广西壮族自治区桂林市秀峰区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0302刑初68号 公诉机关广西壮族自治区桂林市秀峰区人民检察院。 被告人陆婧，女，1994年8月28日出生于桂林市临桂区，汉族，中等专科文化，无业，户籍地址广西壮族自治区桂林市临桂区，现暂住地广西壮族自治区桂林市七星区金鸡岭一出租房。因涉嫌诈骗罪，2019年3月17日被桂林市秀峰公安分局取保候审，2019年7月10日被桂林市秀峰公安分局刑事拘留，同年8月5日经本院批准逮捕，次日由秀峰分局执行逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 辩护人唐鹏，广西利业律师事务所律师。 广西壮族自治区桂林市秀峰区人民检察院以桂市秀检刑诉[2020]16号起诉书指控被告人陆婧犯诈骗罪、职务侵占罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。桂林市秀峰区人民检察院指派检察员蒋桂凤出庭支持公诉，被告人陆婧及辩护人唐鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：一、诈骗罪 2018年11月26日，被告人陆婧通过微信与受害人彭某联系，称有低折扣中石化加油卡出售，彭某遂于当日将购买油卡的6300元人民币通过银行转账的方式转至陆婧的中国工商银行卡（卡号621****506）内。之后彭某多次向陆婧催要所购买的油卡，但陆婧均以各种理由搪塞。后被告人陆婧既未将油卡交给受害人，至案发亦未将6300元人民币退还受害人。 2019年1月14日，被告人陆婧通过微信与受害人张某某联系，称有低折扣中石化加油卡出售，张某某遂于当日及次日四次向陆婧购买了折扣为8.8折的中石化加油卡，分别通过微信支付人民币12144元、11280元、15656元、5310元人民币。为获取受害人的信任，陆婧于购卡的次日将四张中石化的油卡交给张某某并足额充值至油卡内。2019年1月16日至18日期间，陆婧又通过微信与受害人张某某联系，称有大额低折扣中石化加油卡出售，张某某遂在其公司所在地，即广西桂林市象山区翠竹路北巷*号内分别将人民币11352元、8976元、1760元、11704元、11800元、23232元、8888元以微信支付、支付宝支付、银行转账的方式交付给陆婧。陆婧收到上述共计77712元的油卡款后，将数张其名下零余额的中石化加油卡副卡交给张某某。后不管受害人如何催促其给油卡充值，陆婧都以各种理由搪塞，期间还冒充中国人保的公司财务用微信与受害人商谈购卡的退款事项、至案发时，陆婧既未给受害人约油卡充值，亦未将77712元人民币退还受害人。 2019年1月23日，被告人陆婧通过微信与受害人黄某某联系，称有八折低折扣中石化加油卡出售，黄某某遂于24至25日在桂林市秀峰区滨江路漓江剧院附近路段及桂林市秀峰区西山公园附近路段，通过微信支付的方式分别将10320元、10240元转账给陆婧，陆婧于25日将六张其名下的零余额的中石化加油卡副卡交给黄某某。事后陆婧一直未给受害人的油卡充值。至案发后，陆婧于同年4月9日将20560元人民币退还受害人。 2019年1月22日，被告人陆婧通过微信与受害人李某某联系，称有八折低折扣中石化加油卡出售，李某某遂于当日在广西桂林市象山区净瓶路*号以为微信转账的方式支付6720元人民币给陆婧，后陆婧将两张其名下的零余额的中石化加油卡副卡交给李某某。事后陆婧一直未给受害人的油卡充值。至案发后，陆婧于同年4月9日将6720元人民币退还受害人。 2019年2月1日，受害人许某某通过被告人陆婧发的微信群发消息得知，陆婧有低折扣中石化加油卡出售，其遂与当日在福建省泉州市惠安县禹州广场内将购买折扣油卡的4250元人民币通过微信支付的方式交付给陆婧。被告人陆婧收到购卡款后，一直未将油卡交付给受害人直至案发后。3月9日，被告人陆婧又在微信上群发消息，称有低折扣中石化加油卡出售，受害人遂又在广西桂林市七星区七星路35号东岸枫景*栋*室通过微信支付的方式将人民币12000元支付给陆婧购买油卡。