广西壮族自治区贺州市八步区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1102刑初76号 公诉机关贺州市八步区人民检察院。 被告人利国存，男，1974年6月20日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，初中文化，农民，住贺州市平桂区。因涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪，于2019年5月16日被贺州市公安局八步分局刑事拘留；于2019年6月22日由贺州市公安局八步分局逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人覃华刚，广西覃华刚律师事务所律师。 被告人缪隆情，男，1965年11月11日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，小学文化，农民，住贺州市八步区。曾因犯贩卖毒品罪于2006年被贺州市八步区人民法院判处有期徒刑一年六个月。因涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪，于2019年5月16日被贺州市公安局八步分局刑事拘留；于2019年6月22日由贺州市公安局八步分局逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人周喜明，广西汇豪律师事务所律师。 辩护人陈敏，广西汇豪律师事务所实习律师。 被告人王育霞，女，1980年9月23日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，小学文化，居民，住广西贺州市八步区。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年5月16日被贺州市公安局八步分局刑事拘留；于2019年6月22日被贺州市公安局八步分局逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人覃华桂，广西覃华刚律师事务所律师。 贺州市八步区人民检察院以八检刑诉〔2020〕50号起诉书指控被告人利国存、缪隆情、王育霞犯寻衅滋事罪，被告人利国存、缪隆情犯诈骗罪，于2020年2月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年4月20日公开开庭审理了本案。贺州市八步区人民检察院指派检察员谢某2鸣出庭支持公诉，被告人利国存及辩护人覃华刚，被告人缪隆情及辩护人周喜明、陈敏，被告人王育霞及辩护人覃华桂到庭参加诉讼。在本案审理期间，公诉机关认为本案需要补充侦查，于2020年5月27日建议延期审理，本院决定对本案延期审理。公诉机关补充侦查后，于2020年6月2日提请本院对本案恢复法庭审理，并于当日以八检刑变诉〔2020〕5号变更起诉书指控被告人利国存、缪隆情犯抢劫罪，向本院提起公诉。本院决定恢复法庭审理，并于2020年6月16日再次公开开庭审理了本案。贺州市八步区人民检察院指派检察员谢某2鸣出庭支持公诉，被告人利国存及辩护人覃华刚，被告人缪隆情及辩护人周喜明、陈敏，被告人王育霞及辩护人覃华桂到庭参加诉讼。审理过程中，辩护人覃华刚申请对被告人利国存进行刑事精神病鉴定。现已审理终结。 贺州市八步区人民检察院指控： 2013年以来，被告人利国存、被告人缪隆情在贺州市向多人高利放贷，后利国存、缪隆情、被告人王育霞多次采用暴力、滋扰、纠缠等寻衅滋事手段催讨债务，形成以利国存为纠集者，缪隆情、王育霞为其他成员的恶势力犯罪团伙。该团伙多次实施违法犯罪行为，为非作恶，欺压百姓。期间，利国存、缪隆情通过虚假诉讼的方式，非法取得借款人财物。 一、寻衅滋事的事实 1、2015年，因马某1向某1存借贷未能偿还，被告人利国存与被告人王育霞到贺州市八步区被害人马某1住处，由利国存持铁锤敲击马某1住处铁门，通过滋扰方式向马某1追索债务。同年7月19日，利国存与王育霞到贺州市科技局附近路段，由利国存进入停靠的公交车内向马某1追索债务，利国存用拳头击打马某1头部。 2、2015年4月左右，因受害人马某2欠利国存借款未能归还，利国存伙同其他人员在贺州市八步区技工学校附近巷子处对马某2进行纠缠，称马某2不归还欠款就不能离开，马某2电话通知覃振海到场调解后，利国存方准许马某2离开。 3、2015年7月10日，利国存因受害人杨某丈夫董斌欠利国存债务未能如期归还，利国存便与几名男子到杨某经营水果摊处向杨某追讨债务，并致使杨某受伤。 4、2016年6月16日，因叶某1欠利国存债务未能如期归还，利国存与缪隆情进入叶某1位于贺州市八步区老干局住处进行吵闹。同年7月7日，利国存、王育霞、缪隆情到贺州市经成大厦叶某1工作地点追索债务，王育霞对叶某1妻子吴某进行殴打、利国存用矿泉水瓶砸叶某1父亲叶某2。2018年初，利国存、缪隆情、王某2（另案处理）驾车尾随叶某1车辆至贺州市门前，利国存进入叶某1车内对叶某1进行殴打。2018年11月l1日，利国存、王某2在贺州市八步区老干局电梯口对叶某1进行殴打。 二、抢劫罪的事实 2017年1月6日，因谢某1介绍谢某3向某1存借款，后谢某3未能还款，利国存与一男子驾车将谢某1带至贺州市平桂区芳林村一河边，该男子在车上打了谢某1一巴掌，让谢某1还款，谢某1向某1存写下32000元的欠条，并在当天向某1存转账1000元。 三、诈骗的事实 1、2012年3月17日，利国存放贷30万元给马某2、潘某，约定月息3%，由马某2、潘某写下借条一张交给利国存。同年9月30日，凌某以一辆小轿车为抵押向某1存借款35万元，此款作为归还马某2、潘某还清2012年3月17日向某1存所借款及利息，由凌某、马某2、谢某2、叶某3共同写下欠条一张交给利国存，此借款利国存只付给马某23.12万元，利国存借故推脱2012年3月17日马某2、潘某所写欠借条未带，承诺之后将该借条给予撕毁（实际未撕毁）。 2013年10月4日，马某2因急需用钱要向某1存借钱，利国存答应后，马某2写下借条一张借款数为20.5万元的借条给利国存。利国存拿到马某2所写欠条后，又要求马某2提供抵押物才放款，马某2即到马某1，马某1用自己的一处房产到房管所办理了抵押，利国存又推脱只能借15万元给马某2，马某2又写下借利国存15万元的借条，利国存拿到借条后将上次马某2所写借20.5万元的借条（复印件）当场撕毁，除去“砍头息”2万元之后，利国存只付给马某213万元。 2015年8月，利国存、王育霞多次用恐吓、打砸马某1房屋大门等手段，逼追马某1还钱，并在贺州市科技局公交始发站对马某1进行殴打，后马某1归还马某2所欠利国存15万元本金。2015年9月10日，利国存以马某2欠其30万将马某2诉到八步区人民法院并胜诉。2015年11月23日、12月1日，利国存以马某2、马某1欠其20.5万、15万元为由将马某2、马某1诉到八步区人民法院并胜诉。 2、2013年10月10日，左某、黎某向某1存，缪隆情借款40万元，约定月息4%,并写下借条一张给利国存。先除去“砍头息”(4个月利息）6.4万元，左某实际拿到现金33.6万元。之后，左某断续按月还息给利国存。2015年9月8日，利国存要左某、黎某用一处房产进行抵押，要左某、黎某重新写下一张借利国存、缪隆情61.4万元的借条给利国存，该借条包括2013年10月10日左某、黎某所欠利国存、缪隆情40万元及滋生的利息（已扣除左某所付部分利息）。利国存、王育霞和左某、黎某在贺州市房管所办理完房产抵押手续后，左某重新写一张61.4万元的借条交给利国存。利国存将2013年10月10日左某所写借条（复印件）交予左某并当场撕毁。之后，左某无能力还息。2016年3月10日，利国存要左某将所欠利息20.55万元重新写成一张借款条，左某即写下20.55万元的借条给利国存。2016年9月28日，利国存、缪隆情以左某、黎某于2013年10月10日所借40万元为由（借条原件为证据）将左某、黎某诉至八步区人民法院并胜诉，判决左某、黎某要归还利国存、缪隆情借款29.4万元及利息。2017年4月18日，利国存以左某、黎某于2015年9月8日、2016年3月10日所借61.4万元、20.55万元（借条原件为证据）为由将左某、黎某诉至八步区人民法院并胜诉。 3、2013年4月20日，黄某3向某1存借款20万元，并写下借条一张交给利国存，担保人为黄某1、黄某2，约定月息3%。2015年3月上旬一天，利国存到NO.1酒店8楼找到黄某3、黄某2、黄某1、黄某4，说黄某3所欠的钱还清了，然后就拿出一张借条（复印件）给黄某2，黄某2当场撕毁该借条2016年1月15日，利国存以2013年4月20日黄云兵所写借条（原件）欠其20万元为由将黄云兵、黄庆、黄合诉至八步区人民法院并胜诉。 4、2013年11月1日，官昌某、江某向某3情借款10万元，并写下借条一张交给缪隆情。2014年1月，官昌某以2.4万元的价格将两台废旧机器卖给陈某1作为还给缪隆情本金。后官昌某又以2万元的价格将一辆叉车抵给缪隆情作为还缪隆情本金2万元。2014年5月20日，缪隆情以官昌宏、江某欠其10万元起诉至八步区人民法院并胜诉。 为证实指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读并出示了相关的证据，认为被告人利国存、缪隆情、王育霞多次对他人实施纠缠、滋扰、殴打行为，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人利国存、缪隆情以非法占有为目的，使用虚假诉讼的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人利国存、缪隆情以非法占有为目的，当场使用暴力、胁迫等方法，抢劫他人财物，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢劫罪追究其刑事责任。公诉人在发表公诉意见时认为，被告人利国存、缪隆情向多人进行高利放贷，被告人利国存、缪隆情、王育霞多次对他人实施暴力、纠缠、滋扰、殴打行为，催讨对方的债务，形成以利国存为纠集者，缪隆情、王育霞为其他成员的恶势力犯罪团伙，该团伙多次实施了犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，是一个恶势力犯罪团伙。被告人利国存、缪隆情采取虚增借贷金额，毁匿还款证据的方式，形成虚假债权债务，然后通过向法院提起诉讼的手段，非法占有被害人的财物，且被告人利国存、缪隆情、王育霞多次对多名被害人实施寻衅滋事行为，其目的是为追讨法律不予保护的利息，在被公安机关制止后仍然多次实施。三被告人构成寻衅滋事罪，且属于恶势力犯罪团伙，按照相关处理意见应对其从重处罚，在实施犯罪过程中，被告人利国存参与实施多起犯罪，是主犯；被告人缪隆情参与实施了多起犯罪，但在犯罪过程中所起作用较小，应认定为从犯；被告人王育霞，积极参与并实施了寻衅滋事的行为，为主犯。另，被告人利国存构成诈骗罪，诈骗金额为227.45万元，已经达到了诈骗数额特别巨大的标准，其犯罪所得的财物建议予以追缴。被告人缪隆情犯诈骗罪，涉案金额为131.95万元，属诈骗数额特别巨大，且其曾因贩毒被判刑，应从重处罚，并建议追缴其非法所得。 被告人利国存辩称公诉机关指控事实不清，证据不足，其行为不构成寻衅滋事罪、抢劫罪和诈骗罪。 辩护人覃华刚提出公诉机关指控被告人利国存犯罪的事实不清，证据不足。被告人利国存的行为不构成寻衅滋事罪、抢劫罪和诈骗罪。1.三被告人不具备恶势力犯罪的特征，本案涉及的犯罪手段属于软暴力，相关的司法解释是2019年通过的，在此之前的一系列行为不构成犯罪，且在相应追债行为发生时仅作为治安案件处理，说明这些行为在当时不具备违法性，不认为是犯罪。2.被告人利国存与本案被害人之间存在多笔债务，涉案文书经过法院、检察院等机构认可，合法有效，且被害人存在不到庭参加诉讼、未提起反诉等放弃民事权利的行为，无法证明被告人利国存存在诈骗的事实，不构成诈骗罪。 被告人缪隆情辩称公诉机关指控事实不清，证据不足。其没有与债务人发生殴打、争吵，且其只是出钱凑数给利国存放贷，对于利国存如何操作并不知情。其行为不构成寻衅滋事罪、抢劫罪和诈骗罪。 