河南省新郑市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0184刑初234号公诉机关河南省新郑市人民检察院。被告人陈江波，男，1992年2月2日出生于河南省新郑市，汉族，大专文化程度，无业，户籍所在地河南省郑州市新郑市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月23日被新郑市公安局刑事拘留，于2019年8月29日被新郑市公安局执行逮捕。指定辩护人侯瑞芳，河南郑韩大有律师事务所律师。河南省新郑市人民检察院以新检一部刑诉（2020）122号起诉书指控被告人陈江波犯诈骗罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。河南省新郑市人民检察院指派检察员柳向红出庭支持公诉，被告人陈江波及其指定辩护人侯瑞芳到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省新郑市人民检察院指控：1、2018年3月份，被告人陈江波以新郑新区天鹅湖畔玫瑰苑小区有便宜房源的名义，在新郑新区腾飞网吧隔壁浩唱桶装水店先后三次共骗取受害人李某522万元；2、2018年4月15日，被告人陈江波以出售新郑新区天鹅湖畔玫瑰苑小区住房的名义，共骗取受害人常某28.1万元；3、2018年9月9日至2018年10月12日期间，被告人陈江波以出售新郑新区天鹅湖畔小区住房的名义，在新郑新区天鹅湖畔售楼部门口以及冯某2微信、支付宝转账，共骗取受害人冯某211.59万元；4、2018年8月12日至2018年9月23日期间，被告人陈江波以出售新郑新区天鹅湖畔小区住房的名义，先后多次共骗取受害人杨某28.5万元；5、2018年10月21日至2019年3月份期间，被告人陈江波以帮领导出售新郑新区天鹅湖畔小区内部住房的名义，先后多次共骗取受害人吴某220.3万元；6、2019年1月7日至2019年5月5日期间，被告人陈江波以出售新郑新区天鹅湖畔小区住房的名义，先后多次共骗取受害人苗某220万元；7、2018年6月底至2019年4月初期间，被告人陈江波以出售其叔叔名下一套新郑新区天鹅湖畔小区玫瑰苑13A号楼1单元1401室住房的名义，在新郑维也纳春天小区和新郑宏基王朝小区先后两次共骗取受害人霍某33万元；8、2018年10月份至2019年4月份期间，被告人陈江波以合伙承包新郑市中华路和新村大道交叉口园林绿化工程为由，先后多次骗取受害人李某610万元；9、2019年06月03日，被告人陈江波以合伙承包新郑新区二社区附近工地防尘网、路边石工程的名义，骗取李某77万元钱；10、2019年06月13日，被告人陈江波以合伙承包新郑新区二社区附近工地路边石工程的名义，骗取史某5万元钱；11、2019年06月28日，被告人陈江波以合伙承包新郑新区二社区附近工地防尘网工程的名义，骗取田某3万元钱；12、2019年07月04日，被告人陈江波以合伙承包新郑新区二社区附近工地路边石工程的名义，骗取李某81万元钱；13、2018年3月份，被告人陈江波以给新郑新区管委会党建做标语为由，骗取受害人黄某17万元钱。14、2018年3月23日至2019年6月17日期间，被告人陈江波以新郑新区管理委员会转让轩辕湖音乐喷泉管理权的名义，先后多次骗取受害人黄某218.5万元；15、2017年8月份，被告人陈江波以倒卖新郑新区天鹅湖畔小区地下车位的名义，骗取受害人黄某210万元；16、2018年9月份，被告人陈江波以合伙承包新郑新区空地防尘网的工程名义，骗取受害人黄某23万元；17、2018年12月3日，被告人陈江波以倒卖新郑新区天鹅湖畔小区地下车位的名义，马某2利用微信、支付宝给陈江波转账，受害人马某2共被骗取7.9万元；18、2018年12月20日，被告人陈江波以倒卖新郑新区天鹅湖畔小区地下车位的名义，在新郑市玉前路农机一巷3号龚某家中，骗取受害人龚某5万元钱。19、2019年1月17日，被告人陈江波以认识新郑市卖洋河青瓷白酒代理，可以进购便宜白酒的名义，在新郑市观音寺镇贾某的烟酒店内，骗取受害人贾某1万元钱；20、2019年07月20日，被告人陈江波冒充龙湖派出所辅警，以倒卖查获私油的名义，诈骗陈某21万元，诈骗陈某35千元，被告人陈江波共诈骗1.5万元钱；综上所述，被告人陈江波实施诈骗总额223.39万元。针对以上指控，公诉机关提供了被告人陈江波的供述和辩解，被害人陈某2、陈某3、黄某2、龚某、霍某等人的陈述，证人马某1、吴某1、王某、李某1、李某2等人的证言，检查、勘验笔录，鉴定意见，户籍证明，前科证明，到案经过，侦破报告及其他书证等证据，认为被告人陈江波的行为已构成诈骗罪，请求依法判处。庭审中，河南省新郑市人民检察院提出如下量刑建议：被告人陈江波系初犯，部分坦白，建议对其判处有期徒刑十年至十四年，并处罚金。被告人陈江波对公诉机关指控的第一起至第七起、第十七起、第二十起犯罪事实无异议，并辩解称第八起金额是9万，是双方未结算金额；第九至第十二起有欠条，双方有利益关系，不构成犯罪；第十三起金额是4万元，这笔钱是黄某2给他的；第十四起金额是10万元，打的都有欠条；对第十五起对金额有异议，通过微信和现金还过一部分，剩下4万元；第十六起没有这3万元，不构成诈骗；第十八起金额大概是2.5万。第十九起不构成诈骗，这个酒还没有给贾某，他后来说不要了，但是钱一直没给他。辩护人的辩护意见为被告人与黄某2存在多次合作，对于黄某2涉案部分犯罪数额不应当认定为诈骗数额，对其他起的犯罪数额同被告人意见。量刑方面，被告人当庭如实供述，构成坦白，当庭认罪认罚，希望法庭从轻处罚。经审理查明：1、2018年3月至2019年5月期间，被告人陈江波以出售新郑新区天鹅湖畔小区住房的名义，先后多次骗取被害人李某522万元、常某28.1万元、冯某211.59万元、杨某28.5万元、吴某220.3万元、苗某220万元、霍某33万元；2、2018年10月份至2019年4月份期间，被告人陈江波以合伙承包新郑市中华路和新村大道交叉口园林绿化工程为由，先后多次骗取被害人李某610万元；3、2019年6月3日至2019年7月4日，被告人陈江波以合伙承包新郑新区二社区附近工地防尘网、路边石工程的名义，先后骗取被害人李某77万元、史某5万元、田某3万元、李某81万元；4、2018年2月，被告人陈江波以给新郑新区管委会党建做标语为由，让黄某2投资党建工程7万元，黄某2以没钱为由未接受，黄某2弟弟黄某1听说后，表示愿意干这个党建工程，并委托黄某2向陈江波交钱，2018年2月27日，黄某2替被害人黄某1通过微信、支付宝向陈江波转款2.5万元。5、2018年3月23日至2019年6月17日期间，被告人陈江波以新郑新区管理委员会转让轩辕湖音乐喷泉管理权的名义，先后多次骗取被害人黄某218.5万元；6、2017年8月份，被告人陈江波以倒卖新郑新区天鹅湖畔小区地下车位的名义，骗取被害人黄某210万元；7、2018年9月份，被告人陈江波以合伙承包新郑新区空地防尘网的工程名义，骗取被害人黄某23万元；8、2018年12月3日，被告人陈江波以倒卖新郑新区天鹅湖畔小区地下车位的名义，骗取被害人马某27.9万元；9、2018年12月20日，被告人陈江波以倒卖新郑新区天鹅湖畔小区地下车位的名义，在新郑市玉前路农机一巷3号龚某家中，骗取被害人龚某5万元；10、2019年1月17日，被告人陈江波以认识新郑市卖洋河青瓷白酒代理，可以进购便宜白酒的名义，在新郑市观音寺镇贾某的烟酒店内，骗取被害人贾某1万元钱；11、2019年7月20日，被告人陈江波冒充龙湖派出所辅警，以倒卖查获私油的名义，骗取被害人陈某21万元、陈某35000元；综上所述，被告人陈江波实施诈骗总额为218.89万元。上述事实，有以下证据予以证明：1、被害人李某5被骗事实的证据（1）被害人李某5陈述，2016年4月份左右，陈江波在其腾飞网吧隔壁浩唱桶装水店店里买过桶装水，他们也在一起吃过几次饭。