同年3月10日、13日，陆婧将其名下的两张零余额的中石化加油卡副卡交给许某某，但受害人许某某均无法使用。至案发时，陆婧一直未给许某某的加油卡充值，后陆婧于3月19日将人民币共计16250元退还给受害人。 2019年2月3日，被告人陆婧通过微信与受害人赵某联系，称有八折低折扣中石化加油卡出售，赵某遂于当日在桂林市秀峰区三多路14号“某哈尔滨烧烤涮”店内通过微信支付、支付宝支付的方式将1760元交付给陆婧购买油卡。陆婧收到油卡款后，至案发时一直未将油卡交付给赵某。案发后，陆婧于3月19日将人民币1760元退还给受害人。 2019年2月11日，被告人陆婧通过微信与受害人唐某联系，称有低折扣中石化加油卡出售，唐某遂于当日在广西桂林市叠彩区圣隆路燕湖夜市吃夜宵时将人民币970元通过微信支付的方式交付给陆婧购买油卡。陆婧收到油卡款后，至案发时一直未将油卡交付给唐某，亦未将人民币970元人民币退还给受害人。 2019年2月17日，被告人陆婧通过微信与受害人崔某某联系，称有低折扣中石化加油卡出售，崔某某遂于当日通过微信支付的方式将购买油卡的人民币2975元支付给陆婧。被告人陆婧收到油卡款后，将油卡交付受害人但于同年三月中旬将卡注销。同年3月13日，被告人陆婧又与受害人崔某某联系，称有低折扣中石化加油卡出售，受害人遂又在通过微信支付的方式将购买油卡的人民币5780元交付给陆婧。陆婧收到该购卡款后，至案发时一直未交付中石化加油卡给受害人。案发后，陆婧将人民币8755元退还给受害人。 2019年2月26日，被告人陆婧通过微信与受害人马某某联系，称有低折扣中石化加油卡出售，马某某遂于当日在桂林市七星区施家园的一棋牌室内通过微信支付的方式将购买油卡的人民币5600元交付给陆婧。被告人陆婧收到油卡款后，于次日在桂林市七星区穿山东路的体育馆跃美国际健身馆门口将其名下的两张零余额的中石化加油卡副卡交给马某某。同年3月14日、16日，被告人陆婧又在微信上群发消息，称有低折扣中石化加油卡出售，受害人遂又在通过支付宝支付的方式将购买油卡的人民币4330元、4160元交付给陆婧。陆婧收到该两笔购卡款后，至案发时一直未交付中石化加油卡给受害人。案发后，陆婧将人民币3500元退还给受害人，余10590元一直未退还。 2019年3月2日，被告人陆婧通过微信与受害人刘某联系，称有八折低折扣中石化加油卡出售，刘某于当日及3月5日在秀峰区太和里18号*室内通过微信支付的方式分别将人民币10800元、4320元交付给陆婧购买油卡。陆婧收到油卡款后，至案发后的3月19日才将两张其名下的零余额的中石化加油卡副卡交付给刘某，至案发时未充值至该两张副卡。案发后，陆婧于4月9日将人民币共计15120元退还给受害人。 2019年3月中旬，受害人盘某某从他人处获知，被告人陆婧有低折扣中石化加油卡出售。同月30日，受害人盘某某通过微信联系被告人陆婧，称欲购买面值16000元的折扣中石化加油卡，陆婧应允，二人商定的折扣为面值的8折。当日，盘某某将购买油卡的人民币12840元通过微信支付的方式交给陆婧。被告人陆婧收到上述油卡款后，于31日将其名下的四张零余额的中石化加油卡副卡交给盘某某，并声称会于次日再交给受害人四张油卡。之后，陆婧既未给上述油卡充值，未再次交付油卡，受害人与其联系时电话不接微信不回，至案发时亦未将人民币12840元退还给受害人。 2019年3月16日，被告人陆婧在桂林市七星区穿山小街茉莉花小区被公安人员抓获，后被取保候审。 二、职务侵占罪 2019年5月初，被告人陆婧入职桂林市某旅游发展有限公司（下称某旅行），担任公司客服人员，主要负责该公司去哪儿网客户的客服工作，包括收取客户旅游款项及为客户购买火车票等。某旅行为被告人配备了一部用于客服工作的苹果手机，该苹果手机上绑定了某旅行负责人高某的账号为189****158支付宝账户及微信账户，支付宝及微信账户可直接用于收取旅游钱款及支付客户相关旅游费用，但未经公司许可，不得私自挪用及占用。2019年5月5日至7月10日期间，被告人陆婧在未经某旅行同意的情况下，利用职务上的便利，私自将受害人高某支付宝账户内的人民币115093元转出至其本人使用的支付宝账户（户名陆婧、胡某某，账号158****001)、其母亲廖某某的支付宝帐户（账号：159****955）及其本人的中国建设银行卡内（卡号：623****0912)。