内蒙古自治区乌拉特前旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）内0823刑初28号 公诉机关乌拉特前旗人民检察院。 被告人樊某，出生于内蒙古自治区。2017年5月11日因殴打他人被包头市青山区公安局行政拘留15日并处罚款1000元。2019年11月26日因涉嫌犯参加黑社会组织性质罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪被乌拉特前旗公安局刑事拘留，同年12月31日被乌拉特前旗公安局执行逮捕。现羁押于乌拉特前旗看守所。 辩护人田某1，内蒙古子阳律师事务所律师。 乌拉特前旗人民检察院以乌前检刑检刑诉﹝2020﹞23号起诉书指控被告人樊某犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2019年3月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌拉特前旗人民检察院检察员王某1出庭支持公诉，被告人樊某及其辩护人田某1到庭参加诉讼。现已审理终结。 乌拉特前旗人民检察院指控，2012年期间，被告人樊某参加以王某2为首的黑社会性质组织，以暴力、威胁或其他手段，有组织的进行违法、犯罪活动，称霸一方，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序，在该组织存续期间多次实施敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪活动。 一、参加黑社会性质组织罪的犯罪事实 2008年冬季至2012年期间，王某2（已判刑）通过小恩小惠拉拢、出面帮助解决困难、请吃饭、喝酒等手段笼络、吸收社会闲散人员及有前科劣迹人员，逐步形成以王某2为组织领导者，滕某（已判刑）、安某（已判刑）为积极参加者，王某3（已判刑）、王某4（已判刑）、王某5（已判刑）、王某6（已判刑）、杨某1（已判刑）、郭某（已判刑）、刘某（已判刑）、郭某（已判刑）、被告人樊某等人参加的相对固定的犯罪组织。为了控制其组织成员，王某2对其手下有严格要求并在该组织内部树立了权威。该组织在王某2的组织领导下，有组织地在乌拉特前旗、五原县周边农村地区多地赌博活动场所放贷，向参赌人索要债务、帮他人索要债务非法聚敛钱财，获取经济利益，进行违法犯罪活动，并多次实施赌博、敲诈勒索、非法拘禁、非法侵入住宅、寻衅滋事、故意伤害等违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏了犯罪地的农牧区经济、社会秩序，造成重大的社会影响。该犯罪组织具备以下四个特征： （一）形成较稳定的犯罪组织，人数多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定。 在该黑社会性质组织犯罪中，王某2处于核心地位，对该犯罪组织的事务拥有领导权、决定权和控制权，处于支配地位，被该组织成员称为“老大”、“大哥”等，是该黑社会性质组织的组织者和领导者。 安某、滕某是该黑社会性质组织的骨干成员，也是该组织实施违法犯罪活动的骨干力量，在该黑社会性质组织的第二层次领导地位，安某、滕某对该组织的犯罪活动进行日常管理和传达王某2的指令，并多次直接指挥、参与下级组织成员进行的赌博、敲诈勒索、非法拘禁、非法侵入住宅、寻衅滋事等违法犯罪活动，为该组织壮威扬名、聚敛钱财、是王某2的得力助手。同案犯王某3、王某4、王某5、王某6、杨某1、郭某、刘某、郭某、被告人樊某属于该黑社会性质组织的一般成员，他们积极为该组织效力，多次进行了赌博、敲诈勒索、非法拘禁、非法侵入住宅、寻衅滋事等违法犯罪活动。 在该组织存续和发展期间，王某2严格控制该犯罪组织成员，逐渐形成了一系列控制和维系该组织成员的活动规约、组织纪律、管理和奖惩制度等。例如：出去办事要把握好“尺度”；为组织成员出面摆平事、给组织成员租房，在一起吃饭、喝酒、议事；为组织成员传授犯罪方法，例如：制定了索要赌债的要账技术和要领：“第一、去家住下吃好的，喝好的，半夜起来叫两声或又说饿了叫做饭；第二、先拧的厉害点打或骂，如果他说给，再和他好说，如果不给打几下，不能打的有伤，有伤就不好说了，钱要不上，还麻烦；第三、就是让家人慢慢适应的给打条子，以固定家产抵押，如房子和车或土地、金链子和戒指；第四、不能让坐的、让蹲的。又如，对办事得力的成员予以购买衣服、发放奖金、许诺买房等奖励，对办事不力的和开会迟到的成员进行严厉责骂、殴打等。 （二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动。 自2008年冬季以来，以王某2为组织、领导者，安某、滕某为积极参加者，被告人樊某、同案犯王某3、王某4、王某5、王某6、杨某1、郭某、刘某、郭某等人参加的犯罪组织，通过实施赌博、敲诈勒索、非法拘禁、非法侵入住宅等违法犯罪活动，聚敛钱财，具有一定的经济实力。该组织在李某1（已判刑）、王某2（已判刑）等多人组织的14起赌博犯罪中累计滚动放贷790万余元，获取非法经济利益117万余元，并且在向欠债人要债过程中，敲诈勒索被害人211856元。用于支持该组织的生存、发展和实施违法犯罪活动。该组织非法获利后由王某2进行统一分配，用于购买作案工具、提供作案经费、为组织成员采购服装、奖励组织成员等开销26万余元，具有一定的经济实力。 （三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。 王某2、安某、滕某等人以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，对赌博场所进行非法控制，为非作恶，欺压、残害群众。在王某2犯罪组织犯罪、壮大过程中，王某2纠集滕某、安某等人，实施赌博14次，敲诈勒索20次、非法拘禁8次、非法侵入住宅4次、故意伤害1次、寻衅滋事1次，给当事人及其家庭带来巨大的身心伤害和精神压力，严重扰乱了社会秩序及被害人的生产、生活秩序。其中被告人樊某参与敲诈勒索2次、非法拘禁1次。 （四）王某2通过实施违法犯罪活动，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。以王某2为首，被告人樊某等人参加的犯罪组织通过实施各种违法犯罪活动，称霸一方，对乌拉特前旗、五原县部分地区地下赌博场所等具有一定影响，严重侵害了乌拉特前旗、五原县地区人民群众的生命和财产安全，对当地群众造成心理强制和恐惧，致使被害人不敢举报、控告，严重影响了当地社会治安秩序，致使被害人的利益受损，群众对该组织反映强烈，造成重大社会不良影响。 二、敲诈勒索罪的犯罪事实 1、2012年3、4月份的一天，因被害人王某3在王某2组织的赌博场上欠下腾某替王某2放的高利贷27000元未还，腾某、安某找到被害人王某3强迫其打下30000元的欠条并告知是王某2的意思，后被害人王某4了王某23000元。在当年8月份的一天，王某2指使被告人樊某、安某、王某5、郭某又找到被害人王某3让其还款31000元，因被害人王某3当时未能还钱，于是王某2不顾被害人王某3及其家人反对，让被告人樊某、安某、王某5、郭某强行住在乌拉特前旗先锋镇先锋村杨贵社被害人王某3家中，并说什么时候还钱什么时候离开。当晚安某将被告人樊某、王某5、郭某送到被害人王某3家中居住。次日，被害人王某3被迫将家中枸杞卖掉又向他人借款凑齐31000元后交给王某2。被告人樊某等人敲诈勒索被害人王某37000元。 2、2012年9月21日下午19时许，因黄某1给其朋友王某5担保向王某4借款40000元未还，王某4和王某2将黄某1带回家中，逼迫黄某1为王某5偿还借王某4的贷款，因黄某1无钱还债，王某4、王某2就强迫黄某1打下借王某440000元钱的借条，并且王某4、王某2指派被告人樊某、郝晓庆、王某3、郭某将黄某1控制在其家中，轮流看管，逼迫黄某1借钱还债，直到24日中午，王某5把贷款还给王某4后，黄某2获得自由。被告人樊某等人通过非法拘禁黄某1，敲诈勒索被害人王某520000元。 三、非法拘禁罪的犯罪事实 2012年9月21日19时许，因被害人黄某1给其朋友王某5担保向王某4借款40000元未还。王某4、王某2去包头市哈业胡同火车站将被害人黄某1骗出，带回其在乌拉特前旗乌拉山镇道口路四街坊21号家中，逼迫被害人黄某1为王某5偿还借王某4的贷款。因被害人黄某1无钱还债，王某4、王某2指派被告人樊某、郝晓庆、王某3、郭某将被害人黄某1控制在其家中，轮流看管，逼迫被害人黄某1借钱还债。直到24日中午，王某5把贷款还给王某4后，被害人黄某2获得自由。 综上所述，被告人樊某参加以王某2为首的黑社会性质组织，以暴力、威胁或其他手段，有组织的进行违法、犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会秩序，其中涉嫌敲诈勒索2起，数额为27000元；涉嫌非法拘禁1起。 2019年11月26日，被告人樊某被东胜区公安分局巡特警大队抓获归案。 针对上述事实，公诉人当庭出示了受案登记表、立案决定书、在逃人员登记表、户籍证明、抓获经过、调取证据通知书、调取证据清单、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、同案犯供述和辩解、辨认笔录等证据。并认为被告人樊某的行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，请求依法追究其刑事责任。