广东省佛山市三水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0607刑初133号公诉机关佛山市三水区人民检察院。被告人彭卓，男，1995年9月13日出生于湖北省天门市，公民身份号码429************312，汉族，高中文化，在业，户籍所在地湖北省天门市***********。因本案于2019年5月21日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。辩护人叶家耀，广东康格律师事务所律师。被告人杨万华，男，1990年5月27日出生于湖北省天门市，公民身份号码429************311，汉族，本科文化，在业，户籍所在地湖北省天门市***********。因本案于2019年5月21日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。指定辩护人陈小华，广东华生律师事务所律师，由佛山市三水区法律援助处指派。被告人邱志恒，男，1997年1月1日出生于湖北省天门市，公民身份号码429************353，汉族，高中文化，在业，户籍所在地湖北省天门市**********。因本案于2019年5月21日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。辩护人温志锋，广东瀛尊律师事务所律师。被告人彭飞航，男，1999年7月16日出生于湖北省天门市，公民身份号码429************314，汉族，中专文化，在业，户籍所在地湖北省天门市***********。因本案于2019年5月21日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。指定辩护人马少童，广东翔途律师事务所律师，由佛山市三水区法律援助处指派。被告人曾维兵，男，1999年8月15日出生于四川省广安市，公民身份号码511************910，汉族，高中文化，在业，户籍所在地四川省广安市前锋区***********。因本案于2019年5月21日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。指定辩护人彭国强，广东翔途律师事务所律师，由佛山市三水区法律援助处指派。被告人戴博，男，1991年8月8日出生于湖北省天门市，公民身份号码429************139，汉族，中专文化，在业，户籍所在地湖北省天门市**********。因本案于2019年5月21日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。辩护人彭帆晴，湖北兆信律师事务所律师。指定辩护人李敏，广东浩淼律师事务所律师，由佛山市三水区法律援助处指派。被告人邱上，男，1996年11月12日出生于湖北省天门市，公民身份号码429************313，汉族，初中文化，在业，户籍所在地湖北省天门市**********。因本案于2019年5月21日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。指定辩护人林婷，广东华生律师事务所律师，由佛山市三水区法律援助处指派。被告人徐艳梅，女，1999年10月8日出生于湖南省耒阳市，公民身份号码430************267，汉族，初中文化，在业，户籍所在地湖南省耒阳市********。因本案于2019年5月21日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。指定辩护人蔡婉珺，广东浩淼律师事务所律师，由佛山市三水区法律援助处指派。佛山市三水区人民检察院以佛三检刑诉〔2020〕67号起诉书指控被告人彭卓、杨万华、邱志恒、彭飞航、曾维兵、戴博、邱上、徐艳梅犯诈骗罪，于2020年3月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市三水区人民检察院指派检察员陆拣开出庭支持公诉，被告人彭卓、杨万华、邱志恒、彭飞航、曾维兵、戴博、邱上、徐艳梅及辩护人叶家耀、陈小华、温志锋、马少童、彭国强、李敏、林婷、蔡婉珺到庭参加诉讼。现已审理终结。佛山市三水区人民检察院指控：2019年3月至5月期间，被告人彭卓、杨万华合伙在广州市白云区******************设立广州*****有限公司，购买“话术”剧本和电脑、手机、电话卡等物品，并招聘大量员工从事诈骗活动。