呼和浩特市新城区人民法院刑事判决书（2020）内0102刑初185号公诉机关呼和浩特市新城区人民检察院。被告人刘春杰，男，出生于河北省唐山市，居民身份号码×××，小学文化，户籍所在地河北省唐山市，现住址同户籍地，原工作单位内蒙古优润汽车服务有限公司。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年1月19日被羁押于遵化市看守所，同年1月20日被刑事拘留，同年2月19日被逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。辩护人杨建国、樊志英，内蒙古经纬天融律师事务所律师。被告人李建，男，出生于河北省唐山市，居民身份号码×××，高中文化，户籍所在地河北省唐山市，现住址同户籍地，原工作单位内蒙古优润汽车服务有限公司。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年1月16日被羁押于唐山市第一看守所，同年1月17日被刑事拘留，同年2月19日被逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。指定辩护人白文化，内蒙古澳兰律师事务所律师。被告人冯立民，男，居民身份号码×××，初中文化，户籍所在地河北省唐山市玉田县，现住址同户籍地，原工作单位内蒙古优润汽车服务有限公司。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年1月16日被羁押于唐山市第一看守所，同年1月17日被刑事拘留，同年2月19日被逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。指定辩护人吴苑玮，内蒙古蒙旺律师事务所律师。呼和浩特市新城区人民检察院以新城院二部刑诉〔2020〕116号起诉书指控被告人刘春杰、李建、冯利民犯敲诈勒索罪，于2020年5月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市新城区人民检察院指派检察员刘某1出庭支持公诉，被告人刘春杰及其辩护人杨建国、樊志英，被告人李建及其指定辩护人白文化、被告人冯立民及其指定辩护人吴苑玮到庭参加诉讼。现已审理终结。呼和浩特市新城区人民检察院指控：吴某1(已判决)于2017年10月在呼和浩特市新城区工商局注册以吴某1为法定代表人的内蒙古优润汽车服务有限公司，该公司的股东有吴某1、房某(已判决)、吴某2(已判决)、被告人刘春杰、谷某(已起诉)、王某1(已起诉，王某1是名义上的股东，实际出资人为吴某3)等10人，股东共投资人民币699万元。但该公司未按照批准名称及经营范围开展业务，对外以润丰车贷公司宣称(此公司未注册)，在呼和浩特市××区开展汽车抵押贷款业务。该公司由吴某1统一管理并负责放款，房某负责安装GPS，吴某2、谷某负责接待，王某1、被告人李建(从2017年11月到2018年6月12日在润丰车贷公司工作)负责家访，被告人刘春杰、被告人冯立民(从2018年3月到2018年6月6日在润丰车贷公司工作)负责处理收车后相关业务，以上人员均参与收车。自2017年9月到2018年6月，对外以润丰车贷公司名义办理汽车抵押贷款，宣传利息1分28，与被害人签订一式一份借款合同、车辆租赁合同、机动车质押合同、抵押合同、机动车买卖合同等合同(这些合同仅有被害人一方签字，只在公司保存，不给被害人)，收取家访费人民币200元、GPS安装费人民币1500到1800元、贷款额5%的管理费等费用，并在被害人的车上安装GPS。被害人借款后如逾期不还款，润丰车贷公司直接通过GPS定位找到车后将车私自开走存放到租用的车库内，要求被害人一次性付清剩余的贷款本息、支付人民币5000到10000元拖车费及违约金，被害人如不按要求的数额还款就以卖车相要挟，敲诈勒索多名被害人，形成了恶势力犯罪集团。该犯罪集团具体实施犯罪情况如下:1、2017年11月6日，被害人于某通过润丰车贷公司办理贷款人民币30000元，实际收到人民币26500元，贷款分12期，每期还款人民币3484元，每月25日还款。于某还款2期共还款人民币7000元。2018年1月21日车被润丰车贷公司拖回。经与公司刘经理联系拖回是因为于某私拆定位，要求准备人民币50000元处理，否则就把车卖了。1月26日，于某找到刘经理，对方要拖车费、违约金人民币18000元，贷款本金人民币30000元，一次付给人民币48000元。于某被迫给吴某1账户存款人民币48000元才取回了车。2、2017年9月19日，被害人刘某2通过润丰车贷公司办理贷款人民币30000元，实际收到人民币26500元，分9期还款，每期还款人民币4317元，每月10日还款，刘某2还款5期。2018年3月10日逾期，车被丰润车贷公司私自开走，润丰车贷公司强行索要剩余的本息、拖车费和违约金人民币27000元后将车还给刘某2。3、2017年9月22日，被害人曹某通过润丰车贷公司办理贷款人民币35000元，实际收到人民币31250元。分12期还款，每期还款人民币4064元，每月10日还款，还款1期。2017年11月11日逾期，车被润丰车贷公司私自开走，强行向曹某索要滞纳金人民币10000元后把车还给曹某。4、2018年1月12日，被害人张某1通过润丰车贷公司办理贷款人民币1万元，实际收到人民币9000元，分6期还款，每期还款人民币1994元，每月10日还款，还款3期共计人民币5870元。2018年5月11日逾期，车被润丰车贷公司私自开走，张某1还款人民币1994元，又被强行索要剩余本息及违约金人民币5800元才把车还给张某1。5、2017年9月26日，被害人高某1通过润丰车贷公司办理贷款人民币20000元，实际收到人民币17000元，分12期还款，每期还款人民币2322元。2017年10月26日逾期，车被润丰车贷公司私自开走，2017年10月27日强行收取高某1人民币30000元，12月11日收取高某1人民币5000元，润丰车贷公司才把车还给高某1。高某1赎车共支付人民币35000元。6、2017年9月7日，被害人赛某通过润丰车贷公司办理贷款人民币60000元，实际收到人民币55000元，分3期还款，每期还款人民币21968元，还款2期。2017年11月26日逾期，车被润丰车贷公司私自开走，强行索要人民币31000元，扣除第3期还款人民币21968元，被害人赛某被敲诈人民币9032元。7、2017年9月17日，被害人王某2通过润丰车贷公司办理贷款人民币20000元，实际收到人民币17000元，分12期还款，每期还款人民币2322元，每月10日还款，还款3期。2018年1月11日逾期，车被润丰车贷公司私自开走。2018年1月14日向王某2强行索要人民币28000元，才将车还给王某2。8、2017年11月21日，被害人胡某通过润丰车贷公司办理贷款人民币35000元，实际收到人民币31250元，分12期还款，每期还款人民币4064元，每月10日还款，还款2期。