辽宁省开原市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽1282刑初65号 公诉机关辽宁省开原市人民检察院。 被告人丛明，男，1982年1月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：辽宁省铁岭市银州区，住辽宁省铁岭市银州区。2019年5月19日因涉嫌贩卖毒品犯罪被黑龙江省哈尔滨市公安局道里分局刑事拘留，2019年6月26日被依法执行逮捕。现羁押于铁岭市看守所。 辩护人王有杰，辽宁廉明律师事务所律师。 被告人刘辉，女，1973年9月29日出生，满族，大学文化，国网辽宁省电力有限公司铁岭市清河区供电分公司工作人员，户籍所在地：辽宁省铁岭市清河区，住辽宁省铁岭市清河区。2019年9月25日因涉嫌虚假诉讼犯罪被铁岭市公安局铁南分局刑事拘留，2019年10月31日被依法执行逮捕。现羁押于铁岭市看守所。 辩护人牛春豹，辽宁守衡律师事务所律师。 被告人崔忠，男，1970年7月2日出生，汉族，大学文化，铁岭市清河区卫生健康局爱卫办负责人、原政协铁岭市清河区第九届委员会政协委员，户籍所在地：辽宁省铁岭市清河区。2019年9月27日因涉嫌虚假诉讼犯罪被铁岭市公安局铁南分局取保候审，2019年11月18日因涉嫌虚假诉讼犯罪被铁岭市，2019年12月3日被依法执行逮捕。现羁押于铁岭市看守所。 辩护人倪文娟，辽宁法大律师事务所律师。 被告人高信一，男，1991年6月13日出生，汉族，初中文化，无业，住辽宁省铁岭市银州区。2019年7月25日因涉嫌非法拘禁犯罪被铁岭市公安局铁南分局刑事拘留，2019年8月31日被依法执行逮捕。现羁押于铁岭市看守所。 辩护人曹春龙，辽宁词盟律师事务所律师。 被告人李艳峰，男，1972年12月24日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：辽宁省铁岭市银州区，住辽宁省铁岭市银州区。2006年7月12日因犯故意伤害罪被铁岭市银州区人民法院判处管制六个月。2019年7月29日因涉嫌非法拘禁犯罪被铁岭市公安局铁南分局刑事拘留，2019年8月31日被依法执行逮捕。现羁押于铁岭市看守所。 辩护人才艳玲，辽宁铁宁律师事务所律师。 被告人孙宏伟，男，1970年5月25日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地：辽宁省铁岭县，住辽宁省铁岭市银州区。2019年10月25日因涉嫌敲诈勒索犯罪被铁岭市公安局铁南分局刑事拘留；2019年11月19日被依法执行逮捕。现羁押于铁岭市看守所。 辩护人张洪和，辽宁正业律师事务所律师。 被告人周某1，男，1994年9月30日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：辽宁省铁岭市银州区。2013年6月26日因犯故意杀人罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪被铁岭市中级人民法院判处有期徒刑六年（系未成年人犯罪），2017年2月28日刑满释放。2019年12月14日因涉嫌非法拘禁犯罪被铁岭市公安局铁南分局监视居住，2020年1月20日被依法执行逮捕。现羁押于铁岭市看守所。 辩护人鲍艳华，辽宁威旺律师事务所律师。 被告人李景川，男，1990年1月16日出生，满族，初中文化，无职业，住辽宁省开原市。2019年8月4日因涉嫌非法拘禁犯罪被铁岭市公安局铁南分局刑事拘留，2019年8月31日被依法执行逮捕。现羁押于铁岭市看守所。 指定辩护人关建，辽宁诚证律师事务所律师。 被告人张宏军，男，1975年7月1日出生，汉族，初中，无职业，住辽宁省铁岭市清河区。2019年9月26日因涉嫌虚假诉讼犯罪被铁岭市公安局铁南分局取保候审，2019年11月18日因涉嫌虚假诉讼犯罪被铁岭市公安局铁南分局刑事拘留，2019年12月3日被依法执行逮捕。现羁押于铁岭市看守所。 辩护人王倩，辽宁守衡律师事务所律师。 辽宁省开原市人民检察院以辽铁开检公诉刑诉（2020）31号起诉书指控被告人丛明犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪、组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪，被告人刘辉犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪，被告人崔忠犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪，被告人高信一犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪，被告人孙宏伟犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、帮助伪造证据罪，被告人李艳峰犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、帮助伪造证据罪，被告人李景川犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人张宏军犯参加黑社会性质组织罪、帮助伪造证据罪、虚假诉讼罪，被告人周某1犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪，于2020年3月12日向本院提起公诉，本案由铁岭市中级人民法院指定本院管辖。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。开原市人民检察院指派检察员金鸣伟、李冬梅出庭支持公诉，被告人丛明及辩护人王有杰、被告人刘辉及辩护人牛春豹、被告人崔忠及辩护人倪文娟、被告人高信一及辩护人曹春龙、被告人孙宏伟及辩护人张洪和、被告人李艳峰及辩护人才艳玲、被告人李景川及指定辩护人关建、被告人张宏军及辩护人王倩、被告人周某1及辩护人鲍艳华到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪 1.2014年4月，被告人丛明为谋取非法经济利益，伙同被告人刘辉、崔忠，由刘辉、崔忠出资，在辽宁省铁岭县注册成立金时寄卖行，后丛明为了实施非法放贷等犯罪活动在铁岭市银州区设立办公地点，并公开向社会不特定人非法放贷以获取高额经济利益。在非法放贷期间，丛明纠集被告人孙宏伟、李艳峰实施了“验点”、看管借款人、非法催要债务及妨害司法活动等行为。此外，由崔忠指使被告人张宏军向铁岭市清河区人民法院提起虚假诉讼。2017年4月，被告人丛明又伙同被告人高信一，由高信一出资并以其在铁岭市银州区成立的仁信商贸有限公司为办公场所，纠集被告人李艳峰、李景川、周某1，采取同样的手段实施非法放贷等犯罪活动。丛明等人逐渐形成了以丛明为组织、领导者，刘辉、崔忠、高信一为积极参加者，孙宏伟、李艳峰、李景川、周某1、张宏军为一般参加者的层级分明、稳定、严密的黑社会性质组织。 2.被告人丛明伙同刘辉、崔忠、高信一先后纠集孙宏伟、李艳峰、李景川、周某1、张宏军以金时寄卖行、仁信融通商贸有限公司为据点，通过对外非法放贷、暴力讨债、虚假诉讼等方式谋取非法经济利益，具有一定的经济实力，足以支持该组织的活动。为加强团伙内部管理，丛明通过给团伙成员分红、发放工资、不定期给团伙成员钱物、安排团伙成员旅游、吃喝等方式笼络团伙成员，增强组织凝聚力。该犯罪团伙以黑护利、以利养黑，具有黑社会性质组织犯罪的经济特征。 3.为追求非法经济利益，被告人丛明组织、领导团伙成员多次以暴力、威胁或者滋扰等手段，有组织地实施非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、诈骗、虚假诉讼等违法犯罪活动数十起，为非作恶，欺压群众，具有黑社会性质组织犯罪的行为特征。 4.该团伙通过非法放贷，实施非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、诈骗、虚假诉讼等违法犯罪行为，攫取了巨额经济利益，在铁岭市银州区及周边市县区造成了重大影响，形成了非法控制，致使王某1、张某2、赵某1、孙某等多名被害人的合法权益被侵害后一直不敢通过正当途径举报、控告，严重破坏了当地的经济、社会生活秩序，具有黑社会性质组织犯罪的危害性特征。 二、黑社会性质组织实施的具体犯罪事实 1.2014年3月，王某1（被害人）以两张工资卡及教师证作为抵押，向刘辉分两笔借款共计3.5万元(本文书以人民币为本位币)。刘辉扣除“砍头息”和“验点费”后将2.75万元交给王某1。2014年5月，因王某1无法偿还高额本息，丛明、孙宏伟、李艳峰在刘辉的授意下，多次以恐吓、辱骂、威胁、滋扰、拘禁等方式先后向王某1索要钱款共计16万余元。丛明、孙宏伟、李艳峰在索要钱款过程中将王某1带至银州区站前一宾馆对王某1进行非法拘禁。此外，丛明等人使用非法拘禁等手段逼迫王某1在金时寄卖行签下5万元、未填写出借人姓名的借款合同，后将该合同交给刘辉。丛明等人非法拘禁王某1时间累计超过12小时。2015年10月，刘辉将该借款合同交给崔忠，由崔忠指使张宏军以张宏军为出借人将王某1起诉至铁岭市清河区人民法院。因张宏军不知晓借款过程，于是由丛明作为张宏军的诉讼代理人参加庭审。在庭审过程中，丛明、李艳峰、孙宏伟作虚假陈述，致使王某1败诉。铁岭市清河区人民法院判决王某1给付张宏军5万元及利息。2016年1月21日，张宏军以该判决为依据申请铁岭市清河区人民法院执行，清河区人民法院执行局立案后，于2016年2月至2019年7月期间先后7次共执行王某1款项45,700.00元给付张宏军。 被告人丛明、刘辉实施的此节犯罪事实构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪和虚假诉讼罪;被告人崔忠实施的此节犯罪事实构成敲诈勒索罪和虚假诉讼罪;被告人孙宏伟、李艳峰实施的此节犯罪事实构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪和帮助伪造证据罪;被告人张宏军实施的此节犯罪事实构成虚假诉讼罪。 2.2014年3月，姚某1（被害人）以工资卡作为抵押向刘辉借款3万元。刘辉扣除“砍头息”和“验点费”后将2.4万元交给姚某1。后因姚某1无法偿还高额本息，丛明、孙宏伟、李艳峰三人来到姚某1工作单位对姚某1实施言语威胁，姚某1被迫向他人借款2，000.00元交给丛明。一周后，丛明等人在金时寄卖行二楼，以威胁、恐吓等手段逼迫姚某1向刘辉出具了6万元的借款合同后让姚某1离开。三天后，丛明、李艳峰、孙宏伟来到姚某1工作单位继续索要钱款，姚某1被迫交给丛明3万元。2014年8月28日，刘辉以姚某1欠款2万元为由向铁岭市清河区人民法院提起诉讼。2014年10月14日，经清河区人民法院调解，姚某1与刘辉约定于2014年11月20日给付刘辉欠款2万元。2014年12月23日刘辉以该调解书为依据向清河区人民法院申请执行，清河区人民法院执行局立案后，于2015年4月至2016年6月期间先后3次执行姚某1款项21,600.00元。 被告人丛明、刘辉实施的此节犯罪事实构成敲诈勒索罪和虚假诉讼罪；被告人孙宏伟、李艳峰实施的此节犯罪事实构成敲诈勒索罪。 3.2014年3月，王某2(被害人)以工资卡作抵押向刘辉借款2.5万元。刘辉扣除“砍头息”和“验点费”后将2.1万元交给王某2。一个月后，因王某2无法偿还高额本息，刘辉从王某2工资卡里扣除利息2，000.00余元。又过了一个月，丛明又因王某2无法偿还高额本息，将王某2约至铁岭市中级人民法院，在车里以原借款合同被撕毁为由，诱骗王某2再签写一张2.5万元的借款合同。一段时间后，丛明介绍王某2在他人处借款8，000.00元偿还欠款。同年6月17日，刘辉拿着王某2签写的2张欠条向铁岭市清河区人民法院提起诉讼，要求其偿还剩余借款3.7万元及利息。2014年7月3日，清河区人民法院判决王某2给付刘辉3.7万元及利息。刘辉以该判决为依据申请铁岭市清河区人民法院执行，清河区人民法院执行局立案后，于2014年12月至2015年5月期间先后2次共执行王某2款项22,700.00元。 被告人丛明、刘辉实施的此节犯罪事实构成诈骗罪。 4.2014年3月，郑某1（被害人）向刘辉借款2万元，刘辉扣除“砍头息”后交给郑某11.8万元。郑某1偿还数月利息后，因无力继续偿还利息，最终欠款本息达到3万余元。之后郑某1一次性偿还刘辉2万元。三个月后，郑某1因无法偿还高额本息，丛明在金时寄卖行强迫郑某1签写一份3.3万元的借款合同。后丛明伙同孙宏伟等人到郑某1单位向郑某1索要欠款，因郑某1无法偿还，丛明等人对郑某1实施殴打。三个月后，郑某1被迫偿还丛明4，000.00元欠款。2014年7月30日，刘辉以郑某1签写的2份共计5.3万元的借款合同向清河区人民法院提起诉讼。同年9月12日，清河区人民法院判决郑某1给付刘辉5.3万元及利息。2014年12月23日，刘辉以该判决为依据申请铁岭市清河区人民法院执行，清河区人民法院执行局立案后，于2015年1月至2019年7月期间先后8次共执行郑某1款项84,764.00元。 被告人丛明、刘辉实施的此节犯罪事实构成敲诈勒索罪和虚假诉讼罪。 5．2014年3月，蔡某（被害人）向刘辉借款2万元，由丛明验点后，刘辉和丛明扣除“砍头息”后将1.6万元交给蔡某，丛明让蔡某打了一张2万元的借条。2014年6月，蔡某再次向刘辉借款1万元，由丛明验点后，刘辉和丛明扣除“砍头息”后将8，000.00元交给蔡某，丛明让蔡某打了一张1.5万元的借条。借款后，蔡某陆续还给刘辉共计2万元。2014年7月30日，刘辉以蔡某签写的2份共计3.5万元的借款合同向清河区人民法院提起诉讼。同年9月1日，清河区人民法院判决蔡某给付刘辉3.5万元及利息。2014年12月23日，刘辉依据该判决向清河区人民法院申请执行。清河区人民法院执行局立案后，于2015年1月至2017年1月期间先后6次共执行蔡某款项共计46,140.00元。 被告人丛明、刘辉实施的此节犯罪事实构成诈骗罪和虚假诉讼罪 6.2014年夏天，孙某（被害人）向丛明借款1万元并签订借款合同，借款合同内未填写出借人。丛明扣除“砍头息”和“验点费”后将4，500.00元交给孙某。因孙某无法偿还高额本息，丛明等人将孙某找至金时寄卖行，后丛明、刘辉、孙宏伟以孙某无法偿还本息、需要交纳罚金为由，诱骗孙某签下一张2万元的借款合同，在借款合同内未填写出借人。2014年11月4日，刘辉将2张共计3万元的借款合同交给崔忠后，崔忠指使张宏军以张宏军为出借人将孙某起诉至铁岭市清河区人民法院。2014年11月21日，清河区人民法院判决孙某给付张宏军借款3万元及利息。2015年3月25日，张宏军以该判决为依据申请铁岭市清河区人民法院执行，清河区人民法院执行局立案后，于2015年5月至2018年9月期间先后4次共执行孙某款项20,800.00元。 被告人丛明、刘辉、崔忠实施的此节犯罪事实构成诈骗罪和虚假诉讼罪；被告人孙宏伟实施的此节犯罪事实构成诈骗罪；被告人张宏军实施的此节犯罪事实构成虚假诉讼罪。 7.2014年夏天，张某1（被害人）以工资卡作为抵押到铁岭市银州区金时寄卖行丛明处借款1万元，扣除“砍头息”和“验点费”后，丛明将8，000.00元交给张某1，并让张某1签订金额为1.5万元的借款合同，合同内未填写出借人。