云南省马关县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2625刑初69号公诉机关马关县人民检察院。被告人熊朝清（小名“万”），男，1964年6月12日生，苗族，初中文化，云南省马关县人。辩护人蔡先丽、张仕龙，云南壮乡苗岭律师事务所律师。被告人熊忠辉（小名“明”），男，1978年1月12日出生，苗族，初中文化，云南省马关县人。辩护人邓文杰，云南天信律师事务所律师。被告人熊忠坤（小名“董”），男，1976年5月20日出生，苗族，初中文化，农民，联防队员，云南省马关县人。辩护人孙建文，云南天信律师事务所律师。上述三被告人因本案于2019年6月19日被马关县公安局刑事拘留；同年7月26日经马关县人民检察院批准，次日被马关县公安局执行逮捕，现羁押于马关县看守所。被告人陶云侦（小名“永”），男，1982年2月11日出生，苗族，初中文化，农民，云南省马关县人。被告人杨廷光（小名“和”），男，苗族，1969年2月16日出生，小学文化，农民，云南省马关县人。辩护人夏飞龙，马关县法律援助中心律师（法律援助）。马关县人民检察院以马检刑诉〔2020〕26号起诉书指控被告人熊朝清、熊忠辉、熊忠坤、陶云侦、杨廷光犯敲诈勒索罪，于2020年4月6日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，马关县人民检察院指派检察员龚敏、书记员马开飞、高忠宏出庭支持公诉，被告人熊朝清及其辩护人蔡先丽、张仕龙，被告人熊忠辉及其辩护人邓文杰，被告人熊忠坤及其辩护人孙建文，被告人陶云侦、被告人杨廷光及其辩护人夏飞龙到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人熊朝清、熊忠辉长期担任马关县金厂镇金厂村委会某村小组组长、副组长。2015年7月至2019年4月，熊朝清纠集熊忠辉及被告人熊忠坤、陶云侦、杨廷光在及周边多次实施敲诈勒索、侵占集体资金等违法犯罪活动，并逐步发展成以熊朝清为首要分子，以熊忠辉、熊忠坤为固定成员的“村霸”恶势力犯罪集团，该集团在当地为非作恶，称霸一方，欺压百姓，给当地社会生活秩序造成恶劣影响。该集团实施的具体违法犯罪事实如下：一、犯罪事实。1.2015年7月23日，被告人熊朝清以被害人徐某诬陷张某2（熊朝清妻子的妹妹）患病为由，纠集被告人熊忠辉、熊忠坤等人，以取消农村低保和沿边定补（沿边定居群众生活补助）相威胁，强行索要徐某人民币3310元。2.2017年7月，被告人熊朝清以被害人熊某1诬陷其侵吞集体资金为由，纠集被告人熊忠辉、熊忠坤，以取消农村低保和沿边定补相威胁，强行索要熊某1人民币3600元。3.2017年11月28日，被告人熊朝清以被害人杨某2顶撞村长为由，纠集被告人熊忠辉，以取消农村低保和沿边定补相威胁，强行索要杨某2人民币1700元。4.2018年8月25日，被告人熊朝清以被害人熊某2、陶某1等六人诬陷熊某13搞迷信活动为由，纠集被告人熊忠辉等人，以取消农村低保和沿边定补相威胁，强行索要熊某2等人人民币共计1840元。5.2018年10月，被告人熊朝清、熊忠辉两次纠集被告人熊忠坤、陶云侦、杨廷光等人，在界碑的小路上，向走私车辆强行索要“过路费”共计人民币1300元。6.2018年10月17日，被告人熊朝清、熊忠辉、熊忠坤等人以修路为名，向走私人员郭某强行索要“过路费”人民币12000元。7.2019年1月21日，被告人熊朝清、熊忠辉、熊忠坤以被害人王某1顶撞村长为由，以取消农村低保和沿边定补相威胁，强行索要王某1人民币5200元。8.2019年的一天，被告人熊朝清以被害人熊某2诬陷村民王某2盗窃为由，以取消农村低保和沿边定补相威胁，强行索要熊某2人民币1600元。9.2019年4月初的一天，被告人熊朝清、熊忠辉在界碑的小路上，向走私人员王某3强行索要“过路费”人民币1300元。10.2019年4月的一天，被告人熊朝清、熊忠辉等人以被害人熊某3盗窃为由，以取消农村低保和沿边定补相威胁，强行索要熊某3人民币1550元。11.2019年4月4日凌晨，被告人熊朝清、熊忠辉、熊忠坤、陶云侦、杨廷光在界碑的小路上，向走私人员罗某强行索要“过路费”人民币2000元。二、违法事实。1.2016年至2018年2月，金厂镇金厂村委会某村在建设基础设施过程中，被告人熊朝清、熊忠辉违规使用集体资金共计人民币206022.4元。2.2017年1月，金厂镇金厂村委会某村在实施该村至鸽子岩道路硬化过程中，被告人熊朝清、熊忠辉冒用他人身份虚构事实，套取集体资金。3.2017年7月的一天，被告人熊朝清以被害人熊某1盗窃为由，纠集被告人熊忠辉、熊忠坤，在旧址对熊某1实施殴打。4.2017年8月，金厂镇金厂村委会某村在修建活动室球场过程中，被告人熊朝清、熊忠辉虚增工程用料，套取集体资金3946.8元。公诉机关为证明指控事实成立，列举了书证，证人熊某6、王某4、杨某4等四十余人的证言，被害人王某1、罗某等十余人的陈述，被告人熊朝清、熊忠辉、熊忠坤等人的供述与辩解，勘验、检查、辨认笔录等。公诉机关认为：第一，被告人熊朝清、熊忠辉、熊忠坤、杨廷光、陶云侦以非法占有为目的，采用暴力手段，多次敲诈勒索公某财物，数额较大，五被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究五被告人的刑事责任，被告人熊朝清敲诈勒索11次，熊忠辉敲诈勒索10次，熊忠坤6次，杨廷光、陶云侦敲诈勒索3次，五被告人的法定刑为三年以下有期徒刑，并处或者单处罚金。第二，熊朝清、熊忠辉违反财经纪律、套用集体资金、殴打他人，这些行为已经符合犯罪的构成要件，但鉴于金额小，情节轻微，未达到犯罪立案标准，故仅作为违法行为认定。第三，被告人熊朝清、熊忠辉长期担任马关县金厂村委会小组组长、副组长。2015年7月至2019年4月，熊朝清纠集熊忠辉及被告人熊忠坤、陶云侦、杨廷光在及周边多次实施敲诈勒索、侵占集体资金等违法犯罪活动，并逐渐发展成以熊朝清为首要分子，以熊忠辉、熊忠坤为固定成员，在当地为非作恶，称霸一方，欺压百姓，给当地社会生活秩序造成恶劣影响，系恶势力犯罪集团。本案中，熊朝清等人的行为，应认定为“村霸”恶势力犯罪集团。被告人熊忠辉、熊忠坤、陶云侦、杨廷光在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人熊忠辉、熊忠坤、陶云侦、杨廷光到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白。建议对被告人熊朝清判处有期徒刑三年，并处罚金；对被告人熊忠辉在有期徒刑一年至两年零六个月幅度内量刑，并处罚金；对被告人熊忠坤在有期徒刑一年零二个月至一年零八个月幅度内量刑，并处罚金；对被告人杨廷光、陶云侦在有期徒刑六个月年至一年幅度内量刑，并处罚金；熊朝清、熊忠辉、熊忠坤属恶势力犯罪集团，应从重处罚；被告人熊忠辉、熊忠坤、熊朝清的手机属于敲诈勒索过程中用于联系被害人、收取账款的作案工具，建议依法判决罚没。被告人熊朝清的主要辩护意见是：1.徐某事情的起因是熊忠辉父亲失火烧了张某2和熊某16的树林，双方协商后赔偿，熊忠辉公报私仇，将责任推给其；2.熊某1事情的起因是熊某1偷了工人的大米、面条和工钱3000元，被其当场抓着后，要他赔偿了3600元；3.杨某2事情的起因是村里立电线杆，杨某2以活动室占着他家的地为由谩骂其，并称要杀掉其，其通过村委会解决后，将罚款交给了集体；4.熊某2、陶某1、熊某5、古某、熊某4诬陷熊某13家做迷信活动发生争执，经调解，发了参与调解的每人100元误工费，其余的都给了熊某13家作为赔偿；5.熊某2污蔑王某2盗窃，王某2要求熊某2赔偿精神损失费1600元，是他们自己协商解决的；6.熊某3偷陶某4和陶某9家的图杉苗，是通过群众按村规民约解决的；7.2019年1月21日，王某1捣乱会议现场，才对他进行罚款；8.索要过路费是因为道路是村里修的，走私车辆把路压烂了，经过村民会议决定，才去收过路费的，同时也向村委会支书熊某12说过。向郭某要的12000元，是他自愿给的，拿到钱后其就组织村民修路了。2019年4月4日，向派出所反映，派出所的不来处理，才去收了2000元过路费；9.的基础设施建设、道路硬化、修建活动室及球场等工程，所有用料和工钱都是经群众测量计算的，没有弄虚作假套取集体资金。其没有以取消低保和沿边定补威胁村民，其行为不构成犯罪。辩护人蔡先丽、张仕龙的主要辩护意见是：一、认为本案被告人不具备恶势力犯罪团伙的组织架构、行为特征和社会危害性，不应当认定为恶势力犯罪集团。理由如下：1.各被告人都是小组的村干部及村民，他们是村民小组的基层组织，履行的是村小组基层职责，并非是几被告人为欺压百姓、为非作歹、独霸一方而设立的专门实施犯罪的组织，故公诉机关指控被告人属于恶势力犯罪集团不符合司法解释要求的恶势力组织特征；2.虽然本案起诉书指控了十一起犯罪事实、四起违法事实，但公诉机关所指控的违法犯罪事实中，绝大多数都被告人依照村规民约处理村里的邻里纠纷而引发，是被告人熊朝清本着大事化小、小事化了的思想解决村里问题和纠纷。在每次调解村里纠纷中，要么是受纠纷一方邀请，要么是通过村小组领导成员及参与人员集体讨论决定的，不是靠被告人熊朝清个人权威、江湖义气和势力等手段管理和维系这个团伙。参与调解后发放相应的误工费等作为酬劳，符合中国的人际交往习惯，是人之常情，并不是一个犯罪团伙坐地分赃，且熊朝清也没有将相应的款项据为己有。熊朝清在处理相关村里民间纠纷过程中确实方法有些不当，比如态度粗暴、家长式、一言堂和独断专行，但其最终是为实现远亲不如近邻，互帮互助，维护边疆地区农村的和谐稳定的目的，故熊朝清说的行为不符合恶势力中犯罪的行为特征；3.公诉机关起诉书指控被告人以取消农村低保和沿边定补相威胁，强行向他人索要费用，造成扰乱经济、社会秩序和造成较为恶劣社会的社会影响之说难免片面，被告人熊朝清等人作为村干部，根据村规民约及时处理邻里纠纷，化解民间矛盾，一定程度促进了社会进步，对维护农村稳定、促进边疆经济的发展具有一定积极意义。熊朝清自任职村长以来，先后22次分别被评为：“先进个人”“优秀人大代表”“优秀党员”及文山州人民政府颁发的“见义勇为”等，足予说明上级部门非其工作成绩的认可，故从危害性特征来看，本案并未达到扰乱经济、社会秩序和造成较为恶劣社会的社会影响的严重程度，达不到恶势力团伙犯罪的危害程度；4.本案被告人文化水平有限，不知道何为恶势力或者恶势力犯罪集团，纯粹是本着处理村务、解决纠纷的初心而做出的职务行为，即便工作方法和手段有问题存在问题，但不至于构成恶势力犯罪集团。二、公诉机关起诉书指控的十一桩犯罪事实，证据不足，不符合敲诈勒索罪的构成要件，属定性错误。被告人只是因为处理邻里纠纷方式方法不当，属于违纪违规行为。三、对公诉机关指控第一、三、四桩违法事实，公诉机关现有证据中不能印证被告人熊朝清有违规使用资金、冒用他人身份虚构事实套取集体资金及虚增工程用料，套取集体资金的行为，公诉机关当庭提交的补充证据属于偷袭证据，违背刑事诉讼法犯罪事实清楚，证据确实充分构成要件，故不能认定被告人熊朝清存在违法事实；对于第三桩违法事实，不持异议，但只是一般的治安案件。综上，请求法庭依法宣告被告人熊朝清无罪。被告人熊忠辉对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，在刑罚上请求从轻处罚。辩护人孙建文的主要辩护意见是：第一，对公诉机关指控的第一、二、七桩犯罪事实无异议，但均事出有因，被告人熊忠辉等人作为村集体干部，长期在“村规民约”的影响制约下，对村集体事务进行自治管理，方法方式欠妥，进而才会触碰了法律的红线。