河南省新乡市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫07刑终241号原公诉机关河南省辉县市人民检察院。上诉人（原审被告人）程龙，男，1988年1月5日出生于河南省辉县，汉族，初中文化，农民，住辉县。曾因犯敲诈勒索罪于2013年6月25日被辉县市人民法院判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金五千元，2015年5月26日刑满释放。又因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪于2019年8月20日被辉县市公安局刑事拘留，2019年9月6日被辉县市公安局逮捕。上诉人（原审被告人）石占君，男，2001年1月5日出生于河南省辉县，汉族，初中文化，农民，住辉县。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪于2019年8月2日被辉县市公安局刑事拘留，2019年9月6日被辉县市公安局逮捕。上诉人（原审被告人）狄文斌，男，2000年8月5日出生于河南省辉县，汉族，初中文化，农民，住辉县。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪于2019年8月8日被辉县市公安局刑事拘留，2019年9月6日被辉县市公安局逮捕。原审被告人任旷宇，男，1996年10月20日出生于河南省辉县，汉族，初中文化，农民，住辉县。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪于2019年11月18日被辉县市公安局刑事拘留，2019年12月4日被辉县市公安局逮捕。原审被告人宋帅男，男，1995年11月3日出生于河南省辉县，汉族，高中文化，农民，住辉县。因犯非法拘禁罪2017年12月26日被辉县市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。社区矫正期限自2018年1月9日起至2019年1月8日止。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪于2019年11月16日被辉县市公安局刑事拘留，2019年12月4日被辉县市公安局逮捕。原审被告人王逢磊，男，1999年9月14日出生于河南省辉县，汉族，初中文化，农民，住辉县。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪于2019年9月20日被辉县市公安局刑事拘留，2019年10月22日被辉县市公安局逮捕。原审被告人元宇鑫，男，2001年7月23日出生于河南省辉县，汉族，大专在读，住辉县。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪于2019年11月22日被辉县市公安局刑事拘留，2019年12月4日被辉县市公安局监视居住。法定代理人元保明，男，汉族，1971年3月16日生，户籍所在地辉县，住辉县。河南省辉县市人民法院审理河南省辉县市人民检察院指控原审被告人程龙、石占君、狄文斌、王逢磊、任旷宇、宋帅男、元宇鑫犯收买、非法提供信用卡信息罪一案，于2020年5月8日作出(2020)豫0782刑初75号刑事判决。宣判后，原审被告人程龙、石占君、狄文斌均不服，均提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2019年3月份以来，被告人程龙通过张延伟（另案处理）了解到可以通过买卖银行卡（绑定U盾、手机号）赚钱。2019年3月至6月份，被告人程龙伙同被告人石占君通过发展下线办理银行卡的方式从被告人狄文斌、王逢磊、任旷宇、宋帅男、元宇鑫以及张景康、秦某、郭某、赵某、任某、栗聪聪、高某、杜欣伟、刘怡隆处共购买银行卡30套（包含银行卡、绑定U盾、手机号）并予以出卖，被告人石占君出卖自己的银行卡5套。其中石占君发展下线被告人王逢磊出卖自己的银行卡2套，被告人王逢磊发展下线赵某、任某出卖自己的银行卡各1套，石占君发展下线狄文斌出卖自己的银行卡5套。张景康出卖自己的银行卡3套。程龙发展下线郭某出卖自己的银行卡2套，发展下线秦某出卖自己的银行卡2套。程龙发展下线任旷宇出卖自己的银行卡4套，任旷宇发展下线栗聪聪、高某各出卖自己的银行卡2套。程龙发展下线宋帅男，宋帅男发展下线杜欣伟出卖自己的银行卡1套，宋帅男发展下线元宇鑫，元宇鑫发展下线刘怡隆出卖自己的银行卡1套。2019年5月2日，被告人程龙、石占君、狄文斌以寄件人为狄文斌，收件人为拨备波贝，通过中通快递向广西壮族自治区崇左市凭祥市凭祥镇南山润通国际9幢一号仓库邮寄银行卡10套，后通过狄文斌的银行卡收到收件方付款24000元。2019年5月10日，受被告人程龙安排，被告人石占君和张景康以寄件人为张景康，收件人为拨备波贝，通过中通快递向广西壮族自治区崇左市凭祥市凭祥镇南山润通国际9幢一号仓库邮寄银行卡。