江西省九江市濂溪区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0402刑初20号 公诉机关九江市濂溪区人民检察院。 被告人魏某1，男，1965年1月13日出生，汉族，初中文化，无业，家住湖北省孝感市云梦县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年4月30日被濂溪区公安分局刑事拘留；经濂溪区人民检察院批准，于2019年6月6日被该局执行逮捕。现羁押于九江市看守所。 辩护人杨红，江西求正沃德律师事务所律师。 被告人吴某1，男，1987年2月18日出生，汉族，大学专科文化，无业，家住湖北省孝感市云梦县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年5月22日被濂溪区公安分局刑事拘留；经濂溪区人民检察院批准，于2019年6月6日被该局执行逮捕。现羁押于九江市看守所。（系被告人魏某1女婿，被告人魏某2丈夫。） 辩护人宛菊宝，江西卷舒律师事务所律师。 被告人吴某2，男，1979年6月13日出生，汉族，小学文化，无业，家住湖北省云梦县，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年5月25日被濂溪区公安分局刑事拘留；经濂溪区人民检察院批准，于2019年6月6日被该局执行逮捕。现羁押于九江市看守所。 被告人许某1，男，1965年4月20日出生，汉族，初中文化，无业，家住湖北省孝昌县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年5月1日被濂溪区公安分局刑事拘留；经濂溪区人民检察院批准，于2019年6月6日被该局执行逮捕。2020年4月30日经本院决定对其取保候审。 被告人许某2，男，1988年9月20日出生，汉族，大学专科文化，无业，家住湖北省孝昌县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年5月1日被濂溪区公安分局刑事拘留；经濂溪区人民检察院批准，于2019年6月6日被该局执行逮捕。2020年4月30日经本院决定对其取保候审。 被告人许某3，男，1989年8月5日出生，汉族，大学本科文化，无业，家住湖北省孝昌县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年5月1日被濂溪区公安分局刑事拘留；经濂溪区人民检察院批准，于2019年6月6日被该局执行逮捕。2020年4月30日经本院决定对其取保候审。 辩护人冯圣君，九江市濂溪区法律援助中心律师。 被告人孙某1，男，1986年11月20日出生，汉族，小学文化，无业，家住湖北省孝感市孝**。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年5月1日被濂溪区公安分局刑事拘留；经濂溪区人民检察院批准，于2019年6月6日被该局执行逮捕。2020年4月30日经本院决定对其取保候审。 辩护人殷少华，江西一方天律师事务所律师。 被告人潘某1，女，1987年4月6日出生，汉族，初中文化，无业，家住河北省平泉市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年5月1日被濂溪区公安分局刑事拘留；经濂溪区人民检察院批准，于2019年6月6日被该局执行逮捕。2020年4月30日经本院决定对其取保候审。 辩护人潘琳，九江市濂溪区法律援助中心律师。 被告人李某1，女，1992年12月12日出生，汉族，初中文化，无业，家住湖北省孝昌县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年5月1日被濂溪区公安分局刑事拘留；经濂溪区人民检察院批准，于2019年6月6日被该局执行逮捕。2020年4月30日经本院决定对其取保候审。 辩护人陶泰勤，九江市濂溪区法律援助中心律师。 被告人魏某2，女性，1987年4月5日出生，汉族，大学专科文化，湖北省云梦县某小学代课老师，户籍所在地湖北省武汉市洪山区，家住湖北省云梦县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月3日被濂溪区公安分局取保候审；2019年8月5日经濂溪区人民检察院决定继续对其取保候审。2020年1月10日经本院决定继续对其取保候审。（系被告人魏某1女儿，被告人吴某1妻子。） 辩护人汪旭鹏，江西卷舒律师事务所律师。 九江市濂溪区人民检察院以濂检公诉刑诉【2020】5号起诉书指控被告人魏某1、吴某1、吴某2、许某1、许某2、许某3、孙某1、潘某1、李某1、魏某2犯组织、领导传销活动罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，因十名被告人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，本院决定适用简易程序审理。审理中，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，本院于2020年2月6日决定转为普通程序审理，于2020年3月25日中止审理，于2020年5月11日恢复审理，于2020年5月15日依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。九江市濂溪区人民检察院指派检察员连真出庭支持公诉，被告人魏某1及其辩护人杨红，被告人吴某1及其辩护人宛菊宝，被告人吴某2、许某1、许某2，被告人许某3及其辩护人冯圣君，被告人孙某1及其辩护人殷少华，被告人潘某1及其辩护人潘琳，被告人李某1及其辩护人陶泰勤，被告人魏某2及其辩护人汪旭鹏均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 九江市濂溪区人民检察院指控：2012年以来，被告人魏某2、魏某1、吴某1、吴某2、许某1、许某2、许某3、潘某1、孙某1、李某1先后加入“1040阳光工程”，在湖南株洲、江西景德镇、南昌、九江租房从事传销活动，并以看生意等名义引诱亲戚、朋友、同学等人继续加入该传销组织。2019年3月，上述人员所在团队搬到九江市濂溪区怡嘉苑小区继续从事传销活动。 “1040阳光工程”无实际产品，不提供任何服务，是以虚拟的投资份额为依据，收取申购费，通过获取提成的形式鼓励成员发展下线购买份额。