山东省济宁市任城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0811刑初386号公诉机关济宁市任城区人民检察院。被告人曹某某1，男，1989年4月28日出生于山东省嘉祥县，汉族，高中肄业，农民，户籍所在地：山东省嘉祥县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月25日被济宁市公安局经济开发区分局刑事拘留，2019年12月31日经济宁市任城区人民检察院批准逮捕，同日由济宁市公安局经济开发区分局执行逮捕。现羁押于嘉祥县看守所。辩护人梁玉仁，山东公明政和律师事务所律师。济宁市任城区人民检察院以济任检一部刑诉〔2020〕341号起诉书指控被告人曹某某1犯诈骗罪，于2020年5月21日向本院提起公诉，本院于同日立案。本案符合开庭条件，适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年6月11日公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员张卫生出庭支持公诉，被告人曹某某1及其辩护人梁玉仁到庭参加诉讼。现已审理终结。济宁市任城区人民检察院指控，被告人曹某某1为骗取他人钱财，以出售品种犬为幌子，通过在百度亿达犬场网站及快手APP、抖音APP等社交软件，推广发布出售品种犬广告等手段，骗取被害人的信任，让被害人与自己添加微信好友，通过微信转账方式，诈骗被害人兰某、张某1等18名被害人现金25630元。一、被告人曹某某1收全款而不发货的9起犯罪事实，诈骗金额共计10790元。1.被害人兰某浏览百度亿达犬场网站推广广告后,与被告人曹某某1约定购买一只“拉布拉多”犬,约定价格1800元,先支付定金300元。2019年8月21日,被害人兰某向被告人曹某某1微信×××(名犬繁殖基地)账户转款300元后,被害人兰某经与家人商议不能买犬,被害人兰某通过微信向该曹发送信息,要求退定金,被告人曹某某1不予退款,被告人曹某某1骗取被害人兰某现金300元。2.被害人张某1浏览被告人曹某某1在抖音(忠义养殖中心)APP社交软件发布的出售犬只视频后,与被告人曹某某1约定购买一只“鹿犬”犬,价格1000元。2019年11月24日,被害人张某1向被告人曹某某1微信号：×××(大型养狗场)转款200元、800元,被告人曹某某1收款后未向被害人张某1收货,被告人曹某某1骗取被害人张某1现金1000元。3.被害人王某1通过浏览被告人曹某某1百度亿达犬场网站推广的广告,添加被告人曹某某1为微信好友,被害人王某1浏览被告人曹某某1微信朋友圈,看到被告人曹某某1发布的出售犬只视频后,与该曹约定购买一只“牧羊”犬,价格1340元。2019年11月10日,被害人王某1向被告人曹某某1微信号×××(名犬繁殖基地)转款1340元,被告人曹某某1收款后未向被害人王某1发货及退款,骗取被害人王某1现金1340元。4.被害人王某2通过浏览被告人曹某某1百度亿达犬场网站发布的出售犬只视频后,添加被告人曹某某1为微信好友,约定购买一只“巴哥”犬,价格500元。2019年9月12-14日,被害人王某2向被告人曹某某1微信号×××(名犬繁殖基地)转款300元、200元,被告人曹某某1收款后要求被害人王某2再支付400元运费,才可以发货,被害人王某2未同意被告人曹某某1支付运费的要求,要求退款,被告人曹某某1未发货且不予退款,骗取被害人王某2现金500元。5.被害人周某1通过浏览被告人曹某某1百度亿达犬场网站推广的广告,添加被告人曹某某1为微信好友,2019年11月11日向被告人曹某某1微信号×××(名犬繁殖基地)支付约定2000元“马犬”价款后,被告人曹某某1要求被害人周某1再支付600元的运费,被害人周某1意识到被骗,未同意被告人曹某某1支付运费的要求。