云南省昆明市盘龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0103刑初210号公诉机关昆明市盘龙区人民检察院。被告人肖权才，男，1987年8月28日出生，汉族，小学文化，户籍所在地重庆市江津区。因犯非法拘禁罪，2016年7月14日被昆明市盘龙区人民法院于判处有期徒刑一年，2016年8月13日刑满释放。因涉嫌非法拘禁罪，2019年4月26日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留，2019年5月30日被昆明市公安局盘龙分局逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第一看守所。指定辩护人喻敏凤，云南博凡律师事务所律师。昆明市盘龙区人民检察院以盘检刑诉﹝2020﹞223号起诉书指控被告人肖权才犯非法拘禁罪，于2020年2月14日向本院提起公诉；后以盘检刑追诉﹝2020﹞7号追加起诉决定书于2020年3月26日追加起诉指控被告人肖权才涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪且系恶势力犯罪集团成员。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年5月19日公开开庭审理了本案。昆明市盘龙区人民检察院依法指派检察员方芳出庭支持公诉。被告人肖权才及其指定辩护人喻敏凤到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2015年5月26日，马光文（已判决）因与被害人陈某有经济纠纷，以商谈还款为由将陈某邀约至昆明市盘龙区金实小区金秋路一品茶室内，被告人肖权才等人受陈波（另案处理）安排，与马光文共同在内限制被害人陈某人身自由，期间索要得现金人民币5万元。至2015年5月30日，被害人陈某写下还款承诺书后才得以离开。2019年4月26日，被告人肖权才被公安人员抓获。追加起诉书指控：自2014年以来，陈波（另案处理）为获取非法经济利益出资成立云南泰森经济咨询有限公司，先后纠集张黑春（另案处理）、刘刚坪（另案处理）、朱绍斌（另案处理）、李强（另案处理）、陈典根（另案处理）、王永科（另案处理）、罗某（另案处理）、钱跃超（另案处理）、杜云猛（另案处理）、龚文龙（另案处理）、刘彪（另案处理）、马伟银（另案处理）、骆军（另案处理）、马迪（另案处理）、陶福（另案处理）、谭旭（另案处理）、胡仲良（另案处理）、刘国超（另案处理）、朱光义（另案处理）、肖权才、李嘉（另案处理）、涂广文（另案处理）、马鹏（另案处理）、温翔（另案处理）、陶明生（另案处理）、金绍锋（另案处理）、李小海（另案处理）等刑满释放人员以及社会闲散人员，通过冒充律师虚假宣传等方式，引诱他人与公司签订委托要债合同，采用跟踪尾随、殴打恐吓、威胁辱骂、拘禁等非法手段向债务人逼要债务，或索要“费用”，在未索要到债款或索要到债款后，转向委托人，以同样手段，以支付佣金、费用为名，向委托人勒索钱款或拒绝将要到的财物交还委托人，为非作恶、欺压百姓，严重扰乱当地经济秩序和社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，逐步形成以陈波为首要分子，张黑春、刘刚坪、朱绍斌、李强、陈典根、王永科为骨干成员，罗某、钱跃超、杜云猛、龚文龙、刘彪、马伟银、骆军、马迪、陶福、谭旭、胡仲良、刘国超、朱光义、肖权才、李嘉、涂广文、马鹏、温翔、陶明生、金绍锋、李小海为一般成员的恶势力犯罪集团。被告人肖权才涉及该恶势力犯罪集团实施的犯罪事实为：2016年10月28日至2016年11月9日，被告人肖权才伙同陈波、张黑春、刘刚坪、朱绍斌、李强、陈典根、王永科、罗某、钱跃超、杜云猛、刘彪、马伟银、骆军、谭旭、刘国超、朱光义、温翔、陶明生、金绍锋、李小海、陶福、马鹏、涂广文（上述23人均另案处理）受张某琼委托向被害人孙某云要债，先后在小南门派出所、江滨西路、红会医院等地轮流看守被害人孙某云。在红会医院期间，对被害人孙某云多次进行辱骂、滋扰逼迫债务人孙某云还债。至2016年11月9日，以需要“辛苦费”为由，向被害人孙某云弟弟孙某辉索要得人民币5万元后，被害人孙某云才得以出院离开。期间还以“餐费”名义向委托人张某琼索要得人民币6200元。