河北省定州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0682刑初74号 公诉机关河北省定州市人民检察院。 被告人马增龙，男，1975年11月20日出生于河北省定州市，回族，初中文化，群众，农民，住定州市。因涉嫌犯诈骗罪，经上网追逃于2019年7月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于定州市看守所。 辩护人李国强，河北虹天律师事务所律师。 河北省定州市人民检察院以冀定检一部刑诉〔2020〕62号起诉书，指控被告人马增龙犯诈骗罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。定州市人民检察院指派检察员李芳出庭支持公诉，被害人冯某、孙某1、韩某、李某、孙某2、侯某在，被告人马增龙及其辩护人李国强到庭参加诉讼。现已审理终结。 定州市人民检察院指控，从2015年5月至2019年5月间，被告人马增龙谎称自己有工程，需要租赁建筑器材，先后骗取周某等经营的建筑器材租赁站的建筑器材后变卖，共实施了9起诈骗犯罪。经价格鉴定，骗取周某的钢管、丝杠价值740815元，骗取冯某的钢管、丝杠价值1205581元，骗取孙某1的钢管、丝杠价值698478元，骗取韩某的钢管、丝杠价值543821元，骗取李某的钢管、丝杠价值1920437元，骗取孙某2的钢管、丝杠价值635767元，骗取侯某在的钢管、丝杠价值619692元，骗取邹某的木方、模板价值200429元，骗取辛某的木方、模板价值335000元。并出示了相应证据，认为被告人马增龙虚构事实骗取他人钱财，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处有期徒刑十五年，并处罚金。 被告人马增龙对公诉机关的指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出被告人是在签订、履行合同过程中犯罪，合同诈骗罪与诈骗罪属法条竞合，应按特别罪名合同诈骗罪定罪处罚，同意公诉机关的量刑建议。 经审理查明： 一、2015年5月至2018年3月，被告人马增龙谎称自己有工程，需要租赁建筑器材，与经营建筑材料租赁站的周某签订租赁合同，通过结算小额租赁费、提供伪造的其在百盛家园小区的房屋认购协议书等方式获得对方信任，骗取周某不同规格钢管、丝杠等建筑器材后变卖，所得赃款被挥霍。经价格认定及司法会计鉴定，被骗建筑器材价值740815元，被告人以租赁费形式给付周某244000元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证认证的被告人马增龙的供述，被害人周某的陈述，价格认定结论书、司法会计鉴定意见，租赁合同、出库单、结算单、合同执行情况报表、银行流水清单、房屋认购协议书及收据、营业执照等证据证实，足以认定。 二、2016年2月至2017年7月，被告人马增龙谎称自己有工程，需要租赁建筑器材，与经营建筑机械租赁站的冯某签订租赁合同，通过结算小额租赁费、提供伪造的其在百盛家园小区的认购协议书等方式获得对方信任，骗取冯某不同规格钢管、丝杠等建筑器材后变卖，所得赃款被挥霍。经价格认定及司法会计鉴定，被骗建筑器材价值1205581元，被告人以租赁费和实物抵账形式给付冯某80600元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证认证的被告人马增龙的供述，被害人冯某的陈述，价格认定结论书，司法会计鉴定意见，租赁合同、出库单、结算清单及记录、合同执行情况报表、银行流水清单、房屋认购协议书及收据、营业执照等证据证实，足以认定。 三、2017年2月至2018年10月，被告人马增龙谎称自己有工程，需要租赁建筑器材，与经营租赁站的孙某1签订租赁合同，通过结算小额租赁费、提供伪造的其在百盛家园小区的房屋认购协议书等方式获得信任，骗取孙某1不同规格钢管、丝杠等建筑器材后变卖，所得赃款被挥霍。经价格认定及司法会计鉴定，被骗建筑器材价值698478元，被告人以租赁费形式给付孙某135000元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证认证的被告人马增龙的供述，被害人孙某1的陈述，价格认定结论书，司法会计鉴定意见，租赁合同、记录清单、房屋认购协议书及收据、控告状、营业执照等证据证实，足以认定。 四、2017年8月至同年12月期间，被告人马增龙谎称自己有工程，需要租赁建筑器材，与经营租赁站的韩某签订租赁合同，通过交付订金、提供伪造的其在百盛家园小区的房屋认购协议书等方式获得信任，骗取韩某不同规格钢管、丝杠等建筑器材后变卖，所得赃款被挥霍。经价格认定及司法会计鉴定，被骗建筑器材价值543821元，被告人以定金形式给付韩某10000元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证认证的被告人马增龙的供述，被害人韩某的陈述，价格认定结论书，司法会计鉴定意见，租赁合同、提货单、合同执行情况报表、房屋认购协议书及收据、控告状等证据证实，足以认定。 五、2018年1月至同年11月，被告人马增龙谎称自己有工程，需要租赁建筑器材，与经营建筑机械租赁站的李某签订租赁合同，通过结算小额租赁费方式获得信任，骗取李某经营的不同规格钢管、丝杠等建筑器材后变卖，所得赃款被挥霍。