贵州省威宁彝族回族苗族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)黔0526刑初19号 公诉机关贵州省威宁彝族回族苗族自治县人民检察院。 被告人何智锐，女，汉族，1981年6月3日出生于湖南省长沙市，专科文化，自由职业，住湖南省长沙市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月20日被长沙铁路公安处湘潭东站派出所抓获并临时羁押于湘潭市看守所至同月23日。因涉嫌犯行贿罪，于2018年5月24日被贵州省威宁彝族回族苗族自治县(以下简称“威宁自治县”）监察委员会留置。2018年7月18日被威宁自治县公安局执行拘留，2018年8月1日经威宁自治县人民检察院决定，次日被威宁自治县公安局执行逮捕。2018年8月9日经威宁自治县人民检察院决定，对何智锐取保候审。2019年1月23日经本院决定，对何智锐取保候审，2020年1月17日经本院决定，解除取保候审，变更强制措施为监视居住。2020年5月1日经本院决定，对何智锐执行逮捕。2020年5月23日，何智锐被湖南省浏阳市公安局抓获。2020年5月25日至同月28日何智锐被寄押于浏阳市看守所。2020年6月12日，何智锐被威宁自治县公安局执行逮捕。现羁押于威宁自治县看守所。 委托辩护人芦灵伟，贵州同越律师事务所律师。 威宁自治县人民检察院以威检职检刑诉〔2019〕1号起诉书指控被告人何智锐犯行贿罪，向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。威宁自治县人民检察院指派检察员马渊出庭支持公诉。被告人何智锐及其辩护人到庭参加诉讼，本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。 威宁自治县人民检察院指控，被告人何智锐原在湖南省××人力资源公司上班，主要从事社保代缴一职，2016年4月湖南省已经暂停养老保险补缴业务的办理，其身边有些亲戚朋友有补缴养老保险的需求，2016年何智锐经人介绍认识了原威宁自治县人社局征缴稽核股工作人员已决犯赵艾，两人经交流协商，以赵艾帮忙违规办理一名外省籍人员养老保险补缴手续，何智锐给予赵艾人民币5000.00元好处费的方式，请赵艾违规帮助办理养老保险补缴业务。2016年10月至2018年2月期间，赵艾帮助何智锐违规办理养老保险补缴手续共计366人，何智锐通过银行转账等方式，分多次给赵艾好处费共计1825000.00元。何智锐在帮助该366人违规办理养老保险补缴业务的过程中，获得违法犯罪所得800000.00余元。 案发后，被告人何智锐向威宁自治县人民检察院上缴违法所得800000.00元。 据此，认为被告人何智锐为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以行贿罪追究其刑事责任，何智锐在被公安机关刑拘期间，如实供述了公安机关尚未掌握的行贿主要犯罪事实，以自首论，可对其从轻或者减轻处罚；何智锐在被追诉前主动交代行贿行为，案发后积极配合监察机关调查工作，对侦破重大案件起关键作用，可对其从轻或者免除处罚；何智锐到案后积极上缴违法犯罪所得800000.00元，依法可以酌定从轻处罚而提起公诉，并建议以行贿罪判处何智锐有期徒刑二年至三年，可以适用缓刑，请依法判处。 被告人何智锐对起诉指控的事实和适用法律均未持异议并当庭认罪认罚。 被告人何智锐的委托辩护人提出以下主要辩护意见：1.被告人何智锐在公安机关刑拘期间，如实供述了公安机关尚未掌握的本人行贿的犯罪事实，构成自首；2.被告人何智锐认罪认罚，悔罪态度诚恳，可以从宽处罚；3.被告人何智锐被追诉前主动交代行贿行为，案发后积极配合检察机关调查，对侦破案件起关键作用；4.被告人何智锐系初犯、无前科，主观恶性小，可以从宽处罚；5.被告人何智锐犯罪情节较轻，有悔罪表现，无再犯危险，符合宣告缓刑的条件，根据罪责刑相适应原则，对被告人何智锐适用缓刑，更能体现公平、公正；6.被告人何智锐家庭条件特殊；7.本案涉及面广、涉及违规参保人员多，适用缓刑更有利于稳控工作。综上，应对被告人何智锐宣告缓刑。 经审理查明：被告人何智锐曾在湖南省××人力资源公司上班，主要从事社保代缴一职，因此知道办理养老保险的相关业务程序。2016年4月，湖南省已经暂停养老保险补缴业务办理，因何智锐身边亲友有补缴养老保险的需求，何智锐因此于同年经他人介绍认识原威宁自治县人力资源和社会保障局征缴稽核股工作人员的已决犯赵艾，经两人交流协商，双方约定以赵艾帮忙违规办理一名外省籍人员养老保险补缴手续，何智锐给予赵艾人民币5000.00元不等的好处费的方式，由赵艾违规帮助办理养老保险补缴业务。2016年10月至2018年2月期间，赵艾帮助何智锐违规办理了366人的养老保险补缴手续。何智锐因此通过银行转账等方式，分多次给赵艾好处费共计1825000.00元。何智锐在帮助该366人违规办理养老保险补缴业务的过程中，获得违法犯罪所得800，000.00余元。 2018年5月18日，威宁自治县监察委员会以何智锐、马某某等人涉嫌诈骗罪将线索移交威宁自治县公安局经侦大队处理。威宁自治县公安局受理后，对涉嫌诈骗的何智锐、犯罪嫌疑人马某某等报贵州省公安厅上网追逃。同年5月20日，何智锐被长沙铁路公安处湘潭东站派出所抓获。2018年5月24日，威宁自治县监察委员会对何智锐涉嫌行贿罪立案调查，何智锐交代了行贿的主要事实。 