河南省濮阳市华龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0902刑初107号公诉机关河南省濮阳市华龙区人民检察院。被告人韩刚强，男，1980年9月20日出生，汉族，出生地河南省商水县，初中毕业，无业，捕前住浙江省。曾因犯诈骗罪于2013年7月31日被新疆维吾尔自治区额敏县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元，2016年11月28日刑满释放；曾因犯诈骗罪，2018年12月29日被黑龙江省伊春市岔区人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元，剥夺政治权利三年。现因涉嫌诈骗罪于2019年8月28日被濮阳市公安局建设分局从黑龙江省佳木斯监狱押至濮阳市看守所。辩护人朱景浩，河南尊严律师事务所律师。被告人毕海远，男，1997年2月8日出生，汉族，出生地河南省泌阳县，初中文化，无业，捕前住泌阳县。曾因犯诈骗罪于2018年12月25日被河南省濮阳市华龙区人民法院判处有期徒刑四年又二个月，并处罚金人民币五万元。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月29日被濮阳市公安局建设分局从河南省豫北监狱押至濮阳市看守所。现押濮阳市看守所。辩护人张建恩，河南依言律师事务所律师。被告人李某1，男，1985年9月13日出生，汉族，出生地河南省平舆县，初中文化，无业，捕前住平舆县射桥镇前张村委牛王庙。曾因犯拐卖妇女因罪于2009年10月21日被广东省东莞市第三人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，2015年5月5日刑满释放。曾因犯诈骗罪于2018年12月25日被河南省濮阳市华龙区人民法院判处有期徒刑四年又七个月，并处罚金人民币五万元。现因涉嫌诈骗罪于2019年9月29日被濮阳市公安局建设分局自河南省平原监狱押至濮阳市看守所。现押濮阳市看守所。辩护人管泽超，河南尊严律师事务所律师。被告人韩某1，男，1989年7月2日出生，汉族，出生地河南省商水县，初中毕业，无业，捕前住浙江省桐乡市灵悟小区。曾因犯诈骗罪于2018年12月29日被黑龙江省伊春市南岔区人民法院判处有期徒刑十年又八个月，并处罚金人民币二十万元，剥夺政治权利二年。现因涉嫌诈骗罪于2019年8月28日被濮阳市公安局建设分局从黑龙江省佳木斯监狱押至濮阳市看守所。现押濮阳市看守所。辩护人刘现利，河南信行（濮阳）律师事务所律师。被告人李某2，男，1989年7月6日出生，汉族，出生地江西省抚州市，初中文化，无业，捕前住抚州市临川区太阳镇涌桥村下涌桥组374号。曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得、妨害信用卡管理罪于2018年12月25日被河南省濮阳市华龙区人民法院判处有期徒刑五年又四个月，并处罚金人民币四万五千元。现因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年9月30日被濮阳市公安局建设分局从河南省新乡监狱押至濮阳市看守所。现押濮阳市看守所。辩护人董润桃，河南天盈律师事务所律师。被告人张某1，男，1998年8月16日出生，汉族，出生地河南省泌阳县，初中文化，无业，捕前住泌阳县马谷田镇庙街村委彭老家。曾因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年12月25日被河南省濮阳市华龙区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。现因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年9月29日被濮阳市公安局建设分局从河南省豫中监狱押至濮阳市看守所。现押濮阳市看守所。辩护人王若阳，河南众孚律师事务所律师。被告人潘国升，男，1995年9月5日出生，布依族，出生地贵州省册亨县，初中文化，无业，捕前住册亨县冗渡镇冗洪村冗院组39号。曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年12月25日被河南省濮阳市华龙区人民法院判处有期徒刑二年又二个月，并处罚金人民币一万五千元。现因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年9月30日被濮阳市公安局建设分局从河南省郑州市监狱押至濮阳市看守所。现押濮阳市看守所。辩护人李珂，河南哲维律师事务所律师。