辩护人周喜明对公诉机关指控被告人缪隆情犯寻衅滋事罪的罪名没有异议。但提出公诉机关指控被告人缪隆情犯抢劫罪和诈骗罪的事实不清，证据不足，被告人缪隆情的行为不构成抢劫罪和诈骗罪。1.被告人缪隆情在追债过程中没有恶劣情形、没有造成严重的后果，不应认定为恶势力组织成员。2.在公诉机关指控诈骗的事实中，被告人缪隆情对于被告人利国存如何放贷不知情，被告人缪隆情与被害人之间的借款存在真实性，是通过民事诉讼解决债务纠纷，而不是为了侵占他人财物而提起虚假诉讼，不宜适用诈骗罪的条款。 被告人王育霞对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。 辩护人覃华桂对公诉机关指控被告人王育霞犯寻衅滋事罪的第一起犯罪事实没有异议。但提出，在公诉机关指控的第四起犯罪事实中，在该起事件中被害人存在过错激化了双方矛盾，被告人王育霞仅存在轻微的撕扯行为，未造成严重损伤，且被告人王育霞没有犯罪故意，也没有侵犯公共秩序，不构成寻衅滋事罪。 经审理查明： 2012年以来，被告人利国存、被告人缪隆情在贺州市向多人高利放贷。后被告人利国存、缪隆情、被告人王育霞多次采用暴力、滋扰、纠缠等寻衅滋事手段催讨债务，形成以利国存为纠集者，缪隆情、王育霞为其他成员的恶势力犯罪团伙。该团伙多次实施违法犯罪行为，为非作恶，欺压百姓。期间，利国存、缪隆情通过虚假诉讼的方式，非法获取借款人财物。 一、寻衅滋事的事实 （一）2015年，马某2、马某1向某1存借款未能偿还。被告人利国存与被告人王育霞到贺州市八步区被害人马某1住处，由利国存持铁锤敲击马某1住处铁门，通过滋扰方式向马某1追索债务。同年7月19日，利国存与王育霞到贺州市科技局附近路段向马某1追索债务。利国存进入马某1驾驶的停靠在该处的公交车内用拳头对马某1进行殴打。 此节事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。 1.被害人马某1的陈述，马某2向某1存借钱用他的房屋抵押，他在借条上签过名字。2015年，利国存两公婆伙同几个人有四五次因催债拿锤头捶他家大门，大门还有凹痕。7月的一天，利国存两公婆和几个人一起在贺州市科技局的公交车始发站那里，上了他驾驶的公交车后，利国存用拳头打他，打了几拳以后还拿摩托车大锁威胁，催他还钱。他打电话报警，利国存等人就走了。利国存等人催他还的是马某2所借的15万元，他只是在抵押合同上签了字，由于马某2还不起，利国存等人就一直逼他还钱。后来，他凑了15万元还给利国存。 2.被害人马某2的陈述，她借了利国存15万元，用了她的哥哥马某1的房子做抵押，但马某1只是在抵押合同上签字。由于她还不起款，利国存就经常到马某1家里用锤头锤门去逼马某1还钱。有一次是利国存两公婆和着几个人到贺州市科技局那里，等马某1开着公交车到达之后，利国存两公婆直接上了公交车，利国存上车后就用拳头打了马某1的头，还从包里拿出摩托车大锁要打马某1，直到马某1报警后才走。马某1受不了利国存等人的骚扰，就凑了15万元还给利国存，马某1、马某2、利国存两公婆一起去房管所取消了抵押。 3.公安110接处警记录表，广西公安机关110处警现场情况登记表，马某1的报案陈述，证实2015年7月19日中午13时30分时，因马某2欠利国存钱的事宜，在马某1工作的4路公交车上，马某1被利国存用拳头殴打头部右耳朵处。 4.马某1家人指认照片，证实马某1家中大门被利国存等人暴力追债毁坏，造成马某1家大门上有多处凹痕的事实。 5.被告人利国存的供述：（1）马某2曾向他借过三次钱，第一次是马某2、潘某借了30万元，第二次是马某2、凌某、叶某3、谢某2借了35万元，第三次是马某2和她的哥哥马某1借了20.5万元。他曾向马某1追债。他和老婆曾去马某1在太白市场那边的住处敲门，马某1开门后说钱是马某2用的，让他找马某2要，他和老婆就走了。后来他和老婆还在科技局那里的公交车站遇到过马某1，他们就过去找马某1还钱，马某1说没有，他和老婆就离开了。他在找马某1追债时骂过马某1，说如果不还钱是不可能的，他怎么样都会找到马某1还钱的。（2）他先后借过钱给马某2、马某1等人，除黄某5已经还清欠款外，其他人都没有还清欠款。这些人借钱时必须出具借条，并且在借条上签字按手印。对方如果不还钱，他就会一直打电话给对方，然后上门去对方家里或者公司等地方找到人，当面要钱。王育霞曾经和他一起去过马某1位于新南方酒店附近的家里追债。 7.被告人王育霞的供述：（1）马某1在2014年左右向某1存等人借20万元，那笔钱是马某2和马某1一起借的，所以借条上签了马某2、马某1两个人的名字。马某2、马某1借了钱一段时间后不还利息，她就跟着利国存一起去了马某1在太白市场圆盘附近的住处。她和利国存在马某1家楼下喊马某1开门，马某1一直不开，利国存很火大就用锤子把马某1家的门锤坏了。马某1还是不开门，她和利国存就走了。过了几天，她和利国存到贺州市科技局门口的公交车站牌那里找到马某1，马某1是开公交车的。她和利国存找到马某1以后叫马某1还钱，马某1说没有钱，利国存很火大，用拳头打了马某1脸部一下，然后就走了。（2）马某1向某1存借钱是借20万，那次不是马某1要借钱而是马某2要借，当时马某2用马某1的房子抵押借款的，她也有份去房管所办抵押手续。马某2当天就和利国存去了银行，利国存把钱转给马某2了。马某2还有向某1存借其他的钱，马某1没有再借了。马某2、马某1一直没有还钱。她和利国存在去马某1家催债之前，就在老车站那些五金店那里买有一把那种锤瓷砖的塑料锤子去的，当时他们就做好要是马某1不开门就捶门的准备了。去砸门和打人都是她和利国存去之前就已经商量好的了。动手由利国存负责动手，她就是在旁边看着，让利国存闹点事情可以，但是不能闹太大，她负责看好利国存。利国存还和她的弟弟王育俊一起去找过其他人追债。 （二）叶某1欠利国存债务未能如期归还。2016年6月16日，被告人利国存、缪隆情进入叶某1位于贺州市八步区老干局住处进行吵闹。同年7月7日，被告人利国存、王育霞、缪隆情到贺州市经成大厦叶某1工作地点追索债务，王育霞对叶某1妻子吴某进行殴打、利国存用矿泉水瓶砸叶某1父亲叶某2。2018年初，被告人利国存伙同王某2（另案处理）等人驾车尾随叶某1的车辆至贺州市门前，利国存进入叶某1车内对叶某1进行殴打。2018年11月l1日，被告人利国存伙同王某2在贺州市八步区老干局电梯口对叶某1进行殴打。 此节事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。 1.公安110接处警记录表，广西公安机关110处警现场情况登记表，建东派出所治安（民事）调解协议书（编号201600616），证实贺州市公安局指挥中心于2016年6月16日19时05分接到号码为185××××8188的报警，称有人闯入报警人位于老干部局2栋1201的住所。贺州市公安局城区警察支队四大队赶到现场后了解到利国存与缪隆情因债务问题闯到报警人吴某家中。应报警人要求，将利国存、缪隆情、吴某、叶某1带到建东所交由建东所处理。双方到建东派出所进行调解。 2.报警人吴某于2016年6月16日的报案陈述，2016年6月16日19时左右，利国存到她家里，拿着欠条说陈某2不接利国存的电话也不见利国存，称吴某和陈某2是合伙人应该可以找到陈某2。吴某帮利国存联系到陈某2后担心利国存威胁到其家人的人身安全，就到派出所来备案了。吴某和陈某2是同一单位的上下级关系，陈某2是上级。陈某2和利国存是债务人关系。 3.利国存于2016年6月16日的供述，2016年6月16日晚上7点多的时候，他和缪隆情去叶某1家里讨要债务。因为当天他打电话叶某1一直不接，就直接去叶某1家里讨债了。去到叶某1家敲门，吴某开了门，他和缪隆情就进来房子里。他进到叶某1的房间问叶某1本来说好中午给钱为什么还不给、而且一个下午不接电话，并要求叶某1打电话给陈某2。叶某1没有打电话给陈某2。这个时候吴某打电话报警了。他借钱给叶某1和陈某2，借条上是叶某1和陈某2签字确认的。叶某1和陈某2答应6月16日中午给钱，但是一直没有给。他打叶某1、陈某2的电话也一直没人接、微信也不回，所以他才去找叶某1。 4.缪隆情于2016年6月16日所作的陈述，陈某2向他和利国存借了30万元。在2016年6月15日中午，陈某2与他见面约定在16日还钱。到了6月16日，他和利国存没有见到人也没有见到钱，陈某2电话中说其在富川，打叶某1电话没人接。他们就去叶某1家里找人了。去到叶某1家里利国存敲了两三下门，吴某来开门后他们就进去找叶某1，让叶某1出来一起去找陈某2。吴某不肯让叶某1去，说钱已经转给陈某2了，让他和利国存去找陈某2；然后又说这里不是叶某1的家，并报警称利国存、缪隆情私闯民宅。 5.被害人叶某1于2018年11月12日的报案陈述，2018年11月11日17时许，利国存来到他家里，让他跟着下楼。他跟到一楼电梯口的时候，利国存就和另一名男子动手打他了。他与利国存之间有个民事官司，利国存不服气，就叫人来殴打。他打电话报警，另一名男子就走了。他后来去了医院。 6.被害人叶某1于2019年4月14日和同年5月13日的陈述，利国存曾对他进行了暴力讨债，比较激烈的有5次，其余都是通过电话威胁。第一次大概是2016年3月份，当时他在经成大厦上班，利国存和缪隆情两个人来到经成大厦，说找不到陈某2就要他来还债。他说债务说好由陈某2承担、等陈某2回来再商量。利国存这方说要扣走他叶某1的车以此来给陈某2还款压力。他不同意，就被利国存打了一拳头部，于是把小车钥匙给了利国存，利国存扣走一辆帕萨特轿车（车牌桂Ｊ×××××）。 第二次大概是2016年4月份，利国存和缪隆情去到他父亲园林街109号家中。当时只有他母亲在家，利国存和缪隆情对他母亲说了叶某1欠钱的情况并拍照发给叶某1。 第三次是2016年6月16日18时许，他和吴某以及两个小孩在家，利国存和缪隆情拍他家的门，在吴某开门后利国存和缪隆情冲了进来，当时他在房间睡觉。利国存叫他出了大厅，说让他还钱，他表示钱实际是陈某2所借，但利国存不理会。吴某当时表示让利国存离开他们家，毕竟怕吓到小孩子。利国存说关你屁事，还说不还钱又要打他们，说楼下还有其他人。他听到这样的情况就马上报警了。报警之后，利国存还是不愿意走，然后一直到警察来了，才把利国存带到派出所。下楼的时候，叶某1还看到利国存老婆还有其他的马仔。之后到了派出所，陈某2在建东派出所还了10万元现金给利国存，利国存表示不够，然后就起了冲突，利国存跟吴某打了起来，利国存就走过来对他说“看我的头有多硬。”里面警察看到闹得比较厉害就出来拉开了。最后利国存拿了10万，给回他之前扣押的帕萨特小车，同时陈某2在派出所和利国存改签了一张20万的借条。 第四次大概是在2016年7月7日的时候，在经成大厦的事情。当时他不在现场，事后才知道他的父亲叶某2被打了。吴某说当时利国存、利国存老婆、缪隆情三个人来到经成大厦叫还钱，然后发生了冲突，吴某被利国存老婆打了，被抓伤皮肤，叶某2被利国存用矿泉水瓶砸了，后来被公司的其他人拦着，说报警才停下来。因为这个事情，他感到自己和家里人的生命受到威胁，在家就马上在网上转账还了一笔25.4万的款给利国存，然后利国存就在经成大厦撕了一张欠条。 第五次就是2018年初在东站旁边的交警队。当时利国存想约他出来，他怕和利国存见面有危险，就说让利国存起诉他。结果利国存带着三个人跟着他，一直到了交警队利国存突然上了他的车，在车上让他还钱。他说该起诉就起诉把，利国存打了他一拳，他马上跑下车，然后报警了。报警以后到了建东派出所，利国存表示怎么样今天都要拿到钱，也不给他走，他走到哪里利国存就跟到哪里。他答应晚点转1万块给利国存，利国存才愿意离开。当时有他父亲叶某2以及吴某在场，对方是利国存以及三个马仔。 还有2018年利国存起诉他的案件已经开过庭了，利国存带了一个年轻人来到他家里追债，叫他一起去找陈某2。出了一楼的电梯口在没有摄像头的地方，利国存与那个年轻人一起打他。他当时也做了防卫。叶某2赶过来后就报了警，那个年轻人就跑了。警察来到后先叫他去医院检查身体，然后再去建东派出所做报案。到了下午，他和吴某带着伤势证明去建东做了报案材料。 7.公安110接处警记录表，广西公安机关110处警现场情况登记表，证实贺州市公安局指挥中心于2018年11月11日17时09分接到号码为133××××3306的报警称有人在八步区老干部局打架。