贵州省都匀市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔2701刑初64号 公诉机关贵州省都匀市人民检察院。 被告人宋德军，男，1971年1月12日出生于贵州省都匀市，布依族，大专文化，开除党籍），户籍地为都匀市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年12月26日被刑事拘留，2019年2月1日被监视居住，后因案情涉及纪委监察机关，同日移交至都匀市监察委员会对宋德军进行留置，2019年5月1日留置到期，同日因涉嫌犯敲诈勒索罪被逮捕。2019年12月18日因吸食毒品被都匀市公安局决定行政拘留五日（因被采取强制措施暂未执行）。现羁押于贵州省福泉市看守所。 辩护人邓洪军、刘文品，系贵州法庄律师事务所律师。 被告人吴珍波，男，1983年12月20日出生于贵州省都匀市，苗族，初中文化，无业，户籍地为都匀市。2002年12月16日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑七年，2009年8月8日刑满释放；2011年7月26日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑五年，2015年4月18日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年2月2日被刑事拘留，2019年3月3日被取保候审；后又因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年8月24日被刑事拘留，2019年9月20日被逮捕。现羁押于贵州省都匀市看守所。 指定辩护人石启光，系贵州仁义律师事务所律师。 被告人陈超，男，1988年11月28日出生于贵州省都匀市，苗族，初中文化，无业，户籍地为都匀市。2009年7月9日因犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、盗窃罪被本院数罪并罚判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币一千元，2011年7月25日刑满释放；2019年11月20日因犯敲诈勒索罪被本院判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币三千元（刑期至2020年3月10日止）。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年3月10日被逮捕。现羁押于贵州省贵定县看守所。 指定辩护人韦红权，系贵州义文律师事务所律师。 被告人王小斌，男，1979年11月18日出生于贵州省都匀市，汉族，初中文化，无业，户籍地为都匀市。2003年2月27日因犯故意杀人罪、参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、敲诈勒索罪，被黔南州中级人民法院判处有期徒刑二十年,剥夺政治权利三年，2016年3月6日刑满释放；2018年5月30日因多次吸食毒品被强制隔离戒毒二年，2019年5月29日提前解除强制隔离戒毒。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年5月29日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于贵州省独山县看守所。 指定辩护人罗道航，系贵州勤剑律师事务所律师。 被告人赵黔南，男，1964年1月19日出生于贵州省都匀市，汉族，中专文化，无业，户籍地为贵州省都匀市。1986年11月27日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑三年，1989年6月13日刑满释放；1997年2月21日因犯窝藏罪被黔南州中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年8月2日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕，2019年9月30日被都匀市公安局取保候审，同年11月15日被都匀市人民检察院取保候审。现在家。 指定辩护人李香琪、张建漫，系贵州东阳律师事务所律师。 被告人龙明伸，男，1993年3月29日出生于贵州省都匀市，布依族，初中文化，无业，户籍地为贵州省都匀市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年8月16日被刑事拘留，2019年9月20日被都匀市公安局取保候审，同年11月15日被都匀市人民检察院取保候审。现在家。 指定辩护人刘祖桃，系贵州康祥律师事务所律师。 被告人李志坤，男，1983年10月25日出生于贵州省都匀市，汉族，初中文化，无业，户籍地为都匀市。2008年4月1日因犯贩卖毒品罪被凯里市人民法院判处有期徒刑七年，2013年8月20日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年6月29日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于贵州省三都县看守所。 辩护人胡中宁，系贵州良华律师事务所律师。 被告人杨开和，男，1997年3月26日出生于贵州省都匀市，布依族，初中文化，无业，户籍地为都匀市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年6月2日被浙江省临海市公安民警抓获，并羁押于该市看守所，2019年6月7日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕，2019年12月18日被都匀市人民检察院监视居住。现在家。 辩护人伍涵、林岚婷，系贵州契正律师事务所律师。 被告人蒙新邦，男，1995年10月10日出生于贵州省都匀市，水族，初中文化，无业，户籍地为都匀市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年6月11日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕，2019年12月18日被都匀市人民检察院监视居住。现在家。 辩护人罗刚，系贵州宏匀律师事务所律师。 被告人陆小军，男，1987年1月3日出生于贵州省都匀市，土族，初中文化，无业，户籍地为都匀市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年6月10日被都匀市公安局监视居住，同年8月30日被都匀市人民检察院监视居住。现在家。 指定辩护人冯建海，系贵州行者律师事务所律师。 贵州省都匀市人民检察院以匀检公诉刑诉〔2020〕210号起诉书，指控被告人宋德军、陈超、吴珍波、王小斌、李志坤、赵黔南、龙明伸、蒙新邦、杨开和、陆小军犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2020年3月13日向本院提起公诉。2020年4月1日召开第一次庭前会议。本院依法组成合议庭，于2020年5月14日至5月15日公开开庭审理了本案。贵州省都匀市人民检察院指派检察长唐海滨、检察官助理熊蕊、周琦出庭支持公诉，被告人宋德军、陈超、吴珍波、王小斌、李志坤、赵黔南、龙明伸、蒙新邦、杨开和、陆小军及其辩护人邓洪军、韦红权、石启光、罗道航、李香琪、张建漫、刘祖桃、胡中宁、罗刚、伍涵、林岚婷、冯建海等到庭参加了诉讼。现已审理终结。 贵州省都匀市人民检察院指控: 被告人宋德军纠集被告人陈超、吴珍波、王小斌，以暴力、威胁或者其他手段两年内多次在都匀市内实施寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会和生活秩序。该恶势力团伙纠结者为宋德军，较为固定成员为陈超、吴珍波、王小斌。具体违法犯罪事实如下： 一、恶势力犯罪团伙犯罪行为 （一）魏某某被非法拘禁案 魏某某因向冯某（另案处理）借20万元的高利贷无力偿还。2016年5月，宋德军安排被告人李志坤、王小斌、陆小军、蒙新邦、杨开和、罗某某（另案处理）等人先后在都匀市平桥XX酒店、XX酒店、XX宾馆、XX酒店等地限制魏某某人身自由长达7个月之久。魏某某逃脱后，因害怕，长期在外不敢与家人联系。 （二）左某被非法拘禁案 2014年10月12日，被告人宋德军以冯某2的名义将5万元钱借给左某，口头约定利息7分。由于左某一直拖欠未予偿还，宋德军让陈超等人帮忙寻找左某。2017年4月7日凌晨3时左右，吴珍波、陈超、王小斌三人找到左某，从其腰部搜出5000元左右现金，并将左某带至XX宾馆805房间看守至当日22时许。在左某及其丈夫王某6凑齐1万余元并答应之后偿还剩余欠款后，左某才得以离开。 （三）梁某、严某被敲诈勒索案 2017年10月10日，被害人梁某、严某与冯某（另案处理）相约打麻将。冯某、宋德军以被打假牌为由，安排赵黔南、陈超、吴珍波等人到场处理此事，陈超邀约被告人龙明伸一同前往，陈超等人使用暴力、威胁等手段敲诈勒索梁某、严某共计8万元。 （四）杨某某被敲诈勒索案 2017年，宋德军从白某2处得知杨某某向白某2借款1万元（未约定利息）且一直未归还，遂即安排陈超向杨某某追讨债务。宋德军、陈超二人使用威胁等手段后杨某某归还1万元欠款，二人继续使用威胁手段敲诈勒索杨某某索要利息1万元。12月1日，杨某某向都匀市公安局反映此事后，由于纪委监察人员介入调查，二人才停止犯罪行为。 二、恶势力犯罪团伙违法行为 （一）李某被寻衅滋事案 2017年5月19日，宋德军因怀疑李某与冯某有暧昧关系，安排吴珍波、陈超等人到云宫花城花鸟市场找到李某，陈超用刀抵住李某腰部将其推上车，吴珍波等人驾车将李某带到沙坝高架桥方向的一个工地。由于李某朋友吴义民报警，吴珍波等人害怕事情败露，将李某放走，李某被挟持约2小时。 （二）王某某被殴打案 因王某某欠冯某1000万元，口头约定利息2.5分，冯某在要债过程中与王某某发生语言冲突。2017年4月的一天，吴珍波、陈超二人、宋德军先后来到王某某位于某某房开公司的办公室。吴珍波、陈超二人对王某某的办公室进行打砸，且陈超将王某某打伤。宋德军与王某某发生语言上的冲突、口角。 三、宋德军的个人犯罪行为 2016年8月，冯某以吉某的名义借款80万给张某1，口头约定利息4分。张某1于2017年4月将80万借款本息共计102.4万元全部依约归还给吉某，但吉某将该款用于赌博，全部输掉后无力偿还给冯某。冯某将此事告知宋德军。因王某3欠吉某120万元，宋德军、冯某、吉某联系张某1、王某3等人于2017年7月14日到宋德军家中，强迫张某1出具欠冯某80万的欠条，再由王某3出具欠张某180万的欠条。2018年1月26日张某1“清偿”完毕“欠款”80万元本息共计90万元。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了抓获经过等书证、辨认笔录及图片、现场指认笔录及照片、现场勘验笔录、被害人陈述、证人证言、前科材料、户籍证明、被告人宋德军、陈超、吴珍波、王小斌、李志坤、赵黔南、龙明伸、蒙新邦、杨开和、陆小军供述、视听资料等证据。认为： 被告人宋德军二年内多次纠集他人事实违法犯罪活动，其行为对经济社会以及生活秩序带来较为恶劣的影响，属于恶势力犯罪团伙的纠集者；以非法占有为目的，强行勒索他人财物，数额特别巨大；为索取债务非法拘禁他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当分别以敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。因敲诈勒索杨某某系未遂，但拒不认罪，建议以敲诈勒索罪判处被告人宋德军有期徒刑十二年至十四年，并处罚金；以非法拘禁罪判处其有期徒刑二年至三年，数罪并罚，判处有期徒刑十二年至十七年，并处罚金； 被告人陈超积极参加恶势力犯罪团伙违法犯罪活动，为较为固定成员；以非法占有为目的，强行勒索他人财物，数额巨大；为索取债务非法拘禁他人；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当分别以敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。因敲诈勒索杨某某系未遂，陈超在本案中系从犯，虽在庭审中表示认罪，但未如实供述，且有犯罪前科，主观恶性较大，建议以敲诈勒索罪判处被告人陈超有期徒刑四年至六年，并处罚金；以非法拘禁罪判处其有期徒刑六个月至一年，数罪并罚，判处有期徒刑四年至七年，并处罚金； 被告人吴珍波积极参加恶势力犯罪团伙违法犯罪活动，为较为固定成员；以非法占有为目的，强行勒索他人财物，数额巨大；为索取他人财物非法拘禁他人；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当分别以敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。因吴珍波系从犯，虽在庭审中表示认罪，但未如实供述，又系累犯，建议以敲诈勒索罪判处被告人吴珍波有期徒刑三年零六个月至五年零六个月，并处罚金；以非法拘禁罪判处其有期徒刑六个月至一年，数罪并罚，判处有期徒刑三年零六个月至六年零六个月，并处罚金； 被告人王小斌积极参加恶势力犯罪团伙违法犯罪活动，为较为固定成员；为索取债务非法拘禁他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。因王小斌系从犯、归案后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，且自愿认罪认罚，但系累犯，建议以非法拘禁罪判处其有期徒刑一年零六个月至二年零六个月； 被告人赵黔南、龙明伸以非法占有为目的，强行勒索他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。因赵黔南系从犯、归案后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，且自愿认罪认罚，但有前科，建议以敲诈勒索罪判处其有期徒刑三年，并处罚金；因龙明伸系从犯、有自首情节，且自愿认罪认罚，建议以敲诈勒索罪判处其有期徒刑二年零六个月，缓刑二年零六个月，并处罚金； 被告人李志坤、蒙新邦、杨开和、陆小军为索取债务非法拘禁他人，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。因李志坤系主犯、累犯，但有自首情节，且自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑二年；因杨开和系从犯、归案后如实供述，有坦白情节，且自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月；因蒙新邦系从犯、有自首情节，且自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑九个月，缓刑一年；因陆小军系从犯、归案后如实供述，有坦白情节，且自愿认罪认罚，但有前科，建议对其判处拘役六个月，缓刑一年。 被告人宋德军对公诉机关指控的罪名及事实均表示异议，辩解，1、我不认为我是恶势力团伙的纠集者，公诉机关认定我是恶势力团伙，明显是拔高来认定的；2、魏某某被非法拘禁案，因为是李志坤介绍他来跟我们借钱，他先欠我们合法的债务不归还，我作为被害人才喊李志坤去找他要钱还我们。我没有对他非法拘禁，也没有交代李志坤他们这样做，李志坤具体是怎么去找魏某某要钱的，我不知道，他也没有联系过我；3、左某也是她欠钱不还，打电话不接，我的身份不方便去找她，才口头委托陈超他们去找她拿回借款的。因为这笔钱是以冯劲公名义借给左某的，所以我叫陈超直接跟冯某2联系，我没有指使他们怎么去做，他们在这个过程中的行为，我不知情；4、是梁某、严某打假牌有错在先，我不认可他们被敲诈勒索，我叫赵黔南去处理，只是去退回被骗的钱，没有叫他去敲诈勒索，而且我不在现场，具体怎么处理的，我也不知道。我只是打电话提醒吴珍波搜打假牌的工具。事后冯某喊吴珍波拿1万多元过来叫我安排给陈超和吴珍波，我分了几千元给他们二个，自己留了点用，但这个不是敲诈勒索得来的钱；5、白某2是口头委托我去帮她追欠款，只是没有讲具体哪一笔。杨某某2011年欠白某21万元，我找杨某某还钱这个事，事前和事后白某2都是知道的，而且杨某某过了6年都没有还钱，找他要利息是正常行为，在这个过程中，有过用言语骂他，但我不认为这是对他敲诈勒索；6、我不认识李某这个人，不知道他的名字，更不知道花鸟市场。我只知道有个人与冯某有关系，我提醒冯某，冯某就喊那个人来找我解释，我不愿意见这个男人，才喊吴珍波、陈超去见他，但他们去没有我不知道；7、王某某被殴打不是我喊陈超、吴珍波去的，我是事后接到张某3的电话才去的，当时陈超、吴珍波都不在场，因为王某某欠冯某钱的事情，王某某先挑衅我，我们双方才发生了口角；8、我没有敲诈勒索张某1的动机，也没去找过她，是冯某告诉我这个事后，我当时的想法就是帮冯某把钱要回来。所以让吉某回来，对这个事情有个交代。在我家商量这个事的时候，没有任何人骂张某1或威胁她，她也没有拒绝过。之后我就没有过问过冯某这个事。后来张某1是否把钱拿给冯某，或者王某3是否拿钱给张某1，我都不知道。我请求法庭对我做出公正的判决。 辩护人邓洪军提出，1、对公诉机关指控宋德军犯罪的事实，因为宋德军本人不认罪，依照相关法律规定，对事实部分不发表意见，只对其作罪轻辩护。宋德军的行为是否构成犯罪，是否构成恶势力团伙犯罪，请法庭根据相关法律及证据作出认定；2、公诉机关指控宋德军两起违法行为，但没有明确其违了什么法，法律依据是什么；3、针对指控张某1被敲诈勒索案，认为宋德军只参与了张某1写借条这个事，之后冯某等人对张某1胁迫还款等行为，宋德军均没有参与，宋德军系从犯；4、对指控宋德军参与对杨某某敲诈勒索系未遂没有意见，综上建议对宋德军以敲诈勒索罪判处有期徒刑四年至六年，并处罚金；以非法拘禁罪判处有期徒刑二年至三年，数罪并罚，判处有期徒刑六年至九年，并处罚金。 被告人陈超对公诉机关指控的其犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪的罪名表示认罪，对指控其非法拘禁左某的犯罪事实及二起违法事实也无异议，辩解，1、我只看见梁某、严某打假牌的事，他们拿钱放在麻将桌上，具体有多少，我不知道，讲我敲诈勒索他们8万元，这个钱我不知道。事后宋德军拿了2000元给我，我借给龙明伸一点，他是我喊他去的，他没有做什么；2、我没有对杨某某敲诈勒索，也没有向他要利息，反而是杨某某喊人打伤我，请求法庭对其从轻处罚，认为公诉机关量刑建议过重。 辩护人韦红权提出，1、对公诉机关指控陈超犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪的罪名及事实不持异议；2、对指控陈超系恶势力团伙固定成员无异议；3、陈超在本案中系从犯；4、杨某某敲诈勒索案系未遂，综上建议对陈超以敲诈勒索罪判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金；以非法拘禁罪判处有期徒刑六个月，考虑其有前科，数罪并罚，判处有期徒刑四年零十个月左右，并处罚金。 被告人吴珍波对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪的罪名及事实均无异议，但对指控其系恶势力团伙固定成员有异议。辩解，1、左某非法拘禁这个事是冯某2喊我去帮他的，事前我不晓得，是出于朋友关系才帮他的，事后也没有得一分钱的好处；2、去伯爵酒店是赵黔南打电话喊我去的，不是宋德军喊的。我到了才知道是打假牌的事。是冯某喊梁某他们退8万元的，当天严某他们退的钱是赵黔南和冯某拿走的。我和陈超跟到去取了8000元，之后陈超接到电话就把钱拿去给宋德军了，我没有得一分钱；3、冯某与王某某因为欠钱的事发生争执，我和陈超是听赵黔南讲的，第二天开车时正好看见冯某的车停在王某某公司，因为冯某与宋德军系情侣关系，我们也认识冯某，所以才自己下车去看一下，是想喊王某某跟冯某道歉，并没有谁喊我们去。当天没有动手，只是劝架过程中有身体接触，不排除把桌子上的东西碰掉在地上的情况，我认可我的行为构成违法犯罪，但我不是恶势力团伙，请求法庭从轻处罚，认为自己均如实供述了参与的犯罪，公诉机关量刑建议偏重。 辩护人石启光提出，1、对公诉机关指控吴珍波超犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪的罪名及事实不持异议；2、对指控吴珍波系恶势力团伙固定成员无异议；3、吴珍波在本案中系从犯；4、吴珍波只是对认定其为恶势力团伙成员有不同看法，对主要犯罪事实如实供述，应当认定其有认罪认罚的情节，综上建议对吴珍波以敲诈勒索罪判处有期徒刑三年或三年以下，并处罚金；以非法拘禁罪判处有期徒刑六个月，数罪并罚，判处有期徒刑三年零六个月以下，并处罚金。 被告人王小斌对公诉机关指控非法拘禁的罪名及事实均表示认可。辩解，我是到李志坤公司上班后阴差阳错的参与了非法拘禁魏某某的事，但我只参与了前面几天，后面的都没有参与了，也不知道具体情况，事后没有得一分钱；对左某非法拘禁没有辩解的，自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚，对公诉机关的量刑建议无异议。 辩护人罗道航提出，1、对公诉机关指控王小斌超犯非法拘禁罪的罪名及事实不持异议；2、对指控本案系恶势力团伙犯罪无异议，但认为王小斌仅参与2起犯罪事实，在魏某某案中也不是宋德军直接指使的，且只参与了几天时间，故公诉机关认定其为恶势力团伙固定成员与事实不符；3、对公诉机关建议以非法拘禁罪判处其有期徒刑一年零六个月至二年零六个月的量刑建议无异议。 被告人赵黔南对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，表示自愿认罪认罚，请求法庭作出公正的判决，尊重公诉机关的量刑建议。 辩护人李香琪、张建漫提出，1、对公诉机关指控赵黔南犯敲诈勒索罪的罪名及事实不持异议；2、赵黔南系从犯；3、有坦白情节，且自愿认罪认罚；4、赵黔南虽然有前科，但不应当作为对其加重处罚的情节；5、被害人确实存在打假牌的行为，有一定过错；6、赵黔南没有参与分赃；7、赵黔南有一10岁的儿子由其独立抚养，前妻2015年后就没有看过儿子了，如果对其判处实体刑，会对儿子学习和生活造成重大影响，请求对其从轻处罚，考虑其主观恶性不深，建议对赵黔南判处有期徒刑三年，并适用缓刑。为此，辩护人当庭提交了离婚证、户口簿及都匀市文峰街道办事处文峰社区的证明。 被告人龙明伸对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，表示自愿认罪认罚，请求从轻处罚，对公诉机关的量刑建议无异议。 辩护人刘祖桃提出，1、对公诉机关指控龙明伸犯敲诈勒索罪的罪名及事实不持异议；2、在本案中，龙明伸系从犯；3、有自首情节，且自愿认罪认罚；4、龙明伸不有参与分赃；5、被害人打假牌，有一定过错；6、龙明伸系初犯，请求对其从轻处罚，并建议对龙明伸减轻处罚，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑二年零六个月。 被告人李志坤对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，表示自愿认罪认罚，请求从轻处罚，对公诉机关的量刑建议无异议。 辩护人胡中宁提出，1、对公诉机关指控李志坤犯非法拘禁罪的罪名及事实不持异议；2、李志坤有自首情节，且自愿认罪认罚；3、李志坤并不是为了索取自己的债务而实施的非法拘禁，是觉得对不起朋友才实施的；4、在整个过程中，李志坤都告诉看守的人不要殴打魏某某，其主观恶性不是很深；5、在整个看守期间和魏某某离开之后，李志坤没有获得非法利益，请求对其从轻处罚，认为公诉机关的量刑建议稍微重了一点，考虑其没有暴力行为，建议对李志坤判处有期徒刑一年零六个月左右。 被告人杨开和对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，表示自愿认罪认罚，请求从轻处罚，对公诉机关的量刑建议无异议。 辩护人提出，1、对公诉机关指控杨开和非法拘禁罪的罪名及事实不持异议；2、杨开和系从犯；3、杨开和如实供述，且自愿认罪认罚；4、杨开和系初犯，主观恶性不深，请求对其从轻处罚，同意公诉机关对其判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月的量刑建议。 被告人蒙新邦对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，表示自愿认罪认罚，请求从轻处罚，对公诉机关的量刑建议无异议。 辩护人提出，1、对公诉机关指控蒙新邦犯非法拘禁罪的罪名及事实不持异议；2、蒙新邦系从犯，在整个过程中没有殴打行为，且只参与了5天的拘禁；3、有自首情节，且自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚，同意公诉机关对其判处有期徒刑九个月，缓刑一年的量刑建议。 被告人陆小军对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，表示自愿认罪认罚，请求从轻处罚，对公诉机关的量刑建议无异议。 辩护人提出，1、对公诉机关指控陆小军犯非法拘禁罪的罪名及事实不持异议；2、陆小军系从犯；3、陆小军接到公安机关电话通知后，直接到公安机关接受调查，归案后能如实供述，有自首情节，且自愿认罪认罚；4、陆小军犯前罪时系未成年人，不能作为前科对其酌定从重处罚，综上，请求对其从轻处罚，并建议对陆小军判处拘役三个月，缓刑六个月。 