福建省宁德市蕉城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0902刑初299号 公诉机关福建省宁德市蕉城区人民检察院。 被告人姚传庆，男，1994年12月14日出生于福建省宁德市，汉族，中专文化，无职业，住福建省宁德市蕉城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月11日被宁德市公安局东侨经济开发区分局刑事拘留，同年10月19日被执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人陈婵娟，福建凡圃律师事务所律师。 宁德市蕉城区人民检察院以蕉检公刑诉[2020]81号起诉书指控被告人姚传庆犯诈骗罪，于2020年5月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。宁德市蕉城区人民检察院指派检察员周天佺、钟锋出庭支持公诉，被告人姚传庆及其辩护人陈婵娟到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁德市蕉城区人民检察院指控： 2017年12月至2018年7月，被告人姚传庆在宁德“帮帮网”二手车行工作期间，谎称其系车行的股东，以虚构其需要钱款投资二手车买卖并承诺短期内给予高额利润回报为由,骗取多名被害人钱款。被告人姚传庆将所骗得的钱款用于个人挥霍、网络赌博、支付各被害人本金及高额“利润”等，最终造成被害人陈某、游某、缪某、林某1、苏某、林某2、郑某、林某3、兰某等9人损失共计人民币1819215.49元（币种，下同）。 2019年9月11日，被告人姚传庆主动到公安机关投案。2020年1月6日、3月15日，被害人苏某、林某3分别出具谅解书，对被告人姚传庆表示谅解。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈述、银行交易明细、谅解书、被告人姚传庆的供述及辩解等证据。 公诉机关认为，被告人姚传庆以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物共计1819215.49元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人姚传庆有期徒刑十年至十二年，并处罚金。 被告人姚传庆对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人陈婵娟提出的辩护意见是，被告人姚传庆具有自首情节，其认罪认罚，已取得被害人苏某、林某3的谅解，请求对被告人姚传庆从宽处罚。 经审理查明： 2017年12月至2018年7月，被告人姚传庆在宁德“帮帮网”二手车行工作期间，谎称其系车行的股东，虚构其需要钱款投资二手车买卖，并承诺短期内给予高额利润回报,骗取多名被害人钱款。被告人姚传庆将所骗得的钱款用于个人挥霍、网络赌博、支付各被害人本金及高额“利润”等，最终造成被害人陈某、游某等9人损失共计1819215.49元。具体事实如下： 1.2017年12月至2018年7月，被告人姚传庆以上述方式骗得被害人陈某钱款共计956560元，期间支付本金及“利润”385615.63元，造成被害人陈某实际损失570944.37元。 2.2018年1月至同年6月，被告人姚传庆以上述方式骗得被害人游某钱款共计665220元，期间支付本金及“利润”353046.88元，造成被害人游某实际损失312173.12元。 3.2018年3月至同年7月，被告人姚传庆以上述方式骗得被害人缪某钱款共计230000元，期间支付本金及“利润”180000元，造成被害人缪某实际损失50000元。 4.2018年4月至同年7月，被告人姚传庆以上述方式骗得被害人林某1钱款共计878200元，期间支付本金及“利润”358000元，造成被害人林某1实际损失520200元。 5.2018年5月至同年6月，被告人姚传庆以上述方式骗得被害人苏某钱款共计250000元，期间支付本金及“利润”70000元，造成被害人苏某实际损失180000元。 6.2018年5月至同年6月，被告人姚传庆以上述方式骗得被害人林某2钱款共计107500元，期间支付本金及“利润”52500元，造成被害人林某2实际损失55000元。 7.2018年7月14日至16日，被告人姚传庆以上述方式骗得被害人郑某钱款共计87500元，期间支付“利润”3000元，造成被害人郑某实际损失84500元。 8.2018年7月2日，被告人姚传庆以上述方式骗得被害人林某3钱款17898元。 9.2018年7月14日，被告人姚传庆以上述方式骗得被害人兰某钱款30000元，支付“利润”1500元，造成被害人兰某实际损失28500元。 2019年9月11日，被告人姚传庆主动到公安机关投案。案发后，被告人姚传庆亲属退赔被害人苏某19200元，2020年1月6日、3月15日，被害人苏某、林某3分别出具谅解书，对被告人姚传庆的行为表示谅解。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人陈某、游某、缪某、林某1、苏某、林某2、郑某、林某3、兰某的陈述、证人姚某、陈国林证言、借条、欠条、银行账户交易明细、转账交易记录、微信聊天记录、福建德健会计师事务所司法鉴证专项审核报告、谅解书、违法犯罪经历查询情况、人员基本信息、到案经过，被告人姚传庆的供述及辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人姚传庆以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方式，多次骗取他人财物共计1819215.49元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。案发后，被告人姚传庆能够自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可予以从轻处罚；其已赔偿被害人苏某部分损失，并取得被害人苏某、林某3的谅解，亦可予以酌情从轻处罚。辩护人关于被告人姚传庆具有自首、认罪悔罪情节，请求予以从轻处罚的辩护意见有理，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人姚传庆犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2030年3月10日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。) 二、责令被告人姚传庆退出违法所得人民币1800015.49元，返还陈某、游某、缪某等9名被害人（具体详见附后清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张小连 人民陪审员  何春艳 人民陪审员  陈 勤 二〇二〇年六月十二日 书 记 员  阮梦洁 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。