贵州省大方县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0521刑初109号公诉机关贵州省大方县人民检察院。被告人任贵林（别名贵林），男，1973年4月28日生于贵州省安顺市，苗族，初中文化，务农，住安顺市西秀区。因涉嫌非法经营罪，于2019年8月11日被大方县公安局刑事拘留，同年9月16日经大方县人民检察院批准逮捕，次日由大方县公安局执行逮捕，现押于大方县看守所。辩护人郑小虎，贵州联通（关岭）律师事务所律师。被告人段青华，男，1968年7月24日生于贵州省大方县，白族，小学文化，务农，群众，住大方县。曾因犯非法经营罪，于2011年12月6日被江西省吉安市青原区人民法院判处有期徒刑五年，罚金人民币三万元，2015年8月7日由江西省宜春市中级人民法院裁定假释，2016年5月11日假释考验期满；因犯非法经营罪，于2019年10月15日被本院判处有期徒刑十个月，2020年3月1日刑满释放。现因涉嫌非法经营罪，于2020年2月28日经大方县人民检察院批准逮捕，同年3月1日被大方县公安局执行逮捕，现押于大方县看守所。指定辩护人林威，大方县律师事务所律师。被告人王爱军（别名小爱军），男，1967年5月28日生于贵州省大方县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地贵州省大方县，现住贵州省贵阳市观山湖区。因涉嫌非法经营罪，于2019年8月11日被大方县公安局刑事拘留，同年9月16日经大方县人民检察院批准逮捕，次日被大方县公安局执行逮捕，现押于大方县看守所。辩护人周旭，贵州众正律师事务所律师。贵州省大方县人民检察院以大检一部刑诉[2020]424号起诉书指控被告人任贵林、段青华、王爱军犯非法经营罪，于2020年4月13日向本院提起公诉；本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月5日公开开庭进行了审理，大方县人民检察院指派检察员张春林出庭支持公诉，被告人任贵林、段青华、王爱军及其辩护人郑小虎、林威、周旭到庭参加诉讼。本案现已审理终结。贵州省大方县人民检察院指控：一、2018年底至2019年初，段青华、王爱军商量共同出资向烟农购买烟叶来卖，后二人到纳雍县.5元的价格向烟农非法收购了56360斤价值28180元的烟叶，2019年1月被纳雍县烟草局查获。二、2018年底至2019年初，段青华、王爱军商量共同出资向烟农购买烟叶来卖，二人将非法收购的烟叶加工成烟片和烟丝存放于大方县马场镇准备卖出，2019年4月30日段青华因伙同他人非法经营烟草被抓。2019年8月10日王爱军将该批17372.8斤烟片、烟丝以每斤三元的价格卖给任贵林时被大方县烟草局查获，该烟片和烟丝共计价值52118.4元。三、2019年4月，段青华将其收购的16100斤烟叶以每斤1.4元的价格卖给任贵林，后任贵林通过邮寄的方式将烟叶卖到辽宁赚取差价，该烟叶共计价值22540元。四、2019年4月至7月，任贵林向胡素雄、杨龙购买了86300斤价值127920元的烟叶，并通过邮寄的方式将烟叶卖到辽宁。大方县人民检察院认为被告人任贵林、段青华、王爱军违反国家烟草专卖法律法规，非法经营烟叶，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，构成非法经营罪。任贵林、王爱军到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，可从轻处罚；任贵林、王爱军认罪认罚，可以从宽处理。被告人段青华系累犯，应当从重处罚。建议判处段青华一年以上两年以下有期徒刑并处罚金一万元；判处王爱军有期徒刑九个月并处罚金五千元；判处任贵林有期徒刑二年六个月，罚金一万元。特向本院提起公诉，请依法判处。被告人任贵林对起诉指控的主要事实不持异议，主张部分烟叶是霉烂变质的，对金额有异议，但表示认罪认罚，请求从宽处理。被告人段青华主张起诉指控的第三桩即2019年4月其将其收购的16100斤卖给任贵林得19400元，在（2019）黔0521刑初206号刑事判决中已判处，不能再重复判决，对其余两桩事实不持异议，表示认罪认罚，请求从宽处理。被告人王爱军对起诉指控的事实不持异议，表示认罪认罚，请求从宽处理。任贵林的辩护人辩称：对起诉指控的罪名不持异议。主张起诉指控任贵林非法经营烟叶的价格金额应当扣除运费；第一桩烟片和烟丝有霉烂变质的情况，应予扣除；第一桩属于犯罪未遂，社会危害小；任贵林在侦查阶段即认罪认罚；系经济型犯罪，危害不大；系初犯；公诉机关量刑建议过高，对罚金型无异议，任贵林符合缓刑适用条件，请求从宽处理。