湖北省松滋市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1087刑初73号公诉机关松滋市人民检察院。被告人张飞，男，1987年6月2日出生于湖北省松滋市，汉族，中专文化，经商，住湖北省松滋市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月3日被抓获，次日被松滋市公安局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于松滋市看守所。辩护人周刚顺，湖北松之杰律师事务所律师。松滋市人民检察院以鄂松检一部刑诉〔2020〕19号起诉书指控被告人张飞犯诈骗罪，于2020年4月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2020年5月25日公开开庭审理了本案。松滋市人民检察院指派检察员吴晓媛出庭支持公诉，被告人张飞及其辩护人周刚顺到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2010年以来，被告人张飞在淘宝网经营一家“飞飞水冷电脑配件”的网店，前期主要经营电脑、手机配件，2018年该网店更名为“飞跃电脑电竞馆”，主要经营电脑高端配件。先后注册淘宝账号hwvvc14778、fLora-w922;微信号×××，微信昵称“A·百宝库”；微信号×××，微信昵称“A·我本疯狂”；微信号×××，微信昵称“A·路人”；支付宝账号904×××＠163.ｃｏｍ、343×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、226×××＠ｑｑ.ｃｏｍ用于其网店经营。2015年，被告人张飞因经营不善亏损200余万元，并借下高息贷款。2016年11月至2019年8月间，被告人张飞采取请他人刷单后不退款、收到客户货款后不发货也不退款、以发放福利为诱饵骗取客户入群费等手段实施诈骗作案28起，诈骗金额共计165737元，用于偿还贷款利息和网店资金周转。具体事实如下:1.2016年11月至2017年2月，被害人李某1(微信昵称“Mr.de”)与被告人张飞微信联系购买电脑配件，被告人张飞承诺先付款，等货到后再发货，被害人李某1便多次通过其支付宝给被告人张飞支付24100元，被告人张飞收款后一直不予发货，见此，被害人李某1多次要求被告人张飞发货或退款，被告人张飞仅退还被害人李某12000元，剩余22100元一直没有退还。2.2016年底，被害人黄某1（微信昵称“泡@沫”）在微信群里看到被告人张飞发布的刷单赠送礼品的消息后，于2016年12月至2017年8月，先后在被告人张飞店铺内两次刷单5996元，被告人张飞收款后，一直不返还刷单款，后经被害人黄某1多次讨要，被告人张飞于2019年6月至8月退还其2000元，剩余3996元张飞以资金紧张为由，一直拒绝退还。3.2017年9月19日，被告人张飞与被害人杜某（微信昵称“89、”）微信联系，让其帮忙刷单并承诺送礼品。当日，被害人杜某按照被告人张飞的要求到其淘宝店刷单，通过支付宝给其支付2598元，之后被告人张飞又跟被害人杜某说要拿到刷单的小礼品，需要交1500元押金，10月28日被害人杜某又通过支付宝给被告人张飞支付1500元。被告人张飞收到上述4098元后，一直不返还刷单款和押金，被害人杜某多次讨要，被告人张飞一直以资金困难为由，拒不返还。4.2018年1月，被害人戈某(微信昵称“纯肉大宝剑”）在微信群认识了被告人张飞后向其购买电脑配件，并于2月3日至5月14日先后五次通过支付宝向被告人张飞支付4628元。被告人张飞收款后，一直不发货，被害人戈某多次要求其退款，被告人张飞以资金紧张为由，一直拒不退还。5.2017年，被害人张某1（微信昵称“星悦”）把被告人张飞加为微信好友，并于2018年9月28日向其购买一批键盘，通过支付宝向被告人张飞转账两次共计14200元，被告人张飞收到货款后给被害人张某1发了货，但少发7个键盘，价值2310元。同年10月7日至12日被害人张某1又先后找其购买耳机及鼠标等物品，并通过支付宝向被告人张飞转账六次共计27580元。被告人张飞收到上述29890元后，一直未发货，被害人张某1多次讨要，被告人张飞以定货未到为由，一直未发货也未退款。6.2018年2月被害人关某（微信昵称“LaLRt-Guan”)通过支付宝向被告人张飞转账8000余元购买电脑硬件，被告人张飞仅给被害人关某发了价值1340元的货；同年10月，被害人关某又通过微信向被告人张飞转账7000余元购买水冷散热器，被告人张飞收款后，一直未发货（未发货金额共计14500元)，被害人关某多次讨要，被告人张飞以资金紧张为由，既不发货又不退款。7.被告人张飞为了快速获取资金，以微信交易能降低成本为由，游说其淘宝店顾客王某（微信昵称“JackieWang”),与其通过微信进行电脑配件交易。被害人王某于2018年11月15日至2019年7月10日间先后通过支付宝和微信七次给被告人张飞转账共计3124元购买电脑配件，被告人张飞在收到货款后，一直以各种理由不发货，也不退款。