濮阳市华龙区人民检察院以濮华检二部刑诉（2019）250号起诉书指控被告人韩刚强、毕海远、李某1、韩某1犯诈骗罪，被告人李某2、张某1、潘国升犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年3月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派代理检察员耿冰、孙贝贝出庭支持公诉，被告人韩刚强、毕海远、李某1、韩某1、李某2、张某1、潘国升及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。濮阳市华龙区人民检察院指控：1、2017年8月份，被告人韩刚强及韩中华（另案处理）与毕海远、李某1（二人该起事实均已判刑）在广东省东莞市塘厦镇预谋由毕海远、李某1提供银行卡，再由韩刚强将银行卡提供给实施诈骗的人员。2017年12月10日，被告人韩刚强、韩某1与“壳子”（另案处理）预谋后，由“壳子”冒充濮阳市消防支队领导，以被害人李某3、刘某3提供音响设备与代购自动烘干鞋柜为由，骗取被害人李某3、刘某3将现金7万元、3万元转账至毕海远、李某1提供给被告人韩刚强、韩某1银行卡账户内。案发后，赃款未追回。2、2017年8月8日，被告人毕海远、李某1与韩中华、韩某2（已被判刑）预谋后，由韩中华、韩某2冒充伊春市武警支队工作人员，以将训练场硬化工程交给黑龙江省伊春市城区的被害人侯某1进行施工与代购军用床、床垫为由，以高额利润为诱饵，骗取被害人侯某2将326250元定金汇至毕海远提供的银行卡内，毕海远、李某1通过POS机取现后转移给韩某2等人。案发后，赃款未追回。3、2017年7月份某日，被告人毕海远、李某1与韩刚强、韩某1（二人均已判刑）预谋由毕海远、李某1为他人实施诈骗提供银行卡、取现并转移。2017年9月22日至12月16日，韩某1与张某2预谋后，由张某2伙同他人先后冒充梅河口镇等地的消防大队主管采购人员，以将消防大队院内路面硬化工程交给梅河口镇等地的被害人张某3等人进行施工与购某，让被害人张某3等人将购买军用床定金共1368933元转账至毕海远提供的银行卡账户内。毕海远指使被告人李某2、张某1将其中821933元赃款取现，由李某1将该赃款存入被告人韩刚强指定的银行卡账户内。毕海远指使其他人将547000元赃款取现，存入韩刚强指定的银行卡账户内。案发后，赃款未追回。4、2017年12月12日，被告人毕海远将银行卡提供给被告人韩刚强收取曹雪灵（另案处理）骗取被害人陈某代购物品定金50000元、被害人周某代购物品定金60000元、被害人李某4代购物品定金44800元。被告人韩刚强后分得赃款61000元。案发后，赃款未追回。5、2017年12月16日，被告人毕海远、李某1将银行卡提供给被告人韩刚强，被告人韩刚强后交给被告人韩某1，收取薛玲（另案处理）等人骗取的被害人李某5代购物品定金58000元。被告人毕海远将上述赃款转移至多个二级账户后，指使被告人李某2、张某1等人取现，被告人韩刚强、韩某1共分得9500元。案发后，赃款未追回。6、2017年12月2日、3日，被告人毕海远、李某1使用银行卡、U盾等作案工具，帮助他人收取诈骗所得赃款150000元，指使被告人李某2、张某1、潘国升将赃款取现，由李某1将赃款存入实施诈骗人指定的银行卡账户内。案发后，赃款未追回。7、2017年12月16日，被告人潘国升在广东省东莞市城区，在明知是他人犯罪所得的情况下，使用ATM机将120000元赃款取现并转移。为指控上述事实成立，公诉机关当庭宣读出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为被告人毕海远、李某1、韩刚强、韩某1以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其中被告人毕海远、李某1诈骗数额特别巨大，被告人韩刚强诈骗数额巨大。被告人李某2、张某1、潘国升明知是他人犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。其中被告人韩刚强、韩某1、李某2、张某1、潘国升认罪认罚。公诉机关建议对韩刚强在有期徒刑七年至七年又六个月内确定量刑幅度，并处罚金；与前罪数罪并罚，建议在有期徒刑十三年至十三年六个月内确定量刑幅度，并处罚金。建议对韩某1在有期徒刑四年又六个月至五年内确定量刑幅度，并处罚金；与前罪数罪并罚，建议在十二年六个月至十三年确定量刑幅度，并处罚金。建议对李某2在期徒刑四年至四年又六个月内确定量刑幅度，并处罚金；与前罪数罪并罚，建议在有期徒刑六年十个月至七年十个月内确定量刑幅度，并处罚金。建议对张某1在期徒刑四年至四年又六个月内确定量刑幅度，并处罚金；与前罪数罪并罚，建议在有期徒刑四年又六个月至五年又六个月内确定量刑幅度，并处罚金。建议对潘国升在期徒刑三年至三年又六个月内确定量刑幅度，并处罚金；与前罪数罪并罚，建议在有期徒刑三年至三年又六个月内确定量刑幅度，并处罚金。