安徽省全椒县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1124刑初358号公诉机关安徽省全椒县人民检察院。被告人王军，男，1968年8月1日出生于安徽省滁州市，汉族，小学文化，滁州市某某典当有限公司法定代表人，户籍地安徽省滁州市南谯区，现无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月19日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，4月20日被指定居所监视居住，因违反监视居住规定，于4月22日被再次变更强制措施为刑事拘留。2019年5月27日经全椒县人民检察院批准逮捕，当日由全椒县公安局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人丁德恒，安徽其力律师事务所律师。辩护人黄瑞雪，安徽百协律师事务所律师。全椒县人民检察院以全检一部刑诉〔2019〕273号起诉书指控被告人王军犯诈骗罪、虚假诉讼罪、妨害公务罪，于2019年10月10日向本院提起公诉。本院遵照安徽省滁州市中级人民法院指定管辖决定立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。全椒县人民检察院指派检察员张某1出庭支持公诉，被告人王军及其辩护人丁德恒、黄瑞雪到庭参加诉讼。本案经延期、中止审理，现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗罪2005年8月3日，被告人王军注册成立了滁州市某某典当有限公司（以下简称某某典当公司）,主要从事对外放贷业务。被告人王军为达到非法占有他人财物的目的，与被害人约定高额利息，以“行规”为借口，通过提前扣除利息、虚增借款金额、恶意虚增被害人借款利息、不出还款收据、伪造银行付款流水等方式骗取被害人财物，诈骗既遂200.7493万元、未遂114.85万元。其中，诈骗被害人林某149.3658万元、被害人杨某27.85万元（未遂）、被害人沙某113.8万元(另未遂10万元)、被害人储某30.9935万元、被害人江某6.59万元(另未遂77万元及利息)。二、虚假诉讼罪1.2015年12月2日，被害人杨某向被告人王军借款45万元。2016年10月17日，被告人王军向琅琊区人民法院提起民事诉讼，法院经审理判决杨某应偿还其本金25万元及利息。双方当事人不服判决提起上诉。在上诉审理期间，被告人王军采取伪造证据、虚假陈述手段，捏造民事法律关系、虚构民事纠纷，以同一事实再次提起民事诉讼，后因害怕撤回起诉。2.2010年3月至11月，被害人江某向被告人王军借款44.5万元。被告人王军通过欺诈、威胁的方式，让江某出具一张120万元的借条。2015年1月12日，被告人王军隐瞒被害人江某已偿还借款44.99万元和出具22.5万元借条的事实，向法院提起诉讼要求偿还借款本金120万元及利息。在庭审期间，被告人王军捏造资金取现流水虚假给付的事实。该案自2015年至2019年，经滁州市琅琊区人民法院、滁州市中级人民法院、安徽省高级人民法院六次审判，浪费了大量司法资源，妨害了司法秩序，严重侵害被害人江某的合法权益，情节严重。三、妨害公务罪2010年10月13日20时许，被告人王军酒后驾驶宝马轿车发生交通事故，滁州市公安局交警支队民警依法将其带至滁州市第二人民医院准备抽血进行酒精检测。被告人王军不愿抽血并意图逃跑，被民警章某制止。被告人王军不听劝阻，使用语言威胁章某，并击打章某。朱某1（另案处理）拽住章某的衣领并用脚踢打章某，致使被告人王军趁乱从医院逃跑，逃避了抽血检测。2010年10月21日，经滁州市公安局刑事科学技术研究所鉴定：章某的伤情为轻微伤。公诉机关为证明所指控的犯罪事实，向本院提供了书证、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人王军以非法占有为目的，通过虚增借贷金额、毁匿还款证据、制造银行资金给付流水等方式形成虚假债权债务，并借助民事诉讼等手段连续、多次实施“套路贷”诈骗犯罪，诈骗他人财物200.7493万元，另外诈骗未遂114.85万元，犯罪数额特别巨大；被告人王军以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，情节严重；被告人王军以暴力阻碍正在依法执行职务的人民警察，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零七条之一、第二百七十七条之规定，应当以诈骗罪、虚假诉讼罪、妨害公务罪追究其刑事责任。被告人王军一人犯数罪，应数罪并罚。提请本院依法判处。被告人王军对公诉机关指控的虚假诉讼罪、妨害公务罪的犯罪事实、罪名及提供的证据均未表示异议，并当庭表示自愿认罪；对诈骗罪当庭辩解提出：借款是事实，还款不属实；其没有对借款人恶意打骂、追债，没有强迫他人借款，借款人系自愿，双方在明确的情况下进行交易和签订协议的；其没有诈骗，不构成诈骗罪，如法院认定构成犯罪，其认罪。被告人王军的辩护人黄瑞雪提出的辩护意见是：1.公诉机关指控被告人王军构成诈骗罪不成立。理由是：被告人王军主观上没有非法侵占被害人财物的意图，只是为了获取借款的高额利息。借款人明知借条内容，自愿出具借条，借条没有虚增数额，口头约定高额利息经借款人同意，没有虚构事实和隐瞒真相。借款人明知没有偿还能力仍然借款属于诈骗，被告人王军是受害者，被告人王军提起诉讼是正当维权行为，不符合诈骗罪的构成要件。2.被告人王军不构成虚假诉讼罪。理由是：被告人王军与被害人江某之间存在真实的借贷民事法律关系，即使被告人王军采取伪造手段篡改案件事实，也不能认定构成虚假诉讼罪；另，被告人王军在起诉杨某一案中已主动向法院申请撤回诉讼，未造成损害，属于犯罪中止，且系初犯、自愿具结悔过、积极退赃，建议对其免予刑事处罚。3.被告人王军妨害公务案中，因犯罪情节轻微，危害不大，已受到行政处罚并赔偿被害人经济损失，不认为是犯罪。被告人王军的辩护人丁德恒提出的辩护意见是：公诉机关指控被告人王军构成诈骗罪、虚假诉讼罪的事实不清、证据不足、程序不合法。理由是：1.本案民事判决未依法撤销，仍具有法律效力，不应作为犯罪的证据；2.现有主要证据仅有被害人陈述，且被告人不认可，没有其他证据相印证；3.诈骗数额计算有误，起诉前收到的利息、执行评估费、拍卖费等费用不应计入犯罪数额；4.起诉书指控第一起虚假诉讼，被告人王军主动撤诉，应认定为犯罪中止。妨害公务案中，被告人王军已经受到治安处罚，不应再追究其刑事责任，或者给予免予刑事处罚。经审理查明：一、诈骗犯罪事实2005年8月3日，被告人王军注册成立某某典当公司，公司注册的经营范围为动产质押典当等业务，经营期限自2005年8月3日至今。