河北省文安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀1026刑初134号 公诉机关文安县人民检察院。 被告人张珍，男，1987年9月9日出生，汉族，小学文化，户籍地河北省文安县，捕前住本村，农民。2019年12月20日因涉嫌犯合同诈骗罪被文安县公安局刑事拘留，2020年1月3日被逮捕，现羁押在文安县看守所。 辩护人刘原玮，河北瑞达律师事务所律师。 文安县人民检察院以文安县院公诉刑诉﹝2020﹞130号起诉书指控被告人张珍犯合同诈骗罪，于2020年5月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年6月28日公开开庭审理了本案。文安县人民检察院指派检察员高山花出庭支持公诉，被告人张珍及其辩护人刘原玮到庭参加诉讼。现已审理终结。 文安县人民检察院指控： 2018年7月11日，被告人张珍在文安县与马某签订钢结构工程施工合同，以48万元的价格承揽马某的钢结构工程，此后分八次向马某索要工程预付款共计316000元，被告人张珍将其中的少部分资金用于工程施工，其余资金用于归还个人欠款及其他消费，致使工程无法完成。经鉴定，被告人张珍为马某完成工程的价值为81120元。 2018年5月28日，被告人张珍在文安县国营黄甫农场与王某1签订钢结构工程施工合同，以18.5万元的价格承揽王某1的钢结构工程，此后分三次向王某1索要工程预付款共计20万元，被告人张珍将其中的少部分资金用于工程施工，其余资金用于归还个人欠款及其他消费，致使工程无法完成。经鉴定，被告人张珍为马某完成工程的价值为29862元。 2018年4月16日，被告人张珍在文安县与任某1签订钢结构工程施工合同，以20万元的价格承揽任某1的钢结构工程，此后分两次向王某1索要工程预付款共计15万元，被告人张珍未履行合同，后逃匿。 公诉机关针对指控向法庭提供了被告人张珍的供述，被害人马某、王某1、任某1的陈述，证人任某2等人的证言，银行交易明细，到案说明，被告人身份证明等证据，认为被告人张珍的行为已构成合同诈骗罪，提请本院依法予以惩处。 被告人张珍辩称，其与马某、王某1、任某1签订钢结构施工合同后因各种原因未能履行，属于合同纠纷，不构成犯罪。 辩护人认为，被告人张珍不具有非法占有他人财物的目的，指控被告人张珍构成合同诈骗罪的事实不清，证据不足。 经审理查明： （一）2018年7月11日，被告人张珍在文安县与马某签订钢结构工程施工合同，以48万元的价格承揽马某的钢结构工程，此后分八次向马某索要工程预付款共计316000元，被告人张珍将其中的少部分资金用于工程施工，其余资金用于归还个人欠款及其他消费，致使工程无法完成。经鉴定，被告人张珍为马某完成工程的价值为81120元。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证的下列证据予以证实。 1.被告人张珍的供述证实，2018年7月份，其听说马某要建一个钢结构车间，经协商以48万元的价格承揽了马某的钢结构工程。此后马某多次支付工程预付款共计26.5万元，其在9月份前完成了工程的基础部分并安装了1根立柱，此后在马某催促下，让马某支付给王某23.5万元材料款后给他安装了8根钢柱，后来又给马某送去34根钢柱和部分铁板，但最终没有完成施工。 2.被害人马某的陈述及辨认笔录证实，2018年7月份，其准备在孔家务村自己经营的文安县锦宇五金制品有限公司院内建一个钢结构车间，张珍找到其说自己有钢材厂，资金雄厚，价格低，施工快，承诺一个半月完成施工。其觉得他承诺的条件好就与他签订了施工合同，总造价48万元，按照合同约定当天转账支付给他20万元预付款，此后张珍一直不施工，其在张珍要求下通过微信转给他1万元，张珍找来工人做了一些基础工作。2018年8月30日，张珍说厂房钢柱准备齐了，还差一些其他材料但钱不够，其支付给他5.4万元后，张珍拉来5根废旧钢柱，此后张珍一直推托不进厂施工。9月13日，其找张珍的父亲联系到张珍，张珍承诺9月29日完成施工并写了承诺书。此后，张珍带其在雄县张青口的一个料场去看钢结构材料并说都是他的，在张珍要求下其转账给他3.5万元，张珍给其拉来8根钢柱并将原来的5根废旧钢柱拉走。后来，张珍承认张青口的料场不是他的。9月26日，张珍发视频并说在天津买了很多材料并找了工人，让其垫付工资和其他费用，其分两次给他转了共计1.3万元，张珍拉来29根钢柱并找来几个施工人员。11月3日，张珍说找到了新的施工队，一个月可以完工，其通过微信转账给他2000元，几名施工人员来后说张珍答应进场后马上给付工资，否则不干活，其着急完成施工就支付给施工工人任某2等人工资。