浙江省磐安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0727刑初172号 公诉机关浙江省磐安县人民检察院。 被告人谢礼影，女，1981年9月3日出生，汉族，高中文化，住浙江省瑞安市。因本案于2019年2月25日被磐安县公安局刑事拘留，同年4月3日被依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人林策，北京京师（温州）律师事务所律师。 被告人陈亮亮，女，1988年1月6日出生，汉族，高中文化，住浙江省瑞安市。因本案于2019年2月25日被磐安县公安局刑事拘留，同年4月3日被依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人金勇浩，浙江信泰律师事务所律师。 辩护人楼燕燕，浙江百工律师事务所律师。 磐安县人民检察院以磐检公诉刑诉[2019]171号起诉书指控被告人谢礼影、陈亮亮犯诈骗罪，于2019年9月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。磐安县人民检察院指派检察员陈海飞出庭支持公诉。被告人谢礼影及辩护人林策、被告人陈亮亮及辩护人楼燕燕、金勇浩到庭参加诉讼。案件经延期、中止审理，现已审理终结。 磐安县人民检察院指控：2017年12月份至2018年6月份期间，陈兵、陈成成、苏仁（均另案处理）三人成立“万宏科技公司”，在2018年3月至6月间，陈兵、苏仁在江西宜春另外开设“招商”公司；2018年6月，陈兵解散上述两公司，并于2018年7月与易均发（另案处理）等人成立“金牛”公司。三公司均在内部成立审核部、财务部、催收部等部门，并招聘了相应的成员从事套路贷诈骗犯罪活动，形成了恶势力犯罪集团。 该集团通过购买信息获取被害人的个人借款信息，通过微信与被害人联系，让被害人签订电子借条，并以7天贷形式通过支付宝账号放款，事先扣除30%“砍头息”。到期后，被害人未能还款，该集团通过“展期”（付30%服务费，延期还款7天）、主动提高借款额度等方式诱使被害人不断“展期”和借钱，以致被害人在短时间内不断垒高债务，无法还清欠款。当被害人不能按时偿还债务时，该集团通过催收部成员不断发送信息和虚构的图片、电话轰炸、爆亲友通讯录等软暴力方式，影响被害人的正常生活、工作，使被害人产生恐惧、恐慌而不得不偿还高额债务。 2017年12月至2019年3月期间，该恶势力犯罪集团先后在浙江省瑞安市实施套路贷诈骗犯罪。其中被告人谢礼影明知“万宏科技”公司从事套路贷诈骗犯罪活动，在2018年10月期间一直负责“万家借条”的财务工作，于2018年3月入股20万至“万家借条”。2018年5月至2019年2月期间，被告人谢礼影使用其母亲阿某身份信息注册“飞速借条”财务号，实施“七天贷”套路贷诈骗犯罪。2018年1月至2018年10月期间，被告人谢礼影负责“万家借条”的财务，进行放款，实施诈骗涉案数额102万余元；2018年3月至2018年9期间，被告人谢礼影入股经营“万家借条”财务号放款，实施诈骗涉案数额364万余元；2018年5月至2019年2月期间，被告人谢礼影通过经营“飞速借条”财务号，实施诈骗涉案数额98万余元。综上，被告人谢礼影实施诈骗涉案数额共计564万余元。 被告人陈亮亮明知“万宏科技”公司从事套路贷诈骗犯罪活动，在2017年12月至2018年5月期间在该公司做财务，后于2018年2月27日入股10万元至“万好借条”，通过“万好借条”微信联系客户，使用“万好借条”支付宝放款给客户，实施“七天贷”套路贷诈骗犯罪。在2018年2月至2018年6月期间，被告人陈亮亮通过“万好借条”实施诈骗涉案数额87万余元。 针对上述指控公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人谢礼影、陈亮亮以非法占有为目的，假借民间借贷名义，诱使被害人签订虚假协议，巧立名目，虚增借款金额，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人谢礼影、陈亮亮均为十年以上有期徒刑，并处罚金。 