九江市浔阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0403刑初568号公诉机关九江市浔阳区人民检察院。被告人周友兵，女，1979年2月6日出生于湖北省黄梅县，汉族，文盲，个体户，户籍所在地及现住址为九江市濂溪区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月28日被刑事拘留，同年4月23日被取保候审，2019年6月17日被逮捕，现羁押于九江市看守所。辩护人简武，江西柴桑律师事务所律师。九江市浔阳区人民检察院以浔检公诉刑诉（2019）244号起诉书指控被告人周友兵犯诈骗罪，于2019年6月11日向本院提起公诉。本院作出被告人周友兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元的刑事判决。宣判后，被告人周友兵不服判决，向九江市中级人民法院提起上诉。九江市中级人民法院以事实不清、证据不足裁定本案发回重审。本院依法于2019年11月26日立案，重新组成合议庭，公开开庭进行了审理。九江市浔阳区人民检察院指派检察员徐璨出庭支持公诉，被告人周友兵及其辩护人简武、被害人陈某、证人徐某、余某1、黄某到庭参加诉讼。期间，辩护人因调取新的证据需要，申请延期审理一个月，本院予以准许。2020年2月10日，因不可抗力原因，本案中止审理，2020年5月10日恢复审理本案，现已审理终结。九江市浔阳区人民检察院指控：2016年7月30日，在九江市开发区一马路姐妹足浴店，被告人周友兵化名余美兰认识了被害人陈某，之后双方以男女朋友交往。被告人周友兵以需要供其弟弟读书、因父亲去世借高利贷急需用钱等各种理由骗取陈某现金11.9万元。被告人周友兵以办服装加工厂名义从陈某处骗取钱款后用50.2万元购买了一辆奥迪Ｑ5汽车，用1.29万元购买了1块浪琴手表。案发后，被告人周友兵的亲属积极赔偿了150万元给被害人陈某，陈某对被告人周友兵表示谅解。公诉机关为证实其指控的事实，当庭宣读并出示了下列证据证实：1、接受刑事案件登记表、立案决定书、归案情况说明、常住人口信息表、谅解书。2、一汽汽车金融有限公司对谢某申请的汽车贷款的受理结果告知函、九江奥达信汽车销售有限公司出具的谢某购买奥迪Ｑ5汽车的发票、汽车产品销购销合同证实被告人周友兵及其丈夫谢某花费50.2万元购买了奥迪Ｑ5汽车。3、借条证实2016年8月6日至2017年11月，被告人周友兵以余美兰的名义向被害人陈某多次借款共计251万元。4、银行取款记录、银行转账记录、交易清单证实自2016年9月至2017年5月期间，被害人陈某共计转账115万元给被告人周友兵的丈夫谢某。5、证人谢某的证言证实：2016年9月左右，我和周某1一同前往杭州开服装厂，因资金不足，周友兵说陈叔愿意帮忙。过了不久，陈叔就往我的工商银行卡里转了钱，陆续转了115万，我用此款添置了开厂所需的设备。2017年1月份，我花了35万左右的现金、贷款了16万元买了一部奥迪车，车牌号是赣Ｇ×××××，后来还贷款的钱也是用的工行卡里陈叔转来的钱。2017年7月，我用陈叔转的钱在浔阳区四码头联盛广场购买了1.29万元的浪琴手表，其他的钱基本用于杭州办厂开支了，买手表的事周友兵不知道。我自2016年9月份开始筹办服装厂，一直做到2017年年底回家过年，因为我跟小舅子周某1有矛盾。厂里一直是我们投入，周某1只投了4、5万元，开了一年多没有赚到钱，2018年2月份我就没有去杭州了，厂里的事基本上是小舅子管，我就是帮忙送送货。我只在2017年2月份分了一次5万元，后来没有分过钱，都是投入。我老婆只有一个弟弟就是周某1，我岳父还在世。房子是2016年开厂之前就买了，是用我的建行卡、九江银行卡刷的，还向别人借了钱。