广东省湛江市霞山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0803刑初305号公诉机关湛江市霞山区人民检察院。被告人许某贞，男。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年1月1日被羁押，同日被刑事拘留，同月17日被逮捕。现羁押于雷州市看守所。辩护人夏宏，广东海东律师事务所律师。湛江市霞山区人民检察院以霞检诉刑诉[2019]286号起诉书指控被告人许某贞犯合同诈骗罪，于2019年8月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。根据公诉机关的建议，本案延期审理二次。湛江市霞山区人民检察院指派检察员陈明霞出庭支持公诉。被告人许某贞及其辩护人夏宏到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人许某贞于2015年开始，对被害人吴某谎称说与湛江市开发区的黄某校长关系比较好，可以承包湛江市开发区的食堂和小卖部，并私自雕刻了湛江市开发区的公章，与被害人吴某签订《加盟合同书》、《饭堂租赁协议》、《转让合同》、《收据合同》等多份合同书，欺骗受害人吴某577500元。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，据此认为，许某贞的行为均已构成合同诈骗罪，提请法院依法判处。被告人许某贞对公诉机关指控的罪名无异议，辩称其仅诈骗了被害人6万元，2017年之后的借款是其与被害人的共同借款，用于偿还他们共同的贷款。其辩护人提出如下辩护意见：第一，对公诉机关指控的罪名无异议。第二，被告人虚构加盟合同书骗取了被害人6万元。第三，起诉书指控诈骗金额577500元，大部分现金存入并没有显示对方的账户名及姓名，无法证实这些款项均为被害人存入。经审理查明，1.2015年8月份，被告人许某贞以加盟湛江开发区工贸职中学校的饭堂经营为由，与被害人吴某签订伪造的《加盟合同书》，诈骗被害人加盟费60000元。合同签订后，被告人支付3个月的分红13500元给吴某。最终，许某贞诈骗被害人46500元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：（1）被害人吴某的陈述，主要内容：2015年8月份，许某贞以加盟湛江市开发区食堂为由诈骗了吴某人民币60000元，并签订了《加盟合同书》。之后，许某贞支付给吴某三个月的分红共计人民币13500元。（2）被告人许某贞的供述及辩解，主要内容：2015年，许某贞以加盟湛江市开发区食堂为由诈骗了吴某人民币60000元，并伪造了《加盟合同书》。（3）证人黄某的证言，主要内容：我于2013年开始任湛江经济技术开发区第二中学的副校长，该学校在2010年之前是叫做湛江经济技术开发区工贸职业高级中学。我是负责管理后勤工作的，因此饭堂归我管理。当时承包饭堂的是李建辉，许某贞是饭堂的师傅。《饭堂租赁协议》、《转让合同》、《加盟合同书》、《收据合同》上面的签字不是我本人签的，上面的公章也是错误的。原来学校叫做湛江经济技术开发区工贸职业高级中学，但到了2016年就改称湛江经济技术开发区第二中学了，并且当时我是副校长。（4）《加盟合同书》，证明被告人伪造加盟合同书诈骗吴某，合同主要内容为湛江开发区工贸职中学校食堂同意吴某加盟，加盟资金为6万元，期限是一年半，每月分红4500元，2017年3月退股时退还加盟资金6万元。2.2017年，被告人以承包湛江开发区工贸职中学校的饭堂、小卖铺为由，与被害人吴某签订伪造的《转让合同》、《收据合同》、《饭堂租赁协议》，诈骗被害人人民币445700元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：（1）被害人吴某的陈述，主要内容：签订《加盟合同书》的第四个月份，许某贞让我受让学校食堂小卖铺，经营期限为3年，并说分红的钱先不给我，先用来承包小卖铺，我听后便同意了，但之后他便再没有给我分红。2017年1月份，他拿了一份《转让合同》给我，说小卖部的转让已经处理好了，转让费是5万元，并让我签字。到了2月份，我要经营小卖铺，但许某贞说要先用我的名字办理工商执照及卫生许可证才能经营，并一直说证件没有办好，所以我也一直没有经营小卖铺。后来，许某贞自称和校长黄某很熟，说他可以把学校正在营业中的食堂承包下来，经营时间3年，但是自己没有钱，让我去筹钱。