借款到期前，张某1给丛明打电话准备还款，丛明故意不接电话，致使张某1无法按时还款。后丛明以借款逾期为由要求张某1还款1.5万元，张某1未予同意。后丛明、孙宏伟等人强行将张某1带至金时寄卖行，并使用恐吓、威胁、暴力手段强迫张某1分别签下金额为6万元、4万元、2万元的借款合同，合同内未填写出借人。2014年12月29日，刘辉将共计13.5万元的4张借款合同交给崔忠，崔忠指使张宏军以张宏军为出借人将张某1起诉至铁岭市清河区人民法院。清河区人民法院判决张某1给付张宏军借款13.5万元及利息。2015年3月25日，张宏军以该判决为依据申请铁岭市清河区人民法院执行，清河区人民法院执行局立案后，于2016年4月执行张某1款项19,308.00元。 被告人丛明、刘辉、崔忠实施的此节犯罪事实构成诈骗罪、敲诈勒索罪和虚假诉讼罪；被告人孙宏伟实施的此节犯罪事实成敲诈勒索罪；被告人张宏军实施的此节犯罪事实构成虚假诉讼罪。 8.2014年7月，李某2（被害人）在金时寄卖行丛明处以工资卡作抵押借款3万元。丛明扣除“砍头息”后将2.7万元交给李某2。在李某2将借款2.7万元还给丛明后，丛明向李某2索要剩余的3，000.00元欠款，因当时李某2不能立即偿还，于是丛明便以起到保证作用为借口，让李某2签写了一份未填写出借人姓名的8.9万元的借款合同，并向李某2谎称如第二天偿还3，000.00元欠款，该合同作废。当日，李某2通过其前夫国鹏将3，000.00元转款给丛明。2015年3月20日，崔忠指使张宏军以张宏军为出借人向铁岭市清河区人民法院提起诉讼。法院受理后，李某2找到丛明，问为什么起诉，丛明让李某2出钱平事，李某2被迫答应给付丛明2万元，遭到刘辉和丛明的拒绝。丛明提出如果让其撤诉，李某2需给付4万元，并将崔忠的电话告诉李某2，向李某2谎称此电话的使用人是张宏军，让李某2与张宏军协商。后丛明指使崔忠冒充张宏军与李某2见面并签订一份4万元的欠条，约定在2015年10月1日前还款4万之后撤诉。当日，崔忠、张宏军、李某2三人来到清河区人民法院，李某2发现张宏军系崔忠冒充。后经法院调解，李某2与张宏军约定在2015年10月1日前给付欠款8.9万元。2015年10月2日，李某2准备向崔忠还款4万元，被崔忠拒绝。2015年10月8日，张宏军以该调解书为依据申请铁岭市清河区人民法院执行，清河区人民法院执行局立案后，于2015年10月至2018年4月期间先后8次共执行李某2款项96,100.00元。 被告人丛明、刘辉、崔忠实施的此节犯罪事实构成诈骗罪和虚假诉讼罪；被告人张宏军实施的此节犯罪事实构成虚假诉讼罪。 9.2014年末，徐某1（被害人）向丛明借款1万元，扣除“砍头息”和“验点费”后丛明将6，000.00元交给徐某1。丛明诱骗徐某1签订了两张2万元的借款合同，合同内未填写出借人。借款到期后，徐某1准备偿还本金1万元，丛明以未在铁岭为由继续让徐某1偿还利息。之后丛明逼迫徐某1按4万元借款合同还款，徐某1未同意。2015年3月11日，丛明、孙宏伟、李艳峰三人到徐某1单位以威胁、恐吓等手段，逼迫徐某1写了一张9万元的欠条，合同内未填写出借人。2015年3月17日，刘辉将共计13万元的3张借款合同交给崔忠，崔忠指使张宏军以张宏军为出借人将徐某1起诉至铁岭市清河区人民法院，并由丛明作为张宏军的诉讼代理人参加庭审。2015年5月18日，清河区人民法院判决徐某1给付张宏军借款13万元及利息。徐某1提出上诉后，铁岭市中级人民法院判决驳回上诉，维持原判。2015年8月20日，张宏军以清河区人民法院判决书为依据申请铁岭市清河区人民法院执行，清河区人民法院执行局立案后，于2015年8月24日执行徐某1款项8,200.00元。 被告人丛明、刘辉、崔忠实施的此节犯罪事实构成诈骗罪和敲诈勒索罪；被告人孙宏伟、李艳峰构成敲诈勒索罪；被告人张宏军构成帮助伪造证据罪。 10.2014至2015年期间，李某1（被害人）的丈夫金某1（出国）向丛明借款5，000.00元。金某1陆续偿还欠款数万元后，因金某1无法偿还高额本息，丛明等人采取殴打、威胁、恐吓等方式逼迫金某1签下16万元的借款合同。刘辉将借款合同交给崔忠。2015年7月14日，崔忠指使张宏军以张宏军作为出借人将金某1起诉至清河区人民法院，起诉标的额为6万元。经法院调解：金某1给付张宏军6万元及利息。2016年1月13日，张宏军依据该调解书申请铁岭市清河区人民法院执行，清河区人民法院执行局立案后，其工作人员找到金某1的妻子李某1，称如不还款将执行其房产。李某1于2018年6月8日与崔忠、张宏军达成执行和解协议，约定两年内还款6.5万元。此后由李某1每月支付给张宏军2，500.00元，至今共计支付4.25万元。 被告人丛明、刘辉、崔忠实施的此节犯罪事实构成敲诈勒索罪和虚假诉讼罪；被告人张宏军构成虚假诉讼罪。 11.2015年，张某2（被害人）在丛明处借款4，000.00元。丛明扣除“砍头息”和“验点费”后将2，000.00元交给张某2。因张某2无法偿还高额本息，丛明、孙宏伟以威胁、恐吓等手段，逼迫张某2签写一张6万元借款合同，合同内未填写出借人。2017年8月24日，刘辉将借款合同交给崔忠，崔忠指使张宏军以张宏军为出借人将张某2起诉至铁岭市清河区人民法院。2017年9月15日，经清河区人民法院调解，张宏军与张某2达成调解，约定张某2偿还张宏军钱款本金6万元，于2017年9月17日前用张某2的公积金及工资偿还。张宏军以该调解书为依据申请铁岭市清河区人民法院执行，清河区人民法院执行局立案后，于2019年1月至5月期间先后2次共执行张某2款项共计21,800.00元 此节犯罪事实被告人丛明、刘辉、崔忠实施的此节犯罪事实构成敲诈勒索罪和虚假诉讼罪；被告人孙宏伟构成敲诈勒索罪；被告人张宏军构成虚假诉讼罪。 12.2016年，曹某某（身份不明）以王某6（被害人）位于铁岭市银州区的房产作抵押向任某借款8万元，后曹某下落不明。任某找到王某6要求其还钱时，因王某6无法偿还，于是任某便提出以王某6的该处房产作抵押从丛明处借款以偿还任某万元。丛明同意后，与王某6签订了房屋买卖合同，同时丛明向任某支付8万元。之后，因曹某无力支付利息而失去联系，丛明找到王某6并与其协商将该房抵押给高信一。高信一同意后，将5.6万元给付丛明，并将该房过户至自己名下。丛明与王某6约定偿还钱款赎回房屋。王某6分别于2016年10月4日，2017年2月26日，2017年5月19日偿还丛明欠款共计8万元。丛明将该款交给了高信一后，高信一拒不将该房过户给王某6，并要求王某6支付8万元后将该房返还给王某6。2018年11月9日，高信一向铁岭市银州区人民法院提起诉讼，要求王某6将该房腾出。2018年12月10日，高信一与王某6达成和解协议，王某6同意于2019年5月1日前将该房腾迁给高信一。2019年2月25日，王某6向铁岭市银州区人民法院提起诉讼，要求丛明将该房过户至自己名下，2019年5月7日，经铁岭市银州区人民法院调解，王某6与丛明达成和解协议，约定于2019年6月12日前丛明一次性给付王某610.5万元。后丛明一直未履行该协议，并逃至哈尔滨从事毒品犯罪活动。经铁岭华诚资产评估事务所评估：铁岭市银州区房屋价值141,600.00元。 被告人丛明、高信一实施的此节犯罪事实构成诈骗罪和虚假诉讼罪。 13.2017年3月，赵某1（被害人）向铁岭市富勤易贷借款10万元。同年9月，丛明得知赵某1无法偿还富勤易贷的欠款，提出帮助赵某1偿还欠款3万余元。丛明以防止赵某1逾期不还钱为由，要求赵某1签订7万元借款合同。赵某1写好借款合同后，丛明、李艳峰跟随赵某1来到赵某1位于铁岭市银州区枫情水岸的住处“验点”，并且要求赵某1用该处房产的房产证进行抵押。后赵某1将一份伪造的房产证交给了丛明。次日，丛明与李艳峰发现该房产证系伪造，于是找到赵某1，并将赵某1带至铁岭市公安局新区分局门口，以赵某1抵押假房证到铁岭市公安局新区分局报警相威胁，向赵某1索要30万元。随后，丛明、李艳峰又将赵某1带至其父母家，并继续以报警相威胁，要求赵某1父母交付30万元或者将房屋过户给丛明。赵某1父母因害怕丛明报警，被迫答应第二天交付30万元。丛明、李艳峰为保证赵某1父母按时交款，将赵某1带至仁信商贸有限公司，并逼迫赵某1签了一张30万元的欠条。当日20时许，丛明、李艳峰、李景川将赵某1带至盛世唐潮洗浴中心限制其人身自由。次日10时许，丛明、李艳峰、李景川三人再次将赵某1带至仁信商贸有限公司继续限制其人身自由。当日16时许，在丛明的多次催促、威逼下，赵某1父亲筹集30万元来到与丛明约定的铁岭市银州区小桥子建设银行见面，后丛明驾车载着李艳峰、赵某1来到约定地点，取走30万元后让赵某1离开。 被告人丛明、李艳峰实施的此节犯罪事实构成非法拘禁罪和敲诈勒索罪；被告人李景川构成非法拘禁罪。 14.2017年3月，周某2（被害人）在向高信一、丛明借款1万元时，高信一、丛明以行业规定为由诱骗周某2签订4万元的借款合同，并约定利息每天100元。后因周某2未按时偿还利息，丛明以到周某2单位打横幅相威胁，胁迫周某2于次日支付利息3，000.00元，周某2被迫支付给丛明1，100.00元。过了一段时间，因周某2未按时支付利息，丛明再次胁迫周某2支付了3，000.00元。同年5月，周某2一次性偿还丛明1万元。后周某2分三次向丛明、高信一借款，每次借款1万元，周某2按时还款并支付高额利息。同年6月19日，周某2再次向丛明、高信一借款1万元。二人扣除“砍头息”后将8，400.00元交给周某2。后因周某2无法偿还高额本息，于8月3日，丛明伙同李艳峰、李景川来到周某2的办公室，要求周某2按照之前签订的借款合同支付4万元。因周某2无力偿还，高信一和丛明指使李艳峰、李景川、周某1等人在周某2办公室、盛世唐潮洗浴中心、金某3圣浴三处地点非法拘禁周某2十余天。期间，丛明等人采取对周某2实施殴打、辱骂等行为逼迫周某2还钱，周某2被迫向朋友借款7，000.00元交给丛明。之后周某2被带至其在康平居住的前妻处，在周某2前妻被迫替周某2还款2万元的同时，丛明强迫周某2签写了一份2.5万元的欠条。此外，周某2的儿子也替周某2还款5，000.00元。 被告人丛明、高信一、李艳峰、李景川实施的此节犯罪事实涉嫌非法拘禁罪和敲诈勒索罪。被告人周某1实施的此节事实构成非法拘禁罪。 15.2017年4月，陈某（被害人）陆续向代某某（另案处理）借款，后因无力偿还高额利息，于2017年5月20日向高信一借款3，000.00元，高信一扣除“砍头息”和“验点费”后将2，650.00元交给陈某，同时约定由陈某每日向高信一支付150元的利息。2017年6月1日，因陈某没有按照约定偿还代某某的利息，代某某将陈某找至银州区全球通大厦708室，采取限制陈某人身自由的手段，强迫其继续支付高额利息。当日11时许，丛明得知陈某在全球通大厦708室，于是与高信一商议如陈某不能按时还款便让其签订一张10万元借条。后丛明、周某1来到全球通大夏708室找陈某索要钱款，丛明、周某1、代某某、刘某2（另案处理）等人因陈某无力偿还钱款，以威胁、恐吓等手段，逼迫陈某与周某1签订15万元借款合同并让陈某出具收条。代某某与丛明约定借款合同中有5万元归代某某所有，另外10万元归丛明所有。期间，因代某某等人威胁和恐吓，导致陈某喝下随身携带的来苏水欲自杀。后丛明、周某1、刘某带着陈某来到铁岭市银州区人民法院提起民事诉讼。当日在铁岭市银州区人民法院法官主持调解下，周某1与陈某达成协议，约定陈某于2017年6月5日前偿还周某115万元。后因陈某无力偿还高额欠款，导致陈某重度抑郁发作，住院治疗。银州区人民法院将陈某工资卡冻结并于2018年2月1日2018年10月9日共执行陈某36,000.00元。 被告人丛明、高信一、周某1实施的此节犯罪事实构成敲诈勒索罪和虚假诉讼罪。 16.2013年，刘某1（被害人）以工资卡作抵押向刘辉借2万元，规定每个月利息2，000.00元。刘辉扣除“砍头息”等费用后将1.4万元交给刘某1。几个月后，刘某1再次向刘辉借款2万元，刘辉扣除“砍头息”后将1.6万元交给刘某1。后因刘某1无法偿还高额本息，刘辉便纠集丛明、李艳峰、孙宏伟到刘某1经营的调兵山市的养殖场索要欠款，并以破坏养殖场的生产经营相威胁逼迫刘某1还钱。刘某1将其朋友张某4找到养殖场，后刘辉等人对张某4实施殴打。 17.2014年，石某（被害人）帮助其母亲杨某作为担保人在刘辉处借款3万元，刘辉扣除“砍头息”后将1.5万元交给杨某。后杨某再次向刘辉借款2.5万元，刘辉扣除“砍头息”后将1.25万元交给杨某。三个月后，杨某因无法偿还高额本息，刘辉和丛明来到石某家楼下，对石某进行辱骂，并将石某家的玻璃砸坏。 18.2015年6月，朱某1（被害人）帮助其朋友马某在丛明处担保借款并签订了4.5万元的借款合同，借款合同上未填写出借人。后因马某无法偿还借款，丛明等人来到调兵山朱某1住处将朱某1家房门用胶水粘堵，后朱某1报警。朱某1帮助丛明等人找到马某，丛明等人对马某进行殴打，并将马某带至其父母家索要欠款4.5万元，马某称自己欠款几千元钱，马某父亲被迫答应丛明等人还钱。2015年8月，张宏军将朱某1起诉至清河区人民法院。法院判决后，强制执行朱某1的工资4.5万元。 第1、16、17、18节寻衅滋事事实，被告人丛明、刘辉构成寻衅滋事罪。 三、贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪 1.2019年4月28日，郑某2（另案处理）在云南省昆明市将藏有的约50克冰毒的邮包邮寄到哈尔滨市道里区漫步巴黎小区的丰巢自提柜，姜某（另案处理）取出邮包送到南岗区壹品新境小区B座808室交给丛明。后丛明在该处容留王某5、姜某吸食冰毒。 2.2019年5月6日，郑某2在云南省昆明市将藏有的约50克冰毒的邮包邮寄到哈尔滨市南岗区的丰巢自提柜，丛明取出邮包。后丛明在壹品新境小区B座808房间容留王某5吸食冰毒。 3.2019年5月6日，丛明在海伦市力莹汽车旅馆205房间以每克650元的价格向吸毒人员岳某贩卖40克冰毒，岳某支付丛明22,500.00元。 4.2019年5月8日，吸毒人员西某某在道里区哈药路小酒馆门前用一个钻戒向丛明换取8克冰毒。 5.2019年5月8日，焦某（另案处理）介绍吸毒人员郭某到南岗区壹品新境小区B座808房间找到丛明，以1万元购买20克冰毒。 6.2019年5月12日，郑某2通过稽某某（另案处理）在云南省昆明市将藏有130克冰毒的邮包邮寄到哈尔滨市南岗区测绘路150号。同年5月16日，丛明、王某5（另案处理）、姜某到南岗区科大小区202栋韵达快递公司将邮包取走。后丛明在哈尔滨市南岗区容留王某5、姜某吸食冰毒。 7.2019年5月17日，丛明在海伦市光大名苑小区303室以每克500元的价格贩卖给吸毒人员岳某19.5克冰毒，岳某支付给丛明10,000.00元。 8.2019年3月至5月，丛明在南岗区小酒馆门前先后9次贩卖给吸毒人员梁某121克冰毒，梁某先后共计支付给丛明66,250.00元。 被告人丛明、刘辉、崔忠、高信一、孙宏伟、李艳峰、李景川、张宏军均系被公安机关抓获到案；2019年12月14日，被告人周某1到铁岭市公安局铁南分局投案。 公诉机关认为，被告人丛明通过非法放贷、暴力讨债等方式谋取非法经济利益，逐渐形成了以其为组织、领导者的黑社会性质组织。