重庆市綦江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0110刑初64号公诉机关重庆市綦江区人民检察院。被告人胡镖，男，1995年4月24日出生于湖南省邵东市，汉族，初中文化，农民，住湖南省邵东市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月12日被云南省耿马县公安局抓获，同年6月15日被重庆市綦江区公安局刑事拘留，同年7月19日被执行逮捕。现羁押于重庆市綦江区看守所。被告人冉磊磊，男，1993年10月23日出生于四川省平昌县，汉族，小学文化，无业，住四川省平昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月29日被重庆市綦江区公安局抓获，同年5月31日被该局刑事拘留，同年7月5日被执行逮捕。现羁押于重庆市綦江区看守所。辩护人陈小强，四川兴蓉律师事务所律师。被告人刘茂银，男，1995年12月1日出生于湖南省邵东市，汉族，小学文化，农民，住湖南省邵东市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月3日被云南省耿马县公安局抓获，同年6月5日被重庆市綦江区公安局刑事拘留，同年7月11日被执行逮捕。现羁押于重庆市綦江区看守所。被告人唐龙，男，1996年6月19日出生于湖南省邵东市，汉族，初中文化，农民，住湖南省邵东市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月5日被重庆市綦江区公安局抓获，同年6月7日被该局刑事拘留，同年7月11日被执行逮捕。现羁押于重庆市綦江区看守所。被告人马勇，男，1989年7月18日出生于四川省平昌县，汉族，高中文化，无业，住四川省平昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月29日被重庆市綦江区公安局抓获，同年5月31日被该局刑事拘留，同年7月5日被该局取保候审。被告人秦昊，男，1993年8月17日出生于四川省平昌县，汉族，初中文化，无业，住四川省平昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月29日被重庆市綦江区公安局抓获，同年5月31日被该局刑事拘留，同年7月5日被该局取保候审。被告人李祥，男，2001年2月6日出生于湖南省邵东市，汉族，初中文化，农民，住湖南省邵东市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月10日被云南省军赛边境检查站抓获，同年6月15日被重庆市綦江区公安局刑事拘留，同年7月18日被该局取保候审，经本院决定，于2020年6月17日被执行逮捕。现羁押于重庆市綦江区看守所。重庆市綦江区人民检察院以渝綦检刑诉[2020]67号起诉书，指控被告人胡镖犯诈骗罪、偷越国境罪，被告人冉磊磊、刘茂银、唐龙、马勇、秦昊、李祥犯诈骗罪，于2020年3月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年6月17日公开开庭进行了审理。重庆市綦江区人民检察院指派检察官刘春涛、检察官助理熊吉梅出庭支持公诉，被告人胡镖、刘茂银、唐龙、马勇、秦昊、李祥，被告人冉磊磊及其辩护人陈小强到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，一、被告人胡镖、冉磊磊、刘茂银、唐龙、马勇、秦昊、李祥等人犯诈骗罪的事实。2018年9月至2019年6月，李某1(未到案)组织张某(另处)、唐龙(未到案)、被告人胡镖等数十人在缅甸果敢地区，以华商小额贷款有限公司等名义，针对中国境内公民实施电话诈骗犯罪。该集团以李某1为首，张某、唐龙、胡镖为骨干成员，该三人分别担任诈骗一组、二组、三组组长，每组下设诈骗话务员十几至二十几人不等，被告人冉磊磊、刘茂银、马勇、秦昊、李祥为诈骗组话务员。同时，另设一个银行组，由刘某2(另处)为银行组成员，负责购买用于诈骗的银行卡及取现。刘某2在团伙头目李某1授意下，一方面从组织内部购买被告人马勇、秦昊的银行卡实施诈骗，另一方面通过网络从事银行卡贩卖的被告人唐龙处购买社会人员谢某、彭某等人的银行卡实施诈骗。