广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0306刑初1167号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人雷文乐，男，1982年5月2日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：江西省九江市彭泽县。因涉嫌诈骗，于2019年8月29日被羁押，次日被刑事拘留，于2019年9月30日被逮捕。现押于宝安区看守所。辩护人刘思敏，广东宝先律师事务所律师。辩护人张艳，广东一律美律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2020〕1149号起诉书指控被告人雷文乐犯诈骗罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员黎白梅出庭支持公诉。被告人雷文乐及其辩护人刘思敏、张艳到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年6月，被害人余某的老公蒋海辉等人因涉嫌假冒注册商标罪被深圳市公安局龙某分局刑事拘留。被害人余某在朋友熊某的介绍下，找到位于深圳市宝安中心区滨海荣超大厦的喻某律师事务所老板雷文乐帮忙捞人。被告人雷文乐自称能够通过特殊关系将蒋某等人释放出来，被害人余某信以为真，先后于2017年6月29日、7月17日、7月25日、8月24日共计给雷文乐现金82万元，雷文乐后将本案介绍给律师黄某正常代理并支付了7万元律师费，被害人余某老公蒋某最终仍因构成假冒注册商标罪被处以三年六个月的有期徒刑。据此，公诉机关提供了相应证据，以被告人雷文乐犯诈骗罪诉至本院，建议对其判处有期徒刑十年至十二年，并处罚金，请求依法判处。被告人雷文乐否认控罪，辩称自己只收了余某7万元律师费，都给了黄律师，没有诈骗余某，也没有承诺可以帮其捞人。其辩护人认为：1、被告人雷文乐没有非法占有的主观意图，只是收取7万元律师费介绍黄律师正常代理；2、被告人雷文乐没有收取余某82万元，现有证据不充分，被害人、证人及转账取款记录关于四次送钱给雷文乐的证据之间存在矛盾。综上，请求判处被告人雷文乐无罪。经审理查明：2017年6月，被害人余某的老公蒋海辉等人因涉嫌假冒注册商标罪被深圳市公安局龙某分局刑事拘留。被害人余某在朋友熊某的介绍下，找到位于深圳市宝安中心区滨海荣超大厦的喻某律师事务所老板雷文乐帮忙捞人。被告人雷文乐自称能够通过特殊关系将蒋某等人释放出来，并向被害人余某索要办事费用。被害人余某信以为真，于2017年7月16日余某转账20万元到熊某的账户，由熊某协助提现，次日余某找其朋友曾某借款20万元现金，余某、熊某、曾某三人携带上述共40万元现金到被告人雷文乐的办公室交付给雷文乐。被害人韦某的老公姜某1与其弟弟姜某也与蒋某一起被抓，得知余某找到雷文乐帮忙捞人后，于2017年7月25日携带现金8万元与余某一起到雷文乐的办公室交付给雷文乐，请求其帮忙捞人。综上，被告人余某、韦某共计交付雷文乐现金48万元，雷文乐后将本案介绍给律师黄某正常代理并支付了7万元律师费，剩余41万元据为己有。2018年，被害人余某老公蒋海辉、被害人韦某的老公姜某1及其弟弟姜相培最终仍因构成假冒注册商标罪被龙岗区人民法院分别处以三年六个月、三年三个月、二年的有期徒刑。2018年7月10日16时许，被害人余某向公安机关报案。另查明，被告人雷文乐的家属已代为退赔被害人余某40万元，退赔被害人韦某20万元，二被害人均对被告人表示谅解。上述事实，有经当庭质证之下列证据证明：1.书证：受案登记表、立案决定书、接受证据材料清单情况说明、证明（无法查询雷文乐的身份信息，在喻某律师事务所没有显示雷文乐有相关信息）、抓获经过、情况说明（关于雷文乐有无行贿的案件线索，没有查到具体受贿人信息和相关信息，无法具体调查、联系熊某询问转帐记录一事，称雷文乐只给其看了一个微信转帐记录，并称是给办案人员的费用，但没有给其看具体转给哪个人，现在熊某也记不清楚具体转帐数额）、蒋某一案的取保候审文书、刑事判决书和相关材料、谅解书、收条复印件（事后某母亲向两名被害人退赔共计60万）、传唤经过（证实雷文乐是被传唤到派出所接受调查）等。