在非法放贷、暴力讨债过程中，丛明组织、领导的黑社会性质组织成员诱骗、恐吓、威胁他人签订高额借款合同，肆意认定违约并强行索取高额利息、罚金及违约金，非法拘禁他人，捏造债权、债务关系向人民法院提起民事诉讼，多次实施寻衅滋事违法行为，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百三十八条、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条、第三百零七条之一、第三百零七条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以组织、领导黑社会性质组织罪，非法拘禁罪，诈骗罪，敲诈勒索罪，寻衅滋事罪，虚假诉讼罪追究其刑事责任；被告人丛明贩卖毒品，并容留他人吸食毒品，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款（一）项、第三百五十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪追究其刑事责任。被告人刘辉积极参加黑社会性质组织，诱骗、恐吓、威胁他人签订高额借款合同，肆意认定违约并强行索取高额利息、罚金及违约金，非法拘禁他人，捏造债权、债务关系向人民法院提起民事诉讼，多次实施寻衅滋事违法行为，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百三十八条、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条、第三百零七条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以参加黑社会性质组织罪，非法拘禁罪，诈骗罪，敲诈勒索罪，寻衅滋事罪，虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人崔忠积极参加黑社会性质组织，利用丛明等人诱骗、恐吓、威胁他人签订的高额借款合同，捏造债权、债务关系向人民法院提起民事诉讼，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百六十六条、第二百七十四条、第三百零七条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以参加黑社会性质组织罪，诈骗罪，敲诈勒索罪，虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人高信一积极参加黑社会性质组织，恐吓、威胁他人签订高额借款合同，强行索取高额利息、罚金及违约金，非法拘禁他人，虚构事实骗取他人财物，捏造债权、债务关系向人民法院提起民事诉讼，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百三十八条、第二百六十六条、第二百七十四条、第三百零七条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以参加黑社会性质组织罪，非法拘禁罪，诈骗罪，敲诈勒索罪，虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人孙宏伟参加黑社会性质组织，诱骗他人签订高额借款合同，强行索取高额利息、罚金及违约金，非法拘禁他人，帮助伪造证据，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百三十八条、第二百六十六条、第二百七十四条、第三百零七条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以参加黑社会性质组织罪，非法拘禁罪，诈骗罪，敲诈勒索罪，帮助伪造证据罪追究其刑事责任。被告人李艳峰参加黑社会性质组织，强行索取高额利息、罚金及违约金，非法拘禁他人，帮助伪造证据，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百三十八条、第二百七十四条、第三百零七条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以参加黑社会性质组织罪，非法拘禁罪，敲诈勒索罪，帮助伪造证据罪追究其刑事责任。被告人李景川参加黑社会性质组织，强行索取高额利息、罚金及违约金，非法拘禁他人，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百三十八条、第二百七十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以参加黑社会性质组织罪，非法拘禁罪，敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人张宏军参加黑社会性质组织，捏造债权、债务关系向人民法院提起民事诉讼，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第三百零七条、第三百零七条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以参加黑社会性质组织罪，帮助伪造证据罪，虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人周某1参加黑社会性质组织，恐吓、威胁他人签订高额借款合同，非法拘禁他人，捏造债权、债务关系向人民法院提起民事诉讼，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百三十八条、第二百七十四条、第三百零七条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以参加黑社会性质组织罪，非法拘禁罪，敲诈勒索罪，虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人丛明、刘辉、崔忠、高信一、孙宏伟、李艳峰、李景川、张宏军、周某1在组织、领导、参加黑社会性质组织罪中系共同犯罪，被告人丛明系黑社会性质犯罪集团的首要分子，应按其犯罪集团所犯全部罪行处罚；被告人刘辉、崔忠、高信一系犯罪集团的积极参加者；被告人孙宏伟、李艳峰、李景川、张宏军、周某1系犯罪集团的一般参加者。在诈骗犯罪过程中，被告人丛明、刘辉、崔忠、孙宏伟系共同犯罪，在共同犯罪过程中被告人丛明、刘辉、崔忠系主犯，应当依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条的规定处罚；被告人孙宏伟系从犯，应当依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定处罚。被告人丛明、高信一在诈骗犯罪过程中系共同犯罪，应当依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定予以处罚。被告人丛明、刘辉、孙宏伟、李艳峰在共同实施非法拘禁犯罪过程中，被告人丛明、刘辉系主犯，应当依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条的规定处罚；被告人孙宏伟、李艳峰系从犯，应当依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定处罚。被告人丛明、高信一、李艳峰、李景川、周某1在共同实施非法拘禁犯罪过程中，被告人丛明、高信一系主犯，应当依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条的规定处罚；被告人李艳峰、李景川、周某1系从犯，应当依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定处罚。被告人丛明、刘辉、崔忠、孙宏伟、李艳峰在共同实施敲诈勒索犯罪过程中，被告人丛明、刘辉、崔忠系主犯，应当依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条的规定处罚；被告人孙宏伟、李艳峰系从犯，应当依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定处罚。被告人丛明、高信一、李艳峰、李景川、周某1在共同实施敲诈勒索犯罪过程中，被告人丛明、高信一系主犯，应当依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条的规定处罚；被告人李艳峰、李景川、周某1系从犯，应当依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定处罚。被告人丛明、刘辉、崔忠、张宏军在实施虚假诉讼犯罪中系共同犯罪，应当依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定予以处罚。被告人丛明、高信一、周某1在实施虚假诉讼犯罪中系共同犯罪，应当依据《中华人民共和国刑法》第二十五条规定予以处罚。被告人孙宏伟、李艳峰在帮助伪造证据罪中系共同犯罪，应当依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定予以处罚。被告人丛明、刘辉在寻衅滋事犯罪过程中系共同犯罪，应当依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定处罚。被告人丛明在贩卖毒品犯罪过程中系共同犯罪，且在共同犯罪过程中系主犯，应当依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条的规定处罚。被告人周某1在前罪有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应按《中华人民共和国刑法》第六十五条规定予以处罚。 被告人丛明自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。被告人丛明辩称对组织、领导黑社会性质组织有异议，不是组织者、领导者，应属恶势力犯罪。 辩护人王有杰辩称，认为从本案的犯罪事实及组织结构、经济特征、危害程度，丛明等人不构成组织、领导参加黑社会性质组织犯罪，更符合恶势力，关于组织层级首要的认定上，从资金来源、从庭审查明的情况及卷宗证据，包括被害人陈述、被告人供述均指向刘辉、崔忠、高信一，小额贷款公司的法人也是刘辉、高信一，丛明只是帮助老板收债，要债的目标都是听命于刘辉、高信一等人，并不能自己决定。关于虚假诉讼中，丛明是受刘辉、崔忠的指派，并且从催债资金的去向都到了张宏军的名下，最后到了崔忠和刘辉手中，在与高信一一节中，资金的去向都在高信一手中，丛明是听从老板指令，在排序上丛明应该排在第四位。 被告人刘辉辩称，我没有犯参加黑社会性质组织罪，我没有参与诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事等犯罪，我是把钱借给丛明，他怎么放贷我不清楚，很多事情他对我都是隐瞒、说谎，我不清楚这些事，我也是受害者。 辩护人牛春豹辩称，不构成参加黑社会性质组织罪，且认为非法拘禁事实不清、证据不足，所有敲诈勒索罪均不成立，刘辉事先没有授意，事后没有追认。 被告人崔忠辩称，我没有敲诈勒索、没有诈骗，对虚假诉讼服判，我不构成参加黑社会性质组织犯罪，我与刘辉是正常资金往来不构成犯罪，并辩称自己系电话传唤到案，系自首。 辩护人倪文娟辩称，公诉机关指控崔忠涉嫌参加黑社会性质组织罪事实不清，证据不足，罪名不成立，崔忠让张宏军向清河区法院民事起诉一事，是刘辉与崔忠之间存在债权债务关系，刘辉将债权转让给崔忠，被告人崔忠主观上不明知借条虚假，崔忠为了取得债权才向法院起诉，不构成虚假诉讼罪，被告人崔忠没有参与实施，也没有指使他人实施敲诈勒索、诈骗行为，丛明等人行为与崔忠无关，崔忠不构成敲诈勒索罪、诈骗罪，综上认为公诉机关的指控事实不清，证据不足，被告人崔忠不构成犯罪。 被告人高信一辩称，我不清楚我是否犯参加黑社会性质组织罪。 辩护人曹春龙辩称，被告人丛明为首的犯罪团伙在组织特征上尚未达到组织者、领导者明确、骨干成员基本固定，没有形成稳定的黑社会性质组织，丛明、李艳峰参与了两个阶段的具体犯罪之外，被告人刘辉、崔忠、孙宏伟、张宏军参与了第一阶段的具体犯罪，被告人高信一、李景川、周某1参与了第二阶段的具体犯罪，起诉书认定被告人李艳峰属于一般参加者，所以该犯罪团伙贯穿两个阶段的骨干成员只有起诉书指控的首犯丛明一人，该团伙的骨干成员不固定，属于事实不清，证据不充分，也不具有黑社会性质组织的其他三个特征。被告人高信一主观上没有对周某2敲诈勒索的主观故意，客观上也未实施敲诈勒索的犯罪行为，不构成敲诈勒索。 被告人孙宏伟自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。辩称我是给丛明开车的，我承认我有罪，是否犯参加黑社会性质组织罪我也不懂，表示认罪悔罪。 辩护人张洪和辩称，对起诉书指控被告人孙宏伟涉嫌参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，帮助伪造证据罪，对以上五罪名非法拘禁罪没有异议，其他三罪、参加黑社会性质组织罪均不成立。 被告人李艳峰辩称，我只是一名司机，跟丛明在一起就是给他打工，我没想到能涉黑，在非法拘禁当中我没有骂人、威胁、语言恐吓等行为。 辩护人才艳玲辩称，李艳峰不是黑社会性质组织犯罪的成员，并认为李艳峰不构成敲诈勒索罪。 被告人李景川对于非法拘禁罪，如实供述主要犯罪事实，其辩称，我只跟他们去几次洗浴，洗澡、睡觉，别的我没有干，我就是一个打工的，我不知道他们是黑社会，我认为我不构成犯罪。 指定辩护人关建辩称，指控被告人李景川敲诈勒索罪的事实不存在、证据不充分，不构成敲诈勒索罪。 被告人张宏军自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。 辩护人王倩辩称，被告人张宏军不构成参加黑社会性质组织罪，从来没有参与到丛明等人的“套路贷”及暴力催债的犯罪活动中，并不是其余被告人犯罪行为中的一环，张宏军在主观上根本无法意识到有一个黑社会性质组织的存在，客观上亦未实施黑社会性质组织的任何犯罪行为，认为被告人张宏军只与崔忠在虚假诉讼罪中构成共同犯罪，不构成其他犯罪，并认为被告人张宏军自动投案，系自首。 被告人周某1辩称其构成自首。 辩护人鲍艳华辩称，被告人周某1是参加黑社会性质组织罪的一般参加者，应减轻处罚，被告人周某1不构成非法拘禁罪，公诉机关对其指控事实不清，证据不足，并认为被告人周某1系自首。 