陕 西 省 高 级 人 民 法 院     刑 事 裁 定 书                        （2020）陕刑终104号     原公诉机关陕西省渭南市人民检察院。   上诉人（原审被告人）房昕，男，汉族，1982年9月28日出生，高中文化，居民，户籍所在地四川省成都市金牛区，住成都市金牛区，2010年经营新睿物流公司并担任经理，2014年4月担任盛淘风电子商务有限公司经理，2016年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月20日被逮捕，2019年2月2日被渭南市中级人民法院取保候审，同年9月23日被逮捕，现羁押于渭南市XX城县看守所。   辩护人张田生，四川习工律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）龚玲丽，女，汉族，1986年4月1日出生，大学文化，居民，户籍所在地四川省成都市金牛区，住成都市金牛区，2014年4月担任成都市盛淘风电子商务有限公司法定代表人，负责新睿物流公司与盛淘风，盛唐风，臻瑞祥三家公司账目核对，2016年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被监视居住，同年1月26日变更为刑事拘留，同年2月20日被逮捕，2019年2月2日被渭南市中级人民法院取保候审，同年9月23日被逮捕，现羁押于渭南市XX城县看守所。   辩护人王进萍，四川均鼎律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）陈戍，女，1982年4月5日出生，汉族，大学文化，居民，户籍所在地四川省成都市金牛区，住四川省成都市金牛区，2016年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月20日被捕，2019年2月2日被渭南市中级人民法院取保候审，同年9月23日被逮捕，现羁押于渭南市XX城县看守所。   辩护人任建伟，四川习工律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）周鹏，男，1987年2月25日出生，汉族，初中文化，村民，住陕西省渭南市XX城县，2016年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月20日被逮捕，2019年2月2日被渭南市中级人民法院取保候审，同年9月23日被逮捕，现羁押于渭南市XX城县看守所。   辩护人吴俊强，上海慕恩律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）高航，男，1986年2月9日出生，汉族，大学文化，居民，户籍所在地四川省成都市金牛区，住成都市金牛区，2016年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月20日被逮捕，2019年2月2日被渭南市中级人民法院取保候审，同年9月23日被逮捕，现羁押于渭南市XX城县看守所。   辩护人张乃博，四川蜀鼎律师事务所律师。   原审被告人熊学清，女，1978年3月18日出生，汉族，初中文化，进城务工人员，户籍所在地四川省成都市成华区，住成都市成华区，2016年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月20日被逮捕，2019年2月2日被渭南市中级人民法院取保候审，同年9月23日被逮捕，现羁押于渭南市XX城县看守所。   辩护人王盈，刘翠婷（实习），陕西明南律师事务所律师。   原审被告人张建华，女，1986年3月3日出生，汉族，中专文化，进城务工人员，户籍所在地四川省绵阳市平武县，住绵阳市平武县，2016年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月20日被逮捕，2019年1月11日被渭南市中级人民法院取保候审，同年9月23日被逮捕，2020年3月27日被渭南市中级人民法院取保候审。   辩护人吴振宇，车小琴，陕西科泽律师事务所律师。   原审被告人王杰，男，1994年11月1日出生，汉族，高中文化，进城务工人员，户籍所在地四川省巴中市巴州区，住巴中市巴州区，2016年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月20日被逮捕，2019年1月11日被渭南市中级人民法院取保候审。   辩护人龚新华，胡浩（实习），北京中银（西安）律师事务所律师。   原审被告人余可全，男，1994年2月8日出生，汉族，高中文化，进城务工人员，户籍所在地四川省乐山市犍为县，住四川省成都市高新区，2016年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月20日被逮捕，2018年1月12日被渭南市中级人民法院取保候审。   辩护人代艳艳，李文强（实习），陕西金控律师事务所律师。   原审被告人杜成龙，男，1993年10月13日出生，汉族，专科文化，进城务工人员，户籍所在地四川省南充市仪陇县，住成都市金牛区，2016年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月20日被逮捕，2018年1月12日被渭南市中级人民法院取保候审。   辩护人李雪，陕西丰瑞律师事务所律师。   原审被告人蒯松文，男，1990年6月27日出生，汉族，高中文化，进城务工人员，户籍所在地四川省宜宾市长宁县，住宜宾市长宁县，2016年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月20日被逮捕，2018年1月12日被渭南市中级人民法院取保候审。   