浙江省温州市鹿城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0302刑初383号公诉机关浙江省温州市鹿城区人民检察院。被告人杨荣生，男，1963年3月16日出生于浙江省温州市，汉族，高中文化，个体,住温州市鹿城区。因本案于2017年1月13日被刑事拘留，同年1月26日被监视居住，同日因犯合同诈骗罪被刑事拘留，2018年3月1日被浙江省瑞安市人民法院判处有期徒刑一年，刑期至2018年12月2日止。又因本案于2019年11月20日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。辩护人周蒙蒙（法援），浙江泽商律师事务所律师。温州市鹿城区人民检察院以鹿检一部刑诉[2020]1021号起诉书指控被告人杨荣生犯诈骗罪，于2020年4月22日向本院提起公诉。本院于同年4月26日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。温州市鹿城区人民检察院指派检察官林建东出庭支持公诉，被告人杨荣生及辩护人周蒙蒙到庭参加诉讼。现已审理终结。温州市鹿城区人民检察院指控：2015年11月份至2017年间，被告人杨荣生在本区勤奋路58号金鹏宾馆东山海鲜楼等地，利用《温州市龙湾区永中街道龙华村三产安置房工程委托代建合同》等虚假的工程承包类合同，谎称可以将工程中的消防工程项目、电力工程项目、木工工程等项目分包施工以及需收取保证金或者押金为由，骗取被害人林某10万元（人民币，下同）、木某10万元、贾某10万元、胡某30万元。后经被害人讨要，杨荣生仅归还给被害人林某、木某各3万余元、贾某1万元、胡某3万余元。2019年9月9日20时许，被告人杨荣生谎称朱某要取得900万元工程款需要垫付40万元税款，其就帮朱某向陈某1借款40万元的事实，并向陈某1发送了自己儿子杨某的银行卡号供其汇款，为强化陈某1的信任，又向陈某1发送了朱某因其他原因向杨荣生发送的一张900万元的工程款领款凭证照片，同时又向其发送了朱某儿子朱志豪的银行卡号供其选择汇款，致使陈某1信以为真，骗取被害人陈某140万元，后杨荣生仅归还给陈某110万元。针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。认为被告人杨荣生的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大；鉴于被告人杨荣生是累犯，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款之规定，予以处罚。被告人杨荣生辩称，其只是借款，不是诈骗，已归还木某4万元。辩护人周蒙蒙辩称，被告人杨荣生没有采取诈骗方法，骗取被害人林某、木某、胡某、贾某的钱款，双方属民间纠份。经审理查明：2015年10月份，被告人杨荣生在温州市鹿城区××路××号××楼，利用虚假的《温州市龙湾区永中街道龙华村三产安置房工程委托代建合同》，分别向林某、木某谎称自己已取得温州市龙湾区永中街道龙华村三产安置房工程项目，并称自己是负责人，可以将工程中的消防工程项目、电力工程项目分包施工，分别与木某、林某签订分包合作的协议，以收取分包工程项目保证金或者押金的名义，骗取被害人林某10万元、木某10万元。后二被害人发现自己被骗而向杨荣生讨要被骗钱款，杨荣生归还给被害人林某、木某各3万余元。2016年8月份至2017年间，被告人杨荣生在温州市瓯海区将军大酒店等地，分别向贾某、胡某谎称自己已取得文成大发垟留地Ａ地块工程等工程项目，可以将工程中的木工工程项目分包施工，分别与贾某、胡某签订分包合作的协议或者口头意向，先后以收取分包工程项目保证金或者押金的名义，骗取被害人贾某10万元、胡某30万元。后二被害人发现自己被骗而向被告人杨荣生讨要被骗钱款，杨荣生归还给被害人贾某1万元、胡某4万余元。2019年9月，被告人杨荣生以介绍被害人陈某1和朱某合作投资工程为由，约被害人陈某1和朱某在本区勤奋路金鹏宾馆等地见面，在取得双方信任后，杨荣生于2019年9月9日20时许，谎称朱某要取得900万元工程款需要垫付40万元税款，其就在帮朱某向陈某1借款40万元，并称借用两三天，还向陈某1发送了自己儿子杨某的银行卡号供其汇款，为使陈某1信以为真，向陈某1发送了朱某的一张900万元的工程款领款凭证照片，同时又向其发送了朱某儿子朱志豪的银行卡号供其选择汇款，使陈某1信以为真，骗取被害人陈某140万元。后陈某1发现自己被骗而向杨荣生催要被骗钱款，杨荣生归还给陈某110万元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：被害人林某、木某、胡某、贾某、陈某1的陈述、证人朱某、林成挚、张某、薛某、金某、陈某2、杨某、夏某、陈某3、谢某的证言、基本信息、刑事判决书、电话笔录、调取证据清单、发还清单、交易明细清单、个人账户信息-新一代、接受证据材料清单、接受证据清单、客户回单联、项目施工总承包合同、自述材料、谅解书、借条、印纹、明细清单、协议书、收条、借条、确认书、委托代建合同、业务凭证／回单、历史明细清单、银行卡客户交易查询打印、归还款欠条、电子证据提取笔录、辨认笔录、微信聊天记录、转账记录、归案说明、人口信息及被告人杨荣生在侦查机关的供述等证据所证实，足以认定。