吉林省双辽市人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0382刑初44号公诉机关吉林省双辽市人民检察院。被告人孟磊，男性，1989年3月9日出生，汉族，大学本科，个体，群众，户籍所在地吉林省四平市双辽市，住双辽市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月5日被双辽市公安局刑事拘留，于同年1月13日被双辽市公安局逮捕。指定辩护人张永睿，吉林至均律师事务所律师。吉林省双辽市人民检察院以双检一部刑诉〔2020〕37号起诉书指控被告人孟磊犯诈骗罪、信用卡诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年5月19日、2020年6月18日公开开庭审理了本案。吉林省双辽市人民检察院指派陈再新出庭支持公诉，被告人孟磊及其指定辩护人张永睿均到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省双辽市人民检察院指控，2019年6月13日至8月5日，被告人孟磊谎称自己叫孟凡德，有同学在天津的法院工作，谎称能办理马某某丈夫潘长亮非法吸收公众存款的案子，取得马某某的信任，以赔偿被害人损失、交罚金等理由，先后骗取马某某54300元人民币（以下币种皆为人民币），12月20日孟磊还给马某某4000元。2019年12月20日，被告人孟磊虚构在法院工作的身份，谎称帮薛某某办理起诉索要欠款，先后以起诉费、保险费、冻结房产手续费、请人吃饭办事的名义让其转账，骗取薛某某44000元。2019年8月，被告人孟磊谎称能办理“中国燃气集团”的工作，多次以做衣服、培训、办事送礼的名义，骗取胡某共计31740元。被告人孟磊诈骗被害人共计126040元。被告人孟磊谎称帮马某某养信用卡，马某某将其丈夫潘长亮的信用卡和手机卡都交给了孟磊。2019年6月27日至11月1日，孟磊用该信用卡消费20716.06元，产生利息2899.72元，违约金144.14元，至今未还，其行为构成信用卡诈骗罪。经查，被告人孟磊无固定工作及经济来源，所骗钱款用于支付之前欠款、前妻赡养费及日常生活开销，孟磊本人无偿还能力。吉林省双辽市人民检察院为指控上述犯罪事实列举的证据如下：扣押决定书、扣押清单、微信聊天记录、转账记录、违法犯罪人员信息、协助查询财产通知书、浦发银行信用卡交易记录、情况说明、借据、欠条复印件、照片；证人冯某某、张某某、史某某、王某的证言；被害人马某某、薛某某、胡某的陈述；被告人孟磊的供述与辩解。吉林省双辽市人民检察院认为，被告人孟磊以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人孟磊使用他人信用卡恶意透支，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，建议法庭对其犯诈骗罪判处有期徒刑四年，并处罚金壹拾叁万元；对其犯信用卡诈骗罪判处有期徒刑一年三个月，并处罚金贰万元，数罪并罚有期徒刑五年，并处罚金壹拾伍万元。被告人孟磊及其指定辩护人张永睿对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，对公诉机关当庭出示的证据亦无异议，被告人孟磊表示认罪认罚，亦无辩解意见。经审理查明：（一）诈骗罪的事实：2019年6月13日至8月5日，被告人孟磊谎称自己叫孟凡德，有同学在天津的法院工作，谎称能办理马某某丈夫潘长亮非法吸收公众存款的案子，取得马某某的信任，以赔偿被害人损失、交罚金、收粮缺少资金为由，先后骗取马某某54300元，12月20日孟磊还给马某某4000元。2019年12月20日，被告人孟磊虚构在法院工作的身份，谎称帮薛某某办理起诉索要欠款，先后以起诉费、保险费、冻结房产手续费、请人吃饭办事的名义让其转账，骗取薛某某44000元。