舟山市普陀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0903刑初186号 公诉机关舟山市普陀区人民检察院。 被告人支发宝，男，1990年1月9日出生于江西省弋阳县，汉族，初中文化，无业，住江西省弋阳县。因本案，于2019年1月9日被刑事拘留，同年2月1日被依法逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 辩护人胡宇成，浙江六和（舟山）律师事务所律师。 辩护人陈松尧，浙江松臻律师事务所律师。 被告人毕建华，男，1994年6月16日出生于江西省贵溪市，汉族，初中文化，无业，住江西省贵溪市。因本案，于2019年3月4日被刑事拘留，同年3月27日变更为取保候审，经本院决定，于2020年6月9日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 辩护人郑成（法律援助），舟山市普陀区法律援助中心律师。 被告人杜光雨，男，1994年7月3日出生于河南省淮滨县，汉族，初中文化，无业，住河南省淮滨县。因本案，于2019年1月22日被刑事拘留，同年2月20日变更为取保候审，经本院决定，于2020年6月9日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 辩护人王维和（法律援助），舟山市普陀区法律援助中心律师。 被告人叶志平，男，1989年5月2日出生于江西省弋阳县，汉族，初中文化，无业，住江西省弋阳县。因本案，于2019年1月9日被刑事拘留，同年2月1日被依法逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 被告人叶姜侠，男，1989年10月27日出生于江西省弋阳县，汉族，初中文化，无业，住江西省弋阳县。因本案，于2019年1月9日被刑事拘留，同年2月1日被依法逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 被告人程贤亮，男，1994年7月9日出生于江西省弋阳县，汉族，小学文化，无业，住江西省弋阳县。曾因冒用他人身份办理银行业务，于2017年10月被浙江省义乌市公安局罚款五百元。现因本案，于2019年1月9日被刑事拘留，同年2月1日被依法逮捕，经本院决定，于2020年6月8日变更为取保候审。 辩护人陈松来，浙江松立律师事务所律师。 被告人叶元，男，1990年1月15日出生于江西省弋阳县，汉族，高中文化，无业，住江西省弋阳县。因本案，于2019年1月9日被刑事拘留，同年2月1日变更为取保候审。 被告人洪思维，男，1989年11月1日出生于江西省弋阳县，汉族，初中文化，无业，住江西省弋阳县。因本案，于2019年1月9日被刑事拘留，同年2月1日变更为取保候审。 被告人杨建平，男，1989年10月27日出生于江西省弋阳县，汉族，初中文化，无业，住江西省弋阳县。因本案，于2019年1月9日被刑事拘留，同年2月1日变更为取保候审。 被告人祝士强，曾用名祝强，男，1995年5月1日出生于河南省淮滨县，汉族，初中文化，无业，住河南省淮滨县。因本案，于2019年1月22日被刑事拘留，同年2月20日变更为取保候审。 舟山市普陀区人民检察院以舟普检公诉刑诉（2019）187号起诉书指控被告人支发宝犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪，被告人毕建华、杜光雨、叶志平、叶姜侠、程贤亮、叶元、洪思维、杨建平、祝士强犯妨害信用卡管理罪，于2019年7月16日向本院提起公诉。公诉机关以需要补充侦查为由，分别于2019年10月15日、2020年2月12日建议本院延期审理，并于2019年11月14日、2020年3月11日提请本院恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。舟山市普陀区人民检察院指派检察员张铁玲及检察官助理王忠良出庭支持公诉。