成都市武侯区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0107刑初871号 公诉机关成都市武侯区人民检察院。 被告人何永刚,男,1988年9月30日出生,藏族,大学本科,无业,户籍所在地四川省黑水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月8日被成都市公安局武侯区分局刑事拘留,同年3月22日被逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人何山青，四川蜀坤律师事务所律师。 辩护人林军，四川蜀坤律师事务所律师。（未到庭） 成都市武侯区人民检察院以成武检公诉刑诉〔2019〕631号起诉书指控被告人何永刚犯诈骗罪，于2019年10月11日向本院提起公诉，2019年12月23日成都市武侯区人民检察院以成武检公诉刑追诉〔2019〕5号追加起诉决定书补充起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市武侯区人民检察院指派检察员高小青出庭支持公诉。被告人何永刚及其辩护人何山青，被害人邹某1到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都市武侯区人民检察院指控：2018年6月,被告人何永刚通过他人介绍认识被害人邹某1,随后何永刚以谈恋爱名义与邹某1交往。2018年8月至11月期间,何永刚在与邹某1交往过程中,向邹某1谎称自己家族在当地很有势力,称自己已经在黑水县抢到一个沙场并准备投资该沙场,谎称需要向邹某1借款来投资该沙场以及购买沙场运行设备,以此骗取被害人邹某1信任。2018年10月3日至11月21日期间,何永刚以投资沙场、购买设备等理由在本市武侯区“七里晓月”小区等地共计骗取邹某195.5万元人民币,何永刚在骗得上述款项后将其用于个人生活消费、偿还个人债务、信用卡还款以及游戏充值等。2019年2月17日,被害人邹某1发现被骗后向公安机关报案,公安民警于2019年3月7日在本市青羊区将何永刚挡获。 另补充指控，2018年8月至11月期间，被告人何永刚在与被害人邹某1交往过程中，向邹某1谎称自己开设沙场过程中需要招待他人，急需招待费和车辆加油费，以此理由向被害人邹某1借款，共计骗取被害人人民币10800元。 为支持指控，公诉机关随案移送了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、电子数据等证据。公诉机关认为被告人何永刚的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人何永刚对公诉机关起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人辩称对被告人何永刚构成诈骗罪无异议，认为何永刚在协商退赔过程中明知他人报案还在现场等待，到案后如实供述，构成特殊自首，虽然当时被告人不认可构成犯罪，但认知差异不影响自首的认定；被告人何永刚的亲属愿意赔偿被害人的损失，且认罪认罚，系初犯，请求法院从轻处罚。 经审理查明事实与公诉机关指控事实一致。同时查明，被告人何永刚使用犯罪所得中的6.8399万元支付首付款购买川Ａ×××××宝马车登记在成都亚菲欧砖石工程有限公司名下。 上述事实，有经控辩双方举证、质证，本院予以确认的以下证据证实： 1.受案登记表、立案决定书、到案经过。证实2019年2月17日邹某1报案称2018年6月认识被告人何永刚，后在2018年8月至2018年11月期间，何永刚先后以虚构开设沙场及购买设备的名义向邹某1骗取100万左右。 2.被告人基本信息、户籍信息。证实被告人何永刚的出生时间等身份信息，犯罪时已满完全刑事责任年龄。 3.手机微信聊天截屏照片。证实被告人何永刚与被害人之间往来及资金往来流向。 4.检查笔录、扣押决定书、扣押清单。证实2019年3月7日，公安民警在本市青羊区金沙愉景二期小区门口挡获被告人何永刚后，从其身上发现一部红色外壳的蓝色华为牌LEICA手机（后屏破损，串号：864420044831258），尾号2403的建设银行卡一张，公安机关对上述物品予以扣押。 5.个人抵押贷款合同、抵押物价值确认书、抵押物清单、普遍性条款、具有强制执行效力的债权文书公证书、个人贷款确认书。