北京市西城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0102刑初72号公诉机关北京市西城区人民检察院。被告人霍建华，男，58岁（1962年3月27日出生），汉族，高中文化，无业，户籍所在地北京市西城区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月10日被羁押，同年6月17日被逮捕。现羁押在北京市西城区看守所。被告人侯向岭，男，49岁（1971年3月4日出生），汉族，初中文化，无业，住北京市朝阳区。2012年5月因驾驶悬挂伪造车牌的出租车被行政拘留十日。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月15日被羁押，同年9月18日被逮捕。现羁押在北京市西城区看守所。辩护人**，北京嘉观律师事务所律师。被告人葛欣，女，52岁（1967年12月3日出生），汉族，初中文化，无业，住北京市朝阳区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年10月22日被羁押，同年11月4日被逮捕。现羁押在北京市西城区看守所。被告人杨树，女，50岁（1970年1月19日出生），汉族，初中文化，无业，户籍所在地北京市房山区。2013年9月因赌博被行政拘留十五日、罚款五百元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月16日被羁押，同年9月18日被逮捕。现羁押在北京市西城区看守所。辩护人高岩，北京元都律师事务所律师。被告人丛琳，女，39岁（1980年7月10日出生），汉族，大学文化，捕前系北京安联大通教育咨询有限公司会计，户籍所在地北京市朝阳区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月12日被羁押，同年9月18日被逮捕。现羁押在北京市西城区看守所。辩护人吴昊，北京元都律师事务所律师。被告人程文军，男，29岁（1990年9月23日出生），汉族，高中文化，无业，住北京市丰台区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月10日被羁押，同年6月17日被逮捕。现羁押在北京市西城区看守所。被告人王洋，男，28岁（1992年2月2日出生），汉族，初中文化，无业，住北京市朝阳区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月11日被羁押，同年6月17日被逮捕。现羁押在北京市西城区看守所。被告人**，男，32岁（1988年6月5日出生），汉族，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省海林市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月18日被羁押，同年7月25日被逮捕。现羁押在北京市西城区看守所。北京市西城区人民检察院以京西检第三检察部刑诉[2019]1177号起诉书指控被告人霍建华、侯向岭、葛欣、杨树、丛琳、程文军、王洋、**犯开设赌场罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市西城区人民检察院指派检察员胡乩生出庭支持公诉，被告人霍建华、被告人侯向岭及其辩护人**、被告人葛欣、被告人杨树及其辩护人高岩、被告人丛琳及其辩护人吴昊、被告人程文军、王洋、**均到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市西城区人民检察院起诉书指控：2019年初，被告人霍建华与被告人侯向岭、葛欣共谋开设网络赌局，霍建华负责提供其住房即北京市西城区天桥北里1号楼705室为赌博场所；侯向岭负责提供电脑、账号等网络赌博用具，并安排被告人程文军、王洋、**等“荷官”在该赌点负责进行现场赌博网络账号登录，接受下注等操作；葛欣负责拉拢赌客，网络“上分、卸分”以及向“荷官”提供赌博账号；被告人杨树、丛琳负责向“荷官”提供赌博账号和资金转账。