江西省余干县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1127刑初116号公诉机关江西省余干县人民检察院。被告人何魏忠，男性，1992年1月1日出生，汉族，初中文化，经商，户籍所在地江西省余干县，家住余干县，因涉嫌强迫交易罪，于2019年9月6日被上饶市公安局刑事拘留，同年10月4日经余干县人民检察院批准逮捕，同日被余干县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。辩护人吴英山，江西方盈律师事务所律师。余干县人民检察院以余检一部刑诉（2020）65号起诉书指控被告人何魏忠犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、非法拘禁罪，于2020年4月3日向本院提取公诉。本院受案审查后，依法组成合议庭并由审判员万胜凡主审，于2020年5月18日公开开庭进行了审理。余干县人民检察院指派检察长吴邦顺出庭支持公诉，检察官助理胡明华协助出庭支持公诉。被告人何魏忠及其辩护人吴英山到庭参加诉讼。现已审理终结。余干县人民检察院指控：（一）参加黑社会性质组织罪自2003年至2019年5月，同案人刘某1、章迈吸纳社会闲散人员和刑满释放人员，通过实施故意杀人、故意伤害、聚众斗殴、寻衅滋事、敲诈勒索、非法持有枪支等违法犯罪活动，逐步形成以刘某1、章迈为组织者和领导者、以李美仙为领导者，以周某、周学超、周辉胜、朱敏、冯某2、程振平、徐韬安、任志平、童强、刘明、雷横等人为骨干成员，并有几十人参加的黑社会性质组织。被告人何魏忠明知该组织人员较多，以实施违法犯罪为基本活动内容，仍加入并接受刘某1、周某的领导，积极参加该黑社会性质组织实施的非法拘禁、强迫交易等违法犯罪活动，成为该组织的积极参加者。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了下列证据：1.刑事判决书等书证；2.证人吴某1、舒某1等人的证言；3.被告人何魏忠的供述与辩解。（二）强迫交易罪被害人张某1在余干县承包工程期间，刘某1（另案处理）曾打电话给张某1，要求张某1承建的工程所需石料、碎石由其安排的被告人何魏忠输送，否则后果自负。2016年11月，余干县交通运输局将余干县高峰至杨埠工程（以下××）××给金光道环境建设集团有限公司，之后该公司将杨柴公路委托张某1承建，张某1将其所需石料由张某3供应。2017年2月，被告人何魏忠得知情况后威胁张某1及其父亲张某2,强行要求石料改由何魏忠方供应，迫于何魏忠所处黑社会性质组织在余干的恶劣影响力，张某1只得同意。由于何魏忠所运送的石料价格高于市场价，张某1便私下联系东乡县的乐某供应石料。在乐某一方运送石料的过程中被何魏忠发现，何魏忠便带人拦车、恐吓、威胁送货司机冯建民，迫于无奈乐某只好暂停对杨柴公路石料的供应，后来杨柴公路建设期间的石料全部由何魏忠垄断供应，强行供应石料金额为44.3101万元。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了下列证据：1.结算单等书证；2.证人乐某、李某1等人的证言；3.被害人张某1、张某2的陈述；4.被告人何魏忠的供述与辩解；5.辨认笔录。（三）非法拘禁罪1.2015年9月2日上午，余干县市政局工作人员张某3华与同事依法拆除了余干县天达广告公司非法悬挂在余干县中英文学校对面的广告牌，上午11时30分许，何魏忠伙同“疯子”（未确定身份）、“东红”（未确定身份）、“楞子”（未确定身份）等十余人驾驶一辆白色北京现代越野车和一辆咖啡色起亚越野车在余干县叉路口，强行截停正骑摩托车回家的张某3华，何魏忠等人强行将张某3华带走并驱车至余干县信丰乡一水田边，并将张某3华拖至水田中，对张某3华进行侮辱、恐吓、殴打，致使张某3华全身多处受伤，经余干县公安司法鉴定中心鉴定，张某3华的伤势为轻微伤。直至下午1点30分许，张某3华才得以脱离何魏忠等人的控制。2015年11月9日，被告人何魏忠家属吴冬娥与被害人张某3华达成谅解协议，何魏忠家属赔偿张某3华损失费3万元，张某3华对何魏忠行为表示谅解。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了下列证据：（1）证明、谅解协议等书证；（2）证人刘成农等人的证言；（3）被害人张某3华的陈述；（4）被告人何魏忠的供述与辩解；（5）法医学人体损伤程度鉴定书；（6）辨认笔录；（7）天网监控视频。2.2016年11月21日下午，被害人冯某1同刘某1（另案处理）、舒某2在余干县内打麻将，当晚7时许，张衣祥（另案处理）在该房间内发现冯某1胡牌频率过高，怀疑冯某1有作弊的嫌疑，遂对冯某1搜身，在冯某1的身上搜到接收器，并在冯某1的指认下，在该房间内发现摄像头，后张衣祥对冯某1进行殴打。不久，周某、涂险峰（均另案处理）等人赶到，并对冯某1进行殴打。之后涂险峰又电话纠集被告人吴某1、刘忠先后赶来，后张衣祥、涂险峰、吴某1、刘忠等人将冯某1从皇茶苑茶楼带至钜龙大酒店，在钜龙大酒店大厅的楼梯间附近冯某1被余辉文（绰号余老三、另案处理）等人再次殴打，看到冯某1情况不对，张衣祥、涂险峰、吴某1、刘忠等人又将冯某1带至余干县人民医院检查治疗。在余干县人民医院外科大楼四楼住院部，张衣祥和涂险峰带领犯罪嫌疑人何魏忠、吴某1、刘忠（均已起诉）等人持刀轮流看守并威胁冯某1退还赢取刘某1的100万元，直至22日下午15时许，在冯某1家属凑付56万元现金并承诺及时偿还剩余44万元的情况下，经刘某1同意，何魏忠、吴某1、刘忠等看守人员离开医院，释放冯某1，冯某1家人次日将剩下的44万元交给刘某1的司机张勇（另案处理）。事后，怕刘某1等人打击报复，冯某1被家属带至福建省福州市躲避，在躲避期间突发急性脑梗死，经抢救后失去言语及自理能力。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了下列证据：（1）取款记录、入出院记录等书证；（2）证人刘某2、舒某2等人的证言；（3）被告人何魏忠的供述与辩解；（4）辨认笔录。