湖北省松滋市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1087刑初62号公诉机关松滋市人民检察院。被告人朱威，男，1987年6月6日出生于湖北省松滋市，汉族，大专文化，务工，户籍地湖北省松滋市，暂住湖北省荆州市沙市区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月23日被松滋市公安局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于松滋市看守所。指定辩护人周伟，湖北丰年律师事务所律师。松滋市人民检察院以鄂松检一部刑诉〔2020〕15号起诉书指控被告人朱威犯诈骗罪，于2020年3月20日向本院提起公诉。本院于同年3月24日立案，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年6月4日公开开庭审理了本案。松滋市人民检察院指派检察员吴晓媛出庭支持公诉，被告人朱威及指定辩护人周伟均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2014年，被告人朱威因帮别人代办驾照被人骗走五十余万元，朱威因此欠债几十万元，遂找父亲朱某给其筹款还钱。朱某先后将自己的数万元积蓄及找他人的借款约40余万元交给了朱威，并卖掉了自己住房用来还账。2015年下半年开始，朱威欺骗朱某说要去找关系把被骗的50余万元钱弄回来，找关系打点需要用钱，要朱某筹款给他，朱某信以为真，又四处借钱给朱威，朱某多次找被害人李某1、黄某、王某等人借钱。在借钱过程中，被告人朱威为了使被害人相信其编造的慌言，多次通过电话、微信冒充公安局长、省政法委书记、武警部队师长、军长、主席、司令、银行行长等领导人与被害人联系欺骗被害人，骗取被害人的信任，促使被害人给其汇款转账，并抓住被害人急于将前面被骗的钱要回来的心理，虚构事实，编造钱已追回要交钱办手续、钱在送来的路上被拦要交钱等等各种谎言，使被害人继续给其汇款转账。尤为恶劣的是在公安机关接到被害人家属报警，对该案立案侦查后，被告人朱威仍继续采取同样手段对几名被害老人实施诈骗达两百余次，直至被抓获归案。被告人朱威将骗取的钱财用于归还欠款、高利贷、购买彩票、个人消费等。2015年10月至2019年6月间，被告人朱威采取上述方式，虚构事实，数百次骗取被害人李某1、黄某、王某等人现金及物资折款，合计人民币760892元。其中被害人李某1被诈骗60余次，合计人民币308510元；被害人黄某被诈骗两百余次，合计人民币315500元；被害人王某被诈骗70余次，被骗现金及物资折款合计人民币136882元（其中现金118120元、黄金首饰价值18762元）。被害人黄某出于对老朋友朱某的信任将自己的积蓄全部借给了朱威，后为将前款要回，又四处借钱，同时还帮助朱某去借钱，为此欠下10多万元外债，几年来遭受过不少冷遇，甚至被人误解为诈骗犯，由于巨大的精神压力导致其精神失常，经荆州市精神卫生中心诊断为偏执型人格障碍，多次住院治疗。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了1.户籍证明、受立案文书、微信聊天记录截图、转账汇款凭证、银行账号微信账号交易记录、借条、记账单等书证；2.被害人黄某、李某1、王某的陈述；3.证人罗某、梅某、涂某等多人的证言；4.价格认定结论书等鉴定意见；5.同步录音录像光盘等视听资料；6.被告人朱威的供述和辩解等证据。公诉机关认为：被告人朱威以非法占有为目的，采取虚构事实的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱威数百次实施诈骗，且骗取多名老年人的财物，应从重处罚；其到案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。建议判处被告人朱威有期徒刑十二年五个月，并处罚金。被告人朱威对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。但对部分事实自行提出如下辩护意见：一、我的父亲给他们（被害人）办的借条含有高利息（意思是说部分借款本身就是高利息）。二、李某2（指办案民警）在把我从沙市押到松滋来的过程中并不是强制性押我上车，我是自己坐上鄂D3057警车的，他是在上车之后打的我，不是在押解我上警车的过程中打的我，上车过程中我并没有反抗。指定辩护人周伟辩护称：一、对起诉书指控被告人朱威犯罪的事实及定性不持异议。二、被告人朱威因帮别人代办驾照被骗五十余万元，其自身也是受害者。其实施犯罪的动机主要是为了还清别人的欠款，主观恶性不深。其次，被告人朱威系初犯，无犯罪前科，其到案后能够如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。三、关于具体犯罪数额请人民法院依法予以确定。经审理查明：2014年，被告人朱威自称因帮别人代办驾照被人骗走五十余万元，朱威因此欠债几十万元，遂找父亲朱某给其筹款还账。朱某先后将自己的数万元积蓄及找他人的借款约40余万元交给了朱威，并卖掉了自己住房用来还账。2015年下半年开始，朱威欺骗朱某说要去找关系把被骗的50余万元钱弄回来，找关系打点需要用钱，要朱某筹款给他，朱某信以为真，又四处借钱给朱威，朱某多次找被害人李某1、黄某、王某等人借钱。