河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1302刑初186号公诉机关南阳市宛城区人民检察院。被告人王帅，男，1987年8月24日出生，汉族，高中毕业，无业，住安徽省蚌埠市禹会区，户籍所在地安徽省蚌埠市禹会区。因涉嫌诈骗，于2019年9月13日被南阳市新华分局临时羁押，于2019年9月14日被南阳市公安局新华分局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2019年9月24日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局新华分局执行逮捕。指定辩护人陶满鹏,河南鼎新律师事务所律师。被告人梁文昌，男，1999年7月23日出生，汉族，初中肄业，无业，住河南省洛阳市洛龙区。因涉嫌诈骗，于2019年8月6日被临时羁押于福安市看守所，于2019年8月7日被南阳市公安局新华分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2019年8月26日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局新华分局执行逮捕。指定辩护人王俊晓，河南子午律师事务所律师。被告人葛占营，男，1984年7月4日出生，汉族，初中毕业，无业，住河南省伊川县，户籍所在地河南省伊川县。因涉嫌诈骗，于2019年7月10日被南阳市公安局新华分局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2019年8月8日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局新华分局执行逮捕。辩护人武光太，北京京国（南阳）律师事务所律师。南阳市宛城区人民检察院以宛城检公诉刑诉[2020]71号起诉书指控被告人王帅、梁文昌、葛占营犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月13日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。南阳市宛城区人民检察院指派检察员赵琴出庭支持公诉，被告人王帅、梁文昌、葛占营及辩护人陶满鹏、王俊晓、武光太到庭参加诉讼。现已审理终结。南阳市宛城区人民检察院起诉指控，2019年4月下旬至5月中旬，被告人王帅、梁文昌、葛占营伙同李阳（另案处理）等人合谋收购在河南省伊川县农商银行开户的他人“金燕e服”秒到帐收款二维码（以下简称收款二维码），由被告人梁文昌、葛占营及李阳等人将收购的前述银行办理的收款二维码交给被告人王帅，再由被告人王帅提供给梁善帝（另案处理）等人，梁善帝等人将收进的收款二维码供他人电信诈骗犯罪收转款使用。被告人王帅、葛占营、梁文昌及李阳按照提供的收款码收取赃款的数额层级递减获得提成。经查，被告人葛占营向被告人梁文昌提供张纯辉、赵进才、张广运等9人名下收款二维码9个，所涉及帐户收取赃款共879611元；被告人梁文昌收取的9个收款二维码及申药亮、赵旭辉名下收款二维码共计11个，所涉及帐户收取赃款共1103382元；李阳共向被告人王帅提供其名下及孙鹏飞等共4人收款二维码，所涉帐户收取赃款共238367元。截至公安机关刑事立案，梁善帝支付被告人王帅提成138730元，被告人梁文昌获取提成4440元，被告人葛占营获取提成5619.56元，李阳获取提成4280元。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读以下证据:1.被告人王帅、梁文昌、葛占营的供述；2.同案犯李阳、梁善帝的供述；3.证人赵进才等人的证言；4.涉案收款二维码交易流水明细、微信转账记录、银行转账记录及扣押清单等。据此，公诉机关认为，被告人王帅、梁文昌、葛占营明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。提请本院对被告人王帅、梁文昌在有期徒刑五年至六年间判处，并处罚金；对被告人葛占营在有期徒刑四年间判处，并处罚金。被告人王帅对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但辩称，违法所得2000元。辩护人的辩护意见是，被告人王帅系初犯偶犯、认罪态度好、希望从轻处罚。被告人梁文昌对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是，被告人梁文昌属于从犯、社会危害小，建议判处三年以下有期徒刑。被告人葛占营对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是，被告人葛占营系初犯偶犯、认罪态度好、主观恶性小，依法可以从轻处罚。经审理查明：2019年4月下旬至5月中旬，被告人王帅、梁文昌、葛占营伙同李阳（另案处理）等人合谋收购在河南省伊川县农商银行开户的他人“金燕e服”秒到帐收款二维码（以下简称收款二维码），由被告人梁文昌、葛占营及李阳等人将收购的前述银行办理的收款二维码交给被告人王帅，再由被告人王帅提供给梁善帝（另案处理）等人，梁善帝等人将收进的收款二维码供他人电信诈骗犯罪收转款使用。被告人王帅、葛占营、梁文昌及李阳按照提供的收款码收取赃款的数额层级递减获得提成。经查，被告人葛占营向被告人梁文昌提供张纯辉、赵进才、张广运等9人名下收款二维码9个，所涉及帐户收取赃款共879611元；被告人梁文昌收取的9个收款二维码及申药亮、赵旭辉名下收款二维码共计11个，所涉及帐户收取赃款共1103382元；李阳共向被告人王帅提供其名下及孙鹏飞等共4人收款二维码，所涉帐户收取赃款共238367元。被告人王帅获取提成32000元，被告人梁文昌获取提成4440元，被告人葛占营获取提成5619.56元，李阳获取提成4280元。案发后，被告人王帅退缴违法所得2000元，被告人梁文昌退缴违法所得1500元，被告人葛占营退缴违法所得6120元，共计退缴违法所得9620元。上述事实，被告人王帅、梁文昌、葛占营在庭审中亦无异议，并有1.被告人王帅、梁文昌、葛占营的供述；2.同案犯李阳、梁善帝的供述；3.证人赵进才等人的证言；4.涉案收款二维码交易流水明细、微信转账记录、银行转账记录及扣押清单等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王帅、梁文昌、葛占营明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已分别构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人王帅、葛占营当庭认罪、自愿缴纳违法所得，被告人梁文昌当庭认罪、自愿缴纳罚金及违法所得，可以酌定从轻处罚。被告人王帅关于非法所得2000元的辩解意见，经查，被告人王帅供述每月获利8000元左右，一共4个月，非法获利应为32000元。故，上述辩解意见与庭审查明事实不符，于法无据，本院不予采纳。为维护社会管理秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款之规定，判决如下：一、被告人王帅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币80000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决前羁押一日折抵刑期一日、即自2019年9月13日起至2025年3月12日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人梁文昌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币60000元(已缴纳10000元)。（刑期自判决执行之日起计算，判决前羁押一日折抵刑期一日、即自2019年8月6日起至2024年2月5日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人葛占营犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决前羁押一日折抵刑期一日、即自2019年7月10日起至2023年7月9日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人王帅、梁文昌、葛占营退缴给公安机关的违法所得人民币9620元，由公安机关予以没收，上缴国库。五、继续追缴被告人王帅违法所得人民币30000元、被告人梁文昌违法所得人民币2940元，共计人民币32940元，予以没收，上缴国库。限判决生效后三十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  曹聚改人民陪审员  韩 娟人民陪审员  勇作荣二〇二〇年六月二十二日书 记 员  姚 梦