2019年8月，被告人孟磊谎称能办理“中国燃气集团”的工作，多次以做衣服、培训、办事送礼的名义，骗取胡某共计31740元。被告人孟磊诈骗被害人共计126040元。（二）信用卡诈骗罪的事实被告人孟磊谎称帮马某某养信用卡，马某某将其丈夫潘长亮的信用卡和手机卡都交给了孟磊。2019年6月27日至11月1日，孟磊用该信用卡消费20716.06元。被告人孟磊无固定工作及经济来源，所骗钱款用于支付之前欠款、前妻赡养费及日常生活开销，孟磊本人无偿还能力。上述犯罪事实，有经庭审中举证、质证的下列证据予以证实：1.发案经过、到案经过、破案经过，证实了2020年1月5日，双辽市公安局辽西派出所接到报警称被孟磊骗取人民币74000元，民警立即出警，将孟磊当场抓获。2.扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实了从孟磊处扣押欠条、借据、进货单发还给薛某某的情况。3.无前科劣迹证明，证实了被告人孟磊无违法犯罪的情况。4.公民户籍信息证明，证实了本案的被告人、证人、被害人的户籍信息情况。5.微信聊天记录及转账记录、咱家大院照片，证实了孟磊和马某某的聊天情况，孟磊谎称自己叫孟繁德，能为马某某办事，马某某分两次给孟磊转账共计20000元用于帮马某某丈夫潘长亮赔偿被害人。7月22日，马某某给孟磊转账15300元用于倒粮资金周转。8月5日，马某某给孟磊转账19000元用于给她对象缴纳罚金。12月20日，孟磊还给马某某4000元；孟磊和薛某某的聊天情况，孟磊使用朋友付立新的照片，虚构其在法院工作的身份取得薛某某的信任，薛某某分七次给孟磊转账共计44000元；孟磊和胡某的聊天情况，胡某分七次给孟磊转账共计31740元。2019年12月20日，孟磊转账给史某某3700元是偿还之前所欠钱款。6.违法犯罪人员信息、协助查询财产通知书、浦发银行信用卡交易记录，证实了2019年6月27日至11月1日，孟磊使用潘长亮的信用卡消费23759.92元。7.情况说明，证实了被告人孟磊非双辽市人民法院工作人员。8.借据、欠条复印件、照片，证实了薛某某与王广录之间的债权债务关系。9.情况说明，证实了双辽市公安局辽西派出所对张某某名下的银行卡开户信息和卡内余额进行查询的情况。10.被告人孟磊与张某某微信之间转账记录，证实了从2019年6月起至孟磊被抓获期间，孟磊和张某某之间通过微信转账的情况。11.离婚协议书，证实了2018年1月23日，被告人孟磊与其前妻张某某在双辽市民政局办理离婚，双方约定子女归张某某抚养，孟磊每月支付抚养费10000元，至孩子大学毕业为止。12.证人冯某某的证言，证实了我是薛某某的妻子，薛某某的微信绑的银行卡是我名下的邮政储蓄卡，尾号是1462。薛某某被孟磊诈骗44000元的事情我知情，我当时和薛某某一起在邯郸市。13.证人张某某的证言，证实了我是孟磊的前妻，2018年1月我们离婚的，但是还在一个房子里住，平时也不说话。他每个月给我10000元赡养费，这个是离婚时候约定的。2019年6月至9月，孟磊给我转的49000元我不知道是什么钱。2019年12月27日的1300元、12月31日的5000元、2000元和2000元以及2020年1月2日的7500元都是孟磊转给我的，是他给我的每个月的抚养费，他给我转钱我从来没有问过他。自从我和孟磊离婚至2019年6月，孟磊没有给过我抚养费。从2019年6月开始至2020年1月，孟磊一共给我转过约80000元，他给我钱我就收了，我认为是孩子的抚养费，他说这是他在搞项目时挣的钱。2019年11月30日，马某某给我打了电话，她情绪激动的对我说孟磊骗了她多少钱，我以为是诈骗电话，我就把电话挂了，她就来我家找我了，当时孟磊也在，她说孟磊骗了她80000元左右，具体就是孟磊承诺给她办事，最后没办成，孟磊一直插话不让马某某说，到最后马某某说她今天来就是让我知道孟磊骗她钱的事儿，之后她就去报警，说完她就走了。我问孟磊怎么回事，孟磊说事情他正办着呢，只是钱还没回来，马某某太着急，之后我也没多问。