四川省广安市广安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1602刑初50号 公诉机关四川省广安市广安区人民检察院。 被告人詹某（绰号“老高”），男，1975年1月19日出生，汉族，四川省广安市广安区人，小学文化程度，无业，住四川省广安市广安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月29日经四川省广安市广安区人民检察院批准，2019年8月21日被广州市公安局公共交通分局抓获归案，临时羁押至广州市第三看守所。经广安市广安区人民检察院批准，于2019年8月24日被广安市公安局广安区分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 指定辩护人陈铭，四川法雨律师事务所律师。 四川省广安市广安区人民检察院以广区检刑诉〔2020〕25号起诉书指控被告人詹某犯诈骗罪，于2020年2月17日向本院提起公诉，本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广安市广安区人民检察院指派检察员廖垚出庭支持公诉，被告人詹某及指定辩护人陈铭均到庭参加了诉讼。期间因补充侦查，延期审理一次。本案现已审理终结。 四川省广安市广安区人民检察院指控：2015年，被告人詹某先后邀约詹志强、李某3（二人均已判决）实施电话诈骗。采取的方式主要是通过拨打广安等地电话冒充被害人的亲朋好友，以自己急需用钱的理由向被害人借钱。 从2015年5月至2015年12月期间，被告人詹某等人通过上述诈骗方式成功骗取了13名被害人的钱财，共计11万元。其中，被害人张某1被骗金额为3000元、被害人李某1被骗金额为5000元、被害人蒋某1被骗金额为6000元、被害人邹某被骗金额为15000元、被害人邓某被骗金额为6000元、被害人赖某被骗金额为5000元、被害人吴某1被骗14000元、被害人陈某被骗金额为6000元、被害人吴某2被骗金额为2000元、被害人杨某1被骗金额为24000元、被害人姚某1被骗金额为6000元、被害人杨某2被骗金额为6000元、被害人李某2被骗金额为12000元。 被告人詹某于2019年8月21日被抓获到案。 公诉机关认为，被告人詹某伙同他人实施电信诈骗，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人詹某到案后如实供述主要犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人詹某辩称，他没有参与10月前的诈骗，请求对其从轻处罚。 指定辩护人陈铭的辩护意见是，被告人坦白认罪，系初犯，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2015年5月至2015年12月期间，被告人詹某先后邀约詹志强、李某3（二人均已判决）采取通过拨打广安等地电话冒充被害人的亲朋好友，编造以自己急需用钱的理由向被害人实施电话诈骗，并成功骗取了13名被害人的钱财，共计11万元。其中，被害人张某1被骗金额为3000元、被害人李某1被骗金额为5000元、被害人蒋某1被骗金额为6000元、被害人邹某被骗金额为15000元、被害人邓某（姚某2）被骗金额为6000元、被害人赖某被骗金额为5000元、被害人吴某1被骗14000元、被害人陈某被骗金额为6000元、被害人吴某2被骗金额为2000元、被害人杨某1被骗金额为24000元、被害人姚某1（杨某3）被骗金额为6000元、被害人杨某2（张某2）被骗金额为6000元、被害人李某2被骗金额为12000元。 同时查明，被告人詹某于2019年8月21日被抓获到案。 上述事实，有公诉机关当庭出示的，并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1.