安徽省宿州市埇桥区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)皖1302刑初1334号 公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 被告人吴维强，男，1970年5月12日出生于江苏省常熟市，汉族，高中文化，系安徽京都商业运营管理有限公司宿州分公司负责人，户籍所在地江苏省常熟市，住常熟市。因犯非法吸收公众存款罪于2017年9月7日被安徽省凤阳县人民法院判处有期徒刑三年两个月，并处罚金人民币八万元，2019年3月4日刑满释放。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年3月4日被宿州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人袁燕，安徽君光律师事务所律师。 宿州市埇桥区人民检察院以埇检二部刑诉（2019）114号起诉书指控被告人吴维强犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员唐浩出庭支持公诉，被告人吴维强及其辩护人袁燕到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查一次。本案现已审理终结。 宿州市埇桥区人民检察院指控：2014年8月28日，被告人吴维强在宿州市注册成立安徽京都商业运营管理有限公司宿州分公司（以下简称京都分公司），经营范围：商业运营管理、规划、设计、项目招商、商铺租赁等，2015年7月23日，京都分公司与安徽中金利丰置业投资有限公司签订房屋租赁合同，合同约定京都分公司租赁宿州开发区约12000平方米房屋，租期二十年，从2015年7月15日起至2035年7月18日。 京都分公司成立后，被告人吴维强委托多家营销公司，向社会不特定人群拨打电话、发放宣传彩页等方式宣传称，京都分公司位于宿州市开发区的商铺是市政府重点招商引资项目，将引进欧尚超市进驻，开发成大型购物中心，将该商铺分割成大小不等的商铺向社会公众招租，并承诺一次性收取租户20年房租费，租户可以将商铺返租给该公司，公司按照合同约定每年按照比例返还高额租金给租户，自2014年10月至2015年9月，被告人吴维强以这种高额返租的方式向张某1、李某1、陈某1、陈某2、余某等社会不特定人员90多人吸收资金计人民币13204046元，被告人吴维强将上述款项大部分用于付租金、房屋装潢、管理费用、宣传费用等，其中返还承租方租金人民币832345.75元，造成承租方人民币12371700.25元租金无法收回。 该案由承租人报案案发，2019年3月4日被告人吴维强在刑满释放当日被公安机关抓获归案。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人的供述、证人证言、被害人陈述及相关书证等证据予以证实，认为被告人吴维强的行为已构成非法吸收公众存款罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，对被告人吴维强在有期徒刑四年至六年幅度内量刑，并处罚金。 被告人吴维强对公诉机关的指控无异议。其辩护人的辩护意见是：该案系单位犯罪；被告人吴维强当庭自愿认罪，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2014年8月28日，被告人吴维强注册成立安徽京都商业运营管理有限公司宿州分公司（以下简称京都分公司），其本人为公司负责人，经营范围为商业运营管理、规划、设计、项目招商、商铺租赁等，2014年7月23日，京都分公司与安徽中金利丰置业投资有限公司签订房屋租赁合同，承租位于宿州开发区约12000平方米房屋，从2014年7月15日起租期二十年。京都分公司成立后，被告人吴维强委托多家营销公司，以拨打电话、发放宣传彩页等方式向社会公开宣传将桑铌国际财富广场开发成京都恒隆购物中心，分割成大小不等的商铺，对不特定人群公众招租，称该项目为市政府重点招商引资项目，将引进欧尚超市进驻，一次性收取租户20年房租，租户可以将商铺返租给该公司，公司按照合同约定每年按照比例返还高额租金给租户。后被告人吴维强以京都分公司的名义与张某1、李某1、陈某1、陈某2、余某等社会不特定的96户租户签订了合同，并收取了租金和返还租户部分租金。自2014年10月至2015年9月，被告人吴维强非法吸收资金共计人民币12873791元，被告人吴维强将上述款项大部分用于支付租金、房屋装潢、管理费用、宣传费用等，返还租户租金人民币821742元，造成租户人民币12052049元租金无法收回。（详见附表）该案由承租人报案案发，2019年3月4日，被告人吴维强在刑满释放当日被公安机关抓获。被告人吴维强归案后，如实供述了自己的罪行。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 一、书证 （一）企业基本信息，证明安徽京都商业运营管理有限公司宿州分公司于2014年8月28日成立，负责人为吴维强，营业场所为安徽省宿州市开发区金海大道东侧桑妮国际财富广场4#、5#楼0115室。经营范围为商业运营管理、规划设计、项目招商、商铺租赁、产品品牌宣传。 （二）房屋租赁合同及补充协议，证明京都分公司租赁安徽中金利丰置业投资有限公司位于宿州市经济技术开发区，出租房屋面积约10918.31平方米。租赁期限二十年，自2014年7月19日至2034年7月18日。 （三）项目投资合同，证明京都分公司与宿州经济技术开发区管理委员会签订投资合同，京都分公司在开发区投资运营大型生活超市项目。 （四）建筑装饰工程施工合同及收据，证明江西省荣翔建设有限公司宋某承包安徽京都商业运营管理有限公司京都恒隆购物中心建筑装饰工程。 （五）欧尚（中国）投资有限公司出具说明，证明该公司从未与吴维强洽谈过在安徽宿州代理开设欧尚超市之相关事宜。 （六）宿州市地方金融监督管理局出具说明，证明安徽京都商业管理有限公司宿州分公司不属该局监管对象，省局未为该公司颁发过地方金融方面的业务许可证。 （七）银行个人账户明细，证明吴维强银行账户资金往来及收入、支出情况。 （八）京都恒隆购物中心邀请函、宣传彩页，证明京都分公司对其商铺租赁、返租等投资项目宣传内容。 （九）商铺使用租赁合同、京都恒隆购物中心店铺使用证书，证明涉案96户租户租赁京都分公司位于宿州市开发区东侧桑妮国家财富广场部分商铺后返租给京都分公司，京都分公司每年支付高额的租金等情况。 （十）收据、发票，证明本案被害人向某都分公司交纳房屋租赁款情况。 二、被害人张某1、李某1、陈某1、陈某2、余某等96人的陈述，证明京都公司通过发传单、打电话等方式向社会宣传京都恒隆购物中心是政府招商引资项目，京都公司取得该房产20年的使用权，对外招租的方式是承租人先支付相应房产对应价款，对商铺享有租赁使用权20年，承租人承租后可以自己对外租赁，也可以委托京都公司进行管理对外租赁，若委托京都公司进行管理对外租赁，京都公司每年支付一定的佣金。投资人缴纳资金满五年如果想赎回资金不再投资租赁，京都公司会按照投资本金100%返还，投资人缴纳资金满10年如果想赎回资金不再投资租赁，公司会按照投资本金150%返还。和京都恒隆公司签订了《京都恒隆购物中心商铺使用权租赁合同》、《京都恒隆购物中心委托租赁管理合同》。本案涉案96户交付租金、收到返租及损失情况。 三、证人证言。 （一）证人张某2的证言，证明他公司一直做营销，他也想做商业运营这块，他把他的想法和吴维强说了，吴维强也愿意和他一起做，并且能把欧尚超市引进来，他让王戊铭也加入进来他们共同出资，王戊铭也同意了。他让他哥张某3找房子，张某3说在宿州市开发区桑妮广场有房子适合做超市，他和吴维强到宿州考察，后来张某3把桑妮的韦总找到在合肥将房子租赁的事情谈好了，吴维强就代表京都宿州分公司与韦某签订了房屋租赁合同，约定租赁韦某公司房产20年使用权。