广东省高州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0981刑初198号公诉机关广东省高州市人民检察院。被告人钟瑞福（曾用名：张志勇），男，1980年10月10日出生，公民身份号码：440************854，汉族，初中文化，务农，广东省化州市人，住广东省化州市************。无前科。因本案于2020年3月24日在珠海市金湾区三灶镇被公安机关抓获，2020年3月25日被刑事拘留，2020年4月7日被逮捕。现羁押于高州市看守所。指定辩护人林皓，广东宇杨律师事务所律师。广东省高州市人民检察院以高州检一部刑诉（2020）160号起诉书及高州检一部量建（2020）152号量刑建议书指控被告人钟瑞福犯诈骗罪向本院提起公诉，本院于2020年5月25日立案后依法组成合议庭，于2020年6月10日公开开庭审理了本案。高州市人民检察院指派检察员周怡出庭支持公诉，被告人钟瑞福及指定辩护人林皓到庭参加诉讼，现已审理终结。广东省高州市人民检察院指控：2019年4月份，被告人钟瑞福谎称其经营有瑞福通信公司和承包市政工程博取叶家宽的信任。在取得叶家宽的信任后，钟瑞福多次利用购买材料等理由诈骗叶家宽人民币共125000元，所诈骗得来的125000元均用在平时的花销上。直至叶家宽发现钟瑞福存在诈骗行为后钟瑞福将叶家宽的联系方式全部拉黑，后退还了10000元给叶家宽。为指控上述犯罪事实，公诉机关向法庭出示、宣读了物证，书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解，勘验、辨认笔录等证据。广东省高州市人民检察院认为，被告人钟瑞福无视国家法律，诈骗他人财产，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究钟瑞福刑事责任。公诉机关建议判处被告人钟瑞福有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，提请本院依法判处。被告人钟瑞福辩称，公诉机关指控的犯罪事实不属实，本案属于民事纠纷，其不构成犯罪。指定辩护人辩护称，1、尊重被告人钟瑞福的意见。2、本案属于事实不清，证据不足。3、被告人钟瑞福主观上不具有诈骗的故意。经审理查明：2018年4月16日，被告人钟瑞福（曾用名：张志勇）注册成立高州市瑞福通信有限公司（自然人独资；统一社会信用代码：9*******Y），后将该公司转让给苏乃晟。2019年4月，被害人叶家宽经亲属古济明的介绍认识钟瑞福，钟瑞福以张志勇的名义对外声称其经营有高州市瑞福通信公司和承包有市政工程，为骗得叶家宽的信任，钟瑞福带叶家宽等人参观了高州市瑞福通信有限公司及其他施工工地等。在骗得叶家宽的信任后，钟瑞福多次以需要发放合伙工程的工人工资、购买原材料等为由向叶家宽索取款项，后叶家宽在高州市润通化工贸易有限公司办公室等地分别通过现金、微信、支付宝等形式共支付给钟瑞福人民币12.5万元。钟瑞福把所诈骗得来的12.5万元用于个人支出。在叶家宽发现钟瑞福存在诈骗行为后，钟瑞福采取不接电话等方式拒接与叶家宽直接联系。2019年7月3日，被告人钟瑞福通过微信退还了1万元给被害人叶家宽。另查明：被害人叶家宽于2019年9月6日到公安机关报案，公安机关于2019年11月11日立案侦查，并于2020年3月24日在珠海市金湾区********的出租屋将被告人钟瑞福抓获。上述事实，有当庭出示并经质证的下列证据予以证实：一、物证、书证1、受案登记表、立案决定书、抓获经过、破案经过，证实本案于2019年9月6日由被害人叶家宽报案，公安机关于2019年11月11日立案侦查。公安机关于2020年3月24日在珠海市金湾区********的出租屋抓获被告人钟瑞福。2、户籍资料，证实被告人钟瑞福于1980年10月10日出生，公民身份号码：440************854。3、违法犯罪记录查询登记表，证实被告人钟瑞福在本案之前无违法犯罪记录。4、拘留证、拘留通知书，证实被告人钟瑞福已被公安机关刑事拘留。