同时，被害人均不同程度上对犯罪的发生存在过错，徐某一案的发生系其诬陷张某2患病而引发；熊某1一案的发生系其诬陷村长侵吞集体资金而引发；王某1一案系其不配合村里公共卫生工作而引发，故依法应对被告人熊忠辉等人进行从轻处罚。第二，认为对公诉机关指控的第三、四、五、六、九、十一桩犯罪事实依法不能成立，理由如下：对村民进行罚款及向走私人员收取的过路费，熊忠辉等人并未实施胁迫、要挟、威胁的行为，其中12000元钱，完全是用于村里公共道路的维修，也向村支书熊某12请示同意后收取的，并未据为己有；收取的其它过路费的部分事实不清、证据不足，应由民法中“不当得利”的相关规定加以调整；起诉书第十桩指控犯罪的事实，仅有陶云侦的供述提及此事，既无被害人熊某3的陈述、被告人熊忠辉等人的供述加以证实，也无其他证人证言予以印证。因此，陶云侦的供述系孤证，不能作为定案依据，公诉机关的对该桩犯罪的指控依法不能成立。第三，对公诉机关指控的第三桩违法事实不持异议，但情节轻微，只是一般的治安案件，不能升格为违法事实；公诉机关指控的第一、二、四桩违法事实，无证据证实。第四，公诉机关当庭提交证据的行为违反了法定程序，系证据突袭，不应作为定案依据；第五，被告人熊忠辉在本案中具有以下法定和酌定从轻、减轻处罚情节：1.熊忠辉到案后，如实供述自己的罪行；2.本案中，熊忠辉管理村小组财务，均是服从村长熊朝清的安排和指示，在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯；3.熊忠辉平时表现一贯良好，无违法犯罪记录，其文化水平较低，法制意识淡薄，主观恶性较小，社会危害性小；4.熊忠辉涉案金额不大，且其认罪认罚，家属也愿意积极缴纳罚金，依法可酌情从轻处罚。第六，公诉机关对本案系“恶势力犯罪集团”的定性，缺乏事实和法律依据，指控的违法事实不清、证据不足，依法不能成立。恶势力的构成要件需犯罪嫌疑人多次实施违法犯罪行为，同时，在案证据也无法证实被告人熊忠辉等人的行为扰乱了当地的经济、社会生活秩序造成了较为恶劣的社会影响。因此，本案定性为恶势力犯罪集团，证据不足，不能成立。综上所述，公诉机关的指控定性错误，部分事实不清、证据不足，部分指控内容不符合敲诈勒索罪的犯罪构成，建议在有期徒刑一年零六个月以下对被告人熊忠辉进行处罚。被告人熊忠坤对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，在刑罚上请求从轻处罚。辩护人邓文杰的主要辩护意见是：一、本案不属于恶势力犯罪集团。理由如下：被告人熊朝清是村小组组长，被告人熊忠辉是村小组副组长，被告人熊忠坤是村小组的村民代表、民兵代表，均是村民在群众大会上共同选举的基层组织成员。在本案中，几被告人根据村规民约的规定履行村小组基层组织成员的职责，并非是为了欺压百姓、为非作恶、称霸一方而主动上门向村民实施敲诈勒索，而是因为村民在生活中实施了偷盗、迷信活动、不服从村小组管理等违反村规民约规定的行为，被告人才根据村规民约的相关规定履行管理职责，主观目的是为了维护村小组的治安，维护村集体的利益，与以非法占有为目的，使用威胁、要挟的手段强行索要他人财物实施敲诈勒索有重大区别，且达不到给当地社会生活秩序造成恶劣影响的程度。从行为特征上看，被告人不具备以非法占有为目的强行索要他人财物牟取不法经济利益而专门实施违法犯罪活动，故不符合恶势力犯罪集团的行为标准；从社会危害性上看，没有达到扰乱经济、社会生活秩序，对社会造成恶劣影响的程度，故本案不应认定为恶势力犯罪集团；二、起诉书指控被告人熊忠坤的犯罪事实，仅有第二、七桩犯罪事实成立，其余均不构成犯罪。理由如下：熊忠坤主观上不具备非法占有、强行索要财物的目的，收取过路费的目的是用于修村小组的路，主观的目不具有违法性，其行为的主观目的与客观行为不相统一；第三，被告人熊忠坤具有酌定从轻以及法定减轻处罚的情节：1.被告人熊忠坤犯罪事出有因，情有可原，熊忠坤是群众选举的村民代表、民兵代表，是小组的基层组织工作人员，其职责就是维护村里的治安，协助村长管理村小组的事务。不论是参与村民调解还是参与向走私老板收取过路费，熊忠坤均是按照村规民约的规定以及群众会议决定履行村民代表、民兵代表的职责，其主观上不具备敲诈勒索罪中的“以非法占有为目的”，社会危害性极小；2.被告人熊忠坤在本案中属于从犯，在庭审中对自己的行为表示后悔，并且归案后如实供述犯罪事实。综上，本案不属于恶势力犯罪集团，建议法庭对被告人熊忠坤从轻处罚。被告人陶云侦、杨廷光对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，在刑罚上请求从轻处罚。被告人杨廷光辩护人夏飞龙的主要辩护意见是：对公诉机关指控被告人杨廷光的犯罪事实和罪名均不持异议，但认为被告人杨廷光在本案中具有以下法定和酌定从轻、减轻处罚情节：1.被告人杨廷光到案后能如实供述犯罪事实，认罪态度较好；2.被告人杨廷光系初犯、偶犯，且系从犯。综上，请求法庭从轻处罚。经审理查明：被告人熊朝清1991年至2019年4月担任马关县金厂镇金厂村委会小组组长。2010年，在其推荐和提议下，被告人熊忠辉担任该村副组长，并管理该村的钱、帐，直至2019年4月，被告人熊忠坤长期担任该村村民代表、联防队员。2015年7月至2019年4月，熊朝清纠集熊忠辉及被告人熊忠坤、陶云侦、杨廷光等人在及周边多次实施敲诈勒索、侵占集体资金、殴打他人等违法犯罪活动，并逐步发展成以熊朝清为首要分子，以熊忠辉、熊忠坤为固定成员的“村霸”恶势力犯罪集团，该集团在当地为非作恶，称霸一方，欺压百姓，给当地社会生活秩序造成恶劣影响。该集团实施的具体违法犯罪事实如下：一、关于在村内对村民实施敲诈勒索的犯罪事实。1.2015年7月，被告人熊朝清以被害人徐某诬陷张某2（熊朝清小姨妹）患病为由，三次纠集被告人熊忠辉、熊忠坤等十余人，以取消农村低保和沿边定补（沿边定居群众生活补助）相威胁，逼迫徐某支付张某2名誉损失费960元，参与调解人员误工费2350元，共计3310元。被告人熊朝清、熊忠辉各得款150元，熊忠坤得款100元。2.2017年7月，被告人熊朝清以被害人熊某1诬陷其侵吞集体资金为由，纠集被告人熊忠辉、熊忠坤等人，以取消农村低保和沿边定补相和不按规定时间缴纳将加倍处罚相威胁，强行索要熊某1人民币3600元。款已被三被告人均分。3.2017年，被告人熊朝清带领村民修建小组球场及立电线杆时占着被害人杨某2入户道路，后杨某2找熊朝清理论，熊朝清以扣低保和沿边定补要挟杨某2不要捣乱，二人发生争执。后被告人熊朝清借金厂镇金厂村委会支书熊某12到小组召开群众会议之机欲对杨某2进行罚款，后经熊某12调解，对杨某2罚款1000元（该款已上缴金厂镇村财乡代管账户），熊朝清借机逼迫杨某2前往金厂街上支付村里立电线杆聚餐餐费700元。4.2018年8月25日，被告人熊朝清以被害人陶某1、熊某5、杨某1、熊某2、古某、熊某4在村里传谣熊某13搞迷信活动为由，纠集被告人熊忠辉等人，以取消农村低保和沿边定补相威胁，强行向六人索要200元至360元，共计人民币1840元，用于支付熊某13家名誉损失费和参与调解人员的误工费。5.2019年1月，村民杨某9之子死亡，在办理丧葬事宜期间，被告人熊朝清借机开展环境卫生整治工作时，被害人王某1与熊朝清发生争执过程中，熊朝清揪住王某1的衣领，熊忠辉和熊某8按住王某1的胳膊，对王某1进行谩骂。后王某1被旁人拉走。1月21日，熊朝清借检查卫生为由，纠集熊忠辉、熊忠坤等人以王某1顶撞村长为由，以取消农村低保和沿边定补相威胁，逼迫王某1支付熊朝清“脸面钱”1600元，罚款3600元。后被告人熊朝清分得2900元，被告人熊忠辉分得1300元、被告人熊忠坤分得1000元。6.2019年的一天，被害人熊某2怀疑王某2盗窃其钱财与王某2发生争执，后被告人熊朝清以熊某2诬陷王某2盗窃为由，以取消农村低保和沿边定补相威胁，逼迫熊某2支付王某2名誉损失费1600元。7.2019年农历2月的一天，被害人熊某3在盗窃村民陶某4图杉苗12棵、陶某9图杉苗3棵后被被告人熊朝清看见。当晚，熊朝清组织村民开会对熊某3进行罚款。次日，熊朝清组织熊忠辉及村里部分党员到陶某4、陶某9地里清点被盗树苗数量后，熊朝清、熊忠辉等人以被害人熊某3盗窃为由，逼迫被害人熊某3以每棵50元的价格赔偿陶某4600元、赔偿陶某9150元，支付参与每人100元误工费，共计1550元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：第一组，书证。1.接受证据清单、收条、微信转账记录，证实被害人王某12019年1月21日9时56分微信转账5200元给熊忠辉；熊忠辉出具的收条记载王某1缴纳违反村规违约金3600元，侮辱村干部名誉费1600元，共计5200元。熊某9、王某6、顾某、熊忠坤在收条签字。2.协议书，证实2015年7月19日、23日徐某与张某2签订协议，约定徐某一次赔偿张某2名义费960元，徐某承担两天参加调解人员误工费2350元，徐某不得在纠缠，否则后果自负。3.会议记录，证实2018年8月25日，熊朝清、熊忠辉、陶云侦、熊某15、陶某2调解熊某13搞迷信活动之事，对陶某1处以300元、熊某5处以360元、杨某1处以300元、熊某2处以360元、古某处以260元、熊某4处以260元的罚款。4.金厂镇金厂村委会小组村规民约，证实2018年9月19日公布，只规定村内组织卫生清扫时无故不参加者处以违约金100元，连续三次不参加着，取消或者停发一家低保、沿边定补。其它事项未作规定。5.调解记录，证实徐某与张某2纠纷参与调解人员有杨某4、熊朝清、陶某2、熊某11、熊某15、熊忠坤、项某、王某2、熊忠辉等人。第二组，证人证言。1.证人王某4、王某5、古某、熊某7、熊某8的证言，证实王某4、王某5、古某系王某1的家属。2019年1月村里杨某9家办丧事，村里大部分群众都去帮忙，熊朝清趁机宣传环境卫生整治，还点名说王某1家的卫生搞得差。王某1就说村里没有堆放垃圾的地方，熊朝清就骂王某1是刁民，出去打工赚了点钱就不得了，不懂政策，不支持干部工作，还用手揪王某1的衣领说暂时放过王某1，过后去找王某1算账。21日9时许，熊朝清带着熊忠辉、熊忠坤、熊某9等人到王某1家找到王某1说王某1家是刁民，跟村长作对，罚5200元，其中3600元作为集体公费，1600元作为熊朝清的脸面钱，如果不交钱就把低保和沿边定补扣了抵。王某1被逼之下按照熊朝清的安排通过微信转了5200元钱给熊忠辉，熊忠辉写了一张收条，在场的熊某9、王某6、顾某、熊忠坤在收条上签字。事后熊朝清等人警告王某1家不准把事情传出去，否则还要罚款。2.证人熊某9、王某6的证言，证实二人系夫妻。2019年1月份，熊朝清组织开会说检查卫生时去王某1家说事情。后二人与熊朝清、熊忠辉、熊忠坤等人到王某1家，熊朝清、熊忠辉说王某1顶撞村长，要罚款5200元，1600元是脸面钱，3600元交公，如果不交，就扣低保和沿边定补，后王某1用微信转账给熊忠辉。3.证人杨某4的证言，证实2019年1月份杨某9家办丧事，群众都去帮忙，熊朝清说村里卫生差，王某1就说村里没有垃圾桶，熊朝清、熊忠辉、熊某8就去拉扯王某1的衣领。熊朝清让王某1等着处理。后听说王某1被熊朝清、熊忠辉、熊忠坤罚了5200元，其中1600元是脸面费；四五年前，张某2、徐某去外省打工回来后，徐某说张某2患病，熊朝清打电话通知其一起去调解，其去到徐某家时看见熊朝清妻子张某1、小姨妹张某2在殴打徐某，并把徐某裙子掀起来，当时罚了徐某3000多元，熊朝清说发误工费，后面因为其外出打工，误工费是其妻子拿的；2017年，政府补助50000元修建村里的活动室及球场占着通往杨某2家的小路，杨某2就来说。因此，熊朝清以杨某2骂村干部为由对杨某2罚款，并让杨某2去支付当天在街上聚餐的餐费。