湖南省衡阳市石鼓区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0407刑初1号 公诉机关衡阳市石鼓区人民检察院。 被告人唐桂芳，女，1963年3月13日出生于湖南省宁远县，汉族，大专文化，湖南天福泉酒业有限公司职员，户籍所在地及居住地均为湖南省长沙市雨花区。2013年7月14日，因涉嫌犯合同诈骗罪被北京市公安局海淀分局抓获，同年7月17日被衡阳市公安局刑事拘留，同年8月20日被衡阳市人民检察院以涉嫌犯合同诈骗罪、诈骗罪批准逮捕，次日被执行逮捕，同年12月25日被衡阳市公安局决定取保候审,2019年1月18日被长沙市公安局公共交通治安管理分局抓获，因病于同年1月29日被监视居住于衡阳市公安局监管医院。2019年9月30日和2020年4月15日，本院决定对被告人唐桂芳继续监视居住。 辩护人贺建阳，湖南衡州律师事务所律师。 衡阳市石鼓区人民检察院以石检公诉刑诉[2015]169号起诉书指控被告人唐桂芳犯诈骗罪，于2015年12月22日向本院提起公诉，本院于2016年3月21日作出（2015）石刑初字第200号刑事判决。宣判后，被告人唐桂芳于2016年8月23日提出上诉，衡阳市中级人民法院于2016年10月26日作出（2016）湘04刑终305号刑事裁定书，裁定撤销本院（2015）石刑初字第200号刑事判决，发回本院重审，本院于2019年4月15日作出（2016）湘0407刑初233号刑事判决。宣判后，被告人唐桂芳于2019年4月25日提出上诉，衡阳市中级人民法院于2019年11月25日作出（2019）湘04刑终518号刑事裁定书，裁定撤销本院（2016）石刑初字第233号刑事判决，发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，审理期间因疫情，本院于2020年3月17日裁定中止审理。因疫情好转，同年6月5日本院裁定恢复审理。于2020年6月11日适用普通程序公开开庭审理了本案，衡阳市石鼓区人民检察院指派检察员尹素琪、张峰出庭支持公诉，被告人唐桂芳及其辩护人贺建阳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 衡阳市石鼓区人民检察院指控：2012年11月21日，被告人唐桂芳明知湖南省航空运动管理中心训练基地搬迁项目还未立项，仍隐瞒真相，与被害人徐某签订《合作承诺计划书》，作出帮被害人徐某接下该项目的虚假承诺，并以“前期投入费用”的名义骗取被害人徐某50万元。 2013年2月5日，被告人唐桂芳在为被害人徐某联系购置衡阳市生化总厂土地过程中，以给北京领导送礼为由，骗取被害人徐某3万元。 被告人唐桂芳将上述钱财用于偿还个人债务及个人消费。 为证明上述指控，公诉机关当庭宣读并出示的证据有被告人的供述和辩解、被害人的陈述、证人证言、书证等证据。公诉机关认为被告人唐桂芳的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人唐桂芳辩解她没有对徐某隐瞒湖南省航空运动管理中心训练基地搬迁项目的真实性，其没有诈骗的故意，她认为是居间合作关系，不是诈骗行为，不构成诈骗罪。其辩护人提出：1、公诉机关指控被告人唐桂芳诈骗50万元的事实认定错误，从主观方面看唐桂芳没有非法占有目的，从客观方面看被告人唐桂芳没有对被害人徐某财物实施骗取的行为；2、公诉机关指控被告人唐桂芳诈骗3万元的事实，证据认定错误；3、被告人唐桂芳与被害人徐某之间应是民事合同关系，属合同履行不能的范畴。综上，公诉机关指控被告人唐桂芳犯诈骗罪事实不清，证据不足。 经审理查明：2012年11月至2013年2月份，被告人唐桂芳以帮被害人徐某承接工程、购置土地及送礼为由，先后骗取徐某53万元。具体事实如下： 1、2012年11月21日，被告人唐桂芳明知湖南省航空运动管理中心训练基地搬迁项目还未被湖南省发展与改革委员会正式立项，仍隐瞒真相，与被害人徐某签订《合作承诺计划书》，作出帮被害人徐某接下该项目的虚假承诺，并以“前期投入费用”的名义骗取被害人徐某50万元。 2、2013年2月5日，被告人唐桂芳在为被害人徐某联系购置衡阳市生化总厂土地过程中，以过年给领导送礼为由，骗取被害人徐某3万元。 被告人唐桂芳将所骗钱财用于偿还个人债务和消费。 案发后，被告人退还了被害人200万元及一辆大众轿车。 