员工被告人彭飞航负责电脑、网络维护、日常考勤和管理部分微信号，员工被告人邱志恒、邱上、曾维兵、戴博、徐艳梅和朱某某、胡某某、李某、杨某、杨某某、赵某某、温某某、彭某某等人（均另案处理）负责按照公司安排的“话术”剧本假冒虚构的女性身份，通过微信与被害人谢某某、李某1等人联系，编造生病、失恋等博取好感或同情，以回到乡下外公外婆家茶叶田为由，借机向被害人推销高价茶叶，被害人上当付款后，由被告人彭卓在网上购买低价茶叶发货给被害人。此外，被告人邱志恒、邱上等人还按照公司要求以生日等理由向被害人索要红包。诈骗所得款项均转账给被告人杨万华进行管理。同年5月21日，公安人员去到上述地点将上述人员抓获，并缴获电脑、手机、文件等物品一批。经统计，被告人彭卓、杨万华诈骗数额共计人民币168574.14元，其中被告人邱志恒诈骗数额共计人民币23060元，被告人邱上诈骗数额共计人民币14372元，被告人曾维兵诈骗数额共计人民币18519元，被告人戴博诈骗数额共计人民币15757元，被告人徐艳梅诈骗数额共计人民币8092元，朱某某诈骗数额共计人民币5480元，胡某某诈骗数额共计人民币2430元，李某诈骗数额共计人民币2320元，杨某诈骗数额共计人民币2090元，杨某某诈骗数额共计人民币400元，赵某、温某某、彭某某未诈骗成功。针对上述指控，公诉机关在法庭上提供了相应的证据，并认为被告人彭卓、杨万华、彭飞航以非法占有为目的，结伙虚构事实骗取他人财物，数额巨大；被告人邱志恒、邱上、曾维兵、戴博、徐艳梅以非法占有为目的，结伙虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邱志恒、邱上、曾维兵、戴博、徐艳梅、彭飞航在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，且如实供述自己的罪行，认罪认罚。被告人杨万华如实供述自己的罪行。据此，建议对被告人彭卓判处四年六个月以上五年以下有期徒刑并处罚金，对被告人杨万华判处四年三个月以上四年九个月以下有期徒刑并处罚金，对被告人邱志恒、曾维兵判处一年三个月以上一年六个月以下有期徒刑并处罚金，对被告人徐艳梅、彭飞航判处一年以上一年三个月以下有期徒刑并处罚金，对被告人邱上、戴博判处一年一个月有期徒刑并处罚金人民币三千元。提请本院依法判处。被告人彭卓对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩称诈骗数额不到10万元，业绩表上的职员并非均是其诈骗团伙的成员。辩护人叶家耀的辩护意见是：1.对本案定罪不持异议。2.本案的犯罪情节轻微，诈骗数额应扣除茶叶成本以及正常茶叶交易可得的合理利润，诈骗金额应不到10万元。3.本案中被害人因茶叶品质问题要求被告人退款，被告人也会退给被害人。4.被告人彭卓积极退赃退款。5.被告人彭卓属于初犯、偶犯，当庭认罪，主观恶性不大。综上，建议判处被告人彭卓三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人杨万华对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩称：1.他并非组织者和领导者，公诉机关如果仅因为他投了钱就认定其为主犯的话，是不合理的。2.诈骗金额不是由他管理，公司账户的进账与出账，他都是根据彭卓的安排来进行。3.诈骗的数额不到10万元，茶叶成本应在诈骗金额中扣除。辩护人陈小华的辩护意见是：1.对于公诉机关指控被告人杨万华的犯罪行为应构成诈骗罪没有异议。2.被告人杨万华是初犯、偶犯，自愿认罪，悔罪态度好，在案发后能够坦白交代自己的犯罪行为，可以从轻处罚。3.被告人杨万华犯罪情节较轻，不属于暴力型犯罪，社会危害性较小。4.犯罪金额应扣减茶叶成本，在量刑时酌情考虑。综上，建议法庭在考虑检察院量刑建议的基础上，对被告人杨万华从轻判决。被告人邱志恒对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。辩护人温志锋的辩护意见是：1.被告人邱志恒系从犯，其在本案起辅助作用。2.被告人邱志恒参加时间短，获得非法收入少，只得了5千元左右的工资。3.被告人邱志恒认罪态度良好，能深刻悔罪，并签署了《认罪认罚具结书》。4.被告人邱志恒一贯表现良好，无犯罪前科，系偶犯、初犯。5.本案实施诈骗的行为系通过“卖茶叶”而进行的，诈骗数额应当扣除茶叶成本。综上，请法院对被告人邱志恒从轻、减轻处罚，在一年以下予以判处，并适用缓刑，参考其经济能力适当处以罚金。