公诉机关认为，被告人樊某参加黑社会性质组织，从事违法、犯罪活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪追究其刑事责任；被告人樊某伙同他人敲诈勒索被害人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人樊某伙同他人非法拘禁被害人，剥夺他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人樊某的行为系共同犯罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款；被告人樊某一人犯数罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条，应数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人樊某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩称他没有参加过以王某2为首的黑社会性质组织，他只认识王某5，他没有参与过敲诈勒索、非法拘禁的事情，也没有见过王某5、黄某1。王某5说他参与是因为和他有矛盾诬陷他，侯某1能够辨认他是因为在看守所内侯某1可能见过他。 辩护人田某1当庭发表辩护意见：1、被告人樊某不构成犯罪，没有参加以王某2为首的黑社会性质组织，本案认定被告人樊某有罪的证据仅有同案犯王某5、侯某1的供述，同案犯供述属于“被告人供述”，属于孤证，且王某5与被告人樊某有矛盾，不能排除王某5故意诬陷樊某；2、本案中认定被告人樊某有罪的借条在未做司法鉴定之前不能作为定案依据；3、本案中被害人黄某1陈述与同案犯侯某1的供述互相矛盾，不能作为定案依据。综上，依据疑罪从无的原则，应当依法认定被告人樊某无罪。 经审理查明， 一、被告人樊某参加黑社会性质组织罪的犯罪事实和证据 从2012年开始，被告人樊某参加以王某2为首的黑社会性质组织，以暴力、威胁或其他手段，有组织的进行违法、犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序，在该组织存续期间多次实施敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪活动。 2008年冬季至2012年期间，王某2（已判刑）通过小恩小惠拉拢、出面帮助解决困难、请吃饭、喝酒等手段笼络、吸收社会闲散人员及有前科劣迹人员，逐步形成以王某2为组织领导者，滕某（已判刑）、安某（已判刑）为积极参加者，王某3（已判刑）、王某4（已判刑）、王某5（已判刑）、王某6（已判刑）、杨某1（已判刑）、郭某（已判刑）、刘某（已判刑）、郭某（已判刑）、被告人樊某等人参加的相对固定的犯罪组织。为了控制其组织成员，王某2对其手下有严格要求并在该组织内部树立了权威。 该组织在王某2的组织领导下，有组织地在乌拉特前旗、五原县周边农村地区多地赌博活动场所放贷，向参赌人索要债务、帮他人索要债务非法聚敛钱财，获取经济利益，进行违法犯罪活动，并多次实施赌博、敲诈勒索、非法拘禁、非法侵入住宅、寻衅滋事、故意伤害等违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏了犯罪地的农牧区经济、社会秩序，造成重大的社会影响。该犯罪组织具备以下四个特征： （一）形成较稳定的犯罪组织，人数多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定。 在该黑社会性质组织犯罪中，王某2处于核心地位，对该犯罪组织的事务拥有领导权、决定权和控制权，处于支配地位，被该组织成员称为“老大”、“大哥”等，是该黑社会性质组织的组织者和领导者。 安某、滕某是该黑社会性质组织的骨干成员，也是该组织实施违法犯罪活动的骨干力量，在该黑社会性质组织的第二层次领导地位，安某、滕某对该组织的犯罪活动进行日常管理和传达王某2的指令，并多次直接指挥、参与下级组织成员进行的赌博、敲诈勒索、非法拘禁、非法侵入住宅、寻衅滋事等违法犯罪活动，为该组织壮威扬名、聚敛钱财、是王某2的得力助手。同案犯王某3、王某4、王某5、王某6、杨某1、郭某、刘某、郭某、被告人樊某属于该黑社会性质组织的一般成员，他们积极为该组织效力，多次进行了赌博、敲诈勒索、非法拘禁、非法侵入住宅、寻衅滋事等违法犯罪活动。 在该组织存续和发展期间，王某2严格控制该犯罪组织成员，逐渐形成了一系列控制和维系该组织成员的活动规约、组织纪律、管理和奖惩制度等。例如：出去办事要把握好“尺度”；为组织成员出面摆平事、给组织成员租房，在一起吃饭、喝酒、议事；为组织成员传授犯罪方法，例如：制定了索要赌债的要账技术和要领：“第一、去家住下吃好的，喝好的，半夜起来叫两声或又说饿了叫做饭；第二、先拧的厉害点打或骂，如果他说给，再和他好说，如果不给打几下，不能打的有伤，有伤就不好说了，钱要不上，还麻烦；第三、就是让家人慢慢适应的给打条子，以固定家产抵押，如房子和车或土地、金链子和戒指；第四、不能让坐的、让蹲的。又如，对办事得力的成员予以购买衣服、发放奖金、许诺买房等奖励，对办事不力的和开会迟到的成员进行严厉责骂、殴打等。 上述事实，有下列经庭审举证、质证，并确认的证据证实： 1、巴彦淖尔市公安局指定管辖决定书，证实王某2等人涉黑违法犯罪线索由乌拉特前旗公安局管辖。 2、受案登记表、立案决定书，证实2013年乌拉特前旗公安局在侦查菅海忠伤害一案时，发现以王某2为首，安某、腾某、王某4等人参加的有组织地在乌拉特前旗、五原县等地赌博场所放高利贷，非法获取高额利润。同时，通过实施非法拘禁、非法侵入住宅等手段强行索要赌债，造成恶劣社会影响。王某2、安某、腾某、王某3、王某4、王某5、王某6、杨某1、郭某、刘某的行为涉嫌黑社会性质组织犯罪，乌拉特前旗公安局遂于2013年9月11日立案侦查。 3、被告人樊某抓获经过，证实2019年11月26日，东胜区公安分局视频巡逻中队民警通过网上信息研判，得知在逃人员樊某在太古国际有活动轨迹,于当日12时许，在光明眼镜店附近将其抓获。 4、被害人王某3、王某5、黄某1陈述，证实认识王某2，是黑社会的，王某2是“老大”，有专门放高利贷、专门要账的。 5、证人鲁某、王某6、赵某1、张某1、王某7、马某1、白某1、任某、丁某1、高某1、杨某2、李某2、杨某3、张某2、王某8、赵某2、孙某1（上述证人系组织赌博和参赌人员）证言，证实王某2是黑社会的，是这伙人的“老大”，手下有腾某、安某、郭某等人，这伙人都听王某2的安排。内部分工明确，有专门放高利贷、专门要账的。腾某和安某负责放高利贷，经济来源主要是放高利贷和暴力讨债。 6、证人李某3、杨某4、刘某1、魏某、杨某5、赵某3、侯某2、田某2、赵某4、张某3、崔某、张某4、吕某1、王某2、白某2、贺某、吴某1、赵某5、刘某2、张某5、郝某1、杨某6、王某9、李某4、杨某7、吉某1、赵某6（上述证人系组织赌博和参赌人员）证言，证实王某2是这伙人的“老大”，手下有腾某、安某、杨某1、王某3、侯宽等人，都听王某2的安排和指挥。内部分工明确，腾某负责放高利贷，安某、杨某1还有其他“小弟”负责暴力讨债。王某2对手下管理严格，办事不好，就要受到惩罚。 7、辨认笔录及照片，证实王某2辨认出枪型打火机、发令枪、枪型车锁就是他的。腾某辨认出本案的同案犯王某2就是指使其在赌场上放高利贷的。王某3辨认出乌拉山镇政法路宾馆小区2单元4楼西户（王某2租房处）就是本案的同案犯王某2自称为“公司”的地点，指使其要账及实施敲诈勒索的就是本案的同案犯王某2。刘某辨认出“平安酒店”306房间，就是本案的同案犯王某2、安某、腾某等人经常商量放高利贷、要账、算账的地方，指使其要账、非法拘禁他人的就是本案的同案犯王某2，伙同其在赌场上放款的就是本案的同案犯安某。侯某1辨认出笔记本就是本案的同案犯王某2在要账期间给其的，笔记本上记载的内容就是本案的同案犯王某2让其记载的，乌拉山镇政法路宾馆小区2单元4楼西户就是本案的同案犯王某2自称为“公司”的地点。杨某1辨认出指使其去赌场放款及殴打白某3的就是本案的同案犯王某2。 8、公安机关从同案犯王某2处搜查并扣押的笔记本，证实笔记本上侯某1记载的要账技术，具体内容为“第一、去家住下吃好的，喝好的，半夜起来叫二声或又说饿了叫做饭；第二、先拧的厉害点，打或骂，如果他说给，再和他好说，如果不给打几下，不能打的有伤，有伤就不好说了，钱要不上，还麻烦；第三、就是让家人慢、慢适应的给打条子，以固定家产作抵押，如房子和车或土地、金链子和戒指；第四、不能让坐的，让蹲的”。 9、巴彦淖尔市公安局文件检验鉴定书，证实对提取的包括要账技术和要领在内的39份书写笔迹与侯某1书写的笔迹进行了鉴定，所提取的39份书写笔迹均是侯某1书写。 10、公安机关扣押王某2的“录音笔”中存储内容，证实王某2、腾某、安某、侯某1、王某3等人之间的对话，腾某证实录音的内容是2012年11月份，她和邻居打架被派出所送到临河区公安局拘留，王某2和一个男的来看她时，她们之间的对话；王某3证实录音内容是他、王某2、安某、侯某14个人的对话，意思是王某2派他们几个向欠款人要账，王某2嫌他们事情没有办好，骂他们几个人了；侯某1证实录音的内容是腾某在临河区公安局拘留所时，王某2去看腾某时录的内容；录音的内容是他、王某2、安某、王某34个人的对话，意思是王某2嫌他们事情没有办好，骂他们了。 11、公安部物证鉴定书，证实从王某2处扣押的录音笔中的说话人分别为同案犯王某2、安某、腾某、王某4、王某3、侯某1等人。 12、乌拉特前旗人民法院作出的（2014）乌前刑初字第80号、第137号刑事判决书，证实罪犯申合义、贾某1犯赌博罪，被判处刑罚的情况，同时证实2008年冬季，王某2指使马大在罪犯申合义、贾某1组织的赌场上放高利贷和同案犯王某2黑社会组织开始形成的时间。 13、同案犯王某2供述，证实他认识安某、腾某、王某3和侯某1，但他们什么也不称呼他，没有指使他们干过违法犯罪的事，不认识王某5、王某6、杨某1、刘某、郭某、朱博、郝晓庆等人。 14、同案犯安某供述，证实他称王某2“东哥”，王某2是这伙人公认的“大哥”，王某2经常给他打电话，雇他的车下农村要钱、送钱等，给他车加油、买过衣服。 15、同案犯腾某供述，证实认识王某2三、四年了，王某2是这伙人公认的“大哥”，她叫王某2“干爹”，都听王某2的安排和指挥，王某2说了算。王某2不在，她和安某商量了，侯某1和王某3听她俩的，她、王某2、安某、王某3经常在她住的家（乌拉山镇政法路宾馆小区2单元4楼西户）吃饭，一起议事。她住的房是王某2给她租的。