河南省商丘市睢阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1403刑初300号公诉机关商丘市睢阳区人民检察院。被告人雍某涛，男，1970年3月27日出生，汉族，户籍地河南省商丘市，专科毕业，个体，住址河南省商丘市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月8日被商丘市公安局东方分局刑事拘留，2020年2月11日被商丘市公安局宋城分局逮捕。辩护人李华，河南睢阳律师事务所律师。商丘市睢阳区人民检察院以商睢检一部刑诉【2020】133号起诉书，指控被告人雍某涛诈骗罪，于2020年5月10日向本院提起公诉。本院于2020年5月10日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商丘市睢阳区人民检察院指派检察员杨慧梅、刘言金出庭支持公诉，被告人雍某涛及其辩护人李华参加诉讼。现已审理终结。商丘市睢阳区人民检察院指控，2018年2月份以来，在商丘市神火大道“商字”南200米路东迪欧咖啡厅内，被告人雍某涛伙同陶海（另案处理）虚构已承包商丘中燃能源发展有限公司商丘地区农村150万户煤改气工程，以需要支付农民工工资保证金、工程材料押金为由，多次诈骗被告人李某250万元。被告人雍某涛取得款130万元，用于归还个人借款。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了以下证据：1、书证：户籍证明、前科证明、抓获经过等书证；2、证人证言：证人杨某等人的证言；3、被害人陈述：被害人李某的陈述；4、被告人的供述与辩解：被告人雍某涛的供述与辩解；5、视听资料、电子数据：光盘一张等。认为被告人雍某涛的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请依法判处。被告人雍某涛辩称，对犯罪事实没有异议，自愿认罪认罚。辩护人李华提出的辩护意见是,1、被告人不构成诈骗罪，应该以合同诈骗罪定罪；2、同案犯已经定性为合同诈骗罪；3、如果构成合同诈骗罪，被告人已经认罪认罚，并且赔偿了被害人全部损失，取得了受害人谅解，被告人系从犯，应当从轻、减轻处罚，应该对张玉明立案侦查，追究张玉明的刑事责任。经审理查明，2018年2月份以来，在商丘市神火大道“商字”南200米路东迪欧咖啡厅内，被告人雍某涛伙同陶海（另案处理）虚构已承包商丘中燃能源发展有限公司商丘地区农村150万户煤改气工程，以需要支付农民工工资保证金、工程材料押金为由，多次诈骗被告人李某250万元。被告人雍某涛取得款130万元，用于归还个人借款。上述事实，有以下证据证实：（一）书证（1）户籍证明证实，被告人雍某涛于1971年3月27日出生。（2）前科证明及党员证明证实，经系统查询，被告人雍某涛无违法犯罪记录,非中共党员。（3）抓获经过证实，2020年1月8日睢阳刑警队民警王军需、曹明，在睢阳区北海路裕城花园小区，将并将雍某涛抓获。（4）在逃人员登记表证实，雍某涛为刑拘在逃人员。（5）来信来访呈送处理签、控告书证实，上访人李某反映陶海、雍某涛、张玉明等人利用合同诈骗的方式诈骗其近300万元，请求追回被诈骗资金并追究相关人员的刑事责任。（6）项目合作协议书证实，丙方李某与甲方雍某涛、乙方陶海签订了关于商丘地区燃煤改气施工项目合作协议。（7）项目合作协议书证实，甲方张玉明与乙方雍某涛、陶海、李某签订了关于商丘地区燃煤改气施工项目合作协议，合作资金为200万元。（8）李某情况说明证实，2018年2月6日上午10时左右，我在商字南迪欧咖啡馆见到雍某涛、陶海，没有看见张玉明，我只在雍某涛、陶海的合同上签了字，没有在张玉明的合同上签字。（9）中燃宏远工程建设有限公司张玉明劳务分包队伍入围资料证实，该中燃宏远工程建设有限公司张玉明劳务分包队伍入围资料系陶海等人制作的。（10）2018年农村气代煤清单价安装、2018年农村气代煤清单价土建证实，2018年农村气代煤清单价安装、2018年农村气代煤清单价土建安装价格。（11）陶海借款明细证实，陶海借款共计906400元整。（12）借条6份证实，2019年2月4日陶海向李某借款788000元整；2018年2月9日陶海向李某借款50万元整,支付刘某10万元整；2018年11月5日雍某涛向李某借款30万元整；2018年2月11日陶海、雍某涛向李某借款100万元整；2018年2月12日陶海、雍某涛向李某借款30万元整；2018年2月28日陶海、雍某涛向李某借款70万元整。