认定上述事实的证据还有：被告人何魏忠的常住人口信息、到案情况说明、财产查封和冻结相关文书等综合性证据。据此，公诉机关认为，被告人何魏忠积极参加具有黑社会性质的组织，以威胁手段强迫他人强买强卖商品，情节特别严重，非法限制他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和囯刑法》第二百九十四条第一款、第二百二十六条第（一）项、第二百三十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。同时被告人何魏忠具有《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、在非法拘禁冯某1案中具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条规定之情节，建议对参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处没收个人全部财产；对强迫交易罪，建议量刑有期徒刑三年，并处罚金二万元，对非法拘禁罪，建议量刑有期徒刑六个月。数罪并罚，建议决定判处被告人何魏忠有期徒刑四年五个月，并处没收个人全部财产。被告人何魏忠对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均不持异议，自愿认罪认罚并签字具结。被告人的辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但认为被告人具有以下从轻情节：1.被告人认罪悔罪态度良好，具有认罪认罚情节，应当从宽处理；2.在非法拘禁张某3华一案中，被告人已经取得了被害人的谅解，应当从轻或减轻处罚；3.被告人在强迫交易罪中，适用法定刑三年以下。理由是：根据刑法精神，法无明文规定不定罪及从轻兼从旧原则。赣高法（2020）第33号，违背了上面的刑法精神，其中对强迫交易罪中规定的情节特别严重的情形规定无效；3.被告人个人财产处置的意见：登记在李某3名下的小型汽车不属于被告人的个人财产，已冻结的存款应先还清银行贷款后再行处置；扣押的个人财产其中有一部分属于夫妻共同财产。经审理查明：（一）参加黑社会性质组织罪自2003年至2019年5月，同案人刘某1、章迈吸纳社会闲散人员和刑满释放人员，通过实施故意杀人、故意伤害、聚众斗殴、寻衅滋事、敲诈勒索、非法持有枪支等违法犯罪活动，逐步形成以刘某1、章迈为组织者和领导者、以李美仙为领导者，以周某、周学超、周辉胜、朱敏、冯某2、程振平、徐韬安、任志平、童强、刘明、雷横等人为骨干成员，并有几十人参加的黑社会性质组织。被告人何魏忠明知该组织人员较多，以实施违法犯罪为基本活动内容，仍加入并接受刘某1、周某的领导，参加该黑社会性质组织实施的非法拘禁、强迫交易等违法犯罪活动，成为该组织的参加者。上述事实，有以下经庭审举证和质证的证据予以证明：1.书证（1）饶公刑诉字（2019）4101、4102号起诉意见书（2）（2019）赣11刑初29号刑事判决书上述二组证据证实以刘某1、章迈为首的盘居余干多年的犯罪集团已被上饶市公安局、上饶市中级人民法院认定为黑社会性质组织。2.证人证言（1）同案犯吴某1的供述，证明“何大炮”（指何魏忠）真名我也不知道，只是知道他和雷横等白马、杨埠的一些社会上混的人关系很好，喜欢在工地上敲诈他人，名声不好。同时证明，2019年9月11日，经其辨认确定“何大炮”的真实身份就是何魏忠。（2）同案犯舒某1的供述，证明何魏忠，外号叫何大炮，他开始是跟着周辉胜的，后来就跟着周某了，好像是周某的马仔。听说几年前他跟着周某做了一个填土方的工程，而且还欺负了别人。听说徐家湾有一伙人会帮他做点事，平时他跟黄埠、杨埠的人玩的比较多，但具体是谁不知道。同时证明，2019年9月12日，经其辨认，确定“何大炮”的真实身份就是何魏忠。（3）证人李某2的证言，证明其知道周某平时玩的人有冯某2、刘建长和何魏忠。周某、冯某2、刘建长和何魏忠都是社会上混的，他们都是“魔仂”的马仔，但是他们之间是什么关系不清楚，只是知道周某出来的早比较有名，何魏忠是后来才跟着他们混的。（4）同案犯周某的供述，证明其是余干县天达广告公司的老板。何魏忠在其公司上了二个月班，是今年（2015年）上半年的时候，因没发他工资就没上班。何魏忠是搞公司检查质量的。（5）证人何某的证言，证明其是何魏忠的父亲，何魏忠跟着周某在天达广告公司做事，后来他因打伤余干县市政局工作人员的事被公安局关了，其就去找周某，周某说是因为市政局拆除了天达广告公司的广告，周某安排何魏忠和其他人一起打伤了余干县市政局工作人员，周某当时也说是公司的事情，他会帮忙处理的。周某在外面做了工程，何魏忠跟着他送了工地的碎石，就是2017年杨埠建设用的碎石。（6）证人李某3的证言，证明其有一次坐何魏忠的车子到县城，碰到了一个好像叫“剑腊仂”的人，当时何魏忠喊了对方“剑哥”，他们聊了几下就离开了，以前只是听说过“剑腊仂”在余干很有名，其也是这次才看到他本人的。“剑腊仂”听说是在县城跟着“魔仂”玩的，在县里名声不好，现在都回忆不起来“剑腊仂”的样子了。（7）证人李某4的证言，证明其是何魏忠的妻子，“剑腊仂”是何魏忠的朋友，其只是知道有这个人，但不认识他。在其和何魏忠结婚之前，何魏忠就和“剑腊仂”认识了。其只知道他们一起在搞什么石头，但没有到过他们做事的地方，不知道他们具体在做什么。其知道何魏忠经常和他老表谭某1一起玩，其他人不认识。（8）证人谭某1的证言，证明何魏忠找其借过钱，都是说需要钱，没有详细说明借款的缘由，其也没有仔细问过他借钱的缘由，也不清楚何魏忠平时是做什么的。（9）证人张某3的证言，证明其认识何魏忠，知道他开了一家天昌石材公司，听大家说他是“魔仂”的马仔。（10）证人李某1、李某5的证言，均证明何魏忠是“魔仂”的马仔，“魔仂”是余干县黑社会的老大，在余干县打打杀杀，手下马仔众多，余干县人只要听到“魔仂”都会怕他，何魏忠是仗着“魔仂”的权势才敢威胁东乡籍老板及张某2的。