上海市杨浦区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0110刑初280号公诉机关上海市杨浦区人民检察院。被告人王平，男，1989年11月29日出生，汉族，户籍在上海市青浦区，住上海市青浦区。辩护人王庆平，上海泽济律师事务所律师。上海市杨浦区人民检察院以沪杨检三部刑诉〔2020〕385号起诉书指控被告人王平犯诈骗罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，因受新型冠状病毒疫情影响，采用远程方式，因涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案。上海市杨浦区人民检察院指派检察员龚某某出庭支持公诉，被害人张某某及上海市杨浦区法律援助中心指派的诉讼代理人上海汇创律师事务所律师庄炜萍，被告人王平及其辩护人王庆平到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市杨浦区人民检察院指控，2015年12月，被告人王平经网络交友软件搭识被害人张某某，向张隐瞒已婚真相，虚构已离婚、具有海外留学经历、经济实力雄厚等身份背景。2016年10月双方确定恋爱关系。2016年10月至2018年10月，王平假借恋爱结婚为名骗取张某某信任，以投资项目、个人消费、偿还贷款等事由向张某某借款，令张某某通过消费贷款、信用卡套现、房屋抵押贷款等方式获取资金交王平个人挥霍使用。经司法审计，张某某通过微信、支付宝、银行转账方式向王平交付钱款人民币(下同)500余万元、现金给付20余万元、信用卡套现转王平账户20余万元；案发前，王平共计向张某某返还200余万元。2019年7月29日，被告人王平因他案被江苏省苏州市工业园区湖东派出所传唤，当日对其羁押后并移交上海市公安局杨浦分局。该院确认被告人王平以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对王平判处有期徒刑十二年以上十五年以下，并处罚金。被害人张某某及其诉讼代理人对起诉书指控被告人王平的犯罪事实、罪名均无异议。诉讼代理人认为，王平在已经复婚的情况下，还通过骗取张某某的感情，进而谋取巨额钱款供其挥霍，甚至在被害人已经产生怀疑的情况下，还拿以前的离婚证欺骗被害人，行为卑劣，处心积虑的主观恶意非常明显，不仅致被害人身心遭受重创，而且由于王平的诈骗行为，被害人甚至将名下唯一的房产抵押借款，连累被害人的父母帮其归还贷款，实际损失远不止300余万元，翻一倍都不止，应当予以严惩。被告人王平当庭对起诉书指控的犯罪事实、罪名均不认可。其辩护人认为，被害人在与被告人发生经济关系后，对被告人的家庭情况是完全知情的；被告人是初犯；对审计的金额予以认可。经审理查明，2015年12月13日，被告人王平的小女儿出生。当月，王平经“美丽约”App交友软件搭识被害人张某某后，隐瞒已婚并育有二女的真相，利用张某某的海外留学经历和贪慕虚荣的性格，把自己包装成持外国护照、海归、住豪宅、开豪车，假扮“富家子弟”骗取张某某的感情，逐步将张诱入其设计的“婚恋”圈套，假意“许诺”与张结婚骗取张的信任后，以投资足球培训学校、生意亏损、偿还贷款、客户索赔等为由诱骗张某某为其先后向渣打银行、江苏银行、南京银行、华夏银行、兴业银行等多家银行借款，甚至向“点融网”“小赢卡贷”“人人贷”等网贷平台高息借款，待张某某不堪重负，王平又以利息偏高、统一负债为由诱使张某某同意用自己名下的父母按揭贷款购买的房产先后两次抵押借款。其间，2017年4月许，王平的妻子找到张某某，张某某质问王平，王平继续隐瞒已与妻子复婚的真相，向张某某出示其与妻子复婚前的离婚证并编造一套说辞，以使张继续相信其对婚姻的“许诺”。王平又谎称自己家开海外投资公司，爷爷做外贸，国内主要经营医疗机构，在山东威海有厂房，舅舅是房地产开发和土地拍卖第三方代理，诱使张某某得以放心继续为其借款。2016年11月至案发，张某某通过支付宝、微信、银行方式转账给王平500余万元，现金给付20余万元，王平通过其控制的POS机刷取张某某的信用卡套现后转至其银行卡20余万元；案发前，王平向张某某返还200余万元。2019年7月29日，被告人王平经网上追逃被警方抓获，其到案后否认诈骗，称与被害人张某某之间只是债务纠纷。认定上述事实的证据如下：1.被害人张某某的陈述、《提取笔录》《提取电子数据清单》及截图照片等证明，被害人张某某遭王平以婚恋为名骗取感情和钱财，王平在与张某某的微信聊天中“许诺”结婚，虚构自己持外国护照、海归，冒充富家子弟，后又谎称已离异、爷爷做外贸、舅舅是房地产开发和土地拍卖第三方代理等事实。2.