段青华的辩护人辩称：起诉指控的第三桩案件已经作过刑事判决，不能再次追诉段青华的刑事责任；第一、二桩中段青华的作用较小，王爱军的作用大于段青华的责任；段青华当庭认罪悔罪，如实供述犯罪事实；有悔罪表现。请求对段青华从轻处罚并适用缓刑。王爱军之辩护人辩称：对起诉指控的罪名不持异议，主张王爱军有以下从轻减轻处罚情节：王爱军在案件中起次要作用；有坦白情节；系初犯，社会危害小，自愿认罪认罚。请求对王爱军从宽处理。经审理查明：一、2018年底至2019年初，段青华、王爱军商量共同出资向烟农购买烟叶来卖，后二人到纳雍县.5元的价格向烟农非法收购了56360斤价值28180元的烟叶，2019年1月被纳雍县烟草局查获。上述事实有经庭审举、质证的以下证据证实：1、王爱军供述：（2019.8.23供）2018年10月下旬，烟草部门关仓没有收烟叶了，段青华打电话给我说，他纳雍的朋友张红星说纳雍烟草公司关门后烟草还多很，叫我同他去收烟叶来拉出去卖，销路找好了的，十一月初我就从贵阳坐车去纳雍，段青华叫张红星找老百姓买烟叶，唐伍荣、王超香家在坝子村坝子上，居中，第二天张红星拿出二万元钱给唐伍荣家叫百姓背烟来他家，我负责同烟农讲价，好的0.5元一斤，不太好的按估价买，后我又拿了一万元钱给唐伍荣付款，钱付完后又打电话叫段青华打款来，一共收了一个星期左右，唐伍荣家里装不下了，我打电话叫段青华联系人来加工成烟片，我付了撕烟片的工资三千左右，因天冷没有人来做了，段青华找几个人去将烟叶打包，2018年12月的一天张红星开他的小车拉打包机去王超香家分开打包，我就去贵阳了，后来张红星打电话说王超香家里窄，他转了一万斤烟叶到百新煤矿旁边，2019年1月下旬王超香打电话来说放在他家的烟叶被纳雍县烟草局扣押了，过春节后，段青华说将没被收的一万多斤烟叶转到马场来，找回点损失，粗算下来在纳雍收烟叶、加上买切丝机、炒锅共用去七万元左右，我和段青华去纳雍百新将这一万多斤烟叶拉来马场加工，张红星说他不要了，不参与了，拿来收烟叶的钱他认亏了。我同段青华、张红星在纳雍收烟记有账的，段青华被抓后我把账本烧了。我在纳雍收烟叶我共出资15000元左右，包含给唐荣伍的一万元，提切丝机的1500元，加上我车费住宿费等，才是15000元左右。撕烟片的工资三千左右都是段青华给我的，其余的钱是段青华和张红星出的。（2019.11.12供）我同段青华在纳雍收的烟叶，全是我一人在唐伍荣家组织收的，唐伍荣家女的王超香付了两天钱，付少了六百元，后我们就自己付款了，总收烟叶用去的钱是63000元，我记有账的，听说段青华被公安抓了后我把账本烧了，但这账我口头给段青华讲过，当时从纳雍拉烟叶来马场就过年了，没算过账。我卖给任贵林的烟是我同段青华在收的，当时烟装在唐伍荣家装不下后我给段青华打电话，段联系张红春，张红春到百新煤矿找一个装烟叶的地方，段同张红春将一万多斤烟叶转到百新煤矿后，烟草局的只收走放在唐伍荣家的烟叶，2018年春节过后，我和段青华、刘坤三人到百新煤矿将烟叶转到大方，加工打包后卖给任贵林，又被大方县烟草局收了。张红春拿过两万元钱给唐伍荣之妻，我负责收烟叶，没钱收时都是张红春打电话给段青华，他们又拿钱过去，如何拿的不清楚。段青华实际拿了多少钱给我收烟叶记不清楚了，没钱时就叫他拿的。现住贵阳市，我在纳雍找王艳、刘吉芬为我撕烟，留下的电话是198××××4907。2、段青华供述（2020.1.3）：我不认识周劲松这人，我没和王爱军去纳雍收购过烟叶，是王爱军一人在做，我不认。（2020.3.31供）2018年10月我和王爱军合伙到纳雍百兴去收购烟叶来卖，找到张红春，开始张红春和我们合伙，后来退出了，我和王爱军收购了两天烟叶后，我就回马场收，王爱军在纳雍收烟，我知道他是以5角一斤收的，后来王爱军打电话给我说他请人拉烟去贵阳被纳雍烟草局收了，另外在纳雍老母牛家的烟叶也被收了，还剩下一些，他就拉回马场来和我收的一起，我们在马场加工成烟片和烟丝，之后我被抓，这些烟怎样处理我就不清楚了。3、唐伍荣证实：住纳雍县。2018年11月的一天，我们这里收烟点关闭了，百兴镇的张红春说叫给他收点烟叶去给他栽魔玉，11月的一天，张红春说大老板来了，拉我去百兴街上一个馆子里吃饭，对方两个人，一姓段，一姓王，王老板问我们村有多少烟，我说七八十吨，我家都装不完，张红春说段老板的钱多很，叫老百姓背烟叶来卖，王老板拿了两万元钱给我们付款，他过磅，后来因我与妻子王超香吵架，我就到浙江打工去了，后来听王超香讲他们收的烟叶被烟草局的收了，请我媳妇做饭吃的钱都没有付，我家卖给王老板的烟叶是一万三千多斤，每斤0.75元，应付9750元，我还要问他要。