山东省费县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁1325刑初69号 公诉机关山东省费县人民检察院。 被告人孙吉利，男，1987年2月10日出生于山东省费县，汉族，中专文化，个体经营，住费县。2018年7月23日因阻碍执法人员执行公务被行政拘留五日。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2019年7月2日被费县公安局刑事拘留，同年8月8日被执行逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人李长金，山东义超律师事务所律师。 被告人谭子栋，男，1985年5月6日出生于山东省费县人，汉族，中专文化，务工，住费县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2019年7月5日被费县公安局刑事拘留，同年8月8日被执行逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人朱晨，山东义超律师事务所律师。 被告人田宜娜，女，1985年1月9日出生于山东省莒南县，汉族，中专文化，无业，住费县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2019年7月30日被费县公安局取保候审。 指定辩护人寻文宇，山东义超律师事务所律师。 山东省费县人民检察院以费检二部刑诉〔2020〕33号起诉书指控被告人孙吉利、谭子栋、田宜娜犯非法吸收公众存款罪向本院提起公诉。本院于2020年2月4日立案后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省费人民检察院指派检察员刘超出庭支持公诉，被告人孙吉利及其辩护人李长金、被告人谭子栋及其辩护人朱晨、被告人田宜娜及其指定辩护人寻文宇到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省费县人民检察院指控：2016年10月，被告人孙吉利、谭子栋、田宜娜在费县三里沟开设“老妈乐（临沂七店）”，2017年3月，孙吉利等人将“老妈乐（临沂七店）”搬至费县。2016年10月至2017年11月，被告人孙吉利、谭子栋、田宜娜以购买会员可以参加旅游、领取保健品和宣传费返利为诱饵，发展会员参与投资“老妈乐”投资平台（后更名为“全家福”）。根据已查证的银行交易明细，被告人孙吉利、谭子栋、田宜娜共非法吸收公众存款958万余元，造成群众损失377万余元。 2017年7月至2018年1月，被告人孙吉利、谭子栋在费县三里沟开设“老爹乐(临沂三店)”，以同样手段发展会员参与投资“老爹乐”投资平台(后更名为“东方非遗”)，非法吸收公众存款451万余元，造成群众损失59万余元。 为证实指控的上述犯罪事实成立，公诉人当庭出示了户籍证明、银行交易明细等书证；证人韩某、金某等人的证言；被害人胡一军等人的陈述；被告人孙吉利、谭子栋、田宜娜的供述等证据。 山东省费县人民检察院认为，被告人孙吉利、谭子栋、田宜娜非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。 被告人孙吉利辩称，对罪名无异议，对事实有异议。在“全家福”我没有获得任何工资和报酬。 被告人谭子栋辩称，我在“老妈乐”的工作时间有异议，去“全家福”工作到2017年7月份我就离职了，对数额我不确定。 被告人田宜娜辩称，“老妈乐”中客户损失钱数没有那么多，大约200多万。 经审理查明： 一、2016年10月，被告人孙吉利、谭子栋、田宜娜在费县三里沟开设“老妈乐（临沂七店）”，2017年3月，孙吉利等人将“老妈乐（临沂七店）”搬至费县。2016年10月至2017年11月，被告人孙吉利、谭子栋、田宜娜以购买会员可以参加旅游、领取保健品和宣传费返利为诱饵，发展会员参与投资“老妈乐”投资平台（后更名为“全家福”）。根据已查证的银行交易明细，被告人孙吉利、谭子栋、田宜娜共非法吸收公众存款958万余元，造成孙某等75人损失381.061376万元。 相关证据如下： 1.书证 （1）关于费县老妈乐服务中心诈骗问题的控告材料一宗，证实81位费县的老妈乐投资人控告被告人田宜娜、孙吉利、谭子栋，并认为孙吉利等人的行为涉嫌诈骗罪。 （2）费县老妈乐统计表一份，证实费县老妈乐投资人投资情况、返还情况、未付金额。根据统计，投资金额为9271304元，其中返还金额为441万余元，未返还金额为316万余元。 （3）临沭县公安局经侦大队出具的受案登记表、立案决定书、拘留证、起诉意见书各一份，汶上县公安局出具的受案登记表、立案决定书，证实：临沭县、汶上县均有受害人报案称被老妈乐（全家福）诈骗并立案调查，临沭县公安局将沈阳老妈乐商贸有限公司临沭负责人徐豪、袁雪芬移送审查起诉。 （4）“全家福”公司宣传材料、庆典举办材料一宗，证实“全家福”公司为非法吸收公众存款而进行公开宣传活动庆典和政策宣传。 （5）费县公安局出具的调取证据通知书、被告人谭子栋、孙吉利的个体户信息，营业执照一份、田宜娜、谭子栋应聘沈阳老妈乐商贸有限公司的登记表各一份，证实孙吉利自2013年7月29日成立费县孙吉利保健品食品经营部，谭子栋自2012年8月7日注册成立费县福慧堂商行。2016年10月20日，田宜娜、谭子栋应聘到沈阳老妈乐商贸有限公司。 （6）田宜娜与金某的微信聊天记录截图一份，证实田宜娜与“老妈乐”公司总部的会计金某之间的微信聊天记录情况。 （7）店铺转让协议书一份，证实2016年10月15日孙吉利将费县沂蒙路信诚驾校南邻三层沿街转租给王同虎经营。 （8）礼品券兑换表、销售表一宗，证实2016年10月份至2017年4月份，被告人谭子栋、田宜娜以“老妈乐”“全家福”平台非法吸收公众存款及返现情况。 （9）老妈乐案件简要案情及全家福集团高层人员信息、费县老妈乐统计表。沈阳市公安局沈河分局立案决定书一份。 证实：沈阳市公安局沈河分局以及集资诈骗罪对金家福集资诈骗案立案侦查,费县公安局根据受害人报案情况，统计出费县共有60余名名被害人，投入老妈乐金额共计592万余元，未返还金额为155万余元。 （10）高凤英提供老妈乐会员章程及收据各两份。证实高凤英分两次投资老妈乐共计89600元。 （11）王光星提供老妈乐会员章程及收据各一份。证实王光星投资老妈乐25600元。 （12）银行转账交易流水一宗，田宜娜孙吉利、谭子栋证实被告人孙吉利、谭子栋、田宜娜与金某、王同虎等人之间的银行交易情况。其中2016年11月至2018年1月，田宜娜通过尾号9370、2034共计转给金某、金求共计9864413元,其中2017年8月份以后，田宜娜通过2034账户转给金某、金求553896.55元，金某、严艳、金家贵共计向田宜娜转账543万余元。 （13）老妈乐投资信息一宗证实：孙某、王建英、管廷祥、闵召香、林本云、姚夫海、武洪瑞、张兴学、曹彬、张廷秀及杨中伦、王在芹、潘庆慧、李继英、刘庆兰、张德成、杨忠法、刘庆华、赵丙花及田大富、季富增、徐忠云、李淑梅、王大江、李学芹、李继秀、田秀芹、闫锡珍、张敬萍、冯太忠及杨玉荣、崔启花及胡志田、王桂霞、刘月芬、杨中义及李长兰、殷红霞、刘玉海、李玉美、高京海“老妈乐”投资及损失情况。 （14）临沭县人民法院（2019）鲁1329刑初81号刑事判决书：2016年5月至2018年4月，被告人王同虎与袁文斌、孙旭东（以上二人另案处理）以及被告人徐豪先后租赁临沭县Ｄ-157号商铺并担任临沭县老妈乐保健品经营部（以下简称老妈乐临沭店）店长，被告人袁雪芬担任电源，以沈阳老妈乐商贸有限公司、全家福就安康管理有限公司（实际控制人为金家福，另案处理）直营店的模式，经营“老妈乐购物商城”、“全家福商城”、“德和商城”，后被告人王同虎升任区域经历、山东省市场副总监。上述人员在经营管理老妈乐临沭店期间，未经有关部门批准，向社会公开宣传，以购买消费套餐、高额返利并可享受健康服务、免费旅游等福利为诱饵，吸引近六十名群众购买不同类别的消费套餐，成为全家福老妈乐商城、德和商城的会员。期间，被告人王同虎非法吸收公众存款资金14876895元（被告人袁雪芬担任店员以来临沭店共吸收群众资金14814175元），已返还8870616元，造成损失6006279元，其中，2017年12月至2018年4月，被告人徐豪担任临沭店长期间非法吸收群众资金1634600元，已返还615074元，造成损失1019526元。判决：被告人王同虎犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元；被告人袁雪芬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元；被告人徐豪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。责令被告人王同虎、袁雪芬、徐豪退赔毛庆怀等人经济损失。 （15）“老妈乐”、“老爹乐”投资损失表：孙某等75人损失381.061376万元。 2.证人证言： （1）证人韩某的证言：于2016年11月份至2017年10月份老妈乐费县一店（临沂七店）谭子栋任店长、田宜娜任财务、我是员工。还陈述了具体经营情况。 （2）证人金某的证言：我只知道我们公司叫“老妈乐”。总部在辽宁沈阳地址,浑南新区工业园，办公场所是租赁的，董事长金家福（是我堂权），主要经营向客户卖会员卡吸收资金，领导结构金家福是董事长，下设省总、经理、店长。我负责整个山东片区的收款，我是在金家福的直接领导下，我收到的款项全部转到金家福账号上。 袁文斌和王明的主要职责是根据总公司的要求到各个店讲课，讲课的主要内容我不是很清楚，这些李璞和袁文斌就很清楚了，我从来就没有讲过课。 老妈乐商贸有限公司是通过客户把钱投到店长手里，店长通过个人账号转到我的农行卡和建行卡，然后我再把钱转到金家福个人账户上,有时候我也把收的钱转到金家的账户上，客户返利的钱都是从金家贵的账户上返直接转给店长账户，后店长负责发到客户手中，具体店长收多少钱转到我账户我知道，返还的钱就不知道了，但是从公司不里能看到每个客户返多少钱，我是负收款，金家贵负责返款。 公司系统是老妈乐系统。我使用的是两张建行卡给公司转账，我使用的两张建行卡都是在沈阳浑南支行开户的，户名是金某，开户时间大约在2016年上半年，我持有的七八张银行卡（包括我使用的两张建行卡）都让汶上县经侦大队给扣押了。 我们老妈乐公司主要是靠卖金卡会员、银卡会员、钻卡会员、白金卡、翡翠会员来赚钱，也就是靠不停地卖会员卡来给老会员返利，一旦没有会员卡的公司就没法继续返利了。我知道公司从2016年6月份开始搞买会员返利的。 老妈乐公司不是一直在给会员返利，大约在2017年8、9月以后开始就不返了。金家福和市场说的系统被黑客攻击，先暂停一段时间返钱。不返利了公司还卖会员卡，后期各个地方卖的会员钱还是转到公司账户上了。 我的工作地点在家里，我们工作的时候都是用微信交流，我们公司有个老妈乐经理店长群，群里有几十个人，都是山东片区的经理和店长们，我的微信号×××。 金家贵在全家福公司是全家福公司市高层，他主要管理物流和酒店，全家福公司向市场销售的产品由金家福和金家贵直接和供货商联系。我只知道全家福公司的高层有金家福和金家贵，我的上级就他俩。 全家福公司的店长把收取的市场款汇到我的建行和农行的银行卡上，我再通过网银转账给金家福和金家贵，转给金家贵的是按照金家福的指示转的。网银的用户名是我的手机号，密码有950425、jc950425。转账的网银除了我的，还借用我妹妹金求的建行的网银转过账，我用网银转账不分区域使用。 我只要负责全家福公司山东、陕西和福建三个省的市场收款、转款和看市场报表，都是金家福安排的。 店长报表的内容包括每天的销售额、店长账号、店长姓名、销售提成总额、支付费用、余额、收入、支出、赠送单数、赠送金额、备用电子币余额、红包。支付费用是返还给市场的金额，备用电子币是电子店长用来给会员入单用的，1000元算一单，没有销售产品，就是0单。红包是过年的时候给会员发的，如果买2000元的产品就发200元红包。 全家福公司山东省市场的组织机构、人员组成情况是省总有马睿、李璞、任义如。 我知道山东省有70多家全家福的分店，青岛、东营、临沂、济南、济宁、曲阜、汶上等。我收款时办理的是建行的银行卡，卡号在我手机银行上，登陆密码是950425。 3.被害人陈述 （1）胡一军的陈述：根据我父亲留下的收据看到是最早在2016年10月份进行投资的，购买的是“松针”单价是1280元，购买了1个共计1280元，后期投资很多，我这有收据证明。我这有20张收据上是“田宜娜”，1张是“谭子栋”，1张“韩磊”，还有2张没有收款人签名，共计24张。根据我父亲留下的合同应该是投资了25次，我父亲把返还的钱都复投了。 附带书证：胡宗仁的户口注销证明一份，证实胡宗仁于2018年5月8日已死亡。 费县老妈乐投资群众统计表一份以及田宜娜收款收据一宗，证实：2016年10月23日至2017年10月24日，胡宗仁向老妈乐投资共计934400元，且因本人去世，返还事宜不详。 （2）周英存的陈述：我到了2016年9月底左右就开始投资老妈乐。我共投资646400元左右，已经返给我420000元左右，还有90000元左右是现金给我的，还有220000元没有返给我。 附书证：关于周英存的费县老妈乐投资群众统计表一份证实：2016年10月24日至2017年10月23日，周英存向老妈乐投资共计646400元。 （3）颜士芝等32位被害人如上述被害人，分别作了向“老妈乐”投资数额和损失数额陈述。 4.被告人供述及辩解： （1）被告人孙吉利的供述 ①被告人孙吉利于2019年7月2日的供述：“老妈乐”一店最初位置在费县三里沟大队斜对过，2016年年底，王明把我的店收购后，开了“老妈乐”，王明为负责人、谭子栋为店长，我家属田宜娜为会计。2017年3月份左右，该店搬到了东方佳苑小区附近，2017年年底，该平台倒闭。 ②被告人孙吉利于2019年7月24日的供述：我是经谭子栋的介绍我才认识的王同虎，开了老妈乐（临沂七店、费县一店）。 ③被告人孙吉利于2019年8月18日的供述与之前的供述相同，没有补充。 （2）被告人谭子栋的供述 谭子栋2019年7月5日、2019年7月9日、2019年7月10日、2019年7月24日、2019年8月8日、2019年12月23日供述了与孙吉利、田宜娜共同经营“老妈乐”非法吸收公共存款的事实。 （3）被告人田宜娜的供述 被告人田宜娜于2019年7月22日、2019年7月23日供述了孙吉利、田宜娜共同经营“老妈乐”非法吸收公共存款的事实。 （4）同案犯王同虎的供述 同案犯王同虎于2019年7月26日的供述：在老妈乐投资平台中我属于区域经理，负责费县、平邑县、临沭县三个县。我只负责费县一店（临沂七店），费县二店（临沂十店）属于李璞负责。店长谭子栋、财务田宜娜、工作人员韩某，这三个人是最稳定的。谭子栋全面负责店里的工作，田宜娜负责财务，韩某打杂。 谭子栋固定工资为每月2000元，田宜娜和韩某为1800元；另外一个1280的单提成50元，他们三人分，一个2560的单提成100元，以此类推，一个25600的单提成1000元，所有的提成都是他们分。 2016年10月初，让孙吉利和谭子栋他俩在费县开老妈乐店，开始的时候，我让孙吉利当店长，他说他生意忙没干，他让他家属田宜娜干店长，田宜娜干不了，就让谭子栋干了店长，田宜娜干了财务，孙吉利又让他姐夫韩某到店里上班。并且，孙吉利给我打电话让我多给他姐夫发点工资。 2017年9月份，公司平台就不给会员返利并且不给员工发工资了，于是店里收了会员的钱就不打给公司了，按照之前模式直接返给会员，到了11月份，老妈乐店就关门了。 2017年6、7月份更名全家福，实际上只是改了名，经营模式之类的都没有变。 老妈乐费县一店（临沂七店），共发展会员有几十人，吸收存款多少田宜娜最清楚。 （出示王同虎尾号为1213农业银行账户2016年1月至今交易流水，本交易流水中，你尾号1213农行向田宜娜尾号2572转款35笔，共计464474.3元，以上转款为什么钱？）是老妈乐费县一店的运营费用、工资及提成。 （出示王同虎尾号为1781建设银行账户2016年1月至今交易流水，此流水显示，你尾号1731建行账户于2017年9月26日转至田宜娜尾号2034账户57193元，这笔钱是什么钱？）因为当时费县一店卖不出产品没有钱，公司又不给钱，我就从其他店里调拨的钱转给田宜娜，让她给会员返利，这也是为了不出事掌握的平衡。 费县会员购买产品的钱应该都由财务田宜娜打到公司里去了，具体以流水为准。 老妈乐公司总部的老总金家福，市场总监韩建，金某、金求、严艳为财务；山东省省总马超，后为邱赞，再后来就是李璞。 （出示田宜娜尾号为9730民生银行卡2016年1月至今交易流水，本交易流水中，田宜娜向金某尾号为7475转款28笔，共计391569元，以上转款为什么钱？）应该都是会员交的钱。 （出示田宜娜尾号为2034建设银行卡2016年1月至今交易流水，本交易流水中，田宜娜向金某尾号分别为6477、1668账户转款84笔，共计8921409元；向金求尾号2555账户转款5笔，共计553840元，以上转款为什么钱？）都是会员交的钱。 老妈乐费县一店没有在工商局单独注册，用的就是孙吉利原来经营保健品店的营业执照，2017年6月份，该店与北京全家福健康管理机构签署了一份协议，授权该店经营全家福产品，这份协安议在总部，我们没有见过。 同案犯王同虎于2018年11月2日、于2018年11月3日的两次供述： 我是在2016年5月下旬开始参与“老妈乐”的，现在“老妈乐”担任区域经理，管理几个“老妈乐”店面。我是沈阳老妈乐商贸有限公司临沭分公司的第一任店长，店面位置在临沭县。 2013年由金家福注册成立了沈阳老妈乐商贸有限公司，2017年总公司搬到了北京。“老妈乐”的会员投资的钱给了每个“老妈乐”店面的店长，再由店长把钱转给华北地区的财务金某，金某是“老妈乐”的老板金家福的侄女。 临沭老妈乐的会员共计吸收了会员大概1000多万元左右，这些会员亏损了约100万左右。 二、2017年7月至2018年1月，被告人孙吉利、谭子栋在费县三里沟开设“老爹乐（临沂三店）”，以同样手段发展会员参与投资“老爹乐”投资平台（后更名为“东方非遗”），非法吸收公众存款451万余元，造成刘某等49人损失63.704736万元。 相关证据如下： 1.书证 （1）费县公安局调取的南京市公安局受案登记表、立案决定书、起诉意见书一份。 证实：2018年6月26日南京市公安局江宁分局对南京万安骨灰纪念堂有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，2019年3月12日，南京市公安局将南京亿创玉庄文化传播有限公司主要负责人曹金寨、胡先旺、冯伟志、邓其明四人向南京市人民检察院提起审查起诉。 （2）南京益诚会计事务所出具的东方非遗（老爹乐）管理系统数据专项审计报告一份、益诚会计事务所营业执照及相关资格证书。证实东方非遗（南京老爹乐）的审计情况。 （3）南京市公安局江宁分局上坊派出所协查函、案情简介、老爹乐临沂三店6（费县）投资人统计表。证实：“老爹乐”已被南京立案调查，其中费县共有129名受害人，合计投入“老爹乐”金额6176960元，未赔付金额585792.3元。 （4）银行转账交易流水一宗，田宜娜，孙吉利、谭子栋、郭伟、郭文平银行转账流水一宗。 证实被告人孙吉利、谭子栋、田宜娜与金某、王同虎等人之间的银行交易情况。其中田宜娜通过尾号2034银行卡转给曹金寨66万元，郭文平通过尾号1143、2264等银行卡转给曹金寨、南京老爹乐、万安骨灰纪念堂、忆创玉庄文化共计4330040元。 （5）“老爹乐”损失统计表：49人损失63.704736万元。 2.被害人陈述 （1）周英存的陈述：我一共投资老爹乐129280元，我还用我家属的名字开了一个账户投资了53760元。还有6764元没有返还给我。 （2）王霞的陈述：我共投资老爹乐79360元，已返还给我19361.5元左右，还有69195元左右没有返给我。 附带书证：销售合同一份，欠条一份，证实：王霞共计投入老爹乐27880元，未返还10167.22元。 （3）赵青等20位证人如上证人陈述：各自投资“老爹乐”损失情况。 3.被告人供述及辩解： （1）被告人孙吉利的供述 被告人孙吉利于2019年7月2日、2019年7月3日、2019年7月24日供述了与谭子栋开一起开展“老爹乐”（东方非遗）业务，非法吸收公共存款的事实。 （2）被告人谭子栋的供述 被告人谭子栋于2019年7月5日、2019年7月9日2019年7月24日、2019年8月8日、2019年12月23日供述了与孙吉利开展“老爹乐”（东方非遗）业务，非法吸收公共存款的事实。 （3）被告人田宜娜2019年7月23日供述了购买“老爹乐”产品予以投资的情况。 三、另查明事实 费县公安局于2019年7月11日，查封了被告人孙吉利、田宜娜在临沂市罗庄区星河城一期2号楼3-501一套、费县18号楼1-301及储藏室一套；2019年7月4日扣押谭子栋白色北京现代鲁Ｑ×××××轿车一辆、钥匙一把、银行卡4张。 被告人田宜娜2019年7月22日经费县公安局电话通知到案。其自愿交纳“老妈乐”被害人赔偿款10万元。 被告人孙吉利、谭子栋、田宜娜自愿认罪认罚，并在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书。公诉机关的量刑建议是判处被告人孙吉利有期徒刑四年六个月，并处罚金；判处被告人谭子栋有期徒刑四年至五年，并处罚金；判处被告人田宜娜有期徒刑三年，可以适用缓刑，并处罚金。 