被告人谢礼影辩解其不知道是套路贷，对顾客也没有引诱行为，只对未按时还款的客户才会催收，且催收部分其并不知情。其也不是公司合伙人，其并未入股，公司员工认为其是合伙人只是陈兵告知他们的。 辩护人林策认为：1、万宏科技公司不存在恶意垒高债务的行为，主客观上均不构成套路贷诈骗犯罪；2、证明被告人谢礼影入股万家借条、经营“飞速借条”财务号的证据不足；3、“飞速借条”财务号的涉案金额应以实际到案的被害人的数额计算；4、本案不构成恶势力犯罪集团犯罪；5、被告人谢礼影系从犯，初犯、偶犯，具有坦白情节，且被害人存在重大过错，可以从轻处罚。 被告人陈亮亮辩解其不明知是诈骗行为，也非恶势力，只让催讨组帮助过催款；其并未投资过10万元，投资者是其哥哥陈成成，所获分红也均归陈成成所有。其只是普通员工。 辩护人楼燕燕认为：1、被告人陈亮亮不构成诈骗罪，涉案金额的认定没有充足证据证实；2、涉案金额应以被害人实际遭受的既遂或未遂数额计算；3、陈亮亮的非法获利，家属自愿全部退赔。 辩护人金勇浩认为：1、本案不符合套路贷诈骗的构成要件；2、诈骗金额应以实际到案的受害者被诈骗金额为准；3、陈亮亮只是公司员工，是代其哥哥陈成成持股，其在共同犯罪中应为从犯；4、本案网络放贷具有隐蔽性，且陈亮亮参与时间较短，其参与之前公司的运营模式早已经设定完毕，不应认定为恶势力成员。 经审理查明，2017年12月份至2018年6月份期间，陈兵、陈成成、苏仁（均另案处理）三人成立“万宏科技公司”，通过公司化运营，组建审核部、财务部、催收部等部门，招募被告人谢礼影、陈亮亮及朱日水、钟政华、谭洪、张擂、贺双平、陈志军、张庆林、陈亮、黄兴、黄磊、田涛、谭荣（均另案处理）等人，经营“万宏钱庄”、“万家借条”、“万好借条”、“山水借条”、“天使借条”、“大福借条”等从事套路贷违法犯罪活动;在2018年3月至6月，陈兵、苏仁在江西宜春另外设立“招商”公司，以同样方式进行套路贷诈骗犯罪活动，并招募彭晓江、袁兰兰、彭少林（另案处理）等人为公司催收债务。2018年6月，陈兵解散“万宏科技”公司和“招商”公司，并于2018年7月与易均发（另案处理）等人成立“金牛”公司，招募原“万宏科技”员工张擂、谭荣等人，原“招商”公司员工彭晓江、袁兰兰、彭少林、袁清（另案处理）等人，并继续在外招募易均林、袁洪达（另案处理）等人成立审核部、财务部、催收部，设速金贷、小米借条、速贷王、蚂蚁金贷、好借贷、罗马借条、公牛借条、万家借条、秒贷王ＡＰＰ从事套路贷诈骗违法犯罪活动，形成了以陈兵为首的恶势力犯罪集团，经查涉案诈骗金额至少为8400万元。该集团通过购买信息获取被害人袁某等人的手持身份证照片、手机通讯录等个人借款信息，通过微信与被害人联系，让被害人在“今借到”、“有凭证”等借条平台签订电子借条（前期借一写二、后期借一写一），并以7天贷形式通过支付宝账号放款，事先扣除30%“砍头息”。被害人未能还款，该集团通过“展期”（付30%服务费，延期还款7天）、主动提高借款额度等方式诱使被害人不断“展期”和借钱，以致被害人在短时间内不断垒高债务，无法还清欠款。当被害人不能按时偿还债务时，该集团通过催收部成员不断发送信息和虚构的图片、电话轰炸、爆亲友通讯录等软暴力方式滋扰、威胁被害人，致其无法正常生活、工作，使其及家属产生恐惧、恐慌而不得不偿还高额债务。 被告人谢礼影明知“万宏科技”公司从事套路贷诈骗犯罪活动，在2018年1月至2018年10月期间，一直负责“万家借条”的财务工作，后于2018年3月入股20万至“万家借条”（同名，另一套支付宝账户、微信号码），并通过“万家借条”微信联系客户，使用“万家借条”支付宝财务号放款给客户，实施“七天贷”套路贷诈骗犯罪。当被害人不能按时偿还债务时，被告人谢礼影将被害人信息移交专业催收部门催收，使用不断发送信息和虚构的图片、电话轰炸、爆亲友通讯录等软暴力方式对借款人实施威胁、滋扰，逼迫被害人缴纳费用或者还款，严重影响被害人的工作、生活。