陕西省咸阳市渭城区人民法院 陕西省咸阳市渭城区人民法院刑事判决书 （2019）陕0404刑初420号 公诉机关咸阳市渭城区人民检察院。被告人梁春辉,男,19XX年7月14出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，中专文化程度，无业。因本案于2018年6月8日被公安机关抓获，2018年6月24日因涉嫌犯诈骗罪被咸阳市公安局渭城分局刑事拘留，同年7月13日被依法逮捕。现羁押于咸阳市渭城区看守所。辩护人崔新发，陕西世创律师事务所律师。被告人王岩，男，19XX年9月13日出生于黑龙江省铁力市,汉族，初中文化程度，无业。因本案于2018年6月30日被公安机关抓获，2018年7月5日因涉嫌犯诈骗罪被咸阳市公安局渭城分局刑事拘留，同年7月13日被依法逮捕。现羁押于咸阳市渭城区看守所。辩护人荆亚群，咸阳市渭城区法律援助中心律师。咸阳市渭城区人民检察院以渭检公诉刑诉（2018）272号起诉书指控被告人梁春辉、王岩犯诈骗罪，于2018年11月7日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合开庭条件，决定开庭审判，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。咸阳市渭城区人民检察院检察员刘宝靖出庭支持公诉，被告人梁春辉及其辩护人崔新发，被告人王岩到庭参加了诉讼。本院于2019年8月1日作出（2018）陕0404刑初292号刑事判决书，于2019年8月5日宣判。被告人梁春辉、王岩不服该判决，在上诉期内向本院递交了上诉状。案件上诉后，咸阳市中级人民法院以原判决认定梁春辉、王岩犯诈骗罪的事实不清，证据不足，于2019年11月13日作出（2019）陕04刑终197号刑事裁定书，裁定：一、撤销咸阳市渭城区人民法院（2018）陕0404刑初292号刑事判决。二、发回咸阳市渭城区人民法院重新审理。    案件发回重审后，本院另行组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。咸阳市渭城区人民检察院检察员刘宝靖出庭支持公诉，被告人梁春辉及其辩护人崔新发，被告人王岩及其辩护人荆亚群到庭参加了诉讼。现已审理终结。咸阳市渭城区人民检察院指控，2017年11月中旬，被告人梁春辉、王岩和邴福兴(另案处理)来到咸阳，并一起商量骗钱，决定由邴福兴负责策划，梁春辉实施，王岩负责辅助。后三人在咸阳市中心医院对面的摩玛酒店住下，梁春辉开始在舞厅寻找作案目标。2017年11月23日晚，梁春辉在咸阳市民生路十字单行道舞厅跳舞时化名“于鹏”认识了被害人吴某某，多次与吴某某联系，并询问吴某某是否愿意做大米生意，向吴某某称自己在塞纳绿洲工地干活，还故意在吴某某面前显示人民币样的冥币，以取信吴某某。同年11月29日，梁春辉谎称带吴某某去自己家，将吴某某带至北门口双峰城市花园小区时，又假装打电话后，向吴某某谎称其丈母娘在家不方便，让吴某某在楼下等。梁春辉自己上楼，在楼道里从邴福兴和王岩手里接过二人事先购买的大米，拿给吴某某。    2017年12月1日8时许，梁春辉约吴某某去工地看一下，梁春辉向吴某某谎称“高总”让到民生西路塞纳绿洲工地结算工程款。二人来到工地门口时，事先等候在此的邴福兴头戴安全帽从工地出来，梁春辉将邴福兴作为“高总”介绍给吴某某，三人后来到一厂生活区内的天隆泾河湾酒店内，梁春辉和邴福兴做戏要先交13余万元的税款才能领工程款，梁春辉将准备好的3万元交给邴福兴后，向吴某某借10万元。吴某某从交通银行贷款9万元，又从工商银行取出1万元交给梁春辉，并和梁春辉返回天隆泾河湾酒店，梁春辉把钱交给邴福兴，邴福兴以取工程款为由引离吴某某，梁春辉借机逃离。邴福兴又以单子拿错支开吴某某，借机逃离。后梁春辉和邴福兴在西安见面，二人各分得赃款5万元。    