山东省日照市东港区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)鲁1102刑初896号 公诉机关山东省日照市东港区人民检察院。 被告人吴刚（曾用名：吴连坤），男，1972年7月22日出生于黑龙江省鸡东县，汉族，大专文化，威海华荣投资咨询有限公司、烟台百顺投资有限公司（挂牌为烟台华荣投资有限公司）、日照昊鼎商务信息咨询有限公司、日照昊鼎商务信息咨询有限公司莒县、邹平易博房产中介有限公司、威海昊鼎房地产中介有限公司出资人、实际控制人，租住山东省威海市经济技术开发区（户籍所在地：黑龙江省鸡东县）。2018年12月11日因涉嫌犯诈骗罪被日照市公安局东港分局刑事拘留，同年12月12日被该局监视居住，同年12月21日被该局刑事拘留，2019年1月24日经山东省日照市东港区人民检察院批准，同日由日照市公安局东港分局执行逮捕。现羁押于日照市看守所。 辩护人李鸿鹏，北京市北斗鼎铭律师事务所律师。 辩护人李国慧，山东里手律师事务所律师。 被告人吴连国（别名：老黑、黑子），男，1976年1月13日出生于黑龙江省鸡东县，汉族，初中文化，日照昊鼎商务信息咨询有限公司及莒县分公司负责人，住山东省莒县电厂家属院**楼****（户籍所在地：黑龙江省鸡东县）。2018年12月12日因涉嫌犯诈骗罪被日照市公安局东港分局监视居住，同年12月18日被该局刑事拘留，2019年1月24日经山东省日照市东港区，同日由日照市公安局东港分局执行逮捕。现羁押于日照市看守所。 辩护人陈海涛，山东沭章律师事务所律师。 辩护人田铁志，北京市中银（鸡西）律师事务所律师。 被告人穆道鹏（别名：木头），男，1966年3月20日出生于黑龙江省哈尔滨市双城区，满族，初中文化，烟台百顺投资有限公司负责人，租住山东省潍坊市奎文区（户籍所在地：黑龙江省哈尔滨市双城区）。2018年12月11日因涉嫌犯诈骗罪被日照市公安局东港分局刑事拘留，同年12月12日被该局监视居住，同年12月19日被该局刑事拘留，2019年1月25日经山东省日照市东港区，同日由日照市公安局东港分局执行逮捕。现羁押于日照市看守所。 辩护人王贵春，广东芳华律师事务所律师。 被告人邓奎丰（别名：板凳），男，1975年1月6日出生于黑龙江省鸡东县，汉族，中专文化，日照昊鼎商务信息咨询有限公司员工，租住山东省潍坊市奎文区（户籍所在地：黑龙江省鸡东县）。2018年12月11日因涉嫌犯诈骗罪被日照市公安局东港分局刑事拘留，同年12月12日被该局监视居住，同年12月18日被该局刑事拘留，2019年1月24日经山东省日照市东港区，同日由日照市公安局东港分局执行逮捕。现羁押于日照市看守所。 辩护人张遥，北京市北斗鼎铭律师事务所西藏分所律师。 被告人刘波，男，1981年3月28日出生于黑龙江省克东县，汉族，初中文化，烟台华荣投资有限公司员工，住黑，住黑龙江省克东县19年1月17日因涉嫌犯诈骗罪被日照市公安局东港分局刑事拘留，同年1月18日被该局监视居住，同年1月22日被该局刑事拘留，同年2月28日经山东省日照市东港区人民检察院批准，同日由日照市公安局东港分局执行逮捕。现羁押于日照市看守所。 辩护人冯莉莉，山东周智律师事务所律师。 被告人宋立军（别名：宋二），男，1966年1月14日出生于黑龙江省肇州县，汉族，文盲，日照昊鼎商务信息咨询有限公司员工，住山，住山东省五莲县所在地：黑龙江省肇州县）。2018年12月12日因涉嫌犯诈骗罪被日照市公安局东港分局监视居住，同年12月18日被该局刑事拘留，2019年1月24日经山东省日照市东港区人民检察院批准，同日由日照市公安局东港分局执行逮捕。现羁押于日照市看守所。 辩护人徐艳勤，日照市法律援助中心指派的山东辰静（日照）律师事务所律师。 辩护人李洁，日照市法律援助中心指派的山东辰静（日照）律师事务所实习律师。 被告人邓奎武，男，1970年8月15日出生于黑龙江省鸡东县，汉族，高中文化，个体，住山，住山东省沂水县渤海湾酒店所在地：黑龙江省鸡东县）。2018年12月11日因涉嫌犯诈骗罪被日照市公安局东港分局刑事拘留，同年12月12日被该局监视居住，同年12月18日被该局刑事拘留，2019年1月24日经山东省日照市东港区，同日由日照市公安局东港分局执行逮捕。现羁押于日照市看守所。 辩护人李芳彬，山东里手律师事务所律师。 辩护人盛男，北京市北斗鼎铭律师事务所律师。 被告人原搏，男，1981年10月5日出生于辽宁省营口市西市区，汉族，初中文化，中共党员，烟台华荣投资有限公司员工，住辽宁省营口市站**。2018年8月13日因涉嫌犯非法侵入住宅罪被威海市公安局文登分局刑事拘留，同年9月19日被该局取保候审。2019年1月15日因涉嫌犯诈骗罪被日照市公安局东港分局刑事拘留，同年1月16日被该局监视居住，同年1月22日被该局刑事拘留，同年2月28日经山东省日照市东港区人民检察院批准，同日由日照市公安局东港分局执行逮捕。现羁押于日照市看守所。 辩护人路晓琳，山东周智律师事务所律师。 被告人吴迪，男，1989年9月20日出生于黑龙江省鸡东县，汉族，初中文化，烟台华荣投资有限公司员工，住黑，住黑龙江省鸡东县抢劫罪，于2005年9月7日被牡丹江铁路运输法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五千元。2018年12月23日因涉嫌犯诈骗罪被日照市公安局东港分局刑事拘留，同年12月24日被该局监视居住，同年12月30日被该局刑事拘留，2019年1月25日经山东省日照市东港区人民检察院批准，同日由日照市公安局东港分局执行逮捕。现羁押于日照市看守所。 辩护人李孟华，山东齐鲁律师事务所律师。 辩护人樊琳，北京市北斗鼎铭律师事务所律师。 被告人许国军（别名：大喇叭），男，1973年4月29日出生于黑龙江省鸡东县，汉族，小学文化，日照昊鼎商务信息咨询有限公司莒县分公司员工，住海，住海南省海口市秀英区所在地：黑龙江省鸡东县）。2018年12月11日因涉嫌犯诈骗罪被日照市公安局东港分局刑事拘留，同年12月12日被该局监视居住，同年12月18日被该局刑事拘留，2019年1月24日经山东省日照市东港区人民检察院批准，同日由日照市公安局东港分局执行逮捕。现羁押于日照市看守所。 辩护人许崇升，山东海亚律师事务所律师。 被告人李佳峰（别名：小宝），男，1992年3月5日出生于黑龙江省鸡东县，汉族，初中文化，个体，住黑，住黑龙江省鸡东县石河北村所在地：黑龙江省鸡东县）。2019年3月10日因涉嫌犯诈骗罪被日照市公安局东港分局刑事拘留，同年3月17日被该局监视居住，同年3月21日被该局刑事拘留，同年4月26日经山东省日照市东港区，同日由日照市公安局东港分局执行逮捕。现羁押于日照市看守所。 辩护人王成水，山东周智律师事务所律师。 被告人关东生（曾用名：关东日，别名：大毛），男，1987年4月23日出生于黑龙江省鸡东县，汉族，小学文化，日照昊鼎商务信息咨询有限公司莒县分公司员工，住湖，住湖南省衡阳市石鼓区所在地：黑龙江省鸡东县）。2019年2月13日因涉嫌犯诈骗罪被日照市公安局东港分局刑事拘留，同年2月21日被该局监视居住，同年3月1日被该局刑事拘留，同年4月4日经山东省日照市东港区人民检察院批准，同日由日照市公安局东港分局执行逮捕。现羁押于日照市看守所。 辩护人钟臻臻，日照市东港区法律援助中心指派的山东兆利律师事务所律师。 被告人鲁超（别名：大超），男，1985年12月7日出生于黑龙江鸡东县，汉族，小学文化，个体，租住山东省威海市环翠区（户籍所在地：黑龙江鸡东县）。2019年2月11日因涉嫌犯诈骗罪被日照市公安局东港分局刑事拘留，同年2月12日被该局监视居住，同年2月15日被该局刑事拘留，同年3月15日被该局取保候审，同年11月23日经山东省日照市东港区人民检察院批准，同日由日照市公安局东港分局执行逮捕。现羁押于日照市看守所。 辩护人李晓敏，日照市东港区法律援助中心指派的山东兆利律师事务所律师。 被告人王子前（别名：彪子），男，1981年4月29日出生于山东省临沂市河**，汉族，初中文化，个体，住山，住山东省临沂市河**18年10月14日因涉嫌犯非法侵入住宅罪被威海市公安局文登分局取保候审，2019年3月12日因涉嫌犯诈骗罪被日照市东港分局刑事拘留，同年3月13日被该局监视居住，同年3月16日被该局刑事拘留，同年4月22日经山东省日照市东港区人民检察院批准，同日由日照市公安局东港分局执行逮捕。现羁押于日照市看守所。 辩护人刘猛，日照市东港区法律援助中心指派的山东兆利律师事务所律师。 被告人夏德全（别名：磕长），男，1975年2月8日出生于黑龙江省鸡东县，汉族，初中文化，日照昊鼎商务信息咨询有限公司莒县分公司员工，租住广东省东莞市（户籍所在地：黑龙江省鸡东县）。2018年12月12日因涉嫌犯诈骗罪被日照市公安局东港分局监视居住，同年12月18日被该局刑事拘留，同年1月24日被该局取保候审，同年11月23日经山东省日照市东港区，同日由日照市公安局东港分局执行逮捕。现羁押于日照市看守所。 辩护人刘超，日照市东港区法律援助中心指派的山东帷幄律师事务所律师。 被告人刘卓（别名：大卓），男，1976年2月1日出生于黑龙江省鸡东县，汉族，小学文化，日照昊鼎商务信息咨询有限公司莒县分公司员工，住黑，住黑龙江省鸡东县寻衅滋事罪，于2012年4月27日被北京市第二中级人民法院判处有期徒刑四年，2015年1月22日被释放。2019年9月30日因涉嫌犯诈骗罪被日照市公安局东港分局刑事拘留，同年10月31日经山东省日照市东港区人民检察院批准，同日由日照市公安局东港分局执行逮捕。现羁押于日照市看守所。 辩护人张守龙，日照市东港区法律援助中心指派律师。 山东省日照市东港区人民检察院以日东检一部刑诉〔2019〕280号起诉书指控被告人吴某9犯组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、聚众斗殴罪、虚假诉讼罪、寻衅滋事罪；被告人吴连国犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪；被告人穆道鹏犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪；被告人邓奎丰犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、虚假诉讼罪；被告人刘波犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪；被告人宋立军犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪；被告人邓奎武犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪；被告人原搏犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪、聚众斗殴罪；被告人吴迪犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪；被告人许国军犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪；被告人李佳峰犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪；被告人关东生犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪；被告人鲁超犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪；被告人王子前犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪；被告人夏德全犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪；被告人刘卓犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪。于11月26日向本院提起公诉，本院于同日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序进行审理。本院已告知被告人可以聘请律师或者要求近亲属为其出庭辩护或者由本院通知法律援助机构为其指派辩护律师，被告人宋立军、关东生、鲁超、王子前、夏德全、刘卓表示接受指定辩护律师。本院在审理过程中，由于不能抗拒的原因导致案件在较长时间内无法审结，本院于2020年2月3日裁定对本案中止审理，2020年5月21日因中止审理的原因已消失，本院裁定对该案恢复审理。本院于2019年12月16日至18日组织召开庭前会议，山东省日照市东港区人民检察院检察员蔄冬青、检察官助理袁萌萌参加庭前会议。本院于2019年12月20日至22日公开开庭审理了本案，山东省日照市东港区人民检察院指派检察员尉笑天、李红、蔄冬青、检察官助理袁萌萌、何丽媛出庭支持公诉，被告人吴某9及其辩护人李鸿鹏、李国慧，被告人吴连国及其辩护人田铁志、陈海涛，被告人穆道鹏及其辩护人王贵春，被告人邓奎丰及其辩护人张遥，被告人刘波及其辩护人冯莉莉，被告人宋立军及其指定辩护人徐艳勤、李洁，被告人邓奎武及其辩护人李芳彬、盛男，被告人原搏及其辩护人路晓琳，被告人吴迪及其辩护人李孟华、樊琳，被告人许国军及其辩护人许崇升，被告人李佳峰及其辩护人王成水，被告人关东生及其指定辩护人钟臻臻，被告人鲁超及其指定辩护人李晓敏，被告人王子前及其指定辩护人刘猛，被告人夏德全及其指定辩护人刘超，被告人刘卓及其指定辩护人张守龙到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省日照市东港区人民检察院起诉指控： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪 2012年5月22日，被告人吴某9在山东省威海市注册成立威海华荣投资咨询有限公司，开始涉足民间高息放贷行业。2013年底，被告人吴某9为攫取巨额经济利益，通过聘请律师制定借款保证合同、房屋租赁合同、车辆抵押、质押合同、委托书、承诺书等一系列格式合同，纠集、网罗被告人穆道鹏、吴连国、吴某2（另案处理）、原搏、刘波、王子前等堂兄弟、同乡发小等社会闲散人员和刑满释放人员，以“投资公司”、“咨询公司”的名义对外宣传，在不具备放贷资质的情况下，向社会不特定人群违法发放贷款，逐渐发展成为假借民间借贷之名，签订虚假借款协议、肆意认定违约，并采取暴力、“软暴力”手段逼债的“套路贷”违法犯罪组织。2014年7月31日，被告人吴某9在山东省烟台市注册成立“烟台百顺投资有限公司（挂牌为烟台华荣投资有限公司）”，安排被告人穆道鹏负责，标志着以被告人吴某9为首的黑社会性质组织形成。被告人吴某9为扩大放贷规模，攫取更多的非法利益，陆续在日照、杭州、邹某2等地成立数家公司，从事非法放贷业务。其中，2015年4月21日，被告人吴某9在山东省日照市注册成立“日照昊鼎商务信息咨询有限公司”，安排其堂弟被告人吴连国作为负责人；2015年6月8日，被告人吴某9在山东省莒县注册成立“日照昊鼎商务信息咨询有限公司莒县分公司”，安排被告人吴连国分管负责，被告人许国军、邓奎武具体负责；2015年6月9日，被告人吴某9在浙江省杭州市注册成立“杭州易博投资管理有限公司”，安排其堂妹吴某3（另案处理）作为负责人；2017年9月19日，被告人吴某9在山东省邹某2市成立“邹某2易博房产中介有限公司”，安排于帅帅（另案处理）作为负责人。 该组织以同乡、亲情为纽带，以公司化模式进行人员管理，成员人数较多，层级分明，组织结构较为稳定。被告人吴某9为组织者、领导者；被告人穆道鹏、吴连国、邓奎丰、许国军、邓奎武、宋立军、原搏、刘波、吴迪为积极参加者；被告人关东生、李佳峰、王子前、鲁超、夏德全、刘卓等为一般参加者。该组织成员分工明确，内部纪律严明，在组织内形成一定的“帮规戒律”：各公司人员、资金均由吴某9统一调配，放贷业务需层级汇报，不准私自放贷；实行业务员与组织利益捆绑、风险共担的放贷模式；组织成员统一食宿，统一行动；鼓励组织成员留光头、纹身等。通过上述方式对组织成员的人身、财产进行控制。 该组织以威海华荣投资咨询有限公司、烟台华荣投资有限公司、日照昊鼎商务信息咨询有限公司及莒县分公司等经济实体为依托，在威海、烟台、日照市中心租用高档写字楼作为据点，在不具备放贷资质的情况下，违法向上述地区的不特定个人发放贷款，并通过有组织地实施诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、恐吓、滋扰等违法犯罪活动来逼要高额虚增债务，攫取巨额经济利益，具有强大的经济实力。现查扣未销毁合同档案资料543份，涉及借款人500余人，放贷金额合计2800余万元。该组织非法获取巨额经济利益后，用于继续扩大放贷规模和组织规模；为组织成员及其家属提供统一食宿、工资、提成等福利，为受伤、违法犯罪的组织成员提供医疗费、取保候审等费用；购买房产、豪车，以打造组织的强势地位，为组织的发展壮大、实施违法犯罪活动提供有力的经济支撑，以进一步提升组织犯罪能力、扩大组织影响力。 该组织在发展过程中，以暴力、“软暴力”、诉讼诈骗等手段多次实施违法犯罪活动。为争夺小额贷款市场，在山东省莒县随意殴打其他小额贷款公司人员；为打击竞争对手，吴某9纠集威海、烟台公司组织成员驾驶多辆豪车，欲与另一放贷团伙殴斗；为获取巨额经济利益、增强组织经济实力，在烟台、威海、日照等地区实施诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、非法侵入住宅、聚众斗殴、寻衅滋事、虚假诉讼等犯罪活动53起，犯罪数额358.16976万元。 该组织通过违法犯罪活动，确立其在小额贷款领域内的优势地位。采取堵锁眼、换锁、喷漆、非法限制人身自由、殴打等手段，公然威胁、恐吓借款人及其亲属，对借款人及其亲属形成心理强制、威慑，致使多名借款人房屋被强占、变卖，无家可归；多名借款人为躲避滋扰，有家不能回；多名借款人家庭破裂，最终离婚；有的借款人为偿还债务，走上犯罪道路；有的借款人无法躲避无休止的滋扰而自杀。在该组织的震慑下，多名合法利益遭受侵害的群众不敢通过正当途径维护合法权益，严重扰乱了借款人及其亲属的正常生产、生活秩序；该组织的违法放贷及催讨行为，致使借款人对正规借贷行业的认识出现误区，严重扰乱和破坏了正常民间借贷业务的开展，严重扰乱了威海、烟台、日照区小额贷款领域的市场秩序；该组织披着“民间借贷”的合法外衣，采用虚假诉讼等手段，逃避公安机关依法处理，严重损害了司法机关的执法权威和司法公信力。 综上，以被告人吴某9为组织者、领导者；被告人穆道鹏、吴连国、邓奎丰、许国军、邓奎武、宋立军、原搏、刘波、吴迪为积极参加者；被告人关东生、李佳峰、王子前、鲁超、夏德全、刘卓等为一般参加者的黑社会性质组织，分工明确、组织严密，通过实施大量违法犯罪行为，非法敛财，对烟台、日照地区的小额贷款秩序形成重大影响。 二、诈骗罪 被告人吴某9、穆道鹏、吴连国、邓奎丰、许国军、邓奎武、宋立军、原搏、刘波、王子前、夏德全等人以“无抵押、低利息、现场放款”等为诱饵，诱骗借款人借款，隐瞒需扣除“考察费”、“保证金”、“手续费”等各种费用的事实，使借款人产生借款数额与实际取得数额一致的错误认识，欺骗借款人签订虚高的借款保证合同、房屋租赁合同、租金收据、车辆质押合同、车辆过户委托书、承诺书等材料，并利用借款人急于用钱的心理，以现金相诱惑，催促借款人在不了解合同具体内容的情况下签字，从而使借款人产生双方债权已经确认，必须要全部偿还的错误认识。后通过打电话、上门等方式催收本息，在借款人不及时偿还本息的情况下，利用前期签订的虚假合同，采取强行将借款人、担保人的房屋过户、车辆变卖、进行虚假诉讼等手段骗取他人财物，共实施诈骗21起，诈骗数额共计人民币250.5732万元（含未遂数额18.98万元）。其中，被告人吴某9诈骗作案21起，数额为250.5732万元（含未遂数额18.98万元）；被告人穆道鹏诈骗作案5起，数额为20.052万元；被告人吴连国诈骗作案16起，数额为230.5212万元（含未遂数额18.98万元）；被告人邓奎丰诈骗作案13起，数额为218.5512万元（含未遂数额18.98万元）；被告人许国军诈骗作案1起，数额为3.45万元；被告人邓奎武诈骗作案1起，数额为147.3512万元；被告人宋立军诈骗作案6起，数额为192.7812万元（含未遂数额18.98万元）；被告人原搏诈骗作案2起，数额为3.2万元；被告人刘波诈骗作案2起，数额为6.162万元；被告人王子前诈骗作案1起，数额为4.1万元；被告人夏德全诈骗作案1起，数额为2.2万元。具体犯罪事实如下： （一）2014年12月25日，被告人吴某9、穆道鹏、王子前以“放款快、利息低、高额度、无抵押”等为诱饵，隐瞒需扣除手续费等费用的事实，诱骗被害人衣军霞在烟台市芝罘区，签订10万元的虚高借款合同等材料，扣除首月利息、房产评估费后，实际支付本金9万元，至2016年1月17日，衣军霞共还息13.1万元。被告人吴某9、穆道鹏、王子前共骗取被害人衣军霞4.1万元。 （二）2015年6月19日，被告人刘波以“放款快、利息低、高额度、无抵押”等为诱饵，隐瞒需扣除手续费等费用的事实，诱骗被害人张某1在烟台市芝罘区，签订7万元的虚高借款合同、房屋租赁合同等材料，扣除首月利息、房产评估费后，实际支付本金5.7万元，至2016年1月17日，张某1共还息4.9万元。因张某1未按时还款，被告人穆道鹏安排刘波让张某1及其家人腾房，后将该房出租给他人，共收取租金1.06万元，后张某1陆续还款4.302万元。被告人穆道鹏、刘波共骗取被害人张某14.562万元。 （三）2015年6月20日，被告人吴连国、邓奎丰、宋立军隐瞒需扣除手续费等费用的事实，诱骗被害人韩某1在日照市泰安路贵和大厦昊鼎商务信息咨询有限公司办公室，签订15万元的虚高借款合同、房屋租赁合同、车辆抵押合同、委托书等材料，后实际支付本金10万元，并将韩某1名下的起亚K2轿车扣押，至2015年10月24日，韩某1共还息5.28万元。 2015年8月20日，被告人吴连国作为原告、孙某3（另案处理）作为诉讼代理人，捏造被害人韩某1向其借款15万元，隐瞒部分还款的事实，向日照市东港区人民法院提起民事诉讼；同年12月7日，日照市东港区人民法院判决韩某1偿还借款本金10.98万元及利息。 2016年1月20日，被告人吴连国、邓奎丰将被害人韩某1的起亚K2轿车（价值6万元）以3.5万元的价格卖予肖某1，并私自将韩某1位于山东省五莲县的家门换锁，后出租给他人，共收取租金1.52万元。 被告人吴连国、邓奎丰、宋立军通过上述手段，共骗取被害人韩某12.8万元，诈骗未遂10.98万元。 （四）2015年7月，被告人吴连国以利息低为诱饵，隐瞒需扣除手续费等费用的事实，诱骗被害人薄文帅在日照市区签订4万元的虚高借款合同等材料，扣除首月利息、考察费后，实际支付本金3.56万元，至2018年5月，薄文帅共还息9.88万元。被告人吴连国共骗取被害人薄文帅6.32万元。 （五）2015年7月2日，被告人吴连国、邓奎丰以“放款快、无抵押、利息低”为诱饵，诱骗被害人吕某在日照市泰安路贵和大厦昊鼎商务信息咨询有限公司办公室，签订5万元的虚高借款合同等材料，扣除首月利息后，实际支付本金4.5万元。2017年2月24日，被告人邓奎丰为原告、孙某3（另案处理）为诉讼代理人，将吕某起诉至日照市东港区人民法院；同年6月29日，日照市东港区人民法院判决吕某偿还借款本金5万元及利息；2018年5月7日，邓奎丰获得执行款5万元。被告人吴连国、邓奎丰共骗取被害人吕某0.5万元。 （六）2015年7月25日，被告人吴连国、邓奎丰隐瞒需扣除手续费等费用的事实，诱骗被害人秦某1在日照市泰安路贵和大厦昊鼎商务信息咨询有限公司办公室，签订3万元的虚高借款合同等材料，扣除首月利息、GPS安装费后，实际支付本金2.6万元，至2018年11月，秦某1共还息12万元。被告人吴连国、邓奎丰共骗取被害人秦某19.4万元。 （七）2015年8月，被告人吴连国、邓奎丰以“无抵押、放款快”为诱饵，诱骗被害人苑某1在日照市车辆管理所附近其车内，签订1.5万元的虚高借款合同、车辆抵押合同、委托书等材料，扣除首月利息后，实际支付本金1.35万元。2015年9月22日，被告人吴连国、邓奎丰、宋立军私自将被害人苑某1停放于山东省五莲县御景园小区的江淮和悦轿车开走（价值4.5万元），后过户至吴连国名下。2017年2月21日，被告人吴连国、邓奎丰以2.4万元的价格将该车辆卖予相某。被告人吴连国、邓奎丰、宋立军共骗取被害人苑某13.15万元。 （八）2015年9月1日，被告人吴连国、邓奎丰以“放款快、利息低、高额度、无抵押”等为诱饵，隐瞒需扣除手续费等费用的事实，诱骗被害人王某1在日照市泰安路贵和大厦昊鼎商务信息咨询有限公司办公室，签订18万元的虚高借款合同、房屋租赁合同、车辆质押合同、委托书等材料，扣除首月利息、考察费后，实际支付本金14.9万元，至2016年3月29日，王某1共还息12.6万元。2016年4月28日，王某1再次向被告人吴连国、邓奎丰借款40万元，并签订虚高借款合同、房屋买卖合同、协议书等材料，扣除手续费等费用后，实际支付本金19.22万元；后支付14万元给王某1，用于归还其位于日照市岚山区的银行贷款，并由孙某3（另案处理）办理委托公证、抵押等手续，将上述房产抵押给邓奎丰、委托吴连国办理过户。至2017年1月4日，王某1共还息46.4万元。 2017年2月23日，因被害人王某1未按时还款，被告人吴某9安排吴连国、邓奎丰、邓奎武等人持委托公证书等材料，将王某1的上述房产过户至被告人邓奎武名下。经鉴定，该房产价值128.4712万元。 2017年4、5月份一天下午，在被害人王某1债务已全部还清的情况下，被告人吴某9纠集吴连国、邓奎丰、宋立军等人到日照市岚山区一停车场，私自将王某1停放在此的现代索纳塔轿车开走，2017年8月2日，邓奎丰以7万元的价格将该车辆卖予丁某2。经鉴定，该车价值8万元。 被告人吴某9、吴连国、邓奎丰、邓奎武、宋立军通过上述手段，共骗取被害人王某1147.3512万元。 （九）2015年11月13日，被告人吴连国、邓奎丰、宋立军以“利息低、放款快、额度高”为诱饵，隐瞒需扣除手续费等费用的事实，诱骗被害人李某1在日照市泰安路贵和大厦昊鼎商务信息咨询有限公司办公室，签订5万元的虚高借款合同等材料，扣除首月利息、考察费后，实际支付本金4.2万元。2015年12月11日，被告人吴连国、邓奎丰、宋立军以向其他公司借款构成违约为由，向李某1索要违约金2万元。至2017年3月，被害人李某1共还息8万元。 2017年7月5日，被告人宋立军作为原告、孙某3（另案处理）作为诉讼代理人，捏造被害人李某1向其借款8万元的事实，向日照市东港区人民法院提起民事诉讼，同时申请对李某1位于日照市东港区阳光佳日小区的房屋进行保全，次日予以查封。2017年11月8日，日照市东港区人民法院判决李某1偿还宋立军借款本金8万元及利息。 被告人吴连国、邓奎丰、宋立军通过上述手段，共骗取被害人李某15.8万元，诈骗未遂8万元。 （十）2015年12月21日，被告人吴连国、邓奎丰、宋立军隐瞒需扣除手续费等费用的事实，诱骗被害人张某2在日照市泰安路贵和大厦昊鼎商务信息咨询有限公司办公室，签订4万元的虚高借款合同等材料，扣除首月利息、考察费后，实际支付本金3.5万元，至2018年12月，张某2共还息13.1万元。被告人吴连国、邓奎丰、宋立军共骗取被害人张某29.6万元。 （十一）2016年4月27日，被告人吴连国诱骗借款人蔡希超、担保人王某2在山东省莒县银杏大道财富大厦昊鼎商务信息咨询有限公司办公室，签订3万元的虚高借款合同、车辆质押合同、车辆过户委托书等材料，双方约定借款期限1个月，用王某2的别克凯越轿车作为抵押。因蔡某2未按时还款，被告人吴连国、邓奎丰等人私自将王某2的车辆开走，并于2016年5月31日以4.7万元的价格卖予肖某1。被告人吴连国、邓奎丰共骗取被害人王某21.7万元。 （十二）2016年5月19日，被告人吴连国、邓奎丰以“正规公司、无费用”等为诱饵，隐瞒需扣除手续费等费用的事实，诱骗被害人卢某1在日照市岚山区甜园小区的家中，签订3万元的虚高借款合同等材料，扣除首月利息、考察费后，实际支付本金2.66万元，至2018年8月，卢某1共还息6.48万元。被告人吴连国、邓奎丰共骗取被害人卢某13.82万元。 （十三）2016年6月21日，被告人吴连国、邓奎丰、宋立军以“无抵押、放款快”为诱饵，隐瞒需扣除手续费等费用的事实，诱骗被害人陈某1在日照市泰安路贵和大厦昊鼎商务信息咨询有限公司办公室，签订2万元的虚高借款合同、车辆质押合同等材料，实际支付本金1.8万元。2016年9月，吴连国、邓奎丰等人私自将陈某1的海马牌轿车（价值3.5万元）开至贵和大厦停车场，至2017年12月，陈某1共还息3.4万元。被告人吴连国、邓奎丰、宋立军共骗取被害人陈某15.1万元。 （十四）2016年7月12日，被告人吴连国、邓奎丰以“无抵押、利息低”等为诱饵，诱骗被害人崔某1在日照市东港区碧海小区附近，签订6万元的虚高借款合同等材料，扣除首月利息后，实际支付本金5.52万元，至2018年8月，崔某1共还息11.77万元。被告人吴连国、邓奎丰共骗取被害人崔某16.25万元。 （十五）2016年7月28日，被告人穆道鹏以“无抵押、无担保、放款快、低利息”为诱饵，隐瞒需扣除手续费等费用的事实，诱骗被害人林同仙在烟台市芝罘区，签订10万元的虚高借款合同等材料，扣除首月利息、手续费后，实际支付本金8.56万元，至2017年5月，林某2仙共还本息16.75万元。被告人穆道鹏共骗取被害人林某2仙8.19万元。 （十六）2016年8月12日，被告人穆道鹏、原搏以“无抵押贷款”为诱饵，隐瞒需扣除手续费等费用的事实，诱骗被害人林某1在烟台市开发区丰台小区其家中，签订3万元的虚高借款合同等材料,扣除首月利息、手续费后，实际支付本金2.5万元，至2017年7月14日，林某1共还本息4.1万元。被告人穆道鹏、原搏共骗取被害人林某11.6万元。 （十七）2017年4月14日，被告人邓奎丰隐瞒需扣除手续费等费用的事实，诱骗被害人费某在日照市签订1万元的虚高借款合同等材料，扣除首月利息、考察费后，实际支付本金0.92万元，至2018年11月，费某共还息1.52万元。被告人邓奎丰共骗取被害人费某0.6万元。 （十八）2017年7月27日，被告人吴连国以“信用贷款、放款快、利息低”为诱饵，诱骗被害人许某1签订1.5万元的虚高借款合同、车辆质押合同、车辆过户委托书等材料，双方约定借款期限1个月，用许某1的车辆作为抵押。2017年8月26日，吴连国等人私自将许某1停放于日照市东港区连云港路与海滨一路附近梦幻网吧门口的雪佛兰赛欧轿车（价值5万元）开走，并过户至吴连国名下。2017年9月9日，被告人吴连国、邓奎丰以5万元的价格卖予肖某1。被告人吴连国、邓奎丰共骗取被害人许某13.5万元。 （十九）2017年8月，被告人吴连国、夏德全以“现场放款、正规公司”为诱饵，诱骗被害人蒋某1在山东省莒南县文化广场附近的车内，签订2万元的虚高借款合同等材料，扣除首月利息后，实际支付本金1.8万元，至2018年9月，蒋某1共还本息4万元。被告人吴连国、夏德全共骗取被害人蒋某12.2万元。 （二十）2017年12月17日，被告人穆道鹏、原搏、刘波隐瞒需扣除手续费等费用的事实，诱骗被害人盖国锐在烟台市芝罘区，签订10万元的虚高借款合同等材料，扣除首月利息、手续费、保证金后，实际支付本金8.2万元，至2018年10月，盖国锐共还息9.8万元。被告人穆道鹏、原搏、刘波共骗取被害人盖国锐1.6万元。 （二十一）2018年2月6日，被告人许国军以“无抵押、利息低、放款快”为诱饵，隐瞒需扣除手续费等费用的事实，诱骗被害人刘某1为张某11担保借款，在山东省沂水县让二人分别签订3万元的虚高借款合同、车辆质押合同、车辆过户委托书等材料，双方约定用刘某1的车辆作为抵押，扣除首月利息、GPS安装费后，实际支付本金2.5万元，后张某11还息0.45万元。2018年6月26日，被告人许国军等人利用备用钥匙私自将刘某1的长城牌轿车（价值5.5万元）开走。被告人许国军共骗取被害人刘某13.45万元。 三、敲诈勒索罪 被告人吴某9、穆道鹏、吴连国、邓奎丰、许国军、邓奎武、宋立军、原搏、刘波、吴迪、关东生、李佳峰、王子前、鲁超、夏德全、刘卓等人在实施“套路贷”过程中，交叉结伙，以非法占有为目的，以组织威慑力为依托，通过肆意认定违约等方式，采取非法拘禁、殴打借款人或上门骚扰、堵锁眼、喷漆、换锁、强行占房等暴力、“软暴力”手段，威胁借款人、担保人及其亲属还款或以房抵债，共实施敲诈勒索19起，勒索数额为人民币107.59656万元。其中，被告人吴某9敲诈勒索19起，数额为107.59656万元；被告人穆道鹏敲诈勒索9起，数额为53.833万元；被告人吴连国敲诈勒索10起，数额为53.76356万元；被告人邓奎丰敲诈勒索4起，数额为22.196818万元；被告人许国军敲诈勒索6起，数额为28.58356万元；被告人邓奎武敲诈勒索5起，数额为28.14356万元；被告人宋立军敲诈勒索2起，数额为4.4万元；被告人原搏敲诈勒索8起，数额为53.233万元；被告人刘波敲诈勒索5起，数额为44.363万元；被告人吴迪敲诈勒索7起，数额为48.773万元；被告人关东生敲诈勒索4起，数额为9.171603万元；被告人李佳峰敲诈勒索3起，数额为11.143万元；被告人王子前敲诈勒索1起，数额为0.6万元；被告人鲁超敲诈勒索4起，数额为9.171603万元；被告人夏德全敲诈勒索1起，数额为2.29万元；被告人刘卓敲诈勒索2起，数额为3.11万元。具体犯罪事实如下： （一）2014年8月15日，被告人吴某9与被害人张某3在烟台市芝罘区,签订3万元的虚高借款合同、房屋租赁合同等材料，实际支付本金2.55万元，后张某3还息0.45万元。2015年11月27日，吴某9以逾期还款为由向张某3索要违约金1.5万元。后因张某3无法按时还款，被告人吴某9、穆道鹏、王子前将张某3位于烟台市莱山区的房屋，私自换锁后出租给他人，收取租金1.2万元。被告人吴某9、穆道鹏、王子前共敲诈被害人张某30.6万元。 （二）2015年3月12日，被告人吴某9、穆道鹏以“放款快、利息低、额度高”等为诱饵，隐瞒需扣除手续费等费用的事实，诱骗被害人张某4在烟台市芝罘区，签订30万元的虚高借款合同、房屋租赁合同等材料，扣除首月利息、考察费后，实际支付本金26.2万元。2016年中秋节，因张某4不按时还款，被告人穆道鹏、原搏等人将张某4带至威海华荣投资有限公司办公室，吴某9要求其还款并交纳违约金。后被告人穆道鹏、原搏、吴迪、刘波、黄锡铜（另案处理）等人采取多次打电话、发短信恐吓，多次到张某4位于烟台经济技术开发区金域河畔小区17号楼2单元内3号的家中滋扰、私自换锁等手段，威胁张某4还款或卖房抵债，至2016年10月，张某4被迫偿还本息53.15万元。被告人吴某9、穆道鹏、原搏、刘波、吴迪通过上述手段，共敲诈被害人张某426.95万元。 （三）2015年4月，被告人邓奎丰、宋立军隐瞒需扣除手续费等费用的事实，诱骗被害人匡某在日照市泰安路贵和大厦昊鼎商务信息咨询有限公司办公室，签订虚高借款合同、承诺书等材料，约定以匡某的别克凯越轿车作为抵押。后邓奎丰、宋立军以匡某将车辆重复抵押为由，强行将其车辆扣押至贵和大厦停车场，威胁匡某还款并交纳违约金0.6万元。被告人邓奎丰、宋立军共敲诈被害人匡某0.6万元。 （四）2015年4月15日，被告人吴连国以“无抵押、无担保、放款快”为诱饵，隐瞒需扣除手续费等费用的事实，诱骗被害人杨某1在日照市泰安路贵和大厦昊鼎商务信息咨询有限公司办公室，签订11万元的虚高借款合同、承诺书、协议书等材料，扣除首月利息后，实际支付本金9.9万元,至2015年8月13日，杨某1共还息4.4万元。2015年8月20日，被告人吴连国作为原告、孙某3（另案处理）作为诉讼代理人，利用前期签订的虚假协议书，向日照市东港区人民法院提起民事诉讼，请求将杨某1名下的日照市萃园小区15幢1单元501室的房屋归自己所有，并查封其房产。2015年8月23日19时许，被告人吴连国等人以违约为由，将杨某1及其马自达轿车（价值7.5万元）带至贵和大厦，以此逼迫杨某1交纳本金及违约金，次日在杨某1及其妻子金某1偿还本金、违约金共16.08万元后，吴连国于2015年9月21日申请撤回对杨某1的起诉。后吴连国又向杨某1索要房屋解封费用0.68万元。被告人吴连国通过上述方式共敲诈被害人杨某118.76万元。 （五）2015年6月，被告人邓奎丰与被害人申某在日照市泰安路贵和大厦昊鼎商务信息咨询有限公司办公室，签订4万元的虚高借款合同等材料，扣除首月利息后，实际支付本金3.6万元，申某还息0.4万元。后被告人吴连国、邓奎丰、宋立军以申某用假房产证抵押、逾期还款为由，到申某位于日照市东港区湖西头生活二区的家中私自换锁，并强行占房，逼迫申某还款并交纳违约金共7万元。被告人吴连国、邓奎丰、宋立军共敲诈被害人申某3.8万元。 （六）2015年6月5日，被告人吴连国明知系借款人董某2借款，诱骗担保人李某2、侯某1签订20万元的虚高借款合同、房屋租赁合同等材料，扣除首月利息后，实际支付本金18.2万元，由董某2使用。因董某2还息3.6万元后无法联系，吴连国安排他人私自进入李某2、侯某1位于山东省莒县的家中，强占房屋，李某2、侯某1被迫搬走。被告人吴连国偿还房贷12.992843万元后，安排邓奎丰、许国军、邓奎武将上述房屋（价值41.7648万元）以33万元的价格出售给王某7。被告人吴连国、邓奎丰、许国军、邓奎武共敲诈被害人李某2、侯某114.171957万元。 （七）2015年7、8月至2016年3月,被告人许国军、邓奎武多次向被害人宫某1放款，至2016年7月份，尚有7万元借款未还，实际支付本金6.3万元。2016年7月份，为索要欠款，被告人许国军安排关东生、鲁超等人非法拘禁宫某1三天二夜，期间多次实施殴打。后被告人许国军、邓奎武等人多次到宫某1及其父母家中催债，并采取贴条、堵锁眼、喷漆等手段，逼迫宫某1还款。后宫某1被迫同意以房抵债，于2018年3月28日将其位于山东省莒县青年北路东侧、金能热电有限公司东院1号楼1单元501室的房屋（价值28.0368万元）过户给吴连国，由吴连国偿还银行贷款17.720058万元。被告人吴连国、许国军、邓奎武、关东生、鲁超通过上述手段，共敲诈被害人宫某14.016742万元。 （八）2015年9月19日、9月28日，被告人许国军、邓奎武隐瞒需扣除手续费等费用的事实，诱骗被害人高某1在山东省莒县银杏大道财富大厦昊鼎商务信息咨询有限公司办公室，先后二次签订共3万元的虚高借款合同、房屋租赁合同等材料，扣除首月利息、评估费后，实际支付本金2.6万元，至2016年5月25日，高某1共还息0.69万元。 2016年10月24日，被告人邓奎武作为原告、孙某3（另案处理）作为诉讼代理人，隐瞒已部分还款的事实，向山东省莒县人民法院提起民事诉讼。2017年1月3日，山东省莒县人民法院判决高某1偿还借款本金3万元及利息。期间，被告人吴某9、吴连国、许国军、邓奎武、关东生、鲁超、刘卓、谢海龙（另案处理）先后多次到山东省莒县高某1及其父母家中催债，并采取堵锁眼、喷漆等手段逼迫还款，高某1父亲不堪其扰，到法院缴纳3万元。 被告人吴某9、吴连国、许国军、邓奎武、关东生、鲁超、刘卓通过上述手段，共敲诈被害人高某11.09万元。 （九）2015年10月，被告人许国军以“无抵押、利息低”为诱饵，隐瞒需扣除手续费等费用的事实，诱骗被害人邱某1在山东省莒县银杏大道财富大厦昊鼎商务信息咨询有限公司办公室，签订4万元的虚高借款合同等材料，扣除首月利息、评估费后，实际支付本金3.36万元，至2016年3月，邱某1共还息1.2万元。后被告人许国军、关东生等人采取电话恐吓、上门贴条、喷漆等手段催债，迫使邱某1交出其位于山东省莒县浮来中路粮食局后仓家属院2号楼1单元101室的房屋钥匙，后安排鲁超等人在内居住。经被告人吴连国同意后，将该房出租给他人，共收取租金2.6万元。被告人吴连国、许国军、关东生、鲁超通过上述手段，共敲诈被害人邱某10.44万元。 （十）2015年10月14日，被告人吴连国、许国军、邓奎丰、邓奎武隐瞒需扣除手续费等费用的事实，诱骗借款人马某1，担保人赵某1、孙某1在山东省莒县银杏大道财富大厦昊鼎商务信息咨询有限公司办公室，各自签订29万元的虚高借款合同、房屋租赁合同、车辆抵押合同、车辆过户委托书等材料，以被害人赵某1的房屋及孙某1的车辆作为抵押，扣除首月利息、手续费后，实际支付本金25万元。因马某1还息2.5万元后无力还款，被告人许国军、邓奎武、关东生、鲁超等人多次采取电话骚扰、上门贴条等手段向赵某1、孙某1催债。2016年3月，许国军、关东生等人将赵某1位于山东省莒县文心苑小区2号楼3单元502室的房屋，私自换锁后强行在内居住，逼迫赵某1卖房抵债。 2016年4月27日，被告人邓奎武作为原告，孙某3（另案处理）作为诉讼代理人，向山东省莒县人民法院提起民事诉讼。同年5月27日，山东省莒县人民法院判决马某1偿还本金29万元及利息，后因未履行还款义务，马某1夫妇被列入失信被执行人名单。 2016年4月29日，被告人许国军通过肖某1将被害人孙某1的雪佛兰赛欧轿车，以3.3万元的价格卖予周某3。2016年11月30日，赵某1被迫配合许国军将其位于莒县文心苑小区2号楼3单元502室的房屋（价值40.8417万元），以34万元的价格出售给王某8，由吴某9向银行还款18.016839万元。 被告人吴某9、吴连国、邓奎丰、许国军、邓奎武、关东生、鲁超通过上述手段，共敲诈被害人赵某1、孙某13.624861万元。 （十一）2016年3、4月份，被告人穆道鹏因借款人衣军霞未按时归还欠款，遂安排原搏、吴迪到衣军霞位于烟台经济技术开发区的房屋查看，因衣军霞已将该房出租给被害人徐某1，原搏、吴迪等人多次滋扰租客，逼迫徐某1腾房，后徐某1被迫与原搏签订租房合同，共敲诈被害人徐某1租金3.15万元。 （十二）2016年4月9日，被告人穆道鹏、原搏、黄锡铜（另案处理）以“正规公司”为诱饵，隐瞒需扣除手续费等费用的方式，诱骗被害人张某5在烟台市芝罘区，先后二次签订共3万元的虚高借款合同、承诺书等材料,扣除首月利息、手续费后，实际支付本金2.44万元。2017年10月，穆道鹏、原搏以张某5到其他公司借款构成违约为由，将张某5带至公司，逼迫张某5交纳本息、违约金共6.9万元。被告人穆道鹏、原搏共敲诈被害人张某54.46万元。 （十三）2016年4月30日，被告人穆道鹏、吴迪隐瞒需扣除手续费等费用的事实，诱骗被害人尤某1在烟台市芝罘区，签订3万元的虚高借款合同、承诺书等材料，扣除首月利息、手续费后，实际支付本金2.58万元，后尤某1还息0.24万元。后被告人穆道鹏、原搏、吴迪以尤某1向其他公司借款构成违约为由，将其强行带至公司并实施殴打，逼迫尤某1再次签订1万元的虚假借款合同，尤某1被迫交纳本息及违约金共3.6万元。被告人穆道鹏、原搏、吴迪共敲诈被害人尤某11.26万元。 （十四）2016年9月28日，被告人穆道鹏、吴迪隐瞒需扣除手续费等费用的事实，诱骗被害人慕某1在烟台市福山区奥林风情小区其家中，签订4.5万元的虚高借款合同、房屋租赁合同、承诺书等材料,扣除首月利息、手续费等，实际支付本金3.73万元，后慕某1共还息3.14万元。2017年6月27日，以逾期还款为由，向慕某1索要违约金0.06万元。2017年7月29日，因慕某1未按时还款，被告人穆道鹏安排原搏、刘波、吴迪到慕某1家中催债，以腾房、带走慕某1相威胁，逼迫慕某1夫妇向吴迪交纳0.3万元，并写下6.5万元欠条。2017年7月31日，慕某1及其父亲等人被迫到烟台市芝罘区，交给穆道鹏6.5万元。被告人穆道鹏、原搏、刘波、吴迪共敲诈被害人慕某16.27万元。 （十五）2016年11月21日至2017年4月18日，被告人吴连国、邓奎武以“无抵押、放款快”等为诱饵，隐瞒需扣除手续费等费用的事实，诱骗被害人曹某1在山东省莒县银杏大道财富大厦昊鼎商务信息咨询有限公司办公室，先后二次签订2万元的虚高借款合同、车辆抵押合同、车辆过户委托书等材料，实际支付本金1.48万元，后曹某1共还息1.22万元。2017年8月，被告人许国军、邓奎武以曹某1到其他公司借款构成违约为由，私自将其停放于山东省莒县长岭镇前坡子村小区的雪佛兰牌轿车（价值5.5万元）开走，以此威胁曹某1交纳本金、违约金，因曹某1未交钱，将该车辆卖予他人。被告人吴连国、许国军、邓奎武共敲诈被害人曹某15.24万元。 （十六）2017年3月至6月，被告人吴迪隐瞒需扣除手续费等费用的事实，诱骗被害人周某1在山东省蓬莱市黄海花园东区其家中，先后二次签订共4.5万元的虚高借款合同、房屋租赁合同等材料，扣除首月利息、手续费后，实际支付本金3.6万元，至2017年10月，周某1共还本息4.44万元。后被告人穆道鹏安排原搏、刘波、吴迪、李佳峰、田某2（另案处理）多次到周某1家中催债，并采取轮流居住、多次换锁等手段强行占房，后吴迪将该房出租给他人，收取租金0.84万元。被告人穆道鹏、原搏、刘波、吴迪、李佳峰通过上述手段，共敲诈被害人周某11.68万元。 （十七）2017年4月，被告人穆道鹏、原搏以“无抵押、无担保、放款快、额度高”为诱饵，隐瞒需扣除手续费等费用的事实，诱骗被害人梁某在烟台市芝罘区其家中，签订3万元的虚高借款合同等材料，扣除首月利息、手续费后，实际支付本金2.4万元，后梁某还息0.36万元。因梁某未按时还款，被告人穆道鹏安排原搏、吴迪、刘波、李佳峰、田某2（另案处理）等人多次到梁某家中上门催债，并私自换锁后在内居住，以此威胁梁某偿还本息及违约金。2017年7月，被害人梁某妻子初建辉被迫交纳4.5万元。被告人穆道鹏、原搏、刘波、吴迪、李佳峰通过上述手段，共敲诈被害人梁某2.46万元。 （十八）2017年5月9日，被告人穆道鹏、原搏、李佳峰隐瞒需扣除考察费等费用的事实，诱骗被害人田某1在烟台市芝罘区乐天国际公寓其家中，签订4万元的虚高借款合同、房屋租赁合同、承诺书等材料,扣除首月利息、手续费后，实际支付本金3万元。后被告人穆道鹏因田某1到其他公司借款构成违约为由，安排原搏、吴迪、李佳峰到田某1家中对其实施殴打，逼迫田某1交纳违约金0.3万元。至2017年7月10日，田某1共还息1.703万元。 2017年7月中旬，被告人穆道鹏、原搏、吴迪、刘波、田某2（另案处理）再次发现田某1到其他公司借款，后将田某1带至烟台市芝罘区，对其实施殴打，逼迫田某1签订4万元的虚假借款合同，并将其车辆扣留，后田某1被迫交纳本金、违约金共8万元。被告人穆道鹏、原搏、刘波、吴迪、李佳峰共敲诈被害人田某17.003万元。 （十九）2017年8月24日，被告人夏德全、谢某（另案处理）隐瞒需扣除手续费等费用的事实，诱骗被害人程某在山东省沂水县铭泽玉花园小区其家中，签订2万元的虚高借款合同、房屋租赁合同、承诺书等材料,扣除首月利息、手续费后，实际支付本金1.7万元，至11月24日程某共还息0.72万元。2017年12月的一天，夏德全、谢某以程某到其他公司借款违约为由，将程某带至山东省莒县银杏大道财富大厦昊鼎商务信息咨询有限公司办公室，后被告人夏德全、谢某、刘卓让程某交纳违约金，期间对其实施殴打，逼迫程某签订1万元的虚假借款合同，后程某陆续交纳本金、违约金共3万元。2017年12月11日至4月29日，被告人夏德全以请客吃饭、加油等为由，多次向程某索要费用共0.27万元。被告人夏德全共敲诈被害人程某2.29万元，被告人刘卓共敲诈程某2.02万元。 四、非法拘禁罪 （一）2017年初一天19时许，被告人许国军、关东生等人为向被害人刘某2索要债务，在山东省莒县刘某2经营的家纺店内，对刘某2辱骂、威胁。21时许，许国军、关东生等人欲将刘某2带上车，刘某2朋友张某8上前阻拦让刘某2到其车上，张某8开车送刘某2回家，期间，许国军等人驾车跟随至刘某2家中。后被告人许国军、邓奎丰安排关东生等人住在刘某2家中对其进行看管，逼迫刘某2向他人借款还账，刘某2朋友张某9同意用200余箱四川醉成功酒顶账。后许国军、邓奎丰、关东生等人驾车带刘某2到淄博市淄川区一仓库拉酒，刘某2趁其搬运酒时逃脱。被告人许国军、邓奎丰、关东生非法限制刘某2人身自由七八天。 （二）2017年3月6日下午，被告人许国军、邓奎武为向被害人丁某1索要欠款，在山东省莒县银杏大道财富大厦昊鼎商务信息咨询有限公司莒县分公司办公室，对丁某1实施殴打，逼迫丁某1向他人借款，在丁某1朋友王某3交给许国军0.4万元，并逼迫王某3写下租赁丁某1位于莒县雅都小区房屋的协议书后，才让丁某1和王某3离开。被告人许国军、邓奎武非法限制丁某1人身自由约2小时。 （三）2017年7月25日18时许，被告人宋立军、邓奎丰、王某11（已死亡）为向被害人付某索要欠款，遂驾车到日照市东港区海曲西路水泥厂家属院付某家楼下，强行将付某拉到一辆奥迪Q7车上，王某11用拳头殴打付某。后将付某带至日照市岚山区一海边，以要将付某扔海里喂鱼等相威胁，逼迫付某写下一张1.7万元欠条，直至20时许开车将付某拉到日照市海曲路和临沂路交汇处后让其离开。被告人宋立军、邓奎丰非法限制付某人身自由约2小时。 五、非法侵入住宅罪 （一）2014年8月20日9时许，被告人吴某2（另案处理）、原搏、王子前为向被害人邱某2索要欠款，通过开锁的方式，非法侵入邱某2位于威海市文登区家中。 （二）2015年5月5日，被告人吴连国、邓奎丰、宋立军为向被害人祝某1索要欠款，通过开锁的方式，非法侵入祝某1位于日照市东港区安泰星河港湾的家中，后安排宋立军在该房屋居住数月，以此逼迫祝某1还款。 （三）2016年10月左右，被告人吴连国、邓奎丰为向被害人张某6索要欠款，通过开锁的方式，非法侵入张某6位于山东省五莲县的家中，后安排宋立军在该房屋居住至案发。 （四）2016年12月份，被告人吴连国、许国军、邓奎武为向杨某2索要欠款，通过开锁的方式，非法侵入被害人李某3位于山东省莒县的家中，后安排王某11（已死亡）等人在该房屋居住数月。 六、聚众斗殴罪 2016年冬天，被告人吴某9因借款人王某17未还款，遂将王晓用于抵押借款的其女儿王琳位于烟台市芝罘区的房屋换锁出租给他人，收取租金。2017年6月15日上午，牟继虎（另案处理）因王某17借款未还，安排蔡某1（另案处理）抢占该房产，发现该房已被被告人穆道鹏出租给盖晓东。后蔡某1等人因与被告人穆道鹏协商未成，遂纠集十余人携带棍棒等工具驾驶奔驰、奥迪等车辆到达王某12所在小区。被告人穆道鹏闻讯后纠集被告人原搏、刘波、李佳峰、吴迪、田某2（另案处理）等人驾驶路某、宝马等车辆赶到现场抢占房屋，并向吴某9汇报。后吴某9纠集吴某2、许某3（另案处理）、吴某4（另案处理）等人驾驶乔某从威海赶至现场。因吴某9与蔡某1协商未成，双方均聚集到王某12房屋门口对峙，后警察赶至现场将刘波、李佳峰等人带至派出所，其他人员逃离现场。 七、寻衅滋事罪 （一）2016年初至年底，被告人许国军为向被害人薛某1索要欠款，安排他人到薛某1位于莒县的房屋，实施堵锁眼、换锁、喷漆等行为十余次，以此威胁、恐吓薛某1还钱。 （二）2016年4月26日11时许，被告人许国军因日照利信快捷金融公司员工被害人张某7、李某4、周某2在山东省莒县城内将日照昊鼎商务信息咨询有限公司莒县分公司发放的广告换掉，为争夺市场指使被告人关东生、鲁超、谢海龙（另案处理）等人教训对方，关东生以办理贷款的名义将被害人张某7等人约至莒县好来商务酒店见面，后关东生、鲁超等人对张某7、周某2、李某4实施殴打，并将其发放的小广告扔在地上。 （三）2016年冬天，被告人吴连国、许国军、邓奎武为向被害人丁某1索要欠款，私自将丁某1位于山东省莒县的家门换锁，出租后用于收取租金。 （四）2017年夏天，被告人吴连国、邓奎丰为向被害人徐某2索要欠款，私自将徐某2位于山东省五莲县的家门换锁，后让徐某2将收取的租金交给自己。 八、虚假诉讼罪 2015年9月13日，被告人吴连国、邓奎丰诱骗借款人陈某3、担保人赵某2各自签订借款4万元的虚假借款合同，扣除利息4000元、手续费后，实际支付本金3.5万元。后被告人吴连国、邓奎丰等人多次到陈某3女儿张某15的汽修厂骚扰，威胁其还钱，张某15被迫还款1.3万元。2017年8月10日，吴连国、邓奎丰、孙某3（另案处理）明知陈某3、赵某2系同一笔借款业务，仍利用此前签订的虚假借款合同，捏造陈某3、赵某2各自向邓奎丰借款4万元，并隐瞒偿还部分利息的事实，分别向日照市东港区人民法院提起民事诉讼，致使该院开庭审理。2017年10月30日，日照市东港区人民法院判决赵某2偿还邓奎丰借款本金4万元及利息。邓奎丰与陈某3民事借贷一案，致使日照市东港区人民法院、日照市中级人民法院二级法院开庭审理。 2018年12月11日，被告人吴某9、邓奎丰、穆道鹏在山东省潍坊市奎文区被抓获；被告人吴连国、宋立军、夏德全在山东省日照市山海天旅游度假区阳光海岸5号停车场被抓获；被告人许国军在山东省莒县昊鼎汽车销售服务有限公司被抓获；被告人邓奎武在山东省沂水县渤海湾饭店被抓获；2018年12月23日9时许，被告人吴迪在浙江省诸暨市如家酒店407房间内被抓获；2019年1月15日，被告人原搏在辽宁省营口市站前区下被抓获；2019年1月17日，被告人刘波在黑龙江省克东县被抓获；2019年2月13日，被告人关东生在湖南省衡阳火车站安检口被抓获；2019年3月10日，被告人李佳峰在黑龙江省鸡东县惠民小区被抓获；2019年2月11日，被告人鲁超在山东省烟台蓬莱国际机场被抓获；2019年3月12日，被告人王子前在山东省烟台市芝罘区只楚小区归案；2019年9月30日，被告人刘卓在黑龙江省鸡东县聚隆家宴饭店内被抓获。 对指控的事实，公诉机关提供了车辆等物证照片，企业登记信息，穆道鹏账本，银行账户交易明细，借款保证合同，租房合同，报警记录等书证；证人杨某3、王某4、代某、陈某2、王某5、钱某1、张某9、王某3、刘某2、丁某1等人的证言；被害人杨某2、张某4、王某1、张某1、张某3、张某4、张某7、周某2等人的陈述；被告人吴某9、穆道鹏、吴连国等人的供述与辩解；评估报告，山东省价格认定结论书等鉴定意见；现场监控视频证据予以证实。 公诉机关认为，被告人吴某9组织、领导黑社会性质组织，扰乱了公共秩序；诈骗他人财物，数额特别巨大，侵犯了公民的财产权利；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，侵犯了公民的财产权利；非法拘禁他人，侵犯了公民的人身权利；非法侵入他人住宅，侵犯了公民的隐私权；聚众斗殴，扰乱了公共秩序；随意殴打他人、恐吓他人，情节恶劣，扰乱了公共秩序；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害了司法秩序，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、四款、五款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第二百四十五条第一款、第二百九十二条第一款、第二百九十三条第一款、二款、第三百零七条之一第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人穆道鹏积极参加黑社会性质组织，扰乱了公共秩序；诈骗他人财物，数额巨大，侵犯了公民的财产权利；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，侵犯了公民的财产权利；聚众斗殴，扰乱了公共秩序，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、四款、五款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪追究其刑事责任。被告人吴连国积极参加黑社会性质组织，扰乱了公共秩序；诈骗他人财物，数额特别巨大，侵犯了公民的财产权利；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，侵犯了公民的财产权利；非法拘禁他人，侵犯了公民的人身权利；非法侵入他人住宅，侵犯了公民的隐私权；随意殴打他人、恐吓他人，情节恶劣，扰乱了公共秩序；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害了司法秩序，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、四款、五款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第二百四十五条第一款、第二百九十三条第一款、二款、第三百零七条之一第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人邓奎丰积极参加黑社会性质组织，扰乱了公共秩序；诈骗他人财物，数额特别巨大，侵犯了公民的财产权利；敲诈勒索他人财物，数额巨大，侵犯了公民的财产权利；非法拘禁他人，侵犯了公民的人身权利；非法侵入他人住宅，侵犯了公民的隐私权；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害了司法秩序，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、四款、五款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第二百四十五条第一款、第三百零七条之一第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人许国军积极参加黑社会性质组织，扰乱了公共秩序；诈骗他人财物，数额较大，侵犯了公民的财产权利；敲诈勒索他人财物，数额巨大，侵犯了公民的财产权利；非法拘禁他人，侵犯了公民的人身权利；非法侵入他人住宅，侵犯了公民的隐私权；随意殴打他人、恐吓他人，情节恶劣，扰乱了公共秩序，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、四款、五款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第二百四十五条第一款、第二百九十三条第一款、二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人邓奎武积极参加黑社会性质组织，扰乱了公共秩序；诈骗他人财物，数额特别巨大，侵犯了公民的财产权利；敲诈勒索他人财物，数额巨大，侵犯了公民的财产权利；非法拘禁他人，侵犯了公民的人身权利；非法侵入他人住宅，侵犯了公民的隐私权，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、四款、五款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第二百四十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任。被告人宋立军积极参加黑社会性质组织，扰乱了公共秩序；诈骗他人财物，数额特别巨大，侵犯了公民的财产权利；敲诈勒索他人财物，数额较大，侵犯了公民的财产权利；非法拘禁他人，侵犯了公民的人身权利；非法侵入他人住宅，侵犯了公民的隐私权，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、四款、五款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第二百四十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任。被告人原搏积极参加黑社会性质组织，扰乱了公共秩序；诈骗他人财物，数额较大，侵犯了公民的财产权利；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，侵犯了公民的财产权利；非法侵入他人住宅，侵犯了公民的隐私权；聚众斗殴，扰乱了公共秩序，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、四款、五款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百四十五条第一款、第二百九十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪、聚众斗殴罪追究其刑事责任。被告人刘波积极参加黑社会性质组织，扰乱了公共秩序；诈骗他人财物，数额较大，侵犯了公民的财产权利；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，侵犯了公民的财产权利；聚众斗殴，扰乱了公共秩序，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、四款、五款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪追究其刑事责任。被告人吴迪积极参加黑社会性质组织扰乱了公共秩序；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，侵犯了公民的财产权利；聚众斗殴，扰乱了公共秩序，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、四款、五款、第二百七十四条、第二百九十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪追究其刑事责任。