广东省佛山市南海区人民法院刑 事 判 决 书(2020)粤0605刑初522号公诉机关佛山市南海区人民检察院。被告人叶远焱，男，1990年5月27日出生于江西省龙南县，公民身份号码360************613，汉族，初中文化，无固定职业，住龙南县****************。因本案于2019年11月17日被羁押，次日被刑事拘留，2019年12月16日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。辩护人陈艺怡，广东都汇律师事务所律师。被告人刘奇，男，1990年1月24日出生于江西省龙南县，公民身份号码360************61X，汉族，初中文化，无固定职业，住龙南县*************，因本案于2019年11月17日被羁押，次日被刑事拘留，2019年12月16日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。辩护人邓思燕，广东金桥百信（佛山）律师事务所律师。被告人陈日洪，男，1989年4月4日出生于江西省龙南县，公民身份号码360************630，汉族，初中文化，无固定职业，住龙南县*************。因本案于2019年11月17日被羁押，次日被刑事拘留，2019年12月16日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。辩护人卢胜花，广东都汇律师事务所律师。佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉[2020]463号起诉书指控被告人叶远焱、刘奇、陈日洪犯开设赌场罪，于2020年3月13日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院于同年4月8日决定适用普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南海区人民检察院指派检察员覃臻出庭支持公诉，叶远焱、刘奇、陈日洪及辩护人陈艺怡、邓思燕、卢胜花均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2019年6月，赖水朋（另案处理）利用非法建立的“大唐荣耀”赌博网站开设赌场，并先后于同年6月20日、7月1日、10月7日招聘被告人刘奇、叶远焱、陈日洪参与运营赌博网站，并以叶远焱的名义租赁了南海区里水镇山语湖天悦3栋1901房作为据点，配置了电脑、手机等设备。叶远焱、刘奇、陈日洪在上述房间内通过微信等形式为“大唐荣耀”赌博网站宣传推广，招揽参赌人员充值赌博，非法获利。2019年7月至11月17日，该赌博网站的累计投注额共计333720312元，非法获利1489892元。2019年11月17日，公安机关在上述1901房内抓获被告人叶远焱、刘奇、陈日洪，并当场起获笔记本电脑2台、台式电脑主机1台、手机19台，笔记本11本、银行卡25张、银行U盾3个。就指控的上述事实，公诉机关向法庭出示的证据有：1.证人张丽江的证言及其向警方提交的《房地产租赁合同》，证明：南海区里水镇山语湖天悦3栋1901房是张丽江的弟弟张红伟的物业，由叶远焱租赁。2.证人方志勇的证言,主要内容：2019年8月，我点击手机上的一个赛车广告二维码，并根据对方推送的一个网址和密码，下载了一个叫“大唐荣耀”的赛车赌博游戏。玩家要先上分才能投注，1分代表1元，我就微信转账给客服帮我上分，我每次投注10元至1000元不等。如果我赢了要求下分，客服就用微信转账给我。客服时不时发红包和福利给我，还说要以投注额的1%至3%返还给我。游戏从早上9时开始至次日凌晨4时。我最后一次参赌是11月16日，之后赌博平台就登陆不了了。3.警方出具的抓获经过、扣押物品清单及三被告人的辨认笔录，证明：警方于2019年11月17日12时许，在南海区里水镇和顺语湖天悦小区3栋1901房中抓获被告人叶远焱、刘奇、陈日洪，并当场扣押了11本纸质笔记本、2台笔记本电脑、1台台式电脑、19部手机、3个银行U盾、25张银行卡。4.警方从扣押的电脑中导出的标记为7至11月的“单群报表”（每月1份，共5份）。报表内容反映，数据按日统计，统计项目包括“机器盈亏、流水、总返水、总开支、盘盈亏、理论盈亏、财务1至10、总现金、现金变化、未结算、资金往来、返后挂分、挂分变化、误差、真实盈亏”等24项。