何魏忠还带了五六个“后生家”，都是何魏忠的马仔。（11）证人吴某2的证言，证明天达公司的老板是周某，其于2015年夏天应聘到天达广告公司做平面设计师，后帮何魏忠做了两个月的兼职会计，只知道何魏忠与周某经常一起玩，但具体是什么关系不清楚。3.被害人的陈述（1）被害人张某3华的陈述，证明天达公司是周某开的。姓何的男子经常帮天达广告公司做事，因平时见的多，所以认识。姓何的男子是跟着周某混的，周某是跟着“魔仂”的，他们在余干社会很有名气，大家都怕他们。（2）被害人张某1的陈述，证明何魏忠称刘某1为老大。何魏忠这个人坏得很，也狂得很，张口就骂人，听起来相当不舒服，但又不敢得罪他。4.被告人何魏忠的供述与辩解，证明2016年其通过朋友在新亚宾馆的台球室认识刘某1，算是朋友关系；周某是近两年通过其老婆舒晓玲认识的，因为其偶尔会和舒晓玲打牌，也会与周某打打麻将吃吃饭。上述四组证据证明，被告人何魏忠系以刘某1为首的黑社会性质组织的成员，常年跟着该组织的骨干成员周某做事，系刘某1、周某的马仔。（二）强迫交易罪被害人张某1常年在余干县承包工程。2016年11月，余干县交通运输局将余干县高峰至杨埠工程（以下××）××给金光道环境建设集团有限公司，之后该公司将杨柴公路委托张某1承建，张某1将其所需石料由张某3供应。2017年2月，被告人何魏忠得知情况后威胁张某1及其父亲张某2,强行要求石料改由何魏忠方供应，迫于何魏忠所处黑社会性质组织在余干的恶劣影响力，张某1只得同意。由于何魏忠所运送的石料价格高于市场价，张某1便私下联系东乡县的乐某供应石料。在乐某一方运送石料的过程中被何魏忠发现，何魏忠便带人拦车、恐吓、威胁送货司机冯建民，迫于无奈乐某只好暂停对杨柴公路石料的供应，后在杨柴公路建设期间的石料全部由何魏忠方垄断供应，强行供应石料金额为44.3101万元。上述事实，有以下经庭审举证和质证的证据予以证明：1.书证（1）2017年2月、3月、7月-9月杨埠调碎石及石粉明细，证明2017年2月、3月、7月-9月，何魏忠与张某2结算碎石款共计443101.705元。何魏忠提供碎石的碎石单价为57.5元、石粉单价为47.5元。（2）2017年余干杨埠工地3月27日-4月6日乐某提供的碎石、石粉单价表，证明乐某提供碎石的单价为38元、46元、49元、40元、51元、54元不等。（3）2017年余干杨埠2-3月份张益群提供的石粉与碎石入库明细，证明张某3一方提供的碎石单价为55.5元、57.5元，石料单价为47.5元。（4）银行电子回单、今借到、何魏忠银行账户、游某账户查询明细，证明张某2一方分两次即2017年10月1日和10月3日共支付碎石款30万给何魏忠、游某，最后一次支付材料款80万给游某。（5）高峰至杨埠工程中标公示、中标通知书、投标保证金缴纳证明、合同协议书，证明金光道环境建设集团有限公司承建高峰至杨埠（县级升级改造）工程。（6）江西天昌石材有限公司企业投资方信息、企业信息、财务负责人信息等，证明天昌石材有限公司的何魏忠、冯某2系自然人股东，该公司注册资本为500万元。2.证人证言（1）证人乐某的证言，证明其在东乡开了一家石料厂，张某2联系其叫其送石料到杨柴公路工地上。2017年3月开始给张某2送石料，5月份就不敢送了。送石料的货车司机被余干当地人拦车威胁过两次。货车司机冯建明（已去世）说余干当地人姓何。（2）证人张某3的证言，证明其与张某1长期合作，需要石料张某1便叫其供应。2017年2月份开始送，送到3月份，张某2说石料给何魏忠做了。其在此期间没有受到威胁。（3）证人章某的证言，证明其负责杨柴公路石料的收货查验登记。先后有何总、乐总、余干张总帮工地送过碎石。何总不让乐总送碎石，并威胁、恐吓乐总。2017年2月份左右的一天，乐总有五、六车货被何魏忠发现，拦住了乐总的车队不让对方卸货。张某2也赶来了，其在场看见。具体价格不清楚，但乐总送的石料价格要低很多。每次查验收货我们都会登记车牌尾号。（4）证人李某1的证言，证明其负责杨柴公路的施工和测量。2017年上半年的一天，其在杨柴公路××现场××东乡老板送来的碎石被何魏忠发现了，何魏忠就威胁东乡人，并用手推搡。张某2赶到后也受到何魏忠的威胁。之后十几天，何魏忠到余干三中工地上又威胁了张某2，边骂边推张某2肩膀，说碎石一定得由何魏忠做。（5）证人白某的证言，证明其在张某1经营的盈丰地产公司上班。2017年初，有个男的（之后知道叫何魏忠）带人到余干三中的工地上威胁张某1的父亲张某2，杨柴公路的碎石必须由何魏忠送，还用手推张某2的肩膀。（6）证人李某5的证言，证明其是盈丰地产有限公司的员工，负责公司道路工程的施工，并参与了杨柴公路的施工。2017年上半年的一天，其看见何魏忠带人拦着东乡老板的车队，不准卸碎石。何魏忠推搡了东乡人。张某2表示同等价位可以给何魏忠送。（7）证人林某的证言，证明其在盈丰地产有限公司上班，负责工程款结算。杨柴公路工程项目的工程款其结算并支付了一部分。其可以提供结算单和领条。游某是天昌石材有限公司的会计。何魏忠是天昌石材有限公司的老板。（8）证人游某的证言，证明2016年年底至2017年其在天昌石材公司做出纳。公司是何魏忠经营的，主要提供石料。其与周某是表兄妹，不清楚周某与天昌石材公司是什么关系。其与盈丰地产公司结算大约100万元左右。（9）证人范某的证言，证明其跟着张某3做事，运输石料，使用的车辆是赣Ａ×××**，按照张某3的要求运输石料到信丰垦殖场被男子阻止不能再运送石料。其未向杨埠镇运送过石料。（10）证人谭某2的证言，证明其是张某1的妹夫，在盈丰建设公司工作。何魏忠给其公司送过石料，但是价格其不清楚。一开始是张某3和乐总送石料，后来是何魏忠送。具体原因不清楚。（11）证人冯某2的证言，证明天昌石材公司是其与何魏忠一起注册的。其没有出钱，后来因没有生意其叫何魏忠把公司注销了。何魏忠向杨柴公路运输石料的事情其不清楚。（12）证人吴某2的证言，证明其在天达广告任职，老板是周某。