山东省滕州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0481刑初42号公诉机关山东省滕州市人民检察院。被告人王红伟，男，1985年10月8日出生于山东省滕州市，汉族，中专文化，枣庄某某（集团）有限公司某某煤矿职工，住滕州市。2019年6月7日因涉嫌犯合同诈骗罪被滕州市公安局刑事拘留，同月21日被逮捕。现羁押于滕州市看守所。辩护人贾兰，山东龙头律师事务所律师。滕州市人民检察院以滕检二部刑诉[2019]81号起诉书指控被告人王红伟犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。滕州市人民检察院检察员周君辉、张潇丹出庭支持公诉，被害人唐某、被告人王红伟及其辩护人贾兰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年10月30日至2018年12月15日，被告人王红伟在自身无任何财产的情况下，使用被查封的房产、车辆抵押或虚构借款用途向唐某“借款”29.5万元，案发前归还本金或利息1.06万元，其他款项被其用于赌博及偿还借款。公诉机关认为，被告人王红伟以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院判处，并提供证据。被告人辩称，其是向唐某高息借款，没有诈骗他的意思。其第一次向唐某借款3万元，唐某提前扣除利息3000元；后来借款时其将其的汽车质押了给唐某。滕州市某房屋已在离婚时归其前妻所有，其已向唐某说明，但唐某要求其以该房屋作抵押，其并不是以卖房为由诈骗唐某。其归还过唐某借款本息，并且曾通过微信向唐某还款2.5万元，但唐某不收。其在单位上班有收入，可以归还唐某借款。辩护人提出的辩护意见是，被告人王红伟没有非法占有目的，指控被告人王红伟将借款用于赌博证据不足，被告人王红伟不构成犯罪。如认定被告人王红伟的行为构成诈骗罪，其中提前扣除的利息3000元不能计入犯罪数额；另外5万元，被告人王红伟提供了车辆质押，该车在案发前能够抵偿债务，不能认定为犯罪。经审理查明：2018年10月30日至12月15日，被告人王红伟隐瞒房屋已被查封的事实，以该房屋抵押或出售等方式骗取唐某款230100元。上述事实，有以下证据予以证明：1.被害人唐某陈述，2018年10月30日，王红伟通过时某介绍向其借款3万元，用王红伟在某某煤矿生活区的房屋作抵押，扣除利息1500元和王红伟给时某的介绍费1500元，其给了王红伟现金2.7万元，并约定到期后由时某向王红伟要回借款。同年11月1日，王红伟向其借款8000元，当月9日归还8500元。同月10日，王红伟又向其借款8000元。同月12日，王红伟让其开车带着他到汶上县，他说将他的汽车赎回后质押或者卖给其，让其转给他4.2万元。因王红伟并未赎车，其当天让他把钱还给了其，并让他另外给其1000元加油、伙食、误工费用。同月16日，王红伟还给其8500元。同月24日，王红伟将他的鲁Ｈ×××××号轿车质押给其，向其借款4万元；当天下午，王红伟说再给他1万元，将车卖给其，其又转给他1万元。当月26日，王红伟还给其700元。当月30日，王红伟还给其400元。同年12月1日，王红伟还是以某某煤矿生活区的房屋作抵押，向其借款2万元。同月2日，因王红伟原借款3万元约定由时某催收回来转给其，王红伟把他的某某煤矿生活区的房屋钥匙给了其，让其又转给他3万元，他随即把款转给时某，次日时某将3万元款转给其。同月3日，王红伟还给其2000元。12月7日，王红伟让其又借给他2.92万元钱，约定当月9日还不上就把他的房子和车都卖给其。12月9日，王红伟转给其1200元。当日，其到王红伟在某某煤矿生活区的房屋，发现该房屋登记表记载已被查封，经查询，发现他的轿车也被查封了。其联系王红伟，他还给其4000元钱。以上王红伟都是以搞工程名义向其借款，第一次借款月利率5%，后来都是月利率3%。2018年12月14日，王红伟将他的滕州市某房屋卖给其，其和王红伟签订了房屋买卖合同，约定价款30万元，先前借款本息共计13万元抵作房款；因未办理房产证无法过户，约定继续以王红伟的名义还贷款，其把还贷款的钱给王红伟。当天其转给王红伟7万元，15日又转给王红伟9.5万元，其余5000元约定在王红伟提供齐房产手续后付清。当天，王红伟还给其利息800元。2019年1月，其在王红伟卖给其的房屋里发现有王红伟和他妻子2018年2月27日签订的离婚协议书，记载该房屋归他妻子所有。大约是2019年二三月，其要求王红伟退款，王红伟在微信上两次分别给其发了5000元和1.5万元，其都没收，其对他说要么全部退款要么追究他的刑事责任。2.书证、视听资料（1）借条记载，被告人王红伟于2018年10月30日借唐某款3万元，约定同年11月30日还清，王红伟用某某煤矿生活区房屋作抵押，若违约按每天不低于本金的8%支付违约金。（2）视听资料及机动车登记证书、机动车行驶证、公安机关查询的机动车登记信息证明，被告人王红伟先以鲁Ｈ×××××号轿车质押向唐某借款4万元，后以5万元将该车卖给唐某，并许诺3日后过户。