该判决二审期间尚未生效安徽省安庆市大观区人民法院刑 事 判 决 书(2020)皖0803刑初50号公诉机关安徽省安庆市大观区人民检察院。被告人王某某,男,1974年11月4日出生于安徽省安庆市,汉族,小学文化程度,从事室内装修工作,户籍地安庆市宜秀区,案发前租住大连市甘井子区。2019年11月2日因涉嫌犯合同诈骗罪被安庆市公安局大观公安分局刑事拘留,同年12月4日因涉嫌犯诈骗罪经安庆市大观区人民检察院批准、同日由安庆市公安局大观公安分局执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。辩护人尹伟，安徽恒物律师事务所律师。安徽省安庆市大观区人民检察院以观检刑诉〔2020〕27号起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪，于2020年5月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年6月19日公开开庭审理了本案。安徽省安庆市大观区人民检察院指派检察员黄晓转出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人尹伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省安庆市大观区人民检察院指控：被告人王某某以非法占有为目的，用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人人民币67万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。庭审时，被告人王某某辩称其出具给张某20万元的借条，实际到手只有15万元，张某扣除了5万元的利息；其归还了王某1、王某2部分利息，约有5、6万元。辩护人辩称本案系一般的民间借贷，即使构成犯罪，被告人也系坦白，具有法定的从轻处罚情节。经审理查明：2013年7月,被告人王某某因故从大连回安庆探亲,后通过同学王某3接触上被害人王某1、王某2、刘某、张某等人。被告人王某某谎称自有资金260万元存放于他人处,以购买光彩店面经营典当行需要暂时借款为借口,以支付高息为诱饵,于2014年1月11日在安庆市大观区纺织西村农业银行附近骗取被害人王某1、王某2人民币40万元,于2014年3月15在安庆市滨湖良子足浴店骗取被害人刘某人民币7万元、在安庆市开发区九中附近骗取被害人张某人民币20万元。到约定还款之日,被告人王某某关闭手机携款逃离安庆,藏匿于大连直至2019年10月29日被抓获归案。被告人将诈骗所得全部挥霍。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、常住人口基本信息证实了被告人王某某的身份情况。2、无违法犯罪记录证明证实被告人王某某无前科劣迹。3、立案决定书证实公安机关于2014年6月4日对被告人王某某涉嫌合同诈骗案立案侦查。4、在逃人员登记表证实公安机关于2014年4月9日对被告人王某某上网追逃。5、抓捕经过证实大连市公安局长兴岛分局刑侦大队于2019年10月29日在大连市将被告人王某某抓获归案。6、临时羁押证明书证实被告人王某某被抓获当天被送至大连市看守所临时羁押，2019年11月1日8时出所。7、强制措施材料证实了被告人王某某被刑事拘留、逮捕的情况。8、借条证实2014年1月11日王某某向王某1（与王某2）借款人民币共计四十万元；2014年3月15日王某某向刘某借款人民币十万元；2014年3月15日王某某向张某借款人民币20万元。三张借条，均有王某某亲笔签名，按手印。9、手机短信截图证实2014年4月11日号码187××××****的手机短信内容为：“…老板那天中午在祁门跑了…我怕你们天天跟着我要钱才关手机!你们不要把事搞大、要不然我不会放过你们、因为你们在明去我在暗去…”10、被告人王某某、被害人王某1、王某2、刘某的银行流水证实了被告人王某某借款时间段的资金变化情况。11、被害人王某1的陈述。其称从2013年11月底到2013年12月底期间,他与王某某经常在一起玩,基本都是王某某请客。王某某说他准备把李老板哪里的260万拿回来,现在带上利润应该有320万元了,他准备在安庆开ー个典当行，李老板的钱大概2014年4月初就能到位,到时一次性还,40万元是借款当天他和王某2一起在纺织西村农行门口一次性给王某某的。王某某打了40万元的借条。到了要还款时，王某某手机都是关机。到了4月11日王某某给他发了一个信息,说李老板把他的钱全部卷跑了,他去找李老板了。我再打这个发短信的手机,也是关机的。王某某一分利息都没有付。12、被害人王某2陈述。其称是在吃饭的时候认识了王某某,当时王某某说自己在大连做生意,现在回来了准备在安庆买个店面开个典当行。王某某和他们认识后就经常喊王某2等人吃饭,唱歌,他买单比较多,显得很有钱的样子。王某某以在光彩大市场买个店面做典当行生意向他们借款，说2014年4月初就归还。还说有好几百万元在黄山的一个李老板身上,到了2014年3月份就还给他。