2018年1月10日，润丰车贷公司以胡某没有及时还款为由将车私自开走。2018年1月13日，胡某被迫支付润丰车贷公司人民币40000元才取回了车。9、2017年9月18日，被害人温某1通过润丰车贷公司办理贷款人民币35000元，收到人民币31600元，份12期还款，每期还款人民币4064元，每月10日还款，还款5期。2018年3月13日逾期，车被润丰车贷公司私自开走，润丰车贷公司强行索要人民币38000元才将车还给温某1。10、2017年9月14日，被害人娄某通过润丰车贷公司办理贷款人民币33000元，收到人民币29350元，分12期还款，每期还款人民币3832元，每月10日还款，还款6期。2018年3月中旬，润丰车贷公司以被害人娄某私自更换车锁为由，将娄某的车开走。2018年3月17日，娄某被迫向润丰车贷公司支付人民币26000元，润丰车贷公司才将车还给娄某。11、2017年9月17日，被害人苑某通过润丰车贷公司办理贷款人民币30000元，实际收到人民币26500元，分12期还款，每期还款人民币3484元，每月10日还款，还款3期。2018年1月10日被害人苑某逾期，1月12日车被润丰车贷公司私自开走，2018年1月13日苑某被迫向润丰车贷公司支付人民币38000元才取回了车。12、2017年9月27日，被害人杜某通过润丰车贷公司办理贷款人民币40000元，实际收到人民币36000元，分12期还款，每期还款人民币4645元，每月25日还款，还款1期。2017年11月25日，杜某逾期，车被润丰车贷公司私自开走，强行索要拖车费人民币8000元，违约金人民币16000元，并将剩佘贷款一次性还清。2017年11月30日，杜某被迫向润丰车贷公司支付人民币57000元，润丰车贷公司才将车还给杜某。13、2017年11月15日，被害人张某2通过润丰车贷公司办理贷款人民币30000元，实际收到人民币26500元，分12期还款，每期还款人民币3484元，每月10日还款，还款1期。2018还款，每期还款人民币3484元，每月10日还款，还款1期。2018年1月11日，张某2逾期，车被润丰车贷公司私自开走，强行索要拖车费、违约金及剩余贷款共计人民币44900元。2018年1月21日，张某2将44900元交给润丰车贷公司，润丰车贷公司才将车还给张某2。14、2017年10月20日，被害人王某3通过润丰车贷公司办理贷款人民币25000元，实际收到人民币21200元，分12期还款，每期还款人民币2903元，每月10日还款，还款3期。2018年2月11日逾期，车被润丰车贷公司私自开走，润丰公司索要收车费人民币10000元，违约金人民币2500元，加上剩佘的分期和利息，总计要还人民币38630元，经向该公司求情，王某3先还款人民币20000元，再给王某3优惠人民币2630元，剩余的人民币16000元又给王某3分了8期，每期还款人民币2000元。润丰车贷公司将车还给王某3，王某3继续还款人民币6000元。15、2018年1月17日，被害人柳某1通过润丰车贷公司办理贷款人民币30000元，实际收到人民币26500元，分12期还款，每期还款人民币3484元，每月10日还款。2018年2月10日逾期，车被润丰车贷公司私自开走。2018年6月11日，柳某1被迫一次性付给润丰车贷公司人民币42500元，润丰车贷公司才把车交给柳某1。16、2017年11月10日，被害人李某1通过润丰车贷公司办理贷款人民币25000元，实际收到人民币21750元，分12期还款，每期还款人民币2903元，按时还款1期。2017年11月27日因被害人由他人替其还款，润丰车贷公司不予认可，将车私自开走，强行索要违约金人民币500元，润丰车贷公司才把车交给李某1。17、2017年10月11日，被害人温某2通过润丰车贷公司办理贷款人民币30000元，实际收到26300元，分12期还款，每期还款3484元。2017年12月11日中午温某2还款人民币3484元，12月12日车被润丰车贷公司私自开走，以还款逾期为由强行向温某2索要滞纳金人民币2981元才把车还给温某2。2018年6月11日，温某2逾期，车被润丰车贷公司私自开走，要求温某2支付违约金、剩余本息等各种费用人民币20500元。案发后，公安机关将车扣押并发还温某2。18、2018年3月8日，被害人黄某通过润丰车贷公司办理贷款人民币23000元，实际收到人民币19850元，分12期还款，每期还款人民币2670元，正常还款2期。2018年5月27日，黄某逾期，车被润丰车贷公司私自开走，要求黄某支付违约金、剩余本息等各种费用人民币28300元，否则就要卖车。案发后，公安机关将车扣押并发还黄某。19、2018年3月29日，被害人樊某1通过润丰车贷公司办理贷款人民币30000元，实际收到人民币26200元，分9期还款，每期还款人民币4317元，正常还款1期。2018年5月25日，樊某1逾期，车被润丰车贷公司私自开走，要求樊某1一次性支付人民币33000元，否则就要卖车。案发后，公安机关将车扣押并发还樊某1。20、2017年11月24日，被害人王某4通过润丰车贷公司办理贷款人民币23000元，实际收到人民币19550元，分12期还款，每期还款人民币2670元，每月10日还款。2018年2月中旬，润丰车贷公司以王某4私拆GPS为由私自将王某4的车开走，要求王某4支付人民币40000元，否则就要卖车。案发后，公安机关将车扣押并发还王某4。21、2017年10月28日，被害人李某2通过润丰车贷公司办理贷款人民币25000元，实际收到人民币21750元，分12期还款，每期还款人民币2903元，正常还款5期。2018年5月，李某2逾期，车被润丰车贷公司私自开走，向李某2索要拖车费和违约金。案发后，公安机关将车扣押并发还李某2。22、2017年11月13日，被害人李某3通过润丰车贷公司办理贷款人民币20000元，实际收到人民币17000元，分6期还款，每期还款人民币3989元，还款5期，2018年5月16日还款1000元。2018年5月21日，李某3逾期，车被润丰车贷公司私自开走，要求李某3支付人民币15000元。案发后，公安机关将车扣押并发还李某3。23、2017年11月25日，被害人迟某1通过润丰车贷公司办理贷款人民币35000元，实际收到人民币31250元，分12期还款，每期还款人民币4064元，正常还款5期。2018年5月30日，迟某1逾期，车被润丰车贷公司私自开走，迟某1又还款1期，润丰车贷公司要求迟某1再支付剩余本息及违约金人民币32000元。案发后，公安机关将车扣押并发还迟某1。24、2017年9月22日，被害人朱某通过润丰车贷公司办理贷款人民币25000元，实际收到人民币21450元，分12期还款，每期还款人民币2903元，正常还款7期，2018年5月12日朱某又还款1期。因逾期，车被润丰车贷公司私自开走，要求朱某支付人民币16000元，否则就要卖车。