湖北省沙洋县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0822刑初28号公诉机关湖北省沙洋县人民检察院。被告人张云宽，男，1960年8月10日出生于福建省云霄县，汉族，小学文化，经商，住福建省漳州市云霄县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年9月11日到案，同月12日被湖北省荆门市公安局刑事拘留，同年10月15日经湖北省荆门市人民检察院决定逮捕，同月16日由湖北省荆门市公安局执行。现羁押于湖北省荆门市看守所。沙洋县人民检察院以沙检公诉刑诉﹝2020﹞1号起诉书指控被告人张云宽犯非法经营罪，向本院提起公诉。经湖北省荆门市中级人民法院指定管辖，本院于2020年1月7日立案受理，并依法组成合议庭，于2020年6月24日公开开庭进行了审理。沙洋县人民检察院指派检察员赵勇出庭支持公诉，被告人张云宽到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。沙洋县人民检察院指控：2012年4月至2013年，被告人张云宽伙同他人私购烟梗加工成烟梗丝后进行销售。期间，共销售烟梗丝3800包，价值人民币347.0296万元。另有烟梗1955包、烟梗丝2811包被公安机关查获。经称重，烟梗71.85吨、价值人民币291.62万元，烟梗丝45.2吨、价值275.18万元。2019年9月11日，被告人张云宽到福建省云霄县公安局礁美边防派出所投案。为证实上述指控，公诉机关向本院提供了相应证据。由此，公诉机关认为被告人张云宽违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项的规定，应当以非法经营罪追究刑事责任，提请本院判处，并向本院提出有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三十万元的量刑建议。被告人张云宽认罪认罚，在庭审中认罪、悔罪。其未向本院提交证据。经审理查明：2012年春节后，杜某（已判刑）碰见被告人张云宽，让张云宽介绍生意，张云宽称经营烟丝（行话称“香”）原料加工厂赚钱，两人达成合伙做该生意的共识，后杜某邀请吴某（已判刑）、刘某1（已判刑）入伙。2012年3月底，杜某、吴某、刘某1驾车到张云宽位于福建省云霄县的家乡考察、采购加工厂需要的机械设备。张云宽提出设备采购、烟梗（原料）供货、生产技术及烟梗丝（产品）销售均由其本人负责，每包(30斤)烟梗丝支付加工费45元，杜某、吴某、刘某1负责机械设备的资金和场地，但需先付部分机械设备款，刘某1即支付现金9万元。杜某、吴某、刘某1从云霄县回湖北省荆门市不久，杜某称购买设备还需20余万元，资金有缺口。2012年4月11日，刘某1又给张云宽转款5万元。其间，刘某1联系湖北省钟祥市胡集镇关山粮油工业公司总经理陈某，以每年1万元的价格租赁该公司场地，在宋山锅炉荆门销售部以8万元的价格购买了一台蒸气锅炉。4月中旬，张云宽用货车将切丝机、真空回潮机等设备运至关山粮油工业公司，并组织技术人员用约半个月的时间将机器设备安装完毕，安排运来约20吨的烟梗，后组织加工生产约一个月，产出烟梗丝300包，全部销售（销售价及销售地不清）。由于生产过程中污染环境，引起当地群众的不满，该窝点停产。为了找新场地，2012年6月，杜某等人联系上段某（已判刑），托其在荆门市东宝区寻找闲置厂房，段某带杜某等人考察了东宝区石桥驿镇原张某5小学（被张某2租用成立了荆门市丰民建筑材料有限责任公司），杜某等人认可，委托段某与张某2商谈租赁事宜。段某与张某2谈妥后，杜某委托段某处理整理场地、挖水井、搭建厂房等工作，段某为此支出费用4.2万余元，杜某等人因无钱支付该费用，遂让段某以垫资的4.2万余元作为投资进行入股，段某同意。随后，杜某将存放在胡集镇关山粮油工业公司的机械设备转运至石桥驿镇原张某5小学，并请人安装，张云宽带技术人员朱某（已判刑）到该小学，对加工生产进行技术指导。杜某等人将关山粮油工业公司窝点没有加工完的烟梗拖运到张某5小学，张云宽后又拖来一车烟梗到张某5小学，组织加工生产约两个月，共产出烟梗丝约500包，被张云宽拖走销售（销售价及销售地不清）。2012年8月下旬，杜某与张云宽因生产上的事情产生矛盾，张云宽被杜某殴打后离开，该窝点停产。2014年4月21日，经荆门市物价局价格认证中心鉴定，上述已销售的烟梗丝800包价值为人民币73.0588万元。2012年底，张云宽遇到马某（已判刑），向其表达了原张某5小学的烟丝加工厂因合伙人扯皮停产，想另开一个烟梗丝加工厂的意愿，并邀请马某合伙办厂，马某同意。马某邀约袁某（已判刑）入伙，带袁某到湖北省荆州市与张云宽见面，张云宽向袁某询问钟祥市双河镇夏冲村五组的原江北铸造厂的情况，得知系李某1（已判刑）的白土加工厂，遂让袁某联系李某1利用该场地合伙办烟梗丝加工厂，袁某同意。2013年2月，袁某联系李某1协商用其场地合伙办烟梗丝加工厂的事宜，李某1同意后将情况告知白土加工厂合伙人张某1（已判刑），张某1亦同意。张云宽提出烟梗丝加工厂只负责加工烟梗丝，烟梗和机器设备购进、烟梗丝销售均由其本人负责，每包（30斤）烟梗丝支付加工费45元，其中一半加工费归张云宽，剩余一半由马某、袁某、李某1、张某1平分。