沈阳市辽中区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0115刑初15号公诉机关沈阳市辽中区人民检察院。被告人武威，女，1969年6月7日出生于沈阳市辽中区，汉族，初中文化，无业，户籍地沈阳市辽中区，现住沈阳市辽中区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月22日被抓获，同年3月25日被刑事拘留，同年4月25日被取保候审；2018年4月25日被监视居住，同年10月25日被再次取保候审；2019年1月7日被再次监视居住。辩护人陈冬，系辽宁英伟律师事务所律师。沈阳市辽中区人民检察院以沈辽检公诉刑诉[2018]487号起诉书指控被告人武威犯诈骗罪向本院提起公诉，本院于2019年1月2日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。沈阳市辽中区人民检察院指派检察员张晓春出庭支持公诉，被告人武威及其辩护人陈冬到庭参加诉讼。因公诉机关补充侦查，本案延期审理二次。因不可抗拒的原因导致案件无法继续审理，本案中止审理一次。现已审理终结。沈阳市辽中区人民检察院指控，2010年8月至2011年12月期间，在沈阳市辽中区多地，被告人武威多次骗取多名被害人钱财。2012年1月逃匿至广东省珠海市，与所有被害人失去联系。事实如下：2010年8月至2011年4月、2011年5月至12月期间，被告人武威隐瞒无力偿还借款事实，以高息为诱饵多次向被害人李某1借款，骗取被害人李某1人民币52万元；2011年1月7日，被告人武威隐瞒无力偿还借款事实向被害人张某1借款，两次骗取被害人张某1人民币4.5万元；2011年5月13日，被告人武威隐瞒无力偿还借款事实向被害人陈某借款，骗取被害人陈某人民币9万元；2011年6月，被告人武威隐瞒无力偿还借款事实，以高息为诱饵向被害人于某借款，骗取被害人于某人民币10万元；2011年9、10月份，被告人武威隐瞒无力偿还借款事实，以高息为诱饵向被害人刘某借款，多次骗取被害人刘某人民币45万元；2011年10月12日，被告人武威隐瞒无力偿还借款事实向被害人郭某借款，骗取被害人郭某人民币6万元；2011年10月，被告人武威隐瞒无力偿还借款事实，以高息为诱饵向被害人李某2借款，骗取被害人李某2人民币7万元。综上，被告人武威骗取各被害人总计人民币133.5万元。2017年3月22日，被告人武威被抓捕到案。对上述事实，公诉机关向法庭提供了相关证据，证明被告人武威诈骗的犯罪事实。公诉机关认为，被告人武威的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，请求以诈骗罪处罚。被告人武威对公诉机关指控的犯罪事实和罪名辩解，其承认向上述七名被害人共借款118.5万元的事实，但除被害人张某1的一笔2.5万元，其余借款均发生在2011年之前，且借款均用于倒腾鸡蛋和经营饭店等生意。因做生意赔钱，其于2011年底在未告知上述被害人的情况下离开辽中，多年未与各被害人联系。如果其行为构成诈骗罪，其愿意认罪。被告人武威的辩护人的辩护意见是，同意被告人武威的意见，如果法院认定被告人构成犯罪，希望考虑案件实际情况，对被告人适用缓刑。经审理查明，2011年10月1日，被告人武威隐瞒存在大量外债且所经营的北方渔港饭店即将停业的事实，向被害人张某1借款2.5万元，承诺两个月归还并约定利息。2011年12月，被告人武威举家搬迁、逃跑隐匿，该款一直未予归还。2017年3月22日，被告人武威被公安机关抓获。2020年6月20日，被告人武威返赃并取得被害人张某1谅解。上述事实，有公诉机关及被告人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人张某1陈述，证明其于2011年10月1日给武威拿了2.5万元。当日，其和二姐张某2、二姐夫白某一起在辽中区城中花园附近的邮政储蓄所取了部分钱款、在家拿了部分钱款，在储蓄所门口交给武威，武威打了借条，说两个月之内归还。