案发后，公安机关将车扣押并发还朱某。25、2018年5月14日，被害人潘某通过润丰车贷公司办理贷款人民币25000元，实际收到人民币22250元，分9期还款,每期还款人民币3597元。2018年6月12日，潘某逾期，车被润丰车贷公司私自开走。案发后，公安机关将车扣押并发还潘某。26、2017年11月8日，被害人闫某通过润丰车贷公司办理贷款人民币30000元，实际收到人民币27000元，分12期还款，每期还款人民币3484元，正常还款5期。2018年6月9日，闫某逾期，车被润丰车贷公司私自开走，要求闫某还清剩余7个月的本息并支付违约金人民币9000元。案发后，公安机关将车扣押并发还闫某。27、2018年1月22日，被害人吴某4通过润丰车贷公司办理贷款人民币23000元，实际收到人民币19330元，分12期还款，每期还款人民币2670元，还款4期。2018年6月12日，吴某4逾期，车被润丰车贷公司私自开走。案发后，公安机关将车扣押并发还吴某4。28、2018年1月23日，被害人娜某通过润丰车贷公司办理贷款人民币40000元，实际收到人民币36000元，分12期还款，每期还款人民币4645元，还款3期。2018年5月11日，娜某逾期，车被润丰车贷公司私自开走。润丰车贷公司要求娜某支付未偿还本息、拖车费、违约金共计人民币49800元。车被开走后，娜某又还款2期。案发后，公安机关将车扣押并发还娜某。29、2018年4月23日，被害人杨某通过润丰车贷公司办理贷款人民币25000元，实际收到人民币21450元，分9期还款，每期还款人民币3597元，正常还款1期。2018年6月11日，杨某逾期，车被润丰车贷公司私自开走，润丰车贷公司要求杨某支付违约金、拖车费、剩余本息等费用人民币34000元。案发后，公安机关将车扣押并发还杨某。30、2018年1月28日，被害人张某3通过润丰车贷公司办理贷款人民币30000元，实际收到人民币26200元，分12期还款，每期还款人民币3484元，还款2期。2018年4月26日，张某3逾期，车被润丰车贷公司私自开走，要求张某3支付拖车费违约金、剩余本息等费用人民币46500元。案发后，公安机关将车扣押并发还张某3。31、2017年12月1日，被害人赵某通过润丰车贷公司办理贷款人民币30000元，实际收到人民币26500元，分12期还款，每期还款人民币3484元，正常还款5期。2018年5月28日，赵某逾期，车被润丰车贷公司私自开走，要求赵某支付违约金、剩余本息等费用人民币27000元。案发后，公安机关将车扣押并发还赵某。32、2017年9月14日，被害人郭某通过润丰车贷公司办理贷款人民币25000元，实际收到人民币21750元，分12期还款，每期还款人民币2903元，还款4期。2018年2月中旬，郭某逾期，车被润丰车贷公司私自开走，要求郭某支付违约金、剩余本息等费用人民币48000元。案发后，公安机关将车扣押并发还郭某。33、2017年12月23日，被害人高某2通过润丰车贷公司办理贷款人民币18000元，实际收到人民币14800元，分12期还款，每期还款人民币2090元，还款4期。2018年5月12日，高某2逾期，车被润丰车贷公司私自开走，要求高某2支付违约金、拖车费、剩余本息等费用人民币25860元。案发后，公安机关将车扣押并发还高某2。34、2018年1月9日，被害人樊某2通过润丰车贷公司办理贷款人民币25000元，实际收到人民币21370元，分12期还款，每期还款人民币2903元，还款2期。2018年3月26日，樊某2逾期，车被润丰车贷公司私自开走，2018年3月27日樊某2还款1期。润丰车贷公司要求樊某2支付违约金、拖车费、剩余本息等共计人民币25000元。案发后，公安机关将车扣押并发还樊某2。35、2018年1月23日，被害人马某通过润丰车贷公司办理贷款人民币15000元，实际收到人民币12250元，分12期还款，每期还款人民币1742元，正常还款4期。2018年6月11日，马某逾期，车被润丰车贷公司私自开走，要求马某支付人民币2000元的罚款。2018年6月11日马某还款1期。案发后，公安机关将车扣押并发还马某。36、2017年9月23日，被害人陈某1通过润丰车贷公司办理贷款人民币25000元，实际收到人民币21450元，分12期还款，每期还款人民币2903元，正常还款1期。2017年11月11日，陈某1逾期，车被润丰车贷公司私自开走。案发后，公安机关将车扣押并发还陈某1。37、2018年3月24日，被害人武某通过润丰车贷公司办理贷款人民币13000元，实际收到人民币10250元，分6期还款，每期还款人民币2590元，正常还款1期。2018年5月20日，武某逾期，车被润丰车贷公司私自开走。润丰车贷公司要求武某一次性支付人民币18000元处理此事。案发后，公安机关将车扣押并发还武某。38、2018年1月11日，被害人许某通过润丰车贷公司办理贷款人民币25000元，实际收到人民币21750元，分12期还款，每期还款人民币2903元，还款1期。2018年3月11日，许某逾期，车被润丰车贷公司私自开走。润丰车贷公司要求许某一次性支付人民币43000元处理此事。案发后，公安机关将车扣押并发还许某。39、2018年1月19日，被害人孙某通过润丰车贷公司办理贷款人民币35000元，实际收到人民币31150元，分12期还款，每期还款人民币4064元，正常还款1期。2018年4月28日，孙某逾期，车被润丰车贷公司私自开走。润丰公司要求孙某支付拖车费人民币4000元、违约金人民币3850元并一次性还清剩余11期贷款。案发后，公安机关将车扣押并发还孙某。40、2018年3月6日，被害人崔某通过润丰车贷公司办理贷款人民币18000元，实际收到人民币15100元，分9期还款，每期还款人民币2590元，正常还款1期。2018年4月25日，崔某逾期，车被润丰车贷公司私自开走。润丰车贷公司要求崔某支付拖车费人民币5000元、违约金人民币3000元并一次性还清剩余8期贷款。案发后，公安机关将车扣押并发还崔某。41、2017年12月21日，被害人王某5通过润丰车贷公司办理贷款人民币25000元，实际收到人民币21750元，分12期还款，每期还款人民币2903元，正常还款4期。后逾期，车被润丰车贷公司私自开走，润丰车贷公司要求王某5一次性付清剩余借款以及违约金、拖车费等费用共计人民币35000元。案发后，公安机关将车扣押并发还王某5。42、2017年9月18日，被害人陈某2通过润丰车贷公司办理贷款人民币30000元，实际收到人民币26500元，分12期还款，每期还款人民币3484元，正常还款2期后陈某2认为利息过高，沟通提前还款免除利息未果后拒绝还款。2018年12月19日润丰车贷公司将车（×××号广汽传祺轿车）私自开走，润丰公司要求陈某2一次性付清剩余借款以及拖车费等费用共计人民币44000元。2019年10月，被告人谷某协助公安机关将该车扣押，2019年12月公安机关将该车发还被害人陈某2。