广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1971刑初20号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人梁旺波，男，1972年11月30日出生，公民身份号码：441************016，汉族，大专文化，户籍所在地为东莞市莞城区南门4座4号五楼。因涉嫌犯诈骗于2019年3月22日被羁押并被刑事拘留，2019年4月25日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人成文环、陈焕，广东凯略律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉〔2019〕5623号起诉书指控被告人梁旺波犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭并适用普通程序，于2020年4月15日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员陈秀敏出庭支持公诉，被告人梁旺波、辩护人陈焕、被害单位东莞市华讯伟业房地产开发有限公司的委托代理人张星律师到庭参加诉讼。在本案审理过程中，因不可抗拒的原因，本院于2020年2月3日将本案中止审理，2020年4月14日恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控称：一、2015年11月左右开始,被告人梁旺波以东莞市青城实业有限公司（以下简称“青城公司”）的名义，向被害单位东莞市华讯伟鸿房地产开发有限公司（以下简称“华讯公司”）提供水土保持工程服务。2016年1月初，梁旺波向华讯公司谎称华讯公司要被东莞市水务局处罚，要求华讯公司预缴200000元罚金，待梁旺波到东莞市税务局处理完罚款事宜后退还上述罚金，暂定2016年3月10日退回罚款。2016年1月26日，华讯公司按约定转账200000元到青城公司账户。后梁旺波再次谎称预缴罚款不足，华讯公司于2016年2月18日再次转账100000元到青城公司账户。后华讯公司联系梁旺波退回罚款时，梁一直推脱。2019年3月底，华讯公司到东莞市水务局查询，发现其公司并未被税务局作出过任何处罚，后华讯公司报案。为支持上述指控，公诉机关向法庭提交以下证据：（一）书证1、受案登记表：证实石龙分局黄洲派出所于2019年8月19日21时34分接报受害人陈必夫被诈骗的情况。2、接受证据清单：证实公安机关接受了被害人陈必夫提供的水土保持咨询服务协议一份、补充协议一份、银行付款凭证、微信截图以及刑事报案书、营业执照、工作证明等材料。3、关于石龙镇华讯大宅项目有关请示的复函：证实东莞市水务局从未对被害人陈必夫所在公司以及东莞市华讯伟鸿房地产开发公司发过任何罚款通知、从未收取罚款等任何款项。4、补充协议：由东莞市华讯伟鸿房地产开发有限公司提供的，华讯公司于2016年1月20日东莞市青城实业有限公司签订了一份《补充协议》。该协议的第三点记录华讯公司先暂定转账20万元作为第一批预缴的罚款，华讯公司需在2016年1月22日前完成转账，青城公司负责办理退回罚款的时间暂定为2016年3月10日。说明：华讯公司称该材料的原件（有梁旺波签名及青城实业有限公司印章）已经无法找到。5、中国建设银行的电汇凭证：证实被害人陈必夫提供的，东莞市华讯伟鸿房地产开发有限公司于2016年1月26日转账了20万元到东莞市青城实业有限公司账户；于2016年2月18日转账了10万元到东莞市青城实业有限公司账户。（说明：两次转账均备注了款项用途为预缴罚款）。6、微信聊天记录截图：证实被害人陈必夫于2019年2月27日和梁旺波微信提到“之前转的30万元用于预缴罚款，是不是确定有得退，下个月10号退回来确不确定”。（二）被害人陈述陈必夫称其是东莞市华讯伟业房地产开发有限公司的办公室主任，2015年11月左右，通过朋友介绍认识了一个叫梁旺波的男子，他说自己在做房地产水土保持的工作，东莞市华讯伟业房地产开发有限公司刚好也要做这项工作，所以就和梁旺波控制的东莞市青城实业有限公司开始合作。2016年1月初的时候，梁旺波来到石龙镇华讯大厦，持有东莞市水务局对石龙镇冠龙房地产开发有限公司的处罚告知书原件，说他们公司很可能被东莞市水务局处罚，建议他们预缴30万元左右的罚金给他，由他具体负责办理处罚事宜，等水务局处罚过后，他能够让水务局退回30万元罚金。因为其看见梁旺波持有的东莞市水务局对石龙镇冠龙房地产开发有限公司的处罚告知书原件盖有红色公章和处罚编号等，其就认为是原件，当时也没去查询该处罚决定的真伪，就同意了。于是在2016年1月26日、2月18日分两次共转款30万元给东莞市青城实业有限公司的公司账户。2017年后就很难联系梁旺波本人，或者以各种理由推脱。2019年3月底，他们到东莞市水务局查询，发现当时水务局并没对其公司作出处罚决定，其就发现可能是被骗了。2019年4月左右，其听说梁旺波因以做工程的名义实施诈骗被东莞市公安局洪梅分局抓了。梁旺波当时没有说要收取好处或报酬，他们也没有给他好处费。东莞市青城实业有限公司的法人代表是一个叫梁旺均的男子，其没有见过他，也没有他的信息，之前一直跟其联系的都是梁旺波。