河南省虞城县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1425刑初887号公诉机关河南省虞城县人民检察院。被告人张文通，男，1994年7月7日出生，汉族，初中文化，住河南省开封市通许县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月26日至27日临时寄押于开封市看守所，经虞城县公安局决定，于2019年5月28日被虞城县公安局刑事拘留；于2019年7月3日被虞城县公安局取保候审；于2019年12月10日被本院取保候审。指定辩护人王斐，河南福聚律师事务所律师。被告人李斌，男，1986年6月24日出生，汉族，农民，初中文化，住河南省安阳市林州市。因犯寻衅滋事罪，于2011年10月11日被河南省林州市人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月15日到林州市公安局投案，2019年7月15日至7月17日临时寄押于林州市看守所，于2019年7月18日被虞城县公安局刑事拘留；于2019年8月14日被虞城县公安局取保候审；于2019年12月10日经本院决定被执行逮捕。指定辩护人王言林、高康佳（实习），河南福聚律师事务所律师。被告人张文博，男，1985年5月16日出生，汉族，农民，初中文化，住河南省周口市沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪，经虞城县公安局决定，于2019年6月4日被虞城县公安局刑事拘留；于2019年7月3日被虞城县公安局取保候审；于2019年12月10日被本院取保候审。指定辩护人李扎根，河南福聚律师事务所律师。被告人齐建俊，男，1980年2月29日出生，汉族，农民，高中文化，住河南省焦作市山阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月19日至27日临时寄押于江门市新会区看守所，经虞城县公安局决定，于2019年5月28日被虞城县公安局刑事拘留；于2019年7月3日被虞城县公安局取保候审；于2019年12月10日被本院取保候审。指定辩护人张影，河南福聚律师事务所律师。被告人职建军，男，1972年1月26日出生，汉族，农民，初中文化，住河南省新乡市获嘉县。因涉嫌犯诈骗罪，经虞城县公安局决定，于2019年7月15日被虞城县公安局取保候审；于2019年12月10日被本院取保候审。指定辩护人武振平，河南福聚律师事务所律师。河南省虞城县人民检察院以虞检一部刑诉（2019）421号起诉书指控被告人李斌犯诈骗罪，于2019年12月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省虞城县人民检察院指派检察员李乾坤出庭支持公诉，被告人李斌及其指定辩护人王言林、高康佳（实习），被告人张文博及其指定辩护人李扎根，被告人张文通及其指定辩护人王斐，被告人齐建俊及其指定辩护人张影，被告人职建军及其指定辩护人武振平到庭参加诉讼。现已审理终结。被告人张文通对公诉机关指控的犯罪事实及定性无异议，不辩护。指定辩护人王斐提出的辩护意见是，被告人张文通系被他人诱导参与犯罪，在整个犯罪活动中处于次要地位，系从犯，应当减轻处罚；系坦白，依法可从轻、减轻处罚；认罪悔罪，积极退赃，且系初犯，请求法院对被告人张文通从轻、减轻处罚并宣告缓刑。被告人李斌对公诉机关指控的犯罪事实及定性无异议，不辩护。指定辩护人王言林、高康佳（实习）提出的辩护意见是，被告人李斌系自首，依法可从轻或减轻处罚；认罪认罚，依法可从宽处理；积极退赃，可对其从轻处罚，综上，请求法院对被告人李斌从轻处罚并适用缓刑。被告人张文博对公诉机关指控的犯罪事实及定性无异议，不辩护。指定辩护人李扎根提出的辩护意见是，被告人张文博系坦白，可以从轻处罚；系初犯，可酌情从轻处罚；主动退赃，可酌情从轻处罚，综上，请求法院对被告人张文博从轻处罚并适用缓刑。被告人齐建俊对公诉机关指控的犯罪事实及定性无异议，不辩护。指定辩护人张影提出的辩护意见是，被告人齐建俊系坦白，依法可从轻、减轻处罚；全部退赃，可从轻处罚；认罪悔罪，且系初犯，可对其从轻处罚，综上，请求法院对被告人齐建俊从轻、减轻或免予处罚。被告人职建军对公诉机关指控的犯罪事实及定性无异议，不辩护。指定辩护人武振平提出的辩护意见是，被告人职建军系自首，可以从轻或减轻处罚；系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；全部退赃，可从轻或减轻处罚；系初犯，可从轻或减轻处罚，综上，请求法院对被告人职建军免予刑事处罚或单处罚金。