广东省佛山市南海区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)粤0605刑初1301号 公诉机关佛山市南海区人民检察院。 被告人乡永丰，男，1969年9月1日出生于佛山市南海区，公民身份号码440************234，汉族，初中文化，无固定职业，住南海区西樵镇******，2003年12月5日因犯合同诈骗罪被佛山市三水区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元，2006年11月22日假释释放（假释考验期至2008年9月1日），2019年12月6日因本案被羁押，同日被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。 佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉[2020]1325号起诉书指控被告人乡永丰犯票据诈骗罪、合同诈骗罪，于2020年5月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南海区人民检察院指派检察员蔡美仪出庭支持公诉，乡永丰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2010年至2011年11月，被告人乡永丰经营佛山市南海区西樵志超陶瓷原料经营部（以下简称志超经营部）。为支付货款或套取现金，乡永丰伪造了周超炜个人及三水白坭镇伟业混合沙石场的印鉴加盖在其志超经营部的期票上，支付给多名被害人，或者向多名被害人提供以志超经营部名义开具的空头支票。据统计，乡永丰向被害人潘某珠支付伪造支票5张，金额合计1748070元；向被害人简某嫦支付伪造支票及空头支票5张，金额合计160万元；向被害人张某滔支付伪造支票及空头支票7张，金额合计268万元；向被害人李某支付伪造支票及空头支票4张，金额合计1165000元；向被害人何某豪支付伪造支票1张，金额776500元；向被害人张某进支付空头支票6张，金额合计3951380元。综上，乡永丰共伪造支票12张，数额5104570元；开具空头支票16张，数额6816380元。涉案支票共计28张，数额合计11920950元。 2011年7月，被告人乡永丰向被害人李某华承诺以每吨低于市场价10元的预售价提供石粉，乡永丰收取了95万元的预付款，交付了价值约三四十万元的石粉，后乡永丰逃匿。 骗取的资金，被告人乡永丰部分用于资金周转，部分用于赌博。由于欠款巨大、无力偿还，乡永丰于2011年10月逃匿，2019年12月经网上追逃被抓获归案。 就上述事实，公诉机关向法庭出示了相关证据，并认为被告人乡永丰的行为已分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条、第二百二十四条之规定，应当以票据诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任；乡永丰在判决宣告以前一人犯数罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定处罚；乡永丰曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑之罪，是累犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定处罚；乡永丰如实供述自己的罪行，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚；乡永丰认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理；建议判处乡永丰有期徒刑十三年至十三年三个月。 被告人乡永丰在审查起诉阶段自愿签署了《认罪认罚具结书》，知悉并认可公诉机关提出的量刑建议，其当庭对公诉机关的指控亦表示没有异议。 经审理查明，公诉机关指控被告人乡永丰票据诈骗、合同诈骗的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。 本院认为，被告人乡永丰明知是伪造的支票而使用、签发空头支票骗取财物，进行金融票据诈骗活动，数额特别巨大，又以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的预付款后逃匿，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已分别构成票据诈骗罪、合同诈骗罪。公诉机关所控罪名成立。乡永丰曾因故意犯罪被判处有期徒刑，从假释期满之日起五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。乡永丰在判决宣告以前一人犯数罪，依法实行数罪并罚。乡永丰归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）、（四）项、第二百二十四条第（四）项、第六十五条、第六十七条第三款、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人乡永丰犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2032年12月5日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本—份，副本二份。 审 判 长  陈伟忠 人民陪审员  欧阳芬 人民陪审员  赵爱民 二〇二〇年六月三日 法官 助理  阳 芳 书 记 员  陈晓蕾 附相关法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的； （二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的； （三）冒用他人的汇票、本票、支票的； （四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的； （五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。