上海市松江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0117刑初426号公诉机关上海市松江区人民检察院。被告人自报罗二明，男，1990年5月21日出生，汉族，户籍所在地河南省。辩护人邵玲，河南文苑律师事务所律师。上海市松江区人民检察院以沪松检三部刑诉〔2020〕323号起诉书指控被告人罗二明犯诈骗罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，后依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院指派检察员邵某某出庭支持公诉，被告人罗二明及其辩护人邵玲到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年11月30日，杨某某向被告人罗二明借款2万元并由被害人曹某某担保，当日罗二明在无实际借贷的情况下以担保为名诱骗曹某某签订人民币20万元(以下币种同)的借条，并空走相应银行流水。2019年5月30日，罗二明向本院提起民事诉讼要求曹某某归还20万元及违约金11万余元，后因本院发现该案存有刑事犯罪嫌疑向松江公安分局移送而未遂。2020年1月6日，被告人罗二明被民警抓获。公诉机关为确认上述事实向法庭举出的证据有：被害人曹某某的陈述与辨认笔录、证人杨某某的证言与辨认笔录及借条、收条，被告人罗二明的中国建设银行账户交易明细、被害人曹某某的中国民生银行个人账户对账单及证人杨某某的中国农业银行账户交易明细，办案说明、报警记录，民事起诉状、松江法院传票、法院证据交换笔录、答辩状、法院谈话笔录、民事裁定书、案件移送函，案发及抓获经过，人口信息，被告人罗二明的供述等。公诉机关认为，被告人罗二明以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大,应以诈骗罪追究刑事责任。被告人罗二明已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。当庭建议判处被告人罗二明有期徒刑三至五年，并处相应罚金。被告人罗二明辩称，其没有诈骗的故意，其向曹某某出借2万元，担心她不归还，故又让曹某某写了一张金额为20万元的欠条作为抵押物。其因2万元的欠条找不到，故用20万元的欠条进行起诉，该20万元是2万元的利息。其辩护人发表如下辩护意见：1、被告人没有诈骗的故意，涉案20万元并不是欠款，而是2万元的逾期利息，作为担保。且杨某某称，如其不归还，即产生利息，可见当时约定的是逾期利息，而不是欠款，能相互印证。另，曹某某也并未认为自己欠被告人20万元，没有错误认识，亦没有处分行为。2、被告人之前没有犯意，起诉时才产生犯意，符合虚假诉讼的犯罪构成。3、被告人主观恶意小，一贯表现良好，系初犯偶犯，且本案是民事纠纷引起，被害人曹某某确实向被告人罗二明借了2万元，2018年才归还，应当支付逾期利息。4、被告人罗二明具有坦白情节，其陈述与之前的笔录基本一致，只是对是否有诈骗的主观意识有辩解，但对基本事实无异议。5、被告人罗二明对被害人曹某某作过2,000元的经济补偿，可酌情从轻处罚。6、被告人在民事诉讼时撤回起诉，属于犯罪中止，应当从轻或减轻处罚。7、如果构成诈骗罪，根据相关解释规定，系诈骗未遂，如数额较大，被告人认罪悔罪，如实陈述基本事实，不予定罪量刑；以数额巨大为诈骗目标未遂的，才定罪量刑，故公诉人提出的对被告人建议三至五年的量刑过重。综上，建议判处被告人罗二明六个月以下有期徒刑、拘役或者管制，并适用缓刑。经审理查明，2016年11月30日，杨某某向被告人罗二明借款2万元，被告人罗二明要求由被害人曹某某提供担保，其以杨某某归还2万元借款后20万元的借条就作废为由，诱骗曹某某签了20万元的借条，并空走相应银行流水。2019年5月30日，被告人罗二明向本院提起民事诉讼要求曹某某归还20万元及违约金11万余元，后因本院发现该案存有刑事犯罪嫌疑向松江公安分局移送而未遂。2020年1月6日，被告人罗二明被公安机关抓获。上述事实有下列证据证明：1、被害人曹某某的陈述与辨认笔录表明，2016年12月1日，其陪杨某某到罗二明处借2万元，杨某某写了2万元的借条，其以见证人的名义在该借条上签字。