北京市大兴区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0115刑初864号公诉机关北京市大兴区人民检察院。被告人李春华，男，39岁（1981年3月13日出生），公民身份号码×××，汉族，出生地湖北省长阳土家族自治县，中专文化，×××网络科技有限公司原总裁助理、北京×××有限公司法定代表人，户籍所在地湖北省长阳土家族自治县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年8月23日被羁押，同日被刑事拘留，2018年9月28日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。辩护人孙大伟，北京市东方律师事务所律师。辩护人房贺，北京格韵律师事务所律师。北京市大兴区人民检察院以京大检知产刑诉[2019]49号起诉书、京大检知产刑变诉[2019]7号变更起诉决定书指控被告人李春华犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市大兴区人民检察院指派检察员曹妍霞出庭支持公诉，被告人李春华及其辩护人孙大伟、房贺到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市大兴区人民检察院指控：自2010年3月始，被告人李春华在×××网络科技有限公司工作，任执行总裁任某（已判决）的助理，2013年3月至7月与任某等人共同离开公司后又返回该公司工作，期间注册成立了北京××投资管理有限公司，由被告人李春华任法定代表人。被告人李春华在上述公司工作期间，伙同任某等人在北京市经济技术开发区等地，以该公司销售、回购竹柳为名，向社会公开宣传，承诺在一定期限内可获得高额利润，变相吸收投资人的资金共计人民币1900余万元。2018年8月23日，被告人李春华被传唤到案。公诉机关就上述指控向法庭提供了被告人供述与辩解、证人证言、书证、鉴定意见书等证据。公诉机关认为被告人李春华违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人李春华对起诉书指控的罪名不持异议，对事实辩解称我在×××公司工作时间是2010年3月至2012年5月初；××公司是我自己成立的，运营模式和×××公司不同，××公司这块不构成犯罪。被告人李春华的辩护人的主要辩护意见：1、本案应是单位犯罪而非自然人犯罪；2、李春华在×××公司工作时间为2010年3月至2012年5月，之后再未返回×××公司，仅应对此期间吸收金额计算为其犯罪数额；3、××公司与×××公司是完全独立的两家公司，且没有关于××公司公开宣传、对不特定对象承诺包销返利的证据，××公司不符合非法吸收公众存款罪的特征；4、李春华应认定为从犯；5、李春华系初犯、偶犯，认罪态度良好，积极退赔。综上，建议对其减轻处罚。经审理查明：2010年3月至2013年3月、2013年7月至2015年，任某、刘某1（已判决）等人在北京经济技术开发区等地，以×××网络科技有限公司（以下简称×××公司）销售、回购竹柳为名，向社会公开宣传，承诺在一定期限内给付高额回报，变相吸收吴××、赵××、郝××等投资人的资金。被告人李春华于2010年3月到×××公司任执行总裁任某的助理，参与竹柳项目推广，后于2013年3月离职。在其任职期间，投资人的投资款共计人民币1600余万元，造成损失共计人民币700余万元。2013年3月，被告人李春华注册成立北京××投资管理有限公司（以下简称××公司），任法定代表人，在北京经济技术开发区等地，以该公司销售、回购竹柳为名，向社会公开宣传，承诺一定期限内给付高额回报，变相吸收廖××、李××等9名投资人的资金共计人民币270余万元，造成损失共计人民币70余万元。被告人李春华于2018年8月23日被抓获归案。在本院审理期间，被告人李春华的家属代其退赔违法所得人民币50万元并扣押在案。上述事实，有下列证据证实：1、证人任某的证言证明：×××公司之前运营农村数字网，主要由法人韩××带领公司运营，韩××是董事长兼总裁。2010年3月1日我和陈某1、李春华、刘某1由韩××聘到×××工作，我是执行总裁负责市场工作。