湖北省武穴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1182刑初201号公诉机关武穴市人民检察院。被告人向红霞，女，1972年12月9日出生于湖北省武穴市，汉族，大专文化，中共党员，武穴市人力资源和社会保障局原工会主席，住武穴城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月2日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕，现羁押于黄冈市看守所。辩护人翟宝国，湖北法济律师事务所律师，执业证号14211199710173614。武穴市人民检察院以武检刑诉[2020]68号起诉书指控被告人向红霞犯诈骗罪，于2020年5月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武穴市人民检察院指派检察员吴吟佳出庭支持公诉，被告人向红霞及其辩护人翟宝国到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人向红霞以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人向红霞对起诉书指控的事实及证据均无异议。辩护人的辩护意见是，被告人向红霞具有自首情节，且当庭自愿认罚，请求从轻处罚。经审理查明，2012年至2019年2月期间，被告人向红霞以帮忙办理职工养老保险或者补缴保险费办理提前退休等借口，先后骗取多人财物，用于偿还其自己的信用卡、各种贷款及个人日常开销等。其具体犯罪事实如下：1、2012年左右，被告人向红霞以帮陈某2办理职工养老保险为由骗取陈某245000元。2016年底，向红霞又以保险费不够为由骗取陈某215000元，向红霞骗取陈某26万元。2、2014年下半年，被告人向红霞以帮何某1办理职工养老保险的名义骗取何某147424元。2017年8月28日，向红霞又以第一次缴纳的保险费不够为由骗取何某145529元，向红霞共计骗取何某192953元。3、2014年底，被告人向红霞以帮赵某、赵某嫂子、赵某丈夫三人办理职工养老保险为由骗取赵某保险费3万元，2017年4月份，向红霞再次骗取赵某3万元。向红霞共计骗取赵某6万元。4、2015年初，被告人向红霞以帮张某3及其姨娘办理职工养老保险为由，骗取张某319万元。向红霞收钱后并未帮其办理，张某3多次催促向红霞后，向红霞向张某3的社保卡里转账6000元钱以冒充退休工资，蒙骗张某3说保险已办好。向红霞骗取张某3184000元。5、2016年6月份，被告人向红霞以帮忙补交工龄保险费办理提前退休和帮其弟媳补交一年保险费的名义，共计骗取陈某159500元，后在陈某1多次要求下向红霞帮其缴纳了8881元的保险费。向红霞骗取陈某150619元。6、2016年左右，被告人向红霞以帮刘某1姐姐刘某2、姐夫戴某办理职工养老保险为由，骗取刘某116万元保险费，在刘某1多次催促后向红霞退还6万元。向红霞骗取刘某110万元。7、2016年底，被告人向红霞骗取翟某1保险费58000元，此后又以保费不够、需要人情费为由骗取翟某118000元。向红霞共计骗取翟某176000元。8、2017年4月2日，被告人向红霞以帮熊某补交工龄保险费办理提前退休的名义骗取熊某4万元，2017年4月21日，向红霞又以多交五年保险费以后退休工资会高一些，再次骗取熊某35000元。向红霞共计骗取熊某75000元。9、2017年4月4日，被告人向红霞以帮陈某3补交百分之八比例的退休金为由，骗取陈某32万元，后在陈某3的多次要求下，向红霞退还16500元。向红霞共计骗取陈某33500元。10、2017年4月份，被告人向红霞以帮范某老伴办理职工养老保险的名义，骗取范某7万元。11、2017年11月23日，被告人向红霞以帮龚某办理职工养老保险的名义骗取龚某105000元。12、2017年底，被告人向红霞以帮宋某办理职工养老保险为由骗取宋某保险费85000元，后又以帮宋某办理补办房屋征为由骗取宋某2万元。向红霞共骗取宋某105000元。13、2018年2月22日，被告人向红霞以帮舒某1补交工龄保险费办理提前退休的名义，骗取舒某135000元。2019年初向红霞退舒某15400元。向红霞共骗取舒某129600元。14、2018年3月份，张某1委托被告人向红霞帮其补交五年的保险费，向红霞骗取张某139000元。15、2018年3月，被告人向红霞以帮居某儿媳妇介绍工作为由骗取居某1万元，并以此为由向居某借款2万元，向红霞共骗取居某3万元。16、2018年3月23日，被告人向红霞以帮吕某2堂哥吕国民补交工龄保险费办理提前退休的名义，骗取吕某265000元2019年4月份向红霞退还了3万元。向红霞骗取吕某235000元。17、2018年4月16日，被告人向红霞以帮吴某办理职工养老保险为由，骗取吴某保险费85000元。