南通市崇川区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0602刑初186号公诉机关南通市崇川区人民检察院。被告人陈家鼎，男，1993年5月28日出生，保险公司员工，住江苏省如东县。曾因犯贩卖毒品罪，于2017年1月25日被上海市徐汇区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月5日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年2月20日执行拘留，2020年2月21日被执行逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人单俊、范欣璐，北京市盈科（南通）律师事务所律师。南通市崇川区人民检察院以通崇检刑三刑诉〔2020〕40号起诉书指控被告人陈家鼎犯诈骗罪，于2020年5月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员章建生、检察官助理陈宝红出庭支持公诉，被告人陈家鼎及其辩护人单俊、范欣璐到庭参加诉讼。本案现已审理终结。南通市崇川区人民检察院指控称，2020年1月25日至2月4日，被告人陈家鼎在新型冠状病毒感染××疫情疫情期间，利用口罩等防护物资紧俏的行情，在明知自己没有口罩货源的情况下，从网页上下载口罩图片、视频、厂家信息等，通过微信私发好友销售口罩，骗取了其微信好友韦某、安某的信任。韦某、安某随即在自己的微信朋友圈发布出售口罩的宣传广告，并将接到的客户订单每日向陈家鼎发送，同时支付口罩货款。其中，韦某因微信、支付宝限额让其部分客户直接转账至陈家鼎招商银行卡（卡号62×××35）。在被害人付款后，陈家鼎采用编辑虚假的发货单号等方式继续欺骗被害人；在韦某、安某发现无法查询物流信息后，陈家鼎又以物流车被拦、正在发货等理由拖延发货和退款。截止案发，被告人陈家鼎共计骗得被害人韦某、安某口罩货款人民币3433747元。被告人陈家鼎将上述货款用于日常消费、购买手机、偿还债务及提现后藏于朋友陆某（另案处理）位于南通市通州区平潮镇万发花苑7-101室车库内。公诉机关认为，被告人陈家鼎以非法占有为目的，通过网络虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人陈家鼎当庭对其采用欺骗手段收取他人货款的基本事实不持异议，但辩解称：因担心其银行卡被封故提现，并非藏匿赃款，当时也没有告知陆某、王某、吴某等人其真实想法，最终目的还是想完成订单，其行为不构成犯罪。其辩护人对指控被告人陈家鼎的犯罪事实及罪名均不持异议，提出如下辩护意见：1.被告人陈家鼎到案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。2.被告人主观恶性不深，被害人购买的口罩并非用于防疫救治一线，未造成太大社会危害。3.被告人家属积极退赃，应酌情从轻处罚。综上，请求法庭对被告人在法定范围内判处较轻的刑罚。经审理查明，新型冠状病毒感染××疫情期间，从2020年1月25日开始，被告人陈家鼎利用口罩等防护物资紧俏的行情，在没有口罩货源的情况下，联系其微信好友韦某、安某谎称有口罩货源可以销售，并发送其从网页下载的口罩图片、视频、厂家信息等骗取韦某、安某的信任。韦某、安某随即在自己的微信朋友圈发布出售口罩的信息，并将接到的客户订单每日向陈家鼎发送，同时支付口罩货款。后韦某因微信、支付宝限额让其部分客户直接转账至陈家鼎招商银行卡（卡号62×××35）。被害人付款后，陈家鼎采用编造虚假的快递单号等方式继续欺骗被害人，至1月29日，陈家鼎共计骗得被害人安某、韦某及下家的口罩货款共计人民币3433747元。陈家鼎将上述赃款提现280万元后藏匿于朋友陆某（另案处理）位于南通市通州区平潮镇万发花苑7-101室车库内，其余赃款用于其消费、购买手机、偿还债务等。