江苏省昆山市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0583刑初334号公诉机关江苏省昆山市人民检察院。被告人赵东伟，男，1987年11月1日生，汉族，大专文化，公司员工，住江苏省盐城市盐都区。2019年11月2日因涉嫌诈骗犯罪被昆山市公安局刑事拘留，2019年12月5日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。辩护人黄鸣杰，上海市金茂（昆山）律师事务所律师。江苏省昆山市人民检察院以昆检一部刑诉〔2020〕285号起诉书指控被告人赵东伟犯诈骗罪，于2020年3月16日向本院提起公诉。本院适用简易程序，后于2020年4月3日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省昆山市人民检察院指派检察员陈洁出庭支持公诉。被告人赵东伟及辩护人黄鸣杰到庭参加了诉讼。现已审理终结。江苏省昆山市人民检察院指控：2018年至2019年期间，被告人赵东伟作为神州租车员工在为客户办理租车业务时，虚构事实，在昆山市内多次骗取客户钱款，截至案发前尚有34000余元未归还，具体分述如下：1、2019年6月7日，在昆山市周市镇云山诗意小区旁为被害人许某2办埋租车业务时在明知被害人许某2不需要交纳押金的情况下仍以交押金为由从被害人许某2处诈骗人民币2000元；2、2019年5月7日，在昆山市玉山镇永丰余路神州租车门店为被害人马某1办理租车业务时在明知被害人马某1不需要交纳押金的情况仍以交押金为由从被害人马某1处诈骗人民币2000元；3、2019年6月13日，在昆山市开发区吴淞江南路中航城神州租车门店为被害人李某1办理租车业务时在明知被害人李某1不需要交纳押金的情况下仍以交押金为由从被害人李某1处诈骗人民币3000元；4、2019年4月27日中午，在昆山市开发区吴淞江南路中航城门店接待前来还车的被害人杨某、蒋某夫妇时以被害人有违章需另外交押金为由从被害人蒋某处诈骗人民币3000元；5、2019年2月11日，在昆山市周市镇金浦路神州租车门店在为被害人熊某办理租车业务时谎称需要押金为由，从被害人熊某处诈骗人民币3000余元；6、2019年5月9日，在昆山市陆家镇启发广场神州租车自助点在为被害人丁某1办理租车业务时从被害人丁某1处诈骗人民币3000元；7、2019年6月20日，被害人罗某到昆山市开发区吴淞江南路中航城神州租车门店还车，被告人赵东伟谎称要交违章押金从被害人罗某处诈骗人民币2000元；8、2018年11月至12月期间，在为被害人王某2办理租车业务过程中，以帮忙处理违章为由从被害人王某2处诈骗人民币3000元；9、2018年11月13日，在昆山市开发区中航城门店为被害人孔某办理租车业务时在明知被害人孔某不需要交纳押金的情况下仍以交押金为由从被害人孔某处诈骗人民币5000元；10、2018年12月29日，在昆山市周市镇亿力五金建材市场为被害人马某2办理租车业务时在明知被害人马某2不需要交纳押金的情况下仍以交押金为由从被害人马某2处诈骗人民币5000元；11、2019年3月5日，在昆山市周市镇金浦路、横泾路神州租车门店在为被害人张某1办理租车业务时，明知被害人张某1不需要交纳押金的情况下仍以交纳押金为由从被害人张某1处诈骗人民币3000元；12、2019年5月3日，在昆山市周市镇万达广场神州租车门店在为被害人张某2办理租车业务时明知被害人张某2不需要交纳押金的情况下仍以交纳押金为由从被害人张某2处诈骗人民币3000元（在被害人追讨下已返还）；13、2019年1月6日，在昆山市周市镇金浦路、横泾路神州租车门店在为被害人嵇某办理租车业务时明知被害人不需要缴纳押金的情况下仍以缴纳押金为由从被害人处诈骗人民币3000元（被害人还车时被告人将3000元返还给被害人）；14、2019年5月5日，在昆山市玉山镇萧林路、永丰余路神州租车门店在为被害人丁某2办理租车业务时明知被害人不需要缴纳押金的情况下仍以交纳押金为由从被害人处诈骗人民币2000元（在被害人追讨下已返还被害人）；15、2019年6月7日，在昆山市玉山镇中航城神州租车门店在为被害人徐某2办理租车业务时明知被害人不需要交纳押金的情况下仍以交纳押金为由从被害人处诈骗人民币1500元（在被害人追讨下已返还被害人）；16、2019年4月18日，在昆山市玉山镇中航城神州租