被告人彭飞航对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩称他的诈骗金额没有168574.14元，他只拿了4000元工资，不清楚在参与期间团伙诈骗的金额。辩护人马少童的辩护意见是：1.被告人彭飞航不是公司的股东，不是犯罪组织的领导者和组织者，没有从公司的诈骗犯罪中获利，因此不应当对全部的诈骗金额承担责任。2.被告人彭飞航刚毕业出来工作，社会经验少，主观恶性小。3.被告人彭飞航没有直接参加诈骗活动，社会危害性小。4.被告人彭飞航是初犯，没有不良记录，归案后供述稳定一致，认罪认罚态度好。5.被告人彭飞航是从犯，对犯罪活动仅起到辅助作用。恳请合议庭对其适用缓刑。被告人曾维兵对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。辩护人彭国强的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人曾维兵犯诈骗罪没有异议。2.本案起诉书中指控被告人曾维兵的个人业绩涉案数额是18519元，低于彭卓、杨万华的诈骗数额很多，犯罪情节相对较轻。3.被告人曾维兵在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯。4.被告人曾维兵自愿认罪，具有坦白情节。5.被告人曾维兵刚成年不久，主观恶性和社会危险性较小。综上，恳请法院对被告人曾维兵从轻处罚。被告人戴博对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。辩护人李敏的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人戴博犯诈骗罪的定性无异议。2.被告人戴博归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可从轻从宽处罚。3.被告人戴博为从犯，依法应从轻处罚。请法庭综合考虑被告人戴博的犯罪情节，给予被告人戴博公正处罚，并对被告人戴博适用缓刑。辩护人彭帆晴的辩护意见是：1.被告人戴博是从犯。2.被告人戴博参与犯罪的时间短，诈骗金额相对较少，造成的社会危害性也较小。3.被告人戴博如实供述自己犯罪行为，自愿认罪认罚，认罪态度较好。建议依法判处被告人戴博缓刑。被告人邱上对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。辩护人林婷的辩护意见是：1.对本案的事实及罪名没有异议。2.被告人邱上是从犯，犯罪情节较轻，社会危害性不大。3.被告人邱上如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。综上，建议法庭对被告人邱上从轻处罚。被告人徐艳梅对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。辩护人蔡婉珺的辩护意见是：1.对公诉机关指控的罪名无异议。2.被告人徐艳梅到案后能够主动如实供述自己的犯罪行为，自愿认罪认罚，应当从宽处罚。3.被告人徐艳梅属于从犯，依法应当从轻、减轻处罚。4.被告人徐艳梅是初犯、偶犯，无任何违法犯罪记录，参与犯罪的时间不长，获利也不多，具有明显的悔罪表现。综上，恳请法庭在检察院量刑建议范围内对被告人徐艳梅从轻处罚。经审理查明，2019年3月至5月期间，被告人彭卓、杨万华合伙在广州市白云区*****************设立广州*****有限公司，购买“话术”剧本和电脑、手机、电话卡等物品，并招聘大量员工从事诈骗活动。员工被告人彭飞航负责电脑、网络维护、日常考勤和管理部分微信号，员工被告人邱志恒、邱上、曾维兵、戴博、徐艳梅和朱某某、胡某某、李某、杨某、杨某某、赵某、温某某、彭某某等人（均另案处理）负责按照公司提供的“话术”剧本假冒虚构女性身份，通过微信与被害人谢某某、李某1等人联系，编造生病、失恋等博取好感或同情，后以回到乡下外公外婆家帮忙采茶为由，借机向被害人推销高价茶叶，被害人上当付款后，由被告人彭卓在网上购买低价茶叶发货给被害人。此外，被告人邱志恒、邱上等人还按照公司要求以生日等理由向被害人索要红包。诈骗所得款项均转账给被告人杨万华进行管理。同年5月21日，公安人员去到上述地点将上述人员抓获，并缴获电脑、手机、文件等物品一批。