8.2019年1月19日，被害人孙某1（微信昵称“007”)在网络论坛上看到被告人张飞发布的刷单信息后，添加被告人张飞为微信好友，然后按照被告人张飞的要求，刷单购买指定的五样商品，并付款3034元，后被告人张飞一直未退还其刷单款，被害人孙某1多次要求其返款，被告人张飞均以店铺被封、资金链断裂为由，拒不返还。9.2019年1月17日，被害人张某2（微信昵称“蔚蓝翼”）在网上看到被告人张飞发布的刷单送键盘的帖子，当日即按被告人张飞的要求在其淘宝店通过支付宝刷单一笔2915元，2月13日交易成功。被告人张飞收款后，一直不返还刷单款，被害人张某2多次讨要，被告人张飞以淘宝店铺被封为由，一直拒不退还。10.2019年1月27日，被告人张飞在数码之家社区发布刷单送电脑机箱的信息，当日，被害人蔡某（微信昵称“蔡某”）即到被告人张飞的淘宝店刷单一笔2914元，2月13日交易成功，被告人张飞收款后，一直不返还刷单款，被害人蔡某多次向被告人张飞要求退款，被告人张飞以资金被支付宝冻结为由，一直拒不退还。11.2019年3月29日，被害人沈某（微信昵称“宅男”）通过微信与被告人张飞联系购买一批高端电脑键盘，并于当日给被告人张飞微信转账35000元，被告人张飞收款后编造各种理由不给被害人沈某发货，也不退还货款。12.2019年5月11日，被害人孙某2（微信昵称“绝版上帝”）在QQ群里看到被告人张飞留言称要建一个福利群，入群需交会费500元，保证每人至少可以拿到2000元的数码产品，被害人孙某2当晚即通过微信给被告人张飞转账500元，被告人张飞遂将被害人孙某2拉进福利群，之后被告人张飞又称免费送电脑机箱，要先交1500元，后分三个月返还，每个月返还500元。5月14日被害人孙某2又通过微信给被告人张飞转账1500元，被告人张飞收款后，以机箱受损为由未发机箱，也一直未返款，被害人孙某2多次找被告人张飞讨要钱款，被告人张飞以淘宝账号被封为由，一直拒不退款。被害人孙某2共计被骗2000元。13.2019年5月12日和5月18日，被告人张飞采取上述同样方式骗取被害人毛某（微信昵称“国恒兽用b超机”)进福利群入会费500元和机箱返还款1500元，两次共计2000元，后以机箱破损为由，一直未发机箱，也未退钱。14.2019年5月12日和5月15日，被告人张飞采取上述同样方式骗取被害人陈某（微信昵称“你是人间四月天”)进福利群入会费500元和机箱返还款1500元，两次共计2000元，后以机箱破损为由，一直未发机箱，也未退钱。15.2019年5月12日和5月14日，被告人张飞采取上述同样方式骗取被害人周某1(微信昵称“周某1”)进福利群入会费500元和机箱返还款1500元，两次共计2000元，后以机箱破损为由，一直未发机箱，也未退钱。16.2019年5月11日，被害人刘某1（微信昵称“.”)在微信群内看到被告人张飞发布的充值500元可以购买2000元电脑配件的信息，当日即通过微信给被告人张飞转账500元购买电脑配件，被告人张飞收款后一直未发货，6月10日，被害人刘某1在微信群又看到被告人张飞发的帮其淘宝店刷单送礼品的信息，当日又到被告人张飞的淘宝店刷单一笔支付3597元，6月21日交易成功。被告人张飞收款后，以资金紧张为由，一直拒不归还。被害人刘某1共计被骗4097元。17.2019年5月11日和6月10日，被告人张飞采取上述同样方式骗取被害人张某3(微信昵称“坚强的胖子”）进福利群入会费500元，刷单款3597元，两次共计4097元，6月26日交易成功。被告人张飞收款后，一直以资金紧张为由，拒不归还。18.2019年5月12日，被害人孟某（微信昵称“萌”)在微信群里看到被告人张飞发布的消息称交500元就可以进入福利群，进福利群的福利特别好，当日被害人孟某就给被告人张飞微信转账500元，被告人张飞收款后未发放任何福利，也未给被害人孟某归还钱款。19.2019年5月12日，被害人李某2(微信昵称“梦想就在前方”）收到被告人张飞的微信消息称充值500元可以购买2000元的电脑配件，一个月之后没有喜欢的商品可以退还，当被害人天李某2即通过微信给被告人张飞转账500元，后被害人李某2想用此款购买产品，被告人张飞却以各种借口推脱，后被害人李某2要求退款，被告人张飞一直拒不退还。20.2019年5月29日，被害人黄某2（微信昵称“黄某2”）在数码之家论坛认识了被告人张飞，被告人张飞让其帮忙刷单。当日，被害人黄某2即按被告人张飞的要求在其淘宝店通过支付宝刷单一笔1999元，6月5日交易成功，被告人张飞收款后，一直不返还刷单款，被害人黄某2多次讨要，被告人张飞以淘宝店铺被封为由，拒不退还。21.2019年4月19日，被害人刘某2（微信昵称“A烟火”）在微信群里看到被告人张飞发布的消息称要转行卖水果，以前卖的电脑配件以刷单方式免费赠送。被害人刘某2于5月30日在被告人张飞的淘宝店通过支付宝刷单一笔2004元，6月12日交易成功。被告人张飞收款后，一直未退还刷单款，被害人刘某2多次找被告人张飞讨要，被告人张飞以淘宝店铺被封为由，拒不退还。22.2019年6月，被告人张飞在数码之家QQ群发布信息，承诺帮其淘宝店刷单，即送电脑机箱，然后通过微信返还刷单款。