被告人韩刚强对起诉书指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且签认具结，在审理过程中亦无异议。其辩护人辩护认为韩刚强在与他人共同诈骗过程中所起作用较小，系从犯，且有坦白情节，请求对其从轻处罚。被告人毕海远、李某1对起诉书指控的事实均无异议，但均辩解没有和韩刚强预谋，不知道韩刚强让自己取的钱是诈骗的赃款，其行为不构成诈骗罪，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人毕海远辩护人意见同被告人意见一致，且认为毕海远到案后如实供述全部犯罪事实，系坦白，请求对其从轻处罚。被告人李某1辩护人意见同被告人意见一致，且认为李某1有坦白情节，且在掩饰、隐瞒过程中系从犯，请求对其从轻处罚。被告人韩某1对起诉书指控的罪名无异议，但辩解其未参与薛玲诈骗58000元的事实。不认可其在检察阶段签署的认罪认罚具结书的量刑建议。其辩护人意见与韩某1意见一致。另辩护认为韩某1在与他人共同诈骗过程中所起作用较小，系从犯，且有坦白情节，请求对其从轻处罚。被告人李某2、张某1、潘国升对起诉书指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且签认具结，在审理过程中亦无异议。三被告人辩护人均辩护认为三人系坦白，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。经审理查明：2017年8月份，被告人毕海远、李某1分别与被告人韩刚强、韩中华（另案处理）预谋，由韩刚强、韩中华联系实施诈骗的人员，由毕海远、李某1提供银行卡，实施诈骗后，将诈骗所得打入该银行卡内，再由毕海远、李某1安排被告人李某2、张某1、潘国升或他人接收、分流、提现诈骗资金。扣除22%左右的提成后，将剩余款项分别存入韩刚强、韩中华及实施诈骗人员指定的银行卡内。具体犯罪事实如下：1、2017年8月8日，韩中华、韩某2（已判刑）冒充伊春市武警支队工作人员，谎称将训练场硬化工程交给黑龙江省伊春市城区的被害人侯某1进行施工，以让其代购军用床、床垫为由，以定金名义骗取被害人侯某2向被告人毕海远、李某1提供的银行卡转账326250元。毕海远、李某1通过POS机取现后转移给韩某2等人。案发后，韩某2退赔被害人损失58000元，其余赃款未追回。上述事实，被告人被告人毕海远、李某1在开庭审理过程中亦无异议，且有证人韩某2证言，被害人侯某2陈述，银行转账明细及黑龙江省春市南岔区人民法院刑事判决书等证据证实，足以认定。2、2017年9月22日至同年12月16日，韩某1（该部分犯罪事实已判刑）与张某2（已判刑）预谋后，由张某2伙同他人冒充消防大队主管采购人员，谎称将消防大队院内路面硬化工程交给被害人进行施工，以让其代购军用床为由，以定金名义让被害人转账至被告人毕海远、李某1向韩刚强（该部分犯罪事实已判刑）提供的银行卡内。先后诈骗被害人张某3146000元、孟某50000元、马某40000元、王某270000元、朱凤杰172000元、王荣振50000元、彭玉川80000元、李某629934元、李某785999元、侯某3100000元、乔某60000元、王贵海130000元、王志军82000元、户见华33000元、边某150000元、张某490000元，共计1368933元。被告人李某2、张某1在明知是犯罪所得的情况下，仍在毕海远的安排下，将其中诈骗被害人张某3、孟某、马某、王某2、李某6、李某7、侯某3、乔某、边某、张某4的共计821933元赃款取现，交由李某1将该赃款存入韩刚强指定的银行卡账户内。毕海远另外指使他人将其中的547000元赃款取现，存入韩刚强指定的银行卡账户内。案发后，赃款未追回。上述事实，被告人毕海远、李某1、李某2、张某1在开庭审理过程中亦无异议，且有证人韩刚强、韩某1、张某2、刘某1、刘某2证言，银行转账记录及及黑龙江省春市南岔区人民法院刑事判决书等证据证实，足以认定。3、2017年12月10日，被告人韩刚强、韩某1与“壳子”（另案处理）预谋后，由“壳子”冒充濮阳市消防支队领导，谎称让被害人李某3、刘某3提供音响设备，以让被害人代购自动烘干鞋柜为由，骗取李某3、刘某3分别转账70000元、30000元至毕海远、李某1（二人该起事实已判刑）提供给韩刚强的银行卡内。案发后，账款未追回。上述事实，被告人韩刚强、韩某1在开庭审理过程中亦无异议，且有证人毕海远、李某1证言，被害人李某3、刘某3银行转账记录及及本院刑事判决书等证据证实，足以认定。4、2017年12月12日，被告人毕海远将银行卡提供给被告人韩刚强，韩刚强提供给他人用于实施诈骗。实施诈骗人员冒充消防队工作人员，谎称购买音响、建设球场等，以让被害人代某、上下床等为由，骗取被害人陈某、周某、李某4分别转账50000元、60000元、44800元至毕海远提供的银行卡内。