2019年3月至5月，该赌局先后吸收徐某、王某等参赌人员进行“百家乐”网络赌博活动。经查证，该赌场仅通过侯向岭名下的银行卡所涉及赌资以及现场查获的现金独资已达人民币147万余元。被告人霍建华、程文军于2019年5月10日22时许在北京市西城区天桥北里1号楼705室被民警查获；被告人王洋于2019年5月11日在该房间被民警查获；被告人**于2019年6月18日在黑龙江省海林市新安朝鲜族镇山咀子村被民警查获；被告人丛琳于2019年8月12日22时许在北京市西城区红莲路附近被民警查获；被告人侯向岭于2019年8月15日向公安机关投案；被告人杨树于2019年8月16日向公安机关投案；被告人葛欣于2019年10月22日在河北省承德市被查获。被告人霍建华、侯向岭、葛欣、杨树、丛琳、程文军、王洋、**到案后均能如实供述，自愿接受认罪认罚。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人霍建华、侯向岭、葛欣、杨树、丛琳、程文军、王洋、**以营利为目的，非法开设赌场，扰乱了社会公共秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，均应当以开设赌场罪追究刑事责任。被告人葛欣、丛琳、杨树、程文军、王洋、**系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。提请依法惩处。被告人霍建华、侯向岭、葛欣、杨树、丛琳、程文军、王洋、**当庭对起诉书指控的事实均未提出异议，并均表示认罪。被告人侯向岭的辩护人**当庭发表辩护意见如下：一、被告人侯向岭有自首情节；二、被告人侯向岭在共同犯罪中所起作用相对较小；三、被告人侯向岭系初犯、偶犯；四、被告人侯向岭认罪认罚；请求对被告人侯向岭从轻处罚并适用缓刑。被告人杨树的辩护人高岩当庭提出辩护意见如下:一、被告人杨树在共同犯罪中系从犯；二、被告人杨树尚未获取不法利益；三、被告人杨树有自首情节；请求对被告人杨树减轻处罚并适用缓刑。被告人丛琳的辩护人吴昊当庭提出辩护意见如下：一、被告人丛琳在共同犯罪中系从犯、且尚未获取不法利益；二、被告人丛琳的认罪态度较好；请求对被告人丛琳减轻处罚。经审理查明：被告人霍建华、葛欣伙同被告人侯向岭经预谋后，于2019年3月至同年5月间，由被告人霍建华负责提供其名下的房屋做为赌博场所、由被告人葛欣负责招揽参赌人员、由被告人侯向岭负责提供电脑、POS机、账号等用于网络赌博的工具，在北京市西城区天桥北里开设赌局，组织数名参赌人员进行网络赌博活动；期间，被告人侯向岭先后安排被告人王洋、**、程文军在现场负责登录网络赌博账号、接受下注等操作，并安排被告人葛欣、杨树、丛琳分别实施在赌博网站“上分”、“卸分”、向被告人程文军、王洋、**提供登陆赌博网站账号及资金转账等行为；截至案发，被告人侯向岭名下银行卡账户所收取赌资累计达人民币147万余元。被告人霍建华、程文军于2019年5月10日被公安机关抓获，民警从被告人程文军处起获现金赌资人民币9900元；被告人王洋于同年5月11日被公安机关抓获；被告人**于同年6月18日被公安机关抓获；被告人丛琳于同年8月12日被公安机关抓获；被告人侯向岭于同年8月15日向公安机关投案；被告人杨树于同年8月16日向公安机关投案；被告人葛欣于同年10月22日被公安机关抓获；涉案用于赌博的部分工具及被告人霍建华、葛欣、程文军、王洋、**用于相互联系的手机已被起获并扣押。