被告人支发宝、毕建华、杜光雨、叶志平、叶姜侠、程贤亮、叶元、洪思维、杨建平、祝士强及辩护人胡宇成、陈松尧、郑成、王维和、陈松来到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控被告人支发宝为非法获利，决定冒用他人身份骗领信用卡后再出售。2018年10月以来，支发宝通过非法渠道购得大量居民身份证和无记名电话卡，并从网上下载制作了公司证明，组织人员到浙江省各地的浙江农商银行网点，冒用他人身份骗领信用卡，尔后出售以牟利。2019年1月4日至1月6日，支发宝组织被告人叶志平、叶姜侠、程贤亮、叶元、洪思维、杨建平，至舟山市定海区普陀区浙江农商银行各网点冒用他人身份骗领信用卡29张，又从被告人毕建华处获取冒用他人身份骗领的信用卡13张，并将该42张信用卡连同居民身份证、电话卡、Ｕ盾通过微信贩卖给“雯雯”，得赃款人民币41000元。其中，叶志平、叶姜侠分别冒用他人身份骗领信用卡7张、6张，程贤亮、叶元、洪思维、杨建平均冒用他人身份骗领信用卡各4张。邓弋华（另案处理）为非法获利，决定冒用他人身份骗领信用卡后再出售。尔后，邓结伙被告人毕建华、杜光雨、祝士强及刘辉（另案处理）共同参与犯罪，其中，邓弋华为犯罪活动的组织者，被告人毕建华负责寻找办卡人员，被告人杜光雨帮助邓拉拢被告人祝士强及刘辉参与共同犯罪，并分取祝、刘二人的犯罪收益。2018年12月至2019年1月间，邓弋华指使被告人毕建华、杜光雨、祝士强及刘辉至舟山市定海区浙江农商银行各网点冒用他人身份骗领信用卡13张，后在邓的指使下，将该13张信用卡交由被告人支发宝出售。其中被告人杜光雨、祝士强及刘辉分别冒用他人身份骗领信用卡4张、4张、5张。公诉机关向本院提交了被告人的供述与辩解，辨认笔录，搜查笔录，监控视频，手机勘验数据，物证居民身份证、银行卡等证据予以证实。为此，公诉机关认为被告人支发宝的行为已分别构成妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪，应数罪并罚。被告人毕建华、杜光雨、叶志平、叶姜侠、程贤亮、叶元、洪思维、杨建平、祝士强的行为均已构成妨害信用卡管理罪；同时认为毕建华构成自首，可以从轻处罚。建议本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十条第三款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第一款之规定予以处罚。 被告人支发宝提出42张信用卡中有13张不属于其，仅是替他人出售，亦未获利。 被告人毕建华、杜光雨、叶志平、叶姜侠、程贤亮、叶元、洪思维、杨建平、祝士强对起诉指控的犯罪事实无异议。 被告人支发宝的辩护人提出1、支发宝的行为不属于冒用他人身份骗领信用卡，仅是向他人购买信用卡；2、涉案的13张信用卡系邓弋华所有，支发宝仅是帮忙寄送，不应作为支发宝的犯罪数额予以计算；3、支发宝对外出售的仅是信用卡及U盾，身份证仅是附属品，获得的款项亦仅针对信用卡及U盾，且涉案的13张信用卡中包含的身份证与支发宝无关，故支发宝不应认定为买卖身份证件罪；4、支发宝邮寄身份证的行为属于办卡的后续辅助行为，具有牵连关系，应择一重罪定处。 被告人毕建华的辩护人提出毕建华构成自首。 被告人程贤亮的辩护人提出程贤亮应认定为从犯。 经审理查明，被告人支发宝为谋取非法利益，决定以虚假的身份证明骗领信用卡后进行贩卖。2018年10月以来，支发宝通过非法渠道购得大量居民身份证和无记名电话卡，并从网上下载制作了公司证明，组织人员到浙江省各地的浙江农商银行网点，冒用他人身份骗领信用卡，尔后出售。2019年1月4日至1月6日，支发宝组织被告人叶志平、叶姜侠、程贤亮、叶元、洪思维、杨建平，至舟山市定海区普陀区浙江农商银行各网点冒用他人身份骗领信用卡29张，又从被告人毕建华处获取冒用他人身份骗领的信用卡13张，后将共计42张信用卡连同对应的居民身份证、电话卡、Ｕ盾通过微信贩卖给“雯雯”，得赃款人民币41000元。