吉林省长春市南关区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0102刑初49号 公诉机关吉林省长春市南关区人民检察院。 被告人王洪超，男，1990年3月2日出生，汉族，初中文化，系长春市南关区一诺贷款公司经营者，户籍所在地吉林省长春市朝阳区，住吉林省长春新区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年4月16日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕，现羁押于长春市第三看守所。 辩护人徐毅岩，吉林毅岩律师事务所律师。 被告人李超伟，男，1987年12月27日出生，汉族，初中文化，系长春市南关区一诺贷款公司经营者，户籍所在地内蒙古自治区呼伦贝尔市，住吉林省通化市东昌区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年3月20日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕，现羁押于长春市第三看守所。 辩护人张士宇、赵鹏杰，上海市锦天城（长春）律师事务所律师。 被告人高伟，男，1994年5月28日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地吉林省柳河县，住吉林省长春市二道区。曾因犯敲诈勒索罪于2016年3月11日被长春市朝阳区人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年6月5日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕，现羁押于长春市第三看守所。 辩护人王世有，吉林司鼎律师事务所律师。 吉林省长春市南关区人民检察院以长南检一部刑诉[2020]11号起诉书指控被告人王洪超、李超伟、高伟犯敲诈勒索罪，于2020年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市南关区人民检察院指派检察员岳陆出庭支持公诉，被告人王洪超及辩护人徐毅岩、被告人李超伟及辩护人张士宇、赵鹏杰，被告人高伟及辩护人王世有均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人王洪超、李超伟、郝某（另案处理）于2015年至2016年期间，在未办理营业执照的情况下，承租长春市南关区星城国际大厦B座1138室作为办公地点，分别出资经营长春市一诺投资咨询公司，并以民间借贷为名进行非法放贷活动。被告人王洪超负责介绍客户，被告人李超伟负责账目管理。 被告人王洪超于2016年5月至2016年8月期间，在长春市南关区星城国际办公室内，虚构贷款额度较小的理由，诱骗被害人刘某1以网络分期购买手机的形式进行贷款。被害人刘某1以人民币6500元的价格在网络平台购买手机后，将手机交付给被告人王洪超，获得借款人民币3500元。被害人刘某1为继续偿还网络分期欠款，后多次与被告人王洪超签订贷款合同。在借款逾期后，被告人王洪超，以采取殴打、滋扰等手段相威胁，逼迫被害人多次重新签订贷款合同继而垒高借款金额。被告人王洪超、李超伟于2016年8月份的一天，驾车到辽宁省抚顺市向被害人亲属索取债务。被告人王洪超出借本金合计人民币2万元，被害人刘某1及亲属还款合计6.4万元。 被告人王洪超于2015年上半年至2016年期间，在长春市南关区星城国际办公室内，与被害人张某1签订贷款合同，通过制造虚假给付痕迹的方法，共计出借本金人民币3.31万元。在借款逾期后，被告人王洪超以殴打、辱骂、滋扰手段相威胁，并逼迫被害人直接还款、到其他贷款公司贷款、在网络平台分期购买手机用于抵债。被害人张某1还款合计5.13万元。 被告人王洪超于2015年6月至2015年9月期间，在长春市南关区星城国际办公室内，与被害人琚某1签订贷款合同，出借本金合计人民币1860元，后偿还人民币1100元。在借款逾期后，被告人王洪超、李超伟、高伟、郝某于2015年9月1日共谋向被害人琚某1催要欠款。当日11时40分许，被告人王洪超等四人驾车到被害人琚某1居住的学校宿舍楼下，由被告人高伟上楼将琚某1从宿舍带入车内，被告人王洪超通过肆意认定违约方式，强制要求被害人偿还本金、罚金、辛苦费等费用共计人民币8000元。被告人高伟扣留了琚某1的证件，将其带至长春市朝阳区百脑汇王某1处签订了1.5万元的贷款合同，并由王某1负责放款。