2018年3月份他给陈江波打电话问天鹅湖畔房源的事，陈江波表示有房源，可以帮忙问问，需要交5万元定金。他就把5万元的定金以现金的方式在新郑新区腾飞网吧隔壁浩唱桶装水店直接给了陈江波，过了一个星期左右，陈江波给了他一个机打的订房收据。随后陈江波说房子找到了，是在天鹅湖畔玫瑰园13A号楼，1单元1401户，该房子共125平方，无车库，每平方6900元，交25%首付一共是22万。陈江波说可以分两次把首付交齐，但必须是现金。2018年3月底，他在桶装水店给陈江波7万元现金，又在2018年4月7日同地点给陈江波10万元现金，这三次共计给了22万元，陈江波都给他有手续。在2018年11月底陈江波给他签了一个购房合同，签过之后，陈江波就把购房合同拿走了，陈江波说少个房管局的平面图和房管局的公章。一直到现在陈江波也没有带他看房子，购房合同也没有给他。期间虽然催促但是陈江波一直推辞，不给他购房合同，不带他看房，后来就联系不上了。（2）收据3张，收条1张，证实被害人李某5为购买房产向陈江涛支付22万购房款的情况。2、被害人常某被骗事实的证据（1）被害人常某陈述，他想买天鹅湖畔的房子，想找熟人便宜一点，李某3就向他推荐陈江波。陈江波说其在新区管委会上过班，手里有三套新区天鹅湖畔的内部房子，可以便宜出售。随后他就跟陈江波联系上了，从陈江波手里买房。2018年4月10号左右，他和妻子、陈江波、李某3四个人开车绕了新郑新区天鹅湖畔玫瑰园一圈，并没有进入小区和售楼部，陈江波说这里面有三套房子还没有卖出去并介绍了三套房子的大小，然后他就选择了一套125平方的房子，是天鹅湖畔1号楼1单元1501室。2018年4月15号左右他给陈江波付了15万元首付款现金，2018年4月25号左右，又向陈江波付了12万的首付现金。2018年08月份陈江波打电话问他要3万元的定金，说这3万元定金是用来把首付凑到30万，作银行流水用的，第二天会把钱退了，于是他用支付宝给陈江波转账3万元。过了一个月后陈江波退给他1.5万。2019年4月份陈江波又向他要1.5万契税，他又用支付宝给陈江波转账1.5万元。截止到现在陈江波只给他了一个15万元的收据和一份商品房购房合同。2019年5月初陈江波说新郑新区天鹅湖畔的房子弄不成了，并承诺10天之内退还30万房款，期间他问陈江波要房款，陈江波以各种理由推脱，截止到现在一共收到陈江波1.9万元退款，他一共被骗28.1万元。（2）证人杨某1的证言，证实她和丈夫常某被陈江波以帮助购买新郑新区天鹅湖畔玫瑰苑小区住房的名义，共付给陈江波30万元，后来陈江波返还1.9万元，共被骗取28.1万元的情况。（3）证人李某3的证言，证实其帮忙介绍常某夫妻通过陈江波购买新郑新区天鹅湖畔玫瑰苑小区内部便宜住房，参与一起看房，并和常某一起给陈江波两次现金共27万元，后来听常某说又通过支付宝转给陈江波3万元的情况。（4）收据1张，商品房买卖合同1份，证实被害人常某为购买房产向陈江波支付购房款的情况。（5）支付宝转账记录截图，证实被害人常某支付宝转给陈江波3万元，后来陈江波通过支付宝退回8000元的情况。3、被害人冯某2被骗事实的证据（1）被害人冯某2的陈述，2018年7月份一天，杨某2给他说新区管委会的一个叫陈江波的男子手里有一套便宜房源，位于新郑市新区少典路与中华路交叉口的天鹅湖畔，杨某2已经看过房子了。6100、6200元钱一平方，问他要不要，他想着便宜就想买一套。到8月份的时候，他和杨某2在新区少典路见了陈江波，陈江波说只要能交首付款，三个月就能拿到网签。他和杨某2两个人想买的都是新郑市新区天鹅湖畔的房子，他的是18号楼1单元12楼东户，杨某2的是18号楼1单元9楼东户。2018年8、9月份左右，陈江波让一个说是项目部的人，叫谭晓锋带着杨某2和他媳妇冯某1去看了12楼的房子，他本人没有去看过。后期他们去天鹅湖畔售楼部问了，对方说没有谭晓锋这个人。2018年9月9日上午在华信北门口给陈江波现金3万元，下午在天鹅湖畔售楼部门口给陈江波现金2万元；2018年9月14日支付宝给陈江波转了5万元，下午在天鹅湖畔售楼部门口给了陈江波现金5万元；2018年10月7日微信上给陈江波转了2万元；2018年10月12日在微信上给陈江波转了1.62万元，支付宝900元钱，在天鹅湖畔售楼部门口给了陈江波现金3800元，他一共给了陈江波19万元。目前为止，陈江波还了7.5万元。（2）收据1份，借条1张及微信转账记录，证实被害人冯某2为购买房产向陈江波支付购房款的情况。4、被害人杨某2被骗事实的证据（1）被害人杨某2的陈述，2018年8月11日，经余某介绍认识了陈江波，在吃饭的时候，陈江波说首付20万就能在天鹅湖畔买到131平方的房子。2018年8月12日上午陈江波带他来到天鹅湖畔工地上看了看，说以后盖起来了是18号楼1单元1201室，之后陈江波又带他去新区管委会上班的地方看了看，他就相信陈江波了。2018年8月12日下午15时左右，陈江波说以给他收据为由，让他先转6万块钱，他当时没有那么多，表示可以先给3万元，拿到收据后再给3万，并把陈江波约到黄帝像利郎门口通过支付宝向其转账3万元，2018年8月13日16时左右，陈江波让他去拿收据，他拿到收据后当晚又转3万元。2018年8月17日，陈江波说之前的6万元，没有办法改网签，还需要5万元，他就给陈江波拿了5万元的现金。陈江波又说现在其手里有拆迁活，两三个星期可以挣到2万元，这2万元可以抵到房款上，说这5万元也是房款的一部分，也可以算是投资，他就同意了。2018年8月30日下午，陈江波以改网签为由，他通过支付宝向陈江波转2万元，没有成功改网签，2018年9月3日下午，陈江波又以改网签为由，他通过支付宝给陈江波转账2万元，这次改网签了。2018年9月12日，在华尔街附近陈江波以签订房屋合同为由，说签合同需要3万块钱，他就先通过支付宝转账1.2万，次日在米兰小镇小区门口给了陈江波1.8万，直到2018年9月23日在天鹅湖畔售楼部门口，一个叫谭晓锋的把合同拿过来才签的购房合同。他多次催陈江波要求看房，陈江波以房管局改房屋名字为由一直推脱，持续了三个月也没有办成，他就要求陈江波退款，陈江波答应退款并且给他打了一个20万的收据，他实际给了陈江波18万元。2019年3月27日至2019年6月5日，陈江波先后通过微信、支付宝退给他9.5万元。后来再也联系不上陈江波，剩下的8.5万元也没有再退还。并证实2018年7月左右，他给冯某2说通过陈江波买天鹅湖畔小区的内部房便宜，2018年8月左右，冯某2开始给陈江波转了一部分房款，陈江波一直没有签订合同。后来没有收到房子；冯某2给陈江波一共转了19万元，陈江波退回7.5万元，冯某2被陈江波诈骗11.59万元的情况。（2）证人冯某1的证言，证实2018年8月左右，她和老公杨某2想通过陈江波买天鹅湖畔小区的便宜房，她老公杨某2给陈江波转了一部分房款，并和陈江波、谭晓锋签订了合同，后来感觉到被骗了，他老公给陈江波转了18万元，退回多少不清楚，听杨某2说冯某2也是因为买房被陈江波诈骗了的情况。（3）证人余某的证言，证实2018年7月左右，陈江波通过微信说有便宜房子卖，她告诉了店长冯某1，后来她老公说冯某1和老公杨某2想通过陈江波买房被陈江波诈骗了的情况。（4）收据1张，借条1张，商品房买卖合同1份，证实被害人冯某2为购买房产向陈江波支付购房款的情况。5、被害人吴某2被骗事实的证据（1）被害人吴某2的陈述，2018年10月份左右,因为当时要买房子，他通过他老婆白某1的姑姑白某2认识了陈江波，说陈江波认识北区天鹅湖畔售楼部的人，能够拿到内部价格，随即他和他老婆就约陈江波在天鹅湖畔北门口见面，陈江波说现在天鹅湖畔玫瑰园18号楼1单元1501有一套131.26平方的房子，售楼部内部有人转让这套房子，每平方6400元，如果想要这套房子的话，需要交定金32.8万，等房子过户的时候需要再交10万，剩下的房款按揭，并且买房的事情要保密，不要去售楼部问这套房子。因为他老婆的姑姑之前说过这个陈江波卖的便宜房已经有人买过了，后面他就没多想。