广东省阳山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1823刑初23号公诉机关广东省阳山县人民检察院。被告人陈冲，男，1963年出生，广东省阳山县人，汉族，初中文化，中共党员，户籍地广东省阳山县，住广东省阳山县。2018年9月28日因涉嫌敲诈勒索罪被刑事拘留，2018年11月2日被依法逮捕。现羁押于阳山县看守所。辩护人黄金祥，广东广信君达（清远）律师事务所律师。辩护人叶建平，广东华法律师事务所律师。阳山县人民检察院以阳检诉刑诉〔2019〕209号起诉书指控被告人陈冲犯敲诈勒索罪，于2019年12月30日向本院提起公诉。本院审查后于2020年1月6日立案，并依法组成合议庭，于2020年4月23日、2020年6月9日公开开庭审理了本案。阳山县人民检察院指派检察员陈杰飞出庭支持公诉，被告人陈冲及其辩护人黄金祥、叶建平到庭参加诉讼。因本案案情复杂，经清远市中级人民法院批准，本案延期三个月审理。现已审理终结。公诉机关指控：2006年11月10日，被告人陈冲通过竞拍取得阳山县太平镇远安街综合集贸市场的经营权，后陈冲与成某某、毛某某、曾某某、甘某某（均另案处理）各占20%股份共同经营该市场，曾某某于2009年将其20%股份转让给毛某某，毛某某至案发前持有太平市场40%股份。2006年11月至2018年8月，被告人陈冲与毛某某、成某某等人在经营上述市场过程中，经股东商议由陈冲负责全面工作，成某某负责处理拒绝交“市场管理费”的情况，毛某某负责收取“市场管理费”、核对账目等，除在市场内收取市场管理费外，强行向市场范围外的档主收取“市场管理费”。期间，被害人邹某某、黎某某拒绝交费、不服从管理，成某某即派人对其摊档进行打砸，其他摊档档主慑于成某某等人的影响力，被迫交纳“市场管理费”。陈冲长期与成某某、毛某某等人纠集在一起形成恶势力，使用暴力、胁迫等手段强行索取被害人财物，严重扰乱当地的经济秩序、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。经广州中联会计师事务所有限公司对阳山县太平综合贸易市场的涉案金额进行司法审计：2014年1月至2018年8月期间，阳山县太平综合贸易市场账簿记载的总收入为1413815.50元，其中市场外收入为887589.5元。公诉机关为指控上述犯罪事实，提供了如下证据：1.《进销存账》等记账本、收据；2.受案登记表、公开挂牌交易委托书、交易用地平面图、挂牌交易成交确认书、经营权挂牌交易公告、太平镇集贸市场的经营权、国有土地使用权、房屋所有权共有的协议书、股份转让协议、扣押决定书、扣押清单、到案经过等书证；3.证人杨某某、李某2、黄某2等人的证言；4.被害人邹某某、黎某某、毛某5等人的陈述；5.同案人毛某某、成某某的供述与辩解；6.被告人陈冲的供述与辩解；7.司法会计鉴定意见书；8.搜查笔录、辨认笔录、指认笔录、辨认现场笔录等。公诉机关认为，被告人陈冲结伙以暴力、胁迫等方式强行索取他人财物达人民币887589.50元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人陈冲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人陈冲辩称自己没有与成某某形成恶势力，对太平市场外的收费是成某某提出，打砸不缴费档主也是成某某实施，自己曾提出异议但阻止不了成某某的行为。如果法庭判决我有罪，我表示认罪并希望从轻处罚。被告人陈冲的辩护人黄金祥提出的辩护意见：公诉机关指控被告人陈冲敲诈勒索，事实不清，证据不足，依法应当不能认定。1.被告人陈冲没有非法占有对方财物的目的。陈冲具有太平市场的经营权，对市场外的收费，主观上没有非法占有的故意，且为太平市场外的流动摊档提供保障，实施了管理。2.客观上陈冲没有向被害人实施过威胁或要挟的行为。