被告人曹某某1未向被害人周某1发货及退款,骗取被害人周某1现金2000元。6.被害人佘某通过浏览被告人曹某某1在百度亿达出售犬只推广广告,添加被告人曹某某1为微信好友。2019年10月4日被害人佘某向被告人曹某某1微信号×××(名犬繁殖基地)、a187××××****(大型养狗基地)支付约定800元“拉布拉多”犬价款后,被告人曹某某1以其他理由要求被害人佘某付款其他费用,被害人佘某未向该曹支付索要的费用,被告人曹某某1未向被害人佘某发货及退款,骗取被害人佘某现金800元。7.被害人鲁某通过浏览被告人曹某某1在微信朋友圈看到被告人曹某某1发布出售犬只推广广告,联系被告人曹某某1。2019年9月25日、10月29日、11月11日、11月15日分别向被告人曹某某1微信号×××(名犬繁殖基地)支付约定1500元“杜某2”犬价款后,被告人曹某某1以其他理由要求被害人鲁某付款350元运费费用才能发送“杜某2”犬,被害人鲁某向该曹支付索要的350元运费费用后,被告人曹某某1未向被害人鲁某发送购买的“杜某2”犬,骗取被害人鲁某现金1850元。8.被害人陆某通过浏览被告人曹某某1在抖音APP发布出售犬只的视频,添加被告人曹某某1为微信好友。2019年11月23日被害人陆某向被告人曹某某1微信号×××(名犬繁殖基地)支付约定2000元“德牧”犬价款后,被告人曹某某1慌称已发货,被告人曹某某1未向被害人陆某发货及退款,骗取被害人陆某现金2000元。9.被害人孟某1通过浏览被告人曹某某1在微信朋友圈发布的出售犬只广告。2019年11月23日被害人孟某1向被告人曹某某1微信号×××(名犬繁殖基地)支付约定1000元“马犬”犬后,被告人曹某某1以其他理由要求被害人孟某1付款运费费用才能发送“马术”犬,被害人孟某1未向该曹支付索要运费费用,被告人曹某某1未向被害人孟某1发货及退款,骗取被害人孟某1现金1000元。二、被告人曹某某1收到被害人购买犬只的全款又要求支付运费才向被害人发货，且发送与订购犬只品种不符的土狗手段实施诈骗9起，诈骗金额共计现金14840元，分别为：1.被害人周某2通过浏览百度亿达犬场网站推广广告后,与被告人曹某某1约定购买一只“柴犬”犬,价格1880元。2019年10月1日,被害人周某2向被告人曹某某1微信号×××(名犬繁殖基地)转款1000元、880元,被告人曹某某1收款后要求被害人周某2支付运费否则不予退款、发货,被害人周某2通过微信转账支付该曹运费400元后,被告人曹某某1在开封市一狗市市场内花费500元购买了一只与被害人周某2订购的“柴犬”犬只品种及犬只性别都不符合的土狗,向被害人周某2发货,骗取被害人周某2现金2280元。2.被害人封某通过浏览被告人曹某某1在“好看视频”APP软件发布的出售犬只视频后,添加被告人曹某某1为微信好友,约定购买一只“柴犬”犬,价格2600元。2019年9月10日,被害人封某向被告人曹某某1微信号×××(名犬繁殖基地)转款2600元,被告人曹某某1收款后要求被害人封某支付运费否则不予退款及发货,被害人封某通过微信转账支付被告人曹某某1运费200元后,被告人曹某某1在徐州沛县狗市市场内花费500元购买了一只与被害人封某订购的“柴犬”犬品种不符的土狗,向被害人封某发货,骗取被害人封某现金2800元。3.被害人徐某通过浏览被告人曹某某1百度亿达犬场网站推广的广告,添加被告人曹某某1为微信好友,被害人徐某浏览被告人曹某某1微信朋友圈,看到被告人曹某某1发布的出售“黑狼犬”犬视频,国庆期间搞活动原价1200元,现在半价600元包邮。被害人徐某与其约定一只“黑狼犬”犬价格600元。2019年11月18日,被害人徐某向被告人曹某某1微信号×××(名犬繁殖基地)支付600元“黑狼犬”犬价款后,被告人曹某某1要求被害人徐某再支付300元的运费,被害人徐某支付300元运费后,被告人曹某某1在黄垓一狗场内花费350元购买了一只与被害人徐某订购的“黑狼犬”犬品种不符的土狗,并向被害人徐某发货,骗取被害人徐某现金900元。