四、本案综合证据 1.书证 （1）被告人孙吉利户籍证明一份，费县公安局出具行政处罚决定书一份，证实孙吉利出生于1987年2月10日，系完全刑事责任能力人；于2018年7月23日因阻碍执法局人员执行职务被处以行政拘留五日的处罚。 被告人谭子栋户籍证明一份，证实谭子栋出生于1985年5月6日，系完全刑事责任能力人。 被告人田宜娜户籍证明一份，证实田宜娜出生于1985年1月9日，系完全刑事责任能力人。 （2）中共朱田镇委出具证明一份，证实被告人孙吉利系群众，不是党员。 中国费县马庄镇出具证明一份，证实被告人谭子栋系群众，不是党员。 莒南县朱芦镇前丰裕村村委会出具证明一份，证实被告人田宜娜系群众，不是党员。 （3）费县公安局经济犯罪侦查大队出具的受案登记表、立案决定书、抓获经过。 证实：2019年7月26日，费县公安局接到周英存等人报案致本案案发，后费县公安局经侦查后于2018年8月24日立案。2019年7月1日，被告人孙吉利于蒙阴县城三公路中科通耳堂被费县公安局经济犯罪侦查大队抓获；2019年7月4日，被告人谭子栋于日照市莒县潍徐路土门首社区被费县公安局经济犯罪侦查大队抓获；2019年7月22日，被告人田宜娜被费县公安局经济犯罪侦查大队电话通知传唤到案。 （4）费县公安局出具的协助查封通知书、关于田宜娜的费县不动产登记信息查询证明、关于田宜娜的罗庄区的房屋的预售合同等信息、扣押清单，证实费县公安局在案发后，查封了被告人孙吉利、田宜娜在费县沂景花园及罗庄区星河城的房屋两套、扣押了被告人谭子栋的现代轿车一辆及相关涉案物品。 本院认为，被告人孙吉利、谭子栋、田宜娜非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应追究其刑事责任，费县人民检察院指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人孙吉利、谭子栋、田宜娜自愿认罪认罚，可以从宽处理。三被告人均系从犯，应当从轻处罚；被告人田宜娜构成自首，可以从轻处罚；其自愿退赔被害人部分损失，可以从轻处罚。经审判委员会审议决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（四）项、第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人孙吉利犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月2日起至2024年1月1日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人谭子栋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月5日起至2024年1月4日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人田宜娜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并限自本判决生效之日起十日内持本判决书到居住地司法行政机关报到，接受社区矫正。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人孙吉利、谭子栋、田宜娜退赔“老妈乐”“全家福”被害人孙某等75人损失381.061376万元（田宜娜已缴纳10万元，损失详见附表一）； 被告人孙吉利、谭子栋退赔“老爹乐”被害人刘某等49人损失63.704736万元（详见附表二）。 五、费县公安局扣押谭子栋白色北京现代鲁Ｑ×××××轿车一辆、钥匙一把、银行卡4张，由费县公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  姬金学 人民陪审员  任庆永 人民陪审员  朱俊林 二〇二〇年六月二十二日 书 记 员  曹庆梅 附表一：费县老妈乐投资损失统计表                            序号                       姓名                       损失金额                       序号                       姓名                       损失金额                               1                       孙士勋                       49846                       20                       田宝桂                       109680                               2                       王建英                       30387                       21                       赵荣                       418528                               3                       郑风连                       75669                       22                       张廷秀                       54560                               4                       孙秋菊                       32815                       23                       杨中伦                               5                       王桂香                       124440                       24                       王在云                       113669                               6                       李建勋                       48649                       25                       张志桂                       93394                               7                       王桂霞                       90580                       26                       王在芹                       34700                               8                       