河南省项城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1681刑初95号公诉机关项城市人民检察院。被告人贺某某，男，汉族，因犯诈骗罪于2018年9月29日被项城市人民法院判处有期徒刑十二年，在河南省监狱服刑。于2019年8月1日将贺某某从河南省豫东监狱押解回项城市。指定辩护人刘海丽，河南圣凡律师事务所律师。被告人贺某某诈骗一案，本院于2019年12月12日作出（2019）豫1681刑初549号刑事判决，以被告人贺某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十八年，并处罚金三十万元，追缴违法所得四十一万元；宣判后被告人贺某某不服，提起上诉。2020年3月3日周口市中级人民法院以事实不清，将本案发回重审，本院受理后依法另行组成合议庭，于2020年6月9日公开开庭进行了审理。项城市人民检察院检察员朱培连出庭支持公诉，被告人贺某某及辩护人刘海丽到庭参加了诉讼。现已审理终结。项城市人民检察院指控：1、2013年7月2日，被告人贺某某以虚假房权证作抵押，向高某借钱15万元，并出具借条。2014年2月15日，贺某某又以厂里急需资金为由，再次向高某借钱15万元并出具借条。借款到期后，高某联系不上贺某某，后贺某某逃匿。2、2014年5月4日，被告人贺某某以虚假房权证作抵押，向张某借款人民币5万元整。2014年5月16日，贺某某再次向张某借款3万元整。2014年7月22日，贺某某第三次向张某借钱3万元整。借款到期后，张某联系不上贺某某，后贺某某逃匿。公诉机关提供的证据有：书证：户籍证明、借条、交易明细等；证人袁某前的证言；被害人高某、张某的陈述；被告人贺某某的供述与辩解；印章检验鉴定意见等证据。认为应当以诈骗罪追究被告人贺某某的刑事责任。被告人贺某某辩解：钱，我已经还过了，我的行为构不成犯罪。被告人贺某某的辩护人辩称：被告人使用虚假的房产证做抵押，获取借款，应当认定为民事欺诈行为，不应当认定为诈骗罪。经审理查明：1、2013年7月2日，被告人贺某某以虚假房权证作抵押，向高某借钱15万元，并出具借条。2014年2月15日，贺某某又以厂里急需资金为由，再次向高某借钱15万元并出具借条。借款到期后，高某联系不上贺某某，后贺某某逃匿。2、2014年5月4日，被告人贺某某以虚假房权证作抵押，向张某借款人民币5万元整。2014年5月16日，贺某某再次向张某借款3万元整。2014年7月22日，贺某某第三次向张某借钱3万元整。借款到期后，张某联系不上贺某某，后贺某某逃匿。上述事实由公诉机关提供以下证据证实：（一）被告人贺某某在公安阶段的供述与辩解：具体时间我记不清了，好几年前，因为我的铸造厂资金周转需要，我就找到高某向他借钱，高某说可以，但是要有东西抵押，我说就用我在项城市明建花园的房子作为抵押。过了两三天，我带着一个假房产证去找高某，高某把15万元现金给了我，我给他写了一张15万元的欠条，当时于某山也在场，他也在欠条上签了名。过了几个月，我厂子因资金周转困难，急需用钱，又向高某借了15万元钱。我向高某一共借30万元。我是否向高某还过本金，我记不住了。我跟张某借钱，他让我拿东西抵押。我拿着办的假房产证向张某借了5万元，张某从5万元钱里扣除三个月的利息3000元后转给我47000元，后来我又分两次向张某借了钱，每一笔30000元。我向张某一共借了11万元，张某的钱我也没还。被告人贺某某当庭供述说他们二人的钱，我已经还过，有收条。（二）被害人高某陈述：2013年7月2日，贺某某带着明建花园的房产证到厂子里，向我借了15万元，我们商量好到10月2日还本付息。后来贺某某往后推迟还款期限到2014年2月2日，贺某某才还给我这几个月的利息，没还本金。到2月14日，贺某某又向我借钱，第二天我又借给了贺某某15万元钱，到5月15日还本付息。后贺某某推迟还款期限到8月15日，才把第二笔借款利息还到当日。贺某某于2015年7月20日把第一笔借款这几个月的利息给了我，本金没给。第二笔借款的本金及利息也没给我。再后来就联系不上贺某某了。