为此，张云宽出资30万元，马某出资6万元，袁某出资7万元，张某1出资7.5万元，李某1出资7万元，用于购买设备、整理场地等开支。3月，张云宽等人将打叶某、切丝机、真空回潮机、隧道式回潮机、振动筛分机、锅炉等设备运至原江北铸造厂，张云宽组织福建的技术人员安装机器设备，并购买了多车烟梗。5月18日，该窝点开始加工生产烟梗丝，直至7月19日被公安机关等部门查获，共销售烟梗丝3000包。其间，张云宽向袁某的银行卡汇款30.58万元用于支付加工费。另外，2013年7月中旬的一天，马某向吴某购买了一车烟梗到该加工点，于7月15日向吴某提供的伍士银银行卡上汇款4.05万元。7月19日下午，公安机关等部门查获了该窝点，现场查扣真空回潮机、切丝机等机器设备以及烟梗丝2811袋（经称重为45.2吨）、烟梗1513袋（经称重为58.69吨）。2013年8月26日，经国家烟草质量监督检验中心鉴定，上述立式打叶某、切丝机、隧道式回潮机、振动筛分机、真空回潮机为伪劣烟草专用机械。2013年8月29日，经湖北省烟草产品质量监督检验站鉴定，上述烟梗和烟梗丝尚有使用价值。2014年1月6日，经荆门市物价局价格认证中心鉴定，45.2吨烟梗丝价格为275.18万元、58.69吨烟梗价格为238.21万元，上述已销售出去的烟梗丝3000包价值为273.9708万元。2013年2月，一名自称张青松（身份不详）的男子找到杜某，提出让杜某办厂负责加工，自己负责烟梗供应、技术指导及烟梗丝销售，每包支付加工费45元，杜某同意。2月4日，杜某向刘某1的银行卡汇款15万元用于归还刘某1购买机器设备的款项，后将存放在石桥驿镇原张某5小学的机械设备和剩余烟梗转运到其位于东宝区子陵镇万家坪九组的老屋，借款4万元用于整理场地、搭建厂房等开支，并于7月18日开始加工生产。不久，杜某得知钟祥等地的烟梗丝加工厂被公安机关等部门查获，遂将两台切丝机拆解后转移，于7月29日将解体的切丝机以0.39万元的价格卖给荆门市城区月亮湖北路李晓迪经营的废旧回收站。7月22日下午，公安机关等部门查获了杜某的生产窝点，现场查扣从石桥驿镇原张某5小学转运来的烟梗442袋（经称重为13.16吨）以及真空回潮机、隧道式回潮机等机器设备，于7月30日从李晓迪经营的废旧回收站查扣解体的切丝机2台。2013年8月26日，经国家烟草质量监督检验中心鉴定，上述真空回潮机、隧道式回潮机为伪劣烟草专用机械。2013年8月29日，经湖北省烟草产品质量监督检验站鉴定，上述烟梗无使用价值。2014年1月6日，经荆门市物价局价格认证中心鉴定，13.16吨烟梗价格为53.41万元。2019年9月11日，张云宽到福建省云霄县公安局礁美边防派出所投案，并于同日被羁押。上述事实，有查扣的烟梗、烟梗丝、机器设备等照片；案件移送函、受案登记表、立案决定书、案件移送通知、在逃人员登记表、案件揭发及办理经过、抓获经过、临时寄押收押证明、扣押决定书、扣押清单、称重说明、现场查获情况说明、湖北省荆门市中级人民法院（2015）鄂荆门刑终字第00010号刑事判决书、湖北省沙洋县人民法院（2016）鄂0822刑初129号刑事判决书、车主邱某和邱健在双河镇夏冲村帮忙运输成品烟丝时的记账凭据、湖北鄂中化工有限公司证明、借款单、记账凭证、湖北省烟草专卖局（公司）烟草专卖品价格认定委员会关于对张云宽等非法经营烟梗一案价格认定的有关情况说明、荆门市烟草专卖局证明、银行交易明细、张云宽身份信息；证人朱某、张某1、马某、袁某、李某1、段某、杜某、刘某1、吴某、陈某、张某2、张某3、周某1、夏某1、汪某、刘某2、张某4、高某、郑某、舒某、崔某、周某2、刘某3、李某2、邹某、邱某、李某3的证言；国家烟草质量监督检验中心出具的鉴别检验报告、湖北省烟草产品质量监督检验站出具烟草及烟草制品检验报告、荆门市物价局价格认证中心荆价认字〔2013〕123号价格鉴证意见书、荆价认字〔2014〕30号价格鉴证意见书、荆价认字〔2014〕53号价格鉴证意见书；搜查笔录、辨认笔录及照片、现场勘验检查笔录及照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张云宽违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，伙同他人非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。张云宽犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。张云宽认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项的规定，判决如下：被告人张云宽犯非法经营罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2023年12月10日止。）如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周 荣人民陪审员  周森林人民陪审员  何春桃二〇二〇年六月二十四日书 记 员  王 杨