辽阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1021刑初122号公诉机关辽阳县人民检察院。被告人刘文国，男，1968年8月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省辽阳市辽阳县，住辽宁省辽阳县。因本案于2019年11月8日被辽阳县公安局刑事拘留，于2019年12月6日被辽阳县人民检察院批准逮捕，次日被辽阳县公安局执行逮捕，现羁押于辽阳市看守所。辩护人胡纪明，系辽宁泽人律师事务所律师。被告人张政，男，1990年2月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省辽阳市辽阳县，住辽宁省辽阳县。2016年因非法拘禁罪被白塔区人民法院判处有期徒刑6个月缓刑1年；2017年8月24日因吸毒被辽阳县公安局行政拘留10日；2019年6月6日因吸毒被辽阳县公安局行政拘留10日；因本案于2019年11月8日被辽阳县公安局刑事拘留，于2019年12月6日被辽阳县人民检察院批准逮捕，次日被辽阳县公安局执行逮捕，现羁押于辽阳市看守所。辩护人周乃清，系辽宁百思达律师事务所律师。被告人唐成林，男，1987年6月29日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省辽阳市辽阳县，住辽宁省辽阳县。2015年因为吸毒被灯塔市公安局行政拘留7日，因本案于2019年11月8日被辽阳县公安局刑事拘留，于2019年12月6日被辽阳县人民检察院批准逮捕，次日被辽阳县公安局执行逮捕，现羁押于辽阳市看守所。辩护人张绣程，系辽宁石忠余律师事务所律师。被告人刘阳，男，1987年5月18日出生，满族，中专文化，无业，户籍所在地辽宁省辽阳市辽阳县，住辽宁省辽阳市。因本案于2019年10月30日被辽阳县公安局刑事拘留，于2019年12月6日被辽阳县人民检察院批准逮捕，同日被辽阳县公安局执行逮捕，现羁押于辽阳市看守所。辩护人腾岳杰，系辽宁法云律师事务所律师。被告人陈国良，男，1971年9月30日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地辽宁省辽阳市辽阳县，住辽宁省辽阳县。因本案于2019年12月14日被辽阳县公安局刑事拘留，于2019年12月27日被辽阳县人民检察院批准逮捕，同日被辽阳县公安局执行逮捕，现羁押于辽阳市看守所。辩护人施晓娇，系辽宁法云律师事务所律师。辩护人聂子钧，系辽宁法云律师事务所律师。辽阳县人民检察院以辽县检一部刑诉〔2020〕94号起诉书指控被告人刘文国犯敲诈勒索罪、虚假诉讼罪，被告人张政犯敲诈勒索罪，被告人唐成林犯敲诈勒索罪，被告人陈国良犯虚假诉讼罪，被告人刘阳犯诈骗罪，于2020年5月7日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。辽阳县人民检察院检察官王浩、书记员张敬其出庭履行职务，被告人刘文国及其辩护人胡纪明，被告人张政及其辩护人周乃清，被告人唐成林及其辩护人张绣程，被告人刘阳及其辩护人腾岳杰，被告人陈国良及其辩护人施晓娇、聂子钧到庭参加了诉讼。现已审理终结。辽阳县人民检察院指控：被告人刘文国为了牟取不法利益，长期纠集社会闲散人员、吸毒人员从事敲诈勒索、虚假诉讼、暴力催债，形成了以刘文国为首的恶势力犯罪集团，对当地社会治安环境和金融环境稳定埋下长期的隐患，造成了恶劣的社会影响，具有“恶势力”的组织特征、行为特征及社会危害特征，2020年4月6日，经辽阳市公安局“扫黑办”审核认定刘文国团伙为“恶势力”犯罪集团。1、2015年期间，被害人尹某1在辽阳市内被赵某2（另案处理）通过“套路贷”的方式，迫使尹某1先后多次签订借款合同，以签订双倍借条、借新还旧、互相担保借款等方式垒高借款金额，尹某1实际到手借款本金18000元钱，赵某2拒不归还尹某1签订的虚假借条。因赵某2与杨某有债务纠纷，2016年10月份，赵某2被公安机关抓获，关于尹某1等人给赵某2打的多张借条被杨某拿走，杨某找到被告人殷某（另案处理），殷某从尹某1手中敲诈出4万余元，殷某没有将借条还给尹某1而是将借条还给杨某。2017年7月，杨某将尹某1等人的多张借条还给赵某2，并且赵某2知道杨某从尹某1等人手中要出10余万元。后刘文国得到尹某1部分欠条后，于2017年10月末，刘文国让刘阳将尹某1约至辽阳县首山镇庆伟招待所四楼的办公室内，刘文国让赵某2与尹某1对账，尹某1告知赵某2其已经偿还给殷某40000余元，但赵某2拒不承认尹某1还款事实。在尹某1与赵某2对账期间，尹某1带去的朋友“小鬼”中途想要报警，被唐成林和张政给拦住，赵某2、刘文国与张政、唐成林当场逼迫尹某1签下10万元借款借条，因在场人员众多，尹某1产生恐惧心理，便被迫签字。为了追要“债务”刘文国指使唐成林、张政等人到兰家镇尹某1岳父家堆放花圈，恶意滋事。当年11月份左右，刘文国找到单某（另案处理）将尹某1妻子杜某强行带到庆伟招待所四楼办公室，刘文国、张政、唐成林逼迫杜某在尹某1签下的借条共同借款人上签字，杜某拒绝遭到唐成林等人辱骂、殴打，杜某被迫签字。而后，刘文国驾驶车辆载张政、唐成林送杜某回家，在兰家镇街里刘文国车内，张政从杜某支付宝中的借呗转出500元作为“利息”。2018年5月份，刘文国以民间借贷纠纷为由将尹某1诉至辽阳县人民法院首山法庭，并申请财产保全，杜某的工资卡被冻结。在法院调解下，双方达成一致，尹某1分阶段偿还刘文国6万元人民币，杜某的工资卡被解冻后，通过微信转账的方式当场转给刘某5银行卡1.5万元，因尹某1没有继续向刘文国还款，2019年4月，杜某的工资卡再次被辽阳县人民法院冻结至今。2、2016年6月15日被害人刘某1与刘某3因家庭用钱，在辽阳市赵某2经营的视界信息咨询有限公司借款人民币20000元，扣除各种费用后二人共计到手14500元。在赵某2的引诱下刘某1、刘某3给赵某2出具了两张出借人是空白的借条，一张20000元和一张40000元借条。2018年在刘文国得到刘某1的欠条，在刘文国的授意下，被告人陈国良将刘某1约至首山镇庆伟招待所，陈国良、张政、唐成林逼迫刘某1还钱。后陈国良在刘文国的授意下，在明知其与刘某1、刘某3没有债务关系的情况下用刘某1、刘某3出具的40000元借条将2人起诉至辽阳县首山法庭,法院判决刘某1、刘某3给付陈国良40000元及利息，案件受理费925元由刘某1、刘某3负担。刘某1、刘某3收到判决后没有偿还“债务”。3、2016年2月份，被害人冯某生活用钱，在辽阳市赵某2经营的视界信息咨询有限公司借款人民币10万元，冯某收到钱后在赵某2的引诱下签订了8万元、6万元、1万元共3张借条。后刘文国得到此欠条，2018年3月6日，在刘文国的授意下，陈国良在明知其与冯某没有债务关系的情况下用冯某出具的6万元和1万元借条将冯某起诉至辽阳县首山法庭，法院判决冯某给付陈国良7万元及利息，案件受理费1600元、保全费720元由冯某负担。冯某收到判决后没有偿还“债务”。4、2016年夏天，被害人沈某向被告人景某（另案处理）借款3千元，在景某的引诱下沈某出具了1张空白借条，扣掉验点费、手续费等费用后沈某实际到手1000多元，在景某向沈某索要欠款时景某称借条丟失并引诱沈某再次出具了1张空白借条，后沈某还给景某5000元，景某将1张空白借条撕了，景某将沈某借条交给赵某2。后刘文国得到此欠条，在刘文国的授意下，被告人陈国良在明知其与沈某没有债务关系的情况下用沈某出具的借条将沈某起诉至辽阳县人民法院，经法院调解，沈某还给陈国良5000元。5、2016年5、6月份的时候，被害人孙某1及其妻子鲁某家种地用钱，经人介绍到赵某2处借款20000元，扣掉利息费6000元，实际到手14000元，在赵某2等人的引诱下孙某1及其妻子鲁某给赵某2打了1张14000借条和1张40000元借条，在孙某1和鲁某偿还赵某210000余元后未收回借条。刘文国得到此欠条后，在刘文国的授意下，被告人张政多次代表刘文国用孙某1和鲁某给赵某2出具的借条向孙某1夫妻二人要债，2018年1月15日，在刘文国的授意下，陈国良在明知其与孙某1、鲁某没有债务关系的情况下用孙某1、鲁某人出具的2张借条将孙某1、鲁某起诉至辽阳县首山法庭，法院判决孙某1、鲁某给付陈国良5.4万元及利息，案件受理费1150元由孙某1、鲁某负担。孙某1、鲁某在收到判决后没有偿还“债务”。6、2015年10月份左右，被害人李某1在赵某2经营的视界信息咨询有限公司欲借款4万元，赵某2扣除李某1的砍头息等各种费用后，李某1实际到手3万元，在李某1无力偿还的情况下，赵某2逼迫李某1做抵押车还款未果。而后，因刘文国与赵某2之间有债务纠纷，在辽阳县首山镇庆伟招待所内，刘文国逼迫李某1签订一张10万元钱借条，刘文国用李某1签订的10万元借条诉至辽阳县人民法院，法院判决李某1给付刘文国10万元及利息。李某1在收到判决后没有偿还“债务”。7、2016年下半年，被害人刘某2因做生意赔了钱，其通过朋友找到赵某2借钱，赵某2联系张某2（另案处理），称刘某2欲用房产抵押的方式借款7万元，张某2同意借款给刘某2，刘某2借款后在偿还3万元本金及3、4个月利息后，无力偿还高额利息，张某2伙同唐成林、张政多次到刘某2经营的虫草大棚及租房处以暴力威胁等方式索要欠款，2017年4月18日在庆伟招待所对刘某2进行殴打暴力催债，张某2制作虚假的银行流水往刘某2银行里转进20万元，随后又将20万元取走，并逼迫刘某2签订虚假的房屋买卖协议。8、刘某4（另案处理）在辽阳经营浩源金融从事放贷业务，被告人刘阳在浩源金融打工，负责办理贷款手续。2018年3月，被害人苏某做生意赔了钱，之前帮他办过贷款的王某1主动找到苏某称其朋友李某2可以借给苏某2到3万块钱并且不用还。