后来和他老婆还有陈江波三个人一起去天鹅湖畔的售楼部看房子，售楼部的工作人员给他们说这房子已经卖出去，后来询问陈江波，陈江波说这是他们内部购的房子，等他钱交齐了就可以过户。随后他就开始给陈江波转钱，第一次在2018年10月21号通过手机银行转账向陈江波转账8万元，第二次在2018年10月25日通过手机银行向陈江波转账2.2万元，第三次在2018年10月26日通过手机银行向陈江波转账6.8万元作为车位的钱，第四次在2018年10月28号通过手机银行向陈江波转账15.8万元，总计转账四次共32.8万元。当时他给完钱后，有一个自称是天鹅湖畔售楼部的工作人员叫谭晓烽，在北区一个饭店把购房合同和收据给他了，还有一个陈江波的同伙叫任龙，陈江波说他给的购房款都在任龙那，但是具体任龙是干什么的，他也不知道。付完款后他们一直催陈江波赶紧办理这套房子的过户手续，但是陈江波一直在推辞，说上面的领导的关系还没有协调好，这套房子暂时办理不了过户手续，得等一段时间。在这期间他不断的去新郑市房管局查这套房子的户名变更，但是这套房子的户名一直没有变动。这期间陈江波以各种理由来搪塞他，让他等到过年，并多次催促他补齐剩下过户的10万元。这时候他就开始怀疑了，始终坚持房子过完户再给钱。一直到2019年3月，陈江波说再办理不了过户手续就退钱，后来陈江波分期退给他一部分钱：2019年3月31日支付宝给他转账6万元，2019年4月1日支付宝给他转账2万元，2019年4月6日微信给他转账1万元,2019年6月9号给他微信转账1万元，2019年6月15日微信给他老婆转账2万元，通过银行卡给他老婆转账5000元，总退款12.5万元，还有20.3万元没给他。（2）证人白某1的证言，证实2018年10月左右，她和老公吴某2一起通过姑姑白某2介绍认识陈江波买天鹅湖畔小区的内部房，2019年1月和陈江波签订了合同，后来知道被陈江波诈骗20.3万元的情况。（3）证人白某2的证言，证实2018年10月左右，她介绍侄女白某1和其老公吴某2一起通过认识陈江波买天鹅湖畔小区的内部房，签订的有合同。吴某2交了一部分钱款后就催着陈江波过户，但是陈江波一直以各种理由没有过户，吴某2没有收到房子，吴某2给陈江波转了32.8万元，陈江波退回12.5万元，被陈江波诈骗20.3万元的情况。（4）收据1张，银行转账回单凭证7张，商品房买卖合同1份，证实被害人吴某2为购买房产向陈江波支付购房款的情况。6、被害人苗某2被骗事实的证据（1）被害人苗某2的陈述，因为他要买房，经马某2的介绍认识陈江波的，马某2说陈江波手里有天鹅湖畔的房子，可以低价出售。2019年1月7日见到陈江波先给了其6万元的定金，陈江波说这房子已经定下来是他的，剩余的交够了15万元就可以签合同了。2019年1月19日他给陈江波现金3万元，2019年1月24日又给陈江波现金3万元钱，2019年2月22日给陈江波1万元，2019年3月1日给陈江波2万元，这是15万元的首付，2019年3月18日陈江波找他说可以签订购房合同了，于是在马某2的理发店里，他儿子苗某1就和陈江波签订了合同，因为这房子是给苗某1买的婚房，就写上他儿子苗某1的名字。2019年5月5日，陈江波以地契名义向他要2万元，他在微信上给陈江波转了9000元，银行卡转账1.1万元，2019年7月19日，陈江波说再交3万元，这房子就成他的了。后来他问陈江波要正规发票，电话一直关机，他才意识到被骗了。（2）证人苗某1的证言，证实其父亲苗某2给自己买房，在马某2的店里和陈江波签订了合同，之后就联系不上陈江波，他们到天鹅湖畔小区问过工作人员，工作人员说他们的购房合同是假的，才意识到被陈江波诈骗20万元左右的情况。（3）收条2张，银行现金取款凭证5张，商品房买卖合同1份，证实被害人苗某2为购买房产向陈江波支付购房款的情况。7、被害人霍某被骗事实的证据（1）被害人霍某的陈述，大概是2018年6月份左右，他同学陈江波打电话说其叔叔陈某1在浩创天鹅湖畔小区玫瑰园13A号楼1401室有一套房准备低价出售，5200元一平方。陈江波一直劝他把房买了，因为他之前去天鹅湖畔小区看过房但是没有现房，刚开始没同意买房，后来陈江波一直给他打电话推荐说房子的好处以及便宜什么的，他就动心了。2018年7月份他和他母亲王某到银行取了9万元现金给了陈江波，当时陈江波给他打了一个收条，到2018年7月30日左右他和父亲霍红安、陈江波一块到银行取了24万元现金交首付，取完钱之后陈江波说直接把钱给他，由他到浩创天鹅湖畔售楼部找一个叫张磊的人把钱给这个人操作这件事，但是他没有同意，要求一起去见叫张磊这个人，但是后来也没能见到这个人。2018年8月1日陈江波到他家给他母亲王某一张收到32.5万元的收条，他们当时总共给了陈江波33万元整，陈江波说其中5000元是给天鹅湖畔售楼部一个人的好处费，他们也同意了，到2018年9月30日陈江波拿了7本购房合同到他家让他签字并按了手印，留给他1本，其他6本陈江波就全带走了。之后他就经常给陈江波打电话问交房时间，陈江波一直说2018年12月24日交房，到时间后说要等到元旦，后来又推到春节，最后又推到2019年3月3日交房，并说让其叔叔陈某1催天鹅湖畔售楼部交房。2019年4月初陈江波打电话说已经找好人给办网签了，需要再交契税1.3万元，他感觉陈江波是在骗他就没有交钱。后来陈江波以其很忙为理由又给他发了一个声称是房管局人的电话帮忙办理网签，但是这个声称自己是房管局的人还是一直借口很忙在拖着他。后来陈江波在催问下说那个人不是房管局的人，只是负责办理房子的，陈江波说完之后他就感觉自己被骗了，就到派出所来报警了。（2）证人王某的证言，她是被害人霍某的母亲，大概2017年10月份，她儿子霍某说一个同学陈江波在新郑市新区办天鹅湖畔一期有房源，房价比较便宜，是5200元一平方，位置是在13号楼1单元1403室，是陈江波叔的房，现在要退房，后来陈江波就给她说这房是别人退的房，当时也排号了，排号花了3.5万元钱，当时还说的有一个车库5.5万，她就一次性给陈江波了9万元，当时陈江波给他们打了8.5万元的收条，另外5000元算是别人挣的辛苦费，这期间一直没有消息，他们一直催促陈江波，直到2018年7月份左右，他们又向陈江波催要合同和交钱的发票，陈江波说要合同还要交24万元的购房首付钱，然后她老公就从新郑市新村镇农商银行取了24万元钱的现金给陈江波，当时没有打条，到8月份陈江波给她了一张收据，上面显示收霍某（现金）天鹅湖畔购房款首付32.5万元钱，收款人谭晓峰，并把之前打的8.5万元钱的收条拿走了，之后一直等，到2018年09月30日的时候陈江波拿着合同来她家让他们签合同。她不放心，就到新郑市中华路天鹅湖畔售楼部咨询房屋信息，售楼部的工作人员说13号楼一单元1401号不是霍某的，但是也不说现在房屋是谁的名字，她就让霍某催陈江波，陈江波给霍某说不让他们去售楼部问，这都是干部私下弄的房，知道人多了不好，让他们在家等信儿。一直等到天鹅湖畔交房他们也没有拿到钥匙，后来陈江波以各种理由拖延交钥匙，直到2019年5月份的时候陈江波说给他们签的合同是假的，然后她和霍某就到新郑市中华路天鹅湖畔售楼部问了工作人员，对方说这合同就是假的，再给陈江波打电话就联系不上，他们就到派出所报案了，后来他们也没有拿到钱。（3）收据2张，收条1张，商品房买卖合同1份，证实被害人霍某为购买房产向陈江波支付购房款的情况。8、被害人李某6被骗事实的证据（1）被害人李某6的陈述，2018年10月份左右，陈江波跟他联系说在新郑市新区管委会上班，领导让其负责一些工地上的活，想让他跟着一起干，他同意了。陈江波说有个工地需要17万元，让他转钱，他就用他的银行卡一次给陈江波转过了17万元。后经过多次催要，陈江波编造各种理由，延迟给钱，但是最后还是把17万元还给他了，但是承诺的5万元利润没有给他，陈江波说后面还有工程，是一种连带的性质，如果后期不干的话，这些利润就没了。2019年4月1日的时候，陈江波又给他打电话，说接了新郑市中华路与新村大道交叉路口四周的绿化工程，但是现在手头没有那么多的资金，陈江波问他对这个工程感兴趣不感兴趣，要他出一部分资金，完工分钱的时候，按比例提成5万元钱。