签订合同的是东莞市华讯伟业房地产开发有限公司，付款的是东莞市华讯伟鸿房地产开发有限公司，两家是合作开发房地产项目的关联公司，由于财务管理方面的需要，由东莞市华讯伟鸿房地产开发有限公司进行付款。东莞市青城实业有限公司的账户的开户行是中国银行，账号669157753823,户名为东莞市青城实业有限公司。当时因为东莞市华讯伟业房地产开发有限公司之前有跟梁旺波的青城实业有限公司合作时签订过一份《水土保持咨询服务协议》，后来就以该协议签订了一份《补充协议》，来作为处理罚款事宜的协议。有对方公司盖章的协议原件现在已经遗失找不到了，不知道梁旺波一方是否有保留，其一方只有该协议的原始稿，但没有对方盖章的。辨认笔录：被害人陈必夫辨认出照片中的男子就是诈骗其三十万的被告人梁旺波。（三）被告人供述和辩解梁旺波否认该事实。合作的情况：其和陈必夫在2015年11月份认识，他是东莞市华讯伟业房地产开发有限公司的办公室主任。其用东莞市青城实业有限公司（其哥哥梁旺均是法人代表，该公司实际由其本人经营）与东莞市华讯伟业房地产开发有限公司签订了《水土保持咨询服务协议》，该协议是东莞市华讯伟业房地产开发有限公司委托东莞市青城实业有限公司承担“华讯大宅1-5期项目”的水土保持方案编制、施工图设计、监测、竣工验收工作。咨询服务费共70万元。该协议的内容需要分五期完成，其已经帮该公司完成了二期，该公司也按照合同约定在2016年1月份支付了56万元进度款，该笔钱分两次转到了东莞市青城实业有限公司的账户上。剩余14万元要等工程完成后验收合格才能支付。五期的内容包括：1.现场察看及资料收集，2.报告编制，3.送镇街水利所审查，4.专家评审，5.报告送批。支付30万元的情况：其没有诈骗东莞市华讯伟业房地产开发有限公司30万元，该公司支付30万元是叫其加快完成办理《水土保持咨询服务协议》的内容。因为其在帮该公司到东莞市*********办理相关业务时，看到一份关于对东莞市华讯伟业房地产开发有限公司的罚款处罚告知书，然后其通知了该公司的陈必夫，并跟他说公司有可能会被东莞市*********罚款处罚，接着该公司为了避免被东莞市*********处罚，又付了30万给其，叫其加快办理相关业务。《水土保持咨询服务协议》现在在其妻子那里。当时东莞市华讯伟业房地产开发有限公司转账了30万元到东莞市青城实业有限公司的账户上。其收到30万元后，有去运作协调相关业务，该30万元其都是送礼请客人吃饭花完了，证明不了，也记不起来到东莞市*********找了什么人办理相关业务。由于其帮该公司运作协调，东莞市*********没有对该公司做出罚款处理。二、20l6年3月份，被告人梁旺波以东莞市青城实业有限公司（以下简称“青城公司”）的名义，向被害单位东莞市冠龙房地产开发有限公司（以下简称“冠龙公司”）提供水土保持工程服务。合作期间，梁旺波向冠龙公司谎称需要支付442000元保证金用于处理冠龙商业中心工程的淤泥异地堆放事宜，待工程竣工后退回该笔款项。20l8年5月l8日工程竣工后，冠龙公司要求梁旺波退回上述款项，对方以各种理由推脱后失联。为支持上述指控，公诉机关向法庭提交以下证据：（一）勘验、检查笔录、侦查实验笔录、搜查笔录现场勘查笔录、现场图、现场照片：证实案发现场位于东莞市石龙镇黄洲区冠龙房地产办公室（现地址为舞精灵艺术工作室）。说明：被害人叶景华反映当时其与梁旺波洽谈、签订委托书及合同等地点位于东莞市冠龙房地产发展有限公司的旧办公室。由于楼盘建成后该办公室已搬迁，经叶景华带路核实，其指出东莞市石龙镇黄洲区****舞精灵少儿舞蹈店二楼就是当时其与梁旺波洽谈、签订委托书及相关合同等地点。（二）书证1、受案登记表：证实石龙分局黄洲派出所于2019年11月11日15时30分接报受害人叶景华被诈骗442000元的情况。2、接受证据清单：证实公安机关接受了被害人叶景华提供的被告人梁旺波微信截图、东莞市冠龙房地产开发有限公司营业执照等材料、中国工商银行转账单、授权委托书、“文件”通知书以及《水土保持咨询服务合同》。证实东莞市冠龙房地产开发有限公司于2019年3月15日支付东莞市青城实业有限公司442000元。3、委托书：证实东莞市********于2019年3月14日与东莞市青城实业有限公司签订委托书一份。（三）证人证言陈志稳的陈述，称其公司在进行一宗工程的时候，由于工程申报程序尚未完成被税务局卡住了，梁旺波过来处理这件事的时候才认识他的。据其跟同行了解，早期政策没有那么复杂的程序，直到收到税务局那份通知函，因为工程已经在进行了，每拖一天公司的损失都很大，梁旺波提出可以全权解决这件事，老板就让其和梁旺波联系，梁旺波提出要什么资料，其就给他提供什么资料。当时梁旺波和其说要交保证金，其就以为那保证金是要交给税务局的，他当时称完成验收之后可以全部退回来。因为在做工程的时候，其知道散装水泥、红砖也要交保证金给建设局或者公共事务办事部门，那些钱都是打到专门的一个账户，水务局这个其是第一次听，当时深圳那边出过一个山体滑坡事件，其以为政策变严格了，加上工程很急，梁旺波称可以弄好而且退款，所以公司叫其委托梁旺波尽快处理这件事。冠龙房地产开发有限公司在做房地产项目时，包含了地下开挖，挖地会产生淤泥。梁旺波并没有帮他们运走或者堆放淤泥，他只是负责在他们公司和税务局之间提交资料，他说税务局要什么数据或者资料，他们就提供什么资料给他做报告。