被害人周某2（微信昵称“未央”）看到信息后，到被告人张飞的淘宝店通过其支付宝分别于6月7日和6月10日刷单两笔，共计5197元，被告人张飞收款后，一直未给被害人周某2退款。23.2019年6月10日，被害人钟某（微信昵称“锺锺”)在网络论坛看到被告人张飞发布的刷单送礼品的消息后，将被告人张飞加为微信好友进入刷单群，随后按照被告人张飞的要求在其淘宝店铺通过支付宝刷单一笔3597元，6月18日交易成功，被告人张飞收款后，一直不返还刷单款，被害人钟某多次讨要，被告人张飞仅退还其100元，剩余3497元被告人张飞以资金紧张为由，拒不退还。24.2019年6月10日，被害人丘某（微信昵称“沛”)在微信群里看到被告人张飞发布的刷单送礼品的消息，即到被告人张飞的淘宝店通过支付宝刷单一笔3597元，6月18日交易成功，被告人张飞收款后，一直不返还刷单款，被害人丘某多次讨要，被告人张飞以淘宝店铺被封为由，拒不退还。25.2019年6月，被害人赵某（微信昵称“亮子”）在网络论坛上看到被告人张飞网店的广告信息，添加了被告人张飞为微信好友，于8月1日找被告人张飞购买电脑高端显卡，并通过支付宝给被告人张飞付款2200元，被告人张飞收款后称三天内发货，但其后一直未发货，并以没有资金为由拒不退还货款。26.2019年8月5日，被害人高某（微信昵称“gao”)在被告人张飞的微信朋友圈看到出售音箱的消息，即联系被告人张飞购买音箱，通过其支付宝给被告人张飞支付1700元，被告人张飞收款后，以音箱未到货为借口，一直未发货。被害人高某多次找被告人张飞讨要货款，被告人张飞以淘宝账号被封没有资金为由，一直未退款。27.2019年8月8日，被告人张飞通过微信与被害人李某3（微信昵称“o”）联系，邀约被害人李某3为其淘宝店刷单，许诺刷单后给被害人李某3送一个键盘，被害人李某3按照被告人张飞的要求在其淘宝店中购买指定的商品，并支付货款1600元，8月18日交易成功，被告人张飞收到货款后一直未返还刷单款，后被害人李某3多次催要，被告人张飞拒不退还。28.2019年8月11日，被害人马某（微信昵称“Expired”)通过微信向被告人张飞转账550元购买键盘和鼠标，被告人张飞收款后，一直不发货，被害人马某多次讨要货款，被告人张飞编造各种理由拒绝退还。公诉机关对被告人张飞犯诈骗罪的量刑建议为：被告人到案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚，建议判处其四年五个月有期徒刑，并处罚金。被告人张飞对指控罪名、量刑建议及事实均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人张飞自愿认罪认罚，应依法从轻处罚；2.从其犯罪过程来看，其对一部分客户也是发了一部货的，只是后来资金链断裂才走上犯罪道路，相较于纯粹的虚构事实来进行电信诈骗还是有所区别的，希望合议庭予以考虑，对其从轻判处。上述事实有经庭审质证、确认的：1.物证：手机2部；2.受立案文书、强制措施法律文书、归案情况说明、身份信息、聊天记录截图、交易订单截图、转账记录截图、个案协作发布信息截图、被害人信息登记表、调查取证说明、调取证据通知书、交易记录明细、淘宝软件有限公司出具的调证需求的回复、取证情况说明；3.被害人李某1、黄某1、杜某、戈某、张某1、关某、王某、孙某1、张某2、蔡某、沈某、孙某2、毛某、陈某、周某1、刘某1、张某3、孟某、李某2、黄某2、刘某2、周某2、钟某、丘某、赵某、高某、李某3、马某的陈述及报案材料；4.被告人张飞的供述和辩解；5.支付宝及财付通公司出具的电子证据光盘五张等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张飞以非法占有为目的，利用互联网电商平台，采取虚构事实的方式，多次骗取他人财物共计165737元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任,应“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”。公诉机关指控的事实和罪名成立。辩护人关于被告人实施的电信诈骗与其他纯粹的电信诈骗有区别的意见不符合相关法律规定，不予采纳，其他意见有事实和法律意见，予以采纳。被告人张飞到案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。综合上述情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人张飞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月,并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2024年2月2日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳）。二、对被告人张飞的违法所得165737元予以追缴，退还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李成刚人民陪审员  佘成义人民陪审员  黄明勇二〇二〇年六月二日书 记 员  王 鑫