发破案经过、受案登记表、立案决定书，证明公安机关对吴某1、杨某3、李某2、李善全、杨某1、张某2、赖某、姚某2、邹某、蒋某1、张某1、吴某2等人被诈骗案受案登记及立案侦查情况。 2.逮捕证、逮捕通知书、抓获经过说明、临时羁押审批表等，证明经广安市广安区人民检察院批准，被告人詹某于2019年8月21日17时被广州市公安局公共交通分局鹭江站派出所民警抓获，2019年8月24日被广安市公安局广安区分局执行逮捕，8月21日-8月24日临时羁押于广州市第三看守所。 3.常住人口基本信息，证明詹某出生于1975年1月19日，作案时已达刑事责任年龄。 4.调取证据通知书、情况说明、扣押决定书、随案移送清单等，证明公安机关于2015年12月22日从李某3处扣押现金18500元，扣押ＮＯＫＩＡ黑色手机一台（串号为356259016904874），ＶＩＶＯ白色手机一台（串号为86×××08）、广州农商行银行卡一张（卡号为62×××87） 2015年12月22日，公安机关从詹志强处扣押人民币5000元，苹果6型手机1部，ＮＯＫＩＡ蓝黑色（串号为359765001683858）手机1部，邮政银行储蓄卡（6210987300006860506）卡1张、农业银行（62×××78）卡1张、邮政储蓄（62×××74）卡1张、邮政储蓄（62×××75）卡1张 5.情况说明及调取电话清单，证明李某3、詹志强抓获情况，并当场从二人身上搜出用于作案的手机及调取了二人用于作案的手机的通话记录。 6.刑事判决书，证明同案犯李某3、詹志强判刑情况。 （二）证人证言 1.证人孙某的证言，证实詹某是我幺舅，詹志强是我表弟。2015年2月底3月初，他们来云南找过我，当时我做诈骗很挣钱。然后他们两个跟我学习了10天左右。看了两三天，他们就自己试，但没有成功。 辨认笔录，孙某辨认出詹某、詹志强。 2.证人蒋某2的证言，证实詹志强是我表哥。我没有一张卡号为62×××74的邮政银行卡，我都不知道该卡存在。2015年过年后，詹志强ＱＱ问我要身份证号码，我就拍照发给他，他没说干什么，只说有用。我想应该是他用我身份证去银行开的户，我确定不是我帮他办的。 辨认笔录，蒋某2辨认出詹志强。 （三）被害人陈述 1.吴某1的陈述，2015年10月22日自己被电话诈骗14000元，对方电话是132××××7536。我一共打了三次钱给对方，两次打到的户名为赵清，账号为62×××34的农业银行的卡上，各打了6000元钱，一次打到户名为赵清，账号为62×××92的邮政卡上，打了2000元钱，三次一共打了14000元钱。 附转款凭条，证明吴某1打款14000元给对方的账号62×××78。 通话清单，显示132××××7536于2015年10月22日8时许呼叫152××××4463,当日9时、10时又多次呼叫。 2.被害人杨某3陈述，证实昨天（2015年12月11日）下午，我老婆姚某1接到一个青年男子使用电话号码为130××××9670打来的电话，那个青年男子在电话中说他更换了电话号码，现在使用的就是这个130××××9670的电话号码。我老婆接到这个电话后，听电话中的男子说话的口音很像我们侄儿孙川福，我老婆回来告诉我这个电话号码，说是孙川福换了电话号码了，叫我把这个电话号码存在手机里面。 2015年12月12日自己被冒充侄儿孙川福诈骗了6000元，对方电话是130××××9670，农业银行的账号62×××78，账户名是赵清。 农行卡明细（62×××78赵清）显示2015年12月12日的进账6000元。 3.被害人李某2询问笔录，证实自己于2015年12月18日被人冒充侄儿杨开虎电话诈骗12000元，对方电话号码是130××××9374，银行账号是62×××78，户名赵清。 农行卡明细（62×××78赵清）显示2015年12月18日有一笔10000元以及一笔2000元进账。 通话清单，显示130××××9374于2015年12月17日、18日多次呼叫号码151××××2803。 4.李某1的陈述，2015年5月，有一个人打我电话，自称是我妻哥，声音也很像，说他换了电话号码，号码是130××××2656，我就把这个电话存起。 