2.证人证言：（1）熊某：证实介绍被告人雷文乐给余某，后某说自己有特殊关系可以捞人，找余某要钱，自己与余某给钱的经过与余某陈述一致。辨认出被告人雷文乐。（2）黄某：自己通过雷文乐介绍了余某委托其办理蒋某案件的会见和取保事宜，自己只收了正常7万元的律师代理费用。后续雷文乐拿了案件当事人的委托书给我，我进行了会见，制作了会见笔录。提供律师帮助或辩护是到侦查终结，我不记得有没有告诉余某具体做到哪个阶段，没有跟她说是做到公安的办案终结还是法院的办案终结。7万元中给了1万元提成给雷文乐，对于其收82万元不知情。知道雷文乐没有律师资格证，不是律师。辨认出被告人雷文乐。（3）曾某：证实帮余某取了20万现金，后与余某、熊某一起到雷文乐的办公室把钱交给雷文乐。（4）吴某：系宝先律所的主任，证实雷文乐在自己律所办公区有一个办公桌，其不具有律师身份，只是一般的业务员介绍业务。3.被害人陈述：（1）余某：2017年6月28日因为老公蒋某涉嫌注册商标罪被抓，经熊某介绍找到雷文乐。雷文乐说要收20万，说可以去派出所改口供，将涉案金额改低些，24小时就能放人出来。我说我现在没有钱，过几天给，雷文乐说他先给我出，晚上熊某告诉我雷文乐出示了6万元的转帐记录，说是给派出所的工作人员了。次日熊某告诉我派出所放了几个人，但包括我老公在内的管理人员被刑拘了。雷文乐说七天我老公可以出来，这期间雷文乐一直在催讨要钱。到了我老公刑拘七天的时候，雷文乐说这个案子难办，要收40万才能捞人。后我转帐20万到熊某的中国银行帐户，再通过熊某的卡提现，之后熊某到了喻某律师事务所给了雷文乐。后来雷文乐说一起被关的韦某老公和弟弟是另外一个案件，还要再加22万。7月16日我转帐给熊某20万，7月17日再通过曾某提现了20万给我，我和曾某和熊某提了40万现金去喻某律师事务所，熊某把装有40万的现金给了雷文乐。雷文乐点了一下就打开房间他办公室里的保险柜，将40万放进去。雷文乐说他和检察院的科长是亲戚关系，我找其他人都没有用。后来雷文乐还介绍说他搞定了哪些哪些案子。我们去过雷文乐办公室十次左右，有问案件的情况。我老公一直到后面都没有放出来，7月25日我和韦某提了8万元到雷文乐办公室给了他，8月15日雷文乐通过熊某告诉我，我老公被取保了。后来我又向熊某转了14万让他给雷文乐。2018年3月28日我老公又被抓，我又去了雷文乐的办公室。雷文乐问我再要270万，说别人要180万，他只赚90万，我告诉他我没有钱。过了几天雷文乐和熊某一起过来找我，问我名下有没有资产贷款，说可以用银行的渠道给我搞150万，我说我已经没有能力贷款了，拿不出钱。之后我再找雷文乐的时候他就让我不要再找他，把我的微信拉黑。我和雷文乐没有签订合同，都是口头上说的。雷文乐说他自己是律师，我见到他有自己的办公室，事务所的人都叫他是主任。他自己说龙某是他的老巢，我从头到尾只见过他一个人，没有别的律师找我谈案件。7月份有一个人拿着文件让我签了字，这个人我只见了一面，是雷文乐说要会见我老公，让他拿着文件叫我签字的。其他的家属也签了字，后来我把签字的委托书给了雷文乐。韦某没有这么多钱，我有帮他垫付14万。她拿了8万现金跟我一起去，我不记得给钱的时候我有没有看到，但看到韦某拿着袋子，后来她说钱是给了雷文乐。辨认出被告人雷文乐。（2）韦某：陈述与余某基本一致，余某告诉我一共给了82万给雷文乐。后来老公姜某1等人又被逮捕，后被判刑。4.被告人雷文乐的供述与辩解：2017年6月认识熊某，后通过熊某认识余某。我收了熊某7万元，给的是律师会见费，没有收其他财物。2017年6、7月熊某说龙某派出所办了一个做假产品的案件，他的姐夫被抓了，让我介绍律师，我介绍了黄某给他，告诉熊某黄某在龙某很多年，可以帮忙。过了两三天，熊某自己来到我的事务所，当时我的所挂了广东喻某律师事务所和深圳嘉喻法律咨询的两个牌子。当时我告诉熊某假产品的案件抓了十个人，我要收7万元的律师费，没说找几个律师，熊某打电话后也没有说同意给7万，后来熊某走了。过了几天熊某和余某一起来到我的办公室，余某说她老公被抓了，没有钱，熊某说他担保。后来他们去龙某找黄某。2018年5月底一天余某带了一个姓王的律师来我办公室，余某说我收了她80多万，我说自己只收了7万。余某的老公出来后她有请我吃过饭，我只收了她案件的7万元，具体怎么拿的我不记得了。