黄石市下陆区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0204刑初202号公诉机关黄石市下陆区人民检察院。被告人胡某，因本案于2019年3月1日向河南省信阳市公安局老城分局投案，并被临时羁押于信阳市看守所，因涉嫌犯诈骗罪，于同年3月5日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，同年4月5日被取保候审，同年4月29日经黄石市下陆区人民检察院批准由黄石市公安局下陆分局执行逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。辩护人马继超，河南涵信律师事务所律师。被告人涂某，因本案于2019年2月26日主动向武汉铁路公安处刑警支队投案，因涉嫌犯诈骗罪，于同日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，同年3月7日经黄石市下陆区人民检察院批准由黄石市公安局下陆分局执行逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。辩护人周少春，湖北人本律师事务所律师。被告人张某，因本案于2019年2月26日主动向武汉铁路公安处刑警支队投案，因涉嫌犯诈骗罪，于同日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，同年3月7日经黄石市下陆区人民检察院批准由黄石市公安局下陆分局执行逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。指定辩护人宋雄伟，湖北楚帆律师事务所律师。被告人李某，因本案于2019年2月1日主动向武汉铁路公安处刑警支队投案，并被临时羁押于信阳市看守所，因涉嫌犯诈骗罪，于同年2月12日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，同年3月7日经黄石市下陆区人民检察院批准由黄石市公安局下陆分局执行逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。辩护人夏俊浩，河南文赢律师事务所律师。被告人吕某，因本案于2019年7月16日主动向武汉铁路公安处刑警支队投案，因涉嫌犯诈骗罪，于同年7月17日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，同年8月15日经黄石市下陆区人民检察院批准由黄石市公安局下陆分局执行逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。辩护人方贤根，湖北方式律师事务所律师。辩护人邹语轩，湖北方式律师事务所实习律师。被告人蔡某，因本案于2019年1月30日被武汉铁路公安处刑警支队抓获，并被临时羁押于信阳市看守所，因涉嫌犯诈骗罪，于同年2月1日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，同年3月7日经黄石市下陆区人民检察院批准由黄石市公安局下陆分局执行逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。指定辩护人余月娥，湖北忠三律师事务所律师。被告人姜某，因本案于2019年7月13日主动向武汉铁路公安处刑警支队投案，并被临时羁押于信阳市看守所，因涉嫌犯诈骗罪，于同年7月17日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，同年8月15日经黄石市下陆区人民检察院批准由黄石市公安局下陆分局执行逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。辩护人雷芹芹，河南高普律师事务所律师。被告人李某，因本案于2019年7月8日主动向黄石市公安局下陆分局投案，因涉嫌犯诈骗罪，于同日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，同年8月15日经黄石市下陆区人民检察院批准由黄石市公安局下陆分局执行逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。辩护人王珊珊，河南涵信律师事务所律师。被告人宣某，因本案于2019年1月27日被武汉铁路公安处刑警支队抓获，并被临时羁押于信阳市看守所，因涉嫌犯诈骗罪，于同年1月29日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，同年3月7日经黄石市下陆区人民检察院批准由黄石市公安局下陆分局执行逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。指定辩护人刘会清，湖北群力律师事务所律师。被告人褚某，因本案于2019年5月28日被武汉铁路公安处刑警支队抓获，因涉嫌犯诈骗罪，于同年5月29日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，同年6月21日经黄石市下陆区人民检察院批准由黄石市公安局下陆分局执行逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。指定辩护人刘向辉，湖北人本律师事务所律师。被告人马某，因本案于2019年5月29日主动向武汉铁路公安处刑警支队投案，因涉嫌犯诈骗罪，于同日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，同年6月21日经黄石市下陆区人民检察院批准由黄石市公安局下陆分局执行逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。辩护人郑道勇，湖北美佳律师事务所律师。黄石市下陆区人民检察院以鄂黄下检刑诉（2019）137号起诉书指控被告人胡某、涂某、张某、李某、吕某、蔡某、姜某、李某、宣某、褚某、马某犯诈骗罪向本院提起公诉，本院于2019年9月19日立案受理。2019年11月28日，黄石市下陆区人民检察院以鄂黄下检刑追诉（2019）4号追加起诉决定书，向本院补充起诉。2020年1月16日，黄石市下陆区人民检察院以补充侦查为由建议本院延期审理，本院于2020年1月17日予以准许，并于2020年2月17日恢复审理。因疫情原因，扣除审限。本院依法组成合议庭，于2020年6月17日公开开庭审理了本案，黄石市下陆区人民检察院指派检察官张辉出庭支持公诉，被告人胡某、涂某、张某、李某、吕某、蔡某、姜某、李某、宣某、褚某、马某及其辩护人马继超、周少春、宋雄伟、夏俊浩、方贤根、邹语轩、余月娥、雷芹芹、王珊珊、刘会清、刘向辉、郑道勇均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年7月至2018年12月期间，被告人胡某、张某、涂某与王某5（另案处理）、王某6（在逃）等人，委托当地的会计公司，先后在重庆市、四川省、湖北省、山东省、江苏省、陕西省、河南省、贵州省注册成立十一家无办公地点无实际业务的燃气设备有限公司，邀约被告人李某、蔡某、吕某、姜某、李某、宣某、褚某、马某、马某2（另案处理）、刘某6（另案处理）、王某7（在逃）等人，组成不固定的团伙，由各自公司制作与天然气公司相似的蓝色工作服、工作证和工作包，发放给每个团伙成员，统一安排食宿行，指定作案地区，每个团伙均有一个具体负责人，负责将团伙成员开车送至各个小区，根据小区的大小确定进入小区的人数，团伙成员一般穿便装进入小区，在楼梯间换上工作服，带上工作牌和工作包，随后逐户敲门，冒充当地天然气公司工作人员上门服务进入住户家中，以每户必须安装，不安停止供气，邻居都已安装，报警器与天然气公司联网，承诺回收，退还押金，终身免费保修等方式，骗取住户安装可燃气体探测器（俗称天然气泄漏报警器），一般一个小区只骗取一家，如果被害人警惕性不高，没有起疑心继续下一家，成功后立刻在楼梯间换下工作服等，联系带队人接应，穿便装离开小区再去下一个小区。现查明，该诈骗团伙先后诈骗群众1218人，诈骗金额431440元。其中被告人胡某以湖北深燃燃气设备有限公司、重庆发燃燃气设备有限公司、四川发燃燃气设备有限公司名义，组成的团伙，诈骗774人，诈骗金额271250元；被告人张某以湖北深燃燃气设备有限公司、陕西民燃燃气设备有限公司的名义，组成的团伙，诈骗278人，诈骗金额97650元；被告人涂某以湖北深燃燃气设备有限公司、镇江润燃燃气设备有限公司的名义，组成的团伙，诈骗296人，诈骗金额103950元；被告人李某负责湖北深燃燃气设备有限公司、陕西民燃燃气设备有限公司具体管理，诈骗288人，诈骗金额101150元；被告人吕某参与湖北郅燃燃气设备有限公司、四川发燃燃气设备有限公司、贵州某燃气设备有限公司的团伙，诈骗246人，诈骗金额88300元；被告人蔡某参与湖北深燃燃气设备有限公司、重庆发燃燃气设备有限公司、四川发燃燃气设备有限公司、陕西民燃燃气设备有限公司的团伙，诈骗231人，诈骗金额81200元；被告人姜某参与重庆发燃燃气设备有限公司、四川发燃燃气设备有限公司、陕西民燃燃气设备有限公司的团伙，诈骗190人，诈骗金额66500元；被告人李某参与湖北深燃燃气设备有限公司、重庆发燃燃气设备有限公司、四川发燃燃气设备有限公司的团伙，诈骗142人，诈骗金额49700元；被告人宣某参与湖北深燃燃气设备有限公司、陕西民燃燃气设备有限公司的团伙，诈骗121人，诈骗金额42350元；被告人褚某参与湖北深燃燃气设备有限公司、镇江润燃燃气设备有限公司、南阳发燃燃气设备有限公司的团伙，诈骗104人，诈骗金额38290元；被告人马某参与湖北深燃燃气设备有限公司、南阳发燃燃气设备有限公司、平顶山市申燃燃气设备有限公司、山东烟台某燃气设备有限公司的团伙，诈骗42人，诈骗金额15400元。主要犯罪事实如下：一、2018年8月，被告人胡某、张某、涂某商议，张某任法人，胡某、涂某为股东，注册成立湖北深燃燃气设备有限公司，涂某负责统一制作工作证件，并在网上购买工作服装，胡某以每台40元的价格从深圳市凌宝电子有限公司购进天然气泄漏报警器700台，三名被告人邀约李某、蔡某、宣某、马某、李某、褚某、马某2等人负责单独上门安装天然气泄露报警器，商定一个报警器收费350元，每安装一个安装人员提成100元，李某负责公司统计账目、提成发放、后勤保障、驾驶车辆等工作，每月领4000元费用外，对他人每安装一个报警器提成20元，安装得款交给李某统一管理，李某扣除相关费用后将剩余资金上交给胡某、张某、涂某。经腾讯总部以及公安部诈骗案件侦办平台查询、核实，2018年8月至12月期间，冒充当地天然气公司工作人员，以安装天然气泄露报警器为由在湖北省黄石市黄石港区、西塞山区、下陆区、大冶市、阳新县、铁山区，十堰市郧阳区、房县、丹江口市、宜昌市宜都市、枝江市、兴山县、当阳市、长阳土家族自治县、秭归县，荆门市京山市、钟祥市、沙洋县，荆州市公安县、江陵县、监利县、洪湖市、石首市、松滋市，武汉市汉南区、青山区、武昌区、黄陂区，黄冈市红安县、黄州区、蕲春县、浠水县，鄂州市鄂城区、华容区、梁子湖区，孝感市孝南区等地多地流窜作案，诈骗人数221人，诈骗金额77700元。其中蔡某冒充天然气公司员工，诈骗75人，诈骗金额26600元；宣某冒充天然气公司员工，诈骗59人，诈骗金额20650元；褚某冒充当地天然气公司员工，诈骗19人，诈骗金额6650元；李某冒充当地天然气公司员工，诈骗42人，诈骗金额14700元；李某冒充当地天然气公司员工，诈骗8人，诈骗金额2800元；被告人马某冒充当地天然气公司员工，诈骗9人，诈骗金额3150元；被告人涂某冒充当地天然气公司员工，诈骗6人，诈骗金额2100元；马某2冒充当地天然气公司员工，诈骗3人，诈骗金额1050元。