福建省厦门市思明区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0203刑初1169号 公诉机关福建省厦门市思明区人民检察院。 被告人林志清，男，1971年10月29日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省建阳市，在厦暂住湖里区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年1月15日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人常福芹，福建东方格致律师事务所律师（厦门市思明区法律援助中心指派）。 被告人柯益亮，男，1972年3月10日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省漳州市芗城区，暂住漳州市龙文区。曾因犯组织、领导传销活动罪于2017年12月1日被徐州市铜山区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；现因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年1月17日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人张继聪，北京盈科（厦门）律师事务所律师。 辩护人陈诗梦，北京盈科（厦门）律师事务所实习律师。 被告人何永军，男，1968年3月27日出生，汉族，大学专科文化，户籍地安徽省安庆市大观区，在厦暂住湖里区。曾因吸毒于2015年被行政拘留12日；现因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年3月13日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人谭克明，安徽甄昭律师事务所律师。 被告人杜许燕，女，1985年11月24日出生，汉族，高中文化，户籍地河南省南阳市卧龙区，在厦暂住湖里区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年1月8日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人林锦跃，福建法正联盟律师事务所律师。 被告人艾岸松，男，1962年9月11日出生，汉族，中专文化，泉州泉硕智能科技有限公司代理商，户籍地福建省南平市建阳区，在厦暂住思明区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月3日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人林娟，福建明鼎律师事务所律师。 被告人黄国鸿，男，1970年8月11日出生，汉族，中专文化，户籍地福建省厦门市思明区，暂住厦门市思明区。曾因犯组织、领导传销活动罪于2012年9月被辽宁省盘锦市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年；现因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月3日刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人谌河财，福建法森律师事务所律师。 被告人严振臻（化名“严泰”），男，1976年12月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地厦门市同安区，现住厦门市同安区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月2日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人沈树有，北京观韬中茂（厦门）律师事务所律师。 辩护人吴海燕，北京观韬中茂（厦门）律师事务所实习律师。 被告人陈英，女，1972年3月5日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地福建省厦门市湖里区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年3月5日被取保候审。 辩护人何欢勇，福建开元大同律师事务所律师（厦门市思明区法律援助中心指派）。 被告人黄瑞杰，男，1994年2月17日出生，汉族，大专文化，户籍地福建省龙海市，在厦暂住湖里区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年3月4日被刑事拘留，同年4月10日被取保候审。 辩护人苏宁套、陈文福，福建信海律师事务所律师。 福建省厦门市思明区人民检察院以思检公诉刑诉（2019）1105号起诉书指控被告人林志清、柯益亮、何永军、杜许燕、艾岸松、黄国鸿、严振臻、陈英、黄瑞杰犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月26日向本院提起公诉，又于2020年4月28日以思检公诉刑变诉（2020）2号变更起诉决定书变更对被告人柯益亮的部分指控。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。