福建省福州市晋安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0111刑初109号 公诉机关福州市晋安区人民检察院。 被告人应恭均，男，1986年9月20日出生，籍贯：福建省南平市，汉族，高中文化，无固定职业，暂住福州市晋安区，户籍地福建省南平市延平区。因冒用他人身份证件和冒名购买车票，于2017年12月3日被南昌铁路公安局福州市铁路公安处处以行政拘留五日。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年6月4日被福州市公安局晋安分局刑事拘留，同年7月12日被逮捕，现羁押于福州市第一看守所。 辩护人廖秀榕，福建名仕律师事务所律师。 福州市晋安区人民检察院以晋检诉刑诉（2020）27号起诉书指控被告人应恭均犯买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪，于2020年3月20日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市晋安区人民检察院指派代理检察员郑晨星出庭支持公诉，被告人应恭均及其辩护人廖秀榕到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市晋安区人民检察院指控：被告人应恭均为了转卖“公司”材料赚取差价牟利（一套“公司”材料通常包括营业执照正副本、公章一枚、私章一枚、银行卡、银行卡绑定的网银U盾等物品），通过微信联系有意向买卖“公司”材料的买家和卖家，以每套3500元的价格向微信名为“新斯塔财务”、“三顺子江西李小规模”的上家购买了7套“公司”材料准备加价转卖。2019年6月3日13时许，公安机关在福州市晋安区抓获被告人应恭均，并当场扣押待售的7套“公司”材料（含7张营业执照）、19张他人银行卡、5张他人居民身份证。经调取公司登记（备案）资料，查扣的7张营业执照对应的“公司”均为真实注册的公司；经查询，7张银行卡为营业执照对应的对公账户银行卡，另外还有5张单位结算卡、7张个人银行卡；经鉴别，查扣的5张居民身份证为真证。 为证实上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人应恭均为获取非法利益，买卖公司营业执照7份，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人应恭均非法持有他人信用卡19张，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人应恭均在判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人应恭均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人应恭均到案后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚，建议判处被告人应恭均有期徒刑一年，并处罚金。 被告人应恭均对起诉书指控的犯罪事实及罪名均没有异议，表示自愿认罪认罚。 辩护人廖秀榕提出的辩护意见是：1、被告人应恭均向上家购买的7套“公司”材料准备加价转卖的事实，证据链不完整。2、被告人应恭均到案后如实供述自己的犯罪行为，且自愿认罪认罚，有悔罪表现，依法可从轻处罚。综上所述，建议法庭对被告人应恭均从轻处罚。 经审理查明：被告人应恭均为了转卖“公司”材料赚取差价牟利（一套“公司”材料通常包括营业执照正副本、公章一枚、私章一枚、银行卡、银行卡绑定的网银U盾等物品），通过微信联系有意向买卖“公司”材料的买家和卖家，以每套3500元的价格向微信名为“新斯塔财务”、“三顺子江西李小规模”的上家购买了7套“公司”材料准备加价转卖。2019年6月3日13时许，公安机关在福州市晋安区抓获被告人应恭均，并当场扣押待售的7套“公司”材料（含7张营业执照）、19张他人银行卡、5张他人居民身份证。经调取公司登记（备案）资料，查扣的7张营业执照对应的“公司”均为真实注册的公司；经查询，7张银行卡为营业执照对应的对公账户银行卡，另外还有5张单位结算卡、7张个人银行卡；经鉴别，查扣的5张居民身份证为真证。 上述事实，被告人应恭均在开庭审理过程中亦无异议，并有物证涉案公司营业执照、银行卡、身份证、ｕ盾、印章、电话卡、手机、书证提取笔录、搜查笔录、扣押物品清单、发还清单、微信群聊天记录、物流信息短信截图、涉案公司登记备案资料、印章备案资料、银行卡开卡人备案资料、快递运单资料、电话访查记录、户籍证明、违法犯罪经历查询情况说明、行政处罚决定书、到案经过、情况说明、常住人口登记表、省内嫌疑人身份证明、刑事判决书、函、自述材料、鉴别居民身份证证明书、证人钟某、郭某、林某1、兰某、李某1、范某、卓某、李某2、俞某、应某1、官某、黄某、应某2的证言、同案人施某、林某2的供述与辩解、现场勘验检查笔录、现场图、现场照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人应恭均为获取非法利益，买卖公司营业执照7份，其行为已构成买卖国家机关证件罪。被告人应恭均破坏金融管理秩序，非法持有他人银行卡19张，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人应恭均在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。鉴于案发后被告人应恭均如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，依法对被告人应恭均予以从轻处罚。故辩护人廖秀榕提出的被告人应恭均自愿认罪认罚，如实供述自己的罪行，有悔罪表现，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。公诉机关建议对被告人应恭均判处有期徒刑一年并处罚金的量刑意见合理，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第一百七十七条之一第一款第二项、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院修正后的《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人应恭均犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑一年,并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2020年6月3日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、扣押在案的公司营业执照、身份证、银行卡、U盾、印章、电话卡、手机等物由扣押单位福州市公安局晋安分局依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 洁 人民陪审员  黄文钗 人民陪审员  詹汉高 二〇二〇年六月三日 法官 助理  柯晓敏 书 记 员  林燕芳 附：本案适用的相关法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输、数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者提供非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。 如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院修正后的《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（一）项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（二）项规定的“数量较大”。 有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的； （二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的； （三）非法持有他人信用卡50张以上的； （四）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的； （五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。 违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。