河南省驻马店市驿城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1702刑初113号公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。被告人邓景威，曾用名邓小娃，男，1987年9月7日出生，汉族，小学文化，无业，住河南省上蔡县。因犯敲诈勒索罪于2008年12月15日被广州市荔湾区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元，2009年4月16日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月2日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月18日被执行逮捕。指定辩护人张转，河南华珠律师事务所律师。被告人周某，男，1986年9月17日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省上蔡县。因吸毒于2014年4月29日被西安市公安局未央分局罚款人民币伍佰元。因吸毒于2014年4月29日被西安市公安局罚款500元；因吸毒于2015年8月26日被东莞市公安局行政拘留十五日，社区戒毒三年。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月14日被抓获，同月16日被刑事拘留，同年7月18日被执行逮捕。辩护人黑连河、吕海军（实习），河南文苑律师事务所律师。河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检一部刑诉（2020）1号起诉书指控被告人周某、邓景威犯诈骗罪、偷越国边境罪，于2020年3月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员王熙出庭支持公诉，二被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年12月2日，被告人周某、邓景威在他人带领下从云南省澜沧景迈机场偷渡到缅甸孟波，成为诈骗公司话务员，并通过使用公司提供的手机、电脑，通过“陌陌”“探探”等聊天软件与被害人聊天、谈恋爱，取得被害人的信任，后向被害人发送诈骗公司制作的赌博软件“星光娱乐”的下载链接，引诱被害人由小到大不断投注，骗取被害人钱财。2019年1月12日，邓景威诱使被害人王某添加诈骗公司提供的微信号“lucky88205”，冒充“陈世昂”骗取王某的信任，诱使王某不断向诈骗公司的赌博平台投入共计人民币196288元。针对指控，公诉机关提供有被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据，认为被告人周某、邓景威的行为均已构成偷越国边境罪、诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人周某对公诉机关指控其偷越国边境的犯罪事实及罪名均无异议，辩解其在诈骗公司时间短，没有实施诈骗行为。辩护人提出周某在诈骗过程中，情节显著轻微，不构成诈骗罪；在偷越国边境犯罪中，有坦白情节，自愿认罪、悔罪，主观恶性和社会危害性小，建议对其从轻或减轻处罚。被告人邓景威对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人提出邓景威在诈骗犯罪中属犯罪未遂，诈骗钱款转入诈骗公司，本人并无获利，系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对其从轻或减轻处罚。经审理查明，2018年12月2日，被告人周某、邓景威乘坐飞机到达云南省澜沧景迈机场后，在他人安排下偷渡到缅甸孟波，进入诈骗公司。公司安排二人使用公司提供的手机、电脑，通过“陌陌”、“探探”等聊天软件与被害人聊天、谈恋爱，骗取被害人信任后，向被害人发送诈骗公司制作的赌博软件“星光娱乐”的下载链接，引诱被害人不断投注，骗取被害人钱财。期间，周某在公司学习诈骗文本，并使用公司提供的手机发布朋友圈，后趁机离开。邓景威通过公司提供的手机与被害人王某联系，诱使王某添加诈骗公司提供的微信号，冒充“陈世昂”骗取王某的信任，引诱王某先后在诈骗公司的赌博平台投入共计人民币196288元。