湖南省株洲市芦淞区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0203刑初35号公诉机关株洲市芦淞区人民检察院。被告人柒某，女，1987年2月13日出生于湖南省株洲市，汉族，大学专科文化。因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月13日被株洲市公安局董家段分局取保候审，2020年1月13日被本院取保候审；现在家。辩护人戴亚萍，湖南中航律师事务所律师。辩护人董璐，湖南中航律师事务所实习律师。被告人袁1某，男，1989年10月25日出生于湖南省株洲县，汉族，高中文化。因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月13日被株洲市公安局董家段分局取保候审，2020年1月13日被本院取保候审；现在家。辩护人肖何，湖南卓进律师事务所律师。被告人易某，男，1991年1月4日出生于湖南省株洲市，汉族，中专文化，务工。因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月16日被株洲市公安局董家段分局取保候审，2020年1月13日被本院取保候审；现在家。指定辩护人晏晴，湖南德信律师事务所律师。株洲市芦淞区人民检察院以株芦检刑检刑诉[2019]569号起诉书指控三被告人犯开设赌场罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法简易程序，组成由审判员刘跃羲担任审判长，人民陪审员叶利君、谭秋良参加的合议庭进行审理，因部分事实不清案件于2020年2月21日转为普通程序，由原合议庭于2020年5月26日依法公开开庭审理。期间因不可抗拒的原因案件不能审理本案于2020年3月19日中止审理，5月19日恢复审理。株洲市芦淞区人民检察院指派检察员周杰来出庭支持公诉，被告人柒某、袁1某、易某以及辩护人戴亚萍、董璐、肖何、晏晴到庭参加诉讼。现已审理终结。株洲市芦淞区人民检察院指控，2017年10月初至12月5日期间，被告人袁1某、易某、柒某三人合伙开设微信赌博群，并将各自的好友拉进群，利用“牛元帅”让群内玩家参赌。被告人袁1某、易某、柒某三人各占该群的三分之一股份，并负责发送“福利”号召玩家参赌、维持群内秩序，每天抽水获利三人平均分配。袁2某作为群内的管理人员，负责组织玩家参赌及输赢赌资的结算、抽水。在此期间，柒某非法获利46000余元，袁1某、易某、非法获利各27000余元。柒某、袁1某、易某三人非法获利共约100000余元。2018年6月27日，被告人袁1某到公安机关自动投案；2018年7月16日，被告人易某到公安机关自动投案；2018年7月12日，被告人柒某被公安机关抓获归案。为证明上述事实，公诉机关提供了户籍资料、行政处罚决定书、破案经过、微信记录等书证；罗某、仇某、何某、张某等证人证言；被告人袁1某、易某、柒某的供述与辩解；辨认等笔录等证据予以证明。该院据此认为，被告人袁1某、易某、柒某三人开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人袁1某、易某、柒某开设赌场，系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定。被告人袁1某、易某、柒某自愿如实供述自己罪行，承认指控的事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。提请本院依法判处。被告人柒某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，辩称经单位通知后配合公安机关调查，是自首，请求适用缓刑。被告人袁1某、易某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，均请求适用缓刑。辩护人戴亚萍为被告人柒某提出辩护意见：被告人柒某通过单位捎口信的方式传唤到案，是自首；柒某认罪态度好，是初犯，且缴纳了违法所得，请求对其适用缓刑。辩护人肖何为被告人袁1某提出辩护意见：被告人袁1某有自首情节，依法可以减轻、从轻处罚；袁1某检举揭发了彭某某诈骗案，有立功表现；袁1某缴纳了违法所得，请求对其适用缓刑。