安徽省灵璧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1323刑初813号 公诉机关安徽省灵璧县人民检察院。 被告人梁明刚，男，1986年10月11日出生于安徽省泗县，汉族，初中文化，农民，住泗县。因犯诈骗罪于2011年12月19日被宿州市埇桥区人民法院判处有期徒刑一年六个月,缓刑三年，并处罚金人民币1万元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月12日被泗县公安局决定刑事拘留，次日被泗县公安局执行刑事拘留，2019年2月15日被泗县公安局变更为取保候审，2019年6月28日再次被泗县公安局决定刑事拘留，同日被泗县公安局执行刑事拘留，2019年7月4日被灵璧县公安局决定刑事拘留，同日被灵璧县公安局执行刑事拘留，2019年8月9日被灵璧县人民检察院批准逮捕，同日被灵璧县公安局执行逮捕，现羁押于灵璧县看守所。 辩护人王燕飞，安徽飞尚达律师事务所律师。 灵璧县人民检察院以灵检刑诉〔2019〕548号起诉书指控被告人梁明刚犯冒充军人招摇撞骗罪、诈骗罪，于2019年12月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，因灵璧县人民检察院建议补充侦查，本院决定延期审理，于2020年5月26日、6月5公开开庭审理了本案。灵璧县人民检察院指派检察员邱红莲出庭支持公诉，被告人梁明刚及其辩护人王燕飞到庭参与诉讼。本案现已审理终结。 灵璧县人民检察院指控：一、冒充军人招摇撞骗事实 起诉书指控，2016年3月，被告人梁明刚与张某1认识，谎称自己名字叫梁涛，并冒充宿州军分区现役军人。后被告人梁明刚冒充军人身份与张某1交往并同居，期间并向张某1出示其伪造的孙某1士兵证，取得张某1信任后，编造多种理由骗取张某1及其家人钱财25.9274万元。2018年7月份，张某1父亲张某2等人向被告人梁明刚要钱时，被告人梁明刚仍称自己是宿州军分区现役士兵，承诺退役后用退伍安置费还钱，并以虚构的梁涛身份给张某1及家人写下三张欠条。 公诉人当庭变更对起诉书指控被告人梁明刚编造各种理由骗取张某1及其家人钱财25.9254万元不予指控。 二、诈骗事实 （一）2009年12月份，梁某1酒后因琐事将本村村民卢某1打伤，经鉴定卢某1的伤情为轻伤。梁某1涉嫌犯故意伤害罪外逃。2010年1月28日，被告人梁明刚以能帮助梁某1摆平此事为由，骗取梁某1妻子李某现金4万元，并给李某写了一张收条，卢赛赛作为见证人在收条上签字。梁明刚拿到钱后未办理调解此事。2010年4月29日梁某1因涉嫌犯故意伤害罪被泗县公安局刑事拘留。2010年5月28日，李某与卢某1达成调解协议，李某赔偿卢某13万元钱，卢某1提出撤诉申请。2010年6月1日，泗县公安局对梁某1故意伤害案作出撤销案件决定。梁明刚至今没有将4万元现金退还李某。 （二）2017年3月16日，被告人梁明刚使用梁涛的虚假身份，以能够帮助高某1办理驾驶证Ｂ2证增至Ａ2证的报名、预约考试等业务为由，骗取高某1现金1.7万元。后梁明刚没有给高某1办理报名、预约考试等手续，高某1向梁明刚要钱，梁明刚以各种理由拒不退还。2019年2月5日，高某1要报警，梁明刚退还高某15000元钱，余款至今未退还。 （三）2017年4月18日，被告人梁明刚使用梁涛的虚假身份，以能够帮助高某2办理驾驶证Ｂ2证增至Ａ2证的报名、预约考试等业务为由，骗取高某2现金1.68万元。后梁明刚没有给高某2办理报名、预约考试等手续，高某2向梁明刚要钱，梁明刚以各种理由拒不退还。2019年2月5日，高某2要报警，梁明刚退还高某25000元钱，余款至今未退还。 （四）2017年9月17日，被告人梁明刚使用梁涛的虚假身份，以能够帮助时某办理驾驶证Ｂ2证增至Ａ2证的报名、预约考试等业务为由，骗取时某现金1.5万元。后梁明刚没有给时某办理报名、预约考试等手续，时某向梁明刚要钱，梁明刚以各种理由拒不退还。2019年2月5日，时某要报警，梁明刚退还时某5000元钱，余款至今未退还。 （五）2018年4月，被告人梁明刚使用梁涛的虚假身份，以能够帮助刘某通过Ａ2驾驶证科目三考试为由，骗取刘某现金2600元。