四川省绵阳市涪城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0703刑初644号 公诉机关绵阳市涪城区人民检察院。 被告人张文辉,曾用名“张辉”，男，1983年2月17日出生于四川省绵阳市，汉族，大专文化，无业，户籍地四川省绵阳市游仙区，现住绵阳市。因犯故意毁坏财物罪，2015年11月5日被绵阳市公安局高新分局执行逮捕，2016年2月29日被绵阳高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，2016年3月10日被绵阳高新技术产业开发区人民法院决定释放,缓刑考验期自2016年4月22日至2017年10月21日。因本案，于2018年12月16日被绵阳市公安局决定刑事拘留，2019年1月21日经绵阳市人民检察院批准，次日被绵阳市公安局执行逮捕。现押绵阳市看守所。 辩护人王涛，四川众城律师事务所律师。 被告人滕伟,绰号“伟娃子”，男，1995年6月12日出生于四川省平武县，汉族，初中文化，个体，户籍地四川省平武县，现住绵阳市涪城区。因犯故意毁坏财物罪，2016年2月29日被绵阳高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，缓刑考验期自2016年4月22日至2017年4月21日。因本案，于2019年1月12日被绵阳市公安局决定刑事拘留，同年1月22日被绵阳市公安局决定取保候审，2019年12月5日被本院决定取保候审。2020年6月30日被本院决定逮捕，现押北川羌族自治县看守所。 指定辩护人万长友，四川法奥（绵阳）律师事务所律师。 被告人陈建军，曾用名“陈剑军”，绰号“军娃子”，男，1996年8月8日出生于四川省平武县，羌族，中专文化，务工人员，户籍地四川省平武县，现住绵阳市经开区。因本案，于2019年1月12日被绵阳市公安局决定刑事拘留，同年1月22日被绵阳市公安局决定取保候审，2019年12月5日被本院决定取保候审。2020年6月30日被本院决定逮捕，现押北川羌族自治县看守所。 指定辩护人王致恒，四川法奥（绵阳）律师事务所律师。 指定辩护人杨凡，四川法奥（绵阳）律师事务所律师。 被告人周智，绰号“阿智”，男，1990年3月23日出生于四川省平武县，汉族，初中文化，无业，住四川省平武县。因本案，于2019年11月22日被绵阳市公安局决定取保候审。2019年12月5日被本院决定取保候审。2020年6月30日被本院决定逮捕，现押北川羌族自治县看守所。 指定辩护人刘芳，四川盛豪律师事务所律师。 被告人王燕平，曾用名“王艳萍”，女，1975年5月30日出生于四川省三台县，汉族，中专文化，三台县芦溪镇政府工作人员，住四川省三台县。因本案，于2019年4月15日被绵阳市公安局决定取保候审。2019年12月5日被本院决定取保候审。2020年6月30日被本院决定逮捕，现押梓潼县看守所。 指定辩护人张超，四川蜀仁律师事务所律师。 被告人王兵，绰号“王幺娃”，男，1974年1月11日出生于四川省北川羌族自治县，汉族，初中文化，个体，户籍地四川省北川羌族自治县，现住绵阳市。因本案，于2019年6月5日被绵阳市公安局决定取保候审。2019年12月5日被本院决定取保候审。 指定辩护人邓洁，四川泰仁律师事务所律师。 被告人何钰，曾用名“何珏”，女，1978年6月16日出生于四川省三台县，汉族，本科文化，三台县芦溪镇初级中学教师，户籍地四川省三台县，现住绵阳市涪城区。因本案，于2019年6月5日被绵阳市公安局决定取保候审。2019年12月5日被本院决定取保候审。2020年6月30日被本院决定逮捕，现押梓潼县看守所。 绵阳市涪城区人民检察院以绵涪检公刑诉〔2019〕580号起诉书指控被告人张文辉、滕伟、陈建军、解某、周智、王燕平、王兵、何钰犯开设赌场罪，被告人张文辉、滕伟、陈建军犯非法拘禁罪，于2019年12月2日向本院提起公诉,本院于同日立案，依法组成合议庭进行了审理，于2019年12月30日召开了庭前会议。因被告人解某涉嫌其他犯罪被另案逮捕并移送审查起诉，本院于2020年5月15日裁定对解某中止审理。后本院又分别于2020年6月10日、2020年6月30日公开开庭审理了本案。期间，绵阳市涪城区人民检察院于2020年2月28日建议对本案延期审理，本院同日决定延期审理；后经绵阳市涪城区人民检察院建议，本院于2020年3月27日决定对本案恢复审理。绵阳市涪城区人民检察院指派检察员郑鸿燕出庭支持公诉，上列被告人及辩护人、指定辩护人到庭参加了诉讼。2020年6月24日，经绵阳市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。本案现已审理终结。 绵阳市涪城区人民检察院指控，2017年9月以来，以被告人张文辉为首要分子，被告人滕伟、陈建军、周智等人为较为固定团伙成员的恶势力团伙,为获得非法利益开设赌场,同时为了收取高利赌债实施违法犯罪活动,张文辉先后多次安排上述部分人员对赌客进行暴力收债,实施了多起非法拘禁犯罪,造成恶劣的社会影响。 （一）张文辉等人开设赌场的犯罪事实 2017年9月至2018年3月,被告人张文辉、王燕平、李某1（另案处理）、王兵、何钰合股,先后在绵阳市高新区绵阳市涪城区点,以组织100元至200元起注的麻将赌局的方式开设赌场进行赌博,并在每局赌局中抽头营利。由被告人张文辉出资作为赌场“水公司”,负责提供赌场内的赌资,发放高利贷,结算输赢,被告人王燕平、王兵、何钰等人负责邀约参赌人员,为保证赌场的正常运作,在参赌人员不够时参与打牌。同时张文辉安排被告人滕伟、陈建军、解某、周智在赌场内发放筹码、计时、记账等。赌场开设期间张某1（另作处理）、杨某（另作处理）、王某（另案处理）、陈某1（另案处理）相继加入该赌场占股分成。该赌场共抽头渔利数万元,赌资达数十万元。 （二）王燕平等人开设赌场的犯罪事实 1.2017年10月至11月下旬,被告人王燕平与何某、朱某、陈某2（均已判刑）合股,先后在绵阳市点，以组织100元至300元起注的麻将赌局的方式开设赌场进行赌博，并在每局赌局中抽头营利。由何某、陈某2各出资十万余元作为赌场“水公司”，负责提供赌场内的赌资，发放高利贷，结算输赢，朱某、王燕平负责邀约参赌人员，为保证赌场的正常运作，在参赌人员不够时参与打牌。同时何某安排任某，陈某2安排“小林子”在赌场内发放筹码、计时、记账等。该赌场共抽头渔利数万元，赌资达数十万元。其中:2017年11月朱某与参赌人员廖某、牟某在绵阳市涪城区菲尔德酒店茶楼以打300元底金起注绵阳麻将的方式进行赌博，赌资达十三万余元。 2.2017年11月底，被告人王燕平与何某、赵某2（均已判刑）合股，先后在绵阳市艺山会议中心、世纪巴登酒店茶楼等地点，以组织100元至300元起注的麻将赌局的方式开设赌场进行赌博，并在每局赌局中抽头营利。由何某出资作为赌场“水公司”，负责提供赌场内的赌资，发放高利贷，结算输赢，赵某2、王燕平负责邀约参赌人员，为保证赌场的正常运作，在参赌人员不够时参与打牌。同时何某安排任某在赌场内发放筹码、计时、记账等。该赌场共抽头渔利数万元，赌资达数十万元。其中2017年12月中旬，宋某1、赵某1、左冬慧、廖某在绵阳市涪城区世纪巴登酒店茶楼以打300元底金起注绵阳麻将的方式进行赌博，赌博的赌资达十一万余元。 （三）张文辉等人非法拘禁的犯罪事实 1.2017年12月的一天17时许，被告人张文辉将何钰约至绵阳市涪城区方茶楼，在茶楼内向何钰催收赌债，并让其书写借条。何钰不同意书写借条，被告人张文辉安排被告人陈建军在四方茶楼“雪峰”包间内逼迫何钰书写借条，并对何钰实施看守，不准其离开，至当晚23时许，被告人张文辉安排被告人陈建军、滕伟将何钰带至四方茶楼隔壁的嫘祖皇廷茶楼二楼卡座对其继续看守，直至次日上午9时许，在王兵的担保和何钰承诺还钱的情况下，才让何钰离开茶楼，此次张文辉、陈建军、滕伟等人非法拘禁何钰时长约15小时。 