公诉机关以被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、书证、电子数据等证据认定，被告人梁春辉、王岩以非法占有为目的，骗取他人现金10万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处，并建议判处被告人梁春辉有期徒刑四年至五年并处罚金；判处王岩有期徒刑二至三年，并处罚金。被告人梁春辉辩称，对公诉机关指控的犯罪事实不予认可，梁春辉在侦查机关所作的供述系在遭受到刑讯逼供情况下作出的，梁春辉没有实施诈骗行为。1、刑事拘留时间不正确，应该是2018年6月24日晚上21时55分被送到渭城区看守所的，是否存在掩饰隐瞒刑讯逼供、非法取证的事实，是否可以排除合理怀疑。2、对和邴福兴一起商量骗钱有异议，案发前根本不认识邴福兴，也不知道其名叫邴福兴，没有商量一起骗钱。3、做大米生意有异议，吴某某自己提出要做大米生意，是吴某某让梁春辉给其提供做大米生意的渠道。4、梁春辉没有向吴某某介绍邴福兴是“高总”。5、没有结工程款的事实。6、交13万税款，是去哪里交，交什么税，吴某某为什么去结工程款。7、梁春辉与吴某某相识时间短，吴某某不可能借给梁春辉10万元。8、吴某某没有将钱交给梁春辉。9、对邴福兴以取工程款将吴某某引开有异议。10、对邴福兴以单子开错支开吴某某有异议。11、吴某某和邴福兴一起去取工程款，不排除钱丢失的可能。12、对公安机关讯问的录音录像有异议。被告人梁春辉的辩护人崔新发的辩护意见是，对公诉机关指控被告人犯有诈骗罪的事实有异议。由于本案的证据存在质疑，应该对非法证据予以排除，基本事实处于模糊状态，所以确定案件的基础证据不能成立，不应以犯罪处理，应该作出无罪判决。被告人王岩辩称，对公诉机关指控的犯罪事实不予认可，王岩不在场，不知情，未参与。被告人王岩的辩护人荆亚群的辩护意见是，公诉机关所出示的证据不足，指控罪名不能成立。通过庭审不能排除非法证据的嫌疑，反而能够证明是非法证据。1、王岩称民警董某某是第一次讯问他的人并且刑讯逼供，但是第一笔录上无董某某的签字，王岩的供述是非法收集的应该予以排除。2、王岩与梁春辉没有事前的故意和预谋。本案中没有任何关于邴福兴的证据，王岩称与梁春辉之前是不认识的。3、王岩的送米行为不是诈骗吴某某的犯罪行为，所以不构成诈骗罪的共犯，诈骗行为在送米行为之后，吴某某是基于对梁春辉的信任，而不是投资大米的投资款。4、三个证人的证言与王岩无关。5、王岩始终未分到诈骗款。6、邴福兴未到案，是否存在预谋和分工，没有证据证明。7、被害人吴某某在庭审中和公安机关的陈述中均未提到与王岩有过接触。经审理查明，2017年11月中旬，被告人梁春辉、王岩和邴福兴(在逃)为实施诈骗来到咸阳，三人商定后决定由邴福兴负责策划，被告人梁春辉具体实施，被告人王岩予以协助。三人入住于咸阳市中心医院对面的摩玛酒店后，被告人梁春辉开始在舞厅寻找作案目标。2017年11月23日晚，被告人梁春辉化名“于鹏”在咸阳市民生路十字单行道舞厅跳舞时认识了被害人吴某某，在此期间被告人梁春辉多次与被害人吴某某联系，并询问被害人吴某某是否愿意做大米生意，并称自己在塞纳绿洲工地干活，还故意在被害人吴某某面前显示人民币样的冥币，以获得被害人吴某某的信任。在此期间被告人梁春辉谎称带被害人吴某某去自己家，将被害人吴某某带至北门口双峰城市花园小区时，又假装打电话向被害人吴某某谎称其丈母娘在家不方便，让被害人吴某某在楼下等。被告人梁春辉上楼后在楼道内从邴福兴和被告人王岩手里接过二人事先购买好的大米拿给被害人吴某某。2017年12月1日早，被告人梁春辉要求被告人王岩先行离开咸阳去西安。8时许，被告人梁春辉向被害人吴某某谎称“高总”（邴福兴）要结算工程款，与被害人吴某某来到民生西路塞纳绿洲工地门口，事先在此等候的邴福兴头戴安全帽从工地出来，被告人梁春辉将“高总”（邴福兴）介绍给被害人吴某某。三人后来到一厂生活区内的天隆泾河湾酒店内，被告人梁春辉和邴福兴谎称要先交13余万元的税款才能领工程款，梁春辉将准备好的3万元交给邴福兴，便向被害人吴某某称要借款10万元。后在被告人梁春辉的陪同下，被害人吴某某从交通银行贷款9万元，又从工商银行取出1万元，二人一起返回天隆泾河湾酒店，邴福兴拿到钱后以取工程款为由与被害人吴某某离开房间，被告人梁春辉趁机逃离，邴福兴又借机支开被害人吴某某逃离。