江西省景德镇市珠山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0203刑初98号 公诉机关景德镇市珠山区人民检察院。 被告人董良斌，男，1980年9月14日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地为江西省鄱阳县，捕前租住江西省景德镇市珠山区。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月26日被景德镇市公安局珠山分局刑事拘留，同年11月1日经景德镇市珠山区人民检察院批准逮捕，于次日被景德镇市公安局珠山分局执行逮捕。现羁押于景德镇市看守所。 辩护人黄长征、方子越，系江西景之元律师事务所律师。 被告人金奇日，男，1993年10月16日出生，汉族，小学文化，户籍地为江西省鄱阳县，捕前居住江西省景德镇市珠山区。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月26日被景德镇市公安局珠山分局刑事拘留，同年11月1日经景德镇市珠山区人民检察院批准逮捕，于次日被景德镇市公安局珠山分局执行逮捕。现羁押于景德镇市看守所。 辩护人夏松松，系江西京天律师事务所律师。 被告人施铸展，男，1991年8月13日出生，汉族，初中文化，户籍地为江西省浮梁县，捕前租住江西省景德镇市珠山区，现居住江西省景德镇市珠山区。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月26日被景德镇市公安局珠山分局刑事拘留，于2019年11月1日经景德镇市珠山区人民检察院不批准逮捕，于次日被景德镇市公安局珠山分局变更强制措施取保候审。现在家。 景德镇市珠山区人民检察院以景珠检一部刑诉〔2020〕73号起诉书指控被告人董良斌犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、容留他人吸毒罪,指控被告人金奇日犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪,指控被告人施铸展犯侵犯公民个人信息罪一案，于2020年4月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序进行先后于2020年5月7日、6月22日进行公开开庭审理。景德镇市珠山区人民检察院指派检察员黄陈靖、胡雅文及助理邹星出庭支持公诉。被告人董良斌及其辩护人、被告人金奇日及其辩护人、被告人施铸展均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、（诈骗）2019年9月，被告人董良斌通过网络资源群购买网贷平台欠款客户的资料，再利用网络购买的“四件套”（同一人的银行卡、支付宝、电话号码、身份证号），单独或伙同被告人金奇日，假冒网贷催款公司人员向欠款人打电话催收还款。 1、2019年8月7日，被告人董良斌用号码146××××5476拨打网上购买的浙江宁波谢某电话，威胁还款。谢某通过支付宝分三次转款2580元、100元、1000元至“＊国燊”3680元。 2、2019年9月24日上午，被告人董良斌通过找ＱＱ昵称“钱帮财富（纯一手料）”的网友购买网贷平台欠款客户资料，联系欠款人王某1还款。王某1分别转账4858元、2000元共计人民币6558元至董良斌买来的刘小虎平安银行卡尾号4019的账户。之后，董良斌转4000元至刘小虎卡绑定的支付宝，转2000元至吴腾腾交通银行卡尾号1297的账户。 3、2019年9月24日下午，被告人金奇日拨打王某2电话，谎称第三方外包网贷催收公司，威胁不还款便把王某2欠款之事群发好友。王某2答应还款后，金奇日让王某2加被告人董良斌微信联系。王某2按照董良斌的要求转账3991元至董良斌购买的刘小虎卡中。之后，董良斌又谎称王某2还有一笔网贷欠款。董良斌找金奇日要收钱的账号，金奇日提供了朋友吴腾腾的卡号，董良斌让王某2转3647元至该银行卡中。王某2两次共转账计人民币7638元，金奇日到烟酒店套现后，董良斌分得3000元，金奇日分得3600元。 二、（容留他人吸毒）1、2019年9月的一天晚上，被告人董良斌在景德镇市珠山区水晶璞邸酒店开房吸毒，所吸300元毒品系“乐平佬”帮忙购买。施铸展来到房间找董良斌玩，吸食了房间内的毒品。 2、2019年9月25日15时，被告人董良斌出钱与金奇日合租于恒大御景小区1栋2402室，二人在该小区1栋2402室吸食毒品。