被告人肖权才的其他违法犯罪事实为：2015年8月12日16时许至8月13日20时许，被告人肖权才伙同刘彪、朱兴磊、钱跃超、马鹏、涂广全、普林明先后将被害人施某某非法拘禁在昆明市盘龙区。期间朱兴磊、钱跃超、马鹏、涂广文殴打了被害人施某某致轻微伤。针对上述指控，公诉人当庭宣读并出示了接处警登记表及抓获经过、户籍材料及前科证明、车辆注册登记信息及开房记录信息、银行流水及查询单、收条及还款承诺书、法律文书等书证，被害人陈述，证人证言，扣押、提取笔录，辨认笔录及照片，鉴定意见书，视听资料，以及同案犯及被告人肖权才的供述等证据。公诉机关认为，被告人肖权才无视国家法律，非法拘禁他人，并基于非法占有的目的敲诈勒索他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。公诉人当庭提出追加起诉中的敲诈勒索罪名适用于指控的两起非法拘禁，被害人及同案罗某（另案处理）均对被告人肖权才进行指认，被告人肖权才关于没有敲诈勒索、没有参与第二起犯罪的辩解不成立；且其本人系恶势力犯罪集团一般成员，具有累犯情节，建议法庭结合被告人肖权才的犯罪事实和归案后表现依法予以惩处。庭审中，被告人肖权才对公诉机关指控其在陈某案中犯非法拘禁罪的罪名和犯罪事实无异议，对指控的敲诈勒索犯罪事实不予认可，辩解称其只是起到看守的作用；对指控的孙某云案不予认可，辩解称其2016年刑满释放出来就没有和陈波等人纠集在一起了，不认识孙某云、张某琼，也没有去过红会医院，因为那个时候其已经找到工作在上班了，没有参与这起案件。被告人肖权才的辩护人对公诉机关的指控所持意见与被告人肖权才基本相同，辩护称指控的孙某云案仅有被害人和罗某的指认，属证据不足、事实不清，不足以证实被告人构成犯罪；指控的陈某案只构成非法拘禁，不认可敲诈勒索；同时被告人肖权才积极配合公安调查，自愿认罪认罚，有悔罪表现，应当从轻处罚。经审理查明：自2014年以来，陈波（另案处理）为获取非法经济利益出资成立云南泰森经济咨询有限公司，先后纠集张黑春（另案处理）、刘刚坪（另案处理）、朱绍斌（另案处理）、李强（另案处理）、陈典根（另案处理）、王永科（另案处理）、罗某（另案处理）、钱跃超（另案处理）、杜云猛（另案处理）、龚文龙（另案处理）、刘彪（另案处理）、马伟银（另案处理）、骆军（另案处理）、马迪（另案处理）、陶福（另案处理）、谭旭（另案处理）、胡仲良（另案处理）、刘国超（另案处理）、朱光义（另案处理）、肖权才、李嘉（另案处理）、涂广文（另案处理）、马鹏（另案处理）、温翔（另案处理）、陶明生（另案处理）、金绍锋（另案处理）、李小海（另案处理）等刑满释放人员以及社会闲散人员，通过冒充律师虚假宣传等方式，引诱他人与公司签订委托要债合同，采用跟踪尾随、殴打恐吓、威胁辱骂、拘禁等非法手段向债务人逼要债务，或索要“费用”，在未索要到债款或索要到债款后，转向委托人，以同样手段，以支付佣金、费用为名，向委托人勒索钱款或拒绝将要到的财物交还委托人，为非作恶、欺压百姓，严重扰乱当地经济秩序和社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，逐步形成以陈波为首要分子，张黑春、刘刚坪、朱绍斌、李强、陈典根、王永科为骨干成员，罗某、钱跃超、杜云猛、龚文龙、刘彪、马伟银、骆军、马迪、陶福、谭旭、胡仲良、刘国超、朱光义、肖权才、李嘉、涂广文、马鹏、温翔、陶明生、金绍锋、李小海为一般成员的恶势力犯罪集团。1、被告人肖权才涉及该恶势力犯罪集团实施的犯罪事实：2015年5月26日，马光文（已判决）因与被害人陈某有经济纠纷，以商谈还款为由将陈某邀约至昆明市盘龙区金实小区金秋路一品茶室内，被告人肖权才等人受陈波（另案处理）安排，与马光文共同在内限制被害人陈某人身自由，期间索要得现金人民币5万元。至2015年5月30日，被害人陈某写下还款承诺书后才得以离开。2016年10月28日至2016年11月9日，被告人肖权才伙同陈波、张黑春、刘刚坪、朱绍斌、李强、陈典根、王永科、罗某、钱跃超、杜云猛、刘彪、马伟银、骆军、谭旭、刘国超、朱光义、温翔、陶明生、金绍锋、李小海、陶福、马鹏、涂广文（上述23人均另案处理）受张某琼委托向被害人孙某云要债，先后在小南门派出所、江滨西路、红会医院等地轮流看守被害人孙某云。在红会医院期间，对被害人孙某云多次进行辱骂、滋扰逼追债务人孙某云还债。