吴维强的模式是将一楼出租给客户，收取客户20年租金，再由京都公司统一管理，每年给客户返祖8%至9%，这种模式风险很大，后来吴维强说欧尚不能进驻。2014年11月10日，他和吴维强、王戊铭签了合作终止协议。 （二）证人胡某的证言，证明他2015年4月份加入京都公司宿州分公司任招商经理。京都公司在宿州开发区桑妮财富大厦运作一个项目，一楼是美食、儿童乐园、海洋馆和商场，二楼是大型超市，顺赢公司负责对外宣传以及和客户签订合同，顺赢公司2014年10月份开始一直做到2015年6月29日。京都宿州分公司的老板吴维强说将桑妮财富大厦的商用一层、二层都买下来了，京都公司准备在二楼自己经营大超市，一楼分割成很多小的店铺向外招租，然后利用租金把商场运营起来。他们招商公司聘请员工，一部分人拿着京都公司的宣传彩页上街去向群众宣传，还有人负责拨打群众的电话介绍项目，有意向的回到京都公司在桑妮财富大厦的招商中心了解，他、李某2、马灿负责内场招聘，介绍京都公司的项目，然后客户交钱签订合同。他们会首先和客户介绍京都公司宿州分公司这个项目是政府招商引资的项目，前景很好，一楼分割成很多小的商铺，客户可以自己选择投资店铺，只要一次性缴纳相应价款就能拥有二十年的使用权，店铺可以自己运营也可以统一委托京都公司负责管理，头两年公司按照合同总价的8%支付客户租金，以后每两年增加一个百分点返还租金，十年能拿回本金。如果客户五年后不想委托京都公司管理，京都公司将全部租金返还给客户，十年后公司会按照总租金的150%返还给客户，客户交钱后，签订租赁合同。顺赢公司总共签订了五六十个客户，资金有六七百万，王戊铭说京都按照签约总额的百分之二十给顺赢公司提成。京都公司宿州分公司的股东就吴维强一个人。 （三）证人武某的证言，证明他作为德茂商业管理有限公司的派驻员工帮助京都商业运营管理有限公司进行过招商。京都公司法人代表是吴维强，实际负责公司运营。京都公司主要针对在开发区管委会附近采取两种方式进行招商，一种向不特定人群发放彩页来宣传，还有就是等客上门。截止到2015年9月份他们撤场为止总共就十几户有意向进行经营的，收取了少量的定金。按照当时宣传，商铺如果一次性签约三年就免一年租金，正常每个月每平方20至30元。2015年9月1日京都公司不具备招商条件，他们就撤场了。 （四）证人李某2的证言，证明他曾经在京都商业运营管理有限公司宿州分公司工作过。京都公司法人代表叫吴维强，实际负责运营。京都公司主要从中金利丰租用了桑妮大厦的一层、二层、三层及停车场向外分包出租及留下部分区域开超市酒店之类的业务。公司从开发商那里取得了该房产20年的使用权，对外招租的方式是承租人先支付相应房产对应价款，对商铺有租赁使用权20年，承租人承租后可以自己对外租赁，也可以委托京都公司进行管理对外租赁。若委托京都公司对外租赁，京都公司每年支付一定的佣金。投资人缴纳资金满五年如果想赎回资金不再投资租赁，公司会按照投资本金100%返还，投资人缴纳资金满10年如果想赎回资金不再租赁，公司会按照投资本金的150%返还。他们和客户先签订的是《京都恒隆购物中心商铺使用权租赁合同》，约定客户交钱以后租赁了京都恒隆购物中心商铺，租赁期限20年，后又与京都公司签订了《京都恒隆购物中心委托租赁管理合同》，约定客户租赁的京都恒隆购物中心的商铺委托京都公司管理对外租赁，租赁期限20年，前两年支付8%的租金，之后每两年租金上调1%，到第十年截止。从第十一年到第二十年的租金都是15%，不再上涨。2015年10月1日，公司向已经购买的客户发放《京都恒隆购物中心商铺使用权证》。公司承诺的租金第一年的返还了，其中有一部分的客户2015年5月1日正常收到了租金，有的客户大约11月底收到租金。京都公司就吴维强一个负责人。 （五）证人蔡某的证言，证明她曾经在京都商业运营管理有限公司宿州分公司工作过。京都公司法人代表叫吴维强，实际负责运营。公司收取客户资金大部分是通过ｐｏｓ机进行刷卡进入吴维强的账户，有部分现金是通过银行直接存入吴维强的私人账户上。她在职期间，大概收取了几十个人几百万的资金，后来她就离职了。 （六）证人郁某的证言，证明他在京都宿州分公司主要负责购物中心的装修工作。京都公司实际老板是吴维强，他负责装修，公司财务是蔡某，出纳是王某2。公司员工照着电话名单打过去和客户宣传，还有就是印发宣传彩页，工人拿着宣传彩页上街去宣传。公司租赁给客户的店铺的房产是京都公司租赁桑妮的房子，租赁期限是20年，租金是一年交一次。公司和租赁人签订合同，合同约定承租人有20年的使用权，并且会给租赁人收据。他了解的客户的投资款部分钱是公司用于交租金、水电费、员工工资、宣传费用等。 （七）证人戴某的证言，证明他在京都公司主要负责招商、店铺营销、广告宣传。广告一部分是他公司做的，包括宣传彩页，员工手册等。京都宿州分公司老板是吴维强，宿州分公司的宣传方式前期是包给宣传公司，宣传公司的方式是拨打电话和散发宣传彩页。后来宣传主要是公司的工作人员上街去散发宣传彩页。客户和公司签订租赁合同，交钱后公司会给客户一张收据，钱都是吴维强负责的。2015年5月1日返利一次，京都宿州分公司在宿州估计得有100户左右，金额在1000万左右。 （八）证人李某3的证言，证明2015年6月份他从老家到宿州考察了一下吴维强的京都商业运营有限公司，当时他考察的结果是京都公司的运营都挺正常的，于是他借给吴维强20万元，2015年9月底，他给吴维强打了最后一笔资金，吴维强累计欠他60多万元。 （九）证人韦某的证言，证明他是安徽中金利丰置业有限公司的法人代表，公司于2010年开发宿州开发区桑妮财富广场，2013年初桑妮大厦建成交房，安徽京都商业运营公司宿州分公司租赁桑妮财富广场的房产准备经营大型商场，张某2介绍说和吴维强是合作关系，他们以安徽京都商业运营有限公司和他签订了房屋租赁合同，合同约定将宿州开发区金海大道9号商铺的一层二层整体出租给安徽京都商业运营有限公司，期限为2015年7月19日至2035年7月18日，2014年7月20日至2015年4月19日为免租期，租金第一年为130万，另加50万的保证金，签好合同之后，他签字盖章，张某2签字吴维强使用个人的私章和安徽京都商业运营有限公司的章盖章，这是签订的第一份合同。吴维强给他介绍说准备引进欧尚超市进驻二层，一层是装修之后分割成一块一块租赁给他人经营珠宝化妆品等，他们签订合同之后，2014年10月1日就有人开始营销了，他和公司的人都发现吴维强做的广告是在分割出售的房产，他就有点怀疑吴维强的实力，所以他就找吴维强要租金，吴维强销售了部分房产之后才将他的租金交齐。除了上面第一年的130万之外、50万元保证金，还有就是吴维强给李新和王梦迪的150万，这150万是吴维强承诺缴纳500万保证金里的一部分，还有就是他以和邱增荣合作的名义缴纳3楼租金及保证金大概40万。 （十）证人王某1的证言，证明他是杭州市顺赢商务信息咨询有限公司法人。公司从2014年10月中旬开始负责京都公司宿州分公司的营销，一直做到2015年5月份。吴维强说从桑妮手中租赁了20年使用权，他们就是负责将这些店铺销售给客户20年。他们采用拨打电话和上街向群众发放宣传彩页的方式营销，总共找了四五十个人拨打电话和发放宣传彩页，拨打的电话是他按照宿州电话的号段后面四位从0001到9999让员工拨打宣传，宣传彩页是员工上街向群众发放，哪里人多就去哪里宣传，有意向的客户就会到桑妮营销中心去现场咨询，他们在营销中心有吴俊负责和客户洽谈，有愿意购买的向某都公司宿州分公司交钱后，他们就会和客户签租赁合同。他们按照京都公司的要求告诉群众，京都公司的这个项目房产是租赁桑妮的房子，现在京都公司已经租赁了20年，并对该房有20年的使用权，公司将租赁下来的房子分割成小的商铺，只有缴纳店铺相应的价款，就能获得该店铺20年的使用权，客户可以选择自己经营，也可以委托京都公司，若委托京都公司经营交钱后前两年按照总额的8%返租，以后每两年返租金额会增加一个百分点，5年后可以全额退铺，10年后退铺可以获得合同总租金的1.5倍返还，也可以和京都公司续约。