4.证人陶某2的证言，证实其是2001年入党的，是现任副村长，入党后参与调解时熊朝清就收误工费了；王某1被罚款5200元的事情是几个党员打电话给王某1和王某1母亲后知道的；2017年8月份，杨某2因为修挡墙的事与熊朝清发生争吵，后熊朝清就罚了杨某21000元，还说不交就扣低保和沿边定保。当天熊朝清带着立电线杆的村民到金厂街上吃饭，叫杨某2去结了700元的饭钱；2015年的一天熊朝清叫村干部和党员去徐某家罚款未果。几天后再次去徐某家罚款，还要发参与调解人员的误工费，徐某家不服，当时没有交钱。几天后，其收到150元的误工费；2018年才有书面的村规民约，但从来没有规定村干部调解矛盾收取误工费，只是熊朝清在开会时说过。5.证人熊某10的证言，证实2015年7月，妻子徐某与古某聊天时说着张某2患病的事情。后熊忠辉到其家中将徐某叫到熊朝清家说要罚款。徐某打电话给其说要罚4000多元，不交就扣低保。次日，徐某打电话告诉其熊朝清邀约十多人到其家中喊徐某交罚款，徐某说没钱，张某2和熊朝清老婆就打了徐某，其就叫儿子带徐某去村委会反映一下，村委会叫去找张某2丈夫商量。第三日，其回家带着徐某去张某2家商量，张某2说她做不了主，三人又到熊朝清家商量，熊朝清说罚4000多元，其说没有那么多钱，然后熊朝清就打电话给熊忠辉来一起商量，熊朝清说如果不交罚款就扣低保，还要扣好几年。其听了害怕被扣，最终商量罚3310元，其中960元是赔给张某2的名誉费，其他是参与调解人员的误工费，把钱给熊忠辉了，其要求写条子，熊忠辉就写了两份协议，张某2和徐某按手印。6.证人熊某11的证言，证实其不知道徐某和张某2因何发生纠纷。2015年的一天中午，有人来喊其说是村干部和代表一定要去徐某家解决问题，当其去到徐某家时张某1、张某2揪着徐某边打边掀徐某的裙子。熊朝清说要罚徐某的款，名誉费和误工费一共3000多元，徐某不同意也拿不出来钱，大家争执了两个小时。因为其欠徐某1000元，徐某向其借钱，其拿了600元给徐某，当天在场的有熊朝清、熊忠辉、张某1、张某2等人。后面如何处理的其不知道。7.证人熊某6的证言，证实其是金厂村委会文书。王某1、杨某2的事情都是在2019年换届后听说，后以村委会的名义去核实过。徐某以前到村委会找过其，想着熊朝清是村干部，就让徐某回去自行解决。过了两天，徐某又来找其称熊朝清带人去徐某家罚款时张某2、张某1打着徐某，其就带着去找副镇长，副镇长说既然是村里的事，就尽量在村里解决，他不好出面说，如果村里解决不了，还有村委会、还有政府。后来熊朝清还是组织人去罚了3000多元，钱是和熊某11借的；2018年前没有书面的村规民约，都是熊朝清在群众会上口头规定；其参与过一次低保名额调整，都是熊朝清提议，别人说了也没用。8.证人张某1的证言，证实其是熊朝清妻子，张某2是其妹妹。四五年前，徐某讲张某2坏话，张某2找熊朝清，要徐某给张某2“洗脸钱”。熊朝清就组织调解，第一次在熊朝清家，有熊朝清、熊忠辉、熊某11、陶云侦、杨某4、陶某2、徐某在场，但没有调解成功。一段时间后，其和熊朝清、熊忠辉、杨某4、陶云侦、熊某11、陶某2去徐某家，徐某不承认说着张某2坏话，其和张某2就去抓徐某头发，后被人劝开。当时叫徐某拿钱给张某2，但徐某没有拿，钱是后来才给的，每人有100元误工费，其没有，但熊朝清有。9.证人张某2的证言，证实其和徐某去福建打工回来后，徐某就说其坏话，其就去找熊朝清处理，并把徐某叫去熊朝清家，当时有好多人在场，其叫徐某给其“洗脸费”，但徐某不同意，没有调解成功。过了一段时间熊朝清、熊忠辉、杨某4及其等人去徐某家，徐某不承认说着其坏话，其就去抓徐某头发，其姐姐张某1也去抓。后来调解徐某给其960元洗脸钱，另外去的人的误工费由徐某出，当时徐某没有给钱。过了几天后，徐某老公送到其家中给其，误工费拿给村干部发，每人100元，总的2510元。10.证人陶云侦的证言，证实2019年4月的一天，熊某3拔着陶某4家的17棵图杉苗。当晚，熊朝清组织群众开会处理，按照村规民约熊某3属盗窃，一棵图杉罚款50元。第二天熊朝清叫其、熊忠辉、陶某3、陶某8、杨廷光、熊忠坤去点数后罚款850元，加上7人的误工费700元，一共1550元；四五年前听说徐某骂着张某2，熊朝清就召集其和熊忠辉、熊忠坤等人去徐某家调解，熊朝清说要罚徐某3600元，还要给调解人员每人100元误工费，当天没有调解成功，后面听说调解了两次，去调解时张某2、张某1还打着徐某，其得到100元的误工费。11.证人杨廷光的证言，证实2019年的一天开会结束后，熊朝清把熊某3留下来说看见熊某3拿着树苗，就当着群众的面问熊某3是否偷人家树苗了，熊某3说是。陶某8就说是他哥陶某9的，后面熊朝清就对熊某3罚款。12.证人陶某3的证言，证实杨某2和熊朝清在修挡墙是时候发生口角，熊朝清就叫杨某2去开饭钱。13.证人马某的证言，证实2017年，熊朝清组织人在上田房活动室修篮球场占着其家的入户道路，其丈夫杨某2就去找熊朝清理论，熊朝清就威胁说如果再闹就把低保扣了。后一天晚上在活动室开会，熊朝清就说要罚款1000元，还要支付那天修篮球场离电杆的人到金厂街上吃饭的700元，如果不交就扣低保，自家担心被扣，就交了罚款。款是杨某2直接到熊忠辉家交给熊忠辉的。13.证人王某7的证言，证实2017年因为修篮球场立电线杆的事情，杨某2与熊朝清发生争执，后杨某2就被熊朝清罚款。14.证人项某的证言，证实熊朝清是其叔叔、熊忠辉是其丈夫弟弟，熊某4是其母亲。听熊某4讲二年前熊某13身体不好，叫她去搞迷信活动，熊某13给了20元，熊朝清知道后就对熊某4罚款了。15.证人王某8的证言，证实其是金厂村委会主任。熊朝清在调解矛盾过程中对村民罚款；该村的沿边定补是2015年左右有的，每户每家1000元，低保开始是全覆盖，实行动态管理后，名单由村干部和村上党员共同协商，熊朝清没有决定权，但有建议权，工作队员审核后一般会同意村小组组长意见。16.证人熊某12的证言，证实其是金厂村委会支书。2014年左右，该村扩建村里的球场时候占着杨某2的地，杨某2就去找熊朝清反映，二人发生口角。有一次其到该村开会结束后，熊朝清说杨某2捣乱村子的基础设施建设，要罚2000元，当时其说不能罚那么多，最后经在场的人员商议，罚款1000元，入公账，杨某2也同意。熊朝清还说村干部班子和建球场的人辛苦，杨某2还去捣乱，要杨某2去把之前在金厂街上吃饭的钱付了，杨某2也同意了，当时有熊朝清、杨某4、杨某10、杨某11参与调解；村规民约中没有规定哪些行为可以罚款；其多次去上田房参加群众会，多次听见熊朝清说不要闹、不要乱，哪个闹、哪个乱，他就扣低保，当时其只是想着是为了维护秩序，后来听说他在调解纠纷时，就以扣低保、扣沿边定补威胁村民，对村民进行罚款，村民一直敢怒不敢言。17.证人杨某5的证言，证实其系金厂国土规划主任，2018年开始驻某村工作。该村低保名额变更一般是熊朝清提出意见，熊朝清了解村情，提出的建议一般会采纳，驻村工作队审核后公示报村委会上报；沿边定补开始按户发放，2018年按人发放，只要户口在金厂镇，居住满半年以上就享有。18.证人熊某13的证言，证实因其经常生病，就叫熊某4去家里做迷信活动，后面传到熊朝清处，熊朝清和熊忠辉就把传播这件事的熊某4、陶某1媳妇、杨某1、王发祥媳妇叫到活动室进行罚款。罚款后，给了其160元。19.证人陶某4的证言，证实2019年农历二月份，熊朝清说看见熊某3拿着图杉苗从地里跑下来被他抓着。当晚，熊朝清就组织开群众会议，熊某3没有来，熊朝清就叫民兵去叫。熊某3来的时候拿着两三棵图杉苗，熊朝清就说要罚熊某3的款。熊某3说出拔图杉苗的地点后，其才知道是自家的，就说第二天去看了再说。次日熊朝清、熊忠辉、熊忠坤、陶某3、陶某8、杨廷光和另外两人、陶某9几兄弟一起到地里看，发现自家的被拔了10棵左右，陶某9家被拔了3棵，熊某3承认是他偷的。其就说就交给村干部处理，熊朝清说耽搁了一早上，要给来处理的人每人100元的误工费，图杉苗每棵50元。两个星期后，熊忠辉拿了600元给其，拿了150元给陶某9，其他人的误工费，他会自己拿给。20.证人杨某6的证言，证实熊某1被罚的3600元是熊某1到向杨某6女儿熊朝花借的。21.证人王某9的证言，证实有一天，熊朝清打电话让其准备20人的饭菜，其做了2桌火锅，在熊朝清等20多人（杨某2没有在）吃饭时，其断断续续的听说罚了杨某2的1000元。饭后，熊朝清说饭钱杨某2来付。过后杨某2来说他儿子准备结婚，没有钱，饭钱等过后再给，过了一个星期，杨某2来付了700元。22.证人王某2的证言，证实三年前熊某2家被盗了80、90元钱，熊某2传谣说是其偷的，二人发生争吵，其就去找熊朝清帮忙解决，熊朝清问其要多少钱，其说要1600元。熊某2家姑娘把钱拿给熊朝清，其拿了360元感谢费给他。第三组，被害人陈述。1.被害人王某1的陈述，证实2019年1月21日前三四天，村里群众在杨某9家守夜时，熊朝清说村里卫生差。其就说没有垃圾池，没有地方丢垃圾。熊朝清就指着其骂，并用手抓其的衣领说像其这样的刁民打死也没有人管。在与熊朝清争执过程中，熊忠辉、熊某8将其拉住，熊忠辉还说要处理其，后其被妻子、姐姐拉走了。2019年1月21日早上，熊朝清、熊忠辉、熊忠坤、熊某9夫妇等人到其家中检查卫生时，熊忠辉说要处理其，罚款5200元，其中1600元是侮辱熊朝清的，3600元交到村上。其就和熊朝清道歉，熊朝清说其态度好，否则不止罚5200元。熊忠辉问其是否愿意交罚款，如果不愿意就口低保和沿边定补，其想着如果被扣比5200元还多，就微信转给了熊忠辉。熊忠辉还出具收条，在场的熊某9、王某6、顾某、熊忠坤签字。转账后，熊朝清、熊忠辉、熊忠坤还对其一家人说不要把罚款的事情说出去，如果说出去还要罚款。2.被害人徐某的陈述，证实2015年7月一天，其和古某聊天时说张某2患病。当晚熊忠辉到其家中把其和古某带到时已经有十多人在了，熊朝清就指着其骂说张某2的坏话，其争辩说没有说着，熊朝清就说要罚款给张某2，并支付参与调解人员每人100的误工费，大概4000左右，其说没有钱，和熊朝清吵了近一个小时，就回家了。次日早上，熊朝清带着他老婆张某1和张某2等二十多人来到其家罚款。其说没有钱，熊朝清说不交钱就扣低保，张某1和张某2就打其，把其衣服扯烂，张某2丈夫把人拉开后，大家就走了。其丈夫回来后就带其到金厂村委会找村委会主任王某8，叫村委会帮助解决，王某8让回去和张某2丈夫商量。回去后夫妻二人怕熊朝清取消低保，主动找到张某2商量赔偿360元，张某2说她做不了主，就带着二人去找熊朝清，熊朝清说要陪960元给张某2，其他参加调解的误工费2350元，合计3310元，不交的话就扣低保，因为当时一家六人领着低保，合计6000多，夫妻二人就同意了，后来熊某10拿了3310元给熊忠辉，熊忠辉写了一个协议书。3.被害人熊某1的陈述，证实2017年6、7月份，因其向熊朝清雇请的越南人说着熊朝清侵吞集体资金，熊朝清得知后，把其叫到张某3家，熊朝清、熊忠辉、熊忠坤在场，熊朝清就说罚款3600元，限3天之内交，不交就翻倍，因为其怕他们，就答应了，次日其就去平远和妹妹借了3600元，第三天就把钱给熊忠辉了。4.被害人熊某2的陈述，证实2018年，熊忠辉叫其去活动室开会说其夫妻、陶某1夫妻、熊某4夫妻去熊某13家搞迷信活动，熊朝清就以六人在寨子里造谣罚款，其被罚了360元；2019年1月的一天，其发现放在家里的90元不见了，就问周边的人有没有看见哪个进去其家了。当时王某2来到其家，因为之前其叫王某2用油锯帮忙看木材发生矛盾，其就质疑王某2。王某2说其害人，就去找熊朝清来说，熊朝清来到后不问青红皂白就说其害别人偷钱，要罚其的款。其知道熊朝清的脾气，怕他扣低保，就问罚多少。熊朝清1600元。