案发后，赃款未追回。上述事实，被告人毕海远、韩刚强在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陈某、周某、李某4陈述其在同一天被同一手段诈骗，证人王某1、左某证言在同一天在毕海远安排下取款并存入韩刚强指定银行账户，银行账户交易明细，赃款去向说明显示赃款取现及存入韩刚强指定账户，毕海远与张某1微信聊天记录毕海远曾让张某1用户名冀晓旺的银行卡取钱，与被害人其中一张赃款去向的银行卡户名一致，及漯河市公安局沙北分局、乐东黎族自治县公安局、扬州市公安局广陵分局立案决定书等证据予以证实，足以认定。5、2017年12月16日，被告人毕海远、李某1将银行卡提供给被告人韩刚强，韩刚强提供给他人用于实施诈骗。实施诈骗人员冒充消防队工作人员，谎称订购大量盒饭，以让被害人从某上代购为由，骗取被害人李某5转账58000元至毕海远提供的银行卡内。被告人李某2、张某1明知是犯罪所得的情况下，仍听从毕海远的安排取现，并由李某1存入韩刚强提供的银行卡内。案发后，赃款未追回。上述事实，被告人韩刚强、毕海远、李某1、李某2、张某1在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人李某5陈述，银行账户交易明细，赃款去向说明等证据予以证实，足以认定。6、2017年12月16日，被告人潘国升在广东省东莞市城区，在明知是他人犯罪所得的情况下，使用ATM机将12万元赃款取现并转移。上述事实，被告人潘国升在开庭审理过程中亦无异议，且有证人张某1、李某2、毕海远证言及微信聊天记录等证据证实，足以认定。另查明，被告人毕海远曾因犯诈骗罪于2018年12月25日被本院判处有期徒刑四年又二个月，并处罚金人民币五万元。刑期自二0一七年十二月十八日开始。被告人李某1曾因犯拐卖妇女因罪于2009年10月21日被广东省东莞市第三人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，2015年5月5日刑满释放；因犯诈骗罪于2018年12月25日被本院判处有期徒刑四年又七个月，并处罚金人民币五万元。刑期自二0一七年十二月十八日开始。被告人韩刚强曾因犯诈骗罪于2013年7月31日被新疆维吾尔自治区额敏县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元，2016年11月28日刑满释放；曾因犯诈骗罪，2018年12月29日被黑龙江省伊春市南岔区人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元，剥夺政治权利三年。刑期自二〇一七年十二月二十七日开始。被告人韩某1曾因犯诈骗罪于2018年12月29日被黑龙江省伊春市南岔区人民法院判处有期徒刑十年又八个月，并处罚金人民币二十万元，剥夺政治权利二年。刑期自二〇一七年十二月二十七日开始。被告人李某2曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得、妨害信用卡管理罪于2018年12月25日被本院判处有期徒刑五年又四个月，并处罚金人民币四万五千元。刑期自二0一七年十二月十八日开始。被告人张某1曾因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年12月25日被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。刑期自二0一七年十二月十八日开始。被告人潘国升曾因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年12月25日被本院判处有期徒刑二年又二个月，并处罚金人民币一万五千元。刑期自二0一七年十二月十八日开始。又查明，濮阳市公安局建设分局扣押毕海远OPPO手机两部、李某1华为手机、苹果手机各一部，李某2华为VIVO手机一部，张某1OPPO手机、苹果手机各一部，潘国升苹果手机一部。上述事实，有本院刑事判决书、黑龙江省伊春市南岔区人民法院刑事判决书，濮阳市公安局建设分局扣押物品清单等证据证实。综上，被告人韩刚强参与诈骗3起，诈骗数额312800元；被告人韩某1参与诈骗1起，诈骗数额100000元；被告人毕海远参与诈骗21起，诈骗数额1907983元；被告人李某1参与诈骗12起，诈骗数额1206183元；被告人李某2、张某1掩饰、隐瞒犯罪所得879933元；被告人潘国升掩饰、隐瞒犯罪所得12万元。本院认为：被告人毕海远、李某1、韩刚强、韩某1以非法占有为目的，明知他人实施电信诈骗，仍事先提供银行卡等，帮助他人转账、取现，骗取他人财物，其中毕海远、李某1诈骗数额特别巨大，韩刚强、韩某1诈骗数额巨大，其行为侵犯了他人的财产权利，均已构成诈骗罪。