（三）被害人张某陈述：2014年5月4号贺某某到我家向我借款5万元，到5月16号又向我借3万元，到7月22号，贺某某第三次向我借钱3万元。后来，贺某某把第一笔借款9月、10月的利息2000元支付了，第二笔借款7月、8月、9月的利息3000元支付了，第三笔款除我当下扣除的那1000元利息，贺某某后来就再也没有支付过利息。在2014年12月份就联系不上贺某某，我又去了贺某某的厂里，厂里也没人，设备也没有了。（四）证人袁某前证言：2014年2月15日那天，贺某某到厂子找高某借钱，高某借给他15万元，贺某某写好借条后，高某安排我和贺某某一起去银行取款。在邮政储蓄银行里我分两次共取出了15万元现金，交给了贺某某，贺某某拿着钱就走了，我返回了厂子。本证据证明袁某前陈述高某于2014年2月15日借给贺某某15万元钱的事实经过。（五）书证：（1）户籍证明，证明贺某某的籍贯是河南省项城市。（2）高某堂出具的借条，证明贺某某向高某借钱30万元整。（3）高某出具的贺某某向其抵押的第00××75号房权证，证明贺某某抵押给高某的就是这个房权证。（4）高某出具账户交易明细，证明高某在2014年2月15日当天折取现钞共15万元。（5）向张某出具的借条，证明贺某某向张某借钱11万元整。（6）项城市房地产管理处出具的证明，证明项城市房地产管理处公章于2015年6月已更换，张某、高某分别提供贺某某00××75号房权证经项城市房地产管理处核实，与档案存根骑缝章不符。（六）、抓获经过，证明贺某某于2018年1月22日被永嘉县公安局抓获。（七）、鉴定意见：周口市公安局物证鉴定所鉴定文书。鉴定意见：(1)检材（JC1)上的“河南省项城市房地产管理处4116810000611”印文与样本（YB1/2)上印文不是同一枚印章盖印的。(2)检材（JC2)上的“河南省项城市房地产管理处4116810000611”印文与样本（YB1/2)上印文不是同一枚印章盖印的。（3）贺某某提供的收到条进行的笔迹鉴定及指纹鉴定。以上证据均经当庭举证质证，证据确实充分，足以认定。本院认为：被告人贺某某以非法占有为目的，使用欺诈方法骗取他人钱款，数额巨大，且拒不归还，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，予以采纳。被告人贺某某辩称：钱，已经还过了，并提供有二被害人的收到条，经调查核实，二被害人根本没有收到被告人的钱，也没有给被告人出具任何收到条。经进行笔迹鉴定和指纹鉴定，两个收到条均不是二被害人的签名及指纹，故被告人提供的收到条不能作为证据使用，被告人辩解无证据证实，不予采纳。被告人采取虚假的房产证作抵押，骗取被害人的信任，获取被害人财物，完全符合诈骗罪的构成要件，应认定为诈骗罪，辩护人的观点，理由不充分，不予采纳。被告人在原判决宣告以后，刑罚执行完毕之前，发现被告人在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应数罪并罚。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第七十条，第六十九条一、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人贺某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年七个月，并处罚金人民币十万元：原判刑期有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元，总和刑期十九年零七个月，并处罚金人民币三十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币三十万元,罚金限判决书生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月22日起至2036年1月21日止）。二、违法所得四十一万元予以追缴，退还受害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  龚光明审判员  陈 矿审判员  李亚南二〇二〇年六月二十九日书记员  毕 聪