其中，叶志平、叶姜侠分别冒用他人身份骗领信用卡7张、6张，程贤亮、叶元、洪思维、杨建平冒用他人身份骗领信用卡各4张。 邓弋华（另案处理）为谋取非法利益，决定以虚假的身份证明骗领信用卡后进行贩卖。邓弋华指使被告人毕建华组织办卡人员。后毕建华纠集了被告人杜光雨，杜光雨又纠集了被告人祝士强及刘辉（已判决）共同参与犯罪。其中，邓弋华为犯罪活动的组织者，毕建华负责寻找并组织办卡人员，杜光雨纠集祝士强及刘辉参与犯罪，并从祝士强、刘辉的犯罪收益中获取提成。2018年12月至2019年1月间，邓弋华指使毕建华带领杜光雨、祝士强及刘辉至舟山市定海区浙江农商银行各网点冒用他人身份骗领信用卡13张。后毕建华在邓弋华的指示下将该13张信用卡交由支发宝出售。其中杜光雨、祝士强及刘辉分别冒用他人身份骗领信用卡4张、4张、5张。 2019年1月8日，被告人支发宝、叶志平、杨建平、叶元、洪思维、叶姜侠、程贤亮在普陀区莲洋大观海景酒店被民警抓获。同年1月21日，被告人祝士强、杜光雨在杭州被民警抓获。同年3月4日，被告人毕建华自动至江西省弋阳县公安局投案，并如实供述自己所犯罪行。 案发后，公安机关从支发宝处扣押手机4部、未使用的联通电话卡1张、绍兴银行U盾1个、姓名为吴炳威的身份证1张、银行卡7张及笔记本电脑1台。从杨建平处扣押手机1部、银行卡1张。从叶志平处扣押手机2部、银行卡3张。从叶元处扣押手机1部、银行卡7张。从程贤亮处扣押手机1部、银行卡1张。从叶姜侠处扣押手机2部、银行卡1张。从洪思维处扣押手机2部。又从支发宝驾驶的汽车内扣押未使用的电话卡29张、银行卡23张、U盾12个及便签纸，并扣押支发宝、叶元作案时使用的汽车各1辆。从祝士强处扣押手机2部，从杜光雨处扣押手机1部，从毕建华处扣押手机1部。公安机关又对支发宝用于邮寄所办银行卡的包裹进行拆封检查，发现包裹内共有42套银行卡。 在本院审理期间，被告人杜光雨退出违法所得人民币500元，被告人祝士强退出违法所得人民币1600元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据证实： （1）证人余某的证言，接受证据清单，居民身份证证明：其系普陀农商银行工作人员。2019年1月7日下午，一外地口音男子至其银行办理储蓄卡，其拿出的身份证名字是郑茂英。其在之前工作中知道有人冒用该身份证办卡，其报警后故意拖延时间，但该男子有所警觉就离开了； （2）搜查证，搜查笔录，扣押清单，扣押决定书，检查笔录，顺丰快递包裹明细证明：公安机关对位于东港街道莲洋大观酒店2106室的房间进行搜查，扣押支发宝手机4部、未使用的联通电话卡1张、绍兴银行U盾1个、姓名为吴炳威的身份证1张、银行卡7张及笔记本电脑1台。又对莲洋大观酒店2103室的房间进行搜查，扣押杨建平手机1部、银行卡1张，扣押叶志平手机2部、银行卡3张。又对莲洋大观酒店2112室的房间进行搜查，扣押叶元手机1部、银行卡7张，扣押程贤亮手机1部、银行卡1张，扣押叶姜侠手机2部、银行卡1张，扣押洪思维手机2部。公安机关从支发宝驾驶的汽车内扣押未使用的电话卡29张、银行卡23张、U盾12个及便签纸。公安机关从祝士强处扣押手机2部，从杜光雨处扣押手机1部，从毕建华处扣押手机1部。公安机关又对支发宝用于邮寄所办银行卡的包裹进行拆封检查，发现包裹内共有42套银行卡； （3）调取证据通知书，调取证据清单，视频监控，开户资料证明：涉案42张信用卡的开卡时间、卡号及身份证、手机号码等信息及被告人杜光雨、叶志平、叶姜侠、程贤亮、叶元、洪思维、杨建平、祝士强等人至银行办卡的视频监控情况； （4）协助查询财产通知书，绍兴银行对账单证明：户名为陈程的账号与叶姜侠等人的资金往来情况； （5）辨认笔录证明：各被告人之间相互辨认的情况。余某辨认出冒用郑茂英身份证的男子系叶元； （6）手机截图照片证明：2019年1月11日，毕建华向杜光雨转账，杜光雨向祝士强、刘辉转账； （7）电子证据检查工作记录证明：公安机关对支发宝使用的手机的勘验检查情况； （8）全国常住人口基本信息证明：各被告人的基本身份信息情况，案发时已达完全刑事责任年龄； （9）抓获经过证明：2019年1月8日，被告人支发宝、叶志平、杨建平、叶元、洪思维、叶姜侠、程贤亮在普陀区莲洋大观海景酒店被民警抓获。