江西省九江市浔阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0403刑初166号公诉机关九江市浔阳区人民检察院。被告人黄梅，男，1989年4月22日出生于湖北省黄梅县，汉族，大学文化，九江市胜华臻传媒有限公司员工，户籍所在地湖北省黄梅县。因涉嫌诈骗罪，2019年9月6日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于九江市看守所。被告人张益民，男，1992年8月28日出生于江西省九江市，汉族，大专文化，九江市胜华臻传媒有限公司股东，户籍所在地江西省九江市浔阳区。因涉嫌诈骗罪，2019年9月6日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于九江市看守所。辩护人柯厚贤，江西柴桑律师事务所律师。被告人赵大银，外号赵宇，男，1992年2月16日出生与于江西省九江市，汉族，中专文化，九江市胜华臻传媒有限公司员工，户籍所在地江西省九江市柴桑区。因涉嫌诈骗罪，2019年9月6日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于九江市看守所。被告人徐木兰，女，1993年9月13日出生于江西省瑞昌市，汉族，初中文化，九江市胜华臻传媒有限公司员工，户籍所在地江西省瑞昌市。因涉嫌诈骗罪，2019年9月6日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，2020年6月5日被取保候审。辩护人张福建，江西求正沃德律师事务所律师。被告人马成亮，女，1991年1月11日出生于湖北省京山市，汉族，初中文化，九江市胜华臻传媒有限公司员工，户籍所在地湖北省京山市。因涉嫌诈骗罪，2019年9月6日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，2020年6月5日被取保候审。被告人涂元丹，女，1992年1月1日出生于江西省九江市，汉族，高中文化，九江市胜华臻传媒有限公司员工，户籍所在地江西省九江市柴桑区。因涉嫌诈骗罪，2019年9月6日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，2020年6月5日被取保候审。辩护人聂梅，江西开河律师事务所律师。被告人夏玲玲，女，2001年4月5日出生于四川省渠县，汉族，初中文化，九江市胜华臻传媒有限公司员工，户籍所在地四川省渠县。因涉嫌诈骗罪，2019年9月6日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，2020年6月5日被取保候审。被告人叶芬芬，女，1990年9月8日出生于江西省九江市，汉族，高中文化，九江市胜华臻传媒有限公司员工，户籍所在地江西省九江市柴桑区。因涉嫌诈骗罪，2019年9月6日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，2020年6月5日被取保候审。九江市浔阳区人民检察院以浔检一部刑诉（2020）99号起诉书指控被告人黄梅、张益民、赵大银、徐木兰、马成亮、涂元丹、夏玲玲、叶芬芬犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。九江市浔阳区人民检察院指派检察员姜迎出庭支持公诉，被告人黄梅、被告人张益民及其辩护人柯厚贤、被告人赵大银、被告人徐木兰及其辩护人张福建、被告人马成亮、被告人涂元丹及其辩护人聂梅、被告人夏玲玲、被告人叶芬芬到庭参加诉讼。现已审理终结。九江市浔阳区人民检察院指控：2019年3月5日，被告人黄梅与张亮、陈武、韦荣福（均另案处理）共同出资担任股东，在本市开发区亿达蓝湾商务大厦注册成立了九江市胜华臻传媒有限公司，由韦荣福担任该公司法定代表人，该公司日常运营管理主要由张亮负责，后期交由黄梅管理。同年5月，被告人张益民入股黄梅等人，并在本市浔阳区新桥头商务大楼成立九江市胜华臻传媒有限公司分公司。2019年5月，被告人赵大银经陈武介绍来到该公司工作，协助黄梅参与公司日常管理。此后，该公司相继招聘了被告人夏玲铃、涂元丹、叶芬芬、徐木兰、马成亮为业务员，由张亮、黄梅等人为业务员提供客户电话号码，并制定专门话术，业务员根据话术内容冒充“东方财富网客服”拨打诈骗电话，向被害人推荐股票交易指导的微信群和股票导师，并让被害人通过微信进入群聊或添加股票导师的微信即完成诈骗活动的首要环节。至案发时，被告人徐木兰拨打诈骗电话4万余次，马成亮拨打诈骗电话3万余次，涂元丹拨打诈骗电话2万余次，夏玲玲先后拨打诈骗电话2400余次，叶芬芬拨打诈骗电话2000余次。另查明，2019年8月17日，被告人赵大银伙同张立果、吴思梦等人（均另案处理），在位于浔阳区内新桥头商务大楼九江市胜华臻传媒有限公司分公司内，由赵大银等人分别扮演销售蜂蜜的供应商及需要购买蜂蜜的客户，以高额回报诱使被害人葛某加入微商代理销售蜂蜜，使被害人葛某误以为存在真实的蜂蜜交易而垫付定金，共骗取葛某人民币9450元。公诉机关为证实其指控的事实，当庭宣读并出示了相应的证据材料。公诉机关认为，被告人黄梅、张益民、赵大银、徐木兰、马成亮、涂元丹、夏玲玲、叶芬芬的行为构成诈骗罪，被告人黄梅、张益民、徐木兰、马成亮、涂元丹、夏玲玲、叶芬芬系犯罪未遂，八名被告人在共同犯罪中均系从犯，有坦白情节，且自愿认罪认罚。建议对被告人黄梅所犯诈骗罪判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；对被告人张益民所犯诈骗罪判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；对被告人赵大银所犯诈骗罪判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元；对被告人徐木兰所犯诈骗罪判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元；对被告人马成亮所犯诈骗罪判处有期徒刑九个月并处罚金人民币二千元；对被告人涂元丹所犯诈骗罪判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元；对被告人夏玲玲所犯诈骗罪判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元；对被告人叶芬芬所犯诈骗罪判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第四款、第六十七条第一款、第三款之规定判处。