他们公司和京都公司签的合同是按照招商的金额给予15%提成，拿到的提成在一百二三十万左右。 （十一）证人张某3的证言，证明他帮吴维强找到两个房源，一个在两淮新城，另外一个就是宿州开发区桑妮财富广场，2016年6月15日，他个人和安徽京都恒隆商业运营管理有限公司签订了一份居间协议，吴维强实际支付他有70万元的中介费，目前还欠130万元。张某2与吴维强一开始是合作关系，他就是介绍了房源信息。 （十二）证人王某2的证言，证明她是2014年10月到京都公司工作的。京都公司向中金利丰承租了20年门面商铺，之后向外出租商铺使用权。京都公司将租来的区域分割为小块以后，再分片定价出租使用权。京都公司的负责人是吴维强，公司设有财务部、营销部、工程部。平时财务部就是帮助客户收取现金预订款或者租赁商铺的租金或者帮他们刷ＰＯＳ机。客户集资款大部分是通过ＰＯＳ机进行刷卡进入到吴维强的账户上，有部分现金是通过银行存入的方式直接存入吴维强的私人账户上。现金或者账目进入到银行以后就由吴维强直接操作了。 （十三）证人陈某3的证言，证明他是合肥德茂商业管理有限公司的法人，公司主要是负责京都宿州分公司在宿州开发区桑妮财富大厦一层及二层商铺的招租，合作期间是从2015年5月至7月，合同约定前3个月，每个月给他们5万元，按照他们的招商进度进展到70%支付公司10万，进展到90%再支付公司10万。他们总共招了不足10户。吴维强总共支付他12万元，他们做了3个月，吴维强应该支付他15万元，还欠他3万元，根据合同约定吴维强违约，所以经双方协商，他们公司终止与京都公司的合作。 （十四）证人王某3的证言，证明他是给吴维强的安徽京都商业运营管理有限公司宿州分公司室内装修的，现在欠他72万元钱的材料费和装修费。 （十五）证人李某4的证言，证明她是安徽京都商业运营管理有限公司的会计，负责记录公司账户上收入和支出的每一笔资金。 （十六）证人李某5的证言，证明2015年5月10日，她代表苏州市昌美成套设备贸易有限公司跟吴维强签订机电设备购销安装合同，合同约定合同金额是170万元，2015年7月初公司开始进场安装，但是吴维强并没有支付任何的合同款，她就让施工方停工了，当时公司已经垫付了995000元，吴维强一直找理由拖着不愿意支付。 （十七）证人宋某的证言，证明2015年11月份，他老乡孙全斌找到他和顾成平说安徽宿州有个工程，他和吴维强见面后，吴维强让他做二楼的室内装修，但需要缴纳二十万保证金，最后降到十万。2015年11月24日他和吴维强签订了承包合同，承包该工程二楼的室内装修，签好合同后，他交给了姓郁的副总五万元保证金，给他打了一个收条，11月26日他又交给姓郁的副总五万元保证金，给他打了一个收条，11月30日他带着工人开工，不过干活的时候公司没有人在，后来见到吴维强，他就说这个工程不想干了，把钱退给他，吴维强没有办法，就让孙全斌出来担保，在规定的期限内，还是没有给钱，他给孙全斌打电话，孙全斌带他到上海后，让孙全斌跑了，然后就联系不到了，他就报警了。他承包的是京都恒隆购物中心，在宿州市开发区管委会东侧。 四、安徽求是会计司法鉴定所出具的司法会计鉴定意见书，证明京都宿州分公司2014年10月至2015年9月30日各类资金总收入13073606.89元，各类资金总支出13044558.93元，资金结余29047.96元；集资参与人集资金额13204046.00元，退回832345.75元，收入净额12371700.25元。 五、被告人吴维强的供述，称2014年7月份，他在张某2公司（合肥骏达房地产代理有限公司）和中金利丰置业有限公司签订了一份租赁合同，2014年七八月份和开发区管委会签订了一份招商协议，2014年9月在宿州工商局注册成立了安徽京都商业运营管理有限公司宿州分公司，负责人是他本人，合伙人是张某2、王戊铭，各占33%的股份，因为分公司运营需要用钱，张某2、王戊铭一分钱都不出，所以在2015年1月份他和张某2、王戊铭签了一份协议，约定他给张某250万，张俊宝和王戊铭退所有股份，之后股东就是他一个人。安徽京都商业运营管理有限公司宿州分公司位于宿州市，经营范围是商业运营管理、规划、设计、项目招商、商铺租赁，产品品牌宣传。京都宿州分公司准备将桑尼大厦的一楼开发成餐饮和海洋馆，二楼建设大型超市，三楼是分公司办公区和酒店。他和安徽中金利丰公司签订的是租赁合同，租赁宿州开发区金海大道9号桑尼财富大厦商业楼负一层、一层、二层，租赁期间是二十年，2015年至2035年，每年交一次租金，他已经向中金公司缴纳180万租金、50万的保证金，本来是130万的，后来他把第三层也租下来，又缴纳租金50万。宿州分公司的宣传方式有员工上街向群众发放彩页，他们在三角洲公园有广告位，还有员工打电话给群众，宣传的内容是他们作为宿州开发区唯一的大型商超，公司在商业财富大厦的一楼对外招租，只要一次性缴纳店铺相应的价款，即可获得20年的使用权，商户可以委托公司统一对外招租，每年收房租，如果客户想自己经营，就要和他们再签订一份合同，他们承诺前两年每年按总租金的8%返还给客户，以后每两年增加一个百分点，满5年客户可以选择全额退付或继续委托，满10年按总租金的1.5倍返还给客户，群众投资的凭据也是他们和客户签订的两份合同，一份是商铺使用权租赁合同，一份是委托租赁合同，客户交齐租金后，他们给一张收据。还给客户一本商铺使用权证，是个红色的本子，胡某说发这个使用权证比较好看，所以他就自己做使用权证发给客户。分公司总共划分出了两三百个店铺，大概已经卖了100户左右，总共卖了1000多万，他认为他们向群众宣传缴纳资金即可拥有20年的使用权，这种方式不需要国家金融部门的许可。安徽京都公司宿州分公司有两个账户，一个是工商银行，另一个是建行（尾号是3616），他个人一个是建行的尾号1753，工行和建行尾号3616绑定的ｐｏｓ机，客户交款主要是交到3616这个银行卡里面。分公司总共收了客户1000多万的租金，现在公司账户和他个人账户已经没有余额了。收取的租金，他拿出180万交租赁中金利丰房产的房租，另外交纳50万元保证金，张某2于2015年1月下旬退股，他给了张某250万退股赔偿金。张某3是主要介绍人，他们之间签订了一份居间协议，事成之后他给张某3200万元，实际他给张某3110万。中金利丰置业公司的韦某从公司借款150万元。2015年年初，他从宿州分公司账户拿出80万转至骏达公司账户，他们之间也签订了一份退股协议，还给郁某装修费用将近300万，王戊铭营销团队、张某2营销团队、张杰营销团队、张亮营销团队，陈某3营销团队提成总共170万左右。另外给3楼酒店合伙人邱增荣装修款大概70万，工人工资发了50万元左右，广告宣传投入十几万元，办公用品支出10万元左右，公司一辆东风牌商务车价值10万元，现在邱增荣开着，另外他给他家属张云芳补贴有几十万，还有招待费用50万元左右，买了20万左右的空调在3楼还没有安装，超市用的货架冷链，监控电梯预付款，这些都付了预付款，货物还没有到位，消防设备他付了十几万，资金大概流向这些地方，公司和他个人已经没有资金了。京都恒隆购物中心是他们准备在开发区开的商场名称，就是公司名下商店的名字，不是单位也不是公司，公司向群众发放的商铺使用权证是张俊宝制作的，用处是他们公司认可租户使用的商铺位置及面积，他有个朋友在欧尚任职，他问过代理的事情，说欧尚不给做代理只愿意自己搞，所以他们就没引进欧尚超市，而是自创了京都恒隆这个品牌。 六、本案其他相关证据 （一）案发及抓获经过，证明本案由被害人张国栋等数十位集资人于2016年3月1日报案至宿州市公安局经济技术开发区分局，遂案发。被告人吴维强于2019年3月4日在滁州市清流监狱被公安机关抓获。 （二）户籍证明，证明被告人吴维强出生于1970年5月12日，身份证号码3205201970××××××××。 （三）安徽省凤阳县人民法院刑事判决书、安徽省滁州市中级人民法院刑事裁定书及释放证明书，证明吴维强因犯非法吸收公众存款罪于2017年9月7日被判处有期徒刑三年两个月，罚金人民币八万元。2019年3月4日刑满释放。 