后梁明刚没有给刘某提供任何帮助，刘某自己在灵璧宏盛驾校报名并通过考试。刘某向钱梁明刚要钱，梁明刚以各种理由拒不退还。 （六）2018年11月份，被告人梁明刚使用梁涛的虚假身份，以帮助缪某1朋友缪某2办理驾驶证不降级一事为由，骗取缪某1现金1.15万元。2019年1月23日，缪某1报警。后梁明刚将1.15万元退还给缪某1。 公诉机关针对上述指控事实，当庭出示了物证，书证，辨认笔录，被害人张某1、高某1、高某2等人陈述，证人张某2、孙某1、蒋某等人证言，被告人梁明刚供述等证据，认为被告人梁明刚冒充军人招摇撞骗；以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百七十二条、第二百六十六条之规定，构成冒充军人招摇撞骗罪、诈骗罪，提请法院依法判处。 被告人梁明刚辩解：1、他没有冒充宿州军分区现役军人欺骗张某1，与张某1交往同居，期间也没有将孙某1的士兵证出示给张某1看；2、他从梁某1妻子李某处拿4万元钱，没有协调梁某1殴打卢某1的事是事实，但他给了卢赛赛5000元，余款3.5万元因为李某没有将他打的收条退给他才没有退给李某；3、他收高某11.7万元、高某21.68万元、时某1.5万元没有给其办理驾驶证增证报名、考试等业务，是因为高某1、高某2、时某没有按规定的时间及时回来，后他退给每人5000元，余款没有归还，高某1、高某2、时某到法院起诉他了，应属于民事纠纷；4、他收刘某2600元没有给其办理科目三考试，是因为刘某没有按规定的时间及时回来；5、他收缪某11.15万元后退还给缪某1是事实，但缪某1是让他帮忙给缪某2驾驶证解锁的不是办理驾驶证不降级的。综上，认为其行为不构成冒充军人招摇撞骗罪、诈骗罪。 辩护人提出：一、公诉机关指控被告人梁明刚犯冒充军人招摇撞骗罪事实不清，证据不足。理由有：1、被告人梁明刚与张某1认识时称自己是军人为了取得张某1的好感，与张某1相处目的是为了与张某1结婚，主观上没有骗取张某1感情的故意；2、被告人梁明刚虽然伪造孙某1的士兵证，但不是为了欺骗张某1；二、被告人梁明刚不构成诈骗罪，理由有：1、被告人梁明刚收取李某4万元，后退给卢某25000元，余款3.5万元是欠梁某1的，属于民事纠纷；2、被告人梁明刚收取高某1、高某2、时某、刘某、缪某1钱是帮忙办理驾驶证相关业务收取的手续费或者中介费，应属于民事纠纷；三、如果法院认定被告人梁明刚犯罪，被告人梁明刚构成诈骗罪自首。 经审理查明：一、冒充军人招摇撞骗事实 2016年3月，被告人梁明刚结识张某1，为了取得张某1的好感，更好的接近张某1，谎称自己名字叫梁涛，宿州军分区现役军人，并使用其伪造的姓名为孙某1的士兵证，取得张某1信任后与张某1同居生活。后张某1多次要求与被告人梁明刚结婚，被告人梁明刚均没有同意。2018年7月28日，被告人梁明刚以伪造的梁涛身份信息给张某1及其父亲张某2、姐姐张某3分别出具了声明、借条、欠条。后经张某1及家人核实梁涛的身份证号码是假的，被告人梁明刚不是中国人民解放军安徽省宿州军分区现役军人，发现被骗即报警。 案发后，灵璧县公安局侦查人员从被告人梁明刚使用的车内扣押短袖T恤（上标有中国人民解放军陆军字样）一件，迷彩作训鞋一双。 认定上述事实的证据有： （一）物证 当庭出示短袖Ｔ恤一件，迷彩作训鞋一双，被告人梁明刚辩解没有穿该短袖Ｔ恤及作训鞋欺骗张某1。 （二）书证 １、中国人民解放军安徽省宿州市军分区出具的《证明》证明，该军分区自2006年以来没有梁涛、孙某1、梁明刚服役信息的情况。 2、《孙某1士兵证》证明，被告人梁明刚伪造该士兵证的情况。 3、《照片》证明，侦查人员从被告人梁明刚使用手机内提取穿军装照片的情况。 4、宿州市民政局出具的《关于张某1、梁明刚婚姻登记信息查询情况》证明，被告人梁明刚与张某1未办理婚姻登记的情况。 5、《借条》、《欠条》、《声明》证明，被告人梁明刚以梁涛身份信息分别给张某2、张某3、张某1出具借条、欠条、声明的情况。 （三）辨认笔录 辨认笔录证明，经张某1辨认被告人梁明刚就是自称梁涛、孙某1的人。 （四）被害人陈述 张某1陈述证明，2016年3月份，她与梁明刚在灵璧县灵城吃饭时认识。梁明刚介绍说叫梁涛，在宿州军分区上班，原在南京军分区，因有孩子，家人找人调到宿州军分区，虽然结婚了但没有领取结婚证。