连云港市海州区人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0706民初8658号原告：连云港美信化工有限公司，住所地连云港市海州区解放东路**万润怡景园**楼**。法定代表人：周文昌，董事长。委托诉讼代理人：曹立志、李乃久，江苏瀛之志律师事务所律师。被告：连云港旭庭宾馆管理有限公司，住，住所地连云港市海州区镇海路青岛花园别墅****/div>法定代表人：李昌传。被告：李昌传，男，1968年2月8日出生。委托诉讼代理人：顾壹心、辛金龙（实习），江苏田湾律师事务所律师。第三人：周文传，男，1971年10月18日出生，汉族。委托诉讼代理人：杨玲，江苏苍梧律师事务所律师。原告连云港美信化工有限公司（以下简称美信公司）与被告连云港旭庭宾馆管理有限公司（以下简称旭庭公司）、李昌传，第三人周文传股东资格确认纠纷一案，本院立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告美信公司委托诉讼代理人曹立志、李乃久，被告李昌传委托诉讼代理人顾壹心、辛金龙，第三人周文传委托诉讼代理人杨玲到庭参加诉讼，被告旭庭公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告美信公司向本院提出诉讼请求：1、确认被告李昌传持有的旭庭公司60%的股权归原告所有；2、判令被告旭庭公司将在登记在被告李昌传名下的60%股权变更登记在原告名下，并办理工商登记变更手续；3、诉讼费由被告承担。事实和理由：2018年8月27日，原告与周文传为购买海州区某商业广场的房产，注册成立旭庭公司，注册资本100万元。旭庭公司注册成立期间原告委托李昌传作为名义股东代持旭庭公司60%的股权。旭庭公司成立后选举李昌传作为公司法定代表人管理公司印章。2018年至2019年期间，旭庭公司陆续竞拍所得海州区某商业广场的部分房产，办理完产权后，原告公司安排装修房屋，经营宾馆。2019年7月份原告公司董事长周文昌安排李昌传办理盖章签订合同事宜，李昌传拒绝盖旭庭公司印章。原告认为李昌传是受原告委托代持股份，李昌传未出资，并非实际股东，其拒绝盖章的行为，损害了原告公司的合法权益，现依法提起诉讼，请求依法判决。被告李昌传辩称，答辩人系代周文昌个人代持股，不是代原告美信公司持股。原告投入被告旭庭公司的购房资金并非对旭庭公司的出资，出资应当有验资报告及出资证明，由于原告公司财产与其股东周文昌个人财产混同，原告投入的购房资金实际上就是周文昌个人投入的资金。原告没有证据证明其与答辩人达成了代持股协议，也没有证据证明其实际行使了股东的权利。被告旭庭公司未到庭，亦未提交书面辩称意见。第三人周文传述称，第三人是与原告达成设立旭庭公司的意思表示，被告李昌传是代原告持股。本院经审理认定如下事实：被告旭庭公司设立于2018年8月27日，法定代表人李昌传，注册资本100万元，公司登记股东李昌传认缴出资60万元，占股60%，认缴出资时间为2028年12月31日；登记股东周文传认缴出资40万元，占股40%，认缴出资时间为2028年12月31日。公司住所地登记为。公司住所地登记为连云港市海州区为周文昌。2018年8月24日，原告美信公司向被告李昌传转账3190万元。2018年9月4日，被告李昌传向案外人宋祥兵转账600万元，同日，案外人宋祥兵向案外人连云港怡莱酒店管理有限公司转账600万元。2018年9月5日，被告李昌传向案外人吴某转账700万元，同日，案外人吴某向案外人连云港怡莱酒店管理有限公司转账700万元。2018年9月6日，被告李昌传向案外人丁东清转账200万元，同日，案外人丁东清向案外人连云港怡莱酒店管理有限公司转账200万元。2018年9月6日，被告李昌传向案外人左江曼转账400万元，同日，案外人左江曼向案外人连云港怡莱酒店管理有限公司转账400万元。2018年9月6日，被告李昌传向案外人李童某转账500万元，同日，案外人李童某向案外人连云港怡莱酒店管理有限公司转账500万元。2018年9月6日，原告美信公司向被告旭庭公司转账2400万元，旭庭公司会计账册记载为借款。同日，连云港怡莱酒店管理有限公司向被告旭庭公司转账1820万元，旭庭公司会计账册记载为借款。上述款项4220万元（2400+1820）用于购买位于海州区某商业广场的部分房产。另查明，原告美信公司法定代表人周文昌与案外人李素娟于2019年7月12日签订离婚协议，在民政部门登记离婚。离婚协议约定美信公司归男方周文昌所有。被告李昌传与案外人李素娟系兄妹关系；案外人周文昌与第三人周文传系兄弟关系。