山东省寿光市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)鲁0783刑初1075号 公诉机关寿光市人民检察院。 被告人刘有水，男，1975年9月20日出生于江西省鄱阳县，汉族，小学文化，户籍地及住址：江西省鄱阳县。2019年4月14日因涉嫌犯诈骗罪被寿光市公安局刑事拘留，同年5月21日经寿光市人民检察院批准逮捕，次日由寿光市公安局执行逮捕。现羁押于寿光市看守所。 辩护人范菲，山东德泽律师事务所律师。 被告人李小四，女，1984年9月7日出生于贵州省长顺县，苗族，小学文化，户籍地及住址：贵州省长顺县。2019年4月14日因涉嫌犯诈骗罪被寿光市公安局刑事拘留，同年5月21日经寿光市人民检察院批准逮捕，次日由寿光市公安局执行逮捕。现羁押于潍坊市看守所。 被告人汪田坤，男，1977年2月23日出生于江西省鄱阳县，汉族，小学文化，户籍地及住址：江西省鄱阳县。2019年4月14日因涉嫌犯诈骗罪被寿光市公安局刑事拘留，同年5月21日经寿光市人民检察院批准逮捕，次日由寿光市公安局执行逮捕。现羁押于寿光市看守所。 被告人尹维波，女，1992年7月13日出生于贵州省惠水县，汉族，初中文化，户籍地及住址：贵州省惠水县。2019年4月14日因涉嫌犯诈骗罪被寿光市公安局刑事拘留，同年5月21日经寿光市人民检察院批准逮捕，次日由寿光市公安局执行逮捕。现羁押于潍坊市看守所。 被告人尹维海，男，1999年3月3日出生于贵州省惠水县，汉族，初中文化，户籍地及住址：贵州省惠水县。2019年4月14日因涉嫌犯诈骗罪被寿光市公安局刑事拘留，同年5月21日经寿光市人民检察院批准逮捕，次日由寿光市公安局执行逮捕。现羁押于寿光市看守所。 被告人尹维丽，女，1997年2月1日出生于贵州省惠水县，汉族，初中文化，户籍地及住址：贵州省惠水县。2019年4月14日因涉嫌犯诈骗罪被寿光市公安局刑事拘留，同年5月21日经寿光市人民检察院批准逮捕，次日由寿光市公安局执行逮捕。现羁押于潍坊市看守所。 被告人季家毅，曾用名季凯迪，男，1994年9月27日出生于浙江省青田县，汉族，高中文化，户籍地及住址：浙江省青田县。2019年4月17日因涉嫌犯诈骗罪被寿光市公安局刑事拘留，同年5月21日经寿光市人民检察院批准逮捕，次日由寿光市公安局执行逮捕。现羁押于寿光市看守所。 寿光市人民检察院以寿检一部刑诉（2019）560号起诉书指控被告人刘有水、李小四、汪田坤、尹维波、尹维海、尹维丽、季家毅犯诈骗罪，于2019年11月7日向本院提起公诉，本院经审查后于2019年11月8日立案受理。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。在诉讼过程中，寿光市人民检察院于2020年2月7日提出延期审理建议，同年3月6日提请恢复法庭审理。在审理过程中，因新冠肺炎疫情影响，致使本案无法审理，本院于2020年3月8日对本案中止审理；中止审理情形消失后，本院于2020年5月29日对本案恢复审理。寿光市人民检察院指派检察员桑子军出庭支持公诉，被告人刘有水及其辩护人范菲、被告人李小四、被告人汪田坤、被告人尹维波、被告人尹维海、被告人尹维丽、被告人季家毅，到庭参加诉讼。现已审理终结。 寿光市人民检察院指控：自2019年1月份开始，被告人刘有水伙同李小四自网上购买他人购物信息，通过打电话讨要尾款的方式实施诈骗。自2019年3月份起，被告人刘有水、李小四继续在贵州省贵阳市花溪区内纠集汪田坤、尹维波、尹维海、尹维丽、季家毅实施诈骗活动，诈骗数额共计129441元；其中，自被告人汪田坤加入后的诈骗数额为94178元；自尹维波、尹维海、尹维丽、季家毅加入后的诈骗数额为77367元。 针对指控的以上事实，公诉机关提供了相关书证、证人证言、被害人陈述、搜查笔录、被告人供述和辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人刘有水、李小四、汪田坤、尹维波、尹维海、尹维丽、季家毅以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人汪田坤、尹维波、尹维海、尹维丽、季家毅在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。被告人尹维丽、季家毅自动投案，归案后如实供述自己的罪行，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。被告人尹维波协助公安机关抓获同案犯，有立功表现，应适用《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请依法判处。 被告人刘有水对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并签订认罪认罚具结书，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。其辩护人提出该是初犯，归案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，请求依法从轻处罚的辩护意见。 被告人李小四对起诉书指控的2019年3月10日以后的犯罪事实和数额没有异议，并提出其是从犯的辩解意见。 被告人汪田坤、尹维波、尹维海、尹维丽、季家毅对指控的犯罪事实没有异议，并均签订认罪认罚具结书，愿意接受处罚。 经审理查明：自2019年1月份开始，被告人刘有水自网上购买他人购物信息，通过打电话讨要尾款的方式实施诈骗。2019年3月初，被告人刘有水、李小四继续纠集被告人汪田坤、尹维波、尹维海、尹维丽、季家毅等人，在贵州省贵阳市花溪区内，由刘有水准备打电话所用的电话卡、手机，并从网上购买他人购物信息，由被告人李小四或刘有水打印后，交给被告人汪田坤、尹维波、尹维海、尹维丽、季家毅，由被告人汪田坤、尹维海、季家毅冒充讨债公司讨债人员，由被告人尹维波、尹维丽冒充律师，以讨要尾款的名义，骗取他人钱财，被骗财物全部由被告人刘有水负责收取。被骗钱款到账后，由被告人刘有水或由李小四取现后，与被告人汪田坤、尹维波、尹维海、尹维丽、季家毅等五五分成。至案发时，被告人刘有水的诈骗犯罪数额为129441元；被告人李小四、汪田坤的诈骗犯罪数额为94178元；被告人尹维波、尹维海、尹维丽、季家毅的诈骗犯罪数额为77367元。 另查明：被告人尹维波到案后，按照办案民警的要求，电话联系尹维丽、季家毅到公安机关投案。