河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0104刑初121号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人刘杰，男，1985年11月9日出生于河南省民权县，汉族，初中文化程度，无业，住郑州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月29日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年12月13日被逮捕。辩护人赵志体，河南振商律师事务所律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检一部刑诉〔2020〕112号起诉书指控被告人刘杰犯诈骗罪，于2020年5月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员钟润华出庭支持公诉，被告人刘杰及其辩护人赵志体到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2017年下半年，被告人刘杰因业务关系认识被害人蒋某，2018年上半年被告人刘杰谎称自己离异单身并追求蒋某，后双方确定恋爱关系。交往期间，刘杰谎称其是商丘市公安局停薪留职民警、郑州市市政公司领导，以此骗取蒋某信任。此后被告人刘杰以工程需要为由向蒋某借款或让蒋某向其指定的人员转款，蒋某通过微信、支付宝、银行等共计向被告人刘杰转账136744元，现金借款两次共计11万元，应刘杰要求向朱某转款共计85900元，向王朝阳转款6万元。在此期间，被告人刘杰通过微信、支付宝、银行等向蒋某转账共计119505元，让娄某分三次将86000元现金交给蒋某。综上，被告人刘杰共计诈骗蒋某187139元。被害人蒋某发现被骗后多次向被告人刘杰索款，2019年8月20日被害人蒋某割腕自杀，被人发现后送医治疗。2019年8月21日被害人蒋某向郑州市公安局二里岗分局报案，2019年11月29，郑州市公安局二里岗分局民警将被告人刘杰抓获。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人刘杰供述；被害人蒋某陈述；证人朱某、靳某、娄某、崔某的证言；到案经过；报案材料；郑州市公安局金水路派出所接出警信息及出警证明；被害人蒋某通过微信、支付宝、交通银行转账给被告人刘杰、刘潇阳的转账截图记录；被害人蒋某通过微信、支付宝、交通银行、浦发银行转账给证人朱某的转账截图记录；中国工商银行提供的王朝阳账户信息；被害人蒋某浦发银行转账给王朝阳的转账记录；被害人蒋某提供的被告人刘杰写的借款还款协议；被害人蒋某提供的刘杰通过微信及支付宝转账给蒋某钱款的截图；证人崔某提供的微信聊天记录；证人崔某提供的微信转账记录；娄某提供的中国邮政储蓄银行存取款业务凭单；刘潇阳农业银行转账记录、微信支付宝交易明细；证人靳某交通银行个人客户交易清单及转账记录；郑州市第七人民医院诊断证明书、急诊病历及急救病历；被告人刘杰的结婚证明；郑州市市政工程总公司证明材料；商丘市公安局出具的证明；郑州市公安局二里岗分局工作说明、情况说明；被告人刘杰无犯罪记录证明；年龄证明；辨认笔录及照片等证据，认为被告人刘杰的行为已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人刘杰当庭辩解称其没有冒充民警和市政公司人员，蒋某确实给其转账有13万元，但是是其前期给蒋某的钱，现金11万元的情况也不属实，其对蒋某转给朱某的钱不知情，王朝阳的六万元本身就是其自己的钱，综上，其行为不构成诈骗罪。辩护人提出以下辩护意见：1、对公诉机关指控的罪名无异议，但对犯罪数额有异议，其中认定11万元的现金借款证据不足；2、被告人刘杰主观恶性不深、社会危害较小，属于初犯。