河南省驻马店市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫17刑终228号原公诉机关河南省确山县人民检察院。上诉人（原审被告人）孟永伟，曾用名孟伟华，绰号“小猫”，男，1991年7月16日出生于河南省上蔡县，汉族，小学文化，无业，住河南省上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月24日被抓获，于2018年5月25日被确山县公安局刑事拘留，同年2018年7月2日被确山县公安局逮捕。指定辩护人叶豪，河南文苑律师事务所律师。上诉人（原审被告人）孟灵飞，曾用名孟鹏飞，男，1990年2月3日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，无业，住河南省上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月24日被抓获；于2018年5月25日被确山县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经确山县人民检察院批准，于2018年7月2日被确山县公安局逮捕。指定辩护人高婷婷，河南北纬律师事务所律师。上诉人（原审被告人）孟五魁，男，1993年8月17日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，无业，住河南省上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月24日被抓获；于2018年5月25日被确山县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经确山县人民检察院批准，于2018年7月2日被确山县公安局逮捕。指定辩护人樊慧莉，河南周晓华律师事务所律师。上诉人（原审被告人）方文举，男，1989年5月28日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，无业，住河南省上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月24日被抓获；于2018年5月25日被确山县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经确山县人民检察院批准，于2018年7月2日被确山县公安局逮捕。指定辩护人常向往，河南民青律师事务所律师。上诉人（原审被告人）涂中心，男，1973年10月24日出生于河南省上蔡县，汉族，高中文化，无业，住河南省上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月24日被抓获；于2018年5月25日被确山县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经确山县人民检察院批准，于2018年7月2日被确山县公安局逮捕。辩护人刘凤海，河南精锐律师事务所律师。上诉人（原审被告人）赵留峰，男，1980年8月1日出生于河南省驻马店市驿城区，汉族，初中文化，无业，住驻马店市驿城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月24日被抓获；于2018年5月25日被确山县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经确山县人民检察院批准，于2018年7月2日被确山县公安局逮捕。指定辩护人黄晓沛，河南尚成律师事务所律师。上诉人（原审被告人）吴中立，男，1973年5月1日出生于河南省西平县，汉族，大学本科文化，原河南北纬律师事务所律师，户籍所在地河南省驻马店市驿城区，住驻马店市驿城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月24日被抓获；于2018年5月25日被确山县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经确山县人民检察院院批准，于2018年7月2日被确山县公安局逮捕。辩护人单中强，河南北纬律师事务所律师。上诉人（原审被告人）宋启良，男，1974年12月19日出生于河南省驻马店市驿城区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省驻马店市驿城区，住驻马店市驿城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月24日被抓获；于2018年5月25日被确山县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经确山县人民检察院批准，于2018年7月2日被确山县公安局逮捕。指定辩护人王英男，河南胜蓝律师事务所律师。