例如，向谁要账，怎么要账，还有赌场上放高利贷的事，去哪要账她和王某2、安某商议了。她和王某2给安某、王某3等人安顿，要账不要打欠赌债的人，王某2分配放高利贷和要账的事，王某2坐镇指挥，她、安某负责放高利贷，王某3、侯某1等人负责要账。她们在赌场上放高利贷收取的利息及索要赌账的钱都交给王某2管理和支配，她租房的租金从放高利贷挣的钱里支付。她们的日常开支、吃饭、放款时汽车的燃油及修理等均由王某2、安某负责支付并记账。她回家王某2给她拿一千、二千，平时吃饭和买衣服都是王某2给花了。王某2给她、安某、王某3、侯某1都买过衣服。王某2隔几天给王某3、侯某1200元或者300元，他俩一没有钱，王某2就给。给零花钱及买衣服的钱都有记录，王某2承诺她结婚时给买一套楼房做陪嫁。2012年春天，安某去的王某2那里，2012年秋天，王某3和侯某1去的王某2那里，她最先去的王某2那里。 16、同案犯王某3供述，证实2012年9月30日经王某5介绍加入王某2“公司”的。王某2是这伙人公认的“大哥”，王某2召集他们在（乌拉山镇政法路宾馆小区2单元4楼西户）聚集，有时吃饭，有时王某2分配要账的事，都听王某2的安排和指挥。例如，王某2让他和侯某1去“公司”，他和侯某1晚去了一会，一进门，王某2打了侯某1两个耳光，骂了他一顿，他们两个不敢顶嘴（怕王某2打了），平时他们吃饭、住宿及要账的车费、油费都由王某2开支。除王某2外，腾某和安某说了算，腾某和安某是王某2的左膀右臂。王某4和他们要过账，他们经常在一起的有安某、侯某1等人，腾某和安某听王某2的，他和侯某1听安某的。王某2有时给零花钱，也买过衣服。 17、同案犯侯某1供述，证实2012年9月22日他因欠王某2高利贷被迫参加的王某2“公司”。王某2是这伙人的“大哥”，这伙人都听他的话。例如，他看管的欠债人杨某8跑了，被王某2打了一顿，他不敢反抗。王某2召集他、安某、腾某经常在“公司”（乌拉山镇政法路宾馆小区2单元4楼西户）一起吃饭、商议要账的事，王某2坐镇指挥，安排腾某负责放高利贷，他、安某、王某3等人负责要账。王某2平时给他、安某、王某3100元、200元不等的零花钱，买过衣服。腾某最先加入“公司”，安某加入“公司”一年多了，王某32012年9月份加入的，他们经常固定在一起的有他、王某2、腾某、安某、王某3等人。除王某2外，腾某和安某说了算。他和王某3跟安某的了，听安某的。笔记本上记录每次要账去的地方、干什么事、加油、吃饭、向谁要账、利息、本金、欠款人还款日期、还款金额等，这些内容王某2、安某、腾某、王某3都知道。记的“要账技术和要领”，是王某2在“公司”集体给他们教的，并让他记在笔记本上的。王某2平时常提醒他们如何要账，2012年年底，他把笔记本交给了王某2。 18、同案犯王某5供述，证实2012年4月份他欠赌债进的王某2“公司”。王某2是这伙人的“大哥”，他们一起出去要赌账，王某2安顿他们，要账不给钱的，吃住在欠债人家里，欠债人走到哪里就跟在哪里，都听王某2的安排和指挥，腾某负责放高利贷，王某2领着他们要账。要账有奖罚，要回钱，王某2对他们说，挣的钱记在账上，挣多了一次性给他们，要不回钱，王某2就骂他们。除王某2外，腾某和安某说了算。王某2平时给他们零花钱。他去“公司”时，“公司”里有王某2、腾某、安某、刘某。 19、同案犯王某6供述，证实2011年11月至12月期间，通过安某介绍认识王某2，并跟上了王某2。王某2是这伙人的“大哥”，也是这伙人的“老大”。他们都听王某2的安排和指挥。除了王某2外，腾某和安某说了算。出去要赌账，王某2让他们听腾某和安某的，王某2平时给零花钱，经常在一起的有王某2、安某和腾某。 20、同案犯郭某供述，证实2012年他在赌场上借王某2高利贷认识的，王某2是这伙人公认的“大哥”，他们都听王某2的安排和指挥。腾某是王某2的干女儿，腾某说了算，安某听王某2的，王某2让他干什么他就干什么。他替王某2要赌账，王某2和安某共给他2700余元。 21、同案犯杨某1供述称，2012年4月份，他通过安某去的王某2的“公司”。公司固定的成员有王某2、腾某、安某，王某2是这伙人公认的“大哥”，都听王某2的安排和指挥。例如，有一次，王某2让安某来“公司”，安某去的迟了，被王某2骂了一顿，安某吓的不敢说话。除王某2外，腾某和安某说了算，腾某和安某是王某2的左膀右臂。 22、同案犯刘某供述，证实2012年4月份，他加入王某2“公司”的，王某2是这伙人公认的“大哥”、“老大”，他和王某2是亲属，王某2是他的三姨夫，手下有腾某、安某、杨某1、王某5、郭某、王某3、侯某1、朱博、郝晓庆等人，都听王某2的安排和指挥。出去要赌账，王某2让他们听腾某和安某的安排，不要多说话，腾某和安某是王某2的左膀右臂。王某2除了给零花钱外，还给他3000元，在乌拉特前旗乌拉山镇星河广场“花花公子”买过两套衣服，他和杨某1各穿了一套。王某2不让他们出去乱跑、惹事，出去办事让他们听腾某和安某的。 23、同案犯王某4供述，证实2012年王某2给他向王某10、侯某1、高某2、吕某1、黄某1、张某6等人要过账，要账他有时去，有时不去。王某2、腾某没有给他小额贷款公司放过钱，他没有向王某2借过钱。 24、同案犯朱博供述，证实通过王某2认识王某2的，他在“公司”（乌拉山镇政法路宾馆小区2单元4楼西户）和安某、刘某替王某2看管过欠债人，因看管的欠债人跑了，王某2过来骂了他们一顿，他们都不敢反抗。 25、同案犯刘军伟供述，证实王某2指使他和王某6在张某1家住下要账，后张某1将钱还清，他们才离开的。王某2给了他300元钱。 26、同案犯郝晓庆供述，证实2012年春天通过王某5认识王某2的。他和王某5与王某2一起去过许某彩票站，王某2让他们记住拿刀的人，并指使他们把白某3逮住，将白某3打了一顿。 27、同案犯郭某供述，证实他是通过王某5认识的王某2，他在2012年跟王某2、王某5去过许二（许某）的彩票站，也跟王某2、王某5去过先锋镇郭某1家、王某3家要过账。 28、被告人樊某供述，证他认识王某5，不认识王某2、安某，他没有和王某5等人给王某2要过账。 （二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动。 自2008年冬季以来，以王某2为组织、领导者，安某、滕某为积极参加者，同案犯王某3、王某4、王某5、王某6、杨某1、郭某、刘某、郭某、被告人樊某等人参加的犯罪组织，通过实施赌博、敲诈勒索、非法拘禁、非法侵入住宅等违法犯罪活动，聚敛钱财，具有一定的经济实力。该组织在李某1（已判刑）、王某2（已判刑）等多人组织的14起赌博犯罪中累计滚动放贷790万余元，获取非法经济利益117万余元，并且在向欠债人要债过程中，敲诈勒索被害人211856元。用于支持该组织的生存、发展和实施违法犯罪活动。该组织非法获利后由王某2进行统一分配，用于购买作案工具、提供作案经费、为组织成员采购服装、奖励组织成员等开销26万余元，具有一定的经济实力。具体表现在： 1、2008年冬季至2012年期间，以王某2为首的该犯罪组织，多次指使马大及腾某、安某、杨某1在五原县、乌拉特前旗部分农村等地区赌博场所为组织赌博的申合义、贾某1、赵某7、李某1等人非法提供资金790万余元，非法获利117万余元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的受案登记表、立案决定书、证人马某2、张某7、陈某1、侯某3、李某1、鲁某等人的证言、辨认笔录及照片、记账本及记账单、鉴定意见书、刑事判决书、罪犯贾某1、申合义、赵某7、孙某1、杨某3、张强、陈某2、梁根柱、白某2、王某9、王某2、闫某1等人的供述、同案犯腾某、安某、杨某1、郭某、被告人樊某的供述及辩解等证据证实。 2、2008年冬季至2012年期间，王某2、安某、腾某、侯某1、王某3、王某4、王某5、王某6、郭某、被告人樊某为索要赌债，采取威胁、恐吓等手段，致使被害人产生心理恐惧，敲诈勒索被害人人民币211856元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证人侯某3、张某8、高某3、乔某1、马某1、吕某2、吉某2、杨某9、丁某1、杨某8、张某3、王某11、赵某2、高某1、杨某10、杨某11、鲁某、王某3、王某5、吕某1、高某2等人的证言、辨认笔录及照片、借条、鉴定意见书、同案犯王某2、腾某、安某、王某3、侯某1、王某4、王某5、王某6、郭某、被告人樊某的供述及辩解等证据证实。 3、以王某2为首的该犯罪组织自成立以来，多次在赌场放高利贷、实施敲诈勒索、非法拘禁等，聚敛钱财，并在实施上述违法犯罪活动中获取巨额利润，由王某2统一支配，对该组织成员予以奖励，提供作案经费，为组织成员购买衣服，给零花钱等开销26万余元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： （1）公安机关从王某2处扣押的笔记本记载的吃饭、购买衣服、加油等内容，经内蒙古自治区公安厅物证鉴定中心鉴定，证实该笔记本记载的内容均系同案犯王某2书写。 （2）同案犯刘某供述，证实2012年4月份，他加入王某2“公司”以来，他给王某2开车，经常在一起吃饭，饭费由王某2支付。王某2平时给他零花钱、给他购买过衣服、还给他3000元钱。 （3）同案犯王某5、王某6供述，证实自他们加入“公司”以来，王某2平时给他们零花钱等。 （4）同案犯王某3供述，证实他加入“公司”以来，王某2经常召集他们吃饭、议事。平时他们吃饭、住宿及要账的车费、油费都由王某2开支。王某2有时给零花钱，买过衣服。 （5）同案犯郭某供述，证实2012年他在赌场上认识王某2以来，替王某2要赌账，王某2和安某共给他2700余元。 （6）同案犯侯某1供述，证实2012年9月22日他因欠王某2高利贷被迫进的王某2“公司”。王某2召集他、安某、腾某经常在“公司”（乌拉山镇政法路宾馆小区2单元4楼西户）一起吃饭、商议要账的事，平时给他、安某、王某3100元、200元不等的零花钱，买过衣服。 （7）同案犯安某供述，证实王某2经常给他打电话，雇他的车下农村要钱、送钱等、给他车加油、买过衣服。 （8）同案犯腾某供述，证实她、王某2、安某、王某3经常在她住的家（乌拉山镇政法路宾馆小区2单元4楼西户）吃饭，一起议事，她们在赌场上放高利贷收取的利息及索要赌账的钱都交给王某2管理和支配，她租房的租金从放高利贷挣的钱里支付。她们的日常开支、吃饭、放款时汽车的燃油及修理等均由王某2、安某负责支付并记账。她回家王某2给她拿一千、二千，平时吃饭和买衣服都是王某2给花了。她、安某、王某3、侯某1王某2都给买过衣服，王某2隔几天给王某3、侯某1200元或者300元，他俩一没有钱，王某2就给。给零花钱及买衣服的钱都有记录，并承诺她结婚时给买一套楼房做陪嫁。 （9）同案犯郭某供述，证实他不知道王某2等人的财物由谁管理，王某2等人没有给过他好处。 （10）被告人樊某供述，他不认识王某2、安某等人，他没有和王某5等人给王某2要过账。 （三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。 王某2、安某、滕某等人以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，对赌博场所进行非法控制，为非作恶，欺压、残害群众。 在王某2犯罪组织犯罪、壮大过程中，王某2纠集滕某、安某等人，实施赌博14次，敲诈勒索20次、非法拘禁8次、非法侵入住宅4次、故意伤害1次、寻衅滋事1次，给当事人及其家庭带来巨大的身心伤害和精神压力，严重扰乱了社会秩序及被害人的生产、生活秩序。其中，被告人樊某参与敲诈勒索2次、非法拘禁1次。 1、2008年冬季至2012年期间，以王某2为首的该犯罪组织，多次指使马大及腾某、安某、杨某1在五原县、乌拉特前旗部分农村等地区赌博场所为李某1、王某2等多人组织的14起赌博犯罪中为参赌人员非法提供资金790万余元，非法获利117万余元。 上述行为，有下列事实和证据证实。 （1）2008年冬天，王某2指使马大到贾某1、申合义（均已判刑）等人在××县织的赌场上向参赌人员累计放贷160000元，王某2、马大非法获利30000元。 （2）2011年7月至8月期间，王某2指使腾某到赵某7（已判刑）、吴永强（另案处理）等人在××县织的赌场上向参赌人员放贷1068000元，王某2、腾某非法获利191300元。 （3）2012年3月25日至10月22日，王某2指使腾某、安某到陈某2、梁根柱（均已判刑）、王兵（另案处理）等人在乌拉特前旗先锋镇梅家圪旦村、陈河渔村组织的赌场上，累计向参赌人员放贷734000元，王某2、腾某、安某非法获利85050元。 （4）2012年2月2日至3月19日，王某2指使腾某、安某到孙某1、张强、杨某3（均已判刑）等人在乌拉特前旗乌拉山镇桥南一户人家、乌拉山镇110国道加汽站东一户人家、乌拉山镇博爱医院东张某2家组织的赌场上向参赌人员累计放贷327000元，王某2、腾某、安某非法获利61000元。 （5）2012年2月9日至4月1日，王某2指使腾某、安某到王某2、白某2、闫某1（均已判刑）、王龙（另案处理）、挨润（另案处理）在乌拉特前旗先锋镇来福营子村杨贵圪旦社组织的赌场内向参赌人员累计放贷1491000，王某2、腾某、安某非法获利217300元。 （6）2012年3月25日到4月11日期间及当年8月28日，王某2指使腾某、安某到白某2（已判刑）在乌拉特前旗先锋镇西坝头村三社组织的赌场内向参赌人员累计放贷1066000元，王某2、腾某、安某非法获利130400元。 （7）2012年4月25日到5月5日期间，王某2指使腾某、安某到杨某1、刘永（另案处理）、范凯（另案处理）、王某9（已判刑）、杨义（另案处理）等人在乌拉特前旗乌拉山镇扬水村三社组织的赌场上向参赌人员累计放贷235000元，王某2、腾某、安某非法获利35300元。 （8）2012年3月到5月期间，王某2指使腾某、安某到郭某1（已判决）、陈某2（已判刑）、白某2（已判决）、杨红军（另案处理）、秦勇（另案处理）在乌拉特前旗先锋镇西坝头村组织的赌场内向参赌人员累计放贷1217000元，王某2、腾某、安某非法获利159900元。 （9）2012年5月6日至6月7日期间，王某2指使腾某、杨某1到贺某（另案处理）及杨某1在乌拉特前旗苏独仑镇永和村三社组织的赌场上向参赌人员累计放贷346000元，王某2、腾某、安某非法获利52360元。 （10）2012年5月13日、5月14日，王某2指使腾某、安某到张某9（已判刑）在乌拉特前旗乌拉山镇红旗南路三街坊一居民家中组织的赌场上向参赌人员累计放贷181000元，王某2、腾某、安某非法获利24200元。 （11）2012年6月至8月期间，王某2指使腾某、安某到李某1（另案处理）、乔栓（另案处理）、杨子军（另案处理）、菅海忠（另案处理）等人在××旗、社内组织的赌场上向参赌人员累计放贷542000元，王某2、腾某、安某非法获利83000元。 （12）2012年7月至11月份期间，王某2指使腾某、安某到贾某2、刘建光、李应鑫（均已判刑）等人在××县织的赌场上向参赌人员累计放贷259500元，王某2、腾某、安某非法获利59400元。 （13）2012年8月18日至8月22日期间，王某2指使腾某、安某到鲁某（另案处理）、赵某3（另案处理）、刘栋（另案处理）、张青（另案处理）在乌拉特前旗西小召镇公田村刘二油坊社组织的赌场上向参赌人员累计放贷220000元，王某2、腾某、安某非法获利35200元。 （14）2012年10月30日至31日，王某2指使腾某、安某到闫某1、杨某3、孙某1（均已判刑）、梁英（另案处理）、王虎（另案处理）在××县织的赌场上向参赌人员累计放贷63000元，王某2、腾某、安某非法获利13100元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的受案登记表、立案决定书、证人马某2、张某7、陈某1、侯某3、李某1、鲁某等人的证言、辨认笔录及照片、记账本及记账单、鉴定意见书、刑事判决书、罪犯贾某1、申合义、赵某7、孙某1、杨某3、张强、陈某2、梁根柱、白某2、王某9、王某2、闫某1等人的供述、同案犯腾某、安某、杨某1、郭某、被告人樊某的供述及辩解等证据证实。 2、2008年冬季至2012年期间，王某2、腾某、安某、王某3、王某4、王某5、王某6为索要赌债，以威胁、恐吓等手段，致使被害人产生心理恐惧，多次敲诈勒索被害人累计211856元。其中，被告人樊某参与敲诈勒索被害人王某3（第17起）、王某5（第18起）2起共计27000元。 （1）2008年12月1日晚上，因侯某3在五原县什巴乡贾某1、申合义组织的赌场上欠下马大（另案处理）替同案犯王某2放的高利贷9000元未还，王某2伙同马大将侯某3控制在宾馆里，采取殴打等手段敲诈勒索被害人侯某32000元。 （2）2009年9月份的一天下午2时许，因张某8在乌拉特中旗贾某1、申合义组织的赌场上欠下尹润梅、马大替同案犯王某2放的高利贷7000元未还，王某2伙同腾某等人采取打耳光等手段敲诈勒索被害人张某89000元。 （3）2011年10月份的一天晚上，因高某3当年7月份在五原县赵某7组织的赌场上欠下腾某替王某2放的高利贷5000元，乔某1欠下17000元。王某2伙同腾某、邢凯将其控制在宾馆里，采取辱骂等手段敲诈勒索被害人高某32000元，敲诈勒索被害人乔某14000元。 （4）2012年3月中旬的一天下午，因马某1在王某2组织的赌场上欠下腾某替王某2放的高利贷38000元未还。同案犯王某2采取殴打、限制马某1人身自由等手段敲诈勒索被害人马某13000元。 （5）2012年8月1日下午，因吕某2在贺某组织的赌博场上欠下腾某替王某2放的高利贷6000元。同案犯王某2伙同腾某、安某以不还钱拉选机相要挟敲诈勒索被害人吕某22000元。 （6）2012年8月24日下午，因王某9欠下同案犯王某2在赌场上放的高利贷，王某9将吉某2欠下其赌债20000元转给王某2。王某2伙同腾某、王某5、郭某等人采取限制吉某2人身自由等手段敲诈勒索被害人吉某26300元。 （7）2012年9月29日下午，因杨某9在鲁某组织的赌场上欠下腾某替王某2放的高利贷33000元未还。同案犯王某2伙同安某、侯某1以不还钱就住在家不走相威胁敲诈勒索被害人杨某910000元（含1000元饭费）。 （8）2012年10月份的一天晚上7时许，因丁某1在李某1组织的赌场上欠下同案犯腾某、安某替同案犯王某2放的高利贷12000元未还。王某2伙同同案犯腾某、安某、王某3、侯某1以不还钱就将其扣下相威胁敲诈勒索被害人丁某18000元。 （9）2012年10月份的一天中午，因杨某8在李某1组织的赌博场上参与赌博时欠下腾某替王某2放的高利贷15000元未还。同案犯王某2伙同腾某、安某、侯某1等人以不还钱就在其家住相要挟敲诈勒索被害人杨某87000元。 （10）2012年7月份，张某3在李某1组织的赌博场上向替王某2放高利贷的腾某借款14000元未还。同案犯王某2伙同腾某以变卖其葵花相要挟敲诈勒索被害人张某39000元。 （11）2012年10月26日，因王某11在鲁某等人组织的赌场上欠下腾某、安某替王某2放的高利贷67000元未还。同案犯王某2伙同腾某、安某、王某3、侯某1以限制王某11人身自由等手段敲诈勒索被害人王某1113500元。 （12）2012年11月13日上午11时许，因赵某2在梁英组织的赌场上欠下腾某替王某2放的高利贷26000元未还。同案犯王某2伙同安某、王某3、侯某1以限制赵某2人身自由等手段敲诈勒索被害人赵某23000元。 （13）2012年11月中旬的一天上午，因高某1在李某1组织的赌场上欠下腾某替王某2放的高利贷3000元未还。同案犯王某2伙同安某、王某3、侯某1以不还钱就住在其家相要挟敲诈勒索被害人高某13000元。 （14）2012年秋季的一天，因杨某10在其和贺某组织的赌场上赌博时欠下腾某替王某2放的高利贷12000元未还。同案犯王某2伙同安某、王某3、侯某1以不还钱就在家住、杀羊等相威胁敲诈勒索被害人杨某127300元。 （15）2012年11月份的一天，因杨某11欠下王某2高利贷19000元未还。同案犯王某2伙同腾某、安某、王某3、侯某1以不还钱就住在家中、变卖其家中的项链及戒指相要挟敲诈勒索被害人杨某1110356元。 （16）2012年9月份的一天，因鲁某在2012年赌博时欠下腾某替王某2放的高利贷，腾某让鲁某打下57000元欠条。同案犯王某2伙同腾某、安某、王某3、侯某1以不还钱就住在家里相要挟敲诈勒索被害人鲁某30000元。 （17）2012年3、4月份的一天，因王某3在王某2组织的赌博场上欠下腾某替王某2放的高利贷27000元未还。同案犯王某2伙同腾某、安某、王某5、郭某、樊某以不还钱就住在家中、变卖枸杞等相要挟敲诈勒索被害人王某37000元。 （18）2012年9月21日19时许，因黄某1给其朋友王某5担保向王某4借款40000元未还。同案犯王某2伙同王某4、郝晓庆、王某3、郭某、樊某通过非法拘禁黄某1相要挟敲诈勒索被害人王某520000元。 （19）2012年1月4日，因谭鹏向同案犯王某4借月息为5分的高利贷款120000元后未还。同案犯王某2、王某4与一名男子（身份未查明）找到给谭鹏担保的吕某1、高某2让其替谭鹏还贷。王某2、王某4以不还钱就住在其家中及限制高某2人身自由相要挟敲诈勒索被害人吕某1、高某243000元。 （20）2011年5月至6月份期间，刘某3在李某3组织的赌博场上向裴伟借高利贷48000元未还。同案犯安某伙同王某6等人以向天发射弩箭及用镐把捅刘某3腹部等手段相威胁敲诈被害人刘某312400元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的吉某2、王某3、王某5、郭某1、黄某1、白某3等被害人的报案及陈述、受案登记表、立案决定书、证人于某1、张某1等证言、辨认笔录及照片、同案犯王某2、腾某、安某、王某3、侯某1、王某4、王某5、王某6、郭某、被告人樊某的供述及辩解等证据证实，本院予以确认。 3、2012年4月份至2012年11月份期间，王某2、安某、腾某、王某3、王某4、王某6、杨某1、郭某、刘某、朱博、郝晓庆、郭某以索要赌债为目的，采取强制的手段，非法剥夺他人人身自由权，并以此方法向多名被害人索要赌博活动中产生的非法债务及为他人索要债务，使被害人产生心理惧怕、恐慌，造成恶劣的社会影响。其中，被告人樊某参与非法拘禁被害人黄某1（第7起）1起。 （1）2012年4月份的一天上午9时许，因陈某2欠下腾某在赌场上替王某2放的高利贷款未还。同案犯王某2指使同案犯腾某、安某、刘某将陈某2控制到乌拉特前旗乌拉山镇蒙兴宾馆一房间内，次日15时许，陈某2还清46000元赌债后才获得人身自由。王某2伙同腾某、安某、刘某非法拘禁陈某2近30个小时。 （2）2012年5月8日，因杨某7在白某2组织的赌场上欠下腾某替王某2放的高利贷26000元未还。同案犯王某2指使同案犯腾某、安某、刘某、朱博将杨某7带到乌拉特前旗乌拉山镇南河头社安某母亲家的彩钢房内，在彩钢房内，同案犯王某2对杨某7进行殴打、辱骂，之后王某2又指使安某、刘某、朱博将杨某7控制在乌拉特前旗乌拉山镇巴运宾馆附近一旅店内，并以此相要挟还钱。晚上9时许，同案犯王某2、安某、朱博等人将杨某7带到乌拉特前旗乌拉山镇政法路王某2租房处，王某2再次殴打、辱骂杨某7并指派安某、刘某、朱博轮流看管杨某7，次日凌晨5点钟左右，杨某7趁安某、刘某、朱博熟睡之际，逃离王某2的租房处。 （3）2012年8月份的一天，因郭某1在赌场欠下同案犯腾某替同案犯王某2放的高利贷未还。王某2逮住郭某1，用菜刀背对郭某1进行殴打，后同案犯王某5、安某、郭某也对郭某1进行了殴打，王某2派安某、王某5、郭某等人跟随郭某1并强迫其卖枸杞还赌债，当晚，安某、王某5、郭某又将郭某1看管在其家中，直到次日郭某1将卖枸杞钱交给王某2，并写了欠条才获得人身自由。 （4）2012年9月21日下午，因侯某1、张强、贾彩军向同案犯王某4贷款150000元未能如期支付利息。同案犯王某2、王某4、安某、王某5又强行将侯某1带回乌拉特前旗苏独仑镇永和村其家要账，并多次对侯某1进行殴打、辱骂，强迫侯某1出售自己的房屋还债。2012年9月24日侯某1父母在还款协议书上签字后，侯某1获得人身自由。王某2将侯某1带走并胁迫其加入王某2犯罪组织。 （5）2012年11月份的一天上午9时许，因闫某2在赌场欠下腾某替王某2放的高利贷31000元未还。同案犯王某2用拳头殴打闫某2，用刀、疑似枪威胁闫某2，并指使安某、王某3、侯某1将闫某2控制在乌拉特前旗乌拉山镇乾元宾馆，次日下午3时许，同案犯王某2、安某、王某3、侯某1将闫某2带回其父亲闫来成家中，王某2强迫闫某2父母写下了还款协议，闫某2才获得人身自由。 （6）2012年11月19日上午9时许，因王某10向王某4贷款100000万元未还。同案犯王某4找到王某10并通知同案犯王某2，王某2领着同案犯安某、侯某1、王某3来到王某4的二手车行后，王某2、安某等人随即对王某10进行殴打，并指使安某、侯某1、王某3跟着王某10，逼迫王某10还钱。后王某10的大兄哥刘瑞找到王某2、王某4商量成把利息先结算再还本金后，11月20日下午3时许王某10才获得人身自由。 （7）2012年9月21日19时许，因黄某1给其朋友王某5担保向同案犯王某4借款40000元未还。同案犯王某4、王某2指派同案犯郝晓庆、王某3、郭某、樊某将黄某1控制在其家中，轮流看管，逼迫黄某1借钱还债，直到24日中午，王某5把贷款还给王某4后，黄某2获得自由。 （8）2012年10月份的一天下午，因张某6在赌场上欠下同案犯安某的高利贷16000元未还，同案犯安某、王某6、杨某1强行把张某6带回乌拉特前旗乌拉山镇，在车上安某威胁张某6并对张某6胸部打了两拳，逼迫张某6还赌债。当晚8时许在被害人张某6的外甥高雪峰答应替张某6还钱后，张某6才获得人身自由。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的被害人郭某1、黄某1的报案及陈述、受案登记表、立案决定书、证人白某1、张某1等证言、辨认笔录及照片、同案犯安某、腾某、王某3、王某4、王某5、王某6、杨某1、刘某、郝晓庆、郭某、被告人樊某的供述等证据证实，本院予以确认。 4、2011年12月份至2012年12月份期间，同案犯王某2、安某、王某3、侯某1、王某4、王某6、刘军伟以索要赌债为目的，采用强制的方法，非法侵入他人住宅，以此方法向被害人冀某1、张某1、杨某1、张某6索要赌博活动中产生的非法债务及为他人索要债务。 上述行为，有下列事实和证据证实： （1）2011年12月份的一天，同案犯王某2领着同案犯安某、王某6来到乌拉特前旗西小召镇乃玛岱村冀某1家中，向冀某1索要其在李青云、院三组织的赌博场上欠下腾某替王某2放的高利贷18700元。因当时冀某1不在家，同案犯王某2等人向冀某1的妻子曹某、冀某1的父亲冀某2索要冀某1欠下的赌债，同案犯王某2还以拉走并卖掉冀某1家大拖车顶赌债相威胁，并于当晚住在冀某1家中。第二天上午，同案犯王某2威胁冀某1母亲王丽芝，如不还钱就到冀某1家西屋住（当时冀某1不在家，妻子曹某一人在西屋休息），冀某2迫不得已把冀某1叫回家中四处借钱。后同案犯王某2指派同案犯王某6吃住在冀某2家中三昼夜，直到第四天，冀某2被迫将18700元钱交给同案犯安某后，同案犯安某、王某6才离开冀某2家。 （2）2012年3月份的一天下午5时许，因张某1在赌场上欠下同案犯腾某替同案犯王某2放的高利贷55000元未还，同案犯王某2带人找到张某1，让其还钱，因张某1当时没钱，同案犯王某2不顾张某1反对，让同案犯王某6、刘军伟和另外两名男子（身份未查明）强行住在乌拉特前旗先锋镇西坝头村五社张某1家中，并且由同案犯王某6等四人轮流跟随张某1，直至第五天下午5时许，张某1还清赌债后，同案犯王某6、刘军伟等人才离开张某1住处。 （3）2012年10月份的一天，因杨某1放贷欠下同案犯王某2的欠款后逃走，同案犯王某2安排同案犯安某、王某3、侯某1强行入住杨某1在××旗的家中达一个月之久，杨某1妻子白文婷被迫离开家，同案犯安某等人将杨某1家门锁换掉。 （4）2012年12月底，因张某6向同案犯王某4借款30000元未能按期归还，同案犯王某4、王某2找到张某6让其还款，并不顾被害人张某6反对，指使同案犯王某3、侯某1强行住在张某6家中，并且让同案犯王某3跟着张某6防止其逃跑。同案犯王某3、侯某1在张某6家中居住长达半个月之久。期间张某6曾让同案犯王某3、侯某1离开，但同案犯王某3、侯某1说，没有王某2的话不敢离开。2013年1月11日张某6还清欠款后同案犯王某3、侯某1才离开张某6家。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的被害人冀某2、张某1、杨某1、张某6的报案及陈述、受案登记表、立案决定书、证人白某4、郝某2、曹某、张某10、卢某等证言、辨认笔录及照片、同案犯安某、王某3、王某4、王某6、刘军伟、郭某、被告人樊某的供述等证据证实，本院予以确认。 5、2012年8月14日下午2时许，同案犯腾某打电话向菅海忠催要其在李某1赌场上欠下的高利贷，两人在电话里发生争吵，同案犯王某2听到后接过电话与菅海忠对骂，随后同案犯王某2带着同案犯安某、腾某、王某9等人来到××旗菅海忠家中，同案犯王某2、安某对菅海忠进行辱骂随即对其拳打脚踢，致使被害人菅海忠身体多处受伤。后经乌拉特前旗公安局刑事科学技术室鉴定，被害人菅海忠左眼部损伤程度为轻伤。案发后，同案犯王某2赔偿被害人菅海忠经济损失23000元，并已给付。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的被害人菅海忠的报案及陈述、接受刑事案件登记表、立案决定书、证人菅融、梁某、高某1、王某9等证言、辨认笔录及照片、现场勘验检查笔录及照片、鉴定书、收条、同案犯王某2、安某、腾某、王某5、郭某、被告人樊某的供述等证据证实，本院予以确认。 （6）2012年5月5日晚上，王某2因腾某与许某（又名许二）在赌博场上发生口角，将赌场冲散，随后王某2纠集腾某、安某、杨某1、刘某携带镐把等器械来到许某在乌拉特前旗乌拉山镇桥南经营的彩票站，将彩票站门上的玻璃打烂。