上述事实，有公诉机关提供、并经法庭质证的下列证据予以证实：1、证人赵某的证言及辨认笔录，证明自己于2019年3月初到霍建华位于北京市西城区天桥北里的家中当保姆、负责照顾霍建华的母亲，从同年3月中旬开始，经霍建华和一绰号为“猴子”的男子以及葛欣、陈跃辉商量后，霍建华开始在其家中开设赌局，用于下注的电脑和POS机由“猴子”提供，其算是“上庄”代理，负责联系“申博”网站、申请账号、密码以及“上分”，并负责安排“荷官”到赌局来“点注”，霍建华、葛欣和陈跃辉负责招揽赌客，三人共同出资购买了电视，霍建华还找人在屋内安装了监控，“猴子”先后安排了四个“荷官”，从同年4月中旬开始，葛欣让其儿子王洋也来当“荷官”，霍建华安排自己在赌局负责开门关门、打扫卫生、看监控及为赌客烧开水泡方便面等工作，“猴子”于每周一会来找葛欣算账，此外，“猴子”的情人有时也会来找葛欣算账，同年5月10日19时许，“猴子”带着两个“荷官”来到霍建华家中，后有两名女子来赌博，一名“荷官”就打开电脑登录了赌博网站，因为当天来参赌的人比较少，故在赌客和霍建华开始下注后，“猴子”及另一名“荷官”就先后离开了，当日22时左右，有民警到霍建华家中将参与赌博的人都抓了；经过法定程序，赵某辨认出被告人侯向岭即为绰号为“猴子”的男子、被告人杨树即为“猴子”的情人、被告人程文军即为于5月10日22时左右在赌局内的“荷官”、王某和徐某即为于5月10日19时许到霍建华家中赌博的两名女子。2、证人王某的证言及辨认笔录，证明自己于2019年5月10日20时许，跟着徐某到北京市西城区天桥北里来赌博，当时屋内用于赌博的显示屏还是黑屏状态，屋内一穿黑白条短袖上衣的老年男子让一年轻男子把显示屏打开，后由该年轻男子负责操作机器、收钱，自己和徐某及那名老年男子围坐在显示屏下进行赌博，屋内还有一名穿浅蓝色体恤的老年男子负责开门、倒水，在自己和徐某到该赌局后，曾有一名穿绿色短袖上衣的中年男子来找穿黑白条短袖上衣的老年男子要钱，后该中年男子离开，当日22时30分许，有民警到现场将自己等人抓获；经过法定程序，王某辨认出被告人霍建华即为穿黑白条短袖上衣的老年男子、被告人侯向岭即为穿绿色短袖上衣的中年男子、被告人程文军即为先打开显示屏后再负责操作机器及收钱的年轻男子、赵某即为穿浅蓝色体恤的老年男子。3、证人徐某的证言及辨认笔录，证明自己在和“老霍”、“老赵”玩麻将时，听二人称在“老霍”位于西城区天桥北里的家中开了赌局，后自己于2019年3月至5月间，曾到该赌局玩过几次“百家乐”，“老赵”在现场负责照顾“老霍”的母亲，还负责为参赌的人开关门、倒水，同年5月10日20时许，自己和在棋牌室认识的“小王”又到“老霍”家里赌博，当时屋里还有一个负责“点注”的年轻男子，在自己和“小王、“老霍”赌博时，有一绰号为“猴子”的男子进来找“老霍”要钱，“猴子”应该是和“老霍”共同组织赌局的人，“老霍”给了“猴子”1万元后，“猴子”就离开了，当日22时许，有民警到现场将参与赌博的人都抓了；经过法定程序，徐某辨认出被告人霍建华即为“老霍”、被告人侯向岭即为绰号为“猴子”的男子、被告人程文军即为负责“点注”的年轻男子、赵某即为“老赵”、王某即为“小王”。4、证人凌某的证言，证明自己于2019年3月中旬，从牌友黄兰华处得知位于北京市西城区天桥北里的一个住户家中可以在网上玩“百家乐”，同年3月23日21时许，自己和黄兰华去了天桥北里，当时客厅内有六、七个人正围在电视机前，看着电视屏幕上显示的两副牌比大小进行赌博，电视机前有一“敲注”的小伙子用电脑在网上进行操作，“下注”最低50元，自己随即用刷卡的方式从组织赌局的一男子处先后兑换了14000元现金后参与赌博，当日自己输了3000元左右，后从同年4月19日至5月2日，自己又先后三次去该地点赌博，都是采取现场刷卡换现金的方式兑换赌资，总共输了9000元左右，每次在现场负责“敲注”的人员并不固定。