综上，建议对被告人刘杰从轻处罚经审理查明：2017年下半年，被告人刘杰因业务关系认识被害人蒋某，2018年上半年被告人刘杰谎称自己离异单身并追求蒋某，后双方确定恋爱关系。交往期间，刘杰谎称其是商丘市公安局停薪留职民警、郑州市市政公司领导，以此骗取蒋某信任。此后被告人刘杰以工程需要为由向蒋某借款或让蒋某向其指定的人员转款，蒋某通过微信、支付宝、银行等共计向被告人刘杰转账136744元，现金借款两次共计11万元，应刘杰要求向朱某转款共计85900元，向王朝阳转款6万元。在此期间，被告人刘杰通过微信、支付宝、银行等向蒋某转账共计119505元，让娄某分三次将86000元现金交给蒋某。综上，被告人刘杰共计诈骗蒋某187139元。被害人蒋某发现被骗后多次向被告人刘杰索款，2019年8月20日被害人蒋某割腕自杀，被人发现后送医治疗。2019年8月21日被害人蒋某向郑州市公安局二里岗分局报案，2019年11月29，郑州市公安局二里岗分局民警将被告人刘杰抓获。以上事实，有法庭查证属实的下列证据为证：1、被告人刘杰的供述，证实了其2003年从部队转业后没有去分配的单位商丘市梁园区交通局报到，而是和别人合伙做生意，2017年10月左右，刘杰认识被害人蒋某，2018年4、5月份，双方确定情侣关系，当时刘杰还未离婚。2018年6、7月份，刘杰从娄某处借了五万元给了蒋某，11月份，王朝阳给刘杰介绍了一个工程，刘杰安排蒋某向王朝阳转款六万元。后来刘杰接工程需要垫资，蒋某帮其从靳某处借款三十万元。到期后，靳某去刘杰和蒋某的住处闹，刘杰向蒋某出具了一张四十万元的欠条。刘杰和蒋某之间存在频繁的现金、银行账户往来，刘杰都是通过一个叫刘潇阳的朋友名下的农业银行卡转账。2、报案材料、被害人蒋某陈述，证实了其和被告人刘杰于2018年7月开始谈恋爱，刘杰谎称自己已经离婚，在安徽有工程，在山西还有矿，还是市政公司的小领导，还在商丘市公安局上班并办了停薪留职。2018年9月，刘杰称自己在安徽的工地出事需要用钱，蒋某帮其从靳某处借了10万元，并按刘杰安排给了朱某八万元现金，另外两万元用于购买礼品。2018年10月，刘杰称在安徽芜湖和郑州要投标，让蒋某再找10万元，蒋某找靳某担保，从社会上借了10万元，按刘杰要求打给了一个叫王朝阳的工商银行账户6万元，剩余的4万元通过微信、支付宝、银行卡陆续转给了刘杰本人。2018年11月，刘杰称自己在山西的矿需要把税补齐，让蒋某帮他凑钱，蒋某又跟靳某借了5万元，并将5万元现金直接给了刘杰。2018年11、12月，刘杰称自己要去老家民权收购树苗，让蒋某帮他找钱交订金，蒋某找靳某借了6万元现金交给了刘杰，给钱的时候，靳某也在车里。平时还有请客、招待、送礼等，蒋某向刘杰通过微信、支付宝、银行转账等多次转款。后蒋某发觉不对，多次找刘杰要钱，刘杰都是以各种理由推脱。2019年8月9号或者10号的一天，蒋某遇到刘杰带着媳妇、女儿等人吃饭，双方发生厮打并报警，刘杰在派出所里向蒋某写了一个40万元的还款协议。后刘杰电话关机，微信不回，无法联系，蒋某割了手腕，幸好被靳某送到医院。3、证人靳某的证言，证实了2018年7、8月份，靳某听被害人蒋某说自己交了个男朋友叫刘杰，是郑州市政公司的领导，手里有不少工程，需要用钱，蒋某便向靳某借钱。第一次靳某借给蒋某10万元，中间还了一部分。到了12月份，蒋某称还想再借点钱，干工程需要给领导送礼，靳某和刘杰、蒋某一起在饭店吃饭，蒋某介绍男朋友刘杰的时候称是郑州市政公司的领导，靳某便将带的5万元现金给了刘杰。还有一次蒋某称刘杰因为工程要给领导送礼，想找靳某借钱，靳某在二里岗街附近的车上，给了蒋某6万元现金，当时刘杰也在车上，蒋某也是直接把6万元交给了刘杰。