大连市甘井子区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0211刑初94号 公诉机关大连市甘井子区人民检察院。 被告单位大连融信通融资担保有限公司。 诉讼代表人李志军，系大连融信通融资担保有限公司执行董事。 指定辩护人，辽宁龙连航达律师事务所律师。 被告人李志强，系大连恒安监控报警设备安装有限公司、大连恒安电子科技有限公司、大连融信通融资担保有限公司、大连嘉波机电工程有限公司、普兰店市修本养殖场、大连忠远农业发展有限公司、大连恒安汽车贸易有限公司、大连盛世达农业发展有限公司、大连凯锦商贸有限公司等公司的实际控制人。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年11月1日被抓获，于2018年11月2日被瓦房店市公安局刑事拘留，于同年12月7日经瓦房店市人民检察院批准，于同日被瓦房店市公安局逮捕。现羁押于大连市看守所。 指定辩护人，辽宁申智律师事务所律师。 被告人侯晓光，系大连融信通融资担保有限公司副总经理。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年11月1日被抓获，于2018年11月2日被瓦房店市公安局刑事拘留，于同年12月7日经瓦房店市人民检察院批准，于同日被瓦房店市公安局逮捕。现羁押于大连市看守所。 辩护人，辽宁东亚律师事务所律师。 辩护人，辽宁东亚律师事务所律师。 被告人李志刚，系大连融信通融资担保有限公司贷后部经理。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年11月1日被抓获，于2018年11月2日被瓦房店市公安局刑事拘留，于同年12月7日经瓦房店市人民检察院批准，于同日被瓦房店市公安局逮捕。现羁押于大连市看守所。 辩护人，辽宁博信律师事务所律师。 被告人王翔，系大连融信通融资担保有限公司员工。因犯故意伤害罪，于2017年9月4日被大连市公安局金州分局刑事拘留，于2018年2月5日被大连市金州区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，于同年2月6日被该院取保候审。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年11月1日被抓获，于2018年11月2日被瓦房店市公安局刑事拘留，于同年12月7日经瓦房店市人民检察院批准，于同日被瓦房店市公安局逮捕。现羁押于大连市看守所。 辩护人，辽宁敦正律师事务所律师。 被告人谷海泉，系大连融信通融资担保有限公司员工。因吸毒于2013年11月12日被瓦房店市公安局行政拘留十日；因吸毒于2018年6月27日被瓦房店市公安局行政拘留十五日；因犯故意伤害罪，于2006年11月16日被普兰店市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年11月1日被抓获，于2018年11月2日被瓦房店市公安局刑事拘留，于同年12月7日经瓦房店市人民检察院批准，于同日被瓦房店市公安局逮捕。现羁押于大连市看守所。 指定辩护人，辽宁金环律师事务所律师。 被告人刘传成（绰号“丁丁”），系大连融信通融资担保有限公司员工。因吸毒于2011年11月4日被普兰店市公安局行政拘留十日，罚款二千元；因犯非法拘禁罪，于2018年7月12日被大连市普兰店区人民法院判处有期徒刑七个月，于2018年11月21日从辽南新入监监狱押解回并羁押于瓦房店市看守所，于2019年2月2日刑满释放。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年2月2日被瓦房店市公安局刑事拘留，于同年2月27日经瓦房店市人民检察院批准，于同日被瓦房店市公安局逮捕。现羁押于大连市看守所。 指定辩护人，辽宁申智律师事务所律师。 被告人刘鹏，系大连融信通融资担保有限公司员工。因吸毒于2015年12月30日被大连市公安局中山分局行政拘留五日；因犯故意伤害罪，于2017年9月4日被大连市公安局金州分局刑事拘留，于2018年2月5日被大连市金州区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，于同年2月6日被该院取保候审。因涉嫌寻衅滋事罪，2018年11月1日抓获，于2018年11月2日被瓦房店市公安局刑事拘留，于同年12月7日经瓦房店市人民检察院批准，于同日被瓦房店市公安局逮捕。现羁押于大连市看守所。 辩护人，辽宁书源律师事务所律师。 被告人姜明东（绰号“小胖”）。因涉嫌妨害公务罪，于2016年10月24日被大连市公安局甘井子分局刑事拘留，于同年11月17日被该局取保候审，于2017年12月13日被该局监视居住，于2018年6月13日被该局取保候审。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年1月3日被瓦房店市公安局刑事拘留，于同年1月23日经瓦房店市人民检察院批准，于次日被瓦房店市公安局逮捕。现羁押于大连市看守所。 指定辩护人，辽宁利金律师事务所律师。 指定辩护人，辽宁利金律师事务所律师。 被告人赵世伟（绰号“大侄”）。因吸毒于2014年1月27日被普兰店市公安局行政拘留十日。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年11月1日被抓获，于2018年11月2日被瓦房店市公安局刑事拘留，于同年12月7日经瓦房店市人民检察院批准，于同日被瓦房店市公安局逮捕。现羁押于大连市看守所。 指定辩护人，辽宁壹品律师事务所律师。 指定辩护人，辽宁壹品律师事务所(实习)律师。 被告人王超。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年11月7日被瓦房店市公安局刑事拘留，于同年12月7日经瓦房店市人民检察院批准，于同日被瓦房店市公安局逮捕。现羁押于大连市看守所。 指定辩护人，辽宁法新律师事务所律师。 被告人刘洪波（绰号“大波”）。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年11月1日被抓获，于2018年11月2日被瓦房店市公安局刑事拘留，于同年12月7日经瓦房店市人民检察院批准，于同日被瓦房店市公安局逮捕。现羁押于大连市看守所。 指定辩护人，辽宁唐大律师事务所律师。 被告人董文风。因涉嫌故意伤害罪，于2019年5月31日被瓦房店市公安局刑事拘留，因涉嫌寻衅滋事罪，于同年7月2日经瓦房店市人民检察院批准，于次日被瓦房店市公安局逮捕。现羁押于大连市看守所。 指定辩护人，辽宁双辉律师事务所律师。 指定辩护人，辽宁双辉律师事务所(实习)律师。 被告人初庆晓（绰号“老驴”）。因涉嫌故意伤害罪，于2019年1月3日被瓦房店市公安局刑事拘留，于同年1月23日经瓦房店市人民检察院批准，于次日被瓦房店市公安局逮捕。现羁押于大连市看守所。 指定辩护人，辽宁法新律师事务所律师。 被告人李家福（绰号“小不点”）。因犯盗窃罪，于2016年10月14日被大连市普兰店区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年,并处罚金人民币三万六千元。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年7月3日被瓦房店市公安局刑事拘留，于同年7月31日经瓦房店市人民检察院批准，于次日被瓦房店市公安局逮捕。现羁押于大连市看守所。 指定辩护人，辽宁和轩律师事务所律师。 被告人刘华程。因为赌博提供服务、吸毒于2014年9月10日被普兰店市公安局分别行政拘留十五日、罚款五百元，行政拘留五日；因吸毒于2016年6月17日被大连市公安局普兰店分局行政拘留十五日；因吸毒于2019年4月12日被大连市公安局普兰店分局行政拘留十五日，罚款五百元；因涉嫌寻衅滋事罪于2019年5月20日被瓦房店市公安局刑事拘留，于同年6月18日经瓦房店市人民检察院批准，于次日被瓦房店市公安局逮捕。现羁押于大连市看守所。 指定辩护人，辽宁谨思律师事务所律师。 被告人徐丹。因无证驾驶于2015年8月30日被普兰店市公安局行政拘留三日；因吸毒于2018年11月2日被瓦房店市公安局行政拘留十日。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年11月1日被抓获，于2018年11月2日被瓦房店市公安局刑事拘留，于同年12月7日经瓦房店市人民检察院批准，于同日被瓦房店市公安局逮捕。现羁押于大连市看守所。 辩护人，辽宁志方联合律师事务所律师。 被告人杨永然。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年11月1日被抓获，于2018年11月2日被瓦房店市公安局刑事拘留，于同年12月7日经瓦房店市人民检察院批准，于同日被瓦房店市公安局逮捕。现羁押于大连市看守所。 指定辩护人，辽宁申智律师事务所律师。 指定辩护人，辽宁申智律师事务所律师。 被告人冷雪梅，系大连融信通融资担保有限公司信贷部经理。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年11月1日被抓获，于2018年11月2日被瓦房店市公安局刑事拘留，于同年12月7日经瓦房店市人民检察院批准，于同日被瓦房店市公安局逮捕。现羁押于大连市看守所。 辩护人，辽宁明峰律师事务所律师。 被告人高源鑫。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年11月1日被抓获，于2018年11月2日被瓦房店市公安局刑事拘留，于同年12月7日经瓦房店市人民检察院批准，于同日被瓦房店市公安局逮捕。现羁押于大连市看守所。 辩护人，辽宁碧海律师事务所律师。 辩护人，辽宁翊鼎律师事务所律师。 被告人马宾泽（绰号“大泽”）。因寻衅滋事于2018年2月5日被大连市公安局海上治安管理分局行政拘留五日。因涉嫌故意伤害罪，于2019年4月3日被瓦房店市公安局刑事拘留，于同年4月26日经瓦房店市人民检察院批准，于同日被瓦房店市公安局逮捕。现羁押于大连市看守所。 指定辩护人，辽宁辰信律师事务所律师。 大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉[2020]59号起诉书指控被告单位大连融信通融资担保有限公司（以下简称融信通公司）、被告人李志强、侯晓光、李志刚、王翔、谷海泉、刘传成、刘鹏、姜明东、赵世伟、王超、刘洪波、董文风、初庆晓、李家福、刘华程、徐丹、杨永然、冷雪梅、高源鑫、马宾泽涉嫌寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、伪造国家机关印章罪、伪造公司印章罪、骗取贷款、票据承兑罪、妨害公务罪，于2020年2月1日向本院提起公诉，大连市中级人民法院于2020年2月6日指定本院审理，本院于2020年2月7日立案。本院受理后，依法为被告单位及被告人李志强、谷海泉、刘传成、赵世伟、王超、姜明东、刘洪波、董文风、初庆晓、刘华程、杨永然、李家福、马宾泽指定了辩护人，向被告单位、各被告人及辩护人送达了起诉书副本，于开庭三日前书面告知开庭时间、合议庭组成人员、被告人的权利与义务。本院依法组成合议庭，于2020年6月4日和6月5日召开了庭前会议，于2020年6月9日、6月10日和6月11日公开开庭审理了本案。大连市甘井子区人民检察院指派检察员张富丽、于世明、于震、胡同军、代理检察员庄宁出庭支持公诉。被告单位、李志强等二十名被告人及各自的辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2009年9月以来，李志强成立大连融信通投资担保有限公司（后更名为大连融信通融资担保有限公司），从事贷款担保业务获取经济利益，并通过骗取银行贷款等手段，获取不法利益。2015年3月份后，李志强任命侯晓光为公司副总经理，负责全面工作。2015年9月份后，被告人李志强为讨要欠款，实现其公司担保业务中形成的债权，与被告人侯晓光策划采取强势手段讨要债务，指使侯晓光、王翔等人采取滋扰、聚众哄闹等模式进行讨债后，又先后组织、纠集被告人李志刚、刘传成、谷海泉、刘鹏，通过上述人等分别纠集了被告人刘洪波、赵世伟、姜明东、王超、董文风、杨永然、徐丹、初庆晓、马宾泽、刘华程、李家福、高源鑫等人，通过暴力、胁迫、纠缠、滋扰、哄闹等方式，有组织地实施寻衅滋事、非法拘禁、故意伤害、非法侵入住宅、敲诈勒索等多起违法犯罪活动，形成了以李志强为首的恶势力犯罪集团，现查明该集团的具体犯罪事实如下： 一、对大连康某食品有限公司实施的系列犯罪 2015年2月2日，大连康某食品有限公司（以下简称康某公司）法定代表人于某甲、经理蔡某甲（二人系夫妻）因公司办理银行贷款业务需要过桥资金，通过融信通公司介绍并提供担保，从潘某甲处借款人民币180万元（以下币种均为人民币）偿还银行后，因银行对该公司新的贷款申请未予审批通过，康某公司无法偿还过桥资金，被告人李志强等人遂对康某公司及蔡某甲等采取暴力手段进行讨债。 1.对某饭店寻衅滋事罪 因康某公司未按期偿还借款，被告人李志强安排被告人王翔找蔡某甲讨债。2015年9月2日，王翔带人到普兰店市某街道某社区某饭店门前堵截蔡某甲，当晚21时许，蔡某甲驾车回家，走到某饭店时被王翔等人拦截，讨要欠款，其妻于某甲报警后，民警到现场将双方带回派出所后调解劝离。 当晚，被告人王翔带“杨阳”、“黑子”等四人（均身份不详）驾车再次返回，将车停在被害人刘某甲经营的某饭店门前堵截蔡某甲。王翔等人日夜守候在某饭店门前，裸露上身，显示纹身，在饭店门前或闲逛、或躺在地上铺的纸壳上，并将镐把等物品摆放在饭店门前，致使某饭店在此后的近一周时间里无法经营。 2.对康某公司寻衅滋事罪 2015年9月9日15时许，侯晓光、王翔等人到康某公司找到蔡某甲、于某甲夫妇，要求二人抵押协议上签字，遭到蔡某甲夫妇的拒绝，当时在场人员周某甲因劝蔡某甲不要签字，王翔遂驾车将康某公司大门堵上，不让周某甲驾车离开，导致车辆无法出入、员工不能及时下班。周某甲妻子宫某甲报警，李志强来到现场后，在民警和李志强的沟通下，王翔才将车挪开，周某甲和公司员工、车辆才得以离开，耽误员工晚下班约一小时。经过民警工作，融信通公司人员于当晚21时方才离开。 2015年9月间，融信通公司人员（未确定具体身份）开车再次来到蔡某甲的公司将大门堵住，往公司院内扔啤酒瓶，还在公司大门挂“于某甲、蔡某甲欠债还钱，天经地义”字样横幅，讨要债务。 2016年7月12日，被告人李志刚以法院判决已生效，到公司接管担保的抵押物为由，安排被告人刘传成具体负责，与被告人王超、赵世伟、刘鹏先后强行入住康某公司罐头厂，直至10月初方才离开。其间，上述人员随意吃拿仓库内存放的罐头，并在厂区内摔罐头瓶子。 3.对蔡某甲（车辆）寻衅滋事罪 2016年9月26日晚，被告人刘传成发现蔡某甲驾驶辽BXXXXX奔驰车返回康某公司罐头厂后，打电话给被告人李志刚，李志刚与被告人王翔赶到公司，并安排被告人刘传成、刘鹏、王超将奔驰车堵住并进行看管。次日9时许，王翔指引拖车将奔驰车强行拖走停放在普兰店西山李志强的一处山庄内，强迫蔡某甲、于某甲同意以车抵债。2016年10月12日，融信通公司支付了奔驰车在大连东某投资有限公司的抵押贷款30.825万元后，将车辆以33.3万元的价格出售。经鉴定，涉案奔驰车价值38万元。 二、对大连馨某某水产有限公司实施的系列犯罪 2013年7月至2015年8月，融信通公司多次为大连馨某某水产有限公司（简称馨某某公司）向营口银行大连西岗支行申请流动资金贷款300万元及倒贷提供担保，馨某某公司用土地及地上建筑物等反担保。因2015年8月馨某某公司第四次倒贷过程中未缴纳担保费及过桥费，融信通公司向馨某某公司的负责人钱某甲要债，2015年11月开始强占公司厂房，对钱某甲实施系列滋事讨债，直至案发。其间，融信通公司在2016年8月贷款到期替钱某甲代偿后，于2016年12月5日向法院起诉，要求钱某甲偿还欠款。 4.对馨某某公司寻衅滋事罪 2015年11月某日，被告人李志强、侯晓光为向钱某甲讨债，指派被告人王翔找人强占馨某某公司厂房，被告人王翔纠集被告人姜明东到馨某某公司院内，强行入住育苗室。2016年6月，王翔又安排卢某甲（另案处理）入住育苗室。2016年8月卢某甲因盗窃馨某某公司财物被处理后，被告人李志刚又安排被告人刘传成、王超共同入住四天左右，后又雇佣打更人员刘某更等人先后入住看守育苗室及海参圈，直至2019年。其间，被告人王翔、姜明东、李志刚先后多次驱赶馨某某公司的养参人员钱某乙，使其无法正常在公司工作和居住；李志强、侯晓光、王翔、姜明东等人六次阻止和派人阻止钱某乙等人在钱某甲经营的馨某某水产公司海参圈捞海参，导致钱某甲投放的38.4万元海参苗绝收。 5.对王某甲敲诈勒索罪 2015年11月份，被告人王翔、姜明东强占育苗室后，见被害人王某甲租赁育苗室养虾，王翔在请示被告人侯晓光后，和姜明东采取锁门的方式，阻止王某甲进入育苗室喂虾，胁迫王某甲重新缴纳租金才能继续养虾，王某甲被迫支付现金1.3万元，王翔留下2千元，分给姜明东1千元，交回公司1万元。 三、对大连硕某果品有限公司、瓦房店海某果品有限公司实施的系列犯罪 2015年7月14日，陈某甲、肖某甲通过王某戊介绍，由融信通公司做担保，以陈某甲实际控制的大连硕某果品有限公司（简称硕某公司）名义在营口银行和平广场支行以承兑汇票形式办理400万元贷款，被告人侯晓光帮助陈某甲办理贴现后，其中陈某甲分得260万元贷款份额，肖某甲分得140万元份额，肖某甲将其中46万元提供给肖某乙使用，肖某甲以肖某乙经营的瓦房店海某果品有限公司（简称海某公司）的土地及建筑物向融信通公司提供了反担保。2016年1月14日贷款到期后，融信通公司为陈某甲、肖某甲又办理了倒贷业务，贷款期限至2016年7月19日。2016年7月到期前，融信通公司通知陈某甲、肖某甲还款，因二人无法偿还贷款，被告人李志强交代侯晓光采用入住方式讨债，侯晓光遂让被告人李志刚等人找人，并准备入住协议。2016年7月11日，经李志强、侯晓光策划指挥，被告人李志刚、王翔及其纠集的十余人和冷雪梅、王某乙（另案处理）一起到瓦房店万某岭，找陈某甲、肖某甲签入住协议，开始强行入住，直至2016年底，肖某甲和肖某乙相继将借款还清方撤离。陈某甲未还清欠款，融信通公司于2016年12月28日替陈某甲偿还了银行贷款，并于2018年8月将其起诉。 6.对硕某公司寻衅滋事罪 2016年7月11日，在被告人李志强、侯晓光策划指挥下，被告人李志刚、王翔及其纠集的被告人姜明东和王某丙、穆某甲（二人已另案起诉）等十余人（均身份不详，另案处理）和冷雪梅、王某乙到瓦房店市万某岭镇硕某公司，找到陈某甲后，与陈某甲签订入住协议，被告人王翔安排被告人姜明东和王某丙、穆某甲入住硕某公司。 入住期间，姜明东、王某丙、穆某甲任意毁损财物，踢踹办公楼门窗、砸房棚等，毁坏财物价值2061元；多次在户外裸体洗澡、随地便溺、乱扔垃圾，扰乱硕某公司的经营秩序和周边生活环境，直至2016年8月初离开。随后李志刚又指使被告人谷海泉找人接替入住，谷海泉从肖某乙处抽调被告人刘华程、刘洪波、杨永然、徐丹轮班入住硕某公司，期间2016年9月下旬，王翔在硕某公司院内，欲将气调库内的叉车开走，因陈某乙拦住并报警而未得逞，李志刚打电话辱骂、威胁陈某乙。2016年11月份，李志刚安排打更人员王某丁强行入住硕某公司气调库，直至2017年后才离开。 7.对陈某甲、高某甲寻衅滋事罪 2016年7月末开始，被告人李志刚带领被告人谷海泉、王翔至被害人陈某甲居住的瓦房店市某小区，以用汽车抵账的名义，向陈某甲、高某甲索要桑塔纳轿车，陈某甲、高某甲被迫交出桑塔纳轿车，一直存放于融信通公司。经价格认定，陈某甲桑塔纳轿车价值4.5万元。 2016年8月初至9月17日，被告人李志刚、王翔先后纠集被告人刘传成、刘洪波、赵世伟等人，到陈某甲、高某甲居住的某小区楼下，采用蹲守、敲门、大喊大叫、显露纹身等各种滋扰手段向陈某甲、高某甲讨债，严重影响陈某甲、高某甲和小区内业主生活。2016年9月17日，被告人刘传成到陈某甲、高某甲家敲门后，高某甲下楼与刘传成争执，刘传成对高某甲进行殴打。 案发后，车辆被公安机关追缴并返还给陈某甲。 8.对李某甲（车辆）寻衅滋事罪 融信通公司为硕某公司银行贷款提供担保，硕某公司向融信通公司提供抵押反担保，硕某公司的法定代表人傅某甲在抵押反担保协议上签字。因陈某甲贷款到期未还，2016年7月21日，被告人李志强、李志刚指使被告人王翔带人将李某甲的丰田霸道吉普车扣押。下午14时50分左右，王翔带领被告人谷海泉、刘洪波及李某乙（另案处理）驾车来到瓦房店市某小区李某甲家楼下，趁李某甲下楼开车之机，将李某甲拖下车，并将车钥匙和包从车上拿走，随后刘洪波把李某甲带到他们开来的轿车内，和王翔一起将李某甲拉到融信通公司，同时李某乙和谷海泉将李某甲车辆开回融信通公司，一直存放于融信通公司车库，直至2018年11月1日该车辆被公安机关扣押。经价格认定，案涉丰田霸道车价值41万元。2018年12月20日公安机关将该车辆发还给被害人李某甲。 9.对王某戊寻衅滋事罪 2016年7月14日，因陈某甲、肖某甲无法还钱，在被告人李志强、侯晓光的授意下，被告人李志刚、王翔将介绍二人贷款的被害人王某戊带至融信通公司，李志刚以王某戊是肖某甲、陈某甲借款介绍人为由，强迫王某戊签订入住协议代偿债务，并向王某戊索要其收取肖、陈二人的4万元好处费。后王某戊在王翔的跟随下至银行取出4万元交至融信通公司，方得以离开。 10.对海某公司寻衅滋事罪 2016年7月11日下午，在被告人李志强、侯晓光策划指挥下，被告人李志刚在陈某甲处签订入住协议后，带领被告人王翔、谷海泉等人及冷雪梅、王某乙到肖某乙经营的海某公司，李志刚将肖某甲叫到此处，强迫肖某甲签订同意入住肖某乙家气调库及二楼的入住协议。随后被告人李志刚相继安排被告人王翔、谷海泉及二人纠集的被告人李家福、刘洪波、杨永然、徐丹、刘华程、王某己（另案处理）入住到气调库二楼肖某乙的居住区域，后又于2016年9月，安排被告人刘鹏、刘传成及其纠集的被告人王超、赵世伟继续入住肖某乙家。其间，上述人分别持续在一楼气调库、二楼办公室及肖某乙、郝某丁及家人生活居住的场所滋事，在2016年7月15日将肖某乙及家人从家中赶出。 期间，入住人员不允许肖某乙经营气调库，不允许任何人员出入气调库，并自行制作悬挂条幅“租气调库”并留有融信通公司人员电话，致使肖某乙经营的气调库在2016年无收入，使用扩音器喊话侮辱肖某乙家人，大音量播放音乐进行滋扰，严重影响周围务农百姓休息及生产劳作。被告人王翔在房间内养狗，纵容狗便溺，破坏墙面、损坏地毯；入住人员踩踏沙发、损坏门窗等物品、在住宅内乱涂乱画，乱扔厕纸、在窗台便溺，随意破坏卫生环境。经价格认定，入住人员任意毁损财物价值2341元。刘洪波等人还盗用肖某乙家中的硬币。 2016年10月，在被告人李志刚的授意下，被告人刘传成、刘鹏、赵世伟、杨永然、王超、刘洪波阻止肖某乙夫妻采摘、销售苹果。后经肖某乙多次与李志刚协商才得将苹果出售，但因延迟销售造成经济损失。直至2016年12月，肖某乙偿还融信通公司欠款后，肖某乙家人才得以回家居住。 11.对肖某甲、潘某乙家非法侵入住宅罪 2016年8月至12月，为了逼迫肖某甲还钱，被告人李志刚安排入住在肖某乙家的被告人刘传成、王超、赵世伟入住到肖某甲家中数周。其间，入住人员在肖某甲家中用喇叭喊话，大声播放音乐制造噪音等方式扰乱肖某甲夫妻正常休息，严重影响肖某甲家正常生活。 12.对肖某甲寻衅滋事罪 2016年7月12日下午，被告人李志刚、王翔来到肖某乙家气调库二楼，电话通知肖某甲到现场商谈还款事宜。肖某乙与肖某甲来到现场后，李志刚要求肖某甲还款，并明确提出如果不还款就要肖某甲将其所有的荣威轿车交出用于抵债，遭到肖某甲拒绝后，现场入住人员殴打肖某甲，被告人王翔见状到厨房内拿出菜刀，手持菜刀威胁如果不交出车辆就将其手指剁掉，肖某甲被迫同意，并委托肖某乙将车辆及相关手续取回交给王翔，其后，车辆被开回融信通公司。在之后的还款过程中，肖某甲从李志强处将车要回。经鉴定，涉案车辆价值2万元。 签订入住协议之后的某一日，被告人李志刚到肖某乙家中，叫来肖某甲继续商谈还款事宜，肖某甲表示没准备到位，被李家福殴打住院。住院期间，李志刚安排谷海泉、刘洪波监视肖某甲。经鉴定，肖某甲构成轻微伤。 在入住期间，被告人王翔到肖某甲家催讨债务时，因口角其用胳膊勒住肖某甲颈部欲殴打肖某甲被邻居制止。 13.对肖某甲敲诈勒索罪 2016年11月，经被告人侯晓光授意，被告人李志刚以入住费为名向肖某甲、潘某乙夫妇索要10万元，并威胁如果不支付将继续入住不撤出，肖某甲因担心继续遭受滋扰，多次找被告人李志强协商后，被迫支付5万元入住费。 14.对肖某丙寻衅滋事罪 2016年7月12日，被告人李志刚、谷海泉等人到肖某乙父亲肖某丙家中，以其住宅为抵押物为由，要求肖某丙搬走，遭到肖某丙拒绝。2016年7月16日左右的一天，被告人李家福发现肖某丙家中无人，便将情况告知谷海泉，谷海泉通过电话向李志刚汇报后，安排李家福将肖某丙家大门上锁。致使肖某丙夫妻无法回家居住，此后四处借宿，期间肖某丙多次找到李志刚协商让其回家居住，均遭到拒绝，直至2016年11月26日才得以回家居住。 四、对被害人徐某甲实施的犯罪 15.对徐某甲寻衅滋事罪 2015年3月，徐某甲经营的普兰店市华某商店通过融信通公司提供担保进行贷款，2016年9月，因徐某甲无力偿还贷款利息，融信通公司履行担保义务，代为归还贷款。2016年10月17日，徐某甲变卖厂房，归还了融信通公司的欠款。 2016年11月15日22时许，被告人李志刚以徐某甲有利息未归还为由，纠集被告人刘传成、刘鹏驾车在普兰店某转盘国税局门口找到徐某甲，让徐某甲还钱。过程中，刘传成、刘鹏对徐某甲拳打脚踢，致徐某甲左耳外伤性鼓膜穿孔，损伤程度为轻微伤。徐某甲迫于压力同意还款，李志刚等人遂离开。后徐某甲到公安机关报案，2016年11月17日普兰店分局久寿派出所找李志刚调查时，李志刚否认指使他人殴打徐某甲。 因不满徐某甲报警，李志刚安排刘传成带人围堵徐某甲并“教训教训”。2016年11月20日17时许，刘传成纠集被告人刘鹏、赵世伟，在普兰店区某转盘北侧道边发现徐某甲后，驾驶车辆将其别停。刘鹏持甩棍和赵世伟殴打徐某甲，并打砸其车辆。二人打砸后，刘传成又下车持甩棍继续殴打徐某甲。三人将徐某甲打伤，把车辆玻璃砸坏。经价格认定，车辆损失312元。 五、对大连明某果业有限公司实施的系列犯罪 2015年8月，融信通公司提供担保，帮助大连东某屯兴某农产品有限公司（简称兴某公司）取得营口银行和平广场支行400万元票据承兑贷款，分别给兴某公司实际控制人马某甲、大连明某果业有限公司（简称明某公司）实际控制人张某甲、刘某甲使用，使用人分别提供气调库为融信通公司提供反担保。2017年2月，因张某甲、刘某甲夫妇未能交付倒贷费用，李志强指使李志刚等人开始进行系列暴力催收。 16.对明某果业、张某乙、董某甲寻衅滋事罪 2017年2月13日，被告人李志强指使李志刚找人到明某公司催收。被告人李志刚安排被告人王翔、谷海泉、刘传成和刘某丙（另案处理）分别纠集了被告人高源鑫及蔡某乙、张某丙、姜某甲、毛某甲、王某更、谭某甲等40余人（均另案处理），准备棍棒、砍刀等工具，分别驾乘车辆，于当日下午15时许陆续聚集到明某公司气调库前，堵住气调库大门，手持棍棒、砍刀逞强耍横，因未能找到张某甲、刘某甲夫妇，上述人员部分离开，部分留守。次日，被告人李志刚、王翔、谷海泉、刘传成、高源鑫和马某乙、胡某甲、孙某甲、王某辛、万某甲、姜某乙、刘某丁、朱某甲、曲某甲、唐某甲、刘某戊等10余人（均另案处理）再次聚集到气调库前，使用车辆堵门，持镐把、铁锹示威。当日下午，李志刚等人见到声称前来取苹果的被害人张某乙、董某甲，双方发生口角，上述人员随即持械殴打张某乙、董某甲，砸二人驾驶的车辆，并将欲行报警的苏某甲手机抢下摔碎，随即逃离现场。后被告人李志刚欲图再次殴打、报复张某甲和董某甲，又带被告人王翔、谷海泉、高源鑫等数十人回到气调库、前往万某岭医院等地搜寻二人未果。 经鉴定，张某乙第1、2腰椎左侧横突骨折，其损伤程度为轻伤一级；双手损伤程度属轻微伤。董某甲足部损伤其形态特征符合锐器伤，损伤程度属轻微伤。经价格认定，被砸损轿车直接损失2482元；被砸损手机直接损失50元。 17.对张某甲寻衅滋事罪 2017年2月15日，被告人李志强、侯晓光策划指挥入住明某公司的气调库后，被告人李志刚、谷海泉先后安排纠集的被告人刘传成、高源鑫及朱某甲、马某乙、姜某乙、胡某甲等人入住，其间被告人侯晓光又指使被告人王翔安排徐某乙（另案处理）接替入住，后雇佣三名打更人员强占看守该气调库，直至2018年6月中旬。 六、对王某A等人实施的系列犯罪 2016年9月13日，王某A通过张某丁介绍，找到融信通公司提供担保，并以其房屋反担保，通过由李志强实际控制的盛某恒某（大连）投资管理有限公司（以下简称恒某某贷）向张某戊等人借款35万元，在扣除利息及相关费用后，实际收到借款310352.76元。2017年3月，因王某A到期不还款，融信通公司对王某A开始暴力催收讨债。 18.对王某A非法侵入住宅罪 2017年3月中旬某日，被告人侯晓光强迫王某A签订入住协议，指使被告人王翔及其纠集的被告人董文风、高源鑫、马宾泽、初庆晓入住到王某A在大连市普兰店区海某城某号的住宅内。上述人员在王某A家中裸露身体、显露纹身、吸烟喧哗、恐吓踩死家中饲养的宠物犬、堵塞门锁不让被害人回家，严重影响王某A及家人的生活，王某A及其女儿被迫从家中搬离。直至2017年3月22日王某A丈夫丁某甲还款后，入住人员才撤离。事后，融信通公司向董文风等四人每人支付报酬2100元。 19.对张某丁非法拘禁罪 在入住王某A家期间，被告人王翔等人发现王某A提供的结婚证等反担保手续造假，怀疑和贷款介绍人张某丁有关。2017年3月20日中午，被告人王翔伙同高源鑫等人找到张某丁，对其控制，限制人身自由，先后将其带到融信通公司、王某A家对质，后王翔指使被告人高源鑫、董文风、马宾泽、初庆晓控制张某丁，其间，王翔、马宾泽、高源鑫等人还对张某丁踢踹，逼迫张某丁解决王某A欠款的问题，将张某丁打伤，直至当日16时30分被警察解救。 案发后，融信通公司于2017年4月19日出资替王翔赔偿张某丁2万元。2018年12月17日鉴定，张某丁躯体损伤其形态特征符合钝器伤，腰1-3椎骨横突骨折，属轻伤一级。 20.对丁某甲敲诈勒索罪 被害人丁某甲得知因王某A欠款的相关情况后，与融信通公司协商还款，被告人侯晓光、王翔告知必须支付入住费用2万元，丁某甲担心家人及女儿的安全受到威胁，被迫于2017年3月23日支付了包括2万元入住费在内共计380818元。 七、对宏某饲料有限公司实施的系列犯罪 2015年7、8月，被害人郝某甲找到融信通公司提供担保，用厂房提供反担保，以大连宏某饲料有限公司（以下简称宏某公司）名义向恒某某贷平台借款100万元，并陆续倒贷。2017年4月第一笔80万元贷款到期以后，因郝某甲不能及时偿还贷款本息，融信通公司在代偿后开始采取入住、滋扰等方式对郝某甲及其妻子鞠某甲索要债务。 21.对宏某公司寻衅滋事罪 2017年5月，被告人李志强、侯晓光安排被告人王翔、刘鹏找人入住宏某公司。2017年5月26日前后，被告人王翔、刘鹏分别纠集被告人董文风、初庆晓及于某乙、郑某甲等20余人（部分人员姓名不详，均另案处理），携带镐把、铁锹等工具，聚集到宏某公司，强行占领厂区并入住办公室和门岗。嗣后，王翔、刘鹏又先后纠集多人轮番入住，直到2018年2月份郝某甲还款方才离开。其间，被告人王翔等人先后给公司大门、办公楼、郝某甲住所上锁，导致公司停产、郝某甲无法居住。2017年10月3日、9日，被告人李志刚得知郝某甲等人因要进入厂区，而与值守人员发生冲突后，两次赶到现场阻止郝某甲进入厂区。 22.对郝某甲、丛某甲故意伤害罪 2017年7月3日15时许，被告人王翔、刘鹏与郝某甲及郝某甲妻子和母亲在宏某饲料厂发生争执后，王翔用铁锨拍打郝某甲腰部，刘鹏扔石头砸中郝某甲母亲丛某甲肋骨处，致两人受伤。经鉴定，丛某甲右侧腰背部损伤系钝器伤，属轻伤二级；郝某甲腰部系钝器伤，属轻伤二级。事后，融信通公司替二被告人赔偿郝某甲、丛某甲经济损失共计20万元。2018年2月5日，王翔、刘鹏因本案被大连市金州区人民法院判处刑罚。 八、伪造印章犯罪 23.伪造国家机关印章罪 2018年某日，被告人李志强为公司办理业务方便，指使他人私刻“大连市普兰店区市场监督管理局注册登记专用章”、“大连市普兰店区市场监督管理局档案专用章”两枚，用于加盖在公司机读档案上。经大连市公安局司法鉴定中心鉴定，上述两枚印章系伪造。 24.伪造公司印章罪 2017年某日，经被告人李志强同意，被告人侯晓光指派他人私刻“营口银行大连西岗支行”、“营口银行大连和平广场支行”公章两枚，用于银行流水对账单盖印。经大连市公安局司法鉴定中心鉴定，上述两枚印章系伪造。 九、融信通公司骗取贷款罪 25.骗取银行贷款、票据承兑罪 2013年9月至2018年1月间，被告单位大连融信通融资担保有限公司为骗取银行贷款，被告人李志强指使被告人侯晓光、冷雪梅和姜某丙（另案处理）等人，伪造企业财务报表、银行流水、供销合同等申请贷款材料，并由融信通公司提供担保，以李志强控制的大连恒某汽车贸易有限公司、大连盛某达农业发展有限公司、大连凯某商贸有限公司、大连忠某农业发展有限公司、大连嘉某机电工程有限公司、普兰店市修某养殖场六家公司的名义申请贷款，骗得营口银行大连分行贷款3150万元。上述贷款被李志强用于融信通公司的经营及个人使用。贷款到期后，被告人李志强指使上述人员通过上述伪造贷款材料、虚构贷款用途等方式，先后从银行贷款用于借新还旧，上述贷款均逾期未还，造成银行贷款本金损失28497054.57元。 十、被告人其他个案犯罪事实 26.谷海泉故意伤害罪 2018年5月26日23时10分许，被告人谷海泉和雷某（另案处理）在瓦房店市新某办事处红某拉面馆吃饭时，因雷某与吃拉面的被害人刘某戊互相对视而产生口角纠纷，后谷海泉和雷某对刘某戊拳打脚踢，致刘某戊面部受伤。经鉴定，刘某戊双侧鼻骨骨折、上颌骨额突骨折，损伤程度属于轻伤二级。 2018年7月16日，雷某赔偿被害人刘某戊45000元，刘某戊对谷海泉和雷某表示谅解。 27.姜明东妨害公务罪 2016年10月23日16时许，在大连市甘井子区某街道某KTV，被告人姜明东酒后送朋友走时，无故将停车场的停车杆掰坏，停车场管理人员随后报警。某派出所民警孙某乙带领文职警员杨某甲和姜某丁，三人身着制式警服驾驶警车到现场，要将姜明东带回派出所调查核实，姜明东和同事林某甲、佟某甲、佟某乙（均已判决）等人对三民警进行撕扯和殴打，妨碍警察执行公务，致三民警受伤。其中，杨某甲鼻梁骨双侧骨折，姜某丁左眼内壁骨折，孙某乙右脚踝关节受伤。 2016年11月15日，佟某甲给予三民警赔偿，民警对姜明东等四人均予以谅解。 公诉机关在庭审中出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录、鉴定意见、审计报告、视听资料、勘验笔录、电子数据等证据支持其公诉。 公诉机关认为，被告单位大连融信通融资担保有限公司、被告人李志强、李志刚、侯晓光、王翔、谷海泉、刘传成、刘鹏、赵世伟、王超、姜明东、刘洪波、董文风、初庆晓、刘华程、徐丹、杨永然、李家福、高源鑫、冷雪梅、马宾泽的行为构成了寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、伪造国家机关印章罪、伪造公司印章罪、骗取贷款、票据承兑罪、妨害公务罪。上述被告人系为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，为非作恶、欺压百姓、扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团；其中被告人李志强系组织、领导恶势力犯罪集团的首要分子；被告人李志刚、侯晓光、王翔、谷海泉、刘传成、刘鹏在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人赵世伟、王超、姜明东、刘洪波、董文风、初庆晓、刘华程、徐丹、杨永然、高源鑫、马宾泽、李家福、冷雪梅系从犯，应从轻处罚；部分被告人认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人李志强、李志刚、侯晓光、王翔、谷海泉、刘传成、刘鹏、赵世伟、王超、姜明东、董文风、初庆晓、高源鑫、马宾泽均属在判决宣告以前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人王翔、刘鹏在缓刑考验期限内，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人刘传成在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还其他罪没有判决，应数罪并罚。被告人高源鑫犯罪已满十六周岁不满十八周岁，应当从轻处罚。 被告单位大连融信通融资担保有限公司对指控的罪名及犯罪事实均无异议。 被告单位的辩护人提出如下辩护意见：对指控的事实及罪名均无异议。鉴于公司的主要负责人李志强、主要行为人冷雪梅等人均已认罪认罚，希望法庭对被告单位从轻处罚。 被告人李志强对指控的罪名及犯罪事实均无异议，当庭认罪。 被告人李志强的辩护人提出如下辩护意见：第一，对徐某甲寻衅滋事罪一节与李志强无关，该节中索要债务时，被害人已还清融信通公司的债务，该滋事行为并非李志强授意李志刚等人实施，也并未从中获利；第二，对王某甲敲诈勒索罪一节中，王翔敲诈勒索的13000元中有3000元是王翔、姜明东的个人行为，李志强及融信通公司不知情也未受益，故不应计入李志强的犯罪数额中；第三，李志强虽然作为融信通公司的实际控制人，但并未积极参与到公司的讨债过程中，对讨债中造成的社会负面影响了解不深刻，认识不准确，且在犯罪行为主观方面主要是以追讨合法债权为目的，并没有积极追求扩大恶劣影响和对被害人的损害后果；第四，对郝某甲、丛某甲故意伤害罪一节中，该节犯罪事实已经经过刑事处罚并得到被害人的谅解。