4.被害人周某3通过快手APP、火山APP短视频软件看到被告人曹某某1发布出售犬只的视频后,添加被告人曹某某1为微信好友。2019年8月19日,被害人周某3向被告人曹某某1微信号×××(名犬繁殖基地)支付约定的700元“德牧”犬价款后,被告人曹某某1要求被害人周某3再支付200元的运费才可以发货,被害人周某3向被告人曹某某1支付200元的运费,被告人曹某某1在黄垓一狗场内花费350元购买了一只与被害人周某3订购的“德牧”犬品种不符的土狗,并向被害人周某3发货,骗取被害人周某3现金900元。5.被害人杜某1通过浏览被告人曹某某1微信朋友圈看到被告人曹某某1发布出售犬只推广广告,联系被告人曹某某1。2019年9月9日被害人杜某1向被告人曹某某1微信号×××(名犬繁殖基地)支付约定1920元“柴犬”犬价款后,被告人曹某某1以其他理由要求被害人杜某1付款运费费用才能发送犬只,被害人杜某1向该曹支付索要的360元运费费用,被告人曹某某1在开封市一狗市市场内花费500元购买了一只相似的“柴犬”犬,并向被害人杜某1发货,骗取被害人杜某1现金2280元。6.被害人贾某通过浏览被告人曹某某1在微信朋友圈看到被告人曹某某1发布出售犬只推广广告,联系被告人曹某某1。2019年9月11日被害人贾某向被告人曹某某1微信号×××(名犬繁殖基地)支付约定1700元两只“德牧”犬价款后,被告人曹某某1在黄亥一狗市内花费500元购买两只相似“德牧”犬,并向被害人贾某发送其中一只犬只,以其他理由要求被害人贾某付款运费费用才能发送第二只德牧犬,被害人贾某未向该曹支付索要的600元运费费用,被告人曹某某1未向被害人贾某发货第二只“德牧”犬只,骗取被害人贾某现金1700元。7.被害人张某2通过浏览被告人曹某某1在百度亿达犬场发布出售犬只推广广告后,联系被告人曹某某1。2019年8月份被害人张某2向被告人曹某某1微信号×××(名犬繁殖基地)支付约定700元“拉布拉多”犬价款后,被告人曹某某1以其他理由要求被害人张某2付款300元运费费用才能发送“拉布拉多”犬,被害人张某2向该曹支付索要的300元运费费用后,被告人曹某某1在黄家友爱宠物店花费350元购买了一只相似的“拉布拉多”犬,并向被害人张某2发货,骗取被害人张某2现金1000元。8.被害人李某1通过浏览被告人曹某某1在百度亿达犬场网站出售犬只推广广告,添加被告人曹某某1为微信好友。2019年5月17日被害人李某1向被告人曹某某1微信号×××(名犬繁殖基地)支付约定1600元“柴犬”价格后,被告人曹某某1以其他理由要求被害人李某1付款其它运费费用,被害人李某1向该曹支付索要的280元运费费用,被告人曹某某1在开封市一狗市市场内花费300元购买了一只相似的“柴犬”犬只,并向被害人李某1发送,被害人李某1收到货后发现是一只土狗犬,骗取被害人李某1现金1880元。9.被害人罗某通过浏览被告人曹某某1在百度亿达犬场发布出售犬只推广广告后,联系被告人曹某某1。2019年11月份被害人罗某向被告人曹某某1微信号×××(名犬繁殖基地)支付约定840元“德牧”犬价款后,被告人曹某某1以其他理由要求被害人罗某付款260元运费费用,被害人罗某向该曹支付索要的260元运费费用后,被告人曹某某1在黄亥一狗市市场内花费350元购买了一只相似的“德牧”犬,并向被害人罗某发货,骗取被害人罗某现金1100元。对于指控的事实，公诉机关当庭讯问了被告人曹某某1，出示并宣读了：1.被害人陈述：被害人周某2、冯某、张某2等人的陈述；2.证人证言：证人曹某等人的证言；3.书证：受案登记表、到案经过、户籍证明、发还清单、转账截图、认罪认罚具结书等书证；4.被告人的供述及辩解：被告人曹某某1的供述及辩解。