2.2017年10月18日晚上，被告人张文辉、陈某3（另案处理）为向王燕平催收赌债，在绵阳市涪城区嫘祖皇庭茶楼二楼卡座上对王燕平实施看守，不准其离开。直至2017年10月21日中午，王燕平作出了还钱承诺后，张文辉、陈某3才让其离开。期间，白天由张文辉、陈某3共同对王燕平实施看守，晚上由张文辉安排蓝某（另案处理）对王燕平实施看守，19日晚21时许至次日10时许，被告人张文辉安排滕伟对王燕平实施了看守。此次张文辉、陈某3、蓝某、滕伟等人非法拘禁王燕平时长约60余小时。 3.2017年12月的一天晚上，被告人张文辉在绵阳市涪城区，向宋某1（女，47岁，本案被害人）催收赌债，并在茶楼内对宋某1实施看守、不准其离开。直至第三天的晚上，宋某1作出了还钱承诺后，被告人张文辉、陈建军等人将宋某1送至其在北川县的家，才让其离开。期间，白天由张文辉、陈某3共同对宋某1实施看守，晚上由张文辉安排蓝某（另案处理）对宋某1实施看守，第二天晚上，被告人张文辉安排陈建军对宋某1实施了看守，在第三天晚上被告人张文辉、陈建军为了确认宋某1的住处，准备带宋某1到其北川县的家中，在车上陈建军殴打了宋某1。此次张文辉、陈某3、蓝某、陈建军等人非法拘禁宋某1时长约40余小时。 2018年1月5日下午，宋某1承诺向被告人张文辉、陈某3归还赌债，但因银行大额转账系统关闭，张文辉、陈某3将宋某1带至绵阳市涪城区嫘祖皇庭茶楼内对对宋某1实施看守、不准其离开。直至2018年1月8日上午10时许，宋某1将钱分别转给张文辉和陈某3后，才让其离开。此次张文辉、陈某3等人非法拘禁宋某1时长约60余个小时。 案发后，被告人滕伟、陈建军、解某、周智、王燕平、王兵自动投案，如实供述自己的罪行。 公诉机关认为，被告人张文辉、滕伟、陈建军、解某、周智、王燕平、王兵、何钰以营利为目的，开设赌场，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人张文辉、滕伟、陈建军为索取赌债，非法剥夺他人人身自由，且在实施非法拘禁宋某1时具有殴打情节，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人滕伟、陈建军、解某、周智在共同犯罪中起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人滕伟、陈建军、解某、周智、王燕平、王兵犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条，可以从轻或者减轻处罚。被告人张文辉、滕伟、陈建军犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条，数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，诉请本院依法判处并向法庭提交了相关证据。 庭审中，公诉机关当庭撤回对被告人滕伟、陈建军、周智关于自首情节的认定。此外，因被告人王燕平对公诉机关的量刑建议提出异议，公诉机关当庭确认被告人王燕平签署的认罪认罚具结书无效。 被告人张文辉对起诉书指控其犯开设赌场罪的主要事实及罪名无异议，对起诉书指控其构成恶势力犯罪、非法拘禁罪事实及罪名均有异议，辩称无拘禁三被害人的故意和行为，与滕伟、陈建军、周智仅是一般朋友，不是大哥与小弟的关系。辩护人提出的辩护意见是：1.张文辉等人不符合恶势力犯罪的组织特征、行为特征、危害特征，不构成恶势力团伙犯罪。2.开设赌场案中，张文辉具有涉案时间短、占股比例小，参赌人员大多数为赌场股东、且参赌人数少、人员稳定，在赌场经营期间未获利等情节。3.非法拘禁案中，公诉机关指控张文辉向何钰索要债务的时间证据相互矛盾，无法确认张文辉拘禁何钰的具体时间，且公诉机关指控拘禁何钰15小时、拘禁王燕平12小时，均未达到24小时，拘禁王燕平、宋某1的是陈某3等人而非张文辉，张文辉对宋某1不具有殴打情节、且宋某1与张文辉存在真实的债务关系，指使、安排他人看守的证据不足，故张文辉不构成非法拘禁罪。4.张文辉系自动投案。5.公诉机关量刑建议过重，建议对张文辉适用缓刑。 被告人滕伟对起诉书指控其犯开设赌场罪的主要事实及罪名无异议，对起诉书指控其构成恶势力犯罪、非法拘禁罪事实和罪名均有异议，辩称其与张文辉是普通朋友，张文辉未指使、安排其看守何钰、王燕平，何钰是自愿来到茶楼，滕伟仅因工作太晚就在茶楼休息，并非为了看守何钰、王燕平二人。指定辩护人提出的辩护意见是：1.滕伟不构成恶势力犯罪，滕伟拘禁的对象相对固定，都是赌场股东。2.滕伟主动投案，在开设赌场罪中有自首情节。3.公诉机关无直接证据证实滕伟构成非法拘禁罪。 被告人陈建军对起诉书指控其犯开设赌场罪的事实和罪名无异议，对起诉书指控其构成恶势力犯罪、非法拘禁罪事实和罪名均有异议，辩称自己仅因工作太晚就在茶楼休息，不是为了看守何钰、宋某1，殴打宋某1事出有因，何钰和宋某1可以自由离开茶楼。指定辩护人提出的辩护意见是：1.开设赌场案中，陈建军不是赌场股东、未邀约参赌人员，系从犯。2.非法拘禁案中，陈建军受张文辉安排被迫参与，系从犯，殴打宋某1是情急之下的行为，不属于情节严重。3.陈建军社会危害性较小，不构成恶势力犯罪。4.陈建军主动投案，有自首情节、是从犯，公诉机关基于本案系恶势力犯罪量刑过重，建议对其适用缓刑。 被告人周智对起诉书指控其犯开设赌场罪的事实及罪名均有异议，当庭否认参与张文辉安排的任何事情。指定辩护人提出的辩护意见是：1.周智不构成恶势力犯罪，未参与张文辉恶势力团伙犯罪的具体活动，不是恶势力犯罪团伙成员。2.周智只是茶楼老板，张文辉未安排周智做任何事，周智从赌场中未获利，不构成开设赌场罪。3.若认定周智构成犯罪，其也存在自首、从犯等从轻、减轻处罚的情节。 被告人王燕平对起诉书指控其犯开设赌场罪的事实及罪名均无异议。指定辩护人提出的辩护意见是：1.王燕平在与张文辉等人开设赌场过程中起次要作用，没有投资和分红，不是合伙人，系从犯。2.王燕平在与何某等人两次开设赌场过程中，均因所欠赌债过多才被迫参与打牌抵债，应区别与一般的赌场股东，且邀约赌客的范围有限，社会危害较小。3.王燕平具有自首情节，犯罪情节轻微，考虑其家庭情况建议对其判处缓刑。 被告人王兵对起诉书指控其犯开设赌场罪的事实和罪名均无异议。指定辩护人提出的辩护意见是：对王兵构成开设赌场罪不持异议，但其具有自首、从犯、社会危害性较小、认罪认罚等从轻处罚的情节。 被告人何钰对起诉书指控其犯开设赌场罪的主要事实不持异议，但辩称其没有投钱入股、邀约赌客、提供赌博场所的行为，所谓的占股也没有实际分红，不构成开设赌场罪，具有自首情节。 经审理查明：2017年9月以来，被告人张文辉与被告人王燕平等人在绵阳市涪城区以营利为目的开设赌场。期间，张文辉在赌场内组织了专门的“水公司”，纠集被告人滕伟、陈建军、周智等人在赌场内以“水公司”名义发放筹码、计时、记账和收债。被告人张文辉伙同被告人滕伟、陈建军发放高利贷并采取非法拘禁的方式向赌客逼收赌债，对3人实施非法拘禁4次，累计时长170小时以上，以向赌徒“放水”、拉赌徒入股、事后暴力追债等方式逼收赌债，为非作恶，欺压百姓，扰乱了群众的社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。 上述事实，有经庭审举证、质证并经本院确认的以下证据证实： 1.被告人供述与辩解 （1）被告人张文辉的供述与辩解。证实：张文辉安排滕伟、陈建军、解某、周智在赌局中发子子、记账。解某上白班，滕伟和陈建军上夜班，给他们2000-3000元工资，安排陈建军守过宋某1，还安排陈建军向何钰催收过赌债。 （2）被告人滕伟的供述与辩解。