文书内容山东省济宁市任城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0811刑初281号公诉机关济宁市任城区人民检察院。被告人马某，男，1997年3月8日出生于山东省鱼台县，汉族，大专文化，无业。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2019年10月24日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于济宁市看守所。指定辩护人孟令书，山东多道律师事务所律师。被告人彭某，男，1989年10月2日出生于河南省驻马店市，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2019年11月6日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人张中岭、高利冉（实习），山东中岭律师事务所律师。被告人王某1，女，1983年3月8日出生于河南省开封市，汉族，初中文化，原郑州市航空港区任海人力公司职工。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2019年11月6日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人胡灿灿，山东圣和律师事务所律师。被告人靳某，男，1995年9月5日出生于山东省郑州市，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2019年11月6日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于济宁市看守所。指定辩护人夏蕾，山东火天律师事务所律师。济宁市任城区人民检察院以济任检一部刑诉﹝2020﹞235号起诉书指控被告人马某、彭某、王某1、靳某犯侵犯公民个人信息罪，于2020年4月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员魏鑫出庭支持公诉，被告人马某、彭某、王某1、靳某及其辩护人孟令书、张中岭、高利冉（实习）、胡灿灿、夏某到庭参加了诉讼。现已审理终结。济宁市任城区人民检察院指控：2018年1月份以来，被告人马某从网上购买公民个人信息注册手机卡并从“地推”王某1、靳某、彭某等人处，购买非法获取的公民个人信息，或提供相关条件让“地推”人员通过非法途径注册手机号，后将注册的手机号出售给李某1、“陈某1”、“陈某2”等人从事非法活动，从中牟利。被告人马某非法获取、出售或者提供公民个人信息非法获利69491元。2019年6月份以来，被告人王某1利用河南省任海人力公司为力众劳务公司服务的职务便利，伙同靳某等人，未经应聘人员同意，收集公民个人信息注册手机卡出售给马某，从中牟利。被告人王某1非法获取、出售或者提供公民个人信息非法获利27767元。2019年6月份以来，被告人靳某伙同王某1，未经应聘人员同意，收集公民个人信息注册手机卡出售给马某，从中牟利。被告人靳某非法获取、出售或者提供公民个人信息非法获利7690元。2019年5月份以来，被告人彭某与“看看社保公司”达成协议，为该公司有偿办理老年人养老金认证业务，彭某招募多人，利用办理业务的便利，未经他人同意，利用采集的公民个人信息，在58同城、航旅纵横、支付宝、淘宝等平台实名认证账号或者实名认证手机号出售给马某、“水牛”、“这个年纪”、“王某”等人，从中牟利。被告人彭某非法获取、出售或者提供公民个人信息非法获利30499元。对于指控的上述犯罪事实，公诉机关向法庭提供的证据有：被告人的马某、彭某、王某1、靳某的供述和辩解，证人李某1、李某2的证言，对扣押的涉案电脑、手机提取固定的电子数据，搜查笔录、辨认笔录，涉案台式电脑、笔记本电脑、手机、手机卡、U盘等物证，常住人口基本信息、抓获经过、聊天记录截图、转账记录截图、非法收入情况说明、办案说明、微信支付交易明细、支付宝支付交易明细等书证。公诉机关认为，被告人马某、彭某、王某1、靳某违反国家有关规定，非法获取公民个人信息注册手机卡从中牟利，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款之规定，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人马某非法获利69491元，情节特别严重；被告人彭某非法获利30499元、被告人王某1非法获利27767元、被告人靳某非法获利7690元，情节严重。被告人马某、彭某系共同犯罪，在共同犯罪中均系主犯；被告人马某、王某1、靳某系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人马某、王某1系主犯，被告人靳某系从犯，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条。四被告人归案后均能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。提请本院依法分别予以处罚。被告人马某、彭某、王某1、靳某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议,表示自愿认罪认罚并签字具结，未作辩解。