西 安 市 新 城 区 人 民 法 院陕 西 省 西 安 市 新 城 区 人 民 法 院 刑 事 判 决 书                            （2020）陕0102刑初177号 公诉机关西安市新城区人民检察院。被告人薛七虎，男，48岁，1971年10月17日出生于山西省吕梁市，汉族，初中文化，无业，户籍地吕梁市离石区，2019年4月21日因涉嫌犯诈骗罪被公安机关上网追逃，同年8月20日被抓获，同月28日被刑事拘留，同年9月25日被取保候审，同年10月1日经公安机关传唤到案，同日被依法逮捕，现羁押于西安市新城区看守所。西安市新城区人民检察院以新检二部刑诉（2020）34号起诉书指控被告人薛七虎犯诈骗罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市新城区人民检察院指派检察员王敏侠出庭支持公诉。被告人薛七虎到庭参加诉讼。现已审理终结。西安市新城区人民检察院指控：被告人薛七虎与被害人宋某甲原系男女朋友关系,后分手。2016年二人又开始联系,期间,其谎称和山西原籍一煤矿的“史矿长”关系较好,可以低价买到指标煤,随后高价卖出;后在2017年初春节宋某甲的家庭聚会上,其再次向被害人宋某甲及在场的宋某甲弟弟宋某乙、姐姐宋某丁、妹妹宋某丙、女儿吴某某等人宣称此事可以赚钱,诱骗各被害人投资,并让各被害人将投资款都集中到宋某甲处,其需要用款时再由宋某甲转交其本人。其中,宋某丙让宋某甲将代收的房租20万元作为投资款；宋某甲于2017年3月25日、4月26日各转款10万元、8万元到被告人工商银行账户;宋某乙于2017年5月17日转款120万元给宋某甲作为投资款,宋某甲先后于当日转款10万元、2017年6月1日转款10万元、7月14日转款5.7万元、10月10日转款7万元到被告人工商银行账户;另,宋某乙还先后三次向被告人工商银行账户转款共计5万元;吴某某先后两次向被告人工商银行账户转款各5万元。期间,被告人将伪造的三张预存煤清单、卖出预存煤的两张银行承兑汇票交给宋某甲保管,骗取各被害人信任。后被告人薛七虎无法联系,宋某甲通过被告人留在其家中的通讯录联系“史矿长”,得知被骗。被告人薛七虎归案后辩解其与宋某甲之间系正常经济往来,所得钱款用于竞选村干部和父亲去世的花销,且未归还金额较小。为了证实指控的犯罪，公诉机关向本院移送并当庭出示了相关证据，据此认为，被告人薛七虎的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪，提起公诉，并建议对其判处有期徒刑十一年。庭审中，被告人薛七虎对起诉书指控的罪名拒不认可，辩称其并无实施诈骗的故意，其与宋某甲系同居关系，宋某甲所持有的银行汇票是他之前放在家中的，并未主动交付给宋某甲。其并未伪造煤票，也从未见过煤票。对于银行转账记录及起诉书指控的金额其无异议，但辩称与宋某甲同居恋爱十年期间，合伙开店经营但宋某甲拒绝给其应得的报酬，且其也曾将本人的50万元银行汇票交予宋某甲花销，故上述款项系二人正常的经济往来，不属犯罪。经审理查明：被告人薛七虎与被害人宋某甲原系男女朋友关系,后分手。2016年二人又开始联系,期间,其谎称和山西原籍一煤矿的“史矿长”关系较好,可以低价买到指标煤,随后高价卖出;后在2017年初春节宋某甲的家庭聚会上,其再次向被害人宋某甲及在场的宋某甲弟弟宋某乙、姐姐宋某丁、妹妹宋某丙、女儿吴某某等人宣称此事可以赚钱,诱骗各被害人投资,并让各被害人将投资款都集中到宋某甲处,其需要用款时再由宋某甲转交其本人。