刘庆华                       43473                       27                       肖海霞                       22880                               9                       管廷祥                       24180                       28                       王大江                       19103                               10                       颜士芝                       78700                       29                       王大兰                       142207                               11                       吕瑞兰                       54240                       30                       刘钦美                       30388                               12                       韩其香                       87326                       31                       张敬萍                       4054                               13                       闵召香                       27596                       32                       郝凤吉                       20000                               14                       林本云                       15600                       33                       杨忠法                       2560                               15                       姚夫海                       21480                       34                       张德成                       28549                               16                       武洪瑞                       15718.5                       35                       周英存                       221362                               17                       张兴学                       12160                       36                       孙芬华                       20000                               18                       王福连                       110000                       37                       张宗礼                       2000                               19                       曹彬                       27080                       38                       林本云                       26767                               序号                       姓名                       损失金额                       序号                       姓名                       损失金额                               39                       冯太忠                       39761                       62                       王京法                       41428.06                               40                       杨玉荣                       63                       王立学                       27112                               41                       崔启花                       90725                       64                       赵青                       5500                               42                       胡志田                       65                       季富增                       18600                               43                       闫玉发                       5240                       66                       赵丙花                       18428                               44                       李学芹                       34475                       67                       刘庆兰                       12266                               45                       姚怀芝                       80739                       68                       李继英                       20866                               46                       田秀芹                       41400                       69                       潘庆慧                       20306                               47                       闫锡珍                       29644                       70                       刘玉海                       82480                               48                       杨德林                       6000                       71                       王光星                       6745                               49                       姚岭花                       16800                       72                       高凤英                       9900                               50                       孙殿祥                       110398.2                       73                       李玉美                       11844                               51                       杨中义                       1280                       74                       高京海                       16560                               52                       李长兰                       75                       胡宗仁（病故）                       325160                               53                       张旭                       24767                                                                                                 55                       王霞                       77441                                                                                                 58                       许志安                       125898                                                                                                 59                       王法保                       1280                                                                                                 60                       殷红霞                       60000                                                                                                 61                       李继秀                       113230                                             共计                       3810613.76                附表二：费县老爹乐损失统计表                            序号                       姓名                       损失金额                       序号                       姓名                       损失金额                               1                       刘钦美                       8738                       20                       李继秀     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    8029.06                               8                       胡爱芹                       22710.14                       26                       孙芳华                       90242.56                               9                       吴云花                       20576.06                       27                       相龙民                       6532.06                               10                       李大勇                       12507.94                       