至2016年11月9日，以需要“辛苦费”为由，向被害人孙某云弟弟孙某辉索要得人民币5万元后，被害人孙某云才得以出院离开。期间还以“餐费”名义向委托人张某琼索要得人民币6200元。2019年4月26日，被告人肖权才被公安人员抓获。2、被告人肖权才的其他违法犯罪事实：2015年8月12日16时许至8月13日20时许，被告人肖权才伙同刘彪、朱兴磊、钱跃超、马鹏、涂广全、普林明先后将被害人施某某非法拘禁在昆明市盘龙区。期间朱兴磊、钱跃超、马鹏、涂广文殴打了被害人施某某致轻微伤。上述犯罪事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：一、陈某被非法拘禁、敲诈勒索案（一）书证1、抓获经过，证实：肖权才持用第EB2802203号中华人民共和国普通护照，于2019年4月26日1时8分在深圳机场口岸1107号通道入境时，因在逃人员报警被深圳机场边检站执勤民警抓获，2019年4月29日深圳机场边检站将肖权才移交云南省昆明市盘龙公安分局调查。2、户籍材料、证明、（2016）云0103刑初415号刑事判决书，证实：被告人肖权才的自然情况，负有刑事责任能力。因吸毒于2010年3月8日被重庆市九龙坡区分局治安拘留15日。因犯非法拘禁罪于2016年7月14日被昆明市盘龙区人民法院判处有期徒刑一年。3、接处警登记表，证实：民警于2015年5月30日接报警称有人被限制人身自由，处警后发现系债务纠纷且未发现扣人的事情，让双方协商解决，肖权才和陈某在登记表上签字。4、扣押、提取笔录，证实：民警在昆明市嵩明县银杏人家附近扣押涉案车辆黑色凯迪拉克越野车（车牌号云Ａ×××**），在车内提取到行驶证、车钥匙。5、车辆注册登记信息，证实：黑色凯迪拉克ＳＲＸ跨界越野车（车牌号云Ａ×××**）车主肖某。6、银行流水、查询单，证实：（1）肖某尾号2311的账户2013年与马光文等人没有资金往来；肖某尾号3313账户2014年6月26日向马光文尾号6657账户转账60万元。（2）马光文尾号6531账户于2014年12月1日存入20万元、2015年2月18日存入20万元、2014年12月5日存入23万元、2015年3月16日存入10万元、2015年3月31日存入20万元。7、收条，证实：（1）陈某于2013年6月3日收到马光文工程费230万元，2013年12月10日收到马光文押金40万元。（2）马光文于2013年6月3日收到陈某押金单一张，约定陈某通知马光文进入工地进行房屋拆除后，一星期内马光文一次性交付壹佰万元给陈某；于2014年7月3日收到陈某90万元支票一张和现金60万元；于2014年7月15日收到陈某拆房退还押金30万元支票一张。（3）马某涛于2014年12月10日收到陈某利息人民币45万元。8、还款承诺书，证实：陈某于2015年5月30日表述其本人欠马光文的欠款经协商确定为130万元，承诺分三次还清，第一笔50万元于2015年6月15日前还款，第二笔40万元于2015年7月30日前还款，第三笔40万元（即尾款）定于2015年8月30日以前还清；如任一笔欠款未定额还款，陈某及其儿子陈某清、其女友肖某同意马光文拆除其别墅；还款时须由债权人马光文、欠款人陈某和见证人肖权才三方同时在场才能还款（肖权才在“见证人”处签字）。9、肖权才酒店开房记录查询，证实：2015年5月28日、5月29日、6月2日三晚，肖权才均在昆明榕嘉温泉酒店管理有限公司办理入住登记。10、昆明市盘龙区公安司法鉴定中心鉴定意见书，证实：（1）编号PLGASF-JC-2019-SY10-01还款承诺书欠款人陈某签名处红色油墨按印手印与编号PLGASF-YB-2019-SY10-01署名陈某右手拇指按印手印样本是同一人所遗留。（2）编号PLGASF-JC-2019-SY10-022013年6月3号欠条上贰佰叁拾处红色油墨按印手印与编号PLGASF-YB-2019-SY10-01署名陈某右手拇指按印手印样本是同一人所遗留。（3）编号PLGASF-JC-2019-SY10-032013年12月10号欠条400000处红色油墨按印手印与编号PLGASF-YB-2019-SY10-01署名陈某右手拇指按印手印样本是同一人所遗留。（4）编号PLGASF-JC-2019-SY10-042013年12月10号欠条经手人陈某处红色油墨按印手印与编号PLGASF-YB-2019-SY10-01署名陈某右手拇指按印手印样本是同一人所遗留。