贵州省贵阳市云岩区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0103刑初3号公诉机关贵阳市云岩区人民检察院。被告人沈小鹏，男，1986年11月1日出生于贵州省贵阳市，汉族，专科文化，户籍地及现住地贵州省贵阳市云岩区。2019年5月24日因涉嫌犯诈骗罪被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于贵阳市云岩区看守所。委托辩护人肖文忠，贵州丰来律师事务所律师。贵阳市云岩区人民检察院以云检一部刑诉（2019）382号起诉书指控被告人沈小鹏犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。贵阳市云岩区人民检察院指派检察员李琳锐出庭支持公诉，被告人沈小鹏及其辩护人肖文忠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年2月至2019年5月期间，被告人沈小鹏利用微信朋友圈发布“中国石化充值卡九折优惠”的信息，虚构可以九折购买加油卡的事实，骗取多名被害人财物。其间，被告人沈小鹏在本市部分实体加油站全额购买加油卡交付被害人，以此达到继续骗取被害人的信任，不断支付财物的目的。1、2018年12月某日，被告人沈小鹏以上述方式，骗取被害人禹某人民币1800元。2、2018年12月6日至28日期间，被告人沈小鹏以上述方式，骗取被害人李某某、姚某、王某共计人民币720000元。3、2019年2月6日至10日期间，被告人沈小鹏以上述方式，骗取被害人陈某共计人民币234000元人民币。4、2019年4月11日至4月16日期间，被告人沈小鹏以上述方式，多次骗取被害人李某共计人民币279000元。5、2019年4月10日至5月20日期间，被告人沈小鹏以上述方式，多次骗取被害人郝某某共计人民币437000元。6、2019年5月12日，被告人沈小鹏以上述方式，骗取被害人陶某某人民币90000元。被告人沈小鹏诈骗多名被害人财物，共计人民币1761800元。庭审中，公诉人当庭宣读并出示了相关证据，认为被告人沈小鹏的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，建议判处有期徒刑十三年至十五年，并处罚金。庭审中，被告人沈小鹏提出没有骗被害人的钱，没有非法占有被害人的钱，是由其上线“张哥”负责购买加油卡的辩解意见。辩护人提出从银行流水上看，被告人所有银行账户没有余额，受害人的钱是转入被告人的账户后，账目显示被告人没有占有这笔财产的辩护意见。经审理查明：2018年10月至2019年5月期间，被告人沈小鹏通过在微信朋友圈发布“中国石化充值卡九折优惠”的信息，虚构可以九折购买加油卡的事实，骗取多名被害人财物。期间，被告人沈小鹏在本市部分实体加油站全额购买加油卡交付被害人，以此达到继续骗取被害人的信任，不断支付财物的目的。1、2018年12月某日，被告人沈小鹏以上述方式，骗取被害人禹某人民币1800元。2、2018年12月6日至28日期间，被告人沈小鹏以上述方式，骗取被害人李某某、姚某、王某共计人民币720000元。3、2019年2月6日至10日期间，被告人沈小鹏以上述方式，骗取被害人陈某共计人民币234000元人民币。4、2019年4月11日至4月16日期间，被告人沈小鹏以上述方式，多次骗取被害人李某共计人民币279000元。5、2019年4月10日至5月20日期间，被告人沈小鹏以上述方式，多次骗取被害人郝某某共计人民币437000元。6、2019年5月12日，被告人沈小鹏以上述方式，骗取被害人陶某某人民币90000元。综上，被告人沈小鹏诈骗多名被害人钱财共计人民币1761800元。上述事实，有下列证据予以证实：1、受案登记表，证实被害人向公安机关报警称被他人以购买加油充值卡有九折优惠的方式诈骗。2、立案决定书，证实贵阳市公安局云岩分局决定该案立案侦查。3、户籍信息，证实被告人沈小鹏作案时已达到完全刑事责任年龄。4、抓获经过，证实公安机关于2019年5月23日在贵阳市云岩区将被告人沈小鹏抓获归案。