北京市第二中级人民法院执 行 裁 定 书（2020）京02执异78号申请执行人：润木财富投资管理集团有限公司，住所地北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼16层1604室。法定代表人：周付珠，经理。委托诉讼代理人：李霖，河北中宇律师事务所律师。委托诉讼代理人：吴迪，天津文灯律师事务所律师。被执行人：北京东方华孵房地产开发有限公司，住所地北京市密云工业开发区康宝路88号。法定代表人：唐明军。被执行人：北京广兴达经贸有限公司，住所地北京市朝阳区惠新里甲10号。法定代表人：谢东明。被执行人：天宝盛世科技发展（北京）有限公司，住所地北京市朝阳区管庄西里甲32号楼211号。法定代表人：何寿山。被执行人：北京天元盛唐投资有限公司，住所地北京市朝阳区管庄西里甲32号楼303室。法定代表人：唐明军。被执行人：北京大地恒通经贸有限公司，住所地北京市朝阳区惠新里甲10号泰德商务花园B座一层。法定代表人：钟跃军。被执行人：北京广兴达国际俱乐部有限公司，住所地北京市顺义区张喜庄乡夏县营村西。法定代表人：穆瑞全。被执行人：四川宜宾俄欧工程发展有限公司，住所地四川省宜宾市酒都路商业城。法定代表人：唐明军。被执行人：宁夏金马产业发展有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市中山北街10号。法定代表人：郭庆平，董事长。被执行人：广州南沙经济技术开发区海港大酒店有限公司，住所地广东省广州市南沙区进港路海棠花园704。法定代表人：何寿山。第三人：王天皓，男，1968年3月18日出生，汉族。本院在执行润木财富投资管理集团有限公司（以下简称润木公司）与北京东方华孵房地产开发有限公司、北京广兴达经贸有限公司（以下简称广兴达经贸公司）、天宝盛世科技发展（北京）有限公司、北京天元盛唐投资有限公司、北京大地恒通经贸有限公司、北京广兴达国际俱乐部有限公司、四川宜宾俄欧工程发展有限公司、宁夏金马产业发展有限公司、广州南沙经济技术开发区海港大酒店有限公司一般借款合同纠纷一案[执行案号：（2008）二中执字第334号]过程中，申请执行人润木公司向本院申请追加第三人王天皓为执行案件的被执行人。本院受理后，依法组成合议庭进行审查，现已审查终结。润木公司称，请求追加王天皓为（2008）二中执字第334号执行案件的被执行人，王天皓在抽逃出资本息范围内承担给付义务。事实及理由如下：北京市农村商业银行股份有限公司朝阳支行（以下简称农商行朝阳支行）诉北京东方华孵房地产开发有限公司、广兴达经贸公司、天宝盛世科技发展（北京）有限公司、北京天元盛唐投资有限公司、北京大地恒通经贸有限公司、北京广兴达国际俱乐部有限公司、四川宜宾俄欧工程发展有限公司、宁夏金马产业发展有限公司、广州南沙经济技术开发区海港大酒店有限公司一般借款合同纠纷一案，法院作出了（2007）二中民初字第403号民事判决书，随后法院以无财产可供执行为由作出了（2008）二中执字第334执行裁定书裁定终结本次执行。2018年法院作出（2017）京02执异164号执行裁定书，裁定变更润木公司为该笔债权的申请执行人。润木公司调取广兴达经贸公司的工商档案发现，公司原名北京隆迪新源机械设备租赁有限公司，成立于1997年9月19日，法定代表人为姚建明，注册资本100万元，姚建明出资80万，罗衍生出资20万。1998年1月24日，法定代表人变更为唐明军，股东出资信息变更为唐明军出资40万，段宇出资20万，谢东明出资20万，何军出资20万。1998年10月5日公司召开股东会决议，段宇将其20万元股份转给詹才国，何军将其20万股份转给王天皓。同时决定增加注册资本至2000万元，股东唐明军增加出资至800万，谢东明增加注册资本至400万，王天皓增加注册资本至400万，詹才国增加注册资本至400万，上述四股东于1998年10月8日通过北京企未登居间公司将其各自增资部分分6次共计1900万通过中国建设银行转入公司账户（编号0788,350万；编号0789,350万；编号0794,350万；编号0795,350万；编号0796,350万；编号0797,150万）。1998年10月9日转出至次日全部转出。广兴达经贸公司于1998年10月9日将1900万通过中国建设银行转入北京企未登居间中心账户（编号0347,350万；编号0348,350万；编号0349,350万；编号0350,350万；编号0351,350万；编号0354,150万）。王天皓在1998年10月8日通过北京企未登居间公司将出资额380万打入广兴达经贸公司，次日又将该笔资金转出。