经审理查明，2016年至2017年之间，被告人宋德军经常纠集被告人陈超、吴珍波、王小斌等有犯罪前科的人员，以恐吓、胁迫等手段在都匀市范围内多次实施非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动，涉及被害人较多，对被害人、家属以及案件涉及的相关人员造成恐慌，扰乱正常的社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成以宋德军为纠集者，陈超、吴珍波、王小斌为较为固定团伙成员的恶势力犯罪团伙。 上述事实有经庭审举证、质证、查证属实的如下证据证实： 1、被告人宋德军供述证实，记不到什么时候认识吉某的了，吴珍波之前也是认识,但是也不熟,到了2016年当时我在都匀市看守所工作,吴珍波因为都匀市公安局禁毒大队办的一起案件羁押在都匀市看守所,他被关进来后说经常跟我打招呼我才开始认识他的;陈超是在2017年的时候,当时我想贷款,我忘记是听哪个朋友讲他会,我就要得他的电话打电话给他咨询,我才认识他的。 我和陈超、吴珍波认识后，与他们没有什么关系。他们平时生活上有困难的时候会来找我借钱,有时候我身上有钱的时候会借给他们。他们没有还，我也没有向他们问过。我与冯某是2013年底确定的男女朋友关系的，2017年底彻底分手。吴珍波、陈超也找冯某借过钱。 陈黔欠我钱没钱还，后面用贵Ｊ×××××号车抵押给我，但车一直是吴珍波在用。这样也算是给冯某一个交代，毕竟借钱给陈黔的是冯某。后来陈黔被关，他委托把别人欠他的10万元还给我，我把委托书拿给吴珍波，后面吴珍波转了9.5万元给我，5千元拿给他当零花钱。后来由于我缺钱，让吴珍波把车抵押得了4万元，我和吴珍波花光了。 我自己没有去找左某还钱，只是记得跟吉某、冯某2、陈超说过，让他们帮我去找左某。陈超跟我说去找过左某，但是左某说没有钱还。我只是跟他们说让他们去找左某，找到得钱了会给点钱给他们当生活费，毕竟他们也要生活，但是至于他们找到之后怎么做我就不知道了。 我打电话让赵黔南、吴珍波去伯爵处理。之后吴珍波打电话给我说现场找到了打假牌的耳机，我叫吴珍波让赵黔南处理，大概就是喊打假牌的人把钱退出来就可以了，至于退多少钱要问冯某，之后冯某喊陈超还是吴珍波拿了1万元给我处理，我就给陈超、吴珍波每人几千元钱。 2、被告人陈超供述证实，我是2017年认识的吴珍波、王小斌。有一次我在吴珍波家玩，不知道是谁打电话给吴珍波，吴珍波挂了电话给我说，他有个姐在红旗新村和人家打架，叫我和他去看看。 3、被告人吴珍波供述证实，2016年的时候,我因为涉嫌贩毒被刑事拘留过,当时宋德军在看守所上班,但是那时候不是很熟悉。2017年，李志坤带我去吃饭时，我才认识宋德军,后来知道宋德军是在都匀市拘留所上班才熟悉的。我认识他之后,有时候我会去宋德军家里跟他聊天,平时把他当哥,他把我弟,有时候有点小事情去我也会跟他联系,方便去拘留所看我的个把朋友而已。我在他家见过冯某、赵黔南、陈超、冯某2等人。我有时没钱向宋德军借过钱,他也跟我借过钱,双方各自还清了。陈超与王小斌经常在一起，我有段时间办网贷与陈超在一起过。 我想冯某和宋德军是恋人关系，宋德军平时又比较帮助我们，为了还宋德军的人情，我和陈超就去找王某某向冯某道歉。 我和宋德军关系比较好，我们就是私自去的，没有得到好处，只是出于朋友自己去的。 4、被告人王小斌供述证实，2016年我刚从监狱出来，因为我和吴珍波是朋友，他就带着我去到宋德军家一次，我就认识了宋德军。我不知道李志坤、吴珍波、陈超愿意帮宋德军追债的原因，我知道他们之间的关系很好。陈超让我去西苑广场找他，我并不知道是什么事。后来陈超说找杨某某要钱是宋德军喊帮他要的。我是听吴珍波、陈超说是去帮宋德军找左某收账的，当时是我们三个在车上的时候说的。 5、被告人赵黔南供述证实，我是2000年经朋友介绍认识的宋德军，2016年在宋德军家中认识冯某，她是宋德军的女朋友，到2018年过年前他们分手的。好像是冯某说宋德军吸毒，但我没有见过宋德军吸毒。2017年3月至4月我开始在宋德军家住，一直住了七八个月。期间看见过冯某、吴珍波、陈超、吉某，还有冯某2，他们是朋友关系。是通过宋德军介绍认识的冯某，冯某安排陈超、吴珍波收账的事是存在的。2016年过年的时候，宋德军当时在上班，他就叫陈超拿信用卡去帮他刷5万元，陈超刷了以后没有把这5万元钱拿给宋德军，而是拿去赌输了，所以宋德军有什么事叫陈超，陈超都会愿意去做。 当时我在宋德军家我们在聊天的时候，宋德军讲到杨某某欠白某21万元，当时在场的还有陈超和吴珍波，陈超说他认识杨某某，可以去找杨某某。之后宋德军打电话告诉我，陈超被杨某某打伤了，人在中医院，让我去看看。我到医院后，吴珍波、王小斌他们都在，问了陈超，才知道陈超是因为帮宋德军找杨某某要1万元利息才被打伤的，陈超还说宋德军拿了4千元给他看病住院。 2017年夏天，我住在宋德军家时，吴珍波、陈超都在宋德军家聊天。宋德军和一名男子通了电话之后，就叫吴珍波、陈超和我一起去云宫大桥看看。宋德军给王某某打电话之后，不知道是给陈超还是吴珍波打了一个电话，告诉对方冯某已经过去了，你们过去一趟。 6、被告人李志坤供述证实，我是2005年左右认识宋德军的，吴珍波是在2016年的时候,在都匀市看守所关押过,他是那时候认识宋德军的,王小斌是通过吴珍波认识宋德军的。之后宋德军通过吴珍波找陈黔处理债务的事。陈超也认识宋德军，吴珍波经常和宋德军在一起,王小斌、陈超是否和宋德军经常在一起我不清楚，只知道王小斌经常与陈超、吴珍波在一起，他们都是无业的。我怀疑吴珍波、宋德军吸毒，但具体宋德军吸毒没有亲眼见过，都是听社会上的人说的。 7、同案冯某供述证实，我和宋德军是2014年开始是男女朋友关系,到2016年期间我知道宋德军就经常跟陈超、吴珍波、赵黔南、吉某,我也才认识这些人。宋德军应该是那时开始吸毒的。宋德军跟我说他们是混社会的,还让我不要跟他们啰嗦。我知道因为陈超被打，宋德军来跟我要得一两万给陈超治疗，其他的事情我就不清楚了。有时我去宋德军家，他们也在他家，我见过几次。吴珍波和陈超应该是宋德军喊去王某某办公室的，我和陈超、吴珍波没有任何关系，他们和宋德军玩得好，应该是我前一天晚上和宋德军的朋友说后他的朋友就把这个事情告诉他了，他知道了就安排吴珍波、陈超来帮我出气。 8、证人黄某1证言证实，2017年1至7月，与吴珍波是男女朋友关系，当时吴珍波没什么正经工作，经常和陈超在一起玩。 9、证人冯某2证言证实，我和吴珍波一起去收左某欠款的尾款，那是因为我知道吴珍波经常跟宋德军在一起，我知道是宋德军喊吴珍波来找我，让我出面处理的。 10、证人王某3证言证实，陈超是宋德军的小弟，这种关系社会上的人都是知道的。我知道陈超帮宋德军收账的事有向杨某某收账、向王茗刚（王某某）收账。 11、被害人左某陈述证实，我被陈超、吴珍波、王小斌等人控制大约18小时。 12、被害人梁某陈述证实，陈超、吴珍波等人对我和严某有打骂行为，之后我向冯某写了4万元借条才能离开酒店。 13、被害人严某陈述证实，陈超、吴珍波等人对我和梁某有打骂行为，之后我凑齐了4万元现金给他们才能离开酒店。 14、被害人杨某某陈述证实，宋德军和陈超来向我要我欠白某2的1万元钱，还威胁我要支付1万元利息。 15、被害人李某陈述证实，宋德军打电话给我，说我与冯某有暧昧关系，并约着见面说。之后陈超、吴珍波在匀宫大桥强行把我带上车，并控制我，持续时间约2小时。 16、被害人王某某陈述证实，冯某、陈超等人砸我的办公室，我妹说要报警，冯某说报警也没有用，陈超、吴珍波就是宋德军喊来的。 17、辨认笔录及照片证实，宋德军辨认出王小斌；陈超辨认出王小斌、吴珍波；吴珍波辨认出王小斌；王小斌辨认出陈超、宋德军以及陈超女朋友（陈某）、吴珍波女朋友（黄某1）。 以上证据，与本案事实具有关联性，且内容真实，来源合法，能够证明上述犯罪事实，具有证明力，本院予以采信。 具体违法、犯罪事实如下： 一、恶势力犯罪团伙犯罪行为 （一）魏某某被非法拘禁案 2015年5月15日，被害人魏某某经被告人李志坤介绍，向被告人宋德军和冯某（另案处理）借款，冯某以宋德军的名义向魏某某、周某2夫妇出借20万元的高利贷，约定2015年11月14日归还，到期魏某某无力偿还。2016年5月左右，被告人宋德军安排被告人李志坤、陆小军寻找魏某某夫妇偿还债务。李志坤、陆小军找到周某2的弟弟周某1，威胁将出卖的的士车所得6万元交出。5月26日，周某1将母亲冷某1工行尾号3017账户中的5万元转账至冯某尾号0606账户，并取现1万元交给李志坤。2016年6月，魏某某在冯某、陆小军等人的催促下，从外地返回都匀，李志坤遂安排被告人王小斌、陆小军到都匀市站接魏某某。之后该二人将魏某某带到高铁站附近一家宾馆，一两个小时之后，李志坤来接王小斌及魏某某，将魏某某带到都匀市平桥XX酒店8302号房进行看守，时长约两天左右，期间由李志坤、王小斌进行看守。之后周某2回到都匀市，李志坤、王小斌带魏某某夫妇到宋德军家商量还钱事宜，在场的还有陆小军及张某2。由于魏某某夫妇仍无力偿还债务，宋德军遂拿了3000元给李志坤用于对魏某某“追债”的支出。李志坤、王小斌、陆小军等人带着魏某某夫妇到XX酒店8603号房间进行看守，之后被告人蒙新邦、杨开和也加入进行看守。因公安机关例行检查，为防止败露，李志坤安排蒙新邦、杨开和带着魏某某夫妇转移酒店，该二人先后带着魏某某夫妇到XX宾馆510号房间、XX世纪酒店9009号房间进行看守。6月底，李志坤安排将魏某某夫妇带至其租用的位于都匀市的办公室内进行看守，直至9月左右。期间主要由杨开和、和被杨开和喊来的罗某某（未成年人，已判决）进行看守。之后魏某某又被带至其位于都匀市无人居住的家中（后魏某某将该房屋与冯某签订了长期的租住合同），主要由罗某某进行看守，至2017年1月左右，魏某某趁看守的罗某某反锁门外出之机翻窗逃脱，时间长达7个月左右之久。后魏某某及其妻子周某2因害怕，长期在外不敢与家人联系。 上述事实有经庭审举证、质证、查证属实的如下证据证实： 1、受案、立案文书证实，都匀市公安局在侦办专案过程中，发现魏某某被非法拘禁的情况，于2019年5月14日对魏某某被非法拘禁案进行受案登记，5月22日决定立案侦查。 2、调取证据通知书及情况说明证实，都匀市公安局于2019年10月17日向本院调取2016年7月14日冯某与魏某某经济纠纷一案庭审视频、当天在本院的相关监控录像及2016年8月5日该案的调解视频，但未查询到相关庭审视频、调解视频及相关监控录像。 3、调取证据通知书及《冯某、魏某某、周某2民间借贷纠纷卷宗》证实，2016年5月25日，冯某起诉魏某某、周某2至本院，要求该二人偿还20万元借款。本院于当日受理此案，于2016年8月5日出具（2016）黔2701民初1262号民事调解书，由魏某某、周某2于2016年8月21日前归还欠款20万元。 4、调取证据通知书、冷某1尾号3107工行账户流水证实，都匀市公安局于2019年6月12日向中国工商银行都匀分行调取账号为62×××93的银行账户的开户信息及账户从2016年3月1日至2018年12月26日的交易流水清单；调取证人冷某1的开户信息及从2016年4月1日至2016年7月1日的交易流水清单。证人冷某1（卡号为62×××07）的交易流水清单显示：2016年5月26日，冷某1的工行账户在都匀市蒙家桥自助区0元人民币到冯某的账户（62XXX06），该流水信息已向冯某出示并确认。 5、接受证据清单及房屋租赁合同证实，白某1将其与李志坤签署的房屋租赁合同提交至都匀市公安局。白某1与李志坤于2016年2月1日签署了房屋租赁合同，房屋位于都匀市，租期自2016年2月1日至2017年2月1日。 6、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书及扣押清单证实，都匀市公安局民警于2019年2月20日对宋德军位于都匀市住处进行搜查，并将搜查出2011年1月19日甲方罗兴富、杨仕兰将车牌为贵Ｊ×××××的士车转入给乙方魏某某、周某2的公证书一份共3张,2016年5月25日冯某向都匀市人民法院诉讼魏某某的诉讼材料一份共10张,魏某某户口本复印件3张、附魏某某身份证复印件1张、其与周某2结婚证复印件1张,并对以上物品进行了扣押。 7、现场勘验检查工作记录及现场照片证实，都匀市公安局民警于2019年6月17日对都匀市协和星苑X室进行现场勘验。经勘验，由于现场物品被整理,现场已变动。对客厅、主卧室、副卧室、客卧室、厨房、卫生间进行勘验，均未见明显异常。向四周过道以及楼梯等进行放射性搜索,在现场周围未发现可疑情况,后对现场周围群众进行调查询问,现场周围群众称未发现可疑情况,对现场周围路面监控进行调取查看,未发现有利于现场侦破的线索。 8、现场辨认笔录及照片证实：李志坤辨认与罗某某在魏某某家中非法拘禁魏某某的地点（都匀市聚林世纪广场附X号房）；在XX酒店非法拘禁魏某某的地点魏某某入住房间（都匀市XX酒店六楼8603房间）、蒙新邦、杨开和入住房间（都匀市XX酒店六楼8605房间）；在XX酒店非法拘禁魏某某的地点（都匀市XX酒店三楼8302房间）；辨认非法拘禁魏某某的地点（都匀市国鼎家电X号房、房间大厅、其中一间卧室）；王小斌辨认李志坤、罗某某在魏某某家中非法拘禁魏某某的地点（都匀市聚林世纪广场X号楼、都匀市聚林世纪广场X号楼）；辨认李志坤、杨开和、罗某某非法拘禁魏某某的地点（都匀市国鼎家电X楼、大厅、魏某某休息的房间）；辨认2016年与李志坤、吴珍波吸食冰毒的房间（都匀市国鼎家电X楼）；辨认在XX酒店非法拘禁魏某某的地点及当时其与李志坤入住房间（都匀市XX酒店六楼8602房间、8603房间、8605房间）；辨认在某某酒店非法拘禁魏某某的地点（都匀市某某酒店三楼8302房间、8303房间）；蒙新邦辨认在XX酒店非法拘禁魏某某的地点（都匀市XX酒店、六楼8602房间、8603房、8605房）；辨认在XX宾馆非法拘禁魏某某的地点（都匀市XX宾馆四楼、XX宾馆五楼510号）；辨认在XX酒店非法拘禁魏某某的地点（都匀市XX酒店九楼9009房间、9010房间）；杨开和辨认在XX酒店非法拘禁魏某某的地点（都匀市XX酒店）、李志坤、王小斌入住的房间（XX酒店六楼8602房间）、魏某某入住房间（XX酒店六楼8603房间）、蒙新邦入住房间（XX酒店三楼8605房间）；辨认在XX宾馆非法拘禁魏某某的位置及其与蒙新邦、魏某某夫妇入住房间（XX宾馆五楼510号房）；辨认在XX酒店非法拘禁魏某某的地点及魏某某夫妇入住的房间（XX酒店九楼9009房）、与蒙新邦入住的房间（XX酒店九楼9010房）；辨认李志坤、王小斌、罗某某非法拘禁魏某某的地点（都匀市国鼎家电X号房、大厅、魏某某休息的房间、魏某某老婆休息的房间）；罗某某辨认李志坤、王小斌、杨开和非法拘禁魏某某的地点（都匀市国鼎家电X楼、大厅）、魏某某休息的房间（都匀市国鼎家电X楼其中一间房间，即过道正对面的房间）；辨认李志坤、王小斌在魏某某家中非法拘禁魏某某的地点（都匀市聚林世纪广场X号楼、X楼号房）；陆小军辨认在XX酒店非法拘禁魏某某的地点及蒙新邦、杨开和入住的房间——都匀市XX酒店六楼8605房间；陆小军辨认在XX酒店非法拘禁魏某某的地点魏某某入住的房间——都匀市XX酒店三楼8603房间；陆小军辨认在XX酒店非法拘禁魏某某的地点——都匀市XX酒店。 9、辨认笔录及照片证实，冯某、周某2、王某2、张某2、周某1、魏某2、白某1、魏某某、宋德军、李志坤、王小斌、蒙新邦、杨开和、罗某某、陆小军等人对所作笔录提及的相关人员进行了辨认。 周某2辨认出冯某、宋德军、李志坤、“大脑壳”（王小斌）、“小波”（吴珍波）、“叶正祥”（叶圣祥）、吴某某、“小邦”（蒙新邦）、“小杨”（杨开和）、“牛角”（陆小军）、王某2（王某4）、“小帅”（罗某某）、韦某； 王某4（王某2）辨认出魏某某、周某2、韦某、李志坤、“满脸坑洼的人”（王小斌）、“小帅”（罗某某）； 周某1辨认出“打王某2的光头”（李志坤）、“小陆”（陆小军）、王某2（王某4）； 魏某2辨认出“大个子光头”（李志坤）、“小陆”（陆小军）、王某2（王某4）； 张某2辨认出宋德军、冯某、“杀人波”（吴珍波）、“小李坤”（李志坤）、“大老壳”（王小斌）、赵黔南、吉某、“出租车驾驶员”（魏某某）、“驾驶员老婆”（周某2）； 白某1辨认出李志坤； 魏某某辨认出李志坤、冯某、宋德军、“大脑壳”（王小斌）、“小波”（吴珍波）、吴某某、叶圣祥、陆小军、王某2（王某4）、“看守我的人”（蒙新邦）、“小杨”（杨开和）、“小帅”（罗某某）、“小帅带来我家中的人”（陆征江）； 宋德军辨认出李志坤、魏某某、“牛角”（陆小军）、魏某某老婆（周某2）、王小斌。 李志坤辨认出宋德军、冯某、魏某某、周某2、王小斌、陆小军、蒙新邦、“杨和”（杨开和）、“小帅”（罗某某） 蒙新邦辨认出李志坤、“斌哥”（王小斌）、“军哥”（陆小军）、杨开和、罗某某、魏某某、“魏某某老婆”（周某2）、“小亮”（王某4）、“和德哥来吃饭的女子”（冯某）、“德哥”（宋德军）； 杨开和辨认出蒙新邦、李志坤、“军哥”（陆小军）、“斌哥”（王小斌）、魏某某、“魏某某老婆”（周某2）、“波哥”（吴珍波）、“来国鼎找魏某某写合同的女子”（冯某）、“李志坤拿钱给他的男子”（宋德军）、王某2（王某4）； 罗某某辨认出“杨和”（杨开和）、“李坤”（李志坤）、魏某某、“魏某某的老婆”（周某2）、“斌哥”（王小斌）、“波哥”（吴珍波）、“小邦”（蒙新邦）； 陆小军辨认出王某2（王某4）、魏某某、“魏某某的老婆”（周某2）、李志坤、“大脑壳”（王小斌）、“德哥”（宋德军）、吴珍波、陈超、“戴眼镜的男子”（张某2）、韦某、“双姐”（冯某）、“杨何”（杨开和）、“蒙兴帮”（蒙新邦）。 10、被害人魏某某陈述证实，2015年5月份左右，我因做生意亏本了，经过李志坤介绍和担保，我向冯某借得20万元，约定月利息是5分，实际得到手上的有19万元，是冯某通过银行卡转账给我的。之后每个月我都还一万元利息给她，一直还到2016年初，后面由于我没有钱就还不起了，冯某就把我起诉到法院。法院判决我还要还她24万元，但我还是还不起她的钱。我想回四川去找钱还她，冯某、李志坤和牛角（陆小军）打电话给我和我老婆周某2，要我还冯某的钱，我就一个人就从四川回到都匀市，当时是2016年5月份左右。我回到都匀市时，有一名叫“大脑壳”（王小斌）的男子和陆小军一起来汽车南站高速路口接我，把我带到平桥转盘那里的XX酒店开房，当时就开了一个房间，一直守着我，不让我离开房间，期间是陆小军和王小斌轮流看守我的，中途李志坤也来看守过我。我被关押在这里有一个星期左右，李志坤又打电话让我的老婆（周某2）从四川来都匀市。之后我老婆从四川省来到都匀市，当时是王小斌和李志坤开车带我去接我老婆，之后他们二人就把我和我老婆带到市政府小区宋德军家，说是去商量还宋德军的钱的事情。到了宋德军家后，宋德军让我把卖的士的钱拿来还给他，说是王某2（王某4）把我的的士价格卖低了，他们再去找王某2拿钱来还给宋德军（但当时他们没有去找王某2），在现场商量没有什么结果，之后王小斌和李志坤到XX酒店开了两间房，我和我老婆住一间，另一间是看守我们的人住，由王小斌对我们进行看守，我还是不能出去。从某某酒店开始我一直是被限制人身自由的，要一直待在房内，他们可以让我老婆出去找钱来还给宋德军，这样子我老婆才不用限制自由的。期间李志坤还安排两三个年轻小伙来参加看守我，我被看守在这里一个星期左右，警察来查房，由于当时李志坤他们把我关押在房间时，没有登记身份证信息，警察不让住。之后李志坤就安排他的一个小兄弟带我去小十字一家宾馆开房间，然后在房间内对我进行看守。在这里王小斌和李志坤偶尔来看看，他们都没有打过我，就是限制我的人身自由，我老婆虽然可以自由出入，但只能出去借钱，不能做其他的事。我被关押在这里三天左右，我又被带到李志坤位于国鼎家电楼上李志坤的出租房内，然后他们继续在这里看守我。这里有李志坤、王小斌、吴珍波、李志坤的两三个小兄弟轮流看守我。我关押到这里四、五天左右，冯某一个人来到李志坤的出租房内，在房间内，她逼问我为何不还她的钱，我回答确实没有钱还了，她当时只是骂我没有打我。李志坤看到我被冯某骂后，他先是用拳头打我脸部，然后踢打我的身上，之后王小斌用脚踢我的肚子位置，当时我很痛，但是我不敢喊也不敢哭。他们威胁我，要是出去有人知道，我就要被杀死，加上在现场还有李志坤的两个小兄弟在旁边看着我的，他们人多，所以我不敢喊。之后冯某就说让我尽快还钱，说完后她就离开了。过了几天后，冯某又来到国鼎家电楼上见到我，这次她要求我把我的位于新火车站世纪广场的房子租给她，出租时限是20年，租金也没有说，之后我就和她签订租房合同，签完租房合同后我还是不能离开，还是在李志坤的出租房内被继续看守。又过了几天后，当时大约是2016年6月份左右，李志坤跟我说，他要联系卖肾的人，让我把肾卖了来还钱给冯某，但他最后没有联系上买家，所以我的肾就没有卖成，仍然没有得钱还给冯某。过了一段时间后，宋德军来到国鼎家店楼上见到我，他让我尽快找钱还给他，还了好完事，他没有打骂我，说完之后他就离开了。在国鼎关押我期间，都是李志坤、王小斌、吴珍波、李志坤的两个兄弟轮流看守我，李志坤的两个小兄弟（杨开和、罗某某）看守我的时间比较长，王小斌、吴珍波他们来看我的同时，都是带毒品来吸，他们吸完毒后，让我去打扫卫生，我现场看到有塑料瓶和软塑料管、玻璃瓶，我才知道他们吸毒的，他们吸食毒品比较频繁，隔几天就来吸食一次，我看到这种情况，我觉得更怕。我想到逃跑，但是把我房间门反锁了，我的房间内没有卫生间，连小便都不能出来上，只能用塑料瓶装，大便都是憋起的，等他们吸毒离开后，看守我的人才让我出来排便。在国鼎楼上李志坤出租房期间，我都是这样过的。还有吃饭从来没有吃饱过，有时候隔了三、四天才得吃一次，我自己都饿慌了，但我不敢讲，怕我的家人被他们报复。 是宋德军安排他们守我的，因为借钱的时候，是李志坤介绍借的；当时我找李志坤借钱时，他说他的大哥宋德军才有钱，他自己没有钱借给我，那时候我就知道宋德军是他的大哥了。既然李志坤是帮宋德军做事，所以就由他来看守或者他安排人来看守我。我在国鼎被关押得5个月左右，应该是到了2016年11月份，由于这里的房子租期到了，他们不能再继续住了，于是李志坤和他的两个小兄弟带我到新火车站我家住。当时他们没有我家房子的钥匙，是李志坤的兄弟把我家门锁砸坏了，破门进到我家里，李志坤把我家门锁换了，钥匙一直放在他手上。之后我就被关在我家有一间放有电脑的房间，这间房间是最小的，里面没有床，睡觉时有时站起睡，有时是睡在地板上，当时已经是冷天，没有被子非常冷。我是2016年5月份被关押的，只有热天衣服，在我家住的时候，我还是穿着夏天的衣服，由于没有保暖我经常感冒，感冒没有吃过药，一直拖好的。在这里看守我的有李志坤、王小斌、李志坤的两个小兄弟，吴珍波已经很少来，吴珍波来都是来和李志坤、王小斌他们一起吸毒的，有时来吃饭的。我被关押到我家几天后，李志坤就把我的手机收走了，我就不能和家人联系了。我由于害怕和恐惧，一直不敢逃跑。在我家我被关押了两个月左右，我实在受不了饥饿和寒冷，有一天他们全部离开了，只是反锁让我在一个人在房间的时候，我从窗子的护栏爬到楼下住户的窗子顶上，通过这家的顶上爬到隔壁一家没有装修的房子里面，然后打开这家大门逃跑了，之后我就做大班车回到成都市了，当时隔得20天就过年了。 当时我被饿和冷得实在受不了，而且经常生病，我已经从160斤瘦120斤，我怕我会被他们整死在那里，所以我才逃跑的。我被看守首先是不能离开，必须在他们指定房间内，有什么事情必须向他们报告，经过他们允许后我才能做，否则就会被他们打。我是从2016年的5月份左右开始被关押到2017年2月份左右，时间长7个月左右。这段时间里我首先是心理恐慌、害怕、畏惧，记忆力下降，很多事情我都忘记了，现在连我房子在具体什么位置我都忘记了；再有关押时间长了，生活得不到保障造成我的身体状况变差，经常生病，现在都不能从事做体力活；同时我不能照顾我的母亲及小孩，让我的小孩没有人照顾，影响我的小孩的学习成绩；还有周围人都知道我是被追债的，找工作老板都不愿意要我，怕惹来麻烦，虽然有些老板愿意要我，但是都是压低工资，每个月只有两千元的收入，这样导致我没能正常生活。到现在我都是害怕的，怕有人找到我，然后报复我及家人。由于我在东躲西藏的，没能照顾到我的老婆和孩子，导致现在我和我老婆离婚了。 我最先是还了5万元左右的利息，这些钱是通过银行卡走冯某的账；后面卖的士得了6万元，这6万元是我的舅子通过李志坤还给宋德军的，有2万元是李志坤找王某2追得的，这2万元是由他直接给宋德军的，我一共还了13万元左右。我是被关押在XX期间，李志坤带我去吃饭的时候，我看到他拿2万元给宋德军，才知道他找王某2追得我的出租车的2万元。我看到有李志坤、王小斌、吴珍波吸毒，我没有看到陆小军和李志坤的那两个兄弟吸毒。我记得是被关押在国鼎楼上李志坤的出租房期间，冯某把我起诉到都匀市人民法院，当时是由李志坤的小弟（罗某某）带我去法院应诉的。 最先是在平桥七天旁边的一家酒店三楼的房间,有李志坤、王小斌在看守我,看守时长有三天左右;然后到XX酒店六楼的房间有李志坤、王小斌、陆小军、小杨（杨开和）及一名我不知道名字的男子（蒙新邦）,看守时长有一个星期左右;接着去小十字旁邮政银行附近的一家宾馆五楼的房间,这次有杨开和、蒙新邦看守我,这里我被看守一天;之后又被换到大十字旁边一家酒店九楼看守,这次看守我的人和在邮政银行的五楼宾馆一样，李志坤和王小斌来过酒店看过我,在这个酒店，被看守三天左右;从大十字酒店离开后,被带到国鼎家电17楼看守,在这里看守我的有杨开和、罗某某、李志坤、王小斌,被看守的时间有两个月左右;由于国鼎家电房租到期后,李志坤又带我去位于我新车站世纪广场家中,在这里主要有罗某某看守我,李志坤、王小斌经常来,但是他们待的时间不长,还有时候罗某某也带他的一名男性朋友来过,但是这名男子没有参与看守我。 被看守后我见过宋德军两次。第一次是王小斌带我和周某2去他家时见过;第二次是在从王某2洗车场回来在宋德军家对面附近的小餐馆吃饭时见过他,这次李志坤拿得2万元现金给他,他当场把钱拿给冯某。 