昨天（2015年5月26日）10点多钟样子，他打电话来说，他与几个朋友喝酒打了架被派出所的抓了，派出所要拿钱才放人，并发了一个账号给我，账户是蒋某2的，账号是62×××74。他开始说要五千，我说没有钱，他又说至少要两千，先把一个叫陈兵（音）的人放了，我同意了，就在柑子邮政储蓄所汇去2000元现金。一会，他又打电话说2000元不够，说至少5000元所长才放人。接着我又去柑子邮政储蓄所汇去现金3000元。我回家后，他又打电话说搞错了，派出所说的是每个人要5000元，还差一个人的，叫我再打5000元钱去，我答应说不管了。过了十多分钟，我想给对方说，等他们出来了，我马上要控告派出所乱整。我就打对方电话，结果对方电话始终打不通了，我接着打我妻哥谭全高的电话187××××0215，问他在哪里，他说在屋里，我又问他不是刚才给我打电话的吗？他说没有打，我说我上当受骗了。 蒋某20074银行账户明细显示2015年5月26日四川省分行汇兑2000元、3000元。 5.被害人杨某1的陈述，证实2015年11月18日自己被冒充女婿吴小斌的人电话诈骗24000元，对方电话号码是130××××1011，银行账号是62×××78，户名赵清，其妻子李正英因此事自杀身亡。 附存款凭据及银行明细，证实2015年11月18日各存入12000元，共24000元至62×××78赵清的账户上。 通话清单，显示130××××1011于2015年11月16日、17日、18日多次呼叫号码152××××6548。 6.被害人张某2的陈述，2015年12月12日8时许，杨某2的电话152××××9285接到电话号码为130××××9670的电话，对方自称是杨某2的侄儿，因为打架被派出所抓住了，需要交6000元钱才能放出来，随后通过短信将农业银行账号发到杨某2的电话上，账号是：62×××78，户名叫赵清还是刘清。因为杨某2正在成都医院照顾生病的孩子，没有时间去打款，就通过电话152××××9285打到其姐姐杨春芳的电话上。杨春芳接到杨某2的电话后，就以为杨某2急需要钱，就叫我把账号62×××78记下来，打6000元钱到此账户上去，然后我就叫唐成陪我一起到九龙镇下南街农业银行的提款机上打了6000元现金到账户上。随后我打电话给杨某2问她收到钱没有，她说没有，然后我就发现被骗了。 附存款凭据，证实2015年12月12日10：31存入6000元至62×××78账户上。 7.杨某2的陈述，2015年12月12号的时候，那天我正在成都给我儿子办出院。上午我就接到一个电话（130××××9670），对方喊我“周妈”，说他在岳池喝了酒打架，被关在派出所了，现在说中午12点之前要交6000元钱，不然就要被拘留，我当时就说我儿子住院，我也是糖尿病，真的没有钱，对方就说回来就还我，我后面觉得实在没法了，我就给我姐姐杨春芳打电话，说借6000元钱，就把账号：62×××78发给了我姐姐，这个账号就是当时对方发给我，让我记下来的，后来我姐姐杨春芳认为是我要借钱，就让她儿媳妇张某2到岳池县给这张卡上打了6000元钱，打了钱之后我侄儿媳妇就给我打电话，问我收到钱没有，我就给我真正的侄儿打电话，他说没找我借钱。 通话清单，显示130××××9670于2015年12月11、12日多次呼叫号码152××××9285。 8.被害人吴某2的陈述，证实自己于2015年11月16日，被人冒充自己的二儿子电话诈骗2000元钱。 银行卡交易明细（62×××78赵清）2015年11月16日收到2000元。 通话清单，显示130××××9744于2015年11月15、16日多次呼叫号码152××××0719。 9.陈某的陈述，证实2015年10月24日被自称是自己儿子的人电话诈骗6000元，对方账号是62×××＊8，户名赵清，电话号码为188××××4580. 附转款凭证，证实2015年10月24日向62×××＊8转款6000元。 10.姚某2询问笔录，2015年9月30日早上9时许，我接到我岳母的电话叫我借钱，她说她队长打架被抓了，要拿钱去保释。