浙江省嵊州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0683刑初82号 公诉机关浙江省嵊州市人民检察院。 被告人王斌，男，1988年11月20日出生，汉族，大专文化，农民，住嵊州市。因犯销售假冒注册商标的商品罪于2016年１月29日被本院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。因赌博于2016年2月17日被嵊州市公安局决定行政拘留三日。因本案于2019年8月29日被嵊州市公安局刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。 辩护人周望金，浙江剡城律师事务所律师。 被告人刘张军，男，1995年6月3日出生，汉族，初中文化，农民，住嵊州市。因犯抢劫罪于2010年7月9日被本院判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一千元；因犯聚众斗殴罪于2012年3月15日被本院判处有期徒刑二年，连同原判有期徒刑二年，并处罚金人民币一千元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一千元；因犯容留他人吸毒罪于2017年7月14日被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，于同年11月2日刑满释放。因本案于2019年8月29日被嵊州市公安局刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。 辩护人李婷娜，浙江剡城律师事务所律师，嵊州市法律援助中心指派。 浙江省嵊州市人民检察院以嵊检一部刑诉〔2020〕27号起诉书指控被告人王斌、刘张军犯诈骗罪，于2020年3月18日向本院提起公诉，并建议对被告人王斌判处有期徒刑三年，并处罚金；对被告人刘张军判处有期徒刑一年二个月，并处罚金。本院于同月25日立案，于2020年4月13日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省嵊州市人民检察院指派检察员李杨出庭支持公诉，被告人王斌及其辩护人周望金、被告人刘张军及其辩护人李婷娜到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省嵊州市人民检察院指控，2018年1月至2019年2月期间，被告人王斌、刘张军等经事先商量，虚构从他人处帮被害人宓某借高利贷的事实，由被告人王斌出资，被告人刘张军出面借高利贷给被害人宓某骗取高额利息，后被害人宓某因无法承受巨额利息，被告人王斌谎称帮被害人宓某再向他人借高利贷，继续出资以高利贷的形式借款给被害人宓某，其后，以放贷人向其逼债等名义，从被害人宓某处骗得人民币26万余元，其中被告人刘张军参与诈骗人民币7万余元。 1、2018年1月19日，被告人王斌、刘张军经事先商量，由被告人王斌出资人民币30000元，被告人刘张军出面，谎称帮被害人宓某从担保公司借来高利贷，将人民币30000元借给被害人宓某，约定日息人民币600元，在扣除2天利息后，被害人宓某实得人民币28800元，随后开始收取高额利息。 2、2018年3月初，被害人宓某因要还信用卡向被告人王斌借钱。随后，被告人王斌、刘张军经商量，谎称被告人刘张军帮被害人宓某从他人处借得人民币50000元高利贷。因50000元不够，被告人王斌称可以帮忙再从被告人刘张军处借款人民币30000元，并假意向被告人刘张军出具了1张借款人民币80000元的借条，后由被告人王斌通过微信转账等方式转给被害人宓某人民币71400元，并让被害人宓某出具了１张借款人民币100000元的借条，随后开始收取高额利息。 3、2018年10月22日，被告人王斌谎称放贷人向其逼债，逼迫被害人宓某还债，采用让被害人宓某带被告人王斌与刘张军至嵊州市工商银行网点取现等方式，从被害人宓某处骗得人民币70000元。 4、2019年1月12日，被告人王斌与张某（另案处理）经事先商量，由被告人王斌出资人民币230000元，以张某的名义借给被害人宓某，用于归还被害人宓某欠下的被告人王斌帮其借来的所谓高利贷，双方约定借款金额为人民币250000元，月息4分，在扣除2个月利息后，被害人宓某实际得款人民币230000元。后被害人宓某向张某出具了金额为人民币250000元的借条１张，被告人王斌则将人民币230000元现金收回。随后开始收取高额利息。 案发后，公安机关从被告人王斌等人处扣押了手机、银行卡、汽车等物品，暂存于嵊州市刑事涉案财物管理中心。被告人王斌的家属已赔偿了被害人宓某，并获被害人谅解。 为证明上述指控，公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为，被告人王斌、刘张军结伙，以非法占有为目的，骗取他人财物，被告人王斌属数额巨大，被告人刘张军属数额较大，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘张军在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯。被告人刘张军在有期徒刑刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，故提请本院对被告人王斌、刘张军分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款之规定依法判处。 