河北省兴隆县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0822刑初35号 公诉机关河北省兴隆县人民检察院。 被告人王君（曾用名王海军），男，1971年9月9日出生，汉族，初中文化，农民，群众，户籍地河北省兴隆县。租住兴隆县。2012年12月28日因犯诈骗罪被河北省兴隆县人民法院判处罚金人民币一万元。2019年9月16日因涉嫌诈骗罪被河北省兴隆县公安局刑事拘留。2019年10月21日经河北省兴隆县人民检察院批准，由河北省兴隆县公安局逮捕。现羁押于河北省兴隆县看守所。 辩护人徐学武，河北汇林律师事务所律师。 河北省兴隆县人民检察院以兴隆县院一部刑诉〔2020〕30号起诉书指控被告人王君犯诈骗罪，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兴隆县人民检察院检察员谢福民出庭支持公诉，被告人王君及其辩护人徐学武到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：1、2014年，李某结识被告人王君。王君对李某谎称自己有亲戚是省督导组领导，能够帮助李某处理其父亲被打的案件，李某信以为真。后王君多次以立案费和请客送礼等事由，向李某索要13000.00余元。王君并未将该款用于帮助李某，而是被其挥霍。 2、2014年10月，承德县人宋文学因涉嫌犯罪被刑事追诉，其妻子杨桂荣承诺如果能将宋文学弄出来或少判刑就给六万元钱，其亲戚赵某和刘某欲垫钱帮杨桂荣办理此事，后结识被告人王君。王君谎称与承德县公安局、承德市检察院相关领导较熟，能够办理宋文学的事，赵某出资6000.00元钱，其中王君得3000.00元。王君并未将该款用于帮助宋文学，而是被其挥霍。 3、2017年3月，被告人王君通过朋友结识张某。王君向张某谎称自己是安子岭乡马架沟村干部，编造帮张某儿子调动工作、在安子岭乡马架沟村购买木材和在蘑菇峪乡解放村承包铺路工程等事由，向张某索要人民币137000.00元。王君并未将上述款项用于其所称事项，均被其挥霍。 2019年9月16日，被告人王君到兴隆县公安局投案。 公诉机关认为，被告人王君诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王君犯罪后主动到公安机关投案，如实供述自己罪行，系自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。公诉机关提起公诉的同时提交了相关证据，并建议判处被告人王君有期徒刑三年零十个月，并处罚金50000.00元。 被告人王君对起诉书指控其犯诈骗罪的事实及罪名无异议，并自愿认罪。其辩护人徐学武的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人王君涉嫌诈骗罪罪名和事实无异议。二、本案被告人存在以下从轻减轻处罚情节。1、被告人王君具有自首情节，依法应当从轻、减轻处罚。2、王君在诈骗李某、赵某案中支付了部分住宿、餐饮、交通等费用，李某、赵某也是这些费用受益人，请求合议庭考虑前述事实，对王君酌定从轻处罚。3、王君归案后自愿认罪，虽然目前没有归还被害人款项能力，但也明确表示愿意偿还被害人，认罪悔罪态度诚恳。综上，请求对被告人王君从轻、减轻刑事处罚。 经审理查明，1、2014年，被告人王君对李某谎称自己有亲戚是省督导组领导，能够帮助李某处理其父亲被打的案件，后王君多次以立案费和请客送礼等事由向李某索要人民币13000.00元，并将该款挥霍。 认定上述事实的证据有：一、被告人王君的供述证实：我和李某是在医院认识的。有一次他说最近一直在上访告状，我了解后得知他父亲被政府部门工作人员打成轻伤，对公安处理和法院判决都不服。我就编造了一个人名，说是省里上班的，能给他办事，之后我总是拉着他去承德、石家庄等地上访。在上访期间，因为他用我车，我和他要过车费，也说过给领导送礼什么的，都需要花钱。我从他那拿过一笔6000元，一笔4000元，一笔2000元或3000元，其他几百小钱记不清了，一共一万多元。二、被害人李某陈述证实：2012年我父亲李永祥被人打伤，我对兴隆县司法部门的处理结果不满意，就一直上访，也未得到解决。有一年我在县医院住院认识了一个病友叫王君，我和王君熟识后与他说了我的案子，王君说他的大舅哥是省督导组的领导，能帮我办案子。