6、证人周某1（被告人周友兵的弟弟）的证言证实：2016年9月27日，我和姐夫谢某一起去杭州开办服装厂，厂房租金、购买缝纫机等设备、装修等共计投资了100万元，我投了三、四万元，其他的钱是谢某出的。2017年4月份，当时周友兵、谢某都在厂里做事，陈某去了厂里，当时我姐姐就告诉我投资的钱都是陈出的。陈叫我们认真做，后期要投资再找他。过了1个月，陈又去了我们那。厂里没做账，也没执照，缺钱就投钱进去。2017年12月，陈某到杭州找我，要我归还投资钱款，并称其和周友兵是情人关系，前后给了周友兵220万元用于办厂，其中有些钱是他向别人借的，我说我姐姐最多投在厂里100万，我让他不要再给钱给我姐姐了。我们在杭州投资办厂大概投了100万元，投资款都是姐姐、姐夫出的。我是跟陈叔说过我姐姐没投一分钱到厂里来的话，但那是气话，因为我当时跟他们闹矛盾。在厂里我负责日常管理。姐夫专门管钱，帮我送货，姐姐偶尔来帮忙。2017年底，姐夫和我闹翻了，就回九江了。买车的钱是陈叔给的，我姐姐告诉我，陈叔答应她要把她扶助成有房有车的小富婆。在杭州和睦桥办厂投了40万，搬到大坝桥又投了40万，投资服装档口40万（陈叔知道），共计120余万，没有回本。7、证人余某2、余某1、俞某、胡某1、周某2、胡某2（服装加工厂工人）的证言均证实服装厂主要是周友兵夫妻投资的，平时是周某1管理，谢某送送货，跑跑客户。8、被害人陈某2018年3月26日在公安机关的陈述证实：2016年7月30日，我到姐妹足浴店泡脚按摩，认识了该足浴店的女老板余美兰，余美兰不停向我诉苦，说她自幼无父母，婚后又被丈夫暴力殴打，家境贫寒，借了3万元高利贷没有还，每个月要支付高额利息，我听后萌发怜悯之心，2016年8月6日将3万元现金在二马路启辰宾馆的房间内交给余美兰归还高利贷，我记得当时给她钱的时候她很意外，说没想到我会主动给她钱还债。我怕在店里给她钱不安全，因为她有老公，我当时是借给她，不要利息，我把借条写好，她签了名字。2016年8月13日，余美兰以她弟弟在青岛读大学急需学费报名为由，向我要钱，我取了钱在启程酒店给了她1.5万元，当天下午，又以改造足浴店为由向我要了2.4万元。这次我们在酒店只是搂搂抱抱，没有发生性关系。2016年8月21日，余美兰称父亲病逝时因治病借了高利贷，现被逼债，急需5万元还债，我从工商银行取了5万元现金给了余美兰。这几次都是我写好借条，她签字。2016年9月4日，余美兰以办服装厂为由向我索要投资款6万元，我开始不同意，她说就把我们之间的事说出去。之后，余美兰就以开店、厂房搬迁、经营不善等各种理由向我要钱，加上之前的一共从我处骗取了251万元。我借给周的251万元，只有80万元是我自己的，其余171万元都是向别人借的，因为周友兵说钱都投资到厂里去了。2018年1月15日左右，我就去杭州找周某1要钱，周某1同意等回款后马上还我一部分，但是后来他多次推脱。2018年2月24日，周某1到了九江找到我说周友兵根本没投钱到厂里，并且说周友兵用我的钱买了房和奥迪小汽车。251万元中115万元是转账到她丈夫谢某的账上，其余都是现金。9、被害人陈某2018年4月26日在公安机关的陈述证实：周友兵告诉我115万元都用于服装厂投资发工资或者加工服装，当时我根本不知道她要用这个钱买车，周友兵没有说过，如果说要用于买车，我不会给的。我去过杭州3次，第一次去的时候，我确实看到一个服装加工厂，工人做事挺卖力，我当时挺满意的。所以后来她以服装厂的各种名义向我要钱时，我就借给她投资，希望她赚钱后将钱还给我。我之所以会陆陆续续借钱给周，是因为我一开始还是比较喜欢她的，所以借点钱给她帮助她，后来她想开厂，我希望她赚了钱后将之前的钱还给我。