浙江省嵊州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0683刑初54号 公诉机关浙江省嵊州市人民检察院。 被告人王剑英（曾用名王间英），女，1975年12月17日出生，汉族，初中文化，无业，住浙江省嵊州市。因本案于2019年6月15日被嵊州市公安局刑事拘留，同年7月15日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。 辩护人孙少波，浙江**新律师事务所律师。 浙江省嵊州市人民检察院以嵊检公诉刑诉〔2020〕15号起诉书指控被告人王剑英犯集资诈骗罪、诈骗罪，于2020年2月28日向本院提起公诉，并建议对被告人王剑英以集资诈骗罪判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金，以诈骗罪判处有期徒刑十年六个月，并处罚金。本院于同年3月6日立案，于同年4月17日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省嵊州市人民检察院指派检察员陈园出庭支持公诉，被告人王剑英及其辩护人孙少波均到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省嵊州市人民检察院指控： 一、集资诈骗 2016年起，被告人王剑英隐瞒为支付高额利息、弥补自身经营亏损的借款目的，虚构和夸大资产情况，编造借款用于放高利贷、收购不良资产等谎言，假冒他人姓名，使用虚假身份证件，并以口口相传和拆东墙补西墙的方式，通过许诺高额返利向70多名社会不特定人员集资，骗取资金共计人民币1700余万元，绝大部分用于偿还本息和个人消费。 二、诈骗 2018年8月，被告人王剑英以非法占有为目的，谎称从事二手房生意，在接受集资参与人徐某的购房委托后，编造其向钱某2租住的嵊州市××街道××花园××幢××单元××室房屋系其所有的谎言，私自将该房屋以人民币95万元卖给徐某。扣除原先的集资款充抵购房款外，被告人王剑英从徐某处新骗得人民币79.6万元。 为证明上述指控，公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为，被告人王剑英以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，同时采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以集资诈骗罪和诈骗罪追究其刑事责任，并予数罪并罚。故提请本院对被告人王剑英依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百六十六条、第六十九条第一、三款之规定处罚。 被告人王剑英、辩护人孙少波在庭审过程中对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 经审理查明： 一、集资诈骗 2016年起，被告人王剑英隐瞒为支付高额利息、弥补自身经营亏损的借款目的，虚构和夸大资产情况，编造借款用于放高利贷、收购不良资产等谎言，假冒他人姓名，使用虚假身份证件，并以口口相传和拆东墙补西墙的方式，通过许诺高额返利向70多名社会不特定人员集资，绝大部分用于偿还本息和个人消费，实际造成被害人损失人民币1700余万元。 二、诈骗 2018年8月，被告人王剑英以非法占有为目的，谎称从事二手房生意，在接受集资参与人徐某的购房委托后，编造其向钱某2租住的嵊州市××街道××花园××幢××单元××室房屋系其所有的谎言，私自将该房屋以人民币95万元卖给徐某。扣除原先的集资款充抵购房款外，被告人王剑英从徐某处新骗得人民币79.6万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的被告人王剑英的供述与辩解，被害人钱某1、袁某、徐某等人的陈述，证人王某1、马某、王某2、金某、钱某2等人的证言，借款合同、银行卡交易明细清单，不动产登记查询证明，伪造的身份证复印件，认罪认罚具结书，户籍证明及抓获经过等证据证实，足以认定。 本院认为被告人王剑英以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，同时采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已分别构成集资诈骗罪、诈骗罪，应依法惩处，并予以数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。鉴于被告人王剑英归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，予以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议基本适当。辩护人以上述等相关情节为由请求对被告人从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王剑英犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币三十五万元，剥夺政治权利二年；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币八万元，剥夺政治权利二年，决定执行有期徒刑十六年六个月，并处罚金人民币四十三万元，剥夺政治权利四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年六月十五日起至二○三五年十二月十四日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人王剑英向相应被害人退赔（详见附一退赔清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  全周爽 人民陪审员  董伯千 人民陪审员  傅明炯 二〇二〇年六月三日 书 记 员  马生燕 附一：退赔清单 序号 被害人 退赔金额（人民币：万元） 1 钱某1 26.5 2 袁某 16.8 3 林文斌 132.0909 4 竹秋飞 2.64 5 丁林龙 18.825 6 汤会妃 9.58 7 潘云燕 7.265 8 裘金钗 1.685 9 陈松芹 5.3475 10 张美芬 39.883 11 过贵兴 67.1597 12 卜伟君 58.72 13 潘春景（潘芳） 31.83 14 徐银飞 1.88 15 张月飞 9.93 16 仇春燕（高卫平） 3.05 17 葛雅玲 9.6 18 李林飞 10 19 马莉霞 110 20 喻六香 40 21 袁林平 19.6 22 王桂花 33.44 23 徐某飞 10 24 金素芹（金云庆、高陈凯） 53.3933 25 钱小青 11.28 26 陈萍萍 11.5 27 俞军林 171.05 28 夏少东 148.3 29 朱国兴（朱国君） 37.22 30 朱国芹 17.8 31 章燕红 6.8 32 蔡浙妃 9.75 33 蔡美妃 7.5 34 张六飞（王平） 6.445 35 张凤英 27 36 徐某 119.6 37 谢国华 439.7 38 黄苗祥 61.5 39 李忠莉 4.75 40 吕国芹 27.5 41 朱春花 29.1 ? 附二：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第六十九条第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。