河南省确山县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1725刑初252号公诉机关河南省确山县人民检察院。被告人李连成，男，1974年8月10日出生于河南省确山县，汉族，初中文化，无业，系中共党员，户籍所在地确山县。因涉嫌犯虚假诉讼罪，于2019年1月8日到案，次日被刑事拘留；于2019年2月3日被依法执行逮捕。辩护人张鸽，河南精锐律师事务所律师。辩护人李根成，河南精锐律师事务所律师。河南省确山县人民检察院以确检公诉刑诉[2019]166号起诉书指控被告人李连成犯虚假诉讼罪，于2019年7月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。确山县人民检察院指派检察员陈明威出庭支持公诉，被告人李连成及其辩护人张鸽、李根成到庭参加诉讼。期间，经公诉机关申请，本院决定延期审理二次。经河南省驻马店市人民法院批准，延长审理期限。现已审理终结。公诉机关指控：2015年4月28日，被告人李连成伙同赵某（刑拘在逃）在曾某不知情的情况下签订买卖合同书，将属于曾某、赵某共有的龙凤城小区的房屋、相关配套设施及小区东侧尚未开发的23.3亩土地等以2143.1803万元的价格卖给李连成，并在买卖合同中约定签订买卖合同10日内，第一阶段李连成向赵某支付910万元，第二阶段赵某为李连成在政府相关管理部门办理完房产证后10日内支付剩余款项；赵某如未在买卖合同签订后一年内为李连成办妥房产证，自动放弃李连成支付剩余款项。买卖合同签订后，李连成于2015年4月28日接管该小区，并于2015年4月29日至5月8日期间通过银行卡循环转账的方式分八次向赵某银行卡转账共计910万元，实际仅有140万元资金流动，转账结束后，赵某将接受转账的银行卡销户。而后在确山县人民法院诉讼期间，二人将签订的“龙凤城小区”买卖合同和银行转账汇款凭证910万元等证据提交给法院。2015年11月，李连成以支付给赵某的910万元未返还为由提起上诉，二审法院作出赵某返还李连成910万元的判决。2016年8月8日，李连成向确山县人民法院申请执行，2016年9月1日赵某在执行法官询问中提出以龙凤小区、相关配套设施及小区东侧尚未开发的23.3亩土地抵判决内容。确山县人民法院于2016年9月7日作出查封赵某、曾某龙凤城小区的房屋、相关配套设施及小区东侧尚未开发的23.3亩土地等共有财产三年的执行裁定。李连成、赵某捏造事实提起上诉、申请执行，骗取法院判决、执行裁定的行为致使曾某投资的280余万元至今未收回，曾某和赵某共有财产至今被查封并由赵某保管。就上述指控，公诉机关向本院移送并提交了受案登记表、立案决定书、被告人李连成户籍证明、前科查询证明、到案证明、民事判决书，证人高某的证言，被害人曾某的陈述，被告人李连成的供述等证据证实。公诉机关认为，被告人李连成以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序并侵害了他人的合法权益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一的规定，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人李连成对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，认为其有自首情节。辩护人李根成、张鸽的辩护意见是，被告人李连成的行为不构成犯罪。赵某有权利变卖其与曾某的共有财产，李连成出资150万元，余款向赵某出具了欠条。李连成与赵某的债权债务关系成立。在诉讼中，被告人李连成没有提供虚假证据。经审理查明：2013年3月，曾某与赵某（现刑拘在逃）合伙出资开发确山县任店镇“龙凤城小区”。2014年12月28日该小区工程基本竣工并开始对外销售，后因利益分配等问题二人发生纠纷。