山东省滕州市人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁0481刑初154号公诉机关山东省滕州市人民检察院。被告人陈平，男，1975年5月17日出生于山东省滕州市，汉族，大学文化，原任滕州市某某局某某派出所所长，曾任滕州市某某局某某大队某某科科长，住山东省滕州市某某小区12号楼2单元603室，2019年9月6日因涉嫌职务违法犯罪被滕州市某某委员会决定留置，同年12月5日因涉嫌贪污罪、挪用公款罪经滕州市人民检察院决定被刑事拘留，同月18日被逮捕，现羁押于枣庄市某某区看守所。辩护人刘晓丽、何西文，山东康桥(枣庄)律师事务所律师。滕州市人民检察院以滕检二部刑诉[2020]17号起诉书指控被告人陈平犯贪污罪、挪用公款罪、徇私枉法罪，于2020年3月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。滕州市人民检察院检察长姜广俊、检察员杨文静出庭支持公诉，被告人陈平及辩护人刘晓丽、何西文到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、贪污、挪用公款事实2008年8月至2019年7月，被告人陈平利用担任滕州市某某局某某大队某某科科长的职务便利，通过安排他人支取、私自截留等手段，非法占有交通某某案押款、保险减损奖励款等公款共计38.5250万元；利用上述职务上的便利，挪用交通某某案押款共计90.7154万元归个人使用，其中30万元用于营利活动，60.7154万元超过三个月未归还，案发前，以上挪用款项均已归还。上述事实，被告人陈平在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供的下列证据证明：1.书证（1）中国某某保险股份有限公司枣庄市某某支公司及工作人员乔某向陈平工行账户转款记录，证明2012年5月23日至2015年12月31日共向陈平支付保险减损奖励款7.4万元。（2）中国某某保险股份有限公司某某分公司《机动车辆保险拒赔扣赔案件管理办法（试行）》，证明奖励费以支票方式支付外部单位，外部单位应提供收据。（3）被保险人贾某、王某2、王某3、田某艳机动车辆保险报案记录、某某认定书、车险拒赔扣赔案件上报表、机动车车辆强制保险赔款计算书等车险拒赔扣赔案件资料一宗以及陈平警官证照片一张、陈平尾号9582工行账户明细一份，证明涉案保险减损奖励款7.4万元来源及支出情况。（4）杨某某交通肇事案记账凭证、收/付款明细表、道路交通某某押款单、取款通知单、支票、票据等复印件一宗，证明杨某某交通某某案涉案押款11万元及支出情况。（5）枣庄市某某局某某支队出具的滕州大队追逃奖励领取金额统计表，证明2014年5月至2019年8月逃奖励金额共计8.3万元。（6）滕州市某某局某某派出所出具的记账凭证明细汇总表、党某尾号0951建行账户交易明细、微信交易记录、关于某某科账外公款使用情况说明，鉴定费发票复印件一宗、任某尾号7844账户交易明细、滕州市某某长途汽车运输公司说明及某某一分公司关于聘请安全监督员的请示、应付职工薪酬银行电子回单复印件，山东某某司法鉴定中心出具的说明、鉴定费返还明细、记账凭证、银行回单、工资表，花某微信账单截图，证明被告人陈平贪污涉案部分款项来源及去向的事实。（7）安某交通肇事案记账凭证、收/付款明细表、道路交通某某押款单、取款通知单、支票、票据等复印件，交通某某案卷材料，滕州市某某局某某大队情况说明，证明安某案的某某押款押入及支出情况。（8）牛某交通肇事案记账凭证、收/付款明细表、道路交通某某押款单、取款通知单、支票、票据等复印件，证明2015年11月30日，陈平挪用牛某涉嫌交通肇事案15万元押款，后于2016年8月8日归还押款15万元的事实。（9）陈某尾号9377银行账户、张某4尾号3957银行账户交易明细，证明2015年11月30日张某4向陈某账户转款10万元，次日购买“某某证券内部94账号”，当日张某4再次向其转款5万元的事实。（10）李某交通肇事案记账凭证、收/付款明细表、道路交通某某押款、取款通知单、支票、票据等复印件，证明李某于2013年8月5日向某某科交纳某某押款25万元，2015年2月16日经陈平签批,李某案押款账户挪出24.1889万元某某押金，2019年5月8日该24.1889万元押回的事实。（11）王某4交通肇事案（车号鲁D****7）、张某6交通肇事案（车号鲁D****2）记账凭证、收/付款明细表、道路交通某某押款单、取款通知单、支票、票据等复印件，证明2008年8月25日，王某4案押款29.9万元、张某6案押款14.2956万元被挪用，吴某1领取某某押款44.1965万元某某银行现金支票；2008年9月25日，经陈平办理，吴某1向王某4案押回8.5万元的事实。（12）吴某1尾号7570、2339、2799、2347银行账户交易明细一宗，姚某尾号4999、5004、5012银行账户交易明细一宗，黄某2某某银行账户明细一份，证明部分涉案款项被挪用的事实。