上诉人（原审被告人）邱全良，男，绰号“野鸡”，1963年5月12日出生于河南省上蔡县，汉族，小学文化，无业，住河南省上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月24日被抓获；于2018年5月25日被确山县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经确山县人民检察院批准，于2018年7月2日被确山县公安局逮捕。指定辩护人李向军、苏盛，河南小东律师事务所律师。上诉人（原审被告人）涂丰收，男，1991年11月10日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，无业，住河南省上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月24日被抓获；于2018年5月25日被确山县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经确山县人民检察院批准，于2018年7月2日被确山县公安局逮捕。指定辩护人王善坤，河南济世雨律师事务所律师。原审被告人赵洪文，男，1993年8月20日出生于河南省商水县，汉族，初中文化，无业，住河南省周口市商水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月25日被抓获；于2018年5月25日被确山县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经确山县人民检察院批准，于2018年7月2日被确山县公安局逮捕。原审被告人任全国，男，1979年7月22日出生河南省上蔡县，汉族，小学文化，农民，住河南省上蔡县。因犯抢劫罪于2006年7月5日被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑三年，2008年8月7日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月24日被抓获；于2018年5月25日被确山县公安局刑事拘留；因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，经确山县人民检察院批准，于2018年7月2日被确山县公安局逮捕。河南省确山县人民法院审理河南省确山县人民检察院指控原审被告人孟永伟、孟灵飞、孟五魁、方文举、涂中心、赵洪文、涂丰收犯诈骗罪，被告人赵留峰、吴中立、宋启良、邱全良犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，被告人任全国犯妨害信用卡管理罪一案，于2020年3月31日作出（2019）豫1725刑初82号刑事判决。宣判后，原审被告人孟永伟、孟灵飞、孟五魁、方文举、涂中心、涂丰收、赵留峰、吴中立、宋启良、邱全良对判决不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：被告人吴中立、赵留峰自2017年10月份陆续加入邱建军（另案处理）取款犯罪团伙，被告人宋启良于2018年4月底加入该团伙，多次帮助赵留峰取款，并获得报酬。被告人涂中心、赵洪文等人实施电信诈骗成功后，以被告人赵留峰、吴中立、宋启良为成员的邱建军取钱团伙利用邱建军（另案处理）租用的豫Ｑ×××**轿车以取款及刷卡的方式将诈骗赃款取出，扣除提成后将剩余赃款交给涂中心、邱全良等人。另被告人任全国向邱全良出售作案使用的银行卡，并从中获利。1.2018年5月8日，被告人赵洪文分别冒充安徽省霍山县消防大队储队长、经销商和厂家以帮忙代购毛巾为由骗取被害人张某1人民币5万元。后被告人赵洪文找到邱全良让其帮忙联系取款人，邱全良随后帮助赵洪文联系邱建军取款团伙帮赵洪文取款。该赃款由被告人邱建军团伙取出后交给邱全良，赵洪文让赵某1与邱全良联系后，邱全良将2.7万元赃款送到赵洪文家中。作案使用的银行卡已从邱建军团伙租用的豫Ｑ×××**轿车中搜出。上述事实有被告人赵洪文、邱全良的供述，证人赵某1的证言，被害人张某1的陈述，银行交易明细，搜查笔录、扣押清单、照片等证据予以证实。2.2018年4月20日，被告人孟永伟、方文举、孟灵飞、孟五魁冒充重庆市巫山县消防队赵队长、罗代理商和售床厂家以帮忙代购床为由骗取被害人殷某人民币6.21万元，该赃款被公安机关及时止付冻结、发还被害人。上述犯罪事实有被害人殷某的陈述，冻结财产通知书、冻结资金返还决定书，搜查笔录、扣押清单、照片，手机检查笔录、话单查询等证据予以证实。3.2018年4月28日，被告人孟五魁、孟灵飞、孟永伟分别冒充重庆市大足区消防中心李主任、代理商和售床厂家以帮忙代购床为由骗取被害人罗某人民币4万元，该赃款由一女子到汝南县城取出后在上蔡县蔡明园广场附近交由方文举带回分赃，扣除开销后孟永伟分得赃款1000元；方文举和孟灵飞各分得赃款1400元；孟五魁分得赃款1800元。