在韦某、安某发现无法查询物流信息后，陈家鼎又以物流车被拦、正在发货等理由予以推脱。2020年2月4日，被告人陈家鼎被抓获归案。案发后，公安机关扣押涉案赃款共计3036100元、手机5部、行李箱2只。被告人陈家鼎母亲代其退赔349500元（暂扣于公安机关）。认定上述事实的证据：一、书证、物证（1）扣押决定书、扣押笔录、扣押清单①2020年2月5日，公安机关依法扣押被告人陈家鼎手机2部、卡包1个、银行卡13张。2020年2月21日，陈家鼎母亲朱淑萍主动到公安机关退出赃款34.95万元。②2020年2月5日，公安机关依法扣押陆某退出违法所得6.6万元（陈家鼎将其骗取的口罩钱款取现后帮其偿还信用卡1.1万元、还网贷5.5万元）。③2020年2月5日，公安机关依法扣押王某手机1部（该手机为赃款所购）以及陈家鼎存在王某处的部分赃款90100元；2020年2月7日，王某自愿退出陈家鼎送给其使用的1万元；2020年2月11日，王某自愿退出陈家鼎将诈骗所得部分赃款用于在南通鸿鸣摩尔广场订购摩托车的2万元。④2020年2月5日，公安机关从汪某处依法扣押陈家鼎赠送的手机2部、人民币5万元。（2）搜查证、扣押清单、扣押笔录证实：2020年2月5日，公安机关依法搜查陆某位于南通市通州区平潮镇万发花苑7-101室车库，搜查出两个大型黑色行李箱，行李箱内有现金人民币280万元，公安机关依法扣押人民币280万元、行李箱2个。（3）被告人陈家鼎的三面照、户籍资料，刑事判决书、刑满释放证明书证实：被告人陈家鼎作案时已达完全刑事责任年龄，因犯贩卖毒品罪，于2017年1月25日被上海市徐汇区人民法院判处拘役四个月，并处罚金一千元。2017年2月8日刑满释放。（4）到案经过证实：2020年2月4日，被告人陈家鼎被抓获归案。（5）被害人安某提供的建设银行、农业银行、微信、支付宝交易明细、微信聊天记录证实：2020年1月至2月，安某通过银行卡、微信转账的交易明细。安某以每只口罩3.5元接受微信好友购买口罩的订单，2020年1月31日安某被代理举报诈骗，微信资金被冻结。（6）调取证据清单、提取笔录证实：①2020年2月28日，公安机关依法对被害人安某手机中微信、支付宝转账记录进行提取，同日，公安机关依法从被害人安某处调取支付宝电子转账回单6页，微信账单5页。显示安某2020年1月27日-29日支付宝（140×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）转账陈家鼎支付宝（182××××9521)共计1292013元。安某1月26日、27日微信转账给大大合计72745.5元。2020年2月10日，公安机关调取陈家鼎建设银行（62×××66）交易流水。②2020年2月4日，公安机关依法对被害人韦某手机中微信、支付宝进行提取、拍照。依法从韦某处调取支付宝转账记录、微信转账记录、网银记录，韦某通过微信、支付宝共向陈家鼎支付宝、微信转账426668.5元。韦某让其代理劳小逸、黎培培、李欣兰等人共向陈家鼎招商银行卡转账1642320元。（6）接受证据材料清单证实：2020年2月5日，公安机关依法从被害人张某乙处接受手机截图8张、银行交易流水4张。显示2020年1月24日-30日张某乙微信联系韦某购买口罩，后韦某告诉张某乙厂家联系不上，与张某乙商量退款的经过。以及张某乙与其代理陈敬虎、孟凡龙、牛和康的交易明细。张某乙工商银行（卡号62×××77）2020年1月29日向陈家鼎招商银行（卡号62×××35）转账共计527855元。（7）被害人韦某提供的与陈家鼎（Chen,badboy-dd）的微信聊天记录、支付宝转账记录、订单表格等证实：2020年1月25日-29日，陈家鼎向韦某发送口罩图片、视频，约定初四发货，陈家鼎向韦某发送综艺集团的定位、告诉韦某口罩正在出货、优先排大单，韦某跟陈家鼎收识别出来的全是过期要不是别的公司的单号，陈家鼎回复百世汇通官网查询等，韦某通过微信、支付宝、转账等方式向陈家鼎支付货款。