福建省福州市晋安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0111刑初287号 公诉机关福州市晋安区人民检察院。 被告人汪龙江，男，1988年8月18日出生，籍贯：福建省安溪县，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省安溪县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月2日被福州市公安局晋安分局刑事拘留，2020年1月9日被逮捕，同年4月2日被福州市晋安区人民检察院取保候审。 辩护人皮慧英、赵小丽，福建宽达律师事务所律师。 福州市晋安区人民检察院以晋检二部刑诉（2020）85号起诉书指控被告人汪龙江犯妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪，于2020年5月12日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市晋安区人民检察院指派检察员陈发德出庭支持公诉，被告人汪龙江及其辩护人皮慧英、赵小丽到庭参加诉讼，现已审理终结。 福州市晋安区人民检察院指控：2019年春节期间，被告人汪龙江与程范雨（另案处理）聊天时，被告人汪龙江告知同案犯程范雨有从事高价收购“四件套”业务（“四件套”包括营业执照、对公账号银行卡、居民身份证等），指使程范雨找“法人”办理“四件套”用于出售牟利。2019年4月份起，程范雨招聘了魏某、黄某1、黄某2（均另案处理）作为员工，协助程范雨办好“四件套”材料。被告人汪龙江负责联系“四件套”的买家，并将买家需要的信息及收货地址告诉程范雨。后程范雨按要求将办理好的“四件套”寄到被告人汪龙江指定买家的地址，并收取买家的钱款。2019年4月至2019年8月1日，汪龙江、程范雨倒卖“四件套”进行牟利共计五套。2019年8月1日，民警在福州市晋安区抓获程范雨，当场提取扣押到38套“四件套”，紧接着在福州市晋安区抓获魏某，当场提取扣押到2套“四件套”，随后在福州市仓山区抓获黄某1、黄某2，当场提取扣押到35套“四件套”。从三处现场扣押到待售的75套不完整“四件套”，其中营业执照62份、银行卡35张、身份证23张。 2019年12月2日21时许，被告人汪龙江在福建省泉州市火车站附近被抓获。 为证实上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人汪龙江以营利为目的，伙同他人倒买倒卖营业执照67份、银行卡40张、居民身份证26张，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百八十条第一款、第三款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人汪龙江在判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款、第二款、第三款之规定，应当数罪并罚。被告人汪龙江认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。建议判处被告人汪龙江有期徒刑一年二个月，并处罚金。 被告人汪龙江对起诉书指控的犯罪事实及罪名均没有异议，表示自愿认罪认罚。 辩护人赵小丽、皮慧英提出的辩护意见是：1、被告人汪龙江犯罪的主观恶性小，社会危害性小。2、被告人汪龙江到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，有悔罪表现，依法可从轻处罚。3、被告人汪龙江系初犯、偶犯。综上所述，建议法庭对被告人汪龙江从轻处罚。 经审理查明：2019年春节期间，被告人汪龙江与同案犯程范雨（另案处理）聊天时，双方讨论到有人从事高价收购“四件套”业务（“四件套”包括营业执照、对公账号银行卡、居民身份证等），可以找“法人”办理“四件套”用于出售牟利。2019年4月份起，程范雨招聘了魏某、黄某1、黄某2（均另案处理）作为员工，协助程范雨办理“四件套”业务。汪龙江负责联系“四件套”的买家，并将买家需要的信息及收货地址告诉程范雨。之后程范雨按要求将办理好的“四件套”寄到汪龙江指定买家的地址处，并收取买家的钱款。2019年4月至2019年8月1日，汪龙江、程范雨共计倒卖五套“四件套”。2019年8月1日，民警在福州市晋安区抓获程范雨，当场提取扣押到38套“四件套”，紧接着在福州市晋安区抓获魏某，当场提取扣押到2套“四件套”，随后在福州市仓山区抓获黄某1、黄某2，当场提取扣押到35套“四件套”。从三处现场扣押到待售的75套不完整“四件套”，其中营业执照62份、银行卡35张、身份证23张。 上述事实，被告人汪龙江在开庭审理过程中亦无异议，并有物证提取到案的营业执照、银行卡、身份证、书证银行卡所有者身份信息、个人工商户登记基本信息、全程电子化登记个体工商户基本信息表、内资企业登记基本情况表、到案经过、人员基本信息、提取笔录、扣押清单、调取证据通知书、营业执照复印件、银行卡照片、身份证照片、营业执照照片、银行卡资料、个体工商登记基本信息、情况说明、物流记录、运单号、微信账号截图、微信聊天记录、搜查笔录、户籍证明、账户详情、违法犯罪记录查询情况说明、证人汪某1、汪某2、吕某、邱某的证言、同案犯程范雨、卓某、魏某、黄某1、黄某2的供述和辩解、现场勘验检查笔录、现场图及辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人汪龙江扰乱公共秩序，结伙买卖公司营业执照，其行为已构成买卖国家机关证件罪。被告人汪龙江破坏金融管理秩序，结伙非法持有他人银行卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。被告人汪龙江扰乱公共秩序，结伙买卖居民身份证，其行为已构成买卖身份证件罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人汪龙江在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。鉴于案发后被告人汪龙江如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，又积极预缴罚金，有悔罪表现，且其户籍地福建省安溪县司法局认为被告人汪龙江符合社区矫正条件，故依法对被告人汪龙江予以从轻处罚并适用缓刑。被告人汪龙江在缓刑考验期间必须依法接受社区矫正。辩护人提出的被告人汪龙江自愿认罪认罚，如实供述自己的罪行，有悔罪表现，且系初犯、偶犯，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。公诉机关建议对被告人汪龙江判处有期徒刑一年二个月，并处罚金的量刑意见合理，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第三款、第一百七十七条之一第一款第二项、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第六十九条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院修正后的《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人汪龙江犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑一年二个月,缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 二、扣押在案的公司营业执照、手机、U盾、银行卡等物由扣押单位福州市公安局晋安分局依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 洁 人民陪审员  詹汉高 人民陪审员  黄文钗 二〇二〇年六月十七日 法官 助理  柯晓敏 书 记 员  林燕芳 附：本案适用的相关法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输、数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者提供非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。 如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 最高人民法院、最高人民检察院修正后的《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（一）项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（二）项规定的“数量较大”。 有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的； （二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的； （三）非法持有他人信用卡50张以上的； （四）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的； （五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。 违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。