其中,宋某丙让宋某甲将代收的房租20万元作为投资款，宋某甲于2017年3月25日、4月26日各转款10万元、8万元到被告人工商银行账户;宋某乙于2017年5月17日转款120万元给宋某甲作为投资款,宋某甲先后于当日转款10万元、2017年6月1日转款10万元、7月14日转款5.7万元、10月10日转款7万元到被告人工商银行账户;另,宋某乙还先后三次向被告人工商银行账户转款共计5万元;吴某某先后两次向被告人工商银行账户转款各5万元。期间,被告人将伪造的三张预存煤清单、卖出预存煤的两张银行承兑汇票交给宋某甲保管,骗取各被害人信任。后被告人薛七虎无法联系,宋某甲通过被告人留在其家中的通讯录联系“史矿长”,得知被骗。被告人薛七虎归案后辩解其与宋某甲之间系正常经济往来,所得钱款用于竞选村干部和父亲去世的花销,且未归还金额较小。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被害人宋某甲的报案材料及陈述证明，10年前她在山西省做生意认识的薛七虎，谈的男女朋友大概同居了三年，后来她到西安发展就异地分居了，但是还保持着联系，后来她听说薛七虎又在山西找了个女的，就和薛七虎不联系了。2009年薛七虎说在山西煤矿上做工程向她借钱，她借给了薛七虎40万元，薛七虎大概用了两年后连本带息给她还了50万元，二人之间就再没有经济往来了。2016年薛七虎又跟她联系了，春节过年时，在她北郊家里聚会，当时她弟、姐、妹、女儿、安某某都在，薛七虎说自己做煤的生意，还在煤矿做工程和劳保生意，挣了很多钱。她们家人就说让薛七虎带着一起挣钱，薛七虎就同意了，并说让人家把钱集中在她这里统一给薛七虎，后来家人都通过她一直给薛七虎转钱投资，总计约转账了170万元钱，这里面有她弟的120万元，她姐和她妹各20万元，她女儿和安某某的5万元，她的5万元，转账145万左右，现金25万左右，薛七虎说等银行承兑票的钱到期后，总共会给她800万元。薛七虎说自己可以在矿上买到指标煤，让她合伙买煤，买的时候每吨400、500元买进，等到煤涨价的时候再卖出去就可以挣钱，后来薛七虎又说矿上给了自己供应劳保材料的生意，钱都压在存煤上了，让她帮忙支付购买劳保材料的进货钱，在这期间薛七虎就把两张银行承兑票押在她这里，说是这两张承兑票到期后就可以取钱。等把钱取了后就连本带分红都还给她。薛七虎每次问她要钱都是以各种理由，有时候说要跟矿上拉好关系，要给别人送礼、请吃饭，给领导送好处，有时候说是要给劳保材料供应商付钱，有时候说是要给工程上的工人发工资。薛七虎没有给她说让她给钱某甲在购买指标煤，都是以其他理由问她要钱，说她给的钱都会算在原煤预存里，等挣钱了一起结算。她给薛七虎转账的钱有一部分是现场拿的现金，还有很大一部分是在新城区西北商贸后面的工商银行转的钱，还有一部分是通过手机转账的。薛七虎给她说郭士爱是薛七虎购买工程材料的公司的会计。她可以整理出来给薛七虎转钱的详单。她给薛七虎的工商银行卡转过账，卡号：XXXXXXXXXXXXXXX6345，薛七虎还说让他给买材料的公司会计郭士爱的工商银行转过账，卡号：XXXXXXXXXXXXXXX5627，在2017年2月份的时候，薛七虎说自己的银行卡被ATM机吞了，把她的一张农行卡拿走了，她和嫂子分别给这张卡打了10万元，薛七虎最后也把这张卡上的钱也取走了。薛七虎给她的三张煤票，是在煤票的落款几月后给她的，具体时间记不清了。都是她住未央区XX路XX小区XX号XX单元XX室的房子时给的，第一张煤票给她时，她女儿和女儿的男朋友也在家，薛七虎拿出一张1万吨的煤票，先让她女儿和女儿男朋友看了一下后，说这是买的煤，到年底会分红，就把煤票给了她。