即使认定成某某实施上述行为，不能推定受害人是基于恐吓才交费，存在部分受害者自愿交费，即使陈冲无收费资格，只是民事上返还责任的问题，不构成敲诈勒索罪。3.刑法具有谦抑性，本案指控陈冲敲诈勒索多年，且收费不合法，但无人报警或投诉，遇到上述情况行政处罚即可，不应用直接用刑罚。综上所述，请求法院宣告被告人陈冲无罪。被告人陈冲的辩护人叶建平提出的辩护意见是：1.对指控被告人陈冲犯敲诈勒索罪无异议。2.被告人陈冲的犯罪数额应在40万元以下：（1）证人李某2、杨某某关于太平市场内外档口的数目收入的证言完全相同，是侦查机关事先打印好，再让两人签名确认，具有诱供、逼供的可能，不能作为定案证据；（2）司法审计报告书认定太平市场外收入887589.5元是错误的；一是报告书依据李某2、杨某某的证言认定，不够充分和客观。二是报告书错将阳山县经济和信息化局备案资料的几十家档口共386696元的市场内收入计入到市场外收入（具体名单数额详见提交证据）。三是被告人陈冲于2011年4月至2015年6月在佛山居住生活经营旅店，无参与太平市场实际经营，期间市场外收入215045元应予以排除。四是蔡某某经营的商场超市在太平市场内，双方签有合同，商场交费115575元应予以排除。综上，被告人陈冲的犯罪数额应为280933.5元，未到数额特别巨大。3.被告人陈冲有以下从轻或减轻情节：（1）被告人陈冲主动到案且如实交代自己的犯罪行为，有自首情节；（2）被告人陈冲家属主动退出赃款；（3）被告人陈冲如实供述自己的犯罪事实，悔罪态度较好；（4）被告人陈冲属初犯、偶犯。4.本案陈冲的犯罪不属于恶势力犯罪。综上，请法庭考虑被告人陈冲上述情节，判处其三年左右刑期。被告人陈冲的辩护人叶建平为证实上述辩护意见当庭提交了以下证据：1.卫星图；2.步步高旅店承包经营协议书、委任书、民事判决书、调解书、居住证、租赁合同等；3.文明诚信经营户牌匾；4.聘书；5.档口的名单及金额；6.照片、商场租金表、租赁合同书。经审理查明：2006年11月10日，被告人陈冲通过竞拍取得阳山县太平镇远安街综合集贸市场的经营权（竞拍范围并不包括太平市场外周边的地方）。后由被告人陈冲、成某某、毛某某、曾某某、甘某某各占20%股份共同经营该市场。2006年11月至2018年8月,被告人陈冲等人在经营上述太平市场时，强行向太平市场范围外的摊档档主收取“市场管理费”。其中，被告人陈冲负责全面工作，成某某负责处理拒绝交“市场管理费”的情况、毛某某负责收取“市场管理费”、核对账目等。期间，被害人邹某某、黎某某拒绝交费、不服从管理，成某某等人即对其摊档进行打砸。其他档主慑于成某某等人的影响力，被迫交费。经对阳山县太平综合贸易市场账簿审计：2014年1月2018年8月期间，被告人陈冲等人以上述手段收取太平市场范围外的档主被迫缴纳的“市场管理费”共人民币887589.5元。2018年9月28日，被告人陈冲经民警电话传唤主动到公安机关并供述自己主要犯罪事实。2019年9月12日，毛某某家属代其退出赃款人民币100000元。2020年6月10日，被告人陈冲家属代其退出赃款人民币56186.7元。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书。证实2018年9月27日，阳山县公安局刑事侦查大队对陈冲涉嫌敲诈勒索案立案侦查。2.入所健康检查表。证实陈冲于2018年9月28日的入所健康检查显示身体无异常。3.到案经过。证实2018年9月28日上午，陈冲经电话传唤主动到阳山县公安局办案中心接受调查。4.户籍证明、无犯罪记录证明。证实陈冲出生于1963年4月27日，案发时已达到刑事责任年龄，且暂未发现陈冲有犯罪记录在案的情况。5.被告人陈冲的供述与辩解、辨认笔录及照片。证实陈冲于2006年10月份以73万元的价格拍下太平综合贸易市场，后与成某某、毛某某、曾某某、甘某某5人一起合股经营。