在尹维波的劝导下，2019年4月14日，被告人尹维丽到贵州省贵阳市花溪区孟关派出所投案；2019年4月16日，被告人季家毅到寿光市公安局留吕派出所投案。 再查明：公安机关从被告人刘有水处扣押老年手机9部、公章4枚、戴尔笔记本电脑1台、电话卡16张、个人信息资料15袋、电脑一体机1台、银行卡2张、工作日记本1本、智能手机5部；从被告人汪田坤处扣押手机2部、个人信息资料5张；从被告人尹维海处扣押个人信息资料36张、直板手机4部、电话卡5张、老年手机1部；从被告人尹维波处扣押个人信息资料16张、老年手机3部 上述事实，七被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人苏某、林某、刘某、李某、宋某、孟某、杨某、丁某、朱某、徐某、潘某的陈述，证人郑某的证言，搜查笔录，受案登记表、抓获经过、李小四的笔记本记账复印件、搜查证、扣押决定书、扣押清单、电子档案、办案说明、微信聊天记录、转账记录、寿光市公安局调取的财信通支付科技有限公司的微信账号主体信息、公安机关通过公安部电信诈骗平台查询的微信名“美胜”微信账号×××的支付账号详情、公安机关通过公安部电信诈骗平台查询的微信号×××的交易记录、房屋租赁合同复印件等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘有水、李小四、汪田坤、尹维波、尹维海、尹维丽、季家毅以非法占有为目的，通过网络冒充讨债人员或律师，以讨要尾款的名义，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人李小四、汪田坤、尹维波、尹维海、尹维丽、季家毅在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人尹维丽、季家毅经办案民警电话联系后自动投案，归案后如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人尹维波协助公安机关抓获同案犯尹维丽、季家毅，有立功表现，可以从轻处罚。被告人刘有水、李小四、汪田坤、尹维波、尹维海归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人刘有水、汪田坤、尹维波、尹维海、尹维丽、秀家毅自愿签订认罪认罚具结书，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处罚。对被告人刘有水的辩护人提出的被告人刘有水是初犯，归案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，请求依法从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对被告人李小四提出的该是从犯的辩解意见，本院予以采纳。公诉机关对被告人刘有水、汪田坤、尹维波、尹维海、尹维丽、季家毅的量刑建议适当，本院予以支持。公安机关扣押在案的作案工具，依法予以没收。本院为保护公民的财产权利不受侵犯，维护正常的社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第六十八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人刘有水犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年4月14日起至2022年10月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人李小四犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年4月14日起至2021年10月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人汪田坤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年4月14日起至2021年10月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人尹维海犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年4月14日起至2021年4月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人尹维波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币26000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年4月14日起至2021年1月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人季家毅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币24000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年4月17日起至2020年12月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人尹维丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年4月14日起至2020年10月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 八、公安机关从被告人刘有水处扣押的作案工具老年手机9部、公章4枚、戴尔笔记本电脑1台、电话卡16张、个人信息资料15袋、电脑一体机1台、银行卡2张、工作日记本1本、智能手机5部；从被告人汪田坤处扣押的作案工具手机2部、个人信息资料5张；从被告人尹维海处扣押的作案工具个人信息资料36张、直板手机4部、电话卡5张、老年手机1部；从被告人尹维波处扣押的作案工具个人信息资料16张、老年手机3部，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张治中 人民陪审员  李庚金 人民陪审员  赵 梅 二〇二〇年六月二十四日 书 记 员  王靖涵