二、2017年7月，被告人胡某和王某6在重庆市注册成立胡某任法人、王某6为股东的重庆发燃燃气设备有限公司，胡某负责以每台40元的价格从深圳市凌宝电子有限公司购进天然气泄漏报警器1100台，二名被告人邀约蔡某、王某7、李某、姜某负责单独上门安装天然气泄露报警器，商定一个报警器收费350元，每安装一个安装人员提成100元，王某7负责公司统计账目、提成发放、后勤保障、驾驶车辆等工作，安装得款交给王某7统一管理。2018年3月至7月期间，冒充当地天然气公司工作人员，以安装天然气泄露报警器为由在重庆市长寿区、巴南区、江北区、渝北区、大足县、南岸区、永川区、潼南区、南川区、垫江县、荣昌区、涪陵区、铜梁区、奉节县、忠县、合川区、北碚区、江津区、沙坪坝区、綦江县、璧山区、九龙坡区、丰都县、武隆县、彭水苗族土家族自治县、万州区等多个区县，诈骗169人，诈骗金额59150元。其中被告人蔡某冒充当地天然气公司员工，诈骗79人，诈骗金额27650元；被告人姜某冒充当地天然气公司员工，诈骗55人，诈骗金额19250元；被告人李某冒充当地天然气公司员工，诈骗18人，诈骗金额6300元。王某7冒充当地天然气公司员工，诈骗17人，诈骗金额5950元。三、2018年1月，被告人胡某和王某6在四川成都注册成立胡某任法人、王某6为股东的四川发燃燃气设备有限公司，胡某负责以每台40元的价格分别从深圳凌宝电子科技有限公司和深圳永昌达电子科技有限公司购进燃气泄露报警器3700台、2200台，共计5900台。二名被告人邀约被告人蔡某、李某、李某、吕某、刘某6、姜某负责单独上门安装天然气泄露报警器，商定一个报警器收费350元，每安装一个安装人员提成100元，刘某6负责公司统计账目、提成发放、后勤保障、驾驶车辆等工作，安装得款交给刘某6统一管理。2018年7月至12月期间，冒充当地天然气公司工作人员，以安装天然气泄露报警器为由在成都市郫都区、金牛区、高新区、温江区、武侯区、龙泉驿区、双流区、新津县、青羊区、邛崃市，南充市顺庆区、高坪区、嘉陵区、西充县、仪陇县、嘉陵区、南部县、营山县、蓬安县，眉山市东坡区、彭山区，绵阳市三台县、江油市、梓潼县、盐亭县、北川羌族自治县、游仙区、涪城区、平武县，遂宁市安居区、大英县、射洪县、船山区、蓬溪县，资阳市安岳县、雁江区、乐至县，广安市岳池县、武胜县、华蓥市、营山县、广安区，雅安市雨城区实施诈骗，诈骗384人，诈骗金额134400元。其中被告人李某冒充当地天然气公司员工，诈骗10人，诈骗金额3500元；被告人姜某冒充当地天然气公司员工，诈骗112人，诈骗金额39200元；被告人李某冒充当地天然气公司员工，诈骗115人，诈骗金额40250元；被告人蔡某冒充当地天然气公司员工，诈骗30人，诈骗金额10500元；被告人吕某冒充当地天然气公司员工，诈骗89人，诈骗金额31150元；王某7（在逃）冒充当地天然气公司员工，诈骗17人，诈骗金额5950元；刘某6（另案处理）冒充当地天然气公司员工，诈骗10人，诈骗金额3500元。四、2018年12月，被告人张某和王某5（另案处理）在陕西省西安市注册成立王某5任法人、张某为股东的陕西民燃燃气设备有限公司，邀约被告人蔡某、李某、宣某、姜某负责单独上门安装天然气泄露报警器，商定一个报警器收费350元，每安装一个安装人员提成100元，李某负责公司统计账目、提成发放、后勤保障、驾驶车辆等工作，安装得款交给李某统一管理。2018年12月至2019年1月期间，冒充当地天然气公司工作人员，以安装天然气泄露报警器为由在商洛市丹凤县、商南县、山阳县、镇安县、西安市灞桥区、雁塔区、莲湖区、周至县、蓝田县、户县、经开区实施诈骗，诈骗57人，诈骗金额19950元。其中被告人宣某冒充当地天然气公司员工，诈骗9人，诈骗金额3150元；被告人姜某冒充当地天然气公司员工，诈骗23人，诈骗金额8050元；被告人蔡某冒充当地天然气公司员工，诈骗25人，诈骗金额8750元。五、2018年1月，被告人涂某和某典成（在逃）在江苏省江市注册成立涂某任法人、庞某1为股东的镇江润燃燃气设备有限公司，邀约被告人褚某、蔡某、宣某、马某2（另案处理）等人负责单独上门安装天然气泄露报警器，商定一个报警器收费350元，每安装一个安装人员提成100元。2018年3月至5月期间，冒充当地天然气公司工作人员，以安装天然气泄露报警器为由在镇江市丹徒区、润州区、京口区、句容市、市辖区、新区，淮安市淮安区、洪泽区，扬州市江都市、广陵区、邗江区、高邮市、开发区，南京市浦口区、鼓楼区、建邺区，泰州市兴化市实施诈骗，诈骗71人，诈骗金额24850元。其中被告人涂某冒充当地天然气公司员工，诈骗11人，诈骗金额3850元；被告人褚某冒充当地天然气公司员工，诈骗27人，诈骗金额9450元；被告人宣某冒充当地天然气公司员工，诈骗25人，诈骗金额8750元；马某2（另案处理）诈骗8人，诈骗金额2800元。六、2019年1月，被告人褚某、马某、马某2以南阳发燃燃气设备有限公司名义，单独上门安装天然气泄露报警器，按一个报警器收费350元，安装人员提成100元的要求，2019年1月，冒充当地天然气公司工作人员，以安装天然气泄露报警器为由在南阳市卧龙区、宛城区、社旗县，冒充当地天然气公司员工诈骗；其中被告人褚某冒充当地天然气公司员工，诈骗13人，诈骗金额4900元；被告人马某冒充当地天然气公司员工，诈骗10人，诈骗金额3500元。七、2018年11月至12月期间，被告人蔡某、褚某以徐某2民燃燃气设备有限公司的名义，冒充当地天然气公司工作人员，以安装天然气泄露报警器为由在徐州市睢宁县、丰县、贾汪区、沛县、邳州市、新沂市、铜山区、市辖区、鼓楼区、泉山区、云某区，诈骗60人，诈骗金额22330元，其中蔡某诈骗22人，诈骗金额7700元；褚某诈骗38人，诈骗金额14630元。八、2018年10月期间，被告人褚某以襄阳信润燃气设备有限公司的名义，冒充当地天然气公司工作人员，以安装天然气泄露报警器为由在襄阳市樊城区、枣阳市、保康县，诈骗7人，诈骗金额2660元。九、2018年6月至9月期间，被告人涂某、宣某、马某以山东某燃气设备有限公司的名义，冒充当地天然气公司工作人员，以安装天然气泄露报警器为由在山东省烟台市海阳市、蓬莱市、龙口市、芝罘区、莱州市、福山区、莱山区、栖霞市、牟平区、莱阳市，泰安市宁阳县，菏泽市牡丹区等地，诈骗39人，诈骗金额14000元，其中被告人涂某诈骗4人，诈骗金额1400元；马某诈骗7人，诈骗金额2800元；宣某诈骗28人，诈骗金额9800元。十、2018年10月至11月期间，被告人马某以平顶山市申燃燃气设备有限公司的名义，冒充当地天然气公司工作人员，以安装天然气泄露报警器为由在平顶山市汝州市、新华区，焦作市沁阳市、解放区，诈骗16人，诈骗金额5950元。十一、2018年8月至9月期间，被告人吕某以贵州某燃气设备有限公司的名义，冒充当地天然气公司工作人员，以安装天然气泄露报警器为由在贵州省贵阳市小河区、南明区、云岩区、白云区、乌当区、花溪区、开阳县，遵义市汇川区、红花岗区、播州区，铜仁市碧江区、万山区，诈骗36人，诈骗金额12600元。十二、2018年10月至2019年1月期间，被告人吕某以湖北郅燃燃气设备有限公司的名义，冒充当地天然气公司工作人员，以安装天然气泄露报警器为由在湖北省咸宁市咸安区、嘉鱼县、赤壁市孝感市孝昌县、大悟县、云梦县、孝南区、汉川市、安陆市，黄冈市浠水县、麻城市、罗田县、蕲春县，武汉市新洲区、江夏区、汉南区，天门市，荆州市钟祥市、沙洋县、公安县、松滋市，鄂州市鄂城区，黄石市大冶市、西塞山区、阳新县，恩施土家族自治州恩施市、利川市、咸丰县、建始县、巴东县，宜昌市兴山县、夷陵区、当阳市、远安县，襄阳市保康县、宜城市、南漳县、枣阳市、长阳土家族自治县、秭归县，随州市随县，十堰市茅箭区、郧阳区，仙桃市，诈骗121人，诈骗金额44550元。2019年2月1日，3月1日，5月29日、7月8日、13日、16日，被告人李某、胡某、马某、李某、姜某、吕某分别投案自首，马某、姜某各退款贰万元。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读并出示了下列证据:1.物证：工作服、可燃气体探测器；2.书证：户籍信息、受案登记表、到案经过、归案情况说明、湖北省深燃燃气设备有限公司营业执照、企业登记信息表、陕西民燃燃气设备有限公司登记基本情况、湖北省发燃燃气设备有限公司企业登记信息表、四川发燃燃气设备有限公司企业登记信息、重庆发燃燃气设备有限公司企业登记信息、微信账单、收款收据、工作服、工作证照片、国家税务总局武汉东湖新技术开发区税务局涉税信息对外告知书、黄石市燃气热力管理办公室出具的证明材料、武汉未来科技城建设管理部门办公室投资服务中心证明、湖北省环保计量器具检定中心校准证书、精达细算（武汉）企业管理有限公司出具财物报表、深圳永昌达电子有限公司、深圳市凌宝电子有限公司的营业执照、发货数量、收款记录、黄石市公安局下陆分局东方山派出所情况说明；3.证人曹某1、刘某5、熊某1的证言：4.144名被害人的陈述；5.11名被告人的供述与辩解；6.视听资料、电子数据。公诉机关认为，被告人胡某、涂某、张某、李某、吕某、蔡某、姜某、李某、宣某、褚某、马某以非法占有为目的，组成不固定团伙，注册空壳公司，冒充天然气公司工作人员，以安装可燃气体探测器为由，诈骗他人财产，其中胡某诈骗774人，诈骗金额271250元；涂某诈骗296人，诈骗金额103950元；张某诈骗278人，诈骗金额97650元；被告人李某诈骗288人，诈骗金额101150元；吕某诈骗246人，诈骗金额88300元；蔡某诈骗231人，诈骗金额81200元；姜某诈骗190人，诈骗金额66500元；李某诈骗142人，诈骗金额49700元；宣某诈骗121人，诈骗金额42350元；褚某诈骗104人，诈骗金额38290元；马某诈骗42人，诈骗金额15400元；十一名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。在审查起诉阶段，公诉机关与被告人涂某、张某、李某、吕某、蔡某、姜某、李某、宣某、褚某、马某签署了认罪认罚具结书，建议判处被告人涂某有期徒刑四年六个月至五年，并处罚金人民币10000元；判处被告人张某有期徒刑四年六个月至五年，并处罚金人民币10000元；判处被告人李某有期徒刑四年三个月至四年七个月；判处被告人吕某有期徒刑三年十个月至四年四个月，并处罚金人民币16000元；判处被告人蔡某有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金人民币10000元；判处被告人姜某有期徒刑三年三个月至三年七个月；判处被告人李某有期徒刑二年二个月至二年八个月；判处被告人宣某有期徒刑二年四个月至二年八个月；判处被告人褚某有期徒刑二年至二年五个月，罚金人民币6000元；判处被告人马某有期徒刑一年至一年二个月，罚金人民币2000元。被告人胡某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，但辩称其有自首情节，确有教过蔡某销售方法，但公司员工具体怎么给住户介绍的不清楚，公司员工在哪个市、县安装报警器不是由其来决定，其主要负责安排在哪个省，其主要负责进货。任命李某为湖北地区负责人不是其一个人决定的，是由大家来决定的。辩护人马继超的辩护意见是：1、本案罪名应定为合同诈骗罪；2、起诉书指控被告人冒充本地天然气公司人员安装报警器，无证据足以证实，指控“无办公场所、无实际业务的空壳公司”的事实不成立；3、被告人胡某在本案中并未起到真正的组织和领导作用；4、被告人胡某有自首情节，且在庭审时认罪，请求量刑时充分考虑。