云南省富源县人民法院刑 事 判 决 书(2020)云0325刑初118号公诉机关云南省富源县人民检察院。被告人田飞飞，又名田飞，男，汉族，1988年6月15日出生于云南省富源县，初中文化，农民，住富源县。曾因犯故意伤害罪于2010年1月7日被富源县人民法院判处有期徒刑三年，后在云南省中安监狱服刑，于2012年2月7日刑满释放；又因犯故意伤害罪于2017年3月7日被富源县人民法院判处有期徒刑二年零六个月，后在云南省中安监狱服刑，于2019年3月21日刑满释放。现因涉嫌参加黑社会组织罪、开设赌场罪、强迫交易罪、非法拘禁罪于2019年8月2日被富源县公安局刑事拘留，同年9月5日经富源县人民检察院批准逮捕，次日被富源县公安局执行逮捕，现羁押于富源县看守所。辩护人刘小春，云南云沣律师事务所律师。被告人张红波，男，1989年6月14日出生于云南省富源县，汉族，小学文化，住富源县。曾因犯故意伤害罪于2009年8月19日被富源县人民法院判处有期徒刑三年；2015年因犯非法拘禁罪被富源县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，于2016年7月27日刑满释放。现因涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪于2019年9月26日被富源县公安局刑事拘留，同年11月1日经富源县人民检察院批准逮捕，同日被富源县公安局执行逮捕，现羁押于富源县看守所。辩护人张治华，云南云沣律师事务所律师。云南省富源县人民检察院以富检公诉刑诉（2020）101号起诉书指控被告人田飞飞犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、强迫交易罪，被告人张红波犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。本院受理后，于2020年5月20日依法组成合议庭公开开庭进行了审理。富源县人民检察院指派检察员刘月仙等二人出庭支持公诉，被告人田飞飞及其辩护人刘小春、被告人张红波及其辩护人张治华均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：一、被告人田飞飞、张红波参加黑社会性质组织的犯罪事实：（一）组织特征事实2008年以来，李克金邀约李绕兵、雷彪、褚加帮、胡林、田飞飞等人在富源县小岔河一带非法开采煤炭资源。为了在富源县后所镇小岔河一带控制私煤，获取经济利益，李克金让其骨干成员李绕兵、雷彪、胡林、褚加帮、田飞飞、张红波、罗阳恒发展社会闲散人员为其成员，人数达百人之多。团伙成员纠集在一起后在富源县城东门一带控制发廊经营，收取保护费。李克金团伙通过在小岔河一带挖私煤、强迫交易、抢劫、盗窃、敲诈勒索、开设赌场，逐渐形成了以李克金为首的“东门帮”。“东门帮”以李克金为首，李绕兵、雷彪、褚加帮、张大云、胡林、沈麟国、田飞飞、张红波、罗阳恒等人为骨干成员，各自带着自己的“小弟”，形成了一定的层级关系。李克金经常教育其成员不准吸毒、不准赌博、不准偷、不准抢。骨干成员收“小弟”不需要李克金允许，有机会时带给李克金认识，认识后就算“东门帮”的人。（二）经济特征事实以李克金为首的“东门帮”在小岔河一带垄断私挖滥采、开设赌场、抢劫、敲诈勒索、强迫交易、盗窃，非法获取经济利益，敛取财物。一是其他人在后所小岔河挖私煤，必须经李克金同意，且挖出的煤每吨必须提70-80元，挖出的煤还必须拉到李克金的货场，由其低价收购。二是在小岔河区域，李克金等人未控制的井口挖出的私煤，李克金组织团伙成员强迫拉到其货场，由其低价收购。如果不同意的则实施抢劫，将其煤抢走。三是组织团伙成员在云贵交界的山上开设赌场，聚众赌博。四是收取娱乐场所的保护费。经过上述违法犯罪活动，李克金犯罪组织非法获取巨额利益。期间，将部分非法收入发给“小弟”作工资，供“小弟”吃喝玩乐，购买刀、火药枪等犯罪工具；如遇团伙成员受伤、生病，李克金提供医疗费用；如有团伙成员违法犯罪被关押，李克金提供生活费用。（三）行为特征事实以李克金为首的团伙具体实施了如下违法活动：1、2009年1月15日，李绕兵等人在烂泥田帮李克金收煤期间，唐某1家侄儿子唐某10与唐某8两人在唐某1家所开的位于贵州盘县的顺发羊肉馆里吃饭时发生纠纷，后唐某10打电话给田飞飞，李绕兵带着田飞飞、张红波、瞿正强等五六个人手持刀、钢管到唐某1家馆子里，持刀对唐某1进行踢打并将其打伤。经司法部门鉴定，唐某1的伤情为轻微伤。后李克金、李某1送唐某1到医院医治，并支付医药费。