经审理查明，一、组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实 1.2014年初，被告人丛明与被告人刘辉、崔忠合谋，发起、创建以被告人丛明为首的，被告人刘辉、崔忠积极参加的，被告人孙宏伟、李艳峰、张宏军参加的，以实施“套路贷”违法犯罪活动为主的较为固定的犯罪组织，该组织由被告人刘辉、崔忠出资，以铁岭县金时寄卖行为依托，刘辉、丛明等人假借民间借贷之名，非法向不特定的社会公众放贷，在刘辉与丛明等人合谋下，由丛明带领孙宏伟、李艳峰实施具体的“套路贷”犯罪行为，丛明除截流部分催收钱款分赃化用外，将签订的虚假借款协议及剩余催收钱款交于刘辉，刘辉将部分钱款回流给崔忠，并将虚假借款协议交于崔忠，崔忠伙同刘辉以其公职人员的身份便利条件负责实施虚假诉讼行为，张宏军直接听命于崔忠，由崔忠指使让其作为出借人以原告身份向铁岭市清河区人民法院诉讼、执行，并指使张宏军以其身份办理执行回款银行卡，崔忠与法院执行工作人员联系、沟通，并使用张宏军的银行卡接收执行回款，同样刘辉也以原告身份实施多起虚假诉讼行为，最终执行回款均回流至刘辉、崔忠；2017年初，被告人丛明与高信一合谋，分立、重组以丛明为首的，被告人高信一积极参加的，被告人李艳峰、周某1、李景川参加的，以实施“套路贷”犯罪行为为主的较为固定的犯罪组织，该组织由高信一出资，以铁岭市银州区仁信商贸有限公司为依托，高信一、丛明假借民间借贷之名，非法向不特定的社会公众放贷，在丛明与高信一等人合谋下，由丛明带领李艳峰、李景川、周某1实施具体的“套路贷”犯罪行为，丛明催收钱款除截流部分钱款分赃化用外，剩余催收钱款回流高信一，高信一、丛明、周某1合谋，并通过周某1疏通法院关系，以周某1作为原告身份实施虚假诉讼行为。该犯罪组织的犯罪行为一直持续到2019年8月23日案发后，被告人崔忠于取保候审期间还在对被害人李某1继续索债。 综上，被告人丛明与被告人刘辉、崔忠发起、创建，被告人丛明与被告人高信一合谋分立、重组不断壮大的犯罪组织，逐步形成了以丛明为组织者、领导者，成员较为固定的两大集团犯罪分支，其中一个集团犯罪分支由被告人刘辉、崔忠积极参加的，另一个集团犯罪分支由被告人高信一积极参加的，而被告人李艳峰、孙宏伟、周某1、李景川、张宏军分别作为两大集团分支的其他参加者的层级分明、稳定、严密的黑社会性质组织，具备了黑社会性质组织的组织特征。 2.被告人丛明伙同刘辉、崔忠、高信一等人假借民间借贷之名，通过“虚增债务”、“签订虚假贷款协议”、“肆意认定违约”、“虚假诉讼”等手段，及丛明带领孙宏伟、李艳峰、李景川、周某1等人使用诱骗、暴力、威胁手段强立债权、强行索债，进而实施虚假诉讼等“套路贷”犯罪活动，攫取经济利益，具有一定的经济实力，足以支持该组织的活动，并分赃化用于团伙成员分红、发放工资、不定期给团伙成员钱物、安排团伙成员旅游、吃喝等，以此笼络团伙成员，增强组织凝聚力，加强对组织的内部管理，以此滋养不断发展壮大犯罪组织。 经铁岭里田会计师事务所有限责任公司专项审计：(1)、丛明共计汇入刘辉账户537,203.00元，刘辉共计汇入丛明账户226,100.00元；刘辉共计汇入崔忠账户849,929.00元，崔忠汇入刘辉账户3万元；高信一汇入丛明账户170,700.00元。(2)、2014年12月18日至2019年7月2日，铁岭市清河区人民法院执行局支付刘辉执行回款合计32笔，金额309，216.00元；2015年10月14日至2019年7月3日，铁岭市清河区人民法院执行局支付张宏军执行回款合计49笔，金额620,157.00元，两项合计铁岭市清河区人民法院执行局支付执行回款929,373.00元。(3)、张宏军62×××27银行账户在2015年5月22日至2019年10月15日期间，收入总金额为823,317.38元，其中：收到铁岭市清河区人民法院执行专户转入778,454.00元、李某1支付宝转入13,000.00元、现金存入29,500.00元，支出总额为823,317.38元，其中转给崔忠94,559.00元、取现728,717.00元、卡年费及小额41.38元。(4)、2017年5月20日高信一给陈某微信转账两笔2，150.00元和500元，共计2，650.00元；2017年5月21日-5月30日陈某微信转给高信一10笔，每日每笔150元，共计1，500.00元。(5)、2017年3月23日-7月7日周某2微信账户收到高信一转入资金45，300.00元，转回高信一资金56，500.00元；2017年4月10日至2017年8月12日，周某2微信账户收到丛明转入资金8,400.00元，转回丛明资金8,700.00元。 综上，以被告人丛明为首的犯罪集团以黑护利、以利养黑，不择手段攫取经济利益，具有一定的经济实力，具备了黑社会性质组织犯罪的经济特征。 3.为追求非法经济利益，被告人丛明为首的两大集团犯罪分支以诱骗、欺诈、暴力、威胁、拘禁及报警相威胁、滋扰、纠缠、到被害人单位打横幅、到政府机关门前用高音喇叭喊话(如：某国家工作人员欠债不还等)、在被害人居所楼道内、房门上用油漆喷涂侮辱、辱骂字样威胁、用快干胶堵锁眼等手段，有组织地实施非法拘禁、敲诈勒索、诈骗、虚假诉讼等违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，具备了黑社会性质组织犯罪的行为特征。 4.被告人丛明为首的犯罪集团两大分支在铁岭市银州区、清河区、开原市、昌图县调兵山市及周边市县区，对不特定社会公众经济生活中拆借资金、融资过程实施各种套路，并通过实施非法拘禁、敲诈勒索、诈骗、虚假诉讼等违法犯罪行为和滋扰、纠缠等“软暴力”违法犯罪活动，对该类群体中的群众形成心理强制、威慑，致使王某1、张某2、赵某1等多名被害人的合法利益被侵害后一直不敢通过正当途径举报、控告，导致被害人陈某喝来苏水消毒液自杀未遂、重度抑郁发作住院治疗等后果，即使进入诉讼程序，被告人丛明、刘辉、崔忠、高信一等人也通过虚假诉讼形式进行控制，使群众状告无门，合法权益得不到保护；尤其是被告人崔忠居于幕后，利用其铁岭市清河区卫生健康局爱卫办负责人、铁岭市清河区政协九届委员等身份、刘辉利用公职身份等形成便利条件实施虚假诉讼行为，被告人丛明、高信一也通过周某1接触、疏通法院关系，实施虚假诉讼行为，致使人民群众的合法权益无法通过诉讼的正常渠道得到保护，严重损害了司法权威及司法的公信力。 综上，以被告人丛明为首的犯罪集团两大分支，通过实施违法犯罪活动及利用国家工作人员职务、身份等形成便利条件，实施典型的“套路贷”违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压群众，不择手段聚敛钱财，在一定区域内形成了非法控制，严重破坏了当地的经济、社会生活秩序，具备了黑社会性质组织犯罪的危害性特征。 2019年5月18日，被告人丛明在哈尔滨市南岗区门口被公安机关民警抓获；2019年7月25日，被告人高信一在营口市某洗浴中心内被公安机关民警抓获；2019年7月29日，被告人李艳峰在铁岭市火车站内被公安机关民警抓获；2019年8月4日，被告人李景川在铁岭县新城区桃花岛酒店门前被公安机关民警抓获；2019年9月25日，被告人刘辉在铁岭市银州区被公安机关民警抓获；2019年10月25日，被告人孙宏伟在铁岭市银州区中学门口被公安机关民警抓获；2019年9月27日，被告人崔忠在铁岭市清河区被公安机关民警抓获；2019年9月26日，被告人张宏军在铁岭市清河区家中被公安机关民警抓获；2019年12月14日13时许，被告人周某1向铁岭市公安局铁南分局投案。 以上事实有如下证据予以证实：被告人丛明供述、被告人刘辉供述、被告人崔忠供述、被告人高信一供述、被告人李艳峰供述、被告人孙宏伟供述、被告人张宏军供述、被告人李景川、被告人周某1、被害人王某1陈述、被害人姚某1陈述、被害人王某2陈述、被害人郑某1陈述、被害人蔡某陈述、被害人孙某陈述、被害人张某1陈述、被害人李某2陈述、被害人徐某1陈述、被害人李某1陈述、被害人金某1陈述、被害人张某2陈述、被害人赵某1陈述、被害人周某2陈述、被害人陈某陈述、证人贾某1证言、证人谷某证言、证人耿某证言、证人来某证言、崔忠微信聊天记录、铁岭县金时寄卖行、铁岭市银州区仁信商贸有限公司企业相关材料、企业机读档案登记资料、房屋出租协议、铁岭市银州区、清河区人民法院民事诉讼、执行卷宗材料、铁岭里田会计师事务所有限责任公司专项审计报告、中共铁岭市银州区纪律检查委员会立案决定书、搜查笔录、扣押清单、铁岭市公安局铁南分局关于本案被告人资产情况说明、不动产登记中心不动产权利及其他事项登记信息、铁岭华诚资产评估事务所资产评估报告、铁岭市公安局有组织犯罪支队拟确认涉案资产价值的资产评估报告、协助查封通知书、证人贾某1对高信一向其抵押房产情况说明，并有户口证明、任职证明、案件来源、抓获经过、前科刑事判决书、释放证明、清河区人民法院刑事诉讼卷宗材料、无犯罪记录证明及黑社会性质组织实施的违法犯罪活动相关证据、庭审笔录等佐证，以上证据经庭审举证、质证，能够相互印证，足以认定。 上述证据能够印证丛明是整个黑社会性质组织的首要分子，由丛明与刘辉、崔忠、高信一分别合谋，并组织、领导整个黑社会性质组织实施“套路贷”犯罪活动，其组织、指控、策划，并带领李艳峰、孙宏伟、李景川、周某1进行非法催收、索债，而崔忠身为国家工作人员，为防暴露而居于幕后，通过刘辉注入资金，向外放款，并指使张宏军居于前台实施虚假诉讼行为，其操纵、控制诉讼、执行行为进行非法敛财，该分支“套路贷”违法犯罪活动资金均回流刘辉、崔忠、丛明，应认定刘辉、崔忠为黑社会性质组织该分支违法犯罪活动的积极参加者；同样能够印证丛明组织、领导黑社会性质组织另一分支的“套路贷”违法犯罪活动，应认定高信一为黑社会性质组织另一分支违法犯罪活动的积极参加者；也能够证实被告人李艳峰、孙宏伟、李景川、周某1、张宏军明知是违法犯罪组织，而参加黑社会性质组织的违法犯罪活动，如：张宏军在虚假诉讼中均接触过丛明、刘辉等人，被害人也多次指认并不认识张宏军，也不欠其债务，而张宏军仍然多次参加虚假诉讼行为，能够认定其知道或应当知道该组织具有一定规模，且是以实施违法犯罪为主要活动，而被告人李艳峰、孙宏伟、李景川、周某1对此更是明知，应认定被告人李艳峰、孙宏伟、李景川、周某1、张宏军为黑社会性质组织的其他参加者。 二、黑社会性质组织实施的违法犯罪事实 1.2014年3月，王某1（被害人）以两张工资卡及教师证作为抵押，向刘辉分两笔借款共计3.5万元，扣除“砍头息”和“验点费”后刘辉向王某1支付2.75万元。后刘辉在王某1的工资卡中取了7、8个月工资，支取工资共计约1.5万元。刘辉与丛明合谋非法索债，2014年5月份的一天丛明开车带领孙宏伟、李艳峰到沈阳白塔堡东北大学南校区找到王某1，逼迫王某1还债，王某1被迫向其小舅媳妇李某3借1万元交给丛明；2015年7月份的一天，丛明、孙宏伟、李艳峰在索要钱款过程中，于8时30分许将王某1强行带到铁岭县金时寄卖行，对王某1进行非法扣留，恐吓、辱骂、逼迫王某1借钱还债，王某1被迫向李某3借款1万元，答应第二天钱款到账，并逼迫王某1签下5万元、未填写出借人姓名的借款合同，上述行为持续至21时许，后将王某1带至铁岭市银州区站前一宾馆，通过语言威胁、吓唬，不让王某1离开旅社，王某1基于丛明等人的威胁、吓唬等未敢离开，次日，丛明带领孙宏伟、李艳峰到旅社接王某1到铁岭市的农村信用社取款1万元后才让王某1离开，在此过程中非法限制王某1人身自由时间累计超过12小时。除上述行为外，在索债过程中，丛明、孙宏伟、李艳峰在刘辉的授意下，还多次以恐吓、辱骂、威胁、滋扰等方式向王某1非法索债约3.5万元。丛明将向王某1索要的现金及5万元虚假借款合同均交于刘辉，刘辉将借款合同交于崔忠起诉，2015年10月16日崔忠指使张宏军让其作为出借人以原告身份将王某1起诉至铁岭市清河区人民法院，因张宏军不知晓借款过程，由丛明作为张宏军的诉讼代理人参加庭审，在庭审过程中，丛明、李艳峰、孙宏伟作虚假陈述，致使王某1败诉。2015年12月8日，铁岭市清河区人民法院作出（2015）清山民二初字第00082号民事判决，王某1给付张宏军借款5万元及利息。2016年1月21日，张宏军向铁岭市清河区人民法院申请执行，于2016年2月-2019年7月先后8次共执行53，500.00元。 综上，被告人丛明、刘辉、孙宏伟、李艳峰非法拘禁王某1；被告人丛明、刘辉、崔忠、孙宏伟、李艳峰共同敲诈勒索王某1，敲诈勒索数额为96，000.00元(55，000.00元+53，500.00元-27，500.00元+15，000.00元)。 以上事实有如下证据予以证实：被告人丛明供述、被告人刘辉供述、被告人崔忠供述、被告人李艳峰供述、被告人孙宏伟供述、被告人张宏军供述、被害人王某1陈述、证人李某3证言、证人伊某证言、证人丁某1证言、辨认笔录、工资明细、铁岭市清河区人民法院民事诉讼、执行卷宗材料等，以上证据经庭审举证、质证，能够相互印证，足以认定。 关于公诉机关指控的第一起黑社会性质组织实施的违法犯罪活动，关于多次以恐吓、辱骂、威胁、滋扰、拘禁等方式先后向王某1索要钱款共计人民币16万余元一节，经查，被告人丛明、刘辉与被害人王某1、证人李某3能够印证的数额约5.5万元，因此应认定数额为5.5万元(1万元+1万元+3.5万元)；关于共执行王某1款项45,700元给付张宏军一节，经查，2016年2月-2019年7月先后8次共执行53，500.00元，因公诉机关已指控了法院判决王某1给付张宏军借款5万元及利息的事实，因此应按照查清的法院实际执行的本金及利息确认犯罪数额，应依法认定为53，500.00元(公诉机关指控的第2-第15起黑社会性质组织实施的违法犯罪活动涉及该方面犯罪数额认定的同类问题不再赘述)；关于非法拘禁一节，上述证据能够印证被害人王某1证实其被非法拘禁的过程，能够证实刘辉让丛明找王某1非法索债，丛明带孙宏伟、李艳峰以非法拘禁的方式索债过程持续12小时以上，并有证人李某3证实王某1非法拘禁期间借款事实佐证，应依法认定本节非法拘禁行为。 2.2014年3月，在铁岭市清河区医院对面刘辉开的保健品门店，被害人姚某1以工资卡等作为抵押向刘辉借款3万元，刘辉扣除“砍头息”后向姚某1支付2.4万元。二个月后因姚某1无法偿还高额本息，丛明、孙宏伟、李艳峰三人来到开原市红旗小学姚某1工作单位索债，对姚某1实施语言威胁，并向姚某1索要索债费用，姚某1被迫向他人借款2，000.00元交给丛明作为索债费用；又过了约一周后，丛明等人在铁岭县金时寄卖行二楼，以威胁、恐吓等手段逼迫姚某1签订6万元的借款合同后让姚某1离开；又过了约三天后，丛明等人来到姚某1工作单位继续索要钱款，姚某1被迫交给丛明3万元。2014年8月28日，刘辉以姚某1签订的虚假6万元借款合同向铁岭市清河区人民法院提起诉讼，诉讼请求仅主张归还借款2万元及利息，是因为姚某1已归还4万元；2014年10月14日，铁岭市清河区人民法院作出（2014）清山民二初第00044号调解书确认，姚某1于2014年11月20日前给付刘辉欠款2万元；2014年12月23日刘辉向铁岭市清河区人民法院申请执行，于2015年4月-2016年6月先后3次共执行21,600.00元。 综上，被告人丛明、刘辉、孙宏伟、李艳峰共同敲诈勒索姚某1，敲诈勒索数额为29，600.00元(21,600.00元+30，000.00元+2，000.00元-24，000.00元)。 以上事实有如下证据予以证实：被告人丛明供述、被告人刘辉供述、被告人李艳峰供述、被告人孙宏伟供述、被害人姚某1陈述、辨认笔录、工资明细、清河区人民法院民事诉讼、执行卷宗材料等，以上证据经庭审举证、质证，能够相互印证，足以认定。 关于公诉机关指控的第二起黑社会性质组织实施的违法犯罪活动，关于姚某1被迫向他人借款2，000元交给丛明作为索债费用及姚某1被迫交给丛明3万元一节，经查，被告人刘辉证实丛明让姚某1写了一张6万元的欠条，还将向姚某1索债要回的钱给其拿回来一部分，还差2万元没有还上，与法院民事诉讼卷宗材料证实丛明逼迫姚某1签订的6万元借条，起诉标的2万元，已归还四万元印证，对于该指控被害人姚某1证实还款过程符合事实逻辑，能够相互印证，且有被告人丛明证实带领孙宏伟、李艳峰一起向姚某1催收债务，予以佐证，因此仅就公诉机关指控依法予以认定此节事实。 