大连市西岗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0203刑初127号公诉机关大连市西岗区人民检察院。被告人郭某某，男，因本案于2019年10月1日被抓获，次日被大连市公安局西岗分局刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，同年11月8日被该分局逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人王立盛。辩护人寇嘉文。被告人沙某，男，因本案于2019年10月1日被抓获，次日被大连市公安局西岗分局刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，同年11月8日被该分局逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人徐伟民、王弋（实习）。被告人于某某，女，因本案于2019年10月1日被抓获，次日被大连市公安局西岗分局刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，同年11月8日被该分局逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人何爱勇。被告人刘某某，男，因本案于2019年10月1日被抓获，次日被大连市公安局西岗分局刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，同年11月8日被该分局逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人宫新立。被告人杨某，男，因本案于2019年10月1日被抓获，次日被大连市公安局西岗分局刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，同年11月8日被该分局逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人宋伯南。被告人于某某，因本案于2019年10月1日被抓获，次日被大连市公安局西岗分局刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，同年11月8日被该分局逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人孙晓宇。被告人薛某某，因本案于2019年10月1日被抓获，次日被大连市公安局西岗分局刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，同年11月8日被该分局逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人王崇旭。大连市西岗区人民检察院以西检诉刑诉〔2020〕94号起诉书指控被告人郭某某等七人犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、破坏生产经营罪、诈骗罪、妨害信用卡管理罪，于2020年5月25日向本院提起公诉，本院于同日立案。本院依法组成合议庭，于2020年6月5日召开庭前会议，于6月10日公开开庭进行审理。大连市西岗区人民检察院指派检察员张亚亚、李德亮出庭支持公诉。被告人郭某某、沙某、于某某、刘某某、杨某、于某某、薛某某及辩护人寇嘉文、王立盛、徐伟民、王弋、何爱勇、宫新立、宋伯南、孙晓宇、王崇旭到庭参加诉讼。现已审理终结。一、公诉机关指控的犯罪事实大连市西岗区人民检察院指控：被告人郭某某伙同被告人于某某自2008年开始在辽宁省普兰店市带以发放“高利贷”为业。2012年，其子郭某（另案处理）因故意伤害致人死亡服刑出狱后，郭某某借郭某的恶名造势，网罗社会人员通过有组织的实施违法犯罪活动进行暴力催债，逐步形成以郭某某为首要分子，以于某某、沙某、刘某某、杨某、于某某、薛某某为较为固定成员的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团以家族势力为依托，为非作恶，欺压、残害百姓，为获取不法利益，以非法高利放贷的方式，索取高额利息，组织成员经常纠集于大连市甘某区山东路和普兰店市双塔镇区域，以暴力、威胁、恐吓等手段，多次实施敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易、破坏生产经营等违法犯罪活动，严重扰乱了当地群众正常生产、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。（一）恶势力犯罪集团实施的犯罪事实1．敲诈勒索（1）2011年左右，李某2经被害人刘某1介绍向被告人郭某某、于某某借取“高利贷”。2012年9月李某2喝药自杀后，郭某某、于某某为实现“高利贷”债权，逼迫刘某1在李某2所签欠条上以担保人身份签字，因刘某1拒绝，郭某某在其位于大连市甘井子区怡宁路的办公室（下称怡宁路办公室）内暴力殴打刘某1直至其同意签字。之后，郭某某、于某某持该欠条将刘某1起诉至大连市甘井子区人民法院。因刘某1在接到法院通知后向法院提出异议，郭某某得知该事后于2012年12月15日将刘某1叫到其怡宁路办公室内，再次暴力殴打刘某1威胁其不准出庭应诉，并强迫刘某1签署一张空白授权委托书。2012年12月17日开庭时，郭某某、于某某安排李某1代理刘某1出庭应诉并同意调解，最终法院以调解书形式确定刘某1在担保范围内就借款本金600万元及利息承担连带偿还责任。直至今日，郭某某仍继续向刘某1催讨债务。（2）2014年起，被害人姜某1向被告人郭某某陆续借取“高利贷”人民币120余万元，之后一直偿还高额利息。2014年8月初，郭某某得知姜某1从郑重处顶账得来一辆玛莎拉蒂汽车（车牌号辽Ｂ×××××），随后找到姜某1将该车开走。该车当时价值人民币95万元，姜某1向郭某某提出以车抵债但郭某某不同意。其后郭某某将该车交由郭某驾驶。2014年9月8日，郭某驾驶该车发生交通事故，致该车严重毁损。但之后郭某某仍然向姜某1索要人民币70万元，并于2016年2月某日将姜某1及其妻子蔡安玲叫到其怡宁路办公室内，辱骂、殴打姜某1和蔡某，强迫二人在70万元的欠条上签字。2017年上半年，姜某1因不堪郭某某的持续索债，被迫同意将价值人民币349200元的“十里香”白酒抵顶了剩余的70万元欠款。被告人郭某某敲诈勒索数额为人民币99200元。（3）2015年3月，因被害人林某1欠宋某1（另案处理）人民币400万元需偿还，宋某1遂介绍林某1到郭某处借取“高利贷”人民币100万元，并向郭某提供担保。借款后一个月左右，郭某将对林某1的债权转让给被告人郭某某，此后宋某1在林某1不知情的情况下以担保人身份将欠款还清，并且和郭某某密谋继续由郭某某向林某1索要“高利贷”欠款，获取的不法利益双方分成。自2016年夏天开始，郭某某多次逼迫林某1到其怡宁路办公室内，长时间限制林某1的人身自由并用手铐将其拷在凳子上暴力殴打，威胁、辱骂，逼其还款，期间被告人刘某某先后两次帮助郭某某对林某1进行殴打。至2017年6月，林某1因无法承受郭某某的折磨，被迫同意签订310万元的借条并将其位于大连市甘井子区的公建抵顶给郭某某。经鉴定，该公建价值人民币4622165元。（4）2012年起，被害人唐某向被告人郭某某、于某某陆续借取“高利贷”人民币100余万元，此后一直偿还高额利息。2014年年初，唐某将其位于普兰店市产抵顶给郭某某、于某某，至此结清双方之间的债务。2015年3月17日，唐某因拖欠他人工程款被诉至法院，因案件涉及上述五套房产，法庭遂要求郭某某等人出庭作证。2016年3月17日第四次庭审结束后，被告人郭某某、于某某等人在普兰店市人民法院三十里堡人民法庭大厅门口将唐某拦住，郭某某对唐某进行殴打，以上述五套房产贬值为由向唐某索要人民币10万元，强迫唐某签署欠郭某某人民币10万元的欠条，并指使于某某强行将唐某开的车开走，令唐某拿钱赎车。至2019年1月，唐某共向于某某账户转账人民币82800元。2．寻衅滋事（1）2011年左右，高某1向被告人郭某某借取“高利贷”，被害人王某1为其提供担保。2012年12月8日，郭某某为实现“高利贷”债权而将王某1起诉至大连市甘井子区人民法院。因王某1在法庭上提出抗辩，郭某某于2013年1月8日将王某1叫到其怡宁路办公室内，对王某1暴力殴打，威胁其不许再次出庭。2013年4月12日，大连市甘井子区人民法院判决郭某某胜诉。（2）2013年6月某日，因被害人杨某1未能及时偿还所欠郭某、刘某3（均另案处理）的“高利贷”欠款，被告人郭某某遂将杨某1骗至大连市甘某区山东路格兰西点咖啡店，又通知郭某、刘某3、宋某2、王某3、李某3、徐某、于某2（均另案处理）等人到场，郭某某、郭某、徐某等人先后对杨某1进行殴打。为防止现场人员报警，郭某、刘某3等人又将杨某2健带至刘某3位于大连市甘某区动力院景的家中继续殴打并限制其人身自由，直至杨某2健同意以物抵债才放其离开。（3）2014年3月某日8时许，被告人郭某某、于某某为向被害人赵某1、李某1夫妇索要“高利贷”欠款，将二被害人叫到怡宁路办公室内，于某某和郭某某先后对赵某1、李某1进行殴打，直至当日15时许才允许二人离开。（4）2014年秋天某日，被害人刘某1驾驶一辆由被告人郭某某抵给自己的车辆出了交通事故，警察找到车主郭某某，郭某某打电话给刘某1，因刘某1没有及时接听电话，郭某某将刘某1叫到其怡宁路办公室内，手持凶器吓唬刘某1，在场的被告人刘某某对刘某1进行殴打。（5）2015年9、10月某日，被告人郭某某为向被害人原某索要“高利贷”欠款，将原某叫到其怡宁路办公室内，指使被告人刘某某跟随原某出门借钱。因原某未能借到钱，郭某某在办公室内对原某进行殴打。原某又联系康铁军到现场借钱未果，郭某某再次殴打原某，并拿出电棍和手铐吓唬康铁军。（6）2016年4、5月某日，被告人郭某某为向被害人原某索要“高利贷”欠款，伙同被告人刘某某等人将原某从大连市沙河口区春柳三合大厦附近抓至怡宁路办公室内，郭某某对原某进行了殴打。（7）2016年某日，因被害人隋某1未能及时偿还所欠郭某的“高利贷”欠款，被告人郭某某将隋某1叫到其怡宁路办公室后通知郭某，郭某随后伙同宋某2、徐某、孙某1、于某2（均另案处理）等人来到现场对隋某1进行殴打，期间郭某拿起郭某某办公桌上的砍刀欲砍隋某1，被郭某某拦下。在隋某1答应还款后众人才离开现场。（8）2016年夏天某日，被告人郭某某携带一把砍刀，伙同被告人刘某某、杨某来到被害人隋某1位于普兰店市帝源小区的办公室找到隋某1，用砍刀指向隋某1进行恐吓，逼迫隋某1偿还“高利贷”欠款。（9）2016年秋天某日，被告人郭某某在被害人隋某1经营的位于普兰店市的帝源温泉会馆内，因打麻将的事情对隋某1产生不满，遂对隋某1进行辱骂，然后分别用拳头、麻将和烟灰缸击打隋某1。（10）2016年11月12日，被告人郭某某在与隋某1签完抵债协议后，又伙同被告人沙某、于某某找到隋某1家属被害人董某1、隋某2，在向董某1、隋某2索要房屋、车辆手续时发生争执，郭某某遂向董某1脸上吐痰，并对董某1和隋某2进行殴打，因在场的张斌劝阻，郭某某又对张斌进行殴打。（11）2017年2月某日，被告人郭某某在普兰店市双塔大厦附近偶遇被害人隋某1，随后将隋某1带到双塔大厦楼里的一个馄饨馆内，以隋某1过节不去看望自己为由对隋某1进行殴打。（12）2017年左右某日，被告人郭某某为向被害人辛某索要“高利贷”欠款，将辛某叫到其怡宁路办公室内，用手铐将辛某拷在椅子上，对辛某进行辱骂和电棍电击，随后逼迫辛某签署欠条。最后郭某某指使被告人于某某开车跟随辛某回家开门，确定辛某的具体住址，以达到控制、威胁辛某的目的。（13）数日后，被告人郭某某再次将被害人辛某叫到怡宁路办公室内索要“高利贷”欠款，再次用手铐将辛某拷在椅子上，对辛某进行辱骂和电棍电击，再次逼迫辛某签署欠条，最后在陈某给辛某做担保的情况下，郭某某才放辛某离开。（14）2016年7月某日，被告人郭某某为向被害人于某1索要“高利贷”欠款，将于某1强行带至其怡宁路办公室内，使用电棍电击于某1，对于某1进行殴打、辱骂。（15）2017年9月某日，被告人郭某某为向被害人于某1索要“高利贷”欠款，在大连市甘某区某工地库房内，暴力殴打于某1并用铁丝勒住于某1的脖子，随后限制于某1人身自由数小时才允许其离开。（16）2019年5月某日，被告人郭某某为向被害人于某1索要“高利贷”欠款，将于某1叫到其位于大连市甘某区林语家话的家中，对于某1进行殴打、辱骂，又到厨房拿菜刀欲砍于某1，于某1趁乱逃离现场才免于伤害。（17）2019年4月某日上午，被告人郭某某为向被害人王某2索要“高利贷”欠款，将王某2叫到其怡宁路办公室内，对王某2进行殴打，又将酒瓶、烟灰缸、烧水壶等物品摔到地上，辱骂、威胁王某2。事后郭某某在他人面前大肆宣扬其殴打王某2的违法事实。（18）2019年6月至2019年8月间，被告人郭某某为向被害人张某1索要“高利贷”欠款，平均每个月多达20余次将张某1叫到其怡宁路办公室内，限制其人身自由，严重干扰了张某1的正常工作和生活。3．非法拘禁（1）2015年11月21日，被告人郭某某为给于某某过生日，通知被害人赵某2、刘某1、于某1、沙某到大连市甘某区天水瑶松骨洗浴的一包间内参加聚会。当日18时许，因郭某某提出让赵某2、刘某1、于某1、沙某四人偿还“高利贷”欠款，赵某2欲离开现场，郭某某随即辱骂赵某2，并威胁赵某2、刘某1、于某1、沙某四人何时还钱何时方某离开。为防止该四人逃跑，郭某某指使在场的被告人刘某某、杨某、薛某某等人在包间内对四人进行看管，直至次日13时许，郭某某才允许四人离开。（2）2016年5月某日，被告人郭某某为向被害人刘某1、沙某索要“高利贷”欠款，将刘某1、沙某二人叫到普兰店市安某帝源温泉内，指使被告人杨某、薛某某等人语言威胁二人并限制二人人身自由。当日晚，郭某某允许沙某离开，而继续限制刘某1人身自由直至次日。（3）2016年10月某日，被告人郭某某为向被害人隋某1索要“高利贷”欠款，将隋某1叫到其怡宁路办公室楼下的辉宏修配厂内，用手铐将隋某1铐在凳子上，用电棍电击并辱骂隋某1。之后将隋某1带到其楼上办公室，并指使被告人刘某某、杨某等人在楼上看管隋某1。当日晚，郭某某又伙同刘某某、杨某将隋某1带到大连市甘某区天水瑶松骨洗浴内看管。次日，郭某某指使杨某跟随隋某1回安某凑钱。（4）2016年11月10日上午，被告人郭某某为向被害人隋某1索要“高利贷”欠款，将隋某1叫到其怡宁路办公室内进行殴打并限制人身自由，同时被告人沙某、刘某某、杨某等人也在办公室帮郭某某撑场并看管隋某1。当日晚，被告人郭某某、沙某、于某某、刘某某、杨某等人将隋某1带到大连市甘某区天水瑶松骨洗浴的包间内继续限制隋某1的人身自由。2016年11月11日上午，郭某某等人又将隋某1带回到怡宁路办公室内，由沙某等人继续看管。当日中午，郭某某、沙某、于某某、刘某某、杨某等人将隋某1带到其位于普兰店市帝源小区的办公室内，逼迫隋某1借钱偿还欠款。当日晚，郭某某、沙某、于某某、刘某某、杨某等人将隋某1带到郭某某母亲位于普兰店市的家中，沙某、刘某某等人在房间内继续看管隋某1。2016年11月12日上午，隋某1在其位于普兰店市帝源小区的办公室内，被迫与郭某某、于某某签订以一套帝源小区280余平方米别墅、一套帝源小区116平方米住宅、一台挖掘机、一台江铃皮卡车偿还欠款的抵债协议后，郭某某等人才放其离开。4．强迫交易2013年至2019年间，被告人郭某某在发放、索要“高利贷”的过程中，经常性的对被害人实施暴力或威胁，使被害人产生惧怕心理，从而将从它处得来的房产、车辆、服装、白酒等物品强行卖给被害人，强迫被害人支付对价，强迫交易数额共计人民币952.5万元，具体事实如下：（1）2014年某日，被告人郭某某将以每件180元从他人处顶账得来的A&F品牌棉服200件以人民币10万元的价格强行卖给被害人于某1。(2)2013年某日，被告人郭某某将100件上述A&F品牌棉服以人民币5万元的价格强行卖给被害人王某2；2016年4、5月份某日，郭某某将一辆路虎发现越野车以人民币25万元的价格强行卖给王某2；2016年年末，郭某某将一套位于普兰店市的房产以人民币40万元的价格强行卖给王某2；2017年年初，郭某某将1200箱“十里香”白酒以人民币85万元的价格强行卖给王某2；2017年1月17日，郭某某将一个位于大连市中山区豪森铭家1号地下车库193号的车位以人民币13.5万元的价格强行卖给王某2；2017年某日，郭某某将一辆福特牌轿车以人民币15万元的价格强行卖给王某2；2017年某日，郭某某将两辆江铃皮卡车以人民币30万元的价格强行卖给王某2；2017年某日，郭某某将一辆沃尔沃轿车以人民币7万元的价格强行卖给王某2；2017年8、9月，郭某某将一套位于大连市甘井子区的房产以人民币370万元的价格强行卖给王某2；2018年10月某日，郭某某将一辆奥迪Q5越野车以人民币45万元的价格强行卖给王某2；2018年10月某日，郭某某将一辆别克轿车以人民币9万元的价格强行卖给王某2；2018年年末，郭某某将一套位于瓦房店市的房产以人民币25万元价格强行卖给王某2；2019年年初，郭某某将一辆别克轿车以人民币17万元的价格强行卖给王某2。(3)2017年11月16日，被告人郭某某将一辆别克轿车和一辆捷达轿车以人民币21万元的价格强行卖给被害人张某1。2017年至2019年间，郭某某在获悉被害人王某2尚欠张某1人民币200余万元工程款后，将一套位于大连市金州区的房产、一辆现代越野车、一辆公羊房车分别以人民币90万元、22万元、16万元的价格强行卖给张某1，价款从王某2所欠张某1的工程款中扣除，同时强迫王某2向自己出具等额欠条。2018年某日，郭某某将一辆铲车以人民币3万元的价格强行卖给张某1；2018年6、7月，郭某某强迫张某1以人民币10万元的价格从郭某处购买一辆摩托艇；2019年4月某日，郭某某将一辆捷达轿车以人民币3万元的价格强行卖给张某1；2019年某日，郭某某将一辆奔驰商务车以人民币20万元的价格强行卖给张某1。(4)2013年5月，郭某某用一辆大众途锐V6越野车强行与被害人刘某1置换一套位于大连市普湾新区金色港湾的房产；2013年7、8月，郭某某用一辆宝马745轿车强行与刘某1置换另一套位于大连市普湾新区金色港湾的房产；2014年1月至6月，郭某某先后将一辆奥迪A6轿车、一辆丰田凯美瑞轿车以总价款人民币14万元的价格强行卖给刘某1。