购买第一份份额需缴纳3800元，此后每份份额需缴纳3300元，参加者通过自己的下线直接或间接不断发展下线，并以自己购买及发展的下线的份额为依据，以返利、工资形式获得提成，层层累计后提升自己的级别。 该组织实行“五级三晋制”，“五级”为实习业务员（购买份额1-2份）、组长（购买份额3-9份）、主任（购买份额10-64份）、经理（购买份额65-599份）、老总（购买份额600份以上），“三晋”即从实习业务员晋升、组长晋升到主任、从主任晋升到经理、从经理晋升到老总。该组织配有大总管负责团队的全面管理，申购总管负责团队申购手续的办理等，自律总管及自律配合总管负责团队纪律，能力总管负责团队人员培训、经验交流及能力提升，经晨总管负责安排团队学习场地及组织学习。老总直接统管自已发展的团队，负责全部事务。组织内部有《生活经营管理二十条》对成员进行管理和约束。 被告人魏某1于2012年5月左右经其小舅子舒某2介绍在湖南株洲加入“1040阳光工程”，成为舒某2的直接下线。其直接或间接发展的下线有魏某3、陈某1、张某1、李某2、余某1、余某2等三四十人。其于2013年6月成为老总级别，后其团队迁往浙江湖州、江西九江等地，并于2015年解散。2016年4月起，魏某1帮助吴某1、左某、于某某、程某某、许某1等人团队管理账目，上述团队如有新人申购，管理人员会将申购人员的姓名、购买份额、上下线相关人员的姓名发给魏某1，魏某1按照一定的计算公式，计算出相关人员的分红后由管理人员发放，魏某1从中收取一定的管理费用（新人申购21份，魏某1可得4000余元管理费）。各团队出现问题，魏某1会帮助制定解决方案，以消除不利于传销组织发展的因素。魏某1供述其在管理上述团队期间获利十六七万元。 被告人魏某2于2012年3月经舅舅舒某2介绍在湖南株洲加入“1040阳光工程”，成为舒某2的直接下线。其发展了其丈夫吴某1及同学刘某2为直接下线，吴某1、刘某2分别发展了吴某4（音）、许某4、曹某某为下线，许某4等人又分别发展了下线。后其所在团队迁往江西景德镇、南昌、九江等地，随着下线的不断加入魏某2成为老总级别。2014年，魏某2离开九江，其发展的团队由其丈夫吴某1负责管理，从传销组织中的获利及分红都被吴某1转入魏某2名下的银行账户。魏某2供述其与吴某1共获利三四十万元。 被告人吴某1于2012年经魏某2介绍在湖南株洲加入“1040阳光工程”，成为魏某2的直接下线。吴某1发展了其哥哥吴某4(音)、许某4为直接下线，吴某4、许某4分别发展了高某某、许某5等人为下线。吴某1系老总级别，其间接发展的吴某2线下有四十余人，间接发展的许某1线下有五十余人。吴某1负责管理其所在团队，召集各总管开会，对组织发展遇到的问题提出解决方案；曾直接主管传销组织的申购事宜，直接掌控申购账户；还担任该传销组织在九江地区的“教育总监”，分配、发放传销组织“三代老总”的奖金分红和传销成员的工资发放事宜。2016年4月，其利用在传销组织的获利在武汉购买白色奥迪A4汽车一部，该车于2019年9月23日被公安机关依法扣押。 被告人吴某2于2013年11月左右经其堂弟吴某1介绍在九江加入“1040阳光工程”，发展了田某某、潘某1为直接下线，田某某、潘某1又分别发展了潘某2、管某某为下线。其直接或间接发展的下线有四十余人，为老总级别。2015年1月起，吴某2在团队担任大总管，帮助吴某1管理团队，传达吴某1安排的工作指示，与其他总管共同做好业务员的能力提升。后其直接指挥后任大总管孙某1做好组织申购、成员信息收集汇报工作，掌控申购账户，分配、发放传销组织“三代老总”的奖金分红和传销成员的工资发放事宜。 被告人许某1于2013年7月经同村村民许某5介绍在九江加入“1040阳光工程”，发展了许某2、王某2为直接下线，许某2、王某2又分别发展了许某3、陈某某、谭某某等人为下线。其直接或间接发展的下线有五十余人，为老总级别，其供述在传销组织共获利十余万元。 被告人许某2于2013年12月经其父亲许某1介绍在九江加入“1040阳光工程”，发展了许某3、陈某某为直接下线，许某3、陈某某又分别发展了许某10、路某某、张某3等人。其直接或间接发展的下线有五十余人，为老总级别。 被告人许某3于2014年1月经堂哥许某2介绍在九江加入“1040阳光工程”，发展了许某10、路某某为直接下线，许某10、路某某又分别发展了许某11、许某12等人为下线。其直接或间接发展的下线有四十余人，为老总级别。 被告人孙某1于2015年11月经姑姑许某13介绍在九江加入“1040阳光工程”，发展了孙某1、周某为直接下线，孙某1、周某分别发展了孙某2、秦某某、叶某1、费某某等人为下线。孙某1直接或间接发展的下线有三十余人，为老总级别。2019年4月，孙某1担任大总管，协调自律总管、能力总管等做好传销组织申购、成员信息收集汇报等工作。 被告人潘某1于2015年5月经表姐田某某介绍在南昌加入“1040阳光工程”，成为吴某2的下线。其发展了其丈夫管某某为直接下线，管某某及其下线又分别发展了下线。潘某1为经理级别，曾在团队中担任经晨总管，向新人讲解“八大心态”，提升新人心理素质。2019年2月，其担任能力总管，负责传销成员的培训教育工作，组织传销成员演讲锻炼口才，提升团队发展业绩。 被告人李某1于2015年底经同学左某某介绍在九江加入“1040阳光工程”，发展了其母亲张某为直接下线，并将同学黄某2作为张某的直接下线，黄某2等人又分别发展了下线。李某1为经理级别，于2017年底成为传销组织的申购总管，负责按上级要求告知新申购成员缴纳申购款的接收账户，办理新申购成员申购相关事宜。 2019年4月28日21时许，魏某1被许某3、许某1等人扭送至濂溪区公安分局刘家塘派出所。2019年4月30日，许某1、许某2、许某3、孙某1、潘某1、李某1主动到濂溪区公安分局说明其参加“1040阳光工程”的情况。2019年5月22日19时40分许，吴某1在湖北云梦县隆盛华府小区地下停车场被当地民警抓获。2019年5月25日7时许，吴某2在湖北武汉市洪山区路口被濂溪区公安分局民警抓获。2019年6月3日，魏某2主动到濂溪区公安分局说明其参与“1040阳光工程”传销活动的情况。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、归案经过、树形图、银行交易流水、扣押决定书、扣押清单、人口身份信息；证人孙某1、潘某1、郭某、黄某1、孙某2、潘某2、庹某、周某、黄某2、黄某3、何某、汤某、雷某、舒某1、高某、陈某1、黄某4、方某、陈某2、未某、陈某3、张某、叶某1、李某1、叶某2、李某2、舒某2、熊某、左某的证言；被告人魏某1、魏某2、吴某1、吴某2、许某1、许某2、许某3、孙某1、潘某1、李某1的供述与辩解；辨认笔录、扣押笔录等证据证实。 