上述转出的钱款除用于为某旅行客户购买火车票和部分钱款转回高某支付宝使用外，被告人陆婧在明知无偿还能力的情况下，为个人网络赌球使用，共计侵占某旅行人民币91852.9元。 案发后，2019年6月26日被告人陆婧在桂林市七星区漓江路4号某旅行店内再次被抓获，后于7月10日被刑事拘留。 公诉机关为证明上述事实，当庭提供了抓获经过、被告人陆婧支付宝账单、受害人黄某某、张某某、李某某等人提供的微信聊天记录及微信支付、支付宝支付账单、受害人高某的支付宝账单等书证；受害人黄某某、张某某、高某等人的陈述；被告人的供述及辩解等证据。公诉机关认为被告人陆婧以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取公民财物,数额巨大,其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陆婧身为公司工作人员，利用职务上的便利，侵占公司财产，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人陆婧同时犯数罪，依法应数罪并罚。 被告人陆婧对公诉机关的指控的罪名无异议，但提出职务侵占罪指控的金额有出入，漏了计算其朋友帮公司买票的转款，认为其实际侵占的数额为7万元左右，而不是现在指控的91852.9元。对公诉机关的量刑有异议，不认可认罪认罚具结书的量刑。同时提出其有自首情节，认罪态度好，请求从轻处罚。 辩护人唐鹏提出，对公诉机关的定性没有异议，请求核实被告人职务侵占罪指控的金额。同时被告人具有自首情节，认罪认罚，其家属已经部分退赔被害人损失并取得了被害人的谅解，请求从轻处罚。 经审理查明：一、诈骗罪 2018年11月26日，被告人陆婧通过微信与受害人彭某联系，称有低折扣中石化加油卡出售，彭某遂于当日将购买油卡的6300元人民币通过银行转账的方式转至陆婧的中国工商银行卡（卡号621****506）内。之后彭某多次向陆婧催要所购买的油卡，但陆婧均以各种理由搪塞。后被告人陆婧既未将油卡交给受害人，至案发亦未将6300元人民币退还受害人。 2019年1月14日，被告人陆婧通过微信与受害人张某某联系，称有低折扣中石化加油卡出售，张某某遂于当日及次日四次向陆婧购买了折扣为8.8折的中石化加油卡，分别通过微信支付人民币12144元、11280元、15656元、5310元人民币。为获取受害人的信任，陆婧于购卡的次日将四张中石化的油卡交给张某某并足额充值至油卡内。2019年1月16日至18日期间，陆婧又通过微信与受害人张某某联系，称有大额低折扣中石化加油卡出售，张某某遂在其公司所在地，即广西桂林市象山区翠竹路北巷*号内分别将人民币11352元、8976元、1760元、11704元、11800元、23232元、8888元以微信支付、支付宝支付、银行转账的方式交付给陆婧。陆婧收到上述共计77712元的油卡款后，将数张其名下零余额的中石化加油卡副卡交给张某某。后不管受害人如何催促其给油卡充值，陆婧都以各种理由搪塞，期间还冒充中国人保的公司财务用微信与受害人商谈购卡的退款事项、至案发时，陆婧既未给受害人约油卡充值，亦未将77712元人民币退还受害人。 2019年1月23日，被告人陆婧通过微信与受害人黄某某联系，称有八折低折扣中石化加油卡出售，黄某某遂于24至25日在桂林市秀峰区滨江路漓江剧院附近路段及桂林市秀峰区西山公园附近路段，通过微信支付的方式分别将10320元、10240元转账给陆婧，陆婧于25日将六张其名下的零余额的中石化加油卡副卡交给黄某某。事后陆婧一直未给受害人的油卡充值。至案发后，陆婧于同年4月9日将20560元人民币退还受害人。 2019年1月22日，被告人陆婧通过微信与受害人李某某联系，称有八折低折扣中石化加油卡出售，李某某遂于当日在广西桂林市象山区净瓶路*号以为微信转账的方式支付6720元人民币给陆婧，后陆婧将两张其名下的零余额的中石化加油卡副卡交给李某某。事后陆婧一直未给受害人的油卡充值。至案发后，陆婧于同年4月9日将6720元人民币退还受害人。 