他对陈江波说先把年前那5万元钱利润给他，他再考虑这个工程的事，但是陈江波说这个工程不干，那5万元钱没法说，他想了想就答应了。后来他开车按照陈江波发给他的位置找到陈江波，陈江波带他去定位的绿化工地上看了看，指了指说是其负责的，他看见几个人在干活，就相信了陈江波。后来他先后通过微信、支付宝转给了陈江波22万元的资金，陈江波给他打了一张22万元的借款条。2019年4月底的时候，他去找陈江波，陈江波说钱已经回来了，但是被一个朋友挪用到周口淮阳县另外一个工地上面去了，让他再等等。后来他又多次找陈江波，最后就找不到他人了，电话和微信也不回了。这22万是分四次通过他本人或者他老婆手机转账给陈江波的，分别是2019年3月31日下午1时42分通过支付宝转账6万元钱；2019年4月1日通过微信分两次转账1.5万元；2019年4月1日下午4时36分通过支付宝转账2万元；2019年4月1日下午5时52分通过支付宝转账2.5万元；2019年4月5日分两次转账2.1万元；2019年4月5日15时21分通过微信分3次转账2.89万元；2019年4月5日下午3时39分通过支付宝转账5100元；2019年4月6日18时44分通过微信转账3万元；2019年4月6日晚上8时44分通过支付宝转账1.5万。后来陈江波通过微信、支付宝还他了12万元，剩余10万元一直没还。在此之前，陈江波也问他借过两次钱，第一次是借了2万元，第二次是2.5万，不过都还了，他们之间没有其他的经济交往，也没有合伙做过生意。（2）证人马某1的证言，他在河南省新郑市新区管委会市政环卫所上班，主要负责管理道路绿化养护。他们和鄢陵县兴瑞园林景观绿化工程有限公司达成口头协议，让该公司在中华路与新村大道十字路口四周进行绿化改造。因为时间紧任务重，当时没有走招标和签订合同。鄢陵县兴瑞园林景观绿化工程有限公司的负责人是靳某，当时让靳某的鄢陵县兴瑞园林景观绿化工程有限公司前期垫资，之后再走招标程序。据他向靳某核实的情况，该公司没有将该工程对外承包过，没有其他施工单位在该地施工。他认识陈江波，之前在新区管委会上班，换过好几个科室，其他的就不清楚了。但是陈江波没有参与该工程的投资或入股，也没有在他们环卫所招标过工程。（3）证人靳某的证言，他是鄢陵县兴瑞园林景观绿化工程有限公司法人代表。他们公司在新郑市主要承接的有道路绿化及养护等小工程。新郑市新区的中华路与新村大道十字路口四周的道路绿化及养护工程是他们公司做的，中华路与新村大道十字路口没有其他道路绿化工程，他们是从新郑市新区环卫所承接这个工程的，由自己公司直接做，没有转包给他人，他不认识陈江波这个人，其也不是公司员工。（4）证人吴某1的证言，2013年他在北区管委会巡防队上班，直到2020年4月份从管委会辞职，现在在河南省中牟县姚家村罗宋村口恒利园公司上班，任叉车司机一职。2016年他去新区管委会上班，在管委会里认识的陈江波。他和李某6一共见了两次面，第一次是在北区农商银行里面，因为陈江波欠李某6钱还不上，陈江波让他过去帮忙说说情；第二次见面是在第一次见面一个星期后在华信东门的车里，陈江波承诺一个星期还李某6的钱，但是还没有还上，陈江波就让他和李某6说，之前欠的钱回来一部分，但是又投在他的一个工程上，现在手里没有钱。实际上他手里没有工程，也不知道陈江波有没有工程，是陈江波教他这么说的，说过一个星期钱就还给李某6，因为他和陈江波关系不错，就帮陈江波说假话了，陈江波没有给他任何好处或承诺。（5）支付宝转账截图，微信转账截图，微信聊天截图，借款条1张，银行交易明细清单1份，证实被害人李某6为投资工程项目向陈江波转款的情况。（6）微信转账记录截图，支付宝转账记录截图，证明1份，证实陈江波在立案前归还被害人李某612万元的情况。9、被害人李某7被骗事实的证据（1）被害人李某7的陈述，2019年6月1日下午2时许，他正在新郑市孟庄镇派出所上班，同批招的辅警陈江波加他微信好友，聊天后陈江波就告诉他说自己刚在工地上看完活回来，说主要干防尘盖网和路边石的活，这些都是短期活结账快，说可以带他一起干，他就同意了。当时陈江波告诉他是干工地防尘网盖裸土的活和路边石活，现在防尘网的活都干完了，就剩地砖和路边石的活，工程在新郑北区行政服务大厅北边二社区工地里面。并且说这个活他俩每人需要投7万元，最低能让他赚3万，23天就能完工拿到钱。6月3日下午他借了2万元，并把这2万元转到陈江波微信上了。6月4日下午3点左右陈江波接着他到他四叔家拿了5万元现金，在车上他把5万元现金给了陈江波。陈江波当时让他在车上等着，说去银行把钱给材料供货商打过去。但过了一会陈江波拿着1万元现金从建设银行出来了，当时他也没问这1万现金怎么没转。6月5日下午陈江波用微信联系他说接了个活，让他找1.5万元，随后他就向朋友借了钱，当天下午微信转给陈江波1.5万。第二天开始问陈江波要这1.5万，其一直找各种理由推脱，后来陈江波说已经把钱转给他了，还发给他一张转账记录截屏，并说两小时内到账，但是他一直没有收到陈江波转账，这期间陈江波又多次依各种理由推脱，不还钱，后来陈江波微信给他转了5000元，第二天陈江波又用微信给他转了3000元，支付宝转了7000元。6月27日到了陈江波说的工程结束结账的时间，他打电话问陈江波，陈江波让他发一张银行卡号，但一直没有打钱。从7月2日他就找陈江波要他的本钱，一直到7月22日陈江波以钱没到账、银行卡被冻结等各种理由推脱、躲避见他。7月22日下午3时许，他打电话联系上了陈江波约见面。去的时候他发现一起培训的史某也在，后来李科彰、陈某2也去了，他们几个都是去找陈江波要钱的，后来陈江波说给不了，你们报警吧。陈某2就打电话报警了，陈江波看到陈某2报警就想开车走，他们四个堵着陈江波的车直到民警过来把陈江波带走。（2）现场照片，微信聊天记录，微信转账记录截图，借条1张，证实被害人李某7为投资工程项目向陈江波转款的情况。10、被害人史某被骗事实的证据（1）被害人史某的陈述，2019年5月份的时候，他在参加新郑市公安辅警培训的时候通过朋友侯某认识了一同培训的陈江波，之后在6月10号的时候陈江波通过微信群加他的微信，并说有个搞路边石的工程项目，让他跟着一块干，还发了一个小视频，视频内容是路边石的施工工程，后来陈江波带着他去了北区二社区工地去看，当天晚上陈江波说侯某已经入股了。在6月13日中午12点的时候，陈江波通过微信就把其建设银行卡卡号发给他，并说转过钱之后才能看到合同，之后他就把钱转给陈江波了，当天晚上他也没有见到合同，在14号的时候他问陈江波合同签了没有，陈江波一直推脱，让其还钱陈江波也一拖再拖不给，之后他去二社区那边去打听并没有这个工程，后来他们一批培训的同事都说陈江波在群里借钱，之后他就意识到被骗了。他一共转了5万元给陈江波。（2）证人侯某的证言，证实2019年6月中旬，陈江波让他投资二社区路边石工程，他没有投，后来陈江波说史某投了5万元，还有银行转账记录，他就约了史某当面核实此事的情况。（3）微信聊天记录，微信转账截图，借条1张，证实被害人史某为投资工程项目向陈江波转款的情况。11、被害人田某被骗事实的证据（1）被害人田某的陈述，2019年5月31日他和陈江波一起分配到新郑市公安局龙湖派出所上班，二人互加微信后认识，后来到了7月初陈江波就从龙湖派出所离职了。2019年6月24日陈江波给他发信息称在新郑市新村大道二社区附近有一个工程活问他干不干，当时他没有把这事当回事。6月26日陈江波又询问他并称一个人2万块钱，工程五六天都结束了，由陈江波结账，到时本金和利润现金方式都返还给他，并称当天下午就可以干，他当时说拿不出来这么多钱。到了6月28日中午，陈江波约他面谈工程问题，然后他就拿信用卡在陈江波的POSS机上面刷了1万元整，到了6月29日中午陈江波说工程上面材料用完了，让他把剩余的1万元补上买工程材料，当天晚上他通过微信转给陈江波1万元，晚上八点多陈江波又打电话说还有一个工程买棉布材料，只买材料，明天结账，然后陈江波问他还干不干，他就用微信又给陈江波转了1万元钱。