（13）中国银行交易流水明细证实，2018年2月12日李某转给雍某涛中国建设银行账号为62×××00的账号30万；2018年2月9号李某账户转给雍某涛中国银行账号62×××14的账号100万；2018年2月7日李某转给雍某涛2万元，转给刘某10万元；2018年2月15日转给陶宇70万元；2018年2月7日李某转给雍某涛200万元。（14）个人客户交易明细证实，2018年2月7日雍某涛收到李某转账200万元；2018年2月9日雍某涛转给李某100万元；2018年2月11日雍某涛转给张玉明15万元；2018年2月11日雍某涛转给张玉明5万元。（15）谅解书、证明证实，被告人已退还被害人130万，已全部还清，并取得被害人谅解。（16）商丘市工业和信息化局人事科证明证实，原商丘市乡镇企业管理局因机构改革人员划转到商丘市工业和信息化局，经核实商丘市乡镇企业管理局没有张玉明此人。（17）中原银行客户存款明细证实，2018年6月4日陶宇向刁某转款70000元。（18）借条证实，2017年5月12日杨某向刁某借款10万元。（19）杨某与陶海通话录音记录证实，张玉明给中燃公司签的合同是草签的，没有签正式合同，当时这个钱是打到张玉明个人账户上了，张玉明说这二百万用于交劳动保证金了，没有见过正式合同。（20）杨某于雍某涛通话录音记录证实，雍某涛见过煤改气和中燃的合同，但是张玉明没有给雍某涛一份，张玉明交保证金的钱，发票也没有了。（21）户籍证明证实，张玉明出生于1955年5月3日，因拆迁找不到此人。（22）银行流水明细证实，陶宇的银行交易流水情况，雍某涛的银行交易流水情况。（二）证人证言（1）证人杨某证言证实，2018年1月，陶海找到我说有一个煤改气工程，说雍某涛的朋友张玉明是商丘市乡镇企业局退休局长，在中燃公司承接了商丘市全部的农村煤改气工程，我在上班不能干这个工程，他就给我说可以让李某干这个工程，前期投资二三百万，李某后来跟陶海他们签订合同后，我就给李某到处筹钱，筹了有二三百万，过了一个月，陶海那里没有开工，我就一直找他问情况，陶海一直说快了快了。（2）证人梁某证言证实，我们工程队没有一个叫张玉明的人，在2018年9月份我和中燃公司的张应军总监谈事时见过张玉明，他向我们了解现在的市场开发收的怎么样，有意向干我们公司的工程，2018年我们公司没有给张玉明的施工队下达施工任务书，张玉明也没有在我们中国燃气公司干其他的活，也没有在我们中燃宏远劳务公司缴纳保证金，我们交保证金按两部分收取一部分是20万入围保证金，另一部分是每个工人要缴纳6000元两个月的工资保证金。（3）证人张应军证言证实，2018年张玉明的施工队通过张玉明儿子张书君的名字入围的我们公司，我公司没有下达施工任务书，他的工程队也没有到场施工，因为没有达到施工条件，张玉明也没有给我们签订正式的施工合同，他也没有缴纳保证金，我们的保证金是通过两部分收取的一部分是20万入围保证金，另一部分是每个工人要缴纳6000元两个月的工资保证金，我们这里不缴纳保证金是一定不会让其施工的。（4）证人赵某证言证实，2018年6月25日陶宇账户62×××62向我的邮政储蓄账户62×××05转账19万，这是别人欠我的钱，这钱是我媳妇2017年借出去的，这个借我们钱的人到现在还欠我们3万块钱。（5）证人马某1证言证实，我和雍某涛是朋友关系，他向我借了55万元，到现在都没有还，2018年2月13日雍某涛的中国银行账户62×××14向我农业银行6228482388861551270转账23500元，因为没有转过来，又取了23500元给我，这是还我的钱。（6）证人潘某证言证实，2018年2月15日雍某涛通过他的建设银行账户62×××00向我农业银行账户62×××13转账11万，这是还给郝建的钱。（7）证人刁某证言证实，2018年6月4日陶宇通过账号62×××62向我账号62×××13转账70000元，这是杨某2017年5月12日向我借的钱，到现在还有3万没有还给我。（8）证人宋某1证言证实，雍某涛在2018年上半年向我借款20万元，在2018年6月10日雍某涛通过账号62×××00向我建设银行6210812470003548098转账95000元，这是他还给我的钱，至今还有10万没有还给我。