另查明，二被告人到案后均如实供述其偷越国边境及参与诈骗活动的事实。上述事实，有公诉机关提供的下列经当庭举证、质证的证据证实：1.被告人供述（1）被告人周某的供述与辩解：2018年11月底，他朋友詹桂华介绍他到缅甸的网络公司工作。同年12月2日，他和邓景威乘坐飞机到达云南澜沧景迈机场，詹某联系人将他们偷渡到缅甸。网络公司的人将他和邓景威接到公司，向他们发放手机、电脑，让他们通过“陌陌”、“探探”等软件添加好友，假装和对方谈恋爱取得信任，向对方发送公司开发的网上赌博的链接。对方注册账号后，他们让对方添加网站客服，诱使对方不断在网站投钱。他在公司待了一周左右，期间他使用公司手机发布朋友圈，有二十多个人添加他的微信，但未向任何人介绍赌博软件，未实施诈骗。（2）被告人邓景威的供述与辩解：2018年11月份，他和周某相识，并经周某介绍到缅甸打工。12月初，他和周某乘坐飞机到云南澜沧景迈机场，周某的朋友“华姐”联系人将他们带到河边，他们乘坐皮筏子偷渡到缅甸。他们到缅甸孟波后，有人带他们到公司，公司主管向他和周某介绍工作内容，让他们使用“陌陌”、“探探”等聊天软件和别人聊天，引导对方添加微信好友，以谈男女朋友名义骗取对方信任，后向对方发送“星光娱乐”赌博软件的链接，诱使对方在网站充值投钱。对方充钱添加网站客服微信，根据客服提供的银行卡或二维码充值。客服微信由主管操作，银行卡也是主管提供。他在公司使用的手机号、微信号、陌陌号、探探号都是公司提供的。他曾使用微信名为“北洛”的微信添加一名驻马店籍女子，冒充“陈世昂”与对方聊天，引诱其下载赌博软件。2.被害人王某陈述：2019年1月12日,她通过“探探”软件添加微信名为“北洛”的人为微信好友，对方自称“陈某”，二人通过聊天发展为男女朋友关系。后邀请她下载一个名叫“星光娱乐”的赌博软件，并告诉她在该软件投资可以赚取高额利润。她在网站注册后，添加客服微信，对方以提高会员级别、可以提现为由让她充值，她先后多次以微信扫码、支付宝扫码、银行ATM机转账的方式在网站充值196288元。后来发现自己被骗后报警。对方提供的银行账户分别为张某名下的浦发银行账户、熊某名下的中国农业银行账户、朱某名下的中国工商银行账户。3.证人证言(1)熊某证言，证明他在“富贵论坛”网站发帖子买卖微信号、QQ号，并从中赚取差价。2019年1月初，一个QQ名称为“众盈软件科技”的人加他为好友，以3200元的价格向他购买两个绑定银行卡的微信号。因他买卖的微信号没有实名，也没有绑定银行卡，他将自己一张尾号为“6975”的中国农业银行卡和尾号为“8863”的中国建设银行卡绑定了微信号，后将银行卡寄给对方并将密码告知对方，对方的邮寄地址是“云南省德宏傣族景波族自治州瑞丽市姐告勐卯镇恒茂路鸿源国际珠宝城1-4-1，杨三弟，159××××1122”。同月18日，对方称他绑定的中国农业银行卡被冻结，让他到银行挂失并重新补卡，他到银行后发现他的银行卡显示被司法冻结，他将银行卡挂失后重新补办了新卡，但无法将钱取出。他意识到银行卡被用来做坏事，不再与对方联系。（2）卞某、赵某、杨某、武某、李某1、李某2证言，证明卞某和赵某、武某、李某1等人在6X.com网站经营虚拟货币。2019年1月15日至18日，熊某、朱某曾向赵某、李某1、李某2等人购买虚拟货币并向其银行账户转款，后发现其银行账户被冻结。4.公安部物证鉴定中心出具的鉴定书，证明公安机关通过提取微信语音聊天记录与电话通话录音进行声纹鉴定，直接通过微信与被害人王某聊天的人为邓景威。5.“星光娱乐”赌博软件截图、微信截图、微信聊天记录，证明被告人邓景威所在的诈骗公司使用的赌博软件、微信名、微信头像、被害人王某、陈世昂、星光娱乐58号、南愈等人微信聊天情况。6.转账记录及银行交易明细，证明被害人王某通过支付宝、微信扫码、银行转账等方式向对方提供的银行账户转款情况。7.提取笔录、偷渡视频及截图，证明公安机关从被告人邓景威手机中提取的偷渡河流的视频情况。8.辨认笔录，证明经公安机关组织辨认，周某、邓景威互相辨认出对方。9.书证（1）接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证明2019年1月19日15时14分许，王某报警称其添加微信名为“北洛”为微信好友后，对方以在“星光娱乐”赌博软件投资可以赚取高额利润为由，诱使其通过微信、支付宝及银行转账方式向对方转款，被骗钱款共计196288元。