证实：张文辉是哥老倌，张文辉手下有滕伟、解某、陈建军、周智，张文辉对人很好，经常请手下小弟吃喝，手下小弟都听从张文辉的安排，滕伟打架的事情张文辉出的医药费。打电话催账都是张文辉安排的，赌场规矩也是张文辉在定。 （3）被告人陈建军的供述与辩解。证实：张文辉是哥老倌，他手下有很多小弟，平时会给小弟零花钱用。陈建军是张文辉手下的兄弟，帮张文辉做事是有好处的。 （4）被告人周智的供述与辩解。证实：周智与张文辉之间虽然没有明说，但是按照当时的情况，周智是张文辉带的小弟。张文辉没有给周智发固定工资，但是会经常请吃请喝。 （5）被告人王兵的供述与辩解。证实：张文辉手下都是超社会的兄弟，都有纹身，看到都害怕，很多赌客都被殴打或者限制人身自由。有些人也因被拘禁报了警，但是都不了了之了，张文辉等人扬言不怕报警，所以其他人不敢报警、敢怒不敢言。 （6）被告人王燕平（本案被害人）的供述与辩解。证实：张文辉带的四个年轻小伙子年龄都不大，看样子都是社会上的，平时都在堂子里面听张文辉的，张文辉让干什么就干什么。 （7）被告人何钰（本案被害人）的供述与辩解。证实：张文辉是超社会带兄弟的，张文辉曾威胁何钰说不怕报警，如果何钰报警就要收拾她。 2.被害人宋某1的陈述。证实：张文辉等人一直逼迫其还债，宋某1很害怕但不敢声张，张文辉和他的小弟都是社会上的人，一个个凶神恶煞，被关的几次时刻都在担心，身心疲惫，这些人到宋某1工作单位闹事影响恶劣，使宋某1的工作从县城调到偏远乡镇。 3.证人证言。 （1）证人解某的供述与辩解。证实：张文辉是哥老倌，解某2009年就跟着张文辉做事，张文辉比较大方，认识的人多，门路广，帮忙解决过很多事情，高新区祥尔公司打架事情就是张文辉安排滕伟、解某参与的。 （2）证人李某1、陈某1、杨某、张某1的证言。证实：张文辉一直是关堂子也是放高利贷的，手段跟陈某3差不多，身边经常有两三个兄弟跟到一起，动不动就安排兄弟把人关起来，张文辉手下兄弟有滕伟、陈建军、解某、周智，手下小弟很听他的话，张文辉要拘禁人、骂人、吼人。 4.书证，滕伟手机相册中两张多名带有纹身男子集会聚餐照片。 5.证实该恶势力团伙实施的具体违法犯罪事实的证据，详见个案。 一、开设赌场的事实 （一）被告人张文辉、滕伟、陈建军、周智、王燕平、王兵、何钰开设赌场的事实 2017年9月至2018年3月期间，被告人张文辉、王燕平、李某1（另案处理）、王兵、何钰先后在绵阳高新区附近茶楼、绵阳市涪城区点，以组织100元至200元起注的麻将赌局的方式开设赌场，在每局赌局中按照赌博起注金额的10倍的标准抽头渔利。赌场经营期间周智系嫘祖皇庭茶楼经营者。张文辉出资作为赌场“水公司”，安排被告人滕伟、陈建军、解某（另案处理）、周智在赌场内发放筹码、计时、记账；王燕平、王兵、何钰、李某1负责邀约参赌人员，在参赌人员不够时参与赌博。赌场开设期间，陈某1等人相继加入占股分成。 上述事实有经庭审举证、质证并经本院确认的以下证据予以证实： 1、被告人供述与辩解 （1）被告人张文辉的供述与辩解。证实：2017年9-10月，张文辉与唐飞、王燕平、老廖四人在南河坝嫘祖皇庭茶楼关堂子，张文辉是“水公司”占股20%，唐飞和老廖共同占股50%，王燕平占股30%，赌场3小时一局，张文辉作为“水公司”每局抽头赌注10倍的桌子钱，赌客借高利贷每1万元抽200元头钱，第三天开始每天收100元利息。唐飞和王燕平负责邀约赌客，人不够时也要参赌，参赌人员有唐飞、老廖、王燕平、何钰等人。期间滕伟在帮忙记账，这个茶楼经营20天左右，抽头金额5000-6000元。2017年10月初，张文辉和王燕平、何钰、王兵、李某1在21世纪花园对面茶楼关堂子，张文辉作为“水公司”在赌场占股20%，股东占股情况是王燕平占20%、何钰占20%、王兵占20%、李某1占20%，赌场规矩和嫘祖皇庭茶楼一样，抽头情况记不清，大概经营10多天后又搬回嫘祖皇庭茶楼。2017年10月底-2018年3月，张文辉和王燕平、何钰、王兵、李某1又回到嫘祖皇庭茶楼关堂子，期间还在嫘祖皇庭茶楼附近的两个小茶楼经营过，同样张文辉占股20%作为“水公司”在赌场抽头放水，王燕平、李某1、王兵、何钰相继离开后，又加入了陈某1、张某1、杨某等人。这个赌场开始打现金，后来打筹码，赌局结束后赌客不直接结算输赢，跟“水公司”结算输赢。发筹码的有滕伟、解某、陈建军、周智，解某上白班，滕伟和陈建军上夜班，工资2000-3000元。这个赌场抽头11-12万，张文辉分得1万元。张文辉向赌客唐飞、王燕平、张某1、何钰、宋某1、陈某1、李某1等赌客放过高利贷，他们通过现金、微信、银行转账方式还钱。经张文辉辨认宋某1向张文辉转账的9.6万元有8万元是赌债。 （2）被告人滕伟供述与辩解。证实：经查阅手机记账记录，张文辉等人在嫘祖皇庭茶楼开设赌场是从2017年9月2日开始的，持续了近半年时间，赌场打50-300元的麻将，只打筹码，不打现金，赌场的规矩是张文辉和赌场股东制定的。滕伟、解某、陈建军、周智负责记账和发筹码，记账当天会把账单发给张文辉，抽出来的桌子钱交给张文辉，张文辉和其他股东分桌子钱，放水的钱也都是给张文辉的，张文辉还要收高利贷的钱，1万元每天收100元的利息，赌场抽头10多万元。组织麻将局的人有王燕平、王兵、李某1，他们负责打电话约人，约不到人自己也要上去打牌，凑桌子钱。滕伟每月领取3000元工资，共领了10000元或7000元工资。 （3）被告人陈建军供述与辩解。证实：2017年10月底，张文辉喊陈建军到嫘祖皇庭茶楼发筹码，发筹码是解某教会的，赌场股东有李某1、王燕平、王兵、杨某、何钰，他们负责邀约赌客。张文辉是“水公司”负责人，抽头的分配都由张文辉计算。赌场规矩、“水公司”的工作人员及工作内容、“水公司”发放高利贷的计息方式、参赌人员同张文辉供述一致，陈建军大约上了3个月班，待遇3000元／月，大概领了6000元工资。账单都直接发至张文辉的微信，后全部删掉了。陈建军辨认滕伟手机照片确认是王燕平借张文辉高利贷的钱。 （4）被告人周智的供述与辩解。证实：周智是嫘祖皇庭茶楼经营者之一，2017年9月至2018年3月，张文辉在嫘祖皇庭茶楼开设赌场，开设赌场分两个阶段：第一阶段是2017年9月份，股东有唐飞、王燕平、张文辉，唐飞和王燕平负责邀约赌客，张文辉是“水公司”，组织了近20天；第二阶段是2017年10月份至2018年2月初，股东有张文辉、王燕平、李某1、王兵、何钰、杨老师。“水公司”的员工、赌场规则、参赌人员、抽头及分配方式同张文辉供述一致。认识张文辉之前一直在经营嫘祖皇庭茶楼，跟了张文辉后，一边经营茶楼、一边帮张文辉发子子、记账，偶尔帮张文辉收账。2018年春节张文辉给周智拿了600元钱。 （5）被告人王燕平的供述与辩解。证实：开设赌场分为三个阶段：第一阶段2017年9月，时间20多天，地点嫘祖皇庭茶楼，张文辉是“水公司”，王燕平和唐飞负责喊人打牌，赌客有李本芬、张红、宋某1；第二阶段9月底10月初，地点21世纪花园对面茶楼，经营10多天时间；第三阶段2017年11月，赌场股东有张文辉、何钰、杨某、王燕平，因欠债多了打了几天就没有参与了。“水公司”负责人是张文辉，滕伟、陈建军、解某、周智负责记账、计时。前后一共分了1万元左右，没拿到现金，直接在张文辉处抵债了。头钱、水钱都是“水公司”在管理。赌场规矩、“水公司”收取利息方式、参赌人员等与张文辉供述一致。 （6）被告人王兵供述与辩解。证实：2017年9月，王兵、李某1、王燕平、何钰、张文辉在21世纪花园小区对面一茶楼开设赌场，开始打现金、后来打筹码，张文辉是“水公司”，其手下解某发子子，每场由解某抽取头钱交给张文辉；几天后五人转移至嫘祖皇庭茶楼开设赌场，李某1大约10天后就走了。王兵在2018年2月从赌场退出，张文辉继续经营到2018年3月才结束。后期股东有张文辉、王兵、杨某、何钰、李某1。王兵大约挣了4-5万元，全部用来扣抵赌债了。赌场规矩、“水公司”收取利息方式、参赌人员等与张文辉供述一致。 （7）被告人何钰的供述和辩解。证实：2017年9月至2018年1月参加张文辉的赌博堂子，地点在嫘祖皇庭茶楼和21世纪花园对面的茶楼，第一阶段的股东是张文辉、唐飞、王燕平、何钰；第二阶段股东是张文辉、李某1、王燕平、王兵、何钰；第三阶段股东是张文辉、王兵、李某1、王燕平、杨某、何钰。因为约不到人来打牌，只有自己凑角子。赌场规矩、“水公司”成员、抽头方式、赌场经营时间与张文辉供述一致。李某1喊的赌客最多，赌场张文辉和李某1说了算。分了2万元左右的钱全部下账了，张文辉“水公司”10天算一次账。 2.证人证言 （1）证人解某的证言。证实：2017年9月至2018年1月中旬，解某在张文辉、王燕平、王兵组织的赌场里面发筹码、记账，上班时间从早上10点到晚上10点，赌场开始在绵阳高新区，张文辉是“水公司”，股东有张文辉、李某1、王燕平、王兵、何钰，赌场是张文辉在做主，“水公司”员工情况、赌场的运作方式、“水公司”发放高利贷计息方式、参赌人员同张文辉供述一致。张文辉每个月给解某4000元工资，解某总共领取16000元工资。 （2）证人李某1的证言。证实：2017年10月，李某1给张文辉说可以喊人来打牌分桌子钱，李某1和张文辉、王燕平、王兵、何钰各占股20%开设赌场，基本上打100元至300元的绵阳麻将，每局抽10个筹码作为桌子钱交给张文辉的“水公司”。在21世纪花园附近茶楼开了10多天，后转移到嫘祖皇庭茶楼。赌场的规矩都是张文辉制定的，头钱和水钱都是由“水公司”保管，“水公司”由张文辉安排手下解某发筹码、计时、记账。抽出来的头钱、水钱都是“水公司”在保管和分配，股东大约一周左右分一次钱。参股期间大约分了7万元钱，都被张文辉直接扣了还赌债。 （3）证人陈某1的证言。证实：2018年初占一成股份，其本人参股时王燕平、王兵已经退股，张文辉占两成股份，张文辉手下有四个小弟负责经营“水公司”。2018年1月，股东有张文辉、李某1、何钰、杨某、陈某1，2018年3-4月期间，在赌场分得5000元利润，全部拿来抵账。股东分工、赌场规矩、“水公司”运作方式与张文辉供述一致。 （4）证人张某1、杨某、王某的证言。证实2017年冬天开始在嫘祖皇庭茶楼打牌，因打牌输多了就在赌场占股，占股时间大概一至三个月不等，赌场股东有张文辉、李某1、陈某1、何钰等人，赌场张文辉和李某1说了算，“水公司”是张文辉及其四个小弟在经营，高利贷是每一万元抽200元头钱，张某1、杨某、王某约不到客人打牌，只能自己上桌打，凑桌子才有桌子钱，赌场10天左右分一次账，赌场分得的抽头钱全部抵赌债了。赌场的运作方式、赌场规矩、筹码的发放、“水公司”的运作方式、参赌人员与张文辉供述一致。 （5）证人宋某1的证言。证实：张文辉组织麻将赌局的股东有张文辉、王燕平、王兵、李某1，地点在绵阳市涪城区，赌局中张文辉安排解某、陈建军还有几个小伙子在赌局中发子子、记账，这些人还要催收赌债。 （6）证人宋某2的证言。证实：2017年冬何钰、杨某邀约宋某2打麻将，地点是嫘祖皇庭茶楼，在这个赌场打了一个月左右的麻将就没有去了。2018年1月份，张文辉是“水公司”，股东有李某1、杨老师、何钰、陈小兰、张某1。这个赌场主要是张文辉和李某1说了算，总共给张文辉转了十多万元赌债。 （7）证人张某2（嫘祖皇庭茶楼经营者之一）的证言。证实：2017年9月中旬开始张文辉就邀约人打麻将，张文辉的手下有陈建军、滕伟、解某，这些人给赌客发5元、10元、20元不等的筹码，赌场3小时一局，平时打麻将的有何钰、杨老师、王燕平、王兵、虎哥、娟姐。 （8）证人吴某、梁某、李某2、陶某、袁某、黄某1的证言。证实：2017年下半年到2018年上半年，张文辉等人在嫘祖皇庭茶楼组织麻将赌局，张文辉是“水公司”负责人，赌场股东有李某1、王燕平、王兵、杨某、何钰，股东负责邀约赌客参赌，赌客不够自己上桌子打，上述证人被李某1、王兵、张某1等人邀约去打麻将。赌场发筹码的有滕伟、陈建军、解某，还有个叫周智的小伙子也帮忙发筹码。赌客有李某1、陈小兰、张某1、宋某1、王燕平、王兵，还有几个老师。赌场规矩、抽头方式、高利贷收取方式与张文辉供述一致。其中，证人吴某、李某2确认向张文辉的转账均系赌资。 3.书证 （1）接受证据清单、借条，宋某1微信、银行转账记录。证实：宋某1于2017年12月15日向张文辉出具8万元借条一张，2017年12月27日向张文辉出具4万元借条一张，2018年1月8日,宋某1通过其农业银行账户向张文辉账户转账9.6万元。 （2）宋某2微信转账截图。证实：宋某2于2017年11月至2018年3月期间与张文辉赌资往来有十多万元。 （3）吴某银行转账记录。证实：2018年2月5日吴某向张文辉转账5万元。 （4）李某2微信、支付宝转账记录。证实：2018年3月至2018年9月李某2向张文辉转账2.06万元。 （5）嫘祖皇庭茶楼个体工商户登记信息。证实：嫘祖皇庭茶楼位于绵阳市涪城区，由张某2个人经营，开业日期为2017年9月22日，注销日期为2018年9月11日。 （6）接受证据清单，杨某提供2018年5月至2018年12月其与张文辉微信、短信聊天记录。证实：2018年3月以后张文辉仍继续向赌客催收赌债，并组织赌客参赌。 4、检查笔录 （1）张文辉手机检查笔录。证实：通过对张文辉两部手机进行检查，发现其用微信、短信与多名涉案人员有关于催收赌债方面内容的聊天记录。 （2）滕伟手机检查笔录。证实：滕伟手机内有2017年9月8日王燕平签字确认的从“水公司”借高利贷的情况。 （二）被告人王燕平与何某、朱某、陈某2开设赌场的事实 2017年10月至11月，被告人王燕平与何某、朱某、陈某2（均已判刑）在绵阳市，组织麻将赌局开设赌场，在每局赌局中按照赌博起注金额的10倍的标准抽头渔利。何某与陈某2共同出资作为“水公司”，并雇佣任某（已判刑）在赌场发放筹码、计时、记账。王燕平、朱某负责邀约参赌人员，在参赌人员不够时参与赌博。其中：2017年11月，朱某与参赌人员廖某、牟某在绵阳市涪城区菲尔德酒店茶楼以打人民币300元起注的绵阳麻将进行赌博，赌资达人民币十二万余元。 上述事实，被告人王燕平在开庭审理过程中亦无异议，且有转账记录、银行交易明细、借条、保证书等书证，证人何某、朱某、陈某2、廖某、任某、牟某、黄某2、宋某1、赵某1的证言，被告人王燕平的供述与辩解等证据证实，足以认定。 （三）被告人王燕平、何某、赵某2开设赌场的事实 2017年11月底至12月，被告人王燕平同何某、赵某2（均已判刑）在绵阳市涪城区世纪巴登酒店、绵阳市高新区等多处茶楼内，以组织麻将赌局的方式开设赌场，在每局赌局中按照赌博起注金额的10倍的标准抽头渔利。由何某出资作为“水公司”并负责发放筹码、计时、记账；王燕平、赵某2负责邀约参赌人员，在参赌人员不够时参与赌博。其中：2017年12月中旬，参赌人员廖某、宋某1、赵某1、左冬慧在绵阳市涪城区世纪巴登酒店茶楼以打人民币300元起注的绵阳麻将进行赌博，赌资达八万余元。 上述事实，被告人王燕平在开庭审理过程中亦无异议，且有证人何某、赵某2、任某、宋某1、赵某1、廖某、刘某1、左某的证言，被告人王燕平的供述与辩解等证据证实，足以认定。 二、非法拘禁的事实 （一）被告人张文辉、陈建军、滕伟非法拘禁何钰的事实 2017年12月某日17时许，被告人张文辉电话通知被害人何钰来到绵阳市涪城区方茶楼，在四方茶楼内向何钰催收赌债并安排陈建军逼迫何钰书写欠条，催收未果后张文辉离开，又电话安排陈建军、滕伟将何钰从四方茶楼带至嫘祖皇庭茶楼实施看守，要求何钰书写借条，否则不准离开。次日上午9时许，何钰承诺还款后得以离开。此次，何钰被限制人身自由时长约15小时。 上述事实有经庭审举证、质证并经本院确认的以下证据予以证实： 1、被告人供述和辩解 （1）被告人张文辉的辩解。称：何钰欠张文辉“水公司”5万元赌债，2017年底一天下午6点左右张文辉让何钰在四方茶楼打借条，何钰不打，张文辉即安排陈建军让何钰打借条，打了才能走，不打就跟着何钰。