广东省广宁县人民法院刑 事 判 决 书(2020)粤1223刑初33号公诉机关广宁县人民检察院。被告人谢成金，男，1998年8月22日出生，广东省廉江市人，汉族，初中文化，公民身份证号码440************176，住广东省廉江市********号。2019年5月19日因本案被传唤，次日被连城县公安局刑事拘留，同年6月19日释放，同日又被广宁县公安局刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押在广宁县看守所。指定辩护人胡海丽，广东宁盛律师事务所律师。被告人邓锦源，男，1998年9月6日出生，广东省廉江市人，汉族，初中文化，公民身份证号码440************194，住广东省廉江市*************。2019年5月19日因本案被传唤，次日被连城县公安局刑事拘留，同年6月19日释放，同日被广宁县公安局刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押在广宁县看守所。指定辩护人李涛，广东鼎都律师事务所律师。被告人黄仁德，男，1994年1月3日出生，广东省廉江市人，汉族，初中文化，公民身份证号码440************135，住广东省廉江市**************。2019年5月19日因本案被传唤，次日被连城县公安局刑事拘留，同年6月19日释放，同日被广宁县公安局刑事拘留，同年7月25日被逮捕。2020年5月27日被本院决定取保候审。指定辩护人阮傍根，广东鼎都律师事务所律师。被告人谢成熙，男，1993年8月9日出生，广东省廉江市人，汉族，初中文化，公民身份证号码440************133，住广东省廉江市**********。2019年5月19日因本案被传唤，次日被连城县公安局刑事拘留，同年6月19日被释放，同日被广宁县公安局刑事拘留，同年7月25日被逮捕。2020年5月27日被本院决定取保候审。指定辩护人伍良时，广宁县公职律师事务所律师。广宁县人民检察院以宁检诉刑诉[2020]28号起诉书指控被告人谢成金、邓锦源、黄仁德、谢成熙犯诈骗罪，于2020年2月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，因不符合简易程序适用条件于2020年4月2日转为普通程序审理，并于2020年6月9日公开开庭审理了本案。广宁县人民检察院指派检察员冯远出庭支持公诉。被告人谢成金、邓锦源、黄仁德、谢成熙及其指定辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。广宁县人民检察院指控，被告人谢成金事前与被告人邓锦源、黄仁德、谢成熙协商决定共同以伪造虚假中奖信息的手段骗取六合彩奖金，遂由被告人谢成金租赁粤G*****号白色日产小车搭载被告人邓锦源、黄仁德、谢成熙于2019年4月初从广东省湛江市廉江市出发，行至肇庆市、河源市、潮洲市、揭阳市及福建省龙岩市等地实施行骗，其中被告人谢成金负责驾驶车辆及吃住花销，而被告人邓锦源、黄仁德、谢成熙三人负责寻找当地六合彩庄家，添加庄家微信，再由被告人谢成金发送事先准备好的特码连接脚本及投注的本金给被告人邓锦源、黄仁德、谢成熙，由他们再转发给庄家进行投注，待开奖时，再用伪造虚假中奖信息骗取庄家的六合彩奖金，诈骗所得钱款由被告人谢成金与被告人邓锦源、黄仁德、谢成熙按照各人行骗所得七三分成。具体事实分述如下：1.2019年4月13日，被告人谢成金四人行驶至广东省广宁县**镇，由被告人邓锦源通过伪造虚假中奖信息的手段，使用微信号DJY8888866666的微信，骗取了被害人伍于坚20800元。2.2019年4月20日，被告人谢成金四人行驶行至广东省惠州市龙门县，由被告人邓锦源通过上述同样的手段，使用微信号DJY8888866666的微信，骗取了被害人谭模英12000元。