（3）银行账户交易明细证明，2018年11月12日，唐某转给王红伟4.2万元，王红伟转给唐某4.3万元。同月24日，唐某转给王红伟5万元，王红伟转给厦门某某有限公司4万元。同年12月1日、2日，唐某转给王红伟5万元，王红伟均转给了厦门某某有限公司。12月7日，唐某转给王红伟2.92万元，王红伟转给深圳市某某有限公司2.9万元。12月14日，唐某转给王红伟7万元，王红伟全部转给深圳市某某有限公司。12月15日唐某转给王红伟9.5万元，王红伟转给深圳市某某有限公司9.4万元。（4）本院（2018）鲁0481民初4806号民事裁定书、房屋所有权证等证明，因被告人王红伟欠张某借款，本院于2018年8月24日裁定查封被告人王红伟位于某某煤矿生活区房屋。（5）本院（2018）鲁0481执保531号、531之一号执行裁定书证明，因被告人王红伟欠邵某款，本院于2018年9月18日裁定查封被告人王红伟所有的鲁Ｈ×××××号轿车，2019年1月9日解除查封。（6）离婚协议书证明，2018年2月27日，王红伟与吴某办理离婚登记手续，协议约定夫妻共同财产：滕州市某房屋一套归吴某所有，房贷由王红伟继续支付；鲁Ｈ×××××号某牌轿车归吴某所有。（7）本院（2018）鲁0481刑初4757号民事调解书、（2018）鲁0481执保460号执行裁定书证明，2018年8月28日，经吴某申请，本院查封王红伟位于滕州市某房屋，期限为2018年8月29日至2021年8月28日止。（8）买卖合同、收据记载，2018年12月15日，被告人王红伟将其在滕州市某房屋（建筑面积128.96平方米）卖给唐某，价格为30万元，已收到房款30万元，房贷继续由王红伟偿还。该房屋系王红伟于2011年6月13日从山东某某房地产开发有限公司购买的，交款13万元，按揭30万元。（9）公安机关办案说明，经过查询，深圳市某某有限公司综合评价风险极高，2018年6月15日深圳市市场和质量监督管理委员会光明局给予该公司“通过登记的住所或经营场所无法联系”的警示；厦门某某有限公司综合评价风险偏高。（10）公安机关受理案件登记表、立案决定书、抓获经过说明证明，本案系由唐某于2019年4月17日报案案发，被告人王红伟系系抓获归案的。（11）被告人王红伟的电子档案证明，其作案时已达完全刑事责任年龄。3.被告人王红伟供述和辩解，其从2018年10月起向唐某借款，第一次借款3万元，唐某提前扣除利息3000元，用已被查封的某某煤矿生活区的房屋作抵押。后来其陆续向唐某借款，至2018年12月本息合计13万元。借款时其将其的汽车质押了给唐某，虽然当时因欠张某款该车已被张某申请法院查封，但后来其与张某协商，让他申请法院解除了查封。其购买的滕州市某房屋没办理房产证，该房屋在2018年2月27日其和妻子吴某离婚时已经协商给吴某了。因不能归还唐某借款，唐某让其签了房屋买卖合同，约定其将该房屋卖给唐某，又收了唐某16.5万元房款，但其并没打算将该房屋卖给他。其借唐某的款部分用于在一个叫某某的网站购买非法彩票，部分用于还他人借款了。其买彩票的网站已关闭了，其因此欠款100多万元，无能力归还唐某借款。经对上述证据进行出示、辨认、质证可见，公诉机关指控被告人王红伟诈骗唐某230100元的证据确实、充分，足以认定。其余指控，其中3000元在借款时先行扣除，不能计入犯罪数额，被害人唐某陈述其中1500元系被告人王红伟给时某的介绍费，无其他证据予以印证，本院不予采信；另外5万元，被告人王红伟以登记在其名下的车辆作质押，随即与唐某约定将车辆卖给唐某，虽然当时该车辆已被查封，但在案发前已解除查封；在质押前虽然王红伟和吴某在离婚协议中约定该车归吴某所有，但没办理所有权转移登记，不能对抗善意第三人，被告人王红伟作为登记的车辆所有人，其将车辆交付唐某，唐某受让该车时是善意的，因此其可以取得车辆所有权，被告人王红伟的行为侵害了吴某的权利，但没造成唐某损失，故该部分指控不能认定。本院认为，被告人王红伟以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持；部分指控证据不足，不予支持。被告人王红伟及其辩护人提出部分指控不能认定的辩解辩护意见，本院予以采纳；提出其不构成犯罪的辩解辩护意见，经查，被告人王红伟隐瞒房屋已被查封事实，以房屋抵押或买卖等方式欺骗被害人唐某交付款项，造成被害人唐某损失，符合诈骗罪的构成要件，该辩解辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王红伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月7日起至2023年12月6日止；罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）二、责令被告人王红伟退赔被害人唐某损失230100元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杜以标人民陪审员  宋申金人民陪审员  张亚伟二〇二〇年六月二十八日书 记 员  徐 源