河南省辉县市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0782刑初719号公诉机关河南省辉县市人民检察院。被告人周某，男，1994年3月5日出生于河南省辉县，汉族，高中文化，原辉县市公安局交通警察大队协勤,户籍所在地辉县，捕前住辉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月18日被辉县市公安局刑事拘留，2019年1月21日被辉县市公安局监视居住。经本院决定，2019年12月12日被辉县市公安局执行取保候审，2020年3月12日被辉县市公安局执行监视居住，2020年6月20日被辉县市公安局执行逮捕。指定辩护人郭璐，河南共鸣律师事务所律师。河南省辉县市人民检察院以新辉检一部刑诉〔2019〕279号起诉书指控被告人周某犯诈骗罪，于2019年12月12日向本院提起公诉。本院依法适用合议制简易程序，并于2020年1月22日变更为普通程序。因新冠肺炎疫情爆发，该不可抗力致使案件在较长时间内无法继续审理，本院于2020年3月13日裁定中止审理，2020年6月1日恢复审理。2020年6月15日，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辉县市人民检察院指派检察员张莹辉、宋二强出庭支持公诉，被告人周某及其指定辩护人郭璐均到庭参加诉讼。现已审理终结。辉县市人民检察院指控，2018年7月至10月，被告人周某以自己有关系让学生进辉县市孟电小学上学为由，先后骗取被害人邵某微信转账款61500元及现金8000元，骗取崔某微信转账款7000元，用于自己日常消费支出。2018年11月，邵某向周某索要回40000元退款，后无法再联系到周某，遂于2018年12月11日向辉县市公安局报案，周某共骗得36500元。被告人周某经辉县市公安局办案民警通知其亲戚联系后，于2018年12月18日到案。案发后，被告人周某亲属代为退赔被害人所有损失，取得被害人谅解。为证明上述事实，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、视频光盘等证据，认为被告人周某的行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人周某辩称，其把钱交给一个叫“保叔”的人，让他去办理学生到孟电小学上学事宜，其没有非法占有这些钱财，案发后其退还被害人的数额是29500元。综上，其行为不构成诈骗罪。指定辩护人的辩护意见是，被告人周某有自首情节，退还被害人全部损失，系初犯、偶犯，建议法庭从轻处罚。经审理查明，2018年7月至10月，被告人周某以自己有关系让学生进辉县市孟电小学上学为由，先后骗取被害人邵某微信转账款61500元及现金8000元，骗取崔某微信转账款7000元，用于自己日常消费支出。2018年11月份，邵某向周某索要回40000元退款，后无法再联系到周某，遂于2018年12月11日向辉县市公安局报案，周某共骗得36500元。案发后，被告人周某亲属代为退赔被害人所有损失，取得被害人谅解。上述事实，有公诉机关当庭提供并经法庭质证的下列证据予以证实：（一）书证：1、户籍证明、违法犯罪查询记录表，证实被告人周某出生于1994年3月5日，达到完全刑事责任年龄，之前无违法犯罪记录；2、到案经过，证实2018年12月18日上午，周某到辉县市公安局接受调查；3、证明条、谅解书、撤诉书，证实被告人周某亲属退赔被害人全部损失并取得谅解；4、郎某邮政银行卡转账记录，证实2018年9月12日19时许，周某给郎某8000元现金，郎某存入自己邮政卡，随即又转出，用微信再转给周某；5、郎某手机短信截图，证实贷款公司给其手机上发短信向周某催要欠款5352.45元；6、周某微信转账记录，证实周某收到邵某、崔某微信转账后进行支出消费的情况；7、周某邮政储蓄银行卡（尾号3736）交易明细，证实该卡开卡时间是2018年12月1日，之后没有单笔超过3000元的交易记录；8、周某中国银行卡（尾号3694）交易记录，证实