包头铁路运输法院 刑 事 判 决 书 （2020）内7101刑初1号 公诉机关：包头铁路运输检察院。 被告人：苏德理，男，1993年1月1日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，现住广西壮族自治区南宁市宾阳县。因涉嫌诈骗罪于2019年10月10日被包头铁路公安处刑事拘留，2019年11月7日经包头铁路运输检察院批准被逮捕。现羁押于包头铁路公安处看守所。 辩护人：闫娜，内蒙古炳鸿律师事务所律师。 辩护人：菅婷，内蒙古鹿城联众（白云鄂博）律师事务所律师。 被告人：王中龙，男，1979年11月19日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，现住广西壮族自治区南宁市宾阳县。因涉嫌诈骗罪于2019年10月10日被包头铁路公安处刑事拘留，2019年11月7日经包头铁路运输检察院批准被逮捕。现羁押于包头铁路公安处看守所。 辩护人：古秋生，广西金狮律师事务所律师。 被告人：蒙某，绰号。“阿眼”，男，1991年9月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，现住广西壮族自治区南宁市宾阳县。因涉嫌诈骗罪于2019年10月10日被包头铁路公安处刑事拘留，2019年11月7日经包头铁路运输检察院批准被逮捕。现羁押于包头铁路公安处看守所。 辩护人：郅雅虹，内蒙古辰星律师事务所律师。 被告人：田某，男，1995年3月18日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地重庆市巫山县，现租住广东省佛山市。2014年因盗窃罪被广东省佛山市顺德区法院判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元。因涉嫌诈骗罪于2019年10月3日被包头铁路公安处刑事拘留，2019年11月7日经包头铁路运输检察院批准被逮捕。现羁押于包头铁路公安处看守所。 辩护人：赵飞，北京市大瀚（包头）律师事务所律师。 被告人：陈某1，男，1997年11月6日出生，彝族，小学文化，无业，户籍所在地贵州省大方县，现租住广东省佛山市。因涉嫌诈骗罪于2019年10月3日被包头铁路公安处刑事拘留，2019年11月7日经包头铁路运输检察院批准被逮捕。现羁押于包头铁路公安处看守所。 被告人：王某，男，1998年5月8日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地甘肃省甘谷县，现租住广东省佛山市。因涉嫌诈骗罪于2019年10月3日被包头铁路公安处刑事拘留，2019年11月7日经包头铁路运输检察院批准被逮捕。现羁押于包头铁路公安处看守所。 包头铁路运输检察院以包铁检公诉刑诉〔2020〕1号起诉书指控被告人苏德理、被告人王中龙、被告人蒙某、被告人田某、被告人陈某1、被告人王某涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2020年5月21日公开开庭进行了审理。包头铁路运输检察院指派检察员李耀君出庭支持公诉，被告人苏德理及其辩护人闫娜、菅婷，被告人王中龙及其辩护人古秋生，被告人蒙某及其辩护人郅雅虹，被告人田某及其辩护人赵飞，被告人陈某1，被告人王某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 包头铁路运输检察院指控，2019年7月份，被告人苏德理为实施诈骗犯罪联系到被告人蒙某，让其为自己提供作案所需的银行卡四件套（银行卡、U盾、电话卡、身份证复印件）。被告人蒙某便通过QQ联系了被告人田某让其购买。被告人田某指使同伙陈某1、王某四处收购银行卡、手机卡。2019年7月18日，被告人王某从社会闲散人员梁某处购买了其用自己身份证办理的尾号为0119的工商银行卡，又从社会闲散人员林某处购买了其用自己身份证办理的尾号为4517的中国移动电话卡。随后，被告人王某指使梁某将尾号0119的工商银行卡绑定了林某尾号4517的手机号码，并办理了该银行卡的U盾，开通了大额转账功能，将银行密码设置为147258，网银密码设置为aa147258。完成上述事情后，被告人王某通过微信分别向梁某、林某支付了购卡费。被告人王某将其收购的尾号0119的工商银行卡、U盾及尾号4517的手机卡等一并交给了被告人田某，被告人田某指使被告人陈某1查验该银行卡、U盾及电话卡能否正常使用。检验完毕后，被告人田某指使被告人王某将该银行卡、U盾及电话卡等作案工具用快递邮寄至由被告人蒙某向田某所提供的地址广西南宁市××县门卫室。被告人蒙某收到后，于2019年7月26日将包括尾号0119在内的多套银行卡以5000元的价格出售给了被告人苏德理。 2019年7月28日，被告人苏德理伙同被告人王中龙乘坐车牌号为×××的小轿车到达友谊关，出境进入越南准备实施电信诈骗行为。到达越南河内市后，因个别作案工具电话卡不能正常使用，2019年8月9日，被告人苏德理入境返回宾阳县，联系被告人蒙某要求更换电话卡。被告人蒙某便联系被告人田某提供电话卡，被告人田某便将自己之前指使被告人陈某1从吴某手中购买的，吴某用自己身份证办理的卡号为×××的电话卡邮寄给被告人蒙某，被告人蒙某收到后再次提供给被告人苏德理。2019年8月10日，被告人苏德理携带该电话卡驾驶×××号大众牌轿车，在宾阳县通往上林县的县道上拨打10086开通国际漫游业务。同日，被告人苏德理在宾阳县新桥镇购买了两部旧手机。2019年8月12日，被告人苏德理携带该电话卡及两部旧手机返回越南河内市临时租住地与被告人王中龙汇合，并在河内当地购买了两台旧笔记本电脑。 