山东省烟台市中级人民法院赔偿委员会决 定 书（2020）鲁06委赔再1号赔偿请求人：马相富，男，汉族，1971年10月11日出生，住济南市槐荫区。赔偿义务机关：烟台市公安局芝罘分局。住所地：烟台市芝罘区市府街**。法定代表人：杨国峰，局长。复议机关：烟台市公安局。。住所地：烟台市莱山区长安路**法定代表人：赵峰，局长。赔偿请求人马相富因违法刑事拘留、违法刑事扣押申请烟台市公安局芝罘分局（以下简称芝罘公安分局）国家赔偿一案，不服芝罘公安分局作出的烟公芝赔不受字（2019）1号不予受理通知和烟台市公安局作出的烟公赔复字（2019）3号复议决定，向本院赔偿委员会申请作出赔偿决定，本院赔偿委员会于2019年10月22日作出（2019）鲁06委赔12号国家赔偿决定，决定驳回马相富的赔偿请求，不予赔偿。马相富不服，向山东省高级人民法院赔偿委员会申诉，山东省高级人民法院赔偿委员会于2020年5月7日作出（2020）鲁委赔监21号决定，决定将本案指令本院赔偿委员会重新审理。本院赔偿委员会调阅了涉案刑事侦查卷宗，对本案进行了重新审理，现已审理终结。赔偿请求人马相富申请称：一、赔偿义务机关以“拒不撤销案件的方式”逃避刑事违法赔偿责任，复议机关以“只审查刑事立案拒不审查应否撤销案件的方式”袒护刑事违法，但本案现有事实已经足以证实符合法定的“终止追究刑事责任应予刑事赔偿情形”，依法应决定予以赔偿。本案事实明显符合《中华人民共和国国家赔偿法》（以下简称《国家赔偿法》）第十七条、第十八条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理刑事赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款第（三）项、第三条第一款第（三）项规定的终止追究刑事责任应予赔偿情形。赔偿义务机关于2013年10月8日刑事立案，于2013年10月17日扣押马相富财产，于2013年10月18日决定对马相富刑事拘留，于2015年5月22日对马相富采取刑事拘留强制措施，于2015年6月11日提请对马相富逮捕，烟台市芝罘区人民检察院（以下简称芝罘区检察院）于2015年6月19日以事实不清证据不足不批准逮捕，赔偿义务机关又于2015年6月20日对马相富取保候审。时至今日刑事立案已经近6年，赔偿义务机关既未移送起诉又未撤销案件。自2018年5月起经多次申请和沟通，赔偿义务机关仍既不撤销案件又不移送起诉。赔偿义务机关于2015年6月20日对马相富由刑事拘留变更为取保候审的强制措施，按照《中华人民共和国刑事诉讼法》（以下简称《刑诉法》）规定，取保候审最长法定期限是12个月，即马相富取保候审法定期限应于2016年6月19日届满。按照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理刑事赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款第（三）项以及第三条第（三）项的规定，取保候审法定期限届满后，赔偿义务机关超过一年（即截止到2017年6月19日）未移送起诉或者撤销案件的，即属于《国家赔偿法》第十七条第一项、第二项以及第十八条规定的终止追究刑事责任应予赔偿情形。时至今日，超过法定期限（即2017年6月19日）已经近2年，赔偿义务机关既未移送起诉又未撤销案件，已经明显符合法定的终止追究刑事责任应予赔偿情形。二、赔偿义务机关明显是利用刑事侦查权“违法插手经济纠纷”，明显是在以“拒不撤销案件的方式”逃避刑事违法赔偿责任，复议机关明显是以“回避依法应当撤销案件的方式”对刑事违法进行袒护。赔偿义务机关不予受理通知以及复议机关复议决定都明显与事实不符，明显是在规避刑事违法事实，依法应予撤销。一是赔偿义务机关以《公安机关办理国家赔偿案件程序规定》第十条第二项（即本机关不是赔偿义务机关的）为由决定不予受理，认定事实和适用法律明显错误。刑事立案侦查以及采取刑事强制措施的主体都是赔偿义务机关，马相富也提交了赔偿义务机关作出的《拘留通知书》、《取保候审决定书》、《扣押物品、文件清单》、《扣押清单》等证据，能够证实赔偿义务机关就是芝罘公安分局，根本不存在“赔偿义务机关主体错误”的情形。二是赔偿义务机关明显是利用刑事侦查权“违法插手经济纠纷”且法定期限内既不移送起诉又不撤销案件，复议机关以“刑事立案侦查以及采取强制措施合法”为由维持不予受理决定明显错误，系继续回避和袒护刑事违法行为。赔偿义务机关于2013年10月8日刑事立案，于2015年6月20日由刑事拘留变更为取保候审强制措施，自刑事立案至今已经近6年，赔偿义务机关既不移送起诉又不撤销案件，且早已严重超过法定期限，明显是以拒不撤销案件的方式逃避刑事违法赔偿责任。三、复议决定书确定的侵犯财产权事实，即赔偿义务机关查封、扣押、冻结的财产项目和数量与事实不符，依法应予纠正。赔偿义务机关扣押和扣划的财产如下：现金5万元、债权款50多万元、建材约95吨、车辆2辆（鲁Ａ×××**、鲁Ａ×××**）。复议决定只确认扣押了建材94.59吨、货款50余万元，对于5万元现金以及2辆车都未确认。请求法院依法撤销烟公芝赔不受字（2019）1号不予受理通知以及烟公赔复字（2019）3号刑事赔偿复议决定，依法确认赔偿义务机关拒不撤销案件违法。