上述事实，有原、被告所举工商登记资料、转账记录、记账明细、离婚协议、执行裁定书及当事人当庭陈述等证据予以证实。本院认为，本案中，原告主张被告李昌传持有的被告旭庭公司60%的股权为代其持股，要求确认该股权归其所有，被告李昌传否认代其持股。原告与被告李昌传之间没有签订书面代持股协议，原告亦没有证据证明其已实际行使了股东权利。原告请求确认其享有股权，应当证明其已经依法向公司出资或者认缴出资，且不违反法律法规强制性规定。被告旭庭公司的登记股东为李昌传，认缴出资60万元，认缴期限至2028年12月31日。原告主张其向被告旭庭公司汇入的款项中包含了其实际出资60万。本院认为，被告李昌传认可其仅是挂名股东，但其系代周文昌个人持股，并非代原告美信公司持股，但未能提供证据予以证实。原告提供的汇款证据虽不能达成高度盖然性的证明标准，但原告主张其向被告旭庭公司汇入的款项的证据证明力高于被告李昌传的陈述，根据优势证据规则，对原告要求确认被告李昌传持有的旭庭公司60%的股权归其所有的诉讼请求，本院予以支持。旭庭公司另一登记股东周文传庭审中明确同意原告美信公司成为旭庭公司股东，故对原告要求旭庭公司协助办理股东变更登记的诉讼请求，本院予以支持。综上，案件经审判委员会讨论决定，根据《关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》第二十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条之规定，判决如下：确认被告李昌传持有的连云港旭庭宾馆管理有限公司60%的股权归原告连云港美信化工有限公司所有，连云港旭庭宾馆管理有限公司协助原告办理股东工商登记变更手续。案件受理费9800元（原告已预交），由被告李昌传负担。如不服本判决，可在收到判决书之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于江苏省连云港市中级人民法院。同时应向江苏省连云港市中级人民法院预交上诉案件受理费（根据中华人民共和国国务院《诉讼费用交纳办法》规定，按照上诉请求金额计算）。江苏省连云港市中级人民法院开户行：连云港市农行苍梧支行，账号：10×××94（汇款后将汇款凭证复印件交本院随卷移送）。审 判 长  王明才人民陪审员  李凤芹人民陪审员  张刘霞二〇二〇年六月十五日书 记 员  孙小惠法律条文及上诉须知附录一、法律条文（一）《关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》第二十四条有限责任公司的实际出资人与名义出资人订立合同，约定由实际出资人出资并享有投资权益，以名义出资人为名义股东，实际出资人与名义出资人对该合同效力发生争议的，如无合同法第五十二条规定的情形，人民法院应当认定该合同有效。前款规定的实际出资人与名义出资人因投资权益的归属发生争议，实际出资人以其实际履行了出资义务为由向名义股东主张权利的，人民法院应予支持。名义股东以公司股东名册记载、公司登记机关登记为由否认实际出资人权利的，人民法院不予支持。实际出资人未经公司其他股东半数以上同意，请求公司变更股东、签发出资证明书、记载于股东名册、记载于公司章程并办理公司登记机关登记的，人民法院不予支持。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。第二百二十四条发生法律效力的民事判决书、裁定，以及刑事判决书、裁定中的财产部分，由第一审人民法院或者与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院执行。法律规定由人民法院执行的其他法律文书，由被执行人住所地或者执行的财产所在地人民法院执行。第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。二、上诉须知根据有关法律、法规和司法解释的规定，现将有关上诉事项告知如下：当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。上诉人上诉时未交纳上诉费的，应自递交上诉状之日起七日内交纳上诉案件受理费，同时将缴款凭证提交本院。逾期未交纳或者未将交纳凭证提交本院的，本院将依照最高人民法院《关于适用〈诉讼费用交纳办法〉的通知》第二条的规定，报连云港市人民法院裁定按自动撤回上诉处理。本上诉须知与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。