重庆市巴南区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0113刑初69号公诉机关重庆市巴南区人民检察院。被告人江凯，男，1995年2月13日出生于重庆市巴**，汉族，大专文化，无业，住重庆市巴**。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月11日被重庆市公安局巴南区分局刑事拘留，经重庆市巴南区人民检察院批准，于同年10月17日被执行逮捕。现羁押于重庆市巴南区看守所。指定辩护人孟冰，重庆泰洪瑞律师事务所律师。重庆市巴南区人民检察院以渝巴检刑诉﹝2020﹞42号起诉书指控被告人江凯犯诈骗罪一案，于2020年2月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，由审判员涂恩担任审判长，与人民陪审员吴洪兰、穆礼芬组成合议庭，于2020年5月20日召开庭前会议，同日公开开庭进行了审理，重庆市巴南区人民检察院指派检察官郭晓晴出庭支持公诉，被告人江凯及其指定辩护人孟冰，侦查人员夏某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。重庆市巴南区人民检察院指控，被告人江凯与被害人张某某系高中同学。2019年8月初，江凯谎称在房产中介公司上班，可以帮张某某以内部优惠价格购买重庆市巴南区万达广场的商铺。同月8日下午，江凯将张某某及其母亲周某某带至巴南区万达广场附近的“湘渝木桶饭”商铺，称该商铺内部价88万元，首付5万元，月供5000元还带两年租约。张某某同意购买并按照江凯的要求于2019年8月10日分5笔将13万元首付款转到江凯的中国银行账户和支付宝账户。江凯收到款项后将大部分用于网络购买彩票。同月12日，在张某某催促签订合同的情况下，江凯从网上搜索“葛贝”的名字及身份证号码，以商铺业主的名义书写收到张某某购买商铺定金5万元的收据微信发给张某某。2019年8月15日，江凯告知张某某首付多交10万元商铺总价可以便宜8万，张某某于当日向江凯中国银行账户转款10万元。江凯收到款项后全部用于网络购买彩票。2019年8月16日，江凯以投资贸易软件为由，向张某某借款10万元，张某某向江凯的中国银行账户转款10万元。江凯收到款项后全部用于网络购买彩票。2019年8月26日，江凯以投资的贸易软件必须继续投资20万元才能将之前的投资款取出来为由，向张某某借款20万元。江凯收到款项后全部用于网络购买彩票。2019年9月2日，江凯以投资的贸易软件必须继续投资30万元才能将之前的投资款取出来为由，向张某某借款30万元。江凯收到款项后全部用于网络购买彩票。2019年9月10日，江凯以必须再投资35万元才能将之前的投资一次性取出来还款为由，向张某某借款35万元，并承诺借款到账后2小时左右就能全部取出来归还张某某。江凯收到款项后全部用于网络购买彩票。因未能归还款项，2019年9月10日20时许，张某某的亲属向公安机关报案，后将江凯扭送至派出所。公诉机关就指控的事实，举示了户籍信息、受案登记表、到案经过、银行账户信息及交易明细等书证，证人江某1、陈某某、林某某、肖某某等人的证言，被害人张某某的陈述，被告人江凯的供述及辩解，辨认笔录、辨认现场笔录及照片，电子数据检查笔录等证据，认为被告人江凯的行为构成诈骗罪，建议判处被告人江凯有期徒刑十二年至十四年，并处罚金。被告人江凯辩称，对公诉机关指控的罪名无异议，但对金额有异议，23万首付款是诈骗款，其他的95万元是借款。他和张某某的亲属进行商量后一起去的派出所，他是自愿到派出所去的。被告人江凯的辩护人提出，对被告人江凯自己承认的23万元诈骗事实和金额无异议，其他95万元应当以民间借贷认定，被告人出具了借条，只是暂时没有还款能力，但并未丧失偿还能力，借款用于投资，未捏造事实，隐瞒真相，也无非法占有的主观目的，因此对该部分的指控不能成立。被告人江凯是自愿到派出所去的，对其供述的23万元应认定自首。经审理查明，被告人江凯与被害人张某某系高中同学。2019年8月3日，江凯谎称在房产中介公司上班，以内部人员身份有优惠为由向张某某介绍购买万达商铺。同月8日下午，江凯将张某某及其母亲周某某带至巴南区万达广场附近的“湘渝木桶饭”商铺，称该商铺内部价88万元，首付5万元，月供5000元还带两年租约。张某某同意购买并按照江凯的要求于2019年8月10日分5笔将13万元首付款转到江凯的中国银行账户和支付宝账户。江凯收到款项后将大部分用于网络购买彩票。同月12日，在张某某催促签订合同的情况下，江凯从网上搜索“葛贝”的名字及身份证号码，以商铺业主的名义书写收到张某某购买商铺定金5万元的收据微信发给张某某。