被告人关东生参加黑社会性质组织，扰乱了公共秩序；敲诈勒索他人财物，数额巨大，侵犯了公民的财产权利；非法拘禁他人，侵犯了公民的人身权利，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、四款、五款、第二百七十四条、第二百三十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人李佳峰参加黑社会性质组织，扰乱了公共秩序；敲诈勒索他人财物，数额巨大，侵犯了公民的财产权利；聚众斗殴，扰乱了公共秩序，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、四款、五款、第二百七十四条、第二百九十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪追究其刑事责任。被告人王子前参加黑社会性质组织，扰乱了公共秩序；诈骗他人财物，数额较大，侵犯了公民的财产权利；敲诈勒索他人财物，数额较大，侵犯了公民的财产权利；非法侵入他人住宅，侵犯了公民的隐私权，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、四款、五款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百四十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任。被告人鲁超参加黑社会性质组织，扰乱了公共秩序；敲诈勒索他人财物，数额巨大，侵犯了公民的财产权利；其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、四款、五款、第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人夏德全参加黑社会性质组织，扰乱了公共秩序；诈骗他人财物，数额较大，侵犯了公民的财产权利；敲诈勒索他人财物，数额较大，侵犯了公民的财产权利，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、四款、五款、第二百六十六条、第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人刘卓参加黑社会性质组织，扰乱了公共秩序；敲诈勒索他人财物，数额较大，侵犯了公民的财产权利，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、四款、五款、第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人吴某9、穆道鹏、吴连国、邓奎丰、许国军、邓奎武、宋立军、原搏、吴迪、刘波、关东生、李佳峰、王子前、刘卓、鲁超、夏德全一人犯数罪，应依据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定处罚。 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》关于认罪认罚从宽制度的规定，为充分保障各被告人的合法权益，公诉机关履行了相关的告知程序。在尊重被告人主观意愿的基础上，在辩护人或值班律师在场的情况下，自愿认罪的被告人签署认罪认罚具结书。公诉机关根据各被告人的犯罪事实、情节，提出如下量刑建议： 一、对各认罪认罚的被告人依法从宽处理 1.被告人原搏对公诉机关指控的参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪、聚众斗殴罪自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；被告人原搏归案后，如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；聚众斗殴罪因意志以外的原因未得逞，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。建议对其判处有期徒刑十二年至十四年，并处罚金人民币十五万元至十八万元。 2.被告人刘波对公诉机关指控的参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；聚众斗殴罪因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。建议对其判处有期徒刑十一年至十二年，并处罚金人民币十二万元至十五万元。 3.被告人许国军对公诉机关指控的参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议对其军判处有期徒刑十三年至十五年，并处罚金人民币十五万元至十八万元。 4.被告人关东生对公诉机关指控的参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；归案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议对其判处有期徒刑四年零六个月至五年零六个月，并处罚金人民币五万元至六万元。 5.被告人李佳峰对公诉机关指控的参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；聚众斗殴罪因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。建议对其判处有期徒刑四年至五年，并处罚金人民币五万元至六万元。 6.被告人王子前对公诉机关指控的参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；经公安机关电话通知，在其居住地等候，系自首，可以从轻或减轻处罚。建议对其判处有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币四万元至五万元。 7.被告人鲁超对公诉机关起诉指控的参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议对其判处有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币四万元至五万元。 8.被告人夏德全对公诉机关指控的参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议对其判处有期徒刑二年至三年，并处罚金人民币二万元至三万元。 9.被告人刘卓对公诉机关指控的参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑四年，刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。建议对其判处有期徒刑二年至三年，并处罚金人民币二万元至三万元。 二、其他被告人应负的法律责任 1.被告人吴某9的行为构成组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪。聚众斗殴罪因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 2.被告人穆道鹏的行为构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪。聚众斗殴罪因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 3.被告人吴连国的行为构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪。 4.被告人邓奎丰的行为构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、虚假诉讼罪。 5.被告人邓奎武的行为构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪。在诈骗罪中起辅助次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 6.被告人宋立军的行为构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪。在王某1被诈骗案中起辅助次要作用，系从犯，对于该起对其应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 7.被告人吴迪的行为构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪。聚众斗殴罪因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 三、对于拒不认罪悔罪的被告人吴某9、穆道鹏、吴连国、邓奎丰、邓奎武、宋立军、吴迪，建议依法从严处罚。 针对上述指控，被告人吴某9辩解其是正常放贷，不构成犯罪，并提出以下辩解意见：1.合法的利息，应当受保护。2.关于王某1被诈骗的事实，房产的事情其不清楚，开走王某1的车之前报警了，警察让王某1五点之前过来，王某1没来，警察允许开走的。3.对于敲诈勒索张某4有异议，张某4是其老乡介绍的，张某4借款不止一次，没有打骂过张某4，和张某4协商过还款事宜，张某4答应还款，但是没还。4.关于敲诈勒索高某1的事实，其四点多肯定在健身，高某1说这个时间点见过其，不属实。另外喷漆、堵锁眼的事情其不知情。5.放贷有业务主管，他们可以直接和孙某3律师沟通，借贷过程中业务经理是否存在违法行为不是其可以左右的，公诉机关指控的其他各起具体犯罪事实，其没有参加，不清楚。6.扣押在案的浙Ｂ×××××号牌奥迪A4一辆，是借的姓董的车，不是其所有的车辆。7.聚众斗殴事实中，其只是约对方去谈谈，没有纠集吴某4和吴某2，其和司机一起去的，没谈成其便离开了，没有斗殴的故意和斗殴的行为。被告人吴某于某1表示对公诉机关指控的诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪无异议，自愿认罪。 被告人吴连国提出以下辩解意见：1.对于公诉机关指控的非法侵入他人住宅罪、虚假诉讼罪和寻衅滋事第四起没有异议。2.其他各起犯罪事实是正常的民间借贷行为，合法利息应受法律保护，其正常赚取的工资是合法的，不构成犯罪。被害人的陈述均不属实。3.很多具体犯罪事实其均没有参与，不知情。其不是来参加黑社会的，其在老家一年收入十几万。4.对诈骗许某1有异议，借款时间应该是2015年，超过还款时间才把许某1的车扣下，不是未到期就扣车，刘某1、陈某1的车被扣，但没有变卖，现被扣押在公安机关。5.关于敲诈勒索李某2、侯某1的事实，其没有诱骗，也没有参与敲诈勒索。被告人吴连国于某1表示对公诉机关指控的诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪无异议，自愿认罪。 被告人穆道鹏提出以下辩解意见：1.其不构成参加黑社会性质组织罪。2.其是正常的放贷行为，签合同之前都和借款人说得很清楚，告知借款人利息很高，只能短期使用，其只是为公司的利益开展业务，和个人没有关系，没有获利。3.其不是闲散人员，有自己的生意。其获得的利息和工资是合法的。4.林某2仙的供述不属实，是林某2仙自己主动上门借款。5.张某1是自愿腾房子的。6.关于聚众斗殴，其报警过，没有聚众斗殴的故意。 被告人邓奎丰提出以下辩解意见：1.其不构成参加黑社会性质组织罪和诈骗罪，所有的借款均有合同，并且提前告知了借款人。2.其不是来参加黑社会的，其在深圳有生意。3.敲诈勒索第三起、第五起、第六起、第十起都不是其客户，其没有从中获利。被告人邓奎丰于某1表示对公诉机关指控的诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、虚假诉讼罪无异议，自愿认罪。 被告人宋立军提出以下辩解意见：1.其不构成参加黑社会性质组织罪。2.其仅是参与扣王某1的车，具体犯罪事实没有参与，不构成犯罪。3.其未参与诈骗韩某1。被告人宋立军于某1表示对公诉机关指控的事实和罪名无异议，自愿认罪。 被告人邓奎武提出以下辩解意见：1.其没有打骂他人，不构成参加黑社会性质组织罪。2.每一起借款签订合同时都让借款人看清合同的内容，并告知如果违约会有的后果，并没有虚构事实，隐瞒真相。3.王某1的房子只是过户到其名下，其没有参与该起犯罪事实。4.关于公诉机关指控的敲诈勒索罪，其只是去收取利息，没有额外收钱，不构成敲诈勒索罪。5.被害人曹某1的车是他自己同意卖的。6.其在家里有生意，开面馆，每年收入十几万。7.很多借款成了死单，其行为不是“套路贷”。8.其没有参与指控的贴字条、堵锁眼、喷漆等行为，只有曹某1是其客户，其余均不是其客户。9.关于非法侵入住宅的第四起，房子并不是李某3的，房子登记在其名下。被告人邓奎武于某1表示对公诉机关指控的诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪无异议，自愿认罪。 被告人吴迪提出以下辩解意见：1.其有正式工作，不构成参加黑社会性质组织罪。2.关于公诉机关指控的聚众斗殴罪，当时是穆道鹏打电话让其过去的，其去的时候穆道鹏、原搏已经在那里，其没有进入到房子里面，后来因为有事就离开了。3.关于敲诈勒索周某1的事实，借钱之前和周某1说清楚了，她同意借款。她自愿把房子腾出来，吴迪还交了几千块的物业费，她家的房子已经很长时间没人居住了，并未导致她无家可归。4.关于敲诈勒索梁某的事实，其未见过梁某，未参与该起犯罪事实。5.关于敲诈勒索田某1的事实，田某1不是其的单，其只是拉着他们去过一次，并不知道去干什么，未参与该起犯罪事实。6.关于敲诈勒索张某4的事实，其只见过张某4一次，公司穆总安排其和原搏一起去看看，张某4借款时其尚未到公司，未参与该起犯罪事实。7.关于敲诈勒索徐某1的事实，其没有进入过衣军霞的房子，只是开车拉着别人去过一趟，其当时在大厅没有上去，徐某1是和原搏签的租房合同，其不知情。8.关于敲诈勒索尤某1的事实，其没有收钱，也没有向尤某1支付借款，没有殴打尤某1，也没有强制把尤某1带到公司，是尤某1自己主动要到公司谈谈，不构成敲诈勒索罪。9.关于敲诈勒索慕某1的事实，借款时将利息等均已经告知慕某1，并告知如果还不上钱就要以房屋租赁的形式将房子抵押，没有对慕某1进行威胁催债，慕某1是自愿腾房的。慕某1写6.5万元欠条的事情不属实。被告人吴迪于某1表示对公诉机关指控的事实和罪名无异议，自愿认罪。 被告人刘波、原搏、许国军、李佳峰、关东生、鲁超、王子前、夏德全、刘卓对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，已经签署认罪认罚具结书。 被告人吴某9的辩护人提出以下辩护意见：1.吴某9等人的高利放贷行为不应认定为“套路贷”。2.本案不符合黑社会性质组织的四个特征，被告人吴某9不构成组织、领导黑社会性质组织罪。3.被告人吴某9的合法财产不应查扣，与犯罪无关的财产应予返还。4.各被告人不构成诈骗罪，本案中有的被害人并未对被告人的行为产生错误认识，并非基于错误认识处分自己的财产。5.公诉机关指控的敲诈勒索罪不能成立，被告人敲诈勒索的手段更符合寻衅滋事罪的犯罪构成。6.公诉机关指控的非法拘禁罪不能成立，第一起属于贴身讨债的寻衅滋事行为，并未限制刘某2的人身自由。第二、三起拘禁的时间过短，累计不到十二小时，不构成非法拘禁罪。7.非法侵入住宅罪的第二、三、四起均是开锁进入已无人居住的房屋，被害人事前已搬离房屋，事后亦未报警，可以推定被害人是同意的，不构成非法侵入住宅罪。第一起在进入被害人的住宅后，遭到了被害人较为强烈的反抗，进入房屋的时间很短，应认定为情节显著轻微，危害不大，不认为是犯罪或免予刑事处罚。8.公诉机关指控的聚众斗殴事实中，吴某9到现场是想通过谈判的方式解决问题，没有斗殴的意思，不构成聚众斗殴罪。9.公诉机关指控的虚假诉讼事实中，被告人在起诉时只是将担保关系篡改为借款关系，虚假诉讼只是讨债的手段，不能作为单独的罪名予以评价，所以不构成虚假诉讼罪。 被告人吴连国的辩护人陈海涛提出以下辩护意见：1.本案不具备黑社会性质组织罪的四个特征，被告人吴连国不构成参加黑社会性质组织罪。2.本案涉及的是高利贷而非“套路贷”。3.关于诈骗罪，公诉机关指控的第十七、二十一起诈骗事实被告人吴连国未参与；第三、七、八、十一、十三起车辆或房产的评估价值过高；第三、五、九起，已由法院处理的，不能以诈骗罪定罪；第四、六、十、十二、十四、十八、十九起，被告人没有欺骗的行为，不构成诈骗罪。4.关于敲诈勒索罪，公诉机关指控的第三、七、十九起被告人吴连国未实际参与；第四、五、六起不符合敲诈勒索罪的构成要件；第六、七、十、十五起，车辆或房产的评估价值过高。5.对于非法拘禁罪，被告人吴连国没有参与，且非法拘禁时间较短，不构成非法拘禁罪。6.对公诉机关指控的寻衅滋事罪和虚假诉讼罪没有异议，对非法侵入住宅的第四起有异议，该起涉案房屋已过户至邓奎武名下，不构成非法侵入住宅罪，其余各起没有异议。7.量刑方面，被告人吴连国在公诉机关指控的虚假诉讼罪中所起作用较小，应当以从犯论处；被告人吴连国系初犯；被告人吴连国自愿认罪，到案后如实供述自己与他人的犯罪事实，当庭表示愿意缴纳罚金。 被告人穆道鹏的辩护人提出以下辩护意见：1.本案不具备黑社会性质组织的四个特征，被告人穆道鹏不构成参加黑社会性质组织罪。2.关于诈骗部分，公诉机关指控的诈骗第一起，衣军霞知道需要扣除首月利息，无证据证明另外收取了房产评估费等，没有虚构事实隐瞒真相。诈骗第二起是刘波签订的合同，被告人穆道鹏没有参与合同的签订，情节轻微，应当从轻或减轻处罚。诈骗第十五起，被害人林某2仙对扣除手续费明知并同意，被告人不存在虚增债务的行为，不构成诈骗罪。对诈骗第十六起、二十起没有异议，但被告人穆道鹏属于为公司办事，应当从轻或减轻处罚。3.关于敲诈勒索部分，公诉机关指控的敲诈勒索第一、二起，被告人没有参与该合同的签订，没有从中获益，应当从轻或减轻处罚。第十一起，属于民事法律行为，应当用民法进行调整。第十二起，公诉机关指控的事实不清、证据不足。第十三、十四、十七起涉罪数额应当以审计报告或者司法鉴定确认，不应当以被告人供述和被害人陈述予以确认。第十六起不属于虚增债务的“套路贷”行为，仅是高利贷行为，且被告人穆道鹏没有参与合同签订，没有占有房屋的行为，故被告人的行为不构成敲诈勒索罪。第十八起，被害人存在恶意侵占他人财产的故意，公诉机关在指控中遗漏被害人田某1未偿还借款的部分，该部分应当从涉罪数额中予以扣除。4.被告人穆道鹏不具备聚众斗殴的主观故意和客观方面的要求，不构成聚众斗殴罪。5.量刑方面，被告人穆道鹏在诈骗罪和敲诈勒索罪中系初犯、从犯，应当从轻或减轻处罚。 被告人邓奎丰的辩护人提出以下辩护意见：1.本案不具备黑社会性质组织的四个基本特征，不构成该罪。2.被告人邓奎丰的行为不构成诈骗罪，在签订合同中已经明确告知借款人约定的利息和相关费用，不属于诈骗行为，且涉案财产价值评估过高。3.被告人邓奎丰不构成敲诈勒索罪，属于寻衅滋事行为或强迫交易行为。4.关于非法拘禁罪，并没有限制刘某2的人身自由，非法拘禁付某时间较短，均不构成非法拘禁罪。5.公诉机关指控的被告人邓奎丰非法侵入张某6住宅的行为不构成非法侵入住宅罪，因被害人事先已经搬离房屋，且事后被害人没有进行维权，应推定为被害人对被告人占用房屋的事实予以认可，不构成非法侵入住宅罪。6.公诉机关指控的虚假诉讼罪，只是将担保关系篡改为借款关系，而不是凭空捏造事实，不构成虚假诉讼罪。7.涉及被告人邓奎丰的款项，应当区分合法和非法收入，其中属于邓奎丰个人的合法收入，不应当被处理。 被告人刘波的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，提出以下辩护意见：1.被告人刘波在所有被指控的犯罪事实中均处于被指挥、被安排的从属地位，作用轻微。2.起诉书指控的被告人刘波参与的八起犯罪事实中，有七起不是刘波的业务，刘波未获取任何收益。3.被告人刘波系坦白，且认罪认罚，应当从宽处罚。4.被告人系初犯。 被告人刘波的辩护人当庭提交以下证据：1.黑龙江省克东县玉岗镇双泉村民委员会提供的贫困证明，用于证实被告人刘波的妻子在家务农，父母身体多病，经济拮据，生活各方面比较困难。2.检验报告单和诊断证明等材料一宗，用于证实刘波的母亲患有甲状腺癌和颈椎、脑部的疾病，父亲患有胃病和关节炎等一系列疾病，家庭比较困难。 被告人宋立军的辩护人提出以下辩护意见：1.王某1被诈骗案中，被告人宋立军所起作用显著轻微。2.被告人宋立军系从犯。3.被告人系初犯，且具有坦白情节。 被告人邓奎武的辩护人李芳彬提出以下辩护意见：1.被告人邓奎武不构成参加黑社会性质组织罪。2.被告人邓奎武主观上不具有非法占有的故意，其公司是小额贷款公司，而非“套路贷”公司，多收取的利息可以通过民事途径予以救济。被告人邓奎武没有虚构事实，仅提供身份证将房产过户到其名下，不构成诈骗罪。3.公诉机关指控的邓奎武敲诈勒索宫某1、高某1、曹某1不构成犯罪，指控的敲诈勒索李某2、侯某1、赵某1、孙某1的数额有异议，在计算敲诈勒索数额时应当把受法律保护的利息予以扣除。4.非法拘禁情节显著轻微，危害不大，不构成非法拘禁罪。5.公诉机关指控的非法侵入住宅罪的第四起，被告人邓奎武等人并未强行侵入被害人李某3的房屋，而且涉案房屋此时已在邓奎武名下，应属于民事法律关系调整的范围。6.公安机关查扣的邓奎武银行账户内的款项系其经营饭店的合法收入，不应作为涉案财产予以查扣。 被告人原搏的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，提出以下辩护意见：1.被告人原搏在黑社会性质组织中所起作用较小。2.被告人原搏在所涉及的诈骗、敲诈勒索、聚众斗殴罪中所起作用较小，情节轻微，应从轻或减轻处罚。3.非法侵入住宅罪事实中，被告人原搏在事发时被砍伤，后双方达成谅解，互不追究。4.被告人原搏到案以后能够如实供述自己的犯罪行为，系坦白。5.被告人原搏自愿认罪认罚。 被告人原搏的辩护人当庭提交原搏所在社区居民委员会出具的证明一份，用于证实被告人原搏家庭经济困难。 被告人吴迪的辩护人李孟华提出以下辩护意见：1.本案不符合黑社会性质组织的四个特征，被告人吴迪不构成参加黑社会性质组织犯罪。2.公诉机关指控的敲诈勒索罪不能成立，被告人索取财物的目的并不违法，为讨债使用一定威胁成分的语言，不能构成敲诈勒索罪。3.不能证明被告人吴迪具有斗殴的主观目的和意图，不能构成聚众斗殴罪。 被告人许国军的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人许国军自愿如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从宽处理。2.被告人许国军系坦白，可以从轻处罚。3.被告人许国军无前科，系初犯。 被告人李佳峰的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，提出以下辩护意见：1.被告人自愿认罪认罚，认罪态度较好。2.敲诈勒索罪中被告人李佳峰系从犯，情节显著轻微，应当减轻处罚。3.聚众斗殴罪系犯罪未遂，应当从轻或者减轻处罚。4.被告人李佳峰赔偿了被害人周某1、田某1的部分损失，并取得了二被害人的谅解。5.被告人李佳峰系坦白。6.被告人李佳峰系初犯。 被告人李佳峰的辩护人当庭提交以下证据：1.谅解书两份，用于证实被告人李佳峰对被害人田某1、周某1进行经济赔偿，取得了二被害人的谅解。2.经济困难证明一份和病历两份，用于证实被告人李佳峰家庭经济困难，生活拮据，父母患病常年服药，请求法庭在判处罚金刑时予以考虑，对其从轻处罚。 被告人关东生的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，提出以下辩护意见：1.被告人关东生系坦白。2.被告人关东生系从犯。3.被告人关东生自愿认罪认罚，应当从宽处罚。4.被告人关东生在被指控的犯罪事实中并未获利。5.被告人关东生系初犯。 被告人鲁超的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，提出以下辩护意见：1.被告人鲁超系坦白。2.被告人鲁超自愿认罪认罚。3.被告人鲁超系初犯。4.被告人鲁超在莒县公司的工作时间较短，其听从安排去讨债，犯罪情节轻微，系从犯。 被告人王子前的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，提出以下辩护意见：1.在衣军霞、张某3被诈骗案中，被告人王子前犯罪情节轻微，所起作用较小，且未获得经济利益，系从犯；2.被告人王子前有自首情节。3.被告人王子前系初犯。4.被告人王子前自愿认罪认罚，可以从宽处罚。 被告人夏德全的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，提出以下辩护意见：1.被告人夏德全系坦白，可以从轻处罚。2.被告人夏德全自愿认罪认罚。3.在蒋某1被诈骗一案中，被告人夏德全系从犯，应当从轻、减轻或者免予刑事处罚。4.被告人夏德全系初犯。 被告人刘卓的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，提出以下辩护意见：1.被告人刘卓认罪态度好，归案后如实供述犯罪事实，系坦白，且已经签署认罪认罚具结书，可以从轻处罚。2.被告人刘卓听从老板的安排工作，所起作用较小。 经审理查明： 2012年5月22日，被告人吴某9在山东省威海市注册成立威海华荣投资咨询有限公司，开始涉足民间高息放贷行业。2013年底，被告人吴某9为攫取巨额经济利益，通过聘请律师制定借款保证合同、房屋租赁合同、车辆抵押、质押合同、委托书、承诺书等一系列格式合同，以“投资公司”、“咨询公司”的名义对外宣传，在不具备放贷资质的情况下，向社会不特定人群违法发放贷款。为攫取更多的非法利益，2014年7月31日，被告人吴某9在山东省烟台市注册成立烟台百顺投资有限公司（挂牌为烟台华荣投资有限公司），安排被告人穆道鹏负责。后陆续在日照、杭州等地成立数家公司，从事非法放贷业务。其中，2015年4月21日，被告人吴某9在山东省日照市注册成立日照昊鼎商务信息咨询有限公司，安排其堂弟被告人吴连国作为负责人；2015年6月8日，被告人吴某9在山东省莒县注册成立“日照昊鼎商务信息咨询有限公司莒县分公司”，安排被告人吴连国分管负责，被告人许国军、邓奎武具体负责。逐渐发展成为以公司模式运营，假借民间借贷之名，签订虚高借款协议、肆意认定违约，并采取暴力、“软暴力”手段逼债的“套路贷”恶势力犯罪集团。被告人吴某9为该犯罪集团的首要分子，被告人穆道鹏、吴连国、邓奎丰、许国军、邓奎武、宋立军、原搏、刘波、吴迪为重要成员，被告人关东生、李佳峰、王子前、鲁超、夏德全、刘卓等人为其他成员。 该犯罪集团以暴力、“软暴力”的方式，在烟台、威海、日照等地区实施诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、非法侵入住宅、聚众斗殴、寻衅滋事、虚假诉讼等行为。 一、诈骗事实 被告人吴某9、穆道鹏、吴连国、邓奎丰、许国军、邓奎武、宋立军、原搏、刘波、王子前、夏德全等人以“无抵押、低利息、现场放款”等为诱饵，诱骗借款人借款，隐瞒需扣除“考察费”、“保证金”、“手续费”等各种费用的事实，使借款人产生借款数额与实际取得数额一致的错误认识，欺骗借款人签订金额虚高的借款保证合同、房屋租赁合同、租金收据、车辆质押合同、车辆过户委托书、承诺书等材料，并利用借款人急于用钱的心理，以现金相诱惑，催促借款人在不了解合同具体内容的情况下签字，从而使借款人产生双方债权已经确认，必须要全部偿还的错误认识。后通过电话和上门催讨等方式催收本息，在借款人不及时偿还本息的情况下，利用前期签订的虚高借款合同等材料，采取将借款人、担保人的房屋过户、车辆变卖、提起诉讼等手段骗取他人财物，共实施诈骗21起，数额共计人民币250.5732万元（含未遂数额人民币18.98万元，下文所涉币种均为人民币）。其中，被告人吴某9作案21起，数额为250.5732万元（含未遂数额18.98万元）；被告人吴连国作案16起，数额为230.5212万元（含未遂数额18.98万元）；被告人穆道鹏作案5起，数额为20.052万元；被告人邓奎丰作案13起，数额为218.5512万元（含未遂数额18.98万元）；被告人刘波诈骗作案2起，数额为6.162万元；被告人宋立军作案6起，数额为192.7812万元（含未遂数额18.98万元）；被告人邓奎武作案1起，数额为147.3512万元；被告人原搏作案2起，数额为3.2万元；被告人许国军诈骗作案1起，数额为3.45万元；被告人王子前诈骗作案1起，数额为4.1万元；被告人夏德全诈骗作案1起，数额为2.2万元。具体事实如下： （一）2014年12月25日，被告人吴某9、穆道鹏、王子前以“放款快、利息低、高额度、信用好”等为诱饵，隐瞒需提前扣除当月利息等费用的事实，诱骗被害人衣军霞在烟台市芝罘区签订金额为10万元的虚高借款合同等一系列格式合同，实际支付本金9万元，至2016年1月17日，衣军霞共偿还利息13.1万元。被告人吴某9、穆道鹏、王子前共骗取被害人衣军霞4.1万元。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.书证 ①吴某9尾号为6469的账户交易明细，证实衣军霞2015年10月27日转账至吴某9该账户0.2万元，2015年10月28日转账至该账户0.8万元，2015年11月26日转账至该账户1万元，2015年12月28日存入该账户0.1万元和1万元两笔。2016年2月6日、3月1日分别转账至该账户1万元，共计转款5.1万元。 ②房产证复印件，证实衣军霞名下房产的基本情况。 ③民事裁定书，证实原搏起诉衣军霞一案因不能提供被告送达地址及联系方式，于2016年9月6日被驳回起诉。 2.被害人衣军霞的陈述，证实2014年12月25日，衣军霞因为家里有事，需要用钱，从百度上搜到吴某9的电话，询问吴某9借款事宜，吴某9说他们放款额度高、利息低、放款很快、信用很好。第二天衣军霞带着房产证、身份证等去振华国际1607房间谈借款事宜。当时吴某9和穆道鹏在，衣军霞借款10万元，签了一系列合同，不让衣军霞看内容，让快签合同。后穆道鹏和一个姓王的青年考察衣军霞的房子，考察完后穆道鹏给了衣军霞7万元，说等着把土地证拿到公司再将剩下的钱给衣军霞。衣军霞第二天送土地证时穆道鹏在，穆道鹏又给了衣军霞1.5万元。穆道鹏说扣除1万元利息，0.5万元考察费和手续费。在签合同之前没有说扣钱的事，但衣军霞当时急用钱就同意了。还了两个月的利息后，到了第三个月，因为手头宽裕了，衣军霞想还一些本金，穆道鹏说要还本金就必须一下子全部还上。衣军霞共计还了十三个月利息，有一次晚还款一天，穆道鹏说衣军霞违约了，让衣军霞交0.1万元违约金，衣军霞共计还款13.1万元。 3.被告人供述的供述和辩解 ①被告人吴某9的供述和辩解，证实衣军霞是烟台公司的单，她的房子被隔成很多小间，穆道鹏跟吴某9汇报过，说这个房子每月可以租0.2万余元，这种事穆道鹏如果拿不定主意就直接跟律师孙某3打电话，孙某3就告诉他怎么签合同怎么取证，过了一段时间，穆道鹏说找不到衣军霞了，把她的房子租出去了，一个月收房租约0.2万余元。 ②被告人穆道鹏的供述和辩解，证实2015年春节前，吴某9在烟台振华大厦百顺公司做的衣军霞的贷款业务，当时穆道鹏、王子前也在场，吴某9和衣军霞谈的合同细节。后签订合同，衣军霞用其开发区的房子做抵押。 ③被告人王子前的供述和辩解，证实衣军霞和她老公一起去公司位于振华大厦的办公室借钱，衣军霞用其开发区一套房子做抵押，是吴某9的业务。借款后衣军霞每月正常还利息，后来找不到衣军霞，听说衣军霞把抵押的房子租出去了。 4.辨认笔录，证实衣军霞辨认出6号照片（被告人穆道鹏）就是穆道鹏。 综合分析以上证据，该起事实中被告人实际支付的本金，根据各被告人的综合供述，可以看出被告人在每笔放款业务中均会扣除一定数额的考察费等费用，但该起事实中被告人未供述扣除考察费的具体数额，扣除的具体数额仅有被害人的陈述予以证实，故根据有利于被告人的原则仅认定扣除了当月利息，即被告人实际支付本金9万元。根据被告人王子前的供述和被害人衣军霞的陈述，可以认定被害人衣军霞自2015年1月至2016年2月一直偿还利息，每月1万元，其中有一个月因未及时还款，交了0.1万元的违约金，总数额为14.1万元，但被告人衣军霞陈述其还款数额为13.1万元，因此本院认定还款数额为13.1万元，故诈骗数额为4.1万元。 （二）2015年6月19日，被告人刘波以“放款快、利息低、高额度、无抵押”等为诱饵，隐瞒需提前扣除房产评估费等费用的事实，诱骗被害人张某1在烟台市芝罘区签订金额为7万元的虚高借款合同、房屋租赁合同等一系列合同，扣除首月利息、房产评估费后，实际支付本金5.7万元，至2016年1月17日，张某1共偿还利息4.9万元。因张某1未按时还款，被告人穆道鹏安排刘波让张某1及其家人腾房，后将该房出租给他人，共收取租金1.06万元，后张某1陆续还款4.302万元。被告人穆道鹏、刘波共骗取被害人张某14.562万元。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.书证 ①微信转账记录，证实张某12017年9月18日转0.2万元，10月17日转0.2万元，11月22日转0.2万元，12月18日转0.2万元，2018年5月20日转0.501万元，7月20日转0.501万元，9月28日转0.5万元，11月28日转0.5万元，3月20日转0.5万元，上述款项均转给平安（微信号：×××），共计3.302万元。 ②借款保证合同、借款借据、授权委托书、协议书、房屋租赁合同等，证实张某1借款时签订了一系列的合同，内容为张某12015年6月19日从刘波处借款7万元，并签署该笔借款已现场清点收取。房屋租赁合同将张某1位于御花园7号楼701室房子租给刘波240个月，租金每月0.025万元。2015年6月19日张某1借款7万元，无力偿还借款将房屋抵给对方。 ③房屋租赁合同，证实刘波于2016年4月10日将御花园7号楼701室租给王鹏凯，租金每月0.11万元，房屋押金0.07万元，租期一年，租金每季度0.33万元。 ④吴某9尾号为6469的账户交易明细，证实吴某9该账户于2015年7月16日、8月16日、10月16日、11月16日、2016年1月17日均现存0.7万元，交易行均是烟台福山支行。9月16日支付宝转入0.7万元。 ⑤刘波尾号为6676的账户交易明细，证实张某1尾号为8378农行账户于2016年11月15日转账给刘波0.5万元，2017年5月21日转0.3万元，2017年8月16日转0.2万元，共计1万元。 2.被害人张某1的陈述，证实2014年或2015年六七月份，张某1从小区门口发现了贴在墙上的一张名片，上面写着“上门服务、最快半小时放款、低利息、高额度，无抵押，刘经理，电话号码150××××8690”，张某1当时因为做生意，工程款一直下不来，急需用钱给工人发工资，就照着这个电话号码打过去了，对方称是贷款公司。后张某1到振华国际的华荣投资有限公司，办公室有三四个人，刘波让其把资料交给吴某6。张某1借款7万元，刘波指着一些空白的地方让张某1签字，也没说什么内容。张某1签房屋租赁合同的时候问怎么还要签房屋租赁合同，吴某9说公司就是这么规定的，就是形式，不会真要房子。当时急于用钱就签了，签完后，刘波将合同和张某1带来的购房合同等放进一个档案袋交给吴某9。吴某9说要扣一个月利息和0.86万元房产评估费。张某1感觉被骗，就问评估费是怎么回事，之前怎么没说。吴某9说必须得收，找人评估，说不说都得收。张某1急用钱，而且合同已经签好了，在吴某9手里，想反悔也来某1及，吴某9剃的光头，进出办公室的都是一些纹龙画虎的人，也不敢说什么，只好答应了。吴某9就让一个小青年把合同拿到档案室取5.4万元，后吴某9把钱交给张某1，张某1就问不是还有0.04万元吗，吴某9说那0.04万元就不给了，就当给兄弟们买烟了。后张某1每个月给吴某9账户打款0.7万元，2015年三四月份的一天还利息晚了几天，刘波就让张某1交违约金，张某1给吴某9打电话，吴某9让交0.2万元违约金，张某1就给吴某9打了0.7万元利息。0.2万元违约金忘了打给谁了。以后怕他们再收违约金，就不敢逾期了。后来张某1未正常还款，张某1的房子被出租，刘波说房租就算利息，仍要归还本金，后来张某1又还了大约5万元本金。这件事弄的张某1妻离子散，一家人分了三个地方，没有团圆过，房子被他们占了，无家可归。 3.被告人的供述和辩解 ①被告人穆道鹏的供述和辩解，证实张某1跟吴某9在烟台谈完之后，过一段时间吴某9问张某1这一单，穆道鹏给吴某9打电话说张某1还不上利息和本金，吴某9就让业务员将张某1的房子租出去，刘波说张某1想每季度或每月还0.5万元本金，穆道鹏向吴某9汇报，吴某9同意了。 4.辨认笔录，证实张某1辨认出将张某1的房子租出去收取租金的刘波。 以上证据可以证实被害人张某1自2016年7月至2017年1月每月均正常偿还利息，每月还款0.7万元，共计归还4.9万元。被害人张某1的还款情况有微信交易记录和刘波的账户交易明细予以证实，共计还款4.302万元，收取租金的数额，根据书证和被告人的供述，就低认定为每季度0.33万元，押金0.07万元，共计1.06万元。被害人张某1借款被告人实际支付的本金根据有利于被告人的原则认定为5.7万元，故诈骗数额为4.562万元。 （三）2015年6月20日，被告人吴连国、邓奎丰、宋立军以低利息为诱饵，隐瞒需扣除手续费等费用的事实，诱骗被害人韩某1在日照市泰安路贵和大厦日照昊鼎商务信息咨询有限公司办公室，签订金额为15万元的虚高借款合同、房屋租赁合同、车辆抵押合同、委托书等材料，后实际支付本金10万元，并将韩某1名下的起亚K2轿车扣押，至2015年10月24日，韩某1共偿还利息5.28万元。 2015年8月20日，被告人吴连国作为原告、孙某3（另案处理）作为诉讼代理人，捏造被害人韩某1向其借款15万元的事实，并隐瞒韩某1已部分还款的事实，向日照市东港区人民法院提起民事诉讼。同年12月7日，日照市东港区人民法院判决韩某1偿还借款本金10.98万元及利息。2016年1月20日，被告人吴连国、邓奎丰将被害人韩某1的起亚K2轿车（经鉴定价值为6万元）以3.5万元的价格卖予肖某1，并私自将韩某1位于山东省五莲县的房屋换锁后出租给他人，共收取租金1.52万元。 被告人吴连国、邓奎丰、宋立军通过上述手段，共骗取被害人韩某113.78万元，其中未遂10.98万元。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.书证 ①民事卷宗材料，证实吴连国于2015年8月20日起诉韩某1、陈守彩偿还借款15万元及利息，内有韩某1签订的借款保证合同、借款借据、收据等,证实韩某1借款时所签合同的情况，诉讼保全担保合同证实吴连国要求对韩某1房子进行保全。 ②吴某9尾号为0678的账户银行交易明细、转账凭条，证实韩某1于2015年7月18日、7月19日分别转给吴某9尾号为0678的账户0.5万元，7月21日转0.18万元，8月19日转0.8万元，8月20日转0.9万元；8月21日转0.2万元，8月23日转0.1万元，9月18日转0.7万元，9月20日转0.72万元，9月21日转0.08万元，10月22日转0.3万元，10月23日转0.2万元，10月24日转0.1万元，共计5.28万元。 ③手机短信截图，证实吴连国发送给韩某1的还款账户是吴某9尾号为0678的农业银行账户。 ④民事案件庭审笔录,证实原告代理人孙某3称给了对方15万元，韩某1当面清点，孙某3称短信无法证实原告要求韩某1将款项汇入吴某9的账户，可能是误发。 ⑤民事判决书，证实法院判决韩某1借吴连国15万元，已归还5.28万元，2015年12月7日法院判决韩某1归还本金10.98万元，并按照月利率2%支付利息。 ⑥韩某1签订的车辆质押合同、车辆过户委托书、房产租赁合同、协议书等合同一宗，证实韩某1签订的一系列合同，上面仅有借款人的签名，没有出借人签名，并将房产、车辆抵押的事实。 ⑦房屋租赁合同，证实邓奎丰分别于2017年10月16日、2018年7月9日将韩某1的房子租给徐某7、吴某5，年租金0.72万元、0.7万元，押金0.1万元。邓奎丰已收到上述款项。 ⑧买卖旧机动车辆协议书，证实2016年1月20日，邓奎丰将韩某1起亚K2车以3.5万元的价格卖给肖某1。 ⑨车辆信息，证实韩某1名下的起亚牌车于2016年1月20日由韩某1变更至肖某1名下。 2.证人证言 ①证人韩某2的证言，证实韩某2是韩某1的父亲，2016年底或2017年初的一天下午三点多，两个东北口音的男的到韩某2家中，说韩某1借了他们十几万，让韩某2替他还钱。韩某2说不知道这个事，没钱还。对方就骂韩某2，要弄死韩某2，韩某2吓得直哆嗦，韩某1当时因偷东西被抓了。2017年四五月份，这两个人又来了，吓得韩某2差点犯心脏病，两个人骂韩某2，对韩某2拳打脚踢。那段时间韩某2一直睡不好，晚上做噩梦。2017年八九月份，这两个人领着一个男律师来了，律师拿着合同讲了一些法律。韩某2由于害怕被打击报复，不敢报警。 ②证人肖某1的证言，证实2016年肖某1从邓奎丰处花3万余元购买一辆白色起亚K2轿车，转卖给谁忘了，手续都齐全。 ③证人迟某1的证言，证实2018年8月迟某1从邓奎丰处租了韩某1的房子，每月房租0.06万元，共计0.72万元，押金0.1万元，房租通过微信转给了邓奎丰。 3.被害人韩某1的陈述，证实2015年6月20日，韩文刚通过刘文厉介绍去借款，一个小胖子领着吴连国和姓邓的（后来知道叫邓奎丰）还有一个年纪较大的东北人一起去韩某1家里考察，对方说房子抵押不够，还要有车辆做抵押，让韩某1写了一张15万元借条、收到条、借款合同、房屋租赁合同，让韩某1签名摁手印。韩某1签合同时要看内容，对方说不用看，让韩某1在空白处写上相应的内容。签合同之前也没说利息，合同上写的2%，签完合同才说月利率息10%，吴连国给了韩某110万元，说剩下等办完车辆抵押手续再给。6月23日下午，吴连国开车拉着邓奎丰还有年纪较大的东北人一起去车管所办理车辆抵押登记，但没办成，吴连国将韩某1拉到贵和大厦13楼的办公室，吴连国说韩某1骗他们，房子有贷款已经违约了，让韩某1抓紧还15万元。吴连国骂骂咧咧的，让韩某1把车开来押在他们公司，如果不还就将车卖了。过了几天韩某1找邓奎丰要车，邓奎丰让先还一部分款，韩某1凑了2万元转给吴某9。吴连国说这是这个月的利息，抓紧还本金才能把车给韩某1。吴连国、邓奎丰天天给韩某1打电话催账，7月中旬一天下午3点，韩某1凑了0.3万元给吴连国，八九月份每个月还给吴某91.5万元。2015年10月，石臼法庭给韩某1打电话说吴连国起诉韩某1归还15万元及利息，减去韩某1已经还的钱，法院判决韩某1还给吴连国10.98万元。2015年底韩某1回家拿东西发现房子的门打不开了，邻居说是前段时间一帮子东北人领着开锁的人干的。房子被吴连国、邓奎丰租出去了，现在房子还被人住着，悦达起亚K2被他们卖了。韩某1因为害怕他们，所以不敢报警。 4.被告人的供述和辩解 ①被告人吴某9的供述和辩解，证实吴某9有一次来日照，听说韩某1因为还不上钱去偷猪仔而被判刑，吴某9让走诉讼程序要钱，起诉费是吴某9出的。 ②被告人吴连国的供述和辩解，证实韩某1是邓奎丰的单，借款时签订的是房产类合同，借款15万元，月利率10%。韩某1还了一段时间利息，后来找不到韩某1了，吴某9让起诉韩某1，法院判决韩某1偿还借款，但没有执行。邓奎丰找人将韩某1的房子换了锁，2017年冬天将房子租出去，租金都归吴某9所有。 ③被告人邓奎丰的供述和辩解，证实2015年10月，一个干贷款的中介介绍韩某1借款，韩某1有房子和车，当天没有去考察就签了借款保证合同，韩某1借款15万元，当天给了他10万元。后来发现韩某1房子有贷款，就让他还利息，还了大约4个月利息韩某1就不还款了，联系不上韩某1就去法院起诉了，法院判决韩某1还10万余元，韩某1也没还，就将韩某1的房子换锁租出去，案发前还在出租。 ④被告人宋立军的供述和辩解，证实韩某1去借钱是吴连国和他谈的。后来吴连国安排宋立军和邓奎丰去韩某1的老家找韩某1，去过两次，韩某1都不在家，韩某1的母亲在家。 5.日东港价认定【2019】148号价格认定结论书，证实韩某1的起亚牌K2轿车在价值鉴定基准日2015年6月23日价值为6万元。 6.辨认笔录，证实韩某1辨认出被告人宋立军就是年纪较大的东北男子。韩某2辨认出A组10号、B组9号照片上的那两个东北人，即邓奎丰、吴连国。 以上证据可以证实被害人韩某1借款15万元，被告人实际支付本金10万元，还款5.28万元，出租韩某1的房子租金收益为1.52万元，韩某1的车辆鉴定价值为6万元，起诉韩某1法院判决偿还数额为10.98万元，故诈骗数额为13.78万元，其中未遂数额为10.98万元。 （四）2015年7月，被告人吴连国以利息低为诱饵，隐瞒需扣除考察费等费用的事实，诱骗被害人薄文帅在日照市泰安路贵和大厦日照昊鼎商务信息咨询有限公司办公室签订金额为4万元的虚高借款合同等材料，扣除首月利息、考察费后，实际支付本金3.56万元，至2018年5月，薄文帅共偿还利息9.88万元。被告人吴连国共骗取被害人薄文帅6.32万元。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.书证 ①吴连国、薄文帅的微信转账记录，证实吴连国的微信“昊鼎黑哥”2017年9月24日收到薄文帅微信昵称“中国梦”的账户转账0.36万元。 ②薄文帅支付宝转账记录，证实薄文帅通过支付宝于2018年3月28日转账0.52万元、2018年1月24日转账0.36万元、2017年12月24日转账0.36万元、2017年10月25日转账0.36万元、2017年8月26日转账0.36万元、2017年7月24日转账0.36万元、2017年6月24日转账0.36万元、2017年5月26日转账0.36万元、2017年4月23日转账0.36万元、2017年3月24日转账0.36万元、2017年2月24日转账0.36万元、2016年12月24日转账0.36万元、2016年11月24日转账0.42万元、2016年10月25日转账0.3万元、2016年9月23日转账0.42万元、2016年8月24日转账0.3万元、2016年7月24日转账0.36万元、2016年6月24日转账0.36万元、2016年5月24日转账0.11万元、0.25万元，2016年4月24日转账0.36万元、2016年3月24日转账0.36万元、2016年2月24日转账0.36万元、2016年1月24日转账0.36万元、2015年12月24日转账0.36万元。上述款项均转入吴某9尾号为0678的账户，共计8.8万元。 ③2018年1至5月穆道鹏记账汇总表，证实2018年4和5月，薄文帅每月还利息0.36万元。 2.被害人薄文帅的陈述，证实2015年7月，薄文帅因工程资金周转困难，到烟台路贵和大厦日照昊鼎商务信息咨询有限公司贷款找吴姓男子贷款4万元，开始说月利率6%，让薄文帅签了一摞合同，包括借款保证合同、房屋租赁合同、授权委托书等，但薄文帅没有看详细内容。签完合同后吴姓男子只给了薄文帅3.4万元左右现金，称扣除一个月利息0.36万元，因薄文帅的房子是小产权，月利率为9%，另扣除考察费0.2万元，薄文帅看扣了这么多钱，很生气，问当时说好的月利率6%，怎么突然又涨了，吴姓男子说因为房子是小产权，而且开车去家里考察，公司规定都要收额外考察费。薄文帅因为当时着急用钱，就同意了。后每月还款日期前两天吴姓男子就打电话催收，称若不按时偿还利息，需交1万元违约金，薄文帅每月26日还0.36万元利息至吴某9尾号为0678的账户及吴姓男子的微信账户，直到2018年7月，共还款9万余元。 3.被告人吴连国的供述和辩解，证实薄文帅找吴连国借款4万元，约定月利率9%，吴连国让薄文帅签了借款合同，金额4万元，月利率3%，后又签了房屋租赁合同、保证书、承诺书、收到条等一套合同。扣除利息0.36万元、考察费千八百元后吴连国将现金给了薄文帅。后让薄文帅每月将利息打到吴某9的卡上，是否通过其他方式还钱记不清楚了，薄文帅一共还了多少利息记不清楚，本金没还。 4.辨认笔录，证实薄文帅从12张不同的男性正面免冠照片中辨认出被告人吴连国就是吴姓男子。 综合分析以上证据，被告人放款时扣除的费用，根据有利于被告人的原则认定考察费为0.08万元，另扣除利息0.36万元，被告人实际支付本金3.56万元。被害人薄文帅还款数额有微信转账记录、支付宝转账记录、穆道鹏记账汇总表等书证予以证实，共计还款9.88万元，故诈骗数额为6.32万元。 （五）2015年7月2日，被告人吴连国、邓奎丰以“放款快、无抵押、利息低”为诱饵，隐瞒需提前扣除当月利息等费用的事实，诱骗被害人吕某在日照市泰安路贵和大厦日照昊鼎商务信息咨询有限公司办公室，签订金额为5万元的虚高借款合同等材料，扣除首月利息后，实际支付本金4.5万元。2017年2月24日，被告人邓奎丰为原告、孙某3（另案处理）为诉讼代理人，将吕某起诉至日照市东港区人民法院，同年6月29日，日照市东港区人民法院判决吕某偿还借款本金5万元及利息，2018年5月7日，邓奎丰获得执行款5万元。被告人吴连国、邓奎丰共骗取被害人吕某0.5万元。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.书证 ①借款保证合同、授权委托书、收据、承诺书、房屋租赁合同等，证实吕某于2015年7月2日向邓奎丰借款5万元，并签订房屋租赁合同等材料。 ②民事卷宗，内有起诉状、民事裁定书、民事判决书、借款保证合同、庭审笔录、送达公告等，证实邓奎丰于2017年2月24日起诉吕某偿还借款5万元及利息，经公告送达，2017年3月1日查封吕某名下房产，孙某3作为原告代理人出庭。2017年6月29日，日照市东港区人民法院判决吕某偿还邓奎丰借款本金5万元及利息。 ③申请书、结案申请书、结案通知书，证实2018年4月9日邓奎丰同意法院解除吕某名下房产的查封，2018年5月7日吕某已履行了全部执行款，邓奎丰申请执行案件结案。2018年5月8日该案执行完毕予以结案。 2.被害人吕某的陈述，证实2015年7月，吕某因装修房子需要资金，从网上搜到一个“放款快、无抵押、利息低”的广告，根据上面的电话联系借款，对方是一个东北口音的男的（后来知道姓邓），对方问有没有房子或车，吕某说有房子，对方就让到泰安路贵和大厦13楼他们的公司办理，里面有三个人，一个长的又高又胖，一个“姓邓的”，他们看完购房合同要去看房子，后开了一辆黑色Q去吕某家里看了。“姓邓的”说月利率10%，之后让吕某签了一摞合同，一直催着快签，没让吕某仔细看。签完合同，“又高又胖的”拿出钱来，“姓邓的”说扣除利息0.5万元、考察费0.3万元，吕某感觉被骗了，对方说去别的公司也得收这个钱，吕某感觉已经签了合同，只能拿钱走了。吕某正常还了大约四五个月利息，有几次将现金给了“姓邓的”，其他的都存入了吴某9的账户。2015年底或2016年初，吕某又从网上找个别的借款公司借钱，签完合同另一个公司的人拉着吕某去交通银行取钱，这时“姓邓的”还有“又高又胖的”在交通银行门口，姓邓的说吕某违约了让上车到他们公司谈谈。对方骂骂咧咧让吕某交2万元违约金，吕某凑了1万余元给了“姓邓的”。后来吕某还不上钱，对方到吕某家找过几次，换过两次锁。2017年的时候，“姓邓的”把吕某起诉了，吕某也没敢去开庭，2018年的时候，吕某听说自己房子被另一个借钱的公司卖了，那个公司将钱还给了“姓邓的”。 3.被告人邓奎丰的供述和辩解，证实吕某用房子抵押借款5万元，是中介介绍来借款的。邓奎丰到吕某家中考察，签完合同后吴连国把钱给了吕某，吕某按时还过几次利息。吕某借钱后又到别的公司借钱被发现，邓奎丰和吴连国或宋立军把吕某拉到公司，罚了违约金，罚了多少记不清了。后来起诉吕某，发现吕某的房子被查封了，别人也把吕某起诉了，通过法院协商，那个人帮吕某将钱还给邓奎丰。 4.辨认笔录，证实吕某辨认出伙同他人到其家中考察房产，伙同他人将其带至公司，采用言语威胁的方式索要借款和违约金的被告人吴连国、邓奎丰。 综合分析以上证据，被害人吕某借款时被扣除的考察费数额仅有被害人的陈述予以证实，故不予认定，仅认定扣除了当月利息，被告人实际支付本金4.5万元，被害人吕某偿还利息和违约金的具体数额无书证予以印证，被害人的陈述和被告人的供述也无法证实具体还款的数额，故不予认定。即被害人吕某还款5万元，被诈骗数额为0.5万元。 （六）2015年7月25日，被告人吴连国、邓奎丰隐瞒需提前扣除当月利息、GPS费等费用的事实，诱骗被害人秦某1在日照市泰安路贵和大厦日照昊鼎商务信息咨询有限公司办公室，签订金额为3万元的虚高借款合同等材料，扣除首月利息、GPS安装费后，实际支付本金2.6万元，至2018年11月，秦某1共偿还利息12万元。被告人吴连国、邓奎丰共骗取被害人秦某19.4万元。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.书证 ①支付宝交易记录，证实秦某1通过支付宝于2018年6月23日转给邓奎丰0.3万元、7月23日转给邓奎丰0.3万元、8月23日转给邓奎丰0.3万元、9月23日转给邓奎丰0.3万元、10月23日转给邓奎丰0.3万元、11月23日转给邓奎丰0.3万元，上述款项共计1.8万元均转入邓奎丰尾号为6079的账户。 秦某1通过支付宝于2016年9月23日转给吴某90.3万元、10月23日转给吴某90.3万元、11月23日转给吴某90.3万元、12月23日转给吴某90.3万元，2017年1月24日转给吴某90.3万元、2月23日转给吴某90.3万元、3月23日转给吴某90.3万元、4月23日转给吴某90.3万元、5月23日转给吴某90.3万元、6月23日转给吴某90.3万元、7月23日转给吴某90.3万元、8月23日转给吴某90.3万元、9月23日转给吴某90.3万元、10月23日转给吴某90.3万元、11月23日转给吴某90.3万元、12月23日转给吴某90.3万元、2018年1月23日转给吴某90.3万元、2月23日转给吴某90.3万元、4月23日转给吴某90.3万元、5月23日转给吴某90.3万元，上述款项共计6万元均转入吴某9尾号为0678的账户。 ②2018年1至5月穆道鹏记账汇总表，证实2018年3月秦某1归还利息0.3万元。 ③吴连国发送给吴某9的短信截图，证实秦某1是邓奎丰的单。 ④车辆质押合同、车辆过户委托书、收据、车辆信息，证实秦某1于2015年7月25日用其鲁Ｌ×××××号牌车辆抵押借款3万元以及车辆的基本情况。 2.被害人秦某1的陈述，证实2015年七八月份，秦某1到学苑路一个沿街楼的小贷公司借钱，对方把秦某1领到新玛特对面的贵和大厦日照昊鼎商务信息咨询有限公司，当时这个公司有三四个人在借款，一个矮个子男的问秦某1借多少钱，秦某1说借3万元，问秦某1有没有房子和车，秦某1说有车，后矮个子让其签合同，一个年龄挺大的叫“二哥”的一直催着秦某1快点签，签完后“很高很黑的男的”给了秦某12.6万元，秦某1问借了3万元，为什么只给2.6万元，他们说合同已经签了，让秦某1别多问了，秦某1一看没办法，就不问了。签完合同才说扣利息0.3万元和GPS费0.1万元，月利率是10%。后“很高很黑的男的”带秦某1去车管所做车辆抵押手续。后秦某1每个月还0.3万元利息。2015年至2016年一直在ATM机给吴某9尾号为0678的农行账户存钱，2017年开始用支付宝转账到邓奎丰尾号为6079的账户。 3.被告人的供述和辩解 ①被告人吴连国的供述和辩解，证实秦某1是邓奎丰的业务，用车抵押借钱，秦某1借款3万元，月利率10%，邓奎丰指挥秦某1签借款合同和车辆质押合同，上面写的借款金额3万元，没写利息，还让秦某1写了收到条和承诺书。扣除利息0.3万元、GPS费0.1万元，秦某1到手应该2.6万元左右。吴连国让秦某1将钱还到吴某9的卡上，还了一年以上，具体还了多少不知道，秦某1没有逾期过。 ②被告人邓奎丰的供述和辩解，证实秦某1应该是2015年用车做抵押借款，具体什么车记不清了，签合同的细节包括扣除的费用是多少也记不清了，秦某1的车应该是邓奎丰给安装的GPS。秦某1借款3万元，月利率10%。在被公安机关抓获之前，听吴连国说秦某1一直还着利息。 4.辨认笔录，证实秦某1辨认出被告人吴连国就是签合同时在场的很高很黑的男子；被告人邓奎丰就是签合同时在场的个头很矮的男子。 综合分析以上证据，根据被告人吴连国、邓奎丰的供述以及被害人秦某1的陈述，可以证实被害人秦某1借款3万元，被告人实际支付本金2.6万元，自2015年8月至2018年11月一直正常偿还利息，共还利息40个月，每月0.3万元，共计12万元，故诈骗数额为9.4万元。 （七）2015年8月，被告人吴连国、邓奎丰以“无抵押、放款快”为诱饵，隐瞒需要提前扣除当月利息等费用的事实，诱骗被害人苑某1在日照市车辆管理所附近其车内，签订金额为1.5万元的虚高借款合同、车辆抵押合同、委托书等材料，扣除首月利息后，实际支付本金1.35万元。2015年9月22日，被告人吴连国、邓奎丰、宋立军私自将被害人苑某1停放于山东省五莲县御景园小区的江淮和悦轿车开走（鉴定价值为4.5万元），后过户至吴连国名下。2017年2月21日，被告人吴连国、邓奎丰以2.4万元的价格将该车辆卖予相某。被告人吴连国、邓奎丰、宋立军共骗取被害人苑某13.15万元。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.书证 ①110处警现场情况登记表，证实2015年9月22日迟某2报警，地点位于御景园**楼下，当事人有吴连国、邓奎丰、宋立军，经查2015年8月20日，鲁Ｌ×××××号牌车辆抵押给日照昊鼎商务信息咨询有限公司，借款1.5万元。 ②车辆信息，证实苑某1名下的江淮牌鲁Ｌ×××××于2012年11月21日注册登记，2015年8月20日办理抵押登记，2015年10月14日过户到吴连国名下，车牌号变更为鲁Ｌ×××××。 ③车辆转让协议，证实2017年2月21日，吴连国将鲁Ｌ×××××号牌江淮和悦车以2.4万元价格转让给相某。 2.证人证言 ①证人迟某2的证言，证实迟某2系苑某1的前妻。2015年8月，苑某1因涉嫌信用卡诈骗罪被刑事拘留，苑某1姐夫让迟某2去公安局取回苑某1的车钥匙。迟某2拿着车钥匙到办公楼北侧停车场开车回到其居住的御景园小区。13点50分左右，迟某2下楼开车，有三个人在楼下拦着迟某2不让靠近车，问迟某2要车钥匙。他们说是来开车的，一个比较黑胖的东北口音男子说苑某1欠了他们1.5万元把车抵押给他们，到期不还就把车开走过户，并拿出抵押手续给迟某2看。迟某2不给他们车钥匙，一个人私自趴在车下边操作，发动了车。迟某2看他们要抢车就给苑某1的姐姐打电话，苑某1的姐姐和姐夫来了以后让迟某2报警，派出所出警后，他们说是索债，把合同给民警看了，民警认为属于经济纠纷就让协商解决，但让对方不准私自抢车。民警走了以后，迟某2也去上班了。下午下班回家看见车没有了。2018年10月，迟某2回家发现房门打不开了就换了锁。这件事直接导致了和苑某1离婚，迟某2害怕他们伤害自己。 ②证人苑某2的证言，证实苑某2是苑某1的姐姐，2015年9月的一天上午，苑某2准备上班还没出小区，看到三个光头纹身的男青年围着其弟妻子迟某2大声吆喝，其弟妻子说这些人要抢车，又黑又胖的男子大声吆喝说苑某2的弟弟借了他们的钱不还，他们必须把车开走，他们继续抢车钥匙，有两个青年上了苑某1的车，过了一会派出所民警过来问怎么回事，他们说苑某1欠钱不还，车抵押借款1.5万元，今天得还2.4万元。警察让把本钱还给他们，让他们抓紧走，他们看警察在这不敢抢车钥匙就走了。过了半个多小时，其弟妻子打电话说那几个东北人又回来了，把车开走了。 ③证人相某的证言，证实相某认识邓奎丰，邓奎丰是社会上放贷款的人。2017年正月，邓奎丰开着一辆江淮和悦轿车到二手车市场出售，相某出价2万余元，邓奎丰嫌价格低没卖。过了几天邓奎丰又打电话商量了一下价格，最终以2.4万元的价格成交。车辆没有过户，邓奎丰和吴连国一起去交易的，相某和吴连国签的转让协议，相某于2017年2月21日转账给邓奎丰2.4万元，车牌号是鲁Ｌ×××××，车主是吴连国，后来相某以2.6万元的价格转卖给他人。 3.被害人苑某1的陈述，证实2015年8月，苑某1看到一张放贷的小卡片，上面写着“小额贷款、无抵押、放款快”等，上面有联系电话，苑某1打了上面的电话，接电话的是一个东北口音的，说月利率4%左右。后到车管所，一个又黑又胖的说月利率10%，把车押给他们的话利息可以低点。苑某1不同意押车，对方一个年纪比较大的开着苑某1的车去装GPS。“又黑又胖的人”和苑某1在车上签合同，指挥苑某1如何签。后办理了车辆抵押手续，“又黑又胖的”男的给了苑某11.12万元。苑某1问为什么这么少，“又黑又胖的”说扣除第一个月利息0.13万元和0.05万元的GPS费用就这些。扣除费用的事在签合同之前他们没说，在签完合同、办理完抵押手续之后才说。当时苑某1很生气，但已经办理了抵押手续，合同也已经签完了，就没再跟他们争论。在回去的路上苑某1越想越觉得不对劲，就给又黑又胖的打电话说不借了，对方说不借得交0.5万元违约金，对方很强硬说已经签合同，不借就是违约，后来语气又缓和了，让先用着，交违约金也不合算，苑某1就答应继续用了。过了二十多天，“又黑又胖的”男的打电话催收利息，苑某1给那人银行账户存了0.07万元，“又黑又胖的”问怎么这么少，苑某1说下午再打款。