3.2014年3月10日，被害人郑某1在铁岭市公安大厦旁边的工商银行向刘辉借款2万元，扣除“砍头息”后丛明向郑某1支付1.8万元。期间，郑某1偿还6-8个月利息，约1万余元，且同时向刘辉转交蔡某偿还的利息；郑某1、蔡某曾迫于刘辉索债，向那某1借款2万元归还刘辉借款本金，每人分别归还刘辉本金1万元；因郑某1因无法偿还高额本息，在铁岭县金时寄卖行丛明又逼迫郑某1签订一份3.3万元的借款合同；丛明还伙同孙宏伟等人到郑某1单位向郑某1索要欠款，因郑某1无法偿还，丛明等人对郑某1实施殴打；郑某1曾迫于丛明的索债，向朋友许某借款5，000.00元，并在铁岭市惠丰酒店大堂向丛明还款4，000.00元。2014年7月30日刘辉以向郑某1套取的2份共计5.3万元的借款合同向铁岭市清河区人民法院提起诉讼，2014年9月1日铁岭市清河区人民法院作出（2014）清山民二初字第00040号民事判决，郑某1给付刘辉5.3万元及利息，2014年12月23日刘辉向铁岭市清河区人民法院申请执行，于2015年1月-2019年7月先后7次共执行81,124.00元。 综上，被告人丛明、刘辉二人以虚增债务的套路敲诈勒索被害人郑某1，敲诈勒索数额为87,124.00元(81,124.00元+10，000.00元+4，000.00元-18，000.00元+10，000.00元)。 以上事实有以下证据予以证实：被告人丛明供述、被告人刘辉供述、被害人郑某1陈述、被害人蔡某陈述、证人许某证言、证人那某1证言、辨认笔录、铁岭市清河区人民法院民事诉讼、执行卷宗材料等，以上证据经庭审举证、质证，能够相互印证，足以认定。 关于公诉机关指控的第四起黑社会性质组织实施的违法犯罪活动，对于郑某1归还数月利息一节，经查，郑某1证实其与蔡某每人归还约12,000.00元利息，均由其一起向刘辉支付，并有蔡某证实每个月交给郑某12，000.00元，共给了郑某112,000.00元，予以佐证，二人指控符合事实逻辑，从有利于被告人原则就低认定约1万余元，本节公诉机关虽未指控具体数额，但据此作为借款本金抵销事实，能够查清还有约8,000.00元本金未予归还的事实，用认定侵财犯罪总额减去剩余本金，即为犯罪数额(公诉机关指控的第1-第15起黑社会性质组织实施的违法犯罪活动涉及该方面犯罪数额认定的同类问题不再赘述)；对于郑某1偿还刘辉2万元一节，因郑某1证实是其与蔡某分别归还刘辉1万元本金，并有那某1证实郑某1、蔡某二人向其借款2万元的事实佐证，因此认定郑某1归还1万元；对于先后8次共执行郑某1款项84,764.00元一节，执行机关执行票据证实刘辉到执行局领对郑某1执行款7次，共计81,124.00元，因此应认定先后7次共执行81,124.00元。 4、2014年3月10日，被害人蔡某在铁岭市公安大厦旁边的工商银行向刘辉借款2万元，由丛明验点，扣除“砍头息、验点费”后丛明向蔡某支付1.6万元；2014年6月26日，蔡某在铁岭县金时寄卖行再次向刘辉借款1万元，扣除“砍头息”后向蔡某支付8，000.00元，并蒙骗蔡某签订1.5万元的借款合同。期间，刘辉、丛明向蔡某催收索债，蔡某陆续偿还刘辉本息合计约2万元。2014年7月30日刘辉以向蔡某套取的2份共计3.5万元的借款合同向铁岭市清河区人民法院提起诉讼，2014年9月1日铁岭市清河区人民法院作出（2014）清山民二初字第00039号民事判决，蔡某给付刘辉3.5万元及利息，2014年12月23日刘辉向铁岭市清河区人民法院申请执行，于2015年1月-2017年1月先后7次共执行50,140.00元。 综上，被告人丛明、刘辉二人以套路诈骗被害人蔡某，诈骗数额为46,140.00元(50,140.00元-24，000.00元+20，000.00元)。 以上事实主要有以下证据证实：被告人丛明供述、被告人刘辉供述、被害人郑某1陈述、被害人蔡某陈述、证人那某1证言、铁岭市清河区人民法院民事诉讼、执行卷宗材料等，以上证据经庭审举证、质证，能够相互印证，足以认定。 关于公诉机关指控的第五起黑社会性质组织实施的违法犯罪活动，关于蔡某偿还刘辉2万元一节，郑某1证实替蔡某转交给刘辉利息约12,000.00元，归还2万元本金中有1万元属于蔡某归还刘辉借款本金，与蔡某证实通过郑某1归还刘辉借款利息12,000.00元，自己亲自在单位楼下交付刘辉现金8,000.00元相互印证，并有那某1证实借给郑某1、蔡某2万元事实佐证，从有利于被告人原则认定归还本息合计约2万元，因此仅对公诉机关指控蔡某归还2万元的事实予以认定。 5.2014年7月16日，在铁岭县金时寄卖行，被害人孙某以工资卡抵押向丛明借款人民币1万元，并签订借款合同，借款一个月，利息每月2，500.00元，验点费借款本金的10%，借款合同内未填写出借人，扣除“砍头息”和“验点费”后丛明向孙某支付约6，500.00元。期间，丛明、孙宏伟等人不断向孙某催收索债，后因孙某无法偿还高额本息，丛明等人将孙某找至金时寄卖行，丛明、刘辉、孙宏伟等人以孙某无法偿还本息、需要交纳罚金为由，诱骗孙某再签订一张2万元的借款合同，在借款合同内未填写出借人。刘辉将二张共计3万元的借款合同交给崔忠，2014年11月4日崔忠指使张宏军让其作为出借人以原告身份将孙某起诉至铁岭市清河区人民法院。2014年11月21日铁岭市清河区人民法院作出（2014）清山民二初字第00057号民事判决，孙某给付张宏军借款3万元及利息。2015年3月25日张宏军向铁岭市清河区人民法院申请执行，于2015年5月-2019年7月先后4次共执行18,800.00元。 综上，被告人丛明、刘辉、崔忠、孙宏伟共同以虚增债务的套路诈骗被害人孙某，诈骗数额为23,500.00元，其中既遂数额为12，300.00元(18,800.00元-6，500.00元)、未遂数额为11，200.00元(30,000.00元-18,800.00元)；被告人张宏军以虚假诉讼行为帮助被告人崔忠等人骗取他人钱财，诈骗数额为23,500.00元，其中既遂数额为12，300.00元(18,800.00元-6，500.00元)、未遂数额为11，200.00元(30,000.00元-18,800.00元)。 以上事实主要有以下证据证实：被告人丛明供述、被告人刘辉供述、被告人崔忠供述、被告人孙宏伟供述、被告人张宏军供述、被害人孙某陈述、辨认笔录、铁岭市清河区人民法院民事诉讼、执行卷宗材料等，以上证据经庭审举证、质证，能够相互印证，足以认定。 关于公诉机关指控的第六起黑社会性质组织实施的违法犯罪活动，关于丛明支付给孙某4,500.00元一节，借款合同能够证实借款一个月，丛明证实验点费为借款本金的10%，被害人孙某证实扣除二个月利息5，000.00元、验点费500元，实际得到本金4,500.00元，从有利于被告人原则，按照能够相互印证的金额认定，应认定丛明向孙某支付约6，500.00元，因此对公诉机关指控此节事实予以更正；关于共执行孙某款项20,800.00元一节，执行机关执行票据证实张宏军到执行局领对孙某执行款4次，共计18,800.00元，因此应认定先后4次共执行18,800.00元，对公诉机关指控此节事实予以更正。 6.2014年7月21日，在铁岭县金时寄卖行，被害人张某1以工资卡抵押向丛明借款1万元，扣除“砍头息”后丛明向张某1支付8，000.00元，并诱骗张某1签订1.5万元的借款合同，合同内未填写出借人。借款到期前，张某1多次给丛明打电话准备还款，丛明故意不接电话，造成张某1借款逾期，丛明以借款逾期为由要求张某1还款1.5万元，张某1未予同意。后丛明、刘辉、孙宏伟等人多次向张某1催收索债，并强行将张某1带至金时寄卖行，使用恐吓、威胁、暴力手段逼迫张某1签下金额为6万元、4万元、2万元的三张借款合同，合同内未填写出借人。刘辉将4张共计13.5万元的借款合同交给崔忠，2014年12月29日崔忠指使张宏军让其作为出借人以原告身份将张某1起诉至铁岭市清河区人民法院。2015年1月20日铁岭市清河区人民法院作出（2015）清山民二初字第00005号民事判决，张某1给付张宏军借款13.5万元及利息。2015年3月25日，张宏军向铁岭市清河区人民法院申请执行，于2016年4月22日执行19,308.00元。 综上，被告人丛明、刘辉、崔忠、孙宏伟共同以虚增债务的套路敲诈勒索被害人张某1，敲诈勒索数额为127,000.00元，其中既遂数额为11，308.00元(19,308.00元-8，000.00元)、未遂数额为115，692.00元(135,000.00元-19,308.00元)。 以上事实主要有以下证据证实：被告人丛明供述、被告人刘辉供述、被告人崔忠供述、被告人孙宏伟供述、被告人张宏军供述、被害人张某1陈述、辨认笔录、铁岭市清河区人民法院民事诉讼、执行卷宗材料等，以上证据经庭审举证、质证，能够相互印证，足以认定。 7.2014年7月，在铁岭县金时寄卖行，被害人李某2以工资卡抵押向丛明借款3万元，扣除“砍头息”后丛明向李某2支付2.7万元。2014年9月17日李某2分四次向丛明银行卡汇款，共计还款25,000.00元，后丛明向李某2索要剩余欠款，因当时李某2不能立即偿还，于是丛明便以起到保证作用为借口，诱骗李某2签写了一份未填写出借人姓名的8.9万元的借款合同。后刘辉将8.9万元的借款合同交给崔忠，2015年3月20日崔忠指使张宏军让其作为出借人以原告身份将李某2起诉至铁岭市清河区人民法院，李某2接到开庭传票后曾通过丛明与刘辉、崔忠协商解决，遭到三人拒绝；2015年5月8日铁岭市清河区人民法院作出（2015）清山民二初字第00052号民事调解书确认，李某2给付张宏军欠款8.9万元，于2015年10月1日前给付。2015年10月8日张宏军向铁岭市清河区人民法院申请执行，于2015年10月-2018年5月先后7次共执行85,400.00元。 综上，被告人丛明、刘辉、崔忠共同以虚增债务的套路诈骗被害人李某2，诈骗数额为8.7万元，其中既遂数额为83,400.00元(85,400.00元-27,000.00元+25,000.00)、未遂数额为3，600.00元(89,000.00元-85,400.00元)；被告人张宏军以虚假诉讼行为帮助被告人崔忠等人骗取他人钱财，诈骗数额为8.7万元，其中既遂数额为83,400.00元(85,400.00元-27,000.00元+25,000.00)、未遂数额为3，600.00元(89,000.00元-85,400.00元)。 以上事实主要有以下证据证实：被告人丛明供述、被告人刘辉供述、被告人崔忠供述、被告人张宏军供述、被害人李某2陈述、银行账户交易明细、证人来某证言、辨认笔录、电话通讯录截图、铁岭市清河区人民法院民事诉讼、执行卷宗材料、李某2工资发放银行流水明细、还款协议书等，以上证据经庭审举证、质证，能够相互印证，足以认定。 关于公诉机关指控的第八起黑社会性质组织实施的违法犯罪活动，关于李某2将借款2.7万元还给丛明一节，被害人李某2供述与李某2向丛明银行卡汇款交易明细能够证实李某2还款25,000.00元，应认定李某2还款25,000.00元，对公诉机关指控此节事实予以更正；关于先后八次共执行李某2款项96,100.00元一节，执行机关执行票据证实张宏军到执行局领对李某2执行款7次，共计85,400.00元，因此应认定先后7次共执行85,400.00元，对公诉机关指控此节事实予以更正。 8.2014年11月1日，被害人徐某1向丛明借款人民币1万元，扣除“砍头息”和“验点费”后丛明向徐某1支付6，000.00元，并诱骗徐某1签订两张每张金额均为2万元的借款合同，合同内未填写出借人。借款到期后，徐某1准备偿还本金人民币1万元，丛明以未在铁岭为由继续让徐某1偿还利息，后丛明逼迫徐某1按4万元借款合同还款，徐某1未同意。2015年3月11日14时左右，丛明、孙宏伟、李艳峰三人到徐某1的单位开原市顺祥一期物业办公室，将徐某1强行用车带走，在车上以威胁、恐吓等手段逼迫徐某1写了一张9万元的借款合同，合同内未填写出借人。刘辉将共计13万元的3张借款合同交给崔忠，2015年3月17日崔忠指使张宏军让其作为出借人以原告身份将徐某1起诉至铁岭市清河区人民法院，并由丛明作为张宏军的诉讼代理人参加庭审，庭审过程中徐某1与丛明、张宏军调解二次；2014年5月18日铁岭市清河区人民法院作出（2015）清山民二初字第00049号民事判决，徐某1给付张宏军借款13万元及利息，徐某1不服提出上诉，2015年7月27日铁岭市中级人民法院作出（2015）铁民二终字第00322号民事判决，驳回上诉，维持原判。2015年8月20日张宏军向铁岭市清河区人民法院申请执行，于2015年8月24日执行8,200.00元。 综上，被告人丛明、刘辉、崔忠、孙宏伟、李艳峰共同以虚增债务的套路敲诈勒索被害人徐某1，敲诈勒索数额为124，000.00元，其中既遂数额为2,200.00元(8,200.00元-6，000.00元)、未遂数额为121，800.00元(130,000.00元-8,200.00元)。 以上事实主要有以下证据证实：被告人丛明供述、被告人刘辉供述、被告人崔忠供述、被告人孙宏伟供述、被告人李艳峰供述、被告人张宏军供述、被害人徐某1陈述、辨认笔录、报警情况登记表、铁岭市清河区人民法院民事诉讼、执行卷宗材料、到徐某1家楼道、单元门、居室门用油漆喷涂侮辱字样索债照片等，以上证据经庭审举证、质证，能够相互印证，足以认定。 9.2014至2015年期间，被害人李某1的丈夫金某1在铁岭县金时寄卖行向丛明等人借款，实际得到借款约8，000.00元。后被害人金某1陆续偿还欠款数万元，还款数额远超出实际借款本金。期间，因金某1无法偿还高额本息，丛明等人采取殴打、威胁、恐吓等方式逼迫金某1签下16万元的借款合同。刘辉将16万元借款合同交给崔忠，2015年8月17日崔忠指使张宏军让其作为出借人以原告身份将金某1起诉至铁岭市清河区人民法院，诉讼请求仅主张归还借款6万元及利息，是因为金某1已归还10万元，尚欠6万元未归还，2015年9月1日铁岭市清河区人民法院作出（2015）清山民二初字第00078号民事调解书确认，金某1于2015年9月20日前偿还张宏军本金6万元及利息，2016年1月13日张宏军向铁岭市清河区人民法院申请执行，清河区人民法院强制执行过程中，李某1迫于无奈于2018年6月8日与崔忠、张宏军达成执行和解协议，约定两年内还款6.5万元。此后由李某1每月向张宏军银行卡汇款人民币2，500.00元，崔忠按月进行电话催收，即便在公安机关对其取保候审期间还在向李某1非法索债，截止到2019年10月15日李某1向张宏军银行账户汇款合计42，500.00元。 综上，被告人丛明、刘辉、崔忠共同敲诈勒索被害人李某1、金某1夫妇，敲诈勒索数额为6.5万元，其中既遂数额为42，500.00元、未遂数额为22，500.00元。 以上事实有如下证据予以证实：被告人丛明供述、被告人刘辉供述、被告人崔忠供述、被告人张宏军供述、被害人李某1陈述、被害人金某1陈述、李某1手机还款记录、李某1与崔忠通话记录、铁岭市清河区人民法院民事诉讼、执行卷宗材料、李某1对汇入张宏军银行账户款项辨认、说明材料、银行转账凭证、银行账户明细表、铁岭里田会计师事务所有限责任公司专项审计报告、金某1微信通话视频光盘、自述材料、视频资料截图、情况说明等，以上证据经庭审举证、质证，能够相互印证，足以认定。 