5、营业执照，证实高州市瑞福通信有限公司的营业情况。6、通知函，证实被害人叶家宽曾向广东双王公司订购一批路灯。7、微信聊天记录、转账记录复印件，证实被害人叶家宽与被告人钟瑞福的聊天情况；叶家宽通过银行、支付宝、微信等方式向钟瑞福转账8.2万元；钟瑞福承认已经向叶家宽偿还了1万元，还欠叶家宽11.5万元。8、施工合同复印件，证实毛亚洪曾与张志勇合作水质净化工程。二、证人证言1、证人苏某某的证言：2019年4月上旬，钟瑞福找到我说，有个市政路灯工程想一起合作做。我想钟瑞福还欠我十万元人民币，所以我拒绝他的提议。高州市瑞福通信有限公司于2018年4月份注册成立，当初的法人代表是钟瑞福，我是公司的财务管理。因钟瑞福和我合作经营光缆生意的时候欠下十多万元，钟瑞福为了便于还钱给我，于2018年11月份（具体时间忘记）将高州市瑞福通信有限公司的法人代表转到我名下，但公司的话事权还是钟瑞福。钟瑞福，男，39岁，别名张志勇、“亚福”，联系电话：158*****010，17****61。微信号：wxid****f22，昵称：我****心酸。2、证人官某某的证言：2019年5月下旬（具体时间忘记），钟瑞福和我说，祥山镇有个污水井的工程，叫我找9个人去做，每人按220元一天算工钱，不包伙食费，完工再结工钱，我答应他。7月初，完工后我打电话叫钟瑞福结算工钱（28000元），他说没有钱，要下个月再结算。8月份，我再打电话给钟瑞福，他不接电话，再打就关机。我们就找到高州市瑞福通信有限公司要工钱，但他们说我们的工钱已经支付给钟瑞福了，但我们没有收到任何工钱。3、证人毛某某的证言：2019年5月上旬（具体时间忘记），张志勇和我说石鼓镇塘陂村低一村、低二村有水质净化建设工程，叫我找8、9个人去做，我同意，后我们在高州市瑞福通信有限公司签合同。我们做了污水池约一个多月后，我便打电话给张志勇要工钱。张志勇叫我们到高州市瑞福通信有限公司拿工钱，但该公司的人告知我们，我们的工钱早已支付给张志勇，但张志勇已联系不上，该公司也在找他。后经我与高州市瑞福通信有限公司协商，该公司给了工钱29400元。4、证人古某某的证言：2019年4月，我找到了高州市通川大道路灯工程给表弟叶家宽承包，后我介绍张志勇给叶家宽认识一起合作做承包下来的工程，我就完全不理这工程了。2019年7月，叶家宽和我说，张志勇骗了他的钱逃跑失踪了。有一次，我和张志勇在高州市吃宵夜，张志勇说他成立了高州市瑞福通信有限公司，他有两个名字，以前叫瑞福，现在叫张志勇，高州市瑞福通信有限公司是用他以前的名字命名的。三、被害人陈述被害人叶某某的陈述：市政路灯的工程是我表哥古济明接到并交给我做的，由于我没有做过，没有施工工人。2019年4月份，我经古济明介绍认识张志勇，第二天张志勇就带我去他开工工地，并介绍说在场钩机都是他的。我看到现场有那么多人做工，又有几台钩机就相信他并和他合作。过了几天，我在高州市金山开发区金星大道环三路“润通化工公司”的办公室接到张志勇电话，他要我先支付工人的伙食费1.6万元，我在支付宝转账给他。又过了几天，张志勇到办公室找我，要我先支付工人的工钱2.5万元，我直接他2.5万元现金。后张志勇说，中山路灯厂那边要和我上去交付订金，我又和他到中山路的柏照明电器厂签订路灯合同，我支付订金206652元。回到高州后，张志勇说，要搞一间工程公司，使用他原来的公司名称（高州市瑞福通信有限公司）就可以，我也同意。在装修办公室期间，张志勇多次以市政路灯工程要支付工程材料费、钩机进场费等向我索取人民币共8.4万元。5月中旬，很多材料商要我支付材料费，说是以高州市瑞福通信有限公司名义赊账的账。我问张志勇，他说他会搞掂。6月初，市政路灯工程的工人也来问我们拿工钱，说没有支付过工钱。我便问张志勇什么事，他只说尽快拿钱回来。我要他拿出当初合作的资金，他说资金很快到位。6月底，我们已经联系不上张志勇了，电话打得通，但不接，人也不见。到了8月份，打他的电话是空号了。后来我查到张志勇的真实姓名叫钟瑞福。我和钟瑞福没有签合同，市政路灯工程主要是我是张志勇（钟瑞福）签订的两份。高州市瑞福通信有限公司的法人代表是苏乃晟，当初张志勇说使用他原来的公司名称（高州市瑞福通信有限公司），是他的表弟苏乃晟的公司。