依据《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十九条以及相关法律规定，申请追加王天皓为被执行人，并在抽逃出资本息范围内承担给付义务。王天皓答辩称，不同意润木公司的追加请求。事实及理由为：我没有当过广兴达经贸公司的股东，广兴达经贸公司的工商档案材料上面所有签字都不是本人的签字。本人不知道广兴达经贸公司的事情，也不清楚抽逃出资的事实。本院查明，原农商行朝阳支行与北京东方华孵房地产开发有限公司、广兴达经贸公司、天宝盛世科技发展（北京）有限公司、北京天元盛唐投资有限公司、北京大地恒通经贸有限公司、北京广兴达国际俱乐部有限公司、四川宜宾俄欧工程发展有限公司、宁夏金马产业发展有限公司、广州南沙经济技术开发区海港大酒店有限公司一般借款合同纠纷一案，本院于2007年9月12日作出（2007）二中民初字第403号民事判决书，判决："一、北京东方华孵房地产开发有限公司于本判决生效后十日内偿还北京农村商业银行股份有限公司朝阳支行借款本金五百万元及利息（利息自二ΟΟ五年九月二十一日至二ΟΟ六年三月十四日按照月利率千分之六点九七五计算，自二ΟΟ六年三月十五日至款付清之日止，按月利率千分之六点九七五的百分之一百三十计算，按季计收复利）；二、北京广兴达经贸有限公司、天宝盛世科技发展（北京）有限公司、北京天元盛唐投资有限公司、北京大地恒通经贸有限公司、北京广兴达国际俱乐部有限公司、四川宜宾俄欧工程发展有限公司、宁夏金马产业发展有限公司、广州南沙经济技术开发区海港大酒店有限公司对上述第一项确定的北京东方华孵房地产开发有限公司的债务向北京农村商业银行股份有限公司朝阳支行承担连带清偿责任，清偿后有权向北京东方华孵房地产开发有限公司追偿"。上述判决生效后，本院以（2008）二中执字第334号立案执行，并于2008年5月19日作出（2008）二中执字第334-1号民事裁定书，裁定本院（2007）二中民初字第403号民事判决书终结本次执行程序。2017年6月28日，本院作出（2017）京02执异164号执行裁定，裁定本院（2008）二中执字第334号执行案件申请执行人变更为润木公司。另查明，广兴达经贸公司成立日期为1997年9月23日，公司设立时注册资本为100万元。1998年3月20日，公司股东及出资额分别为：唐明军，出资额40万元；谢东明，出资额20万元；段宇，出资额20万元；何军，出资额20万元。1998年10月5日，段宇与詹才国签订《转股协议》，将其所持有的20万元股份转让予詹才国，何军与王天皓签订《转股协议》，将其所持有的20万元股份转让予王天皓。1998年10月5日，公司股东会决议同意段宇将其所持有的20万元股份转让予詹才国，何军将其所持有的20万元股权转让给王天皓。至此，唐明军出资40万元、谢东明出资20万元，詹才国出资20万元，王天皓出资20万元。经公司股东会决议，广兴达经贸公司注册资本变更为2000万元，唐明军由40万元增资760万元至800万元；谢东明由20万元增资380万元至400万元；詹才国由20万元增资380万元至400万元；王天皓由20万元增资380万元至400万元。1998年10月12日，北京北企会计师事务所有限公司为广兴达经贸公司出具"北企验字（1998）第0449号"《变更验资报告》，载明："贵公司申请变更注册资本，变更前注册资本100万元，变更后注册资本2000万元，新增注册资本1900万元。变更后注册资本由唐明军投入货币资金800万元，占变更后注册资本的40%；由谢东明投入货币资金400万元，占变更后注册资本20%；由新股东王天皓投入货币资金400万元，占变更后注册资本20%；由新股东詹才国投入货币资金400万元，占变更后注册资本20%。上述货币资金已于1998年10月9日分别存入中国建设银行北京市朝阳支行呼家楼分理处的×××、×××、×××、×××、×××、×××号账户。经验证我所确认，贵公司变增后注册资本2000万元已全部到位，占变增后注册资本总额的100%。本期投入资本明细表显示：王天皓本期投入380万元"。广兴达经贸公司工商登记备案资料中载有"交存入资资金报告单（第二联）"6张，交存人均为唐明军、王天皓、詹才国、谢东明，载明交存账户分别为×××、×××、×××、×××、×××、×××，交存金额分别为150万元、350万元、350万元、350万元、350万元、350万元。该6张"缴存入资资金报告单（第二联）"与《变更验资报告》载明的×××、×××、×××、×××、×××、×××号6个验资账户对应。上述6个单据金额合计1900万元。广兴达经贸公司工商登记备案资料显示：1999年6月2日，王天皓与李耘签订《转股协议》，约定王天皓将其股份400万元全部转让给李耘。