11、证人周某2证言证实，2015年中期的时候，我和我老公跟冯某借得20万元，当时约定的利息是5分。我现在还了6万的本金给冯某，然后利息是从2015年借得钱开始还到2016年5月份，然后就没有还了。从2015年开始，我们就用魏某某和吴某某共同所有的一辆大众贵ＪＵ3XXX出租车的经营权去找都匀一名叫“王某2”（即王某4）的男子借钱。过了两三天左右，王某2和牛角（陆小军）就喊魏某某到中旅公司，当时说是把我们的出租车经营权抵押给对方，抵押27万元，但是当时魏某某和一个女的签署的合同是买卖合同，签完之后王某2、陆小军就开车带着我和魏某某他们在贵阳住了几天。王某2说找我们的人多了，喊我们跑路。我们在贵阳住的期间，王某2就说卖出租车的钱拿6万元给我们，之后不知道谁就通过银行转了6万元到我母亲的账上，还有1万元我记不得是谁就通过银行转账给我还是拿现金给我的，余下部分的钱，王某2说当还他2万元利息以及别克车的钱了，还有一部分对方没有付完。得钱之后，我和魏某某就离开都匀，回到四川泸州。后来李志坤打电话劝我们回去，冯某也给我们打电话，喊我们回去把房子过户到冯某名下就行了，其他人找我追账的事情她会帮我们处理。 2016年5月底左右，魏某某返回都匀，过了几天，我也返回都匀，李志坤就喊一个叫“大脑壳”（王小斌）和我老公一起来接我，接到我之后，我们就到一个小区住户家，李志坤跟我说这个是宋德军家。我们到了之后宋德军后面也来了，期间陆小军也来过，然后宋德军、李志坤就跟陆小军说卖出租车的事情，魏某某、王小斌也在客厅，当时我是在另一个房间里面，他们也没有商量出什么结果。后来李志坤就安排我和魏某某住在宋德军家旁边的一家酒店里，好像是XX酒店，当时开了两个房间，我和魏某某以及他们看守的一个人住一间，旁边还有一间。就这样在XX酒店住了十天左右，期间我可以自由出入酒店，李志坤说我可以出来找钱还给他们，但是魏某某不能自由出入，有两个年轻的小伙子轮换着看守魏某某，但是王小斌、吴珍波、陆小军在我们隔壁房间住过。李志坤喊我把我和魏某某之前在世纪广场X楼的房子的锁换了，我换好锁之后，我就把钥匙交给李志坤了。后来在XX入住期间有警察查房，李志坤就喊我们换到平桥某某酒店，在某某酒店也是在XX看守我们的年轻小伙，在某某酒店住了两三天之后，李志坤又喊我们到国鼎家电李志坤的公司里面住，在李志坤的公司我住了将近一个月，我可以自由出入，但是魏某某不能自由出入。有时候我去买菜他们就有一个人跟着我去买菜，但是就会把魏某某反锁在李志坤公司，期间冯某来找过我和魏某某几次。有一次魏某某跟我说冯某来的时候很凶，并且还打过魏某某，还有一次是冯某提出把魏某某在世纪广场购买的房子以租赁的方式租给冯某，租期为20年，写完这个租赁合同之后，冯某就没有来过了，但是宋德军来过，宋德军也是喊我们想办法还钱，但是宋德军的态度就要比冯某要好得多。我在李志坤公司住了一个月之后，李志坤就喊我想办法借钱来还，我就离开都匀了。之后李志坤他们也搬到我们世纪广场的家中去住看守魏某某，前期我还可以跟魏某某通电话，后面我不能跟魏某某通电话了。魏某某跟我说，李志坤他们占了三个大房间，魏某某自己住一个小房间，有时候三四天才得吃饭，饭也吃不饱，上厕所都是在房间里面解决，而且还说李志坤他们在家里吸毒，并且李志坤还跟魏某某说，如果实在还不起钱就喊他卖肾来还债，当时我老公都是边哭边跟我说的。就这样魏某某被他们看守到了2017年春节之前，魏某某趁他们不注意悄悄地从阳台的防盗窗的小窗翻出来逃跑了。 魏某某跑出来了之后就来找到我，当时魏某某已经很瘦了，从原来的170斤到我看见他的时候已经很瘦很瘦，估计连130斤都没有了，头发也是被看守之后也没有得理过，我看见魏某某的样子很可怜，当时魏某某的状态很差，记忆力都下降了，连街上讨饭的都不如，魏某某害怕他们追来四川，牵扯到我和我的子女，魏某某就自己出去打工。 我听我弟弟说，他帮我从我母亲那某6万元给李志坤的时候，王某2在场。李志坤把王某2打伤了，但是具体情况我不知道，从这个事情之后我弟弟就害怕了，他就说喊我以后不要联系他了，说他们太凶了。魏某某被看守后不报警是因为我知道冯某、宋德军他们的关系，冯某跟法院的关系不错，而且宋德军是在公安局看守所当副所长，李志坤也跟我说报警也没有用，加上魏某某被他们看守，特别是在世纪广场家中看守魏某某的时候，我就怕他们弄死魏某某所以我更不敢报案。我在李志坤公司住的时候，平时都是我做饭买菜，都是我自己出钱；后来李志坤他们去世纪广场我们家中看守魏某某的时候，是李志坤他们出钱吃饭，但是魏某某说经常吃不饱饭，有时候三四天才得饭吃，我大概花了1000元左右。之前我子女在都匀读书，我们被追账之后，我就把我的儿子和女儿送到四川内江去投靠亲戚，在那边读书了。魏某某跑出来后我们也不敢报警是因为我们心里觉得欠了别人的钱，魏某某跑出来之后也还是害怕，所以也是不敢报警，对我子女也没有照顾到，让两个小孩比较孤僻。 12、证人王某4（即王某2）证言证实，我和魏某某有点亲戚关系,他属于我幺叔。2016年夏天的时候，魏某某夫妇跟我一起借得3万元。因为和魏某某夫妇的债务关系,我和陆小军帮魏某某卖了一辆出租车,最终谈成的价格是27万元。之后我和魏某某夫妇，还有陆小军就开车一起去贵阳,第二天一部分钱到账了，转了6万到我的银行卡，当是他们夫妇买我别克车的车，之后魏某某夫妇就回四川了。我从贵阳回都匀得10多天左右的一天晚上，李志坤和陆小军以及几个我不认识的人来到我的洗车场找到我,还有魏某某家大哥、舅子。李志坤让我把魏某某卖车得的钱拿出来，我不愿意，他就从身后拿出刀,然后就把我的额头弄伤了,当时就流血了。之后李志坤又带人来我的洗车场好几次，让我退钱出来，我不愿意。又隔了一段时间,李志坤带魏某某夫妇,还有几个男子,其中一个满脸坑洼的人（经辨认系王小斌）,陆小军是单独来到的,当时也把我的别克车开来洗车场,确认了我从魏某某那里得到的钱，最后我就提出别克车给你们,我再退2万出来,他们也同意了。然后李志坤就写了一个条子,条子上写的大概内容是,李志坤收到王某22万元,以后涉及魏某某的事由李志坤处理,与我没有关系,包括别克车子、以及卖的士车有什么事都由李志坤负责,之后我女朋友就拿了2万元现金给李志坤,他们就走了。李志坤后面几次来找我，没有殴打或者威胁的行为，只是喊我退钱给他,没有做其他事了,只是经常来找我影响我洗车场生意。他也跟我说我不退钱的话,我的生意就不要做了,最终我才愿意退2万。 13、证人周某1证言证实，2016年4月至5月之间的一天晚上,我姐（周某2）和王某2（王某4）、小陆（陆小军）到我家楼下,周某2就跟我说魏某某被人扣了,问我借4万元去把我姐夫要出来。我没钱，我们就去找魏某某的五姐借钱,但是也没有借到，凌晨4点过左右,陆小军就带我去到浙商大酒店去找魏某某,但是没结果。天亮之后我就先去上班,后来我也不知道魏某某是什么时候出来的。过了段时间，我听我母亲（冷某1）说周某2转了6万元给我母亲,当时我母亲跟我说是周某2把的士车卖了,还了部分的钱，剩下的就转给我母亲。过了4、5天,周某2就打电话给我,喊我把之前转给我母亲的6万元拿给追债的人,我用我母亲的银行卡去查,这笔6万元是王某2转过来到我母亲账户上的,我就跟我姐说我要退也是把钱退给王某2,但我联系王某2之后,他说这笔钱不是他的,他也不要这6万元;后来我姐也不知道怎么跟追债的那帮人说的,之后我姐就喊我拿钱给陆小军，他会拿给追债的人。之后陆小军来找我,喊我出去转这个钱,当时因为我不放心,我就说要当着王某2的面给你,然后我们就到王某2的洗车场去找王某2,我和王某2说要把6万元退给他,但是王某2还是说这笔钱也不是他的,他也不要。等我们走到楼下,就有一个光头的男子（李志坤）也来到洗车场,李志坤就跟王某2说因为魏某某的士车王某2得的钱太多了,喊王某2退2万元出来,但是王某2不愿意,他们没说几句,我就看见李志坤用手掐着王某2的脖子把王某2推靠在一根柱子上,我看见李志坤不知道手上拿什么东西敲王某2的头,之后王某2的头部就流血到脸上,当时我心里很害怕,我就同意把钱给他们了，但是让王某2录了个视频，说我拿这6万元给他们之后,和我都没有关系，录完视频之后我们就到蒙家桥的工商银行自动柜员机转钱，我转了5万到李志坤的账户，又取了1万现金给他。 14、证人魏某2证言证实，我记得是在2016年5月份左右的一天晚上凌晨2时许,当时我还在开出租车,魏某某的舅子周某1多次打电话跟我说,有人开白色路虎车他在楼下守起的,还多次打电话威胁他,要他把得到魏某某转账给他母亲的6万元退出来给打电话的人,之后我开的士车到新火车站接他。我接到周某1的时候,对方一个叫“小陆”的男子（陆小军）让我们跟他走,小陆把我们带到小围寨转盘处,之后白色路虎车下来一名大个子的光头男子（李志坤）,他说要去找王某2，让他把卖车多得的钱吐出来,之后我们到了王某2的洗车场内。李志坤看到王某2后,就直接拿出一把刀子抵住王某2的肚皮位置,同时就用刀把戳伤王某2的头部,我看到王某2身上是发抖的,脸上流有血的。最终陆小军把我们带到蒙家桥的工商银行取款机处,周某1取得1万元现金直接给大光头,5万元是通过卡转账的。 15、证人冷某2证言证实，2016年5月份中旬,我妹妹冷某1就把周某2、魏某某的两个小孩从都匀送到我这里,叫我带帮他们两个带小孩,说是周某2、魏某某在都匀欠债了,被别人追债老火,担心牵扯到两个小孩,所以就委托我帮他们带小孩。魏某某跟我说他被追债的人关起来了,不给出来,但是没有说被什么人关,也没有说关在那里。我当时看见魏某某的样子,我也很害怕,他瘦得像变了一个人,我知道肯定是受了很多罪的。（卷三153-157） 16、证人刘某1证言证实，周秋平和魏某某被追债后东躲西藏的,她夫妻二人都不愿意告诉我,怕被追债的人发现后,影响到小孩的安全。这两个小孩是被从贵州省都匀市送回来后,大部分时间都是和我母亲一起生活,也基本是由我母亲照顾的。周某2夫妇从被追债以后,被追债的事情被周边人知情,加上他们的身份证被追债的人拿走了,他们没有身份证,所以不好找工作,即便是有老板愿意要他们工作,工资很低,有时还被扣工资,这些老板知道魏某某不敢露面,也不敢去报警,怕被追债的人发现,所以都是压低工资。 17、证人冷某1证言证实，2016年的时候,当时周某2和魏某某已经被追债,周某2打电话给我,她让我去办一张卡,转账6万元给我,这些钱用来照顾她的两个小孩的费用。我得到6万元后的第二天,就有人打电话威胁和恐吓我的儿子，说如果不把6万元交出来给对方,对方让我儿子休想在公交公司上班,在都匀市就待不下去了。之后我儿子怕了,他不敢报案,他在接到威胁电话后,他立即就和魏某某的哥哥魏某2一同把6万元送到之前威胁的他的人的手上。因为担心孩子出事，我把周某2的两个小孩送到四川省内江我姐姐冷某2家。 18、证人张某2证言证实，我不清楚出租车司机是谁,我晓得就是欠了冯某20万,但是这笔钱是宋德军的小兄弟李志坤借出去的,因为这个事情宋德军、李志坤、小波（吴珍波）、还有一个李志坤的一个朋友,他们不知道是谁就把出租车司机（魏某某）喊来到宋德军位于政府小区家中,当时我也在宋德军家中。他们在说这个事情的时候我才知道魏某某欠了冯某20万,并且他们商量怎么还钱。我在房间里面玩电脑，后来就走了,晚上没有在宋德军家里住。我在的时候，没有听到有威胁、恐吓、殴打这些行为。魏某某在宋德军家里头一天傍晚来的,到了第二天中午就离开了,因为第二天我去宋德军的时候已经不在他家了。 19、证人白某1证言证实，我租的是协和星苑（老国鼎家电楼上）X号房给李志坤，是一套三室两厅两卫的房间。2016年1月底开始租,合同上写的是租1年。应该是在2016年9月份左右,他只租得半年左右就结清房租搬离了我租给他的房子,搬完之后他才把钥匙给我的。 20、证人曹某证言证实，嘉华某某酒店在都匀市（平桥汽车站旁），我是2018年4月份开始担任某某酒店经理的。在我们公司没有进入之前,这个酒店叫作XX酒店。接管后我们公司重新装修过,房间布局有过调整，也更换了一些房间号,以前是逆时针排房间号,现在我们的是顺时针排房间号。我们在办理交接的时候他们酒店的登记簿全部都没有了,包括酒店的监控什么的没有了。 21、证人杨某2证言证实，我只是认识宋德军,没有什么往来,因为冯某与我大哥杨贵林债务之间的关系,有时候会见宋德军和冯某一起来。2016年我在负责XX酒店和XX酒店的管理,我是法人代表，主要负责是财务工作。我没有印象宋德军给我打电话订XX酒店房间。2016年XX酒店的入住登记簿早都不在了,我们一般都是第二年就会销毁前一年的入住信息。 22、被告人宋德军供述证实，2015年的时候，魏某某通过李志坤介绍找到我，他用一辆出租车的经营权作为抵押物，跟冯某借得20万元。借钱的时候我见过魏某某夫妇一次，借钱后魏某某夫妇来我家过一次，我一共见过魏某某两次，他老婆我确定见过一次。李志坤是受我的委托找魏某某要账的，因为魏某某找我们借钱是经过李志坤介绍的。我记得借得钱后，魏某某通过我的账号还得几个月的利息后，他就没有能力偿还利息和本金了。我还把魏某某不能还钱的事情告诉李志坤，让李志坤把魏某某找来，这样对我有个交代。之后隔得一段时间后的一天晚上，魏某某夫妇就来到我位于市政府小区二楼的家中，当时李志坤也是在的，至于李志坤是不是和魏某某夫妇来的我不清楚，李志坤打电话让一名叫“牛角”的男子（经辨认系陆小军）也来到我的家中，商量还钱的事。之后我还拿得3000元左右的现金给李志坤，因为李志坤陪魏某某去找钱还我们，他需要花销，所以我拿给他用于吃饭和坐车。之后李志坤电话联系我说，魏某某有一套按揭住房在都匀市新火车站世纪广场，我就让冯某去找李志坤谈魏某某按揭房的事情。后面我得知冯某和李志坤商量情况是让魏某某把房子租给李志坤，魏某某和李志坤签订租房合同，租房是时限很长，这样做是为了达到财产保全的目的。过得一段时间后，李志坤电话联系我说他让魏某某用自己的身份证去办理贷款，贷的钱来还给我们，我当时回答好的；隔得几天后，我电话联系李志坤，魏某某去贷款的事情怎么样了，他说他出去吃东西的时候魏某某逃跑了，具体好久跑的，从哪里跑的，我不清楚。我没有印象和李志坤、魏某某、冯某等人在金海岸附近的餐馆吃过饭。我没有参与李志坤陪魏某某去找钱。李志坤只跟我说魏某某逃跑了，具体逃跑原因我不知道。我不知道李志坤喊得有哪些人参与他陪魏某某去找钱。李志坤陪魏某某找钱期间，魏某某住在什么地方只有李志坤才清楚。我没有去过平桥某某酒店、XX酒店、XX宾馆、XX酒店、国鼎家电楼上找过魏某某。 23、被告人李志坤供述证实，因为非法拘禁魏某某的事情，我自己来公安机关投案。我是在2016年6月份左右，在某某酒店、XX酒店、国鼎家电我公司里面、魏某某位于小围寨的家中非法拘禁魏某某的。有我、王小斌、陆小军、“小邦”（经辨认系蒙新邦）、“杨和”（经辨认系杨开和）、“小帅”（经辨认系罗某某）参与非法拘禁魏某某，从2016年6月份左右一直到2017年春节之前。是王小斌和陆小军去车站接魏某某，之后我去接他们去酒店。在某某酒店的时候是我和王小斌看守魏某某；到了XX酒店的时候有我和王小斌、陆小军、蒙新邦，后面杨开和也才来到XX参与看守魏某某；期间从XX出来之后我安排蒙新邦和杨开和带魏某某夫妇去其他地方看守，但是具体在什么酒店我不清楚；在国鼎家电楼上主要是杨开和、罗某某在看守，杨开和只是看了几天，王小斌只是偶尔在了；在魏某某家中就只有罗某某负责看守魏某某了。 是我介绍魏某某向宋德军、冯某借钱之后，隔了几个月，我就听宋德军、冯某说魏某某没有按时还利息了，然后宋德军就安排我找魏某某夫妇来，但是当时联系不到魏某某，后来喊陆小军到宋德军家里，因为陆小军帮助魏某某夫妇卖了的士车，宋德军让陆小军联系魏某某夫妇回来处理债务的事。 在XX酒店看守魏某某几天之后，因为公安来查房，我拿钱给蒙新邦，喊他和杨开和带魏某某夫妇去找地方住，宋德军问魏某某夫妇遭查到没有，我说没有查到； 在国鼎看守魏某某期间，冯某来国鼎与魏某某签署魏某某位于小围寨房子的房屋租赁合同，签了20年的租赁期限； 罗某某一直负责看守魏某某到2017年春节之前，魏某某自己逃跑出来，罗某某跟我说他出去外面玩，他回魏某某家的时候魏某某就不见了，接着我也跟宋德军说魏某某跑了，宋德军就自己来到魏某某家楼下。 宋德军只是跟我说过不要殴打魏某某，只要看到就行了。这些话我也跟蒙新邦、杨开和、罗某某说过，让他们在看守魏某某的时候不能打。我们在看守魏某某期间，平常的开销我手上有的时候，是我给他们，每次都是200、300这样；我没有钱的时候我就会问宋德军要，在宋德军家要去XX酒店的时候宋德军给了我3000元左右。魏某某家一个亲戚在蒙家桥的一家银行转了5万，但是我记不得是冯某还是宋德军账户，还有1万现金；还有王某2帮魏某某卖的士车的钱，王某2退了2万元；因为找王某2退钱这个事，之前我在王某2的洗车场把王某2打伤了，当时有陆小军在场，宋德军是后面来到王某2洗车场，但是我没有跟宋德军说，他是否知情我就不知道了。因为这个事情是宋德军安排我去做的，虽然他没有具体说，但是他跟我说看守魏某某不能打，所以我们更换其他地方看守魏某某，我也会跟他汇报，魏某某逃跑我也是第一时间跟他说的。我们看守魏某某期间，一是在宋德军家里商量的时候，宋德军拿了3000元给我，我拿了2000给陆小军用于开房和他们吃饭了，还有1000元是去贵阳帮王某2要别克车回来；二是打电话给杨桂林家妹在XX酒店开房入住；三是魏某某在国鼎家电楼上是宋德军跟冯某说的，冯某才来到国鼎找魏某某，出于对宋德军的尊重有什么事我会跟他商量，我跟冯某也没什么说的；四是我把魏某某夫妇搬到国鼎去的时候，我跟宋德军说没钱了，有时他会拿点钱我做生活费。 我拘禁魏某某是因为是我介绍魏某某去找宋德军借钱的，魏某某欠宋德军和冯某的钱没有还，所以宋德军就安排我去找魏某某。我们看守魏某某以来，从王某2的手上得2万元现金；在魏某某家小舅子和魏某某家大哥手上得了6万元，其中5万是转账，1万的现金。钱追回来后转账到宋德军还是冯某的账户我记不得了，现金我是给了宋德军。我从中没有得到什么好处。 之前我和魏某某签过一份租房合同，但是原来的合同被我弄丢了，我找不到合同给冯某，所以公安拿的这份合同是我后来自己补写之后拿给冯某的，魏某某的名字、时间也是我签的。（合同上时间为2015年10月1日）当时我记不清之前合同签署的时间，所以我就乱填了一个时间，实际签订的时间是2016年9月份左右。 《房屋租赁合同》载明甲方魏某某，乙方李志坤，甲方将位于聚林世纪广场5号楼9楼0031号房出租给乙方，期限20年，租金共计20万元人民币。 24、被告人王小斌供述证实，2016年6月份的一天晚上，李志坤打电话给我说找到魏某某了，喊我和“牛角”（陆小军）开车去接魏某某，之后我和陆小军带魏某某到高铁站附近的一家宾馆，估计1、2个小时左右，李志坤就来接魏某某了，之后就到平桥汽车站隔壁某某酒店开房入住。我们在XX酒店住了两三天之后，我记得是魏某某的老婆（周某2）也来都匀了，李志坤就喊我们去宋德军家，然后我、李志坤、陆小军、魏某某夫妇就到宋德军家，当时好像张某2也在。在宋德军家商量得1、2个小时左右，李志坤就带魏某某夫妇到XX酒店开房，我和陆小军也一起去酒店开房。我记得我在XX住得一天，因为我家里有事我就离开XX酒店，但是李志坤经常给我打电话叫我去XX，期间周某2也可以出入酒店，她还帮魏某某买东西吃，魏某某是因为害怕不敢出去。李志坤他们在XX酒店好像也是住了两天，之后李志坤就打电话给我喊我去李志坤位于国鼎楼上的公司吸食冰毒，我去的时候就看见魏某某夫妇也在李志坤的公司里面住，当时还有“小帅”（罗某某）和“杨和”（杨开和），他们没有吸食冰毒，他们具体在做什么我也不清楚。 因为魏某某欠宋德军的20万元，所以才喊去他家里说。李志坤只跟我说过，魏某某夫妇也还欠别人的钱，他们是躲债的，让我们看到他们，不要让人把魏某某夫妇抢走了。李志坤没有具体说过我们如何看魏某某夫妇，也没有其他人来找过魏某某夫妇还钱。 当时魏某某还没有来到都匀市，我记得是李志坤带我、陆小军、罗某某、杨开和去王某2（王某4）位于小围寨南苑大厦对面的洗车场。李志坤说王某2帮魏某某卖的士车价格低了，从中吃了十万元差价，要求王某2吐出来，用这些钱来还宋德军的账，但是王某2一直不愿意把钱拿出来。之后一天李志坤又带我去王某2的洗车场找他，我看到李志坤用手抓住王某2的衣领，王某2的头上流血了，我站在现场没有动手，几分钟后就有警察来现场出警，这次也没有得到钱。我记得的是王某2被捅伤后，李志坤带我去木表河附近的寨子找到魏某某的3308出租车，由于当时李志坤在现场和车子持有人没有谈拢，所以就没有把车子要回来。我参与李志坤对魏某某夫妇追债期间，需要的花销我知道的是由李志坤出，至于他的钱从哪里来我不清楚。 李志坤、吴珍波、陈超是帮助宋德军追债的。我参与李志坤、吴珍波、陈超帮助宋德军向魏某某和杨某某追过债。是吴珍波把我介绍给李志坤的，当时我是想跟李志坤做事，是李志坤带我去做的，我开始以为他是做正当生意的，所以我才服从他的安排。从把魏某某夫妇被带到国鼎李志坤的公司后，我认为李志坤所做的事情触犯法律，所以我不再参与他们看守魏某某夫妇了。还没有对魏某某夫妇追债的时候，李志坤给我两次钱，两次都得500元，一共是1000元。对魏某某夫妇追债后，先是吴珍波跟我说每个月可以得几千元工资，但最终李志坤没有给过我钱，只是平常生活花销都是李志坤出；购买冰毒的钱大部分是李志坤出，少部分由吴珍波出。我不知道李志坤、吴珍波、陈超为何愿意帮助宋德军追债的原因，我知道他们之间的关系很好。 2016年3月14日我从安顺监狱刑满释放后，大概在5月份左右吴珍波介绍李志坤给我认识的，我认识李志坤没多久，吴珍波就介绍我到李志坤的公司去上班，后来李志坤就安排我接触到魏某某这个事。在宋德军家里的时候,宋德军安排李志坤负责找魏某某。我们在宋德军家附近餐馆吃饭的时候，我记得的有宋德军、冯某、张某2、李志坤、蒙新邦、罗某某、魏某某夫妇在场。我们在吃饭期间，我没有看见李志坤拿钱给宋德军或宋德军拿钱给冯某，但是他们是否拿钱我就不知道了。 25、被告人蒙新邦供述证实，2016年5至6月份期间李志坤安排我看守魏某某的，有我、李志坤、王小斌、杨开和、陆小军，我们都是听从李志坤的安排。我听李志坤说是一名叫“德哥”的男子（宋德军）安排的，但是我不认识宋德军。因为在酒店的时候我听李志坤经常通过电话喊德哥，加上在吃饭的时候就看见李志坤又喊德哥，所以我认为是宋德军安排李志坤看守魏某某的。对魏某某进行看守是因为李志坤跟我说魏某某欠他的钱。李志坤跟我说，我帮助他看守魏某某可以每天得到100元。我帮助他看守魏某某的每一天，他都会给我钱，每天给我的金额在120元左右，我在XX酒店、XX宾馆他都给我钱的；在XX酒店时，李志坤把400元给我，我把钱拿给杨开和了；我一共从李志坤手上得到的钱有600元左右。在XX酒店有我、斌哥（王小斌）、李志坤、军哥（陆小军），后面是我喊杨开和来参与看守魏某某；在XX宾馆只有我和杨开和看守；在XX酒店有我和杨开和看守魏某某。要求我时不时到魏某某夫妇房间门口敲门，看他们在不在，之后问他们要不要吃东西。魏某某不能离开李志坤的视线，他老婆（周某2）偶尔可以离开。 李志坤安排我们把魏某某夫妇带到小围寨，在小围寨新桥桥头的洗车场内找到“小亮”（王某2），当时在场的有我、李志坤、王小斌、陆小军、杨开和、魏某某夫妇、王某2及他的老婆，我听到他们在谈出租车的事情。结束之后李志坤带我们到金鹏酒店巷子里面餐馆吃饭。在场吃饭的有我、李志坤、王小斌、杨开和、魏某某夫妇及宋德军，还有宋德军带来的一名中年女子（冯某）。李志坤对宋德军很客气，这时我才确切知道他听宋德军的安排。 我和杨开和在XX酒店看守魏某某到第二天中午，我自己离开了，没有看守魏某某夫妇了，我从XX酒店离开后发生的事情我一概不知。我在看守期间我没有看见有人打骂过魏某某夫妇，只是不给魏某某私自离开酒店。 26、被告人杨开和供述证实，蒙新邦喊我去帮助他守人，我们对一个叫魏某某的男子实施了非法拘禁，是一个叫李志坤（平时我们称呼为坤哥）的男子安排我们看守的。2016年5月、6月左右，我们先是在都匀市XX酒店、接着到小十字XX宾馆、后来到XX酒店、后来到了国鼎家电楼上对魏某某进行看守。当时有魏某某夫妇在XX酒店住，参与看守魏某某的有我、李志坤、蒙新邦、还有一个是蒙新邦喊来的人我不认识，在XX我参与看守的时间有两天左右，他们看守了多久我不清楚；在小十字XX宾馆看守魏某某的有我和蒙新邦，时间有两天左右；在XX酒店看守魏某某的时候有我和蒙新邦，李志坤偶尔来看魏某某，安排我们看守好魏某某，时间也是一两天左右；后来到国鼎家电楼上的时候我参与看守魏某某最多有15天，当时在国鼎家电最初只有我看守，后来我通过一个朋友“小黑”喊了“小帅”（罗某某）来，但是小黑没有参与，我和罗某某看守魏某某得一个星期左右，我就没有参与看守魏某某了。我们在看守魏某某期间因为没有钱用，蒙新邦打电话给李志坤要钱，李志坤喊我们去找过一个叫“斌哥”（王小斌）的人要过钱，具体多少钱我不知道，王小斌拿钱给蒙新邦。 李志坤喊我和蒙新邦带魏某某夫妇打车到小围寨一个洗车场找叫“王某2”的人，我们去到的时候李志坤、王小斌、军哥（陆小军），还有一个我不认识的人也在场。到了之后李志坤他们就和王某2、魏某某夫妇谈退钱的事情，当时我还记得陆小军退了3万元，名义上是说退给魏某某夫妇，但是钱是李志坤收的。陆小军退了3万出来之后，当天下午吃完饭的时候，我看见李志坤在饭店拿给了一个平头的中年男子（宋德军），应该就是那个人的钱。我在看守魏某某期间，打扫卫生的时候，发现有吸管和矿泉水瓶，瓶子上也插有吸管，还有锡纸在垃圾箩，李志坤还问我是否嗑药，我自己判断李志坤、王小斌他们应该是在吸毒，我没有亲眼看见他们吸。我记得还有一个女的（冯某）来找过魏某某，好像是魏某某和冯某签了一个魏某某房子的租赁合同，李志坤直接拿给我的生活费总共有1000元左右，还有我离开国鼎的时候拿了500元给我。 魏某某如果出去街上我们就脚跟脚的跟随去，在酒店我们就经常看魏某某是否还在酒店，我们这样做的目的就是确保魏某某在我们视线范围内。我们平时的吃住，以及魏某某夫妇的吃住都是由李志坤来安排的，住哪个酒店也都是李志坤指定或者喊我们去的。在国鼎家电楼上的时候，冯某找魏某某签房屋租赁合同的时候，当时李志坤和冯某在跟魏某某谈话，冯某说话也比较大声，然后李志坤他们说魏某某欺骗他们，魏某某当时说话都不利索，之后李志坤就打了魏某某一巴掌；当时在场的还有王小斌，当时我也还跟魏某某说：“你有什么就如实说，要不然遭打”。 