她叫我把钱打在卡号为62×××92的卡上，然后我用我岳母的电话给她队长打电话问是不是你要借钱，他说是的。11时许，我去金安大道二段的一家邮政银行去打了6000元到那个卡上。我回去之后我岳母说被骗了，她给对方打电话打不通，然后村上的人也看见队长在家里没有事，于是发现被骗了。 打款凭证及银行明细，证实62×××＊2银行卡于2015年9月30日汇出6000元，62×××92银行卡收入6000元。 11.被害人邓某的陈述，证实2015年9月30日自己被一个谎称是队长张光全的人骗了6000元钱，是让女婿姚某2转的款。 12.被害人邹某的陈述，证实2015年9月29日自己被一个自称自己儿子的人电话诈骗15000元钱。对方账号是邮政储蓄的，账号为62×××92，户名赵清。 附汇款收据，证实其向卡号62×××92，户名赵清的银行卡中汇入15000元。 13.张某1的陈述，2015年5月4号上午的样子,我接到一个电话,号码是186××××4182,电话中对方就说他昨天晚上喝了酒,闹事遭派出所关起来了,他们三个人要找我借15000元钱,我当时听起有点像我侄儿,我就说现在身上没有钱,只有3000块钱,对方就说那就先借3000块钱嘛,还给我说他不是自己的卡,是一张叫蒋某2的卡,邮局的。我就到华蓥的一个邮局去给蒋某2的卡存了3000块钱,我把钱打了之后,对方又给我打电话来说还喊我借3000块钱,我就说没有了。我就给我儿子打电话说这件事,我儿子就说我被骗了,然后我就来报警了。对方的账户是邮局的银行卡，户名是叫蒋某2，账号是62×××74。 银行卡交易明细（62×××74蒋某2）于2015年5月4日收到经由华蓥市支行转入的3000元钱。 14.被害人蒋某1陈述，证实自己2015年9月26日被一个冒充自己儿子的人诈骗了6000元钱，用我家属刘伦儒的卡转账到对方的账户里面，对方的账户是一张邮局的银行卡，户名叫赵清，卡号是62×××92，电话的号码是130××××9670。 附打款凭证及银行明细，证实由刘伦儒所持卡向62×××92（赵清）打款6000元。 15.被害人赖某的陈述，证实自己于2015年10月8日被一个冒充自己孙子的人电话诈骗了5000块钱，对方的手机号码是130××××0659，是邮政的卡，账号为62×××92，户名赵清。 打款凭证，显示向银行卡（62×××92赵清）转款5000元。 (四)同案犯的供述 1.李某3供述，2015年中秋节（9月27日）后几天，老高找到我，叫我跟着他一起打电话骗钱，过了一周我就同意了。 老高给了我1000元租房子，后老高开始带着我在白云湖公园，罗冲围河边等地打电话骗钱。开始学的时候老高给了一部老式诺基亚手机及一张手机卡，在学的过程中老高带了一个叫强娃的年轻人和某一起打电话骗钱。我学了20来天就学会了。老高叫我白天每天和强娃去白云湖和罗冲围河边等地打电话给广安的人，冒充亲戚朋友借钱的方式骗钱。如果有人上当我就按照老高提供的银行卡号叫对方打钱。得手之后老高就按照每骗一笔百分之四十返给我。从今年11月开始我一共从老高那里得到了1万元左右。 我们只拨打广安的手机号码，因为我们都是广安口音，所以才方便冒充对方的亲戚朋友，方便实施诈骗。我们都是各打各的电话。我打的电话都是将钱转到老高指定的账户，我所用的手机和手机卡是老高提供的。 我一共成功骗了4次，有三个5000元，一个6000元。前三次记不起时间了，最后一次是今天上午我和强娃在广州人和河边打电话骗了一个广安人，是个女的骗了5000元。我告诉对方的银行账号是62×××75，户名叫詹志强；还有农行62×××78，户名赵清；邮政62×××74，户名蒋某2。 老高和强娃是父子关系。我负责打电话，我怀疑强娃是取钱的，老高就是打电话安排我们到哪里去，以及负责提供电话卡和银行卡和分钱。诈骗所得的钱，我分40%，剩余的就是老高和强娃的。 2.詹志强供述，詹某是我父亲。我们诈骗使用的银行账号有一张农行卡，户名赵清（是我父亲给我的），卡号是62×××78；一张邮政储蓄卡，户名蒋某2（也是我父亲给我的），卡号是62×××74；还有一张是我本人的邮政储蓄卡，卡号是62×××75，这三张卡内都没有什么钱，都是对方到账后就被我取走了。