辩护人晏晴为被告人易某提出辩护意见：被告人易某有自首情节，依法可以减轻、从轻处罚；易某缴纳了违法所得，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明：2017年9月份一天，被告人柒某与他人开设微信群，将微信好友加入微信群组织赌博获取利益。2017年10月初至2017年12月5日期间，被告人柒某、袁1某、易某三人商量合伙开设微信群，并将各自的微信好友拉进微信群，利用“牛元帅”软件组织微信群内玩家进行“斗牛”赌博。被告人柒某、袁1某、易某三人各占该群的三分之一股份，均负责将微信好友拉进微信群内并维持微信群内的赌博秩序，通过发送“福利”吸引玩家在微信群内人员之间进行赌博。被告人柒某、袁1某、易某以每天200元工资聘请袁2某负责日常管理，组织玩家参赌及对输赢赌资进行结算、抽头，每天抽头渔利后将获利扣除其工资后，通过微信平均分配给被告人柒某、袁1某、易某。在此期间，被告人柒某非法获利46000余元，被告人袁1某、易某、非法各自获利27000余元。三被告人非法获利共约100000元。2018年7月5日公安机关对袁1某开设赌场立案侦查。2018年7月12日、2018年7月16日被告人袁1某、易某分别主动投案，如实供述了罪行。2018年7月12日，公安民警来到柒某所工作的公司安全保障部，要求公司安全保障部配合将柒某带出公司进行调查，柒某到案后如实供述自己的罪行。案发后，公安机关扣押被告人柒某、袁1某、易某各自人民币5万元，扣押袁2某人民币1万元（均未移送）。2018年7月份，被告人袁1某因其涉嫌开设赌场罪被采取强制措施，被彭某某谎称是公安民警帮助其疏通关系为由骗取财物十余万元。被告人袁1某于2018年10月25日向公安机关报案，后彭某某被立案侦查并被判处刑罚。经本院委托，湖南省株洲市芦淞区司法局、渌口区司法局建议对被告人柒某、袁1某、易某均适用社区矫正。上述事实，有以下经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明：（一）公诉机关提供的证据1.常住人口信息，证明被告人的身份信息；2.抓获经过、到案经过、破案经过，证明2018年6月27日公安机关在袁1某被敲诈勒索中发现，袁1某等人在微信中开设微信群供他人赌博，从中获利。2018年7月5日公安机关对袁1某开设赌场立案侦查。2018年7月10日民警根据线索将袁2某传唤接受调查；2018年7月16日易某主动投案，2018年7月12日公安民警经中国南方航空有限公司保卫科配合，找到柒某后出示警官证后传唤到公安局接受调查；2018年7月12日袁1某主动投案；3.现场提取笔录以及微信记录，证明民警对袁2某、易某、柒某的手机提取信息；4.提取的微信记录照片，证明被告人之间用微信转账赌博获利的情况；5.公安行政处罚决定书，证明公安机关对何某、张某斗牛赌博进行行政处罚；6.扣押决定书，证明2018年7月13日扣押袁2某1万元，小米手机1部，扣押袁1某手机1部，人民币5万元，扣押柒某人民币5万元、手机1部，扣押易某人民币5万元、手机1部；7.证人袁2某的证言，证明易某联系她帮他管理斗牛赌博的微信群，之前是柒某、易某自己管理负责抽水。袁1某是后来当股东的，具体时间记不清楚。2017年10月初至2017年12月4日左右，负责在袁1某等人创建的“斗牛微信”群里开房、抽水、分红，工资是200元一天。有三人轮班负责。群里的管理是袁1某、易某、柒某负责，给他们轮班的工资。先下载“牛元帅”软件，通过微信支付充钻石开设斗牛房间发到群里，等玩家进入房间五人以上开始赌博。玩家通过微信红包或者转账方式发给袁2某，袁2某扣除水钱后，发给赢家。下班后将抽水的钱统计，扣除工资后发给群主，先是发给柒某，后来是发给了袁1某。群主是袁1某、易某、“柒柒”，他们平均分配。群里一共有七八十人，经常参与赌博的有二三十人。斗牛群开设了两个月左右，获利约30万元；8.证人罗某的证言，证明他在微信群里参与赌博，微信群中有袁1某、柒某、易某，群主把人拉进群，发布赌博信息。玩家下载牛元帅的软件，根据微信群里的房间后进入软件进行赌博，玩的是斗牛，最后按照积分折算钱。输钱的把钱发在微信群里，管理人员把钱领取。他参与了几次总是输钱，感觉里面有诈；9.证人仇某的证言，证明2017年9月份被人拉进斗牛群，里面有六七十人。最初的组织者是易某、柒某，后面还有一个群主是袁1某。他们请了管理人员专门负责结算；10.证人何某的证言，证明2017年10月份，袁1某将他拉进微信斗牛群，管理人是袁2某。群主是袁1某，还有其他股东。利用牛元帅的软件进行赌博，单注最大是8分，最小是4分，也就是几元钱；11.