我在财富广场给王君现金7000元。当着赵某和刘某的面给王君一次三千元、一次四千元。还从刘某那借了三千元给王君了，还给过王君两千元，其中一千元是从高士忠手借的。其他都是小钱，住宿费、吃饭就不算了。一共给王君三万五千元左右。三、证人证言。1、高士忠证言证实：2014年7月中旬一天，我出门看见李某在门口躺着，是我把他送医院的。李某出院后几天，带着王君到我们家，说跟我借1000元给王君交立案费用。我之前听李某说过他托王君给他跑打官司的事，我就给了李某1000元，李某转手给了王君，都是在我们家进行的。2、赵某证言证实：2014年10月份的时候，刘某给我打电话说王君和李某到承德县办理李某父亲案子，咱们也去看看。然后我们就到承德县下板城镇找到王君，当时李某也在。当时王君给李某说给督导组送点电话费，然后我们打车一起去银行给督导组汇钱，到银行王君提供一个银行账户，银行工作人员说这个账号有误，汇不过去钱。然后王君说把钱交给他，由他媳妇把钱汇给督导组，当时李某就拿出三千元现金交给王君。之后我、刘某、李某和王君就在下板城等督导组回话，过了几天，王君又给李某说给督导组弄点烟酒钱，李某当时没钱了，王君让李某从刘某手借了2800元，当时李某就将2800元给了王君，过了两天李某和王君就离开了。我知道的李某给王君5800元。我们在一起待了半个月时间，王君一直以督导组开会、放假没时间等借口拖延我们，最后没见到督导组的人。3、刘某证言证实：李某托王君办事，总跟着王君跑，有一次王君跟李某要钱，李某说没钱，王君让他从我这借钱，我就借给王君3000元，李某转手就给王君了。四、辨认笔录证实：赵某辨认出王君就是和李某一起到下板城的男子。五、书证。1、受案登记表、立案决定书证实：本案受案、立案情况。2、到案经过证实：2019年9月16日12时许王君到兴隆县公安局投案。3、调取证据通知书、清单、账户明细证实：李某中国邮政储蓄银行兴隆支行2013年1月1日至2015年12月31日账户交易记录。4、接受证据清单、借条证实：2014年12月12日李某向刘某借款三千元。5、接受证据清单、汇款收据证实：2015年2月17日王君向刘某汇款2000元，此汇款收据由李某提交。6、接受证据清单、电子数据检查工作记录证实：兴隆县公安局调取赵某手机内电子数据情况。7、电话信息记录证实：王海军电话信息情况。 上述证据具有合法性、客观性、关联性，其证明效力本院予以确认。 2、2014年10月，承德县人宋文学因犯罪被刑事追诉，其妻子杨桂荣承诺如果能将宋文学弄出来或少判刑就给六万元钱，其亲戚赵某和刘某与被告人王君相识，王君谎称与承德县公安局、承德市检察院相关领导熟悉，能够办理宋文学的事，王君为此得到人民币3000.00元，该款并未用于帮助宋文学办事，而是自己挥霍。 认定上述事实的证据有：一、被告人王君的供述证实：我和刘某是吃饭认识的，之后刘某给我打电话让我去承德县，说他们家一个亲戚打架进去了，刘某让我跟着去承德市检察院找人，我跟着去了五六次。进去那个人的媳妇和闺女说，谁要能给弄出来，就给谁十五万元。赵某想把人弄出来就跟刘某说找人帮忙，刘某就找我充数。赵某给了6000元，刘某拿了一半，给我3000元钱。二、被害人赵某陈述证实：2014年的时候，我三大舅子宋文学因为打架，把人打成轻伤后进看守所了，王君说他认识承德市检察院“张检”，能把宋文学从看守所弄出来，我和刘某想通过王君把宋文学捞出来，我给王君13000元，分四次。两次3000元，一次2000元，一次5000元。这些都是2014年年底左右给王君的。我看见刘某给过王君两次钱，一次6000元是捞宋文学送礼用的，一次10000元是王君帮刘某买小汽车用的。我们找王君，他总是以各种借口拖延时间，后来宋文学被判刑一年三个月，现在宋文学都已经服刑出来了，王君也没把钱还给我们，也没个说法。三、证人证言。1、刘某证言证实：五六年前，我姑丈赵某找我，说我叔丈宋文学拘留了，可能要判刑，问我是否有办法找人给弄出来。宋文学媳妇说让我们找人把人捞出来，花多少钱她出。有一次打电话，王海军说他能把人捞出来，承德县公安局姓石的领导他认识，还说市里有认识的人，前前后后以送礼、找关系为由，跟赵某我俩要了两万多元。2、杨桂荣证言证实：2013年、2014年的时候，我丈夫宋文学因为打架被拘留了，我找到刘某问他有没有认识人，给活动活动让宋文学出来或者少判点，要出来了，我给六万元。但是我手里没钱，赵某和刘某先帮忙垫着。