(5)2014年某日，郭某某将200件A&F品牌棉服以人民币10万元的价格强行卖给隋某1；2015年某日，郭某某将一辆无手续的解放牌汽车以人民币4万元的价格强行卖给隋某1；2016年某日，郭某某用一辆福特福克斯轿车强行与隋某1置换一套位于普兰店市帝源小区的房产；2016年某日，郭某某将150箱左右的白酒以人民币17万元的价格强行卖给隋某1；2016年某日，郭某某将一辆两轮警用摩托车以人民币6万元的价格强行卖给隋某1；2016年某日，郭某某将一套红木家具以人民币20万元的价格强行卖给隋某1。5．破坏生产经营2016年8月某日，因被害人李某1、赵某1无法偿还所欠被告人郭某某的“高利贷”欠款，郭某某遂指使被告人刘某某等人到李某1、赵某1经营的位于大连市甘某区革镇堡的大连恒宜服装有限公司阻止工厂生产。刘某某等人到达大连恒宜服装有限公司后，将工厂电闸拉下导致工厂被迫停产三天，直至李某1、赵某1承诺限期还钱后，郭某某才同意该工厂继续生产。因停产所导致大连恒宜服装有限公司工期延误，合同违约，造成直接经济损失人民币50480元。（二）部分成员单独实施的犯罪事实1．诈骗2017年11月，被告人沙某为了向郭某某偿还“高利贷”欠款，指使于某1（另案处理）以给于某1的工人开工资为由，向被害人梁某借钱供自己使用。2017年11月3日，在大连市甘井子区郡小区附近的上岛咖啡店内，于某1、沙某分别以借款人和担保人身份与梁某签订借款合同，向梁某借款人民币150万元。梁某于当日向于某1账户转账72万元，并交给沙某现金人民币3万元。次日，于某1按沙某要求将到账款项中的70万元转给郭某，用于偿还沙某所欠债务。另2万元由于某1从ATM机取出后，以现金方式交给沙某本人。2018年1月1日被害人梁某又按照沙某的要求，在保利梧桐语工地办公室将余下的75万元人民币以现金的方式交给沙某和于某1，后沙某将该75万元人民币据为己有。因沙某和于某1未按时还款，梁某多次向沙某进行索要，但沙某均以各种借口推脱还款至今。2．妨害信用卡管理被告人于某某于2015年通过联系代办身份证广告的方式，办理了号码为152122198202054627，身份信息为于某5的虚假身份证。2016年4月22日，于某某本人持该虚假身份证在中国工商银行大连中山广场支行办理了卡号为62×××50的工商银行借记卡，并使用该虚假信息的银行卡多次进行转账。大连市西岗区人民检察院认为：被告人郭某某、于某某、刘某某、于某某以非法占有为目的，使用暴力、威胁方法，敲诈勒索他人财物，被告人郭某某、于某某、刘某某犯罪数额特别巨大，被告人于某某犯罪数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，均应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。其中，被告人于某某、刘某某、于某某分别在第一节、第三节、第四节犯罪中与被告人郭某某系共同犯罪，应分别根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定进行处罚；被告人郭某某、于某某在第一节犯罪中，已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，均可以从轻或减轻处罚；被告人刘某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或减轻处罚。被告人郭某某纠集被告人刘某某、杨某、于某某等人多次随意殴打、追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，均应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。其中，被告人刘某某、杨某、于某某分别在部分犯罪中与被告人郭某某系共同犯罪，应分别根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定进行处罚。被告人郭某某、于某某、沙某、杨某、刘某某、薛某某非法剥夺他人人身自由，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，均应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。其中，被告人于某某、沙某在第四节犯罪中，被告人杨某在全部犯罪中，被告人刘某某在第一节、第三节、第四节犯罪中，被告人薛某某在第一节、第二节犯罪中，分别与被告人郭某某系共同犯罪，应分别根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定进行处罚；被告人郭某某在第三节、第四节犯罪中具有殴打情节，依法应从重处罚。被告人郭某某以威胁手段强买强卖商品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人郭某某、刘某某由于强迫他人还债的个人目的，共同以断电方式破坏他人生产经营，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百七十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，均应当以破坏生产经营罪追究其刑事责任。被告人沙某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人于某某使用虚假的身份证明骗领信用卡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第三项之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人郭某某系犯罪集团的首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款、第三款之规定，应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人郭某某、于某某、沙某、刘某某、杨某、于某某均一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，均应当数罪并罚。被告人刘某某曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。二、被告人的辩解及辩护人的辩护意见被告人郭某某对公诉机关指控的敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁、破坏生产经营的犯罪事实及罪名没有异议，并表示自愿认罪；对强迫交易罪的指控有异议，辩解：我没有强迫被害人购买，是被害人来某我的，都是自愿的。被告人沙某对公诉机关指控的非法拘禁、诈骗的犯罪事实有异议，辩解：非法拘禁隋某1的事，是隋某1让我去的。当时郭某某让我去我没有去，后来隋某1让我去，我才去的。因隋某1欠郭某某钱，想用房子抵债，所以找我一起去的。诈骗一事是梁某诬告，这150万元是民事行为，不应当是刑事，且我只收到72万元，借款是75万元，扣砍头息3万元，实际上只有72万元，我从来也没有接过梁某现金3万元。被告人于某某对公诉机关指控的敲诈勒索、非法拘禁的犯罪事实有异议，辩解：李某2借郭某某600万元，我没有参与。郭某某和我说过李某2借款200万元，如果没有刘某1担保，他不会借款给李某2，余下的400万元我也不知情。李某1作为代理人出庭我不知情，不是我安排的；关于隋某1，是当天晚上和我吃饭，然后去天水瑶，洗澡之后我就回家了，随后郭某某给我打电话，让我第二天去安某过房子，从安某回来就去我婆婆家了，郭某某和隋某1在婆婆家打扑克，我吃完饭就睡觉了，其他的事情我都不清楚。被告人刘某某对公诉机关指控的敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁的犯罪事实有异议，辩解：敲诈勒索林某1一节，我只骂了林某1，没有殴打林某1；寻衅滋事一节，郭某某向原某放高利贷，我在现场，但我没有跟随他出去借钱。在三合大厦，郭某某让我接原某，但我没有任何过激行为，只是接回了办公室。郭某某带砍刀去隋某1办公室，我不在场，没有去；破坏生产经营一节，郭某某给我打电话找李某1，刘某1拉着我去的时候工厂已经没有人了。被告人杨某对公诉机关指控的寻衅滋事、非法拘禁的犯罪事实有异议，辩解：寻衅滋事和非法拘禁，我都没有参与。在所有的犯罪事实中，我只是打牌，站场，根本没有任何殴打和辱骂行为。被告人于某某对公诉机关指控的敲诈勒索、寻衅滋事的犯罪事实没有异议，自愿认罪。被告人薛某某对公诉机关指控的非法拘禁的犯罪事实没有异议，自愿认罪。郭某某辩护人王立盛、寇嘉文的辩护意见：1.敲诈勒索罪第二节犯罪，被害人林某1的公建价值460余万元，但被告人郭某某违法所得仅为100万元，请求在量刑时从轻处罚；2.寻衅滋事罪第七节犯罪，郭某某仅是将被害人隋某1叫到办公室，再通知郭某，并没有参与殴打被害人，郭某某在本节犯罪事实中仅起到帮助作用，系从犯，应从轻或减轻处罚；3.寻衅滋事罪第十八节犯罪，被害人张某1与郭某某是多年好友，经常与郭某某、于某某等人一起吃饭、打牌，与郭某某在一起时，张某1可以随意使用手机与外界联系，没有证据证明郭某某限制张某1人身自由并干扰其工作和生活，郭某某叫张某1去办公室的行为，不符合寻衅滋事罪的构成要件，不应认定为犯罪；4.强迫交易罪第二节犯罪，(1)2016年郭某某将一辆路虎发现越野车以25万元价格卖给被害人王某2，但王某2用该车确实抵销了王某2所欠第三人的25万的债务，王某2没有经济损失，量刑时请求从轻或减轻处罚。(2)2017年郭某某将位于大连市甘井子区的房产以人民币370万元的价格卖给王某2，该房屋经鉴定价值为460余万元，故王某2是以低于市场价90万元购买了此房屋，王某2对如此大的收益应当清楚，不应认定为郭某某强迫其购买，辩护人认为该节事实不构成强迫交易罪。郭某某辩护人向法庭提交两份微信聊天记录，用于支持其辩护意见。沙某辩护人徐伟民、王弋的辩护意见：1.非法拘禁罪，被告人沙某虽然在郭某某拘禁隋某1的现场，但沙某并未对隋某1进行言语和暴力威胁剥夺其人身自由，沙某主观意识并未认为是对隋某1进行非法拘禁。即便参与了郭某某非法拘禁隋某1的犯罪，沙某也是被胁迫参加，属于胁从犯，应当按照他的犯罪情节，减轻或者免除处罚；2.（1）诈骗罪，2017年11月于某1通过沙某向梁某借款75万元，约定借款利息为月息四分，一个月3万元利息，由于双方约定“砍头息”，梁某实际出借金额为72万元，沙某对上述借款提供担保，梁某仅看中借款的高利息，对于某1和沙某对该借款的用途并不关心，也从未向沙某询问过该款项所借何用，三方实为民间借贷关系，且梁某也认可这种关系，并基于借款合同于2018年将于某1、沙某起诉至沙河口区法院，法院认定三方为民间借贷关系，且作出大连市沙河口区人民法院（2018）辽0204民初8048号民事判决书，判决于某1偿还梁某借款，沙某对该借款的本息承担连带责任。判决下达后，沙某曾多次向梁某表示，其在外债权陆续回款后，即可清偿欠款，且一直与梁某保持联系，由此可见，沙某并非以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相借款，不符合诈骗罪的构成要件。（2）于某1和梁某在公安机关陈述的另外75万元借款并不存在，二人在公安机关称2018年1月1日梁某将75万现金带到保利梧桐语项目工地交予沙某，但沙某当日并不在工地，也未收到梁某送来的任何钱款。只有二人在公安机关的证言，梁某资金来源证据又远早于其出借期的取现记录，梁某证实当时在场的还有李某7和沙某，但其二人均对该事项予以否认，而于某1对该笔款的收取在法庭上不予认可，且于某1陈述该75万收条签字书写日期应为2019年，对上述75万元无其他证据佐证。同理，在大连市沙河口区人民法院基于同一借款合同，75万元的收条签字日期早于该起诉日，在该案中不可能不诉，因其签写日实为2019年，所以也无法诉，因此该75万元不应认定。仅凭于某1、梁某原来的证人证言来认定沙某诈骗，证据不足，沙某不构成诈骗罪；3.沙某因欠郭某某高利贷，为自保而臣服于郭某某，不敢反抗，即使被牵扯到郭某某的违法犯罪活动中，也应为胁从犯，即沙某应为非法拘禁的胁从犯。于某某辩护人何爱勇的辩护意见：对公诉机关指控被告人于某某的罪名没有异议。鉴于被告人无违法记录，系初犯，能够坦白交待犯罪事实，认罪认罚，确有悔罪表现，在共同犯罪中起次要或辅助作用，并有犯罪未遂情节，建议对其敲诈勒索罪减轻处罚，对其非法拘禁罪、妨害信用卡管理罪从轻处罚。理由如下:1.敲诈勒索罪，于某某参与敲诈勒索罪的行为主要为与郭某某的合意及参与起诉、旁听的行为，在共同犯罪中起次要或辅助作用，应系从犯，并有犯罪未遂情节，应当从轻或减轻处罚；2.非法拘禁罪，于某某对非法拘禁被害人隋某1既没有指示行为，也没有对其进行看管、殴打和侮辱行为，和另四名男性同案犯比较，其对被害人产生的限制人身自由的作用十分有限，之所以跟随郭某某同行，主要是为了签订顶账协议，因此，于某某参与非法拘禁情节较轻，在共同犯罪中起次要或辅助作用，应系从犯，应当从轻或减轻处罚；3.妨害信用卡管理罪，于某某的犯罪动机主要是为了存放私房钱，并未造成较大的社会危害，建议对其从轻处罚。刘某某辩护人宫新立的辩护意见：1.林某1被敲诈勒索案，被告人刘某某不构成敲诈勒索罪，应构成寻衅滋事罪。（1）刘某某不具有敲诈勒索的主观故意。本案是高利贷催债而引发，被告人只是帮助“老板”催要欠款，在催要过程中实施了有关犯罪，林某1一节被告人并不知道借款过程，借款利息，郭某某也不可能与被告人商量，2016年8月份被告人在郭某某办公室打了受害人一嘴巴子同时有辱骂行为，其主观上就是让被害人偿还债务，并不具有非法占有的目的。（2）客观上具有真实的欠款行为。林某1一节，辩护人认为应按寻衅滋事处理；2.李某1、赵某1被寻衅滋事案，被告人并未参与此节行为，此节被害人李某1、赵某1在笔录中并未提到被告人殴打他们，也未提到被告人在场，其他相关证言也未清楚表明被告人在场；3.刘某1被寻衅滋事案，被告人殴打被害人一嘴巴，是因为车辆发生交通事故原因导致，此节不同于本案中其他催债行为，请求予以从轻处罚；4.原某被寻衅滋事案，被告人参与了将原某抓回郭某某办公室的行为，并未造成伤害，请求予以从轻处罚；5.隋某1在办公室被寻衅滋事案，被告人未参与此节行为；6.赵某2、刘某1等被非法拘禁案，被告人未参加此节行为；7.隋某1被非法拘禁案，被告人参与此节，但行为较轻，请求予以从轻处；8.隋某1被非法拘禁案，被告人未参与此节行为，被害人笔录记载被告人并不在现场；9.破坏生产经营罪，刘某某参与了到被害人现场的行为，但是第二次电闸已断情况下与刘某1一起到的现场，请求予以从轻处罚。综上被告人刘某某犯寻衅滋事三起（林某1、刘某1二次）但此三节不能单独构成寻衅滋事罪，属于五年以下量刑情节，非法拘禁一起，破坏生产经营一起，被告人刘某某在本案中所起作用较小，系从犯，请求合议庭考虑被告人整个案件参与程度对其从轻处罚。杨某辩护人宋伯南的辩护意见：1.起诉书指控被告人杨某犯寻衅滋事罪，法律依据和证据不足。（1）法律依据不足，本案被害人隋某1和郭某某有债务纠纷，郭某某因债务纠纷对隋某1实施恐吓的行为，根据司法解释，一般不认定为“寻衅滋事”，被告人杨某的一次陪同行为，也不应认定为犯罪行为。（2）证据不足，被告人刘某某和杨某均否认参与此事，而隋某2证言，没有提及杨某，隋某1和杨某是认识多年的同乡，如果杨某去了，隋某1没有理由认不出来。本案的直接证据郭某某供述和隋某1陈述，差异过大无法支持起诉书指控的犯罪事实。而物证作案工具砍刀，公安机关提取时未附笔录，砍刀来源不明，不具备合法性，同时也没有让杨某辨认砍刀，更没进行凶器的认定；2.非法拘禁罪，杨某应认定为从犯。郭某某为索债纠集其他被告人，使用言语、暴力等手段非法拘禁被害人，杨某既没有组织、指使他人，也没参与对被害人进行侮辱、殴打，仅仅是通过打牌的方式，对被害人进行看管，作用相对较小，应认定为从犯，同时，杨某如实供述自己的部分罪行，认罪态度好，系初犯、偶犯，请求对杨某减轻处罚，建议判处有期徒刑二年六个月至三年。于某某辩护人孙晓宇的辩护意见：1.被告人于某某对公诉机关指控的两节犯罪事实即敲诈勒索罪第四节事实、寻衅滋事罪第十二节事实，认罪认罚，认罪态度较好，具有从轻、减轻、免除处罚的情节；2.敲诈勒索罪，10万元欠条并不是于某某逼迫被害人出具，也不知道该笔款项的缘由，被害人将82800元转给于某某，于某某已经将款项给予郭某某，自己没有获得该款项的故意也未实际获得该款项；3.寻衅滋事罪，于某某并不知道被害人欠郭某某款项，只是因为在被害人居住的小区有一个服装批发店在经营，郭某某临时叫于某某过去，并让他送被害人回家，一起回去是顺路。薛某某辩护人王崇旭的辩护意见：1.被告人薛某某在犯罪中处于从属地位，仅起到辅助、次要作用，应当认定为从犯。2.对被害人沙某限制人身自由的时间较短，不应认定为犯罪。3.薛某某犯罪情节显著轻微，且系初犯、偶犯，到案后如实供述，自愿认罪，请求对被告人减轻处罚。三、本院经审理查明的事实和证据经审理查明，被告人郭某某伙同被告人于某某自2008年开始在辽宁省普兰店市带以发放“高利贷”为业。2012年，其子郭某（另案处理）因故意伤害致人死亡服刑出狱后，被告人郭某某借郭某的恶名造势，网罗社会人员通过有组织的实施违法犯罪活动进行暴力催债，逐步形成以被告人郭某某为首要分子，以被告人于某某、沙某、刘某某、杨某、于某某、薛某某为较为固定成员的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团以家族势力为依托，为非作恶，欺压、残害百姓，为获取不法利益，以非法高利放贷的方式，索取高额利息，组织成员经常纠集于大连市甘某区山东路和普兰店市双塔镇区域，以暴力、威胁、恐吓等手段，多次实施敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易、破坏生产经营等违法犯罪活动，严重扰乱了当地群众正常生产、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体事实如下：（一）敲诈勒索1、2011年左右，李某2经被害人刘某1介绍向郭某某、于某某借取“高利贷”。2012年9月李某2喝药自杀后，郭某某、于某某为实现“高利贷”债权，逼迫刘某1在李某2所签欠条上以担保人身份签字，因刘某1拒绝，郭某某在其位于大连市甘井子区怡宁路的办公室（以下简称“怡宁路办公室”）内暴力殴打刘某1直至其同意签字。