广西壮族自治区贵港市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）桂08刑终61号 原公诉机关广西壮族自治区桂平市人民检察院。 上诉人（原审被告人）孙瑞驹，男，1977年6月29日出生于广西桂平市，汉族，初中文化，无业，住桂平市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月6日被刑事拘留,同年7月14日被逮捕。现羁押于桂平市看守所。 辩护人孟雁，广西南国雄鹰律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）禤世忠，男，1984年8月1日出生于广西柳州市城中区，汉族，大专文化，无业，住柳州市城中区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月6日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现羁押于桂平市看守所。 辩护人都娜依，广西志明律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）陈乘，男，1987年11月9日出生于广西来宾市兴宾区，汉族，大学文化，无业，住来宾市兴宾区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月6日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现羁押于桂平市看守所。 辩护人凌鹏飞，广西河城律师事务所律师。 原审被告人禤卫国，男，1989年12月3日出生于广西玉林市兴业县，汉族，初中文化，无业，住兴业县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月6日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕，2020年1月5日被取保候审。 原审被告人郭贵辉，男，1992年6月15日出生于广西柳州市鹿寨县，汉族，高中文化，无业，住鹿寨县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月6日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕，2020年1月5日被取保候审。 原审被告人郭志杰，男，1988年5月15日出生于广西柳州市鹿寨县，汉族，高中文化，无业，住鹿寨县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月6日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕，2020年1月5日被取保候审。 原审被告人冯泽宇，曾用名冯泽星，男，1993年9月20日出生广西玉林市玉州区，汉族，高中文化，无业，住玉林市玉州区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月6日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕，2020年1月5日被取保候审。 原审被告人陈志，男，1994年2月10日出生于广西桂平市，汉族，初中文化，无业，住桂平市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月6日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕，2020年1月5日被取保候审。 桂平市人民法院审理桂平市人民检察院指控原审被告人孙瑞驹、禤世忠、陈乘、禤卫国、郭贵辉、郭志杰、冯泽宇、陈志犯开设赌场罪一案，于二○一九年十二月二十三日作出（2019）桂0881刑初4号刑事判决。宣判后,原审被告人孙瑞驹、禤世忠、陈乘不服，提出上诉。本院立案后依法组成合议庭进行审理，并通知贵港市人民检察院阅卷。该院阅卷完毕后，建议本案可以不开庭审理，并提交了书面审查意见。经审阅全案材料，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。 原判根据经过庭审质证的受案登记表、抓获经过、户籍证明、房屋租赁合同、提取笔录、扣押清单、银行流水清单、出入境记录、网站信息截图等书证，证人欧某、邓某、宾某、彭某、庞某等人的证言，被告人孙瑞驹、禤世忠、陈乘、禤卫国、冯泽宇、郭贵辉、陈志、郭志杰的供述，现场勘验笔录、指认照片，远程勘验工作记录等证据认定： 2018年2月份，被告人孙瑞驹通过与中国大陆境外赌博网站“惟博”网的经营者协商，在交纳了人民币50万元的保证金后，获得了该网站在中国大陆地区的总监代理权限（账号为yy996和yy998）。而后，被告人孙瑞驹邀约被告人禤世忠帮助其管理赌博网站代理权限内的有关事务，包括发展下线等。同时，被告人孙瑞驹雇请被告人陈乘帮助其管理赌博网站上的账目往来。被告人禤世忠利用被告人孙瑞驹提供的总监账号yy996和yy998，按照大股东-股东-总代理-代理-会员的顺序逐级发展下线，并以“六合彩”、“时时彩”、“快乐十分”、“赛车”等形式吸引会员进行网络赌博，从中非法获利。其中，被告人禤世忠用总监账号yy998开通大股东账号syd111后，使用该账号发展被告人禤卫国（账号sydd0001)、冯泽宇（账号sydd0033)、郭贵辉（账号sydd600）、陈志（账号syhh002)、郭志杰（账号sydd500)等人为其下级代理。禤卫国、冯泽宇、郭贵辉、陈志、郭志杰经商议后，集中租住在柳州市城中区天江丽都小区1栋2单元2012室内，利用手机、电脑等工具发展下线会员并接受会员投注，从中获利。截至2018年6月5日案发，孙瑞驹在“惟博”网的总监账号yy996、yy998下管理的各级代理、会员账号共2363个，从中非法获利共人民币60万元，禤世忠从孙瑞驹处获得人民币2万元的好处费，陈乘从孙瑞驹处获得人民币2万元的好处费。禤卫国、冯泽宇、郭贵辉、陈志、郭志杰各自利用其账号发展下线会员，其中，禤卫国用账号sydd0001管理的下线会员有88个，冯泽宇利用账号sydd0033管理的下线会员有71个，郭贵辉利用账号sydd600管理的下线会员有45个，陈志利用账号syhh002管理的下线会员有40个，郭志杰利用账号sydd500管理的下线会员有35个。禤卫国从中获利人民币10000元，冯泽宇从中获利人民币7000元，郭贵辉从中获利人民币10000元，陈志从中获利人民币4000元，郭志杰从中获利人民币10000元。