证实邹某1将其和姜某名下的本市武侯区金履四路236号3栋2单元1层104号房屋抵押给平安银行股份有限公司成都分行，贷款75.5万元，约定收款方为何永刚尾号9178的农业银行账户。 6.邹某1尾号7107的银行流水。证实其于2018年11月20日向被告人何永刚尾号4977的银行账户支付10笔，每笔1万元，共计10万元。 7.何永刚尾号9178、1279、1276、0018的农业银行流水、尾号2403的建设银行流水、尾号0497、6139、7540的中国银行流水、魏某尾号3666的建设银行流水、柔白尾号7179农业银行流水、王某1尾号9316农业银行流水。证实被害人邹某1向被告人何永刚转款及何永刚向他人转款情况。 8.支付宝、微信转账记录。证实2018年10月3日到2018年11月21日，被害人邹某1通过支付宝共计向被告人何永刚转账20万元。2018年7月14日到2018年10月23日，被害人邹某1通过微信共计向被告人何永刚转账37400元。 9.借条两份。证实被告人何永刚书写的认可其于2018年10月3日收到被害人邹某1通过微信、支付宝和银行卡等方式向其借款的101万元。 10.被害人邹某1的陈述。主要内容为:自己在2018年6月认识何永刚，后和何永刚发展为男女朋友关系，之后一段时间何永刚就向自己借钱，开始是几千。2018年10月3日何永刚以投资沙场的名义向自己借钱，自己用支付宝转了10万给他，转了10次，每次转账1万元。2018年10月30日何永刚以沙场购买设备的名义向自己借款75.5万元。自己将自己和老公名下位于本市武侯区的房子抵押，贷款直接放款到何永刚的银行卡上。2018年11月20日何永刚说沙场设备尾款没付够，被人追债，自己又借了10万元给他，系微信转账1万元，支付宝九次转账各1万元。其他都是零零碎碎的几千几百的借，总共借了自己101万元，此后，自己发现何永刚还和其他几名女子是男女朋友关系，自己找到何永刚，逼问下才知道那个所谓的沙场投资是不存在的。 2019年1月9日何永刚写了一个承诺还款的借条，承认欠自己101万元，每月25日前还款3万元，还款周期是2018年10月3日至2020年3月3日，连本带利还差多少钱一次性还给自己，每月利率3%。签订借条时自己还不清楚沙场不存在，何永刚也没有如实兑现，一共才还了自己1万元。 何永刚是2018年8月提出的沙场项目，自己没有见过沙场，也不知道沙场的名字和具体位置，自己没有见过何永刚购买的沙场设备。这个沙场是不存在的，我们没有谈论过沙场的盈利情况，也没有谈论如何分配沙场的盈利，书面和口头的合同都没有。 11.证人姜某（被害人邹某1的丈夫）的证言。主要内容为：2018年10月初，邹某1说她的朋友何永刚要在他老家阿坝州开沙场，需要借100万购买设备。邹某1想把我们的房子办抵押借钱给何永刚，自己刚开始不同意。后来邹某1一直找自己说这个事，还说何永刚购买设备催的很急，喊自己相信她，我们之间因为这个事还闹得不愉快。之后自己就有点不耐烦了，就同意去办理房产抵押，借钱给何永刚。2018年10月底自己和邹某1在成都市天府二街9号平安银行办理了房产抵押，将自己和邹某1名下位于成都市武侯区的房子抵押了75.5万元，当时自己以为这笔钱是打到邹某1账户上，后来才知道办理的时候邹某1填写的收款银行卡号是何永刚的，后面这75.5万元直接打到了何永刚的银行账户上。2018年12月底邹某1打电话告诉自己她好像被骗了，让自己去青羊区金沙愉景2期门口找她。自己到了后找到邹某1，我们二人在小区门口等到了何永刚，这也是自己第一次同何永刚见面。见面后我们就问何永刚钱是不是投资沙场了，什么时候还钱。当时何永刚说钱确实是投资沙场了，现在钱也还不上，后来自己人不舒服就先离开了，邹某1在同何永刚谈。之后邹某1称何永刚写了101万的借条，并每个月还我们3万。后来何永刚没有按时还钱，邹某1就报警了。商量抵押房产时，邹某1称房产抵押给银行后，每月的按揭由何永刚还，何永刚每个月把钱给我们后，我们再还银行按揭，最后何永刚给我们的钱会比银行贷款还完后还多。自己只听邹某1说过何永刚开设的沙场在阿坝州，具体什么地方不清楚。我们房产抵押了75.5万给何永刚，借条上面多出的25.5万，邹某1说是她借给何永刚的，怎么借给他的，什么时候借的自己不知情。