2018年5月至2019年2月期间，被告人谢礼影使用其母亲阿某身份信息注册“飞速借条”财务号，以同样方式实施“七天贷”套路贷诈骗犯罪。2018年1月至2018年10月期间，被告人谢礼影负责“万家借条”的财务，进行放款，实施诈骗涉案数额102万余元（公司财务账号放收款）；2018年3月至2018年9期间，被告人谢礼影入股经营“万家借条”财务号放款，实施诈骗涉案数额364万余元（个人账号放收款）；2018年5月至2019年2月期间，被告人谢礼影通过经营“飞速借条”财务号，实施诈骗涉案数额98万余元。综上，被告人谢礼影实施套路贷诈骗犯罪涉案数额共计564万余元。 被告人陈亮亮明知“万宏科技”公司从事套路贷诈骗犯罪活动，在2017年12月至2018年5月期间在该公司做财务，后于2018年2月27日入股10万元至“万好借条”，通过“万好借条”微信联系客户，使用“万好借条”支付宝放款给客户，实施“七天贷”套路贷诈骗犯罪，当被害人不能按时偿还债务时，被告人陈亮亮将被害人信息移交专业催收部门催收，使用不断发送信息和虚构的图片、电话轰炸、爆亲友通讯录等软暴力方式对借款人实施威胁、滋扰，逼迫被害人缴纳费用或者还款，严重影响被害人的工作、生活。在2018年2月至2018年6月期间，被告人陈亮亮通过“万好借条”实施套路贷诈骗犯罪涉案数额87万余元。 2019年2月25日被告人谢礼影、陈亮亮被抓获归案。 另查明，公安机关依法冻结了谢礼影的证券账号；依法查封了谢礼影位于温州市瑞安市的不动产；依法扣押了徐阿某取出的63万元人民币；扣押谢礼影持有的苹果6、苹果ｘ手机各一只、索尼笔记本电脑一台；扣押陈亮亮苹果Ｘ手机一只。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、书证（1）被告人谢礼影、陈亮亮的身份信息情况。（2）被告人谢礼影、陈亮亮的归案经过情况。（3）被告人谢礼影证券账户以及银行卡的冻结情况；查封扣押被告人谢礼影母亲徐阿某取现63万人民币的情况。（4）谢礼影位于温州市瑞安市的不动产依法予以查封的情况。（5）被告人谢礼影与陈兵的微信聊天记录涉及两人对于网贷的暴利、公安机关在严查“高利贷款网络平台”、秒贷王ＡＰＰ盈利及分成等内容。（6）被害人聂某、吴某、孔某、王某1、李某1、楼某、卜某、冒鹏飞、钱某、汪某、林某1、张某、徐某、石某、蔡某、王某2、李某2等人的微信、支付宝账号以及微信聊天记录截图、短信信息截图等借款、还款的情况。 2、证人证言（1）钟政华的证言：放款的人有谭洪、陈亮亮、我、老谢（谢礼影），下面有四条线，我负责的是万宏这条线，谭洪负责的是天使借条，万好借条和万家借条是陈亮亮和老谢负责的。（2）贺双平的证言：公司的框架是三个老板，放款的钟政华、刘元、谭洪、朱日水、谢礼影和陈亮亮，朱日水、谢礼影和陈亮亮同时也有投资的。万家借条是谢礼影在弄，万宏钱庄是钟政华，万好借条是陈亮亮等。（3）黄兴的证言：催讨用过呼死你等软件。有些人说最近没有钱，是否可以先给利息，这样的要求我们会让他跟谢礼影联系，跟她去协商。公司的老板是陈兵，我们叫谢礼影是谢总。（4）陈志军的证言：催收就是打电话给客户，客户不还款的就打电话骂人，有些客户被骂的关机了，他们就一直打电话给客户通讯录上的号码，叫他们家人朋友帮忙还钱。骚扰之后客户觉得丢人，不好意思就还钱了。（5）陈亮的证言：在5月份的时候，老板从浙江调过来一批人来做催收，这批人催收很狠，搞起来就是往死里搞的，明明对方已经还了很多钱了，他们还是要去搞，答应别人销条了，等钱还了又说不行，还要继续叫他们还钱，做起事情来没有底线的。我们催收的款是30%的利息，再加1%的销条费。借款人借钱的时候财务他们就会向他们推荐展期，到了借款时间，可以交一笔钱，具体比例我不清楚，然后就会推迟一个星期还款，也有按天计算的。（6）张庆林的证言：“万宏”是贺双平男朋友的线，陈亮催收的；“万家”是谢礼影的线，黄兴催收的；“万好”是陈亮亮的线，我催收；山水、大福是田涛催收的；天使借条是黄磊催收。（7）张擂的证言：公司会计，对公司的收入支出做过帐。