针对上述指控，公诉机关向法庭出示了物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、检查辨认笔录等证据。公诉机关据此认为，被告人刘春杰、李建、冯立民伙同吴某1、吴某2、房某等人以非法占有为目的，在被害人没有及时还款时私自扣留被害人的车并以卖车相要挟，强行向42名被害人索要高额违约金、拖车费，由于部分被害人不肯支付、无力支付、公安机关及时破案等原因未能得逞，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。其中被告人刘春杰参与实施敲诈勒索既遂金额为人民币215678元，未遂金额为人民币359863元；被告人李建参与实施敲诈勒索既遂金额为人民币198587元，未遂金额为人民币359863元；被告人冯立民参与实施敲诈勒索既遂金额为人民币55624元，未遂金额为人民币244534元。为共同犯罪，被告人刘春杰系犯罪集团的主犯，被告人李建、冯立民在共同犯罪中起次要作用，系从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条之规定。请依法判处。被告人刘春杰对公诉机关指控的事实、罪名、量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，对公诉方指控的罪名和犯罪事实不持异议，因被告人刘春杰曾因病中断过一段时间的工作，公诉人指控的犯罪金额要高于被告人实际参与的犯罪金额，刘春杰系在吴某1指挥下实施了相关犯罪行为，应认定为从犯，且自愿认罪认罚，应对其从轻处罚。被告人李建对公诉机关指控的事实、罪名、量刑建议没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见是，被告人李建在本案审理阶段自愿认罪认罚，且在共同犯罪中处于从犯地位，其行为危害性不大，应对其从轻处罚。被告人冯立民对公诉机关指控的事实、罪名、量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，被告人冯立民等人不属于恶势力犯罪集团，被告人在共同犯罪中属于从犯，主观恶性较小，造成损害后果较小，且自愿认罪认罚，而且被害人有一定过错，应对被告人从轻处罚。经审理查明，吴某1(已判决)于2017年10月在呼和浩特市新城区工商局注册以吴某1为法定代表人的内蒙古优润汽车服务有限公司，该公司的股东有吴某1、房某(已判决)、吴某2(已判决)、被告人刘春杰、谷某(已起诉)、王某1(已起诉，王某1是名义上的股东，实际出资人为吴某3)等10人，股东共投资人民币699万元。但该公司未按照批准名称及经营范围开展业务，对外以润丰车贷公司宣称(此公司未注册)，在呼和浩特市××区开展汽车抵押贷款业务。该公司由吴某1统一管理并负责放款，房某负责安装GPS，吴某2、谷某负责接待，王某1、被告人李建(从2017年11月到2018年6月12曰在润丰车贷公司工作)负责家访，被告人刘春杰、被告人冯立民(从2018年3月到2018年6月6日在润丰车贷公司工作)负责处理收车后相关业务，以上人员均参与收车。自2017年9月到2018年6月，对外以润丰车贷公司名义办理汽车抵押贷款，宣传利息1分28，与被害人签订一式一份借款合同、车辆租赁合同、机动车质押合同、抵押合同、机动车买卖合同等合同(这些合同仅有被害人一方签字，只在公司保存，不给被害人)，收取家访费人民币200元、GPS安装费人民币1500到1800元、贷款额5%的管理费等费用，并在被害人的车上安装GPS。被害人借款后如逾期不还款，润丰车贷公司直接通过GPS定位找到车后将车私自开走存放到租用的车库内，要求被害人一次性付清剩余的贷款本息、支付人民币5000到10000元拖车费及违约金，被害人如不按要求的数额还款就以卖车相要挟，敲诈勒索多名被害人，形成了恶势力犯罪集团。该犯罪集团具体实施犯罪情况如下:1、2017年11月6日，被害人于某通过润丰车贷公司办理贷款人民币30000元，实际收到人民币26500元，贷款分12期，每期还款人民币3484元，每月25日还款。于某还款2期共还款人民币7000元。2018年1月21日车被润丰车贷公司拖回。经与公司刘经理联系拖回是因为于某私拆定位，要求准备人民币50000元处理，否则就把车卖了。1月26日，于某找到刘经理，对方要拖车费、违约金人民币18000元，贷款本金人民币30000元，一次付给人民币48000元。于某被迫给吴某1账户存款人民币48000元才取回了车。2、2017年9月19日，被害人刘某2通过润丰车贷公司办理贷款人民币30000元，实际收到人民币26500元，分9期还款，每期还款人民币4317元，每月10日还款，刘某2还款5期。2018年3月10日逾期，车被丰润车贷公司私自开走，润丰车贷公司强行索要剩余的本息、拖车费和违约金人民币27000元后将车还给刘某2。3、2017年9月22日，被害人曹某通过润丰车贷公司办理贷款人民币35000元，实际收到人民币31250元。分12期还款，每期还款人民币4064元，每月10日还款，还款1期。2017年11月11日逾期，车被润丰车贷公司私自开走，强行向曹某索要滞纳金人民币10000元后把车还给曹某。4、2018年1月12日，被害人张某1通过润丰车贷公司办理贷款人民币1万元，实际收到人民币9000元，分6期还款，每期还款人民币1994元，每月10日还款，还款3期共计人民币5870元。2018年5月11日逾期，车被润丰车贷公司私自开走，张某1还款人民币1994元，又被强行索要剩余本息及违约金人民币5800元才把车还给张某1。5、2017年9月26日，被害人高某1通过润丰车贷公司办理贷款人民币20000元，实际收到人民币17000元，分12期还款，每期还款人民币2322元。2017年10月26日逾期，车被润丰车贷公司私自开走，2017年10月27日强行收取高某1人民币30000元，12月11日收取高某1人民币5000元，润丰车贷公司才把车还给高某1。高某1赎车共支付人民币35000元。6、2017年9月7日，被害人赛某通过润丰车贷公司办理贷款人民币60000元，实际收到人民币55000元，分3期还款，每期还款人民币21968元，还款2期。2017年11月26日逾期，车被润丰车贷公司私自开走，强行索要人民币31000元，扣除第3期还款人民币21968元，被害人赛某被敲诈人民币9032元。7、2017年9月17日，被害人王某2通过润丰车贷公司办理贷款人民币20000元，实际收到人民币17000元，分12期还款，每期还款人民币2322元，每月10日还款，还款3期。2018年1月11日逾期，车被润丰车贷公司私自开走。2018年1月14日向王某2强行索要人民币28000元，才将车还给王某2。8、2017年11月21日，被害人胡某通过润丰车贷公司办理贷款人民币35000元，实际收到人民币31250元，分12期还款，每期还款人民币4064元，每月10日还款，还款2期。