河南省安阳市文峰区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0502刑初357号公诉机关安阳市文峰区人民检察院。被告人燕君，别名“石头”，男，1961年5月20日出生，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地濮阳市华龙区，被抓获前住濮阳市华龙区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月1日被安阳市公安局文惠分局刑事拘留，同年3月14日被逮捕。辩护人胡保健，河南锐创律师事务所律师。安阳市文峰区人民检察院以安文检公诉刑诉（2019）239号起诉书指控被告人燕君犯诈骗罪，于2019年8月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月16日公开开庭审理了本案。安阳市文峰区人民检察院指派检察员高伟出庭支持公诉，被告人燕君及其辩护人胡保健、证人郭某到庭参加了诉讼。现已审理终结。安阳市文峰区人民检察院指控，2012年12月至2013年2月期间，被告人燕君自称是法制中国报社采编中心副主任，以能够帮肖某儿子上二本大学为由，先后多次以给领导送礼名义，骗取肖某共计人民币8万元。公诉机关向本院提供了被告人户籍证明、到案经过、河南新闻出版局新闻报刊处证明、银行交易明细、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据，认为被告人燕君之行为已构成诈骗罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。建议判处有期徒刑三年，并处罚金.被告人燕君辩解，其未诈骗肖某。公诉机关指控其诈骗肖某的8万元，其中一万元系肖某2通过其向肖某的借款；二万元系王某3通过其向肖某的借款；另外五万元系其因儿子购房向肖某的借款。辩护人的辩护意见是，被告人燕君不构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实证据不足。经审理查明，2012年12月至2013年2月28日，被告人燕君虚构其能帮助被害人肖某儿子李某上二本大学的事实，以给领导送礼为名，先后三次共骗取被害人肖某人民币8万元。2013年7月29日，被害人肖某向公安机关报案，公安机关于2013年10月18日立案侦查。之后被告人燕君长期在外逃避，并更换手机号码，拒不退还其非法所得。2019年2月28日下午5时许，被告人燕君被公安机关抓获。具体情况如下：一、2012年12月份的一天，在安阳市灯塔路天鑫宾馆，被告人燕君虚构其为帮助被害人肖某儿子李某上大学，需要向领导送钱的事实，骗取被害人肖某人民币1万元。二、因被告人燕君儿子燕某1购房缺少资金，2013年1月7日，被告人燕君虚构其为帮助被害人肖某儿子李某上大学，需要向领导燕某1送钱的事实，诱骗被害人肖某向燕某1银行账户转款人民币5万元。三、2013年2月28日，王某2（王某3）打电话请求向燕君借款2万元，并提供了王某1真的银行账户。当日，被告人燕君虚构其为帮助被害人肖某儿子李某上大学，需要向领导王某3送礼的事实，诱骗被害人肖某向王某1真银行账户转款人民币2万元。上述事实，有以下证据予以证实：一、被告人燕君供述与辩解：其与王某3是内黄老乡，王某3是法制中国报社河南办事处主任，王某3曾聘请其任法制中国报社驻豫北办事处负责人。2012年肖某让其帮忙找融资公司要钱，两人相识。有一次，其与郝某、石某在灯塔路军分区附近一宾馆内说话，郝某称想借其一万元，其就给肖某打电话，称著名画家郝某想借一万元。肖某就答应了，并赶到房间内给了郝某一万元现金。过了两三天，郝某通过其给了肖某四五幅字。2013年初，其儿子燕某1结婚需要买房钱不够，其就给肖某打电话称，其儿子燕某1准备结婚买房，想借她5万元钱。肖某答应了，并让其把燕某1的银行卡号给她。其就把燕某1的电话号码给了肖某，让肖某与燕某1直接联系。后来肖某给燕某1的银行卡上打了5万元。其向肖某出具了5万元的借条。过了一段时间，法制中国报社河南办事处主任王某3（王某2）给其打电话称，办事处需要交房租，但还差2万元钱，问其能否解决。