之后，施铸展和胡林璜（另案处理）先后来到出租屋，胡林璜拿出人民币1000元让金奇日出门买来毒品供四人吸食。四人随后在出租屋被公安人员抓获。 三、（侵犯公民个人信息）1、2019年9月，董良斌登录ＱＱ号15×××34找昵称“钱帮财富（纯一手料）”，以200元购买“100吴（1）.ｘｌｓ”、“肉100-2（1）（1）.ｘｌｓｘ”两个文档，内有200条“姓名、电话、金额、日期、贷款平台”的公民个人信息，其中含被骗人王某1、王某2的个人信息。2019年9月24日，董良斌用该ＱＱ号找昵称“无产品”，以250元购买“吴月24号100.ｘｌｓ”文档，内有100条“姓名、电话、金额、日期、贷款平台”的公民个人信息，其中含“福亚楠、郑豪杰、李宗金”等21名公民个人信息。次日，董良斌再次找ＱＱ昵称“无产品”以150元购买“60.ｘｌｓ”1个文档，内有60条“姓名、电话、金额、日期、贷款平台”的公民个人信息。 2019年9月25日，董良斌明知施铸展拨打电信诈骗电话，仍提供网上买来的21条含有姓名与电话的公民个人信息（俗称“料”）给施铸展。施铸展用电话17191391531、135××××3384拨打了21条信息里的“福亚楠、郑豪杰、李宗金”等人的号码实施诈骗。 2、2019年9月9日，金奇日用Redmi手机登录QQ昵称“五行缺钱看天命”，以每条3元的价格找昵称“中新科技”购买“料”用于诈骗，收到文件名为“五行缺钱300下款9.09.txt”文档，内有300条“姓名、电话、金额、日期、贷款平台”的公民个人信息。 3、2019年9月13日，施铸展用Vivo手机登录QQ昵称“收全格式wd数据（带dz.lxr）”，找昵称“玖念”购买“料”用于诈骗，收到文件名为“100（1）.xls”文档，内有100条“姓名、手机号、下款日期、借款本金、待还金额、已还金额、还款状态、贷款平台”的公民个人信息。2019年9月23日，施铸展用该QQ找昵称“细水流长”获取了文件名为“云南.xls”文档，内有11条“姓名、身份证、借钱产品、手机号、金额、紧急联系人、手机号、时间”的公民个人信息。 2020年3月17日，被告人金奇日退缴违法所得计人民币3600元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示证据有：1、通话记录、常住人口信息、抓获经过等书证；2、被骗人王某2等人的陈述；3、证人郑某等人证言；4、被告人董良斌、金奇日、施铸展的供述与辩解；5、指认笔录；6、电子证物检查工作记录、光盘两张等。 公诉机关认为，被告人董良斌以非法占有为目的，通过拨打诈骗电话，二次单独作案、一次伙同被告人金奇日作案，共骗取三名被害人共计人民币17976元，数额较大；二次共容留四人吸食毒品；通过网购方式非法获取公民个人网贷信息，用于单独或提供给被告人金奇日实施诈骗，情节严重，其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百五十四条、第二百五十三条之一、第二十五条之规定，依法构成诈骗罪、容留他人吸毒罪、侵犯公民个人信息罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应三罪并罚，同时，被告人董良斌自愿认罪认罚，依法可从宽处理，建议对被告人董良斌处有期徒刑一年零十一个月，并处罚金人民币18000元。被告人金奇日以非法占有为目的，通过拨打诈骗电话，伙同被告人董良斌实施诈骗一次计人民币7638元，数额较大；通过网购方式非法获取公民个人网贷信息实施诈骗，情节严重，其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一、第二十五条之规定，依法构成诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应二罪并罚，同时，被告人金奇日自愿认罪认罚，依法可从宽处理，建议对被告人金奇日处有期徒刑七个月，并处罚金人民币8000元。被告人施铸展通过网购及其他方式非法获取公民个人网贷信息用于诈骗活动，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一，依法构成侵犯公民个人信息罪，同时，被告人施铸展自愿认罪认罚，依法可从宽处理，建议对被告人施铸展处拘役二个月，缓刑二个月，并处罚金人民币500元。 被告人董良斌对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出辩解意见称，1、董良斌发给施铸展的21条公民个人信息、在水晶璞底酒店容留他人吸毒，均为董良斌主动交代的，且施铸展并未因获取这21条公民个人信息而诈骗成功；2、在恒大御景租住房内吸毒，金奇日当时也住在该房内。