其认识何魏忠，并在何魏忠手下做过两个月的会计。做了2个月后因为结婚就没再做了，后面接手的是周某的表妹游某。其在的两个月没有与张某2结过账。其不清楚何魏忠是否往杨柴公路运送过石料，因其没有结算过那边的石料。（13）证人陈某1的证言，证实余干县杨柴公路是其公司中标，然后委托给张某1承建，并签订了劳务合同。张某1在承建过程中被敲诈的事及经过其不清楚。（14）证人刘某3的证言，证实其与冯某2做过石材运输生意，当时冯某2和何魏忠承包了杨埠镇的公路地基，其运输石料和石粉，都是和冯某2结算的，但其到天昌公司时，周某一般都在。（15）证人朱某的证言，证实2016年左右，何魏忠主动找到其谈购买碎石、石粉的事，一般是何魏忠电话说要多少，其就安排司机将货物送到余干，周某专门跟其联系结算的事，大概做了一年多的生意，大概有几百万。看起来周某是老板，安排何魏忠负责联系具体的工作。而周某说他的老大是“魔仂”，“魔仂”是余干县社会上的老大，在周边地区有很大的名气。（12）证人何某的证言，证实周某在外面做了工程，何魏忠跟着他送了工地上的碎石。时间大概是2017年的样子，具体时间记不到。工程是杨埠的公路建设，还有余干县城的路面改造。周某工程上的碎石是从万年购买供应的。3.被害人的陈述（1）被害人张某1的陈述，证明其借金光道环境建设集团工程有限公司参与投标并中标，实际上是其获得了项目的实际承包权。其在承包杨柴公路修建时，刘某1多次打电话威胁其，要求将余干县杨柴公路施工需要的石粉、碎石，全部由刘某1安排人运输，否则后果自负。后刘某1安排何魏忠送石粉、碎石至其公路工地上。何魏忠发信息说是“老大”安排来送碎石、石粉的。“剑腊仂”与何魏忠应该是合作关系。听其父亲讲石粉、碎石的价格比市场要高6-7元。刘某1是余干县黑社会老大，其怕刘某1对其打击报复，迫不得已才同意刘某1输送石粉。刘某1一共打了其两次电话。另外其还供述了几次与刘某1有关的犯罪事实。（2）被害人张某2的陈述，证明其帮儿子张某1管理杨柴公路工程项目。2017年2月份，原本是张某3运输碎石和石粉，张某1说刘某1打来电话把碎石给何魏忠做。何魏忠运输一段时间，因价格比市场要高，张某1叫其联系东乡的乐某送砂石。没送几天，被何魏忠发现了，何魏忠带人将乐某的车拦住，并威胁、恐吓。为了减少损失，便联系张某3晚上送碎石。到了4月份，因何魏忠进不到碎石，便又联系乐某送。7月份，何魏忠能进到货后，又不允许从其他地方进碎石，直到工程结束。何魏忠运送的碎石会带游某结算。4.被告人何魏忠的供述与辩解，证明其电话联系张某1想在张某1工地上做砂石生意。张某1让其与张某2联系。其与张某2谈好先用试试，质量不行不再送。后张某1的妹夫打其电话叫其运送杨柴公路的砂石。当时市场价格不记得了，其给出的低于市场价，但已经记不清楚了，张某1父亲、妹夫的电话其都没有保存。江西天昌石材公司（承接杨柴公路的碎石等）是其与冯某2开办的，各占50%股份，注册资金500万是虚拟的，没有注入任何资金。结算都是冯某2出面。其没有威逼其他商家退出，也没有威胁张某1和张某2。同时证明其与冯某2做运输碎石、石粉生意。给张某1的价格少收0.5至1元每吨。每天送3、4车（每车40-50吨），总共做了10来天。以其与冯某2个人名义与张某1签订的合同，其占20%股份。周某是否有股份不清楚。5.辨认笔录，证实经张某1辨认，确定威胁其强迫交易碎石、石粉的人系被告人何魏忠。（三）非法拘禁罪1.2015年9月2日上午，余干县市政局工作人员张某3华与同事依法拆除了余干县天达广告公司非法悬挂在余干县中英文学校对面的广告牌，上午11时30分许，何魏忠伙同“疯子”（未确定身份）、“东红”（未确定身份）、“楞子”（未确定身份）等十余人驾驶一辆白色北京现代越野车和一辆咖啡色起亚越野车在余干县叉路口，强行截停正骑摩托车回家的张某3华，何魏忠等人强行将张某3华带走并驱车至余干县信丰乡一水田边，并将张某3华拖至水田中，对张某3华进行侮辱、恐吓、殴打，致使张某3华全身多处受伤，经余干县公安司法鉴定中心鉴定，张某3华的伤势为轻微伤。直至下午1点30分许，张某3华才得以脱离何魏忠等人的控制。2015年11月9日，被告人何魏忠家属吴冬娥与被害人张某3华达成谅解协议，何魏忠家属赔偿张某3华损失费3万元，张某3华对何魏忠行为表示谅解。上述事实，有以下经庭审举证和质证的证据予以证明：（一）书证1.谅解协议、谅解书，证实被告人何魏忠的家属吴冬娥与被害人张某3华达成谅解协议，何魏忠家属赔偿张某3华损失费3万元，张某3华对何魏忠行为表示谅解，同意不再追究其民事及刑事责任。2.天达广告公司的注册信息等，证实天达广告公司成立于2012年2月1日，股东为刘某4（40%）、陈龙（30%）、刘某1（30%），法定代表人为刘某4。3.证明及工作证，证实张某3华为余干县城市管理局广告监察大队副大队长，分管拆除非法广告工作。2015年9月2日上午，张某3华与同事拆除天达广告公司非法悬挂在余干县中英文学校对面的广告牌是在执行公务。（二）证人证言1.证人周某的证言，证实其是天达广告公司的老板，何魏忠于2015年上半年在其公司上了二个月班。在事件发生前，其不清楚市政局与公司发生矛盾的事，9月2日事件发生后，市政局的领导打其电话，其想去了解下，但其他人手机都关机。2.证人李某2的证言，证实其知道何魏忠之前打过城管执法人员，何魏忠没有说因为什么原因打了城管执法人员。3.证人齐某的证言，证实其当时是余干县市政局局长（城管局），张某3华一被人绑架至石口镇殴打之后，马上就有人向其报告，其听到之后非常气愤。之后其叫了局里的副职带着张某3华去余干县公安局报了案，并且向时任副县长、公安局长陈关华报告这件事，强烈要求公安局尽快破案，并将打人的这些犯罪嫌疑人绳之以法。张某3华被人绑架至石口并被殴打，是因为张某3华是市政局广告大队副大队长，在他手上查处了一起余干县天达广告公司非法悬挂的广告牌并进行了收缴，然后这些人就伺机报复张某3华，在张某3华下班回去的路上将他强行绑架至石口乡下并进行殴打。余干天达广告公司是周某（喊：剑蜡仂）开办的。