经审理查明，被告人张文通、齐建俊、张文博、职建军、李斌伙同耿占有、古磊、陈永亮等人，经事先预谋，利用支付宝账户安全险赔付漏洞，制造支付宝账户资金被盗假象，合伙诈骗支付宝账户安全赔付金。1.2017年8月21日被告人张文通伙同耿占有、张文博、陈永亮等人，在河南省新乡市利用张文通本人的支付宝账户，制造账户资金被盗假象，向支付宝公司索赔，骗取赔付金9693元。2.2017年7月27日被告人齐建俊伙同耿占有、职建军，在河南省新乡市利用齐建俊本人的支付宝账户，制造支付宝账户被盗假象，先后向支付宝公司索赔骗取支付宝赔偿金3353元。3.2017年8月23日被告人张文博伙同古磊、陈永亮，在河南省新乡市利用张文博本人的支付宝账户，制造支付宝账户被盗假象，骗取支付宝公司赔付金8581元。4.2017年7月16日被告人职建军伙同耿占有，在新乡市利用职建军本人的支付宝账户，制造账户资金被盗假象，向支付宝公司索赔，骗取赔付金2260元。5.2017年8月15日被告人李斌伙同耿占有、陈永亮等人，在新乡市利用李斌本人的支付宝账户，制造账户资金被盗假象，骗取支付宝公司赔付金3367元。被告人张文通涉案赃款9693元，退还部分赃款3000元至公安机关；被告人齐建俊已将涉案赃款3353元全部退赃至公安机关；被告人职建军的涉案赃款2260元全额退赃至公安机关；被告人李斌已将涉案赃款3400元全额退赃至公安机关。上述赃款已发还支付宝公司。另查明，被告人张文通已将剩余赃款6630元退至公安机关；被告人张文博已将全部涉案赃款8581元退至公安机关。上述犯罪事实，被告人李斌、张文博、张文通、职建军、齐建俊在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍证明、前科证明、抓获经过、寄押证明、支付宝交易明细、刑事判决书、扣押物品清单、同案犯陈永亮、耿占有的供述与辩解、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张文博、张文通、李斌、职建军、齐建俊以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应当依法追究其刑事责任。鉴于李斌有犯罪前科，酌情对其从重处罚；李斌、职建军主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法对其从轻处罚；张文博、张文通、齐建俊归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法对其从轻处罚；张文博、张文通、职建军、齐建俊系初犯，酌情对其从轻处罚；五被告人均能主动退赃，且认罪认罚，酌情对其从轻处罚。关于被告人张文通、职建军的辩护人提出的张文通、职建军系从犯的辩护意见，与本院审理查明的事实不符，本院不予采纳；因河南省通许县司法局作出的被告人张文通不具备适用社区矫正条件的评估意见，张文通不符合宣告缓刑的条件，故辩护人提出对张文通宣告缓刑的量刑意见，本院不予采纳；关于五被告人的辩护人提出的其他对五被告人从轻处罚的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。根据张文博、张文通、李斌、职建军、齐建俊的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度等综合因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定判决如下：一、被告人张文通犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后三日内缴纳。）二、被告人李斌犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2020年4月9日止，扣除先前羁押的31日，刑满日期为2020年3月9日。罚金于判决生效后三日内缴纳。）三、被告人张文博犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳。）四、被告人职建军犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳。）五、被告人齐建俊犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元；（罚金于判决生效后三日内缴纳。）六、五被告人所退赃款由公安机关返还支付宝公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  范晓娟审 判 员  杨海营人民陪审员  许先阁二〇二〇年六月二十八日书 记 员  陈可心