我跟她是情人关系，她说准备离婚后嫁给我、照顾我。我自愿谅解她，不想她坐牢。10、被告人周友兵在公安机关的供述证实：2016年的夏天，陈某来到我在一马路开的姐妹足浴店里泡脚，在为他洗脚过程中，他看到我手上青一块、紫一块，就问我怎么回事，我就跟他诉苦，说与老公感情不和，为了开这个店还借了3万元的高利贷，结果第二天，陈叔就骑着一辆自行车到我店里，用报纸包了3万元现金给我，说他的钱存在银行也没什么用，暂时给我还高利贷。3万元是他主动给我的，没说借还是给。大约过了几天，陈叔又来我店里，当时我身上没钱用，就骗他说弟弟在山东青岛读书开学需要学费1.5万元，当时他就去了银行取了1.5万元交给了我，没有出具借条。不久，我说洗脚店比较破，想买空调装修，他就去取了钱，并且叫我在二马路启程酒店开了钟点房，在房间拿了2.4万元给我，然后我们发生了性关系。我拿到钱后，买了几台空调和风扇，花了2万余元，剩下的钱被我赌博输掉了。过了几天，他又来洗脚按摩，我当时赌博输了钱，借了5万元高利贷，就骗他说父亲前一年病逝了，为了给他治病我借了高利贷5万元，当时他就取了5万元现金给了我。后来我又陆续从陈叔那里拿了大约130余万元，有的是现金，有的是通过银行转账到我老公谢某的工行卡里，陈叔给我的钱，我拿了100万元到弟弟周某1的厂里投资。陈叔后来写了借款清单，然后叫我在借款人栏签了名字。我一开始和陈叔交往的时候，我就说我叫余美兰，后来直到我弟弟找他说我的事，他才知道我叫周友兵。2017年上半年，陈叔去过厂里实地考察，2018年1月份，因为陈叔借我的钱有一些也是他在外借的，别人找他还钱，他就找我弟弟，但我弟弟说我这么年轻跟着陈叔，钱就不要还了，我说该还还要还，但是我弟弟和弟媳妇就想独吞这个厂。2017年1月份，我老公买了一部奥迪A5轿车，按揭了16万，其他都是陈叔转到我老公卡里的钱。我一共向陈叔借款130余万元，我不知道陈叔要我签的借款清单有251万元，他每次叫我签我就签，我用的是余美兰的名字签的。2017年底的时候，陈叔总说他一个人很寂寞，要我离婚然后到他家做保姆（实际是做情人），做三年就不要还钱了，他还说我欠他250多万，我说怎么欠那么多，然后我们就吵起来了，然后他又哄我，我们又好了，所以我认为我不是骗他的钱。我和陈某多次发生了性关系，在发生关系前他就给我钱了，发生关系是为了感谢他。陈给我钱都是说要扶助我起来，过上好日子，还说以后去他家，白天做保姆，晚上做情人。给我钱时没扯是否要归还的事，他说要我在清单上确认是怕我拿了这么多钱又不去他家照顾。我没跟陈叔讲买奥迪车的事，因为我们家里开服装厂，买辆好车比较有面子，平时家里用这辆车。11、交易清单、余美兰借款汇总表证实2016年8月至2018年3月，陈某向谢某账户转款的信息及被告人周友兵以余美兰名义向陈某借款的事实。12、提取笔录证实公安机关依法提取的谢某、陈某的银行账户交易记录显示陈某向谢某工商银行账户转款115万元，谢某用该银行账户资金购买了奥迪Ｑ5汽车及浪琴手表。公诉机关认为，被告人周友兵的行为构成诈骗罪，且数额特别巨大，请求法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。被告人周友兵辩称，1、我是以余美兰的名字开的足浴店，因为我小时候被抱养在姨家，随姨夫的姓，余美兰是他们取的名字，并非是为了诈骗陈某；2、父亲去世和弟弟读书的事情都是假的，店里装修是事实，装修花了2万余元，以上所借的11.9万元都还给了陈某。陈某给我11.9万元的时候，我都没有打条子，是后来他让我补的，我是文盲不识字，他叫我签我就签了。3、投资办厂、买奥迪车的事陈某都是知道的，陈某去过我办的厂，还说要把我从穷人扶成小富婆。陈陆陆续续投了115万元，除了买车，其他的钱都用于买机器、租厂房和付工资了。