当时其家中没有1600元，叫女儿借钱，借到钱后女儿就交给熊朝清了。5.被害人杨某3的陈述，证实2018年年底，熊忠辉叫其去开会，其和熊忠辉到活动室时，熊朝清、陶云侦、其丈夫陶某1已经到了。熊朝清说其传谣熊某13家搞迷信活动，如果不交罚款，就扣低保和沿边定补，后被罚了300元，当天被罚款一共有六家人，其中熊某2、熊某5家，每家被罚了360元，杨某1家被罚了300元，古某、熊某4家被罚了260元。6.被害人杨某1的陈述，证实2018年的一天，在修村子里的路的时候，其和熊某5、熊某2、古某说熊某13家喊人来搞迷信活动。后传到熊朝清那里，组织了村干部、党员叫几家到会议室开会。熊朝清说几人造谣、传谣，要罚款，其被罚了其300元，其交钱后就走了，当天总的有六个人被罚款了。7.被害人熊某5的陈述，证实2018年的一天，其和熊某13家老婆在一起修路时，熊某13老婆和在场的人说之前请了四个人到她家搞迷信活动。其回家后就和大嫂说起来，其大嫂说熊某13家请了六个人。事情被熊朝清知道后，就说几人传谣、造谣，就组织村干部和村民在活动室开会，当场罚了其360元，如果不交就扣低保和沿边定补。当天参与调解的人有熊朝清、熊忠辉、熊某15等人，杨某1、陶某1、熊某2、王某5家老婆古某、熊某4家都被罚款了。8.被害人陶某1的陈述，证实2018年熊某4、王发祥去熊某13家搞迷信活动的事情传开以后，熊某13家媳妇就去告诉熊朝清。熊朝清就把人喊去活动室，当时有熊朝清、熊忠辉等人，被罚款的有熊某4、杨某1及其哥哥和其等六家，其被罚了300元，杨某1被罚360元，其他人记不得了。9.被害人熊某3的证言，证实2019年春节立春后，其去讨猪食的时候看见地里面有杉树苗，也不知道是哪家的，就拔了几棵准备回去种。路过熊朝清养鸡的地方，熊朝清叫其，其没有答应，就从另一个方向回家了。后熊朝清、熊忠辉到其家中问其拔了哪家的树苗，拔了多少。其承认后，还把树苗拿出来。熊朝清就通知村民开会，其没有去。后面熊朝清、熊忠辉、杨廷光、陶云侦等人来家里叫其去会议室，其还拿着树苗去。在会议室其说了拔杉树苗地点后，才知道是陶某9和陶某4家的。第二天，陶某9和他兄弟、陶某4两口子、熊朝清、熊忠辉、杨廷光、陶云侦、熊忠坤清点后陶某9家被拔了3棵，陶某4家被拔了10多棵，熊朝清就说每棵50元，还要算误工费，合计1550元。20多天后，其才把钱拿给熊忠辉的。10.被害人杨某2的陈述，证实2017年村里修球场占着其家的地，其就去找熊朝清理论。熊朝清说工程已经做好了，让其不要闹，如果再闹就扣低保、沿边定补，其说低保和沿边定补是国家给的，不是他给的，如果他敢停就让他死。后面村委会开会结束，熊朝清就叫村里的党员、其、熊某12留在会议室，熊朝清对熊某12说其捣乱，还说要杀他，要罚款，否则扣其一家四口的低保和沿边定补。熊某12说罚多了。熊朝清就说罚1000元，但要其去把金厂街上王某9家先前他们立电杆吃饭的钱开掉。其为了保住低保和沿边定补，就答应了。当时因为儿子要结婚没有钱，过了二个星期才把钱拿给熊忠辉，然后去街上把700元饭钱开给王某9。11.被害人古某的陈述，证实2018年年底，村里有人说其与杨某3、熊某2、熊某4等人去熊某13家搞迷信活动，实际其没有去，只有熊某4去。传到熊朝清、熊忠辉处时，熊忠辉到其家中叫其去到活动室开会。其去到活动室时，有很多群众在场，熊朝清、熊忠辉就说要罚款，其想着自己也跟别人说过，觉得自己错了，就认了，后被罚了260元。熊某2、熊某5家被罚了360元，杨某3、杨某1家被罚了300元，熊某4被罚了260元。第四组，被告人供述和辩解。1.被告人熊朝清的供述和辩解，主要内容：2019年过年前，村民杨某9孩子死亡，村民守夜时，其交代村民打扫卫生、栓好牲畜时，王某1因为喝着酒说他不扫，和其唱反调争吵，其揪着王某1的衣领，后王某4过来劝架，其就放开了。三天后，村里组织卫生检查，其和熊忠辉、熊忠坤及熊忠兵的老婆往寨头检查，熊某15带着一组人从寨尾检查。当检查到王某1家时，王某1说那天顶撞着其，知道错了，向其道歉。熊忠辉说王某1在会上捣乱、侮辱村长，要罚款1600元给其，王某1同意后，熊忠辉又说罚款3600元交集体，王某1说罚就罚，就微信转账给熊忠辉。两三天后，熊忠辉拿了1600元现金给其，王某1交的3600元，其说分1000元给熊忠坤，其和熊忠辉每人分了1300元；二三年前，徐某和张某2打工回村后，徐某和古某说张某2的坏话，古某告诉张某2后，张某2让村干部去调解，其调解让徐某赔360元给张某2。徐某不服，说要到政府去调解，后徐某去找村委会支书熊某12和政府的副镇长说，二人说按村里的调解办理。徐某回村后，张某2去他家闹后，徐某夫妻来找其去调解，后其和熊忠辉、杨某4、陶云侦等人到徐某家门口调解，后罚了徐某的款，其中一部分是张某2的名誉损失费，一部分是劳务费，只要在场的，即使是围观的群众也发劳务费，第一次50元，第二次100元；2017年村里立电线杆，杨某2说修球场占着他家的地，但实际没有占着，说遇到其就拿刀砍其。中午，去金厂街上吃饭的时候，有人说杨某2在干活的时候去闹，叫杨某2付饭钱。后杨某2找其闹，其就叫熊某12来调解，罚了杨某21000元，交到村上；2017年熊某1在其石场做工，其发工钱给越南人时熊某1在场。后越南人说钱被偷了，其怀疑是熊某1偷的。有一天，其听见越南人住的地方有声响，就去看，见到门锁被砸烂，熊某1在房子里。其就质问熊某1，熊某1承认是他偷的钱。其就把熊某1带到其女婿张某3家，后打电话给熊忠坤、熊忠辉来解决，其让熊某1赔偿了3600元。但熊某1说没钱，其就说，什么时候有钱什么时候赔。后熊某1赔了3600元给其，是熊忠辉拿给其的，后钱被三人均分；2018年，熊某13老婆对其说，熊某13生病叫陶某1、熊某4去搞迷信活动，收着熊某13家钱，后在村里传开了，说是搞迷信活动收钱，让其调解。其就叫熊忠辉通知熊某13、陶某1、杨某1、熊某4、熊某2、熊某5等人到活动室调解，因为是从熊某5和杨某1口里传出去的，又传到熊某2等人那里，其就对熊某5和杨某1罚了300多元，对陶某1、熊某4、熊某2、古某罚了200多元。当时参与调解的人有其、熊忠辉和很多村民，发了误工费，其余的拿给熊某13家。2.被告人熊忠辉的供述和辩解，主要内容：2019年春节前，村民杨某9孩子死亡，村民守夜时，熊朝清交代村民打扫卫生、拴好牲畜时，王某1因为喝着酒说他不扫和熊朝清吵起来，其和熊某8就去按住王某1的胳膊，熊朝清揪住王某1的衣领，王某1就不敢说话了。后去检查卫生的时候，熊朝清就对其、熊忠坤说，检查到王某1家时罚款。后到王某1家时，其就说王某1是刁民，顶撞村长，要罚款1600元给熊朝清做脸面钱，罚3600元充公。王某1不同意，熊朝清就说不交罚款，就把低保和边民定补扣了。王某1就加了其微信转了5200元，当时其还写了收条，在场的人签字。商量去王某1家罚款时，没有说要罚多少，是其临时提出来罚款5200元的，1600元作为熊朝清的脸面钱，剩下的3600元充公。但过后熊朝清提出三人一起分，其是一次性拿2900元给熊朝清，拿了1000元给熊忠坤，熊忠坤又从1000元里拿了200元作为感谢费给其；徐某和张某2打工回村后，徐某和古某说张某2的坏话，古某告诉了张某2，张某2不得徐某，就去找熊朝清。熊朝清召集村干部、党员和部分村民到熊朝清家集合，还让其去叫徐某和古某来。徐某到后，熊朝清就骂徐某，说要罚款赔偿给张某2，还要给当天参与调解的人每人100元钱的误工费，一共3000多元，徐某说没钱，就散了。后听说次日，熊朝清组织了十多人去徐某家调解时张某2还和徐某打架。又过几天，熊朝清打电话让其去他家调解徐某的事情，其去到时听见熊朝清说要罚4000多元，如果不交，就把低保扣了。后徐某两口子就和熊朝清商量，最后罚款3310元，其中960元是张某2的名誉损失费，2350元是参与调解群众的误工费。徐某丈夫熊某10把钱给其，其写了协议。当众给了张某2960元，在场的每人给50元，第一次参与在熊朝清家的发了100元，第二次参与调解的发50元，两次都参与的发150元，参与调解的人有陶云侦、陶某2、杨某4、熊某14、熊某15等人；杨某2的事情只是听说，后熊某12到村小组开会时，罚了杨某21000元，其入了村帐；因为修球场的事，熊某1说熊朝清侵吞村里的钱，熊朝清叫其去叫熊某1家叫熊某1去张某3家，熊朝清就说熊某1说他吃钱还揪着熊某1的衣领推来推去要罚款，但熊某1没有钱，熊朝清就说低保和沿边定补。过几天后熊某1才拿了3600元钱给其，分钱是熊朝清提出来的，后三人把钱均分了。3.被告人熊忠坤的供述和辩解，主要内容：2019年1月一天早上，熊朝清在召集检查卫生时就说要去罚王某1的款，但没有说罚多少。当检查到王某1时，熊朝清叫王某1说一下在杨某9家骂他的事情，王某1说喝酒喝多了，得骂了。熊忠辉就说要对王某1罚款，说王某1骂着熊朝清，村上有村规民约，如果不罚款，以后不好管理，其也对王某1说叫他拿点钱出来给村上的文艺队。后熊朝清和熊忠辉总的罚5200元，1600元的一笔、3600元的一笔，其中一笔是熊朝清的脸面费，一笔是违反村规的罚款，王某1不同意，熊朝清说不交就扣低保和沿边定补，王某1微信转账给熊忠辉后，熊朝清叫王某1家不要把事情说出去，如果说出去，还要罚款。过来一段时间，熊忠辉拿1000元给其，其又拿了200元给熊忠辉作为感谢；徐某说张某2有病引发矛盾，张某2就叫熊朝清、熊忠辉调解，熊忠辉又叫其、熊某11、杨某4、陶云侦、张某1等人去徐某家调解。因徐某和张某2、张某2吵架、打架，没有调解成功，过后其就不知道了，后来给其100元误工费；因为修球场的事，熊某1说熊朝清吃村里的钱，有天晚上熊朝清打电话让其去张某3家。其到后熊朝清、熊忠辉已经在场了，熊朝清让其和熊忠辉去把熊某1带来，熊朝清揪着熊某1的衣领推来推去说熊某1侮辱了他的名声。其问熊某1在哪说的，有没有群众听见。熊朝清就吼其说熊某1不说他怎么知道。熊朝清要罚3600元，熊某1说没有钱，过几天给。熊朝清规定熊某1一个星期之内交，如果不交就扣低保和沿边定补。过几天后熊某1才拿了3600元钱给熊忠辉，后三人把钱均分了。第五组，辨认笔录及照片。1.证人王某4的辨认笔录及照片，证实王某4辨认被害人王某1传给其转账给熊忠辉5200元的照片进行辨认的情况。2.被告人熊朝清、熊忠辉的辨认笔录及照片，证实被告人熊朝清、熊忠辉对王某1、徐某、熊某1罚款及商量罚王某1款的地点进行辨认。二、对走私人员实施敲诈勒索的事实1.2018年10月，被告人熊朝清、熊忠辉两次纠集被告人熊忠坤、陶云侦、杨廷光等人，在界碑的小路上，向走私车辆强行索要“过路费”共计人民币1300元。款被用于均分。2.2018年10月17日，被告人熊朝清、熊忠辉、熊忠坤等人以修路为名，向走私人员郭某强行索要“过路费”人民币12000元。款用于修建至196号界碑乡村道路。3.2019年4月初的一天，被告人熊朝清、熊忠辉在界碑附近，四次向走私人员王某3等人强行索要“过路费”共计人民币1300元，其中被告人熊忠辉收取王某3100元；熊朝清收取1200元，后转给熊忠辉保管。4.2019年4月4日凌晨，被告人熊朝清、熊忠辉、熊忠坤、陶云侦、杨廷光在界碑的小路上，向走私人员罗某强行索要“过路费”人民币2000元。款被五人均分。上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实：第一组，书证。1.接受证据清单、熊忠辉微信截图、罗某微信截图，证实罗某于2019年4月4日3时02分微信转账2000元给熊忠辉。2.金厂派出所出具的情况报告，证实2018年11月至12月，熊朝清两次报警说有走私活动，在一次出警中查获一辆蓝色小型货车装载白糖，一次没有发现警情。第二组，证人证言。1.证人熊某7的证言，证实2018年年底，其遇到熊忠辉，熊忠辉说辛辛苦苦挖的路被车压烂了，叫其一起去看路。