其中“机器盈亏”、“盘盈亏”、“流水”、“理论盈亏”“真实盈亏”5项的月统计数据及合计数据为：月份机器盈亏盘盈亏流水理论盈亏真实盈亏72671635-2869407542662051581625911782082539-2943425428068541745041474092474725-3509348016967540275-227985103290046-51281074584617838150849721112122319-43675449258715411067194299合计12641264-188178033372031222227581489892三被告人分别对5份报表进行辨认后，均书面确认：报表保存于案发现场的工作电脑；“流水”代表投注额，“理论盈亏”代表输赢情况。5.警方出具的电子证据检查工作记录（附提取录像），证明：警方从扣押的手机中导出大量的微信、支付宝、信息内容，并将其截图打印。三被告人对导出的内容均予以确认，并供认相关内容为三被告人与赌客的日常沟通（包括发送赌博网站、指导赌客操作网络系统、解释赌博规则等）、转账等情况。6.被告人叶远焱在侦查阶段的供述，主要内容：2019年7月，赖水朋租用了里水镇山语湖天悦3栋19楼1901房，买了3台电脑和10多台手机，在网上申请了一个网址提供给他人赌博，并雇请我和刘奇、陈日洪帮他管理网站。我和刘奇上早班（9时至18时），陈日洪上晚班（18时至次日4时）。刘奇、陈日洪每月工资3000元，因为我还要负责买菜煮饭，所以月工资是5000元。老板承诺到年底，按盈利5％提成给我们三人平分，但我们都还没有收到过分红。我们的日常工作是和客户聊天、帮客户上分、下分。如客户想参赌，我们就将网址发给他，他登陆后系统会自动分配一个账号。如果他需要上分，我们就通过微信收款，按一元对应一分帮客户上分，之后客户就可以下注了。如果客户提出要下分，我就将分数兑换为现金转账给他。每天约有50至80人参赌，每次下注1元至2000元不等。为了利诱赌客，我们会按投注额的一定比例返点给他们，或通过微信或支付宝发红包给他们。我们每天接受的投注额约为200万元，每天盈利约2万元。当盈利达到一定数额后，老板就会发个收款二维码过来，我们就将盈利转给他。在警方扣押的电脑里，保存了一个“单群报表”文件，里面是我们制作的报表（报表的格式是赖水朋保存在电脑里的）。报表的项目包括“机器盈亏”（当天所有赌客的输赢情况）、“流水（当天所有赌客的投注总额）、总返水（当天所有返点给赌客的总额）、总开支（包含当天我们发给赌客的红包、福利、返点等）、盘盈亏（对上一级庄家的输赢情况）、理论盈亏（理论上我们的输赢情况）、财务1-10（若干台手机微信、支付宝上结余的钱）、总现金（所有手机微信、支付宝上钱的总和）、现金变化、未结算、资金往来、返后挂分、挂分变化、真实盈亏。我们每天下班前都要制作好报表，用微信发给赖水朋。其中总返水、总开支、财务、总现金这些项目的数据需要我们统计，其他数据赌博网系统会自动生成。电脑里的数据是实时数据，报表内的数据都是准确的。被告人叶远焱在接受审讯时，对警方依据“单群报表”的统计数据，认定其参与赌博网站的管理、运营期间（2019年7月1日至同年11月16日）发生的投注总额为333720312元不持异议。7.被告人刘奇、陈日洪的供述，该两被告人对伙同被告人叶远焱为赖水朋管理、运营赌博网站的情况均作了详细的供述，其中对三人的分工及薪酬、日常工作内容（包括每天需制作统计报表发送给老板赖水朋）、“单群报表”各统计项目的含义等情况的供述，与被告人叶远焱对相关内容的供述（证据六）一致。被告人刘奇在接受审讯时，对警方依据“单群报表”中的“流水”项目的日统计数据，认定其参与赌博网站管理、运营期间（2019年6月20日至同年11月16日）发生的投注总额为270414713元（已剔除其两次回老家期间的2019年8月1日至15日发生的投注额22390614元，10月20日至11月5日发生的投注额42504453元）不持异议。被告人陈日洪在接受审讯时，对警方依据“单群报表”的统计数据，认定其参与赌博网站管理、运营期间（2019年10月7日至同年11月16日）发生的投注额102240358元不持异议。公诉机关认为，被告人叶远焱、刘奇、陈日洪开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。刘远焱、刘奇、陈日洪在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定处罚。刘远焱、刘奇、陈日洪如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。建议判处三被告人有期徒刑二年至六年，并处罚金。三被告人及其辩护人对公诉机关指控的基本事实、罪名及量刑建议均无异议，但对投注总额、非法获利额、量刑情节分别提出了辩解及辩护意见，综合如下：①“单群报表”中的“流水”项目反映的是投注额，但数据包含两部分：一部分是赌客的真实投注额；一部分是为了聚集人气而由电脑系统自行生成的虚假投注额，换言之，实际发生的投注额并没有指控的333720312元那么多。