文书内容湖北省当阳市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0582刑初311号公诉机关当阳市人民检察院。被告人朱战东，男，1991年10月11日出生于湖北省孝昌县，汉族，小学文化，住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月9日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕，现羁押于当阳市看守所。辩护人曹可汗，湖北锋范律师事务所律师。被告人段贵山，男，1991年8月28日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月9日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕，现羁押于当阳市看守所。辩护人熊哲峰，湖北前锋律师事务所律师。被告人朱红辉，男，1977年9月20日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月9日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕，现羁押于当阳市看守所。辩护人江仲元，湖北真原律师事务所律师。辩护人张璇，湖北真原律师事务所律师。被告人段贵猛,男，1993年9月15日出生于湖北省孝昌县，汉族,小学文化，住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月28日被刑事拘留，同年3月6日被监视居住。同年9月10日被本院决定逮捕，同月12日被执行逮捕，现羁押于当阳市看守所。辩护人陈先忠，湖北瀛沧律师事务所律师。被告人王梦林，女，1992年8月7日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，无职业，住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月9日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕，现羁押于宜昌市第一看守所。指定辩护人陈江毛，湖北楚雄律师事务所律师。被告人林梦婷，女，1991年8月13日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，无职业，住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月9日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕，现羁押于宜昌市第一看守所。指定辩护人张广，湖北楚雄律师事务所律师。被告人卢华容，女，1980年9月10日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，无职业，住武汉市黄陂区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月9日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕，现羁押于宜昌市第一看守所。指定辩护人胡虎，湖北楚雄律师事务所律师。当阳市人民检察院以当检公诉刑诉〔2019〕302号起诉书指控被告人朱战东、段贵山、朱红辉、段贵猛、王梦林、林梦婷、卢华容犯诈骗罪一案，于2019年8月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月23日公开开庭审理了本案。当阳市人民检察院指派检察员张德金出庭支持公诉，被告人朱战东及其辩护人曹可汗，被告人段贵山及其辩护人熊哲峰，被告人朱红辉及其辩护人江仲元、张璇，被告人段贵猛及其辩护人陈先忠，被告人王梦林及其指定辩护人陈江毛，被告人林梦婷及其指定辩护人张广，被告人卢华容及其指定辩护人胡虎，到庭参加了诉讼。审理期间，公诉机关于2019年11月30日建议本院延期审理，因全国新冠肺炎疫情的影响，本案于2020年1月20日中止审理，同年6月3日恢复审理。本案现已审理终结。当阳市人民检察院指控，2018年6月至11月，被告人朱战东、段贵山、朱红辉租赁当阳市上城帝景苑小区2栋1单元801室、宜昌市伍家岗区东方名都小区11栋10楼9-11-135室，合伙实施电信诈骗，约定利润三人平分，并先后招募被告人段贵猛、王梦林、林梦婷、卢华容充当话务员，段贵猛招募了一名叫“姑姑”的女子充当话务员，话务员工资为每天200元加10%的业务提成。上述被告人冒充贷款公司工作人员,通过拨打电话取得被害人信任后，以办理贷款业务需要“刷”银行流水及交纳“认证金”等方式，骗被害人将现金打入指定账户。七被告人共诈骗21名被害人的人民币302703.52元，其中朱战东、段贵山、朱红辉诈骗21起,金额人民币302703.52元；段贵猛参与诈骗9起，金额人民币139531.73元；王梦林、林梦婷参与诈骗14起，金额人民币237290.49元；卢华容参与诈骗12起，金额人民币163171.79元。公诉机关为证明上述犯罪事实，当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、辨认及电子勘验笔录、电话录音、通话记录、微信转账流水等电子数据、被告人供述和辩解等相关证据。公诉机关认为，被告人朱战东、段贵山、朱红辉、段贵猛、王梦林、林梦婷、卢华容以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，各被告人为实施电信网络诈骗犯罪而组成固定的犯罪组织，应依法认定为犯罪集团，朱战东、段贵山、朱红辉组织、领导犯罪集团其他成员实施犯罪，系首要分子，段贵猛有招募他人入伙、提供工具等行为，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，王梦林、林梦婷、卢华容在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人违法所得的一切财物及作案工具，予以追缴和没收。被告人朱战东对起诉书指控的事实和罪名无异议，其辩护人辩称:1.本案不属犯罪集团，段贵猛和朱战东等人不构成共同犯罪，段贵猛的犯罪数额不应计入朱战东的犯罪数额。2.朱战东具有坦白情节，并当庭认罪，可从轻处罚。