经统计，被告人彭卓、杨万华、彭飞航参与诈骗的数额共计人民币168574.14元，被告人邱志恒参与诈骗的数额共计人民币23060元，被告人曾维兵参与诈骗的数额共计人民币18519元，被告人戴博参与诈骗的数额共计人民币15757元，被告人邱上参与诈骗的数额共计人民币14372元，被告人徐艳梅参与诈骗的数额共计人民币8092元。另查明，案发后，被告人彭卓、杨万华、邱上、戴博分别退缴赃款人民币15100元、15000元、9000元、3688元。上述事实，有经举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：（一）被害人的陈述、证人证言及辨认笔录1.被害人谢某某、李某1、徐某某、郭某某、成某某、王某某、温某1、周某某、王某1、林某某、胡某、许某某、黄某某、黄某1、房某某、贾某某的陈述及辨认笔录，证明上述被害人被本案被告人诈骗的事实。2.证人杨某的证言。主要内容：2019年4月中旬，邱上介绍我到广州*****有限公司工作。公司老板是彭卓和杨万华，彭卓负责广告，杨万华负责培训员工，公司设有工作群“星秀网络”。公司提供昵称“倩可爱”的微信号及一台手机给我使用，彭卓有将微信号挂到广告公司吸引男客人加微信。公司共有16-18人，彭卓将我安排在第二组，组长是杨万华，由杨万华提供的聊天剧本给我，并教我如何拉近与微信好友的距离。我的工作是在办公室添加男性微信好友，以“冼倩婷”自称，自己假扮成女子，然后以各种方法拉近与微信男好友的距离，按照剧本用失恋、生病，旅游到外公外婆家，外公外婆家有种茶叶等借口，一步步将茶叶高价卖给那些所谓的粉丝好友。我们所卖的茶叶都是由公司提供，茶叶是如何来的我没有过问，都是由我们报给组长杨万华，由杨万华去安排的。我入职至今的业绩2090元。3.证人朱某某、赵某、胡某某、温某某、杨某某、李某、彭某某的证言，主要内容与证人杨某的证言基本一致。4.上述证人的辨认笔录及照片，证实上述证人对涉案人员进行了辨认，对相关的微信聊天、转账记录及业绩表等进行了指认。（二）被告人的供述和辩解及辨认笔录1.被告人彭卓的供述及辩解。主要内容：2019年3月19日，我租赁广州市白云区****************，于3月27日注册广州*****有限公司，工商登记股东有我、杨万华和邱上，但实际股东是我和杨万华，我们每人出资约**万元，我跟杨万华说“话术”是我买来的，我占三分之二股份，杨万华占三分之一股份，我们还购买了20台台式组装电脑、26台OP**牌A5型手机，在公司开业之前购买了一批黑卡，注册了20个微信，再把微信账号提供给员工使用。公司运营前期主要是养微信号，并开始加陌生男子微信号，从2019年3月26日开始运作。我负责从网上购买“话术”，做账及茶叶发货。杨万华是股东，负责日常管理、改“话术”剧本及对新员工进行简单培训。彭飞航是前台，负责人员考勤及工作电脑维护。戴博、杨某某、邱志恒、曾维兵、温某某、杨某、胡某某、赵某、徐艳梅、彭某某、李某、朱某某等十多名员工负责跟陌生男子聊天。我们通过网上购买“聊天话术”，将工作手机、电脑和手机卡分发给员工，通过虚拟女性身份用微信加一些陌生男子，以“失恋”“感冒”的名义博取陌生男子的感情，再编造外公种茶叶的故事，向陌生男子推销茶叶。员工收钱后将购买的茶叶种类、数量和收货人的姓名、地址、电话发给我，我将茶叶信息发给茶叶商，由对方直接将茶叶发给客户。我会将批发茶叶的金额、收款二维码告知杨万华，由杨万华使用公司微信号（昵称：叹气人）转给茶叶商。每15天员工会把收到的茶叶款、节日红包转到微信的银行卡（微信绑定杨万华的尾号4776的中国农业银行卡）。给被害人寄的茶叶都是从网上购买，我们每15天发一次茶叶，我共找了三个茶叶商。杨万华使用的微信号（昵称：叹气人）用于公司日常开支，员工收到销售款后就将销售款转账到该微信号。我使用的微信号（昵称：南风知我艺）与微信号（昵称：叹气人）之间的转账交易记录都是公司日常开支情况。我使用过的微信号有yangbajiu920819（昵称：小可爱）、wxid＿ik57ifwlaieh22（昵称：梦巡氢音）及16620463909（昵称：南风知我艺）。公司实行上下班打卡制度、奖惩制度、休假制度等。发工资时部分通过绑定杨万华的农业银行卡的微信转账，部分直接从卖茶叶收的钱里面扣除。公司建立工作微信群“星秀网络”，平时大家都在群里沟通。2.被告人杨万华的供述和辩解。主要内容：2018年年底我和彭卓、邱上三人合议要创办一家公司，以假扮女性微信交谈的形式销售茶叶。2019年春节过后，彭卓租赁广州市白云区*****************作为公司住址，2019年3月注册了广州*****有限公司，法人代表是彭卓。