云南省大理市人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2901刑初137号公诉机关云南省大理市人民检察院。被告人易炜皓，男，1992年1月27日出生于湖南省株洲市，汉族，大学文化，职工，家住湖南省株洲市芦淞区。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月23日被大理市公安局刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于大理市看守所。大理市人民检察院以大检刑检刑诉〔2020〕132号起诉书指控被告人易炜皓犯诈骗罪，于2020年3月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2020年4月15日公开开庭审理了本案。大理市人民检察院指派检察员赵素莲、杨伟贤出庭支持公诉，被告人易炜皓到庭参加诉讼。本案现已审理终结。大理市人民检察院指控，2019年8月20日至2019年9月1日期间，被告人易炜皓编造了在大理接待其当省长的大伯等虚假理由，通过微信转账、支付宝转账的方式骗取被害人孙某某人民币共计38500元。被害人报案后已退赃。2019年4月30日至2019年9月6日期间，被告人易炜皓以在大理海东投资建设一家高端客栈，客栈建成后让被害人冀某某参与管理并给其股份等理由骗取了冀某某信任后，通过微信转账、支付宝转账的方式共骗取被害人冀某某人民币148777元。认定上述事实的证据有物证、书证、证人证言、被害人报案及陈述、被告人的供述与辩解在案证实。公诉机关认为被告人易炜皓虚构事实，以借为名共骗取他人现金人民币187277元用于个人挥霍，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究被告人易炜皓的刑事责任。被告人如实供述，对部分事实认罪认罚，并对该部分事实全额退赃，取得谅解，对其可以从轻从宽处罚。建议判处被告人易炜皓三至四年有期徒刑，并处罚金。被告人易炜皓对公诉机关指控的第一起事实及罪名无异议，对起诉指控的第二起事实及罪名均不认可，并辩解其没有想诈骗冀某的钱，其和他之间是民间借贷，该起事实中其的行为不构成诈骗罪。经审理查明，2019年8月20日至2019年9月1日期间，被告人易炜皓编造了在大理接待其当省长的大伯等虚假理由，通过微信转账、支付宝转账的方式骗取被害人孙某某人民币共计38500元。被害人报案后，被告人易炜皓已将该款退还给被害人，并取得被害人孙某的谅解。2019年4月30日至2019年9月6日期间，被告人易炜皓以在大理海东投资建设一家高端客栈，客栈建成后让被害人冀某某参与管理并给其股份等理由骗取了冀某某信任后，通过微信转账、支付宝转账的方式共骗取被害人冀某某人民币148777元。2019年10月14日19时0分，公安机关接到被害人孙某报警称，其被人以借钱的形式骗取了38500元。公安机关于2019年10月15日对该案立案侦查。经查，易炜皓有重大作案嫌疑，之后民警电话联系易炜皓，但其称不在大理。2019年10月23日9时易炜皓到大理市古城派出所接受讯问。随后被害人冀某也向公安机关报警。经公安机关对被告人易炜皓进行胶体金（尿液）检测，结果呈阴性。针对上述事实，公诉机关提交了下列证据：一、被害人报案及陈述。1、被害人孙某陈述，2019年8月初，其在大理市古城捡人青年旅社认识易炜皓，两人很聊得来。2019年8月20日15时33分，易炜皓打电话给其说他在河南省当省长的大伯要来大理，让其转6万元给他用于招待大伯。其也没钱就通过微信给他转了2万元，通过支付宝转了1万元，他答应9月1日就还钱。之后他又以坐飞机回家拿钱为由，让其给他转钱，其通过微信转账给他6千元。接下来的几天，易炜皓又编造各种理由向其借钱。其一共转给了他38500元。从9月初到10月14日期间，其多次要求易炜皓还钱，但他一直以各种理由推诿，于是其就到派出所报警了。2、被害人冀某陈述，2016年11月其认识了到大理市旅游的易炜皓，当时两人比较聊得来就互相留了通讯方式。2019年4月17日，易炜皓联系其，称他找到合作伙伴打算在大理市家高端客栈，客栈设立后可以给其10%的公司股份，他要投资200万元买6辆车，让其做车队队长。2019年4月30日，易炜皓以资金周转困难为由向其借款4000元；5月13日，易炜皓以客栈要交15万元预付租金给房东为由，让其给他凑钱，后其想尽各种办法凑到了139750元后，通过微信、支付宝将钱转给了易炜皓；期间，易炜皓以出差谈开设客栈事宜为由，让其给他订购长沙至大理的飞机票、动车票，共5038元；易炜皓还让其帮忙订购长沙五星级酒店，费用为2408元；易炜皓入住大理海景房，其垫付费用1344元。