事后，刘阳到苏某家验点，刘阳让苏某准备贷款的房屋合同及购房发票，而后苏某跟刘阳及李某2（另案处理）到鞍山铁西区红星美凯龙一米阳光店门口照相并且签订一张10万元借据及虚假装修费用明细合同，苏某对签订10万元借据有异议，李某2欺骗苏某签字就可以，并且让苏某将购房合同及发票原件留下。2018年3月10日16时许，李某2让苏某到辽阳取钱，苏某到浩源金融门店之后，由刘某4出资，刘阳先给李某2转账35300元，而后李某2给苏某通过微信方式转账20000元钱并且告知苏某还一两次钱后就不用还了。事后，苏某通过微信转账方式还款2次共计4804元。同年10月份左右，在刘某4的授意下，刘阳用苏某签订的虚假10万元本金借条起诉至辽阳县人民法院，经调解苏某还给刘阳5万元，法庭调解至今，苏某未还款。9、2017年年底，被害人聂某1因做生意赔钱了需要资金，经朋友介绍后其认识刘阳，在辽阳市浩源金融公司内，聂某1欲从刘阳借款5万元，刘阳诱骗聂某1签订一张10万元钱借条和虚假装修费用明细合同，并且在鞍山红星美凯龙一米阳光门店门前拍照，扣除砍头息等各种费用后，聂某1到手3.4万至3.6万左右，因聂某1无力偿还，在刘某4的授意下，刘阳将聂某1起诉至辽阳县人民法院，法院判决聂某1偿还刘阳10万元钱。聂某1在收到判决后没有偿还“债务”。10、2018年3月被害人赵某1因其父亲治病用钱，其通过朋友唐芳得知辽阳浩源金融门店往出放钱，赵某1欲从辽阳浩源金融借款1.5万元人民币，刘某4、刘阳为了获利，先期扣除借款手续费、利息、中介费、验点费等，刘阳给赵某1拿出1万余元钱，赵某1签定一张二倍、三万元且出借人空白的借条，赵某1还给刘阳2000元钱后无偿还能力。2018年8月，在刘某4的授意下，刘阳用赵某1签订的虚假3万元借款本金的借条将赵停婷起诉至辽阳县人民法院，法院判决赵某1还给刘阳3万元本金及利息，判决后，赵某1没有还款。另查，刘文国、张政、唐成林具有多次到欠款人处进行滋扰、威胁等手段催要欠款的行为：1、2016年年底至2017年年初期间，张某2（另案处理）带领张政、唐成林来到刘某2在灯塔种植虫草的大棚，对刘某2进行辱骂，并扬言烧其大棚为威胁，逼迫其还所欠的高额利息。2、2017年年初，张某2带领张政来到刘某2在灯塔的租房处，辱骂恐吓刘某2，扬言要砸其房屋，并要拿走房屋内的十字绣为威胁，逼迫其还所欠高额利息。3、2017年夏，在刘文国的授意下，张政多次代表刘文国用孙某1和鲁某给赵某2出具的借条向孙某1夫妻二人要债，孙某1和鲁某起初不打算还钱，张政拿走孙某1家3、4只公鸡。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读出示了书证受案登记表、案件来源、抓捕经过、个人档、辽阳县人民法院民事调解书、借条、收条、起诉状、辽阳县人民法院民事判决书、借款合同、法庭审理笔录、辽阳县人民法院调解笔录、杜某出具书证、辽阳市白塔区人民法院刑事附带民事判决书、辽阳县公安局情况说明；证人杜某、张某1、杨某、单某、宋某、赵某2、殷某、刘某4、李某2、王某1、李某3、张某2、王某2、刘某5、林某1的证言；被害人尹某1、赵某1、苏某、李某1、刘某1、冯某、沈某、孙某1、聂某1、刘某2的陈述；被告人刘文国、张政、唐成林、陈国良、刘阳的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人刘文国以非法占有为目的，使用暴力威胁手段敲诈勒索他人财物未遂11.5万元，既遂1.5万元，指使他人编造虚假的债权债务关系进行诉讼，扰乱法院审理秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、三百零七条之规定，应以敲诈勒索罪、虚假诉讼罪，追究其刑事责任，被告人张政、唐成林明知刘文国、张某2敲诈勒索他人仍予以提供帮助，其二人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应以敲诈勒索罪追究其刑事责任，被告人陈国良虚构债权债务关系，提起诉讼，扰乱法院审理秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之规定，应以虚假诉讼罪追究其刑事责任，被告人刘阳，明知刘某4等人以非法占有为目的，骗取他人财物，仍予以帮助，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张政、唐成林、陈国良、刘阳在犯罪过程中系从犯，张政、唐成林在张某2敲诈勒索犯罪中系预备犯，刘阳系诈骗未遂，应根据《中华人民共和国刑法》第二十二条、第二十三条、第二十七条、第六十九条的规定依法判处。建议判处被告人刘文国有期徒刑2年6个月，并处罚金5万元；判处被告人张政有期徒刑2年，并处罚金2万元；判处被告人唐成林有期徒刑1年6个月，并处罚金2万元；判处被告人刘阳有期徒刑1年2个月，并处罚金1万元；判处被告人陈国良有期徒刑10个月，并处罚金1万元。被告人刘阳非该恶势力犯罪集团成员。被告人刘文国对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，公诉机关指控被告人刘文国犯敲诈勒索罪、虚假诉讼罪没有异议。被告人刘文国无前科劣迹，本次系初犯，且到案后如实供述，主动认罪认罚；本案被害人刘某1、刘某3、冯某、鲁某等人的虚假诉讼案件中，五位被害人均没有经济损失。刘文国与另案被告人赵某2确有债务关系，赵某2利用“套路贷”的方式获取的借条，偿还欠刘文国的借款，是债权转让行为。刘文国没有获取任何经济收益。在敲诈勒索案件中刘文国系辅助赵某2对账，被害人尹某1、杜某为被告人刘文国出具了谅解书，双方达成和解协议，对刘文国的行为予以谅解。本案无论从主观恶性、还是社会危害性，均没有达到法律所规定的恶势力标准，不应认定为恶势力犯罪。综上，请法庭充分考虑辩护人的意见，依法对被告人刘文国做出客观公正的判罚。被告人张政对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，公诉机关指控张政犯敲诈勒索罪（预备犯），在犯罪过程中系从犯没有异议，被告人张政在审查起诉阶段自愿认罪认罚，综合以上情节，建议对张政处以有期徒刑一年的刑罚。被告人唐成林对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人认罪悔罪，自愿认罪认罚，应依法对其从轻处罚。被告人陈国良对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，但被告人具有法定及酌定的从轻、减轻情节，被告人陈国良自愿认罪认罚时间较早、认罪比较彻底，认罪态度稳定，故建议法庭充分考虑。被告人陈国良在本案中系从犯，且从中获益非常少，四起虚假诉讼犯罪中三起判决后没有执行，一起调解结案5000元为陈国良实际获得，但获利金额较小。犯罪情节轻微，社会危害不大，应从轻处罚。被告人陈国良有坦白情节，系初犯、偶犯，依法可以从轻处罚。被告人陈国良主观恶性不大，未造成他人人身、财产损害，也未造成其他重大不良影响，应酌情从轻处罚。综上，建议法庭对其定罪免罚。被告人刘阳对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人刘阳没有参与该团伙的任何违法犯罪活动，不应认定为恶势力团伙成员。被告人刘阳系诈骗未遂，三起案件的被害人均没有偿还本金，三名被害人均没有经济损失，刘阳犯罪情节轻微，属诈骗未遂。被告人刘阳属坦白，且签署认罪认罚具结书，可以对其从轻、减轻处罚。被告人刘阳无前科劣迹、无主观恶意、社会危害性小，综合以上因素，请法庭对其不予刑事处罚或最大限度从轻处罚。经审理查明：2015年，赵某2（另案处理）通过“套路贷”的方式，迫使尹某1先后多次签订借款合同，以签订双倍借条、借新还旧、互相担保借款等方式垒高借款金额，尹某1实际到手借款本金1.8万元，赵某2拒不归还尹某1签订的虚假借条。2016年10月份，赵某2被公安机关抓获，因赵某2与杨某有债务纠纷，尹某1等人给赵某2打的多张借条被杨某拿走，杨某找到殷某（另案处理）帮其索要借款，殷某从尹某1手中敲诈出4万余元，殷某没有将借条还给尹某1而是将借条还给杨某。2017年7月，杨某将尹某1等人的多张借条还给赵某2，并且赵某2知道杨某从尹某1等人手中要出10余万元。2017年10月，刘文国得到尹某1部分欠条，刘文国让刘阳将尹某1约至辽阳县首山镇庆伟招待所四楼的办公室内，刘文国让赵某2与尹某1对账，尹某1告知赵某2其已经偿还给殷某4万余元，但赵某2拒不承认尹某1还款事实。在尹某1与赵某2对账期间，尹某1带去的朋友“小鬼”中途想要报警，被唐成林和张政给拦住，赵某2、刘文国与张政、唐成林当场逼迫尹某1签下10万元借款借条，因在场人员众多，尹某1产生恐惧心理，便被迫签字。为了追要“债务”刘文国指使唐成林、张政等人到兰家镇尹某1岳父家堆放花圈，恶意滋事。同年11月份左右，刘文国找到单某（另案处理）将尹某1妻子杜某强行带到庆伟招待所四楼办公室，刘文国、张政、唐成林逼迫杜某在尹某1签下的借条共同借款人上签字，杜某拒绝遭到唐成林等人辱骂、殴打，杜某被迫签字。而后，刘文国驾驶车辆载张政、唐成林送杜某回家，在兰家镇街里刘文国车内，张政从杜某支付宝中的借呗转出500元作为“利息”。2018年5月，刘文国以民间借贷纠纷为由将尹某1诉至辽阳县人民法院，并申请财产保全，杜某的工资卡被冻结。在法院调解下，双方达成一致，尹某1分阶段偿还刘文国6万元人民币，杜某的工资卡被解冻后，通过微信转账的方式当场给刘某5（刘文国儿子）银行卡转入1.5万元，因尹某1没有继续向刘文国还款，2019年4月，杜某的工资卡再次被辽阳县人民法院冻结。2016年6月15日被害人刘某1、刘某3因家庭用钱，在赵某2经营的视界信息咨询有限公司借款人民币2万元，扣除各种费用后二人共计到手14500元。在赵某2的引诱下刘某1、刘某3给赵某2出具了两张出借人是空白的借条，一张2万元、一张4万元。