我和彭卓是公司的老板，公司共有我、邱上和邱志恒三个组长，我的组员有朱某某、胡某某、彭某某、杨某，邱上的组员有李某、徐艳梅、温某某、赵某，邱志恒的组员有杨某某、戴博、彭飞航、曾维兵。杨某2、熊某某、陈某已经离职。公司员工以虚构一个女性身份添加微信好友后以各种方式与对方聊天，取得对方的同情和信任后进行索要红包和推销茶叶的方式进行诈骗。茶叶成本价大概每斤100多元，销售价则每斤700-1000多元不等，公司共购买茶叶约2-3万元，由我使用公司微信支付给茶叶商，或先转账给彭卓，再由他支付给茶叶商。茶叶的来源由彭卓负责，当有客户需要购买茶叶并支付后，我们就将对方收货地址发给彭卓，由彭卓负责发货。客户购买茶叶、收取节日红包有两种方式，一是微信转账，客户先把钱转账到我们用于销售的微信号上，我们再转账到公司微信号(昵称：叹气人)，然后我们在公司微信号上提现到我的农业银行储蓄卡账户；二是货到付款，由彭卓通过他的微信号(昵称：南风知我艺)转到公司微信号，然后再如上述所说的资金流转。公司日常开支都由公司微信号支付。小组每人的月平均业绩达到2万元，组长从中获利4%作为提成，最终公司获得的利润由我和彭卓按股份三七分成。业绩表都是由彭飞航制作的，2019年3月底至4月24日期间，公司业绩为125415.14元。2019年3月30日至5月20日期间，公司微信号（昵称：叹气人）收入约290279.04元，支出约212146.4元。收入包括员工收取客户茶叶费用、节日红包诈骗所得的业绩、我和彭卓向公司投入的成本，而支出包括公司日常开支、员工工资、茶叶成本等费用。公司运作至今，员工诈骗所得的业绩约有20万元。3.被告人彭飞航的供述及辩解。主要内容：2019年3月，广州*****有限公司注册成立。老板是彭卓和杨万华，员工分三个小组，组长分别是邱上、杨万华、邱志恒。公司以网络科技有限公司为幌子，以微信加好友后博得好友的同情，向客户推销茶叶和叫客户发红包等方式进行诈骗。我负责公司人员招聘、电脑维护和日常考勤等工作。最初我在网上发布名为网络销售的招聘广告，后来就陆续有人来应聘，每个员工公司都安排两台手机和对应的工作微信号，彭卓将大家的工作微信号交给网络广告公司，群发信息将工作号推出给客户，然后就对客户进行添加。平时多余的手机由我进行管理养号，有新员工来就给新员工。我每月固定工资4000元，至今共收到4852元。公司3月底-4月份业绩为125415.14元，4月份-5月初业绩为43159元，因此公司开业至今业绩为168574.14元，这些业绩表是由我制作的，但业绩表上的金额都是老板杨万华将统计好的业绩写到一张纸上，我再根据这张纸上的业绩金额填写的。4.被告人邱志恒的供述及辩解。主要内容：2019年3月底，邱上介绍我到广州*****有限公司工作。彭卓是公司的老总，邱上是第一组组长，杨万华是第二组组长还兼公司的财务，我是第三组组长。公司把微信号a42662933(昵称：风中的小仙女，已被封)、MM2996391412（昵称：青柠梦境）和一台手机给我使用。彭卓叫我们把微信挂到电脑上面，会有人来加我们的。我的主要工作是以女子身份在微信上与男客户聊天，骗取对方信任之后，就以自己失恋去外公家玩，然后说外公的茶叶很好并向对方推销，有时还会以生日的名义向对方索要红包。向对方推销的茶叶价位有900元、1300元、1600元三种，有时还会向上浮动几十元。对方要茶叶后，我会以微信的方式将信息传给彭卓，他会处理茶叶的销售。我转给公司业绩为12000元左右。5.被告人邱上、戴博、曾维兵、徐艳梅的供述及辩解，证实被告人邱上、戴博、曾维兵、徐艳梅参与实施诈骗的事实。6.上述被告人的辨认笔录及照片，证实上述被告人对同案人员，相关的微信转账、聊天记录及业绩表等进行了指认。（三）物证、书证及其他证据1.受案登记表及立案决定书，证实本案的来源及立案侦查情况。2.现场勘验检查工作记录，证实涉案现场的概况。3.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，证实公安机关扣押涉案物品的情况。4.公司登记资料，证实广州*****有限公司的注册登记情况，登记的股东有彭卓、杨万华、邱上。5.微信聊天及交易记录。主要内容：（1）杨万华使用昵称为“叹气人”的微信于2019年3月26日至5月20日期间共收取账款290279.04元，2019年3月25日至5月20日共转出202958.5元。（2）杨某、邱志恒、徐艳梅、朱某某、赵某、胡某某、温某某等人通过微信向杨万华转账诈骗所得的情况。（3）其他涉案微信的聊天及转账情况。6.业绩表。