对此，建议对董良斌在量刑时从轻处罚。 被告人金奇日对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护提出辩护意见称，1、金奇日伙同董良斌实施的一起诈骗中，金奇日仅拨打被害人电话索要钱款，具体金额由董良斌确定，且后续索要的3647元系董良斌实施的行为，说明在共同犯罪中，金奇日起次要作用；2、案发后，金奇日家属代为退赃3600元。对此，建议对金奇日在量刑时从轻处罚。 被告人施铸展对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 本院经审理查明： 一、侵犯公民个人信息事实 1、2019年9月间，被告人董良斌利用ｈｏｎｏｒ手机登录ＱＱ15×××34，先后三次向他人购买公民个人信息，一次向ＱＱ昵称“钱帮财富（纯一手料）”支付200元后，接收对方发送的“100吴（1）.ｘｌｓ”、“肉100-2（1）（1）.ｘｌｓｘ”二个文档，内含200条“姓名、联系电话、网贷金额、网贷日期、网贷平台”的公民个人信息（有被害人王某1、王某2的个人信息）；二次向ＱＱ昵称“无产品”购买公民个人信息，其中支付250元后接收对方发送的“吴月24号100.ｘｌｓ”文档，内含100条“姓名、联系电话、网贷金额、网贷日期、网贷平台”的公民个人信息；支付150元后接收对方发送的“60.ｘｌｓ”文档，内含60条“姓名、联系电话、网贷金额、网贷日期、网贷平台”的公民个人信息。 2019年9月25日，被告人董良斌明知被告人施铸展实施诈骗活动，仍将自己非法获取“吴月24号100.xls”文档中的21条公民个人信息转发给施铸展，即“福亚楠、郑豪杰、李宗金等”21名公民个人信息。 2、2019年9月9日，被告人金奇日利用Redmi手机登录QQ昵称“五行缺钱看天命”，以每条3元的价格找QQ昵称“中新科技”购买公民个人信息，付款后收到对方发送的“五行缺钱300下款9.09.txt”文档，内含300条“姓名、联系电话、网贷金额、网贷日期、网贷平台”的公民个人信息。 3、被告人施铸展利用Vivo手机登录QQ昵称“收全格式wd数据（带dz.lxr）”，先后三次联系他人获取公民个人信息，其中2019年9月13日，通过QQ昵称“玖念”接收“100（1）.xls”文档，内含100条“姓名、联系电话、网贷金额、网贷日期、贷款平台”的公民个人信息；当日又通过QQ昵称“细水流长”接收“云南.xls”文档，内含11条“姓名、身份证号、联系电话、网贷金额、网贷日期、紧急联系人姓名及其电话”的公民个人信息；2019年9月25日，通过董良斌获取“福亚楠、郑豪杰、李宗金等人”21条公民个人信息。 （二）诈骗事实 2019年9月间，被告人董良斌在其租住的景德镇市珠山区房屋内，利用获取的公民个人信息，单独或伙同被告人金奇日谎称网贷平台催款人员，通过拨打电话催收欠款的方式，对被害人实施诈骗。 1、2019年9月7日上午，被告人董良斌拨打被害人谢某的联系电话，威胁谢某偿还网贷欠款，并将网络中间商代收款账户“＊国燊”的支付宝二维码发送给谢某扫码付款。谢某迫于威胁，分三次扫码转款2580元、100元、1000元至“＊国燊”账户共计人民币3680元。董良斌在中间商抽取5%提成后，将余款占为己有。 2、2019年9月24日上午，被告人董良斌拨打被害人王某1的联系电话，威胁王某1偿还网贷欠款，并将网购获取的“刘小虎”平安银行卡尾数4019账号发送给王某1汇钱还款。王某1迫于威胁，分两次转款4858.80元、2000元至该账号共计人民币6858.80元。被告人董良斌将此款占为己有。 3、2019年9月24日下午，被告人董良斌、金奇日合伙利用非法获取的公民个人信息实施诈骗。先由金奇日拨打被害人王某2的联系电话，威胁王某2偿还网贷欠款，董良斌再用微信继续威胁王某2按要求还款，王某2迫于威胁，将3991元转至董良斌提供的“刘小虎”平安银行卡尾数4019账号中。当日得手后，董良斌又威胁对方还有一笔网贷欠款未还，王某2再次按要求将3647元转至董良斌提供的“吴腾腾”交通银行尾数1297账号中。事后，经金奇日套现，董良斌分得3000元，金奇日分得3600元。 三、容留他人吸毒事实 1、2019年9月的一天晚上，被告人董良斌持“乐平佬”为其购买的300元甲基苯丙胺（俗称冰毒），在景德镇市珠山区水晶璞邸酒店房间内吸食，期间，吸毒人员施铸展联系董良斌并来到其所在房间内，并一起吸食冰毒。 