后其自己骑车去到寨头水库旁，看见熊忠辉、熊忠坤、熊某14、熊某9、陶某3、杨廷光、熊某8已经到了。后拦了四辆越野车，每车200元，共800元。后熊忠辉拿了100元给其。2.证人熊某14的证言，证实2018年的一天，其到茶叶地干活时看见有车在边界上货，其打电话给熊忠辉说路是村民辛辛苦苦挖的，现在已经被走私车压烂了，村干部应该组织人拦一下车。熊忠辉把事情告诉熊朝清后叫其去讨论，其说自己去拦不合法，只有公安机关才能拦。熊朝清就打电话给派出所后叫其骑摩托车去看走私车辆，直到车走后派出所都还没有来，大家觉得派出所来得太慢，熊朝清就打电话给村委会支书熊某12，熊某12就说收了钱修路可以。当晚，熊朝清就组织了其、熊忠辉、熊忠坤、熊某7、熊某9、陶某3、杨廷光、陶云侦、熊某8去守路，收了四辆越野车，每辆200元，共800元。次日，熊朝清组织其、熊某8、杨廷光、熊某15、陶某3、陶云侦、熊某9去守路，并叫陶某3买鸡来烤，但因为下雨买塑料布的事熊朝清和熊某8吵架，大家就全部走了。回家睡觉的时候，熊忠辉打电话说其是党员，要坚持，其他人都回去守了，陶某3买鸡回来了，让其转回去，当天大家烤鸡吃守路，收了一辆越野车500元。过了几天，熊忠辉拿了100元给其。3.证人熊某8的证言，证实2018年的一天熊某14看见有走私车过路，就打电话给熊朝清。熊朝清就组织村民去拦路，和走私老板要了12000元修路；后熊朝清、熊忠辉、熊某14、陶云侦、杨廷光、熊某9、熊某15、熊某7、熊忠坤、陶某3、杨某4和其去收过两晚的过路费，后分得100元误工费。3.证人熊某9的证言，证实其是联防队员。2019年10月一天20时许，熊忠辉打电话给其说寨子去中越边界的路被走私车压烂了，让其去上田房水库岔路口那里拦车，去到的时候，熊某14、杨廷光、陶云侦、陶某3就在了，后熊朝清、熊忠辉、熊朝坤来了，几人就在寨头熊朝清家养鸡的地方拦车收费，当时拦了一辆墨绿色的越野车，收了200元。次日熊忠辉打电话让其去，因其有事就没去了。第四天，熊某14、杨廷光、陶云侦、陶某3等人晚上去拦车的时候买鸡吃，拦车到凌晨1点多，其在的时候没有拦到车，但不知道他们有没有拦到，后因为拦车的事情大家吵架，后面就没有去了。后熊忠辉给了其100元，说是误工费；熊朝清、熊忠辉叫其和杨廷光、杨某7去至中越边界的乡村道路上挖路把走私的路堵了，去到山上时，熊忠辉说直接去挖路不好，怕走私的人报复，直接打电话和走私老板商量，叫对方出钱修路。后熊朝清就打电话和对方要了10000多元。4.证人熊某15的证言，证实2019年3、4月份的一天20时许，熊忠辉打电话说有人在村里公路上走私，叫党员同志去。后其骑摩托车去水库石场时熊朝清、熊忠辉、杨廷光、陶云侦、熊某14已经在了，陶某3后面去的，后拦了一辆越野车，收了500元，其分得100元。5.证人陶某3的证言，证实2018年9月一天中午，熊朝清打电话说村里的路被走私车压烂了，让其去守路收钱修路。晚上，其去到路口的时候，看见熊忠辉、熊某14、熊忠坤、杨廷光、陶云侦已经到了，后面熊朝清也到了，后拦了几辆车收了几百元钱。几天后熊忠辉给了其100元。6.证人熊某16的证言，证实2018年10月份，熊朝清带着熊忠辉、杨某7、杨廷光拦路收了12000元，钱是熊忠辉收的。后熊朝清就组织村民修路。7.证人聂某的证言，证实2018年10月份，其和郭某到熊朝清家中，熊朝清说郭某走私车把路压烂了。郭某就说出钱修路，但以后不准拦他的车，而且不给其他人过。熊朝清同意后，郭某就转了12000元给熊忠辉。8.证人王某2的证言，证实其在2019年4月22日前一共拉过十多次走私牛，其中六次在上面一公里的边境。熊朝清没有直接向其收过钱，都是向老板收的，第一次每头牛20元，有8头，共160元，后几次每次100元。有三次是老板拿钱给王某3交的，其他的是老板自己交的，如果不给钱熊朝清就不给过或者报警。9.证人熊某12的证言，证实2019年年初，熊朝清打着一个电话给其反映说村子里修的路被走私车压烂了，是否可以收走私老板的钱修路，其让他向派出所汇报，他说已经汇报了，等派出所人到，走私的人都跑了。其说了一句哪个压烂就叫哪个修。直到2019年4月份开会的时候才知道熊朝清之前收了12000元钱用来修路，还从村帐里拿了3000多元，听说他在寨头以养鸡的名义在走私通道上修了一个棚子收过路费。10.证人杨某7、熊某9的证言，证实2018年年底熊朝清、熊忠辉叫杨某7和杨廷光、熊某9兄弟去挖路堵走私车，熊忠辉提议说走私的都是黑社会，怕报复，就不要挖路了。后熊朝清打电话和走私老板要了12000元，后叫村民出义务工垫路。11.证人雷某的证言，证实2019年4月份一天晚上，其和罗某去中越边界上拉走私牛。其从都龙街上驾驶云Ｄ×××**白色猎豹越野车去到中越界碑处，有一辆墨绿色的猎豹越野车也在那里拉牛。其拉了2头活体小水牛，因为路不熟，罗某就叫其跟着墨绿色猎豹越野车走，走到大路路口时，有两个男子拦在路中间不给走，说是路是他们修的要交过路费，两辆车要20000元，其就打电话给罗某说有人收钱。过了7、8分钟，拦路的两男子叫来三个男子，其中一个说是村长。30分钟后罗某赶到，拦路的人就要20000元，罗某说没有钱，叫对方把牛直接拿走，罗某想用手机拍视频，但对方不让并去抢手机，但没有抢到。最后自称村长的男子说没钱最少给2000元。罗某就转了2000元给其中一男子。第三组，被害人陈述。1.被害人罗某的陈述，证实2019年4月3日，其和王某2、一苗族男子去金厂镇XXX号界碑拉越南牛，其驾驶一辆白色的微型车，王某2和苗族男子各自驾驶三菱车，因为其的车上不去，其就在路边等。4月4日凌晨2点多，王某2打电话给其说有人拦路要钱，其就驾车到公路边，看见有五个人拦着王某2们的二辆车。一个自称是长的人就说路是他们修的，要过路费，其问要多少钱，村长说20000元。其说牛还不值20000元，就叫王某2他们走。对方五个人就围上来拦车不给走，其拿出手机想拍照，对方就来抢手机，说不给钱就不给走。最后村长说给2000元，后微信转给辉哥。2.被害人郭某的陈述，证实2018年10月，其想从XXX号界碑走私，其开着皮卡车从XXX号界碑，因路难走，就下车用锄头修。后来了几个村民，一个自称是村长的就说路被压烂了，如果要走就拿钱出来修路，不然不给过，其就记了村长的号码就去XXX号界碑看别人走私，下来时看见村长带人收钱。过了几天，村长打电话给其说如果要过货，就必须交钱，叫其到村子里谈。后其和聂某一起去谈，讲成12000元，后微信转给辉哥。3.被害人王某3的陈述，证实2019年4月1日，其第一次去拉走私牛，之前就熊朝清等人都要收过路费，后就打电话给熊忠辉商量一次收50元。后其拉了两次，转了100元熊忠辉。后面四次是熊朝清亲自去装牛的地点收，每次100元，共计400元，其还帮一起其他拉牛两个人拿着800元给熊朝清。第四组，被告人供述和辩解。1.被告人熊朝清的供述和辩解，主要内容：2018年，熊某14向熊忠辉反映村头通往蔡国冲地的路被走私车压烂了。熊忠辉告诉其后二人去看，路确实被压烂了。两星期后，其组织群众开会，要去把路挖断不给走私车过。次日，其就带着熊某9、杨廷光、杨某7、熊忠辉、熊某14等人带着锄头去挖路时看见一辆皮卡车停在那里，有三个人在垫路。问对方，对方说帮忙垫路，让过一晚的货，其不同意。对方其中一人说给500元垫路，让过一晚的货，其说500元不够，修这条路最少要一两万，对方说给12000元。其有点拿不准能不能要，就打电话给熊某12，熊某12说能要，但要开群众会和群众说，还要入村里的帐，其就同意了。当时对方没有那么多钱，就加了熊忠辉的微信。几天后，熊忠辉说钱到账了，其就组织村民修路，花了15000多元，不够的钱用村集体的支付；2019年4月2日23时许，熊忠辉打电话说在茅坪与上田房交界处拦着走私车，其就和杨廷光一起到现场，看见熊忠辉、陶云侦拦停了一辆皮卡车。大家就说对方拉货把路压烂了，要交点钱垫路，对方说要交多少，陶云侦说交2000元，对方就转了2000元到熊忠辉的微信，就让皮卡车走了。其说钱要交到村集体，杨廷光说大家出来辛苦了，钱就不交了，大家分了，其同意了。过几天，熊忠辉拿了400元现金给其；2019年4月份，王某3找其说要在其家茶叶地那里装牛。其说会压着路，王某3就说每拉一趟给其100元，后给了四五次共计1200元。后其拿给熊忠辉入了村集体的帐。2.被告人熊忠辉的供述和辩解，主要内容：2018年初就发现走私车辆将村里道路压烂，报警后没有结果。2019年初一天中午，熊朝清打电话给其让其叫村里的民兵熊某9、陶云侦、杨廷光、杨某7等人去村子水库三岔路口时见有人在修通往中越国境的道路，熊朝清就去和对方说拉货将路压烂，怎么都要给点钱修路，后熊朝清和对方老板讲成12000元，后转到其微信上，熊朝清还打电话给熊某12说路被走私的压烂了，可不可以收维修费，熊某12说可以。钱到帐后几天，熊朝清就组织群众修路，请张某3的挖机来上料子，花费15140元，其中运输料子运费10200元，挖机费4940元，请了熊某16等人来拉货，一车200元，挖机260元一小时；2018年10月份一天晚22时许，熊朝清打电话让其叫上民兵去水库三岔路口看路被走私车压烂了，后其叫熊某14、熊某15、陶云侦、熊某9、熊忠坤、陶某3、杨廷光和熊朝清前往三岔路口过程中，熊某14说看见走私车就拦下了要点过路费，不然就把路压烂完了。其他人就同意了。到达地点后，看见墨绿色的三菱车来就用手电照驾驶位拦停和驾驶员要过路费。大家拦了2个小时左右，拦了三四辆车。后看见车掉头走了，大家就回家了，钱是杨廷光装着的，当天没有分钱。第二天去拦车，因为其有事，就没有去了。过了几天，杨廷光拿了800多元给其，还说前两天买了点鸡和夜宵吃，只剩800多元了。其说入村帐，杨廷光说不用入了，大家辛苦，算点误工费给，每人100元，因为有10个人，不够的部分其就从村帐里拿出来，每人发了100元；2019年4月份，茅坪的王某3打电话问起是不是村子要收过路费，其说是，收100元，王某3说给其50元，后转了50元到其微信上。第二天又来拉，和其说了后又转了50元，2019年4月9日，熊朝清拿了1200元现金给其说是他在6号至9号在雷打树收的拉走私牛的钱；2019年4月份的一天，熊朝清打电话给其称有走私车从水库往边境去了让其去看一下。后其和陶云侦驾驶摩托车去到与茅坪交界处看见有两张越野车从山上下来，其就打电话给熊朝清喊人来。其和陶云侦看见车想往茅坪方向走，二人就把车拦下了对驾驶员说，路是村里挖的，不给车过，怎么都要给点过路费，后面驾驶员就用对讲机叫了一辆面包车过来谈价钱，面包车驾驶员说给1000元，熊朝清说要2000元。后对方就转了2000元到其微信上，其说要入村帐，陶云侦说大家辛辛苦苦跑来拦车，就当劳务费了，大家同意后，其、熊朝清、陶云侦、杨廷光、熊忠坤每人分了400元。3.被告人熊忠坤的供述和辩解，主要内容：2018年9、10月份，熊朝清组织其、杨廷光、陶云侦、熊忠辉、熊某9、杨某7、熊某7、熊某14、熊某15等人去村里水库三岔路看走私车把路压烂的情况时，其看见有一辆黑色的皮卡车停在路边，还有几个小伙子在铺路，熊朝清和老板谈后，老板同意给12000元修路，通过微信转给熊忠辉。2019年春节前的一天，熊朝清和熊忠辉发动党员、民兵、村民代表去守路拦走私车辆。当晚，其和熊朝清、熊忠辉、陶云侦、熊某14、熊某8、杨廷光到熊朝清茶叶地附近守路时有三辆走私车路过，大家说路是村里修的，路被压烂了，就和驾驶员要钱，不给钱就报警，后驾驶员就给钱了。几天后，熊朝清就组织村民修路了，钱不够，还从村里拿钱出来垫；2019年4月份的一天开会结束后，群众反映说有走私车辆过，熊忠辉和陶云侦就骑摩托车先去看情况。后熊忠辉打电话给熊朝清带人去，熊朝清就带着其和杨廷光去到茅坪交界处和熊忠辉汇合把两辆车堵着说路是村里修的，要给过路费。