吃完饭，她和梁明刚相互留了微信和电话。后梁明刚经常到灵璧联系她。开始她认为梁明刚人很好，又是当兵的，她也离婚了，就想和梁明刚以男女朋友相处。梁明刚平时不去上班，也不穿军装，她也怀疑过梁明刚的军人身份，但梁明刚说快退伍了，可以不去上班，也不用穿军装，加上她见梁明刚住宾馆使用士兵证登记住宿，到景点旅游也使用士兵证不用买票，还有一次坐火车也用士兵证，梁明刚还给她看了士兵证，上面名字是孙某1，梁明刚解释说爸爸姓梁，妈妈姓孙，当兵的时候随妈姓，后改随爸姓叫孙涛，她又打消了怀疑。她多次提出要和梁明刚结婚，梁明刚老是以还没退伍，没有转业费等借口往后拖。她和梁明刚相处期间，梁明刚以各种理由骗取她人民币30万元左右。后她爸觉得梁明刚不靠谱，让她和梁明刚分手，梁明刚以梁涛的身份给她和她姐张某3、她爸张某2写了借条，但一直到2019年元旦也没有还钱，她就找人去查梁涛是否是退伍专业人员，没有查到，但查到梁涛在借条上留的身份证号码是灵璧县冯庙镇一个女的。她就去找梁明刚，梁明刚才承认不叫梁涛，没有当过兵。她才知道梁明刚就是利用她的感情欺骗她，根本不是为了和她结婚过日子。 （五）证人证言 1、张某2证言证明，2016年秋天的一天，他女儿张某1带梁明刚到他家。梁明刚介绍说叫梁涛，泗县人，在宿州军分区当兵。因他是当兵出身，对军人有好感，就默认张某1和梁明刚的关系。一段时间后，他和家人多次提出要见梁明刚家人，梁明刚以其父亲是工程师，常年在外做工程不在家，弟弟在无锡当兵等理由往后拖，他一直也没有见到梁明刚的父母。2018年7、8月份，张某1让他到宿州市说要和梁明刚谈分手的事，他才知道梁明刚以买二手车，做化妆品生意等理由骗张某1约30万元钱。他给梁明刚说，能在一起就在一起，不能在一起就把钱还了各走各的。梁明刚就以梁涛的身份给他打了借条，并留了身份证复印件，当时梁明刚还说在宿州军分区当兵，马上退伍了，有退伍费能够还他们的钱。2018年年底，梁明刚仍以各种理由不还钱，加上张某1曾说梁明刚还有个名字叫孙某1，之前在南京军区当兵，后调到宿州军分区，他就对梁明刚产生怀疑，就找在灵璧县人武部上班的弟弟张某4查宿州军分区是否有叫梁涛的军人。张某4查后说没有叫梁涛的军人。他才知道梁涛的身份是假的，军人身份也是假的。 2、张某4证言证明，2018年底或2019年初，他哥张某2说，张某1谈了一个对象叫梁涛，在宿州军分区工作，让他帮忙打听一下是否有这个人，并给了他梁涛的身份证复印件和孙某1的士兵证。他就找人帮忙查了一下，发现没有叫梁涛、孙某1的军人，孙某1士兵证上的部队番号是南京那边老部队的番号。 3、张某3证言证明，2016年她妹妹张某1和梁明刚谈恋爱。张某1介绍梁明刚叫梁涛，是泗县人，宿州军分区士官，有时候还带新兵训练，父母是搞工程的常年在外。确立恋爱关系后，张某1就跟梁明刚到宿州去了。梁明刚以各种名目从张某1那拿钱，包括张某1的存款，透支信用卡的钱及借的钱，共有二三十万元，说快退伍了，等拿到退伍费就还给张某1。后一直没有还给张某1，她家人通过关系调查宿州军分区根本就没有叫梁涛的人，才知道梁明刚是骗张某1的。 4、梁某2证言证明，他和孙某2经常与梁明刚一起吃饭、唱歌。他没有见过梁明刚有正经工作。梁明刚喜欢在陌生人面前说当过兵，这个单位有熟人，那个地方有领导，如果在公安局、交警队、驾校等单位有事他都能帮着办。梁明刚没有当过兵，但有士兵证。2015年前后，他和孙某2、梁明刚到连云港玩，梁明刚说有士兵证没买票就进景区了。 5、孙某2证言证明，孙某1是他胞兄弟，在南京江宁区年兵，2019年转业。梁明刚是他发小，没有什么正经工作。孙某1当兵期间，他用梁明刚的车去南京孙某1的部队找过孙某1。后梁明刚经常去南京孙某1的部队找孙某1玩。2019年5、6月份，张某1到泗县找他，问他最近有没有见到孙某1。他说孙某1是他胞兄弟，现在家。张某1说是梁涛，他说梁涛真实姓名叫梁明刚。张某1说梁明刚有孙某1的士兵证，他说士兵证是梁明刚用孙某1的身份信息做的假的。张某1不相信梁明刚不是当兵的。 6、孙某1证言证明，他于2006至2017年在南京当兵。期间，他哥孙某2带着梁明刚到部队找他玩，后梁明刚主动找他玩过几次。2019年上半年，张某1找他，说是和孙某1谈恋爱，他才知道梁明刚冒用他部队身份和张某1谈恋爱的事。 