被告人段贵山对起诉书指控的事实和罪名无异议，其辩护人辩称：1.本案应定性为团伙犯罪，而不是犯罪集团。2.段贵山等人的犯罪金额应扣除段贵猛的犯罪金额，段贵猛等人是一个独立的犯罪。3.在团伙犯罪中，段贵山系从犯，应当减轻处罚。4.段贵山具有坦白情节，可从轻处罚。被告人朱红辉对起诉书指控的事实和罪名无异议。其辩护人辩称：1.朱战东、段贵山、朱红辉等人的犯罪属于团伙犯罪，不属于犯罪集团。2.朱红辉等人的犯罪金额应扣除段贵猛的犯罪金额，段贵猛等人是一个独立的犯罪。3.在团伙犯罪中，朱红辉系从犯，应当减轻处罚。4.朱红辉具有坦白情节，可从轻处罚。被告人段贵猛对起诉书指控的事实认为不属实，认为其没有参加犯罪，但在庭审时当庭认罪。其辩护人辩称：1.起诉书指控的事实只能证明段贵猛参与了2018年9月前的诈骗活动，且处于学习诈骗的过程，没有诈骗成功一个被害人。2.起诉书认定段贵猛招募他人入伙、提供作案工具等行为不能成立。3.起诉书认定段贵猛是主犯不能成立，段贵猛应当认定为从犯，4.段贵猛在本案中犯罪情节轻微，所起作用不大，且主动投案，系自首，应当从轻处罚。5.本案公诉机关认定为犯罪集团不当，应当按共同犯罪处理。被告人王梦林对起诉书指控的罪名无异议，辩称其只参与了起诉书指控的第8起、第10起、第15起犯罪。其指定辩护人辩称王梦林在共同犯罪中系从犯，应当减轻处罚；王梦林如实供述了参与犯罪部分的事实，且当庭认罪，可从轻处罚。被告人林梦婷对起诉书指控的罪名无异议，辩称其只参与了起诉书指控的第14起、第17起、第20起犯罪。其指定辩护人辩称林梦婷系从犯，具有坦白情节，应当从轻或减轻处罚。被告人卢华容对起诉书指控的罪名无异议，辩称其只参与了起诉书指控的第19起、第21起犯罪。其指定辩护人辩称卢华容系从犯，具有坦白情节，应当从轻或减轻处罚。经审理查明，2018年6月至11月，被告人朱战东、段贵山、朱红辉租赁当阳市上城帝景苑小区2栋1单元801室、宜昌市伍家岗区东方名都小区11栋10楼9-11-135室，合伙实施电信诈骗，约定利润三人平分，并先后招募被告人段贵猛（段贵山之弟）、王梦林、林梦婷、卢华容充当话务员，段贵猛招募一名叫“姑姑”的女子充当话务员，话务员工资为每天200元加10%的业务提成。上述被告人冒充贷款公司工作人员，向被害人拨打电话推销贷款，以办贷款需要“刷”银行流水及交纳“认证金”为由，诱骗被害人将现金存入本人银行账户，并将获取的被害人身份证号、电话号码、银行账户等信息提供给后续实施诈骗的人。后续环节嫌疑人利用获取的信息以被害人名义开设理财账户（绑定被害人银行账户），冒充银行工作人员以验证银行账户资金为由，向被害人索取转账验证码，从而将被害人银行账户资金转入理财账户，随后将理财账户资金转回至被害人银行账户，进一步获取被害人信任，并以继续“刷”银行流水为由，要求被害人将银行账户资金转入被告人朱战东等人提供的银行账户，从而非法占有被害人资金。后续实施诈骗的人从中获取35%的提成。在共同实施诈骗过程中，被告人朱战东、段贵山、朱红辉主要负责购买手机、银行账户等作案工具、编制诈骗话术、冒充贷款公司财务人员、与后续环节嫌疑人进行对接、对话务员进行指导及后勤保障等，段贵猛主要负责购买作案手机、冒充贷款公司财务人员、与后续环节嫌疑人进行对接，被告人王梦林、林梦婷、卢华容、“姑姑”负责拨打诈骗电话。截至案发，七被告人采取上述方式共骗取21名被害人人民币30.270752万元。其中，被告人段贵猛于2018年6月至10月参与犯罪，与其他被告人共同诈骗9名被害人人民币13.953573万元；被告人王梦林和林梦婷于2018年10月22日至11月8日参与犯罪，与其他被告人共同诈骗14名被害人人民币23.729049万元；被告人卢华容于2018年11月2至8日参与犯罪，与其他被告人共同诈骗12名被害人人民币16.317179万元。分述如下：1．2018年8月20日，被告人段贵山、朱红辉、朱战东、段贵猛冒充宜信惠普信息咨询（北京）有限公司（以下简称宜信惠普公司）工作人员，给贵州省贵阳市的被害人郭某打电话，以办理贷款为名，骗取郭某人民币7307.3元。2．2018年8月20日，被告人段贵山、朱红辉、朱战东、段贵猛冒充宜信惠普公司工作人员，给福建省三明市的被害人陈某1打电话，以办理贷款为名，骗取陈某1人民币1.0002万元。3.2018年8月31日,被告人段贵山、朱红辉、朱战东、段贵猛冒充宜信惠普公司工作人员,给新疆乌鲁木齐市的被害人丁某打电话，以办理贷款为名，骗取丁某人民币6986.98元。4.2018年8月31日,被告人段贵山、朱红辉、朱战东、段贵猛冒充宜信惠普公司工作人员，给陕西省西安市的被害人刘某打电话，以办理贷款为名，骗取刘某人民币1.001万元。5．2018年10月14日，被告人朱战东、段贵山、朱红辉、段贵猛、“姑姑”冒充宜信惠普公司工作人员，给江苏省淮安市被害人陈某2打电话，以办理贷款为名，骗取陈某2人民币3880.5元。6．2018年10月14日，被告人朱战东、段贵山、朱红辉、段贵猛、“姑姑”冒充宜信惠普公司工作人员，给云南省曲靖市的被害人熊某打电话，以办理贷款为名，骗取熊某人民币1.735875万元。7．2018年10月15日，被告人朱战东、段贵山、朱红辉、段贵猛、“姑姑”冒充宜信惠普公司工作人员，给新疆昌吉市的被害人祁某打电话，以办理贷款为名，骗取祁某人民币9871.5元。8．2018年10月24日，被告人朱战东、段贵山、朱红辉、段贵猛、王梦林、林梦婷、“姑姑”冒充宜信财富信息咨询（北京）有限公司（以下简称宜信财富公司）工作人员，给浙江省湖州市的被害人吴某1打电话，以办理贷款为名，骗取吴某1人民币2.92292万元。9．2018年10月27日，被告人朱战东、段贵山、朱红辉、段贵猛、王梦林、林梦婷、“姑姑”冒充宜信财富公司工作人员，给山东省临沂市的被害人李某1打电话，以办理贷款为名，骗取李某1人民币4.48895万元。10．2018年11月4日，被告人朱战东、段贵山、朱红辉、王梦林、林梦婷、卢华容冒充宜信财富公司工作人员，给四川省攀枝花市的被害人郑某打电话，以办理贷款为名，骗取郑某人民币1.69223万元。11．2018年11月4日，被告人朱战东、段贵山、朱红辉、王梦林、林梦婷、卢华容冒充宜信财富公司工作人员，给辽宁省沈阳市的被害人赵某打电话，以办理贷款为名，骗取赵某人民币1.0006万元。12．2018年11月5日，被告人朱战东、段贵山、朱红辉、王梦林、林梦婷、卢华容冒充宜信财富公司工作人员，给河北省邢台市的被害人师某打电话，以办理贷款为名，骗取师某人民币1.001万元。