山东省潍坊市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）鲁07刑终215号 原公诉机关青州市人民检察院。 上诉人（原审被告人）曹元亭，男，汉族，1993年10月9日出生于山东省青州市，初中文化，户籍地青州市，住青州市。2018年9月6日因殴打他人被决定行政拘留5日并处罚款人民币200元。2019年5月29日因寻衅滋事被决定行政拘留10日。2019年12月18日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕。现押于青州市看守所。 青州市人民法院审理青州市人民检察院指控原审被告人曹元亭犯妨害信用卡管理罪一案，于2020年5月11日作出（2020）鲁0781刑初222号刑事判决。宣判后，曹元亭提出上诉。本院于2020年6月19日审查立案受理后依法组成合议庭，经阅卷审查，提审上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定： 2018年4月至11月，被告人曹元亭伙同郑伟、曹仁乾（均另案处理）等人，以100-200元／张的价格,从王某、傅某、蔡某1、贺某、赵某、李某、张某1、孟某、张某2、宋某、蔡某2等人处收购信用卡共计190余张，后出售给境外赌博集团用于洗钱。 原审判决认定的证据有证人王某、傅某、蔡某1、贺某、赵某、李某、张某1、孟某、张某2、宋某、蔡某2的证言，辨认笔录，受案登记表、人口信息、抓获经过、扣押物品清单、行政处罚决定书、微信付款截图、扣押物品照片、被告人收购信用卡记录本等书证，以及被告人曹元亭的供述和辩解等。 原审法院认为，被告人曹元亭非法持有并贩卖他人信用卡，数量巨大，其行为已构成妨害信用卡管理罪，应予刑罚，鉴于其归案后如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若问题的解释》第二条第二款第（三）项之规定，以被告人曹元亭犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑3年10个月，并处罚金人民币2万元；没收扣押的信用卡等物品予以销毁，由扣押机关负责执行。 宣判后，原审被告人曹元亭不服，以“应认定其系自首且系共同犯罪中的从犯，原审判决量刑过重”为由，提出上诉。 经二审审理查明的事实、证据与一审相同。 对于上诉人曹元亭提出的“应认定其系自首且系共同犯罪中的从犯，原审判决量刑过重”的上诉理由，经查：（1）根据刑法第67条第1款的规定，成立自首须同时具备自动投案和如实供述犯罪事实两个条件，二者必须同时具备，缺一不可，曹元亭虽到案后即如实供述了犯罪事实，但其是被民警到住处传唤到案，并非案发后自动投案，故依法不能认定为自首，曹元亭供认在共同犯罪中与他人共同预谋共同实施，可见其在共同犯罪中所起的作用并非是次要的或者辅助的，况且其他被告人尚未到案，故依法也不能认定其为从犯；（2）曹元亭非法持有他人信用卡50张以上，属于数量巨大或者有其他严重情节的情形，根据刑法第177条之一第1款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若问题的解释》第2条第2款第（3）项之规定，应处3年以上10年以下有期徒刑，并处2万元以上20万元以下罚金，原审法院综合考虑曹元亭犯罪的动机、手段、犯罪的时间、地点、环境以及危害后果和犯罪后的态度和表现等因素，并且根据其犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，所作出的判决罚当其罪，量刑不属过重。故上诉人曹元亭所提出的上诉理由没有事实和法律依据，本院对其上诉理由不予支持。 本院认为，上诉人曹元亭非法持有并贩卖他人信用卡，数量巨大，其行为已构成妨害信用卡管理罪，应予刑罚，鉴于其归案后如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当。审判程序合法。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  吴进元 审判员  朱 峰 审判员  杨金华 二〇二〇年六月二十八日 书记员  刘倩楠 附项：相关法律及司法解释 1.《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时责令退赔。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处1万元以上10万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处2万元以上20万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法第177条之一第一款第（一）项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为刑法第177条之一第一款第（二）项规定的“数量较大”。 有下列情形之一的，应当认定为刑法第177条之一第一款规定的“数量巨大”： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的； （二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的； （三）非法持有他人信用卡50张以上的； （四）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的； （五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。 违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第177条之一第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。 3.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。