福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0802刑初97号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人江建灿，男，1993年10月29日出生于福建省连城县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地及住址福建省连城县。因本案于2019年10月14日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现在押于龙岩市看守所。 辩护人刘祥桂，福建联合信实（龙岩）律师事务所律师。 被告人江彬，男，1992年9月23日出生于福建省连城县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址福建省龙岩市连城县。因本案于2019年9月29日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（9月28日被抓），同年11月5日被逮捕。现在押于龙岩市看守所。 被告人江鸿晖，男，1999年10月19日出生于福建省清流县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址福建省三明市清流县。因本案于2019年9月29日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（9月28日被抓），同年11月5日被逮捕。现在押于龙岩市看守所。 辩护人熊金平，福建致平律师事务所律师。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检检一刑诉[2020]30号起诉书指控被告人江建灿、江彬、江鸿晖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员阙机兴出庭支持公诉，被告人江建灿及其辩护人刘祥桂，被告人江彬，被告人江鸿晖及其辩护人熊金平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明： 2019年8月至9月28日期间，被告人江建灿、江彬、江鸿晖等人在福建省龙岩市新罗区西陂街道华莲小区2栋3梯605室，明知对方是从事境外诈骗活动的人员，仍为其提供银行卡接收赃款，并雇佣周栋华（另案处理）等人进行现金取款，以每取1万元收取900元的比例现金提成（周栋华得300元），赃款取出后交由被告人江建灿将取出现金送至对方指定的地点。被告人江建灿、江彬、江鸿晖共计帮助转移赃款达171642元，非法获利15448元（其中周栋华分得5149元，被告人江鸿晖分得1800元，其余被告人江建灿、江彬平分）。 被害人朱某、丁某、李某被诈骗款中分别有17250元、39502元、3200.2元被转入被告人江建灿、江彬、江鸿晖所控制的银行账户并被取现。 2019年9月28日，被告人江彬、江鸿晖被公安机关现场查获；同年10月14日，被告人江建灿经公安机关书面传唤后主动到案接受调查。 在本院审理期间，被告人江建灿、江彬、江鸿晖的家属分别为其退出赃款4249.5元、4249.5元、1800元，分别预缴罚金5000元、5000元、3000元。 被告人江建灿、江彬、江鸿晖自愿认罪认罚，在辩护人或值班律师的见证下与公诉机关签订了认罪认罚具结书。为此，公诉机关对被告人提出如下量刑建议： 被告人江建灿、江彬、江鸿晖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均建议判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证的受案登记表、立案决定书，三被告人的户籍证明、人员信息，到案经过，辨认笔录，搜查笔录、扣押笔录、提取笔录，扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，聊天记录（手机截图），银行监控截图，相关银行卡交易明细、查询记录，电子数据检查笔录，认罪认罚具结书、认罪认罚从宽制度告知书、量刑建议书以及其他相关书证，被害人的报案材料及陈述，同案人的供述，三被告人的供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人江建灿、江彬、江鸿晖明知是犯罪所得的赃物，而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人江建灿能主动投案并自愿认罪，被告人江彬能如实供述其罪行，被告人江鸿晖能自愿认罪，三被告人均能积极退赃并预缴罚金，均予以从轻处罚。三被告人在共同犯罪中分工合作，所起作用各不相同，均属积极参与，各人获利有所差别，系其内部分赃不均所致，故不宜区分主从。被告人江建灿的辩护人提出被告人江建灿具有自首情节，经查被告人江建灿在投案当天所作的两份供述均未如实供述其全部罪行，而是避重就轻，仅供述了其中部分罪行（即仅供述为他人取款8万余元、共获利7000元左右），故其虽有投案，但不能认定为自首。被告人江彬提出其系从犯的辩解及被告人江鸿晖的辩护人提出被告人江鸿晖系从犯的辩护意见，理由均不成立，不予采纳。被告人江建灿、江鸿晖的辩护人提出两被告人能认罪认罚，系初犯，建议对其从宽处罚的意见，理由成立，均予以采纳。被告人江建灿、江彬、江鸿晖能认罪认罚，本院依法采纳公诉机关提出的量刑建议，予以定罪量刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十一条，第六十二条，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人江建灿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五千元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月14日起至2022年12月13日止）。 二、被告人江彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五千元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月28日起至2022年11月27日止）。 三、被告人江鸿晖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月28日起至2022年9月27日止）。 四、三被告人退赃款10299元，其中归还被害人朱某2963元、丁某6786元、李某550元。 五、三被告人被扣押的手机、笔记本电脑、银行卡、无线上网卡、手机号码卡及U盘，均属作案工具，予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 赖  海  波 人民陪审员 李  丽  月 人民陪审员 郭  永  平 二〇二〇年六月二十四日 法官 助理 邱  建  文 书 记 员 林茜茜(代) 本案主要适用的法律： 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。