同年1月21日，被告人祝士强、杜光雨在杭州被民警抓获。同年3月4日，被告人毕建华自动至江西省弋阳县公安局投案； （10）情况说明证明：被告人叶志平的前科情况未查证属实； （11）票据证明：在本院审理期间，被告人杜光雨退出违法所得人民币500元，被告人祝士强退出违法所得人民币1600元； （12）被告人支发宝的供述称：其自2018年10月起接触并开始办理银行卡。其通过网络及黑网吧购买身份证，后陆续找来叶姜侠、程贤亮、洪思维、叶元、杨建平、叶志平等人帮其办卡。2019年1月4日，其决定至舟山来看看能否办卡。后其一伙开了2辆车至舟山办卡。后其提供事先准备的材料让叶姜侠等人办了29张卡。其支付人民币800元/张的报酬。1月6日，邓弋华联系其让其帮忙将毕建华等人办理的13张卡一同寄给上家。1月7日，其在义乌通过顺丰快递将42张卡出售给雯雯，每张卡均包括银行卡、身份证、电话卡、U盾，共计人民币41000元。其使用的是一张户名为陈程的绍兴银行卡及一张户名为周围的农业银行卡，叶姜侠的银行卡平时也是其在使用； （13）被告人毕建华的供述证明：邓弋华纠集其办卡。后其联系了杜光雨，杜光雨又联系了祝士强、刘辉。2019年1月3日至6日，其伙同杜光雨、刘辉、祝士强至舟山冒用他人身份信息办卡13张。身份证都是其老板邓弋华提供的，其负责开车接送，不直接参与办卡。1月6日，其将办好的卡都根据邓弋华的指示交给了支发宝。邓弋华总共给了其人民币8800元，其按照人民币500元/张的报酬支付给杜光雨、刘辉、祝士强； （14）被告人杜光雨的供述及辨认笔录证明：其受毕建华纠集参与办卡，其又纠集了祝士强、刘辉。其在毕建华的安排下去办卡。2019年1月初，毕建华开车带着其三人至舟山。身份证都是毕建华提供的。其办好卡后会将身份证、银行卡、U盾及银行卡绑定的手机卡交给毕建华，毕建华会统一寄出，约定报酬为人民币500元/张，但会扣除宾馆、汽车租赁、油费等费用。因刘辉、祝士强是其找来的，毕建华又额外给其人民币100元/张的好处费。其总共办了4、5张，获利人民币1000多元； （15）被告人叶志平的供述及辨认笔录证明：其受支发宝纠集于2019年1月4日从义乌驾车至舟山，当时同行的还有叶姜侠、程贤亮、杨建平、洪思维、叶元。次日，支发宝发给其身份证及手机卡，其自行找银行办卡，办卡成功后将身份证、银行卡、U盾及银行卡绑定的手机卡交给支发宝，约定报酬为人民币800元/张。其总共办了7张卡； （16）被告人叶姜侠的供述及辨认笔录证明：其受支发宝纠集于2019年1月4日从义乌坐车至舟山，当时同行的还有叶志平、程贤亮、杨建平、洪思维、叶元。次日，支发宝发给其身份证及手机卡，其自行找银行办卡，办卡成功后将身份证、银行卡、U盾及银行卡绑定的手机卡交给支发宝，约定报酬为人民币800元/张。1月5日至1月7日期间，其总共办了6张卡； （17）被告人程贤亮的供述及辨认笔录证明：其受支发宝纠集于2019年1月4日从义乌坐车至舟山，当时同行的还有叶志平、叶姜侠、杨建平、洪思维、叶元。次日，支发宝发给其身份证及手机卡，其自行找银行办卡，办卡成功后将身份证、银行卡、U盾及银行卡绑定的手机卡交给支发宝，约定报酬为人民币800元/张。1月5日至1月6日期间，其总共办了4张卡； （18）被告人叶元的供述及辨认笔录证明：2019年1月4日，其跟着支发宝去舟山办卡，当时同行的还有叶姜侠、程贤亮、叶志平、洪思维、叶元。次日，支发宝发给其身份证及手机卡，其自行找银行办卡，办卡成功后将身份证、银行卡、U盾及银行卡绑定的手机卡交给支发宝，约定报酬为人民币800元/张。1月5日至1月7日期间，其总共办了4张卡。洪思维也办了4张卡； （19）被告人洪思维的供述及辨认笔录证明：2019年1月4日，其与叶元驾车至舟山，同行的还有支发宝、杨建平、叶姜侠、程贤亮、叶志平。