广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0103刑初452号 公诉机关广西壮族自治区南宁市青秀区人民检察院。 被告人莫斌，男，1979年10月14日出生，汉族，中专文化,原系南宁市青秀区城管局监察大队建政中队协管员，户籍地址：南宁市青秀区。因涉嫌犯伪造、变造公文、证件、印章罪，于2018年9月10日被抓获，次日被刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月19日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人王英坤，广西共恒律师事务所律师。 辩护人覃雪媚，广西共恒律师事务所律师。 南宁市青秀区人民检察院以南市青检刑诉［2019］385号起诉书指控被告人莫斌犯诈骗罪，于2019年6月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序,公开开庭审理了本案。南宁市青秀区人民检察院指派检察员陶翰晟出庭支持公诉，被告人莫斌及其辩护人王英坤到庭参加诉讼。本案审理过程中，经公诉机关建议补充侦查，本院决定延期审理；经南宁市中级人民法院批准，本案延长审理期限。现已审理终结。 南宁市青秀区人民检察院指控，自2016年6月至2018年9月间，被告人莫斌利用南宁市青秀区城市管理综合行政执法队协管员身份，通过以缴纳违章建筑面积罚款、违章建筑施工押金、违章建筑面积确认金某名义，骗取被害人方某兴、黄某1、何某1、何某2、黄某2等人共计人民币一百三十万余元。 公诉机关举证了相关证据以证明指控事实，认为被告人莫斌以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 出席法庭的公诉人发表公诉意见，认为被告人莫斌具有自首情节。 被告人莫斌对公诉机关指控的罪名无异议，自愿认罪，辩称其诈骗的数额为一百万左右，而非一百三十余万元。 辩护人对公诉机关指控被告人莫斌的罪名无异议，辩称1.现有证据证实被告人莫斌的诈骗所得数额应为969057元。被害人黄某1、何某2、黄某2均有部分钱款通过方某兴转给被告人，故根据被害人提供的损失清单计算诈骗数额会存在重复计算问题；损失清单中的部分转账以及现金给付款项也缺少证据支持。依据公诉人提交的转账流水、银行存款凭证、微信和支付宝账单、现金收据单，可以证实被害人方某兴向被告人莫斌转账：支付宝转账73659元、微信转账122978元、银行转账188600元；被害人何某2向被告人莫斌转账：银行转账188600元、现金支付28400元；被害人黄某1向被告人莫斌转账：支付宝转账103550元、微信转账263270元。被害人黄某2未直接向被告人莫斌转账或付款。2.被告人莫斌系初犯，具有自首情节，认罪态度好，建议对被告人莫斌从轻或减轻处罚。 经审理查明，自2016年6月至2018年9月间，被告人莫斌利用南宁市青秀区城市管理综合行政执法队协管员身份，通过以缴纳违章建筑面积罚款、违章建筑施工押金、违章建筑面积确认金某名义，骗取被害人方某兴、黄某1、何某1、何某2、黄某2等人共计人民币1014055元。 另查明，2018年9月10日，被告人莫斌主动到公安机关投案。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实案件来源系被告人莫斌向公安机关投案。 2.户籍证明，证实被告人莫斌身份情况及犯罪时已达到完全刑事责任年龄。 3.到案经过，证实2018年9月10日，被告人莫斌主动到向阳派出所投案。 4.被害人手写补充材料、退款说明等材料、转账截图、银行交易流水、存款凭证、微信、支付宝等手机银行APP截图，证实各被害人向被告人莫斌给付款项的情况。 5.文件检验鉴定书，证实被害人黄某1提供的《退款通知》上加盖“南宁市青秀区城市管理综合行政执法队”的印章与南宁市青秀区城市管理综合行政执法队提供的“南宁市青秀区城市管理综合行政执法队”印某不是同一枚印章盖印而成。 6.证明，证实南宁市青秀区城管局证明被告人莫斌案发前为南宁市青秀区建政中队协管员。 