在借钱过程中，被告人朱威为了使被害人相信其编造的慌言，多次通过电话、微信冒充公安局长、省政法委书记、武警部队师长、军长、主席、司令以及银行行长等领导人与被害人联系从而欺骗被害人，骗取被害人的信任，促使被害人给其汇款转账，并抓住被害人急于将前面被骗的钱要回来的心理，虚构事实，编造钱已追回要交钱办手续、钱在送来的路上被拦要交钱等等各种谎言，使被害人继续给其汇款转账。尤为恶劣的是在公安机关接到被害人家属报警，对该案立案侦查后，被告人朱威仍继续采取同样手段对几名被害老人实施诈骗达两百余次，直至其被抓获归案。被告人朱威将骗取的钱财用于归还欠款、高利贷及购买彩票、个人消费等。2015年10月至2019年6月间，被告人朱威采取上述方式，虚构事实，数百次骗取被害人李某1、黄某、王某等人现金及物资折款，合计人民币760892元。其中被害人李某1被诈骗60余次，合计人民币308510元；被害人黄某被诈骗两百余次，合计人民币315500元；被害人王某被诈骗70余次，被骗现金及物资折款合计人民币136882元（其中现金118120元、黄金首饰经鉴定价值18762元）。被害人黄某出于对老朋友朱某的信任将自己的积蓄全部借给了朱威，后为将前款要回，又四处借钱，同时还帮助朱某去借钱，为此欠下10多万元外债，几年来遭受过不少冷遇，甚至被人误解为诈骗犯，由于巨大的精神压力导致其精神失常，经荆州市精神卫生中心诊断为偏执型人格障碍，多次住院治疗。被告人朱威到案后未退赃、退赔。同时查明：2020年3月20日，松滋市公安局警务督察大队出具对朱威反映情况的调查说明，查明2019年6月23日办案民警李某2、钟某在押解朱威上警车过程中，其拒不配合，后办案民警李某2、钟某在劝说无效的情况下，强制将朱威押上警车，并无殴打的行为。在市公安局办案中心进行讯问过程中，也没有殴打犯罪嫌疑人朱威的行为，并且对其进行讯问时，有同步录音录像作证。上述事实，有经庭审质证、确认的1.受立案文书、举报材料及附件、户籍证明、在逃人员信息登记表，接受证据材料清单、借条、记账单、微信聊天记录截图、转账汇款凭证、银行账号微信账号交易记录、协助查询财产通知书及附件、协助冻结通知书及附件、关于查询、冻结朱威、朱某银行账号及余额的情况说明，朱威诈骗案诈骗金额统计表、抓获经过证明及其他情况说明、荆州市精神卫生中心诊断证明等相关书证；2.被害人李某1、王某、黄某的陈述；3.证人朱某、罗某、梅某、瞿某、肖某、涂某、薛某、张某、卞某、赵某的证言；4.辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明；5.松滋市发展和改革局价格认证中心价格认定结论书；6.被告人朱威的多次供述及辩解；7.同步录音录像光盘6张等证据证实，足以认定。本院认为：被告人朱威以非法占有为目的，在完全没有偿还能力的情况下，采用虚构事实的方法，不断编造各种谎言，骗取多名被害老年人的财物，造成一名被害人精神失常的严重后果，数额特别巨大，且具有其他特别严重情节，其行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任，应“处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”。公诉机关指控的事实和罪名成立。关于被告人朱威自行提出的辩护意见，根据现有在案证据，不能证明其父朱某给被害人出具的借条中含有高额利息。同时，松滋市公安局警务督察大队经调查核实，确认办案民警在朱威拒不配合、劝说无效的情况下，强制将其押上警车，期间，并无殴打的行为。故对其辩护意见本院不予采纳。关于辩护人周伟提出的辩护意见，被告人朱威自称因帮别人代办驾照而被骗五十余万元，但其在本案侦查过程中并未提供涉案线索、举报涉案人员，故不能证明“其自身也是受害者”。由此也不能证明“其实施犯罪的动机是为了还清别人的欠款，主观恶性不深。”相反，被告人朱威在本案中数百次实施诈骗作案，且骗取多名老年人的财物，尤为恶劣的是在公安机关接到被害人亲属报警，对该案立案侦查后，其仍继续采取同样手段对几名被害老年人实施诈骗达二百余次，直至被抓获归案。据此应认定其主观恶性很大，更不属于“初犯”。故对辩护人周伟提出的上述有关辩护意见本院不予采纳。对其他辩护意见本院予以采纳。被告人朱威同时具有可以认定为“其他特别严重情节”的情形，酌情从重处罚。被告人朱威到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（四）（五）项以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人朱威犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年五个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月23日起至2031年11月22日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人朱威退赔被害人李某1损失308510元、被害人黄某损失315500元、被害人王某损失136882元，合计760892元，于本判决生效后一个月内履行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 悦人民陪审员  任玲珑人民陪审员  佘成义二〇二〇年六月十八日书 记 员  罗庆华