江西省乐平市人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0281刑初153号公诉机关乐平市人民检察院。被告人吴永冬，男，1995年9月18日出生，汉族，初中文化，无业，江西省乐平市人，住江西省乐平市。2019年8月22日因涉嫌诈骗罪被乐平市公安局刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于乐平市看守所。指定辩护人朱天恩，江西弘乐律师事务所律师。乐平市人民检察院以乐检三部刑诉[2020]114号起诉书指控被告人吴永冬犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐平市人民检察院指派检察员黄艳芳出庭支持公诉，被告人吴永冬及其辩护人朱天恩到庭参加诉讼。现已审理终结。乐平市人民检察院指控:1、2018年11月16日，被告人吴永冬在没有工地的情况下，以工地上买材料缺少资金为由，通过朋友蒋某1认识被害人邹某并骗取借款2万元，用于个人挥霍，至今仍有19600元未归还。2、2019年5月至7月期间，被告人吴永冬通过微信认识被害人郭某后，虚构自己的家庭背景，通过向郭某发送其驾驶豪车、出入酒店、工地等照片或视频的方式，取得郭某的信任，先后以急需用钱、还法院执行款、帮朋友还网贷、抵押车辆交手续费、买假发票等各种理由，多次通过微信转账、支付宝转账、刷卡消费等方式，骗取郭某共计人民币110609.68元，用于个人挥霍。针对指控的事实，公诉机关向本院移送了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述、电子数据等证据，认为被告人吴永冬的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人吴永冬对公诉机关指控其诈骗郭某的事实及罪名不持异议，对指控其诈骗邹某20000元持有异议，认为其是向邹某借款，不构成诈骗。辩护人的辩护意见是：1、被告人经公安机关口头传唤后及时主动接受调查、讯问，可从轻、减轻处罚；2、吴永冬与郭某系男女朋友关系，郭某借钱给吴永冬是因为两人之间的感情，吴永冬承诺会还钱，主观上无逃避、不归还借款的意思；3、被告人向邹某借钱系朋友之间的借贷行为，被告人夸大说辞并不必然对被害人产生误导，被害人系具有丰富社会阅历的完全民事行为能力人，可多方考量被告人是否具有偿还能力；4、被告人系初犯，当庭表示认罪认罚，社会危害性小，可酌情从轻处罚。经审理查明：1、2018年11月16日，被告人吴永冬虚构其工地上要购买材料缺少资金的事实，以借款为名骗取被害人邹某人民币17000元，用于个人挥霍，案发前归还邹某400元。2、2019年4月，被告人吴永冬通过微信认识被害人郭某。同年5月至7月间，吴永冬通过向郭某虚构自己和父亲承包了某工地工程、有一笔工程款未收到的事实，隐瞒其无资产、无工作、无经济收入和还款能力的真相，向郭某发送其平时开豪车、出入酒店、工地的照片或视频的方式，取得郭某的信任，先后以承包工程需要钱购买材料、被人起诉了需要钱还债、要钱帮朋友还网贷、朋友出车祸需要用钱、将车抵押贷款需要钱交手续费、需要钱购买假发票用于对账等理由，以借款为名，共骗得郭某人民币共计119162.68元，所骗钱财全部用于吃喝、旅游、住酒店、酒吧消费及还债。另查，被害人郭某于2019年8月19日向公安机关报案。被告人吴永冬于2019年8月21日经公安机关电话传唤到案，归案后如实供认其诈骗郭某的主要犯罪事实。被告人吴永冬于案发前陆续归还郭某1550元，于2019年8月21日案发后归还郭某2000元。吴永冬家属给付郭某5000元当作追讨骗款的路费。上述事实，有经庭审举证、质证，本院审核后予以确认的下列证据证实：（一）书证1.邹某的银行转账明细、微信转账详情、微信支付明细、借条，证实被告人吴永冬2018年11月16日收到被害人邹某转入20000元，并当场转回邹某3000元的事实。2.