广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0107刑初957号 公诉机关广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民检察院。 被告人王晓妍，女，1990年4月12日出生于广西壮族自治区南宁市，壮族，大专文化，无业，户籍所在地南宁市。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月24日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月30日被取保候审，2019年5月9日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人黄盛宏，广西吉兴律师事务所律师。 南宁市西乡塘区人民检察院以南市西检刑诉〔2019〕883号起诉书指控被告人王晓妍犯诈骗罪，于2019年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市西乡塘区人民检察院指派检察员欧阳帅出庭支持公诉，被告人王晓妍及其辩护人黄盛宏到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年6月16日至2018年10月18日，被告人王晓妍以非法占有为目的，虚构了其外公去世、还高利贷、解冻其和其“男朋友穆某”被冻结的银行卡内资金需要钱向公安机关和银行方面疏通关系、其“男朋友穆某”装有大量现金的保险柜被公安机关扣押需要钱向公安机关疏通关系将保险柜领出、其“男朋友穆某”因在高速公路关卡闯关被公安机关抓获因而需要钱去公安机关赎人出来、其“男朋友穆某”等人去靖西和茂名不动产交易中心去收外债时过户不动产需要支付手续费等各种事实，并且还通过一微信昵称为“证h”的微信好友伪造了大量的国家机关公文、印章、证明文件和银行的转账记录凭证、银行流水明细、银行预约取款业务信息、银行预约业务办理信息以及穆某的身份证和其本人在靖西不动产交易中心前和ATM机前取款的相关照片，然后将上述通过“证h”伪造的各种类国家机关和银行的公文、证明文件、银行流水明细、转账凭证、身份证照片和自己在特定地点的照片发送给被害人廖某，以加深被害人廖某对自己的信任，再辅之以高额利息进行引诱，以借款之名，行诈骗之实，先后54次骗取被害人廖某共计118万元的钱款。在诈骗了廖某118万余元钱款后，王晓妍将诈骗所得钱款用于买高端化妆品、护肤品、旅游等享受型消费或者个人挥霍以及偿还其之前所欠的信用卡、小额贷款、车贷等个人债务，除了2018年6月及7月初分两次分别还了7千和1万元给被害人廖某之外，再也没有偿还廖某任何钱款。 对上述指控事实，公诉机关提供了相应证据予以证实，并认为被告人王晓妍以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱款共计116万余元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人王晓妍对起诉书指控的事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚。王晓妍当庭承认男朋友穆某系其虚构，“证h”是其在网上认识的做假证的人。 王晓妍的辩护人对起诉书指控的罪名及事实无异议，并提出如下从轻处罚的辩护意见：1、被告人王晓妍自愿认罪，悔罪态度好，系坦白；2、王晓妍积极赔偿被害人经济损失；3、初犯、偶犯。 经审理查明，2018年6月16日至2018年10月18日，被告人王晓妍虚构其外公去世、还高利贷、解冻其和其“男朋友穆某”被冻结的银行卡内资金需要钱疏通关系等事实，并通过一微信昵称为“证h”的微信好友伪造国家机关公文、印章、证明文件、银行的转账记录凭证、银行流水明细、银行预约取款业务信息以及穆某的身份证等材料，然后将上述伪造材料发给被害人廖某，以骗取廖某的信任，再辅之以高额利息进行引诱，先后54次骗取廖某钱款共计103.581万元。后王晓妍将诈骗所得钱款用于购买高端化妆品、护肤品、旅游等享受型消费或者个人挥霍以及偿还其之前所欠的信用卡、小额贷款、车贷等个人债务。2018年6月及7月初，王晓妍分别偿还被害人廖某7000元和1万元。 另查明，2019年3月，王晓妍退赔给被害人廖某1000元。 再查明，被告人王晓妍于2018年11月24日被抓获，次日被刑事拘留，12月30日被取保候审，先行羁押三十七日，折抵刑期三十七日。 上述事实，有经公诉机关举证，并经庭审质证，有下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实案件来源。 2、抓获经过，证实被告人王晓妍到案经过。 3、户籍信息，证实案发时王晓妍已达完全刑事责任能力。 4、扣押笔录、扣押清单，证实公安机关依法扣押王晓妍SONY索尼牌手机一部、OPPOR15手机一部。 5、王晓妍和廖某的微信聊天记录截图，证实王晓妍骗取被害人廖某钱款的过程。 