上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实： 1、证人佘某的证言、收条、唐桂芳的中国银行交易明细清单，证明他经人介绍认识被告人唐桂芳。2012年8月底、9月初，被告人唐桂芳打电话给他说她在衡阳帮一个叫徐某的人搞了一块味精厂（衡阳市生化总厂）改制的土地，已经搞好，要他从北京过来一起去找衡阳市的领导，他按唐桂芳的意思找过衡阳市的领导。他的开销都由唐桂芳支付，唐桂芳还给他买过衣服、鞋子。后来他才知道唐桂芳是为了让徐某相信她是通过北京的领导在运作购置味精厂改制的土地。佘某已退赔徐某4万元经济损失。 2、证人王某1的证言、收条、王某1的中国银行开户信息及交易明细清单，证明他与被告人唐桂芳只是见过几次面，他按邓东方的意思开了二个中国银行账户，唐桂芳曾往他的中国银行账户上汇过钱。唐桂芳因涉嫌合同诈骗被立案侦查后，侦查人员和唐桂芳打电话、发信息给她要求退还钱款。王某1已退赔徐某1.7万元经济损失。 3、证人阳某的证言，证明他曾托人找到王某2帮徐某购置衡阳市味精厂改制的土地，没有办成，后来听说唐桂芳在帮徐某办此事。 4、证人王某2的证言，证明2011年年底，他经人介绍认识被告人唐桂芳，唐桂芳跟他讲她很有关系，以后有什么事可以找她。2012年初，阳某托人找他帮徐某购置衡阳市味精厂改制的土地，他将唐桂芳介绍给徐某，唐桂芳跟徐某说已找领导打过招呼，可以帮其购置衡阳市味精厂的土地。 5、证人唐某的证言、招商借款协议、衡阳市土地储备与经营委员会第五次会议纪要及审议出让地块一览表，证明他是衡阳市弘湘国有资产经营有限责任公司（以下简称弘湘公司）的副总经理。2012年上半年，衡阳市味精厂进行了土地改制。同年8月份，被告人唐桂芳通过别人为购置衡阳市生化总厂改制土地的事找到他，他给唐桂芳讲解按程序先由衡阳市土地储备与经营委员会定价（地价原则上不能变动），再由衡阳市国土局将土地进行招拍挂，最后由出价最高者购得土地。同年11月19日，衡阳市土地储备与经营委员会就衡阳市生化总厂改制土地定价150万／亩，唐桂芳和徐某与他商谈购地事宜。同年12月24日，湖南银海置业有限公司法人代表徐某与弘湘公司签订《借款招商协议》，而实际上购地意向者都可以与弘湘公司签订《借款招商协议》。 6、证人屈某的证言，证明2012年下半年，被告人唐桂芳为湖南省航空运动中心搬迁项目的事找过他，他到湖南省发展与改革委员会找朋友了解情况，朋友告诉他该项目还未立项，只在论证阶段，他将情况如实告诉唐桂芳。 7、湖南省航空运动管理中心出具的情况说明，证明2013年7月4日，湖南省航空运动管理中心训练基地搬迁项目还处于调研论证阶段，湖南省发展与改革委员会尚未正式立项。 8、从唐桂芳使用的手机提取的信息,证明被告人唐桂芳与被害人徐某手机信息联系记录。 9、被告人唐桂芳的中国银行账户交易明细清单，证明1、2012年9月23日，被告人唐桂芳的中国银行58×××65账户由被害人徐某的中国银行19×××26账户汇入2万元。2、2012年11月21日，被告人唐桂芳的中国银行59×××36账户由被害人徐某的中国银行59×××03账户汇入50万元。3、2013年2月5日，被告人唐桂芳的中国银行59×××36账户由被害人徐某的中国银行59×××03账户汇入3万元。4、2012年9月1日至2013年7月9日，被告人唐桂芳的中国银行58×××65账户取现、转账、消费明细。2012年10月19日至2013年4月18日，被告人唐桂芳的中国银行59×××36账户取现、转账、消费明细。 10、被害人徐某出具的收条，证明被告人唐桂芳已退还骗取被害人徐某的钱款。 11、被害人徐某的陈述、承诺书、中国银行客户回单、收条、合作承诺计划书、辨认笔录，证明：（1）、2012年11月21日，在衡阳市华兴开发区航空运动管理中心训练基地搬迁项目她已与有关领导谈好可以承接到该项目让他做，他与唐桂芳签订《合作承诺计划书》，唐桂芳要求他投入前期费用50万元。当日，他在衡阳市中国银行营业部转账50万元给唐桂芳，唐桂芳出具收条给他，承诺二个月内将全部项目承接给他。直至案发，该项目也没有任何消息。（2）、2012年3月至9月份，他与阳某、王某2在商谈购置衡阳市生化总厂改制土地的事情，期间，王某2介绍被告人唐桂芳跟他认识，唐桂芳还带佘某到衡阳说是为购置衡阳市生化总厂改制土地的事找衡阳市领导，他还按照唐桂芳的意思给她的中国银行账户汇了2万元钱作为佘某的开销费用。同年10月份，唐桂芳跟他讲以后购置衡阳市生化总厂土地的事由她负责，同年11月7日他与唐桂芳签订《承诺书》，唐桂芳承诺以105万元／亩包干，如未办理成功将所经手费用全部归还。