广东省广州市黄埔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0112刑初424号公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。被告人王伟，男，1986年1月17日出生，汉族，出生地河南省泌阳县，文化程度大学本科，户籍地址河南省泌阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月19日被广东省广州市公安局黄埔区分局羁押，同日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。辩护人吕方圆，广东君厚律师事务所律师。公诉机关以穗埔检刑诉〔2020〕320号起诉书指控被告人王伟犯诈骗罪，于2020年4月22日向本院提起公诉本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年5月21日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员刘伟清出庭支持公诉，被告人王伟及其辩护人吕方圆到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年初，被告人王伟因个人资金周转困难，遂利用微信群对外发布虚构的刷单信息，承诺先由被害人按要求在被告人王伟注册的淘宝店铺“一禅车业”内购买商品并支付货款，再由被告人王伟寄出空包裹，最后在被害人操作“确认收货”后由被告人王伟通过银行卡返还被害人支付的货款及佣金，以此骗取被害人信任为其提供资金。后被告人王伟因资金链断裂，其于2019年12月3日开始在收取刷单的被害人货款后，遂以各种理由拒绝退款，并与被害人断绝联系。具体分述如下：1、2019年12月3日，被告人王伟通过上述方式骗取被害人董某货款人民币1798元；2、2019年12月3日至4日，被告人王伟通过上述方式骗取被害人王某1货款人民币8596元；3、2019年12月4日，被告人王伟通过上述方式骗取被害人徐王荣货款人民币4298元；4、2019年12月4日，被告人王伟通过上述方式骗取被害人刘某货款人民币2198元；5、2019年12月4日，被告人王伟通过上述方式骗取被害人邹某货款人民币4298元；6、2019年12月4日，被告人王伟通过上述方式骗取被害人范某货款人民币4298元；7、2019年12月5日，被告人王伟通过上述方式骗取被害人胡某星货款人民币4298元；8、2019年12月6日，被告人王伟通过上述方式骗取被害人陈某华货款人民币1798元；9、2019年12月6日，被告人王伟通过上述方式骗取被害人曹某伟货款人民币4298元；10、2019年12月6日，被告人王伟通过上述方式骗取被害人詹某1人民币4298元；11、2019年12月6日，被告人王伟通过上述方式骗取被害人王茵茵货款人民币1890元；12、2019年12月6日，被告人王伟通过上述方式骗取被害人赵某鼎货款人民币1698元；13、2019年12月13日，被告人王伟通过上述方式骗取被害人杜许强货款人民币1798元。综上，被告人王伟共诈骗13名被害人，诈骗金额共计人民币45564元。2019年12月19日，被告人王伟被公安机关抓获归案。案发后，被告人王伟家属代其向上述13名被害人全额赔偿损失，并取得其中9名被害人的谅解。公诉机关认为：被告人王伟无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王伟虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人王伟的家属已代其向被害人赔偿全额损失，取得部分被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。公诉机关建议对被告人王伟判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人王伟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有意见，但认为公诉机关提出的量刑建议过重，请求对其从轻处罚。辩护人对公诉机关指控被告人王伟犯诈骗罪的事实及罪名无异议，并提出以下量刑意见：1.本案中被告人王伟明知他人已经报案，客观上在公安机关实施抓捕时能逃而未逃，且在到案后，如实供述自己的罪行，主观上具有主动将自己交付国家追诉的意愿，王伟的行为符合《最高院关于自首和立功若干具体问题》中的现场等待型自首的特征，因此应当认定为自首。2.被告人王伟的家属在本案发生后，积极与被害人联系，且与被害人达成和解协议，返还了全部的赃款给被害人，并取得了其中多名被害人的谅解。3.被告人王伟的行为不同于典型的多次实施犯罪的行为，无论是从作案的延续时间，还是从被告人王伟自身实施的作案次数看，又或者实施诈骗的手段看，均不同于典型的多次实施电信网络诈骗的行为（不同于通过伪基站群发诈骗短信、打电话诈骗、发送木马链接等），王伟行为的社会危害性比典型的电信网络诈骗要低。4.被告人到案后如实交代其犯罪行为，具有坦白情节；嫌疑人自愿认罪、悔罪，依法可以从轻处罚。5.被告人王伟系初犯、偶犯，无前科，主观恶性较小，被告人需要赡养双亲和抚养子女。综上，建议对被告人王伟判处有期徒刑三年，缓刑四年。经审理查明：2019年初，被告人王伟因个人资金周转困难，遂利用微信群对外发布虚构的刷单信息，承诺先由被害人按要求在被告人王伟注册的淘宝店铺“一禅车业”内购买商品并支付货款，再由被告人王伟寄出空包裹，最后在被害人操作“确认收货”后由被告人王伟通过银行卡返还被害人支付的货款及佣金，以此骗取被害人信任为其提供资金。