2019年8月15日，江凯告知张某某首付多交10万元商铺总价可以便宜8万，张某某于当日向江凯中国银行账户转款10万元。2019年8月16日，江凯以投资贸易软件为由，向张某某借款10万元。2019年8月26日，江凯以投资的贸易软件必须继续投资20万元才能将之前的投资款取出来为由，向张某某借款20万元。2019年9月2日，江凯以投资的贸易软件必须继续投资30万元才能将之前的投资款取出来为由，向张某某借款30万元。2019年9月10日，江凯以必须再投资35万元才能将之前的投资一次性取出来还款为由，向张某某借款35万元，并承诺借款到账后2小时左右就能全部取出来归还张某某。江凯收到前述款项后用于在网络上购买彩票。2019年9月10日20时许，张某某向被告人江凯催款未果后，其亲属向公安机关报案，并一起将被告人江凯拉到派出所调解处理，公安机关在询问情况后将其带至办案区讯问。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：一、客观证据部分1．受案登记表、立案决定书、拘留通知书、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证等法律文书证实：案发情况及对被告人采取强制措施情况。2．手机截图、中国银行客户回单等证实：被害人张某某向被告人江凯转款的情况。3．扣押决定书、扣押清单、辨认手机照片证实：从被告人江凯处扣押作案工具苹果手机一部。4．户籍信息、到案经过及情况说明证实：被告人江凯系成年人，2019年9月10日，被被害人张某某及亲属拉到派出所。5．收据截图证实：被告人江凯假冒“葛贝”名义向被害人张某某出具一张收到万达金街商铺定金5万元的收据。6．江凯手机截图、银行账户交易流水证实：被害人张某某向被告人江凯转款，被告人江凯将钱用于网络赌博的情况。7．个人房屋登记信息查询证明、个人信用报告、情况说明等证实：被告人江凯夫妻名下无房产、车辆及银行存款情况。8．公司登记信息及情况说明证实：公安机关到广州志勤科技有限公司等与江凯银行账户有交往多家公司的注册登记地址调查，在其注册登记地址均未找到这些公司。9．辨认笔录、辨认现场笔录及照片证实：被告人、被害人及证人相互辨认，指认现场的情况。10．电子数据检查笔录证实：对被告人江凯手机数据检查的内容。二、主观证据部分1．证人江某1的证言证实：他儿子江凯和儿媳因为江凯赌博在闹离婚，他因为江凯赌博替江凯还了50万左右，现在完全没办法了。江凯名下没有任何资产，写在江凯名下的房屋和车子已经被他卖了抵债了。2．证人陈某某的证言证实：她和江凯是夫妻关系，在2018年8月左右她才知道江凯有赌博行为。3．证人林某某的证言证实：他是高德房地产经纪有限公司的职员，主要销售商业门面，不认识江凯，2019年8月20日，在58同城上和一个叫江凯的人聊过买门面的情况，江凯点了巴南万达广场湘渝木桶饭的门面，简单聊了几句，之后就没联系了。4．证人肖某某的证言证实：他是巴南万达广场湘渝木桶饭门面的所有权人，没有卖这个门面。5．证人周某某的证言证实：2019年8月10日左右，她女儿张某某说有同学在万达卖门面，总价88万，首付13万，感觉很便宜，就和张某某去看了门面，凑了13万首付，张某某转给了她同学，后来她同学又说多付10万首付，总价可以少8万，就又转了10万过去。张某某说一直没签合同，直到9月10日，她才知道张某某转了很多钱给她同学，被骗了。6．证人邓某某的证言证实：她是房屋中介的员工，江凯曾经是他们公司职员，2019年1月辞职离开了。7．证人董某的证言证实：张某某是她表妹，张某某说要买门面，一共找他借了50万元。2019年9月10日，张某某打电话说钱拿不出来了，她喊张某某把江凯带过来别让他走了，过了一会儿，张某某和江凯到了她家附近，她和她老公去见了江凯和张某某，后来一起到了花溪派出所。8．证人王某某的证言证实：张某某是他老婆的表妹，2019年9月10日，张某某打电话说借他们的50万被骗了还不回来了。就让张某某把江凯带过来，江凯说他住在花溪街道，他们就到花溪派出所去报案了，是他们把江凯拉进派出所的，但江凯也没反抗。9．证人张某、刘某、欧阳某某的证言证实：不认识江凯，未与江凯有过经济交往，未从事过彩票、网络赌博等业务，曾经将支付宝账号借给他人使用过，不清楚江凯曾向其支付宝转账的情况。10．侦查人员夏某某出庭作证证实：2019年9月10日，被害人张某某及其家属、江凯在花溪派出所前面五六十米的地方发生了纠纷，江凯的父母来了后也没有解决好，才到派出所来的，张某某的亲属拉着江凯进的派出所，江凯没有反抗。经过调查，江凯将95万款项绝大部分通过网络的形式赌博了。11．被害人张某某的陈述及其辨认笔录证实：2019年8月8日，她同学江凯带她和她妈妈在万达看门面，8月9日，她给江凯打电话说想买那个门面，约好8月10日去签合同。