后面驾驶员联系了走私老板，不久后来了一辆面包车，走私老板就来谈价钱，说只给1000元，熊朝清不同意，要2000元。走私老板就微信转给了熊忠辉，杨廷光就说大家辛苦，把钱分了当劳务费，熊朝清也同意，大家就把钱分了，每人400元。4.被告人陶云侦的供述和辩解，主要内容：2018年11月的一天晚饭后，熊朝清打电话说村里的路被走私车压烂了，要民兵、党员晚上去拦车收钱。其不想去，熊朝清说其不听招呼，没有党性，其就去了。当天有其、熊朝清、杨廷光、陶某3、熊某14、熊忠坤、熊某8、熊某9，在熊朝清茶叶地旁三岔路口。去到后熊朝清安排搭棚子、捡柴火、安排陶某3去金厂街上买了三只肉鸡烤吃。晚上，看见猎豹车、皮卡车往边境去，熊朝清说空车不拦，等装货后再拦。当晚只拦了一辆车，收了500元。后面熊忠辉给了其100元误工费；2019年4月的一天，熊某3事件开会后，熊朝清打电话给其让其返回会议室。其返回去看见熊朝清、熊朝坤、杨廷光也在。熊朝清就说看见有好多车从修好的路上去边界了，怕把路压烂，叫去看。几人上到三岔路口看不见车。熊朝清就让大家去他修好的棚子里等着，一直到凌晨三点也不见车来。熊朝清就安排其开车带着熊忠辉从另外一边绕过去，看见两辆越野车，熊忠辉叫其把车停在路上把车拦住。熊忠辉就打电话给熊朝清拦着车了，让熊朝清过来。对方就问要这么说，熊忠辉说等一下。熊朝清三人来到后直接就去要20000元，对方就说车和货都不要了。对方有三个人，说打电话给老板过来谈。几分钟后，老板来到后和熊朝清谈，同意给2000元，后微信转给熊忠辉。后熊忠辉、熊朝坤提议不入公账了，五人私分，一星期后熊忠辉给了其400元；听说熊朝清找走私老板要了12000元，钱是转账给熊忠辉的。熊朝清组织村民修路把钱用了，还超出3000多元，从集体帐上出。5.被告人杨廷光的供述和辩解，主要内容：有一天，熊朝清打电话说路被压烂了，喊一起去把路挖断，其在晒玉米，没有时间，熊朝清就说其是建档立卡户不听话，是不想要沿边定补，其想着自己家庭困难，怕被扣钱，就去了。去到的时候，熊朝清说已经和走私老板要了12000元，就回家了，这12000元被用来修路了；后面几天熊朝清说路被压烂了，叫去守一下，其说不应该民兵去守，民兵是维护村里的治安的，熊朝清就说如果不听他的话就整不听话的人，其没有办法就去了。当天熊朝清就带着熊某14、熊某15、陶云侦、陶某3、熊忠坤、熊忠辉、熊某9、熊某8去水库三查路口拦车收钱，当晚收了800元。次日熊朝清又叫去，当天还买了三只鸡烤，当晚收了500元，后面熊朝清儿子熊某8反对，大家就散了。一星期后，熊忠辉给了其100元；2019年4月，熊朝清打电话叫其去拦路，后和熊朝清、熊忠辉、熊忠坤、陶云侦收了两辆车2000元，其得400元。第五组，现场勘验、辨认笔录及照片。1.被害人罗某的辨认笔录及照片，证实罗某辨认出熊忠辉、熊朝清，对转账给熊忠辉的转账记录进行辨认。2.被害人王某3的辨认笔录及照片，证实王某3辨认熊朝清、熊忠辉，对转账给熊忠辉的转账记录进行辨认。3.被告人熊朝清、熊忠辉、熊忠坤的辨认笔录及照片，证实三被告人对拦路收走私车辆的地点进行辨认。4.现场勘验笔录及照片，证实公安机关对罗某被敲诈勒索的地点进行勘验的情况。三、违法事实。1.2016年至2018年2月，金厂镇金厂村委会在建设基础设施过程中，被告人熊朝清、熊忠辉违规使用集体资金共计人民币206022.4元。2.2017年1月，金厂镇金厂村委会在实施该村至鸽子岩道路硬化过程中，被告人熊朝清、熊忠辉冒用他人身份虚构事实，套取集体资金。3.2017年8月，金厂镇金厂村委会在修建活动室球场过程中，被告人熊朝清、熊忠辉虚增工程用料，套取集体资金3946.8元。上述事实，有经庭审举证质证的下列证据证实，马关县监察委、中共马关县纪委对熊某8、张某3、熊朝清的询问笔录、马关县公安局出具的《情况说明》、中共马关县纪委文件马纪决〔2020〕9号《关于给予熊朝清开出党籍处分的决定》等证据证实。四、熊某1被殴打事实。2017年7月份的一天，被告人熊朝清以被害人熊某1盗窃为由，纠集被告人熊忠辉、熊忠坤，在旧址对熊某1实施殴打。上述事实，有经庭审举证质证的下列证据证实：第一组，证人证言。1.证人张某3的证言，证实2017年，熊某1和三个越南人在熊朝清石场打工，三个越南人住在老学校里面，有一天越南人对其和熊朝清熊某1撬锁。熊朝清就叫熊某15、熊忠辉去把熊某1叫到其家里，熊某1发誓不是他撬的，熊朝清就打了熊某1两耳光。其就让他们出去闹。后熊朝清就把熊某1拉到离其家四五十米远的学校越南住的屋子里，熊忠辉踢了熊某1两脚，后熊某1承认是他撬的锁。2.证人熊某15的证言，证实2017年的一天，熊朝清说熊某1撬着他石场工人住在马石小学房子的锁，熊忠辉打电话让其到张某3家。到张某3家后，熊朝清安排其和熊忠辉、熊朝坤把熊某1叫到张某3家。熊某1来后否认撬锁，熊朝清就打了熊某1胸口一拳，张某3说要打去学校打。后熊朝清就抓着熊某1衣领去到学校工人住的房子里面，熊忠辉踢熊某1，但没有踢着，踢到床板，熊朝坤打着熊某1头部一下，熊某1就承认撬锁了。第二组，被害人熊某1的陈述，证实其被罚款3天后，熊朝清说其敲烂了越南人住的房子的锁。当晚，熊忠辉、熊忠坤到其家中将其叫出去说事情。后被带到张某3家，熊朝清也在，就说其把越南人住的房子的锁敲烂了，问其是不是要去偷越南人的钱，还说越南人的钱在他装着的，还踢了其屁股一脚，有抓着其衣领把其带到越南人的住处，熊忠辉最先打了其3个耳光，熊朝清把其拉到越南人的床上时，熊忠辉又踢了其一脚，踢第二脚的时候，其让开了，熊忠辉踢到凳子上。熊忠坤在房子里打了其一耳光，叫其承认锁是其敲烂的，让其买锁来换掉，其答应后就放其走了。第三组、被告人熊朝清、熊忠辉、熊忠坤的供述和辩解，证实三人对熊某1殴打的经过。第四组，被害人熊某1的辨认笔录及照片，证实熊某1对其被殴打的地点进行辨认。五、本案综合类证据及涉恶势力犯罪集团的证据第一组，书证。1.受案登记表、立案决定书，证实系2019年4月26日马关县公安局接到群众举报称王某1被敲诈勒索，经排查属实。于2019年6月5日对王某1被敲诈勒索一案立案侦查；6月28日对徐某被敲诈勒索一案立案侦查；7月7日对熊某1被敲诈勒索一案立案侦查。2.抓获经过，证实2019年6月18日，民警让金厂镇政府工作人员通知熊朝清去金厂镇政府，随后对其进行传唤；熊忠辉2019年6月18日在金厂镇老寨村委会的公路上被公安机关书面传唤到案；熊忠坤6月18日到金厂派出所了解熊忠辉被抓获的情况时被传唤到案。陶云侦、杨廷光系被抓获到案。3.前科劣迹查询、网上比对说明，证实五被告人在户籍辖区内无违法犯罪记录，不是网上在逃人员。4.调取证据通知书及银行流水、协助冻结/接触冻结财产通知书、财产调查报告，证实熊朝清名下无车，熊忠辉、熊忠坤名下各有一辆微型车，三人名下均无房产。5.《关于熊朝清及村领导班子在人村小组组长期间违法违纪举证》，证实陶某2提交村民证实熊朝清在任村小组组长期间，纠集心腹，实施了向走私人员收取过路费、放纵走私行为；熊朝清承包工程，在已有工程款的情况下，再让群众投工投劳，并出资修建上田房岩脚至道路硬化、马石二沟浇灌、马石背后涵洞、糖厂路；外事办补助小组集体土地划拨给越南的补偿金不公开不透明；熊朝清把集体石山占为己有开办石场，在开采石场时无视群众意见和群众粮食损毁，并将复垦后的土地占为己有；熊朝清私自将集体土地与熊某13私人杉树地换为己有；熊朝清采石期间工人王某1受伤不赔偿，用新农合报销；上田房干部私立项目，耗资巨大（球场挡墙）；村干部私自出租集体杉树地；村干部对村民分户盖房乱收费；村干部以村小组名义乱罚款，数额较大；村干部私自扣押外事办补给小组集体土地划给越南补偿金7000元，签字时要求签成8000元，至今还有部分村民未兑现；熊朝清拉拢团伙破坏选举，违背群众意愿。以上问题均有村民签字按手印证实。6.接受证据清单、挡墙修建费用记录复印件及收条，证实熊朝清修建上田房修挡墙共计支出18785元、涵洞2700元，生活开支117元，共计27602元；2016年2月26日熊朝清收到马石村民款2000元，上田房50户、下田房35户、马石24户，每户253元。7.马关县扶贫局、金厂镇人民政府出具的《证明》，证实熊某1、王某1、熊某2、徐某、熊某5、陶某1、杨某1、熊某4、古某、熊某3、杨某2不是贫困户；熊某1、王某1、徐某、熊某5、陶某1、杨某1、古某、熊某3等户2019年纳入低保户，杨某2、熊某4、熊某2、王某2为一般户。8.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实公安机关扣押熊忠辉前白后金VIVO直板智能手机一部、熊忠坤黑色OPPO直板智能手机、被告人熊朝清手机一部。9.马关县公安局出具的《情况说明》，证实熊朝清占用集体土地没有签任何补偿协议，无账本，熊朝清承建的相关项目无具体项目建设费用明细，无会计核算条件，无法清算熊朝清从收益中补偿村集体的金额及套取集体资金的具体数目。10.会计凭证，证实金厂镇村财乡代管账户，未记载村民被罚款项。第二组，证人证言。1.证人熊某7、古某、杨某4、陶某2、熊某11、熊某15、陶云侦、杨廷光、陶某3、熊某16、马某、王某7、熊某17、熊某18、杨某3、陶某5、杨某8、陶某6、杨某9、陶某7、陶某4、陶某8、杨某7、熊某9、张某4证言，证实以上证人均是小组村民。熊朝清担任小组组长近30年，熊忠辉是在熊朝清的推荐和提议下于2009年担任副村长的，熊朝清还安排熊忠辉管理村里的帐和钱，熊忠坤是村民代表，熊忠辉、熊忠坤都听熊朝清的，会计熊某15基本不管事，熊朝清为人霸道，说什么了就是什么，如果有人和他作对，就会被他整，熊朝清、熊忠辉、熊忠坤等人在对村民罚款时，动不动就用扣低保和沿边定补威胁；熊朝清承包工程，在已有工程款的情况下，再让群众投工投劳投资实施上田房岩脚至道路硬化、马石二沟浇灌、马石背后涵洞、糖厂路；外事办补助小组集体土地划拨给越南的补偿金不公开不透明，村干部私自扣押外事办补给小组集体土地划给越南补偿金7000元，签字时要求签成8000元，至今还有部分村民未兑现；熊朝清把集体石山占为己有开办石场，在开采石场时无视群众意见和群众粮食损毁，并将复垦后的土地占为己有；熊朝清私自将集体土地与熊某13私人杉树地换为己有；熊朝清采石期间工人王某1受伤不赔偿，用新农合报销；上田房干部私立项目，耗资巨大（球场挡墙）；村干部私自出售集体杉树地；村干部对村民分户盖房乱收费，对长期外出人员罚款2000元；村干部以村小组名义乱罚款，数额较大；熊朝清在拉拢团伙破坏选举，在选举时故意监督群众，如果不选他，就会被他为难，违背群众意愿；熊朝清对低保名额动态管理时，不按照要求办，想给哪个就是哪个，导致有部分符合享受低保的人没有享受；熊朝清等人罚款的款项未见公布；上述证人均因为琐事被熊朝清等人处罚过。2.证人沈某1、项某、张某5、田某1（田某2）、王某10、张某6、沈某2、王某11、张某7的证言，以上证人系外村人员。证实2012年，家住草果湾张某5、张某7、张某6父亲张某9被马石村的人骑车撞着，熊朝清组织熊朝清、熊忠辉、熊朝坤、张某6、张某7、沈某2（马石村村长）、沈某3（马石村会计）、沈某4（马石村副村长）、王某10（下田房村长）、项某等人打马石村沈某5家调解。熊朝清以沈某6等人无证驾驶黑车肇事为由，强迫每人赔偿5000元，后沈某6家拿了3600元、王某11哥哥拿了5000元给熊朝清。为感谢熊朝清等人，张某7宴请参与调解的人吃饭，每人给了200元误工费。沈某6家欠的1400元，熊朝清知道沈某1要到金厂政府领钱，熊朝清就叫张某7和熊朝清去政府去找沈某1要，但沈某1没给，熊朝清还和沈某1在政府吵架。3.证人王某10、沈某2证言，证实2011年政府给了11万和水泥浇灌下田房至马石的路面，钱是熊朝清领的，他说他有石场、有挖机、铲车，工程由其承包。