随后王某2来到乌拉山镇街上纠合同案犯郭某及郭某叫来的郝晓庆、王某5、董越、郭伟、郭某等人携带刀、镐把等器械再次来到许某经营的彩票站准备殴打许某，许某因惧怕王某2等人殴打自己叫来杨某2、郝某3（又名郝贝）、王某3、白某3、张向东持械帮忙助威，后双方没有发生殴打。王某2、安某、腾某在许某妻子赔礼道歉并送给腾某一个翡翠手镯后才离开。王某2在离开彩票站前因白某3等人给许某帮忙，遂指使安某等人去抓白某3等人，后安某带着郝晓庆、刘某、董越、王某5、郭伟、郭某、杨某1在乌拉特前旗乌拉山镇怡家宾馆的楼道里将白某3逮住，刘某用关公刀刀背把白某3头部砍了一下，安某把白某3头上打了两巴掌，又将白某3强行拉到自己驾驶的汽车后备箱里带到小不点烧烤城，在小不点烧烤城安某用刀将白某3腿部捅伤，王某2用啤酒瓶将白某3头部打伤。之后，王某2、安某、杨某1、刘某又将白某3放到汽车后备箱内拉到乌拉特前旗乌拉山镇王某2的租房处，王某2和安某又对白某3进行了殴打，后将白某3送至乌拉特前旗人民医院治疗。2012年5月10日，双方达成赔偿22000元的协议，已全部履行，并取得了谅解。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的被害人白某3的报案及陈述、证人许某、凌某、杨某2、郝某3等证言、辨认笔录及照片、赔偿协议书、收条及谅解书，同案犯安某、腾某、王某5、杨某1、刘某、郭某、郝晓庆、郭某、被告人樊某的供述等证据证实，本院予以确认。 （四）王某2通过实施违法犯罪活动，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。以王某2为首，被告人樊某等人参加的犯罪组织通过实施各种违法犯罪活动，称霸一方，对乌拉特前旗、五原县部分地区地下赌博场所等具有一定影响，严重侵害了乌拉特前旗、五原县地区人民群众的生命和财产安全，对当地群众造成心理强制和恐惧，致使被害人不敢举报、控告，严重影响了当地社会治安秩序，致使被害人的利益受损，群众对该组织反映强烈，造成重大社会不良影响。 上述事实，有下列证据证实： 1、被害人王某3、王某5、黄某1、吉某2、郭某1、白某3、侯某3、张某8、乔某1、马某1、吕某2、杨某9、丁某1、杨某8、张某3、王某11、赵某2、高某4、杨某10、杨某11、鲁某、吕某1、高某2、刘某3、陈某2、杨某7、侯某1、闫某2、王某10、张某6、冀某2、张某1、杨某1、张某6、菅海忠陈述，证实认识王某2，手下有一帮“小弟”帮王某2要账，打人、骂人、拘禁、伤害他人，社会影响很坏。 2、证人尹某、高某5、赵某8、张某11、张某9、蔺某1证言，证实认识王某2，以放高利贷为生，手下有一帮“小弟”帮他要账，打人、骂人、拘禁他人，有的因欠账，躲债不敢回家，社会影响很坏。 3、证人丁某2、刘某4、秦某、于某2、靳某、王某12、武某、王某13、孙某2、贾某2、蔺某2、吕某1、乔某2证言，证实认识王某2，专门在农村赌场上放高利贷，手下有一帮“小弟”，帮他要账，打人、骂人、拘禁他人，社会影响很坏，其经济来源主要靠赌场上放高利贷收取高利息。除王某2放款外，没有别人放高利贷，这样，王某2就控制了农村赌博行业。 4、证人周某证言，证实认识王某2，就是在赌场上放高利贷获取高额利息。是他的干女儿腾某替他放高利贷，主要采用打人、骂人、拘禁他人的方法收取高额利润。他朋友高某3、乔某1被王某2拘禁在宾馆里，他替还了钱才离开。 5、证人杨某3、赵某2、白某2、李某3、王某8、白某5、郭某2、王某2、贺某、孙某1、王某6、赵某3、张某4、额某、赵某9、全某、刘某1、侯某4证言，证实认识王某2，专门在赌场上放高利贷获取高额利息。他不亲自去，手下有一帮“小弟”，替他放高利贷，帮他暴力讨债，影响很坏。除王某2放高利贷外，没有别人放高利贷。这样，王某2就控制了前旗周边的赌场行业。 6、证人赵某4、吕某2、刘某2、赵某6、田某2、杨某7、王某9、马某1、杨某4、张某2、李某4证言，证实知道王某2这伙人，专门在乌拉特前旗、五原县农村赌场上放高利贷获取高额利息。他不亲自去，手下有一帮“小弟”，替他放高利贷，帮他暴力讨债，除王某2放高利贷外，没有别人放高利贷。这样，这伙人就把乌拉特前旗前山、套内和苏独仑地区赌场行业控制了。 7、证人李某5、崔某、杨某13、庞某、王某14、鲍某、张某12、乔某3、吴某2、高某2、张某3、刘某3、闫某2、杨某6、郭某3、云某、张某13、吉某1、马某2、赵某10、王某15、贾某1证言，证实王某2这伙人专门在赌场上放高利贷获取高额利息，没有固定职业。他不亲自去，手下有一帮“小弟”，替他放高利贷，帮他暴力讨债。这伙人要账不择手段，逼的欠债人有家不敢回，严重影响了他们的正常生活、生产，希望法律严惩这伙人。 8、证人赵某1、何巨喜、王某7、于某1、白某1、郝某2、梁震、杨某2、李某2、黄某1、陈某1、张有来、杨晓兰、吴强强、王永占、王彩兰、王继成、杨凤莲证言，证实王某2在赌场上放高利贷获取利息，他不亲自去，手下有一帮“小弟”，替他放高利贷，帮他暴力讨债。这伙人要账不择手段，没有人性，逼的欠债人有家不敢回，给欠债人生活和生产造成很大影响，社会影响极坏。 9、证人魏某证言，证实王某2在赌场上放高利贷获取高额利息，他不亲自去，手下有一帮“小弟”，替他放高利贷，帮他暴力讨债。这伙人要账不择手段，没有人性，逼的她上吊自杀（未遂），给她们的生活和生产造成严重影响。 10、证人侯某2证言，证实王某2在赌场上放高利贷获取高额利息，手下有一帮“小弟”，替他放高利贷，帮他暴力讨债。这伙人要账不择手段，没有人性，逼的他母亲魏某上吊自杀（未遂），给他们的生活和生产造成严重影响，社会影响极坏。 11、证人郝某1、张某13、梁某、乔某1、赵某7、王某16、王某17、吴某1、张某14、孙某3、赵某11、薛某、云某证言，证实王某2这伙人就是放高利贷非法获取暴利为主要经济来源，他不亲自放高利贷，手下有一帮“小弟”，替他放高利贷，帮他暴力讨债。这伙人要账不择手段，没有人性，害了好多农民，社会影响极坏。 12、同案犯王某2供述，证实他认识安某、腾某、王某3和侯某1，但他们什么也不称呼他，没有指使他们干过违法犯罪的事，不认识王某5、王某6、杨某1、刘某、郭某、朱博、郝晓庆等人。 13、同案犯安某供述，证实他称王某2“东哥”，王某2是这伙人公认的“大哥”，王某2经常给他打电话，雇他的车下农村要钱、送钱等、给他车加油、买过衣服。 14、同案犯腾某供述，证实认识王某2三、四年了，王某2是这伙人公认的“大哥”，她叫王某2“干爹”，都听王某2的安排和指挥，王某2说了算。王某2不在，她和安某商量了，侯某1和王某3听她俩的，她、王某2、安某、王某3经常在她住的家（乌拉山镇政法路宾馆小区2单元4楼西户）吃饭，一起议事。她住的房是王某2给她租的。例如，向谁要账，怎么要账，还有赌场上放高利贷的事，去哪要账她和王某2、安某商议了。她和王某2给安某、王某3等人安顿，要账不要打欠赌债的人，王某2分配放高利贷和要账的事，王某2坐镇指挥，她、安某负责放高利贷，王某3、侯某1等人负责要账。她们在赌场上放高利贷收取的利息及索要赌账的钱都交给王某2管理和支配，她租房的租金从放高利贷挣的钱里支付。她们的日常开支、吃饭、放款时汽车的燃油及修理等均由王某2、安某负责支付并记账。她回家王某2给她拿一千、二千，平时吃饭和买衣服都是王某2给花了。王某2给她、安某、王某3、侯某1都买过衣服。王某2隔几天给王某3、侯某1200元或者300元，他俩一没有钱，王某2就给。给零花钱及买衣服的钱都有记录，王某2承诺她结婚时给买一套楼房做陪嫁。2012年春天，安某去的王某2那里，2012年秋天，王某3和侯某1去的王某2那里，她最先去的王某2那里。 15、同案犯王某3供述，证实2012年9月30日经王某5介绍加入王某2“公司”的。王某2是这伙人公认的“大哥”，王某2召集他们在（乌拉山镇政法路宾馆小区2单元4楼西户）聚集，有时吃饭，有时王某2分配要账的事，都听王某2的安排和指挥。例如，王某2让他和侯某1去“公司”，他和侯某1晚去了一会，一进门，王某2打了侯某1两个耳光，骂了他一顿，他们两个不敢顶嘴（怕王某2打了），平时他们吃饭、住宿及要账的车费、油费都由王某2开支。除王某2外，腾某和安某说了算，腾某和安某是王某2的左膀右臂。王某4和他们要过账，他们经常在一起的有安某、侯某1等人，腾某和安某听王某2的，他和侯某1听安某的。王某2有时给零花钱，也买过衣服。 16、同案犯侯某1供述，证实2012年9月22日他因欠王某2高利贷被迫参加的王某2“公司”。王某2是这伙人的“大哥”，这伙人都听他的话。例如，他看管的欠债人杨某8跑了，被王某2打了一顿，他不敢反抗。王某2召集他、安某、腾某经常在“公司”（乌拉山镇政法路宾馆小区2单元4楼西户）一起吃饭、商议要账的事，王某2坐镇指挥，安排腾某负责放高利贷，他、安某、王某3等人负责要账。王某2平时给他、安某、王某3100元、200元不等的零花钱，买过衣服。腾某最先加入“公司”，安某加入“公司”一年多了，王某32012年9月份加入的，他们经常固定在一起的有他、王某2、腾某、安某、王某3等人。除王某2外，腾某和安某说了算。他和王某3跟安某的了，听安某的。笔记本上记录每次要账去的地方、干什么事、加油、吃饭、向谁要账、利息、本金、欠款人还款日期、还款金额等，这些内容王某2、安某、腾某、王某3都知道。记的“要账技术和要领”，是王某2在“公司”集体给他们教的，并让他记在笔记本上的。王某2平时常提醒他们如何要账，2012年年底，他把笔记本交给了王某2。 17、同案犯王某5供述，证实2012年4月份他欠赌债进的王某2“公司”。王某2是这伙人的“大哥”，他们一起出去要赌账，王某2安顿他们，要账不给钱的，吃住在欠债人家里，欠债人走到哪里就跟在哪里，都听王某2的安排和指挥，腾某负责放高利贷，王某2领着他们要账。要账有奖罚，要回钱，王某2对他们说，挣的钱记在账上，挣多了一次性给他们，要不回钱，王某2就骂他们。除王某2外，腾某和安某说了算。王某2平时给他们零花钱。他去“公司”时，“公司”里有王某2、腾某、安某、刘某。 18、同案犯王某6供述，证实2011年11月至12月期间，通过安某介绍认识王某2，并跟上了王某2。