广西壮族自治区南宁市良庆区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0108刑初110号 公诉机关南宁市良庆区人民检察院。 被告人邱贤军，男，1966年9月8日出生于浙江省金华市，汉族，小学，住浙江省金华市婺城区。曾因犯诈骗罪，于2010年5月19日被浙江省金华市婺城区人民法院判处有期徒刑九年，2016年3月26日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月15日被刑事拘留，同年12月19日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 南宁市良庆区人民检察院以南市良检刑诉〔2020〕69号起诉书指控被告人邱贤军犯诈骗罪，于2020年3月26日向本院提起公诉。因受突发公共卫生事件影响，于2020年4月1日本案中止审理，同年5月28日恢复审理。本院依法组成合议庭，于2020年6月1日公开开庭审理了本案。南宁市良庆区人民检察院检察员李文新出庭支持公诉，被告人邱贤军到庭参加诉讼。现已审理终结。 南宁市良庆区人民检察院指控，从2016年9月14日起至2018年6月，被告人邱贤军虚构自己曾在广州从事箱包生意的事实，利用委托他人伪造的房屋所有权证，骗取被害人谭某1、程某、陈某、朱某的钱财。具体事实如下： 1.2016年9月14日至2018年3月20日期间，邱贤军通过虚构自己在广州从事箱包生意的事实，利用委托他人伪造的房屋所有权证，以打算在南宁开一家箱包工厂、路某、房屋过户费等名义，多次向被害人谭某1借款，达到骗取钱财的目的。邱贤军从谭某1处诈骗所得金额累计达到人民币219000元。 2.2017年5月至2018年5月期间，邱贤军通过虚构自己在广州从事箱包生意的事实，利用委托他人伪造的房屋所有权证，以需要到广州的路某、卖房过户等名义，多次向被害人陈某借款，达到骗取钱财的目的。邱贤军从陈某处诈骗所得金额累计达到人民币38700元。 3.2018年5月至6月，邱贤军通过虚构自己在广州从事箱包生意的事实，利用委托他人伪造的房屋所有权证，以需要过户费的名义，多次向被害人程某借款，达到骗取钱财的目的。邱贤军从程某处诈骗所得金额累计达到人民币59000元； 2018年3月10日，邱贤军虚构自己从事箱包生意的事实，以工厂需要进货的名义向其借款，于当日从被害人朱某处骗取人民币9000元。 综合上述四次，邱贤军骗取财物累计人民币325700元。 当庭出示和宣读了受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、调取的手机微信聊天及转账记录、银行卡业务回执单、借条、房产证复印件、房产查询记录证明、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、刑事判决书等书证，证人谭某2、谭某3、杨某的证言，被害人谭某1、程某、陈某、朱某的陈述，被告人邱贤军的供述等。公诉机关认为，邱贤军虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。邱贤军曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。提请本院依法惩处。 被告人邱贤军对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，从2016年9月14日至2018年6月，被告人邱贤军虚构自己曾在广州从事箱包生意的事实，利用伪造的房屋所有权证，骗取被害人谭某1、程某、陈某、朱某的财物共计人民币325700元（以下均为人民币）。具体事实如下： 1.2016年9月14日至2018年3月20日期间，邱贤军通过虚构自己在广州从事箱包生意的事实、利用伪造的房屋所有权证，以在南宁开箱包工厂、路某、房屋过户费等名义，多次向被害人谭某1借款共计219000元。至案发未将上述钱款归还谭某1。 2.2017年5月至2018年5月期间，邱贤军通过虚构自己在广州从事箱包生意的事实，利用伪造的房屋所有权证，以路某、卖房过户等名义，多次向被害人陈某借款共计38700元。至案发未将上述钱款归还陈某。 3.2018年5月至6月，邱贤军通过虚构自己在广州从事箱包生意的事实，利用伪造的房屋所有权证，以过户费的名义多次向被害人程某借款共计59000元。至案发未将上述钱款归还程某。 