我离开时已收了八十吨左右了，是王老板叫大方的人来打包的。我和妻子只付了15000元左右，其余的钱是王老板自己付的，我走时全付的将近九万元了。我的工资是150元一天，我妻子100元一天。王爱军向烟农些收烟，现大部分烟农些都不在家了，我知道撕烟的人有尚丽、蒋弟英、刘吉芬、唐娜秀。4、王超香证实：张洪春和唐伍荣以栽魔玉为由在村里收购烤烟，按每斤0.5元的价格收购，装满我家里后他们找人来打包，后来又找人来撕烟，撕了十几天，2019年1月23日晚有两个货车来拉烟，后来车被查，1月25日纳雍县烟草专卖局人员到我家烟房内将张洪春和唐伍荣收购剩下的烟叶查获了。我家一间二三十平米的房间和五间十平米左右的房间装的烟，重量约20多吨。5、尚丽证实：在唐伍荣家帮撕烟叶。6、李晓梦证实：系王超香的二儿媳。张红春是百兴的人，我到婆婆家灶房这里时烤烟房堆满烤烟叶了，不知谁叫了三个外地人来打包烤烟，张红春叫我做饭给他们吃，一天一百元钱的工资，2018年农历冬月间的一晚他们拉了一次烤烟走，2019年农历过年前的一晚他们拉一次烟走，但被纳雍县烟草专卖局的把剩下的烟拉走了。7、刘吉芳证实：在唐伍荣家帮姓王的老板撕过烤烟，每小时十元钱，烤烟房装满了烤烟，我拿到140元的工钱。后来打包期间给他们做了11个小时，但没得钱。8、王艳证实：2019年元月份到唐伍荣家做工帮王老板撕烟叶，我撕了二十袋烟叶片，过几天烟叶被纳雍烟草局收了后，王老板一直没有来付工钱。9、蒋弟英证实：王老板叫我帮他到唐伍荣家烟仓库里撕烟草，我撕了十五袋，共是1382斤，每斤1.1元，共付了1520元钱。2018年12月26日有车在唐伍荣家装我们撕好的烟草。直到2019年1月份我还在唐伍荣家撕烟草，撕了12袋，但老板没来付我的钱。还有一个男的叫张红春。10、金艳、张伟证实有人来曙光镇坝子村唐伍荣家收购烟叶，将自己的烟叶卖给购买烟叶的人的经过。11、张嵩证实：又名张红春，住纳雍县。段青华联系我要来纳雍百兴镇收烟叶，2018年11月的一天他带王爱军来到百新镇，我带唐伍荣到街上和他们吃了饭，住爱华宾馆，次日带他们来唐伍荣家看烟叶，段青华说可以的，就在唐伍荣家住，说烟叶款由唐伍荣之妻王超香付，段青华拿了三万元给王爱军，由王爱军在唐伍荣家收烟叶，王爱军拿二万元钱给我，说成钱是我拿的，由我将钱拿给王超香，后我同段青华就走了，过了两三天王爱军打电话说王超香付款少了六百元，我就叫王爱军付，几百元钱不要了，过了十来天，段青华打电话给我说王爱军拉了一车烟叶出去处理了，段青华说拿一万元钱给我，我说不要，你们赚的算你们的，他们怎样收烟叶不清楚，我没有出资，我们只是朋友。他们的烟被收后叫我找烟农去把烟叶要回来，但我没有去。2018年12月份的一天，段青华打电话给我说唐伍荣家装不下了，叫我帮他找地方放烟叶，我到百兴煤矿找一家空房子给他们装。12、刘涛证实：我和王爱军是同事，一天王爱军叫我找一个车给他拉点货，从贵阳拉到纳雍去，我认识徐小波，就把徐小波的电话给王爱军了，他们如何拉不清楚。我不知道他为什么叫我彭涛。13、徐小波证实：贵阳小黔物流的彭涛联系叫我去纳雍运货，我联系与朋友陈可去纳雍帮老王拉货，每车运费1650元钱，约定在物流园汇合，老王开车带我们去，下高速后根据老王电话报的路线开到装货地点，装好后也是王老板在前面带路，叫我们将货拉到林东收费旁边的黔盛物流园，开出来几公里就被纳雍县烟草局查获了，打开车门我才发现是烟叶，老王的联系电话是152××××3240。14、陈可证实内容与徐小波的相同。15、纳雍县烟草专卖局检查勘验笔录、证据先行登记保存批准书：2019年1月24日凌晨2时40分许，稽查中队执法人员联系交警部门在纳水公路三公里加200米处查获贵Ａ767Ｋ5（驾驶员徐小波），贵Ａ×××××（驾驶员陈可）两辆小货车，发现里面有伪装的烤烟，二驾驶员均无法提供合法的烟草专卖品准运证。将徐小波的持有的6340公斤烤烟及陈可持有的4550公斤烤烟保存。纳雍县烟草专卖局证据先予登记表：王超香囤积的烟叶17290公斤。16、纳雍县价格认证中心价格认定结论书：涉案烟叶13880公斤乘以2432.25元/50公斤=675192.6元；片烟3410公斤*0.7*384.75元/50公斤=18367.97元，两项合计693560.57元。涉案烟叶10890公斤（徐小波和陈可运输的）烟叶价格2432.25元每五十公斤，共计529744.05元。贵州省烟叶调拨价格表：下桔二普通品种2432.25元每50公斤；下杂二319元每百公斤。