王某2是这伙人的“大哥”，也是这伙人的“老大”。他们都听王某2的安排和指挥。除了王某2外，腾某和安某说了算。出去要赌账，王某2让他们听腾某和安某的，王某2平时给零花钱，经常在一起的有王某2、安某和腾某。 19、同案犯郭某供述，证实2012年他在赌场上借王某2高利贷认识的，王某2是这伙人公认的“大哥”，他们都听王某2的安排和指挥。腾某是王某2的干女儿，腾某说了算，安某听王某2的，王某2让他干什么他就干什么。他替王某2要赌账，王某2和安某共给他2700余元。 20、同案犯杨某1供述称，2012年4月份，他通过安某去的王某2的“公司”。公司固定的成员有王某2、腾某、安某，王某2是这伙人公认的“大哥”，都听王某2的安排和指挥。例如，有一次，王某2让安某来“公司”，安某去的迟了，被王某2骂了一顿，安某吓的不敢说话。除王某2外，腾某和安某说了算，腾某和安某是王某2的左膀右臂。 21、同案犯刘某供述，证实2012年4月份，他加入王某2“公司”的，王某2是这伙人公认的“大哥”、“老大”，他和王某2是亲属，王某2是他的三姨夫，手下有腾某、安某、杨某1、王某5、郭某、王某3、侯某1、朱博、郝晓庆等人，都听王某2的安排和指挥。出去要赌账，王某2让他们听腾某和安某的安排，不要多说话，腾某和安某是王某2的左膀右臂。王某2除了给零花钱外，还给他3000元，在乌拉特前旗乌拉山镇星河广场“花花公子”买过两套衣服，他和杨某1各穿了一套。王某2不让他们出去乱跑、惹事，出去办事让他们听腾某和安某的。 22、同案犯王某4供述，证实2012年王某2给他向王某10、侯某1、高某2、吕某1、黄某1、张某6等人要过账，要账他有时去，有时不去。王某2、腾某没有给他小额贷款公司放过钱，他没有向王某2借过钱。 23、同案犯朱博供述，证实通过王某2认识王某2的，他在“公司”（乌拉山镇政法路宾馆小区2单元4楼西户）和安某、刘某替王某2看管过欠债人，因看管的欠债人跑了，王某2过来骂了他们一顿，他们都不敢反抗。 24、同案犯刘军伟供述，证实王某2指使他和王某6在张某1家住下要账，后张某1将钱还清，他们才离开的。王某2给了他300元钱。 25、同案犯郝晓庆供述，证实2012年春天通过王某5认识王某2的。他和王某5与王某2一起去过许某彩票站，王某2让他们记住拿刀的人，并指使他们把白某3逮住，将白某3打了一顿。 26、同案犯郭某供述，证实他是通过王某5认识的王某2，他在2012年跟王某2、王某5去过许二（许某）的彩票站，也跟王某2、王某5去过先锋镇郭某1家、王某3家要过账。 27、被告人樊某供述，证实他不认识王某2、安某等人，他没有和王某5等人给王某2要过账。 二、被告人樊某敲诈勒索犯罪事实和证据 （一）2012年3、4月份的一天，因被害人王某3在王某2组织的赌场上欠下腾某替王某2放的高利贷27000元未还，腾某、安某找到被害人王某3强迫其打下30000元的欠条并告知是王某2的意思，后被害人王某4了王某23000元。在当年8月份的一天，王某2指使郭某、安某、王某5、被告人樊某又找到被害人王某3让其还款31000元，因被害人王某3当时未能还钱，于是王某2不顾被害人王某3及其家人反对，让郭某、安某、王某5、被告人樊某强行住在乌拉特前旗先锋镇先锋村杨贵社被害人王某3家中，并说什么时候还钱什么时候离开。当晚，安某将郭某、王某5、被告人樊某送到被害人王某3家中居住。次日，被害人王某3被迫将家中枸杞卖掉，又向他人借款凑齐31000元后交给王某2。被告人樊某等人敲诈勒索被害人王某37000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、被害人王某3陈述，证实2012年2、3月份，在王某2组织的赌场上，他借腾某27000元高利贷未还。2012年3、4月份，腾某、安某来到他家要账，并逼迫他打下30000元的欠条，保人是他父母亲。后王某2向他要了3000元的利息，又逼迫他归还31000元。第二天，他被迫凑齐31000元还给了王某2。乌拉特前旗公安局遂于2013年8月3日立案侦查。 2、证人李某5证言，证实腾某来她家要过2次账，还有3个后生在她家住了一晚上，第二天，王某3给了31000元，看管王某3的这些人才离开的。 3、证人王某18证言，证实2012年春天的一天，她家来了一男一女向王某3要账，让儿子王某3打了一张30000元欠条，并让她在欠条上签字、捺手印。 4、证人王某19证言，证实2012年春天的一天，有个女的让他在儿子王某3打的欠条上签字、捺印。第二天，王某3凑齐31000元钱给了那3个后生中的胖后生，他们3人才离开。 5、证人闫某1、王某2证言，证实在他们组织的赌场上，王某3向腾某和安某借过高利贷。 6、辨认笔录及照片，证实王某3辨认出住在其家要账的王某5及王某2和安某；闫某1、王某2辨认出向王某3要账和放高利贷的安某和腾某；王某5辨认出指使其住在王某3家要账的就是王某2，辨认出王某2指使自己和郭某、樊某向王某3索要赌债的王某3家的事实，辨认出樊某。 7、同案犯腾某供述称，2012年2月份，在王某2等人组织的赌场上她和安某放高利贷了，王某3向她借款27000元，利息当时就抽了。2012年3、4月份，她和安某到王某3家要账，王某3给写了欠安某30000元，另加3000元利息的欠条，她回来“公司”交给了王某2。 8、同案犯王某2供述称，他不认识王某3，没向王某3要过钱，其他均不清楚，不知道。 9、同案犯安某供述称，不认识王某3，王某3也不欠他钱的，其他不知道。 10、同案犯王某5供述，证实2012年夏天的一天，他、王某2、安某、郭某、樊某去王某3家要账，王某2让他、郭某、樊某住在王某3家要账。第二天，王某3将钱归还了王某2。 11、同案犯郭某供述，证实2013年他和王某5一起去过先锋镇杨贵村王某3的家要赌博账，向王某3要过钱。 12、被告人樊某供述称，他认识王某5，他没有给王某2要过账。 （二）2012年9月21日下午19时许，因黄某1给其朋友被害人王某20担保向王某4借款4万元未还，王某4和王某2将黄某1带回家中，逼迫黄某1为王某20偿还借王某4的贷款，因黄某1无钱还债，王某4、王某2就强迫黄某1打下借王某44万元钱的借条，并且王某4、王某2指派郭某、郝晓庆、王某3、被告人樊某将黄某1控制在其家中，轮流看管，逼迫黄某1借钱还债，直到24日中午，王拴住把贷款还给王某4后，黄某2获得自由，被告人樊某等人通过非法拘禁黄某1敲诈勒索被害人王某202万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、报案材料、被害人陈述、受案登记表、立案决定书，证实被害人王某5报案及陈述称，2010年12月份，他用长城哈佛车抵押向王某4贷款40000元，月息5分。2011年冬天，被告人王某4让他给打了40000元的借条，黄某1做的保。2012年8月份，王某4未经他允许将车卖了。2012年9月份，黄某1打电话说，王某2把他扣住了，让他给还钱。第三天，他妻子贾某3给王某4还了50000元。这样，他多给王某2还了20000元。乌拉特前旗公安局遂于2013年7月3日立案侦查。 2、证人贾某3证言，证实2012年9月份的一天，黄某1打电话说，他被王某2等人控制了，后她和王永胜到二手车行，将50000元钱交给了王某4的妻子蒋某。 3、证人蒋某证言，证实2010年王某5向她贷款40000元，用长城哈佛车作抵押，并写了售车协议。后她将车以25000元的价格卖给了临河鸿桥二手市场的王晓波，2012年9月份，贾某3和王永胜到二手车行把钱还清了。 4、证人黄某1证言，证实2012年9月份，他被王某2、王某4从单位带回其乌拉特前旗的住处，王某2逼迫他写下40000元的借条，并指派同案犯王某3、郭某、樊某等4人看管他。 5、同案犯王某4供述，证实2009年至2010年期间，王某5向他借款40000元，用长城牌车作抵押，签了买卖合同。因他急用钱，将车以20000元的价格卖了，后来王某5又给了他30000元钱。2012年几月份记不清了，他、王某2等人到哈业胡同车站将黄某1带回乌拉特前旗黄某1家，后他回了二手车行。 6、同案犯王某3供述，证实2012年9月份的一天，王某2指使他、郭某等人在黄某1家看管黄某1，住了3晚上才离开。 7、同案犯郝晓庆供述，证实2012年夏天的一天，王某2指使他、王某3、郭某、樊某在公交车站附近一户人家看管了一个人，在其家王某2让这个人打的欠条，王某2让他、王某3、郭某、樊某在那张条子上签的字。 8、同案犯王某2供述称，他没有找过王某5要过账，其他的不知道、不清楚。 9、同案犯郭某供述，证实具体事实时间长记不清了，王某5给了多少钱也记不清了。 10、被告人樊某供述，他没有给王某2要过账。 三、被告人樊某非法拘禁的犯罪事实及证据 2012年9月21日19时许，因被害人黄某1给其朋友王某5担保向王某4借款40000元未还。王某4与王某2去包头市哈业胡同火车站将被害人黄某1骗出，带回其在乌拉特前旗乌拉山镇道口路四街坊21号家中，逼迫被害人黄某1为王某5偿还借王某4的贷款。因被害人黄某1无钱还债，王某4、王某2指派郭某、郝晓庆（已判刑）、王某3、被告人樊某将被害人黄某1控制在其家中，轮流看管，逼迫被害人黄某1借钱还债。直到24日中午，王某5把贷款还给王某4后，被害人黄某2获得自由。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、报案材料、被害人陈述、受案登记表、立案决定书，证实被害人黄某1报案及陈述称，2012年9月21日，王某2、王某4等人从包头市哈业胡同火车站强行将其带回家中，并指使王某3、郝晓庆等人看管、控制他。在他家逼他写了一张4万元的借款，还让看管他的王某3、郭某、樊某、郝晓庆作担保人。第三天，王某5把钱还了，他才获得自由。乌拉特前旗公安局遂于2013年7月1日立案侦查。 2、证人郭某4证言，证实2012年9月份的一天晚上20时许，黄某1打电话说，被王某4等人强行带回乌拉特前旗乌拉山镇艺高厨房吃饭，他去给付的饭钱。 3、证人贾某3证言，证实2012年9月份的一天，黄某1打电话说被王某2等人控制了，后她和王永胜到二手车行，将50000元钱交给了蒋某。