上海市奉贤区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0120刑初1034号公诉机关上海市奉贤区人民检察院。被告人张兵，男，1989年7月27日出生于江苏省泗阳县，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，大学文化，原系上海北锐工具有限公司(以下简称“北锐公司”)网络运营部经理,户籍地江苏省宿迁市泗阳县众兴镇北京西路********，曾因犯挪用资金罪，2018年3月22日被本院判处有期徒刑1年3个月，因本案于2019年5月22日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕，现羁押于上海市奉贤区看守所。指定辩护人黄玲，上海道舍律师事务所律师。上海市奉贤区人民检察院以沪奉检三部刑诉[2019]796号起诉书指控被告人张兵犯职务侵占罪、诈骗罪，于2019年9月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年1月9日、6月9日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员王某某出庭支持公诉，被告人张兵及上海市奉贤区法律援助中心指派的指定辩护人黄玲到庭参加了诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。公诉机关指控：一、职务侵占罪2019年3月8日至年5月16日期间，被告人张兵利用在上海北锐工具有限公司担任网络部经理的职务便利，陆续将从公司申领的人民币(币种，下同)221551.40元推广费非法占为己有，后用于网络投资挥霍。二、诈骗罪2019年4月上旬至2019年5月21日，被告人张兵在实施上述职务侵占犯罪行为的同时，在没有偿还能力的情况下，仍以支付公司刷单推广费为由，多次陆续分别骗得其同事被害人李某1、魏某、沈某某、夏某某、李2、马某某21055元、11158元、7000元、6400元、5000元、4985元，后将该55598元用于网络投资挥霍。公诉机关就指控的事实当庭宣读了被害单位出具的报案书、汇总表、营业执照、劳动合同书、手机转账截屏图片，证人粟某某的证言、农业银行银行卡交易明细清单，被害人李某1、魏某、沈某某、夏某某、李2、马某某的陈述、微信转账、支付宝转账、信用卡转账截屏图片、微信支付交易明细证明、支付宝收支明细、微信聊天截屏、借条、案发经过、刑事判决书、被告人供述等证据，据此认为被告人张兵构成职务侵占诈骗罪、诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条等规定予以惩处。被告人张兵对指控其职务侵占的犯罪事实、罪名没有异议，对指控其诈骗的犯罪事实、罪名不予认可，辩称其确实向同事借了钱，但借款的时候没有虚构事实、隐瞒真相，借款理由是支付宝单日有限额或者用于资金周转，且钱款均用于借款时所称的用途；其辩护人对指控的职务侵占犯罪没有异议，对指控被告人犯诈骗罪有异议，辩称被告人并无非法占有目的，借款用途亦告知出借人，且并未逃避还款，故不构成诈骗罪。经审理查明：一、职务侵占罪2019年3月8日至年5月16日期间，被告人张兵利用在上海北锐工具有限公司担任网络部经理的职务便利，陆续将从公司申领的推广费人民币221551.40元非法占为己有并用于网络投资挥霍。2019年5月22日，被告人张兵主动至公安机关投案，并如实供述了上述职务侵占的犯罪事实。二、诈骗罪2019年4月上旬至5月21日，被告人张兵在实施上述职务侵占犯罪行为的同时，在明知自己没有偿还能力的情况下，仍以支付公司刷单推广费为由，多次陆续分别骗得其同事被害人李某121055元、被害人魏某11158元、被害人沈某某7000元、被害人夏某某6400元、被害人李25000元、被害人马某某4985元，后将该55598元使用殆尽。至因职务侵占投案自首之日，被告人张兵尚未将上述钱款归还被害人。上述事实，有以下证据予以证实：一、职务侵占罪1、被害单位北锐公司营业执照、劳动合同书证实，被告人张兵于2019年2月14日开始担任该公司网络运营部经理的职务。2、被害单位北锐公司出具的报案书、张兵借支回款汇总表及证人粟某某的证言证实，被告人张兵利用在被害公司担任网络运营经理的职务便利，以支付推广费为由，将申领的221551.40元予以侵占。3、被告人张兵的农业银行银行卡交易明细清单及被害单位北锐公司提供的手机转账截屏图片证实，涉案资金的流向。4、案发经过证实本案案发及被告人张兵投案自首的情况。5、被告人张兵的供述及亲笔供词证实，其对职务侵占犯罪事实供认不讳。二、诈骗罪1、被害人李某1的陈述证实，其系北锐公司员工，张兵于2019年4月3日起以要给公司刷单但公司没有预支钱为由向其借钱，陆续一共借了几十笔，其通过现金、支付宝、微信、信用卡套现等方式借钱给张兵，每次借完后都未结清，到报案还欠其21055元，上述事实亦有被害人李某1提供的微信转账截图、支付宝转账截图、信用卡转账截图等证据予以证实。