之后，郭某某、于某某持该欠条将刘某1起诉至大连市甘井子区人民法院。因刘某1在接到法院通知后向法院提出异议，郭某某得知该事后于2012年12月15日将刘某1叫到其怡宁路办公室内，再次暴力殴打刘某1威胁其不准出庭应诉，并强迫刘某1签署一张空白授权委托书。2012年12月17日开庭时，郭某某、于某某安排李某1代理刘某1出庭应诉并同意调解，最终法院以调解书形式确定刘某1在担保范围内就借款本金人民币600万元（以下均指人民币）及利息承担连带偿还责任。直至今日，郭某某仍继续向刘某1催讨债务。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的以下证据证实：1.书证（2012）甘民初字第5457号案件卷宗材料，证实：2012年12月，郭某某将李某2的继承人及刘某1起诉至法院，要求偿还借款，李某1代理刘某1出庭，双方庭上达成调解，法院以调解书确定刘某1与李某2的继承人承担600万元及利息的连带清偿责任。2．视听资料郭某某与于某某对话的录音录像，证实：李某2死后，郭某某同于某某商量如何实现对李某2的债权，于某某说不能轻易放弃对李某2的债权，要通过法律途径来实现对李某2的债权。3.证人证言（1）于某某证言，证实：刘某1好像是给李某2担保，后来李某2自杀了，郭某某管刘某1要钱，起诉到甘井子区法院，郭某某胜诉了，但刘某1一直没还款。（2）姜某1证言，证实：刘某1跟我讲，在郭某某的办公室，郭某某让刘某1在李某4的借条上作为担保人签字，刘某1不签，郭某某就把刘某1打了，刘某1没办法就签字了。我就说刘某1“李某4已经死了，你怎么能在他的借条上作为担保人签字，你签完字是要负责任的”。刘某1说他也没有办法，郭某某非逼着他签字，他就签了。在这之后，郭某某就把刘某1起诉到甘井子区法院了。（3）董某2证言，证实：据我所知，刘某1在李某2借钱时并没有担保，李某2死后，郭某某为了把李某2的两套房子弄到手，逼刘某1在借条上作为担保人签字。当时我不在场，但刘某1向我一个姓张的律师朋友咨询过这件事。（4）张某某证言，证实：刘某1给我打电话咨询作为担保人在欠条上面签字是否会承担责任。之后不长时间，刘某1让我陪着去一趟红旗镇法庭，因刘某1不在红旗镇辖区居住，对红旗镇法庭受理诉讼提出质疑。（5）赵某2证言，证实：我知道郭某某逼着刘某1在李某2的借条上作为担保人签字的事，但签字时我不在场。后郭某某、于某某将刘某1和李某2起诉了。刘某1到法院对起诉提出质疑后，被郭某某叫到办公室，郭某某把刘某1眼睛打青、嘴角打出血，并警告刘某1不要乱讲，我当时在场。我不知道郭某某找李某1作为刘某1的委托代理人的事。（6）李某1证言，证实：2012年年底，郭某某、于某某找到我，让我作为刘某1的代理人代替他出庭。我对李某2、刘某1同郭某某之间的债务毫不知情，郭某某、于某某告诉我在法庭上只需要回答“是”、“同意”、“没有异议”就行了。其实，刘某1根本没有找过我，我是按照郭某某、于某某的要求做的。（7）郭某1证言，证实：我与李某2在2002年离婚，对其在外面的欠债情况我不清楚，直至被起诉时才知道其欠郭某某几百万元钱。开完庭后经过法院调解，我配合将甘某区两套房产过户给了郭某某。（8）郑某某证言，证实：我在李某2公司担任会计期间，李某2让我给郭某某转过账，转账的具体明细都保存在公司的电脑中，后来公司被郭某某接手后，电脑被其一起接收。（9）张某1证言，证实：在一次饭局上，我听郭某某说刘某1欠他的钱这辈子也还不完。（10）马某某证言，证实：李某2曾向我借了甘某新华丽景小区三套房子用来融资，李某2死后，郭某某、于某某曾软硬兼施让我把其中二套过户给郭某某，最终未过户。（11）庄某某证言，证实：有一次在张某2（已故）的车库，郭某某领着一个人（刘某1）去，我不知道这个人是谁。当时郭某某让我先出去，事后我听张某2说郭某某把带去的那个人打了。4.被害人陈述刘某1陈述，证实：2010年李某2向郭某某借了二次款共计140万元，用两套房子抵押，后来抵给郭某某六辆车还欠1000多万元。2012年李某2自杀前3个月跟我说欠郭某某的钱已经还清了，我在郭某某的车上也看见过李某2给郭某某的600万元支票。2012年冬天，郭某某拿出一堆李某2的欠条，殴打我强迫我在李某2的欠条上作为担保人签字，而后起诉至红旗镇法庭，我收到传票后把情况跟法官说了，而后郭某某将我叫到怡宁路办公室，对我进行殴打，警告我不要再到法院乱讲，并强迫我在一份委托代理书上签字，告诉我不要出庭，当时于某某也在，还笑着问我郭某某是不是打我了。后来法院判我共同承担债务。5．被告人供述（1）郭某某供述：2010至2012年间，刘某1介绍李某2陆续从我这借了700多万元，后来李某2自杀了，于某某提出让刘某1在欠条上写担保人，然后起诉。我打了刘某1几个耳光后，强迫他在李某2的欠条上作为担保人签字，而后由于某某将刘某1和李某2的女儿起诉到红旗镇法庭。刘某1到红旗镇法庭质疑管辖权，我又将他叫到怡宁路办公室，打了他几个耳光，警告他不要乱讲，也不要再去法院了，并强迫他在委托代理书上签名。法院开庭时，我让李某1替刘某1出庭，法院判决我胜诉，刘某1对李某2欠我的600万元欠款及利息承担连带偿还责任，将李传治在怡宁路35号的两处房产判给我。起诉刘某1、李某2是于某某的意思，是于某某让我找李某1作为刘某1的代理人出庭的。（2）于某某供述：起诉刘某1、李某2是郭某某的意思，都是郭某某一手经办的，让李某1作为刘某1的代理人也不是我让郭某某找的，法庭开庭时刘某1出庭了。我不知道欠条上有没有刘某1签字，是郭某某说的刘某1有担保责任。2、2014年起，被害人姜某1向郭某某陆续借取“高利贷”120余万元，之后一直偿还高额利息。2014年8月初，郭某某得知姜某1从郑重处顶账得来一辆玛莎拉蒂汽车（车牌号辽Ｂ×××××），随后找到姜某1将该车开走。该车当时价值95万元，姜某1向郭某某提出以车抵债但郭某某不同意。其后郭某某将该车交由郭某驾驶。2014年9月8日，郭某驾驶该车发生交通事故，致该车严重毁损。但之后郭某某仍然向姜某1索要70万元，并于2016年2月某日将姜某1及其妻子蔡安玲叫到其怡宁路办公室内，辱骂、殴打姜某1和蔡某，强迫二人在70万元的欠条上签字。2017年上半年，姜某1因不堪郭某某的持续索债，被迫同意将价值349200元的“十里香”白酒抵顶了剩余的70万元欠款。郭某某敲诈勒索数额为99200元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的以下证据证实：1.书证（1）交通事故材料、半岛晨报节选，证实：2014年9月8日，郭某驾驶辽Ｂ×××××号玛莎拉蒂小轿车在星海广场附近发生严重交通事故，致车辆严重损坏，郭某负事故全部责任。（2）车辆查询材料，证实：辽Ｂ×××××号玛莎拉蒂小轿车系案外人郑重于2012年3月以220万元购得。（3）抵车协议，证实：2014年7月，郑重将辽Ｂ×××××号玛莎拉蒂小轿车抵给姜某1。（4）借据、郭某某银行流水，证实：撞后的玛莎拉蒂车辆抵押款60万元已打到郭某某的账户。（5）照片，证实：姜某1抵偿给郭某某的十里香白酒的照片。2.证人证言（1）于某某证言，证实：2016年刚过正月十五，在郭某某的办公室，因为姜某1不还钱，我看见郭某某用拳头打了姜某1，后来姜某1跪在地上，郭某某让姜某1叫他老婆来，用橘子砸她。最后让姜某1的老婆在借条上签字。（2）沙某证言，证实：2016年正月，我去郭某某办公室，看见姜某1跪在地上，姜某1妻子随后进来，郭某某拿橘子打了她，尹某还踹了姜某1一脚。后来郭某某让姜某1的老婆在借条上签字。（3）于某某证言，证实：2016年一天，我到办公室时看到姜某1跪在办公桌附近，几分钟后姜某1的媳妇就到了，看见姜某1跪在那，就和郭某某吵了两句，郭某某给了她两个嘴巴子，还逼她在借条上签字，姜某1害怕，在借条上签了字。（4）蔡某证言，证实：2016年2月，在怡宁路办公室郭某某打了姜某1和我，并强迫我们重新签了一份70万元的借条。（5）赵某2证言，证实：我被郭某某叫到办公室时，郭某某已经打完姜某1了，好像还用电棍电他，让姜某1跪下，之后姜某1媳妇也到了，郭某某骂了姜某1媳妇，用一个橙子打了她的头，还对她拳打脚踢，姜某1两口子被逼打了欠条。（6）郑某证言，证实：2014年我将一辆玛莎拉蒂以220万元的价格抵给了姜某1。（7）陈某证言，证实：在郭某某办公室，我看见郭某某殴打姜某1和他老婆。（8）郭某证言，证实：2014年9月份，我从我父亲郭某某那开的玛莎拉蒂车在中山路会展中心附近发生车祸，撞的很严重，后来我父亲修的车。（9）尹某证言，证实：有一次我去郭某某办公室看见郭某某打姜某1，让姜某1跪下，后来姜某1媳妇来了还打了他媳妇。（10）关某某证言，证实：2017年4、5月帮姜某1送一车共1200箱十里香白酒给郭某某。（11）刘某5博证言，证实：2015年6月郭某某打电话让我找个贷款公司抵押一辆玛莎拉蒂，让车主姜某1和我们一起把车抵给威威，抵了60万元，我还给郭某某写了个借据，钱按照借据的规定打到郭某某账户了。（12）刘某1证言，证实：2013年姜某1用奥迪Q5作抵押向郭某某借款30万元，五分利，后来还不上了，郭某某就涨到一毛。后来别人顶账给姜某1一台玛莎拉蒂，郭某某就把车要去了，把Q5还给了姜某1。2016年正月一天上午10点，郭某某把姜某1叫到办公室，对姜某1拳打脚踢，又用电棍电他，后来跪那了，郭某某让姜某1媳妇来，又给他媳妇两个嘴巴子，让他两口子在欠条上签字，当天下午2点左右让他两口子走的。后来郭某某又从姜某1那硬要了70万元或100万元的酒，抵给王某2了。现场有“大飞”、于某某、沙某、陈某、尹某，后来郭某也去了。这事我是听尹某、沙某、刘某某和于某某说的，当时于某1也听见了。（13）钟某证言，证实：2017年，郭某某把姜某1找来了，对他拳打脚踢，用电棍电他，逼他跪下，我和于某1就走了。（14）韩大为证言，证实：2014年秋天，郭某某在我的修配厂修过一台玛莎拉蒂，车撞的很严重，到4S店修至少80万元，郭某某让我把车修到能开就行。（15）刘某4证言，证实：2017年秋天，大连的姜某1从我的酒厂买了1200箱十里香白酒，单价48.5元一瓶，总价35万元左右。3.被害人陈述姜某1陈述，证实：2014年我先后向郭某某借款120万元左右，用一辆奥迪Q5做抵押，后换成奔驰。后来我顶账来一台玛莎拉蒂，郭某某看好了，非要开走，把奔驰还给我了。我说拿玛莎拉蒂顶账他也不同意。当时这辆车至少值140万元。后来车被郭某撞了，郭某某把车只卖了60万元，从我借款中抵消了。2016年2月，郭某某在怡宁路办公室殴打我和我老婆，并强迫我们重新签了一份70万元的借条。后来我从刘某4那以每瓶48.5元、总价近35万元买来1200箱白酒，还清了那70万元的欠款。4.被告人供述郭某某供述：姜某1向我借130万元高利贷，用一台奥迪Q5抵押，后来换成一台奔驰轿车抵押。过了一段时间，姜某1手中有一台玛莎拉蒂，我看车好，想开着看看。这台车大概值100多万元，姜某1提出用车抵账但是我不愿意。后来车被郭某撞了，修好后姜某1让我把车抵出去，抵了60万元，顶了姜某1的账。2016年年初，我把姜某1叫到办公室对他拳打脚踢，又把他老婆叫来也打了她，然后我让于某某写了一张70万元的欠条，让姜某1和于某某在欠条上签字后就放他们走了。2017年我向姜某1催要这70万元，姜某1抵给我1200箱十里香白酒。5.鉴定意见大连市西岗区价格认证中心大西价认刑〔2020〕010号涉案车辆价格认定结论书，证实：涉案玛莎拉蒂车辆价值95万元。6.辨认笔录（1）、蔡某辨认笔录，证实：蔡某辨认出殴打自己的人为郭某某。（2）、刘某5博辨认笔录，证实：刘某5博辨认出和其办理玛莎拉蒂车辆手续的人为姜某1。（3）、刘某4辨认笔录，证实：刘某4辨认出向其购买白酒的人为姜某1。3、2015年3月，因被害人林某1欠宋某1（另案处理）400万元需偿还，宋某1遂介绍林某1到郭某处借取“高利贷”100万元，并向郭某提供担保。借款后一个月左右，郭某将对林某1的债权转让给郭某某，此后宋某1在林某1不知情的情况下以担保人身份将欠款还清，并且和郭某某密谋继续由郭某某向林某1索要“高利贷”欠款，获取的不法利益双方分成。自2016年夏天开始，郭某某多次逼迫林某1到其怡宁路办公室内，长时间限制林某1的人身自由并用手铐将其拷在凳子上暴力殴打，威胁、辱骂，逼其还款，期间刘某某先后两次帮助郭某某对林某1进行殴打。至2017年6月，林某1因无法承受郭某某的折磨，被迫签订310万元的借条并将其位于大连市甘井子区的公建抵顶给郭某某。经鉴定，该公建价值4622165元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的以下证据证实：1.书证（1）大连忠义投资有限公司借条和补充协议，证实：2015年3月9日，林某1、宋某1二人向郭某借款100万元。（2）借条，证实：2017年6月27日，林某1给郭某某打了310万元的借条。2.证人证言（1）宋某1证言，证实：林某1欠我400万元，我让林某1从郭某处借款100万元，我做担保，郭某扣除二个月利息16万元，到手84万元，后林某1将84万元给了我。二个月后林某1没有把100万元还给郭某。当时郭某因其他事情进了看守所，告诉我将100万元债务转到郭某某身上，我怕郭某某找我要钱，就从别处借款84万元先还给了郭某某，剩下的16万元跟郭某某商量先缓一下，并和郭某某做扣，不告诉林某1借款100万元已经还上，让郭某某继续向林某1要钱，并且给郭某某好处费，肯定不止16万元，当时郭某某就同意了。之后郭某某就经常让林某1到他办公室，让林某1还钱，并用手铐将林某1拷在凳子上，对林某1进行殴打，用电棍吓唬林某1，不让林某1离开。林某1早上到郭某某办公室，晚上8点左右才让他离开，郭某某手下刘某某也动手打过林某1几个耳光。后来林某1用一套辛寨子别墅抵债，当时别墅价值400万元，林某1因还不上郭某某本金和利息，利滚利，给郭某某打了一张310万元的欠条，后郭某某找到王某2，让王发家把房子收了，换一台120万元的路虎车、一套西山水库的房子、一套辛寨子的房子。后来王某2把路虎车给了我，又转账给我10万元，郭某某给了我80万元。（2）沙某证言，证实：郭某某跟林某1要钱时我在场，郭某某将林某1拷在凳子上，并用电棍吓唬林某1，动手打了林某1几个耳光，不让林某1离开。刘某某也动手打过林某1几个耳光。为此郭某某向宋某1要了100万元的好处费。（3）于某某证言，证实：2016年中下旬，郭某某把林某1叫到办公室，用手铐将林某1拷在凳子上，打了林某1几个耳光，还用电棍吓唬林某1，让林某1赶紧还钱。（4）郭某证言，证实：宋某1带林某1到我这借钱，宋某1做担保，借款100万元。后来我被公安机关拘留了，就把借条给了我爸。（5）王某2证言，证实：郭某某让我把甘井子区新星绿城辛如街10-5号1单元1-1的房子以370万元价格抵押出去，当时我和宋某1、郭某某商量用一台路虎车、一套西山水库的房子和辛如街的房子作为交换，宋某1没有同意，后来我把一台价值120万元路虎车给了宋某1，剩余的250万元，我将西山水库房子卖了175万元，给了郭某某125万元，宋某110万元，用甘井子区新星绿城辛如街10-5号1单元1-1的房子在银行贷款，转给了郭某某115万元。（6）刘某1证言，证实：郭某某把林某1叫到办公室，用手铐将林某1拷在凳子上，并且打了林某1几个耳光，用电棍吓唬林某1，让林某1赶紧还钱。第二次的时候，刘某某也打了林某1几个嘴巴子。后来林某1同意用辛寨子附近价值400多万的公建抵债。3.被害人陈述林某1陈述，证实：我从郭某那借款100万元，后郭某某替郭某要这100万元。在郭某某向我要钱期间，对我进行殴打。后因利息还不上，利滚利滚到310万元，在郭某某办公室我签了一份310万元欠条，后我用辛寨子的一套别墅作为偿还。郭某某要账期间用手铐把我拷在凳子上，用电棍吓唬我，动手打了我几个耳光，并让我待在办公室不让离开。刘某某也动手打过我几个耳光。房子是我朋友孙某2直接过户给郭某某找的那个人，我不在现场。4.被告人供述（1）郭某某供述，证实：林某1欠宋某1400万元，宋某1让林某1从郭某处借款100万元，宋某1做担保，借款期限二个月，到期后林某1未能如期还上这100万元，宋某1就先把100万元还给了郭某。后宋某1找到我，要我和他做扣，骗林某1称从郭某借的100万元债务转到了我手上，让我向林某1要钱，并且宋某1答应给我100万元好处费。林某1还了二个月利息就还不上了，我就把林某1叫到办公室要这100万元，在办公室我打了林某1，用手铐把他拷在凳子上，用电棍吓唬他，打了他几个耳光。过了一个月左右，我又让他到办公室还钱，在办公室刘某某动手打了林某1一个耳光，林某1答应用辛寨子的一个别墅用来抵债。后来我让王某2接手这套辛寨子公建，用这套辛寨子公建从王某2手上换取一台路虎揽胜价值120万元和250万元现金，王某2将路虎揽胜给了宋某1，将250万元通过银行转账打给了我，我扣除了100万元好处费之后，将剩余的150万元给了宋某1。（2）刘某某供述，证实：2016年8月，郭某某在把林某1叫到办公室要账期间，郭某某殴打辱骂林某1，我也骂了林某1，动手打了林某1几个耳光。郭某某两次叫林某1到办公室，我都在场。5.鉴定意见大连胜华房地产土地评估有限公司房地产估价报告，证实：经评估，涉案公建价值4622165元。4、2012年起，被害人唐某向郭某某、于某某陆续借取“高利贷”100余万元，此后一直偿还高额利息。2014年初，唐某将其位于普兰店市产抵顶给郭某某、于某某，至此结清双方之间的债务。2015年3月17日，唐某因拖欠他人工程款被诉至法院，因案件涉及上述五套房产，法庭遂要求郭某某等人出庭作证。2016年3月17日第四次庭审结束后，郭某某、于某某等人在普兰店市人民法院三十里堡人民法庭大厅门口将唐某拦住，郭某某对唐某进行殴打，以上述五套房产贬值为由向唐某索要10万元，强迫唐某签署欠郭某某10万元的欠条，并指使于某某强行将唐某的车开走，令唐某拿钱赎车。至2019年1月，唐某共向于某某账户转账82800元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的以下证据证实：1.书证银行流水、转账凭证，证实：2016年3月26日至2019年1月31日，唐某共向于某某的账户转账82800元。2.证人证言（1）于某1证言，证实：2016年3月17日法院开庭传于某某作证，于某某在庭上说他和唐某之间的债务和我没有关系。当时郭某某带于某某、于某某还有一个男的去的。庭审结束后，郭某某就在法庭门口将唐某拦住了，郭某某手里拿着鞋拔子打了他十下左右，又跟他要10万元钱，让我的律师马某帮忙写了一个10万元的欠条，让他签字。