她和王永胜开车去了黄某1住处，看见从黄某1家出来几个后生。 4、证人王某5证言，证实2011年冬天，黄某1做担保他向王某4贷款40000元未还。2012年9月份，黄某1打电话说，他被王某2扣住了，逼迫他还钱。第三天，他妻子贾某3将50000元钱还给了王某4，黄某2被看管的人放了。 5、辨认笔录及照片，证实黄某1辨认出看管他的地点，看管他的就是王某3、郝晓庆、郭某；郭某4辨认出黄某1在乌拉特前旗乌拉山镇艺高厨房请吃饭的就是王某4；郝晓庆辨认出指使他看管黄某1的就是王某2的事实，同时辨认出黄某1就是2012年夏天王某2让他在黄某1家中看管的人，辨认出乌拉山镇道口路四街坊21号就是王某2让他看管黄某1的地方；王某3辨认出乌拉山镇道口路四街坊21号就是黄某1家，也是2012年9月份王某2指使他看管黄某1的地方。侯某1辨认出樊某就是和安某等人向他要账的人。 6、乌拉特前旗公安局刑事侦查大队从王某2处扣押的借条，证实黄某1借王某440000元，担保人是郝晓庆、王某3、郭某、樊某。 7、鉴定聘请书、内蒙古迪安恒正司法鉴定中心司法鉴定意见书、鉴定意见通知书证实，乌拉特前旗公安局刑侦大队委托内蒙古迪安恒正司法鉴定中心对时间为2012.9.23的《借条》上“樊某”签名字迹是否为樊某本人所写进行鉴定，经鉴定，时间为2012.9.23的《借条》上担保人处“樊某”的签名字迹为樊某书写字迹。 8、鉴定聘请书、乌拉特前旗公安局物证鉴定室鉴定书、鉴定意见通知书证实，乌拉特前旗公安局刑警大队委托乌拉特前旗公安局物证鉴定室对“2012年9月23日黄某1借条”上担保人樊某签名处的捺印指印是否与樊某十指指纹手印样本同一，经鉴定，“2012年9月23日黄某1借条”上担保人樊某签名处的捺印指印与樊某右手食指捺印样本为同一人所留。 9、同案犯王某3供述，证实2012年9月份的一天，王某2指使他、郭某等四个人在黄某1家看管黄某1，借条是在看管黄某1的第一天王某2让他们四个人在担保人处签的，他们在黄某1家住了3晚上才离开。 10、同案犯郝晓庆供述，证实2012年夏天的一天，王某2指使他、王某3等人在公交车站附近一户人家看管了一个人，在其家王某2让这个人打的欠条。2012年夏天，有人打电话让他去公交车站，他打车去了后黄某1出来接的他，当时看见王某2、安某、王某4、王某5、郭某、樊某、王某3在这户人家中，还看见2个欠债的人。王某2让他、樊某、郭某、王某3把另一个欠债人看管好，在他们看管的那个人的家中，王某2让欠债人打的条子，王某2让他、王某3、郭某、樊某在那张条子上签的字。吃住在那人家中。 11、同案犯王某2供述，他没见过黄某1，没有找过黄某1要过账，其他的不知道、不清楚。 12、同案犯郭某供述，他没有将黄某1骗出火车站，但是他参与了轮流看管黄某1。 13、同案犯侯某1供述，证实他在2012年被人从五原带回前旗时候在场的有安某、郭首江、王某3、王宏伟、董跃、樊某，当时安某和郭首江提着他的裤带将他带到车上，其他人拉扯他，带回前旗去了火车站周围黄某1的家里，后又将他带到了桥南王某4的二手车交易店里。在黄某1家和王某4的二手车交易店里有王某2、安某、郭首江、王某3、王宏伟、董跃、樊某及一个叫子毅的看管过他。 14、被告人樊某供述，他认识王某5，他没有给王某2要过账，也没有和王某5替别人看管人。 四、被告人樊某犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪还有下列证据证实。 1、乌拉特前旗人民法院（2014）乌前刑初字第66号刑事判决书、巴彦淖尔市中级人民法院（2015）巴刑一终第10号刑事裁定书，证实同案犯王某2、安某、腾某等人因犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、赌博罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪于2014年12年20日被乌拉特前旗人民法院判处刑罚的事实，王某2、安某、腾某、王某3、王某4不服一审判决上诉，巴彦淖尔市中级人民法院于2015年12月11日裁定驳回上诉，维持原判。 2、户籍证明，证实被告人樊某的身份信息。 3、在逃人员登记/撤销表，证实被告人樊某被网上追逃并被抓获的情况。 4、被告人樊某入所健康检查表，证实被告人樊某入所时健康状况。 5、调取证据通知书、调取证据清单、向包头市公安局调取樊某行政处罚决定书证实，2017年5月11日樊某因打伤人被包头市公安局青山区分局行政拘留十五日，并处罚款1000元。 6、协助查询财产通知书，证实樊某在中国农业银行、中国邮政储蓄银行、中国银行、中国建设银行、包商银行、内蒙古乌拉特农村商业银行、中国工商银行存款情况。 本院认为，被告人樊某参加以王某2为首的黑社会性质组织，与腾某、安某、王某3、王某5等人从事违法犯罪活动，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，且属共同犯罪；被告人樊某伙同他人敲诈勒索私人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，且属共同犯罪；被告人樊某伙同他人以索要赌债为目的，采用强制的方法，非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，且属共同犯罪；公诉机关指控上述罪名成立，本院予以支持。被告人樊某一人犯数罪，应当数罪并罚。 关于被告人樊某及辩护人提出被告人樊某没有参加以王某2为首的黑社会性质组织，没有实施敲诈勒索、非法拘禁行为，不构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪的辩解及辩护意见。经查，自2012年开始，被告人樊某参加以王某2为首的黑社会性质组织，在王某2的指使下多次伙同该犯罪组织成员安某、王某3、王某4、王某5、郭某等人采取辱骂、威胁、恐吓等手段，向被害人王某3、王某5索要赌债和债务，致使被害人产生心理恐惧，敲诈被害人现金共计27000元，将被害人黄某1控制，剥夺他人人身自由，并以此方法向被害人王某5索要欠款，致使被害人不敢举报、控告，严重危害了社会治安和人民群众的安全感。被告人樊某的行为已经构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪。故对该辩解及辩护意见，本院不予支持。 关于被告人樊某及其辩护人提出被告人樊某作为担保人的借条未做司法鉴定前不能作为定案依据，经查，通过司法鉴定，该借条上担保人“樊某”字迹及捺印均与被告人樊某的字迹及指纹相符，可以证实被告人樊某参加了非法拘禁被害人黄某1并敲诈勒索被害人王某5犯罪活动，故对该辩解及辩护意见，本院不予支持。 关于被告人樊某的辩护人提出被害人黄某1的陈述与同案犯侯某1的供述互相矛盾，被告人樊某没有参加黑社会性质组织的辩护意见，经查，被告人樊某参加以王某2为首的黑社会性质组织有同案犯王某5、侯某1、郝晓庆的供述及借条等证据证实，故对该辩护意见，本院不予支持。 综上，根据被告人樊某的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四款、五款、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、三款、第二十五条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定判决如下： 被告人樊某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币15000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币25000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2023年11月25日止；罚金于判决生效后五日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审判长 许 承 审判员 王 荣 审判员 杨亚帅 二〇二〇年六月四日 书记员 张 阳 刘百川 附适用法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百九十四条第一款组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产;积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产;其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 第四款犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 第五款黑社会性质的组织应当同时具备以下特征： (一)形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定; (二)有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动; (三)以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众; (四)通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 第三款为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下，数罪中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条组织、领导、参加黑社会性质的组织又有其他犯罪行为的，根据刑法第二百九十四条第三款的规定，依照数罪并罚的规定处罚；对于黑社会性质组织的组织者、领导者，应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚；对于黑社会性质组织的参加者，应当按照其所参与的犯罪处罚。