2015年4月28日，赵某与李连成在曾某不知情的情况下签订买卖合同书，将龙凤城小区的房屋、相关配套设施及小区东侧尚未开发的23.3亩土地等以2143.1803万元的价格卖给李连成，并在买卖合同中约定：签订买卖合同10日内第一阶段李连成向赵某支付910万元，第二阶段赵某为李连成在政府相关管理部门办理完房产证后10日内支付剩余款项；赵某如未在买卖合同签订后一年内为李连成办妥房产证，自动放弃李连成支付剩余款项。李连成于2015年4月28日佯装接管该小区，又伙同赵某于2015年4月29日至5月8日期间，使用卡号62×××47农村商业银行卡（户名李连成）、卡号62×××66农村商业银行卡（户名赵某）、卡号62×××98邮政储蓄银行卡（户名李连成）、卡号62×××34邮政储蓄银行卡（户名赵某）、卡号62×××44邮政储蓄银行卡（户名高某）五张银行卡，通过循环转账的方式生成向赵某转账共计910万元的转账流水记录和转账汇款凭证。曾某发现赵某将“龙凤城小区”转卖给了李连成，于2015年6月4日以赵某为被告、李连成为第三人向本院提起确认合同无效之诉。李连成提出反诉，请求确认合同有效。本院并案审理，经审理认定买卖合同中转让的房产及土地在曾某与赵某合伙施工建设及销售、诉讼中未取得《国有土地使用证》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建设工程施工许可证》《商品房销售（预售）许可证》，属小产权房，作为买卖合同标的物违法，买卖合同无效。赵某向李连成出卖合伙财产，没有证据证明曾某知情，且赵某所提及证据不足以证明其有权转让该共同财产，因此该转让合同无效。于2015年10月14日作出（2015）确民初字第00748号民事判决：一、确认被告赵某与第三人李连成于2015年4月28日所签订关于原、被告共同开发建设位于确山县任店镇龙凤城生活小区的尚未出售的全部房屋及该小区东侧尚未开发的北菜园村民组的23.3亩土地的买卖合同无效。二、第三人李连成于本判决生效之日起十日内返还依据上述无效合同所取得的原、被告共同共有财产；三、驳回反诉原告李连成的诉讼请求。宣判后，被告人李连成不服该判决，提起上诉，称其支付的910万元应当判决返还，请求改判。赵某答辩称，其收到的购房款结算后已经与曾某按比例分配了，大部分款项用于偿还本项目的借款及工程款，已经无力再向李连成返还。驻马店市中级人民法院经审理查明，本案买卖合同款项910万元李连成已履行完毕，收款人是赵某，二审查明的其他事实与原审法院判决认定的事实一致。认为910万元应当由赵某承担返还责任，原审判决漏掉李连成已支付的910万元的返还问题，应予以纠正。于2016年2月3日作出（2015）驻民二终字第606号民事判决：一、维持确山县人民法院（2015）确民初字748号民事判决的第一项、第二项、第三项；二、被上诉人赵某于本判决生效之日起十日内返还依据上述无效合同所取得的款项910万元。该判决生效后，被告人李连成向本院申请强制执行，本院于2016年8月12日立案执行。执行人员经询问赵某有无财产可供执行，赵某认为“910万元钱用于龙凤城小区级购买土地了，现在这些房子和土地都在，只有用这些财产抵判决内容。”因赵某未履行生效法律文书所确定的返还910万元、案件受理费200元、执行费72900元的义务，本院于2016年9月7日作出（2016）豫1725执652号执行裁定：一、查封被执行人赵某名下位于确山县任店镇街北龙凤小区内的商品房79套、门面房9套、车库46间、储藏室38间、电梯3部、土地使用权23.3亩龙凤城东侧、土地使用权50平方米龙凤城南侧道路一条、小区内水电大门及相关设备（详见清单）；二、被执行人赵某负责保管被查封的财产。该裁定于当日向赵某送达。2016年12月15日，被告人李连成委托夏某（曾系李连成雇佣的司机）向本院申请撤回执行申请，本院于当日作出（2016）豫1725执652号案件终结执行的执行裁定。