上海市奉贤区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0120刑初820号公诉机关上海市奉贤区人民检察院。被告人吴某某，男，1983年9月25日出生，汉族，户籍地江苏省如皋市，住江苏省太仓市。辩护人马**立，上海市诤正律师事务所律师。上海市奉贤区人民检察院以沪奉检三部刑诉[2019]459号起诉书指控被告人吴某某犯合同诈骗罪，于2019年7月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年5月14日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员潘某出庭支持公诉，被告人吴某某及辩护人马**立到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。上海市奉贤区人民检察院指控：2018年10月，被告人吴某某冒充上海南翔海伦堡二期精装修项目的项目经理，谎称将上述项目发包给被害人俞某某、卫某等，并与俞某某等签订施工班组劳务协议书，骗取俞某某、卫某一方支付的钱款人民币5万元。(以下币种同)公诉机关就上述指控当庭宣读和出示了被害人俞某某、卫某的陈述，证人刘某某、蔡某某、谢某某、林某某、周某某、董某某的证言，辨认笔录，微信聊天记录，收款证明，农业银行交易明细，施工班组劳务协议书，公安机关出具的案发经过、抓获经过等证据材料。据此，认定被告人吴某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。请求本院依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项之规定予以惩处。庭审中，被告人吴某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩称其没有冒充上海南翔海伦堡二期精装修项目的项目经理，与本案被害人卫某并不认识，其系与刘某某建立施工班组劳务协议，5万元钱款系刘某某所付，在随后浦东唐镇的工程项目中已经将刘某某所付5万元冲抵其他项目保证金，南翔海伦堡二期精装修项目的保证金已经结清，其不构成合同诈骗罪。其辩护人的辩护意见与被告人吴某某的意见一致，另提出吴某某主观上没有诈骗的故意，对于二期工程是否有其他公司承包并不知情，客观上收取的5万元系刘某某钱款，且已转移到其他项目中去，公诉指控被告人吴某某犯合同诈骗罪的事实不清，证据不足，应宣告无罪。为证明上述内容，庭审中，辩护人还提供了股份协议书、工程施工内部合作协议、施工班组劳务协议书、收款证明、微信聊天记录、内部分包和补充协议、施工班组劳务协议书和委托书、电话录音等证据材料。经审理查明，2018年10月，被告人吴某某冒充上海南翔海伦堡二期精装修项目的项目经理，谎称将上述项目发包给被害人俞某某、卫某等，并与俞某某等签订施工班组劳务协议书，骗取俞某某、卫某一方支付的钱款5万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人俞某某的陈述及辨认笔录证实，2018年9月底，其经董智俊介绍，将一处工地装修生意以其公司名义转让给卫某，并约定事成之后收取介绍费30万元。2019年10月7日，其和自称上海南翔海伦堡二期精装修项目经理的吴某某签署合同，并由卫某于10月7日和10月8日分两笔将合同保证金5万元交给吴某某，当时合同是其和吴某某的苏州联勤建筑劳务有限公司签署，但工程最后是给卫某做的，所以定金也是卫某转给吴某某的。之后等了很久对方都没让卫某进场，反而找各种理由搪塞。其和卫某等到2019年1月底去施工现场查看发现2018年7月上述工程已经被别的公司做掉了。吴某某跟其签订的合同里包含海伦堡工地的7号楼的精装修，但是其后来发现楼号都不对，合同约定装修的应该是公寓楼，而7号楼是商用店铺，根本不需要精装修工程队。其打吴某某电话，可是后面吴某某一直用各种理由搪塞。2、被害人卫某的陈述及辨认笔录证实，2018年10月7日，其经俞某某介绍，实际承包吴某某发包的上海南翔海伦堡二期精装修工程。