其当时的意见很明确，就是要将这些行凶者绳之以法，结果案发当天周某（喊剑蜡仂）就出面到其办公室为打人的事求情，并说他会叫打人的人出来接受处理，该赔偿赔偿，该道歉道歉，尽量不要搞到公安关人，言下之意就是跟我们市政局私下了了这件事，其当时不同意并安排人带着张某3华去报案，之后周某还有三、四次找到其，要求私了此事，其还是不同意，后来余干公安局那边通过侦查抓获了一个殴打张某3华的首要分子，其印象中是一个何姓男子，后来公安局对这个人进行了关押，结果在公安机关继续侦查期间，周某本人私下找到张某3华，赔偿了张某3华的损失，然后张某3华写了份谅解书交到余干县公安局，其当时得知这个情况后非常生气，把张某3华叫到办公室骂了一顿，之后这件事其就没有再管了。据说殴打张某3华的都是周某的马仔，为首的是一个周某的贴身马仔叫何姓马仔（具体什么名字我不知道），当时市政局的工作人员还辨认了此人，其余的人就不认识。4.证人张某4的证言，证实2015年，张某3华因为拆除天达广告公司的户外广告牌被天达公司的人员殴打（事后听周某说的），此事发生后一个月的样子，天达公司的负责人周某找到其想叫其出面帮他调解一下张某3华被打一事，其就问周某是什么情况，周某说是张某3华拆除了他们公司的户外广告牌，被他们公司的人带到乡下殴打了，并且当时打张某3华的员工已经被余干县公安局拘留了。其就说你自己先谈下，谈的差不多了其再出面，他们就先接触了一下，就是因为赔偿钱的事没有谈好。其就帮周某出面做了张某3华的工作，张某3华同意以3万元解决此事。后来就在市政局办公室内，周某带着动手打人的人家属和张某3华签订了谅解协议书，周某拿了3万元给了张某3华，其和周某作为见证人在协议书上签了字，另外张某3华还写了谅解书给周某他们。5.证人何某的证言，证实其是何魏忠的爸爸。当时何魏忠跟着周某在天达广告公司做事，后来他因打伤余干县市政局工作人员的事被公安局关了，其就去找周某，周剑荚就说是因为市政局拆除了天达广告公司的广告，周某安排何魏忠和其他人一起打伤了余干县市政局工作人员，周某当时也说是公司的事情，他会帮忙处理的。后来周某打电话叫其去签调解协议，其当时刚好到了外地，于是就叫其老婆吴冬娥和周某去和对方签订了调解协议，当时赔偿对方多少钱其不清楚，因为钱都是周某公司出的，其事后也没有问过，赔偿后因检察院不批准逮捕被取保候审了6.证人刘某4的证言，证实2015年4月份，公司对外承包后转包给了周某，当时谈好每年10万元租金，当时有合同，但现在找不到了。公司转租后全部由周某管理运营，其没有参与管理。转租后，其知道何魏忠在天达公司上班，事后听说何魏忠殴打拘禁城管工作人员一事，但具体情况其不清楚。（三）被害人张某3华的陈述，证实2015年9月2日上午11点30分左右，其从局里（余干县新市政局）骑摩托车回家。在迎宾大道往公安局方向的第一个叉路口转弯时。突然有五个二十几岁的男子拦住其去路，他们没有说话直接用手控制并将其硬塞进一辆白色小车内，在此过程中其手受伤，摩托车也摔在路上。大约半个多钟头后，在信丰某个水田旁，六人将其扔下车（后面还有一辆黑色小车）并对其进行全身殴打，大约打了十多分钟，又将其扔进水田里，把其头放在水田的水里淹，这样又打了十多分钟后便将其塞进另一辆黑色车里，小车开到了县城新建设局路边上停下，控制其的两个男子用力将其推下车，致使其摔在地上。他们离开后，其就报案了。（四）被告人何魏忠的供述与辩解，证实2015年9月的一天上午，其和朋友“疯子”在一起时，“疯子”接到“东红”的电话，电话中“东红”说他一个朋友和城管队的人有点矛盾，叫“疯子”过去一下，在金利源门口碰面。11点15分，“疯子”又接到“东红”电话，他接电话是自言自语说：找到了人，该带到哪个乡下去。其就回了句：那就去信丰。之后其开着“疯子”的汽车开往信丰。在信丰的一条圩堤脚下“东红”等六个人把张某3华带了下来，其对张某3华说：“你妈个逼，你也有今天，做多了缺德事吧。”接着“东红”车上的“楞子”和两个年轻人对张某3华拳打脚踢，“疯子”也上前踢了几脚。有一个年轻人说将他扔河里，其就说不行，“楞子”说扔田里，说完抬起张某3华的一只脚和两个年轻人一起抬起直接扔旁边田里，其说把他捞起来，“楞子”一把抓住张某3华的衣领将其拖到路上，“东红”等人离开后，其就将张某3华送回余干县城。（五）视频资料即余干县公安局天网视频拍摄到的白色北京现代越野车和咖啡色起亚越野车的行车轨迹照片，证实本案中作案的两部汽车在余干县城的行车轨迹情况。（六）鉴定意见即公干鉴伤字（2015）478号《法医学人体损伤程度鉴定书》，证实张某3华头部外伤，全身多处软组织挫伤，背部大面积红肿，该损伤经余干县公安司法鉴定中心评定为轻微伤。（七）辨认笔录，证实经张某3华辨认，其因跟同事拆了天达广告公司的广告牌而被一伙人强行带走并对其进行了殴打，确定犯罪嫌疑人之一就是被告人何魏忠。2.2016年11月21日下午，被害人冯某1同刘某1（另案处理）、舒某2在余干县内打麻将，当晚7时许，张衣祥（另案处理）在该房间内发现冯某1胡牌频率过高，怀疑冯某1有作弊的嫌疑，遂对冯某1搜身，在冯某1的身上搜到接收器，并在冯某1的指认下，在该房间内发现摄像头，后张衣祥对冯某1进行殴打。不久，周某、涂险峰（均另案处理）等人赶到，并对冯某1进行殴打。之后涂险峰又电话纠集被告人吴某1、刘忠先后赶来，后张衣祥、涂险峰、吴某1、刘忠等人将冯某1从皇茶苑茶楼带至钜龙大酒店，在钜龙大酒店大厅的楼梯间附近冯某1被余辉文（绰号余老三、另案处理）等人再次殴打，看到冯某1情况不对，张衣祥、涂险峰、吴某1、刘忠等人又将冯某1带至余干县人民医院检查治疗。在余干县人民医院外科大楼四楼住院部，张衣祥和涂险峰带领吴某1、刘忠（均已起诉）和被告人何魏忠等人持刀轮流看守并威胁冯某1退还赢取刘某1的100万元，直至22日下午15时许，在冯某1家属凑付56万元现金并承诺及时偿还剩余44万元的情况下，经刘某1同意，何魏忠、吴某1、刘忠等看守人员离开医院，释放冯某1，冯某1家人次日将剩下的44万元交给刘某1的司机张勇（另案处理）。事后，怕刘某1等人打击报复，冯某1被家属带至福建省福州市躲避，在躲避期间突发急性脑梗死，经抢救后失去言语及自理能力。