另外，李志强在本案庭审中当庭自愿全部认罪，悔罪意识明显，已认识到自己的错误，并客观上节约了司法资源，有多个从轻情节，请求法庭在最大范围内对李志强从轻、减轻处罚。 被告人李志刚对指控的罪名及犯罪事实均无异议，当庭认罪。 被告人李志刚的辩护人提出如下辩护意见：第一，指控李志刚构成对王某戊的寻衅滋事罪证据不足；第二，指控李志刚构成对肖某甲的敲诈勒索罪证据不足，要求欠款客户支付入住费是公司规定，李志刚只是依照公司要求向被害人提出，并非个人意思表示，最终是否支付及数额多少都不是其参与决定和实施的，故其只是职务行为；第三，关于量刑部分，相比其它类型涉恶案件，本案的主观恶性相对较小，均是因追讨合法债务而发生的行为，且危害结果系多种原因产生，多名被害人有提供虚假抵押物或重复抵押的情况致公司债务无法收回，存在过错。另外，李志刚在本案中的犯罪地位和获益较低，且当庭表示认罪认罚，系初犯，故请求法庭给予李志刚从轻处罚。 被告人侯晓光对指控的罪名及犯罪事实部分有异议，其辩称：其认可参与了对海某公司寻衅滋事罪、对宏某公司寻衅滋事罪及伪造公司印章罪三节犯罪事实，但该三节事实均是在李志强的指使下进行的。对于公诉机关指控的其他罪名及犯罪事实均不予认可，没有参与也没有授意，有的事后才知道。其本人只是给李志强打工的，不是恶势力集团成员。 被告人侯晓光的辩护人提出如下辩护意见：第一，寻衅滋事罪中，被告人侯晓光承认参与对海某公司寻衅滋事、对宏某公司寻衅滋事犯罪，但参与较少，情节较轻，且都是在李志强的指使下从事的，讨要的是合法债务，且被害人违约在先，存在过错，是为了防止抵押物被处分才入住看护。在对馨某某公司寻衅滋事、对王某戊寻衅滋事及对张某甲寻衅滋事犯罪中，侯晓光承认仅有少量参与行为，但情节显著轻微，不认为是犯罪。对硕某公司寻衅滋事犯罪一节中，侯晓光没有授意入住，是李志刚安排的，其不应承担责任；第二，在非法侵入住宅罪中，在王某A办理贷款担保手续时即签订了入住协议，不存在强迫；王某A办理贷款时使用假结婚证，存在过错；侯晓光去王某A家仅是受李志强授意查看对质情况，没有安排人入住，该节指控事实不清、证据不足，不构成犯罪；第三，在敲诈勒索罪中，对王某甲敲诈勒索罪一节，是王翔收钱后才告诉侯晓光，侯晓光没有威胁王某甲交钱的行为，因此不构成敲诈勒索罪。对肖某甲敲诈勒索罪一节中，侯晓光没参与找肖某甲要入住费用，没有对肖某甲实施敲诈勒索的故意和行为，与肖某甲协商入住费是在融信通公司中由李志强本人与肖某甲谈的。对丁某甲敲诈勒索罪一节，侯晓光没有威胁丁某甲，也没参与核算入住王某A家的费用，是李志强本人与丁某甲谈入住费；第四，在骗取贷款、票据承兑罪中，融信通公司没有欺骗营口银行的事实，营口银行也没有被欺骗，营口银行和平广场支行之所以明知申请贷款材料虚假仍予以贷款，是因为与融信通公司及李志强签订了贷款合作协议，李志强承担担保贷款的连带责任，所以，银行不担心将来无法偿还，认为营口银行属于被欺骗的观点违背法条本意与生活常理。对骗取贷款的损失认定不当，逾期未还并不意味着已经造成损失，不应以未偿还的贷款金额作为损失的计算依据。侯晓光在贷款行为中没有个人利益，贷款是李志强及其实际控制的公司使用；第五，被告人侯晓光到案以后如实供述参与伪造公司印章的行为，并对此表示认罪认罚。但该行为是在营口银行纵容其造假的背景下出现的，且是在李志强的指使下实施，犯罪情节相对较轻；第六，本案涉嫌的恶势力犯罪情节相对较轻；第七，认定侯晓光为主犯不当，被告人侯晓光虽然在融信通公司挂名副总经理，但是并不负责催收部的工作，催收部的大部分工作侯晓光没有参与安排。在本案中参与犯罪活动的次数相对较少，实际起的作用不大，情节相对较轻，认定为主犯偏重。侯晓光属于偶犯、初犯，且没有受过刑事刑罚；供述稳定，如实供述，属于坦白。第八，公诉机关建议的量刑过重。 被告人王翔对指控的罪名及犯罪事实均无异议，认罪认罚。 被告人王翔的辩护人提出如下辩护意见：对起诉书指控的罪名及事实无异议。被告人王翔自愿认罪认罚，到案后如实供述犯罪事实，系坦白；在侦查阶段已表明认罪认罚，签署认罪认罚具结书，应当从轻处罚；在对张某丁非法拘禁案中已对被害人赔偿；在对郝某甲、丛某甲故意伤害案中，已赔偿被害人，且获得谅解，应当从轻处罚。王翔在加入恶势力集团之前，没有前科劣迹，在加入后，由于文化程度低，对自己的行为没有深刻的认识，大部分行为是在领导的指示下进行，对公司的讨债性质认识不深刻，主观恶性低，社会危害性低。在犯罪集团中，被告人王翔获利小，家属愿意代其缴纳罚金。建议法庭对其从轻处罚。 被告人谷海泉对指控的罪名及犯罪事实均无异议，认罪认罚。 被告人谷海泉的辩护人提出如下辩护意见：对指控的罪名及犯罪事实无异议。谷海泉自愿认罪认罚，当庭自愿认罪，悔罪态度好，积极配合公安侦查工作，构成坦白；其受雇于融信通公司，在犯罪中的作用较小，且赔偿部分被害人损失取得谅解。建议对其从轻处罚。 被告人刘传成对指控的罪名及犯罪事实均无异议，认罪认罚。 被告人刘传成的辩护人提出如下辩护意见：对指控的事实及罪名无异议。在对馨某某公司寻衅滋事罪一节中，刘传成和王超被安排到该公司强占入住的时间实际只有三、四天，入住时间极短，且并未造成被害人实际损害，作用显著轻微。其到案后能够如实供述，自愿认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚。 被告人刘鹏对指控的罪名及犯罪事实均无异议，认罪认罚。 被告人刘鹏的辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控的罪名及事实无异议。刘鹏是被动参与犯罪，其中几节犯罪起的作用小，其作为受雇员工，在融信通公司正式任职的时间短，获利少，工资只有1000至3000元。被告人刘鹏入住被害人住宅、厂房的时间短，在对海某果品公司寻衅滋事一案中，刘鹏是后期加入。刘鹏认罪悔罪，认罪认罚，到案后积极配合公安机关调查。希望法庭对其从轻处罚。 被告人赵世伟对指控的罪名及犯罪事实均无异议，认罪认罚。 被告人赵世伟的辩护人提出如下辩护意见：对指控的犯罪事实及罪名无异议。量刑方面，赵世伟到案后对犯罪行为如实供述，自愿认罪，有悔过表现，系从犯，主观恶性小，犯罪情节轻微，危害性不大。希望法庭从轻处罚。 被告人王超对指控的罪名及犯罪事实均无异议，认罪认罚。 被告人王超的辩护人提出如下辩护意见：对指控的罪名及事实无异议。王超具有从轻的情节，在对康某公司寻衅滋事罪中，被告人王超是2016年6月经他人带到融信通公司工作，没有参与指控的2015年堵康某公司大门的事实；在对蔡某甲（车辆）寻衅滋事罪一节中，王超只是负责看管，起的作用小于其他人；在对馨某某公司寻衅滋事罪一节中，王超起的作用亦小，只入住4天，对被害人造成的影响及产生的作用有限；在对海某公司寻衅滋事罪一节中，其没有参与2016年7月15日将肖某乙及家人赶出的行为，仅仅对入住的行为承担责任。王超到案后能够如实供述，可以认定坦白，自愿认罪认罚，对公诉机关建议的刑期无异议，希望法庭从轻处罚。 被告人姜明东对指控的罪名及犯罪事实均无异议，认罪认罚。 被告人姜明东的辩护人提出如下辩护意见：被告人系从犯，到案后如实供述，认罪认罚，悔罪态度好。其在妨害公务罪一节中已经赔偿且取得谅解，在敲诈勒索罪中犯罪数额仅1000元。建议对其从轻处罚。 被告人刘洪波对指控的罪名及犯罪事实均无异议，认罪认罚。 被告人刘洪波的辩护人提出如下辩护意见：对指控的罪名及事实无异议。被告人自愿认罪认罚，并签署具结书，认罪态度好。本案起因是追讨债务引发，被告人没有工作临时替代他人，时间仅仅为3个月，获得利益较少，没有对被害人造成人身伤害，社会危害性小。其认罪悔罪，在追讨过程中起的作用小。刘洪波系初犯、偶犯，表现良好，没有前科劣迹。希望法庭在量刑中予以考虑。 被告人董文风对指控的罪名及犯罪事实均无异议，认罪认罚。 被告人董文风的辩护人提出如下辩护意见：对起诉书指控的罪名及事实无异议。关于量刑，被告人系从犯，依法应从轻、减轻处罚。被告人参与的非法拘禁行为时间短，系初犯，主观恶性小，有法律上的认知错误，有坦白情节，签署认罪认罚具结书。希望法庭考虑在量刑意见幅度内从轻、减轻处罚。 被告人初庆晓对指控的罪名及犯罪事实均无异议，认罪认罚。 被告人初庆晓的辩护人提出如下辩护意见：对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人签署认罪认罚具结书，系初犯。在非法拘禁犯罪一节中已赔偿被害人，并取得被害人谅解。被告人有坦白情节，对公诉机关的量刑建议无异议。希望法庭考虑被告人的认罪认罚及在侦查阶段就供述一致，可以加大从宽处罚力度，建议判处有期徒刑一年六个月。 被告人刘华程对指控的罪名及犯罪事实均无异议，认罪认罚。 被告人刘华程的辩护人提出如下辩护意见：对起诉书指控的事实及罪名无异议。关于量刑，被告人自愿认罪认罚，到案后如实供述，认罪悔罪态度好，主动向司法机关认罪认罚，可以依法对被告人从轻处罚。被告人在所实施的共同犯罪中起次要作用，系从犯，认罪悔罪，对公诉机关的量刑建议无异议。希望法庭对被告人从轻、减轻处罚，在量刑幅度内最低限度量刑。 被告人徐丹对指控的罪名及犯罪事实均无异议，认罪认罚。 被告人徐丹的辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控的罪名及事实无异议。关于量刑，被告人自愿认罪认罚，对犯罪事实如实供述，积极配合公安机关的调查工作，认罪悔罪态度好，主观恶性小；是因他人欠徐丹钱款，才被要求向其他人索要债务，被害人没有因徐丹受到伤害。被告人系初犯。建议对徐丹从轻、减轻处罚。 被告人杨永然对指控的罪名及犯罪事实均无异议，认罪认罚。 被告人杨永然的辩护人提出如下辩护意见：被告人系从犯，有坦白情节，系初犯、偶犯，积极悔罪，认罪认罚，对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议。希望法庭从轻处罚，在量刑建议中就低判处刑罚。 被告人李家福对指控的罪名及犯罪事实均无异议，认罪认罚。 被告人李家福的辩护人提出如下辩护意见：被告人系从犯，有认罪认罚、坦白情节，认罪悔罪态度好。希望法庭从轻处罚。 被告人高源鑫对指控的罪名及犯罪事实均无异议，认罪认罚。 被告人高源鑫的辩护人提出如下辩护意见：被告人签署认罪认罚具结书，犯罪时不满18周岁，应当从轻处罚。被告人在本案中起次要作用，其犯罪行为系从随行为，系从犯，积极赔偿被害人损失并取得谅解。被告人到案后如实供述，真诚悔罪。初次犯罪时不满18周岁，在犯罪后积极面对、自我反省，希望法庭从轻处罚，给其改过自新的机会。 被告人冷雪梅对指控的罪名及犯罪事实均无异议，认罪认罚。 被告人冷雪梅的辩护人提出如下辩护意见：对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议。关于罚金，被告人没有从中得到好处，每月只有三至四千元工资，没有在骗取贷款中获利，且被告人系单身母亲，需要抚养儿子。希望法庭在判处罚金时予以从轻考虑。被告人在本案中情节轻微，系初犯，如实供述，认罪认罚，希望在量刑时，按照最低刑期量刑。 被告人马宾泽对指控的罪名及犯罪事实均无异议，认罪认罚。 被告人马宾泽的辩护人提出如下辩护意见：被告人自愿认罪，在审查起诉阶段已经认罪认罚，悔罪态度好，被告人在案发前有稳定的工作，不是融信通公司的工作人员，是被王翔临时找来参与犯罪，参与犯罪的天数仅为七天，获报酬少，没有与其他的被告人形成稳定的组织，主观恶意小，社会危害性小。被告人有坦白情节，如实供述，系从犯，在共同犯罪中作用小。在非法拘禁罪一节中，对被害人张某丁进行赔偿，与被害人达成和解协议。综上，希望法庭从轻处罚。 经审理查明： 一、被告人李志强及其领导的恶势力犯罪集团实施的违法犯罪事实 2009年9月以来，被告人李志强成立大连融信通投资担保有限公司（后更名为大连融信通融资担保有限公司），从事贷款担保业务获取经济利益，并通过骗取银行贷款等手段，获取不法利益。2015年3月份后，被告人李志强任命被告人侯晓光为公司副总经理，负责公司全面工作。2015年9月份后，被告人李志强为讨要欠款，实现其公司担保业务中形成的债权，与被告人侯晓光策划采取强势手段讨要债务，指使被告人侯晓光、王翔等人采取滋扰、聚众哄闹等模式进行讨债后，又先后组织、纠集被告人李志刚、刘传成、谷海泉、刘鹏，通过上述人等分别纠集了被告人刘洪波、赵世伟、姜明东、王超、董文风、杨永然、徐丹、初庆晓、马宾泽、刘华程、李家福、高源鑫等人，通过暴力、胁迫、纠缠、滋扰、哄闹等方式，有组织地实施寻衅滋事、非法拘禁、故意伤害、非法侵入住宅、敲诈勒索等多起违法犯罪活动，形成了以被告人李志强为首要分子，侯晓光、李志刚、王翔、谷海泉、刘传成、刘鹏为重要成员，赵世伟、王超、姜明东、刘洪波、董文风、初庆晓、刘华程、徐丹、杨永然、李家福、高源鑫、冷雪梅、马宾泽为其他成员的恶势力犯罪集团。具体犯罪事实如下： （一）对大连康某食品有限公司实施的系列违法犯罪 2015年2月2日，大连康某食品有限公司（以下简称康某公司）法定代表人于某甲、经理蔡某甲（二人系夫妻）因公司办理银行贷款业务需要过桥资金，通过融信通公司介绍并提供担保，从潘某甲处借款人民币180万元（以下币种均为人民币）偿还银行后，因银行对该公司新的贷款申请未予审批通过，康某公司无法偿还过桥资金，被告人李志强等人遂对康某公司及蔡某甲采取暴力手段进行讨债。 1.对某饭店寻衅滋事罪 因康某公司未按期偿还借款，被告人李志强安排被告人王翔找蔡某甲讨债。2015年9月2日，被告人王翔带人到普兰店市某街道某社区某饭店门前堵截蔡某甲，当晚21时许，蔡某甲驾车回家，走到某饭店时被被告人王翔等人拦截，讨要欠款，其妻于某甲报警，民警赶到现场将双方带回派出所后调解劝离。 当晚，被告人王翔带“杨阳”、“黑子”等四人（均身份不详）驾车再次返回，将车停在被害人刘某甲经营的某饭店门前堵截蔡某甲。被告人王翔等人日夜守在某饭店门前，裸露上身、显示纹身，在饭店门前或闲逛、或躺在地上铺的纸壳上，并将镐把等物品摆放在饭店门前，致使某饭店在此后的近一周时间里无法经营。 上述事实，有经过庭审质证的下列证据予以证实： （1）书证 立案决定书、案件来源，证实本节犯罪系在审查被告人李志强等人涉黑案件过程中发现，于2019年6月26日立案。 接受证据材料清单、照片，证实被告人王翔等人堵饭店时驾驶的是辽BXXXXX商务车。 接受证据材料清单、营业执照，证实某饭店系个体工商户，经营者系刘某甲。 杏花派出所出具的证明、接处警登记表4份，证实2015年9月2日21时23分许，值班民警接到报警赶至现场，经了解系某饭店房东蔡某甲与他人因债务发生纠纷。民警将双方带至派出所，告知双方债务纠纷协商不成可诉至法院，不能有违法行为，不能侵害蔡某甲及其家属人身和财产安全，今后也不能采取违法手段进行讨债，后将双方劝离。 （2）证人证言 于某丙（案发时系某饭店服务员）：2015年9、10月份一天早上9点左右，其本人发现有4、5个人堵在某饭店门口，身上纹龙画虎的都有纹身，挺凶的。这些人在饭店门口待了4、5天，光着膀子在门口溜达，拿着棍棒打闹，满嘴脏话，他们带来一些镐把、铁锹、棍子等工具放在距门口5、6米左右地上。这段时间没人敢进来吃饭。 金某甲（某饭店厨师）：2015年夏，有4、5个社会人光膀子、显露纹身在饭店门口堵了五、六天。这些人带来一些镐把、铁锹、棍子等工具，把这些东西放在饭店门口的地上。他们还随处扔垃圾，小便也在饭店门口解决。当时饭店没人敢进来吃饭。 王某B（普兰店某邮政支局邮递员）：2015年夏天，一群社会人光着膀子，纹龙画虎的在饭店堵门五、六天左右。他们还把镐把等物品摆在某饭店门口，导致饭店无法经营。 蔡某甲：2015年9月的一个晚上大概十点左右，王翔等人到位于普兰店某办事处某社区其本人住处楼下的某饭店向其讨债，堵了某饭店门5、6天，附近邻居和客人不敢来吃饭；有摆放铁锹的情节。 于某甲（蔡某甲妻子）：2015年9月初的一天晚上九、十点钟，融信通公司的李志强、侯晓光、王翔领了一群人到于某甲和丈夫蔡某甲居住的普兰店某社区某饭店找蔡某甲，其本人害怕出事就打电话报警。之后于某甲发现王翔领了3、4个人开一辆深蓝色面包车还堵在某饭店门口，至少堵了3、4天。 （3）被告人供述和辩解 李志强：其本人让侯晓光安排王翔想办法去找蔡某甲要钱。后来有一天大约晚上八点钟，公司有人给其打电话说王翔被带到杏花派出所了，到杏花派出所后其知道王翔找到了蔡某甲的住处是在一家饭店楼上，王翔开车去这个饭店找蔡某甲要钱，蔡某甲家报警了。在派出所李志强和蔡某甲谈还钱的事情，蔡某甲答应尽快还钱，当时派出所的民警也告诉李志强和王翔，因经济纠纷要钱可以，但是不允许闹事和干违法犯罪的事情，他们也答应了，然后就都回去了。 王翔：在2015年夏天的一天，公司让其找几个人一起去找蔡某甲，其本人当时找了“杨阳”和“黑子”等一共4、5个人，在某饭店门前堵过蔡某甲4、5天的时间，白天的时候，他们还光着膀子在饭店门前躺着。 （4）被害人的陈述 刘某甲：2015年9月份的一天晚上9、10点钟，蔡某甲被融信通公司的人堵在饭店门前；之后的四、五天，王翔带人堵饭店门，还将镐把、铁锨摆在饭店门前地上。 （5）辨认笔录 刘某甲，指认被告人王翔是带人在饭店门口堵截蔡某甲的人。 于某甲，指认被告人李志强、侯晓光、王翔是到某饭店堵蔡某甲的人。 2.对康某公司寻衅滋事违法犯罪 2015年9月9日15时许，被告人侯晓光、王翔等人到康某公司找到蔡某甲、于某甲夫妇，要求二人在抵押协议上签字，遭到蔡某甲夫妇的拒绝，当时在场人员周某甲因劝蔡某甲不要签字，被告人王翔遂驾车将康某公司大门堵上，不让周某甲驾车离开，导致车辆无法出入、员工不能按时下班。周某甲妻子宫某甲报警，被告人李志强来到现场后，在民警和其沟通下，被告人王翔才将车挪开，周某甲和公司员工、车辆才得以离开，耽误员工下班约一小时。经过民警工作，融信通公司人员于当晚21时方才离开。 2015年9月间，融信通公司人员（未确定具体身份）开车再次来到蔡某甲公司将大门堵住，往公司院内扔啤酒瓶，还在公司大门挂“于某甲、蔡某甲欠债还钱，天经地义”字样横幅，讨要债务。 2016年7月12日，被告人李志刚以法院判决已生效，到公司接管担保的抵押物为由，安排被告人刘传成具体负责，与被告人王超、赵世伟、刘鹏先后强行入住康某公司，直至10月初方才离开。其间，上述人员随意吃拿仓库内存放的罐头，并在厂区内摔罐头瓶子。 上述事实，有经过庭审质证的下列证据予以证实： （1）书证 受案登记表、指定管辖决定书、立案决定书、案件来源，证实该节犯罪事实立案情况。 接受证据材料清单、工商银行客户凭证、电子回单、收据四张、收条一份、再审申请书、大连市中级人民法院民事裁定书一份、与李志强短信聊天记录一份，证实：公安机关从于某甲处调取了上述证据；2016年12月12日大连市中级人民法院裁定对原普兰店法院判决的融信通公司与康某公司保证合同纠纷一案由大连市中级人民法院再审。2015年5月29日，于某甲向被告人李志强工行账户尾号5XXX转账12万元；2015年4月30日姜某丙签名收条，证实收到于某甲现金6万元。2015年6月1日向被告人李志强转账4万元。2015年2月10日于某甲向被告人侯晓光大连银行尾号3XXX账户汇款48600元。收据显示2016年8、9月康某公司与融信通公司之间存在用罐头抵账的行为，经手人包括被告人王超、刘传成。2015年9月17日微信截图证实，被告人李志强在微信中称安排其他人去蔡某甲家还有厂里打横幅要钱。 接受证据材料清单、转账汇款凭证二份、担保函二份，证实潘某甲提供上述材料；2015年2月2日潘某甲向康某公司账户转账180万元，用途为还款；2017年1月22日融信通公司出具书面担保函，表明截止当日康某公司欠潘某甲180万元仍未偿还，如康某公司不能偿还，融信通公司负责偿还。2015年3月23日，融信通公司归还的200万元系大连奔腾天安汽车服务有限公司借款。 瓦房店市公安局调取证据通知书、调取证据清单、土地承包协议、项目投资协议书，证实公安机关从铁西街道办事处调取了上述文书；2012年6月5日，蔡某甲以大连诚某酒业有限公司的名义转让取得厂址土地使用权限50年。 公安机关接处警登记表四份、报警情况登记表，证实2015年9月9日18时2分，宫姓女子报警称有一群人到康某公司闹事。2016年7月12日9时45分康某公司于某甲报警，融信通公司员工到厂子收拾抵押物，民警到现场处理。2016年9月30日12时29分有人举报在康某公司主楼有人吸毒，民警到现场未发现有人吸毒。10月2日11时有人报警在康某公司门岗有人吸毒，民警到现场后并未发现，可以佐证在9月30日、10月2日均存在入住情形。 大连普兰店汇某村镇银行有限责任公司提供的康某公司贷款账户交易明细、动产抵押登记书等贷款手续，证实2015年2月6日康某公司偿还贷款180万元。 瓦房店市公安局出具的情况说明三份，证实蔡某甲被寻衅滋事案涉及的证人邹某甲、李某丙、郑某乙三人拒绝作证；张某己未找到。被告人王超在南山派出所辖区内未发现有违法犯罪行为；2015年9月9日康某公司被堵门一案中，当时出警民警携带执法记录仪，因事件距今时间久远，执法记录仪记录影像资料被顶掉，无法调取。 康某公司与融信通公司保证合同纠纷案民事卷宗材料（包括：普兰店法院民事判决书、抵押物明细、大连融信通投资担保有限公司营业执照、大连康某食品有限公司营业执照、借款协议、担保函、转账信息单、保证合同、抵押合同、动产抵押合同书、李志强向潘某甲转账200万元的信息查询单，强制执行申请书、执行通知书、限制消费令、执行裁定书三份、协助执行通知书、申请撤销执行案件的申请书），证实：2015年2月2日签订借款合同，约定康某公司向潘某甲借款180万元，借期为3天，融信通公司为该笔借款提供担保。2月15日，康某公司、于某甲、蔡某甲与融信通公司签订担保合同，为融信通公司上述担保行为提供反担保；2015年3月24日，被告人李志强向潘某甲支付了200万元。2016年4月14日，法院判决康某公司及于某甲、蔡某甲偿还原告融信通公司代偿的本金、利息及违约金共200万元。2016年6月22日，融信通公司申请强制执行，同年11月26日因无可供执行财产被法院裁定终结本次执行程序。2018年5月14日，普兰店区法院依融信通公司申请恢复执行，裁定冻结康某公司在大连银行的账户，冻结额度200万元。同年9月1日，融信通公司申请撤销执行案件，要求私下协商解决，同年9月2日该法院裁定终结执行。 大连市中级人民法院民事裁定书及相关卷宗材料，证实2016年12月12日，该院裁定中止执行原普兰店法院做出的康某公司与融信通公司保证合同纠纷一案的民事判决，提审本案。 （2）证人证言 王某C（案发时系康某公司员工）：2015年9月的一天，厂门口来了一台车把大门堵住，车里的人拿啤酒瓶子往大门口里摔。同月还有过一次，有两、三个小伙拿一条白底黑字的横幅挂在厂名字上，内容是“蔡某甲欠债还钱，天经地义”之类的，把厂名字堵上了，条幅挂了一个礼拜左右。有一次于某甲叫王某C回单位找一下账，其回去后看到有一个小伙在厂子里住，于某甲说是融信通公司的人。 邵某甲（时系康某公司主管）：2016年7月份左右，融信通公司的人入住厂区内办公楼。领头的人叫“丁丁”，是二十多岁的小伙。 曲某乙（案发时系康某公司员工烧锅炉）：2016年7、8月份，其本人因帮厂子里干活没钱就拿罐头顶，去厂里拿罐头时有两、三个小伙不让拿，说厂子欠他们公司钱，他们在那看着东西不让拿走。刚开始时候，一大群人上门催要债务，堵着康某公司的大门不让车辆和人进出，又在大门口悬挂条幅，之后这家担保公司派人住进了康某公司挺长时间。 宫某乙（案发时系康某公司守门人）：2015年9月的一天下午两、三点，由一男一女领头，带着八、九个人开着两台车来到康某公司；下午四、五点，公司又来两、三台车和十来个人。他们将两台车横在大门口，将大门堵死。到了下班时间，厂里班车也出不去。花某山派出所民警到场劝解后才将车挪开，耽误工人下班大约一个小时。然后他们又在门岗谈要钱的事情，直到晚上9点多才撤走。之后的一天，上次堵门的小伙开车来到厂门口，车上下来四、五个小伙往厂里摔啤酒瓶子；那段时间还有一天，这群人从车里拿出一个条幅，上午就挂在厂子大门上，傍晚走的时候再拿下来带走，连续挂了好几天，条幅内容大概是“蔡某甲、于某甲欠债还钱”。 聂某甲（案发时系康某公司办公室主任）：2015年9月的一天下午三、四点钟，公司来了几个人找蔡某甲要账，五点下班时有两台车堵住公司大门；之后每天都有四、五个小伙来厂子找蔡某甲要钱，他们早上来拉白底黑字条幅，内容是“蔡某甲、于某甲欠债还钱”，还在大门口烧纸，看着挺吓人。 李某丁（案发时系融信通公司司机）：被告人侯晓光表示如果不还钱就安排人入住康某公司，并安排李志刚和王翔去找蔡某甲要账。2015年9月17时许，李某丁看见被告人王翔开车堵在康某公司的大门口，原因是蔡某甲的朋友骂了王翔后，王翔开车堵门不让对方走，持续一小时左右。 周某甲（与蔡某甲有债务关系，当天去找蔡某甲要账）：2015年9月一天下午三点多，康某公司来了七、八个人，领头的是被告人王翔和姓侯的女的，女的逼蔡某甲签转让厂子给融信通公司的合同，不签就把人带走。后来来了一拨人，领头的是四、五十岁的男的，他让手下用两台车将大门堵上，前后持续一个小时左右。 宫某甲（周某甲妻子，现场证人）：2015年9月，因为蔡某甲欠宫某甲家100万元工程款，其和丈夫周某甲去康某公司要账。下午三点左右，一男一女到办公室要账，胖高个男的和瘦女的让蔡某甲签合同，要蔡某甲把厂子转让给融信通公司，蔡某甲表示不同意，周某甲看了合同也说不能签，带头那个胖高个和周某甲争吵几句。要走的时候，厂门口已被两辆车堵住，无法离开，前后持续一个小时。 姜某丙（案发时系融信通公司会计）：2015年9月一天下午四、五点，李某丁开车带姜某丙和被告人侯晓光去康某公司，到的时候看见已经有两台融信通公司的车把厂门堵上了，前后持续大约2个小时。 徐某丙（李志强朋友，案发时受邀帮融信通公司办理信贷业务）：2015年9月，李志强安排徐某丙去康某公司，当时还有侯晓光、姜某丙、王翔、李某丁、王某乙、冷雪梅在场，侯晓光或者冷雪梅拿出一份打印好的方案，大体意思是让于某甲拿康某公司抵账，于某甲不同意。后来听说王翔找了一帮人，用两台车把康某公司大门堵住，李志强晚上还去了。 李某戊（花某山某屯村民，原康某公司工人）：2015年9、10月，融信通公司的人经常找蔡某甲要账。有一天，李某戊看公司来了一辆捷达车，在公司门口拉了一个横幅，内容是“蔡某甲、于某甲欠债还钱”。后来他们还派人住在康某公司挺长时间。 宋某甲（花某山某屯村民，原康某公司工人）：其本人在上班期间见过要账的小伙子在厂里溜达，看着不像好人，像黑社会似的。后来听说有几个人在厂子里住，拉条幅并高喊还钱。 谷某甲（花某山某屯村民，原康某公司工人）：刚开始时候，一些年轻小混混堵住康某公司大门，不让人进出，态度挺恶劣的，后又在大门口悬挂条幅，宣扬蔡某甲欠钱了，这些人还入住了康某公司。 吕某甲（花某山村曲屯村民，原康某公司工人）：2015年9、10月份的一天，其看到来要账的人在康某公司门口拉横幅，内容是“蔡某甲、于某甲欠债还钱”，大门口还经常站着几个小伙堵着厂门。康某公司停业后，要账的人就住在康某公司里挺长时间，其本人经常看到一些小伙在康某公司院里走动。 赫某乙（花某山村曲屯村民，原康某公司工人）：2015年9月一天，其看到来要账的那些小伙开车来康某公司，在大门口拉了一个横幅，上面写着“蔡某甲、于某甲欠债还钱”这样的内容，他们还堵着大门，嘴里喊着欠债还钱。后来要账的人在康某公司里住了挺长时间，经常有一些小伙在康某公司院里走动。 潘某甲（大连新某元房地产有限公司的副总经理）：其本人给李志强打过一张200万元的收据，当时李志强给其打电话说，银行不给康某公司续贷了，康某公司现在没有钱偿还过桥款，所以他让其签手续，他代表其和融信通公司两方向康某公司要钱并起诉，后侯晓光找其签了一些协议和一张200万元的收据，但康某公司的过桥费还没有还给其。 李志军：其听说为了催账，有人把康某公司大门堵上了，但没能要出钱，当天晚上李志强也去了。后来公司直接派人入住康某公司。 （3）被告人的供述和辩解 刘传成：2016年7、8月，李志刚让其和刘鹏、王超、赵世伟在花某山康某公司入住了一个多月看厂房和设备，包吃包住，每天给100元，一直入住到2016年10月。在入住期间，他们滋扰这家公司，吃了很多公司的罐头，吃完就将空罐头瓶子往地上摔，还堵过蔡某甲的奔驰车。 王超：2016年7月，刘传成介绍其进入融信通公司上班，并开车拉他到康某公司入住，说是领导李志刚安排的。后来，赵世伟、刘鹏也来住了半个月左右，一共住了三个月左右。入住期间，李志刚安排他们滋扰康某公司，他们将空罐头瓶子往院子里砸，砸的满地都是玻璃碴子。之后，他们就吃厂子里的罐头，吃完罐头随便砸，也不收拾。 赵世伟：刘传成找其于2016年7月20日左右入住康某公司看着厂里设备和罐头等物品，不让人进来拿。期间，李志刚还安排他们从厂里往外拉罐头，他们平时吃的罐头瓶还有食品垃圾袋也都随手就扔。入住期间，有事就由刘传成负责。最后一次，入住有赵世伟、刘传成、王超，有事都是刘传成负责跟融信通公司李志刚联系。 刘鹏：2016年9月，李志刚安排其去入住康某公司，在那管吃管住，一天给100元，其和刘传成、赵世伟、王超都在康某公司一起住过，去的时候看见院里还有罐头瓶碎片。 李志刚：2016年7月，公司副总侯晓光让其找人去入住康某公司看护抵押物设备，其本人陆续找了刘传成、赵世伟、刘鹏、王超几个人去入住康某公司。2016年10月以后不再继续入住。 其他被告人的供述与辩解 李志强：其安排过李志刚和王翔找蔡某甲要钱。 侯晓光：2015年9月一天，李志强让他们去找蔡某甲签贷款前需要用的合同、厂房抵押合同及厂房转让合同。当天，侯晓光和王某乙、徐某丙、姜某丙、王翔、李志军一起去蔡某甲的康某公司，后来李志强也来了。李志刚告诉其已入住蔡某甲的公司，听李志强说是法院判决下来后，他安排李志刚领人到厂子入住看押抵押物。其本人就去过康某公司一次，就是蔡某甲答应他们到营口银行办贷款那一次，侯晓光和王翔、王某乙、冷雪梅、姜某丙、李志军、徐某丙拿着办贷款的合同和手续去找蔡某甲签字。其本人不知道公司派人入住康某公司的事情，对申请撤回强制执行和拖走蔡某甲奔驰车的事情也均不知情。 王翔：2015年夏一天，侯晓光叫其开公司商务车拉着侯晓光、姜某丙等公司员工去花某山康某公司谈还钱的事情，谈的过程中和周某甲发生争执，王翔将商务车堵在厂门口不让周某甲走，堵了3小时。王翔看见了康某公司大门被拉上横幅，肯定是公司的人挂的，是谁干的不知道。 冷雪梅：其没有参与到蔡某甲厂子堵大门的事情，冷雪梅去过两次，第一次是领着评估公司的人去蔡某甲厂子对设备进行评估，第二次是与徐某丙、王某乙三人到康某公司找蔡某甲谈还款的事情。 （4）被害人的陈述 蔡某甲：陈述从融信通公司借款的经过。2016年7月左右的一天傍晚，李志军、李志强、侯晓光领着王翔等十几个人到蔡某甲的厂子逼其写一份把整个厂子抵押给融信通公司的协议，蔡某甲没同意。之后李志强让人把两台车横在厂门口。过了几天，刘传成带两、三个人以看设备为名入住办公楼204。其本人知道李志强有势力，不敢报警。他们入住后将把仓库窗户撬开，天天吃罐头，将瓶子摔在地上，还拉走不少罐头。2015年9月9日，融信通公司安排二十多人堵康某公司厂门之后，在厂门口拉白底黑字大横幅讨债，横幅挂在公司大门一周左右，之后融信通公司要账的人将几个啤酒瓶子摔在厂门口地上。 于某甲：陈述从融信通借款的经过。侯晓光领王翔等人到厂子找到于某甲夫妇，要求他们签合同，内容是把康某公司转让给融信通公司，于某甲夫妇不同意，就没有签字。后来李志强也领着二十多人去了，开了好几台车，把厂门堵住，工人无法正常下班。后来不长时间，融信通公司的人到康某公司入住，入住前没有跟于某甲夫妇商量过。2015年9月9日那次，融信通公司的王翔、侯晓光领着一帮人到康某公司逼蔡某甲签向他们转让公司的协议，蔡某甲不同意签，李志强又领着近二十人到厂门口堵门。在要账过程中，融信通公司的人在厂门口挂横幅，往门口地上摔啤酒瓶子。堵门当天，侯晓光、冷雪梅、王翔在场，其他记不住了。因为被王翔等人讨债跟踪，感到很害怕，精神紧张。那段时间厂子的罐头基本没有销售，都是顶账给别人，基本都是按照出厂价顶账。 （5）辨认笔录 周某甲，指认被告人李志强、王翔、侯晓光是2015年9月到康某公司堵门要账事件的领头人。 宫某甲，指认被告人王翔是2015年9月带头逼蔡某甲要债的胖高个小伙。 蔡某甲，指认被告人刘传成系领人入住厂子办公楼叫“丁丁”的人。 邵某甲，指认被告人王超是带小孩入住厂子办公楼的人。 3．对蔡某甲（车辆）寻衅滋事罪 2016年9月26日晚，被告人刘传成发现蔡某甲驾驶辽BXXXXX奔驰车返回康某公司后，打电话给李志刚，李志刚与王翔赶到公司，并安排被告人刘传成、刘鹏、王超将奔驰车堵住并进行看管。次日9时许，被告人王翔指引拖车将奔驰车强行拖走停放在普兰店西山李志强的一处山庄内，强迫蔡某甲、于某甲同意以车抵债。2016年10月12日，融信通公司支付了奔驰车在大连东某投资有限公司的抵押贷款30.825万元后，将车辆以33.3万元的价格出售。经鉴定，涉案奔驰车价值38万元。 上述事实，有经过庭审质证的下列证据予以证实： （1）书证 受案登记表、指定管辖决定书、立案决定书、案件来源，证实办理专案过程中发现蔡某甲奔驰车被王翔等人强行拖走一案，公安机关于2019年6月26日立为寻衅滋事案。 接处警记录，证实2016年9月27日9时10分接到蔡某报警，称有人抢车，民警到现场了解车不是报警人的，存在经济纠纷，遂告知报警人联系车主到公安机关。 扣押清单、车辆买卖协议二份、招商银行交易明细、东某投资管理有限公司出具的统计表，证实2016年8月13日奔驰车买卖价格27万元。 协助查询财产通知书、二手车买卖合同、奔驰车辆行驶证、车辆变更信息、宋某乙工商银行交易明细等材料，证实2016年10月14日，融信通公司将奔驰车出售给宋某乙的价格为33.3万元。 （2）证人证言 邵某甲（案发时系康某公司主管）：2016年9月份一天，来了一台拖车把蔡某甲停在办公楼下的奔驰车拖走了。其本人知道拦不住这些人拖车，就打电话将情况告诉了蔡某甲。奔驰车的前后分别被车堵着，周围有十几个人，入住的刘传成也和那些人在一起，应该是融信通公司的人将蔡某甲的车拖走的。 李某丁（融信通公司司机）：有一次，其在公司听见侯晓光对李志刚和王翔说让他们晚上出去把蔡某甲家的两台车找到并开回公司，李志刚和王翔同意了。 李某乙（李志刚的儿子）：2016年9月份，其问李志刚奔驰车是谁的，李志刚说是康某公司姓蔡老板欠公司的钱，拿车抵账。后来东某公司的人找到融信通公司，说这台车在他们那已经作抵押贷款了，融信通公司让把锁车的链子打开，由东某公司把车开走了。再后来融信通公司派人将车赎回来，李某乙开车拉李志刚、王翔还有收车的人到后盐给车做了过户手续，卖车的钱直接打到公司账户里，具体多少钱不知道。 于某丁（于某甲弟弟）：其名下的奔驰车是有人顶账给蔡某甲的，2015年末于某甲让其把车开到东某公司抵押贷款了，车过户给了东某公司谢某甲。2016年9月，蔡某甲开车到公司办事，被融信通公司的李志刚带人把车抢走，后来车在哪里不清楚，东某公司的人再没有找其要过钱。 李某己（案发时系融信通公司员工）：其往大连的一家贷款公司转账两次，一次是5.5万元，一次是30.825万元，30.825万元应该是购买奔驰车的钱，是公司让其转账，其本人没经手过这台车，具体情况李志刚知道，是他或者侯晓光安排其转钱。 魏某甲（东某公司法定代表人）：其是大连东某投资管理有限公司法定代表人，奔驰车在该公司贷了30万元，于某甲、于某丁的车是客户领人来赎走的。 满某甲（东某公司员工）：其于2014年9月至2016年8月就职于东某公司，奔驰车过户给谢某甲贷款30万元，后来放贷27万元。 谢某甲（原东某公司员工）：其负责办理的是于某丁奔驰车的抵押贷款，奔驰车过户到谢某甲名下，是公司老板魏某甲的决定。王某D安排谢某甲过户给另外一个人了，这个人叫什么已忘记，于某丁不在场，也不需要他在场，因为他不是车主。有人把这台车开到二手车交易市场，谁开去的不记得，应该是公司的人开过去的。 宋某乙（后盐亿某名车二手车店老板）：2016年11月，融信通公司的李志刚联系其说公司有一台奔驰车顶账想卖了，其本人去公司门口看车时王翔在场，车况挺好，就给报价33.4万元。后来李志刚派王翔和李志刚儿子一起把车开到了大连后盐二手车交易市场卖给了宋某乙，之后宋某乙又把奔驰车卖给合肥陈某丙。 陈某丙（合肥市瑞某名车二手车有限责任公司股东）：两年前从大连后盐二手车亿某名车收购了一台奔驰，车况不错；当时是从华某二手车网上看到的奔驰车信息，购车价格记不清楚了。 杨某乙（合肥市长某街前某汽车服务有限公司老板）：两年前杨某乙帮一个客户从陈某丙手中购买一台奔驰车，买车的客户叫林某乙，奔驰车况很好，行驶里程数10万公里左右，当时销售凭证显示车卖了42.7万元。 林某乙（合肥市肥某经济开发区桥某成某电气有限公司法定代表人）：其本人于2017年1月购买二手奔驰轿车一台，用朋友刘某己的身份贷款买车，当时车况挺好，行驶里程数9.8万公里。 （3）被告人供述和辩解 李志刚：其对刘传成交代过看到蔡某甲开奔驰车就打电话告诉一声。2016年9月份的一天，刘传成电话通知其蔡某甲回康某公司了，其本人和王翔到厂子找到蔡某甲，让蔡某甲用奔驰车抵账，蔡某甲不同意，其让王翔和刘传成用车将奔驰车夹住不让开走。最后蔡某甲同意，开这台奔驰车走，但没有说拿这台奔驰车顶账。第二天下午，王翔告知李志刚这台奔驰车被拖到了李志强的山庄里，具体是谁找的拖车不知道，但肯定是融信通公司找的。 王翔：2016年夏的一天傍晚，其被李志刚叫着一起去了康某公司要钱。当时刘传成驾驶的一辆车将奔驰车堵住，李志刚就吩咐刘传成、王超、刘鹏三名入住人员看着奔驰车，不让蔡某甲开走。之后王翔和李志刚就驾驶车辆离开了。当晚王翔打电话给董文风找来七八个人，防止晚上蔡某甲把车开走，但蔡某甲晚上一直没来，这些人就在车内或者车外待着聊天，什么也没干，他们是晚上十一、二点到的，第二天凌晨三、四点走的。第二天早上，王翔指引拖车到康某公司将奔驰车拖走，停放到位于普兰店西某山的李志强的一处山庄内，拖车时刘传成、王超、刘鹏这三名入住人员都在现场。 刘传成：公司安排刘传成、王超、赵世伟、刘鹏入住在康某公司，刘传成在该公司入住两个月左右。2016年9月末，刘传成发现奔驰车在康某公司内，遂打电话告知李志刚，李志刚吩咐其开车将奔驰车堵住，并让刘传成、刘鹏、王超等人晚上看着这台车，不要让别人开走。