广西壮族自治区来宾市兴宾区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1302刑初853号 公诉机关广西壮族自治区来宾市兴宾区人民检察院。 被告人郑天坚，男，1979年11月12日出生，广西壮族自治区宾阳县人，汉族，小学文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月16日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于来宾市看守所。 辩护人马兴华，广西安弘律师事务所律师。 被告人张营亮，男，1992年6月12日出生，广西壮族自治区来宾市兴宾区人，汉族，小学文化，农民，住来宾市兴宾区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月16日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于来宾市看守所。 广西壮族自治区来宾市兴宾区人民检察院以兴检公刑诉〔2019〕843号起诉书指控被告人郑天坚、张营亮犯诈骗罪，于2019年11月11日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2020年5月19日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区来宾市兴宾区人民检察院指派检察员杨会顺出庭支持公诉，被告人郑天坚及其辩护人马兴华，被告人张营亮到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。 广西壮族自治区来宾市兴宾区人民检察院指控：为实施诈骗，被告人郑天坚从广西宾阳县来到妻弟被告人张营亮位于来宾市兴宾区良江镇中团村委高岭村的家中，从网上购得大量学生家长群QQ号信息后，让张营亮用其给的QQ号冒充学生QQ号加学生家长为QQ好友进行诈骗。2019年4月10日9时许，郑天坚用张营亮加好的QQ号冒充被害人马某儿子张某，通过QQ与马某联系，以参加学校开办的辅导班需要缴费29600元为由，让马某将29600元钱转入其提供的陈慧琪银行账户内。2019年4月10日16时许，郑天坚又用张营亮加好的QQ号，冒充被害人朱某1的女儿朱某2，以参加学校开办的辅导班为由，让朱某1将19600元钱转入其提供的袁国飞银行账户内。次日凌晨2时许，张营亮驾驶电动车搭载郑天坚到来宾市兴宾区三五镇邮政储蓄银行将诈骗所得的38000元取出，郑天坚分给张营亮10000元，2019年4月15日，来宾市公安局民警在张营亮家中将郑天坚、张营亮抓获归案，当场查获用于作案的二台笔记本电脑、三台手机、六张手机SIM卡、五张银行卡，从张营亮处查获9700元人民币。归案后，郑天坚、张营亮如实供述诈骗的犯罪事实。 公诉机关为证实上述指控事实，当庭宣读或出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、视听资料等证据。据此，认为被告人郑天坚、张营亮以非法占有为目的，伙同他人用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郑天坚是主犯，被告人张营亮是从犯。二被告人自愿认罪认罚，建议判处被告人郑天坚有期徒刑三年，并处罚金，可以适用缓刑，建议判处被告人张营亮有期徒刑一年十个月，并处罚金，可以适用缓刑。提请本院依法判处。 被告人郑天坚、张营亮对起诉书指控的事实无异议，认罪认罚并自愿签署《认罪认罚具结书》，同意适用简易程序。 辩护人马兴华提出如下辩护意见：1.被告人郑天坚积极退赃；2.被告人郑天坚如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚；3.被告人郑天坚是初犯、偶犯；4.被告人郑天坚主动缴纳罚金；综上，建议判处被告人郑天坚有期徒刑三年，可以适用缓刑。 经审理查明： 被告人郑天坚在来宾市兴宾区良江镇中团村民委高岭村的被告人张营亮（郑天坚妻弟）家中，从网上购得大量学生家长的QQ号信息后，让张营亮用其给的QQ号冒充学生添加学生家长为QQ好友。后郑天坚通过QQ冒充学生诈骗学生家长钱财。具体事实如下： 2019年4月10日9时许，郑天坚用张营亮添加好的QQ号冒充被害人马某儿子张某，以参加学校开办的辅导班需要缴费29600元为由，让马某将29600元钱转入其提供的陈慧琪银行账户内。 同日16时许，郑天坚再次用张营亮添加好的QQ号，冒充被害人朱某1的女儿朱某2，以参加学校开办的辅导班为由，让朱某1将19600元钱转入其提供的袁国飞银行账户内。 后张营亮驾驶电动车搭载郑天坚到来宾市兴宾区三五镇邮政储蓄银行将诈骗所得的39000元取出，张营亮分得10000元。 2019年4月15日，来宾市公安局民警在张营亮家中将郑天坚、张营亮抓获归案，当场查获用于作案的二台笔记本电脑、三台手机、六张手机SIM卡、五张银行卡，从张营亮处查获9700元。 另查明，案发后，被告人郑天坚、张营亮的家属代其将39500元交到法院用于赔偿被害人的经济损失。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书证实，本案系来宾市公安局刑事侦查支队在工作中发现，于2019年4月15日立案侦查。2019年4月10日，朱某1报案称有人冒充其女儿以交培训费为名骗了其19600元；2019年4月26日，马某报案称2019年4月10日，其收到儿子张某的QQ信息说培训班要交费，其分三次转给对方共计29600元。 2.户籍证明证实，被告人郑天坚于1979年11月12日出生，被告人张营亮于1992年6月12日出生，均已达完全刑事责任年龄。 3.