27、被告人陆小军供述证实，是王某2（王某4）介绍我认识魏某某的。因为我从清镇人那里救出魏某某，并帮助他们夫妇离开都匀，所以，他们给了我2万元的酬劳。他们离开后我回到都匀，李志坤和王小斌在我家楼下，之后带我去找宋德军，当时还有吴珍波、陈超，宋德军让我找魏某某夫妇。可是我打他们电话，他们都关机了。于是我就现场发信息，内容是“当时你喊我帮助你救魏某某和帮助你逃跑，我只得你的两万元，我不知道你欠德哥的钱，你们回个信息跟德哥说清楚，我具体得你们的多少钱”。一直到了第二天中午，因为李志坤能确保找得到我，才先让我回去。第二天，宋德军、李志坤、吴珍波、陈超一起把我带上车去找魏某某的家属，之后魏某某的姐姐和舅子被带到西山公园，询问魏某某的下落。第二天之后，我又被李志坤喊去宋德军家，有时候在宋德军家，有时在外面到处窜，他们带我到处去找魏某某。之后有时候是大老壳（王小斌）打电话联系我，有时候是李志坤联系我，就这样他们带着我到处跑，后来实在找不到魏某某，李志坤他们又去找王某2。一天晚上，李志坤喊我和王小斌去接魏某某，接到魏某某后我们把他带到高铁站附近的一个宾馆入住，在宾馆休息得个把小时左右，李志坤带得4、5个人就来到宾馆把魏某某带走了。隔了两三天之后，李志坤打电话给我叫我去宋德军家，到宋德军家的时候，有李志坤、陈超、吴珍波、大老壳、宋德军、魏某某夫妇在场，一直在商量还钱的事情。之后宋德军就喊李志坤安排魏某某夫妇住的地方，李志坤就安排魏某某夫妇到XX酒店入住，我在XX住得两三天之后，我就跟宋德军和李志坤说，因为我老婆快生产了，加上我父亲身体不好，我就先回去了。 我听从宋德军、李志坤的安排去看守魏某某夫妇是因为当时魏某某夫妇是我送他们去贵阳，他们就以这个为借口，就说找不到魏某某夫妇就喊我负责还钱，并且留我在宋德军家一晚，还喊我把魏某某老婆给我的2万元拿给他们。我知道宋德军在公安局上班，当时在看守所当副所长，陈超是在都匀是混社会的，吴珍波是吸毒的，所以我当时结合这些因素我也不敢报警。在高铁站宾馆李志坤和王小斌因为魏某某跑的事情殴打过魏某某。在宋德军家的时候魏某某因为说不清还钱的事，李志坤也殴打过魏某某，但是宋德军不在场。 在宋德军安排李志坤找到我后的第二天左右，是宋德军带李志坤、大老壳（王小斌）、还有另外三名男子到都匀市小围寨找到我，之后宋德军他们让我带他们去老铁道口洗车场找王某2要钱。找到王某2，他的头顶位置被李志坤用刀捅伤，之后我看到王某2满头是血。他被捅伤的几天后，李志坤带着王小斌、我及几名我不认识的男子一起去王某2的洗车场内又找他要钱，最终王某2怕李志坤的威胁，拿出3、4万元的现金给李志坤。 从我被宋德军安排李志坤、大老壳（王小斌）等人找到我后，直到参与看守魏某某夫妇，最终从XX酒店离开后，我们所做的事情需要花销都是由宋德军和李志坤出。我知道李志坤、吴珍波、陈超、王小斌都各自带有小弟，但总的都是听宋德军的安排。王某2被捅伤头部的那天晚上，宋德军带李志坤等人去的，王某2被捅伤时他是坐在白色的路虎车上；还有就是找魏某某的姐姐和舅子时，宋德军带李志坤、王小斌等人去的；带魏某某夫妇去XX酒店住宿的时候，宋德军带李志坤、魏某某夫妇、我到酒店开房的。 因为魏某某出租车的事情，李志坤叫我退钱给他，当时我说钱用完了，之后李志坤拿了3万元给我，在叫我当着王某2的面把3万元拿给李志坤。在XX酒店的时候，负责看守魏某某的有李志坤和王小斌，还有我。我在XX住得几天也去看过魏某某，但具体看守的人是李志坤喊来的，有杨和（杨开和）、蒙新邦、还有一个叫“小帅”的男子（罗某某）。 28、同案罗某某供述证实，是杨和（杨开和）喊我去的，去了之后具体安排是李志坤喊我看守魏某某的，我和杨开和是朋友关系，我喊李志坤为坤哥。在国鼎家电看守魏某某的时间是2016年6月底7月初直至9月份，在魏某某看守魏某某时间是从2016年9月至2017初，还有十多天就过春节了。在国鼎家电杨开和跟我一起看守了一个星期左右，平时李志坤、斌哥（王小斌）、波哥（吴珍波）也来，交代我和杨开和看守好魏某某，不给魏某某私自出去，如果要出去就要脚跟脚的跟着魏某某出去，给魏某某买吃的这些，但是不能打他，到世纪广场魏某某家中看守时只有我自己负责了。每隔3、4天我和魏某某没有伙食费了我就会问李志坤要钱，他每次就拿200元给我和魏某某做生活费。到了2017年年初的一天晚上7、8点左右，我出去回来之后就发现魏某某逃跑了，我就跟打电话跟李志坤说魏某某逃跑了，李志坤就来到魏某某家中，接着李志坤就给一个叫“双姐”的人打电话，说魏某某跑了。 从2016年在国鼎家电开始到魏某某逃跑，李志坤估计拿给我的钱有6、7千元。李志坤拿给我的钱大部分都是用于我和魏某某的生活，有时候自己买点烟抽。从最初我看到魏某某的样子到逃跑，魏某某头发长了，也瘦了，平时跟我交流也是正常的。我在看守魏某某期间，我跟着魏某某出去过，李志坤喊我带魏某某到都匀市法院去过两次，魏某某和别人打官司，我也不清楚是谁。 29、同案冯某供述证实，2015年的时候，我跟宋德军确定恋爱关系得一年左右，宋德军跟李志坤商量好要借钱出去，宋德军就跟我说魏某某要借20万，利息是5分，我同意借这笔钱出去。最初魏某某还是还了几个月的利息，具体数额我记不得了，后面就没有再还我利息和本金。到了2016年5月份左右，宋德军跟我说他追得魏某某一笔5万元转到我的账上，让我查收，具体是以什么方式追得我不清楚的。后面再追魏某某没有得到钱，李志坤就跟宋德军说，让我到法院起诉魏某某，之后我就去法院起诉魏某某，当时他来法院应诉的，法院判决魏某某还我钱，魏某某只有一套房子，而且是抵押在银行的，也就按揭购房的，所以法院无法执行。不知道是在起诉前还是在起诉之后，宋德军跟我说，让我去国鼎家电楼下找李志坤，我记得是高楼层，具体是几楼我忘记了，我进到房间时，看到李志坤和魏某某在现场的，至于其他人在不在我忘记了。见面后李志坤跟我说魏某某有一套房子新火车站世纪广场，但是是按揭房子，我听了说这个不能买卖或抵押，所以我让李志坤和魏某某签订租魏某某房子的协议，之后魏某某家的房子的钥匙和租房协议都在李志坤手上，至于李志坤去住没有我不知道。在去国鼎楼上之前的一天下午，我和宋德军、及一名住在宋德军家的男子、魏某某、李志坤及他的小弟在金海岸一家小饭店吃饭，吃饭期间，我记得是李志坤还是魏某某拿得2万元的现金给宋德军，我只知道这个是追得的钱，宋德军当场就把这笔钱给我，但是我没有数，吃完饭后，我们各自离开了。 经冯某辨认，冷某1银行流水清单上2016年5月26日打入冯某账户50000元是魏某某还的款，冯某辨认出魏某某及住在宋德军家男子系张某2。（卷一46-51） 以上证据，与本案事实具有关联性，且内容真实，来源合法，足以证实上述事实，具有证明力，本院依法予以采信。 （二）左某被非法拘禁案 2014年10月12日被告人宋德军以冯某2的名义将5万元钱借给左某，口头约定利息7分。宋德军通过尾号0136账户将扣除利息后的46500元转至冯某2尾号7839账户，随后冯某2将该款转至左某尾号1983账户。冯某2与左某约定，2014年12月13日还款。左某归还部分本金及利息后一直拖欠余款未偿还，宋德军遂让被告人陈超等人帮忙寻找左某。2017年4月7日凌晨1时许，被告人吴珍波驾驶贵Ｊ×××××灰色现代越野车带着陈超、王小斌到都匀市“胡姨妈”麻将馆找到左某，并将其带上该车，要求将钱款还清。吴珍波驾驶车辆，陈超与王小斌在后排将左某夹坐于两人中间。途中，王小斌发现左某腰部藏有物品，搜出五千余元现金，遂交给陈超。凌晨3时左右，左某被带至XX宾馆（现鑫顺鑫富商务宾馆）805号室进行看守。陈超叫来住在808室的王某5，让其帮助左某办理网贷，但一直未成功。上午10时许，左某打电话向其丈夫王某6求助，王某6到达XX宾馆后，陈超、吴珍波到楼下接他并带至左某被关押的805房间。在商量还钱的过程中，左某偷偷用手机进行录音，被陈超发现后抢过手机并删除了录音，陈超、王小斌对左某进行了吼骂。15时50分，王某5按照陈超的要求，带王某6到宾馆楼下的中国银行大西门支行办理一张中国银行卡，用于办理网贷接收贷款。20时许，冯某2接到吴珍波电话后，也来到XX宾馆让左某还钱，之后离开。21时许，左某通过电话向胡某2（胡姨妈）借款5000元，王小斌按照陈超的安排，带着左某到胡姨妈麻将馆拿到钱后，又将左某带回XX宾馆。22时许，左某、王某6凑齐1万余元，并答应之后偿还剩余欠款才得以离开。2017年5月6日，在州医院门口吴珍波和冯某2开来的车上，王某6将所欠尾款交给了冯某2。 上述事实有经庭审举证、质证、查证属实的如下证据证实： 1、受案、立案文书证实，都匀市公安局在侦办专案过程中，发现左某被非法拘禁情况，于2019年7月5日对左某被非法拘禁案进行受案登记，同日决定立案侦查。 2、调取证据通知书及个人活期明细信息证实，宋德军6227001130210040136帐户于2014年10月12日19:22转46500元至冯某262×××39账户，冯某2该账户于同日19:36将46500元转至左某62×××83账户。 3、个人活期明细信息及银行自动柜员机回执凭证证实，左某分别于2015年1月14日、2月12日、3月12日三次转账给冯某2，每次转3500元；4月12日、5月20日分别转账二次，每次转10000元；2015年8月19日又转账3300元，经冯某2辨认，系左某归还的利息及本金。 4、调取证据通知书及个人活期明细信息证实，王某662×××52账户于2017年4月7日10:22及20:12分别在ＡＴＭ机取款300元、4700元。 5、接受证据材料清单证实，王某6于2019年11月4日提供中国银行交易流水清单及支付宝交易记录截图给都匀市公安局。 王某6尾号8032账户中国银行交易流水清单显示：2017年4月7日15时51分现金存入50元，当天21时58分网上银行跨行转账存入1820元，次日2时15分，于都匀市剑江中路98号网点取出1800元。 支付宝截图：2017年4月9日17时53分，尾号8032账户中国银行转入王某5账户1000元；4月12日1时09分，尾号8032中国银行转入吴珍波账户6000元；5月11日10时51分，尾号1052建行转入吴珍波账户500元；5月30日16时57分，尾号1052建行转入吴珍波账户1000元。 借条：王某6于2017年5月6日借到吴珍波5000元，约定6月份之前还给吴珍波。 6、接收证据材料清单、收条证明、借条证实：都匀市公安局刑侦大队于2019年7月16日收到王某6提交的收条证明、借条；收条证明证实2017年5月6日，冯某2收到左某丈夫还款5万元；借条证实2014年10月12日，左某借冯某25万元，约定于2014年12月13日前归还。 7、现场辨认笔录、照片及情况说明证实，王某5辨认陈超、吴珍波、王小斌带左某来到原XX宾馆的805房间（现都匀市鑫顺鑫富商务宾馆805号房间）；与陈超在原XX宾馆办公办理网贷的房间原XX宾馆808号房间（现都匀市鑫顺鑫富商务宾馆808号房）；陈超在原XX宾馆入住的802号房间（现都匀市鑫顺鑫富商务宾馆802号房间）；陪同王某6到原XX宾馆楼下取钱的地点（中国银行）； 吴珍波辨认经陈超邀约,与陈超、王小斌在金源大厦（胡姨妈麻将馆）接左霞时使用的车辆（贵Ｊ×××××灰色现代越野车）；在原XX宾馆陈超与陈超女朋友入住的房间（现都匀市鑫顺鑫富商务宾馆811号房间）；与陈超、王小斌看守左霞的原XX宾馆805房间（现都匀市鑫顺鑫富商务宾馆805号房间）； 王小斌辨认在原XX宾馆非法拘禁左霞的地点及当时看守左霞的房间（现都匀市鑫顺鑫富商务宾馆811号房间）；与陈超、吴珍波看守左某的原XX宾馆805房间（现都匀市鑫顺鑫富商务宾馆805号房间）；当时陈超与“怪物”在原XX宾馆办公办理网贷的808房间（现都匀市鑫顺鑫富商务宾馆808号房间）；陈超与陈超的女朋友在原XX宾馆入住的房间802号（现都匀市鑫顺鑫富商务宾馆802号房间）；与吴珍波、陈超等人接走左霞乘坐的车辆（现代越野车）。 公安民警出具情况说明证实卷内王小斌两次辨认看守左某的房间号不一致，系王小斌供述第一次辨认记错房间号。（卷一46-53、71-75、98-102、129-133、散材料） 8、辨认笔录及照片证实，王某5、黄某1、庹某、胡某1、陈某、王某6、冯某2、胡某2、左某、宋德军、吴珍波、王小斌等人对所作笔录提及的相关人员进行辨认。 王某5辨认出陈超、吴珍波、王小斌、左某、王某6、黄某1、陈某；黄某1辨认出吴珍波、陈超、陈超女朋友（陈某）、“大脑壳”（王小斌）、“怪物”（王某5）；陈某辨认出陈超、吴珍波、王某5、王小斌、闫小明、黄某1、胡某1、庹某（未能辨认出王某6）；庹某辨认出陈超、唯唯（陈某）、与陈超一起办理网贷的男子（王某5）、无法辨认出左某；胡某1辨认出陈超、陈超女朋友（陈某）、“怪物”（王某5）、找陈超脸上有疙瘩的男子（王小斌）；王某6辨认出冯某2、小波（吴珍波）、陈超、王小斌、吴显斌、左某、王某5； 冯某2辨认出宋德军、“小波”（吴珍波）、王某6、陈超，无法辨认出左某；胡某2辨认出左霞（左某）；左某辨认出小波（吴珍波）、陈超、宋德军、冯某2、大脑壳（王小斌）、胡姨妈（胡某2）；宋德军辨认出冯某2、左霞（左某）；吴珍波辨认出王某6、黄某1、“怪物”（王某5）、辨认不出陈某、左某；王小斌辨认出左霞、左霞的老公（王某6）、“怪物”（王某5）、陈超女朋友（陈某）、吴珍波女朋友（黄某1）、XX宾馆前台（胡某1、庹某）。 9、被害人左某陈述证实，我向冯某2借了5万元，还了2万元，之后拖了一年左右没有钱给冯某2。2017年3月份，有一天凌晨，我在胡姨妈麻将馆那里，陈超和吴珍波就来把我带上了一辆灰色越野车，车上还有一个矮个子男生（王小斌）。我不愿意上车，他们强行拉我上去的。陈超和车上那名男子夹着我坐中间，吴珍波开车。中途王小斌发现我身上有6000多现金，就给拿走了，之后是吴珍波接手的这个钱。他们把我带到了老公安局旁边的一个宾馆，陈超还让我用手机贷款，但是没有成功。后面陈超还喊我老公王某6来了。在商量怎么还钱的过程中，我偷偷用手机录音，被陈超发现了并抢走了手机，还骂了我。当天晚上20时许，冯某2也来到房间里，意思还让吴珍波帮他处理这个事情。22时左右，我们凑了1万多元，加上他们搜走的6000元钱，差不多2万的样子，当时冯某2不在了，我们把钱给了吴珍波，但是他不愿意给我们写收条。剩下差的钱都是王某6和吴珍波在联系了。我一共被控制了大约18个小时，他们限制我的人身自由，还说了一些威胁的话。当天，陈超还安排王小斌带我去胡姨妈家借钱，拿到5千元后，又带我回宾馆。我认为整个事情是冯某2安排的。我之前为了借钱联系宋德军，他把冯某2的电话号码发给我，让我自己联系，最终也是冯某2转钱到我的卡上的。 10、证人王某5（外号“怪物”）证言证实，陈超在XX宾馆开得房间办公（搞网贷）之后,陈超和他女朋友开了另一个房间入住,我就入住在办公房间里面。2017年3月份一天凌晨3点左右,陈超和吴珍波、王小斌带了一个女的来,当时陈超和吴珍波来敲我的门,陈超跟我说带了一个女的来,让我帮她搞网贷还他的钱。陈超说他带来的女的和王小斌在一个房间（房间号记不清）内,我就起床过去帮她办理网贷，王小斌就在房间里面睡觉,陈超和吴珍波不知道去了哪里。直到天亮,这个女的网贷没有办理成功。后来这个女的打电话喊他老公过来，陈超就让我给她老公办网贷，最后好像是得了一笔2千元的贷款。期间，这个女的好像说有人答应借钱给她，她就出去了一趟。之后我休息了一会，起来已经晚上7、8点了，他们还在商量还钱的事，陈超让我陪这个女的的老公去楼下中国银行取钱。他们凌晨3点左右来的，一直到晚上10点左右才离开。 11、证人黄某1证言证实，我与吴珍波从2017年1月2日至2017年7月4日期间,我们两个是男女朋友关系。当时他没有什么正经工作，经常和陈超在一起玩。2017年5月份左右，我给吴珍波送早餐到陈超住的地方，是吴珍波到楼下接我，我们坐电梯上去一家宾馆，几楼我记不清了。当时房间里面好像有两三个人。吴珍波说那是陈超和他女朋友住的地方，当天没有看到陈超女朋友，也没有看见有其他女孩子跟他们在一起。 12、证人陈某证言证实，我是2017年1月份左右开始和陈超谈恋爱的，到2018年年底他被抓之后我们就分手了。在一起之后，我们住在老市公安局旁边的XX宾馆，住了3个月才搬到他家里住的。陈超跟我说过是因为他去麻将馆要钱的事情被公安机关抓了，我也问过他，但是要什么钱他没有跟我说。 13、证人庹某证言证实，2016年至2017年6、7月份期间,我和胡某1承包了XX宾馆的经营权。我记得在2017年过年之后,是一名叫唯唯的女子（广西人）首先在我们XX宾馆入住,后来他的男朋友也来我们那里住,之后我就知道她的男朋友就叫陈超。他们两个像租房子一样,在我们XX宾馆住,一个月1700,大概住了将近3个月左右。陈超跟我说他是搞网贷的，有一个男子跟着他一起办。陈超和唯唯好像是住在进入前台之后的右手边房间,与陈超在办理贷款的男子住的是808号,没有窗子的房间。我知道有过一名女子前台旁边的过道打电话，大概内容是还差钱，要现在把钱还了才能走。她打电话的位置是陈超他们房间的门口。这名女子40岁左右，中等身材。 14、证人胡某1证言证实，2017年2月份左右的时候,我和庹某从前面老板那里承包XX宾馆的时候,那名老板说801房间的客人是包月入住的,月租是1700元。当时这名客人和他的女朋友一起入住的。他说他是搞网贷的，叫陈超。后来他的一名朋友也来一个搞网贷，也开了一间房808。经常有一个脸上有疙瘩的男子来找陈超。 15、证人王某6证言证实，2017年4月初一天早上10点左右，左某打电话给我，说是被债主的马仔关在老市公安局旁边的宾馆里面了。接了电话我就过去了，是陈超和吴珍波在宾馆楼下接我的，他们说了一些威胁的话。之后上楼见到了左某，有两个男子在看守她（王小斌、吴显斌）。我了解到左某是欠冯某2钱，所以我就下楼打电话找钱。在谈还钱的过程中，左某偷偷用手机录音，被陈超发现后就被骂了。期间我看见陈超、吴珍波还有一名男子和冯某2一起上楼了。当天晚上10时许，我们凑得2万元左右，把钱给了吴珍波，才得以离开。一个月后，我把剩下的钱还给了冯某2，当时吴珍波也在场，吴珍波说开房、安排人看守之类的花销需要我来负责。之后吴珍波隔三岔五地打电话威胁我，所以之后我给了他五千元钱。 当天我到XX宾馆后,陈超、吴珍波让拿钱还给他们,但我当时拿不出那么多钱,所以陈超让王某5用我的手机办理贷款,他们还让我到楼下中国银行大西门支行开户办卡（开户的账号是62×××32）,便于在网上办理得贷款后提到我的卡上。我记得在办理银行卡的时候我是一个人到银行大厅办理的，但是王某5是否在银行外面我没有印象了。 之后王某5就一直用我的手机下载网贷的Ａｐｐ,安装了很多个,但是只办理得一笔,把这笔钱提到我办理的中国银行卡上,就是2017年4月8日凌晨2时15分陈超用我的手机办理网络贷款后到账的1800元，凌晨2时15分他们就让取钱，之后我就到XX宾馆楼下银行ＡＴＭ机取钱，当时是王某5带我去取钱的，取好之后又带我回房间，交给吴珍波。通过我查看我的支付宝记录,看到有和吴珍波、王某5的转账记录,这些钱都是我的前妻左某被非法拘禁后转账记录。把钱转给王某5应该是吴珍波或陈超安排的,我和左某作为欠钱的一方,让我转钱给谁我就转给谁,所以当时我没有多想。我看到有一个女生来过左某被非法拘禁的房间内,但是我对这个女生没有印象了。 2017年5月6日，我与吴珍波、冯某2在车上的时候，我记得我是把2万元的现金拿给了冯某2，然后就在车上让冯某2写了证明给我，证明我已经还完了左某的全部欠款。写完证明之后吴珍波又跟我说他为这件事情忙前忙后的，让我拿出5000元的辛苦费，我实在没有办法，当时我没有钱我就给吴珍波写了一张借条。 16、证人冯某2证言证实，2016年的时候,宋德军联系我说有人需要借钱,他不方便出面,他意思以我的名义借出去,之后他拿钱给我,我就按照他的意思借给一名叫左霞（左某）的女子,借款是5万元,月利息是5分左右,欠条是左霞写给我的。借钱之后左霞没有把利息付给我,至于她是否拿给宋德军我不清楚。到了2017年春天的一天晚饭过后,有一名叫小波的男子打电话联系我，他说之前借宋德军钱不还的左霞已经找到,人在XX宾馆,让我过去一趟露个面,方便他处理。之后我到XX宾馆,看到小波和两三名男子房间内,左霞坐在房间里面的床上,我就问左霞你借的钱怎么就没有归还,也没有答复到底怎么回事,她回答说她正在凑钱来还,说完之后我就离开房间了,至于她是否把钱拿给小波我不清楚。我记得我去XX宾馆见左某之后，我跟宋德军联系过，说的大概意思是我已经去见过左某了，并且让左某赶紧还钱，然后吴珍波他们在处理。 又过得一段时间,小波联系我说,左霞的老公要把钱还了,她老公要求我要到现场收钱,同时写清楚收款的收据,因为钱是以我的名义借的。那时候我知道吴珍波经常跟宋德军在一起,我就知道是宋德军喊吴珍波来找我,让我出面处理的。之后我就开车带小波到州医院前门附近,左霞的老公把钱拿到车上,当时他付的尾款大概是两万元左右,我收到钱后向左霞的老公写一张收款依据;我把收到的钱点数清楚后,就把钱拿给小波,让他转交给宋德军。我记得也给宋德军打了个电话,我跟他说王某6已经还完钱了，条子也写清楚了，我已经把钱拿给吴珍波了,宋德军说好的,就没有说其他的了。 宋德军跟我说,左霞是他的朋友,他不方便借。我和宋德军是几十年的朋友关系,纯属帮忙。我记得宋德军是通过转账的方式转到我的银行卡上,具体是工商银行还是建行我记不清楚,是宋德军的账户转的还是冯某的账户转的我也记不清了,转的钱好像是扣除利息之后应该是4.5万元。我记得是晚上转到我的账户后,我和左某一起在彩虹桥建设银行,我把钱转到左某的账户,之后左某就写了一张欠条给我,条子上写的是借款5万元,利息5分。 经冯某2辨认银行转账流水，确认宋德军（6227001130210040136）于2014.10.1219:22转46500元至冯某2（62×××39），冯某2该账户于同日19:36将46500元转至左某（62×××83） 当时宋德军跟我说的是左某要借5万元，他扣除利息之后转给我的就是46500元，所以利息应该是7分，之前是我记错了，以账单为准。根据账单，2015年1月14日、2月12日、3月12日分别进账的3500元应该就是左某存入我账户的利息，4月12日、5月20日分别进账的10000元应该是还的本金。这些钱我都是取出来，然后拿给宋德军了的。 17、证人胡某2证言证实，2017年夏天的一个晚上，左霞在我麻将馆，期间有人喊她出去，之后她打电话给我说想要借2万元，我没有那么多钱，就说借她5千元，之后她来我麻将馆拿了钱。打电话时她说被人逼起要钱，现在在宾馆里。 18、被告人宋德军供述与辩解证实，账单中2014年10月12日转账的46500元时是我通过冯某2转给左某的，从账单上看出当时的月利息确实是7分，我印象中只是5分，但是以左某还款的账单为准。当时左某找到我借钱，但是因为我跟她熟悉，我就不想借。我问冯某2是否有钱借，他说没有，后来我才以冯某2的名义借给左某的。左某没有直接拿钱给我，只有一次我在电话上跟左某说过我欠她2、3千元，然后就让他扣除这一笔账，少给冯某2一笔利息；左某还的利息和本金都是给冯某2的，然后冯某2才给我，至于总共还了多少钱我现在记不清楚了。我自己没有去找左某还钱，只是记得跟吉某、冯某2、陈超说过，让他们去帮我找左某，但是吉某好像没有去，是陈超跟我说去找过左某，但是说左某说没有钱还。 这笔钱是我让冯某2借出去的，他属于债权人，所以我让他去找左某也是正常的，之后是因为联系不上左某，才让陈超去找左某，但是我好像也跟他说，找到左某之后可以给冯某2联系，毕竟是冯某2的名义借的钱。我记得陈超跟我说找到左某一次，但是我记得还没弄清楚这笔债务的事情，陈超、吴珍波是否拿钱给我过我记不太清楚了。 我不知道他们找到左某之后做了什么，我记得给他们说如果找到左某了，直接联系冯某2，因为是以冯某2名义借给左某的，冯某2有什么事也会跟我说的。我没有告诉陈超找到左某之后怎么办，因为找不找得到还不一定，我没有多说。我只是跟他们说让他们去找左某，找到得钱了会给点钱给他们当生活费，毕竟他们也要生活，但是至于他们找到之后怎么做的我就不知道了。经出示冯某2建行账单，宋德军确认2014年10月12日打款46500元至冯某2账户。 19、被告人陈超在公安机关供述证实，我不认识左霞（左某）及其老公，不认识宋德军、冯某2。 在庭审中，对起诉书指控对左某非法拘禁的事实予以认可。 20、被告人吴珍波供述证实，2017年的一天晚上，陈超打电话喊我去金源路口移动公司门口接他。到了之后，陈超和王小斌和一名女子上了我的车。我开车往雷钵寨环西大道方向行驶，之后我女朋友打电话给我，我就下车了，由陈超开车。第二天早上，我打电话找陈超玩，他说他在老市公安局旁边的四楼酒店。有陈超和他女朋友在，半小时左右“怪物”（王某5）也过来了。陈超说王小斌和一个女的在隔壁房间，当时我女朋友也来酒店找我。我还进到王小斌的那个房间看了一下，问他那个女的是不是他女朋友，他没有说话。我不知道是不是昨天晚上上车的那个女的。之后我和我女朋友就离开了。 我去酒店的当天，陈超打电话让我拿支付宝给他使用，所以我又回酒店了，在酒店里看到一名我不认识的男子，不确定是不是那个女子的老公。陈超他们处理好事情之后,在聊天的时候,陈超说是这名女子欠冯某2的钱,我才知道这名女子叫左霞。因为陈超那段时间在办理网贷,他知道我的身份证和支付宝的账户情况,他也可以登录我的支付宝账户,陈超在帮左霞家老公办理网贷的时候也拿我手机去用过。 我是和宋德军一起吃饭的时候,通过宋德军我才认识冯某2的,以前只知道冯某2的外号叫大鼻子,后来和宋德军他们一起吃饭之后才开始熟悉的。我记不清楚冯某2是什么时候喊我跟他去林业局要钱的。我只记得冯某2给我打电话给我,让我跟他出去有点事情,他就开了一辆黑色商务车来伯爵接我,之后开车到林业局半坡那里,当时就有一名男子上了他的车,冯某2和这名男子讲话,但具体说了什么我记不清,接着这名男子就拿了一笔钱给冯某2,但具体是多少钱我不知道,冯某2得钱之后,我和他就离开了,中途我自己下车走了。 在XX宾馆（老市公安局四楼）的时候，陈超、王小斌他们之前已经找了左霞（左某）,可能是因为陈超办事不牢靠,所以冯某2喊我跟他一起去,我就去了,我去了之后王某6拿了1万元现金给冯某2。