河南省长垣市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0728刑初112号公诉机关长垣市人民检察院。被告人谢文毅，男，1997年8月4日出生于湖南省洞口县，汉族，高中毕业，居民家庭户口，住洞口县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月23日经长垣市公安局民警通知，在民警指定的长沙市天心区德思勤广场附近见面，后被长垣市公安局民警带至长沙市公安局雨花分局治安大队驻武广场执勤室进行讯问，于2019年11月24日被长垣市公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，经长垣市人民检察院批准，于2019年12月7日被长垣市公安局执行逮捕。辩护人周丽慧，河南乾川律师事务所律师。辩护人季志华，河南乾川律师事务所律师。长垣市人民检察院以新长检一部刑诉（2020）65号起诉书指控被告人谢文毅犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月19日向本院提起公诉，本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长垣市人民检察院指派检察员谢锋出庭支持公诉，被告人谢文毅及其辩护人周丽慧、季志华到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年1月，被告人谢文毅为获取利益，按照他人要求将本人身份证开办的一张卡号为62×××75的农业银行卡、一张卡号为62×××57的建设银行卡及绑定的U盾、手机卡卖给他人使用，但对方并未按照约定向被告人谢文毅支付购卡款。2019年4月，被告人谢文毅为获取利益，又按照他人要求将卡号为62×××75的农业银行卡和卡号为62×××57的建设银行卡挂失，并重新办理了一张卡号为62×××70的农业银行卡、一张卡号为62×××08的建设银行卡连同本人身份证开办的一张卡号为62×××98的长沙银行卡及绑定的U盾、手机卡卖给他人使用，从中获利1700元。被告人谢文毅出售的农业银行卡账户支付结算金额总计1055268元，出售的建设银行卡账户支付结算金额总计1922613.67元，其中确定被他人用于电信网络诈骗金额为302000元。2019年11月23日，被告人谢文毅接民警电话通知在指定地点接受调查。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人谢文毅明知开办的银行卡可能用于实施电信网络诈骗等犯罪行为，仍开办银行卡卖与他人，为他人犯罪提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人谢文毅自动投案，到案后如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；追缴被告人谢文毅违法所得人民币1700元，建议判处被告人谢文毅有期徒刑一年，并处罚金。被告人谢文毅对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是被告人谢文毅不主观上明知他人利用信息网络实施犯罪的证据不足，谢文毅不构成帮助信息网络犯罪活动罪。经审理查明，2019年1月，被告人谢文毅为获取利益，按照他人要求将本人身份证开办的一张卡号为62×××75的农业银行卡、一张卡号为62×××57的建设银行卡及绑定的U盾、手机卡卖给他人使用，但对方并未按照约定向被告人谢文毅支付购卡款。2019年4月，被告人谢文毅为获取利益，又按照他人要求将卡号为62×××75的农业银行卡和卡号为62×××57的建设银行卡挂失，并重新办理了一张卡号为62×××70的农业银行卡、一张卡号为62×××08的建设银行卡连同本人身份证开办的一张卡号为62×××98的长沙银行卡及绑定的U盾、手机卡卖给他人使用，从中获利1700元。被告人谢文毅出售的农业银行卡账户支付结算金额总计1055268元，出售的建设银行卡账户支付结算金额总计1922613.67元，其中确定被他人用于电信网络诈骗金额为302000元。2019年11月23日，被告人谢文毅接民警电话通知在指定地点接受调查，到案后如实供述了自己的罪行。上述事实有以下证据所证实：1、被告人谢文毅户籍证明、身份证复印件、洞口县公安局石江派出所证明，证明被告人谢文毅，男，1997年8月4日出生于湖南省洞口县，汉族，居民家庭户口。2、长垣市公安局孟岗派出所证明，证明谢文毅的到案情况。3、调取证据通知书、借记卡账户主档案查询单、中国农业银行银行卡交易明细清单、长沙银行个人账户明细对账单、中国建设银行卡客户交易明细清单、廖某招商银行账户历史交易明细表，证明谢文毅卡号为62×××75的农业银行卡、卡号为62×××57的建设银行卡于2019年1月开卡，后挂失换为卡号为62×××70的农业银行卡、卡号为62×××08的建设银行卡，该农业银行卡账户支付结算金额总计1055268元，该建设银行卡账户支付结算金额1922613.67元。