甘肃省白银市平川区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘0403刑初63号 公诉机关甘肃省白银市平川区人民检察院。 被告人魏某某，男，汉族，租住于甘肃省兰州市城关区青白石街道碧桂园约克郡。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月24日被白银市公安局平川分局刑事拘留，2019年11月6日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。 辩护人高国珍，甘肃岱峰律师事务所律师。 被告人姜某某，男，汉族，住白银市平川区晶虹嘉城。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月31日至11月5日被临时羁押于济南铁路公安处看守所，2019年11月5日被白银市公安局平川分局刑事拘留，2019年11月18日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。 辩护人姜忠平，甘肃岱峰律师事务所律师。 甘肃省白银市平川区人民检察院以平检一部刑诉（2020）55号起诉书指控被告人魏某某、姜某某犯诈骗罪，于2020年4月8日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年6月17日公开开庭进行了审理。甘肃省白银市平川区人民检察院指派检察员颜为忠出庭支持公诉，被告人魏某某及其辩护人高国珍、被告人姜某某及其辩护人姜忠平到庭参加了诉讼。现已审理终结。 甘肃省白银市平川区人民检察院指控，2018年7月份以来，被告人魏某某谎称其与被告人姜某某合伙做法院司法拍卖车转卖的生意，需要扩大投资，在其父亲的介绍下，被害人高某某开始向魏某某投资，并约定按期分红，但魏某某拿到高某某的投资款后将该钱款全部用于偿还个人债务、银行贷款、日常挥霍等，到约定还款时期，魏某某又向他人大肆举债用于偿还高某某，从而再次骗取高某某更多的投资款，如此反复。魏某某欠下大额债务，严重入不敷出。直到2018年11月20日，魏某某再次虚构其购买法院司法拍卖车转卖的事实，并让姜某某冒充自己的合伙人与高某某见面，在取得高某某的信任后，高某某分两次向姜某某打款共计150万元，后二人采取错填兰州市中级人民法院账户的方式获得一张银行汇款凭证交与高某某，当日，该笔款项因收款方账户错误退还至姜某某账户。二人拿到钱款后，魏某某将其中145万余元用于偿还个人债务、缴纳购房首付款、日常挥霍等，剩余钱款被姜某某使用。后在高某某的再三催要下，魏某某退还38万元，姜某某退还1.2万元，至案发，剩余110.8万元尚未归还。 2019年10月24日，魏某某主动到公安机关投案，并如实供述其所犯罪行。 2020年3月17日，姜某某向被害人赔偿31万元，并取得被害人谅解。 2020年3月25日，魏某某向被害人赔偿42万元，并取得被害人谅解。 公诉机关认为，被告人魏某某、姜某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。因被告人魏某某是主犯，具有自首、赔偿被害人部分损失并取得谅解的量刑情节，建议对其判处十年六个月以上十一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。因被告人姜某某是从犯，具有如实供述、赔偿被害人部分损失并取得谅解的量刑情节，建议对其判处五年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人魏某某辩称，其与高某某是借贷关系。 辩护人高国珍辩称，被告人魏某某与高某某是民间借贷关系，魏某某不构成诈骗罪。 被告人姜某某辩称，其只是对朋友的帮忙做了一个担保，不构成诈骗罪。 辩护人姜忠平辩称，该案投资款是由魏某某实际使用的，姜某某只是担保的民间借贷，被告人姜某某不构成诈骗罪。 经审理查明，2018年7月份以来，被告人魏某某谎称其与被告人姜某某合伙做法院司法拍卖车转卖的生意，需要扩大投资，在其父亲的介绍下，被害人高某某开始向魏某某投资，并约定按期分红，但魏某某拿到高某某的投资款后全部用于偿还个人债务、银行贷款、日常挥霍等，到约定还款时，魏某某又向他人大肆举债偿还高某某投资。随后魏某某再次骗取高某某更多的投资款，如此反复，魏某某欠下大额债务，严重入不敷出。2018年11月20日，魏某某再次虚构其购买法院司法拍卖车转卖的事实，并让姜某某冒充自己的合伙人与高某某见面，在取得高某某的信任后，高某某分两次向姜某某打款共计150万元。二被告人采取错填兰州市中级人民法院账户的方式获得一张银行汇款凭证，欺骗高某某，该笔款项因收款方账户错误退还至姜某某账户。二人拿到钱款后，魏某某将其中145万余元用于偿还个人债务、缴纳购房首付款、日常花销等，剩余钱款被姜某某使用。约定期限到期后，经高某某的再三催要，魏某某退还38万元，姜某某退还1.2万元。至案发，剩余110.8万元尚未归还。 2019年10月24日，魏某某主动到公安机关投案，并如实供述其所犯罪行。 2020年3月17日，姜某某向被害人退赔31万元，并取得被害人谅解。 2020年3月25日，魏某某向被害人退赔42万元，并取得被害人谅解。 