2018年刘文国得到刘某1的欠条后授意被告人陈国良将刘某1约至首山镇庆伟招待所，陈国良、张政、唐成林逼迫刘某1还钱。后陈国良在刘文国的授意下，明知其与刘某1、刘某3没有债权债务关系的情况下用刘某1、刘某3出具的4万元借条将二人起诉至辽阳县人民法院,法院判决刘某1、刘某3给付陈国良4万元及利息，案件受理费925元由刘某1、刘某3负担。刘某1、刘某3收到判决后没有还款。2016年2月，被害人冯某生活用钱，在赵某2经营的视界信息咨询有限公司借款人民币10万元，冯某收到钱后在赵某2的引诱下签订了8万元、6万元、1万元共3张借条。后刘文国得到此欠条，2018年3月6日，在刘文国的授意下，陈国良在明知其与冯某没有债权债务关系的情况下用冯某出具的6万元和1万元借条将冯某起诉至辽阳县人民法院，法院判决冯某给付陈国良7万元及利息，案件受理费1600元、保全费720元由冯某负担。冯某收到判决后没有还款。2016年夏天，被害人沈某向景某（另案处理）借款3000元，在景某的引诱下沈某出具了1张空白借条，扣掉验点费、手续费等费用后沈某实际到手1000多元，景某向沈某索要欠款，称借条丢失并引诱沈某再次出具了1张空白借条，后沈某还给景某5000元，景某将1张空白借条撕了，景某将沈某借条交给赵某2。刘文国得到此欠条后授意被告人陈国良起诉沈某，陈国良在明知其与沈某没有债权债务关系的情况下用沈某出具的借条将沈某起诉至辽阳县人民法院，经法院调解，沈某还给陈国良5000元。2016年5月至6月，被害人孙某1及其妻子鲁某种地用钱，经人介绍到赵某2处借款2万元，扣掉利息等费用6000元，实际到手1.4万元，在赵某2等人的引诱下孙某1及其妻子鲁某给赵某2打了1张1.4万元借条和1张4万元借条，在孙某1和鲁某偿还赵某21万余元后未收回借条。刘文国得到此欠条后，授意被告人张政要债，张政多次代表刘文国用孙某1和鲁某给赵某2出具的借条向孙某1夫妻二人要债，2018年1月15日，在刘文国的授意下，陈国良在明知其与孙某1、鲁某没有债权债务关系的情况下用孙某1、鲁某出具的2张借条将孙某1、鲁某起诉至辽阳县人民法院，法院判决孙某1、鲁某给付陈国良5.4万元及利息，案件受理费1150元由孙某1、鲁某负担。孙某1、鲁某在收到判决后没有还款。2015年10月份左右，被害人李某1在赵某2经营的视界信息咨询有限公司欲借款4万元，赵某2扣除李某1的砍头息等各种费用后，李某1实际到手3万元，在李某1无力偿还的情况下，赵某2逼迫李某1做抵押车还款未果。而后，因刘文国与赵某2之间有债务纠纷，在辽阳县首山镇庆伟招待所内，刘文国逼迫李某1签订一张10万元借条，刘文国用李某1签订的10万元借条诉至辽阳县人民法院，法院判决李某1给付刘文国10万元及利息。李某1在收到判决后没有还款。2016年下半年，被害人刘某2因做生意赔了钱，通过朋友找到赵某2借钱，赵某2联系张某2（另案处理），称刘某2欲用房产抵押的方式借款7万元，张某2同意借款给刘某2，刘某2借款后在偿还3万元本金及三四个月利息后，无力偿还高额利息，张某2伙同唐成林、张政多次到刘某2经营的虫草大棚及租房处以暴力威胁等方式索要欠款，2017年4月18日在庆伟招待所对刘某2进行殴打辱骂、暴力催债，张某2制作虚假的银行流水往刘某2银行里转进20万元，随后又将20万元取出，并逼迫刘某2签订虚假的房屋买卖协议。被告人刘阳在刘某4（另案处理）经营的浩源金融打工期间，刘阳负责办理贷款手续。2018年3月，被害人苏某做生意赔了钱，之前帮他办过贷款的王某1主动找到苏某称其朋友李某2可以借给苏某2到3万块钱并且不用还。事后，刘阳到苏某家验点，刘阳让苏某准备贷款的房屋合同及购房发票，而后苏某跟刘阳及李某2（另案处理）到鞍山市铁西区红星美凯龙一米阳光店门口照相并且签订一张10万元借据及虚假装修费用明细合同，苏某对签订10万元借据有异议，李某2欺骗苏某签字就可以，并且让苏某将购房合同及发票原件留下。2018年3月10日16时许，李某2让苏某到辽阳取钱，苏某到浩源金融门店之后，刘阳先给李某2转账35300元，而后李某2给苏某通过微信方式转账2万元钱并且告知苏某还一两次钱后就不用还了。事后，苏某通过微信转账方式还款4804元。同年10月份左右，在刘某4的授意下，刘阳用苏某签订的10万元借条起诉至辽阳县人民法院，经调解苏某偿还刘阳5万元，法庭调解至今，苏某未还款。2017年年底，被害人聂某1因做生意赔钱了需要资金，经朋友介绍认识刘阳，在辽阳市浩源金融公司内，聂某1欲从刘阳借款5万元，刘阳诱骗聂某1签订一张10万元借条和虚假装修费用明细合同，并且在鞍山红星美凯龙一米阳光门店门前拍照，扣除砍头息等各种费用后，聂某1到手3.4万至3.6万左右。因聂某1无力偿还，刘某4授意刘阳将聂某1起诉至辽阳县人民法院，法院判决聂某1偿还刘阳10万元。聂某1在收到判决后没有还款。2018年3月被害人赵某1因其父亲治病用钱，其通过朋友唐芳得知辽阳浩源金融门店往出放钱，赵某1欲从辽阳浩源金融借款1.5万元人民币，刘某4、刘阳为了获利，先期扣除借款手续费、利息、中介费、验点费等，刘阳给赵某1拿出1万余元钱，赵某1签定一张二倍、3万元且出借人空白的借条，赵某1还给刘阳2000元后无力偿还。2018年8月，刘某4授意刘阳用赵某1签订的3万元借条将赵停婷起诉至辽阳县人民法院，法院判决赵某1偿还刘阳3万元本金及利息，判决后，赵某1没有还款。另查，刘文国、张政、唐成林多次到欠款人处采用滋扰、威胁等手段催要欠款：2016年年底至2017年年初期间，张某2（另案处理）带领张政、唐成林来到刘某2在灯塔种植虫草的大棚，对刘某2进行辱骂，并扬言烧其大棚，逼迫刘某2偿还所欠的高额利息。2017年年初，张某2带领张政来到刘某2在灯塔的租房处，辱骂恐吓刘某2，扬言要砸其房屋，并要拿走房屋内的十字绣，逼迫其偿还所欠高额利息。2017年夏天，在刘文国的授意下，张政多次代表刘文国用孙某1和鲁某给赵某2出具的借条向孙某1夫妻二人索债，孙某1和鲁某起初不打算还钱，张政拿走孙某1家三、四只公鸡。综上，被告人刘文国敲诈勒索犯罪2起，涉案金额人民币13万元，既遂人民币1.5万元，未遂人民币11.5万元，违法所得人民币1.5万元；虚假诉讼犯罪4起，涉案金额人民币16.9万元，既遂人民币5000元。被告人张政敲诈勒索犯罪2起，涉案金额人民币26万元，既遂人民币1.5万元，未遂人民币4.5万元，犯罪预备20万元。被告人唐成林敲诈勒索犯罪2起，涉案金额人民币26万元，既遂人民币1.5万元，未遂人民币4.5万元，犯罪预备20万元。被告人陈国良虚假诉讼犯罪4起，涉案金额人民币16.9万元，既遂人民币5000元，违法所得人民币5000元。被告人刘阳诈骗犯罪3起，诈骗数额人民币11.4万元，诈骗未遂，违法所得人民币6804元。被告人刘文国为了牟取不法利益，长期纠集社会闲散人员、吸毒人员从事敲诈勒索、虚假诉讼、暴力催债，给当地社会治安环境和金融环境稳定埋下长期的隐患，造成了恶劣的社会影响，具有“恶势力”的组织特征、行为特征及社会危害特征，形成了以被告人刘文国为首要分子，被告人张政、唐成林、陈国良为骨干成员的“恶势力”犯罪集团。案后，被告人刘文国、张政、唐成林、陈国良、刘阳均被公安机关抓获归案。另查明，2020年5月29日，被告人刘文国家属与被害人尹某1、杜某达成和解协议，刘文国返还赃款1.5万元，尹某1、杜某对刘文国的行为表示谅解。上述事实，公诉机关向本院提供下列证据予以证实。1、受案登记表、案件来源，证实2019年10月，辽阳县公安局接到辽阳市公安局“扫黑办”转交线索：群众尹某1举报辽阳市刘某6（赵某2）、徐某等人通过“套路贷”手段多次诈骗尹某1钱财，数额较大。接到线索后，辽阳县公安局立即展开侦查，经初查，尹某1向刘某6、徐某等人借款2万元，刘某6等人多次实施敲诈勒索、非法拘禁，使用虚假诉讼的方式将尹某1钱财占为己有。在后续侦查中，苏某、赵某1、刘某1、刘某3、冯某、孙某1、沈某、李某1、聂某2的案件被相继发现。2、抓捕经过，证实2019年10月29日被告人刘阳被公安机关抓获归案；2019年11月7日，被告人刘文国、张政、唐成林被公安机关抓获归案；2019年12月13日被告人陈国良被公安机关抓获归案。3、个人档，证实被告人刘文国、张政、唐成林、陈国良、刘阳犯罪时已达刑事责任年龄。4、刑事附带民事判决书（2018辽1002刑初3号），证实2018年6月22日被告人张政因犯非法拘禁罪被辽阳市白塔区人民法院判处有期徒刑6个月，缓刑1年。5、辽阳县公安局情况说明，证实林某1虚假诉讼由杨宏报案，白塔分局移送；伊帅为殷某；讯问笔录复印件部分复制于孙朋、闵学富诈骗案、辽阳市公安局刑侦支队、宏伟分局等；赵某2未立案，张某2另立案，李某3在逃；6、杜某出具书证，证实杜某抵押工资卡的事实。7、证人赵某2证言，证实我跟刘文国前后借了80万，我的欠条至少20张被刘文国拿走了，有的还了，有的没还，有的还一部分，一共得有50万。张政、唐成林、单某、陈国良、“大鹏”、刘某5，都是帮刘文国要账的，张政以前跟我干，我进看守所后跟刘文国干。刘某1、刘某3、李某1、冯某、沈某、孙某1、尹某1的借条不是我同意给刘文国的，刘文国拿走就不给我了。刘某1、刘某3、李某1、冯某、尹某1的借条都是平条，沈某和孙某1的我记不住了。借款5千元以下的打双倍借条。我在2013年7月份在沈阳浑南保利达江湾城小区贷款买了一套房子，欠银行100万，当时法院拍卖，刘文国让陈国良去买的，然后剩了40万，转到我的银行卡上，但是卡在刘文国手没给我，转手他又卖了148万。我觉得这钱是我的，我被他诈骗了。刘文国一共给我拿了70至80万元，我的沈阳的房子价值148万，还有8台车价值60万，欠条都让他要走了，我不欠刘文国钱了。刘文国知道我做汽贸和汽车贷款的，刘文国给我拿钱做房子和车辆的买卖了，也就几万元用于放贷了，具体放给谁了我记不清了，刘文国也是往出放贷的，我是单独放贷的，他知道我先本后息，也知道我二倍借条的方式。