内蒙古自治区土默特左旗人民法院刑事判决书（2020）内0121刑初38号公诉机关土默特左旗人民检察院。被告人解某，男，初中文化，无业，户籍所在地安徽省宿州市灵璧县，捕前住浙江省杭州市拱墅区方家花园。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月6日被羁押于杭州市萧山区看守所，于2019年12月8日被土默特左旗公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2020年1月9日被土默特左旗人民检察院批准逮捕，同日被土默特左旗公安局执行逮捕。现羁押于土默特左旗看守所。辩护人吕俊生，内蒙古益鑫律师事务所律师。土默特左旗人民检察院以土左检一部刑诉【2020】29号起诉书指控被告人解某犯诈骗罪，于2020年3月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。土默特左旗人民检察院指派检察员任某，检察官助理范欣出庭支持公诉，被告人解某及其辩护人吕俊生均到庭参加诉讼。现已审理终结。土默特左旗人民检察院指控，2018年4月1日，被告人解某来到北方宏利达物流有限责任公司市场调查，后被告人解某成为该公司总经理。2019年3月至2019年4月12日期间，被告人解某在未经公司许可的情况下，以北方宏利达物流有限责任公司的名义向社会招聘快递末端派送业务人员。并在未签署合同的情况下以收取保证金为由，诈骗被害人郑某人民币5000元、被害人黄某人民币10000元、被害人安某人民币10000元、被害人邢某人民币1000元、被害人赵某人民币5000元、被害人姚某人民币1000元，被害人11人民币1000元。被告人解某将诈骗所得共33000元用于自己花销。为证实上述犯罪事实，土默特左旗人民检察院向本院提交了书证、证人证言、被告人供述与辩解、被害人陈述、辨认笔录等证据，认为被告人解某以非法占用为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。同时认为被告人解某有认罪认罚情节，建议依法从宽处理。以上犯罪事实清楚，证据确实充分，提起公诉，请依法判处。被告人解某对土默特左旗人民检察院指控的犯罪事实和适用法律没有异议，辩称收取保证金是公司授权他收取的。辩护人主要辩护意见为，被告人解某自愿认罪认罚，骗取被害人3.3万元犯罪情节轻微，并自愿将诈骗赃款退赔被害人，积极主动缴纳罚金，建议从轻处罚，适用缓刑。经审理查明，2018年4月1日，被告人解某来到北方宏利达物流有限责任公司市场调查，后被告人解某成为该公司总经理。2019年3月至2019年4月12日期间，被告人解某在未经公司许可的情况下，以北方宏利达物流有限责任公司的名义向社会招聘快递末端派送业务人员。并在未签署合同的情况下以收取保证金为由，诈骗被害人郑某人民币5000元、被害人黄某人民币10000元、被害人安某人民币10000元、被害人邢某人民币1000元、被害人赵某人民币5000元、被害人姚某人民币1000元，被害人11人民币1000元。被告人解某将诈骗所得共33000元用于自己花销。另查明，被告人家属主动将赃款退还被害人，被害人郑某、黄某、安某、赵某已领取退赔款并出具了谅解书。剩余3000元退赔款因无法联系到被害人，将该退赔款暂存于土默特左旗人民法院。认定上述犯罪事实的主要证据有：（一）书证1、抓获经过一份证明:被告人解某于2019年12月5日被杭州市公安局钱塘新区分局民警抓获。2、羁押证明：被告人解某因涉嫌诈骗罪于2019年12月6日被临时羁押于杭州市萧山区看守所，2019年12月7日由土默特左旗公安局带离出所。3、报案材料证明：报案人郑某报案称解某以招聘派送员为由诈骗其押金5000元；报案人黄某报案称解某以招聘快递为由诈骗其10000元；报案人安某报案称解某以招聘快递为由诈骗其10000元；报案人邢某报案称解某以招聘送快递件为由骗取其押金10000元；报案人赵某报案称解某以招聘送快递件为由骗取其押金5000元；报案人姚某报案称解某以招聘送快递件为由骗取其保证金1000元；报案人11报案称解某以招聘送快递件为由骗取其1000元。4、郑某提供的转账及微信聊天截图证明：郑某于2019年4月6日向解某通过微信转账5000元押金的事实。5、黄某提供的转账及微信聊天截图证明：黄某于2019年3月20日向解某通过微信转账10000元押金的事实。6、安某提供的转账及微信聊天截图证明：安某于2019年4月4日向解某通过微信转账10000元押金的事实。7、赵某提供的转账及微信聊天截图证明：赵某于2019年3月11日、4月5日分别向解某通过微信转账1000元、4000元押金的事实。8、11提供的转账及微信聊天截图证明：11于2019年3月11日向解某通过微信转账1000元押金的事实。9、常住人口信息表证明：解某犯罪时系完全刑事责任年龄及其他个人基本情况。