刘某找的王海军，王海军说认识承德市领导，还说认识承德县公安局石局长，都能帮上忙。王海军没帮上忙，宋文学是刑满释放。刘某说他被骗了两万多元，赵某被骗了一万多元。3、李某证言证实：我听说赵某给过王君一万三四千元，刘某说给过王君两万多元。四、辨认笔录证实：赵某辨认出王君。五、书证。1、受案登记表、立案决定书证实：本案受案、立案情况。2、犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明证实：被告人王君身份信息。3、接受证据清单、电子数据检查工作记录证实：兴隆县公安局调取赵某手机内电子数据情况。4、电话信息记录证实：王海军电话信息情况。5、侦查说明证实：公安机关多次找被害人刘某，均未能与刘某取得联系。 上述证据具有合法性、客观性、关联性，其证明效力本院予以确认。 3、2017年3月，被告人王君向张某谎称自己是安子岭乡马架沟村干部，编造帮张某儿子调动工作、在安子岭乡马架沟村购买木材和在蘑菇峪乡解放村承包铺路工程等事由，向张某索要人民币137000.00元。王君并未将上述款项用于其所称事项，均被其挥霍。 认定上述事实的证据有：一、被告人王君的供述证实：我通过李荣录认识的张某，我们一起吃过几顿饭。我给张某说过我是我们村村干部。后来我跟张某说想干点工程，问她有没有兴趣，我看她挺上心的，我想起曾经有人说过包山放树卖木材能挣钱，我就跟张某要钱入股，张某给我不是一万元就是两万元，后来这个事情黄了，张某问我，我说弄着呢，她总是追问我，我就转移一下话题，说我能包下蘑菇峪解放村五指山林场修路这个工程，让她参与。实际上没有这个工程，我也没有跑这个工程，我以跑工程为由跟张某要的钱都被我吃喝花了，大概十万元左右。后来张某问我进行什么样了，我没法给她交代，于是到她店里给她打了一张借条。张某儿子那时候在建龙上班，说想换一个轻巧点的工作，我想起我们村有一个叫姜浩的是建龙一个领导，我想找他，但是后来没找。我以这个事由跟张某要了一万元，后来张某问过好几次，我说给她找姜浩了，让她等等。后来她儿子好像不干了，这事就不了了之了。2017年5月5日我给张某打了一个十三万七千元的借条。二、被害人张某陈述证实：2017年3月份通过李荣录认识王君，王君说他自己叫王海军，是孤山子的书记，想了解我代理的酒篓子酒。在我们接触过程中，我说过我儿子在建龙上班，工作挺辛苦的。他说他认识建龙高层领导，可以帮我儿子调动一下。过了一段时间，他说他找姜浩了，到时候会有人给我儿子打电话。没过几天就有一个人给我儿子打电话，对方说是建龙供应处的处长，让我儿子等着，这几天正在办手续，我们就信以为真，但我儿子工作一直没有变动，他还以找关系送礼名义从我手拿了3000元。后来王海军还说他在马架沟有一个包山砍树卖木头的工程，他说他是马架沟村的村书记，让我入股。三月中旬的时候，在我们家我给王海军一万元，当时没有打条，只是说稍后会跟我签合同，但至今也没有签。过几天，他又说他正在解放村干铺路的工程，整个工程价值6000多万元，让我入股，还说砍树挣得三四万元就直接入股铺路基的工程上，2017年3月16日，在我店里他从我手拿走了4000元现金。3月19日在我店里又从我手拿走了16000元现金。3月23日在我店里从我手拿走13000元现金。3月26日在我店里从我手拿走4000元现金。之间他还带我和我朋友去成功村付宝佳家里吃过一次饭，之后王海军又给我要三万元。3月28日我在红十字会输液，我让我儿媳妇给我拿过去三万元，王海军到红字会找我将三万元拿走了。3月30日在我店里王海军又找我要了一万元。4月22日，在我朋友李海梅家，我从李海梅手借了四万元给了王海军。4月23日，我从李娜手借了一万元钱给了王海军，当天我从陈凤云手借了两万元给了王海军。4月26日李海梅急用钱，王海军还了我两万元。后来我发现我可能被骗了，就找王海军要钱，王海军总是以各种理由拖延我。我和我儿子通过关系找到马架沟村村长王成武才知道王海军说的都是假的。2017年5月5日他到我店里给我打了一张137000元的借条。三、证人证言。1、李娜证言证实：有一次张某带我们一帮朋友去成功村一人家里吃饭，张某说是他朋友王海军请的。吃饭的时候王海军说他是个书记，后来我还问张某他是哪的书记，张某说王海军跟她说是马架沟的书记，王海军还说他手头有好几个大工程。2017年4月二十几号，张某说让我借他一万元。我从银行取了钱，在银行门口给了张某，张某转手就给了王海军，说是王海军用。后来我听张某说这个钱是她入股王海军的工程钱，张某说她被王海军骗了。