他们这个工程设计淤泥先寄存在附近的地方，然后部分用于工程建设，部分回填到工地里，全部都已经处理好了，梁旺波没有帮他们运走或者堆放过淤泥。（四）被害人陈述叶景华陈述2016年3月15日下午，其在公司办公司与东莞市青城实业有限公司的合同代理人一个叫梁旺波的男子签定了一个工程项目合同。他们签的是水土保持咨询服务合同，合同主要项目内容是对方公司给他们这边的工程水土保持方案编制、施工图设计、检测、竣工验收这几项工作。当时其是代表他们公司与梁旺波签的合同，在签完合同之后，在做合同材料的期间，梁旺波声称因为双方公司签定的合同项目工作由于要在地底下挖出的淤泥堆放,但是这方面被政府卡住了,需要他们公司这边交付—款保证金，是每立方26元，总面积是17000立方，总共就是442000元,这笔款项是用作于他们公司要实施的工程项目在地底下挖出来的淤泥堆放保证金，梁旺波说要交付了这款保证金,这个工程的资料才可以做出来并且实施工程，在完成整个工程项目之后，这笔淤泥堆放保证金会全款退回给他们公司，然后其就代表公司在网上使用网银一次性给对方的公司账户转账了442000元。直至2018年5月l8日工程竣工后，其找到梁旺波拿回当时签订时说的那一笔淤泥堆放保证金,但对方一直以各种理由推脱，之后直接失联了,所以其就报警了。其到工商局查过青城公司注册地址了，这个公司的确存在，其也去过这个公司的地址,但是这个地址的公司是出租给人家的。其当时交付淤泥堆放保证金没有与对方签合同，但有签委托书，也有银行收据。其转账的银行账户是他们公司的账户,户名是：东莞市冠龙房地产开发有限公司，账号是：201********24896885；对方收款的账户名是:东莞市青城实业有限公司，收款账号是:669157753823。其提交给公安机关关于水务局的406号文件是其于2016年3月初收到一个快递。他们公司是和梁旺波于2016年3月14日先签订委托书，于2016年3月21日签的水土保障咨询服务合同。他们和梁旺波签委托书和合同的地点位于旧冠龙华府办公室，现场其已带警员去过，在黄洲舞精灵少儿舞蹈店。其一共被诈骗了442000元。辨认笔录：被害人叶景华辨认出照片中的男子就是诈骗其442000元的被告人梁旺波。（五）被告人供述和辩解梁旺波供述称其认识叶景华是在2016年3月份签合同的时候认识的，他是东莞市石龙镇冠龙房地产开发有限公司的工作人员。其有跟他说过其在东莞市石龙镇重点工程办公室工作。其跟东莞市龙镇冠龙房地产开发有限公司的叶景华签了《水土保持咨询服务协议》，东莞市石龙镇冠龙房地产开发有限公司委托其全权办理该公司开发的冠龙商业中心的水土保持方案编制，施工图设计检测验收等工作。其没有到石龙镇政府办理冠龙商业中心淤泥异地堆放手续，其只是和该公司协调找一个地方给冠龙商业中心堆放淤泥。其当时收取了东莞市石龙镇冠龙房地产开发有限公司每平方米26元，该项目共有17000平方米，共收了442000元。其当时使用东莞市青诚实业有限公司的账户收钱的，公司的法人代表是其哥哥梁旺均，公司的账号是669157753823。三、2016年下半年开始，被告人梁旺波向被害人谌忠良谎称其是东莞市石龙镇城建重点工程协调推进工作领导小组办公室（以下简称“石龙重点办”）公职人员，可以协助谌忠良中标“石龙镇沿江路南岸改造工程”（以下简称“沿江路工程”）、“石龙畅通工程二标恢复绿化工程”（以下简称“恢复绿化工程”）、“石龙镇水乡地区横向通道中线延长线工程”（以下简称“延长线工程”）、“石龙镇截污支管网工程”（以下简称“截污支管网工程”）。为获取谌忠良信任，梁旺波向谌提供了伪造的“恢复绿化工程”、“延长线工程”市政工程施工合同等文件。后谌忠良同意委托梁旺波进行招标工作，梁旺波以招投标需要保证金、好处费等费用，骗取谌忠良共计3190000元，并向谌忠良提供了伪造的石龙重点工程办、东莞市石龙镇人民政府住房规划建设局印章的收款收据。后由于谌忠良并无中标上述工程，梁旺波退回了1800000元给谌忠良，后失去联系。为支持上述指控，公诉机关向法庭提交以下证据：（一）书证1、受案登记表。2、谌忠良银行流水。3、会议纪要、协议书、合作协议、收据复印件：证实被害人谌忠良与被告人梁旺波于2016年10月24日至11月18日期间，就石龙沿江路南岸改造工程合作达成协议。梁旺波于2016年11月18日收取了谌忠良的30万元作为前期费用。4、收款收据、收据复印件、说明:（1）证实被告人梁旺波于2016年12月12日收取了被害人谌忠良15万元作为石龙镇截污支管网备案保证金15万元。（2）梁旺波向谌忠良提供了伪造的盖有“东莞市石龙镇人民政府住房规划建设局”印章的收据。收据显示石龙住建局收取了广东省水利水电第三工程有限公司5万元作为石龙截污支管网投议标保证金；收取了河南省广宇建设集团有限公司的5万元作为石龙截污支管网投议标保证金；收取了江西省群力建设有限公司的5万元作为石龙截污支管网投议标保证金。收据盖有“东莞市石龙镇人民政府住房规划建设局”印章，有“李冬梅”的签名。（3）证实东莞市石龙镇人民政府住房规划建设局证实其没有在上述的三张收据中加盖过印章。5、市政工程施工合同复印件、说明：（1）证实被害人谌忠良向公安机关提供的，称是梁旺波当时交给其的关于东莞市石龙镇畅通工程二标恢复绿化工程合同。合同记录东莞市**********与广东越峰建设工程有限公司签订的东莞市石龙镇畅通工程二标恢复绿化工程。