第二天看见王翔和拖车到场将奔驰车拖走。 王超：2016年7月，其经刘传成介绍进入融信通公司，随后入住康某公司。其间，李志刚要把这个公司老板的奔驰车拖走抵账，康某公司的人就报警举报王超等人吸毒。在入住康某公司一、两个月后的一天，李志刚开车来过康某公司，让王超、刘传成、刘鹏看到蔡某甲开奔驰车就打电话告诉他，他要把奔驰车扣住。后来，刘传成开车将回到厂里的奔驰车堵住并告知李志刚，李志刚赶到后向蔡某甲要车，蔡某甲不同意，李志刚吩咐王超等人看住奔驰车。第二天八点多钟，奔驰轿车被拖车拖走。 刘鹏：入住期间的一天傍晚，李志刚和王翔到康某公司找蔡某甲要钱。之后李志刚让王翔和刘传成开车把蔡某甲的奔驰车堵住，当晚让刘传成、王超、刘鹏三人看管奔驰车。第二天早上奔驰车被拖车从康某公司拖走。 其他被告人的供述与辩解 董文风：2016年9月份的一天晚上，董文风、马宾泽、初庆晓按照王翔发的定位去的花某山，看见厂房院内停了几台车和十几个人把一台奔驰轿车堵住。 马宾泽：2016年9、10月份的一天半夜，王翔给其打电话说，联系董文风和初庆晓一起到康某公司，到达后看见一辆奔驰车被堵在院内，王翔告知让他们堵住大门把院里的奔驰车看住，别让康某公司的人把车开走，马宾泽、董文风、初庆晓、王翔等人就在车里躺着睡觉，直到第二天天亮，来了一辆拖车将奔驰车拖走。 李志强：其本人安排过李志刚和王翔领几个人经常到康某公司找蔡某甲要钱，但没安排人拉横幅、到蔡某甲家要账，也没有安排人跟踪于某甲和安排人入住，不清楚奔驰车的事情。 侯晓光：不清楚蔡某甲的车被开回来的事情。 （4）被害人的陈述 蔡某甲：李志刚带王翔、刘传成到厂里要钱时看到蔡某甲停在办公楼下的奔驰车，就向其要车钥匙想把车开走，其本人没同意，李志刚找来一台捷达、一台小面包车将奔驰车堵住，还让刘传成在车里看车。第二天早上，李志刚找来拖车把奔驰车拖走，于某甲手机里有远程监控，看到了车被拖走的情形，然后蔡某甲报警了。其本人在向大连市中级人民院上诉的过程中没有提融信通公司扣押两台车的事情，因为当时认为是刑事案件。蔡某甲之前一直还东某公司利息，本金没还，还欠东某公司30万元本金。2016年9月，蔡某甲的车被融信通公司拖走之后，就再没有还过东某公司钱，东某公司的人也再没有找过其要钱。奔驰车是2013年10月份左右马殿召抵账130多万元给蔡某甲的，过户在于某丁名下。奔驰车是2016年9月27日被拖走的。 于某甲：在公司被入住一个多月后的一天，蔡某甲开着一台黑色奔驰车去了厂里，停在办公楼下没有开走。第二天早上，于某甲通过手机上的远程监控看到有人找来拖车要把奔驰车拖走，蔡某甲报警。警察到时，奔驰车已经被拖走了。转让奔驰车也是李志刚通知于某甲去东某公司签字，于某甲不得不这样做，怕得不到车，还得还东某公司的欠款，所以就和于某丁去东某公司签字，同意融信通公司替蔡某甲偿还东某公司钱后，车辆归融信通公司处理。融信通公司拖走奔驰车后没有出具手续，也没有告诉蔡某甲夫妇是顶账还是进行其他处理。蔡某甲夫妇是不愿意用车顶账的。听说是李志刚将车拖走的。那台奔驰车一直是蔡某甲使用，从没有跟李志刚谈过拿奔驰车顶账的事。 （5）辨认笔录 邵某甲指认刘传成是入住厂子的“丁丁”，现场奔驰车被拖走时在场。 （6）价格认定结论书 瓦房店市价格认证中心价格认定结论书、鉴定意见通知书，证实涉案奔驰车市场零售价格为人民币38万元。 （二）对大连馨某某水产有限公司实施的系列犯罪 2013年7月至2015年8月，融信通公司多次为大连馨某某水产有限公司（以下简称馨某某公司）向营口银行大连西岗支行申请流动资金贷款300万元及倒贷提供担保，馨某某公司用土地及地上建筑物等反担保。因2015年8月馨某某公司第四次倒贷过程中未缴纳担保费及过桥费，融信通公司向馨某某公司的负责人钱某甲要债，2015年11月开始强占公司厂房，对钱某甲实施系列滋事讨债，直至案发。其间，融信通公司在2016年8月贷款到期替钱某甲代偿后，于2016年12月5日向法院起诉，要求钱某甲偿还欠款。 4.对馨某某公司寻衅滋事罪 2015年11月某日，被告人李志强、侯晓光为向钱某甲讨债，指派被告人王翔找人强占馨某某公司厂房，被告人王翔纠集被告人姜明东到馨某某公司院内，强行入住育苗室。2016年6月，被告人王翔又安排卢某甲（另案处理）入住育苗室。2016年8月卢某甲因盗窃馨某某公司财物被处理后，被告人李志刚又安排被告人刘传成、王超共同入住四天左右，后又雇佣打更人员刘某更等人先后入住看守育苗室及海参圈，直至2019年。其间，被告人王翔、姜明东、李志刚先后多次驱赶馨某某公司的养参人员钱某乙，使其无法正常在公司工作和居住；被告人李志强、侯晓光、王翔、姜明东等人六次阻止和派人阻止钱某乙等人在钱某甲经营的馨某某公司海参圈捞海参。 上述事实，有经过庭审质证的下列证据予以证实： （1）书证 受案登记表、立案决定书、案件来源，证实2015年12月9日，钱某乙报警称融信通公司到馨某某公司要账闹事，民警到达现场后驱离要账人员，2018年12月钱某甲到瓦房店市公安局报案称融信通公司于2015年强占馨某某公司厂房，瓦房店市公安局责成清水河边防派出所补立案件。 关于移交案件线索的函、情况说明，证实2019年8月23日，大连市扫黑办已将刘某更的处理建议移交普兰店区公安分局。经清水河边防派出所民警工作，刘某更于2019年9月6日搬离馨某某公司门岗。 提取自钱某甲优盘的海参照片，证实海参圈内死亡的鱼及海参情况。 （2017）辽0214刑初121号刑事判决书，证实2016年6月初至同年8月份，被告人王翔找到卢某甲入住馨某某公司。2016年7月1日至2016年8月初，卢某甲在海参圈实施5次盗窃，被刑事处罚。公安机关将柴油机追回。 营业执照、税务登记证，证实大连馨某某水产有限公司成立于2010年3月30日，成立时钱某甲系法定代表人。 2013年融信通（营口）保字第003号保证合同、合作协议书、委托担保合同、抵押反担保合同、抵押物清单、股东决议、转让协议、转让协议的补充协议，证实2013年7月25日，融信通公司为馨某某公司在营口银行股份有限公司大连西岗支行的300万元贷款提供担保；抵押期限自2013年至2014年；馨某某公司向融信通公司提供反担保。 2014年融信通（营口）合保字第021号保证合同、合作协议书、委托担保合同、抵押反担保合同、抵押物清单、股东决议、转让协议、转让协议的补充协议，证实2014年8月6日融信通公司为馨某某公司在营口银行股份有限公司大连西岗支行的300万元贷款提供担保，贷款期限为2014年8月8日至2015年8月6日。 2015年融信通（营口）合保字第020号合作协议书、委托担保合同、保证合同、抵押反担保合同、抵押物清单、转让协议，证实2015年7月20日，融信通公司为馨某某公司在营口银行股份有限公司大连和平广场支行的300万元贷款提供担保，期限为24个月。钱某丙、钱某甲、韩某甲承担无限连带保证责任。 大连馨某某水产有限公司借款情况说明（营口银行大连分行出具），附银行流水、还款凭证，证实馨某某公司在营口银行大连分行共发放1笔银行承兑汇票业务和3笔短期流动资金贷款。第一笔业务放款日期为2013年8月2日至2014年2月2日，发放银行承兑汇票600万元，敝口金额300万元；第二笔业务放款日期为2014年2月10日至2014年8月9日，发放流动资金贷款金额300万元；第三笔业务放款日期为2014年8月8日至2015年8月7日，发放流动资金贷款金额300万元；第四笔放款日期为2015年8月11日至2016年8月10日，发放流动资金贷款金额300万元；目前，4笔业务全部结清，借款余额为0。 以上三份融信通公司与馨某某公司的保证合同，以及借款情况说明，证实融信通公司为馨某某公司提供担保，向营口银行办理承兑汇票贷款。同时，馨某某公司向融信通公司提供了反担保，馨某某公司进行了三次倒贷。 欠条，证实2015年8月6日，钱某甲、馨某某公司欠融信通公司23.4万元，约定于2015年11月20日前全部还清。 代偿大连馨某某水产有限公司利息表，证实融信通公司自2015年12月28日至2016年8月10日，共代馨某某公司偿还利息166520.83元，2015年担保费234000元。 股权出质设立登记通知书，证实钱某丙于2015年8月10日办理股权出质登记手续，钱某丙将其在馨某某公司的股权出质给融信通公司。 证明（由普兰店市杨树店清水河村委会于2015年8月出具），证实2003年2月24日，钱某甲与该村签订的100亩范某大某塘承包合同真实有效，村委会承诺帮助融信通公司办理土地承包使用权的转让手续。 委估资产申报明细表、钱某甲中国农业银行卡交易明细、营口银行客户对账单，证实钱某甲在2013年8月至2015年8月期间偿还银行利息情况等。 大连市普兰店区人民法院民事案件卷宗、（2016）辽0214民初5671号民事判决书，证实2016年12月5日融信通公司向法院提起民事诉讼；2017年11月24日，普兰店法院判令馨某某公司偿还融信通公司本金300万元、利息11720.83元；馨某某公司向融信通公司支付23.4万元担保费；钱某丙、钱某甲、韩某甲承担连带偿还责任；如馨某某公司到期未履行还款义务，融信通公司对范某大某塘承包经营权及地上自建房屋享有优先受偿权；对三项动力电、蒸锅炉等抵押物享有优先受偿权；对钱某丙股份享有优先受偿权。 辽宁省公安机关接处警登记表，证实2018年2月27日，钱某乙向清水河派出所报警称被人打了,处理结果进一步处理中。 （2）证人证言 刘某更（系打更人员）:2016年11月份，刘某更入住馨某某公司育苗室，李志军、王翔授意其阻止钱某甲及家人捞海参。因融信通公司拖欠其工资，其拒绝离开海参圈，认为海参圈系融信通公司资产，入住至2019年8月份仍未离开。 钱某丁（系钱某甲雇佣的打更人员）：2015年底某日，融信通公司的李志军、王翔、姜明东至馨某某公司强行入住，锁门不让他人进入。 胡某乙（租用钱某甲海参圈人员）：2016年开春，姜明东找其收取200元电费，后融信通公司派人又来收过一次200元电费。2017年4、5月份，刘某更收过500元电费，后返还给胡某乙。 卢某甲：2016年6月初至同年8月份，王翔找到卢某甲入住馨某某公司。王翔让卢某甲看管厂里的东西，不让他人拿厂里任何东西。2016年7月1日至2016年8月初，卢某甲在海参圈实施5次盗窃，被刑事处罚。盗窃是个人行为，其已配合公安机关将柴油机追回来。 李志军（系融信通公司法定代表人）：2015年，李志军第一次去馨某某公司的育苗室，是其开车和王某乙、冷雪梅一起；第二次是和王翔去育苗室，了解海参圈当时状况；第三次是王翔开车拉李志军去育苗室，具体原因不记得。李志军否认找人去钱某甲公司入住，也不清楚刘某更是谁找来的，其没有给入住人员提供过帮助。 滕某甲、温某甲、陈某丁、张某更、曹某甲、刘某辛（馨某某公司雇佣捞海参人员）:2016年4月，滕某甲、钱某乙、温某甲、陈某丁、张某更捞海参，王翔、姜明东来现场阻止捞海参。2016年4月末，滕某甲、钱某乙等人捞海参时，被侯晓光、王翔、姜明东等人阻止。侯晓光称，如果看不住就多找些人看，如果钱某乙再捞海参就把他按到海参圈里，钱某乙继续捞，王翔掐着钱某乙脖子往海参圈里推。2017年3、4月、2017年秋天、2018年开春，钱某甲分别找他们捞海参，被融信通公司安排的打更人员阻止，称如果继续捞海参就给融信通公司打电话，后来他们停止捞海参。融信通公司入住人员的行为对租海参圈的人员以及周边群众造成了心理恐慌，使他们不敢报警。 宫某丙（馨某某公司雇佣捞海参人员）:2016年3、4月，宫某丙与钱某乙等人一同下水捞海参，被侯晓光、王翔、姜明东阻止，王翔掐着钱某乙脖子,称如果再敢捞海参就往海里推。 董某乙、胡某乙、曹某乙、腾某乙、冷某甲、修某甲、邵某丙、林某丙（馨某某公司周围邻居）：融信通公司强占馨某某公司的育苗室和海参圈的行为使周边养海参的养殖户产生不敢报警等恐惧心理，还产生乱收电费、海参滞销等恶劣影响。 （3）被告人供述和辩解 李志强：其让侯晓光安排人入住钱某甲的馨某某公司育苗室。入住当天，钱某乙报警后以调解结案后，继续派人入住。一名入住人员因为偷东西被抓后，其本人让李志刚安排其他人继续入住。 侯晓光：李志强安排王翔入住馨某某公司。 李志刚：2016年7、8月，侯晓光安排其到钱某甲家收回抵押物。其本人赶走钱某乙，并安排刘传成入住馨某某公司，后来又安排刘传成的父亲看管育苗室。李志刚没有和李志军一起去过育苗室，和李志强一起去过，当时没有人捞海参。 王翔：侯晓光安排其入住馨某某公司。2015年11月，王翔带领姜明东入住约一个月后留下姜明东一人，姜明东入住至2016年6月份。卢某甲在2016年6月至9月在馨某某公司入住，后因盗窃被公安处理。其本人不记得刘传成是否入住,并否认刘某更系自己找的，是李志军将刘某更带至海参圈。 姜明东：2015年11月，其本人在王翔带领下到钱某甲海参圈入住至2016年6月初离开。入住期间，王翔、姜明东三次驱赶钱某乙。其中，2016年5、6月，李志刚在育苗室与其一起要将钱某乙驱赶出海参圈配房，经协商后，钱某乙继续住在配房。 王超：2016年9月份某日，李志刚安排王超、刘传成至馨某某公司入住了约4天。后来，李志刚安排打更人员刘某A入住。 刘传成：2016年8月，李志刚安排刘传成、王超入住馨某某公司约3天，让王翔安排二人看管育苗室，不让人进来。后来李志刚安排打更人员刘某更入住。 其他被告人供述和辩解 冷雪梅：2015年10月份左右，李志强让其准备与钱某甲签订的合同和抵押物照片至清水河边防派出所，因李志军和王翔被安排占住育苗室和海参圈期间，与看管人发生争执后被人报警。现场有李志强、李志军、王翔。李志军目的不是入住，而是看看哪些设备和工具值钱，占住后别让人搬走。李志强想让李志军以后在海参圈继续养海参。入住人员都是王翔找的，由他负责管理。 （4）被害人的陈述 钱某甲：2015年11月某日，其本人听钱某乙说李志强等人至海参圈要占厂，钱某乙已报警。在派出所调解后，李志强等人催促还钱。后听钱某乙说融信通公司的王翔、姜明东将厂子及育苗室的大门锁上不让他人进出。刘某更向其索要过20万元才肯离开，其本人已向公安机关多次报警，均未得到处理。2016年至2018年，李志强、侯晓光、王翔、姜明东等人先后六次（包含刘某更阻止的三次）阻止钱某甲、钱某乙捞海参。2016年6、7月份，钱某甲停止交电费，融信通公司交电费至2017年4、5月份，后来由钱某甲接着交电费。期间，融信通公司向胡某乙等人索要电费，后返还。钱某甲称，其在2014年向海参圈投入38.4万元的海参苗，李志强等人阻碍其捞海参的行为导致其损失约240万元。 钱某乙:入住当天，是李志军、王翔、姜明东和另外一个小伙去现场，王翔、姜明东将育苗室锁上近20日，让王某甲和其搬走。2016年农历年后，其本人三次被撵出公司，在海参圈附近小屋住，第一次是王翔、姜明东当面让其离开；第二次是王翔、姜明东锁门不让其入住，并试图拖拽其离开；第三次是李志军、侯晓光、王翔、姜明东让其离开，侯晓光恐吓如不离开就打折腿；第四次是李志刚、姜明东要将其从海参圈旁边的小房赶出去。 （5）辨认笔录 钱某甲：对2016年6、7月驱赶钱某乙离开海参圈的被告人李志刚进行辨认；对2017年3、4月阻止钱某甲捞海参的刘某更进行辨认；对2015年9月手持镐把至钱某甲育苗室溜达的被告人王翔、走在最前面的李志军进行辨认；对2016年6、7月对和被告人李志刚一起要将钱某乙赶出海参圈的被告人姜明东进行辨认。 钱某乙：对2015年11月与被告人李志强一起到边防派出所的被告人冷雪梅进行辨认；对2016年2、3月要将钱某乙赶出育苗室的被告人侯晓光进行辨认；对2015年11月锁门的被告人李志军、王翔、姜明东进行辨认；对2016年开春，打电话要撵钱某乙离开泵房的被告人李志刚进行辨认。 胡某乙：对2017年收取其500元电费的刘某更进行辨认；对2016年收取200元电费的被告人姜明东进行辨认。 曹某甲：对2018年春天阻拦其捞海参的刘某更进行辨认。 钱某丁：对2016年春天阻拦捞海参并用语言威胁恐吓的被告人侯晓光进行辨认；对现场的李志军进行辨认。 滕某甲：对2016年开春阻止捞海参的被告人姜明东进行辨认；对用手掐钱某乙脖子往水里按的被告人王翔进行辨认；对2017年开春阻止钱某甲等人捞海参的刘某A进行辨认；对多次阻拦捞海参的被告人侯晓光进行辨认。 陈某丁：对阻止捞海参的被告人侯晓光进行辨认；对2017年开春阻止钱某甲等人捞海参的刘某A进行辨认；对2016年开春阻止捞海参的被告人姜明东进行辨认；对用手掐钱某乙脖子往水里按的被告人王翔进行辨认。 刘某辛：对2017年开春阻止钱某甲等人捞海参的刘某A进行辨认。 宫某丙：对阻止捞海参的被告人侯晓光进行辨认；对用手掐钱某乙脖子往水里按的被告人王翔进行辨认；对2016年开春阻止捞海参的被告人姜明东进行辨认。 卢某甲：对2016年6月初入住海参圈育苗室交接的被告人姜明东进行辨认。 刘某更：对融信通公司的王翔进行辨认。 温某甲：对阻止捞海参的被告人侯晓光进行辨认；对用手掐钱某乙脖子往水里按的被告人王翔进行辨认；对2017年开春阻止钱某甲等人捞海参的刘某A进行辨认。 张某更：对阻止捞海参的刘某更进行辨认；对用手掐钱某乙脖子往水里按的被告人王翔进行辨认；对2016年开春阻止捞海参的被告人姜明东进行辨认；对阻止捞海参的被告人侯晓光进行辨认。 （6）视听资料 刘某更阻止捞海参的视频、海参圈鱼、海参死亡视频；由钱某甲提供，证实刘某更阻碍钱某甲等人捞海参的情况以及海参圈内死亡的鱼和海参的情况。 5.对王某甲敲诈勒索罪 2015年11月份，被告人王翔、姜明东强占育苗室后，见被害人王某甲租赁育苗室养虾，被告人王翔在请示被告人侯晓光后，和被告人姜明东采取锁门的方式，阻止王某甲进入育苗室喂虾，胁迫王某甲重新缴纳租金才能继续养虾，王某甲被迫支付现金13000元，被告人王翔留下2000元，分给被告人姜明东1000元，交回公司1万元。 上述事实，有经过庭审质证的下列证据予以证实： （1）书证 受案登记表、立案决定书、案件来源，证实立案情况。 辽宁省公安机关接处警登记表2份，证实2015年12月9日和12月14日，王某E两次向清水河派出所打电话报警，均无处理结果记录。 （2）证人证言 钱某乙：2015年11月初，李志军、王翔、姜明东至海参圈要接手公司，报警后经警察协调后离开。王某甲在现场，李志军不让王某甲继续养虾。后来育苗室被王翔、姜明东锁门，当时王某甲准备投喂饵料，但李志军不同意开门。报警后，警察将李志军、王翔、钱某乙、王某甲带至清水河派出所处理，协商过程中李志强、冷雪梅来到派出所。王翔、姜明东将育苗室上锁持续约20日。2016年农历年后，王某甲不养基围虾了，离开育苗室。 钱某丁：2015年年底，融信通公司的人到馨某某公司要接手公司，报警后进行了调解处理。入住人员将育苗室门锁上不让王某甲养虾。 王某E：2015年11月某日，王翔、姜明东等人至育苗室要赶走王某E等养虾的人，除非交租金给融信通公司。王某E打电话将王某甲叫过来，王某甲与王翔进行协商，王翔安排姜明东买锁将育苗室的门锁上。当天，王某甲同意给王翔钱，到喂养时间王翔开门允许王某甲养虾。后来王某甲没有给钱，王翔锁门不让继续养虾，王某E报警。过了几天，王翔与王某甲谈好，由王某甲交纳租金13000元，其中3000元是王翔单独索要。王翔第一次不让养虾时，经协商之后，王翔同意先让其养虾，当天没有报警。 孙某丙：王翔、姜明东、中年男子至育苗室锁门阻止养虾，收取育苗室租金当日，王某甲不同意给钱，王某E报警，警察以经济纠纷为由让他们自行解决，王某甲与王翔等人协商同意交租金后，王翔开门。后来王翔继续锁门索要租金，王某甲向其交付13000元租金。王翔没有分给其1000元。 李某更：负责融信通公司现金转账，其将王翔收取的育苗室租金登记为现金凭证并入到公司账内，标记成了育苗室租金。 钱某甲：2015年10月至2016年1月期间，王某甲租赁钱某甲育苗室，约定租金3万元，并已于2015年10月份现金支付，合同找不到了。 （3）被告人供述和辩解 李志强：其不是主动安排王翔收取租金，而是王翔收完后告诉侯晓光，侯晓光告诉李志强已经收到，称要顶钱某甲的欠款，事先没有与钱某甲商量。 侯晓光：王翔询问过其收王某甲租金事宜，王翔已经与李志强请示过了，其后来同意收1万元租金，并出具收条。 王翔：侯晓光安排收取王某甲租金，王某甲与侯晓光谈的收取1万元租金，其实际收了13000元，1万元交给公司，3000元自己私分。其本人与姜明东第一天告诉王某甲不准在育苗室养虾，没有锁门而是入住育苗室门岗。后王某甲继续养虾，其与姜明东买锁将育苗室上锁。王某甲报警后，王翔打开锁。其让王某甲打电话给王某乙。王某乙给王某甲讲解交租金的理由。过了段时间，王某甲仍然未交钱，王翔继续逼迫王某甲交钱，后王某甲答应给1万元租金。1万元交给了公司会计李某更。 姜明东：王翔阻止王某甲养虾，王翔请示融信通公司领导后，收取王某甲13000元，1万元给了公司，1000元给了姜明东。入住当天，李志军、王翔、姜明东三人在场，李志军中途离开了。 其他被告人的供述与辩解 冷雪梅：听王翔说当时李志强、侯晓光决定不让王某甲在育苗室继续养虾。 王某乙：李志强、侯晓光安排王翔找人入住钱某甲育苗室的，称去过育苗室一次，因为王翔安排入住的小伙偷机器，李志强、侯晓光、冷雪梅、王某乙从皮口办事去的海参圈。否认认识王某甲及与王某甲通过电话。 （4）被害人的陈述 王某甲：钱某甲与王某甲签订了2015年10月1日至2016年1月期间的育苗室租赁协议，租金为3万元，分两次以现金形式支付给钱某甲。租赁合同已丢失无法提供。王某甲被迫交付王翔13000元现金，王翔向其出具现金收据，目前无法找到。 （5）辨认笔录 王某E：指认被告人王翔、姜明东是对敲诈勒索王某甲13000元的人；指认李志军是带被告人王翔、姜明东至育苗室的人；指认被告人王翔、姜明东是入住海参圈和育苗室的人。 孙某丙：指认被告人王翔、姜明东是阻止养虾的人；指认李志军是领被告人王翔、姜明东来育苗室阻止养虾的人。 （三）对大连硕某果品有限公司、瓦房店海某果品有限公司实施的系列违法犯罪 2015年7月14日，陈某甲、肖某甲通过王某戊介绍，由融信通公司做担保，以陈某甲实际控制的大连硕某果品有限公司（简称硕某公司）名义在营口银行和平广场支行以承兑汇票形式办理400万元贷款，被告人侯晓光帮助陈某甲办理贴现后，其中陈某甲分得260万元贷款份额，肖某甲分得140万元份额，肖某甲将其中46万元提供给肖某乙使用，肖某甲以肖某乙经营的瓦房店海某果品有限公司（简称海某公司）的土地及建筑物向融信通公司提供了反担保。2016年1月14日贷款到期后，融信通公司为陈某甲、肖某甲又办理了倒贷业务，贷款期限至2016年7月19日。2016年7月到期前，融信通公司通知陈某甲、肖某甲还款，因二人无法偿还贷款，被告人李志强交代被告人侯晓光采用入住方式讨债，被告人侯晓光遂让被告人李志刚等人找人，并准备入住协议。2016年7月11日，经被告人李志强、侯晓光策划指挥，被告人李志刚、王翔及其纠集的十余人和被告人冷雪梅、王某乙（另案处理）一起到瓦房店万某岭，找陈某甲、肖某甲签入住协议，开始强行入住，直至2016年年底，肖某甲和肖某乙相继将借款还清方撤离。陈某甲未还清欠款，融信通公司于2016年12月28日替陈某甲偿还了银行贷款，并于2018年8月将其起诉。 6.对硕某公司寻衅滋事罪 2016年7月11日，在被告人李志强、侯晓光策划指挥下，被告人李志刚、王翔及其纠集的被告人姜明东和王某丙、穆某甲（二人已另案起诉）等十余人（均身份不详，另案处理）和被告人冷雪梅、王某乙到瓦房店市万某岭镇硕某公司，找到陈某甲后，与陈某甲签订入住协议，被告人王翔安排被告人姜明东和王某丙、穆某甲入住硕某公司。 入住期间，被告人姜明东、王某丙、穆某甲任意毁损财物，踢踹办公楼门窗、砸房棚等，毁坏财物价值2061元；多次在户外裸体洗澡、随地便溺、乱扔垃圾，扰乱硕某公司的经营秩序和周边生活环境，直至2016年8月初离开。随后被告人李志刚又指使被告人谷海泉找人接替入住，被告人谷海泉从肖某乙处抽调被告人刘华程、刘洪波、杨永然、徐丹轮班入住硕某公司，期间2016年9月下旬，被告人王翔在硕某公司院内，欲将气调库内的叉车开走，因陈某乙拦住并报警而未得逞，被告人李志刚打电话辱骂、威胁陈某乙。2016年11月份，被告人李志刚安排打更人员王某丁强行入住硕某公司气调库，直至2017年后才离开。 上述事实，有经过庭审质证的下列证据予以证实： （1）书证 受案登记表、立案决定书、案件来源，证实2018年8月24日陈某甲向瓦房店市公安局李某派出所报案，称2016年7月至11月，融信通公司因债务纠纷派人至陈某甲气调库入住，入住期间该公司员工将气调库内门窗、棚顶等物品砸毁，同年8月29日立案侦查。 合作协议书、委托担保合同、贷款决议、保证合同5份，证实2015年7月1日，融信通公司为硕某公司向营口银行股份有限公司大连和平广场支行的400万元贷款提供担保，期限为2015年7月14日至2017年7月13日。反担保措施有，以位于瓦房店市李某镇东阳村拥有的使用权的土地及地上物作抵押反担保；傅某甲、陈某戊以硕某公司的股权质押；傅某甲、陈某戊、陈某甲、高某甲、王某戊个人签订反担保保证合同，承担无限连带保证责任。 营业执照、企业机读档案登记材料、变更情况查询卡，证实大连硕某果品有限公司成立于2012年12月19日，成立时，陈某甲系法定代表人，2013年10月10日变更为傅某甲，2016年8月5日变更为陈某戊。 抵押反担保合同、抵押物清单，证实硕某公司为融信通公司提供反担保，以982平方米的办公楼、2922平方米的气调库、位于瓦房店李某镇东阳台村6000平方米的流转土地、1套变压器、1套螺杆制冷压缩机作为抵押物，评估价值共809.41万元。 证明、确认书（瓦房店市李某镇东阳台村委会出具），证实瓦房店市李某镇东阳台村民委员会承认与硕某公司签订案涉土地转让合同，并同意硕某公司以案涉土地向融信通公司提供反担保。 硕某公司借款情况说明、银行流水、还款凭证，证实营口银行和平广场支行于2015年7月14日至2016年1月14日发放承兑汇票贷款400万元，于2016年1月19日至2016年7月19日发放承兑汇票贷款400万元。2016年12月28日，融信通公司向银行实还本金3992709.97元、逾期利息323409.49元；硕某公司实还复息10720.36元、实还利息为0。 陈某甲气调库的用电情况表，证实2017年2月硕某公司气调库欠电费。 情况说明（李某派出所出具），证实2017年1月5日，瓦房店市公安局李某派出所接到报警称有人将硕某公司气调库内的物品拉走。民警出警后告知双方通过合法渠道解决经济纠纷。未接到其他有关硕某公司气调库的报警。 融信通公司起诉陈某甲等人的民事判决书、庭审笔录、保证合同等，证实2018年12月7日普兰店法院判决书中记载“被告陈某甲抗辩称其本人偿还原告2万元、被告王某戊偿还原告4万元，但并未提供证据予以证明，本院不予采信。”原告融信通公司代理人对王某戊还款5万元不予以认可，王某戊本人未到庭。2019年5月10日，大连市中级人民法院裁定本案中止诉讼。 （2）证人证言 姚某甲（硕某公司雇佣的打更人员），证实融信通公司入住人员对陈某甲家及周围邻居造成影响。 陈某乙（硕某公司股东）：陈某乙与陈某甲共有李某气调库，实际经营人是陈某甲。大连鼎某果业公司系陈某乙的公司。2014年投产后，陈某甲和陈某乙自己使用气调库储存苹果，2015年李某辛租用气调库。2016年9月下旬，融信通公司的人要将陈某甲气调库的叉车开走，被陈某乙阻拦后报警。经警察调解后，融信通公司人员没有开走叉车。李志刚打电话威胁、辱骂陈某乙。 李某辛（曾租用硕某公司气调库）：2015年9月至2016年5月1日期间，李某辛租用陈某甲气调库的4个库洞，租金共80万元，已通过现金方式支付给陈某甲。 牟某甲（曾欲租用硕某公司气调库）：2016年9月，牟某甲联系陈某乙要租用陈某甲的气调库，因融信通公司有人入住而放弃。 王某丁（融信通公司雇佣的打更人员）：2016年11月，李志刚安排王超的父亲王某丁在气调库打更持续时间约2个月。气调库老板带人将库内塑料箱子拉走，现场有人控制着其不让打电话，拉完后王某丁报警。又过了大约1个月左右，因气调库欠电费停电，王某丁离开。 李某A、陈某己、王某G、王某H（均系陈某甲气调库周围邻居），证实融信通公司入住人员裸露纹身等行为使周边邻居产生恐惧心理。 （3）被告人供述和辩解 李志强：2016年夏天，陈某甲还不上贷款，其安排催缴部经理李志刚入住。 侯晓光：2016年7、8月，陈某甲、肖某甲无法偿还贷款。侯晓光发现硕某公司的抵押手续有问题，将情况汇报给李志强，李志强让侯晓光安排入住。侯晓光安排冷雪梅、王某乙、李志刚去签订入住协议、安排人员入住，没有指使他们进行滋扰、打架。 李志刚：2016年7月4日，李志刚重回公司，接手陈某甲家要账收抵押物的事情，其接受侯晓光指使入住陈某甲家的气调库。2016年7月中旬，李志强安排其入住陈某甲的气调库，当时侯晓光也在。 王翔：2016年7月中旬，李志刚让其安排人去陈某甲家气调库讨债，王翔安排穆某甲、王某丙、姜明东于当日入住该气调库，三人入住约十几天后离开。后来公司找来一个老头入住至2017年元旦。穆某甲等三人走了之后一天，李志刚带领王翔、谷海泉至陈某甲气调库准备把叉车拉走，陈某甲的叔叔不让拉，报警后，警察到现场告诉他们系经济纠纷，不让闹事后离开现场。2017年元旦左右，有人将公司雇佣的看门老头控制住后，将陈某甲气调库里的东西、叉车全部搬走。 谷海泉：在王翔安排的人离开陈某甲气调库后，李志刚安排其找人入住。其本人安排刘洪波、刘华程入住，实行轮岗制，李某、万某岭两地轮换，负责对入住人员管理。李志刚将工资转给其，由其负责分发和开车来回接送、买菜、送菜。2016年8月末，李志刚让其安排人接替王翔等人入住陈某甲气调库，从肖某乙家安排刘华程、杨永然、刘洪波、徐丹轮流入住，每次两人，刘华程入住一周左右，被其赶走。四人入住近一个月。 刘传成：2016年10月某一天，李志刚从肖某乙家离开去给陈某甲气调库入住人员送菜，其本人比较闷就跟随李志刚至陈某甲家气调库，后来谷海泉将其赶走，李志刚安排其与刘洪波一起入住，第二日离开。 刘洪波：2016年8月起，刘洪波、刘华程、杨永然、徐丹轮流入住。刘华程入住约2个月后，在2016年10月末被谷海泉赶走离开气调库。刘洪波至2016年10月份离开融信通公司，记不清其是否来陈某甲处入住，最后一次是与杨永然一起入住。 杨永然：2016年8、9月，“小不点”找到杨永然、并与刘洪波至万某岭肖某乙家气调库入住，称在肖某乙家气调库、陈某甲家气调库轮流入住，持续约三个月，每天100元钱，得了大约5000元。2016年10月末，肖某乙和融信通公司谈好了还钱的事后最后一个离开。 刘华程：其从2016年8月开始入住陈某甲气调库，去了约三、四次，住了约半个月时间，被谷海泉赶走，并向李志刚要了1500元的报酬。 徐丹：2016年7月末开始入住陈某甲气调库，去了约三、四次，轮流入住约一个月时间，至2016年8月末因孩子开学离开，走的时候杨永然、刘洪波、刘华程仍然在陈某甲气调库入住。 姜明东：2016年7、8月王翔找到姜明东、王某丙、穆某甲在陈某甲气调库入住，王翔让三人闹一闹逼老板还钱。在入住十几天期间，他们乱扔垃圾、随地大小便、裸体洗澡、踹坏办公楼门、将天花板用石头、拖鞋扔碎、把气调库里的塑料箱子搬出来当桌子用。他们从王翔处领工资。 其他被告人的供述与辩解 冷雪梅：2016年7、8月，陈某甲无法偿还贷款，冷雪梅、王某乙将情况汇报给李志强和侯晓光。侯晓光安排冷雪梅、王某乙制定入住协议，安排李志刚找人入住。 王某乙：2016年7月的一天，侯晓光安排冷雪梅、王某乙起草入住协议，安排李志刚找人入住。先去的陈某甲气调库，后去了肖某乙家，签订完入住协议，李志刚安排人入住气调库。 （4）被害人的陈述 陈某甲：陈某甲气调库系陈某甲和陈某乙共有，其本人负责实际管理与经营。2013年，硕某公司由李某甲老婆傅某甲担任法定代表人，后变更为陈某乙的的儿子陈某戊。李某辛在2015年至2016年5月期间使用气调库，支付给陈某甲80万元租金。2016年7、8月被融信通公司强占，至2016年年底入住人员离开，期间没有继续存储或出租。 高某甲：2015年秋天至2016年期间，气调库被租给李某辛使用，租金为80万元，后因融信通公司强占气调库，没人敢租用气调库。另证实融信通公司在气调库破坏的财物情况。 （5）辨认笔录 高某甲：指认被告人李志刚是安排人入住气调库的人。 姚某甲：指认被告人李志刚是要账的领头人。 姚某甲：指认被告人谷海泉是要账的“二把手”。 （6）鉴定结论 价格认定委托书、明细表、大瓦价认刑（2018）211号价格认定结论书，证实铝合金门锁、套装门、门沿边框、门上部边框等毁坏物品总价值为2061元。 7.对陈某甲、高某甲寻衅滋事罪 2016年7月末开始，被告人李志刚带领被告人谷海泉、王翔至被害人陈某甲居住的瓦房店市某小区，以用汽车抵账的名义，向陈某甲、高某甲索要桑塔纳轿车，陈某甲、高某甲被迫交出桑塔纳轿车，一直存放于融信通公司。经价格认定，陈某甲桑塔纳轿车价值4.5万元。 2016年8月初至9月17日，被告人李志刚、王翔先后纠集被告人刘传成、刘洪波、赵世伟等人，到陈某甲、高某甲居住的某小区楼下，采用蹲守、敲门、大喊大叫、显露纹身等各种滋扰手段向陈某甲、高某甲讨债，严重影响陈某甲、高某甲和小区内业主生活。2016年9月17日，被告人刘传成到陈某甲、高某甲家敲门后，高某甲下楼与被告人刘传成争执，被告人刘传成对高某甲进行殴打。 案发后，车辆被公安机关追缴并返还给陈某甲。 上述事实，有经过庭审质证的下列证据予以证实： （1）书证 受案登记表、立案决定书、案件来源，证实2018年11月2日，瓦房店市公安局办理陈某甲被寻衅滋事案时发现，2016年7月末，融信通公司派人至陈某甲居住的某小区楼下向其索要桑塔纳轿车，逼迫陈某甲交出车辆开走。公安机关于2019年6月26日立案侦查。 扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押桑塔纳轿车照片、返还材料、车辆登记证书复印件，证实2019年6月5日，公安机关在普兰店外滩九号小区地下停车场扣押陈某甲的辽BXXXX0桑塔纳轿车，并于2019年8月1日返还给被害人陈某甲。 瓦房店市公安行政案件卷宗、受案登记表、受案回执、行政案件审批表、询问笔录、急诊病志、瓦房店妇婴医院B超复印件、情况说明等，证实高某甲于2016年9月17日13时30分许报警称被一男子打伤，公安机关于2016年9月20日行政案件立案的情况，以及当晚高某甲到瓦房店市妇婴医院进行检查的情况。 （2）证人证言 王某戊：2016年7、8月的一天下午，李志刚打电话让其到某小区劝陈某甲用车顶账，并称要在陈某甲家楼下打条幅。其本人做了陈某甲的工作，陈某甲下楼将车交给李志刚。李志刚没有过激语言，自己在两边做劝解工作。 曹某丙、马某丙、王某I、王某J（某小区陈某甲邻居），证实2016年8月，融信通公司人员隔三差五至某小区向陈某甲、高某甲讨债，从早晨至傍晚离开，持续一个半月左右。融信通公司的人员裸露纹身、蹲守在小区内，有时无缘无故大喊大叫。有一次，讨债人员将高某甲打伤。 王某K（瓦房店妇婴医院医生）：2016年9月17日晚，高某甲至瓦房店市妇婴医院妇产科找其做过检查，怀疑流产。高某甲检查完B超之后，并没有被发现有怀孕迹象，其以家中有孩子需要照顾为由拒绝尿样检查。 （3）被告人供述和辩解 李志刚：陈某甲索要车辆顶账系由李志刚想出来的。2016年7月，其先后两次让陈某甲、高某甲到融信通公司，当面向二人索要桑塔纳轿车顶账。2016年7月中旬，李志刚、谷海泉、王翔在上某咖啡店向高某甲索要桑塔纳轿车未果。2016年7月末，李志刚、谷海泉、王翔找来王某戊让其打电话劝说陈某甲同意以车顶账，后三人将车辆开走。 谷海泉：2016年7、8月的一天中午，李志刚召集谷海泉、王翔一同至瓦房店市陈某甲居住的某小区的上某咖啡店见面，陈某甲不同意用桑塔纳轿车顶账。后李志刚等三人跟随谷海泉至某小区，继续谈用车顶账的事，并找来王某戊跟陈某甲谈，后陈某甲同意交车。其本人将车开至万某岭，将车停在公司地下车库。 王翔的供述内容与谷海泉基本一致。 其他被告人的供述和辩解 李志强：其本人知道陈某甲将一辆黑色桑塔纳轿车和李某甲的霸道车一起顶账给融信通公司，陈某甲和李某甲没有找其商量抵多少钱。 王翔：2016年8、9月的一天，王翔、刘传成、赵世伟至陈某甲某小区堵陈某甲还钱未果。次日，三人再次至某小区楼下，看见高某甲领孩子放学回来，但未接触。连续呆了三天后，王翔离开。其本人听说刘传成在楼下叫喊，与高某甲发生冲突，并对其殴打。 刘传成：2016年8、9月期间有两次，王翔、刘洪波、刘传成、赵世伟至陈某甲的某小区蹲守叫喊。第三次去时，刘传成、赵世伟、刘鹏继续叫喊和辱骂，其本人殴打了高某甲。 刘洪波：第一次是2016年7、8月，谷海泉拉其至陈某甲某小区，辨认陈某甲家。第二次过了约一周，王翔、刘传成、赵世伟、刘洪波至某小区楼下岗亭待着，刘传成和高某甲对骂。第三次刘洪波、王翔、刘传成、赵世伟至某小区等陈某甲夫妇。 赵世伟：2016年9月初的一天下午期间，王翔、刘传成、赵世伟第一次至某小区堵门讨债，刘传成在楼下喊“陈某甲欠钱不还”之类的话；第二次是王翔、刘传成、赵世伟继续至该小区讨债；第三次是刘传成、赵世伟至该小区蹲守讨债；最后一次是刘传成、赵世伟讨债，刘传成与高某甲发生对骂，后刘传成用手击打了高某甲的面部。 （4）被害人的陈述 陈某甲：2016年8月初一天上午，李志刚、王翔、谷海泉至某小区楼下向其索要桑塔纳轿车的经过。李志刚、王翔、谷海泉向其索要过汽车2次，第一次是李志刚、王翔、谷海泉三人向其索要，第二次是李志刚、王翔、谷海泉等十多人向其索要，有言语威胁，称陈某甲、高某甲不管谁开车出来都给抢走。融信通公司没有提过要用车抵账。2016年8月初，王翔、谷海泉带人到陈某甲某小区楼下进行滋扰，持续至2016年9月17日。 高某甲：2016年8月初至2016年9月17日期间，王翔、谷海泉、刘传成等人多次至陈某甲某小区楼下，采取跟贴、蹲守、叫喊等形式滋扰陈某甲、高某甲，逼迫二人还钱。2016年9月17日其本人被刘传成殴打。陈某甲夫妇看李志刚领着人来说的话意思肯定是非要把车开走，被逼无奈就同意让他们把车开走。 （5）鉴定结论 价格认定协助书、关于轿车价格认定结论书，证实案涉桑塔纳轿车认定金额为45000元。价格基准日为2016年8月1日。 8.