3.2019年4月27日，被告人谢成金四人行驶至广东省揭西县棉湖镇，由被告人黄仁德通过上述同样的手段，使用微信号hrd132*****976的微信，骗取了被害人杨利河10000元。4.2019年5月4日，被告人谢成金四人行驶至广东省潮州市潮安区浮洋镇，由被告人黄仁德通过上述同样的手段，使用微信号hrd132*****976的微信，骗取了被害人郭枢12000元。5.2019年5月7日，被告人谢成金四人行驶至福建省漳州市诏安县南诏镇，由被告人邓锦源通过上述同样的手段，使用微信号DJY8888866666的微信，骗取了被害人朱顺勇15000元。6.2019年5月9日，被告人谢成金四人行至福建省东山县，由被告人谢成熙通过上述同样的手段，使用微信号xi993405240的微信，骗取被害人林玉华10000元。7.2019年5月14日，被告人谢成金四人行驶至福建省漳浦县，由被告人邓锦源通过上述同样的手段，使用微信号DJY8888866666的微信，骗取被害人陈来明1500元。公诉机关根据物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、电子数据等证据，认为被告人谢成金、邓锦源、黄仁德、谢成熙的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人谢成金归案后能如实供述自己的罪行，被告人邓锦源、黄仁德、谢成熙自愿认罪认罚，签订具结书，依法可以从宽处罚；被告人邓锦源、黄仁德、谢成熙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚；同时提出对被告人谢成金判处有期徒刑三年，并处罚金、对被告人邓锦源判处有期徒刑二年，并处罚金10000元、对被告人黄仁德判处有期徒刑一年六个月，并处罚金8000元，适用缓刑、对被告人谢成熙判处有期徒刑一年十五日，并处罚金5000元，可以适用缓刑的量刑建议。被告人谢成金、邓锦源、黄仁德、谢成熙对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无意见，并请求法院从轻处罚；且被告人邓锦源、黄仁德、谢成熙自愿签署了认罪认罚具结书。被告人谢成金的指定辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关指控被告人谢成金构成诈骗罪不持异议，其有以下从轻处罚情节：1.被告人谢成金如实供述罪行，自愿认罪，认罪态度好；2.其无犯罪前科，是初犯、偶犯；3.其愿意缴纳罚金。综上，请求法庭对被告人谢成金从轻处罚。被告人邓锦源的指定辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关的指控没有意见，被告人邓锦源有以下罪轻情节：1.归案后如实供述罪行，有坦白情节；2.自愿认罪认罚，有悔罪表现；3.其是初犯、偶犯，无犯罪前科；4.其是从犯，起次要作用。综上，请求法庭对被告人邓锦源从轻处罚。被告人黄仁德的指定辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关指控被告人黄仁德犯诈骗罪没有异议，其有以下从轻减轻处罚情节：1.被告人黄仁德在共同犯罪中起次要作用，是从犯；2.其到案后如实供述罪行，有坦白情节，自愿认罪认罚；3.其是初犯，主观恶性较小。综上，请求法庭对被告人黄仁德从轻或减轻处罚。被告人谢成熙的指定辩护人提出以下辩护意见：对指控被告人谢成熙的罪名及犯罪事实没有异议，针对量刑部分提出以下意见：1.被告人谢成熙归案后如实供述罪行，有坦白情节；2.其在共同犯罪中起次要作用，是从犯；3.其是初犯，并自愿认罪认罚。综上，请求法庭对被告人谢成熙从轻处罚。经审理查明：被告人谢成金经与被告人邓锦源、黄仁德、谢成熙事前通谋，决定以伪造虚假“六合彩”中奖信息的手段骗取接受投注人的钱款。