车门店在为被害人葛某办理租车业务时明知被害人不需要交纳押金的情况下仍以交纳押金为由从被害人处诈骗人民币2000元（已返还被害人）；17、2019年2月10日，在昆山市玉山镇建国饭店神州租车取车点在为被害人高某办理租车业务时明知被害人不需要交纳押金的情况下仍以交纳押金为由从被害人处诈骗人民币3000元（在被害人追讨下已返还被害人）；18、2019年1月6日，在昆山市周市镇金浦路、横泾路神州租车门店在为被害人李某2办理租车业务时违规使用自己控制的信用卡交纳押金3000元，并通过微信从被害人处收取3000元的方式从被害人处诈骗人民币3000元（经被害人多次追讨被告人已将3000元返还被害人）；19、2019年1月31日，在昆山市玉山镇中航城神州租车门店在为被害人方某办理租车业务，2019年2月10日被害人归还汽车时被告人违规使用自己控制的信用卡交纳违章押金2000元，并通过微信从被害人处收取1800元的方式从被害人处诈骗人民币1800元（经被害人多次追讨被告人已将1800元返还被害人）。被告人赵东伟如实供述主要犯罪事实。公诉机关认为,被告人赵东伟以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，涉案金额达34000余元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，涉嫌诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵东伟如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人赵东伟对被指控的犯罪事实没有异议。其辩护人的辩护意见是：被告人归案后如实供述其罪行，并自愿认罪认罚，无前科劣迹，请求对被告人从轻处罚。经审理查明，2018年至2019年期间，被告人赵东伟作为神州租车服务管理（福建）有限公司昆山分公司员工在为客户办理租车业务时，虚构事实，在昆山市内多次骗取客户钱款，截至案发前尚有34000元未归还。具体分述如下：1、2019年6月7日，在昆山市周市镇云山诗意小区旁为被害人许某2办埋租车业务时，明知被害人许某2不需要交纳押金，仍以交押金为由从被害人许某2处诈骗人民币2000元；2、2019年5月7日，在昆山市玉山镇永丰余路神州租车门店为被害人马某1办理租车业务时，明知被害人马某1不需要交纳押金，仍以交押金为由从被害人马某1处诈骗人民币2000元；3、2019年6月13日，在昆山市开发区吴淞江南路中航城神州租车门店为被害人李某1办理租车业务时，明知被害人李某1不需要交纳押金，仍以交押金为由从被害人李某1处诈骗人民币3000元；4、2019年4月27日中午，在昆山市开发区吴淞江南路中航城门店接待前来还车的被害人杨某、蒋某夫妇时，以被害人有违章需另外交押金为由从被害人蒋某处诈骗人民币3000元；5、2019年2月11日，在昆山市周市镇金浦路神州租车门店为被害人熊某办理租车业务时，以谎称需要押金为由从被害人熊某处诈骗人民币3000元；6、2019年5月9日，在昆山市陆家镇启发广场神州租车自助点为被害人丁某1办理租车业务时，从被害人丁某1处诈骗人民币3000元；7、2019年6月20日，被害人罗某到昆山市开发区吴淞江南路中航城神州租车门店还车，被告人赵东伟谎称要交违章押金从被害人罗某处诈骗人民币2000元；8、2018年11月至12月期间，在为被害人王某2办理租车业务过程中，以帮忙处理违章为由从被害人王某2处诈骗人民币3000元；9、2018年11月13日，在昆山市开发区中航城门店为被害人孔某办理租车业务时，明知被害人孔某不需要交纳押金，仍以交押金为由从被害人孔某处诈骗人民币5000元；10、2018年12月29日，在昆山市周市镇亿力五金建材市场为被害人马某2办理租车业务时，明知被害人马某2不需要交纳押金，仍以交押金为由从被害人马某2处诈骗人民币5000元；11、2019年3月5日，在昆山市周市镇金浦路、横泾路神州租车门店为被害人张某1办理租车业务时，明知被害人张某1不需要交纳押金，仍以交纳押金为由从被害人张某1处诈骗人民币3000元；12、2019年5月3日，在昆山市周市镇万达广场神州租车门店为被害人张某2办理租车业务时，明知被害人张某2不需要交纳押金，仍以交纳押金为由从被害人张某2处诈骗人民币3000元（案发前经被害人催要已返还）；13、2019