湖南省张家界市永定区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0802刑初242号公诉机关张家界市永定区人民检察院。被告人朱思颖，曾用名朱颖，女，1993年10月31日出生，土家族，大学文化，无业，户籍所在地张家界市永定区，住永定区。因犯诈骗罪，2016年1月12日被长沙市开福区人民法院判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯诈骗罪，2018年11月21日被张家界市公安局永定分局刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于张家界市看守所。辩护人田英治，张家界市永定区法律援助中心律师。张家界市永定区人民检察院以张定检公诉刑诉〔2019〕217号起诉书指控被告人朱思颖犯诈骗罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院于同月5日受理后，依法组成合议庭，于2019年10月21日、2020年6月12日、6月17日公开开庭进行了审理。张家界市永定区人民检察院指派检察员徐琦出庭支持公诉，被告人朱思颖及其辩护人田英治到庭参加诉讼。本案现已审理终结。张家界市永定区人民检察院指控：1.2017年8月14日，被告人朱思颖在全国代购微信群内发布代购ＡＨＣ眼霜信息，后被害人史某相信后通过微信找朱思颖订购100套ＡＨＣ眼霜，并通过微信、支付宝分别给朱思颖转账共计人民币9000元。朱思颖给史某发货10套ＡＨＣ眼霜后，剩余的80套ＡＨＣ眼霜市场价值人民币8100元经被害人多次催促仍既未发货也未退款。2.2017年8月18日，被告人朱思颖通过微信联系被害人孙某表示有ＡＨＣ眼霜售卖，并给孙某提供眼霜视频确认。同年8月19日，孙某相信后同意购买200套ＡＨＣ眼霜，每套90元，并通过支付宝给朱思颖使用的支付宝转账人民币18000元。朱思颖收款后经被害人多次催促仍未发货，随后朱思颖给孙某的朋友殷蓉邮寄30套ＡＨＣ眼霜被孙某扣留并予以折抵，剩余的170套ＡＨＣ眼霜市场价值人民币15300元至今未发货。3.2018年8月28日，被告人朱思颖给被害人杨某1代购了护肤品、戴森吹风机、ＬＶ拼接包等商品，在取得杨某1的信任后，杨某1继续向朱思颖订购劳力士手表，并通过支付宝给朱思颖转账共计人民币101800元，朱思颖收款后经被害人多次催促仍既未给杨某1订购劳力士手表，也未退款。4.2018年9月18日，被害人李某在代购群内发布代购爱马仕项链的信息，被告人朱思颖看到信息后添加李某微信后表示可以代购。被告人朱思颖给李某代购了爱马仕项链、未代购成功的商品也进行了退款。期间朱思颖虚构其在上海经营有实体店、名下有豪车、存款证明、诸多奢侈品等财富实力，骗取李某的信任，后李某继续向朱思颖订购ＬＶ包、烟弹、11块劳力士手表等奢侈品。2018年9月20日至10月18日期间，李某通过支付宝、微信分别给朱思颖转账货款共计人民币998290元，朱思颖收款后将ＬＶ包、烟弹已发货给被害人，剩余的11块劳力士手表货款共计人民币904500元经被害人多次催促仍既未发货也未退款。5.2018年5月10日至6月2日期间，被告人朱思颖先后三次找被害人王某1代购了一双梅丽莎牌儿童凉鞋、一个Ｇｕｃｃｉ男钱包、一个Ｇｕｃｃｉ男背包、一个ＬＶ包、一个周大福黄金手镯、一条周大福黄金项链、一套ＣＰＢ护肤品、两块周大福黄金条、一个Ｇｕｃｃｉ女士盒子包、一件巴宝莉男士上衣及一个女士钱包、两条黄金项链、一套ＳＫＩＩ面膜、一套荷诺面膜，后王某1将代购物品通过顺丰快递邮寄到朱思颖提供的虚假地址上海市静安区同仁路东海广场，收件人为琪琪。代购物品到达上海后，朱思颖要求顺丰快递员季某签收后转寄到湖南省张家界市永定区香港城瑞景酒店，朱思颖收到物品后经被害人多次催促仍拒不付款，也不退货。造成被害人王某1损失共计人民币217051.162元。6.2018年7月25日，被告人朱思颖通过微信联系被害人梁某代购一个香奈儿包、两块周大福金条、一个周大福手镯、一个ＬＶ包、化妆品等诸多奢侈品，随后梁某将代购物品两次通过顺丰快递邮寄到朱思颖提供的虚假地址上海市静安区同仁路东海广场，收件人为芝芝。代购物品到达上海后，朱思颖要求顺丰快递员季某签收后转寄到湖南省张家界市永定区香港城瑞景酒店，朱思颖收到物品后将香奈儿包、化妆品等物品予以退还被害人，剩余的两块周大福金条及一个周大福金手镯经被害人多次催促后仍拒不付款，也不退货。造成被害人梁某损失共计人民币77753.52元。公诉机关针对上述指控事实，向法庭出示了相关证据。公诉机关认为，被告人朱思颖以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，提请人民法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定定罪科刑。被告人朱思颖对指控的犯诈骗罪定性有异议，辩称其与被害人之间都是协商好达成共识的，没有非法占有的故意，其不构成诈骗罪。辩护人辩称：1.被告人朱思颖没有虚构事实、隐瞒真实身份的行为，主观上没有非法占有的目的,其对欠杨某1与李某货物及货款的事实均予以认可，其也有意愿、有能力退款，实际上其也已向部分被害人退款，本案属于经济合同纠纷，2.起诉书的第五、六起指控被告人梁某、王某1的犯罪事实不清、证据不足；3.若认定朱思颖的行为构成犯罪，朱思颖如实供述基本的事实过程，应当认定为坦白，具有法定从轻情节。