被告人王军在经营某某典当公司期间主要从事对外放贷业务。自2010年至2017年，被告人王军为达到非法占有他人财物的目的，与被害人约定高额利息，以“行规”为借口，通过提前扣除利息、虚增借款金额、实行利滚利、恶意虚增被害人借款利息、还款不出具收据、隐瞒被害人还款、制造银行付款流水等方式，并采用暴力威胁、提起民事诉讼的方式骗取五名被害人财物，共计诈骗既遂200.7493万元、未遂114.85万余元。其中，诈骗被害人林某149.3658万元、被害人杨某27.85万元（未遂）、被害人沙某113.8万元(另未遂10万元)、被害人储某30.9935万元、被害人江某6.59万元(另未遂77万元及利息)。具体犯罪事实如下：（一）诈骗被害人江某的犯罪事实被害人江某因需要资金到被告人王军某某典当公司借款，双方口头约定月利息5－6分。江某分别于2010年3月16日、4月26日、6月7日、10月9日、11月8日，先后五次向王军借款20万元、10万元、17万元、5万元、2.5万元，后期还款10万元。王军扣除“当头息”6.1万元，江某实际借款本金38.4万元。2010年12月至2011年3月，江某先后向王军还款21万元，王军采用还款不出具收据、还款不冲抵本金、恶意虚增每月借款利息0.15万元的方式，将江某21万元还款全部作为支付借款利息。随后，王军要求江某每月支付利息2.495万元，自2011年8月至2013年8月，江某偿还王军利息共计23.99万元，王军让江某出具二张共22.5万元的借条。另，王军两次通过民事诉讼要求江某偿还借款77万元及利息，江某未支付。综上，江某自2010年12月至2013年8月共向王军支付本金和利息共44.99万元，扣除王军给付本金38.4万元，王军骗取江某6.59万元，77万元及利息系诈骗未遂。上述事实，有公诉机关提供，经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证（1）笔记本复印件证实：江某于2010年向王军借款共44.5万元，每月应付利息24950元。借款后，江某于2010年12月至2011年3月向王军还款共21万元。2011年11月江某支付利息5万元，2012年1月出具一张10万元欠条、2012年5月出具一张12.5万元欠条用于偿还利息。江某2012年7月25日支付利息4.99万元、2013年2月5日支付利息10万元、2013年8月6日支付利息4万元。2014年9月5日江某给王军出具一张120万元借条。江某自2010年12月至2013年8月共给王军支付本金和利息共44.99万元，另出具二张共22.5万元欠条和一张120万元借条。（2）安徽省滁州市琅琊区人民法院判决书证实：王军于2017年4月21日以22.5万元借条向琅琊区人民法院起诉滁州市某某电器有限公司、江某；同日以54.5万元借条起诉被告滁州市某某太阳能产品制造有限公司、滁州市某某电器有限公司、江某。法院判决滁州市某某电器有限公司、江某偿还王军借款22.5万元及利息；判决滁州市某某太阳能产品制造有限公司、滁州市某某电器有限公司、江某连带偿还王军借款54.5万元及利息。2.被害人江某的陈述证实：2010年3月其向王军借款20万元，扣除第一个月利息1万元，实际借款为19万元。4月借款10万元，扣除借款利息，实际得款8.5万元。6月他向王军借款17万元，一个月后偿还了10万元借款。10月份借款5万元，王军扣掉欠款利息等实际借款2.2万元。11月其借款2.5万元，扣除借款及欠款利息实际借款为1.7万元。以上五次借款出具五张借条共54.5万元，因还了10万元，借款共44.5万元，扣除“砍头息”等他实际从王军处借款38.4万元。至2011年3月，他共偿还21万元本金及利息。2011年11月份其偿还利息5万元。2012年年初，因无钱偿还利息，其出具一张10万元借条给王军，2012年5月再次出具一张12.5万元借条。2012年7月、2013年1-2月、2013年8月分别偿还5万元、10万元、4万元利息给王军。2014年9月，王军以去公司闹事威胁其出具一张120万元借条。3.被告人王军的供述和辩解证实：江某具体借款以向琅琊区法院起诉的借款次数为准。（二）诈骗被害人沙某1的犯罪事实2010年8、9月，被害人沙某1因需要钱周转，到被告人王军某某典当公司借款10万元，双方口头约定月利息5分，王军要求先扣除两个月利息1万元，沙某1实际借款本金9万元。2011年12月27日，沙某1再次向王军借款10万元。王军称需要房屋抵押，沙某1以其姐沙某2、姐夫武某位于滁州市某某新村的房屋作为抵押，双方口头约定月利息5分。王军要求先扣除两个月利息1万元，并将本次借款与之前借款累计出具一张20万元的借条，沙某1同意并让王军退还之前出具的10万元借条，王军以“行规”等各种理由拒绝退还该借条。沙某2、武某向王军出具一张20万元的借条，沙某1为担保人。之后，王军将9万元现金交给沙某1。2012年2月份，王军向沙某1催要借款利息，沙某1无力偿还，王军让沙某1出具借条偿还利息，沙某1遂向王军出具一张10万元的利息借条，口头约定月利息5分，借款时间为2012年2月7日，王军让沙某1将借款时间写成2010年2月7日。2014年2月19日，王军到琅琊区人民法院提起民事诉讼，要求法院判令沙某1等人偿还借款10万元及利息；要求沙某2、武某、沙某1偿还借款20万元及利息。2013年6月至2015年9月，沙某1偿还王军借款11.8万元。2018年8月沙某1偿还王军借款20万元。扣除王军给付沙某1本金18万元，王军骗取沙某1等人13.8万元，另有10万元属未遂。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实。1.书证（1）提取笔录及照片、接受证据材料清单证实：侦查人员依法从被害人沙某1还款账本中提取偿还王军债务账目记录。账目记录2013年沙某1叔叔沙明文还款3万元，10月至12月沙某2共还款1.5万元，2015年2月还款3.8万元，2015年4月至9月共还款3万元，2016年3月还款5000元，上述还款共计11.8万元。（2）王军账本、笔记本复印件证实：王军于2011年12月27日借款给沙某1、沙某220万元，月利息5分。武某借款10万元。沙某2于2013年10月至12月共还款1.5万元，2013年6月还款3万元。（3）滁州市琅琊区人民法院判决书、执行裁定书、执行和解协议证实：王军于2014年2月19日以10万元借条起诉沙某1，以20万元起诉沙某2、武某至滁州市琅琊区人民法院。滁州市琅琊区人民法院判决沙某1偿还王军借款10万元及利息，判决沙某2、武某偿还王军借款20万元及利息。