江苏省连云港市海州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0706刑初549号公诉机关江苏省连云港市海州区人民检察院。被告人朱槿槿，男，1980年10月12日出生于河南省开封市，汉族，高中文化，个体，户籍所在地及住址河南省开封市尉氏县。被告人朱槿槿因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年6月1日被取保候审，2019年7月12日被逮捕，现羁押于连云港市看守所。辩护人朱新勇、宋梦杰，河南智卓律师事务所律师。被告人高永力，男，1987年9月29日出生于河南省开封市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址河南省开封市尉氏县。被告人高永力因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年6月1日被取保候审，2019年7月12日被逮捕，现羁押于连云港市看守所。辩护人孙腾飞，河南智卓律师事务所律师。江苏省连云港市海州区人民检察院以海检诉刑诉（2019）418号起诉书指控被告人朱槿槿、高永力犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院依法适用普通程序公开开庭进行了审理。连云港市海州区人民检察院指派检察员戴某出庭支持公诉，被告人朱槿槿及其辩护人宋梦杰，被告人高永力及其辩护人孙腾飞均到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省连云港市海州区人民检察院指控：2018年3、4月份，许某甲、许某乙、朱某甲、朱某乙（均另案处理）等人共同商议通过用尿毒症患者的信息办理POS机，并使用POS机刷卡套现的方式来帮助诈骗分子取现，并约定分工和提成。2018年4月初，朱某乙联系被告人朱槿槿让其帮忙找人取款并约定给予取款金额2%的提成，后被告人朱槿槿又将此事转交给被告人高永力，被告人高永力之后找到尿毒症患者谷某、李某甲、王某（另案处理）等人，让谷某等人将个人信息提交给朱某乙后办理了POS机用于帮助电信诈骗分子刷卡取款。谷某等人每天取现后，将扣除提成后的现金交给被告人朱槿槿和高永力，再由该二人将现金交给朱某甲。2018年4月12日至4月27日期间，由被告人朱槿槿、高永力和朱某甲、朱某乙等人组成的帮助电信诈骗分子取现的犯罪团伙共计取现人民币494.18万元。2018年5月16日，被告人朱槿槿、高永力主动向连云港市公安局海州分局投案，并如实供述自己的罪行。为证实其指控，公诉机关向法庭提交了相关书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解，辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人高永力、朱槿槿明知是犯罪所得仍予以转移，情节严重，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人高永力、朱槿槿与他人共同故意实施犯罪，是共同犯罪。被告人朱槿槿、高永力系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人朱槿槿、高永力有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，向本院提起公诉。被告人朱槿槿、高永力对公诉机关指控的罪名无异议，当庭表示自愿认罪。被告人朱槿槿的辩护人提出如下辩护意见：1、公诉机关指控被告人朱槿槿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实不清、主要证据不足；2、被告人朱槿槿系自首，具有立功情节；3、被告人朱槿槿系从犯。被告人高永力的辩护人提出如下辩护意见：1、公诉机关指控被告人高永力犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的指控不能成立。2、被告人高永力系自首、立功、当庭认罪悔罪，未获得任何经济利益。3、被告人高永力系从犯，积极退赃。经审理查明：2018年3、4月份，许某甲、许某乙、朱某甲、朱某乙（已判决）等人共同商议通过用尿毒症患者的信息办理POS机，并使用POS机刷卡套现的方式来帮助诈骗分子取现，并约定分工和提成。2018年4月初，朱某乙联系被告人朱槿槿让其帮忙找患有尿毒症的患者帮忙取款并约定给予取款金额2%的提成，后被告人朱槿槿又将此事转交给被告人高永力，被告人高永力之后找到尿毒症患者谷某、李某乙、李某甲、王某（另案处理）等人，利用黑卡联系谷某并让谷某等人将个人信息提交给朱某乙后办理了POS机用于帮助电信诈骗分子刷卡取款。谷某等人每天取现后，将扣除提成后的现金交给被告人朱槿槿和高永力，再由该二人将现金交给朱某甲。2018年4月12日至4月27日期间，由被告人朱槿槿、高永力和朱某甲、朱某乙等人组成的帮助电信诈骗分子取现的犯罪团伙共计帮助诈骗分子转移赃款共计人民币494.18万元。另查明，2018年5月16日，被告人朱槿槿、高永力主动向连云港市公安局海州分局投案，并如实供述自己的罪行。