河南省驻马店市中级人民法院于2020年3月3日作出（2019）豫17再111号民事裁定，撤销（2015）驻民二终字第606号民事判决及本院（2015）确民初字748号民事判决，发回河南省确山县人民法院重审。上述事实，有公诉机关提交并经庭审示证、质证的如下证据予以证明：1.书证（1）受案登记表、立案决定书：证实曾某于2018年8月6日报案，确山县公安局于2018年9月5日立案侦查。（2）刑事拘留、逮捕手续：证实被告人李连成于2019年1月9日被刑事拘留，延长至2019年2月8日；2019年2月2日，经确山县人民检察院批准，于2019年2月3日被执行逮捕。（3）户籍证明：证实被告人李连成已达到刑事责任年龄。（4）前科查询证明：证实被告人李连成无前科。（5）确山县人社局机关事业单位工资管理查询结果单、党员信息查询结果单、政治面貌查询证明：未查询到被告人李连成工资信息；被告人李连成是中共党员。（6）到案经过：证实2019年1月8日，办案民警电话通知被告人李连成到队了解情况，李连成自行到刑侦大队。（7）调取证据通知书、银行查询交易明细：证实2015年4月29日至2015年5月8日，被告人李连成和赵某利用五个银行卡循环转账，银行流水记录显示李连成向赵某支付910万；2015年6月30日，赵某将用于转账的邮政储蓄银行卡62×××34账户予以销户。（8）李连成、赵某、涉案资金交易转账对照说明：证实李连成伙同赵某于2015年4月29日至5月8日期间使用卡号62×××47农村商业银行卡（户名李连成）、卡号62×××66农村商业银行卡（户名赵某）、卡号62×××98邮政储蓄银行卡（户名李连成）、卡号62×××34邮政储蓄银行卡（户名赵某）、卡号62×××44邮政储蓄银行卡（户名高某）等五张银行卡通过循环转账的方式生成共计910万元的转账流水记录和转账汇款凭证。（9）不予立案通知书、检验报告：证实曾某于2018年11月1日因电击事故死亡。公安机关未予立案。（10）本院（2015）确民初字748号民事诉讼卷宗材料曾某的民事诉讼状、李连成的民事反诉状及答辩状、赵某的答辩状、开庭笔录、本院（2015）确民初字748号民事判决书，证实原告曾某诉被告赵某、第三人李连成确认合同效力纠纷一案，本院于2015年6月8日受理，李连成提出反诉，本院合并审理，于201510月14日作出（2015）确民初字748号民事判决：一、确认被告赵某与第三人李连成于2015年4月28日所签订关于原、被告共同开发建设位于确山县任店镇龙凤城生活小区的尚未出售的全部房屋及该小区东侧尚未开发的北菜园村民组的23.3亩土地的买卖合同无效。二、第三人李连成于本判决生效之日起十日内返还依据上述无效合同所取得的原、被告共同共有财产；三、驳回反诉原告李连成的诉讼请求。该判决于2015年10月30日向曾某、赵某、李连成宣判。后李连成不服该判决，提出上诉，本院于2015年11月19日将该案的卷宗移送至驻马店市中级人民法院。（11）河南省驻马店市中级人民法院民事诉讼卷宗材料李连成的上诉状、赵某的答辩状、开庭笔录及（2015）驻民二终字第606号民事判决书，证实2015年11月18日，驻马店市中级人民法院对李连成上诉立案审查，2015年11月23日予以立案；2015年11月19日，李连成缴纳诉讼费100元；2016年1月13日二审开庭审理，李连成当庭要求返还已支付的910万元。驻马店市中级人民法院经审理认为原审判决漏掉李连成已支付的910万元的返还问题，应予纠正。于2016年2月3日作出（2015）驻民二终字第606号民事判决：一、维持确山县人民法院（2015）确民初字748号民事判决的第一项、第二项、第三项；二、被上诉人赵某于本判决生效之日起十日内返还依据上述无效合同所取得的款项910万元。