5、证人章某的证言，证明自己于2019年3月27日从在棋牌室认识的“大姐”处得知，在北京市西城区天桥北里一住家内有“网上百家乐”的赌局，当日21时许，自己跟着“大姐”第一次去了天桥北里，当时客厅里有六、七个人正看着电视机显示的两副牌比大小，以“押庄”或者“押闲”的方式进行赌博，自己随即使用信用卡刷了赌局内的POS机从房东“老霍”处兑换了现金赌资，后参与赌博，当日自己换的现金基本上都输了，后在同年3月30日至5月8日间，自己又先后十余次到该赌局参与赌博，都是刷卡后从“老霍”处兑换现金赌资，每次在电视机前负责用电脑在网上操作“敲注”的小伙子并不固定。6、证人邓某的证言，证明2019年5月8日21时许，朋友葛欣在微信中称“在西城区天桥北里一个住家里有人在网上玩百家乐”，后自己按照葛欣提供的位置去了天桥北里，当时客厅里有三、四个人围在电视机前，看着电视上显示的两副牌比大小，以“押庄”或者“押闲”的方式进行赌博，有一小伙子在电视机前用电脑在网上操作“敲注”，每次“下注”最低50元，后自己找在现场的葛欣借了5000元现金，也参与了赌博，在钱输光后，自己在现场用刷储蓄卡的方式向葛欣还了钱。7、证人宋某的证言，证明自己于2019年3、4月间，曾先后两次到“老霍”位于天桥北里一高层楼7层的家中玩“百家乐”，当时有人在“老霍”家用电脑操作“点注”，但两次的操作人不一样，自己是以在“老霍”家中刷卡的方式兑换赌资，自己总共输了12万元。8、中华人民共和国房屋所有权证，证明位于北京市西城区天桥北里的房屋所有权人为被告人霍建华。9、北京市公安局西城分局天桥派出所出具的工作说明、建设银行交易明细及POS机签购单、北京海科融通支付服务有限公司出具的POS机信息表及结算报表，证明公安机关从北京市西城区天桥北里房间内起获POS机一台，经查询，该POS机终端号为Z0894628、对应商户名称为“个体户侯向岭1042”、商户结算账号为×××（被告人侯向岭名下建设银行账号），该POS机为被告人侯向岭向北京海科融通支付服务有限公司申请，在2019年3月1日至同年5月10日间，通过该POS机操作的收款总金额为人民币1475727．89元，已查明的交易对手共计39人。10、中国建设银行及中国银行银行卡账户信息及交易明细，证明经查询，被告人侯向岭名下的建设银行卡账户（账号为×××）在2019年1月至同年5月间存在大量资金流转记录，交易对手包括被告人葛欣、杨树、丛琳、程文军、王洋等人；被告人侯向岭名下的中国银行卡账户（账号为×××）存在大量现金存取记录。11、北京银行及中信银行银行卡账户信息及交易明细，证明经查询，被告人霍建华名下的中信银行卡账户（账号为×××）于2019年3月23日至同年4月28日间，向被告人侯向岭申领的POS机账户（商户名称为北京二商京深海鲜有限公司）支付款项共计人民币32999．97元；被告人霍建华名下的北京银行卡账户（账号为×××）于2019年5月8日，向上述POS机账户支付款项人民币5000元。12、农业银行及招商银行银行卡账户注册信息及交易明细，证明经查询，被告人丛琳名下的招商银行卡账户（账号为×××）及农业银行卡账户（账号为×××）于2019年3月至同年6月间，与被告人侯向岭、杨树及王洋各自名下的银行账户存在多次相互转账记录。13、中国工商银行及中信银行银行卡账户信息及交易明细，证明经查询，被告人侯向岭于2019年2月24日，多次向被告人程文军名下的工商银行卡账户（账号为×××）转款，金额共计人民币19000元；被告人侯向岭于2019年1月9日至同年5月5日间，先后三十余次向被告人王洋名下的中信银行卡账户（账号为×××）转款，金额共计人民币747800元；被告人丛琳于2019年5月4、5日间，先后两次向被告人王洋的上述账户转款，金额共计人民币60000元。14、北京市公安局西城分局警务支援大队出具的电子数据现场提取笔录及音像资料光盘，证明公安机关对从北京市西城区天桥北里间内起获的银色联想笔记本电脑一台进行了电子数据提取与固定，民警使用两组用户（分别为“9xs124”、“9xs123”）、密码均为“xx”，先后登录桌面图标“Sunbet”（“申博”）后，查询到从2019年2月至同年5月间的登录记录（游戏，百家乐），显示出在此期间的“投注金额”、“输赢金额”及“洗码量”等内容。