2019年5月13日、6月1日，受被告人程龙安排，被告人石占君以寄件人为石占君，收件人为拨备波贝，通过中通快递向广西壮族自治区崇左市凭祥市凭祥镇南山润通国际9幢一号仓库邮寄银行卡。后石占君收到收件方付款43500元。程龙非法获利约11000元，石占君非法获利约9700元，狄文斌非法获利7400元，王逢磊非法获利3100元，任旷宇非法获利5700元，宋帅男非法获利2000元。2019年8月8日，被告人狄文斌经通知到辉县市公安局接受讯问，如实供述了上述事实。2019年9月19日，被告人王逢磊经通知到辉县市公安局接受讯问，如实供述了上述事实。认定上述事实的证据有:1、书证开展侦查工作的通知、户籍证明，违法犯罪查询记录表、辉县市人民法院（2013）辉刑初字第172号刑事判决书、辉县市人民法院（2017）豫0782刑初622号刑事判决书、到案证明、中通快递邮寄单和登记表、狄文斌、石占君在中国农业银行辉县支行的开户信息、账户交易记录、石占君招商银行账户交易明细、提取笔录、辨认笔录、工商银行、邮政银行、建设银行、农村商业银行、农业银行、交通银行、浦发银行开户情况查询结果。2、七被告人均供述其参与实施收买、出售银行卡的事实。3、证人郭某、任某、栗聪聪、高某、赵某、秦某等人证言证明其个人出卖银行卡的事实。4、杜欣伟证言证明2019年夏天，经宋帅男联系，其在辉县市南关十字出售给宋帅男农业银行卡、U盾、移动手机号一套，宋帅男承诺的600元没有支付。5、石占君供述，宋帅男送来杜欣伟农行卡一张、刘怡隆建行卡一张，并有U盾和绑定的手机号。6、刘怡隆证言证明2019年6月份左右其通过元宇鑫办理了一张银行卡用于出卖，当时也碰到了杜欣伟办理银行卡用于出卖。在审理过程中，法庭了解到被告人元宇鑫是在校学生，学习成绩优秀，尊敬师长，和同学关系融洽，无不良记录；在家对父母及周围邻居能友好相处，无其他不良嗜好；因交友不慎，缺乏一定的法律常识，误入歧途，为还同案犯的手机贷款，最终走上犯罪道路；案发后，元宇鑫父母认识到对孩子管教疏忽。元宇鑫是初犯，生理、心理不成熟，社会阅历较少，案发后如实供述自己的罪行，积极主动承认错误。公诉机关、被告人元宇鑫及其法定代理人、辩护人对调查报告的意见予以认可。根据上述犯罪事实和证据，辉县市人民法院判决如下：一、被告人程龙犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。二、被告人石占君犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。三、被告人狄文斌犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。四、被告人任旷宇犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。五、被告人宋帅男犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。六、被告人王逢磊犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。七、被告人元宇鑫犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处罚金人民币二万元。八、被告人程龙非法所得11000元，石占君非法所得9700元，狄文斌非法所得7400元，王逢磊非法所得3100元，任旷宇非法所得5700元，宋帅男非法所得2000元予以追缴，上缴国库。原审被告人程龙上诉称：一审量刑过重。原审被告人石占君上诉称：其是受人指使被利用而犯罪，不是主犯；一审量刑过重。原审被告人狄文斌上诉称：一审量刑过重。经二审审理，查明的事实和证据与一审一致，且本案证据经一审当庭示证、质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，上诉人程龙、石占君、狄文斌与原审被告人王逢磊、任旷宇、宋帅男、元宇鑫为谋取非法利益，收买、非法提供他人信用卡信息资料，七被告人的行为均已构成收买、非法提供信用卡信息罪。关于上诉人石占君称不是主犯的上诉理由，经查，上诉人石占君积极参与犯罪，在共同犯罪中起主要作用，应认定主犯，该上诉理由不能成立，本院不予支持；关于上诉人程龙、石占君、狄文斌称一审量刑过重的上诉理由，经查，原审法院根据三上诉人的犯罪事实、犯罪情节及犯罪后果，结合三上诉人自愿认罪认罚及坦白、自首等情节，已对三上诉人从轻、减轻处罚，一审量刑并无不当。原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当。上诉人程龙、石占君、狄文斌的上诉理由均不能成立，本院均不予支持。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  孟德广审判员  郭 旭审判员  汪 剑二〇二〇年六月十五日书记员  吴 昊