后向红霞退还5万元，向红霞骗取吴某35000元。18、2018年4月27日，被告人向红霞以帮张某2老婆办理职工养老保险的名义，骗取张某282000元。2018年5月11日，向红霞又以第一次交的保险费不够为由骗取张某219200元，共计骗取张某2101200元。19、2018年5月份，被告人向红霞以帮李某4老公舒某2补交工龄保险费办理提前退休的名义，骗取李某413500元。2018年6月1日向红霞又骗取李某437200元，后向红霞帮其缴纳了8000元保险费。向红霞骗取李某442700元。20、2018年6月15日，被告人向红霞以帮周某2补交工龄保险费的名义，骗取周某255000元。21、2018年6月22日，被告人向红霞以帮干某儿子介绍工作为由骗取干国容2万元，后又以请人吃饭为由骗取干某5000元，向红霞骗取干某25000元。22、2018年8月份，被告人向红霞以帮朱某补交工龄保险费的名义骗取55900元，后向红霞退还给朱某41500元，向红霞骗取朱某14400元。23、2018年8月12日，被告人向红霞以帮吕某1办理职工养老保险的名义骗取吕某18万元。24、2018年8月17日，被告人向红霞以帮李某2办理职工养老保险的名义骗取李某28万元。25、2018年8月17日，被告人向红霞以帮郭某补交工龄保险费办理提前退休的名义骗取郭某73000元，2018年8月20日，向红霞又骗取郭某3万元，向红霞骗取郭某103000元。26、2018年9月2日，被告人向红霞以帮蔡某2办理社保为由，骗取蔡某28万元。在蔡某1及其女儿的多次讨要后，向红霞退还其6万元，向红霞骗取蔡某22万元。27、2018年9月份，被告人向红霞以帮郑某补交工龄保险费办理提前退休的名义，先后两次骗取郑某73100元。28、2018年10月3日，被告人向红霞以帮崔某的丈夫办理职工养老保险的名义骗取崔某92000元。2018年11月份，向红霞又骗取崔某15000元。向红霞共计骗取崔某107000元。29、2018年10月10日，被告人向红霞以帮李某3多交保险费为由，骗取李某37万元。30、2018年10月15日，被告人向红霞以帮金某老公吕某5办理职工养老保险为由骗取金某5万元。31、2018年10月23日，被告人向红霞以帮文某2办理职工养老保险为由骗取文某2保险费38000元，2018年11月2日，向红霞又骗取文某2补交保险费2万元。向红霞共骗取文某258000元。32、2018年12月27日，被告人向红霞以帮李某1补交工龄保险费办理提前退休的名义骗取李某14万元。33、2018年12月，被告人向红霞以帮董某的妻子补交工龄保险费办理提前退休的名义骗取董某45000元。34、2019年1月17日，被告人向红霞以帮周某1补办职工养老保险的名义，骗取周某1113400元，后又骗取5000元人情费。向红霞骗取周某1118400元。35、2019年2月11日，被告人向红霞以帮文某1补交工龄保险费办理提前退休的名义，骗取范长春88040元。36、2019年2月份，被告人向红霞以帮胡某姐姐胡杏花办理职工养老保险的名义，骗取胡某103800元。综上，被告人向红霞共骗取36名被害人现金共计2425312万元。2019年8月2日，向红霞主动向公安机关投案。上述事实，被告人向红霞在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍信息、到案经过、收条、借条、承诺书、银行流水单、微信转账记录、微信聊天记录等书证；被害人张某1、李某1、朱某、熊某、龚某、郭某、崔某、范某、文某1、张某2、郑某、李某2、吕某1、何某1、周某1、周某2、陈某1、李某3、舒某1、李某4、舒某2、胡某、吕某2、干某、文某2、宋某、赵某、居某、金某、张某3、吴某、蔡某1、陈某2、刘某1、陈某3、翟某1陈述；证人周某3、周某4、王某、周某5、吕某3、程某证言；被告人向红霞的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人向红霞以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人向红霞的罪名成立。被告人向红霞犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，量刑时依法从轻处罚，辩护人的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人向红霞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2029年8月1日止。）二、责令被告人向红霞退赔违法所得人民币2425312元。（罚金及退赔违法所得限于本判决生效后一月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  伍菁审判员  钟强审判员  宋刚二〇二〇年六月二十二日书记员  陈媛