其就给肖某打电话说“我上班的地方该交房租了，现在还差两万元钱，看你能否帮忙，到时候我再还给你”。肖某答应了，她问把钱转给谁，其就让肖某直接给王某3联系，并把王某3的电话给了肖某。王某3让肖某把2万元转到办事处财务人员银行卡上，银行卡号是王某3给的肖某。肖某借给王某32万元钱的前二十多天，王某3和其在安阳长城宾馆时，肖某也去了，其向肖某介绍王某3是法制中国报社河南办事处主任，但其未向王某3介绍肖某。后来其与肖某之间闹了矛盾，肖某就到公安机关告其诈骗。2013年其知道肖某报案后，就让燕某1与郭某联系，让燕某1给郭某转过去6万元钱，这其中包括其借肖某的5万元，肖某如果要利息，就从另外一万元里出，剩下的就是给郭某跑事路上花的钱。因为肖某与肖秉生认识，其就让郭某与肖某谈还钱的事。后来其因为其缺钱，就让郭某先给其一万元。因为郭某与肖某没有谈妥，现在5万元还在郭某手里。当时在鹤壁成立河南办事处豫北办事处时置办办公用具的钱是郭某出的，但办事处没有开多久就关了，办公用具也留给了郭某。法制中国报的运行模式为：看看新闻，那里有新鲜事儿，就过去凑凑热闹，也没有什么实际工作，其就跟着王某3混点钱。在郑州时，王某3让其做什么就做什么。在鹤壁时，办公室成立没多久就散了，也没有开展业务。肖某报案后，其知道警察在找其，就在外面找了一个地方躲起来，把手机号也换了，其以前的电话号码也不用了。二、被害人肖某陈述：2012年阴历8月份，其回到汤阴县瓦岗乡冯村老家走亲戚，碰到本村一个婶子，她说她儿子“燕石头”（燕君）经常在安阳市，认识的人比较多，让其有事给燕石头打电话。其就记下了燕石头的电话。后来其就给燕石头打电话，两人在文化宫“1+1宾馆”见面，因很长时间未见过面，其当时未认出来他。当时燕君给其一张名片，说他在法制中国报社工作，并说这是中央中纪委在郑州开的窗口单位。后来在一次吃饭时，其说其儿子快高考了，学习成绩不太好，有个人帮忙上一本和二本。燕君称不用找其他人，他就能帮忙让其儿子上二本，甚至能上一本，他以前帮别人办过。2012年12月的一天，燕君给其打电话，称给其儿子办上学的事，需要用一万元给领导送钱。其就拿着一万元送到燕君所在的灯塔路军分区边上的天鑫宾馆，宾馆里还有一个人（后来知道叫石某），其把钱给了燕君就走了。2013年元月份，他说又需要给领导送礼，让其准备5万元，并给其一个中国银行卡号（62×××18，户名燕某1），并说这是领导的银行卡号，让其赶紧把钱打过去。其为了让儿子上好大学，就通过转账的方式把钱转到他给的银行账号内。2013年2月28日，燕君又打电话需要2万元给一个叫王某3的领导送礼，并给其发过来一个中国工商银行的卡号（62×××79，户名王某1真）。其问为什么是王某1真而不是王某3的账号，他说王某3也叫王某1真。其就用外甥孙会勇的银行卡通过转账的方式汇过去2万元。高考前，其给燕君打电话问儿子上学的事情怎么样了，他说等成绩出来后看差多少分再说。其儿子高考成绩出来后，其给燕君打电话，他说他忙，然后就挂了电话。后来就联系不到燕君了，其按照燕君给的名片到郑州市法制中国报社找燕君，也没有找到这个单位，其就感觉被骗了。其不认识燕某1，报警后其才知道燕某1是燕君的儿子。其不认识王某3。其认识一个叫郝某的男子，当时燕君带其见过一次郝某，燕君称郝某是画家，其没有借给过郝某钱。其给燕君一万元时，只有燕君与石某在场。其知道鹤壁一个叫老郭的人，当时其报警后，老郭找其同学张某给其说燕君同意给其5、6万元，但需要其到公安机关把案件撤销掉。其让老郭来安阳说这事，老郭不来安阳，后来双方就都不提这事了。有一次，其与石某、燕君三人在一起吃饭时，其让儿子李某到饭店来一起吃饭。吃完饭后李某就上学走了。三、证人石某证言：2012年12月份的一天，其与燕君在安阳见面。在灯塔路路南的天鑫宾馆，一个女人过来（后来才知道她叫肖某），她拿了一万元给了燕君。当时其不认识肖某，所以未和她说话，只记得当时因为肖某找燕君办理她儿子上学的事情，这一万元是让燕君过年后找人打点。过了几天后，其与燕君、肖某在安阳市文峰东工路羊肉泡馍饭店吃饭时，肖某儿子还过来一起吃饭，燕君和肖某又说起肖某儿子上学的事。肖某给燕君一万元时，燕君未给肖某写收条。最开始燕君称他是郑州的一个记者，现在其才知道他根本不是记者，他没有正经工作，在郑州一个公司当临时工。