广西壮族自治区来宾市兴宾区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1302刑初196号 公诉机关广西壮族自治区来宾市兴宾区人民检察院。 被告人易必鑫（曾用名：易礼），男，1989年2月15日出生，湖南省城步苗族自治县人，苗族，小学文化，无业，住湖南省城步苗族自治县。因犯强迫卖淫罪，于2006年5月15日被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金1000元，刑期至2011年7月8日止。因涉嫌犯盗窃罪，于2020年1月15日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于来宾市看守所。 被告人曾德月（曾用名：曾德越，绰号“阿月”），男，1990年4月25日出生，广西壮族自治区来宾市兴宾区人，汉族，大专文化，无业，住来宾市兴宾区。因涉嫌犯盗窃罪，于2020年1月14日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于来宾市看守所。 辩护人韦海涛，广西信尔泓达律师事务所律师。 广西壮族自治区来宾市兴宾区人民检察院以兴检公刑诉〔2020〕181号起诉书指控被告人易必鑫、曾德月犯盗窃罪，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月8日公开开庭审理了本案，来宾市兴宾区人民检察院指派检察员何良出庭支持公诉，被告人易必鑫、被告人曾德月及其辩护人韦海涛到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区来宾市兴宾区人民检察院指控：2019年11月起，易必鑫开始使用“嗅探”等作案工具在网上盗刷别人银行卡内的钱，同年12月下旬，曾德月到湖南以2500元钱和易必鑫买回一套“嗅探”等作案设备，然后与易必鑫结伙作案，曾德月负责在来宾市用“嗅探”接收被害人的手机号码，并获取姓名、身份证号、所绑定的银行卡号及验证码后发给易必鑫，易必鑫在取得上述信息后在网上用该银行卡内的钱购物或者充值到自己的账户，将所购买的物品变卖后与曾德月分赃。2020年1月1日，曾德月在来宾市精通酒店开房作案，在获取被害人吴某1的手机号137××××2368及所绑定的一张建设银行卡卡号和验证码等信息后发给易必鑫，易必鑫则使用获取的这些信息分别在网上“美付宝”、京东、云闪付进行消费，其中支付宝充值9710元、在京东下单购买了两部手机（一部华为4488元和一部苹果9599元）并指定商家将手机寄往深圳，然后易必鑫到深圳取回手机变卖得赃款7300元，分了760元给曾德月。 对指控的事实，公诉机关向法庭提供了书证物证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录、指认照片等证据。公诉机关认为，被告人易必鑫、曾德月以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。建议分别判处被告人易必鑫、曾德月有期徒刑一年六个月左右，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人易必鑫对公诉机关指控的罪名无异议，辩解支付宝充值的9710元尚未从被害人账户中转出，该笔款项仍旧在被害人账上，不应当计算入其盗窃的数额。 被告人曾德月对公诉机关指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚并签署《认罪认罚具结书》。 辩护人韦海涛对公诉机关指控的罪名无异议，提出如下辩护意见：1.本案的犯罪数额应当以实际被盗刷数额为准；2.在共同犯罪中，曾德月仅起到辅助作用，应当认定为从犯；3.曾德月当庭自愿认罪，愿意退赔被害人经济损失。综上，建议判处曾德月有期徒刑六个与至八个月。 经审理查明：2019年11月，被告人易必鑫通过互联网了解到利用“嗅探”工具在网上盗刷他人银行卡的相关事宜，并通过QQ认识被告人曾德月。12月下旬，曾德月到湖南以2500元钱的价格向易必鑫购买回“嗅探”接收器，商谈决定由曾德月提供目标人银行卡及手机验证码等信息，易必鑫在取得上述信息后在网络平台购物消费，所得赃款平分。12月31日，曾德月携带“嗅探”设备在来宾市兴宾区精通酒店客房内，接收到同一基站2G网络信号范围内被害人吴某1手机号137××××2368的验证码及所绑定银行卡等信息，易必鑫在湖南家中根据曾德月提供的手机验证码及银行卡信息登录APP平台修改密码后消费，先后在美付宝、京东、云闪付等平台上购物充值，其中在美付宝（国美）平台上充值9710元，因无法转入其赌博账户内，该笔款项仍存在被害人个人国美账户中；在京东APP平台上因支付时需人脸识别，无法支付成功；在云闪付商城分别购买AppleiPhone11Promax（A2220）手机及华为HUAWEIP30Pro手机，价值14087元。