后来我给马某某发了短信，说看马某某一个人带着孩子挺不容易的，等我房子贷款下来我先把钱还她，我发这条短信的意思就是我觉得她确实挺不易的，这个钱对她来说很重要，就想着有钱了就先给这个大姐，等孟磊把钱要回来再还给我。14.证人史某某的证言，证实了孟磊是2019年12月10日向我借款3700元，然后20日还给我了。15.证人王某的证言，证实了我是孟磊的母亲，我家条件不好，我儿子也不给我生活费，他有没有工作我也不清楚。16.证人初某某的证言，证实了我在服先信用社上班，有一个叫王云鹏和一个叫辛晓龙的在我们信用社贷过款，他们说这个贷款由孟磊偿还。2019年12月25日，孟磊就给我微信转账6000元。17.被害人马某某的陈述，证实了2019年6月，我通过家政到孟磊家打扫卫生，我的丈夫潘长亮因为非法吸收公众存款在天津被抓进去了，孟磊谎称自己叫孟凡德，有同学在天津法院工作，取得我的信任，孟磊以各种理由让我给其转款，我于2019年6月13日、14日分两次转账给孟磊共计20000元用于潘长亮一案中赔偿被害人，7月22日我转账给孟磊15300元用于孟磊谎称的倒粮资金周转（实际这个钱孟磊并没有用于倒粮），8月5日我转给孟磊19000元用于孟磊所称的给我对象缴纳罚金。12月20日孟磊还给我4000元。2019年6月27日至11月1日，孟磊谎称要替我提升信用卡额度，让我把我丈夫名下的信用卡和电话卡都交给他，他使用我丈夫名下的信用卡消费了23759.92元。2019年11月30日，我去找孟磊的媳妇张某某，我对她说孟磊欠我钱，孟磊和他母亲就都出来了，孟磊不承认欠我钱，我把整个事情都跟他媳妇说了。过了一段时间，张某某给我发了几次短信说看我挺不容易的，等她房子贷款下来她就把钱还我。18.被害人薛某某的陈述，证实了2019年12月20日，我被孟磊骗取44000元。我是在经营海鲜店的时候认识他的，还加了微信。2019年12月18日孟磊通过微信问我海鲜店是否出兑了，我说我在河北沧州要账呢，然后他说他在双辽市法院工作，他有朋友在沧州，能帮我办理起诉的事。他给我推了一个叫阳光的微信号，头像是一个穿着法院衣服的人的照片，说他是负责我的案子的法官。在取得我的信任后，他先后以起诉费、保险费、冻结房产手续费、请人吃饭办事的名义让我转账。19.被害人胡某的陈述，证实了2019年8月，孟磊说能帮我办工作，需要30000元费用给我办到“中国燃气集团”工作，后来多次以做衣服、培训、办事送礼的名义，我一共给他转账31740元。20.被告人孟磊的供述与辩解，证实了马某某是我通过家政公司找的保洁，她在我家打扫卫生。2019年6月时，我通过我俩的聊天了解到她丈夫潘长亮因为非法吸收公众存款被抓了，之后我说让她拿20000元帮潘长亮给受害群众退赔，要谅解书。她就通过微信给我转了20000元。7月份，我跟她借了15300元，说用于倒粮用，但是实际没有用于倒粮。8月时，我让她通过“捷信分期”贷款19000元，我说给他丈夫交罚金，罚金大概110000元左右，当时我跟她说放在我这儿，钱不够我帮她拿，她贷完款就转给我了。她还有个信用卡，我提出帮她信用卡养卡，让她把信用卡和手机卡都给我了。我陆陆续续倒了大概四、五个月时间，我透支了22000元。2019年12月，我还诈骗了薛某某44000元。当时我跟薛某某聊天时得知他在沧州找王广录要账，我说可以通过起诉帮他把钱要回来，我说需要6400元起诉费，之后又要了4800元保险担保的钱，然后我又说冻结王广录的房产需要21000元的保证金，又以请法院的人办事吃饭需要500元，银行需要11300元费用等借口向薛某某要钱，这一共是44000元，薛某某都给我了。实际我只是了解情况和搜集证据，我没有实际帮他追债。这个期间我向史某某借过3700元，后来我又转给史某某3700元，我还给马某某4000，是通过转账给她的，转给孙大力960元，转给“初哥”6000元，贺美娇500元，用于还之前欠款。剩下的11000元我用于日常吃住开销花掉了。