7、陈咪证言证明，她与梁明刚于2008年认识，后确立恋爱关系，后在梁明刚老家泗县及宿州市举行了结婚仪式，后发现梁明刚不靠谱，一直没有领结婚证，于2010年分手。梁明刚初中毕业，没有当过兵。 8、梁光龙证言证明，他是梁明刚父亲。梁明刚没有当过兵。他只知道梁明刚和陈咪在家办过结婚仪式，生育一个小孩，后与陈咪离婚了，没有听说还处过其他女朋友，也没有带其他女的回过家。梁明刚弟弟梁路当过兵，梁明刚以前穿过梁路的军装。 9、苏小剑证言证明，他认识梁明刚。梁明刚一直给他说当过兵，从部队退伍后就一直在家。他没有见过梁明刚当兵的相关证件。 （六）被告人供述 梁明刚在侦查机关供述证明，2016年1月份，张某1通过微信主动添加他微信名涛哥的微信为好友。他和张某1聊天时，为了引起张某1好感，更好的接近张某1，给张某1介绍说他叫梁涛，在南京当兵。2016年3月份，他和张某1确立恋爱关系，先后在宿州市纺织路小区、东十里桂苑小区同居。他没有当过兵，孙某1是他朋友孙某2的弟弟，原在南京军区当过兵，他见过孙某1的士兵证。2015年底，他通过作假证的小广告，将信息写在一张纸上，附一张自己的照片，找人做了假的孙某1士兵证。他使用孙某1的士兵证旅游过，也给张某1看过。张某1向他提过二三次要和他结婚，他没有同意，因为他没有钱，张某1家人看不起他。2018年7月，张某1家人让他和张某1分开，并在桂苑小区张某1家里给张某1父亲张某2写了一张借条，给张某1姐姐张某3写了一张欠条，给张某1写了一份声明，当时是用梁涛的名字出具的，梁涛的身份证是他在路边小广告上找人做的假的。后他和张某1还有断断续续的联系，但一直没有还钱，2019年1月份，张某1就报警了。 关于被告人梁明刚及其辩护人提出梁明刚的行为不构成冒充军人招摇撞骗罪的意见。经查，公诉机关针对指控提供中国人民军解放军安徽省宿州市军分区出具的证明等书证，被害人张某1陈述，证人张某2、张某3、张某4、孙某2、孙某1、梁某2等人证言，被告人梁明刚在侦查机关的供述等证据能证明，被告人梁明刚与张某1认识时，谎称自己名字叫梁涛，宿州军分区现役军人，并使用其伪造的姓名为孙某1的士兵证，取得张某1信任后与张某1交往并同居，后不同意与张某1结婚的事实清楚，足以认定被告人梁明刚冒充军人骗取张某1感情，其行为应构成冒充军人招摇撞骗罪，故被告人该辩解及辩护人该辩护意见，本院不予采纳。 二、诈骗事实 2009年12月至2019年1月期间，被告人梁明刚谎称叫梁涛，以能帮忙调解纠纷，办理驾驶证相关业务为由，骗取梁某1、李某、高某1、高某2、时某、刘某、缪某1人民币合计10.29万元。具体事实如下： （一）2009年12月份，梁某1将本村村民卢某1打伤，涉嫌犯故意伤害罪外逃。2010年1月28日，被告人梁明刚以能帮助梁某1调解殴打卢某1一事为由，与卢某2一起到梁某1家从梁某1妻子李某处拿人民币4万元，并给李某写了一张收条，卢赛赛作为见证人在收条上签字。后梁明刚没有为梁某1办理调解一事，也没将4万元钱还给梁某1、李某。梁某1、李某联系不到梁明刚，发现被骗后于2010年3月26日到泗县公安局报案。2010年4月29日梁某1因涉嫌犯故意伤害罪被泗县公安局刑事拘留。2010年5月28日，梁某1与卢某1达成调解协议，梁某1赔偿卢某1人民币3万元，卢某1提出撤诉申请。2010年6月1日，泗县公安局对梁某1故意伤害案作出撤销案件决定。 （二）2017年3月16日，被告人梁明刚以能够帮助高某1办理驾驶证Ｂ2证增至Ａ2证的报名、预约考试等业务为由，收取高某1人民币1.7万元。后梁明刚没有给高某1办理报名、预约考试等手续，高某1向梁明刚要钱，梁明刚以各种理由拒不退还。2019年2月5日，高某1到泗县找梁明刚要钱，梁明刚给高某1出具欠款人民币1.7万元的欠条，并保证于2019年3月16日还清。2019年4月1日，梁明刚还给高某15000元，余款1.2万元一直没有归还。2019年5月11日，高某1向泗县人民法院提起民事诉讼。泗县人民法院于2019年8月30日将该案移送泗县公安局。 （三）2017年4月18日，被告人梁明刚以能够帮助高某2办理驾驶证Ｂ2证增至Ａ2证的报名、预约考试等业务为由，收取高某2人民币1.68万元。后梁明刚没有给高某2办理报名、预约考试等手续，高某2向梁明刚要钱，梁明刚以各种理由拒不退还。