上述事实，有以下经庭审举证和质证的证据予以证明：（一）书证1.冯某3提供的银行取款记录、房屋买卖合同等，证明冯某1家属四处借钱并将房屋出售筹款的经过，，与冯某3等证人证言可相互印证，证明取款后其家属将钱交给刘某1一伙人。2.福建省福州市第二医院住院记录、疾病证明书、余干县人民医院检查报告单、江西中医药大学附属医院住院记录、江西省人民医院住院记录等，证明2016年11月22日，冯某1在余干县人民医院检查时，患有蛛网膜下腔出血、全身多处软组织挫伤、鼻腔挫伤；2017年3月7日至3月27日，冯某1在福建省福州市第二医院住院治疗，诊断为左额颞顶叶大面积出血性脑梗塞等症；2017年3月28日至4月1日，冯某1在江西省人民医院住院治疗，诊断为大面积脑梗死等症；2017年4月1日至4月8日，冯某1在江西中医药大学附属医院住院治疗及诊断的相关情况。2017年后期，冯某1在余干县中医院治疗。3.残疾证复印件，证明2017年9月17日，经上饶市残疾人联合会批准，冯某1残疾类别为肢体，残疾等级为一级。4.现场平面示意图及现场照片，证实冯某1被殴打及被拘禁的现场及位置情况。（二）证人证言1.同案犯吴某1的供述，证明其接到涂险峰的电话去皇茶苑喝茶。到了一麻将房后，看见刘某1、周某等人在场，一个男子脸部变形，明显受伤，刘某1骂该男子杀猪。张衣祥叫了周某过来，白琦国拿了一把黑色的枪并骂了该男子。后刘某1叫涂险峰、张衣祥带男子去巨龙大酒店。张衣祥、涂险峰就带着男子去了，其与刘忠（涂险峰叫其跟着）开车跟在后面。到了酒店三楼碰到余老三，余老三打了该男子一拳，该男子状态不好就送去医院了。涂险峰、张衣祥在医院守着，其与刘忠在车上睡了一晚。第二天，其与刘忠去医院看见涂险峰、张衣祥还在，又有人陆续赶到，病房中有10多人守着，另被打的男子的弟弟和妈妈也在，听到刘某1要求把杀猪的钱还了。钱收到基本就散了。后又证明：其第二天早上7点多到的医院，看到张衣祥、涂险峰还在。9点的样子，涂险峰说受伤男子的家属来闹事叫其去找些刀，其便将其车上放的3把刀拿了放在病房中床下，刘建长拿了一把刀在受伤的男子面前挥舞威胁拿钱。10点左右受伤男子的弟弟和妈妈来了说去凑钱。病房里很多人守着，下午3点左右，受伤男子的家属凑了几十万元，张衣祥就叫大家散了，受伤男子就被家属接回去了。刀被其扔到河街的湖里。其去医院的时候看到张衣祥、涂险峰在。后陆续看到刘建长、舒某1、何大炮分别带了三四个人赶到医院。他们来是为了看守受伤的男子。其到皇茶苑茶楼后，刘忠也来了，但是刘忠没有动手，也去了巨龙大酒店、医院，在医院呆了没多久，大概凌晨0点左右，其和刘忠就回去了。2.同案犯刘忠的供述，证明杀刘某1猪的男子先后三次被打。一次是在皇茶苑，其赶到的时候男子已经被打了。第二次是在巨龙宾馆一楼的楼梯口，余老三一伙人打了男子。第三次是在医院其看到一个黑瘦的男子打了伤者一拳。是猴子仂叫其去的。刘某1在医院交代大家要把人看好。其跟着去了巨龙去了医院，但没有在医院值守，睡在了吴某1车上。带去巨龙大酒店的目的是想把男子放在酒店房间处理杀猪赔钱的事情，但该男子受伤严重，张衣祥就提出去医院。其从皇茶苑到巨龙呆了20多分钟，之后到医院待到晚上11点就在车上睡觉，7、8点的时候去了病房待到下午2点多回去。3.同案犯舒某1的供述，证明其在医院病房出现过，但是其因老婆生小孩在医院偶遇刘某1，从刘某1处得知刘某1被人杀猪。其到病房看见张衣祥、吴某1、何大炮、大猴子等人拿着刀在医院病房中。吴某1、何大炮当时还用手反方向掰病床上男子的手。4.同案犯张衣祥、涂险峰、周某、刘建长、吴守圈、任志平的供述，均证明其对刘某1打牌被人杀猪的事情不清楚没有听说过。5.证人舒某2的证言，证明2016年11月份，其与刘某1、冯某1在皇茶苑茶楼打麻将，有个人就说冯某1出老千，之后来了几个人，就动手打冯某1，其便出去了。刘某1手下的人从冯某1耳朵里搜出一个类似耳机的东西，身上还搜出一个盒子的东西，冯某1也无话可说。当天其输了一万多，刘某1输的多一点。三人共打了3次麻将，刘某1大概输了几万。听说皇茶苑老板涂国田因这个事情没多久就突发脑梗死了。打人的有“棒仂”，后来来了两三个人动手打了冯某1。看到有人拿了刀和棍子过去，但没看见有人拿枪。6.证人舒某3的证言，证明其是周某的妻子，陪着周某去了皇茶苑二楼。看到有个男子受伤了，棒仂、刘某1也在，周某用拳头打了受伤的男子几下，其待了半个小时候后就与周某回家了，其走的时候男子还在皇茶苑。7.证人冯某3的证言，证明举报信是其写的。其是被害人冯某1的儿子。其看见父亲被打的过程，看到父亲被架出茶楼的时候满脸是血。听社会上的人说是其父亲跟刘某1打牌出老千赢了钱的事。其父亲现在属于一级残疾，不能讲话。当年害怕刘某1的势力不敢报案。8.证人冯某4的证言，证明其是被害人冯某1的弟弟。其赶到医院看到弟弟脸部和头部都是肿的，脸上脖子都是血。其母亲将56万元交给了魔里的马仔。另外44万承诺晚点交，才把哥哥接回家。9.证人宋某的证言，证明其是冯某1的前妻。冯某1被伤到头部，大腿被刀刺伤。医生诊断冯某1的伤势情况是脑蛛网膜下腔出血、硬膜下血肿。听医生李胜科说当时有人阻扰没有采取救治手段。10.证人张某5的证言，证明其是冯某1的弟弟，其去医院看见刘某1的马仔拿着刀，刘某1要求赔偿100万。其跪在地上恳求不要伤害其大哥，马上去凑钱。家人凑了56万元之后刘某1的马仔才离开医院，大哥被带回家。第二天又给了44万给刘某1派来的张勇。去的时候看到冯某1在打吊针。11.证人张某6的证言，证明其是冯某1的弟弟，魔里为何要家人凑100万元其不清楚。其与张某5送了56万去金利源大酒店。剩下的44万元是谁凑的没过问。12.证人李某6的证言，证明其是人民医院医生。冯某1被四五个人带来医院治疗，有人交了2000元押金。第二天，交纳的钱不够，那些人又不再交钱，其拿不到药为冯某1治疗。第二天下午，冯某1被家属接走了，也没有办理出院手续。送来的人说冯某1是被他们打的。其治疗期间家属也没有来了解过治疗的情况。冯某1不继续治疗，脑部会继续出血。13.