借款的利息，一般都借7天，收30%的利息，然后到期要归还借款1000元，到手700元，到期还是要还1000元，另外要收取1%的消条费10元。如果不能按期还钱就可以办理展期，展期7天（实际上5、6天），收入30%的展期费。公司最主要还是靠展期（逾期）费，因为这个是无本的。催收部要是明确已经不还钱的，就经常打他提供的通讯录，告诉他的亲戚朋友，让他们通知本人还钱，俗称“爆通讯录。还有使用“呼死你”软件去骚扰的，一直打电话，让他们没法正常接电话。万家借条是谢礼影一个人投资了40万；万好借条是陈亮亮和他哥陈成成投资了30万，山水是朱日水和陈成成分别投资了20万，共40万。（8）林某2的证言：林某2系被害人林某1的父亲。有自称好借贷、小米贷、速贷王打催收电话，爆手机，电话响个不停，无法使用，打电话给亲戚，说林某1欠钱不还，说嫖娼被警察抓了，各种抹黑污蔑，还说自己是黑社会，要上门来砍人。一共帮林某1还了10万元。 3、被害人陈述（1）被害人袁某的陈述：我在“今借到”、“有凭证”、“米房服务”、“米仓云服”、“借据云”平台向涂波、胡振中、涂小波、唐修纪等30多人借过钱，我借来的钱基本上没用过，为了补这些坑，我从妈妈的存折里取了9万多元，向同学借1.1万元，我自己赚的1万元，我实在没钱还了，就有电话、短信告诉我妈妈说我吸毒、赌博、卖淫，我妈妈知道后帮我还了3.4万，但是平台上显示我还欠9万。（2）被害人聂某的陈述：对方联系我的微信账号我记得有一个叫万家借条，支付宝上还有我的转账记录。万家借条的支付宝叫谢礼影。我最早就是从她这里借钱的。后来我还不起了，她就给我介绍别的贷款的平台，后来开始借了之后就是以贷养贷了。（3）被害人吴某的陈述：我从1000元的额度开始，不断提高到1500元到5000元。我感觉展期费就是被他们给骗了，不断提高额度是为了继续去借钱，不能按时还了就要给他们高额的展期费，到后来就越还越多了。万好借条我实际用了3500元，应该给他们的就是展期费加上借款的金额，也就是7750元＋5050元，一共是12800元；山水借条2800元，就要给6520元，另一笔实际用了3500元，要给他们12800元。我实际用了9800元，就要给32120元，已经比借款多了2倍了。我没有还钱了，他们就打电话给我和我通讯录的亲戚朋友，一天打好多次，爆我们的电话。我觉得他们是使用那种拨号软件，能一直打电话给我和我家人朋友，让我们无法正常接听电话。还有拿我一个远房表姐的头像做成黄色卡片信息群发。（4）被害人李某1的陈述：我从“万家借条”上面开始借钱，后来我钱还不了，“万家借条”就叫我先从别人那里借来还她的钱，就给我推送了“万宏钱庄”、“天使借条”和“山水借条”之后我就在这个平台上面借钱。他们是相互介绍的，第一次介绍成功了就会收取一定的介绍费。就像万家借条把万宏钱庄介绍给我，我从万宏钱庄上借2000元，实际到手1300元，100元就由万宏借条扣下来给万家借条了。我按时还款的，他们就不断给我提高额度。后来我还不起了，就开始展期了。我意识到自己被他们套路了，对方就不断打电话发短信到我的通讯录以及单位。短信的内容都是侮辱性的，还有发棺材，家里死人的短信给我通讯录的亲友。还发短信威胁我，要到我家来找我，要砍掉我的手指。（5）被害人孔某的陈述：万家6月27日借款4000元，到手2800元，展期5次，一共展期费7880元，还款4040元；8月30日借款5000元，展期5次，一共展期费用是8300元，到了10.30的时候我意识到被骗了。对方就不断打我和我通讯录的电话，还有发短信进行威胁。我后来不接了，就打我家里人。短信都是发给的同事、朋友说我欠钱不还，还有就是验证码之类的骚扰短信，一下子就是很多人同时收到，一天好几百条，这个行为严重影响了我的工作生活，我单位也知道这个事情，很多被骚扰的同事朋友只好关闭了短信功能。（6）被害人楼某的陈述：2017年底我接到一个需不需要借款的电话，我加一个叫“万宏”的微信。