因为王某6还没还完钱,冯某2让我找王某6要,后来王某6就写了一张5000元的借条给我。因为我和王某6相互有电话,就通过电话联系,他通过支付宝总共还了1500元给我,后来我再找王某6还钱,打电话、发信息都联系不上他,我就没找过了。 我记得是陈超给我王某6的支付宝的,陈超有我、王小斌的支付宝账户,因为那时候他在搞网贷。 经出示相关支付宝转账记录等，吴珍波表示认可。 21、被告人王小斌供述证实，2017年3月份一天凌晨，陈超还是吴珍波联系我，说一起去追债。之后吴珍波开车带我和陈超去胡姨妈麻将馆找左霞（左某）。之后带着她坐上了车。吴珍波开车，左霞坐在我和陈超中间。我从左霞的腰上搜出一扎人民币，拿给陈超后，他数了有五千左右。吴珍波开车在郊区绕了一圈，最终我们把左霞带到了XX宾馆，陈超开的房。我待了半个小时就离开了，到中午的时候才和吴珍波回去，当时是陈超和大飞在看守左霞。 我回到左霞被看守的房间后，几分钟后陈超和吴珍波就离开房间，去接来了左霞的老公（王某6）。他们就商量还钱的事情，期间陈超发现左霞用手机录音，陈超就吼骂左霞，并且把手机抢过来删了录音。之后一会我就离开了。期间我骂过左霞，就是想劝她还钱。是宋德军安排陈超和吴珍波对左霞追债的，我是听陈超的安排。 因为那段时间陈超和他女朋友一直住在XX宾馆,他在XX宾馆入住得一两个月左右,当时他和一名叫“怪物”的男子（经辨认，系王某5）在XX宾馆帮人办理网络贷款。当时我们到XX宾馆的时候大概是凌晨2点钟左右,我们四个人到XX宾馆之后,我记得去新开了一间房间,然后我们就到新开房间去,接着陈超和吴珍波就继续问左霞还钱的事情。陈超还把王某5喊来了，让他拿左霞的手机玩。 我第二天早上去XX宾馆后，吴珍波、陈超让我看着左霞，比让她离开。他们就去找左霞的老公（王某6）了。过了半个小时，他们带王某6回来了，当时左霞在过道上打电话，吴珍波就吼我，问左霞哪里去了。之后好像左霞打电话借到了钱，吴珍波就安排我陪左霞一起去要钱，是去胡姨妈麻将馆。拿到钱后我们回去，左霞自己把5000元钱给吴珍波。 我、吴珍波、陈超一起去找左某收账。我是听吴珍波、陈超说是帮宋德军去找左某收账的，当时是我们三个在车上的时候，他们说的。之前在笔录里面提过“大飞”，我记不清是王某5，后来民警问我，我才记得在XX宾馆的是王某5，不是“大飞”。 以上证据，与本案事实具有关联性，且内容真实，来源合法，能够证明上述犯罪事实，具有证明力，本院予以采信。 （三）梁某、严某被敲诈勒索案 2017年10月10日，被害人梁某、严某与冯某（另案处理）相约打麻将。当日15时许，梁某在都匀市伯爵酒店办理登记，入住802室。后冯某、黄某2等人到达酒店房间，四人开始打麻将。期间冯某用手机发信息给被告人宋德军，告知其发现梁某二人打假牌的情况。宋德军遂安排赵黔南、陈超、吴珍波到现场处理，陈超邀约了龙明伸一同前往。赵黔南等四人到达酒店房间后，冯某告诉赵黔南等人梁某、严某二人打假牌，吴珍波从梁某身上搜出类似耳机的物品。期间赵黔南、吴珍波、陈超及龙明伸对严某、梁某进行了打耳光、踢腿、辱骂等。冯某要求梁某、严某每人拿出10万元进行赔偿。经商量，最后同意梁某、严某每人拿出4万元才能离开酒店。梁某打电话向石某求助，石某遂打电话向冯某求情，梁某当天向冯某打了4万元借条后离开酒店，并于2017年10月20日，通过微信转账4万元给冯某。严某则打电话向其妻子刘某2拿钱，刘某2带着2万元现金到伯爵酒店楼下，吴珍波带着严某一起下楼拿钱，严某将钱交给吴珍波。刘某2通过微信于19时25分至28分又分别三次共转1.2万元至严某账户，严某微信提现共计20513元，后陈超、龙明伸带着严某至银行ＡＴＭ机取钱2万元，严某将钱交给陈超。事后，宋德军给陈超、吴珍波每人几千元。 上述事实有经庭审举证、质证、查证属实的如下证据证实： 1、受案、立案文书证实，2019年7月25日被害人梁某向公安机关报案，称被冯某等人敲诈勒索。都匀市公安局于2019年7月27日受理本案，并于当日决定立案侦查。 2、接受证据材料清单、借记卡明细清单证实，严某尾号3384的银行卡于2017年10月10日微信提现20513元，后支出20000元。 3、刘某2提供的微信转账记录截图证实，2017年10月10日19时24分58秒收到谢兴成转入的10000元后，分别于19时25分27秒、27分11秒、28分11秒分三次总计转账给186××××7211（严某），共计12000元。 4、微信转账记录证实，2017年10月20日13时11分，梁某用其微信×××转账向×××转账40000元，经核查，微信账号×××注册姓名为冯某，于2014年7月26日注册，注册身份证号为5227011972××××××××。 5、搜查证、扣押物品、文件清单及图片说明证实：都匀市公安局民警陆庆杰、吴连成于2019年9月12日14时18分至14时47分对宋德军位于都匀市的家中进行搜查，在宋德军的指引下，在其家中卧室靠左边的衣柜下层抽屉、搜查出接收器、耳塞各一个，接收器内置一张移动卡（卡码2317007131228212）。物品已经宋德军辨认，现被公安机关扣押。 6、情况说明证实，侦查员从宋德军家中搜查出耳机及接收器时，并未发现“验牌器”；关于手机录音录像的问题，经技术部门前期通过对陈超、吴珍波、龙明伸、赵黔南的手机进行取证，均未发现涉及本案的相关视频。 7、酒店入住记录（国内旅客详细信息）证实，2017年10月10日15时至10月11日14时，梁某在都匀市；2017年10月8日19时51分至10月9日13时39分，严某在都匀市。 8、接受证据材料清单、王某7提供的手机截图证实，2017年10月8日23时6分及10月9日7时35分，冯某向王某7微信分别转账一万元。 9、现场勘验检查工作记录证实，都匀市公安局于2019年9月3日，对都匀市伯爵酒店802室进行勘验。经勘验，未发现可疑情况。 10、现场辨认笔录及照片证实，在赵黔南、龙明伸、吴珍波的指引之下,公安民警驱车来到都匀市伯爵酒店门口,下车后进入伯爵酒店一楼大厅,在见证人罗某的见证下,赵黔南、龙明伸、吴正波均分别辨认在伯爵酒店敲诈勒索的地点及其当时在酒店的房间—都匀市。 11、辨认笔录及照片证实，黄某2、石某、王某7、胡某3、梁某、严某、冯某、赵黔南、吴珍波、龙明伸等人对所作笔录提及的相关人员、物品进行辨认。 黄某2辨认出冯某、赵黔南；王某7辨认出梁某、严某、胡某3、冯某、未能辨认出黄某2；胡某3辨认出王某7、梁某、严某、黄某2、冯某；石某辨认出梁某、杨艳红、莫洁、冯某、宋德军；梁某辨认出冯某、吴珍波、赵黔南、陈超、王某7、胡某3；严某辨认出冯某、赵黔南、陈超、黄某2、王某7、胡某3、当时在场的戴眼镜的男子（吴珍波）、在场的最年轻的小孩（龙明伸）；冯某辨认出“三哥”（梁某）、和三哥一起来打麻将的男子（严某）、石某；赵黔南辨认出黄某2，无法辨认出梁某、严某；吴珍波辨认出赵黔南、陈超叫来的兄弟（龙明伸）、偏瘦的男子（严某），辨认不出黄某2、梁某；龙明伸辨认出陈超、吴珍波、赵黔南、冯某，辨认不出严某、梁某。 12、被害人梁某陈述证实，2017年10月初的一天，我们的老乡王某7在伯爵酒店过生日，我和严某都在。饭后提议打麻将，之后就我、胡某3、冯某、黄某2打麻将。严某没有参与打麻将，只是在旁边看。打了几把之后，我输钱了就跟严某借得5000元，之后还是输钱就散场了。隔得一天下午三时许，冯某约我们打麻将。我就和严某在下午17时左右到伯爵酒店并开了一间麻将房。冯某和一名女子来了之后我们开始打麻将。我看见冯某就一直用手机发短信,在打得三把麻将结束的时候,就有人敲门。一开门就进来五个陌生男子,冯某就用手指着我们，说我们在打假牌。这个被冯某称为小波（吴珍波）的男子就朝我们冲过来指着我和严某说:“你们不要动,我身上有枪的。”之后小波和陈超就上来用拳头将严某打倒在地上,严某倒地后他们还围着用脚踢,我就被三个男子用手压着坐在麻将桌的椅子上。吴珍波拿出一个深色的小物件，跟在场的人说这是无线耳塞。吴珍波从严某的包内搜出10000元现金，我放在麻将机抽屉的钱及手包内的15000元现金也被吴珍波搜出来放在麻将机上，全部拿走了并交给冯某。冯某对我们两个说:“你们打假牌,要赔偿给我。”冯某旁边的男子就拿出一个像螺丝钉的东西出来给我和严某看,并说这个就是打假牌的东西。冯某说我们每个人要赔偿10万元,这个事情才能结束。当时我就跟冯某说:“我没有那么多钱。”我刚说完就被旁边年纪比较大一点的男子（经辨认系赵黔南）冲过朝我脸上扇几巴掌。后来我和冯某商量后就以每个人赔偿给她40000元才结束这个事情。最后我给冯某打40000元的借条。后来冯某就安排三个男子押着严某到银行取款现金,我就留在酒店房间里面跟冯某签写借条。龙明伸对我说“你年纪大了，我不想打你”，之后他就在房间内玩手机，直到陈超和吴珍波跟随严某取钱回来，龙明伸跟我说在房间内等着不能离开。他们取钱回来后，我也写完借条就离开酒店了。这个钱我也是在2017年10月中下旬通过微信转账给冯某了。我将钱转给冯某后,欠条我也拿回来了。 从王某7生日当晚我打麻将输钱后，我就想把输的钱赢回来。我就问严某有没有办法，严某通过野广告买得一个黑色的盒子和一只黑色的无线耳塞。案发当天，我让他把这两样东西带到伯爵酒店房间。当时我以为把无线耳塞放在耳朵里就可以使用了。等冯某和黄某2来和我们打麻将后，我才知道我带的耳塞没有任何用。后来被冯某喊来的戴眼镜的男子搜了出来。 13、被害人严某陈述证实，2017年10月份左右的一天下午,梁权林打电话约我去伯爵花园酒店打麻将。到了伯爵酒店开好房后,过了没多久,冯某就和另外一个女子（经辨认系黄某2）来到房间里,我们四个人就开始打麻将，我们打的是50块钱一炮。打的时候，我记得冯某边打麻将边用手机发信息,才打了两三把麻将的时间,就有人在敲房间大门,一开门外面冲进来5、6名陌生男子,冯某告诉这些人是我们两个在搞鬼，并说交给他们处理，冯某就和黄某2就先走了。之后有两名男子走到我面前质问我说,这是我们大姐,你们和她打麻将都要动手脚不是找死？说完,有一名男子动手扇了我两耳光,我被打后,有一名男子揪住我的衣领,另外还有两名男子抓住我的手准备拖我去沙发那边,那个时候我用劲挣扎,然后有人用脚来踹我下半身,我无力反抗,最后被拖到沙发上坐着,坐起来后还有两名男子用手压住我的肩膀。然后我看到梁权林也被两个男子用手压住肩膀坐在麻将桌旁的椅子上。剩下的一两名男子动手先把我和梁权林放在麻将桌抽屉里的钱收走了,又来搜我们的身。我放在抽屉内的几千元现金被拿走了，我放在手包内的一万元现金也被他们抢走了,梁权林身上的一万余元现金也被他们抢走了,之后其中一名男子把从我们二人身上抢走的钱交了给冯某。冯某得钱以后还不罢休,她说我们打假牌,要赔钱给她。冯某旁边的男子就拿出他的手机,说他的手机可以进行检测,之后就断定我和梁权林作弊打假牌,冯某紧接着就说我们每个人要赔偿她10万元,这个事情才能结束。梁权林就跟冯某说他没有那么多钱,我也附和着说我没钱,梁权林刚说完就被年纪比较大的男子往他脸上扇了几巴掌,我在旁边看见这种情况比较害怕,都很配合了。接着我和梁权林找冯某求情,后来冯某松口了,让我们每个人赔给她4万元,我和梁权林无奈之下也同意了。梁权林和冯某要熟悉一些,冯某就让他当场写了一张4万元的借条,梁权林写了以后才得以离开。我先通过微信转了5、6000元到他们提供的一个手机上,然后我打电话给我老婆刘某2,让她送了3万现金过来,之后他们派了一名男子陪我一起下楼拿的钱,之后冯某又安排人押着我开车到附近的工行取了几千块钱补足了4万,我才得以脱身的,事情的经过就是这样的。 陈超、戴眼镜的男子（经辨认，系吴珍波）和年轻的男子（经辨认，系龙明伸）都殴打了我，我被打了两巴掌还被踢了几脚，赵黔南没有打我，他是在和梁某谈话，他好像打了梁某两巴掌。 我与梁某、冯某等人在伯爵打过两次牌。第一次是在被敲诈勒索的前一天，但是那天我没有打牌，是冯某、梁某他们几个朋友打牌，我只是在那里看过。那天是梁某给我打电话，说是我们的老乡王某7生日，因为他们还在工地上，让我帮去伯爵酒店开个房间，等他们回来之后要过去吃饭，我就按他的说法到伯爵酒店去开房等他们。晚上吃完饭后，梁某、冯某、王某7、胡某3、还有黄某2开始打牌，打的50还是100，记不清楚了，我在旁边看他们打。期间梁某可能输钱了，还跟我借了5000元。到了晚上10点过我就先离开了。第二天梁某给我说他们好像打到12点过，输赢情况他没有说，但是把5000元钱还我了。 在我们和冯某、黄某2打麻将的前两天，梁某跟我说最近输钱多了，问我有没有什么办法搬点本来，我说没有什么办法。之后我看见有好多的野广告上面有打假牌的设备，但是不知道是否有用，梁某就让我买一个来试试，我就通过在广告看见的电话联系，对方通过物流邮寄到都匀；梁某约我跟冯某、黄某2打麻将当天，也就是那天物流到了，我让物流直接送到酒店前台去，我就先到酒店去了，去到之后梁某也来了，我把东西拿给梁某，这个东西就是上次公安机关出示给我看的黑色盒子和耳塞，但是没有什么说明书之类的，梁某就把耳塞戴在耳朵里面，他就想试试看有没有什么反映，随后我们就上楼去房间里面，冯某他们也就进来开始打麻将了。当天，黑色盒子和耳塞是被吴珍波从梁某的身上还是包里搜出来的，因为我被他们打了，没有注意耳塞是从梁某左耳还是右耳拿出来的。 关于4万元的来源，有2万元现金是我老婆刘某2亲自送到伯爵酒店楼下给我的，还有1万2千元刘某2直接通过微信转给我的；剩下的8千元是通过我一个朋友分几次转到我微信中，我提现后到银行取款的，之前的流水账单我已经提供过了。之前说刘某2到伯爵楼下给的3万现金是因为时间长了，我记不清楚了。刘某2实际给我的现金是2万元，加上1万2千元是微信转给我的，所以记成刘某2给了我3万元现金。这件事之后我也问过我老婆，她说的是2万现金是从店里的营业额拿出来给我的。 14、证人刘某2证言证实，2019年7月29日16时40分至17时40分，于都匀市，安琪、何文涛2017年10月的时候，严某打电话给我说他在伯爵那里玩，让我送8万元给他，我说没有，之后又说送6万，我说没有。之后说送4万过去给他，不然离开不了。之后我拿了2万元营业款到伯爵酒店给严某，但是他说不够，之后我又向表弟谢兴成借得1万元，是微信转给我了。之后我连同我微信里的2千元转给了严某，但他说还是不够。之后又向一个我们认识的包工头借了5000元，这是直接打给严某的。后来严某很晚才回家。 15、证人黄某2证言证实，大约是2017年年底的时候，有一天晚上冯某打电话约我去打麻将，之后她带我来到伯爵花园酒店。我们来到酒店房间内,当时里面已经有三个男的在打三丁拐了,他们看见我和冯某来了以后,其中一个人就让了位置,之后我和冯某上桌子和他们在一起打麻将,让位置的男子在旁边五抽,我们打的是一百元一炮的麻将。那天打到晚上12点左右,因为我不能熬夜,所以我就先走了,冯某继续和那三名男子在一起打麻将,当天我输了两千块钱左右。第二天中午的时候,冯某打电话给我,她说昨天在一起打麻将的那几个人又在约了,还说她认为头天晚上打麻将的时候这几个男的动了手脚。之后我们进入房间后里面已经有两名男子了,这两名男子就是头一天晚上和我们一起打麻将的其中两个人。之后我们就坐在下来开始打麻将,开始打麻将以后冯某拿她手机在发信息,我只打了两三把的样子,就有人按房间的门铃,冯某站起来开的门,开门之后,从外面进来4、5名男子。接着冯某用手指着和我们在一起打麻将的这两名男子,对进来的4、5名男子说“就是这两个人打假牌,交给你们处理!”,说完我和冯某一起离开了酒店房间,后面我和冯某来到酒店旁边的伯爵咖啡的大厅坐了十多分钟的样子,我就起身回家了。我记不得他们是谁在跟我们打麻将的其中一名男子耳朵里搜出了一个耳机,搜出耳机之后,我就对冯某说都是你朋友还会打假牌,冯某就说让他们处理就行了,接着我就和冯某离开伯爵酒店了。当天我是带了1万元钱去的，放在抽屉里面，离开的时候没有带走。到了第二天中午，冯某开车来我家楼下，拿了一扎钱（大概1万元）给我。 16、证人王某7证言证实，2017年10月8日，当天是我生日，我约梁某、胡某3等人来伯爵酒店吃晚饭。晚上九点过，我们吃完晚饭，我让严某去开一间麻将房，之后我、胡某3、梁某、冯某以及冯某带来的女子一起打麻将，严某没有打，他在一边看。我们是五抽，刚上桌时，冯某说没有带现金，就跟我借了二万元，然后她用微信转还我。我们一直打到12点过。当天我赢了一千元左右。胡某3说他也赢钱了，具体多少我不清楚，冯某输钱，冯某带来的女子我也不清楚。 17、证人胡某3证言证实，2017年10月左右的一天，王某7过生日我们在一起打麻将，当天打麻将的有我、王某7、梁某、冯某、黄某2。我们打的是五抽，严某在一边看，没有参加，期间梁某向严某借了5000元钱。冯某因为没有现金，王某7拿了些现金给她。我们大概打到晚上十二点左右。最后我赢了千把块，王某7是赢钱的，冯某和黄某2输钱。大家走的时候都说输赢不大。 18、证人石某证言证实，大概是2017年10月份的一天下午,当天下午5点30分左右,我接到梁某的电话说想借4万元,但没说借来干什么,我当时在接我娃娃有点吵我就把电话挂了;过了20分钟左右,梁某又打电话让我跟冯某求求情。之后我给冯某打了一个电话问情况,冯某说梁某和她在一起打假麻将,我就回答不会哦,冯某接着说他真的打假牌，我就讲如果真的是这样你们有什么事好好说,不要为难他。到了晚上8点30分左右,我还是不太放心,我就给梁某打了个电话,他说刚刚到家,我就接着问冯某为难你没有,他说的没有怎么为难。（卷二98-103） 19、同案冯某供述证实，2017年的夏天,我前一天和瓮安籍男子打麻将,我和黄某2都输钱,所以我觉得被打假牌。当天回家我就跟宋德军说跟瓮安人打麻将可能被打假牌了,宋德军给我一个验牌器让我去测测有没有问题。到了第二天中午11点钟左右,瓮安籍三哥（梁某）又打电话给我喊我去伯爵酒店打麻将,我就答应了，我喊了黄某2。因为三哥已经开好房间了,我就直接去了房间。我们打了没多久,我就悄悄拿宋德军给我的验牌器验牌,之后提示是程序牌（意思就遥控的假牌）,我就跟宋德军联系。宋德军就说他知道了,喊我接着打。过了十多分钟左右赵黔南和陈超就来了,我记不得是否还有其他人,他们进来之后我和黄某2就离开了,我和黄某2到上岛咖啡去喝茶,赵黔南和陈超他们就在房间里面处理。中途是赵黔南还是陈超给我打电话喊我回伯爵酒店,因为三哥他们不承认打假牌,我返回酒店之后就用验牌器重新验证了麻将,验牌器还是提示假牌，期间我还记得赵黔南这几个人之中有一个人拿手机在录影,并且问三哥从他们身上搜出来的耳机以及遥控器是谁的,三哥他们两个就承认是打假麻将，接着我就离开酒店。宋德军只问我和黄某2输了多少，我告诉了他，我没有要求三哥他们退多少钱给我，至于他们退了多少我也不知道。 和三哥打麻将我有输有赢，就是在伯爵打麻将的这两次我发现不对，前一天我输了4万多，发现打假牌的这一天输了几千元，黄某2也数了千把元。我总共输了不到五万，黄某2输了两万左右。三哥他们具体退了多少钱我不清楚，我只是得了2万现金和三哥微信转给我的4万元，其中2万现金给了黄某2。2万现金是宋德军给我的，因为我跟他说黄某2输了2万元，我还记得宋德军跟我说这个事情我不用管，只要收回我和黄某2的本金就可以了。 微信转账显示我与王某7有过两笔流水，每笔1万元。因为当时我和他们在伯爵酒店打麻将，我现金输完了，所以我就跟王某7要得现金来打麻将，然后我通过微信转钱给他的。当天在伯爵我带了2万元现金。 20、被告人宋德军供述证实，2017年夏天，冯某从我这拿了个验牌器，之后她去伯爵酒店打牌的时候，用验牌器验证了对方打假牌，并告诉了我。当时赵黔南正好来我家玩，我就给赵黔南说了这个事，我让他去酒店看一下，把事情处理好。在赵黔南来之前，我给吴珍波打过电话，但是他没有接。这时吴珍波回我电话，我也给他说了情况，他们两就去了，之后吴珍波打电话给我说现场找到了打假牌的耳机。我叫吴珍波让赵黔南处理，大概就是喊打假牌的人把钱退出来就可以了，至于退多少钱要问冯某。 当天陈超是赵黔南喊着去的。他们去了具体做了什么我不清楚，只是我跟吴珍波说让他搜一下看他们耳朵里是否有耳机之类的东西,因为我知道打假牌应该会有这些东西,所以吴珍波去到酒店之后在与冯某打麻将的其中一个人身上搜出了一个耳机。冯某没有把验牌器还给我,事后吴珍波把现场搜出来的耳机交给我了,耳机在我被拘留之前我是放在我卧室的抽屉里面。 当天冯某打电话给我说事情已经解决了，她让吴珍波转交我10000多元，让我来分配给吴珍波和陈超，我记得应该不到15000元。之后陈超和吴珍波来我家中，吴珍波把冯某安排转交的钱拿给我，我得钱后亲自数过，我的印象是数额在12000到14000之间，当场我分给吴珍波和陈超，金额在2000至5000元。我留了几千元钱自己花。当时吴珍波还把在伯爵酒店搜到的耳麦和接收器给我。我敢肯定当天在伯爵酒店收到的钱数目清楚的，包括让吴珍波转交给我的金额都是经过冯某安排的，如果数目对不上，冯某会跟我说的。 我联系过吴珍波和赵黔南，但是他们到现场后如何处理的我就不清楚了。他们到现场我做过的唯一一件事情就是打电话跟吴珍波说，打飞针麻将会有耳塞，让仔细搜，最后才在打假麻将的人的耳朵里面搜出来。 21、被告人陈超供述证实，我不认识龙明伸，我没有和他联系过。我认识赵黔南，但没有和赵黔南他们到伯爵酒店帮冯某处理打假牌的事。我没有参与，没有得到什么好处。 在庭审中，被告人陈超供述，我只看见梁某、严某打假牌的事，他们拿钱放在麻将桌上，具体有多少，我不知道，讲我敲诈勒索他们8万元，这个钱我不知道。事后宋德军拿了2000元给我，我借给龙明伸一点，他是我喊他送我去的，他没有做什么。 22、被告人吴珍波供述证实，2017年秋天的一天,赵黔南打电话跟我说，让我到伯爵酒店和他去处理事情，之后我到了酒店,我看到赵黔南、陈超在大厅,之后我们三人坐电梯到9楼左转最后一间房间。进门后,陈超的一名小兄弟（经辨认系龙明伸）也来到房间内。我看到房间内双姐（冯某）、文姐（黄某2）及两名男子在打麻将。之后赵黔南跟我们说双姐被打假牌,我看到双姐坐的麻将桌前面放有验牌器，把麻将放在验牌器上，发现有报警灯亮了,意思就是他们所打的麻将是假的。我们发现后,就让对方把假牌的工具拿出来,对方体型偏胖的男子没有承认打假牌，陈超及龙明伸就和胖的那名男子拉扯,还骂他没有钱还来打牌,然后这名男子就从他自己耳朵里面把耳塞拿出来;在场的包括我、陈超及龙明伸、赵黔南都大声地凶这两名男子,之后这两名男子就认了。之后,双姐就说她和文姐输了7、8万元,让这两名男子每人拿出4万元来赔偿,说完之后双姐离开房间了,在房间内就有我们四人及打假牌的两名男子。体型偏瘦的男子（经辨认系严某）包内有1万左右的现金,之后他的老婆送钱到伯爵楼下,当时我下到伯爵买烟,我正好看到是陈超还是龙明伸跟随他来一楼跟他老婆要钱。他得钱后,我们几个就一同上到伯爵酒店房间内,我看到偏胖的男子正在写4万元的欠条。过得半个小时,严某说钱凑到了,我们就陪他去取钱,我们几个下到一楼后,赵黔南先行离开了,随后龙明伸开车带我、陈超、严某到伯爵酒店对面工商银行取得8000元。取得钱后,途中陈超接了个电话，好像是说让我们把钱给宋德军，之后我和陈超、龙明伸就一起开车去宋德军家。陈超拿了8000元现金给宋德军。我没有分得钱，陈超有没有得钱我就不清楚了。 当天在伯爵酒店麻将房从梁某、严某两人身上搜出现金将近1万元，是放在麻将桌上的。冯某和黄某2麻江桌上的现金她们各自拿走了的。当天严某的老婆送来一次现金，大概有2、3万元，后来我们离开酒店后，严某又到银行取了8000还是10000元，凑足了4万元，梁某写了一张4万元的欠条给冯某。梁某、严某搜出来的钱，以及严某凑来的钱都放在麻将桌上，我没有注意是冯某还是赵黔南拿走的，连同梁某写的欠条一起拿走的。我想应该是冯某拿走的，因为这个事情由她而起。 23、被告人赵黔南供述证实，2017年10月份左右的一天下午2点钟左右,当时我住在宋德军家，他跟我说冯某前一天被人打假牌了，他已经让吴珍波、陈超去伯爵酒店了，然后我就主动说要过去。我到的时候陈超和吴珍波及陈超喊来的一个小兄弟在酒店大厅。我们进入到房间内之后,有两男两女在打麻将,吴珍波从一个偏胖的男子耳朵里面拿出一个类似无线耳机的东西,然后吴珍波就把他们两个男子坐的位置麻将机抽屉里面的钱拿出来,并且放在麻将桌上,我看了一下总共大概有1.5万元人民币。之后冯某和黄某2就离开酒店房间。吴珍波把麻将桌上的钱收好,并且问他们怎么处理,因为头一天他们也打假牌,期间吴珍波跟冯某打电话问怎么处理,后来吴珍波就喊他们每人拿10万出来摆平这个事,但是他们都说没有钱,其中有一个偏胖的男子说没有钱随便怎么样之类的,吴珍波和陈超都动手打了他们几巴掌,陈超还用脚踢。这时候冯某就自己回到酒店房间,冯某说有个朋友给他们说情,就说每个人拿4万出来。其中一个偏瘦的男子就打电话给他老婆,过了十多分钟，吴珍波就和偏瘦的男子下楼去取钱,取得钱之后他们又返回酒店房间。偏瘦的男子两次下楼取钱，第一次是吴珍波跟着下楼要的钱，好像是得了2、3万；第二次是陈超和陈超的小兄弟跟着去要的钱。当时冯某在酒店里，是冯某让吴珍波他们跟着去要钱的。另一个在房间里也是打电话去借钱,但是没有借到钱,冯某就喊他找人担保,限期拿4万出来就行了。当时因为我要去接我儿子放学,我就先离开酒店。当天晚上8点左右我去宋德军家找他,宋德军跟我说:“处理好了,算连吴珍波在桌上收的钱,以及其中一个拿的4万元,总共有5万多元,其中还有一张欠4万的条子在冯某收手,冯某拿了2万元给我,我给陈超和吴珍波每人5000元。”当时宋德军也没有拿钱给我,我也没有问。 当时我在宋德军家,他给我说头一天冯某跟他说输了2万多，宋德军知道冯某又要去跟别人打麻将,怀疑被人打假牌,就跟冯某说在打牌的时候,把打的麻将发给宋德军看看,后来冯某就给宋德军发了麻将的照片,宋德军就跟我讲冯某遭打假牌了，所以让我过去看下的。之所以愿意帮宋德军去处理这件事，是觉得都是朋友关系，也觉得打假牌不道义，所以就去了。当天吴珍波在房间内搜出了耳机和类似遥控器的设备。耳机是吴珍波从偏胖男子耳朵内搜出来的，黑色方形盒子是在他们其中一个人的包包内搜出，我对这个黑色盒子没多少印象。 24、被告人龙明伸供述证实，2017年的冬季的一天下午3时许,陈超打电话喊我开车接他,之后去接赵黔南,接着一同去伯爵酒店。途中,赵黔南跟陈超说,有一名叫双姐的女子在伯爵酒店房间被人打假麻将,让我们去抓打假牌的人。