郭某的银行流水明细、支付宝转账记录、微信支付交易明细、信用卡交易明细、微信聊天记录截图、转账记录截图，证实2019年5月至7月期间，被害人郭某通过微信向被告人吴永冬及吴永冬指定账号转账74068元，通过支付宝转账以及提供支付宝账号和密码给吴永冬套现消费的方式给付吴永冬27553.68元，通过提供信用卡及密码给吴永冬使用的方式给付吴永冬17541元。同时证实吴永冬分别于2019年7月20日、7月22日、8月21日通过微信向郭某转账50元、800元、2000元，共计3550元的事实。3.方某1的微信支付交易明细、支付宝账号及转账截图，证实被害人郭某通过微信向他转账3000元，通过支付宝向他转账2050元。4.彭某提供的支付宝账户信息、微信账号信息、转账记录、聊天记录，证实彭某收到郭某三万元转账的事实。5.方某3提供的支付宝账户信息、收款账单、微信支付交易明细，证实方某3收到郭某1800元转账的事实。6.微信聊天记录、材料来源说明，证实被告人吴永冬向郭某谎称自己和父亲在浙江省某工地承接土建工程，并以资金紧张急需用钱、自己被起诉急需要钱、朋友出车祸需要看望、将车抵押贷款需要手续费等理由多次向郭某借钱的事实。7.郭某提供的转账记录说明及银行账单、明细，证实被告人吴永冬收到郭某转账及使用郭某信用卡消费套现的时间、金额等具体情况。8.汽车租赁合同，证实被告人吴永冬在浙江东阳租用奥迪车的事实。9.借条三张，证实被告人吴永冬于2018年9月、10月向张某2借款三万元，承诺于当年10月还款的事实。10.到案经过，证实被告人吴永冬经公安机关电话传唤到案。11.常住人口登记表，证实被告人吴永冬犯罪时已成年。12.前科证明，证实被告人吴永冬无违法犯罪前科。（二）证人证言1.证人方某1的证言，证实吴永冬2017年退伍后经常和他在一起玩。他和吴永冬没有做过浙江工商学院的土建工程，他父亲方某2承接了浙江工商学院土建工程，但吴永冬父子没有承包过他父亲的工程，他父亲的工程款和吴永冬没有关系，吴永冬也没有做过任何工程和生意，就是天天玩。他和吴永冬在一起就是玩，没有任何事做，他从来没有和吴永冬一起做过回收贵金属生意以及任何其他生意。2019年5至7月期间，他和吴永冬、蒋某2、方某3、彭某五人共花了二三十万，每天要花五千到一万五六千块钱，主要用在几个人平时的吃喝、玩酒吧ＫＴＶ、租车，一般都租豪车，租车费一天五百元左右。他自己花钱是向家里要，吴永冬的钱怎么来的不知道。2019年5月底，吴永冬向他借了一部宝马车接郭某，他没有向郭某借过钱。几天后他和吴永冬、郭某等人到浙江玩了几天。吴永冬在浙江期间借他的二维码向郭某借过1063元钱，还叫他教郭某如何进行网贷。之后吴永冬还租过一辆奥迪Ａ4去山西临汾找过郭某，他和吴永冬一起去的，去山西的路费是吴永冬支付的，他们在山西待了三四天，房费各付各的。2019年7月份，吴永冬借他的微信二维码收了郭某转来的两次共3000元钱，还有一次用他的支付宝账户收了郭某2050元，他收到钱后直接给了吴永冬。他和吴永冬之间没有债务纠纷。2.证人方某2的证言，证实吴永冬和吴永冬父亲从未在浙江工商大学杭州商学院工地上做过工程。3.证人吴某的证言（吴永冬父亲），证实他没有开过大公司或包过大工程做，没有在浙江做过工程，他平时在工地上做木匠、打零工。同时证实他在案发前给了一个找吴永冬收账的山西女孩五千元钱做路费。4.证人蒋某1的证言，证实2018年11月14日晚，吴永冬说自己工地上买材料少了两万元向他借钱，他没有钱就帮吴永冬向邹某借，邹某同意。11月16日，吴永冬开了一辆奔驰接他一起到了邹某办公室，吴永冬和邹某说借钱是用来资金周转，工地上需要买材料，当时邹某看到吴永冬开了一部奔驰，认为他有还款能力，就将两万元借给了吴永冬，吴永冬写了借条。借款到期后吴永冬一直以各种理由推拖还款，后来不接他和邹某的电话，并把他们拉黑，家里也找不到人，至今未还款。5.证人彭某的证言，证实2019年6月13日中午，吴永冬说自己的微信被封，向他借银行卡转账，他加了郭某的微信后，郭某通过微信转给他两万元，通过支付宝转他一万元，他将这三万元提现到自己的农业银行卡后取出来交给了吴永冬。他没有和吴永冬一起做过生意。6.证人翁某的证言，证实他曾带吴永冬和方某1到租车行租过一部奥迪Ａ4的车。7.