2019年2月5日，高某2到泗县找梁明刚要钱，梁明刚给高某2出具欠款人民币1.68万元的欠条，并保证于2019年3月16日还清。2019年4月1日，梁明刚还给高某25000元，余款1.18万元一直没有归还。2019年5月11日，高某2向泗县人民法院提起民事诉讼。泗县人民法院于2019年8月30日将该案移送泗县公安局。 （四）2017年9月17日，被告人梁明刚以能够帮助时某办理驾驶证Ｂ2证增至Ａ2证的报名、预约考试等业务为由，收取时某人民币1.5万元。后梁明刚没有给时某办理报名、预约考试等手续，时某向梁明刚要钱，梁明刚以各种理由拒不退还。2019年2月5日，时某到泗县找梁明刚要钱，梁明刚给时某出具欠款人民币1.5万元的欠条，并保证于2019年3月16日还清。2019年4月1日，梁明刚还给时某5000元，余款1万一直没有归还。2019年5月11日，时某向泗县人民法院提起民事诉讼。泗县人民法院于2019年8月30日将该案移送泗县公安局。 （五）2018年4月，被告人梁明刚以能够帮助刘某通过Ａ2驾驶证科目三考试为由，骗取刘某人民币2600元。后梁明刚没有给刘某提供任何帮助，刘某自己在灵璧宏盛驾校报名并通过考试。刘某向钱梁明刚要钱，梁明刚以各种理由拒不退还。 （六）2018年10月份，缪某1朋友缪某2到泗县车管所年审证驾驶证Ａ2证，因手部残疾驾驶证被扣留并被告知要降级，缪某2通过缪某1找到被告人梁明刚帮忙，缪某1给梁明刚8500元人民币。后梁明刚通过蒋某重新办理一个驾驶证交给缪某2，并说通过审核。后缪某2开车到浙江省宁波市被查，被告知驾驶证被锁，缪某2又通过缪某1找梁明刚帮忙解锁，缪某1又给梁明刚3000元人民币。后梁明刚没有帮忙解锁。2019年1月23日，缪某1报警。后梁明刚将1.15万元人民币退还给缪某1。 认定上述事实的证据有： （一）物证 当庭出示ｖｉｖｏ手机一部，经被告人梁明刚辨认无误，证明被告人梁明刚使用该手机与高某1、高某2、时某、刘某、缪某1微信转款的情况。 （二）书证 １、《收条》证明，被告人梁明刚收取李某人民币４万元的情况。 2、《立案决定书》、《调解协议》、《领条》、《撤诉书》、《撤销案件决定书》、《释放证明书》证明，梁某1故意伤害卢某1案双方达成调解协议，泗县公安局撤销案件的情况。 3、《微信转账记录》、《中国银行交易流水明细清单》证明，被告人梁明刚收取高某1、高某2、时某、缪某1微信转款及退款的情况。 4、《民事诉状》、《欠条》、《民事开庭审理笔录》及《移送公安机关侦察函》证明，高某1、时某、高某2向泗县人民法院起诉被告人梁明刚及泗县人民法院向泗县公安机移送侦察函的情况。 5、《机动车驾驶人审验教育记录单》、《驾驶证》及《情况说明》证明，缪某2准驾车型及发现缪某2手指严重残疾锁定其驾驶证的情况。 6、《缪某2手部残疾照片》证明，缪某2手部残疾的情况。 7、《机动车驾驶证档案资料目录》、《机动车驾驶证申请表》、《安徽省政府非税收入专用收据》证明，缪某2到宿州市车管所申请补办驾驶证的情况。 8、《车驾管业务代办证》、《微信转账记录》证明，被告人梁明刚找蒋某给缪某2办理驾驶证并给蒋某微信转款50元的情况。 （三）辨认笔录 辨认笔录五份证明，经缪某1、时某、高某1、高某2辨认被告人梁明刚就是骗其钱的人；经蒋某辨认被告人梁明刚就找其办理驾驶证的人。 （四）电子数据 侦查人员从被告人梁明刚使用的ｖｉｖｏ手机提取电子数据证明，被告人梁明刚与时某、高某1、高某2、刘某、缪某1微信转款的情况。 （五）被害人陈述 1、李某陈述证明，2009年底，她丈夫梁某1用酒瓶将卢某1的下巴打伤了。后梁明刚与卢赛赛和梁某1联系说，拿4万元钱就能将殴打卢某1的事调解好。2010年1月28日晚上，梁明刚和卢赛赛到她家，她就把筹到的4万元钱给了卢赛赛、梁明刚。梁明刚还给她打了一个收条，卢赛赛也在收条上签了名字。后梁明刚和卢赛赛没有把事情调解好，也联系不上梁明刚了。她知道被梁明刚骗了就于2010年3月26日到泗县公安局报案了。 2、梁某1陈述证明，2009年12月份，他将卢某1打成轻伤。泗县公安局黄圩派出所要逮捕他，他就跑到泗县一宾馆住了。十来天后，梁明刚到宾馆找到他，要帮他调解和卢某1之间的事，并说得4万元钱，其中3万元给卢某1，余下1万元留找人花，调解好后他就可以回家了。