上海市第二中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪02刑初41号公诉机关上海市人民检察院第二分院。被告人种小平，男，1984年4月4日出生于陕西省白水县，汉族，中专文化，原系上海怡智投资咨询有限公司(以下简称“怡智公司”)后勤部负责人，户籍地陕西省白水县北塬乡阿堡村一社，暂住江苏省昆山市花桥镇圣心西环路XXX弄XXX号XXX室。因本案于2018年10月22日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于上海市第二看守所。辩护人孙劼，上海上正恒泰律师事务所律师。上海市人民检察院第二分院指控被告人种小平犯诈骗罪一案，以沪检二分二部刑诉〔2019〕4号起诉书向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市人民检察院第二分院指派检察员金某出庭支持公诉，被告人种小平及其辩护人孙劼到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市人民检察院第二分院起诉指控，怡智公司系较为固定的犯罪组织，内设后勤部、讨债部、业务部、财务部。2014年9月起，怡智公司以“无抵押贷款”等民间借贷为诱饵，实际以“违约金”“行业操作惯例”等名义诱骗被害人签订虚高借款金额的借条并带被害人至银行转账，制造被害人已取得全部虚高借条金额的痕迹，再以各种借口单方面认定被害人违约，采取与被害人签订空白的房屋租赁合同、网签被害人房产限制其交易，使用言语或身体威胁恐吓、上门骚扰等手段，或迫使被害人按虚高金额的借条还款，或带被害人至其他犯罪团伙平账，或向法院提起虚假诉讼，骗取被害人钱财。被告人种小平于2014年加入该犯罪集团任后勤部负责人，主要负责参与或安排他人与客户洽谈、看房、走账、网签、跟单、讨债、平账、诉讼等。至案发，被告人种小平参与诈骗周某某等45名被害人，共计骗取人民币2,100余万元(以下币种均为“人民币”)，造成被害人直接经济损失1,200余万元。2018年10月21日，被告人种小平被公安机关抓获。为证实上述指控事实，公诉人当庭宣读或出示了被害人周某某等人的陈述，辨认笔录，同案犯张凤江等人的供述，涉案人韩毅强等人的供述，证人王某某等人的证言，相关书证，《司法鉴定意见书》《司法鉴定意见补正书》《刑事判决书》，公安机关《抓获经过》《到案情况补充说明》、常住人口信息表，种小平的供述及辩解等证据。公诉机关认为，被告人种小平伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。种小平系从犯，应从轻处罚。提请我院依法审判。被告人种小平当庭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人认为种小平系从犯，且能当庭认罪悔罪，建议对种小平从轻处罚。经审理查明，怡智公司系较为固定的犯罪组织，内设后勤部、讨债部、业务部、财务部。2014年9月起，怡智公司以“无抵押贷款”等民间借贷为诱饵，实际以“违约金”“行业操作惯例”等名义诱骗被害人签订虚高借款金额的借条并带被害人至银行转账，形成银行流水痕迹，制造被害人已取得全部虚高借条金额的假象，再以各种借口单方面认定被害人违约，采取与被害人签订空白的房屋租赁合同、网签被害人房产限制其交易，使用言语或身体威胁恐吓、上门骚扰等手段，或迫使被害人按虚高金额的借条还款，或带被害人至其他犯罪团伙平账，或向法院提起虚假诉讼，骗取被害人钱财。被告人种小平于2014年加入怡智公司任后勤部负责人，主要负责参与或安排他人与客户洽谈、看房、走账、网签、跟单、讨债、平账、诉讼等。至案发，被告人种小平参与诈骗周某某等45名被害人，共计诈骗2,100余万元，造成被害人直接经济损失共计1,200余万元。2018年10月21日，被告人种小平在昆山开发区世茂广场被公安人员抓获。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1、同案犯李盛、程健、王瑾、张凤江、李洋、孙文举、常跃、陈景东、韩朋、王征、施俊杰、胡维静、毕金金、陈慧等人的供述，涉案关系人刘腾飞、韩毅强的供述证实，被告人种小平一直在怡智公司工作直至案发；种小平是怡智公司后勤部负责人，亲自参与或安排后勤部员工与被害人签订借款合同、走银行流水、上门看房、网签被害人房产、跟单、诉讼等；张凤江等多次开会强调要尽量造成被害人违约时，种小平在场。同案犯李盛的供述还证实，种小平、陈力、王瑾和李盛是最早在2013年8月一起进入怡智公司工作的。同案犯程健的供述还证实，程健于2014年11月进入怡智公司工作时，种小平已在怡智公司工作。2、周某某等四十五名被害人的陈述，证人王某某等人的证言，同案犯张凤江等人的供述，辨认笔录，借款协议，银行转账凭证，起诉书，法院判决书、调解书、裁定书、传票等书证，《司法鉴定意见书》《司法鉴定意见补正书》，被告人种小平的当庭供述等，证实本案四十五节犯罪事实的具体经过。3、(2017)沪02刑初90号刑事判决书证实，同案犯张凤江等十四人因本案四十五节诈骗犯罪事实，已于2018年11月23日由本院作出一审判决。4、公安机关《抓获经过》《到案情况补充说明》《常住人口基本信息》，证实被告人种小平的身份情况以及系被公安机关抓获。上述证据均经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实，证据确实、充分。本院认为，被告人种小平以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公民钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人种小平的犯罪事实及罪名成立。在共同犯罪中，被告人种小平起次要、辅助的作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人种小平当庭能如实供述其犯罪事实，可对其酌情从宽处罚。辩护人的相关辩护意见可予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人种小平犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一百万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月21日起至2028年10月20日止；罚金款应于本判决生效后三个月内缴纳。)二、违法所得予以追缴后发还各被害人，不足部分责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  张莺姿审 判 员  姜琳炜人民陪审员  申松林二〇二〇年六月三十日书 记 员  李佳纯附：相关法律条文附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。