山东省淄博市博山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0304刑初96号公诉机关淄博市博山区人民检察院。被告人王卫华，男，1979年11月25日出生，汉族，中专文化，群众，淄博润禹投资有限公司博山分公司经理，户籍所在地为淄博市高新开发区，捕前住山东省沂源县南麻镇。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年12月25日被淄博市公安局博山分局刑事拘留。2020年1月17日，经淄博市博山区人民检察院批准被逮捕，现羁押于沂源县看守所。辩护人孙启超，山东颜山律师事务所律师。淄博市博山区人民检察院以博检二部刑诉（2020）15号起诉书指控被告人王卫华犯非法吸收公众存款罪，于2020年6月17日向本院提起公诉。本院于2020年6月22日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，于2020年6月30日公开开庭审理了本案。淄博市博山区人民检察院指派检察员张萍出庭支持公诉，被告人王卫华及其辩护人孙启超到庭参加诉讼。现已审理终结。淄博市博山区人民检察院当庭变更指控：被告人王卫华自2018年7月至2019年7月任淄博润禹投资有限公司博山分公司经理期间，以山东润禹金融服务有限公司淄博分公司为山东百世房地产开发有限公司、汶上县永盛石材制品厂等融资为名，以高息为诱饵，通过发放宣传资料、集中授课等方式，面向博山区等地的社会不特定人员非法吸收公众存款，共计向曹某滨等302人非法吸收公众存款25380000元，造成损失19721419.70元。上述事实，被告人王卫华在开庭审理过程中亦无异议，并有书证发破案说明、扣押决定书、扣押清单、淄博正德会计师事务所有限公司出具的淄正德审鉴字（2020）第001号会计鉴定报告、淄博润禹投资有限公司博山分公司营业执照复印件、润禹金融宣传彩页、委托书二份、未签还款协议名单一份、已签还款协议名单一份、投资信息表一份、劳动合同一份、电话查询记录、淄博市公安局大街派出所出具的被告人王卫华的户籍证明；证人邵某群、王某泽、耿某、王某、王某宽、闫某迎等人的证言；集资参与人宋某德、王某玉等人的陈述材料，电子数据U盘等证据证实，足以认定。另查明，被告人王卫华有视为自首情节，自愿认罪认罚，有淄博市公安局博山分局出具的说明材料、对被告人王卫华的讯问笔录及认罪认罚具结书予以证实。本院认为，被告人王卫华违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人王卫华犯非法吸收公众存款罪成立。被告人王卫华有视为自首情节，自愿认罪认罚，依法对其从轻处罚。被告人王卫华系受上级管理和指令进行非法吸收公众存款活动，涉案集资款由上级统一占有、支配，可酌情对其从轻处罚。辩护人所提被告人主观恶性较小的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳；所提被告人系初犯，有视为自首情节，自愿认罪认罚，认罪态度好的辩护意见，与事实相符，本院予以采纳。为了严肃国法，打击犯罪，保障国家的金融管理秩序，根据被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害后果及归案后的认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王卫华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二O一九年十二月二十五日起至二O二三年六月二十四日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、扣押在案的电脑一体机二台、电脑显示器四台、电脑主机四台、键盘五个，依法处置后，按比例发还集资参与人（集资参与人名单及损失金额详见后附明细单）。三、继续追缴剩余集资款19721419.70元，依法按比例发还集资参与人（集资参与人名单及损失金额详见后附明细单）。追缴不足部分，责令被告人王卫华退赔集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张玉龙审 判 员  张显营人民陪审员  毕延鹏二〇二〇年六月三十日法官助理孙菲菲书记员岳爱华附：集资参与人名单及损失金额明细单王某泽18900元，张某刚115680元，徐某木、苏某华、徐某田333050元，李某9020元，徐某全47850元，李某文87770元，李某春118450元，冯某琏143750元，王某萍168420元，乔某君144000元，李某珍73690元，刘某139856元，魏某娟、张某成46910元，赵某伟、张某华112220元，石某满10000元，宋某星9900元，张某军92160元，唐某玉、任某香18070元，周某贵67650元，段某忠75680元，陈某福18700元，姬某梅111760元，崔某英9790元，张某太48300元，王某来48800元，陈某平18880元，尹某臣18260元，周某燕46250元，方某才49550元，姚某云152457元，王某英9460元，宋某明40320元，郑某忠90950元，谢某连146200元，杨某俊76020元，谢某刚59400元，杨某芹19580元，郑某成18360元，李某平38480元，宋某彬、宋某诗52140元，赵某圣19380元，刘某柱41920元，毕某梅7740元，赵某良、李某芬17840元，张某甲77910元，刘某深45530元，任某红19270元，谢某祥9250元，王某娥、任某鹏27880元，薛某水9900元，吴某忠47800元，徐某弘14780元，王某云6450元，王某学37980元，田某国95700元，李某远18700元，孙某仁9240元，李某军9900元，王某霞9360元，刘某桂9460元，孙某珍27660元，孙