2、2009年6、7月份，李克金得知其煤场里的煤被张培元带人铲了两车，车被炸烂，便先后两次安排李绕兵、胡林、褚加帮、褚成笔、李永兵、王皓、胡兵、杨帅等四五十人到小岔河找张培元报复，但没有找到张培元。后李克金带去的赵强、陈红波用汽油瓶将张培元洗煤厂的办公室烧毁。以李克金为首的犯罪组织实施的具体犯罪事实如下：1、2008年9月30日16时许，团伙成员杨虎在富源县城“星空网吧”内被田文祥、方晓宇等人（已判刑）持刀砍伤，李克金知道后同田飞飞一起到富源县城。当晚20时许，雷彪、田飞飞邀约张超、张红波、罗阳恒、丁春武、葛聪、刘浩、宋飞龙、王晶、秦浩、金瑞（均已判决）等人，在富源县城寻找田文祥等人准备报复。当晚23时许，该伙人在王家屯发现受害人王某1、钟某在一茶室打麻将，认为二人是砍伤杨虎的人，随后即将二人追撵至黄林的住房楼顶，将王、钟二人砍伤。经鉴定王某1、钟某的损伤为重伤。2、为了获取非法利益，2008年底至2009年初，李克金组织李绕兵、褚加帮、雷彪、胡林、田飞飞、张红波、袁利宝、瞿正强等人携刀具、木棒在烂泥田岔路口低价强行收煤，共收取3241吨卖到中安镇胜达洗煤厂，价值人民币139万余元。3、为了获取非法利益，2009年上半年，李克金组织褚加帮、雷彪、胡林、沈麟国、田飞飞等人先后在富源县搭设赌场，用麻将色子推筒子或用扑克牌杀豹子聚众赌博，非法获取巨额利润。（四）非法控制特征事实2008年以来，为了长期控制小岔河一带的私煤，获取经济利益，李克金犯罪团伙通过开挖私煤井口、强迫交易、抢劫、盗窃、敲诈勒索、故意伤害、摆造型等非法手段来达到控制私煤的目的。严重影响当地社会治安稳定，影响了当地合法煤矿的正常生产秩序，影响了政府部门的正常执法。一是强迫提成。2008年以来，李克金邀约李绕兵等骨干成员在小岔河控制私煤井口，任何人想要在小岔河挖私煤，必须经李克金同意，且挖出的煤每吨必须提70-80元或每车煤提20元。李克金从龚长保处提取提成3570元，从胡林处提成5000元。二是强迫交易。在李克金控制区域，私挖井主挖出的私煤必须拉到李克金的货场，由其低价收购，否则指使团伙成员抢占井口，抢劫私煤。三是扰乱合法煤矿正常生产。富源县后所镇银厂沟煤矿位于后所镇小岔河，属于私营企业，手续合法，已正常经营十多年。2008年以来，李克金组织团伙成员在银厂沟煤矿办公区及井口周围大量开挖井口，并组织团伙成员统一着装，肩扛大刀等工具，在银厂沟煤矿周围“巡视”、“摆造型”，如果有人干涉，则进行殴打、恐吓，严重影响了银厂沟煤矿的生产生活秩序。四是影响地方政府执法活动。富源县后所镇小岔河位于云贵交界地段，地理位置错综复杂，煤炭资源丰富，属于浅表煤层，便于挖掘。近年来，随着煤炭市场的好转，小岔河一带私挖滥采猖獗，同时也带来了安全隐患。富源县后所镇党委、政府采取强有力措施，投入大量的人力物力，对私挖滥采进行打击。2008年以来，李克金犯罪团伙在小岔河一带控制私挖滥采后，李克金团伙成员对到小岔河一带执法的执法队员进行围攻、殴打，使执法队员产生恐惧心理，不敢到小岔河一带正常执法。五是严重影响了当地群众的生产生活秩序。小岔河一带丰富的煤炭资源，引来了云贵两省一些想非法获利的人争抢煤炭资源。2008年以来，李克金犯罪团伙为争抢煤炭资源，组织团伙成员在小岔河一带多次聚众斗殴、抢劫、强迫交易，殴打当地群众，严重影响了当地社会治安稳定和群众的生产生活秩序、人身安全。公诉机关针对上述事实，提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人及同案犯的供述与辩解、现场勘查笔录及照片、辨认笔录及照片等证据予以证实。被告人田飞飞参加黑社会性质组织罪，并极积帮助李克金开设赌场和强迫交易，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第三百零三条第二款、第二百二十六条、第六十九条之规定，应以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪和强迫交易数罪并罚；被告人张红波参加黑社会性质组织罪，并极积帮助李克金强迫交易，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百二十六条、第六十九条之规定，应以参加黑社会性质组织罪和强迫交易数罪并罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。被告人田飞飞的辩解：指控我开设赌场、强迫交易我没有意见，我不应该被认定为参加黑社会性质组织的骨干成员，是一般参加者。