广东省江门市新会区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0705刑初190号公诉机关江门市新会区人民检察院。被告人陈保带，绰号“大象”，男，1964年5月2日出生于广东省江门市，公民身份号码440************713，汉族，高中文化，原系江门市公安局新会分局巡警大队保安员，户籍住址江门市新会区*************，现居住于江门市新会区*****。因本案于2019年6月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现押于江门市新会区看守所。辩护人简福就，广东圭峰律师事务所律师。江门市新会区人民检察院以新检公刑诉〔2020〕138号起诉书指控被告人陈保带犯诈骗罪，于2020年3月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于同年5月9日通过远程视频方式公开开庭审理了本案。江门市新会区人民检察院指派检察员谭永存出庭支持公诉，被告人陈保带及其辩护人简福就到庭参加诉讼。现已审理终结。江门市新会区人民检察院指控，被告人陈保带伙同廖某（另案处理）经密谋后，于2018年8月3日至11日期间，谎称有能力疏通关系将犯罪嫌疑人释放，以需要钱款用于打点为由，诈骗得被害人李某1的钱财共计人民币81500元（以下币种均为人民币）。并提供了被害人陈述、被告人的供述和辩解、证人证言、现场勘查笔录、辨认笔录和照片、视听资料以及有关书证等证据予以证实。认为被告人陈保带的行为已构成诈骗罪。建议对其判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。被告人陈保带在庭审中对指控的罪名和主要的犯罪事实无异议，但对指控的犯罪金额有意见，认为其只收取了6500元的介绍费，剩余的款项全部交给同案人廖某，且认为其仅是介绍人，亦有检举同案人的行为，公诉机关的量刑建议过重。其辩护人对指控的罪名无异议，并提出以下辩护意见：被告人陈保带能如实供述自己的犯罪事实，其在本案的共同犯罪中起次要作用，其非法获利不多，且愿意退缴违法所得及缴纳罚金，建议对其从轻处罚。经审理查明，2018年8月初，被害人李某1因朋友卢某被刑事拘留，遂通过李某2联系被告人陈保带帮忙打点。被告人陈保带向江门市公安局新会分局治安管理大队执法专业队保安员廖某了解案情后，谎称能疏通关系将卢某释放，骗取被害人李某1共计81500元（其中微信转账71500元，现金10000元）。被告人陈保带得款后，分给廖某30000元（已由廖某退缴至江门市公安局新会分局）。另查明，因证据不足，卢某于2018年8月31日被释放。认定上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示并经法庭质证的以下证据予以证实：1.常住人口个人信息表、社会危险性情况证据表证实，被告人陈保带的身份信息。2.抓获经过、破案经过证实，本案受理、立案侦查和公安机关抓获被告人陈保带的经过。3.调取电子数据笔录、电子数据清单、制作说明、微信聊天记录及转账记录证实，被害人李某1于2018年8月6日至10日期间共向被告人陈保带微信转账71500元以及两人的微信聊天内容。4.调取证据通知书、调取证据清单证实，被告人陈保带于2018年8月8日从微信零钱转入9000元至其中国邮政储蓄银行账户622*************037，随即分三笔取现；于同月13日转入10000元，随即分四笔取现；于同月28日转入10000元，于次日分三笔取现；于同年9月3日转入36000元，随即分七笔取现（其中一笔为“网店柜面取现”19000元）。5.搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片及涉案财物入库清单证实，公安机关依法扣押被告人陈保带的手机一台，POS终端机一台以及银行卡十六张。6.江门市新会轻微交通事故自行协商损害赔偿协议书证实，廖某曾于2018年9月3日在江门市新会区*****与他人发生轻微交通事故。7.保安员录用审批表、辞职信、新会区保安服务公司会城保安大队劳动合同书等证实，被告人陈保带于2002年1月18日入职新会公安局任保安员，并于2019年6月4日离职。8.卢某涉嫌组织卖淫案情说明、拘留证及释放通知书证实，卢某于2018年8月2日因涉嫌组织卖淫被江门市公安局新会分局刑事拘留，后因证据不足于同月31日将其释放并办理取保候审。9.证明、关于陈保带的工作职责说明、《新会区公安机关警务辅助人员管理办法》（试行）等证实，被告人陈保带于2018年4月20日到新会巡警大队办案区工作，负责办案区大门的开门、安全监控工作及现场人员管理。