我们到伯爵酒店大厅时,看到吴珍波已经在那里了。我们四人就乘坐电梯上到8楼最左边房间,进去后,开门的那名女子（冯某）从包内拿出一个烟盒大小的设备出来放到麻将机上面,她拿一颗麻将放到设备上面,然后设备上显示麻将可以通过隐形耳塞指挥,她就对体型偏瘦的男子说他和体型偏胖的男子打假牌,这个时候这两名男子还在狡辩,体型偏瘦的男子被我、陈超、吴珍波打了，体型偏胖的男子被赵黔南打两巴掌。吴珍波在偏胖的男子耳朵里搜出了一个类似耳机的东西，赵黔南在偏胖男子包包内搜出了一个黑色像接收器的东西（公安机关拿给我看的接收器和耳机，和我当时在伯爵酒店房间内看见的是一样的），陈超和吴珍波其中一人从这两名男子包内搜出20000多元的现金。那个女的说,打假牌的事情由赵黔南处理就行了,说完后开门的女子和另一名女子（黄某2）离开了房间。接下来赵黔南和吴珍波就问那两名男子怎么处理打假牌的事情,当时我和陈超坐在旁边的凳子玩手机,等他们商量后,两名男子电话各自联系借钱,然后赵黔南安排陈超带我和体型偏瘦的男子去取钱,得钱后,由体型偏瘦的男子交给陈超,之后我们三人返回房间内,陈超把得到的钱放到麻将桌上。之后吴珍波和赵黔南就让体型偏胖的男子把钱拿出来,但是他一直没有借得钱,由于当时我在玩游戏,所以我没有在意他们说什么,只是最终这名胖的男子写了借条,写借条的金额我不清楚,没过多久我就开车带陈超和体型偏瘦的男子离开伯爵酒店,这名男子最后在平桥老客车站门口附近下车,我开车带陈超去我们朋友家玩了。至于体型偏胖的男子和吴珍波、赵黔南、及开门的女子是什么离开伯爵酒店的,我不清楚。当天晚上，陈超拿得500元给我，但是我不知道这个钱是什么钱。 在带赵黔南、陈超去伯爵酒店的路上,我听赵黔南跟陈超说的意思就是把打假牌的男子教训一顿。我和陈超在体型偏瘦的男子处取得的钱拿给了赵黔南，至于赵黔南拿给哪个我不清楚。 赵黔南先是打了体型偏胖的男子两巴掌,然后和这两名男子谈赔偿钱的事情,还安排陈超带我跟随体型偏瘦的男子取钱,最后还跟开门的女子谈体型偏胖男子写欠条的事情。 以上证据，与本案事实具有关联性，且内容真实，来源合法，足以证实上述事实，具有证明力，本院依法予以采信。 （四）杨某某被敲诈勒索案 2017年，被告人宋德军从白某2处了解到杨某某欠白某21万元人民币尚未归还，表示可以去找杨某某，遂安排被告人陈超去追讨该债务。2017年11月24日，被告人陈超邀约王小斌到西苑广场找到杨某某要求还钱，并将宋德军从白某2处得到的借条照片出示给杨某某。16时许，杨某某与陈超、王小斌来到刘某3的办公室，陈超吼骂并威胁杨某某偿还欠款，杨某某同意归还1万元欠款。20时许，宋德军、陈超来到刘某3的办公室，杨某某现场将1万元现金交给宋德军，但宋德军以欠款时间过长为由，要求再支付1万元利息。杨某某拒绝，即遭到了宋德军和陈超的辱骂与威胁，并要求3天之内必须支付。2017年11月26日，陈超再次打电话对杨某某进行威胁，索要1万元利息，宋德军于17时59分发信息也要求杨某某支付利息。12月1日，杨某某向都匀市公安局纪检监察反映该情况，由于纪检监察的人员介入，宋德军、陈超才停止对杨某某的威胁、骚扰。 上述事实有经庭审举证、质证、查证属实的如下证据证实： 1、受案、立案文书证实，都匀市公安局在办理专案过程中发现，宋德军及陈超有敲诈勒索杨某某的情况。都匀市公安局于2019年1月11日受理该案，并于同日决定立案侦查。 2、手机短信照片证实，杨某某提供的手机短信照片，号码133××××9898（宋德军）于11月26日17时59分发来短信，称杨某某太搅了，不要再扯了，借款时间太长，需要支付利息。 3、接受证据材料清单、刘某3提供短信截图证实，刘某3于2019年4月17日提供短信截图给都匀市公安局，短信显示2017年11月26日3:06，手机号133××××9898（宋德军）称自己经济状况不好，每分钱都很重要，希望刘某3帮自己，让杨某某尽快还钱；2017年11月24日18:48，宋德军发来尾号7578的建行账号。 4、接受证据材料清单、借条证实，白某2提供借条，2011年7月25日杨某某借白某21万元。 5、录音转换稿证实，杨某某、陈超手机通话的内容，陈超向杨某某要钱，但杨某某坚持要“白姐”（白某2）出面，陈超说让白某2打电话给杨某某，陈超骂杨某某，称一定要打他；宋德军与杨某某手机通话的内容，宋德军让杨某某付1万元利息，杨某某称要白姐出面才行。宋德军不停辱骂杨某某。 6、情况说明证实，都匀市公安局吴连成、陆庆杰与2020年1月30日出具情况说明，称在侦办杨某某被敲诈勒索案中，办案人员在进行录音转换文字时，笔误将文件名：下午8时下午8时25分_544.3gpp的录音时间写为2017年11月25日，经办案人员进行核实，录音时间为2017年11月24日。 7、现场勘验检查工作记录及现场照片证实，现场位于都匀市州金通通讯工程有限责任公司（刘某3办公室）,东临霈淄茶叶,南临中道太极经络,西临无限极,北临伊甸园。中心现场在都匀市州金通通讯工程有限责任公司内,因公司废弃已久无人使用,无法进入房间内拍照勘查,从公司门外及窗外向内进行拍照,房间内南墙中部见一玻璃推拉门,房间南墙西侧见一柜子,房间北墙东侧见一窗户,窗户西侧见一小房间,其余未见明显异常。 8、现场辨认笔录及照片证实，王小斌辨认与陈超在都匀市西苑广场找杨某某收账的位置—都匀市旁边的店铺。 9、辨认笔录及照片证实，刘某3辨认出宋德军、陈超、王某3、汤鸡（汤某）、大脑壳（王小斌）；王某3辨认出陈超、王小斌、杨某某；汤某辨认出杨某某、陈超、大脑壳（王小斌）、王某3、刘老四（刘某3）、宋德军；赵黔南辨认出“大脑壳”（王小斌）；潘某辨认出“军哥”（宋德军）、陈超；王小斌辨认出陈超、宋德军、罗军（罗家军）、王某3、杨某某、刘某3（刘老四）；杨某某辨认出宋德军、陈超、刘某3（刘老四）、白某2、潘某；陈超辨认出赵黔南、王小斌、杨某某，无法辨认出王某3、刘某3、汤某。 10、被害人杨某某陈述证实，2017年11月底的一天中午，陈超和一名男子来找我还白某2的1万元钱，我说差她的钱已经都还完了，而且就算还钱也要她本人来。第二天中午，陈超和那名男子来找我，给我看了借条照片，我坚持我已经还了，要求与白某2当面对峙，陈超就从身上掏出匕首来吓唬我。他还让我跟着他到西苑小区那边去说这件事。到了刘某3公司附近，他把我的手机抢过去，翻看我的银行账户里面有没有钱。我们一直僵持着，到了下午五点多，我们到刘某3的办公室。刘某3文我们是怎么回事，陈超说是宋德军喊他来向我要钱的。晚上7点过，我同事潘某陪我去建行取了1万元现金，然后一起去刘某3的办公室。之后宋德军、陈超也来了，我把钱给了宋德军，宋德军说还要1万的利息。这个过程我让潘某帮我录音了。过了三天，陈超、宋德军打电话让我拿钱，还威胁我。陈超说我不给1万元就弄死我。11月26日15时许，陈超又不断打电话问我要钱，17时许，宋德军发短信跟我要钱，并且威胁我。21时许，陈超叫我在锦辉酒店见面，但是后来有一名男子出现打了陈超。之后他们没有找我了。 我记得我还过钱给白某2，之后到了2014年我换了手机号码，这期间白某2一直没有问我要过钱。过程中白某2没有出面，在我拿了1万元给宋德军之后，陈超再找我要钱，我就要求见白某2。之后一个自称是白某2的女生给我打电话，说我欠她的钱她不管了，交给宋德军他们处理。 11、证人白某2证言证实，我和宋德军2010年底至2012年底是男女朋友关系,后来分手了,现在我们是普通朋友。2017年11月23日宋德军叫去他家吃饭，期间赵黔南、陈超也在。说起杨某某欠我1万元，陈超说碰到杨某某可以问下他，还可以要些利息。我没有委托宋德军、陈超帮我要钱,是那天我们在宋德军家吃饭说起这个事,他们随口说可以帮忙找找,完全是处于朋友之间的帮忙。11月24日早上，宋德军打电话问要借条，我拍照发给了他。 是宋德军发信息教我做假口供，让我说他拿了1万元钱给我,并说了在他家吃饭的人的名字以及时间。我也很生气的,我觉得是恋人关系,我当时知道他的经济状况非常老火,我不好拒绝他,所以才按照他教我的话跟督查部门做假口供。当时他发信息说在家一同吃饭的人有陈超、赵黔南。其实宋德军没有拿钱给我，我一点都不知道他是怎么跟杨某某得钱的。他也没有告诉我,就是他被查了之后他跟我说了，我才知道他跟杨某某要得钱了。 我在宋德军家吃饭后过了几天,宋德军打电话给我,说要是杨某某问打电话给我,我就说这个事情交给宋德军处理就行了。当时也没有多想,但是那段时间通过跟宋德军聊天我知道他比较差钱。宋德军跟我聊过要是他找到杨某某后就说我借给杨某某的钱是宋德军的,这样他才好问杨某某。我没有说什么,但我已经明确告诉宋德军了杨某某的钱我不要了。我没有委托他去要也没有默许他去要。 12、证人刘某3证言证实，2017年11月24日16时许，杨某某在我店里，有一名男子（陈超）拿着白某2的欠条来让他还一万元。陈超和杨某某在谈还钱过程中,杨某某一直在狡辩,陈超当时比较生气,陈超的语气比较重,讲得几句就把杨某某叫到办公室外面去说了。我在办公室里面听到陈超和杨某某聊天时的口气,我觉得杨某某当时肯定被陈超他们追账追得太紧了,没有办法了,害怕,所以把陈超带到我的公司。在陈超和杨某某出我办公室在门口谈的时候,大脑壳（王小斌）进来了一趟,跟我们打了一个招呼就出去了,大脑壳和陈超应该是一起来的。之后杨某某回到我办公室,我看见他样子比较害怕、紧张,跟我说话声音都是抖的。杨某某让我帮忙打电话给宋德军，让宽限点时间，但是宋德军拒绝了。20时许，杨某某找来1万元，让我当个见证人，把钱给宋德军。21时许，宋德军与那名男子一同来我办公室，杨某某把钱给了宋德军，还给宋德军道歉。宋说欠的时间太长了，三天之内还要1万元的利息。当场没有打骂，只是说话语气重。 公安民警播放一段杨某某提供的2017年11月24日晚上8时25分，录音时长为20分20秒的录音，刘某3听出录音中说话的宋德军、杨某某、自己以及陈超的声音。 13、证人王某3证言证实，陈超是宋德军的小弟，这种关系社会上的人都是知道,我知道陈超帮宋德军收账的事有陈超向杨某某收账,陈超向王明刚收账,其他的我不清楚了。 我记得2017年11月的一天下午快接近17时的时候,当时我在刘某3的办公室喝茶,在办公室的好像还有刘某3的姐夫,坐了一会后,杨某某就进来了,他后面跟着陈超和一个看着脸上皮肤不是很好的男子（王小斌）就进来了。杨某某说:“我欠白某2一万元,现在宋德军叫陈超来找我还钱,”然后杨某某就对陈超说:“明天还1万行不行”，陈超说:“不行,今天必须还1一万,而且过几天还要还1万元的利息钱”，陈超大声的吼杨某某说今天就要钱。然后陈超就把杨某某喊了出去,然后杨某某、陈超、王小斌就都出去了。过了一会,因为快到吃饭时间了,而且那天我正好要去吃酒,当我走出刘某3办公室20米左右的位置,我看见他们三人坐一家卖冰杨梅的店门口。过程中王小斌就坐在那没有说话,坐在哪个的旁边我记不清楚了，陈超对杨某某说话的时候声音有些大，很凶的语气,而且说话的时候是面目表情一看就有点让人害怕。 14、证人汤某证言证实，2017年夏天的一天下午,我和王某3、刘老四在刘老四位于西苑的门面里面喝茶,没过多久,杨某某就一个人进来店里面,之后大脑壳（王小斌）就进来了,然后两个人又出去了。我看见陈超、大脑壳、杨某某他们三个在刘老四的店门口讲话,具体讲什么我没有听见。过了几分钟左右,陈超、大脑壳、杨某某他们三个就一起进来到我们喝茶的店里,陈超让杨某某还差白某2的钱，杨某某说记不得了。后来陈超拿到了杨某某签名的借条照片。杨某某就说明天还。陈超不高兴，说欠了那么长时间，连本带利要还2万，必须今天还完。后来我帮杨某某给陈超说，今天先拿1万，我来给他担保，陈超同意了。之后我要去吃饭，就先离开了。后来我听刘老四说宋德军也到店里了,我才知道陈超是宋德军喊来的。那天陈超对杨某某说过“你不拿钱,你是走不到”之类的话,带有威胁性的话语。 15、同案赵黔南供述证实，我认识白某2，我只见过她一次，大概是2016年的一天夜晚,宋德军邀约我和李志坤一起去咖啡吧聊天，我们来到后就看到白某2在，宋德军就向我介绍了白某2是他的朋友。我不认识杨某某,但是我听说过。大概是2017年年底的一天，我在宋德军家里听他说起杨某某在2011年的时候向白某2借过1万元钱,一直没还,陈超说他认识这个叫杨某某的人,可以去找杨某某，宋德军请陈超帮白某2去找杨某某要这1万元钱。过了大概一个月左右,有天晚上我回到宋德军家,宋德军跟我说他路过刘某3店门口的时候看见有个人像杨某某,他就打电话问刘某3确认是杨某某后,就叫陈超去刘某3店里面找到了杨某某,并且要回了1万元。过了半个月左右,宋德军打电话告诉我，陈超被杨某某打伤了，人在中医院，让我去看看。我到中医院后看见陈超背部被砍了一刀,左脚被打断了,当时在医院的有“大脑壳”（王小斌）、吴珍波还有陈超的女朋友在。过了一天,我到医院去看陈超,就问他怎么回事,陈超就跟我讲当天杨某某叫他去锦辉酒店要1万元的利息,他和大脑壳一起去锦辉酒店,一下车就被人用辣椒水喷,接到就被打伤,我才知道陈超是因为帮宋德军找杨某某要1万元的利息才被打伤的,陈超还跟我讲宋德军拿了4000元给他看病住院。 16、证人潘某证言证实，2017年11月一天下午天快黑的时候,当时我西苑的公司，杨某某让我帮他去取1万元的钱，之后他叫我跟他去办点事,我就和杨某某到了西苑附近的刘老四（刘某3）的办公室，杨某某让我帮他录音。我就坐在办公室里装玩手机录音,他们在谈论事情。具体怎么说我也不是很在意,大概就是杨某某不知道欠了谁的钱,来的两个男子就是来找杨某某要钱的,说了都这么多年了还不还这个钱。谈了一会杨某某就拿了1万元给对方。对方还要杨某某再拿1万元作为利息,杨某某就不愿意,所以那两个男子说话就凶起来了,还在那里吼杨某某,要求杨某某3天之内把1万元利息给他们。之后那两个男子就走了,我们也走了。我就把录音发给了杨某某。 当时他们威胁的,我记不住原话了。大概意思是年纪大的男子（经辨认系宋德军）说要是不还,这个事情他不管了,会有人来找杨某某的。讲话的口气非常凶。杨某某不敢啰嗦,一个劲地在那解释。那两个男的没有吼我。当时我非常害怕,因为对方比较凶,我又在那里偷偷地录音,怕被他们发现。我不认识他们。只听他们喊其中一个年纪大的叫军哥,另外一个年纪小一点叫陈超。 17、同案王小斌供述证实，2017年11月份的一天下午,陈超给我打电话给我,叫我跟他一起去办点事,但是在电话上没有说什么事,陈超跟我说在西苑广场,我就自己过去找他,去了之后,我就看见陈超和杨某某在谈话,但是具体谈话内容我没有听清楚。过了一会,陈超叫我和杨某某去一家门面内拿杨某某的包包,我进门面后就看见里面有“汤鸡”（汤某）、王某3、刘老四（刘某3）坐在店里面的沙发上,“汤鸡”就说杨某某差这个钱的事缓个几天,我说我不清楚是什么事，之后问陈超，陈超就说:“这个钱是宋德军喊我帮他要的”,我就说:“你喊我来做这种事你为什么不说”,当时我有点生气,我就离开了。 过了两天左右的一天晚上,陈超打电话给我喊我去帮他开车,先去接个人然后去玩,我就答应了。陈超开了一辆别克轿车接到我,我就负责开车,他坐副驾驶,在车上的时候陈超就在打电话并问对方在那里,最后开车到锦辉酒店门口,我看见杨某某站在酒店那里。我就问陈超你又来找他,这时有个男子从我驾驶室位置这边往车头方向走,我就看见这个男子的右手拿了一把藏刀,陈超就准备下车,陈超也看见这个人手上拿刀的,我就对陈超说:“你不要下去了”,但陈超还是下去了;陈超就和杨某某面对面地进行交谈,他们双方交谈得五分钟左右,我当时是站在驾驶室位置旁边的,杨某某对方这边就有一个人用液体之类的东西泼陈超的眼睛,陈超就用手捂眼睛,就被人围着打了,我又看见旁边又其他人拿着刀和钢管、木棒之类的东西向陈超和我们冲过来,我看见这个情况我就跑了,他们也人来追我,但是没有追到我,我跑了以后看见没有人来追我,因为当时车子没有开走,我就往回走,当时陈超已经不在锦辉酒店门口我就打电话给陈超,但是没有打通电话,我就把车子开走停在三仓库之后我就听人说陈超到州医院去了,是谁告诉我的我记不清了,因为当时我也有点慌张。我就到州医院去看陈超,陈超的左脚被打断了,肩部被砍了一刀。因为这个事情,我也就开始没有跟陈超相处了。 对王小斌播放五段语音，经确认，系陈超与杨某某的通话语音 18、同案龙明伸供述证实，陈超说有朋友先用车办理抵押贷款，我就推荐了杨某某。当时我和王小斌在陈超家里，我电话联系杨某某之后，我们三个就一起开这我的车道西苑大厦见杨某某，见面之后，陈超和杨某某没有谈抵押车的事情，他们两个在谈债务的事情，具体是什么债务我不清楚。过程中有争执，还说要找谁来印证是否欠钱的事情。他们两个谈了大概十多分钟，没什么结果，杨某某就自己离开西苑大厦了。 19、被告人宋德军供述证实，2017年11月24日，我和朋友陈超、赵黔南、白某2在一起吃饭,在吃饭的过程中,白某2就说起一名叫杨某某的男子在2011年差她1万元,到现在还没有给她,也不知道现在人在哪里。陈超就说好像能找到这个人，并说帮白某2要钱,多给他要1万元当利息。之后陈超找到杨某某让他还钱，他说没有借条就不还。25日下午，白某2将借条拍照发给我，我把图片发给陈超。19时许，刘老四（刘某3）打电话让我去要钱，我和陈超要到1万元，并要求杨某某三天之内给1万的利息。第二天陈超打电话给我说杨某某要见到白某2才肯拿利息，我就把白的电话给他了。但后来杨某某还是不愿意给利息，我就打电话和发短信给他，说他太搅了。当时我用的133××××9898号码联系他的。白某2没有委托我和陈超去要钱，我们只是出于朋友帮忙。 当时督查、纪委的来找我问话以后,因为当时我想到我始终是上班的,为了避免麻烦,我跟白某2说的大概意思内容:“如果有人找你去问话,你就说我拿了1万元给你,并且在我家吃饭是和陈超一起提起过此事,陈超才替你去收账的”,也还给她发了一条短信,主要内容也就是教他怎么跟督查说这个事情,想规避一下这个情况而已。当时没有拿钱给白某2,我们是很好的朋友,讲过后给她,她叫我先拿去周转,后来我通过微信或网银转账3000元给白某2,我跟她说剩下的以后给她,虽然她讲不要了,但我会给。 经公安民警播放手机录音，宋德军认可录音中讲话人为自己、杨某某、刘某3、陈超。 后宋德军辩解，我在西苑大厦看到杨某某时我跟白某2说过，之后我喊陈超去找杨某某还钱时，也给白某2说过，我在刘某3办公室得到杨某某还的钱后，我也跟白某2说过。整个过程白某2是知情的，我没有私自去找杨某某要钱，更没有敲诈他。 20、被告人陈超供述证实，我认识杨某某，但是与他没有什么债务纠纷或矛盾。2017年11月底，因为赵黔南让我帮他找杨某某，所以那天我在西苑大厦碰到杨某某我就打电话给赵黔南了，之后我就走了。第二天，杨某某约我去景润酒店，我就被他打了。之后住院的费用是家里人出的。 在庭审中，被告人陈超认可找杨某某要过1万元，但表示没有对杨某某敲诈勒索，也没有向他要利息，反而是杨某某喊人打伤自己。 以上证据，与本案事实具有关联性，且内容真实，来源合法，足以证实上述事实，具有证明力，本院依法予以采信。 二、恶势力犯罪团伙违法行为 （一）李某被寻衅滋事案 2017年5月19日，被告人宋德军因怀疑李某与其女朋友冯某有暧昧关系，通过电话联系李某，约在都匀市见面。之后宋德军安排陈超、吴珍波等人去找李某。被告人吴珍波驾驶一辆灰色现代越野车带陈超及闫某等人来到花鸟市场，在花鸟市场中段路边的亭子处见到李某后，陈超用刀抵住李某腰部，吴珍波和陈超一同把李某推进车子后排，闫某与陈超一同将李某控制在座位中间，随后吴珍波等人开车将李某带到沙坝高架桥方向的一个工地。由于李某朋友吴某报警，吴珍波等人害怕事情败露，随后把李某带到沙坝高架桥下放走，李某被挟持约2小时。 上述事实有经庭审举证、质证、查证属实的如下证据证实： 1、受案登记表、立案决定书证实，都匀市公安局于2019年11月2日受理本案，并于当日决定立案侦查。 2、情况说明证实，本案线索系在工作发现，提供者要求为其保密，故未将案件来源记录在受案登记表中。 3、都匀市公安局警情信息证实，都匀市公安局分别于2017年5月19日23时43分及5月20日0时16分接到189××××8669报警电话，后称不需要作报警处理了。 4、现场辨认笔录及照片证实，赵黔南辨认看见陈超、吴珍波把李某带上车的地点—花鸟市场亭子处；辨认跟李某要得5万元的地点—都匀市裤裆街对面；辨认跟李某要得5万元之后交给宋德军的地点—老州公安局宿舍；闫某辨认在云宫花城花鸟市场亭子处看见赵黔南与两名男子的地点—花鸟市场亭子处；辨认在云宫花城花鸟市场亭子旁路边与陈超、吴珍波带一名男子上车的地点—花鸟市场亭子旁路边；辨认在与陈超、吴珍波从花鸟市场带一名男子到坡上谈话的地点—306方向的坡上；辨认与陈超、吴珍波把该名男子从坡上带下来后，男子下车的地方—沙坝高架桥脚。 5、辨认笔录及照片证实，吴某辨认出李某、“有点像带李某上车的男子”（陈超）、“有点像带李某上车的另一名男子”（闫某）、辨认不出吴珍波；赵黔南辨认出小民（闫某）、李某；闫某辨认出陈超、赵黔南，辨认不出吴珍波、李某、吴某；李某辨认出冯某、吴某、“用刀抵我腰部的人”（陈超）、“开车的人”（吴珍波）、“拉我上车的人”（闫某）、“找我要钱的人”（赵黔南）；吴珍波辨认不出闫某、李某。 6、被害人李某陈述证实，2017年5月份一天晚上9时许，一个自称宋德军的男子给我打电话，他说他是冯某的男朋友，说知道我和冯某有暧昧关系。我认为在电话上说不清楚，建议他见面把事情讲清楚。过了几分钟后，宋德军又打电话过来，让我在云宫花城的花鸟市场等他。之后我一个人到花鸟市场靠河边的位置等他。当时我觉得一个人不安全，于是我就打电话给吴明义，让他过来和我一起。我在等宋德军的过程中，有一辆灰色的现代越野车开到我面前，有三名男子从车上下来，让我上他们的车。因为我不认识他们，我不愿意上，他们就想强行拖我上车，过程中个头高的男子（经辨认，系陈超）就用刀抵住我的后腰位置，刀身约20厘米长，刀柄有10厘米。我正在挣扎时，吴明义到了，他过来准备阻止对方，但被个头高大的男子用刀指着让他不要过来靠近。那名戴眼镜的男子（经辨认，系吴珍波）冲到后备厢准备拿东西，吴明义被吓怕后，退到了安全的位置。这时陈超用刀抵住我腰部后推我，个子小的男子（经辨认，系闫某）在车上用手抓住我的手，他们就把我拖到车上了。陈超和闫某把我夹在后排中间位置，使我不能动弹。吴珍波开车把我们带离花鸟市场。因为当时是晚上，他们的行车路线我不是很清楚，开到三江堰时我才有些印象，之后他们把我带到了一个偏僻的坡顶。当时我心里是害怕的，我问他们为什么，他们说没什么原因，就是看我不顺眼，意思是要教训我。之后闫某在车上看守我，不让我打电话，不让我离开车上，吴珍波和陈超下车去商量事情，具体商量什么我也不清楚。我在车上被看守得半个小时后，吴珍波和陈超回来了，直接开车到坡脚的马路边，让我下车，整个过程两个小时左右。我下车后，他们的车子刚离开，就有一辆面包车警车开到我面前。下来警察问我是不是被三名男子绑到了车上，我说是的。之后他们把我带到了沙包堡派出所，问我是怎么回事，我不想和绑我的人有瓜葛，自己也没有受什么伤，所以我就和民警说我和这些人有点小误会，现在事情已经处理好了，不需要公安机关处理了，就离开派出所了。之后我才知道是吴某报的警。 被绑架后的第二天晚上8时许，一名自称赵黔南的男子打电话让我到红豆咖啡吧的河边等他，找我有事。我一个人去的，我到的时候，赵黔南已经在那里了。见面后他说，宋德军怀疑我和冯某之间有暧昧，让我说出解决方法。我说我和冯某之间没有关系，是宋德军误会了。赵黔南说：“既然宋德军已经认定了你和冯某之间有暧昧关系，我今天来找你就是为了解决这个问题，如果你今天不愿意和我解决，之后发生什么事情我就不知道了。你和你家人的情况我们都是知道的，我劝你今天就和我把事情解决好。”当时我害怕我的家人受到大季家报复，这些是社会上的人，做事胡搅蛮缠，我认为多一事不如少一事，我想当时赵黔南找我也就是想要钱的意思，我就问他是不是想要钱，他问我愿意拿出多少，我说最多能拿出三万，赵黔南让我等他的消息，之后就离开了。到了第二天白天，赵黔南打电话给我，说要解决这件事情必须要拿出五万元，我劝你还是尽快地解决这个事情，如果这个事情是其他人来解决的话，会发生什么事情他就不知道了。由于当时我害怕自己的家人受到了这些人的威胁，我就想拿钱来息事宁人，所以我就答应了，因为我没有那么多钱，只能分两次付清。在我答应后的十多天时间内，两次都是在裤裆街农业银行门口附近拿钱给赵黔南，第一次是三万元，第二次是两万元，两次间隔时间就几天，两次都没有写收条。我把五万元拿给赵黔南之后，再也没有人找过我。我没有把这件事告诉冯某，因为我想宋德军误会我和她有关系，为了避免类似的事情发生，所以我再也没有和她联系过。 7、证人吴某证言证实，我和李某是很好的朋友。2017年5月份的一天晚上10点左右，李某打电话给我说他和别人有矛盾，对方要在花鸟市场找他谈一下，他说对方应该带有人来，他怕有什么事，让我过去一趟，当时我就在庆云宫附近吃饭，我就答应了。隔了十几分钟我就到花鸟市场，刚到路口时，就看见有两名男子想把李某强行推上车，我大吼，你们想干什么，在拉李某的其中一名偏瘦的男子就说不管你的事，不要多管闲事。车上的驾驶员下车打开后备厢，拿出一把20厘米长的刀，指着我说赶紧离开，并且向我跑来。我看到这个情况就掉头往云宫大桥方向跑，跑到东北饺子馆门口就打电话报警。内容是有人拿着管制刀具追我，我的朋友被带上了车（现代银灰色越野）。之后我打李某电话，但是处于关机状态。我返回李某被带走的地点，车子已经不在现场了。之后一辆接警车就来了，询问我相关情况后，他们就开车去查找了。大概过了五十分钟左右，李某打我电话。我给他说我刚才报警了，他说他和对方把事情处理好了，让我把警情撤销了，之后我就照做了。 我和李某在花鸟市场的时候，我就见过对面的三个人，包括我之前辨认的人。李某被带上车后，我就报警了，随后我在云宫花城大桥头旁等警车，这时候我就看见了我以前就认识的赵黔南。他问我在干什么，我说我朋友被带走了，我刚刚报了警还在等警察来。赵黔南说他认识这几个人，说是他兄弟的几个小兄弟，他就说不要报警了让他来处理，我就说不行。 8、同案赵黔南供述证实，2017年因为冯某和李林（音）有不正当的男女关系，这件事情被宋德军知道了。一个热天的晚上8时许，当时我住在宋德军家，吴珍波、陈超都在宋德军家聊天。宋德军和一名我不知道名字的男子通话，宋德军问他在哪里，他说在云宫大桥附近。