福建省厦门市思明区人民检察院指派检察员陈少伟出庭支持公诉，被告人林志清及其辩护人常福芹、被告人柯益亮及其辩护人张继聪、陈诗梦、被告人何永军及其辩护人谭克明、被告人杜许燕及其辩护人林锦跃、被告人艾岸松及其辩护人林娟、被告人黄国鸿及其辩护人谌河财、被告人严振臻及其辩护人沈树有、被告人陈英及其辩护人何欢勇、被告人黄瑞杰及其辩护人苏宁套、陈文福均到庭参加诉讼。经公诉机关建议，本院于2020年2月26日决定本案延期审理一个月。现已审理终结。 厦门市思明区人民检察院指控： 2018年8月至11月间，被告人林志清、柯益亮以厦门助成功实业有限公司、创之美（厦门）商贸有限公司为主体，以提供授信消费服务为名，以无息授信、高额回报为诱饵，通过宣讲会、口口相传等方式吸引社会人员参加，以押金、风险保证金的名义，要求参加者缴纳一定的费用，并按推荐关系组成上下层级，以直接、间接（二级）被推荐会员的数量及投资金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取会员投资款、保理费、手续费等，具体模式如下： 要求参加者缴纳2000元押金成为公司商城平台会员，并可选择缴纳5个等级的风险保证金，即1万元、2万元、5万元、10万元、50万元，后即可取得五倍于风险保证金的授信额度，上述授信额度分别在四个月或五个月（第五等级的分五个月，其余四个月）内逐月激活，第一个月的授信额度，会员可无条件取得，但第二个月开始，要取得授信额度就须至少推荐同等级别（投资金额）的会员加入才能取得，推荐会员加入，还可取得直接推荐会员投资额（风险保证金）10%的返利，间接推荐会员投资额（风险保证金）5%的返利，此外所推荐的会员取得授信额度在商城消费，还可取得直接推荐会员消费金额6%，间接推荐会员消费金额3%的消费分红，相应的推荐返利及消费分红可申请提现，可在商城上消费，也可用于偿还授信。 为了吸引更多会员加入，被告人林志清、柯益亮默许、鼓励会员通过虚假交易、商户之间互刷的方式，将各自所取得的授信额度相互转化为对方的营业收入，继而分别向平台申请提现。 经查明，创之美商城基本无实际经营，也基本无实际投资项目，其主要通过后加入的会员缴纳的押金、风险保证金、保理费、手续费等支付先加入会员的授信额度兑现以及推荐返利、消费分红的提现等。 为建立、扩大传销组织，被告人林志清、柯益亮还成立公司商学院，雇佣被告人何永军担任讲师，负责该创之美项目的宣传、讲解；雇佣被告人杜许燕作为公司财务人员，负责会员的提现申请的审核发放；雇佣被告人黄瑞杰作为公司技术人员，负责会员商户营业执照、身份信息等资格审核，发布广告，美化网页等。 此外，被告人林志清、柯益亮还发展了被告人艾岸松、黄国鸿、严振臻、陈英等人作为市场营销骨干、团队领导人，各自负责一条线的会员发展、管理，对各自线下各层级会员宣传、讲解项目、答疑解惑、协调反馈问题、代收代转投资款、联系金主垫资等，并承诺给予上述人员股份分红、开设较大授信额度的会员账户，其中艾岸松、黄国鸿为一个团队、严振臻、陈英为一个团队。艾岸松、黄国鸿共同帮助组织、领导传销活动涉下线会员36层326人，严振臻、陈英共同帮助组织、领导传销活动涉下线会员22层921人。 2018年10月，创之美平台出现兑付困难，2018年12月，公司资金无以为继，平台彻底关闭。截止案发，该传销组织通过上述方式，层层滚动发展会员共45个层级，参与人数9519人。 2019年1月7日14时30分许，报警人刘某报警称其同事杜许燕被他人殴打，接警后厦门市公安局江头派出所民警到厦门市湖里区将被告人杜许燕以及与其发生争执的本案传销参与人王某某、黄某某等人带回派出所了解情况，王某某、黄某某等人称其已在厦门市公安局思明分局经侦大队报案，民警遂将被告人杜许燕以及王某某、黄某某等人移交厦门市公安局思明分局经侦大队处理。2019年4月2日8时许，民警到思明区嘉禾路后电话通知被告人艾岸松，艾岸松主动到该处并被拘传至厦门市公安局中华派出所。被告人林志清、柯益亮、黄瑞杰、陈英、何永军分别于2019年1月14日、1月17日、3月4日、3月4日、3月13日被抓获归案，被告人严振臻、黄国鸿于2019年4月2日被抓获归案。到案后，各被告人均对上述事实供认不讳。 为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人林志清、柯益亮、何永军、杜许燕、艾岸松、黄国鸿、严振臻、陈英、黄瑞杰，并举示、宣读了各被告人的庭前供述和辩解，证人王某、张某1、刘某、李某、阙某、陈某、姚某、柯某1、柯某2、张某2、吴某、曾某、欧某、朱某以及其他创之美平台传销参与人员的证言，辨认笔录，涉案手机、银行卡等物证，工商登记资料、联合声明、保证申明书、银行账户交易明细、部分参与人名单、转账付款凭证、损失登记表、投资资金明细表、员工工资表等书证，厦门润资会计师事务所专项审计报告等鉴定意见，创之美平台电子数据，前科刑事判决书、户籍资料、公安机关出具的到案经过、情况说明、强制措施手续等证据，认为指控的事实清楚，证据确实、充分。被告人林志清、柯益亮、何永军、杜许燕、艾岸松、黄国鸿、严振臻、陈英、黄瑞杰以提供授信消费服务为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，情节严重，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。