安徽省怀远县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0321刑初19号 公诉机关怀远县人民检察院。 被告人刘怡，男，1992年3月14日出生于四川省德阳市，汉族，中专文化，务工，住四川省德阳市中江县。2019年3月12日因涉嫌诈骗犯罪被怀远县公安局刑事拘留，同年4月18日被怀远县人民检察院批准逮捕，当日被怀远县公安局执行逮捕。现羁押于怀远县看守所。 辩护人赵阳，四川川蓉律师事务所律师。 怀远县人民检察院以怀检二部刑诉（2019）643号起诉书指控被告人刘怡犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院审查后，认为本案不宜适用简易程序，将本案变更适用普通程序审理，于2020年6月16日公开开庭审理了本案。怀远县人民检察院指派检察员刘小云出庭支持公诉，被告人刘怡及其辩护人赵阳到庭参加诉讼。现已审理终结。 怀远县人民检察院指控：2018年12月份，被告人刘怡声称可以找人帮被害人高某刷流水，高某被骗七八万元。后刘怡声称可以找人处理被扣的钱款，骗高某往自己卡号为62×××10的兴业银行打款帮忙拿回被扣钱款，高某信以为真。2018年12月至2019年2月中旬，高某往刘怡该张银行卡上转款共计490299元，刘怡将该钱款以发红包、转账、消费等方式挥霍。 公诉机关起诉认为，被告人刘怡以非法占有为目的，采用虚构事实骗取、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依法判处。 被告人刘怡辩解被害人给其转账49万余元，系被害人让其帮忙转给吴青松等人的，其没有诈骗被害人。其辩护人辩称刘怡帮助被害人转款，没有实施诈骗行为。 经审理查明：2018年12月份左右，被告人刘怡以能找人帮被害人高某要回因提升信用卡额度被套款项为由，让被害人高某往其兴业银行卡号62×××10汇款。高某信以为真，从2018年12月至2019年2月中旬间，先后多次向刘怡上述银行卡帐户转款共计49万余元，刘怡将所得款项以发红包、转账、消费等方式挥霍。 上述事实，有公诉机关提供的，并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： 一、物证、书证 1、户籍证明证实刘怡出生日期住址等身份情况。 2、到案经过证实刘怡于2019年3月12日被抓获归案。 3、扣押清单证实，2019年3月12日，公安机关扣押被告人刘怡涉案的银行卡、手机等情况。 4、怀远县公安局情况说明、刘怡购买虚拟号155××××3994电话记录、通话详单证实，2018年12月15日，刘怡通过淘宝为其139××××2611手机号购买虚拟号155××××3994，并于2018年12月19日至2019年2月15日间使用该虚拟号与被害人高某频繁联系。 5、银行卡交易交易明细、中国人民银行个人征信报告证实，高某从其农商银行卡账号向刘怡兴业银行卡尾号2310账户转账合计490299元；高某6张信用卡额度较低，其中光大银行贷记卡额度为13200元。 6、深圳平安惠普小额贷款有限公司回函证实，被告人刘怡及妻子叶某未曾通过网络贷款平台成功借款。 7、工商登记证实，上海市工商行政管理局档案室未查询到“上海新联科技有限公司”登记信息。 8、龙岩市公安局高陂派出所情况说明证实，2019年10月25日下午，民警电话联系陈秀珠，陈秀珠称支付宝150××××5762的账号是其本人在使用，平时都是正常的生意转账，其表示不认识刘怡和高某，且与人无经济纠纷。 9、怀远县公安局情况说明、视听资料说明，证实部分电子数据系经过筛选和截取，来源于公安部电信诈骗侦办平台，该数据内容与原数据一致，并将所调取银行卡交易流水、支付宝交易流水等制作成excel表格保存于光盘。 二、证人证言 1、证人叶某证言：我老公刘怡没有稳定工作，经济水平一般。2018年10月至2019年3月间，我和刘怡玩ＰＣ蛋蛋游戏（类似买彩票，共28个数字，可买大小或单双号，定期开奖，买中就赢，买不中就亏），我们需要向游戏指定账户（银行卡或支付宝）充钱上分，游戏账户经常换。我每天充钱不等，有充几千元，多时充过四五万元，共充几十万元。我充钱，有的是刘怡转给我的，有的是我刷信用卡或网贷的钱。我和刘怡充钱的对方支付宝账号有陈秀珠150＊＊＊＊62，陈成营138＊＊＊＊23，陈鑫177＊＊＊＊83，黄行墉147＊＊＊＊41，卢征红183＊＊＊＊73，何双妹136＊＊＊＊65，＊秀花ａｍｙ＊＊＠163.ｃｏｍ；银行卡账户有曾某、王勐、曾占权、罗沛东等人。他们是收款庄家，我通过ＱＱ或网页客户联系他们。我和刘怡玩ＰＣ蛋蛋就是坑，我是肯定输，但没算过输多少。