抓获经过证实，2019年4月15日23时30分，公安民警在中团村委高岭村55号将被告人郑天坚、张营亮抓获，并查获笔记本电脑两台、手机三台，银行卡、手机SIM卡一批。 4.扣押决定书、现场照片证实，公安机关从郑天坚处扣押了手机三台、手机SIM卡六张、笔记本电脑二台、银行卡五张，从张营亮处扣押了9700元。郑天坚指认了手机等作案工具。 5.银行账户明细清单证实，户名为陈慧琪，账号为62×××87的银行账户于2019年4月10日收到马某的转账二笔各9800元，收到张胜华的转账一笔10000元，共计29600元；户名为袁国飞，账号为62×××71的银行账户于2019年4月10日收到朱某1的转账一笔19600元。 6.朱某1提供的手机QQ聊天截图证实，有人通过手机QQ让其缴纳19600元培训费的过程。 7.本院罚没款收据证实，被告人郑天坚、张营亮的家属将39500元交到本院，用于赔偿被害人的经济损失。 8.张小妹证实，2019年3月中旬，其姐夫郑天坚来到其高岭村的家中居住，郑天坚平时都在房间里弄电脑，其怀疑郑天坚是做诈骗的。 9.马某陈述，2019年4月10日9时许，其收到儿子张某的QQ信息说要上培训班，需要交费，让其和一个姓杨的老师联系。其添加了杨老师的QQ号，杨老师给其一个账号，让其把钱转到这个账号上。其转账了两笔，每笔都是9800元，其还让老公张胜华转账给对方10000元。其一共被骗了29600元。对方的账号是62×××87，账户名为陈慧琪。 10.朱某1陈述，2019年4月8日左右，有人以其女儿的名义申请加其QQ，其以为对方是其女儿就同意了。同月10日16时20分，对方说要参加一个学校的培训，每门课程9800元，两门课程一共19600元，还让其加了学校教导员的QQ。后其将19600元转到对方提供的一个账户名为袁国飞，账号为62×××71的银行账户。 11.被告人郑天坚供述，其从宾阳县来到来宾市兴宾区良江镇中团村民委高岭村从事诈骗活动。其还带来了两台笔记本电脑、三台手机、网上买来的QQ号、手机上网卡、银行卡等诈骗用的工具。其在一个付费网站上找到学生家长群中的QQ号，家长的QQ号一般都会备注为“某某家长”。其让张营亮负责添加家长的QQ号为好友。后其冒充那些家长的小孩称学校开办有英语、数学等课程的辅导班，并让家长添加学校老师的QQ号交学费，家长添加其用于冒充老师的QQ号后，其再把62×××87（陈慧琪）或者62×××71（袁国飞）的银行卡号发给家长，让家长往银行卡里存入9800元和19600元不等的辅导班学费。2019年4月10日10时许，其通过这种方法骗到了29600元。同日16时许，其再次用这种方法骗到了19600元。当晚11时许，张营亮驾驶摩托车搭载其到三五乡的邮政储蓄银行将38000元赃款取出，后其分给张营亮10000元。 12.被告人张营亮的供述与郑天坚的供述一致，且相互印证。 上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 本院认为，被告人郑天坚、张营亮以非法占有为目的，采取虚构事实或隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人郑天坚、张营亮犯诈骗罪罪名成立，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。在犯罪过程中，被告人郑天坚起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张营亮起次要作用，应当从轻、减轻处罚。被告人郑天坚、张营亮归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人郑天坚、张营亮的家属代其赔偿了被害人的经济损失，可以对二被告人酌情从轻处罚。综上，决定对被告人郑天坚从轻处罚，对被告人张营亮减轻处罚。二被告人使用电信网络诈骗，社会危害性大，不符合适用缓刑的条件，故公诉机关对二被告人适用缓刑的建议及辩护人对被告人郑天坚适用缓刑的辩护意见，理由不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第五十二条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人郑天坚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（已预交） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2022年4月15日止。） 二、被告人张营亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。（已预交） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2020年7月15日止。） 三、扣押在案的手机、笔记本电脑、银行卡、手机SIM等作案工具，由公安机关依法予以没收。 四、扣押在案的赃款9700元，由公安机关按比例返还被害人马某、朱某1。（即马某5836元，朱某13864元） 五、责令被告人郑天坚、张营亮共同退赔被害人马某23764元，共同退赔被害人朱某115736元。（待本判决生效后从被告人家属存入本院账户的39500元支付。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区来宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。 审 判 长  黄 毅 审 判 员  陈荣荣 人民陪审员  陆月平 二〇二〇年六月九日 书 记 员  韦 柳 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。