本案被告人基于共同故意共同实施的行为，系共同犯罪，其中被告人林志清、柯益亮在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人何永军、杜许燕、黄瑞杰、艾岸松、黄国鸿、严振臻、陈英等人在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，对从犯应当从轻或减轻处罚；被告人艾岸松经公安机关电话通知后主动投案，到案后能如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚；被告人林志清、柯益亮、何永军、杜许燕、黄瑞杰、黄国鸿、严振臻、陈英到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人柯益亮在缓刑考验期内再犯新罪，应当撤销缓刑，将前罪和后罪数罪并罚。据此，提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十七条第一款、第六十九条第一款之规定惩处，并建议判处被告人林志清有期徒刑五年以上五年六个月以下，并处罚金人民币五万元以下；判处被告人柯益亮有期徒刑五年以上五年六个月以下，并处罚金人民币五万元以下，与尚未执行的原判刑期有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元并罚，执行有期徒刑五年九个月以上六年三个月以下，并处罚金人民币二万元以上七万元以下；判处被告人何永军有期徒刑二年以上三年以下，并处罚金人民币二万元以下；判处被告人杜许燕有期徒刑二年以上三年以下，并处罚金人民币二万元以下，宣告缓刑；判处被告人艾岸松有期徒刑一年十个月以上二年十个月以下，并处罚金人民币二万元以下；判处被告人黄国鸿有期徒刑二年以上三年以下，并处罚金人民币二万元以下；判处被告人严振臻有期徒刑一年六个月以上二年四个月以下，并处罚金人民币二万元以下；判处被告人陈英有期徒刑二年以上三年以下，并处罚金人民币二万元以下，宣告缓刑；判处被告人黄瑞杰有期徒刑二年以上三年以下，并处罚金人民币二万元以下，宣告缓刑。 各被告人对指控事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚，同意公诉机关的量刑建议，在律师在场见证下签署认罪认罚具结书。 被告人林志清、柯益亮、何永军、杜许燕、艾岸松、黄国鸿、陈英、黄瑞杰的辩护人对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，建议在公诉机关建议的量刑幅度内择轻处罚。 被告人严振臻的辩护人对指控的罪名无异议，但对指控参与传销活动的人数和严振臻涉下线会员的层级、人数有异议，认为：1、只有通过缴纳费用或购买商品、服务等方式获得加入资格的才能认定为参与传销活动人员。创之美平台会员系统显示的V1-V3会员无需支付费用和缴纳保证金，V4-V8所对应的会员缴纳保证金越多，对应的级别越高，故平台注册会员中V4-V9级别的会员才能认定为本案参与传销组织的人员。此外，严振臻为达到提现目的借用他人名义自购自返，这些账户没有实际投资，不应计算在参与传销活动的人数中。3、严振臻直接发展的下线仅5人，其中3人系借用亲友户口，其他直接人员系挂靠人员、陈英及杨芳军发展的人员，故严振臻在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应从轻、减轻处罚。其家属代其积极退赃人民币5万元，有诚恳的悔罪表现，归案后自愿认罪认罚。建议对严振臻给予最大幅度的从轻处罚，在公诉机关量刑建议的下限择轻处罚。 经审理查明，2018年8月至11月间，被告人林志清、柯益亮以厦门助成功实业有限公司、创之美（厦门）商贸有限公司为主体，以提供授信消费服务为名，以无息授信、高额回报为诱饵，通过宣讲会、口口相传等方式吸引社会人员参加，以押金、风险保证金的名义，要求参加者缴纳一定的费用，并按推荐关系组成上下层级，以直接、间接（二级）被推荐会员的数量及投资金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取会员投资款、保理费、手续费等，具体模式如下： 要求参加者缴纳2000元押金成为公司商城平台会员，并可选择缴纳5个等级的风险保证金，即1万元、2万元、5万元、10万元、50万元，后即可取得五倍于风险保证金的授信额度，上述授信额度分别在四个月或五个月（第五等级的分五个月，其余四个月）内逐月激活，第一个月的授信额度，会员可无条件取得，但第二个月开始，要取得授信额度就须至少推荐同等级别（投资金额）的会员加入才能取得，推荐会员加入，还可取得直接推荐会员投资额（风险保证金）10%的返利，间接推荐会员投资额（风险保证金）5%的返利，此外所推荐的会员取得授信额度在商城消费，还可取得直接推荐会员消费金额6%，间接推荐会员消费金额3%的消费分红，相应的推荐返利及消费分红可申请提现，可在商城上消费，也可用于偿还授信。 为了吸引更多会员加入，被告人林志清、柯益亮默许、鼓励会员通过虚假交易、商户之间互刷的方式，将各自所取得的授信额度相互转化为对方的营业收入，继而分别向平台申请提现。 经查明，创之美商城基本无实际经营，也基本无实际投资项目，其主要通过后加入的会员缴纳的押金、风险保证金、保理费、手续费等支付先加入会员的授信额度兑现以及推荐返利、消费分红的提现等。 为建立、扩大传销组织，被告人林志清、柯益亮还成立公司商学院，雇佣被告人何永军担任讲师，负责该创之美项目的宣传、讲解；雇佣被告人杜许燕作为公司财务人员，负责会员的提现申请的审核发放；雇佣被告人黄瑞杰作为公司技术人员，负责会员商户营业执照、身份信息等资格审核，发布广告，美化网页等。 