2010年1月28日，梁明刚与卢赛赛就到他家找他妻子李某拿了4万元钱，梁明刚和卢赛赛均在收条上签了字。梁明刚拿过钱后给他说三四天后就可以回家了。三四天后，他打梁明刚电话，几个电话都关机了，找不到梁明刚。他就问他村书记梁新有没有人调解他和卢某1之间的事，梁新说没有。他就知道被梁明刚骗了。2010年4月29日他就被抓获了。后他家人又拿3万元钱赔偿给卢某1，卢某1才撤诉，案件才处理好。 3、高某1陈述证明，2017年3、4月份，他和时某、高某2一起吃饭，时某说过两天就要驾驶证增驾考试。他也想将驾驶证Ｂ2增至Ａ2，就问怎么操作。时某就让他和梁涛（经辨认是被告人梁明刚）联系，并给了他电话号码。他就给梁明刚打电话，梁明刚说要在宿州市驾校给他报名，让他给1.7万元钱，包含考试费、报名费等。他就通过微信分三次给梁明刚转了1.7万元钱。后他问梁明刚什么时候能考试，梁明刚一直说快了。2018年因梁明刚一直不让他去考试，他就到网上查，没有查到他的报名信息，觉得梁明刚不靠谱，就找梁明刚要钱，梁明刚一直没有还钱。因梁明刚也拿时某、高某2的钱没有给报名，也没有退钱。2019年2月5日，他与时某、高某2一起找到梁明刚，梁明刚给他们三人每人打了一张欠条。2019年4月初，梁明刚给他和时某、高某2每人5000元钱，余款一直不给，电话不接也找到人，他和时某、高某2就到泗县法院起诉了。 4、高某2陈述证明，2017年4月份，他听时卫说梁明刚能办理驾驶证增驾的事，并给了他梁明刚的电话。后他想将他的驾驶证由Ｂ2证增至Ａ2证，并找梁明刚咨询。梁明刚说需要1.68万元钱，可以给办理报名、预约考试、考前练习等有关事项。后他就通过微信给梁明刚转了1.68万元钱，但梁明刚一直没有给报名。他就意识到梁明刚是骗他钱花的，就让梁明刚退钱。他听说高某1、高某2也被梁明刚骗了，就相约一起找梁明刚要钱。2019年年初，他们找到梁明刚，梁明刚给他们每人打了一张欠条，后给他们每人5000元钱，余款一直没有给。 5、时某陈述证明，2017年下半年，他想将他的驾驶证由Ｂ证增至Ａ2证，就找到梁涛（经辨认是梁明刚）看能不能快点通过考试，梁明刚说需要1.7万元钱，后他请梁明刚吃了饭，梁明刚让他给1.5万元，他就通过微信给梁明刚转了1.5玩钱，并将身份证原件和照片寄给梁明刚。两个月后，他在交管系统上没有查到他的报名信息，就意识到被梁明刚骗了，让梁明刚退钱。梁明刚一直没有退。2019年年初，他听说高某1、高某2也被梁明刚骗了，就一起找梁明刚要钱，并给梁明刚说如果不给钱就报警了，梁明刚不让他报警并退给他们每人5000元钱，还给他们打了一张欠条，欠条署名梁明刚。后梁明刚一直没有将余下的钱退给他们。他们就到泗县法院起诉了。 6、刘某陈述证明，2018年他在灵璧宏盛驾校报名考Ａ2驾证，考科目三的时候，因排队考试时间比较长，为了尽快通过科目三考试，他通过李元方认识梁涛，梁涛让他给2600元钱，保证他通过科目三考试，他就通过微信给梁涛转了2600元钱，但梁涛一直没有通知他去考试，他就自己到宏盛驾校参加科目三考试，取得Ａ2证。后他多次找梁涛要钱，梁明刚一直拖着不给，直到公安机关的人找他调查的时候，他才知道骗他钱的人是梁明刚。 7、缪某1陈述证明，缪某2因为开收割机手指头被夹掉三个造成手部残疾，在审驾驶证的过程中被泗县车管所告知要降级。缪某2找他看能不能不降级并通过审核。他就给梁涛（经辨认是梁明刚）联系，梁明刚答应帮忙，并保证缪某2的驾驶证不会被降级并通过审核。2018年11月5日下午，梁涛开车带他和缪某2到宿州车管所，让他和缪某2在车里等，拿着缪某2的照片进了车管所，下午5点多钟，梁明刚将驾驶证拿出来了，说可以使用了不会被降级，事情摆平了，但需要各方面打点，让他给8500元钱，还说以后驾驶证审证必须找梁明刚，否则办不成。他当时考虑以后审证还要找梁明刚就通过微信给梁明刚转了1万元钱。第二天，梁明刚退给他1500元，说只要8500元，下次的事下次再说。缪某2拿到驾驶证后就到浙江宁波继续开车了。二十多天后，泗县车管所给缪某2打电话，让缪某2回家处理驾驶证的事情，必须降级。缪某2还没来得及回家，在宁波就被交警查到了，并告诉缪某2驾驶证被锁上了，不能用，缪某2拿的驾驶证是假的。