河南省洛阳市洛龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0311刑初688号公诉机关洛阳市洛龙区人民检察院。被告人赵利强，小名“赵蛋”，网名“二哥”、“911”、“虫洞”，男，1994年2月25日出生，河南省嵩县人，汉族，装修工，初中肄业，住河南省洛阳市嵩县。因涉嫌诈骗罪于2018年11月28日被四川省峨眉市公安局刑事拘留，于2019年1月4日被该局取保候审。因涉嫌诈骗罪于2019年2月22日被洛阳市公安局安乐分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪于2019年3月29日经洛阳市洛龙区人民检察院批准，于同日被洛阳市公安局安乐分局执行逮捕。辩护人杜晓冰、王茜（实习），河南凯仁律师事务所律师，受洛阳市洛龙区法律援助中心指派。被告人王志阳，男，1995年9月8日出生，河南省嵩县人，汉族，无业，初中毕业，住河南省洛阳市嵩县。因涉嫌诈骗罪于2019年2月25日被临时羁押于成都铁路公安处看守所，因涉嫌诈骗罪于2019年2月27日被洛阳市公安局安乐分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪于2019年3月29日经洛阳市洛龙区人民检察院批准，于同日被洛阳市公安局安乐分局执行逮捕。辩护人邓红峰、黄俊奎，河南立雪律师事务所律师。被告人陈卓,网名“和尚”，男，1986年7月28日出生，吉林省公主岭市人，汉族，农民，高中肄业，住吉林省公主岭市。因犯出售、购买假币罪于2018年4月8日被吉林省公主岭市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元,2018年5月27日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2019年2月21日被洛阳市公安局安乐分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪于2019年3月29日经洛阳市洛龙区人民检察院批准，于同日被洛阳市公安局安乐分局执行逮捕。被告人张皓铭，网名“俗”，男，1995年2月5日出生，四川省眉山市人，汉族，无业，大专毕业，住四川省眉山市彭山区。因涉嫌诈骗罪于2019年2月21日被洛阳市公安局安乐分局刑事拘留，因诈骗罪于2019年3月29日经洛阳市洛龙区人民检察院批准，于同日被洛阳市公安局安乐分局执行逮捕。辩护人杨兵毅，河南光法（洛阳）律师事务所律师。被告人黎维锐，网名“隔壁老刘”，男，1988年6月14日出生，重庆市忠县人，中共党员，汉族，农民工，本科毕业，住重庆市忠县。因涉嫌诈骗罪于2019年2月21日被洛阳市公安局安乐分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪于2019年3月29日经洛阳市洛龙区人民检察院批准，于同日被洛阳市公安局安乐分局执行逮捕。辩护人刘吴阳，河南群达律师事务所律师。被告人雷雨辉，男，1996年5月25日出生，湖南省澧县人，汉族，无业，中专肄业，住湖南省澧县。因涉嫌诈骗罪于2019年2月21日被洛阳市公安局安乐分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪于2019年3月29日经洛阳市洛龙区人民检察院批准，于同日被洛阳市公安局安乐分局执行逮捕。辩护人牛冠钧、王佳琪，河南天豫律师事务所律师，受洛阳市洛龙区法律援助中心指派。被告人闫顺，男，1985年2月1日出生，江苏省沛县人，汉族，农民，小学毕业，住江苏省沛县。因犯抢劫罪于2009年6月2日被苏州市吴中区人民法院判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币三万元，2018年1月25日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2019年3月8日被临时羁押于武汉铁路公安处看守所，因涉嫌诈骗罪于2019年3月13日被洛阳市公安局安乐分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪于2019年3月29日经洛阳市洛龙区人民检察院批准，于同日被洛阳市公安局安乐分局执行逮捕。辩护人王树楠、张龙飞（实习），河南凯仁律师事务所律师，受洛阳市洛龙区法律援助中心指派。洛阳市洛龙区人民检察院以洛龙检诉刑诉〔2019〕356号起诉书指控被告人赵利强、王志阳、陈卓、张皓铭、黎维锐涉嫌犯诈骗罪、被告人雷雨辉、闫顺涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年10月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市洛龙区人民检察院指派检察员丁鸿波出庭支持公诉，被告人赵利强及其辩护人杜晓冰、王茜、被告人王志阳及其辩护人邓红峰、黄俊奎、被告人陈卓、被告人张皓铭及其辩护人杨兵毅、被告人黎维锐及其辩护人刘吴阳、被告人雷雨辉及其辩护人牛冠钧、被告人闫顺及其辩护人王树楠、张龙飞到庭参加诉讼。