本院认为：被告人吴维强违反国家金融管理法律规定，向社会公众即社会不特定对象非法吸收存款，扰乱金融秩序，被告人吴维强非法吸收公众存款人民币1287.3791万元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被害人陈述与相关书证，能够证明被告人吴维强非法吸收公众存款96人1287.3791万元，公诉机关对被告人非法吸收存款的数额计算错误，故对公诉机关指控被告人吴维强非法吸收存款为1320.4046万元的指控，本院不予支持。对辩护人提出本案应认定为单位犯罪的辩护意见，经查，被告人吴维强的供述与被害人的陈述及相关书证，能够证明吸收的资金均汇入被告人吴维强的个人账户，由其个人支配使用，且其公司财务制度不规范，被告人吴维强非法吸收公众存款的行为应当视为自然人犯罪，故对辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。被告人吴维强归案后能够如实供述主要犯罪事实，可依法予以从轻处罚。对辩护人建议对被告人吴维强从轻处罚的辩护意见，本院予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴维强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月4日起至2023年3月3日止。罚金限在判决生效第二日起十日内缴纳）。 二、责令被告人吴维强退赔96名被害人钱款一千二百零五万二千零四十九元。（详见附表） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份,副本两份。 审 判 长  刘小强 审 判 员  朱惠敏 人民陪审员  陈 稳 二〇二〇年六月二十三日 书记员马双 附表                            被告人吴维强非法吸收公众存款一览表                               序号                       姓名                       非法吸收数额             （万元）                       已支付租金数额             （万元）                       实际损失即应退赔数额（万元）                       备注                                           1                       王松云                       9.5                       0.76                       8.74                                                     2                       朱雪峰                       30                       2.4                       27.6                                                     3                       刘桂荣                       9.3                       0.744                       8.556                                                     4                       马旭                       58.7                       0                       58.7                                                     5                       黄帮亚                       8.73                       0.7535                       7.9765                                                     6                       钱二城                       21                       1.68                       19.32                                                     7                       江凯歌                       7.5                       0.6968                       6.8032                                                     8                       张艳丽                       9.4473                       0.7558                       8.6915                                                     9                       曾文英                       6.8                       0.5896                       6.2104                                                     10                       赵全荣                       38                       0                       38                       郑翰                               11                       陈小三                       10                       0.8                       9.2                                                     12                       江淑英                       29                       2.32                       26.68                                                     13                       陈洁                       9.02                       0.7216                       8.2984                                                     14                       王正付                       21.4                       1.7857                       19.6143                                                     15                       朱峰                       