7.证人施某的证言，证实2016年3月至2017年4月，其任南宁市青秀区城管局城管规划监察大队任副大队长，负责制止违法建设，2017年4月份后任城管市容监察大队副队长，负责辖区市容管理协调工作。2018年9月份，其庭同事说城管大队市容监察大队的职工莫斌在南宁市中山路东一里处理的一起民房违建通过了城管局的手续，而这一民房违建之前都是其经手的，其便去看发现施工通知书是假的。案发前其与莫斌没有关系，因在不同的大队，其也不认识莫斌，其未授意也不知道莫斌收取财物处理违建手续的事情，也没有收受莫斌给予的财物。 8.证人刘某的证言，证实其是南宁市青秀区城管特勤大队的教导员。莫斌是青秀城管市容监察大队建政中队的协管员，属于聘用编外人员，主要负责建政社区内的市容市貌和街道上乱摆卖的管理整治。2018年9月7日，一位朋友转发了一条短信给其，内容是莫斌冒充其的名义为中山路东二里四户业主即方某兴、何某2、黄某1、黄某2做保收取所谓的保全费。于是其便询问莫斌的情况，之后其把情况反映给上级领导，二天后上级领导找莫斌谈话并随后带莫斌去公安自首。其不知情莫斌诈骗的事情，其未参与莫斌收取财物办理违建相关手续的行为，也没有收受莫斌给予的财物。 9.被害人方某兴陈述，证实在2016年9月至2018年3月间，为处理其自建房违规加层问题找到莫斌帮忙，莫斌则以每层的违建罚款、施工保证金某理由收取其大约16万元，其是以现金、银行转账、微信转账、支付宝转账的形式转至对方账户，还有莫斌介绍的同事小李通过微信收取了其5万元。当时邻居看见其的在建房子继续施工就找其问能不能帮协调一下，让他家的房子继续施工。当时有黄某1、何某2、黄某2想继续建房，就由其牵头介绍莫斌给他们，结果黄某1被骗60几万，黄某2被骗五六万，何某2被骗40万。何某2这边开始是他姐何某1负责这个事，何某1交了18万元，何某1去世后就由何某2负责，何某2自己后面给了大概20万元给莫斌。 10.被害人何某2陈述，证实在2016年6月至2018年9月间，其为违规加建自建房楼层找到邻居方某兴，方某兴称可以找关系但需要收取一些费用，然后通过方某兴把钱转给莫斌，第一次通过方某兴转了18万元给莫斌，之后通过方某兴认识莫斌。2017年6月，莫斌到其家里收每层施工押金某费用共计1.4万元，其中现金3000元，银行转账1.1万元。2018年6月，一个自称是青秀区两违业主的退款专员陈景德的微信加其说违建收费的问题，同年8月20日又有一个自称青秀区城管大队特勤大队教导员刘楠跟其联系，以职务担保索要各种费用。至2018年9月3日，共收取了其大约20.7万元的费用，全部是转到莫斌的账户。 11.被害人黄某1陈述，证实在2016年6月至2018年9月间，其为违规加建自建房楼层找到邻居方某兴，方某兴称可以找关系但需要收取一些费用，然后通过方某兴把钱转给莫斌，第一次通过方某兴转了14万元给莫斌，之后通过方某兴认识莫斌。2017年10月，莫斌跟其说房子建好后就可以帮其办准建证和房产证，并以各种理由收取其16000元，然后又向其介绍了青秀区城管局规划大队的小李，小李以各种理由向其要钱缴费，其通过微信转给小李约三五万元，还有约8万元是小李让其转告莫斌的账户，其便用微信、支付宝转给莫斌。2018年2月份，小李跟其说回去结婚，其的事由青秀区城管局总财务芸姐来负责。期间，芸姐让其转了1万元到莫斌的账户。后来小李又让其联系青秀区两违办的陈专员，以各种理由让其缴费，其大约转了20万元给莫斌的账户。又有一个青秀区城管大队特勤大队教导员刘楠跟其联系，并以职务担保向其要各种费用，收取了其10万元，都是让转到莫斌的账户。总计转了48万元。 12.被害人黄某2陈述，证实在2016年6月至2017年3月间，其为处理自建房违建问题找到邻居方某兴，方某兴称可以找关系但需要收取一些费用，然后通过方某兴把钱转给莫斌，转了大约二十次左右，共计124260元，其是以现金、微信转账、支付宝转账的形式把钱给方某兴或方某兴的账户。一同被骗的还有黄某1、方某心和何某2。 13.被告人莫斌的供述与辩解，证实2016年10月份时，其利用在南宁市青秀区工作的关系帮了方某兴解决了自建房违章建筑的事情后，方某兴给了其2000元的好处费。