广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤2072刑初166号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人魏洪威，男，1970年7月6日出生于广东省中山市，公民身份号码440************715，汉族，初中文化，农民，户籍所在地中山市*************。因本案于2019年9月21日被羁押，同年9月22日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人冯官海，广东灝创律师事务所律师。中山市第二市区人民检察院以中检二区三部刑诉（2020）22号起诉书指控被告人魏洪威犯职务侵占罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年4月7日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员谢龙恩出庭支持公诉，被告人魏洪威及辩护人冯官海到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第二市区人民检察院指控：被告人魏洪威于2019年2月入职中山市某照明灯饰有限公司，担任业务经理一职，于2019年3月21日代表公司与柬埔寨某娱乐城签订灯饰采购合同，约定货款70万元人民币。后被告人魏洪威收取货款共计66万元人民币和2450元美金，但其仅向公司上交371487元人民币，将余款288513元人民币用于个人赌博。被告人魏洪威侵占单位货款的行为败露后，其采取不去上班、电话拉黑同事的方式失联。2019年9月21日晚，被告人魏洪威在中山市古镇镇某广场被抓获。公诉机关当庭宣读并出示了被害单位负责人雷某1的陈述及辨认笔录、抓获经过、采购合同、收据、发货单及对账单等书证、证人郭某1、陈某1的证言及辨认笔录、被告人魏洪威的供述、户籍证明等证据以证实上述的指控。公诉机关据此认为，被告人魏洪威无视国家法律，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人魏洪威辩称：1.我不是中山市某照明灯饰有限公司的员工，2019年3月13日签订协议我成为中山市某照明灯饰有限公司的股东，签订协议之前我是挂靠中山市某照明灯饰有限公司；2.我有以中山市某照明灯饰有限公司的名义与某娱乐城签订采购合同，我收到某娱乐城支付的66万余元货款后有将其中的371487元交回中山市某照明灯饰有限公司，将其中的8万元支付给介绍我认识某娱乐城老板的中间人，剩余的钱我自己投资了别的生意；3.2019年2月19日签订的业务员聘用协议实际是2019年6月13日补签的，2019年3月13日签订的关于在柬埔寨成立新公司的合作协议是当天签订的，我有通过第三方“袁杰信”转给雷某1人民币5万元，并通过“郑老板”拉了20多万元的货物给中山市某照明灯饰有限公司；4.我有检举揭发情况。其辩护人辩称：一、雷某1所述及所提供的采购合同等文件，不能作为定案的依据，现有证据不足以证明被告人魏洪威是中山市某照明灯饰有限公司的员工：1.雷某1提供的采购合同等文件有加盖中山市某照明灯饰有限公司印章，而陈某1提供的上述文件没有加盖印章，应以陈某1提供的为准；2.雷某1提供的业务员聘用协议及微信截图不能作为定案依据；3.雷某1提供的发货单与报价单显示的产品单价有差距，且发货单中包含了住宿费及差旅费，不能作为定案依据。二、被告人魏洪威与中山市某照明灯饰有限公司是挂靠关系，魏洪威与某娱乐城交易所得的差价与中山市某照明灯饰有限公司无关。三、公诉机关指控被告人魏洪威将288513元人民币用于个人赌博，事实不清，证据不足：若认定该288513元人民币归中山市某照明灯饰有限公司，起诉书指控的金额也是有误的，发货单中包含的差旅费、住宿费等不应算为被告人魏洪威需返还的款项，且根据业务员聘用协议显示被告人魏洪威有3%的提成，故该部分也不应算为被告人魏洪威需返还的款项。综上，被告人魏洪威不构成职务侵占罪。经审理查明，被告人魏洪威于2019年2月入职中山市某照明灯饰有限公司，担任业务经理一职，于2019年3月21日代表公司与柬埔寨某娱乐城签订灯饰采购合同，约定货款70万元人民币。后被告人魏洪威收取货款共计66万元人民币和2450元美金，但其仅向公司上交371487元人民币及2450元美金，将余款288513元人民币据为己有。被告人魏洪威侵占单位货款的行为败露后，其采取不去上班、电话拉黑同事的方式失联。2019年9月21日晚，被告人魏洪威在中山市古镇镇某广场被公安人员抓获。上述犯罪事实，有以下证据证实：1.被害单位负责人雷某1的陈述及辨认笔录证实，我是中山市某照明灯饰有限公司的法定代表人。