后被告人梁春辉、王岩和邴福兴在西安见面，被告人梁春辉分得赃款5万元。另查明,2018年2月27日、6月26日，被告人梁春辉、王岩被咸阳市公安局渭城分局网上追逃。同年6月8日，被告人梁春辉被黑龙江省齐齐哈尔市公安局彩虹派出所工作人员抓获，于2018年6月22日移交咸阳市公安局渭城分局。同年6月30日，被告人王岩被河北省秦皇岛市公安局海港分局建设大街派出所工作人员抓获，于2018年7月3日移交咸阳市公安局渭城分局；从被告人王岩随身携带的拉杆箱中查获人民币样冥币十三扎、模具奥迪车钥匙一把，张某某、俞某某、林某某身份证各一张。上述事实，有经当庭质证的下列证据证实：一、书证：1、受案登记表、侦破经过、抓获经过、户籍证明。证实案件立案、侦破、被告人梁春辉、王岩到案及个人身份情况。2、报案材料。证实被害人被骗后向侦查机关报案情况。3、扣押决定、扣押清单及手机检查记录。证实侦查机关对被告人持有手机扣押及检查记录。4、侦查机关情况说明及涉案手机通话记录。证实侦查机关通过调取相关监控及大数据比对，被告人梁春辉持有的号码为1376658XXXX手机在案发期间一直漫游于案发地。5、侦查机关情况说明。证实1、被告人梁春辉2018年6月24日15时23分至16时01分讯问时因讯问场所条件限制无法使用设备进行同步录音录像，侦查人员使用手机录音录像，后刻录光盘移送；被告人王岩2018年7月4日19时31分至20时19分讯问同步录音录像由于案件起诉时间较长，办案区监控视频只保存23天，且无备份，故其同步录音录像无法调取；2、被告人梁春辉、王岩被通缉抓获带回咸阳直至被送押看守所期间的所有录音录像已全部移送，其他视频因已过保存期限且无备份，无法调取；3、渭城区看守所监控视频保存期限为3个月，被告人梁春辉、王岩在看守所提审时的视频无法调取。6、情况说明三份。证明2018年6月23日，办案人员未对被告人进行讯问及原参与办案人员李某已调离公安系统、新兴路派出所民警陈某某的身份情况。    二、物证   （一）手机两部。证实被告人梁春辉、王岩实施诈骗期间所使用的手机。    (二)人民币样冥币十三扎、模具奥迪车钥匙一把，张某某、俞某某、林某某身份证各一张。证实侦查人员抓获被告人王岩后从其随身携带的拉杆箱中查获了上述物品。     三、被告人供述和辩解：   （一）被告人梁春辉供述     1、被告人梁春辉2018年6月24日15时23分至16时01分在侦查机关供述。     2017年11月中旬，具体哪一天记不清了，他来到陕西省西安市，后又到了咸阳市，然后给邴福兴打电话让其也来，邴福兴和一个姓王的中年男子一起来了，他们三人住在咸阳市第二人民医院对面的一个宾馆里，之后他和邴福兴去了宾馆后的一个大众舞厅，他在舞厅认识了一名叫吴某某的女子，他和吴某某在一起吃了几次饭，之后他们就在一起交男女朋友开过房，最后一次他和吴某某在八厂旁的一个院里开了间房，他给吴某某说做工程生意缺十万元钱，他就和吴某某打车去银行取了9万元钱，吴某某又换了家银行取了1万元，他俩回到宾馆后，邴福兴也来了，邴福兴和吴某某去工地交税了，他在宾馆上厕所后就走了，吴某某把钱给邴福兴后，邴福兴就走了，邴福兴后来拿着十万元钱和他分别到西安见了面，他和邴福兴把十万元钱平分了(姓王的男子他提前都支走了)，每人五万，之后就各走各的了。他给吴某某说他叫“于鹏”，辽宁省大连人。2、被告人梁春辉2018年6月24日19时02分至20时09分在侦查机关供述。他是2016年冬天在哈尔滨肿瘤医院旁的一个洗浴中心认识的邴福兴，后来通过邴福兴认识的王岩。邴福兴，绰号“二饼”，黑龙江省伊春市铁力人，王岩比他大点比邴福兴小点，也是黑龙江省伊春市铁力人。    