经法院调解双方达成和解协议：沙明文、沙某2、武某、沙某1欠王军案款30万元，于协议签订时付3.8万元，春节前付2.2万元，余款自2015年4月每月付1万元至付清。2.被害人沙某1的陈述证实：2010年9月，他向王军借款10万元，扣除两个月利息，实际借款9万元。2011年12月再次借款10万元，出具了一张20万元借条，扣除2个月利息，实际借款9万元。王军向法院起诉他于2010年2月借款10万元，准确借款时间是2012年2月，经过法院处理后他偿还4万元给王军。2018年8月份他偿还了20万元给王军。3.证人证言（1）沙某2的证言证实：2010年8、9月份沙某1向王军借款10万元。2011年12月份她和丈夫武某向王军借款10万元。王军让她写张20万元借条，从2013年10月份开始付利息，每个月5000元，她还了三个月，后来王军提起诉讼。2013年6、7月份沙明文帮沙某1偿还3万元。因为沙某1没有钱还利息，王军让沙某1出具一张10万元借条冲抵利息，沙某1未得钱。后来经法院处理后偿还王军4万元。（2）武某的证言证实：2010年沙某1搞工程需要钱，就带他和沙某2到王军典当行借款10万元，沙某2出具一张20万元欠条，沙某1每个月还利息5000元，到2014年沙某1还不上利息后，王军到法院起诉。2018年9月份，沙某1通过一个小额贷款公司偿还王军20万元。（3）沙某3的证言证实：沙某1用沙某2和武某的房子抵押向王军借款20万元，2014年王军把沙某1、沙明文、沙某2、武某起诉到法院，沙某2帮沙某1偿还8.8万元。2013年6、7月份偿还3万元，经过法院处理后偿还了4万元。2018年8月份，王军儿子王超帮沙某1贷款28万元，沙某1偿还20万元给王军。4.被告人王军的供述证实：沙某1向他借过二三次钱，有一次沙某1用姐夫房屋抵押借款，当时没有约定口头利息，利息根据借条来，没有提前扣除利息，他要过利息，无人帮沙某1偿还本金和利息。他2014年2月到法院起诉沙某1，账本上记录的关于沙某1、沙某2偿还债务的记账内容都是乱记的。（三）诈骗被害人储某的犯罪事实2013年2月初，被害人储某因需要资金周转向被告人王军借款，并以张某2和房屋作抵押。双方商量后口头约定借款月利息为3.5分，借款金额25万元，储某向王军出具一张25万元借条，王军扣除当月利息0.875万元，实际借款金额为24.125万元。之后，储某每个月偿还利息0.875万元至2013年11月，共支付7.88万元。2013年11月30日，储某因需要资金周转再次向王军借款20万元，双方口头约定月利息3.5分，王军要求储某以“安徽某某商贸有限责任公司”的名义出具一张20万元的借条。2013年12月3日，王军在某某典当公司将20万元现金交给储某。之后，储某按45万元每月支付利息1.575万元至2014年10月份，共计16.07万元。储某共支付利息23.95万余元。2015年3月9日，被告人王军隐瞒储某还款事实，向滁州市琅琊区人民法院提起民事诉讼，要求张某2、储某偿还借款本金25万元及利息15万元、要求安徽某某商贸有限责任公司偿还借款本金20万元及利息7.5万元。2015年9月11日法院判决张某2和偿还借款本金25万元及利息。2015年11月6日，法院判决安徽某某商贸有限责任公司偿还王军借款20万元及利息。案件生效后，王军向法院申请执行，于2016年3月14日、2018年2月12日收到琅琊区人民法院执行款39.41万元、11.7585万元，共计51.1685万元。综上，储某向王军借款本金44.125万元，2013年2月5日至2014年10月8日，支付利息共计23.95万余元，通过民事诉讼领取兑现款51.1685万元。扣除王军给付储某本金44.125万元，王军骗取储某30.9万余元。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实。1.书证（1）王军账本复印件证实：王军于2013年2月5日借款给储某、张某225万元，月利息3.5分，除扣除当月利息8750余元外，9个月共支付7.88万元；储某于2013年11月30日借款20万元，自2013年12月至2014年6月共支付利息11.07万元，2014年10月8日付利息5万元，共计支付利息23.95万元。（2）滁州市琅琊区人民法院判决书、执行裁定书、收款通知书、取款通知书证实：王军以25万元借条、20万元借条起诉储某等被告至滁州市琅琊区人民法院。滁州市琅琊区人民法院判决被告偿还王军借款45万元及利息。该案后经法院强制执行，王军共得款51.1685万元。2.被害人储某的陈述证实：他找王军借过两次钱，第一次为2013年2月借款25万元，借款后共支付9个月利息，每月付8750元。2013年11月底再次找王军借款20万元，利息为3.5分。借款后偿还7个月利息，每月利息1.575万元，2014年10月份偿还5万元利息，总共偿还至少23.9万元利息。2015年3月，王军以两张借条向法院起诉，后张某2和偿还王军40万元，他的宝马车被拍卖后偿还王军11万余元。3.证人证言（1）张某2和的证言证实：2013年2月份，他用房子做抵押帮储某向王军借款25万元。2013年7、8月份，其帮储某偿还一个月利息8000多元，王军未出具收条。2016年年前，琅琊法院执行庭说储某借款25万元已经判决需要偿还40万元，他凑了40万元汇到法院账户。（2）张某3的证言证实：2014年年底至2016年初，他在储某公司上班，王军催储某还利息，储某两次让他将利息送到王军某某典当公司，每次王军都不出具收据。（3）高某的证言证实：2013年11月，他在储某公司当业务员，储某找王军借了20万元，让他去拿钱，他到王军某某典当公司取20万元，并出具一张20万元的条据。4.被告人王军的供述证实：储某和张某2和向他借过钱，2013年2月份张某2景和用房子抵押借款25万元储某华是担保人。之张某2景和一直不还钱，2015年3月份，他到琅琊区法院起诉，法院判张某2景和偿还本金及利息40万元，他实际领取兑现款39万多元。2013年11月份底储某华向他借20万元，因一直未偿还利息，2015年3月份，他到琅琊区法院起诉储某，法院判决储某偿还本金20万元及利息，他从法院领取兑现款11万多元。（四）诈骗被害人林某的犯罪事实2015年9月28日，被害人林某因急需资金周转，向被告人王军借款7万元，王军要求按月利息5分计算并扣除当月利息3500元，林某同意后并按照王军提供的固定模板出具一张7万元借条（利息按同期中国人民银行贷款利率的四倍计算），林某实际借款6.65万元，王军每个月按照7万元计算利息。2015年10月20日，林某与杨某、司某因急需资金周转向王军借款125万元，口头约定月利息5分，王军要求扣除当月利息6.25万元，林某和杨某向王军出具一张80万元的借条（其中林某借款35万元、杨某借款45万元），司某向王军借款45万元。