2018年1月10日，润丰车贷公司以胡某没有及时还款为由将车私自开走。2018年1月13日，胡某被迫支付润丰车贷公司人民币40000元才取回了车。9、2017年9月18日，被害人温某1通过润丰车贷公司办理贷款人民币35000元，收到人民币31600元，份12期还款，每期还款人民币4064元，每月10日还款，还款5期。2018年3月13日逾期，车被润丰车贷公司私自开走，润丰车贷公司强行索要人民币38000元才将车还给温某1。10、2017年9月14日，被害人娄某通过润丰车贷公司办理贷款人民币33000元，收到人民币29350元，分12期还款，每期还款人民币3832元，每月10日还款，还款6期。2018年3月中旬，润丰车贷公司以被害人娄某私自更换车锁为由，将娄某的车开走。2018年3月17日，娄某被迫向润丰车贷公司支付人民币26000元，润丰车贷公司才将车还给娄某。11、2017年9月17日，被害人苑某通过润丰车贷公司办理贷款人民币30000元，实际收到人民币26500元，分12期还款，每期还款人民币3484元，每月10日还款，还款3期。2018年1月10日被害人苑某逾期，1月12日车被润丰车贷公司私自开走，2018年1月13日苑某被迫向润丰车贷公司支付人民币38000元才取回了车。12、2017年9月27日，被害人杜某通过润丰车贷公司办理贷款人民币40000元，实际收到人民币36000元，分12期还款，每期还款人民币4645元，每月25日还款，还款1期。2017年11月25日，杜某逾期，车被润丰车贷公司私自开走，强行索要拖车费人民币8000元，违约金人民币16000元，并将剩佘贷款一次性还清。2017年11月30日，杜某被迫向润丰车贷公司支付人民币57000元，润丰车贷公司才将车还给杜某。13、2017年11月15日，被害人张某2通过润丰车贷公司办理贷款人民币30000元，实际收到人民币26500元，分12期还款，每期还款人民币3484元，每月10日还款，还款1期。2018还款，每期还款人民币3484元，每月10日还款，还款1期。2018年1月11日，张某2逾期，车被润丰车贷公司私自开走，强行索要拖车费、违约金及剩余贷款共计人民币44900元。2018年1月21日，张某2将44900元交给润丰车贷公司，润丰车贷公司才将车还给张某2。14、2017年10月20日，被害人王某3通过润丰车贷公司办理贷款人民币25000元，实际收到人民币21200元，分12期还款，每期还款人民币2903元，每月10日还款，还款3期。2018年2月11日逾期，车被润丰车贷公司私自开走，润丰公司索要收车费人民币10000元，违约金人民币2500元，加上剩佘的分期和利息，总计要还人民币38630元，经向该公司求情，王某3先还款人民币20000元，再给王某3优惠人民币2630元，剩余的人民币16000元又给王某3分了8期，每期还款人民币2000元。润丰车贷公司将车还给王某3，王某3继续还款人民币6000元。15、2018年1月17日，被害人柳某1通过润丰车贷公司办理贷款人民币30000元，实际收到人民币26500元，分12期还款，每期还款人民币3484元，每月10日还款。2018年2月10日逾期，车被润丰车贷公司私自开走。2018年6月11日，柳某1被迫一次性付给润丰车贷公司人民币42500元，润丰车贷公司才把车交给柳某1。16、2017年11月10日，被害人李某1通过润丰车贷公司办理贷款人民币25000元，实际收到人民币21750元，分12期还款，每期还款人民币2903元，按时还款1期。2017年11月27日因被害人由他人替其还款，润丰车贷公司不予认可，将车私自开走，强行索要违约金人民币500元，润丰车贷公司才把车交给李某1。17、2017年10月11日，被害人温某2通过润丰车贷公司办理贷款人民币30000元，实际收到26300元，分12期还款，每期还款3484元。2017年12月11日中午温某2还款人民币3484元，12月12日车被润丰车贷公司私自开走，以还款逾期为由强行向温某2索要滞纳金人民币2981元才把车还给温某2。2018年6月11日，温某2逾期，车被润丰车贷公司私自开走，要求温某2支付违约金、剩余本息等各种费用人民币20500元。案发后，公安机关将车扣押并发还温某2。18、2018年3月8日，被害人黄某通过润丰车贷公司办理贷款人民币23000元，实际收到人民币19850元，分12期还款，每期还款人民币2670元，正常还款2期。2018年5月27日，黄某逾期，车被润丰车贷公司私自开走，要求黄某支付违约金、剩余本息等各种费用人民币28300元，否则就要卖车。案发后，公安机关将车扣押并发还黄某。19、2018年3月29日，被害人樊某1通过润丰车贷公司办理贷款人民币30000元，实际收到人民币26200元，分9期还款，每期还款人民币4317元，正常还款1期。2018年5月25日，樊某1逾期，车被润丰车贷公司私自开走，要求樊某1一次性支付人民币33000元，否则就要卖车。案发后，公安机关将车扣押并发还樊某1。20、2017年11月24日，被害人王某4通过润丰车贷公司办理贷款人民币23000元，实际收到人民币19550元，分12期还款，每期还款人民币2670元，每月10日还款。2018年2月中旬，润丰车贷公司以王某4私拆GPS为由私自将王某4的车开走，要求王某4支付人民币40000元，否则就要卖车。案发后，公安机关将车扣押并发还王某4。21、2017年10月28日，被害人李某2通过润丰车贷公司办理贷款人民币25000元，实际收到人民币21750元，分12期还款，每期还款人民币2903元，正常还款5期。2018年5月，李某2逾期，车被润丰车贷公司私自开走，向李某2索要拖车费和违约金。案发后，公安机关将车扣押并发还李某2。22、2017年11月13日，被害人李某3通过润丰车贷公司办理贷款人民币20000元，实际收到人民币17000元，分6期还款，每期还款人民币3989元，还款5期，2018年5月16日还款1000元。2018年5月21日，李某3逾期，车被润丰车贷公司私自开走，要求李某3支付人民币15000元。案发后，公安机关将车扣押并发还李某3。23、2017年11月25日，被害人迟某1通过润丰车贷公司办理贷款人民币35000元，实际收到人民币31250元，分12期还款，每期还款人民币4064元，正常还款5期。2018年5月30日，迟某1逾期，车被润丰车贷公司私自开走，迟某1又还款1期，润丰车贷公司要求迟某1再支付剩余本息及违约金人民币32000元。案发后，公安机关将车扣押并发还迟某1。24、2017年9月22日，被害人朱某通过润丰车贷公司办理贷款人民币25000元，实际收到人民币21450元，分12期还款，每期还款人民币2903元，正常还款7期，2018年5月12日朱某又还款1期。因逾期，车被润丰车贷公司私自开走，要求朱某支付人民币16000元，否则就要卖车。案发后，公安机关将车扣押并发还朱某。