四、证人王某1真证言：其名下账号为62×××79的银行卡在2013年2月28日被转入2万元，应该是其叔叔王某2转的，平时王某2让其替他给员工交房租。其知道濮阳市有一个叫燕君的男子，是通过王某2知道的，但没有见过燕君。王某2在河南省电视台上班。五、证人王某2证言：其又名王某3，在河南电视台警界栏目上班。王某1真是其侄女。燕君原来在法制中国报社上班，是报社的名誉副主任，不是记者。法制中国报社于2013年10月份被省新闻出版局查处。2013年2月28日，其让燕君借给其2万元钱，当时其把王某1真名下62×××79账号告诉了燕君，他就给其转了2万元，现在已经还了。其不清楚是不是燕君本人将钱转到上述银行账户的。其不认识肖某。六、证人燕某1证言：燕君是其父亲。其听燕君说过汤阴县瓦岗乡冯村老家有一个叫肖某的女子。其买濮阳市弘毅立方郡小区的房子准备结婚时，因钱不够，就给燕君说。燕君称他找老家的肖某借5万元。后来其就把其名下的卡号为62×××18的银行账户发给燕君，燕君把银行卡号和户名发给肖某，2013年1月7日肖某把钱打到其银行卡上。2014年5月左右，燕君说借肖某的5万元钱利息太高，让其通过郭某把钱还给肖某。郭某让其给他转过去6万元，其就转了。这6万元中，5万元是借款本金，1万元是利息。七、证人郭某在公安机关的证言：2014年燕君称，其老家一个叫肖某的女子一直到公安局告他。其询问原因，燕君称他之前在法制中国报社当副主任时，主任王某3没有钱交房费，燕君就让肖某给王某3打了2万元。之后肖某通过燕君认识一个郝某的画家，肖某直接给了郝某1万元，从郝某手里买的字画。后来燕君的儿子“小伟”在濮阳买房没有钱，燕君又借了肖某5万元，燕君还给肖某出具了5万元借条。燕君称肖某一直找他要钱，并准备告他，让其从中间说说这事，让肖某在公安撤案。其通过肖某的老乡张某说这事。燕君称他只认他儿子借的5万元，给王某3和郝某的3万元他不管。其就给张某说燕君出5万元本金和1万元利息（只负责燕君儿子借的5万元）。张某同意了，后来燕君让其儿子给其打了6万元，但肖某不同意6万元就了事，之后就不说这事了。其手中的6万元还给了燕君1万元，剩余5万元中1万元抵顶了燕君欠其的房费，1万元用于偿还燕君通过其向他人借款，3万元用于抵顶燕君为其打官司跑事要走的钱。燕君之前在法制中国报社郑州分公司上班，燕君称法制中国报社是国务院的下属单位。其在庭审作证时称，肖某给其打电话称，燕君欠她钱。后来张某给其打电话，让其帮肖某与燕君调解。张某告诉其，王某3需要交房费，肖某同意借给王某3，并直接打给王某32万元；肖某给浩天1万元，浩天给她写了字；燕君的孩子买房，肖某直接给燕君的孩子转款5万元。其称其只管肖某借给燕某1的5万元。肖某说这么长时间要加1万元利息。当时其写了协议，但最终未调解成功。其不认识肖某，这件事是双方找的其。后来燕君给其要走一万元。八、证人郝某证言：其艺名郝某，是画画的。其认识燕君好多年了，但没有向燕君借过钱。其不认识肖某，2012年至2013年没有在安阳向人借过钱。其没有向公安民警向其出示的肖某照片中的人卖过字画，燕君没有介绍人从其处购买过字画。九、证人张某证言：燕君、肖某与其原本是一个村的，燕君出来的早，其没有见过燕君。2013年左右，肖某来鹤壁找其说被燕君骗了，称燕君在鹤壁市淇河路与金三路交叉口东北角一个宾馆办公，宾馆是郭某开办的。其与肖某一起去找燕君，才知道燕君已经很长时间不去那个地方办公了。当时肖某称他儿子学习成绩不好，想给儿子找一个本科学校上，燕君称他有关系可以帮忙，但燕君收了钱根本就没有办事，肖某找燕君退钱，燕君躲着不见。2013年或2014年，郭某联系其，说燕君委托他处理这个事，让其出面给肖某说。郭某当时称，燕君同意给肖某5、6万元，让肖某收到钱后把案撤了，也别找燕君了。其就给肖某说这事，肖某当时不同意，嫌钱少。其就劝肖某别谈崩了一分钱也拿不到。肖某同意后坚持让郭某到安阳谈事，郭某有顾虑不敢去安阳，就让肖某到鹤壁谈事。后来肖某到鹤壁后，郭某一直拿不出钱，这事最后没有谈成。当时肖某说给燕君的钱光有票的就85000元，还有一些是没有票的钱。关于燕君的身份，肖某说他是记者。十、证人李某证言：肖某是其母亲。2013年6月份高考完后，肖某告诉其，她为了给其跑学校被人骗了钱，具体被骗了多少钱，被谁骗了，肖某没有给其细说。