为了让他尽快还钱，郭某某让于某某把他的车扣下了，让他还完钱再把车还给他。我当时就听见郭某某跟唐某要10万元钱是跟五套房子有关，具体我也不清楚。（2）柳某某（于某1外甥）证言，证实：2011年于某1给唐某干工程，唐某一直欠于某1大概500万元工程款没给，大概2015年于某1把唐某起诉到法院了。因为于某1比较忙，我就帮他办这些事。因为唐某在法庭上说欠于某1的几套房子跟郭某某有关系，法院就提出找于某某来作证，郭某某、于某某来了之后也证明了他和唐某之间的债务和于某1没有关系。庭审结束后，郭某某就在法院大厅门口把唐某拦住了，郭某某当时还拿着东西把他给打了，还跟他要钱，具体情况我也没听清，然后郭某某又让他小舅子把他的车扣下，跟他说不还钱不把车给他，当时在场的有郭某某、于某某、郭某某小舅子、一个小伙，还有我、于某1、唐某、马某。（3）马某证言，证实：我是于某1的律师。2015年左右，于某1把唐某起诉到法院。2016年3月于某1和唐某开庭时，郭某某、于某某是去作证的。开完庭后，我们一起出来，在法院大厅门口郭某某把唐某拦住了，当时郭某某一伙人有郭某某、于某某、还有郭某某带来的两个小弟，因为我当时离的比较远，我就看见郭某某当时手里拿着一个长条形状的东西朝唐某的脸上打了好几下，郭某某带来的一个小伙也要上去打，被郭某某拦下了。郭某某打完后，就跟唐某要钱，说是唐某以前顶给他的房子不值那些钱了，让唐某再拿点钱，然后郭某某又让唐某写个欠条，因为我是律师郭某某就让我帮忙写，然后郭某某又把唐某的车给扣下了，之后他们之间的事我就不清楚了。（4）付某某证言，证实：我的绰号叫“大飞”。2016年3月17日刘某某给我打电话说郭某某今天去三十里堡法庭，想让我过去看看，我因为找郭某某有事，就过去了。我去了之后看见郭某某、郭某某老婆还有于某某在。开庭时郭某某和郭某某老婆进去了，我和于某某就在大厅站着说话，开完庭他们都出来后，郭某某就把被告拦住了，郭某某对那个被告又打又骂，用手打了那个人两个脸蛋子，然后又让于某某拿笔在纸上写东西，让那个人签字，之后郭某某又把那个人车扣下了，让他拿钱来赎，并且让于某某把那个人的车开走了，然后他们都开车走了，我就打车回家了。3.被害人陈述唐某陈述，证实：2011年期间我分多次从郭某某处共计借款137万元，2013年末共还郭某某借款利息约120万元，并于2014年初以总价约280万元的普兰店市石河云景小区五套房产抵给于某某，以此偿还郭某某的借款本金，自此我与郭某某之间已无债务关系。2016年3月17日于某1诉我一案在三十里堡法院开庭，当时郭某某带着三四个小伙在下面坐着。庭审结束后，郭某某、于某某、于某某、还有一个又高又瘦的小伙在法院大厅门口将我拦住，郭某某对我进行殴打，并以抵给于某某五套房产贬值为由向我索要10万元，并指使于某某强行将我的车扣下，强迫我签下欠郭某某、于某某10万元的欠条，并约定至少还款5万元后才能将车返还给我。几天后我给于某某转了32000元，又给了他18000元现金，于某某才把车还给我，又让我重新写了一张五万元的欠条，剩下的钱截止2019年1月我陆续以转账的方式给付给于某某。于某某还让我给郭某某买烟，我分两次给于转了四千元钱。还有一次，于某某带了几个小伙到石河找我要钱，我当时没有钱给他，于某某就和一个小伙上了我的车，在车上和那个小伙打了我五六拳。4.被告人供述（1）郭某某供述，证实：七八年前唐某分了好几次跟我借了100多万元，还了我几个月的利息后，拿石河的五套房产抵给我了，然后我和他就没有账了。2016年3月份于某1和唐某在三十里堡法院开庭，法院传我和于某某去作证，我就和于某某、于某某去了。从法庭出来后，因为我当时和唐某的债务已经平了，唐还在法庭上拿我们的事情说事，还把我和于某某折腾来了，我特别生气，所以就用十五六张一摞的澡票打唐某的头。因为开发商向我们要唐某抵给我们的房子的物业费，我就和于某某商量向他要10万元，我打完他就跟他要物业费。具体是于某某跟他谈的，扣车的事也是于某某跟他谈的，我不清楚谁让他写的10万元欠条，这钱他给于某某了，于某某没给我。（2）于某某供述，证实：于某1和唐某开庭找我姐于某某去作证，郭某某带着我姐、我还有一个叫“大飞”的去了，但是当时为什么郭某某在法庭门口打唐某我不清楚，为什么要10万元我也不知道。郭某某让唐某写了一个10万元的欠条，郭某某把这个欠条给我了，并且让我把车开回大连，让唐某拿钱来赎车。过了几天唐某给了我3万元还是5万元后，我把车给他了，剩下的钱他直到2018年年末才陆续给我，唐某转给我的钱我都给郭某某了，一共82800元。有一段时间唐某一直没给钱，我就跟他要钱，说给郭某某买烟帮他求情，他给我转了500元还是1000元，我拿这个钱自己买烟了。（二）寻衅滋事1、2011年左右，高某1向郭某某借取“高利贷”，被害人王某1为其提供担保。2012年12月8日，郭某某为实现“高利贷”债权而将王某1起诉至大连市甘井子区人民法院。因王某1在法庭上提出抗辩，郭某某于2013年1月8日将王某1叫到其怡宁路办公室内，对王某1暴力殴打，威胁其不许再次出庭。2013年4月12日，大连市甘井子区人民法院判决郭某某胜诉。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的以下证据证实：1.书证（2012）甘民初字第6564号案件卷宗材料，证实：2012年12月，郭某某将王某1诉至大连市甘井子区人民法院，索要欠款1000万元，法院最终判决郭某某胜诉。2.证人证言（1）刘某3证言，证实：王某1曾经找过我，跟我说他跟郭某某为了钱的事没谈好，被郭某某打成了耳膜穿孔。（2）郭某证言，证实：我从未见过我爸（郭某某）动手打王某1，对他俩之间的债务问题我不清楚。（3）于某2证言，证实：2012年，我和郭某、张某3、王某3、宋某2在郭某办公室，郭某接到郭某某电话让他去郭某某办公室一趟，郭某某看见我们进了他办公室就起身扇王某1嘴巴子，我们在旁边看着，打完之后郭某某就让我们走了。（4）王某3证言，证实：有一次在郭某某办公室我见过他打王某1。当天是郭某正好没事到了郭某某的办公室，不是郭某某叫去的，当时一起去的还有于某2，其他还有谁我记不清了，当时就郭某某打了王某1，其他人都没动手。（5）钟某证言，证实：我见过郭某某在办公室打王某1，时间不是2012年就是2013年。当天我去郭某某的办公室有事，听见郭某某和王某1发生争吵，因为王某1的一个姓高的朋友在郭某某这借了100万元，后来姓高的没有能力偿还，郭某某就让王某1还，还让王某1在借条上签字，之后把王某1起诉到法院，王某1在法院没有按照郭某某的意思讲，回来二人就吵了起来，后来郭某到了郭某某的办公室，郭某某就动手把王某1打了。郭某带的是张某3、小龙、老虎、小军，我记不清四人是否在屋里了。（6）刘某1证言，证实：我曾听王某1说2012年冬天郭某某在其办公室为了向王某1索要欠款把王某1打了，耳膜打穿孔了。3.被害人陈述王某1陈述，证实：我替高某2向郭某某分两次借款共计30万元，我作担保人，约定利息八分，这30万元连本带利已还完，郭某某说高某2还欠他100万元，高某2无偿还能力，郭某某强迫我作为担保人在高某2的借条上面签字。2012年12月下旬，郭某某起诉，我在法庭上讲自己不欠郭某某的钱，并讲他是放高利贷的。而后郭某某把我叫到他办公室，钟某在场，我和郭某某发生了争吵，后来郭某带人来了，郭某某打了我三十多个嘴巴子，并警告我不要乱讲。此后，法院二次开庭，判决郭某某胜诉。郭某带的人我只认识王某3。4.被告人供述郭某某供述：2011年左右，王某1找到我说他老板高某2需要用钱，他做担保，先后从我这借了100万元，五分利，两年多没还钱。后来王某1给我打了个100万元本金的总条。后来王某1不想还钱了，让我找高某2要钱，我在办公室打了他三四个耳光。当时没有别人在场。起诉王某1是于某某的意思。2、2013年6月某日，因被害人杨某1未能及时偿还所欠郭某、刘某3（均另案处理）的“高利贷”欠款，郭某某遂将杨某1骗至大连市甘某区山东路格兰西点咖啡店，又通知郭某、刘某3、宋某2、王某3、李某3、徐某、于某2（均另案处理）等人到场，郭某某、郭某、徐某等人先后对杨某1进行殴打。为防止现场人员报警，郭某、刘某3等人又将杨某2健带至刘某3位于大连市甘某区动力院景的家中继续殴打，直至杨某2健同意以物抵债才放其离开。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的以下证据证实：1.书证（1）借条，证实：2012年至2013年，杨某1、李某5夫妇向郭某、刘某3等人出具借条。（2）入库单、收据、收条、抵债协议书等，证实：2013年6月28日，杨某1和刘某3签订以石料抵顶960万元欠款的协议，以及石子买卖的相关票据。2.证人证言（1）郭某证言，证实：2013年刘某3向杨某1放高利贷，杨某1还不上了就从我这借钱，我先借给杨某2健50万元，口头约定月息一毛，后又借给杨某2健150万元。我爸给我打电话说杨某1在格兰西点，我带宋某2、王某3、李某3（其他人记不住了）赶到后，我们要打杨某1，我爸给拦住了。后来刘某3来了，说去他办公室谈，我们都去了。我、刘某3、王某3和杨某1上楼了，其他人楼下等。上楼后没有打杨某1，他说拿砂石顶账，双方签了协议，把我的欠款也算在里面了。（2）刘某3证言，证实：八、九年前杨某1向我借了7、800万元，写了八九张借条，具体数额记不清了。后来在2013年达成协议，他用16万立方米石子抵账，约定每立方米60元。郭某转给杨某1100多万元，于某3转了4、500万元，刘国成转了两笔共60万元。放贷都是月息百分之三到百分之五，一部分放款收砍头息。我没有暴力催讨，也没有对杨某1使用过暴力及限制其人身自由。在格兰西点那次是郭某打电话叫我去的，郭某、郭某某、宋某2、王某3对杨某1拳打脚踢，我也踢了他屁股两脚。后来就到我家中去谈，到我家以后我就没再打杨某1，杨某1承诺卖工程车还钱。（3）宋某2证言，证实：杨某1被带到格兰西点那次我去了，我和郭某、李某3、王某3一起去的，看到郭某某和杨某1在一个包间里，郭某当时要打杨某1，被郭某某拦住了，过了一会刘某3来了，刘某3说别在这谈了，去他办公室谈，我、郭某、刘某3、李某3、王某3带着杨某1去了刘某3的办公室，郭某某没来，我和李某3在楼下等着，不知道楼上发生了什么。（4）李某3证言，证实：2013年6月中下旬，郭某、我、宋某2、王某3一起去格兰西点，见到郭某某、徐某、姜某2、于某2、赵某3、薛某某。郭某某用警用胶皮棍子打杨某1，郭某用拳头打杨某1，之后刘某3来了，郭某某、刘某3把杨某1带到动力院景某家里，在场人都去了，刘某3、郭某、郭某某、我、宋某2、王某3一起带杨某1上楼，其他人在楼下没上去。我看见刘某3用脚踹杨某1了。（5）王某3证言，证实：我当时和郭某在一起，郭某跟我说杨某1被抓着了在格兰西点，现在过去收拾他。宋某2开车拉郭某、我、李某3去了。看见包间里有郭某某、徐某、姜某2、于某2、赵某3等20来人，给杨某1围起来了。郭某某用警棍打杨某1，郭某用拳头打杨某1。过一会刘某3来了，说这个事他解决，郭某、我、宋某2、李某3坐一台车，刘某3、郭某某拉着杨某1，一起去了刘某3动力院景的家里，然后我领着刘某3女儿下楼了，后来看杨某1下楼的时候脸有点肿。在格兰西点的人都去动力院景了，郭某某和于某2去没去想不起来了。（6）徐某证言，证实：2013年格兰西点，郭某某给我打电话过去，我看见郭某某、姜某2、杨某1在，郭某某拳打脚踢杨某1，让我也打，我打了杨某1两个脸蛋子，踢了几脚。姜某2对杨某1拳打脚踢。郭某某出去打电话，后来郭某带着宋某2、王某3、赵某3、于某2、李某3来了，郭某对杨某1拳打脚踢，郭某带来的这些人都动手打他了。后来刘某3来了，刘某3提议把杨带到动力院景他的家里，杨某1跪在地上，郭某和刘某3都打了杨某1让他还钱，杨某1同意用车顶账。在刘某3家有刘某3、郭某、宋某2、姜某2、王某3、李某3、赵某3和我在场。（7）于某2证言，证实：2013年7、8月份的一天郭某给我打电话让我去山东路的格兰西点，我到了二楼的包间看到杨某1靠墙站的，现场能有二十多个人在那站着，给杨某1围起来了。当时我看到的有郭某某、郭某、宋某2、赵某3、李某3、高某3，还有其他一些人我记不住是谁了。到了之后，我看着高某3和另外一个小子用脚踹了杨某1身上几脚，接着郭某某拿了一根警棍朝杨某1身上打，拿警棍打了一气之后，自己就停手了。这时候我看见刘某3进到包间里，我们这些人就往外撤了，我自己打车离开了。3.被害人陈述杨某1陈述，证实：我被郭某某骗回到格兰西点，看见郭某某、姜某2、徐某、薛某某，郭某某给我一顿打，还让姜某2和徐某来打我，然后郭某某出去打电话，郭某带了宋某2、李某3、于某2、赵某3等10来人来了。郭某上来打我，他的小弟也上来打我，我被打得受不了，让刘某3过来。刘某3把我带到他动力院景的家，刘某3和郭某让我跪在地上，郭某上前打我，刘某3打我两个耳光，最后我同意用工程车抵债。4.被告人供述郭某某供述：格兰西点那次是王某3和我说郭某要找杨某1，我打电话把杨某1叫来，我又打电话叫来了姜某2，姜某2骂了杨某1，徐某动手打了杨某1，我没动手，也没用警用棍子打他。之后我去找刘某3，等和刘某3一起回来时，郭某和手下已经不在了，刘某3把杨某1带回家了，我没去。3、2014年3月某日8时许，郭某某、于某某为向被害人赵某1、李某1夫妇索要“高利贷”欠款，将二被害人叫到怡宁路办公室内，于某某和郭某某先后对赵某1、李某1进行殴打，直至当日15时许才允许二人离开。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的以下证据证实：1.证人证言（1）于某某证言，证实：赵某1和李某1两口子向郭某某借过钱。2014年郭某某叫赵某1来办公室还钱，让我跟他俩算算账，我拿了一张70万元的欠条让他们签字，他们不签，我和赵某1发生口角，打了赵某1一巴掌，郭某某进来踹了赵某1几脚，后来我就走了，不知道具体怎么谈的。当时，周某、张某2、刘某1、于某某也在。（2）于某某证言，证实：我没在场，没参与这个事，但我听我姐于某某提起过这事。（3）刘某1证言，证实：2014年4、5月，在郭某某办公室，我看见于某某打赵某1，郭某某打李某1和赵某1，逼李某1夫妇签120万元的欠条，后来郭某给说情，改成了70万元。郭某某、于某某、郭某、周某、于某某、张某2在场。沙某、刘某某可能在场。（4）原某证言，证实：有一次在郭某某办公室，我看见郭某某、于某某在殴打开服装厂的两口子，因为欠郭某某的钱。（5）赵某2证言，证实：2014年3月一天，我听刘某1讲郭某某在办公室把我妹妹赵某1打了。我当时借了赵某1的车去办事，郭某某给我打电话让我把车开到他办公室去，我去到办公室看见赵某1的脸肿了。我在旁边的屋等了一个多小时赵某1和李某1才出来。3.被害人陈述（1）赵某1陈述，证实：我和李某1多次向郭某某借过高利贷，利息是一毛。2014年3月十几号，郭某某让我和李某1去他办公室，于某某和于某某等人在。于某某让我签120万元的借条，我不同意，于某某殴打我，郭某某进来也殴打我，李某1护着我也被踹了几脚。最后逼我和李某1把我们的福特蒙迪欧车和2000件棉服抵给他50万元，又签了70万元的借条。（2）李某1陈述与赵某1一致，另证实：郭某某打赵某1时我挡在赵某1前面，郭某某和于某某对我俩拳打脚踢。当时，郭某某、郭某、于某某、刘某1、于某某，还有一个姓周的在场。4.被告人供述郭某某供述：2014年上半年一天，李某1和赵某1来到我的办公室，于某某和他俩算账，因为赵某1不同意欠钱的数目和于某某吵起来了，于某某就把赵某1打了，赵某1要还手，我就上去把赵某1打了，郭某过来拉架，后来于某某写了一张70万元的欠条，李某1和赵某1签完字我就把他俩放走了。当时还有沙某、刘某1、于某某、刘某某、赵某2、周某、张某2在。5.辨认笔录原某辨认笔录，证实：原某辨认出在郭某某办公室被郭某某、于某某殴打的两口子为赵某1和李某1。4、2014年秋天某日，被害人刘某1驾驶一辆由郭某某抵给自己的车辆出了交通事故，警察找到车主郭某某，郭某某打电话给刘某1，因刘某1没有及时接听电话，郭某某将刘某1叫到其怡宁路办公室内，手持凶器吓唬刘某1，在场的刘某某对刘某1进行殴打。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的以下证据证实：1.证人证言沙某证言，证实：2014年10月左右，刘某1开郭某某顶给他的宝马车出了事故，郭某某知道后把我和刘某1叫到办公室，我走在前面，听见刘某1哇呀叫了一声，回头看是小喜踹了刘某1，郭某某吓唬刘某1要拿刀给他嘴豁开，后来解释了一下事故的事情，郭某某就让我俩走了。2.被害人陈述刘某1陈述，证实：2014年秋天，我开一辆郭某某抵给我的宝马车出了交通事故，警察找到车辆所有人郭某某，郭某某打电话给我，我没有及时接听电话，他就让我到办公室，进屋后刘某某打了我一嘴巴，小喜踹了我一脚，郭某某拿一把战刀顶着我，于某某和沙某把他拉开了，当时李某6、沙某现场，还有20来个小弟，但是具体是谁不知道了。3.被告人供述（1）郭某某供述：2015年7月，刘某1开我的宝马车出事故了，交警找到我，我就给刘某1打电话他也不接，我让刘某某和小喜去找没找到。第二天刘某1和沙某一起来了，刘某某打了刘某1一耳光，小喜踹了两下，我拿出电棍吓唬了刘某1。（2）刘某某供述：2015年7月，郭某某让我去普兰店找刘某1把白色宝马车开回来，没找到，回到郭某某办公室半个小时，刘某1和沙某一起来了，我生气就骂刘某1，打了他一巴掌，小喜要踹刘某1被沙某拦住了。然后郭某某过来骂刘某1，拿出电棍吓唬刘某1。现场有沙某、于某某、郭某某和他两个朋友。5、2015年9、10月某日，郭某某为向被害人原某索要“高利贷”欠款，将原某叫到其怡宁路办公室内，指使刘某某跟随原某出门借钱。因原某未能借到钱，郭某某在办公室内对原某进行殴打。原某又联系康铁军到现场借钱未果，郭某某再次殴打原某，并拿出电棍和手铐吓唬康铁军。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的以下证据证实：1.证人证言（1）于某某证言，证实：2014年郭某某把原某叫到办公室让他还钱，原某还不上钱，郭某某动手打了原某两下，他害怕就跑了。当时有我、刘某某、杨某和其他兄弟在场。我没见过郭某某铐原某。（2）康某某证言，证实：2015年9、10月一天傍晚6、7点，原某给我打电话让我去山东路，原某和两名男子把我带到二楼办公室，我看见屋里有一个光头（郭某某）和另一个男子，我替原某向光头求情，光头生气就打了原某，还拿出电棍吓唬我。