17、贵州省烟草技师监督检测站检验报告：对13880公斤烟叶及3410公斤片烟进行鉴定的情况。18、辨认笔录：尚丽、蒋弟英、刘吉芬分别辨认出2018年找帮其撕烟的男子即王爱军；张嵩辨认出去纳雍县曙光乡唐伍荣家收购烟叶的段青华和王爱军；徐小波、陈可辨认叫其到纳雍帮拉货的人为王爱军；唐伍荣辨认出到纳雍购买烟叶的王爱军、段老板即段青华，带人来的张红春，其只见过段青华两次，一次是与张红春来租房子堆烟叶，一次是送钱来给王爱军。被告人及辩护人对上述证据主要内容均不持异议，取证程序合法，与案关联，内容能相互印证的部分采信为定案依据。二、2018年底至2019年初，段青华、王爱军商量共同出资向烟农购买烟叶来卖，二人将非法收购的烟叶加工成烟片和烟丝存放于大方县马场镇准备卖出，2019年4月30日段青华因伙同他人非法经营烟草被抓。2019年8月10日王爱军将该批17372.8斤烟片、烟丝以每斤三元的价格卖给任贵林时被大方县烟草局查获，该烟片和烟丝共计价值52118.4元。上述事实有经庭审举、质证的以下证据证实：1、王爱军供述（2019.8.11）：我和段青华认识十多年了，他妻子叫彭丛英。2018年腊月间，段青华打电话给我说马场的烟农没卖出去的烟叶很多，叫我和他一起做烤烟生意，我答应后，开始向烟农收烟，后商量购进了切丝机，安装到周世文家对面，购买烟叶来切丝，他老表刘坤帮切，开刘坤一天120元钱的工资，每天切丝量约800公斤左右，因是生烟不好卖，后又花了三千元钱买来一个炒锅，安装在一个坡上的废弃的土墙房里，把切好的烟丝拿来炒，记得加工的烟丝共一万斤左右，2019年4月下旬，我到贵阳跑车的第二天听说段青华、周世文被抓了，我就没回马场了，2019年6月份，段青华的妻子打电话给我说她家向银行贷有款十多万元，叫把剩下的一万多斤烟丝处理掉，我后来联系任贵林来处理，把任贵林的电话给段青华的妻子，2019年8月初任贵林来马场看烟，谈好价格，如果段青华之妻支付运费，烟片每斤3.0元，烟丝每斤3.5元。2019年8月9日晚上，我接到刘坤的电话说装烟的车找到了，晚上就运去贵阳，8月10日凌晨六点过我接到刘坤的电话说他们要在秦祺收费站出站，叫我去看是否有警察查车的，我直到秦祺收费站，大车出站后我们会合，一起去卸货场，要出发时被执法人员查获了。这些烟丝、烟片总数量有247件，每件70斤，总重量为17010斤，其中10000多斤烟片是我和段青华二人的，段青华个人有烟丝3000多斤，剩下4000多斤烟丝是我和段青华二人的，价格共计5.1万多元。烟叶主要是在纳雍县境内购买的，我们共花了七万元左右，购买后存放在当地的农户家里，再慢慢转到马场，大多是暂时存放在百兴镇一王姓农户家，2019年过年前被查获了，剩下的我们放在另一户人家的一万多斤烟叶，用小集装厢车转到马场周世文家附近。区分各自的烟叶烟丝办法是用包装袋区分的，我和段青华的是淡黄色的，段青华和周世文的是用白色包装袋装的，段青华本人的是往年的陈烟，容易辨识的。烟丝炒好后放到民房内存放的。2、任贵林供述（2019.8.11）：我先认识的段青华，后认识王爱军。今年七月中旬的一天，我接到王爱军的电话说他和段青华有一部分烟丝和烟片，段青华被抓后没得处理，叫我找销路处理掉，我打电话联系沈阳一姓黄的老板后，那老板要的，联系好销路了，段青华的老婆又打电话给我说处理给我，一个星期前我到大方马场，段青华的表弟刘坤带我看了烟丝和烟片，发现有部分发霉烧包的，我说只能出2.5元每斤，王爱军多次打电话给我说切丝、撕片成本太高，叫我给高点，最后谈成烟丝烟片每斤3元钱，数量有17000斤，交易金额51000元。8月9日刘坤找到车辆，装好车后告诉我有240多袋，重量17000斤，约定第二天在贵阳秦祺收费站出站口接货，8月10日早上七点半我到秦祺收费站，王爱军也到了，考虑到装车没在现场，不知质量有无问题，就说等把烟发去沈阳后，对方确认没发霉等才付烟款，王爱军也同意了，大车来汇合下收费站，我带去物流园下货时被公安、烟草专卖执法人员查获了。这批烟叶共243袋，七十斤一袋，共17010斤，其中加工好的烟丝111袋，共计7770斤，烟片132袋，共计9240斤，价格平均按3元算，准备拿卖给黄贻祥烟片是每斤4元，烟丝5元一斤，共能卖得75810元，能赚24810元，我就是一个中间商，大方到贵阳的运费王爱军出，贵阳到辽阳的运费由黄贻祥出，我赚取差价。我2016年在辽宁鞍山市打工时认识黄贻祥的，如有像片能认出来。