上述犯罪事实有被告人孟永伟、方文举、孟灵飞、孟五魁的供述，被害人罗某的陈述，银行交易明细查询、取款录像视频，搜查笔录、扣押清单、照片等证据予以证实。4.2018年5月17日，被告人涂丰收伙同被告人涂中心、涂郑州（另案处理）分别冒充湖南省辰溪县消防队王队长和售床厂家以帮忙代购床、床垫为由骗取被害人余某人民币7.7万元。被告人涂中心让孟永伟帮忙找取款人，孟永伟又让方文举帮忙找取款人，方文举找到自己的表婶申亚丽（另案处理）帮忙取款，该赃款中的5万元由申亚丽在西平县城取款、购买黄金时被西平县警方查获；该赃款中的1.2万元由邱建军取款团伙刷P0S机，然后被告人邱建军扣除提成和卡费后将剩余赃款交给涂中心。作案使用的pos机已从邱建军团伙租用的豫Ｑ×××**轿车中搜出。上述犯罪事实有被告人涂中心、涂郑州、方文举的供述及同案人申亚丽的供述，辨认笔录、照片、辨认说明，扣押决定书、照片，被害人余某的陈述，证人叶某的，银行账户交易明细，搜查笔录及照片，证人刘某的证言及辨认笔录等证据予以证实。5.2018年5月22日，被告人涂丰收伙同被告人涂中心、涂郑州冒充江西省浮梁县武警中队王队长和售床厂家李经理以帮忙代购军用床为由骗取被害人赵某2人民币3万元，该赃款被公安机关及时止付冻结。作案使用的银行卡已从邱建军团伙租用的豫Ｑ×××**轿车中搜出。上述犯罪事实有被害人赵某2的陈述，银行交易明细，搜查笔录、扣押清单、照片，被告人涂丰收的供述等证据予以证实。6.2018年5月23日，诈骗嫌疑人冒充河南省南召县消防队王飞队长和售床厂家以帮忙代购床为由骗取被害人卞某人民币12万元，该赃款由邱建军团伙取现和刷POS机。作案使用的P0S机已从邱建军团伙租用的豫Ｑ×××**轿车中搜出。7.2018年4月26日，诈骗嫌疑人冒充河南省洛宁县消防队指导员和售床厂家以帮忙代购高低床为由骗取被害人张某2人民币8万元，该赃款由邱建军取款团伙取现和刷P0S机。作案使用的P0S机已从邱建军团伙租用的豫Ｑ×××**轿车中搜出。8.2018年5月11日，诈骗嫌疑人冒充贵州省贵阳市烂泥沟武警支队消防队张队长和售床厂家马老板以帮忙代购床、床垫为由骗取被害人张某3人民币8万元，该赃款由邱建军取款团伙取现和刷P0S机。作案使用的银行卡的开户资料和开户人身份证复印件已从邱建军团伙租用的豫Ｑ×××**轿车中搜出。9.2018年5月22日，诈骗嫌疑人冒充湖北省红安县消防队张队长、厂家吴经理以帮忙代购军用帐篷为由骗取被害人王某1人民币6.2万元，该赃款由邱建军取款团伙取现和刷P0S机。作案使用的P0S机已从邱建军团伙租用的豫Ｑ×××**轿车中搜出。10.2018年5月11日，诈骗嫌疑人冒充上海市女子监狱后勤部科长、售床厂家以帮忙代购床为由骗取被害人陆某人民币9.5万元，该赃款由邱建军取款团伙取现和刷P0S机。作案使用的银行卡已从邱建军团伙租用的豫Ｑ×××**轿车中搜出。11.2017年11月6日，诈骗嫌疑人冒充四川省旺苍县消防队张文明队长、宋姓经销商和售床厂家以帮忙代购床、床垫为由骗取被害人梅某人民币9.2万元，该赃款由邱建军取款团伙取现和刷POS机。12.2017年11月6日，诈骗嫌疑人冒充四川省旺苍县消防队张文明队长、厂家以帮忙代购帐篷、气垫床为由骗取被害人杨某人民币18.25万元，该赃款由邱建军取款团伙取现和刷P0S机。13.2018年5月22日，诈骗嫌疑人冒充陕西省西安武警学院张队长、供应商马经理和厂家赵经理以帮忙代购军用架子床、床垫子为由骗取被害人孙某人民币5.86万元，该赃款由邱建军取款团伙刷P0S机。上述第6-13起犯罪事实有被害人卞某、张某2、张某3、王某1、陆某、梅某、杨某、孙某的陈述，转款凭证、银行交易明细，搜查笔录、扣押清单、照片，银行卡交易明细，同案人邱建军的供述，被告人赵留峰、吴中立、宋启良的供述，搜查笔录、扣押清单，证人徐某的证言及提供的租车合同、发还清单，辨认笔录、视频照片等证据予以证实。14.2018年5月9日，诈骗嫌疑人冒充消防队工作人员，以让被害人王某2代购不锈钢床为由，骗取王某297216元钱。诈骗使用的北京农商银行户名徐小辉、卡号62×××55由邱永红（另案处理）提供给被告人邱全良，邱全良将银行卡号提供给了岳红申（另案处理），再由岳红申提供给康某。诈骗成功后，邱永红让康先锋（另案处理）使用POS机进行赃款转移。康先锋先使用商户名为“驻马店驿城区欧盛家具店”的POS机通过消费的方式分别转移242元、23000元、100元赃款到POS机绑定的户名为陈某的中国银行卡（卡号62×××47)上，陈某得知银行卡内有钱后立即将银行卡挂失并将23342元赃款取出。后康先锋又使用商户名为“驻马店驿城区福星家具店”的POS机通过消费的方式分别转移100元、23000元、26800元赃款到POS机绑定的户名为詹美林的中国建设银行卡（62×××82)上，其中23100元赃款被陈东升（另案处理）取出，后康先锋等人将其中的20000元交给康某和岳红申。