之后，他一直问陈江波要工程款，陈江波以各种理由推脱，不还钱。因为陈江波一直不给钱，他就让陈江波给他写个借条，后来他就把借钱的事给其他同事说了说，发现他的同事李某7、李科彰、史某也是因为和陈江波一起做生意给了其很多钱。2019年7月12日12时许，他们几个人约陈江波见面，并让陈江波还钱，陈江波说没钱，他、李某7、李某8、史某商量之后就让陈江波给他们几个一起写了一个借条。到7月17日陈江波说正在准备钱然后还他，还说要用他存折上面的钱帮其缓缓劲然后再将钱给他，后来又说让他拿5000元钱给工程上面的人好处费，然后将所有钱结清，他没有给陈江波转，之后就再也联系不上陈江波了。（2）微信聊天记录，微信转账截图，借条照片，证实被害人田某为投资工程项目向陈江波转款的情况。12、被害人李某8被骗事实的证据（1）被害人李某8的陈述，2019年7月4日晚他在家中接到陈江波的电话说在龙湖西泰山和田某两人接了一个工程，是在行政服务大厅北侧做道路两边的路边石，让他投资1万元，工程做完后有2000的分红，只用1天时间，他就同意了。当晚他用支付宝转给陈江波1万元钱，陈江波问他要了银行卡号说到时给他打钱，一直到7月6日他向陈江波要钱，陈江波说把钱转过了，但是他一直没有收到到账信息。7月7日陈江波通过微信发了一个转账截图，他打开后发现上面转账的卡号跟他的卡号不相符，之后陈江波就用各种原因推脱，直到7月13日，他和史晚凯、田某、李某7几人在新华信北门找到了陈江波，其他几个人也是被陈江波以合作工程的名义借钱集资，现在要不回来，他们问陈江波要钱，陈江波说在7月13日晚上给他钱，其他人的钱会在14、15、16几天还清，等到当天23时21分陈江波给他发了一张微信截图，说用支付宝给他转账1万元，但是他一直没有收到这笔钱，之后就联系不上陈江波，他感觉自己被陈江波骗了，就到派出所报案了。（2）微信聊天记录，微信转账记录截图，证实被害人李某8为投资工程项目向陈江波转款的情况。13、被害人黄某1被骗事实的证据（1）被害人黄某1的陈述，他是2015年12月份在新郑市北区管委会卖炮的时候认识的陈江波的，陈江波当时是北区管委会安监办的一个科员。2017年5月份他们合伙投资过夜市，每一个人都掏的有钱，干了四个月夜市他们都不干了，还有一个是2018年3月份陈江波给他说过一个北区做党建标语的工程，他当时拿出来了7万元钱，这7万元钱都是他委托黄某2给陈江波的，后来他听北区管委会的人说过，这个党建工程做标语根本就不存在，他感觉自己被骗了。（2）证人魏某的证言，他是新郑新区管理委员会基层办主任，主要负责新郑新区范围内的党建。关于党建这一块有印发关于党建的宣传标语，在新郑新区范围内的街道上铺挂宣传横幅。都是他直接联系陈江波的父亲陈伟民进行印刷制作，制作的都是条幅和制度牌，制作好后，陈江波的父亲来安装和运送，他们和陈江波父亲之间的合作也就半年时间，每个月业务往来也就2000元左右，半年也就一万多元，后来到了2019年1月份陈江波的父亲去世了也就没有合作了。他认识陈江波，但不是一个科室，他之前在新郑新区管委会上过班，后来2018年年底就辞职不干了。他从来没有委托陈江波制作党建标语或安装制度牌，陈江波在新区管委会上班期间没有负责过党建这一块。他们没有和陈江波合作过，陈江波没有介入过，顶多就是陈江波的父亲让陈江波把发票捎过来，那也是陈江波在管委会上班期间顺手捎来的，结账时也都是把钱打给陈伟民，陈伟民给他们开发票。（3）微信转账记录，支付宝转账记录，证实为投资新区党建工程，黄某2提供替弟弟黄某1向陈江波转账2.5万元的情况。14、被害人黄某2被骗事实的证据（1）被害人黄某2的陈述，2014年年底他在新郑市中兴路卖炮，因为需要办炮证，就认识了当时在新郑新区管委会安全办上班的陈江波。关于投资获取音乐喷泉管理权。2018年3月份上旬的一天陈江波给他打电话说新郑新区管委会现在转让轩辕湖音乐喷泉周围的管理权，因为轩辕湖周围的小摊贩管理太混乱需要统一管理，找几个人一起合伙，他答应了并且说找几个人一起合作，接着陈江波带着他去现场看，说北区管委会承包给他们就是一年8万元，承包过来后摊位自己还可以再规划，增减都行。因为他自己承包不下来，后来找到黄小明、黄雷彪、黄**锋一起商量陈江波说的这个转让轩辕湖音乐喷泉周围的管理权的事，他就带着黄小明、黄雷彪、黄**锋一起来到新郑轩辕湖看看，给这些人指了指当时陈江波给他说的现场和摊位，并转述了一下陈江波说的话，当时想着这是政府工程有保障而且确实规划有摊位，所以他们几个一商量就都同意一起合伙干。2018年3月23日他和黄小明开车找到陈江波，当时在车上他通过微信给陈江波转账4万元，又给了陈江波5000元现金（因为之前陈江波欠他1.5万元，陈江波说之前欠的1.5万元不还了一起算里面凑成2万元整，这2万元也是投资的钱），共6万元，黄小明通过微信转给了陈江波2万。陈江波说这个活承包下来正好需要8万元。又过了一个星期左右，陈江波说领导说轩辕湖公园音乐喷泉转让管理权这个活现在8万元拿不下来了，现在需要11万元。随后他给黄雷彪和黄**锋商量，黄雷彪就自己找到陈江波给了陈江波2万元钱现金，黄**锋用支付宝就给他转了1万元，他之前给陈江波的6万元中的1万元算黄**锋投资的。一直到了2018年5月13日，陈江波给他们一份轩辕湖公园音乐喷泉的合同，合同上面有“新郑新区管理委员会鉴别正常”公章，之后陈江波又给他打电话说现在合同已经履行了，但是轩辕湖还需要再建两个厕所，需要80万元，这两个厕所不建成没法进驻。他觉得投资太多，陈江波说不行了就让别人干，跟领导协商把他们的合同往后延期，他同意了。因为没钱出资80万建厕所，所以他们几个就没有在这个合同上签字。后来他经常去轩辕湖音乐喷泉看看工地，但是一直不见工地动工。陈江波说如果真干不成就给领导说说给他们退钱。2018年8月20日左右，陈江波约他面谈说现在轩辕湖音乐喷泉这个活投资的10万元钱退不出来，让他再弄四、五万块钱找领导吃个饭请请客，到时候把钱要回来，他同意了，就用微信和支付宝共给陈江波转了4.5万元钱。就这样一直到了2018年11月20日左右，陈江波打电话说现在轩辕湖音乐喷泉这个活被新郑新区管委会旁边的一个二标建筑公司接住了，但是厕所还是要建，只不过简易了厕所用彩板房就行，一个2.9万，二个6万，并且说不干的话之前交的10万元就不好要了。到了2018年11月27日，他凑齐了6万，用支付宝转给了陈江波，陈江波收到钱后就写了一张6万元钱的收条。2019年6月17日，陈江波说轩辕湖音乐喷泉的活，他投资的10万，因为北区管委会没法走账，如果把这10万元钱退出来，还得再交5万元钱，他当时心里急着想把钱要出来，就又用微信给陈江波转过去5万元。他交过这些钱之后陈江波又没信了，他也联系不上陈江波了，就一直到今天，前后一共给陈江波25.5万元，其中有他的20.5万元，有黄小明2万元，有黄雷彪2万元，有黄**锋1万元，共25.5万元。有3张收到条和1张借条。关于投资停车位。陈江波还以投资车位的名义诈骗他10万元。2017年8月份左右，陈江波打电话说他会在新郑市北区天鹅湖畔小区低价弄出来车位，投资得5万元，然后再转手卖掉，一个车位能赚10000元，让他再凑3万元，到时候弄成了分5000元的利润，他就同意了，并凑了三万元现金给了陈江波。过了两三天，陈江波拿出3.5万元现金给了他。随后过了有一星期左右的时间，陈江波说新郑市北区能庄社区，有人需要弄车位，这回利润会赚10000元，可以给他分5000元的利润，他就凑了3.5万元，通过微信给陈江波转了1万元，通过支付宝给陈江波转了2.5万元。过了几天陈江波就给了他4万元现金。又过了一星期的时间，陈江波打电话说有一个人在新郑北区天鹅湖畔小区要了3个车位，一共需要投资16.5万元，利润一个车位还是能赚1万元左右。由于前两次合作都非常顺利，他就同意了，由于他手里就有6万元钱，找朋友借了7万元钱，凑了13万元现金给了陈江波，后来陈江波说买车位的人出了问题，一直拖着。之后陆陆续续陈江波给退了6万元钱，说这都是李总给他退的车位钱。