13．2018年11月4日，被告人朱战东、段贵山、朱红辉、王梦林、林梦婷、卢华容冒充宜信财富公司工作人员，给浙江省宁波市的被害人余某打电话，以办理贷款为名，骗取余某人民币6300元。14．2018年11月4日，被告人朱战东、段贵山、朱红辉、王梦林、林梦婷、卢华容冒充宜信财富公司工作人员，给山东省潍坊市的被害人李某2打电话，以办理贷款为名，骗取李某2人民币1.0006万元。15．2018年11月7日，被告人朱战东、段贵山、朱红辉、王梦林、林梦婷、卢华容冒充宜信财富公司工作人员，给黑龙江省哈尔滨市的被害人曹某打电话，以办理贷款为名，骗取曹某人民币9900元。16．2018年11月6日，被告人朱战东、段贵山、朱红辉、王梦林、林梦婷、卢华容冒充宜信财富公司工作人员，给山东省潍坊市的被害人解某打电话，以办理贷款为名，骗取解某人民币1.5万元。17．2018年11月8日，被告人朱战东、段贵山、朱红辉、王梦林、林梦婷、卢华容冒充宜信财富公司工作人员，给山东省淄博市的被害人张某1打电话，以办理贷款为名，骗取张某1人民币9996元。18．2018年11月7日，被告人朱战东、段贵山、朱红辉、王梦林、林梦婷、卢华容冒充宜信财富公司工作人员，给贵州省贵阳市的被害人曾某打电话，以办理贷款为名，骗取曾某人民币2.402万元。19．2018年11月7日，被告人朱战东、段贵山、朱红辉、王梦林、林梦婷、卢华容冒充宜信财富公司工作人员，给河北省石家庄市的被害人王某1打电话，以办理贷款为名，骗取王某1人民币1.002149万元。20．2018年11月6日，被告人朱战东、段贵山、朱红辉、王梦林、林梦婷、卢华容冒充宜信财富公司工作人员，给贵州省黔西南布依族苗族自治州的被害人肖某打电话，以办理贷款为名，骗取肖某人民币3.4994万元。21．2018年11月6日，被告人朱战东、段贵山、朱红辉、王梦林、林梦婷、卢华容冒充宜信财富公司工作人员，给广东省梅州市的被害人周某打电话，以办理贷款为名，骗取周某人民币5996元。同时查明，被告人朱战东、段贵山、朱红辉、王梦林、林梦婷、卢华容到案后，如实供述了利用电信网络诈骗他人财物的事实。被告人段贵猛被网上追逃后主动到公安机关投案，但未如实供述其犯罪事实。案发后，公安机关扣押移送了被告人用于作案的手机10部、手机外壳5个、电话卡15张、记账本1本、信息资料19张、房屋租赁合同3页、记录本2本、笔记本电脑1台、打印机1台、SIM外壳5张、话术纸3页、话术本2本。公安机关扣押了被告人朱红辉的现金650元、朱战东的现金3200元、段贵山的现金5126元，共计8976元。认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证(1)到案经过。证明朱战东、段贵山、朱红辉、王梦林、林梦婷、卢华容于2018年11月9日22时被当阳市公安局民警在宜昌市伍家岗区伍临路9号东方名都小区11栋9-11-135室抓获，次日接受讯问，积极配合，无反抗、逃跑行为。段贵猛因涉嫌网络诈骗于2018年12月29日被列为网上逃犯，其于2019年1月28日8时到孝昌县公安局花园派出所投案。（2）被害人王某1、曹某、肖某、周某、解某、曾某、吴某1、陈某3、李某1、陈某2、郭某、陈某1、刘某、熊某、祁某、郑某、赵某、师某、余某、李某2提供的担保贷款合同、银行卡扫描件、手机短信、通话记录、银行交易记录提醒、交易明细。证明上述被害人被以办理贷款名义诈骗的事实及金额。（3）搜查笔录，扣押决定书，扣押清单。证明当阳市公安局对段贵山等人租住的宜昌市伍家岗区伍临路东方名都小区11栋10楼9-11-135室进行了搜查，从该出租屋内扣押了朱战东、段贵山、朱红辉、王梦林、林梦婷、卢华容持有的电话号码、银行卡、手抄的话术单、记账的草稿、现金等物品，上述物品与被害人提供的被骗的书证相互印证。（4）丁某、陈某1、熊某、祁某、郭某银行卡交易记录。证明上述被害人被诈骗金额及资金流入账户。（5）明某、王某2、曹凯乐、张某2、谭某、吴某2、岳李账户交易明细。证明上述账户收到被害人资金。（6）徐某、郑亮农行账户交易明细及ATM机取款记录。证明二账户在2018年10月3日22时14分至21分有ATM存款及取款记录。（7）朱战东租车协议。证明朱战东租用号牌为鄂Ｋ×××××轿车。（8）鄂Ｋ×××××车辆卡口记录。证明该车在2018年8月16日、20日、29日、9月1日、10月14日、10月19日、10月22日、10月27日、11月5日、11月6日在当阳市城区活动。（9）公安机关情况说明。证明因段贵山等人与段贵猛在一个屋里实施诈骗，有共用电话的情况。（10）涉案人员户籍资料。证明相关人员身份。（11）将被害人提供的诈骗手机号码输入移动公司“侦查兵”电信反诈骗信息平台，得出相关时段内该诈骗号码所使用手机的IMEI码，该手机的IMEI码与扣押的作案手机的IMEI码一致。证明相关时段内诈骗号码是由扣押的手机拨出。2.证人证言（1）杨某的证言。证明2018年6月份其将位于当阳市城区上城帝景苑小区2栋1单元801室租给一个叫“黄在龙”的人，当时感觉租房子的人所提供的身份证不是对方本人，但因为是通过幸福房产中介介绍的，所以杨某没有在意，合同签的时间是1年，租房子的人当场给了9000元作为半年的房钱，到2018年11月1日，对方就走了，没有继续交房费了。（2）董某的证言。证明2018年10月10日朱战东向其租用鄂Ｋ×××××轿车。（3）陈某4的证言。证明2018年11月7日其向丈夫王某1转款10000元，用于在网上办理贷款，后被骗10025.49元。（4）陈某5的证言。证明2018年10月4日下午，其丈夫李某2在网上贷款被骗了1万元钱。3.被害人陈述（1）郭某的陈述。证明其在2018年8月20日被他人以办理贷款为名，用手机号码为184××××5231诈骗7307.3元的事实。（2）陈某1的陈述。证明其在2018年8月20日被他人以办理贷款为名，用手机号码为158××××4387诈骗10002元的事实。（3）丁某的陈述。证明其在2018年8月31日被他人以办理贷款为名，用手机号为151××××6725、183××××6093诈骗6986.98元的事实。（4）刘某的陈述。证明其在2018年8月31日被他人以办理贷款为名，用手机号为151××××6725、158××××9904、183××××6039诈骗10001元的事实。（5）陈某2的陈述。证明其在2018年10月14日被他人以办理贷款为名，用手机号码为150××××1938、183××××5209、137××××4618诈骗3880.5元的事实。