9月10日易炜皓电话通知其称海东客栈的事情已经办理得差不多，让其先回河南老家等消息，后其打电话就联系不上他了。其通过其他人才知道易炜皓因为诈骗被抓了，随后其也就报案了。二、书证、物证。1、受案登记表、立案决定书、抓获经过。证实2019年10月14日19时0分，公安机关接到被害人孙某报警称，其被人以借钱的形式骗取了38500元。公安机关于2019年10月15日对该案立案侦查。经电话联系后易炜皓于2019年10月23日9时到大理市古城派出所接受讯问。2、身份情况、前科材料。证实被告人的自然身份情况及无犯罪前科的情况。3、营业执照、租房合同、付款凭证、法人代表授权委托书、投资合作协议书照片。证实褚某名下有“福建鸿航褚氏互联网信息服务有限公司”。被告人易炜皓和杨某于2019年8月16日签订了租房合同，约定了租期、租金等事项。株洲野悦酒店管理有限公司于2019年8月5日成立，其法人是被告人妻子唐某，唐某授权委托易炜皓处理该公司的一切事务。易炜皓和褚某于2019年8月23日签订投资合作协议，合伙投资大理海东镇南村四社一处三层民宅经营客栈。4、谅解书。证实公安机关立案后，被告人易炜皓将所诈骗的钱退还给了被害人孙某，并取得了孙某的谅解。三、提取笔录、物证照片、扣押决定书、扣押清单、检查笔录、微信聊天记录、转账记录、借款统计表、辨认笔录及照片。证实公安机关于2019年10月23日提取了被告人易炜皓的黑色苹果7ＰＬＵＳ手机一部，并提取了被告人易炜皓和二名被害人之间借钱、还钱的微信聊天记录，及二名被害人通过微信和支付宝给被告人转账的详细记录。被告人和被害人孙某之间的聊天记录及付款记录手机截图共计37页；被告人和被害人冀某之间的聊天记录及借款记录手机截图共计63张，钱款来往的时间是2019年4月至9月，共计骗取被害人钱款148777元。被告人易炜皓及被害人孙某对上述微信聊天记录及转账记录均进行了辨认。四、现场勘查笔录、平面图、现场照片，证实公安机关对被告人易炜皓诈骗被害人孙某钱款的地点进行了勘查，案发地为大理市下关镇大风坝和大理市下关镇北门捡人青年旅社附近。五、证人证言。1、证人褚某证实，2018年其来大理古城考察想搞客栈，2019年7月份其又再次到大理古城旅游，租住在大理古城的“捡人客栈”，当时有个叫易炜皓的男子也租住在这家客栈里面。在聊天的时候，易炜皓告诉其他已经在大理海东的民宅准备经营客栈，问其愿不愿意跟他合伙一起搞，让其投资给他装修下就可以经营了，当时易炜皓告诉其房子他已经租下来了，而且付了30万租金，租了5年。他还告诉其他有实力，在老家经营着一家“株洲野悦酒店管理有限公司”，注册资本50万。而且他有关系，可以把客栈的证都办好。后来其在网上查询了下，确实有这么一个“株洲野悦酒店管理有限公司”，公司法人是他媳妇唐某，易炜皓是股东，其还打电话给唐某确认过，后来易炜皓也实地带着其去大理海东镇南村四社这处三层民宅看过。2019年8月23日其就跟易炜皓签订了合伙投资大理海东镇南村四社这处三层民宅经营客栈的协议，按照协议其要在2019年9月1日前投资300万，2019年12月1日前再投资400万，但后来其在到处打听有关易炜皓的情况时，发现他这个人不靠谱，他跟孙某、冀某都借过钱，他开着的一辆奥迪敞篷车是租来的，其就没有投钱给易炜皓，其跟他签协议后的两三天其就联系易炜皓签解约协议，但是易炜皓讲他回老家了，等他回到大理再商量，之后其就联系不上了易炜皓了。2、证人杨某证实，其家在大理市，盖好初装修好等着出租，后来易炜皓就联系其说要租下其家的整栋民房用来开酒店，易炜皓告诉其他是株洲野悦酒店管理有限公司的股东，后其在网上查询，确实有这么一家公司，公司法人是唐某，股东是易炜皓。2019年8月16日易炜皓就用这家公司的名义跟其签订了房屋租赁合同，租期为十六年八个月，租金及支付方式为：前十年，租金每年16万元，后六年“随行就市”，其中有八个月的装修免租期。按照合同约定自签订合同之日起，1个工作日之内缴纳5万元定金，剩余房租在10个工作日内一次付清，共计155万元。2019年8月19日易炜皓按照合同约定用支付宝付给其2万租金，2019年8月20日易炜皓又用支付宝付给其3万租金。后来易炜皓想要私自改造，其不同意让他把10年的租金付掉再改造，后来易炜皓一直没有付租金，之后就联系不上他了。易炜皓是2019年8月16日跟其签订合同前的一个月左右才跟其谈租房的事情。其不清楚易炜皓是否有合伙人，他带人来看房子有三四次，其不清楚他带哪些人来看过，但看房的时候，双方还没有签订租房合同。3、证人唐某证实，易炜皓当兵退伍后在湖南株洲干过城管，后来在株洲市政工程管理处上班，没有干过其他。他的债务其知道的有：其用自己的信用卡和花呗帮易炜皓借款了20万左右；他还欠小额贷款公司1万块左右；易炜皓说他刷了别人20多万信用卡，其母亲借给他14.5万；易炜皓还以其的名义贷款2万多买了一辆别克商务车。