何永刚先后还了七、八千给邹某1，后来就一直没有还过我们钱，电话还经常打不通。 证人姜某能够辨认被告人何永刚。 12.证人何某（被告人何永刚的父亲）的证言。主要内容为：王某1是自己幺爸的儿子，我们是表兄弟。王某1经营过三家沙场，分别是茸木达沙场、黑桥沙场、维古村沙场。茸木达沙场和黑桥沙场已经停工了，他现在经营的是维古村沙场。茸木达沙场和黑桥沙场自己去帮忙管理过，这两家沙场自己都没有投资。王某1现在经营的维古村沙场是有资质的，这家沙场是他一个人在负责，自己没有投资，也没有去帮忙管理。何永刚同这三家沙场没有任何关系，他没有投资过，也没有管理过，只是2018年4、5月份，王某1在办理维古村沙场时缺钱，何永刚转了20万给王某1用于维古村沙场年底分红。2018年8月4日自己通过尾号1574的银行卡向王某1尾号9316的农业银行卡转账30万，2018年8月23日自己通过尾号3371的银行卡向王某1尾号9316的农业银行卡转账30万，都是茸木达沙场的经营款项，是王某1让自己转给他的，这两笔钱是王某1在茸木达沙场赚的钱。 柔白是茸木达沙场负责拉沙石的。2018年3月，何永刚说他投资项目需要20万，具体什么项目自己也不清楚。自己就找柔白借钱，让柔白转账20万给何永刚。自己当时又向柔白借了4万元现金，另外自己还差他2000元沙石车费。后来柔白喊自己还钱，自己就给何永刚说了，何永刚就把这个钱还给了柔白，金额是24.2万元。何永刚不认识柔白。 13.证人王某1的证言。主要内容为：自己是何永刚父亲何某的堂弟，在阿坝州黑水县有一家沙场，名称是黑水县维古砂石有限责任公司，何某和何永刚没有入股，自己曾答应何永刚投资这个沙场，到年底给他分红，何永刚用一个汉族名字的银行账号向自己转账20万。自己曾经在阿坝州壤塘县黑桥有一家沙场，但关闭了几年了，在壤塘县曾有一家沙场，也已经关闭了，现在自己只有维古村这家沙场了。何永刚没有为沙场购买过设备，没有跑过资源，维古村沙场从竞标开始就没让他做过任何事。 14.证人黄某的证言。主要内容为：2018年7月27日成都布达拉酒店管理有限公司将何永刚的30万元支付给自己，8月23日何永刚称要买车，让自己转20万元到王某1的银行卡上，剩下的10万元自己拿来还信用卡了。9月5日左右何永刚说车钱不够，自己把信用卡给了何永刚，他刷了8万元，自己又凑了9400元给何永刚，剩下几千元何永刚说先暂时差着。自己在2016年10月成立了成都亚菲欧装饰工程有限公司，公司名下有一辆车牌为川Ａ×××××的宝马牌汽车，车辆实际所有人是何永刚，因为他没有成都户口，也没有居住证，想把车子办为成都牌照，自己就帮他挂在公司名下了。该车的首付和按揭款都是何永刚支付的，何永刚被抓后就由他弟弟何小龙支付。 15.证人魏某的证言。证实其与何永刚在2018年8月确定男女朋友关系，10月31日何永刚向其转账8万元共同投资美容院，11月30日因经营不善其向何永刚退还了5万元，其不清楚何永刚是否投资过沙场。 16.证人梁某的证言。证实因何永刚借钱未还，其向眉山市东坡区人民法院提起民事诉讼，胜诉后何永刚于2018年10月5日向其转账5万元，后于2019年1月25日强制执行何永刚1.5万元。 17.证人王某2的证言。证实其曾贷款12.44万元借给何永刚，2018年6月7日至11月4日何永刚通过支付宝先后转给其1.51万元，2018年12月2日转给其2万元，12月7日转给其8.32万元。 18.证人柔白的证言。证实何永刚于2018年10月30日向其转账24.2万元，其中4万元为2018年2月份借给何某的款项，20万元是2018年3月借给何某并按其要求打到何永刚账上的，剩下二千元是何某没给的运费。 19.被告人何永刚供述与辩解。主要内容为:2018年6月自己认识了邹某1，接触一段时间后我们开始耍朋友。2018年8月，我爸说准备在黑水县开沙场，喊自己一起做，但是没说入股的事。后来自己以投资买沙场的名义向邹某1借钱，邹某1一共借给自己95.5万元。借到的钱自己没有用于投资沙场，陆续用于赌博、个人消费和还帐了。 其中，邹某1于2018年10月3日向自己转款10万元，10月5日，自己还了马静5万元，剩下的用于个人消费了。2018年10月30日自己收到邹某1通过抵押房产转来的75.5万元，同日自己通过尾号0018的农业银行卡还给柔白24.2万元，和魏某共同投资美容院给了魏某7万元，支付宝消费1万元，转给自己尾号1279的农业银行卡43.2万元。