当天苑某1被五莲县公安局经侦大队刑事拘留，一星期后被取保候审。苑某1出来后听其妻子说苑某1被拘留的第二天，那伙人把苑某1的车开走了，苑某1给“又黑又胖的”打电话问为什么将车开走，他说不还钱将开走的，后来车被他们卖了。苑某1的2013年购买，是黑色江淮和悦轿车，车牌号为鲁Ｌ×××××，购买时裸车7.38万元。这件事直接导致苑某1离婚。 4.被告人吴连国的供述和辩解，证实苑某1从公司借款1.5万元，月利率10%，收了GPS安装费和考察费，是邓奎丰的单，签的是车辆类材料。到期后苑某1没有支付利息，就把车开来卖出去。第一次去开车时苑某1的妻子报警，警察和苑某1的妻子走了后，吴连国等人私下把苑某1的江淮轿车开走，后拿着借款材料，将车卖了2万元左右。 5.日东港价认字（2019）148号价格认定结论书，证实苑某1江淮牌轿车在价格鉴定基准日2015年10月14日价值为4.5万元。 6.辨认笔录，证实苑某1辨认出被告人吴连国就是与其签订借款合同的又黑又胖男子；迟某2辨认出被告人吴连国就是领头的光头、皮肤较黑、体型较胖的人；苑某2辨认出被告人吴连国是去其弟媳小区强行抢车的又黑又胖男子。 综合分析以上证据，被害人苑某1借款时被扣除的费用以及还款的数额，对于GPS费用的具体数额无法认定，故根据有利于被告人的原则认定被告人实际支付本金1.35万元，被害人苑某1的车辆鉴定价值为4.5万元，故诈骗数额为3.15万元。 （八）2015年9月1日，被告人吴连国、邓奎丰以“放款快、利息低”等为诱饵，隐瞒需提前扣除当月利息、考察费等费用的事实，诱骗被害人王某1在日照市泰安路贵和大厦日照昊鼎商务信息咨询有限公司办公室，签订金额为18万元的虚高借款合同、房屋租赁合同、车辆质押合同、委托书等材料，扣除首月利息、考察费后，实际支付本金14.9万元，至2016年3月29日，王某1共偿还利息12.6万元。2016年4月28日，王某1再次向被告人吴连国、邓奎丰借款40万元，并签订金额虚高的借款合同、房屋买卖合同、协议书等材料，扣除手续费等费用后，实际支付本金19.22万元；后支付给王某114万元，用于归还其位于日照市岚山区房屋的银行贷款，并办理委托公证、抵押等手续，将上述房产抵押给邓奎丰，委托吴连国办理过户。至2017年1月4日，王某1共偿还利息46.4万元。 2017年2月23日，因被害人王某1未按时还款，被告人吴某9安排吴连国、邓奎丰、邓奎武等人持委托公证书等材料，将王某1的上述房产过户至被告人邓奎武名下。经鉴定，该房产价值为128.4712万元。 2017年四五月份的一天下午，在被害人王某1已偿还全部债务的情况下，被告人吴某9纠集吴连国、邓奎丰、宋立军等人到日照市岚山区一停车场，私自将王某1停放在此的现代索纳塔轿车开走，2017年8月2日，邓奎丰以7万元的价格将该车辆卖予丁某2。经鉴定，该车价值为8万元。 被告人吴某9、吴连国、邓奎丰、邓奎武、宋立军通过上述手段，共骗取被害人王某1147.3512万元。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.书证 ①受案登记表，证实王某1于2018年9月8日报案称其于2015年8月向日照鼎昊商务信息咨询有限公司借款，后该公司单方面收取违约金，在王某1不知情的情况下将其沿街房过户。 ②借款保证合同、借款借据、授权委托书、房屋租赁合同、协议书、承诺书、收据，证实2015年9月1日，王某1借款18万元，期限一个月，月利率3%，王某1借款签订的一系列合同情况，上面贷款人处均空白。其中房屋租赁合同约定将岚山区圣岚路南侧、慈嵋山路以东商住楼1幢1单元101室出租给乙方，期限240个月，月租金0.07万元，王某1注明已收到租金18万元。协议书约定如不能还款，将该房产抵顶给甲方。承诺书规定借款人在其他公司也有贷款的或又到其他公司借款的，有权提前收回贷款并追加贷款金额的50%收取违约金。收据表明王某1收到现金18万元。 王某1于2016年4月28日借款58万元。其中房屋租赁合同、承诺书空白，收据表明王某1表示已收到现金58万元，已现场清点。协议书表明王某1将其沿街房抵顶借款本金及利息。 借款保证合同内容为王某1借款58万元，期限3个月，月利率3%，其中第八条规定若借款人未能足额及时还款，必须提前五日书面通知贷款人，经贷款人同意并办理延期还款书面手续，贷款人与借款人共同签字后方可延期，否则视为借款人违约。上面贷款人没有签名。 ③汽车转让合同，证实2017月8月2日，邓奎丰将鲁Ｌ×××××号牌现代轿车以7万元的价格卖给丁某2。 ④车辆信息，证实王某1名下的鲁Ｌ×××××轿车于2017年8月2日变更为丁某2所有，车牌号变更为鲁Ｌ×××××。 ⑤二手车销售统一发票，证实丁某2于2017年8月2日购买鲁Ｌ×××××车辆的发票情况。 ⑥不动产登记审批表、完税证明、增值税专用发票、公证书等材料、不动产转让协议，证实2017年2月23日王某1名下的日照市岚山区房产过户到邓奎武名下以及过户时提供的相关材料、缴纳税款，委托陈某2办理的情况。 ⑦农村信用社付款回执，证实王某1于2016年12月2日，存入吴某9尾号为0678的账户5.8万元，2017年1月4日存入吴某9账户5.8万元。 ⑧广告照片，证实邓奎丰等人发放的小广告情况，上面显示半小时放款，联系电话182××××1779等内容。 ⑨王某1农业银行卡号为62×××15和62×××71账户交易明细，证实2016年4月29日，吴连国尾号为6275的账户转入王某1账户18.52万元。2015年9月29日王某1转给吴某91.8万元，10月29日转给吴某91.8万元，11月29日转给吴某91.8万元，12月29日转给吴某91.8万元，2016年1月29日转给吴某91.8万元，3月1日转给吴某91.8万元，3月29日转给吴某91.8万元，上述七笔均转入吴某9尾号为0678的账户，共计12.6万元。 2016年5月30日王某1账户转给吴某95.8万元，6月30日转给吴某95.8万元，7月31日转给吴某95.8万元，8月30日、31日共计转给吴某95.8万元，10月1日转给吴某95.8万元，10月31日转给吴某95.8万元，上述款项均转入吴某9尾号为0678的账户，共计34.8万元。 ⑩吴某9尾号为0678的账户交易明细，证实2016年12月2日收到王某1账户转账5.8万元，2017年1月4日收到王某1账户转账5.8万元。 ?王某1日照银行62×××46的账户交易明细，证实该账户于2016年4月28日现金存入14万元，当日贷款还款13.770904万元。 ?调取证据通知书及王某1在日照银行贷款、还款等资料一宗，证实王某1于2015年3月5日以其沿街房作为抵押从日照银行贷款25万元。 2.证人证言 ①证人陈某2的证言，证实2017年春天，邓奎丰带着两个人到陈某2位于岚山区手房中介，让陈某2帮忙办理王某1的沿街房过户手续，将房子过户给邓奎武。办好之后邓奎武通过微信转给陈某2七八百元。办理过户时王某1不在场，王某1办理了公证委托。过了段时间，邓奎丰找陈某2帮忙将沿街房租出去，还有轿顶山花园一套三居室的房子一起租出去。 ②证人相某的证言，证实邓奎丰是放贷的，邓奎丰和吴连国都是光头，穿的很花哨，带着大金链子，有纹身，开豪车，一看就是社会人。2017年8月2日，邓奎丰给相某打电话让其去贵和大厦看车，相某和丁某2一起去的，邓奎丰、吴连国还有两三个人领着去贵和东边不远的一个小区看车，一辆索纳塔8、一辆宝来、一辆别克凯越，相某以7万元的价格买了索纳塔8（车牌号鲁Ｌ×××××），收车时签了购车协议，车辆办理过户手续。 ③证人丁某2的证言，证实2017年8月2日，相某和丁某2一起到贵和大厦买车，邓奎丰带着去贵和大厦东边的一个小区看车，后相某以7万元的价格买了一辆索纳塔。 ④证人张某10的证言，证实王某12014年向张某10借款6万元，2017年二三月份，王某1将他的鲁Ｌ×××××白色索纳塔给张某10开，后王某1说有人要抢车，张某10就将车放在其亲戚存放架管的大院里。2017年四五月份，车被人强行开走了，领头抢车的叫吴某9，还有一个姓邓的，王某1没到现场，张某1王某1将车放在这里这么长时间得有点停车费，吴某9给了看门的0.1万元，后将车开走了。他们五六个人都是东北口音，带着大金链子，还有光头纹身的。 ⑤证人代某的证言，证实其是王某1的前妻，2016年上半年四五月份的一天下午，王某1接代某去签字，说是借点贷款用，到了岚山公证处，那帮东北人中有个个子不高的领头的和一个一米八的高个，还有一个男律师，办理委托房屋过户公证。代某不同意签字，要了一份借款协议，当天没签字，第二天王某1说办理小额贷款30万元垫付电费，代某同意签字，大高个在委托书上签名为吴连国。2017年正月二十三早上，放高利贷的到代某家中找王某1要账，拿了很多借款合同，共71万元，而且称王某1将车、房都抵押给他们了。后来矮个东北人打电话说房子也抵押了，让赶快搬出去。2017年3月得知沿街房被他们过户了，车也被他们开走了，沿街房以80万元的价格购买，买车的时候裸车15万元，代某因此事和王某1有矛盾，后来离婚。 ⑥证人郭某1的证言，证实2015年3月10日，王某1用岚山区一套商住沿街房抵押从日照银行岚山支行贷款25万元购买海货，贷款到期日为2016年1月10日，到期后王某1没还上。过了三四个月，王某1带着几个一看就是混社会的人去银行问还上贷款是不是可以解押。后他们把贷款还上，并办理了解押。跟王某1去的人都是东北口音，穿着很另类，光头有纹身，开着豪车，很高调，还有一个人是律师。 3.被害人王某1的陈述，证实2015年8月，王某1打算借钱收购海鲜，8月31日在小区楼道看见借款的小广告，王某1打了广告上的电话，是邓奎丰接的，说需要用房产和车辆抵押，月利率2%。后邓奎丰到王某1家中考察，由于房子是小产权的，需到村里开证明，后二人一起开了证明，并看了王某1的车。之后二人去日照签的合同，并到日照市车管所办理了车辆质押手续。后到了贵和大厦13楼1303室，墙上贴着的公司名是日照昊鼎商务信息咨询有限公司。办公室有三个男的，都是光头、纹身，邓奎丰对一个男的说有个贷款的，后来知道这个管事的男的叫吴连国。王某1感到害怕就不想借了，吴连国说已经考察了，不借的话得收考察费1.8万元，借就不用交了，那三个人连哄带吓唬的，王某1就同意借款了，用一辆车、一套房产和妹妹的一套房产做抵押，签订了三份借款合同，用妹妹的房子抵押借款5万元，王某1的房子抵押借款7万元，鲁Ｌ×××××索纳塔轿车抵押借款6万元，期限一个月，月利率3%，并签了收到条、房屋租赁合同，租赁期限好像是100多个月，王某1问为什么租这么长时间，邓奎丰说这是一个还款保证，王某1没多想就签了。又让签了一个承诺书，内容没让看，催着让签字。第二天给钱说月利率是10%,王某1当时很生气，问利率不是2%吗，邓奎丰说已经签合同了，车子也在他手上，到时直接过户，王某1没办法便只能借了。他们给王某1农行卡转了14.9万元，扣了0.1万元手续费和1.08万元评估鉴定费。到期后吴连国问王某1能不能还上，如果还不上就先还1.8万元利息，之后王某1就将利息转到吴某9尾号为0678的账户，共计偿还7个月利息。2016年4月由于还款不及时，吴连国说改变还款方式，没有书面表达就违约了，还拿王某1妻子孩子的安全威胁王某1，吴连国提出让王某1用岚山路上一套222平方的沿街抵押借款。王某1不同意，吴连国、邓奎丰多次打电话让腾房子，还去单位找王某1，最后被逼无奈就跟吴连国再借50万元，吴连国说欠他们18万元本金和40余万元的违约金，只能借40万元，并让王某1签了金额为58万元的借款合同。2016年4月29日，吴连国、邓奎丰带着孙某3律师找王某1抵押沿街房，当天替王某1还了沿街房的贷款，并解除了抵押，然后将房屋抵押给邓奎丰，并让王某1和其妻子书写王某1和妻子代某因工作原因，无法办理沿街转让手续，委托吴连国办理相关手续。办完手续，吴连国给王某1转账18.5万元，后来每月还利息5.8万元，还到2017年2月，共还了64.8万元。王某1计算了一下，还款数额已经超过了本金数额，就给吴连国打电话要借款合同和房产证，吴连国说回老家过年，过了年再说。后来王某1觉得是个无底洞就不再还款，吴连国和邓奎丰就经常到单位找王某1。2017年4月，王某1去房管局查询发现沿街房被过户到邓奎武名下，王某1找吴连国和邓奎丰，他们说王某1欠了好几百万，房子都不够还账的，之后还把车抢走了。 4.被告人的供述和辩解 ①被告人吴某9的供述和辩解，证实王某1用房子和白色轿车作抵押。借款数额比较大，吴连国打电话向吴某9汇报，吴某9安排孙某3去现场把关，把手续弄好。后来吴连国说王某1还不上钱，吴某9安排吴连国赶紧找人把房子过户到邓奎武名下。吴连国又查到王某1将车抵押给别人，当时吴某9在日照，就安排吴连国、邓奎丰一起去岚山要车。当时车停在一个大院里，看门大爷不同意放车，并打电话叫来一个人，那个人说王某1欠他的钱把车押在他手里。邓奎丰报警，警察到现场看了手续联系王某1到现场，后来王某1没来，警察走了。吴某9等人将车开走，给了看门的大爷0.08万元停车费，后来吴连国将车卖了。 ②被告人吴连国的供述和辩解，证实王某1一共借款两次，第一次18万元，扣除利息、考察服务费实际到手14.9万元，第二次借款40万元，扣除利息、考察服务费实际到手20万元左右，其中转账18.5万元，又给他部分现金，具体数额记不清了，另外给王某1偿还沿街贷款约13.5万元。这两笔业务都是邓奎丰做的，后王某1将利息还到吴某9尾号为0678的账户，有一次王某1晚还款一天，就跟王某1说违约要收5.4万元违约金，告诉王某1合同规定延期还款需要书面告知。第二次王某1用在岚山××沿街房抵押借款40万元，吴连国让邓奎丰向吴某9请示，吴某9安排律师孙某3亲自去岚山对王某1这笔借款材料进行把关，并把王某1的沿街办理抵押，过户手续委托公证给吴连国，孙某3带着去公证处办理公证手续。后王某1每月给吴某9账户还5.8万元。2017年春节王某1不还款了，打电话也不接，当时吴连国等人回东北过年，过了春节，王某1躲着，并将车放到一个大院。后来吴连国跟吴某9汇报，吴某9安排将沿街房过户到邓奎武名下，然后以半年0.6万元的价格租给一个做保险业务的。吴某9安排吴连国、邓奎丰去把王某1的车弄回来，看门的老头不同意，说是别人放在这里的，后来过来一个30岁的青年说王某1将车放在这里的，吴某9见谈不成要叫人来，后来警察来了，那个青年最终也没再管，邓奎丰就把王某1的索纳塔车开走了，吴某9安排把车卖了，卖了6万余元。 ③被告人邓奎丰的供述和辩解，证实2015年秋天的一天中午，王某1给邓奎丰打电话询问如何贷款，有两套小产权房，一套沿街商铺，一台索纳塔轿车，借款20余万元。邓奎丰向吴连国汇报，吴连国说数额太大，让向吴某9请示。后邓奎丰到王某1家中考察，认为可以借18万元，月利率10%。王某1同意后邓奎丰当着王某1的面给吴某9打电话，吴某9同意放款。后让王某1去村里开证明，并到车管所办理车辆抵押，并到公司签合同，吴连国也在场，将钱放在桌上，催着王某1快点签合同，房屋租赁的期限让王某1签了240个月，月利率写3%,并让王某1留下索纳塔车的钥匙。后扣除GPS安装费0.12万元、评估公证费1.08万元，给了王某114.9万元，王某1将利息打到吴某9的账户。2016年三四月份，王某1打电话说想再借40万元，用沿街房做抵押。吴连国还是让邓奎丰向吴某9汇报，邓奎丰去考察了沿街房，吴某9让邓奎丰联系吴连国等人过来，后吴连国、穆道鹏、孙某3等人过来，经过考察觉得可以借款40万元。吴某9又让孙某3办理沿街房的抵押手续，第二天将王某1沿街房的贷款还上，并办了解押手续。后需要到公证处办理委托公证，需要王某1妻子签字，为了骗王某1妻子签字，做了一个假合同。后来王某1的妻子同意了就做了公证。扣除利息、评估公证费和归还贷款的钱，给了王某1二十万左右。一开始王某1正常还款，2017年年初开始违约，一直拖着不还款，并把车质押给他人。在王某1的家里和单位都没有找到王某1，邓奎丰向吴某9汇报，吴某9让把房子过户到邓奎武的名下。2017年6月，将商铺租出去，第一年收租金1.1万元，第二年租了半年，租金0.7万元，租金都转到了吴某9的账户。2017年11月左右的一天下午，吴某9让邓奎丰领着人去找王某1的车，邓奎丰说差不多就行了，吴某9不同意，坚持要把车抬回来。吴某9、吴连国、吴某9的一个朋友、邓奎丰就找到王某1放车的大院，要把车开走，看门的不让开走，说是另外一个人放在这里的。那人来了之后说王某1欠他钱把车押给他。王某1不来处理，吴连国打电话报警，民警来了后来怎么处理的记不清了，等到下午6点王某1也没来，就把王某1的车开走了。后来联系不上王某1，吴某9让把车卖了，吴连国和邓奎丰在奎山车城卖了7万元，钱转到了吴某9的账户。 ④被告人邓奎武的供述和辩解，证实吴某9、吴连国、孙某3给许国军打电话，因许国军身份证不在身边，就让邓奎武带着身份证去日照不动产中心，邓奎武到的时候吴连国、孙某3、邓奎丰已经在那等着了，安排邓奎武去一个窗口办理手续，后来才知道是办理王某1房子的过户手续。 ⑤被告人宋立军的供述和辩解，证实2016年吴某9说一起去岚山扣车，之后宋立军跟着吴某9、吴连国、邓奎丰一起去了。吴连国开Q7拉着宋立军，吴某9跟邓奎丰开着乔某，根据GPS定位到了一个停车场，门卫不让把车开走，后过来一个青年，那个青年说王某1欠他钱，过了一会警察来了，谁报的警不清楚，最后警察给调解的。后来警察走了，王某1一直没来，那个男青年没办法就让将车开走，邓奎丰开着车拉着宋立军回日照，将车放在一个修车厂，后来车怎么处理的不清楚。 5.日东港价认字（2019）148号价格认定结论书，证实王某1的现代索纳塔轿车在价格鉴定基准日2017年8月2日价值为8万元。王某1位于日照市岚山区房屋在价格鉴定基准日2017年2月23日价值为128.4712万元。 6.辨认笔录，证实王某王某1辨认出6号（邓奎丰）就是骗其钱财的邓奎丰；陈某2辨认出7号是邓奎丰，11号是邓奎武，5号是当时房屋过户的公证委托人吴连国；代某辨认出8号就是领头的矮个东北人邓奎丰，3号是高个的东北人吴连国；郭某1辨认出8号邓奎丰和3号吴连国就是跟着王某1的两个东北人。 综合分析以上证据，被害人王某1第一次借款被告人实际支付本金14.9万元，第二次借款被告人支付现金0.7万元、转账18.52万元、归还银行贷款的14万元，共计48.12万元。被害人王某1还款数额为59万元，加上车辆和房产的价值为195.4712万元，减去被告人实际支付的48.12万元，诈骗数额为147.3512万元。 （九）2015年11月13日，被告人吴连国、邓奎丰、宋立军以“利息低、放款快、额度高”为诱饵，隐瞒需提前扣除当月利息、保证金等费用的事实，诱骗被害人李某1在日照市泰安路贵和大厦日照昊鼎商务信息咨询有限公司办公室，签订金额为5万元的虚高借款合同等材料，扣除首月利息、考察费后，实际支付本金4.2万元。2015年12月11日，被告人吴连国、邓奎丰、宋立军以向其他公司借款构成违约为由，向李某1索要违约金2万元。至2017年3月，被害人李某1共偿还利息8万元。 2017年7月5日，被告人宋立军作为原告、孙某3（另案处理）作为诉讼代理人，捏造被害人李某1向其借款8万元的事实，向日照市东港区人民法院提起民事诉讼，同时申请对李某1位于日照市东港区阳光佳日小区的房屋进行保全，次日予以查封。2017年11月8日，日照市东港区人民法院判决李某1偿还宋立军借款本金8万元及利息。 被告人吴连国、邓奎丰、宋立军通过上述手段，共骗取被害人李某113.8万元，其中未遂8万元。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.书证 ①日照市东港区人民法院（2017）鲁1102民初5203号民事判决书，证实原告宋立军，委托诉讼代理人孙某3，起诉李某1偿还本金8万元及利息，提供了两份借款合同，一份借款时间为2015年11月13日，借款金额为5万元，另一份借款时间2015年12月4日，借款金额3万元。在诉讼过程中，申请查封李某1名下的位于日照市东港区阳光佳日小区的房产。东港区法院判决李某1偿还宋立军借款本金8万元及利息。 ②借款借据、授权委托书、协议书、房产租赁合同、收据，证实李某1于2015年12月4日借款3万元，以其房产抵押，并签订房屋租赁合同，收到租金3万元。 ③借款借据、授权委托书、承诺书、协议书、房产租赁合同、收据，证实2015年11月13日，李某1借款5万元，以其房产抵押，并签订房屋租赁合同，收到租金5万元。 上述两组书证共同证实两份借款合同，格式、内容不完全相同。 ④民事一审卷宗材料一宗，证实宋立军于2017年7月5日起诉李某1偿还其借款8万元，同时申请对李某1名下的位于日照市东港区阳光佳日小区的房产进行保全，次日法院予以查封。在庭审中原告委托代理人孙某3陈述被告李某1未偿还过本金和利息。 ⑤被告人吴连国尾号为6275的账户交易明细，证实2015年12月11日，李某1尾号为7317的账户转账至吴连国的上述账户2.5万元，2016年1月10日李某1尾号为7317的账户转账至吴连国的账户0.5万元，2016年4月11日，李某1尾号为1622的账户转账至吴连国的账户0.5万元，2016年5月11日、6月10日、7月11日和12日、8月11日和12日、9月10日、10月12日、11月10日，李某1尾号为1622的账户均转账至吴连国的账户0.5万元，2017年3月12日，李某1尾号为8997的账户转账至吴连国的上述账户0.5万元。 2.被害人李某1的陈述，证实2015年年底，李某1根据一个朋友给其的小额贷款的卡片，上面写着利息低、放款快、额度高之类的话，其联系卡片上的电话，对方是一个姓宋的东北口音的人。对方问李某1是否有房有车，后到李某1家中考察，考察完后回到贵和大厦，说月利率10%，对方拿出合同让李某1签字，一直催着快签，李某1问为什么签那么多合同，对方说为了保证资金安全，按时还款就没事。李某1借款5万元，扣一个月利息0.5万元，保证金0.3万元，实际到手4.2万元。谈之前没说要扣钱，李某1说早知道这样就不借了，“高个子”说下次借就没有保证金了，如果不借了，也要交考察费一两千元，所以李某1就借了。后来李某1又找了另一家公司借钱3万元。这家公司将钱给了李某1之后，又把钱要回去了，说李某1在别人家借过了，不能再从他们家借，但是借款合同没有给李某1。之后，昊鼎公司的“矮个子”给李某1打电话，说李某1从别家借款违约了，得罚款，要见面谈谈。“矮个子”和“姓宋的”在李某1家楼下等着，让李某1到贵和大厦谈谈，后让李某1交5万元的罚款。李某1不同意交，李某1说当月的利息还没到期，钱不用了，先还2万元，“高个子”同意后李某1把钱转到还利息的卡上，“高个子”又说这是罚款。李某1不同意，“高个子”让当天还上，并且说他们手里有租赁合同，如果不还钱就把房子腾出来。还说从另一家借款的手续已经转给他们了，要到法院起诉还得多还一份钱，李某1怕他们真到家里闹腾，就认了2万元的罚款，转到了“高个子”的银行卡上。并继续按照5万元的本金还利息。一直还到2017年四五月份，加上罚款一共还了十一二万元。开始把利息还到“高个子”农业银行尾号为6275的账户，后来给个子矮的微信转账，还给过姓宋的两次现金，共计1万元。 3.被告人的供述和辩解 ①被告人吴连国的供述和辩解，证实李某1是宋立军的客户，借款5万元，月利率10%，用一套房子和一辆本田飞度车抵押。邓奎丰和宋立军去考察的，扣了0.5万元利息和0.3万元费用。借款两个月左右的时候，李某1又去别的公司借款被发现，吴连国就让邓奎丰和宋立军找李某1谈，最后罚了2万元违约金。1万元给了吴某9，另外1万元吴连国和宋立军每人分了0.5万元。李某1一直还利息，后来李某1很长时间找不到了，宋立军向吴连国汇报，吴连国又向吴某9汇报，吴某9说起诉李某1，接着就安排律师孙某3来办理起诉手续。和李某1签的借款合同等手续都提供给了律师孙某3，当时和律师说了李某1借款５万元，律师孙某3说有多少借款合同就起诉多少，欠的利息也不止３万元，最后就把两份合同总共８万元一起起诉，法院按照８万元进行判决，法院把李某1的房产查封了，但没有执行。 ②被告人邓奎丰的供述和辩解，证实李某1是宋立军的单，邓奎丰和宋立军考察的，邓奎丰帮着签合同。后李某1又到别的小贷公司贷款，吴连国、宋立军和李某1谈的，要了2万元违约金。起诉是孙律师办理的，起诉李某1还款8万元，其中5万元是李某1借公司的钱，另外3万元可能是李某1违约从别的小额贷款公司贷的款。 ③被告人宋立军的供述和辩解，证实李某1是宋立军的单。李某1借了5万元，具体到手多少钱记不清了，后来李某1去别的公司借钱，吴连国知道后让邓奎丰和宋立军将李某1带回公司，吴连国和李某1谈的违约金，李某1交了2万元违约金，公司分了1万元，吴连国和宋立军每人分了0.5万元。后来吴连国安排宋立军作为原告起诉李某1，宋立军在借款合同上签名，具体手续都是律师办理的，起诉多少钱不清楚。 4.辨认笔录，证实李某1辨认出宋立军即是其所称的“姓宋的”，邓奎丰即是其所称的“矮个子光头”，吴连国是其所称的“高个子”。 综合分析以上证据，根据转账记录、被告人的供述和被害人的陈述，可以证实被害人李某1自2015年12月至2017年3月，每月均正常还利息0.5万元，共计还利息8万元，加上违约金2万元，共计还款10万元。起诉李某1法院判决偿还数额为8万元。被害人李某1借款被告人实际支付本金4.2万元，故诈骗数额为13.8万元，其中未遂数额为8万元。 （十）2015年12月21日，被告人吴连国、邓奎丰、宋立军隐瞒需提前扣除当月利息、考察费等费用的事实，诱骗被害人张某2在日照市泰安路贵和大厦日照昊鼎商务信息咨询有限公司办公室，签订金额为4万元的虚高借款合同等材料，扣除首月利息、考察费后，实际支付本金3.5万元，至2018年12月，张某2共偿还利息13.1万元。被告人吴连国、邓奎丰、宋立军共骗取被害人张某29.6万元。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.书证 ①2018年1至5月穆道鹏记账汇总表，证实张某22018年1月至5月正常还利息，每月0.4万元。 ②吴连国给吴某9的汇报短信，证实张某22018年6月至8月正常还利息，每月0.4万元。 ③吴连国给穆道鹏报账短信，证实2018年12月张某2还款0.3万元。 ④张某2借款时的档案资料，包含借款保证合同、借款借据、授权委托书、房产租赁合同、收据、承诺书、协议书等，证实张某2于2015年12月21日借款4万元，并签订房产租赁合同等，档案袋封皮记载张某2是宋立军的单，月利率10%。 2.被害人张某2的陈述，证实2015年12月21日，张某2根据小区楼道张贴的贷款小广告上的电话，打过去询问如何贷款，对方问是否有房子，因张某2的房子没有产权证，需要去村里开证明，这个接电话的人和“姓邓的男子”（后来知道叫邓奎丰）开着一辆黑色奥迪Q7到张某2家中考察，并一起去村里开证明，后到贵和大厦签合同，“昊鼎黑哥”给了张某23.1万余元或是3.2万余元，张某2问怎么少了这么多，“黑哥”说扣了0.4万元利息，0.02万元考察费，其他的是保证金。张某2说怎么扣那么多钱，“黑哥”有点火了，看他那个凶样，张某2心里有点害怕又急着用钱就拿了钱。签合同的时候，没有人告诉张某2需要扣当月利息、考察费、保证金之类的费用，签完合同给现金的时候，才说要扣除费用。借款后由于没有钱归还本金，便一直按月偿还利息，“昊鼎黑哥”让把利息打到吴某9尾号为0678的账户，张某2从2015年12月到2018年11月一直按时还利息。开始是现金存款，2018年7和8月通过微信转账给邓奎丰。 3.被告人的供述和辩解 ①被告人吴连国的供述和辩解，证实张某2联系宋立军借款4万元，宋立军等人去张某2的房子里进行考察，宋立军和邓奎丰说条件可以，吴连国同意借款。合同应该是邓奎丰指挥签的，签完合同之后宋立军和邓奎丰将钱给了张某2，扣除利息和考察费、手续费，张某2实际到手3.4万余元。张某2按月还利息，每月还0.4万元到吴某9的卡上，具体还了多少不清楚。 ②被告人宋立军的供述和辩解，证实张某2是宋立军的单，张某2借款的具体数额宋立军想不清楚了，当时是宋立军和邓奎丰去张某2家中考察的，张某2用房子做抵押。 4.辨认笔录，证实张某2辨认出被告人宋立军就是接听其电话，并上门考察，陪同张某2到村里开具房产证明的男子，被告人吴连国就是“昊鼎黑哥”。 综合分析以上证据，根据被告人的供述和被害人张某2的陈述，可以证实2016年1月至2018年8月，张某2一直正常还款，每月还款0.4万元，2018年12月张某2还款0.3万元。共计还款13.1万元，被害人张某2借款时被告人实际支付本金按照有利于被告人的原则认定为3.5万元，故诈骗数额为9.6万元。 （十一）2016年4月27日，被告人吴连国诱骗借款人蔡希超、担保人王某2在山东省莒县银杏大道财富大厦日照昊鼎商务信息咨询有限公司莒县分公司办公室，签订金额为3万元的虚高借款合同、车辆质押合同、车辆过户委托书等材料，用王某2的别克凯越轿车作为抵押。因蔡某2未按时还款，被告人吴连国、邓奎丰等人私自将王某2的车辆开走，并于2016年5月31日以4.7万元的价格卖予肖某1。被告人吴连国、邓奎丰共骗取被害人王某21.7万元。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.书证 ①车辆信息、购车发票等，证实王某2鲁Ｌ×××××别克凯越轿车于2013年6月14日注册登记，2016年6月7日转移给丁梦飞，2016年6月7日转移给王树民。 ②车辆质押合同、车辆过户委托书、收据、行驶证等，证实王某2于2016年4月27日借款3万元，以其鲁Ｌ×××××车辆抵押，担保人蔡某2，并签了空白的车辆过户委托书。 ③吴连国尾号为6275的账户交易明细，证实肖某1尾号为7460的账户于2016年5月31日转到吴连国尾号为6275的账户4.7万元。 2.证人肖某1的证言，证实2016年肖某1以4万余元的价格从邓奎丰处购买了一辆黑色别克凯越轿车，车况不错，跑了四五万公里。肖某1将这辆车转卖给了王树民。 3.被害人王某2的陈述，证实2015年5月份左右，蔡某2找王某2借钱，王某2说没有钱，蔡某2让王某2担保，王某2答应了。蔡某2开着王某2的别克凯越轿车带着王某2、徐校长到莒县财富大厦一个公司，王某2当时喝醉了，一个挺胖的小青年和蔡某2说了一些话，之后挺胖的小青年拿出合同指挥王某2签字，也没有让王某2看合同内容，签完就把合同收走了。后挺胖的青年把王某2的车钥匙拿走安装GPS。蔡某2说借款3万元，对方实际给了2万余元。签完合同后一个月零一天的早上，王某2的侄子说王某2的车不见了，11时许挺胖的小青年给王某2打电话让拿3.5万元赎车，王某2就让蔡某2还钱，过了两天那个挺胖的小青年又打电话说再不还钱就把车给卖了，王某2不让卖，那个挺胖的青年直接把电话挂了。王某2的车是别克凯越，车牌号鲁Ｌ×××××，2013年左右购买。 综合分析以上证据，借款人蔡某2借款时被扣除的费用仅有担保人王某2的证言予以证实，故认定未扣除任何费用，车辆被卖价值为4.7万元，故诈骗数额为1.7万元。 （十二）2016年5月19日，被告人吴连国、邓奎丰以“正规公司、无费用”等为诱饵，隐瞒需提前扣除考察费等费用的事实，诱骗被害人卢某1在日照市岚山区甜园小区的家中，签订金额为3万元的虚高借款合同等材料，扣除首月利息、考察费后，实际支付本金2.66万元，至2018年8月，卢某1共偿还利息6.48万元。被告人吴连国、邓奎丰共骗取被害人卢某13.82万元。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.书证 ①2018年1至5月穆道鹏记账汇总表，证实卢某12018年1月至5月正常还利息，每月0.24万元。 ②吴连国给吴某9的汇报短信，证实卢某12018年6月至8月正常还利息，每月0.24万元。 ③借款保证合同、借款借据、授权委托书、房产租赁合同、收据、承诺书、协议书、收据，证实卢某1于2016年5月19日借款3万元，并签订房屋租赁合同，收到租金2.88万元，房屋押金0.12万元，如不按时还款，自愿将房产抵顶偿还借款本金及利息，将房产过户。 2.被害人卢某1的陈述，证实卢某1住在甜园小区，2016年卢某1因为急用钱，通过网上找到昊鼎投资的182××××1779手机号，打电话过去，是一个东北口音男的接的，后来知道叫“黑哥”。卢某1问对方是不是高利贷，对方说是正规借贷公司，对方问卢某1是否有房有车，卢某1回答有房，房子有房产证、土地证，对方说有房产证就行，并说没有其他费用。后来来了一辆威海牌照的Q7越野车，一个是“黑哥”，一个是矮一点的留的寸头，到房子看了看，黑哥说月利率10%，卢某1觉得太高，对方说最低8%。后拿出一沓合同让卢某1签字，具体内容不让看，除了签订借款合同，还有房屋租赁合同，对方说如果不按时还钱就把房子租出去。卢某1看着手续这么复杂，怕被骗，说不想借了，“黑哥”不高兴了，说“你不是逗我们玩吗”，又说只要按时还款就没有问题。后扣除0.18万元和一个月利息，“黑哥”说必须扣考察费、油费等，卢某1问不是说没有其他费用吗，并表示不想借了，但是看着“黑哥”不高兴要发火，卢某1就不敢再说什么了。卢某1借款3万元，到手2.58万元，还利息到2018年11月份，共还了八九万元的利息，开始还到吴某9尾号为0678的账户，2018年夏天的时候，“黑哥”让其转到邓奎丰尾号为6079的账户。有一次晚还了几天，“黑哥”给卢某1夫妻俩打电话让抓紧还钱，不然就去家里找。 3.被告人的供述和辩解 ①被告人吴连国的供述和辩解，证实卢某1是邓奎丰的单，吴连国和邓奎丰去卢某1家中考察，考察完后，邓奎丰让卢某1和他妻子签合同，签完合同后才告诉卢某1要扣手续费、考察费和利息，扣了利息0.24万元，扣除手续费和考察费0.1万余元。后吴连国让卢某1把利息打到吴某9的账户，卢某1一直按月还利息，到2018年后就不正常还利息了，总共还了多少不知道。 ②被告人邓奎丰的供述和辩解，证实邓奎丰对卢某1没有印象，但是邓奎丰去过甜园小区多次，这个小区有不少客户，客户叫什么名字记不清楚了。 4.辨认笔录，证实卢某1辨认出6号照片（吴连国）就是黑哥，7号照片（邓奎丰）就是和黑哥一起借给其钱及后期向其催债的男子。 综合分析以上证据，该起事实中被告人实际支付本金的数额，根据被告人吴连国的供述和被害人卢某1的陈述，就低认定为2.66万元。根据书证、被告人的供述和被害人的陈述均可以证实卢某1自2016年6月至2018年8月正常还利息，还款27个月，每月0.24万元，共计还款6.48万元，故诈骗数额为3.82万元。 （十三）2016年6月21日，被告人吴连国、邓奎丰、宋立军以“无抵押、信用贷款”为诱饵，隐瞒需提前扣除手续费等费用的事实，诱骗被害人陈某1在日照市泰安路贵和大厦日照昊鼎商务信息咨询有限公司办公室，签订金额为2万元的虚高借款合同、车辆质押合同等材料，实际支付本金1.8万元。2016年9月，吴连国、邓奎丰等人私自将陈某1的海马牌轿车（鉴定价值为3.5万元）开至贵和大厦停车场，至2017年12月，陈某1共偿还利息3.4万元。被告人吴连国、邓奎丰、宋立军共骗取被害人陈某15.1万元。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.书证 ①车辆信息，陈某1鲁Ｌ×××××号牌海马车于2009年12月15日、2013年4月12日、2015年9月22日做过抵押登记。 ②陈某1微信、支付宝交易记录，证实陈某1自2016年6月至2017年12月，还款到吴某9尾号为0678的账户或者邓奎丰的支付宝和微信账户，共计还款3.4万元。 2.被害人陈某1的陈述，证实2016年6月21日，陈某1急需用钱，就根据车门上放贷款的小广告，上面写着“无抵押、信用贷款”，根据上面的电话联系邓奎丰借款2万元。邓奎丰让陈某1将车开到贵和大厦谈谈，邓奎丰说月利率10%，后签订合同，签合同时不让细看，签完后邓奎丰将合同收起来，后办理车辆抵押手续，扣除0.15万元GPS费，0.07万元手续费，给了陈某11.78万元。陈某1当时觉得上当了，签合同的时候没说手续费，但因为已经签了合同，车辆也抵押了，就没敢再说话，拿着钱开车走了。每月19号左右，“又黑又胖的男的”打电话催其还利息，一直还到2017年底，每月还0.2万元。开始还到吴某9农业银行的账户，后来转到邓奎丰的支付宝账户。2016年9月份左右，因利息晚还了几天，“又黑又胖的男的”和邓奎丰把陈某1的黑色海马普力马商务车开走，车是2009年购买的，车牌号鲁Ｌ×××××，买时裸车8.68万元，车被开走时有六成新。陈某1发现有人开着自己的车往北走，于是抓紧把车拦下了。拦下以后发现是邓奎丰开的，“又黑又胖的男的”开着黑色的Q7跟在后边。陈某1上了车，跟邓奎丰说，过一两天就把利息还上，车还得用，能不能别开走。邓奎丰很强硬的说车必须开走，因为已经超期了。过了一两天，陈某1去农业银行把利息存到了吴某9的银行卡上。这之后陈某1想抓紧凑钱把本金一起还上再去把车开回来，但是一直没凑够本金，也就没去赎车，但是这期间还是正常还利息。 3.被告人的供述和辩解 ①被告人邓奎丰的供述和辩解，证实陈某1电话联系邓奎丰借款一两万元，月利率10%，用车做抵押，邓奎丰让陈某1把他的海马商务车开到贵和大厦停车场看看，考察完后签合同，GPS是邓奎丰去安装的，办完车辆抵押手续后将钱给了陈某1，一开始陈某1按月还利息，后就不按时还了。邓奎丰根据GPS显示的位置把陈某1的车开到贵和大厦地下停车场，邓奎丰在开车走的时候碰到了陈某1，邓奎丰让陈某1抓紧还钱赎车，后陈某1不还钱。邓奎丰和王某11、宋立军去陈某1家里要钱，陈某1打了0.2万元之后便联系不上。陈某1的车停在望海小区西北角，后来可能转移到莒县大院了。 ②被告人吴连国的供述和辩解，证实陈某1从公司借过钱，具体情况记不清了。 4.日东港价认字【2019】148号山东省价格认定结论书，证实陈某1鲁Ｌ×××××号牌海马商务车在价格鉴定基准日2016年9月30日价值为3.5万元。 5.辨认笔录，证实陈某1辨认出宋立军就是伙同邓奎丰到陈某1家中催债的老头。 综合分析以上证据，该起事实中被告人实际支付本金的数额，根据有利于被告人的原则认定为1.8万元，还款3.4万元有书证予以佐证，加上车辆鉴定价值3.5万元，故诈骗数额为5.1万元。 （十四）2016年7月12日，被告人吴连国、邓奎丰以“无抵押、利息低”等为诱饵，诱骗被害人崔某1在日照市东港区碧海小区附近，签订金额为6万元的虚高借款合同等材料，扣除首月利息后，实际支付本金5.52万元，至2018年8月，崔某1共偿还利息11.77万元。被告人吴连国、邓奎丰共骗取被害人崔某16.25万元。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.书证 ①吴某9尾号为0678的账户交易明细、邓奎丰尾号为6079的账户交易明细，崔某1尾号为6218、8679、3110的账户和支付宝账户交易明细，证实2016年8月至2018年2月，崔某1还款到吴某9尾号为0678的账户19笔，每月0.48万元；2018年3月至7月，崔某1尾号为6218、8679、3110账户转至邓奎丰尾号为6079账户5笔，每月0.48万元。2018年8月14日崔某1尾号为6218的账户转至邓奎丰尾号为6079的账户0.25万元。共计还款11.77万元。 ②吴连国给吴某9的汇报短信,证实吴连国2018年9月1日向吴某9发送的短信显示崔某1是邓奎丰的单，6号汇利息0.48万元。 ③崔某1借款时的档案材料，包含档案袋封皮、借款保证合同、收据、房屋租赁合同、协议书、承诺书等，证实崔某1是邓奎丰的单,2016年7月12日崔某1借款6万元，月利率9%。 2.被害人崔某1的陈述，证实2016年六七月份，崔某1因需用钱，就打了插在其车上的一张小额贷款名片上的电话，有个叫“吴某6”的接的电话，对方称贷款无需抵押、月利率3%、不会上门讨债。“吴某6”上门考察后，将崔某1的房产证收走，让崔某1签了包含房屋租赁合同等六七份合同，并未让崔某1看合同内容，借款金额6万元，但实际只给了4.8万元现金，对方称扣除一月利息0.48万元，考察费、评估费0.5万余元，崔某1看吴某6等人光头、纹身，不像好人，而且他们签完合同以后态度就不友善了，便只能同意。后“吴某6”让崔某1按照月利率8%偿还利息，并威胁崔某1不还钱就到其家里、学校里闹，崔某1不敢不还，故又从日照银行贷款，每月10号前将0.48万元转到吴某9或邓奎丰的银行卡上，还款至2018年10月，共还了13万多元的利息，本金没还。 3.被告人的供述和辩解 ①被告人吴连国的供述和辩解，证实崔某1是邓奎丰的单，借款6万元，月利率8%，吴连国曾打电话向崔某1催债，但利息还了多少不清楚，本金未还。 ②被告人邓奎丰的供述和辩解，证实崔某1找邓奎丰借款6万元，用房子做抵押。 综合分析以上证据，该起事实中被告人实际支付本金的数额根据有利于被告人的原则认定为5.52万元，还款数额11.77万元有书证予以佐证，故诈骗数额为6.25万元。 （十五）2016年7月28日，被告人穆道鹏以“无抵押、无担保、放款快、低利息”为诱饵，隐瞒需提前扣除公证费等费用的事实，诱骗被害人林同仙在烟台市芝罘区，签订金额为10万元的虚高借款合同等材料，扣除首月利息、手续费后，实际支付本金8.56万元，至2017年5月，林某2仙共还本息16.75万元。被告人穆道鹏共骗取被害人林某2仙8.19万元。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.书证 ①穆道鹏账本，证实2016年7月28日林某2仙借款10万元，利息0.9万元，手续费0.54万元。 ②吴某9尾号为6469的账户交易明细，证实2016年8月24日该卡存现0.9万元，9月25日存现0.9万元，以上两笔交易行均为中国农业银行烟台东厅分理处。10月24日林某2仙转到吴某9该账户0.9万元，11月24日、12月24日、2017年1月26日、2月26日林某2仙转到吴某9该账户四笔，每笔0.9万元。2017年5月25日林某2仙转到吴某9该账户0.45万元。共计6.75万元。 ③借款保证合同、借款借据、授权委托书、收据、房屋租赁合同、承诺书、协议书等材料，证实2016年7月28日林某2仙借款10万元，并签订了一系列的合同。 2.被害人林某2仙的陈述，证实2016年七八月份，林某2仙在小区看见墙上“小额贷款、无抵押无担保、放款快、低利息”的小广告，林某2仙拨打电话联系借款10万元，后林某2仙拿着购房合同到华荣公司，其中一个年纪大的拿出一些合同让林某2仙签字，另外两人在一旁催促、不让林某2仙看具体内容，对方说月利息是9%，签了借款合同、房屋租赁合同等。后对方三人到林某2仙家中考察，对方说要扣除了公证费等费用，但在签合同之前并未说要扣除费用，因为合同已经签了，且对方很强势，林某2仙只能忍受。后林某2仙每月24号将利息0.9万元通过银行转账方式转到吴某9尾号为6469的账户上，还了十个月左右的利息，后还了5万元本金，利息每月变为0.45万元，之后又还了七八个月利息，把剩下的5万元本金也还了，共还款二十余万元。 3.被告人穆道鹏的供述和辩解，证实林某2仙是烟台公司的单，林某2仙借款10万元，用房屋做抵押，林某2仙提供了房产证复印件，穆道鹏向吴某9汇报，经吴某9同意后放款，穆道鹏让林某2仙在公司签了合同，并去林某2仙家中考察。借款后林某2仙还了几个月利息，中间还了5万元本金，后又还了几个月利息，把剩余5万元本金也归还了。 4.辨认笔录，证实林某2仙辨认出被告人穆道鹏就是让林某2仙签下借款合同，到林某2仙家看房子，扣除1万元借款的“年纪比较大的人”。 以上证据可以证实该起事实中被告人实际支付本金8.56万元，被害人林某2仙偿还利息6.75万元，根据被告人的供述和被害人的陈述，可以证实林某2仙本金10万元已经归还，故还款总数额为16.75万元，诈骗数额为8.19万元。 （十六）2016年8月12日，被告人穆道鹏、原搏以“无抵押贷款”为诱饵，隐瞒需要提前扣除公证费等费用的事实，诱骗被害人林某1在烟台市开发区丰台小区其家中，签订金额为3万元的虚高借款合同等材料,扣除首月利息、手续费后，实际支付本金2.5万元，至2017年7月14日，林某1共还本息4.1万元。被告人穆道鹏、原搏共骗取被害人林某11.6万元。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.书证 ①穆道鹏账本，证实林某1是公司的单，2016年8月12日借款3万元，月利率10%，扣利息0.3万元，费用0.2万元，实际到手2.5万元。2017年7月14日，归还本金3万元，违约金0.5万元。 ②吴某9尾号为6469的账户交易明细，证实2017年5月11日，林某1支付宝账户转到吴某9该账户0.3万元，2017年6月12日，林某1支付宝账户转到吴某9该账户0.3万元。 2.被害人林某1的陈述，证实2016年秋天，林某1在烟台开发区丰台小区楼道里看见一个小贷公司的广告，上面写着无抵押贷款，林某1通过小广告上的电话联系对方借款3万元，对方说月利率10%，让其准备房产证、身份证、户口本。过了一会，对方开了一辆深色的宝马X5，来了三个人，领头的年龄比较大，公司的人叫他穆某，还有个20多岁的小个子和一个挺高挺黑挺壮的。到林某1家里看了看，穆某拿出一沓合同让林某1签字，不让林某1看内容，催林某1快签。签完之后，穆某把合同装在包里，又把林某1的房产证和户口本拿去押在他们那里。后来穆某给了林某12.2万元左右，林某1问不是2.7万元吗，穆某不高兴了，说房子还得去公证，公证费0.2万元，林某1不想借了，那个高个青年说不行，不借也得借，合同已经签完了，后穆某赶林某1下车，林某1说不借了，给他们0.2万元劳务费，他们也不同意。到了一个月快到期时，穆某打电话提醒还款，让将款打到吴某9农行账户上。林某1还到2017年6月份，7月份快到期的时候凑了3万元，想把本金还上，给穆某打电话，没人接。第二天晚上，听见有敲门的，一看来了六个男青年，领头的就是借款的时候和穆某一起来的小个子青年，其他人没见过。一开门他们进来就骂林某1，林某1说钱准备好了没联系上穆某，那个小个子男青年就让赶紧还钱，后到ATM机上取了2万元，因为限额，就和对方商量明天取1万元，对方说已经超期，还得付0.3万元利息，第二天林某1和其姐姐去了，交了本金3万元、违约金0.5万元，他们将合同销毁了。加上之前归还的利息3.6万元，一共还款7.1元左右。对方要违约金不得不给，怕他们去骚扰，他们还拿着房本和房屋租赁合同，可以收房子。林某1不敢报警，觉得合同在他们手里，干这个行业也不是什么好人，害怕他们报复。 3.被告人原搏的供述和辩解，证实2016年，穆道鹏让原搏和他一起去烟台一个小区考察林某1的房子，看完房子后穆道鹏觉得可以借，就让林某1签合同，后穆道鹏将钱给了林某1。还款的时候是林某1的姐姐去公司帮他还上的，具体还了多少不清楚。 4.辨认笔录，证实林某1辨认出被告人原搏是2016年秋天和穆某一起到其家中考察的高个男青年；辨认出被告人穆道鹏是2016年秋天借给其钱，2017年7月收取其0.5万元违约金的穆某。 综合分析以上证据，被害人林某1借款实际到手的数额和还款的数额，均有书证予以佐证，可以证实被告人实际支付本金2.5万元，被害人还款4.1万元，故诈骗数额为1.6万元。 （十七）2017年4月14日，被告人邓奎丰隐瞒需提前扣除保证金的事实，诱骗被害人费某在日照市签订金额为1万元的虚高借款合同等材料，扣除保证金后，实际支付本金0.92万元，至2018年11月，费某共偿还利息1.52万元。被告人邓奎丰共骗取被害人费某0.6万元。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.书证 ①2018年1至5月穆道鹏记账汇总表，证实费某2018年1至5月正常还利息，每月0.08万元。 ②吴连国给吴某9的汇报短信，证实费某2018年6至8月正常还利息，每月0.08万元。 ③吴连国给穆道鹏的报账短信，证实2018年11月费某还0.08万元。 ④费某借款时签订的车辆质押合同、车辆过户委托书、收据、承诺书、借款保证合同、借款借据、收据、授权委托书、房产租赁合同等，证实费某于2017年4月14日借款1万元，以其鲁Ｌ×××××号牌荣威车做抵押，并签订房屋租赁合同，过户委托书等材料。 2.被害人费某的陈述，证实2017年秋天，费某通过车上插的小广告上的电话联系一个姓邓的借款，两个东北人（一个姓邓，一个年龄大点的）到费某家中考察，让费某到村里开房产证明，证明房子在费某名下，并让费某配车钥匙给他们。后到贵和大厦签合同，姓邓的让其签合同，签合同时对方说只是走个形式，没仔细看内容。后扣除五六百元保证金，实际到手0.9万余元。费某问怎么扣这么多，对方说是公司规定的，费某感觉合同已经签好了，不借也不行，没办法就拿钱走了。后一直用支付宝按时还利息，本金到现在也没还。借款和后期催款都是姓邓的，他的微信名开始是“没”，后来是“中国平安邓哥”。 3.被告人邓奎丰的供述和辩解，证实费某借款1万元，月利率8%，用房子和车抵押，邓奎丰去考察的并签订合同，后把钱给费某，费某一直还利息，有时候会晚还款几天，但是他借的钱比较少，就在电话里催着他还钱，没去找过他，在邓奎丰被公安机关抓获之前，费某一直偿还利息。 4.辨认笔录，证实费某辨认出被告人邓奎丰就是2017年秋天借给其1万元的邓姓男子。 以上证据可以证实被害人费某借款时被告人实际支付本金0.92万元，被害人费某自2017年5月至2018年11月每月均偿还利息0.08万元，共1.52万元，诈骗数额为0.6万元。 （十八）2015年7月27日，被告人吴连国以“信用贷款、放款快、利息低”为诱饵，诱骗被害人许某1签订金额为1.5万元的虚高借款合同、车辆质押合同、车辆过户委托书等材料，双方约定借款期限1个月，用许某1的车辆作为抵押。2015年8月26日，吴连国等人私自将许某1停放于日照市东港区连云港路与海滨一路附近梦幻网吧门口的雪佛兰赛欧轿车（鉴定价值为5万元）开走，并过户至吴连国名下。2015年9月9日，被告人吴连国、邓奎丰以5万元的价格卖予肖某1。被告人吴连国、邓奎丰共骗取被害人许某13.5万元。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.书证 ①行驶证复印件，证实许某1鲁Ｌ×××××号牌雪佛兰车于2015年4月16日注册，以及车辆的基本情况。 ②车辆质押合同、收据、承诺书，证实许某1于2015年7月27日向吴连国借款1.5万元，用鲁Ｌ×××××号牌车辆抵押。 ③日照市公安机关110处警现场情况登记、处结备案表，证实许某1于2015年8月26日16时12分报警称其汽车在梦幻网吧门口被盗。 ④车辆信息，证实许某1鲁Ｌ×××××号牌雪佛兰车于2015年8月28日转移给吴连国，2015年9月9日转移给肖某1。 ⑤许某1借款档案材料，证实许某1于2015年7月27日借款1.5万元，是吴连国的单。 ⑥吴连国尾号为6275的账户交易明细，证实2015年9月9日肖某1转账给吴连国5万元。 2.证人肖某1的证言，证实肖某1从邓奎丰处购买一辆白色赛欧轿车，车况很新，跑了也就几千公里，车牌号记不清楚了，2015年以5万元的价格从邓奎丰处购买。 3.被害人许某1的陈述，证实2015年5月份，许某1在其车上发现一张小卡片，上面写着“信用贷款、放款快、利息低”，上面还有一个电话号码。后许某1根据小广告上的电话联系，一个女的接的电话，让其到位于贵和大厦的公司，当时有一个又黑又高的男的问借多少，许某1说借0.5万元，对方说太少做不着，让借1.5万元。许某1急需用钱，就同意了，后签订合同，一个人指挥怎么签，签完一页接着翻过去签后边的，不让仔细看。签合同时，另外一个东北口音的男的要车钥匙去安装GPS，签完合同，对方说需要扣除押金0.15万元、GPS费0.3万元，首月利息0.3万元，许某1就不想借了，但看到屋里这几个人光着膀子、东北口音，屋里拉着窗帘，就跟电视上黑社会的地盘似的，许某1就不敢说不借了。后给了许某10.75万元。过了二十几天，许某1在连云港路与海滨一路附近一个网吧上网，13时许发现车不见了，许某1报警，警察给对方打电话，对方同意把车给许某1。第二天上午，许某1带了1.6万元去贵和大厦还钱，一个50来岁的东北口音的老头说老板不在，现在不要钱只要车。后来许某1报警，他们说许某1逾期了，民警也没办法。对方一看就是社会人，只能自认倒霉了。许某1的车是2015年1月份买的，车牌号鲁Ｌ×××××，白色雪佛兰赛欧轿车。 4.日东港价认字（2019）148号价格认定结论书，证实许某1的雪佛兰轿车在价格鉴定基准日2015年8月28日价值为5万元。 综合分析以上证据，被害人许某1陈述借款时被扣除了当月利息等费用，虽然被告人的综合供述中也承认在放贷时会扣除当月利息等费用，但是扣除的具体数额仅有被害人的陈述予以证实，故认定被告人实际支付本金1.5万元，许某1车辆价值为5万元，故诈骗数额为3.5万元。 （十九）2017年8月，被告人吴连国、夏德全以“现场放款、正规公司”为诱饵，诱骗被害人蒋某1在山东省莒南县文化广场附近的车内，签订金额为2万元的虚高借款合同等材料，扣除首月利息后，实际支付本金1.8万元，至2018年9月，蒋某1共还本息4万元。被告人吴连国、夏德全共骗取被害人蒋某12.2万元。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.被害人蒋某1的陈述，证实2017年8月，蒋某1通过“诚信投资，现场放款”的贷款广告，联系157××××1687（夏德全）的电话借款，蒋某1向对方核实是否是高利贷，对方称是正规金融公司。后蒋某1带着房产证、户口本等与对方在莒南县文化广场的一辆车里见面，对方说月利率9%，对方让签了一摞合同，蒋某1只能粗略看了一下合同，对方称合同是公司规定，就是形式。后对方给蒋某11.75万元现金，称因为蒋某1的家属不签字，月利率10%，另外扣0.05万元的费用。蒋某1觉得利息太高不想借了，但对方称合同已经签了，合同只有一份在对方手里，不借仍需交0.05万元费用。其觉得合同已经签了，房产证、户口本都在对方手里，只好同意。对方让蒋某1每个月24号还钱至吴某9的农行账户。后每月22号蒋某1就往对方提供的吴某9的账户还款0.2万元，后来又将利息转到一个叫“﹡﹡丰”的农行账户，还了两三个月，蒋某1加了吴连国的微信，每月将利息转到吴连国的微信上，期间因房产证、合同都在对方手里，其怕不还钱房子被抢，只能还利息，还了14个月左右，共2万余元。2018年九十月份，蒋某1归还了本金，吴连国归还房产证，将合同撕了。 2.被告人夏德全的供述和辩解，证实蒋某1是夏德全的单，夏德全在莒县分公司工作时，曾经到莒南发广告，蒋某1通过夏德全在莒南发的广告联系夏德全借款，夏德全将蒋某1的业务告诉吴连国，后吴连国安排他人考察，签合同。这一单吴连国给夏德全利息分成0.06万元，夏德全就知道蒋某1借款数额为2万元，月利率10%，后来蒋某1一直按时偿还利息，还了十多个月，每月0.2万元，一直到2018年八九月份，吴连国说蒋某1把本金也还了。夏德全从中获利0.6万余元。 3.辨认笔录，证实蒋某1辨认出3号照片（吴连国）就是通过其微信转账偿还利息以及2018年九十月份在莒南收回借款本金的吴连国。 综合分析以上证据，该起事实中被告人实际支付本金1.8万元，被害人蒋某1偿还利息的情况，根据被害人蒋某1的陈述和被告人夏德全的供述，认定其偿还利息共10个月，每月0.2万元，共计偿还利息2万元，而且本金已经归还，共还款4万元，故诈骗数额为2.2万元。 （二十）2017年12月17日，被告人穆道鹏、刘波、原搏隐瞒需要提前扣除当月利息、手续费等费用的事实，诱骗被害人盖国锐在烟台市芝罘区，签订金额为10万元的虚高借款合同等材料，扣除首月利息、手续费、保证金后，实际支付本金8.2万元，至2018年10月，盖国锐共偿还利息9.8万元。被告人穆道鹏、刘波、原搏共骗取被害人盖国锐1.6万元。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.书证 ①手机转账凭证截图，证实盖国锐2018年1月15日转账0.9万元、0.1万元，2月14日转账1万元，3月15日转账1万元，2018年10月23日转账1万元，上述五笔均转入吴某9尾号为6469的账户。 2018年4月16日转账1万元、5月18日转账0.6万元、6月16日转账1万元，7月17日转账1万元，8月17日转账1.2万元，9月19日转账1万元，上述六笔均转入穆道鹏尾号为4368的账户。以上11笔转账，共计9.8万元。 ②借款保证合同、借款借据、授权委托书、收据、房产租赁合同、房产买卖合同、房屋买卖授权委托书、承诺书、协议书、签合同照片，证实盖国锐借款时签订了一系列的合同的事实。 2.被害人盖国锐的陈述，证实盖国锐因为工程急需用钱，通过58同城联系到威海华荣投资咨询有限公司，得知烟台这边做贷款的公司在南大街振华国际大厦17楼1706房间。2017年12月16日，盖国锐在烟台的该公司借款10万元，穆道鹏、原搏、刘波到盖国锐家中考察，约定月利率10%。后穆道鹏让盖国锐签了借款合同、房屋租赁合同、转让合同等材料，并让盖国锐拿着10万元现金及收到条拍照，后从中扣除1万元利息、0.5万元手续费、0.3万元保证金，实际到手8.2万元。盖国锐索要合同和收据，穆道鹏不给，盖国锐签完合同才发现对方要先扣利息，但是感觉合同已经签完，对方有三个人，再说什么也没意义，就拿着钱离开了。期间一直是穆道鹏打电话催收，盖国锐将利息打到吴某9的支付宝账户或者穆道鹏账户，共计还款13.3万元。其中第一次逾期还款的时候，穆道鹏让交违约金，每超过一天罚本金的3%，2018年8月份盖国锐交了0.2万元违约金和1万元利息。 3.被告人的供述和辩解 ①被告人穆道鹏的供述和辩解，证实盖国锐2017年左右在烟台公司借款10万元，用房子抵押，让盖国锐签了合同，并扣了一部分押金。后穆道鹏与原搏去盖国锐家考察，具体给了多少钱、利息都记不清楚了。 ②被告人原搏的供述和辩解，证实2017年底的一天，盖国锐找穆道鹏借钱，第二天穆道鹏、原搏、刘波一起到盖国锐家里考察，后回到公司原搏让盖国锐签了一摞合同，后穆道鹏让盖国锐拿着10万元现金拍照，之后从中扣除1万元利息、0.5万元手续费和0.3万元保证金，实际给盖国锐8.2万元。盖国锐当时就不同意了，原搏他们就说是老板规定的，最后盖国锐没有办法只能接受。借款后盖国锐还款比较及时，共还了多少钱不清楚。 4.辨认笔录，证实盖国锐辨认出5号照片（穆道鹏）就是向其高利息抵押贷款的穆道鹏；辨认出7号照片（原搏）就是向其高利息抵押贷款的原搏。辨认出9号照片（刘波）就是向其高利息抵押贷款的刘波。 综合分析以上证据，该起事实中被告人实际支付本金的数额有被告人原搏的供述和被害人盖国锐的陈述予以证实，可以认定实际支付本金8.2万元，被害人盖国锐还款9.8万元有书证予以佐证，故诈骗数额为1.6万元。 （二十一）2018年2月6日，被告人许国军以利息低为诱饵，隐瞒需要提前扣除当月利息、GPS费等费用的事实，诱骗被害人刘某1为张某11担保借款，在山东省沂水县让二人各签订金额为3万元的虚高借款合同、车辆质押合同、车辆过户委托书等材料，双方约定用刘某1的车辆作为抵押，扣除首月利息、GPS安装费后，实际支付本金2.5万元，后张某11偿还利息0.45万元。2018年6月26日，被告人许国军等人利用备用钥匙私自将刘某1的长城牌轿车（鉴定价值为5.5万元）开走。被告人许国军共骗取被害人刘某13.45万元。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.书证 ①张某11借款时签订的质押财产证据资料清单、车辆过户委托书、承诺书、借款借据、房产租赁合同、收据、授权委托书、证明等材料，证实张某11以其鲁Ｑ×××××号牌长安轿车、沂水县北朱冬村住房作为抵押借款3万元，并签订了过户委托书、房租租赁合同，协议约定如不按时还款将其房产用于抵顶借款本金及利息。 ②刘某1签订的车辆过户委托书、承诺书、车辆行驶证、车辆质押合同、借款借据、借款保证合同等材料，证实刘某1以其长城鲁Ｑ×××××车辆作为质押向许国军借款3万元并签订了借款借据、过户委托书、承诺书等材料。 2.证人张某11的证言，证实2018年2月，张某11急需钱给工人发工资，其根据小卡片上的电话联系一个东北口音男子借款，对方说利率2%或3%。张某11说有服装厂、车、房子，对方说还需要担保人，张某11找了刘某1给其担保贷款。第二天去签了借款合同，合同上借款金额3万元，月利率2%，东北人让刘某1签合同，那个东北人说担保和借款都一回事，刘某1经不住劝说签了字，除了借款合同还签了车辆抵押合同等，这个东北人不让仔细看。刘某1签完后又让张某11在保证人一栏签了字，签完合同刘某1就走了。这个东北人说要扣0.45万元利息，GPS费0.15万元，考察费0.1万元，跑腿费0.05万元或0.08万元。张某11说月利率不是3%吗，而且说不扣费用，对方说小贷公司就这样，如果不借就要付两三千元的考察费。张某11感觉合同也签了，车也抵押了，没办法就只好答应，这个东北人给了张某112.2万元。张某11还了4个月利息，共1.8万元，两次通过微信转账给东北人，还有两次这个东北人来找张某11拿的现金。后来由于利息太高就不再还了，这个东北人就经常来要账，都是开黑色路某越野车带着四五个有纹身的东北人来要钱，用胶水堵锁眼，门前边被他们用红色油漆喷字，后来他们把刘某1的车偷开走了。张某11联系东北人，说先还一部分，剩下分期还，让把车给刘某1，对方说只能全还上，要不还钱这个车就是他们的了。张某11想报警，但是担心被报复未敢报警。 3.被害人刘某1的陈述，证实2017年年底的一天上午，张某11从小贷公司借款，刘某1提供担保，小贷公司的人让刘某1签一份金额3万元借款合同，刘某1说应该是担保合同，对方说都是一回事，于是刘某1就签了字，又让签了抵押合同等文件，刘某1提出要一份合同，对方说合同只有一份，要留档，对方给刘某1的车安装了GPS。