遂由被告人谢成金租赁粤G*****号白色日产小车搭载被告人邓锦源、黄仁德、谢成熙于2019年4月初从广东省湛江市廉江市出发，流窜至广东省肇庆市、河源市、潮洲市、揭阳市及福建省龙岩市等地实施诈骗。其中被告人谢成金负责驾驶车辆及吃住花销，被告人邓锦源、黄仁德、谢成熙三人负责寻找当地“六合彩”庄家，通过添加庄家微信，再由被告人谢成金发送事先准备好的特码连接脚本及投注的本金给其三人，由他们再转发给庄家进行投注。待开奖时，再用伪造虚假中奖信息骗取庄家的“六合彩”奖金，诈骗所得钱款由被告人谢成金与被告人邓锦源、黄仁德、谢成熙按照各人诈骗所得七三分成。具体犯罪事实如下：1.2019年4月13日，被告人谢成金四人驾车行驶至广东省广宁县**镇，由被告人邓锦源向被害人伍于坚投注“六合彩”码单1500元，然后通过伪造虚假中奖信息的手段，使用微信号DJY8888866666的微信，骗取被害人伍于坚向其微信转账了20800元。2.2019年4月20日，被告人谢成金四人驾车行驶行至广东省惠州市龙门县，由被告人邓锦源通过上述同样的手段（此次投注700元），使用微信号DJY8888866666的微信，骗取被害人谭模英向其微信转账了12000元。3.2019年4月27日，被告人谢成金四人驾车行驶至广东省揭西县棉湖镇，由被告人黄仁德通过上述同样的手段（此次投注700元），使用微信号hrd132*****976的微信，骗取被害人杨利河向其微信转账了10000元。4.2019年5月4日，被告人谢成金四人驾车行驶至广东省潮州市潮安区浮洋镇，由被告人黄仁德通过上述同样的手段（此次投注1500元），使用微信号hrd132*****976的微信，骗取被害人郭枢向其微信转账了12000元。5.2019年5月7日，被告人谢成金四人驾车行驶至福建省漳州市诏安县南诏镇，由被告人邓锦源通过上述同样的手段（此次投注700元），使用微信号DJY8888866666的微信，骗取被害人朱顺勇向其微信转账了15000元。6.2019年5月9日，被告人谢成金四人驾车行至福建省东山县，由被告人谢成熙通过上述同样的手段（此次投注1500元），使用微信号xi993405240的微信，骗取被害人林玉华向其微信转账了10000元。7.2019年5月14日，被告人谢成金四人驾车行驶至福建省漳浦县，由被告人邓锦源通过上述同样的手段（此次投注1500元），使用微信号DJY8888866666的微信，骗取被害人陈来明向其微信转账了3000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1.户籍证明、违法犯罪记录查询，证实被告人谢成金、邓锦源、黄仁德、谢成熙的年龄、住址等个人基本情况，具备完全刑事责任能力，被告人谢成金、谢成熙无查询到违法犯罪前科，被告人黄仁德曾因吸毒被行政处罚，被告人邓锦源曾因盗窃被行政处罚。2.到案经过，证实被告人谢成金、邓锦源、黄仁德、谢成熙于2019年5月19日15时许因涉嫌诈骗被传唤到案的情况。3.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安民警于2019年5月19日抓获被告人谢成金、邓锦源、黄仁德、谢成熙时扣押其身上的人民币、使用的手机、驾驶的日产小车等物品的情况。4.粤G*****车辆行驶GPS轨迹、监控视频截图、租车单、汽车租赁委托协议、营业执照、机动车驾驶证、行驶证复印件等，证实被告人谢成金于2019年3月31日向廉江市车来车往汽车租赁有限公司租赁粤G*****牌小汽车一个月；证据反映了该车辆的行驶轨迹情况，其中2019年4月13日在广宁县出现过。5.微信转账记录（经各被告人辨认确认），证实各被告人通过微信转账骗取被害人钱款情况及各被告人之间的微信转账情况。6.银行账户流水明细，证实被告人谢成金尾号为6354的工商银行账户的转账记录及微信零钱提现记录情况。7.发还清单，证实公安机关将扣押被告人租赁的粤G*****日产小汽车发还的情况。8.证人黄**的证言，主要证实被告人谢成金租赁粤G*****牌小汽车的情况。