经营范围是经阳山县市场物业中心规定的，市场以外的摊位范围是从太平街十字街口至太平派出所附近的电信营业厅门口的大路两边。分工方面，陈冲担任法人代表及负责市场管理，主要负责对公业务，包括开发票等，成某某负责处理不交档口费的人，毛某某负责收费，其他人不参与管理。2007年召开股东会，股东们商量超出市场范围的是否收费和如何收费，成某某说照收费，收不到费用由成某某去处理，按市场内标准去收费，大家为创收都同意了。成某某手下有“阿汪”、邓某乙、林某牧、毛某等人，平时强行抢夺他人的生意，对百姓欺压，影响恶劣，为人凶恶，其一般对档主进行恐吓、扫档、打人以达到收费的目的。2008年9月，曾听毛某某说，毛某某与陈敬锋的老婆因为摆摊的事情发生争吵，毛某某找了成某某，成某某就扫了她的档口。不交费的流动摊贩，下个圩日陈冲就会阻止他们摆摊。2014年4、5月份，陈冲将占了半边街道的卖豆腐的人的桶踢进里面，不让其阻塞交通。太平市场2014年前每年收入大概20万至23万元，2014年后约30万元。收取到的租金存入太平镇农村信用社，每年2、3月份分成一次。对于提取到的账本记录收费的情况，以收费员供述为准，毕竟这些收费及记录都是收费员负责的。经混杂辨认，被告人陈冲辨认出毛某。6.同案人的供述与辩解（1）同案人毛某某的供述与辩解、辨认笔录及照片。证实2006年11月11日，毛某某与陈冲、成某某、曾某某、甘某某合伙经营太平镇综合贸易市场，毛某某以20万元入股占20%股份，另2009年曾某某把股份以23万元转让给了毛某某，其占股40%。股东们很少组织在一起开会的，有事情都是在电话中商量，到了年初分红的时候才组织在一起。平时都主要是陈冲和成某某他们处理日常事情的，成某某很恶，也有好几个马仔跟着他，太平镇的人都很害怕他，搞什么生意也都要有他参与，成某某入股太平镇市场经营管理是强行参与入股的。2006年下半年股东会议上商议收费问题，当时成某某说按照之前的来收，如果遇到不听安排或者收不到的就电话他，交给他来处理。2006年至2009年期间，毛某某负责市场收费并有额外工资，收费范围包括市场内外，流动摊档的费用记账为“市场租”；平时我们在收费时与摊贩与商户有发生过争吵，一般都是路边的流动摊贩不交费，都是陈冲去处理的，他一般都是让别人将车停在那个摊位的前面。期间，林某某老婆反映隔壁邹某某的摊位摆的位置越过了她的档口让去处理。之后毛某某向陈冲说了这件事，之后林某某老婆说成某某过来将邹某某档口的鸡蛋踢烂了几个。毛某某签名的账本都是本人签名，是陈冲已经计算好、确认账目后，再叫毛某某确认签名。经混杂辨认，毛某某辨认出曾某某、甘某某、成某某和陈冲。（2）同案人成某某的供述与辩解。证实2004年陈冲、成某某、曾某某、毛某某、甘某某每人投资约20万元一起经营太平市场。后召开股东会议决定由陈冲负责全面管理，毛某某负责收取市场管理费，其余三人不参与管理，对于市场租金收取标准按照周边乡镇市场租金价格收取，流动摊档按照圩日收取。平时遇到经营问题是陈冲去处理。每年年底会召开会议平分利润，市场租金基本上是按月收取，有些流动摊贩就是按圩日收取，成某某每年分得大概3-5万元，至今共分得60万元。7.被害人陈述：（1）被害人黎某某的陈述、辨认笔录及照片。证实黎某某在太平镇圩日在太平市场外面的街边摆摊，每月月初太平市场的老板陈冲雇的人（两男一女）都会来收租，按6元/米收费，黎某某的菜档长2.8米，但被按4米收，一个月固定240元，这只是一个月圩日的摆档钱，平时闲日每天收10元。陈冲说不交租就不能摆摊，除了交租还要交垃圾费，每圩2-5元，太平市场租金上涨没有征求过档主意见。2016年11月份一圩日，陈冲走过来说不给黎某某摆档，黎某某说其已经交租，陈冲就说不让就不让，市场是陈冲说了算，喜欢让谁摆就给谁，并将黎某某的菜档泼在地上，整个人坐在菜档上面跟周边人说黎某某卖的蔬菜有毒让大家不要买，后来还开来一台白色小车塞在的菜档前面，不让黎某某做生意，后黎某某没有继续摆摊。2016年，黎某某还见到陈冲带人去市场外对一老人和一妇女的档口捣乱。