2、2019年9月25日15时，被告人董良斌在其租住的景德镇市珠山区内，由董良斌提供冰毒，与吸毒人员金奇日一起吸食。期间，吸毒人员施铸展、胡林璜（另案处理）先后来到该租住房内，均参与吸食冰毒，因毒品不够吸食，胡林璜付给金奇日1000元联系购买毒品，金奇日将毒资交付给卖毒人后且尚未接收毒品时，公安人员进入屋内将四人抓获。 另查，2019年9月25日，被告人董良斌、金奇日、施铸展及吸毒人员胡林璜，经公安人员取快速测定尿检板（甲基苯丙胺类）现场检测，四人均呈阳性；吸毒人员胡林璜于2019年9月26日因吸毒被行政拘留十天；被告人董良斌、金奇日、施铸展因涉嫌犯罪均于2019年9月26日被刑事拘留，次日施铸展被取保候审。2020年4月15日，公诉机关移送被告人金奇日家属代为退缴的违法所得人民币3600元、浮梁县司法局对施铸展的调查评估意见书，同时移送三名被告人作案手机9部、银行卡4张。 上述事实，有经法庭质证、确认的证据：景德镇市公安局珠山分局出具的抓捕经过、情况说明、扣押物品清单（公诉机关移送手机9部、银行卡4张、人民币3600元）、被害人谢某向“＊国燊”支付宝二维码的转账记录、被害人王某1及王某2被骗转款交易明细、金奇日交通银行卡尾数1297账户套现记录、承租房屋的微信转账及聊天记录、通话记录、宁波市公安局鄞州分局受案登记表及立案决定书、王某2向山西太原市公安局小店分局的报案材料及接受证据材料清单及交通银行转账记录、三名被告人常住人口信息等书证；电子证物检查工作记录、光盘两张及内含“100吴（1）.ｘｌｓ”和“肉100-2（1）（1）.ｘｌｓｘ”文档所含200条公民个人信息、“吴月24号100.ｘｌｓ”文档中所含100条公民个人信息、“60.ｘｌｓ”文档中所含60条公民个人信息、董良斌向施铸展转发“吴月24号100.ｘｌｓ”文档中的21条公民个人信息、“五行缺钱300下款9.09.ｔｘｔ”文档中所含300条公民个人信息、“100（1）.ｘｌｓ”文档中所含100条公民个人信息、“云南.ｘｌｓ”文档中所含11条公民个人信息等内容；被害人谢某、王某2的报案陈述；证人郑某、余某的证言及辨认笔录；吸毒人员胡林璜的讯问笔录；被告人董良斌、金奇日、施铸展的供述与辩解；现场指认笔录；董良斌、金奇日、施铸展、胡林璜的吸毒现场检测报告书及行政处罚决定书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人董良斌以网购方式，非法获取公民个人财产信息共计360条，情节严重，依法构成侵犯公民个人信息罪；以非法占有为目的，利用非法获取的公民个人财产信息，单独或伙同被告人金奇日实施三次诈骗，犯罪数额共计人民币18176.80元，数额较大，依法构成诈骗罪；二次提供毒品、场所供三人吸食毒品，依法构成容留他人吸毒罪，依法应三罪并罚；公诉机关指控被告人董良斌犯侵犯公民个人信息罪、诈骗罪、容留他人吸毒罪，事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立，但指控诈骗罪的数额计人民币17976元不当，应调整数额计人民币18176.80元；同时对被告人董良斌的量刑建议不当，经本院当庭建议，公诉机关对量刑建议作出调整：一是犯侵犯公民个人信息罪，建议有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币2000元；二是犯诈骗罪，建议有期徒刑十个月，并处罚金人民币18000元；三是犯容留他人吸毒罪，建议有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元，三罪并罚，建议有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币22000元。被告人董良斌及其辩护人对调整后的量刑建议均予以认可，董良斌当庭表示自愿认罪认罚。辩护人为被告人董良斌提出从轻处罚的意见，与查明的事实基本吻合，对此，在调整后的量刑建议中已予酌情处理。 被告人金奇日以网购方式，非法获取公民个人财产信息共计300条，情节严重，依法构成侵犯公民个人信息罪；以非法占有为目的，利用非法获取的公民个人财产信息，伙同被告人董良斌实施一次诈骗计人民币7638元，数额较大，依法构成诈骗罪，依法应二罪并罚。