海南省琼海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）琼9002刑初103号 公诉机关海南省琼海市人民检察院。 被告人梁正安，男，1991年4月20日出生于海南省琼海市，汉族，高中文化程度，农民，户籍所在地：琼海市，现住户籍所在地。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月2日投案，次日被刑事拘留，同年11月6日被逮捕，现羁押于琼海市看守所。 辩护人林爽爽，北京盈科（海口）律师事务所律师，由琼海市法律援助中心指派。 琼海市人民检察院以琼海检一刑诉〔2020〕103号起诉书指控被告人梁正安犯诈骗罪，于2020年3月31日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序组成合议庭，于2020年5月20日、6月2日公开开庭审理了本案。琼海市人民检察院指派检察官庞启程、书记员林雅欢出庭支持公诉，被告人梁正安及其辩护人林爽爽到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，被告人梁正安为偿还个人债务以及肆意挥霍，在没有能力办理小轿车吉祥车牌号、汽车驾驶证恢复、购买廉租房指标以及“解蛊”等事宜的情况下，采取虚假宣传、签订协议的方式诈骗他人钱财。而后，为了骗取被害人的信任，采取拆东墙补西墙的手段继续对被害人进行诈骗。直至案发，被告人梁正安诈骗各被害人钱财共计468400元。被告人梁正安具体的犯罪事实如下： 一、诈骗林某1的犯罪事实 （一）2019年7月27日，被害人林某1委托被告人梁正安帮其办理小轿车吉祥车牌号（琼C*8888），被告人梁正安同意并提出需收取费用28000元。双方签订办理车牌协议后，被害人林某1于当日通过微信转账给被告人梁正安5000元，于次日通过中国工商银行转账给被告人梁正安23000元。收取费用后，被告人梁正安并未办理该吉祥车牌，而是将其中的25000元用于归还之前诈骗李某1办理无需考试领取驾驶证业务的费用，余下3000元用于支付其日常开销。 （二）2019年8月10日，被害人林某1委托被告人梁正安办理小轿车吉祥车牌号（琼A*6666），被告人梁正安同意并提出需收取费用30000元。双方签订办理车牌协议后，被害人林某1于当日通过中国工商银行转账给被告人梁正安30000元。收取费用后，被告人梁正安并未办理该吉祥车牌，而是将30000元用于赔偿之前诈骗陈某办理吉祥车牌号所造成的损失。 （三）2019年8月30日，被害人林某1委托被告人梁正安办理廉租房指标，被告人梁正安表示花费45000元可以办理1个廉租房指标。被害人林某1随即提出要办理2个廉租房指标。双方先签订了1个廉租房指标办理协议，被害人林某1将现金45000元交给了被告人梁正安，并约定另1个过几天再带人去办理。2019年9月2日，被害人林某1与邓某一起找到被告人梁正安，然后以邓某的名义跟被告人梁正安签订了1个廉租房指标办理协议。签订协议后，邓某将现金45000元交给了被告人梁正安。之后，被害人林某1将45000元交还给邓某。收取费用后，被告人梁正安并未办理廉租房指标，而是将收取的90000元用于归还之前诈骗林某2办理相关业务的费用。 （四）2019年9月3日，被害人林某1委托被告人梁正安办理汽车驾驶证恢复业务，被告人梁正安同意并提出需收取费用35000元。双方签订办理汽车驾驶证恢复协议后，被害人林某1于当日将现金35000元交给被告人梁正安。收取费用后，被告人梁正安并未办理该项业务，而是将收取的35000元用于归还之前诈骗林某2办理相关业务的费用。 （五）2019年9月9日，被害人林某1委托被告人梁正安办理3个小轿车吉祥车牌号，分别为琼A*7777、琼A*8888、琼A*6666，被告人梁正安同意并提出需收取费用114000元。双方签订办理吉祥车牌号协议后，被害人林某1于当日将现金114000元交给被告人梁正安。收取费用后，被告人梁正安并未办理吉祥车牌号，而是将收取的114000元用于归还之前诈骗他人办理相关业务的费用及支付日常开销。 案发前，因被害人林某1多次催问，2019年10月1日，被告人梁正安通过微信转账退还38000元给被害人林某1，剩余259000元没有退还给被害人林某1。 