（12）本院（2016）豫1725执652号执行卷宗材料李连成申请强制执行的申请书及询问赵某的笔录：证实申请人李连成申请执行赵某合同纠纷于2018年8月12日立案执行。执行人员于2016年9月1日经询问赵某有无财产可供执行，赵某认为“910万元钱用于龙凤城小区及购买土地了，现在这些房子和土地都在，只有用这些财产抵判决内容。”本院于2016年9月7日依法作出（2016）豫1725号执652号执行裁定：一、查封被执行人赵某名下位于确山县任店镇街北龙凤小区内的商品房79套、门面房9套、车库46间、储藏室38间、电梯3部、土地使用权23.3亩龙凤城东侧、土地使用权50平方米龙凤城南侧道路一条、小区内水电大门及相关设备（详见清单）；二、被执行人赵某负责保管被查封的财产。在查封期间内，被执行人赵某可以使用被查封财产，但因被执行人赵某的过错造成被查封财产损失的，应由自己承担责任。在查封期间内，被执行人不得转移、变卖被查封的财产，不得对被查封财产设定权利负担，不得有妨碍执行的其他行为；三、查封期限三年。该裁定于当日向赵某送达。（13）本院（2016）豫1725执异10号执行裁定书：证实曾某于2016年10月9日作为案外人对（2016）豫1725号执652号执行裁定书提出执行异议，认为查封的财产系其与赵某的共同共有财产，不是赵某的财产，本院的查封行为侵犯了其合法权益，请求解除所查封的财产。本院经审查认为，曾某与赵某系合伙关系，对查封的财产为共同共有，本院查封财产的行为符合法律规定，不属违法行为。依法驳回案外人曾某的异议申请。（14）撤销执行申请书、执行裁定书、送达回证、本院（2016）豫1725执652号执行裁定：证实被告人李连成委托夏某于2016年12月15日申请撤销执行申请，本院于2016年12月15日作出（2016）豫1725执652号案件终结执行的执行裁定。于2016年12月19日向李连成送达该裁定书。（15）河南省驻马店市中级人民法院于2020年3月3日作出（2019）豫17再111号民事裁定，撤销（2015）驻民二终字第606号民事判决及河南省确山县（2015）确民初字748号民事判决，发回河南省确山县人民法院重审。2.证人证言（1）证人高某证言：我从来没有自己办过银行卡，我的身份证一直都是我三儿子李连成拿着，别人有没有拿过我的银行卡转钱，我不知道。（2）证人夏某证言：原来与李连成不熟悉，后来我当李连成一个月的司机。2016年8月，李连成委托我作为李连成申请执行赵某的诉讼代理人，我就在授权委托书上签了名字，我没有到法院。撤销执行申请上的“夏某”名字是我签的，李连成从北京回来了，打电话让我去他买赵某的那个小区，他拿出打印好的这份“撤销执行申请书”让我签字，我就签了我的名字，李连成交到法院的，我没有去。执行裁定书的送达回证上“夏某”名字不是我签的。李连成没有委托我对小区进行管理和看护。小区的其他情况我不清楚。（3）证人李某证言：李连成是我叔伯姑父。赵某与我也有亲戚，有点远，我喊赵某表叔。龙凤小区一直由赵某管理。2015年5月9日，赵某委托我、马春、罗俊看管小区。2016年，龙凤小区被确山县法院查封了，查封后也由赵某管理。之后赵某委托我、马春、罗俊在小区内打扫卫生、看场地。后来他两个走了，只有我一个人在小区内住、负责看管小区。赵某说看小区的东西别被盗了，打扫卫生，赵某每次给我二三千元钱，一年给我大概有二三万元。从去年就找不到赵某了，他也没有再给我钱。赵某当时给马春、罗俊是怎么说的，我不清楚。菜园主23.3亩地法院查封了，在荒废着，2017年开始，我在地上种庄稼。2015年5月9日，我在看小区时，赵某让我和罗俊在一张交接单上签过字，是赵某找我们看管小区时列出的一个清单，小区有多少东西，让我们负责看管。期间，曾毛去闹过两次。小区的房子被法院查封后就没有人敢买了，也没有人敢卖了。赵某没有交易过。（4）证人马某1证言：2015年5月，通过罗俊认识的赵某、李连成，罗俊让我去给赵某的龙凤城小区看门。