（9）证人徐某证言证实，2018年8月14日陶海儿子陶宇通过建设银行账号62×××62向我中原银行账号62×××71转账50000元，这是陶海还我的钱，陶海欠我20万至今没有还。（10）证人宋某2证言证实，2017年下半年雍某涛说有个工地的水电活，要交10万保证金，后来我们把保证金交了，也没有开工，我们把这个钱要回来了，2018年2月9日雍某涛通过中国银行账户24×××75向我银行账号62×××29转账10万元，这是退的保证金。（11）证人郭某1证言证实，2018年4月28日，郭某2给我打电话说借我的银行卡用一下，他的一个朋友一会给我这张卡上打点钱，我就把我银行的卡号为62×××70提供给了郭某2，当天收到雍某涛账户62×××00向我账户转账5万元，第二天我就把钱取出来给郭某2了。（12）证人孟某证言证实，2018年2月19日至2018年9月19日，陶宇通过转账共计转给我85万元，其中2018年2月19日陶宇给我转账30万元，2018年6月1日陶宇给我转账15万元，2018年6月6日陶宇给我转账13万元，这三次转账是陶海还给我的钱。2018年6月25日陶宇给我转账5万元，2018年7月22日陶宇给我转账5万元，2018年9月9日陶宇给我转账10万元，2018年9月19日陶宇给我转账7万元，这27万元是我向陶海借的钱。（13）证人刘某证言证实，2018年8月12日陶海向我借款8万元，在2018年6月10日陶宇通过账号62×××00向我爱人梁娅的建设银行账户62×××24转账5万元，给我账户62×××15转账2万元，这个钱是还给我的钱，至今陶海还欠我1万元没有还。（14）证人郭某2证言证实，2018年4月28日雍某涛给我打电话说还钱，让我找一张农业银行的卡，我没有农业银行的卡就找郭某1借了一下，那张卡号是62×××70，我让雍某涛把5万元钱直接转到郭某1这样卡上了。（15）证人王某证言证实，2018年2月13日雍某涛通过账户24×××75向我中国银行账户62×××54转账10万元，这是马某2向我借的账号，他让雍某涛把钱转到我这个账号上的。（16）证人闫某1证言证实，陶海2017年向我借款5万元，在2018年2月9日通过陶宇账户62×××62向我邮政银行账户62×××95转账5万，这钱是陶海还我的钱。（17）证人闫某2证言证实，2018年2月9日雍某涛通过账户24×××75向我中国银行6217858000032607118转账5万元，这是雍某涛欠我的钱，他现在还欠我20万没有还。（18）证人马某2证言证实，2013年年底雍海涛给我打电话说他弟弟雍某涛工地上需要钱，让雍某涛来睢县找我，我给雍某涛提供的账号打了50万，雍某涛给我写了借条，后来雍某涛还给我钱，要用中国银行的卡，当时我和我朋友王某在一起，他有中国银行的卡，那张卡号是62×××54，雍某涛给我转账10万元。（19）证人米某证言证实，2017年雍某涛向我借6万元，2018年2月9日雍某涛通过他的账户24×××75向我爱人成瑜中国银行账户60×××83转账5万元，这是他欠我的钱。（20）同案犯陶海供述证实，2017年年底雍某涛给我说张玉明在中燃公司接了一个工程，问我干不干，这个工程需要300万元，当时我和雍某涛手里没有钱,知道李某手里有钱，我就通过杨某找到李某，问李某干不干这个工程，只要投资二三百万就能承接煤改气的工程，后来李某同意了，2018年2月6日我们在商字南迪欧咖啡厅把煤改气项目合作协议签了，2018年2月7日李某把这200万转给雍某涛了，之后我说用不了这么多又让雍某涛转给李某100万元，2018年2月9日至2月15日我让李某转给刘某10万，这是欠刘某的钱，转给陶宇110万，其中40万被我拿去还账了，还有70万是我和雍某涛向李某借的钱，其中我拿到35万用于还账了，雍某涛拿到35万也用于还账了，我还给孟某58万、闫某15万、刘某10万、王颖2万、徐志刚1万、张红军1.5万、郭秋霞1.51万，还有还给其他人的钱，我记不清了，租房子的钱是李某拿出3万元租的，2018年3月30日通过银行转给我儿子陶宇的账户上了，我给取出来了购置办公用具20万的钱也是李某出的，我们操作干煤改气工程没有交材料押金，我现在还欠李某120多万元。不认识朱美荣，《工程局间服务协议》是李某让我签的空白协议，收到30万元，后来转给雍某涛了。