（2）东莞市***********说明，本单位没有实施过畅通工程二标恢复绿化工程，无签订过任何该工程的施工合同，也没有在任何该工程的施工合同上签字盖章。6、建设工程备案审核通知书、中标通知书、承诺书、施工合同、收款收据等复印件：（1）证实被害人谌忠良向公安机关提供了被告人梁旺波交给其的关于石龙镇水乡地区横向通道中线延长线项目的材料。材料显示广东省水利水电第三工程局有限公司中标了石龙镇水乡地区横向通道中线延长线项目，且收款收据显示河南省广宇建设集团有限公司等公司向石龙重点工程办公室交了共计59万元保证金。（2）证实被告人梁旺波向谌忠良收取了60万元作为石龙镇水乡地区横向通道中线延长线项目。（3）东莞市石龙镇人民政府住房规划建设局没有在《建设工程备案审核通知书》、《承诺书》上加盖过单位印章。（4）东莞市财政局石龙分局证实没有在《资金证明》、《关于“石龙镇水乡地区横向通道中线延长工程”补充审核意见》上盖章。7、说明：（1）兹有东莞市石龙镇城建重点工程协调推进工作领导小组办公室（以下简称“石龙重点办”）没有承接过“石龙镇水乡地区横向通道中线延长线项目”、“石龙镇截污支管网工程”、“石龙镇沿江路南岸改造工程”、“石龙镇畅通工程二标恢复绿化工程”（说明即没有单独的恢复绿化工程）等4项工程。（2）重点办没有收到过广东省水利水电第三工程局有限公司、河南省广宇建设集团有限公司、深圳市金润建设工程有限公司、东莞市富盛建筑有限公司、江西省群力建设有限公司、广东省卓阳建设工程有限公司、江西金峰水利建筑工程有限公司的投标保证金。（3）重点办全称为“东莞市石龙镇城建重点工程协调推进工作领导小组办公室”，并不是“石龙重点工程办公室”。8、说明：证实东莞市财政局石龙分局证实其单位从未在“石龙镇水乡地区横县***线延长线项目”的《资金证明》、“石龙镇水乡地区横向通道中线延长工程补充审核意见”，也没有在上述材料加盖本单位公章。（二）鉴定书1、东莞市*********鉴定书证实：（1）梁旺波向谌忠良提供的4份盖有“东莞市石龙镇人民政府住房规划建设局”印章的收据，该印章与东莞市石龙镇人民政府住房规划建设局提供的印章并非同一枚。（2）《东莞市**********标通知书》上的印章与东莞市********提供的印章并非同一枚。（3）《关于“石龙镇水乡地区横向同道中线延长线工程”补充审核意见》中的印章与东莞市财政局石龙分局提供的印章并非同一枚。（4）《市政工程施工合同》的印章与东莞市***********提供的印章并非同一枚。（5）《合作协议》上的“梁旺波”签名与梁旺波的字迹由于检材、样本条件所限，无法做出明确意见。（6）《合作协议》上的指印与梁旺波的食指指印样本是同一人所留。（三）被害人陈述谌忠良的陈述：（1）梁旺波向谌忠良虚构工程的情况：陈述2016年七、八月份的时候，梁旺波经常到其位于东莞市东城区****的广东省安东建设有限公司找其谈项目，不停讲述自己是石龙镇重点工程办公室的负责人可以获取内部信息，知道石龙镇正在对“石龙镇水乡地区横向通道中线延长线项目”、“石龙镇截污支管网工程”、“石龙镇沿江路南岸改造工程”、“石龙镇畅通工程二标恢复绿化工程”，他可以操作获取工程的最新信息给其，叫其想办法交纳备案保证金投标，他就从中想办法帮其中标。往后最初是2016年9月初的一天，他就约其到石龙镇重点办见面，拿手机出示了一些资料给我看，其就先交了第一笔56万的公司备案保证金。往后又把中标文件、施工合同、会议纪要给其看，让其以为公司中标了上述工程项目，在此过程中，其以石龙镇重点办的名义继续要其交纳各种保证金，其就陆续被骗钱。当时除了其和梁旺波，还有其公司一个叫彭蔚然、张云开等员工在场。上述四个项目，其先后分别以交付现金或转账的方式给付了他151万元、93万元、60万元、15万元，总计319万元。（2）谌忠良转账给梁旺波的情况：石龙镇水乡地区横向通道中线延长线项目——2016年9月份梁旺波编造有“石龙镇水乡地区横向通道中线延长线项目”的工程，后他以“石龙重点工程办公室名义”与其一方广东水利水电第三工程局有限公司签订的《施工合同》（上有一个叫“方九”的签名）来欺骗其，其于2016年9月12日至9月14日分别给付了他7笔8万元，他则对应每一笔资金开具回盖有“石龙镇重点工程办公室”公章的收款收据给其，上面的经手人有一个叫“李志文”的签名；2016年10月19日，其继续给付了5万保证金，开具回一张收据给其（上有梁旺波签名）；2016年10月24日其给付了30万保证金，开具回盖有“石龙重点工程办公室”公章的收款收据给其，上面的经手人有一个叫“李志文”的签名；2016年10月26日，他以预付工程款的名义收取我60万元，我用银行转账分两笔共转给他名下尾数为7832的招商银行账户，他手写一张收据给其，上面有他的签名。石龙镇截污支管网工程——后来他由编造“石龙镇截污支管网工程”，其先后给付他93万，是他索要的好处费。2016年10月21日其银行转账30万给他，他手写一张借条给其；2016年10月27日，他继续索要好处费，其给了33万，他以工程预付款的名义收取并手写一张收据给其；2016年12月12日其分别给了他3笔5万作为投议标保证金，他开具回盖“石龙人民政府住房规划建设局”公章的收款收据给其（上有一个“李冬梅”的经手人签名）；后再银行转账5万，他手写一张收据给其，给付他10万，手写了一张收据给其。