山东省昌乐县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0725刑初571号 公诉机关昌乐县人民检察院。 被告人田恒华，男，1969年6月7日出生于山东省昌乐县，汉族，小学文化，现住昌乐县。2012年1月18日因犯非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪被昌乐县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。2019年3月21日因涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留，同年3月27日被取保候审。2020年6月10日被本院决定逮捕。 被告人王世廷，男，1968年11月15日出生于山东省昌乐县，汉族，初中文化，现住昌乐县。2019年3月14日因涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留，同年3月26日被取保候审。 被告人夏明明，男，1984年10月6日出生于山东省昌乐县，汉族，初中文化，现住昌乐县。2019年3月14日因涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留，同年3月22日被取保候审。 辩护人吴国梁，山东点晴律师事务所律师。 被告人刘泽超，男，1985年3月10日出生于山东省昌乐县，汉族，初中文化，现住昌乐县。2019年3月4日因涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留，同年3月22日被取保候审。 被告人李秋萍，女，1966年1月4日出生于山东省昌乐县，汉族，初中文化，现住昌乐县。2019年3月28日因涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留，同日被取保候审。 昌乐县人民检察院以乐检公诉刑诉（2019）385号起诉书指控被告人田恒华、王世廷、夏明明、刘泽超、李秋萍犯合同诈骗罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昌乐县人民检察院指派检察员张勇、魏晓星出庭支持公诉，被告人田恒华、王世廷、夏明明、刘泽超、李秋萍及被告人夏明明的辩护人吴国梁到庭参加诉讼。昌乐县人民检察院于2020年1月15日、2020年5月14日建议对本案延期审理，2020年2月14日、2020年6月10日恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控，2014年1月份，在被告人王世廷、夏明明的帮助下，经预谋刘敬（已判决）使用伪造的个体工商户营业执照、结婚证、民生银行对账单、工商银行历史交易明细，被告人刘泽超使用伪造的个人婚姻信息及房产证，被告人田恒华提供虚假的厂房设备，被告人李秋萍使用被法院已抵押查封的房产同昌乐金河公司经理李新成签订10天期限借款协议及担保协议，共同骗取资金76万元。 针对指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人刘泽超、夏明明、王世廷、田恒华、李秋萍的行为已构成合同诈骗罪，依法追究刑事责任，请法庭依法对各被告人定罪量刑。 被告人田恒华、王世廷、夏明明、刘泽超、李秋萍对公诉机关指控的事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，未提出辩解意见。 被告人夏明明辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，提出以下对被告人从轻处罚的辩护意见：一、被告人夏明明没有制作虚假的营业执照，没有参与分赃，夏明明所得8万元好处费也给了刘某，被告人夏明明在合同诈骗的过程中，仅起到牵线搭桥的作用，属于从犯，建议对被告人从轻处罚；二、被告人夏明明经公安机关传唤后主动到案，系自首，建议对其从轻处罚；三、被告人夏明明无违法犯罪记录，系初犯，且愿意主动退赔，建议对其从轻处罚。 经审理查明,因被告人刘泽超以及刘敬（已判决）欠他人借款，无力偿还，遂与夏明明、王世廷预谋，骗取山东金河投资管理有限公司昌乐分公司（以下简称昌乐金河投资公司）钱财。2014年1月12日，被告人刘敬利用伪造的个体工商户营业执照、结婚证、民生银行对账单、银行历史交易明细及征信报告等材料，与昌乐金河投资公司总经理李新成签订借款数额为80万元的借款合同。被告人刘泽超使用伪造的个人婚姻信息及房产证，被告人田恒华经王世廷联系，使用虚构的厂房设备，被告人李秋萍经刘敬、刘泽超联系，使用已被法院查封的房产，为刘敬向昌乐金河投资公司借款提供担保并与昌乐金河投资公司总经理李新成签订担保合同。同日，李新成将扣除利息后76万元转账至同案犯刘敬工商银行账户。后被告人田恒华、王世廷、夏明明、刘泽超、李秋萍与刘敬（已判决）将诈骗所得76万元私分。被告人田恒华分得7.927万元、被告人王世廷分得20万元、被告人夏明明分得10万元、被告人刘泽超分得10.3万元、李秋萍分得4.425万元、刘敬分得23.35万元。 被告人田恒华系由公安机关电话传唤到案，被告人王世廷夏明明系由公安机关传唤到案，被告人刘泽超、李秋萍主动到公安机关投案，到案后，被告人均如实供述犯罪事实。 被告人王世廷、夏明明、刘泽超、李秋萍已将诈骗所得76万元退至本院。 另查明，被告人田恒华在担任昌乐县五图街道办事处泉二头村村支部书记兼村主任期间，因利用职务便利，收受他人贿赂，非法占有村内土地承包款，于2012年1月18日被昌乐县人民法院依法作出（2012）乐刑初字第2号刑事判决书，以被告人田恒华犯非国家工作人员受贿罪，判决有期徒刑六个月；犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年。缓刑考察期限自2012年1月31日至2014年1月30日止。 上述事实，有证人王某、刘某、张某、赵某证言，借款合同、担保合同、身份证复印件、个人信用报告、银行个人账户对账单、营业执照、商铺租赁合同、银行转账明细、电子银行回单、受案登记表、刑事判决书、办案说明、个体工商户设立、注销登记情况、抓获经过、无前科犯罪记录证明、人员档案等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人田恒华、王世廷、夏明明、刘泽超、李秋萍以非法占有为目的，使用欺诈手段与昌乐金河公司签订借款或担保合同，骗取昌乐金河公司76万元，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。五被告人系共同犯罪，被告人田恒华、李秋萍所起作用较小，认定为从犯，依法从轻处罚。被告人夏明明与被告人刘泽超、王世廷及同案犯刘敬共同预谋，虽未直接实施欺诈行为，但仍在本案中起到重要作用，且通过同案犯供述、转账记录能够证实夏明明参与分配诈骗款，故辩护人提出夏明明系从犯、未分得诈骗款的辩护意见，不予采纳。被告人刘泽超、李秋萍主动投案，应认定为自首，依法减轻处罚。被告人田恒华经公安机关电话传唤到案，到案后，如实供述犯罪事实，应认定为自首，依法从轻处罚。被告人夏明明、王世廷到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。被告人夏明明的辩护人提出被告人系自首的辩护意见，不予采纳。鉴于被告人刘泽超、夏明明、王世廷、李秋萍已全部退赔经济损失，积极缴纳罚金，可从轻处罚。被告人夏明明已退缴违法所得，积极缴纳罚金，辩护人提出的相关辩护意见，予以采纳。被告人田恒华系缓刑考验期内再犯罪，依法应当撤销缓刑，与本案判处的刑罚并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第七十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人田恒华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；撤销（2012）乐刑初字第2号刑事判决书有期徒刑一年六个月，缓刑二年的执行部分，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。） 二、被告人王世廷犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币八万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起开始计算。罚金已缴纳。） 三、被告人夏明明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币六万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起开始计算。罚金已缴纳。） 四、被告人刘泽超犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币六万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起开始计算。罚金已缴纳。） 五、被告人李秋萍犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起开始计算。罚金已缴纳。） 六、交至本院的诈骗所得76万元，依法返还被害人。 李泽超、夏明明、王世廷、李秋萍回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘瑞章 人民陪审员  吴荫宝 人民陪审员  吴振华 二〇二〇年六月十九日 法官 助理  丛金凤 书 记 员  盖 斐