2019年2月1日，受害人许某某通过被告人陆婧发的微信群发消息得知，陆婧有低折扣中石化加油卡出售，其遂与当日在福建省泉州市惠安县禹州广场内将购买折扣油卡的4250元人民币通过微信支付的方式交付给陆婧。被告人陆婧收到购卡款后，一直未将油卡交付给受害人直至案发后。3月9日，被告人陆婧又在微信上群发消息，称有低折扣中石化加油卡出售，受害人遂又在广西桂林市七星区七星路35号东岸枫景*栋*室通过微信支付的方式将人民币12000元支付给陆婧购买油卡。同年3月10日、13日，陆婧将其名下的两张零余额的中石化加油卡副卡交给许某某，但受害人许某某均无法使用。至案发时，陆婧一直未给许某某的加油卡充值，后陆婧于3月19日将人民币共计16250元退还给受害人。 2019年2月3日，被告人陆婧通过微信与受害人赵某联系，称有八折低折扣中石化加油卡出售，赵某遂于当日在桂林市秀峰区三多路14号“某哈尔滨烧烤涮”店内通过微信支付、支付宝支付的方式将1760元交付给陆婧购买油卡。陆婧收到油卡款后，至案发时一直未将油卡交付给赵某。案发后，陆婧于3月19日将人民币1760元退还给受害人。 2019年2月11日，被告人陆婧通过微信与受害人唐某联系，称有低折扣中石化加油卡出售，唐某遂于当日在广西桂林市叠彩区圣隆路燕湖夜市吃夜宵时将人民币970元通过微信支付的方式交付给陆婧购买油卡。陆婧收到油卡款后，至案发时一直未将油卡交付给唐某，亦未将人民币970元人民币退还给受害人。 2019年2月17日，被告人陆婧通过微信与受害人崔某某联系，称有低折扣中石化加油卡出售，崔某某遂于当日通过微信支付的方式将购买油卡的人民币2975元支付给陆婧。被告人陆婧收到油卡款后，将油卡交付受害人但于同年三月中旬将卡注销。同年3月13日，被告人陆婧又与受害人崔某某联系，称有低折扣中石化加油卡出售，受害人遂又在通过微信支付的方式将购买油卡的人民币5780元交付给陆婧。陆婧收到该购卡款后，至案发时一直未交付中石化加油卡给受害人。案发后，陆婧将人民币8755元退还给受害人。 2019年2月26日，被告人陆婧通过微信与受害人马某某联系，称有低折扣中石化加油卡出售，马某某遂于当日在桂林市七星区施家园的一棋牌室内通过微信支付的方式将购买油卡的人民币5600元交付给陆婧。被告人陆婧收到油卡款后，于次日在桂林市七星区穿山东路的体育馆跃美国际健身馆门口将其名下的两张零余额的中石化加油卡副卡交给马某某。同年3月14日、16日，被告人陆婧又在微信上群发消息，称有低折扣中石化加油卡出售，受害人遂又在通过支付宝支付的方式将购买油卡的人民币4330元、4160元交付给陆婧。陆婧收到该两笔购卡款后，至案发时一直未交付中石化加油卡给受害人。案发后，陆婧将人民币3500元退还给受害人，余10590元一直未退还。 2019年3月2日，被告人陆婧通过微信与受害人刘某联系，称有八折低折扣中石化加油卡出售，刘某于当日及3月5日在秀峰区太和里18号*室内通过微信支付的方式分别将人民币10800元、4320元交付给陆婧购买油卡。陆婧收到油卡款后，至案发后的3月19日才将两张其名下的零余额的中石化加油卡副卡交付给刘某，至案发时未充值至该两张副卡。案发后，陆婧于4月9日将人民币共计15120元退还给受害人。 2019年3月中旬，受害人盘某某从他人处获知，被告人陆婧有低折扣中石化加油卡出售。同月30日，受害人盘某某通过微信联系被告人陆婧，称欲购买面值16000元的折扣中石化加油卡，陆婧应允，二人商定的折扣为面值的8折。当日，盘某某将购买油卡的人民币12840元通过微信支付的方式交给陆婧。被告人陆婧收到上述油卡款后，于31日将其名下的四张零余额的中石化加油卡副卡交给盘某某，并声称会于次日再交给受害人四张油卡。之后，陆婧既未给上述油卡充值，未再次交付油卡，受害人与其联系时电话不接微信不回，至案发时亦未将人民币12840元退还给受害人。 2019年3月16日，被告人陆婧在桂林市七星区穿山小街茉莉花小区被公安人员抓获，后被取保候审。 二、职务侵占罪 2019年5月初，被告人陆婧入职桂林市某旅游发展有限公司（下称某旅行），担任公司客服人员，主要负责该公司去哪儿网客户的客服工作，包括收取客户旅游款项及为客户购买火车票等。