9.被害人伍于坚的陈述，主要内容：我现住在广东省广宁县*********。2019年4月13日晚上20时许，有两个讲粤语口音约20多岁的男子来到我店中，叫我帮他们投注“六合彩”，中奖的话分点回佣给我。对方接着就添加了我的微信，之后他们便离开了。过了一会儿对方在微信上发了一个链接，并转账1500元给我投注。有过了约一个小时，“六合彩”开奖，对方发来的链接出现了中奖的号码，于是我就将对应的奖金20800元通过微信转回给对方，之后我发现上当了。我发现对方微信上发送的链接上面的号码是会变动的，开奖之后该链接就自动变成中奖的号码骗中奖奖金。对方发来的图片，该图片是一张纸，上面有六七个六合彩的投注号码，每个号码下面写着对应的金额，等开奖后，图片上的号码就会自动变成开奖的号码。对方的微信号为DJY8888866666，昵称：暗源孓灬。我用昵称为伍于坚的微信转账给对方的，分别转账了3000元、5000元、4000元、5000元、3800元，共20800元。另被害人伍于坚对与实施诈骗的被告人的微信号、微信聊天记录、微信转账记录等进行了辨认确认。10.被害人林玉华的陈述，主要内容：我现住在福建省东山县**********。我的微信号是wxid-env4uv6itcgz22，昵称：建华食杂，水果。有一名男子来我的小卖部说要买烟，然后问老板有“六合彩”吗，我就说你要买我帮你买，然后就加了我微信。等到晚上他在微信先发链接，链接内容为一张图片，图片上有12个号码，每个号码有投注金额（每个号码50元，2个号码500元），在我这里投注了1500元，开“六合彩”后就跟我说中码了，我就把2100元发给他，他就说怎么就2100元，叫我仔细看一下。我在打开之后那张图片有一个号码就变成了500，我还以为之前看错了，又被骗取了7900元，共10000元。我统计了一下，被骗数额是10000元，第一次笔录时我算错了，实际上我是先转了2100元给对方，然后又转了7900元给对方。11.被害人朱顺勇的陈述，主要内容：我现住在福建省诏安县*************。2019年5月7日中午，我在诏安县南诏镇糖厂入口大门买菜时，一男子走到我身边对我说在我这里买“六合彩”，并加了我微信。等晚上开码前，那个年轻人就在微信上投注700元并发送一个链接，链接内容为一张图片，图片上写十组号码，每组买70元，每组三个号码。当晚我很累，忘记报码给别人，等到开奖，该链接其中一组号码会变成中奖号码，后那个男子通过微信向我要钱。我转账给那个年轻人后，要跟别人借钱还给对方的时候别人对我说我才知道被骗。我一共被骗15000元，当晚分三笔转给对方，分别是2000元、3000元和10000元。我的微信号是xunzhao2260。另被害人朱顺勇对与实施诈骗的被告人的微信转账记录进行了辨认确认。12.被害人谭模英的陈述，主要内容：我现住在广东省龙门县龙潭镇禾仓楼下22号之一。2019年4月20日16时左右，我在市场买菜，有一个男子问我哪里可以买“六合彩”，说他很准，让我跟着他买。我当时加了他微信，他在微信发了一张类似明信片的链接，打开后有一串号码，叫我帮他买，每个号码70元。到了晚上9点半开奖，发现没有中奖。过了几分钟，那个男子就用微信告诉我中奖了，我说他没中，他说不可能的。我打开那张类似明信片的链接，发现上面的号码跟我抄下的号码有几个不一样，是中奖的号码。当时我以为我自己抄错号码了，只好赔钱给他。中奖金额是28000元，当晚我分三次转了5000元给他，分别是2000元、2000元、1000元。第二天那名男子又催我，我分三次转了7000元给他，当时我没钱了就没有转了。我发现他催得紧，我跟我儿子说了情况后才知道被骗了，我一共被骗12000元。我的微信账号是wxid-wvrbq4peyfio22,昵称是小小，对方微信账号是DJY8888866666,昵称是暗源孑灬。13.被害人陈来明的陈述，主要内容：我现住在福建省漳浦县。