之后我说我是王某2工地上干活的，光头让我给王某2打电话，他跟王某2通话后就让我和原某走了，让我们第二天再去。（3）刘某1证言，证实：2015年9、10月份一天下午1、2点钟，郭某某让我去他办公室，我看见原某、于某某、刘某某和一个小弟在，郭某某让刘某某跟着原某出去借钱，下午3点回来没借到钱，郭某某用拳头打了原某头、踹了原某屁股。原某给一个哥们（康铁军）打电话，那人过来后不是还钱的，郭某某火了又打了原某，又拿出电棍和手铐吓唬他哥们。（4）隋某1证言，证实：打原某是在郭某某的办公室，大概是2015年，参与打他的有郭某某，于某某，刘某某。我和刘某1在场。（5）王某2证言，证实：2015年的时候，我手下有个分包商叫原某，他欠郭某某35万元，后来原某跑了，郭某某找到我，说原某是给我干活的，这个债必须由我来还。当年10、11月份一天傍晚7、8点，我接到康铁军电话，说他和原某在郭某某办公室，后来郭某某跟我通话了。2.被害人陈述原某陈述，证实：2014年6月开始我向郭某某借过几次高利贷，利息是六分。2015年9、10、11月一天下午1点左右，郭某某把我叫到办公室，当时还有于某某、刘某某和他一个小弟，一会刘某1也来了。郭某某安排刘某某跟着我借钱，到下午4、5点没借到钱，郭某某生气了就动手打了我几下，我说肯定能还钱就把康铁军叫来了，康铁军过来替我求情，郭某某说不是来还钱的过来干什么，用拳头打了我好几下，还拿出电棍和手铐吓唬康铁军。之后郭某某给王某2打电话，然后就让我和康铁军走了，让我们第二天去，第二天我没去。3.被告人供述郭某某供述：原某向我借了好多次钱，具体多少我也记不住了。每次他在我这拿钱后都给我打个欠条，我俩也没约定多少利息，原某没有还过本金和利息。因为是王某2介绍来的，原某不还钱，我就得问王某2要钱。有一次，在我办公室楼下的修配厂附近，因为他不还我钱，我打了原某几个耳光。我没在办公室铐过原某，也没用电棍电过他。4.辨认笔录（1）原某辨认笔录，证实：原某辨认出郭某某、于某某、刘某某、赵某2。（2）康某某辨认笔录，证实：康铁军辨认出光头男子为郭某某。（3）刘某1辨认笔录，证实：刘某1辨认出原某的哥们为康铁军。6、2016年4、5月某日，郭某某为向被害人原某索要“高利贷”欠款，伙同刘某某等人将原某从大连市沙河口区春柳三合大厦附近抓至怡宁路办公室内，郭某某对原某进行了殴打。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的以下证据证实：1.证人证言（1）杨某证言，证实：2014年、2015年或者2016年，我去郭某某办公室给他送东西，看见郭某某怼了原某胸部几拳，刘某某也跟着动手了，打了原某两三下。后来王某2来了，把账都转给王某2了。我、于某某、刘某某在场，我们看了原某一两个小时，郭某某就让他离开了。（2）赵某2证言，证实：2016年5、6月，郭某某让我和刘某某、刘某某的小弟一起找原某，当时郭某某也去了，坐在我的副驾驶。原某逃跑，刘某某和小弟把他架上车开到郭某某办公室，又打电话让王某2来转移原某欠款，王某2不同意，郭某某就打了原某两三拳，王某2才写了欠条。（3）隋某1证言，证实：原某欠郭某某钱。我在郭某某办公室看见郭某某、于某某、刘某某把原某打的鼻孔窜血，跪在地上，郭某某把王某2叫来了，让王某2和原某打欠条。（4）王某2证言，证实：2016年4、5月份一天下午，郭某某让我去他办公室，我看见原某、隋某1、于某某、刘某某在，郭某某让我替原某还钱，我不同意他就拿出电棍和手铐吓唬原某，我就同意了。2.被害人陈述原某陈述，证实：2016年4、5月一天中午，我接到一个小额贷电话，约在春柳三合大厦见面。刘某某和另一个我不认识的人在春柳把我抓上车，车里还有郭某某和赵某2，给我拉到郭某某办公室，打了我几下，当时还有于某某、于某某在，郭某某打电话让王某2来，因为王某2欠我工程款，就签了债务转移协议，我的帐平了。但是王某2说他得等一阶段才能给钱，郭某某又逼我打一张20万元的欠条，算是延误款。3.被告人供述（1）郭某某供述：大概是2016年的时候，我找原某还钱，给他打电话他不接，我就让赵某2给他打电话，当时打通了，原某说他在春柳三合大厦附近，我让赵某2、于某某、刘某某、杨某去把原某抓回我怡宁路的办公室来，没过多久就抓回来了，我当时生气就打了他几个耳光、踹了几脚，刘某某也用拳头打了原某几拳。原某说钱是王某2让他借的，我又把王某2找来，把帐转到王某2身上了。（2）刘某某供述：2016年开春，郭某某让我去春柳给原某接回来，我开车去了，不一会赵某2也拉着郭某某去了，于某某和杨某也在。我们看到原某就把他带回郭某某办公室了，郭某某就开始骂原某，还亮出电棍吓唬原某。后来我有事先走了。4.辨认笔录原某辨认笔录，证实：原某辨认出郭某某、于某某、刘某某、赵某2。7、2016年某日，因被害人隋某1未能及时偿还所欠郭某（另案处理）的“高利贷”欠款，郭某某将隋某1叫到其怡宁路办公室后通知郭某，郭某随后伙同宋某2、徐某、孙某1、于某2（均另案处理）等人来到现场对隋某1进行殴打，期间郭某拿起郭某某办公桌上的砍刀欲砍隋某1，被郭某某拦下。在隋某1答应还款后众人才离开现场。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的以下证据证实：1.证人证言（1）郭某证言，证实：隋某1的女儿结婚，向我借了20万元，到期后隋某1没有还钱，给他打电话也不接。有一天，我爸打电话告诉我隋某1在他办公室，我就带着宋某2、于某2等人去了。到了之后，我就开始骂隋某1，还想打他，被其他人拦下了。当时我还拿我爸桌子上的刀吓唬隋某1了，但也被拦下了。之后我跟隋某1说晚还一天就多还2万元，过了10多天，隋某1把钱还了，但是就还了20万元的本金。（2）宋某2证言，证实：郭某某放高利贷给隋某1。有一次郭某让我们去郭某某办公室吓唬隋某1。郭某带着我和于某2过去了，张某3、孙某1、彭某、王某3、赵某3也来了。隋某1说话声音有点大，我上去拍了他肩部两下，告诉他好好说话。我们去的目的就是吓唬隋某1让他赶快还钱。没人拿刀，没人打隋某1。（3）徐某证言，证实：有一次郭某带着宋某2、王某3、刘某6、刘某7、张某3、于某2、佘丹、孙某1、大宝、朱某、彭某、林某2、于某2和我一起到郭某某办公室，郭某某和隋某1也在。郭某问隋某1要钱，拿起一个日本刀要砍隋某1，隋某1吓得满屋跑，后来有人把郭某拦住了，郭某也起到吓唬的效果了，我们就走了。（4）孙某1证言，证实：2013年夏天一天下午，郭某某打电话让我去他办公室，我看见屋里有六七个人，我就认识“小飞”。我看见隋某1坐在小凳子上，郭某某说这都是郭某的兄弟，我看隋某1表情比较愁的样子，一个小胖子骂隋某1的同时用手拍了隋某1头部几下，我待了几分钟看没啥事就走了。（5）于某2证言，证实：2016年6月份，我和郭某在一起时，郭某接到郭某某电话，然后我们就开车去山东路郭某某的办公室。到了之后，我看见孔某君、赵某3、刘某6、刘某7、余丹、曲某在，郭某某和隋某1对面坐。郭某动手打隋某1的头部，用脚踹隋某1，之后用郭某某办公室桌子上的日本砍刀要砍隋某1，被拦下了，郭某某和郭某跟隋某1接着讲还钱的事，之后我们几个人就走了。（6）赵某3证言，证实：2016年，具体时间记不清楚了，郭某给我打电话，让我到郭某某办公室，到了之后于某2到了，郭某某也带着2、3个人到了，随后郭某开始骂隋某1，并且用一把日本战刀要砍隋某1，被我们拦下了，之后我们就离开了。（7）刘某6证言，证实：我听说过这件事，但是我没去。2．被害人陈述隋某1陈述，证实：2016年因为还不上郭某某的钱，郭某某让我到郭某那里借20万元，郭某给了我16万元，我就把这16万元给了郭某某。到期后我没有还上郭某的钱，郭某将我叫到办公室，打了我两个耳光，并说晚一天还钱就加2万元。过了几天，郭某某把我叫到办公室，不一会郭某带刘某6、刘某7、于某2过来了，随后郭某拿出一把砍刀要砍我，被郭某某拦下了，之后郭某的手下对我进行殴打，我找到林英豪说情，郭某同意晚几天还钱，但是必须还25万元，过了几天我给郭某转了25万元。3．被告人供述郭某某供述：2016年，郭某带着小弟到了我办公室，郭某当时拿着砍刀要砍隋某1，他带来的其他小弟，林某2、于某2、宋某2、刘某6、刘某7、彭某、张某3、“大宝”、朱某、小丹、王某3、徐某、孙某1、赵某3他们上来把隋某1围住，对隋某1拳打脚踢，打了一阵之后，我就上去拉仗，把隋某1拉到了我办公室的桌子底下，他们这才没有再动手。第二天我让沙某、刘某1、杨某、赵某2看录像，让他们看看郭某当时是怎么收拾隋某1的。4．物证砍刀一把，证实：该砍刀系从郭某某办公室搜查出的作案工具。8、2016年夏天某日，郭某某携带一把砍刀，伙同刘某某、杨某来到被害人隋某1位于普兰店市帝源小区的办公室找到隋某1，用砍刀指向隋某1进行恐吓，逼迫隋某1偿还“高利贷”欠款。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的以下证据证实：1.证人证言（1）董某1（隋某1妻子）证言，证实：2016年秋天，具体哪天记不住了，应该是傍晚，郭某某牵着狗带着杨某2、3个人到隋某1办公室，郭某某把我也叫去了，到了之后我看见隋某2（隋某1哥哥）也在。郭某某用狗吓唬隋某2，之后郭某某把隋某1带到办公室的套间卧室里面，把门关上了，我就在办公室待着，郭某某在卧室里面说什么我没听见，郭某某在里面呆了能有十几分钟之后就离开了。（2）隋某2证言，证实：2016年，具体时间记不清楚了，当时我在家休息，郭某某给我打电话，让我到隋某1的办公室。到了之后，我看到郭某某牵着一条罗威纳犬，手里面拿着一把日本战刀，带着2、3个小弟，郭某某和我说了一阵之后，隋某1来了，我就走了。（3）韩某某证言，证实：郭某某在其办公室楼下修配厂养了两条狗，一条是罗威纳犬，还有一条是马犬。（4）刘某1证言，证实：郭某某在隋某1温泉那养过两条狗，一条德国黑背，一条是藏獒；郭某某在大连办公室楼下养过两条狗，一条黑色罗威纳犬，还有一条是白色的大狗。2．被害人陈述隋某1陈述，证实：2016年夏天，郭某某领着三个人，其中一个人是刘某某，其他两个人记不住了，郭某某牵着一条狼狗，手里面拿着一把日本武士刀，让我赶紧还钱，并且让我从凳子上起来，让狼狗坐到椅子上，把我拽过来按到沙发上，把日本武士刀抽出来，将刀刃架在我脖子上，说不还钱，就用刀砍死我，之后他就走了。3．被告人供述（1）郭某某供述，证实：具体时间记不清楚了，当时我带着杨某、刘某某到隋某1的温泉会馆洗了个澡，洗完澡之后，我带着日本战刀和他俩到了隋某1的办公室，让隋某1赶紧还钱，之后我们就离开了。（2）杨某供述，证实：郭某某去普兰店找人讨债，都会叫上我，但我没参与郭某某用日本刀吓唬隋某1的事情。（3）刘某某供述，证实：我没参与郭某某用日本刀吓唬隋某1的事情。4．辨认笔录董某1辨认笔录，证实：董某1辨认出和郭某某一起拿砍刀到隋某1办公室的其中一个人是杨某。5．物证砍刀一把，证实：该砍刀系从郭某某办公室搜查出的作案工具。9、2016年秋天某日，郭某某在被害人隋某1经营的位于普兰店市的帝源温泉会馆内，因打麻将的事对隋某1产生不满，遂对隋某1进行辱骂，然后分别用拳头、麻将和烟灰缸击打隋某1。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的以下证据证实：1.证人证言杨某证言，证实：具体时间记不住了。在帝源温泉，郭某某、薛某某、刘某9还有隋某1打麻将，一开始隋某1不想玩，郭某某非要隋某1陪着玩，之后我就下去洗澡了。洗澡的时候，我听见郭某某在骂隋某1，等我洗完澡上楼，郭某某就没有再骂隋某1，也没有动手打隋某1。2.被害人陈述隋某1陈述，证实：2016年秋天，郭某某在温泉会馆找我打麻将，我说不会，随后郭某某用麻将牌砸我，用拳头打我，并用桌子上的烟灰缸砸我头。3.被告人供述郭某某供述，证实：具体时间记不清楚了。我和刘某8、薛某某、姓纪的男子，在隋某1的安某会馆打麻将。我把隋某1叫到打麻将的包间，问他什么时候还钱，他以各种理由拖。随后在打麻将期间，隋某1坐在我旁边对我指手画脚，我就用烟灰缸扔向了隋某1，打在了隋某1的脑袋上。10、2016年11月12日，郭某某在与隋某1签完抵债协议后，又伙同沙某、于某某找到隋某1家属被害人董某1、隋某2，在向董某1、隋某2索要房屋、车辆手续时发生争执，郭某某遂向董某1脸上吐痰，并对董某1和隋某2进行殴打，因在场的张斌劝阻，郭某某又对张斌进行殴打。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的以下证据证实：1.证人证言（1）沙某证言，证实：2016年11月份郭某某和隋某1签完协议之后，隋某1先走了。郭某某在去找隋某1他哥拿挖掘机和皮卡手续的时候，与隋某1老婆吵起来了，并动手打了她胸口几下，并对隋某2进行殴打，之后郭某某就离开了。（2）于某某证言，证实：这个事有，但是在签抵债协议之前。在安某隋某1的办公室，有一次我们去找他要钱，隋某1的老婆在场，说没有钱，也没说好话，郭某某就和隋某1老婆吵吵起来了，郭某某就朝隋某1老婆脸上吐了口痰，后来隋某1他哥来了，郭某某就把隋某1他哥打了。（3）隋某1证言，证实：签完抵债协议当天郭某某又给我打电话让我在办公室等他，当时我在跟于作友吃饭，就没回去。下午我老婆董某1给我打电话说郭某某带人在我的办公室把她和我哥隋某2打了。因为郭某某说我们给的东西不够，还要一套1300平的公建，我老婆和我哥不同意，郭某某就打了他俩，还往董某1脸上吐痰。后来郭某某说我们家的分包欠他一个姓姚的朋友工程款，让我们拿一套房子抵债，董某1没有办法就给开了房子的手续。（4）张某证言，证实：2016年11月，我到隋某1办公室办事，看到一光头男子对董某1进行殴打，我上前阻止，光头男子对我也进行殴打，之后我就离开了。后来我知道光头男子叫郭某某。（5）姚某某证言，证实：我给任某某干工程，任某某答应给一套安某的房子顶账，让我找郭某某向隋某1要，我和郭某某一起去的安某向隋某1要的房子手续，没有看到郭某某对隋某1、董某1、隋某2进行殴打，当时是我自己去隋某1售楼处办的手续。2.被害人陈述（1）董某1陈述，证实：郭某某在上午签完协议之后，下午又来到隋某1办公室，并且把我和隋某2叫到了办公室。郭某某让我做一套1300平的公建手续，我不同意，郭某某就对我和隋某2进行殴打，之后郭某某让我给姚景象做了一套房屋手续。（2）隋某2陈述，证实：郭某某在上午签完协议之后，下午又来到隋某1办公室，并且把我和董某1叫到了办公室。郭某某让我在一张协议上签字，我不同意，郭某某对我进行殴打，并向董某1脸上吐痰，之后张斌过来拉架，郭某某把张斌也打了。之后的事我就不清楚了。3.被告人供述郭某某供述，证实：当天和隋某1签完协议之后，我又找到隋某2向隋某2要车辆的手续，隋某2不给，我就打了隋某2。之后，我和董某1发生了口角，就朝董某1的脸上吐了几口痰，之后我们就离开了。11、2017年2月某日，郭某某在普兰店市双塔大厦附近偶遇被害人隋某1，随后将隋某1带到双塔大厦楼里的一个馄饨馆内，以隋某1过节不去看望自己为由对隋某1进行殴打。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的以下证据证实：1.证人证言（1）邓某某证言，证实：2017年2月，马上要过春节的时候，当时我在双塔大厦的一个馄饨馆里面喝茶，看到郭某某带着隋某1到了馄饨馆的二楼，我在楼上听到郭某某在二楼拍桌子，并且骂隋某1，随后又听见郭某某动手打隋某1脸蛋子的声音，之后郭某某和隋某1在楼上待了能有20分钟左右就下楼了，我看到隋某1耷了个脑袋往外走。（2）徐某某证言，证实：2017年，马上过春节，我在双塔大厦的馄饨馆内喝茶，郭某某带着隋某1到了馄饨馆，并且将隋某1带到了二楼，之后我听见郭某某在楼上骂隋某1，好像因为他和隋某1之间的债务问题，郭某某和隋某1在楼上争吵了一阵，之后他们两个人就下楼了。（3）张某某证言，证实：2017年2月，马上要过春节的时候，当时我出去办业务，后来听我店内业务员说，郭某某把隋某1领到了馄饨馆二楼，楼上发生了争吵的声音，还发生了撕扯，郭某某和隋某1待了能有半个小时左右，就离开了。（4）张某某1证言，证实：2017年，马上过春节的时候，当时我在自家的馄饨馆里面喝茶，郭某某带着隋某1到了馄饨馆的二楼，听见他们两个人吵吵，好像是因为债务的问题，之后还听见了动手的声音，两个人在楼上争吵了能有20多分钟左右，两个人就离开了。2.被害人陈述隋某1陈述，证实：2017年正月，春节期间的一天，我去双塔大厦遇到郭某某，郭某某将我带到双塔大厦的一个饭店里面，郭某某以过年没有来看他为由，对我进行辱骂，后用拳头打我，并用烟灰缸打我。3.被告人供述郭某某供述，证实：具体时间记不清楚了。当时在双塔大厦看到隋某1，我问他干什么，他说领着银行的人过来贷款，我就问他欠我的钱什么时候还，之后他把我带到双塔大厦的一个馄饨馆内聊一聊，到馄饨馆二楼之后，我问他什么时候还钱，他找理由拖，我就动手打了他两个耳光。12、2017年左右某日，郭某某为向被害人辛某索要“高利贷”欠款，将辛某叫到其怡宁路办公室，用手铐将辛某铐在椅子上，对辛某进行辱骂和电棍电击，随后逼迫辛某签署欠条。最后郭某某指使于某某开车跟随辛某回家开门，确定辛某的具体住址，以达到控制、威胁辛某的目的。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的以下证据证实：1.证人证言（1）钟某证言，证实：2017年下半年，辛某叫我陪他去郭某某那，去了后，郭某某先是用一杯茶水泼在辛某脸上，又用电棍电他，郭某某知道辛某手里有一块地，让他把这块地抵押给自己，还让我做见证人。当时在场的还有沙某、刘某某、于某某，还有个不认识的男的。（2）刘某1证言，证实：2016年八月节，因过节没给郭某某买东西，郭某某就把辛某叫到办公室，郭某某把茶水泼在辛某脸上，又打了两个嘴巴子，踢了一脚，后被于某某拉开，当时在场的有我、于某某、沙某，别人记不住了。2.被害人陈述辛某陈述，证实：2016年底到2017年初，郭某某把我叫到他办公室，逼我还钱，他把茶水泼我脸上，把我铐在凳子上，用电棍电我，当时在场的有于某某、于某某夫妇、钟某，还有郭某某带的几个人，后来钟某给我求情，郭某某才停手，让我重新签了一个42万元的欠条，每个月的利息也涨到了3万元，然后郭某某让于某某开车送我回家，让于某某看我家住在哪。郭某某打我的时候，郭某某带的那些人也在给他助阵。3.被告人供述（1）郭某某供述，证实：2015年的时候，辛某先问我借了30万元，月利六分，扣了两个月的砍头息，辛某一开始还了六、七个月的利息，后来还不上钱了，还跟我借过一个十万，没有利息，用一台Q7作为抵押，后来Q7被他开走了。