（13）张某6交通肇事案（车号鲁D****2）记账凭证、收/付款明细表、道路交通某某押款单、取款通知单、支票、票据等复印件，证明张某6案押款14.2956万元被挪用及押回的事实。（14）王某4交通肇事案某某科记账凭证、收/付款明细表、道路交通某某押款单、取款通知单、支票、票据等复印件、张某5尾号9671的银行账户明细一份，证明2010年1月26日，涉案10万元某某押款被挪用及押回的事实。（15）王某5交通肇事案记账凭证、收/付款明细表、道路交通某某押款单、取款通知单、支票、票据等复印件、张某5尾号0784的银行卡账户明细，证明2009年8月24日，经陈平安排靳某办理2500元某某领款单并取款，2010年1月15日，陈平安排杨某办理5万元某某领款单并取款；2010年1月22日，陈平安排黄某1办理2000元某某领款单并取款，2012年3月9日，陈平安排唐某1办理1.78万元某某领款单并取款；2010年9月25日和2010年9月28日，陈平开具押款通知单，分别向王某5案押款2.6万元和2.8万元，2013年2月5日押回9.3万元的事实。（16）王某4案、满某某案、王某5等案记账凭证、收付款明细、某某押款、取款通知单等复印件，证明涉案某某押款的押入、支取、押回及使用情况。（17）扣押物品清单及相关票据一宗，证明滕州市某某委员会于2019年10月26日在陈平处扣押其从滕州市某某科转支到某某派出所的2.13万元，2019年11月13日扣押陈某代陈平退缴涉案违法所得款20万元。（18）陈平户籍电子档案一份，证明陈平作案时已达完全刑事责任年龄。（19）《某某科科长岗位职责》一份，证明陈平作为滕州市某某局某某大队某某科科长的工作职责范围。（20）滕州市委某某委员会出具的证明、陈平干部任免审批表、干部基本情况表、相关任免职的通知，证明陈平系滕州市某某局行政编制人员及其职务变更情况。2.证人证言（1）证人刘某1、狄某、乔某等人证言，证明中国某某保险股份有限公司某某分公司给予滕州市某某局某某大队某某科7.4万元减损奖励费直接转款至陈平个人账户的事实。（2）证人吴某1证言，证明2010年12月吴某1按陈平安排将杨某某案某某押款11万元使用邵某身份证取出交给陈平的事实。（3）证人邵某证言，证明吴某1借用邵某的身份证和银行卡将某某押款11万元取出现金的事实。（4）证人党某、证人高某、任某、梁某、张某1、张某2、花某、刘某2等人证言，证明涉案某某科公款38.5250万元来源及款项支取情况。（5）证人张某3证言，证明张某3办理的牛某交通肇事案押款18万元的事实。（6）证人张某4证言，证明2015年11月陈平安排张某4从某某押款中取款15万元转账至陈某账户，2016年8月交给张某415万元存到某某科账户的事实。（7）证人黄某1、王某1证言，证明2013年2月8日李某因交通肇事向某某科押款25万元，2015年2月经陈平同意黄某1支取押款24万余元，2019年5月又将案款押回的事实。（8）证人吴某1证言、姚某、黄某2，证明陈平将挪用的20万元公款交由姚某存到滕州某某担保公司放息，产生1万多元利息。（9）证人吴某1、张某5证言摘录：证明2010年1月26日陈平安排吴某1从王某4案中支取某某押款10万元，使用张某5名义及账户取现。（10）证人靳某证言证明，2009年8月24日，陈平安排靳某办理王某5案押款支取2500元。（11）证人吴某1、张某5、杨某等人证言证明，2010年1月15日，陈平安排吴某1从王某5案押款支取5万元。（12）证人黄某1证言证明，2010年1月22日，陈平安排黄某1从王某5案押款支取2000元。（13）证人唐某1证言证明，2012年3月9日，陈平安排唐某1办理王某5案押款支取1.78万元。二、徇私枉法事实2012年8月4日20时许，唐某2酒后驾驶小型汽车在滕州市路段发生道路交通某某，致三人受伤，经某某机关酒精含量检验为205mg/100ml，达到醉酒驾驶机动车程度。该案经滕州市某某局立案后，被告人陈平作为滕州市某某局某某大队某某科科长，收受唐某2亲属现金2万元，明知唐某2涉嫌犯罪，未依法对其移送审查起诉，致使唐某2未被追究刑事责任。上述事实，被告人陈平在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供的下列证据证明：1.书证（1）滕州市人民检察院办案说明一份，证明侦查卷所附唐某2案件材料提取自滕州市某某大队某某科。（2）滕州市某某局某某大队情况说明一份，证明唐某2危险驾驶罪一案，滕州市某某局于2012年8月5日立案，后唐某2被取保候审，2013年8月4日被解除取保候审，该案未移送审查起诉。（3）滕州市某某局《某某科办理需要追究刑事责任案件办案流程说明》一份，证明2006年4月1日起，山东省某某厅在全省统一运行网上办案系统，要求各类行政、刑事案件一律从办案系统办理。（4）滕州市某某局干部基本情况表一份，证明陈平个人身份信息、任职简历等情况。（5）滕州市某某局《某某执法规范》一份，证明滕州市某某局某某大队某某科科长岗位职责。（6）滕州市某某局任命文件，证明陈平于2008年5月被任命为滕州市某某局某某大队某某科科长。