我想到之前的分红很高，觉得利润很高，也同意承包饭堂经营。接着他说学校要求一次性交齐三年半的租金和进场押金，由于学校一年只能算9个月，三年半一共32个月，每个月的租金为15000元，进场押金10万元，总计58万元。我筹到钱后，在许某贞的要求下，有部分钱直接交现金给许某贞，有部分交给门卫的保安及收剩饭剩菜的阿姨，有部分存到了许某贞、彭某、陈继明的银行账户，还有部分用微信、支付宝转账给许某贞，一共给了586600元。算上之前给的加盟费18万元，我一共给了他766600元。经计算，我通过农业银行柜员机存款的形式汇了72000元给彭某（尾号2372），汇了2万元给陈继明。我在农业银行汇了266900元给许某贞（账户尾号3077），在中国银行汇了1900元给许某贞。肖培兴是我的妹夫，当时许某贞说需要用钱找校长办事，我就让我妹夫给他转了15000元。（2）被告人许某贞的供述及辩解，主要内容：《转让合同》也是我和吴某在南站找人伪造的，黄某的名字是我冒签的，之后再让吴某在上面签字。伪造该合同的原因同加盟合同书。《收据合同》、《饭堂租赁协议》是我和吴某在南站找人做的，然后叫吴某在协议上签字，黄某的名字是我冒签的。《饭堂租赁协议》最后一页写的“同意退股”是因为吴某给了我很多钱，我暂时无力偿还，便和吴某说我先欠着他，有钱再还。我并没有在学校承包到饭堂和小卖部，我第一次收到吴某6万元，之后收到6万元，吴某没有在微信或支付宝上汇款给我。另外，我欠了林某的钱，林某让我汇钱给彭某，于是我就让吴某将钱汇入彭某账户作为还款。我拿了2万元给“胜仔”做电动车生意，其他的都让我日常消费和偿还借款利息了。我的农业银行和建设银行账户收到了吴某的汇款，但是数额很少。（3）证人黄某的证言，主要内容：我于2013年开始任湛江经济技术开发区第二中学的副校长，该学校在2010年之前是叫做湛江经济技术开发区工贸职业高级中学。我是负责管理后勤工作的，因此饭堂归我管理。当时承包饭堂的是李建辉，许某贞是饭堂的师傅。《饭堂租赁协议》、《转让合同》、《加盟合同书》、《收据合同》上面的签字不是我本人签的，上面的公章也是错误的。原来学校叫做湛江经济技术开发区工贸职业高级中学，但到了2016年就改称湛江经济技术开发区第二中学了，并且当时我是副校长。（4）证人彭某的证言，主要内容：我不认识许某贞和吴某，但因为许某贞欠我表哥林某的钱，在许某贞还钱的时候，林某让许某贞将其汇入我的农业银行账户（62282706212********）。（5）证人林某的证言，主要内容：2015年12月份至2016年7月份，我借给许某贞共计9万元，他就陆续还了7万多元给我。（6）《饭堂租赁协议》，证明被告人伪造饭堂租赁协议诈骗吴某，合同内容为吴某自2017年4月1日起至2020年4月1日止，承包位于湛江市开发区食堂，租金为每个月15000元，每年按九个月收取租金，押金10万元已付齐，落款日期为2017年4月1日。（7）《转让合同》，证明被告人伪造转让合同诈骗吴某，合同主要内容为湛江开发区工贸职中学校将第二中学的食堂小卖部转让给乙方，转让金额为5万元，经营期限为三年，即自2017年2月至2020年底终止，落款日期为2017年1月7日。（8）《收据合同》，证明被告人伪造收据合同诈骗吴某，主要内容为吴某承包湛江开发区工贸职中学校饭堂三年，自2017年3月1日至2020年3月1日止，学校共收到吴某交的承包租金37万元。（9）被告人许某贞、被害人吴某、证人林某、彭某的银行流水及现金存入凭证，证明吴某于2017年1月17日现金存入陈继明农业银行尾号为3877账户10000元；2017年2月4日至3月28日期间现金存入许某贞建设银行尾号为3077账户81800元；2017年2月21日至2017年10月9日期间现金存入许某贞农业银行尾号为9775账户266900元。2017年1月至2017年3月期间现金存入彭某农业银行尾号为2372张账户72000元。（10）微信转账凭证截图，证明吴某委托肖培兴分别于2017年1月25日、2017年5月15日转账5000元、10000元。（11）审计报告，证明2017年1月27日至2017年3月14日期间，彭某尾号为2372的中国农业银行卡有9笔现金存入交易，合计7.2万元，未见显示对方的银行账户／卡号和户名。2017年2月21日至2017年10月9日期间，吴某（账户尾号7478）向被告人转账7万元，其余34笔交易均通过现金方式存入，合计19.69万元，未见显示对方的银行账户／卡号和户名。