公诉机关认为，被告人魏某1、吴某1、吴某2、许某1、许某3、许某2、孙某1、潘某1、李某1、魏某2以从事“1040阳光工程”连锁经营为名，要求参加者以缴纳费用购买虚拟产品份额的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员购买份额数量作为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序的传销活动，其组织内部参与传销活动的人员达三十人以上且层级在三级以上，且在该传销组织中承担管理、协调、宣传、培训等职责，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究十名被告人的刑事责任。被告人许某1、许某2、许某3、孙某1、潘某1、李某1、魏某2自动到案，如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人魏某1、吴某1、吴某2到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。鉴于十名被告人对指控的犯罪均没有异议，自愿接受刑事处罚，建议对被告人许某1、许某2、许某3、孙某1均判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元；庭审中，公诉机关根据被告人魏某1、吴某1、吴某2、潘某1、李某1的犯罪事实及情节，当庭对五名被告人调整量刑建议，建议判处被告人魏某1有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30000元；建议判处被告人吴某1有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币20000元；建议判处被告人吴某2有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币20000元；建议判处被告人潘某1有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；建议判处被告人李某1有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。鉴于被告人魏某2的父亲和丈夫均因本案将被判处实刑，考虑其家庭有老人和小孩需要照顾，建议对其适用缓刑，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币30000元。 被告人魏某1对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，辩解其做传销获利不到20万元。其辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议；2.被告人魏某1在本案中只是起帮助、协助传销团队的作用，其作用小于其他人，起诉书中认定其为第一被告人，排序不当；3.归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；其系初犯，认罪悔罪，愿意接受处罚，公诉机关的量刑建议过重，请法庭综合以上情节对其从轻处罚。 被告人吴某1对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，辩解其做传销获利30余万元，用于购买了奥迪车，该车已被公安扣押了。其辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控的罪名没有异议；2.归案后，被告人吴某1如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；3.其如实交代赃款去向，并表示愿意将赃款赃物全部上缴国家，其妻子被告人魏某2积极主动配合公安机关将赃款所购车辆予以扣押，具有主动退赃情节，可以酌情从轻处罚；4.其系初犯，在审查起诉期间即认罪认罚，可从轻处罚。 被告人吴某2对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议。 被告人许某1对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，辩解其做传销没有获利。 被告人许某2对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议。 被告人许某3对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议。其辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控的罪名没有异议；2.被告人许某3具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；其系初犯，认罪悔罪，愿意接受处罚，可以酌情从轻处罚。同意公诉机关的量刑建议。 被告人孙某1对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议。其辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控的罪名及量刑建议均没有异议；2.被告人孙某1具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；其系初犯，认罪悔罪，愿意接受处罚，可以酌情从轻处罚。 被告人潘某1对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议。其辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控的罪名和量刑建议没有异议；2.被告人潘某1具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；其系初犯，认罪悔罪，愿意接受处罚，可以酌情从轻处罚。 被告人李某1对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议。其辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控的罪名和量刑建议没有异议；2.被告人李某1具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；其系初犯，认罪悔罪，愿意接受处罚，可以酌情从轻处罚。 