贺州市公安局城区警察支队一大队赶到现场后了解到是由经济纠纷所引起，遂将报警人送到建东所处理。 8.贺州市中医院医院诊断证明书，证实叶某1于2018年11月11日在贺州市中医院治疗，诊断为：（1）各外软组织挫伤（2）脑震荡。 9.证人吴某于2019年5月14日的证言，实际是陈某2向某1存借钱，但是利国存一定要加上叶某1的签字才愿意借，叶某1在这样的情况下签了字。利国存主要是向叶某1家讨债，而且是通过恐吓、威胁、打人的方式要钱，还带着马仔。平时利国存、缪隆情都打过电话给吴某催债，说利国存有精神病艾滋病，打人杀人都不犯法，如果不还钱就用带艾滋病的针筒扎他们。缪隆情打电话来也是这样强调利国存的情况。 2016年6月16日18时许，利国存和缪隆情冲进她家中让叶某1还钱，威胁不给钱就打人，利国存等人赖在她家里待有20分钟。她明确表示要利国存等人离开家里，但利国存等人一直不走。因担忧家中小孩的安全，她报警后同公安一并到建东派出所处理。下楼的时候，她发现利国存的老婆和3、4个马仔，这些人也一起跟去了建东派出所。晚上11点陈某2拿了10万元现金到派出所，她要求利国存先把扣押叶某1的车辆换回来。利国存老婆抢她手上的10万元钱并打了她，后来利国存也一起上来抢钱。最后利国存撕了20万的欠条并写了一张10万元的欠条，陈某2在上面签字，也把扣押的车子还给了叶某1等人。 2016年7月7日，利国存及其老婆和缪隆情三人到经成大厦讨债，利国存称自己有精神病、艾滋病，并拿出病历本给陈某2看。她说陈某2就在这里，利国存为什么不找陈某2而是老追着她们一家人要钱。利国存就叫利国存老婆打她，她反抗后，利国存也动手打她，不知道为什么还用矿泉水瓶打叶某2并用拳头捶叶某2。后来陈某2拦停了，但是利国存也不愿走，恐吓她说要拿刀捅她、拉她跳河等，一直闹了一个多小时，直到叶某1转了25.4万给利国存，利国存才停下来。上楼来的就是利国存、利国存老婆、缪隆情，但利国存说还有马仔在楼下等着。 再一次是2018年初的时候，吴某等人和利国存约在建东派出所门口谈欠款，现场看到利国存带了三个马仔，利国存说快过年了不还钱大家都不得安宁了，她家里人表示有什么就找陈某2或是法院起诉。随后吴某等人上车离开，利国存一直尾随他们到了。叶某2下车去事故处理大厅，利国存就强行上车坐在后排并说自己现在病得很重了，然后突然一拳打到叶某1那里。于是吴某等人报警了。在建东派出所利国存还是说无论如何要在今天见到钱，不然就会打吴某等人，不让他们好过。随后叶某1通过银行转账1万元给利国存，利国存才愿意放过他们。 最后一次是叶某1被打，去了派出所吴某才赶回家。谈话现场有吴某、叶某2、叶某1、利国存及其带的三个马仔。打叶某1的是利国存，利国存的马仔是去跟着叶某2的。 10.证人叶某2于2019年4月17日的证言，辨认笔录及照片，证实他儿子叶某1和陈某2共同向某1存借钱，陈某2联系不上后，利国存就上门找叶某1讨债。叶某1和陈某2向某1存借了30万，是叶某1和陈某2共同在借条上签字，但是叶某1从来没有见过这笔钱。叶某2记得清楚的上门讨债有四次，因为这四次利国存都动手打他们了。 第一次是2016年利国存带了四五个人来到经成大厦7楼的办公地点讨债，当时利国存和利国存老婆见到吴某（叶某2儿媳）就大声喊要吴某还钱，吴某说钱不是她借的，双方就这样一直争吵。吵了几分钟利国存及其老婆开始动手打吴某，叶某2上去拉开双方，利国存就转过来打叶某2，用手打了叶某2头部几拳，其他人上来拦后利国存就停止殴打了。经过协商，当天晚上叶某1用叶某2的银行卡转了24万给利国存。 第二次是2016年利国存和姓缪的男子直接到他家里追债，楼下还有利国存老婆和几个人。进门后利国存对叶某1说：“那个钱要处理了，不处理我就不客气了。”叶某1说：“这个钱是陈某2借的，你去找陈某2。”利国存说叶某1签了字的就找叶某1。双方在客厅吵了十分钟，利国存威胁说要叶某1一起下楼找陈某2。他报警了。在建东派出所做完材料后出到门口，利国存又和吴某吵了起来，利国存动手打吴某的头部把吴某打倒在地，值班民警出来制止了。后来经过协商，陈某2当天晚上在派出所还了10万元现金给利国存。 第三次大概是2018年初某天下午，利国存和叶某1约好在建东派出所大门旁边谈话。他和吴某一起去了，利国存带了三个人一起过来的。利国存叫叶某1还钱，叶某1说没法还钱了该起诉就起诉吧，随后叶某1等人开车走了，利国存等人开车尾随至交警事故中队。他去交警队处理事故，利国存上了他的车逼叶某1还钱，后来听叶某1说利国存打了叶某1头部几拳。报警后又去了建东派出所处理，当晚叶某1转了1万元给利国存。 第四次是2018年利国存起诉叶某1的案件已经开过庭了，利国存带了个年轻人到他家里追债，叫叶某1一起去找陈某2。出了一楼电梯口在没有摄像头的地方，利国存和那个年轻人一起打了叶某1。他赶过去后报了警，那个年轻人就跑了，警察来到后先叫叶某1去医院检查身体然后再去建东派出所做报案，到了下午叶某1和吴某带着伤势证明去建东做了报案材料。 他总共被利国存打了一次，就是在经成大厦那次，当时没有报警也没有去医院检查。 辨认笔录及照片，证实叶某2辨认出暴力追债的人就是被告人利国存、缪隆情。 11.证人王某1于2019年5月24日的证言，证实利国存叫他一起去讨债有六次，前三次是2018年春节前同一天去了三个地方追债，后面三次也是2018年的时候，具体时间记不清了。前三次是和利国存、王育霞、缪隆情四个人去的，第四次是和王某2、利国存去的，第五次是和王某2、利国存、王育俊去的，第六次是和王某2、利国存去的。利国存是去追自己的债务，这些债务和王某1、王某2、王育俊等人无关，利国存把他这些人叫去一起追债是去当打手这样，人多的话对方就会怕。他所看到的利国存都是很串的，去到就踢门、骂人还有打人。第五次是在那里，对方是两男一女，其中一个肥肥大大的是女的老公，另一个老一点的是这对男女的爸爸。利国存叫了他和王某2、王育俊一起吃饭，说等下帮利国存一起去追债。吃了饭利国存等人一起到了市政府广场的路边，利国存走去前面一辆车那里不知道说了什么，那辆车开走了，利国存很生气的说要跟上去，还说：“看这个鸡野去哪里。”然后一路跟到门口那里，那辆车停下来以后利国存就过去了，没多久他就听到那车里面吵了起来，王某2和王育俊就下车过去。突然那个肥肥的男的从车里跑出来，还说被利国存打了，让其老爸报警。这时候王某2和王育俊去拦这个男的，还推了男的几下，最后还是给这个男的跑进交警队了。后面派出所的人来了就把利国存和对方的人带到派出所了。整个过程中，他一直在车上。他还知道后来王某2还和利国存去找过他们在交警队追债那个肥肥的男的，当时是去了那个男的家里，去到的时候王某2和利国存去打了那个男的，这个是王某2自己亲口对他说的。 12.证人王某2于2019年5月20日的证言，辨认笔录及照片，证实他在2018年帮利国存去追过三次债，第一次去是晚上和利国存、王某1、“老缪”四个人去的；第二次是白天和利国存、王某1去的；第三次是晚上和利国存、“老缪”去的。第二次是在灵峰广场找到对方，然后追别人到东站那个交警队门口把人家拦下来，是追的两男一女；第三次是在盛隆后面的那个小区人家家里面追的债，是找第二次那两男一女中的一个男的。第二次是2018年的一个白天中午，吃饭的时候利国存叫他和王某1去帮追债。在他和王某1同意后，利国存打电话问一个人在哪里，后来利国存开车搭着他和王某1到了灵峰广场盛隆路口的路边找到了对方，利国存下车去对方车旁边不知道说了什么，那辆车就开走了，利国存回来很生气的说：“跟上去，看这个鸡野去哪里。”这样一直跟到门口。那辆车靠边停下来以后，利国存走过去，上了那辆车的后排，没多久他和王某1就听到那辆车里传来吵架的声音。因为利国存叫他和王某1就是做打手的，他和王某1就过去帮忙，他看见利国存在后座那里踢了一个男的一脚。那个男的下车要跑，他和王某1都去拦这个男的，都推了这个男的不给跑，后来还是给这个男的跑进交警队去了。然后车上另外的人报了警，利国存就和对方三个人都去了建东派出所。 第三次是2018年一天晚上大概11点多这样，利国存叫他继续去帮追债，利国存要找之前第二次去找的那个男的给钱。在路上的时候利国存又打电话叫“老缪”一起去，三个人在盛隆后面的小区那里汇合准备一起上去那个男的家里找人，到了电梯口“老缪”就不愿意上去了。他和利国存一起上到那个男的家，利国存按门铃，那个男的开门后，他和利国存就进去了。他看到那个男的和一个小孩在家，进到家里利国存就骂这个男的：“你这个鸡野，说什么时候给都没得给。”之类的，他在旁边听到这个男的说自己只是担保人不关自己事之类的。利国存就去推这个男的，还说：“借钱那个跑了，不找你找谁。”然后就吵了起来。中途这个男的还打电话叫另一个男的来，还说自己小孩在家、不在家里说。然后三个人就下楼来，在电梯里利国存还是和这个男的吵，利国存一直骂这个男的鸡野之类的，这个男的就说利国存：“你不要一直在那里骂鸡野。”利国存在骂：“你鸡野是没，我骂你又怎么样，你再鸡野试一下。”当时他没看到是谁先动手，来到电梯口的时候利国存和这个男的就打起来了，他就上去帮忙打那个男的了。当时他看到的是利国存抓住这个男的衣服，利国存被这个男的从后面卡住脖子，然后他上前去用拳头捶这个男的后背处还去拉这个男的，后面利国存叫这个男的放手，这个男的说大家一起放就放，双方才停下来。后来这个男的叫来的人就报警了。 辨认笔录及照片，证实叶某1就是王某2去追过两次债的男子。 13.被告人利国存于2019年5月16日的供述，他借钱给叶某1和陈某2，因为叶某1不还钱，他去老干局那里找过叶某1。一次是自己去的，另外一次是他和缪隆情一起去的。去年10月份左右，他找到叶某1之后叫其还钱。叶某1说没有钱让他去找陈某2。他说叶某1也欠的钱不可能走得掉的，叶某1就说如果他再去找其收债就砍了他。他指着叶某1说自己是半条命的人了，不还钱的话就看看他会怎么样，互相指着对方吵了5、6分钟某就报警了。当时他和叶某1是在老干局小区的电梯口吵的，没有其他人在场了，就是报警之后叶某1叫了其爸爸过来。 2016年他和缪隆情去叶某1家里讨要债务，因为他打了一天下午电话给叶某1，叶某1都没有接电话。他敲叶某1家房门，吴某开门后，他和缪隆情就进去了。他问叶某1本来说好今天中午给钱为什么到现在还没有给，而且一个下午不接电话，要求叶某1打电话给陈某2。叶某1一直没有打电话给陈某2，这时候吴某就报警了。当时吴某家里就是吴某和她老公以及两个小孩。他在叶某1家里就是叫叶某1还钱，叶某1说没有钱，他就说叶某1不还钱的话就在叶某1家吃住，不还钱就不走了。 14.被告人缪隆情的供述，（1）于2019年5月15日的供述，在利国存借给陈某2、叶某1、邹某2的钱中，他一共出了10万元，利国存每个月给他2分息。陈某2跑飞机了，他不知道陈某2有没有还清；叶某1现在应该是还清了。之前他跟利国存去讨过几次钱，后来利国存去法院起诉并胜诉了。利国存去向叶某1讨债有5次，去家里2次，去公司3次，其中他在场的有3次。 有一次是在叶某1家里讨债的，当时他跟利国存去到叶某1在老干局的家里，利国存敲门后是吴某来开门，利国存就马上冲进吴某的家里，他跟进去了。利国存在大厅跟吴某吵起来，主要就是叫叶某1还钱，吴某说钱跟自己家没关系、让利国存去找陈某2，并且叫他和利国存离开吴某家、不要在家里吵。他和利国存没有出去，然后吴某就报警了，几个人去建东派出所处理了。他在吴某家里什么也没做，就是站在旁边看他们吵架。这次利国存是带了他和王育霞以及一个整天跟着利国存的男子。后来去建东派出所做笔录，陈某2带着10万元现金过来。在建东派出所门口王育霞就骂吴某，然后双方吵了起来，并且升级成打架，王育霞和吴某在撕扯，利国存也上去帮打了吴某。后来派出所出来调停。陈某2给了利国存10万元。 还有一次去叶某1家里是利国存自己去的。当时利国存已经起诉了，他跟利国存走到叶某1家楼下，利国存打电话叫利国存外家那个男子。他觉得利国存是要去惹事打叶某1就跑了没有参与。后来利国存讲利国存和外家的那男子一起去找了叶某1，并且打了叶某1，然后还去了派出所。 有一次是他跟利国存及王育霞上了经成大厦7楼，当时陈某2、吴某、叶某1爸爸都在场。上到去的时候也是问陈某2一方给钱，陈某2一方互相推卸责任，利国存听这样就脾气上来了，拿矿泉水瓶砸向对方，砸中了人，吴某跟王育霞也打了起来，两个人撕扯了一段时间，说报警才停下来的，后来去了派出所处理。 凡是他有份参与放款的欠条，利国存都会叫上他去讨债。