因王某1未按时放款，被告人王洪超等人未得逞。被害人琚某1于当日在宿舍内持刀自杀，因室友及时救助而未遂，后因脑出血于2019年1月6日去世。被告人高伟于2019年6月5日主动到公安机关接受调查。 公诉机关认为，指控的犯罪事实有书证、证人证言、被害人的陈某、辨认笔录、被告人的供述等证据证实。被告人王洪超、李超伟、高伟的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究被告人王洪超、李超伟、高伟的刑事责任。 被告人王洪超对公诉机关指控犯敲诈勒索罪的罪名无异议，对指控的事实有异议，其辩解称向刘某1出借本金5万元，获利1.4万元。 被告人王洪超的辩护人提出王洪超具有犯罪未遂的情节，且系初犯、偶犯，主观恶性不大，请求从轻处罚。 被告人李超伟对公诉机关指控的事实及罪名无异议。 被告人李超伟的辩护人提出李超伟系从犯，且具有坦白情节，请求从轻处罚。 被告人高伟对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人高伟的辩护人提出高伟系从犯，且具有犯罪未遂、自首情节，请求从轻处罚。 经审理查明：被告人王洪超、李超伟、郝某（另案处理）于2015年至2016年期间，在未办理营业执照的情况下，承租长春市南关区星城国际大厦B座1138室作为办公地点，分别出资经营长春市一诺投资咨询公司，并以民间借贷为名进行非法放贷活动。被告人王洪超负责介绍客户，被告人李超伟负责账目管理。 2016年5月至2016年8月期间，被告人王洪超在长春市南关区星城国际办公室内，虚构贷款额度较小的理由，诱骗被害人刘某1以网络分期购买手机的形式进行贷款。被害人刘某1以人民币6500元的价格在网络平台购买手机后，将手机交付给被告人王洪超，获得借款人民币3500元。被害人刘某1为继续偿还网络分期欠款，后多次与被告人王洪超签订贷款合同。在借款逾期后，被告人王洪超，以采取殴打、滋扰等手段相威胁，逼迫被害人多次重新签订贷款合同继而垒高借款金额。被告人王洪超、李超伟于2016年8月份的一天，驾车到辽宁省抚顺市向被害人亲属索取债务。被告人王洪超出借本金合计人民币2万元，被害人刘某1及亲属还款合计6.4万元。 2015年上半年至2016年期间，被告人王洪超在长春市南关区星城国际办公室内，与被害人张某1签订贷款合同，通过制造虚假给付痕迹的方法，共计出借本金人民币3.31万元。在借款逾期后，被告人王洪超以殴打、辱骂、滋扰手段相威胁，并逼迫被害人直接还款、到其他贷款公司贷款、在网络平台分期购买手机用于抵债。被害人张某1还款合计5.13万元。 2015年6月至2015年9月期间，被告人王洪超在长春市南关区星城国际办公室内，与被害人琚某1签订贷款合同，出借本金合计人民币1860元，后偿还人民币1100元。在借款逾期后，被告人王洪超、李超伟、高伟、郝某于2015年9月1日共谋向被害人琚某1催要欠款。当日11时40分许，被告人王洪超等四人驾车到被害人琚某1居住的学校宿舍楼下，由被告人高伟上楼将琚某1从宿舍带入车内，被告人王洪超通过肆意认定违约方式，强制要求被害人偿还本金、罚金、辛苦费等费用共计人民币8000元。被告人高伟扣留了琚某1的证件，将其带至长春市朝阳区百脑汇王某1处签订了1.5万元的贷款合同，并由王某1负责放款。因王某1未按时放款，被告人王洪超等人未得逞。被害人琚某1于当日在宿舍内持刀自杀，因室友及时救助而未遂，后因脑出血于2019年1月6日去世。被告人高伟于2019年6月5日主动到公安机关接受调查。 上述事实，有经庭审举证、质证的以下证据予以证实： 1.书证 （1）抓获经过，证明被告人王洪超、李超伟、高伟到案的情况。 （2）常住人口基本信息、电话查询记录、公民户籍信息证明、在逃人员登记表，证明被告人王洪超、李超伟均达到刑事责任年龄以及无前科劣迹情况；被告人高伟达到刑事责任年龄以及有前科劣迹情况；被告人郝某达到刑事责任年龄以及无前科劣迹情况。 （3）住院病历、手术记录、居民死亡医学证明，证明被害人琚某1因还不上贷款害怕而自杀于2015年9月1日在医院手术治疗等情况，后于2019年1月6日因脑出血死亡的情况。 （4）被害人贷还款明细，证明被害人刘某1、张某1、孙某1、吴某、琚某1、刘某2的贷还款明细。 （5）情况说明、常住人口基本信息，证明被害人韩某无法取笔录的说明。孙红彪、马帅、王某1正在抓捕。 （6）学籍卡片，证明被害人琚某1系长春职业技术学院学生。 （7）临时羁押证明书，证明郝某被临时羁押的证明。 （8）投案自首情况说明，证明被告人高伟的投案自首情况说明。 （9）刑事判决书，证明被告人高伟曾有前科劣迹的情况。 （10）情况说明，证明经电话联系，被害人韩某称2015年8月份左右，其在一诺贷款公司贷过两次钱，每次1000元，利息200元，每次还款1200元，还款期限7天。 （11）学籍证明、学生处分决定，证明被害人刘某1于2015年8月15日入学长春理工大学继教商贸学院，因实施贷款行为被长春理工大学继教商贸学院给予开除学籍处分。 （12）新生登记表，证明被害人张某1系长春大学国际教育学院学生。 （13）情况说明，证明被害人张某2无法再次取得笔录。 （14）转账记录，证明被害人张某1与被告人王洪超、李超伟之间的转账情况。 2.证人证言 （1）证人琚某2的证言，证明证人琚某2系被害人琚某1的父亲，琚某1欠贷款后因还不起钱自杀。出院后琚某1得了抑郁症，后来靠服药维持。琚某1于2019年1月6日去世。 （2）证人琚某3的证言，证明琚某1系琚某3的侄子，琚某3称琚某1因小额贷款后还不上受到威胁，因害怕导致自杀。出院后得了严重的抑郁症，于2019年1月6日去世。 （3）证人于某的证言，证明2015年9月1日中午，于某看见琚某1被贷款公司的几名男子带走后报告导员。与导员一起找到琚某1租住的公寓，发现琚某1胸口插着一把刀后拨打120将其送去抢救。 （4）证人刘某3的证言，证明2016年5月份，儿子刘某1在一诺小额贷款公司多次贷款，王洪超、李超伟和马帅上门催收，最终刘某3替儿子还款人民币60000元的经过。 （5）证人孙某2的证言，证明2016年6月某一天，王洪超领着孙某1来孙某2这里贷款，然后就签了25000元的合同并给了孙某119000元现金。在逾期三天后孙某1把钱还了，共还了30000元。之后孙某1在孙某2的公司上了一个月班。 （6）证人王某2的证言，证明王某2系吴某的母亲，2015年12月份吴某打电话回家说一诺贷款追着其还钱，于是王某2给还了11.2万元给儿子吴某还钱。 （7）证人郝某的供述，证明郝某2015年10月加入一诺贷款公司，干了5个月左右，挣了1万元左右。 （8）证人王某1的证言，证明2015年9月某天，高伟领着琚某1来找王某1贷款签了15000元的合同，但是因琚某1父母未接听电话，就没放款，然后听高伟说琚某1自杀了。 （9）证人孙某3的证言，证明2016年秋天，具体记不清，孙某3在一诺小额贷款公司贷款一万多元，后因其小姑通过关系找了认识的人，其只还了本金。 （10）证人孙某1的证言，证明2016年6月初，孙某1在一诺小额贷款公司多次贷款后因高额利息还不上遭受语言威胁，最终还款人民币14500元的事实经过。 （11）证人吴某的证言，证明2015年年末，吴某因在一诺小额贷款公司多次贷款后因高额利息还不上，最终还款人民币11、12万左右人民币现金。 （12）证人刘某2的证言，证明刘某2于2016年10月份左右帮着王洪超、李超伟介绍贷款客户，从中收取中介费，因学生还不上款，王洪超、李超伟就让刘某2还。刘某2曾领吴某到一诺、网络贷过钱，刘某2因还不上贷款利息诈骗学生手机并举报王洪超和李超伟非法放贷及暴力催收问题。 3.被害人陈某 （1）被害人琚某1的陈某，证明琚某1于2015年6月22日在一诺小额贷款公司贷款，到达还款日还不上钱后遭到催收，由高伟带其到王某1处贷款，由于害怕，琚某1于2015年9月1日自杀未遂。 （2）被害人刘某1的陈某，证明2016年5月份，刘某1在一诺小额贷款公司多次贷款，因还不上贷款遭受威胁殴打，实际获得本金20000元，最终连本带利还款人民币64000元，没有欠外面30000元，没有从王洪超借款30000元的事实。 （3）被害人张某1的陈某，证明2015年上半年，张某1在一诺小额贷款公司多次贷款后因高额利息还不上遭受威胁殴打，最终共还款人民币69700元的事实经过。 4.被告人的供述与辩解 （1）被告人王洪超的供述，证明2015年5月份，其与李超伟、郝某三人共同出资经营一诺小额贷款公司，客户基本为大学生。2015年9月份，其与高伟、李超伟、郝某三人去找琚某1还款，将其带到车内索要贷款，随后高伟带琚某1到王某1处贷款的经过。2016年末，向刘某1多次放款收取高额利息，并殴打刘某1催收贷款的经过，后与李超伟等人到刘某1家里索要贷款。2016年末，向张某1多次放款收取高额利息，殴打张某1催收贷款，并领其到周英奎处贷款还钱的经过。 （2）被告人李超伟的供述，证明其与王洪超、郝某三人共同出资经营一诺小额贷款公司，客户基本为大学生。2015年9月份，其与王洪超、高伟、郝某三人去找琚某1还款，2016年，向刘某1多次放款收取高额利息，向张某1多次放款收取高额利息，其见过王洪超踢过刘某1、张某1的经过。 （3）被告人高伟的供述，证明2015年9月份，其与王洪超、李超伟、郝某三人去找琚某1还款，高伟找到琚某1将其带到王洪超等人的车内，随后王洪超让高伟带琚某1到王某1处贷款的经过。 5.辨认笔录及照片，证明被告人李超伟、王洪超辨认出同案犯高伟、孙红彪；被告人王洪超辨认出同案犯李超伟、郝某、马帅；被告人高伟辨认出王某1。被害人刘某1辨认出被告人王洪超、李超伟、郝某。被害人张某3认出被告人王洪超、李超伟、郝某。 上述证据，经庭审举证、质证，查证属实，证据间能够相互印证，形成完整的证据链条，可以作为定案的依据，应当予以确认。 本院认为，被告人王洪超、李超伟敲诈勒索刘某1四万四千元，敲诈勒索张某1一万八千二百元，数额巨大，被告人高伟敲诈勒索他人财物，数额较大，三被告人的行为均已构成敲诈勒索罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人王洪超、李超伟、高伟犯敲诈勒索的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。鉴于被告人李超伟到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚；鉴于高伟主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚。鉴于王洪超、李超伟、高伟对琚某1的敲诈勒索行为因意志以外的原因未得逞，属犯罪未遂，可从轻处罚。王洪超、李超伟、高伟对在校学生实施套路贷，且造成琚某1自杀的后果，酌定从重处罚。王洪超及辩护人提出王洪超向刘某1出借本金五万元，获利一万四千元，其中单独借给刘某1一笔三万元，应系数额较大的辩护意见，经查，刘某1对该事实不予认可，明确表示没有从刘某1借过三万元，且不在外面欠款三万元。王洪超供述借给刘某1现金三万元，是李超伟用现金支付给的刘某1的，庭审中李超伟表示记不住借给刘某1三万元一事，且账本已经找不到了。综上对王洪超及辩护人的辩护意见，不予采纳。王洪超的辩护人提出王洪超具有犯罪未遂的情节，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。李超伟的辩护人提出李超伟系从犯的辩护意见，经查，李超伟与王洪超共同出资经营贷款公司，且参与向借款人索要债务，再现账目管理，不应认定为从犯。辩护人提出李超伟有坦白情节，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人高伟的辩护人提出高伟系从犯的辩护意见，经查，高伟只参与了对被害人琚某1的敲诈勒索行为，且未得逞，其将琚某1带出，参与度较高，不应认定为从犯。辩护人提出高伟具有犯罪未遂、自首情节，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条【敲诈勒索罪】、第六十七条第一款【自首】、第六十七条第三款【坦白】、第二十五条【共同犯罪】、第四十七条【有期徒刑的刑期计算与折抵】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十四条【犯罪物品的处理】之规定，判决如下： 一、被告人王洪超犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月16日起至2024年10月15日止。罚金于本判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。） 二、被告人李超伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月20日起至2023年3月19日止。罚金于本判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。） 三、被告人高伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月5日起至2020年12月4日止。罚金于本判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。） 四、责令被告人王洪超、李超伟退赔被害人刘某1四万四千元、张某1一万八千二百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审判长  孙剑波 审判员  孙振霆 审判员  马月华 二〇二〇年六月二十八日 书记员  薛清昭