主要内容：（1）广州*****有限公司2019年3月底至4月24日期间的业绩共计有125415.14元，在2019年5月的业绩共计有43159元。（2）涉案人员在作案期间的业绩情况。7.从涉案电脑提取的发货记录、创造话题、沟通话术、排疑话术、收割话术、微信号粉资料等材料，证实本案被告人使用相关材料实施诈骗的情况。8.考勤表、公司制度、劳务合同、日常记账本，证实涉案团伙对涉案人员进行管理及日常支出情况。9.银行卡开户资料及交易流水记录、协助冻结财产材料，证实杨万华账号为623*************776的中国农业银行卡的基本情况、交易流水及余额冻结的情况。10.案款收据，证实被告人彭卓、杨万华、邱上、戴博分别退缴赃款人民币15100元、15000元、9000元、3688元。11.电子数据检查工作记录,证实公安机关对涉案手机进行数据提取的情况。12.抓获经过，证实八被告人的到案经过。13.前科情况查询表，证实八被告人无犯罪前科。14.户籍材料，证实八被告人的身份情况与上列的一致。关于本案犯罪团伙的诈骗数额认定问题，经查，（1）根据被告人杨万华及同案人员的供述、微信转账记录可证实被告人杨万华负责该犯罪团伙的财务工作，使用昵称为“叹气人”的微信号收取团伙成员的诈骗所得，该微信自2019年3月26日至5月20日期间的收入合计已超过29万元。（2）根据公安机关依法收集的有列明各涉案人员业绩金额的业绩表、涉案人员的工资表，涉案人员的相关供述及指认，送货单等证据，可认定涉案团伙自2019年3月底至4月24日期间的诈骗所得合计有125415.14元，2019年5月的诈骗所得合计有43159元。综上，结合被害人的陈述、其他涉案微信聊天及转账记录，同时，鉴于公诉机关的指控意见，本院就低认定本案犯罪团伙的诈骗数额为人民币168574.14元（125415.14元+43159元），其中被告人彭卓、杨万华、彭飞航参与诈骗的数额为人民币168574.14元，被告人邱志恒参与诈骗的数额为人民币23060元，被告人曾维兵参与诈骗的数额为人民币18519元，被告人戴博参与诈骗的数额为人民币15757元，被告人邱上参与诈骗的数额为人民币14372元，被告人徐艳梅参与诈骗的数额为人民币8092元。据此，被告人彭卓、杨万华及辩护人叶家耀所提本案的诈骗数额不到10万元的辩解、辩护意见，没有事实与法律依据，本院不予采纳。关于被告人杨万华及辩护人叶家耀、陈小华、温志锋所提在计算被告人诈骗数额时应扣除茶叶成本的辩解、辩护意见，经查，本案被告人是利用网络通讯工具，按照“话术”剧本假冒虚构女性身份，编造生病、失恋等事由博取被害人好感或同情，后以回到乡下外公外婆家帮忙采茶为由，借机以高于茶叶成本数倍的价格向被害人推销茶叶，从而达到骗取被害人财物的目的，可见本案用于出售给被害人的茶叶是被告人用于实施诈骗的犯罪物品，属于作案工具，也是被告人实现犯罪目的避免犯罪行为过早被发现的诈骗道具，故不应在计算各被告人的诈骗数额时扣除上述茶叶的成本费用，上述辩解、辩护意见没有事实与法律依据，本院不予采纳。本院认为，被告人彭卓、杨万华、邱志恒、彭飞航、曾维兵、戴博、邱上、徐艳梅以非法占有为目的，结伙利用网络通讯工具，通过虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中被告人彭卓、杨万华、彭飞航参与诈骗的数额巨大，被告人邱志恒、曾维兵、戴博、邱上、徐艳梅参与诈骗的数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。关于被告人彭飞航、辩护人马少童所提被告人彭飞航不应当对全部的诈骗数额承担刑事责任的辩解、辩护意见，经审查，本案是多人共同实施的电信网络诈骗，被告人彭飞航在本案诈骗团伙形成之时就已加入，并负责为诈骗团伙招聘人员、电脑维护、部分手机的管理和日常考勤等工作，理应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。据此，上述辩解、辩护意见没有事实与法律依据，本院不予采纳。但被告人彭飞航在共同诈骗犯罪中的具体作用、获利等情况，本院在量刑时予以考虑。被告人彭卓、杨万华在共同诈骗犯罪中起主要作用，是主犯；被告人彭飞航、邱志恒、曾维兵、戴博、邱上、徐艳梅在共同诈骗犯罪中起辅助、次要作用，是从犯，依法应当减轻或从轻处罚。关于被告人杨万华辩解不应认定其为主犯的意见，经审查，被告人杨万华不仅与被告人彭卓共同出资成立用于实施诈骗的广州*****有限公司，还负责管理涉案犯罪团伙成员的诈骗所得及日常开支，还为部分团伙成员提供用于诈骗的话术、培训等，足以认定被告人杨万华在共同诈骗犯罪中行为积极，起主要作用，应当认定其为主犯，上述辩解意见没有事实与法律依据，本院不予采纳。