宁波市北仑区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0206刑初120号 公诉机关宁波市北仑区人民检察院。 被告人林毅杰，男，1994年12月17日出生浙江省宁波市，汉族，初中文化，无业，住宁波市北仑区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月21日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同年10月25日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。 辩护人胡琳琳，浙江企诺律师事务所律师，由宁波市北仑区法律援助中心指派。 宁波市北仑区人民检察院以甬仑检刑诉〔2020〕442号起诉书指控被告人林毅杰犯诈骗罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭适用普通程序公开开庭进行了审理。宁波市北仑区人民检察院指派检察员方双寿出庭支持公诉，被告人林毅杰及其辩护人胡琳琳到庭参加诉讼。因不能抗拒的原因本院于2020年5月6日中止审理，后于同年6月12日恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控： 1.2017年9月至10月间，被告人林毅杰谎称可以从吉利公司以内部价格帮助被害人叶应晓购车，虚构、利用吉利公司老总的女儿“李艺”的身份，以购买汽车材料、提升发动机排量等借口，多次骗取被害人叶应晓转账款，合计人民币109880元。 2.2017年10月1日，被告人林毅杰利用其虚构的“李艺”身份，谎称可以将一只百达翡丽手表转让给被害人叶应晓，骗取被害人叶应晓转账款人民币30000元。 3.2017年10月15日，被告人林毅杰谎称可以帮助被害人叶应晓从吉利公司租赁一辆沃尔沃XC90越野车，并利用其虚构的“李艺”身份，伪造租车合同，骗取被害人叶应晓转账款人民币31000元。 2019年9月21日，被告人林毅杰在宁波市北仑区罗马帝国ＫＴＶ门口被抓获。 为证明以上事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为被告人林毅杰的行为已构成诈骗罪。提请本院依法判处。 被告人林毅杰对起诉指控的罪名无异议，但其诈骗的仅是第一笔事实中由证人邱某收取的两笔款项22600元和4500元合计27100元，涉案其他款项是其向被害人叶应晓借款，不是诈骗，叶应晓在2017年夏天就知道“李艺”身份是其编造的。其辩护人同时认为：1.根据在案证据被害人叶应晓的陈述和其提供的微信聊天记录有矛盾，且对被害人叶应晓提供的微信聊天记录真实性有异议；2.关于手表的款项性质，手表属于私人物品，按常理不应转账给其他案外人，而应直接转账给“李艺”；3.被告人林毅杰系初犯，请求法庭对其从轻处罚。 经审理查明： 1.2017年9月至10月间，被告人林毅杰谎称可以从吉利公司以内部价格帮助被害人叶应晓购车，虚构、利用吉利公司老总的女儿“李艺”的身份，以购买汽车材料、提升发动机排量等借口，多次骗取被害人叶应晓转账款，合计人民币97880元。 2.2017年10月1日，被告人林毅杰利用其虚构的“李艺”身份，谎称可以将一只百达翡丽手表转让给被害人叶应晓，骗取被害人叶应晓转账款人民币30000元。 3.2017年10月15日至24日，被告人林毅杰谎称可以帮助被害人叶应晓从吉利公司租赁一辆沃尔沃XC90越野车，并利用其虚构的“李艺”身份，伪造租车合同，骗取被害人叶应晓转账款人民币43000元。 2019年9月21日，被告人林毅杰在宁波市北仑区罗马帝国ＫＴＶ门口被抓获。 证明上述事实的证据有： 1.被害人叶应晓的陈述、自述书，微信聊天记录，借条、户口簿复印件：其想购买车子，听林毅杰说他可以通过吉利公司的内部以折扣价购买吉利汽车，而且车子的发动机等配件可以自由选择更换，还将吉利公司老总的女儿“李艺”的微信号（×××）推给其，其和她添加了好友，并和她联系购买吉利汽车的事情。2017年9月21日，“李艺”让其通过支付宝把购车的材料费、装配费之类的钱共计22600元打给一个叫邱某的人（支付宝账户为180××××9585），说他是吉利公司的汽车装配师傅，其就转到上述邱某支付宝账户。同月22日，“李艺”让其再交一笔14000元的汽车内饰装修费给林毅杰，其就微信转账给了林毅杰。