广东省雷州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0882刑初153号公诉机关广东省雷州市人民检察院。被告人周海花，女，1980年8月18日出生，公民身份号码440************522，汉族，小学文化，无业，无前科，广东省雷州市人，住雷州市南兴镇东市*****。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年8月11日被抓获并羁押，同日被雷州市公安局刑事拘留，2019年9月17日被逮捕。现羁押于雷州市看守所。辩护人梁治卿，广东雷三元律师事务所律师。雷州市人民检察院以雷检公诉刑诉（2020）117号起诉书指控被告人周海花犯合同诈骗罪，于2020年3月11日向本院提起公诉。本院同日立案后，依法适用普通程序组成合议庭，于2020年5月26日公开开庭审理了本案。公诉机关雷州市人民检察院指派检察员陈丽锟、助理梁堂涛出庭支持公诉，被告人周海花及其辩护人梁治卿到庭参加诉讼。本案现已审理终结。雷州市人民检察院指控，2016年3月至7月期间，被告人周海花分别与何务圣、陈春福、陈开和和邓培生签订钢筋水泥买卖合同，并分别提前收取何务圣、陈春福等人、陈开和、邓培生定金或预售款20万元、17.5万元、3.4万元和1.2万元（合计42.1万元）。在收取上述预付款后，被告人周海花开始逃匿，并把诈骗的定金用于偿还了其所欠的高利贷及用于赌博。针对上述事实的指控，公诉机关向法庭出示了相关的证据，据此认为，被告人周海花以非法占有为目的，在履行合同的过程中，收取对方当事人给付的预付款后逃匿，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人周海花有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金30000元至50000元。提请本院依法判处。被告人周海花对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的犯罪事实及罪名无异议，当庭辩解对诈骗数额有异议，并称其已多次向溪头村供应订购的钢筋和水泥，请求法庭从轻处罚。被告人周海花的辩护人梁治卿发表辩护意见称，其对起诉书指控被告人周海花犯故意伤害罪的定性不持异议，但周海花有如下从轻情节：一、起诉书对本案诈骗数额的认定存在错误，起诉书认定的诈骗数额中包含了周海花已经向溪头村供货共计39次，总货款共计110676.6元，应当纠正；二、被告人周海花最初并没有诈骗被害人钱财的本意，在收取被害人预付款后也曾经给被害人供货，可见被告人主观恶性不大，对社会危害性较小，建议对其从轻或减轻处罚；三、被告人周海花庭审时认罪认罚，可以从轻处罚；四、被告人周海花没有犯罪前科，是初犯，偶犯，也可以酌情予以从轻处罚。经审理查明，2016年3月至7月期间，被告人周海花分别与何务圣、陈春福、陈开和和邓培生签订钢筋和水泥买卖合同，并收取了被害人何务圣购买钢筋和水泥交付的定金人民币20万元，陈春福、杨浩利、曾乔保等人为松竹镇溪头村购买钢筋和水泥交付的定金人民币13.5万元，被害人陈春福为自己购买钢筋和水泥交付的定金人民币4万元，被害人陈开和为购买钢筋和水泥交付的定金人民币3.4万元，被害人邓培生为购买钢筋和水泥交付的定金人民币1.2万元。在收取上述预付款后，被告人周海花在向松竹镇溪头村交付了值款110676.6元的钢筋和水泥后开始逃匿，并把诈骗的定金用于偿还其所欠的高利贷，或者用于赌博。另查明，合同签订后，被告人周海花向松竹镇溪头村供货39次，货款共计人民币110676.6元。上述事实，有如下证据予以证明：1、被告人周海花的常住人口信息表、到案经过、归案情况说明、违法犯罪记录查询、受案登记表、立案决定书、上网追逃人员登记表、人身安全检查笔录、现场检测报告书、账户明细表、预定水泥钢筋凭证、银行卡交易明细清单、拘留证、逮捕证等书证；2、证人陈辉权的证言；3、被害人何务圣、陈春福、王浩利、陈开和、邓培生、曾乔保、等人的陈述；4、被告人周海花的供述与辩解；5、勘验、检查、辨认、指认等笔录。以上证据均经过庭审举证、质证，被告人周海花及其辩护人对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案的事实。针对被告人周海花及其辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，综合评判如下：一、关于被告人周海花及其辩护人所提起诉书认定的诈骗数额中包含了周海花已经向溪头村供货共计39次，总货款共计110676.6元，起诉书认定的诈骗数额存在错误，应当纠正的辩护意见。经查，合同签订后，被告人周海花向松竹镇溪头村供货39次，货款共计人民币110676.6元。被告人周海花已给付被害人陈春福、杨浩利、曾乔保等人的部分货物的值款，应从合同诈骗总金额中扣除。故辩护人该辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。二、关于被告人周海花的辩护人提出被告人周海花庭审时认罪认罚，犯罪主观恶性不大，且系初犯、偶犯的辩护意见，与本院查明的事实相符，予以采纳。本院认为，被告人周海花无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收取对方当事人给付的预付款后逃匿，骗取对方当事人财物310323.4元，且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项，已构成合同诈骗罪，依法应追究其刑事责任。公诉机关指控被告人周海花犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。但公诉机关未将案发前被告人周海花已给付被害人的部分货物的值款从合同诈骗总金额中扣除，指控诈骗金额不当，本院予以纠正。公诉机关的量刑建议，本院予以调整变更。鉴于被告人周海花能当庭自愿认罪，并如实供述自己的罪行，且认罪态度较好，确有悔罪表现，本院依法予以从轻处罚。根据被告人周海花犯罪的事实、犯罪的性质、情节、悔罪表现和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周海花犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月11日起至2023年2月10日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人周海花在本判决生效之日起一个月内退赔被害人人民币共计310323.4元（其中何务圣20万元、陈春福、杨浩利、曾乔保等人24323.4元、陈开和3.4万元、陈春福4万元、邓培生1.2万元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈挺卫人民陪审员  黄小珊人民陪审员  吴争晓二〇二〇年六月三日书 记 员  欧耿飞附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。