现已审理终结。洛阳市洛龙区人民检察院指控：2019年1月初开始，被告人赵利强邀约被告人王志阳、黄晓卫（另案处理）、陈向阳（另案处理）预谋诈骗。被告人赵利强向王志阳、黄晓卫、陈向阳传授诈骗方法、提供诈骗所用公民个人信息，由王志阳、黄晓卫、陈向阳三人向被害人拨打电话实施，与被告人陈卓约定报酬比例，被告人陈卓邀约并指使被告人张皓铭、丁冲（另案处理）、范涛（另案处理）、黎维锐等人负责取款。被告人雷雨辉联系并安排被告人闫顺向该诈骗团伙提供多张银行卡。2019年1月15日，被告人赵利强、王志阳、黄晓卫（另案处理）、陈向阳（另案处理）以冒充熟人或者领导的方式骗取被害人杜某2万元，骗取被害人裴某7.2万元、骗取被害人常某3.6万元；被告人陈卓、张皓铭、丁冲（另案处理）、徐国锋（另案处理）、范涛（另案处理）等人通过银行ATM机取出。2019年1月24日晚，黄晓卫利用电话诱骗被害人张某谎称系赵姓局长，让张某第二天上午到其办公室“说事”。1月25日上午9时许，黄晓卫以要给领导包红包为由分两次让张某给户名为闫顺的建设银行卡（62×××35）上转账7.2万元。黄晓卫通知被告人赵利强，赵利强通知被告人陈卓，陈卓通知张皓铭，张皓铭通知范涛利用网上银行将该款转到闫顺代售的户名为颜鹏飞的农业银行、工商银行、中信银行和民生银行四张银行卡上，又安排丁冲、徐国锋到银行ATM机上将钱取出。2019年1月29日17时许，被告人王志阳利用电话诱骗被害人金某，冒充其熟人，以需要给领导送红包为由，要求被害人金某二次转账6.6万元。被告人赵利强通知陈卓，陈卓通知等候的黎维锐、张皓铭等人，张皓铭通过网上银行将钱款转账到闫顺代售的户名为颜鹏飞的四张银行卡上，由黎维锐和丁冲到银行ATM机上将钱全部取出。公诉机关认为，被告人赵利强、王志阳、陈卓、张皓铭、黎维锐以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人雷雨辉、闫顺非法持有他人信用卡，数量较大，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。建议判处被告人赵利强、王志阳、陈卓、张皓铭、黎维锐三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人雷雨辉、闫顺三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。被告人赵利强辩称其不是主犯，没有参与打电话和取钱的环节；对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪。其辩护人发表如下辩护意见：一、赵利强如实供述罪行，没有逃避侦查，愿意接受处罚，认罪态度良好。二、有真诚的悔罪表现。三、赵利强实行诈骗行为是因为家庭经济困难，其主观恶性不大。被告人王志阳对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，自愿认罪。其辩护人发表如下辩护意见：一、被告人王志阳系从犯，具有坦白情节，有明显的悔罪表现，无前科、王志阳及其家属表示愿意积极筹借资金退赃。二、被告人王志阳的羁押期限应当从2019年2月25日起计算，并相应折抵刑期。被告人陈卓对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，自愿认罪。同时辩称受赵利强雇佣，未指使雷雨辉、丁冲、范涛、徐国锋等人。被告人张皓铭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪。其辩护人认为被告人有如下从轻、减轻处罚情节：本案属于共同犯罪，被告人张皓铭在本案中系从犯，协助司法机关抓捕同案犯黎维锐，具有立功情节，归案后能如实供述自己的犯罪行为，悔罪和认罪态度较好、系初犯、偶犯、无前科，被告人及其家属愿意积极退赃赔偿受害人。被告人黎维锐对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪。其辩护人发表如下辩护意见：一、黎维锐的行为不符合诈骗罪的构成要件，应当构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。二、黎维锐应当认定为从犯，有立功表现和坦白情节，无前科，系初犯、偶犯，被告人及其家属均表示愿意尽自己最大力量主动退还犯罪所得和缴纳罚金。三、黎维锐被认定为言语残疾壹级，并且喉癌术后需要每年两次复查病情，以确认其病情是否复发，因此不便长期羁押。被告人雷雨辉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪。其辩护人认为雷雨辉有以下从轻、减轻处罚情节：被告人雷雨辉在本案中仅起到次要或辅助作用，具有坦白情节，无犯罪前科，为初犯、偶犯，当庭自愿认罪，认罪态度良好，具有悔罪表现。