上述犯罪事实有被害人王某2的陈述，王某2、徐小辉的银行账户交易明细，证人陈某的证言，同案人岳红申、邱永红、康先锋、康文相的供述等证据予以证实。15.2018年4月12日，邱永红（另案处理）将卡号62×××74、户名为黄天宇的农业银行卡提供给被告人邱全良。当天诈骗嫌疑人以让被害人孙鑫帮忙代购床和床垫为由，孙鑫先后往黄天宇银行卡转款15万元，诈骗成功后，邱永红让康先锋使用POS机进行赃款转移。康先锋先使用商户名为“驻马店文相手机店”的POS机通过消费的方式分别转移49880元、49880元到POS机绑定的户名为康文相的中国农业银行卡62×××76,而后康先锋又使用商户名为“驻马店东升烟酒店”的P0S机通过消费的方式分别转移30000元、20200元赃款到P0S机绑定的户名为陈东升的中囯银行卡62×××43。2018年4月13日，陈东升持中国银行卡62×××43在中国银行驻马店乐南支行柜台处共取出赃款70000元。上述犯罪事实有同案人邱永红、康先锋、康文相的供述予以证实。16.2018年5月初的一天，被告人任全国以7500元的价格向邱全良出售3张开户名均为刘越的不同银行的银行卡，并附有密码、开户手续、开户人身份证复印件等资料，后邱全良以7500元的价格将该3张银行卡转卖给邱建军，邱建军再将该卡号提供给诈骗嫌疑人使用，诈骗嫌疑人诈骗被害人赵某23万元使用的就是其中一张银行卡，此3张银行卡已从邱建军团伙使用的豫Ｑ×××**轿车中搜出。上述犯罪事实有被告人邱全良、任全国的供述，检查笔录，银行交易明细，搜查笔录、扣押清单、照片等证据予以证实综合证据有户籍证明、前科查询证明、政治面貌查询证明、抓获证明、受案登记表、立案决定书等证据。根据上述事实和证据，确山县人民法院认为，被告人孟永伟以非法占有为目的，伙同孟灵飞、孟五魁、方文举以拨打电话的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人涂中心以非法占有为目的，伙同涂郑州（另案处理）、涂丰收以拨打电话的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人孟永伟、孟灵飞、孟五魁、在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应依法从严惩处；被告人方文举在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人涂中心在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法从严惩处；被告人涂丰收在共同犯罪中起次要作用，系从犯，本院依法予以从轻处罚。被告人赵洪文以非法占有为目的，以拨打诈骗电话，虚构事实的手段，实施诈骗，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人赵留峰、吴中立、宋启良明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，通过使用销售点终端机具（POS机）刷卡套现等非法途径，帮助他人转账、套现、取现以致转移财物，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人赵留峰、吴中立起主要作用，系主犯。被告人宋启良按照赵留峰的安排刷卡转款，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人邱全良，明知是电信网络诈骗犯罪所得而以帮助联系取款人、运送赃款及提供信用卡的方式协助转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人任全国以非法获利为目的非法购入非本人身份的信用卡，明知对方系诈骗洗钱团伙，仍向对方出售信用卡，其行为构成窃取、收买、非法提供信用卡信息罪。综合考虑本案各被告人犯罪情节、犯罪次数、犯罪数额、及其在共同犯罪中的分工、参与时间、造成的经济损失、社会危害大小、悔罪表现等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第八条、第十条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条和《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条、第三百六十六条的规定，判决如下：一、被告人孟永伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币四万元；二、被告人孟灵飞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币四万元；三、被告人孟五魁犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币四万元；四、被告人方文举犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