四被告人的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，被告人马某的辩护人提出：被告人归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，悔罪态度诚恳，且系初犯、偶犯，社会危害性不大，请求对其从轻处罚，并建议适用缓刑。被告人彭某的辩护人提出：彭某归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，且已全额退还违法所得，积极缴纳罚金，悔罪态度诚恳；被告人彭某曾经供述其收到“水牛”、“这个年纪”等人向其转账用于购买实名认证的手机卡的事实，上述人员并非本案被告人，被告人系检举、揭发他人犯罪行为，且查证属实，应认定被告人有立功情节；彭某在本案中不起主要作用，不系本案主犯，综上，请求对其从轻处罚，并建议适用缓刑。被告人王某1的辩护人提出：王某1归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚；其向马某出售手机号时，没考虑到马某会利用公民信息实施犯罪，王某1提供的仅是公民基本信息，而非可能影响人身、财产安全的公民信息，主观恶性较小，社会危害性较小；王某1已全额退赃，并积极缴纳罚金，悔罪态度诚恳；系初犯、偶犯，综上，请求对其从轻处罚，并建议适用缓刑。被告人靳某的辩护人提出：靳某归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。经审理查明：2018年1月份以来，被告人马某为牟取非法利益，采取从网上购买他人实名注册好的手机号转手倒卖、从网络上从事非法倒卖公民个人信息的“地推”人员被告人彭某、王某1、靳某等人处购买公民个人信息及空白手机卡，由其本人操作实名注册手机号后倒卖、或提供相关条件让“地推”人员通过非法获取的公民个人信息实名注册手机号后由其收购、倒卖的方式，将其非法获取的实名注册的手机号出售给李某1、“陈某1”、“陈某2”等人从中牟利。被告人马某非法获利共计69491元。2019年5月份以来，被告人彭某在为“看看社保”公司办理老年人养老金认证业务过程中，利用办理业务需采集公民个人信息的便利，未经被采集人同意，利用获取的公民个人信息在58同城、航旅纵横、支付宝、淘宝等平台实名认证账号刷单获利，并利用获取的公民个人信息非法实名认证手机号出售给被告人马某、“水牛”、“这个年纪”、“王某”等人，从中牟利。被告人彭某非法获利共计30499元。2019年6月份以来，被告人王某1利用河南省任海人力公司为力众劳务派遣公司代理人员招聘事宜之机，伙同被告人靳某等人，在办理业务过程中采集应聘人员的公民个人信息，未经应聘人员同意，在被告人马某的要求下，利用采集的公民个人信息注册手机卡出售给马某，从中牟利。被告人王某1非法获利27767元，被告人靳某非法获利7690元。2019年10月24日，被告人马某在济宁市任城区凤凰家园小区被抓获归案；2019年11月6日，被告人彭某在河南省洛阳市伊川县顺阳宾馆被抓获归案；被告人王某1在河南省郑州市航港区鹊巢公寓1226房间被抓获归案；被告人靳某在河南省郑州市中牟县张庄镇张庄村被抓获归案。四被告人归案后均如实供述了自己的犯罪事实。2020年6月18日，被告人彭某亲属代其向本院退缴违法所得30499元；2020年6月22日，被告人王某1亲属代其向本院退缴违法所得27767元。上述事实，四被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有证人李某1、李某2的证言，济宁市公安局市中区分局搜查证、搜查笔录、靳某所作辨认笔录，济宁市公安局市中区分局网络安全大队济公中（网）检[2019]1032号、1116号、1117号、1119号、1127号、1128号、1130号、1137号、1124号、1125号电子数据检查笔录，济宁市公安局市中区分局扣押的手机、电脑、读卡器、身份证阅读器、手机SIM卡等物证，济宁市公安局市中区分局受案登记表、办案说明、抓获经过、扣押清单、发还清单、调取证据通知书、马某与微信好友“淡泊”（陈某2）、“以至千里”、“做个俗人贪财好色”、“平庸”、“山西慧心惠享萧乐”、“石头”、“A”（即靳某）、“A大叔”、“你猜”、“可爱的老阿姨”、“放牛的小孩”（即彭某）的微信聊天记录截图、转账记录截图、彭某收取马某转账记录详情、彭某与其员工微信聊天记录截图、彭某的业务员出具的情况说明、王某1与微信好友“初心”（即马某）的支付宝交易明细、靳某与微信好友“A01山东流量卡招代理”（即马某）的聊天记录截图、靳某微信转账记录截图、李某1与微信好友“初心”的微信聊天记录、转账记录截图、财付通支付科技有限公司出具的马某、彭某、王某1、靳某微信支付交易明细证明、济宁市公安局市中区分局出具的马某、彭某、王某1、靳某非法收入情况说明、认罪认罚具结书及被告人的户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人马某、彭某、王某1、靳某违反国家有关规定，非法获取、出售及提供公民个人信息从中牟利，其中被告人马某非法获利69491元，情节特别严重；被告人彭某非法获利30499元、被告人王某1非法获利27767元、被告人靳某非法获利7690元，情节严重，四被告人的行为均已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名均能成立，本院予以支持。被告人马某、彭某系共同犯罪，在共同犯罪中均起积极、主要作用，均系主犯；被告人马某、王某1、靳某系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人马某、王某1起积极、主要作用，系主犯，被告人靳某起次要、辅助作用，系从犯，对靳某可依法从轻处罚。