《提取笔录》《提取电子数据清单》及截图照片，《接受证据清单》及被害人提供的借贷说明，《上海市不动产登记簿》《房地产抵押借款协议》《提前还款申请》《房地产他项权利终止证明》《抵押合同》《信托贷款合同》《具有强制执行效力的债权文书公证书》等证明，被害人张某某应王平的要求向各银行、网贷平台借款以及用自己名下的房产先后二次抵押借款并将所得钱款交王平使用等事实。3.《扣押清单》及上海市公安局杨浦分局大桥派出所出具的《工作情况》证明，从王平的两部手机中提取到的微信号与被害人提供的王平与其微信聊天的微信号一致。4.《调取证据通知书(副本)》及深圳市腾讯计算机系统有限公司安全管理部提供的微信账号查询信息等证明，微信号yu_XXXXXXX绑定的是王平的建行借记卡，王平是该微信号的实际使用人。5.《结婚登记审查处理表》《申请结婚登记声明书》《婚姻当事人权利义务告知书》等结婚、复婚材料，《离婚登记审查处理表》《申请离婚登记声明书》《协议离婚告知书》《自愿离婚协议书》等离婚材料，人口信息查询材料等证明，王平于2012年11月23日结婚，2014年3月27日协议离婚，2015年9月15日复婚，同年12月13日第二个女儿出生。6.安徽翔宇足球俱乐部有限公司出具的《郑重申明》及证人杨某、叶某某的证言证明，王平骗被害人张某某为其借款投资的足球培训学校从成立至今未接受王平任何的赞助和投资。7.《接受证据清单》及被害人张某某提供的各家银行的交易明细、账单等，《协助查询财产通知书(回执)》及张某某、王平的相关银行卡的开户信息、交易明细等，《接受证据清单》及POS机具照片、POS签购单，《调取证据清单》及中国银联上海分公司提供的上述POS机的交易流水及交易信息，《调取证据清单》及支付宝(中国)网络技术有限公司安全管理部提供的支付宝转账记录、财付通支付科技有限公司提供的《微信支付交易明细证明》，上海复兴明方会计师事务所有限公司出具的复会鉴【2019】第253号《会计鉴定意见书》、复会鉴【2019】第253-1号、第253-2号《补充说明》等证明，2016年11月至案发，被害人张某某通过支付宝、微信、银行转账、POS套现等方式陆续给付王平计500余万元，王平归还张某某200余万元。8.上海市公安局杨浦分局大桥派出所出具的《受案登记表》《办案说明》、苏州市公安局苏州工业园区分局湖东派出所出具的《抓获经过》等证明，本案的案发经过及王平的到案情况。9.被告人王平的供述证明，其到案后否认诈骗，称与被害人张某某间只是债务纠纷，对其曾与被害人微信聊天的微信号亦试图否认。以上证据均经庭审举证、质证，证据之间能够相互印证的，本院予以采信。针对本案主要争议焦点被告人王平诈骗犯罪事实的认定，本院评判如下：现有证据可以证实，被告人王平在女儿刚出生没几天，就不顾家人，以婚恋为名对被害人张某某下手，其隐瞒已婚并育有二女的真相、虚构富家子弟的身份、欺骗被害人的感情进而骗取财物的事实，有其与被害人之间当时的聊天记录等为证，应予认定。其即使在妻子找到被害人，被害人生疑后，仍然采取继续欺骗的方法来打消被害人的怀疑，用离婚证来掩盖自己的已婚身份，诱骗被害人继续相信其“许诺”的婚姻前景，且在诈骗行径遭遇被拆穿危险时非但不收手反而变本加厉，谎称自己家开海外投资公司，爷爷做外贸，舅舅是房地产开发和土地拍卖第三方代理，诱使被害人放心为其继续借款，可见其主观恶性之深，最终导致被害人的身心和财产均遭受重创。故被告人的辩解与本院查明的事实不符，不予采纳。本院认为，被告人王平以非法占有为目的，隐瞒真相，虚构事实，以婚恋为名骗取被害人感情进而骗取财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。公诉机关指控的罪名成立。王平的犯罪事实、情节、对社会的危害程度等具体情况均在量刑中综合考虑。为严肃国家法制，保护公民财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王平犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处剥夺政治权利二年，罚金人民币二十万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29日起至2031年7月28日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。)二、责令被告人王平继续退赔违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  孙 颖人民陪审员  张芸梅人民陪审员  徐 乐二〇二〇年六月二十九日法官 助理  汪 怡书 记 员  顾佳慧附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。