8月10日，江凯让她转13万，她就转了13万到江凯的中国银行账户。8月15日，她给江凯打电话说签合同，江凯说再交10万首付，总价可以便宜8万元，她相信了，就又转了10万到江凯的中国银行账户。8月16日，江凯说投资贸易找她借钱，她就给江凯转了10万元。8月26日，她打电话喊江凯还钱，江凯说继续要投资才能取出来，要求再借20万，她凑了20万又转给了江凯。9月2日，江凯又说要投资到60万才能一次性取出来，她想再借30万就可以把之前借她的一起还了，就相信江凯说的了，就又转了30万给江凯。9月10日，江凯说再借35万，这是最后一次投资，不然还不了前面的钱，她已经给他借了60万投资，为了尽快把钱要回来，再一次相信了他，只好东拼西凑借了35万转给江凯了，一共转了118万。后来江凯还是不是找理由不还钱，她就带着江凯找到了她的姐夫，带着江凯一起到了花溪派出所报案。12．被告人江凯供述和辩解及其辨认笔录证实：他2018年10月开始在网上参与赌博，和被害人张某某是高中、大学同学，他从张某某处借款118万元。2019年8月3日，他给张某某介绍购买万达商铺，2019年8月10日，张某某向他转款13万元。8月15日，他说再拿10万，多付首付就有优惠，张某某给他转了10万元。8月16日，以贸易投资为由找张某某借款，张某某给他转了10万元，他将这些款项均用于网络赌博，张某某催得紧，他就在网上搜索了葛贝的名字和身份证，以葛贝的名义给张某某写了一张5万元定金的收据。张某某多次催他和老板见面签合同，他都以老板有事或老板亲人过世等理由推脱。后他以万达商铺有问题为借口要求张某某将该23万借其投资贸易软件，实际没有投资贸易软件，已经全部投到“彩票网”APP里面了。8月26日前后，他喊张某某再借20万，说这样就可以把之前借她的钱一起取出来还她，她相信了，就给他转了20万元，这些钱也被充值到“彩票网”APP了。9月2日，他以同样的方式说需要继续投资到贸易软件才能把之前的钱取出来找张某某借款30万元，张某某向他转款30万元。9月10日，他以同样的理由找张某某借钱，张某某给他转了35万元。借的钱全部充值到“彩票网”APP赌博用了。他没有房子、车子和存款。上述证据，收集程序合法，内容客观真实，证据与证据之间形成锁链，能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人江凯以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人1180000元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人江凯对其中230000元如实供述并认罪，可酌定从轻处罚。关于被告人江凯及其辩护人提出公诉机关指控的其中950000元系借款，不属于诈骗的辩解意见，根据在案证据，被告人江凯无任何资产和稳定的收入，明知自己无偿还能力，在已通过“虚构买房的方式骗得被害人230000元”的情况下，利用被害人希望尽快得到偿还的心理，再次编造“投资且只有达到一定投资额度才能拿回投资偿还被害人”的虚假事实，一步步骗取被害人向其借款，并将绝大部分借款用于网络赌博，给被害人造成巨大经济损失，其虚构事实并非法占有他人钱财的目的明确，其行为已构成诈骗罪，该辩解意见与本院查明事实不符，不予采纳。关于辩护人提出被告人江凯系自动到案，其供述的230000元应认定自首的意见，被告人江凯系被被害人及亲属拉到派出所，其到派出所的目的也不是为了投案自首，到案后也仅供述了少部分即诈骗230000元的犯罪事实，庭审中仍坚持950000元系借款，其行为不符合自首条件，辩护人提出对230000元认定自首的意见也于法无据，对该意见不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人江凯犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金四十三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2019年9月11日起至2032年3月9日止，已折抵刑期一日；罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳）二、责令被告人江凯退赔被害人张某某损失1180000元（限本判决生效之日起三十日内给付）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  涂 恩人民陪审员  穆礼芬人民陪审员  吴洪兰二〇二〇年六月二十九日法官 助理  乔兴秀书 记 员  周维娜