被告人马某、彭某、王某1、靳某归案后均能够如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚并签字具结，均可依法从轻处罚。被告人彭某、王某1的亲属代其退缴全部违法所得，对二被告人均可酌情从轻处罚。四被告人的辩护人提出的被告人归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚及彭某、王某1的辩护人提出的二被告人能积极退赃和缴纳罚金，请求对四被告人从轻处罚的辩护意见均能成立，予以采纳。被告人马某、彭某、王某1、靳某通过网络大量非法获取、出售及提供公民个人信息，严重侵犯了公民个人身份信息的安全和公民身份管理秩序，四被告人的辩护人提出的被告人系初犯、偶犯，主观恶性较小，社会危害不大，请求对四被告人从轻处罚并适应缓刑的辩护意见均不能成立，不予采纳。被告人彭某向公安机关供述其与“水牛”、“这个年纪”、“王某”等人的非法交易情况，系其如实供述自己罪行的一部分，不能构成检举、揭发他人犯罪行为，辩护人提出的彭某有立功情节的辩护意见不能成立，不予采纳；辩护人提出的彭某不是本案主犯的辩护意见与庭审查明的事实不符，该辩护意见不能成立，不予采纳。故依据《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人马某犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金七万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月24日起至2022年10月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人彭某犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月6日起至2021年5月5日止。罚金已缴纳）。三、被告人王某1犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月6日起至2021年2月5日止。罚金已缴纳）。四、被告人靳某犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月6日起至2020年7月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。五、被告人彭某已退还的违法所得30499元、被告人王某1已退还的违法所得27767元依法予以追缴，上缴国库；被告人马某的违法所得69491元、被告人靳某的违法所得7690元依法继续予以追缴，上缴国库。六、扣押的被告人马某、彭某、王某1、靳某供犯罪所用的财物均依法予以没收（详见附表1-4）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  吴智慧审 判 员  刘来双人民陪审员  孟祥建二〇二〇年六月二十三日书 记 员  李淑会没收马某物品清单附表1            编号              名 称              数量              特征                  1              手机              一部              三星Galaxy S8， 黑色                  2              手机              一部              苹果Iphone X，黑色                  3              收发器              四套              多SIM卡插槽，型号zs-161                  4              台式电脑主机              一台              组装机，黑色                  5              台式电脑主机              一台              组装机，白色                  6              笔记本电脑              一台              Dell牌，黑色                  7              POS机              一部              银盛通，蓝色机身，型号G21                  8              SIM卡              565张              长方形，带芯片                  9              印章              四枚               “马某印”、济宁尚越机械设备有限公司、“济宁尚越机械设备有限公司发票专用章”、“济宁尚越机械设备有限公司财务专用章”                  10              U盘              二个              红色      没收彭某物品清单附表2            编号              名 称              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