2016年年底的时候，我把辛某叫到我办公室，当时沙某、于某某、于某某媳妇、钟某、于某某在。辛某还不上钱，我就打了他几拳，用手铐把他铐在凳子上，又用电棍把他电了，然后让于某某跟他回家，看看他家在哪。（2）于某某供述，证实：有一次郭某某让我送辛某回家，让我认识一下辛某的家门，到时候如果辛某不还钱，可以找到他的家里。郭某某在办公室打辛某的时候我不在场，没看到郭某某电辛某。13、数日后，郭某某再次将被害人辛某叫到怡宁路办公室内索要“高利贷”欠款，再次用手铐将辛某铐在椅子上，对辛某进行辱骂和电棍电击，再次逼迫辛某签署欠条，最后在陈某给辛某做担保的情况下，郭某某才放辛某离开。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的以下证据证实：1.证人证言（1）刘某1证言，证实：2016年到2017年之间，有一次郭某某把辛某叫到办公室，我和陈某在场。郭某某打了辛某两个嘴巴子，把辛某铐在凳子上用电棍电他，陈某给拉开了，还给辛某做担保，辛某是上午十点左右去的，下午五六点才让走。（2）陈某证言，证实：具体哪年记不住了，辛某给我打电话让我去郭某某办公室救他，辛某在电话里的声音都变了，还给我发了一张照片，照片里辛某被手铐铐在凳子上，然后我就和我的司机尹某去了，现场有郭某某、于某某、姜某1、姜某1媳妇、郭某，还有一些人没注意是谁。当时姜某1跪在地上被郭某某打，辛某被铐在凳子上，这次我没看到辛某被打，我去的时候已经打完了，我去了后答应郭某某如果辛某还不上钱，我帮他还利息，这样我把辛某救走了，我也确实帮辛某还了三四个月的利息，每个月2.4万元。2.被害人陈述辛某陈述，证实：让于某某送我回家那次之后不长时间，郭某某又把我叫到他办公室让我还钱，当时在场的有于某某、沙某、刘某1、于某1，还有一些郭某某带的人。我去了后郭某某说上次收拾我轻了，然后又把我铐在凳子上，用电棍电我，后来于某某说了句差不多了，他才停手，然后又让我重新写了一个45万元的欠条，郭某某又打电话给陈某，陈某同意给我担保，郭某某才让我走，这次拘禁我能有三个小时。到现在我还欠郭某某45万元，但是我已经还了50多万元，还抵给他一套房子，总共还了80多万元。3.被告人供述郭某某供述，证实：第二次在办公室我就打了辛某几巴掌，没电他，当时就我和他在场。14、2016年7月某日，郭某某为向被害人于某1索要“高利贷”欠款，将于某1强行带至其怡宁路办公室内，使用电棍电击于某1，对于某1进行殴打、辱骂。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的以下证据证实：1.证人证言（1）沙某证言，证实：2016年，我被郭某某叫去办公室，看见于某1、钟某在，于某1告诉我他被打了，被打过程我没看见。（2）钟某证言，证实：郭某某为向于某1索要高利贷用电棍电击他，并殴打他逼迫其在一张20万元的借条上签字，同时还逼迫我在这张欠条上以见证人的身份签字。沙某、小飞（刘某某）在场，于某某后进来，拦住郭某某不让电于某1。2.被害人陈述于某1陈述，证实：我多次跟郭某某借过钱，利息是五分到一毛不等。2016年我跟郭某某借10万元，每个月还利息。7月份的一天，郭某某带着刘某某和一个男子去我住处把我拉到他办公室，逼我写一个20万元的欠条，我不同意就对我拳打脚踢，用电棍电我，还逼迫钟某在上面签担保人，一直到下午5点才让我们走。当时有于某某、于某某、刘某某、钟某、沙某、董某2在场。3.被告人供述郭某某供述，证实：于某1向我借过高利贷，利息五分到一毛不等。2016年，具体时间记不清了，我之前借给于某110万元，他很长时间没还，我很生气，把他叫到办公室，打了他嘴巴子让他还钱，让他连本带利写个20万元欠条，还让钟某签了担保人。15、2017年9月某日，郭某某为向被害人于某1索要“高利贷”欠款，在大连市甘某区某工地库房内，暴力殴打于某1并用铁丝勒住于某1的脖子，数小时后才允许其离开。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的以下证据证实：1.证人证言（1）沙某证言，证实：2017年，在我工地，郭某某找到于某1，在库房里对于某1拳打脚踢，还用铁丝勒他脖子，我上前给拉开了。（2）刘某1证言，证实：2017年10月左右一天，在沙某工地，我看见郭某某打于某1，用铁丝勒他脖子。2.被害人陈述于某1陈述，证实：2017年9月末一天中午，我在沙某工地干活，郭某某找到我，用拳头打我，还用一根铁丝勒我脖子。当时沙某在场。3.被告人供述郭某某供述，证实：还有一次在沙某的工地，具体时间记不清，我把于某1带到工地的一个仓库打了他一顿让他还钱。16、2019年5月某日，郭某某为向被害人于某1索要“高利贷”欠款，将于某1叫到其位于大连市甘某区林语家话的家中，对于某1进行殴打、辱骂，又到厨房拿菜刀欲砍于某1，于某1趁乱逃离现场才免于伤害。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的以下证据证实：1.证人证言（1）沙某证言，证实：2019年在郭某某家中，郭某某向于某1要借的3万元和利息，于某1顶嘴了，郭某某就把于某1拳打脚踢一顿，又去车库中拿家伙要打于某1，于某1跑了。（2）张某1、王某2证言，均证实：2019年郭某某在林语家话的家中，为向于某1催要高利贷，对于某1拳打脚踢，还到厨房拿菜刀要砍于某1，于某1趁机赶紧逃跑才幸免受伤。2.被害人陈述于某1陈述，证实：2019年5月，郭某某让我到他家里，让我带他去找刘某1，我没答应，郭某某就用拳头朝我脸打好多下，用脚朝我身上腿上踢，又要去拿刀，我就跑了。当时于某某、沙某、张某1在场，还有王某2、于某4和他俩女儿也在。3.被告人供述郭某某供述，证实：2019年，具体时间记不清，在我家，我向于某1催债，于某1态度恶劣，我就上厨房拿一把铁铲子要砸他，他顺窗户跑了，我没打到他。当时还有于某某、沙某、张某1、王某2在场。17、2019年4月某日上午，郭某某为向被害人王某2索要“高利贷”欠款，将王某2叫到其怡宁路办公室内，对王某2进行殴打，又将酒瓶、烟灰缸、烧水壶等物品摔到地上，辱骂、威胁王某2。事后郭某某在他人面前大肆宣扬其殴打王某2的违法事实。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的以下证据证实：1.证人证言（1）于某4证言，证实：有一次去郭某某办公室，看见郭某某地上有摔碎的茶杯，问郭某某用不用收拾，郭某某说不用。（2）韩某某证言，证实：2019年春天，有一天郭某某找我打麻将，他跟我说他今天把王某2给打了。2.被害人陈述王某2陈述，证实：我多次向郭某某借钱，约定月利率五分。2019年4月某天，郭某某打电话让我去他怡宁路办公室还钱，我说钱没下来，他用拳头猛击我后脑勺，导致我短暂失去知觉，然后他就摔酒瓶子、烟灰缸、烧水壶等东西，跟我说“别以为现在扫黑除恶我就不敢动你”。3.被告人供述郭某某供述，证实：我为了向王某2索要高利贷，在怡宁路办公室殴打辱骂王某2，并将酒瓶、烟灰缸等摔在地上，我还说“别以为现在扫黑除恶我就不敢动你”。18、2019年6月至8月间，郭某某为向被害人张某1索要“高利贷”欠款，平均每个月多达20余次将张某1叫到其怡宁路办公室内，严重干扰了张某1的正常工作和生活。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的以下证据证实：1.书证借条和还款表，证实：2017年至2018年，张某1多次向郭某某、于某某借款。郭某某、于某某给张某1手写的还款表，上面写明了还款的时间、本金、利息，利率是六分和八分。2.证人证言（1）董某2证言，证实：像我、刘某1、于某1、王某2、张某1等人都是欠郭某某钱的，郭某某经常把我们叫他办公室呆着不让走。2019年7、8月份我知道张某1基本每天都被叫到郭某某办公室，一呆就是一天，基本就是下午2、3点过去，晚上10点、11点才让回去。他们不敢不过去，害怕郭某某。（2）王某2证言，证实：张某1向郭某某借过高利贷，月利息五分。我虽然没见过郭某某打张某1，但是郭某某是通过不断辱骂威胁恐吓的方式，以及叫到办公室不让离开的方式逼迫张某1还钱顶账的。3.被害人陈述张某1陈述，证实：2017年7月开始我多次向郭某某借过高利贷，月利率五分，每次借款都是砍头息，如果利息还晚了他就会随便加上罚金让我打欠条，如果不打他就骂我。2019年6月我的资金链断了还不上他利息了，从2019年6月10日开始一直到2019年8月5日期间，每个月有20天他都给我打电话让我去他办公室，如果我不去他就吓唬我，每天下午2、3点钟去，晚上10点以后才离开，我如果提出要走，他就对我大喊大叫。郭某某虽然没有打过我，但是他多次将我叫到他的办公室不让我离开，并且经常大声哈呼我、骂我，我对他十分恐惧，所以不得不按照他的要求去还钱。4.被告人供述郭某某供述，证实：从2015年到2018年张某1在我这借过很多次高利贷，我每个月收他五分利息。我没有辱骂和殴打过张某1，也没有收过罚金。（三）非法拘禁1、2015年11月21日，郭某某为给于某某过生日，通知被害人赵某2、刘某1、于某1、沙某到大连市甘某区天水瑶松骨洗浴的一包间内参加聚会。当日18时许，因郭某某提出让赵某2、刘某1、于某1、沙某四人偿还“高利贷”欠款，赵某2欲离开现场，郭某某随即辱骂赵某2，并威胁赵某2、刘某1、于某1、沙某四人何时还钱何时方某离开。为防止该四人逃跑，郭某某指使在场的被告人刘某某、杨某、薛某某等人在包间内对四人进行看管，直至次日13时许，郭某某才允许四人离开。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的以下证据证实：1.证人证言（1）于某某证言，证实：2014年或者2015年，郭某某在天水瑶给我过生日，有薛某某、于某某、刘某某、刘某9、杨某、赵某2、刘某1、于某1在，宝玉、沙某记不清在不在了。我是晚上六点多去的，九点多走的，中间没发生什么事，郭某某是第二天中午的时候回来的。（2）刘某（刘某9）证言，证实：2015年在天水瑶于某某过生日，当时有郭某某、于某某、杨某、沙某、薛某某、刘某8、赵某2、刘某1刘某1）、郭某某小舅子、郭某某小舅子媳妇，我暂时就能想起这些人，还有别人我就记不清了，刘某某在不在记不清了。当时吃饭的时候郭某某还和赵某2吵吵起来了，晚上吃完饭郭某某、杨某、薛某某、于某某几个人在包间里面打扑克，我就上楼睡觉了，郭某某没让我看着赵某2、刘某10、沙某，让没让别人看着我不清楚。（3）于某某证言，证实：过生日不是2014年，因为我记得2014年冬天天水瑶装修，2015年我姐于某某过生日我不在，我当时在内蒙收粮，过生日当天我给她发过微信。（4）王某某1证言，证实：于某某过生日是2015年，当时于某某不在大连，从2015年10月末到2016年春节前去北面收粮，中间一直没回过大连。2.被害人陈述（1）赵某2陈述，证实：2015年11月份，于某某在天水瑶过生日。没上菜前，郭某某就让我、刘某1、于某1还钱，这时我们就想走，郭某某不让我们走，骂我们，说还了钱才能走，于某某、于某某也说来了就赶紧把钱还了，不还钱往哪走，之后上厕所都有人跟着，于某某、刘某某、杨某、薛某某看着我们。我是第一天9点半左右去的天水瑶，第二天下午2、3点钟才让走。（2）于某1陈述，证实：大概是2015年的时候，郭某某让我们去天水瑶给于某某过生日，就是让我们去随礼。我去了看见欠郭某某钱的沙某、刘某1、赵某2也在，晚上吃饭的时候赵某2说要走，郭某某不让他走，让他还了钱再走，我、刘某1、沙某当时都欠他钱，就都没敢走，郭某某让杨某、于某某、刘某某、薛某某在包间里看着我们，到了第二天9、10点钟才放我们走。（3）刘某1陈述，证实：2015年，于某某在天水瑶过生日。那天早晨八点多，郭某某就把我、沙某、于某1、赵某2叫到天水瑶。当时参加于某某生日的除了我们几个，有郭某某、于某某、薛某某、杨某、于某某、于某某媳妇、于某某带来的几个朋友、于某某孩子、小飞、大个（赵某3）、刘某9、刘某11、还有于某某带来的几个朋友认识的有王某4、佳佳，摆了三桌，分三个包间。当天赵某2想走，我和于某1也想走，但是郭某某把赵某2骂了，让他还了钱才能走，所以我们就都不敢走了，当天晚上于某某、刘某某、杨某、薛某某、“大个”在看着我们，第二天中午才让我们离开，拘禁了大概30个小时。（4）沙某陈述，证实：记不清是哪年了，于某某在天水瑶过生日，郭某某打电话叫我去，我知道他是让我去还钱的。我是下午五、六点钟去的，吃完饭喝完酒后，刘某1、于某1要走，郭某某就火了，说不还钱不能走，我当时也欠郭某某钱，就没敢走，我一直待在包间里，薛某某、杨某等人看着我们，直到第二天下午三四点钟，才让我走。3.被告人供述（1）郭某某供述，证实：记不清是哪年了，于某某在天水瑶过生日。当时在场的有我、刘某某、沙某、薛某某、刘某9、刘某1、杨某、赵某2、刘某8、于某1、可能还有王某4。当天晚上一起在天水瑶打扑克，打了一会我就走了，第二天早上我到天水瑶结账，期间并没有发生拘禁的事。于某某去没去我记不清了。（2）杨某供述，证实：于某某在天水瑶过生日，在场的有我、薛某某、刘某9、宝玉、于某某、郭某某、沙某、于某某、刘某1、刘某某、赵某2、于某1，赵某2、于某1大概是晚上六点钟到的。晚上赵某2要走，郭某某不让他走，并且跟他吵吵起来，让其还钱才能走，当时刘某1、赵某2、于某1、沙某都欠郭某某钱，所以就都没敢走，我、薛某某、刘某某等人当晚一直在边打扑克边看着那几个人，让他们一直在视线内，直到第二天中午我们才离开天水瑶。那天我们早上八九点钟就到了天水瑶，第二天中午才离开，待了能有20个小时。郭某某让我们去吃饭、洗澡、打扑克的时候，我们这些人就都明白要去给他站场子、看人要债，一般有我、薛某某、于某某、刘某某，于某某过生日那次我们这些人都在。（3）薛某某供述，证实：于某某过生日，是杨某拉着我和刘某9到的天水瑶，我们是提前一天到的，我们到的时候郭某某、于某某、于某某、刘某某、沙某、刘某1在场。第二天晚上正式过生日吃饭前，赵某2和于某1来了，之后赵某2说要走，郭某某不让他走，还吵吵起来了，让赵某2还钱才能走，因为当时刘某1、沙某、于某1也欠郭某某钱，都没敢走，郭某某让我、于某某、刘某某、杨某、刘某9在包间里一边打扑克一边看着这几个人，直到第二天十点左右才让走。（4）刘某某供述，证实：于某某在天水瑶过生日我没参加，我是2015年6、7月份才接触的郭某某。2、2016年5月某日，郭某某为向被害人刘某1、沙某索要“高利贷”欠款，将刘某1、沙某二人叫到普兰店市安某帝源温泉内，指使杨某、薛某某等人语言威胁二人并限制二人人身自由。当日晚，郭某某允许沙某离开，而继续限制刘某1人身自由直至次日。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的以下证据证实：1.被害人陈述（1）刘某1陈述，证实：2016年夏天的时候，大概晚上7点多，我和沙某被叫到安某帝源温泉，看到郭某某之后他让我和沙某跟杨某还有刘某9、薛某某谈关于我们还钱的事。他们问我和沙某什么时候还钱，别为难他们几个小弟，说老大（郭某某）跟疯了似的，必须让我们还钱，不还钱就不让走。因为我和沙某当时没有钱，所以他们就没让我们走，杨某、刘某9、薛某某他们三个人一直看着我们，就在安某的客房里，一直到第二天下午3点左右才让我们离开，被非法拘禁了20个小时左右。（2）沙某陈述，证实：2016年5月初郭某某让我去安某帝源温泉，我看见郭某某、薛某某、杨某、刘某1在。当时郭某某问我什么时候能还钱，我说我没有钱，郭某某给我和刘某1骂了一顿，之后他让薛某某、杨某给我捎话让我赶紧把钱的事情解决了，不解决就收拾我。然后我自己去找郭某某谈，我告诉他我回去凑钱他才让我走，但是当时把刘某1扣下了。我是当天晚上7点多走的，刘某1不知道什么时候走的。我当时在那待了十多个小时。2.被告人供述（1）郭某某供述，证实：我没非法拘禁刘某1、沙某，没有这件事。（2）杨某供述，证实：2016年有一次，在帝源温泉，郭某某带着我、薛某某，还有一个应该是刘某某，刘某1也在，当时郭某某对我们几个说，一会把沙某叫来，他要是逼逼赖赖的你们就揍他。过一会沙某来了，郭某某骂了沙某和刘某1，然后我和薛某某让沙某和刘某1赶紧把钱的事情解决了，不解决郭某某会收拾我们，让他俩心里有点数。然后郭某某就和沙某在8001房间里谈这个事，我和薛某某在房间里呆了一段时间就出门在房间外帮看着。（3）薛某某供述，证实：2016年，具体时间记不清，郭某某招呼我和杨某去安某的帝源温泉会所，我和杨某到了之后看到刘某1也在。郭某某要找沙某要钱，对我们说等一会沙某如果不还钱就收拾他。沙某来了之后，郭某某就把沙某和刘某1一顿臭骂、逼他俩还钱，还对他俩说还不上钱谁也别想走，这时我也上前对沙某说：“你什么时间还钱，赶紧把彪哥的钱还上就完事了，要不彪哥收拾死你。”我记得杨某也说了类似的话。当时郭某某骂了沙某一顿后将找他单独谈，然后郭某某也不让刘某1和沙某走，就让我们这些人陪他打扑克，直到第二天早上才放他俩离开。3、2016年10月某日，郭某某为向被害人隋某1索要“高利贷”欠款，将隋某1叫到其怡宁路办公室楼下的辉宏修配厂内，用手铐将隋某1铐在凳子上，用电棍电击并辱骂隋某1。之后将隋某1带到其楼上办公室，并指使刘某某、杨某等人在楼上看管隋某1。当日晚，郭某某又伙同刘某某、杨某将隋某1带到大连市甘某区天水瑶松骨洗浴内看管。次日，郭某某指使杨某跟随隋某1回安某凑钱。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的以下证据证实：1.证人证言（1）于某某证言，证实：前期发生什么不知道，我去的时候看见隋某1在办公室，当时有几个人在打扑克，我呆了几分钟就走了。（2）沙某证言，证实：我听刘某1说过郭某某用电棍电隋某1的事，我当时不在场。（3）刘某1证言，证实：2016年10月份，郭某某将我叫到了他办公室楼下的修配厂，我到了不长时间，隋某1也过来了。郭某某上来就动手打了隋某1两个嘴把子，随后用手铐将隋某1铐了起来，并且用电棍开始电隋某1，我上去拉郭某某，郭某某又用电棍电我，郭某某电完隋某1之后，就让我走了，剩下的事情，我就不清楚了。2.被害人陈述隋某1陈述，证实：2016年秋天，郭某某打电话让我到他办公室。我到了之后，郭某某将我带到楼下的修配厂，当时刘某1也在修配厂里面。郭某某骂我，将我用手铐铐在凳子上，并用电棍电我，之后郭某某又开始用电棍电刘某1。