2019年2月份，魏洪威到我公司应聘业务经理一职，并称他有一个工程想到我们公司担任业务经理和我们公司一起做，于是我们签订了业务员聘用协议书。之后魏洪威说他去和某娱乐城谈一个工程，我们公司就把合同拟好及盖好公司公章给了魏洪威，由魏洪威拿着合同去找某娱乐城的老板陈某1谈，并由魏洪威与陈某1签订了该合同，经洽谈以70万元人民币的总货款出售产品给某娱乐城，魏洪威有将收取的30837元美金（折合21万元人民币）的订金及安装过程中产生的洗灯等业务费用2450元美金交回公司，魏洪威总共交给公司371487元，剩余303087元货款没有交回公司。我一直催魏洪威收取剩余货款，他一直说没有收到货款，之后就联系不上他了。不久我到柬埔寨某娱乐城找陈某1收货款，陈某1跟我说货款已经被魏洪威收走了，并且出具了收条显示陈某1已经支付684000元人民币，剩下的16000元作为质量保证金没有支付。其能辨认出被告人魏洪威。2.陈某1提供的中山市某照明灯饰有限公司的营业执照、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书及采购合同证实，雷某1作为中山市某照明灯饰有限公司法定代表人授权委托魏洪威为公司代理人，参加柬埔寨所有照明工程合同事项的处理。甲方某娱乐城与乙方中山市某照明灯饰有限公司于2019年3月21日签订总货款767270元，优惠价700000元的灯具采购合同，甲方经手人陈某1，乙方经手人魏洪威。3.发货单证实，中山市某照明灯饰有限公司共向某娱乐城发货总金额700000元。4.收条证实，被告人魏洪威于2019年3月21日收取某娱乐城支付的现金30837元美金（折合人民币210000元）作为合同订金。5.收据证实，被告人魏洪威于2019年4月3日收取某娱乐城支付的140000元人民币货款，于2019年4月26日收取某娱乐城支付的210000元人民币货款，于2019年5月20日收取某娱乐城支付的100000元人民币货款。6.费用报销单证实，被告人魏洪威于2019年4月21日收取某娱乐城支付的洗灯等费用2450元美金。7.对账单证实，中山市某照明灯饰有限公司共计收取被告人魏洪威交回的某娱乐城支付的货款371487元。8.中山市某照明灯饰有限公司业务员聘用协议证实，2019年2月19日甲方中山市某照明灯饰有限公司与乙方魏洪威签订业务员聘用协议，聘请魏洪威为中山市某照明灯饰有限公司业务经理，聘用期限2019年2月19日至2020年2月18日。甲方支付乙方每月基本工资为人民币8000元，乙方业务按实际发生的业绩收到全款后按灯具卖价的3%提成（运费、税费、客户返点费等费用性金额不予提成）。9.微信账单证实，中山市某照明灯饰有限公司通过银行卡622*************724绑定的微信账户于2019年5月1日、6月1日分别转账4387元、8000元给被告人魏洪威，并备注3月、4月工资。10.被害单位负责人雷某1提供的与被告人魏洪威的微信聊天记录证实，被告人魏洪威向雷某1称钱是4月份输的，如果雷某1帮忙他走出这关，他愿意每月工资扣五千元供利息。11.有从被告人魏洪威手机中提取的报价单、合作协议等在案。12.抓获经过证实，2019年9月21日，公安人员在中山市古镇镇某广场抓获被告人魏洪威。13.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、被扣押物品的照片证实，公安人员从被告人魏洪威处扣押手机1部。14.复函证实，中山市看守所暂未收到被告人魏洪威提交的检举揭发材料。15.户籍证明证实，被告人魏洪威于1970年7月6日出生于广东省中山市。16.证人郭某1的证言及辨认笔录证实，我是中山市某照明灯饰有限公司的财务出纳，魏洪威于2019年3月入职，担任业务员，工资为8000元一个月，他的工资是通过公司的工行账户（622*************724）微信转账到他的微信上的。通常公司会压一个月工资，且魏洪威一般都是在柬埔寨负责业务，于是我通过微信转账的形式将其3月份的工资4387元于5月1日转账给其，将其4月份工资8000元于6月1日转账给其。2019年5月份他就没有在公司工作了，电话也无法联系上他，他大概侵占了公司30多万元货款。其能辨认出被告人魏洪威。17.证人陈某1的证言及辨认笔录证实，2019年2月份因我需要一些灯具，我的朋友“啊友”就介绍了魏洪威给我。某娱乐城灯具工程项目是魏洪威以中山市某照明灯饰有限公司的名义和我谈的，该工程项目包含运费、安装费、灯具保修费等费用共计70万元人民币。我公司通过现金支付了67万余元的货款，剩余2万余元是质量保证金还没有支付，因为我没有中国的银行账户，魏洪威就让我直接支付工程款给他。该工程项目合同是我和魏洪威在柬埔寨某娱乐城签订的，合同签订的落款时间2019年3月21日是真实的日期。其能辨认出被告人魏洪威。18.