关于公诉机关指控的第十起黑社会性质组织实施的违法犯罪活动，关于金某1实际得到借款5,000.00元一节，李某1证实是5，000.00元，金某1证实是8,000.00元，从有利于被告人角度认定8,000.00元，作为犯罪数额的扣除金额，而法院民事诉讼卷宗材料证实16万元借款合同，仅主张6万元及利息，是因为金某1已归还10万元，与被害人金某1、李某1证实还款数万元相印证，能够证实金某1还款数额远超出实际借款本金，因此已无剩余本金可扣除；对于向法院起诉之前被害人李某1、金某1夫妇超出本金还款数额，由于公诉机关对此未予明确指控，本院也无须进行查证，仅依据公诉机关指控依法认定犯罪数额。 10.2015年，被害人张某2在丛明处借款4，000.00元，扣除“砍头息”和“验点费”后丛明向张某2支付2，000.00元。因张某2无法偿还高额本息，丛明、孙宏伟以威胁、恐吓等手段，逼迫张某2签写一张6万元借款合同，合同内未填写出借人。刘辉将6万元借款合同交给崔忠，2017年8月24日崔忠指使张宏军让其作为出借人以原告身份将张某2起诉至铁岭市清河区人民法院；2017年9月15日铁岭市清河区人民法院作出（2017）辽1204民初569号民事调解书确认，张某2偿还张宏军欠款本金6万元，于2017年9月17日前用张某2的公积金及工资偿还；2016年1月18日张宏军向铁岭市清河区人民法院申请执行，于2019年1月-5月先后2次共执行21,800.00元。 综上，被告人丛明、刘辉、崔忠、孙宏伟共同以虚增债务的套路敲诈勒索被害人张某2，敲诈勒索数额为58，000.00元，其中既遂数额为19,800.00元(21,800.00元-2，000.00元)、未遂数额为38，200.00元(60,000.00元-21,800.00元)。 以上事实主要有以下证据证实：被告人丛明供述、被告人刘辉供述、被告人崔忠供述、被告人孙宏伟供述、被告人张宏军供述、被害人张某2陈述、铁岭市清河区人民法院民事诉讼、执行卷宗材料等，以上证据经庭审举证、质证，能够相互印证，足以认定。 11.2017年3月，被害人赵某1向铁岭市富勤易贷借款10万元。同年9月，丛明得知赵某1无法偿还富勤易贷的欠款，与赵某1协商后替赵某1偿还欠款约4万余元。丛明、李艳峰驾车到铁岭市银州区枫情水岸赵某1住处“验点”，并要求赵某1用该处房产的房产证进行抵押，赵某1将一份伪造的房产证交给丛明，后丛明发现房产证系伪造，于次日8时许，丛明与李艳峰驾车到铁岭市站找到赵某1，并将赵某1带至铁岭市公安局新区分局门口，以赵某1抵押假房产证报警相威胁，向赵某1索要30万元。随后，丛明、李艳峰又将赵某1带至其父母家，并继续以报警相威胁，要求赵某1父母交付30万元或者将房屋过户给丛明，赵某1父母被迫答应第二天交付30万元。丛明、李艳峰为保证赵某1父母按时交款，将赵某1带至铁岭市银州区仁信商贸有限公司，并逼迫赵某1签了一张30万元的欠条。当日20时许，丛明、李艳峰、李景川将赵某1带至铁岭市盛世唐潮温泉会馆限制其人身自由，持续至次日10时许，丛明、李艳峰、李景川三人再次将赵某1带至仁信商贸有限公司继续限制其人身自由，在丛明的多次催促、威逼下，当日16时许，赵某1父亲赵某430万元，并来到与丛明约定的铁岭市银州区小桥子建设银行见面，后丛明带领李艳峰并驾车载着赵某1来到约定地点，取走30万元后才让赵某1离开。 综上，被告人丛明、李艳峰、李景川非法限制赵某1人身自由12小时以上；被告人丛明、李艳峰以威胁、逼迫等手段敲诈勒索赵某1，敲诈勒索数额为26万元(30万元-4万元)。 以上事实主要有以下证据证实：被告人丛明供述、被告人李艳峰供述、被告人李景川供述、被害人赵某1陈述、证人赵某2证言、辨认笔录、铁岭丽华物业管理有限公司情况说明、富勤易贷办公场所现状照片、企业机读档案登记资料等，以上证据经庭审举证、质证，能够相互印证，足以认定。 关于公诉机关指控的第十三起黑社会性质组织实施的违法犯罪活动，关于帮助赵某1偿还欠款3万余元一节，赵某1证实是偿还3万余元，丛明证实是4万余元，从有利于被告人角度认定4万余元，作为犯罪数额的扣除金额。 12.2017年3月22日，被害人周某2向高信一、丛明借款人民币1万元，按天计息，每天100元，扣除“砍头息”后向周某2支付9，900.00元。2017年4月2日因周某2未急时偿还利息，丛明以到周某2单位打横幅相威胁，并索要滞纳金，周某2被迫于当日微信向高信一付款1，100.00元。2017年4月9日因周某2未按时支付利息，丛明再次以上述方式相威胁，次日周某2被迫向丛明微信付款3，000.00元。后周某2多次向高信一、丛明借款，截止到2017年7月7日周某2微信还款总额超出高信一、丛明实际支付借款本金总额，超出部分大于上述二次敲诈勒索数额4,100.00元。2017年8月3日，丛明伙同李艳峰、李景川来到周某2的办公室继续非法索债、敲诈周某2。因周某2无力偿还，高信一、丛明指使李艳峰、李景川、周某1等人在铁岭市军粮供应站周某2办公室及铁岭市盛世唐潮温泉会馆、金港圣浴三处地点非法拘禁周某2十余天。在拘禁过程中周某1按照高信一、丛明的授意、安排实施了为丛明等人送饭、索债等行为，起到辅助、帮助作用。非法拘禁期间，丛明等人采取对周某2实施殴打、辱骂等行为逼迫周某2还钱，周某2被迫向朋友张某5借款6,000.00元、向王某3借款1，000.00元交付丛明；2017年8月12日周某2被迫让其儿子周某某向其微信转账5,000.00元，又将该款通过微信转入丛明微信账户；后丛明等人将周某2带至铁岭市法库县一家饭店找到周某2前妻张某6，张某6被迫替周某2还款2万元。 综上，被告人丛明、高信一指使李艳峰、李景川、周某1等人非法拘禁周某2，在非法拘禁过程中丛明、高信一伙同李艳峰、李景川对周某2实施敲诈勒索行为。被告人丛明、高信一敲诈勒索数额为36,100.00元；被告人李艳峰、李景川敲诈勒索数额为32,000.00元。案发后，被告人周某1取得了被害人周某2的谅解。 以上事实有如下证据予以证实：被告人丛明供述、被告人高信一供述、被告人李艳峰供述、被告人李景川供述、被告人周某1供述、被害人周某2陈述、证人王某3证言、证人徐某2证言、证人何某证言、证人王某4证言、证人张某5证言、铁岭里田会计师事务所有限责任公司专项审计报告、报警情况登记表、指认现场照片、周某2与高信一、丛明微信转账记录、谅解书等，以上证据经庭审举证、质证，能够相互印证，足以认定。 关于公诉机关指控的第十四起黑社会性质组织实施的违法犯罪活动，对于周某2微信还款总额超出高信一、丛明实际支付借款本金总额，超出部分扣除二次敲诈数额4,100.00元的差额部分，由于公诉机关对其差额部分未予指控，本院也无须进行查证，因此应认定本节敲诈勒索总额为36，100.00元；对于被告人周某1公诉机关仅指控非法拘禁行为，并未指控其他犯罪行为，按公诉机关指控依法认定周某1的非法拘禁犯罪行为。 13.2017年3月，被害人陈某陆续向代某某（另案处理）借款，后因无力偿还高额利息，于2017年5月20日向高信一借款3，000.00元，扣除“砍头息”和“验点费”后高信一向陈某支付2，650.00元，约定日息150元；2017年5月21日至5月30日陈某微信向高信一每日转款100元，共计向高信一付息1,500.00元。2017年5月31日陈某未能偿还代某某、高信一约定的高额利息，2017年6月1日代某某将陈某找至铁岭市银州区全球通大厦708室，采取限制陈某人身自由的手段，强迫其继续支付高额利息。当日11时许，丛明得知陈某在全球通大厦708室，在高信一授意下，丛明、周某1来到全球通大夏708室找陈某索债，丛明在高信一的授意下与代某某等人协商达成一致，向陈某索要15万元，其中10万元归丛明、高信一所有，5万元归代某某所有。在向陈某索债过程中，丛明、周某1、代某某、刘某2（另案处理）等人因陈某无力偿还钱款，以威胁、恐吓等手段逼迫陈某与周某1签订15万元借款合同，并让陈某出具收条。期间，由于代某某、丛明等人威胁和恐吓，还导致陈某喝下随身携带的来苏水消毒液欲自杀，由于喝的剂量不足才未能导致出现更为严重的后果。当日13时许，丛明、周某1、刘某带着陈某来到铁岭市银州区人民法院提起民事诉讼；2017年6月1日铁岭市银州区人民法院作出（2017）辽1202民初1374号民事调解书确认，陈某于2017年6月5日前偿还周某1借款15万元；2017年6月6日周某1向铁岭市银州区人民法院申请执行，于2018年2月-10月先后2次共执行28,000.00元，其中包括高信一向陈某支付生活费6,400.00元。陈某因无力偿还高额欠款，导致重度抑郁发作，于2017年7月7日至10日到辽宁省精神卫生中心第三人民医院住院治疗。 综上，被告人丛明、高信一、周某1伙同代某某、刘某2等人以虚增债务的套路共同敲诈勒索被害人陈某，敲诈勒索数额为142，450.00元，其中既遂数额为20,450.00元(28,000.00元-6,400.00元-2，650.00元+1,500.00元)、未遂数额为122，000.00元(150,000.00元-28,000.00元)。 以上事实有如下证据予以证实：被告人丛明供述、被告人高信一供述、被告人周某1供述、被害人陈某陈述、银行账户明细、情况说明、辨认笔录、铁岭市银州区人民法院民事诉讼、执行卷宗材料、陈某住院病志材料、铁岭里田会计师事务所有限责任公司专项审计报告、陈某与高信一微信转账记录、陈某与史某微信转账记录、中共铁岭市银州区纪律检查委员会立案决定书等，以上证据经庭审举证、质证，能够相互印证，足以认定。 关于公诉机关指控的第十五起黑社会性质组织实施的违法犯罪活动，关于共执行陈某36,000.00元一节，执行机关执行票据证实执行局为周某1先后2次共执行28,000.00元，因此应认定先后2次共执行28,000.00元，对公诉机关指控此节事实予以更正。 综上所述，第1-13起黑社会性质组织实施的违法犯罪事实汇总如下： (一)、非法拘禁犯罪事实 被告人丛明、刘辉、孙宏伟、李艳峰、高信一、李景川、周某1非法拘禁，其中丛明、李艳峰非法拘禁他人三次，李景川非法拘禁他人二次，刘辉、孙宏伟、高信一、周某1非法拘禁他人一次。 (二)、敲诈勒索犯罪事实 1、被告人丛明敲诈勒索他人累计数额为1，025，274.00元，其中既遂数额为605，082.00元(96，000.00元+29，600.00元+87,124.00元+11，308.00元+2,200.00元+42，500.00元+19,800.00元+260，000.00元+36,100.00元+20,450.00元)，未遂数额为420，192.00元(115，692.00元+121，800.00元+22，500.00元+38，200.00元+122，000.00元)。 2、被告人刘辉敲诈勒索他人累计数额为586，724.00元，其中既遂数额为288，532.00元(96，000.00元+29，600.00元+87,124.00元+11，308.00元+2,200.00元+42，500.00元+19,800.00元)，未遂数额为298，192.00元(115，692.00元+121，800.00元+22，500.00元+38，200.00元)。 3、被告人崔忠敲诈勒索他人累计数额为470，000.00元，其中既遂数额为171，808.00元(96，000.00元+11，308.00元+2,200.00元+42，500.00元+19,800.00元)，未遂数额为298，192.00元(115，692.00元+121，800.00元+22，500.00元+38，200.00元)。 4、被告人孙宏伟敲诈勒索他人累计数额为434，600.00元，其中既遂数额为158，908.00元(96，000.00元+29，600.00元+11，308.00元+2,200.00元+19,800.00元)，未遂数额为275，692.00元(115，692.00元+121，800.00元+38，200.00元)。 5、被告人李艳峰敲诈勒索他人累计数额为541，600.00元，其中既遂数额为419，800.00元(96，000.00元+29，600.00元+2,200.00元+260，000.00元+32,000.00元)，未遂数额为121，800.00元。 6、被告人高信一敲诈勒索他人数额为178，550.00元，其中既遂数额为56,550.00元(36,100.00元+20,450.00元)、未遂数额为122，000.00元。 7、被告人周某1敲诈勒索他人数额为142，450.00元，其中既遂数额为20,450.00元、未遂数额为122，000.00元。 8、被告人李景川敲诈勒索他人数额为32,000.00元。 (三)、诈骗犯罪事实 1、被告人丛明诈骗他人财物累计数额为156，640.00元，其中既遂数额为141，840.00元(46,140.00元+12，300.00元+83,400.00元)，未遂数额为14，800.00元(11，200.00元+3，600.00元)。 2、被告人刘辉诈骗他人财物累计数额为156，640.00元，其中既遂数额为141，840.00元(46,140.00元+12，300.00元+83,400.00元)，未遂数额为14，800.00元(11，200.00元+3，600.00元)。 3、被告人崔忠诈骗他人财物累计数额为110，500.00元，其中既遂数额为95，700.00元(12，300.00元+83,400.00元)，未遂数额为14，800.00元(11，200.00元+3，600.00元)。 4、被告人孙宏伟诈骗他人财物累计数额为23,500.00元，其中既遂数额为12，300.00元、未遂数额为11，200.00元。 5、被告人张宏军诈骗他人财物累计数额为110，500.00元，其中既遂数额为95，700.00元(12，300.00元+83,400.00元)，未遂数额为14，800.00元(11，200.00元+3，600.00元)。 三、贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪 1、2019年4月28日14时许，郑某2（另案处理）联系稽某某（另案处理），稽某某在云南省昆明市将藏有约50克甲基苯丙胺(冰毒)的邮包邮寄到哈尔滨市道里区漫步巴黎小区的丰巢快递自提柜，郑某2用手机将取件码发给姜某，姜某（另案处理）取出邮包送到哈尔滨市南岗区壹品新境小区B座808室交给丛明，丛明等人将藏于邮包内飘柔洗发水里用防水胶带包裹的约50克甲基苯丙胺取出，并让王某5、姜某试吸、验货，识别毒品真假及纯度。 2、2019年5月6日，郑某2在云南省昆明市将藏有约50克甲基苯丙胺的邮包邮寄到哈尔滨市南岗区的丰巢快递自提柜，丛明取出邮包回到壹品新境小区B座808房间，丛明等人将藏于邮包内飘柔洗发水里用防水胶带包裹的约50克甲基苯丙胺取出，并让王某5、姜某试吸、验货。 3、2019年5月6日晚，丛明等人在海伦市力莹汽车旅馆205房间以每克650元的价格向吸毒人员岳某贩卖约40克甲基苯丙胺，岳某分二次共计支付给丛明25,000.00元。 4、2019年5月8日20时30分许，吸毒人员西某某在哈尔滨市道里区哈药路熏酱小酒馆门前用一个钻戒向丛明换取8克甲基苯丙胺。 5、2019年5月6日20时30分许，焦某（另案处理）介绍吸毒人员郭某到哈尔滨市南岗区找到丛明，丛明以1万元价格向郭某贩卖20克甲基苯丙胺。 