在强迫交易和开设赌场中我均是受雇佣的，请求从轻处罚。辩护人刘小春的辩护意见：对公诉机关指控的罪名没有异议。在开设赌场和强迫交易中，被告人田飞飞应认定为从犯。被告人张红波的辩解：指控的罪名和事实我认，但在情节上我认为较轻，我不是主犯，我是在不知情的情况下加入李克金的组织的。辩护人张治华的辩护意见：被告人认罪，在定性上没意见。强迫交易罪中，张红波是被安排的，应当区分主从，参加黑社会性质组织犯罪更适宜认定为其他参加的情形。经审理查明：一、被告人田飞飞、张红波参加李克金等黑社会性质组织的犯罪事实：（一）组织特征事实2008年以来，李克金邀约李绕兵、雷彪、褚加帮、胡林、田飞飞等人在富源县小岔河一带非法开采煤炭资源。为了在富源县后所镇小岔河一带控制私煤，获取经济利益，李克金让其骨干成员李绕兵、雷彪、胡林、褚加帮、田飞飞、张红波、罗阳恒发展社会闲散人员为其成员，人数达百人之多。团伙成员纠集在一起后在富源县城东门一带控制发廊经营，收取保护费。李克金团伙通过在小岔河一带挖私煤、强迫交易、抢劫、盗窃、敲诈勒索、开设赌场，逐渐形成了以李克金为首的“东门帮”。“东门帮”以李克金为首，李绕兵、雷彪、褚加帮、张大云、胡林、沈麟国、田飞飞、张红波、罗阳恒等人为骨干成员，各自带着自己的“小弟”，形成了一定的层级关系。李克金经常教育其成员不准吸毒、不准赌博、不准偷、不准抢。骨干成员收“小弟”不需要李克金允许，有机会时带给李克金认识，认识后就算“东门帮”的人。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证认证的下列证据予以证实：1、同案人李克金的供述：我平时肯和王杰、田飞飞、褚加帮、张红波、罗阳恒在一起玩。他们都喊我哥。他们偶尔会从我这里借点钱，还会把钱还给我，我们在一起吃喝玩乐哪个有钱哪个结帐。2、同案人李绕兵的供述：李克金是东门帮的老大，我们这伙人称为东门帮，李克金直接带着的有田登锐、王杰、田飞飞、张红波、褚加帮、杨能、我。李克金相当于我们的总老大，第二级是我、王杰、田飞飞、张红波、杨能、田登锐、褚加帮，第三级是我们各自带着的小弟，小弟又各自带着他们的小弟，李克金一旦有事情，首先打电话给我们这一级的兄弟，我们又一级一级地往下通知，把人召集起来帮他办事情。李克金办事时经常会喊田飞飞，他觉得田飞飞稳重。李克金平时叫我们想办法苦钱，不要一天逛来逛去的，他还说跟他在一起不可以去偷、去抢、不准吸毒，如果发现就喊走人，就没有这个兄弟。3、同案人胡林的供述：李克金直接带的有褚加帮、小绕、王杰、田飞飞、李显峰。我和胡小江、褚成笔、胡兵、和尚、李礼、杨帅又是跟着褚加帮的，其他又各自带着各自的小弟，我们都会叫李克金李老大。李克金要求我们不准赌博，遇到我们去打麻将会说我们，问我们有什么资本去赌。4、同案人雷彪、褚加帮的供述：他们是跟着李克金的，跟着李克金的有雷彪、褚加帮、胡林、胡小江、李绕、田飞飞、王皓、田登锐、王杰、罗阳恒、张红波，只有王杰、田飞飞、李绕兵、张红波他们手底下又带着人，李克金要求我们不准碰毒品，不准跟别人随便打架，但他安排该打的就打，李克金说如果我们吸毒就不要跟着他混。5、同案人杨贤坤、沈麟国、赵云、邓宗艳、田彪、杜英金、牛辉、田登锐、李本梦、李永兵、瞿正强、李方中、方全富、邵帆、姚文武、秦学、陈俊杰、杨帅的供述均证实他们是跟着李克金混的，李克金是东门帮的老大，李克金带着李绕兵、田登锐、王杰、田飞飞、张红波、褚加帮等人，他们又带着各自的小弟，有事情李克金会通知他直接带着的人，他们又通知各自下面的小弟。帮李克金打过架、守井口、开赌场等。（二）、经济特征事实以李克金为首的“东门帮”在小岔河一带垄断私挖滥采、开设赌场、抢劫、敲诈勒索、强迫交易、盗窃，非法获取经济利益，敛取财物。一是其他人在后所小岔河挖私煤，必须经李克金同意，且挖出的煤每吨必须提70-80元，挖出的煤还必须拉到李克金的货场，由其低价收购。二是在小岔河区域，李克金等人未控制的井口挖出的私煤，李克金组织团伙成员强迫拉到其货场，由其低价收购。如果不同意的则实施抢劫，将其煤抢走。三是组织团伙成员在云贵交界的山上开设赌场，聚众赌博。四是收取娱乐场所的保护费。经过上述违法犯罪活动，李克金犯罪组织非法获取巨额利益。期间，将部分非法收入发给“小弟”作工资，供“小弟”吃喝玩乐，购买刀、火药枪等犯罪工具；如遇团伙成员受伤、生病，李克金提供医疗费用；如有团伙成员违法犯罪被关押，李克金提供生活费用。