6、王晓妍和微信昵称为“证h”的好友微信聊天记录截图、王晓妍手机微信聊天记录报告，证实从2018年7月8日开始到2018年11月6日止，王晓妍使用微信昵称“蒙某”与一名微信昵称叫“证h”的人，制作了各种虚假信息,如制作银行证明文件、银行自动柜员机显示存款的数额、银行预约取款业务信息、银行预约业务办理、南宁市公安局证明文件及印章、银行个人业务凭证、转账凭证、穆某身份证件、银行流水等要求“证h”制作的各种虚假证明文件、国家公文、印章等。 7、王晓妍手机微信转账报告，证实从2018年7月9日到2018年11月2日王晓妍共转给微信昵称为“证h”的人8910元；从2018年6月至2018年11月，王晓妍分别转账给如畅通金融、众恒投资、分众金融、钱小贷（专注大额）等三十多个的微信账号，总计金额人民币：403309元。 8、支付宝转账截图，证实廖某通过支付宝分别向“晓妍”转账6500元、8910元、7000元、10000元、3000元、6500元、7000元。 9、银行流水明细，证实廖某通过尾号7576民生银行银行卡转账给王晓妍：2018年6月29日转给王晓妍借款5万元；2018年7月25日分别转给王晓妍10000元、10000元；2018年7月27日转给王晓妍13000元；2018年7月30日转给王晓妍姨丈梁锋6000元；2018年7月31日转给王晓妍10000元；2018年8月2日转给王晓妍转账17万元；2018年8月3日转给王晓妍借款8000元；2018年8月6日转给王晓妍4万元；2018年8月7日转给王晓妍借款8000元；2018年8月9日转给王晓妍4500元；2018年8月10日转给王晓妍2.5万元、3.5万元；2018年8月17日转给王晓妍23400元；2018年8月23日转给王晓妍借款47200元；2018年8月27日转给王晓妍借款9000元；2018年8月28日转给王晓妍借款2.5万元；2018年8月31日转给王晓妍借款3万元；2018年9月3日转给王晓妍借款28900元；2018年9月6日转给王晓妍借款5万元；2018年9月6日转给王晓妍借款1万元；2018年9月11日转给王晓妍借款10500元；2018年9月12日转给王晓妍借款15300元；2018年9月16日转给王晓妍借款6000元；2018年9月18日转给王晓妍1.8万元；2018年9月20日转给王晓妍借款3万元；2018年9月22日转给王晓妍借款3.2万元；2018年9月25日转给王晓妍借款3.5万元；2018年10月4日转给王晓妍1.1万元；2018年10月5日转给王晓妍借款3.5万元；2018年10月8日转给王晓妍21400元；2018年10月11日转给王晓妍1万元；2018年10月11日转给王晓妍4000元；2018年10月16日转给王晓妍借款2万元；2018年10月18日转给王晓妍3700元；通过尾号7269的招商银行的银行卡转账给王晓妍：廖某于2018年7月25日向王晓妍付款2万元、2018年7月31日向王晓妍付款1万元、2018年8月2日13时许向王晓妍尾号7461支出付款3万元。 10、借条复印件，证实王晓妍分别于2018年7月7日至2018年10月18日向廖某写借条8张。 11、手机通话记录清单，证实公安机关依法调取王晓妍135××××7677的开户信息及该号码从2018年6月1日至2018年10月31日的通话清单。 12、中国移动通信集团广西有限公司出具的回复函，证实中国移动通集团广西南宁分公司回复“没有穆某、王晓妍这两位名字的员工信息”。 13、南宁市青秀区工商质监局出具的证明，证实南宁市青秀区工商质监局证明“在南宁市青秀区石某两人登记注册的企业信息。 14、南宁市拘留所出具的证明，证实南宁市拘留所证明“从未关押过穆某、石某两人”。 15、南宁市不动产登记中心出具的关于青秀区葛村路31号钻石年代C座1109号房的不动产权信息表，证实青秀区葛村路31号钻石年代C座1109号所有人分别为罗某1、罗某2、黄某。 16、情况说明，证实王晓妍的手机电子数据中有伪造“穆某”的身份证，制假的金融票据及伪造公安局证明文件等各类文件及图片，每次制假后付给一个微信名为“证h”70元人民币为酬劳。 17、证人张某1的证言，证实其是王晓妍的外公，其有一个儿子二个女儿，大女儿叫张某3，女婿叫王生，外孙女王晓妍。二儿子叫张志雄，三女儿叫张某2，目前是直肠癌晚期。 18、证人黄某的证言，证实其是南宁市东葛葛村路口钻石年代C座11楼1109号房屋所有权人之一，该房屋从未出租过。 19、证人张某2的证言，证实其是王晓妍的小姨，其前夫梁锋名下的车牌号为桂Ａ×××××的雪佛兰汽车，王晓妍出过钱帮购买，但是在今年2018年5月份的时候，梁锋已经将欠王晓妍的钱，全部还给她了，但去年11月份的时候王晓妍将该车抵押了8万元。 20、证人陈某的证言，证实其是泰康人寿保险公司收展二区的收展员，与王晓妍曾经是其同事，王晓妍偶尔向其借几百元，王晓妍辞职后，其经常看见她朋友圈晒旅游和美食。 