我往出放贷的钱大部分都是我自己出的，杨某给我拿的钱也是用来做汽贸生意的。8、辨认笔录，证实宋某辨认出张政、赵某2、刘某5；赵某1辨认出刘阳、刘某2辨认出唐成林、张政。9、尹某1案证据（1）民事调解书（2018辽1021民初1312号）、借条、借款合同，证实2017年10月13日尹某1、杜某签下借条，借刘文国人民币10万元，刘文国诉至法院，经辽阳县人民法院调解，尹某1、杜某给付刘文国6万元。（2）证人杜某的证言，证实尹某1是我丈夫，他跟刘文国之间有债务纠纷。2017年11月3日晚上，我被单某拽上一辆出租车，我要用手机报警，被单某抢下去了，我被带到首山铁西一个招待所，房间里有刘文国、唐某、张政，刘文国拿出一张三万借条，说尹某1跟刘某6借款已经转到刘文国的手中了。我说我都还了殷某一部分了，不能还了，等见到刘某6再说，张政就上来抢我背着的挎包，包带被张政拽断了，张政拿了我的手机，刘文国说用我的手机给尹某1打电话，之后我把手机解锁了，刘文国打完电话就说尹某1和刘某6之前的债务连本金加利息一共十万元，之前的借条都作废，重新给出一个十万元的借条，刘文国拿出一张有尹某1签字的借条，让我签字，我不签，唐某就用报纸卷的纸筒打我脸，说不签就把我活埋了，张政也说，欠钱你就还，刘某5说，签完就送我回去，唐某和张政都妈妈的骂我，我当时很害怕，就在借条上签名按手印。晚上在送我回家的车里，张政打开了我手机支付宝软件，在借呗上转走500块钱。说是还利息，张政用手使劲捏我的手往我手机屏幕上按，我手疼的受不了，就输了密码。2017年具体几月份记不清了，有人在晚上10点多的时候给我妈家送过花圈，2018年1月份我家中铁皮门被刀砍变形了，不知道谁干的。我和尹某1从来没有从刘文国手中借过钱，这10万元借条是被迫签的。2018年7月份，我发现工资卡取不出钱，尹某1去法院了，具体情况我不清楚了。2018年11月29日，我和尹某1、刘某5还有法院的一男一女两个工作人员，在衍水宾馆对面的工商银行里，我和尹某1在法院的调解书上签字了，然后法院把我的工资卡解冻了，当时用微信转账的方式给刘某5转了1.5万元，2019年4月份，尹某1没给刘文国钱，我的工资卡又被冻结了。（3）证人单某的证言，证实杜某是尹某1的妻子，我和殷某是亲属，2017年，刘文国和我说之前杨某通过“田涛”找到殷某要尹某1欠赵某2的钱，殷某把钱要到手里了，但是没把钱给杨某，殷某就跑了，找不到了，赵某2也欠刘文国钱，所以尹某1的欠条就到刘文国手里了，刘文国找我就是核实殷某这个账的事儿，到底尹某1是否把钱还给殷某，另一个就是赵某2欠刘文国钱，尹某1欠赵文彪的欠条在刘文国手里，刘文国找不到尹某1，让我找尹某1妻子，有一天我就到忠旺门口找到了杜某，打车去了刘文国的庆伟招待所，当时办公室里有张政，唐某，三哥，过一会刘文国也到了，我就离开了。找完杜某不长时间，尹某1老丈人家被人放了花圈。之后，我遇到张政了，闲聊的时候，张政说前两天他和唐某晚上开车去尹某1老丈人家了，但没说干什么了，但是我认为放花圈这事儿是他干的。张政替赵某2做事的时候，往殷某家墙上喷漆，“殷某还钱”几个字，这事张政跟刘文国混之后和我说的。（4）证人杨某的证言，证实刘某6真名叫赵某2，我欠刘文国钱，把房子卖给了赵某2，钱我还给刘文国了，之后赵某2跟我借了60万元，后来他被公安机关抓了，李某3说刘某6说手里有别人欠他的欠条，要给我，我说不认识不想要，后来李某3就来我的好客山庄，把欠条送来了。2016年12月份我跟田某在一起吃饭还有个叫老肥的人，我说了刘某6欠我钱，他媳妇给我送来一堆欠条，在我手里2个来月了，老肥就说他去要，我说这钱不是我借出去的，你能要来就要，要不来就拉到，跟人要钱不能横不能打骂，第二天老肥就去我的山庄，从欠条里找出来4、5张，说他认识上面欠钱的人，2017年2月中旬，老肥给我送35000元钱。李某3给我送来了200多万的欠条，具体我也没看。老肥叫殷某。老肥送来的35000元让我给李某3了，2017年7月份，赵某2出来了，我跟他说了35000元的事儿，他把李某3送来的欠条都拿走了，过几天还告诉我，老肥要回来的不是35000元是100000元，殷某给还钱的人打收条了。我再给老肥打电话就打不通了。我找田某，田某也找不到老肥。（5）证人赵某2的证言，证实刘某6是我的假名字，我在辽阳有一个视界房产中介公司，还在首山经营辽阳县国晟汽车贸易有限公司。尹某1是景某介绍到我这来借钱的，尹某1说欠徐某的钱，要从我这借30000元，把他的工资卡要出来，我和他签了一份25000元的欠条，1毛钱的利息，其中20000元我直接给的徐某，用李某3的银行卡转的，剩下的3000元直接给的尹某1，2000元作为第一个月的利息。之后尹某1又向孙某2借了钱，说他还不上，我就帮着还了几个月的利息，2015年底尹某1和他媳妇到我公司，说用10000元，第二天就还，我就没让他出条，利息也没管他要，这次借钱之后，我按约定从他要钱，他不还拖着我，一直到2016年3月份，还有一个叫汪德峰的也跟我借钱，还有之前尹某1几次借钱都没给我打条，我就让他俩“组件”，互相担保，尹某145000元加上汪德峰的15000元，一共是60000元，然后又出的借款合同，他们签的字。尹某1说让李斌还我1万元，我没收到过。我欠杨某几十万的钱，我对象李某3把欠条给了杨某，然后杨某自己找人管尹某1要钱的，我被取保候审后杨某就把所有欠条给我了，刘文国在我出门期间，到我公司要拿我的欠条回去拢账，把我欠条骗走了，我从他要他也不给，之后刘文国开始管尹某1要钱。杨某找的殷某从尹某1要的钱，尹某1还钱了，但是杨某没有收到，一直到刘文国找尹某1要钱，所有人才知道殷某把钱骗走了，现在找不到殷某。杨某没用过什么非法手段。2017年末刘文国给我打电话，让我和尹某1对账，当时在场的人有刘文国，刘文国的女婿和儿子、三哥（陈国良）、张政、尹某1的朋友，尹某1跟我对账，没对清楚，之后跟尹某1一起来的人要报警，说我们敲诈他们，那个人拨通了110，但是没说明白就挂断电话了，尹某1给刘文国签10万元借条的时候，刘文国也没干什么，我走之后他干啥了我不知道。后来刘文国说他把尹某1起诉到首山法庭了。（6）证人殷某的证言，证实2016年11月份，杨某通过田涛找到我，让我帮他要钱，田涛给我送的欠条原件，我带着王某3、罗某找尹某1要钱就是为了吓唬他，我开车碰到尹某1，让他上我车，尹某1说没钱，我就把尹某1拉到了兰家屠宰场的桥头附近，我先下了车，在车下我给了尹某1两个嘴巴子，踹了他几脚，说不给钱就一脚把他踹下桥去，尹某1带我去了辽阳县河栏尹某1的父母家，给我2000元，当时我给了罗某300元好处费。过了一个月，杜某在辽化乐购门前又还给我4000元的现金。又过了一个月，我又找到了尹某1打骂尹某1，逼他还钱，尹某1承诺过几天就还钱，之后杜某通过微信给我转了5000元钱，我给王某3300元，罗某陪我要钱我总共给他不到1000元。又过了一个月左右，我给尹某1打电话，到宏伟广场见面，我和王某3打骂尹某1，过几天杜某又通过微信给我转了几千元，之后我就再没见过尹某1，没从他要过钱。我总共收到尹某12万多元钱。我给了杨某5、6千元，其他我自己留下的给田涛了，通过什么方式我忘了。我得到尹某1钱之后还给他们一张五万元的欠条。我听说尹某1在首山因为欠钱被刘文国扣了很长时间，刘文国也打他。（7）被害人尹某1的陈述，证实我通过王某3认识的刘某6，2015年夏天，我需要钱就找刘某6借了1万元，刘某6让我打2万元钱的欠条，刘某6说借钱都得打双倍借条，到期不还就按照借条要钱，没过几天我就把1万元钱还了，我管刘某6要2万元借条，刘某6就以各种理由一直没有还给我。过了几个月后，我用钱，通过张书斌（欠套路贷跑了）认识徐某，我借了2万元，约定利息1毛，不用最后还本金，打2万欠条，扣掉第一个月利息，徐某给我1万8，之后我给徐某打了三个月利息后就没钱了，我欠徐某的钱他帮我倒给别人了（实际上就是刘某6接手了），倒到3万元，实际给我2万4，还徐某2万，还剩4千刘某6一直没给我，这次用我媳妇的工资卡做抵押。过后，我家墙上被人喷字了，尹某1欠钱不还，就是刘某6找人喷的。过了2个月，刘某6要把借条“组件”给倒出去，有一天刘某6派景某带我和我媳妇去的辽化众鼎公司（老板姓白），景某还带了汪德峰，然后我和我媳妇还有汪德峰都签字了，这次我用我媳妇的工资卡和我家房照的复印件抵押的。被刘某6倒两手后，刘某6手里有我1张2万欠条，1张3万欠条，1张12万欠条，都是冲刘某6，实际我一分钱没得到。刘某6拖我五六个月，伊帅说帮杨某找我收账，说刘某6把我欠的钱倒给杨某了，让我还6万，我说没钱，伊帅说最少拿2千，要不不让我走，后来我回河栏找亲戚凑了2千给伊帅了。在兰家屠宰场大桥上，伊帅骂我，用拳头打我胸口二拳踹我一脚，告诉我不还钱就把我扔桥下。此后，伊帅就一直向我要钱，威胁我，我被迫前前后后给伊帅拿了4万左右，伊帅不找我了。2017年10月份有一天刘阳给我打电话，问我是否欠刘文国钱，我说不欠，过几天刘文国让我去他庆伟招待所办公室，我当时带着王明月和“小鬼”去的，我当时看见张政、“唐某”、三哥、刘文国儿子、刘某6几个人在场，刘文国把我给刘某6打的所有的借条放在桌子上，还有我媳妇的工资卡，刘某6不承认我还了1万元，我解释了借条的经过，说了给伊帅4万元的事情，刘文国说如果杨某收到伊帅的钱，就把钱给我扣除，因为刘某6不承认我还给他1万元，加上我和汪德峰互相担保的共6万元，要我还7万元，加上利息3万元，让我给刘文国打10万元的借条，不打条就不让我走，我朋友“小鬼”想报警被拦着了，我被迫给刘文国打了10万元借条，我之前都不认识刘文国。过了3、4天，我岳母家被扔的花圈和纸元宝。过了10来天，我媳妇被单某和几个人带到了庆伟招待所，刘文国等人让我媳妇签字，“唐某”用纸筒打我媳妇脑袋，我媳妇没办法签字了。我媳妇支付宝上的500元被“唐某”转走了，当晚10点我媳妇被送回家。