该卡在2018年下半年,除每月有2000元左右的收入外，其他单笔交易均不到2000元，2019年上半年该卡基本不用；9、李某6邮政银行卡（尾号为4073）交易明细，证实该卡从2019年3月到2019年6月期间无交易；10、辉县市公安局交通警察大队证明，证实2018年11月20日解除了和周某的劳动合同；11、邵某向周某转账记录、周某亲属向邵某转账记录截图、流水记录，证实邵某向周某转账情况及周某亲属代为退赔的情况；12、周某微信收款记录截图、照片，证实周某收取邵某转账款的情况；13、辉县市公安局情况说明，证实通过郎某手机号码证实周某欠捷信分期公司欠款9719.52元未还；14、借条，证实周某欠周某3钱的事实；15、贷款公司催款记录，证实周某向贷款公司借款，贷款公司催要的情况；16、情况说明，证实周某称2019年5月份偶遇“保叔”并跟踪至文昌广场，由于现场时间过长，无法通过视频调查“保叔”。（二）证人证言1、证人周某1证言证实，2018年8月份，为了让孙子到孟电小学上学，通过李某1让邵某帮忙跑事，给了邵某1.2万元，后来事没有办成。2018年10月13日，李某1通过微信把1.2万元退还了。2、证人郭某1证言证实，2018年6月份，为了让孩子去孟电小学上学，通过邵某让周某帮忙办事。2018年7月29日通过微信给邵某转账5000元，后来小孩上学的事也没有办成。3、证人王某证言证实，为了让孩子去孟电小学上学，2018年10月14日给刘某转账10000元，没有办成事又把钱退了。4、证人郭某2证言证实，2018年8月份，为了能让孩子去孟电小学上学，给了邵某7000元让其帮忙，到10月份小孩上学的事没有办成，邵某把钱退了。5、证人侯某证言证实，2018年8月份，为了让孩子能去孟电小学上学，通过李某1介绍认识邵某，通过微信给邵某转款10000元。国庆节后，邵某说事没办成把钱退了。6、证人李某1证言证实，其是开公寓的，听丈夫冯某说邵某能介绍学生进孟电小学，先后让邵某帮忙办理几个孩子上学事宜，事没办成，又把钱全部退了。7、证人赵某证言证实，其和李某1合伙开一公寓，2018年8月份，吕文敏想让孩子到孟电小学上学，通过自己认识邵某，给邵某转款9000元。没有办成事，又把钱退了。8、证人冯某证言证实，2018年8月份，其听邵某说他有能力介绍学生进孟电小学，就跟妻子李某1说了这个情况，后李某1给邵某联系了几个学生，交了钱，没办成事，又把钱退了。9、证人刘某证言证实，王某的妻子郭彩芳想让孩子到孟电小学上学，其给了李某110000元让她帮忙，后来没有办成事，又把钱退给郭彩芳了。10、证人郎某证言证实，2018年9月份的一天傍晚，其约周某一块吃饭，周某说邵某打电话让去南李庄阿郎酒店找他，其和周某骑电动车到阿郎酒店找到邵某，他们两个人在一边说了大概十分钟话，后骑电动车带着周某离开了。走到胡桥转盘处时周某从口袋拿出8000元现金给其，想让其给他转成微信，其说微信没有那么多钱，就和周某一起到其家拿了卡，到ATM上将8000元现金存入自己的邮政银行卡上，又用微信给周某转账8000元。估计这8000元就是邵某给周某的。2018年10月份的一天下午，邵某因小孩儿上学的事找不到周某，自己也联系不上。过了一个星期左右，其联系上周某和邵某在一起说介绍小孩儿上学的事，双方因此事发生争吵。周某在外面欠有很多外债，经常有要账公司给其打电话，还给其发短信，后来其把周某的微信删了。周某曾找过其说他刚从公安局出来，交代说如果公安局的民警来问他是否给过其8000元现金，就让其跟民警说8000元是其美容店里走账用的。11、证人张某1证言证实，其于2018年过年后通过微信、支付宝给周某转账4.6万元，给的现金很少，想和周某一起做生意。后来2018年8至10月份给周某要钱，周某以各种理由推脱。12、证人张某2、闫某、李某2、周某2、李某3、张某3证言证实，他们和周某在华隆丽都十字交警岗亭一起工作期间，从未见过周某和一个叫“保叔”的人聊过天，也没见过周某给“保叔”钱。13、证人李某4、李某5、张某4证言证实，2018年12月份，因邵某一直找周某要钱，周某没有办法就找他们借钱，几个亲戚把钱给周某凑了一下，让周某给了邵某。