被告人李某2、张某1、潘国升明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为侵犯了司法机关对刑事犯罪进行追究的活动，均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人毕海远、李某1、韩刚强、韩某1在部分诈骗事实中系与他人共同犯罪，毕海远、李某1、韩刚强在与他人诈骗的共同犯罪中，罪责相对较轻，可以酌情从轻处罚。被告人韩某1在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人李某2、张某1、潘国升在掩饰隐瞒犯罪所得犯罪中系共同犯罪，潘国升在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。七被告人案后，均如实供述犯罪事实，系坦白，均可以从轻处罚。李某1、韩刚强在刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。毕海远、李某1、韩刚强、韩某1、李某2、张某1、潘国升均在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现本罪没有判决，系漏罪，应当数罪并罚。公诉机关指控毕海远、李某1、韩刚强、韩某1犯诈骗罪，李某2、张某1、潘国升犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的部分事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控韩某1参与了诈骗李某558000元的事实，经查，韩某1及韩刚强均称韩某1没有参与该起诈骗，且无其他证据予以印证，故该起事实不能认定韩某1参与，本院对此不予认定。公诉机关另指控2017年12月2日、3日，被告人毕海远、李某1、李某2、张某1、潘国升收取他人诈骗赃款150000元、取现并存款，经查，该指控事实仅有被告人张某1、潘国升供述及毕海远与张某1聊天记录，无被害人陈述、被骗资金去向、存款汇入账户、中间介绍人及实施诈骗人的证言，该起指控事实证据不足，本院不予认定。毕海远、李某1及其辩护人均辩护认为二人的行为不构成诈骗罪，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经查，二被告人事先与犯罪分子预谋，由二人提供银行卡，他人实施诈骗，诈骗成功后，再由二人将犯罪所得取现后存入实施诈骗者指定的账户。上述事实有毕海远、李某1在侦查阶段供述及证人韩刚强、韩某1、张某2等人证言予以印证。二人参与预谋、提供帮助，实施分赃，参与了整个诈骗过程，符合诈骗罪的构成特征，应以诈骗罪追究刑事责任。故本院对该辩护意见不予采纳。李某1辩护人辩护认为李某1在共同犯罪中系从犯，经查，李某1参与了提供银行卡的预谋，实施存钱，和毕海远平分赃款，其作用虽较毕海远稍小，但不属于从犯，本院对该辩护意见不予采纳。对被告人辩护人的其他辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。被告人韩刚强、毕海远、李某1、李某2、张某1均系多次实施犯罪，可酌情从重处罚。综上，根据各被告的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第七十条，第六十九条，第六十七条第三款，第六十五条第一款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人韩刚强犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；与前罪判处的“有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元，剥夺政治权利三年”数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年又二个月，并处罚金人民币三十万元，剥夺政治权利三年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵折刑期一日。即自二〇一七年十二月二十七日起至二〇三一年二月二十六日止。）二、被告人毕海远犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年又二个月，并处罚金人民币二十五万元；与前罪判处的“有期徒刑四年又二个月，并处罚金人民币五万元”数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵折刑期一日。