其是2013年在河南安阳参加的高考，其考了艺术生，文化科考了210分左右，不够三本线。最后其上了郑州理工职业学院，是一个专科学校，当时基本上掏钱就能上，现在其已经毕业。高考前肖某未给其说过跑学校的事情。其不认识燕君。十一、河南省新闻出版局新闻报刊处出具的证明证实，法制中国报社河南采编中心未在河南省注册登记。十二、肖某提供的燕君名片证实，该名片上注明被告人燕君为法制中国报社河南采编中心副主任。十三、中国银行客户回单、中国工商银行账户单、银行交易明细证实，2013年1月7日，肖某向燕某1中国银行账户转款5万元；2013年2月28日，肖某向王某1真中国工商银行账户转款2万元；2014年4月12日，62×××03银行账户向郭某中国工商银行账户转款65000元，当日通过ATM取款1万元，2014年4月13日通过ATM转账20900元并取款19100元，2014年4月23日通过ATM取款7000元，2014年4月26日通过ATM取款8000元。十四、户籍证明、无前科证明、辨认笔录、扣押、发还物品清单、抓获证明、李某毕业证书复印件等相关证据在卷可查。上述证据经当庭示证，质证，能够证明案件事实，予以确认。本院认为，被告人燕君以非法占有为目的，虚构其能帮助被害人肖某儿子上大学的事实，以向领导送礼为名，共骗取被害人肖某人民币8万元，数额巨大，核其行为，已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人燕君及其辩护人关于被告人燕君未向被害人肖某虚构事实骗取款项，不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，经查，一、被害人肖某陈述与证人石某、郝某证言相印证，足以证明2012年12月的一天，在安阳市灯塔路天鑫宾馆，被告人燕君以帮助肖某儿子上大学需要送礼为由骗取被害人肖某1万元的犯罪事实。二、被害人肖某陈述与证人张某证言、中国银行客户回单相印证，足以证明2013年1月7日，被告人燕君虚构其为帮助被害人肖某儿子李某上大学，需要向领导燕某1送礼的事实，诱骗其向燕某1银行账户转款人民币5万元的犯罪事实。被告人燕君辩解，因儿子燕某1购房缺少资金，其向肖某打电话借款，并让肖某与燕某1直接联系。证人燕某1证言称，其父亲燕君找肖某借款5万元，用于其购买房屋，其将银行账户发给燕君，燕君又发给肖某，肖某将钱转入其银行账户。上述被告人辩解事实与证人燕某1证言证明事实存在矛盾。证人郭某在庭审中作证称其听张某说该款系肖某借给燕某1的买房款，但其公安机关侦查阶段所作证言则称，其听燕君说该款系燕君借肖某的，用于燕某1买房，其证明内容亦存在矛盾。三、被害人肖某陈述及中国工商银行账户单相印证足以证明，2013年2月28日，被告人燕君虚构其为帮助被害人肖某儿子李某上大学，需要向领导王某3送礼的事实，诱骗其向王某1真银行账户转款人民币2万元的犯罪事实。被告人燕君辩解，王某3（王某2）向其打电话要求其解决单位2万元房租，其就向肖某打电话请求借款，并将王某3电话告知肖某，由肖某与王某3联系借款事宜；证人王某2（王某3）证言证实，其向燕君借款2万元交房租，并向燕君提供了王某1真的银行账户，其并不认识肖某。被告人燕君的上述辩解意见与证人王某2证言相矛盾。综上分析，公诉机关指控被告人燕君的诈骗犯罪事实，证据充分，相关证据能互相印证，足以认定。被告人及其辩护人的相关辩解、辩护意见，证据之间不能相互印证，证据不足，不予采信。根据本案犯罪情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：一、被告人燕君犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2022年8月31日止；罚金自判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人燕君赔偿被害人肖海英损失人民币八万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴淑敏审 判 员  韩凤明审 判 员  王瑞霞二〇二〇年六月二十八日代理书记员  许 晨