证人张某的证言，证明2018年年初加入微信群，群里有牛元帅的链接，下载后斗牛赌博。群里有个财务人员叫“小帅”，群里有四五十人，财务负责抽水；12.辨认笔录，证明柒某、袁1某分别辨认出聘请的财务人员“小帅”（袁2某）；袁1某辨认出一起开设赌博微信群的“柒柒”（柒某）、“凯坚强”（易某）；13.被告人柒某的供述，证明2017年9月份，袁知强拉柒某到微信群参与赌博。2017年11月份，袁1某进入这个群里，联系柒某、易某一起商量做好斗牛微信群。继续请了袁2某在群里管理。袁2某将盈利情况发到柒某、易某、袁1某、袁2某的微信群里。每天分红一次，由管理人员将抽水的钱转给股东群，将钱平均分配。（阅读微信记录）对微信记录无异议。2017年10月中旬至2017年12月5日期间，共计抽水57852元。三人共计抽水的钱不清楚，但是三人是平均分配的。袁1某后来几天。赌资数额不清楚；14.被告人袁1某的供述，证明2017年10月份，易某把他拉进微信群里，参加斗牛赌博。2017年11月份，易某要他拉人进群，袁1某当了群主。开始开设微信群，他和柒某、易某是群主，三个是固定股东，负责把玩家拉进群里，自己拉进去的玩家欠了钱要垫付。群里有六七十人参加赌博，群里的人有进有出不固定。群主先在“牛元帅”的软件上开好一个房间，把房间号分享到微信群里，群里的玩家利用房间号到“牛元帅”软件里进入房间就可以。赌博是斗牛，把战绩图分享到群里。玩家赢钱没有超过一百元群主不抽水，100-200元抽水5元钱，每多赢100元多抽水5元钱。通过微信红包或者转账的方式进行结算。聘请了袁2某、“婷婷”、“范范”进行管理，负责把房间号分享到群里，收取房费。每天都会平均分配，根据微信转账分红记录，共计抽水盈利九至十万元。赌资数额由袁2某负责。根据微信转账记录他获利27000元，柒某时间久一些；15.被告人易某的供述，证明2017年11月，袁1某联系易某、柒某商量将微信斗牛群搞起来，袁1某联系了袁知强将袁知强之前的微信群转过来。袁1某就做了群主，柒某、易某、袁1某把参与赌博的人拉进群，请了袁2某管理。一个月的时间个人获利5-6万元。（阅读微信记录后），每天抽水的钱三人平均分配，每天微信分红一次。2017年11月2日至11月期间，共计获利27070元。共同抽水的钱大概是九至十万元；16.彭某某诈骗案的刑事判决书、接报案登记表，证明袁1某因开设赌场案意欲通过彭某某“了难”，而被彭某某诈骗财物，后袁1某作为被害人身份向公安机关报案，彭某某被本院以诈骗罪判刑；17.调查评估意见书，证明司法行政机关对三被告人调查后均适用社区矫正。（二）辩护人提供的证据1.辩护人戴亚萍提供柒某的到案情况说明、工作证明，拟证明被告人柒某到案的具体经过；2.辩护人肖何提供袁1某的工作证明，拟证明袁1某有正当工作。上述证据，经庭审举证、质证，对公诉机关提供的证据，三被告人以及辩护人均无异议；对辩护人提供的证据，三被告人以及公诉人均无异议。上述证据均来源合法，客观真实，与案件有关联性，形成证据链，均予以确认。本院认为，被告人柒某、袁1某、易某以营利为目的，通过微信群开设赌场组织不特定他人进行赌博活动，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。株洲市芦淞区人民检察院指控被告人柒某、袁1某、易某犯开设赌场罪的犯罪事实和罪名成立。被告人柒某、袁1某、易某共同实施故意犯罪，是共同犯罪。在共同犯罪中，被告人柒某、袁1某、易某均起主要作用，均是主犯，依法均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人柒某到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；在检察机关自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人袁1某、易某均主动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法均可以从轻或者减轻处罚。三被告人均是初犯，案发后均向公安机关退缴犯罪违法所得，有悔罪表现，均可酌情从轻处罚。被告人柒某、袁1某、易某犯罪情节较轻，且确有悔罪表现，对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，其司法行政机关亦同意对其适用社区矫正，依法均可以宣告缓刑。