张文辉从来没有向何钰催收赌债，只是安排陈建军让何钰打借条，未安排陈建军看守何钰，陈建军没告诉张文辉何钰不同意打借条，不知道何钰在哪过夜。 （2）被告人滕伟供述和辩解。证实：2017年12月底的一天晚上7点左右，滕伟和陈建军在四方茶楼里面，何钰和袁某也在四方茶楼，后陈建军说张文辉安排把何钰带到嫘祖皇庭茶楼去，今晚不还钱不准走，把何钰守到，袁某当时和何钰在一起被滕伟和陈建军带到嫘祖皇庭茶楼二楼卡座，后王兵来了，王兵和袁某在二楼第一个卡座陪着何钰，第二天早上9-10点，王兵给张文辉求情，张文辉在电话免提中答应放何钰走，看守何钰时间大约12小时。 （3）被告人陈建军供述和辩解。证实：2017年12月底，张文辉打电话让何钰下点账或打欠条，晚上19点，何钰来到四方茶楼，张文辉安排陈建军必须要何钰写欠条，否则不准走，因喝了酒陈建军大声向何钰吼了几句“不打条子走不脱”。几小时后张文辉打电话交待陈建军和滕伟带何钰到嫘祖皇庭茶楼，因为嫘祖茶楼人少，免得被人看到，并强调何钰不下账或不打条子就不许走，当晚袁某陪同何钰，期间王兵也来到茶楼。第二天上午10点，在王兵的担保下何钰离开，时长15小时左右。 2、证人证言 （1）证人袁某的证言。证实：2018年春节前一天大概下午5-6点，张文辉在四方茶楼向何钰逼债，袁某过去后看到陈建军强迫何钰打一张8万元的借条，何钰不打，张文辉走后让陈建军、滕伟看守何钰，后陈建军和滕伟从四方茶楼把何钰和袁某带到嫘祖皇庭茶楼，凌晨2-3点王兵来到茶楼，第二天早上王兵给张文辉打电话求情，张文辉才同意滕伟、陈建军放何钰走，陈建军和滕伟从下午5-6点到第二天早上9点共看守何钰15小时左右。 （2）证人王兵的证言。证实：2018年1月的一天晚上22时，接袁某电话后来到嫘祖皇庭茶楼，得知张文辉喊何钰还钱，不还钱不准走，陈建军和滕伟在二楼卡座上看守何钰，听袁某说当天晚上19点左右何钰就到四方茶楼了，直到第二天早上8-9点王兵给张文辉电话求情，张文辉才同意何钰离开茶楼，拘禁何钰时间14小时左右。 （3）证人杨某的证言。证实：2018年春节前后，张文辉将茶楼搬到四方茶楼，大概晚上7点的样子，何钰和袁某来到茶楼，张文辉的兄弟就把何钰带到茶楼的包间去谈，后来因为没谈好就把何钰带到嫘祖皇庭茶楼，说不还钱不准走，袁某陪何钰去的，第二天何钰告知杨某其从第一天下午就被张文辉的兄弟看守，直到第二天早上9-10点才离开。 （4）证人周智（本案被告人）的证言。证实：2018年初张文辉把赌场开到四方茶楼，一天下午18点过，张文辉说要找何钰收赌债，大约晚上9-10点，陈建军和滕伟带着何钰和袁某到嫘祖皇庭茶楼看守何钰，张文辉安排陈建军和滕伟向何钰逼债，晚上12点王兵来了，第二天早上9点王兵给张文辉求情后何钰才离开。这次看守何钰13小时。 （5）证人李某1的证言。证实：2018年初的一天，张文辉的两个兄弟滕伟和陈建军在四方茶楼喝茶，何钰和袁某来到茶楼后，陈建军把何钰叫到包间去让何钰给张文辉打借条。大概晚上8-9点钟，陈建军和滕伟把何钰带去嫘祖皇庭茶楼，后听袁某说何钰不给张文辉打借条就不准离开茶楼，直到第二天早上袁某和王兵给张文辉求情后，张文辉才把何钰放了。 3、被害人何钰（本案被告人）陈述。证实：因欠张文辉赌债，张文辉通知何钰到四方茶楼，并逼迫何钰书写借条，何钰拒绝书写，张文辉即安排陈建军、滕伟看守何钰，不还钱不准何钰离开，在四方茶楼待了四、五小时后，陈建军、滕伟把何钰带到嫘祖皇庭茶楼上继续看守，袁某一直陪着何钰，到了嫘祖皇庭茶楼袁某就给王兵打电话，王兵来到嫘祖皇庭茶楼后给张文辉打电话说担保让张文辉放何钰走，但张文辉不同意，直到第二天上午10点过，王兵再次给张文辉打电话担保，何钰给张文辉做出还钱承诺后，张文辉才准许何钰离开，被限制自由时长大概15个小时。 （二）被告人张文辉、滕伟非法拘禁王燕平的事实 2017年10月18日晚21时许，被告人张文辉、陈某3（另案处理）为向被害人王燕平逼收赌债，在绵阳市涪城区嫘祖皇庭茶楼内对王燕平实施看守，不准其离开，直至2017年10月21日中午，王燕平作出还款承后才得以离开。期间，白天由张文辉、陈某3共同对王燕平实施看守，晚上由陈某3安排蓝某实施看守，其中一晚21时至次日10时受张文辉安排，滕伟和蓝某共同对王燕平实施看守。此次，王燕平被限制人身自由时长约60小时。 上述事实有经庭审举证、质证并经本院确认的以下证据予以证实： 1.被告人供述与辩解。 （1）被告人张文辉的辩解。称：没有找过王燕平催收赌债，张文辉跟陈某3不熟，没有让滕伟看守王燕平。 （2）被告人滕伟的供述与辩解。证实：2017年10月的某天下午6点，滕伟到嫘祖皇庭茶楼上班，晚上21点看到王燕平和陈某3、张文辉等人一起到嫘祖皇庭茶楼二楼卡座，第二天下午6点上班时看到他们还在，晚上比较晚的时候，张文辉对滕伟说“王燕平在那里，你今天晚上把她看到，她今天晚上就在茶楼上睡”。当晚王燕平躺在二楼左手边第一个卡座，蓝某在旁边卡座看守王燕平，滕伟坐到第三个卡座守到王燕平。第三天上午10点滕伟离开时，看到王燕平和蓝某都在，第三天下午6点滕伟又来上班时看到张文辉、陈某3在向王燕平逼债，晚上12点下班时蓝某仍在守王燕平。第四天下午6点过滕伟上班王燕平已离开。张文辉和陈某3一起对王燕平逼债，时间有三天四夜，其中滕伟和蓝某一起守了12小时。张文辉基本白天都在茶楼看守王燕平，王燕平被看守三天70多个小时。 2.证人证言 （1）证人陈建军（本案被告人）的证言。证实：2017年10月份的一天晚上10点过，上班时看到王燕平、张文辉、陈某3坐在二楼左手边第一个卡座，张文辉、陈某3逼王燕平还债，第二天、第三天均看到王燕平，第四天下午上班没看到王燕平。白天基本上都是张文辉和陈某3在守，晚上是蓝某在守，没看到滕伟守王燕平，但是一次聊天时得知滕伟守了一晚，王燕平在茶楼待了3-4天，一直没离开茶楼。 （2）证人解某的证言。证实：2017年10月的一天晚上10点过，看到陈某3、蓝某把王燕平带到茶楼，张文辉也在茶楼，第二天晚10点过去上班，看到蓝某和王燕平还在茶楼，张文辉、陈某3也来了，第三天早上看到蓝某和滕伟在守王燕平，过了一会，陈某3来了，换滕伟和蓝某，午饭后张文辉也来了，和陈某3一起叫王燕平还钱；第四天早上看到蓝某和王燕平仍在。白天一般是张文辉和陈某3在守，晚上一般是蓝某在守，滕伟也守了一晚。 （3）证人袁某的证言。证实：2017年底一天晚上，王燕平给袁某发信息被陈某3关了一晚上，让袁某去绵阳市中心医院接王燕平，当晚9点过袁某来到绵阳市中心医院，对陈某3提出带王燕平到嫘祖皇庭茶楼，陈某3和蓝某怕王燕平跑了跟着王燕平来到嫘祖皇庭茶楼，第二天晚上、第三天中午我都看到王燕平在嫘祖皇庭茶楼，前后40小时。 （4）证人王兵的证言。证实：2017年底某天下午5点过，王兵、袁某、何钰到嫘祖皇庭茶楼等人打牌，袁某收到王燕平的信息求救，晚上10点过，袁某、王燕平、陈某3、蓝某来到嫘祖皇庭茶楼，第二天中午12点过看到王燕平、蓝某、滕伟在，第三天下午王燕平、陈某3、蓝某还在，第四天没看到王燕平了。张文辉和陈某3一起跟王燕平在二楼卡座让王燕平想办法还钱。没看到张文辉在守王燕平、但是看到滕伟在守，时间至少40小时。 （5）证人李某1、杨某的证言。证实：2017年11月份一天晚上10点过，在嫘祖皇庭茶楼打牌，知道王燕平被张文辉、陈某3逼债，经过二楼看到王燕平一个人在沙发睡觉，有两个人在看守她。 （6）证人何钰（本案被告人）的证言。证实：看到张文辉和陈某3一起看守王燕平，张文辉的手下滕伟、陈某3的手下也在看守王燕平，有三天三夜。 （7）证人周智（本案被告人）的证言。证实：2017年10月的一天下午18点过，张文辉喊滕伟或者陈建军看守王燕平20小时。 （8）证人陈某3的证言。证实：2017年10月，袁某从绵阳市中心医院把王燕平接到嫘祖皇庭茶楼看守，白天的时候张文辉也向王燕平要过账，但具体待了多长时间记不清楚了，期间滕伟也在帮张文辉看守王燕平收账。 （9）证人蓝某的证言。证实：2017年10月中下旬，陈某3让蓝某到嫘祖皇庭茶楼看守王燕平，王燕平也欠张文辉的钱，张文辉也在向王燕平要钱，第二天晚上，张文辉安排滕伟和蓝某一起看守王燕平，王燕平在二楼第一个卡座睡觉，蓝某在旁边卡座看守，滕伟在第三个卡座看守。王燕平在茶楼待了多长时间记不清了，蓝某参与的有一天两夜，王燕平大概待了2天多时间。 3.被害人王燕平（本案被告人）陈述。证实：2017年冬天，王燕平被陈某3在长金酒店和绵阳市中心医院拘禁了两天后电话向袁某求救。袁某把王燕平从绵阳市中心医院接出来，王燕平和袁某、陈某3、蓝某一起打车到嫘祖皇庭茶楼二楼卡座，坐了1个小时后张文辉就来了，张文辉让王燕平想办法还钱，第一天晚上陈某3和蓝某轮流看守王燕平；第二天、第三天张文辉和陈某3一起逼王燕平还债，白天基本上是张文辉和陈某3在，晚上换蓝某看守；第三天晚上张文辉安排滕伟、陈某3安排蓝某在茶楼二楼卡座看守王燕平；第四天上午张文辉和陈某3继续看守王燕平，下午王燕平求情并承诺还款后得以离开，在嫘祖皇庭茶楼被张文辉、陈某3看守3天3夜。 （三）被告人张文辉、陈建军非法拘禁宋某1的事实 2017年12月的一天晚上，被告人张文辉、陈某3（另案处理）为向被害人宋某1催收赌债，在绵阳市涪城区嫘祖皇庭茶楼内对宋某1实施看守，不准其离开。期间，白天由张文辉、陈某3共同对宋某1实施看守，晚上由蓝某（另案处理）进行看守，受张文辉安排陈建军和蓝某共同对宋某1看守一晚，直至第三日晚宋某1作出还款承诺后，张文辉、陈某3、陈建军、蓝某才驾车将宋某1送至北川家中，途中陈建军与宋某1发生争执，陈建军殴打宋某1一耳光。此次宋某1被限制人身自由时长约40余小时。 上述事实有经庭审举证、质证并经本院确认的以下证据予以证实： 1.被告人供述与辩解 （1）被告人张文辉供述与辩解。证实：2017年12月某天下午3-4点，陈某3的小弟蓝某打电话说找到宋某1了，张文辉便电话通知陈建军马上到嫘祖皇庭茶楼来，由于宋某1拿不出来钱，张文辉就让陈建军留下跟陈某3一起守宋某1，宋某1走到哪儿跟到哪儿，安排好后就离开，第二天下午3点左右看到陈建军、张文辉、蓝某还是坐在第一天的卡座，晚上宋某1母亲打电话说家里有急事，蓝某开车，张文辉、陈某3、陈建军共同送宋某1回北川的家，陈建军在车上打了宋某1一耳光。 （2）被告人陈建军供述与辩解。证实：2017年11月一天晚上6-7点，陈建军去嫘祖皇庭茶楼上班，到了茶楼就看到张文辉、陈某3、蓝某、宋某1在二楼卡座。第二天晚上21点到茶楼看到四人都在，凌晨1点张文辉临走时给陈建军说“我走了，你看到点。”我说“要的”。滕伟当时在一楼卡座睡着，陈建军和宋某1在二楼卡座一人一半对着睡。第三天早上看到张文辉、蓝某在看守宋某1，第四天大概晚上21点张文辉说让陈建军和蓝某把宋某1送到北川找她父亲，车上宋某1坐在陈建军和陈某3中间，在车上宋某1情绪激动，陈建军顺手给宋某1一耳光。看守宋某1是为了让宋某1尽快还钱。 2.证人证言 （1）证人滕伟的证言。证实：2017年11月的某天晚上18时许，陈某3、蓝某、宋某1先到茶楼，张文辉随后赶到，第二天晚18点滕伟上班时蓝某还一直在看守宋某1，晚上23点张文辉要离开茶楼的时候在大厅门口给陈建军说“晚上你守一下人，不准她走了，我要回去睡觉了”。第三天晚18点宋某1仍在茶楼，第四天晚18点我上班宋某1还在，21点滕伟看到张文辉、蓝某、张文辉带着宋某1离开了，听解某说陈建军打了宋某1，陈建军看守宋某1肯定是张文辉安排的，就跟滕伟看守王燕平一样。他们看守宋某170多小时。 （2）证人解某的证言。证实：2017年11月份，有一天上午10点过解某到茶楼上班看到陈建军在二楼卡座躺着，宋某1坐陈建军对面，蓝某在旁边卡座躺着，宋某1应该被拘禁了四天，第四天上午看到张文辉、蓝某、宋某1仍在茶楼。看到张文辉等人看守宋某170小时。后听说陈建军打了宋某1一耳光。 （3）证人陈某3的证言。证实：2017年12月份陈某3让蓝某在嫘祖皇庭茶楼守宋某112个小时左右，大概过了两天，晚上8点过陈某3和蓝某一起去嫘祖茶楼，看见张文辉和他的兄弟陈建军在看守宋某1，具体他们待了多长时间我记不清楚，后面四人将宋某1送回安昌家里，在车上陈建军扇宋某1一耳光。 （4）证人蓝某的证言。证实：2017年底，蓝某和陈某3、宋某1一起到嫘祖皇庭茶楼，陈某3安排蓝某、张文辉安排陈建军看守宋某1一晚，陈建军看守宋某110多个小时，四人共同守过宋某1，陈建军在车上打宋某1一耳光。 3.被害人宋某1陈述。证实：2017年12月的一天下午4-5点，陈某3和蓝某将宋某1带至嫘祖皇庭茶楼，后张文辉也赶到茶楼向宋某1逼债，蓝某和刘某2轮流看守宋某1，第三天晚上张文辉手下陈建军在旁边沙发睡觉顺便看守宋某1，第四天晚上10点张文辉和陈某3商量送宋某1回北川家中，蓝某开车，张文辉坐在副驾驶，宋某1左手边坐着陈建军，右手边坐陈某3，车上陈建军动手打了宋某1一耳光。 （四）被告人张文辉非法拘禁宋某1的事实 2018年1月5日下午，被害人宋某1承诺向被告人张文辉、陈某3（另案处理）归还赌债，但因银行大额转账系统关闭，张文辉、陈某3将宋某1带至绵阳市涪城区嫘祖皇庭茶楼内对对宋某1实施看守、不准其离开。直至2018年1月8日上午10时许，宋某1将钱分别转给张文辉和陈某3后才得以离开。此次张文辉、陈某3等人限制宋某1人身自由时长约60余小时。 上述事实有经庭审举证、质证并经本院确认的以下证据予以证实： 1.被告人供述与辩解 （1）被告人张文辉的辩解。称：2018年1月5日至2018年1月8日发生的事情记不清楚了，张文辉和陈某3将宋某1从北川接到嫘祖皇庭茶楼后待了一会就走了，不清楚谁在看守宋某1，记不清为何宋某1在茶楼不离开。 2.证人证言 （1）证人陈建军的证言。证实：2018年1月初一天下午3-4点，看到张文辉、陈某3、宋某1在二楼卡座谈事情，听说宋某1卖房子的钱到账了，过了一会，张文辉安排陈建军、陈某3安排手下刘某2一起和宋某1去附近ＡＴＭ机查账，但因银行转账系统的原因，听说要星期一才能转账，张文辉便和陈某3一起守着宋某1不准宋某1离开。第二天、第三天两天下午6点，陈建军上班看到张文辉、陈某3、宋某1还在二楼卡座，第四天下午上班就没看到宋某1了。白天一般张文辉在二楼守，晚上陈建军和滕伟在一楼可以帮忙看守。这次张文辉没有喊几个小弟守宋某1，宋某1这次待了2天3夜。 （2）证人解某的证言。证实：2018年1月初的一个周五下午6点过，听说宋某1已经卖房子了，但钱要周一才到账，张文辉和陈某3商量把她守到。白天一般是张文辉和陈某3在守，周五、周六晚上是蓝某在守，周天下午和晚上是陈某3另一个小弟在守。解某看到宋某1被守了2天3夜。 （2）证人陈某3的证言。证实：2018年1月初一个周五下午，陈某3和张文辉一起去北川接宋某1后到嫘祖皇庭茶楼，宋某1说卖房的钱要到星期一才能转到她农业银行卡，张文辉安排人看守宋某1了的，但记不清楚具体看守的时间了。 （3）证人刘某2的证言。证实：2018年初的一个星期五下午4点过，陈某3喊刘某2去嫘祖皇庭茶楼，刘某2看到张文辉、陈某3、宋某1在二楼卡座坐着，刘某2和宋某1、陈建军一起到建行ＡＴＭ机查看宋某1的钱有没有到账。第二天陈某3安排刘某2看守宋某1，第三天早上10点过陈某3让刘某2回家休息，宋某1一共待了3天2夜。张文辉也在茶楼守宋某1。 （4）证人张某1的证言。证实：2018年1月初的一天晚上18、19点左右，听见陈某3给张文辉说宋某1有几十万要到账了，这两天要把宋某1跟到让宋某1还钱，陈某3的兄弟蓝某和刘某2在二楼上坐起的，张文辉的兄弟滕伟、陈建军在一楼大厅坐起的。 3.被害人宋某1陈述。