3、刘坤证实：2019年4月份表哥段青华请我帮他到周世文家老房子里打包烟叶，后到张桥顺家切烟丝，给我100元一天的工资，他们炒制烟丝后，段青华之妻叫我按70斤一包打包，8月9日下午王爱军说和姓任的老板联系好了，叫我晚上装烟稍微晚一点，晚上驾驶员来后我组织装车，带他到马场镇大转弯沙田村装了132包烟片，又到马场镇兰花山那边装了111包烟丝，后我和刘志贵开表嫂（姓彭）的小车带任老板的司机往贵阳走，行驶到秦祺收费站时被大方烟草专卖执法局人员和公安人员查获了。烟丝111包共7770斤，132包烟片共9240斤。运输费用是由王爱军支付4500元钱。4、彭从英证实：系段青华之妻。段青华伙同王爱军合伙做烟生意，段青华被抓后，他们收购的一部份烟没有被收到，2019年7月份的一天王爱军打电话给我说他联系到买主了，叫我找刘坤发样品给对方看，我没找到刘坤，王爱军就拿对方的电话给我，对方姓任，我加起对方的微信，发烤烟的照片给他看，之后他们如何做不清楚了，2019年8月9日晚上十点过钟刘坤借我的车跑一趟贵阳，我问他去做什么他也没讲，但我还是借给他了，第二天刘坤来送行车证给我家说车被收了，我才知道当天借我的车去贵阳是送烟叶去的。我没和姓任的讲过价格，烟叶我不懂，任贵林多次和我通话时我怀疑段青华在外找小老婆的事。5、邓发成证实：2019年8月9日我在货车帮上看见一单由大方到贵阳南明区的普货，重量八九吨，运费4500元，我联系后对方发来电话号码153××××3774，晚上到马场他骑一辆摩托车来接我去马场的两个地方装货，之后他驾驶轿车带我，8月10日上午到贵阳秦祺收费站出站后被公安、烟草执法人员查获了。共有247袋。6、勘验检查笔录：2019年8月9日晚发现一辆沪Ｋ×××××号黄色大货车来马场镇桥上村装运烟叶，8月10日凌晨2时烟草专卖局联合公安民警跟踪，该车前有一辆白色丰田轿车，2019.8.10在贵阳市南明区秦祺收费站出口下站，在出口处有前来交易的贵Ｆ×××××、贵Ｇ×××××车辆汇合，执法人员对四辆车拦截检查，打开大货车车门，发现车厢内装有白色编织袋装成的货物大半车厢，内装烟丝等，将该批烟草运送到大方县烟草专卖局仓库封存，驾驶员邓成发。附照片、过磅清单：白色编织袋装的烟丝净重4005.90ＫＧ，绿色编织袋装的烟片净重4680.5ＫＧ，7、扣押笔录及决定书：2019年8月11日10时许，大方县公安局经侦大队接大方县烟草专卖局移送案件：王爱军伙同段青华在马场镇非法收购烟叶加工成烟片、烟丝，联系安顺市西秀区的任贵林寻找销路，重量共17000斤，价格51000元，约定由王爱军将货运至贵阳秦祺收费站交给任贵林，8月10日上午，运到贵阳秦祺收费站，准备交给任贵林时被大方县烟草专卖局执法人员查获，为查明案件，侦查人员扣押任贵林持有的涉案物品手机一部(VIVONEXA）；扣押王爱军持有的手机一部（OPPOA37）。8、辨认笔录：任贵林辨认出8月10日卖烟叶给他的男子名王爱军。被告人王爱军、任贵林及辩护人对上述证据主要内容不持异议，段青华之前不供认，但庭审中表示认罪，证据取证程序合法，内定与案关联，对能相互印证的采信为定案依据。三、2019年4月，段青华将其收购的16100斤烟叶以每斤1.4元的价格卖给任贵林，后任贵林通过邮寄的方式将烟叶卖到辽宁赚取差价，该烟叶共计价值22540元。上述事实有经庭审举、质证的以下证据证实：1、任贵林供述：之前我和段青华有过一次烟草交易的，段青华说他们家那边烟叶多，但没有好的销路，我联系沈阳那边的一个黄老板，叫段青华寄样品给对方看后，对方回我信息说每斤单价1.8元，运费对方负担，四月份我联系段青华说价格每斤1.4元，段青华打好包后说有160件，每件100斤，叫我联系车来运，我说运费由他负责，段青华同意了，我联系周劲松开货车去运，运费3000元，第二天周劲松将烟叶运到物流园后，除开我垫付的3000元运费，用微信分两次转款给段青华共计19400元钱。我通过物流将烟叶发到沈阳后，对方支付我28800元，我赚取6400元钱。我用的电话是139××××7309，微信号为×××,微信名一个字“任”。王爱军的电话为152××××3240。我发的物流公司是在石板冶程物流公司，我通过冶程物流公司发货情况：4月中旬发一单160件，手机微信记录2019年5月7日至7月4日共发6单烟叶，共计748件，发货人是我任贵林，收货人有三个，我只知道黄贻祥，其他两人一个姓催，电话为171××××1898，17172508345，归属地均为辽宁鞍山，一个姓黄，电话为171××××7006，归属地河南济源。刘坤的电话为153××××3774，段青华之妻的电话为133××××6205。