石龙沿江路南岸改造工程——2016年10月24日、25日其分别银行转账共给了他30万用来打点石龙沿江路南岸改造工程；2016年11月18日，其银行转账30万给他作为投标该工程的保证金，他手写了一张收据给其。石龙镇畅通工程二标恢复绿化工程——2016年11月23日和2017年7月7日其分别共转账13万元给他作为“石龙镇畅通工程二标恢复绿化工程”的保证金，2017年8月份其叫员工到东莞会展酒店给付梁旺波一笔2万的现金。（四）被告人供述和辩解梁旺波否认该事实，称（1）谌忠良支付梁旺波保证金费用的情况：谌忠良想要承包石龙镇的一些项目，所以他给钱让其去帮他协调运作，后来没有中这些工程的标，所以其还了他160多万，还剩100多万没还。因为后来没中标，谌忠良让其赔偿他的钱和利息，其只愿意退还本金，大家还没谈好，其就想谈好了之后再还给他。这些钱其主要是用去请相关人员吃饭、送礼了。（2）石龙镇水乡地区横向通道中线延长线项目：称其向谌忠良所提供的资料及文件都是真的，都是其复印件给他的。后检察院笔录称，其有伪造石龙重点工程办公室与广东水利水电第三工程局有限公司签订的施工合同，是下面帮其做事的人做的，并且告诉其这是伪造的。其当时给这份伪造的《施工合同》谌忠良看，是想让其误以为其已经中标了石龙镇水乡地区横向通道中线延长线项目中。（3）石龙镇截污支管网工程：检察卷称其有收取过谌忠良的156万元，这些费用是其帮谌忠良找了很多家公司做投标、找公司挂靠、请客吃饭的。（4）石龙沿江路南岸改造工程：检察卷称其有收取谌忠良的60万元，其中的30万元作为中标的好处费，另外的30万元作为投标该项工程的保证金。其有帮谌忠良去投过这个标，但是没有中标。（5）石龙镇畅通工程二标恢复绿化工程：其和他签订过一份关于沿江路南岸工程的《协议书》，但没有以石龙镇重点工程办公室的名义与他签订一份关于沿江路南岸工程的《合作协议》。检察卷称其没有帮谌忠良去做这个项目招投标的意思，但是其介绍了一家园林绿化公司给谌忠良，而且其当时有收取谌忠良的15万元。四、东莞市华创混凝土有限公司（以下简称“华创公司”）租赁东莞市洪梅镇洪屋涡工业区的土地，拟建设经营混凝土搅拌站及水泥制品的经营，需获洪梅镇政府审批，华创公司委托余艮开办理跟踪。2017年7月，余艮开经他人介绍认识被告人梁旺波，梁自称能帮助余艮开完成混凝土搅拌站报建工作。后余艮开委托梁旺波负责上述报建工作，并向梁支付70万元作为费用。梁旺波在报建过程中未进行实质性工作，并多次要求余艮开支付现金或转账。后由于洪梅镇政府一直联系华创公司混凝土搅拌站建设不合规，余艮开一直询问梁旺波报建工程办理进度，梁旺波遂向余艮开提供了一份《绿色商品混凝土搅拌站的申请函》，申请函中有洪梅镇党委委员及副镇长等领导批复同意及签名(经鉴定，上述签名为梁旺波字迹)。2018年4月份，华创公司在东莞市洪梅镇洪屋涡工业区内的混凝土搅拌站被镇政府依法拆除，梁旺波失去联系，华创公司发现被骗后报案。2019年3月22日2时30分许，被告人梁旺波在东莞市松山湖国际金融创新园C座17A被抓获。为支持上述指控，公诉机关向法庭提交以下证据：（一）鉴定意见笔迹鉴定：证实《关于新建绿色商品混泥土搅拌站的申请函》上“同意申请.叶广文.2017.10.4”、“同意.江建祥.10.4”和“同意.程锡联.2017.10.12”均为梁旺波一人书写。（二）书证1、到案经过：证实被告人梁旺波系被动归案。2、余艮开与梁旺波的资金往来明细：系由被害人余艮开提供的其与被告人梁旺波从2017年2月22日至2018年3月24日的资金往来情况。3、支票复印件：证实被告人梁旺波开具给被害人余艮开的3张发票的情况。4、申诉书、刑事控告书、委托书：证实东莞市华创混凝土有限公司（简称“华创公司”）控告被告人梁旺波以办理报建项目，并伪造政府文件将公司股东余艮开先后共索要741万元的情况。华创公司委托余艮开全权处理该事宜。5、承诺书、借条、证明等复印件证实：（1）2017年8月9日的收据中：证实被告人梁旺波亲笔文书，其收到被害人余艮开办理华创混凝土厂立项报批保证金50万元（其中执法保证金20万元，临建报建保证金30万元。后已退还28万元），所有款项在办理完成后全部返还原账户；（2）2017年8月21日收据：证实被告人梁旺波收到余艮开的50万元作为办理码头相关管理和后续费事情的费用。（3）2017年11月24日欠据：证实被告人梁旺波尚欠余艮开741万元，按月息两分计息。（4）2018年5月30日的证明：证实其于2017年10月12日提交给东莞市华创混凝土有限公司《绿色商品混凝土搅拌站的申请函》洪梅镇领导的签名为本人提交。6、关于新建绿色商品混凝土搅拌站的申请函：证实该申请函上有江建祥（2017年10月4日）、叶广文（2017年10月4日）、程锡联（2017年10月12日）的签名，并且有被告人梁旺波备注为提交人（2017年10月12日）。7、接受证据清单、银行流水、微信截图情况说明：证实洪梅分局洪屋涡派出所于2018年5月10日接受了谢伟光代梁旺波提交的梁旺波建设银行流水（2017.5.2-2018.5.2）原件；梁旺波招商银行流水（2017.4.30-2018.4.30）原件；微信交易记录复印件；有催债内容的微信聊天记录。其中梁旺波建设银行账户于2017年7月收到余艮开的两次汇款共计50万元，8月份收到余艮开的三次汇款共计27万元。上述款项均标记为“华创用”。8、情况说明：系被告人梁旺波提供，其陈述：事实经过系2017年7月底，余艮开、李芳南找到其后，要其代为申报华创立项报建。