被告人魏某2对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议。其辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控的罪名和量刑建议均没有异议；2.被告人魏某2具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；其系初犯，认罪悔罪，愿意接受处罚，可以酌情从轻处罚。 经审理查明： 2012年以来，被告人魏某2、魏某1、吴某1、吴某2、许某1、许某2、许某3、潘某1、孙某1、李某1先后加入“1040阳光工程”，在湖南株洲、江西景德镇、南昌、九江租房从事传销活动，并以看生意等名义引诱亲戚、朋友、同学等人继续加入该传销组织。2019年3月，上述人员所在团队搬到九江市濂溪区怡嘉苑小区继续从事传销活动。 “1040阳光工程”无实际产品，不提供任何服务，是以虚拟的投资份额为依据，收取申购费，通过获取提成的形式鼓励成员发展下线购买份额。购买第一份份额需缴纳3800元，此后每份份额需缴纳3300元，参加者通过自己的下线直接或间接不断发展下线，并以自己购买及发展的下线的份额为依据，以返利、工资形式获得提成，层层累计后提升自己的级别。 该组织实行“五级三晋制”，“五级”为实习业务员（购买份额1-2份）、组长（购买份额3-9份）、主任（购买份额10-64份）、经理（购买份额65-599份）、老总（购买份额600份以上），“三晋”即从实习业务员、组长晋升到主任、从主任晋升到经理、从经理晋升到老总。该组织配有大总管负责团队的全面管理，申购总管负责团队申购手续的办理等，自律总管及自律配合总管负责团队纪律，能力总管负责团队人员培训、经验交流及能力提升，经晨总管负责安排团队学习场地及组织学习。老总直接统管自己发展的团队，负责全部事务。组织内部有《生活经营管理二十条》对成员进行管理和约束。 被告人魏某1于2012年5月左右经其小舅子舒某2介绍在湖南株洲加入“1040阳光工程”，成为舒某2的直接下线。其直接或间接发展的下线有魏某3、陈某1、张某1、李某2、余某1、余某2等三四十人。其于2013年6月成为老总级别，后其团队迁往浙江湖州、江西九江等地，并于2015年解散。2016年4月起，魏某1帮助吴某1、左某、于某某、程某某、许某1等人团队管理账目，上述团队如有新人申购，管理人员会将申购人员的姓名、购买份额、上下线相关人员的姓名发给魏某1，魏某1按照一定的计算公式，计算出相关人员的分红后由管理人员发放，魏某1从中收取一定的管理费用（新人申购21份，魏某1可得4000余元管理费）。各团队出现问题，魏某1会帮助制定解决方案，以消除不利于传销组织发展的因素。魏某1在管理上述团队期间获利十六七万元。 被告人魏某2于2012年3月经舅舅舒某2介绍在湖南株洲加入“1040阳光工程”，成为舒某2的直接下线。其发展了其丈夫吴某1及同学刘某2为直接下线，吴某1、刘某2分别发展了吴某4（音）、许某4、曹某某为下线，许某4等人又分别发展了下线。后其所在团队迁往江西景德镇、南昌、九江等地，随着下线的不断加入魏某2成为老总级别。2014年，魏某2离开九江，其发展的团队由其丈夫吴某1负责管理，从传销组织中的获利及分红都被吴某1转入魏某2名下的银行账户。魏某2与吴某1共获利三四十万元。 被告人吴某1于2012年经魏某2介绍在湖南株洲加入“1040阳光工程”，成为魏某2的直接下线。吴某1发展了其哥哥吴某4(音)、许某4为直接下线，吴某4、许某4分别发展了高某某、许某5等人为下线。吴某1系老总级别，其间接发展的吴某2线下有四十余人，间接发展的许某1线下有五十余人。吴某1负责管理其所在团队，召集各总管开会，对组织发展遇到的问题提出解决方案；曾直接主管传销组织的申购事宜，直接掌控申购账户；还担任该传销组织在九江地区的“教育总监”，分配、发放传销组织“三代老总”的奖金分红和传销成员的工资发放事宜。2016年4月，其利用在传销组织的获利在武汉购买白色奥迪A4汽车一部，该车于2019年9月23日被公安机关依法扣押。 被告人吴某2于2013年11月左右经其堂弟吴某1介绍在九江加入“1040阳光工程”，发展了田某某、潘某1为直接下线，田某某、潘某1又分别发展了潘某2、管某某为下线。其直接或间接发展的下线有四十余人，为老总级别。2015年1月起，吴某2在团队担任大总管，帮助吴某1管理团队，传达吴某1安排的工作指示，与其他总管共同做好业务员的能力提升。后其直接指挥后任大总管孙某1做好组织申购、成员信息收集汇报工作，掌控申购账户，分配、发放传销组织“三代老总”的奖金分红和传销成员的工资发放事宜。 被告人许某1于2013年7月经同村村民许某5介绍在九江加入“1040阳光工程”，发展了许某2、王某2为直接下线，许某2、王某2又分别发展了许某3、陈某某、谭某某等人为下线。其直接或间接发展的下线有五十余人，为老总级别。 被告人许某2于2013年12月经其父亲许某1介绍在九江加入“1040阳光工程”，发展了许某3、陈某某为直接下线，许某3、陈某某又分别发展了许某10、路某某、张某3等人。其直接或间接发展的下线有五十余人，为老总级别。 被告人许某3于2014年1月经堂哥许某2介绍在九江加入“1040阳光工程”，发展了许某10、路某某为直接下线，许某10、路某某又分别发展了许某11、许某12等人为下线。其直接或间接发展的下线有四十余人，为老总级别。 被告人孙某1于2015年11月经姑姑许某13介绍在九江加入“1040阳光工程”，发展了孙某1、周某为直接下线，孙某1、周某分别发展了孙某2、秦某某、叶某1、费某某等人为下线。孙某1直接或间接发展的下线有三十余人，为老总级别。2019年4月，孙某1担任大总管，协调自律总管、能力总管等做好传销组织申购、成员信息收集汇报等工作。 被告人潘某1于2015年5月经表姐田某某介绍在南昌加入“1040阳光工程”，成为吴某2的下线。其发展了其丈夫管某某为直接下线，管某某及其下线又分别发展了下线。潘某1为经理级别，曾在团队中担任经晨总管，向新人讲解“八大心态”，提升新人心理素质。2019年2月，其担任能力总管，负责传销成员的培训教育工作，组织传销成员演讲锻炼口才，提升团队发展业绩。 被告人李某1于2015年底经同学左某某介绍在九江加入“1040阳光工程”，发展了其母亲张某为直接下线，并将同学黄某2作为张某的直接下线，黄某2等人又分别发展了下线。李某1为经理级别，于2017年底成为传销组织的申购总管，负责按上级要求告知新申购成员缴纳申购款的接收账户，办理新申购成员申购相关事宜。 