甘肃省通渭县人民法院刑 事 判 决 书（2020）甘1121刑初34号公诉机关通渭县人民检察院。被告人张某1，男，1966年2月18日生，汉族，文盲，农民，甘肃省通渭县人，住通渭县。因涉嫌诈骗罪，2019年11月22日被通渭县公安局刑事拘留，同年12月25日被取保候审，经定西市人民检察院复核决定，2020年1月19日被通渭县公安局执行逮捕。现羁押于通渭县看守所。指定辩护人孙子智，甘肃秉彝律师事务所律师。通渭县人民检察院以通检院一部刑诉[2020]25号起诉书指控被告人张某1犯诈骗罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。通渭县人民检察院指派检察员董文武出庭支持公诉，被告人张某1及其指定辩护人孙子智到庭参加了诉讼。现已审理终结。通渭县人民检察院指控,2017年以来，被告人张某1在通渭县马营镇、陇西县宏伟乡、定西市安定区杏园乡等地收购农户耕牛时，以赊欠方式收购了曹某、田某1等农户的耕牛，谎称变卖后给农户付清牛款，但其将耕牛变卖后所得款项用于了赌博或偿还债务。被告人先后作案9起，价值89400元。具体案件事实如下：1、2017年后半年，被告人张某1从通渭县马营镇孙某1家收购一头耕牛，商议价格19100元，付10000元，赊欠9100元至今未还。2、2017年农历8月，被告人张某1从通渭县马营镇吕某家收购两头牛，商议价格16000元至今未还。3、2017年农历9月6日，被告人张某1从通渭县马营镇田某1家收购二头耕牛，商议价格12160元，付2160元，赊欠10000元至今未还。4、2017年农历9月，被告人张某1从安定区杏园乡郭某家收购一头耕牛，商议价格12000元，付2000元，赊欠10000元至今未还。5、2017年农历11月份，被告人张某1从陇西县宏伟乡贾某家收购两头耕牛，商议价格8260元，付260元，赊欠8000元至今未还。6、2018年前半年，被告人张某1从通渭县马营镇张某2家收购一头耕牛，商议价格14000元，付7000元，赊欠7000元至今未还。7、2018年8月，被告人张某1从通渭县马营镇张某3家收购一头耕牛，商议价格8000元，付1000元，赊欠7000元至今未还。8、2018年农历9月，被告人张某1从通渭县马营镇乔某处收购一头耕牛，商议价格8200元，付2200元，赊欠6000元至今未还。9、2019年5月8日，被告人张某1从通渭县寺子川乡曹某家收购三头耕牛，商议价格16400元，张某1付定金100元后，赊欠16300元，至今未还。公诉机关认为，被告人张某1以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对其在有期徒刑三年八个月至四年二个月期间宣告刑罚，并处罚金4000元。被告人张某1对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，且自愿认罪认罚。被告人张某1的辩护人的辩护意见是，被告人张某1没有非法占有的目的，没有虚构事实、隐瞒真相，其行为不构成诈骗罪。经审理查明，2017年以来，被告人张某1在通渭县马营镇、陇西县宏伟乡、定西市安定区杏园乡等地收购农户耕牛时，慌称将牛转手后立即付钱，采用“拆东墙补西墙”的赊欠方式收购耕牛，转卖后将牛款用于偿还之前赊欠的牛款、赌博或者个人消费，致使欠账越来越多，不断有人上门讨债。2019年5、6月被告人张某1到新疆打工，更换手机号码，躲避债务，导致曹某、田某1等9户农户的耕牛款无法偿还，价值89400元。具体事实如下：1、2017年后半年，被告人张某1从通渭县马营镇三元村孙某1家收购一头耕牛，商议价格19100元，付10000元，赊欠9100元至今未还。2、2017年农历8月，被告人张某1从通渭县马营镇吕杨村吕某家收购两头牛，商议价格16000元至今未还。3、2017年农历9月6日，被告人张某1从通渭县马营镇石滩村田某1家收购二头耕牛，商议价格12160元，付2160元，赊欠10000元至今未还。4、2017年农历9月，被告人张某1从安定区杏园乡白虎村郭某1家收购一头耕牛，商议价格12000元，付2000元，赊欠10000元至今未还。5、2017年农历11月份，被告人张某1从陇西县宏伟乡山头渠村贾某家收购两头耕牛，商议价格8260元，付260元，赊欠8000元至今未还。6、2018年前半年，被告人张某1从通渭县马营镇赤砂村张某2家收购一头耕牛，商议价格14000元，付7000元，赊欠7000元至今未还。7、2018年8月，被告人张某1从通渭县马营镇赤砂村张某3家收购一头耕牛，商议价格8000元，付1000元，赊欠7000元至今未还。8、2018年农历9月，被告人张某1从通渭县马营镇赤砂村乔某处收购一头耕牛，商议价格8200元，付2200元，赊欠6000元至今未还。9、2019年5月8日，被告人张某1从通渭县寺子川乡王儿村曹某家收购三头耕牛，商议价格16400元，张某1付定金100元后，赊欠16300元，至今未还。另查明，2020年2月25日，马某缴来欠张某1的牛款2000元，被害人曹某已领取。另外，被告人张某1因本案被刑事拘留34日。上述事实，有经举证、质证、认证的下列证据证实：（一）书证1.受案登记表、受案回执、立案决定书，证明被害人曹某2019年5月27日向公安机关报案，称有人将其3头牛骗走、公安机关立案侦查的事实；2.拘留证、拘留通知书、释放证明书、取保候审决定书、复核决定书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证明对被告人张某1采取强制措施的事实；3.村委会证明，证实孙某2、吕某、张某2、田某1、曹某、贾某、郭某1等为建档立卡的贫困户；4.到案经过，证实2019年11月21日张某1被定西市公安局安定分局民警抓获的事实；5.