×××公司刚开始作业务，我在农业界又有知名度，所以他们利用我在农业界的名声作市场运作。2012年左右潘某引进了竹柳项目，是韩××和公司股东一起听的潘某汇报，之后开董事会决定上该项目，并让潘某负责。竹柳项目董事会给的方案是3种合作模式，第一种是购买公司的苗一年后回收；第二种是公司出苗种植户出地；第三种是公司回收苗后公司再种。最后作产业化，比如生物颗粒碳、作纸、板都有。竹柳的运营模式是一年回收一次，我们或者种植或者销售，这两种都运作了，2012年或2013年初与河南的造纸厂签订了回收合同，2013年与内蒙的基地签订了产业化的合同，回收竹柳之后有的实际履行了，有的没有实际履行，没有履行的是因为有的资金不充足。竹柳项目我只是参与了公司的讲话，具体的运营我没有参加，回收我都不知道，潘某负责运营竹柳项目，刘某1负责市场的开拓，对竹柳项目比较了解，竹柳回收都是由市场部完成。我的团队负责公司所有项目，只是竹柳项目发展迅速，其他项目发展较慢。2013年3月1日董事会带投资团队和审计团队到公司，说有几个亿的项目要换新的团队，我们就离开了，当时走的有刘某1、陈某1、李春华、潘某，我们当时做交接的时候账户上有2000多万元。几个月后有一批公司的代理商和韩××的团队找到我，请我们回来工作，同年7月左右我们就把公司接过来了，我兼任法人和董事长，接过来之后公司帐目上只有2.8元钱，所以之后一直在处理问题，没有再作新的竹柳项目，经过李春华、刘某1、潘某我们几个人商量，把原来的合同转给了××公司，离开×××公司后李春华成立的××公司，李春华赠与了我一部分股份，也在作竹柳项目。我们当时通知种植户又和××公司签订了合同，线上的通知是在公司的网站上公布，线下通知是电话通知农户分批转合同到××公司，具体的操作我不太了解，是刘某1和李春华负责，合同转了多少我不知道，我只是知道没有转完。后来代理商对我们公司没有信心，开始闹事要求退钱，终止合同，我从刘某2的公司拆借了4000多万元，又从亲戚那借了1000多万元处理竹农的事。韩××把×××公司转让给我，我成了法人，我、陈某1、李春华、刘某1成为了股东，实际上我们几个股东都没有出资。××公司是2013年四五月份成立的，法人是李春华，我占40%的股份，李春华占60%的股份，公司主要开展竹柳产业化种植业务，××公司只是赠与了我股份，我不参与公司经营，钱也不由我支配，李春华是我的助理，最主要是他们想以我的名声进行经营，宣传我客户才会相信他们。2、证人刘某1的证言证明：我是2004年通过购买螺旋藻认识的李春华，当时他是我购买产品公司的客服，后来经常联系就熟了。2009年冬天，经李春华介绍认识的任某，2010年3月到×××公司加入任某团队，当时公司董事长是韩××。任某团队有李春华、陈某1、我、王××，团队任某说了算，李春华是任某的助理，主要负责协助任某做公司业务在市场的运营，陈某1负责教育培训，我开始也是负责教育培训工作，2010年底接管了市场开发。任某团队负责找农业项目放到中国××网的网站上，公司发展的代理商通过我们的网站去做这些农业项目，如果代理商和公司找的农业项目合作成功了，公司收取交易佣金，但这样的交易×××公司没有做成过。2011年潘某引进了竹柳项目，任某让潘某做这个项目的负责人，负责推广，公司在全国有很多代理商。2013年3月韩××召开公司全员大会，宣布新增投资方和运营团队，任某团队退出公司经营。3月底，任某把我、陈某1、李春华、潘某叫到一起说想再干点什么，我们都同意了。任某让我成××科技有限公司，主要做智慧社区，法人是我，股东是我和任某，实际出资人和控制人是任某，后来这个公司注销了。同时李春华也成立了××公司，法人是李春华，办公地点在××德大厦，听他自己说是做资金托管，其他情况不清楚。潘某成立了××多宝公司，潘某是法人，办公地点在××德大厦，股东和经营范围不清楚，他做的是农业项目金花葵，还有竹柳项目。陈某1成立了大印世纪公司，他好像因为什么原因不能做法人，所以法人是张慧，办公地点在××德大厦，做移动支付，其他情况不清楚。任某成立了××财智公司，不做实体做企业管理，其他情况不清楚。这些公司都是韩××把我们赶出×××公司之后到任某回到×××公司之间成立的，这几家公司都听任某的指挥，通过这点我可以推断都是任某授意成立的，是不是任某出资我不知道。