随后，林某安排陈某办理一张中国银行卡，王军分两次将45万元、80万元汇入陈某账户，林某安排陈某从汇款中取出6.65万元支付利息。林某实际借款32.85万元，王军每个月按照35万元计算利息。2015年12月31日，王军催要42万元借款两个月的利息4.2万元，林某没钱偿还，王军让林某借款偿还利息，林某被逼无奈向王军出具一张7万元借条，扣除4.2万元利息和当月利息3500元，林某实际借款2.45万元，王军每个月按照7万元计算利息。2016年1月31日，王军催要49万元借款一个月利息2.45万元，林某没钱偿还，并称过年要发工人工资需向王军借款20万元，王军答应后让林某出具一张20万元借条，口头约定月利息5分，扣除之前借款一个月利息2.45万元和当月利息1万元，林某实际借款16.55万元，王军每个月按照20万元计算利息。2016年2月25日，王军催要69万元借款一个月利息3.45万元，因林某没钱偿还，王军让林某出具一张14万元借条，口头约定月利息5分，扣除之前借款利息3.45万元和当月利息7000元，林某实际借款9.85万元，王军每个月按照14万元计算利息。2016年4月21日，王军催要83万元借款两个月利息8.3万元，因林某没钱偿还，王军让林某出具一张10万元借条，口头约定月利息5分，扣除之前8.3万元利息和当月利息5000元，林某实际借款1.2万元，王军每个月按照10万元计算利息。2016年5月20日，王军催要93万元借款一个月利息4.65万元，因林某没钱偿还，王军让林某出具一张27万元借条，口头约定月利息5分，扣除之前借款利息4.65万元和当月利息1.35万元，林某实际借款21万元，王军每个月按照27万元计算利息。2016年6月至10月林某按每个月6万元利息，连续支付利息20万元后，王军多次带人到林某经营的公司，采用开车堵门、强行拿走公司资料、威胁等手段讨要债务。2017年1月24日，王军在南京市区堵住林某，让林某偿还之前借款120万元所欠的利息，林某称没钱偿还，王军让林某再出具一张35万元借条，同时要求林某将利息提前支付至2017年3月份，林某被逼无奈只好答应，王军扣除之前借款5个月利息30万元和35万元借款3个月利息5万元，林某实际未得钱。自2015年9月28日至2017年3月，林某实际从王军处借款90.55万元。2017年4月1日，王军向琅琊区人民法院提起民事诉讼，隐瞒林某已经支付债务全部利息的事实，要求林某偿还借款48万元及利息；2017年4月19日再次向琅琊区人民法院提起民事诉讼，要求林某偿还借款107万元及利息。琅琊区人民法院审理后，判决林某偿还王军借款155万元及利息共计222万元。2018年8月1日，林某将公司变卖款222万元汇入法院账户，扣除执行费20842元，王军从法院领取兑现款219.9158万元。综上，扣除王军给付林某本金90.55万元，王军骗取林某149.3658万元。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实。1.书证（1）调取证据通知书及清单、中国银行股份有限公司滁州开发区支行银行流水证实：2015年10月20日王军向陈某账户转账125万元，随后陈某账户取现6.65万元。（2）账本复印件证实：被害人林某借款7笔金额共120万元，陆续支付利息共计20万元。（3）民事诉状、民事判决书、民事裁定书、执行裁定书、民事调解书证实：王军分别以五张借条107万元和三张借条48万元起诉林某、安徽某某钢构股份有限公司、滁州市某某农业科技股份有限公司至滁州市琅琊区人民法院。滁州市琅琊区人民法院于2017年7月10日判决林某等被告偿还王军107万元及利息；于2017年8月2日判决林某等偿还王军借款48万元及利息。（4）取款通知书、收条、记账凭证证实：该案经法院执行，林某及公司支付执行款222万元，除去执行费用20842元，王军共获得本金及利息2199158元。（5）接处警情况登记表证实：2016年10月28日王军为向林某索要债务开车将滁州市开发区帝豪科技有限公司大门堵住，公司员工陈某电话报警，民警到现场对王军的行为进行批评。2.辨认笔录及照片证实：2019年4月24日被害人林某辨认出放贷的王军和开车到其公司封门讨要债务的王某。3.被害人林某的陈述证实：他给王军出具的借条中数额累计155万元，但实际借款不足80万元。法院判决后，他已将本息共222万元全部支付。2015年9月28日出具借条借款7万元，实际借款6.65万元。出具的借条中除第8张没有拿到钱外，另外的7张都有“砍头息”。2015年10月20日他和杨某、司某找王军借款，他个人借款35万，扣除当月利息，拿到手应该是33.25万元，再扣除7万元借款利息4000元，实际借款为32.85万元。一次他出具一张7万元借条，扣除利息拿到手2.45万。2016年1月31日，他出具一张20万元借条，扣去利息拿到手14.45万元。2016年2月25日，他出具一张14万借条，扣除利息实际拿到手9.85万元。2016年4月22日，他出具一张10万的借条，扣除利息实际拿到手1.2万元。2016年5月20日，他出具一张27万借条，扣除利息实际拿到手14万元。2017年6月份至10月份，共现金支付王军利息24万元。2016年10月28日，公司会计陈某电话说王军等人用车堵住公司大门，警察出警后王军离开。11月王军到其公司办公室将他资料搬走，之后不久又带一个年轻人和“阿福”到公司找他，年轻人打了他一拳。2017年1月24日王军拦住他的车，逼迫其签了一张欠利息35万元的借条用来抵2016年10月到2017年3月底的利息。4.证人证言（1）杨某的证言证实：2015年10月他和林某、司某、陈某到王军的典当行共借款125万元，林某占35万元，口头约定月息5分。王军让他们交6.25万元当月利息，即“砍头息”，其中林某支付1.75万元的“砍头息”。（2）司某的证言证实：2015年10月他和林某、杨某、陈某到王军的典当行借款125万元，其中林某占35万元，王军到银行将125万元打到公司会计陈某账户里，又让他们取出6.25万元当作本月的利息。（3）陈某的证言证实：他在林某投资的公司担任会计。2015年10月份，林某带着另外两个股东杨某和司某找王军借钱。王军向账户转账45万元和80万元后取出6.65万元作为利息钱。2016年10月28日王军用车把公司大门堵住，他就报警了。2016年11月底，王军到林某的办公室，把里面的材料向外搬，林某让他报警。2017年1月底，林某让他在王军老婆提供的几张借条上盖两家公司的公章。（4）朱某1的证言证实：她和王军2019年4月18日协议离婚，夫妻关系存续期间所有财产都归她，两套房子和两辆车都过户到她名下。王军的典当行主要从事放贷业务，有时候和王军一起去要账，都是正规的账，没有打骂借款人，她不参与王军的放贷业务，没有和王军通过暴力、威胁手段讨要债务。