被告人彭卓、杨万华在法庭上自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人邱志恒、彭飞航、曾维兵、戴博、邱上、徐艳梅归案后能如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人彭卓、杨万华、邱上、戴博有退缴赃款的情节，可以酌情从轻处罚。综合上述量刑情节，本院决定依法对被告人彭卓、杨万华、邱志恒、邱上、曾维兵、戴博、徐艳梅从轻处罚，对被告人彭飞航减轻处罚。公诉机关对各被告人所提的量刑建议，以及各辩护人所提对相应被告人从轻处罚的相关辩护意见，均有理，本院均予以采纳。但辩护人叶家耀所提判处被告人彭卓三年以下有期徒刑并适用缓刑的辩护意见，辩护人温志锋所提对被告人邱志恒判处一年以下有期徒刑并适用缓刑的辩护意见，辩护人马少童所提对被告人彭飞航适用缓刑的辩护意见，以及辩护人李敏、彭帆晴所提对被告人戴博适用缓刑的辩护意见，均理据不足，本院均不予采纳。随案移送的未在附表中列明的物品，经审查，或与本案指控无关或无证据证明是专门用于作案的犯罪工具，本院均不予处理。本院根据八被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人彭卓犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2023年11月20日止。罚金从判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人杨万华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2023年8月20日止。罚金从判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人邱志恒犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2020年9月20日止。罚金从判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人彭飞航犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2020年8月20日止。罚金从判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人曾维兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2020年8月20日止。罚金从判决生效之日起十日内缴纳。）六、被告人戴博犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2020年6月20日止。罚金从判决生效之日起十日内缴纳。）七、被告人邱上犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2020年6月20日止。罚金从判决生效之日起十日内缴纳。）八、被告人徐艳梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2020年6月20日止。罚金从判决生效之日起十日内缴纳。）九、扣押的卡号为623*************776的农业银行卡，将卡内余额13334.96元及其孳息没收上缴国库后，予以发还被告人杨万华；其他扣押的物品，予以没收或归档。（处理方式详见附表1，由扣押机关办理）十、被告人彭卓、杨万华、邱上、戴博退缴的赃款合计人民币42788元，其中人民币22235元予以退赔被害人，余款人民币20553元予以没收上缴国库。（退赔情况详见附表2）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  黄建烈人民陪审员  黄平开人民陪审员  陈英梅二〇二〇年六月二日法官 助理  刘艳娟书 记 员  卢伟源附表1.