公诉机关据此认为，被告人曹某某1以非法占有为目的，虚构事实多次骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。提请依法判处。被告人曹某某1对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿签署认罪认罚具结书，认罚认罚，未作辩解。辩护人梁玉仁提出的辩护意见是：被害人兰某支付的定金300元，应从犯罪数额中扣除；被害人张某1支付1000元后被告人曹某某1被抓获，该数额应当扣除；被告人曹某某1发运的土狗的费用支出应予以扣除；系初犯，建议对被告人曹某某1从轻处罚。经审理查明的事实与起诉书指控的事实一致。同时查明，案发后被告人曹某某1的亲属代其退赔了被害人的全部经济损失。被告人曹某某1自愿签署认罪认罚具结书，认罪认罚具结悔过。上述事实，被告人曹某某1在开庭审理过程中无异议，且有被害人周某2、张某1、孟某2、徐某、王某2、王某1、周某3、周某1、何某、封某、兰某、陆某、罗某、张某2、鲁某、佘某、贾某、杜某1、李某1的陈述；证人曹某、李某2的证言；受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、被害人兰某微信聊天和转账记录、被害人张某1微信聊天截图和向曹某某1转账记录、被害人王某1微信转账截图、被害人周某1微信聊天记录和转账截图、被害人孟某1微信聊天记录和微信转账截图、被害人陆某微信聊天记录和转账截图、被害人李某1微信聊天记录和支付宝转账截图、被害人罗某微信聊天记录和微信转账记录、被害人佘某微信聊天记录和微信转账记录、被害人杜某1微信聊天记录和微信转账记录、被害人贾某微信转账记录、被害人鲁某微信转账记录、曹某某1经营的济宁市任城区忠义养殖中心营业执照（复印件）及菏泽开发区信达养殖有限公司（复印件）、扣押物品清单、被告人曹某某1华为手机相册截图、曹某某1退还钱财清单、曹某某1退赔孟某1清单、曹某领回余款单、发还被害人钱款清单及微信截图、自愿认罪认罚具结书；被告人曹某某1的供述等证据予以证实。上述证据，经庭审质证，查证属实，且能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人曹某某1以非法占有为目的，虚构事实多次骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人曹某某1到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可予以从轻处罚。被告人曹某某1自愿认罪认罚，具结悔过，依法可予以从宽处罚。被告人曹某某1系初犯，退赔被害人经济损失，可酌情予以从轻处罚。被告人曹某某1具有直接的非法占有故意，从被害人处获得的资金数额应系非法占用的数额，故辩护人提出的被害人兰某支付的定金300元，应从犯罪数额中扣除及被害人张某1支付1000元后被告人曹某某1被抓获，该数额应当扣除的辩护意见于法无据，本院不予采纳；被告人曹某某1发运的土狗的费用支出系被告人曹某某1为实施犯罪行为而支出的费用，应自行承担，不应从骗取被害人的金额中扣减，辩护人提出的被告人曹某某1发运的土狗的费用数额应予以扣除的辩护意见本院予以采纳；辩护人提出的其他辩护意见本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人曹某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月25日起至2020年7月24日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李国珍人民陪审员  李俊香人民陪审员  张广坤二〇二〇年六月十四日书 记 员  罗衍娜