利国存经常会带上王育霞，利国存基本不会自己一个人去追债的。 （2）于2019年5月23日的供述，他跟利国存合伙放了100万左右的贷款给陈某2、叶某1、吴某、邹某2这伙人，是按4%的月息来计收利息的。他跟利国存的所有合伙放贷都是利国存操作的，后面追债和起诉也是利国存叫他去才去。追回的债他和利国存会按照借出去时各自的出资比例来分配。放给陈某2、叶某1、吴某、邹某2这伙人的100万中，利国存叫他出了30万。每次写借条时他都不在场。后来利国存说这伙人还欠了40万没还，其中有14万是他的。有次他和利国存去讨债闹到了建东派出所，陈某2拿了10万元来还给利国存，但是利国存说那笔钱是陈某2那伙人单独借他的钱。 辨认笔录及照片，证实跟随利国存一起去找叶某1的男子就是王某2。 15.被告人王育霞的供述，叶某向某1存借了30万元，陈某2向某1存借过很多次钱。这些人是没有还钱给利国存的。利国存和王育霞去找过叶某1家里或者公司之类的追债，也有叫过“美仔”、“科古”等人去。有一次是因为叶某1、陈某2欠钱的事情，她与利国存、缪隆情去找过叶某1、陈某2追债，那次是在建东派出所门口，还因为追债的事情王育霞等人和对方打起来了。在建东派出所打起来那次，是当时陈某2拿了10万左右过建东派出所，本来是打算给利国存等人的，但是叶某1老婆不愿意给，说还有车子和欠条没有给回。吴某把陈某2的钱拿着，她过去抢回来，就这样抢来抢去，没有怎么打，肢体冲突了一下，后来派出所的出来处理了。还有一次，她跟利国存上叶某1公司讨债，在楼上的时候也是因为叶某1一方不愿意给钱，还要她们离开，然后从吵架引发了打架。当时是她跟吴某打了起来，两个人都受伤了，利国存看到她被打上前来帮忙。 二、敲诈勒索的事实 谢某1介绍谢某3向某1存借款，谢某3写了一张10万元的借条交给利国存。利国存按谢某3的明示将其中32000元打到了谢某1卡中。后谢某3未能还款。2017年1月6日，利国存驾车将谢某1接上车，利国存向谢某1追索“借款”过程中，与利国存同车随行的男子在车上打了谢某1一巴掌。随后，利国存等人将谢某1带至贺州市平桂区芳林村一河边，让谢某1还款32000元。谢某1因被打抵销了其中1000元，当天向某1存转账1000元，被迫向某1存写下一张30000元的欠条。 此节事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。 1.被害人谢某1于2017年1月7日所作的报案陈述，昨天（2017年1月6日）下午三点钟，利国存打电话约她去光明花园找谢某3要钱，并约好在天天购物城那里碰头。当时利国存开银白色宝马车过来，她上车后坐在副驾，车往新桥方向开，利国存说32000元当时是划到她谢某1账上去的，要她把钱还上。她说钱是谢某3借的，那32000元是谢某3拿给她先用而已，怎么找她还。利国存说反正当时是划到她账上去的，她就得还。她说如果谢某3认的话也可以，但是她现在没有钱。利国存说可以先写借条，如果到时候谢某3还钱了就不用她还，如果不还就她先还上，让谢某3欠她的。过了经成大厦的那座新桥后，利国存又接上了打她的男子。她还在和利国存吵论着谢某3借钱的事情，后来上车的男子就在后面用力打了谢某1一巴掌，说：“谁让你去找人的。”她说：“你打我干嘛。”那个男子和利国存同时说：“哪个打你了。”后来几个人都不吭声了。经过光明花园的时候利国存没有停车，一直开到芳林村了。利国存把车停在河边的一块门坪上，又和她在车上说钱的事情，两个人争了很久，利国存一定要她写借条，她不同意。后来她打电话给缪隆情，缪隆情在电话里说：“32000元你是走不了关系的，你怎么样都有责任。”她当时想走，但是打她的男子还在车上，她也不熟悉环境，就说：“那行，你也是当事人，如果让我写你也到场。”利国存不同意回八步写借条，让缪隆情过芳林来。缪隆情到来上车后，商量好如果谢某3还了钱就与她无关，要写欠条只能写一年内还清而且不算利息。利国存也同意了，但是要她先给两千块钱，剩下三万写欠条。她说没有那么多现金而且打了她的一巴掌怎么算，缪隆情说那巴掌少算一千块钱，要谢某1先给一千块钱。她同意了。利国存写好借条后，她签字并写了身份证号码、电话，摁了手印。借条只有一份，利国存保管起来，她拍了照。弄好后她用支付宝转了1000元给利国存，后来坐着缪隆情的摩托车回八步了。 辨认笔录及照片，证实利国存就是让谢某1还款，并写下30000元的欠条的人；缪隆情是在场人。 2.中医院诊断证明书，证实2017年1月6日，患者谢某1称因被人打伤致左侧面部肿痛前来就诊，经诊断，谢某1左侧面部软组织挫伤。 3.沙田派出所拍摄于2017年1月7日谢某1手机的转账信息截图，证实谢某1于2017年1月6日从尾号为5016的中国建设银行卡中转账1001元到利国存的尾号为0678的中国农业银行账户中。 4.借条（上记载有“上述借款本金尚欠柒万元整”及利国存的签名复印件），证实谢某3、谢某4于2016年3月21日向某1存借款100000元。 5.被告人利国存的供述：（1）于2017年1月23日的陈述，他去沙田派出所说明关于谢某1借钱的事情。大概是在2016年3月21日左右，谢某1介绍谢某3来借10万元。因为谢某1说谢某3欠谢某132000元，让他从谢某3借的10万元里直接挪32000元给谢某1，然后利国存把32000元打到了谢某1卡上，再把64000元打到谢某3的卡上，有4000元是作为利息先扣掉。然后谢某3写了一张10万元的借条，谢某1没有写。后来谢某3还不上利息，就说之前打进谢某1的32000元是谢某1用的，让他找谢某1追债。大概一个月前，他约谢某1找谢某3还钱，他开车接到谢某1后在车上要谢某1还32000元，并说因为那个钱是打进谢某1的卡里。他在经成大厦旁边的新桥接了个绰号为“细货”的朋友。然后谢某1说上沙田芳林村借钱了但是没有借到钱，他就要谢某1写了一张3万元的欠条，谢某1要免息并要求缪隆情也在场才愿意写。谢某1打电话给缪隆情，后来缪隆情过去了。几个人商量好免息后并且要在一年内还清，谢某1同意了。他写好字条，谢某1在上面签字摁手印，然后几个人就散开了。写欠条的时候他和谢某1、缪隆情在场，他在驾驶位、谢某1在副驾、缪隆情在后排，“细货”下车走开了。当时在芳林中学路口进50米左右的路边，是在车上写的借条。谢某1用支付宝转了1000元给他的62×××78农行卡。他借给谢某3的10万元里有5万元是缪隆情的。（2）于2019年6月9日的供述，谢某1也是向他借钱的。他找过谢某1还钱，因为谢某3找他借了10万元钱，其中有三万多是转给谢某1的。谢某3对他说那三万多是谢某1用的，让他去追谢某1。谢某1也是承认的，后来谢某1也还钱了的。 5.被告人缪隆情的供述：（1）2017年1月23日的供述，他来沙田派出所是说明他和利国存让谢某1写借条的事情的。事情发生在大概10天前的中午，是在芳林中学路口进一点地方路边发生的。大概是2016年7、8月份的时候，他和利国存把钱借给了谢灵，不过当时是以谢某3的名义借的，并且是按谢某3等人的意思，打了31000元给谢灵，69000给谢某3，商量好是4分息。开始谢某3还按时给利息，后来谢某3说没钱还利息和本钱而且钱又不全部是谢某3借的、有31000元是谢灵借的，让他和利国存问谢灵要。那天谢灵和利国存就到芳林去说这个事情。借给谢某3的10万元是利国存转账的，一般会先扣第一个月利息，具体要问利国存。借给谢某3的钱是他和利国存一人5万的。那天中午缪隆情在香港城买东西，谢灵打电话给他说“缪叔，你过来一下，我现在在芳林利国存不给我走，让我来还钱，你做事比较公道，你过来帮我处理下。”缪隆情说：“你们的事情你们处理好得了。”谢灵说：“你还是过来一下，如果让我还我就还我用的那部分，谢某3那部分不管我的事情，不然到时候我把我用的那部分钱还了，你们又让我还谢某3的，我说都说不清楚。”他答应过去了，然后骑着电瓶车往芳林赶了。去到之后，利国存和谢灵就在车旁，上车后利国存是坐驾驶座，他和谢灵坐后座。当时他和利国存问谢灵有多少现金，谢灵说有一千元，他对利国存说那就先还一千元，这样借条就少写一点。然后谢灵拿了一千元现金给利国存，利国存收了现金后，就让谢灵写了一张三万的欠条。写好之后，谢灵和缪隆情先走了。（2）于2019年5月15日的供述，谢某3是用货车来抵押贷款的，当时借了10万元，这笔借款写欠条的时候他在场。这个谢某3是一名女子介绍来的，叫谢什么灵，当时谢某3欠了这个女子的钱，所以谢某3借了10万元后，用这10万元还了这个女的钱。后来谢某3还不上钱了，利国存就向谢姓女子追债，期间发生了一些事情，该女子就打电话给他求救。他去到的时候，女子就说她刚刚在车上被一个不认识的人打了，还被迫写了一张3万左右的欠条。后来还被带去沙田所问话了。当时利国存就是说谢某3借的，但谢某3把一部分钱还了姓谢女子，现在向谢某3要不到钱就要姓谢女子还；而之前欠条没有写姓谢女子的名字，所以专门写下一张该女子的欠条，这样也好以后追该女子给钱。 三、诈骗的事实 （一）2012年3月17日，利国存借款30万元给马某2、潘某，由马某2、潘某写下借条一张交给利国存。凌某曾欠马某2的钱款。马某2要求凌某向某1存借款，归还马某2向某1存所借的款项30万元。同年9月30日，凌某向某1存、王育俊借款35万元。应利国存要求，借条上由凌某、马某2、谢某2、叶某3四个人在借款人上签字。该35万元款项抵冲了马某2、潘某于2012年3月17日向某1存所借款项，又预扣了部份利息后，利国存仅支付给马某23.12万元。 2015年11月23日，利国存、王育俊向本院提起民事诉讼，诉请凌某、马某2、谢某2、叶某3归还借款35万元。本院于2016年3月25日作出（2015）贺八民一初字第893号民事判决书，判令凌某、马某2、谢某2、叶某3共同偿还尚欠原告利国存、王育俊借款及利息。2015年12月1日，利国存、王奕习向本院提起民事诉讼，诉请潘某、马某2归还借款30万元。本院于2016年3月25日作出（2015）贺八民一初字第932号民事判决书，判令潘某、马某2共同偿还借款30万元及利息。 此节事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。 1.被害人马某2的陈述：（1）于2019年4月18日的陈述，马某2曾和叶某3、凌某、谢某2四个人向某1存借35万，四个人都在借条上签字了，借来的35万元用来还了马某2欠利国存的30万元。这35万元是凌某负责还的，凌某还不起以后利国存就催其他人还。当时叶某3被利国存催得太紧，就对利国存说好还了这35万的四分之一的本金加利息就算叶某3还了；在贺州国际大酒店一楼大厅内，利国存拿出借条用黑色水性笔划了叶某3的名字。后来利国存因为这35万元诉马某2等四人的时候，利国存拿出来的借条被法院认定为原件，但是这个借条竟然没有任何划掉叶某3名字的痕迹。 （2）于2019年4月13日和同年5月8日的陈述，她与利国存涉及民事诉讼的借条分别是30万的借条、35万的借条和20.5万的借条。30万的借条是2012年3月17日在新兴北路12号马某2家的商城内借的，借条上有她（马某2）和前夫潘某签字；2012年9月30日凌某找利国存借钱来还给她，就是35万那张借条；刚好她欠利国存钱，就在场说进行债权转移、直接冲掉她欠的30万元，而利国存就不用给钱凌某了，那35万实际是利国存借给凌某的。利国存当时一定要她在借条上签字才愿意借钱给凌某，她就签字了，当时在场的叶某3、谢某2也在上面签字了，叶某3、谢某2、凌某都在场并且知道债权转移的事情；当时在场的两个员工，一个姓徐、一个姓邓，也知道债权转移这个事情。第二张35万的涉诉借条实际上是凌某借的。凌某后来财务危机跑掉了，利国存就要她还，还恐吓、威胁她，她陆陆续续还过15.4万给利国存。其中3.7万是通过张飞的人汇款给利国存的，另外零零散散是马某2本人的银行账户转给利国存的。 （3）于2020年2月20日的陈述，证实她向某1存借钱都是通过银行转账的，她不收现金的，这样做是为了有记录证明马某2当时收到的数额是多少。她向某1存借的30万是2012年3月17日转进的，向某1存借的15万是扣除了利息在2013年11月7日转进的。这两笔钱都还了，其中30万的那笔是通过凌某名义借出35万直接将马某2的30万还清，凌某跟利国存说借35万、40天这样还，所以扣除18800元利息，扣掉帮马某2还的30万和利息之后是32100元，在2012年9月30日转入马某2账户；15万的借款是马某1帮还的，利国存当时也在借条上备注欠款已还清了。 （4）于2020年2月25日的陈述，凌某在2012年3月向她借了550万元。凌某说要先还她50万元，然后凌某就在2012年12月24日向某1存借了30万元并且用凌某的白色丰田霸道越野车抵押。2013年9月的时候，凌某的财务叶某3找到她，说凌某向某1存借的钱利息太高了，还不起了，让她想办法找凌某把车断掉，就是把车子抵掉借款的意思。她在看守所见到凌某，凌某同意抵掉车子并写了委托书，全权委托她（马某2）办理丰田霸道越野车的转让、过户事项。后来利国存同意用这辆车抵掉30万元的借款，她就把委托书交给了利国存，还写了一张以38万元买断这辆车的条子给利国存。她听叶某3说利国存后来没有把这30万元的借条给回凌某或叶某3。 2.证人凌某于2019年5月27日的证言，辨认笔录及照片，证实他一共向某1存借过两次钱。第一次是借10万元，第二次是借35万元。第一次借10万元是在2012年的时候，马某2介绍了利国存给他，他用车牌号为桂Ｊ×××××的银白色丰田霸道抵押借钱，借钱那天他就把车给了利国存，车辆的行驶证、购买手续、车辆合格证等所有手续都给了利国存保存。当天是在他的公司借钱的，在场的有叶某3、谢某2，10万元是利国存转账给他的。他因为涉嫌诈骗被抓了之后就没有还利息了。在看守所里利国存托人拿了车辆过户委托书，他在上面签了字，但是不知道车辆过户给了谁。后来利国存没有再追他还钱了。 第二次向某1存借款是2012年的时候，也是在他的公司借的。当时他欠马某2的210万元左右，马某2又欠利国存的钱，马某2就叫他找利国存借钱，把马某2欠的钱转到他身上。这次他向某1存借了35万元，他向某1存借钱的时候有马某2、谢某2、叶某3、徐某、邓建元在场。借条上是今借到利国存、王育俊人民币35万元，借款人是由凌某、马某2、谢某2、叶某3四个人签字的。马某2、叶某3、谢某2是利国存要求作为见证人签字的，后来利国存把这三个人作为共同借款人去追债了。这次借的35万是他借的，马某2用来还马某2之前欠利国存的钱；还了之后还多出几万块钱，当时利国存就转账几万块钱给马某2了，然后马某2欠利国存的钱就结清楚了；他（凌某）负责还这35万的债务就行了。这35万继续用他的丰田霸道来抵押，他在看守所里签字同意车辆过户的时候，已经说好是包括这35万的。他把车给了利国存以后，就不欠利国存的钱了。 他从看守所出来以后见到利国存，想要回35万的借据。利国存说借条没有放在身上，但让他放心，车辆已经过户出去了钱就还清了。过了一段时间以后，利国存又用这个35万的借条去告当时有份签字的人。马某2也是一样的，都是亏在事实是已经还了钱给利国存但是没有要回借条或写收据。后面马某2、叶某3、谢某2都因为这35万被利国存追债而且被逼得很死，叶某3被逼得受不了给了利国存10万元。 辨认笔录及照片，凌某分别从照片中辨认出利国存、谢某2、叶某3、马某2。 3.证人叶某3的证言，证实马某2借过利国存的钱，凌某又向马某2借过钱，后来凌某还不起马某2的钱，马某2就提出由凌某从利国存那里借钱来还给马某2，再后来就变成叶某3、马某2、凌某、谢某2四个人写了一张35万的借条给利国存和王育俊。凌某是广西荣仁矿业有限公司的老板，她和谢某2都是员工，当时签订借条是在公司办公室；利国存要求叶某3等四人签字才同意借，她就当是在帮老板，就和谢某2都签字了。她和凌某、谢某2都没有拿这笔钱，这次凌某借35万元等于是帮马某2还了马某2之前向某1存借的一笔钱。后来因为荣仁矿业公司资金链断了，凌某不向某1存还息了，利国存就来追她还钱，一直用恐吓的语言骚扰她，她被逼无奈和利国存口头约好负责其中四分之一的本金和利息。她还了利国存98000元，利国存还在借条上用黑色的水性笔涂掉叶某3的名字，然后写了个收条给她。后来利国存拿借条去法院告叶某3等四人，借条上却没有涂过叶某3名字的痕迹。法院采信她还了的那部分钱，但是还是判决叶某3等四人都有承担剩下的借款，法院执行局执行的时候，她（叶某3）又还了5万元。凌某等人向某1存借钱是2012年9月30日。 凌某向某1存借的30万元她有份签字，但是钱不是她拿的，后来这笔钱是凌某以一辆丰田越野车抵押过户还的。凌某借这笔钱是为了还马某2的钱，这笔钱也跟之前借的35万一样是直接债务转移的，没有拿到钱。她和谢某2是作为担保人在借条上签字的。 4.证人谢某2于2019年4月22日的证言，证实他有在向某1存借钱的借条上签过字，但不是他借钱。凌某是老板，谢某2和叶某3都是员工，那时凌某欠了马某2的钱，马某2又欠了利国存的钱，就等于凌某去利国存那里借钱还马某2，马某2直接用这钱还了利国存。这次就是一个债务转嫁，没有拿到钱的，当时是借了35万元，是2012年的事情。借条上写着利国存、王育俊两个人的名字，其实就是向某1存一个人借钱。借钱以后凌某还给过一段时间利息，后来给不起利息就一直没有还钱。凌某还不起钱之后利国存就来找他和叶某3、马某2三个人还钱，而且追债的时候都是用暴力语言恐吓的。叶某3当时被逼着给了利国存一笔钱，说好给了钱之后叶某3和利国存之间算搞清楚了。但是利国存后面依旧是拿着借条去法院告了四个人。他在2018年给了利国存8万块钱，利国存才愿意和他庭外和解。这次借钱之前凌某还向某1存借过钱，用凌某的霸道越野车抵押了。 2012年12月24日在八步区信用小区那里的三楼，他和叶某3、凌某共同签字向某1存借了30万元，钱是凌某借的，谢某2和叶某3是相当于担保人。这30万元没有折现，因为马某2欠利国存的钱，凌某又欠马某2的钱，这30万直接用于给马某2抵债了。当时有他和凌某、叶某3、马某2、利国存在场。 5.证人徐某于2019年5月26日的证言，辨认笔录及照片，证实凌某有一次向某1存借过几十万，是在广西荣仁矿业有限公司的办公室里面签的借条，当时除了他还有凌某、叶某3、谢某2、马某2以及利国存在场，凌某、马某2、叶某3、谢某2都在借条上签字了。马某2在借条上签字是利国存要求的，说是要保障。当时他们签了借条就走了，没见利国存给钱。在利国存到公司签那次借条之前，凌某就把丰田越野车押过给利国存了。 6.被告人利国存的供述：（1）于2019年5月15日的供述，证实马某2向某1存借过三次钱,大约是在2012年左右发生的事情。 第一次是马某2和马某2老公潘某向某1存借了30万元钱。当时是在马某2的嘉美电器城里面借钱给马某2和潘某的，马某2和潘某写了张借条给他，借条内容是马某2和潘某向某1存、王奕习借30万元人民币；他和马某2、潘某约定好利息是三分息，利息钱马某2都是转账给利国存的，每个月9000元钱。王奕习没有出钱，是不知道这个事情的。当时他用侄子利启升的银行账户转给马某2，一次性转了30万元。 第二次是马某2、凌某、叶某3、谢某2四个人向他借了35万元。这笔钱是在凌某的公司办公室向某1存借的，那个公司当时在八步区东站旁的信用社小区最里面那栋楼。叶某3是凌某公司的财务，谢某2是凌某的合作人。当时凌某、叶某3、谢某2、马某2四个都在场的。这次他是拿现金去的，35万现金是从利国存家里拿过去的，是用袋子装的。当时写的借条的内容是马某2、凌某、叶某3、谢某向某1存、王育俊借35万元人民币，约定好是四分息的；给了几个月四分利息后马某2找到利国存说给三分息，后来就一直给三分息了。王育俊当时不在场的，他让凌某等人写借条的时候写多王育俊的名字上去的。因为他有心脏病，随时可能会死，写多一个名字比较安全。当时这35万元钱的利息，凌某等人有时候转账给他，有时候是给现金的，叶某3给过，马某2也给过。 第三次是马某2和马某2哥哥马某1两个人向他借钱。在哪里借的他不记得了，当时马某2、马某1向他借了205000元钱，这次的借条内容是马某2和马某1向某1存借205000元钱，然后这次的利息是多少他忘记了。 马某2借的三笔钱到后面都是没有钱还了，他都去起诉马某2了，三次都是判他胜诉。但是现在他就是拿到了叶某3、谢某2还的钱，其中叶某3还了137500元钱，谢某2还了80000元钱。其他的都没有了。 他借钱给马某2、凌某、叶某3、谢某2、马某1等人之后，有去上海街叶某3打工的店向叶某3追债。当时叶某3就给了他87500元。 （2）2019年5月16日的供述，证实他曾向凌某、叶某3、谢某2、马某2追债。找不到凌某，他就去上海街叶某3打工的店向叶某3追债，叶某3就说还叶某3自己那部分，然后叶某3就给了87500元还是98000元给他，法院那里有记录的。当时有4万是叶某3在农业银行转给他的，还有剩下的好像是现金给他的。叶某3还了钱给他，没有写的什么证明，他就和叶某3说好不去追叶某3要钱。当时他就是坐着叶某3打工的店里面，说话的声音可能是比较大，因为去追债，不可能小小声说话的。他还找过马某2、马某1追债，打过电话给谢某2追债。 （3）于2019年5月28日的供述，证实他去向谢某2要过一次债。是谢某2打电话给他说找凌某出来，他就一个人去了。凌某、马某2、叶某3、谢某2向他借的35万，马某2和潘某向某1存借的30万，都是他一个人借出的。 （4）于2019年6月9日的供述，证实他认识叶某3、谢某2、谢某2、黄某5、黄某6、叶某1和陈某2，借钱给对方，后来这些人不还钱，他去追这些人还钱。凌某向他借过两次钱，一次是凌某用一辆银白色丰田越野抵押，借了30万元。当时凌某是没有还钱的，然后凌某委托马某2帮卖了车子，当时卖车是他和马某2去卖车的，卖了的钱就用来抵凌某借利国存的30万了。车子是马某2卖去给南宁那边的人了，当时是在贺州市车管所过户的，是现金交易的，在场的有他和马某2以及买车的人。还有就是凌某、马某2、谢某2、叶某3找他借了35万元钱。是在凌某公司借钱的，凌某等四个人和利国存在场。他就是在写借条那天给现金的，因为凌某等人是提前和他约好借35万元的，他就带钱去到凌某公司，钱是用塑料袋装的。 7.被告人缪隆情于2019年5月24日的供述，马某2借了利国存一笔30万，马某2说那30万又借给凌某了，凌某又还不起马某2的钱，然后马某2介绍凌某向某1存和他借钱。当时他和利国存跟着马某2一起去凌某公司的办公室，凌某以及叶某3、谢某2也在办公室里。马某2当着所有人说了一遍马某2跟利国存及凌某间的债务关系，然后马某2提出让凌某向某1存和他借35万，凌某拿出其中30万还给马某2，马某2再把那30万还给利国存，也就是把马某2欠利国存30万的债务直接转移到凌某身上，这样马某2就不再欠利国存那30万了，凌某也同意了。接着凌某就写了一张35万的借条给他和利国存，因为那35万借条已经抵消掉了马某2欠利国存的30万，加上先行扣除35万本金一个月的利息14000元，他记得当时利国存就只给了36000元给凌某。当时利国存没有给回马某230万的借条。这35万他是和利国存合伙放贷的，具体出钱的数额记不清了。当时写的借条上有凌某、马某2、叶某3、谢某2的签字，他和利国存让马某2、叶某3、谢某2签字是为了防止万一凌某还不起钱还可以向马某2、叶某3、谢某2要债。凌某后来抵了一部霸道越野车给利国存算是还凌某借的35万，利国存又把那部车卖给一个柳州人卖了40万左右，后来利国存也把他出的部分钱给回他了。 8.本院（2015）贺八民一初字第893号民事案件民事起诉状、判决书等相关证据，证实利国存、王育俊于2015年11月18日向贺州市八步区人民法院起诉谢某2、叶某3、凌某、马某2，要求四人共同归还35万元的借款并承担相应利息。贺州市八步区人民法院于2016年3月25日判决谢某2、叶某3、凌某、马某2共同偿还利国存262500元并支付利息。 9.本院（2015）贺八民一初字第932号民事案件民事起诉状、判决书，贺州市中级人民法院裁定书等相关证据，证实利国存、王奕习于2015年11月26日向贺州市八步区人民法院起诉马某2、潘某，要求二人共同归还30万元的借款并承担相应利息。贺州市八步区人民法院于2016年1月18日判决马某2、潘某应共同偿还利国存、王奕习借款30万元并支付利息。后马某2、潘某上诉，因上诉人与原告在庭外达成和解，撤回上诉，贺州市中级人民法院于2016年6月23日裁定准许撤回上诉。 10.马某2的银行流水，证实马某2于2013年11月7日收到6229920500121708213汇来的交易摘要为“借款”的13万元；于2012年3月17日收到6222022104001568045汇来的300000元；于2012年9月30日收到6229920500121708213汇来的31200元。 （二）2013年10月10日，左某、黎某向某1存，缪隆情借款40万元，并写下借条一张交给利国存。该借款以房屋所有权人为左某和黎某、座落于贺州市新兴社区宝泉巷89号作抵押。2015年9月8日，左某、黎某再次写下一张借到利国存61.4万元的借条交给利国存。在该61.4万元借款中，其中40万元是2013年10月10日左某、黎某所欠利国存、缪隆情款项。同日（即2015年9月8日），被告人利国存、王育霞、缪隆情和左某、黎某一起到贺州市房管所办理了房产抵押手续。利国存将2013年10月10日左某所写借条（复印件）交左某并当场撕毁。 2016年10月9日，利国存、缪隆情持借条原件向本院提起诉讼，诉请左某、黎某归还于2013年10月10日所借40万元及利息。2017年1月24日，本院（2016）桂1102民初3399号民事判决书判令左某、黎某归还利国存、缪隆情借款29.4万元及利息。2017年5月8日，利国存向本院提起诉讼，诉请左某、黎某归还61.4万元及利息。2017年7月25日，本院（2017）桂1102民初1633号民事判决书判令左某、黎某归还利国存借款61.4万元。左某、黎某不服本院（2017）桂1102民初1633号民事判决，提起上诉。2017年10月20日，贺州市中级人民法院（2017）桂11民终834号民事判决书判决：驳回上诉，维持原判。 此节事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。 1.被害人左某的陈述，他于2013年10月10日向某1存和缪隆情借了40万元，约定好月利息为1.6万元，并且先扣除前4个月利息6.4万元，左某借到手的现金是33.6万元，当时他和老婆一起在借条上签字写明借利国存和缪隆情40万元。当天上午利国存拿了20万现金给他，并说剩下的136000元迟点给。当天下午，利国存和缪隆情开了一辆黑色的小车到他家，利国存在车上拿了一沓钱给他和他老婆。 到了2014年3月10日，他没有钱还给利国存，利国存就要他写一张借利国存现金8万元的借条，事实上这8万元是他要还给利国存的5个月利息钱，时间是算到2014年7月10日，并注明：“到2014年7月10日还清肆拾万本金，未能还钱，继续计息。”到了2014年7月10日，他向某1存还了6万元，利国存就在3月10日的借条上注明“左某交来6万元，尚欠2万元。”到了2014年7月25日，他还给利国存10万元，利国存就在2013年10月10日的借条上注明“于2014年7月25日归还捌万陆仟元本金（￥86000元），8月10日利息为￥12560元。” 到了2015年9月7日，他没有钱还给利国存。利国存和缪隆情去到他家里，拿出一张61.4万元的借条要求他签字并把房子抵押给利国存。当时他就问利国存怎么欠这么多，利国存就解释说到现在为止利息钱加本金就是614000元了。他夫妇二人和利国存、缪隆情一起去大桥头房管所那里，利国存的老婆王育霞已经等在那里了，那时候房管所已经差不多要下班了；王育霞给了一张个人抵押合同给利国存，他和老婆在合同上签字摁手印，结果当天没有办理好。第二天利国存夫妇、缪隆情和他夫妇又到市房管所办理抵押手续。在房管所那里，利国存拿出先前写的40万元的借条给他，说那张借条作废了；又拿出一张已经写好内容的借条出来让他签字，借条的内容是：“今借到利国存现金人民币陆拾壹万肆仟元正。”说先前他（左某）借的40万的本金和利息已经全部转到这张61.4万的借条来了。他无奈之下就在那张借条上签名，他老婆也签了名。 到了2016年3月10日，利国存和缪隆情又去到他家里催还钱。刚开始利国存和缪隆情算出来他欠利息229500元，他老婆提出怎么会有那么多利息；利国存和缪隆情又重新算得205500元利息，就把他写的229500元借条给回他，让他照着写了一张205500元的借条。 后来到了2016年9月28日，利国存和缪隆情就用之前已经宣布作废的40万元借条到八步区法院起诉他，法院判决利国存和缪隆情胜诉。他不服判决向贺州市中级人民法院提起上诉，但是二审还是败诉了。到了2017年4月18日，利国存又用他于2015年9月8日写的那张614000元的那张借条和于2016年3月10日写的那张205500元的借条到八步区法院起诉，后来法院又判决利国存胜诉了。他只认可第一次法院的判决，也就是八步区法院生效的文书号为（2016）桂1102民初3399号的民事判决书所判决的内容，该判决书是判决左某要归还利国存和缪隆情借款294000元以及利息。 2.被害人黎某的陈述，她和左某于2013年10月10日向某1存和缪隆情借过40万元，写的借条是40万元的，但是利国存和缪隆情只给了33.6万元，另外的64000元作为利息先扣除了。当时她和左某在家里签借条之后，利国存和缪隆情只给了20万元现金，剩下的13.6万元是下午才给了左某的。从这次之后就没有再向某1存和缪隆情借过钱了，因为之前借的钱还没有还清。左某在2014年7月25日的时候去利国存家还了10万元，后来又还了6万元，所以她和左某先后还了利国存和缪隆情16万元了，这还款的16万元法院也是认可的。 利国存手上还有黎某、左某写的61.4万元的借条和20.55万元的借条，那张61.4万元的借条就是她（黎某）和左某向某1存和缪隆情借40万的借条的本金加上产生的利息算出来的，而那张20.55万的借条纯粹就是那61.4万借条的利息。这些借条有的是利息、有的是利息加本金，但是她和左某从始至终只从利国存和缪隆情手上借过33.6万元，那些借条都是本金加利滚利产生出来的。因为她和左某当时借了利国存和缪隆情的钱，没办法还钱所以就签了那些借条。 61.4万元的借条是2015年9月8日，在贺州市八步区房管所签的。当时利国存和缪隆情要拿她和左某家的房子去做抵押，所以就是在房管所那里办房屋抵押的时候签的。她（黎某）和左某签了那张61.4万元的借条之后，利国存就给回了之前那张40万元的借条了，但是后来法院拿去鉴定后发现40万元的借条是复印件；其实40万元的借条原件实际还在利国存的手上，这是利国存造假的借条；后来利国存起诉她（黎某）和左某时，利国存手上的那张40万元借条才是真的。当时利国存给这张40万元的借条的时候在场的人有她（黎某）、左某、利国存、利国存的老婆和缪隆情。签61.4万元的借条时，当时在场的人有她（黎某）、左某、利国存、利国存的老婆和缪隆情。20.55万元的借条是2016年3月10日，在广西贺州市八步区宝泉巷89号她和左某家里签的。当时在场的人有她（黎某）、左某、利国存和缪隆情。后来利国存和缪隆情到法院起诉，当时法院判决黎某、左某连本带利欠利国存和缪隆情1441130元钱。 3.被告人利国存的供述。（1）于2018年11月5日的供述，他和缪隆情一起借过钱给左某，一共借过三次数额较大的钱，中途有几次几万块的左某也还了。第一次借给左某的是40万元，第二次借给左某的是61.4万元，第三次是借给左某20.55万元。第一次借钱给左某的时候就用左某的房屋办理了抵押手续，左某借第二笔钱的时候又办理了第二次抵押手续。第一次是利国存夫妇、左某夫妇在场，第二次是左某夫妇和利国存在场，第三次是利国存、缪隆情、左某夫妇在场。三单债务都是真实的，这三单都是利国存跟缪隆情一起合伙借给左某的，每一单缪隆情都出了10万元，也就是第一单利国存出了30万、第二单利国存出了51.4万、第三单利国存出了105500元。（2）于2019年5月15日的供述，他借给左某的40万是拿现金给左某的。当时左某用宝通巷89号的房子作为抵押借钱，并在八步区房管所办理了抵押登记。另外他个人借了3万、6万、8万给左某，都是拿现金的，这三笔钱左某都还了。2015年9月8日他借了61.4万给左某，当时是双方先去八步区房管所办理了左某房屋抵押登记，然后再回左某家里写的借条，写完借条后他才把61.4万现金借给左某；其中他（利国存）出了51.4万，缪隆情出了10万，利息按2分息算；借钱时在场的有他和缪隆情以及左某夫妇，办理房屋抵押时是他和左某夫妇在场。还有一笔20.55万是2016年3月10日借给左某的，当时也是在左某家里给左某的，利息按2分息算，在场的人有他和缪隆情、左某和黎某。40万这笔借款左某大概还了8至10万这个幅度，61.4万和20.55万这两笔借款左某是没有还钱的。后来利国存以40万、61.4万、20.55万这三笔借款起诉左某，法院对40万的借款判决左某还款29.6万本金加上利息，61.4万和20.55万借款只判决归还本金。判决后左某没有还钱，法院将左某的宝通巷89号房屋拍卖了140多万，因为左某没有去法院领取分配方案，他还没有拿到执行款，目前左某夫妇已被法院清出房子。（3）于2019年5月23日的供述，左某总共向他借过6到7笔债务，已经还了的有3到4笔，还差3笔没有还，分别是一笔58万多，这笔是40万本金加利息算下来的，一笔61.4万，一笔20.55万。因为左某的七八个股东已经将40万元给了左某，让左某归还给他，但是左某当时因土地跟平桂区政府产生了使用纠纷，左某要用这笔40万元去梧州请律师来做打官司的资本，所以无法还钱给他，就让他去复印一张跟原件一样的彩色复印件给左某去欺骗股东，说40万已经还给他（利国存）了。当时他不愿意复印，但是左某说还有房子抵押在他（利国存）那里，原件也在他那里，左某只要一张复印件不影响这笔债务。他就和左某一起去老交警队对面的复印店复印了一张彩色复印件。 4.被告人缪隆情于2019年5月19日和同月21日的供述。他跟利国存一起合伙放了两次贷款给左某夫妇，第一次他和利国存合伙放了40万的贷款给左某夫妇，各出了20万；第二次合伙放了20万的贷款给左某夫妇，他和利国存各出了10万；两次加起来合伙一共放了60万的贷款给左某夫妇，利息是按4分也就是4%的月利率来算的。 第一次合伙放贷给左某夫妇大概是2013年的一天，左某找到他和利国存，说要借贷40万。经过商谈，他跟利国存同意借贷40万给左某，他跟利国存各出20万，双方口头约定4%的月利率，另外左某拿出位于贺州市八步区信用小区正对面的万宝街的一栋房子作为抵押。当时双方商谈借款地点就在左某位于万宝街的房子三楼客厅里，当时谈的时候除了利国存、左某和他之外，黎某也在场。到了正式办理借贷的那一天，他拿了20万的现金去到左某家楼下附近，利国存已经在车上等了，他上车后把那20万的现金给到利国存。利国存把那20万放进随身的一个黑色帆布包后，他和利国存一起上到左某家三楼客厅，看了一下左某家的房子，觉得左某的房子价值最低在120万左右，接着他跟利国存及左某夫妇一起去了贺州市八步大桥头的房管所办理了左某夫妇的房子抵押登记。办好抵押之后又回到左某家里，左某夫妇写了一张40万的借条给他和利国存，他和利国存先扣除了一个月的利息也就是16000元，然后利国存就拿出384000元的现金给到左某。 第二次是在2015年的一天。左某又找到他和利国存说又要借20万。因为左某的房子还有价值，他跟利国存就同意借给左某，他跟利国存各出10万。利国存提出让左某把前面借的40万跟后面借的20万加上左某还欠的14000元的利息合起来写成一张借条，也就是让左某写一张61.4万元的借条，左某也同意了。然后到了正式放贷那一天，他就拿了10万元的现金也是去到左某家楼下附近，利国存和王育霞已经在那等了，他把钱给到利国存。利国存、王育霞和他三人跟左某夫妇又去到八步大桥头房管所对左某的房子办理抵押登记。当时房管所的工作人员还提醒说左某的房子前面已经做过40万的抵押了，问利国存等人要不要把前面40万的抵押撤销。他刚说了一句：“撤！”利国存马上拉了一下他的衣服，还拍了一下他的屁股，意思让他不要说话，他就没有再做声。同时利国存回复房管所的人“不撤。”并且利国存和他老王育霞还故意扰乱转移左某的注意力，不给机会左某跟房管所的人搭话。因为房管所那里很多人办公很吵的，后来他还听到房管所的人提醒利国存夫妇及他说不撤的话左某的房子抵押已经超过一百万了，问是否还要继续办理抵押，利国存夫妇及他都回复说没关系继续办理。左某夫妇在一旁应该是被利国存夫妇搞晕了，也没有反对，然后就办好了抵押。办好抵押后，利国存等人又去到左某家，左某按之前利国存讲的写了一张61.4万的借条给利国存，利国存拿出20万的现金给了左某，左某提出叫利国存把之前40万的借条给回左某；利国存就从包里拿出了一张借条，利国存拿借条的动作有些紧张，而且利国存拿出那张借条后只是匆匆给左某看了一眼马上就把借条撕掉了；当时他就觉得利国存拿出的那张借条肯定有问题。