上述事实，有公诉机关提供的，并经庭审举证、质证的下列证据证实： 证人证言 证人魏某1的证言，证实2018年5、6月份，其儿子魏某某说在兰州做法院拍卖车转卖的生意，想找人投资钱，其找到朋友高某某投资，事后按约定比例给高某某分利润，之后高某某投资三四次，每次高某某先将钱转给其，其再转给魏某某，期限到后魏某某将本金和利润再通过其转给高某某，前两次魏某某都按期归还本金和利润。第三次高某某投资130万左右后魏某某到期没有返还相应钱款，其和高某某去兰州找到魏某某，魏某某找来做二手车生意的李某某和魏某某的合伙人姜某某，三个人打了一张李某某欠魏某某和姜某某347万元的条子，之后其和高某某信以为真就返回了。最后一次魏某某拿走高某某150万元时其没有经手。 证人班某某的证言，证实2018年11月20日，高某某让其去兰州看着将他打给姜某某的140万元购车款打到兰州市中级人民法院账户中，姜某某在柜台填写了银行转账汇款单，姜某某将钱转完后拿了一个回执单，其拍了照片，用微信发给高某某，并打电话说他们已经将钱转到法院账户。第二天其听高某某说他又给姜某某打了10万元购车款，给法院的购车款保证金要150万元，后来其打电话联系姜某某要到兰州看车，姜某某说他们已经将车看好了，让其等消息。2019年元月份，其和高某某找姜某某问购车的情况，姜某某说法院在改制，让再等一等。后姜某某说兰州市中级人民法院拍卖的二手车他买上后又卖掉了，他把卖车的钱借给魏某某了。2019年3月份，姜某某给高某某打了一张150万元的借条。 证人单某某的证言，证实2018年魏某某因资金周转不开向其借款几次，已还清。 证人杨某的证言，魏某某说和他朋友在做二手车生意，资金不太够，向其借钱，到现在为止不算车贷，魏某某欠其20万左右。 证人单某1的证言，证实魏某某是其丈夫，其和魏某某在兰州市城关区银河国际购买了一套127平米的房子，购买房子的首付款是魏某某给其的，交了20多万。魏某某让姜某某转给其25万元，又让其转给了一个叫陈某某的人。 证人孙某的证言，证实忠海广场长租公寓项目由尹某负责项目的开展，魏某某只是其叫来帮忙的，他在这个项目上没有投钱。洗衣店项目中魏某某也未投钱。2019年3月份，姜某某找其帮忙扮演法院工作人员，证明他和魏某某两人参与了法院拍卖车的拍卖，因为其有事，就找了一个叫孙某1的女子扮演法院工作人员。 证人边某某的证言，证实有一次孙某曾让其给魏某某的女朋友单某1转过10万元钱。孙某曾说魏某某想借别人抵押在其这的三套房子用于向别人借款，魏某某拿着这三个房本子去其他小贷公司借款，借款的目的是为了跟他父亲倒帐。 证人张某某的证言，证实2018年10月份，魏某某以其父亲和叔叔投资自己做二手车生意需要倒钱为由，向其借款90万元，其将钱转给了魏某某的父亲魏某1，魏某某支付三四万利息，过了几天魏某某就通过孙某将钱还给了其。后其以房子作为抵押帮魏某某在陈某某处借款100万元，魏某某向陈某某支付了利息，一周后魏某某将钱全数还给其。 证人尹某的证言，证实“甘肃乐比住房服务有限公司”是孙某负责投资，其负责跑业务，魏某某没有具体负责什么业务。魏某某上学时因为做项目赔了几十万，借的钱都是有利息的，欠了好多钱，他有时会和孙某借钱倒帐。 证人杨某1的证言，证实魏某某以前开公司赔了钱，一直债务缠身，和其借款二十几万，后来陆续归还了。魏某某以投资忠海广场公寓项目，资金周转不开向其借过钱。魏某某从高某某处从最先开始的几十万到后面的上百万元，借来之后就用来倒帐，拆东墙补西墙。 证人李某某的证言，证实2018年下半年，魏某某让其假扮成做二手车生意的人，并在魏某某父亲和叔叔面前撒谎说魏某某从法院拍卖出来的车被其卖出去了，钱也被其挪用了，为了让魏某某父亲放心，其用姜某某找来的两辆轿车作为抵押，并写了一张347万元的借条。 证人张某1的证言，证实有一次其和魏某某闲聊时，其向魏某某借款买车，魏某某说他过几天能有钱，等他的钱到了给我说，其问魏某某说钱是哪来的，魏某某说他跟一个姓高的叔叔借的。魏某某平时闲着，也没什么具体的经济来源。 2、被害人高某某的陈述，证实2018年7月初，魏某某以与姜某某合作做转卖法院拍卖车生意为由要其投资，并许诺按投资数额的百分之八左右分红，魏某某的父亲魏某1做担保。2018年11月20日，其投资150万，其不放心要求见合伙人姜某某，魏某某找来姜某某谎称姜某某在兰州中院有关系，骗取了其的信任，其将150万分两次打给了姜某某，并且让班某某跟着魏某某、姜某某给法院账户打钱，班某某拍了转账回执。这次魏某某没有按期给其本金和利润，找借口说法院改制不能提车推脱。到2019年1月份，姜某某以在法院活动关系尽早提车为由向其借款10万元，后来两人一直未能偿还其的借款，在其的催要下，姜某某就和魏某某又谎称车已经提出来被他们变卖了，但是钱被他们挪用。截止2019年3月份，姜某某偿还其1.2万元，魏某某退还38万元。 3、被告人的供述 被告人魏某某的供述，证实2018年5、6月份开始，其以与姜某某在兰州做法院拍卖车转卖的生意为由，向其父亲魏某1寻求投资。其父亲找到高某某向其投资，并约定了分红。其拿到钱后，用于偿还债务、小额贷款、日常开销等。到期后，其从别处借债偿还高某某投资。接着其再次从高某某处以同样的理由骗取投资款，如此反复。