某旅行为被告人配备了一部用于客服工作的苹果手机，该苹果手机上绑定了某旅行负责人高某的账号为189****158支付宝账户及微信账户，支付宝及微信账户可直接用于收取旅游钱款及支付客户相关旅游费用，但未经公司许可，不得私自挪用及占用。2019年5月5日至7月10日期间，被告人陆婧在未经某旅行同意的情况下，利用职务上的便利，私自将受害人高某支付宝账户内的人民币115093元转出至其本人使用的支付宝账户（户名陆婧、胡某某，账号158****001)、其母亲廖某某的支付宝帐户（账号：159****955）及其本人的中国建设银行卡内（卡号：623****0912)。上述转出的钱款除用于为某旅行客户购买火车票和部分钱款转回高某支付宝使用外，被告人陆婧在明知无偿还能力的情况下，为个人网络赌球使用，共计侵占某旅行人民币91852.9元。 案发后，2019年6月26日被告人陆婧在桂林市七星区漓江路4号某旅行店内再次被抓获，后于7月10日被刑事拘留。案发后，部分获得退款的受害人出具了谅解书。 上述事实，被告人陆婧在开庭审理过程中无异议，并有经当庭质证的抓获经过、被告人陆婧支付宝账单、受害人黄某某、张某某、李某某等人提供的微信聊天记录及微信支付、支付宝支付账单、受害人高某的支付宝账单、谅解书等书证；受害人黄某某、张某某、高某等人的陈述；被告人的供述及辩解等证据证实。 本院认为，被告人陆婧以非法占有为目的,采用虚构事实隐瞒真相的方法,骗取公民财物,数额巨大,其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,构成诈骗罪。被告人陆婧身为公司工作人员，利用职务上的便利，侵占公司财产，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，构成职务侵占罪。公诉机关的指控成立。被告人陆婧同时犯数罪，依法应数罪并罚。 被告人陆婧提出其侵占款项数额不是公诉机关指控的人民币91852.9元，还有部分其朋友代付给桂林市某旅游发展有限公司的购票款没有扣减，经查，公诉机关指控的上述数额曾与被告人陆婧核对，同时从其本人及其亲属支付宝及银行账户与桂林市某旅游发展有限公司的高某支付宝账户之间的往来账目得到印证，也与其在公安机关和公诉机关的供述一致，足以认定，故其上述辩解意见，本院不予采纳。 被告人陆婧归案后，虽然曾签认罪认罚具结书，但其当庭不认罚，不符合因认罪认罚而从轻处罚的条件。被告人及其辩护人均提出，被告人有自首情节，经查，并无证据证明其存在自首的事实，故对该意见，本院不予采纳。 被告人陆婧的辩护人提出，被告人陆婧归案后如实供述自己的犯罪行为,有坦白情节,退赔部分被害人损失，并取得部分被害人的谅解，请求对被告人从轻处罚的意见，符合实际，本院予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,第二百七十一条第一款，第六十九条，第六十七条第三款,第六十四条,第五十二条,第五十三条之规定,判决如下: 一、被告人陆婧犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元，犯职务侵占罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月10日起至2025年7月9日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人陆婧退赔被害人彭某的经济损失人民币六千三百元、退赔被害人张某某的经济损失人民币七万七千七百一十二元、退赔被害人唐某的经济损失人民币九百七十元、退赔被害人马某某的经济损失人民币一万零五百九十元、退赔被害人盘某某的经济损失人民币一万二千八百四十元、退赔桂林市某旅游发展有限公司的经济损失九万一千八百五十二元九角。 三、扣押的作案工具iphone6手机一部，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李一军 人民陪审员  杨林珍 人民陪审员  刘孔钿 二〇二〇年六月二十八日 书 记 员  吴云娟