6、2019年5月12日，郑某2伙同稽某某在云南省昆明市胺的邮包邮寄至哈尔滨市南岗区测绘路150号经典小区蜂巢；同年5月16日，丛明伙同王某5（另案处理）、姜某到哈尔滨市南岗区韵达快递公司将邮包取走，并拿回到丛明在哈尔滨市南岗区，丛明等人将藏于邮包内飘柔洗发水里用防水胶带包裹的130克甲基苯丙胺取出，并让王某5、姜某试吸、验货。 7、2019年5月17日零时左右，丛明等人在海伦市光大名苑小区D栋3-3-3室以每克500元的价格贩卖给吸毒人员岳某约19.5克甲基苯丙胺，岳某支付给丛明1万元。 8、2019年3月-5月，丛明在哈尔滨市南岗区熏酱小酒馆门前先后9次贩卖给吸毒人员梁某121克甲基苯丙胺，梁某先后支付给丛明66,250.00元。 综上，被告人丛明伙同他人贩卖甲基苯丙胺230克，其中208.50克甲基苯丙胺贩卖给岳某、西某某、郭某、梁某等人。 以上事实有如下证据予以证实：被告人丛明供述、证人西某某证言、证人郭某证言、证人岳某证言、证人董某证言、证人梁某证言、证人苏某证言、证人王某5证言、证人金某2证言、证人焦某证言、证人姜某证言、证人郑某2证言、证人嵇某1证言、辨认笔录、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、称重、取样笔录、扣押物品、文件清单、相关涉案物品物证、书证照片、手机短信、微信转账、微信聊天记录照片、哈尔滨市公安局刑事技术支队检验报告、吸毒现场检测报告书、吸毒人员信息详情等，并有户口证明、案件来源、抓获经过、无犯罪记录证明、庭审笔录等证据佐证，以上证据经庭审举证、质证，能够相互印证，足以认定。 本院认为，被告人丛明伙同他人贩卖甲基苯丙胺230克，属贩卖甲基苯丙胺五十克以上，处十五年有期徒刑的法定刑，其行为已构成贩卖毒品罪，并属共同犯罪；被告人丛明组织、领导的，被告人刘辉、崔忠、高信一积极参加的，被告人李艳峰、孙宏伟、李景川、周某1、张宏军参加的较为稳定的犯罪组织，有组织地通过“套路贷”违法犯罪活动获取经济利益，具有一定的经济实力，以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，通过实施违法犯罪活动，尤其崔忠、刘辉利用公职人员身份便利实施虚假诉讼行为，称霸一方，在一定区域内，形成非法控制，严重破坏经济、社会生活秩序，符合组织、领导、参加黑社会性质组织罪的“四个特征”，九名被告人的行为均已构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪，并属共同犯罪，其中被告人丛明系组织者、领导者，按其组织、领导组织的全部罪行处罚，被告人刘辉、崔忠、高信一系积极参加者，被告人李艳峰、孙宏伟、李景川、周某1、张宏军系其他参加者，按其参加的全部罪行处罚；被告人丛明伙同被告人刘辉、崔忠、高信一、李艳峰、孙宏伟、李景川、周某1以非法占有为目的，通过暴力、威胁或滋扰、纠缠等“软暴力”等手段，强立债权、强行索债，实施“套路贷”行为，敲诈勒索他人财物，被告人丛明、李艳峰属数额特别巨大的法定刑，被告人刘辉、崔忠、孙宏伟、高信一(犯罪未遂)、周某1(犯罪未遂)属数额巨大的法定刑，被告人李景川属数额较大法定刑，其行为均已构成敲诈勒索罪，各被告人在其共同犯罪行为内构成共同犯罪，被告人丛明、刘辉、崔忠、高信一系主犯，被告人李艳峰、孙宏伟、李景川、周某1系从犯；被告人丛明伙同被告人刘辉、崔忠、孙宏伟、张宏军以非法占有为目的，实施虚增债务、签订虚假贷款协议、肆意认定违约、虚假诉讼等“套路贷”行为，骗取他人财物，被告人丛明、刘辉、崔忠、张宏军属数额巨大的法定刑，被告人孙宏伟属数额较大的法定刑，其行为均已构成诈骗罪，各被告人在其共同犯罪行为内构成共同犯罪，被告人丛明、刘辉、崔忠系主犯，被告人孙宏伟、张宏军系从犯；被告人丛明伙同被告人刘辉、孙宏伟、李艳峰、高信一、李景川、周某1等人实施“套路贷”行为非法剥夺他人人身自由，累计时间长达十二小时以上，其行为均已构成非法拘禁罪，各被告人在其共同犯罪行为内构成共同犯罪，被告人丛明、刘辉、高信一系主犯，被告人孙宏伟、李艳峰、李景川、周某1系从犯。被告人丛明、刘辉、崔忠、高信一、李艳峰、孙宏伟、李景川、周某1、张宏军犯数罪，按照其所犯数罪，应实行数罪并罚。公诉机关指控成立。 关于公诉机关指控被告人丛明犯容留他人吸毒罪一节，经查，被告人丛明伙同他人贩卖毒品过程中，为检验毒品的真假、伪劣，毒品取回丛明租住地后，让其同伙王某5、姜某对购买的毒品试吸验货，其主观目的是贩卖，也属贩卖行为的一部分，公诉机关指控的容留吸毒行为已被其贩卖的主行为吸收，按照主、客观相统一的原则，应依法认定贩卖毒品罪，不再对容留吸毒行为重复评价，因此公诉机关此节法律适用上有不当之处，应予以更正。 关于公诉机关指控的第三起黑社会性质组织实施的违法犯罪活动一节，本院认为被告人丛明、刘辉系为追求高额利息合法化，不能认定其具有非法占有的目的，对此节指控不予认定，指控的犯罪不予支持。 关于公诉机关指控的第一、六、七、八、九、十、十一起黑社会性质组织实施的违法犯罪活动中被告人张宏军实施的虚假诉讼、帮助伪造证据行为一节，经查，被告人张宏军帮助被告人崔忠实施的是后续向法院提起诉讼的诈骗行为，不构成虚假诉讼罪、帮助伪造证据罪，仅在诈骗行为内与被告人崔忠的诈骗行为构成共同犯罪，与被告人崔忠敲诈勒索行为不成立共同犯罪，因此对公诉机关指控被告人张宏军第六、八起虚假诉讼行为，依法认定与被告人崔忠成立诈骗罪共犯，并系从犯，对此公诉机关指控被告人张宏军犯虚假诉讼罪属罪名认定不当，应予纠正；公诉机关指控被告人张宏军第一、七、九、十、十一起虚假诉讼、帮助伪造证据行为与被告人崔忠敲诈勒索罪不成立共犯，对此指控不予认定，指控的犯罪不予支持。 关于公诉机关指控的第十二起黑社会性质组织实施的违法犯罪活动，关于该起事实公诉机关庭审中出示了被告人丛明供述、被告人高信一供述、证人王某6证言、证人任某证言、铁岭市银州区人民法院民事诉讼卷宗材料、铁岭华诚资产评估事务所资产评估报告、不动产登记中心不动产权利及其他事项登记信息等证据，并进行了当庭质证，但不动产登记、民事诉讼卷宗材料证实公诉机关指控涉案房产权属不清，当事人之间法律关系、法律事实均不清楚，证据不足，因此对公诉机关指控此节事实不予认定，指控犯罪不予支持。 关于公诉机关指控的黑社会性质组织实施的违法犯罪活动中第1、16、17、18节寻衅滋事犯罪事实，关于第1节寻衅滋事犯罪事实在第一起敲诈勒索具体犯罪事实中已经认定，属重复指控，对此事实不再认定寻衅滋事犯罪事实；关于第16、17、18节寻衅滋事犯罪一节，虽然公诉机关在庭审中出示了被告人丛明供述、被告人刘辉供述、被告人李艳峰供述、被告人孙宏伟供述、被告人崔忠供述、被告人张宏军供述、证人刘某1证言、证人石某证言、证人杨某证言、证人朱某1证言、辨认笔录、铁岭市清河区人民法院民事诉讼、执行卷宗材料、公安机关情况说明等证据，并进行了当庭质证，但基于第16、18节没有被侵害人张某4、马某等人指控，且该节指控事实不清，证据不足，不足以认定为犯罪，因此对公诉机关此节指控事实不予认定，指控犯罪不予支持。 关于公诉机关指控的第一起黑社会性质组织实施的违法犯罪活动，关于公诉机关指控被告人丛明、刘辉实施的此节犯罪事实构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪和虚假诉讼罪，被告人崔忠实施的此节犯罪事实构成敲诈勒索罪和虚假诉讼罪，被告人孙宏伟、李艳峰实施的此节犯罪事实构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪和帮助、伪造证据罪，被告人张宏军实施的此节犯罪事实构成虚假诉讼罪一节，被告人刘辉、崔忠是黑社会性质组织的积极参加者，对其积极参与实施的违法犯罪活动承担全部刑事责任，即对该起全部敲诈勒索数额负责；被告人刘辉与被告人丛明合谋，由被告人丛明带领孙宏伟、李艳峰实施套路贷犯罪行为，其对被告人丛明、孙宏伟、李艳峰实施的非法拘禁行为负责。从全案的事实可以看出组织成员分工实施套路贷犯罪行为，对同一对象实施的是一个整体分阶段分工负责的犯罪行为，从其对犯罪对象放款着手实施犯罪，到非法索债、逼迫签订虚假借款合同，利用法院诉讼确认债权，申请强制执行达到犯罪既遂状态，形成一个完整的犯罪形态，也无须再考虑刑法修正案九虚假诉讼罪实施前后的虚假诉讼行为的法律适用问题，应按敲诈勒索或诈骗定罪处罚；而非法拘禁与敲诈勒索行为是被告人实施的二个不同的犯罪行为，侵犯不同的法益，应数罪并罚，因此公诉机关分阶段、多行为指控犯罪，确认犯罪形态，认定罪名，在法律适用上有不当之处，应予以更正(公诉机关指控的第2-第15起黑社会性质组织实施的违法犯罪活动涉及该方面法律适用问题不再赘述)。 被告人丛明贩卖毒品犯罪具有如下量刑情节：1、被告人丛明向多人、多次贩卖毒品，可酌情从重处罚；2、被告人丛明自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从轻处罚、从宽处理；3、被告人丛明等人吸食毒品，在对其贩卖行为量刑时，可考虑其吸食毒品的情节，可酌情从轻处罚。 被告人丛明等九名被告人组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪具有如下量刑情节：1、被告人丛明组织、领导组织两大分支实施多起违法犯罪活动，可酌情从重处罚；2、被告人刘辉、崔忠、高信一积极参加多起违法犯罪活动，可酌情从重处罚；3、被告人刘辉、崔忠系国家工作人员，可酌情从重处罚；4、被告人孙宏伟、李艳峰、李景川、张宏军参加多起违法犯罪活动，可酌情从重处罚；5、被告人丛明、刘辉、崔忠、高信一、周某1、孙宏伟、李艳峰、张宏军等人实施虚假诉讼行为实施犯罪，严重损害司法权威及司法公信力，可酌情从重处罚；6、被告人李艳峰有前科，可酌情从重处罚；7、被告人丛明自愿如实供述自己的主要罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从轻处罚、从宽处理；8、被告人孙宏伟自愿如实供述自己的主要罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从轻处罚、从宽处理；9、被告人张宏军自愿如实供述自己的主要罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从轻处罚、从宽处理。 被告人丛明伙同被告人刘辉、崔忠、高信一、李艳峰、孙宏伟、李景川、周某1敲诈勒索犯罪具有如下量刑情节：1、被告人丛明等八名被告人敲诈勒索造成恶劣社会影响，可酌情从重处罚；2、被告人丛明等八名被告人在敲诈勒索过程中，使用暴力，或者非法拘禁等手段，可酌情从重处罚；3、被告人丛明、刘辉、崔忠、孙宏伟、李艳峰多次敲诈勒索，可酌情从重处罚；4、被告人丛明、高信一、周某1敲诈勒索，导致被害人自杀、精神失常，可酌情从重处罚；5、被告人李艳峰有前科，可酌情从重处罚；6、被告人丛明自愿如实供述自己的主要罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从轻处罚、从宽处理；7、被告人孙宏伟自愿如实供述自己的主要罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从轻处罚、从宽处理；8、被告人高信一、周某1以未遂数额适用法定刑，系犯罪未遂，依法可从轻处罚；9、被告人李艳峰、孙宏伟、李景川、周某1系从犯，依法应从轻处罚。 被告人丛明伙同被告人刘辉、崔忠、孙宏伟、张宏军诈骗犯罪具有如下量刑情节：1、被告人丛明、刘辉、张宏军多次诈骗，可酌情从重处罚；2、被告人丛明等5名被告人诈骗犯罪既有既遂又有未遂，以既遂部分所对应的量刑幅度为基础，酌情从重处罚；3、被告人丛明自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从轻处罚、从宽处理；4、被告人孙宏伟自愿如实供述自己的主要罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从轻处罚、从宽处理；5、被告人张宏军自愿如实供述自己的主要罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从轻处罚、从宽处理；6、被告人孙宏伟系从犯，依法应从轻处罚；7、被告人张宏军系从犯，依法应减轻处罚。 被告人丛明伙同被告人刘辉、孙宏伟、李艳峰、高信一、李景川、周某1非法拘禁犯罪具有如下量刑情节：1、被告人丛明、李艳峰多次非法拘禁他人，可酌情从重处罚；2、被告人丛明等七名被告人为索取非法债务非法拘禁他人，可酌情从重处罚；3、李艳峰有前科，可酌情从重处罚；4、被告人丛明自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从轻处罚、从宽处理；5、被告人孙宏伟自愿如实供述自己的主要罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从轻处罚、从宽处理；6、被告人李景川如实供述自己罪行，依法可从轻处罚；7、被告人孙宏伟、李艳峰、李景川、周某1系从犯，依法应从轻处罚；8、被告人周某1取得了被害人周某2的谅解，可酌情从轻处罚。 关于公诉机关指控被告人周某1构成累犯的从重处罚情节一节，经查，被告人周某1于2013年6月26日因犯故意杀人罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪被铁岭市中级人民法院判处有期徒刑六年，被告人周某1犯罪时均系未成年人犯罪，因此不予认定累犯从重处罚情节，对公诉机关此节指控不予支持。 关于被告人丛明及辩护人王有杰辩称，不构成组织、领导、黑社会性质组织罪，并认为丛明在犯罪组织中的层级不应当是首要分子，应低于被告人刘辉、崔忠、高信一层级的一节辩护意见，已经查明组织、领导黑社会性质组织犯罪事实，并在本案事实部分根据证据已经论证，不再赘述，被告人丛明是组织、指控、策划、实施以“套路贷”违法犯罪活动为主的黑社会性质组织两大犯罪分支的首要，应认定为组织者、领导者，被告人刘辉、崔忠是其一个分支的同伙，相对整个组织来说，应认定为积极参加者，被告人高信一是其另一个分支的同伙，相对整个组织来说，应认定为积极参加者，因此对被告人丛明及辩护人王有杰此节辩护意见不予采纳，对其他被告人及辩护人涉及该方面的辩护意见也不予采纳，不再具体赘述。 关于被告人刘辉辩称我是把钱借给丛明，他怎么放贷我不清楚，很多事情他对我都是隐瞒、说谎，我不清楚这些事，我也是受害者，不构成犯罪；辩护人牛春豹辩称非法拘禁事实不清、证据不足，所有敲诈勒索罪均不成立，刘辉事先没有授意，事后没有追认的一节辩护意见，经审理已经查明被告人刘辉与被告人崔忠、丛明等人合谋，分阶段、分工负责实施“套路贷”违法犯罪活动的犯罪事实，刘辉、崔忠出资放贷、丛明组织、指挥具体非法催收、索债，刘辉、崔忠诉讼、执行，资金回流刘辉、崔忠、丛明，能够构成一个完整的犯罪形态，对于刘辉谎称不知情等理由，没有事实根据，对于非法拘禁事实在事实认定，证据论证部分已充分论证，符合事实逻辑，应予以认定，对于敲诈勒索等具体犯罪，刘辉等人作为该犯罪对象的积极参加者，在其主、客观相统一的行为内对共同犯罪的共同行为、共同结果负责，从其前后整体犯罪行为可以认定被告人刘辉对丛明实施的犯罪行为是知道或应当知道，属共同犯罪行为，因此应与丛明等人实施的具体犯罪行为构成共同犯罪，依法承担其共同犯罪中的罪责，因此对被告人刘辉及辩护人牛春豹此节辩护意见不予采纳，对被告人崔忠、高信一等被告人及其辩护人涉及该方面的辩护意见也不予采纳，不再具体赘述；由于刘辉在庭审中未能如实供述主要犯罪事实，不予认定与此相关从轻处罚情节。 