事后利国存跟他说了那时当面撕掉的那张40万借条是事先复印好的假借条。之后利国存还拿出那张40万的借条原件去起诉左某。当时写61.4万元借条的时候利国存夫妇、左某夫妇加上他在场。 2016的一天，利国存又凑他一起去到左某家里，让左某把欠的20多万元的利息转化成一张借条。左某也照利国存说的写了一张20多万元的借条给利国存，实际上左某写了这张20多万元的借条但是一分钱都没从利国存这里拿到。当时写借条的时候利国存夫妇、左某夫妇加缪隆情都在场。 后面利国存拿出那40万、61.4万及20多万的借条来起诉左某，说那些借条都是左某实际借的钱；那40万利国存纯粹是想黑左某，那61.4万基本都是实实在在的，那20万就是利国存想要回的利息。为此，利国存在起诉前专门教他说对于利国存起诉的这40万、61.4万及20多万，让他说自己每次都实打实的出了10万借给左某，也就是在关他进来之前，他说的都是按照利国存教的说的，他也承认在被关进来之前所说的都是伪证。 5.被告人王育霞于2019年5月15日的供述，左某向她和利国存借了40万元，当时左某使用物流街那边一栋6层半的房子去房管所抵押给利国存等人才借的钱，她和利国存一起去房管所和左某夫妇签的抵押手续。左某还不起钱之后，她和利国存也去把左某告了。 6.本院（2016）桂1102民初3399号民事案件民事起诉状、贺州市房屋交易管理中心出具的证明、房屋他项权证、广西盛邦司法鉴定中心[2016]文鉴字24号文书鉴定意见书、判决书等相关证据，证实利国存、缪隆情于2016年10月9日起诉左某、黎某要求归还借款40万元的事实，以及本院（2016）桂1102民初3399号民事判决书判令左某、黎某归还利国存、缪隆情借款的事实。 7.本院（2016）桂1102民初3399号民事案件、本院（2017）桂1102民初1633号民事案件的民事起诉状，民事答辩状，借条，贺州市房屋交易管理中心出具的证明，房屋他项权证，判决书，广西壮族自治区贺州市中级人民法院（2017）桂11民终834号民事判决书，广西壮族自治区贺州市中级人民法院（2018）桂11民申26号民事裁定书等证据，证实利国存向本院提起诉讼，诉请左某、黎某归还61.4万元及利息，本院（2017）桂1102民初1633号民事判决书判令左某、黎某归还利国存借款61.4万元，以及贺州市中级人民法院（2017）桂11民终834号民事判决书判决驳回上诉，维持原判的事实。 本案综合证据： （1）现场勘验笔录、现场图、现场照片，搜查笔录，检查车辆照片，从利国存车上依法搜查并扣押的物品照片，扣押笔录、扣押清单，证实贺州市公安局八步分局对被告人利国存、王育霞的住处和车辆进行了勘验和搜查，对被告人缪隆情的住处进行了搜查，并依法扣押了涉案的物品、文件。 （2）辨认现场笔录，指认现场照片，证实被告人利国存辨认出复印左某所借40万借条的复印店是海正图文中心打字复印店。 （3）辨认笔录及照片，证实缪隆情从照片中分别辨认出王育霞、利国存、王某2。 （4）辨认笔录及照片，证实利国存从照片中辨认出缪隆情。 （5）辨认笔录及照片，证实王育霞从照片中分别辨认出缪隆情。 （6）抓获经过，证实被告人利国存、王育霞、缪隆情系抓获到案。 （7）前科查询证明，证实截止至2019年6月12日，被告人利国存、王育霞均未发现违法犯罪记录。 （8）广西壮族自治区贺州市八步区人民法院（2006）八刑初字第129号刑事判决书，证实被告人缪隆情曾因犯贩卖毒品罪于2006年7月3日被判处有期徒刑一年六个月，刑期自2006年3月28日起至2007年9月27日止。 （9）户籍证明，证实在案发时被告人利国存、缪隆情、王育霞均年满18周岁，均为完全刑事责任能力人 （10）证人邹某1的证言，辨认笔录及照片，证实邹某1是开打印店的，利国存会拿一些借条到邹某1的店里复印，并且要求复印彩色的、调打印颜色与原件尽量一样。邹某1从照片中辨认出利国存。 综合考虑控辩双方的意见，基于庭审查明的事实，根据有关的法律规定，就本案的处理，本院评判如下： 一、对于辩护人提出对被告人利国存是否患有精神疾病进行鉴定申请，以确定被告人利国存作案时是否具有刑事责任能力。经查，被告人利国存作案时逻辑性强，具有自我保护意识及控制能力；庭审中表现正常，供述作案原因、作案过程神情专注，思维清晰，具有明确的认知能力，且明确表态庭审中能正确表达自己的意见。被告人利国存具有完全刑事能力。因此，对被告人利国存辩护人申请精神病鉴定的意见，本院不予采纳。 二、寻衅滋事的事实 （一）对于公诉机关指控：2015年4月左右，因受害人马某2欠利国存借款未能归还，利国存伙同其他人员在贺州市八步区技工学校附近巷子处对马某2进行纠缠，称马某2不归还欠款就不能离开，马某2电话通知覃振海到场调解后，利国存方准许马某2离开。 经查：1.本案的证据显示，马某2于2015年4月之前，与被告人利国存存在债务纠纷。2.公诉机关未提供被告人利国存实施该起行为前“有关部门批评制止或处理处罚”的相关证据。 根据最高人民法院最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第三款“行为人因婚恋、家庭、邻里、债务等纠纷，实施殴打、辱骂、恐吓他人或损毁、占用他人财物等行为的，一般不认定为＂寻衅滋事＂,但经有关部门批评制止或处理处罚后,继续实施前列行为,破坏社会秩序的除外。”之规定，公诉机关指控被告人利国存该起犯罪的证据不足，本院不予支持。 （二）对于公诉机关指控：2015年7月10日，利国存因受害人杨某丈夫董斌欠利国存债务未能如期归还，利国存便与几名男子到杨某经营水果摊处向杨某追讨债务，并致使杨某受伤。 经查：1.被害人杨某与被告人利国存存在债务纠纷。（1）被害人杨某的报案陈述：因为黄某7和她的丈夫黄某8借了利国存的钱，要其帮还钱。（2）被告人利国存供述：双方因债务引起了纠纷。当时他是向“阿某”讨要黄某7、黄某8所欠的三万元。2.公诉机关提供的《建东派出所治安（民事）调解协议书（编号20150710）》等证据，能证实被告人利国存追债行为致杨某右手小拇指受伤，事后经贺州市公安局建东派出所的调解。但被告人利国存实施该起行为之前（即2015年7月10日之前），公诉机关提供的证据尚不能证实有关部门对被告人利国存实施的“追债”行为进行了批评制止或处理处罚。 根据最高人民法院最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第三款之规定，公诉机关指控被告人利国存该起犯罪的证据不足，本院不予支持。 （三）对于公诉机关指控被告人缪隆情参与了“2018年初，被告人利国存等人驾车尾随叶某1的车辆至贺州市门前，利国存进入叶某1车内对叶某1进行殴打。”的该起犯罪，证据不足，本院不予支持。 三、诈骗的事实 （一）对于公诉机关指控被告人利国存、缪隆情诈骗马某2等人30万元、20.5万元、15万元的事实。 经查1：马某2、叶某3、凌某、谢某2等人向某1存借35万是客观存在的事实，该35万元借款抵冲了马某2、潘某所欠利国存的30万元。马某1以房产作抵押、马某2向某1存借15万也有事实依据。（1）被害人马某2的陈述，马某2曾和叶某3、凌某、谢某2四个人向某1存借35万，借来的35万元用来还了马某2欠利国存的30万元。即进行债权转移、直接冲掉她欠的30万元。15万的借款是马某1帮还的。（2）被害人马某1的陈述，马某2向某1存借了15万元，利国存等人用暴力手段逼迫他还钱，他和家里面亲戚凑够15万块钱赶紧把钱还给利国存了。（3）被告人利国存的供述，马某2和马某2老公潘某向某1存借了30万元钱。马某2、凌某、叶某3、谢某2四个人向他借了35万元。第三次是马某2和马某2哥哥马某1向他借了205000元钱。（4）被告人缪隆情供述，凌某写了一张35万的借条给他和利国存，马某2欠利国存30万的债务直接转移到凌某身上，因为那35万借条已经抵消掉了马某2欠利国存的30万。这35万他是和利国存合伙放贷的。（5）马某2的银行流水，证实马某2于2013年11月7日收到6229920500121708213汇来的交易摘要为“借款”的13万元；于2012年3月17日收到6222022104001568045汇来的300000元；于2012年9月30日收到6229920500121708213汇来的31200元。 （6）借条一张（上记载有“此款已归还清”字样以及利国存的签名、指印复印件），证实马某2于2013年11月7日向某1存借15万元。（7）借条一张（无记载复印件），证实马某2于2013年11月7日向某1存借15万元。 综上，起诉书中记载马某2、叶某3、凌某、谢某2等人向某1存借35万元有证据证实，但仅限于记载。起诉书记载马某1以房产作抵押、马某2向某1存借15万元有事实依据。因该15万元确有借款的事实，又有还款的事实，公诉机关指控被告人利国存该起诈骗15万元，理据不足，本院不予支持。 经查2：马某2、马某1向某1存借款20.5万的证据充分。民事案件中经鉴定“20.5万元借条”是原件，刑事案件中《贺州市公安局物证鉴定所鉴定书》鉴定意见：借条上的借款人“马某2”、“马某1”签名字迹，与其本人文字笔迹相同。（1）被告人利国存供述，马某2、马某1向他借了205000元钱。（2）本院（2015）贺八民一初字第750号民事案件相关证据，证实利国存于2015年9月10日向贺州市八步区人民法院起诉马某2、马某1，要求归还205000元并支付利息；2016年1月22日，应马某2、马某1的申请，受八步区法院的委托，广西正廉司法鉴定中心鉴定意见为利国存用于起诉的借条为原件。贺州市八步区人民法院于2016年8月3日判决马某2、马某1应偿还利国存借款205000元并支付利息。（3）鉴定委托书，（贺）公（刑）鉴（文）字[2020]02号鉴定文书，证实借款人马某2、马某1于2013年10月4日向某1存借款205000元的借条上马某2签名与马某2亲笔书写的样板文字为同一人所写，借条上马某1签名与马某1亲笔书写的样板文字为同一人所写。 综上，利国存用于起诉的金额为20.5万元的借条为原件，马某2、马某1在该借条上签名均属实。本院判决确定马某2、马某1应偿还利国存借款20.5万元并支付利息。因此，公诉机关指控被告人利国存诈骗马某2、马某1款额20.5万元，证据不够充分，本院不予支持。 （二）对于公诉机关指控被告人利国存，缪隆情诈骗左某、黎某40万元、61.4万元、20.55万元的事实。 经查，该起指控中：1.左某、黎某向某1存和缪隆情借款61.4万元，既包括曾借款40万元，也包括借款20万元；曾借款40万元本案中已认定为诈骗金额，在借款61.4万元中不应重复计算。2.指控的20.55万元是61.4万的利息。（1）被害人左某的陈述，他向某1存和缪隆情借了40万元。后又拿出一张已经写好内容的借条出来让他签字，借条的内容是：“今借到利国存现金人民币陆拾壹万肆仟元正。”他和老婆也签了名。后利国存和缪隆情又重新算得205500元利息，他照着写了一张205500元的借条。（2）被害人黎某的陈述，她和左某于2013年10月10日向某1存和缪隆情借过40万元。那张61.4万元的借条就是她（黎某）和左某向某1存和缪隆情借40万的借条的本金加上产生的利息算出来的，而那张20.55万的借条纯粹就是那61.4万借条的利息。（3）被告人利国存的供述。他第一次借给左某的是40万元，第二次借给左某的是61.4万元，第三次是借给左某20.55万元。（4）被告人缪隆情供述，那40万利国存纯粹是想黑左某，那61.4万基本都是是实实在在的，那20万就是利国存想要回的利息。 综上：1.关于61.4万元的借款。经查，被害人的陈述和被告人的供述。左某、黎某均认为在61.4万元包含之前40万元的借款，均否认继续借款20万元的事实，即61.4万借款不是实际发生的；被告人利国存、缪隆情均供述左某、黎某继续所借20万元是实际借款，即61.4万借款是实际发生的。言词证据2：2。又查：61.4万借条上的借款人确是左某、黎某所签；贺州市房屋交易管理中心出具的证明证实，房屋所有权人左某、黎某于2013年10月9日将贺州市新兴社区宝泉巷89号进行抵押，债权金额40万元，于2015年9月8日将贺州市新兴社区宝泉巷89号进行抵押，债权金额61.4万元；本院生效文书判令左某、黎某归利国存还61.4万元。因此，公诉机关指控被告人利国存、缪隆情、王育霞诈骗左某、黎某61.4万元，证据不足，本院不予支持。 