被告人王斌在庭审过程中对指控的犯罪事实及罪名均无异议，并请求适用缓刑。辩护人周望金对指控的基本犯罪事实及罪名均无异议，并发表以下主要辩护意见：（1）被告人王斌自愿认罪认罚；（2）被告人王斌家属配合王斌退赔所有赃款，并取得被害人谅解，被害人请求对被告人王斌从轻或减轻处罚并适用缓刑；（3）本案发生在原本熟识的朋友之间，被害人对于借款需要预扣利息以及出借金额与借条金额之间的差额均事先知晓，且被告人没有采用诉讼或者暴力、威胁等非法手段，社会危害性相对较小。综上，请求对被告人王斌从轻处罚，并适用缓刑。 被告人刘张军在庭审过程中对指控的事实及罪名均无异议。辩护人李婷娜对指控的事实及罪名均无异议，并发表以下主要辩护意见：（1）被告人刘张军在共同犯罪中起次要作用，系从犯；（2）被告人刘张军具有坦白情节，且认罪悔罪。综上，请求对被告人刘张军最大限度地减轻处罚。 经审理查明，2018年1月至2019年2月期间，被告人王斌、刘张军等经事先商量，虚构从他人处帮被害人宓某借高利贷的事实，由被告人王斌出资，被告人刘张军出面借高利贷给被害人宓某骗取高额利息，后被害人宓某因无法承受巨额利息，被告人王斌谎称帮被害人宓某再向他人借高利贷，继续出资以高利贷的形式借款给被害人宓某，其后，以放贷人向其逼债等名义，从被害人宓某处骗得人民币20万余元，其中被告人刘张军参与部分诈骗犯罪。 1、2018年1月19日，被告人王斌、刘张军经事先商量，由被告人王斌出资人民币30000元，被告人刘张军出面，谎称帮被害人宓某从担保公司借来高利贷，将人民币30000元借给被害人宓某，约定日息人民币600元，在扣除2天利息后，被害人宓某实得人民币28800元，随后开始收取高额利息。 2、2018年3月初，被害人宓某因要还信用卡向被告人王斌借钱。随后，被告人王斌、刘张军经商量，谎称被告人刘张军帮被害人宓某从他人处借得人民币50000元高利贷。因50000元不够，被告人王斌称可以帮忙再从被告人刘张军处借款人民币30000元，并假意向被告人刘张军出具了1张借款人民币80000元的借条，后由被告人王斌通过微信转账等方式转给被害人宓某人民币71400元，并让被害人宓某出具了１张借款人民币100000元的借条，随后开始收取高额利息。 3、2018年10月22日，被告人王斌谎称放贷人向其逼债，逼迫被害人宓某还债，采用让被害人宓某带被告人王斌与刘张军至嵊州市工商银行网点取现等方式，从被害人宓某处骗得人民币70000元。 4、2019年1月12日，被告人王斌与张某（另案处理）经事先商量，由被告人王斌出资人民币230000元，以张某的名义借给被害人宓某，用于归还被害人宓某欠下的被告人王斌帮其借来的所谓高利贷，双方约定借款金额为人民币250000元，月息4分，在扣除2个月利息后，被害人宓某实际得款人民币230000元。后被害人宓某向张某出具了金额为人民币250000元的借条１张，被告人王斌则将人民币230000元现金收回。 案发后，公安机关从被告人王斌等人处扣押了手机、银行卡、汽车等物品，暂存于嵊州市刑事涉案财物管理中心。被告人王斌的家属已赔偿了被害人宓某，并获被害人谅解。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的被告人王斌、刘张军的供述与辩解，被害人宓某的陈述，证人张某、袁某、傅某、郑某的证言，刑事辨认笔录，微信聊天记录截图，支付宝、微信交易记录，银行账户交易明细，借条复印件，搜查笔录，扣押决定书及扣押清单，刑事判决书，刑满释放证明书，行政处罚决定书，谅解协议书，认罪认罚具结书，户籍证明及抓获经过等证据证实。 本院认为，被告人王斌、刘张军以非法占有为目的，结伙骗取他人财物，被告人王斌诈骗数额巨大，被告人刘张军诈骗数额较大，二被告人之行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人王斌有犯罪前科，予以从重处罚，结合本案犯罪事实，不宜适用缓刑；被告人刘张军系累犯，依法从重处罚；被告人王斌自愿认罪认罚，且已赔偿被害人经济损失，并获得谅解，予以从轻处罚；被告人刘张军在共同犯罪中系从犯，归案后如实供述，并自愿认罪认罚，予以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当。辩护人周望金、李婷娜以上述相关情节为由请求对相应被告人从宽处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年八月二十九日起至二○二二年八月二十八日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人刘张军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年八月二十九日起至二○二○年十月二十八日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、扣押于嵊州市刑事涉案财物管理中心的手机、银行卡、汽车等物品由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张 凯 审 判 员  全周爽 人民陪审员  姚火根 二〇二〇年六月二日 书 记 员  赵艳芳 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。