易炜皓是2019年7、8月份到大理的，说是要跟一个叫褚某的人合伙在大理经营客栈。其名下的“株洲野悦酒店管理有限公司”是2019年8月5日在湖南省株洲市注册成立，其是公司法人，易炜皓是股东，该公司是自然人独资，注册资本50万，该公司没有真实经营，就是个皮包公司，注册资本50万也不是真实存在的。这个公司是易炜皓要其注册的，他告诉其说，要跟褚某合伙经营客栈，褚某要求要以公司之间的名义签订合伙协议，所以易炜皓就以其的名义注册了公司。易炜皓跟冀某借的钱都用去什么地方其不清楚，易炜皓被抓后，其听冀某说易炜皓跟他借的14万多，大部分用在租豪车和高消费了。六、视听光盘资料。证实因疫情原因，证人杨某及唐某均无法到公安机关接受询问，公安机关通过电话对两名证人进行电话询问并录音，对被告人易炜皓的第一次讯问进行了同步录音录像。七、现场检测报告及照片。经公安机关对被告人易炜皓进行胶体金（尿液）检测，结果呈阴性。八、被告人的供述。被告人易炜皓供述其于2019年7月到大理边旅游边找投资项目，8月初其在大理市门捡人青旅客栈认识了孙某，其告诉他其是部队首长的子女。2019年8月20日下午，其微信联系孙某告诉他其要接待来大理的河南省省长大伯，向他借款3万元，用来租车。孙某分两次通过支付宝给其转了3万元，8月25日其以回长沙要用钱为由向他借款6000元。9月1日其以要回大理结算项目为由向他借款2500元。9月2日其以充值抖音为由向他借款500元，9月3日晚上其以买生活用品为由向他借款100元。这些钱中有3万元其拿去交房租定金，其他用于日常开销了。9月6日其通过微信转账还给他600元，10月14日19时12分其通过支付宝转账还给他7700元，10月22日其通过微信还给他29000元，同日晚上又通过微信还给他2000元，10月23日8时许，其通过微信转账给他3380元，最后这笔钱是其自愿弥补给被害人孙某的损失费。其和冀某、褚某都是之前就认识的朋友，2019年5月份，其想在大理市四社租用民宅搞客栈，其约冀某一起合作客栈投资项目，两人之间是口头协议，期间其向冀某借了15.4万元用于支付和投资人洽谈海东客栈时的车费、住宿费用，其中支付给了房东租金2万元。一开始其是和一个新疆人谈投资的事，但没成，后来其才和褚某商量一起做海东南村的客栈，其在褚某的要求下以其媳妇唐某的名义在湖南注册成立了“株洲野悦酒店管理有限公司”，法人是唐某，其是股东，注册资金为50万元。之后其就以该公司的名义和褚某签订投资协议。其承诺海东客栈搞成了，其让冀某做客栈的管理人员，再分红利给他。并许诺给冀某他可以拿到投资利润的10%以及株洲野悦酒店管理有限公司10%的股份。后来褚某违约，导致客栈没有开成。本院认为上述证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联，均予以采信。本院认为，被告人易炜皓以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币187277元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。大理市人民检察院指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人易炜皓隐瞒其自身无经济能力，债务缠身，且其妻子唐某名下的公司系空壳公司等真相，虚构已租赁民房的事实，骗取被害人冀某的财物，并将所得款项的大部分挥霍殆尽，其行为符合诈骗罪的构成要件。故被告人提出其没有想诈骗冀某的钱，其和他之间是民间借贷关系，该起事实中其的行为不构成诈骗罪的辩解意见，本院不予采纳。被告人对第二起指控事实性质上的辩解并不影响本案的定性。被告人易炜皓归案后如实供述，可以对其从轻处罚；对部分事实认罪认罚并退回该部分事实的赃款，且取得被害人谅解，对其酌情从轻处罚；诈骗所得的大部分财物被被告人挥霍致无法归还，对其应酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人易炜皓犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日至2022年10月22日止。罚金限判决生效之日起30日内缴纳。）二、扣押在案的苹果手机一部，依法予以没收。三、违法所得继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李 兰人民陪审员  王嘉全人民陪审员  张丽红二〇二〇年六月十五日书 记 员  李 杨附页第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。