经审理查明：2017年8月至2018年10月期间，被告人朱思颖使用微信号“×××（微信名Ｓｏｇｏ采购中）”、“ｗｘｉｄ_8ｑｏｕｓｃ4ｅ3ｅ12（微信名毛球妈妈代购）”在微信代购群内发布代购信息添加向其购买货物的买家或者有售货信息的卖家，取得被害人史某、孙某、杨金霞等六名被害人的信任后，骗取六名被害人货款、货物价值人民币共计1323063.682元，具体犯罪事实如下：1.2017年8月14日，被告人朱思颖使用的微信名“×××”在“ＹＪＬ东大门＆ＢＯＹ＆福神＆ＭＬＢ爆款拼单”的微信代购群内发布有眼霜的信息，被害人史某看到后通过微信添加朱思颖订购了100套ＡＨＣ眼霜，并通过微信、支付宝给朱思颖转账共计人民币9000元。2017年8月20日，朱思颖给史某发货10套ＡＨＣ眼霜，剩余的价值8100元的90套ＡＨＣ眼霜经被害人多次催促，朱思颖均以有事或谎称已发货的理由不予发货。上述事实，有公诉机关当庭举证，并经法庭质证、认定的下列证据予以证明：（1）被害人史某的陈述证明，2017年8月14日她在一个微信群叫“ＹＪＬ东大门＆ＢＯＹ＆福神＆ＭＬＢ爆款拼单”里看到微信名为毛球妈妈代代购，微信号为×××的人发布有眼霜的货。她通过微信加了好友，以每套价格90元的价值订购100套眼霜，并通过微信、支付宝分别转账3000元、6000元，共计人民币9000元。同年8月20日朱思颖给其发货10套，之后一直以有事、欺骗说已经发货但是实际并未发货的理由推脱。后群里有人说毛球妈妈代购是骗子，并查出毛球妈妈代购真名叫朱思颖。2017年9月17日她和其他被骗的人到张家界市报案。（2）被告人朱思颖的供述与辩解证明，史某的眼霜她向上家定了货，要登录17307446888这个微信，密码是ｚｈｕｙｉｎｇ130515,订货信息记在手机备忘录里。侦查人员打开手机，备忘录里没有订货人的有关信息，备忘录里什么信息都没有。她说订货的上家信息存在百度云里面，根据她提供的密码，百度云无法登录百度云，侦查人员根据她提供的密码登录微信，微信也不能登录。（3）微信号、支付宝聊天记录及转账记录截图证明，史某向朱思颖购买100套眼霜，通过微信转账方式给微信名毛球麻麻代购转账3000元，并通过支付宝给支付宝账号为15×××10（名称麻麻）转账的情况。（4）朱思颖ＩＤ为2088622494254482支付宝账户明细、朱思颖用户ＩＤ为ｗｘｉｄ_8ｈ8ｑｏｕｓｃ4ｅ3ｅ12微信交易记录证明，2017年8月15日0时29分，史某ＩＤ为208850284042996给朱思颖的支付宝转账6000元，标记ＡＨＣ眼霜；2017年8月15日0时26分，史某使用的微信×××给朱思颖该微信转账3000元。证明电子数据及支付宝、微信转账截图照片显示的内容与被害人陈述一致。2.2017年8月18日，被告人朱思颖自称韩国毛球妈妈代购，通过微信添加被害人孙某后向其售卖眼霜，并给孙某发送眼霜视频取得孙某信任。同年8月19日，孙某以每套90元的价格向朱思颖订购200套ＡＨＣ眼霜，并通过支付宝给朱思颖转账人民币18000元。朱思颖收款后谎称当天下午已经发货一直拖延不发货，孙某于是将朱思颖邮寄给其的朋友殷蓉30套ＡＨＣ眼霜扣留，朱思颖借此机会不再给孙某发剩余价值15300元的170套ＡＨＣ眼霜也不予退款，并不再与孙某联系。上述事实，有公诉机关当庭举证，并经法庭质证、认定的下列证据予以证明：（1）被害人孙某的陈述及自述材料证明，2017年8月18日晚上，朱思颖添加她的微信，介绍其是韩国毛球妈妈代购，有眼霜卖，还给她看了视频，告诉她团购价格是90元一套。她说买150套，朱思颖说只卖200套并说第二天要去首尔。8月19日下午她找朱思颖买了200套眼霜，通过支付宝给朱思颖转账18000元。当时朱思颖说下午就给其发货，她问朱思颖要单号，朱思颖一致说发货了，却不给单号，一直拖。后来朱思颖也加了她朋友殷蓉的微信，为取得殷蓉信任在未收殷蓉货款的情况下给殷蓉发了价值2700元的30支眼霜，殷蓉收货后得知朱思颖未给她发货就将货转寄给她以弥补损失，收到这批货后，就再也联系不上朱思颖，微信和电话都杳无音信，15300元货款至今未追回。（2）被告人朱思颖的供述证明，孙某向她订购眼霜后，将其一个湖北的朋友介绍给她，孙某朋友找她订购了四五十套眼霜但未付款。之后她将眼霜发货给孙某的朋友，由于眼霜型号不对，她叫孙某的朋友将货邮寄回来，孙某得知后让其朋友将货邮寄给孙某，因为不知道怎么算，后面就没有给孙某发货了，两人也没有对账，孙某联系她退钱，她也一直没有给孙某退钱。（3）孙某提供的微信聊天记录、支付宝转账记录截图证明，①2017年8月19日下午2时许，孙某通过微信聊天找朱思颖代购150套眼霜，朱思颖表示只出200套，每套90元，孙某定购了200套并提供了收货地址江西省南昌市青山湖湖南大道915号南铁世纪花园56栋3-102及联系方式。朱思颖要求一次性付款，孙某将已经支付宝给朱思颖转账18000元的截图发给朱思颖，朱思颖表示下午安排发货。②8月19日，孙某两次通过支付宝给朱思颖使用名称为毛球麻麻的支付宝转账18000元，一次10000元，一次8000元。（4）朱思颖ＩＤ为208862294254482支付宝账户明细显示：朱思颖使用的ＩＤ为2088622494254482支付宝于2017年8月19日14时45分收到孙某ＩＤ为2088802349793139支付宝转账10000元，14时46分收到孙某支付宝转账8000元，转账标记为200套眼霜。