8月初，其与李芳南签署一份代办报建协议，协议签署后，李芳南向其提供了此前他办理报建的材料，其看了资料后才知道华创已经停工，属于违建无证施工。发现这个问题后，华创的几个股东与其协商，叫其将后续的事宜全权代理，并在8月份让余艮开向其转账了前期费用50万元。从8月份开始办理立项手续，在9月份办理过程中发现所有华创项目手续在镇内没有任何合法手续，属于三违企业。9月份至10月份，其在代办立项手续过程中产生了一些额外费用，这些费用均是华创几个股东同意并叫其代为办理的。从11月份开始，因为跟各个部门协商中，其发现越来越多的问题，包括没有经过村委会同意、土地性质也有违规，属于农田用地、保护用地，与各部门协商不尽人意。经与华创的股东协商，他们都同意其代办时间延期到2018年1月底，在这过程中，由于难度增加，涉及部门广，其要求他们股东在代办过程中参与，在11月由于没有预期那么顺利，难度也增加，股东也参与进来了。12月份代办过程中，由于华创没有取得相关部门同意私自开工，所以造成执法部门将华创二次停工。在12月份经过其努力终于得到洪屋涡村的同意立项申报，但由于二次停工跟华创私自开工，导致新庄村村民投诉，造成政府部门强制性停水停电停工，并上报东莞市洪梅国土分局立即停止用地许可，并处罚款。在这停工过程中，华创又顶风私自开工，并将挡土墙和机器设备私自安襄完毕，鉴于以上违法行为，政府部门下发强拆通知书，强制拆除违法建筑，因此华创造成主要损失是华创自己的行为导致的。其在整个代办过程中，己经尽心尽力为其申报，但华创顶风作案，导致被强拆，与其无关。并称（1）有关承诺华创立项申报时间，是因为在开始的时候，华创的股东隐瞒了许多有关华创项目的情况，其是在后来与各部门协调过程中，才了解实际情况与华创的股东跟其所说的情况有很大差别，所以才无法在预期时间内完成，而且延期代办也经过华创几个股东同意了。（2）有关还款计划是因为其个人向余艮开私人借款而作出的还款计划，与华创的事宜是无关的，且大部分借款已还款（详见银行，微信流水），余艮开为保证自身利益，还款计划中要求其开具3张共计450万元支票（此支票为本人代为经营的青城实业公司所有，法人代表为梁旺均，可实际经营人为其本人，此事梁旺均并不知情)，作为还款计划的保证。此3张支票有效期之内并无相关人员去银行兑付，且大部分借款已还（详见银行、微信流水)，属于个人经济纠纷。（3）有关申报函的实际情况这样的，2018年4月3日由洪屋涡村委会、城管、国土、城建、规划、公安等部门组成的联合执法小组对华创违法建筑强拆后的当天下午，在华创搅拌站办公室里，华创的几个股东纠集一群社会闲散人员对其进行非法拘禁（扣车扣人)，其在人身安全被威胁的情况下，被胁迫我写下承担相关一切损失的保证书，华创项目相关违法资料均是华创自行伪造并要求其提交（其对这些资料持怀疑态度，从未向政府相关部门提交），资料上的提交员也是在当天被胁迫写下的。之后，华创的股东余艮开与李芳南再次纠集一群社会闲散人员在连盛茶餐厅里，再次胁迫其写下相关的伪造保证书并录制视频。被华创胁迫写下相关的承诺，包括所录制视频及签署相关保证书承诺书均是其被胁迫的情况下所写的。9、情况说明：洪梅分局洪屋涡派出所提供。（1）证实洪梅镇国土、环保、外经贸部门及洪屋涡村委会并未帮梁旺波个人或公司受理过华创的报建事项。（2）证实洪梅镇洪屋涡村委主任吴少青从未见过梁旺波本人，亦未签署过华创混凝土搅拌站的同意批复的情况。10、企业信用信息公示报告复印件、工商登记信息复印件：证实东莞市华创混凝土有限公司（以下简称华创公司）注册登记信息，其中华创公司法人代表系袁柱彬，股东系余开奎、余艮开、唐世亮，主要人员系袁柱彬、余开奎。11、营业执照：证实东莞市青城实业有限公司的成立营业信息，法定代表人为梁旺均。12、户籍材料：证实被告人梁旺波案发时已达刑事责任年龄且无前科。（三）视听资料、电子数据拍摄录像：系被害人余艮开质问被告人梁旺波的视频录像。（四）证人证言1、李芳南的证言，（1）介绍梁旺波给余艮开认识的情况：因为其和佘艮开是合作伙伴，其和其另外一个朋友谌忠良提过说要办理一些业务，然后谌说梁旺波答应一个月内给他办理好业务，所以谌就把梁旺波介绍给其，其就跟余艮开说了，这样余艮开就和梁旺波认识了。（2）办理报建的情况：梁旺波帮余艮开办理东莞市华创混凝土有限公司在洪梅镇建设混凝土搅拌站及水泥制品厂的据建和立项。当时要求余艮开付50万元给他，他包一个月内办理好业务，如果办不到就把钱述回给余艮开。（3）收取余艮开50万元的情况：其中有30万在梁旺波那里，另外20万给了周泽军那里，在周译军已经把他的20万还给了余艮开，当时梁旺波答应一个月内办理好，但是过了一个月他就约他们出来吃饭说还要过十五天才可以，过了十五天他们又问他，他就一直在拖，到最后他就给了一份证明他们看。其收到的30万元，当时余艮开通过银行转帐20万给梁旺波的建设银行帐户，另外10万其通过其银行账户转了给李梓贵，账号622**********579,然后杨新丰到银行取现金给梁旺波的。（4）《关于新建绿色商品混凝搅拌站的申请函》的情况：梁旺波给了一份《关于新建绿色商品混凝搅拌站的申请函》他们，上面有洪梅镇领导叶广文、程锡联、江建祥签名，之后梁旺波承认是其本人在《关于新建绿色商品混凝土搅拌站的申请函》冒签领导的名字。2、谌忠良的证言，称因为李方南找到其问其是否认识人能在洪梅镇办理混泥土搅拌站的资格证类似的审批手续，其就说帮他留意一下。