张珍完成的工程量不超过10万元，其发现张珍根本没有能力完成工程，就重新筹集资金完成厂房建设。 3.钢结构工程施工合同及银行交易明细、微信转账记录证实，合同总价款48万元，马某于2018年7月11日、8月30日、9月26日、9月27日用农行卡转账给张珍20万元、5.4万元、0.8万元、0.5万元，9月22日用农行卡转账给王某23.5万元。马某于2018年7月20日、9月9日、11月6日通过微信转账给张珍1万元、0.2万元、0.2万元。 4.证人谭某的证言证实，张珍承揽马某的钢结构工程后，让其派了4名工人给马某施工，做了部分基础工程，后来张珍不给工资就没有继续给他干。 5.证人任某2的证言证实，2018年七八月份，张珍让其给马某干了几天拆解和焊接工作，给了工资。11月份，张珍让其带人去马某的工地干活并承诺进场后支付工资，大伙到工地后张珍没有给工资，马某让大伙干活并答应支付工资。后来，马某看张珍无法完成工程，就自己提供材料，支付工资让其等人安装，2019年春节前完成了全部工程。 6.证人王某2的证言证实，2018年9月22日，张珍给马某施工时在其经营的料场订购了钢柱，马某转账给其3.5万元后，张珍让其转账给他2.5万元，剩余的1万元作为定金，后来张珍又给其9900元，拉走了8根钢柱和部分辅料共计21235元，还欠其1335元。 7.证人高某的证言证实，2017年至2018年1月份，张珍陆续向其借钱，共欠七八万元。2018年开始陆续偿还，至当年8月基本偿还清了，此后又借了2万元。其中，2018年7月11日，张珍转账偿还了4万元。 8.证人林某1的证言证实，2018年7月12日，张珍转账给其34600元，购买废旧钢柱，每吨售价3000元，大钢柱每根1000公斤，小钢柱每根几百公斤。 9.证人张某1的证言证实，2017年，其儿子张珍在外面欠了不少账，除了马某，其他人都不认识。其将公路边的门面房卖了40万元，将32万元交给张珍让他给马某建钢结构厂房，后来才知道张珍没有用该款给马某施工，现在不敢回家了。 10.被告人张珍的银行交易明细证实，张珍骗取马某款项后部分支付了材料款、部分转账给他人偿还债务、部分用于个人消费。 11.河北诚鑫价格评估有限公司冀鑫文字（2020）047号资产价格评估报告书证实，被告人张珍向马某提供钢结构材料及钢结构工程施工的评估值为81120元。 （二）2018年5月28日，被告人张珍在文安县国营黄甫农场与王某1签订钢结构工程施工合同，以18.5万元的价格承揽王某1的钢结构工程，此后分三次向王某1索要工程预付款共计20万元，被告人张珍将其中的少部分资金用于工程施工，其余资金用于归还个人欠款及其他消费，致使工程无法完成。经鉴定，被告人张珍为马某完成工程的价值为29862元。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证的下列证据予以证实。 1.被害人王某1的陈述及辨认笔录证实，其经营文安县百通金属制品有限公司。2018年5月28日，其准备在黄甫农场建设一个钢结构车间，经人介绍认识了张珍，张珍自称专业从事钢结构工程，资金雄厚，价格低，施工快，承诺三个月完成施工，其与他签订了施工合同，总造价18.5万元。其按照合同约定当天转账支付给他5万元预付款，张珍做了一些基础工作后就一直拖延施工，其在张珍要求下又于2018年6月20日转给他5万元，张珍拉来几根废旧钢柱，此后张珍说把剩余款项支付给他就把材料全部拉过来，2018年7月1日其将一张10万元的电子承兑汇票，转给张珍提供的收款账号，收款人是文安县双进五金劳保销售部。此后，张珍仍然拖延施工，后来带其看了一个料场并说原材料都是他给其从北京买来的。2019年5月份，其联系不上张珍，去料场后才知道那个料场是王某2的，那些原材料和张珍没有任何关系，现在工程仍然停滞。 2.钢结构工程施工合同及银行交易明细证实，合同总价款18.5万元，王某1于2018年5月28日、6月20日用农行卡转账给张珍5万元、5万元。 3.证人寇某的证言及电子银行承兑汇票、网上银行电子回单、银行交易明细证实，2018年7月1日，文安县百通金属制品有限公司将一张10万元的电子承兑汇票转入其经营的文安县双进五金劳保销售部，是张珍通过张某2联系借用其对公账户让对方转过来的，他支付了5300元的利息，其通过网银转账将94700元转给了张珍。该电子银行承兑汇票的票号130919200301020180511192951894。 4.证人张某2的证言证实，2018年7月1日，其帮助张珍联系寇某使用他公司的对公账户收取一张10万元的电子承兑汇票。 5.