证人张某1的证言，证实2019年6月份的一天，吴永冬开了一部租来的宝马车带他一起到景德镇高铁站接郭某。在路上，吴永冬告诉郭某自己家是做工程的，表现出自己很有钱的样子。吴永冬家庭不富裕，经济状况不好，没工作，收入不稳定，经常向人借钱，高利贷也借，借到钱用于自己吃喝玩乐、租豪车、出入ＫＴＶ酒吧等场所，经常装成很有钱的样子。8.证人蒋某2的证言，证实他和吴永冬、方某1一起开着一辆租来的白色奥迪车去过山西临汾找郭某，来回开支吴永冬和方某1都支付了。吴永冬没有钱，从2017年年底开始经常向他借钱，经常开豪车、穿好衣服，发朋友圈显摆自己开豪车、花钱大手大脚。9.证人单某的证言，证实2019年6月9日至2019年7月25日，吴永冬租了一辆奥迪Ａ4Ｌ的事实。10.证人张某2的证言，证实吴永冬于2018年两次向他借款三万元，并承诺2018年10月还款，但至本案案发时仍未还款的事实。11.证人方某3的证言，证实被告人吴永冬用他的支付宝和微信二维码收了郭某1800元的事实。（三）被害人陈述1.被害人邹某的陈述，证实吴永冬于2018年11月16日通过蒋某1向他借款两万元，借钱的理由是工地上买材料需要资金，他看见吴永冬开奔驰过来，以为他有还款能力，就借给了他，后来才知道吴永冬借钱不是用来做生意，而是用于挥霍。借款到期后吴永冬不接他和蒋某1的电话，家里也找不到人。吴永冬借钱后通过微信给他发过400元。吴永冬的微信朋友圈都是发他在不同的地方玩的照片，频繁在酒吧、酒店等地消费。2.被害人郭某的陈述，证实她于2019年4月份左右通过微信认识吴永冬。5月23日左右，她跟吴永冬说自己在理财软件上赔了钱，吴永冬说借给她两万元，并说他和父亲都是做土建工程的，要等到5月28日才能拿到钱，叫她5月28日到江西乐平来拿钱。于是她5月28日坐高铁到景德镇，吴永冬和他朋友张伟来接她，安排她住在乐平怡莱酒店。晚上20时左右，吴永冬和他朋友来到她房间，说在浙江桐庐工商学院承包了一个工程，需要钱给工人买涂料等，向她借了5000元钱。5月31日，吴永冬说事情没弄好还需要钱，叫她再想办法借二三万给他，她没借。当晚，吴永冬说要去杭州拿钱，于是方某1开了一部宝马车载着她和吴永冬、蒋某2于6月1日下午到了浙江东阳，当晚吴永冬和方某1到她房间说特别急需用钱，向她借钱，吴永冬还叫她在微博、支付宝平台借钱，说6月2日把钱还上，吴永冬把她手机给方某1在她的微博及支付宝借呗总共借了17100元转给了吴永冬。之后吴永冬说钱还不够需要继续借钱，于是又用她手机在美团和支付宝招联软件上总共借了4900元，她还问朋友借了4000元，当天总共帮吴永冬借了26600元。6月5日她回山西后为了让吴永冬早点把事情办好还她钱，又贷款10000元转给了吴永冬。6月7日，吴永冬又向她借钱，她通过朋友的信用卡借了16000元转给了吴永冬。6月11日，吴永冬说被法院起诉了急需三万元解决，她为了尽快让吴永冬还钱，又通过朋友的信用卡借了32000元，于6月13日通过微信、支付宝转给了吴永冬的朋友彭某，吴永冬说6月15日还她钱。6月19日，吴永冬、方某1、蒋某2开车到临汾找她，吴永冬说在临汾等钱下来就还她钱。6月22日，吴永冬以帮方某1还网贷为由用她的信用卡借了15304元，6月24日又用她信用卡借了8000元。6月28日，吴永冬又向她借钱，她为了让吴永冬尽快还钱，又通过蚂蚁借呗借了2864元通过微信二维码转给吴永冬。6月30日，吴永冬向她借3000元，她从期待合伙人软件借了3000元转到吴永冬发来的方某1的二维码上。7月8日，吴永冬说他朋友出车祸，需要钱看望，又向她借2710元，7月11日又向她借了740元，7月12日借了1000元，7月14日借了1220元。7月15日，吴永冬说要将车抵押贷款还她钱，但需要7000元手续费，于是她用她母亲的农业银行卡转了7000元给吴永冬。7月18日，吴永冬说他在他爸爸公司做采购，把采购的钱花掉了，需要七千元买假发票去和他爸爸对账，叫她最后一次帮她就还钱，于是她又从她母亲的农业银行卡中借了6850元给吴永冬。7月20日，吴永冬说还要买一张发票又向她借了5300元。吴永冬一直没还钱。