广东省连山壮族瑶族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1825刑初17号公诉机关广东省连山壮族瑶族自治县人民检察院。被告人唐声贵，绰号“仲强”，男，1973年11月2日出生，广东省连山壮族瑶族自治县人。2019年10月30日因涉嫌赌博罪被刑事拘留，同年11月26日被逮捕，现羁押于连山壮族瑶族自治县看守所。指定辩护人赵祥甫，广东贤祥律师事务所律师,由连山壮族瑶族自治县法律援助处指派。被告人陆小玲，曾用名陆妹后，女，1978年5月7日出生，广西壮族自治区贺县人。2019年10月20日因涉嫌开设赌场罪被连山壮族瑶族自治县公安局刑事拘留，同年11月26日因涉嫌赌博罪被逮捕，2020年5月22日被本院变更强制措施为监视居住，现在家。指定辩护人陈百贤，广东贤祥律师事务所律师,由连山壮族瑶族自治县法律援助处指派。被告人杨朝尧，曾用名杨朝宽，绰号“山瑶宽”，男，1961年6月8日出生，广东省连州市人。2019年10月20日因涉嫌开设赌场罪被连山壮族瑶族自治县公安局刑事拘留，同年11月26日因涉嫌赌博罪被逮捕，2020年5月19日被本院变更强制措施为监视居住，现在家。被告人林善怀，男，1966年8月19日出生，广东省连山壮族瑶族自治县人。2019年10月20日因涉嫌开设赌场罪被连山壮族瑶族自治县公安局刑事拘留，同年11月26日因涉嫌赌博罪被逮捕，2020年5月19日被本院变更强制措施为监视居住，现在家。指定辩护人赵世泳，广东贤祥律师事务所律师,由连山壮族瑶族自治县法律援助处指派。连山壮族瑶族自治县人民检察院以山检起诉刑诉[2020]15号起诉书指控被告人唐声贵、陆小玲、杨朝尧、林善怀犯赌博罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年6月4日公开开庭进行了审理。连山壮族瑶族自治县人民检察院指派检察员陈拥华出庭支持公诉，被告人唐声贵、陆小玲、杨朝尧、林善怀及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。连山壮族瑶族自治县人民检察院指控，2017年起，被告人唐声贵通过电话、微信、短信等方式从下线被告人陆小玲、黄昌职、彭从何、李祖伟、李祖盛、雷丰利、蒙士南、彭从飞、王世耀、蒋海活等人处接收地下六合彩投注单，以银行卡转账、微信转账、现金支付等形式收取其下线及参赌人员的投注款，并将部分投注情况及投注款报至上线聂帮生（另案处理）、林节玲（另案处理）处，以赚取返点获利。陆小玲通过上述方式，接收下线被告人杨朝尧、林善怀、高江莲、曹玉敏、黄怀香、陈凤莲、李静联、邓冬梅、邓德杰、彭惟欢、董泽志、刘太英、参赌人员彭惟冰等人地下六合彩的投注单及投注款，并将部分投注情况及投注款上报至唐声贵处，以赚取返点获利。杨朝尧通过上述方式，接收下线林善怀、参赌人员陶艳洁、谭想财、谭思兵、黄志标等人地下六合彩的投注单及投注款，并将部分投注情况及投注款上报至陆小玲处，以赚取返点获利。林善怀通过电话、微信、短信等方式，以现金支付的形式，接收参赌人员谭思兵、黄志标、林善丁等人地下六合彩的投注单及投注款，并将部分投注情况及投注款上报至陆小玲、杨朝尧处，以赚取返点获利。截至案发，唐声贵收受的赌资共计人民币872.162万元，获利共计人民币17万元；陆小玲收受的赌资共计人民币836.768万元，获利共计人民币12万元；杨朝尧收受的赌资共计人民币32万元，获利共计人民币3万元；林善怀收受的投注次数共计336次，获利共计人民币9.84万元。对上述指控，公诉机关提供了书证物证；证人证言；勘验、辨认等笔录；视听资料；被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人唐声贵、陆小玲、杨朝尧、林善怀以营利为目的，以接受地下六合彩投注的方式聚众赌博，四被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以赌博罪追究四被告人的刑事责任。唐声贵系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或者减轻处罚。四被告人认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉。请依法判处。