后来周某母亲把借亲戚们的钱都还了，还钱的钱从哪里来的不清楚。14、证人李某6证言证实，其听周某说邵某给他6万多元，让他办理孩子上学的事，事没有办成，邵某让周某还钱。其借了亲戚的钱让周某还给邵某了。听周某说他是找“保叔”办理学生上学的事情的，其没有见过“保叔”。15、证人周某3证言证实，2018年1月份开始，周某陆续借其1.8万元未还。（三）被害人陈述，1、被害人邵某陈述证实，2018年4月份，其通过在交警队上班的朋友闫某认识周某。2018年6月份，其和闫某聊天时说想让侄女去孟电小学上学，周某说他能帮忙，其先后给周某69500元让周某帮忙办理几个学生到孟电小学上学事宜，崔某听说后也给周某7000元让周某帮忙。2018年10月份，学生上学的事没有办成，其多次找周某索要，周某通过微信给其40000元，后联系不上周某，2018年12月份其报案了。后来周某的亲属将钱退给了自己，其将钱全部退给学生家长，崔某的钱也是其退给他的。2、被害人崔某陈述证实，经邵某介绍认识周某，周某称能让孩子进孟电小学上学，其通过微信给周某转款7000元，后来没办成事后邵某把钱退了。（四）被告人周某供述，2018年7、8月份，其在华隆丽都酒店十字的交警警亭上班，通过同事闫某介绍认识邵某，邵某让其帮忙办理学生去孟电小学上学事宜，其答应帮忙。邵某给其60000多元，还有现金8000元。崔某经邵某介绍认识其以后，给其微信转账7000元，让其帮忙办理学生上学事宜。其在警亭上班期间认识一个叫“保叔”的人，“保叔”答应帮忙办理学生去孟电小学上学事宜，其将6万多元现金给了“保叔”，后来事情没有办成，邵某找其要钱，其退还给了邵某40000元。邵某报案后，其家属将剩余的钱退还给了邵某。其没有“保叔”的联系方式，也不知道“保叔”的名字、职业。（五）视频光盘，证实周某微信转账情况。上述证据中，关于被告人周某供述其将60000多元现金给了一个叫“保叔”的人，让他去办理学生去孟电小学上学事宜，该部分供述因无其他证据予以印证，故对该部分供述不予确认。其他证据相互关联，相互印证，形成完整的证据链条，本院予以确认。本院认为，被告人周某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪,公诉机关指控罪名成立，应予惩处。鉴于被告人周某及其亲属已将赃款全部退赔给被害人，本院作为量刑情节予以考虑。关于被告人周某辩称其把钱交给一个叫“保叔”的人，让他去办理学生上学事宜，其没有非法占有这些钱财，且案发后退还被害人29500元，其行为不构成诈骗罪的辩解理由，因有书证微信转账记录及被害人邵某、崔某陈述在案佐证，证实邵某、崔某共计给周某76500元让其办理学生上学事宜，案发前周某退赔给邵某40000元，剩余36500元没有退还，周某的诈骗数额应认定为36500元，且证人张某2、闫某、李某2、周某2、李某3、张某3证言均证实在上班期间从未见过周某和一个叫“保叔”的人聊过天，并且周某也供述没有“保叔”的联系方式，也不知道“保叔”的名字、职业，据此可以证实周某主观上有诈骗他人钱财的故意，客观上实施了诈骗邵某、崔某钱财的行为，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，故被告人的上述辩护意见理由不足，本院不予采纳。关于指定辩护人辩称被告人周某有自首情节的辩护意见，因被告人周某到案后并未如实供述自己的犯罪事实，依法不能认定为自首，辩护人的该辩护意见理由不足，本院不予采纳，其他辩护意见理由正当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的35天，即自2020年6月20日起至2021年9月14日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的,应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙居芳人民陪审员  付智兢人民陪审员  杜忠岳二〇二〇年六月二十二日书 记 员  常方圆