1999年6月2日，广兴达经贸公司章程载明公司股东为唐明军、谢东明、李耘、詹才国。2008年10月9日，北京市工商行政管理局作出京工商朝处字（2008）第D67343号行政处罚决定书，吊销广兴达经贸公司营业执照。本院审理过程中，润木公司提交下列证据证明其主张：一、（2007）二中民初字第403号民事判决书，证明涉案债权经生效判决确认。二、（2008）二中执字第334号执行裁定书，证明涉案债权已进入执行程序并已终结本次执行程序。三、（2017）京02执异164号执行裁定书，证明润木公司已合法受让涉案债权。四、公司设立登记申请书以及公司章程，证明北京隆迪新源机械设备租赁有限公司成立于1997年9月19日，法定代表人姚建明，注册资本100万元，姚建明80万元，罗衍生20万元。五、股东会决议以及章程，证明1998年1月14日召开股东会决议将公司变更为北京广兴达经贸有限公司，同时股东出资信息变更为唐明军出资40万，段宇出资20万，谢东明出资20万，何军出资20万。六、股东会决议以及转股协议书，证明1998年10月5日公司召开股东会决议，段宇将其20万股份转给詹才国，何军将其20万股份转给王天皓。七、股东会决议以及章程，证明公司增加资本至2000万元，增加后王天皓出资400万。八、公司章程，证明1999年6月2日公司章程可见此时王天皓仍是公司股东，出资400万元。九、银行流水。（一）1998年10月8日"中国建设银行进账单（贷方凭证）"，付款人为北京企未登咨询中心，账户为×××；收款人为广兴达经贸公司，账户为×××；金额为350万元。备注信息载有"唐明军、段宇、谢东明、何军"字样。1998年10月9日"交存入资资金报告单（第一联）"，交存单位为唐明军、段宇、谢东明、何军，金额为350万元，账户为×××。（二）1998年10月8日"中国建设银行进账单（贷方凭证）"，付款人为北京企未登咨询中心，账户为×××；收款人为广兴达经贸公司，账户为×××；金额为350万元。备注信息载有"唐明军、段宇、谢东明、何军"字样。1998年10月9日"交存入资资金报告单（第一联）"，交存单位为唐明军、段宇、谢东明、何军，金额为350万元，账户为×××。（三）1998年10月8日"中国建设银行进账单（贷方凭证）"，付款人为北京企未登咨询中心，账户为×××；收款人为广兴达经贸公司，账户为×××；金额为350万元。备注信息载有"唐明军、段宇、谢东明、何军"字样。1998年10月9日"交存入资资金报告单（第一联）"，交存单位为唐明军、段宇、谢东明、何军，金额为350万元，账户为×××。（四）1998年10月8日"中国建设银行进账单（贷方凭证）"，付款人为北京企未登咨询中心，账户为×××；收款人为广兴达经贸公司，账户为×××；金额为350万元。备注信息载有"唐明军、段宇、谢东明、何军"字样。1998年10月9日"交存入资资金报告单（第一联）"，交存单位为唐明军、段宇、谢东明、何军，金额为350万元，账户为×××。（五）1998年10月8日"中国建设银行进账单（贷方凭证）"，付款人为北京企未登咨询中心，账户为×××；收款人为广兴达经贸公司，账户为×××；金额为350万元。备注信息载有"唐明军、段宇、谢东明、何军"字样。1998年10月9日"交存入资资金报告单（第一联）"，交存单位为唐明军、段宇、谢东明、何军，金额为350万元，账户为×××。（六）1998年10月9日"中国建设银行进账单（贷方凭证）"，付款人为北京企未登咨询中心，账户为×××；收款人为广兴达经贸公司，账户为×××；金额为150万元。备注信息载有"唐明军、王天皓、詹才国、谢东明"字样。1998年10月9日"交存入资资金报告单（第一联）"，交存单位为唐明军、王天皓、詹才国、谢东明，金额为150万元，账户为×××。（七）1998年10月9日"中国建设银行特种转账借方凭证"，显示付款人为广兴达经贸公司，账户为×××；收款人为北京企未登咨询中心，账户为×××；金额为350万元。"划转入资资金通知书（第二联）"，显示付款人为广兴达经贸公司，帐号为×××；划入方为"北京企未登咨询中心"，帐号为×××；金额为350万元。（八）1998年10月9日"中国建设银行特种转账借方凭证"，显示付款人为广兴达经贸公司，账户为×××；收款人为北京企未登咨询中心，账户为×××；金额为350万元。"划转入资资金通知书（第二联）"，显示付款人为广兴达经贸公司，帐号为×××；划入方为"北京企未登咨询中心"，帐号为×××；金额为350万元。（九）1998年10月9日"中国建设银行特种转账借方凭证"，显示付款人为广兴达经贸公司，账户为×××；收款人为北京企未登咨询中心，账户为×××；金额为350万元。"