（8）调取证据通知书、清单；提取笔录证实：2020年2月5日，公安机关依法从吴某处调取手机1部，为查明案情、及时固定证据，公安机关依法对吴某的手机进行提取，对微信内与陈家鼎的聊天记录进行拍照提取固定，显示吴某与微信（×××,Chen）是微信好友，备注老公；与微信（MR976022566,Halimi_）是微信好友；与微信（badboy_dd,Chen）是微信好友。吴某与陈家鼎微信聊天记录显示，陈家鼎在与浩哥商量事情，告诉吴某想用钱买辆摩托车等，吴某问陈家鼎被抓风险大不大，陈家鼎说就是在和浩哥商量此事，告诉吴某警察问她时，说什么都不知道、不认识陈家鼎，让吴某不要发错微信号，微信有网警很麻烦。（9）调取证据通知书、调取证据清单证实：2020年2月5日，公安机关至招商银行调取崇川区招商银行南通分行2020年1月29日监控视频，监控显示当天15:12被告人陈家鼎进入摄录范围，15:32时离开。王某的黑色奥迪A4L车辆于15:20进入摄录范围，15:44时离开。（10）南通市公安局海量数据分析系统证实：苏Ｆ×××××机动车2020年1月28日16:01-1月30日行车轨迹，途径南大街、225复线37km新店通州交界等地。（11）协助查询财产通知书①证实：2020年2月10日，公安机关调取陈家鼎招商银行卡（卡号62×××05、62×××35）的开户信息、2020年1月1日至2月10日的交易流水、对手信息。62×××05户名陈家鼎、开户行南京分行城东支行，2020年1月29日收入65万元，对手尾号为0135的陈家鼎，同日柜台取现65万元；62×××35户名陈家鼎、开户行南京分行江宁支行。②2020年2月10日，公安机关调取陈家鼎建设银行（卡号62×××66）2020年1月1日-2月10日的交易明细。（12）公安电诈平台数据证实：陈家鼎、安某、韦某、劳小逸、黄佳茹、黎培培、李欣兰、余佳忆、王雪等人在2020年1月6日-2月3日之间的交易记录。与被害人韦某提供的支付宝、微信、银行卡转账记录相互印证。【陈家鼎支付宝（182××××9521）2020年1月26日-1月30日交易记录。安某支付宝（140×××＠ｑｑ.ｃｏｍ)2020年1月5日-2月1日交易明细。韦某支付宝（135×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）2020年1月6日-2月3日交易明细。劳小逸支付宝（151××××8956）2020年1月6日-2月3日的交易记录。黄佳茹支付宝（186××××7776）2020年1月6日-2月3日交易明细。黎培培支付宝（158××××6993）2020年1月6日-2月1日交易明细。李欣兰支付宝（157××××5215）2020年1月6日-1月30日交易明细。余佳忆支付宝（156××××6726）2020年1月6日-2月2日交易明细。王雪支付宝（17606977963）2020年1月6日-2月3日交易明细。与被害人韦某提供的支付宝、微信、银行卡转账记录相互印证。】（13）劳小逸提供的支付宝转账记录证实：2020年1月28日，劳小逸通过支付宝向陈家鼎招商银行（62×××35）转账共计71840元。二、证人证言（1）证人陆某的证言证实：1月28日陈家鼎和王某、汪某开着王某的黑色奥迪A4车到陆某家里，陈家鼎还之前欠陆某的5万元（现金2万、微信转账3万），并且给了陆某一部新的苹果11Pro。陆某问陈家鼎怎么有这么多钱，陈家鼎说他在网上卖口罩，收了别人的货款但没有发货，把货款直接扣下来。第二天（1月29日）下午三四点钟，陈家鼎和王某开着王某的黑色奥迪车到陆某家里，陈家鼎说他要放两个行李箱在陆某家车库里，之后陆某和陈家鼎一起把两个行李箱搬到车库的墙角。陆某在车库前面问陈家鼎箱子里面是不是钱，陈家鼎没有回答，并且转移了话题。陆某猜到箱子里面是现金，大概200万元左右。（2）证人王某的证言证实：1月28日，陈家鼎请王某帮忙统计数据，并给王某看了手机里的EXCEL表格，涉及的都是口罩的订单，订单中包含客户姓名、地址、联系电话、口罩数量。