10.4                       0.8698                       9.5302                                                     16                       宋金侠                       18.6895                       1.5352                       17.1543                                                     17                       吴军                       10                       0.8577                       9.1423                                                     18                       葛超                       9                       0.792                       8.208                                                     19                       赵萍                       25.5                       0                       25.5                                                     20                       宋袁龙                       10.098                       0.8078                       9.2902                                                     21                       陈桥                       20                       0                       20                                                     22                       王正峰                       9.5885                       0.7671                       8.8214                                                     23                       王安民                       30.6                       2.448                       28.152                       王安建                               24                       黄朋                       15.3                       1.248                       14.052                                                     25                       朱文武                       9.2                       0.822                       8.378                                                     26                       安金叶                       7.5                       0.6968                       6.8032                                                     27                       郑美玲                       5.676                       0.4634                       5.2126                                                     28                       孟凡敬                       10.7555                       0.918                       9.8375                                                     29                       葛萍                       13                       1.1038                       11.8962                                                     30                       孙德玲                       9                       0.7834                       8.2166                                                     31                       张道强                       9.3                       0.8384                       8.4616                                                     32                       王翠平                       8.1                       0.81                       7.29                                                     33                       边旭                       9.5415                       0.7633                       8.7782                                                     34                       黄龙                       9                       0.72                       8.28                                                     35                       廖丽                       7.6                       0.7217                       6.8783                                                     