经混杂辨认，黎某某辨认出陈冲、“阿珍”（李某2）；（2）被害人邹某某的陈述。证实邹某某从1990年开始在太平镇街边从事个体经营，约2009年开始在太平镇市场对面路边摆摊，固定每月收租36元。2013年，邹某某摆摊位置在林某某店门口，因为家里有事几个圩集没去摆摊，市场收租人员说一个月没有交租了不让继续租，收费员见邹某某不肯走，就带4-5个男子来到档口，踢烂摆卖的鸡蛋，共损坏了7箱鸡蛋，每箱360个鸡蛋，并对邹某某说，以后都不要再摆卖了，否则见一次打烂一次。摊档被打烂后，旁边的摊主告诉邹某某，不摆摊也要交费。因为这件事得罪了市场收租的人，害怕遭到报复，所以邹某某不敢去报警。（3）被害人黄某3的陈述、辨认笔录及照片。证实黄某3于2013年开始到太平市场摆摊卖农具，每月收市场费120元，一男一女来收取。2016年一天赶集中午12时，因下雨农具会被雨淋就想挪到市场靠中间的空档位，陈冲就说不给摆，并丢了黄某3摆卖的农具。当时黄某3哭了，陈冲还说：“如果不是老太婆，我今天就不客气了。”之后，黄某3都只能顺从，不敢再反抗他们。黄某3向市场的人员提过市场收费太贵了，他们说：“觉得贵就不要来摆，没人逼你来摆”。听很多档主说有被陈冲骂或被丢东西的情况，亲眼见到一个卖烟丝摊主因收费和档口位置和陈冲差点打起来。黄某3从来不敢不交钱的，免得惹麻烦。档主平时聊天，大家都说怕陈冲他们，都不敢拖欠市场费。经混杂辨认，黄某3辨认出陈冲。（4）被害人黎某2的陈述。证实黎某2从2000年左右开始，在太平镇圩日时在太平市场对出街道边经营菜档，太平市场的老板陈冲雇人收租，按6元/米收费，黎某2的菜档长6米，一个月固定收360元，一男一女过来收租，现金方式支付后开一张收据，陈冲说街道他承包了，不交租就不能在这摆摊档。几年前一天，黎某2姐姐黎某某卖蔬菜的档口一并卖腐竹，陈冲说只能卖一种东西就不让摆卖，并开了一辆小轿车停在档口，还站在档口大声说这个档口的蔬菜有农药，大家不要买，一直持续至下午。黎某2认为市场外不是陈冲的，收费不合法，收费后完全没有提供任何服务。陈冲说过，嫌租金贵就不要来这里摆档，而且还会把档口打砸，听说曾有一鸡蛋档因为不交钱被扫档。黎某2在太平镇白莲市场、杨梅镇市场外摆档卖青菜，只收垃圾费，每月只收30-40元。（7）被害人黄某5、陈某3、李某4、成某3、郭某2、蓝某某等人的陈述、辨认笔录及照片。证实他们均是太平市场外面街道摆档卖东西，太平市场收费越来越贵，高过其他市场不少，陈冲、成某某等人讲如果不交钱就不能在这里摆卖，要被赶走。为了做生意，只好交钱。经混杂辨认，郭某2、成某3等均辨认出杨某某、李某2、陈冲。（8）被害人蔡某某、冯某某、冯某甲、林某某、邓某5、马某某、李某6、谢某某、陈某7、叶某甲、毛某5、陈某4、邓某4、鲁某某、邹某某等人的陈述、辨认笔录及照片。均证实他们是在太平市场经营、摆摊卖东西的。太平市场的收费越来越高，大家只能顺从，因为成某某等人在太平镇比较凶恶，为了赚生活费，都不想惹事，不敢得罪他们，怕他们报复，所以只能交费。且均见过或听说过陈冲或成某某对不交费的人进行“扫档”的情况。经混杂辨认，蔡某某辨认出陈冲、毛某某、杨某某；马某某、阮某某、陈某4、邓某4辨认出陈冲、杨某某、李某2；冯某某、何某3、毛某5均辨认出收费人员杨某某和李某2。8.证人证言：（1）证人李某2的证言、辨认笔录及照片。证实李某2从2014年8月份开始负责和杨某某一起每圩日去收取市场管理费，流动摊贩一次性收取3元或者5元一圩，收费范围是市场内及市场边的太平大街，从十字街口开始，一直到卖鸡市场，收取价格和范围是陈冲定的，流动给定额发票，每月能收取到20000多元的管理费，收完市场费后与杨某某回办公室核对统计及记账，后拿钱到太平镇陈冲的农村信用社账户进行存款，每次收费李某2、杨某某会记录记账簿，市场内的人员打勾，市场铁棚内的人员及收费打×（该棚2016年8月拆除），没有标画的就是市场外的人员及收费。