被告人涂某在庭审中对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且认罪认罚。辩护人周少春的辩护意见是：1、被告人涂某有自首情节；2、被告人涂某认罪认罚，认罪悔罪；3、被告人涂某系初犯、偶犯。被告人张某在庭审中对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且认罪认罚。辩护人宋雄伟的辩护意见是：1、被告人张某犯诈骗罪情节较轻，仅是股东，没有实施具体诈骗行为，没有直接组织、参与管理、指挥实施诈骗。购买天然气报警器销售是合法销售，购进成本应从犯罪数额中扣除。350元对于一个被害家庭来说损失较小，被告人张某诈骗事实存在，但情节较轻，后果不严重，请求在量刑时予以考虑；2、被告人张某主动投案，并如实交代犯罪事实，是自首，可从轻、减轻处罚；3、被告人张某当庭自愿认罪认罚，可从轻处罚；4、被告人张某无犯罪前科，系初犯、偶犯，请求酌情从轻处罚。被告人李某在庭审中对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且认罪认罚。辩护人夏俊浩的辩护意见是：1、本案罪名应定为合同诈骗罪；2、被告人李某系自首；3、被告人李某主观恶性小，系履行公司交代的行为且实际获利仅是正常工资标准，未造成严重社会影响，且已经退赃；4、被告人李某系从犯，在共同犯罪中所起作用较小；5、被告人李某当庭自愿认罪，认罪态度好，有悔罪表现，系初犯、偶犯，无前科；6、被告人李某并非领导及负责人，应以其参与买卖的金额计算其犯罪数额，且所卖设备具有使用价值，仅是方式方法错误。被告人吕某在庭审中对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且认罪认罚。辩护人方贤根、邹语轩的辩护意见是：1、被告人吕某有自首情节，可从轻、减轻处罚；2、被告人吕某系从犯，应从轻、减轻或免除处罚；3、被告人吕某系初犯、偶犯，社会危害性小；4、被告人吕某自愿认罪认罚，庭前已经签订认罪认罚具结书。被告人蔡某在庭审中对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且认罪认罚。辩护人余月娥的辩护意见是：1、对起诉书指控被告人蔡某的犯罪数额有异议，根据公安部反诈骗平台查询数据应为80099元，报警器本身有价值，应扣除报警器成本，被告人蔡某犯罪数额应为70819元；2、被告人蔡某系坦白，可以从轻处罚；3、被告人蔡某自愿认罪认罚，庭前已经签订认罪认罚具结书；4、被告人蔡某归案后认罪态度好，悔罪表现明显，且当庭认罪；5、无犯罪前科，系初犯、偶犯，主观恶性不深，社会危害性相对小，请求从轻处罚。被告人姜某在庭审中对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且认罪认罚。辩护人雷芹芹的辩护意见是：1、被告人姜某系从犯，应从轻或减轻处罚；2、认定被害人人数及诈骗数额时应将已返还的扣除，被告人姜某已退还被害人梁某1用，另案卷中熊某2并非被害人，不应计算在内，公安机关未当场核实的被害人不应计算在内，起诉书指控的数额与事实不符；3、被告人姜某系自首，可以从轻、减轻处罚；4、被告人姜某悔罪、认罪态度较好，主观恶性较小；5、被告人姜某家属已代其全部退赃，并愿意缴纳罚金，请求从轻处罚。被告人李某在庭审中对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且认罪认罚。辩护人王珊珊的辩护意见是：1、被告人李某在共同犯罪中起次要辅助作用，应认定为从犯；2、被告人李某有自首情节，归案后如实供述犯罪事实，认罪、悔罪态度好；3、被告人李某获赃较少，无前科，系初犯、偶犯；4、被告人李某自愿认罪认罚，庭前已经签订认罪认罚具结书，请求对被告人李某减轻处罚。被告人宣某在庭审中对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且认罪认罚。辩护人刘会清的辩护意见是：1、起诉书指控诈骗数额有误，应扣除报警器成本以及被告人宣某在陕西退还的5台；2、被告人宣某系从犯，应从轻或减轻处罚；3、被告人宣某认罪态度好，自愿认罪认罚，庭前已经签订认罪认罚具结书；4、被告人宣某家属代其退赃1万元，请求量刑时予以考虑，请求从轻或减轻处罚。被告人褚某在庭审中对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且认罪认罚。辩护人刘向辉的辩护意见是：1、被告人褚某具有坦白情节，可以从轻处罚；2、被告人褚某在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯；3、被告人褚某无犯罪前科，属于初犯、偶犯；4、被告人褚某当庭自愿认罪认罚，依法应当从轻处罚。被告人马某在庭审中对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且认罪认罚。辩护人郑道勇的辩护意见是：1、被告人马某系自首，应从轻、减轻处罚；2、被告人马某的亲属代其退赃2万，依法可以从宽处罚；3、被告人马某自愿认罪认罚，庭前已经签订认罪认罚具结书，可从轻处罚；4、被告人马某无犯罪前科，属初犯、偶犯，主观恶性较小，且系本案从犯，依法可从轻、减轻处罚。经审理查明：2017年7月至2018年12月期间，被告人胡某、张某、涂某与王某5（另案处理）、王某6（在逃）等人，委托当地的会计公司，先后在重庆市、四川省、湖北省、山东省、江苏省、陕西省、河南省、贵州省注册成立十一家无办公地点无实际业务的燃气设备有限公司，邀约被告人李某、蔡某、吕某、姜某、李某、宣某、褚某、马某、马某2（另案处理）、刘某6（另案处理）、王某7（在逃）等人，组成不固定的团伙，由各自公司制作与天然气公司相似的蓝色工作服、工作证和工作包，发放给每个团伙成员，统一安排食宿行，指定作案地区，每个团伙均有一个具体负责人，负责将团伙成员开车送至各个小区，根据小区的大小确定进入小区的人数，团伙成员一般穿便装进入小区，在楼梯间换上工作服，带上工作牌和工作包，随后逐户敲门，冒充当地天然气公司工作人员上门服务进入住户家中，以每户必须安装，不安停止供气，邻居都已安装，报警器与天然气公司联网，承诺回收，退还押金，终身免费保修等方式，骗取住户安装可燃气体探测器（俗称天然气泄漏报警器），一般一个小区只骗取一家，如果被害人警惕性不高，没有起疑心继续下一家，成功后立刻在楼梯间换下工作服等，联系带队人接应，穿便装离开小区再去下一个小区。被告人胡某以湖北深燃燃气设备有限公司、重庆发燃燃气设备有限公司、四川发燃燃气设备有限公司名义，组成的团伙，诈骗773人，诈骗金额人民币267859元；被告人涂某以湖北深燃燃气设备有限公司、镇江润燃燃气设备有限公司的名义，组成的团伙，诈骗295人，诈骗金额人民币103189元；被告人张某以湖北深燃燃气设备有限公司、陕西民燃燃气设备有限公司的名义，组成的团伙，诈骗275人，诈骗金额人民币96389元；被告人李某负责湖北深燃燃气设备有限公司、陕西民燃燃气设备有限公司具体管理，诈骗285人，诈骗金额人民币99889元；被告人吕某参与湖北郅燃燃气设备有限公司、四川发燃燃气设备有限公司、贵州某燃气设备有限公司的团伙，诈骗246人，诈骗金额人民币88140元；被告人蔡某参与湖北深燃燃气设备有限公司、重庆发燃燃气设备有限公司、四川发燃燃气设备有限公司、陕西民燃燃气设备有限公司的团伙，诈骗230人，诈骗金额人民币80019元；被告人姜某参与重庆发燃燃气设备有限公司、四川发燃燃气设备有限公司、陕西民燃燃气设备有限公司的团伙，诈骗190人，诈骗金额人民币65400元；被告人李某参与湖北深燃燃气设备有限公司、重庆发燃燃气设备有限公司、四川发燃燃气设备有限公司的团伙，诈骗142人，诈骗金额人民币48650元；被告人宣某参与湖北深燃燃气设备有限公司、陕西民燃燃气设备有限公司的团伙，诈骗119人，诈骗金额人民币41499元；被告人褚某参与湖北深燃燃气设备有限公司、镇江润燃燃气设备有限公司、南阳发燃燃气设备有限公司的团伙，诈骗104人，诈骗金额人民币38080元；被告人马某参与湖北深燃燃气设备有限公司、南阳发燃燃气设备有限公司、平顶山市申燃燃气设备有限公司、山东烟台某燃气设备有限公司的团伙，诈骗42人，诈骗金额人民币15400元。主要犯罪事实如下：一、2018年8月，被告人胡某、张某、涂某商议，张某任法人，胡某、涂某为股东，注册成立湖北深燃燃气设备有限公司，涂某负责统一制作工作证件，并在网上购买工作服装，胡某以每台人民币40元左右的价格从深圳市凌宝电子有限公司购进天然气泄漏报警器700台，三名被告人邀约李某、蔡某、宣某、马某、李某、褚某、马某2等人负责单独上门安装天然气泄露报警器，商定一个报警器收费人民币350元，每安装一个安装人员提成人民币100元，李某负责公司统计账目、提成发放、后勤保障、驾驶车辆等工作，每月领人民币4000元费用外，对他人每安装一个报警器提成人民币20元，安装得款交给李某统一管理，李某扣除相关费用后将剩余资金上交给胡某、张某、涂某。经腾讯总部以及公安部诈骗案件侦办平台查询、核实，2018年8月至12月期间，冒充当地天然气公司工作人员，以安装天然气泄露报警器为由在湖北省黄石市黄石港区、西塞山区、下陆区、大冶市、阳新县、铁山区，十堰市郧阳区、房县、丹江口市、宜昌市宜都市、枝江市、兴山县、当阳市、长阳土家族自治县、秭归县，荆门市京山市、钟祥市、沙洋县，荆州市公安县、江陵县、监利县、洪湖市、石首市、松滋市，武汉市汉南区、青山区、武昌区、黄陂区，黄冈市红安县、黄州区、蕲春县、浠水县，鄂州市鄂城区、华容区、梁子湖区，孝感市孝南区等地多地流窜作案，诈骗人数220人，诈骗金额人民币77189元。其中蔡某冒充天然气公司员工，诈骗75人，诈骗金额人民币26600元；宣某冒充天然气公司员工，诈骗58人，诈骗金额人民币20149元；褚某冒充当地天然气公司员工，诈骗19人，诈骗金额人民币6640元；李某冒充当地天然气公司员工，诈骗42人，诈骗金额人民币14700元；李某冒充当地天然气公司员工，诈骗8人，诈骗金额人民币2800元；被告人马某冒充当地天然气公司员工，诈骗9人，诈骗金额人民币3150元；被告人涂某冒充当地天然气公司员工，诈骗6人，诈骗金额人民币2100元；马某2（另案处理）冒充当地天然气公司员工，诈骗3人，诈骗金额人民币1050元。二、2017年7月，被告人胡某和王某6在重庆市注册成立胡某任法人、王某6为股东的重庆发燃燃气设备有限公司，胡某负责以每台人民币40元左右的价格从深圳市凌宝电子有限公司购进天然气泄漏报警器1100台，二人邀约蔡某、王某7、李某、姜某负责单独上门安装天然气泄露报警器，商定一个报警器收费人民币350元，每安装一个安装人员提成人民币100元，王某7负责公司统计账目、提成发放、后勤保障、驾驶车辆等工作，安装得款交给王某7统一管理。2018年3月至7月期间，冒充当地天然气公司工作人员，以安装天然气泄露报警器为由在重庆市长寿区、巴南区、江北区、渝北区、大足县、南岸区、永川区、潼南区、南川区、垫江县、荣昌区、涪陵区、铜梁区、奉节县、忠县、合川区、北碚区、江津区、沙坪坝区、綦江县、璧山区、九龙坡区、丰都县、武隆县、彭水苗族土家族自治县、万州区等多个区县，诈骗169人，诈骗金额人民币58080元。其中被告人蔡某冒充当地天然气公司员工，诈骗79人，诈骗金额人民币27320元；被告人姜某冒充当地天然气公司员工，诈骗55人，诈骗金额人民币19000元；被告人李某冒充当地天然气公司员工，诈骗18人，诈骗金额人民币5900元。