后两张煤票给她时，只有她与薛七虎两人。两张银行承兑票第一张是薛七虎2017年8月底9月初给她的，当时是安某某去高速出口接的薛七虎，接到之后在车上，薛七虎先让安某某看了一下银行承兑票，说这是卖了一部分煤，等到期兑付后有她的500万，到了XX洞的家后，薛七虎将兑票给了她，让她收好，说里面有她的500万，第二张兑票是10月初给她的，当初只有她和薛七虎两人在家，第二张兑票里没有她的钱，但是薛七虎总是从她的手里拿钱，以此来做抵押。2018年1月她给薛七虎打电话，薛七虎就不接电话，她就找到了她以前从薛七虎包里拿的薛七虎投资的西山德威煤矿上的联系电话薄，打电话联系了薛七虎经常联系的史矿长，结果史矿长说薛七虎2011年的时候在矿上做过工程，但是后来就没有合作过了，并说她们可能受骗了，让她们报案。她发觉受骗后，就又联系了薛七虎以前手机上的一个薛七虎女朋友的电话，她告诉对方，如果薛七虎再不接她的电话她就要去告薛七虎了，接着薛七虎就打电话过来说自己正在到处要钱，之后就以各种理由推托说钱没拿到，再后来给她还了7万元，最后薛七虎估计编不下去了，就给她发短信说自己错了，慢慢凑钱把她的钱还上，结果她打电话、发短信对方都不回了，她就来报案了。2018年年底左右，薛七虎给她打电话问她是不是报案了，她说在西安报案了，薛七虎说能不能他把钱了让她去撤案，她就让薛七虎把钱还了就去公安机关撤案，薛七虎说先给她打30万元钱，她同意后薛七虎一毛钱也没给并再联系不上了。2019年3月，薛七虎说自己村里要移民，会有200万元的赔偿款到时候都给她，让她一定要去撤案，说先给她打3万元，接着她就收到了窦志莲给她转账的3万元。2、被告人薛七虎的到案经过、抓捕经过、寄押证明、拘留证、不予逮捕决定书、取保候审决定书、逮捕证证明，薛七虎于2019年4月21日因涉嫌犯诈骗罪被公安机关上网追逃，同年8月20日被抓获，同月28日被刑事拘留，同年9月24日因公诉机关不批准逮捕，次日被取保候审，同年10月1日经公安机关传唤到案，同日被依法逮捕。3、公安机关的提取笔录、薛七虎提供的二张银行承兑汇票、预存清单、存煤声明、虎山村移民工程结算清单、山西吕梁西山德威公司通讯录、山西吕梁德威矿业管理有限公司出具的印模、销售审批表、西山煤电有限公司的领导干部职务任免通知、公章使用证明证明，被告人交给宋某甲的三张预存煤清单、卖出预存煤的两张银行承兑汇票均为伪造。4、证人孙某某的证言，薛七虎没有什么营生，村里可能会拆迁，生活都是靠亲戚朋友接济的。5、证人史某某的证言，2009年7月至2016年6月，他在西山亚辰煤业有限公司担任矿长，2016年6月至今在西山德威矿业有限公司担任副总经理。他认识薛七虎，对方是西山亚辰煤业有限公司所在地的当地村民。2010年左右，他在西山亚辰煤业有限公司担任副矿长，是煤矿上有一个基础建设小工程，XX乡XX村的薛七虎承包的，之后他们公司就再也没有和薛七虎有过往来。他们公司没有出具过预存原煤的单据，民警向他出示宋某甲提供的四张预存原煤的单据全部是假的，他们公司从来没有出具过相关的原煤预存单或销售单。公司的原煤都是通过山西焦煤集团在网上竞拍销售的，不会把原煤直接抵押或销售出去。这四张原煤预存单据上的印章不是西山德威矿业公司和西山亚辰煤业有限公司的印章，西山德威矿业有限公司的印章上都有防伪码，并且公司印章上写的“山西吕梁西山德威矿业管理有限公司”，民警拿来的单据上没有防伪码，印章上的名字也不对，西山亚辰煤业有限公司的公章也是有防伪码，民警拿来的单据上写的是西山亚辰煤业有限公司，而他们公司的是山西吕梁离石西山亚辰煤业有限公司。