同月23日，“李艺”以提升发动机排量为由让其再交17000元给林毅杰，其就微信转账给了林毅杰。同月25日，“李艺”以更换发动机尺寸不符需更换配件为由让其补差价17880元（实为17780元）给林毅杰，其就微信转账给了林毅杰，“李艺”告诉其15个工作日后就可以提车了。同月27日，“李艺”向其推荐加装内饰套餐，其同意加22000元的套餐，其按要求将钱微信转账给了林毅杰。10月5日，“李艺”又让其交4500元的保险费给上述邱某，他们会帮其办理保险，其就将钱通过支付宝转给了邱某。10月15日，“李艺”和其说可以带上相关证件去台州总部提车了，并说他们公司还有汽车租借服务，可以通过她的关系租赁沃尔沃轿车，其就同意了，最后选了一辆沃尔沃ＸＣ90越野车，租赁期限为三年，需要租赁费31000元，让其把钱转给林毅杰，其就把钱通过微信转给了林毅杰。过了段时间，“李艺”发视频给其看说这辆租赁的汽车已经发到北仑了。10月24日，“李艺”要其交一笔租用车辆的审核费用12000元，随后一个自称是吉利公司进出口部门的人（微信号为×××）添加其为微信好友让其交12000元，其就分两笔10000元、2000元微信转给他了，他就告诉其等消息去北仑取车。过了几天，其就一直联系“李艺”和林毅杰，但他们一直没有回复，12月5日，林毅杰通过微信发给其一张汽车租借合同（实际为租车特批单）照片，批准人是“李艺”，并让其不要着急。10月15日因其自己忙就没有去台州提车，后来联系“李艺”去提车，她就以各种理由推脱，最后就联系不上了。2017年9月中旬，其看到“李艺”在朋友圈说她有一批闲置的手表要低价出让，其看中了一块百达翡丽牌手表，后她答应以30000元的价格卖给其，并说帮其去把手表保养下，让其把钱给林毅杰，让林毅杰将手表带给其，其和林毅杰联系后于10月1日通过其朋友陶跃平妈妈叶爱君邮政储蓄银行卡转了30000元到林毅杰邮政储蓄银行卡上。过了段时间其找林毅杰问手表的事情，他以各种理由推脱，之后也联系不上了。后其发现林毅杰在骗其，为留存证据和林毅杰在核对相关款项金额后，林毅杰自愿于2017年11月30日向其出具了一份借条，金额包括其给他的其他钱一起共计120万元。其曾发现林毅杰手机里的微信页面显示有两个微信账号，一个号码显示是“李艺”当时的微信头像（是用手机号码登陆的），另一个是林毅杰他自己的微信号（ｌｉｎ894346）。其微信账号为×××，支付宝账号为138××××9366。因为其是经商的，如果其被诈骗会丢面子，所以就没有报警，但后来其发现林毅杰还在诈骗，其觉得如果不报案会害更多的人，所以就报案了。 2.证人邱某的证言、支付宝转账记录：“林总”（支付宝昵称为初心，账号是159××××＊＊53）说他支付宝被限额了，让其帮他通过其支付宝账户（账号为180××××9585，昵称为霸道）收下款，其分别于2017年9月21日、10月5日代收了22600元、4500元，其收钱后马上分别转到“林总”支付宝账户了。其微信账号为×××，昵称为ＡＬＩ.邱。 3.证人刘某的证言及辨认笔录、照片：2017年10月份左右，林毅杰让其通过其微信账号×××（昵称为_你若安好、便是晴天°）给一个人发过东西，东西的内容是关于卖车盖章收款的事情，具体内容其记不清楚了，还让其收了两笔钱，分别是10000元和2000元，其收到这两笔钱后就直接转给林毅杰了。后来那个人老问其弄好了吗，其问了林毅杰怎么回事，林毅杰说他弄好了，其觉得也不认识对方，就把他删掉了。 4.证人林某的证言：其是林毅杰的父亲。其使用这个×××的手机号有6年多了，其儿子林毅杰偶尔会拿去用一下。其曾于2018年年初让营业厅工作人员帮其登陆过微信号，但这个号码之前有没有绑定过微信其不清楚。 5.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，搜查证、搜查笔录，提取笔录及照片：证实民警于2019年9月21日扣押林毅杰随身携带的手机2部（华为荣耀8Ｃ、64Ｇ，今大福）；并交代其家里还有几部涉案手机，随后民警到其家里搜查，搜出其使用的手机2部（海信ＨＳ-Ｅ912Ｓ、黑色华为），从上述海信手机中提取微信账号为×××、×××的登陆信息以及“李艺”的微信账号信息（微信号×××，昵称为ｌｃ）；同时从上述华为荣耀手机中提取叶应晓转给林毅杰钱的微信转账记录。 6.