陕西省凤翔县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)陕0322刑初66号 公诉机关凤翔县人民检察院。 被告人蒋前坤，男，1991年1月8日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省周口市鹿邑县，租住山东省烟台市芝罘区，因涉嫌诈骗罪被凤翔县公安局上网追逃，2020年1月14日被抓获，2020年1月14日到1月16日羁押在烟台市芝罘区看守所，2020年1月16日因涉嫌诈骗罪被凤翔县公安局刑事拘留，同年2月20日被凤翔县公安局逮捕，现羁押于凤翔县看守所。 凤翔县人民检察院以凤翔检一部刑诉〔2020〕43号起诉书指控被告人蒋前坤犯诈骗罪，于2020年5月201日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。凤翔县人民检察院指派检察员陈媚出庭支持公诉，被告人蒋前坤到庭参加诉讼。现已审理终结。 凤翔县人民检察院指控，2017年7月至2019年12月，被告人蒋前坤冒充部队工作人员，以帮助被害人张某丁之子范某乙办理部队内招入伍事宜、帮助被害人张某丙之子张某甲在部队提干、上军校等事宜为由，多次以交纳入伍报名费、手续费、公积金、保证金及找熟人走关系需要费用等为名，骗取张某丁、张某丙二人现金人民币共计700181.1元。 公诉机关认为，被告人蒋前坤以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第五款之规定，提起公诉，请依法判处。 被告人蒋前坤辩称，对起诉书指控的诈骗犯罪事实没有异议，自愿认罪，对指控的犯罪金额有异议。公安机关根据其微信转账记录，计算张某丙给其微信转账金额共51万8千多元，张某丁给其微信转账金额接近11万元，其中5000元为借款，没有银行卡转账。其愿意在释放后三年内将两被害人的钱还清，现在没有能力退赔。 经审理查明，被告人蒋前坤系被害人张某丁女儿党某某之夫，蒋前坤称其在部队还有一个名叫“蒋某某”的身份，系营长，在部队有很大的关系，取得了被害人的信任。自2017年78月到2019年12月，蒋前坤以将被害人张某丁之子范某乙内招到部队为由，以交纳入伍报名费、手续费、公积金、保证金及找熟人走关系需要费用的名义，多次骗取张某丁给其微信转账共109279.2元。另，张某丁让其亲戚张某乙用银行卡给被告人转账10000元。 2018年1月张某丁外甥张某丙得知被告人蒋前坤在部队有关系，托被告人将其现服兵役的儿子张某甲留在部队，自2018年1月至2019年9月，被告人蒋前坤又虚构了部队“张某戊”身份，以帮助被害人张某丙之子张某甲在部队提干、上军校等事宜为由，以找熟人走关系需要费用的名义多次骗取张某丙微信转账共518819.1元。另，张某丙通过其子张某甲给被告人微信转账共61344.6元。 综上被告人蒋前坤诈骗张某丁、张某丙共699442.9元。2020年1月14日被告人在山东省烟台市芝罘区XX号楼XX号租住房内被公安机关抓获。 上述事实，有经法庭举证、质证、确认的下列证据证实： 1、物证中国邮政银行卡1张、门禁卡1张、“蒋某某”身份证1张、VIVOY66手机1部，证实被告人利用伪造的身份证实施诈骗，并用银行卡、手机微信收取诈骗取得的钱财。 2、书证 （1）受案登记表、立案决定书、立案通知书、抓获破案经过，证实案件来源及受案、立案、破案情况。 （2）在逃人员登记/撤销表、羁押证明，证实凤翔县公安局对被告人上网追逃，2020年1月14日抓获被告人，2020年1月14日到1月16日被告人被羁押在烟台市芝罘区看守所。 （3）公安机关情况说明：证实①未发现蒋前坤除本案外有另外的诈骗犯罪情节及其他犯罪情节；②蒋前坤持有的名为“蒋某某”的身份证系伪造的身份证件。 （4）接受证据材料清单，张某丙提交中国农业银行、中国银行银行卡各一张，张某丙与蒋前坤聊天记录、转账记录、微信交易明细,证实张某丙用其微信“九州鸟”向蒋前坤微信“忠诚卫士”“海阔天空”从2018年1月13日到2019年9月17日转账124笔522662.1元，收到对方转账6笔3843元。 （5）接受证据材料清单，张某丁提交其向蒋前坤转账记录、微信交易明细，证实张某丁用其微信“山青水秀”向蒋前坤微信“忠诚卫士”“海阔天空”从2017年8月6日到2019年12月13日转账48笔110877.2元，收到对方转账4笔1598元，2017年7月9日转给党某某5000元。 （76）调取证据通知书、蒋前坤邮政银行XXXXXXXXXXXXXXX1107银行卡历史明细，证实2018年1月4日XXXXXXXXXXXXXXX1587账号转入10000元。 （87）蒋前坤手机现存微信转账记录，证实蒋前坤收取被害人张某丙(微信昵称“九州鸟”)微信转账111笔464201.9元，张某丁(微信昵称“山青水秀”)微信转账37笔109008元，张某甲(微信昵称“陌子熙”)微信转账11笔61344.6元。 (98)河南省鹿邑县人民政府征兵办公室证明，证实该办对符合条件的2007年到2011年度入伍新兵进行了查询，未查到蒋前坤入伍信息。 (109)鹿邑县公安局辛集派出所协查函回执，证实蒋前坤无违法犯罪记录，辛集镇武装部查询无其2015年前服兵役记录。 （1110）蒋前坤、张某丙、郝某某、张某甲、张某丁、范某甲、张某乙、党某某、徐某某、李某某常住人口信息，证实各涉案人员的身份，被告人蒋前坤有完全刑事责任能力。 3、被害人陈述 （1）被害人张某丙陈述，证实其子张某甲2013年应征入伍，2018年1月份蒋前坤说可以办理张某甲提干的事，双方加了微信，其当天给蒋前坤微信转账1万元，之后蒋前坤以各种理由问其要钱。2018年正月其见到蒋前坤，蒋说他在部队是个营长，在部队还有相当的关系，保证能给其子把提干的事办成。之后蒋前坤就陆陆续续问其要钱，每次编的理由都不一样。2018年7月份蒋前坤说张某戊专门去新疆为张某甲办理提干的事，并说张某戊用微信“海阔天空”与其联系，蒋使用微信“忠诚卫士”和其联系。之后“张某戊”和其每次联系都是以各种理由要钱，蒋前坤打电话、发微信编造各种理由说是打点关系要钱。2018年9月蒋前坤给其打电话说“张某戊”可以把张某甲直接送到军事院校去深造，以办理各种手续的名义让其转钱。后其感觉被骗了要求退钱，但蒋说需要把之前办的一些资料销了，这样又分16次以销资料的理由让其转账15000多元。经统计其总共转账132次604118元，其中大约10次是按蒋前坤的要求让其子通过微信转账给蒋前坤“海阔天空”的微信账号。 （2）被害人郝某某陈述，证实其子张某甲于2013年应征入伍，蒋前坤、党某某结婚时蒋前坤介绍说他是武警某单位正营级干部。2018年1月份蒋前坤说给张某甲在部队提干的事可以办，随后问张某丙要了1万元钱。之后的一段时间，蒋前坤以各种理由要钱，另外其子张某甲也通过微信给蒋前坤转过几次钱。2018年正月初五见到蒋前坤，蒋前坤说他在部队很有关系，保证能把张某甲提干的事情办好，之后蒋前坤不停地以各种理由要钱。2018年7月张某丙说蒋前坤把一个“张某戊”的微信推给他了，让和这个“张某戊”联系，其看过张某丙和“张某戊”的聊天记录，大多数聊的就是要钱的事。2018年9月份蒋前坤又说“张某戊”可以把张某甲送到军校深造，之后“张某戊”以办理各种手续让我们转钱。2019年8月张某丙给蒋前坤说不办了，蒋前坤又以销毁相关资料为由分多次要了15000多元。 (3)被害人张某甲陈述，证实其不认识蒋前坤，其父让其给微信“海阔天空”转过钱，事后其父说使用微信号“海阔天空”的人是一个亲戚，帮其办理在部队提干的事。 (4)被害人张某丁陈述，证实其女儿党某某在天津打工时结识了蒋前坤，蒋前坤称其在部队上也有工作，名字叫蒋某某，并称其舅舅在部队上是大干部，2014年腊月党某某跟蒋前坤在河南完婚。2017年6月，蒋前坤说现在部队上内招哩，想把范某乙弄到部队上当兵。后来蒋前坤以需要钱走关系、交纳入伍报名费、公积金、保证金等理由从其这里要了大约110000元，其钱不够了还问其外甥张某乙借了10000元钱转给蒋。到2019年7月份其不想办了，蒋前坤又以需要删除资料为由问其要了10000多元。其用微信“山青水秀”给蒋前坤的“忠诚卫士”“海阔天空”转钱，一共被骗了大约13万元。 (5)被害人范某甲证言，证实其女儿党某某在天津打工时结识了蒋前坤，2014年腊月党某某跟蒋前坤在蒋前坤的河南老家完婚。2016年其前往河南蒋前坤老家走亲戚时，发现了一个名为“蒋某某”的身份证，党某某说蒋前坤在部队上也有工作，名叫“蒋某某”。当时蒋前坤自称舅舅在部队上是大干部，其现在是武警部队正营级干部。其想借着蒋前坤把儿子范某乙弄到部队上，2017年6月蒋前坤说现在部队上内招，以需要钱走关系、交纳入伍报名费、公积金、保证金等理由从其这里要了大约110000元，其还问张某丁的外甥张某乙借了10000元钱转给蒋。