5、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实公安机关依法扣押被告人沈小鹏的作案工具手机一部。6、售卡业务受理单，证实被告人沈小鹏在中国石化购买“全国加油卡充值卡1000元”、“全国加油卡充值卡500元”卡，共计548900元。7、中国石化加油充值卡及查询结果，证实被害人李某1从沈小鹏处购买的加油充值卡的售卡网点系贵阳市发卡网点。8、银行转款凭证，证实被告人沈小鹏在中石化贵阳市云岩区宝山加油站消费记录。9、支付宝转账记录，证实被害人向被告人沈小鹏转账情况。10、微信转账记录，证实被害人向被告人沈小鹏转账情况。11、银行交易电子回单，证实被害人向被告人沈小鹏的转账情况。12、被告人沈小鹏的银行个人客户交易明细，证实其银行卡内资金情况。13、微信聊天记录，证实被害人李某2催促被告人沈小鹏交付油卡，被告人沈小鹏以各种理由推脱。14、证人颜某的证言，系中石化南明区市南路加油站便利店店长，自2018年11月3日至2019年4月17日，沈小鹏七次来到贵阳市南明区加油站便利店购买加油卡，第1次买了十多二十万元，第2次也是十多二十万元，第3次购买十多万元，第4次五千元，第5次五万元，第6次42000元，第7次四到五万元，小部分通过现金，基本都是刷卡，他购买充值卡没有优惠。15、证人谭某的证言，我通过朋友认识沈小鹏，一共向沈小鹏买过一次加油充值卡，90000元的，没有得到过加油充值卡，是通过我老婆陶某转账给沈小鹏的。16、被害人禹某的陈述，向沈小鹏转账1800元购买2000元的油卡，没有得到油卡。17、被害人李某2的陈述，2018年10月左右，通过朋友姚某在微信朋友圈看见一名叫沈小鹏的人发布售卖石油加油卡的信息，我添加这个名叫沈小鹏的微信，询问购买加油卡的事宜，对方说是中石化的石油充值卡，使用9000能买到10000的充值卡。之后我和朋友王某每人投资4500元向沈小鹏购买石油充值卡，11月6日得到了面值为1000元的十张。11月8日我又和王某每人投资9万元共计18万元购买石油充值卡，11月20日拿到了面值1000元的200张。11月22日与王某第三次向沈小鹏购买18万的充值卡并拿到了。通过前几次购买加油卡，且都拿到手的情况下，便想向沈小鹏说想多购买点充值卡的想法，沈小鹏说数目大的话他好在中石化排队，方便提前拿卡，我说大概要70至80万。我便找到了王某和姚某凑了共计72万元通过我的银行账户在12月6日至28日分七次向沈小鹏转账。沈小鹏让我们等消息，2019年元旦节问他什么时候能拿到油卡，他说元旦节放假暂时拿不到，还说因为我们凑钱时间太久，排队拿卡的时间推迟了，这样以各种理由推脱。直到2019年3月份，我们觉得时间太长了，就打算让沈小鹏退款，沈小鹏说他去办理退款，过了一个星期沈小鹏没有答复我们退款事项，我们再次询问，他说七个工作日后，七天后还是没有收到，我们联系沈小鹏，他都是以各种理由推脱。后来就联系不上沈小鹏了。18、被害人姚某的陈述，2018年10月份左右，沈小鹏在微信上联系我，让我给他转发朋友圈，是关于售卖石油充值卡的信息，转发之后，我朋友李某2和王某看到信息，李某2就和沈小鹏联系，他们二人向沈小鹏购买石油充值卡。2018年12月6日，我与王某和李某2微信聊天时知道他们二人准备加钱向沈小鹏购买充值卡，我也想投资购买，通过转账给朋友李某2241000元，再由李某2统一转给沈小鹏用于购买加油卡，沈小鹏给我们的答复是十个工作日，十天后我们并未拿到充值卡，沈小鹏以财务变动，中石化公司做活动暂时不能办理等理由推脱，2019年3月份，我们找沈小鹏说既然办不下来就退款，沈小鹏也同意了，但是七天之后并未给我们退款，还以各种理由推脱，沈小鹏说最迟4月20日将这笔钱退款，在此期间我打电话问过沈小鹏询问退款事项，他说忙就挂了，再后来就联系不上他了。19、被害人王某的陈述，2018年10月份，我朋友李某2说在我朋友姚某的朋友圈认识一个售卖石油充值卡的人，名叫沈小鹏，李某2说这种卡是售900元得1000元的油卡，我也打算购买，后来三次分别投资4500元、90000元、90000元在沈小鹏出购买充值卡，得到卡。