这43.2万元中，自己还给王某210.32万。2018年12月14日自己通过尾号0018的农业银行卡购买一辆宝马车，首付加保险共计6.8399万元，剩下的用于个人消费和投资。2018年11月20日，自己收到邹某110万元的转账。2019年1月7日，自己支付眉山东坡区法院诉讼费及案款1.5305万元（其中诉讼费305元，1.5万元是通过法院还给马静的），剩下的用于个人消费了。另外，自己还往一款手机游戏中充值了20多万元，对方账户有很多名字，自己记不清楚了。 2018年8月23日，黄某向王某1转账20万是自己向王某1投资沙场的钱，舅舅王某1问自己能不能转20万给他周转沙场，自己就喊黄某给舅舅转了20万。这20万是因为2018年5、6月份，自己给成都布达拉酒店管理有限公司介绍都江堰一个酒店的装修工程，我们谈好后，布达拉酒店管理有限公司又喊了另外一家装修公司来装修，自己和布达拉酒店协商，我们装修公司退出装修工程，布达拉酒店方补偿我们30万元费用。后来自己直接喊布达拉酒店方将钱打到黄某的账上的。2018年8、9月份，邹某1说她急需用钱，黄某又把剩下的10万块钱用了，黄某就给自己一张他本人的信用卡，自己通过一名微信好友进行信用卡套现，让这名好友直接给邹某1的账户转了一笔5万和一笔2万，自己又用支付宝转了1万给邹某1，总共转了8万给邹某1。转这8万元给邹某1是在借邹某195.5万之前。 2018年底，自己投资了黄某的成都亚非欧装饰公司，自己通过手机转账了10万元左右作为投资，黄某给自己返过几次利润，具体金额记不清楚了。自己向邹某1借的95.5万元自己除了还账和消费，有一部分用于沙场跑关系请客吃饭了。跑的关系是何哥介绍的人，自己没有联系方式，也不知道姓名。自己不认识柔白，他是我爸的朋友。2018年3月13日，自己尾号9178的农业银行卡上收到一笔柔白转的20万，是因为当时自己缺钱，我爸向柔白借的钱，柔白将钱打到自己的卡上。2018年10月30日，自己尾号9178的农业银行卡向柔白尾号5719的农业银行卡转账24.2万，是当时我爸喊自己把钱还给柔白，按照每个月3分的利息，自己向柔白支付了20万本金和4.2万利息。 自己名下没有房产，有一辆大众ＣＣ，车牌川Ａ×××××，还有一辆宝马车，车牌川Ａ×××××。宝马车是自己于2018年12月14日购买的二手车，首付款6万，按揭款每月6750元，因为车子在黄某公司名下，黄某是公司法人，按揭是黄某办理的，按揭款自己和黄某都支付过。自己支付的时候把钱通过微信转给黄某，黄某再转到还按揭的银行卡上。 庭审中，被告人何永刚对指控罪名和事实无异议。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人何永刚以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人何永刚在庭审后期能够认罪，量刑时酌情予以从轻处罚；关于被告人何永刚提出其具有报警行为和辩护人提出被告人何永刚构成特殊自首的辩护意见，经查，现有证据证实何永刚是被挡获归案的，到案后被告人何永刚虽承认借款，但并未如实供述虚构沙场的主要事实，故不能认定为自首，故该意见不予采信。关于辩护人提出从轻处罚的其他辩护意见，量刑时酌情予以考虑。对于被告人犯罪所得财物依法应当予以追缴，现有证据证实何永刚在骗取被害人邹某1后使用其中的6.8399万元购买川Ａ×××××宝马轿车一辆，但该车辆去向不明，故本院暂时无法处理。据此，为保护公私财产权利，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人何永刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，从2019年3月8日起至2032年3月7日止。罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、继续追缴被告人何永刚犯罪所得人民币965800元，发还被害人邹某1；扣押在案的手机、银行卡依法发还被告人何永刚。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长  施洪波 人民陪审员  韩雪萌 人民陪审员  葛有杰 二〇二〇年六月三日 书 记 员  周东梅