我没有钱才会去借钱，每次如期还款后，对方就主动给我提高额度，我借款的额度就越来越高，能借的钱越来越多，要给的利息也越来越多，我还的钱就已经大大超出我借款的金额，就相当于我借了一次钱，展期了几次，就要还更高的债务。我未能如期还款的时候，对方就会打电话恐吓我，要打爆我通讯录里的电话，还说要送花圈过来，还说要送棺材给我父母之类的话。还用呼死你软件爆我亲人家属的电话，他们都搞得烦死了，生活完全没法正常进行。我感觉当时就没法正常生活，感觉这些人随时要来搞我。（7）被害人卜某的陈述：到账是借条金额的70%。开始能够还上，后来发现利息太高还不起，对方就会推荐另一家网贷平台，也是一样的操作，后来只能一天一天的还钱，一天利息是10%加上1%的消条费，借钱到9月份，前后一共被套路了四万元左右。没有及时还钱就会打电话，催了一两次后就开始骂人很难听，还自称是黑社会的，要上门砍我等等。（8）被害人冒鹏飞的陈述：如果借1000元，借条上写2000元，到手借款金额的70%，30%的砍头息是直接扣掉。说好借7天，第6天开始催款。在天使借条（支付宝账号注册人绉平秀）和万家借条（谢礼影）上借款。最后是家里人和丈人一起给了一笔钱一共八万元，把所有网贷后还掉了。（9）被害人钱某的陈述：向万家借条、天使借条、万宏钱庄借过钱，应该是同一家，因为互相推荐，催收时也会帮另外两家催收。开始如期还，就给我涨额度，再借后就还不了了。延期几次以后要还的钱大大超过了借款金额，多展期几次以后就还不上了。套路体现在一开始说低利息、无抵押，但互相推荐网贷平台，让我到处借钱，还不上后就暴力催收。（10）被害人张某的陈述：记得在万家借条、万好借条上借款，其他平台记不清楚，因为这两个平台催收比较狠。用呼死你软件，自称是黑社会要上门砍我，打电话给通讯录上的人，说欠钱不还，说我卖淫，发合成的照片给好友。（11）被害人蔡某的陈述：2018年9月份在万家借条、小米贷上借款。开始在小米贷上借了1500元，后来200元介绍费推荐了“万家借条”，以7天贷的形式借款。万家借条借了26950元，还了36515元，小米贷借了29050元，还了44775元。没有按时还款就会办理展期，收费是借款金额的30%加上1%的销条费。不按时还款，就一直打电话骚扰、威胁，不还钱要到家里找我。打电话给家人、朋友辱骂，打到工作单位，没有办法去上班只能换单位。 4、被告人的供述与辩解（1）被告人谢礼影的供述与辩解：我知道我自己这条线上的利益都是陈兵的，陈兵会随机给我账户上抽出来的钱。万好和山水两条线是陈成成他们的，具体分配我不清楚，天使和万宏是公司的，这两条现的财务是领工资的。我没有算过分到多少钱，但几十万肯定是有的。因为在2018年的时候，瑞安那里搞同样事情的人被抓去了，我们才知道干这个事情时违法犯罪，陈兵为了照顾我所以在江西宜春干。但具体陈兵通过网贷赚了多少钱我真的不清楚，但他很多通过网贷赚来的钱都放到上海证券里了。我们放款基本上都是通过支付宝，然后收款的时候可以是支付宝或微信。（2）被告人陈亮亮的供述与辩解：万好借条是2018年2月开始的，资金是他们把钱转到我尾号3049的浦发银行卡里面的一共转了30万元。资金刚开始就是在我的银行卡里面的，借出去的时候就是通过支付宝转账给对方的支付宝账号，收钱的时候是通过支付宝和微信账号一起收钱的。我在使用万好借条这段时间，万好借条的手机和绑定的银行卡都是我自己在保管和使用的。到了2018年5月23日，公司解散的时候，我从万好借条这边分到26万元，其中10万元本金，说是我分到30%。我的工资是5000元一个月，没有提成。万好借条我有使用过另一个账号，账号是电话号码，具体记不住了，那个我就用了一段时间就没有再使用了，然后就一直使用182这个支付宝账号。支付宝转账流水中700、1050、1400这些都是放款的，都是这样有规律的。 5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、视听资料、电子数据（1）被告人谢礼影、陈亮亮的刑事辨认笔录及照片。（2）搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片。