即自二〇一七年十二月十八日起至二〇三〇年十二月十七日止。）三、被告人李永亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十年又八个月，并处罚金人民币二十万元；与前罪判处的“有期徒刑四年又七个月，并处罚金人民币五万元”数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年又三个月，并处罚金人民币二十五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵折刑期一日。即自二〇一七年十二月十八日起至二〇三〇年三月十七日止。）四、被告人韩记光犯诈骗罪，判处有期徒刑二年又六个月，并处罚金人民币三万元；与前罪判处的“有期徒刑十年又八个月，并处罚金人民币二十万元，剥夺政治权利二年”数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十三万元，剥夺政治权利二年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵折刑期一日。即自二〇一七年十二月二十七日起至二〇二八年十二月二十六日止。）五、被告人李武华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处期徒刑四年又六个月，并处罚金人民币八万元；与前罪判处的“有期徒刑五年又四个月，并处罚金人民币四万五千元”数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十二万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵折刑期一日。即自二〇一七年十二月十八日起至二〇二四年十二月十七日止。）六、被告人张保林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处期徒刑四年又六个月，并处罚金人民币八万元；与前罪判处的“有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元”数罪并罚，决定执行有期徒刑五年又三个月，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵折刑期一日。即自二〇一七年十二月十八日起至二〇二三年三月十七日止。）七、被告人潘国升犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处期徒刑二年又三个月，并处罚金人民币一万五千元；与前罪判处的“有期徒刑二年又二个月，并处罚金人民币一万五千元”数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵折刑期一日。即自二〇一七年十二月十八日起至二〇二〇年十二月十七日止。）（上述罚金于判决生效后十日内缴纳）八、责令被告人毕海远与韩刚强、韩记光共同退赔以下被害人损失：张义祥146000元、孟凡旭50000元、马广才40000元、王海峰70000元、朱凤杰172000元、王荣振50000元、彭玉川80000元、李小峰29934元、李丙革85999元、侯士亮100000元、乔保兰60000元、王贵海130000元、王志军82000元、户见华33000元、边怀广150000元、张转弟90000元，共计1368933元，于判决生效后十日内付清。九、责令被告人李永亮与毕海远、韩刚强、韩记光共同退赔以下被害人损失：张义祥146000元、孟凡旭50000元、马广才40000元、王海峰70000元、李小峰29934元、李丙革85999元、侯士亮100000元、乔保兰60000元、边怀广150000元、张转弟90000元，共计821933元，于判决生效后十日内付清。十、责令被告人韩刚强、韩记光与毕海远、李永亮共同退赔被害人李志超损失70000元、刘子庆损失30000元，于判决生效后十日内付清。十一、责令被告人毕海远、李永亮与韩五齐共同退赔被害人侯换民损失268250元，于判决生效后十日内付清。十二、责令被告人毕海远、韩刚强退赔被害人陈希春损失50000元、周卫国损失60000元、李云记损失44800元，于判决生效后十日内付清。十三、责令被告人毕海远、李永亮、韩刚强退赔被害人李建晟损失58000元，于判决生效后十日内付清。十四、濮阳市公安局建设分局扣押的毕海远OPPO手机两部、李永亮华为手机、苹果手机各一部，李武华华为VIVO手机一部，张保林OPPO手机、苹果手机各一部，潘国升苹果手机一部，由扣押机关予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 吕 茵人民陪审员 丁 宁人民陪审员 曹**广二〇二〇年六月二十八日书 记 员 陈柏宇