15、深圳市腾讯计算机系统有限公司出具的微信号注册信息及北京市公安局西城分局天桥派出所出具的微信转账交易记录，证明经查询，被告人杨树于2019年2月至5月间，通过微信（账号×××）向被告人**（微信账号×××）转款共计21次，金额合计人民币54540元，在此期间，被告人**向被告人杨树转款共计48次，金额合计人民币232726元；被告人杨树于2019年2月至同年5月间，向被告人程文军（微信账号×××）转款共计27次，金额合计人民币84100元；被告人杨树于2019年2月至同年4月间，向被告人王洋（微信账号×××-yangyang）转款共计11次，金额合计人民币33600元，在此期间，被告人王洋向被告人杨树转款共计5次，金额合计人民币33000元。16、北京市公安局西城分局天桥派出所、北京市公安局西城分局刑事侦查支队、黑龙江省海林市公安局新安派出所及河北省承德市公安局高技术产业开发区分局治安警察大队分别出具的受案登记表、到案经过、抓获经过，证明公安机关在接匿名电话举报后，对在北京市西城区天桥北里房间内的聚众赌博活动开展侦查蹲守，被告人霍建华、程文军等人于2019年5月10日被公安机关抓获，被告人王洋于同年5月11日被公安机关抓获，被告人**于同年6月18日被公安机关抓获，被告人丛琳于同年8月12日被公安机关抓获，被告人侯向岭于同年8月15日向公安机关投案，被告人杨树于同年8月16日向公安机关投案，被告人葛欣于同年10月22日被公安机关抓获。17、北京市公安局西城分局搜查笔录、扣押清单及北京市公安局西城分局天桥派出所出具的物证照片，证明公安机关于2019年5月11日对被告人霍建华位于北京市西城区天桥北里的家中进行了搜查，现场起获POS机一台、监控摄像头一个、监控显示器一台、三星手机一部、红色鼠标一个、鞋盒一个及银色联想笔记本电脑一台；被告人程文军被抓获后，民警从其身上起获人民币9900元（赌资）及蓝色OPPO手机一部，并从该部手机内查询到被告人程文军（微信名“小军”）与微信好友“侯哥奋斗”（被告人侯向岭）、“丛老师”（被告人丛琳）等人间的聊天记录及转账记录，其中，被告人侯向岭、丛琳曾多次向被告人程文军发送赌博网站账号及密码；被告人王洋被抓获后，民警从其身上起获黑色小米牌手机一部，并从该部手机内查询到被告人王洋（微信名“跳起来打你膝盖”）与微信好友“望故乡”（被告人侯向岭）、“欣姐”（被告人葛欣）、“洋洋”（被告人杨树）、“丛姐”（被告人丛琳）、“×××淡定、情绪”（被告人**）等人间的聊天记录及转账记录，其中，被告人侯向岭、葛欣、杨树曾多次向被告人王洋发送赌博网站账号、密码并向被告人王洋转账，被告人丛琳曾多次向被告人王洋发送赌博网站账号及密码，被告人王洋与被告人**间曾相互发送赌博网站账号及密码；被告人**被抓获后，民警从其身上起获金色苹果牌iPhone6plus手机一部，并从该部手机内调取到被告人杨树于2019年1月22日向被告人**微信转账人民币2400元的记录截图；被告人葛欣被抓获后，民警从其身上起获MEIZU手机一部，并从该部手机内查询到被告人葛欣与被告人侯向岭（微信账号“阿奋斗2019”及“望故乡”）、被告人丛琳（微信账号“×××”）、被告人王洋（微信账号“跳起来打你的膝盖”）及被告人**（微信账号“×××淡定、情绪”）的聊天记录；上述起获款物均已被公安机关依法扣押。18、北京市公安局海淀分局公安行政处罚决定书及北京市公安局丰台分局行政处罚决定书，证明被告人侯向岭曾于2012年5月，因驾驶悬挂伪造车牌的出租车被行政拘留十日；被告人杨树曾于2013年9月，因赌博被行政拘留十五日、罚款五百元。