因为王某怕陈家鼎在以卖口罩的名义骗别人钱，再加上口罩数据统计量很大，王某就没有帮助陈家鼎统计。1月29日，陈家鼎开车到王某楼下，陈家鼎将在银行取的160万元现金连同金色塑料袋放到王某的奥迪汽车后备箱里。于是王某开车带陈家鼎先是去南大街八佰伴买了个两个黑色大号的行李箱用来装钱，买完箱子之后，陈家鼎又去了附近八仙城里的零度数码手机店买了5部苹果ProMAX手机，并将其中一部手机送给王某。之后按照陈家鼎要求开车去观音山魅力城附近的一家建设银行和圆融附近的招商银行取钱。每次取钱陈家鼎自己一个人进银行柜台操作，两家银行取的钱加起来至少有100万以上。取钱结束后，陈家鼎又让王某开车带他找到汪某和陆某。吃完饭，陈家鼎让王某开车带他和陆某回平潮，回去的路上，陈家鼎和陆某商量说把取的钱放到陆某家的车库里，后将两个装满钱的行李箱放到陆某的车库里。第二天下午，陈家鼎喊王某接他去南大街零度手机店取行李箱，之后两人去了平潮镇陆某家里换箱子。陈家鼎将其中的一捆钱，大约在10万块左右，抽出其中的1万元给王某用。这10多万元一直放在王某的车后座挡风玻璃下面的纸盒子里。到了1月31日，陈家鼎要用钱，从王某车里拿了2万元去圆融买衣服，还帮王某买了一件卫衣和一双鞋子。后来陈家鼎又从王某车上拿了4万元，其中2万元用于订摩托车，2万元用于租房。（3）证人汪某的证言证实：2020年1月25日左右，陈家鼎通过微信联系汪某，先是问有没有口罩货源，汪某回复没有。26日下午，陈家鼎又微信汪某，信息里截了一段微信的聊天记录视屏，里面全是买家向陈家鼎购买口罩的聊天信息，数量很大。当时汪某很惊讶问陈家鼎销售口罩量这么大，陈家鼎回复了一个得意的表情包。之后陈家鼎问汪某身边有没有做微商或者淘宝的朋友有发货单的出单号机器，因为他接的客户量太大了，现在春节期间快递业基本都停了，他需要大量的出单号来应付买家。汪某直接告诉他没有。当天是初二正好是汪某生日，汪某邀请陈家鼎和另外几个朋友吃饭，饭后陈家鼎问汪某借笔记本电脑整理销售口罩的订单。汪某让其直接找他女朋友拿，后来汪某带着朋友去桔子水晶酒店一个套房玩轰趴，陈家鼎又来找他。陈家鼎一个人在楼上弄电脑，汪某看见他用电脑Excel整理销售口罩的帐，并且给汪某看一个收款记录。1月28日的傍晚，王某和陈家鼎两人到汪某家玩。陈家鼎到汪某的书房让汪某帮他把销售口罩的数量、发货地址、发货单号等内容通过电脑Excel文件进行整理。陈家鼎显示给汪某看他口罩的发货量，接着问汪某要发货单的出号机器，说他没有货供给买家，他供给买家的发货单都是瞎编的。汪某随后在其台式电脑上帮他把数据整合好了，一共是9000多个口罩。初五下午，汪某女朋友在店里做头发，陈家鼎跟王某来理发店找汪某。陈家鼎送了汪某两只iphone11max手机，然后拉上汪某坐王某的车一起去平潮镇接了陆某。在车上王某跟汪某说车后备箱里都是陈家鼎取出来的钱都是陈家鼎卖口罩的订金。汪某问陈家鼎究竟有没有口罩货源？陈家鼎说他没有货源，卖口罩是他自己做的跟我们不搭界。吃过饭之后，陈家鼎问汪某借拉杆箱装钱。王某开车带着汪某、陆某去汪某家和他女朋友家拿了拉杆箱。之后陈家鼎从王某车子后备箱取了5扎钞票，一共5万元，都是从银行取来的给了汪某。年初六下午，陈家鼎、王某、陆某一起到汪某女朋友家里来找汪某，还了两个拉杆箱和笔记本电脑。之后拿着汪某的手机，把聊天记录都删除了，又删除了电脑上把帮他整理卖口罩数据的Excel表等文档。陈家鼎说，他卖口罩的这些事情跟我们都不搭界，如果有警察来问叫都不要承认，都说不知道。2月2日，陈家鼎跟汪某说支付宝和微信被限制不能交易了，好像是收口罩定金被人家举报了，汪某劝陈家鼎退钱，陈家鼎重新申请了微信号并且换了手机号码说没事，这个事情他自己承担。（4）证人吴某（陈家鼎女朋友）的证言证实:1月25日，陈家鼎问其是否有口罩货源，吴某回复没有，26日吴某问陈家鼎没有口罩货源卖什么口罩，陈家鼎回答就是骗人钱。陈家鼎使用badboy的微信卖口罩，2月1日，陈家鼎让吴某删掉和这个微信号和聊天记录。