2019年4月28日21时许，魏某1被许某3、许某1等人扭送至濂溪区公安分局刘家塘派出所。2019年4月30日，许某1、许某2、许某3、孙某1、潘某1、李某1主动到濂溪区公安分局说明其参加“1040阳光工程”的情况。2019年5月22日19时40分许，吴某1在湖北云梦县隆盛华府小区地下停车场被当地民警抓获。2019年5月25日7时许，吴某2在湖北武汉市洪山区路口被濂溪区公安分局民警抓获。2019年6月3日，魏某2主动到濂溪区公安分局说明其参与“1040阳光工程”传销活动的情况。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据证实： 一.书证 1.受案登记表，证实本案系濂溪区市场监督管理局于2019年4月29日移送至濂溪区公安分局。 2.归案经过，证实十名被告人的到案情况。 3.树形图，系传销人员根据平时上课、串门时所了解的情况绘制的传销人员结构图，证明魏某1、吴某1等人发展下线情况。 4.银行交易流水，证明魏某1、魏某2、吴某1、吴某2等人资金往来情况。经统计，2014年8月11日至2019年4月8日，魏某1尾号7901的建设银行卡向魏某2尾号7601的建行卡共转账787375元，魏某2向魏某1转账38000元；吴某1尾号5046的建行卡于2016年3月16日至2018年6月23日向魏某2尾号7601、2844的建行卡转账共计1065131元；2016年10月19日至2019年1月4日，魏某27601建行卡向吴某1尾号5046建行卡转账632000元；吴某1尾号5046的建行卡向许某1尾号8677农行卡转账250000元；2016年4月4日至2018年1月10日，左某尾号0021的建行卡向魏某1尾号7901的建行卡共转账1219980元。 5.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2019年9月23日公安机关依法扣押吴某1、魏某2鄂Ａ×××××白色奥迪Ａ4车辆壹辆。 6.人口详细信息，证实魏某1、吴某1、吴某2等十名被告人的基本身份情况，均无犯罪前科。 二.证人证言 1.证人孙某1、郭某、孙某2、周某、何某、汤某、雷某、高某、陈某1、方某、未某、陈某3、叶某1、李某1的证言，上述证人均为孙某1直接或间接发展的下线，证实“1040阳光工程”没有实际产品，以拉人头加入会员的方式实行“五级三晋制”，按照不同层级的相应比例返利进行获利。团队内有申购总管、自律总管、能力总管、经晨总管等，以“生活经营管理二十条”进行管理。孙某1发展了孙某1、周某为直接下线，孙某1直接或间接发展的下线有孙某2、秦某某、郭某、高某、等25人，周某直接或间接发展的下线有叶某1、等六人。孙某1还证明孙某1上面依次是叶某2、许某13、许某3、许某2、许某12、路某某、许某1、许某5。魏某1负责管理整个九江地区，吴某1是九江地区的教育总监。能力总管是潘某1，申购总管是李某1。2019年2月，魏某1让组织内几个家族80名成员搬到濂溪区怡嘉苑小区。因许某3发展了29个下线后，没有得到每月获取十几万的收益，许某3等人就将魏某1带到公安机关。 2.证人潘某1、黄某1、黄某3、黄某4、李某2的证言，上述证人系潘某1直接或间接发展的下线，证实“1040阳光工程”实行“五级三晋制”，以“生活经营管理二十条”进行管理。团队内部有大总管、自律总管、经晨总管等。其所在团队的老总是吴某2，吴某2上面还有吴某1、魏某2、魏某1等。潘某1是团队的能力总管，其直接或间接发展的下线有管某某、潘某1等26人。 3.证人潘某2、庹某、黄某2、张某的证言，证实2015年过完年潘某2与妻子李某1经左某某介绍各投资69800元在九江加入“1040阳光工程”。该组织实行“五级三晋制”，按不同层级的相应比例返利进行获利。潘某2获利约3万元，李某1获利约2万。张某于2016年下半年经女儿李某1介绍在九江加入1040，黄某2经老乡李某1介绍在九江加入1040，庹某于2017年11月经表姐黄某2介绍加入1040，发展了庹某某等六人。另外，潘某2证实2019年3月底，团队从三里街搬到怡嘉苑小区。4月25日左右，许某3、许某1达到晋级条件，发现“1040阳光工程”是按人头拿钱，并非国家实体项目，才知道上当受骗，就将魏某1扭送到派出所。 4.证人叶某2的证言，证实其与老婆许某13经舅哥许某1介绍于2014年7或8月在景德镇加入“1040阳光工程”，发展了孙某1为下线。孙某1发展了周某、孙某1为下线。其刚加入时，魏某2、吴某1、许某4等人都升为“老总”了，请大家吃饭。魏某2等人都戴着金表、金皮带、金项链、金手镯，鼓励大家好好干。其夫妻二人属于魏某2分支，后迁往南昌。二人发展了陈某2、叶忠、叶龙卫、黄胜明、孙某1。2015年11月，团队迁往九江浔阳区，经晨总管是吴某2。在庐峰小区呆的三年多，其见过吴某1两次。2019年团队搬到濂溪区怡嘉苑小区，之后因内部问题，魏某1被扭送到刘家塘派出所。许某3是许某22014年上半年介绍加入的，2018年下半年升了“老总”。 5.证人舒某2的证言，证实2012年3月左右其经奚翠华介绍在湖南株洲加入“1040阳光工程”，被奚翠华安排在妻子熊某的下线。4月，其先后介绍了姐夫魏某1、外甥女魏某2加入了该组织。2012年6、7月，该组织从株洲搬到九江。其于2013年3月上总。该行业就是通过电话以欺骗的方式邀约亲朋好友来考察，然后洗脑。每个人只能发展两个直接下线，发展二三十人、总份额达到500多份就能成为“准总”并“飞”升“上总”。其在进入行业一段时间后意识到就是通过拉人头形成一定层级的传销组织。组织里有申购总管、经晨总管、自律总管等管理职位，其担任过自律总管。 6.证人熊某的证言，证实其与丈夫舒某2于2011年11月左右在湖南株洲经前同事奚翠华介绍各投资69800加入“1040阳光工程”。2012年3月，二人在湖南株洲租房，舒某2将外甥女魏某2叫来考察，魏某2加入后将上海工作辞掉来株洲。舒某2又叫姐夫魏某1来考察，魏某1也加入了。魏某2发展了吴某1为下线。2012年9或10月，该组织搬到了九江。 7.证人左某的证言，证实2013年元月，其经生意伙伴高国民介绍在南昌交了69800加入“1040阳光工程”。2014年年初，团队从南昌搬到九江浔阳区庐峰小区。其儿子左某某在九江发展了潘某2、李某1、李凡等人。2015年10月，其成为“准总”。两周后，其成为老总。团队的大总管是潘某2，自律总管是黄某3，申购总管是李某1，经晨总管是梁某某。2015年底至2016年初，魏某1任命其为区长、吴某1为整个片区的教育总监，于某某为自律总管。其主要职责是收取所有团队申购上缴税款，再将这些钱上缴给魏某1。