2017年10月中下旬时，他女儿在重庆上大学，他去了重庆，邴福兴给他打电话说出来骗点钱，到了2017年11月中旬，他想在咸阳逛，就和他们相约来咸阳，邴福兴带着王岩和他在咸阳七厂十字附近见了面，他们在一个小招待所住着，名字不记得了，他们在房间商量了由邴福兴总导演，他打主力与具体“猎物”接触，王岩打下手负责后勤什么的，他们在咸阳先熟悉了几天后，因为想在一个地下舞厅下手，就在离舞厅不远，咸阳市二院对面的摩玛酒店开了房住下了，之后他就在舞厅寻找猎物，他共认识了两名女子，一名不记得名字了，另外一个舞跳得特别好的叫吴某某的中年女子，他和吴某某在摩玛酒店旁的摩玛清溪饭店吃了几次饭后他俩就开房了，他看和吴某某关系处得可以了，目标锁定了，就按照邴福兴教的方法下手，呆了半个月左右，最后一天是在八厂旁的院子里一个宾馆大清早由邴福兴开的房，他和吴某某吃完肯德基后，他带吴某某到了女皇实业的塞纳绿洲工地，他给吴某某说他们没安全帽就没进去，给邴福兴打电话，邴福兴带着红色安全帽从工地出来，他们3人在门口聊了会，邴福兴把房卡给他了，他带着吴某某去了宾馆房间，邴福兴后来也来了，他们在房间聊了会，他说交税款钱不够，让吴某某拿钱，后来他俩就去两个银行取了10万元，之后他和邴福兴骗到钱后就赶紧逃离了咸阳，去了西安，在西安他和邴福兴碰头把10万元分了，一人5万，之后各走各的，他应女友闫某某之约去了趟山西忻州的五台山，陪闫某某玩了几天。他们本身就是想骗钱，所以就不想用真实姓名。他给吴某某介绍邴福兴时，说是女皇实业工程公司的“高总”，实际上也是不存在的，都是骗人的。他为了打消吴某某的戒备，让吴某某相信他就是本地住户，所以演了给吴某某送大米的把戏，大米是邴福兴和王岩准备的，在哪个超市买的他不知道。当他带吴某某到了摩玛酒店旁边小区楼下时，他就给扮演他“丈母娘”的邴福兴装模作样的打了电话，然后告诉吴某某丈母娘在家不方便让其上楼，他上楼从事先准备好的同伙(具体是谁不记得了)手中提米下来，从而达到让吴某某相信他是本地人的目的。给吴某某看的大量现金都是冥币，鬼票子，骗人用的道具，是邴福兴他们提供的，目的就是让吴某某认为他是有钱人，为后边骗她钱做准备，骗到10万元后邴福兴就扔了。他微信名是淡淡的男人味，骗到10万元钱后他们3人把电话卡就都扔了。和吴某某后来取钱的具体银行他不记得了，第一个银行他和吴某某打车去的取了9万，第二个银行离他们最后骗钱开的那个宾馆不远，取完1万元钱后他们走到宾馆的。他和邴福兴各拿了5万元，因为王岩是邴福兴带的，至于邴福兴和王岩怎么分的，他就不管了。拿到的5万元他买黑彩票赌博，另外的都花完了。    （二）被告人王岩供述   1、 被告人王岩2018年7月4日19时31分至20时19分在侦查机关供述。2017年11月中旬左右，邴福兴叫他出来，也没给他说具体去哪里，他同意后邴福兴就买票，他俩从黑龙江铁力市坐火车到了北京市，后来又从北京坐火车到了西安，从西安他又跟着邴福兴拼座到了咸阳，在咸阳市七厂十字附近的庆大宾馆住下来了，老邴登记的房子，住了有几天，期间老邴把“大辉”(大名梁春辉。男，47岁左右，黑龙江省齐齐哈尔市人，通过朋友吃饭认识的)也叫来了，他就问老邴“大辉”怎么来了，老邴告诉他一起挣钱(他们说的挣钱就是指骗人)，后来梁春辉、邴福兴出去了，他在咸阳市闲转，过了几天，梁春辉、邴福兴又带他搬到了咸阳市北门口附近的摩玛酒店住，住了几天后，他和邴福兴去附近的一个大超市买了两次大米，每次买两袋，共四袋米，老邴掏钱买的米，说是送朋友大米，他俩买完大米后回到宾馆，晚饭后老邴让他在摩玛酒店后的小区一座楼的8、9层等着，梁春辉上来把米取走了，他就回宾馆了。几天后，老邴和“大辉”又说不在摩玛酒店住了，他们又回到庆大宾馆，一天早上7、8点钟，梁春辉、邴福兴让他拉着他俩的行李先到西安，他就把老邴的一个小紫色拉杆箱，大辉的一个黑色双肩包，一个黑色拉杆箱，他自己的一个黑色拉杆箱分两次都搬到出租车上，然后坐车到了西安市玉祥门里莲湖路上一个粮食局门前等他俩，等到大约中午一、两点，他俩一起来了，说没挣到钱，老邴就一个人走了，他和大辉两人一起坐车到了天津市，他俩在天津分手，他就回黑龙江省铁力市了。2、被告人王岩2018年7月4日23时13分至7月5日0时56分在侦查机关供述。