被告人黄梅对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚且已签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张益民及其辩护人对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，被告人张益民自愿认罪认罚且已签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人赵大银对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚且已签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人徐木兰及其辩护人对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，被告人徐木兰自愿认罪认罚且已签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人马成亮对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚且已签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人涂元丹及其辩护人对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，被告人涂元丹自愿认罪认罚且已签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人夏玲玲对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚且已签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人叶芬芬对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚且已签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院经审理查明的事实与九江市浔阳区人民检察院指控的犯罪事实一致，并有下列证据证实：1.常住人口信息、归案情况说明、微信聊天记录、转账记录、受案登记表、立案决定书、营业执照复印件、数据统计表等书证；2.被害人葛某的陈述；3.被告人黄梅、张益民、赵大银、徐木兰、马成亮、涂元丹、夏玲玲、叶芬芬的供述及认罪认罚具结书；4.辨认笔录及照片。以上证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，能相互印证上述事实，本院予以确认。本案审理过程中，被告人赵大银的家属代其退赔了被害人葛某经济损失人民币3150元。本院认为，被告人黄梅、张益民、赵大银、徐木兰、马成亮、涂元丹、夏玲玲、叶芬芬以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予以惩处。被告人黄梅、张益民、徐木兰、马成亮、涂元丹、夏玲玲、叶芬芬系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。在共同电信诈骗过程中，被告人黄梅、张益民、赵大银、徐木兰、马成亮、涂元丹、夏玲玲、叶芬芬起辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人黄梅、张益民、赵大银、徐木兰、马成亮、涂元丹、夏玲玲、叶芬芬有坦白情节，均自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人赵大银的家属退赔了被害人部分经济损失，视为被告人赵大银的退赔行为，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，且量刑建议适当。根据被告人黄梅、张益民、赵大银、徐木兰、马成亮、涂元丹、夏玲玲、叶芬芬犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第五条、第六条之规定，判决如下：一、被告人黄梅犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2020年7月5日止。罚金于本判决发生法律效力后三日内向本院缴纳。）二、被告人张益民犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2020年7月5日止。罚金于本判决发生法律效力后三日内向本院缴纳。）三、被告人赵大银犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2020年8月5日止。罚金于本判决发生法律效力后三日内向本院缴纳。）四、被告人徐木兰犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2020年6月5日止。罚金于本判决发生法律效力后三日内向本院缴纳。）五、被告人马成亮犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2020年6月5日止。罚金于本判决发生法律效力后三日内向本院缴纳。）六、被告人涂元丹犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2020年6月5日止。罚金于本判决发生法律效力后三日内向本院缴纳。）七、被告人夏玲玲犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2020年6月5日止。罚金于本判决发生法律效力后三日内向本院缴纳。）八、被告人叶芬芬犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2020年6月5日止。罚金于本判决发生法律效力后三日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  夏 娴人民陪审员  罗永仙人民陪审员  胡小敏二〇二〇年六月八日书 记 员  吴晓光