19、被告人霍建华的供述及辨认笔录，供称自己和葛欣、陈跃辉是在玩牌时认识的，2019年春节期间，自己三人商量了在自己位于北京市西城区天桥北里的家中开赌局、招揽赌客玩“网上百家乐”的事情，赌局是从同年3月开始的，网上赌博的设备（电脑和POS机）都是由一个外号“猴子”的男人带来的，“猴子”还在自己家门外安装了小型摄头、在室内安装了监控屏幕，每天16时许，“猴子”会安排其手下的“荷官”到自己家中登录“申博”网站进行电脑操作（“下注”），自己会叫喜欢玩牌的朋友过来赌博、每天收取固定房租，赌客采取用银行卡刷POS机的方式从“猴子”安排的“荷官”处兑换现金赌资，POS机平时由葛欣负责管理，赵某是自己家的保姆，自己让其干些为赌客沏茶倒水的事情，同年5月10日16时许，“猴子”让两个“荷官”到自己家中进行电脑操作，这两个人之前几天都来过自己家，因为当天没什么赌客，所以其中一人就先离开了，约20时许，徐某带了一中年女子到自己家中赌博，留下的那个“荷官”就登陆了赌博网站，当日22时许，民警到现场把参赌的人都抓了；经过法定程序，被告人霍建华对被告人葛欣进行了指认，并辨认出被告人侯向岭即为外号为“猴子”的男子、被告人程文军即为于2019年5月10日在自己家中操控电脑“下注”的“荷官”、王某即为和徐某一起来参赌的中年女子。20、被告人侯向岭的供述，供称在天桥北里开设赌局的事情是由葛欣联系的自己，开赌局的地点是霍建华提供的，赌客也都是霍建华联系来的，自己负责安排“荷官”去赌局登录赌博网站，登录的账号和密码也是由自己提供的，自己会以现金及微信转账的方式向“荷官”提供“赔注金”，自己还把此前在“百家乐”赌局上认识的丛琳介绍给“荷官”，“荷官”在赌博账号“上分”（充钱、一分对应人民币一元）或者“卸分”时会联系丛琳，赌局内的POS机关联的是自己名下的一张建设银行卡，赌客会使用银行卡刷POS机后找“荷官”兑换现金赌资，这部分钱是由“荷官”从“赔注金”里出，自己还安排杨树给“荷官”发工资。21、被告人葛欣的供述，供称自己是于2006年间在麻将馆认识的霍建华，2019年3月间，霍建华让自己在其家中利用“申博”网账号开设“百家乐”赌局，由其负责提供房屋及招揽赌客，自己就向霍建华推荐让侯向岭“坐庄”，该赌局从同年3月开到同年5月，侯向岭负责提供登录账号、安排“荷官”及在赌博网站“上分”，赌局里用的POS机打出的是“二商京深海鲜”的小票，由于侯向岭只认识自己，故霍建华就让自己在其家中看着，王洋、程文军和**都在赌局里当过“荷官”，同年4、5月间，侯向岭把登录网站的一个账号发给自己，自己再发给王洋用于其登录“申博”网账号开赌局，按约定，自己和霍建华按赌客投注量的12%盈利、侯向岭按投注量的10%分红，但由于自己经常替霍建华和几个关系好的赌客向侯向岭垫付赌资，顾自己和霍建华实际上并未挣到钱，侯向岭每周都会找自己和霍建华算账，杨树是侯向岭的情人，其也曾跟着侯向岭来过赌局四、五次，侯向岭还曾让自己通过微信将“上分”的钱转给过杨树。22、被告人杨树的供述，供称自己与侯向岭系男女朋友关系，2019年4月左右，侯向岭在北京市西城区天桥北里一住户内帮人开了一个赌场、还安排“荷官”到赌场在“申博”网站上“点注”，侯向岭在此期间让自己帮其用微信给“荷官”发钱，该赌场的“局头”是姓霍的老头（被告人霍建华）及葛欣，“荷官”中有“小军”（被告人程文军）、葛欣的儿子（被告人王洋）。23、被告人丛琳的供述，供称自己和侯向岭系朋友关系，2019年3月至5月间，侯向岭让自己帮其给参与赌博的人转过很多次钱款，还有的钱款是参与赌博的人先转给自己、自己再把这些钱转给侯向岭。