后来又说天鹅湖畔小区出台新政策了，必须得补差价，他们买的是5.5万元一个车位，他们开发商卖的是12万多一个，要想退钱必须把差价补齐，财务才能走账。陈江波说还有另外一个政策，交3万元，退5万元，他就给了陈江波3万元钱，陈江波给他写了一张10万元的收到条。之后他多次给陈江波联系退款的事情，陈江波以各种理由推脱，一直没有还他这10万元钱。关于投资工程项目。2018年9月份的时候，陈江波给他打电话说北区管委会给下属一个公司（陈江波没有说这个公司的具体名字）说有防尘网的活，投资三万元，会赚几千元钱，第二天就能挣钱，他就同意了，用手机银行给陈江波转了3万元钱。第二天陈江波直接给了他3.3万元。又过了两天，陈江波又问他投资的事，他就又给陈江波转了3万元，第二天陈江波把这3万元钱给他了，他问挣的钱在哪，陈江波说公司没有给利润。又过了几天，陈江波说还有一个防尘网的活，活比较大得投资几十万，是整个北区防尘网活，还说他家有亲戚在新郑市安监局，到时候钱不好要的时候，他家亲戚能帮他们要钱，他考虑了一下最后同意了并给陈江波转了4.7万元。在他不断催要下，陈江波说这个工程里牵扯的人和事比较多，陆续还给他1.7万元，剩余的给他打了一个3万元的收条。另证实2018年2月左右陈江波以给新郑新区管委会党建工程为由，让他投资他没有干；后来他弟弟黄某1听说后愿意干这个工程，他替他弟弟转账2.5万元，现金4.5万元给陈江波，黄某1共被骗取7万元钱的情况。（2）证人李某2的证言，她在新郑市新区管理委员会工作，是办公室副主任，主要管理公务和发票鉴别。陈江波2014年10月份至2019年1月份在新郑市新区管委会工作，2014年10月份至2018年2月份在新区管委会建管办公室工作，2018年2月份至2019年1月份在新郑市新区管委会办公室工作和他一个科室，没有具体工作。新郑市新区管理委员会鉴别正常公章由她保管负责，不能私自使用，这个章只能用于鉴别发表的真伪，不能在合同等文书上使用，盖公章是否生效需要她本人签名。平常她将新郑市新区管理委员会鉴别正常公章锁在她办公室的抽屉里面，工作上班期间她的抽屉是开着的，方便用章。她没有在一份轩辕湖公园（音乐喷泉）合同上盖过，也没有见过这份合同，也没有盖章，也不存在新郑市新区管委会轩辕湖公园（音乐喷泉）管理权转让的项目，轩辕湖公园（音乐喷泉）建成后由他们管委会自己管理，不会转让给私人。新郑市新区管理委员会公章放在办公室主任办公室内，由李乔乔管理，用章必须由主管领导签字后使用，正常公文盖章不需要领导签字，但也是经过领导同意的，所以盖这个公章是必须领导同意的。他们办公室没有在一张事业单位公共资产收入的单子上面盖新郑市新区管理委员会的公章，也不负责收取资金，管委会工作人员是不会出去手写对账单。（3）证人貊丙寅的证言，他在新郑市新区管委会上班，负责新区财务结算账工作。他和他所在的财务科都没有收到过陈江波上交得新郑市轩辕湖音乐喷泉周围管理权等相关费用。2018年4、5月份陈江波找过他，约他见面咨询他一个绿化公司的款项走的事，并让帮忙走快点，后来陈江波给他说这个绿化工程自己也有份，这两天有两个工人问其要钱，让他帮忙替工人说说原因解释解释，接着陈江波打了个电话，很快来了两个人，陈江波说材料已经递上去了，因为月底财务结算，所以钱暂时停着，并且给那两个人说他是财务的，他当时也没有多想，也不知道陈江波是不是老板，更不知道陈江波带的两个人是不是工人，就以为陈江波给他说的是真的，他给那两个人讲月底财务都在统计账目，钱估计得等几天，陈江波又对那两个人不用担心，再等等什么的。那两个人也没有说啥，就和陈江波一起走了。（4）微信转账记录截图，收到条6张，轩辕湖公园（音乐喷泉）合同书1份，事业单位公共资产收入单1张，证实被害人黄某2为投资获得轩辕胡公园音乐喷泉周围的管理权、为投资工程项目以及投资购买停车位向陈江波支付款项的情况。15、被害人马某3被骗事实的证据（1）被害人马某2的陈述，他是经朋友介绍认识的陈江波。2018年12月3号左右，陈江波找到他说在天鹅湖畔小区有车库可以买，到时候还可以再卖出去，中间可以赚一些钱，这些都已经安排好了，最多半月时间可以签合同，而且下家也已经找好了，他就在第二天通过银行卡和支付宝分别转账，银行卡转到陈江波账户上有1.5万元，支付宝转账有5.9万元。期间他向陈江波要过钱，陈江波说还没有办完，一直等到2018年12月18日陈江波就给他写了一个7.4万元借条。之后陈江波带他去新区汽车站附近，说这些绿化工程是其在干，等这些工程完工了，就把钱给他，2019年6月25日左右，陈江波联系到他说需要两万块送礼用的，他没那么多就在微信上给陈江波转账5000元，前几天时间他给陈江波打电话，手机一直是关机状态，他才意识到被骗了。并证实2018年12月左右陈江波给他说有天鹅湖畔内部领导便宜房子卖，他介绍了邻居苗某2买，2019年1月苗某2给了陈江波5万元定金；陈江波开了收据；2019年3月签了合同，收款15万元；后来听说苗某2共交了20万元钱的情况。（2）微信转账记录截图，银行转账记录，借条1张，证实被害人马某2为投资购买停车位向陈江波支付款项的情况。16、被害人龚某被骗事实的证据（1）被害人龚某的陈述，2018年12月10日陈江波给他打电话说他现在在新郑市北区管委会上班，这边有一个新郑市北区管委会政府上的项目需要购买防尘网，要从他这借三万块钱用用，因为他和陈江波从小都认识还是一个村的，他就把这三万块钱借给了陈江波，过了有半个月左右的时间，陈江波电话里给他说这个项目还急需要用钱，只要现在再借五万块钱，之后分红他能拿到手一万，于是他从朋友那借了两万二，加上他现有的两万八，一共是五万元整转给了陈江波。2018年12月20日，陈江波就把他之前借他的三万块钱还给了他，又给他打电话说其单位科长在天鹅湖畔弄的有车库，比外边的便宜，还问他要不要，他当天没有明确回复。又过了一天，陈江波给他打电话让他去北区管委会，详细说天鹅湖畔车库的事情，然后他就去北区管委会见到了陈江波，陈江波说其科长在天鹅湖畔18号楼弄的有车位，一个7万，位置任你选，并说交钱后一星期之内把手续办好，他就同意了。后来他就通过手机上的工商银行APP分三次给陈江波转了七万元钱（三次转账分别为两万，三万，两万，这三笔转账都是2018年12月21日转的），陈江波给他打了一张七万元的收条。过了一星期后，也就是2018年12月28日，他主动给陈江波打电话，但是陈江波电话不接微信不回，一直到了2019年1月2日，陈江波主动联系到他，说让天鹅湖畔小区的工作人员给他去送车位手续，后来一个自称是浩创置业的工作人员男子说陈江波让送车位的手续，见面后发现就是一张收据，后来他就打电话给陈江波说给他的收据不是手续，让陈江波换正规车位手续，要了好几次陈江波就把这张收据要走说是换正规手续。又过了一个星期，陈江波还是没有给他联系，他感觉被骗了，也联系不上陈江波，于是他就直接到陈江波的家里让其还钱，这样不断催促，过了大概两个多月，陈江波陆续还给他钱，到了2019年4月9日还了他最后一笔钱五千元。在这个过程中，陈江波一共还给他七万元钱，这其中有之前陈江波借他的五万元还有买车位退还他的两万元，截至目前陈江波一共骗他五万元。陈江波一共给他出具了两张收条，一张七万元的收条：今收到龚某人民币70000（柒万元整）元。收款人：陈江波身份证：2018年12月21日；还有一份收据：2019年1月2日今收到龚某车库购置金90000元，人民币玖万元整（￥90000）会计：杨红娟出纳：谭晓烽加盖有郑州市诚泰置业有限公司印章，后来这张收据让陈江波收走了，他只有照片。（2）收条1张，收据1张，银行交易明细，证实被害人龚某为投资工程项目及车位向陈江波转款的情况。17、被害人贾某被骗事实（1）被害人贾某的陈述，他在新郑市观音寺镇经营了一家名叫振华烟酒婚庆的店，之前他卖炮时认识了陈江波。2019年1月份的时候，陈江波到他店里退货结账时说认识新郑市卖洋河青瓷的代理商的儿子李某4，可以从李某4那进购到价格较低的洋河青瓷白酒，他听后也同意了让陈江波帮忙进购这酒，后来陈江波说需要他先出10000元的定金，等酒送到之后再把剩余尾款结清，当时他就在店里给了陈江波10000元现金。