2019年元月，其彻底离开传销组织。2015年12月29日至2019年1月9日，其尾号0021的卡转给魏某1尾号7901的卡上1219980元，这些钱是传销组织的申购税款。其做“区长”的时候，九江片区包括江苏于某某团队、湖北金山喻某团队、黄石程某团队、云梦吴某1团队及左某团队。 8.证人舒某1的证言，证实2013年其弟弟舒某2称自己在九江做医疗器械生意，让其过来帮忙做饭，其被安排住在一个出租屋内，其没有发现与医疗器械有关的物品，每天负责做饭，两周后回云梦。2013年10月或11月份，其老公魏某1离开云梦老家外出做生意，女儿魏某22014年和吴某1结婚，吴某1在外面做生意。 9.证人陈某2的证言，证实其于2018年8月经老婆叶某1介绍投资69800元在九江加入“1040阳光工程”，申购款打到李某1的账户。该组织实行“五级三晋制”，按照不同层级的相应比例返利进行获利。其上线是许某13，下线有叶某某等三人。其条线老总有许某1、许某3、许某2。 三．被告人的供述与辩解 1.被告人魏某1的供述，证实“1040阳光工程”是一个传销项目，以国家工程、资本运作作为幌子邀请亲朋好友加入，新人进来后被带着听课洗脑以达到其加入组织后自愿发展亲朋好友的目的。该组织实行五晋三阶制，五级分别是业务员（1-2份额）、组长（3-9份额）、主任（10-64份额)、经理（65-600份额）、老总（601份额以上），成为老总级别至少要29个下线。每个团队的老总负总责，下面有大总管、申购总管（负责成员的申购）、自律总管（负责约束成员行为并按照组织规章制度进行奖惩）、能力总管（负责组织人员培训）、经晨总管（负责新加入人员的对接，带新人四处拜访洗脑）。申购人购买21份额，组织当场返还19000元，3个同时领取奖金分红的“老总”各领取9650元后，其他部分分别由该人的几层上线依次领取6001元、1520元、5746元、2355元、1596元，剩下的4632元作为组织的管理经费。 其于2013年5月经舅子舒某2介绍加入“1040”传销组织，成为舒的直接下线。其女儿魏某2在自己之前成为舒的另一直接下线。魏某2那条线的人在景德镇，其在株洲。一年后，其条线迁到浙江湖州，其第一条线有魏某3、陈某1、张某1、余某1、余某2等人，另一条线有李某2、李家城、李典华等，共三四十人。2015年之后，团队在湖州自动解散了。魏某2条线先后迁到南昌、九江。2016年4月开始，其帮助吴某1、左某、于某某、程某某等人团队管理账目，上述团队如有新人申购，管理人员会将申购人员的姓名、购买的份额、团队中从上到下的相关人员的姓名排序发给其，由其按照一定的计算公式，计算每个成员所分的钱数，由管理人员发钱。其还要做安抚工作，说服团队成员安心发展，上总后能领巨额财富；还召集许某1、许某3、左某、程某某等老总开会，就后者提出的管理问题提出解决方法。2016年4月以后，其向魏某2转账281150元，是老总的分红。其作为管理人员共获利十六七万元。 2.被告人魏某2的供述，证实魏某2于2012年底经舅舅舒某2介绍在株洲加入“1040阳光工程”，发展当时的男朋友吴某1、同学刘某2和曹某某为下线。2013年7、8月，该组织搬到九江。该组织实行“五级三阶制”，五级分别为业务员、主任、经理、高级经理、老总，每人最多可以发展2个人，发展29人以上可以成为老总领取奖金分红。在管理上，有行业规章“生活经营管理二十条”。之后的几年里，其父亲魏某1、丈夫吴某1给其银行卡汇入的钱均是在传销组织的违法所得。2016年4月，吴某1在武汉购买一辆白色奥迪Ａ4车，该车的首付款和还款绝大部分是吴某1在传销组织的获利。其与吴某1在传销组织获利大约三十万元。 3.被告人吴某1的供述，证实吴某1于2013年3月在九江加入“1040阳光工程”，该组织以国家工程、资本运作为幌子，其实是邀请亲朋好友加入、以拉人头返利的方式获利的传销组织。实行“五级三晋制”，“五级”是实习业务员、组长、主任、经理、老总，“三晋”是实习业务员或组长晋升为主任、主任晋升为经理、经理晋升到高级业务员。组织内部有大总管负责全面管理，申购总管负责新人申购，自律总管负责纪律，自律配合总管负责传达工作、检查成员行为，经晨总管负责组织学习“生活经营管理二十条”，能力总管负责培训学习。 其上线是老婆魏某2，其发展了堂哥吴某2、哥哥吴某4、嫂子高某某，其下线还发展了许某4、许某2、许某3、孙某1等人，吴某2发展了潘某1、潘某1等人，许某1、吴某2发展的很快，有30人以上。2015年年底，其成为老总，负责召集许某1、吴某2及各自的自律总管、能力总管开会，对团队发展情况进行问题汇总，提出解决方法以便顺利吸纳新人加入并进行发展。申购总管是李某1，孙某1做过自律总管。为更好管理申购账户，其于2017年年底带李某1办理了2张银行卡作为申购账户，将自己手机号作为关联号码，并将银行卡放在自己手中，及时掌握新人申购情况。申购款的分配如下：新人申购69800元，会返还19000元，新人推荐人获返利6000元，“三代老总”每人获得9650元，其余钱由申购人的推荐人往上几层的人参与分配。其从事传销活动的纯获利是433131元，2016年4月用于购买白色奥迪Ａ4轿车的首付。 另证实许某1于2013年下半年加入传销组织，其儿子许某2退伍后加入组织，许某3与许某2差不多时间，于2018年底升总。其将许某3升总的分红打给许某1。 4.被告人吴某2的供述，证实“1040阳光工程”以国家工程、资本运作为幌子，其实是邀请亲朋好友加入、以拉人头返利的方式获利的传销组织，实行“五级三阶制”，并按照不同层级的相应比例返利进行获利。组织里有大总管、申购总管、自律总管、自律配合总管、经晨总管、能力总管。其于2013年11月左右被堂弟吴某1以做医疗器械销售名义邀至九江，随后被介绍加入“1040阳光工程”。吴某1、吴斌、高某某经常带其串门学习行业知识，教其如何发展亲朋到行业里发展。其于2013年12月发展了老婆田某某为下线（21份额），后发展了田某某表妹潘某1（21份额）、管某某，其直接或间接发展的下线有40人。2015年1月，其被吴某1任命为大总管，与能力总管潘某1、自律总管孙某1、自律配合总管许某3等人，共同促进团队发展。2015年5月，吴某2成为准总。2016年11月18日，其成为“三代老总”，吴某1一次性发给其8万元奖金。后其任命孙某1为大总管，团队有5人成功申购，其从中获得5个9650元，其将申购款中的约3.6万元用于发放工资，给“三代老总”每人发放9650元，余下的约4650元作为行业税交给“区长”左某支配。工资发放标准如下：新人成功申购69800元，获得返利19000元，其直接推荐人、二个间接推荐人以及三代经理（向上3层经理，即在新人申购前就是经理级别的人）参与工资发放。