2013年六七月份，韩××又找到任某让我们团队回去，回去后公司法人变更为任某，他负责总体事务，我负责公司的债务整理偿还和竹柳种植项目的推广开发，一共收上来1000多万，都用在公司的正常运作了，公司就是我和任某，其他人都在忙自己公司的事情。但是当时潘某、李春华的公司也都在经营竹柳，三家政策不同造成混乱，任某协调竹柳业务统一由李春华的××公司进行，将原来与×××公司签合同的竹柳种植户转给××公司，由××公司负责回收结算。2013年公司运营的资金链就出现问题了，一直到2015年2月，公司都在想办法解决资金问题，但没有挽回。3、证人潘某的证言证明：我是2010年左右加入×××公司的，是一个部门的副总经理，负责引进好的项目和产品。2011年我从安徽阜阳的**长青农业公司花费200万元引进了竹柳项目。为了引进更多项目，任某决定成立××多宝公司，2012年10月8日成立的，主要经营推广种植竹柳和金花葵，法人是我，负责全面工作，但我没有实际注资。××多宝公司和爱农公司、××公司、××集团在业务上是买卖关系，爱农公司和××公司从××多宝公司买竹柳，××公司是空架子。我是任某的下属，跟李春华有业务上的往来。4、证人李某1的证言证明：2009年韩××购买了××网项目，与此同时我到×××公司任财务总监，××网就是整合农产品信息让农户在网上进行交易，分3级代理，代理所得收益按一定比例交给上级代理，经营的比较缓慢，靠加盟费盈利。2010年年底任某的团队到公司做市场方面的业务，这个团队有李春华、陈某1、刘某1等人。任某负责整个公司的经营管理，刘某1负责市场渠道的开发，王××负责公司的项目宣传，陈某1负责公司策划和讲课，李春华帮任某出谋划策，邓××（2012年不再是股东）做网站编程和技术开发，于秀红负责行政后勤和人力资源，这些人也都是向任某汇报工作。我负责管理公司的财务，先向任某汇报，如果与任某有分歧我再向韩××汇报。刘某1手下还有李某2、贾××等人帮她推广市场。2011年之前公司主要推广葛根、金银花、金花葵等作物，任某来了后改变了经营方向，不怎么做××网，代理慢慢的退站，代理费用退了一部分人。2011年任某请潘某做公司的市场推广，潘某引进了竹柳项目，成立了一个专门做竹柳业务的部门。公司在2012年回收了2011年与公司签订合同的种植户的竹柳，之后公司没钱回收竹柳，任某团队决定继续开招商会推广竹柳。我任职期间公司基本处于亏损状态，任某的团队也没考虑盈利，2012年6月就把我排挤走了。5、证人陈某2的证言证明：2012年二三月份入职×××公司工作，主要工作是指导苗农对竹柳种植后期的田间维护。2012年6月至8月到财务部帮忙，财务总监李某1让我开了一个农行账户用于给苗农打款，在我的要求下在2012年年底注销了该银行卡。6、证人张某1的证言证明：2011年6月进入×××公司任出纳，主要负责报销。当时法人是韩××，市场总监是刘某1，李春华负责行政，任某是CEO，陈某1负责传媒，财务总监是李某1。当时公司主要是做网络、做代理、也卖过竹柳和金银花。其个人账户还给员工和代理商转过钱，公司经常组织客户开会，一年后离开公司。7、证人张某2的证言证明：2011年至2013年在×××公司工作。我任职期间公司法人是韩××，总裁是任某，副总裁是陈某1、刘某1、王××，总裁助理是我和李春华，我主要辅助任某生活上的事情，李春华是总裁业务工作上的助理，财务总监是李某1。公司主要经营竹柳，发展种植竹柳的代理商，卖竹柳苗等。2013年韩××带了一个新的管理团队接管公司，任某的管理团队离开了公司后又成立了××财智公司，我跟着他去了这个公司，这个公司就是任某为了接待客人有面子才成立的，没有什么实际的业务，没有任何盈利。任某用过我的两张中信银行卡不知道具体做什么。8、证人陈某1的证言证明：我入职×××公司是朋友推荐给任某的，当时公司法人是韩××，2013年法人变更为任某。李春华是任某的助理，负责市场和公司管理，刘某1是副总经理，负责市场方面的业务，李某1是财务总监，负责公司财务，我是首席文化官，负责培训讲师和给员工讲课。我对公司业务方面的事不了解，我讲课的内容和素材由市场部提供，推广竹柳项目是刘某1安排人去讲课。