证人潘某的证言，证明其接到冯某1弟弟张金忠的电话让其去医院看下冯某1。看到刘某1和张衣祥在走廊。其走的时候给了包烟给冯某1。其与刘某1关系还好，给包烟不想其他人对冯某1二次伤害。14.证人陈某2的证言，证明其在巨龙大酒店门口看到张衣祥和志毛等十多人带着一个中年男子，该男子被打的面部全肿并很快被带上车子开走了。过了几天听说被打的男子因为和刘某1打牌出老千被打。15.证人段某的证言，证明其是皇家茶苑的股东。其看到刘某1等人打麻将的房间窗帘位置有一根线，还从被打的男子身上搜到了无线耳机和接收器。事后我去清理房间看到线上有摄像头。被打的男子鼻青脸肿，带有血迹。16.证人涂某的证言，证明其与冯某1是表亲关系。2016年，其以47万元从冯某1的儿子冯某3手中购得玉亭镇德胜大街8栋2单元2704室一套安置房，听冯某1家人讲是被“魔里”等人打伤要的救命钱。（三）被告人何魏忠的供述与辩解，证明：其去医院看医生，刚好碰见阿龙，听说有人昨晚杀了刘某1的猪在住院部，其出于好奇就去看了眼但没看清长相。去的时候没看到刘某1，病房里有二十来人就认识三个，分别是阿龙、世仂、将军三人。也没注意别人手上是否拿了砍刀。刘某12016年11月份与他人打牌被人杀猪，其是事发后第二天听说的。其去医院看脚正好碰到阿龙，才得知此事，就跟着阿龙去病房看了下杀刘某1猪的人。（四）辨认笔录1.吴某1的辨认笔录，证明2019年9月11日吴某1辨认出了中年男子“何大炮”系何魏忠。2.刘忠的辨认笔录，证明8号男子何魏忠是第二天在人民医院参与值守的男子。3.舒某1的辨认笔录，证明舒某1辨认出了2号照片何魏忠是何大炮，11号照片涂险峰是大猴子。证明上述全案事实并经庭审举证、质证的证据还有：（一）书证1.常住人口登记表，证明被告人何魏忠犯罪时具有完全刑事责任能力。2.归案情况说明，证明2019年8月26日，上饶市公安局对被告人何魏忠等人强迫交易案立案侦查；同年9月1日，对何魏忠等人非法拘禁案立案侦查；2019年9月5日，在万年县将被告人何魏忠抓获归案。3.机动车信息查询结果单、购车发票，证明赣Ｅ×××**小型汽车的机动所有人为李某3，出厂日期为2016年7月18日。赣Ｅ×××**小型汽车的机动车所有人为李某4，初次登记日期人2019年8月1日，车价款为123900元。4.查封决定书、查封清单、受理凭证，证明2019年12月26日，余干县公安局决定对赣Ｅ×××**、赣Ｅ×××**两部小型汽车进行查封，并将该车查封在车管所。5.注销信息、企业投资方信息、企业信息，证明2016年5月19日，何魏忠与冯某2合伙成立江西天昌石材有限公司，各占50%股份，该公司于2016年11月3日被注销。6.调取证据通知书、婚姻登记信息、银行查询信息及协助冻结财产通知书及冻结凭证，证明何魏忠与李某4于2017年7月3日登记结婚，育有一女何琪琪，名下无不动产登记信息，何魏忠的农商银行账号62×××93余额为49686.00元，何魏忠的建设银行账号62×××65余额为31538.00元，李某4的建设银行账号62×××58余额为2792.00元，上述金额共计84016元，已被余干县公安局冻结。（二）证人证言（1）证人李某3的证言，证明何魏忠陆续从其家里借了20万元，2019年5月份，何魏忠以抵账23万元的方式将赣Ｅ×××**宝马牌白色轿车过户到其名下，但汽车过户后该车还是由何魏忠暂借使用。（2）证人李某4的证言，证明赣Ｅ×××**大众汽车是2019年7月29日按揭购买的，当时车子6、7万元的首付是何魏忠支付的，登记下李某4的名下。同时证明何魏忠以前向其娘家借款20万元，2019年5月份的样子，李某3想在外面开店，要何魏忠还账，何魏忠就把名下的赣Ｅ×××**宝马轿车以23万元的价格抵账给李某3并过了户，过户后车牌变更为赣Ｅ×××**.针对控辩双方的意见，本院综合评判如下：1.关于涉黑及何魏忠是否属于积极参加者还是一般参加者的认定问题以刘某1、章迈为组织者和领导者、以周某、周学超、周辉胜、朱敏等人为骨干成员，并有几十人参加的犯罪组织，已由法院生效判决认定为黑社会性质组织犯罪。依该判决，凡参加过两次以上（包含两次）组织实施的违法犯罪案件（至少有一次为刑事案件）的成员均确定为组织成员。被告人何魏忠涉嫌两起非法拘禁案和一起强迫交易案，且其行为均系组织内实施的犯罪案件，故应认定其构成参加黑社会性质组织罪。对于何魏忠是属于积极参加者还是一般参加者，依两高一部《办理黑社会性质组织犯罪案件座谈会纪要》（法（2009）382号）之规定：积极参加者，是指接受黑社会性质组织的领导和管理，多次积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，或者积极参与较严重的黑社会性质组织的犯罪活动且作用突出，以及其他在组织中起重要作用的犯罪分子；其他参加者，是指除上述组织成员之外，其他接受黑社会性质组织的领导和管理的犯罪分子。本案中，被告人何魏忠目前所涉及的三起违法犯罪事实，虽均系组织内的违法犯罪活动，但并非组织内的重大犯罪活动，其所起的作用也并不突出。其参与的强迫交易张某1案和两起非法拘禁案，犯罪情节均较轻。其中，强迫交易张某1案中，强迫交易数额不大，情节也并非特别严重；在非法拘禁冯某1案中，何魏忠只是中途参与进来的，行为相对较少，属从犯；而在非法拘禁张某3华一案中，拘禁时间较短，且已经调解并得到了被害人谅解。应该说，三起违法犯罪事实中，被告人何魏忠多次积极参与组织内犯罪活动的特征也不明显。因此，认定被告人何魏忠为该黑社会性质组织的一般参加者较为准确。2.关于冯某1和张某3华案的定性问题：（1）非法拘禁冯某1案因本案发生于2016年，但被害人家属于2019年才报案，而其又无法提供被害人冯某1当时所受伤害的有关材料，导致现无法对冯某1的伤势作出鉴定，且亦无法确定冯某1目前生活不能自理的状况是否与本案的发生存在因果关系，故本案无法认定为故意伤害罪。同时，考虑到冯某1使用出老千的方式对刘某1作弊骗取钱财属实，但又无法确定刘某1因此而损失多少，其索要的100万是否明显高于其损失，故也不宜定性为敲诈勒索罪。