某庆58990元，岳某安184980元，宋某兰153890元，黄某嫚16680元，苏某平9570元，翟某章19015元，翟某26100元，路某秋47740元，孙某滨8910元，任某庆75240元，张某钟96815元，姜某良25500元，李某济9350元，史某孔47160元，姬某杰105530元，陈某水、王某英47960元，王某刚、赵某芸152690元，师某村155662.5元，王某燕96250元，张某兰、刘某伟78780元，胡某娟18840元，王某君18900元，张某98150元，沈某清38190元，阎某福19250元，李某英9800元，郇某芬44325元，翟某云43400元，张某贵43930元，韩某祥130985元，张某香175395元，吕某玲86670元，郭某成9890元，李某梅9460元，毕某国28520元，张某琨139700元，丁某194200元，徐某凤196400元，丁某荣29610元，魏某凤47410元，赵某修48180元，刘某华9460元，徐某芳9810元，高某玉29400元，孙某滔47300元，张某华17700元，刘某祥8100元，王某霞7840元，刘某丙170320元，穆某孝66255元，穆某尧55500元，焦某旭67160元，任某玲18610元，任某霞28250元，楚某和9570元，王某超9810元，郭某文9790元，乔某财19580元，周某利88800元，焦某翠8920元，赵某臣8800元，徐某华18980元，刘某勇47460元，高某莲102947.5元，赵某锦18670元，闫某进9790元，王某成291200元，石某明18900元，王某泰77760元，毕某芬46300元，高某峰38280元，邢某光8800元，崔某昌53680元，刘某丁93600元，孙某乙49025元，李某玲9620元，刘某忠9440元，左某连、左某78190元，司某强44900元，王某亭43560元，宋某霞19280元，康某元18560元，王某玲9460元，邵某娟19140元，周某福17840元，聂某玉21780元，刘某成69020元，刘某乙19260元，于某清67260元，高某乙9440元，宋某德28860元，郑某功215033元，韩某博1380元，张某玉、李某桂49500元，张某仑36750元，郇某云27060元，张某晖9570元，张某乾29150元，陈某昌9660元，李某丙37900元，马某芹、孙某林14872.7元，赵某珍18370元，常某胜55280元，李某乙48330元，刘某仁458200元，钱某114660元，昃某芳、高某成81752.5元，李某兰9680元，黄某成29400元，尚某斌118050元，石某祥、孙某兰53850元，赵某树48300元，诸某英7220元，谭某玲8660元，郇某金9570元，赵某芬9540元，罗某、罗某伟22260元，周某凤27390元，杨某美95350元，孙某春50140元，范某迎85600元，孙某军29040元，张某柱9130元，徐某源（郑某青）84780元，王某丙8380元，王某珍、孙某浩19800元，崔某利8760元，李某莲9160元，王某香9740元，李某忠40740元，丰某春9210元，刘某华19800元，栾某玉9800元，梁某云9080元，胡某芝37140元，李某芝、王某荣19050元，赵某翠、孙某春24811.5元，曹某航9020元，张某孚86600元，王某玲17380元，聂某香18580元，张某乙28540元，王某玉39600元，刘某升、夏某兰28860元，王某启69300元，张某顺56100元，崔某胜59920元，李某珍45780元，刘某德9095元，刘某华9530元，于某德142160元，马某94600元，石某树9790元，钱某春、侯某英237154元，张某英48600元，李某江9790元，王某乙18260元，董某17170元，徐某花41625元，徐某芹32260元，翟某忠19600元，王某英、王某祥94100元，陈某军28320元，李某芝8340元，高某华19060元，郑某莲17730元，房某宽43750元，杨某清9540元，刘某荣9800元，刘某甲25950元，赵某谦68120元，左某云104060元，蒋某民9450元，翟某孝8700元，杨某37785元，张某立51480元，孙某甲31040元，吉某友46790元，商某太、李某芳86920元，赵某利57288元，丁某芳9030元，盖某善88440元，孙某凡38170元，徐某信9460元，袁某珠47570元，宋某英28410元，纪某元107330元，崔某芝104005元，王某云、王某甲29100元，郭某朋6630元，王某友195760元，魏某美、蒋某飞73610元，刘某安40720元，邢某珍136580元，刘某兵9450元，刘某琪26640元，李某臣124080元，邱某伟55520元，薛某云23260元，曹某滨2718935元，朱某业38520元，李某甲8660元，王某英9690元，盛某龄44760元，张某芳18700元，张某栋18260元，魏某功314385元，何某芝、何某宪、张某霞36750元，李某华9790元，丁某昌57910元，李某娟9680元，李某琴9360元，张某甲、韩某玲90050元，刘某成18940元，肖某根28320元，贾某鹏、袁某芳94500元，丁某安37440元，刘某章44250元，魏某芬（高某甲）19580元，王某来、王某霞115270元，孙某芹17710元，陈某伟85200元，王某栋27390元，刘某先18280元，李某森28570元，吴某民66300元，王某乙520870元，李某周264630元，孙某娟9350元，于某翠125670元，蒋某宏89530元，肖某、刘某兰316920元，韩某生17840元，高某杰145140元，夏侯某128647.5元，张某峰、国某150492.5元，袁某清95100元，李某平228540元，高某44050元，赵某玲25680元，王某玉9230元，共计302人。