后被告人王伟因资金链断裂，其于2019年12月3日开始在收取刷单的被害人货款后，遂以各种理由拒绝退款，并与被害人断绝联系。具体分述如下：1、2019年12月3日，被告人王伟通过上述方式骗取被害人董某货款人民币1798元；2、2019年12月3日至4日，被告人王伟通过上述方式骗取被害人王某1货款人民币8596元；3、2019年12月4日，被告人王伟通过上述方式骗取被害人徐王荣货款人民币4298元；4、2019年12月4日，被告人王伟通过上述方式骗取被害人刘某货款人民币2198元；5、2019年12月4日，被告人王伟通过上述方式骗取被害人邹某货款人民币4298元；6、2019年12月4日，被告人王伟通过上述方式骗取被害人范某货款人民币4298元；7、2019年12月5日，被告人王伟通过上述方式骗取被害人胡某星货款人民币4298元；8、2019年12月6日，被告人王伟通过上述方式骗取被害人陈某华货款人民币1798元；9、2019年12月6日，被告人王伟通过上述方式骗取被害人曹某伟货款人民币4298元；10、2019年12月6日，被告人王伟通过上述方式骗取被害人詹某1人民币4298元；11、2019年12月6日，被告人王伟通过上述方式骗取被害人王茵茵货款人民币1890元；12、2019年12月6日，被告人王伟通过上述方式骗取被害人赵某鼎货款人民币1698元；13、2019年12月13日，被告人王伟通过上述方式骗取被害人杜许强货款人民币1798元。综上，被告人王伟共诈骗13名被害人，诈骗金额共计人民币45564元。2019年12月19日，被告人王伟被公安机关抓获归案。案发后，被告人王伟家属代其向上述13名被害人全额赔偿了损失，并取得董某、王某1、刘某、邹某、范某、胡某星、詹某2、王某等8名被害人的谅解。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的《归案经过》《受理报警登记表》《受案登记表》《立案决定书》、淘宝订单详情、手机微信账号信息及聊天记录截图、支付宝账号信息及转账记录截图、银行账户信息及交易明细、信用卡对账单、《搜查笔录》《扣押决定书》《扣押清单》、和解协议、刑事谅解书、收条、广州市公安局黄埔区分局出具的《情况说明》、被害人董某、王某1等人的陈述、黄某的陈述、被告人王伟的供述、现场勘验检查工作记录及现场照片、电子数据检查工作记录等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人王伟以非法占有为目的，针对不特定多数人实施电信网络诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王伟犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案查明的量刑情节包括：1.被告人王伟归案后如实供述自己的罪行，本院依法对其从轻处罚。2.被告人王伟已通过家属全额赔偿了各被害人的经济损失，并取得大部分被害人的谅解，本院酌情对被告人王伟从轻处罚。公诉机关就本案量刑情节提出的意见，本院已予以考虑。公诉机关提出的量刑建议与被告人王伟的罪责相适应，本院予以采纳。对于辩护人提出的辩护意见，本院评析如下：1.关于辩护人提出本案应定性为现场等待型自首的辩护意见。经查，被告人王伟自述其在2019年12月16日已知悉被害人向公安机关报案。但之后被告人王伟一直未主动向公安机关投案，而是继续在位于广州市黄埔区XX路XX号的一公司上班，直至2019年12月19日，在上址被公安人员抓获。由此可见，被告人王伟在知悉他人报案后，并非自愿主动将自己交付国家追诉，而是怀着被动或侥幸的心态等候处理，其行为不符合司法解释所规定的“明知他人报案而在现场等待”的立法本意，因此其行为并不能认定为自首。故对辩护人提出的上述辩解意见，本院不予采纳。2.关于辩护人提出被告人王伟的家属已代其赔偿了全部被害人的损失并取得多名被害人谅解，被告人王伟坦白交代犯罪行为、系初犯、偶犯等量刑意见，经查属实，本院予以采纳并在量刑时综合考虑。3.关于对被告人适用缓刑的辩护意见。经查，被告人王伟实施电信网络诈骗，涉案地域广、被害人数较多，具有较大的社会危害性，应予依法严惩。故辩护人提出判处缓刑的量刑建议未能体现罪责刑相适用原则，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民法院检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条的规定，判决如下：一、被告人王伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年12月19日起至2022年12月18日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）二、没收公安机关扣押的作案工具蓝色华为手机1部、银色苹果手机1部（由广东省广州市公安局黄埔区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。（本页无正文）审 判 长  蓝章湖人民陪审员  钟淑玲人民陪审员  黄 玲二〇二〇年六月三日书 记 员  何婉玲附：本裁判的主要法律依据一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。三、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。