扣押的两本账本中有些账目是按王军讲的记的。（5）王某的证言证实：王军有个典当行，具体从事的业务不清楚，他没有参与王军放贷及讨要债务。5.被告人王军的供述证实：他是滁州市某某典当有限公司的法人，经营范围主要是放贷。林某一共向他借款155万元，没有口头约定利息。因一直未还钱，他通过法院诉讼得款210余万元。林某第一次借款7万元；2015年10月份司某、林某和杨某三人合办公司共借款125万元，其中林某借款35万元；第三次是2015年年底借款7万元；第四次是2016年年初借款20万元；第五次是2016年2月借款14万元；第六次是2016年4月借款10万元；第七次是2016年5月借款27万元；第八次是2017年1月借款35万元。没有扣当月利息，利息按照借条计算。（五）诈骗被害人杨某的犯罪事实2015年12月2日，被害人杨某急需要资金周转向被告人王军借款45万元，双方口头约定月利息5分，王军要求办理抵押，杨某将其所有的皖Ｃ×××**奥迪A8轿车抵押给王军，王军同时要求杨某将借条上的借款时间提前，并先支付两个月利息4.5万元，杨某不愿意，王军以“行规”为由，杨某被逼无奈下只好答应，出具一张借款时间为2015年4月8日的45万元借条。王军安排朱某1将45万元汇入杨某银行账户，杨某从银行卡内取出4.5万元给王军，用于支付两个月利息，杨某实际借款40.5万元。杨某朋友孙某以现金的方式帮杨某偿还两个月利息4.5万元给王军。2016年4月8日，杨某与王军商议偿还20万元本金以赎回抵押轿车，杨某将20万元现金放在某某典当公司柜台上，王军取出25万元与杨某偿还的20万元放在一起，以行内规矩为由给杨某与45万元现金拍张合照，杨某为赎回轿车只好同意。2016年4月至9月，杨某每个月支付利息1.25万元，共支付7.5万元。2016年10月17日，王军隐瞒杨某已经偿还本金20万元及利息12万元的事实，向琅琊区人民法院提起民事诉讼，请求杨某偿还本金45万元及利息14.5221万元（借款时间自2015年4月8日至2016年9月26日，期间利息是按中国人民银行同期贷款利率4倍计算）合计59.5221万元。琅琊区人民法院判决杨某偿还王军借款25万元及利息。综上，王军实际借款给杨某40.5万元，杨某偿还王军本金及利息共计32万元，另外法院判决杨某偿还王军借款本金25万元及利息11.35万元。扣除实际给付40.5万元借款，王军骗取被害人杨某27.85万元未遂。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实。1.书证（1）孙某、杨某的中国工商银行流水证实：孙某于2016年4月取款19.44万元给杨某偿还王军20万元借款，2015年12月2日王军给杨某转账45万元，当日杨某取现4.5万元用于支付利息。（2）王军账本复印件证实：王军于2015年12月2日借款45万元给杨某，月利息5分，杨某于2016年4月8日偿还借款本金20万元，陆续支付利息共7.5万元。（3）滁州市琅琊区人民法院、滁州市中级人民法院裁判文书证实：王军于以45万元借条起诉杨某、滁州市某某农业科技股份有限公司至滁州市琅琊区人民法院，请求判令二被告偿还借款本金45万元及利息。滁州市琅琊区人民法院判决被告杨某、滁州市某某农业科技股份有限公司偿还王军借款25万元及利息。案件受理费9750元，由原告王军负担4638元，被告负担5112元。判决后，王军与杨某均对判决不服向滁州市中级人民法院提起上诉。2017年7月26日滁州市中级人民法院作出终审裁判，驳回上诉，维持原判。2.辨认笔录及照片证实：被害人杨某辨认出王军、王某。3.被害人杨某的陈述证实：2015年12月2日，他向王军借款45万元，王军扣除两个月利息4.5万元，实际借款40.5万元。王军以行规为由要求借款时间写成2015年4月8日。每个月利息2.25万元，支付两三个月。他共还给王军20万元本金和12万元利息，王军隐瞒以上事实，起诉要求偿还45万元借款本金及利息，利息自2015年4月8日计算。法院判决其偿还王军25万元及利息，利息按月息2分计算。4.证人证言（1）林某的证言证实：2016年4月杨某拿出20万元现金偿还王军，王军给杨某拍了一张同45万元现金的合照。王军拍照的目的是想诈骗杨某，杨某已偿还王军20万元后，王军仍以45万元借条起诉杨某。（2）孙某的证言证实：杨某以奥迪车辆作为抵押向王军借款45万元。2016年4月8日她携带19.44万元与杨某至王军某某典当公司。杨某偿还王军20万元，王军没有出具收据。她曾代替杨某向王军支付两个月利息，共计4.5万元。5.被告人王军的供述证实：2015年12月杨某用轿车抵押借款45万元，约定利息2分，没有扣当月的利息钱，之后杨某一直未还利息。4月初杨某偿还了20万元本金，他没有出具收据。因杨某未还下剩25万借款，他拿一张45万元借条到法院提起诉讼，法院判决杨某偿还25万元借款及利息。二、虚假诉讼犯罪事实（一）2015年12月2日，被害人杨某向被告人王军借款45万元。2016年10月17日，王军向琅琊区人民法院提起民事诉讼，要求杨某偿还本金及利息合计59.5221万元。2017年4月27日，琅琊区人民法院判决杨某应偿还王军25万元及利息。宣判后，双方均提起上诉。在该案上诉期间，王军隐瞒该债务已经琅琊区人民法院判决确认的事实，于2017年6月5日再次向该院提起民事诉讼，并向法院提交杨某出具的45万元借条复印件和银行汇款凭证复印件。2017年8月10日经法院开庭审理查明王军采取伪造证据、虚假陈述的手段，捏造民事法律关系、虚构民事纠纷，以同一事实再次起诉。2017年8月29日王军主动到法院申请撤回起诉。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实。1.书证（1）借条、照片、中国银行转账凭证证实：杨某向王军借款45万元，2015年12月2日经朱某1代理经办，王军转账45万元给杨某。（2）提取笔录及照片证实：2019年7月11日，公安民警依法从扣押的王军手机中提取到2016年4月8日王军拍摄的杨某与45万元现金合照。（3）（2016）皖1102民初3080号一审卷宗、（2017）皖1102民初1741号一审卷宗证实：2016年10月17日，王军向琅琊区人民法院提起民事诉讼，提交的证据是杨某出具的45万元借条和一张杨某与45万元现金的合照。2017年4月27日法院作出判决。宣判后双方提起上诉，王军于2017年6月5日案件二审期间，再次起诉要求被告杨某偿还45万元借款及利息。琅琊区人民法院于2017年8月10日开庭审理，2017年8月29日王军向法院申请撤回起诉。2.被害人杨某的陈述证实：2015年12月2日他向王军借款45万元。王军隐瞒已偿还部分借款事实向法院起诉。法院判决他偿还给王军25万元借款及利息。