3.2018年8月28日，被告人朱思颖给被害人杨某1代购了护肤品、戴森吹风机、ＬＶ拼接包等商品，在取得杨某1的信任后，杨某1继续向朱思颖订购劳力士手表，并通过支付宝给朱思颖转账共计人民币101800元，朱思颖收款后经被害人多次催促仍既未给杨某1订购劳力士手表，也未退款。上述事实，有公诉机关当庭举证，并经法庭质证、认定的下列证据予以证明：（1）被害人杨某1的陈述与自书材料证明，2018年8月24日，她想买一套护肤品，在同行微信群里求货。朱思颖主动添加她的微信说有货，价格适中，她要的几个难买的东西，朱思颖也都说有货，还说其在上海有实体店，让她自提也可以。她给朱思颖转钱后，三四天后收到货物，是正品。接着她定了三个戴森吹风机，并给朱思颖转了货款6900元，一周后朱思颖说没货将钱退给了她。之后两人经常联络，朱思颖给其儿子买了好几次衣服、辅食、玩具，她要给朱思颖的孩子寄礼物，朱思颖各种理由没给她地址。期间她帮朱思颖转过好几次钱，理由是其银行卡是其爸爸公司的储蓄卡，金额太大，绑定微信有风险，或者支付宝限额，这些转款都给她还了钱，她于是信任了朱思颖。9月13日，她要一个ＬＶ拼接包和两块劳力士手表，朱思颖表示只有一块手表，报价61800元，一个月左右到货。她付了ＬＶ包定金5000元和手表定金30000元。9月15日，朱思颖又说有一块劳力士手表可以卖给她，价格是64000元，需要两个多月到货。朱思颖让她继续给30000元定金，发货前再给尾款，并谎称其叫陈某，给了她一个名叫陈某的支付宝收款二维码，他支付了40000元定金。9月22日她找朱思颖定了第三块手表，先后支付了全款72000元。9月23日，她收到ＬＶ包，进一步取得了她的信任。10月8日，朱思颖说定的第三块手表突然不卖了，卖家要退钱，朱思颖让她提供卡号给了“宁宁”，“宁宁”将58782元打给了她。事后得知是朱思颖只给“宁宁”转款几万元并要求发150000元的手表，“宁宁”要求全款，朱思颖坚持不给，所以“宁宁”退款了。之后朱思颖将第三块手表的尾款退给了她。10月23日，朱思颖催她把定的第一块手表和第二块手表的尾款打给她，并达成一致，货到付款。10月24日，朱思颖说手表快到了，她要求提供单号，朱思颖不给，朱思颖给她打感情牌，她就把第一块手表的尾款31800元支付宝转给了朱思颖。10月30日，朱非常着急，让她帮忙给别人转50000元，并给她中国银行转了两次9900元，即19800元，给她微信转了200元、400元、500元，给她老公银行卡转了三笔，分别是9500元、9800元、9800元，共计50000元。朱把李小姐一个微信收款二维码发给她，她给李小姐打了20000元后，朱让她把钱打给朱，她把钱又打给朱，同时还给朱借了10000元。10月31日，朱还了前一天借的10000元，她觉得事情不对劲，就让警察朋友查朱思颖之前给她的身份证号码，发现没有此人，她让朱思颖把手表单号给她，并说之前约定一个月到的手表，已经两个月了，都没有一个邮寄单号。朱思颖跟她各种扯，还用其小号微信做假的聊天记录忽悠她，说如果一周不到，肯定退全款。约定时间过了两天，她让朱退钱，朱不退，11月16日，她让朱把第一块手表的61800元和第二块手表定金40000元还给她，朱各种理由不退，她于是报警。（2）证人王某3的证言证明，她在韩国代购群里认识朱思颖，加了朱思颖的微信号×××，找朱思颖代购口红并给了朱思颖1000元定金，后来她打听得知朱思颖骗过人，就让朱思颖把定金退了。2018年9月20日，微信号为×××的人找她代购一个ＬＶ包并给其货款12200元。她通过语音得知该人是朱思颖后便取消交易将钱全部退还。除此之外，她和朱思颖再也没有其他交易。（3）被告人朱思颖的供述与辩解证明，杨某1找她订购过劳力士手表和ＬＶ包，收了杨某110万余元钱。她找王某3订购劳力士手表，给王某3打了30到40万元钱，具体多少钱，卡号不记得了，是杨某1给其付了钱之后，从邮政储蓄银行取钱，再到工商银行通过无卡存款方式给王某3的。因王某3说货物被海关扣押导致其一直未收到王某3的货，且王某3说钱给了上家退不了款所以一直拖着。除了向王某3拿手表，还向“宁宁”拿过手表，因为代购群内曝光“宁宁”是骗子，她没有打尾款，“宁宁”就将钱退了，是退到杨某1卡上的。她还给一个上线叫“金花花”的女的打了30几万元进了一批韩国及欧美的化妆品，“金花花”的微信号和支付宝不记得了。与杨某1约定的发货期限是11月中旬和11月底，最后期限上家不发货她肯定会退款。（4）杨某1提供的微信聊天记录、支付宝转账记录截图、支付宝转账电子回单证明，①2018年9月13日，杨某1通过微信聊天找朱思颖使用的名称为Ｓｏｇｏ采购中的微信代购劳力士手表，并将手表定金转给了朱思颖，由于朱思颖没有发货，2018年11月9日杨某1要求朱思颖退还货款101800元，朱思颖一直拖延退款时间，期间还欺骗杨某1说给其退了劳力士手表61800元，叫杨某1查收，但是杨某1一直未收到退款。最终还编造手机被调查等理由拖延时间不退还杨某1的货款。之后对于杨某1的催促退款置之不理②支付宝转账记录截图照片显示2018年9月13日下午4时09分至10月24日11时57分期间，杨某1通过支付宝给朱思颖支付宝账号为199××××3663转了五次钱，按照转款时间先后顺序分别为35000元、10000元、20000元、10000元、31800元，共计106800元，其中5000元系ＬＶ包的定金。