24、被告人程文军的供述及辨认笔录，供称自己于2018年11月间经人介绍认识了“侯哥”，此后，“侯哥”在提前联系好赌局后，就会让自己带着“赔注金”到现场当“荷官”，“赔注金”是“侯哥”以现金或微信转账的方式给自己的，“侯哥”还会给自己发“工资”，2019年1月左右，自己在位于北京市朝阳区的一个赌场当“荷官”时认识了“小刚”；位于北京市天桥地区的赌局是霍建华和“欣姐”负责的，由霍建华负责提供房屋、由“欣姐”负责张罗赌客，该赌局有个叫“葛二”的“荷官”，因其要休息几日，故“侯哥”于2019年5月间安排自己和“小刚”到这个赌局来当“荷官”，自己在赌局现场会用笔记本电脑登录“申博”赌博网站，后让赌客通过该网站玩“百家乐”，“侯哥”让自己使用微信加了一个微信名为“丛老师”（被告人丛琳）的人，登录网站的账号及密码也是“侯哥”让自己向“丛老师”要的，账号里有三万余积分，每一积分可兑换一元人民币，账号内的积分用完后，自己再联系“丛老师”进行“上分”操作，赌客在现场使用现金下注，赌客赢钱时由自己使用“赔注金”赔给赌客、赌客输钱时由自己把收上来的现金放进“赔注金”里，“侯哥”每天给自己200元“工资”、每周一结，“侯哥”还让自己加了其女朋友“洋洋”的微信号，由“洋洋”负责每周给自己转“工资”；经过法定程序，被告人程文军辨认出被告人侯向岭即为“侯哥”、被告人葛欣即为“欣姐”、被告人杨树即为“洋洋”、被告人王洋即为“葛二”、被告人**即为“小刚”。25、被告人王洋的供述及辨认笔录，供称葛欣与自己系母子关系，2019年3月间，自己认识了“侯哥”，后“侯哥”安排自己在日租房里开设的赌局上当“荷官”，由一微信名为“洋洋”的女子每周以微信转账的方式给自己支付“工资”，从同年3、4月间开始，“侯哥”安排自己到位于北京市西城区天桥北里的赌局里当“荷官”，该地点为“老霍”住家，赌局是由“老霍”和葛欣、陈跃辉一起开的，但“老霍”本人也参与赌博，赌局内有一部POS机，是“侯哥”以“北京二商海鲜”的名义申办的，自己在现场的工作是使用一台笔记本电脑登录“申博”赌博网站，让赌客通过该网站玩“百家乐”，赌客们用现金押注，自己帮助赌客从网上下注，赌客赢钱时，自己使用由“侯哥”事先给的本金赔给赌客，赌客输钱时，自己把收上来的现金放在本金里，“侯哥”会派人来收取本金，当自己手中的本金不足以赔付赌客时，“侯哥”会以现金或微信转账的方式给自己补钱，“侯哥”还介绍自己加了“丛姐”的微信号，自己有时也从“丛姐”处取得网络赌博账号，自己的工资为每天300元，“侯哥”每周以现金的方式给自己结算，自己于同年5月8日离开“老霍”家的赌局，“侯哥”安排程文军及“小刚”（被告人**）到该赌局继续当“荷官”；经过法定程序，被告人王洋辨认出被告人霍建华即为“老霍”、被告人侯向岭即为“侯哥”、被告人杨树即为“洋洋”、被告人丛琳即为“丛姐”。26、被告人**的供述及辨认笔录，供称自己于2019年1月开始，经“杨洋”的介绍、在其情人“侯哥”的安排下到多个赌局里当“荷官”，自己在赌局上负责给赌客“点注”、算账及兑换赌资，由“杨洋”给自己发工资，同年5月初，“侯哥”安排自己去了位于北京市天桥北里的赌局，该赌局的“赌头”是霍建华，其在现场使用POS机给赌客刷卡用于换赔注金，“欣姐”在现场也负责管理，自己也使用个人的银行卡给赌客兑换过赌资，后“侯哥”又安排程文军到该赌局负责记账，自己的“工资”由“杨洋”以微信转账的方式支付；经过法定程序，被告人**辨认出被告人侯向岭即为“侯哥”、被告人葛欣即为“欣姐”、被告人杨树即为“杨洋”。以上证据取证程序合法，证明内容确实充分，本院均予以确认。本院认为，被告人霍建华、侯向岭伙同被告人葛欣、杨树、丛琳、程文军、王洋、**等人开设赌场的行为，侵犯了社会主义的社会风尚，已构成开设赌场罪，系共同犯罪，且属情节严重，均应依法予以惩处。北京市西城区人民检察院指控被告人霍建华、侯向岭、葛欣、杨树、丛琳、程文军、王洋、**犯开设赌场罪成立。被告人侯向岭的辩护人当庭所提第一、四点辩护意见，确实充分，本院予以采纳；依据现有证据，被告人侯向岭在共同犯罪中实施了组织、策划、安排等一系列行为，故对其辩护人当庭所提第二点辩护意见，本院不予采纳；被告人侯向岭虽无前科劣迹，但其具备长期组织赌博活动的重大嫌疑，故对其辩护人当庭所提第三点辩护意见，本院亦不予采纳；其辩护人提出的“适用缓刑”的请求，明显缺乏事实及法律依据，本院不予考虑。被告人杨树的辩护人当庭所提三点辩护意见，确实充分，本院均予以采纳；但综合考虑被告人杨树的犯罪情节及再犯罪危险，对其辩护人提出的“适用缓刑”的请求，本院不予考虑。