宁夏回族自治区盐池县人民法院刑事判决书（2020）宁0323刑初36号公诉机关宁夏回族自治区盐池县人民检察院。被告人田虎，公民身份号码×××，户籍所在地：宁夏回族自治区银川市，捕前住宁夏回族自治区银川市望远镇望远人家C区51号楼2单元501室。2019年11月14日因涉嫌犯诈骗罪被宁夏回族自治区盐池县公安局刑事拘留，2019年11月28日经宁夏回族自治区盐池县人民检察院批准逮捕，由宁夏回族自治区盐池县公安局执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区吴忠市看守所。辩护人李某，宁夏言凯律师事务所律师。宁夏回族自治区盐池县人民检察院以盐检一部刑诉〔2020〕40号起诉书指控被告人田虎犯诈骗罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。宁夏回族自治区盐池县人民检察院指派检察员莫某出庭支持公诉，被告人田虎及其辩护人李某到庭参加诉讼。现已审理终结。宁夏回族自治区盐池县人民检察院起诉指控：2019年1月份，被告人田虎虚构从定边县王圈梁加油站低价购买柴油后给贺兰县立岗镇兰星村爱友恩鱼光互补光伏发电项目供柴油项目，以合资入股的方式骗取被害人杨某130000元。2019年1月份，被告人田虎虚构从定边县王圈梁加油站低价购买柴油后给贺兰县立岗镇兰星村爱友恩鱼光互补光伏发电项目供柴油项目，为了取得被害人孙某的信任，带孙某去王圈梁加油站和兰星村爱友恩鱼光互补光伏发电站项目实地查看，并与被害人孙某签订供油协议，以合资入股的方式骗取被害人孙某49006元。所得钱财全部挥霍。以上事实，有书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据证实。公诉机关认为，被告人田虎以虚构供油项目，骗取被害人投资资金79006元，数额巨大，被告人的行为已构成诈骗罪，应依法判处。公诉机关建议对被告人田虎判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。被告人田虎对公诉机关指控的犯罪事实有异议，认为其没有实施诈骗行为，本案中的供油项目和油价是真实的，且相关合同是由孙某提供并主动给其打款29000多元，另外的20000元系其与孙某之间正常的借贷，且其已全部还清。其与杨某1之间系正常的民间借贷。被告人田虎的辩护人提出以下辩护意见：1.犯罪事实方面，尊重被告人的意见。2.量刑方面，被告人田虎系初犯、偶犯，主观恶性小，有坦白情节，建议对其从宽处理。经审理查明：2019年1月份，被告人田虎虚构从定边县王圈梁加油站低价购买柴油后给贺兰县立岗镇兰星村爱友恩鱼光互补光伏发电项目供柴油项目，以合资入股的方式骗取被害人杨某130000元。2019年1月份，被告人田虎虚构从定边县王圈梁加油站低价购买柴油后给贺兰县立岗镇兰星村爱友恩鱼光互补光伏发电项目供柴油项目，为了取得被害人孙某的信任，带孙某去王圈梁加油站和兰星村爱友恩鱼光互补光伏发电站项目实地查看，并与被害人孙某签订供油协议，以合资入股的方式骗取被害人孙某49006元。实际到账48867.96元，所得钱财被告人田虎已全部挥霍。上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、破案经过，证实2019年11月14日，孙某到盐池县公安局报案称，2018年1月，被告人田虎以合伙干工程为由诈骗其人民币54000元，盐池县公安局当日立案侦查。2019年11月22日，杨某1到中宁县公安局报案称，2019年1月1日，被告人田虎以合伙做生意为由诈骗其30800元。中宁县公安局于当日立案侦查，并于2019年12月30日将该案移送盐池县公安局管辖。2.供油合作协议，证实2019年1月30日，孙某与被告人田虎签订一份供油合作协议，约定由孙某向被告人田虎支付该项目（贺兰县立岗镇兰星村爱友恩鱼光互补光伏发电站项目供柴油）供油启动资金四万九千元，被告人田虎负责联系供油加油站（陕西省××县）购买0#与-20#柴油，并与该加油站签订供油合同，向该加油站支付首笔定金五万元。该供油协议约定双方责任、合作期限、供油量结算方式、利润计算方式、利润分配方式、违约责任等内容。3.借条，证实2019年3月8日，被告人田虎向孙某借款27600元，归还日期2019年3月15日前，到期未还按月息3分计算。4.银行账户交易明细，证实2019年1月24日，孙某交通银行尾号为6538的信用卡消费两笔，分别为10008元、9998元。