西山亚辰煤矿有限公司就没有销售部，也没有销售公章，因为西山亚辰煤业有限公司就没有销售权，不对外销售原煤，更没有原煤预存清单这种东西。高某梁的名字是错误的，应该是高某良。高某良几年前是西山德威矿业有限公司的董事长，但是几年前已经调离单位了。陈某明这个人没有听说过，单位就没有这个人。张某伟以前是公司劳资科的员工，早已调离。山西吕梁离石西山亚辰煤业有限公司是隶属于西山德威矿业管理有限公司的一个下属公司，他可以提供西山德威矿业有限公司和西山离石亚辰煤业有限公司的印章印模和销售的相关表格。6、被害人宋某乙的证言、转账记录证明，他是宋某甲的弟弟，认识薛七虎。1998年的时候，他和宋某甲在西安市碳市街开了一家水产店，接着宋某甲去山西了，大概在山西待了一年时间，然后就回来，回来的时候薛七虎就跟宋某甲一起来的西安，当时薛七虎没有工作，他和宋某甲就让薛七虎给水产店帮忙。过了有一段时间，他和宋某甲在交易广场开了一家服装店，那家水产店就交给了薛七虎一个人打理了，但是薛七虎这个人爱赌博，没有好好经营这个店，大概自己干了一年时间就干不下去了，把店关了，时间有点长了。薛七虎把店关了以后准备回山西，走的时候把他放在家里的18000元钱偷走了，那时候他和宋某甲还住在一起，宋某甲追去山西给他要钱，自从那件事以后薛七虎就没来西安了，后来偶尔还会回来看看宋某甲，一直到了2009年左右，宋某甲和薛七虎就再没有联系了。2016年他才又见到了薛七虎，第一次见到薛七虎是在宋某甲的店里见到的，薛七虎跟他说自己现在在山西煤矿上干工程挺挣钱的，跟矿上的矿长关系好，可以买到指标煤，指标煤生意做起来很赚钱，但是当时他也就听了一下没表示，直到2017年年初他们在宋某甲家里聚会，在聊天时候薛七虎说自己屯指标煤这个事，他当时就跟薛七虎说，既然这个挺挣钱，能不能让家里人也跟着投资一下，薛七虎当时说都是自己人可以带着一起挣钱，说让他们可以把钱集中到宋某甲那，等挣钱了后让宋某甲给大家算分红就可以了。因为他刚把在多彩商城的服装店关了，也把在西安市浐灞的房子给卖了，手里有一笔闲钱，但是钱没有到位，他就给薛七虎说钱还没到位，薛七虎说到6月左右才开始买煤，只要6月前钱到位就可以带着一起。大约5月的时候，资金到位就把120万元钱转给了他姐宋某甲算是投资买煤了，8月的时候薛七虎在宋某甲的店里跟他说煤矿上又把供应劳保材料的生意交给自己，说是钱都投在了屯指标煤上了，让他再投资点钱一起给矿上供应劳保材料，算是入股投资。2017年底，矿上把劳保材料的钱结了以后给他算分红，他就询问了宋某甲，宋某甲说可以让他尝试一下，他就在8月分了三次给薛七虎转账了5万元（后附转账凭证），还有5万元钱薛七虎让直接转给他姐就可以了，他就把钱打给了宋某甲。2018年年初过年的时候，宋某甲给他打电话说估计是被薛七虎骗了，他才知道这件事。薛七虎说是指标煤价格比较低，煤矿上给煤矿周围村子住户的一种福利补偿，但是有些住户不要煤直接要补偿款，矿上就会有一些剩余指标煤，薛七虎说自己跟矿长的关系比较好，可以买到指标煤把这些煤就屯在矿上，等煤价上涨后再把这些卖出去，就可以赚到其中的差价，差不多都能翻倍赚钱。他没有见过预存原煤的票据和银行承兑汇票，但是他听薛七虎说的，大概就是2017年的时候，具体时间记不清了，薛七虎跟他说在宋某甲这里放了两张各一千万的银行承兑汇票，为了打消他的顾虑，当时把钱给宋某甲用来买煤后，薛七虎后来当面跟宋某甲说过，买的指标煤已经买下来了，煤票都放在宋某甲那了，还跟说就等煤涨价了后卖出去就都是钱，他感觉2016年薛七虎又来西安找宋某甲的那时候已经不算是同居关系了。7、被害人宋某丙的证言证明，她是宋某甲的妹妹，认识薛七虎。