2018年4、5月份我媳妇的工资卡被法院冻结了，刘文国到法院起诉我了，法院给我调解，刘文国让我拿6万元，当时我同意，法院把工资卡解封了，我媳妇给刘文国儿子微信转账1.5万元，之后我没还，2019年3月末的时候法院又把我媳妇的工资卡冻结了，到现在也没有解冻。我一共损失7万元。不给刘文国打欠条，刘文国就不能让我走。（8）被告人刘阳的供述，证实我认识尹某1，把他介绍到赵某2那借过钱，尹某1给赵某2打过4万或者6万欠条。后来殷某找尹某1要这笔账，威胁尹某1，尹某1被迫还了殷某4万多。后来尹某1欠赵某2的钱又倒到刘文国那里，刘文国让我帮忙找尹某1，我带尹某1去了刘文国在辽阳县的宾馆跟刘文国碰的账，我没有威胁尹某1，刘文国威胁尹某1说不写欠条，不让尹某1走，尹某1害怕就补了一张欠条。刘文国和尹某1没有债务关系。（9）被告人刘文国的供述与辩解，证实刘某6又叫赵某2，我通过刘忠认识他的，刘某6是做房屋出租、托管还有汽车租赁的，刘某6以装修房子、托管、买车为由从我借钱，每次都给我打欠条，承诺给我两、三分的利息。前后一共5次，80多万，还了一部分，还剩55万，我有时候给他转账，用我的银行卡转到他的银行卡，有时候现金，我儿子刘某5也给他转账过。大约在2015年夏天开始，他跟我借钱说买车、修房子、倒钱，具体干什么我不知道。赵某2进监狱出来后，没钱给我，就给我30几张欠条，过了一个月，我找刘某6说这些借条上的人我也找不到，要不到钱，刘某6说他想办法，就把欠条拿回去了，后来我又去找他要钱，刘某6就先后给了我4张借条，有尹某1、李某1还有两个人我想不起来了，他想用欠条顶账。2017年10月份，尹某1写欠条在场的有我、赵某2、张政、尹某1和尹某1带来的两个人，还有谁我记不住了，尹某1跟刘某6对账，我出去了，后来确定好钱数后，尹某1给刘某6打了一个借条，刘某6说把这张借条给我，尹某1也同意。以前尹某1和刘某6有过三四张借条，我都看过，都有尹某1妻子杜某的签字。在尹某1签完10万元借条之后，杜某也在尹某1的欠条上签名，是她自己来的我的庆伟招待所，她自愿的，张政和我送杜某回的家，张政没从杜某要钱。刘某6一开始往出放钱，我不知道，后来我才知道的。尹某1从刘某6借了多少钱我不知道。（10）被告人唐成林的供述与辩解，证实我从刘某6手里借过钱，实际到手3600元但是我签了1万元的借条，钱我还不上，刘某6就让我跟他干，挣到钱就顶账，后期我就跟着刘某6干了。2017年中旬，张政给我打电话，让我去帮他，张政当时的老板是刘文国，我在那干了两个月后，刘文国说要建胶粉厂，我就在厂子干活负责货车装货和修机器。我到刘文国那之后，张政拿出一些欠条，让我看看帮着要钱，张政是帮刘文国收账的，我知道并参与的有尹某1的事儿，老曹（曹文平）的事儿，小北河的宋某、张某4的事儿、穆某王某4，小屯的朱某、李某1是在厂子干活还钱的，还有鞍山的曾大范。刘某6往出放钱出资人有好几个，刘文国是其中一个。帮着刘文国收钱的人有我、张政、三哥陈国良、单某，主要是张政。陈国良跟刘文国有点亲属，平时就在庆伟招待所待着，刘文国外出带着他，他给开车。赵某2去庆伟招待所找过几次刘文国，当时我、陈国良和张政都知道他往出放钱。尹某1最初是欠刘某6钱，刘某6把欠条拿到刘文国那，尹某1来招待所的时候带了两个人，张政给算的账，当时屋里面有我、刘文国、张政、刘某6，尹某1不情愿写10万的欠条，说没欠那么多，跟尹某1一起来的人要报警，张政不让报，说报警没用，警察管不了。后来尹某1看那么多人看着他，就签了，走的时候非常不满意，我们在场的目的就是显得人多势众，给尹某1造成压力。尹某1的媳妇是单某骗到刘文国的招待所的，我拿了报纸打了尹某1媳妇身上，张政也骂尹某1媳妇，尹某1媳妇就签字了，签字的时候刘文国、单某都在旁边，之后刘文国开车拉着我、张政、送尹某1媳妇回家，在车上张政把尹某1媳妇手机抢了过去，在手机里找到500元钱，尹某1媳妇不同意转，张政就骂，逼的尹某1媳妇解锁手机通过支付宝转账500元给我的手机，回招待所后我把钱转给了刘某5，刘文国收到钱都给刘某5。2017年下半年的一天晚上，张政开车拉着我买了两个花圈和一袋元宝一个花篮，送到了尹某1老丈母娘家，张政那意思就是吓唬吓唬尹某1他老丈母娘，让尹某1赶紧还刘文国钱。（11）被告人张政的供述与辩解，证实刘文国知道刘某7（赵某2）是借贷的中介，刘文国就是通过刘某7往外放钱，是出资人。然后刘某7收账给刘文国利润，因为有些高利贷放出去收不回来，刘某7得欠刘文国上百万。刘文国知道刘某7放钱的模式。收不回来钱的，刘文国就到法院去起诉。有抵押物的写和借款金额一样的借条，没有抵押物的写双倍借条。我认为刘文国、刘某7往外放钱、打双倍借条，借钱的人实际到手没有那些钱，是违法的。要一次账，刘文国给我几百元钱，干厂子活，每月都用计件的方式，平均下来一个月3、4千元钱，刘文国平时供我零花钱，吃住都在庆伟招待所，没钱就管刘文国要。我以前在刘某7公司当业务员，2017年刘某7出事我就在刘文国的手下干活了。刘文国也向外放高利贷、收账。我给刘文国跑腿、要账，要一次账，刘文国给我几百元钱。一般是我和唐成林，有时候是陈国良去要账，刘某7经常把欠他钱的人签的借条倒给别人，刘某7就是把尹某1的钱倒给了刘文国。2017年10月份，尹某1和他两个朋友到庆伟招待所找刘文国，当时刘某7也在，刘文国拿了四五张借条让刘某7和尹某1对账，尹某1签字的时候在场的有刘文国、刘某5、刘某7、唐成林（唐某）、我、尹某1、尹某1的两个朋友。刘某5是后进来的，在旁边看着没说话。唐某抢了尹某1朋友手中的手机，不让报警。唐某辱骂尹某1，我和唐某逼迫尹某1不签借条就不让尹某1走。刘文国当时在沙发上坐着，嘴里骂尹某1让尹某1签字。刘某7说尹某1怎么也得签10万元借条，尹某1开始不愿意，后来被逼也签了。尹某1签完借条大约4、5天，失去联系，刘文国让我和唐某找尹某1要钱，刘文国拿了200元钱让我和唐某去花圈店买花圈和纸元宝往尹某1的岳母家扔，我和唐某照做了。又过了10多天的一天晚上，尹某1的媳妇被刘文国给找到庆伟招待所，让尹某1媳妇在尹某1签过字的那张10万元的借条上签字，尹某1媳妇不签，唐某就用A4纸卷成筒状打了尹某1媳妇脸部几下，吓唬她，后来尹某1媳妇害怕就在借条上签字了，签完字刘文国让我们开车把尹某1媳妇送家里去了。逼尹某1媳妇签字时刘文国、唐某、我都在场。送尹某1媳妇回家时强迫尹某1媳妇用手机支付宝支付500元是唐某做的还是我做的我记不住了，我手机没有支付宝。（12）书证和解协议、谅解书，证实2020年5月29日，被告人刘文国家属与被害人尹某1、杜某达成和解协议，刘文国返还赃款15000元，尹某1、杜某对刘文国的行为表示谅解。10、刘某1、刘某3案件证据（1）民事判决书（2018辽1021民初435号）、借条、起诉状、法庭审理笔录，证实刘某1、刘某3借款4万元，欠款到期未还，陈国良到法院起诉。2018年4月25日，经辽阳县人民法院判决，刘某1、刘某3给付陈国良40000元及利息，案件受理费925元由刘某1、刘某3负担。（2）证人赵某2的证言，证实刘某8（刘某1）、刘某3跟我借了2万，后来刘文国从我手把欠条拿走之后起诉的刘某8、刘某3。（3）被害人刘某1的陈述，证实2016年6月10日左右，我儿子肇事急用钱治病，我在辽阳新视界信息公司赵某2手中借了20000元钱，扣除各种费用后，我拿走了7000元，我姐刘某3拿走了7500元，借款期限是2个月，约定还20000元就行。验点费500，剩余先给的利息5000元。我给赵某2打了两张借条，一张为20000元，另外一张为40000元，出借人一栏都是空白的，然后有我跟刘某3签的字。赵某2的业务员说这是店里的规矩。我把钱都还清了。在借款的半个月左右，我儿子半夜回家的时候看见我经营的浴池门和墙上被人喷了“刘某1欠债还钱”，之后两三天，我给对方转了5000元，这之后一个多月时间，赵某2派一个年轻人来找我，这人从我要了600元路费，我给这个男子转600元，又过了几天，我就把剩余的5000元给了赵某2，也是通过现金存款的方式给对方银行卡还的钱。刘某3说他还了10000元，现在她在南方打工呢，我联系不上。2017年2月20日左右，有个男子给我打电话，让我去首山庆伟招待所对账，我在招待所见到了张政、唐成林、还有个戴眼镜的男子，后来陈国良来了，他们不承认我还款的事实，逼我再打一张欠条，通过抵押车的方式还清我之前的钱款，我不同意，趁他们不注意，我下楼开车走，张政拽我车门子，并用脚踹我车，戴眼镜的男子（刘某5）用他的白色丰田霸道堵在我车后面，我车钥匙被张政拿走了，第二天我报警了车才拿回来。陈国良当时在现场，说他出资给赵某2的，我说我还了，而且跟张政也对账了，张政把对账的事情跟陈国良说了，陈国良给赵某2那边的人打了电话，对方也承认我还钱了，但是陈国良不承认刘某3还钱了。这之后我收到了法院的传票，陈国良用我给赵某2打的40000元的借条给我起诉了，法院判我和刘某3还陈国良40000元钱。法院判决之后我没有还钱。陈国良就是诈骗我。（4）被告人唐成林的供述与辩解，证实刘某1是自己去的招待所，我和张政还有陈国良在，张政和刘某1对账，说钱不是从这拿的，有人替他担保，她不还，后来张政和刘某1的朋友在电话里吵了起来，刘某1报警了，张政后来被公安局的人带走了一天。我没注意有没有人不让刘某1走，踹刘某1的车。陈国良去起诉和催债都是刘文国让去的，但是不是刘文国的钱我不知道。刘某5肯定没有用他的吉普车将刘某1的车堵上，不让刘某1离开。（5）被告人张政的供述与辩解，证实2017年刘某1到庆伟招待所时，我在现场没看见刘某5，刘某1自己开车来庆伟招待所的，我和唐成林都在，刘某1说欠钱还了一部分，我开车拉着刘某1去的农行，没查出来刘某1说的凭证，又开车回招待所，我没踹刘某1车，刘某5都没在现场，没用车堵刘某1的车，唐成林和陈国良就在那坐着了，什么也没干，我们没有逼刘某1还钱，刘某1走了不几天公安机关就来找我了，后来警察来调监控，刘某1说的根本不是事实，公安机关也没有处理我。