我买车也是为了给厂里撑门面。其辩护人认为，1、被告人周友兵买奥迪车是为了办厂，该车确实也用于了服装厂的经营，不应将购买奥迪车的款项50.2万元认定为诈骗的金额。2、被害人陈某在与被告人周友兵初次见面后主动借给被告人周友兵3万元，不应认定为诈骗。为证实其辩护意见，辩护人当庭提交了下列证据：1、被害人陈某于一审、二审、再审期间提交的材料内容证实：（1）2017年初，工厂因工作需要急需购买一辆好一点的车。一是为了撑门面，二是解决实际运货困难。购车之前，我同意了，随后就购置了奥迪汽车，车子购置后一直在厂里拉货，车辆是用我转给谢的钱购买的，我们是借贷关系，不是诈骗。（2）周友兵从来都没有说过欠债不还，后来周将工厂处理的款项作为还款的部分欠款，我嫌数额不够没有接受。（3）2018年春节期间，周友兵姐弟之间闹矛盾，周某1为打压其姐姐特地跑到我处，说周友兵骗我钱买车买房，此正值我讨债之时，在没有求证和调查的情况下报警，而实际上2017年3月份我去了工厂，觉得挺好，那时车也已经买回来了，不存在周友兵骗我的钱买车买房。我当时感情冲动之下说周诈骗我是出于周某1的不实之言。此案对社会、国家未造成任何伤害，夹杂了情感纠葛，请求对被告人周友兵从轻处罚。2、证人徐某、余某1、黄某、胡某2（以上人员均系制衣厂职工）的证词证实：我们都在周友兵姐弟开的服装店打工，谢某有一辆奥迪车经常为厂里拉布料，送成品衣，接待厂里来人。3、证人秦某（鹏鹏制衣厂合伙人）、俞某（制衣厂房东）的证词均证实谢某开着辆奥迪车在厂里拉货接单。经审理查明：2016年7月30日，被告人周友兵与被害人陈某在九江市开发区一马路由被告人周友兵经营的姐妹足浴店相识，被告人周友兵在为被害人陈某提供服务与其闲聊的过程中谎称自己叫余美兰，并向被害人陈某诉苦，称自己被丈夫家暴，且家境贫穷，以此博取了被害人陈某的同情，后双方以男女朋友关系交往。交往期间，被告人周友兵虚构其弟弟在青岛读书无钱交学费、其父亲去世前因治病借了高利贷等理由从被害人陈某处先后骗得现金1.5万元、5万元。案发后，被告人周友兵的家属归还被害人陈某借款及退赔经济损失共计人民币150万元，被害人陈某对被告人周友兵表示谅解。综上，被告人周友兵诈骗金额6.5万元。证实上述事实的证据有：1、接受刑事案件登记表、立案决定书证明案件的来源及立案情况。2、归案情况说明证实被告人周友兵的归案情况。3、常住人口信息表证实被告人周友兵的身份情况。4、谅解书证实被告人周友兵的家属归还及赔偿被害人陈某人民币150万元，被害人陈某对被告人周友兵表示谅解。5、证人谢某的证言证实：我老婆只有一个弟弟就是周某1，我岳父还在世。6．被害人陈某的陈述证实：2016年7月30日，我到姐妹足浴店泡脚按摩，认识了该足浴店的女老板余美兰，余美兰不停向我诉苦，说她自幼无父母，婚后又被丈夫暴力殴打，家境贫寒。2016年8月13日，余美兰以她弟弟在青岛读大学急需学费报名为由，向我要钱，我取了钱在启程酒店给了她1.5万元，2016年8月21日，余美兰称父亲病逝时因治病借了高利贷，现被逼债，急需5万元还债，我从工商银行取了5万元现金给了余美兰。这几次都是我写好借条，她签字。7、被告人周友兵在公安机关的供述证实：2016年的夏天，陈某来到我在一马路开的姐妹足浴店里泡脚，在为他洗脚过程中，他看到我手上青一块、紫一块，就问我怎么回事，我就跟他诉苦，说与老公感情不和，为了开这个店还借了3万元的高利贷，结果第二天，陈叔就骑着一辆自行车到我店里，用报纸包了3万元现金给我，说他的钱存在银行也没什么用，暂时给我还高利贷。大约过了几天，陈叔又来我店里，当时我身上没钱用，就骗他说弟弟在山东青岛读书开学需要学费1.5万元，当时他就去了银行取了1.5万元交给了我。