吴永冬总说他爸爸和方某1爸爸在浙江做工程，有很多工程款没有收到，说他爸爸开的是奥迪车，他自己出入都开豪车，给人很有钱的假像，总向她借钱周转，让她以为他有还款能力，总说等拿到浙江的工程款就一次性还她钱。吴永冬他们每天除了吃喝玩乐没做其他任何事，每天睡到中午起床，下午就出去，说和他爸爸谈生意，晚上就是吃饭喝酒去酒吧ＫＴＶ玩到凌晨两三点。经统计，他被吴永冬共骗了128477.34元。吴永冬的父亲拿了5000元给她当路费。吴永冬听说她报案后转了2000元给她。（四）被告人吴永冬的供述2019年4月份的时候，我在柬埔寨看到“阿路”在跟郭某聊天，我想追郭某就问“阿路”要了微信号，并加了郭某，加了她之后我和她吹捧自己家是做工程的，我父亲是在工地上做工程的。5月23日的时候，我看郭某的朋友圈感觉她心情不好就叫她去杭州散散心，因为我第二天要去杭州，我跟郭某说我端午前能结到朋友工地上的工程款，拿到钱后就借郭某三万元，她就同意了，并请了假于5月27日左右从山西坐飞机到杭州，后我叫郭某从杭州坐高铁到景德镇站，我和张某1开了一辆租来的宝马5系轿车去接郭某。晚上22时左右，我朋友方某1问我借五千元钱用来交租车的租金，我说我没有，就问郭某借五千元钱，说借钱有急用，实际是方某1要还车子的租金，我跟郭某说方某1在杭州浙江工商大学开发了工程，等工地工程款下来之后就还给她。过了十分钟左右，郭某通过微信转了五千元到我手机上。在乐平待了三天左右，我跟郭某说带她去浙江，等工程款下来就直接拿钱给她，于是我、方某1、蒋某2开了一辆租来的宝马5系带着郭某去了浙江东阳，两天后我身上的钱花完了，我就想从郭某身上借点钱出来，于是我就跟郭某说现在身上没钱了，住房都没有钱了，明天还要去宋城玩，现在借不到钱，问郭某能不能想办法借两万元钱给我，等工程款下来就把钱还给她，她就从微博上借了一万二出来，还从支付宝借呗借了七千元出来，第二天郭某通过微信将借来的一万九千元转到我微信上。郭某回去前一天，我们在浙江酒吧玩，我当时身上只有两千块钱，在酒吧我们点了两瓶一千多元的洋酒，其他消费加起来总共三千多，于是我又问郭某借钱，借钱的理由还是等工程款下来一起还给她，郭某就从网上贷了一笔钱通过微信转账给我。6月5日左右，郭某到了山西后就问我工程款有没有下来，我说还没有，还在等，她就问我还需不需要钱，并截了图给我看，图上显示余额一万元，我和她说方便就转过来，她就转给我了，这一万元我在浙江花掉了。到了6月13日，我朋友起诉我，因为我欠了三万元，后我跟郭某联系，说我的卡被法院冻结，叫她想办法帮我把三万元还掉，等工程款下来之后就把钱一起还给她，当时她说没钱，已经借了很多网贷，我就一直叫她想办法，到时候工程款下来卡里收不到钱，于是她用她朋友信用卡借了三万二千元，因为我手机微信都被冻结了，就叫她把这三万二千元钱转到我朋友彭某的微信和支付宝里，我拿到钱后就回乐平了，我还了信用卡七千元，拿了五千元给我妈，因为我还欠其他人很多钱，大概还了4000多元，剩下一万多。到了6月24日左右，我和方某1、蒋某2开了一部奥迪Ａ4去山西临汾找郭某玩，玩了几天，钱又花完了，我就跟郭某说没有路费回去了，她就说还有两张信用卡还有七千元可以刷，就拿了两张信用卡给我。其中三千元花在路费上，四千元放在自己身上开支。6月，我身上钱花完了，又和郭某说没有钱了，叫她想办法借钱给我，我就发了一个微信二维码给她，后她就通过微信转钱给我了。到了6月底，我在浙江东阳买衣服没钱，我又和郭某说没有钱了，叫她又转了一笔钱给我，具体多少钱我记不清楚了，这个钱我用来买了衣服和鞋子，大概花了两千多元，还帮我朋友方某1买了一千多元衣服，钱就花完了。7月初，我身上又没钱了，当时我在浙江，我就联系郭某，和她说我朋友被车撞了需要钱，叫郭某想办法弄点钱来，其实是我妈被撞到了，期间郭某问过我工程款的钱有没有下来，我一直跟郭某说还没下来，后她转了2700左右给我，这2700元其中花了五百元给我妈买东西，剩下钱又被我开支掉了。大概到了七月份的一天，当时郭某说她没有钱了，借来的钱需要还，我就跟郭某说把自己的车抵押，车子抵押的钱还给郭某，但是车子抵押需要钱，就叫她想办法弄点钱，让我好把车子抵押。