（6）被告人陈国良的供述与辩解，证实从我认识刘文国至今，就2019年11月的工资没给我开，我俩之间没有别的债务纠纷了。刘文国从来没有向我借过钱。刘文国是养活大车的，我给他开车，认识了有20来年了。刘文国是否往出放贷我不清楚。庆伟招待所是刘文国的办公室。我听刘文国说赵某2欠他的钱还不上了，就把别人欠赵某2的借条给刘文国抵账了。我跟刘某1、刘某3之间没有债务纠纷，都是刘文国让我起诉的。借条上有借款人的名字，和借款金额，但是出借人是空着的。我印象中我没有交过起诉手续，起诉手续是刘文国交的。刘文国让人写的起诉状，我在起诉状上签的我的名字，而且在借条出借人一栏我签的是我的名字。我不知道刘某1、刘某3欠谁钱，但是我知道这个借条是刘文国给我的。赵某2就从我手借过3万5千元，至今没还。11、冯某案件证据（1）民事判决书（2018辽1021民初885号）、借条、起诉状、法庭审理笔录，证实冯某借款7万元，到期未还款，陈国良到法院起诉。2018年12月26日，经辽阳县人民法院缺席判决，冯某偿还陈国良7万元及利息，案件受理费1600元、保全费720元由冯某负担。（2）证人赵某2的证言，证实我和陈国良有3万元债务关系。（3）被害人冯某的陈述，证实我不认识陈国良，也没有从他手中借过钱。是2018年末到2019年初的时候，辽阳县人民法院的工作人员到辽阳第一监狱提审我的时候我才知道陈国良起诉我了。法院的工作人员给我送判决，说判我还陈国良人民币7万元，我当时就提出来我不认识陈国良，也不欠陈国良钱，他们也没给我出具借条，我也没看判决书，也没签字，当时是法院的人让狱警代收的判决书。我没收到过辽阳县人民法院的传票。我给刘某6打过7万元借条，一张6万元，一张1万元。赵某2就是我认识的刘某6。2016年2月份，我生活需要用钱，朋友介绍说新视界放贷公司能借钱，我就去了。我当时要借款10万元，刘某6说需要房照抵押。刘某6给我做的房屋抵押买卖合同，具体多少钱没在合同上写，我把房照押在刘某6那了。2016年2月18、19日刘某6分两次给我拿出人民币10万元，我给刘某6打了三张借条，分别是8万元、6万元、1万元，刘某6说要借钱就得打这些条，一年半之内还清，我当时着急用钱就同意了。我给刘某6的借条上没写从谁借钱，借条上的还款期限是一个月。中间家里用房照，我找刘某6要，他让我做个假房照放在他那抵押。2016年3月初刘某6说他着急用钱，要是不给就去我家要钱，我就给他分三次拿了2万元、8千元、7千元，三次都是现金，刘某6收到钱也没给我收据。后来我从家离开，刘某6找不到我，姚禹拿着我的假房照还有8万元借条到公安机关报案说我用假房照诈骗。后来我被判的诈骗罪。刘某6没说过我的债权关系转移到陈国良手里，我的借条怎么到他手里我不清楚，陈国良是诈骗我，我没找他借过钱。（4）被告人刘文国的供述与辩解，证实陈国良跟我是亲属，2014年他要离婚，把30万元人民币现金放在我这帮他保管，后来赵某2欠我钱还不上，把别人给他打的借条顶账给我，我又把这些借条中的一部分交给了陈国良用来顶他放在我这30万，陈国良打官司要回来多少算多少，要不回来的我补齐30万。我跟陈国良之间不是债务关系，就是保管关系。赵某2到我这借钱的时候，陈国良也在，我就跟陈国良说把你这30万借给赵某2行不行，陈国良说行，到后来赵某2还不上，我就跟陈国良协商，他去法院起诉了。赵某2当时跟我说有几张是专门给陈国良的，借款人他都通知了。12、沈某案件证据（1）民事调解书（2018辽1021民初2545号）、欠条、辽阳县人民法院调解笔录，证实沈某借款1万元，陈国良拿欠条到法院起诉沈某，经辽阳县人民法院调解，沈某偿还陈国良5000元（已支付）。（2）被害人沈某的陈述，证实我之前跟景某借过一次钱。两次签的都是空白的条，上面什么都没有写，就让我在右下角签的我的名字。借3000元，到手1000多。在2018年9月份左右，我家大门上被贴一张法院的传票，我被陈国良起诉了，2018年11月30日我们到首山法庭开庭，陈国良没有到场，一个叫刘某5的说他是陈国良的代理人，给我看了委托书。在法庭上，刘某5拿出一张欠条上面写着我在2016年3月17日向陈国良借了6000元钱，右下角有我的签字，上面还有六处手印。我跟审判员说了，当时我只向景某借过3000元钱，后来也都还清了，这张欠条我不知道是怎么到陈国良和刘某5手中的，我当时签的这张欠条的时候只在右下角签过字，其余的都是别人后添的，我也没在上面按手印，审判员跟我说：“你要是觉得这张欠条有问题，可以去做司法鉴定。”我当时合计做司法鉴定的钱比这钱还要多，就认栽了，两天后又在首山法庭我妈把这个调解后所需的5000元欠款还清了，刘某5收着钱后给我妈一张收据。（3）被告人陈国良的供述与辩解，证实我跟沈某之间没有债务纠纷，是刘文国让我起诉的。借条上有借款人的名字，和借款金额，但是出借人是空着的。我印象中我没有交过起诉手续，起诉手续是刘文国交的。刘文国让人写的起诉状，我在起诉状上签的我的名字，而且在借条出借人一栏我签的是我的名字。起诉沈某开庭的时候我去大连了，是代理人刘某5替我去开的庭，具体开庭的事我就不清楚了。沈某跟我之间没有债务纠纷，这都是刘文国让我起诉的，法院调解的，沈某给刘某5拿了5000元钱。我从来没给沈某打过电话管沈某要钱。我也没有帮刘文国要过钱。13、孙某1、鲁某案件证据（1）民事判决书（2018辽1021民初433号）、借条、起诉状、法庭审理笔录，证实孙某1、鲁某借款40000元、14000元，到期未还款，陈国良到法院起诉孙某1、鲁某，经辽阳县人民法院判决，孙某1、鲁某给付陈国良54000元及利息，案件受理费1150元由孙某1、鲁某负担。（2）被害人孙某1的陈述，证实我与鲁某从刘某6借过人民币14000元。2017年底有一天鲁某给我打电话告诉我陈国良把我和鲁某起诉了，我当时已经先后拿出人民币超过14000元了，陈国良把我俩起诉了，我俩也没去应诉，我俩在以后也没给过张政和陈国良钱。刘某6从来没跟我说过我和他的债务关系转移到陈国良。我从张政管我要钱到现在我都没有看见过陈国良，他也没跟我和我媳妇说过刘某6的债权关系转到他身上。法院判决我还给陈国良5.4万元钱，我认为我不欠陈国良钱，我就没有还钱。（3）被告人张政的供述与辩解，证实我没有抓孙某1家的鸡。14、李某1案件证据（1）民事判决书（2017辽1021民初505号）、借条、起诉状、法庭审理笔录，证实李某1欠刘文国10万元，到期未还款，刘文国到法院起诉，经辽阳县人民法院缺席判决，李某1给付刘文国10万元及利息。（2）证人赵某2的证言，证实是否有人跟李某1对账逼迫李某1打10万元借条我不知道。（3）被害人李某1的陈述，证实2015年7月份我认识的刘某6，他真名赵某2，我第一次跟刘某6借了1万元，实际到手8000元，一个月后我就还了，2015年10月份我又找到刘某6这次借4万，到手3万，后来我没钱还，刘某6让我跟他去沈阳用身份证抵押贷款个车，再把车抵押给他，我没同意就跑去南方打工了，2016年10月份刘文国的一个手下给我打电话，说刘某6放出去的钱都是刘文国的，现在钱都没收上来，刘某6把欠条都给刘文国了，让我去首山镇庆伟招待所对账，我到了之后，招待所里有刘文国、张政、唐成林、陈国良、刘文国女婿张某2，刘某6的女朋友李某3。我就跟刘文国到办公室对账，我说现在没钱，有钱就还，然后张某2就让我走了，过了三四天，张某2和张政接我，让我去做抵押，跟之前刘某6说的一样。没几天之后我又去庆伟招待所，我说驾驶证丢了，不能抵押，他们就又让我签了一个十万的欠条，刘文国说这么长时间了，利息算2万，一共6万，得翻倍签个10万的欠条。张某2在招待所骂我了，不签欠条就逼我做车抵押，我签完欠条就去甘肃打工了，张某2说如果我不回来抵押车，就烧我家房子。我从甘肃打工回来，去找刘文国，要还他8万元，刘文国说少10万不行，我没同意，就不想还了。之后刘文国给我妈打电话，让我和我爸去刘文国的厂子干活，一个月能给我俩一人开2000多块钱，干了能一年多，一开始工资都正常开，最后能欠3个月工资没开。刘文国没有逼迫我在厂子上班的行为。（4）被告人刘文国的供述与辩解，证实赵某2给我李某1的欠条在场的有李某1、赵某2、我，还有谁我记不清了。（5）被告人唐成林的供述与辩解，证实李某1出10万元借条的事情我真不在场。（6）被告人张政的供述与辩解，证实刘文国知道刘某7是借贷的中介，我给刘文国跑腿，看看谁家在哪，要账。一般是我和唐成林，有时候是陈国良去要账，我从宋某、朱某、李某1要过，这些都是从刘某7那倒过来的，我问过李某1怎么那么多，李某1说一开始就是2、3万元，后来一家倒一家，借条、利息就越来越多，滚到了10多万。李某1在赵某2那借过钱，听说好像是7万元，后来转到刘文国这了，跟李某1对账那天，在场的有我、刘文国、陈国良、唐成林和张某2，李某1在外面的账太多了，对账那天张某2骂李某1了，逼没逼李某1做抵押车我不清楚。2016年10月，李某1到庆伟招待所，当时有一伙人从他要钱，李某1说那些人没有条，他不欠那些人钱，欠刘某6钱，现在账转到刘文国这，那伙人就要打李某1，我和张某2说别在招待所打，后来那伙人就走了。当时唐成林和陈国良在场没说话也没有啥行动。李某1没有钱，我们也没留他，他自己走了。15、刘某2案件证据（1）书证购房定金收条，证实视界信息咨询有限公司，收到购房定金6万元。（2）证人王某2的证言，证实我在灯塔市，我家玻璃被人砸过，我欠一个人钱，记不住是谁了，好几年了。（3）证人张某2的证言，证实我没有让人做过抵押车业务，我借给过赵某2钱，100万左右，1至3分，加上利息就是130万元，我不清楚他往出放贷，我老丈人刘文国怕我上火他就跟赵某2处理我的债务。刘某2是通过刘某6从我借钱的，我借给他7万元，利息每月7000元，她和她儿子都签字了，用灯塔的一处70多平的房子抵押给我，她的房子有贷款，我还帮她还过2、3个月的贷款，刘某2把她的房屋买卖合同、门钥匙都给我了，然后刘某6给我拿了几千元砍头息。