白银市公安局平川分局行政处罚决定书，证实张某1因赌博被行政处罚的事实；6.交款、领款条，证实2020年2月25日马某交来欠张某1的牛款2000元，2020年2月27日被曹某领取；7.户籍证明，证明被告人张某1的身份情况。（二）被害人陈述1.曹某的陈述，证实她家的一头牛病了，2019年5月7日她通过微信叫来了贩牛的老张，将她家的3头牛卖给老张，总共16400元，付了100元的定金，其他的钱说十日之内给清，但一直没有付钱，后来电话不接，微信也不回，没办法后就报案了。2.乔某的陈述，证实2018年9、10月张某1拉走她家一头牛娃，说卖了就给她付钱。商量的价格是8200元，给了2200，欠6000元多次没要来，后来联系不上了，电话不接，微信不回。3.孙某1的陈述，证实2017年后半年张某1收取她家一头牛，商量的价格是19100元还是19200元，说老板把钱给了就付钱，但直到2018年3、4月给了10000元，还剩9200元还是9100元一直没有给，后来联系不上他了。4.吕某的陈述，证实2017年张某1收去他家2头牛，商量的价格是16200元，张某1付了200元，欠16000元一直没有给，电话和微信联系不上，一直没有找见张某1。5.张某2的陈述，证实2018年7月张某1拉去他家的一头牛，商量的价格是14000元，说卖了就给他给钱，催着要来了7000元，后来就找不见人了。6.张某3的陈述，证实2018年8月他与张某1商量以8000元的价格将一头牛娃卖给张某1，张某1付了1000元，说好将牛卖出后付剩下的7000元，但后来打电话不接，人也找不见了。7.田某1的陈述，证实2017年9月6日他家的两头牛被张某1收走，价格12160元，当时付了2160元，剩余10000元说10天左右给，但一直没有要回来，后来找不见人了。8.贾某1的陈述，证实2017年11月张某1将他家的两头牛以8260元的价格收去，给了260元，其余8000元说过几天就给，但后来多次到张某1家去要，门经常锁着，电话通着也不接。9.郭某1的陈述，证实因为儿子结婚急用钱，2017年9月将家中的一头牛以12000元的价格卖给张某1，张某1给了2000元，剩下的10000元说过两天就给，因张某1是亲戚介绍来的，想是不会骗她，就同意了，结果后来找不见张某1了。（三）证人证言1.郭某2证言，证实2019年5月8日曹某微信联系的牛贩子开车拉走他家的三头牛，因没有付钱他骂了曹某，后来要钱牛贩子不接电话，微信也不回，没办法曹某就报了案。2.陈某2证言，证实2019年5月7日一个牛贩子与曹某商量将曹某的3头牛以16400元收去，当时付定金100元，剩下的钱说十天给清，第二天牛贩子开着车把牛拉走了。3.张某4、田某2、张某5、贾某2证言，证实张某1赊过他们家的牛，后来牛款付清了。4.张某6、张某7、张某8证言，证实张某1经常赊欠他人牛款，牛卖出之后不给人家及时付钱，从2018年8、9月就找不见张某1了。张某1欠很多人的牛款，之后到新疆打工去了，听说还赌博输着了。5.张某9证言，证实2019年4月她与张某1离婚了。张某1原来在靖远煤矿上班，因赌博输钱回了家，回家后生病花了十几万。2016年开始贩牛，平时好吃懒做，还爱赌博，听说到处欠着别人的钱。6.张某10证言，证实从2017年开始到到张某1家要钱的人特别多，张某1躲着不来，电话也不接，听说欠别人一、二十万，听说平时还赌博着。7.张某11之、景某、王某、左某证言，证实与张某1一起贩牛的时候赌过博，张某1输着了。8.马某的证言，证实他与张某1贩牛着认识。2019年5月张某1介绍着到通渭县寺子乡收了3头牛，他把钱给着只剩下2000元，因张某1在新疆没有给。9.陈某1的证言，证实他和张某1都是牛贩子，因为贩牛着认识，也有过经济来往，现在双方的账清着。（四）辨认笔录及照片，证实陈某2通过照片辨认出张某1就是收购曹某3头牛的人；贾某辨认出张某1就是骗他牛的人。（五）被告人的供述及辩解，证实张某1以“拆东墙补西墙”的赊欠方式贩卖耕牛，将牛款收来后支付前面赊欠的牛款、部分用于赌博和个人消费。当时说保证几天内给钱，实际自己清楚没有钱给人家，就这样骗着拖着，后面骗不过去了，就和他们不联系了，自己也不回家，一直在外面躲。当时收牛时害怕人家不给他卖牛，就把价钱比别的牛贩子出的高二三百元，不这样自己就收不上牛，就没有钱花。自己贩牛钱赌博输掉六七万元，其他的平时花上了。本院认为，被告人张某1明知无力偿还他人牛款，以非法占有为目的，采取“拆东墙补西墙”的方式，编造谎言、隐瞒真相，多次收购他人耕牛，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名及事实成立，本院予以支持。被告人张某1到案后能如实供述自己的犯罪事实，且能当庭自愿认罪认罚，属坦白，可从轻处罚。辩护人关于被告人张某1的行为不构成犯罪的意见与本院查证的事实不符，其意见不能成立，不予采纳。公诉人的量刑建议适当，予以采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人张某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金4000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，其中拘留共折抵34日。即张某1的刑期自2020年1月19日起至2023年8月15日止；罚金限判决生效后10日内缴纳。）二、责令被告人张某1退赔违法所得87400元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省定西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  魏胜军人民陪审员  陈智祥人民陪审员  吕亚亚二〇二〇年六月三日书 记 员  范莉莉