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证认证的下列证据予以证实：经济收入情况：一是开设赌场：2008年以来，李克金在富源县方搭设赌场用麻将色子推筒子或用扑克杀豹子组织他人赌博，并由雷彪、田飞飞、胡林、褚加帮、沈麟国组织其他成员看赌场放哨，从中获取巨额利益。认定李克金和其团伙成员开设赌场的证据在第二部分具体犯罪事实的开设赌场罪中具体列举。二是敲诈勒索：2009年8月份龚长保在后所镇银厂沟山顶挖私煤，11月15日17时许，李克金带着四五个人到龚长保井口边，不准其挖煤，后龚长保打电话给李克金的姐姐李某1和哥哥李士华说情。李克金同意龚长保继续挖煤，但每车必须提70元钱给李克金，龚长保共挖了51车煤，抽了3570元钱给李克金。该犯罪事实云南省曲靖市中级人民法院作出的（2010）曲中少刑初字第44号刑事判决书已经予以认定三是强索股份：2010年3月4日晚上，李绕兵欲到富源县索要股份，便邀约沈麟国、李本梦等二十多人到富源县唱歌，后李绕兵等人向后宫ＫＴＶ老板索要股份，李绕兵等人怕出事，李绕兵等便没有付账就离开；第二天晚上李绕兵等人又邀约沈麟国、李本梦等二十多人到富源县天福酒店索要股份，正在和老板陈美琼谈论时被富源县公安局民警抓获。该事实云南省曲靖市中级人民法院作出的（2010）曲中少刑初字第44号刑事判决书已经予以认定。四是向娱乐场所收取保护费：1、同案人沈麒国的供述证实新客运站对面的游戏室由其罩着，这个游戏室的保护费由罗阳恒、张红波、褚加帮收取。这两个游戏室是由杨能、张红波看的，他们两个被抓后，陈龙飞才抢。2、同案人田彪、牛辉、杜英金、李奎、邓宗艳、姚文武的供述证实收取东门美容美发厅保护费的事实。3、同案人赵云的供述：2008年9月份至11月份，张红波在朝阳医院旁边开了一家“鸡店”，赵云和小海在店里负责收账，收提成，每个小姐出一次台是150元，我们提百分之三十的提成，在店里看了两个月，每一个月张红波发给赵云和小海每人500元钱。2009年2月份，赵云和大东到东门收过两家小姐店的保护费，一家的老板叫大春，另一家记不清了，两家共收了300元钱，收了一个月的。金立宝和小海也在东门的鸡店收过保护费。4、受害人董某1、邓某1、孙某、邓某2、陈某1、张某1、郭某的陈述证实被沈麟国收取保护费的事实。经济支出情况：1、同案人李克金的供述：他们偶尔会从我这里借点钱，还把钱还给我，平时间在一起吃喝玩乐哪个有钱哪个结帐。王杰住院我付了3000元医药费，田飞飞、张红波被抓，我送了2次钱给他们，每次300元。2、同案人李绕兵的供述：我手底下的人跟着我，我会拿钱给他们买米买菜，我还出了600元钱给他们在富源职中教学楼背后租了一间小平房给他们住。3、同案人雷彪的供述：李克金给着我六七次钱，这些钱也不要我还，在曲靖住院李克金帮我交了4、5千元。李克金也会给其他人，李克金给我钱，我又会给下面的兄弟。我没有钱用，就找李克金，我手下的兄弟有困难就找我。4、同案人褚加帮、胡林、沈麟国、赵云、田彪、杜英金、李永兵、瞿正强、邵帆、杨帅的供述均证实李克金会给他们钱，他们在没有钱的时候会直接打电话给李克金要，李克金会给他们钱。（三）行为特征事实：以李克金为首的团伙具体实施了五桩违法事实（其中在田飞飞被抓前发生了两桩、张红波被抓前发生了一桩，二人只参与了第五桩违法事实）如下：1、2009年11月7日，李克金安排沈麟国带着赵云、杜英金、田彪、邵帆、李奎、李本梦、邵红玲等三四十人，从富源县客运站包车到马龙石亚萍焦化厂打架，到现场后见到警车打架未成，沈麟国等人即返回曲靖。当天参与人员每人获得100元钱。2、2010年3月4日晚上，骨干成员李绕兵欲到富源县索要股份，便邀约沈麟国、田彪、杜英金、方全富、邵帆、李本梦等二十多人到富源县唱歌。后李绕兵等人向后宫ＫＴＶ老板索要股份，当晚李绕兵等人没有付账就离开；次日晚上李绕兵又邀约沈麟国、田彪、杜英金、方全富、邵帆、李本梦等二十多人到富源县天福酒店索要股份，李绕兵、沈麟国等人在和老板陈美琼交涉时被富源县公安局民警抓获。3、2009年9月份的一天晚上12时许，富源县后所镇马场口村人牛建广拉煤途经后所煤矿三工区小梨园时，被小黑、大头等人持刀强行将煤拦下抢走，并将其手机抢走。后小黑、大头将车押到富源县八公里货场上请李绕兵来卖煤，李绕兵又打电话请李克金。李克金、李绕兵、秦学等人到货场，因李克金认识牛建广，便安排把煤和手机还给牛建广。第二天“大头”还手机给牛建广时，向其索要了700元现金。4、2009年6、7月份，李克金得知其煤场里的煤被张培元带人铲了两车，车被炸烂，便先后两次安排李绕兵、胡林、褚加帮、褚成笔、李永兵、王皓、胡兵、杨帅等四五十人到小岔河找张培元报复，但没有找到张培元。