每月按九至十圩日收取固定摊位的市场费。如果有摊主不交费，李某2就告诉陈冲，陈冲在就会出来和档主说，基本上档主会现场交款。经混杂辨认，李某2辨认出杨某某、陈冲。（2）证人杨某某的证言、辨认笔录及照片。证实2014年开始的收费员是杨某某和毛某某，同年8月份开始杨某某就和李某2一起收费，每月工资1000元，按太平镇圩日去收租，市场内及附近街边固定摊档按每米6元收取，固定一个月收60元每米，流动小贩是5元一圩，流动小贩开发票，固定档口开收据，收租范围是太平市场里面以及市场门口那条街道两边摆卖的档口，陈冲定的价格和范围，每月能收到约20000元，每次收费我们会记录记账簿，市场内的人员打勾，市场铁棚内的人员及收费打×（该棚2016年8月拆除），没有标画的就是市场外的人员及收费，杨某某和陈冲、毛某某都清楚账本情况。有摊位不肯交租，杨某某就会告诉陈冲。经混杂辨认，杨某某辨认出李某2、陈冲。（3）证人黄某2的证言。证实黄某2是毛某某的妻子，于2011年至2013年8月份在太平市场收租。听毛某某说太平市场的股东有成某某、陈冲、甘某某、曾某某，陈冲负责市场管理，毛某某主要负责向摊位挡住收租金，市场每月给予工资。收租金市场外圩日收取2-8元每圩，均按照摊位大小收取，收取租金后，都会记录在陈冲照相馆内存放的一个账本上，这些数都是要跟陈冲银行入账的情况进行核对的，毛某某去核对过，租金均存入陈冲的账户。2008年2月至2012年2月份，毛某某曾回来市场继续收费，黄某2听说发生一鸡蛋档被扫档的事情。（4）证人伍某甲的证言。证实伍某甲于2012年曾在太平市场担任收费员约半年，当时太平市场股东有成某某、陈冲、毛某某。伍某甲主要负责收取流动摊档的租金，租金有提高过，好像是陈冲要求的。有人不交租就向陈冲、毛某某等人汇报，他们去处理。2012年，伍某甲见过一档主不愿交租金，很多青年围着不让继续摆档。大部分档主都会交的，也不敢不交，因为群众都知道太平市场是成某某这个大佬的场，不交租意味着得罪成某某，成某某手下有一班年轻人跟着，为人霸道凶恶。很明显经过这次“扫档”，很多档主都清楚不交租就被当众打砸。（5）证人杨某甲的证言、辨认笔录及照片。证实陈冲是其丈夫，大约在2003年到2005年开始经营太平市场，有五名股东，包括毛某某、成某某和陈冲等。成某某在陈冲买下太平市场几天后带着一名叫毛某的男子到陈冲家中要求入股经营太平市场，陈冲答应了。有一次股东们在家中集中，成某某提出因物价上涨，要求升1元的收费标准，全部股东都同意，市场前几年由毛某某收取市场费，后请杨某甲弟弟杨某某和李某2收取。经混杂辨认，杨某甲辨认出成某某、王某甲、邓某乙、毛某。（6）证人陈某甲的证言。证实太平市场于2006年经阳山县交易中心进行拍卖，由陈冲拍得，经营范围是农贸市场及相关农贸交易场所，包括市场内和市场周边，收费没有固定标准，提供设施的会收取设施费及管理服务费，周边流动摊档就收取管理服务费，流动摊档协商收费，固定摊档固定按月收费，太平市场外面的公路两边不属于太平市场的管理收费范围。（7）证人林某乙的证言。证实林某乙于1999年至2005年帮工商所向在太平市场收取摊位费，后陈冲竞拍得太平市场，股东有成某某、陈冲、毛某某等，其中陈冲负责全面管理市场，也是法人，毛某某负责收取市场内外的摊位费，毛某某咨询过市场收费情况。成某某负责维护市场秩序，有人不肯交租或者有矛盾都是成某某出面处理压住档主，因为成某某是太平镇的黑社会大哥、恶人，只要成某某出现在市场档主就会乖乖交租。2012年听说收费员向市场外档主邹某某收费被拒后，成某某得知后就带着马仔扫了鸡蛋档，还说就算是亲戚也不给面子。成某某在最繁华的地方，当着圩日村民扫档就是警告挡主和村民太平市场是他的，不听话就恐吓、威胁，甚至暴力打砸。（8）证人邓某乙的证言。证实当年陈冲找到成某某一起要竞拍太平市场的消息传出后，大家都不敢参与竞拍，因为成某某是太平知名大哥，生意只能成某某做，太平市场后一直由陈冲、成某某、毛某某经营管理至今。