责令赔偿义务机关在济南市××烟台市区域内公开为赔偿请求人马相富消除影响、恢复名誉、赔礼道歉；赔付人身自由赔偿金9478元，精神抚慰金1000元；返还扣押和扣划的财产，即：现金5万元、债权款50多万元、建材约95吨、车辆2辆（鲁Ａ×××**、鲁Ａ×××**）；赔偿利息以及不能返还的财产损失合计20万元。赔偿义务机关答辩称：2013年1月17日，犯罪嫌疑人马相富冒用虚假身份、出具虚假证明材料，取得烟台涌金钢铁有限公司（以下简称涌金公司）经理季明棣的信任。在烟台市××路××号涌金公司办公区内签订五千吨建筑用架子管的工业品购销合同，并分三次全部收取了涌金公司季明棣支付的购买架子管全部货款1700万元。犯罪嫌疑人马相富在支付二千三百余吨价值790.755万元人民币的货物后逃匿，诈骗涌金公司货款共计909.2454万元人民币。犯罪嫌疑人马相富涉嫌合同诈骗罪一案，由季明棣于2013年10月8日报案至我局，我局经过侦查，于2013年10月17日立案侦查。我局对犯罪嫌疑人马相富于2013年10月18日刑拘并网上追逃，2015年5月25日因涉嫌合同诈骗罪被抓获并被刑事拘留。2015年6月12日提请逮捕，因芝罘区检察院不批准逮捕，于同年6月19日取保候审。2015年12月24日以涉嫌合同诈骗罪移送芝罘区检察院起诉，后退回补充侦查。我局于2016年5月26日根据补充侦查提纲全部补充侦查完毕后移送芝罘区检察院，芝罘区检察院不收卷，案件仍在侦查中。认定申请人涉嫌合同诈骗罪的依据：首先，犯罪嫌疑人马相富冒用济南顺泰钢铁有限公司副总经理的身份，称自己名下济南祥福宏业经贸有限公司是济南顺泰钢铁有限公司的下属企业，并且出具了盖有“济南顺泰钢铁有限公司”虚假印章的证明材料。其次，犯罪嫌疑人马相富于2013年1月17日、22日、2月5日分三次全部收取了涌金公司季明棣支付的购买架子管全部货款1700万元后，仅仅支付价值790.755万元人民币的货物后即失联逃匿，故意不履行合同。第三，犯罪嫌疑人马相富使用该货款支付曲文泽回扣好处费、期货交易（500余万）、购房（36万）、购车（20万）、刷卡消费（37万）、支付子女抚养费（15.8万）等个人消费，故意造成合同无法履行。上述情况足以证明马相富主观上具有非法占有的故意。综上所述：我局对申请人马相富刑事拘留符合《刑诉法》第八十二条的规定，刑事拘留期限也没有超过刑事诉讼法规定的时限，依据《国家赔偿法》第十七条规定，马相富没有取得赔偿的权利，且我局对此案并没有停止侦查，近期我局侦查中发现新的证明马相富涉嫌诈骗的证据，因此根据《国家赔偿法》第十七条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理刑事赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二条，恳请依法驳回申请人的赔偿请求。本院赔偿委员会经审理查明，2013年10月8日涌金公司向芝罘公安分局报案，称其被马相富合同诈骗790万元。同年10月17日芝罘公安分局立案，2013年10月22日芝罘公安分局扣押济南顺泰钢铁有限公司物资、现金等，扣押清单记载有钢管45件、计94.59吨，订金金额款508955.30元。2013年11月1日芝罘公安分局将扣押的钢铁、现金508955.30元发还给了涌金公司。2015年6月2日芝罘公安分局扣押借据、对帐单、公司资料、印章等文件材料和别克轿车一辆，由马相富前妻赵连勤在扣押清单上签字，2015年6月20日扣押马相富现金5万元，马相富在扣押清单上签字。2015年5月25日对马相富采取刑事拘留措施。2015年6月19日芝罘区检察院作出烟芝检侦监不批捕（2015）83号不批准逮捕决定书，以事实不清决定不予批准逮捕，当日芝罘公安分局作出烟公芝（芝罘经）释字（2015）00009号释放通知，将马相富予以释放，同时芝罘公安分局作出烟公芝（芝罘经）取保字（2015）00016号取保候审决定，决定对马相富采取取保候审措施。另外，本案审理过程中，涌金公司向芝罘区人民法院提起民事诉讼，以济南祥福宏业经贸有限公司和马相富为被告，要求二被告偿还钢材款7812450元，芝罘区人民法院已受理，案号（2019）鲁0602民初11348号。2020年6月24日芝罘公安分局向芝罘区检察院提交“起诉意见书”，同日芝罘区检察院作出烟芝检业管部案收（2020）294号“接受案件通知书”，决定接受马相富涉嫌合同诈骗一案。本院赔偿委员会认为，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理刑事赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二条第二款的规定，有证据证实尚未终止追究刑事责任的，应驳回赔偿请求人的赔偿申请。马相富因涉嫌诈骗罪由芝罘公安分局刑事立案后，所涉案件并未撤销案件或作终结处理，在本院赔偿委员会审理过程中，芝罘公安分局仍在侦查过程中。2020年6月24日芝罘区检察院决定接受马相富涉嫌合同诈骗一案。据此，应认定马相富据以申请国家赔偿的刑事案件尚未终止追究刑事责任，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理刑事赔偿案件适用法律若干问题的解释》的上述规定，马相富的申请不符合国家赔偿案件受理范围，其申请应予驳回。综上，依据《最高人民法院关于人民法院赔偿委员会审理国家赔偿案件程序的规定》第三条之规定，决定如下：驳回赔偿请求人马相富的国家赔偿申请。本决定为发生法律效力的决定。二〇二〇年六月二十九日