后李克金带去的赵强、陈红波用汽油瓶将张培元洗煤厂的办公室烧毁。上述四桩均已被云南省曲靖市中级人民法院作出的（2010）曲中少刑初字第44号刑事判决书作出事实认定。5、2009年1月15日，李绕兵等人在烂泥田帮李克金收煤期间，唐某1家侄儿子唐某10与唐某8两人在唐某1家所开的位于贵州盘县的顺发羊肉馆里吃饭时发生纠纷，后唐某10打电话给田飞飞，李绕兵带着田飞飞、张红波、瞿正强等五六个人手持刀、钢管到唐某1家馆子里，持刀对唐某1进行踢打并将其打伤。经司法鉴定，唐某1的伤情为轻微伤。后李克金、李某1送唐某1到医院医治，并支付医药费。本桩事实，有公诉机关提供并经法庭审理质证认证的被害人唐某1陈述证实唐某10、唐某8吵架，他把二人劝开，后被李绕兵等人持刀砍和打伤，李某1送他到人民医院，袁杰交了3000元医药费；证人韩某2、唐某8、唐某9（唐某10）的证言证实唐某1被打伤的事实；证人李某1的陈述和同案人李克金、李绕兵、瞿正强的供述证实唐某1被李绕兵、田飞飞、张红波等人打伤，李某1送唐某1到人民医院，交了2000元钱，李克金喊袁杰送1000元到医院给唐某1，因李绕兵、田飞飞、张红波等人帮李克金收煤，李克金出面解决。活体检验笔录及照片、鉴定文书及相关病历证实唐某1的损伤评定为轻微伤；辨认笔录证实经唐某1辨认李绕兵就是当天打自己的人；现场指认笔录证实受害人唐某1对自己被打的现场进行指认和被告人李绕兵对其打伤唐某1的现场指认一致。足以认定。以李克金为首的团伙具体实施了如下犯罪事实：1、为了争夺煤炭资源，2009年11月的一天，李克金将三支火药枪送到罗冲煤矿附近，交给李绕兵等人。后由李绕兵、褚加帮、胡林、杨贤坤、张大云、胡小江等十余人携火药枪、天雷、关刀、钢管等工具与扑过河村民在三棵树进行斗殴。在斗殴过程中张大云头部被打伤。经鉴定，张大云的伤情为轻伤。2、为了争夺煤炭资源，2009年11月24日下午，李克金组织李绕兵、褚加帮、胡林、张启飞、沈麟国、张大云、赵云、叶广江、李德荣、杜英金、陈俊杰等数十人到小岔河与扑过河村民进行斗殴，将扑过河村民张春辉、张小坤、张元飞、何振飞打伤，其中，张小坤的伤情为轻伤。3、为控制小岔河一带的私煤，保护组织利益，2009年11月21日，李克金将买来的三支火药枪交给李绕兵、褚加帮、胡林。2009年11月24日张大云、胡林等人使用三支火药枪参加“11.24”聚众斗殴后，按照李克金的安排，交由张启飞、李德荣收藏于贵州省盘县江原路香榭休闲会所内。经司法部门鉴定，三支火药枪均有杀伤力。4、2009年8月份，龚长保在后所镇银厂沟山顶挖私煤，11月15日17时许，被告人李克金带人到龚长保井口边要求每车必须提70元钱给李克金，后龚长保被迫从挖出的51车煤抽了3570元钱给李克金。5、2009年11月8日，为控制后所一带的私煤，被告人李绕兵在征得李克金的同意后，安排李方中邀约沈麟国、田彪、方全富、杜英金、牛辉等二十余人拿着马刀、钢管、天雷等工具到富源县后所镇外后所村委会外后所村打磨冲向挖私煤的井主索要股份。在索要股份过程中因胡和生不同意，便对胡和生实施殴打，并用天雷将胡保用炸伤。经鉴定，胡保用的伤情为重伤。上述五桩均已被云南省曲靖市中级人民法院作出的（2010）曲中少刑初字第44号刑事判决书作出事实认定。6、2008年9月30日16时许，团伙成员杨虎在富源县城“星空网吧”内被田文祥、方晓宇等人持刀砍伤，李克金知道后同田飞飞一起到富源县城。当晚20时许，雷彪、田飞飞邀约张超、张红波、罗阳恒、丁春武、葛聪、刘浩、宋飞龙、王晶、秦浩、金瑞等人，在富源县城寻找田文祥等人准备报复。当晚23时许，该伙人在王家屯发现受害人王某1、钟某在一茶室打麻将，认为二人是砍伤杨虎的人，随后即将二人追撵至黄林的住房楼顶，将王、钟二人砍伤。经鉴定王某1、钟某的损伤为重伤。该桩中田飞飞、张红波、罗阳恒已被富源县人民法院判处刑罚，且三人均已服刑完毕。7、为了获取非法利益，2008年底至2009年初，李克金组织李绕兵、褚加帮、雷彪、胡林、田飞飞、张红波、袁利宝、瞿正强等人携刀具、木棒在烂泥田岔路口低价强行收煤，共收取3241吨卖到中安镇胜达洗煤厂，价值人民币139万余元。本桩事实的证据将在下面具体犯罪事实中列举。8、为了获取非法利益，2009年上半年，李克金组织褚加帮、雷彪、胡林、沈麟国、田飞飞等人先后在富源县搭设赌场，用麻将色子推筒子或用扑克牌杀豹子聚众赌博，非法获取巨额利润。本桩事实的证据将在下面具体犯罪事实中列举。