辩护人苏凯，陕西法智律师事务所律师。   原审被告人谢仕奎，男，1988年12月4日出生，汉族，大学文化，进城务工人员，户籍所在地四川省自贡市富顺县，住自贡市富顺县，2016年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月20日被逮捕，2018年1月12日被渭南市中级人民法院取保候审。   原审被告人李红霞，女，1989年9月12日出生，汉族，大学文化，进城务工人员，户籍所在地四川省资阳市雁江区，住四川省成都市金牛区一环路北三段**建筑科学研究院，2016年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月20日被逮捕，2018年1月12日被渭南市中级人民法院取保候审。   原审被告人李萍萍，女，1984年12月2日出生，汉族，中专文化，进城务工人员，户籍所在地陕西省渭南市XX城县，住XX城县，2016年1月15日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月3日被XX城县公安局取保候审，2017年4月24日，2018年4月23日，2019年4月22日被渭南市中级人民法院取保候审。   原审被告人王小娟，女，1989年1月12日出生，汉族，高中文化，进城务工人员，户籍所在地四川省达州市宣汉县，，住四川省成都市成华区二仙桥时友**医院2016年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月20日被XX城县公安局取保候审，2017年4月24日，2018年4月23日，2019年4月22日被渭南市中级人民法院取保候审。   原审被告人罗利华，女，1990年8月30日出生，汉族，初中文化，进城务工人员，户籍所在地四川省遂宁市安居区，，住成都市成华区2016年1月16日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年2月20日被XX城县公安局取保候审，2017年4月24日，2018年4月23日，2019年4月22日被渭南市中级人民法院取保候审。   原审被告人刘恒，男，1992年5月22日出生，汉族，专科文化，进城务工人员，户籍所在地四川省资阳市乐至县，，住成都市成华区2016年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月4日被XX城县公安局取保候审，2017年4月24日，2018年4月23日，2019年4月22日被渭南市中级人民法院取保候审。   原审被告人詹玉钟，男，1995年8月1日出生，汉族，高中文化，进城务工人员，户籍所在地四川省资阳市简阳市，，住简阳市2016年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月20日被XX城县公安局取保候审，2017年4月24日，2018年4月23日，2019年4月22日被渭南市中级人民法院取保候审。   原审被告人闫娟花，女，1981年4月22日出生，汉族，初中文化，进城务工人员，户籍所在地陕西省渭南市县，住XX城县，2016年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月1日被XX城县公安局取保候审，2017年4月24日，2018年4月23日，2019年4月22日被渭南市中级人民法院取保候审。   原审被告人刘雪宁，女，1991年8月1日出生，汉族，专科文化，无业，户籍所在地陕西省西安市莲湖区，住XX城县，2016年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月14日被XX城县公安局取保候审，2017年4月24日，2018年4月23日，2019年4月22日被渭南市中级人民法院取保候审。   原审被告人杜雯枫，女，1993年8月28日出生，汉族，初中文化，进城务工人员，户籍所在地四川省遂宁市蓬溪县，，住成都市青羊区2016年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月1日被XX城县公安局取保候审，2017年4月24日，2018年4月23日，2019年4月22日被渭南市中级人民法院取保候审   原审被告人李君君，女，1993年10月10日出生，汉族，专科文化，进城务工人员，户籍所在地四川省广安市广安区，，住成华区2016年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月20日被XX城县公安局取保候审，2017年4月24日，2018年4月23日，2019年4月22日被渭南市中级人民法院取保候审。   原审被告人黄燕，女，1994年9月29日出生，汉族，高中文化，进城务工人员，户籍所在地四川省遂宁市大英县，，住成都市成华区2016年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月1日被XX城县公安局取保候审，2017年4月24日，2018年4月23日，2019年4月22日被渭南市中级人民法院取保候审。   原审被告人杨玲，女，1992年10月4日出生，汉族，专科文化，进城务工人员，户籍所在地四川省巴中市巴州区，，住该区2016年1月16日因涉嫌诈犯骗罪被刑事拘留，同年2月1日被XX城县公安局取保候审，2017年4月24日，2018年4月23日，2019年4月22日被渭南市中级人民法院取保候审。   