宋某甲1999年左右在西安市碳市街开水产店的时候，薛七虎就和宋某甲在一起生活，在一起生活了一年多时间，不知道什么原因薛七虎就走了，后来偶尔回来宋某甲这里，但最后几年时间都没有再见过薛七虎了。一直到了2016年的有一天，宋某甲带着薛七虎来到了她家吃饭的时候，薛七虎说自己在山西煤矿上做工程，跟煤矿上的矿长关系特别好，可以在矿上拿到指标煤当指标煤涨价后再卖出去，就能翻倍挣回来，指标煤煤价比较便宜，是一种福利性煤，一般人买不到。是2017年年初过年的时候，全家人都在宋某甲家里聊天，那时候薛七虎又说能买到指标煤的事，他弟弟就问薛七虎能不能带着家里人一起做这个事，薛七虎说都是自己人可以带大家一起发财，让他们把钱都集中到宋某甲那就行了，等挣钱了到时候按照投资金额分配分红。他当时感觉还挺挣钱的，就跟薛七虎说她有22万元闲钱，能不能也投进去，薛七虎说到时候把钱给宋某甲就行了。后来她就把22万元转给宋某甲算是投资了。她在宋某甲那里见过银行承兑汇票和原煤预存清单，宋某甲拿给她看的，说是她们在薛七虎那里投资，薛七虎就把这些票据押在宋某甲那，她没有见过薛七虎亲自把这些票据交给宋某甲，都是事后从宋某甲那里看到的。8、被害人宋某丁的证言证明，她是宋某甲的姐姐，认识薛七虎。薛七虎和宋某甲在1999年左右谈过男女朋友，但是谈了大概一年多就分开了。1999年左右，宋某甲开始在西安市碳市街开水产店的时候薛七虎就跟宋某甲在一起了，当时还在宋某甲的店里帮忙，大概给宋某甲的店里干了一年时间就走了。具体是怎么回事分开的，她就不太清楚了，但是宋某甲在XX路XX广场卖服装，还听说薛七虎还偶尔回来找宋某甲，但是她没有见到。直到2009年左右，她听宋某甲说薛七虎在山西做工程，已经再不跟宋某甲联系了，那时候就彻底断了联系了。一直到了2016年她有一次去宋某甲家看到薛七虎在，闲聊的时薛七虎跟说自己现在在山西煤矿上做工程，做得挺好，跟矿上的领导关系很好，可以买到平价煤，把煤存起来等到煤价涨了之后再卖出去，大概能挣一倍的差价，她当时就感觉薛七虎现在是做大生意的人了。直到2017年年初过年的时候，她们在妹妹家喝茶闲聊的时候薛七虎说现在在煤矿上存煤的生意，很挣钱，都是家里人，可以带着一起挣钱，要是想投资的话，到时候煤卖掉了，就给算分红，让把钱都集中到宋某甲那统一投资，她当时想着自己手里有20万元的存款也暂时没用，就给薛七虎说想投入20万元钱，薛七虎当时说可以并让把钱凑到宋某甲那里，到时候用钱的时候让宋某甲给转过去就行了。2017年年初过完年一段时间宋某甲在广州进货，期间给她打电话说薛七虎那边需要用钱，要的还比较急，她直接给打钱某乙，并说薛七虎拿着宋某甲的卡，直接把钱转到宋某甲的那张农行卡里就行了，她就去了西安市西一路的农业银行给宋某甲说的那张卡上转了10万元。因为以前没有转过这么多钱，她就给薛七虎打电话确认了好几次，薛七虎嫌她啰嗦，给她说以后把钱直接给宋某甲就行了，不要让她操心这事。她钱到了后薛七虎给她回了个电话，说煤矿上会给邻近的村子发放福利煤，薛七虎和矿上的矿长关系好，可以买到这些平价煤的指标，等这些煤涨价了后再把煤卖出去，大概能挣一倍的利润。她见过银行承兑票和原煤预存清单，宋某甲给她看的，宋某甲说是她们给薛七虎那边投入的钱，薛七虎把这些原煤预存票据和矿上给开的银行承兑票放在宋某甲那里了。她没有见过薛七虎当面把这些银行承兑票和原煤预存清单交给宋某甲，都是宋某甲给看的，宋某甲说是薛七虎押在那里的。薛七虎和宋某甲在2016年前应该没有经济往来，她就投了20万元钱，其中一笔10万元钱是她直接打到了薛七虎拿着的那张宋某甲的农行卡里，还有10万元钱是直接交给了宋某甲，由宋某甲转给薛七虎投资的。