王某7（在逃）冒充当地天然气公司员工，诈骗17人，诈骗金额人民币5860元。三、2018年1月，被告人胡某和王某6在四川成都注册成立胡某任法人、王某6为股东的四川发燃燃气设备有限公司，胡某负责以每台人民币40元左右的价格分别从深圳凌宝电子科技有限公司和深圳永昌达电子科技有限公司购进燃气泄露报警器3700台、2200台，共计5900台。二名被告人邀约被告人蔡某、李某、李某、吕某、刘某6、姜某、王某7负责单独上门安装天然气泄露报警器，商定一个报警器收费人民币350元，每安装一个安装人员提成人民币100元，刘某6负责公司统计账目、提成发放、后勤保障、驾驶车辆等工作，安装得款交给刘某6统一管理。2018年7月至12月期间，冒充当地天然气公司工作人员，以安装天然气泄露报警器为由在成都市郫都区、金牛区、高新区、温江区、武侯区、龙泉驿区、双流区、新津县、青羊区、邛崃市，南充市顺庆区、高坪区、嘉陵区、西充县、仪陇县、嘉陵区、南部县、营山县、蓬安县，眉山市东坡区、彭山区，绵阳市三台县、江油市、梓潼县、盐亭县、北川羌族自治县、游仙区、涪城区、平武县，遂宁市安居区、大英县、射洪县、船山区、蓬溪县，资阳市安岳县、雁江区、乐至县，广安市岳池县、武胜县、华蓥市、营山县、广安区，雅安市雨城区实施诈骗，诈骗384人，诈骗金额人民币132590元。其中被告人李某冒充当地天然气公司员工，诈骗10人，诈骗金额人民币3500元；被告人姜某冒充当地天然气公司员工，诈骗112人，诈骗金额人民币38350元；被告人李某冒充当地天然气公司员工，诈骗116人，诈骗金额人民币39950元；被告人蔡某冒充当地天然气公司员工，诈骗30人，诈骗金额人民币10300元；被告人吕某冒充当地天然气公司员工，诈骗89人，诈骗金额人民币31150元；王某7（在逃）冒充当地天然气公司员工，诈骗17人，诈骗金额人民币5850元；刘某6（另案处理）冒充当地天然气公司员工，诈骗10人，诈骗金额人民币3490元。四、2018年12月，被告人张某和王某5（另案处理）在陕西省西安市注册成立王某5任法人、张某为股东的陕西民燃燃气设备有限公司，邀约被告人蔡某、李某、宣某、姜某负责单独上门安装天然气泄露报警器，商定一个报警器收费人民币350元，每安装一个，安装人员提成人民币100元，李某负责公司统计账目、提成发放、后勤保障、驾驶车辆等工作，安装得款交给李某统一管理。2018年12月至2019年1月期间，冒充当地天然气公司工作人员，以安装天然气泄露报警器为由在商洛市丹凤县、商南县、山阳县、镇安县、西安市灞桥区、雁塔区、莲湖区、周至县、蓝田县、户县、经开区实施诈骗，诈骗55人，诈骗金额人民币19200元。其中被告人宣某冒充当地天然气公司员工，诈骗8人，诈骗金额人民币2800元；被告人姜某冒充当地天然气公司员工，诈骗23人，诈骗金额人民币8050元；被告人蔡某冒充当地天然气公司员工，诈骗24人，诈骗金额人民币8350元。五、2018年1月，被告人涂某和某典成（在逃）在江苏省江市注册成立涂某任法人、庞某1为股东的镇江润燃燃气设备有限公司，邀约被告人褚某、宣某、马某2等人负责单独上门安装天然气泄露报警器，商定一个报警器收费人民币350元，每安装一个安装人员提成人民币100元。2018年3月至5月期间，冒充当地天然气公司工作人员，以安装天然气泄露报警器为由在镇江市丹徒区、润州区、京口区、句容市、市辖区、新区，淮安市淮安区、洪泽区，扬州市江都市、广陵区、邗江区、高邮市、开发区，南京市浦口区、鼓楼区、建邺区，泰州市兴化市实施诈骗，诈骗71人，诈骗金额人民币24600元。其中被告人涂某冒充当地天然气公司员工，诈骗11人，诈骗金额人民币3850元；被告人褚某冒充当地天然气公司员工，诈骗27人，诈骗金额人民币9250元；被告人宣某冒充当地天然气公司员工，诈骗25人，诈骗金额人民币8750元；马某2（另案处理）诈骗8人，诈骗金额人民币2750元。六、2019年1月，被告人褚某、马某以南阳发燃燃气设备有限公司名义，单独上门安装天然气泄露报警器，按一个报警器收费人民币350元，安装人员提成人民币100元的要求，2019年1月，冒充当地天然气公司工作人员，以安装天然气泄露报警器为由在南阳市卧龙区、宛城区、社旗县，冒充当地天然气公司员工诈骗，其中被告人褚某冒充当地天然气公司员工，诈骗13人，诈骗金额人民币4900元；被告人马某冒充当地天然气公司员工，诈骗10人，诈骗金额人民币3500元。七、2018年11月至12月期间，被告人蔡某、褚某以徐某2民燃燃气设备有限公司的名义，冒充当地天然气公司工作人员，以安装天然气泄露报警器为由在徐州市睢宁县、丰县、贾汪区、沛县、邳州市、新沂市、铜山区、市辖区、鼓楼区、泉山区、云某区诈骗，其中被告人蔡某诈骗22人，诈骗金额人民币7449元；被告人褚某诈骗38人，诈骗金额人民币14630元。八、2018年10月期间，被告人褚某以襄阳信润燃气设备有限公司的名义，冒充当地天然气公司工作人员，以安装天然气泄露报警器为由在襄阳市樊城区、枣阳市、保康县，诈骗7人，诈骗金额人民币2660元。九、2018年6月至9月期间，被告人涂某、宣某、马某以山东某燃气设备有限公司的名义，冒充当地天然气公司工作人员，以安装天然气泄露报警器为由在山东省烟台市海阳市、蓬莱市、龙口市、芝罘区、莱州市、福山区、莱山区、栖霞市、牟平区、莱阳市，泰安市宁阳县，菏泽市牡丹区等地诈骗，其中被告人涂某诈骗4人，诈骗金额人民币1400元；马某诈骗7人，诈骗金额人民币2800元；宣某诈骗28人，诈骗金额人民币9800元。十、2018年10月至11月期间，被告人马某以平顶山市申燃燃气设备有限公司的名义，冒充当地天然气公司工作人员，以安装天然气泄露报警器为由在平顶山市汝州市、新华区，焦作市沁阳市、解放区，诈骗16人，诈骗金额人民币5950元。十一、2018年8月至9月期间，被告人吕某以贵州某燃气设备有限公司的名义，冒充当地天然气公司工作人员，以安装天然气泄露报警器为由在贵州省贵阳市小河区、南明区、云岩区、白云区、乌当区、花溪区、开阳县，遵义市汇川区、红花岗区、播州区，铜仁市碧江区、万山区，诈骗36人，诈骗金额人民币12500元。十二、2018年10月至2019年1月期间，被告人吕某以湖北郅燃燃气设备有限公司的名义，冒充当地天然气公司工作人员，以安装天然气泄露报警器为由在湖北省咸宁市咸安区、嘉鱼县、赤壁市孝感市孝昌县、大悟县、云梦县、孝南区、汉川市、安陆市，黄冈市浠水县、麻城市、罗田县、蕲春县，武汉市新洲区、江夏区、汉南区，天门市，荆州市钟祥市、沙洋县、公安县、松滋市，鄂州市鄂城区，黄石市大冶市、西塞山区、阳新县，恩施土家族自治州恩施市、利川市、咸丰县、建始县、巴东县，宜昌市兴山县、夷陵区、当阳市、远安县，襄阳市保康县、宜城市、南漳县、枣阳市、长阳土家族自治县、秭归县，随州市随县，十堰市茅箭区、郧阳区，仙桃市，诈骗121人，诈骗金额人民币44490元。2019年3月1日，被告人胡某向河南省信阳市公安局老城分局投案，并被临时羁押于河南省信阳市看守所，同月5日被刑事拘留。2019年2月26日，被告人涂某、张某主动向武汉铁路公安处刑警支队投案，并于同日被刑事拘留。2019年2月1日，被告人李某主动向武汉铁路公安处刑警支队投案，并被临时羁押于河南省信阳市看守所，同月12日被刑事拘留。2019年7月16日，被告人吕某主动向武汉铁路公安处刑警支队投案，次日被刑事拘留。2019年1月30日，被告人蔡某被武汉铁路公安处刑警支队抓获，并被临时羁押于河南省信阳市看守所，同年2月1日被刑事拘留。2019年7月13日，被告人姜某主动向武汉铁路公安处刑警支队投案，并被临时羁押于河南省信阳市看守所，同月17日被刑事拘留。2019年7月8日，被告人李某主动向黄石市公安局下陆分局投案，并于同日被刑事拘留。2019年1月27日，被告人宣某被武汉铁路公安处刑警支队抓获，并被临时羁押于河南省信阳市看守所，于同月29日被刑事拘留。2019年5月28日，被告人褚某被武汉铁路公安处刑警支队抓获，并于次日被刑事拘留。2019年5月29日，被告人马某主动向武汉铁路公安处刑警支队投案，并于同日被刑事拘留。2019年8月8日，被告人马某亲属代其退赃人民币20000元。2019年10月28日，被告人宣某家属代其退赃人民币10000元。2019年8月9日、11月4日，被告人姜某家属分别代其退赃人民币20000元、47000元。2019年11月4日，被告人李某家属代其退赃人民币30000元。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1、工作服、工作证、可燃气体探测器及被害人拍摄的被告人照片等证据，证明2019年7月20日，侦查人员在胡某家中搜出用于诈骗使用的工作服；被害人提供的被告人李某的盖有所属燃气设备有限公司印章及其证件照的工作证、可燃气体探测器以及被害人拍摄的被告人的照片。2、宣某西安上门光盘、周某1录制的吕某的视频等证据，证明被告人宣某、吕某到被害人家中的情况。3、南阳市公安局出警光盘，证明南阳市公安局出警的情况。4、关于胡某李某等人诈骗案指定管辖的批复、湖北省公安厅指定管辖决定书，证明本案由黄石市公安局管辖。5、户籍信息，证明被告人胡某、张某、涂某、李某、蔡某、宣某、褚某、马某、吕某、姜某、李某作案时已达到刑事责任年龄。6、受案登记表、立案决定书、受案回执、接处警登记表证明：本案由被害人向公安机关报案后于2019年1月24日立案侦查以及被害人刘某1、梁某2、王某1等人在受骗后向公安机关报警的情况。7、到案经过、归案情况说明、拘留证、取保候审执行通知书、逮捕证、羁押证明、出所登记表等证据，证明2019年3月1日，被告人胡某向河南省信阳市公安局老城分局投案，并被临时羁押于河南省信阳市看守所，同月5日被刑事拘留。2019年2月26日，被告人涂某、张某主动向武汉铁路公安处刑警支队投案，并于同日被刑事拘留。2019年2月1日，被告人李某主动向武汉铁路公安处刑警支队投案，并被临时羁押于河南省信阳市看守所，同月12日被刑事拘留。2019年7月16日，被告人吕某主动向武汉铁路公安处刑警支队投案，次日被刑事拘留。2019年1月30日，被告人蔡某被武汉铁路公安处刑警支队抓获，并被临时羁押于河南省信阳市看守所，同年2月1日被刑事拘留。2019年7月13日，被告人姜某主动向武汉铁路公安处刑警支队投案，并被临时羁押于河南省信阳市看守所，同月17日被刑事拘留。2019年7月8日，被告人李某主动向黄石市公安局下陆分局投案，并于同日被刑事拘留。2019年1月27日，被告人宣某被武汉铁路公安处刑警支队抓获，并被临时羁押于河南省信阳市看守所，于同月29日被刑事拘留。2019年5月28日，被告人褚某被武汉铁路公安处刑警支队抓获，并于次日被刑事拘留。2019年5月29日，被告人马某主动向武汉铁路公安处刑警支队投案，并于同日被刑事拘留。被告人胡某于2019年4月5日被黄石市公安局下陆分局取保候审。被告人涂某、张某、李某、蔡某、宣某于2019年3月7日被逮捕。被告人胡某于2019年4月29日被逮捕。被告人褚某、马某于2019年6月21日被逮捕。被告人吕某、姜某、李某于2019年8月15日被逮捕。8、微信转账流水、微信账单、票据、公安部反诈骗案件侦办平台台账、公安机关出具的情况说明及退款收款收据等证据，证明被害人身份信息、所在地区、转账金额及转账时间等基本情况，被告人蔡某、宣某、褚某、马某、李某、姜某、吕某等人收取被害人钱款及退还部分被害人钱款的情况。