因为是短期借款，所以给他们月息10%，他就和王某1一起在农行取了40万元(其中王某120万元)现金给了王某某，到了约定还款的时间,王某某跑了。一分利息都未付。13、被害人刘某称从2013年11月底到2013年12月底期间他们经常在一起玩,都是王某某请客的多。王某某自己介绍说他这么多年都在大连做生意,赚了有260万元,现在都投资在一个李老板的身上,还说他准备在安庆投资开一家典当行,但是李老板的钱还没回来,其借款投资,承诺给10%的月息。2014年3月15日他在兴业银行取了7万元的现金(扣除了3万元利息),送到滨湖良子足浴店给王树富,王树富打了一张借条。2014年4月11日的时候王某某发了一个短信给他,内容与王某1的相同，随后手机关机。他后面一分钱没给。14、被害人张某称2013年底通过王某3认识王某某，大部分吃饭都是王某某买单，显得很有实力。2014年3月份，王某某打电话，开口借20万元，1个月，承诺给利息1万元，本息一把归还。他在家里拿了20万元现金开着车子，在安庆市九中附近路上和王某某约着见了面，在车上将钱交给了王某某，王某某给他打了一张借条。王某某说做生意急用，祁门李老板欠他几百万。快到还款日时，王某某称自己在安庆欠了钱，一时还不起，其后电话打不通。15、证人王某3的证言证实王某某经常带他们去洗脚、唱歌，抢着买单。给他们的感觉很有钱,也很大方。王某某对他们讲他有200多万投资在李老板身上,这个钱要到2014年春节后才能回笼,现在想在安庆购买门面开典当行。王某某带着他开车子在安庆光彩大市场四期到处转，看店面，当时指了一个店面说要买。在这期间,王某某向王某1、王某2、刘某、张某借款，到2014年4月8日左右,王某某的手机关机。16、证人齐某的证言证实2014年4月份,王某某借他的身份证办了一张银行卡。王某某在大连打工，做事做的少，平时都是玩,他平均一个月最多搞3000元。17、证人王某4的证言证实王某某大概是2001年开始在大连打工，收入只能维持自己的生活。18、被告人王某某的供述与辩解。他称通过王某3认识了王某1、王某2、刘某、张某几个人,在吃饭的过程中,自己和他们吹牛说在大连搞室内装潢这么多年赚了有260万元,只是现在放在一个李老板身上,暂时不能回笼,而且告诉他们,想开一个典当行。一开始是吹牛,但是后面开始借钱的时候,也用了这个说法。到2014年1月11日,王某1和王某2合伙借给他40万元,他们是在纺织新村门口的农业银行里现金给他的,王某某当场打了借条,月息是1毛,利息他是隔几天支付一次,基本给到他走之前,最后十几天他也没有钱给了,总的应该在10万元左右。没有所说的李老板这个人,也没有要开寄卖行。40万元他还了小球5万元,又借给王失龙十几万,剩下的20万元左右,自己平时吃喝玩乐消费了一些,陆续支付给王某1、王某2利息用的也是这里面的钱。2014年3月15日又找刘某借了10万元,张某借了20万元,借钱理由也是说要投资典当行,刘某的钱是在湖滨良子足浴店里给的,张某的钱是在开发区他自己的车子里面给的,都出具了借条,也都扣掉了利息,刘某实际给了7万元现金,张某实际给了15万元现金。这22万元,除了一小部分支付王某1和王某2的利息以外,基本都是吃喝玩乐以及打牌输掉了。到了大连以后,他用别人的身份证办了银行卡,并且在当地银行取了他剩余的12万元左右,就再也没有和安庆这边联系过了,就一直躲在大连。本院认为：被告人王某某以非法占有为目的，用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人人民币67万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人王某某归案后如实供述了自己的主要犯罪事实，庭审时亦自愿认罪，系坦白，辩护人据此请求对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人王某某辩称归还了王某1、王某2部分利息及实际只向张某借款15万元无证据证实，且与本案其他在卷证据不一，不予采信；被告人王某某对自己虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款的事实与被害人陈述及证人证言一致，其虽出具了借条，只是骗取他人钱款的一种手段，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，故辩护人辩称本案系一般民间借贷的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年10月29日起至2029年10月28日止。罚金在判决书生效后十日内缴纳。）二、被告人王某某的违法所得人民币六十七万元继续予以追缴并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  程强根审 判 员  程小涛人民陪审员  朱刘根二〇二〇年六月十九日书 记 员  吴春青附本案所适用的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。