（三）被害人陈述被害人李某陈述证实，2018年1月份，我哥杨某打电话让我去文化路与归德路西北角的一个饭店，到那之后我见到陶海，陶海和我说他通过雍某涛认识的老张，老张和中燃公司的领导关系好，能给150万户煤改气的工程量，只要能投上二三百万元资金，把工人的工资保证金、材料押金等费用交齐就可以开工了，过了几天陶海又找到我，说煤改气的事情，还说张玉明是商丘市乡镇企业局退休的局长，在2018年2月6日，陶海和雍某涛拟好协议之后，联系我让我到神火大道迪欧咖啡厅见面签订项目合作协议，到那里我没有见到张玉明，陶海和雍某涛给我说，张玉明已经签好协议走了，2018年2月7日，陶海给我打电话说让我准备200万转到他账户上，我觉得转给雍某涛直接给张玉明更方便一点，我就转给雍某涛了，陶海因为这事很生气，让我给雍某涛把这钱要过来，2018年2月9日，陶海给我打电话说先给他100万，我就让雍某涛退给我100万，因为给了雍某涛100万，我没有再给陶海转账，之后陶海用各种理由给我要钱，2018年2月9日往陶海儿子陶宇账户上转账40万，向刘某账户上转账10万，2018年2月12日向雍某涛账户上转账30万，2018年2月15日向陶宇账户张转账70万，共计250万元，之后这个工程也没有开工。（四）被告人供述与辩解被告人雍某涛供述证实，被告人雍某涛和陶海通过杨某找到李某，问李某干不干这个工程，只要投资二三百万就能承接煤改气的工程，后来李某同意了，2018年2月6日我们在商字南迪欧咖啡厅把煤改气项目合作协议签了，2018年2月7日，陶海给李某说张玉明那边需要钱，叫李某准备二百万元转到陶海账户上，再给张玉明。李某不相信陶海，这个煤改气工程，是通过我介绍给陶海的，当时李某给我联系核实一下，我对李某说，陶海说的属实，马上就进场了，需要资金，李某当时想，把钱转给陶海后，陶海还是得转给我，我在转给张玉明，李某就要了我的账户直接把钱转给我。从此之后，陶海陆陆续续给李某说，煤改气工程上，郑玉明用钱呢，交工人工资保证金、交材料押金，岗前培训费、还有老张协调关系的费用等，总共李某给我和陶海250万，其中共给我130万元，总共给陶海120万元。过了2018年春节，李某就催我和陶海什么时候能开工，我和陶海告诉李某马上就开工了，陶海还告诉李某与一个姓马的项目经理到宋集镇、李口镇实地考察过了，很快就开工，我得到130万元，用于归还我欠别人的债务了。（五）视听资料、电子数据录音光盘证实，杨某与被告人陶海、雍某涛之间的通话记录。上述证据经当庭质证、示证、来源合法、客观真实，且能互相印证，本院予以确认。关于被告人辩护人辩护的被告人雍某涛不构成诈骗罪，应当按照合同诈骗罪定罪量刑的问题，理由正当，本院予以采信。关于被告认罪认罚，赔偿被害损失，取得被害谅解，在犯罪中其次要作用，系从犯，应当减轻、从轻处罚的辩护意见，经查，2018年2月份以来，在商丘市神火大道“商字”南200米路东迪欧咖啡厅内，被告人雍某涛伙同陶海（另案处理）虚构已承包商丘中燃能源发展有限公司商丘地区农村150万户煤改气工程，以需要支付农民工工资保证金、工程材料押金为由，多次诈骗被告人李某250万元。被告人雍某涛取得款130万元，用于归还个人借款，其在共同犯罪过程中，起主要作用，系主犯，对被告人系从犯及减轻处罚建议不予采纳。但是被告人认罪认罚，赔偿被害损失，取得被害人谅解，对于从轻处罚的建议，本院予以采信。关于要求追究张玉明刑事责任的问题，公安机关证明文件证实，因拆迁找不到此人。本院认为，被告人雍某涛以非法占有为目的，在签订合同过程中，隐瞒真相，骗取被害人保证金、押金，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，公诉机关指控罪名应予纠正。被告人如实供述自己的罪行，具有坦白情节，认罪认罚,赔偿被害人损失，并取得被害人的谅解，对其可予以从轻处罚。综合其犯罪情节及社会危害性。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四之规定，判决如下：一、被告人雍某涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币一十万元。罚金自判决执行之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日至2030年7月7日）二、对被告人雍某涛违法所得，依法予以追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  杨建波审判员  杭德领审判员  王建场二〇二〇年六月二十九日书记员  高英豪