（5）编号PLGASF-JC-2019-SY10-052013年12月10号欠条肆拾万元正处红色油墨按印手印与编号PLGASF-YB-2019-SY10-01署名陈某右手拇指按印手印样本是同一人所遗留。（6）编号PLGASF-JC-2019-SY10-06房屋拆迁协议甲方陈某签名处红色油墨按印手印与编号PLGASF-YB-2019-SY10-01署名陈某右手拇指按印手印样本是同一人所遗留。11、昆明正宇会计师事务所鉴定意见，证实：2014年5月28日至2015年7月21日期间，从陈波银行账户支付肖权才资金42000元。（二）债权人一方言词证据及辨认笔录1、同案犯马光文的供述及辨认笔录、照片，证实：（1）陈某将前卫街道拆迁工程转包给其、马某涛、刘某波，后因拆迁工程被停止其要求陈某退还转包费用大概300万元，陈某在退还约200万后就不再赔偿，因此产生债务约100万。（2）2015年5月其在三轮车上看见帮忙要债的电话，就到颐高数码与一名女子谈好如果全部收回就支付十到二十万元（25%-26%比例）后签订合同，对方说只要其把人约出来要债的事交给他们就行，之后其将陈某约到金实小区一品茶室交由要债公司要债，中午陈某报警，到了金辰派出所警察说是经济纠纷自行解决，一行人回到茶室继续谈但是没谈成，其就离开了，第二天又去茶室看情况，反复几天直到第三天或第四天，陈某将其妻子叫了过来写了一张还款承诺书（内容与前述所列书证一致，见证人是肖权才），签完后双方就离开了。要债公司联系其的是一个四川口音的人，其尚未向要债公司支付报酬，因为没有要到一分钱，仅付过一万元先期费用及追债期间茶钱餐费。同案犯马光文辨认出昆明市盘龙区金实小区一品茶室是其2015年5月26日至5月30日约陈某谈还钱的地方。2、证人马某涛的证言及辨认笔录、照片，证实：其向陈某妻子肖某转过30万元拆迁工程转让款（加上马光文、刘某波等的钱一共300万元），后工程因拆迁补偿问题被停止，其一方就向陈某要求退款，陈某退过部分钱（大概80万元保证金）。后来马光文打电话说陈某在雄达茶城的一品茶室谈退钱的事，其就过去了；其到的时候茶室里除陈某外还有两名男子，其和马光文坐在茶室外，大约半个小时后其就离开了。过了两三天，马光文打电话叫其到金辰派出所协商退钱的事情，其到后看见对方有陈某、肖某、陈某二儿子、陈某亲家，其这一方有其、马光文、另外几名不认识的男子，当时协商的单子已经拟好，写好多长时间还一次钱，其40分钟后就走了。证人马某涛辨认出昆明市盘龙区金实小区一品茶室是其2015年5月26日至5月30日约陈某谈还钱的地方。3、证人刘某波的证言及辨认笔录、照片，证实：陈某以320万元转卖老海埂路拆迁工程给其、马光文、马某涛，后因工程被叫停其等人就要陈某退还钱款，陈某一开始还出面谈，退了多少其不清楚，钱都是打到马光文账户；之后其三人约陈某到一品茶室谈，陈某写了张欠条，但是后来钱也不还人也找不到，其不知道是否找过什么人来帮忙讨债。证人刘某波辨认出昆明市盘龙区金实小区一品茶室是其2015年5月26日至5月30日约陈某谈还钱的地方。（三）债务人一方言词证据及辨认笔录1、证人王某伟的证言，证实：其与陈某为亲家，2015年5月底一天16时，陈某向其借款10万元说要谈工程，次日11时许其联系陈某后得知他在雄达茶城一品茶室，其到达后看到陈某后面跟着三四个男子，其将找来的3万元钱交给陈某后觉得不对劲，因为陈某不自由一直被人跟着，其就联系陈某儿子并报警。到了派出所民警听说是经济纠纷，让自行协商处理；从派出所出来后陈某又被姓马的那群男子带去一品茶室，因为当时这群人不给其和陈某的儿子进茶室，就各自回家了。2、证人肖某的证言及辨认笔录、照片，证实：（1）其是陈某的女朋友，2013年陈某与马光文签订前卫街道办望城坡片区拆迁承包合同，马光文将250万元工程款转至其62×××11银行卡上，后因工程未能继续开展，马光文要求退还全部款项及利息。（2）2014年4月底到5月初之间的一天，其开着自己的一辆黑色凯迪拉克ＳＲＸ带着陈某到金星西门云南华隆工程有限公司拿资料，出来的时候一辆黑色的车堵在其车后面，陈某喊对方一个男子“小马”，“小马”把陈某单独叫走说到外面的路上谈事情，并让其开车跟着，这时就有一个男子坐到其车后排；到了金星北门路上停下来，下车锁好车后，后排男子就要其把车钥匙给他，其不愿意，又来了两辆车，其中一个高个子男子说要把其带到金殿水库，看其给不给车；当时陈某让“小马”打电话给马光文但是没打通，陈某担心“小马”等人会打其，就同意跟他们走。