到2019年7月份范某乙、张某甲的事情没有办下，张某丙说可能上当受骗了，让蒋前坤退钱，但是蒋前坤又以需要删除资料为由要了10000多元。 4.证人证言 （1）证人张某乙证言，证实2018年1月张某丁向其借钱，其问借钱干什么，她说蒋前坤在部队上，想花钱把儿子范某乙弄到部队上。随后张某丁给其一个银行卡号，其在岐山县用其邮政银行尾号51587银行卡给对方转账10000元，并截图发给张某丁。 （2）证人党某某证言，证实其和蒋前坤在天津打工时认识，后来谈对象一年多之后就结婚了，蒋前坤和其结婚后一直在山东打工。蒋帮其娘家亲戚办事把人家钱拿走了，其母张某丁给其转了5000元让其转给蒋前坤，其当时就转到蒋前坤微信上了，也没有问是什么钱。 （3）证人徐某某证言，证实蒋前坤一直在外边打工，媳妇党某某一直在家里。这2-3年以来党某某精神方面出现了问题，2019年农历腊月家人带她去鹿邑县XX乡小胡精神病医院看过一次，一直在吃药，差不多能和人交流了。蒋前坤没有入伍当过兵或在部队工作过。 （4）证人李某某证言，证实根据其门诊记录，有个叫党某某的妇女到其处治疗过精神分裂症。 5、被告人蒋前坤的供述与辩解，证实其和党某某2013年在天津打工时认识，交往一年后结婚。认识的时候其给党某某吹牛说其在部队还有一个身份，党某某当时就信以为真了。婚后有一次在党某某凤翔老家走亲戚，邻居问其在部队职务，其随口就说是个营长。2017年党某某娘家亲戚张某丙打电话说希望其找关系让儿子留在部队上，其表示愿意帮忙。两人互相加了微信，张某丙通过微信给其微信“海阔天空”转了10000元，之后几天里，其又编造各类理由从张某丙处骗取了6000元、20000元。当时其想骗取张某丙的钱财搞些生意、投资等，等挣下钱了再把钱退给他。后来其每次做生意投资需要钱时，就临时编造理由从张某丙处骗钱。2018年春节其回党某某娘家时候跟张某丙碰了面，其跟张某丙表示事情不好办，但是张某丙说让其看着办，之后其又编造各种理由陆陆续续从张某丙处骗了几回钱。为了能让张某丙相信，其又骗张某丙说其认识一个姓张的首长，其给张某丙说把“海阔天空”微信号给“张某戊”，方便他和“张某戊”直接联系，其之后又用另一个昵称“忠诚卫士”微信号和张某丙继续联系。为了继续骗钱，其又打电话给张某丙说“张某戊”手头有到北京军事学院深造的名额，其以“张某戊”名义以办理各种手续为名继续骗张给其转钱。随着其越骗越多，张某丙渐渐地不相信了，说不想办了，其就说销毁之前办事的资料需要费用，继续向张某丙骗了十几次钱。在其给张某丙儿子办理在部队提干的事之前，其岳母张某丁以为其真的是部队的一个营长，让其给她儿子范某乙办理到部队入伍当兵的事，其就以给范某乙办理入伍当兵的事，以各种理由骗了张某丁十几万元。“蒋某某”身份证是其2018年5、6月份办理的假证。 6、辨认笔录、照片 张某丙、郝某某辨认出诈骗其60余万元的人是蒋前坤，张某丁、范某甲辨认出诈骗其13余万元的人是蒋前坤。 本院认为，被告人蒋前坤以非法占有为目的,采取虚构事实隐瞒真相的手段,骗取他人财物,数额巨大,其行为已构成诈骗罪,公诉机关指控的罪名成立。被告人多次诈骗他人财物后挥霍未能退赃退赔,应酌定从重处罚。被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，可酌情从轻处罚。被告人辩称有5000元系借款，经查张某丁最初一笔5000元是转给其女党某某，从有利于被告人角度出发不认定该5000元是诈骗金额。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，检察机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人蒋前坤犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年一月十四日起至二○三一年一月十三日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、责令被告人蒋前坤退赔张某丙经济损失580163.7元、张某丁经济损失119279.2元。 三、扣押在案的中国邮政银行卡1张、门禁卡1张、伪造的“蒋某某”身份证1张、VIVOY66手机1部依法没收，存做案证。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  时勇泉 人民陪审员  张 敏 人民陪审员  何志军 二〇二〇年六月二十九日 书 记 员  张 婷