2019年8月14日10时25分许，被告人王中龙先利用被告人苏德理之前注册的“企查查”账号，查询到山东知行研学旅游集团有限公司的相关信息和企业邮箱后，利用被告人苏德理事先从淘宝网购买的haolifei99166@163.com邮箱，冒充被害人姜某的经理陈某2给其发送邮件，以洽谈一笔业务为由让被害人姜某加入他们从淘宝网上购买的群号为467088474的假QQ群，被害人姜某入群后，被告人苏德理开始用两个假QQ号同时在群内冒充股东董庆中与假陈某2对话让被害人姜某看到，随后，以一笔业务需要落实保证金相关事宜为由，假陈某2要求被害人姜某拨打电话136XXXXXXXX联系“张总”，确认保证金是否到位。被害人姜某按照假陈某2的指使拨打电话136XXXXXXXX，被告人苏德理又冒充虚假业务对象张总接听来电，向姜某索要其公司账户。获取公司账户后，被告人苏德理利用P图软件制作了虚假转账回执图片，冒充陈某2将此图片发到QQ群内，并要求被害人姜某将其公司账户上的152000元作为合作项目保证金，转入梁某卡号为×××的工商银行账户。姜某信以为真，按要求将公司财务张腾腾向其个人建行账户转入的152000元转账给梁某工商银行卡内。转账成功后，被告人苏德理再次诱使姜某转款80000元时，姜某察觉被骗，并向负责人陈某2核实确认后报案。 被告人苏德理、被告人王中龙诈骗得逞后，被告人苏德理用号码为136XXXXXXXX的电话拨打号码为187XXXXXXXX的电话联系洗钱人员，按对方要求将诈骗至梁某卡内的152000元转账至账户为朱某的卡内，后该资金被洗钱人员分流、转移。被告人苏德理、被告人王中龙将手机、电脑等作案工具在越南河内丢弃，于2019年8月14日，二人一起由友谊关入境，乘坐车牌号为×××的轿车返回宾阳县。当晚，被告人苏德理按照洗钱人员预先告知的地点，在宾阳县靠近太守镇的一个垃圾桶内拿到诈骗赃款100300元，其余赃款51700元被洗钱人员当作洗钱费用收取。两日后，被告人苏德理分给被告人王中龙48000元，自己留下52300元。被告人王中龙将所得赃款中30000元存入其母亲卓佳梅银行卡内，其余用于自己日常消费。 被告人苏德理、被告人王中龙、被告人蒙某、被告人田某、被告人陈某1、被告人王某诈骗总额152000元。破案后，被告人苏德理的母亲何群英为其退赔82000元，被告人王中龙的未婚妻覃某1为其退赔70000元。已全部发还被害人姜某。 为指控上述事实，公诉机关当庭出示了以下证据：1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人供述与辩解；5.辨认笔录；6.侦查实验笔录；7.视听资料、电子数据光盘等证据在卷证实。 公诉机关认为，被告人苏德理伙同被告人王中龙利用被告人蒙某、被告人田某、被告人陈某1、被告人王某等四人非法提供的银行卡、电话卡等作案工具，利用电信网络，虚构事实实施诈骗，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，是共同犯罪，应当以诈骗罪追究刑事责任。 被告人苏德理对公诉机关指控的犯罪事实予以认可，认罪认罚。但认为公诉机关的量刑意见重了。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人苏德理的犯罪事实及罪名不持异议。但认为，首先，被告人苏德理归案后能够如实供述犯罪事实，深刻认识到自己的犯罪行为，自愿认罪服法，悔罪态度真诚。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，依法可以从轻处罚；其次，被告人苏德理的近亲属对于本案所骗得的金钱，在案发之初已经积极的进行了退赔并退还被害人，尽最大能力减少了被害人的损失，取得了被害人的谅解。根据《最高人民法院常见犯罪的量刑指导意见》第三点第八条规定，可以减少基准刑的40%以下；再次，被告人苏德理家庭生活非常困难，其有两个女儿，大女儿患有自闭症，小女儿患有血管瘤，治病需要大量资金。经营的养殖场因猪瘟导致巨大亏损，欠下贷款。强大的生活压力是导致其一时产生思想偏颇走上犯罪道路的因素；最后，被告人苏德理系初犯，没有其他违法犯罪记录，因文化程度低，法制观念不足才犯下此罪，其早已幡然醒悟，充分认识到了自己的犯罪行为，认罪、悔罪，恳请予以从轻量刑，给其一个改过自新、重新做人的机会。 被告人王中龙对公诉机关指控的犯罪事实予以认可，认罪认罚。但认为公诉机关的量刑意见重了。其辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人王中龙的犯罪事实及罪名不持异议。二、但认为，在被告人苏德理与被告人王中龙的犯罪过程中，主要的犯罪事实均为被告人苏德理实施，被告人王中龙只起到了辅助和次要作用，应当认定被告人王中龙为从犯。具体理由为：1.准备和购买包括电话卡、银行卡、旧手机、笔记本电脑等作案工具均由被告人苏德理办理、完成；2.实际实施诈骗的主要过程均由被告人苏德理完成。具体内容包括：在诈骗过程中，被告人王中龙查询选择好诈骗对象后，直接通过两个假的QQ号与被害人聊天实施诈骗行为是由被告人苏德理操作完成的。被害人打电话联系“假张总”时，是由被告人苏德理接听并对被害人实施欺骗的。苏德理利用P图软件制作了虚假的转账回执，并冒充陈某2将此图片发到QQ群内，要求被害人姜某转账支付了152000元。在诈骗的整个过程中，大部分欺骗行为均为被告人苏德理具体实施进行，庭审中，被告人苏德理、被告人王中龙在法庭上当场确认回答：实施诈骗行为的过程与起诉书中所列的、所描述的诈骗过程均与事实相符。3.