2017年11月中旬， 邴福兴在他们居住附近的小卖部买了十几沓冥币后叫他出门挣钱(就是指骗人)，他同意了，邴福兴就给他俩买了火车票，他俩坐到了西安市，后来又从西安城西拼车到了咸阳市七厂十字附近的庆大宾馆住下了，邴福兴还叫梁春辉也来了咸阳一起骗人，主要是梁春辉、邴福兴商量骗人的事，梁春辉、邴福兴让他负责后勤打下手，随后的几天，他们就开始准备骗人的工具，他和梁春辉在电影院十字附近摆地摊的地方花了200多元买了两张卡，后来他们三人一起又各自买了一部手机， 他买了一部200多元的手机，邴福兴花200多元买了一部小米手机，梁春辉花400元买了一部白色的苹果4手机，他又和邴福兴花100多元买了一张卡。住了几天后，梁春辉说要搬到咸阳市渭城区北门口的摩玛酒店，说那里离舞厅近，他们就搬到了摩玛酒店开了一间房，梁春辉、邴福兴经常出去，梁春辉偶尔晚上不回来住，之后梁春辉说是要送朋友大米，他和邴福兴就在北门口华润万家超市买了两次大米，每次两袋， 邴福兴掏了一次钱，还有一次是他掏的钱，邴福兴让他拿大米到摩玛酒店后边小区的一座楼上9层等梁春辉，把大米交给梁春辉，他就按邴福兴说的去做，送了两次大米。过了几天后，梁春辉又说要回庆大宾馆住，他们就又搬回了庆大宾馆住。在2017年12月1日早上，梁春辉让他把三人的行李拿到西安去等，他就拿着行李打了个车去了西安玉祥门里的粮食局门口等他们，等了几个小时后，梁春辉、邴福兴一起来了，来了后给他说没挣到钱，邴福兴就自己走，他和梁春辉到了天津，在天津他俩分手了，他回铁力了， 梁春辉不知道去哪了。来咸阳后是邴福兴登记的房间，他不知道邴福兴登记的是谁。拉杆箱里三身份证都是他在秦皇岛市捡的。他包大，邴福兴和他从东北出发前就将冥币放到了他拉杆箱里。这些冥币是为了显示自己有钱，好去骗人，冥币就是骗人的道具，在咸阳时梁春辉拿出去用过，邴福兴拿回来的。奥迪车钥匙是他们来咸阳后，邴福兴给他的奥迪车钥匙模具，拿着也是为了显示有钱好骗人。他们之前在宾馆房间商量过，梁春辉告诉他到时让他接电话不用说话就行，后来梁春辉给邴福兴打电话，邴福兴就让他去小区9楼等着给梁春辉送米，然后他接到梁春辉电话说“妈，我回来了”，他没说话，过了一会梁春辉就上到9楼从他手中接过两袋米下楼了，过了几分钟后他就下楼回宾馆了。送米怎么骗人他不知道，他只知道送米的目的就是骗人。他在西安等到邴福兴和梁春辉时，梁春辉、邴福兴说没骗到钱，他就没分到钱，他是这次被抓后才知道梁春辉、邴福兴骗了十万元钱。冥币在他拉杆箱里查获了。四、被害人陈述1、被害人吴某某2017年12月1日14时45分至18时24分在侦查机关陈述。2017年12月1日上午8时左右，于鹏(音同)给她打电话让她一起到于鹏干活的工地去看一下，她就从家坐车来到了她们约好的北门口肯德基店，于鹏在店内等着，她俩就一起在店内吃东西，过了一会于鹏接了一个电话，说是“高总”让到工地去结算于鹏的工程款，她们吃完饭后就来到了民生西路塞纳绿洲工地门口，这时一个头戴安全帽的男子从工地里面出来，于鹏给她介绍那个男子是“高总”，然后于鹏给了“高总”一张49万多的工程款欠条，“高总”给于鹏了一张一厂内宾馆的房卡，让她们两个去宾馆等着，“高总”就进到工地里面去了，她就和于鹏来到了一厂内的宾馆8303房间等着，等了几分钟高总就过来了，高总拿着一张结算单对于鹏说会计要让把税钱等13万余元交了才能领工程款，于鹏说让在工程款里面扣，“高总”不同意，于鹏就从随身携带的包内拿了三万元现金给了“高总”，“高总”说还不行，要把钱给完才能给工程款，于是于鹏就开始打电话联系借钱，打了几个电话后没有借到钱，于鹏就把她叫到洗手间门口给她说让她给借十万块钱，她说她的钱是定期，取不出来，于鹏就对她说让她想办法取出来今天下午就给银行还了，她就给银行的客户经理打电话联系了一下，最后说可以用她存的定期办理贷款，她就和于鹏去银行了。    她和于鹏一起来到了秦都区体育场十字东南角的交通银行，到了银行后工作人员用她的银行卡给她办理了贷款，最后贷了九万元，她们将钱装进她的包后于鹏就提着她的包她们一起离开了银行回酒店，到了一厂南门口后，她们又在一厂南门口的工商银行的ATM机上用她的工商银行卡取了一万元，她将一万元给于鹏，于鹏装进了于鹏提着的她的包内。