10.证人廖某的证言称，我在江门市公安局新会公安分局治安大队一中队当辅警，2018年8月初，治安大队和七堡派出所联合执法，在大泽查处了一间涉嫌组织卖淫的发廊，老板娘当天被刑事拘留。陈保带向我了解案件的处理情况，还说有人花钱想把老板娘“捞出来”，问我有没有得“搞”。我根据多年的工作经验，明确告诉陈保带这种情况不会被逮捕的，收10000元没问题，当时也觉得他会分点钱给我。过了一个月左右，那个老板娘被释放后，陈保带主动给了我30000元作为报酬，我没有多问，不清楚对方是谁，也不知道他收了对方多少钱。他给我的全是现金，他说刚从银行取钱出来，每张都是100元面额，一共30000元。我们相约见面的地方是百草堂隔壁的旅馆门口，记得是下午放学的时间，我在会城帝临路路口发生了交通事故，我等陈保带给了钱再去办理赔。后来我让老婆把钱全部存到银行。陈保带只给过我一次钱。听说陈保带因这件事被刑事拘留后，怕他把我拿钱的事说出来，所以过来自首。经辨认，其辨认出陈保带，以及陈保带给其现金30000元的地点。11.证人卢某的证言称，我在2018年8月2日因涉嫌组织卖淫被刑事拘留，9月初因证据不足被取保候审。被羁押期间没有特殊优待，我被释放后好像见过陈保带。我听李某1说多次转账给陈保带，但具体情况要问他才清楚。12.证人李某2的证言称，2018年8月5日下午，李某1致电我说他开的按摩店被查处了，他女朋友被抓了，也担心自己是法定代表人会被网上追逃，让我帮忙找人疏通关系。我想起之前工作时认识了一名保安叫陈保带，当天下午给电话他说明情况，他说可以帮忙，我就约了他们在金沙广场后面的餐厅吃饭。我还应李某1的要求帮他买了一张电话卡。饭局上，李某1问陈保带能不能搞定网上追逃这件事，他说可以搞搞关系，没说要报酬。李某1继续问她女朋友的案子怎么处理，陈保带也答应帮忙。几天过后，陈保带告诉我说打算问李某1拿100000元，事情办好后给我5000元，我拒绝了。李某1也说过给我饮茶钱，我告诉他不会要钱，就当是帮朋友。之后听李某1说陈保带不停向他要钱，他一共给了陈保带95000元，还让我帮忙催一下陈保带办好事情。到了9月下旬，李某1告诉我人虽然已经放出来了，但被扣押的银行卡还没拿回来。陈保带收钱是为李某1打探案情、“捞人”、取回扣押物品以及撤销网上追逃，但不知道他用什么手段。13.证人蓝某的证言称，陈保带在2018年7、8月左右问我要过4000元，他当时没有说明用途。14.证人吴某的证言称，我老公廖某让我把50000元现金存入银行，我在2018年9月4日通过ATM机分5笔存入我的农业银行账户（622*************279），其中3张100元无法存入，所以只存了49700元。15.证人黄某的证言称，2018年8月一天，陈保带打电话说有朋友问卢某那件案怎样处理，我告诉他需要拘留一个月。过了十多天，陈保带又打电话问我能否拿回一台手机，我告诉他与案件有关的财物都要扣押，不能发还。该案是由我们派出所立案的，因证据不足，卢某被刑拘后转取保候审。16.证人刘某的证言称，陈保带没有打电话问过我关于大泽五和一发廊案件的情况。17.证人霍某的证言称，廖某没有向我打听过卢某玲的案件情况，也没有找过我说情。18.被害人李某1的陈述称，2018年8月2日晚上，我在大泽经营的名洋中医理疗有限公司被查处，我女朋友卢某因涉嫌组织卖淫被刑事拘留了。我担心自己是法人代表会受牵连，而且也想把卢某“捞”出来，便通过李某2找到陈保带帮忙。在饭局上，李某2说在治安队工作时认识了陈保带，还说他认识人可以帮我。期间李某2走出餐厅的房间，只剩下我和陈保带在聊天。陈保带说这个案子很严重，法人可能会被网上追逃，只能拿钱解决，并提出要拿300000元，最后我们约定150000元。离开的时候，李某2还给了我一张电话卡。几天后，陈保带打电话要我给他几万元现金，还约我在会城河北江边一农庄吃饭。在吃饭期间，我给了他10000元现金，他收了钱对我说“15天可以放出来”。回家后我通过微信又转账了30000元给他，之后几天分几笔转账给他，微信转账一共71500元，加上之前的10000元现金，我一共给了陈保带81500元。虽然之前我们约定150000元，但是我实在没钱，陈保带后来也没有继续要。陈保带收钱后没说怎么把人放出来，我也不知道他用什么手段。卢某被释放后，我又找陈保带要回扣押的手机，但是他没有办成。经辨认，其辨认出陈保带。19.被告人陈保带的供述和辩解称，（1）2019年6月18日供述：2018年8月初，李某1通过李某2想我帮忙“捞”卢某出来。我向黄某了解一下案情，知道卢某会先被刑事拘留一个月，而且根据工作经验，我认为她不一定能被逮捕，便产生骗他一笔的念头，要是被逮捕了就把钱退回去。