但到2011年12月份就联系不上武威，后来听说她跑了。2.证人张某2证言，证明其是张某1二姐。其和妹妹张某1、丈夫白某一起在城中花园附近的邮政储蓄所用银行卡取了部分钱款、张某1拿了部分钱款、共计2.5万元，然后在储蓄所门前交给武威，武威给打的借条，说两个月内归还、不还的话给利息。一直到武威跑了、联系不上她，才知道被骗。3.证人严某1证言，证明其于2004年开始帮武威倒腾鸡蛋，干了三四年，基本上赔钱，因为鸡蛋容易变坏变质，市场价格波动也大。4.证人耿某证言，证明2003年或2004年，武威租用其位于新民市公主屯本街的大院收购鸡蛋，租期三年。武威赔钱了，因为她收购鸡蛋时正好赶上禽流感、鸡蛋不值钱，她也不太懂鸡蛋行业，有的运到广州都变质了。5.证人赵某证言，证明2010年和2011年，武威租用其房子经营北方渔港饭店，两年包含设备和租金共给其75万元。饭店2011年底停业，房子2012年初归还。6.证人房某证言，证明武威经营北方渔港饭店租用的赵某的房子，其是中间人。两年包含设备和租金给赵某75万元。7.证人唐某证言，证明2010年8月至2011年7月末，其在武威经营的北方渔港饭店任经理，其走后由许某接任。饭店刚开始经营得挺好，每天营业额近1.5万元，但到2011年5、6月份时，每天营业额就仅5千元左右，还不够给员工开资。8.证人许某证言，证明2011年8月初，其到北方渔港饭店任经理，2011年10月末，饭店停业。其任经理期间，每天营业额最多5千元，少时仅2千多元。2011年9月份时就已经没什么人来吃饭了。9.借条，证明被告人武威向被害人张某1借款的时间、金额、利息及还款期限等情况。10.邮政储蓄账户交易明细清单，证明2011年10月1日在白某的邮政储蓄账户内支取1.3万元的情况。11.辨认笔录及照片，证明被告人武威辨认出被害人张某1的情况。12.证明及查询结果单，证明被告人武威及其家属在辽中地区没有房产的情况。13.农业银行和工商银行账户交易明细清单，证明被告人武威及其丈夫严某22009年至2012年银行交易流水的情况。14.案件来源、归案经过、在逃人员信息登记表等，证明本案案发及被告人武威于2012年3月5日被立为网上逃犯、2017年3月22日被抓获的情况。15.常住人口登记表，证明被告人武威的自然情况。16.情况说明，证明被告人武威无前科劣迹的情况。17.谅解书和收条，证明被告人武威向被害人张某1返赃并取得谅解的情况。18.被告人武威供述，证明其多年来一直做生意，2003年开始倒腾鸡蛋、有三四年，赔钱了。2010年开始经营北方渔港饭店，2011年10月因经营不善停业，也赔钱了。倒腾鸡蛋和开饭店期间其借了很多钱，但都打借条并约定利息。因欠钱还不上、没脸见人，其在2011年12月离开辽中，离开前其将房产和车抵债，离开时已没有资产。其和张某1是老乡，向张某1借过4.5万元。其中有2.5万元是在2011年10月借的，其于2011年底全家搬迁至广东省珠海市，多年未与被害人联系，钱款也没有归还。以上证据，相互印证，证据确实充分，足资认定。本院认为，被告人武威以非法占有为目的，隐瞒存在大量外债、无力偿还的事实，骗取被害人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，应予处罚，公诉机关指控被告人犯诈骗罪罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控的其他犯罪事实，因证据不足，本院不予支持。被告人武威当庭自愿认罪、积极退赃并自愿缴纳罚金，可酌情从轻处罚。结合本案的实际情况，可对被告人适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：被告人武威犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  段晓光审 判 员  于 洋人民陪审员  张 红二〇二〇年六月三十日书 记 员  郭 爽