公安机关于当日立案侦查。（2）刑事判决书、行政处罚决定书、社区戒毒决定书，被告人邓景威因犯敲诈勒索罪于2008年12月15日被广州市荔湾区人民法院判处有期徒刑十个月，2019年4月16日刑满释放。被告人周某因吸毒于2014年4月29日被西安市公安局罚款500元；因吸毒于2015年8月26日被东莞市公安局行政拘留十五日，社区戒毒三年。（3）出行信息，证明被告人周某、邓景威于2018年12月1日21时15分乘坐飞机从郑州到昆明。（4）抓获经过，证明2019年6月14日，公安机关在东莞市厚街镇翠竹西路将被告人周某抓获；同年7月2日，公安机关在湖北省江岸区中山大道658桥西商厦将被告人邓景威抓获归案，邓景威到案后对其犯罪事实供认不讳。10.户籍证明，证明被告人周某、邓景威的刑事责任年龄情况。上述证据，能够相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人周某、邓景威以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，伙同他人利用电信网络实施诈骗，其中邓景威参与诈骗他人钱财196288元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；周某、邓景威违反国境管理法规，伙同他人偷越国边境，情节严重，其行为均已构成偷越国边境罪。公诉机关指控周某、邓景威犯诈骗罪、偷越国边境罪的犯罪事实和罪名成立，予以支持。周某、邓景威均一人犯数罪，依法应数罪并罚。周某、邓景威在诈骗公司安排下实施诈骗，与他人分工合作，负责诈骗犯罪中的一个环节，起次要、辅助作用，系从犯，依法应对其减轻处罚。周某进入诈骗公司后，使用公司提供的手机公开发布消息，为实施诈骗制造条件，系犯罪预备，依法可对其从轻处罚。周某到案后如实供述了其伙同邓景威在他人安排下偷越国边境的犯罪事实，邓景威到案后如实供述了其伙同周某在他人安排下偷越国边境和伙同他人利用电信网络实施诈骗的犯罪事实，依法均可对其从轻处罚。邓景威有犯罪前科，周某有吸毒劣迹，量刑时均可酌予考虑。周某、邓景威的辩护人所提周某、邓景威有坦白情节、在诈骗犯罪中系从犯的辩护意见成立，予以采纳。对被告人周某及其辩护人所提周某在诈骗公司时间短，未实施诈骗行为，情节轻微，不构成犯罪的辩解及辩护意见，经查，周某进入诈骗公司后，学习诈骗文本，使用公司提供的手机公开发布信息，为实施诈骗制造条件，属于犯罪预备，故对该辩解、辩护意见不予采纳。对被告人邓景威的辩护人所提邓景威属于犯罪未遂的辩护意见，在诈骗犯罪中仅负责添加好友，诈骗钱款转入诈骗公司，本人并无获利，属犯罪未遂的辩护意见，经查，邓景威进入诈骗公司后，主动添加被害人为好友，与被害人多次聊天，骗取对方信任，并向对方发送赌博软件的链接，导致被害人钱款被骗，其行为不属于诈骗未遂，故对该辩护意见不予采纳。综上所述，根据被告人周某、邓景威犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第二十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条第一、三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，经本院审委会讨论决定，判决如下：一、被告人邓景威犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币五千元；犯偷越国边境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月2日至2022年7月1日止)。二、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；犯偷越国边境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。决定执行有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月14日至2020年9月13日止)。上述罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  王红宇审判员  王纪锋审判员  张金灿二〇二〇年六月十日书记员  王雪凯韩锦