市场日常管理者是陈冲，毛某某是市场收费员，成某某负责处理市场矛盾，整个太平十字街所有档口都要收费。2013年太平一圩日，成某某电话叫邓某乙到市场卖猪肉档处，说陈敬锋妻子的鸡蛋档口不交费，陈敬锋妻子说不属于市场的管理范围，不交租金。成某某说她已经好几个圩日不交租金了，干脆不要摆档了，整个太平十字街都是收费范围，有没划格子都要收费，并用脚踢用手砸烂鸡蛋，10-20个围观的人都不敢阻拦，没有敢报警，女档主当时很害怕就哭。当时围观人员就议论成某某等人强行收费，不交费就扫档。（9）证人王某甲的证言。证实陈冲是太平市场主要负责人，大约2013年、2014年的一天早上10时许，成某某打电话叫到市场，见到成某某、邓某乙、毛某乙、梁某某、毛某某和一太平市场收费员在“鸡子锋”老婆的档口，现场有一些鸡蛋打碎在地，从成某某和“鸡子锋”老婆谈话中得知，是成某某动手打砸了档口，因为“鸡子锋”老婆占用两个摊位只交纳一个摊位的费用。后成某某去到两三个流动摊位，都是占了两个位置的，成某某也说“如果想在这里摆档，就要按照市场规定交费，不交就不给摆档”，档主可能见到“鸡子锋”老婆的档口被砸都乖乖交费。9.提取笔录、证据保全决定书、证据保全清单、太平镇集贸市场的经营权，国有土地使用权，房屋所有权共有的协议书、股份转让协议。证实民警于2018年9月21日在广东省阳山县太平市场冲和照相馆（市场办公室）提取到记账簿4本、2006年11月11日陈冲与毛某某、曾某某、甘某某、成某某签订的太平大街的集贸市场经营权协议书等物品。10.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。证实公安民警在太平市场冲和照相馆（市场办公室）提取到记账簿、《进销存账》、《二联收据》、《收据》、《定额发票》、发票公章，印油等物品；在太平村委会大庙街太平大街288号提取到太平市场设计图纸、进销存账，收档口费协议、实施办法，协议书等物品。11.接受证据笔录、接受证据材料清单。证实公安民警接受冯某某提供的《收据》原件共4件，接受黎光友提供的广东省食品交易市场管理条例、城乡集市贸易管理办法、清远市人民政府办公室《清远市农贸市*管理办法》等7份文件及其文件内容。12.关于阳山县工商行政管理局和市场开发服务中心收取费用依据的汇报、城乡集市贸易管理办法、广东省商品交易市场管理条例、清远市人民政府办公室关于印发《农贸市场管理办法》的通知。证实市场管理费收取标准为“工业品、大牲畜费率按成交额计算不得超过1%、其他商品不得超过2%”。13.公开挂牌交易委托书、交易用地平面图、挂牌交易成交确认书、经营权挂牌交易公告。证实被告人陈冲于2006年11月10日竞得坐落于阳山县太平镇太平大街的集贸市场的的地块国有土地使用权及其地上建筑物房屋的所有权以及集贸市场的经营权的情况。14.关于太平镇农贸市场外摊档的情况说明、关于核查太平镇远安街综合贸易市场相关情况的函、勘测报告、个体户机读档案登记资料。证实2008年至今，陈冲等人没有向太平镇政府申请市场外流动摊档用地，太平镇政府没有批准任何单位或个人对市场外的地方用作临时摆卖。15.太平镇集贸市场的经营权、国有土地使用权，房屋所有权共有的协议书、国有土地使用权、房屋所有权以及集贸市场的经营权转让合同。证实阳山县市场开发服务中心于2006年11月10日将开挂牌转让的位于太平镇的三个集贸市场的地块国有土地使用权及其地上建筑物房屋的所有权以及集贸市场的经营权转让给陈冲，2006年11月10日竞得人为陈冲，共有人为毛某某、曾某某、甘某某、成某某。16.复查意见书、关于调整我县工商行政管理部门收费项目标准目录、关于阳山县太平镇综合贸易市场收费问题的情况说明、证明。证实阳山县物价局于2004年9月15日发文对于市场管理费：对自产自销农副产品的农民收取的城乡集贸市场管理费（免收）、对从事工业品、大牲畜交易的不超过成交总额的0.8%、从事其他商品交易的不超过成交总额的1.6%，仅限对临时进入集市设摊经营的个体工商户收取摊位费等。