对李某甲（车辆）寻衅滋事罪 融信通公司为硕某公司银行贷款提供担保，硕某公司向融信通公司提供抵押反担保，硕某公司的法定代表人傅某甲在抵押反担保协议上签字。因陈某甲贷款到期未还，2016年7月21日，被告人李志强、李志刚指使被告人王翔带人将李某甲的丰田霸道吉普车扣押。下午14时50分左右，被告人王翔带领被告人谷海泉、刘洪波及李某乙（另案处理）驾车来到瓦房店市某小区李某甲家楼下，趁李某甲下楼开车之机，将李某甲拖下车，并将车钥匙和包从车上拿走，随后被告人刘洪波把李某甲带到他们开来的轿车内，和被告人王翔一起将李某甲拉到融信通公司，同时李某乙和被告人谷海泉将李某甲车辆开回融信通公司，一直存放于融信通公司车库，直至2018年11月1日该车辆被公安机关扣押。经价格认定，案涉丰田霸道车价值41万元。2018年12月20日公安机关将该车辆发还给被害人李某甲。 上述事实，有经过庭审质证的下列证据予以证实： （1）书证 受案登记表、立案决定书、案件来源，证实2018年11月2日，瓦房店市公安局办理陈某甲被寻衅滋事案时，发现2016年7月21日，李志刚指使王翔、谷海泉、刘洪波、李某乙至李某甲小区将案涉丰田霸道汽车开回公司。该局于2019年6月26日立案侦查。 辽宁省公安机关接处警登记表，证实2016年7月21日接到付某甲报警，瓦房店市公安局未出警。付某甲随即撤回报警。 中国农业银行取款业务回单（李某甲提供），证实2013年3月11日，李某甲向高某甲账户打入50万元款项。 借贷合同（李某甲提供），证实李某甲、傅某甲借款给陈某甲、高某甲60万元人民币。 协议书2份（李某甲提供），证实2016年8月2日、2013年9月20日，李某甲、傅某甲与陈某甲、高某甲签署协议，约定李某甲、傅某甲未曾出资硕某公司，没有经营管理权，银行贷款均由陈某甲用于公司生产经营，与李某甲、傅某甲无关。 扣押、发还物品、文件清单，证实2018年11月1日，扣押丰田吉普车一台、行车执照一本、车钥匙一把；2018年12月20日，公安机关发还李某甲。 （2）证人证言 傅某甲（李某甲妻子）：证实2016年7月21日下午，融信通公司四人将李某甲霸道汽车强行开走的经过。车被融信通公司开走之后，傅某甲至融信通公司三次索要车辆未果。2015年7月13日，陈某甲将欠李某甲家的50万元偿还。 陈某甲：证实2017年7月21日下午，在其黑色桑塔纳车被融信通公司开走之前，融信通公司人员将李某甲的丰田霸道汽车开走。李某甲车辆被开走后，陈某甲不让李某甲妻子报警，因为怕融信通公司报复李某甲以及自己理亏。其本人告诉过李某甲气调库被融信通公司入住的情况，支付给李某甲的50万元系偿还李某甲的借款。李某甲不同意帮陈某甲抵顶债务，陈某甲欠李某甲钱，但李某甲不欠陈某甲钱。 （3）被告人供述和辩解 李志强：其本人查到陈某甲收到贷款后转账给李某甲50万元，认定李某甲使用了此笔贷款，所以李志强让公司员工将李某甲白色丰田霸道汽车开回公司。2016年，融信通公司入住陈某甲气调库之后不长时间，侯晓光或者李志刚请示李志强将李某甲的车抵账给公司。汽车被开回公司之后，陈某甲和李某甲没谈到用车抵账这一步，没有签订相关车辆使用或者转让方面的协议。其本人没有指使融信通人员将李某甲车辆开回，是事后知道的，准备将李某甲车辆抵顶欠款，李某甲是连带保证人，用车顶账是正常的。 李志刚：2016年7月，侯晓光安排其将李某甲车辆开回。 王翔：2016年7、8月一天下午，李志刚安排王翔、谷海泉、刘洪波、李某乙至李某甲的小区将丰田霸道车开走。 谷海泉：2016年7月，李志刚安排谷海泉、刘洪波和王翔一起将李某甲的丰田霸道汽车开走顶账。 刘洪波：2016年7月，李志刚安排谷海泉、王翔、刘洪波、李某乙开走李某甲车辆的经过。 李某乙：2016年7月，李某乙等四人将李某甲车辆开回公司的经过。 其他被告人的供述和辩解 侯晓光:其否认安排李志刚、王翔等人将李某甲丰田霸道汽车开回公司。 （4）被害人的陈述 李某甲：2016年7月21日，王翔等四人因陈某甲欠款的事宜，强行将其丰田霸道汽车索要开走的过程。2013年3月，陈某甲以储存和收苹果的名义向其借款50万元，2015年，陈某甲偿还了上述借款，李某甲没要利息。还款后，陈某甲先后从李某甲处借了共计20万元至今未还。陈某甲连同被扣的丰田汽车一共给李某甲出具了60万元的欠条。其本人不同意用车辆帮陈某甲抵顶债务，陈某甲没有与其商量过用车抵顶债务。陈某甲欠李某甲钱，但李某甲不欠陈某甲钱。 （5）鉴定结论 瓦房店市公安局价格认定协助书、丰田SCT6493E4小型普通客车价格认定结论书（2018）293号，证实价格基准日（2016年7月21日）的市场价格为41万元。 （6）视听资料 2016年7月21日两名男子将李某甲白色霸道车开走视频录像，由李某甲提供，证实案涉车辆被开走的经过。 9.对王某戊寻衅滋事罪 2016年7月14日，因陈某甲、肖某甲无法还钱，在被告人李志强、侯晓光的授意下，被告人李志刚、王翔将介绍二人贷款的被害人王某戊带至融信通公司，被告人李志刚以王某戊是肖某甲、陈某甲借款介绍人为由，强迫王某戊签订入住协议代偿债务，并向王某戊索要其收取肖、陈二人的4万元好处费。后王某戊在被告人王翔的跟随下至银行取出4万元交至融信通公司，方得以离开。 上述事实，有经过庭审质证的下列证据予以证实： （1）书证 受案登记表、立案决定书、案件来源，证实2018年11月2日瓦房店市公安局办理陈某甲、肖某乙被寻衅滋事案时，发现2016年6、7月一天，王某戊被融信通公司强行索要4万元。该局于2019年6月26日立案侦查。 协助查询财产通知书、王某戊民生银行信用卡开户信息（尾号1286），证实2016年7月14日，王某戊从柜台取现4万元。 （2）证人证言 马某甲：证实2016年7、8月，李志强、侯晓光、李志刚、王翔强迫王某戊交出4万元贷款好处费的经过。 姜某戊（王某戊亲属）：证实2016年夏天，王某戊称着急用钱，向姜某戊借款4万元。 （3）被告人供述和辩解 李志强：其本人不知道王某戊如何到融信通公司，在公司时有人告诉其王某戊来了。李志强、侯晓光、李志刚均在现场，王翔是否在现场记不清。其本人责怪王某戊介绍陈某甲等人贷款还不上，有人质问王某戊收取4万元好处费的事，李志刚与王某戊谈索要4万元的事情，称如果不还钱就上王某戊家里要，王某戊同意给钱。侯晓光向其汇报王某戊4万元已还，抵在陈某甲账上。 李志刚：李志强、侯晓光安排其和王翔去找王某戊谈陈某甲、肖某甲不偿还贷款以及贷款去向的事情。李志刚与王翔去马某甲气调库找到王某戊。在回公司途中，因王某戊自行开车走错路，被王翔追上之后，王翔上了王某戊的车，一起回到融信通公司。李志刚到场时，李志强、侯晓光、冷雪梅、王某乙、王翔、马某甲均在现场。王某戊承认收取4万元好处费，李志强、侯晓光向王某戊索要好处费。其本人否认找王某戊签订入住协议,对王翔有没有陪同王某戊收取4万元好处费及王某戊车辆被扣地点表示不知道。其本人听到向王某戊已收取4万元好处费后就离开了。 侯晓光：其本人没有安排王翔带王某戊回公司，不清楚王某戊是怎么来的公司。王翔、王某戊、马某甲、侯晓光、王某乙、冷雪梅均在现场，其他人是否在现场记不清。期间，王翔呵斥王某戊签订协议。后王某戊把4万元好处费交给财务李某更处。 王翔：融信通公司领导安排其找回王某戊，具体是谁指使记不清楚。其与刘洪波及另一个人去接的王某戊，回公司后，侯晓光让其将王某戊领到公司三楼会议室，冷雪梅、王某乙也去了。李志刚是否参与其记不清，侯晓光、冷雪梅和王某乙跟王某戊谈的，不知道是否谈签订入住协议的事情。 其他被告人的供述和辩解 王某乙：2016年6、7月，李志强、李志刚、侯晓光、王翔向王某戊索要4万元好处费的经过。李志强、侯晓光安排李志刚、王翔将王某戊带回融信通公司。 冷雪梅：2016年6、7月，王某戊被带到融信通公司后，现场有李志强、侯晓光、李志刚、王翔。侯晓光让其准备入住王某戊家的协议，王翔掰王某戊手指强迫其按手印，后被制止。签完入住协议后，侯晓光、王翔、李志刚向王某戊索要贷款收取的好处费。 （4）被害人的陈述 王某戊：其本人将融信通公司介绍给陈某甲、肖某甲贷款。王某戊分别收取了陈某甲2.6万元、肖某甲1.4万元好处费。2016年6、7月，李志刚、王翔强迫其至融信通公司，李志强、侯晓光、李志刚、王翔强迫其签订入住协议帮着还款，并索要了4万元贷款好处费。 10.对海某公司寻衅滋事罪 2016年7月11日下午，在被告人李志强、侯晓光策划指挥下，被告人李志刚在陈某甲处签订入住协议后，带领被告人王翔、谷海泉等人及被告人冷雪梅、王某乙到肖某乙经营的海某公司，被告人李志刚将肖某甲叫到此处，强迫肖某甲签订同意入住肖某乙家气调库及二楼的入住协议。随后被告人李志刚相继安排被告人王翔、谷海泉及二人纠集的被告人李家福、刘洪波、杨永然、徐丹、刘华程、王某己（另案处理）入住到气调库二楼肖某乙的居住区域，后又于2016年9月，安排被告人刘鹏、刘传成及其纠集的被告人王超、赵世伟继续入住肖某乙家。其间，上述人等分别持续在一楼气调库、二楼办公室及肖某乙、郝某丁及其家人生活居住的场所滋事，在2016年7月15日将肖某乙及家人从家中赶出。 期间，入住人员不允许肖某乙经营气调库，不允许任何人员出入气调库，并自行制作悬挂条幅“租气调库”并留有融信通公司人员电话，致使肖某乙经营的气调库在2016年无收入，使用扩音器喊话侮辱肖某乙家人，大音量播放音乐进行滋扰，严重影响周围务农百姓休息及生产劳作。被告人王翔在房间内养狗，纵容狗便溺，破坏墙面、损坏地毯；入住人员踩踏沙发、损坏门窗等物品、在住宅内乱涂乱画，乱扔厕纸、在窗台便溺，随意破坏卫生环境。经价格认定，入住人员任意毁损财物价值2341元。刘洪波等人还盗用肖某乙家中的硬币。 2016年10月，在被告人李志刚的授意下，被告人刘传成、刘鹏、赵世伟、杨永然、王超、刘洪波阻止肖某乙夫妻采摘、销售苹果。后经肖某乙多次与被告人李志刚协商才得将苹果出售，但因延迟销售造成经济损失。直至2016年12月，肖某乙偿还融信通公司欠款后，肖某乙家人才得以回家居住。 上述事实，有经过庭审质证的下列证据予以证实： （1）书证 受案登记表、案件来源，证实办案过程中发现本案。 瓦房店海某果品有限公司营业执照、企业机读档案登记资料、变更情况查询表、气调库照片、气调库电费情况，证实海某公司企业注册、经营范围、场所等情况。 财物被损坏的照片，证实肖某乙儿子结婚照上被涂写“人鬼情未了、一刀两断”，一块地毯被污损，餐桌腿被损坏，金骏梅茶叶空罐，门锁、锁槽、门框被损坏，白墙上留有狗爪印，平台上的钢球被砸现场以及遗留在现场的白色扩音喇叭等。 三份报警情况登记表以及对应的瓦房店市公安局公安行政案件卷宗、涉案人员户籍信息、气调库及住宅照片等，第一份报警情况登记表证实2016年8月25日10时许、2016年10月11日13时30分，万某岭派出所接到肖某乙两次报警称有人在家中入住，民警于赶到现场后将刘鹏、赵世伟传唤到案，二人称是受李志刚和王翔指使。卷宗中郝某丁、肖某乙笔录证实7月11日开始，融信通公司人员相继入住到肖某乙家，并将肖某乙及家人赶走。 第二份报警情况登记表证实2016年10月14日8时01分，万某岭派出所接到郝某丁报警称家中被人非法侵入，经查，有自称融信通公司的人入住在郝某丁家并不允许郝某丁家人回家居住的情况属实，正在进一步调查。 第三份报警情况登记表证实2016年10月17日19时26分，万某岭派出所接到报警称，肖某乙家有人盗窃，民警立刻赶到现场，经了解，双方因债务引发纠纷，未发生盗窃。 肖某乙家气调库及院落照片、赵世伟、刘鹏指认在肖某乙家入住照片、肖某乙家中房门损坏照片、卧室及厨房照片、肖某乙、郝某丁气调库集体土地使用证照片、农业设施物权登记证，证实肖某乙家被滋扰、破坏的情况。 转让协议、万某岭镇老帽某村委会出具证明、贷款协议、同意书，证实肖某甲、潘某乙于2015年7月1日与融信通公司签订转让协议，二人承诺如果贷款逾期不还，由融信通公司代偿后，将大某屯6.033亩使用权土地，及办公房、气调库、库房等转让给融信通公司。 万某岭镇老帽某村民委员会于2015年7月1日出具的证明，证实肖某甲与郝某丙等人签署的6.033亩的《土地流转合同》真实、合法、有效，肖某甲向融信通公司提供反担保，如果不能按期还款，该村委会同意将上述土地转让给融信通公司。 肖某乙、郝某丁于2015年7月18日签署的贷款协议，证实肖某乙、肖某甲二人合伙在帽某村大某屯修建水果冷藏库一座，肖某乙同意将土地承包权及地上建筑冷库及房产全部抵押给融信通公司，以肖某甲名义贷款140万元，如果不能按时还款，将上述抵押物过户给融信通公司。 肖某甲签署的同意书，证实肖某甲承诺其与潘某乙同意融信通公司入住二人住处（大连惠杰有限公司厂区）。 （2）证人证言 张某辛（村民、其他气调库经营者）、梁某甲（村民，果农）：证实2016年因为郝某丁家的气调库被担保公司入住看管，梁某甲只能将苹果存放在其气调库内。入住人员称想在气调库储存苹果必须征得他们领导同意。2015年和2017年，梁某甲租赁郝某丁气调库存放苹果。 任某甲、宋某丙、任某乙、张某A、于某戊（均系村民、果农），证实2016年肖某乙的气调库被担保公司入住看管，不允许肖某乙经营，多名果农当年未在肖某乙的气调库存苹果。2015年和2017年都租赁了肖某乙气调库存放苹果。 郝某戊（郝某丁姐姐）、梁某乙（郝某丁姐夫）、郝某己、梁某丙（均系村民）、梁某丁、于某己（均系收购苹果人员）：均证实融信通公司不允许郝某丁经营气调库，并在2016年10月末阻止郝某丁销售苹果，同年12月郝某丁销售苹果时，一部分苹果已经冻坏，造成经济损失。 郭某甲（收购苹果人员）：2016年12月初以每斤0.2元的价格收购郝某丁6000斤左右的酒果，就是冻坏了的苹果。 李某己：证实对其光大银行卡的转账情况均记不住原因，否认收到过潘某乙和肖某甲的现金。 肖某甲：证实2016年6月底，融信通公司告知其不给做贷款过桥，让其归还本金和利息，但是其无力还款。2016年7月11日下午，融信通公司的冷雪梅到肖某乙家让其签订入住协议，被其拒绝之后，李志刚、王翔、谷海泉等人采用暴力强迫其签订协议。入住人员随后入住到肖某乙家中。 肖某丙（肖某乙父亲）：证实2016年7月15日，肖某乙及其家人被入住人员从家中赶出，住到肖某丙的亲戚家中。 慕某甲（村民）：证实入住到肖某乙家的人员到其经营的店中，经常使用一元硬币购买食品，大概一共消费400多元。 朱某乙、姜某己、张某B、邹某乙、梁某丙、邹某丙、孙某丁、邹某丁、梁某丁、张某C（均系村民）:证实入住人员在肖某乙家不分早晚用音响大声放音乐，严重影响周围百姓休息；用麦克风喊“肖某乙儿媳妇跟人跑了”之类的话。邹某乙另证实有人将肖某乙家二楼平台上的小球砸掉。邹某丙另证实入住人员使用一元硬币到其经营的商店购买物品，消费三、四百元；邹某丁另证实入住人员在肖某乙院内养狗并到处丢弃狗的粪便；张某C另证实入住人员使用硬币在该店消费，大约消费二、三百元，姓李的老板来让入住人员在此赊账，由其算账；花零钱和赊账的一个姓谷，一个姓王，一个叫“丁丁”。 姜某更：证实入住人员消费过一元硬币并拿一元硬币换整钱，大概三、四百元。 郝某戊、梁某戊、王某L、邹某丁（均系入住人员撤离后帮忙清理肖某乙家的村民）：均证实入住人员撤离后的现场情况，包括屋内到处是垃圾，二楼平台白钢栏杆上的钢球全部被打掉，正门门锁被损坏，白墙上都是狗爪印，有的房间门卡槽被损坏，门面被踹坏，毛毯被狗咬坏、弄脏，两个卫生间都堆满使用后的卫生纸，马桶被堵塞粪便满溢，锅碗瓢盆扔的到处都是，有一个房间内都是狗毛和狗粪，照片上被乱涂乱画。 唐某乙、王某M、刘某B（均系村民）：证实肖某乙家损坏的桌子、门锁等购买的时间、地点和价格。 李某丁（融信通公司司机）：证实侯晓光安排冷雪梅、王某乙签订入住协议，并指使李志刚安排人员到欠款人家入住。2016年6月，侯晓光让其开车送李志刚到万某岭看管入住人员。 肖某丁、梁某丙、朱某乙、潘某丙、邹某乙、邹某丙、王某N、王某O、邹某丁、肖某戊、王某P、张某D、崔某甲、耿某甲、梁某己、赵某甲、郝某更、梁某更、郝某辛、梁某辛、郝某己、李某B、郝某A、梁某A、梁某B、李某C、郝某B、张某D（均系村民），证实融信通公司人员入住肖某甲、肖某乙家之后的行为，令村民恐惧；在肖某乙家大声放音乐影响村民休息和正常劳作；村民没有报警因担心被报复；村民不能再使用肖某乙家院子搞文艺活动，也很少聚在一起聊天，对村民生活影响很大；以前门不闭户，此后不但锁门还要将值钱的钱物随身携带或藏起来；不让肖某乙经营气调库、卖苹果，导致村民不能正常储存苹果；村民尽量不靠近入住人员，害怕惹祸上身；入住人员有纹身，像地痞流氓；入住人员强占肖某乙的房子，将肖某乙家人赶出，目无法纪，采用非法方式讨债；入住人员跟踪潘某乙；入住历经半年，破坏了大某屯祥和的农村秩序。有部分村民证实，这伙入住人员就是将张某乙等人打伤的人员。 崔某乙（肖某乙朋友），证实2017年11月27日，其代肖某乙向融信通公司还款150万元。 （3）被告人供述和辩解 李志强：贷款到期后，肖某甲没有续贷也未还款，其本人授意李志刚带人入住肖某甲提供的抵押物进行看管，让肖某甲签订入住协议，并施加压力。李志强不在的情况下，由侯晓光直接指派李志刚入住现场。有平稳入住的，也有因此滋事的情况。辩解称允许肖某乙经营气调库。 李志刚：侯晓光安排冷雪梅、王某乙找肖某甲签订入住协议，让其纠集人员入住到肖某乙的气调库，逼迫肖某甲还钱，入住费用是侯晓光同意会计支出的。2017年7月，李志刚等人逼迫肖某甲签订入住协议后，并由谷海泉等人入住到肖某乙家。李志刚和王翔等人将肖某乙及家人赶出，并威胁还款后才能回家居住。入住持续近半年，雇佣入住人员基本由谷海泉、王翔和刘传成调配，其本人按照李志强要求指使入住人员破坏、滋扰肖某乙等人的生活，自制横幅为气调库招租，给对方施加心理压力，逼迫还钱。 侯晓光：肖某甲出现不还款情况后，在李志强的指示下，其安排冷雪梅、王某乙找肖某甲签订入住抵押物协议，并让李志刚找人入住肖某乙家对抵押物进行看管，逼迫欠款人还钱，入住的人员是李志刚雇佣的。 王翔：侯晓光指使李志刚安排人员入住肖某乙气调库看管气调库，不允许他人随便进出气调库，不允许肖某乙经营，以此逼迫肖某乙还钱。2016年7月，李志刚安排谷海泉等人在肖某乙家入住，之后王翔等人也进行了入住。在入住期间，入住人员将肖某乙家人赶走，有滋扰行为，并自制招租条幅悬挂。 谷海泉：2016年6、7月，李志刚雇佣谷海泉到万某岭看管气调库，其本人找了刘华程、徐丹和王某己，王某己找了李家福、杨永然和刘洪波，王翔也入住过。入住期间，其本人告知入住人员逼迫肖某乙还钱，并将肖某乙及家人赶走，肖某乙家报警。入住人员对肖某乙及家人进行滋扰并将相关视频发到入住人员微信群中。其入住至9月28日离开。刘传成纠集赵世伟入住，并接替其负责现场人员管理。入住期间的破坏滋扰行为都是融信通公司同意的。入住期间气调库处于闲置状态，融信通公司自行悬挂横幅出租，并同意进行滋扰。因融信通公司入住气调库，群众不敢承租使用。李家福入住时间是7月中旬至8月中旬，入住近两个月。 刘传成：2016年夏天，李志刚指使其带赵世伟、刘鹏入住肖某乙家进行讨债。在其入住之前，谷海泉已经带领四、五个人入住。入住期间，入住人员有破坏、滋扰的行为，将肖某乙家人从家中赶走，实施滋扰、破坏行为，不允许肖某乙经营气调库和往气调库存取苹果，以此逼迫肖某乙还钱。期间有人要承租气调库，告知只有融信通公司同意才可使用，李志刚不同意出租，并自行悬挂出租横幅，致使肖某乙无法经营气调库。2016年10月，经李志刚授意，刘传成带领赵世伟、刘洪波、王超等人到肖某乙家果园阻止其摘苹果。同年10月末的一天，在李志刚授意下，其本人带领刘鹏、赵世伟、杨永然、王超到肖某乙的岳父家阻止肖某乙卖苹果，后李志刚也赶到现场。肖某乙家当天未能将苹果出售。 刘鹏：证实2016年10月，李志刚指使其入住肖某乙家看管气调库和住宅，不允许肖某乙经营，进气调库必须取得李志刚同意。同时进行入住的人员有刘传成、王超、赵世伟、刘洪波、杨永然。其本人入住一个多月离开。入住期间，入住人员存在滋扰、破坏的行为，以此逼迫肖某乙、肖某甲尽快还钱。其本人在肖某乙家入住不到两个月。阻止肖某乙销售苹果的事实与刘传成供述基本一致。 刘洪波：王某己在2016年7月将其介绍到融信通公司帮助讨债。其本人于2016年7月至10月末期间被指使入住在肖某乙家，入住人员还有刘传成、赵世伟、刘鹏、杨永然、谷海泉、王翔、王超、徐丹、刘华程、李家福、王某己。李志刚指使入住人员不允许肖某乙及家人经营、进出气调库，不允许存取苹果，气调库卷帘门钥匙由现场负责人保管。融信通公司自制招租条幅挂在气调库上，逼迫肖某乙还钱。谷海泉指使入住人员主要采取在欠款人家中滋扰的方式逼迫其还钱，造成欠款人家中财物损坏，还有偷用家中硬币的情况。阻止摘苹果的有刘鹏、赵世伟、刘传成，其本人未参与阻止肖某乙出售苹果。 赵世伟：2016年7月，其本人经刘传成介绍到融信通公司讨债部门工作，每天100元报酬，李志刚是负责人，其听从侯晓光安排，李志刚手下有谷海泉、王翔，刘传成，其他要账人员还有刘鹏，刘洪波，杨永然，徐丹，王超、赵世伟，他们在肖某甲家等欠款人家中采用滋扰恐吓等手段逼迫还钱。其本人于2016年7月末入住一个星期离开，8月24日再次入住。李志刚授意刘传成指使入住人员看管气调库，不允许他人到气调库存苹果，以此逼迫肖某乙还钱。气调库的卷帘门遥控器在现场负责人手中，只有融信通公司同意才可以租赁气调库。因为融信通公司人员入住气调库，百姓不敢到此存放苹果。李志刚指使入住人员将实施的滋扰行为的视频传入微信群中。赵世伟和刘传成偷拿过肖某乙家的硬币。阻止肖某乙摘苹果的有刘传成、刘洪波、刘鹏和赵世伟，阻止肖某乙卖苹果的有刘鹏、赵世伟、刘传成、杨永然，后来李志刚也到了现场，导致肖某乙当天没有卖成苹果。 王超：2016年7月，刘传成将其介绍到融信通公司工作，入住肖某乙家时间是2016年10月至12月，还有刘鹏、刘传成、赵世伟、刘洪波、杨永然一起入住。李志刚指使入住人员实施滋扰、破坏行为，让刘传成及入住人员看管气调库不允许肖某乙经营气调库，在其入住期间，气调库处于闲置状态。李志刚还指使入住人员阻止肖某乙摘苹果和销售苹果。 徐丹：谷海泉介绍其到融信通工作，2016年7月24日下午入住到万某岭看管气调库，9月离开。只预支了300元工资。李志刚指使入住人员看管肖某乙气调库，按照公司要求对肖某乙家实施滋扰、破坏行为，不允许肖某乙经营，不允许人员进出气调库或者存取物品，逼迫其还钱。 杨永然：2016年7月，其与刘洪波和徐丹一起去肖某乙家入住，李家福、王某己、谷海泉当时已经入住，谷海泉在现场负责。在入住期间，李志刚指使王翔、刘传成、谷海泉看管入住人员，要求入住人员看管气调库，进行滋扰、破坏，不允许肖某乙经营气调库，以此逼迫肖某乙还钱。在杨永然入住期间，气调库未经营。看管气调库工资每天100元，杨永然共获取5000元，于同年10月末离开。 刘华程：2016年7、8月份，谷海泉以月工资3000元雇佣其到肖某乙家看管气调库，共计获取1500元好处。 李家福：2016年7月，谷海泉以每日100元雇佣其和王某己入住并看管气调库进行讨债，同时指使入住人员不让肖某乙进院拿东西。李志刚、王翔等人将肖某乙及其家人从家中赶出。入住期间还存在多种滋扰行为。李家福于同年7月末离开，共获取3000元报酬。 其他被告人的供述与辩解 王某己：2016年夏天，谷海泉纠集王某己，王某己纠集李家福入住瓦房店万某岭镇气调库，看管气调库帮忙讨债，每天100元工资。谷海泉交代进气调库必须取得其同意，不允许肖某乙家人回家拿东西。入住人员还有刘华程。 冷雪梅：肖某甲到期不还款并发现其提供的抵押物系肖某乙所有后，侯晓光安排冷雪梅、王某乙找肖某甲签订入住抵押物协议，并指使李志刚带人入住抵押物。其后，李志刚找了五、六个20来岁的小伙，于下午三、四点钟到肖某甲提供抵押的气调库，采用暴力手段强迫肖某甲签订入住协议，并直接安排人员入住肖某乙家中。 王某乙：供述内容与冷雪梅的内容基本一致。 （4）被害人的陈述 郝某丁：2016年7月11日，融信通公司人员采用暴力手段逼迫肖某甲签订入住气调库等的协议，当日谷海泉等三人入住到肖某乙家，入住人员直至12月才离开，期间7月15日，李志刚、王翔等人将肖某乙家人从家中赶出，并恐吓不还钱不让回家。入住期间，家中多处财物被损坏。另陈述其气调库从2015年开始投入经营，2017年开始从瓦房店海某果品有限公司更名为大连鑫某果品有限公司。2015年期间气调库收入16万多元，主要是出租给百姓存放苹果。2016年气调库被融信通公司占领，不允许肖某乙家经营。融信通公司挂横幅要自行出租抵顶欠款。2017年气调库收入15万元。融信通公司在入住气调库的同时，阻止肖某乙家卖苹果造成损失。被阻止销售的苹果正常应销售2万元，最终只卖得3000元。 肖某乙：陈述内容与郝某丁基本一致，同时陈述融信通公司称入住原因是贷款手续出现问题，不能继续办理过桥，因肖某乙、肖某甲无力立即还本付息，所以派人入住。入住人员是在12月2日达成还款协议之后离开的。 （5）鉴定结论 瓦房店市公安局万某岭派出所价格认定协助书、瓦房店市价格认证中心关于“直径10cm”白钢球等11项价格认定结论书（大瓦价认刑[2018]206号） 价格认定明细：包括15个白钢球、焊接白钢球小工、套装门前面板3个、门边框1个、门别修复4个、门锁锁把修复2个、门锁锁芯修复1个、断桥铝窗锁1个、墙面涂料修复37.28平，毛毯1个、木质饭桌1个，共计价格为2341元。 （6）辨认笔录 赵世伟：指认李某更是融信通公司会计。 徐丹：指认被告人刘传成就是涉案“丁丁”。 张某C：指认被告人李志刚是向其称其员工在该店赊账由其亲自结账的人；在融信通公司派人入住肖某乙家期间，被告人王翔是到该店赊账的人；被告人谷海泉、刘传成是到该店赊账并使用一元硬币的人。 刘鹏：指认被告人刘传成就是涉案“丁丁”。 姜某更：指认被告人谷海泉就是拿一元硬币到该店兑换整钱，并使用一元硬币的人。 邹某乙：指认被告人刘传成就是手持铁管将肖某乙家二楼平台白钢球砸掉的人。 肖某乙、郝某丁：分别指认被告人刘洪波就是入住到其家中的叫“大波”的人。 肖某乙：指认被告人刘鹏是入住人员；被告人徐丹是入住到其家中姓徐的人；被告人李志刚就是指使人入住的融信通姓李的经理；被告人谷海泉是入住人员中姓谷的人；被告人刘传成是入住人员中叫“丁丁”的人；被告人杨永然是入住人员中姓杨的人；被告人赵世伟是入住人员中姓赵的人；被告人王翔就是入住到其家中养狗的王翔。 杨永然：指认被告人谷海泉就是入住肖某乙家寻衅滋事的人；被告人刘传成就是入住到肖某乙家寻衅滋事的“丁丁”；被告人王翔就是入住到肖某乙家寻衅滋事的翔哥；被告人王某己就是入住到肖某乙家的“小三”。 郝某丁：指认被告人李志刚就是融信通带人入住的姓李的经理；被告人谷海泉就是入住人员中姓谷的人；被告人王翔就是入住人员中养狗的王翔；被告人刘传成就是入住人员中叫“丁丁”的人；被告人杨永然就是入住人员中姓杨的人；被告人刘鹏就是入住人员中姓刘的人；被告人徐丹就是入住人员中姓徐的人；被告人赵世伟就是入住人员中姓赵的人。 肖某甲：指认被告人李家福就是殴打肖某甲致其住院的人。 谷海泉：指认被告人刘华程就是入住到肖某乙家的“华胜”；被告人李家福就是入住到肖某乙家的“小不点”；被告人王某己就是入住到肖某乙家的“小三”。 刘洪波：指认被告人刘华程就是入住到肖某乙家的“华胜”；被告人王某己就是入住到肖某乙家的“小三”；被告人李家福就就是入住到肖某乙家的“小不点”。 刘华程：指认被告人杨永然就是入住到肖某乙家圆脸有点胖的男子；被告人李家福就是入住到肖某乙家的“小不点”；被告人刘洪波就是入住到肖某乙家的“大波”。 李家福：指认被告人徐丹就是谷海泉找来一起入住到肖某乙家的比较瘦的小伙。 王某己：指认被告人刘洪波就是一起入住到肖某乙家的“大波”；被告人刘华程就是一起入住到肖某乙家的“华胜”；被告人李家福就是一起入住到肖某乙的“小不点”。 （7）搜查笔录、搜查证 证实：2018年11月，瓦房店市公安局在普兰店外滩9号楼1503室融信通公司进行搜查，依法扣押合同、记账凭证、P2P贷款合同，依法扣押上述肖某乙与融信通之间的合同，均为肖某乙签署的空白合同。 提取笔录、附扣押清单、照片 证实：2018年8月22日，瓦房店市公安局在肖某乙家提取融信通公司入住时遗留的白钢管一根，长度为81厘米，直径2.5厘米。 11.对肖某甲、潘某乙家非法侵入住宅罪 2016年8月至12月，为了逼迫肖某甲还钱，被告人李志刚安排人员住在肖某乙家的被告人刘传成、王超、赵世伟入住到肖某甲家中数周。其间，入住人员在肖某甲家中用喇叭喊话，大声播放音乐制造噪音等方式扰乱肖某甲夫妻正常休息，严重影响肖某甲家正常生活。 上述事实，有经过庭审质证的下列证据予以证实： （1）书证 受案登记表、案件来源，证实：2016年10月31日，被害人潘某乙报案。 借款协议、协议书、转让协议、共有人声明、保证合同、抵押反担保合同、抵押物清单、投资确认声明书、入住证明、委托担保合同、搜查证、搜查笔录、扣押物品文件清单，证实：在肖某甲、肖某乙向融信通公司还款后期，肖某甲、潘某乙从恒某某贷平台借款30万元，肖某乙、郝某丁等从恒某某贷平台借款40万元，由融信通公司为借款提供担保，上述借款人签订多份相关协议。上述书证系2018年11月1日，瓦房店公安局在普兰店市外滩9号1503融信通公司搜查取得。 营口银行情况说明、对账单，证实：硕某公司在营口银行大连分行共发生两笔银行承兑汇票业务，第一笔放款日期为2015年7月14日至2016年1月14日，票面金额800万元，敞口金额400万元；第二笔放款日期为2016年1月19日至2016年7月19日，票面金额800万元，敞口金额400万元。目前，2笔银行承兑业务已全部结清。根据对账单显示，第二笔还款日期为2016年12月28日，罚息是323409.49元，复利是10720.42元。 （2）证人证言 郝某丁：证实肖某甲被强迫签订入住协议之后，融信通公司派人入住肖某乙家中。 肖某乙：证实内容与郝某丁基本一致。另证实其贷款是由融信通公司提供担保，以及向融信通公司还款的经过。 陈某甲：证实其本人与肖某甲在融信通公司提供担保的情况下，从营口银行贷款400万元，由融信通公司以半年为周期为其办理过桥业务，在贷款一年后的2016年7月，融信通公司称因其申请贷款时提供了虚假手续，要求立即还本付息。 肖某甲：证实因使用贷款所支出的费用共计28万元，其中14万元的保证金，5.6万元的担保费，5.6万元的贴现费，给王某戊16000元的好处费，银行开票费1400元，给冷雪梅好处费1750元，还在银行交了印花税。 肖某己（肖某甲儿子）：证实2016年7月，李志刚、王翔因为肖某甲欠款问题找肖某己要车要钱。 刘某C（潘某乙同事）：2016年8、9月，要账人员跟踪潘某乙，包括上下班，持续一个多月。 王吉华、郝某更（帽某村村民）：有人入住到潘某乙家大约一个月，并跟踪潘某乙，入住期间的滋扰行为影响周围百姓休息。 林某戊、梁桂江、朱某乙、潘某丙、邹某乙、邹某丙、王某N、王某O、邹某丁、肖某戊、王某P、张某D、崔某甲、耿某甲、梁某己、赵某甲、郝某更、梁某更、郝某辛、梁某辛、郝某己、李某B、郝某A、梁某A、梁某B、李某C、郝某B、张某D、肖某丁、梁某丙证言（帽某村民）：均证实担保公司人员入住肖某甲、肖某乙家之后，令村民陷入恐惧之中；没有报警担心被报复；尽量不靠近入住人员，害怕惹祸上身；入住人员有纹身，像地痞流氓；在肖某甲家拿喇叭喊话、开车堵肖某甲家的门；强占肖某甲、肖某乙、肖某丙的房子，将肖某乙、肖某甲家人赶出，嚣张无理、目无法纪，采用非法方式讨债；折磨肖某甲夫妇致精神萎靡，肖某甲被殴打受伤；有村民证实知道这伙入住人员就是将张某乙等人打伤的人员；跟踪潘某乙；历经半年，破坏了大某屯祥和的生活秩序。 （3）被告人供述和辩解 李志刚：如果贷款人不还钱就以入住抵押物滋扰破坏的方式逼迫对方还钱，入住肖某甲家并实施滋扰是经侯晓光同意的。2016年7月，为了逼迫肖某甲将房屋和土地抵押给肖某乙，由肖某乙向融信通公司还款，李志刚指使刘传成、赵世伟、刘洪波和杨永然等人入住肖某甲家中实施滋扰行为。入住人员都在肖某甲家入住过，共计入住一个月时间。 刘传成：李志刚指使其带领赵世伟、王超入住肖某甲家中，对肖某甲二人实施滋扰行为，逼迫肖某甲还钱。入住十多天，期间有跟踪潘某乙的行为。肖某甲签订还款协议之后才撤离。2016年9月起入住肖某甲家后，入住人员在肖某甲和肖某乙家轮流入住，跟其一起入住肖某甲家的有刘鹏和赵世伟。 赵世伟：2016年8月24日，其与刘传成入住肖某甲家中进行滋扰破坏，还跟踪过潘某乙。肖某甲家报警，但侯晓光等人出示房屋抵押合同等材料后，公安机关将其释放。 王超：在李志刚的指使下与刘传成、王超入住肖某甲家进行滋扰，逼迫肖某甲还钱，入住半个月左右，其本人和刘鹏跟踪过潘某乙。 李志强：肖某甲不还钱，李志刚带领雇佣人员找到肖某甲签订入住协议，入住到肖某甲的抵押物中，并带人到肖某甲家滋扰。在其不在的情况下，侯晓光可以指令李志刚带领人员入住抵押物。李志刚是贷后部负责人。经核实借款人无还款能力后，由李志强、侯晓光和李志刚商量如何催款，通常由李志刚签订入住协议，雇佣入住人员入住并看管抵押物。向银行提供的保证金逾期以后作为利息和罚息扣除，剩余抵顶本金。在收抵押物气调库过程中，发现气调库不是肖某甲和陈某甲的，二人在贷款过程中提供了虚假手续。融信通公司因代偿此笔债务支付的金额，贷款人还款数额是扣除保证金数额。李志强让李志刚去看管抵押物，是防止被其他人占有，并且给肖某甲施加压力逼迫其还钱。 王翔：李志刚安排刘传成等人入住到肖某甲家。其本人与李志刚合谋指使入住人员刘传成等人跟踪潘某乙，并对肖某甲家进行滋扰。 谷海泉：其本人指使入住人员通过到潘某乙、肖某甲家进行滋扰以及跟踪潘某乙等方式逼迫二人还钱。刘传成入住在肖某甲家时，在群里发过滋扰视频。其白天到肖某甲家入住要钱，晚上到肖某乙家入住要钱。李志刚指示融信通公司入住人员给肖某乙、肖某甲施加压力，逼迫他们还钱。 刘鹏：李志刚指使刘传成、王超、赵世伟入住肖某甲家中进行滋扰。入住人员王超有跟踪潘某乙的行为。 李家福：谷海泉在入住期间指使入住人员到肖某甲家实施滋扰行为，包括大声播放喇叭、用铁管划门制造噪音，跟踪潘某乙等。 刘洪波：入住在肖某甲家的是刘传成和赵世伟，其他入住人员白天到肖某甲家均有不同程度的滋扰行为。 徐丹：李志刚、王翔、谷海泉带领入住人员多次到肖某甲家实施滋扰行为，逼迫肖某甲还款，持续一个多月。 刘华程：其本人和徐丹在谷海泉的指使下，在肖某甲家入住两三天。入住人员跟踪过潘某乙。 侯晓光：李志刚指使入住人员入住到肖某甲家中。李志刚称只有给肖某甲施加压力肖某甲才能还款。李志强授意其在安排人去肖某甲家的时候签订一份入住协议，其本人安排冷雪梅、王某乙和李志刚找肖某甲签订入住协议。是李志强安排李志刚向肖某甲索要入住费。李志强授意李志刚找人入住到抵押物中，侯晓光转达李志强的意思，让冷雪梅、王某乙跟李志刚具体执行。 其他被告人的供述与辩解 王某乙：供述内容与冷雪梅证实内容基本一致，同时供述侯晓光安排冷雪梅和王某乙起草签订入住协议，李志刚带人胁迫欠款人签订协议，肖某甲是在被殴打之后被迫签订入住协议。 （4）被害人的陈述 肖某甲：2016年8月，李志刚带领谷海泉、王翔安排入住人员在肖某甲家入住，并授意入住人员在其家中滋扰逼迫其还钱。后期入住是刘传成和另两个入住人员，有严重的滋扰行为，严重影响肖某甲和潘某乙的正常生活。跟李志刚到其家中索要入住费用的人都是入住人员，但具体是谁记不住，每次都是跟李志刚、侯晓光、王翔一起来。2016年8月初至9月中旬，入住到肖某甲家的有刘洪波、杨永然、徐丹、刘华程，之后刘传成和赵世伟入住，直到11月底。王超和李家福只住了一天。在贷款之前，其本人向融信通公司谎称肖某乙的气调库是其本人的。贷款放款之后，王某戊让肖某乙出具证明，如果肖某甲不还钱，由肖某乙偿还。 潘某乙：2016年8月中旬开始，李志刚指使入住人员入住到肖某甲家中进行滋扰，滋扰行为最严重的是刘传成和另外两个人，入住时间大约是一个半月。谷海泉等人对其有跟踪行为。入住人员在肖某甲家中有滋扰行为，刘华程和杨永然在肖某甲家入住过。向融信通公司还款的情况，肖某乙代偿30万元，并从盛某恒某贷款27.5万元还款。其他陈述内容与肖某甲陈述内容基本一致。 （5）辨认笔录 肖某甲：指认被告人谷海泉，王翔、刘洪波、赵世伟、杨永然、刘华程是2016年8月中旬至10月上旬，融信通公司强行入住其家中捣乱、严重影响其家庭生活的人；指认被告人李家福是2016年7月末入住期间在肖某乙家最东侧房间内将其殴打住院的人；指认被告人徐丹是2016年8、9月份入住到其家中的入住人员中叫“小徐”的人；指认被告人刘传成就是“丁丁”；指认被告人李志刚就是带头人李志刚。 潘某乙：指认被告人刘华程是堵其大门的“小刘”；被告人杨永然是入住其家中的“小杨”；被告人谷海泉就是殴打其丈夫的人；被告人徐丹就是2016年8、9月份入住到其家中的入住人员中叫“小徐”的人；被告人王翔是殴打其丈夫的人；被告人赵世伟就是住在其家中大肆捣乱的“小赵”；被告人刘洪波就是“大波”；被告人刘传成就是“丁丁”；被告人李志刚就是带头的人。 肖某己：指认被告人王翔就是2016年7月份带头向肖某己索要其父亲欠款的“小王”；被告人李志刚就是打电话威胁肖某己，让其帮其父亲还款的人。 林某丁：指认被告人王翔就是2016年8、9月在肖某甲家用手勒住肖某甲的脖子，将肖某甲从炕上拖到地上的人；被告人李志刚就是2016年8、9月份安排要账人员入住肖某甲家的融信通公司“李老板”。 王某Q：指认被告人王翔、谷海泉、李志刚就是2016年7月至12月期间被融信通公司派到潘某乙家入住的人，其中一人一直跟着潘某乙。 12.对肖某甲寻衅滋事违法犯罪 2016年7月12日下午，被告人李志刚、王翔来到肖某乙家气调库二楼，电话通知肖某甲到现场商谈还款事宜。肖某乙与肖某甲来到现场后，被告人李志刚要求肖某甲还款，并明确提出如果不还款就要肖某甲将其所有的荣威轿车交出用于抵债，遭到肖某甲拒绝后，现场入住人员殴打肖某甲，被告人王翔见状到厨房内拿出菜刀，手持菜刀威胁如果不交出车辆就将其手指剁掉，肖某甲被迫同意，并委托肖某乙将车辆及相关手续取回交给被告人王翔，其后，车辆被开回融信通公司。在之后的还款过程中，肖某甲从被告人李志强处将车要回。经鉴定，涉案车辆价值2万元。 签订入住协议之后的某一日，被告人李志刚到肖某乙家中，叫来肖某甲继续商谈还款事宜，肖某甲表示没准备到位，被被告人李家福殴打住院。住院期间，被告人李志刚安排被告人谷海泉、刘洪波监视肖某甲。经鉴定，肖某甲构成轻微伤。 