过了几天，刘某1问张某11利息是多少，张某11说月利率15%。2018年6月26日，刘某1的妻子开车到泉庄镇，后发现车不见了，就报警。后来刘某1得知是小贷公司的人开走了，157××××5566给其发短信说车在他们那里，马上和他们联系。刘某1给张某11打电话说了这件事，张某11说还了三个月利息，现在还不上了，小贷公司说得把3万元本金还上才给车。 4.被告人许国军的供述和辩解，证实2017年年底左右，沂水的张某11给许国军打电话借款5万元，说有房有车还有一个工厂。许国军和王某11去考察觉得东西不行得追加担保，张某11又找刘某1给其担保，借款3万元，月利率15%。许国军和刘某1签订车辆抵押合同，又和张某11签房产抵押借款合同，金额都是3万元，后扣除利息0.45万元，GPS费用0.05万元，给了张某112.5万元，张某11还了一个月就联系不上，后就用备用钥匙将刘某1的车扣到公司。 5.日东港价认字（2019）148号山东省价格认定结论书，证实刘某1长城牌轿车在价格鉴定基准日2018年6月26日价值为5.5万元。 6.辨认笔录，证实张某11辨认出被告人许国军就是给其办理贷款的东北人；刘某1辨认出3号照片被告人许国军就是发放贷款的两个陌生人中的其中一人。 综合分析上述证据，该起事实中被告人实际支付本金的数额有被告人许国军的供述和证人张某11的证言予以证实，可以认定被告人实际支付本金2.5万元，偿还利息的数额就低认定为0.45万元，刘某1的车辆鉴定价值为5.5万元，故诈骗数额为3.45万元。 二、敲诈勒索事实 被告人吴某9、吴连国、穆道鹏、邓奎丰、刘波、宋立军、邓奎武、原搏、吴迪、许国军、关东生、李佳峰、鲁超、王子前、夏德全、刘卓等人在实施“套路贷”过程中，交叉结伙，以非法占有为目的，通过肆意认定违约等方式，采取非法拘禁、殴打借款人或上门骚扰、堵锁眼、换锁、强行占房等暴力、“软暴力”手段，威胁借款人、担保人及其亲属还款或以房抵债等。该恶势力犯罪集团共实施敲诈勒索19起，数额为106.61056万元。其中，被告人吴某9敲诈勒索19起，数额为106.61056万元；被告人吴连国敲诈勒索10起，数额为53.00356万元；被告人穆道鹏敲诈勒索9起，数额为53.607万元；被告人邓奎丰敲诈勒索4起，数额为22.196818万元；被告人刘波敲诈勒索5起，数额为44.137万元；被告人宋立军敲诈勒索2起，数额为4.4万元；被告人邓奎武敲诈勒索5起，数额为28.14356万元；被告人原搏敲诈勒索8起，数额为53.007万元；被告人吴迪敲诈勒索7起，数额为48.547万元；被告人许国军敲诈勒索6起，数额为28.58356万元；被告人李佳峰敲诈勒索3起，数额为10.917万元；被告人关东生敲诈勒索4起，数额为9.171603万元；被告人鲁超敲诈勒索4起，数额为9.171603万元；被告人王子前敲诈勒索1起，数额为0.6万元；被告人夏德全敲诈勒索1起，数额为2.29万元；被告人刘卓敲诈勒索2起，数额为3.11万元。具体事实如下： （一）2014年8月15日，被告人吴某9与被害人张某3在烟台市芝罘区,签订金额为3万元的虚高借款合同、房屋租赁合同等材料，实际支付本金2.55万元，后张某3偿还利息0.45万元。2015年11月27日，吴某9以逾期还款为由向张某3索要违约金1.5万元。后因张某3无法按时还款，被告人吴某9、穆道鹏、王子前将张某3位于烟台市莱山区的房屋，私自换锁后出租给他人，收取租金1.2万元。被告人吴某9、穆道鹏、王子前共敲诈被害人张某30.6万元。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.书证 ①借款保证合同、房屋租赁合同、借款借据、授权委托书、收据，证实张某3于2014年8月15日借款3万元。张某3于2014年8月15日将其位于莱山区的房屋出租给吴某9，期限144个月，每月租金0.02万元。 ②房产租赁合同，证实吴某9于2016年6月3日将莱山区暖山国际15号楼2单元706室的房屋租赁给孙宝祥，租赁期限12个月，租金每月0.1万元。季度付款，押金0.1万元。 ③穆道鹏账本，证实2017年6月18日退押金0.1万元。 ④银行存款凭证、吴某9尾号为6469的账户交易明细，证实张某32014年9月15日存入吴某9尾号为6469账户0.45万元，2015年11月27日转账至该账户1.5万元。 2.证人证言 ①证人丁某3的证言，证实丁某3是张某3的妻子，2016年年初丁某3的家门上被贴了租房广告，张某3称其借了吴某9的钱，他们要收房子，后得知房门被换锁，家中电器、首饰被搬走，其一家人不敢回去住，丁某3两次起诉离婚，夫妻感情几乎破裂，为了孩子才忍着。 ②证人辛某的证言，证实辛某系张某3的母亲,2016年年初因张某3借了吴某9等人3万元，吴某9等人私自将张某3家换锁，并将其家中电器、首饰等物品搬走，报警后张某3要还钱，但吴某9说不要钱要房子，因张某3签了房屋租赁合同，派出所让通过打官司解决，但合同租金很低、租期很长，一看就不是真的。这件事导致张某3一家无家可归，几近离婚。 3.被害人张某3的陈述，证实2014年八九月份，张某3急用钱找吴某6借款3万元，签了借款合同、房屋租赁合同等，后吴某6扣除考察费0.1万元、公证费0.2万元、利息0.45万元，实际给张某3现金2.25万元，后张某3每月在农业银行白石路支行、南洪街支行还利息到吴某6的卡上，还了一年多。2015年11月份，因偿还利息晚了几天，吴某6让其交了1.5万元的罚款。后张某3想尽早还上本金，通过手机银行给吴某6转账3万元，但因假期没有即时到账，四五十岁的东北人威胁张某3立马付现金否则就把房子租出去。后张某3的房子被换锁、家中电器、首饰等物品被搬走，张某3的母亲报警后，警察说对方不要钱要房子，让双方自己解决。后吴某6等人将张某3的房子出租，一直出租到2017年。 4.被告人的供述和辩解 ①被告人吴某9的供述和辩解，证实对张某3的名字有印象，放款的具体内容记不清楚，张某3好像报过警。 ②被告人穆道鹏的供述和辩解，证实张某3的房子位于莱山区暖山国际小区，这个单某是2014年10月份吴某9做的，张某3借款3万元，具体情况不了解。后因张某3不能按时还款，吴某9去家里找过他，后吴某9将张某3的房子出租。 ③被告人王子前的供述和辩解，证实张某3是公司的单，2015年穆道鹏让王子前一起去将张某3的房子出租，租金每月0.08万元，穆道鹏补交了0.1万余元的物业费。 综合分析上述证据，对于被害人张某3借款到手数额认定仅扣除了首月利息，即被告人实际支付本金2.55万元，还款数额仅认定有书证予以佐证的部分，即利息0.45万元和违约金1.5万元，加上出租房屋所得1.2万元，共计为3.15万元，故敲诈勒索数额为0.6万元。 （二）2015年3月12日，被告人吴某9、穆道鹏以“放款快、利息低、额度高”等为诱饵，隐瞒需扣除手续费等费用的事实，诱骗被害人张某4在烟台市芝罘区，签订金额为30万元的虚高借款合同、房屋租赁合同等材料，扣除首月利息、考察费后，实际支付本金26.2万元。2016年中秋节，因张某4不按时还款，被告人穆道鹏、原搏等人将张某4带至威海华荣投资咨询有限公司办公室，吴某9要求张某4还款并交纳违约金。后被告人穆道鹏、刘波、原搏、吴迪、黄锡铜（另案处理）等人采取多次打电话、发短信恐吓，多次到张某4位于烟台经济技术开发区金域河畔小区17号楼2单元内3号的家中滋扰、私自换锁等手段，威胁张某4还款或卖房抵债，至2016年10月，张某4被迫偿还本息53.15万元。被告人吴某9、穆道鹏、原搏、刘波、吴迪通过上述手段，共敲诈被害人张某426.95万元。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.书证 ①张某4尾号为9718、3773的账户交易明细，证实2015年3月12日张某4账户收到26.2万元。2015年10月9日转给吴某9尾号为6469的账户2.8万元、11月10日转给吴某92.8万元、12月9日转给吴某92万元、2016年1月10日转给吴某92.8万元、3月10日转给吴某92.8万元、4月11日转给吴某92.8万元、5月11日转给吴某93.7万元，6月15日转给吴某90.5万元，6月11日转给吴某92.7万元，7月10日转给吴某94.5万元，8月10日转给吴某92.5万元，9月16日转给吴某91.5万元，10月25日转给吴某91.5万元、0.75万元。 ②吴某9尾号为6469的账户交易明细，证实2015年4月10日张某4转给吴某93万元、5月10日张某4转给吴某93万元、6月10日张某4转给吴某93万元、7月10日张某4转给吴某93.9万元。2015年9月10日现存3.8万元，2016年2月10日现存2.8万元，存款网点均为农业银行烟台经济技术开发区支行。 ③张某4借款时签订的车辆质押合同、车辆过户委托书、借款合同、收据、房屋抵押合同、协议书、房屋租赁合同、承诺书等，证实张某4于2015年3月12日借款30万元，用其鲁Ｆ×××××号牌车辆作质押，2016年8月15日张某4借款25万元，以其位于烟台开发区金城河畔小区的房子抵押。 ④民事裁定书、法庭调查笔录及卷宗材料，证实原告原搏诉被告张某4房屋租赁合同纠纷一案，因原告所诉请求不明确，烟台市经济技术开发区人民法院驳回原搏的起诉。法庭调查过程中，原告诉讼代理人孙某3称被告张某4要长期到外地做生意，所以要求租期长，一次性交付房租；原被告之间无任何关系，合同签订后被告张某4交付钥匙但不守诚信，私自换锁，导致原告无法持原有的钥匙进入房屋。 2.证人刘某3的自述材料，证实2016年农历11月份的一天，张某4接到催债的电话称让张某4收拾东西搬出去，晚上9点左右，刘某3到张某4家中查看情况，发现几名地痞流氓样的男子在张某4家中吃喝，后张某4报警。因为这件事张某4曾割腕自杀。 3.被害人张某4的陈述，证实2015年3月，张某4在车上发现了一张名片，上面写着“上门服务、最快半小时放款、低利息、高额度”等，还有一个电话号码，张某4因工程资金周转困难，便通过电话联系穆道鹏贷款30万元，穆道鹏及两名青年考察了张某4的资产情况后向吴某9汇报，吴某9决定放款，约定利息每月3万元，穆道鹏让张某4签了很多合同，但合同内容未让张某4知晓，对方也未签字，合同只有一份，由穆道鹏保存。合同签完后穆道鹏告知要扣除一个月利息及考察费，最终张某4的银行卡内只收到26.2万元，张某4因急于用钱且已签合同，也只能接受。后张某4每月向吴某9账户还利息3万元（其中2015年12月，有0.8万元转给了穆道鹏），直至2016年6月。其中2016年6月，张某4偿还利息逾期了几天，穆道鹏让张某4交了0.5万元违约金，张某4转至吴某9的银行卡账户。后张某4陆续还了5万元本金，每月还2.5万元利息，直至2016年中秋节。为了降息，张某4将房屋二押给穆道鹏，重新签订金额为25万元的借款合同，月利率6%，每月1.5万元，还了一两个月利息后，无力支付。2016年中秋节早上不到8点，原搏等人将张某4强行带至威海总公司见吴某9，直至12点左右让张某4离开，期间手机被拿走。后张某4凑了1.5万元利息和0.75万元违约金，张某4总共还款57万余元。后穆道鹏、原搏、孙某3让张某4将房屋过户，张某4拒绝后，原搏、吴迪等人多次威胁、恐吓张某4，并将其在金域河畔的家门换锁，张某4多次报警，导致张某4不敢在家居住，搬到小山村。穆道鹏等人的逼债行为给张某4造成极大的心理恐惧，张某4曾因此割腕自杀。 4.被告人的供述和辩解 ①被告人吴某9的供述和辩解，证实张某4借款数额比较大，穆道鹏打电话称张某4还不上钱了，有一天上午将张某4带到威海公司与吴某9谈了谈，中午离开。 ②被告人穆道鹏的供述和辩解，证实张某4借了25万元，威海公司派人与穆道鹏一起将张某4的房子做了抵押，签订合同的内容不清楚。每月到期前穆道鹏打电话催收，张某4还了几个月利息，后不再还息，吴某9安排穆道鹏让原搏带人去张某4家看看，后原搏等人被带到派出所，穆道鹏把他们接回来了。 ③被告人原搏的供述和辩解，证实张某4在烟台公司借款30万元，用房子抵押，后张某4不还钱，穆道鹏安排原搏等人多次催债。第一次是2016年夏天，穆道鹏与原搏到张某家某2。第二次穆道鹏、原搏、孙某3到开发区金沙江行政服务大厅与张某4办理房屋抵押登记。2016年八九月份的一天上午，穆道鹏、原搏带张某4到威海公司找吴某9，路上原搏怕张某4与外界联系，将张某4的手机收走，张某4与吴某9谈了一个小时，快到中午时让张某4离开。过了一段时间，穆道鹏安排原搏、吴迪、刘波、黄锡铜到张某4家换锁，后有人报警，原搏等人离开。后穆道鹏又带原搏、吴迪、刘波、黄锡铜及孙某3律师到张某4家，穆道鹏威胁张某4，并安排换锁，张某4报警后警察将原搏等人带到派出所，后来原搏又两次到张某4家换锁，张某4均报警。 ④被告人吴迪的供述和辩解，证实2017年年底，穆道鹏安排原搏、吴迪、刘波、黄锡铜去金东小区找一个女的要账，一个男的在家中，后有人报警，将原搏、吴迪等人带至派出所，后孙某3与穆道鹏将吴迪等人自派出所接回。2018年年初，穆道鹏安排原搏、吴迪到这个女的家里要账，女子报警，后原搏、吴迪被带至金桥派出所，穆道鹏将其二人接回。 5.辨认笔录，证实张某4辨认出7号（吴某9）就是借给张某4高利贷，收取高额利息、违约金，安排原搏等人将张某4带到威海，换锁逼张某4离家出走的吴某9；辨认出1号（吴迪）就是跟随原搏到张某4家中强行开锁，进入张某4家让张某4搬走并拍摄视频的吴迪；辨认出4号（原搏）就是到张某4家中多次换锁，逼迫张某4搬出去的原搏；辨认出6号（穆道鹏）就是到张某4家中考察放高利贷、收取违约金、为逼债安排原搏等人多次给张某4家换锁的“姓穆的”。 以上证据可以证实该起事实中被告人实际支付本金26.2万元，被害人还款数额为53.15万元，敲诈勒索数额为26.95万元。 （三）2015年4月，被告人邓奎丰、宋立军与被害人匡某在日照市泰安路贵和大厦日照昊鼎商务信息咨询有限公司办公室，签订虚高借款合同、承诺书等材料，约定以匡某的别克凯越轿车作为抵押。后被告人邓奎丰、宋立军以匡某将车辆重复抵押为由，强行将其车辆扣押至贵和大厦停车场，威胁匡某还款并交纳违约金0.6万元。被告人邓奎丰、宋立军共敲诈被害人匡某0.6万元。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.证人证言 ①证人申某的证言，证实2015年3月的一天上午，为周转资金，申某通过王某6到青岛路东方海岸的一个小额贷款公司贷款5万元，月利率10%，两名青年到家里考察完后，并让申某签了十几份合同，申某并不知道合同内容，后将合同和申某的房产证收走，后申某还了2个月利息至吴某9的银行卡。第三个月还没到期的一天上午10点左右，申某在贷款公司办公室遭到一青年殴打，称其违约，并将申某带到房管局过户房屋，但没有办成，直至下午6点，申某让匡某将车辆押给他们才得以离开。后申某还了8万元，包括违约金1.5万元。2015年6月份，申某通过王某6在贵和大厦13楼的贷款公司贷款4万元，考察完毕后，一个东北老头同意借款4万元，月利率10%，并签了一些合同，扣除第一个月利息后，到手3.6万元，申某将利息还到吴某9的银行账户。后申某与匡某在东方海岸公司赎车的过程中，贵和大厦放款的人称匡某的车辆重复抵押贷款，将申某、匡某及车辆带到贵和大厦。 ②证人王某6的证言，证实2015年四五月份，匡某从报纸上找了小额贷款公司的电话，王某6与匡某到贵和大厦13楼的办公室，匡某带着车辆登记大本，一个四五十岁的东北口音男子与匡某办理了具体贷款业务，具体贷款过程及利息王某6不知情。 2.被害人匡某的陈述，证实2015年4月，匡某因周转资金通过王某6到贵和大厦贷款5万元，用车辆抵押，月利率15%，签订了车辆抵押合同等材料，对方给匡某的车辆安装了GPS，后扣除第一个月利息0.75万元、考察费0.3万元、GPS安装费0.2万元，实际到手不到4万元。后匡某每月将利息用现金存到指定账户，还了三四个月利息。后因申某在东方海岸的一家贷款公司贷款，匡某是担保人，对方将匡某的车辆扣押逼迫申某还款，后被贵和大厦放贷的人发现，将匡某、申某及匡某的车辆带回贵和大厦办公室，威胁匡某还款后才能把车开走。后匡某与其妻子、姐姐还了6万余元现金，包括本金、当月利息及违约金0.6万元，把车开回家。合同具体内容、费用如何计算等，对方事前均未告知匡某。 3.被告人的供述和辩解 ①被告人邓奎丰的供述和辩解，证实2015年夏天，申某在贵和大厦借款，后申某带着匡某来借款，匡某用车辆抵押借款2万元，扣除一月利息0.2万元，GPS安装费0.15万元，实际给匡某1.65万元。后得知匡某又用车辆在别家公司抵押贷款，邓奎丰、吴连国就将匡某车辆扣到贵和大厦停车场，匡某、申某被带回公司。让匡某归还借款本金并交纳违约金，否则就把车卖掉，匡某与其妻子交了违约金和本金，把车开走，违约金交了不到1万元。 ②被告人宋立军的供述和辩解，证实匡某是宋立军的业务，但具体借多少钱等均记不清楚了。 综合分析上述证据，对于借款数额和还款数额由于被害人的陈述和被告人的供述无法相互印证，但是均可以证实被告人已经归还了本金和违约金，违约金的数额认定为0.6万元，即敲诈勒索数额为0.6万元。 （四）2015年4月15日，被告人吴连国以“无抵押、无担保、放款快”为诱饵，隐瞒需要提前扣除首月利息等费用的事实，诱骗被害人杨某1在日照市泰安路贵和大厦日照昊鼎商务信息咨询有限公司办公室，签订金额为11万元的虚高借款合同、承诺书、协议书等材料，扣除首月利息后，实际支付本金9.9万元,至2015年8月13日，杨某1共偿还利息4.4万元，被告人吴连国作为原告、2015年8月20日孙某3（另案处理）作为诉讼代理人，利用前期签订的材料，向日照市东港区人民法院提起民事诉讼，请求将杨某1名下的日照市萃园小区15幢1单元501室的房屋归自己所有，并查封其房产。2015年8月23日19时许，被告人吴连国等人以违约为由，将杨某1及其马自达轿车（鉴定价值为7.5万元）带至贵和大厦，以此逼迫杨某1交纳本金及违约金，次日在杨某1及其妻子金某1偿还本金、违约金共16万元。被告人吴连国通过上述方式共敲诈被害人杨某118万元。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.书证 ①民事卷宗（内有民事起诉书、房产证、借款保证合同、借款借据、收据、协议书、撤诉申请书、民事裁定书等），证实吴连国于2015年8月20日起诉要求法院判决杨某1的日照市萃园小区15幢1单元1-501号房产归其所有，协助办理产权过户手续。吴连国提供了杨某1于2015年4月15日签订的金额为11万元的借款合同，收据表明杨某1借款已现场清点收取，如无法按时足额偿还借款本金及利息，杨某1自愿将其房产抵顶给吴连国。2015年9月21日因私下调解吴连国撤回对杨某1的起诉，法院于2015年9月21日裁定准许其撤诉。 ②杨某1尾号为6736的招商银行账户交易明细，证实2015年5月12日转1.1万元，6月13日转1.1万元，7月13日转1.1万元，8月13日转1.1万元。上述4.4万元均转至吴某9尾号为0678的账户。 ③车辆信息，证实鲁Ｌ×××××号牌马自达车于2015年4月14日从于得刚过户到杨某1名下，2015年4月28日办理抵押登记，现该车一直在杨某1名下。 ④迟硕尾号为1212的账户交易明细，证实该账户于2015年8月24日8时40分在日照昭阳路支营业室支取现金5万元。 2.证人证言 ①证人金某1的证言，证实2015年夏天的某一天，金某1接到一个电话，对方是一个东北口音的男的，那人强硬地说让金某1的对象杨某1给他回电话，然后就挂电话了。后金某1听其对象说他在外边借了高利贷，一个月利息1.1万元，让金某1借钱还利息。金某1和其对象一起到艳阳路上的招商银行，往一个叫吴某9的卡上打了1.1万元。大约过了一个多月的一天晚上，金某1的对象被人从家中带走，跟着那些人上了一辆车走了，金某1觉得那几个人不像好人，都是东北口音，怪吓人的，就想抓紧借钱还上。后金某1借了11万元，和杨某1一起去贵和大厦13楼，杨某1将11万元给了对方那个又黑又胖的男的。那个人还让再交5万元违约金。并拿出一个违约金合同让金某1和杨某1签字摁手印，两人因为害怕，没看内容就签字了，然后对方把借款合同撕了，金某1又借了5万元，回到贵和大厦给了那个又高又胖的男的，他把签字摁手印的纸撕了。当时因为害怕也不敢报警。 ②证人高某2的证言，证实高某2在太阳城市场卖服装，2015年八九月份的一天下午快下班的时候，金某1到其店里哭着说她老公借了高利贷还不上了，好不容易凑上钱，放高利贷的说违约了，要多讹诈5万元，还不上的话违约金还得涨。高某2到太阳城市场里面的农村信用社取了一部分现金，加上提货的现金一共给金某1凑了4.4万元。 ③证人高某3的证言，证实高某3的孩子和金某1的孩子是同学。2015年一天晚上11点左右，杨某5给高某3打电话说金某1的老公借高利贷还不上，让给帮忙。之后金某1又联系高某3借款5万元，说那些人把刀都架脖子上了。高某3当时也没有那么多钱，第二天找幼儿园园长朱某借了5万元。后高某3去了金某1所在的小区，把金某1拉到市政府往东不远的路边上，金某1去了路南一个高层楼上，高某3在楼下等他们，如果他们不下来就报警。过了一会，杨某1和金某1就从楼上下来，高某3把他们拉回家，金某1在车上说钱还不够，高某3又从朋友那借了1万元，从卡里取了0.6万元，一共给了金某11.6万元。 ④证人杨某4的证言，证实杨某4曾用名杨某5，2015年的一天晚上11点多，金某1给杨某4打电话借钱，说杨某1借了高利贷还不上钱就会很危险，她很害怕，是哭着说的。杨某4答应明天给问问，第二天杨某4给朋友迟硕打电话，说金某1碰到非常紧急的事需要用钱，迟硕就同意了。杨某4和金某1、迟硕去昭阳路上的中国建设银行取了5万元现金给了金某1。 ⑤证人朱某的证言，证实杨某1和金某1的孩子在朱某的幼儿园上学，高某3是幼儿园老师，她跟金某1关系不错，2015年9月份的一天，金某1向高某3借钱，高某3没有钱，高某3向朱某借了5万元给金某1用。 3.被害人杨某1的陈述，证实2015年4月，杨某1因为做生意资金短缺，在小区楼道内发现了小额无抵押贷款的小广告，小广告上有“无抵押、无担保、放款快”等字眼，其联系了小广告上的电话，是一个东北口音的男的接电话，让去他公司谈。4月15日，杨某1到日照市贵和大厦1303房间，一个个头很高很壮姓吴的问其名下有没有房产和车，准备借多少，杨某1说有车有房，贷11万元，姓吴的说可以做，但需要实地考察一下。后就领着姓吴的公司的两个人到杨某1家中考察，并给杨某1看了房产证和银行贷款合同及马自达车的行驶证。考察完以后回到他们公司签合同，姓吴的说月利率8%。姓吴的让快签合同，不让看内容。当时让杨某1签了一个11万元的收据和一个空白的借款借据，还让杨某1写了这笔借款已现场点清收取，并且说没事，签字就行，签完立马放款。签完后，姓吴的说每月利息1.1万元，杨某1质疑他，他说每月还得支付服务费。签完合同，姓吴的安排一个东北口音、年龄四五十岁的男的通过ATM机往杨某1的农业银行卡上转了9万余元。那人说除扣除一个月利息，还有考察费、服务费、停车费。当时杨某1不想借了，这个人说不行，钱已经转了不贷了就是违约，如果不贷现在就得还11万元。杨某1一听没办法就默认了。2015年5月，他们打电话问能不能还本金，不能还就还利息1.1万元，杨某1问月利率不是8%吗，对方说还有服务费，并威胁杨某1如果还不上就去家里要，还不上就过户房屋。杨某1害怕他们去找其父母，房产抵押和车辆行驶证在他们手里，就这样还了五个月的利息。第六个月还款的时候，晚上7点左右，姓吴的带着四五个人到杨某1家里说杨某1违约了让其到公司谈，并将杨某1的车开到他们公司，姓吴的问能不能还上，杨某1说还不上，就对杨某1拳打脚踢，一直逼着杨某1筹钱，杨某1就让妻子筹钱还款。后其妻子找朋友杨某5和高某3借钱，凑了16万元，11万元本金，5万元违约金，第二天高某3拉着杨某1和金某1去贵和大厦还钱，姓吴的将合同撕了。还有一辆马自达6车被扣了也没要，因为害怕姓吴的报复不敢报警，他们身上几乎都有纹身，让人一看就害怕。 4.被告人邓奎丰的供述和辩解，证实杨某1是公司的单，借了4万元，月利率10%，在贵和大厦签的借款保证合同，用一辆老款的红色马六抵押，车停放在贵和大厦地下停车场，还了几个月利息不清楚。后来吴连国、邓奎丰、宋立军到处找杨某1，后又到法院起诉。2017年吴连国联系济宁一个收二手车的将杨某1的车卖了两万元左右，没有过户。 5.日东港价认定【2019】148号山东省价格认定结论书，证实杨某1马自达牌轿车在价格鉴定基准日2015年8月31日价值为7.5万元。 6.辨认笔录，证实杨某1辨认出吴连国就是与其签订小额贷款合同的男子。 以上证据可以证实该起事实中被告人实际支付本金9.9万元，被害人杨某1还款的数额有银行交易流水、被害人杨某1的陈述和证人证言予以证实，可以认定还款总数额为20.4万元，加上被扣的车辆价值7.5万元，故敲诈勒索数额为18万元。 （五）2015年6月，被告人邓奎丰与被害人申某在日照市泰安路贵和大厦日照昊鼎商务信息咨询有限公司办公室，签订金额为4万元的虚高借款合同等材料，扣除首月利息后，实际支付本金3.6万元，申某偿还利息0.4万元。后被告人吴连国、邓奎丰、宋立军以申某用假房产证抵押、逾期还款为由，到申某位于日照市东港区湖西头生活二区的家中私自换锁，并强行占房，逼迫申某还款并交纳违约金共7万元。被告人吴连国、邓奎丰、宋立军共敲诈被害人申某3.8万元。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.证人贺某的证言，证实贺某是申某的妻子，2015年六七月份的一天下午，有三个东北口音的男子到申某家某2，说申某违约了，并威胁不还钱就得搬走腾房，三名男子强行住在申某家中三四天，贺某被逼带孩子搬出，在外租房子。其家门被换锁、围墙被喷漆，后这些人又到贺某租房处砸门，威胁还钱，导致贺某一家无法正常生活，贺某也不敢报警。最终凑了钱在贵和大厦13楼的办公室将现金交给了放贷款的，给完钱想把合同要过来，但他们当场销毁了。 2.被害人申某的陈述，证实2015年6月，申某通过王某6在贵和大厦13楼的贷款公司贷款4万元，考察完毕后，一个东北老头同意借款4万元，月利率10%，并签了一些合同，扣除第一个月利息后，到手3.6万元。申某将一个月利息打到吴某9的银行卡上。后贵和大厦一男子称申某的房产证是假的，申某第二天将真房产证送到贵和大厦后，真假两个房产证均被扣了。因申某偿还利息不及时，三名男子到其家中催债，并威胁不还钱就把房子出租，后住在申某家中，申某被迫带着妻子孩子从家里搬出，并导致其与妻子最终离婚。三四天后，申某与其妻子、岳父等人将7万元现金（包含3万元违约金、4万元本金）交到贵和大厦的贷款公司，拿回房产证。 3.被告人邓奎丰的供述和辩解，证实2015年夏天，申某借款4万元，邓奎丰与宋立军考察后向吴连国汇报，经吴连国同意后放款。在贵和大厦的办公室内让申某签订合同，扣除一月利息0.4万元、考察费0.24万元，给了申某3.36万元，让申某写了4万元的收到条，后来申某还了一个月利息0.4万元。经查询得知申某提供的房产证系假证，吴连国让申某提供真证，申某次日把真证交到公司，后由于申某不及时还款，被告人邓奎丰和宋立军将申某家的大门上锁，并威胁申某不还钱就收回房子。后吴连国、邓奎丰、宋立军以假房产证威胁申某的妻子，并说如果不缴纳违约金就收房子，其不情愿的交了7万元现金。 4.辨认笔录，证实申某辨认出被告人宋立军和被告人邓奎丰就是对其进行威胁恐吓的两个东北人；贺某辨认出被告人吴连国和被告人宋立军就是伙同他人多次到家中及租住房，采用言语辱骂、威胁等手段索要借款及违约金的被告人。 以上证据可以证实该起事实中被告人实际支付本金3.6万元，归还了一个月利息0.4万元，后被迫缴纳违约金和本金共计7万元，敲诈勒索数额为3.8万元。 （六）2015年6月5日，被告人吴连国明知系借款人董某2借款，诱骗担保人李某2、侯某1签订金额为20万元的虚高借款合同、房屋租赁合同等材料，扣除首月利息后，实际支付本金18.2万元，由董某2使用。因董某2偿还利息3.6万元后无法联系，吴连国安排他人私自进入李某2、侯某1位于山东省莒县的家中，强占房屋，李某2、侯某1被迫搬走。被告人吴连国偿还房贷12.992843万元后，安排邓奎丰、许国军、邓奎武将上述房屋（鉴定价值为41.7648万元）以33万元的价格出售给王某7。被告人吴连国、邓奎丰、邓奎武、许国军共敲诈被害人李某2、侯某114.171957万元。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.书证 ①收到条复印件及荆某出具的证明，证实荆某分别于2015年9月8日收到王某7购房款定金0.5万元、9月17日收到王某7购房首付款15.5万元，于11月1日收到购房款17万元，至此房款全部结清。10月28日收到吴连国售房中介费0.2万元，11月1日收到王某7购房中介费、服务费共计0.4万元。李某2在建行所写19万元收据仅为贷款用，不作为正式收据。吴连国于2015年9月8日收到荆某转来王某7购房款定金0.5万元；于9月17日收到荆某转来王某7购房款15.5万元。邓奎丰于2015年10月28日收到荆某转来王某7购房款17万元，至此房款全部结清。 ②王某7、李某2银行账户交易明细，证实王某7尾号为1386的账户于2015年9月17日转给李某2尾号为0008的账户19万元，后李某2分两笔现金支取。2015年10月26日李某2尾号为0008的账户存入17万元，备注为给王某7的贷款，后通过ATM机取现或者现金支取。 ③李某2沭河花园小区12号楼1单元502室房屋贷款还款明细，证实截至2015年9月14日，贷款余额12.992843万元，9月17日提前归还12.992843万元。 ④房地产抵押及他项权登记审核书等相关材料，证实李某2的沭河花园12号楼1单元502室，抵押权人为中国工商银行股份有限公司莒县支行。 ⑤房屋所有权转移登记相关材料，证实李某2于2015年9月29日将其位于城阳南路东侧××河花园××楼××单元××室的房屋过户给王某7、张某17。代理人何某2于2015年9月29日与王某7、张某17签订房屋买卖合同，房屋成交价格为36万元。 ⑥公证书，证实李某2、侯某1委托何某2办理沭河花园房屋的过户等相关手续，并办理公证。 ⑦房屋买卖协议，证实吴连国、王某7与莒县家旺房产交易中心签订房屋买卖协议，出售沭河花园12号楼1单元502室，总成交价格为33万元。 ⑧借款保证合同、收据、房屋租赁合同、承诺书等，证实李某2、侯某1签订了的一系列合同，于2015年6月5日自吴连国处借款20万元的事实，并将房屋出租给吴连国的事实。 2.证人证言 ①证人王某7的证言，证实2015年其从网上的一家中介公司看到沭河花园一套房子价格是38万元，后通过中介荆某看了房子，房价最终谈到33万元，加上过户税费、中介费共花了35万余元。其给中介转账19万元，贷款17万元，后中介又退给其3万元现金。过户时其见到李某2夫妇和一个又高又壮脖子上戴大金链子的东北人，李某2的妻子哭着说给人担保把房子搭进去了，其才得知李某2是卖房还债，后一起办理了过户手续。 ②证人荆某的证言，证实2015年夏天，吴连国、何某2到其房产中介公司称要卖沭河花园的房子，挂的价格是三十四五万元，后王某7想买这套房子，最终与吴连国谈的房价是33万元。2015年9月8日双方签订房屋买卖协议，王某7交了0.5万元定金，交了15.5万元首付，办理了17万元贷款，其中定金和首付款由吴连国收取并出具收到条，银行贷款17万元是邓奎丰收取的并写了收到条。王某7、吴连国、何某2一起办理了房屋产权过户手续。 3.被害人的陈述 ①被害人侯某1的陈述，证实2015年6月，李某2的朋友董某2急需20万元，找李某2帮忙以他们居住的沭河花园的房子作抵押贷款，董某2提供了高利贷的电话，对方让拿着房产证、土地证、身份证等证件过去。后李某2、侯某1、董某2到了莒县财富大厦的办公室。吴连国安排别人与李某2、董某2去房子考察，后吴连国指着让李某2签了借款保证合同、借款借据等，李某2夫妇都没怎么看合同。吴连国称利息每月1.8万元，到期不还就要收房子，吴连国拿出现金后称要扣除一个月利息，具体给了多少钱侯某1不知道，把贷出的钱给了董某2。每次到期前对方都打电话催收，董某2共还了两个月利息，后董某2跑了，吴连国说要收房子，侯某1与李某2到办公室找吴连国，期间其怀着孕下跪求吴连国少要点利息、宽限点时间，吴连国不同意，并让他们搬走，留下房子钥匙。第二天十几个青年私自进入其家中，穿鞋躺在床上、随地扔烟头，让其搬走，并以孩子相威胁，期间其报警，警察将他们赶走。之后侯某1害怕孩子受影响，被迫搬走在外租房子住，对方将其房子换锁出售，并让侯某1与李某2办了委托，对方将房贷还上后，办理了房屋解押、买卖手续，房子卖了30万余元，多余的钱并未给其。 ②被害人李某2的陈述，证实2015年五六月份，董某2让其帮忙用房子抵押贷款，后带着房产证等证件与其妻子侯某1、董某2到了莒县财富大厦。吴连国安排人跟其考察了房子，后吴连国同意借款20万元，并办理了房屋抵押手续。后吴连国让李某2和侯某1在一摞合同上签字，称一个月利息1.8万元，其没有机会看合同的内容。后吴连国扣除一个月利息1.8万元，将18.2万元现金直接交给董某2，提前并未告知要扣利息。后董某2按时付了三四个月利息后跑了，吴连国派人多次到李某2家中催债，七八个青年在其家中闹腾，威胁他们搬出去，要收房子。后李某2与侯某1找到吴连国，侯某1怀着孕下跪求让吴连国宽限一段时间，不要算利息，吴连国不同意，并威胁不搬出去就天天去家里闹。其怕吴连国等人影响孩子，被迫搬出，后吴连国去银行还了八九万元房贷后办理了解押，将其房子出售，期间吴连国威胁其配合办理过户手续，房子卖了多少钱其不知道。 4.被告人的供述和辩解 ①被告人吴连国的供述和辩解，证实李某2是吴连国的业务，2015年6月，李某2通过介绍人借款20万元，月利率9%，每月还1.8万元，用房子做抵押。一共还了3万余元的利息。李某2称让介绍人骗了，钱是介绍人花的。后吴连国和谢某去李某2家中要债，李某2夫妇同意用房子顶账。其请示吴某9同意后，其用公司的钱将李某2房子剩余的十几万元贷款给还上，李某2委托一个亲戚办理过户手续，后其在莒县找到一家房屋中介，把房子过户卖了，卖了29万余元，房款均打入吴某9的账户。 ②被告人邓奎武的供述和辩解，证实李某2、侯某1是吴连国做的业务，一个借钱的人用李某2夫妇的房子抵押并以其二人名义借款20万元，但后来实际借款人跑了。李某2、侯某1到公司求吴连国别逼他们搬家、宽限几天。后来没有还钱，吴连国安排人催债、让他们搬家。李某2、侯某1搬走以后，吴连国、许国军和其去李某2家中看了看，吴连国安排许国军把这套房子挂到家旺房产中介，邓奎武、许国军与李某2夫妇先后到家旺房产中介、房管局办理解押、过户手续。 5.日东港价认字【2019】148号山东省价格认定结论书，证实李某2的房屋在价格鉴定基准日2015年9月8日价值为41.7648万元。 6.辨认笔录 ①侯某1所做辨认笔录，证实侯某1辨认出被告人吴某9就是侯某1在办理手续的过程中，和吴连国年纪相仿，被吴连国称呼“钢子”的人；辨认出被告人邓奎丰就是在买房过程中一起去房产中介时不大说话的稍胖的东北人；辨认出被告人许国军就是在卖房过程中和侯某1夫妻俩一起去房产中介时的那个平头东北人；辨认出被告人吴连国就是在财富大厦办理20万元贷款的人。 ②李某2所做辨认笔录，证实李某2辨认出被告人许国军就是2015年伙同吴连国逼迫当事人李某2办理房屋买卖手续的四十多岁东北男子；辨认出被告人吴连国就是强迫其出售房子抵债的吴连国。 ③荆某所做辨认笔录，证实荆某辨认出被告人吴连国就是在房产中介公司售卖侯某1、李某2位于沭河花园房屋的吴连国。 综合分析上述证据，对借款人实际到手的数额，根据有利于被告人的原则，认定仅扣除了首月利息，即被告人实际支付本金18.2万元，借款人还款的数额认定偿还了两个月的利息，即3.6万元，加上房屋价值41.7648万元，再扣除被告人偿还房贷的数额12.992843万元，敲诈勒索数额为14.171957万元。 （七）2015年七八月份至2016年3月,被告人许国军、邓奎武多次向被害人宫某1放款，至2016年7月，尚有7万元借款未还，实际支付本金6.3万元。2016年7月为索要欠款，被告人许国军安排关东生、鲁超等人非法拘禁宫某1三天二夜，期间多次实施殴打。后被告人许国军、邓奎武等人多次到宫某1及其父母家中催债，并采取贴条、堵锁眼、喷漆等手段，逼迫宫某1还款。后宫某1被迫同意以房抵债，于2018年3月28日将其位于山东省莒县青年北路金能热电有限公司东家属院内1幢1-501室房产（鉴定价值为28.0368万元）过户给吴连国，由吴连国偿还银行贷款17.720058万元。被告人吴连国、邓奎武、许国军、关东生、鲁超通过上述手段，共敲诈被害人宫某14.016742万元。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.书证 ①房屋买卖合同、不动产登记信息查询，证实宫某1于2018年3月28日将莒县青年北路金能热电有限公司东家属院内1幢1-501室房产出卖给吴连国，成交价格18万元。2019年9月24日不动产登记中心查询权利人为吴连国。 ②机动车档案资料查询，证实张某12将其鲁Ｌ×××××号牌车辆于2016年9月6日转卖给刘欣军。张某1鲁Ｌ×××××号牌车辆于2016年3月23日、2016年9月9日抵押登记。郭某2号牌鲁Ｌ×××××号牌车辆于2015年11月4日抵押给日照昊鼎商务信息咨询有限公司莒县分公司。 ③宫某1银行贷款还款明细，证实宫某1在农村商业银行的贷款于2018年3月28日结清，其中本金15万元，利息2.720058万元。 2.证人证言 ①证人董某1的证言，证实2016年八九月份，宫某1到莒县工地找董某1，称借了小额贷款有人跟着他要钱，让董某1帮忙，后董某1去沂水联系业务，宫某1要跟董某1的车出去，走到莒县，宫某1下车。后有一帮人在董某1厂子门口转悠。 ②证人孙某2的证言，证实孙某2是宫某1的母亲，2016年夏天几个东北人多次到孙某2家中骚扰，拍门、踹门，称宫某1借钱不还。后又在孙某2家、宫某1家单元门、楼道里用红色油漆喷字、贴纸条、堵锁眼、拉电闸、砸阳台玻璃等手段逼迫还钱。其中有一次宫某1在家，这些东北人闯进孙某2家中，穿花汗衫的人用巴掌打宫某1的头，孙某2夫妇被迫借钱十几万元还给他们，后来还不上了。有一次宫某1的妻子流产住院，宫某1被从医院强行带走，关了两三天宫某1才逃跑。对方还多次到宫某1岳父家闹，宫某1的妻子无法忍受，与宫某1离了婚。宫某1不敢在家住，对方换锁占房子，最终房子卖了抵债。这帮人是黑社会惹不起，不敢报警，也不知道宫某1共借了对方多少钱。 ③证人徐某3真的证言，证实宫某1在外借钱的事情，徐某3真起初不知道。2016年夏天，老许找一些东北小青年多次到徐某3真家中采取拍门、踢门，并吆喝宫某1还钱之类的手段逼债。徐某3真、宫某1不敢开门，这些人开始在房门、楼道、单元门等处用油漆喷字“宫某1还钱”。这帮东北人天天骚扰，宫某1夫妇被迫搬出租房子。后这帮人到宫某1父母家去闹，采取拍门、踢门、喊话、用喷油漆字等手段逼债。徐某3真怀二胎期间，因这帮人天天闹、担惊受怕、有家不能回、房子被放贷的人占去，徐某3真决定流产，在做手术期间，要债的东北人到了医院跟着宫某1，在病房外大声说话，当晚在病房外吃饭喝酒，后宫某1离开。出院后，徐某3真租住的莒县关的房子多次被拍门、踢门，后徐某3真外出打工。之后徐某3真的父亲徐某4说一帮东北人多次到徐某4的单位和家里闹，逼着给宫某1还债，徐某3真于2016年下半年与宫某1离婚。后听说宫某1将房子过户给了东北人。 ④证人张某12的证言，证实宫某1因为开足疗店需要资金，让张某12帮忙借高利贷。宫某1带着张某12到了财富大厦找许经理借钱，老许去看了张某12的家，并拍了照片，后回到公司老许指挥并催促张某12签字摁手印，其中签了借款合同，金额是3万元，其余合同标题和内容张某12没看见，后老许配了一把张某12的起亚狮跑车钥匙并给张某12的车安装了GPS。后老许从3万元现金里扣除了利息、考察费、GPS费用，把剩下的钱给了宫某1。一个月后，宫某1又缺钱让张某12以其奇瑞越野车抵押借钱，张某12带着车辆大本与宫某1到财富大厦找老许，张某12签了车辆抵押合同，并作了抵押登记，仍然配了车钥匙、安装了GPS，后让张某12签了一摞合同，借款3.5万元，扣除利息、GPS费用后，老许把钱交给了宫某1。起初由宫某1还利息，过了几个月宫某1跑了，老许多次带光头纹身的东北人到张某12家中催债，敲门、叫门、骂人、用大喇叭吆喝“张某12还钱”，并威胁其父母不还钱就到法院告张某12诈骗。老许让张某12把车开去，张某12一家怕被报复、怕丢人，被迫将其起亚狮跑车卖了6万元左右，还给老许6.3万元。 ⑤证人郭某2的证言，证实2015年，郭某2想将其鲁Ｌ×××××号牌车辆卖了，在过户的时候发现车辆大本不见了，宫某1承认是其拿着车辆大本抵押借款3万元，郭某2催促宫某1抓紧还钱把大本拿回来。有一次宫某1称钱凑齐了去拿车辆大本，与郭某2一起到莒县财富大厦，一个外地口音四五十岁男子让郭某2签了一摞合同，宫某1说签字就是为了证明大本拿走了，郭某2没看合同签了字就先走了。之后宫某1多次推脱没有给大本。后宫某1承认欠款没有还上，大本在对方手里，并且将郭某2的车辆安装了GPS。郭某2将GPS拆除后联系不上宫某1，至今没拿到车辆大本。 ⑥证人徐某4的证言，证实宫某1是徐某4的女婿，2016年夏天，两三个东北人四次到徐某4的单位催债，前两次徐某4躲出去了，第三次与对方发生争吵，第四次与对方发生撕扯，徐某4的衣服被撕碎。 3.被害人宫某1的陈述，证实宫某1多次找许国军借款，第一次借款8万元，后归还。宫某1还以其朋友吴某7、张某12的车抵押借款，后来吴某7、张某12偿还借款。2016年底，宫某1找许国军借款4万元，用其朋友郭某2的科鲁兹轿车作为抵押，扣除第一个月利息0.4万元和考察费，到手3.5万元左右，后宫某1还了八九个月利息到吴某9的卡上。过了一个月之后，宫某1找许国军借款3万元，以其妻子徐某3真的名义签订借款合同等，并以徐某3真的马自达轿车作为抵押，扣除0.35万元利息和考察费，到手2.5万元左右，该笔借款还了七八个月，约三四万元。后宫某1无力支付利息，许国军威胁不还钱就打死宫某1，许国军带着关东生、大超等几个光头纹身带金链子的东北青年到电厂家属院宫某1父母家要钱，许国军打了宫某1头部一下，并威胁其父母还钱，否则就见不到儿子了，一个叫“大超”的人将其从楼梯上踹下去。许国军安排关东生、大超等人跟着宫某1，期间宫某1妻子流产住院，关东生向宫某1要钱买饭，并在病房外喧哗、吃喝，宫某1被逼无奈，就跟着关东生出来，到了城西派出所一宾馆。关东生不让宫某1离开，让其打电话借钱。次日关东生带宫某1去其岳父、亲戚家要钱，因宫某1不去，关东生辱骂、威胁，打宫某1耳光、用脚踹宫某1，后开车带宫某1到处借钱，天黑时将宫某1带至财富大厦，许国军让宫某1还钱，关东生用棒球棍殴打、辱骂宫某1。当晚关东生、大超看着宫某1。第三天，宫某1受不了打骂，带着关东生等人去找董某1借钱，骗关东生次日来拿钱，后被带回财富大厦过了一晚。次日天亮后关东生等人带宫某1到洛河镇工地找董某1，董某1开车将宫某1送走，宫某1趁机跑了，外出打工躲债。期间许国军吓唬宫某1报警也没用，一直有多人看着宫某1，宫某1无法逃跑也不敢逃跑。后许国军派人多次到宫某1家、父母家某1上喷字、贴纸条、拍门、堵锁眼等，后又去宫某1岳父家闹，为此宫某1与其妻子离了婚。2018年三四月份，吴某6和许国军提出来把宫某1的房子过户还钱的事就结束了，宫某1为了结束在外奔波、有家不能回的日子，无奈与许国军先办理了委托公证，后将其电厂家属院的房子办理了过户。宫某1害怕被打击报复，不敢报警。 4.被告人的供述和辩解 ①被告人吴某9的供述和辩解，证实吴某9对宫某1没有印象，但宫某1将位于电厂家属院的房屋过户抵债，因为房子有贷款，吴连国向吴某9要钱还了银行贷款，宫某1应该是许国军的单某。 ②被告人吴连国的供述和辩解，证实宫某1找许国军借款4万元，月利率10%，宫某1以房子作抵押，吴连国提议公司留下这套房子，吴某9同意。2018年四五月份许国军找到宫某1，吴连国用吴某9转给自己的钱还了17万元房贷后，宫某1配合将位于莒县电厂家属院1号楼1单元501室的房子过户到吴连国名下，公司与宫某1的欠款两清。后吴某9说用这个房子当作宿舍。 ③被告人邓奎武的供述和辩解，证实宫某1是许国军的单，宫某1用电厂家属院的房子做抵押，邓奎武与许国军一起考察，但宫某1借款几次、借了多少钱不清楚。后许国军让宫某1签了借款保证合同、房屋租赁合同等材料，在扣除利息、考察费、评估费后将现金给了宫某1，具体扣除多少不清楚，后宫某1还过几次利息不还钱了，吴连国安排邓奎武、许国军到宫某1家中催收，没有见到宫某1。许国军如何安排关东生等人催债不清楚，后宫某1的房子被许国军收回当宿舍。 ④被告人许国军的供述和辩解，证实2015年冬天，宫某1找许国军借款8万元，许国军、邓奎武让宫某1签了借款保证合同、房屋租赁合同、承诺书等借款材料，让郭某2签了车辆质押合同，月利率10%，扣除第一个月利息和考察费、GPS费后，许国军将约7万元现金给了宫某1，到期之前，宫某1将8万元本金归还。后宫某1又用房子抵押借款4万元。在吴某7担保下借款3万元，后吴某7还款。宫某1介绍张某12用两辆车抵押借款6.5万元，后张某12还款。因宫某1未按时还款，许国军与关东生、鲁超三人曾带着宫某1到其父母家要钱，把其带回公司后，宫某1妻子流产，关东生、王某11、鲁超在医院跟着宫某1，晚上带宫某1住宾馆，次日宫某1带关东生、王某11等人到一个工地找朋友借款，宫某1趁机逃跑。许国军等人又到宫某1家、父母家某2。后许国军联系宫某1让其卖房子顶账。宫某1将房子钥匙交给许国军，后吴连国等人还了房子银行贷款，将房子过户到吴连国名下，作为员工宿舍，宫某1借款4万元结清。 ⑤被告人关东生的供述和辩解，证实2016年夏天的一天下午，许国军让关东生回公司，安排关东生、鲁超、王某11跟着宫某1要钱，走到哪跟到哪。宫某1称其妻子在医院流产，关东生等人跟着宫某1到了莒县一个医院，关东生、鲁超、王某11在病房外吃喝，后三人与宫某1到附近吃烧烤。关东生、鲁超带宫某1到附近宾馆住了一晚，期间宫某1睡中间，关东生、鲁超睡两边。次日，许国军、王某11等人带宫某1去了财富大厦办公室，期间许国军让宫某1打电话借钱，宫某1先后带关东生等人到其叔、岳父家，但都没见到人，又将宫某1带回公司。许国军辱骂宫某1，王某11打了宫某1的后脖子处吓唬其借钱。后宫某1带关东生等人到工地借钱没有借到，回到公司后许国军安排去宫某1父母家要钱，因还不上钱，鲁超踹了宫某1一脚，将其从楼梯上踹下。后三人将宫某1带回公司，三人看了宫某1一晚。第三天早晨，吃饭期间关东生打了宫某1一耳光，后带着宫某1去工地找朋友借钱，关东生等人在工地外等着，宫某1趁机逃跑。 ⑥被告人鲁超的供述和辩解，证实2016年7月初的一天下午6点左右，许国军打电话让鲁超、王某11回公司，称宫某1欠钱不还想跑，期间鲁超打了宫某1脖子两巴掌，王某11拍了宫某1后背几巴掌。后许国军拉着鲁超、王某1宫某1到其父母家，其父亲说没钱还，许国军就拍了宫某1后脑勺两巴掌，在门外鲁超将宫某1踹到楼梯拐角处。后因宫某1的妻子在医院流产，许国军等人将宫某1带到医院，并安排关东生等人看着宫某1，期间宫某1出钱买的啤酒和香肠等，关东生等人在病房外吃喝，后与宫某1到了附近吃烧烤，宫某1结账。后关东生与鲁超带宫某1在附近宾馆住了一晚，次日将其带回公司，许国军安排关东生、鲁超带着宫某1先后去了其父亲家、工地，都没借到钱，又回到公司，期间关东生拿棒球棍打了宫某1胸口，让他还钱，看守宫某1到天亮。天亮后吃饭期间，关东生打了宫某1一耳光，后带宫某1到小区、工地等处借钱，宫某1在工地逃跑了。 5.辨认笔录 ①宫某1所做辨认笔录，证实宫某1辨认出5号（被告人许国军）就是许国军；辨认出被告人邓奎武就是老邓；辨认出被告人吴连国就是东北人；辨认出2号（被告人关东生）就是关东生；辨认出被告人吴某9就是吴某6；辨认出被告人鲁超就是一脚把自己踹到一楼与二楼之间拐角处的“大超”。 ②孙某2所做辨认笔录，证实孙某2辨认出被告人许国军就是2016年多次领人去其家砸门、堵锁眼、喷漆、贴纸条，以及后期到其家中打其儿子的穿花汗衫的东北人。 ③张某12所做辨认笔录，证实张某12辨认出被告人邓奎武就是“东北老汉”；辨认出被告人许国军就是“老许”。 ④郭某2所做辨认笔录，证实郭某2辨认出被告人许国军就是2015年在财富大厦拿出一摞合同让其签字的外地口音四五十岁男子。 ⑤徐某3真所做辨认笔录，证实徐某3真辨认出被告人许国军就是“老许”。 ⑥鲁超所做辨认笔录，证实鲁超辨认出被告人关东生就是其认识的关东日。 6.日东港价认定【2019】148号山东省价格认定结论书，证实宫某1房屋在价格鉴定基准日2018年3月28日价值为28.0368万元。 综合分析上述证据，被害人宫某1多次借款，根据被害人宫某1的供述和被告人许国军的供述，根据有利于被告人的原则认定被告人宫某1尚未还款的数额为7万元，扣除首月利息后被告人实际支付本金6.3万元，偿还利息的数额仅有被害人的陈述予以证实，不予认定，宫某1房屋价值为28.0368万元，被告人代偿还银行贷款17.720058万元，故敲诈勒索数额为4.016742万元。 （八）2015年9月19日、9月28日，被告人许国军、邓奎武隐瞒需提前扣除手续费等费用的事实，诱骗被害人高某1在山东省莒县银杏大道财富大厦日照昊鼎商务信息咨询有限公司莒县分公司办公室，先后两次签订总金额为3万元的虚高借款合同、房屋租赁合同等材料，扣除首月利息、评估费后，实际支付本金2.6万元，至2016年5月25日，高某1共偿还利息0.69万元。 2016年10月24日，被告人邓奎武作为原告、孙某3（另案处理）作为诉讼代理人，隐瞒已部分还款的事实，向山东省莒县人民法院提起民事诉讼。2017年1月3日，山东省莒县人民法院判决高某1偿还借款本金3万元及利息。期间，被告人吴某9、吴连国、许国军、邓奎武、关东生、鲁超、刘卓、谢海龙（另案处理）先后多次到山东省莒县高某1及其父母家中催债，并采取堵锁眼、喷字等手段逼迫还款，高某1父亲不堪其扰，到法院缴纳3万元。 被告人吴某9、吴连国、邓奎武、许国军、关东生、鲁超、刘卓通过上述手段，共敲诈被害人高某11.09万元。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.书证 ①借款保证合同、房产租赁合同、车辆过户委托书、授权委托书、协议书等，证实高某1借款时签订了一系列的合同，2015年9月19日借款2万元，2015年9月28日借款1万元。 ②民事案卷（内有民事起诉状、民事判决书、借款保证合同、收据、借款借据），证实邓奎武于2016年10月21日起诉高某1偿还3万元及利息；吴连国于2016年10月21日起诉高某1赔偿车辆修理费0.446万元。2016年11月25日，日照市东港区人民法院判决高某1赔偿吴连国车辆损失费0.195万元；2017年1月3日日照市东港区人民法院判决偿还邓奎武3万元及利息，转账给“诚信投资”的还款未认定。孙某3、邓奎武出庭，对于高某1还给“诚信投资”的微信转账金额0.69万元未认定为偿还的利息。 ③微信转账记录，证实高某1转账给“诚信投资”共计0.69万元。 ④行政处罚决定书，证实高某1因故意毁坏财物，于2016年10月11日被莒县公安局行政拘留十日，并处罚款一千元。 2.证人证言 ①证人卢某2的证言，证实卢某2是高某1的妻子，2016年夏天的一天晚上，卢某2一个人在家，有人敲门，三四个人都是东北口音，说卢某2的对象欠他们3万元，卢某2说其对象不在家，不给他们开门，他们就在外面砸门，喊高某1还钱。卢某2给其对象打电话让他快回来，过了一会没声音了，卢某2打开门看见那些人贴了纸条，门上还有几个脚印，让其几天之内把房子腾出来，并留了一个电话号码。后来卢某2看见其对象跟那几个要钱的人在楼下谈，过了一会来了一辆警车，警察怎么处理的没看清楚。那些人多次用牙签、502胶水堵锁眼，用红色油漆在楼道写上“还钱”两个字，还胡乱画了一些东西。 ②证人张某13的证言，证实张某13是高某1的母亲，2016年夏天一天下午3点钟左右，张某13和对象在城阳镇后绪密村家里，两个东北人到其家中说其儿子高某1借3万元没还，来要钱。坐了一个小时左右，他们看张某13实在没钱就走了。第二次是中秋节前一个月的一天上午，这次来了四个人，让张某13还钱，如果不还就把高某1的房子和车收走，逼了一个多小时然后离开。第三次是农历八月十六上午，来了五个人，都是小青年，这次高某1也在家，到中午吃饭也不走，让给他们炒菜喝酒，怕他们在家里闹，让邻居看笑话，就给他们做饭，吃喝大约两个小时，还逼着高某1喝酒，喝完酒拉着高某1上车，张某13上前拦着，他们强行将高某1拽上车拉着走了。下午五点左右他们又开车回来，高某1和他们吵吵起来，高某1捡起一个棍把他们车玻璃砸了，对方打电话报警。后来派出所把高某1拘留了十天。第四次是农历九月的一天，有点秃顶的东北人领着一个胖乎的律师来的，说是律师来处理这个事，如果不还钱就起诉。第五次离上次时间不长，来了七八个人，年龄大的东北人还有秃顶的东北人，还有每次都来的男青年也来了，秃顶的东北人来了就骂张某13，用手拍茶几，把凳子踢飞了，逼着还钱，呆了一个多小时才离开。后来这些人起诉了，2017年4月他们和法院的人一起到家里，让赔偿3万元，过了两天把3万元送到法院去了，还赔偿了0.22万元的车玻璃钱。 ③证人钱某1的证言，证实2016年春天，高某1和钱某1一块玩，高某1说在财富大厦一个公司借了钱到了还利息的日子，手头紧没钱还利息，不敢一个人去找对方，就让钱某1跟他一起去。后二人到莒县财富大厦的那家公司，屋里两三个男的都是东北口音，留着光头，高某1对其中一个40来岁的说手头没有钱让缓两天，那个男的请示老板后同意了，给高某1限定了还利息的日期，要不然就去收房子。2016年五六月份的一天中午，高某1给钱某1打电话说他家里去了好几个人要账，钱某1去了高某1家，只有高某1的父母在，他父母说那些人在他们家又是吃饭又是喝酒的，把高某1带走了，过了十来分钟，高某1跟三四个要账的回来了，高某1很生气，跟其中一个吵了几句，从门口拿起一截钢筋打了要账人的面包车，钱某1怕高某1喝多再闹事就拉着高某1走了。2016年10月份的一天，钱某1、高某1、王某14在一起，高某1接了个电话，让钱某1、王某14和他一起去财富大厦那个公司。到了后看见老总坐在大办公桌后边，留着光头，只穿了个小背心，故意露出肌肉，胳膊上y有纹身，办公桌上摆了一排手机，一个穿旗袍女的站在一边负责倒水，沙发上坐着五六个男的都是光头，跟电影里面演的黑社会似的，那个人说高某1很厉害，敢砸他的车，自己花好几百万买了辆装甲车，有本事再砸，还说他以前是刑警队长，跟公安局的人都很熟。让高某1抓紧还钱，要不就让律师起诉高某1，收高某1的房子。 3.被害人高某1的陈述，证实2015年秋天，高某1因赌博输了钱想借点钱，陈长远带高某1到莒县财富大厦410房间昊鼎投资公司，当时房间里有两个东北人，一个有点秃顶，公司的人叫他许总，一个年龄大点，后来知道叫邓奎武。许总问借多少，有什么抵押的，高某1说有房有车，对方要到家里看看，后到高某1家里看了一下房子。之后回办公室，许总说月利率10%，拿出一沓合同让高某1签字，都是许总指着让高某1填的，他说就是个形式，签完合同许总安排邓奎武取钱，邓奎武将钱给许总，许总将钱给高某1，高某1数了一下发现只有1.7万余元，许总说除扣第一个月利息0.2万元，还得扣几百元考察费，这些费用之前没告诉高某1，高某1不同意扣钱，许总说这是公司规定必须得交，不借钱也得交，高某1没办法就拿着钱走了。过了八九天，高某1又缺钱又找许总借钱，许总又拿出一份房产租赁合同和委托书让高某1签字，后给了高某10.9万元。快到一个月，许总打电话问是把本金还上还是继续用，高某1说继续用，就把0.2万元利息通过微信转到对方“诚信投资”的账户。又隔了八九天，将0.1万元利息转给对方。对方说签了房屋租赁合同就相当于把房子租给他们20年，不还钱就拿着合同把高某1撵出去。合同只有一份，他们签名的地方都空着，等以后起诉的时候想填谁的名字就填谁的名字，想填什么内容就填什么内容。高某1正常还了七八个月利息之后就还不上了，许总就打电话恐吓高某1，要收房子。后来因为高某1还款不及时，他们多次去高某1家中及高某1的父母家中催债，报警也不管用，民警让走法律途径解决。有一次他们去催债，高某1觉得他们太欺负人了，就拿了根铁管把他们的面包车砸了，砸车之前，对方就以邓奎武的名义到法院将高某1起诉了。后来因高某1砸车又将高某1起诉了。对方经常去家里堵锁眼，高某1的父亲借了3.3万多元交到莒县法院，之后就没有去闹腾。之前高某1共还给对方2万余元利息。 4.被告人供述和辩解 ①被告人吴某9的供述和辩解，证实2016年的一天，吴某9在莒县和王某11、许国军还有一个人一起开着乔某到高某1上班的翼龙贷,但没找着高某1。 ②被告人吴连国的供述和辩解，证实高某1是通过许国军借的钱，借了两次，一次2万元，一次1万元，签合同都是许国军办的，后来吴连国听王某1高某1把公司的面包车砸了，报警以后把高某1抓起来了。许国军把高某1起诉了，孙某3去处理的，后来法院判许国军胜诉，强制执行了高某13万元，打到了吴某9的账户。 ③被告人邓奎武的供述和辩解，证实高某1是许国军的单，邓奎武和许国军去考察的，高某1还了几个月利息就不还了。许国军安排关东生、鲁超、王某1谢某、刘卓去高某1和高某1的父母家某2。吴某9还让许国军联系高某1到公司，当时日照公司所有人都在，分两排站着，大冬天的吴某9只穿着一个吊带背心，高某1和他朋友坐在吴某9对面，吴某9教训高某1不还钱，谈完之后就让他走了。吴某9后来开着乔某到高某1的公司找他，没找着。后来高某1将公司的车砸了，吴某9就安排孙某3起诉高某1。起诉用的是邓奎武的名义，因为孙律师认为邓奎武身份比较干净，公司起诉一般都会安排邓奎武出面起诉。另外一个原因是高某1还了一部分，怕许国军和高某1在庭上对峙，出现不好控制的局面。孙律师让邓奎武在合同上签了名，并让邓奎武在庭上不要说话。另证实高某1应该还了4个月的利息，如果一开始就不还钱肯定就找他要钱了，“诚信投资”是许国军的微信，许国军和邓奎武到高某1家要过债。 ④被告人许国军的供述和辩解，证实2016年快过年的时候，高某1要借2万元，给了他1.7万元，过了不到一个月，又借款1万元，给了他0.9万元。从那以后高某1每个月偿还0.3万元利息，还了两三个月利息，2016年3月不还了，吴连国安排许国军去看看，许国军或关东生到高某1家没找着。2016年9月，许国军安排关东生、王某1高某1父母家要账，关东生打电话说面包车被高某1砸了，后报警把高某1拘留了。吴某9还专程到莒县找高某1谈过，让他还钱，否则腾房子，后来让孙某3以邓奎武的名义把高某1起诉了，法院判决高某1赔偿3万元和修车费，后到法院领了3万元。另证实昵称为“诚信投资”的微信号是许国军的，高某1通过微信给许国军转账0.69万元。 ⑤被告人关东生的供述和辩解，证实高某1是许国军的单，关东生去要债四次。第一次是2016年春天，许国军安排关东生、鲁超、王某11去岳家村找高某1，许国军安排将锁眼堵上，并用车钥匙在他家门口的白墙上写“还钱”，用随身携带的红色自喷漆，写上跟许国军联系的字样，并写上了许国军的电话号码。第二次许国军安排关东生和邓奎武、鲁超等人到高某1家敲门。第三次是邓奎武开车拉着关东生、谢某拿着合同去高某1的父母家。第四次是许国军安排关东生、王某1谢某去高某1父母家，在他家吃的饭，后带着高某1去养鸡场抓了两只公鸡回来，高某1、王某11不知什么原因吵起来了，高某1把公司面包车的玻璃砸了，和许国军汇报后，许国军让报警。 ⑥被告人鲁超的供述和辩解，证实高某1是许国军的单，后来某1还钱，公司安排鲁超去高某1的房子两次，第一次是2016年6月的一天中午，关东生给鲁超打电话让鲁超去岳家村高某1家，发现没人在家，关东生用随身带的红色自喷漆写了字，并把锁眼堵了。第二次间隔没多久的一天晚上，关东生、王某11、鲁超到高某1家，后来关东生给邓奎武、谢某、刘卓打电话，他们也过来了，当时高某1不在家，后来听说高某1带着十来个人来到了楼下，关东生让他还钱，高某1态度不好，关东生报警了，警察来了以后双方就都走了。 5.辨认笔录，证实高某1辨认出吴某9是在财富大厦威胁其让其还钱和砸车的“吴某6”；吴连国是在财富大厦向其索取0.3万元违约金的老板；许国军是昊鼎公司向其借款以及后期向其催债的“许总”；邓奎武是到法院起诉其还钱的人。 张某13辨认出邓奎武就是2016年夏天多次到家中逼债的东北人中的50岁左右平头男子；许国军是到其家中逼债的东北人中40岁秃顶男子；关东生是到其家中逼债的东北人中30岁左右的男子；孙某3是2016年9月份跟秃顶东北男子一起到其家中催债的律师。 钱某1辨认出许国军是伙同他人多次采用言语辱骂、威胁等手段索要借款及利息的人。 以上证据可以证实该起事实中被告人实际支付本金2.6万元，被害人高某1还款数额为3.69万元，敲诈勒索数额为1.09万元。 （九）2015年10月，被告人许国军以“无抵押、利息低”为诱饵，隐瞒需提前扣除手续费等费用的事实，诱骗被害人邱某1在山东省莒县银杏大道财富大厦昊鼎商务信息咨询有限公司莒县分公司办公室，签订金额为4万元的虚高借款合同等材料，扣除首月利息、评估费后，实际支付本金3.36万元。至2016年3月，邱某1共偿还利息1.2万元。后被告人许国军、关东生等人采取电话恐吓、上门贴条、喷漆等手段催债，迫使邱某1交出其位于山东省莒县浮来中路粮食局后仓家属院2号楼1单元101室的房屋钥匙，后安排鲁超等人在内居住，经被告人吴连国同意后，将该房出租给他人，共收取租金2.6万元。被告人吴连国、许国军、关东生、鲁超通过上述手段，共敲诈被害人邱某10.44万元。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.