此外，被告人林志清、柯益亮还发展了被告人艾岸松、黄国鸿、严振臻、陈英等人作为市场营销骨干、团队领导人，各自负责一条线的会员发展、管理，对各自线下各层级会员宣传、讲解项目、答疑解惑、协调反馈问题、代收代转投资款、联系金主垫资等，并承诺给予上述人员股份分红、开设较大授信额度的会员账户，其中艾岸松、黄国鸿为一个团队、严振臻、陈英为一个团队。艾岸松、黄国鸿共同帮助组织、领导传销活动涉下线会员36层326人，严振臻、陈英共同帮助组织、领导传销活动涉下线会员22层921人。 2018年10月，创之美平台出现兑付困难，2018年12月，公司资金无以为继，平台彻底关闭。截止案发，该传销组织通过上述方式，层层滚动发展会员共45个层级，参与人数9519人。 2019年1月7日14时30分许，报警人刘某报警称其同事杜许燕被他人殴打，接警后厦门市公安局江头派出所民警到厦门市湖里区将被告人杜许燕以及与其发生争执的本案传销参与人王某某、黄某某等人带回派出所了解情况，王某某、黄某某等人称其已在厦门市公安局思明分局经侦大队报案，民警遂将被告人杜许燕以及王某某、黄某某等人移交厦门市公安局思明分局经侦大队处理。2019年4月2日8时许，民警到思明区嘉禾路后电话通知被告人艾岸松，艾岸松主动到该处并被拘传至厦门市公安局中华派出所。公安机关先后于2019年1月14日、1月17日、3月4日、3月4日、3月13日抓获被告人林志清、柯益亮、黄瑞杰、陈英、何永军，缴获林志清的手机2部（华为ｍａｔｅ20、华为ｍａｖｅ3）及银行卡3张，柯益亮的手机两部（苹果Ｘ、苹果6Ｓ）、农行白色Ｕ盾1个、红色ｐｏｓ机一台、银行卡3张，杜许燕的苹果Ｘ手机1部（白色），陈英的苹果手机1部。2019年4月2日，被告人严振臻、黄国鸿被抓获归案。到案后，各被告人均对上述事实供认不讳。 在诉讼过程中，部分被告人主动退缴违法所得：被告人严振臻人民币50000元、被告人黄国鸿人民币5000元、被告人杜许燕人民币2000元、被告人黄瑞杰人民币10000元、被告人陈英人民币10000元。 另查明，被告人柯益亮因犯组织、领导传销活动罪于2017年12月1日被徐州市铜山区人民法院以（2017）苏0312刑初180号刑事判决书判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，自2018年1月3日起在漳州市芗城区矫正，罚金未缴纳。 以上事实，被告人林志清、柯益亮、何永军、杜许燕、艾岸松、黄国鸿、严振臻、陈英、黄瑞杰到案后直至庭审过程中均供认不讳，且有证人唐某、王某、张某1、刘某、阙某、陈某、姚某、柯某1、柯某2、吴某、曾某、欧某、朱某、叶某的证言、创之美平台传销参与人员报案材料、部分参与人员的证言（高某、汤某、刘某、苏某、张某1、刘某、林某、崔某、刘某、孙某、黄某某、王某1、温某、王某2、陈某、张某2、蔡某、张某3、季某、刘某、蔡某、谭某、陈某、蔡某、朱某、吴某、陆某、朱某2）、辨认笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押在案的手机、银行卡、ＰＯＳ机、Ｕ盾等物证、部分创之美投资人名单及金额、未到账列表、创之美零回本会员信息、会员未回本的明细表、创之美转账记录、创之美运营中心（10月份）员工工资表、联合声明、保证申明书、工商登记资料、相关银行账户交易明细、报案投资者提供的转账付款凭证、损失登记表等、微信聊天记录截图、创之美平台的会员列表、会员名称、推荐人、地区、等级、注册时间、账户余额等电子数据、专项审计报告（厦润资专审字〔2019〕第ＺＸ006号、厦润资专审字〔2019〕第ＺＸＡ025号、厦润资专审字〔2019〕第ＺＸＡ023号、厦润资专审字〔2019〕第ＺＸＡ024号、厦润资专审字〔2019〕第ＺＸＡ026号、厦润资专审字〔2019〕第ＺＸＡ067、厦润资专审字〔2019〕第ＺＸＡ068号）、司法鉴定意见书、福建省厦门市行政执法暂时扣留（或冻结）财物收据、户籍资料、违法犯罪经历查询、前科刑事判决书及执行材料、行政处罚材料、到案经过、情况说明、强制措施手续等证据在案证实，足以认定。 关于创之美传销组织的经营模式、发展会员的层级、人数和严振臻所涉下线会员的层级、人数，本院认为，上述查证属实的证据可以证实，成为创之美平台会员需缴纳2000元押金，之后可选择缴纳5个等级的风险保证金从而获得相应授信额度，该传销组织所发展会员的层级、人数和严振臻所涉下线会员的层级、人数，有部分传销参与人员的证言、银行账户交易明细、微信聊天记录截图、电子数据、专项审计报告、司法鉴定意见书等证据相互印证，各被告人均予确认，综合上述证据可以认定公诉机关指控事实成立。被告人严振臻的辩护人提出部分会员未实际投资，不应认定为参与传销活动的意见与查明事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人林志清、柯益亮、何永军、杜许燕、艾岸松、黄国鸿、严振臻、陈英、黄瑞杰以提供授信消费服务为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，其中被告人林志清、柯益亮在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人何永军、杜许燕、黄瑞杰、艾岸松、黄国鸿、严振臻、陈英在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，对从犯应当依法从轻或减轻处罚；被告人艾岸松经公安机关电话通知后主动投案，到案后能如实供述自己的罪行，系自首，可以依法从轻或减轻处罚；被告人林志清、柯益亮、何永军、杜许燕、黄瑞杰、黄国鸿、严振臻、陈英到案后能如实供述自己的罪行，可以依法从轻处罚；被告人杜许燕、黄瑞杰、黄国鸿、严振臻、陈英主动退缴违法所得，具有较好的悔罪表现，可酌情从轻处罚；各被告人在法庭审理阶段均自愿认罪认罚，可依法从宽处理；被告人黄国鸿曾因犯组织、领导传销活动罪受刑事处罚，但未思悔改，再次犯本罪，应酌情从重处罚。