2月1日的时候陈家鼎又买了一部ipone11pro手机，并且申请了新的手机号，注册了新的微信号。新手机号是158××××6922，新微信号是×××，微信昵称是Chen。（5）证人朱某（汪某女朋友）的证言证实：2020年1月26日晚上，陈家鼎向其借电脑，一开始先用了台式电脑约1个小时，后来陈家鼎说要出去和朋友聚会，借朱某笔记本电脑带出去使用，朱某直接把装笔记本电脑（苹果牌）和IPAD的那个拎包给了陈家鼎，然后一起去了姚港路的桔子水晶酒店的房间玩，当时汪某也在房间里面。后来过了2、3天之后陈家鼎将电脑还给朱某，送了一部苹果11P新手机给朱某。（6）证人赵某的证言证实:2020年1月27日，赵某在朋友圈向其朋友薛某推荐卖口罩的人，以5.5元每只购买10000个口罩，赵某向薛某推荐卖口罩人的付款码付款55000元，收款方是小刘睡了。24小时后对方向赵某发送快递单号，查询显示暂无物流信息，2天后仍然显示无物流信息遂报警。（7）证人薛某的证言证实：2020年1月27日，薛某（微信×××、A虎子，支付宝139××××8401）看到小姐妹在朋友圈刷卖口罩的广告，小姐妹将其上家微信（微信×××，小刘睡了，手机号码150××××3177、刘世雯）给了薛某，薛某加了好友，薛某通过微信、支付宝转账给小刘睡了325944元，都是客户让其代购口罩的钱款。（8）证人张某甲的证言证实：2020年1月26日，张某甲通过同行介绍认识王雪（微信×××），该人能买到医用口罩，张某甲向王雪微信转账105915元用于购买口罩。后对方以厂家无法发货退款94435元给张某甲，退款账号开户行为韦某。三、被害人陈述（1）被害人安某的陈述证实：2019年10月，安某和韦某在上海虹桥机场商务区华漕镇微舍共享社区1115室租住，陈家鼎和其女友住在1113室，与安某是邻居。韦某与陈家鼎是微信好友、普通邻居关系。2020年1月23日，韦某开始卖口罩后陈家鼎主动联系韦某问她要不要口罩，陈家鼎称他那里有渠道价格便宜。2020年1月24日中午，安某看到韦某朋友圈发了卖N95口罩动态，遂问韦某口罩怎么卖，韦某说陈家鼎主动联系他说有渠道。1月24日下午，安某从韦某朋友圈找了几个口罩图片发到自己朋友圈，1月24日当晚陆续接到订单。1月25日下午，安某从微信直接下单给陈家鼎，并将向其购买口罩人的地址发给陈家鼎，货款每日一结。陈家鼎说其卖的每个口罩都带防伪标签可以在官网进行验证，安某就相信了。2020年1月28日时，安某查了陈家鼎提供给其的发货单号，显示暂无物流信息或者无法查询。1月29日17时许，联系不上陈家鼎，发现被骗，安某陆续退钱给其下家。安某共有代理14个。一般代理N95口罩代理厂家会通过微信发他们的营业执照、检验合格证，后来未收到口罩，安某网上查询陈家鼎发送的营业执照和检验合格证书都是假的。安某及其客户未收到货，陈家鼎以物流发不出来，物流司机联系不上等理由推脱，还向安某发送了物流车视频，1月29日联系不上陈家鼎。安某通过微信、支付宝转账给陈家鼎微信（badboy-dd,Chen）、支付宝（182××××9521）、招商银行卡（卡号62×××35），微信转账72745.5元、支付宝转账1292013元。（2）被害人韦某的陈述证实：2020年1月25日，陈家鼎微信联系韦某（微信：×××,嶋；支付宝1353400106，嶋）称有现存口罩，3M品牌，还发送了长春际华三五零四实业有限公司的图片。韦某与陈家鼎商量好以每个口罩1.77元价格进货。韦某将整理好的单数发给陈家鼎，陈家鼎在发货时将发货单号给韦某。1月26日，陈家鼎微信（badboy-dd,Chen）,韦某备注南通厂，发给韦某工厂和口罩的实拍、出单视频，韦某一共给陈家鼎转账426668.5元。韦某8个代理转账到陈家鼎招商银行200万元左右，陈家鼎没有发货，也无法联系。四、被告人陈家鼎的供述与辩解证实：2020年1月24日至1月30日期间，被告人陈家鼎通过微信虚构有口罩货源，向微信好友韦某、安某发送口罩图片、视频、订单号、快递单号等，使韦某、安某相信其有真实口罩货源。