证实：2018年1月5日星期五下午2点过，因宋某1卖房子的钱要到账了，张文辉和陈某3开车到北川羌族自治县安昌镇将宋某1带至绵阳市涪城区嫘祖皇庭茶楼二楼靠楼梯口的卡座，张文辉和陈某3坐在宋某1对面，因为下午过了4点银行大额转账系统关闭，当天钱无法到账，陈某3安排蓝某，张文辉安排手下兄弟看守宋某1两天，直到1月8号星期一上午9点过，宋某1农业银行的钱到账，宋某1给张文辉转了9.6万元后才离开。张文辉、陈某3限制宋某1人身自由78小时。 4.转账记录一份，证实：2018年1月8日10时19分，宋某1向张文辉尾号6178的银行卡转账9.6万元。 另查明，案发后，被告人张文辉被抓获归案，被告人滕伟、陈建军、王燕平、王兵、周智、何钰自动投案。被告人王燕平系绵阳市三台县芦溪镇政府工作人员。在侦查过程中，公安机关从被告人张文辉处扣押黑色苹果牌手机一部、银色华为牌手机一部，川Ｂ×××××黑色奥迪牌轿车一辆，该车辆登记于张文辉名下，实际所有人为张文辉。从被告人滕伟处扣押白色苹果牌手机一部。 认定本案事实的证据还有： 1.受案登记表、立案决定书、拘传证、拘留证、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、逮捕证、延长侦查期限通知书、释放通知书、取保候审决定书，证实本案案发、立案、受案情况及被告人被采取强制措施的情况。 2.被告人户籍信息，证实七被告人均系成年人，具有完全刑事责任能力。 3.到案经过及情况说明，证实被告人张文辉系抓获归案，被告人王燕平、王兵、滕伟、陈建军、周智、何钰系主动投案。 4.（2016）川0792刑初10号刑事判决书一份，证实被告人张文辉、滕伟违法犯罪前科情况。 5.（2019）川0703刑初435号刑事判决书一份，证实与被告人王燕平共同开设赌场的何某、陈某2、朱某、赵某2均已判刑。 6.不起诉决定书两份，证实绵阳市涪城区人民检察院对涉案人员张某1、杨某决定不起诉。 7.城北刑侦大队情况说明一份，证实该大队于2018年9月4日对被告人张文辉采取强制措施的情况。 8.市治安大队情况说明一份，证实张文辉开设赌场案件的股东唐飞、老廖未到案。 9.扣押决定书、扣押清单,证实绵阳市公安局治安管理支队对张文辉手机两部、车辆一部予以扣押，绵阳市公安局治安管理支队对滕伟手机一部予以扣押的情况。 10.人员及现场辨认笔录，证实本案各被告人、证人、被害人相互辨认情况，以及对开设赌场、非法拘禁地点的辨认情况。 11.被告人张文辉、滕伟社区矫正期满鉴定表，张文辉释放证明书，证实被告人张文辉系缓刑考验期内再犯罪。 12.被告人王燕平干部任免审批表，证实王燕平系国家工作人员。 13.机动车信息查询结果单，证实川Ｂ×××××黑色奥迪牌轿车登记于张文辉名下，实际所有人为张文辉。 对于被告人王燕平提供的用以证实其一贯表现的情况说明和立功受奖材料，与本案定罪量刑无直接关联，不予采信。 根据审理查明的事实及证据，本院对控辨双方争议的焦点，综合评判如下： 关于本案恶势力的认定。2017年9月至2018年3月期间，被告人张文辉长期纠集被告人滕伟、陈建军、周智等人共同实施违法犯罪行为，在绵阳城区嫘祖皇庭茶楼等地开设赌场发放高利贷，并多次采取非法拘禁的方式向赌客逼收赌债，限制赌客人身自由并进行殴打、恐吓，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，应认定为恶势力，张文辉系恶势力纠集者，滕伟、陈建军、周智明知他人经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍按照纠集者的组织、策划、指挥参与违法犯罪活动，系恶势力成员。公诉机关关于被告人张文辉、滕伟、陈建军、周智构成恶势力犯罪的指控成立，予以支持。被告人及辩护人关于张文辉、滕伟、陈建军、周智不构成恶势力犯罪的意见不能成立，本院不予采纳。 关于开设赌场犯罪的认定。被告人张文辉、王燕平、王兵、何钰以营利为目的在茶楼开设赌场，被告人周智作为茶楼经营者明知他人开设赌场而为赌场提供赌博场所并帮忙发放筹码，被告人滕伟、陈建军受张文辉的安排在赌场内发放筹码、计时记账等，上述被告人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人张文辉、滕伟、陈建军、周智、王燕平、王兵、何钰犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实充分，定性准确，予以支持。何钰、周智及周智的指定辩护人关于何钰、周智不构成开设赌场罪的辩解及辩护意见与审理查明的事实及法律规定不符，不予采纳。张文辉组织的“水公司”为赌客提供赌博场所、赌具、资金、筹码，王燕平、王兵、何钰组织客源或在参赌人员不够时上场参赌，在开设赌场的共同犯罪中，各自分工并渔利分成，均应认定为主犯，但具体犯罪情节不同，在量刑时可予区分。滕伟、陈建军、周智受安排在赌场内发放筹码、计时记账、提供赌博场所，在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯。辩护人所提陈建军、周智系从犯的辩护意见成立，予以采纳。辩护人所提张文辉的犯罪情节轻微，王燕平、王兵系从犯的辩护意见不能成立，不予采纳。 关于非法拘禁犯罪的认定。被告人张文辉、滕伟、陈建军为索取赌债，非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，且陈建军在非法拘禁宋某1时有殴打情节。对公诉机关指控张文辉、滕伟、陈建军犯非法拘禁罪予以支持，但张文辉、滕伟在实施非法拘禁犯罪过程中未对被害人实施殴打，亦无证据证实该二被告人对陈建军殴打宋某1的行为有授意或共谋，对公诉机关指控张文辉、滕伟具有殴打情节不予采纳。结合被告人侦查阶段供述、被害人陈述、王兵等人的证言，能够证实张文辉自行并安排滕伟、陈建军对被害人何钰、王燕平、宋某1实施了非法拘禁行为，本案已确定张文辉、滕伟、陈建军行为性质为恶势力犯罪，本案所指控的非法拘禁的事实，单次拘禁时间均超过了12小时，应以非法拘禁罪定罪。张文辉辩解未拘禁三被害人，滕伟辩解未受张文辉安排看守何钰、王燕平，陈建军辩解未看守何钰、宋某1，均与审理查明的事实不符，不予采信。辩护人所提拘禁何钰、王燕平时长未达24小时等关于张文辉、滕伟不构成非法拘禁罪的辩护意见不能成立，不予采纳，所提张文辉不具有殴打情节的辩护意见成立，予以采纳。在非法拘禁共同犯罪中，张文辉系组织、指挥者，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯，滕伟、陈建军受组织、指挥参与非法拘禁犯罪活动，在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯。辩护人所提陈建军系从犯的辩护意见成立，予以采纳。 关于抽头渔利、违法所得的认定和涉案财物的处置。本案部分开设赌场的抽头渔利金额无法准确认定，故结合账本、被告人供述和证人证言等证据予以综合认定。因无足够证据证实各被告人实际所分得的违法所得，故不判决追缴违法所得，在判处各被告人罚金时予以考虑。从被告人张文辉、滕伟处扣押的手机系犯罪工具，应予没收。扣押在案的登记在被告人张文辉名下川Ｂ×××××号奥迪牌轿车一辆，在案证据尚不足以认定系张文辉使用违法所得购买，亦不属于本案的作案工具，应将该车辆作为判决张文辉罚金刑可供执行财产。 本院认为，被告人张文辉、滕伟、陈建军犯开设赌场罪、非法拘禁罪，被告人周智、王燕平、王兵、何钰犯开设赌场罪，应依法惩处。张文辉系恶势力纠集者，滕伟、陈建军、周智系恶势力成员，应从严惩处。滕伟、陈建军在共同犯罪中是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。王燕平、王兵自动投案并如实供述自己的主要犯罪事实，是自首，且王兵自愿认罪认罚，可以从轻或者减轻处罚。