河南省焦作市马村区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0804刑初35号公诉机关河南省焦作市马村区人民检察院。被告人张某某（又名张某），女，1968年7月15日出生，汉族，高中文化程度，无业，现住河南省周口市川汇区。因涉嫌诈骗，于2019年11月4日被焦作市公安局冯营分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年12月9日经焦作市马村区人民检察院批准逮捕，同日被焦作市公安局冯营分局执行逮捕。辩护人王雅雯，河南光裕律师事务所律师。河南省焦作市马村区人民检察院以焦马检一部刑诉〔2020〕31号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，于2020年5月16日向本院提起公诉。本院审查后，于2020年5月22日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河南省焦作市马村区人民检察院指派检察员赵秋叶、王蓓出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人王雅雯到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省焦作市马村区人民检察院指控：2018年8月，被害人段某四期士官即将到期。段的战友李某在询问被告人张某某能否帮助办理四期转五期士官一事，张某某答应帮忙。被告人张某某和郭某某（另案处理）联系，二人在无任何能力办理此事的情况下，仍收取资金。2018年10月10日、10月19日段某两次给李某转账23万元，2018年10月11日、10月20日李某通过焦作市中铝支行营业室分两次将其中的21万元转给张某某，张某某于2018年10月12日、11月3日分多次转给郭某某12万元。后此事未办成段某向李某催要钱款，李某自己退还段某22万元。李某多次向张某某、郭某某催要，郭某某退还张某某7.6万元，张某某将其中7.5万元退还李某。2019年10月28日，郭某某退还李某2万元，2019年11月6日，郭某某再次退还李某2.6万元。综上，被告人张某某诈骗数额为21万元。被告人张某某于2019年6月4日到焦作市公安局冯营分局投案。公诉机关为证明其指控的上述犯罪事实成立，向本院移送并当庭出示了年龄证明、发破案经过等书证、被害人段某陈述、证人赵新河等人证言、被告人的供述和辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人张某某以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案是共同犯罪，被告人张某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第ニ十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人张某某有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人张某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有提出异议，且当庭表示自愿认罪认罚。被告人张某某的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，但认为：1、被告人张某某对指控罪名及犯罪数额的认定没有异议，本案系共同犯罪，被告人张某某作为主犯之一根据案情的梳理应认定为承担责任较轻的一方;2、被告人张某某主观犯罪目的性不强，张某某一直关注转军官的事情，并且经常追问情况，而且从开始到报案一直配合李某追要钱款,另一主犯郭某某有诈骗案的记录；3、被告人张某某在案件侦破中主动供述郭某某的犯罪行为，主动到公安机关坦白，在后来的公安电话联系中，张某某因病一直未及时出现，可以看出张某某没有回避公安调查的违法目的；4、被告人张某某系初犯，没有犯罪前科，其家属表示愿意积极配合法院工作，对赃款进行退赔，对罚金进行缴纳，将损失和伤害降到最低；5、被告人张某某患有重度抑郁症、中度贫血等疾病，家庭条件较困难，望法庭能综合考虑。经审理查明：2018年8月，被害人段某四期士官即将到期。段的战友李某在询问被告人张某某能否帮助办理四期转五期士官一事，张某某答应帮忙。被告人张某某和郭某某（另案处理）联系，二人在无任何能力办理此事的情况下，仍收取资金。2018年10月10日、10月19日段某两次给李某转账23万元，2018年10月11日、10月20日李某通过焦作市中铝支行营业室分两次将其中的21万元转给张某某，张某某于2018年10月12日、11月3日分多次转给郭某某12万元。后此事未办成段某向李某催要钱款，李某自己退还段某22万元。李某多次向张某某、郭某某催要，郭某某退还张某某7.6万元，张某某将其中7.5万元退还李某。2019年10月28日，郭某某退还李某2万元，2019年11月6日，郭某某再次退还李某2.6万元。综上，被告人张某某诈骗数额为21万元。被告人张某某于2019年6月4日到焦作市公安局冯营分局投案。被告人张某某与李某于2020年6月23日达成和解协议，李某对被告人张某某行为表示谅解。上述事实，被告人张某某及其辩护人均不持异议，并有户籍证明、前科证明、到案证明、发破案经过、银行流水及微信记录等、证人赵新河等人证言、同案犯郭某某的供述及辨认笔录、被告人张某某的供述和辩解等证据在案证实，确实充分，足以认定。本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本案为共同犯罪，被告人张某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人张某某自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人张某某与李某达成和解协议，取得李某的谅解，量刑时酌情予以考虑。综上，结合被告人张某某犯罪事实、犯罪性质、情节、社会危害程度、悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币壹万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月4日起至2024年11月3日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳）。二、赃款继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长  武喜安审判员  田英明审判员  王松领二〇二〇年六月二十八日书记员  许 晨河南省焦作市马村区人民法院刑事判决书（附页）（2020）豫0804刑初35号（2020）豫0804刑初35号刑事判决书所引用的相关法律规定，具体内容表达如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。