安徽省萧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1322刑初519号 公诉机关安徽省萧县人民检察院。 被告人李勉，曾用名李豹，男，1967年10月2日出生于安徽省萧县，汉族，小学文化，务工，住安徽省萧县。2019年7月22日因涉嫌犯伪造国家机关证件、印章罪被萧县公安局刑事拘留，2019年7月31日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人汪晓阳，安徽汇龙律师事务所律师。 萧县人民检察院以萧检检一刑诉〔2019〕281号起诉书指控被告人李勉犯诈骗罪，于2019年12月11日向本院提起公诉。本院适用简易程序，后因出现不宜适用简易程序的情形，依法转为普通程序，组成合议庭，于2020年6月15日公开开庭审理了本案。萧县人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告人李勉及其辩护人汪晓阳到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理一次。本案现已审理终结。 萧县人民检察院指控：被告人李勉于2016年6、7月份通过陈某花担保向陈某慧借款32万元后无钱归还，于2017年12月份将其名下房屋以27万元卖给陈某花，后将27万元归还给陈某慧并给其打下5万元借条，2018年3月份完成过户手续。李勉在本身无还款能力的情况下向被害人赵某先后于2016年12月15日借款3万元、2017年2月份通过伪造“李豹”名下房地权证骗取赵某借款10万元、2017年8月12日借款2万元。后被告人李勉以各种理由不还款。 被告人李勉于2019年7月15日被南京市公安局江北新区分局民警抓获归案。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、前科证明、抓获经过、发破案经过、借条等书证，证人陈某花、胡某等人的证言，被害人赵某、孟某的陈述，被告人李勉的供述等证据证明。 公诉机关认为被告人李勉以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯刑律，构成诈骗罪，量刑时适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定。提请本院依法判处。 被告人李勉对公诉机关指控的事实及罪名无异议。 辩护人对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，认为被告人李勉具有坦白情节，自愿认罪认罚，其近亲属代其退赔了被害人的经济损失，取得了谅解，建议对其从轻处罚并适用缓刑，并提交了调解协议、收条等相关证据。 经审理查明：被告人李勉于2016年6、7月份通过陈某花担保向陈某慧借款32万元后无钱归还，于2017年12月份将其名下房屋以27万元卖给陈某花，后将27万元归还给陈某慧并给其打下5万元借条，2018年3月份完成过户手续。李勉在本身无还款能力的情况下向被害人赵某先后于2016年12月15日借款3万元、2017年2月份通过伪造“李豹”名下房地权证骗取赵某借款10万元、2017年8月12日借款2万元。后被告人李勉以各种理由不还款。 被告人李勉于2019年7月15日被南京市公安局江北新区分局民警抓获归案。 另查明：2020年4月29日，被告人李勉的近亲属代其退赔了被害人经济损失15万元，取得了谅解。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以认定： 一、书证 （一）户籍证明，证明被告人李勉1967年10月2日出生于安徽省萧县。 （二）前科证明，证明被告人李勉无违法犯罪记录。 （三）抓获经过、发破案经过，证明案发经过及被告人李勉于2019年7月15日被南京市公安局江北新区分局民警抓获的情况。 （四）借条、工商银行活期明细，证明李勉2016年12月15日借孟某现金3万元、2017年2月24日借孟某现金10万元、2017年8月12日借孟某现金2万元；李勉2017年12月17日借陈某慧现金5万元。 （五）萧县不动产登记中心信息查询，证明李豹，身份证号码，无房产登记记录，身份证号码对应的姓名为李勉，不动产证号皖（2018）萧县不动产权第0002596号，坐落萧县黄口镇红旗路中段南侧。 （六）萧县不动产登记中心信息查询，证明李勉不动产证号皖（2018）萧县不动产权第0002596号已于2018年3月28日转移至陈某花名下。 （七）情况说明，证明经萧县公安系统人口库查询，未查询到姓名李豹的户口删除信息。 （八）调解协议、收条，证明2020年4月29日，被告人李勉的近亲属代其退赔了被害人经济损失15万元，取得了谅解。 二、宿州市公安司法鉴定中心物证鉴定书，证明检材1中“萧县房地产管理局”印文与样本1-3中“萧县房地产管理局”印文不是同一枚印章盖印形成。 三、证人证言 （一）陈某花证明，2016年下半年，李勉通过她担保借她妹妹陈某慧32万元，一年多之后李勉都没有还，最后李勉要卖房子抵账，2017年下半年，她花27万元买了李勉的房子，李勉又给陈某慧打了一张5万元的借条，这套房子是2018年3月过户给她的，原来的户主是李勉的名字。 （二）胡某证明，他家住在黄口镇人民路神话KTV对面，李勉原来租他家的房子干物流，大概干了三年，又租隔壁孙某影家的房子干了三年，2017年又搬到他家了，李勉的物流生意不太好，房租一直欠着。 （三）孙某影证明，李勉是她姐夫，原来租过她家的房子干物流，李勉经营的不好，房租也没有给她。 （四）陈某慧证明，2016年，李勉通过她姐姐陈某花担保借她32万元，2017年12月，她急等着用钱，但是李勉没有钱还她，陈某花花27万元买了李勉的房子，然后李勉把卖房子的27万元给她，还给她打了一张5万元的借条，这5万元到现在也没有还她。 四、被害人陈述 （一）赵某陈述，2016年12月，李勉给她说其干物流用钱，想向她借3万元，月息一分五厘，2016年12月15日，她和丈夫孟某一起到李勉家，李勉给孟某打了一张借条，她就把钱交给李勉了。2017年2月，李勉给她说其儿子开石料厂用钱，想问她借10万元，月息一分五厘，她和孟某让李勉用房产抵押，2017年2月24日，她和孟某一起到李勉家，李勉给孟某打了一张以房产抵押10万元的借条，并把房产证交给她后，她给李勉转了10万元。2017年8月，李勉给她说其干物流用钱，想向她借2万元，月息一分五厘，2017年8月12日，她和丈夫孟某一起到李勉家，李勉给孟某打了一张借条，她就把钱交给李勉了。李勉打的三张借条，都是用李豹的名字打的，房产证上的名字也是李豹，他们当时只知道其叫李豹，后来才知道其真实名字叫李勉，但是借条上的身份证号码是真实的。 (二)孟某陈述，内容与赵某陈述基本一致，2019年6月3日，李勉女儿还他5000元。 五、被告人李勉供述，他以前在萧县黄口镇干物流，因为资金周转不过来向孟某借过钱，第一次是2016年，他向孟某借了3万元，第二次是2017年，他向孟某借了10万元，孟某让他用东西抵押，但他没有什么东西抵押，他在黄口镇有一套房子，因为借钱已经抵押给别人了，他就让别人按照房产证老底子办了一个假房产证，并把产权人李勉改成李豹，后把假房产证交给孟某，赵某给他转了10万元，他当时急需用钱，不办这个假房产证借不来钱，第三次也是2017年，他向孟某借了2万元，这次借钱没有抵押。他给孟某打的借条都是用李豹的名字，孟某不知道他老家户口叫李勉。他以前在黄口镇有个户口叫李豹，很多年前删除了。因为他欠别人的钱，房产证和房产都给别人了，房产也过户了。 本院认为：被告人李勉以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李勉犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，予以支持。被告人李勉具有坦白情节，自愿认罪认罚，其近亲属代其退赔了被害人的经济损失，取得了谅解，依法对其从轻处罚并适用缓刑。根据被告人李勉犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条之规定，判决如下： 被告人李勉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳二万元，尚余二万元，限本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 博 人民陪审员  祖功文 人民陪审员  胡亚洲 二〇二〇年六月十六日 书 记 员  孙 雯 附有关法律规定：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。