江苏省南京市玄武区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0102刑初832号公诉机关南京市玄武区人民检察院。被告人吴某1，男，1984年5月29日出生于江苏省南京市，汉族，中专文化，无业，户籍地在江苏省南京市秦淮区，住江苏南京市秦淮区。曾因吸食毒品，于2013年6月14日被行政拘留十五日，强制隔离戒毒两年；曾因妨害公务罪，于2008年2月被判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。被告人吴某1因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年6月28日被南京市玄武区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于南京市第三看守所。辩护人吴双，江苏朗盈律师事务所律师。辩护人蒋新，江苏朗盈律师事务所律师。被告人王某1，男，1992年5月25日出生于江苏省南京市，汉族，初中文化，无业，户籍地在江苏南京市秦淮区，住南宁市青秀区。曾因犯容留他人吸毒罪，于2012年5月8日被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元，于2012年10月13日刑满释放。被告人王某1因涉嫌诈骗罪，于2019年6月14日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年6月28日被南京市玄武区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于南京市第三看守所。辩护人郁旸，江苏当代国安律师事务所律师。被告人杨某3，男，1994年1月20日出生于江苏省南京市，汉族，大专文化，无业，户籍地在江苏省南京市玄武区，住江苏南京市秦淮区。因非法储存烟花爆竹，于2017年1月被行政拘留十日；曾因犯寻衅滋事罪，于2018年4月被判处有期徒刑八个月，缓刑一年。被告人杨某3因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年6月28日被南京市玄武区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于南京市第三看守所。辩护人燕飞，江苏科腾律师事务所律师。被告人朱某，男，1984年10月10日出生于江苏省南京市，汉族，中专文化，无业，户籍地在江苏省南京市玄武区，住江苏南京市栖霞区。被告人朱某因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年6月28日被南京市玄武区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于南京市第三看守所。辩护人李全龙，北京友恒（南京）律师事务所律师。辩护人毛玉瑞，北京友恒（南京）律师事务所律师。南京市玄武区人民检察院以宁玄检诉刑诉[2019]727号起诉书指控被告人吴某1、王某1、杨某3、朱某犯敲诈勒索罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市玄武区人民检察院指派检察员朱华出庭支持公诉，各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼，现已审理终结。南京市玄武区人民检察院指控，2016年9月份左右，被害人吴某2前往被告人吴某1位于三山街的河图公司借款，借款人民币三万元，实际拿到手两万多元，后因未按期还钱，被告人吴某1、王某1、朱某、杨某3共同对被害人吴某2进行辱骂、殴打并向其要债，并让吴某2空打一张借条，同时被害人吴某2喊来被害人杨某1作为担保，被害人杨某1以自己女儿名下的一辆红色长安汽车作为抵押，并让被害人杨某1空打借条。2016年11月22日，被告人王某1、朱某、杨某3等人以空打的借条向被害人吴某2索要欠款，之后吴某2、杨某1找来夏某（另案处理）为其平账，由夏某向吴某1转账人民币8万元为吴某2平账。2016年12月28日，被告人吴某1以杨某1在抵押车时空打的借条为由向其索要钱款，故被害人杨某1与其二姐夫王某2一起前往吴某1公司支付人民币几千元后拿回借条。公诉机关认为，被告人吴某1、王某1、杨某3、朱某敲诈勒索公私财物，数额较大，提请本院依法惩处。被告人吴某1对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪的定性不持异议，但辩称并未殴打被害人。其辩护人提出：被告人吴某1等人在催要还款的过程中仅采取相对轻微的手段逼迫还款，未造成人身损伤，主观恶性较小，犯罪情节轻微；其具有坦白情节，认罪悔罪，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人王某1对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪的定性不持异议，但辩称并未殴打被害人。其辩护人提出：被告人王某1有坦白情节，认罪认罚，请求对其从轻或减轻处罚。被告人杨某3对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪的定性不持异议，但辩称其并未殴打被害人，也未上门索债。其辩护人提出：被告人杨某3系初犯、偶犯，在共同犯罪中系从犯，事后积极退赔，请求对其减轻处罚并适用缓刑。被告人朱某对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪的定性不持异议，但辩称其并未殴打被害人，也未上门索债。其辩护人提出：被告人朱某在共同犯罪总系从犯，未从犯罪中获取钱款，具有坦白情节，认罪认罚，无前科劣迹，请求对其减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2016年5月起，被告人吴某1在南京市秦淮区三山街道瑞华大厦租赁房屋，设立河图咨询公司，主要从事小额贷款及过桥垫资业务；被告人王某1、杨某3、朱某均系公司员工。2016年9月份左右，被害人吴某2前往上述公司借款人民币三万元，实际拿到两万余元。后因未按期还款，被告人吴某1、王某1、杨某3、朱某对被害人吴某2进行辱骂、推搡、要求下跪，并要求其空打借条且提供担保。被害人吴某2遂喊来被害人杨某1为其担保，被害人杨某1则以其女儿名下的一辆长安牌汽车作为抵押，并再次空打借条。同年11月22日，被告人王某1、杨某3、朱某等人持上述吴某2空打的借条前往吴某2家中向其索要钱款，后被害人吴某2、杨某1联系夏某（另案处理）以转账人民币8万元给吴某1的方式为吴某2平账。同年12月28日，被告人吴某1持上述杨某1空打的借条向其索要钱款，后被害人杨某1与王某2前往吴某1公司，在支付人民币数千元后取回借条。2019年5月22日，被告人朱某被抓获归案；同年5月23日，被告人吴某1、杨某3被抓获归案；同年6月13日，被告人王某1被抓获归案。审理中，被告人杨某3退出款项3万元。上述事实有户籍信息、到案经过、报警记录、搜查笔录、扣押物品清单、转账记录、银行账户流水、刑事判决书、行政处罚决定书等书证，证人夏某、叶某、王某2、杨某2、石某、孙某的证言，被告人吴某1、王某1、杨某3、朱某的供述和辩解，辨认笔录等证据予以证实。以上证据均经庭审质证，合法有效，具有证明效力。本院认为，被告人吴某1、王某1、杨某3、朱某以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为均构成敲诈勒索罪。南京市玄武区人民检察院指控的罪名成立，应予支持。关于被告人杨某3、朱某提出的其并未上门索要债务的辩解，经查，证人夏某、叶某的证言，被害人吴某2、杨某1的陈述与被告人吴某1、王某1的供述能够相互印证，证实被告人朱某、杨某3等人前往吴某2家中索要钱款，两名被告人的辩解与事实不符，本院不予采纳。被告人吴某1、王某1、杨某3、朱某共同实施部分犯罪行为，系共同犯罪；其中，被告人杨某3、朱某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可以从轻处罚。其辩护人提出的相应的辩护意见予以采纳。被告人王某1曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人吴某1、王某1、杨某3、朱某归案后未能供述主要犯罪事实，不构成坦白，各辩护人提出相应辩护意见不予采纳。被告人杨某3案发后退赔部分款项，依法可酌情从轻处罚。综上，本院为保护公私财产不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十五条第一款之规定，判决如下：一、被告人吴某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2022年3月22日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人王某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2021年12月13日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人杨某3犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2021年5月22日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人朱某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2021年5月22日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）二、退出的款项发还各被害人；责令被告人吴某1、王某1、杨某3、朱某继续退赔被害人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 方 田人民陪审员 张 瑛人民陪审员 唐晓妹二〇二〇年六月二日书 记 员 许梦姣