被告人闫顺对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪。同时辩称雷雨辉仅告知其办卡是用于淘宝，不知道是用于犯罪行为。其辩护人认为闫顺有以下从轻、减轻处罚情节：一、主观恶性小，情节轻微。二、有坦白情节、认罪认罚。经审理查明：2019年1月初开始，被告人赵利强邀约被告人王志阳、黄晓卫（另案处理）、陈向阳（另案处理）预谋诈骗。被告人赵利强向王志阳、黄晓卫、陈向阳传授诈骗方法、提供诈骗所用公民个人信息，由王志阳、黄晓卫、陈向阳三人向被害人拨打电话冒充熟人或者领导实施诈骗，赵利强又与被告人陈卓约定报酬比例，约定被害人同意转款后由其与陈卓联系，由陈卓提供入账的银行卡，陈卓邀约并指使被告人张皓铭、被告人黎维锐、丁冲（另案处理）、范涛（另案处理）等人负责将入账的赃款转移到其他银行卡上并取出，然后按照约定好的比例将赃款送交给赵利强。被告人雷雨辉联系并安排被告人闫顺向该诈骗团伙提供多张银行卡。2019年1月15日，被告人赵利强、被告人王志阳、黄晓卫（另案处理）、陈向阳（另案处理）以冒充熟人或者领导的方式骗取被害人杜某将2万元打入徐国锋的银行卡，骗取被害人裴某将7.2万元打入徐国锋的银行卡、骗取被害人常某将3.6万元打入陶杨的银行卡；被告人陈卓、被告人张皓铭、丁冲（另案处理）、徐国锋（另案处理）、范涛（另案处理）等人将其中的51800元转入丁冲的银行卡，后通过银行ATM机取出9.18万元。陈卓将钱分给赵利强4.34万元，赵利强分给王志阳3万元，王志阳将该3万元与陈向阳、黄晓卫瓜分，陈卓将余款中的9000元分给张皓铭、丁冲、徐国锋、范涛四人。2019年1月24日晚，黄晓卫利用电话诱骗被害人张某谎称系赵姓局长，让张某第二天上午到其办公室“说事”。1月25日上午9时许，黄晓卫以要给领导包红包为由分两次让张某给户名为闫顺的建设银行卡上转账7.2万元。黄晓卫通知被告人赵利强，赵利强通知被告人陈卓，陈卓通知张皓铭，张皓铭通知范涛利用网上银行将该款转到闫顺代售的户名为颜鹏飞的农业银行、工商银行、中信银行和民生银行四张银行卡上，又安排丁冲、徐国锋到银行ATM机上将钱取出71702元。陈卓将其中的49000余元送给赵利强，赵利强将其中的28800元分给王志阳，王志阳将该款与陈向阳、黄晓卫瓜分。陈卓将其剩余款项部分分给张皓铭、范涛、丁冲、徐国锋等人，大部分由其本人占有。2019年1月29日17时许，被告人王志阳利用电话诱骗被害人金某，冒充其熟人，以需要给领导送红包为由，要求被害人金某二次转账共计6.6万元到丁冲的银行卡上。被告人赵利强通知陈卓，陈卓通知等候的被告人黎维锐、张皓铭等人，张皓铭通过网上银行将钱转账到闫顺代售的户名为颜鹏飞的华夏银行、浦发银行、交通银行、光大银行四张银行卡上，由黎维锐和丁冲到银行ATM机上将钱全部取出。其中闫顺得款2500元左右、黎维锐得款1000元、丁冲得款1000元左右、陈卓得款11000元，赵利强得款50000元左右，其将其中的26400元分给王志阳，由王志阳再与陈向阳、黄晓卫瓜分。2019年2月20日，被告人陈卓、张皓铭、雷雨辉被洛阳市公安局安乐分局民警抓获。同日，该局民警在被告人张皓铭的协助下将被告人黎维锐抓获，并在被告人黎维锐的协助下，将被告人赵利强抓获。2019年2月25日，被告人王志阳被成都铁路公安处成都东车站派出所民警抓获。2019年3月8日，被告人闫顺被武汉铁路公安处汉口车站派出所民警抓获。被告人王志阳、张皓铭、黎维锐、雷雨辉、闫顺到案后如实供述其与同案犯的基本犯罪事实。2020年1月2日，被告人张皓铭家属主动代其向本院缴纳退赔款20000元。另查明，侦查机关在抓捕被告人过程中扣押被告人赵利强现金707元、微信钱包余额约900元，陈卓vivox23手机一部，张皓铭联想B450笔记本电脑一台、vivoy81手机一部，黎维锐现金2000元，雷雨辉银行卡5张、闫顺银行卡17张。其中现金及微信钱包余额均为赃款，手机均系用赃款购买，笔记本电脑系作案工具，银行卡欲用做不法用途。上述事实，有被告人赵利强、王志阳、陈卓、张皓铭、黎维锐、雷雨辉、闫顺等人的供述与辩解，同案人黄晓卫、陶杨、陈向阳、丁冲、范涛、徐国锋等人的供述与辩解；被害人杜某、裴某、常某、张某、金某等人的陈述及报案材料；扣押清单；各被告人的户籍证明、到案经过、归案情况说明、乘车票据、前科材料，被诈骗的银行卡信息，涉案资金流向图、银行流水、河南省行政事业单位资金往来结算票据等证据予以证明。证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人赵利强、王志阳、陈卓、张皓铭、黎维锐以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人雷雨辉、闫顺非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控罪名成立，本院依法支持。