（6）熊某的陈述。证明其在2018年10月14日被他人以办理贷款为名，用手机号码为150××××2768、137××××4618、183××××5209诈骗17358.75元的事实。（7）祁某的陈述。证明其在2018年10月15日被他人以办理贷款为名，用手机号码为150××××1938、183××××5209、158××××9784诈骗9871.5元的事实。（8）吴某1的陈述。证明其在2018年10月24日被他人以办理贷款为名，用手机号码为152××××7914、137××××4352、158××××3374诈骗29229.2元的事实。（9）李某1的陈述。证明其在2018年10月27日被他人以办理贷款为名，用手机号码为182××××1936、182××××7663诈骗44889.5元的事实。（10）郑某的陈述。证明其在2018年11月4日被他人以办理贷款为名，用手机号码为157××××0151、182××××2081、17319205703诈骗16922.3元的事实。（11）赵某的陈述。证明其在2018年11月4日被他人以办理贷款为名，用手机号码为182××××2081、183××××5267诈骗10006元的事实。（12）师某的陈述。证明其在2018年11月5日被他人以办理贷款为名，用手机号码为183××××5267、182××××2081、17319209327诈骗10010元的事实。（13）余某的陈述。证明其在2018年11月4日被他人以办理贷款为名，用手机号码为182××××2081、182××××3820诈骗6300元的事实。（14）李某2的陈述。证明其在2018年11月4日被他人以办理贷款为名，用手机号码为151××××2569诈骗10006元的事实。（15）曹某的陈述。证明其在2018年11月7日被他人以办理贷款为名，用手机号码为150××××5906诈骗9900元的事实。（16）解某的陈述。证明其在2018年11月6日被他人以办理贷款为名，用手机号码为136××××5683、198××××7512诈骗15000元的事实。（17）张某1的陈述。证明其在2018年11月8日被他人以办理贷款为名，用手机号码为157××××0547、17319202870诈骗9996元的事实。（18）曾某的陈述。证明其在2018年11月7日被他人以办理贷款为名，用手机号码为136××××5683、183××××5284、17319156512诈骗24020元的事实。（19）王某1的陈述。证明其在2018年11月7日被他人以办理贷款为名，用手机号码为136831527773、17316217582诈骗10021.49元的事实。（20）肖某的陈述。证明其在2018年11月6日被他人以办理贷款为名，用手机号码为157××××0547、17319156512的诈骗34994元的事实。（21）周某的陈述。证明其在2018年11月6日被他人以办理贷款为名，用手机号码为136××××2773、157××××3204诈骗5996元的事实。4.辨认、勘验笔录（1）辨认笔录。证明朱战东辨认出参与诈骗外号“幺幺”的女子卢华容。段贵山辨认出参与诈骗的女子王梦林、外号为“婷婷”的女子林梦婷、外号为“姐姐”的女子卢华容。朱红辉辨认出参与诈骗的女子王梦林、林梦婷、卢华容。王梦林辨认出参与诈骗的外号“山山”的男子段贵山、“年纪较大男子”朱红辉、受其邀约参与诈骗的女子林梦婷、受其邀约参与诈骗的“幺幺”卢华容。林梦婷辨认出参与诈骗的外号“山”的男子段贵山、“大叔”朱红辉、王梦林的“幺幺”卢华容。卢华容辨认出参与诈骗的外号“瘦瘦的男子”朱战东、“穿黑衣服个子矮矮”的男子段贵山、“大叔”朱红辉、“和王梦林一起的另外一名女孩”林梦婷。杨某辨认出2018年6月租其房子的人是段贵山。（2）电子证据检查笔录。证明公安机关对扣押自朱战东的金色后盖红米Redmi5A手机、金色后盖红米Redmi6手机进行了电子勘验，从中提取了大量电子通信数据，其中就包括：宜信惠普信息咨询（北京）有限公司担保贷款合同（黄某）、宜信财富信息咨询（北京）有限公司担保贷款合同（李某3）。（3）谭某、曹凯乐、李某4、吴某2、张某2、明某的银行卡卡号、账户及身份证号。证明被告人实施诈骗所用的工具。5.电子数据（1）肖某被诈骗的时候的电话录音。证明其被诈骗的过程。（2）被告人的通话记录。证明拨打电话诈骗的记录。（3）微信流水。证明诈骗资金流向。6.被告人的供述和辩解（1）朱战东的供述证明“2018年2月份，我跟着一个老乡学习诈骗活动，先在网上买一些有贷款意向的客户名单，根据这个名单冒充贷款公司的工作人员即话务员问客户有没有贷款需求，如果客户有贷款需求，我们就会以需要向银行打流动资金为由，要客户向他自己的银行卡里存入他贷款金额1O%-30％的流动资金，接着话务员就会让客户将他们的身份证号，所打的流动资金的金额及银行卡号发过来，话务员将这些信息给我们冒充放款部的工作人员，然后放款部的通过一个邮箱向客户所提供的邮箱里面发一份合同，客户将合同打印出来签字后，将扫描件回传给我们，我们会跟客户说，待会有银行的工作人员和你联系，团伙里的其他人会将客户的身份证号、银行卡号、我们在‘送钱某2’那里买的银行卡号，一起传给‘出钱某2’（黑客），然后‘出钱某2’冒充银行的工作人员让客户（被害人）以发验证码的方式将客户的钱弄到我们在‘送钱某2’那里买的银行卡里，‘送钱某2’将钱某1现后再转给我们。”“2018年6月，段贵山和他弟弟段贵猛、堂哥朱红辉在当阳租了个房子搞诈骗，好像没有搞到什么钱，后来我和段贵山他们一起在段贵山之前租的房子里面搞诈骗，我、段贵山、朱红辉每人垫资一万元，作为日常开销，赚的钱三人平分。我用垫资的钱买了一些公民信息，在网上买了一些电话卡，在网上找好了‘出钱某2’、‘送钱某2’，之后，我们就用诈骗时所使用的话术开始了诈骗活动。后来段贵猛带来一个叫‘姑姑’的参加搞诈骗。10月底，我找来王梦林、林梦婷做话务员，11月2日左右，我们又找来了卢华容做话务员，话务员的工资是每天200元，外加业绩的10%提成。我们一般冒充宜信财富信息咨询有限公司的工作人员，我冒充放款部的季经理，段贵山冒充放款部的陈经理、段贵猛冒充放款部的王经理，林梦婷等冒充话务员。我们在当阳搞了五六天的诈骗，段贵山、朱红辉每人分了14800元，我分了13800元，给王梦林发了4800元工资，林梦婷发了2200元工资。在宜昌东方名都11栋10楼搞诈骗的时候，由朱红辉统计业绩，还没算账就被抓了。”