25、2018年5月14日，被害人潘某通过润丰车贷公司办理贷款人民币25000元，实际收到人民币22250元，分9期还款,每期还款人民币3597元。2018年6月12日，潘某逾期，车被润丰车贷公司私自开走。案发后，公安机关将车扣押并发还潘某。26、2017年11月8日，被害人闫某通过润丰车贷公司办理贷款人民币30000元，实际收到人民币27000元，分12期还款，每期还款人民币3484元，正常还款5期。2018年6月9日，闫某逾期，车被润丰车贷公司私自开走，要求闫某还清剩余7个月的本息并支付违约金人民币9000元。案发后，公安机关将车扣押并发还闫某。27、2018年1月22日，被害人吴某4通过润丰车贷公司办理贷款人民币23000元，实际收到人民币19330元，分12期还款，每期还款人民币2670元，还款4期。2018年6月12日，吴某4逾期，车被润丰车贷公司私自开走。案发后，公安机关将车扣押并发还吴某4。28、2018年1月23日，被害人娜某通过润丰车贷公司办理贷款人民币40000元，实际收到人民币36000元，分12期还款，每期还款人民币4645元，还款3期。2018年5月11日，娜某逾期，车被润丰车贷公司私自开走。润丰车贷公司要求娜某支付未偿还本息、拖车费、违约金共计人民币49800元。车被开走后，娜某又还款2期。案发后，公安机关将车扣押并发还娜某。29、2018年4月23日，被害人杨某通过润丰车贷公司办理贷款人民币25000元，实际收到人民币21450元，分9期还款，每期还款人民币3597元，正常还款1期。2018年6月11日，杨某逾期，车被润丰车贷公司私自开走，润丰车贷公司要求杨某支付违约金、拖车费、剩余本息等费用人民币34000元。案发后，公安机关将车扣押并发还杨某。30、2018年1月28日，被害人张某3通过润丰车贷公司办理贷款人民币30000元，实际收到人民币26200元，分12期还款，每期还款人民币3484元，还款2期。2018年4月26日，张某3逾期，车被润丰车贷公司私自开走，要求张某3支付拖车费违约金、剩余本息等费用人民币46500元。案发后，公安机关将车扣押并发还张某3。31、2017年12月1日，被害人赵某通过润丰车贷公司办理贷款人民币30000元，实际收到人民币26500元，分12期还款，每期还款人民币3484元，正常还款5期。2018年5月28日，赵某逾期，车被润丰车贷公司私自开走，要求赵某支付违约金、剩余本息等费用人民币27000元。案发后，公安机关将车扣押并发还赵某。32、2017年9月14日，被害人郭某通过润丰车贷公司办理贷款人民币25000元，实际收到人民币21750元，分12期还款，每期还款人民币2903元，还款4期。2018年2月中旬，郭某逾期，车被润丰车贷公司私自开走，要求郭某支付违约金、剩余本息等费用人民币48000元。案发后，公安机关将车扣押并发还郭某。33、2017年12月23日，被害人高某2通过润丰车贷公司办理贷款人民币18000元，实际收到人民币14800元，分12期还款，每期还款人民币2090元，还款4期。2018年5月12日，高某2逾期，车被润丰车贷公司私自开走，要求高某2支付违约金、拖车费、剩余本息等费用人民币25860元。案发后，公安机关将车扣押并发还高某2。34、2018年1月9日，被害人樊某2通过润丰车贷公司办理贷款人民币25000元，实际收到人民币21370元，分12期还款，每期还款人民币2903元，还款2期。2018年3月26日，樊某2逾期，车被润丰车贷公司私自开走，2018年3月27日樊某2还款1期。润丰车贷公司要求樊某2支付违约金、拖车费、剩余本息等共计人民币25000元。案发后，公安机关将车扣押并发还樊某2。35、2018年1月23日，被害人马某通过润丰车贷公司办理贷款人民币15000元，实际收到人民币12250元，分12期还款，每期还款人民币1742元，正常还款4期。2018年6月11日，马某逾期，车被润丰车贷公司私自开走，要求马某支付人民币2000元的罚款。2018年6月11日马某还款1期。案发后，公安机关将车扣押并发还马某。36、2017年9月23日，被害人陈某1通过润丰车贷公司办理贷款人民币25000元，实际收到人民币21450元，分12期还款，每期还款人民币2903元，正常还款1期。2017年11月11日，陈某1逾期，车被润丰车贷公司私自开走。案发后，公安机关将车扣押并发还陈某1。37、2018年3月24日，被害人武某通过润丰车贷公司办理贷款人民币13000元，实际收到人民币10250元，分6期还款，每期还款人民币2590元，正常还款1期。2018年5月20日，武某逾期，车被润丰车贷公司私自开走。润丰车贷公司要求武某一次性支付人民币18000元处理此事。案发后，公安机关将车扣押并发还武某。38、2018年1月11日，被害人许某通过润丰车贷公司办理贷款人民币25000元，实际收到人民币21750元，分12期还款，每期还款人民币2903元，还款1期。2018年3月11日，许某逾期，车被润丰车贷公司私自开走。润丰车贷公司要求许某一次性支付人民币43000元处理此事。案发后，公安机关将车扣押并发还许某。39、2018年1月19日，被害人孙某通过润丰车贷公司办理贷款人民币35000元，实际收到人民币31150元，分12期还款，每期还款人民币4064元，正常还款1期。2018年4月28日，孙某逾期，车被润丰车贷公司私自开走。润丰公司要求孙某支付拖车费人民币4000元、违约金人民币3850元并一次性还清剩余11期贷款。案发后，公安机关将车扣押并发还孙某。40、2018年3月6日，被害人崔某通过润丰车贷公司办理贷款人民币18000元，实际收到人民币15100元，分9期还款，每期还款人民币2590元，正常还款1期。2018年4月25日，崔某逾期，车被润丰车贷公司私自开走。润丰车贷公司要求崔某支付拖车费人民币5000元、违约金人民币3000元并一次性还清剩余8期贷款。案发后，公安机关将车扣押并发还崔某。41、2017年12月21日，被害人王某5通过润丰车贷公司办理贷款人民币25000元，实际收到人民币21750元，分12期还款，每期还款人民币2903元，正常还款4期。后逾期，车被润丰车贷公司私自开走，润丰车贷公司要求王某5一次性付清剩余借款以及违约金、拖车费等费用共计人民币35000元。案发后，公安机关将车扣押并发还王某5。42、2017年9月18日，被害人陈某2通过润丰车贷公司办理贷款人民币30000元，实际收到人民币26500元，分12期还款，每期还款人民币3484元，正常还款2期后陈某2认为利息过高，沟通提前还款免除利息未果后拒绝还款。2018年12月19日润丰车贷公司将车（×××号广汽传祺轿车）私自开走，润丰公司要求陈某2一次性付清剩余借款以及拖车费等费用共计人民币44000元。2019年10月，被告人谷某协助公安机关将该车扣押，2019年12月公安机关将该车发还被害人陈某2。