之后曾毛有两次非要进小区，我们按照赵某的安排不让他进，我才认识曾毛。和我一起看门的有李某、张洋洋、徐豪等十几个人。有个叫夏某的跟李连成去过小区，具体干什么不清楚。我干了十六七个月，到2016年法院查封小区后，我就不去了。赵某每月给我们每人发4000元工资，都一样。具体是赵某把钱给李某，李某发给我们。（5）证人马某2、叶某、马某3、常某证言：证明其各家的耕地卖给曾某的情况。3.被害人曾某陈述：2013年3月份，我和赵某合伙出资在任店镇北开发了龙凤城小区的工程建设项目。小区的用地是我出面、出资购买的，该块土地是建设用地，但至今没有审批合同。小区投建初期，我的那块地作价和我投入的现金总共投入了280多万元，赵某投资了500多万元的现金。在小区建设过程中，因为资金不够，我又用我自家别处的房产做抵押，在确山县财政局贷款300万元，月息为2万多人民币。这笔贷款赵某是主贷人，我和我自家别处的房产做的担保。那个时候，我和赵某两个人的私人关系很好，当时并没有签订书面的合伙协议及后期资金的分配协议。在工程开发建设期间，我们两个没有发生啥矛盾。2013年年底，小区的主体工程基本竣工，开始修建小区水沟、广场、路等配套设施，因为钱不够，我再次向赵某商量继续投资，赵某称他不管了，剩下的事让我自己弄，我们两个也就因为这个事闹得不愉快。此后我就自己找钱修建了水沟、广场等配套设施，赵某在此后一年左右的时间也就没再过问和管理过小区建设方面的事。龙凤城是2014年12月28日竣工的，共建成商品房79套、门面房9套、车库46间、储藏室38间、电梯3部、道路1条、小区内水电大门及相关设备。2014年12月30号小区完工后的第三天，赵某突然找到我说小区他不干了，要求撤资，并提出说他原来出资了500多万的现金，要求我支付70多万的利息（开始各自出资的时候，我出资了280多万，赵某出资了500多万，账面上赵某比我多出资了300万元，70万的利息就是让我支付他多出资300万元的利息），另外小区建成销售了，他再多要200万元的利润，我说考虑几天再答复他。2015年一二月份的一天，我和赵某商量多给他200万的利润有点多，只能给他180万，再加上赵某初期投资的500多万和70万利息，总计给赵某850万元。当时赵某同意了，但是要求我必须在2015年年底之前给他850万，还要和我去公证处公证并用我的房产做抵押，我也同意了。之后我就开始对外销售龙凤城小区的房子，没几天，赵某来售楼部找我，要我把卖房子的三联单给他。我说反正房子的事你也不管了，开始商量好的给你850万，你最后得够850万就行了，不必管我咋卖的房子。赵某不同意，我说：你要是不放心，你就自己卖房子，啥时候卖够了你应得的850万，啥时候算结束。赵某也同意了。我当场就把售楼部、小区大门的钥匙都交给了赵某，就走了，随后的几个月，我也没再去过龙凤小区。2015年4月28号，我去了小区，在小区门口，发现李连成带几十个年轻孩子接管了龙凤小区，经过询问我才知道赵某在我不知道的情况下，以910万元的价格将龙凤小区转让给了李连成。我认为赵某是不合法的，就把赵某、李连成两人状告到确山县人民法院，经法院开庭审理，判决赵某和李连成私下转让的合同无效，但要求赵某返还李连成购买小区的910万元。法院判决后不久，李连成以赵某拒不返还910万为由，要求强制执行，法院执行局就把龙凤小区及相关配套产业查封了。至今龙凤小区仍被法院查封，赵某和李连成两人的行为已严重影响了我龙凤小区的销售，给我造成了巨大的经济损失。经过我多方查证，发现李连成最初汇给赵某的910万是通过银行八次转账才凑够的910万，李连成不具备拥有910万的经济实力，实际的钱款并没有910万。法院的判决，认为赵某、李连成两人购买龙凤小区的合同属无效合同，并要求赵某返还给李连成910万后，赵某肯定不会返还李连成那910万，李连成又以赵某没有执行判决，要求强制执行，才有了后来法院将龙凤小区及小区配套产业查封一事。