工资表由“区长”同级别人员制作，教育总监将打印好的工资单交给有新人加入并成功申购的传销团队负责管事的“三代老总”来进行工资发放。于某某、吴某1曾担任过教育总监。其一般通过李某1名下的申购账户取出现金将奖金分红发放给“三代老总”。魏某1在该行业很有威望，管理左某、喻某2、程某某、于某某、吴某1所在团队。 5.被告人许某1的供述，证实2013年7月1日其被同村的许某5以九江部队搬家有旧设备要处理的名义骗至九江，之后被洗脑加入“1040阳光工程”。许某5的上线依次是许某4、吴某1、魏某2、舒某1、舒某2、魏某1。其于2018年8或9月升为“老总”，吴某1给其分红13.7万元。许某3、许某2都是2013年底加入的，许某3于2018年10月左右升总，获利9万元。其在加入前来九江考察时，见过魏某2，魏某2向其介绍行业发展前景和国家政策。其刚加入的时候，许某5曾打电话说魏某2要升为老总，要请大家吃饭，其因有事没能参加饭局。 该组织打着国家工程的名义，以拉人头加入会员的方式让大家发展下线，骗大家说可以赚取1040万。实行“五级三晋制”，采取“出局制”领取报酬，即晋升为老总就可参与奖金分红，同一传销组织内只允许3个老总领取分红，只要下线中有新的人晋升老总，那么第一个晋升为老总的人就要出局，不再参与分红。其发展了儿子许某2、朋友王某2，间接下线有谭某某、郭先辉、郭某、陈某某、张某3等30余人，2018年当上老总。孙某1是大总管，潘某1是能力总管，每个出租屋都有一个家长。吴某2是继吴某1之后的区域的教育总监，总管其、程某某、潘某1、潘某2、喻某2五个团队，后其、潘某1、潘某2团队合并，约四五十人，程某某团队有30多人。魏某1是其所知道的最大的老板，会在“准总”飞上去做“第一代老总”时来九江请吃饭，还会帮忙处理团队问题。“三代老总”要向魏某1交税，每申购一个新人就要向其交4650元的税。 6.被告人许某2的供述，证实其于2013年12月7日经父亲许某1介绍加入“1040阳光工程”，2018年7月1日升总。其直接下线是许某3、陈某某，直接或间接发展的下线有五十多人。许某3是在2014年初经其介绍加入传销组织的，2018年底升总。其所在团队最初在湖滨小区，2014年3月15日成员搬到不同地方。2014年7或8月，团队搬到南昌的时候，其见过魏某2，魏某2当时已是老总，并称自己短短几年时间通过这个行业从一个大学生变为了成功人士。团队2016年左右搬到九江浔阳区，2019年3月25日搬到濂溪区怡嘉苑。组织成员有四个任务，一是组建自己的团队，二是交朋友认识行业里的人，三是管理自己发展的人，四是提升能力。团队有大总管、自律总管、能力总管、自律配合总管、经晨总管、申购总管。魏某1是九江大区域的管理人员，团队裂变由其决定。其所在团队有四五十人，能力总管是潘某1。 7.被告人许某3的供述，证实2014年1月其经堂哥许某2介绍在九江加入“1040阳光工程”。后路某某被安排在其下作为业务员，其下线还有许某10，再往下依次是许某11、吴某4、王某3。路某1再往下依次是许某12、许某13，许某13发展了叶某2、陈某2，陈某2往下依次是叶某、黄某2，叶某2发展了孙某1。孙某1发展了周某、孙某1，周某往下依次是叶某1等四人，孙某1往下是郭某、高某。郭、高又分别发展下线。2017年12月，其成为老总，其下线有近40个人。新人申购满21份额，当场返19000元，三个“老总”每人领取9650元，其余部分分别由该人的几个上线领取，另外还要交4632元管理经费给大老板。魏某1是“1040阳光工程”的老总，管理人员有教育总监、大总管、申购总管、能力总管、自律总管、经晨总管等。其所在团队大总管是孙某1，能力总管是潘某1，申购总管是李某1。 8.被告人孙某1的供述，证实2015年11月，其经许某13介绍在九江加入“1040阳光工程”，发展了孙某1、周某两个直接下线。其上线依次是许某13、路某某、许某3、许某2、许某1、许某5、许某4、吴某1、魏某2、魏某1、舒某2。其直接或间接下线有30多人，系老总级别，获得返利约4万元。“1040阳光工程”没有实际产品，以拉人头加入会员的方式发展下线，实行“五级三晋制”，内部有大总管、申购总管等。其在团队任大总管，潘某1任能力总管，李某1任申购总管。新人申购满21个份额，会得返利19000元，其推荐人能拿6000元，推荐人的上线能拿1520元，推荐人上线的上线可以拿5496元，再往上一级能拿3000元，再往上一级拿1000元，即五级拿提成，此外“三代老总”每人可领取9650元，余下的钱作为管理经费交给大老板魏某1。 9.被告人潘某1的供述，证实其于2015年5月经表姐田某某介绍加入“1040阳光工程”购买21份额，发展了老公管某某、哥哥潘某1为下线，下面共有26人，其与管某某共获得返利约3万元。“1040阳光工程”实行五级三晋制，内部有大总管、自律总管、申购总管等。其上线是吴某2，其任团队的能力总管，大总管是孙某1，申购总管是李某1。其经常以聊天的方式给他人做培训，讲课，也会应其他团队邀请讲课，目的是为吸引新人加入行业积极发展。有时还会绘制图表告知新人最终能获得经济收益是1040万元。 10.被告人李某1的供述，证实2015年年底其老公潘某2经同学左某某介绍在九江加入“1040阳光工程”，一个月后，其也加入成为潘某2的下线。其发展了妈妈张某为下线，并把小学同学黄某2作为自己妈妈的下线。2017年年底，左某、左某某让其作申购总管，吴某1带其办了两张银行卡，其负责宋桂俊、吴某2两个团队的申购工作，有新人申购，上面就将卡号发给其，其将卡号发给大总管，有人会带着新人将申购款汇到卡上。“1040阳光工程”实行“五级三晋制”，每个团队有大总管、自律总管等。其所在团队大总管是孙某1，能力总管是潘某1，其任申购总管。 四．辨认笔录 1.被告人魏某1、魏某2、吴某1、吴某2、许某1、许某2、许某3、孙某1、李某1、潘某1辨认笔录，证实魏某1辨认出吴某2、舒某2、熊某、左某、奚总（奚某某）。吴某1辨认出熊某。吴某2辨认出魏某1、吴某1、魏某2。许某1辨认出许某3、魏某1、许某2、孙某1、魏某2、吴某1。许某2辨认出许某3、魏某1、许某1、孙某1。许某3辨认出魏某1、孙某1、许某2、许某1。孙某1辨认出魏某1、许某1、许某2、许某3、吴某2、吴某1。李某1辨认出吴某2、吴某1。潘某1辨认出吴某2、吴某1，魏某2辨认出舒某2、“奚总”。 2.证人孙某1、潘某1、郭某、潘某2、庹某、周某、黄某2、黄某1、黄某4、方某、陈某2、陈某3、张某、叶某1、李某2、叶某2、左某辨认笔录，证实证人孙某1辨认出魏某1、孙某1、许某3、许某2、许某1。