河南省新蔡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1729刑初202号公诉机关河南省新蔡县人民检察院。被告人李金晓，男，1999年11月27日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河北省沧州市东光县，住东光县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月10日被刑事拘留；同年10月18日被逮捕。指定辩护人张同新，河南问津律师事务所律师。河南省新蔡县人民检察院以新检一部刑诉（2020）159号起诉书指控被告人李金晓犯诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新蔡县人民检察院指派检察员李丹丹、王立云出庭支持公诉，被告人李金晓及其辩护人张同新到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年6月份开始，被告人李金晓在明知方积（已判刑）等人在实施电信诈骗犯罪，需要利用微信收款码收取诈骗所得钱财的情况下，仍为其提供微信收款码帮助收钱。1、2019年6月13日7时许，魏某被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取1700元人民币，其中1500元人民币转入被告人李金晓提供的微信收款码内。2、2019年6月13日7时许，王某被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取3200元人民币，其中1400元人民币转入被告人李金晓提供的微信收款码内。3、2019年6月14日，朱某被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取1800元人民币，1800元人民币全部转入被告人李金晓提供的微信收款码内。4、2019年6月14日18时许，刘某被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取1200元人民币，其中1100元人民币转入被告人李金晓提供的微信收款码内。5、2019年6月14日21时许，曾某被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取500元人民币，500元人民币全部转入被告人李金晓提供的微信收款码内。6、2019年6月15日19时许，党某被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取1500元人民币，1500元人民币全部转入被告人李金晓提供的微信收款码内。7、2019年6月15日13时许，范某被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取1300元人民币，其中900元人民币转入被告人李金晓提供的微信收款码内。8、2019年6月15日17时许，宋某被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取1800元人民币，1800元人民币全部转入被告人李金晓提供的微信收款码内。9、2019年6月15日18时许，马某被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取2400元人民币，2400元人民币全部转入被告人李金晓提供的微信收款码内。1O、2019年6月16日17时许，闰某被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需帮忙微信转账为由骗取900元人民币，900人民币全部转入被告人李金晓提供的微信收款码内。11、2019年6月16日13时许，秦某被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取1800元人民币，1800元人民币全部转入被告人李金晓提供的微信收款码内。12、2019年6月16日11时许，赵某被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取700元人民币，700元人民币全部转入被告人李金晓提供的微信收款码内。13、2019年6月16日12时许，孙某电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取1380元人民币，1380元人民币全部转入被告人李金晓提供的微信收款码内。14、2019年6月16日12时许，林某被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取1800元人民币，1800元人民币全部转入被告人李金晓提供的微信收款码内。15、2019年6月16日15时许，墨某被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取4000元人民币，其中2200元人民币转入被告人李金晓提供的微信收款码内。16、2019年6月17日00时许，王某2被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取1988元人民币，1988元人民币全部转入被告人李金晓提供的微信收款码内。17、2019年6月17日14时许，李某被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取9300元人民币，其中5000元人民币转入被告人李金晓提供的微信收款码内。18、2019年6月17日20时许，文某被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取1800元人民币，1800元人民币全部转入被告人李金晓提供的微信收款码内。19、2019年6月20日22时许，张某被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取1080元人民币，1080元人民币全部转入被告人李金晓提供的微信收款码内。20、2019年6月30日14时许，义某被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取10250元人民币，其中9250元人民币转入被告人李金晓提供的微信收款码内。21、2019年7月01日14时许，谢某被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取300元人民币，300元人民币全部转入被告人李金晓提供的微信收款码内。22、2019年7月03日15时许，刘某2被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取900元人民币，900元人民币全部转入被告人李金晓提供的微信收款码内。23、2019年7月9日21时许被害人杨某被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取1500元人民币，1500元人民币全部转入被告人李金晓提供的微信收款码内。24、2019年7月14日21时许，李某2被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取880元人民币，880元人民币全部转入被告人李金晓提供的微信收款码内。25、2019年7月14日18时许，袁某被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取1800元人民币，1800元人民币全部转入被告人李金晓提供的微信收款码内。26、2019年7月14日19时许，袁某2被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取400元人民币，400元人民币全部转入被告人李金晓提供的微信收款码内。27、2019年7月15日22时许，徐某被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取1200元人民币，1200元人民币全部转入被告人李金晓提供的微信收款码内。28、2019年7月23日15时许，刘某3被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取700元人民币，700元人民币全部转入被告人李金晓提供的微信收款码内。29、2019年7月23日22时许，刘某4被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其,QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取1300元人民币，1300元人民币全部转入被告人李金晓提供的微信收款码内。30、2019年7月1日14时许，方某被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取5200元人民币，其中5150元人民币转入被告人李金晓提供的微信收款码内。31、2019年7月23日17时许，余某被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取5000元人民币，其中2000元人民币转入被告人李金晓提供的微信收款码内。另查明，被告人李金晓于2019年9月10日在河南省西平县柏城镇三里湾路皇座KTV对面一出租屋内被抓获，到案后如实供述了自己的罪行；在本案审理过程中，李金晓的近亲属代其退还违法所得人民币4000元。上述事实，被告人李金晓及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有物证招商银行卡一张；书证户籍证明、无前科证明、抓获证明、微信转账记录、聊天记录、微信收款码主体信息、刑事判决书等；被害人路某、谢某、义某、魏某、王某等人陈述；被告人李金晓及同案犯方积、陈莉芳的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李金晓明知他人实施电信网络诈骗，仍为其提供帮助，犯罪数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实和罪名成立，本院予以支持。公诉机关和辩护人关于李金晓在共同犯罪中起次要作用，应当从轻或减轻处罚；李金晓到案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚的量刑建议，与庭审查明事实相符，符合法律规定，本院予以采纳。被告人李金晓系初犯、偶犯，犯罪前一贯表现良好，且李金晓自愿认罪认罚，可以从宽处理；案发后，李金晓的近亲属主动退还违法所得，对李金晓可酌情从轻处罚。根据李金晓的犯罪事实、情节及社会危害性，决定对其减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十三条第一款，第六十四条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款，第八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李金晓犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月10日起至2022年3月9日止。）二、被告人李金晓退缴的违法所得人民币4000元予以没收，上缴国库。三、对作案工具招商银行卡一张，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内向本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  叶俊梅人民陪审员  潘红霞人民陪审员  宋 伟二〇二〇年六月十七日书 记 员  李勇勇