2019年5月14日，一名讲普通话的男子跑到我店里问我认不认识“六合彩”庄家，让我帮忙押注1500元。我当时就帮他把发过来的押注单和彩金都发给了庄家，晚上他发信息说中了，我就找庄家要钱，庄家暂时没钱给我，我就先转了3000元给他。当晚我和庄家合计时发现被骗。我一共被骗了1500元。我的微信账号是kiq258258,昵称是陈来明139*****924，对方微信账号是DJY8888866666，昵称是暗源孑灬。14.被害人郭枢的陈述，主要内容：我现住在广东省潮安市潮安区浮洋镇三胜村。2019年5月份的一天早上，我在市场卖玉米，一名男子通过扫微信付款给我。晚上，该男子发微信问我有没有收“六合彩”，接着就发了一个链接，链接里面是一张图片，里面是特码20个，有的一个押50元，有的押100元，那名男子已经把钱转给我了，共1500元，我认为数额不大，就帮对方收了，当时我没报出去，我用纸把上面的数字抄下来。当晚开码，对方找我说中奖了，中了特码500元。我就去看我抄的码，里面并没有，但看对方发给我的链接，确实中了500元特码，我就说我抄的明明没有中，对方就硬说中了，接着恐吓我说如果我不还钱就到我卖东西的地方闹事，我就害怕了，跟对方说没有2万元，经商量给12000元，我就通过微信一次性转账给对方12000元。我的微信号是guoqu158*****223,昵称是口是心非,对方微信名是七分假。15.被害人杨利河的陈述，主要内容：我现住在广东省揭西县******永安里3巷11号。2019年4月份，一名男子来到我卖烧鸭的店里，问我能不能投注“六合彩”，于是我就添加该名男子微信，这名男子就步行离开了。等到开码当天，我加了微信那名男子就通过微信发来需要投注的号码，发来的是一个链接，点击后出现一张图片，写着三中三的号码，大约有10个数字，每组三中三后面投注金额是70元，总共是10组，共投注了700元。开码后，那名男子跟我说中奖了，我打开那个链接发现确实有中奖的号码，但我觉得可疑，跟对方说开码前图片上有一个数字9，跟开码后的数字不一样，他就叫我查微信，叫我赔钱。我看他这样子，就把700元退回给他并拉黑，对方又用另一个微信添加我，说要报警和恐吓我，我由于是做生意的，不想惹事，就商量赔10000元，对方同意了，我就微信转了10000元。对方微信是hrd132*****976,昵称曾经拥有。我的微信是wxid-x6sojuzacjmf22，昵称杨利河。另被害人杨利河对与实施诈骗对方的微信转账记录进行了辨认确认。16.证人林毅的证言，主要内容：我现住在福建省龙岩市连城县***********，在吕溪镇十字街路口经营“昇远酒业”烟酒商行。2019年5月19日下午四点多，有一个20来岁的穿白色T恤、黑色裤子的男子来我店里问我这里有谁收“六合彩”码，并说如果我知道就加我微信，晚上会把买码号码发给我，转钱给我，还说一般要买1000元左右。我说我不收吗，也不加微信。事后我见到有另一个约20多岁穿白色衣服的男子在我店铺对面也在问这些事。后来我听说到我店铺的男子被派出所的人抓了。17.电子证物检查工作记录、电子数据，证实公安机关从被告人谢成金、邓锦源、黄仁德、谢成熙使用的手机内提取固定涉案信息的情况。18.广宁县公安局出具的情况说明，证实被告人谢成熙诈骗被害人林玉华的数额是10000元。19.被告人谢成金的供述，主要内容：2019年4月，我找到谢成熙、邓锦源、黄仁德几个人，他们当时没有工作，我就约上他们一起出来“做生意”（实施诈骗）。我负责在廉江市一家神州租车店里租了一台银色日产轿车（车牌号粤G*****），之后搭上邓锦源、黄仁德、谢成熙一行四人从廉江开车出发，途经肇庆、广州、潮州等地，没有规划过路线，到了哪个地方就叫邓锦源、黄仁德、谢成熙三人下车，各自分开去找小店以买水的借口去问店里的老板有无收“六合彩“赌博的单，如果对方同意就添加微信，然后上车离开。如果当天到这个地方太晚就会在当地住宿一晚。