2017年王军再次起诉要求偿还45万元及利息，最后王军撤诉。3.证人证言（1）林某的证言证实：王军对他讲如果杨某不偿还下剩25万元借款，就以45万元起诉。杨某偿还王军20万元借款后，王军给杨某拍了一张同45万元现金的合照。王军拍照的目的就是想诈骗杨某，后来王军起诉杨某两次，要求偿还45万元借款。（2）孙某的证言证实：杨某以车辆作为抵押借王军45万元。为了赎车，她陪杨某偿还王军20万借款，王军没有出具收据。4.被告人王军的供述与辩解证实：2015年12月杨某借款45万元，之后杨某先偿还20万元。他以一张45万元的借条及杨某与45万现金的合照向法院提起诉讼，法院判决杨某偿还本金25万元。他再次向琅琊区人民法院起诉杨某，因为提交给法院的部分借款材料是假的，这次借款也已经法院判决，他害怕就主动到法院申请撤诉了。（二）2010年3月至2010年11月，被害人江某在担任滁州市某某太阳能公司法人期间，因需要资金周转向被告人王军多次借款共计44.5万元。2014年7月，江某是滁州某某电器有限公司法人代表，享有该公司95%的股份。2014年9月5日，王军让江某带着某某公司印章到某某典当公司结算之前借款利息，王军通过欺诈、威胁的方式，逼迫江某出具一张120万元的借条，借款人为滁州某某电器有限公司，担保人为江某、黄某。2015年1月12日，王军向滁州市琅琊区人民法院提起诉讼，要求滁州某某电器有限公司、江某偿还120万元借款及利息。庭审期间王军向法庭提交三张中国银行现金取款回单，捏造其当日从中国银行取款120万元现金交付江某的事实。2015年10月19日，王军向琅琊区人民法院申请强制执行，同年12月24日琅琊区人民法院裁定冻结滁州某某电器有限公司、江某存款126.2768万元，冻结期限一年。自2015年至2019年，该案经滁州市琅琊区人民法院、滁州市中级人民法院、安徽省高级人民法院多次裁判，浪费大量司法资源，妨害了司法秩序，严重侵害被害人江某的合法权益。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实。1.书证（1）借条、中国银行客户回单、中国银行交易明细证实：2014年9月5日滁州新杨电器有限公司出具向王军借款120万元借条。2014年9月5日，王军在中国银行三次取款共计120万元，取款后120万元立即存入账户，用来伪造交易记录。（2）笔记本复印件证实：2010年3月16日至11月8日，江某向王军五次借款共计44.5万元。2010年12月至2013年8月，江某支付给王军本金及利息共计44.99万元，另出具二张22.5万元欠条和一张120万元借条。（3）民事判决书、执行裁定书证实：2015年1月12日，被告人王军向琅琊区人民法院提起民事诉讼，并提交一张120万元借条和三张中国银行客户回单。2015年6月10日，琅琊区人民法院判决被告滁州某某电器有限公司向王军偿还借款120万元及利息，江某承担连带责任。2015年12月24日，琅琊区人民法院冻结被执行人存款126.2768万元。（4）（2018）皖1102民初2982号卷宗证实：2015年6月10日琅琊区人民法院对王军诉滁州新杨电器有限公司、江某民间借贷一案作出判决。被告滁州新杨电器有限公司不服提起上诉，滁州市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。2017年11月14日安徽省高级人民法院作出裁定，指令滁州市中级人民法院再审此案。2018年7月24日，滁州市中级人民法院作出裁定，将此案发回琅琊区人民法院重审。2018年10月24日琅琊区人民法院作出（2018）皖1102民初2982号民事判决。被告滁州新杨电器有限公司不服提起上诉，滁州市中级人民法院于2019年2月20日裁定撤销琅琊区人民法院民事判决，将此案发回琅琊区人民法院重审。2.被害人江某的陈述证实：他因公司资金短缺向王军借钱，陆续找王军借款大约30万元，还款时王军在记录本上登记，不出具收据，共偿还王军约四五十万。2014年9月王军说他还欠120万，让他重新出具一张120万的借条，他怕王军闹事就同意了，并在借条上盖上某某电器的公章。后来王军以120万借条提起诉讼。3.证人黄某的证言证实：2014年夏天，她以担保人身份担保了一笔120万元的借款，出借方是王军。当时江某让她在借条上签字，江某说王军没有给这笔钱，她也没有收到这笔钱。4.被告人王军的供述和辩解证实：2014年9月5日江某在典当行向他借款120万元，这120万元是他放在办公室的现金。钱是从银行分三次取的，分别是20万、50万、50万元。三、妨害公务犯罪事实2010年10月13日晚20时许，被告人王军酒后驾驶宝马轿车发生交通事故，滁州市公安局交警支队民警依法将王军带至滁州市第二人民医院准备抽血进行酒精检测。被告人王军不愿抽血并意图逃跑，民警章某将王军拉住。王军不听劝阻，使用语言威胁章某，并用肘部击打章某胸部，用拳头向章某头部击打。随后，被告人王军前妻朱某1（另案处理）拽住章某的衣领用脚踢打章某，致使被告人王军趁乱从医院逃跑，逃避了抽血检测。2010年10月21日经滁州市公安局刑事科学技术研究所鉴定：章某的伤情为轻微伤。另查明：被告人王军于2019年4月18日被公安民警抓获归案，同年4月20日被指定居所监视居住，同年4月22日被刑事拘留。被告人王军赔偿了被害人章某的经济损失。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实。1.书证（1）受案登记表、报案材料证实：2010年10月14日章某报案至滁州市公安局琅琊分局。（2）立案决定书证实：全椒县公安局于2019年5月14日对王军、朱某1妨害公务案立案侦查。（3）伤情说明证实：章某经诊断为闭合性脑损伤，多发软组织损伤。（4）行政处罚案件调查报告、公安行政处罚审批表、行政处罚告知笔录、行政处罚决定书证实：滁州市公安局琅琊分局依法对王军和朱某1殴打章某进行调查，并于2010年10月27日对王军作出行政拘留五日决定。（5）警官证证实：章某为滁州市公安局交警支队一大队科员。（6）行政复议终止通知书证实：章某撤回不服该局滁公（治）决字[2010]第175号行政处罚决定，行政复议即予终止。（7）交通事故现场图、协议、事故处理工作记录证实：2010年10月13日21时40分，王军驾驶的宝马轿车与李永贵驾驶的电动自行车发生了交通事故。2.鉴定意见证实：章某经鉴定全身多处致伤，其中面部擦伤6平方厘米，伤情为轻微伤。3.现场勘验及照片证实：案发现场在滁州市二院急诊室，交警章某在执法过程中被王军等人打伤住院治疗，身穿的警服被撕坏，急诊室沙发、茶几遭到损坏。4.辨认笔录证实：章某辨认出殴打人王军。5.被害人章某的陈述证实：2010年10月13日晚上滁州剧院有交通事故，有人反映驾驶员酒后驾驶，他将该驾驶员王军带到医院抽血检验。