2、被害人魏某的陈述证实，张兵陆续向其借钱，一共借了十多笔，都是以公司让张兵刷单但是没有预支钱为由借的，其以现金、支付宝、微信等方式借钱，每次借完后都未结清，到案发尚欠其11158元，上述事实亦有被害人魏某提供的借条、支付宝转账截屏等证据予以证实。3、被害人沈某某的陈述证实，张兵于2019年4月下旬以要给公司刷单但是公司没有预支推广费的理由陆续多次向其借款并还款。同年5月8日、9日两次向其各借3500元，共借7000元，后至案发没有还钱，上述事实亦有被害人沈某某提供的微信转账记录截图予以证实。4、被害人夏某某的陈述证实，张兵从2019年4月14日起陆续以公司没有预支刷单费用为由向其多次借钱，其通过支付宝、微信转账给张兵，至案发张兵尚欠其6400元，上述事实亦有被害人夏某某提供的微信转账截屏、支付宝转账截图予以证实。5、被害人李2的陈述证实，张兵称要给公司刷单但是公司没有预支钱款，遂向其借款，其通过支付宝、微信先后多次借钱给张兵，后于5月14日借的5000元至案发未归还，上述事实亦有支付宝转账截图予以证实。6、被害人马某某的陈述证实，张兵从2019年4月12日起以公司未预支刷单费用为由向其多次借钱，其通过微信、支付宝陆续借了十多笔，张兵每次借完都没有结清，到案发尚欠其4985元，上述事实亦有被害人提供的微信支付交易明细证明、支付宝转账截屏等证据予以证实。7、支付宝收支明细证实被告人张兵支付宝账户收支情况。8、微信聊天截屏证实被告人张兵与被害人的相关聊天情况。9、被告人张兵的供述证实，其2019年2月份入职北锐公司任网络部运营经理，因之前赌博欠下数万元信用卡钱款，自己无力偿还，遂将公司给其网络推广的20余万元用于境外投资理财，后钱全部亏完了，因赌博已经将家中的积蓄都用完，现已经无力偿还债务及侵占公司的钱款。三、其他事实刑事判决书证实，被告人张兵曾因犯挪用资金罪，于2018年3月被本院判处有期徒刑。上述证据经法庭质证，合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人张兵利用职务上的便利，侵占公司财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成职务侵占罪；又以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取公民钱款，数额巨大，其行为亦已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人张兵曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后的五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人张兵主动投案并如实供述自己职务侵占的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。庭审中，被告人张兵辩称未诈骗同事钱款，辩护人亦辩称张兵不构成诈骗罪，经查，被告人张兵明知自己没有还款能力，虚构事实、隐瞒真相，多次向多人骗取钱款的事实，有被害人李某1等人的陈述、微信转账截图、支付宝转账截图、信用卡转账截屏、微信支付交易明细及被告人的供述等证据证实，公诉机关指控被告人张兵犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，足以认定，故对被告人的辩解及辩护人的相关辩护意见不予采纳。被告人张兵在判决宣告前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。本案被害单位、被害人的经济损失尚未挽回，本院在量刑时一并予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张兵犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2022年11月21日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)二、责令被告人张兵退赔被害单位上海北锐工具有限公司人民币二十二万一千五百五十一元四角、退赔被害人李某1人民币二万一千零五十五元、退赔被害人魏某人民币一万一千一百五十八元、退赔被害人沈某某人民币七千元、退赔被害人夏某某人民币六千四百元、退赔被害人李2人民币五千元、退赔被害人马某某人民币四千九百八十五元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周艳华人民陪审员  唐华琴人民陪审员  徐 佳二〇二〇年六月九日书 记 员  孙高英附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。……第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。