杭州市西湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0106刑初707号 公诉机关杭州市西湖区人民检察院。 被告人周龙，曾用名周焉，男，汉族，1992年1月6日出生，出生地湖南省桃江县，高中文化程度，淘宝店主，暂住地湖南省桃江县，户籍地湖南省桃江县。因本案于2019年3月20日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。 辩护人何强，浙江杭天信律师事务所律师。 被告人杨宏杰，男，侗族，1989年10月17日出生，出生地湖南省靖州苗族侗族自治县，初中文化程度，淘宝店主，住湖南省靖州苗族侗族自治县。因本案于2018年8月15日被取保候审，2019年1月17日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。 辩护人李明剑，北京盈科（杭州）律师事务所律师。 被告人杨宏亮，男，侗族，1986年1月20日出生，出生地湖南省靖州苗族侗族自治县，初中文化程度，淘宝店主，暂住地江苏省常熟市，户籍地湖南省靖州苗族侗族自治县。因本案于2019年1月17日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕，2020年6月4日被取保候审。 辩护人薛传飞，北京盈科（杭州）律师事务所律师。 杭州市西湖区人民检察院以西检公诉刑诉（2019）678号起诉书指控被告人周龙、杨宏杰、杨宏亮犯诈骗罪，于2019年11月5日向本院提起公诉。本院审理期间，公诉机关又以西检公诉刑追诉（2020）2号追加起诉决定书指控被告人杨宏杰犯交通肇事罪，于2020年4月7日向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市西湖区人民检察院指派检察员金宏、检察官助理季青伟出庭支持公诉，被告人周龙、杨宏杰、杨宏亮及其辩护人何强、李明剑、薛传飞均到庭参加诉讼。本案经杭州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月，并经公诉机关补充侦查延期审理一次。现已审理终结。 杭州市西湖区人民检察院指控：1.交通肇事：2018年7月15日9时55分许，被告人杨宏杰在湖南省靖州苗族侗族自治县路段驾驶苏Ｅ0××××小型普通客车起步时，未注意观察周围交通状况，未确保交通安全后通行，致使车辆将被害人罗某某（女，3岁）撞倒，造成被害人罗某某因机械性颅脑损伤、胸腹损伤后呼吸循环衰竭死亡。经认定，被告人杨宏杰在事故中负全部责任。案发后，被告人杨宏杰在现场等待并主动投案自首。截至目前，被告人杨宏杰已赔偿被害人家属，并取得了被害人家属的谅解。2.诈骗：2018年11月至2019年1月期间，被告人周龙在明知被告人杨宏杰、杨宏亮利用淘宝账户骗取订单险的情况下，向二人提供29家淘宝卖家账户，并五五分成。被告人杨宏杰、杨宏亮分别利用被告人周龙提供的淘宝卖家账户，在淘宝网上以虚假交易后退款的方式骗取位于本市西湖区××路××号的某网络技术有限公司的订单险金额共计人民币561915元，其中被告人杨宏杰骗取金额共计人民币367263元，被告人杨宏亮骗取金额共计人民币194652元。 被告人周龙、杨宏杰、杨宏亮的行为均已构成诈骗罪，被告人杨宏杰还构成交通肇事罪，应予数罪并罚。对此指控，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人的供述、搜查笔录、现场勘查笔录、电子数据等证据。公诉机关还认为，被告人杨宏杰具有立功情节，且在交通肇事罪部分具有自首情节；被告人杨宏亮在被采取强制措施期间，如实供述公安机关尚未掌握的同种较重罪行，应予从轻处罚；被告人杨宏杰、杨宏亮主动退赃，可酌情予以从轻处罚；被告人周龙、杨宏杰、杨宏亮自愿认罪认罚，建议对被告人周龙以诈骗罪判处有期徒刑十年，并处罚金；对被告人杨宏杰以诈骗罪判处有期徒刑四年六个月，并处罚金，以交通肇事罪判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑五年，并处罚金；对被告人杨宏亮以诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金，可适用缓刑。 被告人周龙对指控的事实、罪名和量刑建议均无异议且签字具结。其辩护人提出，被告人周龙在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；且周龙系初犯和偶犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人杨宏杰对指控的事实、罪名和量刑建议均无异议且签字具结。其辩护人提出，被告人杨宏杰系初犯和偶犯，主观恶性和社会危害性较小，案发后主动退赃退赔，自愿认罪认罚，请求对其从轻、减轻处罚。 被告人杨宏亮对指控的事实、罪名和量刑建议均无异议且签字具结。其辩护人提出，被告人杨宏亮系初犯和偶犯，主观恶性相对较小，社会危害性相对较轻，在归案后如实供述公安机关尚未掌握的同种较重罪行，且已退出全部赃款，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 经审理查明： 一、交通肇事 2018年7月15日9时55分许，被告人杨宏杰在湖南省靖州苗族侗族自治县路段驾驶苏Ｅ0××××小型普通客车起步时，未注意观察周围交通状况，未确保交通安全后通行，致使车辆将被害人罗某某（女，殁年3岁）撞倒，造成被害人罗某某因机械性颅脑损伤、胸腹损伤后呼吸循环衰竭死亡。