后来我和李某2决定加大购买金额，并和姚某说了此事，姚某也说想购买，我准备124000元，姚某准备241000元，李某2准备355000元，由李某2统一将这笔钱交给沈小鹏购买充值卡，后来没有得到卡，沈小鹏以各种理由推脱。20、被害人陈某的陈述，2018年7月份通过朋友介绍添加了一名卖油卡的男子，经常看见他发关于购买油卡的信息。2019年2月6日我和那名男子商量以九折的优惠购买油卡，我打算购买六万元的油卡，给对方转了54000元过去，对方承诺我十个工作日后拿卡，我在转款之前要求对方拍身份证的照片给我，对方叫沈小鹏。2月8日，我朋友也需要油卡，我再次联系沈小鹏商量购买油卡的事，商量结果是以九折的价格购买油卡，我们需要购买20万元的油卡，我转过去18万元，对方说还是要十个工作日拿到卡。到了对方拿油卡给我的时间，对方一直以各种理由推脱不给我油卡。21、被害人李某1的陈述，2019年3月25日看到我同学沈小鹏发关于卖加油充值卡做兼职的朋友圈，我就和他微信聊天怎么卖加油充值卡兼职的事，最后以卖加油充值卡1000元提成10元商量好，并在我的朋友圈发关于购买“中石化充值卡，充900元得1000元，九折优惠，7天能拿卡，可开发票，如有需要的可联系本人”。当天我儿子学足球的教练就找我购买了25000元的加油充值卡并转了22500元给我，我联系沈小鹏找他拿充值卡并把22500元微信转账给他，后沈小鹏于2019年3月29日给我充值卡，我联系我儿子的足球教练把卡给他。之后我继续在微信朋友圈发布关于购买加油充值卡优惠的活动，2019年4月9日购买了5000元的加油充值卡，微信向沈小鹏转账4500元；2019年4月10日我帮同事购买4000元加油卡向沈小鹏转账3600元。到2019年4月11日，我同事叫我帮他购买50000元的加油充值卡并用支付宝转账45000元给我，随后我用支付宝转账45000元给了沈小鹏；4月15日，帮朋友购买150000元的加油充值卡，用手机给沈小鹏转账135000元，沈小鹏答应七天左右送卡过来；4月16日我帮同事买110000元的加油充值卡，向沈小鹏转账99000元，他答应七天左右送卡来，后来一直找借口没有送来，后来就联系不上沈小鹏了，电话把我拉黑，提成也没有。我被骗了279000元。22、被害人郝某的陈述，2019年3月份，我看见我朋友沈小鹏在朋友圈发关于招人兼职销售充值加油卡，微信中还有大量的油卡照片，我向沈小鹏了解了关于销售充值加油卡的事，他介绍销售得1个点的提成。3月20日沈小鹏发微信给我，叫我拿一些闲钱购买充值加油卡，可以按九折优惠给我，然后我就在朋友圈发销售充值加油卡的信息，之后我就向沈小鹏购买过几次充值加油卡，每次沈小鹏都按照九折优惠给我，并且我都得到油卡。2019年4月10日，我通过微信转给沈小鹏45000元购买面值50000元的油卡；4月16日微信联系购买面值60000元的油卡，10000元通过网银转账，24000通过微信转款，20000元在喷水池附近通过现金给沈小鹏；4月18日，通过网银转账90000元购买面值100000元的油卡，同日通过现金在喷水池附近给沈小鹏9000元购买10000元的油卡；4月24日购买60000元的油卡，53400元转入沈小鹏中国银行银行卡，600元通过微信转账；5月7日微信微信转账9000元购买10000元油卡；5月20日银行打款176000元购买200000元的油卡，这次业务比较大，沈小鹏说按照8.8折购买。4月10日后购买的油卡一直没有得到，多次联系沈小鹏问油卡的事情，他以中石化领导在开会，暂停油卡办理等理由推托我。我总共被骗了437000元。我在沈小鹏处得到过32000元的卡，不包括在被骗的437000元里。23、被害人陶某的陈述，我老公听说沈小鹏可以买到9折汽油充值卡，2019年5月12日我和老公谭某与沈小鹏见面，沈小鹏说做打折加油卡的生意六七年了，可以大量拿到打折油卡，之前已经有人订了70万元，让我们订30万元的凑足100万元方便去提卡。我和老公想到第一次合作，30万元有点担心，决定找沈小鹏买10万元的油卡，通过招商银行手机网银转账9万元人民币的沈小鹏的民生银行卡上，并给沈小鹏说是不是有个找你购买油卡的依据，沈小鹏说打张借条，然后他写了一张9万元的借条给我，告诉我5月28日能拿到油卡。