其开着车载着陈某、对方的人在黑色车的带路下来到金实小区“马氏茶室”，在茶室里对方要陈某还钱，陈某说该还的已经还了，期间其想报警，但是“小马”的爸爸和一个女的威胁不让报警，在被威胁下其没有办法，就把身份证复印件、其那辆车的行驶证原件、两把车钥匙和车辆都给了对方，还写了一张条子，内容是要跟着陈某在一个月内还钱，不还就要变卖其车辆。给了对方这些东西后其和陈某才得以离开，对方还威胁不能报警。（3）在车被拿走之后的15天或者20天后，马光文打电话给陈某让到金实小区茶室谈还钱的事情，陈某出去后就没回来，第二天下午陈某打电话让其借钱还马光文；期间陈某电话一直打不通或关机，到了第五天其和王某伟、陈某的两个儿子来到茶室找陈某，当时有很多人守着陈某，威胁他骂他让他找钱，当时陈某的两个儿子想把陈某带走，但是对方不同意；第二天中午其报警后民警把陈某和守着陈某的人带到了派出所，双方在派出所谈还钱的事，马光文要求还180万元，没商量出结果后陈某又被带走，两天后陈某联系其，说被威胁写了一张130万元的还款承诺书。（4）陈某被看守期间一共拿了5万元给守着他的带头的陈姓男子，2万元是陈某的侄儿子陈某亮送来的，3万元是王某伟送来的，陈姓男子说这是他们守着陈某产生的车费、食宿费、误工费等，没有写收条给陈某。证人肖某辨认出肖权才就是在茶室非法拘禁陈某的人，听陈某说他被逼着签字的130万合同上签有肖权才的名字，其报警时在街上和派出所内都见到该男子；马光文就是其在茶室、街上、派出所见到的男子；陈波就是肖权才的老大，其报警后肖权才叫来该男子，他是和马光文一起来的。3、被害人陈某的陈述及举报信，证实：（1）2013年4月，其向前卫街道办事处承包望城坡片区拆除工程后以230万价格转包给马光文、马某涛和刘某波，后因故该工程无法继续进行，马光文就让其偿还260万元（承包款项230万，安全押金30万）。其先后还过马光文318万元，马光文说包含钱放在其这里的利息，说其还欠180万元并在2015年3月约其到一品茶室写了一张180万元的欠条逼迫其签字。（2）2015年5月24日马光文约其到一品茶室谈还钱的事，其到了之后马光文告知其已委托人进行要账，随即离开茶室。马光文离开后姓肖的男子（后在派出所得知叫肖权才）让其把手机交出来，派人守着其，一个好像头目的人（有四川口音、姓陈）让其赶紧凑钱，并安排其他几个人进行看守，白天在一品茶室，晚上去榕嘉温泉酒店，到桑拿室后其手牌衣服就被看守男子收走，晚上睡觉都是两个人一边一个夹着睡没机会离开。（3）被看守三天后（2015年5月26日）其打电话给陈某亮（已故）借两万元现金给了那帮人，当时钱给了姓肖的男子；5月27日，其向亲家王某伟借3万元，钱送到的时候4个人跟着其出来拿钱，其拿到钱就给肖权才，看守的人说这5万元是车旅费、食宿费、误工费，没有给任何收据；5月30日其女友肖某报了警，警察把双方带回金辰派出所，警察说经济纠纷要自己商量解决，当天晚上其又被带去洗浴中心又被守了两天；6月1日其被逼写下130万元还款承诺书（欠条）才得以脱身，上面有见证人肖权才的签名。被害人陈某辨认出马光文就是叫人对其威胁、敲诈、非法拘禁并抢走肖某车子的人；陈波就是陈姓四川人，对其进行看守的肖权才等人都是由陈姓男子安排指挥的。（四）被告人供述与辩解被告人肖权才的供述与辩解，证实：（1）其2014年来昆明后就在卖二手车，卖过车给泰森公司，但是没有在该公司工作过，认识公司里的陈波、“师兄”、涂广权，公司人不够的时候会喊其去开车、给车估价后让“小杨”在二手车网站上卖，听“师兄”说这些车是欠钱的人抵押来的。“小杨”给过其3000元报酬，帮陈波他们开车当时是说好给500元，陈波给过其两次钱（2014年的几千元和2015年的1100元），都是卖二手车的介绍费。（2）2015年5月下旬的一天，陈波让其到手商务车，当时陈波说在处理差钱的事情。过了三四天陈波又联系让其帮忙守两天，其去到茶室没有进房间，“根哥”和陈某谈还钱的事情，天黑之后他们从茶室出来，一个20多岁的小伙子开着商务车带着其、陈某、“刀锋”来到榕嘉桑拿室，当晚一行人在休息厅睡觉。第二天那个小伙子接着他们回到茶室，晚上又送到桑拿室，天亮后又接到茶室，其一直在车上玩手机，中途去了东三环看二手车，不知道什么时候来了警察，其就跟着来到派出所，“根哥”说他有案底就让去登记，当时陈波也来了，离开派出所后到茶室写还款协议，陈波让其作为见证人在上面签字。