28                       孙瑞华                       15925.5                               11                       张志芹                       16916.56                       29                       王建兰                       770.7                               12                       潘兆富                       1835.28                       30                       李广珍                       765.7                               13                       季富增                       830.7                       31                       郭善存                       7430.7                               14                       阚君忠                       3866.82                       32                       孙百顺                       5114.06                               15                       秦书英                       8897.2                       33                       宗申炬                       7607                               16                       寻怀芝                       14240.7                       34                       孙秀芝                       16516.84                               17                       张德胜                       41642.5                       35                       侯玉梅                       16972.7                               18                       苏仲玉                       20610.2                       36                       查仲信                       2093.08                               19                       李继英                       3362.06                       37                       周传霞                       3362                               序号                       姓名                       损失金额                       序号                       姓名                       损失金额                               38                       杨荣伟                       66.5                       44                       郝风吉                       21084                               扈庆红                       822.7                       45                       杨德林                       4014                               39                       杨中义                       10111.5                       46                       邵士海                       18242                               李长兰                       568.7                       孙芬华                       1802.86                               40                       殷红霞                       21200                       47                       郑凤连                       7518.5                               41                       刘玉海                       7354.2                       48                       王法保                       9866.5                               42                       赵青                       6140.4                       49                       钟学贵                       9480                               王学英                                             合计                       637047.36                               陈香                               43                       姚怀芝                       14764.14