书证 ①银行存款凭证、吴某9尾号为0678的账户交易明细，证实邱某1于2016年1月8日、2月5日、3月8日三次向吴某9尾号为0678的账户存款，每次0.4万元，存款网点均为农业银行莒县城阳支行。 ②房屋租赁协议三份，证实许国军于2016年11月24日将房屋租赁给刘建勋，租赁期限自2016年11月21日至2017年11月20日，租金每年0.85万元，押金0.05万元，许国军出具了收到条。后许国军又收到房屋租金1.7万元，租赁期限自2017年11月20日至2019年11月9日。许国军共计收到租金和押金2.6万元。 2.证人证言 ①证人张某14的证言，证实2016年秋天，张某14通过中介找姓许的东北人租的现在住的莒县粮食局后仓家属楼2号楼1单元101室，租房合同签了一年，租金0.85万元一年，押金0.05万元。后来得知原房主姓邱，因借了东北人高利贷房子被收走。此后又续租了二年，每年将0.85万元租金交给东北人，至今仍租住在这里。 ②证人沈某的证言，证实沈某是莒县粮食局后仓费家属楼物业的工作人员，邱某1是小区业主，2016年邱某1家楼外墙上被喷红色油漆喷了好几处“邱某1还钱”，后来得知邱某1因借了高利贷还不上，字是放高利贷的喷的，后邱某1不在这住了，房子被高利贷收走后出租给一对老夫妻。邱某1因为这个事与他妻子离婚。 3.被害人邱某1的陈述，证实2015年10月份，邱某1看到“无抵押、低利息”的小广告名片，打了名片上许经理的电话借款，许经理与另一东北人到其家中考察，同意借款4万元。次日邱某1带着房产证、户口本及房产无抵押证明等到莒县财富大厦找许经理，许经理让其签了借款合同、房屋租赁合同、收据等七八份合同，其中借款金额4万元、租期20年、租金每年0.2万元，并未让其看合同具体内容，也未解释。许经理扣除考察费0.4万元、第一个月利息0.4万元，给邱某13.2万元现金，但之前并未告知月利率10%、还有考察费。后邱某1还了3个月利息，每月将0.4万元打到许经理提供的农行账号上。后许经理打电话吓唬邱某1让其还钱，并有一帮东北青年多次去邱某1家拍门，门上贴还钱、限期搬出的纸条，邱某1不敢在家居住，许经理威胁邱某1让其将钥匙放在楼下窗户台上，邱某1怕被找到，就将钥匙放在了楼下窗台上，再也不敢回家。后有东北青年住进其家中，动静很大，之后许经理将房子出租，至今已有四年。 4.被告人的供述和辩解 ①被告人吴连国的供述和辩解，证实邱某1的房子在莒县向某粮食局家属院，是许国军的单，邱某1借款4万元，月利率10%，还了多少利息不清楚，后来许国军把房子要过来出租，每年租金0.85万元，租金属于吴某9。 ②被告人许国军的供述和辩解，证实邱某1是许国军的单，邱某12015年10月借款4万元，许国军让邱某1签了房屋租赁合同等，扣除利息0.4万元、评估公证费0.24万元，邱某1实际到手3.36万元，邱某1用莒县粮食局家属院的房子做抵押，还了多少利息记不清了。邱某1不还款后许国军与关东生多次到邱某1家某2，在其门上贴条让其腾房子，并打电话威胁称日照公司的人要来找他，邱某1因为害怕就把钥匙放在楼下地下室的窗台上。许国军向吴连国汇报后，安排关东生在邱某1的房子居住，后将房屋出租，租金归吴某9所有。 ③被告人关东生的供述和辩解，证实2016年上半年，许国军安排关东生到邱某1家取钥匙，关东生到莒县粮食局家属院邱某1家楼下储藏室的窗户旁边拿了钥匙，给了许国军。后许国军安排鲁超去邱某1的房子住着，鲁超及其女朋友、大亮在其家中住着，王某11去住过一段时间，后房子被许国军出租。 ④被告人鲁超的供述和辩解，证实2016年6月，许国军安排关东生和鲁超到莒县邱某1的房子，关东生从地下室的小窗户里拿的钥匙。鲁超知道这是公司放高利贷收回来的房子，关东生让鲁超和大亮住在邱某1的房子里，后鲁超的女朋友也住过，鲁超住了一个半月后回老家了，之后王某11及其妻子住在那里。 5.辨认笔录，证实邱某1从12张不同的男性正面免冠照片中辨认出被告人许国军就是许经理；张某14从12张不同男性正面免冠照片中辨认出被告人许国军就是2016年租给其房子的许姓东北人。 以上证据可以证实该起事实中被告人实际支付本金3.36万元，被害人邱某1偿还利息1.2万元，收取房屋租金2.6万元，故敲诈勒索数额为0.44万元。 （十）2015年10月14日，被告人吴连国、许国军、邓奎丰、邓奎武隐瞒需提前扣除手续费等费用的事实，诱骗借款人马某1，担保人赵某1、孙某1在山东省莒县银杏大道财富大厦昊鼎商务信息咨询有限公司莒县分公司办公室，各自签订金额为29万元的虚高借款合同、房屋租赁合同、车辆抵押合同、车辆过户委托书等材料，以被害人赵某1的房屋及孙某1的车辆作为抵押，扣除首月利息、手续费后，实际支付本金25万元。因马某1偿还利息2.5万元后无力还款，被告人许国军、邓奎武、关东生、鲁超等人多次采取电话骚扰、上门贴条等手段向赵某1、孙某1催债。2016年3月，许国军、关东生等人将赵某1位于山东省莒县文心苑小区2号楼3单元502室的房屋私自换锁后强行在内居住，逼迫赵某1卖房抵债。 2016年4月27日，被告人邓奎武作为原告，孙某3（另案处理）作为诉讼代理人，向山东省莒县人民法院提起民事诉讼。同年5月27日，山东省莒县人民法院判决马某1偿还本金29万元及利息，后因未履行还款义务，马某1夫妇被列入失信被执行人名单。 2016年4月29日，被告人许国军通过肖某1将被害人孙某1的雪佛兰赛欧轿车，以3.3万元的价格卖予周某3。2016年11月30日，赵某1被迫配合许国军将其位于莒县文心苑小区2号楼3单元502室的房屋（鉴定价值40.8417万元），以34万元的价格出售给王某8，由吴某9向银行还款18.016839万元。 被告人吴某9、吴连国、邓奎丰、邓奎武、许国军、关东生、鲁超通过上述手段，共敲诈被害人赵某1、孙某13.624861万元。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.书证 ①房屋抵押合同，证实赵某1于2015年10月16日将其位于莒县的房屋抵押给邓奎武，为马某1的29万元借款提供担保。 ②不动产登记材料，证实赵某1于2016年11月30日将其位于文心苑2号楼3单元502室的房屋卖给王某8，成交价格为人民币30万元，2016年12月7日进行了不动产权转移登记。赵某1于2016年10月31日提前归还贷款18.016839万元。 ③通知，证实邓奎武于2016年3月12日通知赵某1搬出房屋，家电归邓奎武使用。 ④抵押权证，证实赵某1所有的文心苑2号楼3单元502室的房屋，邓奎武为抵押权人，担保债权为29万元。 ⑤民事起诉状、法庭调查笔录及判决书、执行决定书，证实邓奎武于2016年4月27日起诉马某1、赵某3荣偿还借款本金29万元及利息。莒县人民法院于2016年5月27日判决马某1、赵某3荣共同偿还邓奎武借款29万元及利息。 ⑥房屋租赁合同、收据，证实赵某1借款时签订了房屋租赁合同，赵某1于2015年10月14日收到现金25万元。赵某1于2015年11月13日将文心苑房屋租赁给许国军，期限240个月，租金每月0.1万元。并备注一次性收到房屋租金25万元，剩余1万元为房屋押金。 ⑦收到条，证实许国军于2016年11月30日收到赵某15万元，于2016年12月6日收到赵某1替马某1还款13.6万元。 ⑧王某8尾号为2614的邮政银行账户交易明细，证实王某8尾号2614的银行卡于2016年11月24日转给尾号为9350的账户32.5万元。 ⑨买卖旧机动车辆协议书、协议书，证实周某3于2016年4月29日从孙某1处（肖某1代办）购买鲁Ｌ×××××号牌轿车，发动机号120110078的车辆一辆，价格3.3万元。2016年5月12日将号牌变更为鲁Ｌ×××××，以3.5万元的价格卖给郑军。 ⑩鲁Ｌ×××××号牌车辆登记信息查询，证实鲁Ｌ×××××号牌别克车所有人系马某1，该车辆于2015年10月15日抵押登记，后于2016年3月16日锁定业务。 ?车辆信息查询及二手车销售统一发票，证实鲁Ｌ×××××号牌雪佛兰轿车开始的所有人为孙某1，后于2015年10月15日办理抵押登记，2016年3月31日抵押登记，2016年4月29日转移登记后号牌变为鲁Ｌ×××××，车辆所有人为周某3,5月13日转移给范琳琳，2016年10月8日转移给郑明宝。 ?110接处警单，证实15163355907号码报警，警情地址为山东省日照市文心苑2号楼3单元502室，出警结果为双方系经济纠纷，让其到法院起诉。 ?档案袋及资料，证实马某1借款系许国军业务，马某12015年10月14日借款29万元。 ?银行交易明细 吴某9尾号为0678的账户交易明细，证实吴某9该账户于2016年1月23日收到马某1转账1万元。 吴连国尾号为6275的账户交易明细，证实2015年10月14日该账户转账至马某1尾号为6778的账户20万元。 邓奎武尾号为1672的银行账户交易明细，证实邓奎武该账户于2015年12月13日收到马某1尾号为6778的账户转账1.5万元。 2.证人证言 ①证人周某3的证言，证实2016年4月29日，周某3从肖某1手中，以3.3万元的价格购买了一辆橙色的鲁Ｌ×××××号牌雪佛兰赛欧轿车，并办理了过户。该车辆在孙某1名下，后周某3将该车转卖给他人。 ②证人王某8的证言，证实2016年11月，王某8通过日房置换中介购买了文心苑2号楼3单元502室的房子，价格34万元左右，并与房主赵某1签订了购房合同，后与赵某1、一个四五十岁的东北人一起办理了房屋过户手续。 ③证人胡某的证言，证实2016年夏天，许国军拿着赵某1的房产证到日房置换中介卖房，在核实房主赵某1后，胡某将该房子挂到中介网上。2016年11月份，王某8与赵某1达成协议并签订了房屋买卖合同，价格30万余元。 ④证人马某1的证言，证实2015年10月，马某1通过贷款小卡片联系姓许的东北人借钱，该男子要求提供抵押，马某1、孙某1、赵某1带着四辆车的大本和赵某1名下的房产证到了莒县财富大厦四楼的一个公司，马某1提出要借35万元，经过他们评估，同意借款29万元，姓许的、邓奎武让马某1签合同，约定月利率9%，签了借款保证合同、车辆质押合同、房屋抵押合同和租赁合同、承诺书、委托书等，因为急于用钱，马某1没有仔细看合同内容就按照他们指点的签完了。签完合同后姓许的和邓奎武让马某1拿着29万元现金拍照，之后姓许的和邓奎武从中拿出4万余元，称要扣除一个月利息和考察费，后通过银行转账给马某1转账20万元、给现金5万元，马某1实际到手共25万元。马某1第一次还了2.7万元利息、第二次还了3万元利息，后无力支付。姓许的和邓奎武开始到孙某1家里闹，逼他们还钱，并安排几个东北人住进孙某1家中，后赵某1称其家里被换锁，马某1让孙某1一家住到马某1家。后姓许的将赵某1位于莒县小区的房子卖了，2016年一二月份让马某1将其别克君越轿车开到对方公司，将孙某1的雪佛兰轿车也弄到公司。最后邓奎武到法院起诉马某1，2016年5月27日法院判决马某1归还29万元本金及利息。 3.被害人陈述 ①被害人赵某1的陈述，证实赵某1是孙某1的妻子，2015年年底的一天下午，赵某1带着其莒县文心东路南侧的文心苑小区房子的房产证与孙某1、马某1到财富大厦帮马某1抵押借款。用赵某1名下的房子、孙某1的车辆抵押，许国军汇报给一个挺黑挺胖的人后，决定给马某1贷款29万元，扣除一个月利息后只能给25万元。后让马某1、赵某1签了房屋租赁合同、收据等，赵某1没有看具体内容。期间孙某1还能把车开出来，一个月后快过年时，马某1称还不上利息了，对方不给车。期间，许国军多次打电话或当面找赵某1，让赵某1找马某1还钱，并威胁还不上钱就腾房子。因联系不上马某1，许国军找人多次到赵某1家敲门催债，2016年3月，赵某1家被换锁，门上被贴上限期搬出的通知，许国军安排一名纹身的青年住到赵某1的家里，赵某1与孙某1住到马某1家里。后来许国军一直给赵某1打电话，催赵某1还钱，因为这个事弄的赵某1快崩溃了，实在没有精力和许国军纠缠，就同意将房屋过户给许国军。2016年年底许国军、邓奎武和一个许国军称为“老大”的人还了18万元的贷款后，将房子解押，后赵某1与许国军、邓奎武到房管局办理了过户，中介称房子卖了34万元，许国军给出具了两份收到条，一份5万元的，一份13.6万元的。另证实赵某1听许国军说孙某1的车已经被卖了。 ②被害人孙某1的陈述，证实2015年10月份左右，马某1因急用钱，让孙某1帮忙用房产证抵押借钱。孙某1与赵某1去了莒县财富大厦410房间和马某1一起借款。因马某1借款数额大，许国军、邓奎武汇报后，吴某6、邓某1过来办理借款事宜，又将孙某1的雪佛兰轿车和马某1的货车作为抵押。后吴某6、邓某1让孙某1和马某1分别签了借款29万元的合同，没让看合同内容，后来孙某1听马某1说扣除了一个月利息3万元和手续费1万元，实际到手25万元。后吴某6安排人到孙某1家中考察。次日许国军、邓奎武一起去房管局、车管所办理了房屋、车辆抵押手续。到快过年的时候，马某1还不上利息，孙某1无法将车开出，后得知许国军将孙某1的车辆出售。因马某1不还钱，许国军多次打电话骚扰孙某1夫妇替马某1还钱，并安排手下的人多次到门口贴限期搬出的纸条，到孙某1家中敲门、破坏锁眼。之后许国军私自换锁，安排他人住到孙某1家中，孙某1报警但警察也没法处理，孙某1与赵某1住到马某1家中。过了大半年，许国军提出让赵某1配合卖房抵账，因赵某1刚生完孩子，受不了许国军多次骚扰，被迫答应许国军卖房，许国军的老总还了房贷，该房卖了34万余元。 4.被告人的供述和辩解 ①被告人吴某9的供述和辩解，证实马某1以其兄弟妻子的房子借钱，后来马某1还不上钱，将该房收了，并与其兄弟妻子达成协议，将房屋卖了抵账。因房屋有贷款，其将贷款还上，后将该房出售，赚了五六万元。 ②被告人吴连国的供述和辩解，证实2015年10月份左右，马某1找许国军借款，因数额比较大，吴连国与邓奎丰赶到莒县公司，最终吴连国同意借给马某129万元，月利率10%。后许国军指挥马某1按照房子和车分别签了两套合同，包括借款保证合同、房产租赁合同、车辆抵押合同、收到条等。扣除一月利息2.9万元及手续费、考察费后，马某1实际到手25万元左右。后马某1还了二三个月利息，许国军如何向马某1催收的不知情。马某1的车辆一直扣在莒县公司。马某1的房子被许国军卖了，还了银行贷款后剩余10万余元。 ③被告人邓奎武的供述和辩解，证实2015年冬天，马某1联系许国军借款20万余元，因数额大，许国军向吴连国汇报后，吴连国、邓奎丰到马某1处考察，后用马某1的两辆货车、两辆轿车，孙某1、赵某1在文心苑的房子作为抵押，许国军让马某1、孙某1、赵某1签订借款合同、房屋租赁合同等借款手续。马某1每月还3万元利息，还了三四个月后不还钱了。后许国军安排关东生等人去赵某1家某2，后其得知房子被许国军卖了。2016年6月份，吴某9安排孙某3到莒县起诉马某1，其作为原告，孙某3安排其在借款合同的贷款人处签名。 ④被告人许国军的供述和辩解，证实2015年10月份，马某1找许国军借款，因数额大，许国军向吴连国汇报后，吴连国到莒县分公司和许国军一起与马某1见面，马某1说需借款26万元，用物流公司的营业执照、一辆轿车、二辆大货车的大本，后来又以其弟弟的房产证和一辆车的行驶证作为抵押，许国军考察马某1物流公司后向吴连国汇报，吴连国同意放款。后许国军让马某1签订金额为29万元的借款合同，并用其抵押车辆及其弟弟的房子分别签了几万元至十万元左右的合同，因马某1说时间不长就会把钱还上，并未约定利息。后其和吴连国银行转账给马某120万元，另支付了5万元现金。一个月到期后，马某1给了吴连国1万元，后联系不上。其就多次到马某1弟弟家某2，并威胁如果不还钱就腾房子。因马某1弟妻子赵某1怀孕受不了上门催债，就搬走了。期间赵某1把门锁换了，许国军知道后又找开锁公司把锁换了，赵某1报警，但因有房屋租赁合同，民警没有处理，后许国军等人搬进该房居住。后赵某1同意卖房还钱，许国军等人还了十八九万元银行贷款后，将该房屋以35万元左右的价格出售。联系不上马某1后，吴连国让孙乐友律师到莒县法院起诉马某1偿还29万元本金及利息，马某1败诉，但未执行。 ⑤被告人关东生的供述和辩解，证实2016年6月份左右，许国军安排关东生到赵某1位于文心苑小区的房子住着，称马某1借钱不还，其弟弟、弟媳用这个房子担保，许国军把房子收回来让关东生看着。关东生前后住了四五个月，期间许国军一家人搬进去住，房子的房主赵某1跟他老公，也就是马某1的弟媳、弟弟，曾回来拿他们的个人物品。 ⑥被告人鲁超的供述和辩解，证实马某1是许国军的单，2016年三四月份的一天，鲁超和关东生到文心苑小区找马某1的担保人催款，对方是一个女的在家，关东生让其还款，关东生当时语气很凶，并要强行进入房屋，后该女子报警，因系借款纠纷，民警让通过法律途径解决。后许国军把这套房子占了，并安排关东生住进去，后许国军夫妇也住进去。 5.辨认笔录，证实马某1从一组照片中辨认出被告人许国军就是骗取马某1借下高利贷，通过安排多名东北人入住、换锁等方式逼迫孙某1及其妻子赵某1离家出走、无家可归的“姓许的”。 赵某1从一组照片中辨认出11号照片中的男子（关东生）就是房屋被霸占后住在其家里的有纹身的、东北口音的青年。 孙某1从第一组照片中辨认出5号男子（许国军）就是强行将其房产和车辆卖掉抵债的许国军；从第二组照片中辨认出8号男子（吴连国）就是马某1借其的房产证、车辆向许国军、“吴某6”、“邓某1”、邓奎武借钱29万元中的“吴某6”；从第三组照片中辨认出3号男子（邓奎武）就是借钱29万元时的邓奎武；从第四组照片中辨认出6号男子（邓奎丰）就是马某1借其的房产证、车辆向许国军、“吴某6”、“邓某1”、邓奎武借钱29万元中的“邓某1”；从第五组照片中辨认出8号男子（吴某9）就是来莒县将孙某1的房贷还上，许国军所称的老板；孙某1从一组照片中辨认出3号男子（关东生）就是在房子被霸占后住在他家里的有纹身的、东北口音的男青年。 王某8从一组照片中辨认出7号男子（许国军）就是2016年11月份其和赵某1在莒县不动产登记中心办理房产过户手续的东北人。 6.日东港价认定【2019】148号山东省价格认定结论书，证实赵某1位于莒县文心苑小区2号楼3单元502室的房屋在价格鉴定基准日2016年11月30日价值为人民币40.8417万元。 以上证据可以证实该起事实中被告人实际支付本金25万元，借款人马某1偿还利息2.5万元，被告人将被害人孙某1的轿车售卖所得3.3万元，房屋价值40.8417万元，被告人代为归还房贷18.016839万元，故敲诈勒索数额为3.624861万元。 （十一）2016年三四月份，被告人穆道鹏因借款人衣军霞未按时归还欠款，遂安排原搏、吴迪到衣军霞位于烟台经济技术开发区的房屋查看，因衣军霞已将该房出租给被害人徐某1，原搏、吴迪等人多次滋扰租客，逼迫徐某1腾房，后徐某1被迫与原搏签订租房合同，被告人穆道鹏、原搏、吴迪共敲诈被害人徐某1租金3.15万元。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.吴某9尾号为6469的账户交易明细，证实2017年4月至2017年9月徐某1每月往吴某9账户转款0.27万元，2017年10月至2018年10月每月往吴某9账户转款0.25万元,2018年12月向吴某9账户转款0.37万元。 2.证人衣军霞的证言，证实2015年5月，衣军霞将房子租给一个姓徐的男子，租期三年。后来穆道鹏去收房子，逼着小徐和他们又签了一份租房协议，小徐每个月给穆道鹏0.15万元。 3.被害人徐某1的陈述，证实2015年六七月份，徐某1从衣军霞处租了开发区正大国际公寓A座710室，签了三年的租赁协议，租赁费用共7万元，徐某1一次性付清，后隔成15个小房间对外出租。2016年三四月份，有个叫原搏的带着十几个人拿着房产证、租赁合同骚扰房客，报警也解决不了。每天后半夜到公寓前门，威胁恐吓房客，还把公寓门锁换了，有些人受不了折腾就搬走了。腾出房子后原搏就领人住进去，折腾了十几天后，徐某1迫于无奈跟原搏签了一份租赁合同，每月给原搏0.15万元，从2016年三四月份一直到2018年12月，房租转账到吴某9尾号为6469的账户。 4.被告人供述的供述和辩解 ①被告人吴某9的供述和辩解，证实穆道鹏说找不到衣军霞了，把她房子租出去，一个月收房租大约两千多元。 ②被告人穆道鹏的供述和辩解，证实2015年春节前，衣军霞用开发区的房子抵押借款，后来找不到衣军霞，吴某9通过穆道鹏让原搏收房子，吴某9让原搏把租房子的人撵走，后租房的人答应每月给0.15万元租金，原搏和租房的人签订了协议，房租直接打给吴某9。 ③被告人原搏的供述和辩解，证实衣军霞是公司的单，是用房产抵押的。2016年夏天，穆道鹏说有个客户不还钱了房子可能已经租出去了，安排原搏、吴迪、黄锡铜去看看，把锁换了，发现房子租给了徐某1，找个开锁公司把锁换了，徐某1打电话报警，警察来了，看见签的合同让自己协商解决，让徐某1倒房子，徐某1不听，原搏等人住进去，后达成协议，徐某1每个月支付0.15万元租金，原搏和徐某1签的合同。 ④被告人吴迪的供述和辩解，证实2016年或2017年，穆道鹏让吴迪开车拉着原搏和另外一个人去开发区正大国际公寓，过了一会一个姓徐的过来，说这个公寓是他承租的，但是没有手续，原搏说公寓我们租了，过了一会不知道谁报的警，警察来了，就都离开了。后来听穆道鹏说房子租给了姓徐的。 5.辨认笔录，证实徐某1辨认出9号就是原搏。 综合分析以上证据，对于被害人徐某1被迫支付房租的数额应为每月0.15万元，支付房租的时间应以书证为准，即自2017年4月至2018年12月，每月支付房租0.15万元，即敲诈勒索数额为3.15万元。 （十二）2016年4月9日，被告人穆道鹏、原搏和黄锡铜以“正规公司”为诱饵，隐瞒需提前扣除手续费等费用的方式，诱骗被害人张某5在烟台市芝罘区，先后两次签订总金额为3万元的虚高借款合同、承诺书等材料,扣除首月利息、手续费后，实际支付本金2.44万元。2017年10月，穆道鹏、原搏以张某5到其他公司借款构成违约为由，将张某5带至公司，逼迫张某5交纳本息、违约金共6.9万元。被告人穆道鹏、原搏共敲诈被害人张某54.46万元。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.穆道鹏账本，证实2016年4月9日张某5借款2万元，手续费0.18万元，利息0.2万元，5月5日还款0.2万元，6月7日还款1.1万元（本金1万元和利息0.1万元），7月7日借款1万元（利息0.1万元，手续费0.08万元）。后还款13次，每次0.2万元。 2.被害人张某5的陈述，证实2016年4月，张某5根据小广告上的电话联系了一个东北的男青年，对方问有没有房子，张某5说有，对方就让张某5到公司办理。由于担心他们是高利贷，就在电话里和对方反复确认，对方说是正规公司，后来就到振华商厦旁边的写字楼到了对方的公司，是一个二十多岁头发特别短的青年领张某5去的，一个50岁左右的中年男子坐在办公桌那里，其他都是年龄二三十岁的，有些人身上有纹身、带着大金链子。后来领张某5上来的小伙子介绍那个年龄大的是穆经理，穆经理说月利率10%。第一次没敢借，过了一段时间急着交房租就去借了，穆经理让签了一摞合同，穆经理在一边催着快签，说不用看，是正规公司不会有问题的，按时还款就行了。第二天穆经理和挺黑挺高的男的到张某5家里考察，考察后给了张某5现金1.6万元，张某5问怎么只有1.6万元，穆经理说扣除一个月利息0.2万元，费用0.18万余元，穆经理说这些必须扣的。张某5一看合同也签了，钱也拿了，房产证押在他们那里，不借也不行了。后来张某5陆续还了大约10个月左右的利息，都是通过银行ATM机存到吴某9的农行账户上。当时看到一家小贷公司的推广电话，利息比穆经理那边少一半，就想找他们借钱。后联系这家公司，这家公司到张某5家中考察，过了一会，穆经理和那个挺黑挺壮的带着三个青年来了，那个挺黑挺壮的青年给了对方钱，然后说张某5违约了，让到公司说这个事。张某5不想去，他们就威胁张某5，就没敢反抗跟着他们上车，到公司后穆经理让张某5把本还上，再交1万元违约金。张某5看他们这么多人，怕他们到家里闹，就答应回去凑钱，他们把驾驶证等证件扣下才让离开。后来凑了3万元，和父亲一起给了穆经理。 3.被告人原搏的供述和辩解，证实张某5是黄锡铜的单。2016年上半年的时候，张某5到公司，穆道鹏让他先签的合同。后穆道鹏带黄锡铜、原搏去张某5家考察，考察完穆道鹏给了张某5一万多元。张某5怎么还的不清楚。后来发现张某5去别的公司借款，穆道鹏让原搏带人去找张某5，原搏带着田某2、刘波或吴迪去的张某5家楼下，给了对方公司0.2万元的信息费，后将张某5带回公司，穆道鹏向张某5索要本金和1万元违约金，并让张某5重新签了一张借款合同。过了三四天，张某5和他父亲来某2给穆道鹏3万元现金，张某5的合同被销毁了。 4.辨认笔录，证实张某5辨认出黄锡铜就是2016年4月联系借款的东北口音男青年；辨认出被告人原搏就是和穆经理到其家中考察，后期以违约为由将其带到公司的黑壮男青年；辨认出被告人穆道鹏就是到其家中考察，给其1.6万元现金，后期收取其1万元违约金的穆经理。 以上证据可以证实该起事实中被告人实际支付本金2.44万元，被害人张某5归还本息、违约金数额为6.9万元，敲诈勒索的数额为4.46万元。 （十三）2016年4月30日，被告人穆道鹏、吴迪隐瞒需提前扣除手续费等费用的事实，诱骗被害人尤某1在烟台市芝罘区，签订金额为3万元的虚高借款合同、承诺书等材料，扣除首月利息、手续费后，实际支付本金2.58万元，尤某1偿还利息0.24万元。被告人穆道鹏、原搏、吴迪以尤某1向其他公司借款构成违约为由，将其强行带至公司并实施殴打，逼迫尤某1再次签订1万元的借款合同，尤某1被迫交纳本息及违约金共3.6万元。被告人穆道鹏、原搏、吴迪共敲诈被害人尤某11.26万元。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.穆道鹏账本，证实2016年4月30日，尤某1借款3万元，月利率8%，扣除当月利息0.24万元、考察费0.18万元。2016年5月29日还到吴某9银行卡利息0.24万元。 2.被害人尤某1的陈述，证实2016年4月份的一天，尤某1到烟台市芝罘区振华国际商厦16楼贷款3万元，月利率8%，对方事先说除了利息无其他费用。后让尤某1签订了一摞合同，包括借款保证合同、房屋租赁合同等，但并未看详细内容，签完合同后给了尤某1现金2.5万元，称扣除一月利息0.24万元和服务费0.26万元，尤某1问不是说了除了利息没有其他费用吗，就说不借了，一个长得比较凶又高又胖的说不借了需要收0.05万元的辛苦钱，其他人又说合同已经签完了，不借不行，他们这么说尤某1就害怕了，合同也在他们手里，尤某1只能接受。5月29日，尤某1还了0.24万元利息到吴某9的银行卡，后尤某1想从其他公司贷款归还在振华国际的借款，其他公司刚考察完，振华国际的人就将尤某1强行拉上车带回他们的公司，把尤某1的手机收走，称尤某1从其他地方借款违约，期间一个又高又胖的男的用橡胶棍打了尤某1，逼迫尤某1写了1万元的欠条，并威胁尤某1抓紧还钱，否则就收房子把其家人赶出去，后尤某1凑了4万元现金交给他们公司，包括1万元违约金，此前并未告知尤某1违约金的事情。 3.被告人的供述和辩解 ①被告人原搏的供述和辩解，证实尤某1是吴迪的单，因为尤某1又到别的公司借款，穆道鹏安排原搏、吴迪、黄锡铜去找尤某1，将尤某1强行带至车上拉回公司，原搏、吴迪让尤某1交1万元违约金，原搏用橡胶棒打了尤某1胳膊和肩膀，逼迫其写了1万元的欠条，重新签了借款合同，后尤某1把违约金和本金都还上了。 ②被告人吴迪的供述和辩解，证实2016年尤某1找吴迪借款3万元，月利率8%，后让尤某1签了借款合同等，扣除第一个月利息和考察费，到手2万余元。后吴迪通过烟台小贷公司群得知尤某1又在别的公司借钱，穆道鹏安排原搏、吴迪去找尤某1，期间吴迪踹了尤某1几脚，将尤某1拉到公司，原搏、吴迪让尤某1写了1万元的借款合同，后尤某1与家人一起将大约4万元现金交到公司，其中本金3万元，违约金大约六七千元。 4.辨认笔录，证实尤某1辨认出被告人穆道鹏就是伙同他人一起去签订合同、发放贷款并威胁索要借款和违约金的人；辨认被告人吴迪就是曾伙同他人考察房产，并将尤某1带至公司用言语威胁索要借款和违约金的被告人；辨认出被告人原搏就是伙同他人将尤某1带至其公司用橡胶棍殴打索要借款和违约金的人。 以上证据可以证实该起事实中被告人实际支付本金2.58万元，被害人尤某1归还0.24万元利息,被迫归还了本金3万元以及违约金，违约金的数额根据被告人的供述和被害人的陈述就低认定为0.6万元，敲诈勒索数额为1.26万元。 （十四）2016年9月28日，被告人穆道鹏、吴迪隐瞒需提前扣除手续费等费用的事实，诱骗被害人慕某1在烟台市福山区奥林风情小区其家中，签订金额为4.5万元的虚高借款合同、房屋租赁合同、承诺书等材料,扣除首月利息、手续费等，实际支付本金3.73万元，后慕某1共偿还利息3.14万元。2017年6月27日，以逾期还款为由，向慕某1索要违约金0.06万元。2017年7月29日，因慕某1未按时还款，被告人穆道鹏安排原搏、刘波、吴迪到慕某1家中催债，以腾房、带走慕某1相威胁，逼迫慕某1夫妇向吴迪交纳0.3万元，并写下6.5万元的欠条。2017年7月31日，慕某1及其父亲等人被迫到烟台市芝罘区，交给穆道鹏6.5万元。被告人穆道鹏、原搏、刘波、吴迪共敲诈被害人慕某16.27万元。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.书证 ①慕某1微信转账截图，证实慕某1于2017年6月27日微信转给吴迪0.06万元。 ②协助查询财产通知书及王某5尾号为4091的账户交易明细，证实王某5的该账户于2017年7月29日在烟台市农商银行福山区万元。 ③穆道鹏账本，证实慕某12016年9月28日借款4.5万元，扣除利息0.45万元，手续费0.32万元，实际到手3.73万元。2016年11月14日，2016年12月25日，2017年2月26日每次还款0.45万元，3月28日还款0.44万元，4月26日、5月28日、6月27日，每次还款0.45万元，共还款3.14万元。 2.证人证言 ①证人慕某2的证言，证实慕某2是慕某1的父亲，2017年7月底的一天晚上六七点钟，慕某2的儿妻子王某5打电话说有几个东北人到家里，称慕某1借了他们的钱，需要偿还本金4.5万元，违约金2万元，如果不还就把他们赶出家门。慕某2从亲戚朋友处凑了6.4万元。第二天或第三天就从老家到了慕某1家里，慕某2、慕某1和慕某3明一起去振华国际1607房间，当时有五六个东北人在，一个年龄挺大的，其他的都比较年轻。慕某2问能不能少交点违约金，那个年龄大的说不行，今天必须全部还上，不然明天违约金更多，慕某2一看他们不讲理就把钱都还给他们了，共计6.5万元，还完钱他们把慕某1的结婚证和购房合同给了慕某2，剩下的材料用碎纸机销毁了。 ②证人王某5的证言，证实2017年六七月份的一天下午四五点钟，王某5和慕某1在家，听到有人敲门，开门看见四个男的，有纹身的，有染发扎小辫的，看起来就是混社会的。有个较瘦、比较矮的问其对象在不在家，那人看见慕某1就让他出来，王某5不放心就跟着出去了，那人说慕某1欠他们钱，王某5很生气就回家了，那些人也跟着回到慕某1的家。对方说慕某1欠了4万余元，因为逾期了，要交违约金2万余元，王某5说没有钱，那人让交一部分，剩下的三天内交上，要不然就把王某5赶出去，房子出租。王某5就给其公公打电话说了这件事，其公公大约筹款。对方和王某5说必须先给一部分，要不然让慕某1跟他们走，王某5害怕他们殴打慕某1，就说卡里有0.3万元，开始他们觉得太少了，王某5告诉他们卡里只有这么多，最后他们同意先交0.3万元，剩下的三天内还清。那人让王某5和慕某1上了面包车，一起到小区附近的农商银行取款0.3万元，把钱给了身形较瘦较矮的男的。那人又逼着王某5和慕某1写欠条，不然他们就赖着不走，王某5没办法就在欠条上签名摁手印，他们才走。第三天，慕某1的父亲、慕某1的哥哥带着慕某1一起去把钱还上了。 3.被害人慕某1的陈述，证实2016年冬天，慕某1通过小广告上的电话联系吴迪借款，吴迪问是否有车有房，慕某1说有，吴迪让慕某1提供购房合同、结婚证，后吴迪和年纪大一点的人、还有另外一个人到慕某1家中看看，年纪大一点的说最多借4.5万元，慕某1急用钱就同意了，吴迪就指挥慕某1签合同，让快签，年纪大一点的给了慕某13.6万元左右，慕某1问怎么扣这么多钱，年纪大一点的说扣一个月利息、评估和担保费，后来年纪大一点的说算的不对，又问慕某1要回去0.2万元，当时慕某1害怕不给他这0.2万元，他们会闹事，没办法就给了。后来每个月还钱的前一两天，年纪大一点的就让把钱存到吴某9的账户。有一次晚还一天，让交了0.06万元的违约金，是通过微信转给吴迪的。后来还不上钱就躲着他们，2017年7月27日下午，年纪大一点的打电话催慕某1还钱，如果不还就到家里找其妻子孩子要钱。7月28日下午，年纪大一点的又给慕某1打电话说已经安排人去慕某1家里，慕某1吓得赶紧回家，过了一会吴迪带着两个人到家里，慕某1的妻子打电话给慕某1的父亲，慕某1的父亲答应还钱。吴迪说得交2万元的违约金，说合同上写的，要么就把房子腾出来。他们赖在慕某1家里不走，让慕某1无论如何得还点，慕某1的对象没办法，就将卡里仅有0.3万元生活费取出来给他们，当时是吴迪他们开车拉着去取钱的，取完钱回来之后吴迪他们逼着慕某1写了一张6.5万元的欠条。第二天或者第三天，慕某1的父亲来了，一起到借款的公司还了6.5万元。 4.被告人的供述和辩解 ①被告人穆道鹏的供述和辩解，证实慕某1是业务员和公司的合作的单，慕某1用房子抵押的。后来慕某1的家人去公司帮慕某1还钱。交完钱合同放到碎纸机碎了，资料还给他们了。 ②被告人刘波的供述和辩解，证实2016年或者2017年的秋天，穆道鹏说吴迪做的单有个客户不还钱了，让刘波跟着去趟客户家，后来知道叫慕某1。原搏、吴迪、刘波，还有几个人具体是谁记不清了，到了慕某1家，吴迪敲门，慕某1开门，他妻子在家，吴迪说慕某1欠钱来要钱的，就把借款合同、房屋租赁合同给他妻子看，看完后他妻子问欠了多少钱，吴迪说4.5万元，还有违约金。慕某1让缓几天，吴迪说没钱就把房子腾出来，刘波等人也起哄说还不上钱就他妻子孩子撵出去。慕某1的妻子给慕某1的父亲打电话说了要钱的事，他父亲说一两天就过来。吴迪给穆道鹏打电话说慕某1的父亲过几天来还钱，穆道鹏说让慕某1写个欠条。吴迪说不能空着手回去多少得先给点，慕某1妻子说卡里还有点钱，先给一部分。吴迪又请示穆道鹏欠条怎么写，最后逼着写了金额为6.5万元的欠条，然后带他们去银行取钱，多少记不清了，钱给了吴迪。过了一两天，慕某1、慕某1的父亲还有一个人到公司还钱，还多少记不清，但肯定还了违约金。 ③被告人原搏的供述和辩解，证实慕某1是吴迪的单，前期考察、签合同等原搏不清楚。2017年7月，穆道鹏安排原搏、刘波跟着吴迪去慕某1家，慕某1和其妻子、孩子都在家，慕某1说没钱。吴迪说没钱就把他们赶出去，把房子腾出来，慕某1的妻子给慕某1的父亲打电话，慕某1的父亲同意还钱。吴迪说不能白来了，多少得还点，慕某1的妻子看着大家都不走，就说卡里有点钱先还一部分，后让慕某1夫妻俩写了欠条，后带他们去取钱。 ④被告人吴迪的供述和辩解，证实2016年年底的时候，慕某1给吴迪打电话借钱，吴迪问其有没有房产、车辆，慕某1说都有。吴迪告诉慕某1月利率8%至10%。后来穆道鹏、吴迪、原搏去慕某1家考察的，穆道鹏同意借4.5万元，月利率10%，原搏把合同拿出来让慕某1签字，扣除利息0.45万元和考察费以后给了慕某1。过了三四个月，穆道鹏说慕某1没还钱，让吴迪带几个人去慕某1家里看看，到了慕某1家中敲门慕某1出来了，他不想让家里人知道，慕某1的妻子听到说话就出来了，吴迪告诉慕某1的妻子慕某1欠钱不还，后来慕某1的对象给其公公打电话，慕某1的父亲说过几天来还钱。后带慕某1和他妻子去银行取钱，取了0.2万元或0.3万元给了吴迪，后让慕某1打了欠条。过了三四天，慕某1、慕某1的父亲还有一个人到公司，当时穆道鹏、原搏、刘波、吴迪都在，给了6万余元，后来将身份证、户口本、购房合同等给了慕某1，合同等材料用粉碎机销毁了。 5.辨认笔录，证实慕某1辨认出穆道鹏就是到其家中考察房产、后通过电话催要、上门言语威胁催要借款的人；辨认出吴迪为其办理借款业务，到其家中考察房产，后伙同他人到其家中采用言语威胁的方式索要借款和违约金的人；分别辨认出原搏、刘波就是同吴迪一起到其家中考察房产，后伙同被告人吴迪等人到其家中采用言语威胁的方式索要借款和违约金的人。 慕某2辨认出穆道鹏就是年龄挺大的，好像是他们老板的那个人。 王某5辨认出原搏就是曾伙同他人一起到其家中采用言语威胁方式催收借款与违约金的人；吴迪就是曾伙同他人一起到其家中采用言语威胁方式催收借款与违约金的人，也就是其笔录中提到的较瘦较矮的。 以上证据可以证实该起事实中被告人实际支付本金3.73万元，被害人慕某1归还本息和违约金共10万元，敲诈勒索数额为6.27万元。 （十五）2016年11月21日、2017年4月18日，被告人吴连国、邓奎武隐瞒需提前扣除手续费等费用的事实，诱骗被害人曹某1在山东省莒县银杏大道财富大厦日照昊鼎商务信息咨询有限公司莒县分公司办公室，先后两次签订总金额为2万元的虚高借款合同、车辆抵押合同、车辆过户委托书等材料，实际支付本金1.48万元，后曹某1共偿还利息1.22万元。2017年8月，被告人许国军、邓奎武以曹某1到其他公司借款构成违约为由，私自将曹某1停放于山东省莒县长岭镇前坡子村小区的雪佛兰牌轿车（鉴定价值为5.5万元）开走，以此威胁曹某1交纳本金、违约金，因曹某1未交钱，将该车辆卖予他人。被告人吴连国、邓奎武、许国军共敲诈被害人曹某15.24万元。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.书证 ①车辆信息，证实曹某1名下的鲁Ｌ×××××号牌车辆于2016年2月4日注册登记，同日办理抵押登记。 ②借款保证合同、授权委托书、房产租赁合同、收据、协议书、承诺书、收据、车辆质押合同、车辆过户委托书、行驶证等，证实曹某1借款时签订的一系列合同的情况，其中2016年11月21日借款1.3万元，2017年4月18日借款2万元。 2.被害人曹某1的陈述，证实2016年1月，曹某1通过小广告上的电话联系邓经理借钱，对方问借多少，是否有房和车抵押，曹某1说有小产权房和车，对方同意借。让曹某1到莒县财富大厦，进门后看见有三个人，一个是邓经理，一个秃顶的，还有一个右胳膊有纹身的男青年，三人都是东北口音。曹某1借款1.3万元，扣除0.13万元利息，GPS费用和考察费0.15万元，曹某1觉得太多了，邓经理说GPS费用等还完钱后退给曹某1。有点秃顶东北人拿出一些合同让按照他们的要求签字。签合同的时候邓经理安排有纹身的男青年给曹某1的车安装GPS，顺便取钱。那个男青年回来把1.02万元现金给了曹某1。后邓经理和秃顶的东北人去曹某1家里看看，看完后就走了。后来到期前曹某1就会接到尾号为56789的手机号给其打电话催债，曹某1将利息基本上都是通过微信转给邓经理。有一次因为微信冻结不能转账，尾号为56789的手机号给其发了一个吴某9的农业银行账号，其存到该账号。正常还了4个月，第五个月就还不上了。曹某1怕还不上他们扣车，就主动去找邓经理跟他再借点钱，把原来的合同改成2万元。有点秃顶的人跟其又签了一份合同，那个纹身的青年给了其0.44万元，曹某1问怎么这么少，对方说还得扣0.06万元手续费。之后每个月还款0.2万元到邓经理的微信上，大约还了五六次。有一次晚还了两三天，他们直接到曹某1家楼下将车开走了。邓经理说想要车得把钱还上，不仅还利息还得交0.1万元违约金，后凑了0.3万元转到邓经理微信，将车开回来。之后其还不上钱怕他们把车开走，就联系其他人借1.5万元，谈好之后，在签合同过程中，对方接了个电话，十几分钟之后邓经理打电话说曹某1到别的公司借款，车在他们公司装GPS，车让他们扣了。要车的话交3万元，其中2万元本金，1万元违约金。车在他们手里，只好答应，让给十几天时间凑钱，过了七八天，邓经理说车已经卖了，账清了。曹某1的车是一辆鲁Ｌ×××××白色雪佛兰轿车，2015年快过年时花7.4万元买的，2017年8月左右被他们开走。 3.被告人的供述和辩解 ①被告人邓奎武的供述和辩解，证实2015年冬天，曹某1给其打电话借款，曹某1有一套小产权楼房和一辆车，要借1.5万元。邓奎武向吴连国汇报，吴连国不同意借这么多，最后借给曹某11.3万元，月利率10%。邓奎武拿出一套合同让曹某1快速填写，安排谢某或刘卓将曹某1白色雪佛兰安装了GPS，留了一把备用钥匙，扣除第一个月利息、考察费、GPS费用一千多元，给了曹某1一万零几百元。曹某1问为什么扣考察费、GPS费用，其说是公司规定的，必须扣除。邓奎武和谢某或刘卓开车去曹某1家里考察了一下。每个月到期，吴连国都会打电话让曹某1还利息，过了四五个月，曹某1找邓奎武想再借0.7万元，重新签了一份金额为2万元的合同。签完合同邓奎武扣除一个月利息0.2万元、几百元的手续费，到手大约0.46万元。后来正常还三四次利息，有一次没有正常还利息，逾期三四天，其就用备用钥匙把曹某1的雪佛兰轿车开走，和曹某1说逾期并让交违约金0.1万元，当天晚上曹某1将0.3万元通过微信转给邓奎武，后曹某1将车开走。曹某1又正常还了几个月利息，一天公司业务经理赵某4打电话问邓奎武有没有一个叫曹某1的客户，说曹某1正在用一辆雪佛兰轿车抵押借钱，邓奎武说曹某1是自己的客户，让赵某4和曹某1假装签合同，邓奎武和许国军就去曹某1家将曹某1的车开走，告诉曹某1他在别的公司借款把车扣了让他交2万元本金和1万元违约金。曹某1让其宽限几天，但后来没有还，邓奎武向吴连国汇报后，经吴连国同意，邓奎武和吴连国、谢某开着车到一个二手车商店卖了2.1万元，卖车的钱都给公司了，然后和曹某1两清了。参与这个单某的有邓奎武、许国军、谢某、赵某4、吴连国。 ②被告人许国军的供述和辩解，证实许国军不认识曹某1，但是很有可能参与扣曹某1的车，因为莒县公司就吴连国和邓奎武会开车，但是现在对曹某1这个人没有印象了。 4.日东港价认字【2019】148号山东省价格认定结论书，证实曹某1的雪佛兰轿车在价格鉴定基准日2017年8月31日价值为5.5万元。 5.辨认笔录，证实曹某1辨认出被告人许国军就是2016年在财富大厦给其签合同的秃顶男子；辨认出被告人邓奎武就是2016年在财富大厦借给其钱，后来将其车卖掉抵债的邓经理。 以上证据可以证实被害人曹某1两次借款被告人实际支付本金1.48万元，偿还利息的数额为第一次借款还了四个月利息，每月0.13万元，第二次借款以后共计还利息三个月，每月还款0.2万元，交违约金0.1万元，共计还款1.22万元。加上车辆鉴定价值5.5万元，故敲诈勒索数额为5.24万元。 （十六）2017年3月至6月，被告人吴迪隐瞒需提前扣除手续费等费用的事实，诱骗被害人周某1在山东省蓬莱市黄海花园东区其家中，先后两次签订总金额为4.5万元的虚高借款合同、房屋租赁合同等材料，扣除首月利息、手续费后，实际支付本金3.6万元，至2017年10月，周某1共还款4.21万元。后被告人穆道鹏安排原搏、刘波、吴迪、李佳峰、田某2（另案处理）多次到周某1家中催债，并采取轮流在周某1家中居住、多次换锁等手段强行占房，后吴迪将该房出租给他人，收取租金和押金0.84万元。被告人穆道鹏、原搏、刘波、吴迪、李佳峰通过上述手段，共敲诈被害人周某11.45万元。2019年12月17日被告人李佳峰退赔给被害人周某10.5万元，并取得了周某1的谅解。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.书证 ①周某1尾号为4515的账户交易明细，证实2017年4月29日转账到吴某9尾号为6469的账户0.36万元，5月29日转账0.36万元，7月1日转账0.36万元，7月4日转账0.18万元，7月30日转账0.36万元，8月4日转账0.18万元，8月31日转账0.28万元，9月2日转账0.08万元，2017年9月4日20时转账0.06万元、9月4日21时转账0.06万元、23时转账0.06万元，10月10日转账0.31万元，10月21日转账1.56万元。以上共计4.21万元。 ②房屋租赁合同、租金收条，证实吴迪于2018年5月19日至2019年5月18日将黄海花园东区42号楼2单元402室房屋租赁给牟某，租金每月0.12万元，付款方式押一付三，押金0.12万元。吴迪于2018年5月19日收到牟某租房押金0.12万元、租金0.36万元。 ③借款保证合同、收据、授权委托书、照片、房屋租赁合同、承诺书等，证实周某1于2017年3月31日借款3万元，2017年6月6日借款1.5万元，周某1于2017年4月30日将房屋租赁给吴迪，租赁期限70个月，租金每月0.04万元。 ④穆道鹏账本，证实周某1于2017年3月31日借款3万元，利息0.36万元，手续费0.24万元，2017年6月7日借款1.5万元，利息0.18万元，手续费0.12万元。 ⑤刑事谅解书、收到条，证实2019年12月17日被告人李佳峰退赔给被害人周某10.5万元，已履行完毕并取得了周某1的谅解。 2.证人证言 ①证人任某的证言，证实其系周某1的儿子，2017年11月份，吴迪等人多次到周某1位于黄海花园的家中要钱，其中一次任某和弟弟在家，在没有开门的情况下，吴迪等四人私自开门进入其家中，后任某报警，但民警让自己处理，吴迪与另一男子住在其家中，任某让他们离开，他们不走，后任某被迫带着弟弟离开，房子被出租，任某与弟弟无家可归。 ②证人牟某的证言，证实2018年5月，牟某通过58同城从吴迪处租赁黄海花园东区的一套房子，2018年5月19日与吴迪签订房屋租赁合同，约定每月租金0.12万元，房租三个月一交，包括押金在内支付给吴迪0.48万元，到期后牟某又付过二次房租，每次0.36万元。后来得知房主周某1欠吴迪的钱，将房屋租给吴迪抵债，房主周某1去房子内拿过几次衣服。 3.被害人周某1的陈述，证实2017年3月，周某1微信联系吴迪借款，对方称是正规公司、放款快、利息低、无需抵押，便找吴迪借款3万元，月利率12%，吴迪让周某1签了借款合同、房屋租赁合同等，并把房产证拿走，并未让周某1看合同的具体内容，后扣除0.36万元利息、0.24万元手续费，实际付给周某12.4万元，后周某1将利息每月还到吴某9的农行账户，还至8月底。2017年6月份，周某1又向吴迪借款1.5万元，扣除利息0.18万元、手续费0.12万元，到手1.2万元，该笔借款偿还利息至9月份。后周某1无力还款，吴迪带人去周某1家，威胁不还钱就收房子。有一次周某1的儿子在家，吴迪等人私自开锁进入其家中，周某1被迫给吴某9转账0.31万元，后吴迪等人私自开锁后住在周某1家中，周某1的儿子被迫搬出。后周某1的房子换锁后出租。周某1支付对方利息和违约金共计4.21万元。 4.被告人的供述和辩解 ①被告人穆道鹏的供述和辩解，证实周某1是吴迪的单，吴迪和公司各出一半本金，周某1借过两次钱，其中一次已经还清，后来某1还钱了，原搏与吴迪将其房子收了出租，租金每月0.12万元。有一次吴迪带人到周某家某2，带回1.5万元。 ②被告人刘波的供述和辩解，证实周某1是吴迪的单，2017年5月份左右，周某1借过两次钱，后来周某1不还钱，穆道鹏安排原搏、刘波与吴迪一起多次找周某1要账。其中有一次周某1的儿子在家，后周某1回家，吴迪让其写了退还房租的承诺书。第二次吴迪与刘波去了周某1家，其儿子开门后吴迪、刘波在周某1家中不走了，后周某1前夫同意帮其还钱并写了保证书。第三次只有周某1的儿子在家，周某1的儿子开门后，吴迪等人进入周某1家让其儿子搬出去，期间周某1儿子报警，但警察让自己协商，之后周某1的两个儿子离开，穆道鹏安排原搏、吴迪、刘波、田某2等人轮流住着，吴迪将周某1家换锁，之后通过中介出租，租期一年，租金每月0.12万元。期间李佳峰也去过周某1家。 ③被告人原搏的供述和辩解，证实2017年年初，穆道鹏安排原搏、田某2、刘波、吴迪一起去周某1家考察，周某1是吴迪的单，借款3万元，吴迪让周某1签合同，扣除一个月利息、手续费，给了周某12万余元现金。之后不长时间，周某1又借款1.5万元，原搏、吴迪、刘波、田某2考察，扣除利息和手续费后给周某1现金1.2万余元。因周某1不按时还钱，穆道鹏安排原搏等人多次去周某家某2，其中一次穆道鹏、原搏、吴迪、田某2、刘波、李佳峰到周某1家，周某1的两个儿子在家开门后，吴迪、刘波在周某1家里住着。之后有一次，周某1家里没人，穆道鹏安排吴迪、原搏、刘波、田某2把周某1家换锁后住了一晚。后原搏、吴迪、刘波、田某2、李佳峰等人又换过一个遥控锁，并轮流住在周某1家中。后来吴迪将周某1的房子租出去。 ④被告人吴迪的供述和辩解，证实2017年，周某1第一次借款3万元，穆道鹏、原搏、吴迪等人到周某1家考察后，让周某1签了借款合同等，将周某1的房产证和户口本拿走，让周某1拿着3万元现金拍照，后扣除利息、评估费、公证费等，周某1实际拿到多少钱不清楚。过了一段时间周某1又找吴迪借款1.5万元，吴迪和原搏一起到了周某1家，签了借款合同，扣除利息后给了周某11.35万元现金，后周某1还了两三个月的利息。因周某1还款不及时，穆道鹏多次安排吴迪等人去周某1家收房子。第一次去周某1家，吴迪让其写了退还5.5万元房租的承诺书。第二次吴迪与刘波去了周某1家，周某1的丈夫同意帮其还钱并写了保证书。第三次只有周某1的儿子在家，周某1的儿子开门后，吴迪等人进入周某1家，期间周某1的儿子报警，警察让自己协商，之后周某1的两个儿子离开，吴迪将周某1家换锁，后吴迪、原搏、刘波等人住着，期间还换过一把电子遥控锁，之后通过中介出租，租期一年，租金每月0.12万元，租金押一付三，共收过两次租金。 ⑤被告人李佳峰的供述和辩解，证实周某1是吴迪的单，2017年因为周某1欠钱不还，吴迪曾多次到周某1家中，后吴迪、刘波、原搏等人换锁后住在周某1家中，刘波、吴迪、原搏、田某2、李佳峰等人都在周某1的房子内住过，后来房子如何处理的不清楚。 5.辨认笔录，证实周某1辨认出被告人吴迪就是到其家中催债、霸占其房子的吴迪；被告人原搏就是和吴迪一起到其家中催债、霸占其房子的魁梧男青年。 任某辨认出被告人原搏就是强行闯入其家中的30多岁较壮男青年；被告人刘波就是强行闯入其家中的30多岁较瘦男青年；被告人穆道鹏就是到其家中的50岁左右领导模样东北人；被告人吴迪就是强行闯入其家中并留宿的吴迪。 以上证据可以证实该起事实中被告人实际支付本金3.6万元，被害人周某1还款4.21万元，收取房租的数额根据被告人的供述和租房人的证言就低认定为收两次房租，加上押金，共计0.84万元，故敲诈勒索数额为1.45万元。 （十七）2017年4月，被告人穆道鹏、原搏以“无抵押、无担保、放款快、额度高”为诱饵，隐瞒需提前扣除手续费等费用的事实，诱骗被害人梁某在烟台市芝罘区梁某家中，签订金额为3万元的虚高借款合同等材料，扣除首月利息、手续费后，实际支付本金2.4万元，后梁某偿还利息0.36万元。因梁某未按时还款，被告人穆道鹏安排原搏、吴迪、刘波、李佳峰和田某2等人多次到梁某家中上门催债，并私自换锁后在内居住，以此威胁梁某偿还本息及违约金。2017年7月，被害人梁某的妻子初建辉被迫还款4.5万元。被告人穆道鹏、原搏、刘波、吴迪、李佳峰通过上述手段，共敲诈被害人梁某2.46万元。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.书证 ①梁某微信转账截图，证实梁某于2017年5月15日转给“宝利投资”0.36万元，转账说明：还利息。 ②报警记录，证实2017年7月7日一姓初的女子报警称其位于锦绣新天地的房子锁被人撬了或者被人换了，房子是其对象的。 ③穆道鹏账本，证实梁某借款3万元，月利率12%，扣除利息0.36万元、手续费0.24万元，梁某2017年5月还利息0.36万元，7月10日还本金3万元，罚违约金1.5万元。 2.证人初建辉的证言，证实初建辉是梁某的妻子。2017年6月份的一天晚上，原搏等人到初建辉家某2，称梁某借钱不还，如果不还钱就收房子。后原搏私自将其家门换锁，初建辉报警，警察让原搏离开，但原搏等人强行住在其家中，并以其女儿的安全为威胁，初建辉被迫住在宾馆。原搏提出交本息、违约金、换锁费等费用共五六万元，因害怕房子被卖，初建辉的婆婆凑了现金。后梁某的老板梁军与初建辉到振华商厦办公室找穆经理和原搏还钱，穆经理称现金不够，梁军又将身上的一两千元现金给了对方，并微信转账0.1万元给对方，共付给对方5万余元，对方将证件还给初建辉。回到家后初建辉发现家中一片狼藉，家里的花生油等物品丢失。后初建辉得知梁某当时借款3万元，对方实际只给了2万余元。 3.被害人梁某的陈述，证实2017年4月，梁某在58同城上看到“无抵押、无担保、快速放款、额度高”的借款广告，打电话联系对方贷款，后原搏与穆经理到梁某家中考察，约定月利率12%。后原搏让梁某签订了一摞材料，包括借款合同、房屋租赁合同等，借款金额3万元，月利率3%，不让梁某看合同具体内容，并收走其购房合同、户口本等证件。后原搏让梁某拿着3万元现金拍照。之后穆道鹏、原搏从中扣除一个月利息0.36万元、公证费0.18万元，闯红灯罚款0.06万元，实际到手2.4万元，因为合同已经签好，梁某也只能接受。2017年5月15日，梁某通过微信转给原搏0.36万元利息。后梁某无力还款，原搏等人到梁某家中催债，并威胁不还款就腾房子。后梁某家中门锁被换，房子被占，报警后原搏等人并未搬走，住了，住了大约有四五天的妻子被迫在外租房子。后梁某的老板和梁某的妻子一起找穆经理商量一次性还款4.8万元，后来穆经理又改变了主意，最终还了5万余元，其中包括本金和1.5万元违约金、一个月利息及开锁换锁等费用，对方才把证件归还，对方事先并未告知梁某有关违约金事宜。原搏签合同时称不是真要出租梁某的房子，但实质上对方就是利用租赁合同抢占梁某的房子，住进，住进梁某家里某女儿的安全为威胁。 4.被告人和供述和辩解 ①被告人原搏的供述和辩解，证实2017年4月，梁某电话联系原搏借款3万元，约定月利率12%，后原搏与穆道鹏到梁某位于锦绣新天地的房子考察，并让梁某签了房子抵押的一套材料。扣除一个月利息0.36万元、考察费0.24万元，穆道鹏给梁某现金约2.4万元。后梁某还了一个月利息就不还了，原搏带人去梁某家某2，后找人换锁占房子，威胁梁某的妻子不还钱就收房子。梁某的妻子报警，但原搏、吴迪、刘波、田某2、李佳峰等人一直住在梁某家里，直到梁某的老板归还3万元本金及1.5万元罚金。罚金多少都是穆道鹏决定的。 ②被告人李佳峰的供述和辩解，证实李佳峰不认识梁某，但是李佳峰参与了去锦绣新天地占房子，当时原搏给李佳峰等人打电话说穆道鹏安排去占一个客户的房子，是一个高层，这个客户的房子在十几层。当时原搏、李佳峰、田某2、刘波、吴迪几个人都去了，去了住在里面，一般是三个人一组轮流住在那里，跟值班差不多。李佳峰记得房子的女主人报过警，派出所的去了以后把原搏和女房主带到派出所了，李佳峰跟田某2在派出所门口等着原搏。 5.辨认笔录，证实梁某辨认出被告人穆道鹏就是和原搏一起到梁某家中考察借钱给其的穆经理；辨认出被告人原搏就是借款给梁某，后带人强占其房屋的原搏。 初建辉辨认出被告人穆道鹏就是在振华商厦附近办公室收取违约金等费用的穆经理；辨认出被告人原搏就是带人到其家中催债，后又换锁霸占其房子逼其交纳违约金的原搏。 以上证据可以证实该起事实中被告人实际支付本金2.4万元，后被害人梁某还利息0.36万元，最终归还本金和违约金共计4.5万元，敲诈勒索数额为2.46万元。 （十八）2017年6月9日，被告人穆道鹏、原搏、李佳峰隐瞒需提前扣除考察费等费用的事实，诱骗被害人田某1在烟台市芝罘区乐天国际公寓田某1家中，签订金额为4万元的虚高借款合同、房屋租赁合同、承诺书等材料,扣除首月利息、手续费后，实际支付本金3万元。至2017年7月10日，田某1共偿还利息1.707万元。后以田某1到其他公司借款构成违约为由，逼迫田某1缴纳违约金0.3万元。后再次发现田某1去别的公司借钱，被告人原搏、刘波、吴迪、李佳峰等人对田某1进行殴打，逼迫田某1签订金额4万元的虚假借款合同，并将田某1的车辆扣留，2017年8月5日田某1被迫交纳本金、违约金共8万元。被告人穆道鹏、原搏、刘波、吴迪、李佳峰共敲诈被害人田某17.007万元。2019年12月16日被告人李佳峰退赔给被害人田某10.5万元，并取得了田某1的谅解。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.书证 ①吴某9尾号为6469的账户交易明细，证实2017年8月5日，田某1分两笔转给吴某95万元、3万元。 ②微信转账记录，证实田某1于2017年7月6日通过微信转给原搏0.701万元，7月7日转给原搏0.805万元，7月9日转给原搏0.1万元，7月10日转给原搏0.101万元。以上共计1.707万元。 ③刑事谅解书、收到条，证实2019年12月16日被告人李佳峰退赔给被害人田某10.5万元，已履行完毕并取得了田某1的谅解。 2.被害人田某1的陈述，证实2017年6月，田某1急用钱，其朋友从百度上搜到名为宝利投资的小额贷款公司，后来知道这个宝利投资在振华国际商厦1607房间，他们介绍“放款快，信誉好、额度个高、并且手续简单”，后田某1去了位于南大街振华国际商厦1607房间宝利投资的办公室，里面有三个人（吴迪、原搏和穆道鹏），田某1借款4万元，穆道鹏、吴迪、原搏去田某1家进行了考察，月利率20%，但是借款合同上写利息3%，让田某1签了一摞合同，不停地让签名，穆道鹏教田某1签完借款合同后，又教田某1签了一份房屋租赁合同、借条、收到条，还有质押车的手续，这些合同是早就准备好的，田某1只需要在固定位置签字。签完后，穆道鹏拿出来4万元现金，让田某1跟这些现金一起拍照。拍完照片后穆道鹏直接从这4万元里边拿走0.8万元，说是当月的利息，然后又让田某1给他0.3万元，说是到田某1家考察房子的考察费，考察费提前并没有说，田某1实际到手2.9万元。后田某1于2017年7月6日至7月10日通过微信转给原搏共计1.707万元。田某1第一次被他们发现去别的公司借钱，吴迪等人到田某1家里让田某1交违约金，田某1通过微信转给了吴迪或者是和他一起来的那个人。又过了一段时间田某1找了一个民间借贷公司借钱，谈完之后让田某1签合同，在签合同的时候吴迪、原搏、刘波等七八个青年来了，吴迪、原搏和一个扎小辫子的都打田某1耳光，当时乱哄哄的，其他谁打的也看不清楚。后把田某1押到路某车上，到车上穆道鹏坐在驾驶座上，有个青年从田某1身上把车钥匙掏出来，把田某1的车开到他们公司，到公司后，打了田某1两拳、踹了几脚，扎小辫的拿着棍，吴迪和扎小辫的让田某1跪下，不跪他们就踹，用棍棒打后背，将田某1摁倒在地上，并骂田某1。穆道鹏拿出一份车辆质押合同让田某1签字，不签他们就打骂，没办法只好签了，然后穆道鹏让田某1交4万元本金和4万元违约金还上，不还的话就把车卖了。后来田某1没办法用其妻子的车去其他小贷公司借了8万余元还给穆道鹏。还完钱，穆道鹏将借款合同等材料粉碎了。 3.被告人的供述和辩解 ①被告人刘波的供述和辩解，证实田某1是原搏的单，原搏带着刘波、李佳峰去田某1家考察的，原搏向穆道鹏汇报，穆道鹏觉得条件不好，公司不做了。原搏就和李佳峰商量一起干。后原搏和田某1说得扣除利息和先期的费用0.3万元，田某1同意了。过了十几天，原搏不在，田某1又去其他公司借钱，让公司知道了，吴迪带着刘波、李佳峰、田某2去田某1家。吴迪他们先去了田某1家，刘波看见田某1通过微信给吴迪转钱，转了两三千元。又过了半个月左右，原搏让刘波一起出去，当时原搏在宿舍，就喊着李佳峰、田某2都下去了，穆道鹏开车拉着刘波、原搏、李佳峰、田某2去了一个小区，原搏说田某1又到别的公司借钱了，到了后李佳峰上去打了田某1脸部两巴掌，穆道鹏给了提供信息的小贷公司0.2万元。后带着田某1回到公司，田某2把田某1的车开回公司，到办公室，原搏、田某2、李佳峰打田某1耳光，打了田某1胸口几拳，刘波拿着一根棍子打了田某1后背几下。穆道鹏让田某1交4万元违约金，把本金和违约金全部还上，原搏拿出一套车辆抵押借款合同，并把车给扣了，让写了4万元的借款合同，后听说没几天田某1就把8万元还上，车赎回去了。 ②被告人原搏的供述和辩解，证实田某1是原搏和李佳峰的单。穆道鹏和原搏、李佳峰一起去田某1家考察，吴迪去没去记不清。穆道鹏觉得田某1不靠谱不敢做，后来原搏和李佳峰商量一起做这一单，各出2万元。田某1用房子做抵押签合同，扣除0.8万元利息、0.2万元考察费，实际给田某13万元。考察费没有事先告诉田某1，在给钱的时候才说要扣除，后田某1每月还利息0.8万元，通过微信转给原搏。还了两三个月，发现田某1在别的公司借款，当时原搏没在烟台，吴迪带人去找田某1，没找着。第二次，吴迪又发现田某1在外面借款，穆道鹏带着原搏、吴迪、李佳峰去找田某1，吴迪给了对方公司0.2万元信息费，把田某1带回公司，把田某1的现代轿车也带回了公司。吴迪、李佳峰、刘波捣了田某1几拳，踹了田某1几脚，刘波还拿木棒打了田某1身上两下，穆道鹏说田某1已经违约了，违约金要收4万元，还得把本金一块还上，后让田某1签了一整套借款材料，让田某1拿着4万元拍了照片，并要求田某1把车押在公司，过了不到10天，田某1就到公司还款，田某1现场转账给吴某98万元。另证实田某1在借款后，共偿还利息1.7万余元，是通过微信转给原搏的。 ③被告人吴迪的供述和辩解，证实2017年夏天，穆道鹏说田某1到别的公司借钱，安排吴迪开车拉着李佳峰、刘波去找田某1，原搏当时不在公司没有去，田某1不在家，就给田某1打电话，过了二十多分钟，田某1开车回来，就告诉田某1他违约了，让他把欠的本金还上。后来田某1凑了三五千元，将这几千元转到吴迪或李佳峰的微信上，又让田某1打了个欠条。