对被告人柒某犯罪违法所得46000元予以追缴，对被告人袁1某、易某犯罪违法所得各27000元予以追缴，对袁2某违法所得人民币10000元予以追缴，均由公安机关上缴国库。被告人柒某、袁1某、易某均向公安机关上缴5万元，由公安机关依法处理。被告人柒某、辩护人戴亚萍提出柒某经单位通知后配合公安机关调查构成自首的意见，经查，办案民警在柒某工作单位要求传唤柒某接受调查，在公司安全保障部配合后将柒某带出公司进行调查，与抓获到案无异，不符合自首情形，对该辩解、辩护意见不予采纳。辩护人戴亚萍提出柒某认罪态度好，是初犯，且退缴了违法所得，请求对其适用缓刑的辩护意见，经查属实且符合法律规定，予以采纳。辩护人肖何提出被告人袁1某有自首情节，依法可以减轻、从轻处罚；缴纳了违法所得，请求对其适用缓刑的辩护意见，经查均属实且符合法律规定，予以采纳。辩护人肖何提出袁1某检举揭发了彭某某诈骗案，有立功表现的辩护意见，经查，袁1某因本案涉嫌开设赌场罪被立案侦查后，意欲通过彭某某行贿的方法获得从轻处理，在因此被彭某某骗取财物后向公安机关报案，其虽有检举揭发他人犯罪的行为，但是检举揭发的目的在于通过公安机关对彭某某立案侦查追缴其被骗财物损失，而且袁1某意欲通过彭某某行贿本身是非法行为，与立功价值本身相悖，不应获得鼓励，因此，对该辩护意见不予采纳。辩护人晏晴提出被告人易某有自首情节，依法可以减轻、从轻处罚；易某缴纳了违法所得，自愿认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见，经查均属实且符合法律规定，予以采纳。对被告人柒某、袁1某、易某均请求适用缓刑的意见均予以采纳。综上，根据被告人柒某、袁1某、易某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人柒某适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定；对被告人袁1某、易某均适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人柒某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后五日内缴纳。）（被告人柒某应自裁判文书生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地公安派出所报到。）二、被告人袁1某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币三万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后五日内缴纳。）（被告人袁1某应自裁判文书生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地公安派出所报到。）三、被告人易某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币三万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后五日内缴纳。）（被告人易某应自裁判文书生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地公安派出所报到。）四、对被告人柒某犯罪违法所得46000元予以追缴，对被告人袁1某、易某犯罪违法所得各27000元予以追缴，对袁2某违法所得人民币10000元予以追缴，均由公安机关上缴国库。被告人柒某、袁1某、易某均向公安机关上缴5万元，由公安机关依法处理。扣押的手机由公安机关依法发还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘跃羲人民陪审员  叶利君人民陪审员  谭秋良二〇二〇年六月十九日书 记 员  张雯静附判决书引用的法条全文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉书指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审理的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整联系建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。