缪某2给他打电话后他就找梁明刚，梁明刚说驾驶证被锁，可能是当时忽略了，现在需要找领导花钱才能解锁，保证上午拿到钱下午就能解锁，并让他庄的梁某2找他拿3000元钱。后梁明刚没有将事情办好，人也找不到了。后缪某2找人查了一下驾驶证一直处于被锁状态。他们才意识到被梁明刚骗了。他就找梁明刚要钱，梁明刚不给面见，也不还钱。他就报警了。后梁明刚通过微信将1.15万元钱还给他。 （六）证人证言 1、卢某1证言证明，梁某1将她打伤后逃跑了。后梁某1说给梁明刚4万元钱，让梁明刚调解与她之间的事，但梁明刚没有找她调解过，也没有给过她钱。 2、卢赛赛证言证明，2009年，梁某1将卢某1打成轻伤，黄圩派出所要逮捕梁某1，梁某1就跑了。后梁某1给他说，梁明刚从中调解，给卢某14万元钱就行了，让他到梁某1家拿钱给梁明刚，做个见证人。2010年1月28日，他和梁明刚一起到梁某1家，梁某1妻子李某拿4万元钱给梁明刚，梁明刚打了收条，他也在收条上签了字。梁明刚说能把梁某1打卢某1的事摆平，但一直没有办。他也催梁明刚，梁明刚说正在办，后就联系不上梁明刚，也找不到梁明刚。 3、缪某2证言证明，2018年6、7月份，他的右手被收割机绞到造成残疾。2018年10月份，他到泗县车管所审证，工作人员看见他手部残疾就将他的驾驶证扣留了，并让他去体检，如不符合规定就要将Ａ2证要降到Ｃ证。他不想将驾驶证降级，就找缪某1帮忙，缪某1找到梁涛。梁涛开车带着他和缪某1到宿州市车管所，拿着他身份证和照片进了车管所。几个小时后，梁涛把他的驾驶证拿出来，说事情已经办好了，下次审证还必须找梁涛。后他就开着自己货车到宁波，在宁波处理他违章的时候，说他的驾驶证被锁上了，让他回泗县车管所处理。他就让缪某1找梁涛。梁涛说还得找领导协调才能解锁。他就让缪某1去办。缪某1为他办事共给梁涛1.15万元钱，他要给缪某1。缪某1说事情没有办好没有要。后缪某1报警，梁涛才将1.15万元钱退给缪某1。 4、梁某2证言证明，2018年11月份，他准备到宿州市找梁涛（乳名小刚子）拿保险单，途中遇到缪某1，听缪某1和梁涛打电话，缪某1说缪某2的驾驶证不能用，被锁上了，梁涛让缪某1再拿3000元钱就办好了。缪某1就让他带3000元钱给梁涛。后他到宿州市就将3000元钱交给梁涛了。 5、蒋某证言证明，他在宿州市车管所给人代办驾驶证和二手车过户业务。2018年11月份，一个微信名为涛哥的人找他补办一张Ａ证驾驶证，并给他驾驶员身份证原件和照片。他通过微信收取50元钱。 （七）被告人供述 被告人梁明刚供述证明，2009年年底，梁某1将卢某1打成轻伤，涉嫌故意伤害罪。泗县公安局要逮捕梁某1。卢某2找他让他帮忙从中调解，后他和卢某2一起去找梁某1，梁某1让妻子李某给他4万元钱，让他去处理打伤卢某1的事。后因他在宿州市诈骗别人的钱被人报案了，他就拿该笔钱去处理自己的事了，没有帮梁某1协调。后梁某1被公安机关逮捕，自己拿钱和卢某1协调好了。后他给卢某25000元钱让卢某2退给梁某1，余下3.5万元没有退给梁某1。 高某1、高某2、时某找他帮忙将驾驶证Ｂ证增为Ａ2证，分别通过微信转给他1.7万元、1.68万元、1.5万元。后因高某1、高某2、时某在外务工不愿意回来考试，他就没有帮忙报名预约考试。高某1、高某2、时某找他要钱，他因高某1、高某2、时某在外务工没有回来就没有退。2019年2月5日，高某1、高某2、时某在泗县找到他要钱，并说不给钱就到法院起诉他，他就每人给了5000元钱，余款打了三张欠条。后高某1、高某2、时某就到法院起诉他了。 刘某找他帮忙办理驾驶证Ａ2证科目三考试练车的事给了他2600元钱。因刘某没有找他练车，他也就没有给刘某帮忙。后刘某找他多次要钱，因他出事了就没有将钱退给刘某。 2018年11月，缪某1给他说缪某2的驾驶证被车管所扣了，驾驶证可能要降级，让他帮忙。后他带缪某1到宿州市车管所找黄牛办了缪某2的驾驶证给缪某1，收缪某18500元钱。后缪某2拿他补办的驾驶证到外地被交警查到了，将驾驶证锁上不能用了，缪某1又给他3000元钱，让他帮忙解锁。后他没有帮上忙，缪某1让他退钱，他就将1.15万元钱全部退给缪某1了。 关于被告人梁明刚辩解从李某处拿4万元钱，后退给卢某25000元的事实。经查，证人卢某2没有证明被告人梁明刚退给其5000元钱，且没有其他证据印证，故被告人梁明刚该辩解，本院不予采纳。 