之后我以疏通关系为由要求李某1给100000元，他陆续给了我81500元，其中10000元是现金（在河北江边一个农庄给我），71500元是通过微信转账。我提现了65000元到微信绑定的邮政银行卡里（622*************037）。本来跟李某1说好收他80000元，后来我说因为要给1500元好处费李某2，李某1才多转了1500元给我，不过李某2没有要。李某1给钱之后，要求我半个月内把卢某“捞”出来，但是我实际上没有找关系，只能拖着他，不停用借口搪塞。这些钱我已用于日常开支。（2）2019年6月26日供述：骗来的钱里我只分得6500元，剩下的75000元分两次给了同伙廖某，第一次给40000元，第二次给35000元。两次给钱的地点都是在会城帝临路以前的百草堂附近，是我在他车上直接给他现金的，当时都没有其他人在场。（3）2019年6月27日供述：我得知李某1想“捞”人，便向廖某了解案情，他告诉我可以“搞”，并提出要拿100000元。我告诉李某1需要120000元（其中20000元是我自己的）才可以“搞”，但是他说最多只能凑到80000元。我问了廖某，他说这样的话他至少要拿75000元。我算了一下，我只能拿到5000元，于是就跟李某1说还要给李某21500元，所以最后我一共拿到了6500元。第一次给廖某的钱里，包括李某1之前给的10000元现金、我向老婆要的6000元现金、从工商银行卡取现5000元和从邮政银行柜台取现19000元，时间大约是8月十几号；第二次给他的钱都是从邮政银行卡里取现的，一部分是从ATM机取的，一部分在柜台人工办理，时间大约是在8月底至9月初的一个下午，那天发生了交通事故，路口有点堵车。廖某拿到钱后，都会当面清点。经辨认，其辨认出廖某及李某1。20.现场检测报告书证实，被告人陈保带尿检结果呈阴性。21.现场勘查笔录、现场图、现场照片证实，被告人陈保带收取被害人李某1现金的地点以及其交钱给廖某的地点。关于被告人陈保带辩称收取6500元的辩解意见。本案的诈骗金额为81500元，根据被害人李某1的陈述、被告人陈保带的供述以及两人的微信转账记录可以证实，被害人李某1将上述款项通过现金和微信转账交给被告人陈保带，至于被告人陈保带分给廖某多少是他们内部的分成，不影响本案犯罪金额的认定。被告人陈保带虽辩称将剩余的75000元分两次给了廖某，但相关的银行流水记录无法证实其辩解。对于被告人陈保带辩解第一次给钱的情况，在该时间段里其工商银行卡、邮政银行卡没有对应金额的取现记录，且证人蓝某称只是给过其4000元现金。对于被告人陈保带辩解第二次给钱的情况，在该时间段里，其邮政银行卡有对应金额的取现记录，其中一笔19000元是从柜台办理取现，而其供述称当天有发生交通事故，与廖某的证言能够相互印证，且无其他证据证实廖某与被害人李某1一方有单独联系，故可以认定被告人陈保带分给廖某30000元。被告人陈保带的上述辩解意见缺乏事实依据，本院不予采信。本院认为，被告人陈保带以非法占有为目的，诈骗私人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于其到案后供述其部分犯罪事实，可从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议恰当，应予采纳。被告人陈保带提出有检举同案人的情节以及辩护人其属从犯、非法获利不多的辩护意见，与本院查明的事实不一致，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人陈保带犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2022年10月17日止。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、责令被告人陈保带自本判决生效后十日内退赔被害人李某1的经济损失人民币51500元；暂扣于江门市公安局新会分局的涉案赃款人民币30000元，发还给被害人李某1。三、对扣押于江门市公安局新会分局被告人陈保带的OPPOReno手机一台(墨绿色，IMEI1:866********8857，IMEI2:866********8840)，属作案工具，由上述扣押机关依法予以没收，上缴国库；对扣押的其他物品，由上述扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者在江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  何志杰人民陪审员  莫国峰人民陪审员  梁勇彬二〇二〇年六月二十三日书 记 员  温灵敏