被告人唐声贵、陆小玲、杨朝尧、林善怀于2020年4月20日自愿签署《认罪认罚具结书》，在庭审中，公诉机关将被告人唐声贵的量刑建议由有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币3000元调整为有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币40000元；将被告人陆小玲的量刑建议由有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币3000元调整为有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币30000元；将被告人杨朝尧的量刑建议由有期徒刑七个月，并处罚金人民币1000元调整为有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元；将被告人林善怀的量刑建议由有期徒刑七个月，并处罚金人民币1000元调整为有期徒刑七个月，并处罚金人民币20000元。在法庭审理中，被告人唐声贵对起诉书指控的犯罪事实和罪名、公诉机关调整后的量刑建议均无意见，请求法院从轻处罚。辩护人对被告人唐声贵涉嫌赌博罪一案提出如下辩护意见：一、对公诉机关指控被告人唐声贵犯赌博罪的定性不持异议；二、被告人有自首情节，系初犯，并能如实供述罪行，认罪认罚，悔罪态度较好，可以从轻从宽处罚；三、对公诉机关建议判处被告人有期徒刑二年二个月，并处罚金4万元，没有意见。被告人陆小玲对起诉书指控的犯罪事实和罪名、公诉机关调整后的量刑建议均无意见，请求法院能判处缓刑。辩护人对被告人陆小玲涉嫌赌博罪一案提出如下辩护意见：一、对公诉机关指控被告人陆小玲犯赌博罪的定性不持异议；二、被告人认罪态度较好，已认罪认罚；三、同意公诉机关建议判处被告人陆小玲有期徒刑二年二个月，但其认为被告人陆小玲符合宣告缓刑的条件，建议法院对被告人陆小玲宣告缓刑。被告人杨朝尧对起诉书指控的犯罪事实和罪名、公诉机关调整后的量刑建议均无意见，请求法院从轻处罚。被告人林善怀对起诉书指控的犯罪事实和罪名、公诉机关调整后的量刑建议均无意见，请求法院从轻处罚。辩护人对被告人林善怀涉嫌赌博罪一案提出如下辩护意见：一、对公诉机关指控被告人林善怀犯赌博罪的定性不持异议；二、被告人归案后如实供述自己的犯罪行为，并已认罪认罚；三、同意公诉机关的量刑建议。经审理查明,自2017年起，被告人唐声贵通过电话、微信、短信等方式从下线被告人陆小玲、黄昌职、彭从何、李祖伟、李祖盛、雷丰利、蒙士南、彭从飞、王世耀、蒋海活等人处接收地下六合彩投注单，以银行卡转账、微信转账、现金支付等形式收取其下线及参赌人员的投注款，并将部分投注情况及投注款报至上线聂帮生、林节玲处，以赚取返点获利。陆小玲通过上述方式，接收下线被告人杨朝尧、林善怀、高江莲、曹玉敏、黄怀香、陈凤莲、李静联、邓冬梅、邓德杰、彭惟欢、董泽志、刘太英、参赌人员彭惟冰等人地下六合彩的投注单及投注款，并将部分投注情况及投注款上报至唐声贵处，以赚取返点获利。杨朝尧通过上述方式，接收下线林善怀、参赌人员陶艳洁、谭想财、谭思兵、黄志标等人地下六合彩的投注单及投注款，并将部分投注情况及投注款上报至陆小玲处，以赚取返点获利。林善怀通过电话、微信、短信等方式，以现金支付的形式，接收参赌人员谭思兵、黄志标、林善丁等人地下六合彩的投注单及投注款，并将部分投注情况及投注款上报至陆小玲、杨朝尧处，以赚取返点获利。截至案发，唐声贵收受的赌资共计人民币872.162万元，获利共计人民币17万元；陆小玲收受的赌资共计人民币836.768万元，获利共计人民币12万元；杨朝尧收受的赌资共计人民币32万元，获利共计人民币3万元；林善怀收受的投注次数共计336次，获利共计人民币9.84万元。另查明，连山壮族瑶族自治县公安局治安巡警大队民警通过初步调查，发现被告人唐声贵有开设赌场的重大嫌疑，于2019年10月28日到唐声贵住所进行抓捕，但被告人唐声贵听闻有同案人已被公安机关抓获遂已逃窜至外地，后经其家属、朋友劝说，唐声贵于2020年10月30日主动到连山公安局投案。2020年6月12日，被告人陆小玲向本院退出违法所得12万元；2020年6月18日，被告人杨朝尧向本院退出违法所得3万元；均暂存于本院。