宋德军就叫吴珍波、陈超和我一起去云宫大桥附近看看。吴珍波驾驶一辆灰色越野车带着我、陈超去平桥云鼎居接陈超的一名叫小民的男性朋友。接到人之后，我们到靠云宫大桥最近的一个亭子时，当时那里堵车了，于是我下车去看看是怎么回事，我下车后不堵车了，吴珍波就把车子往前开了。我一个人走在车子后面。他们开到距离我五十米远的位置后，我听到有吵闹声，旁边还有三四个人在围观，我正要走到车子旁边时，吴珍波就把车子掉头往庆丰加油站行驶，具体去哪里了我也不知道了。之后我就打车回家了，回到宋德军家后，在他家待得两个小时左右，吴珍波、陈超、小民就从外面回来了。他们跟宋德军说，他们把那名男子用车拉到陈黔306倒土场，具体对那名男子做了什么事情我没有听清楚。过了几天之后，李林就拿了5万元摆平这件事，宋德军打电话给我，说他在上班，就让我帮他去要这笔钱。李林都是在裤裆街路边给我的，我得钱后就转交给了宋德军，第一次是2万、第二次是3万。这件事情我没有得什么好处，我就是去帮忙要钱而已。 9、证人闫某供述证实，我因犯盗窃罪在东坡监狱服刑时认识陈超，当时他因盗窃电瓶被判盗窃罪也在服刑，我们是狱友，我们是在2011年左右认识的。 2017年4、5月之间的一天晚上8、9点左右，当时我在云鼎局的家中打游戏，我接到陈超的电话，他让我下楼有事找我。我下楼之后他就让我上了一辆银灰色越野车。我问陈超是什么事情，他没说。吴珍波一路把车开到了云宫花城花鸟市场中间路段的亭子附近，到了之后我看见两名男子在路边了，停车之后，陈超、赵黔南他们就在谈事情，我在河边抽烟等他们，他们谈了将近十分钟，陈超就喊其中一名身体较魁梧的男子上车，但是这人不愿意。当时陈超手上拿着一把短的小刀，陈超和吴珍波就硬拉这名男子上车。这名男子的朋友看见后就想上来阻止他们，吴珍波就说你上来老子拿刀搞你，然后就打开后备厢，具体是否拿出刀来我看不清楚，那名男子就不敢上前去阻止了。陈超用手控制男子的肩膀拉上车，吴珍波就推这名男子上车，接着吴珍波就去开车，陈超喊我上车，我和陈超夹着这名男子在车子后排座，赵黔南没有上车。吴珍波把车开到306工地坡上，在去的路上，吴珍波、陈超还辱骂了这名男子。到了坡上后，陈超和吴珍波就把这名男子拉下车，他们在谈话，我在车子边等，具体他们谈什么我不清楚。几分钟后，好像是陈超接了一个电话，就喊这名男子上车，我们就开车到了沙坝高架桥下，让这名男子下车了。之后吴珍波带着我和陈超到了汽车商贸城背后的菜场停放，我问陈超还有没有其他事，他说没事了，我就自己打车回家了。 10、同案冯某供述证实，我和李某是好朋友，但是我们从2017年上半年之后就基本上不联系了。那段时间宋德军吸毒，然后宋德军以为我和李某有什么不正当的男女关系，宋德军跟我说过他要去收拾李某，但是他有没有去我不知道。我想可能是因为这个事情，李某才没有跟我联系的。 11、被告人宋德军供述证实，我没有喊吴珍波、陈超、赵黔南等人去找过李某，赵黔南也没有拿过五万元现金给我。 在庭审中供述，我不认识李某这个人，不知道他的名字，更不知道花鸟市场。我只知道有个人与冯某有关系，我提醒冯某，冯某就喊那个人来找我解释，我不愿意见这个男人，才喊吴珍波、陈超去见他，但他们去没有我不知道 12、被告人吴珍波供述证实，2017年5月一天晚上，是否开着一辆灰色现代越野与陈超、闫某、赵黔南到云宫花城花鸟市场路口接过一名男子，我记不清楚了。 在庭审中对公诉机关指控未提出异议。 13、被告人陈超在公安、检察机关对该起违法事实予以否认，但在庭审中，对公诉机关指控未提出异议。 以上证据，与本案事实具有关联性，且内容真实，来源合法，足以证实上述事实，具有证明力，本院依法予以采信。 （二）王某某被寻衅滋事案 王某某欠冯某1000万元，口头约定利息2.5分，冯某在要债过程中与王某某发生语言冲突。2017年4月的一天，被告人吴珍波、陈超二人以及宋德军先后来到王某某位于某某房开公司的办公室。吴珍波、陈超二人对王某某的办公室进行打砸，陈超将王某某打伤，宋德军与王某某发生语言上的冲突、挑衅。 上述事实有经庭审举证、质证、查证属实的如下证据证实： 1、受案登记表、立案决定书证实，都匀市公安局于2019年1月9日对王某某以被强迫交易案受案并立案侦查，在侦查过程中发现王某某被殴打的寻衅滋事案。 2、王某某提供的证据材料（照片）证实，王某某向都匀市公安局提供两张自己左肩腋窝处有伤口的图片、黑色运动服一件，衣服左边袖肩位置有“月牙形”破口。 3、辨认笔录及照片证实，王某某辨认出陈超、冯某、宋德军、余老六（于某）、张老局（张某3）、刘小九（刘某4）、柯丽珠；许某辨认出冯某、宋德军、“冯某带来的其中一名较胖的男子”（陈超）、“冯某带来的较瘦的男子”（吴珍波）；王某8辨认出冯某、“将其哥哥王某某拉进房间体形较胖的男子”（陈超）、宋德军、“较瘦的男子”（吴珍波）；张某3辨认出王明刚（王某某）、宋德军、刘小九（刘某4）、余老六（于某）、王明刚的老婆（许某）、冯某、“三妹示意殴打王明刚的人”（陈超）；刘某4辨认出王某某、冯某、张老局（张某3）、余老六、许某、王某8、“30岁左右男子其中一个”（陈超）；于某辨认出王明刚（王某某）、张老局（张某3）、刘小九（刘某4）、宋德军、陈超、小波（吴珍波）、冯某、王明刚妹妹（王某8）、王明刚老婆（许某）；陈超辨认出冯某、吴珍波、王明刚（王某某）；赵黔南辨认出陈超；冯某辨认出王某某、王某8、许某、陈超、吴珍波、张某3。 4、被害人王某某陈述证实，我叫王某某，曾用名王明刚。2017年4月10日，冯某带来两个外地男子来我办公室找我还钱，最后在张某3的劝说下他们才离开。4月11日下午2点左右，我和我妹王某8在办公室，冯某又和另外两名男子来办公室找我，一进来冯某就说昨天没搞到你今天来搞你，说完冯某从办公室桌子上拿起烧水壶砸向我的办公桌，和她一起来的一名男子就拿起茶几上的烟灰缸砸茶几。我妹当时说报警，冯某说：“报哪样警，报警也没有用，他们两个就是宋德军喊来的。”我们双方就发生争吵抓扯起来，其中一个男子就把我拉进办公室，他自称叫陈超，我就被他打了一拳，后面我发现被打的地方出血，我才发现他的手上带有一颗铁环，铁环上面有钉子。我妹看见过后就过来把我拉开，并且把门打开。其中一名男子就说，你们家在哪里我们都是知道了的，如果处理不好随时来家里面找你们。之后我老婆许某、张某3等朋友就来了，后面宋德军也来了。后来我们谈利息的事情，我就说有什么事好好说，叫那么多人来干嘛，宋德军就站起来跟我讲：“那我们单挑嘛！”其他人就把他拉开了，冯某就继续算利息的事。过得几天冯某写好协议后就和宋德军来找我，当时冯某非要让我和我老婆一起签，当时我老婆不愿意，冯某他们又来了几次，必须要我老婆签，我跟我老婆讲了以后她才签的字。我被他们打伤，当时我的左边肩膀下面被打出血，我们想报警，因为宋德军在市公安上班，说报警也没有用，人就是宋德军喊来的，他们还说知道我家在什么地方，如果处理不好就去我家，我们当时又害怕又不敢报警，所以才妥协跟冯某签的协议。 5、证人许某证言证实，2017年4月11日下午3点左右，王某8打电话给我说冯某带人把我老公的办公室砸了，叫我过去。我去到办公室的时候看见我老公的办公室内桌上的物品和水壶被砸在地上，茶几和被子被砸坏，我老公被一名较胖的男子抵在进门斜对角的墙边，冯某坐在进门右手边的沙发上。我当时就问冯某：“我们借你的钱，还你的钱，你没有必要带人来闹。”冯某就站起来讲：“你家差我的钱，我就闹了你要搞哪样？”冯某讲话的时候和她一起来的另外一名较瘦的男子就过来让我们不要找冯某啰嗦，和我老公在一起的那名胖子就让我老公叫我们出去，后来有朋友来了以后我和王某8出去了，没得好久我看见宋德军也来了，后来他们怎么谈的我不知道。我回家后才发现我老公左边胸部靠近肩部的部位衣服上有血，脱开衣服看见有伤口大概5厘米长，我老公说是被较胖的那名男子打伤的。过了几天之后冯某和宋德军又来办公室，重新拿了一份还款协议让我们签字，我们没办法只能按照她提出来的规定签。 6、证人王某8证言证实，冯某先到办公室，不到一分钟后两名男子也到了。冯某说人是宋德军喊来的，办公室被冯某、两名男子打砸，较瘦的男子（经辨认是吴珍波）拉住我的手，较胖的男子（经辨认是陈超）把王某某拉到另一间办公室。我打电话叫许某来。后来我哥王某某说是被陈超用戒指打伤的。 7、证人张某3证言证实，王某某打电话叫我去的，王某某左胸前衣服上有血迹，办公室有玻璃碎片，王某8说王某某是被“坐在沙发上的两名男子打的”（经辨认是陈超），冯某说两名年轻男子是宋德军喊来的，不是她喊的。刘小九、余老六也来了，余老六把那两名男子叫走了，我认识宋德军，但是我没有他的联系方式，王某某被追债过程中我没有跟宋德军联系过。我觉得我调解不了我就先离开了，我走的时候王某某、王某8、许某、刘小九、余老六、冯某还在，我不知道后面他们怎么谈的。 8、证人刘某4证言证实，王某某打电话给我说他被打了，叫我去他办公室。我到后看到宋德军、冯某、张老局、王某某、王某8在，还有两、三个30岁左右的男子在。办公室很乱，地上有水痕、玻璃碴。宋德军在旁边附和冯某让王某某还钱，宋德军讲话很冲，很认真的、声音不是很大的对王某某说“你再啰嗦你就出去”，意思就是让王某某出去打架，宋德军在旁边帮着冯某吼王某某。看到王某某的腋窝与胸口位置有血。 9、证人于某证言证实，王某某打电话叫我去的，说冯某喊陈超他们去他办公室要债。我到的时候王某某、王某8、陈超、小波在办公室，王某某、陈超、小波坐在沙发上，王某8在扫地上的碎玻璃。我跟陈超说不要找王某某麻烦，讲话过程中张老局、冯某、宋德军、刘小九到了，宋德军帮冯某讲王某某，和王某某也发生了冲突，吼了王某某，宋德军还喊王某某出去单挑之类的话（你是不是男人，是我们就出去单挑）。双方争执了半个小时左右，争吵过程中陈超和小波先离开了，我没有看到有人受伤。当时在办公室的有王某某、许某、王某8、张老局、刘小九、陈超、小波、冯某、宋德军。不知道宋德军是谁叫来的。 10、同案赵黔南供述证实，我在水上中心吃宵夜的时候遇到冯某，冯某给我说了找王某某要钱受委屈的事，我把这个事告诉了宋德军。过了两三天我记得宋德军打电话问冯某是怎么回事，冯某就说了她去找王某某谈债务的事情，之后宋德军打了一个电话给王某某，让王某某还钱给冯某，否则以后朋友都做不成，然后宋德军不知道是给陈超还是吴珍波打了一个电话，告诉对方冯某已经过去了，你们过去一趟，然后我和宋德军在家里聊天。过了一个小时左右，一个叫张老局的打电话给宋德军让他去王某某办公室，宋德军就过去了，他回来之后我听宋德军说陈超和吴珍波去找王某某的时候发生了肢体冲突，王某某被烟灰缸还是什么打伤了胸部，张老局让宋德军过去调解。 （12）同案冯某供述证实，一次吃宵夜时遇到宋德军的一位男性朋友（是不是赵黔南我忘记了），跟他说了我找王某某还利息的时候被王某某吼了。第二天我一个人去王某某办公室，我和王某某谈得十分钟左右，陈超和吴珍波来到王某某的办公室，他们二人见到王某某就骂王某某，王某某妹妹准备报警被吴珍波和陈超阻止。我看到陈超用手搂住王某某肩膀把王某某带到他的里间办公室说是谈事情，吴珍波坐在外间办公室，王某某妹妹就走出办公室打电话。过得几分钟陈超和王某某出来，王某某跟我说好好谈，随后张老局、王某某的老婆、于老六、刘老九、龙宝等人也来到现场，张老局喊得宋德军来到王某某办公室，然后就在王某某办公室谈，最终是张老局说他愿意担保王某某的债务，没有达成还款协议就各自离开了。吴珍波和陈超应该是宋德军喊去王某某办公室的，我和陈超、吴珍波没有任何关系，他们和宋德军玩得好，应该是我前一天晚上和宋德军的朋友说后他的朋友就把这个事告诉他了，他知道了就安排吴珍波和陈超来帮我出气的。当时宋德军一直不愿意承认和我分手，当他得知王某某不还我钱后，他都会安排人去找王某某。王某某是否受伤我不清楚。 13、被告人宋德军供述证实，我陪冯某去过两、三次王明刚（王某某）的办公室，但是去我都是坐在旁边，冯某找王明刚是谈他们之间的合作还是去讲他们之间的债务我不清楚。大概是在2017年4月一天中午，当时我在家睡觉，我接到张老局电话叫我去王明刚办公室，说冯某又叫得人去，接完电话我就去王明刚办公室。我到的时候张老局在售房部，我和他打招呼后一起去到王明刚的办公室，我看见陈超站在王明刚办公室门口，王明刚坐在沙发上，刘老九、冯某也在。王明刚跟我讲：“有哪样事你直接来找我，喊人来是哪样意思。”我听到就很生气说：“我都不晓得，我用得着喊哪个。”我和他争吵得几句。后来冯某就在和王明刚商量还钱的事，他们讲完我就回家了。事后我问过赵黔南，赵黔南跟我讲在去王明刚办公室前一天冯某找过他，当时冯某跟赵黔南说去找王明刚要息的时候王某某讲话有点难听，当时冯某说起这个事眼睛都是红的，赵黔南是否把这个事告诉了陈超和吴珍波我不清楚，因为当天我去到王明刚办公室的时候看见陈超站在门口，但是没有看见吴珍波，他们是否和冯某一起去的我不清楚。我没有看见有人受伤，也没有看见办公室内有物品损坏。 14、被告人吴珍波供述证实，2017年夏天的一天晚上我和陈超去找赵黔南吃宵夜，我们到之后喝得一会酒冯某就离开了，我就问赵黔南双姐脸色怎么这么难看，赵黔南说王明刚欠冯某的钱，冯某找他要钱的时候还被他骂，当时我想到冯某和宋德军是恋人关系，宋德军平时又比较帮助我们，为了还宋德军的人情，我和陈超就去找王明刚向冯某道歉。第二天我们驾驶宋德军给我们的一辆现代越野车去到王明刚办公室，冯某的车也停在路边。我们到王明刚办公室的时候王明刚、冯某、王明刚他妹妹他们三个人在办公室里面，我们看到冯某在之后就出来了，过了两分钟左右听到冯某与王明刚他们在办公室里面吵起来了。我们进到办公室看到冯某与对方准备发生肢体冲突，王明刚妹妹的手上拿着一个烧水壶，我就去按住王明刚妹妹的手，陈超拦住王明刚后把他拉到了另外一间办公室去，他们说什么做什么我不清楚。过了五分钟他们才出来，然后王明刚老婆和两三个人也来了，王明刚老婆用伞指着冯某骂，我说有什么事好好说不要骂，他老婆说关你什么事，然后我就出去了，陈超也跟着出来我们就离开了，后面的事我不清楚了。我们在王明刚办公室的时候没有对他进行殴打、恐吓和威胁，但是陈超拉王明刚到另外一间办公室之后我就不清楚了，后来陈超、王明刚从房间出来之后，陈超就让王明刚跟双姐道歉，这时候王明刚老婆来了，就与冯某争吵了。 我和宋德军关系比较好，宋德军和冯某是情侣关系，才想去找王茗刚，就是我们私自去的，没有得到好处，只是出于朋友自己去的。我和他妹有拉扯，就拦着王明刚妹妹而已，但是没有打架也没有骂，因为有身体接触，不排除碰掉桌子上的东西在地上。 15、被告人陈超供述证实，当天我在吴珍波家玩，不知道是谁打电话给吴珍波，吴珍波挂完电话给我说他有一个姐在红旗新村和人家吵架，叫我和他去看看。我们到之后就看到吴珍波说的姐在和王明刚（王某某）吵架，吴珍波上前和王明刚的妹妹吵架，我就站在门边。然后我就上前把王明刚拉到旁边一个小办公室，我给王明刚说你去给他们道歉我好走，王明刚说好，我们就走出小办公室，王明刚坐在沙发上，吴珍波就来抓扯王明刚，茶几上的烟灰缸就掉在地上。在吴珍波抓扯王明刚的时候不知道是烟灰缸碎片还是什么东西将王明刚左边腋窝边上划伤，我看到吴珍波手上也有血，一个张哥就来了叫冯某不要吵了，叫我和吴珍波回去了，我就走出办公室，吴珍波后面出来，我就自己回家了，吴珍波去什么地方我不清楚。那个时候我没认识宋德军，知道他，不熟悉，我和吴珍波在王明刚办公室的时候宋德军不在。我们没有砸东西，就只看见地上有茶壶。 在庭审中认可吴珍波对该起事实的供述，表示没有人喊去，是自己去的。只是想喊王某某向冯某道歉，没有动手打人。 以上证据，与本案事实具有关联性，且内容真实，来源合法，足以证实上述事实，具有证明力，本院依法予以采信。 （三）宋德军的个人犯罪行为 2016年8月，张某1向冯某借款，冯某表示自己没有钱，可以介绍人借给张某180万。冯某和吉某（另案处理）商量后，由冯某出资80万元给吉某，以吉某的名义借款给张某1。2016年9月1日，吉某与张某1签订借款80万的借条，月利息4分，在扣除第一个月利息之后，吉某于当日转账76.8万元到张某1账户，张某1每月付息，于2017年4月29日还清吉某80万元本金及利息共计102.4万元。吉某将该款用于赌博，全部输掉后无力偿还冯某，冯某将此事告诉宋德军。因王某3欠吉某120万元，宋德军分别找到王某3、吉某，商量让王某3转移债务的事。2017年7月14日，宋德军将吉某、冯某叫到自己位于水上中心的家中，并让冯某叫来张某1，吉某叫来王某3商量转移债务的事。张某1因害怕，叫上其侄儿郭某一起去协商此事。在宋德军家协商过程中，张某1受威胁，迫于无奈又重新与冯某、王某3签订借条，约定由张某1重新偿还冯某80万元，王某3将其欠吉某的120万债务中的80万元转为欠张某180万元，由王某3偿还张某180万元。2017年8月31日张某1偿还冯某30万元，冯某要求剩下的50万元每月利息2万元。后王某3在都匀市伯爵酒店对面拿了1万元现金给郭某。 直到2018年1月26日，张某1除偿还吉某80万元本金及利息22.4万元人民币以外，另行偿还冯某本金80万元及利息10万元，共计90万元人民币。 上述事实有经庭审举证、质证、查证属实的如下证据证实： 1、受案登记表、立案决定书证实，2018年06月27日晚，张某1向刑侦大队民警电话报警称其被一名叫冯某的女子强拿硬要人民币80万及利息10万元。民警接报后，要求其到公安机关制作报案材料，张某1称冯某有公安局的朋友，害怕冯某知道其报警后其进行报复，要求民警在隐蔽地点制作报案材料，后民警来到张某1的朋友家与其见面制作报案材料，并接受其提供的银行交易流水、借据等证据。都匀市公安局于2018年7月1日对都匀市张某1被寻衅滋事案立案侦查。 2、调取证据通知书、调取证据清单、开户信息及交易流水清单证实，都匀市公安局依法向中国建设银行调取被害人张某1尾号为1416、5665两个银行账户的开户信息以及2016年7月至2018年2月的银行交易流水。 3、接受张某1、王某3提供的证据材料清单及对应材料证实，张某1向吉某借款80万元人民币的借条、王某3向张某1借款80万元人民币的借条、张某1向冯某借款80万元人民币的借条。宏达投资有限责任公司股东会议纪要、股东认筹即实际出资表、股东投资确认书、验资报告。 4、吉某、冯某银行流水清单证实，张某1向吉某归还80万元人民币本金及利息、向冯某归还80万元人民币本金及利息。 5、辨认笔录及照片证实，宋德军辨认出吉某、王某3、冯某，但无法辨认出张某1；王某3辨认出冯某、宋德军、吉某、卖茅台酒的张姓妇女（张某1）、“鸽子”（郭某）；张某1辨认出吉某、宋德军、王某3、冯某；郭某辨认出宋德军、吉某等人；缪某辨认出宋德军、冯某。 6、被害人张某1陈述证实，大概是2015年年中的时候，我通过杨艳红认识了冯某，当时冯某也经常来我们卖酒的店里面买茅台酒，当时我的店是开在西山公园桥头“波斯湾”旁边，我们慢慢熟悉以后也会偶尔在一起吃饭，我听朋友说冯某是专门混社会放高利贷的。2016年8月底的时候，因为茅台酒的生意不好做，我跟银行贷有款，贷款的期限快要到期，同时我也需要资金周转，于是我就想到去借钱，我的朋友杨艳红知道以后，就让我去找冯某借，于是我就打电话给冯某，我跟她说最近需要资金周转，想跟她借100万左右的钱，当时冯某说她手里面没有钱，但是她的朋友有钱可以借，她可以介绍她朋友给我认识，我问她朋友那边的利息是多少，她说利息是每个月3分（百分之三）左右。等到第二天早上的时候冯某回电话给我，她说她朋友那里只有80万，问我借不借，我说可以，我问她利息是多少，她说月息是4分（百分之四），我觉得利息有点高，但急着用钱，我就答应冯某了。我跟冯某打完电话没多久，冯某就带着一名男子到我的店里面，冯某介绍男子名叫吉某，说吉某是她的小兄弟，还说借给我的80万就是他的。然后吉某和冯某就让我先写借据，说写好以后马上去银行转账给我，我问吉某利息是多少，他说月息是4分，并且拿给我的本金要先扣第一个月的利息，我算了一下，相当于每个月的利息是32000元，因为急着周转，于是我按照吉某的要求写好了借据。吉某把借据收起来后，我把我建行的账户号码（4340627130001416）通过手机短信发给了吉某，吉某收到短信以后就马上去银行转账，当时冯某还在我的店里面等吉某，过了没多久，大约是11点左右我的手机就收到了银行账户到账的短信，信息上显示我的账户到账了768000元。吉某转账回来之后，冯某才和他一起走。就这样我一直借吉某的钱借到了2017年的4月份，从2016年10月开始至2017年4月，我每个月都是30号之前按时把32000元的利息转给吉某，我一共转了7次32000元的利息给吉某，加上借钱的时候先扣了一次32000元利息，我一共付了256000元的利息给吉某，到2017年4月底的时候我跟我哥张志甲借了200万，我手里有钱以后想到吉某这边的利息太高，就先把他的本金还了，到2017年4月29日早上的时候我打电话给吉某，我让他带着借据到店里面来找我，我说我要还80万的本金给他。大约11点左右，吉某带着借据找到我，我让先他把借据拿给我，然后我马上去银行转账给他，吉某当时马上把借据拿给我了，然后他陪着我一起来到建行大十字支行的柜台上办理了转账手续，我一次性从我的建行的账户上把80万元转到吉某的账户上了，当时我还注明是归还借款。吉某看钱到账以后，他还陪我走回到店里面，还说张姐，谢谢了，以后有需要可以再去找他，过后吉某就走了。 我还钱给吉某得2、3天以后，冯某打电话给我，她问我还本金给“吉某”没有，我说我已经还了，冯某直接就说我借的钱是她的，她这样说直接把我搞懵了，我说不对啊，当时冯某你说这个钱是吉某的，我写借据的时候你也在场，借据是写给吉某的，现在你凭什么说这个钱是你的，冯某就说现在吉某消失了，她不管，反正这个钱是她的，让我必须还给她。我说让她去找吉某要钱，我就挂电话了，又过了几天冯某再次打电话给我，还是让我拿钱给她，我还是同样的回答她。到2017年7月14日中午的时候，冯某打电话给我，她让我去水上体育中心门口的市政府小区去找她，当时我听她语气不对劲，我怕被打，于是我就喊上我表姐的儿子小郭跟我一起过去。中午1点过的时候，我和小郭在市政府小区其中一个单元的2楼找到了冯某，我进去以后看到冯某和吉某都在，还有一个男子，当时冯某说这里是吉某租的房子，她还介绍旁边那个男子叫宋德军，之前我听我朋友杨艳红说过宋德军这个人，说他在公安局上班，但是我一直没有见过宋德军这个人。之后冯某就问吉某：“张姐还钱给你没有？”，吉某说我已经还了，冯某口气非常凶恶地对我说：你们两个看一下现在怎么办，反正钱是我的，必须还给我，于是我就问吉某：“你看现在怎么办？”，吉某就说他也不知道怎么办，反正他没有钱。我就跟冯某说80万是跟吉某借的，不是跟你借的，现在凭什么让我还这个钱。我刚说完这个话，原本坐在沙发上喝水的宋德军猛地把手中的杯子砸在茶几上，然后非常凶狠地对我说：“你讲什么？”，冯某在旁边帮腔说“这个钱你不还也得还，你自己看着办！”，我知道冯某手下养有一帮黑社会，再加上宋德军是公安局的，我认为冯某黑白两道都混得开，所以当时我非常害怕，我就问冯某，我说从法律上来讲我不欠你一分钱，你让我怎么来还？冯某说，钱是她的，现在吉某把钱赌输了，没有钱，所以这个钱必须让我还，如果我认这个账，就写个借据给她，她给我两个月的时间筹钱，超过两个月她就按照月息4分收利息。我当时非常害怕，也知道冯某一些收拾人的手段。当时我答应冯某认这笔账以后，冯某跟吉某说，让他把王某3叫过来。王某3过来以后，她说张姐今天你也舒服，所以才喊王某3过来，她说王某3也是有实力的人，王某3欠吉某的钱，现在吉某没有钱，所以她让王某3原本欠吉某的债务中转出80万还给我，后面她让王某3写了一张80万的借据给我，借据中注明用王某3西苑智能地下停车库的车位作为抵押。王某3写好借据后，冯某就逼我写借据给她，当时我没有办法，就按照冯某口述的内容，我用信签纸手写了一张80万的借据给她，按手印的印泥也是冯某提前准备好的。写完借据后，我才得以脱身离开那里。 之后我表姐的儿子“小郭”去打听过，他说“王某3”也是专门混社会的，要让他拿钱出来，基本上不可能。8月初的时候，“冯某”打电话给我，她说她要买房子，她问我什么时候能把钱拿给她，让我抓紧时间。2017年8月中旬的时候，“冯某”就开始天天打电话给我，让我还钱给她，电话里面她没有说狠话威胁我，但是我知道她是什么人，也知道她的性格，我心里也怕她做出对我不利的事，所以2017年8月底的时候我找家人、朋友借钱凑了30万，然后我转账到“冯某”建行的账户内，至今，“冯某”说我还欠她50万的本金，并且从2017年9月开始计算每月4分的利息，每月让我额外再付她2万元的利息，我一共付了5次2万元的利息给“冯某”。期间我有一次利息没有按时拿给“冯某”，她晚上的时候还派人到我“茅台酒”专卖店的玻璃门上喷字，内容是“张某1全家死完，张某1说话不算数，张某1大骗子”等等，直到2018年1月25日我在建行再次转了50万元的本金到“冯某”建行的账户后，我“欠”“冯某”钱的事情才算告一段落，我跟“吉某”借了80万，前后我一共还出了1956000元出来，为此我借遍了身边的亲戚朋友才还上这笔钱的。 7、证人郭某证言证实，我记得时间是2017年，具体的时间我现在已经记不清楚了，我姨妈张某1当时在都匀市的酒吧旁经营着一家茅台酒的直营店，因为没钱订下一个季度的酒后，张某1就找到合伙人杨艳红两人一起想办法，杨艳红说：“我没有钱，你找冯某借，”张某1找到冯某后，冯某说她也没有，但是可以找个朋友来借钱给她，利息月息是4分。因急需资金周转，张某1就以利息月息4分向冯某介绍来的朋友吉某借了80万元。张某1按月给4分月息后，几个月就把借的80万元还完了。她把钱还完时吉某对她说：“张姐，这个钱你还给我了不要向冯某讲，我家里有些事，你一个星期后再向冯某说。”张某1答应吉某后，冯某找到张某1说：“你把钱还给了吉某怎么不给我说一声，”这时张某1才知道她向吉某借的80万元，是冯某通过吉某借给张某1的。 2017年7月中旬一天的中午，我接到张某1电话，她说冯某打电话，说找到吉某了叫她过去，于是我来到水上体育中心与张某1汇合。我和张某1从卖羊肉粉旁的小区进来来到进门右边的二单元，当时是几楼我记不清楚了，进门后我看见宋德军、冯某、吉某三人在客厅沙发上坐着。我和张某1坐在沙发上后，冯某站在张某1面前又凶又拽地吼着说：“张姐这个钱你要承担，你要解决，”张某1说：“这个钱我是向吉某借的，钱我也还了利息我也还了。”