诈骗完成后，被告人苏德理联系、对接洗钱人员，由其本人最终拿到赃款。4.拿到赃款后，被告人苏德理主导分配了赃款。综上，在实施诈骗的前、中、后阶段均由被告人苏德理主导、完成，虽然二被告人分得赃款相差不多，但不能否认被告人苏德理起主要作用是主犯，被告人王中龙起其次要作用是从犯的事实。三、被告人王中龙被抓捕后，较先认识到犯罪的错误，主动向公安办案人员如实供述了其与被告人苏德理的全部犯罪事实，应当认定为坦白。四、被告人王中龙及其家属积极对被害人退赔，与被告人苏德理家属一起将全部赃款退给了被害人，获得被害人的谅解，可以依法从轻确定量刑幅度。五、被告人王中龙在审查起诉阶段自愿认罪认罚，在辩护人的见证下签署了《认罪认罚具结书》，根据相关司法解释的规定，可以酌情从轻判处刑罚。根据以上实际情况，恳请法院对被告人王中龙从轻判处刑罚。 被告人蒙某当庭对公诉机关指控的犯罪事实予以认可，认罪认罚。但认为公诉机关的量刑意见重了。其辩护人的辩护意见是：公诉机关指控的此次犯罪事实基本清楚，被告人蒙某当庭认罪认罚，对犯罪事实部分不发表辩护意见，只就量刑部分发表如下意见。一、本案中被告人蒙某所起的作用有限，应当认定其为从犯。1.本案的犯意非被告人蒙某引起，其只是受朋友委托购买银行卡、手机卡，主观无犯罪意图。2.本案主要犯罪行为由被告人苏德理、被告人王中龙实施，被告人蒙某的帮助行为仅提供前期便利，到了实际诈骗行为阶段蒙某不知晓也未参与。3.被告人蒙某没有参与诈骗所得的分配。综上，被告人蒙某在本案中应当认定为从犯。二、被告人蒙某系自愿认罪认罚，其在侦查机关询问时都做了有罪供述，前后完全一致，未出现拒不认罪，翻供等情形。综上所述，辩护人认为，被告人蒙某的犯罪行为固然为法律难容，理应处罚。但限于其自身学识对其行为有先天的认知缺陷，对法律认识有盲区，在案发后，被告人蒙某认识到行为的错误，并自愿认罪认罚，认罪态度好，如实供述犯罪事实，犯罪情节轻微，主观恶性较轻，社会危害性不大，确有悔改表现。从《刑法》立法宗旨看，惩罚是对犯罪的一种处罚手段，最终目的是让犯罪分子认识到所犯罪行，能改过自新，重新做人。律师建议对被告人蒙某给予从轻、减轻处罚，判处1-2年有期徒刑。望予以采纳。 被告人田某对公诉机关指控的犯罪事实予以认可，认罪认罚。但认为公诉机关的量刑意见重了。其辩护人的辩护意见是：对于起诉书指控被告人田某等人涉嫌诈骗犯罪的定性不持异议。但认为被告人田某具有从轻处罚的情节。理由如下：一、被告人田某在本案中所起的作用有限，应当认定其为从犯。因为，1.本案的犯意并非为被告人田某所引起的，其本有正当职业，只是受到朋友的介绍和诱惑一时鬼迷心窍才去收取他人闲置的信用卡，对于本案中他人实施的诈骗行为，被告人田某确实不知情。2.本案利用梁某的银行卡实施诈骗，从犯罪预备、犯罪实施、境外操作、境内分账等各个环节，均为被告人苏德理、被告人王中龙组织策划实施，被告人田某仅参与收购提供银行卡，非组织者、策划者。3.被告人田某无分赃获利。二、1.被告人田某在归案后如实供述，积极配合司法机关的侦查行为，主动交代了自己的犯罪过程，将自己知悉的情况都如实告知了侦查机关，在侦查阶段、审查起诉阶段供述一直是稳定的，其行为符合法律规定的“坦白”情节。2.被告人田某在侦查阶段、审查起诉阶段及庭审阶段均自愿认罪，主动悔过，认罪态度良好。3.被告人田某主观恶性较小，具有明显的悔罪表现。从“教育挽救”的方针出发，从有利于被告人改造的角度出发，恳请法庭对被告人田某减轻刑事处罚，给其一个重新做人、改过自新的机会。 被告人陈某1对公诉机关指控的犯罪事实予以认可，认罪认罚。辩称当初卖银行卡的时候不知道是做什么的，请求从轻处理。公诉机关的量刑意见重了。 被告人王某对公诉机关指控的犯罪事实予以认可，认罪认罚。辩称自己只是为了获取一点利润，不是为了诈骗，没想到犯了这么严重的错误，自己认罪态度好，能够坦白，希望从轻判处。公诉机关的量刑意见重了。 经审理查明，一、2019年7月份，被告人苏德理为实施诈骗联系被告人蒙某，让其提供作案所需的银行卡四件套（银行卡、U盾、电话卡、身份证复印件）。被告人蒙某通过QQ联系被告人田某让其购买。被告人田某指使同伙陈某1、王某收购银行卡、手机卡。2019年7月18日，被告人王某从社会闲散人员梁某处购买了尾号为0119的工商银行卡（系梁某用自己身份证办理），从社会闲散人员林某处购买了尾号为4517的中国移动电话卡（系林某用自己身份证办理）。随后，被告人王某让梁某将尾号0119的工商银行卡绑定了林某尾号4517的手机卡，并办理了该银行卡的U盾，开通了大额转账功能，将银行密码设置为147258，网银密码设置为aa147258。完成上述事情后，被告人王某通过微信分别向梁某、林某支付了购卡费。被告人王某将其收购的上述银行卡、U盾及手机卡等一并交给了被告人田某，被告人田某指使被告人陈某1查验该银行卡、U盾及电话卡能否正常使用。检验完毕后，被告人田某指使被告人王某将该银行卡、U盾及电话卡等作案工具用快递邮寄至被告人蒙某所提供的地址广西南宁市××县门卫室。被告人蒙某收到后，于2019年7月26日将包括尾号0119在内的多套银行卡以5000元的价格出售给了被告人苏德理。二、2019年7月28日，被告人苏德理伙同被告人王中龙驾乘×××号小轿车先到达友谊关，然后出境进入越南准备实施电信诈骗。到达越南河内市后，因个别作案工具电话卡不能正常使用，2019年8月9日，被告人苏德理入境返回宾阳县，联系被告人蒙某要求更换电话卡。被告人蒙某便联系被告人田某要其提供电话卡，被告人田某便将自己之前指使被告人陈某1从吴某手中购买的卡号为×××的电话卡（吴某用自己身份证办理）邮寄给被告人蒙某，被告人蒙某收到后再次提供给被告人苏德理。