③杨某1使用ＩＤ2088302137419587的支付宝给朱思颖使用的199××××3633（姓名为陈某）分别于2018年9月16日0时18分59秒转账10000元、2018年9月22日22时15分35秒转账20000元、22时15分49秒转账10000元、10月24日11时57分31秒转账31800元，共计101800元。（5）朱思颖使用的ＩＤ为2088622494254482（姓名为陈某）的支付宝账户明细证明，杨某1使用的ＩＤ2088302137419587在2018年9月13日16时11分至10月24日11时57分期间给支付宝给朱思颖使用的陈某的ＩＤ2088132347023845支付宝5次转账，按照时间先后顺序分别为35000元、10000元、20000元、10000元、31800元，共计106800元，其中转账35000元中有5000元为代购ＬＶ包的定金。（6）朱思颖与上家“宁宁”微信聊天记录、转账记录截图证明，朱思颖的“全球Ｓｏｇｏ（实体店）不接急单”微信号与其上家微信名叫“宁宁”的人关于代购手表的聊天记录，朱思颖欠“宁宁”尾款9万元，“宁宁”多次催促后朱思颖未支付尾款，“宁宁”退还朱思颖货款，朱思颖提供了杨某1的（5230210660075551）账号，2018年10月8日，“宁宁”给杨某1的卡号转账58782元。（7）微信聊天记录截图、杨某1中国农业银行借记卡明细、朱某提供的中国农业银行存款凭证三张证明，①朱思颖给杨某1转5万元的钱，要求杨某1再转给李某5万元的款。②杨某1尾号为8171的中国农业银行卡于2018年10月30日三次存入9500元、9800元、9800元。朱思颖于当日通过微信两次给杨某1200元、500元。目前证据证明杨某1给李某转款20000元。4.2018年9月18日，被害人李某在代购群内发布代购爱马仕项链的信息，被告人朱思颖看到信息后添加李某的微信表示可以代购。被告人朱思颖给李某代购了爱马仕项链、未代购成功的商品也进行了退款。期间朱思颖虚构其在上海经营有实体店、名下有豪车、存款证明、诸多奢侈品等财富实力，骗取李某的信任，后李某继续向朱思颖订购11块劳力士手表等奢侈品。2018年9月20日至10月18日期间，李某通过支付宝、微信给朱思颖转了货款。后李某多次催促，朱思颖既不发货也不退款，李某的货款损失为904500元。上述事实，有公诉机关当庭举证，并经法庭质证、认定的下列证据予以证明：（1）被害人李某的陈述及自书材料证明，2018年9月18日14时许，她在代购群内发布了求购爱马仕项链，朱思颖看到后主动加她微信说可以代购。刚开始交易了五六次，总价值30余万，朱思颖都发了货，未寄出的项链，在多次催促下，朱思颖给她退了款。在购买爱马仕项链过程中，朱思颖给她提供了上海市普陀区西康路1249弄31-39号地址，说是其本人的实体店，还说其在上海有一家名叫一点点的奶茶店；本人名下有一辆宝马Ｘ5、一辆保时捷；提供的一张银行卡存款证明，存入现金人民币90万元，是其转给国外买手的货款，提供的手机号码和家庭住址都是上海，取得了她的信任。之后，她向朱思颖订购了11块劳力士手表，共计904500元，分别是三块劳力士熊猫白迪手表，共计327400元、四块劳力士绿水鬼手表，共计293100元、两块劳力士黑水鬼带日历手表金额124000元、一块劳力士黑水鬼无日历手表金额50000元、一块劳力士可乐圈手表110000元，从2018年9月20日开始基本每天给朱思颖转账，至10月18日凌晨通过微信和支付宝共给朱思颖转账931500元。约定的是10月31日全部交付，到现在都没有交付，十一月初，朱思颖和她协商全额退款，主动说一天退5万元，没有实行，每次她要求退钱，朱思颖各种理由推脱不给钱，也不给代购物品，现904500元未退还。（2）被告人朱思颖的供述与辩解证明，她的微信号×××,昵称Ｓｏｇｏ采购中,支付宝账号19×××33，通过微信和支付宝收取了李某100余万元的货款，是帮忙代购劳力士手表和ＬＶ包。她找王某3订购劳力士手表，给王某3打了30到40万元钱，具体多少钱，卡号不记得了，是杨某1给其付了钱之后，从邮政储蓄银行取钱，再到工商银行通过无卡存款方式给王某3的。因王某3说货物被海关扣押导致其一直未收到王某3的货，且王某3说钱给了上家退不了款所以一直拖着。除了向王某3拿手表，还向“宁宁”拿过手表，因为代购群内曝光“宁宁”是骗子，她没有打尾款，“宁宁”就将钱退了，是退到杨某1卡上的。具体数字、卡号均无法准确提供。她向“林买买”订购了手表和爱马仕项链，因为林买买没给她发爱马仕项链，所以手表没打定金。她约定和“林买买”面交手表，还没到面交时间，她就被抓了。她向上家定的手表让上家直接寄给李某，她被抓后李某可能收到了手表。她还给一个上线叫“金花花”的女的打了30几万元进了一批韩国及欧美的化妆品，“金花花”的微信号和支付宝不记得了。与李某约定的发货期限是10月、11月、12月，最后期限上家不发货她肯定会退款。（3）李某书于2019年12月19日手写《承诺书》证明，截止2019年12月19日，李某未收到朱思颖退款，也未收到任何一块劳力士手表，所有损失为904500元。（4）朱思颖的微信与微信号“林买买”的微信聊天记录截图证明，2018年9月22日至10月6日期间，朱思颖多次向“林买买”询问劳力士绿水鬼、黑水鬼、可乐圈、白迪等手表的价格，表示要订购手表，还多次表示要转款却不转款，当“林买买”要求朱思颖打定金付款时，朱思颖不回复，事后以忙为由又和“林买买”联系，“林买买”告知其已将手表卖给他人朱思颖又要求订货，期间还谎称自己飞到了布拉格，不能拿货。