易必鑫在领取上述两部手机后卖给他人，得款7300元。 另查明，被告人易必鑫因犯强迫卖淫罪，于2006年5月15日被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金1000元，刑期至2011年7月8日止。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1.书证物证 (1)受案登记表、立案决定书证实，本案系被害人吴某1于2020年1月1日8时45分向公安机关报案，称其名下建设银行储蓄卡被盗刷29931.89元，其名下京东个人账户亦被盗取使用，请求公安机关查处。公安机关于同年1月6日立案侦查。 （2）户籍证明证实，被告人易必鑫出生于1989年2月15日、曾德月出生于1990年4月25日，作案时已达完全刑事责任年龄。 （3）抓获经过证实，2020年1月14日，公安民警在来宾市兴宾区精通酒店将曾德月抓获；次日，公安民警在湖南省城步苗族自治县茅坪镇蒋坊乡竹林村将易必鑫抓获。 （4）提取、扣押笔录、搜查笔录、扣押清单、指认照片证实，2020年1月14日，公安民警依法从易必鑫住处内查获手机三部、银行卡四张、嗅探设备十一台、联想笔记本电脑一台、组装电脑主机一台、POS机一台、U盘一个、笔记本记录本一本；从曾德月处提取到银色惠普牌手提电脑一台、接收器八个、黑色笔记记录本一本、手机一台；依法对上述物品进行扣押。易必鑫、曾德月对上述物品进行了指认。 （5）银行流水清单证实，吴某1尾号为6868建设银行卡于2020年1月1日在个人国美钱包消费支付9710元，在熠天海纳（云闪付商城）消费支付14087元。 （6）北京熠天海纳科技有限公司订单、顺丰速运快递单、监控截图照片证实，收货人韦先生于2020年1月1日6:18-6:24分支付购买了两部手机，分别为AppleiPhone11Promax（A2220）及华为HUAWEIP30Pro手机，收货号码为150××××7448，收货方为广东省深圳市龙岗区平湖街道山厦村天华路5号2栋丰巢自提柜。2020年1月2日，易必鑫到深圳市快递取货点领取购买的手机。易必鑫对其领取快递的监控视频截图进行了指认。 （7）刑事判决书证实，易必鑫因犯强迫卖淫罪，于2006年5月15日被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金1000元，刑期至2011年7月8日止。 2.被害人陈述 吴某1陈述，2020年1月1日8时许，其发现名下尾号为6868的建设银行储蓄卡被他人盗刷29931.89元，其通过核对银行流水清单得知除银行卡被盗刷外，其京东个人账号亦被盗取使用，其个人信息被用来注册其他APP账户，其京东个人账户收货地址被改为广东省深圳市龙岗区平湖街道山厦村天华路5号2栋丰巢自提柜，收货手机尾号为7448。其银行卡是在1月1日4时8分至11时58分间被盗刷的。 3.证人证言 （1）杨某证实，2019年11月，其曾与易必鑫、易某通过网络盗刷他人银行卡。2020年1月2日易必鑫告诉其，他与广西的“龙二”合伙盗刷别人银行卡，并到手一台100**多元的苹果手机及一台50**多元的手机。 （2）易某证实，2019年11月份，其通过杨某认识易必鑫，后与易必鑫一起学习利用嗅探工具盗刷他人银行卡。 （3）彭某证实，2019年10月下旬，其表哥曾德月给其1200元钱，叫其帮忙办理移动手机卡及捆绑该手机号码的农业银行卡，因其同学覃某急用钱，其便让覃某用他身份证帮忙办理号码为150××××7448的手机卡及农行卡，其将办卡费用150元及好处费800元交给覃某。 （4）覃某证实，2019年10月底，其同学彭某叫其帮忙办理移动手机卡及捆绑该手机号的农行卡，其因急用钱，便答应帮忙办理。彭某给了其办卡费用150元及好处费800元。 4.被告人供述和辩解 （1）易必鑫供述，2019年11月份，其在互联网了解到一种由2G手机焊接USB接口组成的嗅探C118设备可以接收同个基站2G网络信号内手机信息，继而获得该手机用户的身份信息及银行卡信息，从而盗刷该用户银行卡内钱财，其便想到利用该种设备去弄点钱。随后，其通过QQ聊天群认识一外号叫“龙二”（即曾德月）的广西来宾籍男子，二人经商谈后决定一起合作。12月中旬，曾德月到湖南洞口县向其购买了嗅探设备，并交给其一张号码为150××××7448手机卡。12月31日，曾德月告诉其寻找到目标，后利用嗅探设备在同一基站范围内获取受害人的手机号及身份、银行卡等信息并提供给其。2020年1月1日1时许，其利用获取的个人信息到第三方支付平台上购物消费后将手机验证码发送至被害人手机，曾德月将接收到的验证码再告诉给其，从而验证支付成功。