苏乃晟说该公司在2018年之前是张志勇的，后来才转到苏乃晟的名字，张志勇与他没有亲戚关系，张志勇还欠他十几万的工程款。张志勇（钟瑞福）的联系电话是：158*****010，177****10微信号：wxid-****2，昵称：我****心酸。我给张志勇（钟瑞福）现金时有梁明宇（138*****198），朱勇强（136*****823）在场见证。我从2019年4月8日起在办公室内分别通过微信、支付、现金的三种方式支付钱给张志勇，1.6万元是支付宝转账的；在此后的一周的时间内，我在办公室内直接给2.5万元现金给张志勇；4月16日过了大概两三天，我在一间浴足店内直接支付2万元给张志勇；4月23日我通过手机银行转账了1万元给苏乃晟；剩余笔数都是在公司通过微信和支付宝转账给张志勇的。分别是4月15日，微信转账2千元给张志勇；4月16日，支付宝转账7千元给张志勇；4月20日，微信转账1万元给张志勇；4月23日，微信转账2千元给张志勇；4月25日，微信转账8千元给张志勇；5月3日，支付宝转账1万元给张志勇；5月13日，微信转账5千元和支付宝转账1万元给张志勇。我一共转账12.5万元，但被诈骗11.5万元，因为在我知道他收了我的钱没有支付材料钱和工钱后，他在微信中还了1万元给我。四、被告人供述和辩解被告人钟瑞福的供述：我曾用名张志勇，手机号是158*****010，微信号是wxid-****2，昵称是：我非柠檬为何发酸。我以虚构要买材料的事实，向叶家宽索要12.5万元，然后将资金据以已有，其间我还了1万元给叶家宽。2019年3月份，我经古济明介绍认识叶家宽。叶家宽称有市政路灯工程和农村污水处理工程想与我合作，我们最终达成协议。高州市瑞福通信公司是我在2018年创立，后我将该公司转让给苏乃晟。我以高州市瑞福通信公司与叶家宽进行合作并没有如实告知叶家宽，为了让叶家宽相信，我还多次带叶家宽参观苏乃晟的公司。到了5月份，我和叶家宽一起成立了瑞福工程项目部，我占公司25%股份，叶家宽占75%股份，我一直没有资金进注，公司的一切开支都由叶家宽负责。我以前在茂名污水处理厂工程的工人向我讨要工资34000元，我就向叶家宽要钱称要支付工人工资，叶家宽通过支付宝转账30000元给我，我用于支付以前的工人工资。后来我再虚构买材料向叶家宽一共索要了95000元，而这些钱全部都用于我的个人开支。后来叶家宽不断催我入资，叶家宽发现我向他要的钱都是诈骗他的钱就要我还钱，因我没有钱还，我就跑路将他电话全部拉黑。跑路期间，我通过微信偿还了1万元给叶家宽。五、鉴定意见现场检测报告书，证实被告人钟瑞福尿检呈毒品阴性。六、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1、勘验笔录、现场图、现场照片，证实2019年9月24日14时55分至15时20分，民警对现场进行勘验。2、辨认笔录，证实叶家宽指认5号男子就是诈骗其12.5万元的张志勇（钟瑞福）。古济明指认3号男子就是诈骗叶家宽的张志勇（钟瑞福）。七、视听资料、电子数据讯问光碟，证实侦查机关讯问被告人钟瑞福的过程。上述证据内容客观真实，证据来源合法，能相互印证经审理查明的事实，可以作为认定事实的依据，本院予以确认。根据查明的事实，结合控辩双方提出的意见和争议的焦点问题，综合评判如下：第一、关于被告人钟瑞福是否构成犯罪的问题。经查，被告人钟瑞福在2018年注册成立高州市瑞福通信有限公司后转让给苏乃晟。后经他人介绍认识被害人叶家宽，其便以张志勇的名义对外声称经营有公司和承包有市政工程骗取叶家宽的信任。在骗得叶家宽的信任后，钟瑞福多次利用发放工人工资、购买原材料等为借口骗取叶家宽12.5万元用于个人支出。事后，被告人钟瑞福又采取不接电话等方式拒接与叶家宽直接联系隐匿。结合本案中被告人钟瑞福在侦查机关的供述：“…我以高州市瑞福通信公司与叶家宽进行合作并没有如实告知叶家宽，为了让叶家宽相信，我还多次带叶家宽参观苏乃晟的公司”、“…叶家宽通过支付宝转账30000元给我，我用于支付以前的工人工资金。