关于被告人梁明刚及其辩护人提出被告人梁明刚不构成诈骗罪的意见。经查，公诉机关针对指控提供收条、微信转账等书证，被害人梁某1、李某、高某1、高某2、时某、刘某、缪某1陈述，证人缪某2、卢某2、梁某2等人证言，被告人梁明刚在侦查机关供述等证据能证明，2009年12月至2019年1月期间，被告人梁明刚谎称能帮忙调解纠纷，办理驾驶证相关业务，收取梁某1、李某、高某1、高某2、时某、刘某、缪某1人民币合计10.29万元，后没有办理相关业务，仅在高某1、高某2、时某、缪某1要到法院起诉或报警的情况下，才还给高某1、高某2、时某每人5000元钱，缪某11.15万元，余款7.64万元一直没有归还的事实清楚，足以认定被告人梁明刚主观上具有非法占有的故意，客观上实施了虚构事实，隐瞒真相，骗取李某等人钱财10.29万元的行为，符合诈骗罪的构成要件，应构成诈骗罪。故被告人梁明刚该辩解及辩护人该辩护意见，本院不予采纳。 关于辩护人提出被告人梁明刚构成诈骗罪自首的意见。经查，被告人梁明刚虽于2019年2月13日主动到泗县公安局投案，于2019年6月28日经泗县公安局电话通知主动到该局，但仅供述骗取缪某1人民币1.15万元的事实，没有如实供述骗取梁某1、李某、高某1、高某2、时某、刘某人民币9.14万元的主要事实，不符合自首的规定，不应认定为自首。故辩护人该辩护意见，本院不予采纳。 本案综合证据： （一）灵璧县公安局刑警大队灵城中队出具的《人口信息表》证明，被告人梁明刚的姓名、年龄、住址等自然状况。 （二）泗县公安局出具的《抓获梁明刚经过》、《情况说明》证明，被告人梁明刚归案的时间、地点及经过等情况。 （三）泗县公安机黄圩派出所出具《梁明刚前科证明》及安徽省宿州市埇桥区人民法院（2011）埇刑初字的00578号《刑事判决书》证明，被告人梁明刚曾因犯诈骗罪被判刑的情况。 本院认为：被告人梁明刚冒充军人招摇撞骗；以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额巨大，其行为分别构成冒充军人招摇撞骗罪、诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人梁明刚犯冒充军人招摇撞骗罪、诈骗罪事实存在，罪名成立。被告人梁明刚犯数罪，应数罪并罚。被告人梁明刚具有犯罪前科，酌情予以从重处罚；被告人梁明刚归案后能如实供述诈骗罪部分事实，退还部分被害人经济损失，酌情予以从轻处罚。被告人梁明刚及其辩护人提出被告人梁明刚不构成冒充军人招摇撞骗罪、诈骗罪的意见，本院不予采纳。根据本案的事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百七十二条、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人梁明刚犯冒充军人招摇撞骗罪，判处有期徒刑一年；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币十万元； 二、被告人梁明刚违法所得人民币七万六千四百元，依法予以追缴，返还被害人梁某1、李某四万元，高某1一万二千元，高某2一万一千八百元，时某一万元，刘某二千六百元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2024年9月23日止，羁押折抵4天；罚金、违法所得于判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人梁明刚作案工具vivo手机一部，短袖T恤一件、作训鞋一双，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 徐 萍 审 判 员 卓 艳 人民陪审员 孙 敏 二〇二〇年六月二十三日 书 记 员 陈婉君 附：本案适用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百七十二条冒充军人招摇撞骗的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。 如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。