原审被告人李代富，男，1992年9月5日出生，汉族，初中文化，进城务工人员，户籍所在地四川省资阳市安岳县，，住成都市成华区2016年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月1日被XX城县公安局取保候审，2017年4月24日，2018年4月23日，2019年4月22日被渭南市中级人民法院取保候审。   原审被告人周俞霖，男，1994年8月27日出生，汉族，专科文化，进城务工人员，户籍所在地四川省资阳市简阳市，，住成都市新都区2016年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月1日被XX城县公安局取保候审，2017年4月24日，2018年4月23日，2019年4月22日被渭南市中级人民法院取保候审。   原审被告人叶明珠，女，1996年7月28日出生，汉族，初中文化，进城务工人员，户籍所在地四川省成都市成华区，，住成都市成华区2016年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月1日被XX城县公安局取保候审，2017年4月24日，2018年4月23日，2019年4月22日被渭南市中级人民法院取保候审。   原审被告人赵婷婷，女，1997年6月11日出生，汉族，专科文化，进城务工人员，户籍所在地四川省达州市渠县，，住成都市服务区2016年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月1日被XX城县公安局取保候审，2017年4月24日，2018年4月23日，2019年4月22日被渭南市中级人民法院取保候审。   原审被告人何燕妮，女，1987年2月10日出生，汉族，小学文化，进城务工人员，户籍所在地陕西省渭南市县，住XX城县，2016年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月14日被XX城县公安局取保候审，2017年4月24日，2018年4月23日，2019年4月22日被渭南市中级人民法院取保候审。   原审被告人胡凤英，女，1998年8月17日出生，汉族，中专文化，进城务工人员，户籍所在地四川省巴中市南江县，住福建省厦门市翔安区友达南门，2016年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月5日被XX城县公安局取保候审，2017年4月24日，2018年4月23日，2019年4月22日被渭南市中级人民法院取保候审。   原审被告人李益森，男，1997年11月12日出生，汉族，专科文化，进城务工人员，户籍所在地四川省达州市开江县，，住成都市锦江区2016年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月2日被XX城县公安局取保候审，2017年4月24日，2018年4月23日，2019年4月22日被渭南市中级人民法院取保候审。   原审被告人郑勇，男，1992年9月28日出生，汉族，初中文化，进城务工人员，户籍所在地四川省成都市青白江区，，住该区2016年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月1日被XX城县公安局取保候审，2017年4月24日，2018年4月23日，2019年4月22日被渭南市中级人民法院取保候审。   原审被告人王云，男，1998年12月29日出生，汉族，中专文化，进城务工人员，户籍所在地四川省巴中市巴州区，，住成都市青羊区2016年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月1日被XX城县公安局取保候审，2017年4月24日，2018年4月23日，2019年4月22日被渭南市中级人民法院取保候审。   原审被告人梁庆，女，1991年3月2日出生，汉族，初中文化，进城务工人员，户籍所在地陕西省渭南市县，住XX城县，2016年1月15日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年1月29日被XX城县公安局取保候审，2017年4月24日，2018年4月23日，2019年4月22日被渭南市中级人民法院取保候审。   原审被告人张洪，女，1988年1月18日出生，汉族，高中文化，进城务工人员，户籍所在地四川省成都市青白江区，，住成都市成华区2016年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月1日被XX城县公安局取保候审，2017年4月24日，2018年4月23日，2019年4月22日被渭南市中级人民法院取保候审。   原审被告人伍梅，女，1995年10月11日出生，汉族，高中文化，进城务工人员，户籍所在地四川省眉山市仁寿县，，住成都市成华区2016年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月1日被XX城县公安局取保候审，2017年4月24日，2018年4月23日，2019年4月22日被渭南市中级人民法院取保候审。   原审被告人田雪，女，1993年11月16日出生，汉族，中专文化，进城务工人员，户籍所在地四川省成都市金牛区，，住成都市金牛区2016年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月1日被XX城县公安局取保候审，2017年4月24日，2018年4月23日，2019年4月22日被渭南市中级人民法院取保候审。   