②赌博系统所统计的盈利额与投注额有关，既然“流水”项目所反映的总投注额包含虚假数据，那么据此推算出来的盈利额1489892元应该也是不准确的。③三辩护人分别以三被告人是从犯，能坦白自己的罪行等为由，请求对其从轻处罚。经审理，本院对控辩双方所争议的“投注总额”及“非法获利额”的认定作如下评判：一、关于投注总额。公诉机关据以指控赌博网站投注总额的证据，是警方从案发现场扣押的电脑内提取的“单群报表”（证据三）、三被告人在侦查阶段的供述（证据六、证据七）。综合本案的证据可确认，“单群报表”是赌博网站各类日常运行数据的统计报表。据该报表的整体内容及三被告人的供述反映，“流水”是报表中唯一关于投注额的统计项目。三被告人在侦查阶段一致供述报表内的数据是真实的，且须每天向老板赖水朋报送。依据三被告人一致的供述，再从情理上分析，向老板发送报表的目的是为了让其掌握赌博网站的运行情况，“流水”（投注总额）是一项重要的统计数据，如果该项数据包含真实及虚假两部分投注额，理应有所标注或有所区分，否则就失去统计意义。但报表中并没有对“流水”项目的统计数据作特别说明或分解，且三被告人在侦查阶段的多次审讯中，均没有提出“流水”的数据中包含“为聚集人气而由系统自行生成的部分虚假投注额”，且对警方根据“流水”项目的日统计数据计算他们参与管理、运营赌博网站期间发生的投注额均无异议。据此，本院认为，“流水”项目的统计数据就是实际发生的投注额。二、关于非法盈利额。经查，“单群报表”有关“盈亏”的统计项目包括“机器盈亏”、“盘盈亏”、“理论盈亏”“真实盈亏”等4项（证据四）。三被告人对其含义均解释为：“机器盈亏”是指所有赌客的输赢情况；“盘盈亏”是指对上一级庄家的输赢情况；“理论盈亏”是指理论上我们的输赢情况（证据显示三被告人均没有就“真实盈亏”的含义作出解释）。其中“盘盈亏”，根据三被告人的解释，是赌博系统内上下家之间内部结算的一个统计数据，且均为负数，与三被告人一致供述赌博网站是赢利的情形相悖，明显不是赌博网站与赌客之间输赢情况的统计数据。其余三项“机器盈亏”、“理论盈亏”“真实盈亏”，根据其表意及三被告人对前两项含义的解释，均可认定为投注输赢情况的统计数据。相较之后，“真实盈亏”的表意更为明晰，且其统计数据较“机器盈亏”、“理论盈亏”的统计数据都要小，因此公诉机关认定“真实盈亏”统计数据为赌博网站的非法获利额，依据充分且有利于三被告人。综上，本院对公诉机关依据“单群报表”的“流水”项目、“真实盈亏”项目指控涉案的总投注额为333720312元、非法获利额为1489892元，予以确认。辩方的相关辩解及辩护意见，依据不足，不予采纳。经上述审理查明，公诉机关指控被告人叶远焱、刘奇、陈日洪开设赌场的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人叶远焱、刘奇、陈日洪受雇于他人管理、运营赌博网站，其行为均已构成开设赌场罪，且情节严重。公诉机关所控罪名成立。在共同犯罪中，三被告人起次要作用，是从犯，且能如实供述自己的罪行，依法减轻处罚。对三位辩护人请求对三被告人从轻处罚的意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十七条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人叶远焱犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月17日起至2022年5月16日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。二、被告人刘奇犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月17日起至2022年2月16日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。三、被告人陈日洪犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月17日起至2021年11月16日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。四、警方扣押的笔记本电脑2台、台式电脑1台、手机19部，予以没收，上缴国库；银行U盾3个、银行卡25张，予以没收并销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本—份，副本二份。审 判 长  刘碧华人民陪审员  朱雪芳人民陪审员  聂平花二〇二〇年五月二十八日书 记 员  张翠萍附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。