工程结束后，熊朝清结账时，算出每家给他多少钱，马石村干部去镇上领了低保后就把钱扣了拿给熊朝清。上田房、下田房、马石村的人都怕熊朝清，他说什么没有人敢反对。4.证人沈某3的证言，证实四年前，熊朝清找其和马石的村长商量修马石寨脚的路，提出修挡墙，三人达成一致后。熊朝清说由他拉料子和找人来做，工程由他承包。修好后再量方数和算钱，修挡墙的钱由上、下田房、马石村有地在马石寨脚方向的人家出钱，也就是经常走的人家分摊工程款。但在决算的时候，熊朝清说下田房、马石村的需要按照经过那条路的户数收钱，他说上田房只收了50多家，下田房、马石的必须所有经过那条路的人家都要收，其认为不对，就和熊朝清发生矛盾了。上田房收了50户，下田房收了35户，每户253元。5.证人陶某9、张某8的证言，证实熊朝清是陶某9姑父，他敢说敢做，但求财心太重；2017年12月份的一天，陶某9从都龙镇冬瓜林村委会杨家寨乘车回金厂途中，被车上喝酒醉的马石村的男人摸着上半身，后通过熊朝清向对方要了660元。6.证人王某8的证言，证实熊朝清担任长20多年了，办事比较独断，也听说过他在调解矛盾过程中对村民罚款；熊朝清家族在上田房是大家族，选举都选他，之前也有反对的声音，但在选举时没有人提出来，熊忠辉是2013年选举担任副村长的，2016年连任。三四年前，熊朝清来村委会反映说，上、下田房及马石村都要从王某13家门前的道路去地里耕种，他与下田房、马石的村长商量拓宽道路，但因为上方是人家，不敢挖上方拓宽，只能从下方建挡墙。其和镇领导汇报后还一起去看过，镇领导答应补助8000元，但一直没有落实。后熊朝清及其他两个村的村长商议先动工，叫都龙冬瓜林村委会大兴寨的来砌挡墙，三个村出料子，还顺便整了一条水沟。工程建好后，熊朝清在开会时经常说答应给的钱没有给。文山州食药监局挂钩金厂村委会，其反映后，食药监局打了10000元到村委会帐上，其吩咐三个村的村长要把钱划到公账上来冲抵工程款，不够的三个村子凑。7.证人熊某12的证言，证实熊朝清自1990年就担任村长，熊忠辉是熊朝清提名和提议后选举的，村小组干部选举是工作人员下去组织开会，通过举手表决或者无记名投票选举，不需公示；村规民约中没有规定哪些行为可以罚款，其多次去上田房参加群众会，多次听见熊朝清说不要闹、不要乱，哪个闹、哪个乱，就扣低保，当时其想着是为了维护秩序。后来听说他在调解纠纷时，就以扣低保、扣沿边定补威胁村民，对村民进行罚款，村民一直敢怒不敢言。熊朝清在村里独断专行，说什么了就是什么，如果有人敢反对、提意见，他认为就是不配合、不服从，就要罚款。8.证人杨某5的证言，证实，其从2018年开始驻上田房工作。熊朝清具有一定的工作能力，只是方法独断、霸道。9.证人田某3的证言，证实其是金厂村委会监督委员会主任，在公安机关调查熊朝清以前，其曾叫熊忠辉说明村里帐的情况，熊忠辉说拿给财政所入账了。过几天，熊忠辉带着几本账本、收支单据、流水账来，属于小金库类似的，其就转给镇纪委了；熊朝清是一个私心比较重的人，对于不听话的村民会公报私仇，用国家补助政策威胁老百姓，所以老百姓比较怕他，加上熊家在上田房属于大家族，其他人不敢反对，对于村小组管理他也有一定的手段和经验，所以连任多年；2019年选举时，熊朝清得票很高，但也有部分村民不同意和熊朝清翻脸，在会上说熊朝清罚款、收走私车过路费的事情，熊朝清等人的违法犯罪事情才败露；熊忠辉是2013年担任副村长的，2016年连任，是熊朝清提议的；熊朝清做事两面派，对上表现好，背地里做违法犯罪事情。10.证人黄某1的证言，证实其负责村小组账目整理，上田房的帐会出现某某村民罚款和违约金，其他村子没有。11.证人熊某19、黄某2的证言，证实2018年春节后的一天，其家的两头牛走失被熊朝清捡到，后其要牛时，熊朝清索要了600元；熊某19拉牛要经过，熊朝清以群众不同意为由向熊某19要了4000元钱拿去修路，其中给了2000元，还有2000元未给。熊朝清在村子向地头蛇一样，动不动就带着他的兄弟和侄子去发别人的款；上田房经常有人赶牛装车，熊朝清和副村长去要钱，听说每头牛要100元或者每车100元。第三组，被告人供述和辩解。1.被告人熊朝清的供述和辩解，证实2013年左右，张某9被沈某6骑摩托车在金厂镇大岩脚撞着。后熊忠辉叫其出面找沈某1和王发松说，其就出面解决了，后给了其100至200元辛苦费；杨某7家、熊某9家等人家因为当时修路时没有出工出力，路修好后他们要通过，经群众会议决定收取每家2000元。2.被告人熊忠辉的供述和辩解，证实熊朝清是其堂叔，熊忠坤是其堂弟，熊朝清担任村长有30年了，干事有胆量，敢向政府及各单位要物资，在村子里比较有威望，但他在村上独断专行，做事要顺从他的意愿，村民得罪着他，他就要罚款或者扣低保和沿边定补，村民都怕他，在换届选举时只能选他，其2010年担任副村长，熊朝清就安排其管账；村里茶叶冲旁有一块地被国家划给了越南，国家补偿了86万多，后去金厂财政所批了条子后，其和熊朝清、熊某15将钱取回来后发给了村民，剩下的钱熊朝清提议后拿去修张某3家到熊朝清市场的公路了；熊朝清占用村集体和部分村民的土地开石场，复垦后被熊朝清占有；修球场时政府给了50000元，是熊朝清领来的，没有入村帐，后面农户每家还出了400元，石料都是从熊朝清石场采购的；熊朝清和其规定全户外出的交2000元给村里；熊朝清以20000元的价格向村集体租了三四十亩地种茶叶，租期25年；熊朝清以80000元的价格租村子在小白河100亩地，租期35年。3.被告人熊忠坤的供述和辩解，证实熊朝清刚担任村长的时候，胆子大、敢作敢为、说到做到，在群众中有威望，但随着时间增加，他变得独断独行，在村上说什么就是什么，即使错了也不承认，有群众不顺从他就罚款或者以扣各种补贴威胁群众，所以群众不敢提意见，正因为如此，熊朝清一直担任村长。2017年政府给50000元在活动室旁修球场，熊朝清承包的。在建设初期，熊朝清要扩宽面积，政府给的钱不够，要每家每户凑钱，虽然有人反对，但大家知道熊朝清的脾气，不敢顶撞他，大家还是不情愿的凑钱了。工程建设完，政府验收不过，熊朝清又叫每家每户凑300元修缮，大家都觉得是熊朝清承包做的，不合格应该他负责，但又不敢说，只有凑了钱，验收合格后，熊朝清也没有公布明细；因国境调整，政府补助村里，每家每户合计8000元，但只领取7000元，签字时熊朝清要求签8000元，其余的钱熊朝清也没有给村里一个说法；熊朝清口头规定收取全户外出2000元交公；熊朝清占有集体和村民土地开办石场；熊朝清开会将杉树林以13万的价格卖了，卖树老板帮修路，发了每家1520元；熊朝清以一二万的价格向村里租了30亩地种茶叶，租期30年，熊朝清不给搞公开招标。上述证据来源和取证程序合法，具有合法性、客观性、关联性，证据之间能相互印证，形成证据锁链，本院予以确认。针对控辩双方提出的意见，本院评判如下：一、关于对公诉机关指控五被告人构成敲诈勒索罪的评析及证据认定1.关于被告人熊朝清、熊忠辉、熊忠坤对本村村民实施敲诈勒索的评析经查，马关县金厂镇金厂村委会某村小组与越南接壤，属贫困村，村民文化、法律知识水平较低，村民享受的农村低保和沿边定补是该村村民的重要经济来源之一。依据经庭审举证、质证的接受证据清单、收条凭证、微信转账记录、协议书、会议记录、会计凭证等书证，证人王某4等二十余人的证言，被害人王某1等十一人的陈述，被告人熊朝清、熊忠辉、熊忠坤的供述和辩解，辨认笔录及照片等证据来源合法，具有真实性、客观性，能相互印证，能形成证据锁链，足以证实被告人熊朝清利用其担任小组组长的职务便利以及村民不清楚或者不知晓国家农村低保、沿边定补政策情况下，利用信息不对等优势，伙同被告人熊忠辉、熊忠坤和部分村民，以被害人诬陷、造谣、顶撞村干部、违反规定为由，以扣被害人农村低保或沿边定补等方式相威胁，使各被害人产生恐惧心理，迫使被害人徐某赔偿张某2“名誉损失费”960元和参和支付调解人员误工费2350元，其中被告人熊朝清、熊忠辉、熊某14均分得100-150元不等的误工费；对被害人熊某1罚款3600元，款被被告人熊朝清、熊忠辉、熊忠坤均分；对被害人杨某2罚款1000元（该笔款项已入会计账），支付村小组村民就餐费700元；迫使熊某2等六名被害人赔偿和支付调解人员误工费共计1840元；迫使被害人王某1赔偿熊朝清“脸面费”1600元和罚款3600元，其中被告人熊朝清分得2900元，熊忠辉分得1300元，熊忠坤分得1000元；迫使被害人熊某2赔偿王某2“名誉损失费”1600元；迫使被害人熊某3赔偿陶某4树苗款600元、陶某9树苗款150元和支付参与调解人员误工费800元，三被告人各分得100元。本案被害人杨某2被敲诈勒索虽然是村委会支书熊某12组织调解下缴纳的，但根据本案被告人熊朝清的做事方法及方式，足以证实被告人熊朝清为达到其个人树立权威的目的，利用熊某12的特殊身份实施犯罪，敲诈勒索所得1000元虽然入会计账，但根据本案其他犯罪事实中被告人熊朝清对赃款的处理方式，可以得知该笔款项是在熊某12监督下入账，不影响定性。2.关于五被告人对过境走私车辆和走私人员敲诈勒索的评析及证据认定经查，金厂镇金厂村委会小组与中越XXX号界碑接壤，并且有一小路通往该界碑，成为不法分子的走私通道。依据接受证据清单、熊忠辉微信截图，罗某微信截图，金厂派出所出具的情况报告等书证，证人熊某7、熊某14、熊某8、熊某9、熊某15、陶某3、熊某16、聂某、王某2、熊某12、雷某、杨某7、熊某9的证言，被害人罗某、郭某、王某3的陈述，被告人熊朝清、熊忠辉、熊忠坤、陶云侦、杨廷光的供述和辩解，现场勘验、辨认笔录及照片等证据来源合法，具有真实性、客观性，能相互印证，能形成证据锁链，足以证实被告人熊朝清利用其是小组组长的身份，纠集被告人熊忠辉、熊朝坤、杨廷光、陶云侦及部分村民，以集体名义，以走私车辆将道路压坏为由，以设卡拦路堵截的方式，以道路是村集体所修，不准通过要挟，强行向不知名的走私车辆索要1300元，向郭某索要12000元，向王某3等人索要1300元，向罗某等人索要2000元。其中，向郭某索要的12000元以集体名义用于修路，被告人熊朝清向王某3等人索要的1200元，虽然交由熊忠辉保管，但二笔款项熊忠辉未上缴至镇财政所；其余款项被参与人员私分。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条“敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以上有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金……”的规定，敲诈勒索是指罪是指以非法占有为目的，对被害人使用恐吓、威胁或要挟的方法，非法占用被害人公私财物的行为。本罪侵犯的客体是复杂客体，不仅侵犯公私财物的所有权，还危及他人的人身权利或者其他利益。本案中，被告人熊朝清等人利用村干部身份私自对村民进行罚款或者索赔时，采取扣低保或者沿边定补等方式威胁；以村集体名义，利用走私车辆或人员从事违法犯罪活动产生恐惧心理，迫使被害人居于心理交出财物的行为，符合敲诈勒索罪的构成要件，应当以敲诈勒索罪追究五被告人的刑事责任。依据本案证据足以证实本案被害人的财物均已交由被告人熊朝清或者熊忠辉保管和处置，至于所得赃款如何处理，并不影响本罪的成立。故公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人及辩护人提出本案公诉机关指控的犯罪事实不符合敲诈勒索罪构成要件及证据不足的辩护理由不能成立，提出的本案证人证言、被害人陈述不能作为本案定案依据的质证意见不能成立，本院不予支持。二、关于公诉机关指控的违法事实的评析1.