2、李海梅证言证实：张某说王海军是她朋友，有一次她带着我们几个朋友去成功村一户人家吃饭。王海军说他是干大工程的，又干矿，又有铺路工程，都是好几千万的大工程。后来有一次在我家，张某带着王海军找到我说借一万元钱急用，我就给了张某一万元。没过几天张某又找我借三万元，我问她到底干什么用，张某说王海军做大工程，她算入股王海军工程，我就给张某三万元。过了几天我急用钱，找张某让她还点钱，张某就给我拿回两万元，说剩下的过些日子还，再后来知道张某被骗了。3、姜浩证言证实：我朋友没有叫王海军的，我们村以前有一个叫王海军的，但是好多年没联系。不认识王鹏博，没人给我提过人员调动的事，我不负责人员调动。我们单位人员调动是需要很多手续的，包括部门主管和老总同意才能调动。4、韩守银证言证实：我通过张某认识的王君。我认识他的时候他说他叫王成武，是孤山子书记，说自己是做大买卖的，在茅山有金矿，在蘑菇峪的工程，还说在遵化石人沟村有铁矿，想让我跟他干。后来张某发现他是骗子后要了他的身份证，身份证上写的是王君，安子岭马架沟村人。我就问他到底是哪的书记，他说是安子岭马架沟村的书记，人家叫他成武，改名叫王君了。我又通过关系找到马架沟村书记，该书记确实叫王成武，王成武说没有王君说的工程，我们才知道王君是骗子。5、陈凤云证言证实：我姨姐张某是卖酒的，有一个叫王海军的说要买酒，后来跟她熟了经常联系张某。他说他是安子岭马架沟村的书记。有一次他请我、张某到解放村吃饭，席上听他说他是做大生意的，开过金矿，在遵化有铁矿，在他们村有卖木材的工程，在工程，都是上千万的大买卖。有一次张某打电话说从我这借两万元入股王海军生意。我就将两万元给张某送过去，到现在也没有还我，我问她生意咋样了，她才说被王海军骗了。6、王成伍证言证实：我是安子岭乡马架沟村书记，王君是我村村民，我们村都叫他王海军，王君没有叫过王成武。我知道王君冒充我。2017年受王君欺骗的人给我打电话，问我村里面有没有山场和树木，通过交流才知道在外面王君冒充我。四、书证。1、受案登记表、立案决定书证实：本案受案、立案情况。2、接受证据清单、借条证实：张某提供的借条一张，2017年5月5日王君借张某现金137000元。3、侦查说明证实：本案中出现的130××××7911电话号码未能找到实际使用人。张某称曾在付宝佳家中吃饭，经查找，未能找到付宝佳。4、（2013）兴刑初字第4号刑事判决书证实：2012年12月28日王君因犯诈骗罪被本院判处罚金人民币一万元。5、认罪认罚具结书证实：被告人王君认罪认罚，兴隆县人民检察院提出有期徒刑三年零十个月并处罚金50000.00元量刑建议。 2019年9月16日，被告人王君到兴隆县公安局投案。 综上，被告人王君诈骗数额为人民币153000.00元。 上述证据具有合法性、客观性、关联性，其证明效力本院予以确认。 本院认为，被告人王君诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。兴隆县人民检察院对被告人王君犯诈骗罪的指控成立，依法应追究其刑事责任。被告人王君主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法予以从轻处罚。被告人王君多次诈骗，酌情予以从重处罚。被告人王君有诈骗前科，酌情予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王君犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零四个月，并处罚金人民币十万元（此款于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月16日起至2025年1月15日止）。 二、责令被告人王君在判决生效后十日内退赔李某人民币13000.00元，赵某人民币3000.00元，张某人民币137000.00元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  张亚琦 人民陪审员  王海泉 人民陪审员  高 彤 二〇二〇年六月十九日 书 记 员  赵晓萌 附页 兴隆县人民法院（2020）冀0822刑初35刑事判决书，所涉及的相关法律条款具体内容如下： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。