关于被告人崔忠及辩护人倪文娟辩称是刘辉与崔忠之间存在债权债务关系，刘辉将债权转让给崔忠，被告人崔忠主观上不明知借条虚假等相关理由，认为公诉机关的指控事实不清，证据不足，被告人崔忠不构成犯罪一节辩护意见，已经查明被告人崔忠大量犯罪事实在事实部分及上述相关部分已经论证，不再赘述，债权转让的理由，没有任何证据支撑其主张，本案审计能够证实刘辉与崔忠之间大量的资金流及执行回款的资金流与本案证据证实的“套路贷”犯罪行为的资金回流一致，符合事实逻辑，本案证据足以证实公诉机关指控被告人崔忠的犯罪行为，相反债权转让等相关理由难以自圆其说，因此对被告人崔忠及辩护人倪文娟此节辩护意见不予采纳，由于崔忠在庭审中未能如实供述主要犯罪事实，不予认定与此相关从轻处罚情节。 被告人高信一及辩护人曹春龙辩称，该团伙的骨干成员不固定，该认定属于事实不清，证据不充分，也不具有黑社会性质组织的其他三个特征，被告人高信一主观上没有对周某2敲诈勒索的主观故意，客观上也未实施敲诈勒索的犯罪行为，不构成敲诈勒索罪一节辩护意见，已经查明高信一属于两个犯罪分支的其中一个分支的积极参加者，而积极参加者也属于骨干成员，该犯罪组织的层级分明，骨干成员稳定，结构严密，对于其黑社会性质组织“四个特征”不再详细赘述，对于积极参加者对其积极参加的行为负责也已经论证，不再详细赘述，高信一与丛明合谋实施的非法拘禁周某2，并对其敲诈勒索的犯罪行为，主观犯意均毋庸置疑，因此对被告人高信一及辩护人曹春龙此节辩护意见不予采纳，由于高信一在庭审中未能如实供述主要犯罪事实，不予认定与此相关从轻处罚情节。 被告人孙宏伟的辩护人张洪和辩称，对起诉书指控被告人孙宏伟涉嫌参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，帮助伪造证据罪，对以上五罪名非法拘禁罪没有异议，其他三罪、参加黑社会性质组织罪均不成立一节的辩护意见，本案已经查明公诉机关指控的被告人孙宏伟在丛明为首的黑社会性质组织实施“套路贷”违法犯罪活动中的犯罪事实，被告人孙宏伟也能够如实供述主要犯罪事实，因此应根据被告人孙宏伟的犯罪行为，依法予以定罪处罚，对辩护人此节辩护意见不予采纳。 被告人李艳峰及辩护人才艳玲辩称，李艳峰不是黑社会性质组织犯罪的成员，不构成犯罪的一节辩护意见，已经查明公诉机关指控的被告人李艳峰参加被告人丛明为首的黑社会性质组织违法犯罪活动，本案证据足以认定，于本案相关方面同类问题已经论证，不再赘述，因此对被告人李艳峰及辩护人才艳玲此节辩护意见不予采纳，由于李艳峰在庭审中未能如实供述主要犯罪事实，不予认定与此相关从轻处罚情节。 被告人李景川辩称不明知，认为其不构成犯罪；指定辩护人关建辩称，指控的敲诈勒索罪事实不存在，证据不充分，不构成敲诈勒索罪一节的辩护意见，已经查明公诉机关指控的被告人李景川参加被告人丛明为首的黑社会性质组织违法犯罪活动，本案证据足以认定，于本案相关方面同类问题已经论证，不再赘述，因此对被告人李景川及辩护人关建此节辩护意见不予采纳，由于李景川在庭审中未能如实供述公诉机关指控的敲诈勒索罪主要犯罪事实，不予认定敲诈勒索罪与此相关从轻处罚情节。 被告人张宏军的辩护人王倩辩称，被告人张宏军不构成参加黑社会性质组织罪，从来没有参与到丛明等人的“套路贷”及暴力催债的犯罪活动中，并不是其余被告人犯罪行为中的一环，张宏军在主观上根本无法意识到有一个黑社会性质组织的存在，客观上亦未实施黑社会性质组织的任何犯罪行为，认为被告人张宏军只与崔忠在虚假诉讼罪中构成共同犯罪，不构成其他犯罪，并认为被告人张宏军自动投案，系自首一节的辩护意见，对于此辩护意见已在本案涉及张宏军的相关问题及法律适用方面予以论证，不再赘述，且被告人张宏军对公诉机关指控事实无异议，自愿认罪认罚，另经庭审查明被告人张宏军是公安机关民警到其家中将其抓获带至公安机关，不能认定其自动投案，不构成自首，因此对辩护人王倩此节辩护意见不予采纳。 被告人周某1辩称其构成自首；辩护人鲍艳华辩称，被告人周某1是参加黑社会性质组织罪的一般参加者，应减轻处罚，公诉机关指控被告人周某1犯非法拘禁罪事实不清、证据不足，不构成非法拘禁罪，并认为被告人周某1系自首一节的辩护意见，已经查明被告人周某1明知是实施“套路贷”违法犯罪活动的黑社会性质组织而参加，并按照丛明、高信一的分工，在对周某2非法拘禁的过程中给组织成员送饭，帮助组织实施非法拘禁犯罪行为索债，起到了帮助、辅助作用，构成共同犯罪，应依法认定非法拘禁行为的帮助犯，由于被告人周某1在庭审中未能如实供述主要犯罪事实，虽然主动投案，但不符合自首中如实供述自己的犯罪事实，包括如实供述同案犯的犯罪事实要件，不成立自首，因此对辩护人鲍艳华此节除周某1系参加黑社会性质组织罪其他参加者的辩护意见予以采纳外，其余辩护意见不予采纳。 本院为保障经济、社会生活秩序，保护公民人身自由权利、公私财物所有权不受侵犯，维护国家对毒品的管理制度，对被告人丛明依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第(一)项、第七款、第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百七十四条、第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条第一款、第五十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人刘辉依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百七十四条、第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条第一款、第五十九条、第六十四条之规定；对被告人崔忠依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百七十四条、第二百六十六条、第六十九条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条第一款、第五十九条、第六十四条之规定；对被告人高信一依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条第一款、第五十九条、第六十四条之规定；对被告人李艳峰依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定；对被告人孙宏伟依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百七十四条、第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第三款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人周某1依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定；对被告人李景川依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定；对被告人张宏军依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百六十六条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第六十三条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人丛明犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人全部财产；被告人丛明犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，并处没收个人全部财产；被告人丛明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年二个月，并处罚金人民币20万元；被告人丛明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币8万元；被告人丛明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二十二年，并处没收个人全部财产(附加刑待判决生效后执行)。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月18日起至2041年5月17日止）。 二、被告人刘辉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年六个月，并处没收个人全部财产；被告人刘辉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元；被告人刘辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币8万元；被告人刘辉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年五个月，并处没收个人全部财产(附加刑待判决生效后执行)。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2035年2月24日止）。 三、被告人崔忠犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年六个月，并处没收个人全部财产；被告人崔忠犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九年五个月，并处罚金人民币9万元；被告人崔忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币5万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处没收个人全部财产(附加刑待判决生效后执行)。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月18日起至2033年11月17日止）。 四、被告人高信一犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处没收个人全部财产；被告人高信一犯敲诈勒索罪(犯罪未遂)，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币5万元；被告人高信一犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处没收个人全部财产(附加刑待判决生效后执行)。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2027年7月24日止）。 五、被告人李艳峰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币3万元；被告人李艳峰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年十一个月，并处罚金人民币15万元；被告人李艳峰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币18万元(罚金待判决生效后执行)。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29日起至2032年1月28日止）。 六、被告人孙宏伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币3万元；被告人孙宏伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币7万元；被告人孙宏伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1万元；被告人孙宏伟犯非法拘禁罪，判处拘役四个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币11万元(罚金待判决生效后执行)。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2026年8月24日止）。 七、被告人周某1犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币2万元；被告人周某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币4万元；被告人周某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币6万元(罚金待判决生效后执行)。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月20日起至2024年1月19日止）。 八、被告人李景川犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2万元；被告人李景川犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币3万元；被告人李景川犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币5万元(罚金待判决生效后执行)。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月4日起至2022年11月3日止）。 九、被告人张宏军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2万元；被告人张宏军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币12万元(罚金待判决生效后执行)。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月18日起至2022年4月17日止）。 十、对被告人丛明、刘辉、崔忠、高信一、李艳峰、孙宏伟、周某1、李景川、张宏军等人共同犯罪违法所得予以追缴，并责令退赔各被害人。 附件1：没收刘辉财产清单； 附件2：没收崔忠财产清单； 附件3：没收高信一财产清单； 附件4：追缴、退赔明细表。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省铁岭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  吕凤山 审判员  刘建光 审判员  胡 丹 二〇二〇年六月三十日 书记员  井 鑫