被告人赵利强在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人王志阳、陈卓、张皓铭在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚；被告人黎维锐在共同犯罪中起次要作用，是从犯，犯罪情节较轻，应当减轻处罚。被告人陈卓、闫顺前罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人张皓铭、黎维锐协助侦查机关抓捕同案犯，具有立功表现，可从轻处罚。被告人王志阳、张皓铭、黎维锐、雷雨辉系初犯，当庭自愿认罪，具有坦白情节，可从轻处罚。被告张皓铭家属自愿退还部分赃款，可从轻处罚。被告人赵利强虽未参与打电话与取钱环节，但在整个诈骗过程中处于组织、领导、指挥的地位，应当认定为主犯，对其本人的辩解不予采纳。其辩护人的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采信。被告人王志阳的辩护人认为王志阳系从犯，具有坦白情节，有明显的悔罪表现，无前科，系初犯，羁押期限应当从2019年2月25日起计算并相应折抵刑期的辩护意见与查明的事实一致，本院予以采信；其他辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采信。被告人陈卓称系受赵利强雇佣的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采信。被告人张皓铭的辩护人认为张皓铭在本案中属于从犯，协助司法机关抓捕同案犯具有立功情节、归案后能如实供述，自愿认罪、系初犯、偶犯、无前科、其家属愿意积极退赃的辩护意见与查明的事实一致，本院予以采信。被告人黎维锐的辩护人认为黎维锐的行为不符合诈骗罪的构成要件，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的意见与查明的事实不符，不予采信；认为黎维锐系从犯、有立功表现和坦白情节，无犯罪前科，系初犯、偶犯的辩护意见，与审理查明的事实一致，本院予以采信；其他辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采信。被告人雷雨辉的辩护人认为雷雨辉在本案中仅起到次要或辅助作用，具有坦白情节，无犯罪前科，为初犯、偶犯，当庭自愿认罪，认罪态度良好，具有悔罪表现的辩护意见，与审理查明的事实一致，本院予以采信；其他辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采信。被告人雷雨辉的辩护意见及其辩护人认为其主观恶性小，情节轻微，具有坦白情节、自愿认罪的辩护意见，与审理查明的事实一致，本院予以采信。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十八条之规定，判决如下：一、被告人赵利强犯诈骗罪，判处有期徒刑七年四个月，并处罚金人民币十万元。二、被告人王志阳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币五万元。三、被告人陈卓犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元。四、被告人张皓铭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。五、被告人黎维锐犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。六、被告人雷雨辉犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元。七、被告人闫顺犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人赵利强的刑期自2019年2月22日起至2026年6月21日止，被告人王志阳的刑期自2019年2月25日起至2024年3月24日止，被告人陈卓的刑期自2019年2月21日起至2025年8月20日止，被告人张皓铭的刑期自2019年2月21日起至2022年8月20日止，被告人黎维锐的刑期自2019年2月21日起至2021年8月20日止，被告人雷雨辉的刑期自2019年2月21日起至2020年7月20日止，被告人闫顺的刑期自2019年3月8日起至2020年11月7日止。）八、扣押的现金2707元、微信钱包余额约900元、vivox23手机一部、vivoy81手机一部责令退赔各被害人，不足部分由被告人赵利强、王志阳、陈卓、张皓铭、黎维锐、雷雨辉、闫顺继续退赔。九、联想B450笔记本电脑一台、银行卡22张予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李金双人民陪审员  刘玉敬人民陪审员  吕琼琼二〇二〇年六月二十二日书 记 员  田 丰