等哪天“六合彩”开码，我们四人就会通过微信把前几天添加的店家向他们下单，邓锦源、黄仁德、谢成熙三人会各自告诉我哪个店家愿意收单，我就把1500元和要买的号码用微信发给他们，让他们各自联系店家下单。我看那些人收钱后，我就修改已下单的号码，把号码改成中奖的那个数字，等开奖就找收单的店家收钱。我们是通过发送虚假的六合彩网站链接给对方，从中骗去收码人的“六合彩”奖金。车子是我租的，我发送的链接是谢成鑫发给我的，每次500元的费用，都是用微信转账的。诈骗所得我和邓锦源、黄仁德、谢成熙按照三七分成，这三个人骗到钱才有分成。比如说谢成熙分到的2000元是我们今年5月份在东山县时，谢成熙骗到9000多元，我扣除费用后分三成给他的。黄仁德、邓锦源也是这样，我记得邓锦源在广东饶平骗到26000元，我也是按三七分成的。我从廉江出发时拿了20000元作为这次的本钱，每到一个地方的住宿和饭钱都是我出的，现在已经没剩下多少钱了。我忘记了实施诈骗的数额了。另被告人谢成金对其使用微信（微信昵称：像我这样）的转账记录以及其银行账户的交易情况进行了辨认确认。20.被告人邓锦源的供述，主要证实：2019年4月上旬一天晚上，谢成金请我和谢成熙、黄仁德在廉江市青平镇政府边上一个饭店吃饭，谢成金说发现现有个生意很好赚，具体是他带我们到外地找收“六合彩”码的人，让我们加他们的微信，然后出资让我们向其买码，一般会出资1500元，然后谢成金会请人用软件伪造我们买的其中一个500元特码的中奖链接，再让我们去找收码的人兑奖。他说这样骗钱很容易，一般被我们骗钱的人都不敢报警，即使我们被抓了也没有事，最多罚款或者关几天。谢成金负责我们的食宿，提供买码的钱，一旦我们做成一单，他会分30%给我们，他抽走70%，我和谢成熙、黄仁德都同意跟着谢成金这样干。谢成金跟我说完第二天，就租了一辆银灰色的尼桑轿车（车牌粤G*****）载我和谢成熙、黄仁德到广东茂名一个地方实施诈骗，但没有骗到钱。经核对我的微信转账记录，我于2019年4月13日及14日共收到伍于坚微信转账20800元，即骗取了伍于坚20800元，事后谢成金于2019年4月14日微信转账分成给我5850元；我于2019年4月20日及21日骗取微信昵称小小的人共计12000元，我获得分成3390元；我于2019年4月30日骗取微信昵称媚媚的人3000元，分得700元；我于2019年5月7日骗取微信昵称三轮专业载的人16000元，分得7300元；我于2019年5月9日骗取微信昵称小魏的人3600元，昵称阳光的人5000元，共计分得1680元。这五次我共计骗取约60400元，大概分得18920元。我的手机微信账号是DJY8888866666，微信名是暗源孓灬。我分到的钱用微信转账给我姐姐邵美琪了，因为我曾向她借过钱。我们除了在潮阳市骗到钱外，还去过广东茂名、福建清流、连城等地方。另被告人邓锦源对其使用微信（微信昵称：暗源孓灬）的转账记录进行了辨认确认。21.被告人黄仁德的供述，主要内容：2019年5月19日下午4点多，谢成金驾驶车辆载着我和邓锦源、谢成熙四人来到福建省连城县吕溪镇，目的是向镇上的本地人购买“六合彩”赌博来骗钱。到后我和邓锦源、谢成熙下车分头找人问有无收“六合彩”码，谢成金就在车上等。我在镇上一个菜市场内找到一个买海鲜的老板，说可以找朋友帮我购买“六合彩”，我添加了老板微信后走到镇上河边，就让谢成金来接我，我和谢成金在车上等邓锦源、谢成熙，但很久没有等到，就四处寻找，后面就被警察抓获了。我们实施诈骗的方式是到各个地方寻找收“六合彩”码进行赌博的人，相互加微信好友，在通过微信聊天问他们收六合彩码的赔率，每个星期开奖前向对方报码，当开奖的时候，谢成金会发一个微信链接给我们，我们再发给对方，这个微信链接打开看着是一张手写的纸，纸上写着特码和下注金额，但是纸上的特码金额是可以通过后台更改数据的，如对方没有注意我前后报码的数字，就很容易上当。从今年的4月开始，谢成金就租了一辆车（尾数是918），他开车载我、邓锦源、谢成熙四个从廉江出发，先后到了广东东莞、梅州、潮州、饶平、福建漳州东山县、龙岩上杭县、长汀县、连城县、三明清流等地，其他的记不到了，我一直坐在车的后排。