北京市西城区人民法院民 事 判 决 书(2019)京0102民初32039号原告：许建明，女，汉族，1958年10月28日出生，无业，住北京市丰台区。委托诉讼代理人：李伟，北京市立方律师事务所律师。被告：张喆，男，汉族，1969年9月27日出生，北京诺德美科医学技术有限公司经理，住北京市西城区。原告许建明与被告张喆委托合同纠纷一案，本院于2019年7月26日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告许建明的委托诉讼代理人李伟、被告张喆到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告许建明向本院提出以下诉讼请求：1.请求判令被告返还其非法占有的原告606666.67元公司清算分配资金，并赔偿从2013年7月15日至今的利息损失18.2万元（按照年息5％计算到2019年7月15日）；2.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：许建明的女儿赵颖与张喆于2010年2月23日登记结婚，于2014年6月26日经法院判决离婚。许建明原在南京经营着“南京华龙文化传播有限公司家政分公司”，有着稳定、丰裕的收入。在张喆、赵颖婚后准备要小孩时，2010年下半年，张喆劝说许建明卖掉南京的公司，到北京来帮他们带小孩，并承诺把北京两家公司的股权转让给她，确保她有稳定、丰厚的收入，没有后顾之忧。在许建明同意后，2010年10月14日，张喆、黄勇与汪先芝、许建明、杨芳签订了《股本转让协议》，许建明共受让爱康美医疗器材（北京）有限公司（以下简称爱康美公司）33％的股权（66.65万元股本），并办理了工商变更登记。2012年4月，许建明又出资50万元成为北京爱康乐祥国际贸易有限公司持股50％的股东，并办理了工商登记。为出资成为公司股东，2012年1月6日许建明夫妻二人托张喆、赵颖代为办理股权转让和出资事宜，曾一次性支付现金120万元给张喆，张喆让许建明将120万元款项交给赵颖收取。2010年下半年，张喆以给许建明办理爱康美公司股权转让为由，将许建明的身份证要去。张喆告诉许建明说，许建明当股东后，需要用其身份证去办理工商登记、银行开户等事情，所以身份证就由他保管，并让许建明另外再办个身份证。许建明听信张喆的话，就将身份证交给张喆代为保管，于2010年下半年另外办理了一个身份证。自此，许建明有了新、旧两张身份证，两个身份证的姓名、号码等内容完全一样，旧身份证交张喆代为保管，新身份证自己使用。2013年赵颖与张喆感情破裂后，许建明向张喆询问自己名下两家公司的股权和公司盈利等情况，并要求张喆交还自己的身份证，但张喆均置之不理。在爱康美公司、北京爱康乐祥国际贸易有限公司两家公司的股权登记在许建明名下后，许建明一直委托张喆管理两家公司的股权及相关事务。在张喆、赵颖离婚前后，每当许建明询问两家公司的经营和盈利情况时，张喆均置之不理。2016年11月份，经调查发现，在原告不知情的情况下，鲁志伟持原告身份证于2013年7月3日在中国农业银行北京市丰台区南三环支行开设了户名为许建明的银行账户，2013年7月10日-11日北京康达锦程国际贸易有限公司分18笔汇款共计856666.67元到原告许建明该农行账户上，邢延玥持原告身份证于2013年7月15日一次性支取现金856666.67元。邢延玥取款后，将其中25万元反常地又汇入康达锦程公司，将其余606666.67元现金交给了张喆。经调查还发现，在原告不知情的情况下，爱康美公司已经更名为北京康达锦程国际贸易有限公司（以下简称康达公司），并于2014年3月31日被注销。该606666.67元是康达公司解散时，公司对股东许建明的分配款。在公司解散时，公司应当在清偿债务后，将公司的剩余财产向股东进行分配。张喆在通州区法院当庭作证时已经承认，该606666.67元是康达公司解散清算时，公司对股东许建明的财产分配款。本案涉案款项的所有权归许建明。许建明身为爱康美公司（后更名为康达锦程公司）的合法股东，依法享有股东权利和公司利润、清算财产的分配权。