（四）非法控制特征事实：2008年以来，为了长期控制小岔河一带的私煤，获取经济利益，李克金犯罪团伙通过开挖私煤井口、强迫交易、抢劫、盗窃、敲诈勒索、故意伤害、摆造型等非法手段来达到控制私煤的目的。严重影响当地社会治安稳定，影响了当地合法煤矿的正常生产秩序，影响了政府部门的正常执法。一是强迫提成。2008年以来，李克金邀约李绕兵等骨干成员在小岔河控制私煤井口，任何人想要在小岔河挖私煤，必须经李克金同意，且挖出的煤每吨必须提70-80元或每车煤提20元。李克金从龚长保处提取提成3570元，从胡林处提成5000元。二是强迫交易。在李克金控制区域，私挖井主挖出的私煤必须拉到李克金的货场，由其低价收购，否则指使团伙成员抢占井口，抢劫私煤。三是扰乱合法煤矿正常生产。富源县后所镇银厂沟煤矿位于后所镇小岔河，属于私营企业，手续合法，已正常经营十多年。2008年以来，李克金组织团伙成员在银厂沟煤矿办公区及井口周围大量开挖井口，并组织团伙成员统一着装，肩扛大刀等工具，在银厂沟煤矿周围“巡视”、“摆造型”，如果有人干涉，则进行殴打、恐吓，严重影响了银厂沟煤矿的生产生活秩序。四是影响地方政府执法活动。富源县后所镇小岔河位于云贵交界地段，地理位置错综复杂，煤炭资源丰富，属于浅表煤层，便于挖掘。近年来，随着煤炭市场的好转，小岔河一带私挖滥采猖獗，同时也带来了安全隐患。富源县后所镇党委、政府采取强有力措施，投入大量的人力物力，对私挖滥采进行打击。2008年以来，李克金犯罪团伙在小岔河一带控制私挖滥采后，李克金团伙成员对到小岔河一带执法的执法队员进行围攻、殴打，使执法队员产生恐惧心理，不敢到小岔河一带正常执法。五是严重影响了当地群众的生产生活秩序。小岔河一带丰富的煤炭资源，引来了云贵两省一些想非法获利的人争抢煤炭资源。2008年以来，李克金犯罪团伙为争抢煤炭资源，组织团伙成员在小岔河一带多次聚众斗殴、抢劫、强迫交易，殴打当地群众，严重影响了当地社会治安稳定和群众的生产生活秩序、人身安全。上述事实，有公诉机关提供并经法庭审理质证认证的下列证据予以证实：1、证人张某2的证言：李克金的手下来了二、三十人准备和扑过河村的年轻人打架，没有找着那些年轻人，就用刀将我的巨龙牌货车油箱砍通掉，把车玻璃全部砸烂，把车上的线路全部烧掉，我车被烧损失4000余元钱。2、证人敖某1（后所水务所工作人员）的证言：李克金手下一帮人带着刀，在这一带抢别人的井口、抢煤，强行拦拖拉机去帮他们拉煤。李克金手下的四十多人手里都拿着刀、木棒，语言威胁，干涉执法队整顿私挖乱采。这伙人在这一带胡作非为，对当地的生产生活造成了严重的干扰，在老百姓中间造成了恶劣的影响。3、证人张某3（时任后所镇司法所所长）的证言：李克金笼络了社会上的好多小混混一天提着刀在他们挖私煤集中的银厂沟上上下下的窜，他们的目的就是不让煤矿和政府去干涉，制造声势，给当地政府压力。听当地的老百姓反映，在李克金挖私煤的那一带老百姓正常的生产生活受到了极大的影响，老百姓上山做活都要受到干涉，说是怕老百姓通风报信，在老百姓中间已经产生了很坏的影响。4、证人徐某（时任栗树坪驻村警务室民警兼村委会党工委书记）的证言：李克金他们将银厂沟一带的私煤垄断掉，李克金带着社会上的小混混提着刀、钢管等工具到其他井口上威胁其他人将煤拉到他自己开的货场上去，有时是直接把别人的煤拉走，钱都不付，在那一带干私煤的人提起李克金来没有人不怕的，执法队的人打击私挖乱采时如果没有派出所的人参与，直接不敢去，我们派出所的人去也要全副武装，不然心里也是有点害怕的，因为李克金带着的人有天雷、火药枪、关刀等工具，当地的老百姓就更害怕了，李克金的人晚上要出来堵煤，都是手持大刀的，老百姓晚上出门怕遇着，就连门也不敢出了。5、证人张某4、李某2、胡某1、王某2、陈某2、李某3、沙某、陈某3、李某4、钱某、游朝平、张某5、张某6、章某、潘某、张某7、张某8、王某3、张某9、张某10、张某11、张某12、张某13、张某14、刘某8、张某15、李某5、李某6、黄某、胡某2、董某2、张某16的证言证实李克金的人在银厂沟、杨梅脑一带罩井口、提股份、抢煤、抢井口、强行收煤。收煤炭有时给点钱，有时不给钱，山上哪里的资源好他就带人占哪里，别人挖出煤来也要卖到他的货场上去，而且价格很低。挖煤必须经李克金同意，如果让别人挖，也要提钱给李克金才可以挖，他手下的人有刀、天雷、火药枪、钢管，李克金除了自己挖井口外，还组织人去抢别人的井口、抢煤、强行拦车拉煤，李克金的人扛着刀、钢管在山上走来走去的，为争抢资源打架，砸银厂沟煤矿的办公室等。