后面与“林买买”约定10月5日在上海当面交易，因“林买买”要求其支付货款其未支付，且朱思颖谎称自己又要飞了，“林买买”将手表卖予他人，二人再未约定面交。（5）李某提供的微信聊天记录、支付宝聊天记录、支付宝转账记录、支付宝转账电子回单截图证明，①2018年9月22日，李某通过微信聊天找朱思颖代购5块劳力士手表（分别为绿水鬼2块、白迪1块、黑水鬼带日历1块、黑水鬼不带日历1块），2018年10月10日，李某通过微信聊天找朱思颖代购10块劳力士手表（分别为可乐圈1块、绿水鬼4块、黑水鬼带日历2块、黑水鬼不带日历1块、白迪2块）、爱马仕项链9条、ＬＶｎａｎｏｓｐｅｅｄｙ3个、烟弹450条。后由于朱思颖一直没有给李某发货，期间，李某找过朱思颖要快递单号，朱思颖一直推脱不给单号，最后朱思颖答应给李某退钱，但一直未退钱。并且编了自己在高速上开车、支付宝限额、骗李某说已转账但实际未转账的谎话、打高尔夫球、转不出去账、李某提供的支付宝二维码扫不了、提供虚假农业银行款账单、手机坏了、办登机牌出国等理由一直推脱给李某退钱。②李某在2018年9月20日至10月24日期间通过支付宝向朱思颖账号为19×××33支付宝转账50次，转账金额合计998290元。（6）朱思颖使用的ＩＤ为2088622494254482（姓名为陈某）的支付宝账户明细：2018年9月20日16时46分至2018年10月18日0时21分，李某使用ＩＤ为2088902285847250的支付宝给朱思颖使用的陈某注册的ＩＤ为2088132347023845的支付宝转账共计998290元。（7）微信退款截图、支付宝退款截图证明，2018年11月16日，朱思颖通过微信给李某退还货款2500元、2018年11月19日22时28分，朱思颖通过支付宝给李某退还10000元。退款合计12500元。（8）陈某卡号62×××11中国邮政储蓄银行卡交易流水证明，李某通过支付宝转给朱思颖的货款，朱思颖从支付宝将李某转的钱提现至62×××11，中国邮政储蓄银行卡和62×××18中国建设银行卡上。邮政储蓄卡交易明细显示通过快捷和取现两种方式支出，具体钱的去向无法查实。建行卡交易流水显示通过消费方式支出具体消费什么内容无法查实。5.2018年5月10日，被告人朱思颖使用微信号“ｗｘｉｄ_8ｑｏｕｓｃ4ｅ3ｅ12”添加王某2的微信，至6月2日期间，先后三次找被害人王某1代购了一双梅丽莎牌儿童凉鞋、一个Ｇｕｃｃｉ男钱包、一个ＧＵＣＣＩ男背包、一个ＬＶ包、一个周大福黄金手镯、一条周大福黄金项链、一套ＣＰＢ护肤品、两块周大福黄金条、一个ＧＵＣＣＩ女士盒子包、一件巴宝莉男士上衣及一个女士钱包、两条黄金项链、一套ＳＫＩＩ面膜、一套荷诺面膜，后王某1将代购物品通过顺丰快递邮寄到朱思颖提供的虚假地址上海市静安区同仁路东海广场，收件人为琪琪。代购物品到达上海后，朱思颖要求顺丰快递员季某签收后转寄到湖南省张家界市永定区香港城瑞景酒店。朱思颖收到物品后经被害人多次催促仍拒不付款，也不退货。造成被害人王某1货款损失共计人民币215610.162元。上述事实，有公诉机关当庭举证，并经法庭质证、认定的下列证据予以证明：（1）被害人王某2的陈述及证明，她的微信名叫“妹妹代购”。2018年5月10日左右，朱思颖用微信号为“ｗｘｉｄ_8ｑｏｕｓｃ4ｅ3ｅ12”、微信名为一个“红心”加她微信。朱思颖称自己也是代购，因为怀孕了不能出国，让她帮忙代购。朱思颖提供的收货地址是上海市静安区同仁路东海广场，收货人琪琪，电话号码137××××1111,朱思颖还提供过一个电话182××××1111。5月18日、5月19日她两次通过顺丰快递给朱思颖邮寄物品，当时约定货到付款，邮寄的物品有梅丽莎牌儿童凉鞋、ＧＵＣＣＩ链条女包、ＧＵＣＣＩ男钱包、ＧＵＣＣＩ男背包、ＧＵＣＣＩ女包、ＬＶ女包、一个周大福的黄金手镯、周大福的黄金项链、一套ＣＰＢ的护肤品，朱思颖收到货后说月底给钱。5月26日她第三次给朱思颖邮寄物品，邮寄的是两个黄金的金条、一个ＧＵＣＣＩ女士盒子包、巴宝莉的男士上衣和女士钱包、两条金项链、呼吸牌的化妆品七套、马祖龙的沐浴露一套、衰败城市眼影一套、ＳＫＩＩ面膜一套、和诺面膜一套。三次邮寄的物品共约25万元。6月份她开始找朱思颖要钱，朱思颖说给她先打10万元，发给她两张每张5万元转账的截图，但这10万元一直没有到账，她就问怎么回事，朱思颖说是取款机转账，又说是跨行转账会到的晚，她一直没收到就找朱思颖要，朱思颖就找各种理由周旋，后来把她拉黑了，后来又用另一个号加她微信，跟她聊钱的事，一直拖。朱思颖有两个微信，微信名称分别为“芝嘛嘛代购”和“全球Ｓｏｇｏ（实体店）不接急单”，微信号是“×××”。（2）被告人朱思颖的供述与辩解证明，2018年5月至8月这段时间，她找别人代购过香奈儿手提包、LV包、周大福的金条、金手镯、GUCCI背包、钱包、CPB护肤品等，找谁代购的记不清了。GUCCI背包、钱包收到了货，还没有付钱，香奈儿的手提包寄回去了。还有物品没有收到货，没有收到别人帮忙代购货物而不给别人付钱的情况，当时付了定金，给谁付定金也记不清了。给别人提供的收货姓名记得一个喊“淇淇”的人，是否提供过其他名字不记得了，联系方式不记得了，收货地址提供的有上海某某广场，上海市崇明区、上海市普陀区及安徽，具体地方不记得了，对方将包裹邮寄到上海后，不知道是叫“淇淇”还是“李雷”将包裹里面的GUCCI背包和钱包拿出来邮寄给她的。（3）证人季某的证言证明，他是上海市静安区康定路405号顺丰快递店的快递员，2018年的时候，他帮一个女的签收过快递，签收的快递收件人名字是“淇淇”、“芝芝”两个名字。