江西省南昌市西湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0103刑初344号 公诉机关南昌市西湖区人民检察院。 被告人曾莉丽，女，1990年9月29日出生，汉族，大学文化，江西省泰昌农业开发有限公司业务员，户籍所在地江西省抚州市黎川县，现居住江西省南昌县象湖新城景城名郡12栋1单元904室。2019年8月27日因本案被南昌市公安局西湖分局取保候审，2019年11月6日由南昌市公安局西湖分局执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 辩护人戴文静、杜芝，江西友民律师事务所律师。 被告人陆伟林，男，1986年12月7日出生，汉族，高中文化程度，江西省泰昌农业开发有限公司业务员，户籍所在地江西省樟树市，现居住江西省南昌县。2019年8月9日因本案被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，2019年9月12日由南昌市公安局西湖分局执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 南昌市西湖区人民检察院以西检刑诉［2020］29号起诉书指控被告人曾莉丽、陆伟林犯非法吸收公众存款罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市西湖区人民检察院指派检察员陈媛媛出庭支持公诉，被告人曾莉丽及其辩护人戴文静、杜芝，被告人陆伟林到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2014年4月，朱某2、朱某1（二人均另案处理）成立江西泰昌农业开发有限公司，聘用卢某1（化名张斌，另案处理）任业务总监，未经批准，向社会公众吸收存款，并允诺将吸收存款的45%作为业务人员的报酬和客户的利息。卢某1先后聘用卢某2、陈某2、吴某2、姚某、叶某（以上五人均另案处理）及被告人曾莉丽、被告人陆伟林等人为业务经理，以发放宣传单、召开客户推介会、客户口口相传、组织实地考察等方式，虚假宣传菜观园生鲜超市、菜观园电商平台、菜观园配送中心、江西莲花县砚溪农业生态园等项目，以扩大生产经营、缺乏资金运转为由，以年化利率16%-19%的高额利息为诱饵，承诺100%本息担保，向社会公众融资。2015年4月起，又以公司在上海新三板市场挂牌上市，对外转让公司原始股权的名义，与投资者签订《原始股协议书》，承诺高额分红、三年内主板上市。2015年7月，朱某2、朱某1成立江西泰昌农业开发有限公司宜春分公司，以同样的方式向社会公众吸收存款。 2019年8月8日，民警在南昌县“象湖吴租峰门诊”抓获陆伟林。2019年8月27日，民警经过信息研判在江西省南昌县抓获曾莉丽。 案发后公安机关冻结曾莉丽中国建设银行账号（尾号2829）中的余额6449.3元。 经鉴定，被告人曾莉丽在职期间向59名集资参与人非法吸收存款6474000元，造成集资参与人损失6109297.5元；被告人陆伟林在职期间向7名集资参与人非法吸收存款1490000元，造成集资参与人损失1252100元。 公诉机关为支持上述指控，庭审中进行了相应的举证，公诉机关认为，被告人曾莉丽参与非法向社会公众吸收存款6474000元，数额巨大；被告人陆伟林参与非法向社会公众吸收存款1490000元，数额巨大，其行为均应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。同时具有共同犯罪情节、从犯情节。被告人曾莉丽、陆伟林自愿认罪认罚，建议判处曾莉丽有期徒刑三年二个月，并处罚金，判处陆伟林有期徒刑一年十个月，并处罚金。 被告人曾莉丽对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结。 被告人曾莉丽的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，提出被告人认罪认罚并签署认罪认罚具结书，系从犯、坦白、认罪态度好、初犯，其在本次犯罪活动中系受害者，长期以来身体不好，且有小孩需要抚养，希望法庭可以从轻处罚。 被告人陆伟林对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结。 经审理查明，确认了公诉机关指控的上述事实。 上述事实，被告人曾莉丽、陆伟林在开庭审理过程中亦无异议，并有书证抓获经过、常住人口信息及犯罪记录查询、电话记录、企业信息等，证人朱某1、朱某2、卢某1、卢某2、吴某2、姚某、陈某2、叶某、林某2、卢某3、兰某的证言，被害人刘某、吴某1、陈某1、李某、金某、张某1、林某1、丁某、段某、熊某1、熊某2、徐某、张某2、尹某等人的报案材料及陈述（详见被害人名单），被告人曾莉丽、陆伟林的供述与辩解，司法鉴定意见书及补充说明，辨认笔录，视听资料、电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人曾莉丽参与非法向社会公众吸收存款6474000元，数额巨大；被告人陆伟林参与非法向社会公众吸收存款1490000元，数额巨大，二被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。本案系共同犯罪，被告人曾莉丽、陆伟林在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法对曾莉丽从轻处罚，对陆伟林减轻处罚；二被告人在归案后如实供述自己的主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。辩护人提出曾莉丽认罪认罚、系从犯的辩护意见予以采纳。被告人曾莉丽、陆伟林依法应分别对其非法吸收公众存款的犯罪行为给被害人造成的经济损失承担退赔责任。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下： 一、被告人曾莉丽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币六万元（于判决发生法律效力后，一个月内一次性付清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2023年1月5日止）。 二、被告人陆伟林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元（于判决发生法律效力后，一个月内一次性付清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2021年6月8日止）。 三、责令被告人曾莉丽、陆伟林按其参与的犯罪行为给被害人造成的经济损失退赔给各被害人。（各被害人的具体损失数额及名单详见附件） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐 娟 人民陪审员  徐水兰 人民陪审员  罗娟昱 二〇二〇年六月十二日 书 记 员  颜颖萍 附件：被害人情况列表 单位：元 曾莉丽集资人员名单                            序号                       被害人                       借本                       还本息                       损失金额                               1                       黄雪梅/常乐庚                       100000                       18500                       81500                               2                       胡省英                       50000                       2125                       47875                               3                       陈红英/李润保                       10000                       0                       10000                               4                       李玉荣                       80000                       6500                       73500                               5                       杨兰                       75000                       10312.5                       64687.5                               6                       张宝珍                       50000                       3600                       46400                               7                       夏和平                       60000                       2600                       57400                               8                       魏毛妹/万爱全                       50000                       0                       50000                               9                       魏毛妹                       800000                       2125                       797875                               10                       刘志珍                       60000                       600                       59400                               11                       胡素宜                       280000                       20000                       260000                               12                       陈耀彩                       580000                       25000                       555000                               13                       邓发根                       50000                       3200                       46800                               14                       舒惠珍                       120000                       4800                       115200                               15                       万安福                       80000                       8100                       71900                               16                       邹海清                       230000                       4600                       225400                               17                       陈健琳                       80000                       800                       79200                               18                       陈胜英                       50000                       1700                       48300                               序号                       被害人                       借本                       还本息                       损失金额                               19                       吁红                       10000                       1275                       8725                               20                       杜玉珍                       240000                       16000                       224000                               21                       黄雪华                       70000                       11300                       58700                               22                       刘莲芳/方华丽                       160000                       20000                       140000                               23                       罗会顺                       200000                       