上述事实，有公诉机关提供，经过庭审举证、质证的户籍证明、到案经过、认罪认罚具结书、被告人的供述与辩解、证人证言、辨认笔录、现场勘查材料、搜查、扣押材料等证据证实，证据来源合法，证据间相互印证，能证明被告人唐声贵、陆小玲、杨朝尧、林善怀犯赌博罪的事实，本院予以采信。本院认为，被告人唐声贵、陆小玲、杨朝尧、林善怀以营利为目的，以接受地下六合彩投注的方式聚众赌博，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控被告人唐声贵、陆小玲、杨朝尧、林善怀犯赌博罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人唐声贵、陆小玲、杨朝尧、林善怀在组织他人聚众赌博中起主要作用，均为主犯。被告人唐声贵主动投案，并能如实供述罪行，属自首，依法予以从轻处罚；被告人陆小玲、杨朝尧、林善怀归案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法予以从轻处罚;被告人陆小玲、杨朝尧退出全部违法所得，酌情予以从轻处罚；四名被告人均认罪认罚，依法予以从宽处理。公诉机关对被告人唐声贵、杨朝尧、林善怀的量刑恰当，予以采纳。鉴于被告人陆小玲是初犯，认罪态度较好，认罪认罚，并退清全部赃款，具有一定的悔罪表现，对其适用缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，决定对其宣告缓刑。辩护人提出被告人陆小玲到案后如实供述、认罪认罚等多个从轻处罚情节，建议法院对被告人陆小玲宣告缓刑的意见，予以采纳。根据被告人唐声贵、陆小玲、杨朝尧、林善怀犯罪的事实、犯罪的性质、情节，对社会的危害性，结合其犯罪后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第五十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人唐声贵犯赌博罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币40000元(罚金限于判决发生法律效力之日起十日内缴纳)。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2021年12月29日止）。二、被告人陆小玲犯赌博罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币30000元（罚金限于判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人林善怀犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币20000元(罚金限于判决发生法律效力之日起十日内缴纳)。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月20日起至2020年5月19日止）。四、被告人杨朝尧犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元(罚金限于判决发生法律效力之日起十日内缴纳)。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月20日起至2020年5月19日止）。五、依法追缴被告人唐声贵违法所得人民币17万元，被告人林善怀违法所得人民币9.84万元，被告人陆小玲退出的违法所得人民币12万元，被告人杨朝尧退出的违法所得人民币3万元，上缴国库。六、对随案移送物品笔记本五本、明细表二本、记账纸一叠，华为（黑色）手机、OPPO（金色）手机、iphone6手机（银色）各一台予以没收销毁（由连山壮族瑶族自治县公安局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  韦钦献审 判 员  张咪咪人民陪审员  周云兴二〇二〇年六月二十八日法官 助理  邓 铭书 记 员  韦小力附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌博的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。