次日，支发宝发给其身份证及手机卡，其自行找银行办卡，办卡成功后将身份证、银行卡、U盾及银行卡绑定的手机卡交给支发宝，约定报酬为人民币800元/张。1月5日至1月6日期间，其总共办了4张卡； （20）被告人杨建平的供述及辨认笔录证明：其受支发宝纠集参与办卡。其所有的车牌为浙Ｇ×××××的汽车是之前租给支发宝的。2019年1月4日，支发宝联系其去舟山办卡，当时同行的还有叶姜侠、程贤亮、叶志平、洪思维、叶元。次日，支发宝发给其身份证及手机卡，其自行找银行办卡，办卡成功后将身份证、银行卡、Ｕ盾及银行卡绑定的手机卡交给支发宝，约定报酬为人民币800元／张。其总共办了4张卡； （21）被告人祝士强的供述及辨认笔录证明：其与杜光雨受毕建华纠集参与办卡，约定报酬为人民币400-500元/张，实际上都是按照人民币400元/张支付。2019年1月3日，其与杜光雨在毕建华的带领下至舟山办卡，同行的还有刘辉。其从毕建华处拿来身份证和电话卡，其至银行网点办卡，办好后将一整套银行卡交给毕建华。其总共办了4张卡，获利人民币1300余元。 关于被告人及辩护人提出的辩解及辩护意见，本院综合评判如下： 1、关于被告人支发宝的辩护人提出支发宝的行为不属于冒用他人身份骗领信用卡，仅是向他人购买信用卡的辩护意见。经查，支发宝准备身份证、手机卡等犯罪工具，又组织人员至舟山，分发身份证、手机卡并指使人员各自分别冒用他人身份骗领信用卡，支发宝与实际参与办卡的人员有共同的犯罪故意，属共同犯罪，且支发宝系组织者、策划者。上述事实有被告人支发宝、叶志平、杨建平、叶元、洪思维、叶姜侠、程贤亮的供述相互印证，足以认定。故支发宝的辩护人提出的该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。 2、关于被告人支发宝提出42张信用卡中有13张不属于其，仅是替他人出售，亦未获利的辩解及其辩护人提出涉案的13张信用卡系邓弋华所有，支发宝仅是帮忙寄送，不应作为支发宝的犯罪数额予以计算的辩护意见。支发宝明知毕建华交给其的13张信用卡系冒用他人身份所骗领的信用卡，仍帮忙将信用卡寄给买家，其行为属于出售以虚假身份证明骗领的信用卡。根据相关法律规定，对于该13张信用卡应计入犯罪数额。故对于辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。 3、关于被告人支发宝的辩护人提出支发宝对外出售的仅是信用卡及U盾，身份证仅是附属品，获得的款项亦仅针对信用卡及U盾，且邮寄身份证的行为属于办卡的后续辅助行为，具有牵连关系，应择一重罪定处，故不应认定为买卖身份证件罪的辩护意见。经查，支发宝购买身份证、电话卡等物后通过使用购得的身份证骗领信用卡，后将包括身份证在内的完整一套信用卡贩卖给他人。其使用虚假身份证明骗领信用卡并出售的行为系出于一个犯罪目的，与买卖身份证件的行为具有手段与目的的牵连关系，应当以妨害信用卡管理罪一罪定处。故对于其辩护人提出的该辩护意见，本院予以采纳。对于公诉机关的该指控应予变更。 4、关于被告人程贤亮的辩护人提出程贤亮应认定为从犯的辩护意见。程贤亮系受纠集参与犯罪，在共同犯罪中系从属地位，可以认定为从犯。故对于其辩护人提出的该辩护意见，本院予以采纳。 本院认为，被告人支发宝、毕建华、杜光雨、叶志平、叶姜侠、程贤亮、叶元、洪思维、杨建平、祝士强伙同他人使用虚假的身份证明骗领信用卡，其中支发宝、毕建华、杜光雨使用虚假的身份证明骗领信用卡数量巨大，同时支发宝出售以虚假身份证明骗领的信用卡，数额巨大，各被告人的行为均已构成妨害信用卡管理罪。支发宝、毕建华、杜光雨在共同犯罪中起主要作用，均系主犯；叶志平、叶姜侠、程贤亮、叶元、洪思维、杨建平、祝士强在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应当从轻处罚。毕建华犯罪以后自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。程贤亮曾被行政处罚，现又实施犯罪，应酌情从重处罚。