我和刘怡抢红包的群叫“投名状”，是玩ＰＣ蛋蛋的福利群，每天抢红包、发红包的人不固定。我感觉刘怡的ＱＱ号很多。 2、证人杨某证言：我是刘怡岳母。刘怡和叶某的经济情况不好。 3、证人余某证言：我是刘怡母亲。我和刘怡爸爸养着刘怡和叶某的孩子，他们没有生活费时，我会给转账一两千元。 4、证人沈某证言：我是叶某朋友，她在2018年12月至2019年3月间每月向我借钱还信用卡，下个月她再将钱从信用卡借出还我。好像是因打游戏输了，她说刘怡也玩这款游戏。 5、证人曾某证言：我不认识刘怡、高某，与他们没有经济往来，也没用过2034567813、894391950ＱＱ号。我曾弄丢过农业银行卡，还将我的一张工商银行卡借给一个喝酒认识的人。 三、被害人高某陈述：我因卖ＰＯＳ机认识的高某。2017年10月底，我为提高光大信用卡额度，联系微信好友刘怡（微信号×××,昵称ＦＬＯＷＥＲＦＡＣＥ，手机号155××××3994），刘怡讲他朋友做信用卡额度提升，但要刷流水，他给我介绍在上海新联分公司工作的“许博荣”。“许博荣”要了我的支付宝账号和密码并绑定我的光大银信用卡，用我的支付宝刷钱，让我还款，我共损失8万元左右。“许博荣”和刘怡说这些钱在新联公司账户上，提高额度后会退我，但一直未退，且我到上海也没有找到新联公司。2018年8月，刘怡又先后给我介国家银联工作的“张良”、“吴青松”等人，说帮我拿回之前的钱，但刷流水的钱要通过第三方转给他们。2018年12月至2019年2月11日，我通过手机银行往刘怡兴业银行卡（卡号62×××10）上转账很多次，共计40多万。但我信用卡额度未曾提高，我才感觉是被刘怡等人骗了。 我和这些人通过QQ联系，不知道他们的真实身份。我不欠刘怡钱，我转给他的钱，都是为处理信用卡提升额度和解决被套钱款。 四、被告人刘怡供述与辩解：高某因想提升信用卡额度及找回因提升额度被新联套的几万元，我先后介绍上海新联公司成都分公司的负责人“许博荣”、“吴青松”等人给他，但因高某经常未按时打钱，他的事没办好，需要不停把钱转给我，我再转给帮他处理事的人。2018年底至2019年我发了大量红包，这些钱有的是高某的汇款，有些是我个人的钱。对照你们出示的对账单，高某共给我汇款49万元。 五、辨认笔录：被害人高某辨认出被告人刘怡。 六、电子数据（光盘11张） 1、高某与刘怡、“吴青松”ＱＱ聊天记录等证实刘怡、“吴青松”通过ＱＱ聊天以帮助高某找回之前刷的钱、转账等催促高某不断向光大银行卡打款、向刘怡帐户转款等事实。 2、银行卡交易流水证实高某与刘怡之间转账情况。 3、刘怡、叶某支付宝账户查询回单、账号信息、交易流水、聊天记录截图证实，两人支付宝账号名及银行卡绑定情况，其中刘怡支付宝账户绑定其尾号2310兴业银行卡；两人参与疑似网络赌博游戏的花销及刘怡于2018年至2019年间通过支付宝发出红包计1244062.48元，收到红包计13572.12元，其中于2019年发出红包计892918元。 本院认为：被告人刘怡以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人刘怡及其辩护人辩称被告人刘怡系帮被害人转款，没有实施诈骗被害人的行为。经查，刘怡以能帮助被害人高某挽回提升信用卡额度产生损失，欺骗被害人高某向其银行账号转账，后被告人刘怡将所得款项大部分用于玩ＰＣ蛋蛋、发红包等疑似赌博性质的网络游戏予以挥霍，其行为符合诈骗犯罪的构成要件，被告人刘怡及其辩护人上述辩解，不能成立，本院不予采纳。为保护公民财产权利不受侵犯，打击犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人刘怡犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币十五万元； 二、责令被告人刘怡将非法所得返还被害人高某。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人刘怡的刑期从2019年3月12日起至2028年9月11日止；罚金于判决生效后十日内缴纳，上缴国库。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  沈洪金 审 判 员  陈 娟 人民陪审员  刘志强 二〇二〇年六月二十八日 书 记 员  路国栋 附：相关法律条文 中华人民共和国刑法 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律 若干问题的解释 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。