江西省吉安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0821刑初51号 公诉机关江西省吉安县人民检察院。 被告人喻某，无业。2019年10月5日因涉嫌犯开设赌场罪被吉安县公安局刑事拘留，2019年11月11日被吉安县公安局执行逮捕。现羁押于吉安市看守所。 指定辩护人李海平，江西庐陵律师事务所律师。 被告人肖某6，个体业主。2019年9月30日因涉嫌犯开设赌场罪被吉安县公安局刑事拘留，2019年10月14日被吉安县公安局取保候审。现居住家中。 指定辩护人肖晋军，江西庐陵律师事务所律师。 被告人刘某5，个体业主。2019年9月23日因涉嫌犯开设赌场罪被吉安县公安局刑事拘留，2019年10月8日被吉安县公安局取保候审。现居住家中。 指定辩护人王晓阳，江西庐陵律师事务所律师。 被告人刘某6，个体业主。2019年9月23日因涉嫌犯开设赌场罪被吉安县公安局刑事拘留，2019年10月8日被吉安县公安局取保候审。现居住家中。 指定辩护人曾峻，江西庐陵律师事务所律师。 江西省吉安县人民检察院以吉县检刑诉【2020】51号起诉书指控被告人喻某、肖某6、刘某5、刘某6犯开设赌场罪，于2020年4月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。吉安县人民检察院指派检察员刘浦文出庭支持公诉，被告人喻某、肖某6、刘某5、刘某6及各被告人的辩护人李海平、肖晋军、王晓阳、曾峻到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 吉安县人民检察院指控:2019年四、五月间，被告人喻某在吉安县分别找到被告人肖某6、刘某5，商量利用“六和彩”进行非法揽注猜码牟利，约定分别由被告人肖某6、刘某5在位于吉安县的门店内组织人员购买“六合彩”下注猜码赌博，被告人肖某6、刘某5负责收取赌资并按照约定比例从中获取“抽水”提成后上交给被告人喻某，由被告人喻某在“六合彩”赌博网站上下注猜码，每期开奖后再根据参赌人员中奖情况返还中奖奖金给参赌人员。 从2019年4月起，被告人刘某5、刘某6合伙在吉安县棋牌室门店每周出售三期“六合彩”直至案发，共出售“六合彩”几十期，每期金额数千元不等，其中第109期卖出金额为8305元。 从2019年5月份开始，被告人肖某6在自己经营的联通营业厅及微信号上出售“六合彩”直至案发，共出售“六合彩”几十期，每期金额数千元不等。 被告人喻某非法获利2万余元，被告人肖某6非法获利八、九千元，被告人刘某5、刘某6每人非法获利七、八千元。 针对上述指控，公诉机关向法庭宣读和出示了常住人口信息、归案情况说明、前科证明、行政处罚决定书、扣押决定书及清单、收据、登记表、银行卡复印件、账户交易及银行卡明细、微信转账记录、现场勘验笔录、侦查机关办案说明等书证，辨认笔录，证人邓某、肖某1、刘某1、肖某2、李某1、李某2、肖某3、肖某4、肖某5、曾某、刘某2、胡某1、胡某2、刘某3、罗某、欧某、刘某4的证言，被告人喻某、肖某6、刘某5、刘某6的供述和辩解等相关证据予以证实。 指控认为，被告人喻某、肖某6、刘某5、刘某6以营利为 目的，利用“六合彩”组织他人进行赌博活动，非法牟利，情节严重，四被告人的行为均已构成开设赌场罪。在开设赌场的共同犯罪中，被告人喻某起主要作用，系主犯，被告人肖某6、刘某5、刘某6起次要作用，系从犯，同时被告人喻某主动投案，如实交代犯罪事实，具有自首情节，并自愿认罪认罚，依法可从轻减轻处罚，被告人肖某6、刘某5、刘某6到案后主动交代犯罪事实，具有坦白情节，并自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。请求依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款之规定，依法对四被告人分别判处。 被告人喻某、肖某6、刘某5、刘某6对公诉机关的指控均不持异议。 被告人喻某的辩护人对公诉机关的指控不持异议，并提出被告人喻某系初犯，并主动投案自首，当庭认罪，应依法从轻、减轻处罚。 被告人肖某6、刘某5、刘某6的辩护人对公诉机关的指控不持异议，并提出被告人肖某6、刘某5、刘某6均系初犯，主观恶性较小，且均属本案从犯，当庭认罪认罚，依法可从轻、减轻处罚。 