每次快递快到上海或者经过上海时，这个女的就用99开头的湖南张家界的号码主动打电话联系他，提供快递单号让他帮忙签收，然后再叫他帮忙邮寄出去，每次这个女的通过微信“ｗｘｉｄ_8ｑｏｕｓｃ4ｅ3ｅ12”发给他收件人信息，给他转快递费用，他邮寄到张家界的酒店去了，具体名字记不清了。（4）朱思颖与王某2购买物品、核对物品聊天、要求退货退钱记录截图证明，朱思颖找王某2代购了儿童鞋、包等等物品，王某2给朱思颖发了一张蓝呼吸5套、黄呼吸2套、祖马龙沐浴露一盒、衰败城市眼影1盒、前男友面膜3盒、巴宝莉衣服1件、巴宝莉钱包1个、ＧＵＣＣＩ盒子包1个、金条3条、小天使项链2条、诺荷面膜1组的物品清单，后她要朱思颖退钱退货，朱思颖支付了呼吸和祖马龙的钱，其他的钱没有给，朱思颖说退货，并表示一个星期内退货，但王某2没有收到退货，期间王某2要去上海找朱思颖，朱思颖还谎称要去无锡或者在无锡（5）情况说明及转账截图证明，朱思颖于2018年9月9日给王某2支付祖马龙沐浴露货款297元、支付呼吸套装货款3940元。报案后朱思颖转给王某25000元。王某2找朱思颖购买了价格人民币8000元的颜如玉，她支付了4000元，朱思颖一直没有发货，也没有退钱。（6）王某2提供的代购物品发票信息及快递信息证明，王某2给朱思颖代购的物品发票及代购物品照片，呼吸黄色套盒2套价格为1040元、呼吸蓝色套盒5套价格为2900元、衰败城市眼影价格为280元、诺荷面膜价格为380元、ＳＫＩＩ面膜价格为1875元、祖马龙沐浴露价格为297元、ＣＰＢ化妆品价格为2592元、周大福金项链价格为19200元、ＧＵＣＣＩ男士背包价格为6889元、周大福小天使项链吊坠2条5692元、儿童拖鞋140元、ＧＵＣＣＩ女士背包价格10572元、ＧＵＣＣＩ男士钱包价格5930元、ＧＵＣＣＩ红色背包价格18161元、周大福金手镯价格13000元、ＬＶ漆皮女包价格12700元、巴宝莉男士上衣和钱包价格4834元、周大福金条2根价格137294元、ＧＵＣＣＩ盒子包价格10395元。（7）季某签收快递的快递单号证明，季某帮朱思颖签收五次快递，签收姓名为“芝”的有两次，单号分别为签收“淇”姓名的有三次。（8）季东风邮寄快递派单信息证明，2018年6月8日至7月8日，季某使用自己187××××2410的电话号码邮寄五次快递，寄件地址是上海市静安区铜仁路299号ＳＯＨＯ东海广场，收件地址是湖南省张家界市永定区香港城瑞景酒店，收件人是“淇淇”。（9）微信号交易流水证明，朱思颖使用的“×××”于2018年6月6日至8月10日期间给季某使用的微信号“ｆｆ19941211ｆｆ”转款11次，季某表示为给朱思颖转寄快递的费用。（10）微信号基本信息证明，季某提供自己的微信号信息为“ｆｆ19911211ｆｆ”，要求帮忙签收快递并转寄的微信信息为“×××”、“ｗｘｉｄ_8ｑｏｕｓｃ4ｅ3ｅ12”。（11）王某2被骗物品价格清单、返点清单，关于返点的情况说明、代购物品返点率表，证明梅丽莎牌儿童凉鞋价格140元，返点为29.337元；ＧＵＵＣＩ男钱包价格5930元，返点771.017元；ＧＵＣＣＩ男背包价格6889元，返点689元，ＬＶ女包价格12700元，没有返点；周大福黄金手镯价格13000元，没有返点；周大福黄金项链价格19200元，没有返点；ＣＰＢ护肤品一套，价格2592元；周大福黄金条两个137294元，没有返点；ＧＵＣＣＩ女士盒子包价格10395元，返点1041元；巴宝莉男士上衣和女士钱包价格4834元，返点968.484元；金项链两条价格5692元，返点128元；ＳＫＩＩ面膜一套1875元，返点243元；诺荷面膜一套380元，ＣＰＢ护肤品一套、呼吸化妆品、祖马龙沐浴露、诺荷面膜按当时最高返点算共返点1441元。货款总价格为220921，除去返点5310.838元，损失为215610.1626.2018年7月25日，被告人朱思颖使用微信号“芝嘛嘛（实体店）不接接单”添加被害人梁某代购一个香奈儿包、两块周大福金条、一个周大福手镯、一个ＬＶ包、化妆品等诸多奢侈品。后梁某将代购的物品两次通过顺丰快递邮寄到朱思颖提供的虚假地址上海市静安区同仁路东海广场，收件人为芝芝。代购物品到达上海后，朱思颖要求顺丰快递员季某签收后转寄到湖南省张家界市永定区香港城瑞景酒店。朱思颖收到物品后将香奈儿包、化妆品等物品予以退还被害人，剩余的两块周大福金条及一个周大福金手镯经被害人多次催促后仍拒不付款，也不退货。造成被害人梁某货款损失共计人民币77753.52元。上述事实，有公诉机关当庭举证，并经法庭质证、认定的下列证据予以证明：（1）被害人梁某的陈述证明，2018年7月25日，她准备去韩国，在微信代购群里说了，朱思颖微信号叫“芝嘛嘛（实体店）不接急单”的人讲需要带货，两人就互加了微信。朱思颖说因为怀孕了，不能出国，所以让她帮忙带十几万元的货物。到韩国后，她帮忙先后买了一个香奈儿的手提包、一个ＬＶ的背包、两根周大福金条、一个周大福金手镯、一个梵客雅宝的金项链带一个四叶草挂坠、挂坠是红宝石的、十盒正官庄的红参精、一个海蓝之谜的气垫、一个资生堂的气垫、两个ＭＬＢ的帽子、一个ＦＲＥＳＨ的面膜、一支圣罗兰亚光8号口红，当时在韩国免税店开的手机视频，朱思颖一直没露脸，看货非常草率，她拍什么朱思颖就要什么，没有像正常买货那样比较。她要求朱思颖付定金，朱思颖以为微信限额拖着不给，反复保证货物肯定要，顾客不要其可以先垫付，说等她回国肯定全额付款。