2017年下半年，发现田某1又在外边借钱，穆道鹏开着路某拉着吴迪、原搏、李佳峰、刘波去找田某1，到了后给对方公司0.2万元信息费，将田某1拽到车上，吴迪开着田某1的现代索纳塔轿车回公司，后来听说田某1交了违约金。 ④被告人李佳峰的供述和辩解，证实2017年夏天的一天中午，原搏和李佳峰商量一起做田某1的业务，后穆道鹏同意。李佳峰、原搏、吴迪或者刘波一起去田某1家考察，原搏和田某1谈的。后李佳峰和原搏每人出资2万元，在田某1家签的合同，让田某1拿着4万元拍照，后拿出一个月的利息、考察费，剩下的给田某1。大约还款两个月，吴迪和李佳峰说田某1在别的公司借钱，穆道鹏让去要违约金，后吴迪、李佳峰、刘波去田某1家找他，当时不在家，在楼下等了一会田某1回来，三人跟着田某1回家，吴迪和他说违约了要收违约金，田某1将违约金三千或五千转给吴迪。大约又过了20天左右，李佳峰和吴迪在宿舍，穆道鹏给吴迪打电话说田某1又去别的公司借钱了，后李佳峰、穆道鹏、吴迪、原搏、刘波一起开车去找田某1，吴迪打了田某1的后脑勺，李佳峰打了田某1脖子后面，用手打了田某1两巴掌。后将田某1带回公司，吴迪开着田某1的车回公司，到公司后，刘波就让田某1跪下，田某1不跪，刘波踹了他几脚踹的跪下了，刘波手里还拿着一根木棍，穆道鹏让田某1交4万元违约金和4万元本金，并将车押在公司，后听说田某1把钱还上了。 4.辨认笔录，证实田某1辨认出吴迪、穆道鹏、原搏就是伙同他人到其家中考察房产，后又伙同他人一起在田某1家中以及被告人的公司对田某1采用殴打、言语威胁等方式索要欠款和违约金的人；辨认出刘波就是伙同他人一起在田某1家中以及被告人的公司对田某1采用殴打、言语威胁等方式索要欠款和违约金的人；辨认出李佳峰就是2017年6月和原搏一起到田某1家中考察，2017年7月和吴迪一起到田某1家中对其进行殴打并将其带到公司的成员之一。 以上证据可以证实该起事实中被告人实际支付本金3万元，被害人田某1偿还利息的数额有书证予以佐证，数额为1.707万元，被害人田某1因两次去别的公司借款，被逼缴纳违约金的数额为8.3万元，故敲诈勒索数额为7.007万元。 （十九）2017年8月24日，被告人夏德全、谢某（另案处理）隐瞒需提前扣除手续费等费用的事实，诱骗被害人程某在山东省沂水县铭泽玉花园小区其家中，签订金额为2万元的虚高借款合同、房屋租赁合同、承诺书等材料,扣除首月利息、手续费后，实际支付本金1.7万元，至11月24日程某共偿还利息0.72万元。2017年12月份的一天，夏德全、谢某以程某到其他公司借款违约为由，将程某带至山东省莒县银杏大道财富大厦昊鼎商务信息咨询有限公司办公室，后被告人夏德全、谢某、刘卓让程某交纳违约金，期间对其实施殴打，逼迫程某签订金额为1万元的虚假借款合同，后程某陆续交纳本金、违约金共3万元。2017年12月11日至4月29日，被告人夏德全以请客吃饭、加油等为由，多次向程某索要费用共0.27万元。被告人夏德全共敲诈被害人程某2.29万元，被告人刘卓共敲诈程某2.02万元。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实 1.书证 ①夏德全微信转账记录，证实2017年12月11日程某转0.05万元，12月14日转0.1万元，2018年1月2日转1万元，2月28转0.1万元，4月29日转0.02万元，共计1.27万元均转入夏德全的微信账户。 ②吴某9尾号为0678的账户交易明细，证实该账户于2017年9月23日转入0.24万元，10月24日转入0.24万元，11月24日转入0.24万元，12月11日转入0.5万元，12月15日转入0.5万元，共计1.72万元，均系程某转入，前三笔由程某支付宝转入，后两笔由程某尾号为2560的银行账户转入。 2.证人王某9的证言，证实2017年下半年的一天下午三四点钟，王某9在亨井电子有限公司保安室值班，一辆黑色的越野车到公司西门右侧，从车上下来三四个人，说是程某的朋友，让其帮忙联系一下，后王某9给程某打电话说有几个人找他，过了两三分钟程某过去找他们，程某上了他们的车，过了几分钟程某又从车上下来回到车间。 3.被害人程某的陈述，证实2017年9月，程某因赌博欠了很多债，就通过车上的小广告联系一个姓夏的经理，姓夏的说月利率8%，没有其他费用。问是否有车有房，并说到家里看看房子。姓夏的和另外一个东北人开着一辆面包车到程某家中看了房子和车，不认识的东北人打电话称对方小舅，把条件和他小舅说了，问能不能借2万元，电话那头同意。后拿出一摞合同让程某签，也不解释合同内容，只说走走过场。后给程某1万元现金，又转给程某0.6万余元，程某问怎么就这些，对方说要扣除第一个月利息大约0.24万元，还要扣除费用以及考察的油钱，说是公司规定，程某感觉合同已经签了就没再说别的。姓夏的把一个户名为吴某9的农行卡号发给程某，让把钱还到这个账户。大约一个月之后姓夏的问能不能还钱，程某说还不上，姓夏的说那就按月还利息。过了两个月，程某将车押给沂水顺鑫典当行，大约一个月左右的一天下午4点左右，姓夏的、上次那个东北人，还有两个人一起开着一辆黑色长城越野车到山东亨井电子厂找程某。门卫打电话说其朋友来了，程某刚出电子厂大门，这四个人就把程某架到车上，上次办贷款的人问怎么把车押给别人，违约了，得付50%的违约金，要拉程某走，程某怕在单位门口影响不好，就让他们等下班之后跟他们走。两个人把程某夹在后排中间，在路上姓夏的加油花了0.02万元，回车上问程某要钱，程某说没带钱，姓夏的说回头得给，后将程某带到莒县一个大厦，让其签合同的人说程某又把车抵押给其他公司，得交1万元违约金，让程某写1万元借条和收到条，连同上次一共欠他们3万元，并让一周内还上3万元。程某写欠条的时候因为害怕导致紧张少写一位数，就打了程某一巴掌，那个平头东北人拿了1万元现金让程某拿着拍照，后将钱拿回去。姓夏的让程某给他0.05万元的油钱。程某回家后凑了1万元打到吴某9卡上，就给姓夏的打电话让缓几天，姓夏的让把油钱给他，这钱是姓夏的自己要的，程某怕夏德全找事，共给其转账0.27万元。后来程某把钱还上了，还上钱后姓夏的将合同欠条撕了。本金加利息程某一共还了三万五六千元，其中两万五六千元打到吴某9的农行卡上，另外1万元微信转账给姓夏的，姓夏的以请客吃饭帮其缓几天、加油为由，向其索要了0.27万元。另证实签合同的时候一个劲地催，没仔细看合同内容，程某也不知道哪里违约了。 4.被告人的供述和辩解 ①被告人夏德全的供述和辩解，证实夏德全的微信昵称为×××。这个微信号绑定的手机号是186××××1885。2017年八九月份，程某通过发的小卡片联系夏德全借钱，夏德全问有什么东西抵押，程某说有房子，夏德全和谢某就去程某家看了，因为利息的事没谈成。过了几天，程某又给夏德全打电话，夏德全和谢某又去了程某家，程某借款2万元，月利息12%，用房子和马自达轿车抵押。谢某打电话向吴连国请示后，又给邓奎武打电话让他来送钱，谢某拿了房产和车辆两类合同让程某签字，谢某告诉程某如何签，程某也没怎么看合同。邓奎武和许国军一起来送的钱，扣除第一个利息和6%的评估费，程某拿到1.6万余元。还了三四个月利息后，夏德全在GPS上发现程某的车固定在一个位置二十多天，就和谢某、邹某1、“小才”一起去看看，发现程某又把车押给别的公司了，就到程某的单位，通过门卫大爷联系上程某，让程某上了车，谢某告诉程某他违约了，要收50%的违约金，夏德全开车，谢某坐在副驾驶，邹某1和“小才”在后座把程某夹在中间。到莒县财富大厦410办公室，刘卓也在公司，五个人一起向程某要违约金，谢某又让他签了1万元的借款材料，刘卓去楼下取了1万元现金，让程某拿着拍照。把程某拉回公司是下午5点多，晚上7点左右办完手续后才让程某走的。中间谢某看合同，发现程某身份证号码写错了，打了程某脸部一巴掌。后来程某一直没有还上钱，夏德全和谢某去沂水找程某，带他去借钱没借着，就说如果不还钱就和他妻子说，程某害怕找他妻子，夏德全就问程某要油钱，程某微信转账给了500元，又问他去临沂借钱的费用0.1万元，程某又通过微信转给夏德全0.1万元。后来一直催程某还钱要不然就告诉他妻子，过了一段时间，程某就通过微信转账给夏德全1万元，后夏德全转给吴连国。2万元本金程某打到了吴连国指定的卡上。夏德全觉得程某好说话、挺老实，就想问程某要钱，就说这个单损失了好几千块钱，让程某给钱，后程某通过微信转账给其0.1万元和0.02万元。另证实吴连国是谢某的小舅。 ②被告人刘卓的供述和辩解，证实程某是夏德全的业务，当时夏德全打电话让刘卓到财富大厦莒县公司，夏德全、谢某、“小才”骂骂咧咧地让程某还钱，刘卓知道程某肯定是因为违约或者不还钱被带回公司，期间谢某踢了程某两脚。夏德全让刘卓与谢某取了1万元现金，后夏德全让程某签了一份空白借款合同，并让程某拿着1万元现金拍照，然后夏德全把合同和现金收起来，让程某离开。夏德全通过制造程某借款1万元的假象讹诈程某，后来程某还了1万元违约金，夏德全请客吃饭。 5.辨认笔录，证实程某辨认出刘卓就是平头东北人，夏德全就是姓夏的。 以上证据可以证实被害人程某借款被告人实际支付本金1.7万元，被害人程某偿还利息0.72万元，还本金、违约金共3万元，被告人刘卓敲诈勒索数额为2.02万元，被告人夏德全单独索要0.27万元，故夏德全敲诈勒索数额为2.29万元。 三、非法拘禁事实 （一）2017年初的一天19时许，被告人许国军、关东生等人为向被害人刘某2索要债务，在山东省莒县刘某2经营的家纺店内，对刘某2辱骂、威胁。21时许，被告人许国军、关东生等人欲将刘某2带上车，刘某2朋友张某8上前阻拦，张某8开车送刘某2回家，期间，许国军等人驾车跟随至刘某2家中。后被告人许国军、邓奎丰安排关东生等人住在刘某2家中对其进行看管，逼迫刘某2向他人借款还账。后刘某2的朋友张某9同意用200余箱四川醉成功酒顶账，许国军、邓奎丰、关东生等人驾车带刘某2到淄博市淄川区一仓库拉酒，刘某2趁其搬运酒时逃脱。被告人邓奎丰、许国军、关东生非法限制刘某2人身自由七八天。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.书证 ①车辆质押合同、借款借据、授权委托书、房产租赁合同、收据、承诺书、协议书等，证实刘某2于2016年2月3日借款3万元，并签订一系列合同等材料的事实。 ②民事判决书，证实2018年4月25日莒县人民法院判决刘某2偿还邓奎武借款3万元及利息，驳回原告邓奎武要求第三人刘某5返还鲁Ｌ×××××号牌的车辆的诉讼请求。孙某3作为委托诉讼代理人。 ③吴某9尾号为0678的账户交易明细，证实刘某2尾号为1570的账户于2016年5月1日转账给吴某90.3万元、6月1日转账给吴某90.3万元、7月29日转账给吴某90.35万元、8月2日转账给吴某90.3万元；刘某2尾号为8864的账户2016年8月29日转账给吴某90.3万元，共计还款1.9万元。 2.证人证言 ①证人张某9的证言，证实2015年或2016年，张某9陪刘某2去莒县财富大厦从一个光头东北人处借了3万元，因之前刘某2从他那借过3万元没还上，那个光头就让刘某2签了一张金额为6万元的借款合同。大约一年左右，刘某2给张某9打电话，说那个光头限制她人身自由，逼她还钱，问张某9有没有钱，张某9说没有钱，但有一批酒可以顶账。当天那个光头东北人带着四五个人开了一辆越野车押着刘某2到淄川一个煤场仓库找张某9拉了230箱醉成功酒，价值8万余元。那个光头雇了一辆大货车把酒拉走了。刘某2趁他们搬酒时逃跑了，后来刘某2把孩子接到淄川，没有再回莒县。 ②证人张某8的证言，证实2016年或2017年某天的晚上七点多，张某8去刘某2在新玛特的家纺店，看见一个光头东北人用脏话骂刘某2，又打电话叫来五六个人过来把刘某2围起来，骂她，不让她走。当时新玛特是人最多的时候，新玛特的员工和顾客看见他们很凶，骂骂咧咧的，都不敢上去帮忙。一直到晚上9点多新玛特关门，那个光头要带刘某2走，张某8担心刘某2被带走，就让刘某2上张某8的车，那个光头就安排两辆车跟着张某8的车，后到了刘某2家。光头东北人安排三四个人留下来看着刘某2，后光头就走了。张某8陪了刘某2一晚上，第二天早上走的时候那几个东北人还在，后刘某2给其发短信让帮着买根绳子，想用绳子跳窗户逃走，到了晚上下班后其又去刘某2家里开导刘某2，让刘某2不要从窗户跳下去。 3.被害人刘某2的陈述，证实2015年或2016年下半年刘某2在报纸上看到放款广告，以为真是利息低无抵押，就照着上面的电话打过去，对方让带着房产证和汽车大本去公司。到了公司，当时有三四个东北人，一个个子不高的光头东北人问借多少，刘某2说借3万元。这个人说不押房子和车，但得把房产证、汽车大本、户口本放在那里，还得签合同，让刘某2放心，合同就是写写，不会真要房子和车的。对方说月利率10%，签合同的时候那个东北人没让其看内容。签完合同，这个光头东北人拿走刘某2的车钥匙去装GPS，后扣除一个月利息0.3万元和GPS安装费。刘某2还了3个月利息后，又从那个光头东北人手里借了3万元，和朋友张某9一起去财富大厦签的合同，重新签了一个金额为6万元的借款合同，对方给了刘某2其2.4万元。刘某2一共还了一年多的利息，共还款七八万元，后还不上钱，那个东北人就威胁刘某2，带着很多社会青年到刘某2家里或者在新玛特的店里闹。有一次刘某2正在新玛特的店里处理货物，这个光头东北人上来就给刘某2一拳，打在刘某2的左肩膀上，其一下被打倒在地，那个光头的东北人就骂刘某2，后安排人把刘某2押上车，刘某2的朋友张某8将刘某2从他们手里抢出来，刘某2上了张某8的车，那个光头东北人叫来两辆车跟着到了刘某2家。到家之后就不让刘某2外出了，光头东北人安排四个东北人在刘某2家里看着刘某2。从此每天有两个东北人在刘某2家里吃住，不让刘某2外出，送孩子上学也得押着，不但被他们监视，还得受他们谩骂威胁，这种情况持续了半个月。期间刘某2报了两次警，那个东北人拿出借款合同，警察一看是经济纠纷就走了。后来刘某2的朋友张某9有些酒可以抵账，光头东北人带着四五个人开着一辆豪华越野车押着刘某2去淄博找张某9拉了230多箱酒，价值8万余元，光头东北人说这些就作为利息，本金还要还。刘某2借口上厕所躲到附近一个小卖部，那个东北人让其24小时内回来，否则后果自负，过了两天刘某2偷偷回莒县家里接着孩子回淄博，没敢再回莒县。 4.被告人的供述和辩解 ①被告人邓奎武的供述和辩解，证实刘某2是邓奎武的单，刘某2借过两次钱。后来刘某2就找不到了，2016年底，邓奎武在北京陪家属治病，等回来的时候，许国军说在新玛特无意中碰到了刘某2，后来许国军、邓奎丰、关东生跟着刘某2要钱，刘某2被逼用一批酒抵账，好像是200箱左右，邓奎武离开公司时酒还没处理。 ②被告人关东生的供述和辩解，证实刘某2到公司借过钱，是邓奎武的单，具体借多少记不清了。2016年冬天，关东生和许国军、王某11的儿子王某15、李某8等人在新玛特逛商场，无意中碰到跑单的刘某2在家纺店卖货，许国军就带着关东生等人在刘某2店里逼她还钱，许国军骂了刘某2。许国军给邓奎丰或邓奎武打电话说找到刘某2了，邓奎丰就从日照赶到莒县。新玛特快下班了，就让刘某2上车跟着走，刘某2不同意，刘某2的一个女性朋友过来带她回家，后关东生等人就开车跟着刘某2坐的那辆车，到了刘某2家里，许国军安排关东生和王某11的儿子住在刘某2家里看着刘某2，她去哪就跟到哪直到还完钱。关东生在刘某2家中住了七八天，期间刘某2就报警了，警察来了，给警察看了借款合同，警察就说是经济纠纷，让别闹事就走了。刘某2被逼的没办法就给她朋友打电话，她朋友说有一批酒可以拉去顶账。许国军、邓奎丰和关东生就开着三菱越野车去淄博拉了百八十箱酒，放在财富大厦410办公室，酒拉回来之后就不在刘某2家里住了。 5.辨认笔录，证实刘某2辨认出被告人关东生就是听从光头东北人安排，在刘某2家中监视刘某2的三十多岁的东北人；辨认出被告人许国军就是为逼债当众殴打刘某2，安排他人监视刘某2的光头东北人。张某9辨认出被告人许国军就是带着刘某2到淄博拉酒的光头东北人。 以上证据能够相互印证，足以认定被告人许国军、邓奎丰、关东生非法限制刘某2人身自由的事实。 （二）2017年3月6日下午，被告人许国军为向被害人丁某1索要欠款，在山东省莒县银杏大道财富大厦日照昊鼎商务信息咨询有限公司莒县分公司办公室，对丁某1实施殴打，逼迫丁某1向他人借款，丁某1的朋友王某3交给许国军0.4万元，又逼迫王某3写下租赁丁某1位于莒县雅都小区房屋的协议书后，才让丁某1和王某3离开。被告人邓奎武、许国军非法限制被害人丁某1人身自由约2小时。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.书证 ①丁某1借款时签订的借款保证合同、借款借据、授权委托书、房产租赁合同、收据、承诺书、协议书等，证实丁某1借款并签订房屋租赁合同等的事实。 ②协议书，内容为因租房产生三角租赁关系，本人王某3租用了丁某1房屋（雅都小区5号楼1单元501室），因丁某1欠许国军债务，愿用房租顶债务，三方达成协议，王某3预付租金四千元，王某3、许国军、丁某1均签名，日期2017年3月16日。该协议书和证人王某3的证言能够相互印证，证实被告人许国军让丁某1将租金交给许国军，以后由许国军将房子出租给王某3的事实。 2.证人王某3的证言，证实其2008年认识丁某1，丁某1说他从财富大厦一帮东北人那里借了4万元高利贷。丁某1住在莒县，因为担心那帮东北人找他要账，不敢在家居住，后来王某3住在丁某1家中，并说如果那帮人问起来就说房子是租来的。2017年三四月份左右的一天下午，丁某1给王某3打电话问有钱吗，让救救他，高利贷还不上，人家不让走了。王某3就打车到了丁某1所在的财富大厦。一个二十七八岁的男青年带着王某3到办公室，王某3看到丁某1坐在沙发上，脸上通红，还肿了，明显被打了，有个年龄大的（后来知道叫许国军）坐在办公室后面的老板椅上，另外三个人看着丁某1，许国军说丁某1欠钱不还，好不容易找到他，不拿钱不让走。王某3说自己还有点钱先还给他们，王某3想让丁某1一起下去取钱，许国军没同意，王某3去取了0.4万元给了许国军。丁某1告诉他们房子租给王某3了，一年租金0.8万元，许国军就说房子租给王某3可以，这0.4万元顶房租，以后房租都交给他们，房子和丁某1无关了。然后许国军写了一份协议书，王某3、丁某1、许国军都在协议上签字。办完这些，那帮东北人才同意把丁某1领走。临走的时候他们还威胁丁某1，丁某1吓得不敢说话，下楼以后丁某1说被他们打了耳光。 3.被害人丁某1的陈述，证实2015年夏天因要还高利贷，当时丁某1接到一个办理无担保贷款的电话，其在电话里问了一下，对方让拿着房产证、土地使用证、户口本到莒县财富大厦找他们。丁某1借款3万元，吴某6说一个月利息0.2万元。谈好之后吴某6拿出一沓合同让丁某1签字，签的时候吴某6也不让看，内容也没跟丁某1说。签完合同吴某6要到家里考察，到了丁某1家里转了一圈之后扣除0.6万元后给了丁某12.4万元。丁某1问怎么扣这么多，之前怎么没告诉，吴某6说他们就是这么个套路。后因丁某1未能及时还款，2016年冬天快过年的时候，尾号为5566的号码给丁某1打电话让去财富大厦，否则后果自负。丁某1一听赶紧过去，到了以后秃顶东北人向丁某1要钱，丁某1没有钱，就要找丁某1的父母要，丁某1求他们别去，怕父母年龄大受不了。三个青年上来对丁某1拳打脚踢，丁某1被打得不行了就跪下求他们。后来这帮人强迫丁某1上车，并用言语威胁和殴打的方式逼迫丁某1说出其父母的住址。丁某1迫于无奈和他们一起去了其父母家，到了以后家里没人，丁某1又被带到财富大厦，那几个青年对丁某1又打又骂，说无论如何也得把钱弄来，弄不来就整死丁某1。丁某1被逼的没办法就给王某3打电话让他带点钱过来，过了大约一个小时，王某3带着0.4万元来到财富大厦，王某3来了之后要求对方放丁某1走，跟对方说不放丁某1走不给他们钱，后来对方才同意放丁某1走，王某3把0.4万元现金给那个有点秃顶的东北人。 4.被告人的供述和辩解 ①被告人邓奎武的供述和辩解，证实其和许国军在大街上碰到了丁某1，就把丁某1带到了办公室，丁某1把房子租给别人了，就问他要下半年的房租。 ②被告人吴连国的供述和辩解，证实丁某1通过业务员联系借钱，因还款不及时，许国军多次去丁某1家要钱都没找到，后来许国军发现其他人住在丁某1家里，后和对方协商把房子给对方，对方支付0.8万元房租，许国军将此事汇报给了吴连国。 5.辨认笔录，证实丁某1辨认出被告人许国军就是2015年以来多次逼迫其还钱的昊鼎公司有点秃顶的东北人；辨认出被告人邓奎武就是2016年冬天开车拉着三个青年到其父母家某2的昊鼎公司头发有点白的东北人。王某3辨认出被告人许国军就是在莒县财富大厦见到的许国军。 综合分析以上证据，证人王某3的证言和被害人丁某1的陈述可以相互印证，二人证实的内容和当时形成的三方协议也能够相互印证，故可以认定被告人许国军和邓奎武对被告人丁某1进行了拘禁，在拘禁的过程中被害人丁某1被殴打。被告人许国军和邓奎武系共同犯罪，对于被告人丁某1被殴打的事实均应承担责任。 （三）2017年7月25日18时许，被告人宋立军、邓奎丰、王某11（已死亡）为向被害人付某索要欠款，驾车到日照市东港区海曲西路水泥厂家属院付某家楼下，强行将付某拉到一辆奥迪Q7上，王某11用拳头殴打付某。后将付某带至日照市岚山区一海边，以要将付某扔海里喂鱼等相威胁，逼迫付某写下一张金额为1.7万元的欠条，直至20时许开车将付某拉到日照市海曲路和临沂路交汇处后让其离开。被告人邓奎丰、宋立军非法限制付某人身自由约2小时。 上述事有经本院庭审质证并采纳的以下证据予以证实： 1.书证 ①接受证据材料清单及存款回执，证实付某2017年7月27日存入0.04万元,7月26日存入0.04万元,10月2日存入0.05万元,11月21日存入0.1万元,12月19日存入0.05万元,2018年2月6日存入0.1万元，共计0.38万元，均存入邓奎丰尾号为6079的账户。 ②被告人所留的纸条两张，一份内容为“付某找你有事速回电话，156××××1119，2018年12月10日”另一份内容“邓奎丰，62×××79”，证实被告人去付某家里催款未见到人留下字条，以及邓奎丰告诉付某还款的银行账户的事实。 ③付某借款时签订的借款保证合同、授权委托书、借款借据、房产租赁合同、收据、协议书、承诺书等，证实付某于2015年10月15日借款1万元，并签订房屋租赁合同等的事实。 ④欠条，证实付某于2017年7月25日被逼签下金额为1.7万元欠条的事实。 2.被害人付某的陈述，证实2015年10月，付某的妹妹得了重病需要花钱，付某看到楼道里的小广告，给对方说想借0.5万元，对方过来了看了付某的房子，对方三个人都是东北人，光头、有纹身。有个叫“二哥”的人拍着其肩膀，他的电话是156××××1119，“二哥”说都是东北人，痛快点，签了就能拿到钱了，付某被忽悠的没有仔细看合同就签字了，当时签了借款保证合同、房产租赁合同等好几份材料。扣了两个月的利息和考察费后到手0.37万元，后把合同、收据、房产证拿走了。两个月后，付某又找“二哥”借钱，后到贵和大厦13楼一个房间，见了个很胖的老板，“邓什么奎”也在，还是借0.5万元，实际到手0.37万元。每个月还0.1万元，还晚了“二哥”就打电话催骂，还骚扰其妻子。2016年10月，付某出了车祸加上还房贷，2017年1月份就不还钱了。“二哥”打电话骂，还骚扰付某的妻子，付某就和妻子离了婚。2017年7月25日18时30分，“二哥”、“邓什么奎”等三个人到付某家，将付某架到一辆Q7上，“二哥”和一个不认识的东北人把其夹在后排座上，不认识的东北人打了付某耳光，用拳头打付某，“二哥”骂付某，逼着还钱。后拉着付某到了虎山一片见不到人的海边，那个不认识的人吓唬付某要拉到威海去卖肾，下车后“邓什么奎”叫了一个很凶很胖的东北人，这个人过来要把付某扔海里喂鱼。说着就和不认识的东北人把付某往海里推，海水淹没了脚踝，把付某的头往海水里压。付某害怕真被推到海里淹死就求“二哥”，说一定会挣钱好好还款，他们就把付某拉到海滩上，拿出已经写好的欠条，逼着付某签字，上面金额是1.7万元。 3.被告人的供述和辩解 ①被告人吴连国的供述和辩解，证实付某是宋立军的单，吴连国听宋立军和王某11说过，他俩去找付某要钱，王某1付某打了，朝付某脸部捣了几拳。 ②被告人邓奎丰的供述和辩解，证实付某是宋立军的单，大概是2016年借款1万元，后来联系不上付某。有一次邓奎丰开奥迪Q7拉着宋立军、王某1付某家，在车上等了一会看见付某回来，当时大概是下午五六点，付某看到他们后转身就跑，宋立军和王某11下车追，付某躲进一个小仓库锁上门，邓奎丰等人骂他吓唬他，付某就出来了。邓奎丰等人让付某上车协商，上车后付某不配合就被王某11打了一巴掌，邓奎丰等人就说找个地方把他扔海里，就拉着他往岚山走。在路上王某11打了付某脸上几巴掌，宋立军说话吓唬付某，后来付某害怕了，就给宋立军跪下，写了一个承诺还款的条子，后拉着付某回日照，下车的时候大约晚上8点30分左右。 ③被告人宋立军的供述和辩解，证实付某是宋立军的客户，2015年付某借了1万元，月利率8%。后由于付某没还利息，2016年夏天的一天下午两点多，宋立军、邓奎丰、王某11开车去付某家找他，付某见面就跑，后被王某11追上带上车，在车上王某11打了付某两耳光，还吓唬付某如果再不还钱就把他拉到岚山扔到大海里。到了岚山高某5住的小区，邓奎丰打电话让高某5出来，王某1高某5都是光头，凶巴巴的，又要把人扔进海里，还要到岚山找更厉害的人收拾付某，付某就害怕了。付某就央求，要写条分期还，高某5出来的时候已经协商好了，后把付某放在一个站牌让他坐车回去。 4.辨认笔录，证实付某辨认出邓奎丰就是其所称的“邓什么奎”，宋立军是其所称的“二哥”。 以上证据能够相互印证，足以证实被告人邓奎丰、宋立军及同案犯王某11等人为向付某索要债务，非法拘禁付某，并对付某进行殴打和言语威胁，逼其签下欠条的事实。 四、非法侵入住宅事实 （一）2014年8月20日9时许，被告人吴某2（另案处理）、原搏、王子前为向被害人邱某2索要欠款，通过开锁的方式，非法侵入邱某2位于威海市文登区家中。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.书证 ①抓获经过，证实被告人王子前于2018年10月14日到威海市公安局文某1分局环山派出所投案。威海市公安局文某1分局环山派出所民警电话通知原搏到环山派出所接受讯问，2018年8月12日12时许，被告人原搏自行到环山派出所接受讯问。 ②受案登记表、立案决定书及采取强制措施相关法律文书，证实本案由王子前于2014年8月20日报案称其与原搏、吴某2到邱某2家索要欠款时，邱某2用菜刀将原搏砍伤。2014年8月28日威海市公安局文某1分局对原搏被故意伤害案立案。被告人原搏于2018年8月13日被刑事拘留，同年9月19日被取保候审。吴某2于2018年9月30日被取保候审，被告人王子前于2018年10月14日被取保候审。 ③谅解书，证实邱某2于2018年9月12日与原搏等人因纠纷发生争执，原搏等人进入其家中并动手打仗，其自愿达成赔偿协议，双方均对对方的行为表示谅解，互不追究对方的法律责任。 ④身份信息，证实邱某2的身份、住址、住址等基本情况div> ⑤档案袋封皮，证实2013年3月26日邱某2借款，月利率15%。 2.证人李某5的证言，证实2014年8月20日9时许，一个姓吴的青年用152××××5555的号码给李某5打电话，让李某5到阳光小区22-2号楼东一单元顶楼二层东户开锁。李某5到的时候看见姓吴的领着三四个青年在那，其中一个青年手里拿着一个文件袋，姓吴的说这户人家欠他们钱，把房子租给他们了，给李某5看了借款合同、身份证复印件、房产证复印件，李某5看见文件上人名是一样的，就把防盗门打开了。 3.被害人邱某2的陈述，证实2013年3月，邱某2向吴某9借3万元，6月份没有还上，吴某9就让其写了一个6万元的欠条，并让其拿房产证做抵押。2014年8月19日晚上有人到邱某2的住处敲门，其没有开门。8月20日早上9时许，邱某2在家里睡觉，姓吴的领着五六个人来了，不知道他们怎么进的门，他们进门就把其睡觉的卧室门踢开了，上来就打，邱某2拿起菜刀朝对方砍，砍到一个高个子胳膊上，又有一个男的上来拿烟灰缸打邱某2头部，邱某2用菜刀砍了他的肚子，后来他们报警了。 4.被告人的供述和辩解 ①被告人原搏的供述和辩解，证实2014年8月20日，原搏给吴某2和王子前打电话问在哪，王子前说在文某1，让原搏到文某1，到文某1后王子前让原搏到邱某2家。吴某2和王子前找了一家开锁公司开锁，过了一会门锁被打开，原搏、吴某2、王子前就进入邱某2的屋里，原搏打开一间卧室看见邱某2坐在床上，邱某2从床上站起来拿着两把菜刀，对着吴某2砍过来，原搏挡了一下，吴某2和王子前看见邱某2拿着菜刀就跑出卧室了。邱某2用菜刀朝其右肩膀和右腋下分别砍了一刀，原搏拿起茶几上的烟灰缸朝邱某2头部砸了两下，王子前和吴某2看原搏和邱某2打起来了，就又回来和原搏一起把邱某2控制起来，王子前和吴某2踹了邱某2好几脚，之后三人将邱某2控制住，王子前报警。后来原搏与邱某2达成谅解协议。原搏去邱某2家之前不知道是去干什么，但是到了以后看见开锁就知道是邱某2欠公司的钱，公司安排去要钱。发生这件事的时候王子前在公司工作。 ②被告人王子前的供述和辩解，证实2014年，王子前在威海跟着吴某9发放贷款的小广告，吴某9的弟弟吴某2也跟着吴某9干。具体哪一天其记不清了，吴某2让王子前跟吴某2一起去文某1阳光小区找一个客户。到了门口敲门没开，吴某2就打电话找开锁的，给开锁的看了合同，开锁的就给开了锁。期间原搏什么时间来的，谁叫来的记不清了。进门后，原搏进了一个房间，王子前在别的房间，听见原搏那边有动静王子前过去看见原搏被砍了，王子前就报警了。王子前陪原搏到医院，后来派出所给王子前打电话让其说明情况，王子前就去了派出所。 ③同案犯吴某2的供述和辩解，证实2014年8月份一天，王子前给吴某2打电话说找到邱某2了，吴某2就到了阳光小区，看到原搏和王子前在楼下，后来他俩上去敲门没人开，就找开锁的人将邱某2家的防盗门打开，进去后双方发生争执，邱某2拿菜刀砍原搏，原搏还手将邱某2打倒在地上，后来警察来了，把吴某2和王子前带到了派出所。 5.文登市公安局刑事科学技术室（文）公（刑）鉴（伤）字【2014】129号法医学人体损伤程度检验鉴定书及鉴定意见通知书，证实原搏的伤情构成轻伤二级，已依法送达。 以上证据能够相互印证，足以证实被告人原搏、王子前和同案犯吴某2为向邱某2索要债务，通过开锁的方式非法侵入邱某2住宅的事实。 （二）2015年5月5日，被告人吴连国、邓奎丰、宋立军为向被害人祝某1索要欠款，通过开锁的方式，非法侵入祝某1位于日照市东港区安泰星河港湾的家中，后安排宋立军在该房屋居住数月，以此逼迫祝某1还款。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.祝某1借款时签订的借款保证合同、借款借据、授权委托书、房屋租赁合同、承诺书、协议书等，证实祝某1于2015年5月5日借款10万元，并签订房屋租赁合同等的事实。 2.被害人祝某1的陈述，证实2015年6月，祝某1到日照市东港区北京路蓝天国贸里面的小额借贷公司借钱，对方说其不符合放款要求，对方帮其联系贵和大厦一家借贷公司。祝某1到贵和大厦的办公室看见一个又黑又胖的男子和一个中等身材、留短发的东北人，祝某1用房子抵押借款10万元，让祝某1签了一套合同，对方不让看内容，签完以后给了祝某16.5万元，祝某1问怎么这么点钱，又黑又胖的说这是公司规定的，等到期把第一个月利息还上以后，他们会把剩下的钱给祝某1。到还款期限时，又黑又胖的打电话让还1.5万元利息，祝某1听到利息和之前说的不一样，就不同意，又黑又胖的说要么把利息和本金送回来，要不就去收房子。并威胁祝某1，如果不还利息就把房子卖了。祝某1看他们是混社会的很害怕，就借了1.5万元，对方说警察也管不了，祝某1也没敢报警。后陆续还了4期利息。有两三次晚还了一两天，又黑又胖的要违约金，总共给了他们0.3万元左右。后来祝某1没钱还了，对方就住到祝某1家里。祝某1还上钱以后将房子钥匙给了祝某1，祝某1回家看到家里乱七八糟的，好多东西都没有了。祝某1一共还款15万元左右，因此事精神上受到了严重的打击，而且离婚了。 3.被告人的供述和辩解 ①被告人吴连国的供述和辩解，证实祝某1通过房屋中介联系借款10万元，邓奎丰和宋立军去考察的，吴连国向吴某9汇报，吴某9同意借款，吴连国让邓奎丰、宋立军把祝某1带到公司签合同，扣除一个月利息1万元和手续费、考察费，实际到手8.8万元左右。过了一个月左右其打电话问祝某1要钱，祝某1一直拖着不还，也找不到人，就向吴某9汇报，吴某9让找人住进祝某1的房子，吴连国就安排宋立军住进祝某1的房子，后来祝某1还了9万多元。 ②被告人邓奎丰的供述和辩解，证实2015年，具体月份记不清了，祝某1打电话要借钱，吴连国、邓奎丰、宋立军去考察，吴连国同意借款，好像借款9万元，实际给他6万余元，这个单是吴连国签的。祝某1还了一两个月利息就不还了，后来找不到人了。吴连国就带着邓奎丰和宋立军等人去了祝某1家，找人换了锁将房子占了，但是祝某1未还款，吴连国安排宋立军在此居住将近一年，祝某1还了9.02万元，吴连国就把房子还给祝某1了。 4.辨认笔录，证实祝某1辨认出被告人邓奎丰就是与其签合同短头发的男子；被告人吴连国就是多次通过电话威胁方式催债，后伙同他人将祝某1房子换锁的又黑又胖的男子。 以上证据能够相互印证，足以证实被告人吴连国、邓奎丰、宋立军为索要债务，非法侵入祝某1住宅的事实。 （三）2016年10月左右，被告人吴连国、邓奎丰为向被害人张某6索要欠款，通过开锁的方式，非法侵入张某6位于山东省五莲县的家中，后安排宋立军在该房屋居住至案发。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.书证 ①民事起诉状、送达回证、公告、借款保证合同、收据、承诺书、法庭调查笔录、民事判决书等，证实吴连国于2018年1月4日起诉张某6偿还借款6万元及利息。吴连国提供了张某6于2015年4月13日签的借款合同等材料。庭审笔录证实吴连国未到庭、吴连国委托诉讼代理人孙某3（特别授权）出庭，张某6未到庭，孙某3称被告张某6未偿还过借款。日照市东港区人民法院于2018年8月10日判决张某6偿还原告吴连国本金6万元及利息，并公告送达。 ②张某6提供的支付宝转账记录，证实张某6的支付宝账户于2016年6月26日转账0.04万元，6月11日转账0.1万元，7月28日转账0.2万元，6月30日转账0.3万元，7月11日转账0.1万元，7月1日转账0.08万元，8月20日转账0.1万元，8月4日转账0.03万元，10月6日转账0.2万元，10月12日转账0.1万元，9月24日转账0.1万元，8月4日转账0.25万元，5月13日转账0.4万元，4月12日转账0.49万元，4月12日转账0.01万元，3月17日转账0.31万元，3月24日转账0.05万元，2015年12月13日转账0.48万元，11月11日转账0.48万元，10月11日转账0.48万元，上述共计4.3万元均转入吴连国尾号为5904的中国工商银行账户。 ③张某6五莲县莲海小区8-1号楼2单元502室照片，证实该房屋厨房、床铺等情况，房子内有人居住。 ④张某6提供的小额贷款名片，证实张某6通过该名片联系吴连国借款，上有“全市最低、利息三分，无任何前期费用，不看征信、不用流水、上门服务、为客户保密”等内容。 ⑤张某6借款时签订的房产租赁合同、协议书、借款借据、承诺书等，证实张某6借款时签订了一系列合同的事实。 2.被害人张某6的陈述，证实2015年3月份左右，其在百货大楼的停车场处发现贷款的名片，上面有利息低、放款快、额度高等字样，其照着上面的电话打过去，接电话的是吴连国，吴连国问是否有房子，张某6说有房子，吴连国要到房子考察。过了几天，吴连国带了三四个人开一辆奥迪A6轿车到房子里考察，看了购房合同，吴连国说无论借款与否都得交考察费，后吴连国带其到日照贵和大厦那边昊鼎公司签合同，让张某6签租赁合同，说是他们的规定，张某6因为急用钱，而且对方都是东北人、光头、纹身，也不敢多问了。张某6借款6万元，他们扣了第一个月利息0.48万元，考察费0.1万元，给了其5.42万元，让其每个月12号还利息，逾期会罚款，给了其一个吴连国的尾号为5904的卡号。2016年10月份左右，张某6无力还款，吴连国不停地打电话，经常带一个矮个的青年到村里找张某6，在张某6房子门上喷“此房已租，不用乱动，后果自负”，后来他们还把锁换了。 3.被告人的供述和辩解 ①被告人吴连国的供述和辩解，证实张某6是吴连国的单，张某6的房子位于五莲县户。张某6借款6万元，月利率8%，实际到手5.16万元，让张某6签了房产租赁合同，张某6还了十几期利息就不还了，2016年夏天其和邓奎丰一起去张某6家，找开锁公司把房门打开换上新锁，之后安排宋立军在此居住。 ②被告人邓奎丰的供述和辩解，证实张某6是公司的单，吴连国和邓奎丰去考察的，张某6借款6万元，月利率好像是10%。张某6还了一段时间就没有钱还利息了，吴连国联系不上张某6，吴连国和邓奎丰去张某6家换了锁芯，留下电话号码就走了。过了一段时间发现张某6又把锁换了，张某6说有看房子的，准备把房子卖了。过了挺长时间，这套房子没卖出去，张某6也联系不上，就联系开锁公司换了锁，安排宋立军住在那里了。 以上证据能够相互印证，足以证实被告人吴连国、邓奎丰、宋立军为向被害人张某6索要欠款，通过开锁的方式，非法侵入张某6住宅的事实。 （四）2016年12月份，被告人吴连国、邓奎武、许国军为向杨某2索要欠款，通过开锁的方式，非法侵入被害人李某3位于山东省莒县的家中，后安排王某11（已死亡）等人在该房屋居住数月。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.书证 ①杨某2与邓奎武于2016年7月7日签订的房屋买卖协议，证实二人约定邓奎武以38万元的价格购买杨某2位于城阳街道西××社区××楼××室。 ②民事裁定书，证实2017年1月9日莒县人民法院查封莒县城阳街道社区西大街向阳路473号向阳小区7号楼1单元302室房产一处，查封期限三年。 ③民事判决书，证实2017年3月22日莒县人民法院判决邓奎武停止侵害，排除妨害。 ④接处警登记表，证实2016年12月16日18时9分，李某3报警，称因房子抵押和别人发生纠纷，民警出警到达现场了解情况，双方是纠纷，双方自行协商解决。 ⑤莒县农村经济收入统一凭证6张，证实杨某2缴纳房款的单据上面杨某2更改为邓奎武。 ⑥水电费专用收据，证实邓奎武于2016年11月30日、12月20日、2017年1月10日、4月10日、5月10日、6月10日缴纳水电费的情况。 2.证人证言 ①证人杨某2的证言，证实杨某2听其对象王某16说一帮东北人到家里吓唬她们，在楼道里喷字，骚扰杨某2的对象和孩子，杨某2的对象不敢在家里居住，搬到妹妹杨某3家。后来杨某2的妻子回去发现房门被砸开，锁换了，房子被霸占了。杨某2的妻子和买房子的李某3拿着20万元到财富大厦办公室想把钱还给他们，但他们要房子不要钱。 ②证人杨某3的证言，证实2016年6月，杨某3的哥哥说工程上需要钱，把向阳小区房子卖给李某3了。2016年9月杨某3的嫂子和孩子搬到杨某3家里居住，12月份，李某3打电话和其嫂子说向阳小区的房门锁被换了，里面住着好几个东北人，说房子是他们的。后来到村委查房子登记的房主是邓奎武。过几天有个东北口音的人给杨某3打电话说自己是小贷公司的，杨某2和他有经济纠纷，让杨某3去处理一下。后杨某3到小贷公司办公室，对方拿着买房的单据和30多万元的欠条给杨某3看，说杨某2欠钱把房子给他们了，再还20万元就行了。后来打电话找他们，他们说20万不要了，就要房子。过了几天李某3说他要去法院起诉，后经过两次庭审，法院均判决李某3胜诉。 3.被害人李某3的陈述，证实2016年6月，李某3购买了杨某2位于向阳小区的房子，付了3万元定金，后来陆续给了杨某232万元房款。2016年8月，杨某2把房子腾出来，李某3和其对象就住进去了。2016年9月份的一天，李某3听到有人敲门，开门后进来三个东北人要找杨某2，其说杨某2不住这了，房子已经卖给其了。他们让李某3搬出去，说杨某2把房子卖给他们了，如果不搬就把其赶出去。大约过了一个月左右的一天上午，上次来的两个人又带了两个人，恶狠狠地让李某3搬出去，其看见他们这么多人还有光头，东北口音，一看就不像好人，就到阳台打电话报警。派出所的人了解情况后，说属于纠纷，让自己协商解决。后李某3发现门锁被换了，其害怕他们找麻烦，就想通过法律手段解决，回去拿东西发现有人住在房子里面。后来法院判决房子所有权归李某3。另证实他们当中有一个人叫邓奎武。 4.被告人的供述和辩解 ①被告人吴连国的供述和辩解，证实杨某2是邓奎武的但，因这个业务额度比较大，吴连国当时不在莒县，邓奎武向其汇报，吴连国让邓奎武向吴某9汇报，邓奎武和杨某2签订了买卖合同，把房屋过户到邓奎武名下，借款一个月之后杨某2因为抢劫被抓，吴连国等人就把他家的房子占领了。后来发现杨某2欠别人的钱，那个债权人拿出的买卖合同日期是6月30日，吴连国的合同是7月6日，后来那个债权人起诉，法院让腾房屋，这个案子败诉了，房子还在邓奎武名下，吴某9把孙某3和邓奎武批评了一顿。 ②被告邓奎武的供述和辩解，证实2016年左右，杨某2通过别人给邓奎丰打电话借款20万元，邓奎武、邓奎丰、许国军去杨某2位于向阳小区的家中考察，因杨某2之前借的5万元没还上，就让杨某2把房子变更到邓奎武名下再放款。邓奎武向吴连国汇报，吴连国同意后，在莒县家旺房地产中介写了房屋买卖协议，并办理了原始收据更名。还了两三个月后，杨某2因抢劫被抓了，邓奎武就找杨某2的妹妹和父亲还钱，因杨某2没还款就向吴连国汇报，吴连国让收房子。邓奎武和许国军等人一起杨某2家里，看见一个人在他家里，对方说房子是李某3买的，李某3拿着协议过来，邓奎武看见杨某2在借钱之前一两个星期，以30万元的价格把房子卖给了李某3，邓奎武把杨某2借钱和签买卖协议的事和李某3说了，双方未谈妥，邓奎武一伙人就把锁换了，李某3打电话报警，派出所民警说双方都不能住，谁换了锁就把钥匙交给他们，但是民警走时忘记要钥匙了。后来就让王某11和他儿子住在这套房子里。后李某3就起诉了，孙律师来到莒县，邓奎武把相关情况和律师说了，孙律师让交一些水电费表示已经入住，后法院将房子判给李某3。 5.辨认笔录，证实杨某2辨认出被告人邓奎武是2016年5月份左右和杨某2签订房屋买卖合同的年龄大的东北人；被告人许国军是2015年在财富大厦借给其钱的秃顶东北人。李某3辨认出被告人邓奎武是伙同他人采用言语威胁、换锁等方式强占其住宅的人。 以上证据能够相互印证，足以证实被告人吴连国、许国军、邓奎武为向杨某2索要欠款，通过开锁的方式，非法侵入被害人李某3住宅的事实。 五、聚众斗殴事实 2016年冬天，被告人吴某9因借款人王某17未还款，遂将王晓用于抵押借款的其女儿王琳位于烟台市芝罘区的房屋换锁出租给他人，收取租金。2017年6月15日上午，牟继虎（另案处理）因王某17借款未还，安排蔡某1（另案处理）抢占该房产，发现该房已被被告人穆道鹏出租给盖晓东。后蔡某1等人因与被告人穆道鹏协商未成，遂纠集他人携带棍棒等工具驾驶奔驰、奥迪等车辆到达王某12所在小区。被告人穆道鹏闻讯后纠集被告人原搏、刘波、李佳峰、吴迪等人驾驶路某、宝马等车辆赶到现场抢占房屋，并向吴某9汇报。后吴某9纠集吴某2、许某3（另案处理）、吴某4（另案处理）等人驾驶乔某从威海赶至现场。因吴某9与蔡某1协商未果，双方聚集到王某12房屋门口对峙，后因警察赶至现场导致斗殴未遂，警察将刘波、李佳峰等人带至派出所，其他人员逃离现场。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.书证 ①蔡某1提供的民事诉讼材料，证实牟继虎、蔡某1与王某12之间存在债权债务关系的事实。 ②报警记录，证实2017年6月15日11时40分许，一姓王的男子（电话188××××9666）报警称兴隆街40-1号有一帮人闹事，出警反馈已将闹事的人带回审查。2017年6月16日，一姓盖的男子（电话159××××9980）报警称兴隆街40-1号一帮人去闹事，接警后民警到达现场反馈，一套房子出租给两家，两家因租房合同发生纠纷，告知去法院起诉。 2.证人证言 ①证人蔡某1的证言，证实2017年牟继虎让其去看看王某1王某17的房子，房子在芝罘区房管局北边，其去了之后发现房子已经被人租出去了，租客将穆道鹏的电话给了其，蔡某1说王某17欠了蔡某1他们的钱，要求穆道鹏他们把房子腾出来。穆道鹏也说王某17欠了他们的钱，把房子租给他们了，双方就约了见面谈，也没有谈拢，其让穆道鹏找个说了算的人来谈。穆道鹏把他老板的电话给了蔡某1，蔡某1认为自己在当地也算是有地位的人，主动给对方老板打电话有点低人一头。后来穆道鹏打电话约其见面，因为前几次见面气氛很紧张，这次是穆道鹏约见面，感觉他们是有备而来，而且是穆道鹏的老板出面，其为了以防万一，从气势上压对方一头，找了徐某5、鹏鹏让他们分别找人，蔡某1在车上准备了一些木棍。蔡某1开着奔驰车拉着徐某5等三四个青年，鹏鹏他们开着另外一辆车到了王某12的房子那里，其到乔某车上跟吴某9谈的，双方互不相让，其看对方想比实力抢房子，就直接下车，带着鹏鹏等人从蔡某1的车上拿了棍子往房子那里走，双方就互相对骂、吵吵，谁有本事房子就是谁的，还没有动手，警察就来了，不知道是谁报的警，警察来了以后把双方各带走了几人。 ②证人徐某5的证言，证实2017年夏天，蔡某1打电话让其陪他出去一趟，到烟台芝罘区房管局对面的一个破旧小区，徐某5和蔡某1到了一栋楼下，跟两个人见了面，之后就离开了。又过了十来天，蔡某1又让徐某5陪他去那个房子那里，车上蔡某1跟徐某5说那个房子的主人欠钱还不上了，把房子租给他，让徐某5跟他去收房子，他们两人进屋后，对方有三四个东北人在那等着，其中一个四五十岁的是领头的，蔡某1拿出合同，双方都说房子是他们的，互不相让，最后对方领头的说不跟他们谈了，让他们走，这些东北人仗着人多就围上来，其和蔡某1就走了。大约过了十来天，蔡某1打电话让其多找几个人再陪他去要房子，别被人打了。徐某5就联系了王某18、解宝和蔡某1去了现场，蔡某1找了很多人来帮场子，蔡某1上了对方的乔某车，其见对方开着乔某，心里挺紧张的。后来，蔡某1下车喊了一声后就朝着那套房子去，对方也有十多个人往那去，楼下聚集了很多人，徐某5和王某18就没敢去那里。徐某5看见蔡某1手里拿着木棍，蔡某1身边两三个人也拿着木棍，过了几分钟警察来了。 ③证人王某10的证言，证实王某10上学时把名字报成王某18了，平时都喊其王某18。2017年夏天，徐某5给其打电话说有点事让其跟他出去一趟，之后，王某10和徐某5、解某2起跟着一个不认识的人开车到芝罘区房管局对面的一个老旧小区，之后这个不认识的司机先下车去看看，过来几个人跟这个司机打招呼，王某10、徐某5和解宝就下车了，其问徐某5什么事，徐某5说是房子的事，之后解宝有事先走了。路边停着一辆乔某车，过了一会，司机从乔某车上下来，就往一个楼栋里走，对方八九个人也从路某、乔某车上下来，从路某车上下来的人中有两三个人手里拿着镐把，双方都聚集在楼洞门口，后来有些人还进了楼洞，王某10和徐某5看着要打架了，就没敢上前，过了一会警察就来了，事后那个司机请王某10和徐某5等人吃饭。 ④证人曲某的证言，证实2017年夏天，蔡某1给曲某打电话说有个房子和另一帮人有纠纷，让其找几个人过来，去芝罘区房管局对面。曲某就找了三个同事一起去的，当时蔡某1在现场，对方来了一辆乔某、三四辆路某，蔡某1上了乔某车，过了几分钟，蔡某1从乔某车上下来，对着曲某他们大声说“占房子”，接着蔡某1就把他的奔驰车后备箱打开，给曲某他们分木头棒、金属车锁等。之后蔡某1就带着曲某他们去占房子，蔡某1带来的人有的在楼上，有的在楼下，曲某在楼下，听见楼上有人在争吵房子是谁的，现场有十几个人，过了一会警察来了，其把手里的金属车锁扔了，之后看见警察把蔡某1带走了。过了一个星期左右蔡某1请了十几个人吃饭表示感谢。 ⑤证人扈某的证言，证实2017年夏天，曲某叫着其和李某1高某4一起出去一趟，曲某说是去帮忙，曲某开车拉着他们三个人去了芝罘区房产交易市场门前，进了一个小区，当时小区里三三两两的聚着几伙人，一看就是社会人，其看见有人拿着棍什么的，高某4拿着一个棍棒，很多人朝一个方向去，之后警察来了。 ⑥证人谭某的证言，证实谭某通过中介租了王某12的房子，签订了租赁协议，甲方代理人是刘波，租期自2018年10月20日，房租每月0.16万元，交了半年房租，连押金一共交了1.12万元。 ⑦证人盖晓东的证言，证实盖晓东自2016年三四月份通过电话联系穆道鹏租了王某12的房子，2017年夏天的时候，有人来找王某12要钱，找不到王某12就过来闹事，逼着盖晓东从这里搬走，因为这事盖晓东报过警。对方来闹事的时候，盖晓东就打电话给穆道鹏，穆道鹏就领着人来，另外一方的男青年都是烟台本地的，他们就堵在盖晓东租住房子的门口，不让出门，穆道鹏就领着人在屋里守着不让他们进来。后来双方都跑了，没有打起来。不知道谁把棒球棍放在盖晓东家里了。两帮人因为争夺房子堵在家门口，盖晓东和其对象都很害怕，整个小区的人看着他们也很害怕，影响一家人和邻居的正常生活。 ⑧证人肖某2的证言，证实2016年底，肖某2和盖晓东夫妇一起租住在王某12的房子里，有一帮很凶混社会的人来到家里让他们搬出去，盖晓东给穆道鹏打电话后，穆道鹏来和这帮人商议的。 ⑨证人唐某的证言，证实2016年快过年的时候，有一天唐某看见门口有人在撬王某12家的门，唐某就给楼长王某4打电话，后来王某4问他们是干什么的，对方说王某12欠他们钱，王某4联系王某12，对方把王某12的东西都扔出来了，后来王某12的房子被租出去了。过了大半年，到了夏天，唐某听见外面有人吵吵，楼前停了好几辆高档车，其中一辆黑色的车很高很大，看着都不是好人，留着光头，胳膊身上都纹龙画虎的，有的拿着棒球棒，来争王某12的房子。唐某听见外面好像打起来了，也没敢看，后来可能有人报警，警察来了，他们就跑了，跑的时候还扔下了几个棒球棒。楼上的邻居都吓得不敢出门，有敲门的也不敢开。 ⑩证人王某4的证言，证实2016年冬天，唐某给王某4打电话说有人撬王某12家的门，王某4问撬锁的人，对方说王某12的父亲王某17欠了他们钱，王某12替他还钱。又过了大约半年，王某4听见楼道里噼里啪啦打架吵架的声音，其想出去看看，其对象不让去，说是两帮黑社会在打架。王某4下楼看见两帮人得二三十人，已经不打了，两帮人好多都留着光头，带着大金链子，纹身，有的还拿着棒球棒，有的拿着橡胶棍。还有一辆跟坦克一样的车，王某4出去回来的时候，那个大车已经走了。出来这个事以后，邻居都吓坏了。 3.被告人的供述和辩解 ①被告人吴某9的供述和辩解，证实王某17借款后，还不上利息，王某17的女儿将房屋租赁权用于抵顶欠款，穆道鹏将王某17女儿的房子租出去。2017年夏天穆道鹏说有个姓牟的也是放高利贷给王某17的，他们去骚扰租房子的人，让把房子腾出来，穆道鹏做不了主，问其怎么解决，其同意跟对方谈谈。吴某9让许某3开着他的乔某从威海赶到烟台，到王某17女儿的房子所在的小区，烟台公司的人都在，对方有十多个青年，开着迈巴赫等名车，吴某9让穆道鹏把对方管事的叫过来，上乔某车上谈了一会，对方非要占房子，双方没有谈拢，穆道鹏说对方十多个人拿着棍在楼道里等着，谁过去就打谁，吴某9和许某3就回威海了。过了几天穆道鹏打电话问吴某9怎么处理，吴某9说房租一家一半，对方也同意了。 ②被告人穆道鹏的供述和辩解，证实188××××9666是穆道鹏的手机号码。 ③被告人刘波的供述和辩解，证实其听吴迪说有一帮人拿着棍子、镐把子要争王某12的房子，吴某9说他们人少吃亏，叫刘波他们都去，要是打架，人多了也不吃亏。刘波和吴迪赶到王某12的房子那里，看到有二三十个社会小青年，都拿着镐把子和棍，一看就是来打架的。到王某12的房子里看见穆道鹏、田某2、李佳峰也在，对方争房子的也在。穆道鹏安排他们在屋里，要是打架争房子也得跟他们打，还说威海那边已经来人了。当时在王某12的房子里，双方互不相让，气氛很紧张。后来吴某9、吴某2、许某3、吴某4也来了，吴某9跟对方谈的，没有谈成，对方就拿出棍棒和镐把奔着王某12的房子去，刘波等人也都朝王某12的房子去，看当时的情况肯定是要打架了，警察要是不来双方就打起来了。 ④被告人原搏的供述和辩解，证实2017年夏天，穆道鹏跟原搏说有人要抢王某17的房子，穆道鹏跟对方姓牟的手下一个叫什么涛的也没有谈拢。有一次，原搏在威海，穆道鹏让其赶快回烟台，姓牟的又来争房子了，吴某9带着吴某2、二东（好像叫吴某4）、许某3开着乔某从威海到烟台，穆道鹏、原搏、吴迪、田某2、李佳峰、刘波、王子前等人开着路某、宝马等车去的，对方三十来个人也开着奔驰等豪车到了，领头的是一个姓蔡的。在王琳小区门口、楼后、家门口都是对方的人，拿着镐把子，在王某12家里还有两个不认识的青年拿着镐把子，吴迪、刘波、田某2、李佳峰等也在。后来，吴某9带着威海公司的人来占场撑门面，其就出来迎接吴某9，吴某9跟姓蔡的在乔某车上谈的，不到5分钟，姓蔡的就下车要占房子，原搏等人就往房子那里跑，抢着占房子，房子里还有刘波自己在，打起来得吃亏，肯定占不住房子，对方拿着镐把子、棍棒与原搏等人对峙，之后不知道谁报警了，警察来了就都跑了，其这一方的王子前和李佳峰被带到了派出所，对方谁被带走了不清楚。 ⑤被告人吴迪的供述和辩解，证实2017年或者2018年夏天，吴迪去过烟台芝罘区房管局对面的一个老旧小区，当时是穆道鹏打电话让其过去的，吴迪去的时候穆道鹏、原搏已经在那里了，穆道鹏说吴某9一会过来。 ⑥被告人李佳峰的供述和辩解，证实李佳峰听穆道鹏说另一个放贷公司的人来抢王某17租出去的房子，因为之前是王子前对外租的房子，穆道鹏与李佳峰开车拉着王子前去了王某17的房子，跟对方谈了谈，双方相互留了电话，就回去了。后来，租住王某17房子的房客打电话给穆道鹏说有十几个人来抢房子，逼着他搬走，穆道鹏就联系烟台公司所有的人去阻止对方抢房子，李佳峰、吴迪、原搏、刘波、田某2等人去的，穆道鹏通知王子前自己开车去的。到了之后，穆道鹏和对方管事的谈，对方很强势，要求必须把房子腾出来，气氛很紧张，因为李佳峰他们就五六个人，对方十几个人，穆道鹏看架势不好，争不过对方，就给吴某9打电话，吴某9就带着人从威海赶过来，当时吴某9开着乔某和路某车来了八九个人，其中有吴某9、吴某2、许某3等人，吴某2下车叫对方的管事的到乔某车上谈，对方的十几个人也跟着下了楼，李佳峰等人也跟着下去了。双方没有谈拢，对方领头的说谁要抢这套房子就打谁，然后安排他手下的人从车里拿出来镐把、棒球棒等，堵在王某17房子楼道口，李佳峰他们这边的十几个人也跑到王某17的房子那里，李佳峰他们没有带工具，双方对峙着。后来派出所的民警来了，进行了批评教育，把没有带身份证的带回了派出所。 ⑦被告人王子前的供述和辩解，证实当时王子前已经不在公司干了，王某17的房子租赁的时候是王子前签的字，穆道鹏打电话让王子前到王某17的房子那里，说对方有人抢房子，其去了之后，就跟对方谈并且僵持了一会，穆道鹏就跟吴某9汇报，其就先离开了。大约过了一个小时，王子前又接到穆道鹏的电话让他过去一趟，其就去了，到那的时候看见王某17的房子门口有十几个青年，有的手里还拿着棍子，吴某9这边刘波、吴迪、原搏等人，警察也在，王子前给穆道鹏打电话说他来了，穆道鹏说吴某9也在，让王子前直接到王某17的家里，王子前刚到王某17家门口就被警察带走了，在派出所里看到了刘波和吴某9公司的另外一个小青年。事后穆道鹏因此事送给王子前一条玉溪香烟表示感谢。 上述证据能够相互印证，足以证实蔡某1纠集他人驾驶豪车携带工具到烟台市芝罘区王琳房子处欲抢占该房产，穆道鹏闻讯后纠集烟台公司原搏、刘波、吴迪等人赶至现场，后向吴某9汇报，吴某9纠集许某3、吴某2等人驾驶乔某等豪车到王某12房子处，后与对方协商未果，双方均向王某12的房子处聚集，后警察到现场将部分人员带至派出所，被告人吴某9、穆道鹏、原搏、刘波、吴迪、李佳峰斗殴未遂的事实。 六、寻衅滋事事实 （一）2016年6月至8月，被告人许国军为向被害人薛某1索要欠款，多次到薛某1位于莒县的房屋，实施堵锁眼、换锁等行为，以此威胁、恐吓薛某1还钱。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.书证 ①车辆质押合同、车辆过户委托协议书、承诺书、收据等，证实薛某1于2015年11月1日借款3万元，用鲁Ｌ×××××号牌车辆作为质押。 ②报警记录，证实祖某1于2016年6月8日21时许，报警称有陌生人到其家门口捣门，了解情况是其对象薛某1给好友张某19担保借高利贷引起的要账。祖某1于2016年8月25日7时报警，称有几个不认识的人来其厚诚花园的家中砸门，怀疑是债主讨债。2016年8月25日7时，祖某1报警称莒县楼的锁被人故意塞东西。 2.被害人的陈述 ①被害人祖某1的陈述，证实其是薛某1的妻子，因薛某1给张某19担保借高利贷，一帮东北人多次到其位于莒县的家中砸门，让薛某1还钱。后祖某1门锁多次被塞木条，又多次用胶水灌进锁眼，每次其都换锁并报警。期间，楼道墙上、门上被喷了红色油漆写着“薛某1还钱”。有一次这帮东北人围着薛某1让其还钱，并要拖走薛某1的车，后报警。为此祖某1吓得一两年没有回家住。 ②被害人薛某1的陈述，证实2015年九十月份，张某19因干苗圃缺资金，让薛某1帮忙担保借款。后张某19带薛某1到莒县财富大厦找一个姓许的东北人，对方查看薛某1的车辆大本后让其签了借款合同等五六张纸，借款金额3万元，姓许的说月利率18%，之后薛某1就先走了，没有拿钱。两三个月后，张某19还不上钱了，老许带人多次找薛某1要钱。2016年3月老许带人堵住薛某1，并要拖车，薛某1报警但没有处理，薛某1只好将身上的0.3万元给了老许。后薛某1在外开大车，老许等人多次用胶水赌锁眼、往锁眼里塞小木棒，导致薛某1家被换锁十五六次，有两次还将其家门、墙上用红漆喷字，还被老许的老板电话威胁，薛某1及其妻子不敢在家住，过年也不敢回家。 3.被告人许国军的供述和辩解，证实2015年年底或者2016年年初，张某19介绍薛某1借款3万元，用车辆作为抵押，扣除利息和手续费，到手2.65万元，后薛某1不还钱，称钱是张某19用的，但张某19不承认用钱。后来其去薛某1家里找过，但一直没有找到。 4.辨认笔录，证实薛某1辨认出被告人许国军就是2016年在财富大厦向张某19借款的老许。 以上证据能够相互印证，足以证实被告人许国军为向被害人薛某1索要欠款，安排他人到薛某1的房屋，实施堵锁眼、换锁等行为，以此威胁、恐吓薛某1还款的事实。 （二）2016年4月26日11时许，被告人许国军因日照利信快捷金融公司员工张某7、李某4、周某2在山东省莒县城内将日照昊鼎商务信息咨询有限公司莒县分公司发放的广告换掉，为争夺市场，指使被告人关东生、鲁超、谢某（另案处理）等人教训对方，关东生以办理贷款的名义将被害人张某7等人约至莒县好来商务酒店见面，后关东生、鲁超等人对张某7、周某2、李某4进行殴打。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.受案登记表，证实周某2于2016年4月26日12时24分报案，称在莒县好来商务宾馆大厅被人无故殴打。 2.被害人陈述 ①被害人周某2的陈述，证实2016年4月26日，其与张某7、李某4到莒县发展业务，后接到一个电话，对方要抵押车辆贷款，约好在好来宾馆见面。11时许，周某2看见对方一共五个人，都很壮。张某7和对方接完头一起往外走，他们其中一个人把包抢过来，簇拥着周某2和张某7从大门走出来，李某4在门口等着。对方一个人拍了李某4脑袋一下，有一个人上去踢李某4的屁股，又打了李某4的头，周某2被人抓了头发又踹了一脚，周某2这方没还手，看见形势不妙就分头跑了。之后报警，通过派出所查询得知对方打电话的叫关东生。对方应该是同行竞争，不让周某2他们的公司在这开展业务，从那以后其再也没去过莒县。 ②被害人张某7的陈述，证实2016年4月26日，张某7和周某2、李某4到莒县发展业务，张某7接到一个电话，对方要抵押贷款，对方约在好来宾馆见面。11时许，张某7和周某2到了大厅，对方五个人，其中一个人让张某7把名片拿过去，张某7说没有了，这个人就把张某7从宾馆大厅拽到了外面，其他四个人也跟着出来了，一个人突然把周某2手里的手提袋抢走了，出门之后一个穿花色上衣的男的朝张某7头部打了两拳，又踢了张某7屁股一脚。张某7怕吃亏，就跟着李某4跑了，这期间看见一个青年踹了李某4一脚。后来张某7看见一个穿浅色运动服的男的把从周某2手里抢走的宣传单扔了。对方的五人骑着摩托车和电动车跑了，之后周某2打电话报警。 ③被害人李某4的陈述，证实2016年4月26日，李某4和张某7、周某2到莒县发宣传单页，张某7接了个电话说有人办抵押车业务，一会到好来宾馆详谈。过来二十分钟，张某7和周某2去酒店大厅，李某4在门口等他们，过了一会张某7、周某2和五个人一起出来，到大门口处其中一个人把李某4手里装名片的纸袋抢走。一个青年问在哪发名片，李某4说忘了，一个穿黑色上衣的青年朝其右腹部踹了一脚，用手打了后脖子两巴掌，朝左脸打了一巴掌，后李某4朝南跑了，对方走了以后周某2报了警。 3.被告人的供述和辩解 ①被告人关东生的供述和辩解，证实2016年4月份的一天上午，许国军给关东生打电话让回公司一趟，去了看见鲁超、王某1谢某都在屋里，听说王某11和鲁超插在车上的广告被另一家放贷款公司拔了，换上了他们公司的。许国军听完非常恼火，就给吴某9打电话，吴某9怎么安排的听不清楚，打完电话许国军就跟关东生等人说把对方约出来，问怎么回事，还说了一句自己都没吃饱，还有人来抢饭吃。关东生就给对方公司打电话说要贷款，之后约在一个宾馆见面。关东生、谢某、鲁超、王某11，还有一个人记不清楚了。到了宾馆，过了一小会看见一个人从酒店大门进来，王某11跟鲁超朝着拿手提袋的男的冲上去，鲁超上去抢对方手提袋，广告卡片撒了一地，后来就和对方打起来了，对方跑了。 ②被告人鲁超的供述和辩解，证实2016年4月的一天上午，鲁超和王某1谢某、关东日还有一个人（不是刘卓就是于洋，记不清了），在发卡片的时候发现刚发完的卡片都被别人拔了，关东日和许国军说了，后来关东日给鲁超和王某11打电话让去莒县好来宾馆汇合，王某11拉着鲁超过去。后鲁超和王某11、关东日、谢某还有一个人一起到好来宾馆。关东日说对方约好来谈谈，对方来了，关东日和对方聊了几句，后簇拥着对方往外走，关东日动手将一个人手里的手提袋抢了过来，关东日和王某11就说揍他，接着就把对方三个人打了一顿，把他们打跑了，看了看手提袋里是他们的广告传单，鲁超从里面抓了一把扔在宾馆门口，后鲁超就和王某11回宿舍睡觉了。另证实鲁超和关东日是同学，其所称的关东日就是关东生，外号大毛。 4.辨认笔录，证实张某7辨认出被告人关东生就是在莒县好来商务宾馆门口对其进行殴打的人。 5.现场监控视频，证实打架的过程中关东生、谢某、鲁超等五人均动手打对方。 以上证据能够相互印证，足以证实被告人许国军、关东生、鲁超等人为了争夺小贷市场，殴打张某7、李某4、周某2的事实。 （三）2016年冬天，被告人吴连国、邓奎武、许国军为向被害人丁某1索要欠款，私自将丁某1位于山东省莒县的家门换锁，出租后用于收取租金。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.丁某1借款时签订的借款保证合同、借款借据、授权委托书、房产租赁合同、收据、承诺书、协议书等，证实丁某1于2015年6月5日借款3万元，2015年6月30日借款1万元，借款时签订了借款保证合同、房产租赁合同等一系列材料的事实。 2.被害人丁某1的陈述，证实2015年夏天，丁某1因向吴某6借款，后因还款逾期，对方说其违约了，让三天内还给他们0.8万元，十天内再把3万元本金还上。后来丁某1发现家中锁被换了，对方承认是他们换的，并让去财富大厦，丁某1没办法就将身上所有的钱0.37万元给了对方，对方才给了一把钥匙。其又断断续续的还钱，后来实在没钱了，他们打电话不敢接，也不敢在莒县住了。过了一个月回家，发现锁又被换了，楼道里喷着黑色的“丁某1，欠债还钱”。 3.被告人的供述和辩解 ①被告人吴连国的供述和辩解，证实丁某1通过业务员联系借钱，后未按时还款。许国军多次去丁某1家要钱都没找到，后来许国军找到丁某1让他把房子租给许国军，还把锁换了，许国军发现其他人住在丁某1家里，丁某1还欠对方钱，后和对方协商把房子给对方，对方支付0.8万元房租，许国军将此事汇报给了吴连国。 ②被告人邓奎武的供述和辩解，证实丁某1是吴连国的单，2015年夏天借款，签订了一系列合同，包括房屋租赁合同等。后来丁某1不还钱，吴连国带着许国军、邓奎武多次去他家找，找到丁某1逼着他还钱，没钱还款就让他搬走。为了不让丁某1回家找开锁的把锁换了，后来丁某1不还钱许国军又找人换过一次锁。 以上能够相互印证，足以证实被告人吴连国、许国军、邓奎武为向被害人丁某1索要欠款，私自将丁某1的家门换锁，出租后用于收取租金。 （四）2017年夏天，被告人吴连国、邓奎丰为向被害人徐某2索要欠款，私自将徐某2位于山东省五莲县的家门换锁，后让徐某2将收取的租金交给被告人邓奎丰。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.徐某2借款时签订的借款保证合同、借款借据、授权委托书、房产租赁合同、收据、承诺书等，证实2015年9月22日徐某2借款2万元，并签订了房屋租赁合同等材料。 2.被害人徐某2的陈述，证实2016年年底，徐某2借款2万元，邓奎丰、吴连国、宋立军考察的，在贵和大厦签的合同，实际拿到手1.6万余元，徐某2事先知道要扣利息，扣除其他费用是签完合同以后才说的。到期后徐某2还不上本金，吴连国让徐某2将利息打到吴连国的卡上。2017年夏天徐某2回家发现锁被换了，丢了部分东西。徐某2把锁换回来了，将房子租给了一个韩国人。过了几个月，吴连国、邓奎丰还有一个东北人到房子那，吴连国打了徐某2一巴掌，徐某2答应将租金交给他们。2017年底韩国人不租了，邓奎丰将房子租给其他人，租金归邓奎丰。 3.被告人的供述和辩解 ①被告人吴连国的供述和辩解，证实徐某2是邓奎丰的业务，邓奎丰考察后带徐某2到贵和大厦签的合同，借款2万元，月利率10%，扣了一个月利息和考察费、手续费，实际到手1.7万元。徐某2还了一个月利息后不还款了，邓奎丰和宋立军去找徐某2要钱，后把锁换了，徐某2把锁换回来后将房子租给一个韩国人。后来邓奎丰和徐某2谈的，让徐某2将房子租金交给邓奎丰。 ②被告人邓奎丰的供述和辩解，证实徐某2用房子抵押借款2万元，邓奎丰和吴连国去徐某2家中考察，邓奎丰和徐某2签的合同，吴连国把钱给了徐某2。徐某2正常还了几次利息，后来电话关机，邓奎丰和吴连国去他家找过几次没找到，到徐某2家换过一次锁。后来发现徐某2将房子租出去了，邓奎丰让徐某2将房租交给邓奎丰，后来承租人不租了，邓奎丰又找人把房子租了出去，是徐某2签的租赁合同，租户把租金给徐某2，徐某2再通过微信转给邓奎丰，到公安机关抓捕邓奎丰之前，徐某2还一直将租金交给邓奎丰打。 以上证据能够相互印证，足以证实吴连国、邓奎丰等人因徐某2未及时还款，将徐某2家门锁更换，后收取租金的事实。 七、虚假诉讼事实 2017年8月10日，吴连国、邓奎丰、孙某3（另案处理）明知陈某3、赵某2系同一笔借款业务，实际借款人为陈某3，赵某2为担保人，仍利用此前签订的虚假借款合同，捏造陈某3、赵某2各自向邓奎丰借款4万元，并隐瞒已经偿还部分利息的事实，分别向日照市东港区人民法院提起民事诉讼，致使该院开庭审理。2017年10月30日，日照市东港区人民法院判决赵某2偿还邓奎丰借款本金4万元及利息。邓奎丰与陈某3民事借贷一案，致使日照市东港区人民法院、日照市中级人民法院两级法院开庭审理。 上述事实有经本院庭审质证并采信的以下证据予以证实： 1.书证 ①赵某2、陈某3借款时签订的借款保证合同、房产租赁合同、借款借据、授权委托书、承诺书、协议书、收据，证实赵某2和陈某3借款时签订了借款保证合同，陈某3是借款人，赵某2是担保人，赵某2也签了借款借据、房屋租赁协议、收据等。 ②日照市东港区人民法院（2017）鲁1102民初6269号民事一审卷宗，证实原告邓奎丰于2017年8月10日起诉被告赵某2偿还原告借款4万元及利息。法庭调查期间孙某3称赵某2及陈某3均未归还过借款本息。日照市东港区人民法院于2017年10月30日判决赵某2偿还邓奎丰借款本金4万元及利息。 ③日照市东港区人民法院（2017）鲁1102民初6270号民事一审卷宗，证实原告邓奎丰于2017年8月10日起诉被告陈某3、赵某2偿还原告借款人民币4万元及利息。2017年11月24日孙某3申请撤回对赵某2的诉讼请求。法庭调查期间孙某3称原告邓奎丰不认识收款人吴某9；称赵某2及陈某3均未归还过借款本息。日照市东港区人民法院于2018年1月12日判决驳回原告邓奎丰的诉讼请求。后邓奎丰于2018年2月6日上诉，日照市中级人民法院判决驳回上诉，维持原判。其中张某15向法庭提交2016年3月11日张某15转给吴某9尾号为0678的账户0.3万元、0.2万元，2015年11月11日转给吴某90.06万元，11月12日转给吴某90.1万元、0.14万元，11月13日转0.1万元，2016年1月14日转0.4万元，共计1.3万元。 2.证人证言 ①证人陈某3的证言，证实2015年9月份左右，赵某2让陈某3帮忙替他借一笔小额贷款，赵某2提供担保，因为两家关系不错，陈某3同意。赵某2带陈某3到贵和大厦13楼一个办公室，邓某1称需要房产证抵押，并到其家中考察。后拿出一摞合同让陈某3签字，未让其看内容，合同只有一份没有给其。后又让赵某2签了一摞一样的合同，并写了一张4万元的借条。后对方扣除利息、考察费等给了3万元左右。2017年7月，赵某2带着两个东北人到其女儿的汽修厂要钱，称赵某2还不上钱了，陈某3的女儿转给对方0.5万元。后对方又多次到其女儿的汽修厂骚扰要钱，有一次一个姓吴的光头当场辱骂陈某3，陈某3的女儿前后共给吴某94万余元。2017年8月份，对方将陈某3起诉，对方都是些光头、纹身，让人一看就害怕。 ②证人张某15的证言，证实2016年4月，张某15和赵某2、母亲陈某3一起到贵和大厦的贷款公司签借款合同。2017年7月份的一天晚上，两个光头、纹身的东北人（后得知是邓奎丰和吴某9）带着赵某2到其汽修店要钱，赵某2没钱让其帮忙还款，张某15将0.5万元转到吴某9的卡上。后因赵某2被判刑联系不上，吴某9、邓奎丰带着两个东北人到汽修厂示威、辱骂张某15，并威胁张某15如果不还钱威海公司会来人，后多次找张某15、赵某2的妻子闫志红闹事，威胁还钱，影响了汽修店的生意。后张某15害怕他们继续闹事，分多次给吴某9卡里转账4万余元，后邓奎丰让张某15再还4万元本金，张林茹拒绝。2017年8月，对方将赵某2和陈某3都起诉至法院，分别要求偿还4万元，邓奎丰自称不认识吴某9，也不承认张某15还过钱，后因张某15向法庭提交了还款记录及邓奎丰的录音，陈某3胜诉。张某15通过律师得知签合同时赵某2、陈某3分别签了一份金额为4万元的借款合同。 ③证人赵某2的证言，证实2015年下半年，张某15让赵某2帮忙担保借钱，后张某15带赵某2到星海花园，一个挺瘦东北人到张某15家中考察后一起到了贵和大厦，后对方挺瘦东北人拿着一摞合同让张某15和赵某2分别签了两份借款合同、房屋租赁合同、借条等，月利率10%，没有给赵某2他们看合同的机会，签好后对方把合同收起来。后挺瘦的东北人拿现金给张某15，并扣除了一个月利息、考察费等，实际到手2万余元。后因张某15没还钱，挺瘦的东北人和挺高挺壮的东北人到赵某2家中，威胁不还钱就收房子，赵某2被逼带他们去了张林茹的汽修厂，他们怎么谈的赵某2不清楚。后这帮东北人仍多次骚扰、威胁赵某2，逼赵某2还款，赵某2通过尾号为6818的账户给对方转账三次，共1万余元，对方称因还利息不及时，这1万元算违约金。后赵某2被判入狱，对方将赵某2起诉至法院，判决结果和张某15的还款情况赵某2均不清楚。 3.被告人的供述和辩解 ①被告人邓奎丰的供述和辩解，证实陈某3借款，赵某2作担保，月利率8%或者10%，具体借款金额记不清了。邓奎丰去考察了陈某3的房子和赵某2的房子，后在贵和大厦办公室，让陈某3与赵某2各签了一套借款合同，但实际就是借出一份钱，以后可以拿着合同找赵某2要钱。签完合同后吴连国把钱给了陈某3，陈某3还了几个月利息，之后陈某3的女儿张某15说钱是赵某2用的，赵某2说钱是陈某3用的，后赵某2带着他们去陈某3家的汽修厂。之后赵某2和陈某3都没还钱，且赵某2进了监狱，孙某3来日照起诉了赵某2。 ②被告人吴连国的供述和辩解，证实陈某3是邓奎丰的业务，邓奎丰考察了陈某3的房子，后陈某3、赵某2、张某15到了贵和大厦办公室，陈某3借款4万元，月利率10%，后邓奎丰让陈某3签了借款保证合同、房屋租赁合同、保证书、承诺书、收到条等，赵某2作为担保人也签了这些合同。吴连国从4万元现金中扣除一个月利息0.4万元、考察费和手续费，实际给陈某3三万四五千元。后张某15还了两三个月利息，就不还款了。后吴连国、邓奎丰到张某15的汽修厂要钱，第一次张某15转了0.8万元作为二个月的利息，后来陈某3和张某15说钱让赵某2用了，赵某2说钱让陈某3用了，相互推脱，后邓奎丰把这件事告诉吴某9，吴某9安排孙某3把陈某3和赵某2都起诉了，判决结果不清楚。 4.辨认笔录，证实陈某3辨认出被告人吴连国就是与其签订贷款合同的人；辨认出被告人邓奎丰就是赵某2所称的邓某1。张某15辨认出1号（被告人邓奎丰）就是邓奎丰。 以上证据能够相互印证，足以证实在仅存在一个真实借款关系的情况下，被告人吴连国、邓奎丰捏造陈某3、赵某2各自向邓奎丰借款4万元的事实，分别向法院提起诉讼，致使法院开庭审理的事实。 本案还有以下证据予以证实： 一、书证 1.受案登记表、立案决定书，证实本案由被害人王某1于2018年9月8日报案，公安机关在侦查过程中发现其他犯罪线索，一并受案侦查并予以立案的事实。 2.采取强制措施等相关法律文书，证实各被告人被采取强制措施的情况。 3.抓获经过、抓捕经过，归案情况说明，证实2018年12月11日12时许，被告人吴某9、邓奎丰、穆道鹏在潍坊市奎文区被抓获归案；12月11日13时许，被告人吴连国、宋立军、夏德全在日照市山海天旅游度假区阳光海岸5号停车场被抓获归案；12月11日15时许，被告人许国军在莒县昊鼎汽车销售服务有限公司被抓获归案，被告人邓奎武在沂水县渤海湾饭店被抓获归案；12月23日9时许，被告人吴迪在诸暨市如家酒店407房间内被抓获归案；2019年1月15日，被告人原搏在辽宁省营口市站前区下被抓获归案；2019年1月17日，被告人刘波在克东县被抓获归案；2019年2月13日，被告人关东生在衡阳火车站安检口被抓获归案；2019年3月10日，被告人李佳峰在黑龙江省鸡西市鸡东县惠民小区被抓获归案；2019年2月11日，被告人鲁超在烟台蓬莱国际机场被抓获归案；2019年9月30日13时许，被告人刘卓在黑龙江省鸡东县聚隆家宴饭店内被抓获归案。 4.日照西站派出所出具的情况说明，证实2019年3月12日，日照西站派出所民警拨打在逃人员王子前电话，告知其系公安机关，电话询问其是否参与对外发放贷款，王子前称没有参与，于是告知其到派出所来协助调查，王子前称目前不在日照，在烟台市芝罘区只楚小区暂住，后根据其提供的地址在烟台市芝罘区只楚小区将其抓获。 5.刑事判决书、释放证明书，证实被告人刘卓因犯寻衅滋事罪，于2012年4月27日被北京市第二中级人民法院判处有期徒刑四年，2015年1月22日减刑释放。 6.户籍信息，证实各被告人的年龄、住址、住址等基本情况div> 7.协助查封通知书、调取证据通知书、调取证据清单、扣押清单，证实公安机关已冻结康红账户资金14.652489万元，吴某1账户资金52.827554万元，穆道鹏账户资金13.89759万元，吴连国账户资金0.778568万元，邓奎丰账户资金2.200032万元，邓奎武名下资金6.156078万元，刘卓账户资金2.033181万元,自吴某1处扣押现金17万元,自烟台市振华大厦1607房间扣押现金0.75万元。 8.查封通知书，证实公安机关已查封鲁Ｌ×××××、鲁Ｌ×××××、鲁Ｌ×××××、鲁Ｌ×××××、鲁Ｌ×××××、鲁Ｋ×××××、鲁Ｋ×××××、鲁Ｋ×××××、鲁Ｋ×××××、鲁Ｋ×××××、鲁Ｋ×××××、鲁Ｋ×××××、鲁Ｋ×××××,共13辆车。 9.扣押清单，证实公安机关自吴连国处扣押鲁Ｌ×××××号牌黑色吉利越野一辆、鲁Ｑ×××××号牌黑色雪弗兰轿车一辆、鲁Ｌ×××××号牌黑色别克轿车一辆、云Ｆ×××××号牌白色长城皮卡一辆、鲁Ｃ×××××号牌灰色东风商务一辆、鲁Ｍ×××××号牌白色哈弗越野一辆、鲁Ｌ×××××号牌黑色大众轿车一辆、鲁Ｑ×××××号牌黑色长城轿车一辆、鲁Ｌ×××××号牌红色日产越野一辆、浙Ｂ×××××号牌黑色奥迪A4一辆。自吴某9处扣押鲁Ｂ×××××号牌路某揽胜一辆、鲁Ｇ×××××号牌别克商务一辆、鲁Ｋ×××××号牌路某发现一辆，自吴某1处扣押鲁Ｋ×××××号牌黑色路某SUV一辆，自许国军处扣押鲁Ｋ×××××号牌黑色奥迪Q7越野一辆、鲁Ｋ×××××号牌白色丰田越野一辆。自威海市环翠区韩乐坛地下车库扣押鲁Ｙ×××××号牌奥迪A6一辆。自何某1处扣押鲁Ｋ×××××号牌勇士乔某一辆。 10.查封决定书，证实公安机关已查封以下房产：吴某9之子吴某1持有的威海乐天世纪城四期5-6-1、5-6-2、5-6-3、5-6-12四套沿街商铺，吴某9前妻邓某2持有的威海蓝星万象城15-1304室，吴连福、于丹丹（吴连福配偶）持有的威海恒大海上帝景小区3-2103室，许宝生持有的威海恒大海上帝景小区4-1004室，张志文持有的恒大海上帝景小区12-101室，原搏持有的威海市渔港路36-3-401室，吴连国持有的位于山东省莒县青年北路金能热电有限公司东家属院内1幢1-501室，邓奎武持有的位于山东省日照市岚山区。 11.扣押决定书、扣押清单、搜查笔录，证实自夏德全处扣押档案袋五个，内有借款保证合同、借款借据、不动产权证、结婚证复印件等材料一宗。自吴某1处扣押租赁合同一宗。自威海市环翠区韩乐坛地下车库扣押总账账本4本、现金日记账本1本、会计凭证一本、借款档案543份，借款汇总明细表10份、公章一枚、租赁合同、空白合同若干。自烟台市振华大厦1607房间扣押手工账本8本，车牌若干。自许国军处扣押空白授权委托书、空白租赁合同、空白买卖合同、空白委托书、空白证明、结婚证、照片、今日头条推广协议、笔记本、借款档案、莒县账单、记账表等文件一宗。扣押联想一体机电脑一台、HKC组装电脑主机一台、中网世纪网络硬盘录像机一台。自吴连国处扣押抵押车手机信号屏蔽器一个、监控设备主机一个、显示器一个、车辆类和房产类空白合同一宗、崔某2车辆质押合同和车辆过户委托书、高某1房产租赁合同，放款宣传卡片6张，贵州茅台酒一箱、鹿茸血鞭酒一瓶、哑铃6个、臂力棒1个。扣押在案的该犯罪集团尚未销毁的借款档案中显示放贷金额2900万余元。扣押在案的空白借款合同、借款材料等，证实该犯罪集团实施“套路贷”所制定的一系列格式合同的情况。穆道鹏账本，证实吴某9承担公司租房、办公、车辆费用，给成员发放工资、交电话费、食宿费、买衣服等，并在成员家红白喜事时发放红包，穆道鹏从账中支取其入股的利息。吴连国黑色账本（2018年9月16日至12月10日），证实放贷收入的钱部分用于给该犯罪集团成员发放提成、福利、公司运营支出、给吴某9还房贷、给吴某2缴纳取保候审费用等。 12.企业信用信息公示报告，证实吴某9开设公司的经营范围、法定代表人、公司股东等基本情况。 13.威海市商品房（预售）合同、协助查询财产通知书、刘某4账户明细、收款收据，证实吴某1购买威海金某2集团有限公司开发的威海市经济开发区乐天世纪城四期5-6-1、5-6-2、5-6-3、5-6-12，房款共计870万元。2018年5月31日吴某9尾号为0678的账户汇入刘某4账户600万元。 14.银行回单凭证，证实2018年8月31日吴某9尾号为8114的账户转入威海金某2集团有限公司账户100万元，2018年11月1日吴某9尾号为0678的账户转入威海金某2集团有限公司账户100万元。 15.刷卡凭条及吴某9尾号为0678的账户交易明细及收据等，证实2018年8月31日吴某98114账户转入威海金某2集团有限公司账户100万元；2018年11月1日吴某9尾号为0678的账户转入威海金某2集团有限公司账户100万元。 16.调取证据通知书及吴某1中国农业银行0378账户交易明细，证实吴某9尾号为6469的账户于2018年12月12日转账存入吴某1该账户97万元，12月13日吴某1现支95万元，当日现存50万元。 17.商品房认购书及增值税专用发票，证实张某20文于2017年6月11日购买威海华府置业有限公司开发的恒大海上帝景12号楼1单元101室，价值329.6578万元。2018年11月21日购买海上帝景小区车位一个，价值20万元。 吴某2、于某2于2017年6月16日购买威海华府置业有限公司开发的恒大海上帝景3号楼1单元2103室，价值164.3559万元。 18.张某20文中国建设银行个人贷款对账单，证实张某20文2017年6月16日贷款280万元，自7月16日至2019年11月16日每月支付贷款本息3万元左右。 19.吴某2中国建设银行个人贷款对账单，证实吴某22017年6月27日贷款115万元，自7月27日至2019年11月27日均每月支付贷款本息。 20.邓某2支付给威海蓝星房地产开发有限公司的房款收据，证实邓某2分别2016年3月16日支付房款1.3545万元、12.2038万元，2016年6月29日付房款48万元。 21.日照地区报案材料12份、其他地区报案材料6份、民事判决书43份，证实受该犯罪集团侵害的群众多次向公安机关报案，以及吴某9组织利用签订的借款保证合同、房屋租赁合同等材料，多次向法院提起民事诉讼的事实。 二、证人证言 1.证人刘某4的证言，证实其系金某2集团有限公司出纳，吴某9从金某2集团有限公司购买临街门市，2018年5月31日，吴某9用6228490308000550678的账户给其转账600万元。 2.证人丁某4的证言，证实其系金某2集团有限公司财务总监，大约是2018年四五月份，吴某9和其儿子吴某1到金某2集团有限公司看中了位于经济开发区乐天世纪城四期5-6-1、5-6-2、5-6-3、5-6-12的临街门市，2018年5月31日，吴某1到金某2集团有限公司签了一份威海商品房预售合同，四套临街门市的总价格是870万元，分两次付款，吴某9的尾号为0678的账户给公司出纳刘某4账号转了600万元，后刘某4将钱转入了公司账户。后吴某9又两次转到公司账户200万元，剩下的70万元尚未支付。 3.证人吴某1的证言，证实吴某1系吴某9的儿子，吴某1的揽胜路虎（车牌号鲁Ｋ×××××）在其父亲吴某9名下，吴某1没有参与昊鼎公司的经营。车上有新买的衣服、鞋子、包、首饰、笔记本电脑，还有17万现金。吴某9被抓之前让吴某1把威海办公室里面的东西收拾一下，吴某1就放在车上了。威海世纪天成四期沿街5-6-1、5-6-2、5-6-3、5-6-12这四套房子是吴某9付的钱。鲁Ｋ×××××号牌车辆是吴某9给吴某1买的，在金蚂蚁车行找一个叫何某1买的，是个二手车。62305200300008990378是吴某1的账号，里面还有50多万，当时吴大烧烤已经开始营业了，拿这张卡走账，吴某1到西藏玩从这张卡里面取了20万现金，卡里还有50多万，这20万现金花了2万余元，还有17万元被警方扣押了。2018年9月份左右，吴某9让吴某1每月给张某20文尾号为0673的建行账户打款3万元，有时用支付宝转，有时用手机银行，有时现金存款，有时让别人打到这个卡上，一直到2019年11月。 4.证人何某1的证言，证实其在金蚂蚁汽车广场二手车展厅轩意车行经营二手车，2016年左右，吴某9到其处购买一辆新的奥迪Q7，后来二人成为好朋友。大约2017年左右，吴某9听说何某1去浙江台州购车，吴某9就安排其公司经理跟着去，吴某9的员工看上了一辆路某发现4，然后吴某9的员工直接付了40多万元把车提回来，后将该车放在何某1店里卖，看看能不能卖了赚钱，放了几个月一直卖不出去，吴某9就把车过户到了他儿子吴某1名下。2018年左右，吴某9有一辆乔某越野车不想开了，放到何某1的车行寄卖，放了好几个月没卖出去，后来被警方扣押提走了。何某1和吴某9之间资金往来是双方资金拆借，互相帮忙，不付利息。 三、被告人和同案犯的供述和辩解 1.被告人吴某9的供述和辩解，证实被告人吴某92012年3月20日到威海后开始接触放高利贷业务，2012年5月22日，其在威海注册成立威海华荣投资公司，法人代表邓某3，用于从事高利贷业务，以公司形式显得正规，公司没有金融部门颁发的经营放贷的许可手续。后又先后在烟台、日照、杭州等地注册成立公司开展放贷业务。其安排比较信任的自家兄弟姐妹作为公司负责人，让他们拉起队伍做放贷业务。其聘请孙某3作为公司法律顾问，负责设计起草需要借款人签字的材料，提供法律咨询，每年6万元固定工资，公司委托孙律师代理诉讼额外支付诉讼费用。其要求孙某3设计一整套完整材料，在客户签完字之后，利用这些材料通过诉讼的方式保证本金的安全。其让孙某3给吴连国、穆道鹏讲解设计好的合同如何使用，并传达给每一个业务员。为了降低风险并激励业务员的积极性，其与吴连国、穆道鹏商定利息分成模式。利息是按月收取，利率没有统一要求，都是业务员根据客户情况自己定，按照吴某9的要求，公司负责人必须到现场考察客户情况，签合同时全程监督，向客户收取利息、考察费、评估公证费、违约金等费用。收取的违约金一半归公司，一半归业务员和分公司负责人。违约金是律师出的主意，吴某9同意的。具体要账过程吴某9不清楚，要不来钱的找律师孙某3，安排律师把律师函和律师证复印件发到各个公司，各个公司复印了贴在客户门上，对客户起到震慑作用，催促客户赶紧还钱。如果日常业务有解决不了就找律师孙某3，有律师把关，吴某9放心，具体每一笔业务就不用向吴某9汇报，金额比较大的向吴某9汇报。如果客户不还钱或者死单，就追究吴连国、穆道鹏的责任。资金上，各个公司负责人具体掌握，没有流动资金就向吴某9要，放贷业务的款项和公司的花销都从这里面出，吴某9需要用钱的时候也直接从分公司账目上支，各个公司负责人记录公司日常办公花销、车辆维修燃油费、公司员工统一食宿的费用等。前期吴某9不定期到各个分公司查账，后期把账目汇报给穆道鹏，穆道鹏汇总后汇报给吴某9，吴某9掌握各地公司总体经营情况，基本的业务开展必须按照吴某9设计的规则流程进行，各个公司之间的人员吴某9根据情况调配。公司规定分公司所有业务必须公司和个人各一半，一方面激励员工积极性，一方面保证资金安全，各个公司负责人都听吴某9的。2018年吴某9在威海，现在开了“吴大烧烤”。张某20文在海上帝景买房子向吴某9借了100万左右，吴某2也在海上帝景购买的房子，首付款是吴某9付的。吴某9购买乔某（鲁Ｋ×××××）一辆，还有三辆路某，车牌号分别是鲁Ｂ×××××、鲁Ｋ×××××、鲁Ｋ×××××，其中，鲁Ｋ×××××是给其儿子吴某1买的，还有一辆奥迪Q7，一辆丰田陆巡（鲁Ｋ×××××）,这些车都是吴某9出钱买的，给威海、烟台、日照的公司用。其中奥迪Q7给日照、莒县公司用，宝马X5放在烟台公司给穆道鹏用，后来这辆车坏了，又把路某运动版的那台车给穆道鹏用。扣押的别克GL8（车牌号鲁Ｇ×××××）是从朋友黎某处借的、奥迪A4（浙Ｂ×××××）是董某3的，当时想买，但因车辆有抵押没能过户，奥迪A6是借款人抵押借款的。吴某9名下的面包车（鲁Ｌ×××××）是吴某9让吴连国买的，应该买了两三辆，用来给业务员发卡片放款使用。吴某9到各个公司考察时，请公司人员吃饭，员工家里有红白喜事也包个红包，家里有病急用钱向吴某9借，吴某9也不要利息，结婚买房子借钱，吴某9给的利息很低。吴某9在鸡东县老家有套100多平方的楼房，现在其父母住着。吴连国持有的莒县青年北路金能热电有限公司东家属院内1幢1-501室房产、邓奎武名下的日照市岚山区房产，是从借款人那里顶账来的。穆道鹏入股60万元，每年能分红38至40万元之间，前年退给穆道鹏10万元，穆道鹏还有50万元的股份，吴连国一年工资20万元，报销电话费。 2.被告人吴连国的供述和辩解，证实2014年3月，吴连国到烟台投奔吴某9，吴连国发小卡片大概一年，2015年4月，吴某9安排吴连国负责日照地区的放贷业务，直至案发，吴连国的联系电话是×××。在吴某9组织中，吴某9是最高领导，所有人都得听吴某9的；穆道鹏相当于管家，管理所有分公司的账目和资金，是烟台公司负责人；孙某3是法律顾问，也相当于军师，负责制作放贷合同资料；吴某2是威海公司负责人；吴连国负责日照公司的人员、资金调度，邓奎丰负责业务考察，许国军、邓奎武是莒县分公司负责人，往下就是普通业务员，包括宋立军、刘卓、夏德全、谢某、赵某4、高某5。跟着吴某9干的人基本上都是东北的，大部分没有正当职业，很多都是光头，有纹身，长得比较壮实，能镇得住场子，让借款人见到害怕，这样借款人才能老实地还本金、利息、违约金。这些投奔吴某9的人之前都没有什么正经的工作，没有固定收入，跟着吴某9干之后，每月都有收入，而且吴某9还管吃管住。公司还配备车辆，鲁Ｌ×××××号牌面包车之前在烟台使用，鲁Ｌ×××××号牌五菱面包车在莒县使用过，日照使用鲁Ｌ×××××号牌五菱面包车，这些面包车都是发广告用的。除了面包车，吴某9给日照公司配了鲁Ｋ×××××号牌奥迪Q7，后来还有鲁Ｋ×××××号牌路某发现4。鲁Ｋ×××××号牌路某是穆道鹏开的，辽Ｂ×××××号牌宝马X5穆道鹏也开过，后来他不开了，又给莒县公司开，现在可能卖了，鲁Ｋ×××××号牌丰田放威海公司里开，鲁Ｂ×××××号牌路某和鲁Ｋ×××××号牌乔某是吴某9开的。开着车出去很有面子，感觉很有地位，吴连国每年工资12万元，另外还有违约金的收入，三年挣了三十多万元，吴某9还欠其二十万。公司内有约定俗成的规矩，都要听从安排，手机开着，有什么事情都得帮忙，吴某9统一调度，业务员做业务必须与公司挂钩，不能私自揽业务。各分公司的业务员互不交叉，放贷业务相互独立，均直接听从吴某9安排。各分公司的收支情况随时向吴某9或穆道鹏汇报，公司资金均受吴某9统一支配。吴某9经常到分公司考察放贷情况，放贷数额10万元以上的业务都需要向吴某9汇报。公司要求放贷客户必须有房有车，业务员进行考察后按照设计好的借款材料让客户签字，事先不告诉客户放款时要扣除一些费用，如果客户问为什么拿到的钱比合同上少那么多，就告诉客户扣除利息和费用就剩这么多，已经签了合同、收据等材料，客户想反悔也没用了。如果客户看到需要签这么多合同，说不借款了，就会要求客户支付考察费、出车费等，否则不会同意。放贷业务由吴某9和业务员各出一半资金，利息分成后，吴某9收取业务员2%的管理费。业务员没钱的情况下，吴某9借钱给业务员用于出资，再向业务员收所借出资额2%的利息，一旦成为死单由吴某9和业务员各承担一半损失，风险共担，以此提高业务员积极性，降低吴某9的风险。吴某9安排公司人员统一食宿，便于管理和安排工作，车辆统一管理，业务员统一乘坐车辆出去做业务等。日照公司人员外出单独活动都需要向吴连国汇报。吴某9还购买健身器材锻炼上肢肌肉，从外形上显得很壮，别人不敢惹。吴某9来日照的时候请大家吃饭改善生活，给组织成员打气，让大家好好干，业务员没做好业务，吴某9会严厉训斥。做业务赚的钱除了业务员的分成都属于吴某9，吴某9的意思是只要客户有财产，都得弄回来。吴某9成立公司就是经营高利贷业务，没有其他业务，成立公司的目的就是打着“正规公司”的幌子，让客户放心借款。由于吴连国等人多次到借款人家中、单位索要欠款，导致借款人为了躲避有家不能回、无法正常上班，有的离婚，通过法院起诉的借款人有的上了老赖名单。在催债过程中，有些借款人只能受着，有些家属也躲着、邻居不敢管。有些借款人家人报警后，民警出警的时候，吴连国等人就拿出房屋租赁协议或者借款合同给警察看，民警认为是纠纷没法管，就让双方自己协商，别打别闹就行。并且律师提前准备了一份情况说明给派出所，说明吴连国等人系拿着租房合同收房子，属于经济纠纷。另证实公安机关在莒县大院内扣押的九辆车是吴连国放贷过程中借款人抵押的车辆。 3.被告人穆道鹏的供述和辩解，证实2014年6月，穆道鹏到吴某9的公司，一开始发卡片，后来学着做业务，穆道鹏的手机号是188××××9666。2015年5月开始，吴某9把烟台公司业务交给穆道鹏管理，干到2018年8月份就关门了。吴某9在威海、日照、莒县、杭州、邹某2成立看公司，公司只有放贷这一个业务。放贷的模式包括用房产和车辆抵押借款两种模式，用房子抵押借款，要先去客户家里考察，觉得可以就跟客户签订协议，后放款，放款的时候先扣除一个月利息，再扣考察费。一个月到期打电话催款，让客户还本金，要是客户还上本金就结束了，要是还不上就还利息。如果不还钱就去客户家里催债，让客户腾房子、把房子收回来再租出去。用车抵押借款的流程一样。公司的收益一是放贷业务中公司所出本金的利息收入，二是每笔业务中公司收取业务员2%的管理费，三是公司业务员自己没有资金，公司借给业务员资金，公司收取2%的利息，四是做业务收取的考察费和违约金。吴某9给各个公司配备豪车，统一食宿，这样一方面有利于开展业务，一方面统一出去要账比较方便。吴某9一开始给烟台公司配了一辆银色宝马X5，2017年又配了一辆黑色路某揽胜运动版，还有一辆五菱面包车。威海公司有一辆黑色路某揽胜越野车，莒县公司有一辆黑色路某发现4越野车，一辆面包车。吴某9是公司的实际控制人、老板，管着所有人，事情都是吴某9说了算，吴某9有绝对的话语权。公司人都是吴某9安排来的，大部分是吴某9老家亲戚或者朋友，还有一些是吴某9之前做大米生意的时候和他关系不错的或者是跟着他干的人。公司没有明文规定，都是吴某9规定的，口说嘴传，规定各个公司必须每天跟穆道鹏报账。穆道鹏在公司负责上传下达，负责记账和烟台公司。吴某9留光头，公司好多人留光头、毛寸，好多纹身的，吴某9喜欢健身，就让去健身，都办了健身卡，穆道鹏办健身卡的费用吴某9给报销了。吴某9之前发放本金以及与各个公司之间的资金往来，主要是用吴某9尾号6469的账户，还有一个是尾号0678的农行账户。2018年开始用穆道鹏尾号为4368的农行账户接收款项，穆道鹏再转给吴某9。 4.被告人邓奎丰的供述和辩解，证实2014年底2015年初，邓奎丰到威海投奔吴某9。2015年4月5日，邓奎丰到日照，邓奎丰和吴连国出面注册日照昊鼎信息咨询有限公司，法人代表是吴连国，公司的名称是吴某9定的。吴某9安排吴连国负责，让邓奎丰协助吴连国办业务。吴某9自己回威海了，以后他来日照就是对账。吴某9成立公司是用于放高利贷，成立公司看起来正规些，客户更容易相信。公司的放款流程是吴某9定的，吴某9让孙某3做好一系列合同，印制小卡片，雇人到商场、停车场等地发放“放款快、无抵押、无手续”的小广告，吸引借款人，借款人联系业务员后，业务员和客户商谈，月利率3%至15%，让借款人签订的合同上面写的是3%。谈好后，到借款人的家中考察，让借款人签订准备好的空白合同，把钱放在一边，让借款人快签字，并让借款人拿着现金拍照，扣除手续费和第一个月利息后交给借款人。利息超过时间不交，就要交违约金，不交钱就上门要账，摆出震慑力讨债，家里没有人就贴上纸条，把锁换了，等还不上钱，利用之前让借款人签订的租房合同或者车辆合同，将借款人赶走，把房子租出去或者过户，把一部分房子和车辆卖掉赚钱。家里有人的就骂骂咧咧的吓唬一顿，偶尔打几巴掌，有时也有把客户拽车上或吓唬扔海里。如果遇到找不到借款人的情况，吴某9就安排律师孙某3和公司的负责人，把借款人起诉到法院。放债追债都是按照吴某9的要求做的，在追债过程中，给借款人家庭造成了不好的结果，对老人孩子造成了恐慌，有的家庭没有房子住了，车也没有了，夫妻离婚。有报警的，警察来了之后看完合同认为是纠纷没法管，以后再去要账时客户看警察管不了就不报警了。吴某9是最高领导，什么事情都是吴某9说了算。再往下是穆道鹏，相当于大管家，管着所有分公司的账和钱，分公司的钱和账定期跟穆道鹏报账，穆道鹏再向吴某9汇报。孙某3是吴某9聘请的法律顾问，合同都是孙某3制作的。再往下是吴连国、吴某3、许国军、吴某2，他们都是分公司负责人，分公司事情都是他们向吴某9汇报。再往下就是邓奎丰、邓奎武，负责日照公司的业务考察以及车辆处理，邓奎丰辅助吴连国管理公司，邓奎武帮许国军管理莒县公司。再往下就是普通业务员，日照公司有宋立军、夏德全、刘卓、赵某4、谢某、高某5、关东生等人。烟台威海公司有原搏、吴迪、于帅帅、许某3、王子前、许某4、刘波、张某21、吴某8等人。公司的资金都是由吴某9支配，公司超过10万元的放款都得经过吴某9同意，数额小的由吴连国决定，客户本金和利息必须还到吴某9的农业银行卡上。吴某9要求放贷业务必须公司和业务员各出一半资金，如果业务员没钱，公司全部出钱，但其中一半作为业务员向吴某9借的，每月需要支付2%的利息。如果放款收不回来，业务员也得承担一半的损失，向公司借款的就得按月利率2%一直向吴某9付利息。客户还款的时候都还到吴某9的账户，公司没有账户，吴某9两个账户一个尾号是0678，另外一个记不清了。公司还使用吴连国和邓奎丰的卡，邓奎丰的卡号62×××79，微信账号是×××和13×××11，支付宝账号是×××，支付宝、微信关联的卡都是邓奎丰尾号为6079的卡，邓奎丰的联系电话13×××11、×××。吴连国的微信号是×××。公司的交通工具都是吴某9给配的，日照公司配了一台鲁Ｋ×××××号牌黑色路某发现4，一台鲁Ｋ×××××号牌黑色奥迪Q7、一台白色丰田酷路泽（车牌尾号111），一台浙B牌照奥迪A4，两台五菱宏光面包车。邓奎丰一个月提成三四万元，扣掉其自己雇佣他人发卡片的工资，每个月可以赚一万元至两万元。其来日照的时候只带了40元，这些年赚了大概40万元，大部分用于支援其在深圳那边的生意，另外一部分平时花销了。 5.被告人刘波的供述和辩解，证实2012年底或2013年底，吴某9给刘波打电话让其到威海干小额贷款，2015年3月去了烟台公司，做放贷的业务员，一直干到被抓获。烟台公司经理是穆道鹏，往下是原搏和吴迪，刘波地位比发小广告的人高。放贷流程是先印制“无抵押、无担保、上门服务”等内容的广告小卡片，后发放小广告，有人打电话就让他们到公司谈，穆道鹏认为可以放款就带业务员到客户家里考察。考察通过以后，就跟客户签合同，签合同时会指挥客户快签，客户不知道合同内容，合同只有一份，签完就收走，扣除利息、手续费后将钱给客户。到期如果联系不上客户，就按照穆道鹏的指示到客户家里找人，要是客户或客户的亲戚朋友不还钱，就按照穆道鹏的指示在客户家里等着要钱或者直接住在客户家里，如果客户仍然不还钱就把房子锁换掉，把房子租出去。如果客户家里没人，穆道鹏就安排在客户门上贴条，上面留穆道鹏的手机号码，让速回电话，要是客户不回电话，就拿着客户借钱时签的租房合同找开锁公司换锁，把房子租出去，租金交给公司。如果客户报警，就将合同给警察看，警察一般认为是经济纠纷让通过法院解决。如果收不了房子，吴某9就安排孙律师到烟台打官司。客户逾期还款或到其他公司借钱就是违约。违约金收取标准是本金的50%。要违约金的时候，也会打人或让人下跪，要违约金这个规矩是吴某9专门安排穆道鹏收取的，违约金要的很多，一看就是违法的。吴某9、穆道鹏都鼓励公司人员张扬点，吴某9鼓励员工纹身，公司很多人都去纹身，刘波染了黄色的头发，扎了个小辫。纹身能吓唬人，干这个业务方便，刘波在公司期间赚了七八万元。吴某9给各个公司配备车辆，公司用车也不固定，吴迪在威海发广告的时候开着一辆白色的尼桑越野车，另外还有一辆路某，烟台那边有两辆车，一辆尾号为995的五菱宏光面包车，平时开着用来发广告，还有一辆灰色宝马X5（车牌号辽Ｂ×××××），平时就是穆道鹏开着。莒县公司一辆也是五菱宏光，另外还有一辆路某发现4，当时是吴连国开着的。 6.被告人宋立军的供述和辩解，证实2015年四五月份，其通过亲戚介绍跟着吴某9干，吴某9安排其到日照公司跟着吴连国干。吴某9成立多家公司用于放高利贷，吴某9提供统一食宿，给各个公司都配备车辆，烟台公司配了一辆银灰色宝马X5越野车，车都是吴某9的，管着油钱。公司业务就是往外放贷，流程都是吴某9定的，主要赚比较高的利息、手续费、违约金，业务员主要赚的是利息和违约金的提成。放款的基本流程是合同和卡片是吴某9制定的，先是安排人到商场、停车场发小卡片，借款人联系业务员后，业务员去借款人家里考察房屋、车辆，后跟吴连国汇报，吴连国安排签合同，让借款人拿着钱拍照留存。到期前，吴连国电话询问是否还钱，还不上钱吴连国安排人去要账，到借款人家里吓唬一顿，让还钱或腾房子，找不到人就把门锁换了，堵锁眼，在墙上喷漆，逼着借款人还钱，如果仍然不还钱，就通过之前让借款人签订的租房合同或者车辆合同，把房子租出去或者过户，或者把房子和车辆给卖掉赚钱，还有的吴某9安排孙某3把借款人起诉到法院，法院判决把钱收回来。跟着吴某9干的人，基本上都是东北老家的，都没有正当职业，很多人都有纹身。纹身是为了去要债的时候容易要到钱，让借款人见到害怕。吴某9不允许干私活，不能私自放贷，放贷必须跟公司挂钩，不能私自揽业务挣钱。公司发广告人员每月工资0.3万元，宋立军没有固定工资，按照放贷业务获取提成，其在日照公司期间赚了十四五万元。 7.被告人邓奎武的供述和辩解，证实2015年5月，邓奎武听说吴某9在威海放贷款很挣钱，就投靠吴某9，邓奎武负责记录莒县分公司的日常花销，一直干到2017年12月。吴某9、吴连国向其交代了放贷流程。业务员自己制作“小额贷款、放贷”等字样的小卡片并发放，有借款人打电话，业务员先询问借款人是否有房有车，条件好的话业务员汇报给邓奎武、许国军后一起到借款人家里考察，之后将考察情况汇报给吴连国，吴连国决定是否放款。之后将借款人带到莒县财富大厦办公室签合同。吴某9请孙某3律师设计了一套完整的高利贷合同，有房产类、汽车类，包括借款保证合同、房产租赁合同、抵押合同、承诺书、委托书之类的。让借款人签合同时，把现金放在桌子上，让他们快速地在指定的地方填写，借款人名字及信息都空着，不让借款人仔细阅读合同细节，关于违约情形等，借款人不清楚，实际执行的利息也与合同上签的利息不一致。合同只签一份，不给借款人，目的是为了在诉讼中有利。签合同前，不会告知借款人提前收取考察费、评估费、GPS安装费等费用，合同签完后，业务员让借款人拿着合同上写的借款现金拍照，之后从现金中扣除首月利息和考察费，把剩下的现金给借款人，借款人急于用钱也只能接受。一个月到期时，吴连国打电话向借款人催收，客户如果还本金，会让客户把本金打到吴某9的账号上，或者客户不方便转账，把现金给邓奎武，邓奎武再将现金打到吴某9的账户上。收取客户的利息一般是由客户直接打到吴连国或吴某9的卡上，如果是打给邓奎武或者许国军，最终也是转给吴连国或吴某9。当借款人违约或逾期还款后，吴连国安排许国军、邓奎武等人到借款人家里或单位，将借款人带回公司，吓唬交纳违约金或归还本息，或者到借款人及其家人家中采取门上贴条、堵锁眼、私自换锁占房子等手段暴力催收，逼迫借款人还钱或交违约金。有的将借款人房屋、车辆处置后抵债，有的吴某9安排孙某3到法院起诉借款人。公司这伙人都是光头、寸头，很多人都有纹身，很壮实、东北口音。催债时这些人员会开着豪华车辆，气势很壮观，吴某9这么做的目的就是为了达到一种震慑力，在放贷、要账过程中，让人不敢惹，让借款人不敢提出异议。吴连国、邓奎丰、许国军等人的纹身都是加入吴某9公司后纹的。催款的时候也会打人骂人，借款人被催债时，有的因为害怕忍气吞声、不敢声张。有的借款人报警，民警去了后，邓奎武等人拿着借款合同等，民警就让双方到法院处理或协商处理，不要闹事。很多借款人因借高利贷最终无家可归，弄得妻离子散，有的借款人家属流产，还有的借款人走上了违法犯罪的道路。另证实吴某9给各公司配备车辆，给日照公司配了一辆奥迪Q7越野车，莒县公司配了一辆凯迪拉克、一辆宝马X5越野车、一辆面包车，其他公司也都配置豪华越野车，这样在要账的时候会显得有财有势。公司办公租房费用，员工食宿费用、车辆加油、维修等费用均由公司支出。公司人员必须服从指挥、听从管理。公司收回违约金后会请公司人员吃饭庆祝，过年过节公司会发过节费，公司人员有红白喜事，吴某9会包红包。 8.被告人原搏的供述和辩解，证实2014年初，原搏通过同学认识了吴某9，跟着吴某9到了威海华荣投资公司。2017年春节后，原搏开始自己做业务，直至2018年7月份。吴某9出钱租赁办公室并装修，配备办公用品和厨房，统一提供食宿，办公室内还有橡胶棍等工具。吴某9给公司配备的车有一辆乔某，车牌号尾号是007、一辆青岛牌照的行政版路某，尾号007，一辆威海牌照的运动版路某揽胜，尾号111，一辆大连牌照的宝马X5，一辆尾号是111的奥迪Q7，一辆丰田陆巡，车牌号尾号111，一辆路某发现4，三辆五菱宏光，这些车都是吴某9的，原搏不清楚是否在吴某9名下。这些车不是固定配备给那个公司的，吴某9会根据公司业绩的好坏和业务的规模进行调配，配豪车就是为了装门面，显得公司势力大，做业务的时候更有说服力。吴某9买了三辆五菱宏光，放在各个公司用于发广告的时候使用。吴某9成立公司的目的是为了显得正规、势力大，区别于个人放高利贷的，打着正规公司的幌子，打消客户顾虑，让客户放心借款。做业务首先是去商场、停车场等人员集中的地方发广告，客户打电话后询问是否有房有车，根据情况谈利息，一般月利率8%-20%。风险高、数额大的业务，必须跟穆道鹏汇报，穆道鹏决定是否放贷。之后会和穆道鹏等人到客户家里考察，并签订成套的合同，包括借款合同、借款借据、收到条、房屋租赁合同、车辆质押合同等，这些合同都是孙某3律师提前设计好的、固定格式，一环套一环，律师每年都根据诉讼情况进行修改。合同只有一份，不给客户，签完合同后，让客户拿着钱拍照。在不提前告知客户的情况下，直接从现金里扣除一个月利息和考察费、评估服务费等，给客户放款，月利率一般是10%，考察费是借款金额的5%-6%，就是个扣钱的由头，吴某9规定考察费必须收，归公司所有。如果客户反悔不想借了，就会让客户交油钱、辛苦费等，客户也只能同意借钱。穆道鹏负责向客户催收，联系不上了就到客户家里找人，一般好几个人一起去连哄带吓唬地向客户及其家属要钱，威胁收房子。找不到人就在门上贴条，之后利用租房合同找开锁公司私自将客户房子换锁后在内居住，或将房子出租，租金归公司。客户用车抵押的，通过GPS找到车把车扣留，以此威胁客户还钱，或者把车卖掉。如果发现客户又到其他公司借款的，会采用殴打的手段，吓唬客户还钱或交纳违约金。吴某9、穆道鹏还会根据具体情况安排孙某3律师向法院起诉。整个业务流程，都是公司规定的，是吴某9教给穆道鹏的，穆道鹏又带着原搏等人做业务。在催收过程中，有动手打人的情况，有时候打两巴掌、踹两脚、用橡胶棍打人，就是为了吓唬客户，原搏为此专门纹身、理光头，把自己整的狠一点。原搏联系电话189××××1567、188××××3002，其微信昵称“宝利投资”的账号是其发展业务用的微信号。公司的发广告人员一般每月工资0.3万元，业务员没有固定工资，收入基本来自利息收入。原搏刚去的时候每个月0.25万元，过几个月又涨到了0.3万元，自己做业务以后平均每个月赚七八千元。 9.被告人吴迪的供述和辩解，证实2015年六七月份，吴迪到威海呆了几天，后吴某9开车将吴迪送到烟台华荣投资有限公司发小卡片。2016年吴迪开始发放自己印制的放高利贷的小卡片，干放贷业务拿提成。吴某9在威海、烟台、日照、莒县、邹某2、杭州都有公司，都从事小额贷款业务，吴迪在烟台公司干，期间还去过杭州、威海公司。公司是通过发小广告招揽客户，接到客户电话，询问客户借多少，是否有房有车等情况，利息一般说的比较低，客户同意之后，跟穆道鹏汇报，穆道鹏领着吴迪和原搏去考察。穆道鹏决定是否做这笔业务，觉得可以就谈利息，月利率基本是8%至15%，如果客户不想贷了，就向客户要油钱，客户一般也就同意了。后拿出事先准备好的现金和一大堆材料让客户签字，客户签字的时候，有意让客户快速签字，客户急用钱也顾不上仔细看，如果无意中看了合同内容，就说是约束还款的，如果按时还款就是废纸。签完合同，让客户拿着现金和签好的借款合同拍照留存，拍完照后，再把现金从客户手里拿回来，扣除评估费、公证费、停车费、当月利息等费用。客户签的合同、提供的证件放到公司存档。让客户签订借款保证合同、房屋租赁合同、租金收条、租房子证明，不得向其他贷款公司重复借款承诺书、借款借据，还有一张白纸让客户写收到条。借款金额是客户要求借款的金额，不是客户实际到手的金额，借款期限一个月，借款利息填的2%或者3%，实际跟客户执行6%-15%，穆道鹏跟吴迪说过国家法律规定的最高月利息是3%。提前扣除评估费、公证费、停车费等费用不提前告诉客户，都是穆道鹏安排这么做的。到期催收都是穆道鹏打电话，电话打不通，穆道鹏就安排吴迪等人去客户家里见面催收，如果客户在家就警告客户按时还钱否则腾房子，如果不在家就找其家人要，有的害怕找家里人要钱或害怕倒房子就支付利息。如果家里没人，就在客户家门上贴一张纸，留穆道鹏的电话。客户再不出面，就到客户父母家要钱，父母不管就汇报给穆道鹏，穆道鹏拿着房产租赁合同找开锁的把客户家门锁打开，换上新锁对外出租，收的租金直接给公司。如果房子已经卖了，家里人也不管，穆道鹏就找律师到法院起诉。吴迪一开始只发广告，不做业务，公司每月发0.25万元的工资，2016年吴迪开始自己干业务，一开始一个月挣一千多，后来五六千，多的时候一万多，钱都被自己打麻将、打台球、上网花了。吴某9被抓以后，吴迪和田某2等人把存放在公司租住宿舍纸箱子里面的借款档案材料和公司其他合同资料，都放到了奥迪A6车里，把A6停在了威海韩乐坊地下车库。 10.被告人许国军的供述和辩解，证实2015年七八月份，许国军加入日照昊鼎商务信息咨询有限公司莒县分公司，日照公司和莒县分公司都是吴某9出资成立的，实际控制人也是吴某9，吴某9安排吴连国具体负责。公司的主要业务就是放高利贷，许国军相当于业务经理。公司人员都是东北人，大部分留光头或平头，基本上都有纹身。吴某9成立公司为了方便做业务，显得正规，没有公司别人肯定不敢来借款。吴某9在威海、烟台、日照成立多家公司从事高利贷业务，通过收取利息、违约金、评估公证费、车辆停车费、GPS等费用获益，如果还不上钱就把客户的抵押物处置赚钱。业务分为公司业务和个人业务，公司业务由公司雇佣的业务员拿着统一印发的名片、广告出去发放；业务经理的业务就是业务经理自己雇人或自己出去发名片、广告。需要贷款的客户看见广告如果打电话联系，先问对方是否有房有车，在电话里说的利息都比较低，后约对方见面谈，再考察抵押物，利息根据抵押物条件定，一般在月息10%左右。谈好之后许国军向吴连国汇报后，吴连国将钱给业务员，双方签合同，合同上写的利息都是3%，和实际执行不一致，扣除费用后将钱给客户。快到一个月时，吴连国负责打电话催收。如果还不上本金，就让借款人把利息还上。如果对方不还钱就到对方家里，找不到借款人就找借款人的父母、担保人等逼着他们还钱。在家里找不到，就在对方门口贴纸条，写上速回电话，留下电话号码，如果对方还不还钱，就吓唬客户走法律程序，把抵押的房子或者车收回来。车辆抵押的根据定位将车辆强行扣回，逼着借款人还钱赎车，或者将车卖掉。如果借款人用房子抵押，就用签的房屋租赁合同收房子，客户在家的让搬出去，如果不在家找开锁公司换锁把房子租出去。仍然不还钱就到房管局进行登记备案，后将房屋过户到自己名下或出售。许国军很少用自己的账号，一般借款人还款的时候，如果想转账，其就用短信或者微信把吴连国的农行账号或者吴某9的农行账号发给他们。许国军的联系电话157××××5566，微信昵称是“诚信投资”，后来改成了“火风”。另证实公司给配备交通工具，一般出去考察都是开公司配备的宝马X5、路某等，莒县公司给配了黑色的凯迪拉克（后来卖了），一辆五菱宏光面包车，后来又给配了一辆浙江牌照的A4。这些车都是用来开展业务的，其他时间吴连国不允许动这些车。做业务的人员没有固定工资，收入都是放出去的贷款收回的本金和违约金，公司发卡片的人员领取固定工资。许国军2015年到公司以来，平均一个月赚六七千元，最多的时候一个月赚一万多元。 11.被告人李佳峰的供述和辩解，证实2017年四五月份，李佳峰到威海跟着吴某9干放贷生意，2017年5月份，被安排到烟台公司跟着穆道鹏做业务，2018年5月离开公司，在公司期间共赚取三四万元。公司统一安排食宿，烟台公司吴某9给配了一辆路某揽胜越野车，车牌号鲁Ｋ×××××，平时穆道鹏开着，公司业务经理做业务时也开，吴某9还给配了一辆烟台牌照的五菱宏光面包车，业务经理开着发广告用。吴某9在威海公司有很多豪车，平时放贷都开着这些豪车显示公司的经济实力。公司业务经理都有自己印刷好的小卡片，留自己的电话，上面写“小额贷款，有房有车均可贷，放款快”之类的字样。有人打电话，业务经理一般会问对方什么经济条件，借多少钱，如果能做就跟对方说去考察，后业务经理向穆道鹏报告，穆道鹏带着业务经理叫上其他人去借款人家考察。穆道鹏根据对方状况定利息，大多是月息10%。让对方签一摞合同，穆道鹏还有业务经理在旁边催着对方赶紧签，大多数借款人都来某1及看合同就签了。签完字穆道鹏拿出钱，让借款人拿着钱和合同举起来，用手机拍照，后把钱从借款人手里拿回来，从中扣掉第一个月的借款利息和考察费，将剩下的钱再给借款人。有时候借款人一听说要提前扣除一个月利息和考察费就不乐意，说不借了，但穆道鹏和业务经理就说合同都签了，拿钱的照片也存下了，不借也得交考察费、油费，借款人一听就忍气吞声的借了。这些借款合同模板、流程都是公司规定，是公司法律顾问孙某3律师按照吴某9的要求设计的。签合同时让借款人快速签，没时间仔细阅读合同，合同里规定违约的情况，借款人一般不了解，这些就是为了公司以后随意认定借款人违约，收取高额违约金做铺垫的。借之前和借款人沟通时都说除了利息没有其他费用，就是为了吸引客户到公司，签完所有合同再告知借款人要收取考察费、评估费等手续费，扣除第一个月利息，这些之前都不告诉借款人，合同也只有一份。如果借款人违反合同约定的情况，公司就认定借款人违约，逼着借款人交违约金及还本金，如果还不上，就安排人收房子，碰到违约或逾期不还款的，公司也会安排人采取威胁恐吓的手段吓唬借款人，让借款人交违约金。借款人不报警一是借钱不还理亏，二是因为公司的人都是东北人，有光头、纹身，每次都是四五个人找他们，吵吵嚷嚷吓唬他们，借款人害怕不敢报警。很多借款人把房子弄没了，妻离子散，车辆被公司扣了，有的还不上钱背井离乡有家不能回。 12.被告人关东生的供述和辩解，证实2015年7月，关东生的小舅许国军让关东生到山东帮忙。关东生在莒县给许国军发放小卡片，跟着许国军去催收，一个月工资0.3万元。公司最顶层是老板吴某9，所有人都听他的。关东生在公司属于比较底层的人。跟着吴某9干的人大部分是东北的，没有正当职业的，基本上长得比较壮实，光头，很多人胳膊上都有纹身，目的就是能镇住借款人。吴某9要求统一住宿，有统一的食堂，车辆都是吴某9统一配备。莒县公司有一辆面包车，后来换了一辆凯迪拉克轿车，其他公司的车辆其不清楚，吴某9开了一辆路某揽胜，后来还买了一辆乔某。放贷流程是吴某9定的，合同和卡片都是吴某9给制定的，到商场、停车场、小区等地方发放、张贴小卡片，以“无抵押贷款”的名义吸引借款人，借款人联系业务员后，业务员就和客户商谈，考察完毕后，就跟负责人吴连国汇报，一般月利率10%左右，后让借款人签合同，除了借款合同之外，还让借款人签订房屋租赁合同、车辆抵押合同等，借款人为了抓紧拿钱也就签了，很多人都没仔细看，基本上是现金放款，让借款人拿着钱拍照留存。借款一个月到期前，吴连国电话询问能否还钱，多数客户都还不上，吴连国就让许国军去要账，许国军安排关东生等人上门要账。一般到借款人家里面威胁吓唬，让还钱或腾房子，找不到人就把门口的墙上喷漆，堵上锁眼，如果仍然不还钱，吴连国、许国军、邓奎武安排人去找借款人，把借款人拉出来吓唬一顿甚至打两下。借款人没有钱的，通过之前让借款人签订的租房合同或者车辆合同，把房子租出去或者过户过来，或者把房子和车辆卖掉，再就是吴某9安排律师孙某3把借款人起诉到法院，法院判决把钱收回来。吴某9设计这些规定就是为了多弄借款人的钱。还证实其从小的名字叫关东日，其弟弟叫关东生，但是其爷爷给其弟兄两个落户的时候弄混了，其身份证上的名字用了关东生，其弟弟身份证上的名字用了关东日。但是小时候的朋友都叫其关东日，小名叫“大毛”。现在社会上用的名字都用身份证上的名字关东生。 13.被告人鲁超的供述和辩解，证实2015年11月，其通过关东生到莒县公司工作，办公，办公地点在莒县财富大厦****负责发放贷款小卡片，每个月工资0.3万元。当时公司有许国军、邓奎武、关东生、谢某、刘卓等人。公司大老板是吴某9，称呼他吴某6，总部在威海，烟台、日照、杭州都有分公司，公司的规章制度、放贷要钱都是吴某9规定的，下边的分公司负责人带领实施。在公司里必须听公司负责人的，公司让干什么就得干什么，违法犯罪的事情也得干。日照分公司的负责人是吴连国，吴连国手下还有一个叫邓奎丰的，莒县公司受日照公司管理，许国军是莒县分公司老板，莒县所有事情都得跟许国军汇报。公司采用暴力、威胁等方式讨债过程，就是一种港台片里演的黑社会讨债模式。公司的很多人都是光头，显得有威慑力，另外关东生、王某11、刘卓、许国军等人都是进入公司以后纹身的，也是为了出去讨债的时候有威慑力。 14.被告人王子前的供述和辩解，证实2013年底，其到威海帮吴某9发放贷的广告。跟着吴某9干的都是吴某9东北老家的亲戚或发小，还有和吴某9早期认识或经过别人介绍的人，很多人有纹身，其中很多是加入公司才纹的身。公司的人大多长得比较高大，壮实，说话带脏字，喜欢骂人，一般人看着就害怕。吴某9还给公司配备车辆，给日照公司配了奥迪Q7，给烟台公司配宝马X5，还配置了专门发广告的面包车。吴某9公司放贷流程大体情况是先发卡片，卡片上写着“无抵押、无担保、小额贷款、放款快、利率低”等内容，广告上的内容与实际不符，实际要求有房有车。有人根据小卡片上留的电话联系公司，业务员会问对方是否有房有车等情况，电话谈完穆道鹏带着业务员去考察，签合同之前，不会跟客户说收考察费和一个月利息的事，先让客户签完一系列合同，借款合同上的利息与实际利息不一样，合同上一般是百分之二，实际月息百分之五到百分之十五之间。签完合同后扣除一个月利息和考察费将剩余的钱给客户。如果客户不想借了，穆道鹏就说不借还得收油钱、车钱，对方一般就借了。客户到期没有还钱，穆道鹏会请示吴某9，吴某9安排穆道鹏要账，一般打电话让客户交违约金，客户到其他公司借款也需要承担违约金。收取的违约金跟利息都打到吴某9或穆道鹏卡里。客户逾期不还钱，不交违约金，穆道鹏会安排找人，找不到人穆道鹏安排公司的人去客户家门口贴上纸条，纸条上写着“找你有急事，请速回电话”，一般留穆道鹏的电话。要是不回电话，穆道鹏会安排人到客户亲戚家找人，有的客户父母就代其还款了，不还的就去换锁，把房子租出去收租金。 15.被告人夏德全的供述和辩解，证实夏德全外号“磕长”。2016年12月，夏德全通过吴连国到吴某9的日照公司，负责发广告，一个月工资三千多元。当时日照公司有吴连国、邓奎丰和“宋二”，还有一些发广告的。后来由于日照市区不让发小广告，没法开展业务，就搬去了莒县公司。公司有吴连国、邓奎丰、刘卓、赵某4、谢某、许国军、王某11、邓奎武，还有一些发广告的。吴某9成立威海公司、烟台公司、日照公司、莒县公司、邹某2公司、杭州公司，都是经营放贷业务。吴某9名下有很多豪车，日照公司发广告用一辆银色五菱面包车（车牌号鲁Ｌ×××××），考察、追账用的是一辆奥迪Q7（车牌号鲁Ｋ×××××），莒县公司原来用了一辆旧的宝马X5。公司根据收取利息、违约金给业务员提成，发广告的领取固定工资。公司放贷业务流程是先大面积的发公司放贷业务卡片，需要借款的人会打电话，在电话里业务经理都会问借款人是否有房有车，只做有房有车的，利息说的很低，没有其他费用，这样说是为了让借款人愿意借钱。公司业务经理就会到借款人家中考察，考察完后拿出公司提前制定好的一套借款合同、抵押合同、承诺书等，不让借款人仔细看，快速让借款人在指定的地方签字按手印。签合同前不告诉借款人收取考察费、扣除第一个月利息的事。业务经理拿出现金让借款人拿着拍照，拍完照再把钱拿过来，扣除利息和考察费用把剩下给借款人。借款人如果质疑不提前告诉他们收取费用的事，或者不想借了，就会口头威胁借款人，不借钱也要交油费，或者说合同已经签完了，不借钱也要拿着合同向他要钱，借款人一般就借钱了。合同只有一份，便于公司以后随意认定违约以及用房屋抵押、租赁合同、车辆抵押、过户合同向借款人催债，如果违反合同约定，就认定违约，公司安排人员逼借款人交违约金以及还本金，如果不交就会收房子，把房子租赁或者卖掉。如果是车辆抵押的，就会拿着车钥匙根据GPS信号把车开回来，让借款人拿钱赎车，或者把车卖了。一般碰到违约不还钱的客户，公司首先安排人员上门暴力催收，给借款人家的门口贴纸条、堵锁眼，在墙上写字，辱骂打人的情况也有。如果实在要不回来，公司才安排律师到法院起诉打官司。公司的人都是光头或者毛寸，邓奎丰统一买了很多刮胡刀用于刮光头，很多人身上都有纹身，后来到莒县，吴连国也让其去纹身，说那样要账催债更有气势。纹身基本上都在胳膊上，穿短袖就能露出来。夏德全的微信号×××，绑定的手机号是186××××1885。 16.被告人刘卓的供述和辩解，证实刘卓2015年出狱后到吴某9的威海公司发小广告，2016年五六月份，吴某9让刘卓到莒县公司。吴某9在威海、烟台、日照、莒县、邹某2、杭州都有公司，日照公司有吴连国、邓奎丰、“宋二”，莒县公司有许国军、邓奎武、谢某、赵某4、王某11、夏德全、刘卓等人。刘卓到莒县公司后发了一个多月的小广告，后开始印带有自己电话的小卡片往外发做业务，一直干到2018年12月。日照公司由吴连国负责，业务经理做业务都得跟吴连国汇报。公司放贷流程就是先发小卡片，需要借钱的人就打电话，电话里业务经理会问是否有车有房，只做有车有房业务。借款人问利息是多少，业务经理尽量往低了说，不提前告知有手续费，为的是吸引客户到公司借钱，业务经理考察房子或者车，考察完以后就拿出准备好的成套空白合同跟客户签合同，只让客户签字，不让仔细看。签完合同，业务经理把钱给客户让客户拿着拍照，拍完照再拿回来，把第一个月利息、考察费、GPS费等扣除，剩下的给客户。如果客户质疑收取考察费或者不想借钱了，就会威胁客户，不借钱也得交考察费，客户也就忍气吞声的借了。签合同的时候客户没有时间详细看合同，合同里写的违约金客户也都不知道。这一整套的流程和规定都是有利于公司的，合同里规定的违约情况客户不了解。客户签订的合同分两种，一种是房产抵押，一种是车辆抵押。房产类合同包括借款保证合同、借款借据、授权委托书、房屋租赁合同、收到租金的收条等；以车做质押的合同有借款保证合同、车辆质押合同、借款借据、车辆过户委托书、收条等，还需提供车辆大本、行驶证复印件等。客户借款时只签订一份合同，客户手里没有合同，客户不知道签订了哪些合同，公司就可以随意认定借款人违约，可以拿着借款合同、房屋租赁合同找客户催债。如果客户违约，公司就让交违约金和本金，客户交不上违约金，就拿着房屋租赁合同，收房子或者占房子，然后把房子租出去或者卖了。以车作抵押的，公司就根据车辆安装的GPS找到车，把车开走，让客户交违约金，还本金来赎车。一般碰到违约不还钱的客户，公司基本不通过打官司要钱，公司都是安排人员上门催收，给客户家里换锁、堵锁眼、贴纸条、喷字等，以此向客户催债，实在要不上来钱或者客户的房子和车被卖了，公司才会安排律师到法院起诉打官司。公司员工基本上都是光头或者板寸头，公司统一给买了很多剃须刀，为了大家理光头方便，莒县公司的人还一起去纹身，纹身基本上都在胳膊上，穿短袖都能露出来，去要账也有气势。 17.同案犯于帅帅的供述和辩解，证实2015年6月，其通过姐夫吴某2介绍到吴某9的威海昊鼎房产公司帮忙，吴某9公司实际是从事高利贷业务的，员工都是吴某9东北老家那边的，于帅帅在公司就是接客户电话、接收还款。公司通过到小区、停车场发小广告的方式吸引客户，客户联系后，就去客户家里考察客户的车辆和房产等，后签订合同，如果客户还不上钱，就拿租赁合同到法院起诉。