关于被告人杨荣生提出其不是诈骗的辩解意见及辩护人周蒙蒙提出被告人杨荣生没有诈骗被害人林某、木某、贾某、胡某钱款的辩护意见。经查，⑴.被害人林某、木某的陈述，证明被告人杨荣生称自己是挂靠在浙江新邦建设股份有限公司的，和温州市龙湾区永中街道龙华村村民委员会以及平阳县瑞平房地产开发有限公司签订了一份三产安置房工程委托代建合同，并称自己是这个项目的负责人，经了解“新邦公司”没有和龙华村签订三产安置房工程委托代建合同，并称合同上所盖的“新邦公司”的印章是假的，所盖龙华村经济合作社的印章也是假的。⑵.证人陈某3、夏某的证言，证明浙江新邦建设股份有限公司从未与温州市龙湾区永中街道龙华村经济合作社、平阳县瑞平房地产开发有限公司签订《温州市龙湾区永中街道龙华村三产安置房工程委托代建合同》，该合同所盖的“浙江新邦建设股份有限公司、陈锵印章”、“温州市龙湾区永中街道龙华村经济合作社、夏某印章”是别人伪造的。⑶.证人谢某的证言，证明杨荣生说自己在龙湾有个三产用房项目在谈，基本上已经定下来并拿出一份合同给其看，后其就把这个项目告诉了木某和林某，后木某和林某告诉其说杨荣生这个项目是假的。⑷.《温州市龙湾区永中街道龙华村三产安置房工程委托代建合同》及印章样本，证明委托单位：温州市龙湾区永中街道龙华村经济合作社；代建单位：平阳县瑞平房地产开发有限公司；施工单位：浙江新邦建设股份有限公司；签订日期：2015年10月18日。该合同所盖的“浙江新邦建设股份有限公司33030266ＸＸＸＸＸ”，“温州市龙湾区永中街道龙华村经济合作社”；真实的印章为“浙江新邦建设股份有限公司33030200ＹＹＹＹＹ；“温州市龙湾区永中街道龙华村股份经济合作社。⑹.被害人贾某、胡某的陈述，证明被告人杨荣生说在温州××村留地安置房工程，还与其签订了木工工程承包协议书，后发现杨荣生没有承包这个工程，杨荣生给其转了2万元，还有一些法院判下来的钱，杨荣生还欠其26万元左右。⑺.被害人陈某1的陈述，证明被告人杨荣生和其商量“朱总”在龙湾的一个工程，晚上8时许，杨荣生说“朱总”这个工程款是900万元，对方打款需要“朱总”先垫付40万元的税款，但是“朱总”目前手上没有这么多钱，杨荣生帮“朱总”向其借40万元，其去银行把钱打到杨某的账号里，后其就打电话给“朱总”质问这件事情，“朱总”说根本没有这件事情。⑻.证人朱某的证言，证明其通过微信发了一张其项目的收款凭证给杨荣生，意思就是和他说等这里面的钱拿出来就可以借给杨荣生。到了9月28日，陈某1打电话问其说，她借给其的40万元钱有没有在其这边用，其和陈某1说没有这回事，然后，陈某1当着其的面打电话问杨荣生这笔钱去哪里了，杨荣生说这笔钱他自己还贷款用掉了。⑼.被告人杨荣生的供述，证明其供认代建合同不是其伪造的，其已承包了文成一个安置房工程，让胡某、贾某先帮忙交些保证金，将木工让他们做。其知道“朱总”用到的钱不多，其外面欠了很多钱，其向陈某1借了一部分钱后，可以自己支配还债。上述证据足以证实被告人杨荣生利用虚假合同为诱饵，以分包项目施工及收取保证金等名义，骗取五被害人钱款，其行为已构成诈骗罪，并非借款及民间纠纷。因此，上述辩解、辩护意见，不予采纳。关于被告人杨荣生提出其已归还被害人木某4万元的辩解意见。经查，被害人木某的陈述，证明被告人杨荣生已退了3万元给其，没有其他证据证明杨荣生已归还4万元，故该项辩解意见，不予采纳。被害人胡某的陈述，称被告人杨荣生还欠其26万元左右，可证明杨荣生已归还其4万元左右，从有利于被告人的原则，故本院认定被告人杨荣生已归还被害人胡某4万元左右。本院认为，被告人杨荣生以非法占有为目的，多次采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。鉴于被告人杨荣生曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应依法从重处罚。公诉人在法庭上发表判处有期徒刑十年六个月至十一年六个月的量刑建议，可予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨荣生犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年,剥夺政治权利一年，并处罚金人民币45000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行已羁押14日，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月20日起至2030年11月5日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人杨荣生退赔违法所得人民币79万元，分别返还被害人林某人民币7万元、木某人民币7万元、贾某人民币9万元、胡某人民币26万元、陈某1人民币30万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱维阳人民陪审员  卢晓敏人民陪审员  叶 林二〇二〇年六月十七日书 记 员  张圆圆附：本判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。