16860                       183140                               24                       柳蕴华                       50000                       14000                       36000                               25                       金林仙                       70000                       700                       69300                               26                       欧阳军                       160000                       2125                       157875                               27                       李仁玲                       290000                       0                       290000                               28                       吴赣生                       50000                       500                       49500                               29                       徐庚生                       200000                       0                       200000                               30                       陈幼苓                       160000                       0                       160000                               31                       熊励君                       60000                       0                       60000                               32                       卢冬根                       130000                       8375                       121625                               33                       刘南平                       75000                       10312.5                       64687.5                               34                       张桂英                       170000                       20000                       150000                               35                       明心禄                       20000                       200                       19800                               36                       林满秀                       30000                       300                       29700                               37                       孙金莲                       50000                       6750                       43250                               序号                       被害人                       借本                       还本息                       损失金额                               38                       曾群英                       30000                       300                       29700                               39                       唐金明                       60000                       600                       59400                               40                       伍红英                       10000                       0                       10000                               41                       钟逸                       70000                       7525                       62475                               42                       吴琍琍                       450000                       56500                       393500                               43                       黄善性/刘彩娣                       110000                       0                       110000                               44                       徐永钢                       20000                       400                       19600                               45                       缪延香                       30000                       600                       29400                               46                       章凤茹                       10000                       100                       9900                               47                       王菊英                       10000                       100                       9900                               48                       刘丽莉                       100000                       2075                       97925                               49                       李建英                       34000                       362.5                       33637.5                               50                       揭京兰                       60000                       700                       59300                               51                       詹兆智                       10000                       0                       10000                               52                       刘红根                       40000                       700                       39300                               53                       蔡长秀                       50000                       0                       50000                               54                       揭水兰                       50000                       0                       50000                               55                       熊小贞                       50000                       20000                       30000                               56                       熊润贞                       50000                       6300                       43700                               序号                       被害人                       借本                       还本息                       损失金额                               57                       丁珍凤/聂党生                       100000                       12000                       88000                               58                       朱克兢                       100000                       8500                       91500                               59                       段筱莲                       30000                       4680                       25320                陆伟林集资人员名单                            序号                       被害人                       借本                       还本息                       损失金额                               1                       肖俊林                       400000                       106250                       293750                               2                       张敏                       460000                       66650                       393350                               3                       尹守芳                       360000                       24200                       335800                               4                       汤旭光                       20000                       0                       20000                               5                       汪滨义                       100000                       0                       100000                               6                       陈友连                       100000                       23300                       76700                               7                       熊贵英                       50000                       17500                       32500