谢成金负责开车和选定地点，我就是负责找有收“六合彩码”的人，然后添加微信，一般情况投资本金1500元或700元，然后在微信上将谢成金发给我的链接转发给对方，等到开奖的时候事先发给对方的链接内的码数和金额通过后台操作改成中奖的数字，然后通过微信向对方要钱，但是谁操控的我不清楚，谢成金比较清楚。这个是谢锦源在今年4月叫我一起做的，参与的人有谢成金、邓锦源、谢成熙和我，在这个过程中所做的事情是谢锦源教我的。谢成金是我们这四人中的“头”，负责选地点、开车、发送诈骗链接，前期向对方买码的钱、日常食宿、生活开支全部是谢成金出的，邓锦源和谢成熙所做的事情和我一样，都是找人买码，添加微信，然后发送链接，找对方要钱。如果成功骗到钱的话，所骗的钱我占三成，谢成金占七成。我一共成功骗到两次钱，两次都是用以上诈骗的手段，一次是2019年4月28日在棉湖镇，我从一个微信名称为“杨利河”的人那里骗取到了10000元，一次是2019年5月5日在潮州，我从一个微信名称为“郭驱”的人那里骗取到了12000元，共计22000元。骗取来的22000元我分别分到3000元和3600元，其余的通过微信转账给了谢成金。我用来实施诈骗的微信号是“hrd132*****976”,昵称是“曾经拥有”，谢成金的微信账号是“wxid_9h61txpuhnry21”,昵称是“像我这样”。成功骗取对方之后，我会马上删除对方的微信好友，清空和对方的聊天记录，但我微信钱包内的账单功能内有转账明细。另被告人黄仁德对其使用的手机的微信（微信昵称：曾经拥有）聊天记录及转账记录进行了辨认确认。22.被告人谢成熙的供述，主要证实：2019年4月20日左右一天晚上，在我老家青平镇沙牛湖村，我同村的谢成金邀我出去吃宵夜，他告诉我一种通过向人购买“六合彩”，发送事先准备好的虚假链接给收“六合彩”码单的人，等“六合彩”开奖的时候，我们发送的链接会自动根据最终开奖的号码进行变化，从而中奖骗取他人钱财。我就答应他一起出去。差不多过了两三天，我就和谢成金、黄仁德、邓锦源搭乘小车到了广东梅州、潮州、福建漳州市东山、福建省龙岩市区、福建省三明市等地寻找当地从事“六合彩”赌博的人，向他们购买“六合彩”码单。通过加对方微信，然后发送事先准备的虚假链接，等开奖的时候链接上的号码就自动变成开奖的号码，我们就根据相应的赔率向对方索要赔付款。2019年5月19日16时许，谢成金驾驶小车载着我和邓锦源、黄仁德到福建省龙岩市吕溪镇上，继续找当地从事六合彩的人，差不多17时许，我们就被当地派出所的人抓住了。谢成金给我们的虚假链接点击进去就是一张黄色的纸，纸上面随机写有十个“六合彩”号码以及对应购买的金额，感觉是手写出来的，开奖前号码不变，开奖后链接上的六合彩码就变成相应的中奖号码。我和谢成金、黄仁德、邓锦源四个人从事这种诈骗活动，是谢成金带我们一起做这个诈骗的事情，他负责一路开车，决定去的地方，提供虚假的链接，以及教会我们如何向人购买“六合彩”发送虚假链接骗钱，我们分头去找当地收“六合彩”码的人，再通过以上的诈骗手段骗取对方财物。我有找到10个收“六合彩”码的人，我通过自己手机157*****256注册的微信号（名为“年年有余”）去添加对方微信账号，无论得手不得手都会把对方微信删除掉。大概在十天前，我在福建省漳州市的东山岛上，找到一个卖水果的代收“六合彩”码单的妇女，我加了她微信（昵称是：建华食杂，水果），坐庄的是一个男的，我投注了“六合彩”码本金1500元，并发送了预先准备的虚假链接给她及坐庄的男子，最终骗取了赔付金10000元，我分得2000元，剩下的交给了谢成金。我们几个人主要是谢成金出资，他提供车子、住所、吃饭等费用，开始谢成金会通过微信将用于买“六合彩”进行诈骗的资金给我，每次的金额是1500元或700元，当诈骗成功，我就将庄家转给我的钱微信转账给谢成金，谢成金扣除了买“六合彩”本金及买链接的钱后，将诈骗的钱三七分，谢成金七成，我三成。