同年11月底，他与唐桂芳一起找过弘湘公司的唐某，唐某给他们讲衡阳市生化总厂的土地是衡阳市土地储备与经营委员会定价150万元／亩，不能变，还需要与弘湘公司签订《借款招商协议》，唐桂芳跟他讲领导已打过招呼，可将地价降下来，他可以跟弘湘公司签订《借款招商协议》,先交纳30%的借款，他才跟弘湘公司签订《借款招商协议》。2013年2月5日，唐桂芳打电话给他讲要给北京领导春节送礼要他汇3万元给她，他给唐桂芳的中国银行账户汇了3万元。（3）、他对佘某进行了辨认。 12、抓获经过、户籍信息，证明被告人唐桂芳被抓获的情况以及其户籍信息登记情况。 13、被告人唐桂芳的供述和辩解、辨认笔录，证明：（1）、2012年11月中旬，她跟被害人徐某讲可将湖南省航空运动管理中心训练基地搬迁项目全部工程承接给他做。她通过朋友屈某打听到该项目湖南省发展和改革委员会还没有定下项，但她未告诉徐某。同年11月21日，她在衡阳市开发区航空运动管理中心训练基地搬迁项目给徐某出具了《合作承诺计划书》，承诺二个月内将该项目全部工程承接给徐某，收取“前期投入费用”50万元，她给徐某写了收条。她没有告诉徐某该项目未定下该事。她收钱后没有找任何人运作过该项目，收取徐某的50万元用于还账和消费。2、2012年4、5月份，她通过王某2认识徐某，徐某先是与王某2联系购置衡阳市生化总厂改制土地的事，后来她与徐某签订承诺书，由她负责以105万元／亩帮徐某购置衡阳市生化总厂改制的土地。她还将佘某介绍给徐某讲佘某专门从北京过来为徐某购置衡阳市生化总厂改制土地的，她还要徐某拿2万元给佘某作费用，徐某往她的中国银行卡汇了2万元。同年11月19日，唐某告诉她与徐某衡阳市生化总厂土地衡阳市土地储备与经营委员会定价150万元／亩，价格不会变动，还须参加竞拍。2013年2月5日，她以过春节给领导送礼为由要徐某给她3万元，徐某往她的中国银行卡汇了3万元。3、她给王某1的中国银行账户汇过钱。4、她对佘某进行了辨认。 上述证据，本院予以确认。 本院认为，被告人唐桂芳以非法占有为目的，隐瞒真相，以给对方出具或签订《合作承诺计划书》、《承诺书》取得对方信任，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人唐桂芳犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人唐桂芳辩解她没有对徐某隐瞒湖南省航空基地搬迁项目的真实性，其没有诈骗的故意。其辩护人辩称唐桂芳没有非法占有目的，也没有对被害人财物实施骗取的行为。经查，被告人唐桂芳明知湖南省航空运动管理中心训练基地搬迁项目未被湖南省发展和改革委员会正式立项，仍对被害人徐某隐瞒真相，承诺将该项目的全部工程承接给徐某，并出具《合作承诺计划书》，以“前期投入费用”的名义骗取徐某50万元的事实有证人屈某的证言、被害人徐某的陈述、被告人唐桂芳在侦查机关的供述及其出具的《合作承诺计划书》和收条、湖南省航空运动管理中心出具的情况说明、徐某的汇款凭证及唐桂芳中国银行账户的交易明细予以证实，已形成完整证据链。被告人唐桂芳承诺以105万元／亩帮徐某购置衡阳市生化总厂改制的土地，并与徐某签订《承诺书》。在为被害人徐某办理购置衡阳市生化总厂改制的土地中，明知该土地需要招拍挂，并由衡阳市土地储备与经营委员会定价150万元／亩，价格不会变动,仍跟徐某讲可以找领导打招呼降低地价，以给领导送礼为由骗取徐某3万元的事实有证人佘某、阳某、王某2、唐某的证言、被害人徐某的陈述、被告人唐桂芳在侦查机关的供述、衡阳市土地储备与经营委员会第五次会议纪要及审议出让地块一览表、承诺书、徐某的汇款凭证及唐桂芳中国银行交易明细清单予以证实，足以认定。对被告人唐桂芳及其辩护人的辩解、辩护意见，本院不予采纳。案发后，被告人唐桂芳已将所骗钱款退还给被害人徐某，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人唐桂芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元（限本判决生效后一个月内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  龙 捷 人民陪审员  刘仁山 人民陪审员  许琼文 二〇二〇年六月十七日 法官助理阳昌兴 书记员刘娟丽 附本判决所适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。