接着她就和于鹏回到了一厂内宾馆的8303房间，“高总”还在房间等着，于鹏把十万元从她包内取出来给了“高总”，“高总”把钱数完后就装进了自己的包中，于鹏就去上厕所，于鹏在上厕所的过程中对“高总”说让等一会他们一起去办工程款的事情，“高总”说不用， 让她一起去就可以了，于是于鹏把工程款单子给了高总，“高总”就提着装十万元的包和她一起离开了酒店房间去塞纳绿洲工地，她们走到一厂北门的时候，“高总”就拿出单子对她说工程款单子拿错了，让她回酒店房间问于鹏要工程款的单子，高总在一厂北门等她，她到了酒店8303房间后房间内没有人，她就给于鹏打电话，于鹏接电话后给她说于鹏丈母娘心脏病犯了其回家找个药几分钟后就过酒店来，她就在酒店等了几分钟于鹏还没有来，她就又给于鹏打电话就打不通了，她就往一厂北门那走，到了北门那也不见“高总”，她就又返回酒店于鹏还没有来，她就一直给于鹏打电话都打不通，她感觉被骗了，就报警了。于鹏具体叫啥名字不清楚，是她一个星期前在八厂十字西单行道舞厅跳舞时认识的。于鹏对她说自己是大连人，在北门口双峰城市花园住着，微信名是淡淡的男人味。“高总”是第一次见，于鹏给她介绍说是“高总”，在塞纳绿洲上班。于鹏去找“高总”要工程款，高总要让于鹏交13万左右的税金，于鹏钱不够，让她给借十万元，她把十万元给于鹏后于鹏把钱给了“高总”，然后两个就都不见了。2、被害人吴某某2017年12月2日17时39分至19时11分在侦查机关陈述。她是2017年11月23日晚上在渭城区民生路十字单行道舞厅跳舞时认识了一个自称“于鹏”的人，她们跳完舞后互相留了联系方式和微信号“于鹏”电话15667******, 微信名“淡淡的男人味”。11月24日上午10时许，“于鹏” 约她去万达广场吃饭，她没有答应，她们互相说晚上去单行道舞厅跳舞，到了晚上她去单行道舞厅跳舞见到“于鹏”，她们跳了几曲后“于鹏”就约她去北门口摩玛清溪茶餐厅吃饭，在吃饭的过程中她和“于鹏”谈的很开心，11月25日晚上8点左右， 她又去单行道舞厅跳舞见到“于鹏”跳了几曲舞，“于鹏” 和她就去北门口摩玛清溪茶餐厅吃饭。11月27日下午14时许，“于鹏” 给她打电话让她到北门口尚客优(805)房间告诉她说一个朋友是做大米生意的问她想不想做，她说先了解一下，后来“于鹏”把她带到北门口摩玛清溪茶餐厅吃饭，在吃饭的过程中“于鹏”说有一个朋友要过来吃饭并说借钱，过了一会“于鹏”接了一个电话说朋友到了不上来吃饭让把钱送下去，“于鹏” 将事先准备好的15万元从背包内取出来，装在一个塑料袋子里面提着下楼了，她也确实看到“于鹏”拿了15万元下楼了。11月29日下午4点左右，“于鹏”给她发微信让她来北门口尚客优709房间，她去了之后“于鹏”给她讲一个朋友做大来生意，她当时刚退休也没事干想着做大米生意挣点钱就试着想做一下，晚上8点多“于鹏”要把她带到“于鹏”家去(北门口双峰城市花园)，走到小区门口“于鹏”接到一个电话说丈母娘在家，她去了不方便，就让她在楼下等着，她等几分钟于鹏提了两袋米给她，她提着米就回家了。11月30日 下午14时许，“于鹏” 给她发微信说在摩玛水晶酒店505房间，她过去后“于鹏”给她讲如何做米的生意并让她把身份证复印件给“于鹏”，到了晚上7点左右她就离开了酒店。12月1日就是她被“于鹏”骗的事情，她在第一次笔录中已经谈过了。在前面吃饭的时候“于鹏”在她面前炫耀过自己很有钱，并且把15万元借给朋友，再加之“于鹏”对她讲自己在塞纳绿洲工地干活，还有于鹏对她说“于鹏”喜欢她，所以她就放松了警惕相信了“于鹏”。“于鹏”的真实身份她确实不知道，也没有见过“于鹏”的身份证。她在交通银行有10万元的存款，在她的名下存着，2017年12月1日 “于鹏”借钱时她没有现金，就用她10万元的存折做抵押，在银行贷了9万元。五、证人证言1、证人李某某的证言。    2017年11月17日下午15时许，她和闺蜜楚某某一起在咸阳市渭城区八厂十字西侧民生东路路南的单行道舞厅跳舞，有一名自称“于鹏”的男子主动搭话，问她做什么的，说和她同行，都在塞纳绿洲工地做电梯生意，在双峰城市花园9楼住着，还说认识人多，能帮她要电梯的欠款，后来索要她的手机号，加她的微信。之后她们在微信上聊天，和她、她闺蜜楚某某三人还一起吃过几次饭，11月18日她们在渭城区北门口摩玛清溪私房菜吃饭时，“于鹏”还在她俩人面前拿了10几万现金晃了下，说是材料款给朋友送下去，过了有三、五分钟就又上来继续吃饭。