到了2017年7月的时候，梁旺波来其公司的时候，其就问梁旺波有没有能力在洪梅镇帮忙办理混泥土搅拌站的审批手续，梁旺波就说有渠道可以办理这个事情，然后其就将梁旺波的手机联系方式通过手机短息发送给李方南。其跟梁旺波是2016年认识的，梁旺波帮其办理过一个项目工程的竞标手续，算是有合作关系。其是听梁旺波说可以在洪梅镇办理搅拌站的审批手续，具体有没有能力办理混泥土搅拌站的审批手续其也不是很清楚。其没有接受梁旺波和李芳南见面，其只是给了梁旺波的联系方式给李方南之后就没详细询问这个事了。2017年7月7日的时候其通过自己的中信银行账户转账100000元给梁旺波，这100000元是其下属姚新丰转账给其的，并且姚新丰说这100000元是作为梁旺波帮李方南办事情的前期费用。3、卢敏霞的证言：证实余艮开曾叫其转账过10万元到于玲娜的账户，是分两次转账，每次5万元。当时余艮开说说是给梁旺波用于华创公司的业务办理。4、江建祥（东莞市洪梅镇副镇长）的证言：称其是分管镇环保工作，其知道有东莞市华创混凝土有限公司这家公司，该公司想在洪梅镇原保发地块建设搅拌站，但后来相关违法建筑被依法拆除。其没有见过《关于新建绿色商品混凝土搅拌站的申请函》这份文件，这份文件上面的“同意”批复及其名字的签名，不是其本人签的。5、叶广文（系洪梅镇党委委员）的证言：证实的内容同证人“江建祥”的一致。6、程锡联（系洪梅镇人民政府副镇长）：证实的内容同证人“江建祥”的一致。（五）被害人陈述余艮开的陈述：（1）让梁旺波去报建洪梅镇搅拌站的情况：陈述2016年6月2日东莞市华创混凝土有限公司成立，并租位于本市洪梅镇洪屋涡工业区的土地建设混凝土搅拌站及水泥制品厂的经营，为顺利推进项目建设，其经李芳南介绍找到梁旺波帮忙，他承诺负责办理好项目立项报建的一切批准文件和东莞市中堂镇办振熙码头牌照经营权，先后向其要了办理费等一切费用共计693.363万元（包括其中的介绍费50万元）。之后因公司项目立项报建等批准文件没有通过，其多次找到梁旺波要求其归还我的办理费用共693.363万元，未果，其感觉自己被骗了。其当时将603.363万元是通过银行转账给梁旺波本人。还有介绍费50万元给了李芳南（其中20万转账，30万元现金）。其不太清楚梁旺波要这些钱的用途，反正他每次都是说用来办理建设混凝土搅拌站及水泥制品厂的报建和立项，另外在东莞市中堂镇办理振熙码头牌照经营权。（2）余艮开转账给梁旺波的情况：其共用了3个账户转钱给梁旺波，第一个是其本人招商银行的账户转账，户名：余艮开，账号：622**********707;第二个是东莞市华创混凝土有限公司账户，账号201********00157314,开户行是工商银行；第三个是东莞市华创混凝土有限公司财务卢敏霞本人的账户，账号622*************816,开户行农业银行。梁旺波共用了3个账户收钱，第一个是他本人的中国建设银行账户收钱，账号:621************5819,共计收了603.363万；第二个是他哥哥梁旺均的东莞市青城实业有限公司账户收钱，收了30万；第三个是他朋友于玲娜账户收钱，账号：6225********4590555，收了10万。还有一个是李芳南的收款账户是中国建设银行账户，账号：623********00060160，收了20万。其提供的刑事控告书上写的数额是7410000元，但是报案的数额是693.363万元，中间的差额47.637元是以其个人名义借给梁旺波的，不是用来办理业务的。（3）《关于绿建绿色商品混凝土搅拌站的申请函》和证明的情况：这两份东西都是梁旺波给其的，因为其催他还钱，他就伪造了《关于绿建绿色商品混凝土搅拌站的申请函》和上面签名，还写了一份证明，证明是他梁旺波本人提交了《关于绿建绿色商品混凝土搅拌站的申请函》给其，他想证明他拿了钱是有去做工作的，当时其就怀疑这份《关于绿建绿色商品混凝土搅拌站的申请函》是假的，上面没有部门公章；后来其再找梁旺波要钱，梁旺波本人也承认了是假的，签名都是他自己冒充签的，其同事也拍了当时经过的视频。（六）被告人供述和辩解梁旺波不承认该事实，辩解称（1）收取余艮开报建费用的情况：2017年7月底其跟李芳南签署一份代办报建协议，协议内容是帮东莞市华创混凝土有限公司在洪梅镇申报混凝土搅拌站立项，协议的大概内容就是双方约定申报立项成功后，其收取对方代办费用60万左右（具体多少不是很记得了）。李芳南是作为中间人的角色，余艮开东莞市华创混凝土有限公司股东之一，也是该公司的代表跟其协议关于报建的事情。他们当时商量由余艮开提供相关资料（包括需要修改等都是联系她），由其跑各个部门办相关手续。后供述称其在报建过程中一共收了余艮开大约70万元。第一笔费用通过我个人建设银行账户收款30万元；第二笔通过我大哥梁旺均的青城实业有限公司账户间接收款30万元；第三笔通过朋友于玲娜个人账户收款10万元。其这次有帮余艮开做搅拌站报建工作，包括提交相关资料给相关部门和跟洪屋涡居委会沟通用地等，但是由于该项目涉及的土地性质不符，环评不通过等，所以没有报建成功。其没有将报建中介费70万元退给余艮开。（2）假冒领导签名的“关于新建绿色商品混凝土搅拌站的申请函”的情况：辩解称当时是余艮开把这份函交给其并要求其签名确认是由其提交。但这份文件上面叶广文、江建群、程锡联的签名不是其签的，也不是其找人签的，其不知道这份函的用途，其本人在代办报建过程中没有向有关部门提交过这份文件。