李某1诈骗集团的作案手法为:李某1获取被害人的信息后，由各诈骗组组长将被害人信息交给组员。诈骗组话务员冒充贷款公司工作人员联系被害人，假借与被害人签订合同为名骗取被害人身份证正反照片、银行卡号，再以证明被害人有无偿还能力为借口，让被害人向其本人账户存入贷款合同的20%-50%金额作为验证金。被害人存入验证金后，被告人秘密以被害人的手机号码、姓名、银行卡等信息及被害人提供的验证码在大华直销银行、昆仑直销银行、中广核富盈等第三方软件注册账号并绑定被害人存有验证金的银行卡，并将该卡内的验证金充值到第三方软件中。因第三方软件无法直接提现到被告人指定的账户，被告人又会冒充银行工作人员以银行卡流水不足，要反复刷流水为借口，将已存入第三方软件中的钱分多次提现到被害人的银行账户内，再让被害人转到被告人指定的账户中，以此诈骗被害人的财物。银行组组员在缅甸老街市的赌场等地点将银行卡内的赃款取出来，由李某1等人按照比例分给参与诈骗的被告人。通过被告人使用的马勇、秦昊、谢某、彭某等人银行卡等信息，查证该集团在2019年4月至2019年6月期间作案18起，涉案金额338620元。其中2019年4月16日诈骗被害人倪某16000元，2019年5月15日诈骗被害人晏某10000元、诈骗被害人唐某1共8888元，2019年5月13日至14日诈骗被害人唐某2共43800元，2019年5月13日至14日诈骗被害人宁某5244元，2019年5月14日诈骗被害人曹某35000元，2019年5月14日至15日诈骗被害人刘某3共20000元，2019年5月15日诈骗被害人梁某10000元，2019年5月17日至18日诈骗被害人袁某33888元，2019年5月14日至15日诈骗被害人汪某13000元，2019年5月16日诈骗被害人王某5900元，2019年5月23日诈骗被害人唐某3共25000元，2019年5月22日至23日诈骗被害人娄某33800元，2019年5月22日诈骗被害人付某3100元，2019年5月18日诈骗被害人陈某1共10000元，2019年5月23日诈骗被害人曾某6200元;2019年5月15日至17日诈骗被害人陈某2共20000元，2019年6月7日诈骗被害人高某38800元。其中：1.被告人胡镖于2018年9月底至2019年1月下旬、2019年2月中旬至6月11日共计参与诈骗金额338620元，个人分得90000余元；2.被告人冉磊磊于2019年3月24日至5月28日共计参与诈骗金额299820元，个人分得20000余元；3.被告人刘茂银于2019年5月6日至5月27日共计参与诈骗金额283820元，个人分得3000余元；4.2019年2月至5月期间，被告人唐龙为谋取非法利益，通过微信与该诈骗集团取得联系后，向彭某等人收购36张银行卡邮寄到缅甸老街市给该犯罪集团用于诈骗，非法获利5000余元；5.被告人马勇于2019年5月12日至5月28日共计参与诈骗金额283820元；在此期间，马勇为谋取非法利益，将自己的5张银行卡卖给李某1犯罪集团用于诈骗，非法获利3500余元；6.被告人秦昊于2019年5月12日至5月28日共计参与诈骗金额283820元；在此期间，秦昊为谋取非法利益，将自己的3张银行卡卖给李某1犯罪集团用于诈骗，非法获利2100余元；7.被告人李祥于2019年4月22日至6月1日共计参与诈骗金额283820元，个人分得赃款1200元。2019年12月2日，秦昊退赃款2100元、马勇退赃款3500元；2019年11月18日，李祥退赃款1200元。被告人胡镖、冉磊磊、刘茂银、唐龙、马勇、秦昊、李祥到案后，均如实供述了自己的罪行。二、被告人胡镖组织他人偷越国境罪的犯罪事实。为实施诈骗，被告人胡镖于2018年9月从云南省南伞镇偷越国境进入缅甸果敢老街，2019年1月下旬从缅甸果敢老街偷越国境进入云南省南伞镇。2019年2月中旬，被告人胡镖引诱、拉拢刘某1、杨某、李某2、赵某等人同其一同从云南省南伞镇偷越国境进入缅甸果敢老街。2019年6月12日，被告人胡镖又从缅甸果敢老街偷越国境进入云南省南伞镇。被告人胡镖到案后，如实供述了上述犯罪事实。被告人胡镖对指控的事实和罪名均无异议。被告人冉磊磊对指控的事实和罪名均无异议。被告人冉磊磊的辩护人辩称，对指控的事实和罪名均无异议。