（9.17供）：你们调取的十一张贵州冶诚物流公司的物流单中的第二单：2019年4月段青华联系卖烟叶给我，每斤1.4元，我联系黄老板每斤1.8元，后叫驾驶员周劲松开一辆绿色厢式货车到马场向段青华拉了161件每件100斤烟叶来冶诚物流公司，4月15日我到物流公司将烟叶邮寄到辽宁鞍山给黄老板，邮费是到付，给了周劲松运费3000元，六天后黄老板收到烟叶，有的烟叶质量较差，就转了28580元到我账上，我转了22240元钱给段青华，扣除了三千元的运费，我得六千元。2、段青华供述：我和任贵林没见过面，是电话联系的，双方在电话中讲好卖烟叶1.4元一斤，每件一百斤，我发了160件烟叶给他，他联系车来装的，驾驶员来马场联系我装了烟叶，后来他转给我19400元钱。后来我没同这人做过烟叶生意了。我十多年前见过王爱军，他是否在纳雍收购烟叶我不清楚。庭审中供述其非法经营该批烟叶已经判决承担刑事责任了的。3、徐昌毅证实：2019年4月份，段青华叫我给他打两包烟包子，打一包加上上车，十元钱打一包，打好后2019年4月十几号有一台车来拉烟，是刘坤联系来的，当天上了160包左右，烟包子是段青华叫我打的，周世文付的钱，段青华又叫我帮他切烟丝，切了两天我不做了。4、周世文证实：2019年我同段青华合伙做烟叶生意，徐昌毅是哪个联系来上烟叶的记不清了，但当时段青华没钱，是我付的费用。这事我已接受处罚了的。5、周劲松证实：搞个体运输的，车号为贵Ａ×××××。2019年3月份任贵林打电话叫我去大方马场装一车货，2800元一车，叫我给他将货拉到贵州冶诚物流公司下货，并将我的电话发给发货人，后来发货人打我的电话，发定位给我，我晚上十点左右到装货地点，他们装好货后叫我开车，关车门时发现是烟叶，我就直接拉到冶诚物流，任贵林通过微信转了2800元钱给我。6、贵Ａ×××××的通行记录：2019.4.13日20时在九洞天站出站，2019.4.14日5时许入站九洞天站，10时28分在石板哨站出站。7、物流货运单：4月15日任贵林邮寄“中草药”161件共8.05T到辽宁鞍山自提，运费11270元。8、（2019）黔0521刑初206号刑事判决，其中段青华供述：4月13日其与周世文向姜兴发以每斤0.8元收购了4000斤烟叶，当天白天有一人打电话向其收购烟叶，讲成每件130元，他叫一辆箱式货车来拉，拉了向徐老三家买的100件，放在周世文家的60件，拉走后付了我19000元。上述证据被告人及辩护人对主要内容不持异议，具有证据能力及证明效力，采信为定案依据。对被告人段青华及辩护人主张起诉指控的该桩事实段青华已被判决的主张，经查，本院（2019）黔0521刑初206号刑事判决中，段青华供述4月13日有一个人与其联系后，这人叫一辆箱式货车来拉了160件烟，付了段19000元钱，法庭上段承认是19400元钱，与本案中第三桩的证据贵Ａ×××××号车于2019年4月13日晚拉烟给任贵林的通行记录能相互吻合，与次日的物流货运单吻合，为161件烟叶，公诉机关未能证实当晚段青华拉出两车烟叶的情况下，只宜认定为同一车烟叶，对上述辩护意见予以采纳，就该桩事实不应再追究段青华的刑事责任。四、2019年4月至7月，任贵林向胡素雄、杨龙购买了86300斤价值127920元的烟叶，并通过邮寄的方式将烟叶卖到辽宁。上述事实有经庭审举、质证的以下证据证实：1、任贵林供述（2019.9.6）：看过11张贵州冶城物流有限公司物流单，物品名称是中草药、药材，实际上其中还有烟叶，但具体那几单邮寄的是烟叶我记不清了，邮寄的烟叶62000斤，委托方和收货方都是我的名字，电话都是我的139××××7309，是因对方要求填写成我的以逃避打击。62000斤烟叶我邮寄给三个人，一个姓崔，两个姓黄，邮寄的地址辽宁，我的手机上存有电话，名字是“崔”、“黄玉祥”、“黄”，我当时按1.6一斤卖的，共卖得99200元钱。对方将钱通过微信、银行卡转账方式付烟款给我的。微信号是我的手机号139××××7309。银行卡是农行的，只有一张。这62000斤烟叶是我自己在家承包120亩地来种的烟叶。（2019.10.8供述）：我的农村商业银行卡（6694）交易记录，显示5月1日到7月16日期间转款给胡素雄、杨龙的款共计59800元，全是向他们二人购买烟叶的款项，除此外还通过微信转账52300元钱给他们，共有112100元，除此外还另付有现金的，多少记不清了。黄贻祥以个人通存的方式存款28300元钱到我6694账号上，因黄贻祥是我的上线，我给段青华、胡素雄、杨龙购买的烟叶就是卖给黄贻祥和另两个人，这三人我只认识黄贻祥。