阳山县市场开发服务中心证明位于太平镇的超出三个集贸市场的地块面积的地方，不属于市场。17.网站截图、省工商行政管理系统“两费”预收费退费统计表、阳山工商局关于停征“两费”政策落实执行情况汇报、关于“两费”预收退费的通告、关于停止征收个体工商户管理费和集贸市场管理费有关问题的通知、情况说明。证实财政部、国家发展改革委、国家工商总局通知，从2008年9月1日起在全国统一停止征收个体工商户管理费和集贸市场管理费；2008年9月1日后不得再以任何形式收取“两费”，也暂不追究之前欠的“两费”。阳山县市场监督管理局证实当时已通过地方媒体、张贴通告、发函、汇报等形式，向当地政府和群众通告停止收费，其中2008年8月28日向各集贸市场张贴停征通告46份；从停征至今，并无委托任何单位或个人征收“两费”。18.关于阳山县太平镇综合贸易市场的情况核查报告。证实经阳山县税务局核查，阳山县太平镇综合贸易市场，被告人陈冲作为法人自2016年5月1日营改增后，其在原国税系统无税款入库记录，陈某8于2018年10月23日对历年税款及滞纳金进行清缴，个人所得税、营业税及附加、加收滞纳金合计429174.04元。19.关于太平市场摊档主与被告人陈冲就租金产生纠纷的调解情况说明、调解笔录。证实2014年10月17日，太平市场的陈新妹、陈某7、冯某7、曾某等共9人曾反映摊位租金收费太贵无法接受，而陈冲声称下一次圩日必须交租，否则他就会毁坏上述人员的档位。双方后经司法所调解达成协议的情况。20.广东中联会计师事务所有限公司关于陈冲等人涉嫌敲诈勒索的司法会计鉴定意见书。证实经广州中联会计师事务所有限公司对阳山县太平综合贸易市场自2014年1月至2018年8月的涉案金额进行司法审计：2014年1月至2018年8月期间，阳山县太平综合贸易市场账簿记载的总收入为1413815.50元，其中太平市场内收入为345976.00元、星铁棚收入为180250.00元、市场外收入为887589.50元。2014年2月22日至2018年4月10日被告人陈冲转给成某某287950元、转毛某某90865元，甘某某2015年9月22日收到陈冲50000元的事实。21.辨认现场照片及笔录，指认照片及笔录。证实陈冲辨认出太平镇远安街公路边、太平大街公路边是其向市场范围外流动摊贩收取费用的现场。毛某某辨认出太平镇远安街公路边是其2006年至2008年向流动摊贩收取费用的现场。陈冲、李某2、杨某某均指认太平市场日常管理经营收费用于记录账单的账簿。22.现场勘验检查笔录、照片。证实民警对阳山县太平镇远安街（太平市场）进行现场勘验的情况。23.太平市场用地平面图、现场图及照片。证实陈冲竞拍到的太平市场用地范围，而邹某某、黎某某被打砸、阻挠经营的档口位置不在太平市场范围内。24.光盘、情况说明。证实公安民警对陈冲进行讯问等情况。以上证据均经当庭举证、质证，来源清楚，收集程序合法，证据内容能相互印证上述事实，本院予以确认。对公诉机关的指控、被告人陈冲的辩解及辩护人的辩护意见及提供的证据。本院综合评析如下：1.关于辩护人提出陈冲没有实施恐吓、威胁或要挟的行为，对市场外收费无非法占有的故意，其行为不构成敲诈勒索罪的辩护意见。经查，陈冲于2006年竞拍得太平市场的经营权，其竞拍范围并不包括太平市场外。且根据县工商部门文件规定，从2008年9月1日起阳山县范围内已统一停止征收个体工商户管理和集贸市场管理费。可见，被告人陈冲等人明知不属竞拍所得市场内收费的范围仍“强制”收费，对太平市场外收取的“市场管理费”非法占有的主观目的明显。另从被告人陈冲、同案人毛某某等人供述,被害人邹某某、黎某某、冯某某等人的陈述可见，成某某等人为收取上述太平市场外摊档档主的“市场管理费”，对不交费、不服从管理的邹某某、黎某某等的摊档进行打砸。