（7）唐某支取押款的相关票据以及收付款明细一宗（某行转账支票存根1050372014252461金额4290元、1050372014252462金额119959.5元；2019年3月18号道路交通某某取款通知单及记账凭证00043424号：押款单位00012461车号鲁Ｈ×××××金额119959.5元；2019年3月18号道路交通某某取款通知单及记账凭证：00043422号金额100000元；2019年3月18号道路交通某某取款通知单及记账凭证00043421号金额75000元），证明唐某2案押款及取回押款的事实。（8）滕州市某某局某某科唐某2驾驶轿车碰撞电动自行车某某案（正卷）案卷材料复印件一宗（滕州市某某局某某大队接处警记录、立案决定书、取保候审决定书、酒精含量检验报告书、交通某某认定报告书、检验鉴定结论告知书等），证明唐某2酒精含量检验报告书鉴定结论：酒精含量为每百毫升血液中乙醇含量为205.52毫克，达到醉酒驾驶机动车程度；某某认定书证明唐某2应承担某某主要责任。2.证人证言（1）证人王某1证言，证明陈平安排其对涉嫌危险驾驶罪的犯罪嫌疑人唐某2不移送起诉的事实。（2）证人唐某3、唐某4证言，证明唐某3、唐某4为使唐某2危险驾驶罪不受追究，保住其工作而向陈平送2万元现金的事实。（3）证人唐某2证言，证明其于2012年8月份的一天晚上8点钟左右，喝完酒开着某某小轿车在龙泉路××路口附近，发生交通某某，打电话报了警，办案民警把其带到了某某科，向其告知了抽血测试结果：酒精含量达到200多毫克每毫升，属于醉酒驾驶。某某发生后第三天,其父亲还有家人弟弟、妻子等到某某科给其办理了取保候审就把其领了出来，后来交了一些押金，后来知道是交了10万元押金。2019年9月份某某同志联系其时其才知道10万元押金被其弟弟领回来了。其醉酒驾驶的案子没有被移送检察机关，检察院也没有传唤过其，其被取保候审后一直工作到现在。另查明，被告人陈平于2008年5月被任命为滕州市某某局某某大队某某科科长，2019年7月被任命为滕州市某某局某某派出所所长。还查明，被告人陈平到案后向办案机关检举揭发他人犯罪，经某某机关查证属实。案件在某某调查期间，滕州市某某委员会员会扣押陈平由滕州市某某局某某大队某某科转支到某某派出所的2.13万元，扣押陈某代陈平退缴涉案违法所得款20万元。被告人陈平近亲属代其向滕州市人民检察院退缴涉案违法所得款21.7250万元。案件在审理过程中，被告人陈平自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书。上述事实，有滕州市某某局立案决定书、办案说明、起诉意见书，滕州市人民政府任免通知，中共滕州市某某局委员会文件，滕州市某某局任免文件，滕州市某某委员会和滕州市人民检察院扣押清单、扣押款项票据，认罪认罚具结书等证明。本院认为，被告人陈平作为国家工作人员，利用职务上的便利，非法占有公共财物，数额巨大，其行为构成贪污罪；利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额较大，其行为构成挪用公款罪；陈平作为司法工作人员，徇私枉法、徇情枉法，对明知是有罪的人故意包庇不使其受追诉，其行为构成徇私枉法罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人陈平犯数罪，依法应数罪并罚。被告人陈平犯贪污罪，在提起公诉前积极退赃，减少损害结果的发生，依法可从轻处罚；犯挪用公款罪，在案发前部分归还本金，可从轻处罚。被告人陈平如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚，其到案后有检举揭发他人犯罪的立功表现，依法可从轻或者减轻处罚，自愿认罪认罚，可依法从宽处理，在案件办理过程中退缴其余违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一、二、三款，第三百八十四条、第三百九十九条第一、四款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第六条、第十九条、《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：一、被告人陈平犯贪污罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金二十一万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年二个月；犯徇私枉法罪，判处有期徒刑十个月；数罪并罚决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金二十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2022年11月5日止。罚金已缴纳。）二、扣押的被告人陈平违法所得款及其他款物由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高 键审 判 员  孔令武人民陪审员  黄世平二〇二〇年六月二十九日书 记 员  侯冠如