刘某2还了我大概3、4个月的利息，还有一次来首山给过我2万6、7的现金，再就没还我钱了。我跟唐某去过她种虫草的大棚，她说虫草成了就还我，然后她把虫草卖了没还我钱，我就骂了她，具体说啥我也记不住了。我跟唐某、张政又去过一次大棚，我威胁她说要烧她的大棚，不还我钱就找他儿子，我去了刘某2在灯塔租房子处让她还钱，我说要拿她的十字绣顶账，她说不是她的，我就没拿。过了几天刘某2来首山庆伟招待所找我，唐某在，张政在没在我记不住了，我就骂她让她还钱，在招待所能待了几个小时，我就想把她当初抵押给我的房子签给我，抵她欠我的钱，所以让刘某2签了一个房屋买卖协议，到最后她还不起钱，好赖还有个房子在我这，但是我没给刘某2买房子的钱。我跟刘某2签完买卖房屋协议之后，我给她转了20几万元，马上又取回来了，就想证实一下我给刘某2房款了，我就想如果刘某2不还我钱，我就把她押在我这的房子给占了。我当初给刘某2转了7万元，刘某6跟刘某2算的账，去掉砍头息、手续费啥的，具体刘某2到手多少钱我也不知道。在招待所我没打刘某2，是否有其他人打我不知道。我还给刘某2拿过1万元投资种虫草，她也没还我。（4）证人赵某2的证言，证实张某2给我拿了60万左右，算完利息就是70万，刘某2等通过我介绍给张某2从他借钱的人，张某2没要回来钱，就把这些债务算我头上了我给张某2打了130万的借条。（5）被害人刘某2的陈述，证实我通过兰凯认识的刘某6，我说从他借7万，刘某6说得有东西来抵押，张某2说，钱是他借我的，月利息1毛，用我天福小区4号楼1单元22层西的房子做抵押，我儿子也签字了，刘某6带着几个人去验的房，刘某6说房子得办理入住，只给他购房合同不行，于是我就又到售楼处办理入住手续，包括取暖费、物业费、水电费等，刘某7还说房门锁也得都换了，房门钥匙得在他手，之后我们又回到刘某6的门店开始给我算账，跟我说办理入住花了13500元，500元的验点费，3000元的中介费给兰凯的，7000元的平台费给刘某6的，7000元的砍头息给张某2的，一共31000元，我签7万的条，到手39000元，我就不想借了，刘某6说不借，这些费用也得给他，中介费、平台费等，不能帮我白忙活，然后张某2说如果不借，就给他拿2000元误工费和油钱。没办法我只能硬着头皮答应了。之后我还了张某24个月的利息，一共2.8万，后来我还不上了，张某2就在电话里催债，骂我，要抓我儿子，还挨了几个人到灯塔来找我要账，2017年初，我带了3万元现金送到了张某2拿，过了几天张某2又到了我借的一个房子那，还要拿房子内的十字绣，我说东西不是我的，他就走了，又过了几天张某2又带人把我带到尖山子村一个住户家，说玻璃都砸碎了，这就是不还钱他家房子的下场。张某2又去了我种植虫草的大棚，张某2说不还钱就烧大棚，最后还钱日期是2017年4月18日，我去了首山找他，到了一个二层楼的门店，里面有个小个的男的，上来就给我一个嘴巴子，有个高个的小子也给我一个嘴巴子，张某2也打我了，之后张某2对那两个小子说，这老太太就归你们了，然后他走了，那两个人就开始打我，我害怕就给张某2打个电话说再唠唠，然后张某2回来了，我说没钱就是把我脑袋砍了也没用啊，张某2就急眼了让那两个小子扒我的衣服，把我衣服裤子都扒了，就剩内衣内裤，还让我跪着，我被他们打，他们看我实在拿不出钱，张某2就说把抵押那房子过户给我，然后他就拿出一个房屋买卖协议，让我签字，还有一张30万的欠条，我说不欠那么多，张某2说你就得签，不然把你儿子抓来当你面弄死，我只好签了，我就想快点离开那个地方，然后当天下午张某2带我到附近的一个邮政银行，转我银行卡20万元人民币，说是买房子的钱，转完，他在银行又从我卡里把这20万都提现取出来拿走了。之后就都走了。过了一个多月吧，张某2打电话说，如果本金还不上就要起诉我。没过几天张某2又来我大棚说投资我的虫草，说我这大棚的虫草都是他的，直接往我邮政卡里转了1万多元，我这一茬虫草价值15万左右，我骗他说40天成熟，其实20多天就差不多了，我在他来之前抢先卖了。等40天之后他又带人来了，看见虫草没有了就火了，惊动了大棚的出租者刘真贵，刘真贵劝张某2，当时我就把张某2投资的1万元钱给他了。2017年11月份我的大棚真被烧了，我不知道怎么烧的。我一共得到52500元。张某2殴打、拘禁我，我没报警。借钱的时候，张某2把从银行取出来的钱放在我面前的桌子上，开始照相，一共照了两次，实际就是10万元钱换地方给我照两次相，之后拿了3.9万给我。写协议的时候让我写的8月19日。银行卡转账2019年8月20日。给我名下银行卡转5笔2000多元是给我还房贷的，是我先给张某2，然后张某2在存到我还房贷的银行卡里，因为我的卡在张某2手。转给我儿子刘仲书的两笔7000元，我不知道怎么回事儿。2017年4月16日我通过微信给张某2转4000元，让他给我还房贷，张某2不给我还，说是顶利息。之后我补办了贷款的银行卡，自己还钱了，我咨询了律师，律师说房子还是我的，他们都是非法占有的，在咨询律师前，我给张某2打电话，张某2跟我说准备跟我打官司，法庭上见，我就把房子的锁换了，我房子现在我弟弟在那住呢。（6）被告人唐成林的供述与辩解，证实刘某2欠张某2钱，我跟张某2去过刘某2种虫草的大棚，张某2跟刘某2说话骂骂咧咧的，张某2跟刘某2说，看虫草挺好，他想投点钱，然后把这茬虫草收走，当时刘某2也同意拿虫草顶账的事，我也听到张某2打电话给刘某2，说的挺难听的，电话里拿她家人威胁她，不还钱就找她儿子孙子的话。2017年初，张某2把刘某2接到庆伟招待所，当时还有张政在场，刘某2说没带钱来，张政就给刘某2俩嘴巴子，张某2也给老太太两杵子，刘某2当时就哭了，说再给她点时间，后来张某2就说扒她衣服，吓唬她，然后张某2就跟刘某2说钱还不上，就拿你房子给我抵债了，把你房子给我，接着张某2和张政就带着刘某2上4楼办公室了，我没上去，中间张某2接个电话出去10多分钟又回来的，回来之后他们带老太太下楼了，怎么谈的我不知道，下楼之后我问他们干啥去，张政也不是张某2就说去银行转账，转自己的钱，就是过一下流水。证实买刘某2的房子了。刘某2大概待了3、4个小时，张政和张某2动手打她了。（7）被告人张政的供述与辩解，证实2016年末或者2017年初的时候，张某2带着我和唐成林到灯塔尖山子村，我们把一家房子的玻璃全砸了，因为这家之前也欠张某2钱。过了几天张某2又找我和唐成林去灯塔找刘某2，把刘某2带到那个被砸玻璃的门口让刘某2看不还钱就这下场，之后我们就把刘某2带到她种虫草的大棚子，张某2说不还钱就烧大棚，我和唐成林也在旁边跟着吓唬她，刘某2说再给几天，张某2同意，之后我们陆陆续续又去大棚子找刘某2，也都是这个过程，还有一次我和张某2去了刘某2家，还有唐成林，要拿她十字绣，刘某2不同意，我们就又放了几句狠话就走了。没过几天刘某2就来到首山，我和唐成林都在招待所，张某2打了刘某2两个嘴巴子，唐成林上去踹了两脚，我也跟着怼了她几下，不是很重，张某2说把她衣服扒了，我们就上去拽扯几下衣服，老太太就求饶，过一会张某2走了，老太太又打电话让张某2回来，之后我们把她拽到3楼办公室，然后张某2拿出一堆手续，都是房屋买卖协议，让刘某2签字，刘某2就签字了，然后张某2拉着刘某2就走了。刘某2是上午来的，下午走的，待了几个小时。我们都动手打她了。（8）被告人陈国良的供述与辩解，证实张某2带我去过一个灯塔种虫草的人家，我在外面看工人挑虫草，张某2进去不一会就出来了，跟我说白跑一趟。我没去过天福小区。16、苏某案件证据（1）民事调解书（2018辽1021民初1541号）、借条、收条、起诉状，证实苏某借款10万元，到期未还款，刘阳到法院起诉，经辽阳县人民法院调解，苏某偿还刘阳5万元。（2）证人李某2的证言，证实刘某4是浩源金融的老板，刘阳是业务员，我为了挣点中介费，我通过王某1把苏某介绍到刘阳那贷款，苏某说想贷款5、6万元，我告诉他只能贷出来2万元，同意就办，不同意就不办，之后苏某到鞍山铁西区的红星美凯龙一米阳光的网点照相，签的合同，刘阳用微信给我转35300元，我给苏某转20000元，给王某1转8300元，给刘阳手下的业务员转1500元，剩下5500元我自己留下了。打10万借条是刘阳规定的。苏某说刘阳从一米阳光套现10万元的现金，剩下的刘阳自己留下了。苏某还了2期的钱。我没跟苏某说过不用还这样的话，刘阳也不能说这话，王某1说没说我就不知道了。（3）证人王某1的证言，证实2018年初，李某2问我能不能找到需要贷款的人，我就找到了苏某，之后在鞍山铁西红星美凯龙一米阳光签的合同，还有人去苏某家验看的房子，之后贷款下来，李某2用微信给我转了8300元，后来我跟苏某就没有联系了。我知道李某2到手3万多，李某2告诉我给苏某20000元。苏某签了10万元借条我不知道。辽阳那些人是否找苏某要钱我不知道。（4）证人刘某4的证言，证实我在2017年底在辽阳交叉路口开了一家浩源金融，主要经营小额贷款中介、一米阳光家具分期。一米阳光是个手机软件，总公司在大连，在鞍山有个分公司，我是通过我朋友刘林知道这个软件的，有房产的客户到浩源金融想要借款，我就让刘阳带客户到鞍山市米阳光分公司，将房产证照片上传到软件上，让客户在一米阳光合影，再将照片上传到软件上，大连那边审核通过后就能将钱转到客户的银行卡上，我赚客户借款的2.5%，刘阳跟我的提成差不多，刘林一开始跟我说是零利息，实际操作的时候月利息应该能有5分，客户当时签写一张借条，一张购买家具合同，客户实际到手的钱是借条跟合同上面的一半。出借人一方是空白的，签完的条我都通过邮寄的方式寄给了刘林。（营口市居然之家），客户不还钱，刘林就把客户的借条又邮给我，因为刘阳是本地人，我就让刘阳去起诉，我跟刘阳之间没有债务关系。刘林是一米阳光大连总公司的领导。（5）被害人苏某的陈述，证实我从刘阳手中借了2万元，借条上写的是10万，2018年12月3日经民事调解我还5万元。我是通过王某1介绍的认识刘阳，跟刘阳在鞍山铁西区红星美凯龙四楼一家叫一米阳光的店里签了合同，我提供的房屋贷款的合同和购房发票。