支发宝、毕建华、杜光雨、叶志平、叶姜侠、程贤亮、叶元、洪思维、杨建平、祝士强在审查中认罪态度较好，且杜光雨、祝士强在审理期间有退赃表现，均可酌情从轻处罚。综合考虑叶元、洪思维、杨建平、祝士强的犯罪情节及悔罪表现，依法可以从宽处罚并适用缓刑。各辩护人据此提出的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下： 一、被告人支发宝犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年一月九日起至二0二三年一月八日止。） 二、被告人毕建华犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0二0年六月九日起至二0二三年五月十六日止。） 三、被告人杜光雨犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0二0年六月九日起至二0二三年五月十日止。） 四、被告人叶志平犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万五千元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年一月九日起至二0二0年八月八日止。） 五、被告人叶姜侠犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年一月九日起至二0二0年七月八日止。） 六、被告人程贤亮犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年一月九日起至二0二0年六月八日止。） 七、被告人叶元将犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 八、被告人洪思维犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 九、被告人杨建平犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 十、被告人祝士强犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 十一、扣押在案的手机、银行卡等物及违法所得人民币二千一百元予以没收；继续追缴被告人支发宝、毕建华、杜光雨的违法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。 审 判 长  丁 龙 人民陪审员  芦锡明 人民陪审员  王 娜 二〇二〇年六月十日 代书 记员  韩梦楚 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输十张以上不满一百张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第一项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡五张以上不满五十张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第二项规定的“数量较大”。 有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输十张以上的； （二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输一百张以上的； （三）非法持有他人信用卡五十张以上的； （四）使用虚假的身份证明骗领信用卡十张以上的； （五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡十张以上的。 违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第三项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。