到了当天下午4点陈江波给他发信息说酒的事情已经帮他说好了，已经把钱给李某4了，第二天就可以给他送货，到了第二天他没有等到有人送货，就给陈江波打电话问情况，陈江波说是仓库没有工人送货让他等等，到了过年期间，他店里生意忙，也就没有顾上找陈江波说酒的事情，过完年之后，到了3月份他再给陈江波联系就联系不上了，到了5月份的时候，有一天他电话联系上陈江波问他买酒的事情，陈江波说因为帮他买酒这事和李某4两个人关系闹僵了，现在李某4不给酒了，也不愿意退还那10000元定金，陈江波说会想法借钱还给他的。他当时想着和陈江波都是朋友，也就没有多想。再后来就联系不上陈江波了，一直拖到了7月6日陈江波上班之后，他找到陈江波，陈江波还是拖延说第二天还他。一直到了7月底的时候，他听说陈江波因为诈骗被新郑市公安局拘留了，就感觉被陈江波骗了，他就找朋友打听到了李某4的电话，联系到李某4，李某4说陈江波根本就没有找其说买酒这一事，李某4也没有收到陈江波的任何定金，他听完后意识到被陈江波诈骗了，事情的经过就是这样。（2）证人李某4的证言，是新郑市公安局交警六中队的一名辅警。他与陈江波是初中同学，2019年1月份左右的一天，陈江波给他打电话说其父亲去世了，想从他这里拿点杜康白酒但是先不给钱，因为卖白酒这是家里的生意他不掺和，所以就没有同意陈江波。之后就没有联系了，一直到了2019年7月25日，一名自称陈江波伙计的人给他打电话，说陈江波是不是给他一万元钱从他这买洋河青瓷白酒了，他说就没有这回事，自称陈江波的伙计说给陈江波一万块钱，现在陈江波钱和酒都没有给，他让对方找陈江波要，他没有收陈江波的钱，对方说去公安局说事。一直到了今天派出所的民警叫他过来落实情况，他没有给陈江波出售过洋河青瓷白酒、也没有收过陈江波一万元。18、被害人陈某2被骗事实的证据（1）被害人陈某2的陈述，2019年7月19日17时许，龙湖派出所西泰山社区的辅警陈江波给他发微信，问他是否倒私油，所里刚查获的，大概有6吨，直接倒卖，价格是3块多一升，他就同意了。陈江波说找三个人一起弄，一个人15000元，谁想多拿点钱可以多拿点钱，并且晚上直接一转手钱都收回来了。到了晚上陈江波打电话说到所里给领导都说好了，现在需要他把钱先转了，他就到西泰山接处警点，通过微信把10000元钱转给了陈江波，转给对方后过了半个多小时他就联系不上人了，等到7月20日凌晨1时许他还是联系不上对方就报警了。（2）微信转账记录截图，微信聊天记录截图，证实被害人陈某2为倒卖油品向陈江波转款的情况。19、被害人陈某3被骗事实的证据（1）被害人陈某3的陈述，他是2019年5月份的时候和陈江波在一起培训时认识的，之后陈江波就分到龙湖派出所了，他分到了千户寨派出所，双方就一直在微信上联系，期间陈江波给他说过一起合伙做生意，他一直也没有同意。一直到2019年7月19日下午17时35分许，陈江波给他发微信说倒腾点油吧，其查了6顿多油，可以倒卖，需要再找一个人，大概晚上一两点都能出手卖掉，一晚上能分一千。他开始很犹豫，后来陈江波再三劝他，他就想着这也是个挣钱项目，还不压资金，一转手就能挣1000多元，他就用信用卡刷出来5000元钱通过微信转给了陈江波，陈江波说具体时间不确定，但是肯定是今晚，到时候给他转钱。到7月20日早上7点他在微信问陈江波，一直到7月22日下午4点多，陈江波给他发微信说这件事情不让给别人说，之后他再给陈江波发微信，陈江波就不回他了，钱也没有给他转过去，情况就是这样。（2）微信转账记录截图，聊天记录截图，证实被害人陈某3为倒卖油品向陈江波转款的情况。20、综合证据：（1）被告人陈江波的供述和辩解，2019年7月19日17时30分许，因为身上只有一万多元，钱不够，想要从别人那里骗点钱做生意，他就分别给陈某2、陈某3发微信说他在龙湖镇泰山做辅警，查获了一批6吨多的私油，对方说可以倒卖赚钱，当晚买了就能分钱。陈某2当即就用微信给他转了1万元。之后他又跟陈某3发微信，陈某3说信用卡可以刷出来5000元，也用微信转给他了。他告诉陈某2、陈某3具体分钱时间不确定，但是肯定能倒卖出去。之后就没有在联系对方了，一直到了7月22日下午4点多，他给陈某3发微信说不让给别人说这个事。其时没有这6吨多的私油，而且当时他已经从龙湖派出所离职了，他只是想骗取他们信任骗钱而已。他还和龙湖镇的辅警李某7、李科彰、史某、田某一起合伙做新郑市新村大道二社区的地砖工程。当时他在新郑有两个工程活，一个是新郑新区未来城超市东200米一个工地做沙子防尘网活，一个是新郑行政服务中心路西一块工地做地砖工程。他都是先借钱，准备住资金，然后去接活，他给李某7等人要钱的时候还没有接住这两个工程活。他只记得向李某7借钱，借了7万元，这些钱是为了做新郑行政服务中心路西一块空地上的工程，但是后来这个活他没有接住，之后他又从史某处借了5万元，从田某处借了3万，从李某8处借了1万，都是为了做新郑行政服务中心路西一块空地上的工程，只不过这个活他没有接下来。他给这几个人写的都有借条，这是借钱。他想不起来跟谁对接的工程，也想不起来这几笔钱都去哪了，他没说跟李某7等人一起合伙做生意，只是借钱合伙，就是说不管赚钱赔钱他都得还钱。黄某2、李某5、常某、冯某2、杨某2、吴某2、霍某、马某2、李某6、苗某2、贾某、李某7、史某、田某、李某8、黄某1、龚某这些人里面，除了苗某2不认识、其他的他都认识，这里面有他的朋友，还有一些人他们之间有利益关系。（2）证人卢某的证言，他是2015年9月30日到河南省新郑市“浩创置业集团有限公司”上班,任营销经理,2016年3月份升任营销总监，2017年1月1日开始负责新郑区域至今。新郑市新区办少典路北侧、中华路西侧、创业路南侧、能庄大道东侧范围内名为“天鹅湖畔小区玫瑰苑”的小区是由浩创置业集团有限公司旗下的新郑市诚泰置业有限公司开发建设，并负责销售。他是负责公司在整个新郑区域内开发项目的销售工作。关于公安机关提供的天鹅湖畔小区玫瑰苑13a号楼1单元13-14层1401号，条码编号17001817581的商品房买卖合同复印件，并不是他们公司签订的正规合同，是假的合同。公安机关提供的凭证号码No:2934130收据复印件也不是他们公司出具的，他们的收据编号标注的是“收据编号No”，项目有交款单位、收款方式、收款事由、人民币（大写），收据下方有单位公章、会计、收款人、交款人签字。而且他们的收据填写后，需要加盖公司财务专用章，这份假收据上只有所谓的公司公章，收据上收款人处签名谭晓烽的人，他也不认识，公司没有叫谭晓烽的员工。这份加盖有新郑市诚泰置业有限公司公章的房屋收据复印件也不是公司出具的，他们从来不会出具这种收据，这份假收据上写的房号也与那份假合同不相符，上面标注的车位，他们正常销售也需要签订协议并出具正规收据，不会开具这样的收据。（3）证人高某的证言，现在浩创置业集团有限公司工作，任天鹅湖畔小区销售经理，负责天鹅湖畔小区的售卖。他们天鹅湖畔小区分南北院，北苑为月季苑，南苑为玫瑰苑，天鹅湖畔小区的地下车位由他们公司的销售员工，针对小区的业主售卖，每个员工都有不同的业主，自己的客户自己负责，不允许对外倒卖或者中介介入，有购买的业主要和他们公司签订协议，公司没有委托他人或者中介公司代为销售，车位也不允许倒卖，只卖给一个业主，有正式合同，不可能出现私自倒卖的情况。公司也没有叫做陈江波和谭晓烽的员工。当客户来到售楼部，有专人接待，选定车位后所有有关事宜均在售楼部完成，交款只在售楼部财务室。由顾问开具车位转让协议，现场客户签字，销售经理审核后再交给财务人员，交款后向客户出具收据。（4）证人李某1的证言，他是中国建筑第二工程局有限公司新郑融泽园项目总工。他公司是2019年5月底与中国建筑新疆建工集团就新郑市北区鸿福路东头路北铁皮围挡内的地区临时使用权进行交接，并于6月初进驻，暂时用于建筑材料存放，至今日一直由他本人负责，自入驻至今，场内所有施工项目均由其公司自费完成，没有对其进行转包等行为。