将钱转给沈小鹏之后就没有联系了，微信没有回，电话也没接。24、被告人沈小鹏的供述与辩解，2019年3月25日我在微信朋友圈发布一条内容“中国石化充值卡，冲900得1000，九折优惠，7天能拿卡，可开发票，如有需要联系本人”和一条招聘兼职的信息“招聘兼职，贵阳市地区优先，工作负责接单、送卡，时间自己安排，底薪1500-20000＋提成，有兴趣请联系我”同时配发中国石化加油卡的照片。当天中午我的一位初中同学李某1联系我，想兼职给我卖卡，我给她介绍了业务细节，每成交一单给她加油卡面值一个点的提成，提成每个月结账一次。当天李某1就给我买卡，购买了面值25000元人民币的中石化加油卡，分两次转给我22500元人民币，我收到钱后给李某1说七个工作日到卡，卡到之后给她送过去。我接到李某1的业务后在微信里和我的上家张哥联系，我是很多年前在北京认识姓张的男子，具体叫什么名字不清楚，他自称在中石化有关系，可以在内部拿到8.8折的加油卡，我就在张哥那里下单，将钱转给张哥，转账方式是网银、现金、比特币，大约几天我就收到张哥送来的中石化的加油卡，一般是快递给我，有时候也有人给我送来，送卡的人我不认识，我接到加油卡后就将卡送给李某1。2019年4月9日接到李某1订单要5000元的中石化加油卡，李某1通过微信转账4500元给我，我收到钱后和张哥联系，将钱转给张哥，过几天收到油卡将卡给李某1；2019年4月10日，李某1又在微信上说要购买4000元的油卡，我微信收到李某1转给我的3600元，过几天我也将油卡给李某1。2019年4月10日接到李某1需要购买50000元的油卡，我支付宝收到李某1转给我的45000元；过了几天李某1又需要购买150000元的油卡，我中国银行银行卡收到李某1打给我的135000元；大约过了几天，李某1又联系我需要购买110000元的油卡，我中国银行银行卡收到李某1打的99000元，我微信收到李某1的催卡信息，李某1也多次打电话要卡，我都给李某1说要过段时间，这段时间没有卡，这三次都没有卡给李某1。张哥的真实姓名我不知道，电话号码我不知道，微信现在我没有了，其他信息我不知道，张哥会通过快递给我油卡，有时候是人给我送过来，但是送的人我不认识。我不能提供张哥给我发送过来的快递编码和送货人信息，每次我都将信息删了，一般都是张哥给我安排发货地址，然后通知我到他说的地点取快递。李某1打给我的钱我都转给张哥了，通过网银转的，收款账号每次都不一样，我不能提供打款凭证，我的网银现在没有Ｕ盾，打款账号都不一样所以打款信息不准确。我和张哥以油卡面值的8.8折结算。现在不能提供张哥的打款账号，以前都是另外一个电话联系张哥，但是以前联系的电话现在不在了。我都是听张哥安排，张哥指定我打到不同人的账号，以不同金额，通过银行转账、现金、比特币，现金是拿给张哥指定的一个陌生人，我不知道对方信息，比特币是通过网站，但是我不记得交易网站、账户、密码。从我认识张哥之后，每次接到业务都是通过张哥购买加油卡，从来没有在任何人手中购买过加油卡。我每月最低可以得到3000元，业绩好的时候可以得到50000元，这三年陆续从张哥手中得到100多万，200万不到的利润。2018年下半年，我通过微信联系姚某，叫她推荐一下我买加油卡的信息。过了二个月，姚某对我说有一个叫李某2的朋友需要购买加油卡，李某2添加我的微信向我询问购买加油卡的事宜，我就对李某2讲我可以按照9折的价格将加油卡卖给他，收到钱后，七到十个工作日将加油卡给他。当天李某2通过转账的方式将9000块钱付给我，第二天我通过微信和张哥联系，将9000块钱付给了张哥以后，张哥在十个工作日将1000块钱的加油卡共计十张给我，我拿给姚某转给李某2。大约十多天后，李某2又联系我要购买180000元的加油卡，李某2将钱转给我后，我联系张哥，按照张哥要求将钱打进张哥银行卡，在十个工作日前把200000元的加油卡共200张给我，我通过姚某把卡转给李某2。大约20天后，李某2说还要购买70万到80万的加油卡，我叫他先预定，之李某2先后五六次打钱给我，总金额共计720000元，我收到720000元后一直没有将加油卡给李某2。