吴某9在日照、莒县、潍坊、威海都有公司。穆道鹏负责给吴某9管账，分公司的账都集中到穆道鹏那里。于帅帅在威海做过业务，考察完就跟穆道鹏汇报，穆道鹏审查通过，就放款给客户。收款的时候一般去客户家里催款，如果客户没有在家，就找开锁公司开锁，把锁更换了，在门上留纸条，让客户跟其联系，不还款就把房子往外出租。 以上证据能够相互印证，足以认定。 关于控辩双方的意见以及提供的证据，本院根据查明的事实、证据，并结合法律规定分析评判如下： 1.关于本案是否构成黑社会性质组织的问题。 本院认为，黑社会性质组织的危害性特征要求通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。本案中，吴某9组织的行为虽然造成比较恶劣的社会影响，严重扰乱了借款人及其特定关系人的生产、生活秩序，但是鉴于借款人所处区域较为分散，该组织在某一区域或行业内尚未形成非法控制或重大影响，不符合黑社会性质组织的构成要件。但是该组织人员较多，有明显的首要分子，重要成员较为固定，以暴力或“软暴力”的手段有组织地多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，该犯罪组织通过实施违法犯罪活动，破坏了借款人及亲属、邻居、所在小区的正常生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，属于尚未发展成黑社会性质组织的犯罪集团。各被告人及辩护人提出的各被告人不构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪的意见成立，本院予以采纳。 2.关于多名辩护人提出的“本案不属于‘套路贷’”问题。 经查，该犯罪集团放贷的手法和步骤如下： ①印制放贷的小卡片，带有“现场放款、上门服务、无抵押、放款额度高”等字样，上面有业务员的联系方式，该犯罪集团安排人员到商场、沿街商铺、停车场、小区楼道发放或者张贴小卡片，吸引客户来电咨询，在电话里宣称利息低、不需要抵押等，诱骗借款人提供信息，该公司采取上门服务或者要求借款人到公司详谈的方式，在确定被害人有房或车后，抓住被害人急于用钱的心理，诱骗借款人签订出借人处空白的车辆类（包括车辆质押合同及附件、车辆过户委托书、借款保证合同、收到条、承诺书等）或者房产类（包括借款保证合同、借款借据、授权委托书、房产租赁合同、承租房屋证明、房屋租金收据、过户协议、承诺书等）格式合同材料，在借款合同中约定月利率3%，而实际借款利率一般为10%左右。催促被害人快签字，使被害人来某1及看清材料内容，不知不觉进入预设陷阱。且该材料仅有一份留存在该组织，借款人手中没有任何放款、收款证据。并且在借款时让借款人提供户口本、房产证、结婚、车辆大本等，以便在借款人不能正常还款时占有借款人的财产。 ②在实际放款时一般采用现金形式，让借款人拿着全额借款现金拍照留存，造成已将全部款项支付给借款人的假象。一般不告知借款人要预先考察服务费或者车辆GPS费用等其他名目费用，有的甚至不告知需要预先扣除首月利息，直接将上述费用从借款金额中扣除，借款人实际到手金额远低于借款合同金额。此时，如借款人有异议，则以“行规”都是这么做、合同已经签了不借仍需还款、不借仍需支付考察费等费用为由，并以现金相诱惑，利用借款人急需资金的心理，软硬兼施迫使借款人接受。 ③事先设置违约陷阱。借款人签订的材料中有一份《承诺书》，借款人承诺如果向吴某9公司以外的公司借款，会收取借款金额50%的违约金。而在被告人的催促以及现金诱惑下，借款人往往来某1及仔细阅读借款材料，不知道自己所签的是什么内容的合同或者协议。当借款人找别的小贷公司借款时，被告人所在的公司与小贷公司之间利用微信群相互通气，小贷公司先与借款人签完借款材料造成已经借款的“事实”，再以等待放款为由稳住借款人，私下通知该犯罪集团的人员赶来将借款人带走，以借款人违约为由向借款人收取高额违约金，在此期间会实施非法拘禁、敲诈勒索等行为。 ④软硬兼施索债。还款日前，由各公司负责人电话催款，要求借款人将利息付至吴某9账户，后为逃避打击，规避风险，要求将利息交给各公司负责人，再由负责人转给吴某9。一旦借款人没有及时偿还利息，就会电话威胁还款，否则收房子或车辆，甚至骚扰家人。若仍不还款，便安排公司人员上门以堵锁眼、喷字、滞留家中、强行入住、强行出租房屋、强行开走车辆等恶劣手段进行催收。 上述各个环节综合构成该犯罪集团非法占有他人财物的整个套路。民间借贷的出借人是为了到期按照协议约定的内容收回本金并获取利息，不具有非法占有他人财物的目的，也不会在签订、履行借贷协议过程中实施虚增借贷金额、制造虚假给付痕迹、恶意制造违约、肆意认定违约等行为。被告人吴某9等人在放款之前就考察好了借款人的资产，而且其并不真正考察借款人有无归还高额利息的能力，在放款之初便具有非法占有借款人财物的目的，在借款人不能按期偿还利息后，被告人实际上也采取了软硬兼施、借助表面合法的方式实现占有借款人财物的目的。尤其是在被害人许某1被诈骗的事实中，被害人许某1于2015年7月27日借款，8月26日车辆便被开走，8月28日即转移登记到被告人吴连国名下，后卖给他人，得款5万元，在借款为1.5万元，且被害人借款仅一个月的情况下，得款5万元后也并未和借款人进行结算。在王某1被诈骗的事实中，在王某1偿还利息数额已超过本金数额的情况下，该恶势力犯罪集团利用前期签订的格式合同，将王某1价值120余万元的房产过户到该集团成员的名下，在已经实现巨额经济利益的情况下，该犯罪集团的首要分子吴某9亲自带领其他成员开走王某1的车，以7万元的价格将王某1的车转卖给他人。各被告人在过户被害人王某1的房产，出卖王某1的车辆之后并未计算其应当收回多少本金和利息，更不会把多余的部分退给借款人。王某1被诈骗一案更是全面体现了该犯罪集团放贷并非以回收利息等为目的，而是具有概括的故意，通过前期签订的不利于借款人的格式合同，实现占有被害人车辆、房产的真正目的。 综上，非法占有他人财物的目的是吴某9的“套路贷”犯罪集团区别于民间借贷的最本质特征。“套路贷”犯罪在犯罪手法的具体选择上多种多样，可能多种犯罪手法并用，通过多个犯罪步骤实现对被害人财产的非法占有，也可能仅采用少量犯罪手法就达成了犯罪目的，不可能每个个案均采用了全部手段。因此不能认为全部具备最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》中所列举的犯罪手法和步骤才属于“套路贷”犯罪。所谓的转单平账、以小博大更不是“套路贷”行为所必须具备的条件。辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。 3.关于本案具体犯罪罪名的确定问题。 “套路贷”是一类违法犯罪活动的概括性称谓，在具体个案中，“套路贷”的表现形式不胜枚举，不同犯罪手段的组合、不同的犯罪情境等都可能导致案件定性或者罪数处断截然不同，所以本案看似类似的行为完全可能涉及多个罪名。 4.关于辩护人提出的“起诉书指控的第一起非法拘禁事实，被害人刘某2在此过程中可以接送孩子上学，可以打电话报警，其人身自由并未被严格控制，不能构成非法拘禁罪，应属于寻衅滋事行为”问题。 经查，被告人许国军安排他人滞留在刘某2家中看管刘某2，在刘某2家中吃住，并在刘某2接送孩子上学时采用跟踪、贴靠的手段，其行为属于变相限制他人人身自由。期间允许刘某2使用手机，也是为了让刘某2想办法联系他人筹钱归还借款。其行为符合非法拘禁罪的犯罪构成。辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。 5.关于辩护人提出的“公诉机关指控的第二起、第三起非法拘禁事实中非法拘禁时间过短，不构成非法拘禁罪”问题。 根据《最高人民检察院关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定》，非法拘禁他人，并实施捆绑、殴打、侮辱等行为的，应当予以立案，虽然该规定针对的是国家工作人员涉嫌利用职权非法拘禁应予立案的标准，但是司法实践中关于一般身份的被告人，具有殴打、侮辱等情节的非法拘禁多长时间应当予以追诉没有具体规定，故可以参照该规定进行认定。根据2019年4月9日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》的规定，非法拘禁他人三次以上、每次持续时间在四小时以上，或者非法拘禁他人累计时间在十二小时以上的，应当以非法拘禁罪定罪处罚。该规定针对的是多次短时间非法拘禁他人如何定性的问题，该规定和在拘禁过程中伴有侮辱、殴打等情节的非法拘禁行为不受时间限制即可以构成非法拘禁罪的规定并不矛盾，故在具有殴打情节的情况下，并不要求必须是三次以上，而且每次持续时间四小时以上才构成非法拘禁罪。具体到本案起诉书指控的第二、三起非法拘禁事实，该两起事实中均伴有殴打情节，且拘禁时间约两个小时，并非时间特别短，应构成非法拘禁罪。辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。 6.关于辩护人提出的“本案中扣押的财产应区分为合法收入还是非法所得，合法财产应返还”问题。 本院认为，无论是用合法收入还是用非法所得所购买的作案工具，依法均应当予以没收。另外被告人要承担退赔被害人和缴纳罚金等义务，各被告人被扣押的财物中，只要权属上没有争议，即可以作为被告人的财产进行处分，而无需区分该财产属于非法所得还是合法收入，在被告人承担相关金钱上的义务后仍有剩余的情况下应当返还给被告人，若不足，不存在返还的问题。 7.关于被告人及辩护人提出的“被告人在放款时，已事先告知需要扣除的费用；对于重复借款的人，应当已经知道要扣除相关费用，不能认定被告人虚构事实、隐瞒真相，不能构成诈骗罪”问题。 经查，多名被告人在公安机关的供述能够相互印证，可以证实在借款人签订合同之前不告诉要扣除考察费、保证金等费用，该供述和被害人的陈述能够相互印证，而且被告人不仅隐瞒了需扣除考察费、保证金等费用的事实，也隐瞒了被告人会利用借款人签订的一系列合同，达到非法占有借款人车辆和房产的目的，属于虚构事实、隐瞒真相的行为，符合诈骗罪的犯罪构成。故被告人及辩护人的该项意见不能成立，本院不予采纳。 8.关于被告人及辩护人提出的“计算犯罪数额时应扣除合法部分的利息”问题。 根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》第六条之规定，“在认定‘套路贷’犯罪数额时,应当与民间借贷相区别,从整体上予以否定性评价,‘虚高债务’和以‘利息’‘保证金’‘中介费’‘服务费’‘违约金’等名目被犯罪嫌疑人、被告人非法占有的财物,均应计入犯罪数额。犯罪嫌疑人、被告人实际给付被害人的本金数额,不计入犯罪数额”，根据该规定，计算犯罪数额时不应扣除利息。虽然该规定自2019年4月9日起施行，但是该规定是针对司法实践中大量出现的“套路贷”案件应如何办理而出台的指导意见，并非将“套路贷”行为定性为犯罪行为，“套路贷”行为是否构成犯罪，还要分析具体罪名的犯罪构成要件，故不存在法不溯及既往的问题，在办理案件的过程中可以参照适用。被告人及辩护人的该项意见不能成立，本院不予采纳。 9.关于被告人及辩护人提出的涉案财产评估价值过高的问题。 本院认为，评估报告经鉴定机关依法作出并送达被告人，被告人提出异议后，公安机关已经向日照市物价局价格认证中心申请复核，但是该中心认为，不属于复核的受理范围。价格鉴定意见是鉴定部门依法作出，且已经将鉴定意见的结果通知涉案的被告人和被害人，程序合法，依法应予采纳。被告人及辩护人仅以价格过高提出异议，本院不予采纳。 10.关于被告人及辩护人提出的“被告人不具有聚众斗殴的主观故意和客观行为，而且穆道鹏报警”问题。 经查，斗殴双方在本次斗殴之前已经就涉案房屋进行过协商，但协商未果。案发当天，被告人穆道鹏在向吴某9汇报之后，吴某9让穆道鹏把烟台公司业务员都叫过去，被告人吴某9则纠集威海公司人员驾驶乔某赶到现场。多名被告人的供述均可以证实，在去现场时都明知是去“占场子”，如果打起来，也肯定得上去打。在吴某9与对方协商不成后，双方人员均向王某12的房子处聚集，形成了双方对峙的局面，后因警察及时赶到现场才没有进行实质殴斗行为，可见被告人具有斗殴的主观故意，客观上实施了斗殴的行为，只是由于警察及时赶到双方未打起来。被告人穆道鹏辩解其让他人报警，根据2017年6月15日的报警记录，报警人的电话号码确系被告人穆道鹏的手机号码，被告人穆道鹏的报警行为结合该起事实中的其他证据，可以认定为由于对方人数较多，穆道鹏一方处于劣势的情况下选择的报警，被告人穆道鹏并没有阻止他人实施犯罪行为，其报警也并非自觉自愿的放弃犯罪，而是在对方更为强势的情况下作出的选择。被告人及辩护人的该项意见不能成立，本院不予采纳。 11.关于各被告人及辩护人对具体犯罪事实提出“某被告人未参与该起犯罪事实、被告人未隐瞒事实、被告人对某起犯数额认定有意见、某起事实被害人是自愿的”问题。 本院在具体犯罪事实的认定中，已经详细列明认定该起犯罪事实的证据，对于某一起犯罪事实的参与人员、具体犯罪数额的认定、被告人作案的手段、以及被告人的主观故意等方面，均详细列举了相关证据，证据之间能够相互印证，足以证实被告人及其辩护人的上述辩护意见不能成立，不再逐一分析。 12.关于被告人吴某9的辩护人提出的“多名被告人的供述雷同，存在复制粘贴的现象”问题。 经查，各被告人未提出排除非法证据的申请，各被告人均当庭承认其在公安机关的供述属实，而且被告人的供述之间并不存在复制粘贴的问题，被告人供述可以证实的内容基本一致，恰恰说明证据之间可以相互印证。故辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。 13.关于被告人吴某9的辩护人提出的“非法侵入住宅罪的第二、三、四起均是开锁进入已无人居住的房屋，被害人事前已搬离房屋，事后亦未报警，可以推定被害人是同意的，不构成非法侵入住宅罪。第一起在进入被害人的住宅后，遭到了被害人较为强烈的反抗，进入房屋的时间很短，应认定为情节显著轻微，危害不大，不认为是犯罪或免予刑事处罚”问题。 经查，各被告人侵入的是被害人正在居住的房屋，而非无人居住的房屋，被害人正是迫于各被告人软硬兼施所施加的压力下不敢在自己的房屋中居住，有的被害人在被侵害后不敢通过报警的方式维护自己的合法权益，不能据此推定被害人是同意的。在邱某2被侵入住宅一案中，是因为遭到被害人的反抗导致侵入的时间较短，不属于犯罪情节轻微。故辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。 14.关于被告人吴某9及其辩护人提出的“起诉书指控的多起犯罪事实，其均不知情，没有参与”问题。 本院认为，被告人吴某9作为恶势力犯罪集团的首要分子，其对各个公司具有控制、决策、指挥和调度权，吴某9系该犯罪集团的首要分子，无论其是否直接参与实施某起犯罪事实，其均应对该犯罪集团所犯的全部罪行承担刑事责任。 15.关于辩护人提出的“公诉机关指控的虚假诉讼罪不能成立”及被告人吴连国的辩护人提出的“被告人吴连国在虚假诉讼罪中所起作用较小，应当以从犯论处”问题。 经查，被告人吴连国、邓奎丰明知陈某3和赵某2系同一笔借款业务，为了非法占有他人的财产，被告人捏造邓奎丰与陈某3、赵某2分别存在4万元的债权债务关系的事实，向法院提起诉讼，致使法院开庭审理。因为赵某2和陈某3系同一笔借款，被告人却捏造分别存在借贷关系的事实，其中一起民事诉讼必然是捏造的，而非仅仅篡改法律关系。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条之规定，以捏造的事实提起民事诉讼，致使人民法院开庭审理，干扰正常司法活动的，应当认定为刑法第三百零七条之一第一款规定的“妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益”的行为。故被告人吴连国、邓奎丰的行为构成虚假诉讼罪。二被告人作用相当，不宜区分主从犯。辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。 16.关于被告人吴连国辩解的“指控的很多犯罪事实其没有参与”问题。 经查，被告人吴连国作为日照公司和莒县公司的负责人，每年领取工资，并可以获得违约金数额25%的收益，无论其是否具体实施某起犯罪事实，其均应当对日照公司和莒县公司所实施的全部犯罪行为负责。被告人吴连国的该项辩解意见不能成立，本院不予采纳。 17.关于被告人吴连国、穆道鹏等人的辩护人提出的“具体犯罪事实中，若已经提起民事诉讼，且已经人民法院判决并生效，确实存在错误，应通过审判监督程序纠正，不应当认定为犯罪”问题。 经查，本案中借助诉讼的方式各被告人获取借款人财物的手段之一，在此过程中构成犯罪的依然应当以犯罪论处，不能因民事判决已经生效而免除被告人的刑事责任。辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。 18.关于被告人穆道鹏的辩护人提出的“公诉机关指控的诈骗和敲诈勒索的具体数额仅仅凭被害人的陈述和被告人的供述予以认定，没有相关的审计报告和司法鉴定等予以确认，证据不足”问题。 经查，公诉机关指控的各项具体犯罪事实中，犯罪数额的认定均是根据被告人的供述、被害人的陈述、穆道鹏的记账本、记账汇总表、银行账户交易明细、存款凭证、微信、支付宝转账记录等证据综合认定，已作出有利于被告人的认定。认定每起犯罪事实的证据本院在查明的事实中已经详细列举，证据之间能够相互印证，并非辩护人所称的仅根据某一证据认定犯罪数额，司法鉴定和评估报告并不是认定犯罪数额的必需条件。故辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。 19.关于被告人穆道鹏提出的“其只是为公司的利益开展业务，和个人没有关系，其没有获利”问题。 经查，被告人穆道鹏受吴某9的安排，任烟台公司的负责人，其负责烟台公司业务的考察、催款等，并负责所有公司的记账，每年领取工资，还可以获得违约金数额25%的收益。并且其在放贷业务中投入了资金，能够获得分红。其作为烟台公司的负责人，应对烟台公司所实施的全部犯罪行为负责。其没有获利的辩解意见不能成立，本院不予采纳。 20.关于被告人穆道鹏的辩护人提出的“敲诈勒索的第十八起，被害人田某1存在恶意侵占他人财产的故意，公诉机关在指控中遗漏被害人田某1未偿还借款的部分，该部分应当从涉罪数额中予以扣除”问题。 本院认为，被害人田某1在涉案的敲诈勒索事实之外，再次借款时各被告人的敲诈勒索行为已经完成，被害人田某1再次借款，属于一个新的法律关系，其尚未归还的本金仍需偿还，应予以追缴，但是不应在田某1被敲诈勒索的犯罪数额中予以扣除。辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。 21.关于被告人邓奎武及其辩护人提出的“被告人邓奎武在被害人王某1被诈骗一案中，仅提供身份证将房产过户到其名下”及被告人宋立军的辩护人提出的“被告人宋立军仅参与了开走王某1车辆的事实，以及其他被告人及辩护人提出的被告人仅参与部分犯罪行为，且不是其业务的情况下不会获得任何利益，所起作用较小，系从犯”问题。 经查，根据多名被告人的供述，在考察、上门催债时，不管是否是自己的业务，都要听从公司的安排一起前往，相互帮忙。而且各个被告人对其公司采用的放款、催债模式是明知的，对于能够收回多少本金、利息、违约金等也均是持有放任的概况故意，各被告人相互配合，均是完成犯罪的重要环节，共同完成占有被害人财物的行为，构成共同犯罪，均应对全部犯罪数额负责。在王某1被诈骗案中，被告人邓奎武、宋立军起辅助作用，系从犯。在其他各起犯罪事实中，各被告人作用相当，不宜区分主从犯。 22.关于被告人邓奎武的辩护人提出的“起诉书指控的第四起非法侵入住宅事实，房屋已经登记在邓奎武名下，不能构成非法侵入住宅罪”的问题。 经查，李某3认为自己购买了杨某2的房屋，并且已经实际居住，而邓奎武认为杨某2已将涉案小产权房变更登记其名下，双方僵持不下，故报警，处警人员已经告知双方通过法律途径解决，在此情况下，被告人许国军、邓奎武等人仍通过换锁的方式进入该房屋，并安排王某11在此居住，属于非法侵入他人住宅的行为，但鉴于确实存在借款人杨某2将涉案房屋变更登记在邓奎武名下的事实，对该起非法侵入住宅事实进行量刑时可以对各被告人酌情从轻处罚。辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。 23.关于被告人李佳峰的辩护人提交的谅解书，本院已向辩护人田某1、周某1进行核实，谅解书确系其二人所出具，本院予以采纳。 24.关于被告人原搏、刘波的辩护人提交的证据和李佳峰的辩护人提交的经济困难证明和病历，和本案没有关联性，本院不予采纳。 本院认为，被告人吴某9诈骗他人财物，数额特别巨大，侵犯了公民的财产权利；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，侵犯了公民的财产权利和人身权利；多次非法拘禁他人，侵犯了公民的身体自由权；多次非法侵入他人住宅，侵犯了公民的隐私权；为与他人争夺房屋的出租权，纠集他人聚众斗殴，妨害了社会管理秩序；两年内多次实施随意殴打他人、恐吓他人等寻衅滋事行为，情节恶劣，妨害了社会管理秩序；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害了司法机关的正常活动秩序，严重侵害他人合法权益，其行为分别构成诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪。公诉机关指控的以上罪名成立，本院予以支持。被告人吴某9系恶势力犯罪集团的首要分子，依法应当对该集团所犯的全部罪行承担责任。被告人吴某9一人犯数罪，应当数罪并罚。本院认定的第三起、第九起诈骗事实，部分系未遂，聚众斗殴未遂，对于未遂部分可以比照既遂犯从轻处罚。被告人吴某9自愿认罪，如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。已扣押被告人吴某9部分财物，能够用于退赔被害人，可以在量刑时予以酌情考虑。本院认定的第四起非法侵入住宅事实中，涉案房屋已经登记在邓奎武名下，可以对被告人吴某9酌情从轻处罚。被告人吴某9多次诈骗、多次敲诈勒索，酌情从重处罚。 被告人吴连国诈骗他人财物，数额特别巨大，侵犯了公民的财产权利；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，侵犯了公民的财产权利和人身权利；多次非法拘禁他人，侵犯了公民的身体自由权；多次非法侵入他人住宅，侵犯了公民的隐私权；两年内多次实施随意殴打他人、恐吓他人等寻衅滋事行为，情节恶劣，妨害了社会管理秩序；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害了司法机关的正常活动秩序，严重侵害他人合法权益，其行为分别构成诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪。公诉机关指控的以上罪名成立，本院予以支持。被告人吴连国一人犯数罪，应当数罪并罚。本院认定的第三起、第九起诈骗事实，部分系未遂，对于未遂部分可以比照既遂犯从轻处罚。被告人吴连国自愿认罪，如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。本院认定的第四起非法侵入住宅事实中，涉案房屋已经登记在邓奎武名下，可以对被告人吴连国酌情从轻处罚。已扣押被告人吴连国部分财产，能够用于退赔被害人，可以在量刑时酌情予以考虑。被告人吴连国多次诈骗、多次敲诈勒索，酌情从重处罚。 被告人穆道鹏诈骗他人财物，数额巨大，侵犯了公民的财产权利；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，侵犯了公民的财产权利；为与他人争夺房屋的出租权，纠集他人聚众斗殴，妨害了社会管理秩序，其行为分别构成诈骗罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪。公诉机关指控的以上罪名成立，本院予以支持。被告人穆道鹏一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人穆道鹏已经着手实施聚众斗殴行为，因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。已扣押被告人穆道鹏部分财产，能够用于退赔被害人，可以在量刑时酌情予以考虑。被告人穆道鹏多次诈骗、多次敲诈勒索，酌情从重处罚。 被告人邓奎丰诈骗他人财物，数额特别巨大，侵犯了公民的财产权利；敲诈勒索他人财物，数额巨大，侵犯了公民的财产权利和人身权利；非法拘禁他人，侵犯了公民的身体自由权；非法侵入他人住宅，侵犯了公民的隐私权；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害了司法机关的正常活动秩序，严重侵害他人合法权益，其行为分别构成诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、虚假诉讼罪。公诉机关指控的以上罪名成立，本院予以支持。被告人邓奎丰一人犯数罪，应当数罪并罚。本院认定的第三起、第九起诈骗事实，部分系未遂，对于未遂部分可以比照既遂犯从轻处罚。被告人邓奎丰自愿认罪，如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。已扣押被告人邓奎丰部分财产，能够用于退赔被害人，可以在量刑时酌情予以考虑。被告人邓奎丰多次诈骗、多次敲诈勒索，酌情从重处罚。 被告人刘波诈骗他人财物，数额较大，侵犯了公民的财产权利；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，侵犯了公民的财产权利和人身权利；为与他人争夺房屋的出租权，积极参加聚众斗殴，妨害了社会管理秩序，其行为分别构成诈骗罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪。公诉机关指控的以上罪名成立，本院予以支持。被告人刘波一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人刘波已经着手实施聚众斗殴行为，因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人刘波自愿认罪，如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人刘波多次敲诈勒索，酌情从重处罚。 被告人宋立军诈骗他人财物，数额特别巨大，侵犯了公民的财产权利；敲诈勒索他人财物，数额较大，侵犯了公民的财产权利和人身权利；非法拘禁他人，侵犯了公民的身体自由权；非法侵入他人住宅，侵犯了公民的隐私权，其行为分别构成诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪。公诉机关指控的以上罪名成立，本院予以支持。被告人宋立军一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人宋立军在王某1被诈骗事实中起次要作用，系从犯，对该部分应当减轻处罚。本院认定的第三起、第九起诈骗事实，部分系未遂，对于未遂部分可以比照既遂犯从轻处罚。被告人宋立军自愿认罪，如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人宋立军多次诈骗，酌情从重处罚。 被告人邓奎武诈骗他人财物，数额特别巨大，侵犯了公民的财产权利；敲诈勒索他人财物，数额巨大，侵犯了公民的财产权利和人身权利；非法拘禁他人，侵犯了公民的身体自由权；非法侵入他人住宅，侵犯了公民的隐私权，其行为分别构成诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪。公诉机关指控的以上罪名成立，本院予以支持。被告人邓奎武一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人邓奎武在所犯诈骗罪中起次要作用，系从犯，对于诈骗罪应当减轻处罚。被告人邓奎武自愿认罪，如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。本院认定的第四起非法侵入住宅事实中，涉案房屋已经登记在邓奎武名下，可以对被告人邓奎武酌情从轻处罚。已扣押被告人邓奎武部分财产，能够用于退赔被害人，在量刑时可以酌情予以考虑。被告人邓奎武多次敲诈勒索，酌情从重处罚。 被告人原搏诈骗他人财物，数额较大，侵犯了公民的财产权利；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，侵犯了公民的财产权利和人身权利；非法侵入他人住宅，侵犯了公民的隐私权；为与他人争夺房屋的出租权，积极参加聚众斗殴，妨害了社会管理秩序，其行为分别构成诈骗罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪、聚众斗殴罪。公诉机关指控的以上罪名成立，本院予以支持。被告人原搏一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人原搏在非法侵入住宅案中系经公安机关传唤到案，到案后如实供述犯罪事实，非法侵入住宅部分构成自首，可以从轻处罚。被告人原搏其到案后如实供述其他犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人原搏已经着手实施聚众斗殴行为，因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。在非法侵入住宅事实中，被告人原搏已经取得被害人邱某2的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人原搏多次敲诈勒索，酌情从重处罚。 被告人吴迪敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，侵犯了公民的财产权利和人身权利；为与他人争夺房屋的出租权，积极参加聚众斗殴，妨害了社会管理秩序，其行为分别构成敲诈勒索罪、聚众斗殴罪。公诉机关指控的以上罪名成立，本院予以支持。被告人吴迪一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人吴迪已经着手实施聚众斗殴行为，因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人吴迪自愿认罪，如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人吴迪多次敲诈勒索，酌情从重处罚。 被告人许国军诈骗他人财物，数额较大，侵犯了公民的财产权利；敲诈勒索他人财物，数额巨大，侵犯了公民的财产权利和人身权利；非法拘禁他人，侵犯了公民的身体自由权；非法侵入他人住宅，侵犯了公民的隐私权；两年内多次实施随意殴打他人、恐吓他人等寻衅滋事行为，情节恶劣，妨害了社会管理秩序，其行为分别构成诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪。公诉机关指控的以上罪名成立，本院予以支持。被告人许国军一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人许国军自愿认罪，如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。本院认定的第四起非法侵入住宅事实中，涉案房屋已经登记在邓奎武名下，可以对被告人许国军酌情从轻处罚。被告人许国军多次敲诈勒索，酌情从重处罚。 被告人李佳峰敲诈勒索他人财物，数额巨大，侵犯了公民的财产权利和人身权利；为与他人争夺房屋的出租权，积极参加聚众斗殴，妨害了社会管理秩序，其行为分别构成敲诈勒索罪、聚众斗殴罪。公诉机关指控的以上罪名成立，本院予以支持。被告人李佳峰一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人李佳峰自愿认罪，如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人李佳峰已经着手实施聚众斗殴行为，因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人李佳峰赔偿被害人田某1、周某1的部分损失，并取得二被害人谅解，在该两起事实中可以对被告人李佳峰酌情从轻处罚。被告人李佳峰多次敲诈勒索，酌情从重处罚。 被告人关东生敲诈勒索他人财物，数额巨大，侵犯了公民的财产权利和人身权利；非法拘禁他人，侵犯了公民的身体自由权，其行为分别构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪。公诉机关指控的以上罪名成立，本院予以支持。被告人关东生一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人关东生自愿认罪，如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人关东生多次敲诈勒索，酌情从重处罚。 被告人鲁超敲诈勒索他人财物，数额巨大，侵犯了公民的财产权利和人身权利，其行为构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的敲诈勒索罪罪名成立，本院予以支持。被告人鲁超自愿认罪，如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人鲁超已退赔全部涉案赃款，可以酌情从轻处罚。被告人鲁超多次敲诈勒索，酌情从重处罚。 被告人王子前诈骗他人财物，数额较大，侵犯了公民的财产权利；敲诈勒索他人财物，数额较大，侵犯了公民的财产权利和人身权利；非法侵入他人住宅，侵犯了公民的隐私权，其行为分别构成诈骗罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪。公诉机关指控的以上罪名成立，本院予以支持。被告人王子前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人王子前经公安机关电话通知，在其居住地等候，归案后如实供述诈骗和敲诈勒索的事实，构成自首；被告人王子前在非法侵入邱某2住宅一案中系主动投案，到案后如实供述犯罪事实，构成自首，可以从轻处罚。被告人王子前已退赔全部涉案赃款，可以酌情从轻处罚。 被告人夏德全诈骗他人财物，数额较大，侵犯了公民的财产权利；敲诈勒索他人财物，数额较大，侵犯了公民的财产权利和人身权利，其行为分别构成诈骗罪、敲诈勒索罪。公诉机关指控的以上罪名成立，本院予以支持。被告人夏德全一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人夏德全自愿认罪，如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。 被告人刘卓敲诈勒索他人财物，数额较大，侵犯了公民的财产权利和人身权利，其行为构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的敲诈勒索罪罪名成立，本院予以支持。被告人刘卓自愿认罪，如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人刘卓在被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。已扣押被告人刘卓部分财产，能够用于退赔被害人，可以在量刑时酌情予以考虑。 公诉机关指控的组织、领导、参加黑社会性质组织罪不能成立，本院不予支持。 各被告人的违法所得赃款应退赔各被害人。扣押在案的鲁Ｂ×××××号牌路某揽胜一辆、鲁Ｋ×××××号牌勇士乔某一辆、鲁Ｋ×××××号牌路某一辆、鲁Ｋ×××××号牌奥迪一辆、鲁Ｋ×××××号牌路某发现一辆、鲁Ｋ×××××号牌丰田一辆和已经查封的五菱牌小型普通客车三辆（鲁Ｌ×××××、鲁Ｌ×××××、鲁Ｌ×××××）系作案工具，依法予以没收。已查封的邓奎武名下日照市岚山区房产应返还给被害人王某1。已查封的吴连国名下山东省莒县青年北路金能热电有限公司东家属院内1幢1-501室房产应返还被害人宫某1；鲁Ｑ×××××号牌黑色长城轿车应返还给刘某1，但被告人在该两笔借款业务中实际支付的本金，被害人宫某1、刘某1尚未归还的部分应予以追缴。扣押在案的借款档案材料中该犯罪集团实际支出的本金应予追缴，上缴国库。 被告人吴连国的辩护人提出的“被告人吴连国自愿认罪，系初犯”辩护意见成立，本院予以采纳。被告人穆道鹏的辩护人提出的“被告人穆道鹏系初犯”辩护意见成立，本院予以采纳。被告人刘波的辩护人提出的“被告人刘波系初犯；自愿认罪，系坦白”辩护意见成立，本院予以采纳。被告人宋立军的辩护人提出的“被告人宋立军系初犯；在王某1被诈骗案中所起作用较小”辩护意见成立，本院予以采纳。被告人原搏的辩护人提出的“非法侵入住宅罪事实中，被告人原搏取得了对方的谅解；被告人原搏自愿认罪，到案以后如实供述自己的罪行”辩护意见成立，本院予以采纳。被告人许国军的辩护人提出的“被告人许国军系初犯；自愿认罪，如实供述自己的罪行”辩护意见成立，本院予以采纳。被告人李佳峰的辩护人提出的“被告人李佳峰系初犯；自愿认罪，系坦白；聚众斗殴罪系犯罪未遂，应当从轻或者减轻处罚；被告人李佳峰赔偿了被害人周某1、田某1的部分损失，并取得二被害人的谅解”辩护意见成立，本院予以采纳。被告人关东生的辩护人提出的“被告人关东生系初犯；自愿认罪，系坦白”辩护意见成立，本院予以采纳。被告人鲁超的辩护人提出的“被告人鲁超自愿认罪，系坦白；被告人鲁超系初犯”辩护意见成立，本院予以采纳。被告人王子前的辩护人提出的“被告人王子前系初犯；自愿认罪，诈骗和敲诈勒索部分构成自首”辩护意见成立，本院予以采纳。被告人夏德全的辩护人提出的“被告人夏德全自愿认罪，系坦白；被告人夏德全系初犯”辩护意见成立，本院予以采纳。被告人刘卓的辩护人提出的“被告人刘卓自愿认罪，态度较好，归案后如实供述犯罪事实，系坦白”辩护意见成立，本院予以采纳。 综上，对被告人吴某9依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第二百四十五条第一款、第二百九十二条第一款，第二百九十三条第一款第（一）（二）项、第三百零七条之一第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条；对被告人吴连国依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第二百四十五条第一款、第二百九十三条第一款第（一）（二）项、第三百零七条之一第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条之规定；对被告人穆道鹏依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十二条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十四条、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定；对被告人邓奎丰依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第二百四十五条第一款、第三百零七条之一第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第一条、第三条之规定；对被告人刘波依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十二条第一款，第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定；对被告人宋立军依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第二百四十五条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定；对被告人邓奎武依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第二百四十五条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定；对被告人原搏依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百四十五条第一款、第二百九十二条第一款，第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定；对被告人吴迪依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十二条第一款，第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定；对被告人许国军依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第二百四十五条第一款、第二百九十三条第一款第（一）（二）项、第二十五条第一款、第二十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条之规定；对被告人李佳峰依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十二条第一款，第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定；对被告人关东生依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条第一款，第二十五条第一款、第二十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定；对被告人鲁超依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定；对被告人王子前依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百四十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定；对被告人夏德全依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定；对被告人刘卓依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人吴某9犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年零六个月，并处罚金人民币二百五十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一百五十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零四个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年零八个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零八个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十七年零六个月，并处罚金人民币四百零一万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵六日，即自2018年12月21日起至2036年6月14日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 被告人吴连国犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年零六个月，并处罚金人民币八十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年零四个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零八个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币一百三十一万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵三日，即自2018年12月18日起至2034年12月14日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 被告人穆道鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币三十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币七十万元;犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年零六个月，并处罚金人民币一百万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵五日，即自2018年12月19日起至2033年6月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 被告人邓奎丰犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币六十万元；犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币六十九万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵四日，即自2018年12月18日起至2032年12月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 被告人刘波犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑十个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币十二万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵三日，即自2019年1月22日起至2029年7月18日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 被告人宋立军犯诈骗罪，判处有期徒刑八年零六个月，并处罚金人民币三十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币三十一万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵三日，即自2018年12月18日起至2028年12月14日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 被告人邓奎武犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币二十万元；犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币二十八万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵四日，即自2018年12月18日起至2028年12月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 被告人原搏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元；犯非法侵入住宅罪，判处拘役四个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑十个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币十六万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵一个月零十日，即自2019年1月22日起至2028年12月11日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 被告人吴迪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十二万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑十个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币十二万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵四日，即自2018年12月30日起至2028年12月25日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 被告人许国军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币十五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零二个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零二个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币十八万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵四日，即自2018年12月18日起至2027年12月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 被告人李佳峰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑十个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵十日，即自2019年3月21日起至2022年9月10日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 被告人关东生犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵十三日，即自2019年3月1日起至2022年8月18日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 被告人鲁超犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵一个月零三日，即自2019年11月23日起至2022年10月19日止。罚金已缴纳）。 被告人王子前犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币一万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万七千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵三日，即自2019年3月16日起至2021年3月12日止。罚金已缴纳）。 被告人夏德全犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵一个月零十日，即自2019年11月23日起至2021年8月12日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 被告人刘卓犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月30日起至2021年6月29日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、责令各被告人将犯罪所得退赔各被害人（详见退赔清单）。 三、扣押在案的鲁Ｂ×××××号牌路虎揽胜一辆、鲁Ｋ×××××号牌勇士乔治巴顿一辆、鲁Ｋ×××××号牌路虎一辆、鲁Ｋ×××××号牌奥迪一辆、鲁Ｋ×××××号牌路虎发现一辆、鲁Ｋ×××××号牌丰田一辆和已经查封的五菱牌小型普通客车三辆（鲁Ｌ×××××、鲁Ｌ×××××、鲁Ｌ×××××）系作案工具，依法予以没收。 四、已查封的邓奎武名下位于山东省日照市岚山区产应返还给被害人王某1。已查封的吴连国名下位于山东省莒县青年北路金能热电有限公司东家属院内1幢1-501室房产应返还被害人宫某1；鲁Ｑ×××××号牌黑色长城轿车应返还给刘某1，但被害人宫某1、刘某1尚未归还的本金应予以追缴（被害人宫某1应归还24.020058万元，被害人刘某1应归还2.05万元）。 扣押在案的借款档案材料中该犯罪集团实际支出的本金应予追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  傅廷文 审 判 员  张玉晓 审 判 员  苏 瑞 人民陪审员  李 勇 人民陪审员  李 青 人民陪审员  朱忠伟 人民陪审员  孟祥芳 二〇二〇年六月十日 法官助理宋冀平 书记员宋菲 书记员张静静 书记员赵慧亮 附退赔清单： 1.责令被告人吴刚、穆道鹏、王子前共同退赔被害人衣军霞人民币4.1万元（被告人王子前已缴纳赔偿款4.1万元）。 2.责令被告人吴刚、穆道鹏、刘波共同退赔被害人张某1人民币4.562万元。 3.责令被告人吴刚、吴连国、邓奎丰、宋立军共同退赔被害人韩某1人民币2.8万元。 4.责令被告人吴刚、吴连国共同退赔被害人薄文帅人民币6.32万元。 5.责令被告人吴刚、吴连国、邓奎丰共同退赔被害人吕某人民币0.5万元。 6.责令被告人吴刚、吴连国、邓奎丰共同退赔被害人秦某1人民币9.4万元。 7.责令被告人吴刚、吴连国、邓奎丰、宋立军共同退赔被害人苑某13.15万元。 8.责令被告人吴刚、吴连国、邓奎丰、宋立军、邓奎武共同退赔被告人王某1人民币18.88万元。责令被告人邓奎武将其名下日照市岚山区房产返还被害人王某1。 9.责令被告人吴刚、吴连国、邓奎丰、宋立军共同退赔被害人李某1人民币5.8万元。 10.责令被告人吴刚、吴连国、邓奎丰、宋立军共同退赔被害人张某2人民币9.6万元。 11.责令被告人吴刚、吴连国、邓奎丰共同退赔被害人王某2人民币1.7万元。 12.责令被告人吴刚、吴连国、邓奎丰共同退赔被害人卢某1人民币3.82万元。 13.责令被告人吴刚、吴连国、邓奎丰、宋立军共同退赔被害人陈某1人民币5.1万元。 14.责令被告人吴刚、吴连国、邓奎丰共同退赔被害人崔某1人民币6.25万元。 15.责令被告人吴刚、穆道鹏共同退赔被害人林同仙人民币8.19万元。 16.责令被告人吴刚、穆道鹏、原搏共同退赔被害人林某1人民币1.6万元。 17.责令被告人吴刚、吴连国、邓奎丰共同退赔被害人费某人民币0.6万元。 18.责令被告人吴刚、吴连国、邓奎丰共同退赔被害人许某1人民币3.5万元。 19.责令被告人吴刚、吴连国、夏德全共同退赔被害人蒋某1人民币2.2万元。 20.责令被告人吴刚、穆道鹏、刘波、原搏共同退赔被害人盖国锐人民币1.6万元。 21.责令被告人吴连国将鲁Ｑ×××××号牌黑色长城轿车返还给被害人刘某1，刘某1尚未归还的本金2.05万元应当归还。 22.责令被告人吴刚、穆道鹏、王子前共同退赔被害人张某30.6万元（被告人王子前已缴纳赔偿款0.6万元）。 23.责令被告人吴刚、穆道鹏、刘波、原搏、吴迪共同退赔被害人张某4人民币26.95万元。 24.责令被告人吴刚、吴连国、邓奎丰、宋立军共同退赔被害人匡某人民币0.6万元。 25.责令被告人吴刚、吴连国共同退赔被害人杨某1人民币18万元。 26.责令被告人吴刚、吴连国、邓奎丰、宋立军共同退赔被害人申某人民币3.8万元。 27.责令被告人吴刚、吴连国、邓奎丰、邓奎武、许国军共同退赔被害人李某2、侯某1人民币14.171957万元。 28.责令被告人吴连国将其名下位于山东省莒县青年北路金能热电有限公司东家属院内1幢1-501室房产返还被害人宫某1，被害人宫某1应归还本金和被告人代其偿还的银行贷款共计24.020058万元。 29.责令被告人吴刚、吴连国、邓奎武、许国军、关东生、鲁超、刘卓共同退赔被害人高某1人民币1.09万元（被告人鲁超已缴纳赔偿款1.09万元）。 30.责令被告人吴刚、吴连国、许国军、关东生、鲁超共同退赔被害人邱某10.44万元（被告人鲁超已缴纳赔偿款0.44万元）。 31.责令被告人吴刚、吴连国、邓奎丰、邓奎武、许国军、关东生、鲁超共同退赔被害人赵某1、孙某1人民币3.624861万元（被告人鲁超已缴纳赔偿款3.624861万元）。 32.责令被告人吴刚、穆道鹏、原搏、吴迪共同退赔被害人徐某1人民币3.15万元。 33.责令被告人吴刚、穆道鹏、原搏共同退赔被害人张某5人民币4.46万元。 34.责令被告人吴刚、穆道鹏、原搏、吴迪共同退赔被害人尤某1人民币1.26万元。 35.责令被告人吴刚、穆道鹏、刘波、原搏、吴迪共同退赔被害人慕某1人民币6.27万元。 36.责令被告人吴刚、吴连国、邓奎武、许国军共同退赔被害人曹某15.24万元。 37.责令被告人吴刚、穆道鹏、刘波、原搏、吴迪、李佳峰共同退赔被害人周某10.95万元。 38.责令被告人吴刚、穆道鹏、刘波、原搏、吴迪、李佳峰共同退赔被害人梁某人民币2.46万元。 39.责令被告人吴刚、穆道鹏、刘波、原搏、吴迪、李佳峰共同退赔被害人田某16.507万元。 40.责令被告人吴刚、吴连国、夏德全、刘卓共同退赔被害人程某2.02万元，被告人夏德全另需退赔被害人程某0.27万元。 附相关法条 《中华人民共和国刑法》 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百四十五条非法搜查他人身体、住宅，或者、住宅入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 司法工作人员滥用职权，犯前款罪的，从重处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百九十二条聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑： （一）多次聚众斗殴的； （二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的； （三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的； （四）持械聚众斗殴的。 聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的； (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； (四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 第三条二年内敲诈勒索三次以上的，应当认定为刑法第二百七十四条规定的“多次敲诈勒索”。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”： （一）致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的； （二）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （三）多次随意殴打他人的； （四）持凶器随意殴打他人的； （五）随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （六）在公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的； （七）其他情节恶劣的情形. 第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”： （一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的； （二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的； （三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的; （五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的； （六）其他情节恶劣的情形。