我认为完全是李连成和赵某两个合伙欺诈我，让我遭受了巨大的经济损失。到现在为止，原来通过赵某的名义、我房产担保贷的300万元，至今都是我每个月支付几万元的利息，都支付三年多了，原来盖龙凤小区的时候投入的现金我都是在外面借的，这笔钱也需要支付利息。第一次开庭审理，李连成向赵某8次的汇款明细，我在法院复印了一份。根据法院卷宗显示：①2015年4月29日，李连成通过全市农商行任店支行汇给赵某100万元，李连成汇款账号开头号码6230591、尾号7247，赵某收款账号开头66×××91、尾号0766；②2015年5月1日，李连成通过确山县任店营业所汇给赵某140万，李连成汇款账号62×××98，赵某收款账号62×××34；③2015年5月2日，李连成通过确山县任店营业所汇给赵某150万元，李连成的汇款账号62×××98，赵某收款账号62×××34；④2015年5月3日，李连成通过确山县盘龙镇建设支行汇给赵某130万元，李连成的汇款账号62×××98，赵某收款账号62×××34；⑤2015年5月4日，李连成通过确山县任店营业所汇给赵某140万元，李连成的汇款账号62×××98，赵某收款账号62×××34；⑥2015年5月5日，李连成通过确山县龙山路支行汇给赵某50万元，李劣货的汇款账号62×××98，赵某收款账号62×××34；⑦2015年5月7日，李连成通过确山县龙山路支行汇给赵某100万元，李连成的汇款账号62×××98，赵某收款账号62×××34；⑧2015年5月8日，李连成通过确山县龙山路支行汇给赵某100万元，李连成的汇款账号62×××98，赵某收款账号62×××34。共计910万元。我认为这8笔共计910万元完全是虚假的，这8笔转账每笔都是100万元左右的汇款，总额虽然是910万元，但实际上应该就是100多万元通过李连成、赵某两人多次私下的转账，然后再通过银行的明面转账记录刷出来的910万元总额，但实际资金并没有那么多，然后李连成就拿着那910万总额的转账单起诉到法院，要求赵某返还910万。赵某肯定不会返还，最后致使法院将龙凤小区查封这一事实。我认为就是因为这910万的银行转账记录，致使法院作出了对我不利的判决。4.被告人李连成供述：2015年4月底，我和赵某签订了"龙凤城小区"的买卖合同，这个小区位于任店街北约一公里处，107国道的东侧。合同大致内容是：赵某以910万元的价格把他和曾某合伙开发的"龙凤城小区"剩余未销售完的房产和20多亩土地及相关设施都转让给我。我算了一下，赵某给我开的价格等于是成本价，我就同意了。但当时我手里没有910万元钱，我只有150万元钱，赵某就提议用我的150万元钱在银行卡之间循环转账的方式，形成我向他已支付910万元的转账记录，我俩又私下达成一个协议，就是我在5年之内把910万元钱给他付完。随后我俩就在2015年4月底至5月初的那十来天的时间内把150万元钱通过银行卡循环转账的方式形成了910万的转账记录，赵某就把小区的房屋钥匙都交给我了。我和赵某之间转账时用的都是哪个银行的卡我记不清了，我一共使用了三张银行卡，一张我本人户名的农村信用社银行卡，一张我本人户名的邮政储蓄银行卡，一张我母亲高某的邮政储蓄银行卡。我接管小区后，就安排李某找了一些人给我看管小区，后来曾某带着卖房的人到小区看房子时，被给我看管小区的人阻止入内，曾某才知道赵某把小区剩余未销售的房屋等转让给我了，于是曾某就起诉到法院，要求判决我和赵某之间的买卖合同无效，法院审理后判决我和赵某之间的合同无效，让我返还房产，我就把小区房产返还给赵某了。因为我已经把150万元给赵某了，法院只判决我返还房产，没有判决赵某返还我钱，我就上诉到驻马店中院，驻马店中院又判决赵某返还我910万元钱。赵某无力返还，我就申请法院强制执行，法院就下执行裁定，把"龙凤城小区"内未销售的房产和土地及相关设备查封了。