零九个月，并处罚金人民币三万元；五、被告人涂中心犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币四万元；六、被告人涂丰收犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；七、被告人赵洪文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币三万元；八、被告人赵留峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年零五个月，并处罚金人民币四万元；九、被告人吴中立犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年零五个月，并处罚金人民币四万元；十、被告人邱全良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币三万元；十一、被告人宋启良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零两个月，并处罚金人民币三万元；十二、被告人任全国犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；十三、责令被告人孟永伟、孟灵飞、孟五魁、方文举共同退赔被害人罗某经济损失4万元；被告人赵洪文、邱全良、赵留峰、吴中立、宋启良共同退赔被害人张某1经济损失5万元，被告人涂中心、涂丰收、方文举、赵留峰、吴中立、宋启良退赔被害人余某经济损失人民币7.7万元。被告人赵留峰、吴中立、宋启良共同退赔被害人赵某2经济损失3万元，退赔被害人卞某经济损失12万元，退赔被害人张某3经济损失8万元，退赔被害人王某1经济损失6.2万元，退赔被害人陆某经济损失9.5万元，退赔被害人孙某经济损失5.86万元；责令被告人赵留峰、吴中立退赔被害人杨某经济损失18.25万元，退赔被害人张某2经济损失8万元，退赔被害人梅某经济损失9.2万元（上述退赔各被害人的经济损失数额含公安机关已扣押的现金48104元，以各被告人参与犯罪的事实按比例发还各被害人）；十四、继续追缴被告人任全国的违法所得7500元，上缴国库。十五、随案移送公安机关扣押的作案工具银行卡、手机卡、手机、POS机、网银等（以移交清单为准）予以没收，上缴国库。上诉人孟永伟上诉理由及其辩护人辩护意见，孟永伟没有参加原判认定的第2起诈骗行为，请求依法改判。上诉人孟灵飞上诉理由及其辩护人辩护意见，孟灵飞没有参加原判认定的第2起诈骗行为，第3起诈骗犯罪中孟灵飞系从犯，请求依法改判。上诉人孟五魁上诉理由及其辩护人辩护意见，孟五魁没有参加原判认定的第2起诈骗行为，请求依法改判。上诉人方文举上诉理由及其辩护人辩护意见，方文举没有参加原判认定的第2起诈骗行为，请求依法改判。上诉人涂中心上诉理由及其辩护人辩护意见，涂中心没有参加原判认定的第5起诈骗行为，请求依法改判。上诉人赵留峰上诉理由及其辩护人辩护意见，原判认定赵留峰参与取钱次数、数额错误，请求依法改判。上诉人吴中立上诉理由及其辩护人辩护意见，原判认定吴中立参与取钱次数、数额错误，吴中立系从犯，请求依法改判。上诉人宋启良上诉理由及其辩护人辩护意见，原判认定宋启良参与取钱次数、数额错误，请求依法改判。上诉人邱全良上诉理由及其辩护人辩护意见，邱全良在共同犯罪中作用较小，原判对其量刑较重，请求依法改判。上诉人涂丰收上诉理由及其辩护人辩护意见，原判量刑过重，请求依法改判。本院经二审审理查明，二审期间，上诉人孟灵飞亲属主动退缴违法所得二万元人民币及罚金四万元人民币，上诉人孟五魁亲属主动退缴违法所得二万元人民币及罚金四万元人民币，上诉人涂中心亲属主动退缴违法所得八千元人民币及罚金四万元人民币，其他事实、证据与一审认定一致，且经一审庭审质证，二审核实无误，予以确认。本院认为，上诉人孟永伟伙同上诉人孟灵飞、孟五魁、方文举以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。上诉人涂中心伙同涂郑州（另案处理）及上诉人涂丰收以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。原审被告人赵洪文以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人赵留峰、吴中立、宋启良明知是电信网络诈骗犯罪所得，通过使用销售点终端机具（POS机）刷卡套现等非法途径，帮助他人转账、套现、取现以致转移财物，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。上诉人邱全良明知是电信网络诈骗犯罪所得仍帮助联系取款人、运送赃款及提供信用卡协助转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原审被告人任全国以非法获利为目的非法购入非本人身份的信用卡，明知对方系诈骗洗钱团伙，仍向对方出售信用卡，其行为构成窃取、收买、非法提供信用卡信息罪。