上述事实有下列经庭审举证、质证、辩证的证据予以证实：书证1、公安机关扣押物品清单，证实2018年6月13日公安机关在吴某1处扣押现金人民币16661元；2、搜查笔录及扣押物品文件清单，包含借款合同、买卖合同、抵押合同、质押合同、授权委托书、收据，证明吴某1等在发放贷款时与借款人签订的合同只有借款人一方签字，其余为空白的事实；3、公安机关发还物品清单，证实25名被害人的车辆已被发还的事实；4、扣押决定书、登记保存清单、扣押清单、发还清单，证实已将谷某到案后协助扣押的广汽传祺轿车发还被害人陈某2的事实。5、租赁合同，证实2017年10月14日，被告人吴某1和张某4签订了为期一年的租赁合同，租赁张某4位于呼和浩特市××区的库房的事实；6、润丰车贷产品大纲，房某、吴某2承认该大纲为润丰车贷向中介提供，证实该大纲内容为：1、利息一分二八，等额本息还款，每月每万平台流量费200元；2、前期费用GPS费用1800元，批款额5%的保证金，如不违约退回，巿区家访费200元，平台管理费5%(全部费用下款前扣除）的事实；7、股东入股情况，证实房某入股180万，刘春杰140万，吴某1150万，冯某30万，吴某244万，谷某65万，王某620万，刘某310万，窦宝柱50万，王某110万，共计699万的事实；8、银行流水，证实被告人吴某1、房某银行卡及各被害人与被告人吴某1、房某银行往来账目交易情况；9、内蒙古优润汽车服务有限公司工商档案、情况说明，证实公司基本情况；情况说明，证实内蒙古优润汽车服务有限公司（对外称润丰车贷公司）的基本情况以及未取得金融贷款业务相关许可和从事金融业务备案的事实；10、润丰公司利息明细账、业务成本明细账、其他业务明细账，收据25本，证明公司实际支出、公司收入、收取滞纳金等情况；11、冻结财产通知书2份，证实2019年1月23日公安机关依法冻结被告人吴某1名下6228460878000560972农行账户及被告人房某名下6217858400023166845账户；12、犯罪嫌疑人归案情况说明三份、抓获材料三份、人员信息，证实2020年1月19日网上追逃的被告人刘春杰被遵化市公安局刑警大队抓获；2020年1月16日，网上追逃的被告人冯立民被河北省唐山市公安局路北分局文化路派出所民警抓获；2020年1月15日，网上追逃的被告人李建被河北省唐山市公安局路北分局文化路派出所民警抓获；三被告人在案发时均已成年的事实：13、呼和浩特市新城区人民法院（2018）内0102刑初116号刑事判决书，呼和浩特市中级人民法院（2019）内01刑终179号刑事裁定书，证实吴某1、吴某2、房某恶势力犯罪集团因敲诈勒索罪被判刑，该判决书经中院二审维持已经生效的事实。二、被害人报案材料及陈述1、被害人于某、刘某2、曹某、张某1、高某1、赛某、王某2、胡某、温某1、娄某、苑某、杜某、张某2、王某3、柳某2、李某1、温某217名被害人报案材料、陈述及相关款项流水，证实上述17名被害人办理贷款的情况、正常还款情况及逾期还款被敲诈勒索钱款的经过及具体金额的事实；2、被害人温某2、黄某、樊某1、王某4、李某2、李某3、迟某2、朱某、潘某、闫某、吴某4、娜某、杨某、张某3、赵某、郭某、高某2、樊某2、马某、陈某1、武某、许某、孙某、崔某、王某5、陈某326名被害人报案材料、陈述及相关款项流水，证实上述被害人办理贷款相关情况、正常还款情况及逾期还款被被告人敲诈勒索的经过以及敲诈未果的事实；三、证人证言1、证人吴某1的证言，证实其开设的内蒙古优润汽车服务有限公司实际未开展业务，而是在其的统一管理下以润丰车贷公司（未注册）的名义对外办理汽车抵押贷款业务。吴某2和谷有光负责车辆评估、签订合同，接待；房某负责安装GPS,王某1负责家访，吴某1负责放款、转账，如果客户逾期，会将客户的车拖走，刘春杰是把客户车收回来以后，处理和客户的纠纷，被告人冯立民、李建没有股份，冯立民负责接待，李建负责介绍客户、家访。收回以后放到车库后，要求客户一次性付清剩余欠款，再交10%到20%的违约金，或者分期按月还，车押在公司的事实；2、证人房某的证言，证实2017年10月间，其与吴某1、谷某商量注册了内蒙古优润汽车服务有限公司，主要联系公司汽车贷款业务，房某负责安装定位，吴某1是会计负责放款和收款，被告人李建、王某1负责家访，吴某1、吴某2、刘春杰、谷某也负责催款，有时也会参与扣车，冯立民工作时间比较短，冯立民和李建没有股份。白某，卢某是公司文员。贷款流程是客户来公司办理汽车抵押贷款，符合放款条件就签合同，安装GPS后放款，和客户所签订买卖合同、汽车质押合同、违约合同等一整套空白合同，都是一份合同，留在公司，客户手里没有合同，如果逾期公司就把车扣回来放到库房，与其客户还清贷款并支付10%-20%违约金及支付5000到10000元拖车费，之后都让客户联系刘春杰处理车辆贷款逾期的事情的事实；3、证人吴某2的证言，证实2017年9月起来呼市，在吴某1的领导下与房某、谷某一起从事汽车贷款发放业务，公司贷款利息一分二八，采取等额本息法还款，每月加收的GPS的200元平台流量费，GPS收取1500元费用，家访200元，中介费用为批款额的5%，如果客户违约会加收10-20%的违约金。逾期客户的车会被拖走，之后的事情由刘春杰负责。具体流程为中介把客户带到公司，我们看车，发放1-3万元额度的贷款。和谷某一起签订过车辆贷款合同，也去客户家里找过人和拖车的事情，王某1和李建负责放贷前家访的事实；4、证人谷某的证言，证实从2017年底起，在吴某1、房某、刘春杰的邀请下，来到呼市与他们一起办理汽车抵押贷款业务。吴某1是法人，负责收放贷款；房某是股东，负责安装GPS；吴某2是股东，负责审核车辆的贷款资质，王某1也是股东，负责家访，刘春杰是大股东，负责把客户车收回来以后，处理和客户的事情，收回以后放到车库后，要求客户一次性付清剩余欠款，日常听从吴某2的安排，跟他一起做事；被告人李建和冯立民都是员工，冯立民负责收车，李建负责家访和收车。案发后谷某自愿到公安机关投案自首，到案后主动向公安机关提供被害人陈某2名下蒙AG4**号广汽传祺小汽车的线索的事实。5、证人王某1的证言，证实其在2017年9月到呼市吴某1与刘春杰等人合伙经营的润丰车贷工作，主要负责对借款人家访，借款人还不上钱跟着别人一起去把车开回来。吴某1系法人，负责发放贷款，房某安装GPS，刘春杰处理拖车后的纠纷；谷某签订合同，吴某2接待客户，偶尔家访；被告人冯立民负责协助刘春杰处理纠纷，大约干了三四个月；被告人李建负责家访，从2017年初干到案发。其在公司中的十万元股份系提吴某3代持，没有分过红，按月领工资的事实。6、证人白某证言，证实自2017年10月31日内蒙古优润汽车服务有限公司注册成立后其便在该公司从事会计工作，该公司的实际股东有被告人吴某1、房某、吴某2、刘春杰、谷某、王某1等10人，股东共投资人民币699万元。公司法人为吴某1，负责财务工作，包括收款、放款及公司日常开销；房某负责公司杂务，在吴某1不在的时候负责放款；谷有光是监事，负责办理贷款业务；吴某2、李建、王某1、冯立民是公司业务员，负责接待客户、办理贷款业务；刘春杰负责对已扣客户车协商解决。