张喆利用其代为管理原告股权、代为保管原告身份证的便利，隐瞒公司利润和财产分配情况，在许建明不知情的情况下，非法占有本属许建明的公司财产分配资金606666.67元，依法应当予以返还，并赔偿原告被非法占有期间的利息损失18.2万元。为维护原告合法权益，故原告诉至法院。被告张喆答辩称，不同意原告全部诉讼请求。理由：1.原告在起诉状中所述的事实和理由很多都是捏造的，不是事实。南京华龙文化传播公司不属于原告，财务报表没有纳税记录，也没有社保信息，没有稳定丰裕的收入，没有员工；2.被告没有收到过120万的现金。被告查了赵颖当时的转款的记录，赵颖的汇款凭证附页也没有说明是股权转让款。从2014年离婚以后原告和赵颖发起了很多诉讼，包括在北京市丰台区人民法院刑事自诉案，都已经很清楚地证明，被告没有收到过该笔钱；3.爱康美公司是婚前被告张喆和朋友黄勇成立的公司，2010年10月份的时候，黄勇将股份转让给许建明，许建明当时并没有支付股权转让款，黄勇只是代被告持有股权完全不参与公司经营，被告才是公司的实际持股人；4.后来爱康美公司更名为康达公司，康达公司于2012年4月12日解散注销完全是经营状态变化的正常结果；5.所有的这些都是被告跟赵颖离婚案牵扯出来的，被告跟赵颖认识的时候是2009年底，那时候赵颖单纯善良可爱，工作时间不长，在国航当乘务员，在机场附近租房子住。认识以后三个月，被告与赵颖就结了婚。结婚后开始一年幸福美满，还有了可爱的儿子，但是后来就在许建明从婚前房产要求加他名字开始，进而要求控制被告的一切财务收入和支出，要查被告的账，被告的每一笔钱信用卡每一笔钱都要跟他说清楚，干什么用了。另外粗暴干涉被告和正常的同事客户的人际交往，查被告的电话，诬陷被告有不正当男女关系，其实就是施压，为了达成他自己的目的。如果不加她的名字，不满足他的要求，就要离婚。所以从2012年生完孩子上班开始一直到2013年开始闹，一直到2014年起诉非要离婚，所以2014年法院判决离婚。2014年离婚到现在，原告一家人就不断的寻衅滋事，经常到被告公司去闹，打砸被告办公室，告被告刑事自诉财产纠纷、财产侵占。另外，被告与赵颖结婚以后，住的房子是被告婚前的房子，离婚以后一直霸占被告婚前的房子。另外也干扰被告公司正常的工作秩序，威胁被告同事，被告报警，派出所民警来了，当着警察的面一家人围殴被告。原告无视法律的尊严破坏法律的严肃性，请法官以事实为依据，以法律为准绳给予公正裁决，请求判令驳回原告的所有诉讼请求。本案诉讼费由原告承担。原告许建明为证明其主张，向本院提交以下证据：1.民事裁定书；2.中国农业银行的账户明细；3.个人业务的凭证的取款凭证；4.银行开户的个人业务凭证；5.中国农业银行转账明细单据；6.个人业务凭证的一套手续；7.个人业务凭证；8.朝阳区法院的判决书及和生效证明书；9.爱康美公司的营业执照；10.企业注销登记申请书；11.开庭笔录；12.通州区法院民事判决书、北京市三中院的二审判决书。被告张喆向本院提交以下证据：1.刑事自诉状、（2017）京0106刑初1653号刑事裁定书及（2018）京02刑终109号刑事裁定书；2.爱康乐祥公司注册入资的原始财务凭证；3.赵正委保证书、(2015)朝民初字第12993号民事判决书及生效证明书；4.康达锦程股东会决议和股权转让协议。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。经庭审质证，被告张喆对原告许建明提交的证据1-12真实性认可，证明目的不认可；原告许建明对被告张喆提交的证据1、3、4的真实性认可，但不认可其证明目的；认为证据2与本案无关。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。通过审查当事人所提交的证据，结合当事人在本案审理过程中的陈述，本院对本案查明以下事实：2006年爱康美公司成立，法人代表为张喆，后爱康美公司更名为康达公司。2010年10月14日，康达公司第四届第二次股东会决议，张喆将其在康达公司部分股权33.3万元转让给新股东许建明，黄勇将其股权33.35万元转让给许建明。许建明共持有康达公司33.33％股份。2014年3月31日康达公司注销登记。2013年7月3日中国农业银行开通了户名为许建明，卡号为×××的银行账号，自2013年7月10日至2013年7月11日，陆续转存共计856666.67元，并于2013年7月15日现支856666.67元。