韩××解散任某团队时也让我离开了，我知道任某后来成立了几家帽子公司，没有实体，我知道的有××集团和××网集团，××集团下面有爱农公司和××公司。9、证人李某2的证言证明：2012年10月我到×××公司任营销中心河南部经理，2013年4月离职，法人变更为任某后，我又回到公司任职营销中心副总经理。2013年6月前法人是韩××，执行总裁是任某，具体业务由任某负责开展，当年3月公司开会时韩××不知道什么原因宣布任某团队离开公司，到中国××集团公司（注册地在香港）总部任职，我认为就是让任某离开公司，与任某一起离开的还有销售经理刘某1、任某的助理李春华、培训经理陈某1。2013年6月，不知道什么原因公司法人变更为任某，刘某1、李春华、陈某1又回到公司，韩××离开，之后刘某1打电话让我回来工作。公司主营农作物推广，金银花、葛根经营到2012年。公司推广种植竹柳项目应该是韩××、任某、潘某三人确定的。营销中心的本身职责是推广、发展种植户，但我再次回到公司后，公司安排我和李××负责处理种植户讨要苗款、退加盟费、回购的工作，推广发展种植户的工作一直没进行。公司有合同的种植户大约有300多户，全国大约种了2万亩左右的竹柳。2013年底，有一批到期应当回购的竹柳种植户来要求回购并付款，公司账上没有钱，也没有地方育林，公司让员工去找地。刘某1和我们说任某决定把×××公司未履行完的竹柳合同转给××公司。××公司和种植户又签订了补充合同，但是种植户还是找我们公司，说是合同当初是和我们公司签订的。一直拖到2014年年底，××安公司说要替我们回购，具体回购多少不知道。2015年6月16日，我们公司在开发区凉水河河边开会，任某说公司现在没钱，满足不了种植户要求，公司人员开始放假。我们公司建立了中国××网，从网上进行推广宣传，还在各地进行项目推介会，在公司举行培训会等。公司有几种经营模式，第一种是加盟代理方式，省市县级代理费不同，利润提取比例也不同；第二种是种植户自购种植，就是种植户从公司买完苗种后公司回购；第三种是联合种植，公司出苗，种植户出地，公司回购。××股份集团公司下属有3个集团，一个是××网集团，一个是冉东文化集团，一个是中国××集团，××集团下属×××公司、××公司、××多宝公司，××公司法人李春华原本是×××公司的员工，是任某的助理，××安公司法人是刘某2，但具体经营是张某3，我听说任某在这2家公司都占有股份，李春华在×××公司有5%的股份。10、证人刘某2、张某3、谢某、周某1的证言证明：任某后期成立××安公司负责收购竹柳，回收的竹柳部分接着育林，部分闲置成死苗，无法给付种植户苗款。11、证人索某、李某3、江某、罗某、陈某3、赵某、范某、李某4、李某5、崔某的证言证明：×××公司、××安公司回收竹柳后无有效销路，低价出售或堆置的情况。12、证人王某1的证言证明：我和韩××2009年结婚，2010年左右他开了×××公司，主要是××方面，2013年韩××把公司卖给任某，后韩××参与非法集资于2013年10月被逮捕。13、证人彭某的证言证明：2012年8月份，我朋友把一个叫任某的客户介绍给我认识。2012年年底我帮任某办的××多宝的营业执照，还帮他朋友办理过××资本、大印世纪、××财智公司、冉东文化公司、中融信诚公司、波尔曼商贸公司、金谷金珠宝公司的营业执照。14、证人周某2的证言证明：××公司的李春华找张××教授做过速生柳林材的研究报告，实验针对竹柳的元素组成，生物特性不太清楚，报告由生物质气化研究中心作出，由于没有公章，盖的是竹材工程研究中心的章。有别的公司按照报告中的应用做成产业，但所用的生物不是竹柳。15、证人陆某的证言证明：我是中国农业××中心的主持人，2013年初和2014年夏天分别在通州和经济技术开发区主持过2次绿色××论坛活动，串词都是××公司的董事长李春华的爱人张×发给我的。他们举办论坛的目的有两个，一是自然环境恶劣需要改善环境，二是全方位向大家介绍竹柳项目的优势及相应的合作。2015年春天应张×的邀请主持过互联网绿色生态活动，在政协礼堂举行，××公司是主办方之一。16、证人王某2的证言证明：其于2014年3月开始在河北省霸州市×××村十米渠竹柳种植基地任看护员。好像是××公司租的地，有1000多亩，大部分种植竹柳，60多亩地空场还堆放了一些竹柳，基本都是死的，20多天后就全拉走了。