36                       谷德州                       34                       3.048                       30.952                                                     37                       王开源                       10                       0.8                       9.2                                                     38                       侯玉霞                       7.8                       0.7176                       7.0824                                                     39                       陈庆飞                       9.8                       0.9329                       8.8671                                                     40                       张越                       10                       0.8404                       9.1596                                                     41                       李萍                       9.3                       0.744                       8.556                                                     42                       余莉                       9                       0.8323                       8.1677                                                     43                       孙颖                       9.8925                       0.8154                       9.0771                                                     44                       叶壮                       21.17                       1.6936                       19.4764                                                     45                       张林                       39                       0                       39                                                     46                       张树红                       9.315                       0.82                       8.495                                                     47                       陈彬                       9.7                       0.846                       8.854                                                     48                       刘素梅                       18.3                       1.68                       16.62                                                     49                       陈兰                       9.5                       0.76                       8.74                                                     50                       叶菊                       10                       0.8456                       9.1544                                                     51                       刘淑敏                       22.95                       0                       22.95                                                     52                       吴岩                       9.8                       0.792                       9.008                                                     53                       葛辉                       4                       0                       4                       王二狗                               54                       谢万苏                       7                       0.6072                       6.3928                                                     55                       邵云侠                       11.097                       0.8878                       10.2092                                                     56                       李雪华                       9.6                       0.768                       