韦某、安某及其代理商共向陈家鼎微信、支付宝、招商银行卡转账340余万元（陈家鼎微信号×××）、支付宝182××××9521、尾号0135招商银行卡）。被告人陈家鼎向汪某借笔记本和台式机整理订单。转账后，被告人陈家鼎没有找到货源想留住订单又怕发不出货，被别人举报微信、支付宝导致封号，于是先将钱全部提现到招商银行卡，让王某开车送其到银行取款，取现后将现金280万元装入行李箱，寄存于陆家宇平潮仓库中。13万元放于王某车上，用于租房、订购摩托车以及日常开销，还汪某5万元欠款，给了陆某3万元。剩余卡上30多万元购买了5部手机4.9万元、帮助陆某还网贷3.6万元，购买保险、摩托车头盔等。五、电子数据证实：①2020年2月10日-12日，公安机关依法对汪某笔记本电脑1台（小米牌）、台式电脑1台内涉案电子数据进行提取、固定与恢复，保存为压缩“汪某小米笔记本导出文档.rar”、“汪某台式机硬盘导出文档.rar”。②2020年2月11日，公安机关依法对陈家鼎2部手机内涉案电子数据进行提取、固定和恢复，导出为文件“陈家鼎黑色苹果手机”、“陈家鼎白色苹果手机”。上述证据经庭审质证核实，均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人陈家鼎以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈家鼎犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人陈家鼎在新型冠状病毒感染××疫情期间，假借销售疫情防控用品名义实施诈骗，依法应从重处罚。被告人陈家鼎有犯罪前科，多次实施诈骗，酌情从重处罚。被告人陈家鼎的家属代其退出部分赃款，可对其酌情从轻处罚。关于被告人陈家鼎提出的辩解，经查，被告人陈家鼎藏匿赃款的事实，有证人陆某、王某的证言，被告人陈家鼎在侦查阶段的供述，银行卡取款记录，公安机关的搜查笔录等证据予以证实，上述证据相互印证，足以认定。结合被告人没有口罩货源的情况下骗取被害人巨额货款以及挥霍赃款的事实，可以认定被告人主观上具有非法占有被害人钱款的目的。被告人想完成订单的辩解与在案证据明显不符，本院不予采信。被告人陈家鼎实施了虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物的行为，完全符合诈骗罪的构成要件，故对被告人提出的其不构成犯罪的辩解亦不予采纳。关于辩护人提出第1点的辩护意见，经查，被告人陈家鼎到案后有多次有罪供述，后又否认其罪行，庭审中又否认其藏匿赃款的行为及非法占有他人财产的目的，隐瞒定罪量刑的案件重要事实，故不能认定其如实供述自己的罪行，该辩护意见不予采纳。关于辩护人提出第2点的辩护意见，本院认为，被告人陈家鼎在新型冠状病毒感染××疫情期间实施诈骗，社会危害性较大；被告人诈骗数额特别巨大且拒不认罪，其主观恶性较大；故对该辩护意见亦不予采纳。关于辩护人提出第3点的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发××疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，判决如下：一、被告人陈家鼎犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月20日起至2033年2月19日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行。）二、追缴被告人陈家鼎的犯罪所得人民币三百四十三万三千七百四十七元（已扣押3385600元、手机5部），发还各被害人；不足部分责令被告人陈家鼎予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  沈永斌人民陪审员  曹大明人民陪审员  任 晖二〇二〇年六月十九日书 记 员  王 琳