原审被告人王菊，女，1990年8月17日出生，汉族，大学文化，进城务工人员，户籍所在地四川省绵阳市梓潼县，，住成都市成华区2016年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月1日被XX城县公安局取保候审，2017年4月24日，2018年4月23日，2019年4月22日被渭南市中级人民法院取保候审。   原审被告人董倩倩，女，1988年11月5日出生，汉族，初中文化，进城务工人员，户籍所在地陕西省渭南市XX城县，住XX城县，2016年1月15日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年1月29日被XX城县公安局取保候审，2017年4月24日，2018年4月23日，2019年4月22日被渭南市中级人民法院取保候审。   原审被告人廖勇，男，1990年2月27日出生，汉族，高中文化，进城务工人员，户籍所在地四川省成都市金牛区，，住成都市新都区2016年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月1日被XX城县公安局取保候审，2017年4月24日，2018年4月23日，2019年4月22日被渭南市中级人民法院取保候审。   原审被告人梁伊婷，女，1992年8月29日出生，汉族，高中文化，进城务工人员，户籍所在地陕西省渭南市县，，住该县2016年1月15日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年1月29日被XX城县公安局取保候审，2017年4月24日，2018年4月23日，2019年4月22日被渭南市中级人民法院取保候审。   原审被告人万巧英，女，1987年6月11日出生，汉族，高中文化，进城务工人员，户籍所在地陕西省渭南市XX城县，，住该县2016年1月15日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年1月29日被XX城县公安局取保候审，2017年4月24日，2018年4月23日，2019年4月22日被渭南市中级人民法院取保候审。   原审被告人屈英，女，1991年12月14日出生，汉族，初中文化，进城务工人员，户籍所在地陕西省渭南市县，，住该县2016年1月15日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月1日被XX城县公安局取保候审，2017年4月24日，2018年4月23日，2019年4月22日被渭南市中级人民法院取保候审。   原审被告人樊雪娇，女，1992年12月29日出生，汉族，高中文化，进城务工人员，户籍所在地陕西省渭南市XX城县，，住该县2016年1月15日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年1月29日被XX城县公安局取保候审，2017年4月24日，2018年4月23日，2019年4月22日被渭南市中级人民法院取保候审。   原审被告人谢坤华，女，1996年8月21日出生，汉族，专科文化，进城务工人员，户籍所在地四川省巴中市通江县，，住成都市武侯区2016年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月1日被XX城县公安局取保候审，2017年4月24日，2018年4月23日，2019年4月22日被渭南市中级人民法院取保候审。   原审被告人周文君，男，1995年10月24日出生，汉族，中专文化，进城务工人员，户籍所在地四川省巴中市巴州区，，住成都市锦江区2016年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月1日被XX城县公安局取保候审，2017年4月24日，2018年4月23日，2019年4月22日被渭南市中级人民法院取保候审。   渭南市中级人民法院审理渭南市人民检察院指控的原审被告人房昕、龚玲丽、陈戍、周鹏、高航、熊学清、张建华、王杰、余可全、杜成龙、蒯松文、谢仕奎、李红霞、李萍萍、王小娟、罗利华、刘恒、詹玉钟、闫娟花、刘雪宁、杜雯枫、李君君、黄燕、杨玲、李代富、周俞霖、叶明珠、赵婷婷、何燕妮、胡凤英、李益森、郑勇、王云、梁庆、张洪、伍梅、田雪、王菊、董倩倩、廖勇、梁伊婷、万巧英、屈英、樊雪娇、谢坤华、周文君等46人犯诈骗罪一案，于二○一九年十一月二十五日作出（2017）陕05刑初35号刑事判决，认定被告人房昕等31人犯诈骗罪，判处十五年至一年六个月不等有期徒刑，并处人民币五十万元至三千元不等罚金，被告人梁庆等15人犯诈骗罪免予刑事处罚；对公安机关扣押的电脑、话务机等作案工具依法予以没收。宣判后，被告人房昕、龚玲丽、陈戍、周鹏、高航均不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。   本院认为，原审判决认定上诉人房昕、龚玲丽、陈戍、周鹏、高航及原审被告人熊学清、张建华、王杰、余可全、杜成龙、蒯松文、谢仕奎、李红霞、李萍萍、王小娟、罗利华、刘恒、詹玉钟、闫娟花、刘雪宁、杜雯枫、李君君、黄燕、杨玲、李代富、周俞霖、叶明珠、赵婷婷、何燕妮、胡凤英、李益森、郑勇、王云、梁庆、张洪、伍梅、田雪、王菊、董倩倩、廖勇、梁伊婷、万巧英、屈英、樊雪娇、谢坤华、周文君犯诈骗罪的事实不清，证据不足。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（三）项之规定，裁定如下：   一、撤销渭南市中级人民法院（2017）陕05刑初35号刑事判决；   二、发回渭南市中级人民法院重新审判。   本裁定为终审裁定。       审判长   董锐莹   审判员   薛志强   审判员   杨阳                         二○二○年六月十二日       书记员  韩锦斐      1