曾某不服提出异议，法院又下执行裁定把他提出的异议申请给驳回了。法院是2016年9月份查封的，查封期限是3年，到2019年9月份才到期，现在“龙凤城小区”的房产等还在处于法院查封阶段。曾某向法院起诉的时候，我和赵某向法院提供的有买卖合同以及我向赵某的银行卡每次转账共计910万元的银行转账凭证。提供这些就是为了让法院认定我们的买卖合同有效。在曾某起诉到法院时，我和赵某就已经把我俩之间的买卖合同及910万元的银行转账凭证提供给法院了，虽然我实际只付给赵某150万元钱，但是我们只能还按之前910万元的向法院说，也没有向法院说明我俩私下协议的事情。我在雇佣李某找人帮我看管“龙凤小区”期间，我向李某安排的是管好水电、管好卫生和做好来找我买房人的接待工作，其他没有正当理由的可以不让进，但是别打架。曾某带着买房子的人去看房时，李某他们不让曾某进，当时发生争执了，也报警了，但是没有发生打架。庭审中，被告人李连成的辩护人李根成提交载明李连成于2015年5月8日书写的欠（借）条：今欠赵某760万元购房款，用于支付龙凤城小区的房屋价款，该房款第一阶段应付910万元，实际支付150万元，剩余760万元是李连成借赵某的钱支付的，卖完房后（五年内）向赵某偿还清楚。本院认为，被告人李连成伙同他人采取伪造证据、虚假陈述等手段，以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，并侵害了他人的合法权益，其行为构成虚假诉讼罪，系共同犯罪，应当予以惩处。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人李连成伙同赵某共同作案，因赵某未到案，现有证据不能确认主从犯，按照已查明的事实对被告人李连成予以处罚。关于公诉机关指控被告人李连成的行为致使曾某投资的280余万元至今未收回，曾某和赵某共有财产至今被查封并由赵某保管，系情节严重一节，被法院查封的财产因系曾某与赵某的共同共有财产，至今所有权没有转移，相关土地的所有权、使用权均没有变更，不存在财产损失的事实。曾某有280余万元的合伙投资没有收回，原因是合伙资产没有清算，二人的合伙资产依然存在，没有毁灭。曾某没有收回投资款280余万元与曾某遭受经济损失280余万元是两个不同的法律事实。不予认定被告人李连成的行为造成他人经济损失一百万元以上的事实。本案亦不存在法律规定的其他应当认定系情节严重的情形。关于被告人李连成辩称有自首的情节，已查明，公安机关电话传讯被告人李连成，其到案后，虽然如实供述了其与赵某之间转账8次，累计数额910万元银行流水的行为及进行诉讼的经过，合同标的物房产等已经交接并由他本人雇佣李某等人看管，为此辩称该行为应认定为双方形成了债权债务关系，但是在案证据证实案涉财产系由赵某雇人看管并由赵某支付看管费用。被告人李连成没有如实供述订立虚假买卖合同、虚假交接合同标的物的事实，不能认定其有坦白情节，更不能认定为有自首情节，不予采纳被告人李连成的辩解意见。被告人李连成辩护人的提出其不构成犯罪的辩解意见，与法律规定不符，不予采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第二十五条、第五十二条、第五十三条第一款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第二项及第七项、第二条第二项及第三项的规定，判决如下：被告人李连成犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月8日起至2021年1月7日止。罚金限判决执行之日起十日内缴清)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  牛月慧审 判 员  张 慧人民陪审员  冀兆杰二〇二〇年六月三十日法官助理钱杨阳书记员朱舒畅