2019年6月13日，杨某卡号为62×××67的银行卡向谢文毅卡号为62×××70的农业银行卡转账2000元；2019年6月16日，武某卡号为62×××14的银行卡向谢文毅卡号为62×××08的建设银行卡转账2300元、2700元、15000元；2019年6月12日，廖某卡号为62×××78的银行卡向谢文毅卡号为62×××70的农业银行卡分六次共转账280000元。4、收条、谅解书、转账记录，证明2019年12月5日，谢文毅家属退还杨某6000元，杨某对谢文毅表示谅解。5、情况说明、反电诈平台查询单，证明谢文毅名下银行卡涉案情况及资金流向情况。6、受案登记表、立案决定书、报案材料、受案回执、个人身份信息，证明武某、廖某的报案情况。7、谢文毅微信交易记录截图，证明2019年5月2日、5月3日、5月27日，微信号：×××，昵称：阿酥共收到微信号×××，昵称：Taoo的微信转账1700元。8、证人证言：（1）证人杨某证言，证明2019年6月13日，其通过微信公众号“广友钱包”进行贷款，对方以扣验证金、刷流水为由让其转钱，其按照对方要求向户名为谢文毅，卡号为62×××70的农业银行卡转账2000元，随后对方再以流水未达标让其转钱，其觉得不对劲要求对方退钱，对方以各种理由拒绝退款。其的银行卡号为62×××67，户名为杨某。（2）证人武某证言、微信聊天截图，证明2019年6月16日，其通过“一代平台”进行贷款，后被对方以做流水为由向对方指定的户名为谢文毅，卡号为62×××08的建设银行卡转账2300元、2700元、15000元，转账后客服以其账户激活未达标让其再转款，其让客服把其之前的钱退回，客服说流水更新到百分之百才能放款，其发现被骗，就报警了。其转账的银行卡号为62×××14。（3）证人廖某证言，证明2019年6月1日，其通过网上认识一名男子，2019年6月10日，这名男子告诉其有一个境外赌博网站有利可图，后其按照对方要求向户名为谢文毅，卡号为62×××70的农业银行卡转账，后其在这个网站里发现自己有盈利，但是无法提现，其怀疑被骗，就报警了。其转账的招商银行卡号为62×××78。9、被告人谢文毅供述与辩解，证明其接触到一个“兼职广告”的微信群，群里有收银行卡和电话卡的广告，其感觉这个用时短、不费劲、收入高，就添加了对方的微信，对方说一张银行卡、配一个U盾、绑定一个手机号码，这是一套，一套给其400元，其就在长沙市的几个银行用自己的身份证办理了银行卡，2019年1月底，其卖了一套建设银行卡、一套农业银行卡，收卡人没有给其钱，其就把这个人的微信删除，后来其在微信群里又找到一个中介，中介把实际收卡人的微信给其，其就将上次办理的建设银行卡、农业银行卡挂失并补办，又办理了一套长沙银行卡，一起卖给了这个收卡的人，这个人通过微信共给其转账1700元，当时对方说银行卡是用来给公司冲业绩流水用的，其也怀疑对方是用来干违法的事情。其的微信号是：×××，昵称：阿酥。以上证据经当庭质证，均已核实，足以认定。本院认为，被告人谢文毅明知其开办的银行卡可能用于实施电信网络诈骗等犯罪行为，仍开办银行卡卖与他人，为他人犯罪提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。长垣市人民检察院指控的罪名成立，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人谢文毅自动投案，到案后如实供述自己的罪行，是自首，自愿接受处罚，对其可以从轻处罚；被告人谢文毅的违法所得人民币一千七百元应当予以追缴，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人谢文毅的辩护人关于谢文毅主观上明知他人利用信息网络实施犯罪的证据不足，谢文毅不构成帮助信息网络犯罪活动罪的辩护意见，经查，有银行交易明细、被告人谢文毅在侦查阶段的供述等证据足以证实，谢文毅为获取利益，将其本人身份证开办的农业银行卡、建设银行卡及绑定的U盾、手机卡卖给收卡人，在收卡人未按照约定向其支付购卡款后，其将收卡人微信删除，后又添加实际收卡人微信，为获取利益按照要求将其前述二张银行卡挂失并补办，同时重新办理一张长沙银行卡及绑定U盾、手机卡卖给实际收卡人，获利1700元，其怀疑过卖的银行卡被他人用来干违法的事情，且其出售的农业银行卡、建设银行卡后被他人用于电信网络诈骗犯罪，谢文毅为他人实施电信网络诈骗犯罪提供银行卡等支付工具，应当推定其主观上对他人可能涉嫌犯罪是明知的，依法构成帮助信息网络犯罪活动罪，辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人谢文毅犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日刑期折抵一日，即自2019年11月23日起至2020年11月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳)。二、追缴被告人谢文毅违法所得人民币一千七百元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长  左民廷审判员  陈普民审判员  耿彦伟二〇二〇年六月三十日书记员  毛玺润