6、证人胡某3（银厂沟煤矿矿长）、李某7、代某、李某8（三人系银厂沟煤矿工作人员）、敖某2（时任后所镇副镇长）的证言证实李克金垄断了银厂沟的私煤，私挖乱采。执法队的来银厂沟煤矿上面的山上炸私挖滥采井口二次，矿上被砸二次，损失两万余元。胡某3去制止私挖乱采被打。政府组织去整顿非法炼焦被围攻、殴打，执法车辆被打烂。看见有人扛着关公刀排着队从矿区门口上上下下。李克金一伙人在这一带强行收煤、强占井口，严重的影响了当地老百姓的生产生活，老百姓晚上都不敢出门，扰乱了当地的治安，干扰了政府的正常工作。二、被告人田飞飞、张红波实施的具体犯罪事实（一）田飞飞、张红波参与重伤王某1、钟某2008年9月30日16时许，团伙成员杨虎在富源县城“星空网吧”内被田文祥、方晓宇等人持刀砍伤，李克金知道后同田飞飞一起到富源县城。当晚20时许，雷彪、田飞飞邀约张超、张红波、罗阳恒、丁春武、葛聪、刘浩、宋飞龙、王晶、秦浩、金瑞等人，在富源县城寻找田文祥等人准备报复。当晚23时许，该伙人在王家屯发现受害人王某1、钟某在一茶室打麻将，认为二人是砍伤杨虎的人，随后即将二人追撵至黄林的住房楼顶，将王、钟二人砍伤。经鉴定王某1、钟某的损伤为重伤。该桩中田飞飞、张红波已被富源县人民法院判处刑罚，且已服刑完毕。（二）田飞飞、张红波参与强迫交易为了获取非法利益，2008年底至2009年初，李克金组织李绕兵、褚加帮、雷彪、胡林、田飞飞、张红波、袁利宝、瞿正强等人携刀具、木棒在烂泥田岔路口低价强行收煤，共收取3241吨卖到中安镇胜达洗煤厂，价值人民币139万余元。上述事实，有公诉机关提供红法庭审理质证认证的下列证据予以证实：1、书证（1）价格鉴定结论及通知书证实李克金等人强行收购原煤的价格为2058000.00元。该结论已通知被告人。（2）现场指认、辨认笔录证实同案人邓宗艳、雷彪、杨贤坤、李克金、胡林、褚加帮、李绕兵对堵煤、收煤地点进行指认。（3）李克金卖私煤给胜达洗煤厂过榜单简明表证实2008年12月李克金供煤到胜达洗煤厂共31车，共计1773.84吨，按每吨430元卖给胜达洗煤厂，结帐762751.2元。2009年1月李克金供煤到胜达洗煤厂共25车，共计1467.25吨；李克金两次共卖给胜达洗煤厂3241吨煤。（4）扣押物品清单、提取笔录证实富源县公安局民警从叶学文处提取富源县中安镇胜达选煤厂过榜单25份作为证据使用，该过榜单为红色原件，榜单号分别为：15839、15841、15837、15939、15894、15896、15901、15908、15976、15975、15984、16018、16020、16023、15987、16029、16116、15941、15937、15936、16069、16070、16067、16073、16066。富源县公安局民警从李某1手提包内提取“富源煤炭管理运煤放行单”16份及运煤记账单3份。上述提取物品由富源县公安局民警扣押。2、受害人唐某2、唐某3、唐某4、唐某5、刘某1、刘某2、刘某3、唐某6、刘某4、刘某5、韩某1、刘某6、唐某7、刘某7的陈述证实拉煤被李克金的人强行堵了拉到李克金货场低价卖了的事实。3、证人唐某11、唐某12、唐某13、唐某1、唐某14、唐某15、刘某9的证言证实李克金手下的人提着马刀在路上堵煤，将堵下的煤拉到李克金的煤场去低价收购的事实。4、同案人李克金的供述证实2008年底到2009年，他带着褚加帮、胡林、王杰、张红波、田飞飞、王皓、李永兵、李绕、严杰在下面收煤。带着四、五把70—80公分长的砍刀下去，刀是放在煤场旁边的小房子头。总的收了2000多吨，卖在八公里叶学文的洗煤厂，差不多400元每吨。他给帮他收煤的人生活费。在烂泥田收煤是2008年腊月间和2009年正月间，总的收了二十来天，收了二千多吨。5、同案人褚加帮、李绕兵、胡林、雷彪、邓宗艳、李本梦、沈麟国、李永兵、瞿正飞、袁利宝、王皓、邵帆、赵云的供述证实帮李克金在烂泥田收私煤，李克金安排李绕兵带着褚加帮等十多人带着钢管、刀等工具在路上堵着收煤，都是以低价收购。其中褚加帮、李绕兵、雷彪、瞿正飞等人证实田飞飞、张红波在烂泥田参与收煤。6、同案人罗阳恒的供述与辩解：杨虎被那两个人打伤，杨虎是跟着田飞飞混的，田飞飞才喊着我们一起去砍那两个人。田飞飞家是沾益白水那个方向的，他是跟着李克金混社会的，我、田飞飞、王杰、张红波在东门中山桥旁合伙开了两个美容厅，我们四个人是朋友关系，我们平时是跟着李克金混的，我们四个人各人下面有一些小弟。7、被告人供述与辨解（1）被告人田飞飞的供述与辨解：没有坐牢前我经常和李克金、雷彪等人玩，我刑满释放后他们还在坐牢，我就没有见过他们。