9、湖北省深燃燃气设备有限公司及其涉税信息表、财务报表，陕西民燃燃气设备有限公司登记基本情况、湖北省发燃燃气设备有限公司、四川发燃燃气设备有限公司、重庆发燃燃气设备有限公司、襄阳信润燃气设备有限公司、南阳发燃燃气设备有限公司、湖北省郅燃燃气设备有限公司、平顶山市申燃燃气设备有限公司、徐某2市民燃燃气设备有限公司、镇江润燃燃气设备有限公司营业执照、企业登记信息表，证明湖北省深燃燃气设备有限公司于2018年7月31成立，法定代表人系张某;陕西民燃燃气设备有限公司于2018年11月12日成立，2019年3月21日核准注销，法定代表人系王某5，股东张某、王某5，蔡某为监事；四川发燃燃气设备有限公司、重庆发燃燃气设备有限公司法定代表人均系胡某，王某6系监事；襄阳信润燃气设备有限公司法定代表人周某2，2018年6月1日成立，状态为注销，核准日期2019年2月18日；南阳发燃燃气设备有限公司法定代表人范丰阁，2018年7月10日成立，股东范丰阁、庞某2；湖北省郅燃燃气设备有限公司2018年9月15日成立，法定代表人杨某，登记状态为注销，核准日期2019年5月20日，股东王某6、杨某；平顶山市申燃燃气设备有限公司2018年9月13日成立，法定代表人熊某3，登记状态注销，核准日期2019年1月16日，股东熊某3、董某2；徐某2市民燃燃气设备有限公司2014年3月17日成立，法定代表人王某6，股东王某6、刘某7；镇江润燃燃气设备有限公司，2018年1月10日成立，法定代表人涂某，监事庞某1。10、深圳市永昌达电子有限公司、深圳市凌宝电子有限公司发货单、收款记录、营业执照、检验报告、产品责任保险单等，证明于杨某、王某6、庞某1以单价38至53元不等的价格从深圳市永昌达电子有限公司购入YK828220V扁插独立中文消防认证天然气报警器；王某6以38元单价从深圳市凌宝电子有限公司购入LB202大拇指独立天然气报警器，收货人为王某8、刘某6，收货地点为重庆、四川；湖北深燃燃气设备有限公司以单价38元从深圳市凌宝电子有限公司购入LB202大拇指独立天然气报警器，收货人为张某，收货地点为湖北。11、黄石市燃气热力管理办公室出具的证明材料、目标责任书、关于黄石中石油昆仑城投燃气有限公司上门安检、销售燃气设备的情况说明、黄石城区燃气燃烧器具安装维修资质企业名单的公告、中华人民共和国住房和城乡建设部《关于燃气燃烧器具安装、维修企业资质管理有关事项的通知》等证据，证明黄石市入户安检人员必须是黄石中石油昆仑城投燃气有限公司的工作人员，并具备相关资质，入户安检期间必须出示相关证件，不允许收取任何费用，相关收费项目必须经过物价部门审核备案。燃气捡漏仪及泄露浓度报警器纳入建筑业企业资质管理。12、扣押决定书、扣押清单、湖北省罚没收入票据，证明2019年8月8日，被告人马某亲属代其退赃人民币20000元；2019年10月28日，被告人宣某家属代其退赃人民币10000元；2019年8月9日、11月4日，被告人姜某家属分别代其退赃人民币20000元、47000元；2019年11月4日，被告人李某家属代其退赃人民币30000元。13、被害人朱某、刘某2、华某、马某1、王某2、张某1、董某1、肖某、刘某1、卢某、宋某、王某3、陈某、梁某2、刘某3、于某1等144人的陈述证明，被告人涂某、李某、吕某、蔡某、姜某、李某、宣某、褚某、马某等人自称是燃气公司或燃气设备公司的工作人员，身穿工作服、配有工作证，背着工作包，上门安装天然气报警装置，要求支付费用，或表示该报警器有联网、报警等功能，或称押金可退回，定期会有人检测、该费用是终身维修费用，小区每家要安装天然气报警装置等方式骗取信任。被害人通过微信转账或现金支付安装报警器的费用后，被告人向被害人开具盖有燃气设备公司印章和虚假售后电话的票据。费用一般为350元、380元或390元。辨认笔录证明，经混杂辨认，被害人严某、刘某4、李某、徐某1、王某4、何某、韩某、张某2、邹某等人辨认出被告人涂某、李某、吕某、蔡某、姜某、李某、宣某、褚某、马某等人。14、证人曹某1（系深圳市凌宝电子有限公司销售员工）的证言：我从2009年一直在深圳市凌宝电子有限公司从事销售工作，负责接订单。湖北深燃燃气设备有限公司从2018年8月份开始从我们公司进货。由张某与我对接，张某打电话说他是王某6介绍过来的，王某6之前与我公司合作过，是老客户，所以我答应张某以每台38元价格出售。2018年8月27日，张某要求进货100台lb202大拇指独立型号的报警器，当时他告诉我发货地址是湖北省宜昌市。在2018年8月27日、9月8日、9月18日、9月25日、10月26日、11月16日、11月28日，张某先后7次以38元每台的价格向深圳市凌宝电子有限公司共计购买700台天然气报警器。王某6在2015年、2016年就与我们公司联系过，到2018年1月份，才开始找我公司下单，王某6告诉我他在四川、重庆有公司。当时王某6找我们订货，但收货人不是他本人，收货人是刘某6和王某8，从2018年1月至2019年1月，仅收货人是王某8的，发货数量达2300台，单价38元，共计87400元，收货地址主要是重庆市和四川南充市。从2018年4月至2019年1月，收货人是刘某6的有1400台，单价38元，共计53200元，收货地址主要是成都市。我们的产品都是经过权威部门认证的合格产品。15、证人刘某5（系黄石燃气燃力管理办公室主任）的证言：负责黄石城区供气的是城投昆仑燃气公司，大冶是华润燃气公司，阳新是华川燃气公司。燃气管理办公室对三家公司进行行业管理，比如天然气公司要入户安装的燃气设备装置，天然气工作人员的资质要符合燃气管理的相关规定。天然气公司的工作人员入户服务必须经过专门机构进行培训，有资质的人员持工作证，穿天然气工作服上门服务，在服务后开具正规票据，由群众到各个营业厅交纳费用，一律不允许天然气工作人员上门收费。天然气公司的燃气设备都必须在燃气管理办公室备案，审核通过后才能批准天然气公司销售。目前在黄石，天然气公司没有上门销售天然气的服务。建设部还专门出具相关通知，对于天然气检漏仪等泄露浓度报警器的企业必须纳入建筑企业资质管理。黄石燃气热力管理办公司在东楚晚报上发布了详细的有安装维修资质的企业名单和售后维修服务品牌。湖北深燃燃气设备有限公司没有在管理办公室备案。16、证人熊某1（精达细算[武汉]企业管理有限公司法人）的证言：涂某、张某通过电话联系找到我，2018年7月底，他们两人来到我公司，让我帮忙注册成立一家叫“湖北深燃燃气设备有限公司”，并提供公司类型、法定代表人、经营范围（销售燃气报警器），主要是涂某和我协商。我只是帮忙选定公司的住所，是虚假地址。双方谈的价格是4000元，包含公司注册的费用和一年代账的费用。我公司给对方代账主要是对方提供一些发票，有油票、车票、工资，根据这些票据，我给对方做账报税，实际上，对方每月只提供工资费用1000元。2018年7月31日公司注册成功。17、被告人胡某的供述与辩解：我2018年1月注册成立四川发燃燃气设备有限公司，在2018年7月我和张某、涂某成立湖北深燃燃气设备有限公司。成立公司是为了让用户相信我们是正规的公司，好销售我们的产品。湖北深燃燃气设备有限公司法人是张某，我和涂某是股东。五套工作服都是涂某买的，工作证是涂某去外面打印店找人做的。就是为了让用户相信我们是正规公司的。张某请的是蔡某，涂某请的是马某2和褚某，我请的是李某和李某、宣某。涂某跟庞某1合伙开公司卖报警器，马某2和褚某是涂某的员工。蔡某之前在四川是给我做事的，我跟她老公张某关系好，张某对这个行业的流程也是很清楚，也想投资赚钱，就一起成立了湖北这家公司。我负责和深圳凌宝电子有限公司的曹某1联系订货，有营业执照的话，才会发货给我，然后公司的员工李某就负责开车取货。李某需要报警器一半是直接和我联系，告知我发货数量和收获地址，一半是张某跟我说，因为蔡某在现场也清楚情况。员工培训方面，涂某教得多一点，他在十堰带过队，教李某担任带队的任务，也培训过员工，然后就是老员工蔡某带新人带的多一点。我给蔡某培训时教她身穿蓝色天然气公司工作人员工作服，带工作证并随身携带装报警器的包一个，里面装有一个天然气报警器，然后到装有天然气的小区内，随便找一家就进去，说我是燃气设备公司的工作人员，为预防家庭燃气安全，现在对你销售安装天然气报警器。员工的工资是我们三个股东按照市场价格来定的。李某在公司是经理兼司机，还负责统计每个月员工诈骗的数量和金额，每个员工每天诈骗得到的钱都会转账给李某，李某根据员工卖出去的数量，按照每台提成100元给员工发放工资，再扣除李某自己的基本工资4000元和每台20元的提成，将剩余的钱转给我们股东。同时李某还负责员工的住宿、出行、吃饭问题。报警器的销售价350元是三个股东商议的，按照市场行情定的。李某去黄石实施诈骗是我让他去的。张某在公司，一是张某的老婆蔡某熟悉业务，张某想投资，他清楚其中的套路，但是他本人也有心无力，二是张某在公司管理方面起次要作用，他主要是想以湖北这家公司为跳板，在陕西开发市场。湖北这个公司我分了将近一万六千元利润。除去员工的工资和公司的开销以外，湖北深燃燃气设备有限公司大概一共赚取了45000元，我自己分红拿到了12000元。利润是股东之间平分。另外四川的公司也是从深圳进的货，具体是股东王某6和曹某1谈的，进货3700台。四川这家公司，我和王某6两人分红，我分了大概12到15万。辨认笔录证明，经混杂辨认，被告人胡某辨认出刘某6及被告人姜某、李某为四川发燃燃气设备有限公司的员工。18、被告人涂某的供述与辩解：在2018年5月份，我和胡某、张某三人在酒桌上吃饭，胡某就提议在湖北开一家公司，他提出张某的老婆蔡某长期在他四川的公司工作，熟悉业务，他和我之前干过这行，也熟悉业务，考虑到张某经济比较困难，愿意拉他入伙，确定股东以后，我们就开始商议确定员工的人选，我提出马某2、褚某跟我干过，可以雇用，胡某提出李某、李某作为他雇用的员工，张某提出蔡某作为员工，后期蔡某还把马某喊过来了，这样每个股东之间提出员工相对固定的人员，如果有新人进公司了，我们商议由股东、胡某的老婆李某和马某2教学业务。当时商议注册公司时，进行了分工，由胡某负责深圳公司进货，由我购买工作服，制作工作证，所以，我提前在网上购买了工作服和开给受害人的票据，到十堰后，在十堰制作了工作证。王某6之前就从深圳凌宝电子科技有限公司进货，胡某通过王某6联系到深圳公司，提前订好货。股东商议确定每名员工的吃饭标准是一天35元，住宿标准是2间房200多元，报警器价格350元。员工的工资是每卖出一台，提成100元；李某的工资是加车辆4000元，加员工每卖出一台提成20元；员工的吃住油费都是公司报销，还谈到公司的利润分红，由大家平分。2018年7月31日，湖北深燃燃气设备有限公司在武汉市注册成立，营业执照是我去办的。我们公司没有办公地点也没有办公设备。公司成立后，我和胡某带队去十堰，带领员工寻找小区实施诈骗，前期主要是胡某开车带队，胡某在找到小区后，会吩咐员工寻找合适的时间段，十一点半进入小区，要在下午一点前出来，因为这个时间段家中都有人。同时他还会安排员工每人负责不同的小区单元，避免员工之间重复上门。我和胡某就在小区附近等着员工出小区，等员工上车后，胡某会询问员工卖出去几台之类的话，如果碰到员工一个中午没有卖出去一台报警器，胡某就会过问其中原因，当然我也会问其中的原因，等到李某熟悉业务有了带队能力以后，我和胡某就回信阳了。李某是在接受带队任务的时候，我和胡某就交代他一些带队的技巧和方法。具体就是吩咐李某注意员工进小区的时候不要被物业发现，在和业主沟通时，不要让业主投诉，投诉的话员工会被物业赶出去。同时员工出小区的时候，要李某及时去接。我和胡某会要求员工进入小区之后，再换上工作服，实施完诈骗以后，就把工作服换掉，穿上自己的衣服，同时出小区的时候，要赶紧联系李某，让李某开车来接。进入小区以后再换上工作服，是为了更好进入小区里面，如果穿着工作服进去，小区的物业、门卫肯定会过问，这样我们连门都进不去。在业主实施诈骗成功以后，会在电梯、楼梯间换上自己的衣服，同样也是为了更好出小区，怕有的反应快的业主打电话通知物业，这样物业就能很快抓住身穿工作服的员工。