庭审中，张喆认可上述账户是其代许建明开户，并一直持有该银行卡，2013年7月15日从卡上现支856666.67元中有606667.67元为公司清算分配的股权收益，已由张喆本人收取。2017年12月5日，许建明以侵占罪为由，将张喆、鲁志伟、邢延玥告上法庭，北京市丰台区人民法院作出（2017）京0106刑初1653号刑事裁定书，由于许建明指控张喆、鲁志伟、邢延玥犯侵占罪缺乏罪证，且未补充提供新的证据，裁定驳回许建明的起诉。许建明不服上述裁定，提出上诉，二审审理后，维持原判。2018年8月23日，北京市通州区人民法院依法判决许建明诉邢延玥、鲁志伟占有物返还纠纷一案，判决驳回许建明诉讼请求，后许建明不服上述判决，提出上诉，二审审理后，许建明未提供新的证据，二审判决维持原判。2019年4月29日，许建明以侵权责任纠纷为由将张喆告上法庭，北京市西城区人民法院作出（2019）京0102民初19551号民事裁定书，认为许建明主张返还的款项为公司注销分配给股东的财产，本案法律关系应为公司注销后产生的股东权益纠纷，现许建明以侵权责任纠纷起诉，法律关系不正确，故驳回许建明的起诉。以上事实有原告许建明和被告张喆提交的证据以及开庭笔录在案佐证。本院认为，本案的争议焦点在以下几个方面：一、关于本案的案由许建明所诉本案案由为损害股东利益责任纠纷，损害股东利益责任纠纷之诉起诉的被告应为公司董事和高级管理人员，其诉请为请求董事、高级管理人员承担损害赔偿责任。在公司董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者公司章程的规定，损害股东利益，股东可以提起诉讼请求公司董事、高级管理人员对股东承担损害赔偿责任。本案中，在康达公司已经注销，且清算前已经对股东权益进行清算分配，并不涉及损害股东利益责任，故该案案由并非损害股东利益责任纠纷。本案中，许建明为康达公司清算前登记在案的股东，其将身份证等手续交给张喆，并委托张喆代其行使股东权利，代开账户等。双方之间形成事实上的委托合同关系，故本案案由应为委托合同纠纷。二、本案争议款项的归属根据双方的陈述，原被告双方争议的事实应为公司清算时分配的股东利益606667.67元应归属于何方。根据康达公司清算前的股东名册显示，许建明为公司股东，最后公司清算分配的606667.67元款项亦实际转入许建明名下的银行账户。故该款项应属于许建明所有。现因许建明曾委托张喆代开银行账户等事宜，张喆实际控制了许建明的账户，并未经许建明的允许，取走其账户中的公司清算利益，且未得到许建明的追认，超出了委托权限，应向许建明返还该款项。故关于许建明要求张喆返还该笔款项的诉讼请求，符合法律规定，本院予以支持。张喆占用资金期间必然造成许建明的利息损失，故关于要求张喆支付占用期间（自2013年7月15日至2019年7月15日期间）按照年利率5％计算利息损失的诉讼请求，未超过法律规定，本院亦予以支持。关于张喆辩称，康达公司在许建明名下的股权实际持有人为张喆，许建明只是代其持有，故股权收益应属于张喆所有的答辩意见，并未向本院提交有效证据予以证明，本院不予采信。综上，依照《中华人民共和国合同法》第三百九十六、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《民事诉讼程序繁简分流改革试点实施办法》第十六条第二款之规定，判决如下：被告张喆于本判决生效后十日内向原告许建明返还606667.67元并支付利息损失（以606667.67元为计算基数，按照年利率5％，自2013年7月15日计算至2019年7月15日）。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费11686元，由被告张喆负担（于本判决生效后七日内交纳）。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费，上诉于北京市第二中级人民法院。上诉期满后七日内仍未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。审 判 员 程洁玲二〇二〇年六月二十四日法官助理 赵泓翔书 记 员 肖 迪