“我们在当阳搞诈骗期间，段贵猛也在段贵山租的房子里搞诈骗，当时我们用的‘出钱某2’和‘送钱某2’都是共享的，段贵猛的客户资源有时候是我们帮他买的，有时是他自己买的，‘姑姑’是他的业务员，段贵猛自称王经理。我们和段贵猛用的话术都是一样的，使用的业务手机也有混用的，但是用于发送合同、联系黑客、送钱某2使用的两部手机不混用。后来到宜昌后，段贵猛将我们的业务手机拿走几部就彻底分开，打电话也不在一起了。”（2）段贵山的供述证明“2018年4、5月份，我和朱战东聊天时，朱战东说现在做信息还蛮赚钱，问我做不做，朱战东说的做信息就是在网上通过打电话搞诈骗，我将这件事情告诉了我的堂哥朱红辉，他说我做他就做，后来我跟朱战东学习了诈骗的步骤，我感觉学的差不多了就想找个地方去试一试。我用段贵猛给我的一个叫黄在龙的身份证在当阳市坝陵办事处车站路5号上城帝景苑2栋1单元801室租了房子用于搞诈骗，我在网上买了一张电话卡、一个诺基亚老人机和几个电话号码，我买了之后就按照之前跟朱战东学的套路，去尝试做一下诈骗，因为我在网上买的信息有很多电话都打不通，而且有一些都是被诈骗过的，所以没有人上当，我在当阳呆了几天就回孝昌了，我回去之后将我在当阳搞诈骗没有骗到钱的事情告诉了朱战东和朱红辉，这样朱战东给了我两张A4纸打印的信息和一张话术，我和朱红辉一起又来到当阳，按照朱战东给我的信息和话术给客户打电话进行诈骗，我们诈骗成功了几个，我就将这几个人的信息给朱战东发过去，然后请朱战东帮我将钱洗出来，这期间段贵猛也来当阳跟我和朱红辉一起学习搞诈骗，我一般冒充宜信惠普咨询有限公司的财务经理，朱红辉和段贵猛冒充业务员。因为我和朱红辉没有资源就离开了当阳，后来我、朱战东，朱红辉、段贵猛又来到当阳，由我、朱战东、朱红辉每人垫资1万元作为本钱，用于日常开销。我们到当阳之后，总结了之前没有骗到钱的教训，一起商量把之前使用的话术进行改良，增添了正常银行贷款利率、步骤等内容后，编写出一套完整的话术出来，并不断的完善我们诈骗的步骤，我们首先会冒充北京宜信贷款公司的工作人员给客户打电话，问他有无贷款的需求，如果有我们就会让他准备一张建行、农行或者工行的银行卡，客户准备好卡之后，我们就会伪造一份贷款合同通过一个网易邮箱发到客户的邮箱里面，这份合同里面就会有要客户提供流水的条款，客户收到这份合同打印签字后，就将扫描件通过邮箱回传给我们，我们收到客户传回的合同，就要求客户走银行流水，我们让他们将钱打到他们之前准备的银行卡上，告诉客户，待会儿有银行的工作人员和你联系，然后我们将客户的身份证号、银行卡号、所存的金额写一张纸条给朱战东，朱战东将这些信息提供给‘黑客’（出钱某2），并且提供一张他从‘送钱某2’那里买来的银行卡卡号，这样‘黑客’就将客户的钱想办法弄到朱战东提供的那张他从‘送钱某2’那里买来的银行卡上，再由‘送钱某2’将卡上的钱某1现后，联系朱战东将钱送回来。‘黑客’将客户的钱弄到朱战东从‘送钱某2’那里买来的银行卡上之后，将情况反馈给朱战东，朱战东通知我们继续联系被骗的客户，以要走反担保程序为由，让客户以交担保金的名义，直接向朱战东从‘送钱某2’那里买来的银行卡里打钱，然后在由‘送钱某2’将这些钱某1现后返给我们，在整个过程中，‘黑客’会提20%,‘送钱某2’会提15%。客户被骗之后，他们有的会继续和我们这些冒充宜信贷的工作人员联系，我们就以钱要24小时后才会到账或者系统故障等理由不断拖延时间，直到我们换一张电话号码，这个就是我们诈骗的整个过程。我们按照新的诈骗过程进行诈骗，效果好了很多，我记得当时我们在当阳搞了几天之后就分了一次钱，我们将钱分了之后就回孝昌了，这期间段贵猛和一个叫‘姑姑’的女子来到当阳跟我们学习诈骗经验，他们没有参与分钱，但是我们按照业务员的工资支付过几千块钱。朱战东说我们男的打电话给客户成功率不高，就叫来个王梦林，‘婷婷’两个女的充当我们的话务员，我们每天给她们200元的基本工资和诈骗金额的10％的提成。我们在当阳上城帝景苑2栋1单元801室从事诈骗活动一直到10月底的时候才离开，回到了孝昌，我记得当时我们又分过一次钱。11月初的时候，我、朱战东、朱红辉、段贵猛、王梦林、婷婷、姑姑、还有一个叫‘姐姐’的30多岁女子等8人开两个车一起来到了当阳，因为我在当阳租房子要提前一个月续费，所以我们就决定将房子退了然后去宜昌租房子搞电信诈骗，这样我们在当阳收拾了东西之后就直接退房去了宜昌，我和朱战东在宜昌市伍家岗区东方名都小区11栋10楼9-11-135室又用段贵猛给的一个叫黄在龙的身份证租了房间，段贵猛用我的手机在淘宝网上买了8部手机，他拿了3部，留下5部给了我们，段贵猛和‘姑姑’与我们分开了，这样我、朱战东、朱红辉、王梦林、‘婷婷’、‘姐姐’六个人继续在宜昌按照之前的套路从事诈骗活动，直到2018年11月9日晚上被公安机关抓获。”“这些电话卡除了初期我在网上买了两张之外，剩下的都是朱战东用网名叫‘四季如春’QQ号在网上联系卖家买的，公民信息是朱战东通过QQ在网上买了之后打印的。‘黑客’和‘送钱某2’都是朱战东提供的。这个团伙主要是我、朱战东、朱红辉是老板，王梦林、婷婷、‘姐姐’是我们请的话务员，为我们打工，负责给客户打电话，朱战东提供我们诈骗所需要的资源（银行卡、电话、公民信息等），我和朱红辉负责日常的后勤工作，有时候话务员遇到问题，我和朱红辉就客串一下经理帮话务员继续诈骗，朱红辉有时候客串一下话务员帮忙打一下电话，在当阳前期的账是朱战东管的，最后几天是朱红辉管的，宜昌我们诈骗的账目是朱红辉负责管理的。”（3）朱红辉的供述证明“2018年6月初，段贵猛开着车载着我和段贵山到段贵山之前在当阳租的房子尝试做贷款诈骗，因为我们都不懂这个贷款诈骗具体怎么做，没有赚到钱就回到孝昌了。后来，我、段贵山、段贵猛、朱战东一起4个人坐的段贵猛的车又来到当阳，在当阳搞了一个多星期，主要是我、段贵山、段贵猛负责给客户打电话，我们骗客户将钱存到我们指定的银行卡账户，然后朱战东负者联系‘出钱某2’、‘送钱某2’将钱送到我们手中。在2018年10月份，我和朱战东、段贵山、段贵猛、还有段贵猛带的一个叫‘姑姑’的女子一起到当阳，到当阳之后，段贵猛因为和我关系不好，就和‘姑姑’一起单搞，没参与分钱。2018年10月22日，朱战东开着他租的一辆雪铁龙的车带着我、段贵山、林梦婷、王梦林又来到当阳市做贷款诈骗，这次我们几个人在当阳搞了一个多星期，我、段贵山、朱战东、林梦婷、王梦林5个人是一组；段贵猛和‘姑姑’是一组，我记得这一个星期我骗了有几个人，具体是哪些人不清楚了，只知道除去开销和业务员的工资及‘出钱某2’、‘送钱某2’应提的钱外，我、段贵山、朱战东每人分了10000多元。