我会和员工说让员工把工作服穿好，戴上工作证去那些居民家中自称是燃气设备公司的工作人员，让居民感觉我们是正规的燃气设备公司，赢得他们的信任，然后就向他们推销报警器，并告诉他们我们后期有问题会上门售后和维护。但我们没有专门的维护工人，其实我们公司就只是一个空壳公司，也没有专门负责售后的人员，我们没有人会维修这个燃气报警器。李某之前在四川就是跟着胡某干这一行的，胡某提议说李某经验丰富，靠得住，可以担任带队的职位，我和张某就同意了。我和胡某就吩咐李某带队的职责和任务，要求他每个月统计账目，发放员工的工资，剩余的钱再转给任意股东。因为李某是胡某的人，平常李某主要跟胡某汇报工作，比如觉得某一地方不好卖报警器，就会给胡某请示，胡某会告诉李某下一站去实施诈骗的地点，然后胡某再来通知我和张某关于李某的近期工作状况。我和胡某之前就干过卖报警器，当时都是给王某6、刘某7打工，对整个流程比较熟悉，熟悉以后就自己合伙开公司了。我们公司去过湖北的十堰、黄石、荆州、荆门、宜昌等地方进行诈骗。在湖北的这几个城市实施诈骗是胡某提出来的，因为他对湖北比较熟悉，我们股东都表示同意。湖北公司总共卖了十万元人民币的燃气设备，营收大概五六万元。买设备的钱是我们三个股东平摊，每个人出了一两千块钱用来进货。从公司成立至今，我总共分了将近两万块钱，其他股东和我一样。2017年5月和2018年年初，我和我亲戚庞典龙分别在扬州和镇江注册过燃气公司，分别是扬州发燃燃气设备有限公司和镇江润然燃气设备有限公司。19、被告人张某的供述与辩解：2018年6月份左右，胡某提议我们三个人成立一家公司，股东是我、涂某、胡某三人，员工有我老婆蔡某，涂某那边的员工有马某2、褚某，胡某那边的员工是李某、李某。员工的工资是每卖出一台报警器提成100元。股东间利润平分，李某担任带队领导，工资是4000元底薪，加每台20元提成，同时还确定了李某的职责是安排员工在外地吃饭住宿，统计员工卖出去的数目，发放员工工资，上交剩余利润，取报警器。同时还确定了员工的吃饭标准是每人35元一天，住宿标准是两间房大概200元。注册燃气设备有限公司是为了让用户相信我们是正规公司，好销售我们的产品，制定工作服和工作证也是为了让用户相信我们是正规的公司。诈骗地点是胡某和涂某选定。报警器的价格是我们共同商议决定的为350元。涂某负责购买工作服，制作工作证，胡某负责从深圳公司进货，如果来了新人，涂某和胡某会培训新人，交代卖货的流程。李某一般会将利润转账给胡某或涂某，然后再由胡某或涂某转给我。2018年8月份胡某和涂某带领公司员工去湖北十堰，一是带领李某熟悉带队的业务知识，二是看一下湖北的市场行情。后来湖北的市场行情不好，赚不了多少钱，我和胡某决定的2018年12月撤离湖北市场。2018年12月我在陕西成立陕西民燃燃气设备有限公司，公司法人是王某5，我和王某5是股东。我们去陕西考察了市场。陕西那边的公司有蔡某、李某、宣某、姜某四个员工，在商洛市待了一个月时间，卖了五十台，销售模式和湖北这边一样。在湖北注册的公司，我大概分到一万三千多元，扣除费用大概分到七八千元。20、被告人李某的供述与辩解：我在四川实施诈骗的时候，刘某6是我的带队负责人，老板姓王，在四川注册了一家燃气设备公司，为了让对方相信我是天然气公司的工作人员，我穿着印有燃气设备有限公司字样的蓝色的工作服，带有工作证（注明公司，还有名字李某），我自称是天然气公司的工作人员，对方相信我们的身份后，我们进屋看一下厨房的燃气装置，就开始介绍检测天然气泄露的报警器。如果对方相信了，我就会在对方家中安装这个报警器，安装好以后，我会要求对方支付350元的费用，作为这个报警器的费用，并称后期这个报警器发生任何问题，我们都会免费上门服务。我一共在四川呆了将近1个月的时间，刘某6给我发的工资是2000多，按照每一台提成100元的话，骗了20多人。湖北燃气公司，涂某和胡某、张某是老板，我是负责带队的，负责开车，统计员工推销出去的数量，按照每笔提成100元给员工发工资，然后，我会把员工给我转的钱或现金给老板张某、涂某、胡某。张某从深圳进货，收货的地址是我们要去实施诈骗的目的地。选择实施诈骗的目的地是公司三个老板指定的。我根据收货地址去提货，提到货以后我给他们分发，一天分发五六个。由我开车带领宣某、蔡某，看到高楼层的小区就会随机安排人员去实施诈骗，一般情况下，他们两人都下车以后，我会在附近开车等着他们，他们任何一个人诈骗成功以后，会立刻通知我开车来接他们离开。在选择小区的时候一般选择高楼层小区，不会选择没有通燃气的小区，因为没有通燃气的小区我们无法实施诈骗。我们在一个小区一般诈骗一户。因为我们诈骗成功以后，要抓紧时间离开，担心受害人发觉就被逮住了。我们实施诈骗时告知对方我们后期会免费上门服务维修是假的，我们成功诈骗一户人家后会立刻离开，不存在后期上门服务的说法。当时我和涂某、褚某、马某、马某2一共五人，去的十堰，在十堰的时间是2018年8月份，呆了一个星期以后，涂某就回河南了，当时是涂某带队负责，他走以后，我就负责开车带队。我们实施诈骗的工作服是我本人联系商家制作的，但是费用是公司承担的；证件是涂某安排的。我们诈骗的套路是我在四川诈骗的时候，跟一个姓马的女性学的，她在上门诈骗的时候，我会跟在她后面学习，跟了几天后，我就自己单独诈骗了。从2018年8月至2019年1月，湖北深燃公司大概卖了10万元的货，也就是在诈骗金额在10万元，利润只有5.6万元。我们去陕西诈骗是以陕西民燃燃气设备有限公司的名义诈骗，该公司在2018年11月份成立，股东有张某，成立这个公司也是为了更顺利地诈骗，说白了就是让受害人相信我们的身份。辨认笔录证明，经混杂辨认，被告人李某辨认出被告人胡某、涂某、张某、褚某、马某为其同事。被告人吕某的供述与辩解：我是在2016年5月份开始接触这个行业，当时胡某和王某6在湖北黄冈注册一家燃气设备公司，李某教我如何去别人家中安装燃气报警器。她是现场教学，带着我进入别人家中，自称是燃气设备公司的，出示工作证件，询问对方是否安装，如果对方愿意安装，安装完后要求对方支付350元作为报警器的费用和后期免费服务的费用，开具收据和留一个售后电话，告知有情况打售后电话。2018年4月开始在四川发燃燃气设备有限公司，法人是胡某，带队的是刘某6，员工有李某、李某等人。胡某联系进货，刘某6接货，刘某6给我们在四川当地制作工作证、发放蓝色的工作服，刘某6负责统计员工卖出去报警器的数量，统计发放工资，会驾驶自己的车辆带领员工选择实施诈骗的小区，也会在小区门口接应我们。2018年4月至8月，在四川我去了成都市、眉山市、绵阳市，一般都是带队的刘某6驾车带领我们去他选择的小区，一般大的小区分2个员工进去，小的小区一个员工负责，下车以后，如果碰到管理严格正规的小区，我们就穿自己的衣服进入小区，在小区楼道穿上工作服，如果是管理松散的小区我们就会直接穿着工作服进去，然后随机性的挨家挨户敲门，碰到对方开门的，就自称是燃气设备公司的，出示工作证，告知对方安装报警器，并介绍功能和作用，对方同意安装以后，会在厨房安装好，然后让对方在票据上签字，留一个售后电话，号码是刘某6办理的，刘某6负责接听，然后把票据撕给对方，要求支付390元，这个390元作为燃气报警器的费用和后期终身免费服务维修的费用。对方交完钱，我们离开小区，在小区楼道里面脱下工作服，穿着自己的服装走出小区，然后给刘某6说好，让他在小区外面接应我们。刘某6和胡某清楚我们员工的诈骗方式。我在四川呆了四五个月，每个月赚了3000到4000元，每台提成100元或110元，一共骗了150人左右。在贵州，当时我是给杨某做事，他是带队的。在贵州的诈骗方式和四川是一样的，诈骗了大概30多人，单笔金额390元，提成110元，涉案金额1万元。杨某清楚我的诈骗手段。湖北公司的老板是杨某和王某6两个人，名称是湖北郅燃燃气设备有限公司，员工有我和曹某2、向某。杨某是老板也是带队的，发放工作服，制作工作证，统计数量，发工资，选定诈骗小区，小区外面接应。诈骗方式和四川的方法一模一样。杨某和王某6清楚我们的诈骗手段。我在湖北呆的时间是2018年10月至2019年1月，大概骗了200多人，单笔金额350元，提成100元每台，赚了2万多元。我在湖北实施完诈骗后又去了四川，跟着刘某6做事。卖了40多台，诈骗方式也是和之前一样。我们在实施诈骗时，对一个小区一般是选择一户诈骗。因为在一户安装以后，我们要迅速撤离小区，免得被保安拦住，除非是受害人对我们信任很足很满意，我们会继续在这个小区安装。实施诈骗的时间很短，10分钟左右。穿燃气工作服和佩戴工作证是为了让受害人相信我们是正规的，同时这也是老板要求的。如果是受害人问起我们是不是天然气公司的，我们都会默认。22、被告人蔡某的供述与辩解：我在2016年6月份左右在河南驻马店开始实施安装天然气报警诈骗。2018年8月份的时候来到湖北，就在湖北各地开始实施安装天然气报警器诈骗。我实施诈骗的方法是胡某教的。我一般都是身穿蓝色天然气公司工作人员工作服，带工作证并随身携带装报警器的包一个，里面装有一个天然气报警器，然后到装有天然气的小区内，随便找一家就进去，进去以后的诈骗方式有很多种：1、跟业主说，我是工作人员，并给他随便看一下我们的工作证（当然不会让他们仔细看），让他们相信我们是正规的，现在要在你家安装天然气报警器，每一个收取350元押金，并且天然气公司终身免费检测维修，一个月后天然气公司会将350元押金退还；2、有的人我会和他们说，每个月的13日或者15日我们天然气公司的工作人员都会上门检测报警器的使用情况，其实这是骗他们的，我们一般去了一个小区之后，就不会再去了；3有的我问他们需不需要装燃气报警器，后期我们会统一安装排查，要不就说后期天然气公司会给你们装的，不如先装了，其实这是骗人的，另外我们临时还会想一些其他的方法骗别人。湖北深燃燃气设备有限公司的法人是我老公张某，股东涂某、胡某，工作人员有宣某、司机李某和我。张某和涂某、胡某负责管理公司，同时他们三个人负责从深圳进货。公司注册在哪个省份就在哪个省份诈骗，在湖北的公司叫湖北深燃燃气设备有限公司，在陕西那个公司叫陕西民燃燃气设备有限公司。诈骗一台报警器我提成一百元。工作服是涂某买的。工作证是李某去做的，做的钱是公司出的。李某在公司开车，负责管账，将钱上交给公司的三个股东。李某还负责给我和宣某发工资，平时负责我们吃饭、住宾馆。我和宣某诈骗回来的钱都交给李某了。2018年8月份，李某、褚某、马某2三人先来的黄冈，后期我和马某就过来了。马某在湖北呆了十几天就走了，然后宣某就过来了。实施诈骗的目的地是涂某和胡某决定的。我们去过大冶、黄石、鄂州、黄冈、武汉、宜昌等地方。2018年12月份，姜某跟着我、李某、宣某一起去的陕西，在商洛呆了十多天，后来因为宣某诈骗过程中与当地人发生纠纷，当地派出所进行调查，罚款4000元后，就回信阳了。我们员工进入小区诈骗，是否穿工作服要分情况，如果是门卫值班比较严的小区，员工会穿着便衣进入小区里面，在楼梯或者楼梯间换上工作服；如果是容易进的小区，门卫看守不严的小区，我们员工会直接穿工作服进去。如果是很容易说服、警惕性少的受害人，我们会直接穿工作服出小区，否则是那种刁难、不好出门的业主，我们就会换上自己衣服出小区。重复换装第一是为了安全进入小区，让受害人相信我们的身份；第二方便我们员工安全出小区，免得被业主、物业发现。这种重复换装是胡某和涂某要求的。一个小区只骗一家是因为诈骗成功后，怕被业主发现抓住我们，还有就是怕业主报警，所以要抓紧时间走掉。我们没有后期服务，安装完一家我们就走了。给受害人的收据上留的电话，是让受害人跟我们联系的，但实际我们都没有接或者留的是假号码。胡某对新来的员工马某培训过，培训的方法就是胡某要求马某说自己是天然气设备公司的，不能说是天然气公司的。