我直接到ＡＴＭ机上去取钱，一般没有使用伪装。我父亲、李某3都是同案犯。李某3主要负责打电话骗人，我负责去取钱之后将钱交给我父亲，由我父亲来分配骗来的钱。 我们找的实施诈骗的对象，就是找广安这边的电话号码段一个一个地打，因为口音像更容易得手。我们是从今年8月份开始实施诈骗的。 我父亲是和某一起在去年（2014年）跟我表哥学的电话诈骗。作案用的手机和手机卡、银行卡也是我父亲负责提供的，我们实施诈骗以来总共骗了约十万元，钱某是我取出来交给我父亲分配。 我是2015年的3、4月份到的广州，然后就听说我表哥被抓了，也是因为电信诈骗，听说把我也说出来了，所以我就回老家躲了一阵。 我是2015年8月份开始加入的，至于之前我老汉搞没搞这个我不清楚。李某3是好久加入的我记不清了。 我们三个人李某3分的40%，说的是取钱的得30%。其实我的钱詹某根本没给我，就给我生活费和零用钱，没钱了就找他拿。 （五）被告人的供述与辩解 詹某供述，2015年3月左右，我和詹志强到云南找侄儿孙某，他当时打电话搞诈骗，我们两个在他那里学了一段时间，就是打广安的电话号码然后和对方聊天，骗取对方信任让对方打钱。 团伙就我们三人。是从2015年10月份开始做到12月21日。李某3负责打电话，我儿子负责看他并取钱，我提供作案工具。李某3分40%，我和詹志强各30%，骗了共5-6万，我分了1万多，他们分了多少不清楚，都是詹志强分钱给我。 使用的蒋某2（我儿子老表）的银行卡是詹志强叫蒋某2帮他办的。赵清的卡是我身份证掉了，叫他办的我用，记不到他哪里的人了。 辨认笔录，证明被告人詹某辨认出李某3、詹志强；李某3辨认出詹某、詹志强，就是与其一起实施过电话诈骗的“老高”、“强娃”。 上述证据，均经被告人詹某及其指定辩护人陈铭当庭质证，证据来源合法，内容客观真实，证据间能够相互印证，本院均予采信。 本院认为，被告人詹某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额巨大，其触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。 关于被告人詹某提出他没有参与10月前的诈骗行为的意见。本院评判如下：起诉书指控的事实，有银行卡明细及转款凭证、扣押决定书及扣押清单，证人蒋某2、孙某的证言，被害人的陈述，同案犯李某3、詹志强的供述等证据证实，故起诉书指控的事实清楚，证据充分，本院应予支持，被告人詹某的该辩称意见与审理查明的事实不符，本院不予支持。 被告人詹某等人多次对不特定多数人实施电信诈骗，依法可对其酌情从重处罚；被告人詹某到案后如实供述自己的主要犯罪事实，依法可对其从轻处罚。 据此，根据被告人詹某所犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（一）项（法条全文附后）之规定，判决如下： 一、被告人詹某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年8月21日起至2024年8月20日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人詹某共退赔偿被害人11万元，分别返还给被害人张某13000元、李某15000元、蒋某16000元、邹某15000元、邓某（姚某2）6000元、赖某5000元、吴某114000元、陈某6000元、吴某22000元、杨某124000元、姚某1（杨某3）6000元、杨某2（张某2）6000元、李某212000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  董小晋 人民陪审员  唐伦禄 人民陪审员  张琴兰 二〇二〇年六月十日 书 记 员  周子潇 附相关法律条文全文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。