（9.17供）：你们调取的十一张贵州冶诚物流公司的物流单据具体如下：第一单：2019年4月几号，我朋友胡素雄联系我后，以每斤2.8元拉了104件烟叶给我，他运到冶诚物流公司，运费他支付，4月7日我到冶诚物流公司将这些烟邮寄到辽宁鞍山给黄老板，每斤3.6元，邮寄人和收件人姓名都是我的，货到后我联系黄老板取货，黄老板将烟款37440元打到我的农业银行卡上，我转了29120元给胡素雄，我赚了八千左右元钱。第二单（段青华的，见前。）第三单：2019年4月我叫胡素雄运了60件烟叶到冶诚物流公司，我同样邮寄给辽宁的黄老板，黄老板收烟后转款到我账上，我转给胡素雄，我赚得一千多元；第四单：2019年5月1日胡素雄运输了92件烟到冶诚物流公司，我邮寄到辽宁，因农业银行卡里面没钱，胡素雄没有微信，就通过微信转款给他侄儿杨龙，这单赚了1840元钱；第五单：5月16日胡素雄运输100件烟叶到贵州冶诚物流公司，我联系物流公司的工作人员叫他以上次的邮寄方式邮寄出去给黄老板还是崔老板记不清了，上线收到后转款到我农业银行卡上，这单我赚了2000元钱；第六单：2019年5月份辽宁上线联系我后，我叫胡素雄运输70件烟叶到冶诚物流公司来，我电话联系物流公司的员工邮寄到辽宁鞍山，金额记不清了，这单我赚了1400元钱；第七单：2019年5月30日我联络上线后，叫胡素雄运输100件烟叶来冶诚物流公司，我联系公司工作人员以同样的方式邮寄到辽宁鞍山，上线收烟叶后转款给我的农业银行卡，这单我赚了2000元钱；第八单：2019年6月17日我联系胡素雄运了103件烟叶到贵州冶诚物流公司，我邮寄往辽宁鞍山的上线，这单我赚了2000元钱；第九单：我联系胡素雄后，因胡有事，让我联系他侄儿杨龙，6月28日杨龙将112件烟叶运输到冶诚物流公司，我邮寄往辽宁鞍山后，对方将烟款转到我农业银行卡上，我赚了二千多元钱；第十单：7月5日我叫胡素雄运输62件烟叶到冶诚物流公司，我联系物流公司的员工将烟叶邮寄到辽宁鞍山，这单我赚了1200元钱；第十一单：我联系杨龙运输64件烟叶到冶诚物流公司，我与黄还是崔老板谈成1.8元每斤，邮寄到辽宁鞍山后，对方转了11520元到我农业银行账上，我转款10240元给杨龙，我赚了1280元钱。我卖到辽宁的十一单烟叶，是卖给黄贻祥、一个姓崔的，另一个姓黄的，烟叶共计1028件，每斤1.8元或1.7元，如按1.7元每斤算共计是174760元钱。只少不多，我共赚了三万元左右。我在农业银行就只办了一张卡，微信号绑定的是农业银行卡，手机银行绑定的是农商银行卡。除胡素雄4月7日拉给我的104件以给他卖的价格是2.8元以外，这单就是28000多元，其余的763件每斤1.5或1.6元买来的，按每斤1.5元算就是114450元。胡素雄的电话为158××××4888，杨龙的×××。我转了5万多元钱给一个叫“静守己心，看淡浮华”，微信号为×××的人就是杨龙。通过手机微信转账给杨龙的烟叶款共是52300元。2、胡素雄证实：住大方县。2018年我租用农户土地伙同杨龙合伙在理化签订种植350亩烟叶的种植合同，好的烟叶卖完后，还有七万斤烟叶未处理，收购结束后我拉牛到贵阳卖时遇到任贵林，他问我大方有烟叶没有，我说我自己的就有，他叫我拉卖给他，之后我就在他每次打电话后我都用自己的车拉去卖给他，他共转了两次钱给我，共转给我27000元，其余是他通过微信转给杨龙的，钱一到账我们二人就平分，我们算过，卖给任贵林的烟叶共是127920元钱，我和杨龙各分得63960元钱。第一次是我一人拉去的，最后两次是杨龙拉去的，中间共拉了多少次记不清了，是拉去贵阳冶诚物流公司。3、杨龙证实内容与胡素雄的相同。卖给任贵林的烟叶，钱全是转到银行卡或微信上的，最后两次是我拉去的，总的就是127920元钱，我们平分的。4、辨认笔录：任贵林辨认出出售烟叶给他的男子杨龙、胡素雄。5、贵州冶诚物流有限公司物流货运单：2019年4月份至7月份期间发货往辽宁鞍山的十单物流货运单，与任贵林供述相印证。6、任贵林大方农村商业银行卡（6594）交易清单：2019.6.1：手机银行转款13500元给胡素雄，5月16日转款13500元给胡素雄，5月20日转款12800元给杨龙，7月16日转款1600元给杨龙，7月26日转款18400元给杨龙；7月26日个人通存存入28300元来至黄贻祥。7、微信转账记录：任贵林转账给杨龙的记录：2019.7.16转400元，7.12转3000元，7.6转12000元，7.4转2000元，6.28转1000元+2000元；6.22转17900元，6.5转14000元。8、大方县公安局所作情况说明：任贵林等非法经营一案中，任贵林将烟叶卖到辽宁鞍山，接货电话为171××××1898，17172508345，民警到鞍山查询，联通工作人员答复这是虚拟电话，不要求真实身份证件就可获得该号码使用权，无法查找机主信息，也不出具依据。