其他摊档档主是慑于成某某等人的影响力，被迫交纳“市场管理费”。在此过程中，被告人陈冲作为太平市场法定代表人，明知成某某等人的上述为人和不法行为，仍对市场外的收费进行经营、管理。综上，被告人陈冲的行为已构成敲诈勒索罪。故对被告人陈冲的辩解和辩护人该项辩护意见，本院不予采纳。2.关于辩护人提出县经信局有备案的几十个档口收入、商场交费的收入、2011年-2015年的太平市场外的收入不应为被告人陈冲的犯罪数额的问题。经查，本案犯罪数额的计算依据主要是太平市场账簿记载的收费金额，而账簿是由收费员杨某某、李某2收费后记录的，对于账簿记录属太平市场外的摊档的收费收入情况，杨某某、李某2最为清楚，其证言最为客观，对此被告人陈冲供述也称收费员对账簿记录何为太平市场外收入最为清楚。现杨某某、李某2的证言、指认笔录、视频等并无违法不予采信的情形。因此，对经杨某某、李某2指认且经广东中联会计师事务所有限公司审计鉴定确认的自2014年1月至2018年8月期间太平市场外收入为887589.50元，本院依法予以采纳。另外，辩护人提出档口在县经信局有备案，并不能直接推断出上述档口不会在太平市场外摆档；市场虽与商场签订合同等，其收入也并不必然不属于太平市场外的收入；陈冲在2011-2015年在佛山经营旅店，也并不影响其经营太平市场。因此，辩护人提出上述辩护意见理据不足，本院均不予采纳。3.关于辩护人提出陈冲犯敲诈勒索罪不属于恶势力犯罪的辩护意见。经查，恶势力是指一般为3人以上，纠集者相对固定，经常纠集在一起多次实施违法犯罪活动的。两高两部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第6条中规定，利用或被利用恶势力进行犯罪活动的，一般不应认定为恶势力成员。本案中，陈冲等人是利用成某某的涉黑恶势力的影响力，强行向太平市场范围外的档主收取“市场管理费”的。本案中并无固定3人经常纠集在一起多次进行违法犯罪活动，被告人陈冲等人也无参与成某某的其他犯罪行为，仅是利用成某某这黑恶势力的影响力，进行对市场外摊档强行收费。因此，对辩护人提出的该项辩护意见，本院予以采纳。4.关于辩护人提出被告人陈冲有自首情节，自愿认罪，属初犯、退出赃款等可从轻或减轻处罚的辩护意见。经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人陈冲伙同他人以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。在共同犯罪中，被告人陈冲起主要作用，属主犯。被告人陈冲犯罪后自动投案，并如实供述自己主要犯罪事实，属自首，且退出部分赃款，依法可对其减轻处罚。公诉机关指控被告人陈冲犯敲诈勒索罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。根据被告人陈冲的犯罪事实、情节以及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈冲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2025年3月27日止；罚金应自本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）二、责令被告人陈冲与其他同案人共同退赔违法所得人民币887589.5元给被害人谢某某、黎某某等人（其中被告人陈冲退出的违法所得人民币56186.7元、同案人毛某某退出的违法所得100000元从中予以扣减）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  汤杏君审 判 员  黄扬林人民陪审员  吴羽鹏二〇二〇年六月十九日法官 助理  余伟业书 记 员  张敏琦附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。