在入住期间，被告人王翔到肖某甲家催讨债务时，因口角其用胳膊勒住肖某甲颈部欲殴打肖某甲被邻居制止。 上述事实，有经过庭审质证的下列证据予以证实： （1）书证 受案登记表、案件来源；车辆照片、注册登记摘要信息、行驶证复印件、车辆维修信息、机动车档案资料目录，证实：涉案车辆信息。 瓦房店万某岭派出所报警情况登记、情况说明，证实：2016年8月3日16时50分，潘某乙报警称肖某甲被融信通公司的李志刚带人殴打，万某岭派出所出警，李志刚否认，经了解，双方存在经济纠纷，李志刚说担保公司材料齐全，有入住协议，可以入住肖某甲家，民警电话告知经济纠纷应到法院起诉，事情在进一步调查中。 肖某甲在瓦房店市中心医院的病志材料，证实：2016年8月3日20时许，肖某甲因被人打伤住院，次日出院，经诊断为脑震荡、头皮血肿等。 （2）证人证言 肖某乙（与肖某甲系叔侄关系）：证实李志刚以肖某甲未还钱为由向肖某甲索要车辆，遭到拒绝后，王翔手持菜刀威胁肖某甲不交车钥匙就剁掉其手指。现场有人掐肖某甲脖子。李志刚称什么时候还钱什么时候还车。后肖某甲将车交出，车的手续和钥匙被王翔拿走。 肖某己（系肖某甲儿子）：证实涉案车辆的相关情况，2016年3、4月份，肖某己将涉案车辆过户给肖某甲，里程数大约是67000公里。 李某乙：证实2016年7月的一天，其和王翔一起从肖某乙家将一辆白色荣威牌汽车开至融信通公司，当天去的人有李志刚、王翔和冷雪梅等。 王某戊：证实听说过融信通公司的人将肖某甲的车开走，但不清楚经过。 林某戊（村民）：证实2016年8、9月，在肖某甲家中，王翔勒住肖某甲颈部拖拽肖某甲。 （3）被告人供述和辩解 李志刚：在肖某乙家，肖某乙提出用肖某甲的车抵债。肖某甲拒绝告知车辆下落，后来因为王翔持刀威胁肖某甲，肖某甲才同意将车交出。找到车之后，李志刚让王翔将车开回融信通公司。现场只有李志刚和王翔。2016年8、9月的一天，在肖某甲家中，李志刚与肖某甲谈还款期间，王翔用胳膊勒住肖某甲颈部拖拽肖某甲。 王翔：在向肖某甲讨债过程中，因其表示没有钱还债，有人提出用车顶账，所以才向其要车；现场是李志刚决定，李志刚向肖某甲要车，肖某甲拒绝将车交出，王翔持刀威胁要将其手指剁掉。其后一次王翔和李某乙一起到气调库将肖某甲的车开走。在肖某甲家谈还款期间，其与肖某甲发生争执，并用胳膊勒住肖某甲颈部拖拽肖某甲。 其他被告人的供述与辩解 刘洪波：李志刚提出，肖某甲不还钱就将车给融信通公司顶账；肖某甲拒绝后，王翔持刀威胁肖某甲，不给车就剁手指，之后肖某甲同意；后来在公司看见肖某甲的白色荣威车。 徐丹：王翔在气调库开走一辆白色荣威轿车；王翔、李志刚、谷海泉在现场。李志刚跟肖某甲谈还款时，李家福殴打肖某甲致其受伤住院。 王某乙：其不清楚向肖某甲索要车辆的事情，听肖某甲说过其车辆在融信通公司。 冷雪梅：其否认参与索要肖某甲车辆，曾经在融信通公司看到肖某甲的车。 李志强：没有参与要车，肖某甲的车是顶账，肖某甲还款后融信通公司已将车还给肖某甲。 侯晓光：肖某甲的白色荣威轿车曾经在融信通公司，李志刚经常使用。 李家福：对李志刚和王翔到气调库找肖某甲要车的事情不知情。承认在一次谈还款过程中，其殴打肖某甲致其住院。 谷海泉：李志刚到肖某乙家中要债之前，就已经告诉其要向肖某甲要车。要车时其未在现场。 （4）被害人的陈述 肖某甲：2016年7月12日在肖某乙家，王翔向肖某甲索要其所有的辽BXXXXC白色荣威轿车，遭到肖某甲拒绝后，王翔持刀威胁肖某甲，称如果不给车就剁其手指。肖某甲被迫将车交给王翔，车被开走。现场有李志刚、谷海泉等入住人员，他们要车用来抵账，车不是担保物，也无抵账协议；2017年3月，肖某甲从李志强处将车要回。签订入住协议之后的五、六天，李志刚、王翔、谷海泉等人在肖某乙家跟其谈还款，其中一个入住人员用手击打其头部，其他入住人员也对其实施殴打。2016年8、9月，在肖某甲家中，王翔用胳膊勒住其脖子，并且辱骂肖某甲。 潘某乙：2016年4月，肖某己把荣威车给了肖某甲，肖某甲每个月最多行驶1000公里。2016年7月12日，在肖某乙家，肖某甲被殴打，现场有李志刚、王翔、谷海泉等人，肖某甲的荣威车被王翔开走，次年，李志强将车还回。同年8、9月份的一天，在肖某甲家，王翔勒住肖某甲颈部拖拽肖某甲。 （5）鉴定结论 瓦房店市价格认证中心大瓦价认刑[2019]109号价格认定结论书、附瓦房店市公安局价格认定协助书 证实：荣威CSA7150MC型轿车，累计行程（表显）7.1万公里，6成新，认定价格为20000元。 大连博爱司法鉴定中心大博临鉴[2019]第306号司法鉴定意见书（56卷13-20） 证实：被鉴定人头部外伤明确，该外伤致头皮血肿，依据《人体损伤程度鉴定标准》第5.1.5.b之规定，损伤程度构成轻微伤。鉴定意见：肖某甲损伤程度构成轻微伤。 13.对肖某甲敲诈勒索罪 2016年11月，经被告人侯晓光授意，被告人李志刚以入住费为名向肖某甲、潘某乙夫妇索要10万元，并威胁如果不支付将继续入住不撤出，肖某甲因担心继续遭受滋扰，多次找被告人李志强协商后，被迫支付5万元入住费。 上述事实，有经过庭审质证的下列证据予以证实： （1）书证 受案登记表、案件来源，证实：在办理肖某甲、潘某乙被寻衅滋事案时发现本案。 大连硕某果品有限公司、融信通公司在营口银行的账户流水，证实：融信通公司于2016年12月28日代硕某公司偿还贷款本金3992709.97元、罚息323409.49元、复利10720.42元。 大连鑫某果业有限公司由融信通公司提供担保，通过盛某恒某（大连）投资管理有限公司向平台投资人借款的合同、转款凭证，证实：该公司于2016年12月5日借款775000元，2017年10月9日将钱款还清后再次借款275000元，经过多次借款再还款，最后一次借款日是2018年3月8日，还款日是2018年6月8日。李志军于2018年6月8日向大连鑫某果业有限公司转账275000元。 （2018）辽0214民初4289号民事卷宗，证实：融信通公司于2018年向普兰店法院起诉大连鑫某果业有限公司、肖某更、肖某甲、肖某乙等七名被告，要求鑫某果业偿还原告融信通公司作为担保人代偿的借款本息277312.22元，并判令其他被告承担连带责任。一审融信通公司胜诉，二审将本案发回重审。 （2）证人证言 肖某乙：证实李志刚让肖某甲支付入住费用，否则让人继续住在肖某甲和其家中，最后将数额谈到5万元。因为害怕李志刚的人继续入住对肖某甲和其家庭持续滋扰，肖某甲同意支付，并且按照融信通公司的安排，在恒某某贷贷款支付。和肖某甲谈支付该笔款项的人是李志刚和侯晓光，二人威胁肖某甲必须支付该笔款项。 郝某丁：侯晓光和李志刚让肖某甲最少支付5万元，李志刚同时威胁不交钱不撤人，肖某甲被迫同意，并通过平台贷款向融信通公司支付。 李某己：其帮助肖某甲从P2P贷款775000元，款项汇入新某果业账户，过了一段时间后，肖某甲还款50万元。因肖某甲在P2P的275000贷款未还，融信通代偿之后，起诉肖某甲和新某果业。 （3）被告人的供述和辩解 李志强：认可由融信通支出入住费用，但否认指使他人跟肖某甲索要过入住费。 侯晓光：肖某甲支付给融信通公司的5万元是李志刚向肖某甲讨要的入住费用，李志刚称是合同约定的事项，侯晓光让李志刚找李某更计算，肖某甲找李志强谈过想减少费用。其本人否认李志刚是由自己指使。 李志刚：侯晓光向其提供入住肖某甲、肖某乙家的费用清单，让其向肖某甲索要。肖某甲想降低数额，李志刚让其找侯晓光，后来听侯晓光说肖某甲给了五万元。其否认向肖某甲说过不给钱就不撤出入住的人员。不清楚为什么收这个入住费。 其他被告人的供述和辩解 冷雪梅：肖某甲最后通过平台贷款向融信通支付的27.5万元中有入住费用，公司让借款人支付入住费用是公司的规矩，由李志强或者侯晓光决定。侯晓光指使李志刚向肖某甲索要入住费，肖某甲等人来商定入住费的时候有侯晓光、李志刚和李志强在场，李志强决定向肖某甲降低数额收取。 王超：李志刚向肖某甲夫妇索要入住费，并威胁不给不撤人，王超、刘传成均在现场。 刘洪波：李志刚向肖某甲索要过入住费。 刘传成：有人称李志刚向肖某甲夫妇要来入住费后，入住人员才能撤离。 王某乙：索要5万元入住费时有李志强、李志刚和侯晓光参与；肖某甲不同意支付，遂发生争吵；按照公司规定，入住费用向欠款人索要，如果不拿入住费就不撤出入住人员。 （4）被害人的陈述 肖某甲：在侯晓光的建议下通过P2P平台借款偿还融信通公司最后20万元借款时，李志刚向其提出需要同时交纳10万元因入住支出的费用，肖某甲和潘某乙找侯晓光和李志强商量降低数额，后李志强同意只收取5万元。李志强和侯晓光威胁其如果不交5万元入住费就不撤走在肖某乙家中的入住人员。因入住人员的行为致使肖某乙、肖某甲的家庭、生活遭受巨大影响，其本人担心人员不撤走会继续影响肖某乙生活，因此同意给对方5万元，并通过P2P平台贷款借款27.5万元支付。 潘某乙：2016年11月谈最后20万元还款的时候，李志刚提出要10万元入住费。肖某甲等人找到侯晓光和李志强，李志强称少于5万人就不撤走，肖某甲等人被迫同意交付5万元。在融信通公司指定的恒某贷款平台贷款共计27.5万元，包括5万元入住费一起支付给了融信通公司，侯晓光称27.5万元网贷直接顶账。 （5）鉴定结论 大连方圆会计师事务所有限公司大方审鉴字[2019]214号审计意见书 证实：经审计，2016年8月至12月，融信通公司对海某公司等五家公司及两个个人的讨债费用记载于恒某汽贸的账外账簿中，讨债费用中的入住费用（包括追讨人员生活费、工资、餐费、路费等）与跟踪费用中，海某公司的入住费用是65745.40元，跟踪费用是2680元，入住时间是2016年8月至12月。 14.对肖某丙寻衅滋事罪 2016年7月12日，被告人李志刚、谷海泉等人到肖某乙父亲肖某丙家中，以其住宅为抵押物为由，要求肖某丙搬走，遭到肖某丙拒绝。2016年7月16日左右的一天，被告人李家福发现肖某丙家中无人，便将情况告知被告人谷海泉，被告人谷海泉通过电话向被告人李志刚汇报后，安排被告人李家福将肖某丙家大门上锁。致使肖某丙夫妻无法回家居住，此后四处借宿，期间肖某丙多次找到被告人李志刚协商让其回家居住，均遭到拒绝，直至2016年11月26日才得以回家居住。 上述事实，有经过庭审质证的下列证据予以证实： （1）书证 受案登记表、案件来源，证实：2018年11月2日，瓦房店公安局在办理肖某乙、郝某丁被寻衅滋事案时发现本案。 肖某丙、潘某丁的户籍信息，证实：肖某丙出生于1944年5月14日，潘某丁出生于1944年1月18日，户籍地瓦房店市万某岭镇冒山村某号。 潘某丁病例，证实：潘某丁被确诊为肺癌等病情。 （2）证人证言 肖某乙（肖某丙儿子）：证实肖某丙的房子与肖某乙的房子东西院毗邻。李志刚等人以肖某丙的房子是抵押物，肖某甲、肖某乙未还款为由暴力威胁肖某丙从家中搬离。2016年7月中旬，肖某丙回家时发现大门被锁，后找李志刚说情让其回家居住，遭到李志刚拒绝。2016年11月末，部分还款后，两位老人和肖某乙才得以回家居住。 肖某辛（肖某丙姐姐）、肖芳（肖某丙女儿）：均证实2016年10月，因肖某丙家门被讨债人员上锁，肖某丙在其家中借住一个月，直到2016年末，因肖某乙等人还款才被允许回家。 肖某甲（肖某丙弟弟）：证实肖某丙的房子与贷款无关，为了逼迫肖某甲、肖某乙还款，李志刚带人威胁肖某丙让其从家中搬走，后趁肖某丙家中无人将门上锁强占房屋，肖某丙夫妇在外借住4个多月，二人因此患病，严重影响生活。 张某E（肖某乙儿媳）：证实肖某丙被融信通公司人员从家中赶出的经过，肖某丙请求李志刚让其回家居住，李志刚威胁不允许其回家居住。 肖某丁、梁某丙、朱某乙、潘某丙、邹某乙、邹某丙、王某N、王某O、邹某丁、肖某戊（村民）：均证实肖某丙被到肖某甲和肖某乙家讨债的人从自家房子赶出，院门被上锁，肖某丙夫妻二人无家可归，四处借住，严重影响二人的正常生活，二人本已年迈，经此影响身患重病。 （3）被告人的供述和辩解 李志刚：李志刚以肖某丙房子是抵押物为名让肖某丙从家中搬离。谷海泉电话告知李志刚，趁肖某丙不在家将其大门锁上，李志刚安排人将其门上锁。肖某丙因此在外居住四个多月，期间，其拒绝肖某丙想要回家居住的请求。 谷海泉：李志刚带领谷海泉和入住人员到肖某丙家，以肖某丙房子是抵押物为由驱赶其搬走。后入住人员告知肖某丙家无人，谷海泉电话联系李志刚，李志刚授意将大门上锁，谷海泉指使李家福将肖某丙家大门上锁，目的是逼迫欠款人还钱。 李家福：李志刚带领王翔、谷海泉等人到肖某丙家驱赶肖某丙让其搬离。之后，谷海泉将肖某丙大门上锁。 其他被告供述与辩解 侯晓光：李志刚让肖某丙从家中搬出，肖某丙因此住在肖某甲家。 杨永然、徐丹：李志刚和谷海泉到肖某丙家，以肖某丙房子是抵押物并且肖某甲和肖某乙未还款为由，驱赶肖某丙让其搬离。之后某一天，李家福发现肖某丙家没人向谷海泉报告，谷海泉指使李家福将肖某丙家的门上锁。 刘洪波：谷海泉安排人将肖某丙家的门上锁，不让肖某丙回家居住。 （4）被害人的陈述 肖某丙：2016年7月15日，肖某乙及家人被入住人员从家中赶出，其后不久李志刚以其房子是抵押物为由威胁其搬走。某日肖某丙因生病离家出门治疗，回家后发现大门被上锁，入住人员称还钱才让其搬回家居住。2016年12月2日，因肖某甲、肖某乙与融信通公司达成还款协议，且还了一部分欠款，肖某丙才得以回家。期间，肖某丙及家人在外借宿。被锁门的时间大约是2016年7月17、18日至同年11月26日。其本人曾找李志刚说情，李志刚对其言语恐吓不允许其回家居住，严重影响肖某丙及家人的正常生活，肖某丙夫妻因此事身患多种疾病，因害怕被报复所以没敢报警。 （四）对被害人徐某甲实施的犯罪 15.对徐某甲寻衅滋事罪 2015年3月，徐某甲经营的普兰店市华某商店通过融信通公司提供担保进行贷款，2016年9月，因徐某甲无力偿还贷款利息，融信通公司履行担保义务，代为归还贷款。2016年10月17日，徐某甲变卖厂房，归还了融信通公司的欠款。 2016年11月15日22时许，被告人李志刚以徐某甲有利息未归还为由，纠集被告人刘传成、刘鹏驾车在普兰店某转盘国税局门口找到徐某甲，让徐某甲还钱。过程中，被告人刘传成、刘鹏对徐某甲拳打脚踢，致徐某甲左耳外伤性鼓膜穿孔，损伤程度为轻微伤。徐某甲迫于压力同意还款，被告人李志刚等人遂离开。后徐某甲到公安机关报案，2016年11月17日普兰店分局久寿派出所找被告人李志刚调查时，被告人李志刚否认指使他人殴打徐某甲。 因不满徐某甲报警，被告人李志刚安排被告人刘传成带人围堵徐某甲并“教训教训”。2016年11月20日17时许，被告人刘传成纠集被告人刘鹏、赵世伟，在普兰店区某转盘北侧道边发现徐某甲后，驾驶车辆将其别停。被告人刘鹏持甩棍和被告人赵世伟殴打徐某甲，并打砸其车辆。二人打砸后，被告人刘传成又下车持甩棍继续殴打徐某甲。三人将徐某甲打伤，把车辆玻璃砸坏。经价格认定，车辆损失312元。 上述事实，有经过庭审质证的下列证据予以证实： （1）书证 案件来源、到案经过，证实：被害人被打后报案，公安机关于2018年12月20日立为寻衅滋事案件，以及各被告人的到案经过。 人民币流动资金贷款合同、贷款账务明细报表、调取证据清单、搜查证、搜查笔录、扣押清单、融信通公司客户档案、抵押反担保合同、抵押物清单、荒山使用权转让协议、转让协议、资产转让（回购）合同、保证合同、合作协议书、委托担保合同、营业执照复印件，证实：2015年3月，徐某甲以普兰店市华某商店名义向建设银行申请流动资金贷款150万元，融信通公司为其提供保证担保。徐某甲及妻子张某F以承包的普兰店市某社区某湾后老某山部分荒山和地上房屋作为抵押物，和融信通公司签订抵押反担保合同。2016年3月29日，结清150万元贷款。 收款收据、（2016）辽0214民初5427号民事卷宗，证实：2016年3月27日徐某甲向融信通交纳借款60万元的保证金3万元。2016年10月17日李某己收到徐某甲还恒某某贷平台借款60万元。 受案登记表、受案回执、询问徐某甲笔录、传唤证、询问李志刚笔录，证实：2016年11月15日22时30分许，徐某甲来久寿派出所报案称，当晚22时许在普兰店某转盘国税局门口，因李志刚向其要账，其被来要账的李志刚领来的两个小伙打伤。民警于2016年11月17日询问李志刚时，李志刚辩称当晚找徐某甲要钱属实，但是没有殴打对方。 接处警登记表、受案登记表、受案回、对徐某甲、李志刚的询问笔录，证实：2016年11月20日17时23分徐某甲报警称，在大连市普兰店区某转盘北侧道边，其被三名男性持铁棍殴打受伤，车玻璃被打碎。2016年11月30日，民警询问李志刚时，其辩称对11月20日徐某甲被打一事不知情，称徐某甲还有十几万的利息没给。 （2）证人证言 张某F（徐某甲前妻）：证实徐某甲在融信通公司担保下向银行贷款，之后在该公司的P2P平台上借了60万元。向丛某甲借款30万元，融信通公司代还了35万元。 朱某丙：证实其先后借给李志刚17.5万元和5万元两笔借款。17.5万元的借款变相帮徐某甲还了欠丛某甲的欠款，于2016年10月18日已还清；5万元是借给李志刚，作为徐某甲还融信通公司的利息。 戴某甲（徐某甲厂房所在村村支部书记）：证实当天瓦房店的那个男的把95万元直接转在融信通公司的银行卡上，之后办理的转让协议。朱某丙跟其说当时帮助徐某甲垫了8万元。 丛某甲（曾借款给徐某甲）：证实2016年4月，其借给徐某甲35万元，后来融信通公司代徐某甲偿还了35万元。 袁某甲：证实朱某丙曾借给了李志强175000元。 （3）被告人的供述和辩解 李志刚：徐某甲向融信通还款95万元，还款后，李志刚以索要欠款为由一次带刘传成、刘鹏殴打徐某甲，一次指使刘传成带人教训徐某甲。 刘传成：其受李志刚指使两次殴打徐某甲，其中第二次是带刘鹏、赵世伟一起持械殴打徐某甲。 刘鹏：其受李志刚指使两次殴打徐某甲，第一次有李志刚、刘传成，第二次刘传成带刘鹏、赵世伟持械殴打。 赵世伟：受李志刚指使，刘传成带赵世伟和刘鹏持械殴打徐某甲。 其他被告人供述与辩解 冷雪梅：徐某甲通过融信通公司从建设银行贷款，为偿还贷款又从P2P平台贷款，最后归还。 李某己（盛某恒某投资管理有限公司员工）：2016年3月，徐某甲在融信通公司的P2P平台贷款60万元。同年6月续贷一次，9月不再续贷，由融信通公司代偿了贷款。 （4）被害人的陈述 徐某甲：2015年3月，在融信通公司担保下其从建设银行贷款150万元，次年3月贷款到期时归还。为归还上述贷款，2016年3月，徐某甲在融信通公司P2P平台贷款60万元，随后又于2016年6月、9月两次续贷，且追加借款35万元，共计欠融信通公司95万元。2016年10月17日，徐某甲通过宋某丁给李某己还款95万元。向融信通公司还款后，李志刚以要利息等为由两次带人或者指使他人殴打徐某甲，其中2016年11月15日，李志刚指使刘传成、刘鹏以要钱为由将徐某甲打伤；2016年11月20日，刘传成、刘鹏、赵世伟等三人持铁棍将徐某甲打伤，并砸坏车辆。 （5）鉴定结论 大连博爱司法鉴定中心大博临鉴（2019）第47号司法鉴定意见书、徐某甲住院病案、入院记录、病程记录、出院记录、检查报告、急诊病历、诊断书等 证实：徐某甲于2016年11月15日被人打伤，左耳外伤性鼓膜穿孔，损伤程度构成轻微伤；于2016年11月20日被人打伤，左前臂软组织损伤，不构成轻微伤。 瓦房店市价格认证中心大瓦价认刑（2018）297号价格认定结论书 证实：对涉案“长安XXXXIXXXX1”左前侧门玻璃等两项损失进行鉴定，该车左前侧门玻璃认定总价84元、前风挡玻璃认定总价228元，合计312元。 （6）视听资料 录音光盘、徐某甲询问笔录、2019年10月10日、提取笔录 证实：徐某甲被打的部分经过以及李志刚要求徐某甲春节前还钱，并要求徐某甲到派出所把两个案子撤案。 （五）对大连明某果业有限公司实施的系列犯罪 2015年8月，融信通公司提供担保，帮助大连东某屯兴某农产品有限公司（以下简称兴某公司）取得营口银行和平广场支行400万元票据承兑贷款，分别给兴某公司实际控制人马某甲、大连明某果业有限公司（以下简称明某公司）实际控制人张某甲、刘某甲使用，使用人分别提供气调库为融信通公司提供反担保。2017年2月，因张某甲、刘某甲夫妇未能交付倒贷费用，被告人李志强指使被告人李志刚等人开始进行系列暴力催收。 16.对明某果业、张某乙、董某甲寻衅滋事罪 2017年2月13日，被告人李志强指使被告人李志刚找人到明某公司催收。被告人李志刚安排被告人王翔、谷海泉、刘传成和刘某丙（另案处理）分别纠集了被告人高源鑫及蔡某乙、张某丙、姜某甲、毛某甲、王某更、谭某甲等40余人（均另案处理），准备棍棒、砍刀等工具，分别驾乘车辆，于当日下午15时许陆续聚集到明某公司气调库前，堵住气调库大门，手持棍棒、砍刀逞强耍横，因未能找到张某甲、刘某甲夫妇，上述人员部分离开，部分留守。次日，被告人李志刚、王翔、谷海泉、刘传成、高源鑫和马某乙、胡某甲、孙某甲、王某辛、万某甲、姜某乙、刘某丁、朱某甲、曲某甲、唐某甲、刘某戊等10余人（均另案处理）再次聚集到气调库门前，使用车辆堵门，持镐把、铁锹示威。当日下午，被告人李志刚等人见到声称前来取苹果的被害人张某乙、董某甲，双方发生口角，上述人员随即持械殴打张某乙、董某甲，砸二人驾驶的车辆，并将欲行报警的苏某甲手机抢下摔碎，随即逃离现场。后被告人李志刚欲图再次殴打、报复张某甲和董某甲，又带被告人王翔、谷海泉、高源鑫等数十人回到气调库、前往万某岭医院等地搜寻二人未果。 经鉴定，张某乙第1、2腰椎左侧横突骨折，其损伤程度为轻伤一级；双手损伤程度属轻微伤。董某甲足部损伤其形态特征符合锐器伤，损伤程度属轻微伤。经价格认定，被砸损轿车直接损失2482元；被砸损手机直接损失50元。 上述事实，有经过庭审质证的下列证据予以证实： （1）书证 受案登记表、案件来源，证实：本案系被害人报警，公安机关立案侦查。 张某乙、董某甲的就医材料、张某乙被打后的身体照片，证实：张某乙、董某甲的受伤及治疗情况 情况说明，证实：张某甲、刘某甲拒绝为张某乙被打一事出证。 报警情况登记表，证实：案发当日，万某岭派出所于7时、12时、14时三次接到报警，均出警。前二次均告知纠纷通过法律途径解决，不得有违法行为。当日14时许发生伤人事件。 （2）证人证言 庞某甲（被纠集者）：证实2017年初，孙某甲找到庞某甲要其次日跟随前往万某岭要账，庞某甲答应后，因不顺路所以孙某甲未来接庞某甲，庞某甲未去。当天王某F与尹某甲前往了瓦家岭要账。 曲某甲（被纠集者）：证实2017年2月某日，孙某甲找到曲某甲前往瓦房店市万某岭镇一个气调库“镇场”，现场去了很多车，也去了很多人，其本人认识的有孙某甲、蒋某甲、张某G、刘传成。到现场后，有人给在场人员分镐把、铁锨等工具，并分发了白手套，怕认错人。当天来了一辆黑色桑塔纳轿车，从车上下来两个人进了气调库的门岗后就打起来了，蒋某甲和张某G拿砖头等追打这两个人，孙某甲持镐把打砸黑色桑塔纳轿车。 王某F（被纠集者）：证实2017年2月某日，王某F接到杨某丙的电话与刘某丙、尹某甲前往瓦房店万某岭镇一气调库“镇场”，在现场的有马某乙、孙某甲、刘传成、唐某甲、张某H、尹某甲、庞某甲和刘某丙。到现场后有人给分发了白手套，并且分发了一些镐把、铁锨之类的工具。当天没打起来，晚上王某F、尹某甲和庞某甲驾车离开。 王某戊（张某甲贷款中间人）：证实2017年2月14日早，融信通公司的李志刚打电话找到王某戊，称因其介绍的张某甲没有偿还融信通公司担保的贷款，前往张某甲的气调库要账，要求身为介绍人的王某戊和王某R也前往该气调库。其本人来到现场后，见到李志刚带了20几个人站在气调库院子里，手里拿着镐把和铁锨。下午一两点钟的时候，张某乙、董某甲驾车来到该气调库，张某乙进入门岗后拿起门边上的斧子，李志刚带来的人员遂使用镐把、铁锨等工具殴打张某乙。董某甲见状从窗户逃跑，王某戊也从窗户逃跑。 管某甲（便宜坊饭店老板）：证实2017年2月14日晚，李志刚带领一帮年轻小伙来到其经营的便宜坊饭店吃饭，席间李志强给了李志刚一些钱给这些年轻小伙分。 王某R（张某甲贷款中间人）：证实2017年初的一天上午，融信通公司的李志刚打电话找到王某R，称因王某R介绍的张某甲没有偿还融信通公司担保的贷款，要前往张某甲的气调库要账，要求身为介绍人的王某戊和王某R也前往该气调库。其本人来到现场后见到李志刚和王翔已经到了，王某R电话联系刘某甲，因刘某甲拒绝，王某R离开。后来听说下午一、两点钟的时候，张某乙、董某甲驾车来到该气调库，张某乙进入门岗后拿起门边上的斧子，李志刚带来的人员遂使用镐把、铁锨等殴打张某乙。董某甲见状从窗户逃跑，王某戊也从窗户逃跑。 李某丁（融信通公司司机）：证实2017年2月中旬某日，李某丁拉载侯晓光、冷雪梅、王某乙前往张某甲的气调库。出发时在融信通公司门口看到有五、六台车停放在此，车上坐着十五、六个人，并且公司的尼桑商务车上还放着十多根镐把和铁锨。侯晓光告诉李志刚，对方已经纠集三十余人在气调库，叫李志刚多找一些人去，并多准备些镐把、铁锨等工具，别去了吃亏。因在气调库未能找到张某甲，侯晓光等人遂离开。侯晓光在路上给李志刚打电话，告诉他该怎么闹就怎么闹，闹得越狠越好。过了一段时间听说李志刚在气调库把人打坏了。 王某S（融信通雇佣的看门人）：证实王某S受融信通公司雇佣，给宏某果业（张某甲气调库）看门，每月工资3000元。刘某甲不同意其看门，并与其多次发生争执。 王某T（张某甲气调库看门人）：证实案发当日张某乙在门岗内被殴打。 盖某甲（张某甲气调库看门人）：证实案发当日张某乙在门岗内被人殴打。 张某I（张某乙儿子）：证实对被砸损车辆损毁部分进行确认。 李某乙（李志刚儿子）：证实2017年2月初某日，其驾车送了四个小伙去了张某甲的气调库，一起去的有好几台车，好多人，其中侯晓光、冷雪梅、王某乙也在，车上装的铁锨和镐把。李某乙将人送到后于当晚离开。第二天听李志刚说把人打了。 （3）被告人的供述和辩解 李志强：其本人安排李志刚前往张某甲气调库，因听说张某甲找人了，所以同意了李志刚携带工具前往的要求。李志刚在张某甲的气调库将张某乙等人打伤。事后李志强安排李志刚及其纠集的人员前往普兰店便宜坊饭店吃饭，并给了3万元钱，包括工资、费用及安抚金。 侯晓光：李志强在普兰店便宜坊安排李志刚和他的手下们，并给了李志刚几万元钱。 李志刚：因张某甲欠款，融信通公司的副总经理侯晓光安排其收缴张某甲气调库，因张某甲不同意并在电话里叫嚣，李志刚遂纠结王翔、谷海泉的等数十人携带镐把、铁锨等工具前往张某甲气调库强占。期间张某乙前来阻止，李志刚纠集人员持械将张某乙打伤。所有的费用均是融信通公司出的，当晚李志强安排李志刚及其纠集人员吃饭，给了3万元费用及好处。 王翔：融信通公司因张某甲欠款，安排李志刚欲收缴其气调库，因张某甲不同意并在电话里叫嚣，李志刚遂纠结王翔、谷海泉的等数十人携带镐把、铁锨等工具前往张某甲气调库强占。期间张某乙前来阻止，李志刚纠集人员持械将张某乙打伤。所有的费用均是融信通公司出的，当晚李志强安排李志刚及其纠集人员吃饭，给了3万元好处费。 谷海泉、刘传成、高源鑫：供述内容均与王翔基本一致。 其他被告人供述与辩解 蔡某乙：2017年2月13日蔡某乙纠集了毛某乙、张某丙、王某更、姜某甲前往万某岭替融信通公司讨债。2017年2月14日，蔡某乙纠集了毛某乙、张某丙、谭某甲、刘某D、王某更、姜某甲等人前往万某岭。 胡某甲：刘某丙、姜某乙、胡某甲、朱某甲参与了2017年2月14日融信通公司在万某岭张某甲气调库讨债过程，殴打张某乙、董某甲并且将二人驾驶车辆砸毁。 姜某乙：姜某乙、刘某丙、马某乙、李志刚参与了2017年2月14日融信通公司在万某岭张某甲气调库讨债过程，殴打张某乙、董某甲并且将二人驾驶车辆砸毁。 刘某丙：李志刚、刘某丙、姜某乙、万某甲、马某乙、胡某甲、朱某甲、刘某丁、王某辛、王翔、谷海泉、刘传成等人参与了2017年2月14日融信通公司在万某岭张某甲气调库讨债过程中，殴打张某乙、董某甲并且将二人驾驶车辆砸毁的事情。晚上吃饭的时候李志强和一个女的参加了饭局，并表示感谢。 马某乙：刘某丙、马某乙、李志刚、胡某甲、姜某乙、王翔、谷海泉、刘传成参与了2017年2月14日融信通公司在万某岭张某甲气调库讨债过程中，殴打张某乙、董某甲并且将二人驾驶车辆砸毁的事情。融信通公司来了两个女的到现场。晚上吃饭的时候李志强和一个女的参加了饭局，并表示感谢。 朱某甲：朱某甲、刘某丙、胡某甲、马某乙、姜某乙参与了2017年2月14日融信通公司在万某岭张某甲气调库讨债过程中，殴打张某乙、董某甲并且将二人驾驶车辆砸毁的事情。 孙某甲：孙某甲受刘传成指使，纠集蒋某乙、张某G、孔某甲、刘某E、张某I等人，与刘传成、马某乙、刘某丙等人参与了2017年2月14日融信通公司在万某岭张某甲气调库讨债过程中，殴打张某乙、董某甲并且将二人驾驶车辆砸毁的事情。 刘某丁：刘某丁受刘某丙纠集，与姜某乙、万某甲、李志刚、马某乙、谷海泉、刘传成等人参与了2017年2月14日融信通公司在万某岭张某甲气调库讨债过程中，殴打张某乙、董某甲并且将二人驾驶车辆砸毁的事情。晚上李志刚安排在便宜坊吃饭，李志刚席间表示感谢并发了钱。 唐某甲：唐某甲受万某甲纠集，与马某乙、王翔、李志刚等人参与了2017年2月14日融信通公司在万某岭张某甲气调库讨债过程中，殴打张某乙、董某甲并且将二人驾驶车辆砸毁的事情。晚上李志刚安排在便宜坊吃饭，李志强参与了饭局并于席间表示感谢，还发了钱。 万某甲：万某甲受刘某丙纠集，纠集了唐某甲、“洪文”及两个小伙，与李志刚、王翔、刘传成、刘某丁、马某乙、王某辛、姜某乙等人参与了2017年2月14日融信通公司在万某岭张某甲气调库讨债过程中，殴打张某乙、董某甲并且将二人驾驶车辆砸毁的事情。晚上李志刚安排在便宜坊吃饭，李志强参与了饭局并于席间表示感谢，还发了钱。 王某辛：王某辛受刘某丙纠集，与万某甲、刘传成、张闯、李志刚、谷海泉等人参与了2017年2月14日融信通公司在万某岭张某甲气调库讨债过程中，殴打张某乙、董某甲并且将二人驾驶车辆砸毁的事情。晚上李志刚安排在便宜坊吃饭。 戚某甲：戚某甲受高某乙纠集，与刘某丁、万某乙等人参与了2017年2月13日融信通公司在万某岭张某甲气调库讨债，没有找到人，于当晚离开。 谭某甲：谭某甲受蔡某乙纠集，与张某丙、姜某甲、王某U、毛某丙等人在2017年2月14日融信通公司在万某岭张某甲气调库讨债过程中打完架后，来到该气调库寻找张某乙，并去了当地医院寻找。融信通的人称找到张某乙要将其手筋脚筋挑断。 尹某甲：尹某甲受王某F纠集，与庞某甲、刘某F、张某H、刘传成等人参与了2017年2月13日融信通公司在万某岭张某甲气调库讨债。因未找到人，于当晚离开。 刘某F：刘某F受张闯纠集，与孙某甲、孔某甲等人参与了2017年2月14日融信通公司在万某岭张某甲气调库讨债过程中，殴打张某乙、董某甲并且将二人驾驶车辆砸毁的事情。 王某乙：张某甲因通过融信通公司担保向银行借款未能及时偿还，与融信通公司签订入住协议。 万某乙：万某乙受戚某甲纠集，参与了2017年2月13日融信通公司在万某岭张某甲气调库讨债，并于当晚离开。 张某丙：张某丙受蔡某乙纠集，与毛某乙、王某更、姜某甲等人参与了2017年2月13日融信通公司在万某岭张某甲气调库讨债，并于当晚离开。次日因蔡某乙接到电话在万某岭气调库打架了，遂与蔡某乙、毛某乙、王某更、姜某甲携带工具前往张某甲气调库及当地医院寻找张某乙，并称要将其手筋、脚筋挑断。 （4）被害人的陈述 苏某甲：2017年2月13日15时，在张某甲气调库来了一些自称融信通公司的人要账，来了很多人和车。14日上午，警察出警进行了调解。到14日下午的时候，张某乙和董某甲来到气调库。融信通公司的人员对张某乙、董某甲进行了殴打，在打架过程中，苏某甲欲打电话报警，手机被夺下并砸毁。 刘某甲：案发前融信通公司人员要求刘某甲还钱，因没有偿还2017年2月13日融信通公司派了很多人来到刘某甲家气调库强行入住。2017年2月14日苏某甲给刘某甲打电话说融信通的人在气调库门前把人给打了。随后融信通强占气调库，刘某甲表示反对，并很多次与融信通人员发生争执。 张某甲：陈述内容与刘某甲基本一致。 张某乙：2017年2月14日下午，张某乙和董某甲前往张某甲的气调库拉苹果，在门前与融信通公司讨债人员发生争执，之后被这些人员持棍棒殴打，张某乙被打伤。 董某甲：陈述内容与张某乙基本一致。 （5）鉴定结论 大瓦价认刑[2017]56号鉴定意见书 证明：张某乙车辆被砸损部分价值2482元，苏某甲被砸损手机价值50元。 大正司鉴中心[2017]临鉴字第95号鉴定意见书 证明：张某乙的损伤程度为轻伤一级。 （瓦）公（司）鉴（法医临床）字[2019]1号鉴定意见书 证明：伤者董某甲足部损伤符合锐器伤，属轻微伤。 （6）勘验、检查、辨认等笔录 提取笔录 证明：公安机关自现场提取的铁锨及铁锨碎片的情况。 瓦公（网安）远勘[2019]4号远程勘验工作记录 证明：远程勘验万某甲手机的情况，从该手机内导出视频的过程。 （7）辨认笔录 姜某乙：指认被告人谷海泉就是2017年2月14日在万某岭镇张某甲气调库门前将张某乙打伤，并将张某乙驾驶车辆砸毁的“大泉”；唐某甲就是2017年2月14日在万某岭镇张某甲气调库门前积极参与打架的“小胜”。 谭某甲：指认被告人王翔就是2017年2月13日在万某岭镇张某甲气调库门前将蔡某乙找来的蔡某乙的朋友。 戚某甲：指认万某乙参与了2017年2月13日在万某岭镇张某甲气调库门前准备打架的事件。刘某丁就是开车将其拉到现场的人。 曲某甲：指认孙某甲、蒋某乙、张某G参与了2017年2月14日在万某岭镇张某甲气调库门前的寻衅滋事事件。 孙某甲:指认被告人刘传成就是2017年2月14日在万某岭镇张某甲气调库门前将张某乙打伤，并将张某乙驾驶车辆砸毁的“丁丁”；王某辛就是2017年2月14日在万某岭镇张某甲气调库门前将张某乙打伤，并将张某乙驾驶车辆砸毁的“斗眼”；刘某丙就是2017年2月14日在万某岭镇张某甲气调库门前将张某乙打伤，并将张某乙驾驶车辆砸毁的“二伟”；马某乙就是2017年2月14日在万某岭镇张某甲气调库门前将张某乙打伤，并将张某乙驾驶车辆砸毁的“老马”；被告人谷海泉就是2017年2月14日在万某岭镇张某甲气调库门前将张某乙打伤，并将张某乙驾驶车辆砸毁的“大泉”。 尹某甲：指认唐某甲参与了2017年2月13、14日在万某岭镇张某甲气调库门前的寻衅滋事事件；被告人刘传成就是2017年2月13、14日在万某岭镇张某甲气调库门前将张某乙打伤，并将张某乙驾驶车辆砸毁的“丁丁”。 朱某甲：指认刘某丙、刘传成、马某乙就是2017年2月14日在万某岭镇张某甲气调库门前将张某乙打伤，并将张某乙驾驶车辆砸毁的人之一。 刘某F：指认被告人王翔就是2017年2月14日在万某岭镇张某甲气调库门前将张某乙打伤，并将张某乙驾驶车辆砸毁的现场指挥者；孔某甲、张闯是参与者。 马某乙：指认被告人冷雪梅、侯晓光就是2017年2月14日在万某岭镇张某甲气调库门前寻衅滋事之前，融信通公司来到现场的会计。 刘某丙：指认被告人谷海泉、马某乙、张闯、姜某乙、刘传成、万某甲、唐某甲、王某辛是2017年2月14日在万某岭镇张某甲气调库门前将张某乙打伤，并将张某乙驾驶车辆砸毁的人；刘传成是“丁丁”；万某甲是“小不点儿”；唐某甲是“小胜”；王某辛是“斗眼”；朱某甲、胡某甲是其通过林枫找来的人，刘某丁也是刘某丙找来的人。 苏某甲：指认被告人高源鑫、谷海泉、李志刚、王翔、马某乙、刘传成、刘某丙就是2017年2月14日在万某岭镇张某甲气调库门前将张某乙打伤，并将张某乙驾驶车辆砸毁的人；被告人李志刚是带头的 董某甲：指认被告人高源鑫、王翔、谷海泉、李志刚、马某乙、刘某丙就是2017年2月14日在万某岭镇张某甲气调库门前将张某乙打伤，并将张某乙驾驶车辆砸毁的人；被告人李志刚是领头的人。 张某乙：指认马某乙、谷海泉、王翔、胡某甲、姜某乙、李志刚、刘传成、刘某丙、高源鑫、就是2017年2月14日在万某岭镇张某甲气调库门前将张某乙打伤，并将张某乙驾驶车辆砸毁的人；被告人李志刚是领头的人。 王某辛：指认被告人谷海泉、张闯、刘传成、马某乙就是2017年2月14日在万某岭镇张某甲气调库门前将张某乙打伤，并将张某乙驾驶车辆砸毁的人；被告人谷海泉是“小泉”；张闯是“小闯”；被告人刘传成是“丁丁”。 李志刚：指认马某乙、刘传成、刘某丙、谷海泉、高源鑫、刘某丁、曲某甲、姜某乙、王某辛、唐某甲就是2017年2月14日在万某岭镇张某甲气调库门前将张某乙打伤，并将张某乙驾驶车辆砸毁的人；被告人刘传成是“丁丁”；唐某甲是“小胜”；被打的人是张某乙和董某甲。 万某甲：指认马某乙、姜某乙、刘某丙、刘传成、刘某丁、就是2017年2月14日在万某岭镇张某甲气调库门前将张某乙打伤，并将张某乙驾驶车辆砸毁的人；马某乙是“老马”；被告人刘传成是“丁丁”。 刘某丁：指认王某辛就是2017年2月14日在万某岭镇张某甲气调库门前将张某乙打伤，并将张某乙驾驶车辆砸毁的“斗眼”。 唐某甲：指认被告人李志强就是2017年2月14日在万某岭镇张某甲气调库门前将张某乙打伤，并将张某乙驾驶车辆砸毁后，在便宜坊饭店给其钱的“老板”；被告人李志刚是现场带头的人，是李志强的弟弟；马某乙参与的打架事件，是“老马”；刘某丙也参与了，是“二伟”；万某甲也参与，是“小不点”；被告人王翔也参与了。 万某乙：指认被告人李志刚就是2017年2月14日在万某岭镇张某甲气调库门前将张某乙打伤，并将张某乙驾驶车辆砸毁,在现场负责的人。 张某丙：指认张东就是2017年2月14日在万某岭镇张某甲气调库门前将张某乙打伤，并将张某乙驾驶车辆砸毁事件，将其招到现场的人；姜某甲、谭某甲、王传世、迟某甲也参与了该次事件 刘传成：指认张闯、马某乙、刘某丙就是2017年2月14日在万某岭镇张某甲气调库门前将张某乙打伤，并将张某乙驾驶车辆砸毁的人。 胡某甲：指认刘某丙、马某乙就是2017年2月14日在万某岭镇张某甲气调库门前将张某乙打伤，并将张某乙驾驶车辆砸毁的人。 蔡某乙：指认张某丙、姜某甲、王某更、谭某甲、毛某乙、就是2017年2月13日、14日在蔡某乙带去万某岭镇张某甲气调库的人。 17.对张某甲寻衅滋事罪 2017年2月15日，被告人李志强、侯晓光策划指挥入住明某公司的气调库后，被告人李志刚、谷海泉先后安排纠集被告人刘传成、高源鑫及朱某甲、马某乙、姜某乙、胡某甲等人入住，其间被告人侯晓光又指使被告人王翔安排徐某乙（另案处理）接替入住，后雇佣三名打更人员强占看守该气调库，直至2018年6月中旬。 上述事实，有经过庭审质证的下列证据予以证实： （1）书证 案件来源、抓获经过，证明：本案系公安机关在办理其他案件过程中获得线索立案侦查，以及被纠集人员的到案情况。 