9、证人吴某某的证言、转账记录证明，她认识薛七虎，薛七虎是她母亲很早以前的男朋友，以前是同居关系，1999年左右，她母亲在山西做生意的时候认识的薛七虎，母亲回西安发展了，薛七虎也就跟着回来了同居了。期间薛七虎经常回山西，一直到了2009年左右，薛七虎在山西煤矿上做了一个小工程，她母亲也都去过山西看过，在山西的时候，她母亲知道薛七虎在山西里有女人，就一个人回来西安，并跟薛七虎说分开了。在之后一直都没有再联系过。直到2016年的时候，薛七虎通过她母亲在山西的朋友要到了她母亲的电话，又联系了说想来西安看看，在西安玩一圈，她母亲就给薛七虎说了西安的住址和电话，大概在2016年年初左右，薛七虎来到了西安住在她们家。薛七虎当时给她们介绍说在山西煤矿上做工程，第一次在西安呆了大概几天就回山西了，回山西的期间经常还给她母亲打电话，过了一段时间，薛七虎又从山西来到了西安。大概在2016年3、4月，薛七虎又来到了西安找她母亲说自己在山西做的工程款没有下来，但是要购买材料给工人发工资，钱不够，想问她母亲借点钱，她母亲就借了。过了没多长时间薛七虎又回到了西安，说在山西给矿上供应材料，当时她和她前男友在场，薛七虎说现在矿上可以定购指标煤，会把矿上给结算的钱购成指标煤， 但是他资金不太够，想找她母亲合伙做这个事，到时候把煤卖了，一起分利润。当时薛七虎还接到了一个电话，她母亲听到对方称呼对方是史矿长两人在说指标煤的事情。她母亲2009年左右去山西看薛七虎在矿上做工程时，那个矿长就是史矿长，她母亲感觉应该没有问题，就给薛七虎说她愿意跟他合伙做这个生意。这次见面薛七虎没有向她母亲要钱，就回了山西。大概到了2016年10月薛七虎给她母亲打电话，说是让她母亲给他打钱，但是都是以工程上需要钱为借口要钱，她母亲就会给薛七虎转钱，后面陆续给薛七虎转过很多次钱，具体数额不清楚。薛七虎说指标煤就是矿上给关系户的限量购煤，一般人是买不到这个指标煤得，因为薛七虎跟史矿的关系好，才能买到一些。因为在夏天的时候煤也比较便宜，他把煤屯到了冬天，冬天煤价会上涨，到时候把煤再卖出去，可以赚一笔。她给薛七虎转过一次5万元，是通过支付宝直接转给了薛七虎的银行卡内。2017年，薛七虎还有她母亲、三姨、大姨、小舅在她家聚会的时候，薛七虎当时就给她家人说他在山西煤矿上做工程、供应材料，薛七虎说现在手里有两张煤矿上的银行承兑票，但是要到期后才能取到钱，说可以让大家投钱做生意，等2017年年底钱下来以后会把本金和分红都给大家，会把这两张银行承兑汇票抵押在她母亲这，还说这两张银行承兑票钱很多，让她母亲保管好。大概是2017年年中，薛七虎给说预存原煤的票据下来了，史矿长让人给送到西安来了，送票的人在高速口等，薛七虎就出门去取了几张盖有煤矿上印章的原煤预存票回来，这些原煤预存清单上有她母亲的名字还有薛七虎的名字。她大姨、三姨、小舅都在薛七虎那里投资了，但是都是通过她母亲投的钱，薛七虎也给她们承诺等钱下来了会分红，小舅宋某乙有几次是直接通过网银给薛七虎的银行账户转了几次钱。有一次她在交易广场店内收了大概十几万元的房租，把这些钱交给了她母亲，她母亲在家里直接把现金给了薛七虎，具体给了薛七虎多少钱她不太清楚，还有几次也是。大概是2017年9月，她母亲当时在广州那边进货，她母亲给她打电话说薛七虎的工程需要用钱，让她在西安给薛七虎转5万元钱，说是这5万元钱，就当她入股了5万元钱，等薛七虎那边的屯的原煤卖掉后就给分红，当时还给薛七虎发短信让确认这笔钱是否收到，薛七虎跟说收到了。10、证人安某某的证言、朋友圈截图证明，他和宋某甲的女儿吴某某之前谈过男女朋友，在2018年的时候分开了。