过了几天，他又来洗脚按摩，我当时赌博输了钱，借了5万元高利贷，就骗他说父亲前一年病逝了，为了给他治病我借了高利贷5万元，当时他就取了5万元现金给了我。8、余美兰借款汇总表证实2016年8月，被告人周友兵以余美兰名义，虚构事实向陈某借款。以上证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，能相互印证上述犯罪事实，本院予以确认。公诉机关指控被告人周友兵诈骗被害人陈某现金11.9万元共有4笔，分别是被告人周友兵与被害人陈某初次相识时被害人陈某借给被告人周友兵的3万元、被告人周友兵因足浴店改造向被害人陈某借款2.4万元、被告人周友兵虚构其弟弟读书需缴纳学费向被告人陈某1.5万元、被告人周友兵虚构其需归还其父亲治病向高利贷的借款向被告人陈某借款5万元，经查，1、上述3万元款项系被害人在与被告人初次相识交谈后对被告人周友兵萌发同情而主动借款，被告人周友兵与被害人陈某交谈的内容虽然有虚假的成分，但被告人周友兵并未虚构具体的事由向被害人借款，故该笔借款不应认定为被告人周友兵诈骗数额。2、上述2.4万元的款项系被告人周友兵因改造足浴店向陈某借款，被告人周友兵未虚构事实，且该款项亦主要用于足浴店改造，故该笔借款不应认定为被告人周友兵的诈骗数额。综上，被告人周友兵诈骗被害人陈某现金的数额应为6.5万元。公诉机关关于上述3万元、2.4万元诈骗金额的指控与事实不符，本院不予支持。公诉机关指控被告人周友兵诈骗被害人陈某50.2万元用于购买奥迪汽车，经查，被害人陈某在一审、二审、重审期间递交的材料及被告人周友兵在庭审中的供述均证实被告人周友兵因办厂需要向被害人陈某借款，陈某在经过实地考察后陆续向被告人周友兵丈夫谢某的银行账户上汇款115万元，周友兵、谢某在事先已告知被害人陈某的情况下为办厂需要购买奥迪汽车，且该汽车确有用于厂里经营，故被告人周友兵购买奥迪车辆的行为不构成诈骗，公诉机关关于此项事实的指控与事实不符，本院不予支持。公诉机关指控被告人周友兵诈骗被害人陈某1.29万元用于购买浪琴手表，经查，购买浪琴手表的款项系被告人周友兵的丈夫谢某从被害人陈某转账到其银行账户用于办厂的款项中擅自支取，该银行账户的银行卡由谢某实际控制，现无证据证实被告人周友兵事先与谢某合谋支取1.29万元用于购买浪琴手表，故公诉机关指控被告人周友兵诈骗1.29万元与事实不符，本院不予支持。被告人周友兵在庭审中辩解其已将起诉书指控的骗取被害人陈某的11.9万元在案发前还給了陈某，经查，被告人周友兵未向法院提供相关还款凭证，且与其在公安机关关于已还此款的供述前后矛盾，故本院不予采信。本院认为，被告人周友兵无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款共计6.5万元，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的部分犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人周友兵的家属赔偿了被害人的经济损失，并取得了被害人的谅解，可视为被告人周友兵有悔罪表现，可酌情从轻处罚。根据被告人周友兵犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下：被告人周友兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2022年5月20日止。)（罚金于本判决发生法律效力之日起三个月内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄 景审 判 员  熊美琴人民陪审员  张文宁二〇二〇年六月三日书 记 员  吴晓光