被告人魏洪威在侦查阶段的供述证实，2019年2月份左右，我、雷某1、谭某1在中山市某照明灯饰有限公司门市签订了合作协议，协议内容是我出资10万元、谭某1出资15万元、雷某1出资70万元在柬埔寨开设一间名称为某灯饰国际灯具城的灯饰门市，该门市还在装修期间我就回国没有继续合作了，我们没有以某灯饰国际灯具城的名义在柬埔寨开展过实际业务。但我有以中山市某照明灯饰有限公司的名义在柬埔寨做过3笔生意，其中，2019年3月，我以中山市某照明灯饰有限公司的名义和某娱乐城签订灯具采购合同，合同涉及金额为72万元左右，某娱乐城支付的钱款全部由我收取，我给回中山市某照明灯饰有限公司将近40万元，其余的钱被我日常消费和投资柬埔寨赌博业用完了。我收到过两个半月中山市某照明灯饰有限公司业务费补偿。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人魏洪威无视国家法律，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人魏洪威犯职务侵占罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对被告人魏洪威及其辩护人辩称其与中山市某照明灯饰有限公司签订的业务员聘用协议实际是2019年6月13日补签的，其不是中山市某照明灯饰有限公司的员工，其与中山市某照明灯饰有限公司是挂靠关系，其与某娱乐城交易所得的差价与中山市某照明灯饰有限公司无关的意见，经查，证人陈某1的证言及其提供的中山市某照明灯饰有限公司的营业执照、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书、采购合同、发货单、收据及收条等证实雷某1作为中山市某照明灯饰有限公司法定代表人授权委托魏洪威为公司代理人，参加柬埔寨所有照明工程合同事项的处理。后被告人魏洪威以中山市某照明灯饰有限公司名义与某娱乐城签订总货款700000元的灯具采购合同，并收取某娱乐城支付的66万元货款。另有被告人魏洪威的供述及从其手机中提取的合作协议证实被告人魏洪威与雷某1、谭某1签订的合作协议是三人合伙在柬埔寨开设新的灯饰门市，而非被告人魏洪威入股中山市某照明灯饰有限公司，且该合伙协议并未实际履行。另被害单位负责人雷某1的陈述及其提供的与被告人魏洪威的聊天记录显示被告人魏洪威向雷某1称钱是4月份输的，如果雷某1帮忙他走出这关，他愿意每月工资扣五千元供利息，结合证人郭某1的证言及其提供的微信转账记录等证实，被告人魏洪威是中山市某照明灯饰有限公司的员工及其有收取中山市某照明灯饰有限公司发放的3、4月份的工资，可认定其是被害单位的员工，其收取货款不交回公司的行为应定性为职务侵占罪。故对被告人魏洪威及辩护人的上述辩解意见，本院不予采纳。对辩护人辩称雷某1提供的发货单与报价单显示的产品单价有差距，且发货单中包含了住宿费及差旅费，不能作为定案依据的意见，经查，根据被告人魏洪威与陈某1签订的灯具采购合同证实，被告人魏洪威以中山市某照明灯饰有限公司的名义与某娱乐城签订采购合同，约定采购合同货款总价70万元，该合同价款与发货单货款能相互印证，另根据雷某1的陈述及陈某1的证言，该70万元包含合同履行过程中产生的灯具费用、运费、安装费等一切费用，故对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。对辩护人辩称公诉机关指控被告人魏洪威将288513元人民币用于个人赌博，事实不清，证据不足的意见，经查，现有证人陈某1的证言、对账单、收据等证实被告人魏洪威收取某娱乐城支付的货款66万元及将其中371487元货款交回中山市某照明灯饰有限公司，尚有288513元未交回中山市某照明灯饰有限公司，即使存在3%的提成也需将全款交回公司以后再行计算，故对该数额应予以确认，对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。对被告人魏洪威辩称其有将货款中的8万元支付给介绍其认识某娱乐城老板的中间人及其有检举揭发的意见，经查，现未能查证属实，对上述辩解意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人魏洪威犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年五个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月21日起至2021年2月20日止。）二、责令被告人魏洪威退赔中山市某照明灯饰有限公司288513元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钟春连人民陪审员  何玲光人民陪审员  吴小萍二〇二〇年六月二十八日书 记 员  袁小燕