9、王晶证实：在辽宁省鞍山市铁西区货辽物流公司工作。2019年有一个货运到我这里的公司，名字叫任贵林的货单，寄货地点就是我们公司，他把寄货人和收货人都写成他的，我按照上面的电话通知收货，任贵林告诉我另外收货人的电话，我打电话后对方来收货了。货到付款，来取货的人付现金给我的，时间长了记不清取货人了。上述证据被告人及辩护人不持异议，具有证据能力及证明效力，采信为定案依据。公诉机关另向法庭举、质证以下综合性证据：1、公民身份信息：任贵林，男，1973年4月28日生；段青华，男，1968年7月24日生；王爱军，男，1967年5月28日生。2、到案经过：2019年8月10日大方县公安局经侦队接到大方县烟草局移送案件称任贵林非法经营烟叶制品，移送我队，我队将其带到大方县公安局讯问。上述证据被告人及辩护人不持异议，具有证据能力及证明效力，采信为定案依据。本院认为,被告人任贵林、段青华、王爱军违反国家烟草专卖法律法规，非法经营烟叶的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，构成非法经营罪。《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定：“违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金……(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的。”最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定：“非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的‘情节严重：（一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的……”。被告人任贵林非法经营涉案金额202578.4元；段青华、王爱军非法经营涉案金额80298.4元，均属情节严重，应依法在处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产的量刑幅度处以刑罚。对任贵林的辩护人所提各项辩护意见，经查，公诉机关指控涉案金额的认定以双方的交易价格认定符合法律规定，并非计算利润需扣除运费；第一桩烟丝烟片是否有霉烂变质不影响双方交易金额的确认，且双方是在交易过程中被公安机关查获，非法经营罪系行为犯，任贵林已着手实施犯罪，属犯罪既遂。对辩护人与此相关的辩护意见不予采纳。对段青华及王爱军之辩护人主张二人作用均相互小于对方的辩护意见，经查，段青华为犯意发起者，王爱军为主要犯罪行为实施者，作用地位相当，不能明显区分主从犯，对该辩护意见均不予采纳。任贵林、王爱军到案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；三被告人认罪认罚，可从宽处理；被告人段青华曾因故意犯罪被判处刑罚，假释期满后五年内又犯本案之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。对控辩双方与此相关的控辩意见予以采纳，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，为维护国家市场经济秩序，根据被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十五条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：一、被告人任贵林犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月11日起至2022年2月10日止；罚金自判决生效之日起三个月内缴纳。）二、被告人段青华犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月1日起至2021年2月28日止；罚金自判决生效之日起三个月内缴纳。）三、被告人王爱军犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月11日起至2020年6月10日止；罚金自判决生效之日起三个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  黄家银人民陪审员  赵德平人民陪审员  吴绪英二〇二〇年六月八日书 记 员  刘晟君