该公司贷款流程是：中介代客户到公司后，由业务员负责接待并让客户签订合同，给客户录制视频并在客户车上安装GPS，家访确定客户没有问题，让客户留下备用钥匙后放款。与客户签订一整套空白合同，包括借款合同、车辆租赁合同、机动车质押合同、抵押合同、机动车买卖合同等合同，这些合同仅有被害人一方签字，需要公司填写的内容都不填写，公司不签字盖章，只在公司保存，不给被害人的事实；7、证人卢某的证言，证实自2017年11月其应聘到内蒙古优润汽车服务有限公司工作，公司做按揭车再次抵押贷款业务。吴某1负责收款和放款，房某负责安装GPS，谷有光负责审核贷款，吴某2负责接待贷款客户，被告人李建是司机，负责买菜等后勤，冯立民工作时间较短。公司贷款流程是：中介带客户到公司后由吴某2等人洽谈，让客户签合同并录制内容为客户自愿签订合同的视频，给客户的车安装GPS，去客户家里家访后放款。签订的合同包括借款合同、车辆租赁合同、机动车质押合同、抵押合同、机动车买卖合同等，只有客户签字，交由公司保管。客户贷款逾期后公司的人通过GPS定位找到车后趁车主不知情用事先押在公司的钥匙或拖车方式将车开到公司租赁的车库里，再通知客户缴纳违约金和拖车费用，并要求还清全部贷款，否则就威胁称将车卖掉的事实；8、证人张某4的证言，证实吴某1于2017年10月20日与其签订房屋租赁合同，以每年35000元的价格承租其位于呼和浩特市××区落，吴某1称该院落用作汽车抵押贷款公司停车的事实；9、证人吴某5证言（被告人房某妻子），证实谷某2017年6月12日下午放到其家中一个纸箱两个手提袋，后来谷某又去过其家中之后这些东西就不在的事实；10、证人刘某4的证言，证实受谷有光爱人委托，其向办案机关送去30份合同和30把车钥匙的事实；11、证人王某6的证言，证实其与房某系亲戚，2017年12月份，房某向其借款20万元，后经其同意后将上述借款作为房某在呼和浩特市做生意的入股资金，对房某具体做什么生意其并不知晓的事实；12、证人刘某3的证言，证实其将10万元作为股金交给吴某1，其不参与不清楚公司如何运营，2018年3、4月份，吴某1给刘某3退了3万元本金的事实；13、证人冯某的证言，证实2017年9月份，经吴某1介绍，其向吴某1在呼和浩特市的汽车抵押贷款公司入股30万元，后退还本金9万元的事实；14、证人吴某3的证言，证实其与吴某1系亲属关系，是王某1妻子的哥哥，吴忠明联系他让他把钱放到公司进行分红，称比银行利率高，便通过银行向吴某1转账支付10万元，后吴某1通过微信退还20000元，现金10000元，王某1转交5000元，尚剩余65000元投资款的事实；四、辨认笔录,证实被害人能够指认王某1、谷某系从事放贷业务的人员；五、现场勘查笔录，证明2018年6月13日公安机关对金天递广场10楼10002号进行现场勘查的情况及扣押车辆存放地的实地情况；六、视听资料，证实吴某1手机存储数据的情况及各证人、被告人的询问、讯问的情况；七、被告人的供述与辩解1、被告人刘春杰的供述和辩解，证实2017年9月润丰车贷公司成立时，其作为股东加入公司，吴某1是公司管理人和总负责人，房某是公司股东，负责安装GPS,吴某2是公司股东，负责接待客户签订合同及后期车辆处理，谷有光是公司股东负责审查签订业务，王某1和李建负责家访和开车，冯立民是公司员工，负责催款、要账、配合处理客户违约的事实；2、被告人李建的供述与辩解，证实其在润丰车贷公司工作过，吴某1、房某、刘春杰三人是公司的主要负责人，谷有光、吴某2、王某1三人负责谈业务，冯立民和其负责买菜、做饭和收车，收车一般都是晚上12点以后，通过GPS定位找到车后开回来放在仓库里的事实；3、被告人冯立民的供述与辩解，证实2018年2月份左右吴某1介绍其来润丰车贷公司上班，吴某1是老板，负责放款，房某也是老板，负责安装GPS，吴某2负责评估车辆价值，刘春杰负责处理收车后的纠纷，王某1负责取车和家访，谷有光负责来人接待，李建负责做饭、家访和开车，其负责配合刘春杰收车，即有抵押车不还钱的，拿上备用钥匙把车开回来，每开回一辆车有300-500元提成的事实；本院认为，被告人刘春杰、李建、冯立民伙同吴某1、吴某2、房某等人以非法占有为目的，在被害人没有及时还款就私自扣留被害人的车并以卖车相要挟，强行向42名被害人索要高额违约金、拖车费，由于部分被害人不肯支付、无力支付、公安机关及时破案等原因未能得逞，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人刘春杰在润丰车贷公司入股140万，参与了多项关于该犯罪集团的决策，应对本案的全部犯罪事实承担责任，其实施敲诈勒索的既遂金额为人民币215678元，未遂金额为人民币359863元，辩护人关于被告人刘春杰系从犯，且犯罪金额认定错误的辩护意见，同查明事实不符，不予采信；辩护人关于被告人刘春杰自愿认罪认罚、应从轻处罚的辩护意见，本院予以采信。被告人李建、冯立民自愿认罪认罚，且在共同犯罪中其次要作用，系从犯，被告人李建参与实施敲诈勒索既遂金额为人民币198587元，未遂金额为人民币359863元；被告人冯立民参与实施敲诈勒索既遂金额为人民币55624元，未遂金额为人民币244534元，辩护人关于对被告人李建、冯立民从轻处罚的辩护意见本院予以采信。公诉机关量刑建议适当。综合被告人的犯罪事实、性质、情节、危害性等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条之规定，判决如下：一、被告人刘春杰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元（罚金自判决书生效后十日内缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月19日起至2030年7月18日止。）二、被告人李建犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元（罚金自判决书生效后十日内缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月16日起至2027年1月15日止。）三、被告人冯立民犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七万元（罚金自判决书生效后十日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月16日起至2024年7月15日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 刘 哲审判员 牧 人审判员 王墨竹 二〇二〇年六月二十九日书记员 王 茁附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。