他认识薛七虎，两人谈男女朋友时认识的，薛七虎和吴某某她妈宋某甲以前是同居关系，他和吴某某2012年开始谈朋友的，期间一直都没有见过薛七虎，直到2016年左右，他去吴某某家里的时候见到了薛七虎，宋某甲让他送薛七虎去机场。他第二次见到薛七虎是他在吴某某家闲聊的时候，当时有他、吴某某、薛七虎、宋某甲在场，薛七虎说自己在山西吕梁亚辰煤矿上做工程和采购劳保材料，和煤矿上的史矿长关系很好，可以买到指标煤，薛七虎当时给宋某甲说可以让家里人跟着一块投资一块挣钱。他当时听了这个事就问了薛七虎一些煤矿上的事，感觉薛七虎说的煤矿上的事都比较对，他就跟吴某某商量了一下，给宋某甲说他们两个也想一起投资，宋某甲给薛七虎说了后，薛七虎当时同意了，但是过了一段时间后薛七虎和他说这次的指标煤比较少，不让他跟吴某某买了，说都是一家人，到时候钱下来了，给他和园园分个一二十万，让他们俩花去就行。薛七虎跟他说煤矿会给煤矿所在的村子里的每户分福利的每户大概会分到一吨煤，但是有些户不要煤直接要钱，这样矿上就会有一些指标，薛七虎跟矿长关系好，可以买到这些指标，然后等这些煤涨价后再卖出去就可以挣一笔。他朋友圈里还有一张他当时发的朋友圈，2017年2月11日那天薛七虎跟他们说他在山西工程的情况的时候，同时还拿出来四张“山西亚辰煤业有限公司劳保及交通设施采购清单”，说这就是矿上给他的供应劳保的生意，等把这个生意捋顺后就把这个生意交给他和吴某某来做，他当时还拿着这四张采购清单拍了张照片，发了朋友圈。过了几天薛七虎说要回山西采购劳保材料，并把那几张清单都带走了。2017年6月23日，他去新筑高速口接薛七虎时，在车上的时候他看到薛七虎从包里拿出来一叠原煤预存清单，还有一个笔记本，笔记本里夹了一张银行承兑汇票，薛七虎说这张银行承兑票就是矿上给的，银行承兑票到期后就可以把钱取出来了，当时他把薛七虎接回宋某甲家里后，在宋某甲家里薛七虎把那一张银行承兑和那一叠原煤预存清单（大概有六七张）给他们看，当时薛七虎就说把这些票据都放在宋某甲这里。他没去过薛七虎说的煤矿上，但是2016年12月31日他和宋某甲、薛七虎一起去过山西运城，薛七虎当时说去找史矿长办事去，大概是早上7时就出发了，中午14时许到的山西运城，到了山西运城的一个家属院，薛七虎说要上去找史矿长让他和宋某甲在车上等着，下车后没一会他就跟着去了，他看到薛七虎进了这个小区的一栋五层的老楼，他就回到车上，当时他还给宋某甲说史矿长这么有钱的人能住这种地方，宋某甲说可能是史矿长怕被查住的这种小区，他当时也就没有多说。当时就很上心薛七虎说的给矿上供应劳保的事，就给薛七虎说想去矿上看看供应劳保材料怎么回事，但是薛七虎一直没有让去看过，一直到他都跟吴某某分手了，这个事都没有见影。他从2012年就和吴某某在一起了，一直到2016年期间都没见过薛七虎，直到2016年的时候才知道薛七虎这个人，当时听宋某甲说借给了薛七虎七万元钱。他清楚宋某甲给薛七虎打钱的情况，他陪着去了两三次，每次都是通过银行转账，给现金的情况他没有见过。他见过几次薛七虎给宋某甲说矿上需要钱，有时候是需要采购劳保材料，有时候说是要买指标煤，宋某甲就会给薛七虎打钱，没有太多理由。11、被害人宋某甲向薛七虎的银行转账记录、宋某甲与宋某丙、宋某乙之间的转账记录证明，宋某丙让宋某甲将代收的房租20万元作为投资款，宋某甲于2017年3月25日、4月26日各转款10万元、8万元到被告人工商银行账户;宋某乙于2017年5月17日转款120万元给宋某甲作为投资款,宋某甲先后于当日转款10万元、2017年6月1日转款10万元、7月14日转款5.7万元、10月10日转款7万元到被告人工商银行账户。