公诉机关指控被告人金奇日犯侵犯公民个人信息罪、诈骗罪，事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立，但量刑建议不当，经本院当庭建议，公诉机关对量刑建议予以了调整，调整后的量刑建议：一是犯侵犯公民个人信息罪，建议有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币2000元；二是犯诈骗罪，建议拘役五个月，并处罚金人民币8000元，二罪并罚，建议有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币10000元。被告人金奇日及其辩护人对调整后的量刑建议均予以认可，金奇日当庭表示自愿认罪认罚。辩护人为被告人金奇日提出在共同实施诈骗犯罪中起次要作用的意见，于法无据，不予采纳，对其他从轻处罚的意见，在调整后的量刑建议中已予酌情处理。 被告人施铸展非法获取公民个人财产信息共计133条，情节严重，依法构成侵犯公民个人信息罪，依法应予惩罚。公诉机关指控被告人施铸展犯侵犯公民个人信息罪，事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立，但量刑建议不当，经本院当庭建议，公诉机关对量刑建议予以了调整，调整后的量刑建议为有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币1000元。被告人施铸展对调整后的量刑建议予以认可，且当庭表示自愿认罪认罚。 综上，被告人董良斌、金奇日、施铸展均具有法定从轻情节，即三被告人归案后均能如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，均可从轻处罚。根据被告人董良斌、金奇日、施铸展的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，结合被告人施铸展的社区矫正调查评估意见书，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款，第二百六十六条，第三百五十四条，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十九条第一款、第二款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十七条第三款，第六十四条、第六十一条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人董良斌犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币2000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币18000元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元，三罪并罚，决定执行有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币22000元。 （刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月26日起至2022年3月25日止。罚金限判决生效之日起三日内缴纳。） 二、被告人金奇日犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币2000元；犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币8000元，二罪并罚，决定执行有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月26日起至2020年11月25日止。罚金限判决生效之日起三日内缴纳。） 三、被告人施铸展犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币1000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起三日内缴纳。） 四、扣押在案的被告人金奇日退缴违法所得人民币3600元，依法予以没收上缴国库；对被告人董良斌违法所得人民币14576.50元继续追缴，予以没收上缴国库；扣押并移送的作案工具手机九部、银行卡四张，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省景德镇市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李红光 人民陪审员  江笑倩 人民陪审员  尹海平 二〇二〇年六月二十三日 书 记 员  朱玲玲