罗二明并要求其写一张金额为20万的欠条，并称只要杨某某归还了2万元，就将20万元的欠条作废，但实际并没有借款。后罗二明拿着20万元的欠条到其住处，以用胶水堵门的方式讨要20万元，后罗二明到法院起诉。经辨认，其辨认出本案被告人罗二明。2、证人杨某某的证言与辨认笔录表明，2016年11月30日，其欲向罗二明借款2万元，罗二明提出需要找人做担保，其找了曹某某到罗二明办公室，罗二明让其写了2万元欠条，另外要求曹某某写了20万元的借条，称如果2万元归还了，20万元的借条就是废纸，曹某某就写了一张20万元的欠条，并空走20万元的银行流水。其向罗二明归还了2万元的借款。后听曹某某说，罗二明就20万元向法院起诉。经辨认，其辨认出本案被告人罗二明。3、借条、收条表明，2016年11月30日，杨某某向被告人罗二明借款2万元，由被害人曹某某作为担保人。当日，罗二明以杨某某归还2万元借款后20万元的借条就作废为由诱骗曹某某签下一张20万元的借条。4、被告人罗二明的中国建设银行账户交易明细、被害人曹某某的中国民生银行个人账户对账单及证人杨某某的中国农业银行账户交易明细表明，罗二明向曹某某空走20万元的银行流水。5、上海市公安局松江分局出具的办案说明及报警记录表明，被告人罗二明曾至被害人曹某某位于本市徐汇区田林十三村XXX号XXX室的住处讨要20万元，曹某某家人于2018年12月28日报警的情况。6、民事起诉状、传票、法院证据交换笔录、答辩状、法院谈话笔录、民事裁定书、案件移送函等表明，被告人罗二明于2019年5月30日向本院提起民事诉讼，要求被害人曹某某归还20万元及违约金11万余元，本院在审理中发现罗二明与曹某某民间借贷纠纷一案存有刑事犯罪嫌疑，并将该案移送上海市公安局松江分局。7、上海市公安局松江分局出具的案发及抓获经过表明，本案侦破的简要过程及被告人罗二明系被抓获到案的情况。8、被告人罗二明以往的多次供述表明，2016年11月30日，杨某某带曹某某到其办公室提出要借2万元，其提出要另签一张20万元的欠条，并对曹某某说，如果还了2万元，这20万元的欠条就作废，并空走了20万元的银行流水。后不到一个月曹某某归还了。2018年年底，其去曹某某住处问她要20万元，后于2019年6月份，向法院起诉曹某某。对于控辩双方关于被告人罗二明的行为是否构成诈骗罪的意见，本院评判如下：诈骗罪是以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大公私财物的行为。本案中，杨某某向被告人罗二明借款2万元，但被告人却要求曹某某另签一份20万元的欠条，以杨某某归还2万元借款后20万元的借条就作废为由，诱骗曹某某签了20万元的借条，并空走相应的银行流水。后被告人罗二明去曹某某住处要求归还其借款，并又向本院提起民事诉讼要求曹某某归还20万元及违约金11万余元。可见，被告人罗二明有非法占有的目的，采用了虚构事实的方法诱骗被害人曹某某签订了20万元的借条。被告人罗二明及其辩护人关于该20万元系2万元的逾期利息的意见，本院不予采纳。综上，被告人罗二明的行为符合诈骗罪的构成要件，辩护人所提关于定性的意见，本院不予采纳。本院认为，被告人罗二明以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人罗二明已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。故对于辩护人关于被告人的行为系犯罪中止的意见，本院不予采纳。被告人罗二明当庭否认主要事实及其具有诈骗的故意，不符合坦白的认定条件，故对辩护人的相关意见，本院不予采纳。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第五十二条、第五十三条第一款的规定，判决如下：被告人罗二明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月6日起至2024年1月5日止。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  王文燕审判员  钱 莹审判员  周 轶二〇二〇年六月二十二日书记员  樊卓然附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……