其利用曾德月提供的信息在美付宝平台上充值9710元，因美付宝账户不能充值进其赌博账户，故该余额仍留在受害人目标账户里；在云闪付商城上购买两部手机（其中华为P30pro手机价格为4488元、苹果11ProMax手机价格为9599元），取货地址填写为深圳市；在京东上消费时因需人脸识别无法支付成功。次日，其接到手机到货信息并到深圳提货点取货，后将该两部手机卖给他人，得款7300元。其骗曾德月手机订单被冻结，只分给曾德月760元。 （2）曾德月供述，2019年12月初，其通过QQ认识一湖南籍姓易的男子（即易必鑫），12月中旬其到湖南向易必鑫学习盗刷银行卡方法，并购买一台带有手机号码接受软件的笔记本电脑及8个手机号码接收器，其将号码为150××××7448的手机卡交给易必鑫。2020年1月1日凌晨，其携带电脑、接收器在兴宾区精通酒店拦截到2G网络内137××××2368手机号码的信息，其将该手机号码及验证码发送给易必鑫，易必鑫用其手机号17878231292号码登录云闪付APP，将137××××2368号码捆绑的银行卡再捆绑到17878231292上，后利用接收到的验证码更改云闪付交易密码。更改完后易必鑫在京东、云闪付平台上购物消费，在云闪付上购买了华为、苹果手机各一部，手机寄往深圳。当日中午，易必鑫告诉其因受害人报警，所购买的手机订单已被取消。 5.勘验、检查、辨认笔录 辨认笔录及照片证实，①易必鑫从公安机关提供的不同组男性照片中辨认出曾德月是与其一起实施盗刷银行卡余额的来宾籍男子。②曾德月从公安机关提供的不同组男性照片中辨认出易必鑫是伙同其实施犯罪的湖南籍男子。③易某、杨某从公安机关提供的不同组男性照片中辨认出易必鑫是伙同其盗刷他人银行卡的男子。 本院认为，被告人易必鑫、曾德月以非法占有为目的，利用“嗅探”设备盗刷他人银行卡余额，二人行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人易必鑫、曾德月犯盗窃罪罪名成立。二被告人盗窃数额较大，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。易必鑫、曾德月盗刷银行卡充值个人国美账户的9710元，因意志以外原因而未充值成功，属犯罪未遂，可以比照既遂部分从轻或者减轻处罚，故被告人易必鑫关于该笔款项尚未转出、辩护人韦海涛认为应以实际盗刷数额认定及公诉人提出该盗窃部分属于犯罪未遂的辩解辩护、公诉意见理由成立，予以采纳。在共同犯罪中，易必鑫负责利用获取的被害人身份信息盗刷银行卡，曾德月负责截获被害人身份信息，二人均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，故辩护人韦海涛提出曾德月属于从犯的辩护意见理由不成立，不予采纳。易必鑫、曾德月归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，可从轻处罚，辩护人韦海涛提出的本节辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人易必鑫犯盗窃罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前已先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年1月15日起至2021年5月14日止。） 二、被告人曾德月犯盗窃罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前已先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年1月14日起至2021年3月13日止。） 三、被告人易必鑫、曾德月共同退赔被害人吴某1经济损失人民币14087元。 四、扣押在案的作案工具手机四部、银行卡四张、嗅探设备十九台、笔记本电脑二台、组装电脑主机一台、POS机一台、U盘一个、笔记本记录本二本，由公安机关予以没收。 上述罚金，限被告人在判决生效后二十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向来宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本六份。 审 判 长  黄 毅 审 判 员  陈荣荣 人民陪审员  李似华 二〇二〇年六月二十二日 书 记 员  覃 逢 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的，或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期交纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当及时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。