王军不配合抽血，多次想要离开，用肘部击打他的头部四五下。他把王军摁倒在沙发上控制住，委托别人报警。派出所民警来了以后，王军又动手打他，后转身从后窗跑掉被追了回来。王军老婆来了后，夫妻二人冲上来一起打他，头部被打了四五下。第一次王军用肘击打他头部，第二次用拳头打头部，还撕扯衣服，那女的也撕扯他衣服的。他头胀痛、昏昏的、胸口恶心，同时半身发麻。6.证人证言（1）证人彭某的证言证实：在值班室护士金某过来讲王军不给抽血。他进门发现王军躺在长条椅上，一个警察用胳膊肘顶着王军的脖子，另一只手抓住王军的衣服领子，他就过去劝双方，后来进来两个警察把王军拉开了，之后王军夫妻俩冲上去打那个警察。（2）证人汪某的证言证实：晚上一名交警带了一个中年人来验血，那个喝酒的中年人有点不配合，交警和那个中年男子厮打一起倒在沙发上。过了一会，中年男子的家属来了和交警起争执，听讲那个中年人跑掉了。他带受伤的交警去检查并安排住院观察。（3）证人何某的证言证实：当天晚上九点时急诊室有人打架。发现一个警察和一个男子在沙发上厮打，那个男的对警察拳打脚踢，警察没动手。后来来了两男一女，这个时候那个男子又冲向那个警察动起手来。那个警察被拉出门的时候被那个女的踢了几脚，那个警察脸部好像有点肿。（4）证人付某的证言证实：晚上八点四十左右，一个穿警服的人和一个男子在一起，相互争执，情绪都很激动，他就打110报了警。被抽血的那人揪着交警的衣领坐在门里右侧的木质沙发上，交警趴在那人身上，并叫那人不要动，交警是按着那人抽血的，听讲那个人把交警打了，后来跑掉了。（5）证人程某、朱某2的证言证实：看见在急诊室交警让一男子抽血，但男子不愿配合，发生争吵。（6）证人金某的证言证实：当晚交警章某带一名疑似饮酒的男驾驶员到医院抽血，这个男子不配合章某工作，和章某发生了争执，具体打架过程他没有看到。7.被告人王军的供述与辩解证实：2010年10月13日晚上，他喝酒开车发生交通事故被交警带到医院，章某让他抽血，他不愿意，章某将他按在急诊室椅子上并骑在他身上五六分钟，他用拳头打章某的头部，后逃跑被民警追回。之后，他家属与章某争吵、撕扯时，他逃离现场。8.同案犯朱某1的供述与辩解证实：当天晚上她到二院后，看到交警坐在椅子上，王军躺在地上，听说是交警打了王军，她拽住交警的衣服不让走，有个警察上来打在她右手臂，后来发现王军已经不在急诊室了。认定本案综合证据还有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实。1.书证（1）受案登记表、立案决定书证实：被告人王军涉嫌诈骗一案，由被害人林某于2019年4月16日报案至滁州市琅琊分局。经审查，该局于同年4月17日立案侦查。（2）情况说明、到案经过、拘留证、监视居住决定书证实：被告人王军于2019年4月18日13时被抓获归案，4月19日被刑事拘留，4月20日被指定居所监视居住，4月21日被告人王军未经批准离开指定居所并于当日到滁州市公安局会峰路派出所，4月22日被刑事拘留。（3）指定管辖决定书证实：经滁州市公安局指定，该案由全椒县公安局管辖。（4）户籍信息证实：被告人王军出生于1968年8月1日，案发时为完全刑事责任能力人。（5）搜查笔录、扣押决定书及扣押清单、查封决定书证实：2019年4月21日，滁州市琅琊分局刑侦大队依法对王军某某典当有限公司的仓库搜查，发现笔记本，经朱某1指认为王军记录账目使用；该局对王军前妻朱某1办公室搜查过程中，发现一个笔记本，经朱某1指认，为王军记录账目使用。对二本记录本依法进行扣押。滁州市琅琊分局依法扣押王军持有的车辆一辆、手机一部；依法扣押朱某1持有的宝马牌轿车一辆；依法查封朱某1位于滁州市两处房产。（6）企业基本注册信息查询单、扣押车辆查询单证实：被告人王军先后注册滁州市某某典当有限公司、新某某实业有限公司、滁州市建生商贸有限公司。被告人王军将名下两辆汽车变更至朱某1名下。（7）滁州市公安局琅琊分局协助查询财产通知书（回执）、协助冻结财产通知书（回执）、全椒县公安局调取证据通知书证实：侦查机关依法冻结王军、朱某1、胡某的中国银行账户，共冻结账户资金90多万余元。王军于2019年4月17日向胡某在中国银行开户账号存款65万元。现针对控辩双方争议的焦点问题，结合本案事实及证据，综合评判如下：关于被告人王军及其辩护人提出本案不构成诈骗罪，属于高利放贷的辩护辩解意见，民间借贷或高利放贷的目的是出借人为获取利息收益，借贷双方对借款本金和将产生的利息有清醒认识和了解，出借人希望借款人能按时还本付息。而“套路贷”是以借款为幌子，通过设计套路，引诱、逼迫借款人垒高债务，以此达到非法占有借款人财产的目的。被告人只要实施了“套路”，即使被害人明知，亦不影响被告人非法占有的目的认定。二者本质区别在于有无非法占有他人财物的目的。本案中，扣押在案的账本、相关的书证、被害人林某、杨某、沙某1、储某、江某的陈述、证人孙某、沙某2、武某、张某3等人的证言等证据能够相互印证证实：被告人王军以非法占用为目的，以“行规”为由，通过提前扣除利息、更改借款时间、骗取或强迫被害人出具虚假借条方式虚增借款金额，后要求借款人按照虚增的债务还款，同时利用收取借款不愿交付借条、不承认还款、伪造银行流水等“套路”，并借助诉讼或采用强行手段“讨债”，以此实现非法占有五被害人财产的目的。故，对被告人及其辩护人此节的辩护辩解意见本院不予采纳。关于辩护人提出诈骗数额认定不准、证据不足的辩护意见，根据相关法律及其司法解释的规定，除被告人实际支付被害人的本金数额之外，“虚高债务”、“利息”、“服务费”、“中介费”等名目被非法占有的财物，均应计入犯罪数额。在案的相关书证、被害人陈述、证人证言、扣押的账本等证据能够证实：被告人王军向林某支付借款本金90.55万元，收取林某还款共计239.9158万元；向杨某支付借款本金40.5万元，收取杨某还款共计32万元，还要求杨某还款27.85万元；向沙某1支付借款本金18万元，收取沙某1还款共计31.8万元，还要求沙某1还款10万元；向储某支付借款本金44.125万元，收取储某还款75.1185万元；向江某支付借款本金38.4万元，收取江某还款44.99万元，还要求江某还款77万元及利息。被告人王军诈骗五名被害人财物200.7493万元，未遂114.85万余元。本案公诉机关指控的诈骗犯罪事实清楚，证据确实、充分，认定数额准确。故，对辩护人此节的辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出被告人王军起诉被害人江某120万元一案，由于存在真实民事法律关系不构成犯罪，不属情节严重的辩护意见，经查，根据公诉机关提供的银行交易明细、扣押在案记账笔记本等书证、被害人江某陈述、证人黄某证言等证据足以证实：被告人王军以结算双方之间的借款为由，诱骗、强迫江某出具一张120万元借条，并通过三次银行取款120万元后随即存入账户来伪造交易记录，捏造二人于2014年9月5日存在120万借款的事实，以此向法院提起民事诉讼。