（3）磐安县公安局网警大队民警对涉案的电子数据进行检查，其中将张擂电脑数据、谢礼影电脑恢复文件以封盘方式制作刻录光盘。（4）涉案的浦发银行卡注册信息及2017年10月1日至2019年5月1日的交易流水；从谢礼影的电脑中恢复的数据，四份从支付宝公司调取的账户流水信息和一份从财付通支付科技有限公司调取的账户流水信息。 上述证据来源及形式合法，证据之间能相互印证，本院均予以确认。 关于各被告人及其辩护人的辩解和辩护意见评判如下： 一、关于诈骗罪的认定问题。经查，以陈兵等人为首的犯罪集团，以网络贷款公司名义，实施7天套路贷，以收取砍头息、展期费、销条费等名义，不断垒高债务，不是普通的民间借贷，应认定为诈骗犯罪。俩被告人及辩护人提出本案不构成诈骗罪的意见，不予采信。 二、关于恶势力犯罪集团的认定问题。在案证据足以证实，以陈兵等人为首的犯罪集团，组织架构清晰，利用网络借贷之名多次实施套路贷、暴力催讨等违法犯罪活动，以“软暴力”手段为非作恶，欺压百姓，扰乱被害人及亲朋好友的正常生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，其行为符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》中关于恶势力犯罪集团的规定，足以认定为恶势力犯罪集团。故俩被告人及其辩护人的辩解和辩护意见不予采纳。 三、关于犯罪数额的认定问题。在案的证人证言、被害人陈述、被告人谢礼影、陈亮亮的供述与辩解、谢礼影与陈兵的微信聊天记录、公司会计张擂的统计数据、电子数据等证据之间能形成完整的证据链，足以认定，且公诉机关指控涉案数额已根据有利于被告人的原则进行认定。俩被告人及其辩护人的辩解和辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人谢礼影、陈亮亮参与以陈兵等人为首的恶势力犯罪集团，以非法占有为目的，假借民间借贷名义，诱使被害人签订虚假协议，巧立名目，虚增借款金额，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。被告人谢礼影、陈亮亮系恶势力犯罪集团的重要成员，入股并主管放款，应认定为主犯，按照所参与的全部犯罪处罚。被告人谢礼影、陈亮亮辩解及其辩护人提出俩被告人系从犯、未入股的辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。被告人谢礼影归案后能未如实供述自己的罪行，辩护人林策所提坦白的辩护意见，与事实不符，不予采纳。被告人谢礼影有部分赃款被追回，可酌情从轻处罚。被告人陈亮亮归案后能如实供述自己主要的犯罪事实，依法可以从轻处罚。辩护人据上所提相一致的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人谢礼影犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币八十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月25日起至2031年2月24日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人陈亮亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月25日起至2029年8月24日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、扣押在案的手机、电脑等作案工具，由扣押机关依法予以没收。俩被告人违法所得的一切财产依法予以追缴；对被害人的合法财产予以返还。查封扣押在案的财产由扣押机关依法处置后，可予以折抵，不足部分继续向俩被告人追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈福清 人民陪审员  傅寿昌 人民陪审员  吴 芳 二〇二〇年六月四日 代书 记员  杜婧婧