福建省仙游县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0322刑初215号 公诉机关福建省仙游县人民检察院。 被告人陈开华，男，1996年2月28日出生于福建省仙游县，汉族，中专文化，农民，住福建省仙游县，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于仙游县看守所。 辩护人陈宗贤、刘媛媛，福建鹏翼律师事务所律师。 被告人李振飞，曾用名李振风，男，1993年1月25日出生于福建省仙游县，汉族，大学专科，居民，住福建省仙游县，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于仙游县看守所。 被告人黄彪，男，1996年4月20日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，农民，住福建省仙游县，曾因犯合同诈骗罪，于2016年3月7日被福建省安溪县人民法院判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币二千元；现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于仙游县看守所。 辩护人林文明，福建九雍律师事务所律师。 被告人杨**，男，1992年12月9日出生于福建省仙游县，汉族，中专文化，居民，住福建省仙游县，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月12日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于仙游县看守所。 辩护人郭建勋、吴姗姗，福建壶兰（仙游）律师事务所律师。 被告人李翔飞，男，1996年12月4日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，居民，住福建省仙游县，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于仙游县看守所。 被告人黄睿，男，1993年9月13日出生，汉族，高中文化程度，无业，出生地和户籍地福建省仙游县，现住福建省仙游县。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月26日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于仙游县看守所。 被告人林晓敏，男，1992年1月20日出生于福建省仙游县，汉族，高中文化，中共党员，农民，住福建省仙游县，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于仙游县看守所。 福建省仙游县人民检察院以仙检二部刑诉［2020］34号起诉书指控被告人陈开华、李振飞、黄彪、杨**、李翔飞、黄睿、林晓敏犯诈骗罪，于2020年3月20日向本院提起公诉。本院于同日立案后组成合议庭，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。福建省仙游县人民检察院指派检察员赵劲松出庭支持公诉，被告人陈开华及其辩护人陈宗贤和刘媛媛、被告人李振飞、被告人黄彪及其辩护人林文朋、被告人杨**及其辩护人郭建勋、被告人李翔飞、黄睿、林晓敏到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省仙游县人民检察院指控： 2019年4月至2019年7月25日，同案人王智健（另案处理）为实施诈骗他人钱财，纠集被告人陈开华、李振飞入股并招募业务员，先后在仙游县宝峰社区、仙游县鲤南镇汽车站附近、莆田市荔城区万科城等处设立窝点，利用“大地国际博彩”赌博平台进行诈骗活动，形成一个以同案人王智健为首要分子，被告人陈开华、李振飞为积极参加者、被告人杨**、黄彪、李翔飞、黄睿、林晓敏等人为一般参加者的电信网络诈骗犯罪集团。其中，被告人杨**负责“大地国际博彩”平台后台数据操作；被告人黄彪负责人员招募、业务指导；被告人李翔飞、黄睿、林晓敏负责引诱女性被害人在平台上投注参赌。 该诈骗犯罪集团由业务员伪装成“高富帅”在“探探”、“陌陌”等社交软件上寻找女性被害人，以“交朋友”、“谈恋爱”为名，通过社交聊天软件与女性被害人联络感情，再以赚钱为由，引诱女性被害人到“大地国际博彩”赌博平台投资参赌，业务员此时与后台操作人员密切配合，制造赢钱假象；在女性被害人信以为真后，业务员开始诱骗被害人进行大额投注，并采取“反向指导”等方式致使女性被害人不断输钱，直至其误以为手气差或者无赌资而不再参赌。至案发时，该犯罪集团先后诈骗苏某、周某、葛某、李某2、陆某2、骆某、朱某、邓某、吴某、姚某、陆某1、李某1、周二梅、王丽、张美丽、纽军霞、凌静、赖美云等18名女性被害人合计359498元（人民币，下同）。所得赃款由该诈骗犯罪集团按股东股份、集团成员诈骗业绩等方式瓜分提成。 在共同犯罪期间，被告人陈开华、李振飞、黄彪、李翔飞、黄睿参与实施诈骗金额359498元，被告人杨**参与实施诈骗金额179118元，被告人林晓敏参与实施诈骗金额167492元。 被告人陈开华、李翔飞、黄彪、黄睿、林晓敏均于2019年7月25日被公安机关抓获，被告人李振飞于2019年7月26日被公安机关抓获，被告人杨**于2019年9月12日被公安机关抓获。 本院另查明：1.案发后，仙游县公安局根据被告人陈开华提供的线索抓捕同案人傅智威、张华宾、吴生教、被告人林晓敏。2.