余某请律师有在黄某的律师事务所签协议，我当时有在场。黄某按照业务提成给我了八千还是一万我忘记了，我没有跟余某说我有能力放她老公出来。我的办公室大概40平米，有一张茶几，中间一张办公台，靠墙边红色的一张办公桌，办公室没有保险柜。宝先律师事务所的吴某有问过我这个事实，我就告诉她收了余某的7万元，没有听说过韦某。余某也没有带一个女子来我办公室谈这个事情。2017年我赚的钱大概二三十万，都是我的业务提成，没有其他经济来源。2017年我的银行卡从来没有超过20万。我收的7万元我记得是熊某转帐给我一个帐号叫赵正平的。我大概见了余某三次，我帮余某给她老公提交了取保候审申请书。上述证据真实、合法，证据之间相互印证，足以认定。本院认为，被告人雷文乐无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人雷文乐否认控罪，辩护人亦提出无罪意见，本院认定被告人雷文乐某成诈骗罪，经查，被害人余某、韦某及陪同被害人到被告人办公室洽谈的证人熊某、曾某均可以证实被告人雷文乐表示过自己有办法可以帮忙“捞人”，并以此为由向二被害人索要巨额钱财，所谓“捞人”按照不懂法律的二被害人正常理解，即为可以使自己的老公免受牢狱之苦，而非仅仅在侦查阶段取保，被告人雷文乐收取二被害人支付的远超正常律师代理费用的巨额款项后，并未采取任何帮助手段，仅将其中7万元转交给黄某律师作为正常代理费用，其余款项被雷文乐非法占有。可见，被告人雷文乐有非法占有的主观意图，客观上实施了虚构其有特殊关系可以“捞人”，使二被害人基于错误认识将巨额款项交付被告人雷文乐，其行为应当构成诈骗罪。被告人及辩护人的无罪意见与事实不符，本院不予采纳。对于本案的犯罪金额，公诉机关指控金额为82万元，经查，公诉机关指控的2017年6月29日余某转账20万元到熊某的账户，由熊某取出现金送到被告人雷文乐的办公室交付给雷文乐及2017年8月24日，被害人韦某向余某借款14万元，余某转账14万元到熊某的账户，由熊某取出现金送到被告人雷文乐的办公室交付给雷文乐，上述两次交付款项的行为仅有证人熊某证实自己将余某转账给自己的款项提现后交给雷文乐，二被害人并未亲自随同前往，无其他直接证据予以佐证，且相应转账、提现交易记录与熊某所称金额有少许出入，依照有利于被告人的证据原则，本院不将该两笔款项计入被告人雷文乐的诈骗犯罪金额。公诉机关指控的2017年7月16日余某转账20万元到熊某的账户，由熊某协助提现，次日余某找其朋友曾某借款20万元现金，余某、熊某、曾某三人携带上述共40万元现金到被告人雷文乐的办公室交付给雷文乐及2017年7月25日韦某携带现金8万元与余某一起到雷文乐的办公室交付给雷文乐，上述两次交付款项的行为均非一人独自前往，7月16日的40万元是余某、熊某、曾某三人共同前往，7月25日的8万元是韦某与余某一同前往，虽然曾某只知道其借款20万元现金给余某，对于熊某另取款20万元不知情，但余某、熊某均能证实当日送给雷文乐的一共是40万元，且有银行转账、取款记录予以佐证，足以证实。综上，现有证据足以证实被告人余某共支付给雷文乐40万元，被害人韦某共支付给雷文乐8万元，其中雷文乐将其中的7万元转交给黄某律师作为正常代理费用，本院认定被告人雷文乐的诈骗数额为人民币41万元，属于数额巨大。鉴于被告人雷文乐家属已代为退赔被害人余某40万元，退赔被害人韦某20万元，二被害人均对被告人表示谅解，可以对被告人雷文乐酌情从轻处罚。辩护人的相关意见有理，本院予以采纳。公诉机关指控的公诉机关的量刑建议过重，本院予以调整。综上所述，根据被告人雷文乐的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人雷文乐犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2025年8月28日。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王  欣  哲人民陪审员 周  宏  伟人民陪审员 于  秀  灵二〇二〇年六月二十二日书 记 员 林  斯  瑜书 记 员 石清涛（兼）附本案相关法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。