2019年8月10日，被告人苏德理携带该电话卡驾驶×××号大众牌轿车，在宾阳县通往上林县的县道上拨打10086开通国际漫游业务。同日，被告人苏德理在宾阳县新桥镇购买了两部旧手机。2019年8月12日，被告人苏德理携带该电话卡及两部旧手机返回越南河内市临时租住地与被告人王中龙汇合，并在河内当地购买了两台旧笔记本电脑。2019年8月14日10时25分许，被告人王中龙先利用被告人苏德理之前注册的“企查查”账号，查询到山东知行研学旅游集团有限公司（以下简称：知行公司）的相关信息和企业邮箱后，利用被告人苏德理事先从淘宝网购买的haolifei99166@163.com邮箱，冒充被害人姜某的经理陈某2给姜某发送邮件，以洽谈一笔业务为由让被害人姜某加入他们从淘宝网上购买的群号为467088474的假QQ群，被害人姜某入群后，被告人苏德理开始用两个假QQ号同时在群内冒充股东董庆中与假陈某2对话让被害人姜某看到，随后，以一笔业务需要落实保证金相关事宜为由，假陈某2要求被害人姜某拨打电话136XXXXXXXX联系“张总”，确认保证金是否到位。被害人姜某按照假陈某2的指使拨打电话136XXXXXXXX，被告人苏德理又冒充虚假业务对象“张总”接听来电，向姜某索要其公司账户。获取公司账户后，被告人苏德理利用P图软件制作了虚假转账回执图片，冒充陈某2将此图片发到QQ群内，并要求被害人姜某将其公司账户上的152000元作为合作项目保证金，转入梁某卡号为×××的工商银行账户。姜某信以为真，按要求将公司财务张腾腾向其个人建行账户转入的152000元转账给梁某工商银行卡内。转账成功后，被告人苏德理再次诱使姜某转款80000元时，姜某察觉被骗，并向负责人陈某2核实确认后报案。三、被告人苏德理、被告人王中龙诈骗得逞后，被告人苏德理用号码为136XXXXXXXX的电话拨打号码为187XXXXXXXX的电话联系洗钱人员，按对方要求将诈骗至梁某卡内的152000元转账至账户为朱某的卡内，后该资金被洗钱人员分流、转移。被告人苏德理、被告人王中龙将手机、电脑等作案工具在越南河内丢弃，于2019年8月14日，二人一起由友谊关入境，租乘一辆车牌号为×××的黑色轿车返回宾阳县。当晚，被告人苏德理按照洗钱人员预先告知的地点，在宾阳县靠近太守镇的一个垃圾桶内拿到诈骗赃款100300元，其余赃款51700元被洗钱人员当作洗钱费用扣取。两日后，被告人苏德理分给被告人王中龙48000元，自己留下52300元。被告人王中龙将所得赃款中30000元存入其母亲卓佳梅银行卡内，其余用于自己日常消费。四、被告人王某被抓获后，主动协助、配合公安侦查人员抓获被告人田某、被告人陈某1，有立功表现。五、本案六被告人诈骗金额为152000元。破案后，被告人苏德理的母亲何群英为苏德理退赔82000元，被告人王中龙的未婚妻覃某1为王中龙退赔70000元，已全部发还被害人姜某。 认定上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实： 1.书证：（1）羁押证明。证明被告人田某、被告人陈某1、被告人王某因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，于2019年10月3日至6日羁押于禅城看守所的事实。被告人苏德理、被告人王中龙、被告人蒙某因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，于2019年10月11日至15日羁押于南宁铁路公安处看守所的事实。（2）K711次旅客列车硬卧车现场平面图及旅客定位登记。证明被害人姜某系在K711次旅客列车上被骗的事实。（3）接受证据材料清单（5份）。证明以下事实：①手机截图均是依法提取。②23张手机截图取自被害人姜某手机，4张手机截图取自梁某手机，22张手机截图取自林某手机，7张手机截图取自朱某手机，4张手机截图取自彭某手机。（4）扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、发还清单及收条。证明以下事实：①侦查机关依法对被告人王某的老板即被告人田某和被告人陈某1共同租住的住宅进行了搜查，对被告人王中龙的住处进行了搜查，对被告人蒙某的住处进行了搜查。②侦查机关依法扣押被告人苏德理的手机三部、U盘一个、SIM卡一张、×××白色速腾轿车一辆。扣押被告人王某尾号4918工商银行卡一张、尾号8175农业银行卡一张、手机一部。扣押被告人田某银行卡21张、U盾11个、手机卡10张、他人身份证（李东岳452730199810115014）一张、手机7部、笔记本电脑1台。扣押被告人王中龙手机6部。扣押被告人蒙某手机10部、刷卡机1台、联通、移动电话卡各一张、电脑主机硬盘一个、中国农业银行卡3张（尾号7870、6478、动态口令卡）、中国邮政储蓄银行卡2张（尾号7660、7655）、中国建设银行卡2张（尾号007、468）、中国工商银行卡2张（尾号0493、7510）、中国交通银行卡1张（尾号5153）、中国民生银行卡一张（尾号7396）。③侦查机关依法将×××号白色速腾轿车发还给被告人苏德理的母亲何群英。（5）调取证据通知书、调取证据清单及手机号码136XXXXXXXX、137XXXXXXXX、134XXXXXXXX、137XXXXXXXX机主信息和通话记录，证明上述手机号码在案发时均处于正常使用状态，案发时136XXXXXXXX的手机号使用轨迹显示在越南的事实。（6）被告人苏德理个人客户管理关联合约信息、借记卡产品资料查询、尾号9279农行卡交易明细，证明该卡系被告人苏德理用本人身份证办理，苏德理于2019年7月26日、8月24日、8月30日向被告人蒙某转账共计17600元的事实。