电完之后，郭某某把我和刘某1带到了办公室，让于某某、刘某某、宝玉看着我们两个人，晚上七八点的时候，郭某某和刘某某把我带到了天水瑶洗浴，杨某也带着几个人来了，晚上的时候，郭某某、杨某、刘某某在房间看着我，第二天早上郭某某让杨某跟着我去安某凑钱，杨某当时还说让我赶紧弄钱，要不郭某某能弄死我。3.被告人供述（1）郭某某供述，证实：2016年的一天，我把刘某1和隋某1叫到了我办公室楼下的修配厂。我用手铐将隋某1铐在凳子，并用电棍电隋某1，刘某1上前阻拦，我把刘某1也用电棍电了，电完隋某1之后，我把隋某1带到了楼上，当天晚上我和杨某、沙某、刘某某将隋某1带到天水瑶洗浴中心，第二天我让杨某跟着隋某1回安某凑钱。（2）杨某供述，证实：2015年或2016年，具体时间记不清了。我从双塔开车到大连给郭某某送东西，到办公室不一会，隋某1也来了，在郭某某办公室，郭某某对隋某1进行殴打，并用电棍电了隋某1的腰和屁股几下，当时办公室里面有于某某、刘某某、于某某、宝玉、沙某，刘某某也用拳头怼了隋某1几下，郭某某打完隋某1之后，就让隋某1在办公室里呆着控制着隋某1，我们一直看着隋某1到傍晚，后来我有事就先走了。（3）刘某某供述，证实：2016年10月份，我去郭某某办公室楼下给车辆做保养。我看见郭某某、隋某1、沙某、刘某1、于某某都在修配厂，过了一阵杨某和于某某也过来了。这个时候，郭某某开始骂隋某1，并开始殴打隋某1，随后郭某某用手铐将隋某1铐在了凳子上，郭某某拿出一根电棍，用电棍电隋某1，刘某1上前拉郭某某的时候，刘某1也被电了几下，我看到这种情况就离开了。4、2016年11月10日上午，郭某某为向被害人隋某1索要“高利贷”欠款，将隋某1叫到其怡宁路办公室内进行殴打并限制人身自由，同时沙某、刘某某、杨某等人也在办公室帮郭某某撑场并看管隋某1。当日晚，郭某某、沙某、于某某、刘某某、杨某等人将隋某1带到大连市甘某区天水瑶松骨洗浴的包间内继续限制隋某1的人身自由。2016年11月11日上午，郭某某等人又将隋某1带回到怡宁路办公室内，由沙某等人继续看管。当日中午，郭某某、沙某、于某某、刘某某、杨某等人将隋某1带到其位于普兰店市帝源小区的办公室内，逼迫隋某1借钱偿还欠款。当日晚，郭某某、沙某、于某某、刘某某、杨某等人将隋某1带到郭某某母亲位于普兰店市的家中，沙某、刘某某等人在房间内继续看管隋某1。2016年11月12日上午，隋某1在其位于普兰店市帝源小区的办公室内，被迫与郭某某、于某某签订以一套帝源小区280余平方米别墅、一套帝源小区116平方米住宅、一台挖掘机、一台江铃皮卡车偿还欠款的抵债协议后，郭某某等人才放其离开。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的以下证据证实：1.书证抵债协议，证实：2016年11月12日，隋某1、董某1与郭某某、于某某签订抵债协议，以一套帝源小区280余平方米别墅、一套帝源小区116平方米住宅、一台挖掘机、一台江铃皮卡车偿还所欠郭某某、于某某的全部债务。2.证人证言（1）董某1证言，证实：2016年11月12日，我和隋某1、郭某某、于某某，在隋某1办公室签了抵债协议。之前隋某1被郭某某一伙人控制了三四天。（2）刘某1证言，证实：2016年11月份，郭某某给我打电话，让我到办公室。我到之后，看到隋某1已经在办公室了，当时办公室里面有于某某、刘某某、于某某、杨某、沙某、于某1。当时郭某某对隋某1进行殴打，之后我呆到晚上就离开了。第二天郭某某又把我叫到办公室，当时办公室有于某某、于某某、刘某某、沙某、杨某、还有刘某某的一个小弟。之后刘某某让我跟着他们去隋某1在安某的办公室，我没有同意，之后郭某某带着隋某1、刘某某、杨某、沙某、于某某、刘某某的一个小弟，还有一个男的（不敢确定是不是于某某），一起去的隋某1的安某办公室，还有李某7也跟郭某某一起去了。之后的事情，我没有参与，不清楚。2.被害人陈述隋某1陈述，证实：2016年11月份，郭某某将我叫到办公室，并对我进行殴打，当时沙某、于某某、刘某某、于某某、于某1、刘某1在，之后郭某某让沙某、刘某某、于某某看着我不让离开。傍晚把杨某也叫来了，然后一起去天水瑶洗浴，刘某某开郭某某车拉着我和杨某，沙某和于某某一台车，其他人没注意怎么走的。在洗浴郭某某让他们轮流看着我不让离开。当晚八九点于某1、刘某1走了，半夜睡觉前于某某、沙某走了。第二天早上，郭某某带着杨某、于某某、沙某、刘某某、我还有刘某某一个小兄弟一起去了我在安某的办公室，让我凑钱，我没有凑到钱，又被带到郭某某的母亲家里面，晚上沙某和我睡，刘某某和一个小弟睡沙发堵门，不让我走。第三天早上，把我带回办公室，又打了我，沙某、于某某、刘某某和小弟在旁边看着，后来我和郭某某签了抵债协议。去郭某某办公室时有郭某某、于某某、沙某、于某某、刘某某、杨某、于某1、刘某1和几个不认识的在。晚上去洗浴时郭某某、于某某、沙某、刘某某、杨某、于某1、刘某1在，于某1、刘某1呆一会就走了。第二天去安某有郭某某、沙某、于某某、杨某、刘某某和两个小弟，晚上一起去郭某某妈家，杨某呆了一阵晚上就走了。第三天在我办公室签协议有沙某、于某某、杨某、刘某某和两个小弟在，杨某、刘某某在办公室呆了一阵就下楼等了，后来把我的别克车开走了。刘某某其中一个小弟是“小冰”。3.被告人供述（1）郭某某供述，证实：2016年11月份我将隋某1叫到办公室（中午1、2点），向他要钱，并对他进行殴打，当时沙某、于某某、于某某、刘某某、刘某1、于某1在场。之后我让沙某、刘某某看着隋某1不让离开。傍晚杨某来了，我带着隋某1、沙某、杨某、刘某某、于某某、于某1、刘某1到天水瑶洗浴，并且让沙某、杨某、刘某某看着隋某1不让隋某1离开，半夜刘某某和刘某1离开了（凌晨1点左右）。第二天早上，我带着杨某、于某某、沙某、李某7、隋某1一起去了隋某安某办公室，让隋某1凑钱，中午隋某1有事先离开了，我带着杨某、于某某、沙某、李某7到了我妈家，下午3点我将隋某1也叫到了我妈家打扑克、麻将，晚上打完扑克杨某回家了，我让沙某、李某7看着隋某1，不让隋某1离开。第三天早上，我带着沙某、于某某、隋某1到了隋某1的办公室，并且和隋某1签了抵债协议。（2）于某某供述，证实：2016年底，中午郭某某将隋某1叫到办公室，当时屋里面有沙某，其他人都是谁记不住了，郭某某打了隋某1几个脸蛋子。晚上郭某某找了杨某、沙某、于某1，还有几个人记不住了，去天水瑶打扑克，我没去。第二天郭某某拉着我、沙某、隋某1还有另外两个人，具体是谁记不住了，到了安某隋某1办公室，让隋某1凑钱，隋某1没有凑到钱，当天晚上他们几个人在郭某某的母亲家里面过夜，因为郭某某想打扑克，就找了杨某、薛某某来。第三天郭某某带着我、沙某、隋某1到隋某1的办公室，并且和隋某1签了抵债协议。（3）沙某供述，证实：2016年11月份，郭某某打电话将我叫到办公室，当时在郭某某的办公室有两个手下看着隋某1，我没看见郭某某打隋某1，我坐到了4点钟左右就离开了。第二天中午，郭某某又把我叫到办公室，郭某某的两个手下看着隋某1，下午郭某某带着我、于某某、还有两个不认识的男子、隋某1一起到了普兰店安某隋某1的办公室，呆了一会，郭某某又将他们带到郭某某母亲家里，晚上隋某1、我、还有两个不认识的男子睡在一个屋里面。第三天，郭某某带着隋某1、于某某、我到隋某1的办公室，郭某某和隋某1签了抵债协议。（4）杨某供述，证实：2016年一天中午，我开车给郭某某送东西，我到郭某某办公室的时候，隋某1已经在办公室了，当时办公室里面有郭某某、于某某、刘某某、于某某、沙某、宝玉。我看见郭某某动手打了隋某1几下，刘某某也动手怼了隋某1，郭某某拿出电棍电隋某1，之后我就离开了。剩下的事情，我没有参与，也不太清楚。（5）刘某某供述，证实：我不知道这件事，更没参与。（四）强迫交易2013年至2019年间，郭某某在发放、索要“高利贷”的过程中，经常性的对被害人实施暴力或威胁，使被害人产生惧怕心理，从而将从他处得来的房产、车辆、服装、白酒等物品强行卖给被害人，强迫被害人支付对价，强迫交易数额共计952.5万元，具体事实如下：1、2014年某日，郭某某将以每件180元从他人处顶账得来的A&F品牌棉服200件以10万元的总价强行卖给被害人于某1。2、2013年某日，郭某某将100件上述A&F品牌棉服以5万元的总价强行卖给被害人王某2；2016年4、5月份某日，郭某某将一辆路虎发现越野车以25万元的价格强行卖给王某2；2016年年末，郭某某将一套位于普兰店市万元的价格强行卖给王某2；2017年年初，郭某某将1200箱“十里香”白酒以85万元的价格强行卖给王某2；2017年1月17日，郭某某将一个位于大连市中山区豪森铭家1号地下车库193号的车位以13.5万元的价格强行卖给王某2；2017年某日，郭某某将一辆福特牌轿车以15万元的价格强行卖给王某2；2017年某日，郭某某将两辆江铃皮卡车以30万元的价格强行卖给王某2；2017年某日，郭某某将一辆沃尔沃轿车以7万元的价格强行卖给王某2；2017年8、9月，郭某某将一套位于大连市甘井子区万元的价格强行卖给王某2；2018年10月某日，郭某某将一辆奥迪Q5越野车以45万元的价格强行卖给王某2；2018年10月某日，郭某某将一辆别克轿车以9万元的价格强行卖给王某2；2018年年末，郭某某将一套位于瓦房店市万元价格强行卖给王某2；2019年年初，郭某某将一辆别克轿车以17万元的价格强行卖给王某2。3、2017年11月16日，郭某某将一辆别克轿车和一辆捷达轿车以21万元的价格强行卖给被害人张某1。2017年至2019年间，郭某某在获悉王某2尚欠张某1200余万元工程款后，将一套位于大连市金州区的房产、一辆现代越野车、一辆公羊房车分别以90万元、22万元、16万元的价格强行卖给张某1，价款从王某2所欠张某1的工程款中扣扣除，同时强迫王某2向自己出具等额欠条。2018年某日，郭某某将一辆铲车以3万元的价格强行卖给张某1；2018年6、7月，郭某某强迫张某1以10万元的价格从郭某处购买一辆摩托艇；2019年4月某日，郭某某将一辆捷达轿车以3万元的价格强行卖给张某1；2019年某日，郭某某将一辆奔驰商务车以20万元的价格强行卖给张某1。4、2013年5月，郭某某用一辆大众途锐V6越野车强行与被害人刘某1置换一套位于大连市普湾新区金色港湾的房产；2013年7、8月，郭某某用一辆宝马745轿车强行与刘某1置换另一套位于大连市普湾新区金色港湾的房产；2014年1月至6月，郭某某先后将一辆奥迪A6轿车、一辆丰田凯美瑞轿车以总价款14万元的价格强行卖给刘某1。5、2014年某日，郭某某将200件A&F品牌棉服以10万元的价格强行卖给被害人隋某1；2015年某日，郭某某将一辆无手续的解放牌汽车以4万元的价格强行卖给隋某1；2016年某日，郭某某用一辆福特福克斯轿车强行与隋某1置换一套位于普兰店市帝源小区的房产；2016年某日，郭某某将150箱左右的白酒以17万元的价格强行卖给隋某1；2016年某日，郭某某将一辆两轮警用摩托车以6万元的价格强行卖给隋某1；2016年某日，郭某某将一套红木家具以20万元的价格强行卖给隋某1。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的以下证据证实：1.证人证言（1）沙某证言，证实：2014年郭某某强迫我将一批棉服顶出去，由于没有顶出去只好放在我的仓库里，我是慑于郭某某的威胁才勉强同意的，我是被迫的。（2）李某1证言，证实：郭某某曾从我的服装加工厂拉走1000套棉袄抵债，棉袄成本为370元，郭某某按照每件180元抵的我的债务。（3）赵某1（系李某1妻子）证言，证实：郭某某强行以180元一件的价格顶账其工厂的A&F棉服。（4）于某证言，证实：我确实与李某1、赵某1的恒宜服装签订过生产AF棉服的合同，因为其质量不过关所以就没要这批货，这种棉服的原料成本大约250元左右。（5）赵某2证言，证实：郭某某让赵某1拿棉袄顶账，以180元顶来，以500元顶给别人。（6）盛某证言，证实：郭某某派于某某拿的1000件棉袄。2.被害人陈述（1）于某1陈述，证实：2014年郭某某强迫我以500元一件的价格买了他200件棉服，我给郭某某打了10万元的欠条，事后不久我就将这10万元给了郭某某。棉袄根本不值500元，连100元都不值，我是慑于郭某某的威胁才勉强同意的，是被迫的。（2）王某2陈述，证实：2014年郭某某强迫我以500元一件的价格买了他100件棉服，我给郭某某打了5万元的欠条，事后不久就将这5万元给了郭某某。棉袄根本不值500元，连100元都不值，我是慑于郭某某的威胁才勉强同意的，我是被迫的。（3）张某1陈述，证实：详细陈述了郭某某多次将房屋、车辆等物品强行抵给自己，让自己支付现金或从王某2对自己的欠款中扣除。（4）刘某1陈述，证实：详细陈述了郭某某将4辆车抵给自己，强迫自己给钱或用房屋置换的经过。（5）隋某1陈述，证实：详细陈述了郭某某多次将车辆，棉服等物品强行抵给自己，让自己支付对价。3.被告人供述郭某某供述，证实：承认将车辆、房产、棉服、白酒等物品抵给被害人于某1、王某2、张某1、刘某1、隋某1等人，但辩解对方均为自愿，不存在强迫。（五）破坏生产经营2016年8月某日，因被害人李某1、赵某1无法偿还所欠郭某某的“高利贷”欠款，郭某某遂指使刘某某等人到李某1、赵某1经营的位于大连市甘某区革镇堡的大连恒宜服装有限公司阻止工厂生产。刘某某等人到达大连恒宜服装有限公司后，将工厂电闸拉下导致工厂被迫停产三天，直至李某1、赵某1承诺限期还钱后，郭某某才同意该工厂继续生产。因停产所导致大连恒宜服装有限公司工期延误，合同违约，造成直接经济损失50480元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的以下证据证实：1.书证（1）服装加工收购合同，证实：2016年7月，大连华绒服装有限公司的下属企业大连华帛服装委托大连恒宜服装有限公司为波兰客户加工服装。（2）发票、结算单、声明，证实：大连华绒服装有限公司支付了11万余元的空运费，其中让大连恒宜服装有限公司承担了50480元。（3）借条，证实：2010年至2011年，李某1、赵某1向郭某某借款的情况。2.证人证言（1）刘某1证言，证实：2016年的一天，郭某某逼迫我领着刘某某和刘某某的小弟到李某1的恒宜服装厂拉电闸不让其生产。我被逼无奈开车拉着刘某某和他的小弟到工厂，途中我还给赵某2打了电话。我向盛某说明来意，刘某某把工厂电闸拉了，态度很强硬，后我怕出事就走了。（2）盛某证言，证实：2016年8月份，刘某1带着两个人到恒宜服装办公室对我说李某1和郭某某有债务关系，郭某某让工厂先停了，我开始不同意因为工厂有订单要赶，但是另外一个人（刘某某）很强硬的说让你停你就停。我就害怕了，然后他们就把电闸拉了。造成工厂停工三天，导致合同违约，货物船运改成了空运，产生了一大笔空运费用。（3）张某某2证言，证实：我是李某1工厂的员工，2016年7月份于某某过来拉过一次工厂的电闸。2016年8月份正在上班突然停电了，盛某通知大家先回家等通知，下楼的时候我看见盛某在接待四个人，其中一个认出是刘某1。后来听盛某说是郭某某派人过来拉的电闸，导致工厂停产三天导致合同违约，出品的货物逾期产生空运费用，这三天还要给临时工一定的补助。（4）于某某2证言，证实：我是李某1工厂负责管理的，2016年7、8月份从外面来了三、四个人拉了工厂的电闸，其中有一个人头发比较少（刘某1），导致工厂停产三天导致违约，这三天还要给临时工一定的补助。（5）赵某2证言，证实：2016年夏天，刘某1曾经给我打过电话说郭某某让刘某某和刘某1到李某1和赵某1的工厂把工厂的电闸拉了不让他们生产，用这种方法达到逼李某1和赵某1还钱的目的，我让刘某1通知了赵某1。（6）宋某某2证言，证实：2016年7月大连华绒服装有限公司的下属企业大连华帛服装与大连恒宜服装有限公司签订了服装加工合同，由于大连恒宜服装逾期未交货，导致这批货物从海运转为空运，大连华绒服装有限公司交纳了将近11万元的空运费，华绒让恒宜负担此次空运费的一半，恒宜以声明的方式表示确认并同意。（7）崔某某证言，证实：2016年7月大连华绒服装有限公司的下属企业大连华帛服装与大连恒宜服装有限公司签订了服装加工合同，由于大连恒宜服装逾期未交货，导致这批货物海运转为空运，产生了11万元的空运费，华绒让恒宜负担此次空运费的一半，也就是5万多元，恒宜以声明的方式表示确认并同意。3.被害人陈述（1）李某1陈述，证实：因为欠郭某某的高利贷，2016年7、8月份郭某某指使人两次来到工厂拉电闸，导致工厂停产，当时工厂正在生产大连万林集团和大连华帛服装有限公司的订单，因为拉电闸工厂无法生产导致交货违约。其中第二次导致工厂停工三天，恒宜因此承担了服装的空运费用，还支付了临时工工资。（2）赵某1陈述，证实：2016年8月，因为欠郭某某的高利贷还不上了，郭某某派刘某1到革镇堡的恒宜服装拉工厂的电闸，不让工厂生产，途中刘某1还给我打电话，说是郭某某逼着他来的，刘某1等人找到盛某叫工厂别干了，然后拉了电闸，导致工厂停工三天，直接损失6万余元。4.被告人供述（1）郭某某供述，证实：李某1、赵某1夫妇向我借过很多次钱，但我没让人拉过他们工厂的电闸。（2）刘某某供述，证实：我没参与拉工厂电闸的事。5.辨认笔录（1）盛某辨认笔录，证实：盛某辨认出到工厂拉电闸的人为刘某1和刘某某。（2）张某某2辨认笔录，证实：张某某2辨认出到工厂拉电闸的人有刘某1。（3）于某某2辨认笔录，证实：于某某2辨认出到工厂拉电闸的人有刘某1。（六）诈骗2017年11月，沙某为了向郭某某偿还“高利贷”欠款，指使于某1（另案处理）以给于某1的工人开工资为由，向被害人梁某借钱供自己使用。2017年11月3日，在大连市甘井子区郡小区附近的上岛咖啡店内，于某1、沙某分别以借款人和担保人身份与梁某签订借款合同，向梁某借款150万元。梁某于当日向于某1账户转账72万元，并交给沙某现金3万元。次日，于某1按沙某要求将到账款项中的70万元转给郭某，用于偿还沙某所欠债务。另2万元由于某1从ATM机取出后，以现金方式交给沙某本人。2018年1月1日梁某又按照沙某的要求，在保利梧桐语工地办公室将余下的75万元以现金的方式交给沙某和于某1，后沙某将该75万元据为己有。因沙某和于某1未按时还款，梁某多次向沙某进行索要，但沙某均以各种借口推脱还款至今。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的以下证据证实：1.书证（1）借款担保合同，证实：2017年11月3日，于某1、沙某和梁某签订借款合同，于某1为借款人、沙某为担保人，向梁某借款150万元。（2）银行流水，证实：2017年11月3日，梁某的账户向于某1账户转账72万元，次日，于某1账户向郭某账户转账70万，取现2万；另证实本案借款来源。