在2019年8月，我承诺给胡某办理“中国燃气集团”的工作办，我对他说需要30000元。8月10日晚上胡某给我转账19800元，然后我管他要户口簿、身份证照片说是办工作用；8月20日我告诉他还差10000元，他又给我转账10000元；9月的时候我说要他的身高、体重给他订服装，他微信转给我960元；10月份我说给办事的人送两瓶白酒，他嫌贵没给我钱；11月份时，我以培训需要订宾馆、报名为由，让他给我转980元；过了几天，我管他要培训费，他没给我钱，说让我把钱退回去，我说年前给他，然后1月5日我就被公安局机关抓获了。胡某给我31740元，实际我不认识中国燃气公司的工作人员，我也没能力给他办理工作。这些钱用于我给前妻抚养费和养孩子、日常消费花掉了。我和张某某是在2018年1月23日离的婚，离婚时我们约定两个孩子归我前妻，我每个月给她10000元的抚养费，我欠我前妻2000000元，欠我岳父1000000元由我偿还。2019年11月30日，马某某到我前妻家去找我，她对我前妻和我母亲说我骗她70000余元，我和马某某说我不欠她那么多钱，有能耐她可以告我去，我前妻和我母亲就一直问我怎么回事，我一直插话不让马某某说话，最后马某某也把整个事情告诉她们了。马某某当时说了很多，我前妻和我母亲也都听明白了，知道我骗马某某的事情了。我听马某某说要上法院告我，我有点害怕了，在2019年12月20日我将骗薛某某的钱通过微信给了马某某4000元，先把她的情绪稳定下来。王云鹏和辛晓龙是我同学，之前我向他俩借钱，他俩贷款借给我的，他俩贷的款应该由我来还，初某某在服先镇信用社工作，我在2019年12月25日将6000元转给他就是还王云鹏和辛晓龙的贷款的。上述证据，均经庭审举证、质证，经查证属实，予以确认采信，应作为定案依据。本院认为，被告人孟磊以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人信用卡并使用，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持，对被告人孟磊依法实行数罪并罚。被告人孟磊多次实施诈骗行为，依法可对其从重处罚。鉴于被告人孟磊到案后如实供述犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚并签署了认罪认罚具结书，本院适用认罪认罚的审判程序，故依法可对其从宽处罚，对其指定辩护人张永睿提出的对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第一百九十六条第一款【信用卡诈骗罪】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】、第五十二条【罚金】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十七条第三款【坦白】、第六十九条第一款、第三款【数罪并罚】之规定，判决如下：一、被告人孟磊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币柒万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币肆万元，数罪并罚，合并刑期有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币壹拾壹万元，决定执行刑期有期徒刑六年，并处罚金人民币壹拾壹万元（此罚金于判决生效后十日内缴纳）。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月5日起至2026年1月4日止。二、继续追缴赃款，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长 顾旭玫审判员王佳佳人民陪审员 蔡   静   波二〇二〇年六月三十日书 记 员 林       琳