（7）调取证据通知书、调取证据清单、梁某活期历史明细清单及尾号0119借记卡历史明细清单，证明卡号×××、×××系梁某的工商银行卡，×××卡于2019年8月14日12:22:26收到被害人姜某（尾号0135）转入152000元，2019年8月14日12:38至12:40之间，该卡分四次向朱某（尾号0472）的账户转出151900元，花手续费27.5元的事实。（8）朱某借记卡资料查询及尾号0472农业银行卡交易明细，证明尾号0472农业银行系朱某办理，该卡在2019年8月14日分四次收到梁某尾号0119银行卡转入152000元的事实。（9）调取证据通知书、调取证据清单及韵达快递单十份，证明犯罪嫌疑人之间通过快递方式传递作案工具的事实。（10）调取证据通知书、调取证据清单及知行公司情况说明，证明知行公司的董事长为陈岗、公司会计为张腾腾、公司出纳为姜某，董庆中系公司股东的事实。（11）调取证据通知书、调取证据清单及出入境记录，证明2019年8月14日姜某被骗的案发时间，被告人苏德理、被告人王中龙身在越南境内，案发后二人同时入境回中国的事实。（12）调取证据通知书、调取证据清单、卓佳梅名下账户及2019年1月1日至10月31日交易流水、尾号1016邮政银行储蓄卡存取款流水，证明卓佳梅在中国邮政储蓄银行宾阳县支行有两个账户（尾号1016、6921），尾号1016账户于2019年8月22日存入现金30000元。该账户于2019年10月11日、10月16日分六次共取走91000元，剩余额为124.68元的事实。（13）调取证据通知书、调取证据清单、手机号187XXXXXXXX开户信息及该号2019年8月1日至9月30日期间的通话记录，证明开户人为彭某，该卡于2019年8月8日入网，8月30日注销。该号码在2019年8月14日12:30至12:41共与手机号136XXXXXXXX通话四次，且显示通话地点在南宁的事实。（14）调取证据通知书、调取支付宝账号×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××的注册信息及2019年1月1日至10月1日的交易记录，证明以下事实：①支付宝账号×××系被告人苏德理使用、×××系被告人蒙某使用、×××系被告人田某使用。②2019年7月26日，被告人苏德理向被告人蒙某支付宝账户转账5000元。2019年7月23日，被告人蒙某向被告人田某支付宝账户转账2400元。（15）调取证据通知书，调取①微信号×××、×××、×××、×××、×××-SZJNYYZ、David930206、sujiuge99、www659744181、a2049179707、aa147bcag、yd978675；②手机号187XXXXXXXX、177XXXXXXXX所绑定的微信账户；③QQ号×××、×××、×××的注册信息及上述账户从2019年1月1日至2019年10月1日期间的交易记录，证明下列事实：①2019年7月19日、20日、29日，被告人王某用微信向梁某转账六次，共转账335元。2019年7月18日、27日、29日，被告人王某用微信向林某转账六次，共转账458元。②2019年7月18日，被告人田某用微信向被告人王某转账600元。③2019年8月3日，被告人田某用微信向刘加正转账200元，刘加正又将200元转入尾号6674的银行卡。④2019年8月10日，被告人苏德理用微信向微信号×××转账600元。⑤记录显示被告人田某、被告人蒙某、被告人陈某1之间存在多笔微信转账。（16）协查财产通知书及相关资料，证明尾号3762、0471、6674的农业银行卡系被告人陈某1所有，尾号6674的农业银行卡于2019年8月3日收到转账200元的事实。（17）退赔申请、发还清单、收条及谅解书，证明被告人苏德理的母亲退赔82000元、被告人王中龙的未婚妻退赔70000元，被害人姜某收到退赔款后出具谅解书的事实。（18）源于涉案资金交易情况说明，证明本案六被告人之间利用微信或支付宝转账时间、金额的情况。（19）案件光盘、案件视频情况说明，证明光盘、视频内容均为连续记录，内容真实。（20）情况说明，证明外地手机号码进入宾阳县境内需持本人身份证到当地营业厅进行验证备案后才能到宾阳地区使用的事实。（21）关于洗钱侦查情况说明，证明持有187XXXXXXXX号码的人系为被告人苏德理洗钱的人员，侦查机关正在侦查的事实。（22）情况说明、调取证据通知书、调取证据清单、刑事判决书、撤销表及拘留证，证明以下事实：被告人苏德理、被告人王中龙、被告人陈某1、被告人王某均无犯罪信息；被告人田某有犯罪前科，曾因盗窃罪于2014年被佛山市顺德法院判处拘役四个月，并处罚金一千元；被告人蒙某曾因涉嫌敲诈勒索被珠海市公安局网上追逃，归案后，珠海市公安局认为其犯罪情节较轻，未对其移送起诉。（23）被告人身份信息，证明本案六名被告人作案时均年满十八周岁，具有完全刑事责任能力的事实。（24）公安机关办案合法性说明，证明侦查人员在侦办案件过程中程序合法、无违法办案等现象。（25）关于姜某被诈骗案件的研判报告及案件光盘说明，证明下列事实：①本案是诈骗人冒充知行公司老板骗取知行公司出纳姜某152000元。②作案使用的QQ号、QQ邮箱、电脑、梁某工行账户的IP地址等都显示在越南。③作案过程中手机号码136XXXXXXXX一直是被告人苏德理持有并使用，案发时位置在越南，与姜某手机178XXXXXXXX发送短信一次、通话一次，与姜某提供的手机截图一致。④姜某被骗资金在12:38:01，由梁某账户转入二级账户期间，被告人苏德理的手机136XXXXXXXX与187XXXXXXXX号码发送短信四次、接收来电通话二次。