二、诈骗许某1的犯罪事实 2019年7月份，被害人许某1委托被告人梁正安办理2个车辆摇号指标及3个吉祥车牌号（其中2个为琼A带4个一样数字的吉祥车牌号，1个为琼A带3个一样数字的吉祥车牌号），并分别于2019年7月15日、7月23日、7月28日、8月2日、8月3日、8月4日通过微信共转账105000元给被告人梁正安。后又分别于2019年8月8日、8月9日通过微信共转账10000元给被告人梁正安用于办理2个车辆摇号指标。收取费用后，被告人梁正安并未办理车辆摇号指标及该吉祥车牌号，而是用于购买彩票和支付日常开销。 案发前，因被害人许某1多次催问，被告人梁正安分别于2019年9月4日、10月1日通过微信转账共退还10000元给被害人许某1，剩余105000元没有退还给被害人许某1。 三、诈骗孙某的犯罪事实 2019年8月31日，被害人孙某委托被告人梁正安办理车辆摇号指标，并于当日通过微信分3次共转账7000元给被告人梁正安。收取费用后，被告人梁正安并未办理车辆摇号指标，而是将收取的7000元用于支付日常开销。 四、诈骗许某2的犯罪事实 2019年7月10日，被害人许某2委托被告人梁正安办理汽车驾驶证恢复业务，被告人梁正安同意并提出需收取费用12000元。被害人许某2于当日通过微信转账10000元给被告人梁正安，于次日将现金2000元交给被告人梁正安。2019年7月31日，被害人许某2通过微信转账4500元给被告人梁正安用于办理车辆摇号指标。收取费用后，被告人梁正安并未办理该汽车驾驶证恢复业务及车辆摇号指标，而是将收取的16500元用于支付日常开销。 五、诈骗林某2的犯罪事实 2019年9月29日，被害人林某2委托被告人梁正安办理琼海市第一小学入学指标，并通过中国工商银行手机APP转账15000元给被告人梁正安。收取费用后，被告人梁正安并未办理该入学指标，而是从收取的15000元中拿出5000元加上其本人微信上剩余的33000元用于归还之前诈骗林某1办理相关业务的费用，余下10000元用于支付日常开销。 六、诈骗植某的犯罪事实 2019年5月19日，被害人植某委托被告人梁正安办理其哥哥植某2的“解蛊”一事。被告人梁正安同意后，被害人植某1于当日通过微信转账10000元给被告人梁正安，于5月20日通过交通银行转账35000元给被告人梁正安，于5月29日2次通过微信共转账10900元给被告人梁正安，于6月5日至7月5日4次通过微信共转账25000元给被告人梁正安。收取费用后，被告人梁正安未办理“解蛊”事宜，而是将收取的80900元用于支付日常开销。 案发前，因被害人植某1多次催促，被告人梁正安于2019年8月7日至8月8日通过微信转账共退还15000元给被害人植某1，剩余65900元没有退还给被害人植某1。 2019年10月2日12时许，被害人林某1与被告人梁正安一起到琼海市公安局上埇派出所商谈还款事宜，但被告人梁正安一直以各种理由推迟还款日期。后经该所民警进行法律宣传教育，被告人梁正安主动交代了诈骗被害人林某1的事实。被害人林某1知道自己被骗后，于当日下午向琼海市公安局上埇派出所报案，被告人梁正安则继续留在该所接受审查。 2019年10月2日，琼海市公安局上埇派出所查扣了被告人梁正安持有的oppoA7X手机1部、中国光大银行卡1张（卡号：×××）、中国工商银行卡1张（卡号：×××）及白色北京现代轿车1辆（车辆识别代号：LBERCADB6HX×××）。上述查扣的物品，除手机已随案移送本院外，其余物品均未随案移送。 另查明，上述查扣的中国光大银行卡及中国工商银行卡是涉案的银行账户，其中中国光大银行账户（卡号：×××）截至2020年5月29日尚有余额570.70元，侦查人员已对该账户予以冻结（冻结期限为2020年5月26日至2020年11月25日），该银行卡经查与被告人梁正安的微信账户绑定。查扣的白色北京现代轿车行驶证登记的所有人为植某1，机动车销售统一发票、机动车交通事故责任强制保险单、车辆购置税完税证明上登记的名字均为植某1。 公诉机关认为，被告人梁正安犯诈骗罪，建议判处有期徒刑七年六个月至八年，并处罚金80000元。 被告人梁正安对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、证据及量刑意见均无异议。 辩护人林爽爽的辩护意见是：被告人梁正安诈骗所得赃款有部分被他人敲诈勒索，请求将本案退回侦查机关补充侦查。 