另被告人谢成熙对其使用的手机的微信（微信昵称：年年有余）聊天记录及转账记录进行了辨认确认。本院认为：被告人谢成金、邓锦源、黄仁德、谢成熙无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。鉴于被告人谢成金等人在实施诈骗过程中有进行下单投注，并向被害人支付了投注款，该投注款不属于诈骗犯罪所得，应在诈骗数额中予以扣除。其中被告人谢成金共同实施诈骗7宗，诈骗数额为74700元，属数额巨大；被告人邓锦源共同实施诈骗4宗，诈骗数额为46400元，被告人黄仁德共同实施诈骗2宗，诈骗数额为19800元，被告人谢成熙共同实施诈骗1宗，诈骗数额为8500元，均属数额较大。被告人谢成金在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其实施的全部犯罪处罚；被告人邓锦源、黄仁德、谢成熙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人谢成金归案后能如实供述自己的罪行，被告人邓锦源、黄仁德、谢成熙自愿认罪认罚，均可从宽处罚。公诉机关指控被告人谢成金、邓锦源、黄仁德、谢成熙犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立；同时提出对被告人谢成金、黄仁德、谢成熙的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳；鉴于被告人邓锦源认罪态度较好，并主动交纳罚金，公诉机关对其提出判处有期徒刑二年的量刑建议偏重，本院不予采纳。被告人谢成金、邓锦源、黄仁德、谢成熙的指定辩护人提出的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十七条、第七十二条、第六十七条第三款、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下：一、被告人谢成金犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月19日起至2022年5月18日止。）二、被告人邓锦源犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月19日起至2020年11月18日止。）三、被告人黄仁德犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币8000元（已缴纳）。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人谢成熙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十五日，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。）五、随案移送的作案工具Vivo手机3台、iphone手机3台、小米手机1台予以没收，附案备查；扣押的款项10953.66元（已冻结）由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 志人民陪审员  陈水华人民陪审员  陈翠媚二〇二〇年六月十六日书 记 员  邓 斐附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供罪犯所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的人和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有在犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。