10、内蒙古北方宏利达物流有限公司出具的情况说明证明：解某于2018年4月至2019年3月在该公司工作，2019年3月份辞职离开公司。11、户籍证明：证明黄某等几位被害人的基本情况。（二）被害人陈述1、被害人郑某陈述证明：2019年3月10日通过朋友圈看到内蒙古呼和浩特市宏利达物流有限公司招聘派送员，在宏利达物流有限公司见到解某，之后通过微信于2019年4月6日转给解某5000元押金，该押金是防止拉快递跑路的，之后便联系不上解某了。2、被害人黄某陈述证明：2019年3月10日左右通过朋友圈看到内蒙古呼和浩特市宏利达物流有限公司招聘派送员，后来与解某联系上并通过微信转给其10000元押金，之后便联系不上解某的经过。3、被害人安某陈述证明：2019年3月20日左右通过朋友知道内蒙古呼和浩特市宏利达物流有限公司招聘派送员，通过朋友联系上了解某，2019年4月4日通过微信给解某转账10000元押金，之后便联系不上解某的经过。4、被害人邢某陈述证明：解某以宏利达物流公司向天猫下包的关于快递的末端派送业务为由向邢某收取了10000元（现金）保证金的经过。5、被害人赵某陈述证明：解某以宏利达物流公司向天猫下包的关于快递的末端派送业务为由向被害人收取押金，赵某于2019年3月11日通过微信转账1000元，2019年4月5日通过微信转账4000元，共向解某转账5000元的经过。6、被害人姚某陈述证明：解某以宏利达物流公司向天猫下包的关于快递的末端派送业务为由向被害人收取押金，姚某于2019年3月11日通过微信转账1000元的经过。7、被害人11陈述证明：解某以宏利达物流公司向天猫下包的关于快递的末端派送业务为由向被害人收取押金，李某1于2019年3月11日通过微信转账1000元的经过。（三）证人证言1、证人郭某1证言证明：北方宏利达物流有限公司的董事长是郭某1，其妻子是公司的主要负责人。2018年4月开始解某开始在北方宏利达物流公司工作，任总经理。2019年3月25日解某提出辞职，在4月初离职。北方宏利达物流公司没有让解某收取过任何人的押金，且解某收取别人押金一事也没有与公司说过，没有上交公司。2、证人证言证明:郭某1系北方宏利达物流有限公司的董事长是郭某1是公司的主要负责人。2018年4月解某开始在北方宏利达物流有限公司工作，负责帮公司做一些杂事。2019年3月15日左右，因物流公司与天猫公司的标没有做成，解某决定离开公司。后有人反映解某收取押金的问题，联系解某，解某承认并说回来处理此事，之后便联系不上解某。解某向他人收取的押金没有交到北方宏利达物流公司。物流公司交纳保证金有严格的程序，必须有财务方面的人员代收。3、证人郭某2证言证明：郭某2系北方宏利达物流有限公司的会计，解某未向公司缴纳过收取的保证金。（四）被告人供述与辩解被告人解某供述与辩解证明：以内蒙古北方宏利达物流有限公司承包天猫快递配送业务设立网点为由收取了七个人的网点加盟押金，一个姓邢的女的交了1000元现金，一个姓安的男的交了10000元，剩下的四个人不知道叫什么分别交了1000元、1000元、3000元、10000元，还有一个人交了5000元，都是通过微信转的。收取该押金时业务并没有谈成。收取网点加盟押金是北方宏利达物流有限公司的郭某1和让收的，收取的押金没有上交物流公司，因为宏利达物流公司欠解某的工资和养老保险所以用这些钱顶了工资。收取的押金解某用于自己卖车修车和生活上。（五）勘验、检查、辨认笔录1、黄某通过辨认确认解某就是骗取其押金的人。2、邢某通过辨认确认解某就是骗取其押金的人。以上证据由土人民检察院提供，证据来源合法，内容客观真实，且具有关联性，并经当庭举证、质证，均能证实上述犯罪事实，本院予以采纳。本院认为，被告人解某以非法占有为目的，骗取他人财物共计33000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，土默特左旗人民检察院指控被告人解某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，量刑建议适当，本院予以支持。被告人解某自愿认罪认罚，依法从轻处罚；被告人主动退赔被害人损失，得到被害人谅解，具有认罪悔罪表现，从宽处罚。辩护人关于被告人从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：被告人解某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行前先行羁押的羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2020年12月5日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 刘 佳人民陪审员 赤志华人民陪审员 付建文 二○二○年六月八日书 记 员 李晓妮附相关法律法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。