公诉机关指控认定的被告人熊朝清、熊忠辉违规使用集体资金、冒用他人身份虚构事实，套取集体资金、虚增工程用料，套取集体资金事实的评析。经查，上述违法事实系经中共马关县纪委、马关县监察委查证属实的，只是因未到立案标准，未予以追究刑事责任，且有马关县监察委、中共马关县纪委对熊某8、张某3、熊朝清、熊忠辉的询问笔录、公安机关出具的情况说明、中共马关县纪委文件《关于给予熊朝清开出党籍处分的决定》予以证实，依法予以采信。2.关于被害人熊某1被殴打违法事实的评析经查，被害人熊某1被被告人熊朝清、熊忠辉、熊忠坤殴打的事实有证人张某3、熊某15的证言，被害人熊某1的陈述，被告人熊朝清、熊忠辉、熊忠坤的供述和辩解证实，足以认定。三、关于对被告人熊朝清、熊忠辉、熊朝坤是否构成恶势力犯罪集团的评判1.组织特征前述经庭审举证、质证的本案综合类证据，被告人熊朝清、熊忠辉、熊忠坤的供述和辩解，民的证言、村委会干部证言、镇政府工作人员证言、被害人陈述均能相互印证，证实被告人熊朝清与被告人熊忠辉、熊忠坤系宗亲，熊朝清是熊忠辉、熊忠坤堂叔，熊忠辉担任副组长是在熊朝清推荐和提议下担任的，并在其安排下违反财经纪律管理本村账务（款、帐不分）及犯罪所得资金。在熊朝清担任村长期间，熊朝清利用宗亲关系、职务关系，笼络纠集熊忠辉、熊忠坤参与实施犯罪，被告人熊忠辉、熊忠坤明知熊朝清在实施犯罪、违法行为，仍接受熊朝清组织、领导参与实施犯罪和违法行为，同时熊朝清还利用职权，裹挟同村党员、联防队员、村民代表参与实施犯罪，逐渐形成以熊朝清为首要分子，熊忠辉、熊忠坤为重要分子的犯罪集团。2.行为特征根据本案中金厂镇人民政府工作人员杨某5等人、金厂镇金厂村委会熊某12、王某8、熊某6等村干部、金厂村委会小组村民的证言以及被害人陈述、邻近村寨下田房村、马石村历任村干部的证言能相互印证，证实被告人熊朝清自1991年担任小组组长至案发，近30年时间中，熊朝清在该村村民不知晓国家农村低保、沿边定补政策的情况下，利用信息不对等及其具有对农村低保名额动态管理建议权的便利，抓住村民犯错或者顶撞其等事由，纠集被告人熊忠辉、熊忠坤并裹挟该村党员、村民代表、联防队员以调解为名，以扣除低保和沿边定补名额威胁，迫使该村10余名村民心理产生畏惧，从而缴纳钱财。被告人熊朝清纠集被告人熊忠辉、熊忠坤及部分村民以集体名义，借村内道路是其村内修建为由，采用堵截、威胁等方式，迫使过境走私车辆或者走私人员缴纳“过路费”，已构成敲诈勒索罪。综合本案证据，足以证实被告人熊朝清在小组，借助其在小组的宗亲势力，利用其职权获得的信息不对等优势以及村民的信任，利用其在村里家庭条件相对优越的优势，通过正面或者负面影响力间接控制选举，长期把持村小组长职位侵占集体资产、非法占有集体土地等行为。根据本案中与小组相邻的下田房村小组、马石村小组部分村干部和村民的证言、小组部分村民的证言以及中共马关县纪委、马关县监察委查明的事实，足以证实被告人熊朝清具有利用职务便利及其开办石场、拥有工程机械的便利，不顾村民反对，强揽村内工程的行为；通过本案被害人陈述及相关证人证言，足以证实被告人熊朝清、熊忠辉、熊忠坤具有利用职权，欺压百姓，强拿硬要，随意殴打、谩骂村民、随意扣留国家补助资金，如国家补助与越南划界的土地款等违法、犯罪行为。3.危害特征经查，马关县金厂镇金厂村委会小组与越南接壤，属山区深度贫困村，村民享受的农村低保和沿边定补是该村村民的重要经济来源之一。依据本案金厂镇人民政府工作人员、村委会干部、村外人员、本村人员四十余名证人的证言等证据，足以证实被告人熊朝清担任小组组长三十余年，在长期履行职务工作中逐渐形成霸道、一言堂的处事风格，在百姓之中产生了一种无形的威压。熊朝清利用个人威望及职权便利追逐个人利益，占用村民和集体土地开办石场；为了其个人私利，维护其权威，纠集被告人熊忠辉、熊忠坤等人随意对该村村民进行罚款，甚至对长期整户外出务工村民，其不仅不鼓励，反而用未参与村内公共设施建设，未出义务工为由进行惩罚。根据相邻的下田房村小组、马石村小组等村民的证言，足以证实，被告人熊朝清等人的危害性不仅限于小组，甚至辐射到其他村寨，严重破坏了国家的相关政策，造成了恶劣影响。被告人熊朝清作为一名党员，村小组组长，曾担任过人大代表，率领村民以集体名义采用拦路堵截方式对国境走私车辆或人员强行索要财物，造成了不良的社会影响，放纵了走私犯罪行为。依据该村40余名村民的证言，被告人熊朝清、熊忠辉在担任村干部期间，通过各种手段对村民施压，造成村民怨声载道，敢怒不敢言，严重破坏了国家关于村民自治的规定，严重破坏了村民正常行使政治权利的权力和正常生产生活秩序。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款“三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团”。依据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部下发的《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第十四条“具有下列情形的组织，应当认定为‘恶势力’：经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。恶势力一般为三人以上，纠集者相对固定，违法犯罪活动主要为强迫交易、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、故意毁坏财物、聚众斗殴、寻衅滋事等，同时还可能伴随实施开设赌场、组织卖淫、强迫卖淫、贩卖毒品、运输毒品、制造毒品、抢劫、抢夺、聚众扰乱社会秩序、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序以及聚众“打砸抢”等......”、第十五条“恶势力犯罪集团是符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织，其特征表现为：有三名以上的组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或者其他犯罪活动。”的规定，被告人熊朝清、熊忠辉、熊朝坤属于“村霸”型的恶势力犯罪集团，被告人熊朝清是该集团的首要分子，被告人熊忠辉、熊忠坤是该集团较为固定的重要成员。辩护人提出的被告人熊朝清、熊忠辉、熊忠坤等人不属于恶势力犯罪集团的辩护理由不能成立，本院不予支持。本院认为，被告人熊朝清、熊忠辉、熊忠坤伙同他人对该村多名村民以扣除低保和沿边定补相要挟，迫使被害人交付钱财及伙同被告人陶云侦、杨廷光等人多次在小组通往中越XXX号界碑途中无理纠缠等方式向过往走私车辆驾驶员或货主索要财物的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条“敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以上有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金……”的规定，五名被告人的行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人熊朝清实施敲诈勒索十一次，金额35400元，被告人熊忠辉参与实施敲诈勒索十次，金额33800元，被告人熊忠坤参与实施敲诈勒索六次，金额27410元，被告人陶云侦、杨廷光参与实施敲诈勒索二次，金额3300元，均属数额较大，五被告人法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。本案属犯罪集团，被告人熊朝清起组织、指挥主要作用，系主犯、属犯罪集团的首要分子；被告人熊忠辉、熊忠坤受熊朝清组织、指挥，起辅助作用，系从犯、系犯罪集团重要成员，但鉴于被告人熊忠辉在犯罪过程中所起作用相对熊忠坤较大，在量刑时应予以区别。被告人陶云侦、杨廷光在实施犯罪过程中与被告人熊朝清犯罪集团构成共犯，鉴于受被告人熊朝清指使，起辅助作用，认定为从犯，予以从轻处罚；被告人熊朝清、熊忠辉、熊忠坤二年以内实施三次以上犯罪，属多次犯罪，应从重处罚。被告人熊朝清到案后能如实供述大部分犯罪事实，但拒不认罪，依法不予从轻处罚；被告人熊忠辉、熊忠坤、陶云侦、杨廷光到案后能如实供述犯罪事实，且自愿认罪，系坦白，予以从轻处罚。随案移送的被告人熊朝清所有的白色ＶＩＶＯＹ67Ｌ手机、被告人熊忠辉所有的白色ＶＩＶＯＹ66ｉ手机一部、被告人熊忠坤所有的黑色ＯＰＰＯＲ11ｓｔ手机一部，系作案工具，依法予以没收。据此，根据被告人各自的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人熊朝清犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币40000元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年6月19日起至2022年6月18日止。罚金限于判决生效后二十日内缴纳。二、被告人熊忠辉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币20000元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年6月19日起至2021年12月18日止。罚金限于判决生效后二十日内缴纳。三、被告人熊忠坤犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年6月19日起至2020年12月18日止。罚金限于判决生效后二十日内缴纳。四、被告人陶云侦犯敲诈勒索罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币3000元。缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后二十日内缴纳。五、被告人杨廷光犯敲诈勒索罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币3000元。缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后二十日内缴纳。六、随案移送的作案工具白色VIVOY67L手机一部、白色VIVOY66i手机一部、黑色OPPOR11st手机一部，依法予以没收。七、被告人熊朝清敲诈被害人徐某所得赃款150元、敲诈勒索被害人熊某1所得赃款1200元、敲诈勒索被害人熊某2等六人所得赃款100元、敲诈勒索被害人王某1所得赃款2900元、敲诈勒索被害人熊某3所得赃款100元，共计5900元，依法予以追缴退还被害人。八、被告人熊忠辉敲诈勒索徐某所得赃款150元、敲诈勒索被害人熊某1所得赃款1200元、敲诈勒索被害人熊某2等六人所得赃款100元、敲诈被害人王某1所得赃款1300元、敲诈勒索被害人熊某3所得赃款100元，共计4300元，依法予以追缴，退还被害人。九、被告人熊忠坤敲诈被害人徐某所得赃款100元、敲诈勒索被害人熊某1所得赃款1200元、敲诈勒索被害人王某1所得赃款1000元，共计2300元，依法予以追缴，退还被害人。十、被告人熊朝清、熊忠辉、熊忠坤、陶云侦、杨廷光敲诈勒索走私人员各所得赃款500元，共计2500元，被告人熊忠辉保管的敲诈勒索被害人王某3所得赃款1300元，依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 章 萍审判员 蒋以明审判员 黄志顺二〇二〇年六月二十三日书记员 鲁 娆