经价格认定及司法会计鉴定，被骗建筑器材价值1920437元，被告人以租赁费形式给付李某85000元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证认证的被告人马增龙的供述，被害人李某的陈述，证人范某、吴某的证言，辩认笔录，价格认定结论书，司法会计鉴定意见，租赁合同及器材明细表、提货单、营业执照、控告状等证据证实，足以认定。 六、2018年3月至同年11月，被告人马增龙谎称自己有工程，需要租赁建筑器材，与经营租赁站的孙某2订立口头租赁合同，通过陆续结算小额租赁费方式获得信任，骗取孙某2不同规格钢管、丝杠等建筑器材后变卖，所得赃款被挥霍。经价格认定及司法会计鉴定，被骗建筑器材价值635767元，被告人以定金、租赁费形式给付孙某244900元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证认证的被告人马增龙的供述，被害人孙某2的陈述，辨认笔录，价格认定结论书，司法会计鉴定意见，器材物资明细表、出库单及结算清单、控告状等证据证实，足以认定。 七、2019年3月至同年5月，被告人马增龙谎称自己有工程，需要租赁建筑器材，与在定州市处经营建筑器材租赁站的侯某在签订租赁合同，通过交付订金的方式获得信任，骗取侯某在不同规格钢管、丝杠等建筑器材后变卖，所得赃款被挥霍。经价格认定及司法会计鉴定，被骗建筑器材价值619692元，被告人以押金形式给付侯某在15000元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证认证的被告人马增龙的供述，被害人侯某在的陈述，证人陈某、王某、蔡某、马某1、段某的证言，辨认笔录，价格认定结论书、司法会计鉴定意见，租赁合同、提货单及过磅单、器材物资明细单及出库清单、租金结算清单及收据等证据证实，足以认定。 八、2016年5月，被告人马增龙谎称自己有工程，需要建筑器材，与经营木材经销处的邹某约定好买卖价格，并通过结算部分材料费、留置其租赁的宝马Ｘ5越野汽车做担保等方式获得信任，骗取邹某经销的木方、模板后变卖，而后逃匿，所得赃款被挥霍。被骗木方、模板价值200429元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证认证的被告人马增龙的供述，被害人邹某的陈述，借条、营业执照等证据证实，足以认定。 九、2017年3月，被告人马增龙谎称自己有工程，需要建筑器材，与经营木材经销处的辛某约定好买卖价格，并通过结算部分材料费、提供伪造的其在百盛家园小区的房屋认购协议书等方式获得信任，骗取辛某经销的木方、模板后变卖，而后逃匿，所得赃款被挥霍。被骗木方、模板价值335000元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证认证的被告人马增龙的供述，被害人辛某的陈述，收款收据、还账清单、协议、欠条、房屋认购协议书、营业执照等证据证实，足以认定。 公诉机关还出示了证人陈某、马某2、马某3、马某4、张某、白某的证言，辨认笔录，运输记账记录、租赁合同、扣押及返还清单、定州市和力房地产开发有限公司证明及认购协议、车辆租用单、认罪认罚具结书等综合证据。 综上，被告人马增龙犯罪次数为9次，犯罪数额为6385520元。 本院认为，被告人马增龙以非法占有为目的，与他人订立书面或口头合同，没有实际履行能力而以先履行小额合同、提供虚假的产权证明或租赁的财物作为担保等方式，诱骗对方当事人继续履行合同，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。合同诈骗罪是从诈骗罪中分离出来的特别罪名，侵犯的客体为复杂客体，除侵犯公民财产所有权外，还侵犯了国家对合同的管理制度及诚实信用的市场经济秩序，罪名设立目的除打击财产犯罪外，还意在调整保护正常的市场交易秩序。诈骗罪与合同诈骗罪二者属法条竞合，是普通条款和特别条款关系，同时满足普通条款及特别条款规定的罪名构成要件的，应优先适用特别条款确定罪名。被告人马增龙在签订、履行合同过程中骗取他人财物，不仅侵犯了当事人的财产权益，还破坏了诚实信用的交易原则和正常的市场管理秩序，符合合同诈骗的构成要件及特征，公诉机关指控的罪名不当。辩护人提出被告人构成合同诈骗罪的辩护意见，本院予以采纳。被告人到案后能够如实坦白其罪行，自愿认罪认罚，可酌定从轻处罚。犯罪分子的违法所得，应予以追缴退赔被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第（二）项的规定，判决如下： 一、被告人马增龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，罚金人民币二十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月23日起至2034年7月22日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人马增龙退赔被害人周某人民币四十九万六千八百一十五元、退赔冯某人民币一百一十二万四千九百八十一元、退赔孙某1人民币六十六万三千四百七十八元、退赔韩某人民币五十三万三千八百二十一元、退赔李某人民币一百八十三万五千四百三十七元、退赔孙某2人民币五十九万零八百六十七元、退赔侯某在人民币六十万四千六百九十二元、退赔邹某人民币二十万零四百二十九元、退赔辛某人民币三十三万五千元。以上退赔款限判决生效后十日内给付。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈军强 审 判 员  刘 鹏 人民陪审员  吕 敏 二〇二〇年六月二十二日 书 记 员  郑梦莹