我和张红波、罗阳恒打过王某1和钟某，后来我们都被判刑了。记不得除了和张红波、罗阳恒一起打人是否还和他们做过其他违法的事情。庭审中自愿认罪，但认为强迫交易我是受雇佣的。（2）被告人张红波的供述与辨解：我们收私煤是李克金跟对方打过招呼，我和田飞飞在烂泥田负责收了一个月的私煤，我是李克金发工资给我，每个月是3000元人民币。过年后我们没有再去收私煤，跟着我们在王家屯将王某1打伤，我就跑了，有5、6个月的时间，我们几个我是最先被抓的，我逃跑后，田飞飞和罗阳恒跟着我一起跑，跑在贵州六盘水，后面田飞飞和罗阳恒在贵州躲着。我除了跟田飞飞、罗阳恒打伤王某1，就是跟田飞飞帮李克金在烂泥田收私煤。（三）田飞飞参与开设赌场为了获取非法利益，2009年上半年，李克金组织褚加帮、雷彪、胡林、沈麟国、田飞飞等人先后在富源县搭设赌场，用麻将色子推筒子或用扑克牌杀豹子聚众赌博，非法获取巨额利润。上述事实，有公诉机关提供并经法庭审理质证认证的下列证据予以证实：1、现场指认笔录及其照片证实同案人李克金、褚加帮、胡林、杨贤坤、雷彪、赵云、杜英金、杨帅、李绕兵、田彪、沈麟国、李永兵分别对其帮助李克金开设赌场的现场进行指认，指认的现场均一致。2、证人田某、荀某、韩某3、刘某10、杨某证言证实李克金在小街子、八公里、三道箐、后所庆云、沾益花山开赌场的事实。其中荀某证实李克金带去的小弟有一个叫田飞飞。3、同案人的供述（1）同案人李克金的供述：我在小街子、富源八公里、沾益开赌场。我一般都是安排褚加帮、王杰、田飞飞三个人搭场子、放哨。我开赌场利润有2万元左右，我单独参与赌博赢的10多万。（2）同案人雷彪、褚加帮、胡林、沈麟国、李永兵的供述证实李克金带着田飞飞、王杰、李绕兵等人在米田煤矿背后、沾益花山、富源小街子、关基坪、胜境关等地摆赌博场赌博。他们在赌场上看场子、放哨等。（3）同案人叶广江、杜英金、瞿正强、王皓、田登锐、李本梦供述证实李克金在贵州关基坪、小街了等处开赌场，他们在赌场所帮忙的事实。4、被告人田飞飞的供述与辨解：我在2008年年底在王家屯中学杀着王某1后就在跑路，2009年8月份被公安抓着，在这期间我没有参与李克金团伙的犯罪行为。我没有参与李克金开设赌违场，没有帮他放哨，没有发过工资给看场子的小弟。庭审中其自愿认罪，认为开设赌场他是受雇佣的。另外，公诉机关还提交了受案登记表、立案决定书、案件来源情况说明、线索移交通知书、抓获经过、户口证明、前科材料、调取证据通知书、调取证据清单及刑事判决书、释放证明书、人像辨认笔录及照片等证据证明相关案件事实，本案事实清楚，证据确实充公分，足以认定。本院认为：被告人田飞飞、张红波参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；被告人田飞飞、张红波积极帮李克金强迫交易，其行为构成强迫交易罪；被告人田飞飞积极帮助李克金开设赌场，其行为构成了开设赌场罪，公诉机关指控的事实存在，罪名成立。被告人田飞飞、张红波是该黑社会性质组织的骨干成员，但由于其被抓捕时间早，参与该组织同其他骨干成员相比时间较短，对参与黑社会性质组织罪可酌情从轻处罚；被告人田飞飞、张红波在强迫交易罪中系共同犯罪，与其他同案犯地位作用相当，不区分主从；二被告人在庭审中自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人田飞飞及其辩护人关于是一般参加者和从犯的辨解、被告人张红波及其辩护人关于从犯的辨解与本院查明的事实不符，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》（九七刑法）第二百九十四条第一款，《中华人民共和国刑法》第二百二十六条，第三百零三条第一款，第二十五条第一款、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人田飞飞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月2日起至2025年8月1日止；罚金人民币20000元，于判决生效后30日内缴纳）二、被告人张红波犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年9月26日起至2024年3月25日止；罚金人民币10000元，于判决生效后30日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  徐海山审判员  吕发富审判员  瞿孔梅二〇二〇年六月二十二日书记员  罗 靖