原判另查明，2018年6月6日公安机关将上述八被告人抓获，并扣押了作案工具电脑、手机等物品以及违法所得赃款被告人孙瑞驹的人民币60万元，被告人郭贵辉的人民币400元，被告人冯泽宇的人民币420元。 原判认为，被告人孙瑞驹、禤世忠、陈乘、禤卫国、冯泽宇、郭贵辉、陈志、郭志杰以营利为目的，为赌博网站担任代理发展下线，并接受投注，其行为已触犯刑律，构成开设赌场罪。在共同犯罪中，八被告人均起主要作用，均是主犯，依法应按照他们各自所参与的全部犯罪处罚。孙瑞驹、禤世忠、陈乘参与开设赌场，犯开设赌场罪，且属情节严重，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。孙瑞驹、禤世忠、陈乘、禤卫国、冯泽宇、郭贵辉、陈志、郭志杰能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。禤世忠、陈乘、禤卫国、冯泽宇、郭贵辉、陈志、郭志杰的家属代七被告人退清违法所得赃款，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条、第四十七条之规定，判决：一、被告人孙瑞驹犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四十万元；二、被告人禤世忠犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十万元；三、被告人陈乘犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十万元；四、被告人禤卫国犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元；五、被告人郭贵辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元；六、被告人郭志杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元；七、被告人冯泽宇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万五千元；八、被告人陈志犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元；九、公安机关扣押的被告人孙瑞驹违法所得的赃款人民币60万，公安机关扣押的及被告人禤世忠、陈乘、禤卫国、郭贵辉、郭志杰冯泽宇、陈志退出违法所得的赃款人民币2万元、2万元、1万元、1万元、1万元、7000元、4000元，予以没收，上缴国库；扣押的作案工具电脑、手机等物品，予以没收；十、公安机关扣押的作案工具电脑、手机等物品，予以没收。 孙瑞驹上诉及辩护人孟雁提出，1、原判认定孙瑞驹犯罪情节严重没有法律依据。2、孙瑞驹具有自首，是初犯、偶犯，认罪等法定从轻、减轻处罚情节，原判量刑过重，罚金过高。孙瑞驹还提出其获利只有10万元。请求对孙瑞驹改判更轻的刑罚。 禤世忠上诉及辩护人都娜依提出，1、原判认定禤世忠案涉情节严重，认定事实错误。2、原判认定禤世忠为主犯错误。3、禤世忠具有自首，是初犯、偶犯，认罪和积极退赃等情节，原判量刑过重，罚金过高。请求对禤世忠改判更轻的刑罚。 陈乘上诉及辩护人凌鹏飞提出提出，1、原判认定陈乘犯罪情节严重没有依据。2、陈乘非法获利不足三万元，不属情节严重。3、陈乘具有自首，是初犯、偶犯，认罪。辩护人还提出陈乘在共同犯罪中应认定为从犯。请求对陈乘改判更轻的刑罚并宣告缓刑。 贵港市人民检察院审查认为，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，孙瑞驹、禤世忠、陈乘的上诉理由不成立，建议裁定驳回上诉，维持原判。 二审审理查明的事实和证据与原判查明的事实和证据相同。 本院认为，上诉人孙瑞驹、禤世忠、陈乘、原审被告人禤卫国、冯泽宇、郭贵辉、陈志、郭志杰以营利为目的，利用网络组织赌博活动，其行为均已构成开设赌场罪。孙瑞驹、禤世忠、陈乘开设赌场犯罪情节严重，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。在共同犯罪中，孙瑞驹、禤世忠、陈乘、原审被告人禤卫国、冯泽宇、郭贵辉、陈志、郭志杰均起主要作用，都是主犯，依法应按照他们各自所参与的全部犯罪处罚。故对禤世忠及其辩护人、陈乘的辩护人分别提出的原判认定禤世忠为主犯错误、陈乘是从犯的上诉、辩护意见不予采纳。孙瑞驹、禤世忠、陈乘、禤卫国、冯泽宇、郭贵辉、陈志、郭志杰到案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。孙瑞驹、禤世忠、陈乘、禤卫国、冯泽宇、郭贵辉、陈志、郭志杰通过家属积极退出违法所得，可酌情从轻处罚。对孙瑞驹、禤世忠、陈乘及辩护人分别提出原判认定三上诉人犯罪情节严重与事实不符，没有法律依据的上诉意见，经查，孙瑞驹、禤世忠、陈乘开设赌场参赌人数累计超过120人，违法所得总数超过3万元，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》的规定，属于开设赌场罪的情节严重，故对该上诉、辩护意见不予采纳。对孙瑞驹、禤世忠、陈乘及辩护人分别提出三上诉人具有自首情节，原判没有予以认定错误的上诉意见，经查，孙瑞驹、禤世忠、陈乘并非主动向公安机关投案，而是在公安机关掌握其三人相关犯罪线索后被公安机关分别抓获归案，孙瑞驹、禤世忠、陈乘的行为不符合自首的构成要件，故对该上诉、辩护意见不予采纳。对孙瑞驹提出其获利只有10万元的上诉意见，经查，孙瑞驹在本案中非法获利共60万元的事实，有孙瑞驹本人、同案人禤世忠、陈乘在侦查、审查起诉及一审庭审的供述证实，且有银行流水清单、扣押到案的手机及现金等证据印证，足以认定，故对该上诉意见不予采纳。对孙瑞驹、禤世忠、陈乘及辩护人分别提出原判对三上诉人量刑过重，罚金过高，请求二审改判更轻刑罚、宣告缓刑的上诉意见，经查，原判根据孙瑞驹、禤世忠、陈乘犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，所判处的刑罚适当，故对该上诉、辩护意见不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，依法应予以维持。上诉人孙瑞驹、禤世忠、陈乘的上诉理由均不成立，依法应予驳回。贵港市人民检察院提出的意见正确，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  陈 仪 审 判 员  卢阳德 审 判 员  徐江杰 二〇二〇年六月××日 法官助理  黎杨洋 书 记 员  杨 毅