其后来在这份文件上签名确认是其提交的，是因为当时在申报报建过程中遇到很多问题，最后没有相关申报材料退了回来，又要重新整理材料申报，可能是申报进程太慢，影响了东莞市华创混凝土有限公司的相关运转，所以2017年10月份跟余艮开等人一起商量事情的时候，余艮开要求其写的。检察卷称：《关于绿建绿色商品混凝土搅拌站的申请函》是其向余艮开提供的，上面的签名也是其伪造的。（3）与余艮开间的借贷关系：供述称其跟余艮开之间的资金往来金额巨大，涉及金额达741万元，有一部分是其个人的借款，金额大概是280万左右，其余的有部分是说帮余艮开代办一些工程，比如中堂某码头改造工程等，截至2017年11月24日余艮开陆陆续续共借款741万元给其，其也写了一张涉及金额共计741万元的欠据给余艮开。这个借条是包含2017年11月24日前其向余艮开借款的总金额。2017年11月24日之后其有按照欠据陆陆续续还钱给余艮开或者她老公，到目前为止共计还款650万元左右。后供述称我和余艮开一共签订了4至5张借据，按照日期计算借据的金额是叠加累计的，也就是说签订这些借据的过程中，其有陆陆续续还款给她，具体的所有金钱来往到最后计算，然后出具一张总借据，但其还款的数额没有计算在内。具体的借据金额我不太记得，只记得最后一张总借据涉及金额是741万元。至今其大约还款了400至500万给余艮开。（4）开具支票给余艮开的情况：供述称其有开过三张支票涉及金额分别为100万、150万、200万给余艮开，是余艮开要求其开具作为借据的担保，该支票开具的公司是其大哥梁旺均的东莞市青城实业有限公司，但其要求余艮开提现时提前通知其，让其确保公司账户资金充足。据此，公诉机关认为被告人梁旺波以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉请法院依法判处。在法庭上，被告人梁旺波否认公诉机关的指控，辩解称第一、二宗是加快完成合同的费用，第一宗的费用其没有说是罚款，第二宗的保证金确实是可以退的。第三宗其与谌忠良是合伙的关系，谌忠良负责工程建设，其负责提供内部信息，收款账号不是其提供的。第四宗其后来退了三十多万给华创公司。被告人梁旺波的辩护人提出如下辩护意见：1、第一宗指控，被告人梁旺波收取华讯公司30万元是为了加快办理《水土保持咨询服务协议》，并未以预缴罚款的名义骗取款项。2、第二宗指控，被告人梁旺波按照委托书约定的内容收取保证金，因尚未达到保证金退回的条件，所以被告人还未退该笔保证金。3、第三宗指控，被告人梁旺波与谌忠良是合作关系，期间梁旺波确有欺骗的行为，但无欺骗的故意以及非法占有资金的目的。4、第四宗指控，被告人梁旺波无诈骗华创公司资金的故意，不存在非法占有的目的。辩护人向法庭提交了转账凭证，用于证明梁旺波向余艮开转账共计5161640元。提交东莞市石龙镇人民政府官网截图，用于证明2017年11月7日石龙镇政府在其网站公开发布《东莞市石龙镇南岸二桥扩建改造工程建设指挥部东莞市***********平交口交通设施项目招标公告》，梁旺波并无编造“石龙镇沿江路南岸改造工程”。经审理查明，公诉机关当庭出示的证据，经控辩双方质证查实，证据来源合法，证据内容客观、真实，与本案指控事实之间具有关联性，可以作为本案的定案根据。上述证据互有关联，相互印证，公诉机关据此指控被告人梁旺波诈骗的证据确实、充分，本院予以确认。关于被告人梁旺波是否构成诈骗罪的问题，本院评析如下：本案有被害人的指证、证人证言、转账记录、协议书、收据、政府单位出具的说明等大量书证、鉴定书等证据，足以证实梁旺波向各被害人虚构工程项目或者资金用途等事实，骗取被害人的财物，进而非法占有，不予退还。其行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪对其定罪处罚，诈骗金额为283.2万元。辩护人提交的转账凭证无法证实是第四宗犯罪的退赔款项，提交的网站截图中该信息的发布时间不是第三宗犯罪案发时间，与第三宗犯罪无关联性，对该二份证据，本院不予确认。被告人梁旺波及辩护人提出的相关意见，本院不予采纳。本院认为，被告人梁旺波无视国法，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人梁旺波犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人梁旺波犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月22日起至2031年3月21日止；罚金自判决生效后30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人梁旺波自本判决生效之日起七日内退赔本案被害单位东莞市华讯伟业房地产有限公司30万元、退赔东莞市冠龙房地产开发有限公司44.2万元、退赔谌忠良139万元、退赔东莞市华创混凝土有限公司70万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈进龙审 判 员  蔡叶利人民陪审员  梁向荣二〇二〇年六月九日书 记 员  陈慧婷（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。