17、证人朱某的证言证明：其在河北省霸州市×××镇的光×××厂是做压缩板的。从2015年四五月份收过××村来的10多吨竹柳，每吨300元。做密度板的竹柳越粗越好，还得是湿的，但这批竹柳大拇指粗，且大部分是干的，用不了，后来就不收了。18、吴××、郝××等投资人的证言及竹柳购种育苗合同、育林种苗调运确认函、收据、中通会计师事务所有限责任公司司法会计鉴定检验报告书等书证证明：被告人李春华在2010年3月至2013年3月间，伙同任某、刘某1等人以×××公司的名义，向吴××、郝××等人非法吸收资金1600余万元，造成损失700余万元的情况。19、投资人廖××的证言证明：通过电视新闻和招商会知道的××公司，2013年8月23日和××公司签订育苗合同，2015年4月30日到期，合同约定我从××公司购买竹柳苗，××公司再从我手里回收竹柳，但对方没有回收过苗木，现在苗都死了。20、投资人李××的证言证明：2013年10月经朋友李××（××公司业务员）介绍知道竹柳项目并到兰州一个大酒店参加了推广会，当时有30多人参会，××公司的人介绍竹柳育苗种植的情况，称每年投入2000元，平均每年收益率1万元，回报率是600%，这个项目是政府推动的。后来我决定和××公司合作种植竹柳，签了合同，合同内容是××公司给我提供种苗，种植1年成苗后××公司负责回购包销。合同到期后××公司只给我调运了部分苗木，而且钱也没付全。21、廖××、李××、白映虎等投资人的证言及竹柳购种育苗合同、育林种苗调运确认函、收据及辩护人提交的公证书、授权委托书、协议书、转账记录、支付凭证证明：被告人李春华在2013年至2014年间，以××公司的名义，向廖××、李××、白映虎等人非法吸收资金270余万元，造成损失70余万元的情况。22、被告人李春华的供述证明：2010年3月和任某到×××公司，任职任某助理，负责任某交办的各种工作，后来参与了竹柳项目，在市场上推广。2012年5月离开×××公司到华夏神龙公司工作，2013年3月成立××公司任法人，任某是股东。2013年八九月份任某因解决不了种植户的竹柳回收，委托××公司销售竹柳，将部分竹柳合同转到××公司，因为和任某有朋友情谊，而且回收竹柳价格1.5元左右有差价可赚，另外任某说可以把给款周期定到半年左右，就同意了，因为这事任某给了我5%干股，2014年八九月份×××公司想上市需要调查股东情况我不愿意就退出了。2014年8月我和任某说竹柳苗无法消化，让他自己想办法，后来他找了××安公司收购剩余的竹柳苗。××公司让任某成为股东是因为他的人脉关系，后以回收×××公司竹柳为名让其退出股东。苗木主要是我们公司有客户需要竹柳苗木进行育林，还有一部分准备卖给板材厂和发电厂。我在×××公司工作期间每月工资5000元至8000元。当庭供述证明：我的违法所得是25万左右。23、北京市大兴区人民法院刑事判决书证明：任某、刘某1、刘某2因犯非法吸收公众存款罪已被判刑的情况，其中任某、刘某1在×××公司工作期间以销售、回购竹柳为名非法吸收人民币1600余万元；另，李春华浦发银行账户（×××）、李春华中国农业银行账户（×××）已被冻结。24、×××公司工商档案材料证明：×××（北京）网络科技有限公司2007年5月9日成立，2012年5月28日更名为×××网络科技有限公司，2013年8月14日法定代表人由韩××变更为任某，投资人变更为任某、刘某1、李春华、陈某1。2014年9月15日投资人变更为任某、刘某1。后法人变更为吴××，现已吊销。25、××公司工商档案材料证明：北京××投资管理有限公司2013年3月25日成立，股东李春华（51%）、任某（49%），法定代表人为李春华；2014年9月10日，股东由李春华、任某变更为李春华（79%）、王××（21%）。26、案款收据证明：在本院审理期间，被告人李春华的家属代其退赔违法所得人民币50万元并扣押在案。27、公安机关出具的到案经过证明：被告人李春华于2018年8月23日被抓获归案。28、公安机关出具的身份信息证明：被告人李春华的身份情况。以上证据，经当庭质证，对相互印证的部分，本院予以确认。