依《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第三款之规定，为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚（即非法拘禁罪）。由此，本案应定性为非法拘禁罪较为准确。（2）非法拘禁张某3华案因县市政局执法大队副教导员张某3华带人依法拆除了天达公司的广告牌而遭到被告人何魏忠等人的拘禁和殴打，符合寻衅滋事、故意伤害、非法拘禁罪的行为特征，但因只造成了张某3华一人的轻微伤后果，故不符合寻衅滋事罪（一人以上轻伤或两人以上轻微伤）、故意伤害罪（一人以上轻伤）的立案追诉标准，何魏忠等人从11时30分许将张某3华带走，至下午1时许放走，约有一个半小时，在此过程中，何魏忠等人还对张某3华进行了殴打并致轻微伤，符合非法拘禁罪的立案追诉标准，故应以非法拘禁罪追究其刑事责任为宜。3.关于非法强迫交易张某1案被害人在笔录中提到何魏忠等人有敲诈的行为，但何魏忠等人的目的就是为了强迫张某1交易碎石，并以威胁手段排斥竞争对方退出交易，符合强迫交易罪的构成要件。4.关于主从犯的问题：在非法拘禁冯某1一案中，被告人何魏忠是如何参与其中的虽无证据显示，但有充分的证据证明何魏忠在医院负责看守，并且舒某1还看见何魏忠对冯某1动了手，因刘某1、张衣祥等人在本案中的主导、主要作用，而何魏忠所取作用较小，可以对其认定为从犯。在非法拘禁张某3华案和强迫交易张某1案中，因周某所参与的程度不好落实，而目前又无其他犯罪嫌疑人到案接受处理，故在该两案中，不宜区分主从犯。5.关于财产处置时是否应先行偿付其银行贷款的问题庭审中，被告人的辩护人提到，被告人案发前尚欠银行贷款未还，要求在已冻结的存款中先行偿付该银行贷款。因辩护人未提供证据证实该贷款是否合法存在以及贷款的具体金额，故本案不予评价和考量。6.被告人强迫交易行为是否认定为情节特别严重的问题：鉴于我国刑法第二百二十六条并未对强迫交易罪中的“情节特别严重”之情形作出明确而具体的界定，省高院会商省检察院、省公安厅联合下发了《关于确定部分经济犯罪的数额及情节认定标准的会议纪要》（赣高发【2020】33号，下称“纪要”）。“纪要”第二十六条对强迫交易罪“情节特别严重”的六种情形做出了明确规定，第二十七条则明确了“纪要”自下发之日起执行（即2020年2月27日起执行）。该“纪要”系在充分考量我省经济发展水平和司法实践需要的基础上，对刑法第二百二十六条内容的细化，其本身虽不属于司法解释的范畴，但对全省的司法实践具有既定约束力。本案中，被告人何魏忠的强迫交易行为符合“纪要”第二十六条第（四）项规定之情形；同时考虑到同案犯并未因涉及该起犯罪事实而先行予以了判决，不存在“同案不同判”和量刑失衡的问题。因此，被告人的强迫交易行为应认定为“情节特别严重”。本院认为，被告人何魏忠明知以刘某1为首的黑社会性质组织人员较多，以实施违法犯罪为基本活动内容，仍加入并接受刘某1、周某的领导，成为该组织的一般参加者；以威胁手段强迫他人强买强卖商品，情节特别严重；非法限制他人人身自由，其行为已触犯刑律，分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、非法拘禁罪。公诉机关指控被告人何魏忠犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、非法拘禁罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。但公诉机关指控被告人何魏忠系黑社会性质组织组织的积极参加者，证据不足，且与本院查明的事实不符，不予支持。被告人何魏忠在非法拘禁冯某1案中，作用较小，系从犯，依法应从轻或减轻处罚；在非法拘禁张某3华案中，被告人家属积极赔偿了被害人损失并取得了被害人谅解，可酌情从轻处罚；被告人认罪认罚且签字具结，依法可从宽处罚。被告人何魏忠在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。公诉机关提出对被告人何魏忠犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处没收个人全部财产的量刑建议过重，依法应予以调整；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元的量刑建议适当，应予以采纳；虽然被告人何魏忠在非法拘禁冯某1犯罪中系从犯，非法拘禁张某3华也已取得被害人张某3华的谅解，但两次非法拘禁行为建议量刑六个月明显偏轻，尤其是张某3华系国家工作人员且属正常执行公务，非法拘禁后具有殴打情节，应当从重处罚；因此，非法拘禁罪处刑为有期徒刑一年较为合理；但公诉机关提出对被告人何魏忠数罪并罚，决定执行有期徒刑四年五个月的量刑建议并无明显不当，应予以采纳。根据被告人何魏忠的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百二十六条第（一）项、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十九条第一、二款、第六十一条、六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十九条第一、二款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人何魏忠犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月6日至2024年2月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）二、公安机关查封的物品和冻结的银行存款，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  何少良审判员  万胜凡审判员  李金印二〇二〇年六月二十二日书记员  邹荣芳