因为我收到钱后再次联系张哥，张哥先后提供很多张银行卡，叫我按他要求把钱打进银行卡中，打给张哥后，超过了十个工作日，我还没有收到张哥将加油卡给我，张哥回答我过几天办下来，每次都这么说。2019年2月左右，陈某半个月内先后两次转钱给我购买加油卡，一次54000元，一次180000元，共计234000元，我收到钱后，说七个工作日将加油卡给他，最迟不超过十个工作日，我收到钱后和张哥联系，将钱付给了张哥，一直没有将相应的26万元的加油卡给陈某。因为张哥说这批卡订的人太多了，要晚一点一个个解决。2019年5月的时候，我和谭某达成购买面值100000元的中石化加油卡，他老婆陶某通过手机银行给我转账90000元到我民生银行卡，我写了张90000元的借条给陶某，我们协商在十个工作日将加油卡提供给他们。我收到钱后通过网银转账给我上线张哥，打款的账户不记得了，没有给过陶某加油卡。2018年12月，禹某联系我需要购买2000元的油卡，转账给我1800元，因为上家张哥没有给我发卡就一直没有给禹某。2019年4月10至2019年5月20日内，郝某多次通过微信转账、银行转账、现金交付的方式给我437000元人民币购买面值490000元的油卡。中途给过郝某32000元的油卡。我同样转给了上家张哥，时间、账号不记得，也不能提供相关凭证。有些加油卡没有到我手中，我没有加油卡给客户，为了不得罪客户，在没有办法的情况下，就只好到贵阳的一些加油站购买加油卡来先拿给客户，到时候张哥再安排补差价给我。我在贵阳市南明区的市南加油站，南明区鸿通城附近的石化大厦一楼及对面的加油站，北京路加油站购买过加油卡，具体多少记不清楚了，但是最少也要购买1000元的，最多购买过20万的加油卡，都是原价购买的。向我购买加油卡纠纷的人大概有6-7人，总价款100多万元没有支付，我也向张哥帮他们办理了退款申请。25、证人颜某的辨认笔录，辨认出购买充值卡的人是被告人沈小鹏。以上证据经庭审举证、质证，证据间能够相互印证，证实被告人沈小鹏犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。关于被告人沈小鹏提出没有骗被害人的钱，没有非法占有被害人的钱，是由其上线“张哥”负责购买加油卡的辩解意见及辩护人提出从银行流水上看，被告人所有银行账户没有余额，受害人的钱是转入被告人的账户后，账目显示被告人没有占有这笔财产的辩护意见，经查，现有被害人陈述、被告人在公安机关的供述、证人证言、相关书证，能够被告人沈小鹏虚构能够以九折优惠购买中国石化石油充值卡的事实，骗取多名被害人通过银行、微信、支付宝的方式向其个人账户转账或者现金交付，且被告人并不能提供其所谓的上线“张哥”的身份情况、联系方式、交易时间、地点、交易记录等相关线索及证据，被告人沈小鹏自己从加油站购买了价值人民币548900元的加油卡，与常理不符，该辩解、辩护意见均不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人沈小鹏以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人共计1761800元的财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法处罚。贵阳市云岩区人民检察院指控被告人沈小鹏犯诈骗罪的罪名成立，本院予以确认。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人沈小鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2032年5月23日止。罚金限本判决生效后起一月内缴纳）；二、责令被告人沈小鹏退赔各被害人经济损失共计人民币1761800元；三、随案移送作案工具手机一部依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  虞继恒人民陪审员  廖晓丽人民陪审员  谢润凤二〇二〇年六月十一日书 记 员  李国静