户籍信息、刑事判决书、释放证明书、行政处罚决定书、刑满释放证明书，证明：部分被纠集人员系刑满释放人员。 营口银行大连分行信贷档案（2015）：最高额信贷合同、最高额保证合同、营口银行大连分行信贷档案（2016）：银行承兑汇票承兑协议、承兑汇票清单、保证金质押合同、保证金专户清单、银行承兑汇票承兑协议、抵押反担保合同（二份）、转让协议（二份）、投资确认声明书（二份）、共有人声明书（二份）、担保决议（二份）、保证合同（四份）、确认书及证明、股权质押合同（二份）、资产转让（回购）合同（二份）、股权出质设立登记通知书（二份）、农业设施物权登记证、房屋所有权证、营业执照、履行行政处罚决定催告书、国有资源拟行政处罚告知书、山场转让协议，证明：张某甲通过融信通公司担保向营口银行和平广场支行贷款并且使用其气调库进行抵押反担保的具体情形。 任某丙的农业银行流水，证明：融信通公司向任某丙支付工资的情况。 （2）证人证言 马某甲（张某甲共同贷款人）：证实因张某甲未能及时偿还银行贷款，融信通公司于2017年2月派人入住张某甲气调库。因该笔贷款系以马某甲名义采取互保方式取得，融信通公司要求接手张某甲的债务并将张某甲的抵押物气调库交给马某甲，马某甲因此为融信通公司聘用了任某丙入住该气调库的门岗看门，费用由融信通公司承担，在过程中张某甲多次表示不同意，并与任某丙发生争执。 王某戊、王某R（均系张某甲贷款中间人）：证实内容与马某甲基本一致。 王某S（张某甲气调库看门人）：证实内容与马某甲基本一致。 刘某G（刘某甲二姐）：证实刘某甲找过其签字，称签的什么不知道。 任某丙（融信通雇佣的看门人）：证实其受马某甲委托，为融信通公司看守张某甲气调库，于2017年5月19日起至2017年12月。期间，刘某甲多次表示不同意，并与任某丙发生争执，其报警并告知融信通公司，警察出警，融信通公司的侯晓光来处理过。 王某V（融信通雇佣的看门人）：证实其因任某丙委托，于2017年5月在张某甲家气调库打更一天，因为害怕第二天离开。 王某W（万某岭镇村民，张某甲邻居）：证实2017年春节过后，张某甲的气调库就被担保公司的人占了，后来马某甲代管了这个气调库。王某W于2017年秋天，存放了15万斤苹果，给马某甲交了二万二千元。 王某X（万某岭镇村民，张某甲邻居）：证实张某甲的气调库于2017年2月份被一群来要账的黑社会占了，来的时候把张某乙给打了。这些人一直住到2017年五、六月份，当时百姓特别恐惧。 王某T（万某岭镇村民，张某甲邻居）：证实打完仗后，融信通公司的人就把气调库占了，有老百姓来拿苹果都不同意。后来苏某甲和融信通公司的人商量，才让拿苹果。这些融信通公司的小伙在这住着，周围的老百姓都很害怕。2017年存了60万斤苹果，钱都没给张某甲夫妇。 苏某甲（张某甲气调库看门人）：证实的内容与王某T基本一致。 李某D（万某岭镇村民）：证实2017年2月，张某甲气调库被强占以后，李某D因为害怕将存放在张某甲气调库内的20余万斤苹果取出，更换存储地，损失五、六千元。事情发生以后，周边的老百姓都非常恐惧。 王某P、王某X、王某Z、薛某甲、杨某丁、李某F、万某丁、梁某D、王某Y、焦某甲、张齐涛、孙某己、王某春（均系万某岭村民）：均证实2017年2月，张某甲家气调库来了一伙人要账，把张某甲家的气调库占了，还把张某乙和董某甲被打伤了。当地百姓对此非常愤慨，也很恐惧。因为害怕没人敢报警。 盖某乙（万某岭村民）：证实2017年2月份，担保公司的一群人把张某甲家的气调库给占了，还打了人。周围老百姓因此都不敢到张某甲家的气调库存苹果了。当地百姓对此表示很愤怒但是也很害怕，不敢报警。对张某甲的遭遇很同情。 （3）被告人的供述和辩解 李志强：打完仗以后，侯晓光跟其说要派人入住张某甲家的气调库,李志强同意。后来听侯晓光说她安排了李志刚找人入住。因为李志刚找的人费用太高，李志强安排侯晓光通过马某甲雇了马某甲的亲戚两口子看守气调库，直到2018年五、六月份。 李志刚：打完架以后，侯晓光安排其找人入住张某甲的气调库。其先后安排刘某丙与谷海泉带人入住，刘某丙先去的住了两三天，随后谷海泉带人入住。后来的事因为李志刚离开公司，就不知道了。 侯晓光：打完仗以后，李志强安排侯晓光和李志刚找人入住张某甲家的气调库，后来因为李志刚找的人费用太高，李志强安排侯晓光通过马某甲雇了马某甲的亲戚两口子看守气调库，直到2018年5、6月份。 高源鑫：打完仗以后，王翔找到其，要其入住张某甲的气调库，每天给100元钱。高源鑫就与王翔去了，当时一起去气调库还有刘传成、谷海泉。 谷海泉：打完仗以后，李志刚找到其，让其领人入住张某甲的气调库，谷海泉就领着刘传成、高源鑫一起去了。由王翔开着车拉着去的。到了以后，看到刘某丙与马某乙、姜某乙、朱某甲、胡某甲在替融信通公司入住。谷海泉等人到达后，刘某丙等人离开。 王翔：打完仗后，李志刚安排刘某丙带人入住张某甲的气调库，刘某丙带马某乙、姜某乙、朱某甲、胡某甲入住。后来因李志刚离开公司，他找的人都撤了，侯晓光叫其找人入住，王翔找了“小强”入住。两个多月以后王翔把“小强”撵走了。 刘传成：打完仗以后，李志刚找到谷海泉，让其领人入住张某甲的气调库，谷海泉就领着刘传成、高源鑫一起去了。由王翔开着车拉着去的。到了以后，看到刘某丙与马某乙、姜某乙、朱某甲、胡某甲在替融信通公司入住。谷海泉等人到后，刘某丙等人离开。刘传成在此呆了两宿也走了。 其他被告人的供述和辩解 冷雪梅：打完仗之后融信通公司安排了人在张某甲家入住，刘某甲表示不同意。 刘某丙：打完仗后，李志刚安排刘某丙带人入住张某甲的气调库，刘某丙带马某乙、姜某乙、朱某甲、胡某甲与刘传成、谷海泉、高源鑫一起入住。住了几天以后，刘某丙与马某乙、姜某乙、朱某甲、胡某甲离开，谷海泉、刘传成、高源鑫继续在气调库住着。 朱某甲：打完仗以后，刘某丙找到朱某甲，与马某乙、姜某乙、朱某甲、胡某甲入住张某甲的气调库，当时气调库还有刘传成、谷海泉、高源鑫一起住的。住了一天以后，刘某丙与马某乙、姜某乙、朱某甲、胡某甲离开。 胡某甲：打完仗以后，刘某丙找到朱某甲，与马某乙、姜某乙、朱某甲、胡某甲入住张某甲的气调库，当时气调库看到了王翔、李志刚。住了一晚以后，刘某丙与马某乙、姜某乙、朱某甲、胡某甲离开。 姜某乙：打完仗后，李志刚安排刘某丙带人入住张某甲的气调库，刘某丙带马某乙、姜某乙、朱某甲、胡某甲一起入住。住了几天以后，刘某丙与马某乙、姜某乙、朱某甲、胡某甲离开。 马某乙：打完仗后，李志刚安排刘某丙带人入住张某甲的气调库，刘某丙带马某乙、姜某乙、朱某甲、胡某甲一起入住。住了几天以后，刘某丙与马某乙、姜某乙、朱某甲、胡某甲离开。 王某乙：其不知道找人去张某甲家气调库的事。 （4）被害人的陈述 刘某甲：案发前融信通公司人员要求刘某甲还钱，因没有偿还，2017年2月13日融信通公司派了多人来到刘某甲家气调库强行入住。2017年2月14日苏某甲给刘某甲打电话说融信通的人在气调库门前把人给打了。随后融信通强占气调库，刘某甲表示反对，并很多次与融信通人员发生争执。 张某甲：陈述内容与刘某甲基本一致。 （5）辨认笔录 苏某甲：指认被告人刘传成、高源鑫参与了入住张某甲家气调库。 任某丙：指认被告人侯晓光就是融信通的侯总。 王某T：指认刘某丙、谷海泉、姜某乙、高源鑫、刘传成参与了入住张某甲家气调库。 刘某丙：指认被告人高源鑫参与了入驻张某甲家的气调库。 王翔：指认徐某乙是“小强”。 （6）搜查证、搜查笔录、扣押物品清单 证明：公安机关经过对融信通公司进行搜查，扣押了506份合同、384份记账凭证、94份P2P贷款合同。 （六）对王某A等人实施的系列犯罪 2016年9月13日，王某A通过张某丁介绍，找到融信通公司提供担保，并以其房屋反担保，通过由被告人李志强实际控制的盛某恒某（大连）投资管理有限公司（简称恒某某贷）向张某戊等人借款35万元，在扣除利息及相关费用后，实际收到借款310352.76元。2017年3月，因王某A到期不还款，融信通公司对王某A开始暴力催收讨债。 18.对王某A非法侵入住宅罪 2017年3月中旬某日，被告人侯晓光强迫王某A签订入住协议，指使被告人王翔及其纠集的被告人董文风、高源鑫、马宾泽、初庆晓入住到王某A位于大连市普兰店区海某城某号的住宅内。上述人员在王某A家中裸露身体、显露纹身、吸烟喧哗、恐吓踩死家中饲养的宠物犬、堵塞门锁不让被害人回家，严重影响王某A及家人的生活，王某A及其女儿被迫从家中搬离。直至2017年3月22日王某A丈夫丁某甲还款后，入住人员才撤离。事后，融信通公司向被告人董文风等四人每人支付报酬2100元。 上述事实，有经过庭审质证的下列证据予以证实： （1）书证 受案登记表、案件来源，证实：本案系由大连市公安局指定管辖。 房屋产权证复印件，证实：普兰店市海某城11号1单元4层1号的房屋所有权人是王某A，登记时间为2013年9月16日，规划用途为住宅。 王某A与丁某甲的结婚证以及二人的身份证、户口本复印件，证实：王某A与丁某甲系夫妻关系及二人的身份信息情况。 大连圣阳房地产土地评估有限公司出具的房地产估价报告、房地产抵押估价结果报告，附房产证和实地勘查照片，证实：经王某A委托，2016年9月12日，大连圣阳房地产土地评估有限公司对王某A所有上述房屋进行评估，评估价为67.62万元。 王某A、丁某甲与融信通公司签定的贷款决议、空白的资产转让（回购）合同、档案中另附有空白的融信通公司、盛某恒某（大连）投资管理有限公司及被授信人的三方授信额度借款合同，上述三方与借款人的四方借款担保合同，融信通审批委员会会议纪要，证实：王某A通过恒某某贷贷款35万元，由融信通公司为王某A提供担保，王某A以上述其所有的房屋提供反担保，王某A与融信通公司约定，如果王某A逾期不还款，融信通公司承担担保责任后，王某A将上述房屋以转让方式抵偿给融信通。 王某A、融信通公司、盛某恒某（大连）投资管理有限公司以及张某戊等四签订的借款（担保）合同，证实：借款人王某A，出借人张某戊等，担保人融信通公司，居间服务商盛某恒某（大连）投资管理有限公司，借款详情显示：借款时间2016年9月13日，借款金额35万元，借款期限6个月，年利率10%，还款期限为2017年3月13日。 入住证明二份，证实：由王某A签字确认的两份入住证明，王某A承诺因其无力偿还在恒某某贷的上述贷款，融信通代公司偿贷款后，王某A同意该公司人员入住并占用抵押物，即普兰店市海某城11号1单元4层1号房屋。 离婚证复印件、房产证复印件，证实：普兰店海某城11号1单元4层1号房屋所有权人是王某A，该房于2016年9月13日进行过抵押登记，2017年3月23日抵押注销，王某A与丁某甲于2017年3月24日离婚。 王某A中国邮政储蓄银行银行流水，证实：王某A邮储银行账户于2016年9月14日入账310352元。 （2）证人证言 李某己（盛某恒某会计）：证实融信通公司代替王某A偿还王某A在盛某恒某平台的借款后，侯晓光安排王翔入住王某A家，逼迫王某A还款，王翔指使四人入住。 丁某甲（王某A前夫）：证实2017年3月，因王某A在外欠款，要债人员入住家中，对王某A家的正常生活造成严重影响。王翔威胁丁某甲如果不还钱，入住人员就不撤走。丁某甲还款后，入住人员撤离。因为此事，造成丁淋留级转学，丁某甲与王某A离婚家庭破裂。 （3）被告人的供述和辩解 初庆晓：其帮助王翔所在的融信通公司讨债赚取报酬，听从王翔安排，与董文风、高源鑫、马宾泽一同入住到王某A家中。王某A母亲曾劝说入住人员离开，入住期间的行为严重影响王某A家的生活，致使王某A等人从家中搬离，入住一个星期左右，获取2100元好处。 高源鑫：因王某A欠融信通钱，2017年3月，王翔指使高源鑫、马宾泽、初庆晓、董文风入住到王某A家中，王翔交代王某A不还钱就不撤走。入住七天，每人得到融信通2100元好处。入住行为严重影响王某A家正常生活，致使王某A和丁淋从家中搬离。 马宾泽：2017年3月，其跟随董文风和初庆晓帮助王翔所在的融信通公司要债，每天300元报酬，与王翔和高源鑫，共计五人一起入住到王某A家中逼迫其还钱。王某A的母亲曾劝说入住人员离开。入住期间的行为严重影响王某A及家人的正常生活，王某A和其女儿从家中搬离。王某A还钱后入住人员离开。入住一周，得到报酬2100元。侯晓光指挥入住人员。 董文风：2017年3、4月，王翔找到董文风、初庆晓和马宾泽到王某A家入住，帮助融信通公司讨债，逼迫王某A还钱，入住人员还有高源鑫，入住一个星期后因对方还款，他们从王某A家撤离，入住人员得到融信通公司每天300元的报酬。入住行为严重影响了王某A等人的正常生活，王某A曾通过断电逼迫他们离开。 王翔：2017年3月，因王某A不还款，侯晓光指使其带人入住到王某A家中讨债，王翔找来董文风、初庆晓、马宾泽和高源鑫一同入住王某A家中，其不在时由董文风负责。丁某甲还款后入住人员才从王某A家撤离，由侯晓光向入住人员结算报酬。 侯晓光：王翔找人入住在王某A家的事，应该是李志强安排的。其到王某A家的时候已经有三、四个人入住。 其他被告人的供述和辩解 冷雪梅：2017年3月，王某A还不上贷款，侯晓光让王翔找人入住王某A家中一周左右。冷雪梅到王某A家看见有入住人员。王某A在签订贷款手续时就有入住协议。 李志强：王某A贷款逾期后，侯晓光安排王翔到王某A家讨债。 王某乙：王某A贷款时以其房屋做抵押。 （4）被害人的陈述 王某A：贷款的期限、数额、提供抵押等情况与书证证实一致。2017年3月，其到期未还款，王翔和侯晓光采用暴力威胁的手段强迫其签订入住个人住宅的协议，并安排四名男子入住其中，入住人员的行为严重影响王某A及其女儿和母亲的正常生活，致使被害人从家中搬离，十天后因丁某甲还款，入住人员才撤离。 丁淋（王某A女儿）：证实2017年3、4月份，王翔带人强行入住王某A家中，并和一女子强迫王某A签订入住协议，逼迫王某A还钱，入住人员众多，期间的行为对丁淋及其家人的生活造成严重影响，致使丁淋从家中搬离。 曹广珍（王某A母亲）：2017年3月，侯晓光和王翔多次到王某A家中讨债，该女子指使王翔带领人员入住到王某A家中，入住人员众多，入住期间实施语言威胁、显露纹身等行为，严重影响王某A一家人的正常生活，致使王某A和丁淋从家中搬离。 （5）搜查笔录 搜查证、扣押物品文件清单 证实：贷款档案来源，2018年11月1日，瓦房店市公安分局对普兰店外滩9号1503大连融信通担保有限公司进行搜查，在此过程中查扣所得。 （6）辨认笔录 丁淋：指认被告人初庆晓、高源鑫、谷海泉、冷雪梅、侯晓光于2017年3月份，在其位于普兰店海某城小区某号家中强行入住。 曹广珍：指认被告人初庆晓、高源鑫、侯晓光于2017年3月份，在其位于普兰店海某城小区某号家中强行入住。 王某A：指认被告人初庆晓、高源鑫、侯晓光、冷雪梅、刘鹏、王某乙、董文风、马宾泽于2017年3月份，在其位于普兰店海某城小区某号家中强行入住。 丁某甲：指认被告人初庆晓、王翔在其位于普兰店海某城小区某号家中强行入住；被告人侯晓光强行入住并威胁其女儿安全；被告人冷雪梅强行入住并在丁某甲还款时具体操作办理；刘某丙在其到融信通公司还钱时自称是警察；被告人李志强是融信通公司老板，在他人冒充警察威胁要将王某A抓走时协助装腔作势。 附情况说明，证实：辨认笔录中的见证人黄大海系普兰店公安分局的保安及其自然身份情况。 19.对张某丁非法拘禁罪 在入住王某A家期间，被告人王翔等人发现王某A提供的结婚证等反担保手续造假，怀疑和贷款介绍人张某丁有关。2017年3月20日中午，被告人王翔伙同被告人高源鑫等人找到张某丁，对其控制，限制人身自由，先后将其带到融信通公司、王某A家对质，后被告人王翔指使被告人高源鑫、董文风、马宾泽、初庆晓控制张某丁，其间，被告人王翔、马宾泽、高源鑫等人还对张某丁踢踹，逼迫张某丁解决王某A欠款的问题，将张某丁打伤，直至当日16时30分被警察解救。 案发后，融信通公司于2017年4月19日出资替被告人王翔赔偿张某丁2万元。2018年12月17日鉴定，张某丁躯体损伤其形态特征符合钝器伤，腰1-3椎骨横突骨折，属轻伤一级。 上述事实，有经过庭审质证的下列证据予以证实： （1）书证 受案登记表、案件来源，证实：2017年3月20日16时35分，大连市公安局普兰店区分局南山派出所接到110指令，有群众报警在普兰店海某城东门加油站门口有人打架。民警赶赴现场，经初查，王翔因琐事将张某丁殴打。2017年4月19日双方达成调解。2018年12月7日，经鉴定，张某丁属轻伤一级。 大公（普）调解字[2017]第028号治安调解协议书、交纳领取赔偿凭证、张某丁急诊医疗手册，证实：2017年3月20日16时许，王翔因琐事将张某丁打伤。2017年4月19日，双方达成调解协议，王翔赔偿张某丁医药费等损失合计人民币20000元；张某丁不追究王翔的任何相关法律责任。 张某丁、贾玮身份证明，证实：张某丁、贾玮的身份情况。 （2）证人证言 贾玮（张某丁朋友，报案人）：证实2017年3月的某一天，张某丁多次给其打电话向其求助，称融信通公司的人不让其离开要殴打他。贾玮到达现场时，看见四个人围着张某丁，有人殴打张某丁。 王某A：证实王某A到融信通公司贷款，是通过张某丁介绍。在王某A家时，侯晓光指使入住人员将张某丁带走。 曹广珍（王某A母亲）：证实在王某A家，王某A和一男子否认提供给融信通公司的结婚证是伪造的，王翔和侯晓光在骂人。 于雯雯（融信通员工）：证实王翔将张某丁带到公司，又带着张某丁到王某A家对质假结婚证的事，跟侯晓光一起去的还有于雯雯、姜某丙、冷雪梅，其本人没有进屋。 姜某丙（恒某某贷员工）：证实侯晓光领着冷雪梅在屋里跟王某A家人谈还钱的事，姜某丙不在现场。 （3）被告人的供述和辩解 王翔：因涉及王某A贷款过程提供假证问题，侯晓光安排其找介绍贷款的人张某丁，其带领入住人员董文风、高源鑫到御景湾小区找到张某丁并将其带到融信通公司。侯晓光让其带张某丁到王某A家对质，对质无果后，侯晓光等人离开，王翔和入住人员控制住张某丁要将其带走，走到小区门口要上车时，张某丁反抗，高源鑫踢踹张某丁，后来有人报警，警察赶到现场。经李志强同意，从李某更处拿2万元赔偿张某丁。 马宾泽：王翔带领入住人员找到张某丁，在王某A家对质后，侯晓光让把张某丁带走，王翔带着马宾泽、董文风、高源鑫围着架着张某丁往楼下走。在小区外让张某丁上车的时候，张某丁拒绝，王翔和四名入住人员拽张某丁的四肢将其往车上抬，张某丁反抗，被王翔、高源鑫和马宾泽踢踹。从找到张某丁到殴打张某丁间隔一小时。在王某A家的时候，侯晓光对王翔说什么王翔就做什么，侯晓光告诉王翔把张某丁带走，王翔就执行侯晓光的命令，而且侯晓光在下命令的时候语气非常的刻薄和强硬。 高源鑫：将张某丁从王某A家带走的过程中，王翔示意其他人将张某丁围在中间以防其逃脱。后张某丁拒绝上车，高源鑫、马宾泽、王翔对张某丁拳打脚踢。 董文风：王翔带入住人员找到张某丁之后，上了张某丁的车将其带到王某A家，后王翔又带领马宾泽等四名入住人员要将张某丁带回公司。在上车过程中，张某丁拒绝上车，王翔等人要将其抬上车，因张某丁反抗，高源鑫用脚踹了张某丁。 初晓庆：在王某A家时，一名姓侯的女领导下令将张某丁带走。王翔和马宾泽架住张某丁，其他人跟随其后，将张某丁往车上抬的过程中遭到张某丁反抗，高源鑫因此踢踹张某丁。 其他被告人的供述与辩解 冷雪梅：在王某A家对质过程中，张某丁不承认办假证并和侯晓光争吵，之后侯晓光离开。在到公司以后，侯晓光让王翔将张某丁带回公司。 李志强：侯晓光告诉过李志强，王某A找中介伪造结婚证通过融信通公司贷款，王某A贷款逾期后，李志强让侯晓光抓紧催款。王翔把中介打伤，公司代为赔偿。 侯晓光：李志强让其找张某丁，其安排王翔去找。李志强让其到王某A家看张某丁与王某A就贷款提供假手续是如何对质的，因对质无果，侯晓光就回到公司向李志强汇报，之后王翔打电话说将张某丁打伤。 王某乙：王翔和手下催债人员殴打了张某丁。 （4）被害人的陈述 张某丁：张某丁介绍王某A到融信通公司贷款。因王某A贷款时提供的结婚证等系伪造，2017年3月20日中午，王翔带人拦截张某丁的车辆并将其带到融信通公司。之后侯晓光安排人和车将其带到王某A家对质，侯晓光等人也到现场，对质无果后，张某丁不同意替王某A承担责任，侯晓光指使王翔等入住人员将其带走，王翔和四名入住人员将其带到小区门口车辆附近，其拒绝上车，遭到王翔等人殴打。张某丁因担心人身安全遭到威胁，在到融信通公司后就多次电话向朋友贾玮求助，贾玮到现场后报警，警察赶到现场。张某丁受伤，王翔因此赔偿其两万元与张某丁达成和解。 （5）辨认笔录 张某丁：指认被告人侯晓光是在其被殴打前，在现场对王翔说“他不承认，也不承担这个钱，把他带走吧”的人；被告人冷雪梅在场；被告人王翔就是2017年3月20日，在普兰店海某城东门加油站门口，因债务问题，带人将张某丁打伤的人；被告人初庆晓就是将其打伤的人员当中一个胖乎乎的小伙；被告人高源鑫是将其打伤的人员当中一个姓高的小伙；被告人董文风是参与殴打他的人。 初庆晓：指认张某丁就是2017年3月20日，在普兰店海某城东门加油站门口，因债务问题，王翔带领人打伤的男子。 高源鑫：指认被告人马宾泽是在张某丁非法拘禁案的“大泽”；另指认被告人董文风参与该节犯罪。 （6）鉴定结论 瓦房店市公安司法鉴定中心（瓦）公（司）鉴（法医临床）字[2018]52号鉴定意见书、鉴定机构、鉴定人的鉴定资质、CT影像照片、张某丁半身照、住院病历 证实：经鉴定，伤者张某丁躯体损伤其形态特征符合钝器伤，1-3椎骨横突骨折轻伤一级。 20.对丁某甲敲诈勒索罪 被害人丁某甲得知因王某A欠款的相关情况后，与融信通公司协商还款，被告人侯晓光、王翔告知其必须支付入住费用2万元，丁某甲担心家人及女儿的安全受到威胁，被迫于2017年3月23日支付了包括2万元入住费在内共计380818元。 上述事实，有经过庭审质证的下列证据予以证实： （1）书证 受案登记表、案件来源，证实：瓦房店市公安局在办理李志强等人组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪案件中发现本案。 王某A、丁某甲与融信通签订的抵押反担保合同、转让协议、投资确认声明书、保证合同、抵押物清单、共有人声明书、盛某恒某王某A借款合同、瓦房店市公安局搜查笔录、扣押物品文件清单，证实：王某A于2016年9月13日在恒某某贷平台借款35万元，期限6个月。同日，丁某甲、王某A与融信通公司签订保证合同，对此债务丁某甲与王某A承担连带责任。同时，王某A、丁某甲还为此债务向融信通公司提供了抵押反担保，抵押物是王某A位于普兰店市海某城11号1单元4层1号的房屋，并且签订转让协议，该房屋作价35万元。双方约定如果王某A逾期未还款，则由融信通公司负责代偿，代偿数额抵付房屋转让价款，王某A、丁某甲将房屋转让给融信通公司，丁某甲与王某A声明同意上述财产的处分行为。上述合同系公安机关于2018年11月1日在融信通公司查扣。 丁某甲中信银行业务凭证，证实：2017年3月22日，丁某甲向李圣洁转款380818元 情况说明，证实：丁某甲陈述中的还款明细，其不能提供，本案其他相关人员均不承认有过还款明细。 （2）证人证言 李某己：逾期利息是日息千分之三，丁某甲代王某A还款的时候，交了违约金和催缴费。在向王某A放款时多向王某A支付的钱是未收取的线下的手续费，王某A已经将多出的钱退还。 李某更：由侯晓光安排其做融信通公司和盛某恒某的担保费、利息费、过桥费、员工报销费、工资和贷款户还款等费用的账目。2017年3月22日，丁某甲汇给李圣洁380818元，是丁某甲代替王某A还P2P贷款及其他费用。李志刚、王翔入住费用的报销都是侯晓光或李志强决定，侯晓光让其确认丁某甲的钱是否到账并做记录。 沙晓彤：王某A是在P2P贷款。 李圣洁（李志强儿子）：李某更是公司现金会计，曾经办过一张工行卡由公司使用。 （3）被告人的供述和辩解 侯晓光：丁某甲还了30多万元，有本金、利息，讨债的费用钱，合同里对追偿费用做了规定。丁某甲还款明细由冷雪梅罗列，融信通公司的入住费都由贷户支付。 王翔：不清楚公司索要入住费。 其他被告人的供述和辩解 冷雪梅：王某A逾期后，由融信通公司进行了代偿。王某A还贷的结算业务是由李某己和侯晓光负责，侯晓光具体结算需要王某A支付的入住费、催缴费等，入住费跟欠款和违约金一起由借款人还。丁某甲的费用是侯晓光计算的，侯晓光和王翔跟丁某甲谈还款，肯定向丁某甲要了入住费用，逾期利息是千分之三。 李志强：丁某甲还款的时候，是跟我们公司侯晓光谈的，利息怎么计算是由侯晓光负责，她安排人计算。入住费用是由融信通公司出，由李某更结算。 （4）被害人的陈述 丁某甲：侯晓光和王翔跟丁某甲谈由其帮助王某A还款一事，二人提出需要由其支付融信通公司人员入住王某A家的入住费用2万元，丁某甲提出不应该由其支付该笔费用，王翔称这是社会规矩。因侯晓光和王翔以丁淋安全威胁过丁某甲，并且丁某甲担心自称警察的刘姓人员抓捕王某A，所以第二次到融信通时按照侯晓光要求一并支付该费用。 （七）对宏某饲料有限公司实施的系列犯罪 2015年7、8月，被害人郝某甲找到融信通公司提供担保，用厂房提供反担保，以大连宏某饲料有限公司（简称宏某公司）名义向恒某某贷平台借款100万元，并陆续倒贷。2017年4月第一笔80万元贷款到期以后，因郝某甲不能及时偿还贷款本息，融信通公司在代偿后开始采取入住、滋扰等方式对郝某甲及其妻子鞠某甲索要债务。 21.对宏某公司寻衅滋事罪 2017年5月，被告人李志强、侯晓光安排被告人王翔、刘鹏找人入住宏某公司。2017年5月26日前后，被告人王翔、刘鹏分别纠集被告人董文风、初庆晓及于某乙、郑某甲等20余人（部分人员姓名不详，均另案处理），携带镐把、铁锹等工具，聚集到宏某公司，强占厂区并入住办公室和门岗。之后，被告人王翔、刘鹏又先后纠集多人轮番入住，直到2018年2月份郝某甲还款方才离开。其间，被告人王翔等人先后给公司大门、办公楼、郝某甲住所上锁，导致公司停产、郝某甲无法居住。2017年10月3日、9日，被告人李志刚得知郝某甲等人因要进入厂区，而与值守人员发生冲突后，两次赶到现场阻止郝某甲进入厂区。 上述事实，有经过庭审质证的下列证据予以证实： （1）书证 借款（担保）合同、抵押反担保合同、保证合同、转让协议、委托担保合同、入住证明、银行流水，证实：郝某甲、鞠某甲以宏某公司名义经融信通公司担保在恒某某贷平台借款并偿还利息。2015年7、8月份，郝某甲经融信通公司担保，先后在恒某某贷平台贷款30万元、30万元、20万元、20万元四笔共计100万元，年利率11%，贷款期限6个月。盛某恒某公司扣除担保费用3万元、平台手续费3万元、客户利息55611.08元、服务费3000元后，向郝某甲账户转款881388.92元。郝某甲及妻子鞠某甲将饲料厂厂房等抵押给融信通公司。原贷款期限届满后，宏某公司数次续贷，最后一次续贷时间为2017年3月24日续贷80万元（期限一个月，年利率8%）、2017年5月18日续贷20万元（期限三个月，年利率8%），共计续贷100万元。 （2017）辽0214民初3452号民事判决书、民事审判卷宗，证实：普兰店法院于2017年7月6日受理融信通公司与宏某公司等追偿权纠纷一案。该院于2017年12月6日判决：宏利限公司偿付融信通公司代偿借款100万元及利息（其中80万元自2017年4月25日起，余款20万元自2017年8月19日起按年利率24%计付至款项付清时止）。郝某甲、鞠某甲对上述本金、利息承担连带偿还责任。确认融信通公司在上述应付款项范围内对宏某公司、郝某甲、鞠某甲提供抵押的土地使用权等享有优先受偿权。 出警记录、情况说明、工作说明，证实：2017年6月5日18时、6月6日10时、7月3日、10月3日、10月9日，多次有人因为宏某饲料厂报警。 执法记录仪显示：2017年6月5日饲料厂大门被锁，郝某甲父母要进厂被拦，王翔带人入住，出面称钥匙被扔了。王翔带领几人在郝某甲办公楼内，警察劝解后王翔要求锁门。民警告知饲料厂门口车辆上的人不许进入厂区。6月6日10时，郝某甲、鞠某甲等人要进入办公楼被王翔锁门并阻拦。鞠某甲被迫爬到二楼声称要跳楼解决问题。10月3日10时许因郝某甲等人入厂进入办公楼等，融信通公司值守人员报警。 （2）证人证言 于某乙：于某乙看见王翔和刘鹏领了30多人在郝某甲的厂里院里和大门口溜达，刘鹏跟他说郝某甲欠他们担保公司一百多万元，他们是来占厂子的，怕对方也来人打起来他们吃亏，所以他们就找了30多人来镇场。之后王翔和刘鹏就领了十几个人在郝某甲的厂子里住下了。其帮刘鹏找了两个人到饲料厂看门。 王某乙：2017年5月份，宏某公司还不上融信通公司钱，然后融信通公司安排人在郝某甲的饲料厂入住。该公司安排贷款户入住是由李志强和侯晓光决定，安排李志刚、王翔、刘鹏他们找人到欠款人家入住，滋扰欠款人，逼迫欠款人还钱。 洪庆余（刘鹏雇佣值守人员）：2017年6月，于某乙找到洪庆余和车某甲到宏某饲料厂入住。刘鹏安排洪庆余和车某甲看门的，要求大门保持上锁，不让随意进出，王翔和刘鹏说的算。去的时候大门被上锁。从2017年6月上旬入住到2017年7月初，大概二十多天。 车某甲（刘鹏雇佣值守人员）：陈述内容与洪庆余基本一致。 陆庆伟（侯晓光雇佣的值守人员）：2017年8月至10月中旬，侯晓光安排陆庆伟、史延毅到宏某公司入住值守，要求保持锁门状态，有事打电话汇报。10月初，李志刚代表融信通公司到过宏某公司两次和郝某甲交涉。 史延毅：证实内容同陆庆伟基本一致。其受雇于侯晓光到宏某公司打更。 姜公民：2017年6月初的一天晚上，郑某甲安排姜公民等到金州入住，去了后因故没有参与。 李某丁（融信通公司司机）：侯晓光找郝某甲要账，并以入住威胁。大约是在2017年10月9日前后一天下午，李志刚代表融信通到郝某甲饲料厂不让郝某甲拉玉米进厂。 李某己（P2P平台职工）：郝某甲在P2P平台借款并还款的部分经过。 郝某C（被害人郝某甲父亲）：2017年5月末融信通公司来了30多人入住。对方多次不让进厂还把饲料厂大门给锁上了。 丛某甲（郝某甲母亲）：证实内容与郝某C、郝某甲等证实内容基本一致。入住人员住进去之后，把原先在工厂干活的工人全都赶走，不让他们再回来上班，还把公司的门都锁上，有时用车把大门堵上。 郝传宝（原宏某饲料职工）：其是2017年2月份到郝某甲的宏某公司工作的。直到2017年5月，宏某公司发生事情，厂子停产，郝传宝就失业了。2017年5月末某日，郝传宝干活时听见外边有很多人吵骂的声音，随后从外面进来几个人，都有纹身，手上都拿着镐把和铁锹，进车间后开始吵骂，非常凶，把工人都赶了出去。出去发现厂院子里有很多车，大概有三十多个人，手里都拿着镐把、铁锹和棒子之类的东西。办公楼门口也有人堵着不让别人进，也不让工人干活，工人们害怕惹到这帮人，就跑回家了。 郝某D（原宏某饲料职工）等四名郝某甲饲料厂的员工：证实2017年5月，宏某公司因欠账被融信通公司派人入住滋扰，2017年6月通过锁门形式妨碍生产，工人无法进入。 刘某J、郝传生、耿伟娜、王某花、姜某辛、李世虎、王春美、李某G、田金宝、于承涛、马心田、孙凤德、刘某I、于长海、谷某乙、孙某戊、张明剑（均系郝某甲邻居、供货商、采购商等），均证实郝某甲因欠债，被担保公司安排人员入住滋扰，致郝某甲被迫停产，供货商不能送货，采购商无法继续从宏某公司购进饲料。 （3）被告人的供述和辩解 刘鹏：2017年5月，侯晓光安排王翔和刘鹏一起带人到宏某公司入住。王翔先后找来董文风、初庆晓等人入住到饲料厂。刘鹏安排于某乙找人入住。入住期间锁门并不让郝某甲家人、工人等随意进出。 王翔：2017年5月份，李志强、侯晓光安排王翔和刘鹏一起带人到宏某公司入住。王翔安排董文风、初庆晓等人入住。刘鹏通过于某乙找人入住。入住期间将大门、办公楼等上锁，不准随意进出。 李志强：为索债，李志强让侯晓光安排王翔、刘鹏找的人入住的宏某公司。 侯晓光：为讨债，李志强安排王翔、刘鹏带人到郝某甲饲料厂入住滋扰。王翔和刘鹏涉嫌伤害后，侯晓光安排人到宏某公司值守。 李志刚：2017年10月初，李志刚受侯晓光安排，代表融信通公司到饲料厂处理现场。 董文风：融信通公司王翔指使安排董文风、初庆晓、郑某甲等入住宏某公司。 初庆晓：王翔找董文风，董文风又找初庆晓到郝某甲的宏某公司入住。入住期间锁门不让进出。 其他被告人的供述和辩解 冷雪梅：是李志强和侯晓光决定派人入住，具体安排王翔找人入住应该是侯晓光。从融信通公司雇佣人员入住开始，在王翔的带领下，现场入住的人把饲料厂大门锁住，厂子工人也不能进去生产工作。 高源鑫：2017年夏天，董文风找高源鑫到饲料厂入住，其没去。在视频聊天时看见董文风和初庆晓在饲料厂入住。 （4）被害人的陈述 郝某甲：因与融信通公司存在债务纠纷，自2017年5月底开始，被该公司安排人员入住宏某公司，入住人员采取堵门、阻工等形式滋扰，由王翔和刘鹏现场负责，另有多人参与。一直到2018年2月其还清债务，融信通公司才撤走值守人员。 鞠某甲（郝某甲的妻子）：关于借款、还款、强行入住、催收经过以及造成影响的陈述与郝某甲的陈述基本一致。 （5）视听资料 执法记录仪视频：证实入住滋扰具体情况。 22.对郝某甲、丛某甲故意伤害罪 2017年7月3日15时许，被告人王翔、刘鹏与郝某甲及郝某甲妻子和母亲在宏某公司发生争执后，被告人王翔用铁锨拍打郝某甲腰部，被告人刘鹏扔石头砸中郝某甲母亲丛某甲肋骨处，致两人受伤。经鉴定，丛某甲右侧腰背部损伤系钝器伤，属轻伤二级；郝某甲腰部系钝器伤，属轻伤二级。事后，融信通公司替二被告人赔偿郝某甲、丛某甲经济损失共计20万元。2018年2月5日，被告人王翔、刘鹏因本案被大连市金州区人民法院判处刑罚。 上述事实，有经过庭审质证的下列证据予以证实： （1）书证 大连市金州区人民法院（2017）辽0213刑初618号刑事判决书、刑事审判卷宗复印件，证实：该判决为已生效判决。判决认定：2017年7月3日15时许，被告人王翔、刘鹏在大连市金州区杏树街道柳家村后马家屯大连宏某饲料有限公司附近，因经济纠纷，与被害人郝某甲、丛某甲发生争执继而厮打。其间，被告人王翔持铁锹将被害人郝某甲腰部打伤，被告人刘鹏用石头将被害人丛某甲腰部砸伤。经法医鉴定，被害人郝某甲腰部损伤系钝器伤，致其第3、4腰椎左侧横突骨折，属轻伤二级；被害人丛某甲右侧腰背部损伤系钝器伤，致其右侧肋骨骨折2处以上（少于6处）；腰1右侧横突骨折，均属轻伤二级。 被告人王翔、刘鹏家属代二人赔偿被害人郝某甲、丛某甲经济损失共计人民币20万元，并取得被害人的谅解。 被告人刘鹏犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。被告人王翔犯故意伤害罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年。 （2）证人证言 李某己：赔偿郝某甲共计23万元，20万元现金是融信通公司的钱，3万元冲抵郝某甲欠融信通公司的欠款。 （3）其他被告人供述和辩解： 李志强：融信通公司拿了20多万元代王翔、刘鹏赔偿给郝某甲，理由是因为帮公司催款引发的矛盾。 侯晓光：打完仗后，融信通公司出面给郝某甲家赔偿了23万块钱，23万块钱是融信通公司拿的。因为王翔和刘鹏是替公司去郝某甲家讨债，讨债的所有行为都是代表融信通公司。 冷雪梅：融信通公司出二十多万元赔偿了郝某甲及其家人。二人为了公司的事才出的事。 （4）视听资料 现场视频：证实伤害现场情况。 （八）伪造印章犯罪 23.伪造国家机关印章罪 2018年某日，被告人李志强为公司办理业务方便，指使他人私刻“大连市普兰店区市场监督管理局注册登记专用章”、“大连市普兰店区市场监督管理局档案专用章”两枚，用于加盖在公司机读档案上。经大连市公安局司法鉴定中心鉴定，上述两枚印章系伪造。 24.伪造公司印章罪 2017年某日，经被告人李志强同意，被告人侯晓光指派他人私刻“营口银行大连西岗支行”、“营口银行大连和平广场支行”公章两枚，用于银行流水对账单盖印。经大连市公安局司法鉴定中心鉴定，上述两枚印章系伪造。 上述两节事实，有经过庭审质证的下列证据予以证实： （1）书证 受案登记表、案件来源,证实：2018年11月1日，民警在搜查李志强车库时发现废旧纸壳箱内放有营口银行、普兰店区市场监督管理局等印章三十余枚，后经鉴定，包括2枚普兰店区市场监督管理局印章、2枚营口银行印章在内的15枚印章均为假印章，遂立案侦查。 明细分类帐2019年7月20日调取自融信通公司李某更电脑，从明细分类帐（总）中提取并打印,证实：2015年3月20日，买贡果及刻印等费用156元；2015年10月20日，刻恒盈汽贸印章150元；2016年5月27日，大连传玉水产刻印240元；2018年5月10日，刻印费用140元。 （2）证人证言 李某更：称没见过私刻的印章。 姜某丙：证实侯晓光先后安排私刻了两个营口银行公章（和平支行、西岗支行），两个普兰店市场监督管理局公章。营口银行的印章使用在融信通公司在营口银行的流水记录上了，这份流水是该公司自己打印自己盖章的，是提供给省金融局的；普兰店市场监督管理局的印章使用在了提供给营口银行的企业机读档案登记表上了。 冷雪梅：侯晓光、姜某丙等负责准备省金融局检查的财务材料，融信通公司的公章由财务部门管理。 李某己：侯晓光准备金融局检查的材料并负责接待。 （3）被告人的供述和辩解 李志强：2012年至2016年，融信通公司为应付省金融局检查，每年由侯晓光请示李志强后，侯晓光安排私刻营口银行、普兰店区市场监督管理局等公章，用于盖在贷款额度对账单上，公章用后放在地下车库中。 侯晓光：和李某更一同请示李志强刻制营口银行公章应付金融局检查，李志强同意后，李某更在外面刻制了两枚营口银行印章。 （4）搜查笔录 搜查笔录、扣押清单 2018年11月1日10时至11时，民警对辽宁省大连市普兰店区外滩九号大连恒安电子科技有限公司、大连盛某恒某保安服务有限公司进行搜查。 在盛某恒某公司三楼现场查扣部分印章；在盛某恒某公司地下车库内搜出若干枚印章和公章（详见扣押清单），其中包括大连市普兰店区市场监督管理局的“注册登记专用章”、“档案专用章”；营口银行股份有限公司大连和平广场支行“业务讫”、西岗支行“业务公章”等四枚印章。 （5）鉴定结论 （大）公（司）鉴（文检）字（2018）467号鉴定书 证明：经鉴定，印文内容为：“大连银行第二中心支行营业部转讫章（2）2015.02.13”、“营口银行股份有限公司大连和平广场支行业务讫（3）”、“大连农村商业银行股份有限公司普兰店支行营业部业务公章（1）0218132016.09.08”、“大连农村商业银行股份有限公司普兰店支行营业部业务公章（1）0218132014.08.19”、“大连市普兰店区市场监督管理局注册登记专用章210282000001012”、“大连市普兰店区市场监督管理局档案专用章”、“营口银行股份有限公司大连西岗支行业务公章（1）”、“大连农村商业银行股份有限公司普兰店支行营业部转讫（6）0218132015.12.09”的8枚印章均是伪造的。 （大）公（司）鉴（文检）字（2019）134号鉴定书 证明：检材内容分别为“中国工商银行股份有限公司大连普兰店支行2014.3.12核算用章（17）刘恩峰”、“中国工商银行股份有限公司大连普兰店支行2012.01.09核算用章（17）刘恩峰”、“中国工商银行股份有限公司大连普兰店支行核算用章（17）刘恩峰”、“中国工商银行股份有限公司大连普兰店支行业务专用章（01）”、“中国工商银行股份有限公司大连普兰店支行核算事项证明章（01）”、“中国建设银行股份有限公司大连普湾临港支行2016.08.16业务专用章（02）”、“中国建设银行股份有限公司大连普湾临港支行2014.03.12办讫章（4）”的7份检材均是伪造的。 （九）融信通公司骗取贷款罪 25.骗取银行贷款、票据承兑罪 2013年9月至2018年1月间，被告单位大连融信通融资担保有限公司为骗取银行贷款，被告人李志强指使被告人侯晓光、冷雪梅和姜某丙（另案处理）等人，伪造企业财务报表、银行流水、供销合同等申请贷款材料，并由融信通公司提供担保，以被告人李志强控制的大连恒某汽车贸易有限公司（以下简称恒某汽贸公司）、大连盛某达农业发展有限公司(以下简称盛某达公司)、大连凯某商贸有限公司（以下简称凯某商贸公司）、大连忠某农业发展有限公司（以下简称忠某农业公司）、大连嘉某机电工程有限公司（以下简称嘉某机电公司）、普兰店市修某养殖场（以下简称修某养殖场）六家公司的名义申请贷款，骗得营口银行大连分行贷款3150万元。上述贷款被被告人李志强用于融信通公司的经营及个人使用。贷款到期后，被告人李志强指使上述人员通过上述伪造贷款材料、虚构贷款用途等方式，先后从银行贷款,用于借新还旧，上述贷款均逾期未还，造成营口银行大连分行贷款本金损失28497054.57元。 上述事实，有经过庭审质证的下列证据予以证实： （1）书证 受案登记表、指定管辖决定书、立案决定书、案件来源，证实：该案立案、管辖的相关情况。 营业执照、组织机构代码证、税务登记证、公司章程等、变更情况查询卡,证实：用于骗贷的盛某达公司、恒某汽贸公司、凯某商贸公司、忠某农业公司、嘉某机电公司、修某养殖场六家公司的工商注册信息、登记股权等情况。 股权代持协议,证实：大连恒强商贸有限公司（以下简称恒强公司）的股份由刘清明代持，李志强是实际持有人。 贷前档案材料，包括预审会议决议、借款申请书、公司财务报表、购销合同、荒山承包合同等;贷时档案材料，包括授信业务审批书、最高额信贷合同、最高额保证合同、土地承包合同、信贷业务审批表、借款合同、保证金质押合同、支付委托书、饲料购货合同、放款通知书、贷款还款凭证等,证实：融信通公司以李志强控制的案涉六家公司在营口银行办理多次贷款、倒贷手续的相关情况，以及由融信通公司提供担保的情况。 大连方圆会计事务所有限公司出具的《大连恒某汽车贸易有限公司、大连凯某商贸有限公司、普兰店市修某养殖场、大连忠某农业发展有限公司、大连嘉某机电工程有限公司、大连盛某达农业发展有限公司在营口银行贷款的情况说明》、资金流向图,证实：案涉的六家贷款公司贷款后的资金流向情况。 营口银行大连分行出具的《关于盛某达农业有限公司等七家公司在营口银行大连分行贷款的还款情况说明》、业务台账、情况统计表，证实：截止2019年6月25日，案涉六家贷款公司欠营口银行的本息情况，其中盛某达公司欠本金6319142.19元、利息423156.5元；凯某商贸公司欠本金5397633.84元、利息1247411.17元；嘉某机电公司欠本金4471534.42元、利息1677406.85元；恒某汽贸公司欠本金4511731.5元、利息334188.49元；修某养殖场欠本金4492797.34元、利息554145.14元；忠某农业公司欠本金3304215.28元、利息231498.77元。 2.证人证言 王某乙：证实盛某达公司、凯某商贸公司、恒某汽贸公司、嘉某机电公司是李志强的；李志强用嘉某机电公司贷款是因为公司没钱了，快经营不下去了才从银行贷款。融信通公司担保的所有贷款公司的贷前材料都是冷雪梅做的，资产负债表、利润分配表、现金流量表侯晓光和姜某丙也做过。冷雪梅找人做过假的企业流水和个人流水。恒某汽贸公司的事情王某乙不知情。 宋德峰：证实冷雪梅找宋德峰给融信通公司的客户制作过假的财务报表，冷雪梅在电话里告诉宋德峰资产负债表、现金流量表和利润分配表的各项数值，宋德峰根据这些数值制作了假的财务报表，包括企业的资产负债表、利润及利润分配表和现金流量表，有印象的有盛某达公司、凯某商贸公司、忠某农业公司等。宋德峰在电脑上将已制作好的财务报表压缩成一个文件，通过QQ邮箱发送给了冷雪梅。 李某更：证实凯某商贸公司是李志强的，公司应该没有经营过，从没听说过凯某商贸公司有员工或者业务。盛某达公司、凯某商贸公司、修某养殖场均在营口银行有贷款，每个月侯晓光都会告诉李某更向还款账户还利息。贷款都是侯晓光、冷雪梅、王某乙、姜某丙他们办的，前期贷款材料都是冷雪梅和王某乙准备，放款的环节是侯晓光和姜某丙去做，需要转账的时候侯晓光打电话告诉李某更对方的账号，让李某更拿着这个公司的印章到银行转账。忠某农业公司是李志强的，这家公司也在营口银行有贷款，贷款是忠某农业公司之前的法定代表人使用，但后来找不到这个人了，此后发生的利息都是用李某更公司账户的钱还的。 于雯雯：证实侯晓光在2013年左右来到融信通公司，后来升为副总，融信通公司的担保贷款等其他工作都听她安排。李某更是融信通公司出纳，姜某丙是恒安电子的会计，也在融信通公司帮忙，听侯晓光安排。风控部冷雪梅和王某乙，负责接待客户，准备贷款材料。其知道恒某汽贸公司、凯某商贸公司、盛某达公司的实际控制人都是李志强，没听说过修某养殖场。 李志军：证实其只是融信通公司的顶名法人，具体融信通公司的业务情况并不了解。融信通公司有财务部和风控部两个部门，公司除了李志强外，侯晓光说什么都好用，姜某丙、李某更、冷雪梅、王某乙都听侯晓光安排。融信通公司的贷款业务都是由侯晓光负责，需要去银行签字都是侯晓光通知李志军，并由侯晓光亲自或其安排姜某丙带着李志军去。盛某达公司的实际控制人是李志强，李志军对贷款的具体事情不知道，就只是负责签字，没听说过凯某商贸公司。修某养殖场也是李志强实际控制的公司。 徐某丙：证实2013年下半年，侯晓光到融信通公司上班，当时还是公司会计，帮公司做账同时跑担保方面的业务，几个月以后侯晓光熟悉担保业务，就开始与李志强为担保客户制作假的贷款手续，包括企业资金流量表、企业资产负债表、企业利润及利润分配表、购销合同、财务指标表、企业资金流水等。这些假的手续都是侯晓光负责的，侯晓光或者姜某丙做过假的购销合同，冷雪梅、侯晓光、姜某丙都做过虚假的财务报表。 裴丽娜：证实其于2014年去盛某达公司负责管理，2013年至2018年是该公司的法定代表人，其不清楚如何变成法定代表人的，也没有出资，公司实际控制人是李志强。李志强让裴丽娜去营口银行办理贷款，一共去过两次，第一次是2013年和李志军一起，去的星海附近的营口银行；第二次是2015年跟侯晓光和姜某丙一起去三八广场附近的营口银行，侯晓光到银行以后就走了，由姜某丙全程陪同办理。公司印章在侯晓光和姜某丙手里，银行贷款手续的事情全是侯晓光和姜某丙做的。 李某乙：证实其是盛某达公司挂名法人，公司实际是李志强的。2017年3月，其身份证被侯晓光要走，到2018年1月侯晓光告诉其盛某达公司过户到其名下。2018年1月的贷款是李志强、李志军、侯晓光和李某乙一起去营口银行办理的手续，侯晓光吩咐李某乙到时让在哪签字就在哪签字。李某乙对贷款情况不清楚。盛某达公司基本处于停滞状态，向银行借款申请书上提到的公司经营项目都不是真实的。 迟霞：证实盛某达公司是李志强的，公司注册登记都是李志强办的，其本人不知情。2012年盛某达公司变更法定代表人以及公司的管理和贷款的事情，迟霞均不清楚。 孙祯玉：证实2012年8月，其与李志强共同出资成立盛某达公司，不参与管理和经营，没见过和锋磊公司的合同。盛某达公司经营状况非常不好，其对贷款的事情并不清楚。 迟磊：证实锋磊公司和盛某达公司没有业务往来，不清楚公章为何出现在和盛某达公司的购销合同上。2013年12月10日与盛某达公司签订的种鸡、种蛋购销合同是假的。 刘清明：证实李志强是盛某达公司的实际控制人，公司没什么收入和盈利。刘清明是恒强公司的顶名法定代表人，实际控制人是李志强，恒强公司是个空壳公司，没有办公地点和经营项目。2014年11月12日恒强公司和盛某达公司签订的购销合同其不清楚，没有盖过公章。恒强公司的印章在侯晓光和姜某丙手里，该公司从来没有经营生产过，购销合同是假的。2015年12月9日与盛某达公司签订的向盛某达公司出售饲料的购销合同没见过，其也不知情。其本人曾经和侯晓光一起去过五一广场附近的营口银行办理业务，具体是什么业务不清楚，侯晓光安排他在很多合同的上签名。恒强公司与修某养殖场的购销合同是假的。 张国鹏（案发时系营口银行和平广场支行客户经理、市场部经理）：证实营口银行办理贷款的流程及相关人员的职责。融信通公司的贷款担保业务的调查报告都是由冷雪梅负责。2015年10月，盛某达公司的续贷贷前材料是冷雪梅提供的，冷雪梅准备好贷前材料邮寄给张国鹏。放款当天，侯晓光到场办理偿还上一笔贷款事宜，贷款合同是侯晓光给张国鹏的。2018年1月的贷款贷前授信材料是冷雪梅给张国鹏的。放贷时是侯晓光带着姜某丙和两个法定代表人来到银行办理。2015年2月，王丽娜安排张国鹏制作修某养殖场在营口银行办理贷款业务的调查报告，张国鹏没有实际调查就在报告上签字。 周欣（案发时系营口银行大连分行贷款放款初审人员）：证实盛某达公司2013年12月、2015年12月、2018年12月的贷款放款业务是其签字和办理的，具体放款细节记不清楚了；其只负责审核购销合同和银行借贷合同上的双方是否一致，其他没有义务。 王某Z：证实凯某商贸公司是2011年注册的空壳公司，由李志强实际控制，公司没有经营地址和实际经营项目。王常凯是顶名法定代表人，注册时迟霞是股东，2014年股东变更为王某Z，也是顶名股东。2014年5月和2015年4月，李志强让侯晓光、姜某丙带王某Z和王常凯去营口银行签字办理手续。 王常凯：证实王常凯是凯某商贸公司顶名的法定代表人，实际控制人是李志强，该公司是个空壳公司，没有经营项目和办公地点。2014年5月侯晓光让王常凯、姜某丙、股东王某Z一起去了营口银行西岗支行，姜某丙用王常凯的身份证在窗口办理了银行卡，侯晓光带着银行业务员刘明星等人让王常凯在文件上签字，并拿出凯某商贸公司的公章盖章。2015年，侯晓光和姜某丙带王常凯去银行办理倒贷。2016年，侯晓光和李志军也找过王常凯和曲红英在贷款合同材料上签字。对2017年3月10日凯某商贸公司和嘉某机电公司的购销合同不知情。修某养殖场与凯某商贸公司签订的两份购销合同是假的。 曲红英：证实2014年至2016年，凯某商贸公司营口银行贷款档案材料中的签字都是李志强和侯晓光找曲红英签的。 于铁军（元储商贸总经理）：证实2015年左右，其在营口银行办业务时候认识侯晓光，之后侯晓光代表融信通公司经常联系于铁军借钱使用，最多的时候600万元。姜某丙说签购销合同是融信通公司还款的时候用，李铁军没看内容，只要还钱就行。2016年5月6日，其公司与凯某商贸公司、修某养殖场分别签订的购销合同均是虚假合同，没有真实的交易，合同是姜某丙拿过来的。李志强曾找于铁军借钱为嘉某机电公司、修某养殖场办理过桥。 郭宏锋：证实2013年12月6日，其在普兰店注册成立恩峰公司，公司至今没有经营也没有实际地址。2014年，李志强联系其借用恩峰公司账户过一笔钱。郭宏锋没有听说过凯某商贸公司，也没有业务往来。2014年5月18日，从营口银行570万贷款材料中的凯某商贸公司和恩峰公司签订的购销合同其从没见过，该交易不存在，合同章也不是其盖的。2015年2月18日，恩峰公司和凯某商贸公司签的合同也是假的，没有发生这笔业务。 刘明星（营口银行华南广场支行信贷经理）：证实2014年5月4日，凯某商贸公司、嘉某机电公司在营口银行西岗支行办理的授信业务是刘明星主办，由融信通公司提供担保，该公司主要是一个姓侯的女会计和一个姓姜的女的负责办理贷款担保业务。贷款是侯晓光提出的，贷前授信材料是冷雪梅提供的，购销合同是侯晓光提供的。刘明星没有认真审核真伪。2014年4月凯某商贸公司的贷款是陈丽平主办的，因为她当时刚来该行不久，新人一般不签字，所以让刘明星签字，但办理此笔贷款的主要过程刘明星都没有参与。刘明星经手办理了恒某汽贸公司2014年3月之后的贷款业务。倒贷的材料第一次是刘明星联系侯晓光、第二次是刘明星联系冷雪梅提供的，贷款都是正常审批。 陈丽平（原营口银行和平支行员工）：证实其是2015年、2016年发生的凯某商贸公司两笔600万元的贷款业务的经办人。授信材料是冷雪梅递交，购销合同等其他材料是侯晓光等人递交，2015年的贷款贷前档案是侯晓光等人提供的，放款当天侯晓光也在。贷款由融信通公司提供信用担保，缴纳60万元保证金。在凯某商贸公司贷款之前，侯晓光和冷雪梅都会向其过问贷款材料的问题，侯晓光问过财务报表数据行不行，冷雪梅问过企业的材料行不行。陈丽平发现凯某商贸公司的财务报表和实际纳税系统不符，并写到授信申报书里，报告交给了行长王丽娜。其离职时贷款尚未偿还，欠银行本金540余万元。 宋晓娜（营口银行大连分行内控合规部人员）：证实2016年凯某商贸公司贷款的信贷审批表是其签名，不知道贷款材料的真假，其不负责审核这个材料。 周欣（营口银行大连分行职员）：证实2014年初，其负责贷款放款的初审，但不负责审核贷款材料的真实性。案涉六家公司的贷款都是由其经手放款，具体放款细节记不住了。 孟胜男（嘉某机电公司法定代表人）：证实李志强安排其做嘉某机电公司的法定代表人，并安排嘉某机电公司在营口银行贷款，是侯晓光和姜某丙带其去办理贷款。该公司是空壳公司，申请贷款的购销合同等都是假的。 杨锡山（原嘉某机电公司股东）：证实孟胜男在李志强安排下做嘉某机电公司顶名法定代表人，杨锡山做股东，并在李志强安排下办理贷款500万元。 薛岩（营口银行工作人员）：证实其参与2016年3月嘉某机电公司在营口银行大连和平广场支行办理的500万元银行承兑汇票贷款。其对虚假材料不知情。 秦诚（营口银行工作人员）：证实秦诚为嘉某机电公司在营口银行办理了2笔贷款，其明知嘉某机电公司、修某养殖场是李志强控制的空壳公司，没有实际业务，且财务报表、购销合同等贷款材料都是假的，但仍按照行长王丽娜的安排办理了贷款。办理过程中主要联系人是融信通公司的侯晓光，贷前授信材料、调查报告由冷雪梅提供，放款时侯晓光或姜某丙带贷款单位法定代表人来进行办理。贷前材料中的财务报表和调查报告，以及贷时阶段的购销合同都是假的。秦诚还经手办理了忠某农业公司的贷款，在其对忠某农业公司进行调查的时候，融信通公司的侯晓光告诉秦诚，忠某农业公司的法人高峰被抓了，现在是融信通公司派的顶名法定代表人张新科。秦诚实地考察发现该企业的场地已经被他人霸占用作他用，其将该情况向行长王丽娜报告，王丽娜告诉秦诚不用操心，把贷前材料准备好就行。秦诚如实写了报告，但是后来上会后还是决定给忠某农业公司续贷了。 姜丽红：证实2015年9月，嘉某机电公司在营口银行办理500万元贷款，银行承兑汇票贷款的放款复核工作是姜丽红完成的。因为其不需要审核贷款材料，所以不清楚有虚假材料。 张大尉：证实冷雪梅曾多次找张大尉做过假的银行流水。 赵莉莉：证实2017年3月13日赵莉莉用赵志彬账户向嘉某机电公司转款，共计700万元，是侯晓光向赵莉莉借的过桥费。 杨文杰：证实2014年2月2日，成三畜牧和修某养殖场签订的购销合同是假的。 冯修远：证实李志强是修某养殖场的老板。 罗园园：证实其是盘锦万鑫汇商贸有限公司法定代表人。该公司2015年9月16日打给嘉某机电公司的500万元是出借的过桥资金。杨意于2015年8月3日向修某养殖场汇款500万元，是借给修某养殖场的过桥资金。 于丽丽：证实其是大连雨禾商贸有限公司法定代表人、实际控制人。该公司于2017年3月13日向凯某商贸公司对公账户转账9738946元，是帮嘉某机电公司贴票所收取的贴票费和利息钱，其收了嘉某机电公司从银行贷款1000万的银行承兑汇票，扣除完贴票费和利息费后将余款转给凯某商贸公司。 李龙：证实尹精洲是其弟弟，其用尹精洲的银行卡做过桥业务。2015年9月17日，尹精洲转给嘉某机电公司的500万元是其和银行做的过桥业务。当天由恒强商贸公司转给尹精洲479.618万，剩下的本金和利息从其他账户转给李龙。 李某丁：证明李某丁系融信通公司的司机，经李志强安排，侯晓光和姜某丙经办，李某丁成为恒某汽贸公司的顶名股东，相关的工商登记手续都是融信通公司的人去变更的。李某丁认为所有的贷款材料都是虚假的，恒某汽贸公司没有那么大的经济实力，也没有那么多的经营数额。这些手续应该都是侯晓光和姜某丙伪造的，因为侯晓光是公司副总，财务都是其负责。 谷元毅：证实谷元毅系李志强的亲属，经李志强安排，侯晓光和姜某丙经办，其作为恒某汽贸的顶名法人。相关的工商登记手续都是其跟着融信通公司的侯晓光、姜某丙等人去变更的。谷元毅认为所有的贷款材料都是虚假的，恒某汽贸没有那么大的经济实力和那么多的经营数额。这些手续应该都是侯晓光和姜某丙伪造的。 任忠诚：证明任忠诚是普兰店金方向汽车信息服务中心的控制人，其公司的手续被李志强借走了。李志强在银行贷款所提交的所有《购销合同》都是李志强自己制作的，没有任何真实业务。 陈丽平（营口银行和平支行原信贷员）：证明陈丽平经手办理了恒某汽贸公司的贷款，都是正常办理的，其只是通过材料审查贷款，没有核实材料真伪的工作职务。 肖瑜（营口银行大连分行信贷经理）：证明恒某汽贸公司的贷款都是正常走的程序审批的；忠某农业公司的贷款是客户经理做的，肖瑜只负责签字。 周淑赟：证明王翔让周成林当忠某农业公司的顶名股东，忠某农业公司相关材料都是融信通公司一个姓侯的会计让周成林去签的字。 张新科：证明张新科受李志强委托，在忠某农业公司做顶名法人，该公司的实际控制人是李志强，相关的变更法人等工商登记手续以及在公司的股东会和贷款时的签名，都是李志强提前通知张新科，然后让侯晓光等人带张新科去签的。银行打电话核实情况，也是事先就告诉张新科的，让其回答“是的”就可以了。所有的文件都是融信通公司的人制作的，张新科就是根据侯晓光的安排负责签字。 王卓（营口银行大连分行授信管理部职员）：证明忠某农业公司的信贷审批是其经手办理的，其本人没有职责核实材料的真实性。 （3）被告人供述和辩解 李志强：李志强因当时资金紧缺周转不开，还需帮借款人代偿利息，所以想到用这些顶名的公司向银行贷款。李志强让侯晓光安排人准备假的财务报表、企业信息等材料，让冷雪梅准备贷款的申请书和贷前授信的相关材料，获得银行授信之后又让侯晓光安排做假的购销合同，然后拿到银行进行放款。姜某丙负责放款的环节，放款时所用的购销合同大多数都是姜某丙做的。李某更是公司的出纳，主要负责银行放款之后钱的流转，李某更会按照李志强的要求将钱款汇入指定账户。银行贷款到期后，都是侯晓光负责找人倒贷。2013年开始侯晓光一直都是负责贷款的总体业务，财务报表等材料都是侯晓光负责准备。2015年侯晓光升副总之后，这些贷款方面的事情还是她负责，侯晓光不只负责贷款和融信通公司的事务，其他公司有事她也都负责。2012年8月，李志强注册成立盛某达公司，其是公司出资人和实际控制人。该公司在普兰店二道岭村租了百姓130多亩地，最开始想干农家乐，盖了办公房和樱桃大棚，还栽了些榛子树，但没有收益，后来村里说这块地不让盖房子就给拆了，损失三百多万元，其他什么都没干。2013年底，李志强用盛某达公司的名义在营口银行贷款700万元，整个贷款流程都是侯晓光主办，在银行办理贷款以及放款都是侯晓光负责，前期授信的材料由冷雪梅负责，贷款到账后由李某更负责转账。凯某商贸公司的法定代表人原是王常凯，原股东是迟霞，后来股东变更为王某Z，法定代表人和股东都是挂名的，该公司是李志强出资注册并实际控制。刚注册不久，公司卖过蓝带啤酒，但很快就没有业务了。因购买融信通公司办公室的资金不足，李志强就想到用凯某商贸公司名义进行贷款，从600万元贷款里用了200万元左右。贷款档案中凯某商贸公司和恒强公司、和元储公司签订的购销合同都是假的。贷款的财务报表也是李志强安排侯晓光伪造的。修某养殖场是李志强实际控制的挂名公司，经营状况不理想，不符合贷款条件。2015年李志强用修某养殖场名义在营口银行贷了500万元。恒某汽贸公司的实际控制人是李志强。2013年9月6日，该公司在营口银行申请贷款1000万元，是以承兑汇票的形式贷款，侯晓光找人垫资了500万元作为保证金，实际最后到手的贷款金额为500万元。该笔贷款是侯晓光全程负责的，前期贷款的手续是冷雪梅做的；贴现及找金主存保证金都是侯晓光办理的；银行放款后，由李某更负责转款。忠某农业公司的所有人是高峰，高峰因需要贷款向融信通公司申请提供担保。因李志强的弟弟李志军和朋友温登高也需要用钱，李志强遂与高峰商定，以忠某农业公司的名义向营口银行贷款350万元，由融信通公司为其提供担保，其中120万元给高峰使用，剩下的部分给李志军和温登高使用，三人各自承担使用部分的利息和贷款费用。该笔贷款是侯晓光全程负责的，前期贷款的手续是冷雪梅做的，相关材料是冷雪梅向高峰索要的。贴现及找金主存保证金都是侯晓光办理的。银行放款后，李某更负责转款。该笔贷款分别于2015年1月、2015年7月、2016年1月、2016年7月、2016年12月进行了倒贷。 侯晓光：银行贷款都是李志强联系的，侯晓光对贷款过程不清楚，主要负责在银行放款当天的业务，有时候姜某丙也跟其一起参与银行放款。2015年凯某商贸公司的银行倒贷业务，是李志强让侯晓光按照第一期提供给银行的财务报表，通过修改数据制作成假的负债表和利润表交给银行。侯晓光承认还制作过一次凯某商贸公司的购销合同，以及在2015年制作过几家公司的财务报表和购销合同，具体记不清了。姜某丙做了2015年至2017年除恒某汽贸公司外其他五家公司的购销合同和财务报表。赵莉莉、元储商贸的李铁军、小贾是银行介绍给李志强的。李志强告诉侯晓光后，侯晓光才联系他们进行贴现、过桥的业务。侯晓光承认参与了贷款的放款环节；融信通公司的大小印章也在其手里保管。凯某商贸公司、盛某达公司等公司办理贷款的时，侯晓光并不知道，在放款的时候才知道这几家公司贷款了。 凯某商贸公司是由李志强实际控制，公司首次贷款侯晓光称没有参与，是李志强自己操作，续贷时李志强让侯晓光做了虚假公司财务报表和购销合同送交银行，放款时侯晓光和王常凯去银行办理了手续。2014年李志强将嘉某机电公司买下后并没有经营过。 冷雪梅：在贷款过程中，银行放款、领取承兑汇票、贴现的环节由侯晓光、姜某丙办理，冷雪梅不参与。冷雪梅负责准备客户个人信息及企业信息，和客户签订合同的业务。盛某达公司是李志强租赁的一个种植榛子、葡萄、养殖鸡羊等的地方，产业不是很大。李志强控制的公司贷款时所用的财务报表等材料都是姜某丙和侯晓光制作之后给冷雪梅的，贷时材料是侯晓光负责，购销合同是侯晓光或者姜某丙准备。冷雪梅否认制作假的贷款材料，融信通公司为其他公司在银行办理担保贷款需要一些假的财务报表，都是李志强或侯晓光安排冷雪梅找宋德峰制作的。冷雪梅现在记不清找宋德峰做过哪几家公司的财务报表，可以根据冷雪梅的QQ邮箱内容去核实。凯某商贸公司、盛某达公司等四家公司申请贷款时，李志强、侯晓光安排冷雪梅找金州小张做过虚假的企业、个人银行流水。因为融信通公司担保的企业在营口银行的贷前合同是冷雪梅负责收集和整理的，所以李志强和侯晓光就安排冷雪梅去联系制作假的财务报表及企业、个人银行流水。其未经手修某养殖场办贷款的过程。恒某汽贸公司的续贷材料是虚假的，续贷期间，恒某汽贸公司根本就不经营。忠某农业公司原来的负责人是高峰，高峰因为还不上贷款所以让李志强接手了公司。忠某农业公司的贷前材料冷雪梅参与了收集和制作，都是正常的。贷款材料包括财务报表和购销合同是侯晓光、姜某丙制作的。 另案处理的被告人的供述与辩解 姜某丙：李志强成立一些用别人顶名做法定代表人和股东的空壳公司，李志强是这些公司的实际控制人，用六家被实际控制的公司进行贷款是李志强提出来的。在贷款过程中，李志强负责找顶名的法定代表人和股东，贷款由李志强支配。姜某丙负责领着这些公司的法定代表人到银行办理贷款业务。侯晓光负责这些顶名公司所有的贷款业务，侯晓光和姜某丙主要负责放款业务，姜某丙的工作都是侯晓光安排的。贷款前期手续是冷雪梅准备的，主要向银行递交财务报表、企业流水等授信材料。贷款时提供给银行的供销合同是姜某丙根据营口银行业务员给其的合同模板自行编写的内容。等银行贷款审批下来后，银行会通知侯晓光，侯晓光告诉姜某丙拿着贷款公司的公章到银行办理放款、汇款。上述六家公司的贷款材料几乎都是假的，银行把贷款需要准备的材料和要求发给侯晓光，侯晓光根据银行要求作出假的财务报表和购销合同，侯晓光忙的时候就让姜某丙做，冷雪梅也让姜某丙做过假的财务报表。假的报表做好后姜某丙会去打印或通过邮箱交给冷雪梅，由她送交银行。第一次是2015年7、8月份，侯晓光让姜某丙做的修某养殖场的财务报表和购销合同，之后盛某达公司、凯某商贸公司等五家公司做的所有财务报表和购销合同姜某丙都参与了，都是侯晓光安排做的。最原始的数据是侯晓光和冷雪梅给的，后来姜某丙根据上一期数据做的新财务报表和购销合同。盛某达公司基本就是空壳公司，实际控制人是李志强。2017年盛某达公司变更法人的两个表是侯晓光让姜某丙做的；盛某达公司2015年12月贷款的股东决议书也是姜某丙做的，企业大额银行流水是冷雪梅找金州一家公司做的假的。大连优和商贸公司是一家过桥公司，与盛某达公司的合同是姜某丙或侯晓光做的。凯某商贸公司的贷款，是姜某丙领王常凯和王某Z到营口银行和平支行办理的，贷款材料都是冷雪梅准备的，凯某商贸公司是空壳公司，提供的材料都是假的。恒强公司是李志强找刘清明顶名成立的专门用于贷款的公司。2015年4月28日凯某商贸公司和恒强公司签订的635万元的购销合同是假的，内容是由姜某丙起草的。2016年5月6日凯某商贸公司和元储商贸公司签订的购销合同也是其伪造，其中的乙方公司是姜某丙和侯晓光商定。姜某丙按照侯晓光的指示伪造修某养殖场的财务报表和购销合同，在营口银行为修某养殖场办理了贷款。姜某丙受李志强、侯晓光指使，还参与了恒某汽贸公司及忠某农业公司的多次倒贷，倒贷过程中的虚假财务报表、虚假购销合同等贷款材料均是侯晓光伪造的；倒贷所得均用于偿还过桥资金。 （4）勘验笔录、电子数据 大连瓦房店公市安局网安大队对冷雪梅电子邮箱进行远程勘验工作记录 证实：冷雪梅QQ邮箱的邮件往来记录。 二、被告人其他个案犯罪事实 （一）谷海泉故意伤害罪 2018年5月26日23时10分许，被告人谷海泉和雷某（另案处理）在瓦房店市新某办事处红某拉面馆吃饭时，因雷某与吃拉面的被害人刘某戊互相对视而产生口角纠纷，后被告人谷海泉和雷某对刘某戊拳打脚踢，致刘某戊面部受伤。经鉴定，刘某戊双侧鼻骨骨折、上颌骨额突骨折，损伤程度属于轻伤二级。 2018年7月16日，雷某赔偿被害人刘某戊45000元，刘某戊对谷海泉和雷某表示谅解。 上述事实，有经过庭审质证的下列证据予以证实： 1．书证 受案登记表、案件来源、抓获经过,证实：发案经过，谷海泉系被抓获到案。 行政处罚决定书,证实：被告人于2018年6月27日因吸食毒品被瓦房店市公安局行政拘留十五日。 瓦房店市中心医院住院病志、病例、CT报告单等,证实：刘某戊受伤情况。2018年5月27日刘某戊检查双侧鼻骨骨质不连续，左侧为著，可见段端移位。 收条、谅解书,证实：2018年7月16日，雷某赔偿刘某戊45000元，刘某戊不再对谷海泉、雷某追究刑事责任。 瓦房店市公安局起诉意见书、雷某保证金结算票据,证实：雷某已被瓦房店公安局另案处理，向检察院起诉。 2.证人证言 李权（刘某戊朋友）：2018年5月26日晚11点多，在红某拉面馆吃拉面过程中，因刘某戊老看谷海泉等人遂产生纠纷，谷海泉朝刘某戊脸部打了一拳，朝刘某戊肚子上踹了一脚，直接把刘某戊摁倒在墙边，谷海泉和雷某向刘某戊脸上和头上打。 张恒阳（刘某戊朋友）：证实内容与李权基本一致。 高世东（红某拉面馆的师傅）：2018年5月26日晚上，谷海泉、雷某动手对被害人刘某戊进行殴打。 3.被告人供述和辩解 谷海泉：2018年5月26日晚，谷海泉、雷某在瓦房店市红某拉面馆殴打刘某戊的经过，表示认罪。 雷某：谷海泉、雷某故意伤害刘某戊的经过。 4.被害人的陈述 刘某戊：雷某、谷海泉殴打刘某戊的经过及刘某戊鼻骨受伤的情况。雷某赔偿刘某戊人民币45000元，刘某戊对雷某、谷海泉表示谅解。 5.辨认笔录 李权：指认被告人谷海泉就是殴打刘某戊的人。 张恒阳：指认被告人谷海泉就是殴打刘某戊的人。 刘某戊：指认被告人谷海泉、雷某是对其进行殴打的人。 6.鉴定意见 大连正义司法鉴定中心司法大正司鉴中心（2018）临鉴字第91号鉴定意见书、司法鉴定人资质、司法鉴定所资质,证明：刘某戊伤情，双侧鼻骨骨折、上颌骨额突骨折，损伤程度属于轻伤二级。 7.视听资料 现场监控录像光盘1张 证明：2018年5月26日23时10分许，谷海泉、雷某故意伤害刘某戊的经过。 （二）姜明东妨害公务罪 2016年10月23日16时许，在大连市甘井子区某街道某KTV，被告人姜明东酒后送朋友走时，无故将停车场的停车杆掰坏，停车场管理人员随后报警。某派出所民警孙某乙带领文职警员杨某甲和姜某丁，三人身着制式警服驾驶警车到现场，要将被告人姜明东带回派出所调查核实，被告人姜明东和同事林某甲、佟某甲、佟某乙（均已判决）等人对三名民警进行撕扯和殴打，妨碍警察执行公务，致三名民警受伤。其中，杨某甲鼻梁骨双侧骨折，姜某丁左眼内壁骨折，孙某乙右脚踝关节受伤。 2016年11月15日，佟某甲给予三名民警赔偿，民警对姜明东等四人均予以谅解。 上述事实，有经过庭审质证的下列证据予以证实： 1.书证 受案登记表、案件来源、抓捕经过,证实：本案的发、破案经过。2016年10月23日16时许，某派出所接报警后出警，在欲带回一男子时被对方同行男女撕扯和殴打。次日，某派出所将姜明东、佟某乙、佟某甲三人移交至泡崖子派出所。2018年6月5日，林某甲经电话传唤到案。 身份证明,证实：四人的自然身份情况，均已成年。 情况说明,证实：未查询到四人前科。 协议书、情况说明，急诊病历，CT诊断报告单,证实：佟某甲、佟某乙、姜明东等人酒后将停车场栏杆掰断，民警传唤三人到某派出所，对方不予配合并对三名民警进行殴打造成杨某甲鼻梁骨双侧骨折，姜某丁左眼内壁骨折，孙某乙右脚踝关节受伤。2016年11月15日，佟某甲、佟某乙、姜明东给予三名民警赔偿，获得谅解。三名民警不要求进行伤情鉴定。 （2019）辽0211刑初308号刑事判决书,证实：除姜明东外的其他三名共犯已被判处刑事处罚。 2.证人证言 孟强：2016年10月23日，该公司搞团庆活动，吃完饭后到某金钱柜KTV唱歌。其听服务员说让下去，到KTV门口时看见“小胖”和朋友在和警察推搡，还有佟某甲参与。林某甲和佟某甲去拉“小胖”，林某甲让孟强去拉“小胖”的朋友，孟强把“小胖”朋友拉到一边后回到员工那里。当时喝酒了不太清楚。“小胖”的朋友要走，警察不让他走，“小胖”的朋友就推警察。 陈宗喜：2016年10月23日16时左右吃完午饭后，公司大约12人一起到金钱柜KTV2楼包房唱歌。在此过程中，“小胖”喝多了在走廊和服务员发生口角。陈宗喜下楼后看见大厅站着7、8名穿黑衣服的保安，走到门口看见“小胖”坐在地上，旁边站着3名穿黑衣服的男子，一个年龄挺大的男子问停车场的杆是谁掰折的。员工都说不知道。陈宗喜提议看监控，这时“小胖”站起来，同时开始撕扯警察。当时佟某甲在撕扯一个警察，陈宗喜上去拉佟某甲，没拉住，后来佟某甲不知道跑哪去了。开始没注意，后来有个岁数较大的男子把枪掏出来才知道他们是警察。当时他们都穿着警服。听佟某甲说多大的事还用动枪。后来,蓝鲨把他带到派出所。 刘万玉（停车场门岗收费员）：2016年10月23日16时左右，光头男子和两名男子从金钱柜出来。走到停车场出口处时，光头男子嫌栏杆碍事，把杆掰折后出去送人，后光头男子又返回金钱柜里。刘万玉报警后，来了三名民警跟我们了解情况，并让我们一起去金钱柜指认，刘万玉指认那个光头男子。民警杨某甲问对方是否掰折停车杆，对方否认后随即走出去了，警察也跟出去要求光头男子同警察回派出所接受调查。这时，跟着光头男子的这群人开始拽高个警察（杨某甲）进行撕扯。对方有三、四个人，男女都有，杨某甲打开车门往车里推光头男子，一个女的拽着高个警察的衣领，剩下的人都抓着警察的衣服拽，并阻拦两名警察来帮忙。这些人不停撕扯警察，把三名警察分成三组，每一名个警察身边都有对方的四、五个人在与警察撕扯着，岁数大的警察在警车前不知道被对方推倒了，高个警察上前扶，岁数大的警察站起来后把随身的配枪掏出来，后来又装回去。还有几个人撕扯个子矮一点的警察（姜某丁），把他撕扯到麦当劳那边。后来蓝鲨来了。 张继玉（金钱柜KTV员工）：其在KTV内被一穿黑色长袖和黑色带花纹裤子男子（姜明东）打了嘴巴。对方有七、八个人。后来警察来了，打人的男子被七、八个人推出门口。张继玉看见岁数大的警察倒地了，警察起来拿出身上的枪，后来，好几个人和警察撕扯在一起。 3.被告人的供述和辩解 姜明东：2016年10月23日16时40分许，姜明东所在的公司老板带员工在某KTV喝酒唱歌，姜明东酒后送同事离开，路过停车场时把升降杆掰弯了。后来，来了三名警察要带姜明东回派出所，姜明东的几个同事不让警察带他走，上前厮打警察。姜明东上前撕扯警察衣服，推搡警察，因为当时喝多了，具体推了哪个警察记不住。同事叫姜明东“小胖”，当时穿一身黑色衣服。“斌斌”是姜明东叫来的，警察要带走姜明东时，他上来阻拦，他穿着白色T恤，光头。 另案处理的被告人供述与辩解 林某甲：林某甲下楼后看见佟某甲和一个警察在撕扯，把佟某甲拽到金钱柜楼后，三名警察来楼后要带二人走。因为喝了酒，林某甲和佟某甲与对方三名警察撕扯，对三名警察拳打脚踢。当时其是醉酒状态，不知道具体打在哪。林某甲反抗的时候把头磕破了，醒来时躺在医院。当时其本人身穿白色T恤，佟某甲穿白色T恤。案发时知道对方是警察。 佟某乙：案发当天佟某乙和佟某甲从KTV里出来的时候，佟某乙的同事已经和对方三个穿黑色制服的男子撕扯起来。佟某甲和“小胖”参与厮打警察了。佟某甲拽着三个男子中的一个人；佟某乙撕扯警察了，踹了对方一个岁数较大的男子一脚。佟某乙看到警察当时身穿警服，但没看到有枪。佟某乙上身穿灰色戴帽子上衣，下身穿迷彩裤子。参与妨害公务的有四个人。 佟某甲：案发当日得知三名警察要带走“小胖”，佟某甲的同事因都喝酒了就跟警察撕扯在一起，佟某甲也情绪激动上去抓高个戴眼镜的警察，还踹了他身上一脚。林某甲把佟某甲拽到金钱柜楼后。蓝鲨到现场要把佟某甲和林某甲带上警车，二人和对方三名警察撕扯起来，对三名警察拳打脚踢。和民警撕扯在一起的有“小胖”、佟某乙、“小姜”、佟某甲。对方三名警察把林某甲摁倒在地上，林某甲的头磕破了，警察将他送往医院。佟某甲穿白色T恤，林某甲穿白色T恤，光头，“小胖”穿一套黑色衣服，佟某乙穿迷彩裤子，“小姜”穿白色T恤。民警当时身穿警服，他们知道是警察处置现场，但其因为喝了酒所以情绪激动。警察的伤是他们撕扯造成的，双方在撕扯的时候把警察弄伤了。在其后来的供述中确认参与妨害公务的有四个人，分别是佟某甲、林某甲、姜明东、佟某乙。 4.被害人的陈述 孙某乙：案发当日，孙某乙带领杨某甲、姜某丁两名文职警员出警时，被十几名男女厮打，阻碍执行公务。当时，三人开警车，身着制式警服。因一名穿黑衣服的男子（姜明东）把停车杆掰弯要被带回派出所调查，和他一起几个人上前撕扯杨某甲，不让将人带走。其中有两、三个人把姜某丁控制在警车附近不让他去帮杨某甲带人。一名穿白色衣服女子（佟某甲）和一名穿迷彩裤的女子（佟某乙）用脚踹孙某乙的腿，还有几名男子撕扯孙某乙，不让其控制现场。佟某甲抓杨某甲衣领，还有几名男子抓他衣服，用拳打杨某甲。穿白色T恤的男子是林某甲，带头撕扯杨某甲并叫嚣，姜某丁也被这几个人打倒在地。蓝鲨到场后，林某甲强烈反抗，不知道撞到什么地方，头部受伤，后被送医。在执法过程中，造成杨某甲鼻骨骨折，姜某丁左眼眶内壁骨折，孙某乙脚踝受伤。 杨某甲：杨某甲是某派出所文职警察，配合巡警出警。案发当天，三名警察在出警过程中被一群人围攻。对方大约七、八个人，能记清的有二男二女，包括一名穿白色短袖T恤的光头男子（林某甲）、一个穿白色长袖的光头男子、一个穿一身黑色衣服并将停车杆掰断的男子（姜明东）、一个穿白色T恤的胖女人（佟某甲）、一个上身穿灰色阿迪外套的女子（佟某乙）。当时，杨某甲问姜明东掰杆一事时，姜明东否认并向门外走，这时林某甲就骂警察，让警察滚出去，被一戴眼镜男子拦住，姜明东被人拉出了KTV。孙某乙上前问姜明东是谁掰的杆，穿白色长袖上衣男子喊：“怎么事？怎么了？”并上前用胸撞杨某甲。杨某甲要去帮姜某丁，佟某甲上来推搡他并问：“你们干什么？”然后杨某甲被一群人围攻。佟某甲撕扯杨某甲衣服不让其走。林某甲、佟某甲、姜明东上前抢手铐，林某甲一手拽着手铐，一手反手挥拳打在姜某丁眼睛上，直接把姜某丁打倒了，还把姜某丁抱住甩到一边。殴打杨某甲的人还包括一个穿灰色带帽上衣，灰色迷彩裤子的女子，她还用脚踢伤孙某乙。穿白色短袖的女子和穿白色短袖的男子带头闹事。后来蓝鲨到来，不少参与者已逃离现场。经检查，杨某甲鼻骨骨折。后来，对方对三名民警进行了赔偿。 姜某丁：案发当时，对方十多个人撕扯姜某丁，但是主要动手打的有一个穿白色T恤光头男子和一个穿白色T恤偏胖的女子。执法过程中要带当事人回派出所时，遭到对方同事的阻拦和殴打。在此过程中，穿灰色迷彩裤子的女子佟某乙踹了孙某乙一脚；穿白色T恤光头男子是林某甲，他一拳打在姜某丁左眼，将姜某丁打倒，造成左侧眼眶内壁骨折；穿白色T恤比较胖的女子是佟某甲，对姜某丁说：“赶快起来，别装死”，身上的伤是被白衣女子踹的。蓝鲨到场后发现上述两个人要跑，姜某丁带离该女子时她不断用脚踹姜某丁的双腿。光头男子双拳朝杨某甲乱打，控制他时，他的头被碰伤流血。光头的胖男子是姜明东，是他掰杆引起的纠纷。 