证人孙某的证言证实，2018年7月1日，文安县的一名男子网银转账给其66000元，购买了一些废旧钢材。 6.被告人张珍的银行交易明细证实，张珍骗取王某1款项后，部分支付了材料款、部分转账给他人偿还债务、部分用于个人消费。 7.河北诚鑫价格评估有限公司冀鑫文字（2020）047号资产价格评估报告书证实，被告人张珍向王某1提供的钢结构材料评估值为29862元。 （三）2018年4月16日，被告人张珍在文安县与任某1签订钢结构工程施工合同，以20万元的价格承揽任某1的钢结构工程，此后分两次向王某1索要工程预付款共计15万元，被告人张珍未履行合同，后逃匿。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证的下列证据予以证实。 1.被害人任某1的陈述及辨认笔录证实，其经营文安县志兴电子产品有限公司。2018年4月16日，其准备在文安县小务农场工业新区个钢结构车间，经人介绍认识了张珍，张珍自称专业从事钢结构工程，其与他签订了施工合同。其于4月16日、4月20日两次转账支付给张珍共计15万元预付款，此后张珍一直没有进场施工，也没有拉来原材料。其找到张珍后，他承诺2018年9月29日开始拉料，一个月完成工程，后来他没有开工，就联系不上他了。2018年11月份，其将工程承包给了刘国辉，2019年5月份已经完工。2019年1月2日，其将张珍起诉到文安县人民法院并已判决。 2.钢结构工程施工合同及银行交易明细证实，任某1于2018年4月16日、4月20日用农行卡转账给张珍10万元、5万元。 3.被告人张珍的银行交易明细证实，张珍骗取任某1款项后，部分支付了材料款、部分转账给他人偿还债务、部分用于个人消费。 本案其他综合证据如下： 1.证人王某3的证言及承揽合同证实，2017年7月13日，张珍承揽其钢结构住宅工程，自己支付5万元预付款后张珍一直拖延施工，后来陆续支付给他预付款，共计17万元以上，超过了工程造价。直至2018年10月份自己再次支付14480元材料款后，最终完成施工。 2.证人林某2的证言及承揽合同证实，2017年11月30日，张珍承揽其钢结构厂房工程，支付给张珍12万元预付款后，张珍完成了一些基础施工和9根钢柱，总价值不超过2万元，后张珍一直拖延施工，其决定不再与他合作，多次催要支付的款项，仍有1万多元未还。 3.证人李某的证言及劳动承包合同证实，2017年5月28日，张珍承揽其钢结构厂房工程，其支付12万元预付款后，张珍拖延到10月份拉来小部分钢柱并施工了几天后停止施工，以购买原材料等理由索要预付款，但没有将款项用于施工，其自己购买原材料并向工人支付工资后完成了施工。张珍共拖欠其10万元，经过协商给其打了借条。 4.证人朱某的证言证实，2018年2月4日，张珍承揽其钢结构厂房工程，其支付5万元预付款后，没有将款项用于施工，其取消和张珍合作后追讨预付款，至今未偿还。 5.文安县公安局抓获经过证实，2019年12月20日，在廊坊市广阳区个出租屋内将张珍抓获。 6.被告人张珍的身份证明证实其出生于1987年9月9日。 以上证据，经过当庭质证，合法有效，本院依法予以确认。 本院认为，被告人张珍以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张珍关于其与各被害人之间属于合同纠纷，不构成合同诈骗罪的辩解意见，以及辩护人关于指控被告人张珍犯合同诈骗罪的事实不清、证据不足的辩护意见，经查，被告人张珍的供述，被害人马某、王某1、任某1的陈述，证人高某、任某2等人的证言，银行交易明细，到案说明等证据足以证实被告人张珍合同诈骗的犯罪事实，被告人张珍及其辩护人的上述辩解及辩护意见不予采纳。根据被告人张珍的犯罪性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条,第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人张珍犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月20日起至2025年6月19日止），并处罚金人民币二万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人张珍退赔马某经济损失234880元、退赔王某1经济损失170138元、退赔任某1经济损失150000元，于判决生效后十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  杨根良 人民陪审员  王广民 人民陪审员  王秋立 二〇二〇年六月二十九日 书 记 员  张 蝶