被告人柯益亮在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，对新罪与前罪实行数罪并罚。综上，公诉机关提出的量刑建议适当，本院决定予以采纳，对被告人林志清、柯益亮依法从轻处罚，对被告人何永军、杜许燕、艾岸松、黄国鸿、严振臻、陈英、黄瑞杰依法减轻处罚，并对被告人杜许燕、黄瑞杰、陈英依法宣告缓刑。扣押在案的作案工具及退缴在案的违法所得应予没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第七十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、撤销徐州市铜山区人民法院（2017）苏0312刑初180号刑事判决书中对被告人柯益亮“犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元”的缓刑宣告。 二、被告人林志清犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月15日起至2024年4月14日止；罚金于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳） 三、被告人柯益亮犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币四万元，与前犯组织、领导传销活动罪判处的有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元数罪并罚，决定执行有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2024年11月16日止；罚金于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳） 四、被告人何永军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日起至2021年5月12日止；罚金于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳） 五、被告人杜许燕犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年二个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金应于判决生效后的第二日起十日内缴纳） 六、被告人艾岸松犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2021年4月2日止；罚金于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳） 七、被告人黄国鸿犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2021年10月2日止；罚金于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳） 八、被告人严振臻犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2021年1月1日止；罚金于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳） 九、被告人陈英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金应于判决生效后的第二日起十日内缴纳） 十、被告人黄瑞杰犯组织、领导传销活动罪，，判处有期徒刑二年，缓刑二年二个月，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金应于判决生效后的第二日起十日内缴纳） 十一、扣押在案的作案工具林志清的手机2部（华为ｍａｔｅ20、华为ｍａｖｅ3）、银行卡3张，柯益亮的手机两部（苹果Ｘ、苹果6Ｓ）、农行白色Ｕ盾1个、红色ｐｏｓ机一台、银行卡3张，杜许燕的苹果Ｘ手机1部（白色），陈英的苹果手机1部予以没收，由扣押机关厦门市公安局思明分局执行。 十二、退缴在案的违法所得予以没收：被告人严振臻人民币50000元、被告人黄国鸿人民币5000元、被告人杜许燕人民币2000元、被告人黄瑞杰人民币10000元、被告人陈英人民币10000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  许晓琳 人民陪审员  冯卫东 人民陪审员  张永兰 二〇二〇年六月二十四日 代书 记员  吴高真 附件：本案所适用的法律法规 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二、三款…… 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。