年1月6日，在昆山市周市镇金浦路、横泾路神州租车门店在为被害人嵇某办理租车业务时，明知被害人不需要缴纳押金，仍以缴纳押金为由从被害人处诈骗人民币3000元（案发前已返还）；14、2019年5月5日，在昆山市玉山镇萧林路、永丰余路神州租车门店为被害人丁某2办理租车业务时，明知被害人不需要缴纳押金，仍以交纳押金为由从被害人处诈骗人民币2000元（案发前经被害人催要已返还）；15、2019年6月7日，在昆山市玉山镇中航城神州租车门店为被害人徐某2办理租车业务时，明知被害人不需要交纳押金，仍以交纳押金为由从被害人处诈骗人民币1500元（案发前经被害人催要已返还）；16、2019年4月18日，在昆山市玉山镇中航城神州租车门店为被害人葛某办理租车业务时，明知被害人不需要交纳押金，仍以交纳押金为由从被害人处诈骗人民币2000元（案发前经被害人催要已返还）；17、2019年2月10日，在昆山市玉山镇建国饭店神州租车取车点为被害人高某办理租车业务时，明知被害人不需要交纳押金，仍以交纳押金为由从被害人处诈骗人民币3000元（案发前经被害人催要已返还）；18、2019年1月6日，在昆山市周市镇金浦路、横泾路神州租车门店在为被害人李某2办理租车业务时违规使用自己控制的信用卡交纳押金3000元，并通过微信从被害人处收取3000元的方式从被害人处诈骗人民币3000元（案发前经被害人催要已返还）；19、2019年1月31日，在昆山市玉山镇中航城神州租车门店为被害人方某办理租车业务，2019年2月10日被害人归还汽车时被告人违规使用自己控制的信用卡交纳违章押金2000元，并通过微信从被害人处收取1800元的方式从被害人处诈骗人民币1800元（案发前经被害人催要已返还）。另查明，被告人赵东伟如实供述主要犯罪事实，并自愿认罪认罚。案发后，北京神州汽车租赁有限公司昆山分公司向被害人许某2退款人民币2000元、向被害人马某1退款人民币2000元、向被害人李某1退款人民币3000元、向被害人蒋某退款人民币3000元、向被害人熊某退款人民币3000元、向被害人丁某1退款人民币3000元。上述事实，被告人赵东伟在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人许某2、马某1、李某1、蒋某、杨某、熊某、罗某、王某2、孔某、马某2、张某1、张某2、嵇某、丁某2、徐某2、丁某1、葛某、高某、李某2、方某的陈述，证人王某1、许某1、朱某、郁某、徐某1的证言，辨认笔录，扣押清单、发还清单，接受证据清单、微信聊天记录、交易记录、租车记录、银行交易明细，电子证物检查工作记录，情况说明，退款记录，人口信息，抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵东伟以非法占有为目的，多次骗取他人人民币，共计34000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人赵东伟归案后如实供述其罪行，依法予以从轻处罚。被告人赵东伟承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法予以从宽处理。公诉机关指控被告人赵东伟犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名正确。关于辩护人提出的前述辩护意见，本院予以采纳。据此，对被告人赵东伟依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人赵东伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已经执行的刑期，计算在本判决决定的刑期以内，即自2019年11月2日起至2021年7月1日止。罚金在判决生效后第二日起三十日内缴纳。）二、责令被告人赵东伟继续退赔被害人罗某人民币二千元、退赔被害人王某2人民币三千元、退赔被害人孔某人民币五千元、退赔被害人马某2人民币五千元、退赔被害人张某1人民币三千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  熊 鹰人民陪审员  陈林根人民陪审员  倪惠国二〇二〇年六月三十日书 记 员  徐晓芳附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。