5.微信截图，证实：（1）被告人田虎微信号t×××，昵称“虎子”，电话号码×××；杨某1微信账号×××，昵称“杞山河”。（2）杨某1于2019年1月4日、8日、12日分别向被告人田虎微信转账2万元、1万元、800元。6.中国工商银行6212262902010018955账户交易明细，证实2019年1月30日，孙某尾号为4674账户向该账户汇入29000元；2018年1月1日至2019年1月23日，孙某向田虎转账40000元；2019年3月8日孙某向田虎转账5000元；2019年3月2日孙某向田虎转账9328元。2019年1月24日，随行付支付有限公司分别转入9929.01元、9938.95元。2019年10月2日田虎向孙某转账1000元；2019年7月31日田虎向孙某转账1000元；2019年7月15日田虎向孙某转账2000元；2019年6月24日田虎向孙某转账1000元；2019年6月14日田虎向孙某转账500元；2019年6月1日田虎向孙某转账1100元；2019年5月15日田虎向孙某转账2000元；2019年5月1日田虎向孙某转账3600元；2019年4月21日田虎向孙某转账2000元；2019年4月16日田虎向孙某转账650元；2019年4月11日田虎向孙某转账700元；2019年4月5日田虎向孙某转账300元；2019年4月2日田虎向孙某转账1000元；2019年3月28日田虎向孙某转账1500元；2019年3月26日田虎向孙某转账1000元；2019年3月20日田虎向孙某转账2000元；2019年3月5日田虎分别向孙某转账4000元、6000元；2019年3月2日田虎分别向孙某转账7500元、2000元；2018年1月1日至2019年1月23日田虎向孙某转账2200元。2019年1月24日至3月8日田虎向孙某转账19500元。7.辨认笔录及照片，证实被害人孙某、杨某1辨认出被告人田虎，被告人田虎辨认出陕西省××县东侧的王圈梁加油站。8.户籍证明，证实被告人田虎1983年10月8日出生，犯罪时已达刑事责任年龄。9.被害人孙某的陈述，证实2019年1月，其听田虎说他公司有一个从定边县王圈梁加油站向贺兰县立岗镇兰星村鱼光互补光伏发电站项目挖掘机和工程车辆供柴油的项目，因定边县王圈梁加油站柴油价格低，通过公司报销来赚取柴油差价，田虎想拉其入伙。后田虎带其到贺兰县立岗镇兰星村鱼光互补光伏发电站项目和定边县王圈梁加油站实地查看，得到其同意后，被告人田虎称要给加油站交50000元定金，其就将自己一张交通银行信用卡交给被告人田虎，被告人田虎用POS机刷了两笔款，一笔9998元，一笔10008元，同年1月30日，其又通过农业银行卡向被告人田虎工商银行卡转账29000元，并与被告人田虎签订了一份供油协作协议，转款后被告人田虎给其说要与王圈梁加油站老板也签订一份协议，交的定金到2019年6月30日项目结束后就退回来了，并称工程在正月初七就开工。后其发现工程并未如期开工，屡次询问被告人田虎并要求看与加油站签的协议，被告人田虎屡次推拖，后其听被告人田虎同事说并没有这个项目，才发现被骗。被告人田虎向其借过很多次钱，每次借钱都有借条，还钱后借条就撕掉了。2019年3月8日，其与被告人田虎算了一次账，田虎还欠其27600元并打了一张借条，且将之前借条都撕了。新打借条上的钱都是被告人田虎之前借的，和骗其的钱没有关系。被告人田虎没有给其打过7万元左右的借条，在签订合作协议后，也没有给其还过钱，2019年3月8日之后被告人田虎给其转的钱有些是欠其的，有些是倒信用卡走的账。10.被害人杨某1的陈述，证实2019年1月1日，田虎到中宁找其一起合伙从盐池往贺兰工地拉油赚钱，并要求投资3万元，其答应后，田虎就给其发了一个宁夏调整2017年光伏外送基地指标50兆瓦公示的链接。2019年1月3日，其与=田虎一起到贺兰、盐池看了光伏工地、加油站油价，发现油价比贺兰油价每公升便宜3元左右。2019年1月4日，田虎打电话称单位领导要谈油价的事情需要钱，其就通过微信给田虎转了2万元，1月8日，其又将剩下的10000元通过微信转给田虎，1月12日，田虎又给其说拉油皮卡车换轮胎需要钱，其又通过微信给田虎转了800元，田虎一共骗了其30800元，至今未还。11.证人杨某2的证言，证实其从2017年开始担任王圈梁加油站站长，主要负责安全、油品销售和调度、人员的管理等工作。王圈梁加油站主要销售汽油和柴油，油价比中石油每公升低一元左右，其所在加油站没签订过贺兰县立岗镇兰星村爱友恩渔光互补光伏发电项目供油协议，更没有收取过定金或押金。