后来我再虚构买材料向叶家宽一共索要了95000元，而这些钱全部都用于我的个人支开支…”，可以证实被告人钟瑞福非法占有的主观故意明显，结合被害人叶家宽的陈述、四名证人的证言、微信聊天记录及转账记录等证据，以上证据之间可以形成完整的证据链，足以证实被告人钟瑞福在客观上实施了虚构事实的行为，从而使用被害人叶家宽陷入错误的认识，处分了自己的财产。根据主客观相一致的原则，被告人钟瑞福的行为构成诈骗罪。检察机关指控被告人钟瑞福的定性准确，本院予以支持。第二、关于被告人钟瑞福是否具备坦白情节的问题。被告人钟瑞福归案后，其向公安机关如实供述自己虚构事实，使被害人叶家宽陷入错误认识处分自己财产，后自己把取得的财物用于个人支出的主要事实。结合全案证据，被告人钟瑞福虽在庭审期间辩称，本案属于民事纠纷，不构成犯罪，其辩解属于自己对本身行为定性的错误认识，应认定其具备坦白情节，依法可从轻处罚。第三、关于被告人钟瑞福的犯罪数额及量刑问题。1、经查，检察机关指控被告人钟瑞福诈骗被害人叶家宽12.5万元，但2019年7月3日，钟瑞福通过微信转账退还1万元给叶家宽，叶家宽于2019年9月6日才到公安机关报案，公安机关于2019年11月11日立案侦查，故应对1万元予以扣除，叶家宽实际被诈骗金额为人民币11.5万元。2、根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，结合《广东省高级人民法院广东省人民检察院关于确定诈骗刑事案件数额标准的通知》，被告人钟瑞福的数额属于数额巨大，依法应在处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的幅度内量刑。本院认为，被告人钟瑞福无视国家法律，以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予以刑罚。公诉机关指控被告人钟瑞福的犯罪定性准确，罪名成立，本院予以认定。公诉机关指控被告人钟瑞福诈骗被害人叶家宽12.5万元的数额不准确，应以审理查明的诈骗被害人叶家宽11.5万元的数额为准。被告人钟瑞福归案后能如实供述自己罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人钟瑞福在庭审期间否认公诉机关指控的犯罪事实，钟瑞福及指定辩护人均认为钟瑞福的行为不构成犯罪的意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。对于被告人钟瑞福诈骗到被害人叶家宽的人民币11.5万元，应予以退赔。公诉机关建议判处被告人钟瑞福有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元的意见，与罪责刑相一致，本院予以采纳。被告人钟瑞福及指定辩护人所提的意见，经查属实、可以成立的，本院予以采纳；经查不能成立的，本院不予采纳。前已阐述理由，不再重复。根据被告人钟瑞福的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条的规定，判决如下：一、被告人钟瑞福犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月24日起至2024年9月23日止；所判罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）二、责令被告人钟瑞福在本判决生效一个月内对诈骗到被害人叶家宽的人民币11.5万元予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  彭焕钦人民陪审员  黄冠群人民陪审员  吕桂豪二〇二〇年六月十六日书 记 员  吴 劲速 录 员  郑祖强附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。对未成年人犯罪应当从轻或者减轻判处罚金，但罚金的最低数额不能少于五百元。第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。