一个星期后我们就回到了孝昌县。在2018年11月2日，朱战东开着他租的雪铁龙轿车带着段贵山、林梦婷、王梦林和卢某，段贵猛开着他的起亚车带着我和‘姑姑’，一行8人来到了当阳市，当天晚上在租的房里过了一夜，第二天就把租的房子退了，开车到了宜昌，段贵山在宜昌伍家岗区东方名都内租了一间房，我们一行6人在3号当天就搬了进去。段贵猛帮我们把行李搬了就离开了，这样我们6个人就开始在宜昌市东方名都小区出租房内开始打电话做贷款诈骗，我们在这个地方一共搞了有6天，结果在2018年11月9日晚上的时候，我们因为涉嫌诈骗罪被警察传唤到当阳市公安局。”（4）王梦林的供述证明“2018年10月22日，朱战东把我和林梦婷送到当阳上城帝景苑小区2栋1单元8楼801室出租屋后，朱战东给我们每人一部工作用的按键手机和一个小本子，上面写的是诈骗的一些套路话，让我们把这些诈骗套路话抄下来，打电话的时候按这些话说。之后朱战东又给我们一些上面记有姓名、地区、电话号码、贷款类型、贷款金额、期限、时间等信息的纸，让我们跟纸上面的人打电话。朱战东或段贵山会向我们筛选过的对象打电话继续行骗。我在当阳做了六天，回孝昌时朱战东给了我5800元钱。因为朱战东还想要几个搞诈骗的话务员，要我还找几个女孩，我就跟卢华容联系，卢华容表示想做。我记得我诈骗成功四次，10月份诈骗成功两笔分别是29000元和16900元，11月份诈骗成功了两笔，分别是16900元和15000元。”（5）林梦婷的供述证明“我们打电话登记对方姓名、身份证号码、电话号码、银行账户这些信息，说是登记，实际上就是留下他们的信息为下一步诈骗做准备，我们把这些信息交给朱战东他们。朱战东和段贵山拿到我们给的信息后就会接着给他们打电话，让他们交贷款的认证资金，骗他们认证资金转到自己账户就可以了，这个认证资金没有硬性规定，有多有少，根据客户情况，少的就是大几千，多的就是大几万。反正骗他们说这些钱都是转入自己账户的，他们就不会有顾虑了。然后朱战东他们会骗他们说认证资金打了之后银行的工作人员就会联系他们办理具体贷款的事情。接着朱战东、段贵山、朱红辉就通过QQ跟另外一伙冒充银行工作人员的人联系，让他们继续骗。有的客户发现钱没有到自己账户上，就打电话问是怎么回事，我们就骗他们说是正在认证，认证好了就会到账，反正就是忽悠、拖延时间，根本没有什么认证，只是我们骗他们的一个理由。还有的人会问我们贷款什么时候能办好，我们会继续骗他们说还需要担保金，一般会找他们要几千或几万，有的客户给我们打担保金，有的不会，给我们打担保金的话我们就会把朱战东他们提前办理好的一张工商银行卡、一张建设银行卡、一张农业银行卡（开户人明某）选一张告诉他们，他们就会把钱打到朱战东提供的账户，如果客户表示怀疑，我们会骗他们说如果贷款办不下来我们会把认证金和担保金全额退款，也就是敷衍他们而已。最后朱战东他们会把骗到某个客户多少钱告诉我们，到时候会根据这个客户最开始是谁登记的来算谁的提成，一般都是给我们提的10%。10月28日，我发了2200元工资，王梦林发了5800元左右，朱战东、段贵山、朱红辉是股东，剩下的平分。我在当阳打了100个左右的电话，登记资料的有7、8个人，骗到钱的就1个，在认证金环节给我们打了6600元。我在宜昌打了150个左右的电话，登记资料的有12个人左右，骗到钱的是2个，两个都是在认证环节给我们打的钱，每个人打了1万元，一个叫张某1，山东人，另一个叫李某2，山东人。其他人打了多少电话我不清楚。我只知道王梦林在当阳骗到一笔29000元，一笔15000元左右，在宜昌骗了一笔16900元，还有一笔最少是5000多元，具体多少我不清楚。”（6）卢华容的供述证明“2018年11月2日下午，我们从孝昌县开车到了宜昌市伍家岗区武临路东方名都11栋10楼9-11-135室后，我用发的一部诺基亚手机拨打联系方式上的名单，打通后就按照话术上的话和客户沟通，首先和客户说我们是信贷网的，问客户办不办理贷款，利息6厘，贷款10000元每个月的利息是60元钱，如果客户同意的话，我们就询问客户的身份证号码及找客户要一张银行卡，然后在该客户的名单表上打个勾或者画个圈备注该客户，意思就是该客户相信我们同意办理贷款了，我们就把该客户的名单表撕下来交给朱战东他们，由他们进行下一步操作（指实施诈骗），如果操作成功，我们会得到该笔业绩额的10％提成。2018年11月6日我大约拨打了80个电话，有四个客户有意向办理贷款，我询问了这四个客户的身份证号码以及银行卡账号，11月7日，我继续按照话术上的套路与那四位有意向的客户联系，有两位客户反悔说不办理了，我就将另外一位姓张的客户信息及一位姓陈的客户信息备注在客户名单表上，交给朱战东他们了。后听说那个姓陈的客户被骗6000元钱，姓张的客户被骗10000元钱。”（7）段贵猛未供述其犯罪事实。被告人朱战东的辩护人提交了朱战东家庭情况的证明。证明朱战东家庭非常困难，其犯罪是为生活所迫。被告人朱红辉的辩护人提交了下列证据：（1）被告人朱红辉的讯问笔录。证明朱红辉前后供述一致，不仅如实供述自己罪行，而且将其犯罪团伙诈骗的事实如实进行了供述，有利于公安机关对本案的侦查，避免特别严重后果发生。（2）被告人朱红辉门诊病历、朱红辉母亲王某3的住院病历。证明朱红辉身患糖尿病，母亲王某3身患多种疾病，朱红辉患病后难以从事重体力劳动，且家庭困难，自己和母亲都急需医疗费，为生活所迫而实施诈骗。（3）湖北省孝昌县花园镇高顺一村村委会出具的证明。证明朱红辉的母亲常年患病且眼睛失明，家中大女儿上大学，小儿子上初中，家庭经济条件困难的事实；朱红辉表现一贯较好，本次参与诈骗是一时糊涂，是初犯、偶犯。针对公诉机关的指控和各被告人及辩护人的辩解、辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下：（一）关于本案是否构成犯罪集团《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款规定“三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团”，犯罪集团一般应具有以下基本特征：1.人数较多(三人以上），重要成员基本固定。2.经常性纠集在一起进行一种或数种严重刑事犯罪活动。3.有预谋地实施犯罪活动。4.对社会造成的危害或具有的危险性都很严重。5.有明显的首要分子。