2018年3月10日，邱贤军虚构自己从事箱包生意的事实，以工厂需要进货的名义向被害人朱某借款9000元。至案发未将上述钱款归还朱某。 2019年11月15日，邱贤军被公安机关抓获。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实案发的时间、地点、简要过程等基本情况。 2.户籍证明，证实邱贤军的真实身份情况，其作案时已达负刑事责任的年龄。 3.抓获经过，证实邱贤军于2019年11月15日被金华市公安局金东分局曹宅派出所民警抓获。 4.手机微信聊天记录及转账记录，证实:（1）陈某以微信转账的方式向某贤军转账人民币19800元；（2）程某以微信转账方式向某贤军转账人民币13000元；（3）朱某以微信转账的方式向某贤军转账人民币9000元。 5.银行卡业务回执单，证实:（1）谭某1通过其名下广西农村信用社的账户多次向谭某2名下的账号为62×××48的账户转账共计人民币74500元；（2）2018年6月27日，付款人为沈美玉的光大银行账户向某贤军的农业银行账户账号为62×××70的转账人民币40000元。 6.借条，证实被告人邱贤军于2018年7月19日，分别向陈某、谭某1出具借条两张，金额分别为人民币38700元、219000元。 7.房产证复印件，证实广州市越秀区东风西路258号房屋所有权人为邱贤军的房产证。 8.房产查询记录证明，证实经广州市房地产档案馆查询，截至2018年10月25日暂无与查询条件为广州市越秀区东风西路258号相符的产权登记档案信息。 9.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实公安机关依法扣押了邱贤军持有的浙江省农村信用社联合社的银行卡一张（账号为62×××48）、中国农业银行的银行卡二张（账号分别为62×××78、62×××78）、中国邮政储蓄银行银行卡三张（账号分别为52×××60、62×××36、52×××36）。 10.刑事判决书，证实邱贤军曾因犯诈骗罪于2010年5月19日被浙江省金华市婺城区人民法院判处有期徒刑九年。 11.证人杨某的证言及辨认笔录，证实2018年3月初，其丈夫谭某1的姐夫邱贤军以在南宁开箱包工厂为由向谭某1借款220000元左右，并告诉谭某1其在广州有房产，可以卖掉来还钱，并出示了一本房屋所有权人为邱贤军的房产证。半个月左右后的一天，其与谭某1借够钱后，谭某1的姐姐谭某2和姐夫邱贤军来到其家中，谭某1便将借到的钱以现金的方式借给了邱贤军。2018年7月中旬，谭某1联系上邱贤军后要求还钱，邱贤军便当面向谭某1出具借条一张，上面写借到谭某1人民币219000元。后因谭某1联系不上邱贤军，便委托律师到广州市房管局查询邱贤军提供的房产情况，发现邱贤军之前提供的房产证系伪造。经辨认，其能够辨认出邱贤军。 12.证人谭某3的证言及辨认笔录，证实2018年2月底，其二姐谭某2和二姐夫邱贤军到其家中，邱贤军以广州的生意失败，想来南宁发展为由，向其丈夫陈某借钱，并出示了邱贤军在广州一套房子的房产证，答应将房产证抵押给他们。2018年3月初的一天，陈某将现金3万元借给了邱贤军。2018年3月底的一天，陈某又将现金8700元借给邱贤军。邱贤军以同样理由向其哥哥谭某1借款219000元，并将房产证抵押在谭某1那里。后陈某和谭某1联系不上邱贤军。2018年7月，陈某和谭某1让邱贤军还钱，邱贤军称没钱，便当面分别写了两张借条给陈某和谭某1。2018年7月底，陈某再也联系不上邱贤军，经查询发现，邱贤军的房产证是假的。经辨认，其能够辨认出邱贤军。 13.证人谭某2的证言，证实其与邱贤军系夫妻关系，其名下账号为62×××48的浙江省农村信用社的银行卡，从2016年8月开始至今一直由邱贤军使用。2016年8月，与邱贤军确定男女朋友关系，邱贤军说他以前在广州开箱包工厂，在广州有两套房子，想把房子卖掉到南宁发展。同年9月，邱贤军陆陆续续向其弟弟谭某1借钱，每次金额不等，有时邱贤军让谭某1将钱转让其名下账号为62×××48的银行卡上，有时邱贤军向谭某1借现金。从2016年9月起至2018年3月份，邱贤军以卖房的名义通过现金或银行转账的方式向谭某1借了20多万元，其中转入其名下账户有7万多元。2017年5月开始至2018年5月，邱贤军以卖房为由通过微信或现金的方式向其妹夫陈某借钱3万多元。邱贤军借的钱都是由邱贤军个人使用，为了让人相信有偿还能力，邱贤军曾将两本广州市的房产证放在其父母家中。 14.