被告人朱槿槿、高永力协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院依法予以确认。1.户籍信息，证实被告人朱槿槿、高永力的自然状况。2.发破案经过、到案经过，证实二被告人系主动投案。3.被告人朱槿槿的供述及辩解，证实朱某乙2018年4月份找到其公司称需要过一笔钱，问其能不能找人，将这些人的身份信息提供给他，帮这些人办理POS机，将钱取出给这些人1.5%的好处费，之后其找高永力帮忙找人，大家心里都知道这个钱肯定有问题，是不正当的钱，所以他们自己不取，让其认识的患有尿毒症的人取钱这样安全一点。有两次尿毒症患者的卡被封掉了，其知道这钱肯定有问题。4.被告人高永力的供述及辩解，证实其当时准备找人的时候就跟朱槿槿说了，万一钱来路不正会很麻烦，其就想着换个号码跟谷某联系，期间换过几个号码，都是网上买的黑卡，谷某取到钱给其，其将钱给朱槿槿或朱某甲，谷某提出分红有点少，医院一起看病的人帮人取钱都是1万元给200元，朱槿槿当时就给朱某乙打电话，朱槿槿上朱某乙的车上去谈，谈了近20分钟，回来说谈好了，朱某乙同意给200元。每次取钱中午或者上午朱槿槿给其打电话说钱到了，让其通知谷某取钱。谷某都是当天下午打电话给其说钱取好了，共计联系提了十几天，少的十几万，多得二十几万。心里知道这是违法所得的钱，就是没有明说，所以找患有尿毒症的人来取，钱不经自己的手，这样更加安全一些。5.同案关系人朱某乙的供述，证实其找到朱槿槿是因为其知道朱槿槿认识几个患尿毒症的人，其去找朱槿槿，朱槿槿应该会找尿毒针的患者帮忙取钱，不需要明说。朱槿槿问其钱的来路，其称不知道这个来路。第二次取钱的时候，朱槿槿联系说1.5%的提成不赚钱，其就跟朱某甲、许某丙商量一下同意给朱槿槿2%的提成。6.同案关系人朱某甲的供述，证实每次这些尿毒症患者取过钱之后其从朱槿槿手中将现金拿到手后交给刘建伟，共计取款400万到500万左右，当时知道取的钱是违法的，仍然找人去取钱。7.证人谷某的证言，证实其在医院透析的时候接到陌生电话，让其用银行卡绑定POS机，然后打钱到其银行卡上取现，并给好处费。取款量比较大，能取2、3个月，能让她赚几十万。对方又让她多找点人帮忙取钱，之后找到病友李某乙、王某、李某丙，其中一次其卡被封了，对方让其将手机号码注销，所有的联系方式删除，以后会通过李某乙联系他们，每次取钱都是一个30岁左右的男子开车来，对方让其叫永力，平时叫他力哥，第一次取钱1万元给的150元的提成，之后给的200元的提成，4个人共计取了400万左右。8.证人李某乙的证言，证实谷某对其说有钱打到其银行卡上，让帮忙取出来，其将自己的身份信息、照片发到QQ邮箱里办了POS机，取了100多万左右。9.证人苏某的证言，证实江某称被一个自称消防支队姓杨的人骗款20多万元。10.被害人江某陈述，证实其被一个自称消防支队姓杨的电话骗284800元的过程。11.谷某、李某乙、王某等人银行流水及POS机交易情况，证实被骗款项被取走账户情况。12.辨认笔录，证实朱槿槿对高永力的辨认、高永力对朱槿槿和朱某甲的辨认、谷某对高永力及2018年4月21日带其去取钱的汽车的辨认、李某乙对谷某的辨认。对被告人高永力、朱槿槿的辩护人提出的第1、3点辩护意见，经查，被告人朱槿槿、高永力均供述在明知案涉款项系违法所得的情况下，仍利用黑卡联系尿毒症患者在短时间内多次提款400余万元，给予高额取现提成。二被告人向上提供身份信息办理POS机，向下直接负责对接尿毒症患者并转移赃款，在共同犯罪中起到主要作用。另被告人高永力协助公安机关追缴赃款，非退赃情节，但量刑时予以考虑。故对上述辩护意见，本院依法不予采纳。对其提出的第2点辩护意见，与本院查明事实相符，依法予以采纳。本院认为，被告人朱槿槿、高永力明知是犯罪所得仍伙同他人予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控被告人朱槿槿、高永力犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人朱槿槿、高永力犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人朱槿槿、高永力协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人朱槿槿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年7月12日起至2022年7月11日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳至本院）。二、被告人高永力犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年7月12日起至2022年7月11日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳至本院）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙晶晶人民陪审员  徐加友人民陪审员  郭家民二〇二〇年六月五日书 记 员  韦 玲法律条文附录《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。