里发布赌博规则，一水10元，6-9人开一个房间，每局结束后赢最多的人将战绩截图发至群里，由吴剑和每个玩家单独结算，吴剑向每局赢最多的人抽取80元的水费，给开房间的人20元，开房间的叶子是吴剑提供的。每局结束吴剑会通过支付宝发消息给其每局的输赢情况，输赢达到1000水时其再通过支付宝和吴剑结算。7月20日左右，其就退群了。 （2）张某的证言，证实：2018年6月初的时候，吴剑有建了一个微信群，专门玩十三水赌博，其也被人拉进了群里。前后有两个群，到7月23日就停止了。群里有规定赌博的规则，吴剑要抽取赢最多的人每局80元的水费，玩家的输赢都是跟吴剑结算，玩家间不互相结算。经其查阅手机支付宝转账记录，6月份至7月份与吴剑之间的赌资往来共计556010元。 （3）叶某、王某1的证言，证实：2018年6月5日叶某向王某1介绍了一个专门玩十三水赌博的微信群，将王某1拉进“仁寿10疯狂场”的微信群。二人合伙一起在微信群里赌博，群主是吴剑，群里有公告赌博的规则，赌博是利用一个“拱趴大菠萝”游戏玩十三水，1分算1水是10元，吴剑要抽取每局赢最多的人80的水钱，开房间的叶子是吴剑提供的，玩家最后的输赢都跟吴剑结算。经王某1对手机支付宝转账记录的统计，从6月7日至7月23日与吴剑之间的赌资往来共计434410元。 （4）汪某的证言，证实：2018年6、7月份，其是谢万有拉进群里的，其在吴剑开设的微信群内玩十三水赌博，吴剑向每局赢最多的人抽取80元的水费，拿出20元给开房间的人。 （5）郭某的证言，证实：2018年5月份，吴剑将其拉进一个“十三水”赌博微信群，吴剑在群里发布赌博规则并负责管理与玩家结算，吴剑从中抽取水费，前后有换了两三个群，其与吴剑之间通过支付宝和微信的赌资往来共458910元。 （6）徐应明的证言，证实：2018年6月9日，其打电话给吴华雄，叫吴华雄将其拉进吴华雄开的十三水赌博微信群，其玩一局后就跟吴华雄结算，转了2710元给吴华雄，吴华雄把钱收下后叫其以后跟吴剑结算，后吴剑就添加了其为微信好友。吴华雄有向其催账，叫其把水钱结一下。 （7）吴某1的证言，证实：2018年6月初，吴剑将其拉进“疯狂场10元”的微信群，这个群里是用“拱趴大菠萝”软件玩十三水赌博，按积分结算，每个积分10元，群主有在群里发布规则，每局赢最多的人要抽水钱80元，开房间的人拿20元。其是通过支付宝及微信跟吴剑结算，其与吴剑之间有208580元的赌资往来。 （8）杨某、吴某2、李某、王某2的证言，证实：2018年5、6月份，四人被拉进一个微信群，这个群是一个专门玩十三水赌博的，吴剑在管理，统计每局每个人的分数情况，通过微信发给个人账号，然后与每个玩的人结算，结算是通过支付宝或微信。每局赢最多的人要向吴剑交80元的水费，赌博游戏平台里的房间是需要叶子才能开，叶子是吴剑充值购买给开房间的人使用，每局还给开房间的人20元，这个群开到7月底就没有了。 （9）祝某的证言，证实：2018年6月份，祝某加入一个十三水赌博群，群主是吴剑。每局结束后，有人把分数截图发到群里，吴剑根据每个人的输赢情况单独和每个人结算，吴剑要向每局赢最多的人抽取80元的水费，将其中20元付给开房间的人，群里有公告赌博规则，有输钱不结算清楚的，吴剑就会换一个新群不让这些人继续赌。这个赌博群是吴东辉和吴剑一起开的，吴东辉和吴剑都会上门催债，有一次吴东辉和吴剑一起到祝某家里催债，祝某拿了4万元的现金给二人。 5．被告人的供述 （1）吴剑的供述，证实：其2008年去义乌做事，一直到2018年4月才回顺昌结婚。因为在家里没有事做，就与朋友吴华雄商量组建一个微信群利用“拱趴大菠萝”游戏进行十三水赌博，两人制定赌博群的规则，游戏积分1分为1水，1水兑换人民币10元，向每局游戏赢分最多的人抽取80元，其中20元奖励开房间的玩家。每局的输赢所有玩家与其结算，由其统一收取输家的钱，支付赢家的钱。抽取的水费其与吴华雄平分，其负责管理赌博群，支付结算，吴华雄会去打电话催账。吴剑每天有记账拍照发给吴华雄。因为参赌人员有欠钱，其和吴华雄赌博输钱，抽水的钱就没有进行分配。 （2）易起翔的供述，证实：2018年7月的一天，吴剑叫其帮助管理微信群两天，吴剑将其拉进微信群，教其如何管理以及支付结算，这个群是供人进行十三水赌博的，管理者从中收取水费，其管理两三天，吴剑就让其将群解散了。事后吴剑给其900元买烟抽。 6．鉴定意见，厦门良邦会计师事务所有限公司出具的审阅报告，证实：吴剑等人开设赌场案件，涉案赌资共计11215700元，抽水共计147540元。 7．检查笔录、电子数据检查笔录等 （1）检查笔录，证实：侦查人员对扣押的吴剑的手机进行检查，登录微信，支付宝等软件，有吴剑通过微信、支付宝与参赌人员资金往来的记录，有三十五个微信账户的交易记录，以及三十一个支付宝交易记录，侦查人员对此进行截图固定。 （2）电子数据检查笔录，证实：顺昌县公安局网安大队侦查人员对吴剑的iPhone7手机进行电子数据检查，其中有吴剑与微信名“你现在好吗？”的人的聊天记录，根据谢万有的供述，该微信即是谢万有的微信，聊天内容为吴剑告诉谢万有不小心把账弄到群里去，谢万有告诉吴剑把群退了再重建；在支付宝上的聊天记录，谢万有问吴剑“他前面输得多么”吴剑语音回复，谢万有回复“我刚打电话给帮他担保的人说了”。 以上证据，来源合法，内容客观真实，能相互印证，可以作为定案依据，本院予以确认。 本院认为，被告人吴剑伙同他人，以营利为目的，利用移动通讯终端在网络上组建微信群，制定赌博规则，供群成员进行赌博活动，情节严重，被告人易起翔明知他人开设赌场，仍帮助管理微信赌博群，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人吴剑起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；鉴于被告人吴剑到案后如实供述自己的罪行，退出了全部的违法所得，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人易起翔有其他犯罪前科，酌情予以从重处罚；鉴于被告人易起翔在共同犯罪中系从犯，到案后如实供述自己的罪行，并退出全部违法所得，依法予以从轻处罚；经审前社会调查，顺昌县司法局对被告人易起翔作出适宜社区矫正的意见，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，本院决定对被告人易起翔宣告缓刑；本院对公诉机关的量刑意见予以采纳；对二被告人的辩护人提出的辩护意见亦予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款与第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款与第三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人吴剑犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月15日起至2021年8月14日止。罚金已预缴。） 二、被告人易起翔犯开设赌场罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币一千元。 （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已预缴） 三、被告人吴剑已退出的违法所得人民币146640元，被告人易起翔已退出的违法所得人民币900元，予以没收，上缴国库。 四、扣押在案的苹果手机一部，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省南平市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  鄢一峰 审 判 员  王德华 人民陪审员  杨惠敏 二〇二〇年六月二十九日 书 记 员  徐宇翔 本案依据的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。