湖北省阳新县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0222刑初23号公诉机关湖北省阳新县人民检察院。被告人张远干，男，1956年4月8日出生于湖北省阳新县，汉族，小学文化，无职业，住阳新县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月29日被阳新县公安局刑事拘留，同年9月4日被逮捕，现羁押于阳新县看守所。辩护人方希文，湖北富川律师事务所律师。湖北省阳新县人民检察院以阳某一部刑诉[2019]134号起诉书指控被告人张远干犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉,同年4月3日建议延期审理，5月3日建议恢复审理，6月4日追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖北省阳新县人民检察院指派检察员王聪出庭支持公诉，被告人张远干及其辩护人方希文到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2017年9月至2018年10月期间，被告人张远干以非法占有为目的，明知阳新县兴国镇廉租房不能买卖，却谎称自己有关系可以帮忙购买廉租房，以收取购房款为由，骗取多人钱财，共计人民币（以下币种相同）51.8万余元。后去往海南省、武汉市等地四处旅游，并将骗取的钱款肆意挥霍殆尽。具体犯罪事实如下：1、2017年9月2日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，以收取购房款的名义，骗取王某73万元。2、2017年9月28日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取程某8000元。3、2017年10月7日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取朱某1万元。4、2018年1月10日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取王某11万元。5、2018年1月19日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取汪某11万元。6、2018年1月25日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取吴某1万元。7、2018年1月31日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取王某21万元。8、2018年2月5日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取陈某11万元。9、2018年2月12日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取于某1万元。10、2018年2月19日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取郑某1.7万元。11、2018年2月25日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取明某11.7万元。12、2018年2月27日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取谈某1.7万元。13、2018年2月28日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取明某51.7万元。14、2018年4月30日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取钟某1万元。15、2018年4月30日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取李某11万元。16、2018年5月11日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取王某32.7万元钱，骗取其嫂子周某2.7万元。17、2018年5月11日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取王某52.7万元。18、2018年5月11日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取明某72.7万元。19、2018年5月11日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取明某62.7万元。20、2018年5月13日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取王某42.7万元。21、2018年5月13日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取安某2.7万元。22、2018年5月30日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取李某21万元。23、2018年6月14日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取明某41万元。24、2018年6月18日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取胡某3.4万元。25、2018年9月5日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取明某21.7万元。26、2018年9月14日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取明某31.5万元。27、2018年9月14日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取陈某21万元。28、2018年10月16日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取张某11.7万元。29、2018年10月28日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取柯某1万元。另查明，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取向某21万元。公诉机关追加起诉，增加指控：2017年9月至2018年10月期间，被告人张远干以非法占有为目的，明知阳新县兴国镇廉租房不能买卖，却谎称自己有关系可以帮忙购买廉租房，以收取购房款为由，骗取多人钱财，共计7.1万元。具体犯罪事实如下：1、2018年1月12日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，以收取购房款的名义，骗取郭某1万元。2、2018年2月6日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取汪某23.4万元。3、2018年2月6日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取张某21.7万元。另查明，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取王某61万元。公诉机关认为，被告人张远干以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人的财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张远干到案后如实供述犯罪事实，愿意接受处罚，建议判处其十一年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金。被告人张远干对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：对起诉书指控的第1、3、6、8、9、14、27起事实，认为仅有收条，没有被害人笔录或其他证据佐证，证据不足；对第2起事实，被害人的笔录与收条上的时间矛盾，应予排除；对第4起事实，应认定系黄某主导实施诈骗，被告人仅系在收条上签字；对第5起事实，被害人明知自己不符合购买廉租房的条件仍交钱给被告人，不应认定为诈骗；对第7起事实，王某2自身是介绍人，不应认定为诈骗；对第10、15、24、29、追加起诉的第1、3起事实认为系共同犯罪；第11起事实，被害人明某1陈述不认识张远干，系由明某8操办，且明某8已退赔明某1损失，该起不应认定为犯罪；第12起事实中的收条非张远干笔迹，钱是张某3收的，与张远干无关；第16至21、25起事实均系张某3一人所为，与被告人无关；第26起事实证据不足。鉴于上述多起事实所涉数额应当予以扣减，建议判处被告人五年以下刑期。经审理查明，2017年9月至2018年10月期间，被告人张远干以非法占有为目的，明知阳新县兴国镇廉租房不能买卖，却谎称自己有关系可以帮忙购买廉租房，以收取购房款为由，骗取多人钱财，共计58.9万元。后去往海南省、武汉市等地四处旅游，将骗取的钱款肆意挥霍殆尽。具体犯罪事实如下：1、2017年9月2日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，以收取购房款的名义，骗取王某73万元。2、2017年9月28日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取程某8000元。3、2017年10月7日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取朱某1万元。