河南省沁阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0882刑初38号公诉机关沁阳市人民检察院。被告人高联合，男，1967年11月11日出生于河南省沁阳市，汉族，初中文化程度，中共党员，农民，捕前住河南省沁阳市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年1月30日被抓获，同年1月31被刑事拘留，同年2月14日被取保候审（期间被羁押16天）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月7日被抓获，同年6月8日被刑事拘留（期间被羁押1天），同年6月21日被逮捕。指定辩护人李剑，河南李剑律师事务所律师。沁阳市人民检察院以沁检二部刑诉〔2020〕1号起诉书指控被告人高联合犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2020年1月16日向本院提起公诉，同日予以立案。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沁阳市人民检察院指派检察员吴超、王胜利出庭支持公诉，被告人高联合及其指定辩护人李剑到庭参加了诉讼。诉讼期间，沁阳市人民检察院于2020年4月15日向本院申请延期审理，同年5月13日恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控，1.2016年7月份左右，被告人高联合经自己儿子高某2介绍认识了史某2、王某。被告人高联合声称自己有能力办理经营加油站所需要的资质和相关手续，在取得史某2、王某的信任后，三人于2016年8月25日签订了《合资协议书》，约定三人各出资500000元修建沁济路加油站，高联合因暂时经济困难，所投500000元由王某、史某2垫付。加油站核名后，由王某、史某2先付手续办理费用500000元，高联合在收到资金后，出具借款手续，并在核名后5个月内办理好加油站的设计规划手续，如果超期王某、史某2有权追回借款。在约定时间如办好设计规划手续，王某、史某2支付的500000元作为加油站投资款。协议签订后，2016年9月7日，王某、史某2支付给被告人高联合200000元作为先期费用。被告人高联合在得到这200000元后，陆续将钱用于个人支出，未办理或取得相关建立加油站的合法手续。后因史某2、王某一直催促，高联合于2016年9月26日伪造两份《中国石化销售有限公司河南焦作石油分公司文件》（石化销售豫焦办[2016]82号和83号）并出示给二人观看，王某、史某2看完后，信以为真，分别于2016年10月5日给高联合转账100000元、于2016年10月26日给高联合转账100000元、于2016年11月21日给高联合转账100000元。被告人高联合在得到剩余的300000元后，陆续将钱用于个人支出，未办理或取得相关建立加油站的合法手续。后史某2、王某在长期未见到加油站的相关手续情况下，内心产生怀疑，多次催促并寻找被告人高联合，被告人高联合避而不见，并以各种理由搪塞。2.2018年8月份，被告人高联合自称有关系能帮助同村高某3的儿子高泽丰参军，但需要活动经费。高某3及其家属信以为真，先后三次支付给高联合人民币18000元用于办理高泽丰参军事宜，但被告人高联合将18000元用于个人挥霍。征兵工作结束后，高泽丰未能参军，高某3多次向被告人高联合索要18000元，被告人高联合谎称已将这18000元用于办理征兵花费，拒绝归还。案发后，被告人家属与被害人高某3达成赔偿协议，取得被害人的谅解。上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，并认为被告人高联合以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。高联合以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人高联合及其辩护人提出的辩护意见是对起诉书指控的事实和诈骗罪没有异议，但辩称高联合不构成合同诈骗罪。经审理查明：1.被告人高联合是高某2的父亲，高某2与史某2的儿子是同学。经高某2介绍，高联合认识史某2，经史某2介绍，高联合认识王某。高联合自称可以办理加油站的手续。2016年8月25日，史某2、王某与高联合签订《合资协议书》，约定三人共同出资修建沁阳市沁济加油站。高联合在沁阳市工商行政管理局办理了“沁阳市沁济加油站”企业名称核准手续。2016年9月7日，王某、史某2支付给高联合200000元。高联合收到该200000元后，未用于办理沁阳市沁济加油站，陆续用于取现消费、转账等个人支出。王某、史某2催促高联合办理加油站手续。高联合于2016年9月底伪造石化销售豫焦办[2016]82、83号文件并出示给王某、史某2。王某、史某2先后又给高联合转账300000元。高联合收到该300000元后，未用于办理加油站的相关手续，陆续用于取现消费、转账等个人支出。王某、史某2催促高联合办理加油站手续，高联合避而不见，并以各种理由搪塞。史某2遂报警。案发后，被告人高联合被抓获。归案后，高联合如实供述主要犯罪事实。高联合退赔史某2、王某150000元，尚余350000元未退赔。2.2018年8月份，高某3儿子在应征入伍过程中被淘汰。高某3及其亲属找到高联合，让高联合帮忙找关系。高联合称可以找关系让高某3儿子应征入伍，但需要活动经费。高某3分多次支付高联合18000元，高联合收到该款后用于个人消费。征兵结束后，高某3的儿子未能应征入伍，高某3向高联合索要18000元，高联合称该款已经用于征兵花费，拒绝归还。高某3遂报警。案发后，被告人高联合被抓获。归案后，高联合如实供述主要犯罪事实。高联合家属代其退赔被害人高某3损失并取得被害人谅解。上述事实，被告人高联合在开庭审理过程中亦无异议。并有书证受案登记表、户籍证明、发破案经过、到案证明、合资协议书、石化销售豫焦办[2016]82、83号文件、中国石化销售有限公司河南焦作石油分公司出具的证明、银行交易明细、聊天记录、收到条及谅解书、证人高某1、高某2、陈某、史某1、孙某、贾某的证言、被害人史某2、王某、高某3的陈述、视听资料等证据证实，足以认定。关于被告人高联合及其辩护人提出的高联合不构成合同诈骗罪的辩护意见。经查，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。本案中，书证合资协议、石化销售豫焦办[2016]82、83号文件、中国石化销售有限公司河南焦作石油分公司出具的证明、银行交易明细、短信、微信聊天记录、证人陈某、史某1的证言、被害人史某2、王某的陈述、被告人高联合的供述等证据相互印证，能够证实高联合、史某2与王某签订《合资协议书》，合伙出资修建沁阳市沁济加油站。高联合在沁阳市工商行政管理局办理了沁阳市沁济加油站企业名称核准手续。王某、史某2支付给高联合200000元。高联合收到200000元后，并未用于办理沁阳市沁济加油站，而是陆续用于取现消费、转账等个人支出。王某、史某2继续催促高联合办理加油站手续。高联合于2016年9月底伪造石化销售豫焦办[2016]82、83号文件并出示给王某、史某2，骗取王某、史某2的信任，王某、史某2又支付高联合300000元。高联合收到300000元后，仍未用于办理沁阳市沁济加油站，陆续用于取现消费、转账等个人支出。综上，高联合主观上存在非法占有公私财物的故意，客观上在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人的财物，侵犯了合同对方当事人的财产所有权和市场秩序，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，应以合同诈骗罪追究其法律责任。故对该辩护意见不予采纳。本院认为，被告人高联合以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。被告人高联合以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。沁阳市人民检察院指控被告人高联合犯合同诈骗罪、诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，予以确认。高联合归案后如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。高联合及其家属已赔偿被害人部分损失并取得高某3的谅解，可以酌情从轻处罚。高联合一人犯数罪，应当数罪并罚。违法所得依法应予责令退赔。根据被告人高联合犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人高联合犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元。数罪并罚，决定合并执行有期徒刑五年，并处罚金人民币55000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月8日起至2024年5月21日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）二、责令被告人高联合退赔被害人史生伟、王有福人民币350000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  范献献审 判 员  王慎锋人民陪审员  成如平二〇二〇年六月三日书 记 员  陈伟利