上述事实，有物证手机等，书证受理案件登记表、立案决定书、人口信息基本项查询、到案经过、扣押决定书、扣押清单、协助查询财产通知书、银行流水明细、冻结财产通知书、手机微信信息截图、微信转账截图、银行交易明细、办理入学指标信息截图、协议书等，证人陈某、彭某、林某3、植某3、朱某、李某、李某2、符某、冯某、黄某、王某、陈某、梁某、林某4、邓某的证言，被害人林某1、许某1、孙某、许某2、林某2、植某1的陈述及辨认笔录（林某1、许某1、许某2、林某2），被告人梁正安的供述，辨认现场笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人梁正安以非法占有为目的，使用虚构事实的方法骗取他人钱财468400元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人梁正安自动投案，并如实供述自己的罪行，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人梁正安多次实施诈骗，可酌情从重处罚。被告人梁正安自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。公安机关查扣的oppoA7X手机1部、中国光大银行卡1张、中国工商银行卡1张，系供被告人梁正安犯罪所用的本人财物，依法应予没收。被告人梁正安被冻结的中国光大银行账户（卡号：×××）中的余款570.70元，应予追缴，退赔给被害人林宏文。查扣的白色北京现代轿车1辆（车辆识别代号：LBERCADB6HX×××），与案件无关，退还给登记入户的所有人植某1。被告人梁正安的违法所得468400元，扣除570.70元，余款467829.30元，依法应责令其退赔给各被害人。辩护人林爽爽关于被告人梁正安诈骗所得赃款有部分被他人敲诈勒索，请求将本案退回侦查机关补充侦查的辩护意见，经查，根据被告人梁正安在侦查阶段的多次供述，均供认其诈骗所得的赃款用于还债、买彩票以及生活花销，并未供述其被敲诈勒索，且在本案的庭审过程中也未能提供相关的证据、线索，故辩护人林爽爽的上述辩护意见不成立，不予采纳。被告人梁正安被刑事拘留前，因同一犯罪行为被扣留1日，其被扣留的时间应折抵刑期。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、六十七条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百四十五条，《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下： 一、被告人梁正安犯诈骗罪，判处有期徒刑七年十个月，并处罚金80000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月3日起至2027年8月1日止。罚金限于本判决发生法律效力后一个月内缴纳。) 二、查扣的oppoA7X手机1部、中国光大银行卡1张、中国工商银行卡1张，予以没收；查扣的白色北京现代轿车1辆（车辆识别代号：LBERCADB6HX×××），退还给登记入户的所有人植某1。以上查扣的物品，除手机外其余由查扣机关负责处理。 三、被告人梁正安被冻结的中国光大银行账户（卡号：×××）中的余款570.70元，予以追缴，退赔给被害人林某1。被告人梁正安的违法所得467829.30元（已扣除570.70元），责令其退赔给被害人林某1258429.30元、许某1105000元、孙某7000元、许某216500元、林某215000元、植某165900元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴开芬 人民陪审员  吴孝昌 人民陪审员  蔡丰绘 二〇二〇年六月二十二日 法官 助理  覃茂圣 书 记 员  蔡国威 附：本案所适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第一百四十五条对查封、扣押的财物、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，经查明确实与案件无关的，应当在三日以内解除查封、扣押、冻结，予以退还。 《最高人民法院关于适用的解释》 第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。 涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。