当时签了两张合同，是我向一家公司借款人民币十万元，还有一张是一个装修明细合同，每10天还款2402元，2018年3月10日下午，在刘阳的辽阳市内的店里，刘阳给辽阳的男的转了钱，这个男的用微信给我转了2万元，辽阳的这个男的说得还一回两回款，之后我加了一个小伙微信还了两次，之后他们没有把房屋贷款合同和购房发票原件还给我，2018年4月10日，给我转钱的人说得还钱，我说当时说的还两次就完事不用还了，他说必须得还，之后我家的门锁就被堵了，我给辽阳的这个男的打电话，他说他处理，2018年10月份我接到首山法庭的传票，我和审判长赵东升说我实际到手才2万，而且还了2次一共4804元，之后我跟刘阳达成协议，我还他5万元，首山法庭出的调解书。（6）被告人刘阳的供述与辩解，证实2018年3月份，苏某来到浩源金融借钱，刘某4说苏某要借5万元，让我去验点，我在鞍山居然之家附近的一米家具附近验点，和苏某合影，苏某提供的购房合同和发票，之后回到浩源我给辽阳那个男的微信转了4万元多一点，苏某和他媳妇签字的欠条是10万，出借人一栏空着，之后苏某还过两次钱，至少4000元，我没要过账，催收归刘林管，我从苏某借款这件事中赚取600元。刘某4就让我去辽阳县首山法庭起诉苏某，开庭时刘某4跟苏某谈的，忘了他俩是多少钱达成的调解。17、聂某1案件证据（1）民事判决书（2018辽1021民初1543号），证实刘阳起诉聂某1案件，经辽阳县人民法院判决，聂某1偿还刘阳10万元及利息。（2）被害人聂某1的陈述，证实刘阳在辽阳市家叫浩源金融做放款工作，我从刘阳借了5万元，到手3.4万到3.6万之间，我给刘阳打的10万元的借条。刘阳说这是规矩，如果在规定的期限内年还给刘阳，就把打的10万元借条给我，没约定还款日期，规定还款日期内还不上就给他利息。我借完钱一分也没还过。借钱的时候于文龙给我担保的。约定每10日一还钱，2-3毛的月利息。我从刘阳借款之后，就第一个月，他们店里的人给我打电话让我给钱，之后就没有人找过我。我接到过法院传票，我以为是假的，我就没去。（3）被告人刘阳的供述与辩解，证实我在辽阳县法院起诉过聂某1和小北河开袜厂的一个人，都是欠刘某4本金5万元，打的10万元的借条，借款人都空着，刘某4让我填我的名去起诉。刘某4的钱是刘林出的。我没要过账，要账都归刘林管，刘林是大石桥的。18、赵某1案件证据（1）民事判决书（2018辽1021民初1540号）、借条，证实赵某1借款3万元，到期未还款，刘阳到法院起诉，经辽阳县人民法院判决，赵某1偿还刘阳3万元及利息。（2）证人张某1的证言，证实赵某1是我前妻，在外借了很多高利贷，放贷的人上我家要债严重影响我的家庭生活，所以我离婚了。他们用胶水堵我家锁眼，在我家门上喷字，贴条，写的赵某1还钱，我不在家，把我女儿弄楼下车里，让我大女儿给赵某1打电话还钱，把我女儿吓坏了，还有一次到我父母家找赵某1要钱，当时我小女儿在我妈家，自己坐车回灯塔，刚进屋，有个女的就跟着进我家了，这个女的让我小女儿找赵某1，有人给我打电话威胁我，说知道我女儿在哪儿上学，孙某2起诉过赵某1。（3）被害人赵某1的陈述，证实孙某2在辽阳后面开了恒利金源汽车租赁行，放钱的，我向他借过钱，通过中介于峰介绍认识的，我借了5000元，扣掉利息和验点费，我得到3500元，欠条1万，一个月还款，按期还不上产生逾期费按1万计算。二十多天的时候，我就给于峰还了5千现金。于峰没给我打收条也没还我欠条。过了一阵子孙某2给我打电话，让我还钱，我说还给于峰了，我去了孙某2的店，于峰没去，之后我走了，过了几天孙某2又让我去，我到店里有好几个男的，孙某2威胁我，说连本带利已经2万了，要么还钱，要么打张4万的欠条，不然就找我对象，我被迫给孙某2补了一张4万的欠条，他们才让我走。他们要去我家，我对象就得跟我离婚。孙某2用微信威胁我，让我发胸部照片，让我出去陪他，我拒绝了，要我光着身子拿身份证照张相就不用还钱了，我拒绝了。2017年白塔法院给我下传票，我看传票上写的我欠孙某24万元，我没联系孙某2，也没去。刘阳也是放钱的，我向他借1万元，实际我到手7千，让我打3倍欠条，打了3万。约定十天一打利息，每次500，我还了2千多，就没钱了。刘阳在辽阳县万起诉我的。（4）被告人刘阳的供述与辩解，证实2017年，刘某4经营浩源金融汽车销售公司，我是业务员，赵某1是我接待的，说要贷款1.5万，最后拿走了1万多元钱，打的是3万的借条。按8分的利息算的，等额本息1年借贷时间要还款本金加利息3万。总共还了1000多元，就没再还。我没有威胁过赵某1要钱。刘某4让我在辽阳县法院起诉赵某1，法院按3万元判的。我跟赵某1之间没有债务关系。以上证据均经庭审举证、质证，并能相互认证，可以作为定案依据。本院认为，被告人刘文国以非法占有为目的，使用暴力威胁手段敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处；被告人刘文国明知陈国良与债务人没有真实债权债务关系，指使其编造虚假的债权债务关系进行诉讼，扰乱法院审理秩序，其行为已构成虚假诉讼罪，依法应予惩处。被告人张政明知刘文国、张某2敲诈勒索他人仍提供帮助，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。被告人唐成林明知刘文国、张某2敲诈勒索他人仍提供帮助，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。被告人陈国良明知其与他人没有真实债权债务关系，而虚构债权债务提起诉讼，扰乱法院审理秩序，其行为已构成虚假诉讼罪，依法应予惩处。被告人刘阳明知刘某4等人以非法占有为目的，骗取他人财物，仍予以帮助，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。辽阳县人民检察院指控的事实和罪名成立，本院应予支持。在恶势力犯罪集团中，被告人刘文国系组织、领导犯罪集团的首要分子，被告人张政、唐成林、陈国良均起次要作用，系从犯。被告人张政、唐成林在张某2敲诈勒索犯罪中系预备犯，依法对其减轻处罚。被告人刘阳在诈骗犯罪中系从犯，属未遂，依法对其减轻处罚。此案中各被告人犯罪数额多数未遂，故对各被告人均依法予以减轻处罚。被告人刘文国与被害人尹某1、杜某达成和解协议，尹某1、杜某对刘文国的行为表示谅解，亦可对其酌情从轻处罚。本案各被告人均在审查起诉阶段自愿认罪认罚，认罪态度较好，均应依法从轻处罚。综合考虑此案的犯罪事实，犯罪情节以及被告人的认罪态度，依法对各被告人给予相应的处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百零七条、第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十二条、第二十三条、第二十七条、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人刘文国犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币4万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币5万元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月8日起至2022年1月7日止。）被告人张政犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月8日起至2021年11月7日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）被告人唐成林犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2万元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月8日起至2021年5月7日止。）被告人陈国良犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1万元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月14日起至2020年10月13日止。）被告人刘阳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币1万元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月30日起至2020年12月29日止。）二、责令被告人陈国良将犯罪所得赃款人民币5000元退赔给被害人沈某。三、被告人刘阳违法所得人民币6804元依法追缴，上缴国库（已追缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省辽阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 马文君审 判 员 华丽瑛审 判 员 高 昂二〇二〇年六月十八日代书记员 芮文波本案适用法律《中华人民共和国刑法》第二百七十四条【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第三百零七条之一【虚假诉讼罪】以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十二条【犯罪预备】为了犯罪，准备工具、制造条件的，是犯罪预备。对于预备犯，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十三条【犯罪未遂】已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。