自2015年至2019年，该案经滁州市琅琊区人民法院、滁州市中级人民法院、安徽省高级人民法院六次裁判，浪费了大量司法资源，妨害了司法秩序，严重侵害被害人江某的合法权益，应属于情节严重。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分。故，对辩护人此节辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出被告人王军起诉杨某虚假诉讼案件，系犯罪中止的辩护意见，经查，根据公诉机关提供的相关书证、被害人杨某的陈述、证人林某、孙某的证言、被告人王军的供述等证据能够印证证实：被告人王军隐瞒债务已经法院裁判的事实，仍采取伪造证据、虚假陈述，捏造民事法律关系，虚构民事纠纷，以同一事实再次向法院提起诉讼，案件已经法院开庭审理，显然已对司法秩序造成妨害，属于犯罪既遂。故，对辩护人此节辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人王军妨害公务犯罪事实已受到行政处罚，可以不认为是犯罪或者免于刑事处罚的辩护意见，根据《行政处罚法》规定，违法行为构成犯罪的应当依法追究刑事责任，不得以行政处罚代替刑事处罚。被告人王军以暴力方法阻碍人民警察依法执行职务，其行为已构成妨害公务罪，且依法应从重处罚。故，对辩护人此节辩护意见，本院不予采纳。本院认为：被告人王军以非法占有为目的，通过虚增借贷金额、毁匿还款凭证、制造银行资金给付流水等方式形成虚假债权债务，多次采取“套路贷”方式诈骗他人财物315.5993万余元，其中诈骗既遂200.7493万元，诈骗未遂114.85万余元，犯罪数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人王军捏造事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，情节严重，其行为已构成虚假诉讼罪。被告人王军以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为已构成妨害公务罪。其一人犯数罪，依法实行数罪并罚追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人王军暴力袭击正在执行职务的人民警察，依法予以从重处罚。被告人王军部分诈骗犯罪未遂，归案后如实供述部分犯罪事实，当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人王军赔偿被害人章某经济损失，酌情予以从轻处罚。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零七条之一第一款、第二百七十七条第一款、第五款、第二十三条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第二款、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：一、被告人王军犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金四十万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十万元；犯妨害公务罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金五十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2032年10月18日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人王军犯罪工具231.575万元，依法予以没收；违法所得200.7493万元，依法予以追缴。三、侦查机关扣押、查封在案的手机、车辆、房产及冻结的银行存款等，由扣押机关依法予以处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  高 红审 判 员  王 旭人民陪审员  李定秀二〇二〇年六月二十四日书 记 员  何启航附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。第二百七十七条以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的，依照第一款的规定处罚。故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，依照第一款的规定从重处罚。《最高人民法院最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条以捏造的事实提起民事诉讼，有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零七条之一第一款规定的“妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益”：（一）致使人民法院基于捏造的事实采取财产保全或者行为保全措施的；（二）致使人民法院开庭审理，干扰正常司法活动的；（三）致使人民法院基于捏造的事实作出裁判文书、制作财产分配方案，或者立案执行基于捏造的事实作出的仲裁裁决、公证债权文书的；（四）多次以捏造的事实提起民事诉讼的；（五）曾因以捏造的事实提起民事诉讼被采取民事诉讼强制措施或者受过刑事追究的；（六）其他妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的情形。第三条以捏造的事实提起民事诉讼，有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零七条之一第一款规定的“情节严重”：（一）有本解释第二条第一项情形，造成他人经济损失一百万元以上的；（二）有本解释第二条第二项至第四项情形之一，严重干扰正常司法活动或者严重损害司法公信力的；（三）致使义务人自动履行生效裁判文书确定的财产给付义务或者人民法院强制执行财产权益，数额达到一百万元以上的；（四）致使他人债权无法实现，数额达到一百万元以上的；（五）非法占有他人财产，数额达到十万元以上的；（六）致使他人因为不执行人民法院基于捏造的事实作出的判决、裁定，被采取刑事拘留、逮捕措施或者受到刑事追究的；（七）其他情节严重的情形。