福建省平潭县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0128刑初84号 公诉机关福建省平潭县人民检察院。 被告人李宝国，男，汉族，1969年2月5日出生于福建省平潭县，初中文化，无业，户籍地福建省平潭县，捕前住平潭县。因涉嫌犯非法经营罪于2019年8月19日被平潭县公安局刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于平潭县看守所。 辩护人潘贺时，福建中亚海天律师事务所律师。 辩护人郭科泉，福建中亚海天律师事务所实习律师。 平潭县人民检察院以岚检公诉刑诉〔2020〕73号起诉书指控被告人李宝国犯非法经营罪，于2020年3月19日向本院提起公诉。本院适用刑事认罪认罚从宽制度普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平潭县人民检察院指派检察员张良出庭支持公诉，被告人李宝国及其辩护人潘贺时、郭科泉到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年11月至2019年6月期间，被告人李宝国伙同方某（另案处理）在位于平潭县其经营的“中国体育彩票”店内，以中国体育彩票的“31选7”、“36选7”开奖号码为依托，私设赔率，销售“私彩”，并雇佣吴某经营管理，接受张某、翁某2、翁某1等人投注、兑奖，收取投注金额共计人民币998276元。2019年9月18日，被告人李宝国到平潭县公安局投案。 公诉机关就指控的上述事实向法庭出示了证人证言，扣押清单，手机截图，通话记录，微信聊天记录，微信转账记录，收款收据，租赁协议，彩票供销证，交易明细，鉴定意见，现场方位图，现场照片，辨认笔录，户籍证明，到案经过，被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人李宝国伙同他人未经国家批准销售“私彩”，扰乱国家正常的彩票市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款之规定，应以非法经营罪追究其刑事责任。被告人李宝国犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚；其自愿认罪认罚，予以从宽处罚。建议判处被告人李宝国有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金。 被告人李宝国对指控的犯罪事实和罪名均无异议，并表示自愿认罪认罚。辩护人潘贺时的辩护意见提出，对指控被告人李宝国犯非法经营罪的罪名和事实没有异议，被告人李宝国案发后系主动投案，如实供述自己的罪行，具有自首情节，且自愿认罪认罚，对应当减轻处罚；被告人李宝国系农民，法律意识淡薄，其为了维持彩票店的正常经营才出售“私彩”，且系初犯、偶犯，并当庭表示愿意主动缴纳罚金，可酌情对其从轻处罚。建议对被告人李宝国在有期徒刑四年以下量刑。 经审理查明，被告人李宝国于2014年11月1日租用位于平潭县店面经营中国体育彩票。2018年11月至2019年6月，李宝国在其经营的彩票店内，以中国体育彩票“31选7”、“36选7”开奖号码为依托，私设赔率，销售“私彩”，并雇佣吴某经营管理，接受张某、翁某2、翁某1等人投注、兑奖，收取投注金额共计人民币998276元。 2019年9月18日，被告人李宝国主动到平潭县公安局投案。另在庭审过程中，被告人李宝国自认其通过销售“私彩”非法获利人民币5万余元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人吴某证言及辨认笔录，证实她是平潭县中国体育彩票店的员工。店老板是李宝国，后方某入股成为老板之一。彩票店经营两种业务，一种是正规的彩票机投注彩票，一种是不正规的“私彩”。彩票店经营的“私彩”业务是依托“31选7”、“36选7”彩票业务开展的，由李宝国私自设置投注赔率，由她根据顾客投注情况开具《收据》，收取投注钱款，等“31选7”、“36选7”开奖结果出来之后，判定投注顾客有无中奖，再依照李宝国设置的赔率给中奖的顾客兑奖付钱，结算后她会将当天“私彩”的收据拍照发至店内微信群进行对账，然后通过微信或者ＡＴＭ机将收益转账交付李宝国指定的银行账户。经辨认照片，确认李宝国。 2、证人张某、翁某1、翁某2证言，分别证实他们曾在平潭县中国体育彩票店购买“私彩”，店内经营的“私彩”业务是依托“31选7”和“36选7”开展的，他们分别通过微信、支付宝账户或者现金方式向店员支付钱款。 3、证人周某证言及辨认笔录，证实他是平潭县的房东。2014年11月1日，李宝国向他租赁该处的一个店面用于经营中国体育彩票，并签订了租赁协议，约定每月租金为2000元，水电费另结。平时李宝国不在店内，有一个小妹在上班。经辨认照片，确认李宝国。 4、证人方某证言及辨认笔录，证实李宝国所经营的案涉中国体育彩票店内有正规的体彩业务，也有依托“31选7”、“36选7”业务开设的“私彩”。店内只有吴某一个员工，负责收银。经辨认照片，确认李宝国。 5、现场笔录、现场方位图及现场照片，证实案发现场情况。 6、扣押决定书、扣押清单、证据保全决定书、证据保全清单及收缴物品清单，证实公安民警对吴某持有的小米5手机一部予以扣押及保全，并对当场查获的面值为100元的人民币共计14张、收据共计32张予以收缴。 7、提取笔录、福建省公安厅物证鉴定中心闽公鉴〔2019〕558号检验报告及检验照片，证实对吴某持有的小米手机一部中的手机基本信息、微信、支付宝相应数据进行提取。 8、微信、支付宝账户、转账记录截图及指认照片、微信聊天截图、收款收据、银行账户交易明细，证实被告人李宝国经营“私彩”、接受投注及收入情况。 9、租赁协议、彩票供销证，证实被告人李宝国租用案涉店面经营中国体育彩票的情况。 10、到案经过，证实2019年8月19日12时许，被告人李宝国主动到平潭县公安局投案。 11、省内嫌疑人身份证明，证实被告人李宝国的自然身份情况。 12、被告人李宝国对指控的犯罪事实供认不讳。 本院认为，被告人李宝国未经国家批准擅自销售“私彩”，扰乱国家彩票经营管理秩序，销售金额共计人民币998276元，非法获利5万余元，其行为已构成非法经营罪，情节特别严重。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人李宝国案发后能主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且自愿认罪认罚，依法予以减轻处罚。被告人李宝国能主动缴纳罚金，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李宝国犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币6万元（罚金已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月19日起至2023年8月18日止。） 二、继续追缴被告人李宝国违法所得人民币5万元予没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林我坚 人民陪审员  林 津 人民陪审员  郑振理 二〇二〇年六月十八日 书 记 员  陈丽丽 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。