陈波只是说要回钱后请大家吃饭，整个过程其没有打骂陈某，马光文有没有去以及陈某的手牌在哪里其都记不清了。二、孙某云被非法拘禁、敲诈勒索案（一）书证1、接处警登记表，证实：2016年11月1日13时许公安人员接孙某辉报警称红会医院急诊内科2楼35床发生纠纷，经了解报警人孙某辉与朱绍斌有债务纠纷，朱绍斌到医院对在进行治疗的报警人一方追债进而引发口角纠纷，民警告知双方当事人可通过人民法院解决，不能影响医院正常工作，否则将按照相关法律规定处理。孙某辉、朱绍斌就处警情况进行签字。2、病例资料，证实：2016年10月30日7时许孙某云由120送到红会医院入院治疗。3、昆明市西山区人民法院民事调解书（2016）云0112民初7436号，证实：2016年10月28日经调解达成协议，孙某云、刁某芬、张某琼、罗某华于2017年10月31日之前归还原告顾某仙借款本金92500元。4、银行账户明细，证实：（1）罗某平安银行账户（卡号：62×××91）于2016年11月10日转账56000元至陈波平安银行昆明颐高支行账户（卡号：62×××33）。（2）孙某辉中国工商银行昆明北教场支行账户（卡号：62×××39）于2016年11月9日收到卡号为62×××30跨行汇款5万元，同日该5万元一次消费，交易场所安徽省贝大医疗设备。5、昆明正宇会计师事务所鉴定意见，证实：2016年11月9日，孙某云（孙某辉）通过昆明元强电器POS商户转入陈波银行账户50000元。（二）债务人一方言词证据及辨认笔录等1、证人孙某辉的证言、辨认笔录及照片，证实：（1）2016年10月11日，其陪哥哥孙某云到西山法院写了一份还款协议给两名女性债主，出了法院后就有七名男子将哥哥带上一辆车，两名女子也上了车；到第二天其打通哥哥的电话得知他们在小南门派出所，其赶过去后因为公安不受理债务纠纷，其哥哥就又被带到盘龙江边一个茶室，其也跟了过去，期间这些人轮流派人看着其和哥哥，也不给吃饭、喝水；到了第二天早上6点其哥哥晕倒了，其打120急救电话把哥哥送到红会医院。（2）住院期间女债主偶尔来一下，但是有四五个人守着，把哥哥的食物打翻在地上、往食物里吐口水、把水泼在哥哥身上、不给哥哥穿衣和睡觉、在病床贴“孙某云是骗子”的纸等等，其用手机拍了视频、录了音，对方姓陈的男子要他们拿出5万元说是“辛苦费”（债务关系让哥哥和债主自己解决），因为受不了折磨其一方就凑了5万元用其尾号9639的工商银行卡，通过对方的POS机把钱给了，姓陈的男子就带着四五个人走了，之后其带着哥哥出院。有两名女性债主找追债公司的人向其哥哥孙某云要债，其拍了一些视频、录了一些语音放在其移动硬盘里，共有3张图片、8段语音、90段视频。这些资料都没有剪切过或改动过，只是拷贝的过程中会删除一些效果不好的资料，所以编号不连续、存在重复，因为拍摄的时候没有调过时间，所以摄录时间与实际事发时间会有不一致。孙某辉辨认出陈波、朱光义、张仁泰、肖权才、陶明生、陶杰、钱跃超、马伟银、马鹏、刘刚坪、杜云猛、陈家龙、陈典根、白开亮、朱绍斌、金绍锋、温翔、李强、罗某、王永科、刘国超、刘彪、陶福23人，其中陈波是总带头的，朱光义在医院里很凶地骂人，陈典根也是带头的并且其一方刷卡是刷给他拿出的ＰＯＳ机，李强把水泼在其哥身上，罗某在现场摇其哥的病床，刘国超站在其哥的病床上不让睡，陶福在现场骂人、泼水、把其哥哥的饭打在地上，肖权才跟他们是一伙的。2、被害人孙某云的陈述，证实：2016年10月底，其在西山区法院签完还款协议后即被六七名男子带上车，两名女债权人也上了车，其先后被带至小南门派出所、江滨西路茶室门口、小南门派出所门口，在小南门派出所被轮流看守，期间不给吃饭，后晕倒被送至红会医院，整个过程持续三天左右。在红会医院，其仍被要债的多名男子轮流看守了八九天，期间这些人实施了将其的饭打翻、往饭里吐口水、摇晃病床、睡在其病床上、在床头贴“孙某云是骗子”的标语等侮辱、滋扰行为，并以辛苦费为由索要5万元，其转账5万元后对方才离开了医院。（三）债权人一方言词证据及微信转账记录截图被害人张某琼的陈述，证实：（1）因孙某云欠其128万，2016年10月其通过广播得知泰森公司可以律师带队追债就联系该公司，金绍锋、张黑春、罗欢等人接待了其，其中张黑春自称是律师，当时未签合同；后来张黑春多次打电话说服其，其就与张黑春签订了委托要债合同，约定佣金为欠款的20%。