潘某1辨认出魏某1。郭某辨认出许某2、孙某1、许某1、许某3。潘某2辨认出魏某1。庹某辨认出李某1。周某辨认出许某3、孙某1、许某1、许某2、魏某1。黄某2辨认出魏某1、李某1。黄某1辨认出魏某1、吴某2。黄某4辨认出魏某1。方某辨认出许某3、魏某1。陈某2辨认出许某2、许某3、许某1。陈某3辨认出孙某1。张某辨认出孙某1、李某1。叶某1辨认出魏某1。李某2辨认出田某某、李继康、丁三、潘某1、吴某2。叶某2辨认出吴某1、魏某2。左某辨认出魏某1、李某1、魏某2、吴某1。 上述证据取证合法，客观真实，相互印证，能够证明本案事实，予以确认。 本院认为，被告人魏某1、吴某1、吴某2、许某1、许某3、许某2、孙某1、潘某1、李某1、魏某2以从事“1040阳光工程”连锁经营为名，要求参加者以缴纳费用购买虚拟产品份额的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员购买份额数量作为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序的传销活动，其组织内部参与传销活动的人员达三十人以上且层级在三级以上，且在该传销组织中承担管理、协调、宣传、培训等职责，其行为均构成组织、领导传销活动罪，应依法予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人许某1、许某2、许某3、孙某1、潘某1、李某1、魏某2自动到案，如实供述其犯罪事实，均系自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人魏某1、吴某1、吴某2到案后如实供述其犯罪事实，均系坦白，依法可以从轻处罚。十名被告人均认罪悔罪、愿意接受处罚，均系初犯，可酌情从轻处罚。被告人吴某1、魏某2将违法所得购买的汽车主动退缴，可酌情从轻处罚。被告人魏某1的辩护人提出魏某1在传销团队中起帮助作用，其作用小于其他人，起诉书中认定其为第一被告人，排序不当的辩护意见与事实不符，不与采纳，其他辩护意见予以采纳；被告人吴某1、许某3、孙某1、潘某1、李某1、魏某2的辩护人提出的辩护意见与事实相符，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第一款、第三款，第二十五条第一款，第五十二条，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人魏某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30000元。 【刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2020年10月29日止。罚金已缴纳。】 二、被告人吴某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币20000元。 【刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2020年9月21日止。罚金已缴纳。】 三、被告人吴某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币20000元。 【刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2020年8月24日止。罚金已缴纳。】 四、被告人许某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。 【刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人许某1先行已羁押一年，可折抵完刑期。所处罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。】 五、被告人许某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。 【刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人许某2先行已羁押一年，可折抵完刑期。所处罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。】 六、被告人许某3犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。 【刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人许某3先行已羁押一年，可折抵完刑期。罚金已缴纳人民币10000元，剩余罚金人民币10000元自本判决生效之日起十日内缴纳。】 七、被告人孙某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。 【刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人孙某1先行已羁押一年，可折抵完刑期。所处罚金已缴纳。】 八、被告人潘某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。 【刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人潘某1先行已羁押一年，可折抵完刑期。所处罚金已缴纳。】 九、被告人李某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。 【刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人李某1先行已羁押一年，可折抵完刑期。所处罚金已缴纳。】 十、被告人魏某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币30000元。 【缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金已缴纳。】 十一、依法追缴被告人魏某1违法所得人民币160000元，上缴国库；公安机关依法扣押被告人吴某1、魏某2的涉案车辆予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 岚 人民陪审员  罗会兴 人民陪审员  张钟宁 二〇二〇年六月九日 法官 助理  尹玉超 书 记 员  王沛涵