三、其他认定恶势力犯罪集团的证据 证人王某N、潘某丙、肖某丁、张某D、崔某甲、梁某己、赵某甲、梁某更、王某Z、聂某甲、王某C、张某更、陈某丁、胡某乙、温某甲、滕某甲、曹某丁、马某丙、王某J、王某I、于某丙、金某甲、王某B、刘某H、陈某更、潘庆玲、唐某丙、兰某甲、赵某乙、房某甲、曹某戊、李某丁、李某己、李某更、徐某丙、王某Z、邹某丁、王某O、朱某乙、邹某丙、肖某戊、邹某乙、郝某更、梁某辛、郝某己、李某B、梁某更、郝某A、梁某A、李某C、郝某B、张某D、耿某甲、梁某丙、郝某辛、梁某B、李某A、姚某甲、陈某己、王某G、张某更、钱某乙、滕某丙、冷某甲、修某甲、邵某丙、林某丙、曹某乙、董某乙、李某A、陈某己、冷某甲、谷某乙、李某G、孙某戊、刘某I、鞠某乙、郝某C、王某花、刘某J、郝某D、姜某辛、车某甲、宋某甲、谷某甲、吕某甲、郝某E、苏某甲、孙某己、王某春、王某T、李某D、盖某乙、王某P、王某X、王某Z、薛某甲、杨某丁、李某F、万某丁、梁某D、王某Y、焦某甲、陈某乙、李某辛、牟某甲等人的证言，证实李志强等被告人实施的违法犯罪行为给生产生活造成的恶劣影响。 四、其他事实及证据情况 （一）被告人认罪认罚和退赔情况 被告人王翔、谷海泉、刘传成、刘鹏、赵世伟、王超、姜明东、刘洪波、董文风、初庆晓、刘华程、徐丹、杨永然、李家福、高源鑫、冷雪梅、马宾泽在审查起诉阶段自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书。公诉机关建议判处王翔有期徒刑六年至八年，并处罚金人民币三万元；被告人谷海泉、刘传成均有期徒刑五年至六年，并处罚金人民币一万元；被告人刘鹏有期徒刑三年到四年；被告人赵世伟有期徒刑三年至三年六个月；被告人王超有期徒刑二年六个月至三年；被告人姜明东有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金人民币三千元；被告人刘洪波有期徒刑二年至三年；被告人董文风、初庆晓、刘华程、徐丹、杨永然、李家福、高源鑫、均有期徒刑一年六个月至二年；被告人冷雪梅有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金人民币二万元；被告人马宾泽有期徒刑一年至一年六个月。 在审理过程中，被告人高源鑫主动赔偿被害人张某乙人民币7000元，并获得谅解。 上述事实，有认罪认罚具结书、谅解协议、收条等证据证实。 （二）搜查、扣押作案工具等情况 公安机关处理对明某果业、张某乙、董某甲寻衅滋事犯罪过程中扣押了铁锨1把和铁锨木把儿11根；在肖某乙家扣押了对海某公司寻衅滋事过程中遗留在现场的铁棍1根；在大连盛某恒某保安服务有限公司查扣了“大连市普兰店区市场监督管理局注册登记专用章”、“大连市普兰店区市场监督管理局档案专用章”、“营口银行大连分行业务讫”、“营口银行股份有限公司大连西岗支行业务公章”四枚伪造印章。 （三）审计报告 大连方圆会计师事务所有限公司大方审鉴字[2019]214号审计意见书，证实融信通公司因非法讨债支出的入住费用和跟踪费用情况。 大连方圆会计师事务所有限公司大方审鉴字[2019]213号审计意见书，证实融信通公司和恒某汽贸公司账面员工正常工资、福利支出情况。 大连方圆会计师事务所有限公司大方审鉴字[2019]157号审计鉴定意见书，证实融信通公司通过账外账方式记载的用于非法讨债支持犯罪支出的费用。 大连方圆会计师事务所有限公司大方审鉴字[2019]156号审计鉴定意见书，证实李志强实际控制和参股的共计24家公司和企业的相关工商登记情况、设立会计账簿情况、经营情况、账面资产负债情况、账面往来款项概况、账面员工工资支出情况等。 大连今圆资产评估事务所大今评报[2019]123号评估报告，证实扣押财产的评估价值。 （四）其他证据 被告人李志强等20名被告人的户籍信息、被采取强制措施的证明材料、案件来源、传唤证、抓捕经过、入所健康检查表，证明相关被告人的自然信息情况及到案情况。 (2006)普刑初字第319号刑事判决书、(2017)辽0213刑初618号刑事判决书、（2011）普刑初字第17号刑事判决书、(2018)辽0214刑初130号刑事判决书、（2008）普刑初字第227号刑事判决书、（2016）辽0214刑初331号刑事判决书、大公(瓦)(治)决字[2013]第2509号行政处罚决定书、大公瓦(治)行罚决字[2018]1433号行政处罚决定书、大公（中）行罚决字[2015]第2095号行政处罚决定书、大公(普)行罚决字[2015]第2803号行政处罚决定书、大公瓦(治)行罚决字[2018]2148号行政处罚决定书、大公(普)(治)决字[2014]第181号行政处罚决定书、(普)(治)决字[2011]第1346号行政处罚决定书、大公海(治)行罚决字[2018]3号行政处罚决定书、大公(普)行罚决字[2014]第925号行政处罚决定书、大公(普)行罚决字[2016]1106号行政处罚决定书、大公普(治)行罚决字[2019]214号行政处罚决定书，证实相关被告人的前科及受行政处罚情况。 身份信息材料，证实证人、被害人的相关身份信息。 情况说明，证实姜明东因涉嫌妨害公务罪被采取的监视居住强制措施的执行不是指定住所执行。 取保候审决定书，证明王翔、刘鹏因故意伤害罪被采取取保候审的时间。 上述证据，均已经当庭质证，证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，具有证明力，应予采信。 针对被告人及辩护人的辩解、辩护意见，本院综合评判如下： （一）关于被告人李志强的辩护人提出的辩护意见 关于被告人李志强不构成对徐某甲寻衅滋事罪的意见，虽然被告人李志强没有直接参与该节犯罪，但从该节犯罪的起因看，仍是因被害人和公司之间的经济往来引发的纠纷，李志刚等人实施该节犯罪并非因其与被害人之间的个人恩怨，亦不是偶发性的矛盾；从犯罪的人员看，涉案人员均是融信通公司员工或雇佣人员，被告人李志刚基于其在公司的职权，指使下属人员实施了该节犯罪，属于恶势力犯罪集团范围内的罪行。故被告人李志强作为恶势力犯罪集团的首要分子，应当对该节犯罪承担罪责。对该辩护意见，本院不予采纳。 关于在对王某甲敲诈勒索罪一节中，没有交到公司的3000元不应计入被告人李志强的犯罪数额中的意见，虽然被告人李志强没有直接参与该节犯罪，但融信通公司的讨债人员以为公司讨债的名义实施了该节犯罪，不论犯罪所得是否上交公司，均属于恶势力犯罪集团范围内的罪行。故被告人李志强作为恶势力犯罪集团的首要分子，应当对该节犯罪承担罪责。对该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人李志强在庭审中表示认罪认罚，应当从轻处罚的意见，虽然被告人李志强没有签署认罪认罚具结书，但在庭审过程中表示全部认罪，对指控的罪名及犯罪事实均予以认可，符合自愿认罪的条件。对从轻处罚的意见，本院予以采纳。 （二）关于被告人李志刚的辩护人提出的辩护意见 关于被告人李志刚不构成对王某戊寻衅滋事罪的意见，综合该节中被告人李志刚本人及同案其他被告人的供述、被害人的陈述及证人证言，足以认定被告人李志刚参与了将王某戊带回融信通公司及向王某戊索要好处费的过程，被告人李志刚应当承担该节罪责。对该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人李志刚不构成对肖某甲敲诈勒索罪的意见，综合该节中被告人李志刚本人及同案其他被告人的供述、被害人的陈述及证人证言，足以证实在肖某甲家被强行入住受到滋扰之后，被告人李志刚向肖某甲积极索要过入住费，即使最终5万元的金额不是由其确定和实际收取并占有，但并不影响对被告人李志刚构成该节犯罪的认定。对该辩护意见，本院不予采纳。 关于本案中索要的债务系合法债务，被害人存在过错，被告人李志刚主观恶性低，在犯罪中地位较低，应当从轻处罚的意见，在本案恶势力犯罪集团范围内的25节犯罪事实中，被告人李志刚参与了16节，是主要的纠集者和实施者，对多起犯罪造成的恶劣后果起到了主要作用，故不应仅以债务的起因、性质问题来评价被告人在非法讨债过程中的犯罪行为所造成的严重后果和恶劣影响。对该辩护意见意见，本院不予采纳。 关于被告人李志刚在庭前会议和庭审中均表示认罪认罚，应当从轻处罚的意见，虽然被告人李志刚没有签署认罪认罚具结书，但在庭审过程中表示全部认罪，对指控的罪名及犯罪事实均予以认可，符合自愿认罪的条件。对从轻处罚的意见，本院予以采纳。 （三）关于被告人侯晓光及其辩护人提出的辩解和辩护意见。 关于被告人侯晓光承认在对海某公司寻衅滋事罪、对宏某公司寻衅滋事罪、对馨某某公司寻衅滋事罪、对王某戊寻衅滋事罪及对张某甲寻衅滋事罪中，有少量参与行为，情节显著轻微，且被害人均违约在先，存在过错的意见，根据同案其他被告人的供述、被害人的陈述及证人证言可以证实，在上述犯罪中，均存在被告人侯晓光的指挥和授意，且被告人侯晓光作为融信通公司负责日常工作的主管人员，虽然直接由其实施的具体寻衅滋扰行为不多，但在上述非法讨债过程中其具有指挥、传达的作用，使犯罪行为具有组织性和规模性，属主犯地位。故对于犯罪情节显著轻微的辩解和辩护意见，本院不予采纳。 关于对硕某公司寻衅滋事罪一节中，被告人侯晓光没有授意入住，不应承担责任的意见，在案证据可以证实海某公司和硕某公司在融信通公司合办了同一笔担保债务，债务出现逾期后，被告人在向海某公司寻衅滋事、要求签订入住协议的同一天，也对硕某公司进行入住协议的签订以及讨要债务，且是由同一批被告人实施。参与实施的被告人均供述，在去对该两家公司进行讨债的过程中，均接受了被告人侯晓光的指挥。故对上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。 关于对王某A非法侵入住宅罪中，指控被告人侯晓光参与该节犯罪事实不清、证据不足，其行为不构成犯罪的意见，根据同案被告人的供述、被害人的陈述及证人证言均可证实，被告人侯晓光授意其他被告人入住王某A家直至债务结清，并向入住人员结算报酬，故被告人侯晓光应当对上述犯罪事实承担罪责。对上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。 关于对王某甲、肖某甲、丁某甲三节敲诈勒索罪中，被告人侯晓光没有威胁，也没有参与索要费用的意见，根据同案被告人的供述、被害人的陈述及证人证言均可证实，被告人侯晓光授意、参与了上述犯罪，且该犯罪行为的发生均是在上述被害人的经营场地或居住的住宅已被非法讨债的被告人入住、滋扰的前提下，客观上已对被害人实施过暴力或软暴力，并使之产生了恐惧心理，故被告人侯晓光应当对上述犯罪事实承担罪责。对上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。 关于骗取贷款、票据承兑罪中，融信通公司没有欺骗营口银行的事实，营口银行工作人员明知并默认提供虚假材料的事实，且被告人侯晓光没有实际使用骗取的贷款等意见，在该节犯罪中，被害单位系营口银行，并非某个具体的工作人员，作为该行工作人员是否知情、是否共同参与实施骗贷行为，以及被告人侯晓光参与犯罪后是否实际占有使用骗取的贷款，均不影响该罪的成立。据现有证据可以证实在骗取贷款、票据承兑犯罪中，被告人侯晓光存在制作或指使他人制作虚假材料提供给银行用于骗取贷款的行为，应当承担相应罪责。对上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。 关于认定被告人侯晓光为主犯不当，本案恶势力犯罪集团犯罪情节较轻的意见，综合全案，被告人侯晓光在恶势力犯罪集团中的角色和地位并非一般参加者，而是多次参与指挥、策划、组织，以签订入住协议的形式掩盖以暴力、软暴力等行为进行非法讨债的目的，造成被其指挥、授意的讨债人员有组织、有规模的长期对被害人的生活、被害单位的生产秩序，乃至社会的安宁进行破坏，故不应认定为情节轻微。对上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人侯晓光如实供述伪造公司印章罪的行为，请求从轻处罚的意见，被告人侯晓光在庭审过程中对参与伪造公司印章犯罪和对海某公司寻衅滋事罪的供述与指控事实基本一致，并表示认罪，本院对该两节犯罪给予当庭自愿认罪的认定。 （四）关于被告人刘传成的辩护人提出的在对馨某某公司寻衅滋事罪一节中，被告人刘传成和王超入住的时间极短，且并未造成被害人实际损害，作用显著轻微，请求从轻处罚的意见，与已查明的事实一致，本院予以采纳。 （五）关于被告人姜明东的辩护人提出的被告人姜明东在对王某甲敲诈勒索罪一节中，犯罪数额仅为1000元的意见，认定敲诈勒索共同犯罪中的犯罪金额并不以每个被告人实际占有的犯罪所得金额为限，而应以在该犯罪中获得的总金额来认定。故对该辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，公诉机关指控被告单位大连融信通融资担保有限公司及李志强等二十名被告人犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、伪造国家机关印章罪、伪造公司印章罪、骗取贷款、票据承兑罪、妨害公务罪的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。 被告单位大连融信通融资担保有限公司破坏金融管理秩序，以欺骗手段获取银行贷款、票据承兑，造成银行重大损失，其行为已构成骗取贷款、票据承兑罪。被告单位当庭认罪，酌情从轻处罚。 被告人李志强作为大连融信通融资担保有限公司的实际控制人和主要负责人，破坏金融管理秩序，以欺骗手段获取银行贷款、票据承兑，造成银行重大损失；扰乱公共秩序，纠集他人多次采取暴力、软暴力手段滋事，严重破坏社会秩序；扰乱他人生活安宁，非法侵入他人住宅；以非法占有为目的，采取胁迫手段，强行索要他人财物，数额巨大；伪造国家机关印章、伪造公司印章，其行为已构成骗取贷款、票据承兑罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪、伪造国家机关印章罪、伪造公司印章罪。被告人李志强系组织领导恶势力犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯全部罪行处罚，对其未实际参与的故意伤害、非法拘禁的罪行属于恶势力犯罪集团的罪行，李志强亦应对该两节罪行承担责任，分别构成故意伤害罪、非法拘禁罪。被告人李志强当庭自愿认罪，酌情从轻处罚；在故意伤害罪、非法拘禁罪中赔偿被害人损失，酌情从轻处罚。 被告人侯晓光作为单位负责的主管人员，破坏金融管理秩序，以欺骗手段获取银行贷款、票据承兑，造成银行重大损失；扰乱公共秩序，纠集他人多次采取暴力、软暴力手段滋事，严重破坏社会秩序；扰乱他人生活安宁，非法侵入他人住宅；以非法占有为目的，采取胁迫手段，强行索要他人财物，数额巨大；伪造公司印章，其行为构成骗取贷款、票据承兑罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪、伪造公司印章罪。对伪造公司印章罪和对海某公司寻衅滋事罪能够自愿认罪，对该两节犯罪，酌情从轻处罚。 被告人李志刚扰乱公共秩序，纠集他人多次采取暴力、软暴力手段滋事，严重破坏社会秩序；扰乱他人生活安宁，非法侵入他人住宅；以非法占有为目的，采取胁迫手段，强行索要他人财物，数额较大，其行为构成寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪。被告人李志刚当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。 被告人王翔扰乱公共秩序，纠集他人多次采取暴力、软暴力手段滋事，严重破坏社会秩序；侵犯他人人身权利，非法限制他人自由；扰乱他人生活安宁，非法侵入他人住宅；以非法占有为目的，采取胁迫手段，强行索要他人财物，数额较大，其行为构成寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪。在对张某丁非法拘禁罪中赔偿被害人并获得谅解，酌情从轻处罚。 被告人谷海泉扰乱公共秩序，纠集他人多次采取暴力、软暴力手段滋事，严重破坏社会秩序；故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为构成寻衅滋事罪、故意伤害罪。被告人有前科，酌情从重处罚；在个案的故意伤害罪中赔偿被害人并获得谅解，酌情从轻处罚。 被告人刘传成扰乱公共秩序，纠集他人多次采取暴力、软暴力手段滋事，严重破坏社会秩序；扰乱他人生活安宁，非法侵入他人住宅，其行为构成寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪。 被告人刘鹏扰乱公共秩序，多次采取暴力、软暴力手段滋事，严重破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪。 被告人姜明东扰乱公共秩序，采取暴力、软暴力手段滋事，严重破坏社会秩序；以非法占有为目的，采取胁迫手段，强行索要他人财物，数额较大；暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，其行为构成寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、妨害公务罪。在妨害公务罪中使用暴力袭警，酌情从重处罚；对被害人赔偿并获得谅解，酌情从轻处罚。 被告人赵世伟扰乱公共秩序，多次采取暴力、软暴力手段滋事，严重破坏社会秩序；扰乱他人生活安宁，非法侵入他人住宅，其行为构成寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪。 被告人王超扰乱公共秩序，多次采取暴力、软暴力手段滋事，严重破坏社会秩序；扰乱他人生活安宁，非法侵入他人住宅，其行为构成寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪。 被告人刘洪波扰乱公共秩序，多次采取暴力、软暴力手段滋事，严重破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪。 被告人董文风扰乱公共秩序，采取暴力、软暴力手段滋事，严重破坏社会秩序；侵犯他人人身权利，非法限制他人自由；扰乱他人生活安宁，非法侵入他人住宅，其行为构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪。在对张某丁非法拘禁罪中赔偿被害人，酌情从轻处罚。 被告人初庆晓扰乱公共秩序，采取暴力、软暴力手段滋事，严重破坏社会秩序；侵犯他人人身权利，非法限制他人自由；扰乱他人生活安宁，非法侵入他人住宅，其行为构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪。在对张某丁非法拘禁罪中赔偿被害人，酌情从轻处罚。 被告人李家福扰乱公共秩序，采取暴力、软暴力手段滋事，严重破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪。被告人有前科，酌情从重处罚。 被告人刘华程扰乱公共秩序，采取暴力、软暴力手段滋事，严重破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪。 被告人徐丹扰乱公共秩序，采取暴力、软暴力手段滋事，严重破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪。 被告人杨永然扰乱公共秩序，采取暴力、软暴力手段滋事，严重破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪。 被告人冷雪梅作为单位其他直接责任人员，破坏金融管理秩序，以欺骗手段获取银行贷款、票据承兑，造成银行重大损失，其行为构成骗取贷款、票据承兑罪。 被告人高源鑫扰乱公共秩序，采取暴力、软暴力手段滋事，严重破坏社会秩序；侵犯他人人身权利，非法限制他人自由；扰乱他人生活安宁，非法侵入他人住宅，其行为构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪。犯罪时不满十八周岁，依法从轻处罚；在对张某丁非法拘禁罪中赔偿被害人，在对张某乙等寻衅滋事罪中赔偿被害人张某乙并获得谅解，酌情从轻处罚。 被告人马宾泽侵犯他人人身权利，非法限制他人自由；扰乱他人生活安宁，非法侵入他人住宅，其行为构成非法拘禁罪、非法侵入住宅罪。在对张某丁非法拘禁罪中赔偿被害人，酌情从轻处罚。 被告人王翔、谷海泉、刘传成、刘鹏、赵世伟、王超、姜明东、刘洪波、董文风、初庆晓、刘华程、徐丹、杨永然、李家福、高源鑫、冷雪梅、马宾泽到案后均如实供述部分犯罪事实，自愿适用认罪认罚从宽制度，依法从轻处罚。 被告人李志强、王翔在对某饭店寻衅滋事罪中系共同犯罪；被告人李志刚、刘传成、刘鹏、赵世伟、王超在对康某公司寻衅滋事罪中系共同犯罪；被告人李志刚、王翔、刘传成、刘鹏、王超在对蔡某甲（车辆）寻衅滋事罪中系共同犯罪；被告人李志强、侯晓光、李志刚、王翔、姜明东、王超、刘传成在对馨某某公司寻衅滋事罪中系共同犯罪；被告人侯晓光、王翔、姜明东在对王某甲敲诈勒索罪中系共同犯罪；被告人李志强、侯晓光、李志刚、王翔、谷海泉、刘洪波、杨永然、徐丹、姜明东、刘华程在对硕某公司寻衅滋事罪中系共同犯罪；被告人李志刚、王翔、刘传成、赵世伟、刘洪波、谷海泉在对陈某甲、高某甲寻衅滋事罪中系共同犯罪；被告人李志强、李志刚、王翔、谷海泉、刘洪波在对李某甲（车辆）寻衅滋事罪中系共同犯罪；被告人李志强、侯晓光、李志刚、王翔在对王某戊寻衅滋事罪中系共同犯罪；被告人李志强、侯晓光、李志刚、王翔、谷海泉、刘传成、刘鹏、刘洪波、赵世伟、王超、杨永然、徐丹、刘华程、李家福在对海某公司寻衅滋事罪中系共同犯罪；被告人李志刚、刘传成、赵世伟、王超在对肖某甲、潘某乙家非法侵入住宅罪中系共同犯罪；被告人李志强、王翔在对肖某甲寻衅滋事罪中系共同犯罪；被告人李志强、侯晓光、李志刚在对肖某甲敲诈勒索罪中系共同犯罪；被告人李志刚、谷海泉、李家福在对肖某丙寻衅滋事罪中系共同犯罪；被告人李志刚、刘传成、赵世伟、刘鹏在对徐某甲寻衅滋事罪中系共同犯罪；被告人李志强、李志刚、王翔、谷海泉、刘传成、高源鑫在对明某果业、张某乙、董某甲寻衅滋事罪中系共同犯罪；被告人李志强、李志刚、侯晓光、谷海泉、王翔、刘传成、高源鑫在对张某甲寻衅滋事罪中系共同犯罪；被告人侯晓光、王翔、董文风、马宾泽、初庆晓、高源鑫在对王某A非法侵入住宅罪中系共同犯罪；被告人王翔、董文风、初庆晓、马宾泽、高源鑫在对张某丁非法拘禁罪中系共同犯罪；被告人侯晓光、王翔在对丁某甲敲诈勒索罪中系共同犯罪；被告人李志强、侯晓光、李志刚、王翔、刘鹏、董文风、初庆晓在对宏某公司寻衅滋事罪中系共同犯罪；被告人李志强、侯晓光在伪造公司印章罪中系共同犯罪；被告人李志强、侯晓光、冷雪梅在骗取贷款、票据承兑罪中系共同犯罪。被告人应按照各自参与的犯罪予以处罚。其中被告人李志强系组织、领导恶势力犯罪集团的首要分子；被告人侯晓光、李志刚、王翔、谷海泉、刘传成、刘鹏在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人赵世伟、王超、姜明东、刘洪波、董文风、初庆晓、刘华程、徐丹、杨永然、李家福、高源鑫、冷雪梅、马宾泽在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。 被告人李志强、侯晓光、李志刚、王翔、谷海泉、刘传成、刘鹏、赵世伟、王超、姜明东、董文风、初庆晓、高源鑫、马宾泽均属在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人王翔、刘鹏在缓刑考验期限内，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。 被告人刘传成在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。 上述李志强等二十名被告人系为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，为非作恶、欺压百姓、扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团，以恶势力名义进行违法犯罪活动，应予从重处罚。 被告单位、各被告人在本案中违法所得的财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当予以返还。被告人在犯罪过程中使用的作案工具和伪造的印章依法应予以没收。 综上所述，根据本案犯罪的事实、情节和后果，以及对社会造成的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一、第二百三十四条、第二百三十八条、第二百四十五条、第二百七十四条、第二百七十七条、第二百八十条第一款、第二款、第二百九十三条、第十七条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第三十条、第三十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十条、第七十七条、第九十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二十七条、第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第二条、第三条、第四条之规定，判决如下： 一、撤销大连市金州区人民法院（2017）辽0213刑初618号刑事判决中对被告人王翔、刘鹏宣告缓刑一年的执行部分。 二、被告单位大连融信通融资担保有限公司犯骗取贷款、票据承兑罪，判处罚金人民币三百万元。 被告人李志强犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯骗取贷款、票据承兑罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯伪造国家机关印章罪，判处有期徒刑六个月；犯伪造公司印章罪，判处拘役三个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2032年10月31日止。） 被告人侯晓光犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯骗取贷款、票据承兑罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金五万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；犯伪造公司印章罪，判处拘役三个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2028年10月31日止。） 被告人李志刚犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2027年10月31日止。） 被告人王翔犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；与之前犯故意伤害罪所判有期徒刑九个月数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2025年11月25日止。） 被告人谷海泉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑九个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2024年5月31日止。） 被告人刘传成犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币一万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；与之前犯非法拘禁罪所判有期徒刑七个月数罪并罚，决定执行有期徒刑五年七个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月3日起至2024年2月2日止。） 被告人刘鹏犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；与之前犯故意伤害罪所判有期徒刑十个月数罪并罚，决定执行有期徒刑三年四个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2021年9月25日止。） 被告人姜明东犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；犯妨害公务罪判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月3日起至2022年5月2日止。） 被告人赵世伟犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年十个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月;数罪并罚，决定执行有期徒刑三年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2021年10月31日止。） 被告人王超犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年四个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月;数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月7日起至2021年5月6日止。） 被告人刘洪波犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2021年4月30日止。） 被告人董文风犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2021年5月30日止。） 被告人初庆晓犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月3日起至2021年1月2日止。） 被告人李家福犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2021年7月2日止。） 被告人刘华程犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月20日起至2021年3月19日止。） 被告人徐丹犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2020年8月31日止。） 被告人杨永然犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2020年8月31日止。） 被告人冷雪梅犯骗取贷款、票据承兑罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2020年8月31日止。） 被告人高源鑫犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2020年6月30日止。） 被告人马宾泽犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2020年7月2日止。） 三、责令被告单位大连融信通融资担保有限公司、被告人李志强、侯晓光、冷雪梅共同退赔被害单位营口银行大连分行经济损失人民币二千八百四十九万七千零五十四元五角七分； 责令被告人李志强、李志刚、王翔、刘传成、刘鹏、王超共同退赔被害人蔡某甲、于某甲经济损失人民币七万一千七百五十元； 责令被告人李志强、侯晓光、李志刚、王翔共同退赔被害人王某戊经济损失人民币四万元； 责令被告人李志强、侯晓光、王翔、姜明东共同退赔被害人王某甲经济损失人民币一万三千元； 责令被告人李志强、侯晓光、李志刚共同退赔被害人肖某甲、潘某乙经济损失人民币五万元。 责令被告人李志强、侯晓光、王翔共同退赔被害人丁某甲经济损失人民币二万元。 退赔后，对以被告人李志强为首的恶势力犯罪集团及组织成员通过违法犯罪活动或者其他不正当手段获取的违法所得及其孳息、收益，予以追缴、没收。 四、公安机关扣押在案的铁棍一根、铁锨一把、铁锨木把十一把、印章四枚，由扣押机关予以没收。 （上述罚金和退赔款项均于本判决发生法律效力之日起十日内交付。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 林迎春审判员高扬审判员段丽 二〇二〇年六月二十二日 书记员 孙 巍 书 记  员 潘 乌 蒙 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十五条之一以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失，或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚 第二百三十四条故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百四十五条非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 司法工作人员滥用职权，犯前款罪的，从重处罚。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百七十七条以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。 以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。 在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的，依照第一款的规定处罚。 故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。 暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，依照第一款的规定从重处罚。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第十七条已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。 已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。 已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。 因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教；在必要的时候，也可以由政府收容教养。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。 第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的行罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第九十七条本法所称首要分子，是指在犯罪集团或者聚众犯罪中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二十七条上级人民法院可以指定下级人民法院审判管辖不明的案件，也可以指定下级人民法院将案件移送其他人民法院审判。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”： （一）致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的； （二）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （三）多次随意殴打他人的； （四）持凶器随意殴打他人的； （五）随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的；严重影响他人的工作、生活、生产、经营的； （六）在公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的； （七）其他情节恶劣的情形。 第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”： （一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的； （二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的； （三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的； （六）其他情节恶劣的情形。 第四条强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第三项规定的“情节恶劣”： （一）强拿硬要公私财物价值一千元以上，或者任意毁损、占用公私财物价值二千元以上的； （二）多次强拿硬要或者任意毁损、占用公私财物，造成恶劣社会影响的； （三）强拿硬要或者任意毁损、占用精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人的财物，造成恶劣社会影响的； （四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的； （六）其他情节恶劣的情形。