2018年11月，其要求高某某投资150万元，高某某提出要见合作伙伴姜某某，其找到姜某某假扮成转卖法院拍卖车的合伙人欺骗高某某，从而取得高某某的信任，让高某某将150万转给了姜某某，之后高某某安排班某某跟着其和姜某某两人给兰州市中级人民法院账户打钱，其和姜某某通过事先商量好的填错银行账户的方式，让打出去的钱又退回到姜某某的银行卡内，之后其将这150万中的100万用于还张某某的借款，8万用于赎回在刘某处的“奥迪”车，6.1万元用于给杨某1还信用卡，25万元用于交买房的首付。2018年，其没有工作，基本没有什么经济来源，日常花销都是从其骗取的高某某的钱款里来的。 被告人姜某某的供述，证实2018年11月，其帮助魏某某假扮成一起做转卖法院拍卖车的合作伙伴，并取得高某某的信任，让高某某答应投资150万元。次日高某某向其转账140万元，并让班某某跟着魏某某和其二人给兰州市中级人民法院账户打钱，其按照魏某某提供的账号转账140万元后拿到一张银行转账凭证并交给班某某。当天晚上因为账号错误，打过去的140万元又退回到其卡内，第三日高某某继续给其转账10万元，这些钱其中100万元魏某某用于偿还贷款，8万用于赎车，6万给了杨某1，32万给单某1用于买房子的首付，剩余的其自己用于还账、日常花销。后高某某向其询问钱款时，其和魏某某又让孙某帮忙假扮成法院负责拍卖车的工作人员，从而让高某某放心。 4、微信聊天截图，证实2018年10月份，魏某某要求李某某撒谎骗其父亲和叔叔，车被李某某卖掉了。 5、农村信用社电汇凭证，证实2018年11月20日，姜某某向兰州市中级人民法院账号错误汇款140万元。 6、到案经过，2019年10月24日，被告人魏某某经电话传唤到案，并如实供述犯罪事实。2019年10月31日，被告人姜某某在山东省济南市马鞍山路山东大厦内被公安人员抓获。 7、羁押出所证明书，证实2019年10月31日至11月5日，姜某某被济南铁路公安看守所临时羁押。 8、收条、谅解书，证实2020年3月17日，被告人姜某某向被害人高某某退赔31万元，并取得了谅解。2020年3月25日，被告人魏某某向被害人高某某退赔42万元，并取得了谅解。 9、情况说明，证实2019年4月29日，魏某某向高某某以煤碳顶帐25万元，同年7月5日还款5万元，高某某报案后2019年8月6日魏某某还款8万元。 10、辨认笔录及照片、借条、银行卡流水、购房合同、户籍信息等证据。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 本院认为，被告人魏某某伙同姜某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯刑法，构成诈骗罪，依法应予惩处。甘肃省白银市平川区人民检察院指控被告人魏某某、姜某某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人魏某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；被告人姜某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。案发后，被告人魏某某、姜某某退赔被害人高某某大部分经济损失，并取得了谅解，均依法酌予从轻处罚。案发后，被告人魏某某能主动投案，并能如实供述其犯罪事实，是自首，依法减轻处罚。被告人姜某某到案后能如实供述其犯罪事实，依法从轻处罚。被告人魏某某及其辩护人高国珍辩称，魏某某与高某某是民间借贷关系，魏某某不构成诈骗罪。被告人姜某某及其辩护人姜忠平辩称，该案投资款是由魏某某实际使用的，姜某某只是担保的民间借贷，姜某某不构成诈骗罪。根据被害人高某某的陈述以及证人魏某1、班某某、李某某等证人的证言，能够证实魏某某伙同姜某某虚构事实骗取高某某钱款的事实，二人的行为符合诈骗罪的构成要件，故上述辩解均不能成立，不予支持。对被告人魏某某、姜某某未退赔的37.8万元，依法责令继续向被害人高某某退赔。据此，本院根据被告人魏某某、姜某某的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现及其对社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人魏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月24日起至2026年12月23日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人姜某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月31日起至2023年10月30日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 二、对被告人魏某某、姜某某未退赔的37.8万元，责令继续向被害人高某某退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省白银市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  万 敏 审 判 员  黄文丽 人民陪审员  李守明 二〇二〇年六月二十八日 法官 助理  张燕丽 书 记 员  徐春艳 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。