湖北省孝感市孝南区人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0902刑初34号公诉机关孝感市孝南区人民检察院。被告人张强，男，1992年12月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省孝感市孝昌县，住湖北省孝感市孝昌县。2019年3月12日，因涉嫌诈骗罪被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年4月18日被孝感市孝南区人民检察院不批准逮捕，次日由孝感市公安局孝南分局取保候审。2020年1月3日经本院决定逮捕，同年1月15日由孝感市公安局孝南分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人杨**，湖北金煜言律师事务所律师。被告人张有德，男，1992年10月26日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地孝感市孝昌县，住湖北省孝感市孝**。2019年3月12日，因涉嫌诈骗罪被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年4月18日被孝感市孝南区人民检察院不批准逮捕，次日由孝感市公安局孝南分局取保候审。2020年1月3日经本院决定逮捕，同年1月15日由孝感市公安局孝南分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人朱凡，湖北金煜言律师事务所律师。被告人熊强强，男，1991年9月14日出生，汉族，初中文化，无业，住湖北省孝感市孝昌县。2019年3月12日，因涉嫌诈骗罪被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年4月18日被孝感市孝南区人民检察院不批准逮捕，次日由孝感市公安局孝南分局取保候审。2020年1月3日经本院决定逮捕，同年1月20日由孝感市公安局孝南分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人邹含博，湖北书院律师事务所律师。被告人王秀，女，1993年9月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省孝感市孝**，住湖北省孝感市孝**。2019年3月12日，因涉嫌诈骗罪被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年4月18日被孝感市孝南区人民检察院不批准逮捕，次日由孝感市公安局孝南分局取保候审。2020年1月16日经本院决定取保候审。辩护人徐文娟，湖北书院律师事务所律师。孝感市孝南区人民检察院以鄂孝南检二部刑诉﹝2019﹞347号起诉书指控被告人张强、张有德、熊强强、王秀犯诈骗罪，于2019年12月25日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。孝感市孝南区人民检察院指派检察员王必谦出庭支持公诉，被告人张强及其辩护人杨**、被告人张有德及其辩护人朱凡、被告人熊强强及其指定辩护人邹含博、被告人王秀及其指定辩护人徐文娟到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年2月下旬至3月12日，被告人张强购买手机、手机卡、公民个人信息等作案工具，租赁孝感市孝南区河口大桥“海燕花园”小区内一住宅楼二单元502室，指使被告人张有德、熊强强、王秀假冒“中联信投投资担保有限公司”、“北京宜人贷”工作人员身份向他人拨打电话，以办理贷款需交押金、刷流水为由，诱使他人向指定的银行账户内转款，骗取他人钱财。期间，骗取陈某人民币5000元，骗取张某人民币5000元未果，拨打诈骗电话380余次。2019年11月26日，公安机关发还陈某被骗款人民币5000元。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了涉案的手机、手机卡、话术、记载有公民信息的纸张等物证；身份信息、扣押清单、记载公民个人信息纸张、银行账户交易明细、案侦指令、数据查询审批表及提取的通话记录、手机通话记录截图、领条、情况说明、发还物品清单等书证；证人张某的证言；被害人陈某的陈述；被告人张强、张有德、熊强强、王秀的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人张强、张有德、熊强强、王秀以非法占有为目的，虚构代办贷款的事实，骗取他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张强、张有德、熊强强对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议。被告人王秀对公诉机关指控犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张强辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人张强犯诈骗罪无异议；2.被告人认罪认罚；3.被告人系初犯，社会危害小。综上，建议对其从轻处罚。被告人张有德辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人张有德犯诈骗罪无异议；2.被告人在本案系从犯；3.被告人认罪认罚；4.被告人系初犯、偶犯。综上，建议对其从轻处罚。被告人熊强强辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人熊强强犯诈骗罪无异议；2.被告人系初犯；3.被告人自愿认罪、悔罪；4.被告人系从犯；5.未造成严重后果。综上，建议对其从轻处罚。被告人王秀辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人王秀犯诈骗罪无异议；2.被告人系从犯；3.被告人认罪认罚；4.被告人行为未造成严重后果，主观恶性不大。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明：2019年2月下旬至3月12日，被告人张强购买手机、手机卡、公民个人信息等作案工具，租赁孝感市孝南区河口大桥“海燕花园”小区内一住宅楼二单元502室，指使被告人张有德、熊强强、王秀假冒“中联信投投资担保有限公司”、“北京宜人贷”工作人员身份向他人拨打电话，以办理贷款需交押金、刷流水为由，诱使他人向指定的银行账户内转款，骗取他人钱财。期间，骗取陈某人民币5000元，骗取张某人民币5000元未果，拨打诈骗电话380余次。另查明，2019年11月26日，公安机关发还陈某被骗款人民币5000元。上述事实，有经庭审质证、认证的涉案手机、手机卡、话术、记载有公民信息的纸张等物证；身份信息、扣押清单、记载公民个人信息纸张、银行账户交易明细、案侦指令、数据查询审批表及提取的通话记录、手机通话记录截图、领条、情况说明、发还物品清单等书证；证人张某的证言；被害人陈某的陈述；被告人张强、张有德、熊强强、王秀的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张强、张有德、熊强强、王秀用拨打电话的方式，以为他人办理贷款收取相应费用的方式骗取被害人钱财，数额较大，被告人张强、张有德、熊强强、王秀行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张强、张有德、熊强强、王秀犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，其要求对被告人张强、张有德、熊强强、王秀以诈骗罪定罪处罚的意见予以采纳。在本案共同犯罪中，被告人张强、张有德、熊强强、王秀分工配合不宜区分主从犯，对辩护人提出被告人张有德、熊强强、王秀系从犯的辩护意见不予采纳；被告人张有德、熊强强、王秀作用相对小于被告人张强；依法对被告人张有德、熊强强、王秀从轻处罚；本案中，被告等人利用互联网以拨打电话的方式多次实施诈骗行为，严重侵害人民群众财产安全，严重干扰电信网络秩序，严重破坏社会诚信，主观恶性及社会危害性大，对辩护人提出被告人行为未造成严重后果、社会危害性小的辩护意见不予采纳；被告人张强、张有德虽自愿认罪，但二被告人在审查起诉阶段未签署认罪认罚具结书，对辩护人提出被告人张强、张有德自愿认罪认罚的辩护意见不予采纳；辩护人其他辩护意见与庭审查明的事实相符，依法予以采纳。庭审中，被告人张强、张有德、熊强强自愿认罪并如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚；被告人王秀到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。被告人张强、张有德、熊强强、王秀实施犯罪行为使用的手机等作案工具应予以没收，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张强犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月15日起至2020年8月6日，扣减羁押期39日，罚金于本判决生效后30日内缴纳）；二、被告人张有德犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月15日起至2020年7月6日，扣减羁押期39日，罚金于本判决生效后30日内缴纳）；三、被告人熊强强犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月20日起至2020年7月11日，扣减羁押期39日，罚金于本判决生效后30日内缴纳）；四、被告人王秀犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣减羁押期39日，罚金于本判决生效后30日内缴纳）；五、涉案手机、电脑、打印机等作案工具予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏克林人民陪审员  邵凯俊人民陪审员  左文华二〇二〇年六月二十二日书 记 员  邱 惠附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍明显不当的，人民法院应当依法作出判决。