因为马某和宣某在山东销售就是自称是天然气公司的，被山东的警察处理过，就没有在山东干了，转而到湖北的。而且胡某知道宣某的销售方式，会自称是天然气公司的。辨认笔录证明，经混杂辨认，被告人蔡某出辨认被告人胡某、涂某、姜某、宣某、褚某、马某等人为其同事。23、被告人姜某的供述与辩解：2018年3月份，胡某到我家开的花店找我，问我要不要给他推销燃气泄露报警器，我答应了。之后我进入胡某和王某6在重庆市合伙开的重庆发燃燃气设备有限公司，胡某教我如何上门推销。胡某和王某6是老板，带队的是王某7，员工有我、李某、蔡某。报警器是老板提供的，王某7带我们照相办工作证，发工作服、工作包和票据，每卖出一台，提成90元，售价350元，我在重庆卖了50多台。王某7负责带队，给我们安排进入不同的小区，员工下车后，会吩咐我们一些注意事项，例如进入小区以后，要换上工作服，带工作证，安装完报警器过后离开小区，脱下工作服，穿上自己的衣服，同时会要求我们不要强制性的给住户安装，进入住户家中后直接去厨房，不要随意走动。进入小区后，我们会在小区的楼道里面换上工作服，戴上工作证，逐户敲门推销。有的住户开门询问的话，我们就会说，我是燃气设备公司的，现在燃气发生事故很多，我们来给你推销燃气泄露报警器，你家装了没有，没有的话你看你需不需要安装，住户如果需要，我们就进去给他们安装，不需要我们就去下一家，一般住户问我们是不是天然气公司的，员工会点头说是，或者说是燃气设备公司的，对方相信我们的身份后，我们就会去住户厨房假装检测燃气设备、燃气管道之类，提出些安全防范措施，同时给对方介绍报警器的功能和作用，这样更容易获得对方的信任。安装完报警器，我会给每一家开一张票据，简单的协商安装报警器一次性收费350元，承诺在终身免费并退换，写上售后电话，王某7负责接听。我在重庆呆了三四个月，卖了50多台，每台350元，提成90元每台，在重庆拿了4000多元钱。卖的报警器的钱都交给王某7了。2018年7月到11月份，我在四川的四川发燃燃气设备有限公司，老板是胡某和王某6，带队的是王某7。提成90元一台，售价350元，我在四川卖了100多台。在四川诈骗方式与重庆的方式一致。因为公司不是很正规，下车换上工作服是为了让别人相信我是燃气公司的员工，卖一台以后赶紧将工作服脱掉是因为怕别人发现我找我退货。2018年11月份离开四川，12月中旬，张某让我去陕西民燃燃气设备有限公司，在西安卖报警器。在陕西的时候，陕西民燃燃气设备有限公司，老板是张某，员工有我、宣某、蔡某，和重庆、四川的模式一样，只是带队的王某7变成了李某，其他都是一样的。我在陕西只卖了二十几个，期间因为有人报过警说被骗了，我退了五六个，总共拿了一千多元工资。24、被告人李某的供述与辩解：2016年10月份，当时王某6和刘忠义在安徽马鞍山注册成立一家燃气设备公司，带队的是庞某1，员工有我和涂某。当时是涂某教我的。涂某上门推销报警器的时候，我跟着他一起进去，他在现场教学，教我介绍自己是燃气设备公司的，介绍报警器的作用，报警器可以检测燃气泄露，有预警的功能，还有收费是一次性收费，终身免费服务维修。2018年1月到3月期间，我在重庆发燃燃气设备有限公司，法人是胡某，股东是王某6，带队的是王某7，员工有我、蔡某、姜某。报警器是王某6进的货，工作服、工作包是王某6在重庆购买的，工作证是王某7定做的，票据是王某7购买的，工资是卖出一台，提成100元，我在重庆卖了50多台。王某7驾驶车辆，安排每个员工进入不同小区，怕我们出事被抓住，员工下车之后王某7会吩咐我们一些注意事项，比如进入小区以后，要换上工作服，安装完报警器离开小区，脱下工作服，穿上自己的衣服，同时会要求我们不要强制给住户安装，进入住户家中直接去厨房。下车后进入小区，员工会在楼道换上工作服，敲门进入住户家中，自称是燃气设备公司的，要求每家每户安装燃气泄露报警器，一般住户会反问我们是不是燃气公司的，员工都不会去解释是不是燃气设备公司，都会点头或者答是的，是天然气公司的。对方相信我们身份后，就到厨房假装检测燃气设备、燃气表、燃气管道之类的，并向对方提出一些防范措施，同时介绍报警器的功能作用，这样可以体现我们的专业性，得到对方信任。安装完报警器以后，我会给每一家开一张票据，简单的写上报警器安装费用、写上售后电话（王某7负责接听），要求对方支付350元，这个费用作为报警器的费用和后期终身免费服务的费用。2018年5月至12月期间，我在四川发燃燃气设备有限公司，法人是胡某，股东是王某6，带队的是刘某6，员工有我、姜某、蔡某、李某、吕某等人。报警器是王某6进的货，工作服、工作包是王某6在四川购买的，工作证是刘某6定做的，票据是刘某6购买的。工资是卖出一台，提成100元，我在四川卖了200台左右。诈骗方式与在重庆的方式是一致的。重庆发燃燃气设备有限公司和四川发燃燃气设备有限公司在2019年5月由王某6委托会计注销了，无法进行售后。因为公司员工实施诈骗被公安机关抓获了。我老公胡某和涂某合伙成立湖北深燃燃气设备有限公司，法人是张某，公司刚成立我过来帮忙，待了大概五天卖了10台，带队的是李某，员工有马某2、褚某、我，后来又招了几个员工都是蔡某带来的。在湖北诈骗模式和重庆、四川的模式是一样的，也是售价350元，提成100元。2018年我去了四川、重庆、湖北等地一共诈骗了300多台，单价350元，一共获利10多万元。我们一个小区只对一家实施诈骗，怕业主发现抓住我们要求退货，有这种害怕心理。因为我们穿着燃气公司的蓝色工作服，佩戴工作证，同时会说专业的术语，让事主产生错误的认识，认为我们是天然气公司的。25、被告人宣某的供述与辩解：我是从2017年年底左右就开始跟着蔡某开始实施诈骗。我们去实施诈骗，首先会穿着蓝色的工作服，工作服注明有燃气设备有限公司的字样就是为了让对方相信我们是天然气公司的工作人员。带有工作证，带有一个装报警器的包，自称是天然气公司的工作人员，对方相信我们的身份后，我们进屋，看一下厨房的燃气装置，开始介绍这个燃气报警器，我们一般说这个报警装置是联网的，如果天然气发生漏气，我们公司就知道上门服务，如果对方相信了，我就在对方家中安装这个报警器，安装好以后，我会要求对方支付350元费用，作为押金，一个月以后不想要这个报警装置，我们会上门把报警器取走，并退回350元钱。湖北深燃燃气设备有限公司是2018年7月成立的，法人是张某，涂某和胡某是合伙人。公司有五个员工，有李某、蔡某、马某、褚某、马某2。都是像我这样的，冒充天然气公司工作人员以安装报警器为由实施诈骗行为。李某是带队的领导，三个老板从深圳进报警器，直接发往要实施诈骗的目的地。李某开车带着我、蔡某、马某、褚某、马某3看到高楼层的小区就会随机安排人员下去实施诈骗，一般情况下，我们5个人都下车以后，他会在附近开车等着我们，我们任何一个人诈骗成功以后，会立刻通知李某开车来接我们离开。卖出一个报警器，可以提成90到100元。从2017年年底至2018年8月份期间，我跟过四五个老板做这种事情。最开始在2017年年底，跟着胡某去江苏徐某2打工。2018年五六月去的江苏南京。2018年8月份去的是山东，10月份来到湖北深燃，去了钟祥、武汉、荆州、黄冈、黄石、鄂州等地，呆了2个月，赚了8900元。到了12月中旬，我和李某、蔡某和江阿姨，去了陕西商洛市，呆了3天，因为受害人报警，被商洛市公安局罚款以后，就去了西安，呆了5天后就回信阳了。2018年我发了2万多的工资。我们在一个小区一般是诈骗一户。因为我们诈骗成功以后，要抓紧时间离开，担心受害人发觉就被逮住了。我实施诈骗时告知对方这个报警器有联网功能，但这是骗人的，没有联网。告知对方我们一个月以后会退还押金取走报警器，也是假的，我们成功诈骗一户人家后会立刻离开，不存在后期退押金和上门服务的说法。实施诈骗的方法是蔡某教我的，她带我一起去别人家中，会言传身教地教我，告知我自称是天然气公司的人，然后检查天然气设备，取得对方信任后，安装报警器，安装完以后迅速撤离，蔡某告知我现在的人反应快，要迅速离开现场，其中李某还教我，不要留公司售后电话或者留错的号码。上门诈骗的工作服、工作证是公司的老板和股东要求的。辨认笔录证明，经混杂辨认，被告人宣某辨认出被告人胡某、涂某、张某、李某、蔡某、姜某、褚某、马某等人为其同事。26、被告人褚某的供述与辩解：2017年马某2就开始从事卖报警器，为了长期和她在一起，在2018年4月份我就和她一起到了江苏镇江，以镇江润然燃气设备有限公司的名义（法人是涂某，股东庞某1）卖报警器，公司员工有我和马某2、武某，带队的是于某2，我们四人在镇江呆了三四个月。我一个人在镇江大概卖了100多台，每台以提成100元作为工资，大概赚了1万多元。在镇江润燃燃气设备有限公司，首先，股东会选好市场，选定镇江，同时会在镇江注册一家燃气设备有限公司，注册完以后，股东会找到我们员工，同时会确定员工的工资，每卖出一台提成100元，包吃包住，给员工发放工作服、工作证，同时股东会负责进货报警器，具体是涂某还是庞某1我不知道，报警器是永康牌的；带队的于某2会提前一天进入小区贴通知，大概意思就是告知用户我们镇江润燃燃气设备有限公司要上门安装报警器，到了当天，带队的就会开车把员工带到小区，等员工上门卖报警器，员工敲完所有的住户就下班，于某2会在小区门口等着接我们，同时于某2负责我们的后勤保障、吃饭住宿之类的，当天员工卖出去的报警器费用，我们会给于某2，由于于某2统计账目，由老板发放工资。我自己的推销方式是为了第二天更加顺利卖出产品会提前一天张贴公告。上门前一天队长带我们去选定的小区每个单元门口张贴通知，第二天队长带我们推销的再次来到贴通知的小区，我们推销进行分工，各自选几个单元，然后我就进单元楼挨家挨户敲门，有人开门问我们做什么的，我就说是燃气设备有限公司的员工，上门排查安装燃气泄漏报警器，有的业主不需要，我们就离开，有的人会问需要多少钱，我就告诉他我们一次性收费350元，保修包换，费用包含产品责任保险，愿意装的话，我们进入业主家中安装，在安装的同时告诉业主产品的功能，绿灯表示安全、黄某表示出现机器故障、红灯亮起发生警报声，表示燃气漏气，并开具收据，收据上协商客户的姓名、电话、我的工号，部分写上售后电话。马某2教我实施这种诈骗行为的。她在进门销售报警器的时候，我会跟在她后面，她现场教学，她也是采取我刚才说的方式卖报警器，就是自称燃气设备有限公司的，上门安装报警器，收取费用作为终身免费服务维修的费用。大概在2018年8月，在镇江干完了去了湖北这边是以湖北深燃燃气设备有限公司的名义（法人张某，股东涂某），员工有我、马某2、李某，后期蔡某、宣某、马某陆续来到湖北十堰，李某是带队的。呆了一个多月的时间，去了十堰、宜昌、荆门。我个人卖出大概40台左右，公司提成也是卖出一台提成100元，大概赚了4000多元。湖北深燃燃气设备有限公司的股东、员工分工协作模式和镇江差不多，老板负责进货，货源是深圳凌宝什么牌子的，股东会选好市场，注册成立公司，股东会找到我们员工，同时会确定员工的工资，包吃包住、给员工发放工作服、工作证，带队的是李某，李某也是负责后勤保障这块，吃饭住宿、统计账目、发放工资，李某会开车带领员工进入小区，同时负责在小区外面接应我们。2018年10月，我和马某2去了襄阳新润燃气设备有限公司（法人周某2，股东周某3），我们在保康市被受害人报案以后，当地公安机关介入调查，在大街上把我和马某2、周某3抓回去后，把工商税务的都喊去了，让我们把钱都退给受害人了，大概退了四五家的钱。我在襄阳卖了三十多台，单笔金额380元，金额1万元。在襄阳干了以后，2018年11月份，我和马某2去了徐某2市民燃燃气设备有限公司（法人王某6），带队的是周某3。徐某2卖出的报警器是永昌达牌的。我一个人卖出四十多台，单笔金额380元，后来单笔金额调到了390元。2018年12月，我和马某2在南阳发燃燃气设备有限公司（法人范丰阁，股东庞某2），带队的是庞某1，员工有我和马某2、马某。