仙游县公安局从被告人黄彪处扣押1部OPPOR9S红色手机，从被告人黄睿处扣押1部苹果6代金色手机、1部苹果6代PLUS金色手机，从被告人陈开华处扣押1部苹果6代灰色手机，从被告人李翔飞处扣押1部苹果6代灰色手机、1部苹果7代黑色手机、2部苹果6代金色手机，从被告人林晓敏处扣押1部VIVOY67金色手机、1部OPPPR9m粉色手机，从同案人吴生教处扣押1部苹果6代金色手机、1部OPPOA57粉色手机，从同案人张华宾处扣押1部苹果6代灰色手机、1部VIVOX7PLUS金色手机、1部OPPOA57粉色手机，从被告人傅智威处扣押3部苹果6代金色手机。3.在审理期间，被告人陈开华向本院退出赃款90000元并预缴罚金20000元，被告人李振飞向本院退出赃款90000元并预缴罚金20000元，被告人李翔飞向本院退出赃款45000元并预缴罚金5000元，被告人黄睿向本院退出赃款45000元并预缴罚金5000元，被告人黄彪向本院退出赃款45000元并预缴罚金5000元，被告人杨**向本院退出赃款22500元并预缴罚金5000元，被告人林晓敏向本院退出赃款21998元并预缴罚金5000元。 上述事实，七被告人在开庭审理过程中均无异议，并有书证到案经过、微信聊天记录、充值记录、转账记录、走势图、投注记录、本院代保管款收据、工作说明、福建省安溪县人民法院（2016）闽0524刑初173号刑事判决书、另案处理证明材料，证人周某、姚某、吴某、邓某、李某1、陆某1、苏某、李某2、陆某2、骆某、朱某、葛某、陈某1、陈某2、陈某3、郑某的证言，辨认笔录、扣押笔录，同案人李伦飞、李顺峰、傅智威、张华宾、吴生教、林杰、方锦杭、戴建英、黄慧玲以及七被告人的庭前供述等证据证实，经庭审质证属实，足以认定。 本院认为，被告人陈开华、李振飞、黄彪、杨**、李翔飞、黄睿、林晓敏伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取他人财物（其中被告人陈开华、李振飞、黄彪、李翔飞、黄睿参与实施诈骗金额359498元、被告人杨**参与实施诈骗金额179118元，被告人林晓敏参与实施诈骗金额167492元），数额巨大，其行为侵犯他人的财产所有权，构成诈骗罪，并据此形成以同案人王智健为首要分子，被告人陈开华、李振飞为积极参加者，被告人黄彪、杨**、李翔飞、黄睿、林晓敏为一般参加者的犯罪集团。公诉机关指控的罪名成立。在该犯罪集团中，被告人陈开华、李振飞起主要作用，应认定为主犯，但罪责相对于首要分子王智健略轻，可予酌情从轻处罚。被告人黄彪、杨**、李翔飞、黄睿、林晓敏起次要作用，应认定为从犯，具有从轻或减轻处罚情节。鉴于七被告人在审理期间能退出个人赃款并预缴罚金；被告人李振飞、李翔飞、黄睿、杨**、林晓敏案发后能如实供述各自的罪行，且能认罪认罚；被告人陈开华、黄彪能认罪认罚，具有从轻或酌情从轻处罚情节。被告人陈开华到案后能协助司法机关抓捕同案人，构成立功表现，具有从轻或减轻处罚情节。被告人黄彪犯有前科，具有酌情从重处罚情节。综述，对被告人陈开华、李振飞可予从轻处罚，对被告人黄彪、杨**、李翔飞、黄睿、林晓敏可予减轻处罚。辩护人陈宗贤关于被告人陈开华有立功、退赃、预缴罚金等量刑情节，建议从轻处罚的辩护意见、辩护人林文明关于被告人黄彪认罪、退赃等量刑情节，建议从轻处罚的辩护意见、辩护人郭建勋关于被告人杨**系从犯、坦白、退赃、预缴罚金等量刑情节，建议从轻处罚的辩护意见有理，均予以采纳。公诉机关对七被告人在有退还个人部分退赃、预缴罚金情形下的量刑建议适当，均予以采纳。据此，根据七被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下： 一、被告人李振飞犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年七月二十六日起至二○二五年五月二十五日止）。 二、被告人陈开华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年七月二十五日起至二○二四年十二月二十五日止）。 三、被告人黄彪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年七月二十五日起至二○二二年六月二十四日止）。 四、被告人李翔飞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年七月二十五日起至二○二一年八月二十四日止）。 五、被告人黄睿犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年七月二十五日起至二○二一年八月二十四日止）。 六、被告人杨**犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年九月十二日起至二○二一年六月十一日止）。 七、被告人林晓敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年七月二十五日起至二○二○年十二月二十四日止）。 八、被告人陈开华退在本院的赃款人民九万元、被告人李振飞退在本院的赃款人民币九万元、被告人黄彪退在本院的赃款人民币四万五千元、被告人李翔飞退在本院的赃款人民币四万五千元、被告人黄睿退在本院的赃款人民币四万五千元、被告人杨**退在本院的赃款人民币二万二千五百元、被告人林晓敏退在本院的赃款人民币二万一千九百九十八元，均予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蔡雅妮 人民陪审员  黄维敢 人民陪审员  张雪芳 二〇二〇年六月二十二日 书 记 员  林 彬 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。