经审理查明，2019年四、五月间，被告人喻某在吉安县分别找到被告人肖某6、刘某5，商量利用“六和彩”进行非法猜码投注牟利，约定分别由被告人肖某6、刘某5在位于吉安县的门店内组织人员购买“六合彩”猜码下注赌博，被告人肖某6、刘某5负责收取投注赌资，并按照约定的比例从赌资中获取“抽水”提成后上交给被告人喻某，由被告人喻某在“六合彩”赌博网站上根据参赌人员猜定的号码进行投注，每期开奖后再根据参赌人员中奖情况返还中奖奖金给参赌人员。 从2019年4月起，被告人刘某5、刘某6合伙在吉安县棋牌室门店每周接受三期“六合彩”投注赌资并按约定上交给被告人喻某，直至案发，共出售“六合彩”数十期，每期金额数千元不等，其中第109期卖出金额为8305元。 从2019年5月份开始，被告人肖某6在自己经营的联通营业厅及微信号上接受“六合彩”投注赌资并按约定上交给被告人喻某，直至案发，共出售“六合彩”数十期，每期金额数千元不等。 被告人喻某非法获利二万余元，被告人肖某6非法获利八、九千元，被告人刘某5、刘某6每人非法获利七、八千元。 案发后，被告人喻某于2019年10月5日主动到公安机关投案，并如实交代犯罪事实。 上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）书证 1、常住人口信息，证实被告人喻某、肖某6、刘某5、刘某6出生日期等身份信息。 2、归案情况说明，证实被告人喻某系主动到公安机关投案，被告人肖某6系抓获到案，被告人刘某5、刘某6系传唤到案。 3、前科证明及行政处罚决定书，证实被告人喻某、肖某6、刘某5、刘某6无犯罪前科记录，刘某52016年2月1日因赌博被行政处罚罚款五百元，2017年1月5日因为赌博提供条件被行政处罚罚款五百元，2017年12月15日因为赌博提供条件被行政处罚罚款三百元，2019年5月29日因为赌博提供条件被行政处罚拘留十日并处罚款一千九百元。 4、扣押决定书及清单，证实公安机关依法从刘某5、刘某6处扣押了账本和现金12845元。 5、收据、登记表复印件，证实刘某5、刘某6组织人员购买“六合彩”第109期的金额及为购买“六合彩”垫付资金情况。 6、银行卡复印件、账户交易及银行卡明细，证实被告人喻某、肖某6、刘某5、刘某6银行账户资金交易情况。 7、微信转账记录，证实刘某6从2019年9月4日9月20人通过微信转账11150元给喻某，喻某转账12487元给刘某6。 8、现场勘验笔录，证实公安机关对开设赌场的案发现场进行勘验的情况。 9、侦查机关办案说明，证实经公安机关统计，刘某5、刘某6第109期“六合彩”共销售金额8305元。刘某662×××84银行卡从2019年8月26日至2019年9月20日现金存款11200元，微信转账11200元，现金取款11200元，微信提现11150元。肖某662×××82银行账户2019年4月1日至7月10日收入29341元，支出302271元，其中向其本人604353010260110430账户转账38800元。 （二）辨认笔录，证实刘某6、刘某5、肖某6均辨认出其上线是喻某。 （三）证人证言 （1）证人邓某、肖某1、李某2、肖某3、刘某2、胡某1、胡某2、刘某3、罗某的证言，证实刘某6、刘某5在梅塘镇街上开了“六合彩”店，在刘某6、刘某5的“六合彩”店买了“六合彩”，是采取选号码的方式下注购买，中奖后按倍数进行奖励。肖某1曾中奖一次。 （2）证人刘某1的证言，证实老公刘某6和刘某5合伙在梅塘街上开店卖“六合彩”，其也会购买“六合彩”并且中奖过一次。 （3）证人肖某2的证言，证实刘某6、刘某5在梅塘镇街上租了一个店面卖“六合彩”，其从2019年7月份开始偶尔会在刘某6、刘某5的“六合彩”店买过“六合彩”。 （4）证人李某1的证言，证实其在刘某6、刘某5的“六合彩”店买过二、三次“六合彩”，也在肖某6的联通营业厅买过“六合彩”。 （5）证人肖某4、肖某5、曾某、欧某、刘某4的证言，证实2019年8月份在肖某6开在梅塘街上的联通营业厅买过“六合彩”，是采取选数字号码的方式下注购买，中奖后按倍数进行奖励。 （四）被告人的供述 （1）被告人喻某的供述和辩解，证实其要刘某6、刘某5、肖某6在梅塘帮忙卖“六合彩”。2019年四、五月间，其在吉安县认识被告人刘某6、刘某5，并要求二人帮忙在梅塘街上卖“六合彩”，会按平码5%、特码10%的利润给予抽成，同时预付一万元押金，刘某6、刘某5答应帮其卖“六合彩”。