实施完诈骗后，就在小区楼道里面脱掉套在外面的工作服，穿着便服走出小区。敲门自称是燃气设备公司的从而进入受害人家中。对于收取的钱，我介绍称一次性收费350元，含终生的免费服务维修费用。27、被告人马某的供述与辩解：2018年8月到9月我在山东烟台卖天然气报警器，当时和一个姓舒的女的还有罗某、宣某我们四个一起，由姓舒的女子带队，在山东烟台呆了十几天，以燃气公司的名义上门推销报警器，穿着蓝颜色的工作服，带工作证件，敲门，自称是燃气公司的，过来安装报警器，经过户主同意后，进入家中安装，安装完以后，我会介绍报警器的功能作用，同时收费350元，保修包换，后期免费服务，还有一种流程就是350元钱是押金一个月以后有天然气公司的人来退还押金并把天然气报警器收回，并开具收据，收据写上客户的姓名、电话，我的工号，部分写上售后电话，就是这个流程。我在烟台卖了大概二十个天然气报警器卖了七千多块钱。罗某安排宣某教我这种诈骗行为的。他在进门销售报警器的时候，我会跟在他后面，现场教学，就是自称燃气公司的，上门安装报警器，收取费用作为终身免费服务维修的费用和350元的押金，以后会退的这种说法。在烟台干完来到了湖北，大概待了十几天。是张某找到我，给我买的车票来到这个公司的，当时张某跟我谈的工资是卖一台仪器提成100元。我在湖北荆门大概卖了二十多台，卖了七八千元。在荆门只待了十几天，因为心里害怕我就离开走了这家公司。因为感觉是骗别人，心里害怕所以离开了。从荆门离开后我们就去了河南焦作，庞某1带我来这个公司的，当时谈的公司也是一个报警器提成100元，公司的老板是庞某2，带队的是庞某1，员工有马某2、褚某。我在焦作呆了十几天，卖了十个报警器，一共卖了3500元。离开焦作后我们去了平顶山，大概待了半个月，我卖了十几个报警器，一共卖了四千元钱。离开平顶山后去了南阳，我在南阳卖了二十多个报警器，大概卖了八千元钱，离开南阳以后我就没有卖了。我在焦作、平顶山、南阳的诈骗方式跟以前的诈骗手段一样的。在湖北，带队的李某会开车把我们带到小区，要求每个员工在进入居民家中时在楼道里面换上工作服，带上工作证，安排员工进入小区不同的单元，然后告诉居民说天然气公司统一安装天然气报警器，安装完以后，如果对方要求我们会开票据，同时要求留联系方式，我们会在票据上写上一个座机号码，这个号码是公司营业执照上的，我不知道能不能打通，最后我会承诺对方350元包含后期终身免费服务维修的费用，每个员工在自己的单元楼实施完诈骗后，按照李某事先要求的，我们会在楼梯间把工作服和证件取下来，穿着便服进出小区，李某会在附近开车接应我们。诈骗完以后，就在小区随便找个地方脱掉套在外面的工作服，穿着便服走出小区。怕别人发觉受骗了，要找我退款，所以我每次诈骗完一个人就会把工作服脱掉，换成便装赶紧离开小区。在山东的罗某，湖北深燃公司老板张某、涂某、河南南阳的庞某1都知道我的这种诈骗方式。本院认为，被告人胡某、涂某、张某、李某、吕某、蔡某、姜某、李某、宣某、褚某、马某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人胡某、涂某、张某、李某、吕某、蔡某、姜某诈骗数额巨大，被告人李某、宣某、褚某、马某诈骗数额较大，十一名被告人的行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于辩护人马继超、夏俊浩提出本案应认定为合同诈骗罪的辩护意见，经查，本案中被告人以冒充天然气公司工作人员，安装可燃气体探测器为由，诈骗他人财产，符合诈骗罪构成要件，而合同诈骗罪是以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，系以利用合同的形式骗取财物。对辩护人马继超、夏俊浩提出应认定为合同诈骗罪的辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人夏俊浩提出应以被告人李某参与买卖金额计算的辩护意见；辩护人余月娥提出根据公安部反诈骗平台数据被告人蔡某收取款项应为80099元，报警器本身有价值，应扣除成本费用，则被告人蔡某犯罪数额应为70819元的辩护意见；辩护人雷芹芹提出被告人已返还钱财的和公安机关未当场核实的被害人不应计算在内的辩护意见；辩护人宋雄伟、刘会清提出对于报警器的成本价以及辩护人刘会清提出被告人宣某已经退还费用的5名被害人的费用应予以扣除的辩护意见，经查，诈骗罪犯罪数额系被告人使用诈骗手段骗取的财物的价值，而非实际获取的经济利益，另查明，本案中被告人犯罪数额的认定系结合腾讯公司调取的微信转账流水、被告人手机微信调取的微信账单、公安部诈骗案件侦办平台查询台账、被害人退款签字领取表格、被害人手机转账截图、收款收据以及被害人的陈述与被告人的供述等证据共同认定，上述证据相互印证，足以确定被害人基本信息、被告人实施诈骗行为所在地区、转账收取和部分转账部分现金收取的金额及被告人退还被害人的金额，从而认定各被告人犯罪的数额，本院依法确认被告人胡某诈骗人数773人，诈骗金额人民币267859元；被告人涂某诈骗人数295人，诈骗金额人民币103189元；被告人张某诈骗人数275人，诈骗金额人民币96389元；被告人李某诈骗人数285人，诈骗金额人民币99889元；被告人吕某诈骗人数246人，诈骗金额人民币88140元；被告人蔡某诈骗人数230人，诈骗金额人民币80019元；被告人姜某诈骗人数190人，诈骗金额人民币65400元；被告人李某诈骗人数142人，诈骗金额人民币48650元；被告人宣某诈骗人数119人，诈骗金额人民币41499元；被告人褚某诈骗人数104人，诈骗金额人民币38080元；被告人马某诈骗人数42人，诈骗金额人民币15400元。对于辩护人余月娥、宋雄伟、刘会清提出应扣除成本的辩护意见，本院不予采纳。对辩护人雷芹芹、刘会清提出已退还的费用应予以扣除的辩护意见，本院予以采纳。在共同犯罪过程中，被告人胡某、涂某、张某组织成立公司，积极召集人员进行犯罪活动，起主要作用，是主犯；被告人李某、吕某、蔡某、姜某、李某、宣某、褚某、马某起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。对辩护人马继超提出被告人胡某未起组织、领导作用的辩护意见，本院不予采纳；对辩护人夏俊浩、方贤根、邹语轩、王珊珊、刘会清、刘向辉、郑道勇提出的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人胡某犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人涂某、张某、李某、吕某、姜某、李某、马某犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首且认罪认罚，可以从轻或减轻处罚。被告人蔡某、宣某到案后如实供述自己的罪行，系坦白且认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人褚某当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。对被告人胡某及其辩护人马继超提出被告人胡某有自首情节的辩解、辩护意见，本院予以采纳。对辩护人周少春、宋雄伟、夏俊浩、方贤根、邹语轩、雷芹芹、王珊珊、郑道勇提出被告人涂某、张某、李某、吕某、姜某、李某、马某有自首、认罪认罚情节以及辩护人余月娥、刘会清提出被告人蔡某、宣某有坦白、认罪认罚情节的辩护意见，本院予以采纳。被告人李某、姜某、宣某、马某退交违法所得，可酌情从轻处罚。对辩护人夏俊浩、雷芹芹、刘会清、郑道勇提出的相关辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：被告人胡某犯诈骗罪判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自二〇一九年四月二十九日起到二〇二六年三月二十三日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；被告人涂某犯诈骗罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自二〇一九年二月二十六日起到二〇二四年二月二十五日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；被告人张某犯诈骗罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自二〇一九年二月二十六日起到二〇二四年二月二十五日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；被告人李某犯诈骗罪判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自二〇一九年二月一日起到二〇二三年七月三十一日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；被告人吕某犯诈骗罪判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自二〇一九年七月十六日起到二〇二三年十一月十五日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；被告人蔡某犯诈骗罪判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自二〇一九年一月三十日起到二〇二三年五月二十九日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；被告人姜某犯诈骗罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自二○一九年七月十三日起到二〇二三年一月十二日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；被告人李某犯诈骗罪判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自二○一九年七月八日起到二〇二二年一月七日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；被告人宣某犯诈骗罪判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自二○一九年一月二十七日起到二○二一年七月二十六日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；被告人褚某犯诈骗罪判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自二○一九年五月二十八日起到二○二一年九月二十七日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；被告人马某犯诈骗罪判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自二○一九年五月二十九日起到二○二○年六月二十八日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；继续追缴各被告人的违法所得返还给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。审 判 长  易志勇人民陪审员  舒天星人民陪审员  谈金玉二〇二〇年六月二十四日法官助理赵雪融书记员刘冬晴