2017年1月26日至2017年3月28日期间，许某贞尾号为3077的中国建设银行有15笔现金存入交易，合计9.17万元，未见显示对方的银行账户／卡号和户名。2017年3月7日至6月24日期间，许某贞尾号为2869的中国银行有三笔现金存入交易，合计1900元，未见显示对方的银行账号／卡号和户名。2017年1月17日，林某尾号为3877的中国农业银行账户有1笔现金存入交易，金额1万元，未见显示对方的银行账户／卡号和户名。2017年1月25日和5月15日，许某贞的支付宝账户收到2笔转账，合计1.5万元，未见显示对方的银行账户／卡号和户名。此外，公诉机关还提交了下列经庭审举证、质证的证据，本院予以确认：（1）被害人吴某的陈述，主要内容：许某贞在外面欠了好多钱，想找他叔叔借款20万元，但其叔叔不相信他。他就让我以自己的名义向其叔叔借款，当时出于信任，我就答应了，并与许某贞一起向其叔叔借款20万元。后来他的叔叔将钱直接交给了许某贞夫妇，我没拿到钱。（2）证人王某的证言，主要内容：我是许某贞的妻子，我没有在支付宝、花呗、钱站、快贷信用等网络平台借款，也不知道吴某向许某贞的叔叔借款的事情。（3）工商登记资料，证明许某贞于2015年9月16日注册湛江市霞山区莹莹美甲店，经营场所位于湛江市霞山区工业品区**1188铺。（4）机动车查询结果，证明许某贞名下有一辆吉利美日牌小型汽车，抵押标记显示未抵押（取消抵押）。（5）固定电话安装查询结果，证明2017年9月13日，许某贞申请安装一部固定电话。（6）宜信普惠信息咨询（北京）有限公司湛江分公司出具的情况说明及借款协议等材料，证明许某贞于2016年9月23日办理了一笔借款，借款金额为82987.55元。（7）报案材料，证明被害人吴某向公安机关报案称被告人许某贞以加盟、承包学校食堂诈骗其人民币76.6万元。（8）湛江市公安局麻章分局湖光派出所证明，证明被告人没有犯罪前科。（9）人口信息，证明被告人在作案时已年满十八周岁的中国公民。（10）到案经过，证明2019年1月1日，公安机关在海南省海口市琼山区处抓获被告人。关于被告人的辩护人提出对公诉机关指控的诈骗的金额有异议的问题。经查，本案中，被告人以加盟学校食堂为由诈骗被害人人民币60000元，在签订伪造的《加盟合同书》后，被告人支付给被害人分红13500元；之后，被害人在签订被告人提供的伪造的《饭堂租赁协议》、《转让合同》后，于2017年1月至10月期间又通过现金存入或者委托他人支付宝转账的方式支付给被告人许某贞人民币445700元。以上事实有被害人的陈述、被告人的供述及辩解、证人证言、转账凭证、微信转账凭证截图、审计报告、饭堂租赁协议、转让合同、收款合同等证据相互印证，证据之间形成完整证据链，足以认定被告人诈骗被害人492200元的事实。公诉机关指控被告人诈骗金额为577500元与事实不符，应予纠正为492200元。辩护人的该辩护意见与事实相符，本院予以采纳。关于被告人提出2017年之后的借款是其与被害人的共同借款，用于偿还他们共同的贷款的问题。经查，本案中，公安机关根据被告人提供的借贷信息线索排查，仅查询到被告人本人于2016年9月23日通过宜信普惠信息咨询（北京）有限公司湛江分公司办理了一笔借款，金额为82987.55元，借款人不包括被害人。此外，被告人与被害人共同向被告人的叔叔借款属于民事纠纷，与本案无关联性，可另行提起民事诉讼处理。故被告人的该辩解意见与事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人许某贞无视国家法律，以非法占有为目的，利用合同诈骗被害人人民币492200元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人许某贞犯合同诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人许某贞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月1日至2022年12月31日。罚金限于本判决生效第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人许某贞退赔被害人吴某人民币492200元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周向阳审 判 员  陈 丽人民陪审员  黄春兰二〇二〇年六月二日书 记 员  黄宏林附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。