之后刘某6通过微信将卖出的“六合彩”的数字和金额拍照发过来，然后其再在“六合彩”网站下注，是按购买“六合彩”的金额70%投注，其余30%归其所有。开奖后和刘某5核算账单，刘某5、刘某6会从每期卖“六合彩”的金额中扣除“抽水”后进行结算。开始刘某6不会用微信转账，是通过肖某6的微信进行转账，后来肖某6教会后刘某6使用微信与其交易。“六合彩”每周三期，分平码和特码，按赌客下注的号码在“六合彩”网站下注，开奖后按规定的赔率支付给中奖的赌客。刘某5、刘某6卖每期“六合彩”的金额每期不等，有几百元至几千元，具体卖了多少期不清楚。 肖某6帮忙出售“六合彩”的时间比刘某5、刘某6晚一点，也是按相同的比例进行抽成，肖某6每期通过微信将卖出的“六合彩”的数字、生肖和金额拍照发过来，然后其再在“六合彩”网站下注，“抽水”的钱肖某6会在转账时扣除。肖某6卖“六合彩”的钱要比刘某5、刘某6少，大概在几百元至二千元左右，卖了多少期记不清楚。 刘某5、刘某6、肖某6帮忙卖“六合彩”期间每期金额多的时候四千多元，少的时候二千元左右，每期在网站下注金额二千元至三千元，其从中获利二万余元。 （2）被告人肖某6的供述和辩解，证实2019年端午节前后，有一名叫“丹丹”的女子来到其开的联通营业厅里，要其帮忙销售“六合彩”，并按照平码抽成5%、特码抽成10%的比例计算报酬。为了让其信任，“丹丹”还放了一万元押金在其处，其同意了。其都是在微信中售卖，也有人来店里买，“六合彩”每周开三期，赌客按规定下注购买数字号码，其通过微信将赌资转账给上线“丹丹”，开奖后由“丹丹”负责按规定倍数支付中奖赔付，其再将中奖金额付给赌客，同时“丹丹”按销售金额给其提成。卖了三个多月，每期大概卖一、二千元，赚一百多元，总共转了五、六千元。来购买“六合彩”的有肖永多、王春、表弟九芽等人。并辨认出“丹丹”就是喻某。 （3）被告人刘某5的供述和辩解，证实2019年4月喻某要其和刘某6帮忙销售“六合彩”，其和刘某6在梅塘街合伙租了一个店面卖“六合彩”。“六合彩”每周开三期，赌客按规定下注购买数字号码，刘某5负责收钱，其负责记账。然后通过微信将赌资转账给上线喻某，开奖后由喻某负责按规定倍数支付中奖赔付，喻某按销售金额给其和刘某6提成。平均一天的赌资流水有四、五千元，抽水大约三、四百元。来购买“六合彩”的有肖某1、肖某2等人。2019年9月23日是开109期“六合彩”，有47人次参与了购买“六合彩”，收了买特码的钱3500元，平码的钱4905元，有时会赊账给人买“六合彩”，并专门用笔记本登记，笔记本已被公安机关扣押了。其参与卖“六合彩”五个月，大概卖了四十多期，平均每期多的时候有四五十人，少的时候二三十人，具体没有统计过，二人一起抽成获利二万余元，平均每人获利约一万元。 （4）被告人刘某6的供述和辩解，证实刘某5在梅塘街经营一家棋牌室。2014年4月，刘某5要其一起帮忙卖“六合彩”，刘某5负责收钱，其负责记账，利润二人平分。“六合彩”是每周开三期，按下注的号码进行开奖，并按规定倍数支付中奖金额。是喻某要其和刘某5帮忙销售“六合彩”的，赌客买了“六合彩”后，喻某负责中奖赔付并给其和刘某5提成，平均一天的赌资流水有四、五千元，是通过微信转账给喻某的。来购买“六合彩”的有肖某1、肖某2等人。2019年9月23日是开109期“六合彩”，有47人次参与了购买“六合彩”，收了买特码的钱3500元，平码的钱4905元，有时会赊账给人买“六合彩”，并专门用笔记本登记，笔记本已被公安机关扣押了。其参与卖“六合彩”五个月，大概卖了四十多期，其个人获利约一万元。梅塘街肖某6也会在自己经营的联通营业厅替喻某卖“六合彩”。 上述证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，足以证实本案事实，本院予以确认。 本院认为，被告人喻某、肖某6、刘某5、刘某6以营利为目的，组织人员购买“六合彩”猜码下注，属聚众赌博，四被告人的行为已构成赌博罪。关于公诉机关指控被告人喻某、肖某6、刘某5、刘某6合伙开设赌场的犯罪性质之认定，经庭审查明，公诉机关提供的证据证明被告人喻某既非自己建立赌博网站接受投注或提供给他人组织赌博，也非为赌博网站担任代理接受投注，同时也不是为赌博网站提供技术支持和资金结算等服务和帮助，而是以支付提成的方式委托被告人肖某6、刘某5、刘某6在吉安县上的门店内为其地下“六合彩”赌博活动招揽参赌人员猜码下注进行赌博，并从中渔利，被告人喻某的行为不符合开设赌场罪的犯罪构成要件，不构成开设赌场罪，但被告人喻某以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪，被告人肖某6、刘某5、刘某6在被告人喻某的纠集下，共同参与聚众赌博，被告人肖某6、刘某5、刘某6的行为也均构成赌博罪。