⑤被告人苏德理通过支付宝向被告人蒙某转款，支付购买电话卡等作案工具款，说明被告人蒙某系共同作案。⑥2019年8月14日21：13，被告人苏德理通过微信向一名越南女性转款3045元。⑦2019年8月14日，被告人苏德理与被告人王中龙一同从越南入境返回宾阳县，说明被告人王中龙系共同作案。（26）情况说明及办案协作函，证明宾阳县公安局网络安全大队出具的证据材料合法。（27）被告人苏德理两部手机的司法鉴定意见书及鉴定资质证复印件，证明下列事实：①2019年7月28日，被告人苏德理与被告人王中龙一起去友谊关。②被告人苏德理购买手机充值卡后微信发给了被告人王中龙。③被告人苏德理联系雪雪，让其在越南帮助租房子。④被告人苏德理在越南向雪雪咨询购买电脑。⑤被告人苏德理让其老婆将其从被告人蒙某处购买的不能正常使用的手机卡退给蒙某。⑥覃某2先后将在越南提供租车服务的黄江、提供租房的雪雪、买卖银行卡手机卡的蒙某、办理签证的小霞等人，从微信中用名片推荐给被告人苏德理。⑦2019年8月14日，被告人苏德理用微信联系从友谊关回南宁的车。⑧被告人苏德理用微信联系小霞办理签证。（28）关于调取被告人蒙某犯罪前科的情况说明，证明被告人蒙某曾涉嫌敲诈勒索案，办案机关认为其情节轻微，未移送起诉的事实。 2.辨认笔录。（1）梁某于2019年9月30日所作辨认笔录，证明“小四眼”就是被告人王某，梁某给被告人王某办了一张尾号0119的工商银行卡并交给他的事实。（2）林某于2019年9月30日所作辨认笔录，证明指示林某在中国移动佛山市××区恒之域通讯办理尾号4519手机卡的人是被告人王某的事实。（3）吴某于2019年10月5日所作辨认笔录，证明2019年8月2日从吴某处购买手机号码136XXXXXXXX的人是被告人陈某1（绰号“乌龟”）的事实。（4）被告人蒙某于2019年10月10日所作辨认笔录，证明与被告人蒙某存在非法买卖银行卡、电话卡及金钱往来的人就是被告人苏德理（绰号“九”），介绍被告人蒙某与被告人苏德理认识的人是覃某2的事实。（5）被告人王中龙于2019年10月10日所作辨认笔录，证明绰号“九”的人就是被告人苏德理。被告人王中龙与覃某2认识的事实。（6）兰先煌于2019年10月13日所作辨认笔录，证明2019年8月14日18时许，兰先煌驾驶×××号车接到从友谊关上车欲前往南宁的两名男子，其中坐在副驾位置上的是被告人王中龙，坐在后排座并付款的人是被告人苏德理的事实。 3.侦查实验笔录五份。证明被告人苏德理、被告人王中龙可以通过使用电脑、手机等工具，演示诈骗姜某的作案过程。 4.视听资料、电子证据光盘33张。证明下列事实：（1）公安机关抓捕、搜查、讯问六名被告人均制作了视频资料光盘程序合法，询问相关证人、向相关单位调取证据程序合法。（2）公诉机关起诉书中所载明的梁某、林某、朱某、彭某邓某等人的微信号、昵称真实，上述人员通过微信转账数额、次数与起诉书中的表述一致。（3）被告人苏德理、被告人王中龙对被害人姜某实施诈骗时使用的QQ群资料、QQ号、群聊天记录、微信记录及被害人姜某QQ群注册信息等资料，印证姜某被诈骗的事实。（4）案涉被告人微信转账记录及被告人田某、被告人蒙某、被告人苏德理使用的支付宝转账记录，印证公诉机关指控的事实。 5.证人证言。（1）归案情况说明，证明本案六名被告人被抓获的事实。证明被告人王某主动配合公安机关抓捕被告人田某、被告人陈某1，有立功表现的事实。（2）证人陈某2的证言，证明被害人姜某身份及被诈骗的事实。（3）证人覃某2的证言，证明覃某2认识被告人苏德理、被告人王中龙、被告人蒙某，及印证上述三人、雪雪所使用的微信号的事实。（4）证人梁某的证言，证明“小四眼”（被告人王某）让梁某办理尾号0119的工商银行卡、开通U盾并购买的事实。（5）证人覃某1的证言，证明覃某1与被告人王中龙系恋人、被告人王中龙与被告人苏德理系连襟。被告人苏德理的绰号叫“阿九”。（6）证人林某的证言，证明“眼镜”（被告人王某）让林某办理并购买银行卡，被告人王某知道办理、购买银行卡是为诈骗的事实。（7）证人吴某的证言，证明本案诈骗所用手机号136XXXXXXXX系被告人陈某1向其购买的事实。（8）证人邓某、彭某、李某2的证人证言，证明诈骗得逞后如何洗钱的事实。（9）证人朱某的证言，证明应共同租住人任茜的要求，朱某用自己的身份证办了一张卡号为×××的农业银行卡，开通U盾、绑定手机卡，卖给任茜的上线赖家雯的事实。 6.被害人姜某的陈述。证明下列事实：（1）本诈骗案从发生到诈骗得逞系发生在K710次列车上。（2）本案诈骗既遂金额为152000元。（3）本案诈骗未遂金额为80000元。 7.被告人供述和辩解。（1）被告人苏德理的供述，证明下列事实：①被告人苏德理于2019年夏天认识被告人蒙某，从被告人蒙某处购买的手机卡、电话卡。②2019年7月28日，被告人苏德理与被告人王中龙出境到越南，住在微信号叫雪雪的人为其租的房子中，被告人苏德理购买了两台二手笔记本电脑（在越南购买）、两部二手手机（在宾阳购买）。被告人王中龙从企查查查找到知行公司企业信息，发出邮件让知行公司出纳姜某加入QQ群，被告人苏德理冒充知行公司领导和姜某聊天，使姜某产生错觉，最后诈骗姜某152000元。③诈骗得逞后，被告人苏德理联系洗钱人员，将诈骗所得转入洗钱人员的银行卡。二人将诈骗工具笔记本电脑、手机丢弃在越南河内市后一同返回宾阳县。④被告人苏德理拿到诈骗款（103000元，扣除洗钱费用）后分给被告人王中龙48000元（扣除买卡费2000元），自己留下52300元。