这样她为朱思颖购买了20多万元的货物。7月28日回国，7月29日朱思颖联系她发货，她要求付款，朱思颖一开始说微信限额，后又说顾客担心金条是假的，要求先发货验证金条真假。她没办法就要求朱思颖发身份证号码，朱思颖不给，她就要护照号码，朱思颖发了一个“Ｅ62703683”的护照号码，称怀孕长相变形不发本人照片。因为买的货物压了不少钱，于是就在7月29日下午无奈联系顺丰发货，留了发货视频和报价单，发的是一个香奈儿包和两根金条，一个金手镯。朱思颖提供的收货地址是上海市静安区同仁路299号东海广场，联系电话是138××××1111，名字是“芝芝”，自称自己微信名字就是“芝芝”，电话号码是其老公的。7月30日，朱思颖称已经收到货物，并发了一张在ＡＴＭ机面前的截图，意思是已经打款了，结果她一直没有收到，朱思颖称卡坏了，没打成功，又说自己流产了，等着取老公的理财钱给她，一直以各种理由推脱。8月1日又让她发剩下的货，主动转了5000元给她，她为了能让对方付第一次货物的钱，就把一个ＬＶ包、两个帽子，还有一些化妆品发给朱思颖了。发货之后朱思颖也承认收到了，但是尾款一直没支付。她问朱思颖要钱，朱思颖说要等第一笔货物的顾客付钱了就给她转钱，并发了几张转款失败的截图。后来她发现对方留的电话和地址都不是“芝芝”自己所说的那样，电话也打不通，地址原来说是其实体店，经查发现是一个办公大楼，再后来发现给她发的护照信息也与其本人自称的信息不符，双方发生了争执，朱思颖就表示要把货全部给她邮回去，并说在8月10号发货，结果她只收到了第二次的帽子和化妆品，第一次的货一件也没收到。（2）被告人朱思颖的供述与辩解证明，2018年5月至8月这段时间，她找别人代购过香奈儿手提包、周大福金条、金手镯、梵客雅宝的金项链、MCB帽子、FRESH面膜、圣罗兰亚光8号口红找谁代购的记不清了。GUCCI背包、钱包收到了货，还没有付钱，香奈儿的手提包寄回去了。还有物品没有收到货，没有收到别人帮忙代购货物而不给别人付钱的情况，当时付了定金，给谁付定金也记不清了。给别人提供的收货姓名记得一个喊“淇淇”的人，是否提供过其他名字不记得了，联系方式不记得了，收货地址提供的有上海某某广场，上海市崇明区、上海市普陀区及安徽，具体地方不记得了，对方将包裹邮寄到上海后，不知道是叫“淇淇”还是“李雷”将包裹里面的GUCCI背包和钱包拿出来邮寄给她的。（3）证人季某的证言证明，他是上海市静安区康定路405号顺丰快递店的快递员，2018年的时候，他帮一个女的签收过快递，签收的快递收件人名字是“淇淇”、“芝芝”两个名字。每次快递快到上海或者经过上海时，这个女的就用99开头的湖南张家界的号码主动打电话联系他，提供快递单号让他帮忙签收，然后再叫他帮忙邮寄出去，每次这个女的通过微信“ｗｘｉｄ_8ｑｏｕｓｃ4ｅ3ｅ12”发给他收件人信息，给他转快递费用，他邮寄到张家界的酒店去了，具体名字记不清了。（4）朱思颖与梁某微信聊天记录截图证明，朱思颖微信号“Ｓｏｇｏ采购中”找梁某代购物品，提供收件地址为上海市静安区同仁路299号东海广场，联系人“芝芝”，电话138××××1111。梁某通过顺丰发货，给朱思颖发了周大福金条2条、周大福手镯一个的视频核对。（5）季某签收快递的快递单号证明，季某帮朱思颖签收五次快递，签收姓名为“芝”的有两次，单号分别为签收“淇”姓名的有三次。（6）季东风邮寄快递派单信息证明，2018年6月8日至7月8日，季某使用自己187××××2410的电话号码邮寄五次快递，寄件地址是上海市静安区铜仁路299号ＳＯＨＯ东海广场，收件地址是湖南省张家界市永定区香港城瑞景酒店，收件人是“淇淇”。（7）微信号交易流水证明，朱思颖使用的“×××”于2018年6月6日至8月10日期间给季某使用的微信号“ｆｆ19941211ｆｆ”转款11次，季某表示为给朱思颖转寄快递的费用。（8）微信号基本信息证明，季某提供自己的微信号信息为“ｆｆ19911211ｆｆ”，要求帮忙签收快递并转寄的微信信息为“×××”、“ｗｘｉｄ_8ｑｏｕｓｃ4ｅ3ｅ12”。（9）梁某被骗物品发票及价格清单证明，梁某寄给朱思颖的周大福金条2条价格为65206.96元、周大福金手镯一个价格为12546.56元，共计77753.52元。（10）梁某提供的与朱思颖核对发货物品信息的视频证明，梁某给朱思颖发货周大福金条2条、周大福金手镯一个，朱思颖予以确认。针对上述6起犯罪事实，还有公诉机关当庭举证，并经法庭质证、认定的下列证据予以证明：（1）检查笔录及检查照片、扣押决定书、扣押物品文件清单、红色外壳苹果Ｘｍａｘ手机一部、62×××11中国邮政储蓄银行卡一张、湖南省非税收入一般缴款书证明，①2018年11月21日侦查人员对朱思颖进行人身检查，从其包中检查出9640元人民币，一张中国邮政储蓄银行卡、一张兴业银行卡、一张中国建设银行卡、一部红色外壳苹果Ｘｍａｘ手机、从朱思颖脖子上发现一根金项链，公安民警对红色外壳苹果Ｘｍａｘ手机、62×××11中国邮政储蓄银行卡及9640元予以扣押。②朱思颖使用的作案工具的手机的特征情况，朱思颖使用的手机微信绑定的中国邮政储蓄银行卡情况（2）户籍资料证明，朱思颖的基本身份信息，系年满十八周岁的完全刑事责任能力人。（3）19×××33、17307446888、156××××6210号码的开户资料、个人账户申请书证明，19×××33开户名为陈某，开户时间是2013年4月17日，17307446888开户名为朱思颖，开户时间为2013年4月16日，156××××6210开户名为朱思颖，开户时间是2017年3月3日。