（3）收条，证实：2018年1月1日，于某1为借款人、沙某为担保人，向梁某出具收条，证实收到梁某出借的现金75万元。（4）民事判决书、项目合作协议，证实：2017年7月，沙某和梁某合伙投资大连市保利梧桐语项目。2.证人证言（1）于某1证言，证实：2017年11月初，沙某与我商量好，以我工地（保利梧桐语）工人发工资为名向梁某借150万元，沙某要用这笔钱还郭某某的欠款。11月3日，沙某、我及梁某在甘井子区郡上岛咖啡见面，并由我与梁某签了借款合同，沙某为担保人。当天梁某手机转账给我72万元（沙某跟我说是4分利，所以扣掉3万元利息）。次日，沙某叫我把70万元转给郭某，用来还郭某某的钱，2万元我提取现金给了沙某。2018年1月1日，沙某给梁某打电话说工地没有钱了，下午梁某拿75万元现金到工地，说这是当初借的150万元的余款。当时在沙某的要求下我又给梁某打了一张30万元的利息借条。事后，我又将这笔75万元现金给了沙某。我确实涉嫌诈骗梁某，沙某在向梁某借款时并无还款能力，当时和现在也无还款能力。（2）郭某某证言，证实：在郭某结婚前，沙某给郭某账户打了70万元。2017年11月26日郭某结婚后，沙某又还给我15万元欠款，还给于某某30万元欠款。（3）李某7证言，证实：沙某的款项都打在我的银行卡上，沙某再安排我进行转账。工地确实存在拖欠工人工资的事情，是因为沙某将中建三局的工程款挪用了，基本每次到账都给郭某某转款，我记得有一次给于某某转款72.5万元。（4）王某5证言，证实：2017年11月前后，沙某以要给工人开工资为由，向我借款100万元，我领着沙某和于某1找到我朋友关昌喜，于某1给关昌喜打了100万元借条，我和沙某担保，钱打到于某1账户了。后来沙某把一套别墅抵押给了我，变更了我的名字。后来于某1告诉我，100万元大部分都让沙某拿走了，只留了一点给工人开工资。3.被害人陈述梁某陈述，证实：2017年11月3日下午沙某和于某1约我到甘井子区郡上岛咖啡店，沙某要跟我借150万元，是于某1用来给工地工人开工资。当天沙某和于某1给了我一份借款担保合同，借款人是于某1，担保人是沙某，借款数额150万元，借款期限至2018年3月3日止。下午三点左右，我通过手机银行转账72万元给于某1，现金3万元给了沙某。2018年1月1日，在保利梧桐语小区的工地沙某给我电话说上次跟我借的那笔钱，还差一半没借给他，现在于某1着急给工人发工资，让我带着现金去工地找他。当时我就把我家里和我父母家里的现金凑了75万元，上工地会议室找到沙某，当时沙某、于某1都在现场，我就把这75万元现金给了于某1，于某1和沙某两个人给我写了一张75万元的收条，收条上写明借款人于某1，担保人沙某。又给我写了一张30万元的借条，借条上的借款人也是于某1，担保人也是沙某。但从此之后，沙某便失去联系，找不到人。我确定这150万元不是用于给工人开资了，因为2017年年底二三十个工人因为拿不到工资而在工地闹事，我自己拿了20万元才把工人安抚。4.被告人供述沙某供述，证实：我向郭某某借了多次高利贷，利息一毛。2017年我还欠他200多万元。2017年10月郭某某儿子要结婚，管我要钱。2017年11月初，我通过于某1以工地工人发工资为名向梁某借人民币70万元，我作为担保。又以工地急需用钱为名向王某5借人民币30万元，然后我将这100万元，用于还郭某某欠款。我向梁某借款75万元，梁某扣了3万元利息，给我打款72万元，但是合同签的是150万元。梁某曾就此事起诉过我和于某1，但我没在法庭陈述过真实的借款目的和手段。（七）妨害信用卡管理于某某于2015年通过联系代办身份证广告的方式，办理了号码为152122198202054627，身份信息为于某5的虚假身份证。2016年4月22日，于某某本人持该虚假身份证在中国工商银行大连中山广场支行办理了卡号为62×××50的工商银行借记卡，并使用该虚假信息的银行卡多次进行转账。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的以下证据证实：1.书证（1）扣押决定书、扣押清单、身份证、银行卡，证实：公安机关在于某某处扣押了身份信息为于某5的身份证一张和卡号为62×××50的工商银行借记卡一张。（2）工商银行开卡信息材料，证实：卡号为62×××50的工商银行借记卡为于某某持于某5的身份证在工商银行申领的。2.被告人供述于某某供述，证实：因为我觉得郭某某查我账，所以2015年通过代办广告花3万元办理了于某5的号码为152122198202054627的虚假身份证。当时我主动要求办证人为我办理假身份信息的“真身份证”。2016年4月22日，我到中山广场工商银行使用这张假身份证，办理了卡号为62×××50的工商银行借记卡，客户签名“于某5”由我本人书写。办卡后，我多次使用该卡与我真实身份于某某办理的银行卡进行转账。这张卡内还有几万元存款和200万元左右的工行理财产品。另，本案综合证据如下：1．人口基本信息查询单、户籍证明，证实：各被告人的自然身份情况。2．前科查询证明、刑事判决书、释放证明、行政处罚决定书，证实：被告人沙某、刘某某、于某某、杨某曾受刑事处罚、行政处罚的情况，被告人郭某某、于某某、薛某某无前科劣迹。3．案件来源、抓捕经过，证实：本案系由被害人报案后形成和各被告人被抓获到案的经过。4．被告人、被害人、证人辨认笔录，证实：因本案涉案人员众多，且部分被告人有外号，故公安机关组织被告人、被害人、证人进行互相辨认。经辨认，各笔录中所提到的与本案指控的事实有关的人员均已被辨认出。5．大连鑫胜华会计师事务所出具的审计报告及银行流水，证实：被告人郭某某、于某某与本案被害人及相关人员之间有诸多的银行转账往来。四、本院评判结果本院认为，被告人郭某某、于某某、刘某某、于某某以非法占有为目的，使用暴力、威胁方法，强行索取他人财物，被告人郭某某、于某某、刘某某犯罪数额特别巨大，被告人于某某犯罪数额巨大，其行为侵犯了公民的财产所有权，均已构成敲诈勒索罪。大连市西岗区人民检察院指控各被告人犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。其中，于某某、刘某某、于某某分别在第一节、第三节、第四节犯罪中与郭某某共同故意实施敲诈勒索行为，属共同犯罪。被告人郭某某纠集被告人刘某某、杨某、于某某等人多次随意殴打、追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，严重影响他人正常工作、生活、生产、经营，情节恶劣，其行为侵犯了社会公共秩序，均已构成寻衅滋事罪。大连市西岗区人民检察院指控各被告人犯寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。其中，被告人刘某某、杨某、于某某分别在各自犯罪中与被告人郭某某共同故意实施寻衅滋事行为，属共同犯罪。被告人郭某某、于某某、沙某、杨某、刘某某、薛某某为索要“高利贷”欠款，非法剥夺他人人身自由，其行为侵犯了公民的人身自由权利，均已构成非法拘禁罪。大连市西岗区人民检察院指控各被告人犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。其中，被告人于某某、沙某在第四节犯罪，被告人杨某在全部犯罪，被告人刘某某在第一、三、四节犯罪，被告人薛某某在第一、二节犯罪，分别与被告人郭某某共同故意实施非法拘禁行为，属共同犯罪。被告人郭某某以威胁手段强买强卖商品，情节严重，其行为侵犯了正常的市场商品交易秩序，已构成强迫交易罪。大连市西岗区人民检察院指控被告人郭某某犯强迫交易罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人郭某某、刘某某为强迫他人还债，共同以断电方式破坏他人生产经营，其行为侵犯了企业生产经营的正常活动和财产利益，均已构成破坏生产经营罪。大连市西岗区人民检察院指控被告人郭某某、刘某某犯破坏生产经营罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人郭某某、刘某某共同故意实施破坏生产经营行为，属共同犯罪。被告人沙某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公民的财产所有权，已构成诈骗罪。大连市西岗区人民检察院指控被告人沙某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人于某某使用虚假的身份证明骗领信用卡，其行为侵犯了信用卡管理秩序，已构成妨害信用卡管理罪。大连市西岗区人民检察院指控被告人于某某犯妨害信用卡管理罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。对被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院评判如下：1．被告人郭某某辩解没有强迫交易，其辩护人认为被告人不构成强迫交易罪、对被害人张某1寻衅滋事一节不构成犯罪的辩护意见。本院认为，被告人郭某某在发放“高利贷”的过程中，携其子郭某的恶名，长期对被害人产生心理威慑，同时本案被害人均陈述慑于郭某某的威胁勉强同意、被迫同意或郭某某强行抵给被害人，被告人强卖商品，其行为符合强迫交易特征，且情节严重，应当以强迫交易罪予以惩处。至于被害人是否有损失或有一定收益，并非强迫交易罪的构成要件，故对被告人及辩护人的辩解及辩护意见，不予采纳；对张某1寻衅滋事一节，本案现有证人证言、被害人陈述足以证实被告人从2019年6月至8月期间每个月有二十天将被害人叫到办公室，被害人慑于被告人的威胁不得不去，被告人限制被害人人身自由的事实，其行为严重干扰了被害人的正常工作和生活，符合寻衅滋事罪的构成要件，应以寻衅滋事罪予以惩处，故对辩护人的该辩护意见，不予采纳。2．被告人沙某辩解其没有实施诈骗，辩护人认为沙某不构成诈骗罪，在非法拘禁隋某1案中没有实施非法拘禁行为，即使构成犯罪也应认定为胁从犯。本院认为，在案借款担保合同、银行流水、收条、证人证言、被害人陈述等证据足以证实被告人沙某为偿还“高利贷”欠款，指使于某1虚构给于某1的工人开工资，向被害人梁某借钱供自己使用，从而非法占有被害人150万元的事实，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对被告人的辩解及辩护人的辩护意见，不予采纳；非法拘禁隋某1犯罪一节，沙某与被告人郭某某构成共同犯罪，是否实施辱骂和殴打，不是构成非法拘禁罪的必要要件，没有证据证明沙某被胁迫参加犯罪，不能认定为胁从犯，辩护人的辩护意见，不予采纳。3．被告人于某某辩解自己没有参与敲诈勒索刘某1、非法拘禁隋某1犯罪一节，其只是随同被告人郭某某一同前往安某过户房子，辩护人认为于某某在共同犯罪中属于从犯。本院认为，在案证据民事案件卷宗材料、视听资料、证人证言、被害人陈述、被告人郭某某供述，足以证实于某某与郭某某合谋，利用法律手段敲诈勒索刘某1及于某某与郭某某共同非法拘禁隋某1的事实，故对该辩解不予采纳；在共同犯罪中，于某某并非起辅助和帮助作用，不能认定为从犯，辩护人的辩护意见不予采纳。4．被告人刘某某辩解敲诈勒索林某1一节，其只骂了林某1，没有殴打林某1；对原某寻衅滋事一节，其在现场，但没有跟随他出去借钱；在三合大厦接原某一节，其没有任何过激行为，只是接回办公室；郭某某带砍刀去隋某1办公室一节，其没有参与；破坏生产经营一节，其去到工厂时已经没有人；辩护人认为刘某某不构成敲诈勒索罪，未参与对李某1、赵某1、隋某1在办公室寻衅滋事，未参加赵某2、刘某1等被非法拘禁案，未参与非法拘禁第四节隋某1被非法拘禁案。本院认为，公诉机关提举的被害人陈述、同案被告人供述、证人证言等证据，经庭审举证、质证，并经合议庭认证，足以认定公诉机关指控的被告人的犯罪事实，故对被告人的辩解及辩护人的辩护意见不予采纳；在敲诈勒索犯罪中，被告人起到帮助作用，应认定为敲诈勒索犯罪的共犯，辩护人关于被告人不构成敲诈勒索罪的辩护意见，不予采纳。5．被告人杨某辩解在所有的犯罪事实中其只是打牌，站场，没有任何殴打和辱骂行为；辩护人认为杨某不构成寻衅滋事罪，非法拘禁罪杨某应认定为从犯。本院认为，被告人与郭某某共同持凶器恐吓他人，情节恶劣，虽未直接殴打和辱骂，但与郭某某构成共同犯罪，故对被告人的辩解及辩护人的辩护意见不予采纳；在非法拘禁共同犯罪中，被告人并非起辅助、次要作用，不能认定为从犯，辩护人的辩护意见不予采纳。被告人郭某某长期聚拢多名组织成员，形成了以其为首，成员基本固定的恶势力犯罪集团，造成了严重的社会危害和恶劣的社会影响，依法应予从严惩处。被告人郭某某系犯罪集团的首要分子，依法按照集团所犯的全部罪行予以处罚。被告人郭某某、沙某、于某某、刘某某、杨某、于某某均一人犯数罪，依法予以数罪并罚。被告人刘某某曾因犯故意伤害罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。在非法拘禁犯罪中，被告人郭某某在第三节、第四节犯罪中具有殴打情节，依法予以从重处罚。在敲诈勒索犯罪中，被告人郭某某、于某某在第一节犯罪中已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法对被告人郭某某予以从轻处罚，对被告人于某某予以减轻处罚；在第三节犯罪中，被告人刘某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人郭某某、于某某如实供述自己的部分犯罪事实，被告人于某某、薛某某如实供述自己的犯罪事实，均依法予以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，予以采纳。在敲诈勒索、诈骗犯罪中，各被告人的违法所得，依法退赔被害人；在破坏生产经营犯罪中，被告人的犯罪行为给被害人造成的经营损失，依法应予赔偿。综上所述，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第（三）项、第二百二十六条、第二百三十八条第一款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百七十六条、第二百九十三条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第十四条、第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第十一条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》第十五条之规定，判决如下：一、被告人郭某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币1000000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币500000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币200000元；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币1700000元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月1日起至2039年9月30日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人沙某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币150000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年二个月，并处罚金人民币150000元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月1日起至2030年11月30日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）三、被告人刘某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月1日起至2027年3月31日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）四、被告人于某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币400000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币20000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币420000元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月1日起至2025年3月31日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）五、被告人于某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月1日起至2022年11月30日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）六、被告人杨某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月1日起至2022年3月31日止。）七、被告人薛某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月1日起至2020年9月30日止。）八、作案工具战刀一把、棍棒一个，依法予以没收。九、被告人郭某某退赔被害人姜某1人民币99200元；被告人郭某某、刘某某共同退赔被害人林某1人民币4622165元；被告人郭某某、于某某共同退赔被害人唐某人民币82800元；被告人郭某某、刘某某共同赔偿被害人李某1、赵某1经营损失人民币50480元；被告人沙某退赔被害人梁某人民币1500000元。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  周峻纬审判员  安德宪审判员  李铁铮二〇二〇年六月十五日书记员  景云亭书记员  于巍巍