吴某某自称是上海南翔海伦堡二期精装修的项目经理，合同是俞某某出面替其签的，等工程做完后会付30万元介绍费给俞某某。签完合同，俞某某当着吴某某的面把合同给其，其当场说这个工地交给刘某某管理，签完合同以后，吴某某已经写好收款证明给了俞某某。其于10月7号和8号共付5万元给吴某某。之后吴某某找各种理由搪塞没让进场开工。其等到2019年1月30号，就去施工现场查看发现上述工程早在2018年7月份之前就已经发包给广州悦轩建筑工程劳务有限公司，吴某某对其发包工程的是公寓楼，但是合同上的7号楼是商用店铺，不需要精装修工程队。其就去找了吴某某，吴某某承认他在这个事情上面捣糨糊了，又说要给其介绍别的项目，其没有答应，让先把其付的5万元定金归还，但是吴某某一直在找各种理由拖延。3、证人林某某证言证实，2018年9月份，吴某某跟其说上海海伦堡精装修二期精装修要给其做。其就联系了朋友周某某，周某某又把工程介绍给别人了，大家赚点中间介绍费。2018年10月7曰，吴某某自称是海伦堡二期精装修经理，和周某某及周某某几个明友一行7人去看了工地，俞某某和吴某某签署合同。签署合同以后，俞某某就当着所有人的面说这个工地到时候交给他下面的人带来的施工队做。吴某某要求交给他5万元之后即合同生效，俞某某下面一个姓卫的人当着所有人的面和吴某某说5万元他来交。4、证人周某某的证言证实，2018年10月初，其朋友林某某说上海市嘉定区有一个精装修工程要介绍给其，这个工地是吴某某经理管理的，其把这个工程又介绍给董某某，董某某再介绍给俞某某，大家赚点中间介绍费。2018年10月7曰，自称是嘉定海伦堡二期精装修项目经理的吴某某、林某某、董某某、俞某某、还有俞某某几个朋友和其一行7个人去看了工地，然后俞某某和吴某某签署合同，俞某某说这个工地到时候交给卫某带来的施工队做。吴某某要求交给他5万元即合同生效，卫某还当着所有人的面和吴某某说定金5万元他来交。当时，吴某某说这个工程是他自己的。5、证人董某某的证言证实，2018年10月初，其朋友周某某说上海嘉定有一个精装修工程会介绍让其去负责做，从中拿一些中介费用。2018年10月7日，自称是嘉定海伦堡二期精装修项目经理吴某某、周某某、周某某姓林的朋友、俞某某、卫某、卫某一个姓刘的朋友和其一行7个人去看了工地，俞某某和吴某某签署了合同。签署合同以后，俞某某说这个工地到时候交给卫某来做。吴某某说交给他5万元钱之后即合同生效，卫某还当着所有人的面和吴某某说定金5万元他来交。6、证人蔡某某的证言及辨认笔录证实，其系上海南翔海伦堡的项目经理，负责工程的现场管理，工程包括一期的7栋楼、二期的6栋楼，海伦堡所有工程由其负责下面的施工单位。海伦堡二期工程于2018年7月由广州悦轩建筑工程劳务有限公司开始进驻开工，工程包括8、9号楼，其对吴某某将海伦堡二期工程承包给他人一事不知情，其公司和苏州联勤建筑劳务有限公司也没有合作。海伦堡7号楼不包括在二期工程里，7号楼是商铺，8号楼是商住两用房。7、证人谢某某的证言证实，其系广州悦轩建筑工程劳务有限公司的管理人员，2018年7月份开始，其代表公司进驻海伦堡二期工程负责施工和管理。广州悦轩建筑工程有限公司没有吴某某这个项目经理，其对吴某某将海伦堡二期工程分包给他人一事不知情，其公司和苏州联勤建筑劳务有限公司没有合作关系。海伦堡二期工程不包括7号楼，海伦堡二期工程都由其公司独立完成。8、证人刘某某的证言证实，其系卫某的朋友，2018年10月7日，其和卫某、俞某某一起去了嘉定区武威路附近的南翔海伦堡工地。合同是俞某某和自称是嘉定南翔海伦堡二期精装修工程的吴某某经理签署的。所有人在场时，俞某某说这个工程到时候交给卫某来做，然后卫某当着所有的人的面跟其说这个工程具体干活让其来监管，卫某当时还和吴某某说定金5万元他来交。5万元是卫某打给吴某某的，因为卫某让其监管工地，所以这个字卫某让其替他签署了，吴某某知道这个工程定金是卫某出的。当天吃饭的时候吴某某就把联系方式给了其。