滕伟、陈建军自动投案，到案后如实供述其开设赌场、非法拘禁的主要犯罪事实，但当庭对非法拘禁的犯罪事实翻供，故该二被告人仅对开设赌场罪成立自首，可对其所犯开设赌场罪从轻或者减轻处罚。周智自动投案并如实供述其主要犯罪事实，但当庭翻供，不能认定为自首。张文辉、何钰到案后如实供述开设赌场的主要犯罪事实，是坦白，可对二人所犯开设赌场罪从轻处罚。张文辉、滕伟、陈建军犯数罪，应当数罪并罚。张文辉在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑。滕伟有故意毁坏财物的犯罪前科，酌情从重处罚。被告人王燕平系国家工作人员，应从重处罚。辩护人所提滕伟、陈建军在开设赌场犯罪中成立自首的意见成立，予以采纳。辩护人所提周智成立自首的意见不能成立，不予采纳。对于公诉机关的量刑建议和辩护人的量刑意见，适当的，本院予以采纳，不当的，本院不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十七条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第七十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第4条、第6条、第7条、第10条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部〈关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见〉》第18条，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第五条之规定，经本院审委会讨论决定，判决如下： 一、被告人张文辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月，撤销原判缓刑，执行原判有期徒刑九个月，总和刑期五年七个月，并处罚金人民币八万元，决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月16日起至2023年11月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 二、被告人陈建军犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，总和刑期二年十个月，并处罚金人民币一万五千元，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月30日起至2022年12月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 三、被告人滕伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月，总和刑期二年八个月，并处罚金人民币一万五千元，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月30日起至2022年10月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 四、被告人王燕平犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月30日起至2022年2月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 五、被告人何钰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月30日起至2021年6月29日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 六、被告人周智犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月30日起至2021年6月29日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 七、被告人王兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 八、对公安机关随案移送的作案工具黑色苹果牌手机一部、银色华为牌手机一部、白色苹果牌手机一部予以没收。 九、对公安机关扣押在案的被告人张文辉名下川Ｂ×××××号奥迪牌轿车一辆作为本判决第一项罚金刑可供执行的财产。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。 审判长  王毅飞 审判员  付雅婷 审判员  童金蓉 二〇二〇年六月三十日 书记员  赵 媛 书记员  李玉倩 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部〈关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见〉》 4.恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。 6.恶势力一般为3人以上，纠集者相对固定。纠集者，是指在恶势力事实的违法犯罪活动中其组织、策划、指挥作用的违法犯罪分子。成员较为固定且符合恶势力其他认定条件，但多次实施违法犯罪活动是由不同的成员组织、策划、指挥，也可以认定为恶势力，有前述行为的成员均可以认定为纠集者。 恶势力的其他成员，是指知道或者应当知道与他人经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍按照纠集者的组织、策划、指挥残余违法犯罪活动的违法犯罪分子，包括已有充分证据证明但尚未归案的人员，以及因法定情形不予追究法律责任，或者因参与实施恶势力违法犯罪活动已受到行政或刑事处罚的人员。仅因临时雇用或者被雇用、利用或被利用以及受蒙蔽参与少量恶势力违法犯罪活动的，一般不应认定为恶势力成员。 7.经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，是指犯罪嫌疑人、被告人于2年之内，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，且包括纠集者在内，至少应有2名相同的成员多次参与实施违法犯罪活动。对于纠集在一起时间明显较短，实施违法犯罪活动刚刚达到多次标准，且尚不足以造成较为恶劣影响的，一般不应认定为恶势力。 10.认定“扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响”，应当结合侵害对象及其数量、违法犯罪次数、手段、规模、人身损害后果、经济损失数额、违法所得数额、引起社会秩序混乱的程度以及对人民群众安全感的影响程度等因素综合把握。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部〈关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见〉》 第18条黑恶势力有组织地多次短时间非法拘禁他人的，应当认定为《刑法》第二百三十八条规定的“以其他方式非法剥夺他人人身自由”。非法拘禁他人三次以上、每次持续时间在四小时以上，或者非法拘禁他人累计时间在十二小时以上的，应以非法拘禁罪定罪处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》 第五条实施赌博犯罪，有下列情形之一的，按照刑法第三百零三条的规定从重处罚： （一）具有国家工作人员身份的； （二）组织国家工作人员赴境外赌博的； （三）组织未成年人参与赌博，或者开设赌场吸引未成年人参与赌博的。