（2）被告人王中龙的供述，证明下列事实：①2019年7月28日，被告人苏德理与被告人王中龙出境到越南，住在微信号叫雪雪的人为其租的房子中，被告人苏德理购买了两台二手笔记本电脑（在越南购买）、两部二手手机（在宾阳购买）。注册了《企查查》会员。②被告人王中龙登录《企查查》APP，查询到知行公司企业信息，编辑邮件内容，告知知行公司财务、出纳加入内部QQ群，知行公司出纳姜某入群后，被告人苏德理冒充知行公司法人代表陈岗和姜某聊天，诈骗姜某152000元。③诈骗得逞后，被告人苏德理联系洗钱人员，将诈骗所得转入洗钱人员的银行卡。二人将诈骗工具笔记本电脑、手机丢弃在越南河内市后一同返回宾阳县。④被告人苏德理拿到诈骗款后分给被告人王中龙48000元，被告人王中龙将其中30000元存入其母亲的银行账户，剩余自己花费。（3）被告人蒙某的供述，证明下列事实：①被告人蒙某的QQ号是×××.昵称：“孤”。微信名sujige99，QQ号绑定的手机号为×××。绰号“大眼”或“阿眼”。②被告人蒙某承认自己非法倒卖银行卡、手机卡，知道倒卖银行卡、手机卡是用于诈骗。③覃某2知道被告人蒙某、被告人苏德理买卖银行卡、电话卡，因而介绍他们认识。④被告人蒙某卖给被告人苏德理银行卡每套2000元，电话卡每张260元。被告人苏德理通过支付宝分三次转给被告人蒙某17600元。⑤被告人蒙某卖给被告人苏德理的一张电话卡不能使用，于2019年8月10日双方换卡的事实。（4）被告人田某的供述，证明下列事实：①被告人田某的绰号叫“黄毛”。2019年6月，其朋友姚龙找到并告知他办卡有利可图，自己因非法买卖银行卡、电话卡被新疆警方抓进去了，现被释放。为图利，被告人田某于2019年7月份开始买卖银行卡、电话卡。上述说明，被告人田某主观上对买卖银行卡、电话卡系违法的事实是明知的。②被告人田某的上线QQ号是×××，昵称：“孤”。收田某一套银行卡1200元、一张手机卡150元。下线有被告人王某、一个外号叫“无敌”的、还有一个广西玉林的。被告人陈某1帮助田某验卡，并按照上线要求，将密码统一修改为aa389389。被告人田某收购银行卡、电话卡后，通过快递寄给上线，共卖出十多套卡，得款30000元左右。③2014年，被告人田某因盗窃犯罪被广东省佛山市顺德区法院判处拘役四个月，并处罚金一千元。（5）被告人陈某1的供述，证明下列事实：①被告人田某的绰号叫“黄毛”。被告人陈某1帮田某验卡。被告人陈某1主观上明知收购银行卡是用于诈骗。②被告人田某的上线是广西老板，QQ昵称“孤”。本案用于诈骗的136XXXXXXXX手机卡，是被告人陈某1从吴某处购买并由刘加正交给了被告人田某。（6）被告人王某的供述，证明下列事实：①2019年6月底，被告人王某与被告人田某一起买卖银行卡，其上线是被告人田某，二人主观上明知买卖银行卡是用于诈骗。②2019年7月下旬，被告人王某认识了梁某，从梁某处购买了一张尾号0119的工商银行卡，办好银行卡四件套后交给被告人田某，得款600元。③被告人田某团伙共五人，王某、姚龙、刘加正负责收卡，田某、陈某1负责验卡。被告人田某在网上联系买家，再由王某等人用顺丰或者韵达快递邮寄给买家。 上述证据经庭审质证，证据来源合法，内容客观、真实，之间能相互印证，与公诉机关指控的案件事实具有关联性，本院确认上述证据有效。 本院认为，一、被告人苏德理、被告人王中龙主观上具有诈骗他人财物的直接故意，被告人蒙某、被告人田某、被告人陈某1、被告人王某明知买卖银行卡、电话卡是用于诈骗，行为违法，仍多次买卖，从中获取非法利益，主观上系明知。上述六被告人均符合诈骗罪的主观构成要件。被告人苏德理伙同被告人王中龙在越南河内市使用被告人苏德理购买的笔记本电脑、手机及被告人蒙某、被告人田某、被告人陈某1、被告人王某提供的银行卡、电话卡等作案工具，利用电信网络，以虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗被害人姜某，使被害人姜某陷入错误认识，按照被告人苏德理的要求处分财产，达到了骗取姜某财物的目的。六被告人的诈骗行为侵犯了被害人姜某的财产所有权，符合诈骗罪的客观构成要件。被告人苏德理、被告人王中龙、被告人蒙某、被告人田某、被告人陈某1、被告人王某犯罪事实清楚，证据确实、充分，六被告人的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控六被告人的犯罪事实和罪名成立，应处以刑罚。二、被告人苏德理、被告人王中龙在越南境内利用电信网络诈骗被害人姜某152000元，属于“数额巨大”。二人是共同犯罪。被告人蒙某、被告人田某、被告人陈某1、被告人王某为被告人苏德理、被告人王中龙提供银行卡、电话卡等作案工具，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条规定，依法以共同犯罪论处。三、在本案诈骗犯罪过程中，被告人苏德理起主要作用，是主犯。被告人王中龙起次要作用，是从犯。被告人蒙某、被告人田某、被告人陈某1、被告人王某提供银行卡、电话卡等作案工具，起辅助作用，是从犯。公诉机关关于六被告人在犯罪过程中主、从犯地位的指控意见，本院予以采纳。四、本案六被告人具有以下量刑情节：1.本案诈骗既遂152000元，未遂80000元。对被告人苏德理、被告人王中龙、被告人蒙某、被告人田某、被告人陈某1、被告人王某可以从重处罚。2.被告人苏德理系主犯，酌情从重处罚；实施犯罪系在越南境内，酌情从重处罚；到案后能够如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理；自愿退赃82000元，取得被害人姜某谅解，可以从轻处罚。3.