经认定，被告人杨宏杰在事故中负全部责任。 案发后，被告人杨宏杰在现场等待并主动投案；被告人杨宏杰已赔偿被害人亲属并取得谅解。 二、诈骗 2018年11月至2019年1月期间，被告人周龙在明知被告人杨宏杰、杨宏亮利用淘宝账户骗取订单险的情况下，向二人提供29家淘宝卖家账户，并约定五五分成。被告人杨宏杰、杨宏亮分别利用被告人周龙提供的淘宝卖家账户，在淘宝网上以虚假交易后退款的方式骗取位于杭州市西湖区××路××号的某网络技术有限公司的订单险金额共计人民币561915元，其中被告人杨宏杰骗取金额共计人民币367263元，被告人杨宏亮骗取金额共计人民币194652元。 本院审理期间，被告人杨宏杰的亲属代为退缴赃款人民币100000元，被告人杨宏亮的亲属代为退缴全部赃款人民币194652元至本院。 上述事实，并有证人禹某、史某、黄某、李某的证言，发立破案经过、抓获经过、接报案登记表、到案经过、扣押决定书、扣押清单、手机交易截图、现场检测报告、酒精呼吸检测单、病历材料、死亡证明、机动车及驾驶证信息、保险单、道路交通事故认定书、调解书、协议书、刑事和解书、谅解书、户籍证明，搜查笔录、人身检查笔录、道路交通事故现场勘查笔录及照片、机动车检验报告，法医鉴定意见，电子数据光盘，被告人周龙、杨宏杰、杨宏亮的供述等证据予以证实。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人周龙、杨宏杰、杨宏亮以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，共同骗取他人财物，其中被告人周龙犯罪数额特别巨大，被告人杨宏杰、杨宏亮犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人杨宏杰违反交通运输管理法规，因而发生重大交通事故，致一人死亡，其行为已构成交通肇事罪。公诉机关的指控成立。被告人杨宏杰一人犯二罪，予以数罪并罚。对被告人周龙的辩护人所提被告人周龙在共同犯罪中系从犯的意见。经查，在案证据证实本案被告人杨宏杰、杨宏亮实施犯罪所用的淘宝店铺均系被告人周龙提供，且周龙从杨宏杰、杨宏亮处分得一半的诈骗所得，无论从行为作用还是分赃获利的角度，其均在本案共同犯罪中起主要作用，应当认定为主犯。对其辩护人所提被告人周龙在共同犯罪中系从犯的意见，与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。被告人杨宏杰到案后揭发他人犯罪行为，经查证属实，系立功，予以从轻处罚。被告人杨宏杰在交通肇事犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，在交通肇事罪部分成立自首，予以从轻处罚。被告人杨宏亮在被采取强制措施以后，如实供述司法机关尚未掌握的同种较重罪行，予以从轻处罚。被告人杨宏杰、杨宏亮亲属能够代为退缴部分和全部赃款，且被告人杨宏杰已经赔偿交通肇事被害人亲属经济损失并取得谅解，本院酌情予以从轻处罚。对公诉机关和辩护人所提相关意见，本院予以采纳。被告人周龙、杨宏杰、杨宏亮自愿认罪认罚，本院酌情予以从宽处罚。根据被告人杨宏亮的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑没有再犯罪的危险，且对其所居住社区也没有重大不良影响，故对其依法宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第二百六十六条、第六十九条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人周龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2029年3月19日止；罚金限判决生效后十日内缴清）； 二、被告人杨宏杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万五千元；犯交通肇事罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四万五千元（刑期自2019年1月17日起至2024年1月16日止；罚金限判决生效后十日内缴清）； 三、被告人杨宏亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴清）； 四、查扣在案的各被告人作案使用的电脑、手机、路由器等物品依法予以没收；被告人周龙使用赃款购置的牌号为湘ＨＴ××××长城牌汽车一辆依法予以拍卖，拍卖所得依法扣除优先债权后与被告人杨宏杰、杨宏亮退缴在本院的共计人民币294652元发还被害单位，未追回的赃款责令被告人周龙、杨宏杰在各自承担的责任范围内予以退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱冠琳 人民陪审员  王 辉 人民陪审员  徐雁萍 二〇二〇年六月四日 书 记 员  周燕芳