公司入驻后就自己铺了防尘网，并委托河北省邯郸市丛台区过关建材销售有限公司施工，有相关合同文件，只负责供材料，他们公司自行安排工人施工，相关工人是公司从外地带过来的，没有本地人。公司入驻此地前该地是个土堆，清理土堆是中国建筑新疆建工集团负责，清理完大约是五月底，接着他们公司就入驻了，新疆建工过了年开始清运土方。他们公司进筑此项目时带的有施工团队，都是外地人，施工人员就是他们自己，自始至终他本人都在场，没有陈江波的人员进行施工。（5）证人谢某的证言，他是南通市常青建筑安装工程有限公司驻新郑金科御府工地项目主任，他们公司施工工地位于新郑市中华路与中兴路交叉口西北角。2019年2月份，他们公司安排部分员工入驻新郑市金科御府工地进行施工，主要就是对工地外围制作安装铁皮围挡，然后对围挡内进行挖坑和对坑边进行护坡硬化，围挡内的护坡硬化都是他们安排自己的员工进行的施工，没有委托或承包他人施工。施工工地铁皮围挡内的护坡硬化是公司自己安排员工进行施工。施工工地铁皮围挡内没有路边石工程，他不认识陈江波，公司也没有将施工工地相关工程承包给陈江波。（6）证人陈某1的证言，他是新郑市应急管理局任副局长，他没有委托陈江波出售过天鹅湖畔小区的房产，没有给陈江波介绍过任何绿化工程和新区党建相关工程。（7）勘验、检查笔录，证实对被告人手机进行检查，获取其与被害人陈某2、陈某3等人微信聊天及微信转账记录的情况。（8）鉴定意见：郑州市公安局物证鉴定所出具的（郑）公（刑）鉴（文）字【2019】141号鉴定文书，显示：检材上的“新郑市诚泰置业有限公司”印文与样本上的“新郑市诚泰置业有限公司”印文不是同一枚印章盖盖印的。新郑公（龙湖）鉴通字【2019】11265号鉴定意见通知书，证实陈江波及被害人常某、冯某2、苗某2、杨某2、李某5、霍某和吴某2均对鉴定意见无异议的情况。（9）户籍证明、前科证明，证实被告人陈江波系完全刑事责任能力人且无前科。（10）到案经过、侦破报告，证实被告人陈江波的到案情况及案件侦破情况。（11）新郑·融泽园总承包工程项目土工布采购合同，证实新郑市鸿福路与心怡路（规划路）交叉口西北角工程系中国建筑第二工程有限公司与邯郸市丛台区过关建材有限公司签订的情况。（12）浩创·天鹅湖畔地下车位使用权转让协议，收据照片，证实该小区车位使用权转让办理需要的合规手续。（13）新郑市新区管理委员会证明，证实陈江波于2014年10月至2018年12月在新区管委会任司机，没有负责过建设项目，现已经解除劳务合同的情况。（14）新郑市诚泰置业有限公司商品房买卖合同彩色复印件1份，合同信息备案摘要6份，证实天鹅湖畔小区房产销售需要的合规材料。（15）新郑市诚泰置业有限公司证明，证实陈江波不是该公司员工，该公司与其没有雇佣和委托等任何关系，公司对陈江波使用假合同、假公章一事不知情的情况。以上证据均经过庭审示证、质证，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案的情况。本院认为，被告人陈江波以非法占有为目的，虚构多起事由，诱骗他人向其支付购房款或进行投资等，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人陈江波辩解称他与本案中部分被害人存在利益关系，是生意合伙关系，指控的部分事实不构成诈骗罪的意见，经查，被害人李某6、李某7、史某、田某、李某8、黄某1、黄某2、龚某、马某2、贾某的陈述与证人马某1、靳某、吴某1、侯某、魏某、李某2、貊丙寅、卢某、高某、李某1、谢某、陈某1的证言，手机检查笔录，微信聊天记录截图，手机转账记录截图，鉴定意见，其他书证等证据可以相互印证，能够证实被告人陈江波以非法占有为目的，假借合伙投资、购买车位等名义，虚构其在新郑市已承包多处工程项目、倒卖新郑市新区天鹅湖畔小区停车位获取差价、为新区管理委员制作党建标语、进购便宜白酒等多种事由，通过制作虚假合同、假借他人名义等诱骗他人向其支付款项，并以出具借条名义拖延还款的情况，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，故其辩解称部分行为存在利益关系不构成诈骗罪的意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人陈江波与黄某2存在多次合作，对于黄某2涉案部分数额不应当计入诈骗数额的辩护意见，经查，被告人陈江波在没有投资车位进行倒卖可能的情况下以倒卖车位的名义诱骗被害人黄某2投资，并以返还小额利益为诱饵，骗取黄某2信任，以小骗大，其行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪定罪处罚，故辩护人上述意见本院不予采纳。关于被告人陈江波对本案部分数额有异议的意见，经查，本案中被害人陈述、微信转账记录、支付宝转账记录、微信聊天记录、收到条、借条、退款证明等证据，能够证实被害人李某6向陈江波转款22万元，陈江波通过微信和支付宝转账退回12万元，下余10万元；被害人黄某2向陈江波支付现金和转账共计33.5万元，陈江波退还2万元，下余31.5万元；被害人龚某向陈江波转账12万元，陈江波转给龚某7万元，下余5万元的情况，且证据间相互印证。故对被告人陈江波该意见本院不予采纳。关于公诉机关指控的被告人陈江波骗取被害人黄某17万元，经查，2018年2月27日，黄某2通过微信和支付宝替被害人黄某1向陈江波转账2.5万元，除了上述微信、支付宝转账记录等书证之外，公诉机关并未提供其他证据予以证明陈江波在案发前骗取黄某17万元的情况，故该起犯罪数额应认定为2.5万元。故被告人陈江波实施诈骗总额应认定为218.89万元。根据我国刑法规定，犯诈骗罪，数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。对被告人陈江波应在上述法定刑幅度以内判处刑罚。本院在对被告人陈江波的量刑过程中，充分考虑了以下量刑情节：1、系初犯，可以酌情从轻处罚；2、当庭认罪，可以酌情从轻处罚；3、多次实施诈骗，可以酌情从重处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人犯罪的情况、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：一、被告人陈江波犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币六十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年7月23日起至2032年7月22日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）二、责令被告人陈江波于本判决生效后三十日内退赔被害人李迎超损失人民币22万元；退赔被害人常现涛损失人民币28.1万元；退赔被害人冯龙涛损失人民币11.59万元；退赔被害人杨景轩损失人民币8.5万元；退赔被害人吴绵猛损失人民币20.3万元；退赔被害人苗红亮损失人民币20万元；退赔被害人霍斌鹏损失人民币33万元；退赔被害人李闯损失人民币10万元；退赔被害人李浩文损失人民币7万元；退赔被害人史晓凯损失人民币5万元；退赔被害人田云鹏损失人民币3万元；退赔被害人李科璋损失人民币1万元；退赔被害人黄枭飞损失人民币2.5万元；退赔被害人黄晓奇损失人民币31.5万元；退赔被害人马俊岭损失人民币7.9万元；退赔被害人龚卫锋损失人民币5万元；退赔被害人贾振华损失人民币1万元；退赔被害人陈凯损失人民币1万元；退赔被害人陈高鹏损失人民币5000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出书面上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  徐科研人民陪审员  高小平人民陪审员  王建莹二〇二〇年六月二十八日书 记 员  刘 燕