再之后又给她说让她出钱做米生意，并说大约需要十几万的资金，在11月28日晚上20时许，她们吃完饭后，“于鹏”邀请她们去自己家坐，到了双峰城市花园楼下，“于鹏”打了个电话说丈母娘在家不方便，没让她们上楼，“于鹏”上去过了不到10分钟就提了两袋米下来给了她和她闺蜜楚某某，后来“于鹏”还老询问她做生意资金的情况，不停询问她钱的事引起了她的警觉，之后她就不见“于鹏”了，到了12月1日她给“于鹏”打电话就打不通了，给其发微信说她筹到钱了，直到现在“于鹏”还是没给她回微信。“于鹏”，40岁左右，自称东北大连人，微信名是淡淡的男人味。    2、证人楚某某的证言。    她与李某某是闺蜜，2017年11月中旬她和李某某一起见过一个自称叫“于鹏”的人。2017年11月17日下午15时许，她和李某某在渭城区民生西路单行道舞厅跳舞认识了一个叫“于鹏”的人，11月18日“于鹏”邀请李某某在北门口摩玛清溪茶餐厅吃饭顺便把她也叫着，在吃饭的时候“于鹏”当时拿出来10多万元钱说给朋友送去了，过来一会“于鹏”送完钱上来她们一起吃了饭，吃完饭她和李某某回家了。“于鹏”大概40多，操东北口音。    3、证人闫某某的证言    闫某某与梁春辉系男女朋友关系，2017年11月梁春辉去重庆看女儿时将闫某某号码为1376658XXXX的苹果6SPLUS手机拿走。11月份二人曾去过山西五台山，梁春辉称自己从重庆过来，梁春辉真实在哪里闫某某不知道。二人在五台山逛了10天左右，梁春辉说他有事，闫某某自己一个人坐飞机回到齐齐哈尔，12月底梁春辉回来。       咸阳市公安局渭城分局侦查人员董某某、黄某某、陈某某分别出庭作证。证实案件在侦查过程中侦查人员对被告人梁春辉、王岩的拘留、逮捕、审讯、取证、制作笔录过程均按照刑诉法规定程序进行，无刑讯逼供的情形发生。       被害人吴某某出庭陈述案发经过。    六、检查、辨认等笔录：    1、辨认笔录。证实被告人对被害人、被害人对被告人、证人对被告人、被告人相互辨认情况。2、指认笔录及照片。证实被告人对实施诈骗地点指认及被告人对侦查机关调取的监控视频指认情况。3、检查笔录及照片。证实侦查机关从被告人王岩携带的拉杆箱中查获冥币十三扎、模具奥迪车钥匙一把、身份证三张。    七、视听资料：1、同步讯问、指认案发现场监控录音录像。证实侦查机关对被告人梁春辉、王岩讯问时二人对犯罪事实已做如实供述及被告人指认作案监控视频情况。2、监控视频。证实案发期间被告人在犯罪现场活动情况。经合议庭评议认为，上述证据，客观真实，来源合法，相互印证，足以认定本案事实。 本院认为，被告人梁春辉、王岩伙同他人以非法占有为目的，虚构身份和事实，隐瞒真相，骗取他人财物，价值100000元，数额巨大，其行为侵犯了公私财物的所有权，已触犯刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人梁春辉、王岩诈骗犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人梁春辉、王岩伙同他人共同故意实施诈骗犯罪行为，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人梁春辉积极实施犯罪，起主要作用，系主犯。被告人王岩在犯罪过程中起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人梁春辉、王岩因犯罪行为给被害人造成的经济损失应当责令予以退赔。被告人使用的作案工具应予以没收，上缴国库。被告人梁春辉、王岩及其辩护人辩称被告人在侦查机关所作的供述系在遭受到刑讯逼供情况下作出，系非法证据,应予以排除。经查，二被告人未提供相关证据及有效线索，本案有公安机关工作人员出庭作证、同步录音录像、入所健康检查登记表等证据能够证明公安机关无刑讯逼供行为，应当采信其庭前供述，故对被告人梁春辉、王岩及其辩护人的辩解、辩护意见，本院不予采纳。被告人梁春辉、王岩及其辩护人辩称被告人未实施诈骗行为。