2.关于20.55万元借款。经查，左某、黎某的陈述，缪隆情的供述能证实所借的20.55万元全部是利息。利息是否过高，属民事法律关系调整范畴。因此，公诉机关指控被告人利国存、缪隆情、王育霞诈骗左某、黎某20.55万元，证据不足，本院不予支持。 （三）对于公诉机关指控：2013年4月20日，黄某3向某1存借款20万元，并写下借条一张交给利国存，担保人为黄某1、黄某2，约定月息3%。2015年3月上旬一天，利国存到NO.1酒店8楼找到黄某3、黄某2、黄某1、黄某4，说黄某3所欠的钱还清了，然后就拿出一张借条（复印件）给黄某2，黄某2当场撕毁该借条2016年1月15日，利国存以2013年4月20日黄云兵所写借条（原件）欠其20万元为由将黄云兵、黄庆、黄合诉至八步区人民法院并胜诉。 经查：本院（2015）贺八民一初字第954号民事判决书生效后，黄某3、黄某1、黄某2等人提起再审申请。本院经审查于2017年7月17日以因黄某3与利国存还有其他债务往来，不能证实黄某3在2015年2月还给利国存的20万元借款是黄某3、黄某1、黄某2共同借款的款项为由驳回再审申请。即指控的该起犯罪中，黄某3与利国存还有其他债务往来，不能证实黄某3在2015年2月还给利国存的20万元借款是黄某3、黄某1、黄某2共同借款的款项。 因此，公诉机关指控被告人利国存该起诈骗犯罪，证据不足，本院不予支持。 （四）对于公诉机关指控：2013年11月1日，官昌某、江某向某3情借款10万元，并写下借条一张交给缪隆情。2014年1月，官昌某以2.4万元的价格将两台废旧机器卖给陈某1作为还给缪隆情本金。后官昌某又以2万元的价格将一辆叉车抵给缪隆情作为还缪隆情本金2万元。2014年5月20日，缪隆情以官昌宏、江某欠其10万元起诉至八步区人民法院并胜诉。 经查：1.被害人官昌某、江某夫妇向某3情借款10万元是事实。2.缪隆情向本院就主张该笔借款提起诉讼过程中，官昌某、江某未到庭参加诉讼，未提出抗辩意见。3.该笔借款，缪隆情共收回本息106500元，在合理范围内。其中本院（2014）贺八民一初字第939号案件执行过程中，官昌宏家属官娜在执行过程中向贺州市八步区人民法院缴纳200000元为官昌某担保，缪隆情分得62500元，缪隆情撤回执行申请。 （1）证人陈某1的证言，银行流水清单，证实2014年初的时候官昌某出售了一台剪废铁的设备和一台压废铁的设备给陈某1，陈某1按官昌某的要求将购机款5.4万元分五笔转出，其中3万元转入江某帐户，2.4万元分别于2014年2月、2014年3月转入缪隆情帐户。 （2）被害人官昌某的陈述，证实他妻子江某向某3情借款10万元。他从2014年1月开始还利息给缪隆情，因为觉得利息太高了，他变卖一台剪废铁的和一台压废铁的设备给陈某1，缪隆情和他一起去收钱，现场陈某1直接就把卖得的53000元给缪隆情。过了十来天，他又打算卖掉一辆叉车，缪隆情直接说可以把叉车抵当给缪隆情，定价是15000元，他就把叉车开到了缪隆情家门前的停车场。所以他总共还了68000元给缪隆情，没有写收据也没有重新写借条。 （3）被告人缪隆情的供述，大概是四年前，他借了一笔10万元给官昌某、江某夫妇。官昌某卖了一些废旧的机器给湖南一个叫陈某1的男子来还的钱，当时还是他跟官昌某一起把那些废旧机器送到湖南卖给陈某1的，一共卖了2.4万元，陈某1直接把那2.4万打到他的银行卡。之后官昌某又抵了一部叉车给他，是他叫官昌某开了那部叉车到他家附近陈俊为开的修理厂里停着；当时缪隆情是跟官昌某一起去到陈俊为修理厂的，那部叉车官昌某算2万元抵给了他，算是又还了他2万元。之后法院判他（缪隆情）胜诉。后来法庭调解的时候官昌某又还了他（缪隆情）62500元。 （4）本院（2014）贺八民一初字第939号民事案件判决书等相关证据，证实缪隆情于2014年5月21日起诉官昌某要求归还10万借款，官昌某、江某未到庭参加诉讼，八步区法院于2014年7月7日作出判决，判决官昌某、江某共同还缪隆情10万元及利息。 （5）本院关于利国存等人执行情况的复函，执行笔录，本院（2018）桂1102执恢5号执行通知书，本院（2018）桂1102执恢5号之二、之三执行裁定书等相关证据，证实（2014）贺八民一初字第939号案件执行情况：贺州市八步区人民法院查封官昌某、江某共有的贺州市平桂区沙田镇玉田圩场的房地产。官昌宏家属官娜在执行过程中向贺州市八步区人民法院缴纳200000元为官昌某担保，缪隆情分得62500元，缪隆情撤回执行申请。 综上，公诉机关指控被告人缪隆情该起10万元的诈骗事实，证据不足，本院不予支持。 综上，被告人利国存寻衅滋事犯罪6起；敲诈勒索犯罪1起；诈骗犯罪2起，诈骗金额70万元。被告人缪隆情寻衅滋事犯罪2起；诈骗犯罪1起，诈骗金额40万元。王育霞寻衅滋事犯罪3起。 本院认为，被告人利国存、缪隆情、王育霞对他人实施纠缠、滋扰、殴打行为，情节恶劣，三被告人的行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款之规定，构成寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人利国存、缪隆情、王育霞犯寻衅滋事罪成立。依法应当判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。被告人利国存、缪隆情还以非法占有为目的，使用虚假诉讼手段，骗取他人财物，被告人利国存、缪隆情的行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人利国存、缪隆情犯诈骗罪成立。其中被告人利国存诈骗数额达70万元，数额特别巨大，依法应当对被告人利国存判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；缪隆情诈骗数额达40万元，数额巨大，依法应当对被告人缪隆情判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人利国存还以非法占有为目的，以追索“债务”为由，强行向他人索要财物，数额较大，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，构成敲诈勒索罪。应以敲诈勒索罪定罪处罚。依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役、管制，并处或者单处罚金。对于公诉机关指控被告人利国存犯抢劫罪的意见。经查，被告人利国存为追索不应由被害人偿还的“债务”，主观上出于故意，客观上实施了殴打威胁的行为，迫使被害人交付数额较大的财物。被告人利国存的行为符合敲诈勒索罪的构成要件。应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人利国存犯抢劫罪不当，本院予以纠正。对于公诉机关指控被告人缪隆情该起抢劫犯罪，经查，公诉机关指控被告人缪隆情犯罪的证据不够充分，故公诉机关关于被告人缪隆情该起犯罪的指控本院不予支持。被告人利国存和被告人缪隆情的辩护人分别提出各自被告人的行为不构成抢劫罪的辩护意见，本院予以采纳。但辩护人提出被告人利国存的行为不构成寻衅滋事罪和诈骗罪、被告人缪隆情的行为不构成诈骗罪的辩护意见，与法律规定不符，本院不予采纳。被告人利国存、缪隆情一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人利国存、被告人缪隆情自2012年以来在贺州市向多人高利放贷，后伙同被告人王育霞多次采用暴力、滋扰、纠缠等寻衅滋事手段催讨债务，被告人利国存、缪隆情、王育霞等人是恶势力犯罪团伙。公诉机关指控被告人利国存、缪隆情、王育霞等人是恶势力犯罪团伙的意见，本院予以支持。在寻衅滋事第一起、第四起共同犯罪中，被告人利国存、王育霞积极实施犯罪行为，起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。在寻衅滋事第四起共同犯罪中，被告人利国存、缪隆情积极实施犯罪行为，起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。在诈骗第二起共同犯罪中，被告人利国存、缪隆情积极实施犯罪行为，起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王育霞如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。辩护人请求对被告人王育霞从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。本院为维护社会管理秩序，保护公民的人身权利、财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二百六十六条、第二百七十四条、第六十九条第一款和第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人利国存犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；被告人利国存犯诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币七十万元；被告人利国存犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑十五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2034年5月15日止），并处罚金人民币七十一万元（罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳）。 二、被告人缪隆情犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；被告人缪隆情犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十一个月，并处罚金人民币四十万元。决定执行有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2026年5月15日止），并处罚金人民币四十万元（罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳）。 三、被告人王育霞犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2021年11月15日止）。 四、未随案移送的扣押物品电脑主机、陆地巡洋舰霸道越野车、雷克萨斯轿车等，由扣押机关贺州市公安局八步分局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 李温芳 审 判 员 罗 阳 审 判 员 胡文佳 二〇二〇年六月十九日 法官助理 唐 婕 书 记 员 温佩佩 书 记 员 廖峻乐 附：本案相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百九十三条第一款有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 …… 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”： （一）致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的； （二）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （三）多次随意殴打他人的； （四）持凶器随意殴打他人的； （五）随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （六）在公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的； （七）其他情节恶劣的情形。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。