后来蒋某联系靳某称刘杰在郑州市西站路育红小学旁有个工程需要垫资，靳某帮其在社会上借了10万元高息借款，2019年1月初，蒋某又和靳某联系称男朋友的工程又需要钱，靳某于2019年1月7日给蒋某转款19万元。每次靳某和刘杰、蒋某一起吃饭，刘杰都称是郑州市市政公司领导，自己做工程，在山西有自己的矿，在安徽也有自己的工地，在老家也有地，自己还有几十万棵树苗，还让靳某帮其销售树苗。靳某和刘杰一起去民权看完树苗后觉得刘杰是个骗子，但蒋某和刘杰正谈恋爱，听不进去。2019年8月20日下午，靳某又去找蒋某要钱，到蒋某住处后发现她割腕自杀了，靳某赶紧将其送到医院并报警。证人靳某对被告人刘杰予以辨认，有辨认笔录在卷佐证。4、证人朱某的证言，证实了2018年7月份左右，其通过朋友认识被告人刘杰，9、10月份左右，因为工地需要用钱，朱某向刘杰先后借十万元，但实际收到了七八万元左右，都是被害人蒋某转账的。5、证人娄某的证言，证实了其和被告人刘杰合伙干工程，刘杰自称以前开过铝矿，还在郑州或商丘民权当过警察，并按照刘杰要求向被害人蒋某支付现金共计86000元。6、证人崔某的证言，证实了2018年11月份，其认识了被告人刘杰，刘杰称自己舅舅是商丘市公安局副局长，他本人是商丘市公安局民警，通过他舅办理了停薪留职手续，现在出来干工程了，还说郑州市西四环高架桥、北四环高架桥工程都是他的，他在山西还有一个价值好多亿的矿，在安徽也有自己的工地。听刘杰说能给崔某介绍活干，双方就保持联系，但一直没有介绍成。7、到案经过，证实了2019年11月29日，郑州市公安局二里岗分局民警将被告人刘杰抓捕到案。8、郑州市市政工程总公司证明材料、商丘市公安局出具的证明，证实了被告人刘杰并非该单位员工。9、郑州市公安局金水路派出所接出警信息及出警证明、被害人蒋某通过微信、支付宝、交通银行转账给被告人刘杰、刘潇阳的转账截图记录、被害人蒋某通过微信、支付宝、交通银行、浦发银行转账给证人朱某的转账截图记录、中国工商银行提供的王朝阳账户信息、被害人蒋某浦发银行转账给王朝阳的转账记录、被害人蒋某提供的被告人刘杰写的借款还款协议、被害人蒋某提供的刘杰通过微信及支付宝转账给蒋某钱款的截图、证人崔某提供的微信聊天记录、证人崔某提供的微信转账记录、娄某提供的中国邮政储蓄银行存取款业务凭单、刘潇阳农业银行转账记录、微信支付宝交易明细、证人靳某交通银行个人客户交易清单及转账记录、郑州市第七人民医院诊断证明书、急诊病历及急救病历、被告人刘杰的结婚证明、郑州市公安局二里岗分局工作说明、被告人刘杰无犯罪记录证明、年龄证明等证据附卷，与其他证据相互印证一致，佐证了案件事实。本院认为，被告人刘杰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。关于被告人刘杰辩解称其没有冒充民警和市政公司人员，不构成诈骗罪及其对诈骗数额方面的异议，经查，被害人蒋某的陈述与证人靳某、崔某的证言能够相互印证，证明刘杰确实存在谎称自己在市政公司和公安局工作过的情况。相关犯罪数额有被害人蒋某提供的微信、支付宝、交通银行转账记录、被告人刘杰及刘潇阳的相关流水、证人证言等证实，被告人刘杰辩解蒋某所转的是自己前期给蒋某的钱没有证据支持。故上述辩解意见，本院不予采纳。辩护人就犯罪数额提出的相应辩护意见，本院亦不予采纳。根据被告人刘杰犯罪的事实及性质，对其依法应当在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月29日起至2024年11月28日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）二、责令被告人刘杰退赔被害人蒋静静损失人民币187139元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  洪珂珂人民陪审员  张 政人民陪审员  杨建明二〇二〇年六月二十三日书 记 员  马璐瑶