划转入资资金通知书（第二联）"，显示付款人为广兴达经贸公司，帐号为×××；划入方为"北京企未登咨询中心"，帐号为×××；金额为350万元。（十）1998年10月9日"中国建设银行特种转账借方凭证"，显示付款人为广兴达经贸公司，账户为×××；收款人为北京企未登咨询中心，账户为×××；金额为350万元。"划转入资资金通知书（第二联）"，显示付款人为广兴达经贸公司，帐号为×××；划入方为"北京企未登咨询中心"，帐号为×××；金额为350万元。（十一）1998年10月9日"中国建设银行特种转账借方凭证"，显示付款人为广兴达经贸公司，账户为×××；收款人为北京企未登咨询中心，账户为×××；金额为350万元。"划转入资资金通知书（第二联）"，显示付款人为广兴达经贸公司，帐号为×××；划入方为"北京企未登咨询中心"，帐号为×××；金额为350万元。（十二）1998年10月9日"中国建设银行特种转账借方凭证"，显示付款人为广兴达经贸公司，账户为×××；收款人为北京企未登咨询中心，账户为×××；金额为150万元。"划转入资资金通知书（第二联）"，显示付款人为广兴达经贸公司，帐号为×××；划入方为"北京企未登咨询中心"，帐号为×××；金额为150万元。王天皓对上述证据的真实性及关联性均不认可，主张不知道其是广兴达经贸公司的股东，文件签字从头到尾都不是一个人的笔迹。本院审查过程中，王天皓未提交证据证明广兴达经贸公司的工商档案材料上面所有签字都不是本人的签字，亦未提交证据证明其依法履行了全部出资义务。本院审理过程中，经与本院执行实施部门核实，润木公司所提交证据九的相关银行凭证系本院执行实施部门向中国建设银行呼家楼支行调取，该证据真实性本院予以认可。本院认为，作为被执行人的公司，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，其股东未依法履行出资义务即转让股权，申请执行人申请变更、追加该原股东或依公司法规定对该出资承担连带责任的发起人为被执行人，在未依法出资的范围内承担责任的，人民法院应予支持。本案中，广兴达经贸公司《变更验资报告》载明，包括王天皓在内的4股东于1998年10月9日将增资资金共同存入中国建设银行北京市朝阳支行呼家楼分理处，4股东的共同验资账户分别为×××、×××、×××、×××、×××、×××，金额分别为150万元，350万元，350万元，350万元，350万元，350万元，共计1900万元。润木公司提交的中国建设银行进账单（贷方凭证）以及中国建设银行特种转账借方凭证显示广兴达经贸公司增资1900万元均为北京企未登咨询中心由×××账户转入上述6个验资账户，并于同日从上述6个验资账户将1900万元全部转回至北京企未登咨询中心的相关证据，经本院核实，系本院执行实施部门向银行调取，该证据真实性本院予以认可。综合上述证据可以认定，王天皓向广兴达经贸公司验资账户投入的380万元来源于北京企未登咨询中心的×××账户，且其出资资金于验资当日从广兴达经贸公司的验资账户转回至北京企未登咨询中心的×××账户。如王天皓主张上述证据载明的资金流转情况不能证明王天皓未实际履行全部出资义务，应由王天皓承担相应举证责任，而王天皓并未提交相应证据予以证明。因此，综合本案现有证据，本院对于润木公司主张王天皓未依法履行380万元出资义务即转让股权，并据此申请追加王天皓为被执行人的请求予以支持。对于润木公司主张王天皓额外应对未依法履行出资义务的利息范围内承担给付义务的请求，不属于本案的审查范围，本院不予审查。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第十一项、《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十九条、第三十二条规定，裁定如下：一、追加王天皓为（2008）二中执字第334号案件被执行人；二、王天皓在未缴纳出资人民币三百八十万元范围内，与北京东方华孵房地产开发有限公司、北京广兴达经贸有限公司、天宝盛世科技发展（北京）有限公司、北京天元盛唐投资有限公司、北京大地恒通经贸有限公司、北京广兴达国际俱乐部有限公司、四川宜宾俄欧工程发展有限公司、宁夏金马产业发展有限公司、广州南沙经济技术开发区海港大酒店有限公司共同向润木财富投资管理集团有限公司承担连带清偿责任。如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十五日内，向本院提起诉讼。审判长 张 浩审判员 曾小华审判员 侯成成二〇二〇年六月二十八日书记员 朱 涛