被告人丛琳的辩护人当庭所提两点辩护意见，确实充分，本院均予以采纳。被告人霍建华、侯向岭在共同犯罪中起主要作用，均系主犯；被告人葛欣、杨树、丛琳、程文军、王洋、**在共同犯罪中分别起次要或辅助作用，均系从犯，均依法减轻处罚。被告人侯向岭、杨树在尚未被司法机关采取强制措施时，能主动向公安机关投案，并能如实供述主要犯罪事实，系自首，均可依法从轻处罚；鉴于被告人霍建华、葛欣、丛琳、程文军、王洋、**在到案后尚能分别如实供述基本犯罪事实，故均可依法从轻处罚。据此，根据被告人霍建华、侯向岭、葛欣、杨树、丛琳、程文军、王洋、**在共同犯罪中的地位、作用、主观恶性等情节及各自认罪认罚的情况，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人霍建华犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2022年11月9日止;罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）二、被告人侯向岭犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2023年2月14日止;罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）三、被告人葛欣犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月22日起至2021年4月21日止;罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）四、被告人杨树犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月16日起至2020年12月15日止;罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）五、被告人丛琳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月12日起至2020年10月11日止;罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）六、被告人程文军犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2020年7月9日止;罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）七、被告人王洋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月11日起至2020年7月10日止;罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）八、被告人**犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2020年8月17日止;罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）九、随案移送手机五部、POS机一台、监控摄像头一个、监控显示器一个、红色鼠标一个、鞋盒一个、银色联想笔记本电脑一台及在案扣押人民币九千九百元，均予以没收。十、对被告人侯向岭名下的中国银行账户（账号×××）及中国建设银行账户（账号×××）内的款项予以划拨，划拨后予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  程 杰人民陪审员  武丕显人民陪审员  刘志远二〇二〇年六月二十八日书 记 员  赵智宇-2--1-