2018年11月份吴某某还给其介绍了浦东新区唐镇恒丰万骊广场3号楼广场室外装修工程，其向吴某某支付过保证金，保证金没有把南翔的5万元转移算进去，之后其所做工程量并没有做到吴某某承诺的工程量，就要求吴某某退保证金，吴某某之后退给其的3万保证金也于嘉定南翔的工地无关。在此期间，卫某的电话已经被吴某某拉黑，所以其帮卫某联系吴某某要过嘉定南翔的保证金。9、施工班组劳务协议书、收款证明证实，被告人吴某某代表苏州联勤建筑劳务有限公司和俞某某签署劳务协议书，将嘉定海伦堡二期精装修7号楼发包给俞某某，并约定由俞某某一方支付前期进场准备施工材料费5万元。收款证明载明“收到俞某某支付给我公司委派负责上海南翔海伦堡二期精装修项目经理吴某某项目前期材料款50000元”。10、银行交易流水证实，2018年10月7日，被告人吴某某中国农业银行账号XXXXXXXXXXX********收到三笔存款共2万元；2018年10月8日，被告人吴某某上述账户收到4笔钱款共3万元。11、公安机关扣押决定书、清单及调取的微信聊天记录证实，2018年10月至11月，刘某某向吴某某询问南翔项目进展情况，吴某某继续搪塞刘某某，吴某某与刘某某另外协商其他工程。2018年12月到2019年4月期间，刘某某通过微信让吴某某退南翔保证金的情况。12、被告人吴某某的有罪供述证实，林某某是其一个普通朋友，问其有没有活干，其就介绍了上海南翔海伦堡二期精装修工程。俞某某和卫某是林某某介绍过来的，其公司并没有分包到上海南翔海伦堡二期精装修工程，合同签署后，一共收到了俞某某那边打给其的5万元，因为工程是刘某某监管的，所以在收款证明上有刘某某签名。当时二期工程没有楼牌号，其随便说了个楼号给俞某某他们。这个工程未按时开工，在2019年年初的时候，卫某还向其要过5万元。13、公安机关出具的案发及抓获经过证实，被告人吴某某系被抓获到案。本院认为，被告人吴某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为显已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。庭审中，被告人吴某某及其辩护人辩称吴某某所收取的5万元系刘某某所付，在随后其他项目中已经将刘某某所付5万元冲抵其他保证金，故吴某某不构成合同诈骗罪。经查，被告人吴某某冒充上海南翔海伦堡二期精装修项目的项目经理，谎称将上述项目发包给被害人俞某某、卫某等，骗取俞某某、卫某一方支付钱款5万元的犯罪事实，不仅有被害人俞某某、卫某的陈述、证人刘某某的证言、微信聊天记录、施工班组劳务协议书、收款证明、农业银行交易明细等证据予以证实，且有证人蔡某某、谢某某、林某某、周某某、董某某的证言等证据予以作证。公诉机关提供的证据确实、充分，已形成证据锁链，足以指控上述犯罪事实。本案中，被告人吴某某主观上具有欺骗的故意，客观上实施了捏造身份、签订合同、出具收款证明骗取被害人信任等一系列虚构事实、隐瞒真相的行为，破坏社会主义市场经济秩序，完全符合合同诈骗罪的构成要件。对于被告人的辩解，结合在案证据足以证实被告人吴某某所收钱款系被害人卫某所付，且吴某某与刘某某在浦东唐镇工程项目的资金往来与该钱款并无关联，被告人吴某某的辩解与本院查明的事实不符，故本院对于被告人吴某某的辩解不予采信，对其辩护人的辩护意见不予采纳。综上，本院根据被告人吴某某的犯罪事实、性质、情节、社会危害性、认罪悔罪态度等在量刑时一并予以考虑。为严肃国家法制，维护市场秩序，确保公私财产权利不受侵犯。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2020年9月7日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)二、违法所得予以追缴，不足之数责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李晓杰人民陪审员  陈祖良人民陪审员  沈霜燕二〇二〇年六月三十日书 记 员  孙高英附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。