冯某吼着说：“当时我叫你每月还利息的时候要给我说声，还本金的时候你也要给我说声，”张某1说：“这个钱是我向吉某借的，也不是向你借的，”这时我才知道张某1借的钱是冯某的。我看不下去后说：“双姐，这个钱是我姨妈向吉某借的，从法律上说她已经还钱给吉某了，不差你的钱，”宋德军突然站起来将手中的玻璃杯子砸在茶几上，当时水杯的水还溅到了张某1身上，宋德军瞪着眼睛凶狠狠地对我说：“小杂种，你说什么，”这时张某1拍了拍我脚，我就不敢说话了。张某1说：“我认，我认。”冯某说：“张姐这个事情你要帮我解决，你写欠条给我，我不是叫你1至2个月就还，你可以分期还给我，”这时吉某接到了电话就出门了。吉某出门后冯某从一个间房间内拿出一张欠条的范文，叫张某1对这范文抄，欠条范文内容是，因周转资金今借冯某80万元，当时月息是口头说的4分没有写在欠条上。写完后吉某带着王某3来到客厅，吉某说：“张姐，我也得了你的80万元，这个事情你叫我还我也没有钱，王某3也欠我一百多万元，我从他那里划80万元的欠款给你，”张某1当时没说话就默认了吉某说的，接着王某3就写了欠张某180万元的欠条，我就和张某1走了。 具体时间我记不清楚了，我只记得是从宋德军家之后的3、4个月左右，有一天傍晚王某3联系我，然后我到伯爵酒店对面，王某3拿了1万元现金给我，让我拿给张某1。我没有把这1万元给张某1，因为那段时间我太忙了，没有时间去找张某1，所以就搞忘记这1万元的事，我就自己用了这笔钱。我没有告诉过张某1这件事，是公安人员在2019年11月26日问完张某1的时候，我当天才告诉她的，我也没有拿1万元给她。 8、证人张某4证言证实，2017年4月26日中午，我接到张某1的电话，于是就去她经营在大十字地税局对面的茅台酒专卖店。她说：“哥你要帮我的忙，借二百万元给我，我用于还高利贷和高利贷的几万元利息，时间不能超过当月最后一天。如果我不还，”说到这里张某1就哽咽着哭了，我说：“我现在没有那么多钱，而且有些钱在货款上，我也拿不出那么多钱，”当时我就没有答应她，于是我就走了。然后她就每天没完没了的打几次电话向我借钱，因为我们兄妹关系，看着她那么迫切地需要二百万元，于是我就东拼西凑的借给她二百万元，当时我是通过建设银行大十字支行转到了张某1她的账户上。因为之前我就谈好了新都汇的门面，所以到了2017年5月初，我又要交新都汇门面的尾款了，于是我就叫张某1还钱给我，当时我和新都汇的财务也在催她还钱，我问了几次后，她就分两次通过建设银行转了一百万元给我，之后我又继续叫她还钱给我，但是到5月12日因她无力还我钱后，就写了一张欠我一百万元的欠条。直到现在她欠我的一百万元都还没有还，而且这一百万元的1分月息也都是我在帮她还。 9、证人缪某证言证实，2017年5月至6月之间的一天下午16时左右，具体时间我记不清楚了，那时天气已经热了，那时我在家里接到一个女的电话说，她说是吉某的朋友双姐，吉某有点事，想问我。当时我比较担心吉某就同意了冯某来接我。冯某驾驶了一辆白色轿车接到我，在车上冯某说吉某欠她几十万元，让我帮她找吉某出来。我说：“我现在也找不到他，我也一直在找他，但是打他电话是通的就是不接，我现在当着你的面打他电话给你看。”然后我就一直不停地打吉某电话，虽然是通的但是吉某就是没接。19时左右，我接到我妈的电话要拿钥匙回家给她，于是冯某和我来到我家门口，我拿钥匙给我妈后，我和冯某又回到了车上。我记得19时至20时之间，有一名年龄较大的男子就上车了，他坐在车子后排，但是这名男子是在哪上的车我记不清楚了，那名年龄较大的男子就问我是谁，我说：“我是吉某的女朋友，”那名年龄较大的男子就没有在与我说话。他向对冯某问了下情况，冯某叫我用我的手机发短信给吉某，而且教我编辑短信内容，意思是问吉某在哪，家里有事，我的肚子不舒服，赶紧回电话，但是吉某也没有回短信和电话。21时许，冯某驾驶车子来到水上体育中心门口，冯某说：“你记得联系吉某，找到后马上联系我，”然后她就叫我下车了。 10、吉某供述证实，我接到冯某电话，她说她一个朋友做茅台酒生意的，需要钱周转，叫我帮她一下，我就答应冯某，当时冯某说在他朋友的茅台酒专卖店里。到了店里面冯某就给我介绍说，这个是他朋友，叫张姐（张某1），张姐就跟我说需要资金周转，她说80万差点，能不能给90万，我就说我身上有11万现金，张姐就跟我写了11万的欠条，我就把身上带的11万现金给张姐，后面我又通过工商银行转账77万给张姐，总共给张姐88万元，之后张姐就给我写了两张欠条，一张是80万的欠条，另一张是8万的欠条，11万的欠条当场就撕毁了。我到张姐店面后，冯某介绍张姐给我认识后，冯某就离开了，我得到张姐的欠条后也离开了。张姐在三个月之后才归还我的钱，总共归还了88万元，当时张姐给我钱后，冯某就叫我去澳门，送点钱给王哥，我到澳门后就将张姐归还我的88万其中的80万给王哥，因为我借给张姐88万元，其中有80万是冯某借给我的，有8万是我本人的。 后供述，张姐最后一次给我的是80万，之前每个月陆陆续续还了我8万，张姐还给我的80万人民币，我去澳门全部赌输了，冯某打电话给我，我就跟冯某说，我将钱在澳门赌输了，冯某就骂我，叫我去宋德军家处理这个事情，我就一个人去宋德军家。宋德军当时是居住在都匀市里面的一栋房屋的二楼，具体是几栋我记不清了。我到宋德军家以后就看见冯某和宋德军在家，冯某就问我这个钱怎么处理，我就说王某3还欠我100万元钱，我先叫王某3给我还，王某3在都匀市西苑大厦智能停车场有股份，王某3在做起生意的，冯某就答应我了。冯某就叫我打电话把王某3叫来，我就去接王某3。我和王某3到宋德军家后，我就当着冯某、宋德军、张某1及张某1带来的一个30岁左右的男子所有人的面，跟王某3说，我欠冯某的80万元由王某3帮我还，当时王某3就答应了。这时冯某和张某1发生争吵，质问张某1还钱的时候为什么不跟他说声，冯某和张某1争吵完后，张某1就问王某3的项目在什么地方，王某3就说在都匀市西苑大厦智能停车场，张某1就叫王某3打了一张80万元的欠条给张某1，王某3写完欠条后，我就和他走了。宋德军在吼我的时候，使用喝水的杯子砸我。 11、证人王某3证言证实，2017年6月底7月初左右的一天下午，我接到宋德军的电话，他说：“你是否欠吉某的钱，”我说：“是欠有吉某的120万元，你有什么事，”宋德军说：“吉某欠冯某的一笔钱，转欠是否可以”我说：“可以的，只要三方同意就行，但是我现在暂时没有钱还，我认账的，”宋德军说：“你不要向吉某说我问过你这事，”我说：“好的。” 到7月中旬左右一天，我接到吉某电话，当时他很不高兴地说：“你欠我的钱现在没有钱还给我，过几天去德哥家，把你欠我的钱转欠给别人，”我说：“我现在暂时没有钱还，转欠可以，只要三方同意就行，到时候你打电话给我。”吉某说：“行，到时候我打电话你。”过了几天的一个下午，当时我在家中就接到吉某的电话，他说：“你到水上体育中心门口等我，我们去德哥家，”我问他德哥是哪个，吉某说是宋德军家。15时许，我来到水上体育中心门口时吉某就已经在那等我了，吉某就带我去了水上体育中心旁市政府宿舍宋德军家，到后我看见宋德军、冯某、一名妇女、一名年轻男子坐在沙发上，然后那名妇女介绍旁边那名男子是他侄子，叫“鸽子”（郭某）。我们六人坐在沙发上后，冯某很生气吼着对吉某说：“我这么相信你帮你，利息也让你赚点，但是你太对不起我了，”宋德军很生气很严肃地吼着说：“你这个小卵崽，我这么相信你帮你，你这样做对不起我。”吉某在旁边说：“德哥，我对不起你和双姐，”然后冯某问我是否欠吉某的钱，我说：“是欠有的，但是我暂时没有钱还，”冯某说：“那你从吉某那里抽80万元出来，转欠她80万元，”我问那名妇女是否同意，那张姓妇女（张某1）说同意，于是我就在宋德军家里写了一张欠她80万元的欠条，写完欠条后我才知道那名妇女是卖茅台酒的姓张，当时她说书名的，但是我现在记不清清楚了，只知道她是卖茅台就的姓张。然后她问我西苑是不是有项目，我说：“有的。我现在搞有西苑地下停车场项目，现在差有银行贷款，等我把银行的钱还清楚了有现金就拿现金给你，没有现金我就拿车位给你抵给你，”卖茅台酒的姓张妇女当时也是很不情愿的就同意了。接着我在旁边看到冯某又严肃又凶地说：“你拿钱给吉某不管我的事，各是各的钱，但是你欠我的钱要还给我，”当时宋德军又很严肃很凶地吼着说：“你必须要把还给冯某，”卖茅台酒的姓张妇女说：“一次性还不了那么多，”冯某又严肃又凶地说：“你还不了也要还，”宋德军吼着说：“你最好一次性还完，”卖茅台酒的姓张妇女说：“我只能先还你二、三十万，”冯某很生气地吼着说：“你现在有多少还多少，剩下的你还不了，那就每个月按月息还，”当时好像是说月息是4分还是5分我记不清楚了，我看见卖茅台酒的姓张妇女表情很不心甘情愿，也很委屈的样子就勉强同意了，于是我就先走了，至于卖茅台酒的姓张妇女还了多少我不知道。 我记得之后在张姓妇女家，她叫我还钱给她侄子“鸽子”。之后“鸽子”联系我，说他嬢需要钱，叫我先拿几万元。我说没有那么多，然后第二天下午18时许，在伯爵酒店对面的银行门口拿了1万元给“鸽子”。 12、同案冯某供述证实，大概是2016年9月份的一天，张某1向我借80万元，我当时想让吉某赚点钱，我就将钱拿给吉某，叫他把钱拿给张某1，得点跑腿费，当时因为没有在意，张某1就写了欠吉某80万元的借款，我当时就打电话给张某1叫她把钱还我，我还反复的强调这件事。张某1在还了几个月的利息钱后，吉某就叫张某1把钱给他周转一个星期，并说不要让我知道，后来我听说吉某在澳门输钱了。我担心吉某拿我给他借给张某1的钱去澳门赌博，没想到张某1告诉我说她已经把钱借给吉某了。我很生气地对张某1说“我不是叫你把钱换给我么，你为什么拿给吉某了”，说完我就把电话挂了。那个时候我就给我男朋友宋德军讲了，宋德军知道后说他会想办法找到吉某的。大概过了三个月的时候宋德军打电话通知我说找到吉某了，叫我喊张某1一起去他家商量下还我钱的事情。我和张某1以及张某1的侄儿子三人一起到了宋德军家，我去的时候吉某已经在那里了。吉某跟我道歉也跟张某1道歉，张某1说道歉没有用，这个事情怎么处理。过了一会王某3就来了，王某3来之后，吉某就跟张某1提出能不能这样，王某3欠吉某八九十万，具体数额我记不清楚了，叫张某1把钱还给我，王某3还张某1的钱。王某3没有现钱，但在西苑地下停车库有四个车位，可以拿来抵押给张某1。张某1就问利息，王某3答应利息是5分。张某1答应后就在宋德军家，王某3写了一张欠张某180万元的欠条，当时以西苑车位做抵押，张某1也跟我写了一张欠款80万的欠条，不计息。过了两个月左右张某1才全部还完的，事情的大致经过就是这样。 宋德军找到吉某后,把吉某喊到他家去问，吉某说王某3（都匀有名的赌徒）差他七八十万,叫他来还钱。他们二人商量,说这个事情是张某1的错,就叫王某3把名下的地下停车库抵押给张某1,叫张某1重新写一张80万的欠条给我。宋德军和吉某、王某3商量好之后,宋德军就打电话告诉了我这件事情,并叫我到他家里去,我去的时候也才打电话通知张某1的。这个事情出了后，在宋德军家我也是第一次见到吉某,我就说吉某太不道义了,宋德军也是端起杯子猛往条几上砸了一下并指责吉某,张某1也在说吉某的不是,吉某就道歉，并说叫欠他钱的王某3来向张某1打80万欠条,用王某3名下的都匀西苑广场地下车库来作抵押，张某1就同意了。 13、被告人宋德军供述证实，具体时间我记不清楚了，大概2017年6月至7月期间的一天下午16时许，我接到冯某电话，叫我去帝景豪园。我开车到帝景豪园路边，上了冯某的车。在车上冯某说，张某1找她借钱，为了让吉某也赚点利息钱，她出钱拿给吉某借给张某1，张某1把钱还给吉某，吉某也没有给她说一声，现在吉某没拿钱，也找不到吉某，把她的钱搞走了。之后冯某带着我到黑桥，找吉某的女朋友。之后冯某用她的电话打给吉某，大概有30分左右，我就和吉某的女朋友在车上等。当时我还对吉某女朋友说，吉某如果联系她，就叫他和我联系，叫吉某出面给个交代。第二天还是第三天，我收到吉某的信息，是微信还是短信我记不清楚了，当时吉某向我和冯某道歉，让给他点时间找钱，他现在无法面对冯某和他女朋友。我回他信息，讲可以的，但这种做法不道义，喊他快点回来就行了。过了10多天，我接到吉某电话说他第二天回来，我让他回来后中午来我家，同时我也打电话通知冯某，第二天中午过来我家里。第二天，在我家，我和冯某讲吉某，冯某就打电话叫张某1也来我家。过了一会后张某1带了他一个侄儿子来到我家，张某1对吉某说：“你这种做，把我害了，你看你还有多少钱拿得出来给冯某，不够的我来补，”冯某说：“吉某怎么会有钱，他拿不出钱的，我也给你说过，还钱的时候你给我说一声，”张某1对冯某说：“还钱的时候吉某叫我暂时不要给双姐讲，而且我也没有想到这些，”然后吉某在那里不断的道歉。于是我就对吉某说：“王某3欠你的钱，你看王某3能不能还给你，”然后我让吉某叫王某3过来。过了40分钟，吉某就带着王某3来到了我家里，他们几人在那里商量。王某3对张某1说：“我现在也没有钱，但是我在西苑那里有地下车位项目，还差2、3个月才能整完，利息照样算，”张某1与王某3协商好，他们就写了个欠条给张某1。张某1就对冯某说：“现在我也没有钱，等这个月底他们还钱我，我再还给你，如果没有给，我再转付利息给你，”冯某说什么我记不清楚了，大家说完后，张某1和他侄儿子就走了，冯某也走了，我记得王某3还在那和我聊了一会，当时吉某走没有走我记不清楚了。 以上证据，与本案事实具有关联性，且内容真实，来源合法，足以证实上述事实，具有证明力，本院依法予以采信。 另查明，被告人宋德军等人犯罪时均达到刑事责任年龄；陈超、吴珍波、王小斌等人均被判处过刑罚；李志坤、龙明伸、蒙新邦等人有自首情节。 上述事实有经庭审举证、质证、查证属实的如下证据证实： 1、户籍信息证实十名被告人犯罪时均已达到刑事责任能力。 2、查获经过及到案经过证实十被告人到案的情况，其中李志坤、蒙新邦、龙明伸系主动投案自首。 3、前科、劣迹材料证实，2019年11月7日，都匀市监察委员会对宋德军作出开除处分、开除党籍处分；2019年12月18日因吸食毒品被都匀市公安局决定行政拘留五日（因被采取强制措施暂未执行）；陈超2009年7月9日因犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、盗窃罪被本院数罪并罚判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币一千元，2011年7月25日刑满释放；2019年11月20日因犯敲诈勒索罪被本院判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币三千元（刑期至2020年3月10日止）；吴珍波2002年12月16日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑七年，2009年8月8日刑满释放；2011年7月26日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑五年，2015年4月18日刑满释放；王小斌2003年2月27日因犯故意杀人罪、参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、敲诈勒索罪，被黔南州中级人民法院判处有期徒刑二十年,剥夺政治权利三年，2016年3月6日刑满释放；2018年5月30日因多次吸食毒品被强制隔离戒毒二年，2019年5月29日提前解除强制隔离戒毒；李志坤2008年4月1日因犯贩卖毒品罪被凯里市人民法院判处有期徒刑七年，2013年8月20日刑满释放；赵黔南1986年11月27日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑三年，1989年6月13日刑满释放；1997年2月21日因犯窝藏罪被黔南州中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。 以上证据，与本案事实具有关联性，且内容真实，来源合法，足以证实上述事实，具有证明力，本院依法予以采信。 针对被告人宋德军、吴珍波提出，本案不是公诉机关指控的恶势力犯罪团伙的意见，以及王小斌辩护人提出认定王小斌为恶势力团伙固定成员与事实不符的意见，经查，2016年至2017年之间，被告人宋德军经常纠集被告人陈超、吴珍波、王小斌等有犯罪前科的人员，以恐吓、胁迫等手段在都匀市范围内共同故意多次实施敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，涉及被害人较多，对被害人、家属以及案件涉及的相关人员造成恐慌，扰乱正常的社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成以宋德军为纠集者，陈超、吴珍波、王小斌积极参加，并成为较为固定的团伙成员的恶势力犯罪团伙。故二被告人及王小斌辩护人的意见，无事实及法律依据，不能成立，本院不予采纳。 针对被告人宋德军对指控的五起犯罪事实及二起违法事实均提出异议的辩解，经查，同案陈超、吴珍波、王小斌、李志坤、赵黔南、冯某等供述及被告人宋德军本人在公安机关的供述、被害人魏某某等人的陈述、证人刘某3等人的证言、辨认笔录及照片、现场辨认笔录及照片均证实，宋德军指使陈超等人或者参与实施上述犯罪及违法事实，故其辩解无事实及法律依据，不能成立，本院不予采纳。 被告人陈超、吴珍波虽然在庭审中表示自愿认罪，但并未完全、如实的供述自己及同案人的犯罪事实，仅在量刑时酌情考虑。 本院认为，2016年至2017年之间，被告人宋德军经常纠集被告人陈超、吴珍波、王小斌等有犯罪前科的人员，以恐吓、胁迫等手段在都匀市范围内共同故意多次实施敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，涉及被害人较多，对被害人、家属以及案件涉及的相关人员造成恐慌，扰乱正常的社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成以宋德军为纠集者，陈超、吴珍波、王小斌为较固定的团伙成员的恶势力犯罪团伙。 宋德军在恶势力犯罪团伙中起组织、策划、指挥作用，为纠集者，系主犯；陈超、吴珍波、王小斌按照宋德军的安排，积极参与违法犯罪活动，系从犯，依法从轻或减轻处罚。 被告人宋德军、吴珍波、陈超以非法占有为目的，强行勒索他人财物，其中宋德军参与三次，数额特别巨大；陈超参与二次，数额巨大；吴珍波参与一次，数额巨大；为索取债务非法拘禁他人，其中宋德军参与二次、陈超、吴珍波各参与一次，其行为均已分别构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪，应当依法数罪并罚。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。2017年11月敲诈勒索杨某某时，因被告人意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂。可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 被告人王小斌为索取债务，伙同他人非法拘禁他人，共参与二次，其行为已构成非法拘禁罪，应当依法处以刑罚。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。 被告人赵黔南、龙明伸以非法占有为目的，伙同他人强行勒索他人财物一次，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，应当依法处以刑罚。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。二被告人在共同犯罪中，起次要和辅助作用，系从犯，依法可以从轻或减轻处罚。 被告人李志坤、蒙新邦、杨开和、陆小军为索取他人债务非法拘禁他人一次，其行为均已构成非法拘禁罪，应当依法处以刑罚。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，宋德军、李志坤起主要作用，系主犯；蒙新邦、杨开和、陆小军起辅助作用，系从犯，依法可以从轻或减轻处罚。 被告人吴珍波、王小斌、李志坤在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人陈超、赵黔南有犯罪前科，酌情从重处罚；被告人龙明伸、李志坤、蒙新邦有投案自首情节，且在庭审中自愿认罪认罚，依法可以从轻或减轻处罚；被告人王小斌、赵黔南、杨开和、陆小军在归案后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，且在庭审中自愿认罪认罚，可以从轻处罚。各辩护人关于量刑情节的辩护意见及量刑建议，有事实和法律依据的部分以及与本案被告人犯罪行为所造成的社会危害程度相符的部分，本院予以采纳；其他关于量刑情节及所提量刑建议，本院不予采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人宋德军被采取留置措施，留置一日折抵刑期一日。为维护社会秩序，保护公民人身、财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，据此，依照《中华人民共和国中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第二十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部〈关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见〉》第三条第14项、第16项、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部〈关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见〉》第二条第4项、第6项、第7项至第10项、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部〈关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见〉》第一条、第六条、第八条、《贵州省高级人民法院、贵州省人民检察院、贵州省公安厅、贵州省司法厅〈关于办理恶势力犯罪案件有关问题的意见〉》第二条第（一）项、第（二）项，第（五）项至第（八）项、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第一条、第八条规定及《贵州省高级人民法院、贵州省高级人民检察院〈关于对我省敲诈勒索犯罪数额认定标准的规定〉》、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人宋德军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零六个月，数罪并罚，总和刑期为有期徒刑十四年零六个月，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月26日起至2032年12月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人吴珍波犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，数罪并罚，总和刑期为有期徒刑五年零九个月，决定执行有期徒刑五年零三个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月24日起至2024年10月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人陈超犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，数罪并罚，总和刑期为有期徒刑四年零八个月，决定执行有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月10日起至2024年9月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人王小斌犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零八个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2021年1月28日止）。 五、被告人赵黔南犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人龙明伸犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑二年零六个月，并处罚金人民币三千元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人李志坤犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月29日起至2021年6月28日止）。 八、被告人杨开和犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月； 九、被告人蒙新邦犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年； 十、被告人陆小军犯非法拘禁罪，判处拘役六个月，缓刑一年； （缓刑考验期限均从判决确定之日起计算。） 十一、被告人宋德军、吴珍波、陈超、赵黔南、龙明伸犯罪所得，依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 刘 红 颖 审判员 关   勇 审判员 邱   飞 二〇二〇年六月九日 书记员 刘英（代） 罗燕（代）