陈某在中国储蓄银行办理了62×××11。（4）刑事判决书证明，2016年1月12日，朱思颖因通过微信以代购名义实施诈骗，被长沙市开福区人民法院判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（5）证人陈某的证言证明，她用自己的身份证给朱思颖办理了19×××33的电话卡，之后又帮朱思颖给这张卡办了一张副卡，还将一张建设银行卡和一张邮政银行卡给朱思颖使用，邮政储蓄银行卡的卡号不记得了，邮政银行卡的进账有大有小，最大的一次进账三十多万，进账次数也多，朱思颖说其老公是开设赌场的，并且在赌场上放账，说钱是其老公的。（6）证人杨某2（朱思颖的丈夫）的证言证明，朱思颖一直什么事情都没做，喜欢赌博，主要经济来源是其父母给的，她给别人放贷，2018年6月份左右，朱思颖给他借了15万元，8、9月份给他借了20万元，一共35万元，朱思颖说是从别人那里借来的。其中有5万元借款是朱思颖给他陈＊芝的邮政储蓄银行卡他自己取的。（7）证人朱某（朱思颖的父亲）的证言证明，朱思颖自2014年或2015年从韩国留学回来后就一直没有做事，经济来源有时找家里要，一年要给几万元，另外有无经济来源不清楚。家里找到朱思颖给别人汇款的三张农业银行凭证，，显示卡号是62×××71，时间是2018年10月30日。（8）被告人朱思颖的供述与辩解证明，她使用的19×××33号码是一个叫“芝芝”的，当时因为自己的身份证掉了，让“芝芝”帮忙开的，用这个号码注册了微信号和支付宝，手机号码的副卡对应的微信昵称和微信号分别是“Ｓｏｇｏ采购中”、“×××”，微信绑定的银行卡有一张建行的一张邮政储蓄的，邮政储蓄的卡号是62×××71。17307446888是自己的名字，注册的微信和支付宝是日常生活号，现在没怎么用了。156××××0621这个号码注册的微信之前用来在微信上面卖韩国衣服和化妆品，后面没怎么用了。全案事实清楚、证据确实充分，足以认定。针对被告人朱思颖及其辩护人提出的辩护意见，根据本案事实和证据，评判如下：1.对被告人朱思颖提出的“其与被害人之间都是协商好达成共识的，没有非法占有的故意，其不构成诈骗罪”的辩论意见以及辩护人提出的“被告人朱思颖没有虚构、隐瞒真实身份，主观上没有非法占有的故意，对欠杨某1和李某的货物及货款认可并有意愿、有能力退还，实际退还了部分货款，本案属经济合同纠纷”的辩护意见，经查，根据微信聊天记录截图、被害人史某、孙某、杨某1、李某、王某2、梁某的陈述、证人季某的证言、邮寄快递派单信息等证据证明，被告人朱思颖主要使用陈某的身份信息办理的电话号码及注册的微信、支付宝，并自称陈某或者给被害人提供虚假护照号码、“芝芝”、“淇淇”的收件人姓名、上海的地址、电话等情况，有故意虚构、隐瞒真实身份的事实，收取被害人货款后少量发货，收取货物后支付少部分货款，之后以被害人扣留了其部分物品、支付宝、微信限额，发送虚假转款凭据、以卡坏了、怀孕等各种理由拒不发货、退钱，没有与被害人协商达成一致，至案发前未发货、退款数额达1323063.682元，朱思颖主观有非法占有的故意，其行为已构成诈骗罪，故对该辩护意见，本院不予采纳。2.对辩护人提出的：“起诉书的第五、六起指控被告人梁某、王某1的犯罪事实不清、证据不足”的辩护意见，经查，根据微信聊天记录截图、核对发货物品信息的视频、邮寄快递派单信息等证据、被害人梁某、王某2的陈述、季某的证言等证据足以证明指控的事实，故对该辩护意见，本院不予采纳。3.对辩护人提出的“如认定朱思颖的行为构成犯罪，朱思颖如实供述基本的事实过程，应当认定为坦白，具有法定从轻情节”的辩护意见，根据被告人朱思颖在侦查机关以及在庭审过程中的辩解，其虽然认可收取被害人部分货物、货款，但对其非法占有被害人货款、货物的事实拒不供认，不能认定坦白，故对该辩护意见，本院不予采纳。综上，本院认为，被告人朱思颖以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物1323063.682元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人朱思颖有前科，应酌定从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱思颖犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年11月21日起至2031年11月20日止。）（罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人朱思颖退还被害人史某经济损失人民币8100元；退还被害人孙某经济损失人民币15300元；退还被害人杨某1经济损失人民币101800元；退还被害人李某经济损失人民币904500元；退还被害人王某2经济损失人民215610.162元；退还被害人梁某经济损失人民币77753.52元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈美凤人民陪审员  李 娜人民陪审员  胡 勇二〇二〇年六月二十四日书 记 员  徐 琛附相关法条：《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。魔兽的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。