8.832                                                     57                       丁跃                       10.251                       0.8201                       9.4309                                                     58                       丁雪                       25.93                       0                       25.93                                                     59                       蒋翠兰                       8                       0.8395                       7.1605                                                     60                       孙向红                       10.251                       0.8201                       9.4309                                                     61                       金传荣                       8.5                       0.68                       7.82                                                     62                       刘心荣                       9.6                       0.8384                       8.7616                                                     63                       张峰                       9.3                       0.8629                       8.4371                                                     64                       邢永恒                       10.1745                       0                       10.1745                                                     65                       李同曙                       9                       0.8106                       8.1894                                                     66                       武龙                       8.47                       0.7323                       7.7377                                                     67                       张国栋                       10                       0.8                       9.2                                                     68                       魏林洲                       18.31                       1.5048                       16.8052                                                     69                       谷德峰                       34.5                       2.76                       31.74                                                     70                       刘彬                       6.1                       0                       6.1                                                     71                       王三喜                       19.8                       1.584                       18.216                                                     72                       陈继红                       25                       0                       25                                                     73                       王普                       4.7                       0.41                       4.29                                                     74                       戴子献                       5.1256                       0.41                       4.7156                                                     75                       马燕                       6.3                       0.5092                       5.7908                                                     76                       王春芳                       9.8                       0.8323                       8.9677                                                     77                       张金飞                       5.8                       