孟永伟、孟灵飞、孟五魁在共同犯罪中积极参加，分工明确，作用相当，均系主犯；方文举在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可对其从轻处罚。孟永伟、孟灵飞、孟五魁、方文举及四辩护人关于四上诉人没有参加原判认定的第2起诈骗行为的上诉理由及辩护意见，经查，被害人殷某的陈述证实了对其实施诈骗的电话号码、银行卡及实施诈骗的时间，搜查笔录证实了诈骗电话号码系从四上诉人为实施诈骗所租住的房间内搜出，与被害人的陈述内容相互印证，另有扣押清单、照片及话单查询等证据对上述事实加以证明，四上诉人参与该起诈骗行为的事实清楚，证据确实充分，故该上诉理由及辩护意见均理由不足，不予采纳。鉴于二审期间孟灵飞、孟五魁主动退回违法所得，并主动缴纳罚金，悔罪表现明显，依法可对二上诉人从轻处罚。涂中心与涂丰收在原判认定的第4起诈骗事实中系共同犯罪，涂中心在共同犯罪中起主要作用，系主犯，涂丰收在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可对其从轻处罚。在原判认定的第5起诈骗事实中，涂中心始终辩解称其没有参与，仅有涂丰收侦查阶段的一次供述证实涂中心参与了该起诈骗行为，且一审庭审中涂丰收又予以翻供否认，现有证据不能充分证实涂中心参与实施该起诈骗行为，根据存疑有利于被告的原则，应不予认定涂中心参与该起诈骗事实，故涂中心及其辩护人关于涂中心没有参加该起诈骗行为的上诉理由及辩护意见理由成立，予以采纳，结合二审期间涂中心主动退回部分违法所得，并主动缴纳罚金，悔罪表现明显，依法可对其从轻处罚；涂丰收及其辩护人关于原判对涂丰收量刑过重的上诉理由及辩护意见理由不足，不予采纳。赵留峰、吴中立在共同犯罪中起主要作用，系主犯，宋启良在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可对其减轻处罚，上述情节原判已考虑。赵留峰、吴中立、宋启良及其辩护人关于原判认定赵留峰、吴中立、宋启良参与取钱次数、取钱数额错误的上诉理由及辩护意见，与审理查明的事实不符，不予采纳。吴中立及其辩护人关于吴中立系从犯的上诉理由及辩护意见理由不足，不予采纳。邱全良及其辩护人关于邱全良在共同犯罪中作用较小，原判对其量刑较重的上诉理由及辩护意见理由不足，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第八条、第十条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条、第三百六十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、维持河南省确山县人民法院（2019）豫1725刑初82号刑事判决第二项中对上诉人（原审被告人）孟灵飞犯诈骗罪的定罪、罚金刑部分（罚金已缴纳），第三项中对上诉人（原审被告人）孟五魁犯诈骗罪的定罪、罚金刑部分（罚金已缴纳），第五项中对上诉人（原审被告人）涂中心犯诈骗罪的定罪、罚金刑部分（罚金已缴纳）及第一项，第四项，第六项，第七项，第八项，第九项，第十项，第十一项，第十二项，第十三项（其中责令上诉人孟永伟、孟灵飞、孟五魁、方文举共同退赔被害人罗明经济损失4万元部分，孟灵飞、孟五魁已全部退回该款；责令上诉人涂中心、涂丰收、方文举、赵留峰、吴中立、宋启良退赔被害人余建春经济损失人民币7.7万元部分，涂中心已退回人民币8000元）,第十四项，第十五项。二、撤销河南省确山县人民法院（2019）豫1725刑初82号刑事判决第二项中对上诉人（原审被告人）孟灵飞犯诈骗罪的量刑部分，第三项中对上诉人（原审被告人）孟五魁犯诈骗罪的量刑部分，第五项中对上诉人（原审被告人）涂中心犯诈骗罪的量刑部分。三、上诉人（原审被告人）孟灵飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零九个月。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月24日起至2022年2月23日止。）四、上诉人（原审被告人）孟五魁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零九个月。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月24日起至2022年2月23日止。）五、上诉人（原审被告人）涂中心犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月24日起至2021年11月23日止。）本判决为终审判决。审判长  傅云峰审判员  马洪涛审判员  曹黎萍二〇二〇年六月十九日书记员  陈 醒