扣押物品处理表编号物品名称数量特征处理方式1手机一台红色，OPPO牌，号码199*****624没收上缴国库2手机一台黑色，OPPO牌，号码130*****908没收上缴国库3电脑主机一台1号黑色没收上缴国库4手机一台红色，OPPO牌，号码155*****816没收上缴国库5手机一台银色，OPPO牌，型号A67没收上缴国库6电脑主机一台6号黑色没收上缴国库7手机一台紫色，OPPO牌，号码199*****204没收上缴国库8手机一台黑色，华为牌，号码180*****353没收上缴国库9电脑主机一台5号黑色没收上缴国库10手机一台黑色，苹果牌，号码132*****280没收上缴国库11手机一台红色，OPPO牌，号码199*****084没收上缴国库12手机一台黑色，OPPO牌，号码199*****694没收上缴国库13电脑主机一台8号黑色没收上缴国库14手机一台黑色，vivo牌，号码131*****107没收上缴国库15手机一台紫色，OPPO牌，号码130*****818没收上缴国库16电脑主机一台12号黑色没收上缴国库17手机一台黑色，OPPO牌没收上缴国库18手机一台红色，OPPO牌，号码130*****718没收上缴国库19手机一台黑色，OPPO牌，号码130*****596没收上缴国库20银行卡一张农业银行623*************776将卡内余额13334.96元及其孳息没收上缴国库后，将该卡发还被告人杨万华21笔记本一本棕色归档保存22电脑主机一台11号黑色没收上缴国库23手机一台银色，苹果牌，号码183*****397没收上缴国库24手机一台红色，OPPO牌，号码186*****167没收上缴国库25电脑主机一台10号黑色没收上缴国库26手机一台红色，OPPO牌，号码199*****064没收上缴国库27手机一台红色，OPPO牌，号码132*****867没收上缴国库28电脑主机一台9号黑色没收上缴国库29手机一台黑色，OPPO牌，号码199*****043没收上缴国库30电脑主机一台13号黑色没收上缴国库31手机一台玫瑰金色，OPPO牌没收上缴国库32手机一台红色，OPPO牌，号码199*****647没收上缴国库33手机一台黑色，OPPO牌，号码199*****749没收上缴国库34手机一台黑色，OPPO牌，号码199*****164没收上缴国库35电脑主机一台14号黑色没收上缴国库36手机一台紫色，OPPO牌，号码130*****568没收上缴国库37手机一台红色，OPPO牌，号码199*****947没收上缴国库38电脑主机一台16号黑色没收上缴国库39手机一台红色，苹果牌没收上缴国库40手机一台灰色，苹果牌没收上缴国库41手机一台黑色，OPPO牌，号码199*****947没收上缴国库42电脑主机一台17号黑色没收上缴国库43手机一台红色，OPPO牌，号码199*****727没收上缴国库44手机一台红色，OPPO牌，号码130*****928没收上缴国库45手机一台红色，OPPO牌，号码131*****147没收上缴国库46手机一台黑色，OPPO牌，号码157*****206没收上缴国库47电脑主机一台4号黑色没收上缴国库48手机一台黑色，小米8，号码188*****416没收上缴国库49手机一台黑色，OPPO牌，号码166*****909没收上缴国库50手机一台红色，OPPO牌，号码199*****734没收上缴国库51公司文件33页黑色文件盒包装归档保存52电脑主机五台20、7、18、3、19号黑色电脑主机没收上缴国库53手机一台红色，OPPO牌，号码176*****807没收上缴国库54手机一台红色，OPPO牌，号码199*****462没收上缴国库55电脑主机一台15号黑色没收上缴国库56手机一台玫瑰金色，苹果牌没收上缴国库57手机一台黑色，OPPO牌，号码199*****127没收上缴国库58手机一台红色，OPPO牌，号码132*****742没收上缴国库59电脑主机一台2号黑色电脑主机没收上缴国库附表2.退赔被害人的情况列表序号被害人姓名被诈骗金额（元）退赔金额（元）序号被害人姓名被诈骗金额（元）退赔金额（元）1谢某某597.765979王某15278.0052782李某1738.0073810林某某450.004503徐某某1300.00130011胡某5932.9059324郭某某1500.00150012许某某618.886185成某某308.8830813黄某某750.007506王某某458.8845814黄某1893.148937温某1705.5470515房某某620.006208周某某440.0044016贾某某1648.881648附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》（节录）第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。