后郭某转了两笔钱给我，总共一万多元钱，其中一笔我记得是七千元，还有一笔我记不清楚了，这个钱帮我朋友奥迪车配了一部备用锁花了两千元左右，其他钱被我开支掉了。之后我还问郭某借过两三笔钱，其中一笔是3000元左右，是郭某的工资。大概总共问郭某借了十二万元左右，用在开房、酒吧、吃喝、旅游、还账等方面。我父亲是在工地上做木工的，我说父亲做工程就是夸大点，想撑下面子。……2018年11月份，我向蒋某1朋友借了两万元，用于我个人开销。（五）辨认笔录，证实郭某辨认出吴永冬及其朋友方某1、翁某、彭某、蒋某2、方某3等人的真实身份。彭某辨认出吴永冬的真实身份。单某辨认出吴永冬就是租一辆奥迪Ａ4Ｌ的人。（六）扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、发还清单，证实公安机关扣押了被害人郭某的苹果手机后发还被害人的事实。（七）电子证物检查笔录，证实公安机关从被害人郭某手机中提取了其与被告人吴永冬的微信聊天记录等数据。（八）电子数据光盘四张，证实被告人吴永冬与被害人郭某的聊天内容以及郭某通过支付宝、微信向吴永冬转账的情况，以及郭某于2019年6月17日收到吴永冬转账700元的事实。本院认为，被告人吴永冬以非法占有为目的，虚构其承包工程、有工程款收入的事实，隐瞒其无资产、收入和还款能力的真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人及辩护人认为被告人向邹某的“借款”行为不构成诈骗的意见。经查，结合证人蒋某1和被害人邹某的证词可以证实被告人以工地缺少资金购买材料为由向邹某借款的事实，结合证人方某1、张某1、蒋某2的证言可以证实被告人从2017年开始就没有工作和固定收入、经常借钱用于吃喝玩乐的事实，而证人张某2的证言及借条也印证了这一事实。综上，被告人在无资产无收入且有负债的情况下，编造投资工地的事实，以“借款”为名，骗取邹某钱财用于玩乐挥霍，故可认为其主观上具有非法占有他人财物的目的，客观上具有占有他人财物不予归还的行为，符合诈骗罪的构成要件。对被告人及辩护人的该辩护意见不予采纳。关于辩护人提出被告人没有诈骗郭某的故意和行为的意见。经查，结合微信聊天记录、证人证言、被害人陈述、被告人供述，可以证实被告人隐瞒自己无收入无资产无还款能力的真相，多次向被害人郭某谎称自己和父亲承包了某工地的工程，并承诺其收到工程款就能还钱的事实，以及其通过租豪车接送被害人、向被害人发送其出入酒店、工地的照片视频等方式，让被害人错误认为其具有还款能力，而后其以借为名、以各种虚假理由为借口，骗取被害人钱财用于吃喝玩乐并挥霍一空，其行为应认定为具有非法占有故意的诈骗行为。对辩护人的该辩护意见不予采纳。被告人案发后经公安机关电话传唤主动到案，如实供认了其为诈骗郭某谎称自己和父亲承包工程而实际自己无工作无经济收入的事实，如实供认了其以被人起诉、朋友车祸、抵押汽车为由向郭某行骗的事实，如实供认了其诈骗郭某的具体时间、金额及诈骗总额，虽未如实供认其诈骗邹某的主观动机,但其供认的犯罪事实对量刑的影响大于未供认的事实,可认定为如实供述了主要犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚。对辩护人该辩护意见予以采纳。综上，根据被告人吴永冬犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人吴永冬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年八月二十二日起至二〇二三年八月二十一日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）二、追缴被告人吴永冬的违法所得，退赔被害人邹某16600元、郭某115612.68元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省景德镇市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐娇君人民陪审员  李风连人民陪审员  黄雪琴二〇二〇年六月三十日书 记 员  洪振萍