4、2018年1月10日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取王某11万元。5、2018年1月12日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，以收取购房款的名义，骗取郭某1万元。6、2018年1月19日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取汪某11万元。7、2018年1月25日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取吴某1万元。8、2018年1月31日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取王某21万元。9、2018年2月5日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取陈某11万元。10、2018年2月6日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取汪某23.4万元。11、2018年2月6日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取张某21.7万元。12、2018年2月12日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取于某1万元。13、2018年2月19日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取郑某1.7万元。14、2018年2月25日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取明某11.7万元。15、2018年2月27日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取谈某1.7万元。16、2018年2月28日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取明某51.7万元。17、2018年4月30日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取钟某1万元。18、2018年4月30日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取李某11万元。19、2018年5月11日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取王某32.7万元钱，骗取王某3嫂子周某2.7万元。20、2018年5月11日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取王某52.7万元。21、2018年5月11日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取明某72.7万元。22、2018年5月11日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取明某62.7万元。23、2018年5月13日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取王某42.7万元。24、2018年5月13日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取安某2.7万元。25、2018年5月30日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取李某21万元。26、2018年6月14日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取明某41万元。27、2018年6月18日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取胡某3.4万元。28、2018年9月5日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取明某21.7万元。29、2018年9月14日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取明某31.5万元。30、2018年9月14日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取陈某21万元。31、2018年10月16日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取张某11.7万元。32、2018年10月28日，被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取柯某1万元。33、被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取向某21万元。34、被告人张远干以帮忙购买阳新县兴国镇廉租房为由，采取相同的方式骗取王某61万元。另查明，被告人张远干因本案于2019年7月26日被抓获归案。上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的身份信息、到案经过、羁押证明、转账记录、微信聊天记录、收条等书证；证人张某3、黄某的证言；被害人李某1、王某1、明某2、程某、李某2、柯某、明某3、郑某、明某4、明某5、王某2、王某3、王某4、安某、王某5、明某6、明某7、张某1、明某1、汪某1、胡某、谈某、郭某、汪某2、张某2、向某1、王某6、王某5等人的陈述；被告人张远干的供述等证据证实，足以认定。针对辩护人提出的对部分指控事实有异议的辩护意见，经查认为，起诉书指控的第1、3、6、9、27起事实，被害人汪某1证实该5起事实的被害人因外出务工，委托其将收条转交给公安民警，第8、14起事实中的收条分别由汪某3、王某2提交公安机关，上述收条落款均有被告人张远干签名，被告人对此亦无异议，应予认定；第2起事实，此份收条落款时间为2017年9月28日，与被害人陈述其在2017年9月认识张远干后，交钱给张远干的时间吻合，并无矛盾之处，收条中标明“安置房在2017年元月31日前未办理成功全额退还手续费”的内容显然应系笔误，且该处笔误并不影响该起事实的认定；第4起事实，被害人王某1证实其将钱某黄某后，黄某当场交给张远干，张远干随即出具收条，并带王某1看房子，张远干诈骗王某1事实清楚；第5起事实，被告人张远干虚构自己有“关系”，可以帮助被害人购买公租房的事实诈骗被害人财物，即便被害人汪某1清楚自己不符合购买公租房的条件，亦不影响张远干诈骗行为的认定；第7起事实，被害人王某2因被骗交付财物给张远干，嗣后出于对张远干的信任又介绍多人在张远干处购买公租房，但并不因此而否定其被诈骗的事实；第10、15、22、23、24、29及追加起诉的第1、3起事实，无论是否涉及他人伙同张远干共同实施诈骗行为，张远干均应对上述诈骗行为承担责任；第11起事实，被害人明某1称系由明某8介绍自己认识张远干，而并非辩护人提出的明某1不认识张远干，明某1已对收条的来源、去向做了详细说明，且其对交付现金、送烟给被告人、去南湖小区看廉租房的陈述与其他被害人一致，符合被告人作案的手法，对此证言应予采信，即便明某8已弥补明某1的损失，亦不影响张远干诈骗事实的认定；第12、16至21、25起事实的被害人均陈述交钱时张远干在场，且张远干事后带他们看“公租房”，张远干亦称介绍人收的钱最后都给自己了，上述事实均有张远干出具的收条，应当予以认定，另辩护人对第12起事实收条的笔迹提出异议，但未申请鉴定，然被告人对此不持异议，故该起事实应当予以认定；第26起事实，被害人明某3未与张远干直接接触，但持有张远干出具的关于购买公租房的收条，与其由王某7介绍在张远干处购买公租房的陈述可以印证，王某7亦确有除明某3外，介绍他人在张远干处购买公租房的行为，此事实应予认定。本院认为，被告人张远干以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，公诉机关指控的罪名成立。被告人张远干到案后如实供述犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人张远干多次实施诈骗行为，酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人张远干犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年七月二十六日起至二〇三一年七月二十五日止；该罚金在本判决生效后十日内缴纳）；二、责令被告人张远干退赔被害人王某7人民币三万元、程某人民币八千元、朱宝英人民币一万元、王某1人民币一万元、郭某人民币一万元、汪某1人民币一万元、吴高凡人民币一万元、王某2人民币一万元、陈叔女人民币一万元、汪某2人民币三万四千元、张某2人民币一万七千元、于三泰人民币一万元、郑某人民币一万七千元、明某1人民币一万七千元、谈某一万七千元、明某5人民币一万七千元、钟新莲人民币一万元、李某1人民币一万元、王某3人民币两万七千元、周雪芳人民币两万七千元、王某5人民币两万七千元、明某7人民币两万七千元、明某6人民币两万七千元、王某4人民币两万七千元、安某人民币两万七千元、李某2人民币一万元、明某4人民币一万元、胡某人民币三万四千元、明某2人民币一万七千元、明某3人民币一万五千元、陈**秀人民币一万元、张某1人民币一万七千元、柯某人民币一万元、向慧芬人民币一万元、王某6人民币一万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。审 判 长  明玉萍人民陪审员  李公良人民陪审员  柯愈生二〇二〇年六月三十日书 记 员  姜 舟