犯罪集团与普通团伙犯罪的区别主要在于:一是是否具有组织性和组织性程度不同，犯罪集团有着较强的组织性，一般首要分子、骨干成员比较固定,内部有明确的分工和等级划分，而普通团伙犯罪是临时纠合在一起实施某种犯罪,成员间不具有组织性、有的虽有一定的组织性但其程度远比犯罪集团的组织性程度要低。二是是否具有稳固性不同,犯罪集团具有相当的稳固性，其组织机构和活动计划都是出于长远考虑，准备长期存在，而不是为了实施一次犯罪而临时结伙,而普通团伙犯罪不具有这种稳固性,行为往往是临时纠集在一起实施完某种共同犯罪后，其组织或联合体便很快解体，无长期存在的心理准备和物质准备。结合本案，被告人朱战东、段贵山预谋实施贷款诈骗，段贵山最初利用被告人段贵猛提供的他人身份证到当阳租房，单独实施贷款诈骗，未成功即刻返回孝昌，朱战东向段贵山提供了被诈骗者的信息及诈骗时的话术，段贵山伙同朱红辉、段贵猛到当阳承租屋内实施诈骗，段贵山冒充咨询公司财务经理，朱红辉、段贵猛冒充咨询公司业务员，诈骗成功几笔，由朱战东将钱洗出，由于信息资源不足，段贵山等三人返回孝昌，朱战东、段贵山将诈骗话术进一步完善后，朱战东、段贵山、朱红辉、段贵猛再次前往当阳承租屋内实施诈骗，段贵山、朱红辉、段贵猛负责给客户打电话，朱战东负者联系“出钱某2”、“送钱某2”，为了增加诈骗的成功率，朱战东等人商议招募话务员，期间，段贵猛招募了一个叫“姑姑“的女子入伙，朱战东招募了被告人王梦林、林梦婷、卢华容入伙，充当话务员给被诈骗者打电话。房屋承租期满后，各被告人转至宜昌伍家岗区继续承租房屋进行诈骗活动，此时，段贵猛、“姑姑”离开朱战东等人，朱战东等余下六人在伍家岗区实施诈骗至被抓获。从整个犯罪来看，该犯罪的组织性并不较强，首要分子不明显，组织结构较松散，不具有稳固性，犯罪从预谋到被抓获时间较短，系临时纠合在一起实施诈骗的团伙犯罪，故本案不应认定为犯罪集团，对各辩护人认为本案不属于犯罪集团的辩护意见，本院予以采纳。（二）关于各被告人的参与作案的次数和犯罪数额朱战东等人诈骗团伙犯罪系共同故意犯罪的一种形式,各被告人的作案次数和犯罪数额应以其在参加犯罪的期间内整个团伙的作案次数和犯罪数额来认定,而不应以其实际亲自实施诈骗成功的次数和犯罪数额来计算。对朱战东的辩护人认为段贵猛的犯罪数额不应计入朱战东的犯罪数额的辩护意见,本院不予采纳,被告人王梦林、林梦婷、卢华容分别认为应以实际打电话诈骗成功的次数和数额予以计算的辩护意见,本院不予采纳。(三)关于被告人段贵猛是否属单独犯罪经查，被告人段贵猛到当阳初期充当话务员，直接参与了朱战东等人的诈骗活动，并分得了相应报酬，后期段贵猛招募了一名“姑姑”的女子充当话务员，在同一出租屋内实施诈骗，其所用客户信息、银行卡、手机等均与朱战东等人共用，“出钱某2”、“送钱某2”也与朱战东等人共享，段贵猛的诈骗行为与朱战东等人系不可分割的整体诈骗，故段贵猛不能作为单独的诈骗犯罪。对被告人段贵山、朱红辉的辩护人认为段贵猛系单独犯罪，犯罪数额应在犯罪总数额中予以扣减的辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人朱战东、段贵山、朱红辉、段贵猛、王梦林、林梦婷、卢华容以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，朱战东、段贵山、朱红辉共同出资、均分赃款、招募王梦林、林梦婷、卢华容入伙充当话务员，均起主要作用，系主犯，应按所参与的全部犯罪处罚。段贵猛提供他人身份证用于租房进行犯罪，购买手机等作案工具，招募姑姑入伙充当话务员，起主要作用，也系主犯，应按所参与的全部犯罪处罚，段贵猛属在共同犯罪中罪责相对较轻的主犯，可酌定从轻处罚。王梦林、林梦婷、卢华容受他人指使充当话务员进行犯罪，起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。对段贵山、朱红辉、段贵猛的辩护人分别认为段贵山、朱红辉、段贵猛属从犯的辩护意见，本院不予采纳。对王梦林、林梦婷、卢华容的指定辩护人分别认为王梦林、林梦婷、卢华容属从犯，应当减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。朱战东、段贵山、朱红辉、王梦林、林梦婷、卢华容到案后，均如实供述了犯罪事实，属坦白，可从轻处罚。段贵猛虽自动投案，其到案后未如实供述犯罪事实，不能认定为自首，但其当庭认罪，可酌定从轻处罚。对朱战东、段贵山、朱红辉、王梦林、林梦婷、卢华容的辩护人和指定辩护人分别认为朱战东等六人具有坦白情节，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；对段贵猛的辩护人认为段贵猛系自首的辩护意见，本院不予采纳。对被告人的违法所得应当予以追缴，退还给被害人。对公安机关扣押移送的被告人的作案工具应予以没收，对公安机关扣押的被告人的暂扣款应作为违法所得退还给被害人。综上，对被告人朱战东、段贵山、朱红辉依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第六十四条；对被告人段贵猛依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十四条；对被告人王梦林、林梦婷、卢华容依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱战东犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元。二、被告人段贵山犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元。三、被告人朱红辉犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元。四、被告人段贵猛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万五千元。五、被告人王梦林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。六、被告人林梦婷犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。七、被告人卢华容犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，段贵猛先行羁押1个月7天予以折抵其刑期。