被害人谭某1的陈述及辨认笔录，证实2016年9月14日起至2018年3月20日，其姐夫邱贤军以在南宁开箱包工厂、路某、房屋过户等为由，多次向其借款，并告诉其在广州有房产，可以卖掉来还钱，还出示了一本房屋所有权人为邱贤军的房产证。后其向由邱贤军使用的账号为62×××48的银行卡转账74500元，又将现金144500元交给邱贤军。2019年7月19日，其与邱贤军当面签了一份借款金额219000元的借条。到了约定还款时间，邱贤军一直没有还钱，也联系不上，经查询发现，邱贤军提供的房产证系伪造。经辨认，其能够辨认出邱贤军。 15.被害人陈某的陈述及辨认笔录，证实2017年5月至2018年5月间，邱贤军以广州的生意失败、需要变卖其在广州的一套房产没有路某为由，多次向其借款，并向其出示了一本房屋所有权人为邱贤军的房产证。2018年3月初，邱贤军向其借款现金30000元，3月底,邱贤军又向其借款现金8700元。2018年7月，其让邱贤军还钱，邱贤军说没有钱还，便当面出具一张借款金额为38700元的借条。2018年7月底，其联系不上邱贤军，经查询得知，发现该房产证系伪造。经辨认，其能够辨认出邱贤军。 16.被害人程某的陈述，证实2018年5月，其通过微信认识邱贤军，邱贤军以卖房子急需过户费为由向其借款，并向其出示了一本房屋所有权人为邱贤军的房产证。邱贤军多次向其借款共计86000元，其中57000元是其从其沈美玉那里借给邱贤军。后其要求邱贤军还款，邱贤军不断推脱，经查询得知邱贤军提供的房产证是伪造的。2018年7月22日，其与邱贤军在厦门见面，邱贤军当面出具了一张借款金额为86000元的借条。 17.被害人朱某的陈述，证实2017年，其在居住小区的棋牌室内结识邱贤军，2018年3月10日邱贤军以开设箱包工厂需要进货为由向其借款，其于当日以微信转账的方式借给了邱贤军9000元。2019年5月份，邱贤军的妻子谭某2主动联系其，并告知其邱贤军骗钱的事，其联系邱贤军还钱时已无法联系。 18.被告人邱贤军的供述及辨认笔录，证实：（1）2016年4月，与谭某2在浙江金华认识并谎称自己在广州有一个做箱包生意的工厂，后随谭某2到南宁共同生活。2016年至2018年，其谎称其在广州有一套房，想卖掉广州的房子回南宁发展，需要资金周转为由利用向谭某2的弟弟谭某1、妹夫陈某等人多次借款，其中以现金、微信转账等方式向陈某借款38700元，以银行转账、现金等方式向谭某1借款二十万元左右。2017年底，其在南宁找人办了一张假的房产证，并提供给谭某2的家人。2018年7月，其被谭某2带回南宁，并当面分别与谭某1、陈某补签了借款金额分别为219000元、38700元的借条，并将假的房产证放在谭某2的父亲那里。（2）2018年6月至7月，其通过微信与程某认识，后在柳州市个酒店内以做箱包生意需要资金周转为由向陈艳丽借款现金6000元，后以出售广州的房子办理过户费为由通过银行转账方式向程某借款40000元，还有几次通过微信转账方式向陈艳丽借款，金额1000元至3000元不等。一个多月后，其向陈艳丽出具了一张借款金额为6万多元的借条。（3）2017年下半年，其与朱某在棋牌室认识，2018年上半年某天，以做箱包生意为由向朱某借款，朱某通过微信转账的方式借给其9000元。经辨认，其能够辨认出谭某1、陈某。 本院认为，被告人邱贤军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。邱贤军曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。邱贤军到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人邱贤军犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2027年11月14日止。罚金定于本判决生效后一个月缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。） 二、责令被告人邱贤军赔偿谭某1、程某、陈某、朱某的经济损失共计人民币325700元，其中谭某1219000元、陈某38700元、程某59000元、朱某9000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  秦海彬 人民陪审员  孙 艳 人民陪审员  陈柳杉 二〇二〇年六月二十二日 书 记 员  麻碧婷 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。