（2）2016年10月底，其和孙某云等人在西山法院签还款协议后打电话给罗欢，之后在法院门口有五六个泰森公司的男子将孙某云带走，先后带至法院对面的回族餐厅、桃源广场对面一茶室、小南门派出所等地向孙某云要债，后来孙某云说生病了并被救护车送至红会医院；在医院期间泰森公司的人轮流看守孙某云不给睡觉，陈总安排人打印了写有“骗子”等字的白纸贴在孙某云的病床床头，其在场的时候泰森公司的人吃饭由其付钱，“陈根”多次向其索要“餐费”，其用微信转账共计6200元给金绍锋。从一开始到孙某云离开医院大概过了13天，曾经有两次孙某云想翻窗户逃跑，都被泰森公司的人抓回来。（3）其感觉泰森公司要到了钱就向陈总要，陈总凶神恶煞地说还要找其算账，因为这么多兄弟出来是要吃喝的；其感觉泰森公司的人就是黑社会，没有文化、说脏话、素质比较低、游手好闲，其不仅没有拿到钱还被金绍锋告知会来找其要钱，其不想有牵扯就放弃要债并撕了合同。张某琼20**年10月29日至2016年11月8日通过微信转账给金绍锋共计6200元。（四）同案犯及被告人的供述与辩解及辨认笔录等1、同案犯陈波的供述，证实：其成立了云南泰森经济咨询有限公司帮人要债，肖权才是2015年来到公司的，其和他之前就在昆明认识了。2、同案犯刘彪的供述，证实：泰森公司的业务是替人收债，地址在颐高数码的****房，法定代表人和实际控制人是陈波，其在的时候公司还有涂广全、肖权才、钱跃超、老汪、马鹏、刘刚坪等人。刘刚坪是外出收债时带队的，涂广全、马鹏、肖权才、钱跃超、老汪等人和其一样主要做的就是外出收债。3、同案犯罗某的供述，证实：（1）公司业务是帮人要债，总负责人是陈波（四川人），下面是根哥、师兄、绍斌、李强，他们手下带着一群专门负责收债的人，再往下跟着收债的是其、小肖（肖权才）、小肖的妻子李丹、陶福、陈兴等人，陈波的妻子罗欢、老李、张黑春经常在公司和客户谈单子、签合同。（2）公司派人到外面贴小广告、在报纸上登广告，客户看到后就联系公司来谈收债合同，就是公司去收债然后收取佣金，合同签订后陈波就会安排人，负责带队的人就带着其等人去收债。找到债务人后一般在茶室、派出所、路边谈，轮流排班守着他们让还钱，软的硬的方法都会使用，比如用脏话骂、吓唬、打几巴掌、踢几脚，收到钱了一半是老板陈波的，一半是负责人的，守人的兄弟的酬劳是陈波发几百元、一两千。（3）2016年10月，泰森公司全部人员（约30余人）由师兄刘刚坪带队到红会医院参与轮流看守欠债人要钱，参与的人有刘刚坪、李强、胡老二、涂老表、中伟、李佳、阿宝（谭旭）、温翔、斯罗（钱跃超）、马超、小兵、陶福、马鹏、陈兴（马伟银）、根哥（陈典根）、陈波、阿四（白开亮）、“老汪”（朱兴磊）、小海、刘彪、小肖（肖权才）、阿生（陶明生）、老抓（杜云猛）、哨兵（朱绍斌）、小龙（龚文龙）。期间，刘刚坪、李强等人睡在欠债人病床上、让欠债人给李强按摩、在欠债人床头贴侮辱性标语等。但其对到红会医院之前的情况不清楚，事后分到了几百元钱，公司只有要到钱才会分钱。同案犯罗某辨认出陈波、陈典根、朱绍斌、李强等人，其中肖权才是公司的人，绰号小肖，四川籍，负责收债。4、同案犯陶明生的供述，证实：（1）其2012年或2013年来到迅捷经济咨询公司工作，公司法人是陈涛，负责人是陈波；到2014年陈波成立了云南泰森经济咨询公司，一直到2017年其断断续续在公司工作。公司老板是陈波，负责安排、指挥带队的人去收债；带队的人是陈典根、刘刚坪、朱绍斌、李强，分成四组，手下收债的人有其、陶福、陶杰、“小肖”等人。关于公司如何开展业务的供述与前述罗某基本一致。（2）2016年10月，陈典根带队去红会医院守着收债，守了五六天后陈波打电话让其等人去支援，因为在医院守的天数太多了，包括其那个组的马鹏、“小肖”等人在内的基本整个公司的人都去了，陈波具体安排怎么守人、怎么换班。当时欠债的人没病装病，医院让他出院他不出院，公司的人就把他赶下病床，守着他的人基本都睡过他的床。听说中间报过警，但是怎么处理的其不清楚，其大概守了三天，这个事结束后陈波给了其600元。同案犯陶明生辨认出陈典根、陶福、陶杰等人，其中“小肖”就是被告人肖权才，这些人都是云南泰森公司的人。5、被告人肖权才的供述与辩解，证实：其没有在过泰森公司，但是帮人要过债，一次是2015年5月30日在金辰所附近一个茶室，要债对象叫陈某，带队的是陈典根；一次是2015年8月17日在同德广场附近的茶室，带队的是刘刚坪，当时要债的人全部被抓了，其因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑一年；还有一次是2014年底或2015年在西山法院门口。