21、证人张某3的证言，证实其是王晓妍的母亲，目前退休在家，退休金大概每个月1700元。 22、证人雷某的证言，证实其以前和王晓妍是同事，但不是很熟，其从来都没有将手机借过给王晓妍，没有单独见面以及外出过。 23、被害人廖某的陈述及辨认笔录，证实2018年7月19日，王晓妍找到其骗称其工商银行卡有五十多万被冻结了，并称自己男友穆某卡里八十多万也被冻结，向其借5万元人民币解冻，其信以为真就借5万元给王晓妍，随后，又王晓妍又以外公去世、还车贷、信用卡、高利贷、穆某装有大量现金的保险柜被公安机关扣押需要钱向公安机关疏通关系将保险柜领出、穆某因在高速公路关卡闯关被公安机关抓获因而需要钱去公安机关赎人出来、穆某等人去靖西和茂名不动产交易中心去收外债时过户不动产需要支付手续费为由向其借钱，其通过银行转账、微信转账、支付宝转账的方式转给王晓妍54笔款项，共计1035810元人民币。后来其才知道王晓妍的外公并没有去世，现患病在治疗，王晓妍给的穆某的身份证信息是假的，穆某的手机号也是假的，其意识被骗后报警。廖某能够辨认出王晓妍。 24、被告人王晓妍的供述与辩解及辨认笔录，证实其2011年交了一名叫穆某的男朋友，2013年的时候穆某告诉其，他和他朋友石某开了一家“鼎鑫”公司，穆某称该公司实际上是放本金出去，收3-4个点的利息回来，其也投了本金，到2018年1月份其共投入420万元本金，但18年1月到9月时间，穆某没有正常支付其正常的利息，并找各种理由搪塞其。在这期间，穆阳以其银行卡内有110万被冻结、他被南宁市公安局青秀区经侦大队抓获、被仙湖派出所抓获等原因，要其想办法借钱，其就以外公去世、需要解冻其和其男朋友穆某被冻结的银行卡内资金需要向公安机关和银行方面疏通关系、其男朋友穆某等人去靖西和茂名不动产交易中心去收外债时过户不动产需要支付手续费等各种事实和理由陆续向廖某借钱，并将大量的国家机关公文、印章、证明文件和银行的转账记录凭证、银行流水明细、银行预约取款业务信息、银行预约业务办理信息以及穆某的身份证和其本人在靖西不动产交易中心前和ATM机前取款的照片，发送给被害人廖某，以获取被害人廖某的信任，同时承诺给廖某高额利息。廖某每次都是将钱通过手机转账给其，没有给过现金，其总共诈骗廖某大概有110多万，其中70多万是其替穆某骗的，40万左右是其以各种理由为借口，用于个人消费或还债。穆某的联系方式等存在其手机里，因2018年11月中旬其与朋友雷某去工商银行打印流水的时候，其手机丢失，之后其便借雷某的手机使用，所以其再也无法联系上穆某。王晓妍能够辨认出廖某。 25、南宁市公安局物证鉴定所出具的文件检验鉴定书（南公刑鉴（文）字[2018]3246号），证实检材（20183246-01/02/03）上的“南宁市公安局江南分局”可疑印文与南宁市公安局江南分局提供的“南宁市公安局江南分局”印文壹页（原件，标识为：20183246-04）上相同内容的印文不是同一枚印章盖印形成。 26、提取笔录，证实公安经提取在王晓妍身上查获其使用的OPPO牌手机、SONY牌手机微信中有相关涉案的微信群及微信聊天记录及微信转账记录、手机银行转账记录。 27、电子证据检查笔录、从王晓妍所持有的oppo手机里提取的电子数据、公安机关向腾讯公司调取的王晓妍微信号的相关转账记录，证实公安机关依法提取、王晓所持有的OPPO手机里的电子数据，证实王晓妍使用的微信昵称“蒙某”委托一名微信昵称叫“证h”的人制作了各种虚假证明文件、国家公文、印章以及微信转账向很多个类似贷款公司还贷等信息；公安机关向腾讯公司调取王晓妍微信号的相关转账记录。 上述证据，本院予以确认。 本院认为，被告人王晓妍以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，价值达人民币1018810元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。公诉机关指控犯罪数额有误，本院予以纠正。王晓妍到案后能够如实供述其罪行，自愿认罪，可以从轻处罚。王晓妍赔偿被害人廖某部分经济损失，量刑时酌情考虑。王晓妍的辩护人基于上述理由提出从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人王晓妍犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押三十七日，折抵刑期三十七日，即自2019年5月9日起至2029年4月1日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。） 二、责令被告人王晓妍退赔被害人廖某经济损失人民币壹佰零壹万柒千捌佰壹拾元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李颖宜 人民陪审员  黄 润 人民陪审员  何曼玲 二〇二〇年六月九日 法官 助理  孙仁玲 书 记 员  韦李春 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。