故公诉机关对被告人喻某、肖某6、刘某5、刘某6的指控事实清楚，证据确实充分，但适用法律不当。在聚众赌博的共同犯罪中，被告人喻某起组织领导作用，系本案主犯，但案发后被告人喻某主动投案自首，并认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人肖某6、刘某5、刘某6受雇参与聚众赌博犯罪，起辅助作用，系本案从犯，且到案后，被告人肖某6、刘某5、刘某6如实坦白交代犯罪事实，当庭认罪认罚，依法可从轻处罚。辩护人提出被告人喻某系初犯，并主动投案自首，当庭认罪，及辩护人提出被告人肖某6、刘某5、刘某6均系初犯，主观恶性较小，且均属本案从犯，当庭认罪认罚，均可依法从轻处罚的意见属实，本院予以采信。经社区矫正调查，被告人肖某6、刘某5、刘某6符合缓刑的适用条件。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第八条第二款之规定，判决如下： 一、被告人喻某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八万元（已预缴四万元）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年10月5日起至2020年10月4日止。剩余罚金限判决生效后十日内缴清。） 二、被告人肖某6犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已预缴）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人刘某5犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已预缴）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人刘某6犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（已预缴）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、扣押在案非法所得及赌资依法予以没收，由扣押机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省吉安市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  彭洪基 人民陪审员  肖冬凤 人民陪审员  肖某3 二〇二〇年六月二十二日 书 记 员  王 倩 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第一款以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 最高人民法院最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”: (一)组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的； (二)组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的; (三)组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的; (四)组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博。从中收取回扣、介绍费的。 第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属刑法第三百零三条规定的“开设赌场”: 第八条……。 赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。