方某兴希望其帮他邻居解决多建一两层，其过后答复每层违章建筑其要收一万元好处费，其的领导要收每个人5000元的红包。方某兴他们都同意后，方某兴的邻居黄某1、何某1、黄某2就把这些好处费和红包钱通过方某兴转给其约55000元。其收了好处后一段时间，其跟方某兴等人说他们建造房子的违章建筑的面积要案南宁市违章建筑最高每平米1600元的罚款来处罚才能建造房子。他们都同意后，其便按照他们提供的违章建筑的面积计算罚款数，让他们统一把钱交给方某兴，方某兴再把这些罚款交给其，随后方某兴通过银行卡转了约14万元给其，其拿到钱后一部分用于还债，一部分用于各种消费。这些钱用完后，其开始以各种借口向方某兴、黄某1、何某1、黄某2交钱，分别有违章建筑施工押金2万元，违章建筑面积确认金5万元，办事活动费5万元等等，共计人民币100余万元。其中，方某兴给了其18万元，黄某1大概给了40多万元，何某2给了二、三十万元，黄某2大概给了三、五万元。这些钱有通过现金、微信、支付宝、银行转账给其。为取得被害人信任，其冒用了行政执法队指导员刘某的身份，并虚构了“陈专员”、“小李”、“芸姐”等执法人员身份，伪造了青秀区城管局文件和印章；其实际不具有相关审批权限，其单位同事和领导对其收取款项办理审批的事情亦不知晓。 以上证据，经庭审质证，均已核实，本院予以确认。 关于被告人莫斌诈骗数额的问题。经查，各被害人既有直接转账给被告人莫斌，亦有将钱款通过他人转交给被告人莫斌的情形，故诈骗数额应根据资金转移方式的不同并结合被告人莫斌实际取得的金额分别认定，即被害人通过转账或现金存入被告人莫斌银行账户的数额，应结合莫斌的银行账户流水加以认定；被害人通过手机应用APP转账的金额部分，则依据微信、支付宝等APP的资金往来截图加以认定；被害人现金给付的金额部分，则以能相互印证的被害人陈述为基础并综合考虑莫斌的供述加以认定。被告人莫斌于案发前退还给各被害人的钱款相应扣减。综上，被告人莫斌从被害人方某心处骗取的包括方某兴转交黄某2、何某1、何某2、黄某1的钱款共计376287元（银行转账188100元，支付宝转账72859元，微信转账115328元），另从被害人何某1、何某2处骗取钱款共计236948元（银行转账或现金存入202200元，微信转账6348元，现金28400元），另从被害人黄某1处骗取钱款400820元（微信转账和红包263590元，支付宝转账137230元）。上述钱款总计1014055元。公诉机关指控被告人莫斌诈骗数额一百三十万余元的事实，本院予以纠正。 本院认为，被告人莫斌以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人莫斌多次诈骗，酌情从重处罚。被告人莫斌案发后自动投案，归案后如实供述自己的罪行，是自首，依法减轻处罚。关于辩护人提出被告人莫斌系初犯，具有自首情节，认罪态度好，可以从轻、减轻处罚的意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。其他辩护意见，不予采纳。根据被告人莫斌的犯罪事实、性质、情节以及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人莫斌犯诈骗罪，判处有期徒刑九年三个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效次日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）。 二、责令被告人莫斌退赔被害人方某心的经济损失共计三十七万六千二百八十七元、被害人何某1、何某2的经济损失共计二十三万六千九百四十八元、被害人黄某1的经济损失四十万零八百二十元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  易紫阳 人民陪审员  边 境 人民陪审员  赵红梅 二〇二〇年六月十九日 书 记 员  李成林 附：判决书引用的法律条文 1、《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。