微信转账记录：林毅杰微信账户收到叶应晓微信转账分别是，2017年9月22日14000元，9月23日17000元，9月25日17780元，9月27日22000元；后均分别于当日或次日马上提现至其邮政储蓄银行账户。另，10月15日林毅杰收到叶应晓微信转账31000元。 7.接受证据材料清单及照片、微信聊天、转账记录，支付宝转账记录：由叶应晓提供，证实民警从叶应晓使用的手机（白色ＶＩＶＯＸ5Ｖ）中叶应晓拍摄林毅杰手机内微信账号登陆情况，载明当前使用账号为ｌｉｎ894346（即林毅杰账号）、另一账号为＋86×××11…；以及叶应晓与“李艺”关于租用车辆的微信聊天记录；叶应晓通过叶爱君邮政储蓄银行账户于2017年10月1日转给林毅杰该行账户30000元。2017年9月21日，叶应晓分两笔支付宝转账给昵称为霸道（即邱某）的支付宝账号22600元、4500元。10月24日与微信昵称为_你若安好、便是晴天°（即刘某）关于车辆审核盖章的聊天情况并于当日分两笔分别微信转账10000元、2000元。沃尔沃ＸＣ90汽车租用合同照片，批件人为“李艺”。叶应晓与“李艺”从2017年9月20日至10月26日关于购、租汽车、买卖手表的聊天记录与叶应晓的陈述能够相互印证。 8.银行卡交易记录：林毅杰名下邮政储蓄账户（尾号1369）于2017年10月1日收到叶爱君（尾号9913）转账30000元。 9.到案经过陈述笔录及常住人口基本信息：证实被告人林毅杰到案及身份情况。 10.被告人林毅杰的供述及辩解：其在侦查阶段供述“李艺”这个人是其编出来的，这个微信号是其用其父亲林某的手机×××绑定的。其就使用这个“李艺”身份和叶应晓谈购车、租车、买卖手表事宜，并虚设她是吉利公司老总的女儿，来骗叶应晓的钱。第一笔钱是汽车装配费用22600元，钱是让叶应晓通过支付宝转给邱某，邱某随后转给其的。第二笔钱是第二天以汽车内饰装修费14000元，具体怎么给其的忘记了，但钱是收到了。第三笔是以升级汽车发动机为由要了17000元，钱是让叶应晓转到其微信里了。第四笔是以因发动机尺寸有问题需补差价为由要了17000元，也是微信转给其的。后面具体什么理由忘记了。其还让叶应晓租用吉利公司沃尔沃ＸＣ90汽车骗了叶应晓租车费30000元，当时还发给叶应晓一个伪造的租用合同。其还骗了叶应晓购买“李艺”一个二手的百达翡丽手表，骗到30000元，钱是他转到其邮政储蓄银行账户里的。其支付宝账号是159××××7453，昵称叫初心；微信账号一个是ｌｉｎ894346，昵称是没有的，另一个微信账号是×××，昵称是初。庭审中辩解其与叶应晓就涉案部分金额143780元（扣除其认可的22600元和4500元）没有欺骗叶应晓，这些钱是其向叶应晓的借款；“李艺”和叶应晓的聊天记录是二人以此来骗别人钱的，是不真实的，叶应晓也是知道的。 上述证据，经庭审质证，合法有效，本院予以确认。 关于涉案微信聊天记录的真实性问题。经查，该微信聊天记录内容和被害人叶应晓的陈述，证人邱某、刘某的证言及二人与被害人叶应晓的聊天记录，被告人林毅杰在侦查阶段的稳定供述，均能相互印证，证实被告人林毅杰以其编造的“李艺”身份骗取被害人叶应晓财物的具体经过，本院对该证据予以采信。被告人林毅杰及其辩护人据此而提出叶应晓在2017年夏天就知道“李艺”身份是其编造及其行为性质不属于诈骗的相关辩护（解）意见，与本院查明事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人林毅杰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人林毅杰系初犯，酌情从轻处罚。其辩护人以上述为由请求对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。被告人林毅杰的违法所得，应予退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人林毅杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月21日起至2024年3月20日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人林毅杰退赔被害人叶应晓损失人民币170880元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李东阳 人民陪审员  陈忠华 人民陪审员  何青赞 二〇二〇年六月二十二日 代书 记员  张蓓蓓