另，被告人李春华的辩护人出示了以下证据：1、卷宗内相关合同，拟证明××公司涉案数额为222.2万元，少于××多宝公司，××多宝公司未被指控，××公司更不应被指控。2、合同解除协议、协议书、支付凭证，拟证明××公司与陈燕、王录学、白映虎、吕凤琴、彭文秀合同已履行完毕，并已向廖××支付人民币2万元、向赵××支付人民币5.4万元、向××支付人民币10万元。3、民事裁判文书，拟证明相较于×××公司，××公司与种植户的纠纷通过民事诉讼解决，是一种民事行为，并未涉及刑事犯罪。4、华夏×××投资管理有限公司的企业信息，拟证明被告人李春华所述曾在该公司工作过。5、录音材料，拟证明关庭芳之所以去××公司维权是任某唆使的，实际上××公司与×××公司不是一体的。另，被告人李春华的辩护人申请法庭从市场监督管理局调取×××公司从成立到吊销的企业年检报告，以证明本案系单位犯罪。以上证据及申请，本院将结合全案的事实及证据，在本院认为部分作出综合评判。本院认为，被告人李春华违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。北京市大兴区人民检察院指控被告人李春华犯非法吸收公众存款罪的罪名成立，但指控犯罪的时间和金额不当，本院予以更正。鉴于被告人李春华在×××公司期间的共同犯罪作用较小，系从犯，依法予以从轻处罚；被告人李春华退赔违法所得，酌予从轻处罚。根据当庭确认的证据，×××公司在任某团队加入后，以非法吸收公众存款为主要活动，不符合单位犯罪的构成要件，故辩护人的该点辩护意见及相关申请，本院不予采纳；被告人李春华于2010年3月至2013年3月与任某等人在×××公司参与非法吸收公众存款的犯罪活动，应对此段期间内的犯罪数额承担责任，虽然×××公司的工商档案材料中显示李春华在2013年8月至2014年9月为投资人拥有5%的股份，但任某、李春华、刘某1均证明李春华并未实际出资并参与×××公司后续吸存的犯罪活动，且无证据证明李春华有从中获益的情况，故李春华不应当对此段期间内的犯罪数额承担责任，另，本案多名证人指认李春华或任某团队是在2013年3月一起离开的×××公司，仅有李春华本人供述称2012年5月离开×××公司，且关于离开×××公司后的行为供述不一致，故被告人李春华及其辩护人的相关辩解及辩护意见及辩护人提交的第4项证据的证明目的，本院不予采纳和确认；被告人李春华成立××公司后，未经有关部门依法批准，通过推介会等方式向社会公开宣传，以联合种植等方式向社会公众非法吸收资金，其行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件，故被告人李春华及其辩护人的相关辩解及辩护意见以及辩护人提交的第1、3、5项证据的证明目的，本院不予采纳和确认；非法吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算，案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑，据此本院确认被告人李春华以××公司的名义非法吸收公众存款的数额为270万余元，造成损失的数额为70余万元，故辩护人提交的第2项证据的证明目的本院不予确认；被告人李春华虽然在起诉书指控的第一起犯罪中系从犯，但在起诉书指控的第二起犯罪中亦属数额巨大，故对辩护人建议减轻处罚的辩护意见，本院不予采纳；辩护人的其他辩护意见，本院酌予采纳。据此，对被告人李春华依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李春华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月23日起至2021年8月22日止，罚金于判决生效后三个月内缴纳）。二、责令被告人李春华退赔违法所得发还相关投资人。三、扣押被告人李春华违法所得人民币五十万元、冻结被告人李春华名下浦发银行（账号×××）、农业银行（账号×××）账户内存款，充抵上述责令退赔款及罚金。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  童 赟人民陪审员  滕会清人民陪审员  董殿华二〇二〇年六月五日法官 助理  周 红书 记 员  孙明利