经查，被告人梁春辉、王岩多次供述，被害人陈述，咸阳市公安局渭城分局侦破报告，抓获经过，指认笔录，冥币，奥迪车钥匙，张某某、俞某某、林某某身份证，证人证言，视频监控等证据能够印证被告人梁春辉、王岩诈骗的犯罪事实，证据确实、充分，能够相互印证，并形成证据锁链，故对被告人梁春辉、王岩及其辩护人的辩解、辩护意见，本院不予采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 、第二十五条、第二十六条 、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条 、《最高人民法院 最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人梁春辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金30000元。    （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年6月8日起至2022年12月7日止。罚金限判决生效后十日内缴清）。二、被告人王岩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金15000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年6月30日起至2020年6月29日止。罚金限判决生效后十日内缴清）。    三、被告人梁春辉、王岩退赔被害人吴某某经济损失100000元。    四、作案工具人民币样冥币十三扎、模具奥迪车钥匙一把，张某某、俞某某、林某某身份证各一张予以没收（已没收）。    如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。                                          审 判  长   刘  岩                                    人民陪审员   王平勋                                  人民陪审员   马  侠  二0二0年六月二十八日  书 记 员  魏  彤          附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。   《中华人民共和国刑法》第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。    对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。    对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。    《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。    对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。   《中华人民共和国刑法》第五十二条  判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。  《中华人民共和国刑法》第五十三条  罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   《中华人民共和国刑法》第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品或或供犯罪所用本人的财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用或自行处理。    最高人民法院 最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。    各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 1