即朱战东、段贵山、朱红辉的刑期均自2018年11月9日起至2025年11月8日止；段贵猛的刑期自2019年9月12日起至2023年8月4日止；王梦林、林梦婷的刑期均自2018年11月9日起至2021年5月8日止；卢华容的刑期自2018年11月9日起至2020年11月8日止；罚金限于本判决生效后三日内缴清。）八、对公安机关扣押移送的被告人的作案工具手机十部、手机外壳五个、电话卡十五张、记账本一本、信息资料十九张、房屋租赁合同三页、记录本二本、笔记本电脑一台、打印机一台、SIM外壳五张、话术纸三页、话术本二本予以没收。对公安机关的暂扣款人民币八千九百七十六元，退还给被害人。九、对被告人的违法所得人民币三十万二千七百零七元五角二分(其中被告人朱战东、段贵山、朱红辉参与共同犯罪违法所得人民币三十万零二千七百零七元五角二分，被告人段贵猛参与共同犯罪违法所得人民币十三万九千五百三十五元七角三分，被告人王梦林、林梦婷参与共同犯罪违法所得人民币二十三万七千二百九十元四角九分，被告人卢华容参与共同犯罪违法所得人民币十六万三千一百七十一元七角九分)，予以追缴（已追缴人民币八千九百七十六元），退还给各被害人（附明细表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谭 军人民陪审员  张均才人民陪审员  黄家元二〇二〇年六月二十四日书 记 员  童 涛附表：被告人朱战东等人犯诈骗罪一案被害人损失明细表            序号              姓名              金额(元)              参与作案被告人                  1              郭  虎              7307.3              朱战东 段贵山 朱红辉 段贵猛                  2              陈国荣              10002              朱战东 段贵山 朱红辉 段贵猛                  3              丁国权              6986.98              朱战东 段贵山 朱红辉 段贵猛                  4              刘小利              10010              朱战东 段贵山 朱红辉 段贵猛                  5              陈秋茹              3880.5              朱战东 段贵山 朱红辉 段贵猛                  6              熊朝珍              17358.75              朱战东 段贵山 朱红辉 段贵猛                  7              祁梦雨              9871.5              朱战东 段贵山 朱红辉 段贵猛                  8              吴  剑              29229.2              朱战东 段贵山 朱红辉 段贵猛 王梦林 林梦婷                  9              李  朋              44889.5              朱战东 段贵山 朱红辉 段贵猛 王梦林 林梦婷                  10              郑常辉              16922.3              朱战东 段贵山 朱红辉 王梦林 林梦婷 卢华容                  11              赵  东              10006              朱战东 段贵山 朱红辉 王梦林 林梦婷 卢华容                  12              师立帅              10010              朱战东 段贵山 朱红辉 王梦林 林梦婷 卢华容                  13              余杰锋              6300              朱战东 段贵山 朱红辉 王梦林 林梦婷 卢华容                  14              李学贵              10006              朱战东 段贵山 朱红辉 王梦林 林梦婷 卢华容                  15              曹永亮              9900              朱战东 段贵山 朱红辉 王梦林 林梦婷 卢华容                  16              解风娥              15000              朱战东 段贵山 朱红辉 王梦林 林梦婷 卢华容                  17              张志刚              9996              朱战东 段贵山 朱红辉 王梦林 林梦婷 卢华容                  18              曾钰翔              24020              朱战东 段贵山 朱红辉 王梦林 林梦婷 卢华容                  19              王  刚              10021.49              朱战东 段贵山 朱红辉 王梦林 林梦婷 卢华容                  序号              姓名              金额(元)              备注                  20              肖**林              34994              朱战东 段贵山 朱红辉 王梦林 林梦婷 卢华容                  21              周文标              5996              朱战东 段贵山 朱红辉 王梦林 林梦婷 卢华容                                合计              302707.52              朱战东 段贵山 朱红辉 王梦林 林梦婷 卢华容