被告人肖权才辨认出陈波、刘刚坪、陈典根等人，陈波是老板，刘刚坪、陈典根是带队要债的人，其会跟着这两人出去要债。（五）视听资料，证实：孙某辉手机拍摄的视频中被告人肖权才在贴有“骗子孙某云欠债不还来此躲债”的病床上躺着、玩手机。三、其他犯罪事实（2016）云0103刑初415号刑事判决书，证实：昆明市盘龙区人民法院经审理查明被告人普林明与被害人施某某有债务关系，因被害人施某某未归还被告人普林明到期借款，被告人普林明遂按街边发放的追债名片联系了被告人刘彪。2015年8月12日16时许至8月13日20时许，为索取债务，被告人刘彪伙同朱兴磊、钱跃超、马鹏、涂广全、肖权才、普林明先后将被害人施某某非法拘禁在昆明市盘龙区。期间被告人朱兴磊、钱跃超、马鹏、涂广全殴打了被害人施某某致轻微伤。2015年8月13日20时许，被告人刘彪、朱兴磊、钱跃超、马鹏、涂广全、肖权才、普林明在昆明市盘龙区被公安人员抓获，被害人施某某被解救。案发后被害人施某某对被告人普林明书面表示谅解。昆明市盘龙区人民法院于2016年7月14日判决被告人肖权才犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。以上证据取证程序合法，内容客观真实，形成证据链条，证据确实、充分，足以认定。本院认为：被告人肖权才无视国家法律，非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；被告人肖权才以威胁方法敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，当庭所提公诉意见符合查明事实和法律规定，本院予以确认。关于公诉机关指控的陈某案，经庭审质证的证人证言、被害人陈述、辨认笔录等证据证实，被告人肖权才伙同陈波等人，积极实施控制被害人通某、限制被害人人身自由的非法拘禁行为，使被害人对被持续非法限制自由陷于恐惧，以“车旅费”“食宿费”“误工费”为由向陈某敲诈勒索50000元并交付肖权才。关于公诉机关指控的孙某云案，经庭审质证的证人证言、被害人陈述、同案犯供述及鉴定意见、辨认笔录、视听资料等证实，被告人肖权才伙同陈波等人积极参与并实施对被害人孙某云轮流看守、言语侮辱等行为，限制其人身自由，孙某云基于恐惧心理通过ＰＯＳ机向陈波银行账户转账50000元，陈波等人未将索要到的钱款交于债权人并对债权人张某琼进行威胁，以“餐费”名义索要6200元。被告人肖权才与陈波等人基于通谋在上述共同犯罪行为中积极参与并实施，其行为已构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪。对于被告人肖权才及其辩护人所提的被告人肖权才仅构成对被害人陈某的非法拘禁罪，不构成其他犯罪的辩护意见与质证证据和查明事实不符，本院不予采纳。被告人肖权才在刑罚执行完毕后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应从重处罚；被告人肖权才在有明确证据证实其犯罪的情况下仍拒不供述所犯罪行，悔罪态度一般。据此，本院为保护公民的人身自由，打击犯罪，净化社会氛围，根据被告人肖权才犯罪的事实、情节、社会危害后果及其归案后的表现，经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条、第二十五条、第六十五条、第六十九条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人肖权才犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零八个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2024年4月25日止。罚金限于本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、扣押的涉案车辆及车钥匙、行驶证依法发还被害人。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 杜 冰人民陪审员 李 波人民陪审员 陈丽辉二〇二〇年六月二十九日书 记 员 朱 艳