被告人王中龙实施犯罪系在越南境内，酌情从重处罚；系从犯，依法从轻、减轻处罚；到案后能够如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理；自愿退赃70000元，取得被害人姜某谅解，可以从轻处罚。4.被告人蒙某系从犯，依法从轻、减轻处罚；到案后能够如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；当庭认罪认罚，可以从宽处理。有敲诈勒索劣迹，作为量刑考虑的情节。5.被告人田某系从犯，依法从轻、减轻处罚；到案后能够如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理；曾因盗窃犯罪被处以刑罚，有犯罪前科，酌情从重处罚。6.被告人陈某1系从犯，依法从轻、减轻处罚；到案后能够如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理。7.被告人王某系从犯，依法从轻、减轻处罚；有立功表现，可以从轻或减轻处罚；到案后能够如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理。五、关于随案移送的扣押六被告人的物品，侦查机关未予证明系本诈骗案所用作案工具，公诉机关未作为证据出示，上述扣押物品与本案无关联，本院予以发还。被告人苏德理、被告人王中龙前往友谊关所驾乘的车辆×××号白色速腾轿车，侦查机关已依法发还给被告人苏德理的母亲何群英，对该车辆，本院不再处理。六、关于公诉机关的量刑建议。公诉机关建议判处被告人苏德理有期徒刑五年，并处罚金三万元；判处被告人王中龙有期徒刑四年，并处罚金二万元；判处被告人蒙某有期徒刑二年，并处罚金一万元；判处被告人田某有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；判处被告人陈某1有期徒刑一年，并处罚金一万元；判处被告人王某有期徒刑十个月，并处罚金一万元。本院认为，公诉机关对上述六被告人的量刑建议，系综合各被告人在本案中所起作用，行为后果对社会法益、对公共秩序造成的危害程度，依据法律规定就各被告人依法应予刑罚的程度，考虑各被告人从重、从轻或减轻处罚情节所作出，量刑适当，本院对公诉机关的量刑建议予以采纳。被告人苏德理、被告人王中龙、被告人蒙某、被告人田某、被告人陈某1、被告人王某辩称量刑偏重的意见，本院不予采纳。被告人苏德理的辩护人认为对被告人苏德理可酌情从轻处罚的意见，本院予以采纳。辩称被告人苏德理系因为两个女儿有病，家庭困难才走上犯罪道路，希望予以从轻处罚的意见，本院认为，家庭困难应以勤劳脱困，直至富裕起来，不应以家庭困难为犯罪行为开脱。故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人王中龙的辩护人认为对被告人王中龙可酌情从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人蒙某的辩护人认为对被告人蒙某可酌情从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人田某的辩护人认为对被告人田某可酌情从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人陈某1认为自己认罪认罚，请求从轻处罚的辩解意见，本院予以采纳。被告人王某认为自己认罪认罚，有立功表现，请求从轻处罚的辩解意见，本院予以采纳。为维护社会管理秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，打击犯罪，教育公民自觉遵守法律，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款、第六条、第七条规定，判决如下： 一、被告人苏德理犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2024年10月9日止，罚金限于判决生效后30日内缴纳。） 二、被告人王中龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2023年10月9日止，罚金限于判决生效后30日内缴纳。） 三、被告人蒙某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2021年10月9日止，罚金限于判决生效后30日内缴纳。） 四、被告人田某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月3日起至2021年4月2日止，罚金限于判决生效后30日内缴纳。） 五、被告人陈某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月3日起至2020年10月2日止，罚金限于判决生效后30日内缴纳。） 六、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月3日起至2020年8月2日止，罚金限于判决生效后30日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  宋汝宽 审判员  齐满喜 审判员  任梦云 二〇二〇年六月十一日 书记员  侯 瑛 书记员  朱丽虹 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。 第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。       