案发后，被告人何智锐向威宁自治县人民检察院上缴违法所得800，000.00元。 2019年1月9日，威宁自治县人民检察院根据认罪认罚从宽制度的相关规定对被告人何智锐进行了告知。何智锐于当日自愿签署了《认罪认罚具结书》，认可公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议等。 另查明，2020年5月29日，威宁自治县公安局民警将被告人何智锐带至威宁金钟心里治疗康复医院进行隔离治疗至2020年6月12日下午。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实。 1.威宁自治县监察委员会线索移送函。 2.威宁自治县公安局立案决定书。 3.立案决定书及留置决定书。 4.威宁自治县监察委员会对何智锐采取留置措施的函。 5.威宁自治县监察委员会出具的《关于何智锐行贿案线索来源的情况说明》。 6.威宁自治县公安局经侦大队出具的归案情况。 7.长沙铁路公安处湘潭东站派出所出具的归案情况说明。 8.人社部发[2016]132号文件。 9.黔人社厅[2015]7号文件。 10.银行卡交易明细清单。 11.威宁自治县社保局2016年6月至2018年3月养老保险个人参保异常人员名单。 12.威宁自治县人民检察院对唐某某、任某某不起诉理由说明书。 13.威宁自治县人民检察院对唐某某、任某某决定不起诉的不起诉决定书。 14.威宁自治县人民检察院认罪认罚从宽制度告知书。 15.何智锐2019年1月9日签署的认罪认罚具结书。 16.威宁自治县监察委员会的情况说明。 17.在逃人员信息登记表/撤销表。 18.何智锐到案经过。 19.羁押证明二份。 20.已决犯赵艾的刑事判决书。 21.威宁自治县社会保险事业局出具的《关于赵艾案工作进展情况的说明》。 22.户籍信息。 23.已决犯赵艾的证言。 24.赵某的证言。 25.柏某某的证言。 26.威宁金钟心里治疗康复医院出具的何智锐情况说明。 27.何智锐的供述与辩解。 本案根据公诉机关指控的事实，结合控辩双方举证、质证及相互辩论的情况，本院对辩护人提出的相关辩护意见作出如下评判： 对被告人何智锐辩护人所提“被告人何智锐被追诉前主动交代行贿行为，案发后积极配合检察机关调查，对侦破案件起关键作用”的辩护意见，经查，威宁自治县监察委员会的情况说明只能证实何智锐到案后，积极配合监察机关工作，真诚悔罪，如实供述自己的犯罪行为，对于赵艾受贿一案的证据收集起了重要作用。但不能证实何智锐对侦破重大案件起关键作用，故对此辩护意见，本院不予采纳。 对被告人何智锐辩护人所提“何智锐犯罪情节较轻，有悔罪表现，无再犯危险，符合宣告缓刑的条件，根据罪责刑相适应原则，应对何智锐适用缓刑；何智锐家庭条件特殊，希望适用缓刑；本案涉及违规参保人员多，适用缓刑有利于稳控”的辩护意见，因何智锐行贿数额巨大，社会影响大，造成的损失尚未完全追回，其犯罪情节不符合罪责刑相适应原则，且其家庭条件特殊与是否适用缓刑无法律上的联系，故对此辩护意见，本院不予采纳。 对被告人何智锐辩护人所提其余辩护意见，与查明事实及法定量刑情节相符，本院予以采纳。 本院认为，被告人何智锐为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成行贿罪，应予处罚。据此，公诉机关指控何智锐犯行贿罪，事实清楚，证据确凿，罪名成立，本院予以确认。何智锐在监察机关尚未掌握其具体犯罪事实之前，如实供述、交代了自己的主要犯罪事实，应当认定自首，依法可以减轻处罚。何智锐到案后积极主动退赃800，000.00元，依法可以从轻处罚。何智锐在被追诉前主动交代行贿行为，可以减轻处罚。何智锐认罪认罚，依法可以从宽处理。何智锐系初犯、偶犯，依法可以酌定从轻处罚。对公诉机关在量刑建议中所提何智锐对侦破重大案件起关键作用，可对其从轻或者免除处罚的意见，根据威宁自治县监察委员会的情况说明，只能证实何智锐到案后，积极配合监察机关工作，真诚悔罪，如实供述自己的犯罪行为，对于赵艾受贿一案的证据收集起了重要作用。但不能证实何智锐对侦破重大案件起关键作用，故本院不予采纳。综合何智锐上述犯罪情节、量刑情节及同案其他犯罪嫌疑人的处理情况等，依法可以减轻处罚。因何智锐行贿数额巨大，社会影响大，造成的经济损失尚未完全追回，其犯罪情节不符合缓刑条件，故公诉机关提出的量刑建议中除可以适用缓刑的建议不符合罪责刑相适应原则外，其余建议本院予以采纳。何智锐因同一犯罪行为被羁押、留置的期间，依法应在执行刑期中予以折抵。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条、第三百九十条、第六十七条第二款、第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条第二款、第十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人何智锐犯行贿罪，判处有期徒刑二年。并处罚金人民币二十五万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月12日起至2022年3月17日止；所处罚金限判决生效后三个月内缴纳） 二、被告人何智锐行贿违法所得人民币八十万元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 森 审 判 员  朱正祥 人民陪审员  仇学平 二〇二〇年六月二十一日 书 记 员  熊才华