0                       5.8                                                     78                       燕凤侠                       19.7                       1.728                       17.972                                                     79                       张海军                       5                       0                       5                                                     80                       代洪玲                       9                       0.834                       8.166                                                     81                       巩长富                       9.3                       0.8323                       8.4677                                                     82                       胡瑞春                       28.7                       2.296                       26.404                                                     83                       秦勤                       5.5                       0                       5.5                                                     84                       林霜洁                       16                       1.384                       14.616                                                     85                       王淑华                       4.6352                       0.41                       4.2252                                                     86                       刘雪英                       9.7                       0.7794                       8.9206                                                     87                       张学侠                       7.5                       0.6968                       6.8032                                                     88                       李士利                       8.2                       0.656                       7.544                                                     89                       李现群                       10.19                       0.8152                       9.3748                                                     90                       张慧琴                       9.8                       0.784                       9.016                                                     91                       魏肖玮                       20                       0                       20                                                     92                       谢宿玲                       8                       0.64                       7.36                                                     93                       何学斌                       20                       1.6                       18.4                                                     94                       何颖                       10                       0.8                       9.2                       梅骞                               95                       陈静                       13.52                       1.48                       12.04                                                     96                       谢振宇                       10.251                       0.8201                       9.4309                                                     合计                                             1287.3791                       82.1742                       1205.2049                                      附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。