其不认识田虎，也未与田虎签订过相关协议。12.被告人田虎的供述，供称2019年1月，其因信用卡逾期没钱还款遂产生诈骗念头，其知道定边县王圈梁加油站油价低，就虚构从定边县王圈梁加油站往贺兰县立岗镇兰星村鱼光互补项目供柴油来赚取差价的事实，并虚称该加油站老板是其同事舅舅。其将孙某带至定边县王圈梁加油站和贺兰县立岗镇兰星村鱼光互补光伏发电站项目实地查看，取得孙某信任后，趁机向孙某要钱，孙某将自己的一张交通银行信用卡交给其，其通过POS机刷卡的方式分两笔共刷了20006元，一笔9998元，一笔10008元，扣掉相应的手续费，分别到账9938.95元、9929.01元。同年1月30日，其与孙某签订了一份供油合作协议，孙某又通过手机向其工商银行卡转账29000元，前后共计向其转款49006元。转款后其告诉孙某将和定边县王圈梁加油站老板签订一份协议，孙某的钱是给加油站交定金，2019年6月30日工程完工后就会退回，并且正月初七工程就开工。后因孙某发现工程未如期开工，屡次向其询问其都推拖，也未向孙某退还钱，其听说孙某报案了，就到公安局自首了。2019年1月份，其以同样的手段骗了杨某1，杨某1通过微信转账的方式分两次共给其转了30000元，一次是20000元、一次是10000元。其POS机绑的是其尾号8955工商银行卡，POS机是其办的，刷卡显示的是一些虚拟商户名称，所以每次刷卡商户名称都不一样。上述证据，经当庭举证、质证，被告人田虎对公诉人所出示的证据均有异议，认为其与被害人孙某、杨某1之间的转账系正常借贷关系，其没有实施诈骗行为。经核，以上证据能相关印证、形成完整的证据链，可以证实被告人田虎实施了诈骗行为。公诉机关出示的证据，来源合法，内容客观真实，相互关联印证，属有效证据，均予以确认。本院认为，被告人田虎以非法占有为目的，虚构供油项目，骗取被害人投资资金78867.96元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人田虎犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予支持。对指控的犯罪数额应予纠正。关于被告人田虎辩称其没有实施诈骗行为，其与被害人孙某之间转账20000元、与被害人杨某1之间转账30000元系正常民间借贷，本案中的供油项目、油价系真实的，相关合同系由孙某提供的辩解。经查，本案被害人孙某、杨某1分别于2019年11月14日、2019年11月22日报案，被告人田虎在被害人孙某报案后几小时内、早于被害人杨某1报案到公安机关投案，且供述其实施诈骗行为诈骗了被害人孙某、杨某1，且几份供述内容基本一致。结合证人杨某2的证言，可以证实并无被告人田虎所称的供油项目，合同由孙某提供，并不影响被告人田虎诈骗的犯罪事实。故对此辩解意见本院不予采纳。被告人田虎的辩护人关于被告人田虎具有坦白情节的辩护意见，经查，被告人田虎当庭对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均不认可，故对此辩护意见本院不予采纳。关于被告人田虎系初犯、偶犯，主观恶性小，建议对其从宽处理的辩护意见，本院依法予以采纳。公诉机关的量刑建议符合本案的客观事实与法律规定，本院予以采纳。责令被告人田虎向被害人孙某退赔48867.96元，向被害人杨某1退赔30000元。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人田虎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币八千元（未缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月14日起至2023年7月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人田虎退赔被害人孙某48867.96元、杨某130000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 李 伟人民陪审员 赵清梅人民陪审员 牛硕民 二〇二〇年六月十二日书记员 马银萍附：本案适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收，没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。