12、公安机关的调取证据通知书、提取记录、宋某甲与薛七虎的短信聊天记录截图、宋某甲手机数据恢复光盘证明，宋某甲就还款事宜曾多次向被告人薛七虎催要。13、被告人薛七虎的供述证明，他和宋某甲系同居关系，同居大约14年，1999年二人离婚后一起到西安生活，之后在西安卖水产，直到2006年在宋某甲康复路经营的服装店帮忙。直到2008年回吕梁给煤矿做工程，直到2013年左右选举村主任他就没有再做工程了，2014年左右没有选上就一直在山西老家呆着。2018年以后，因为他欠别人太多的账，要账的电话太多了，他就换电话了,所以2018年以后宋某甲就联系不上他了。1853584XXXX是他2017年使用的号码，直到2018年6月前在用，后来就不用了。宋某甲提供的两张总额1000万的承兑汇票是他在网上买的，具体时间忘记了，之所以买这汇票是应付找他讨债的人用的，被人问他要债的时候他就拿出来给别人看。宋某甲提供的两页山西吕梁西山德威公司的通讯录是他以前在矿上做工程的时候，矿上领导的通讯录。宋某甲给他转的钱里面，也有他卖水产、康复路卖衣服挣得钱，除去这些，没有给他多少，再说，他们共同生活十几年了。他在卖水产、卖衣服期间对方不给他开工资，也不太给他钱。他和宋某甲说过工资、待遇的问题，宋某甲说有一个小孩，以后管他俩，经济上他有一次拿了宋某甲15万，后来还了50万。他拿宋某甲35万做工程了。2012年他承包了山西吕梁亚辰煤矿的会议室装修工程，他从宋某甲手里拿了35万元，后来煤矿给他算了8、90万元。宋某甲先后给他转了7、80万元的样子，他也不太确定。他只对宋某甲说他用钱，具体干什么他也没有说，宋某甲就给他转钱了。当时宋某甲说给他，也说过借给他，他也没说要，也没说不要。他需要钱了就给宋某甲打电话要。以上证据相互印证，足以认定。本院认为，被告人薛七虎为以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大（人民币657000元），其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪。西安市新城区人民检察院指控被告人薛七虎犯诈骗罪的犯罪事实和罪名成立，依法应予惩处。庭审中，关于被告人辩称之理由，缺乏事实依据，且本人亦不能提供相关证据，故对其辩护意见，本院不予采信。根据被告人薛七虎的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下：一、被告人薛七虎犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押37日，刑期即自2019年10月1日起至2030年8月24日止)，并处罚金人民币二十万元（在本判决生效后三个月内缴纳）。二、责令被告人薛七虎退缴未退赔之赃款人民币六十五万七千元，并依法发还给被害人宋某丙人民币十八万元、被害人宋某乙人民币三十七万七千元、被害人吴某某人民币十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。                                  审  判  长 蔡唯佳                               审  判  员  王  永                                 审  判  员  李熹微                                      二0二0年六月十二日                                                 书 记  员  张卫莉