被告人冉磊磊系初犯，在共同犯罪过程中系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，请求法院对其从轻处罚。被告人刘茂银对指控的事实和罪名均无异议。被告人唐龙对指控的事实和罪名均无异议。被告人马勇对指控的事实和罪名均无异议。被告人秦昊对指控的事实和罪名均无异议。被告人李祥对指控的事实和罪名均无异议。经审理查明，一、被告人胡镖、冉磊磊、刘茂银、唐龙、马勇、秦昊、李祥等人犯诈骗罪的事实。2018年9月至2019年6月，李某1(未到案)组织张某、唐龙(均另处)、被告人胡镖等数十人在缅甸果敢地区，以华商小额贷款有限公司等名义，针对中国境内公民实施电话诈骗犯罪。该集团以李某1为首，张某、唐龙、胡镖为骨干成员，该三人分别担任诈骗一组、二组、三组组长，每组下设诈骗话务员十几至二十几人不等，被告人冉磊磊、刘茂银、马勇、秦昊、李祥为诈骗组话务员。同时，另设一个银行组，由刘某2(另处)为银行组成员，负责购买用于诈骗的银行卡及取现。刘某2在团伙头目李某1授意下，一方面从组织内部购买被告人马勇、秦昊的银行卡实施诈骗，另一方面通过网络从事银行卡贩卖的被告人唐龙处购买社会人员谢某、彭某等人的银行卡实施诈骗。李某1诈骗集团的作案手法为，李某1获取被害人的信息后，由各诈骗组组长将被害人信息交给组员。诈骗组话务员冒充贷款公司工作人员联系被害人，假借与被害人签订合同为名骗取被害人身份证正反照片、银行卡号，再以证明被害人有无偿还能力为借口，让被害人向其本人账户存入贷款合同金额的20%-50%作为验证金。被害人存入验证金后，被告人秘密以被害人的手机号码、姓名、银行卡等信息及被害人提供的验证码在大华直销银行、昆仑直销银行、中广核富盈等第三方软件注册账号并绑定被害人存有验证金的银行卡，并将该卡内的验证金充值到第三方软件中。因第三方软件无法直接提现到被告人指定的账户，被告人又会冒充银行工作人员以银行卡流水不足，要反复刷流水为借口，将已存入第三方软件中的钱分多次提现到被害人的银行账户内，再让被害人转到被告人指定的账户中，以此诈骗被害人的财物。银行组组员在缅甸老街市的赌场等地点将银行卡内的赃款取出来，由李某1等人按照比例分给参与诈骗的被告人。在2019年4月至6月期间，该犯罪集团作案18起，诈骗金额共计338620元。其中2019年4月16日诈骗被害人倪某16000元，2019年5月13日至14日诈骗被害人唐某2共43800元、宁某5244元，2019年5月14日诈骗被害人曹某35000元，2019年5月14日至15日诈骗被害人刘某3共20000元、汪某13000元，2019年5月15日诈骗被害人晏某10000元、唐某1共8888元、梁某10000元，2019年5月15日至17日诈骗被害人陈某2共20000元，2019年5月16日诈骗被害人王某5900元，2019年5月17日至18日诈骗被害人袁某33888元，2019年5月18日诈骗被害人陈某1共10000元，2019年5月22日诈骗被害人付某3100元，2019年5月22日至23日诈骗被害人娄某33800元，2019年5月23日诈骗被害人唐某3共25000元、曾某6200元;2019年6月7日诈骗被害人高某38800元。被告人胡镖等人参与的具体犯罪事实如下：1.2018年9月底至2019年1月下旬、2019年2月中旬至6月11日，被告人胡镖参与诈骗金额338620元，个人分得赃款90000余元后挥霍；2.2019年3月24日至5月28日，被告人冉磊磊参与诈骗金额299820元，个人分得赃款20000余元后挥霍；3.2019年5月6日至5月27日，被告人刘茂银参与诈骗金额283820元，个人分得赃款3000余元后挥霍；4.2019年2月至5月期间，被告人唐龙通过微信与李某1诈骗集团成员刘某2取得联系后，刘某2让唐龙收购他人的银行卡转卖给他，唐龙为谋取非法利益，向彭某等人收购银行卡，并通过快递的方式将36张银行卡邮寄到缅甸老街市，非法获利5000余元后挥霍；5.2019年5月12日至5月28日，被告人马勇参与诈骗金额283820元；在此期间，被告人马勇为谋取非法利益，将自己的5张银行卡卖给李某1犯罪集团用于诈骗，非法获利3500余元后挥霍；6.2019年5月12日至5月28日，被告人秦昊参与诈骗金额283820元；在此期间，被告人秦昊为谋取非法利益，将自己的3张银行卡卖给李某1犯罪集团用于诈骗，非法获利2100余元后挥霍；7.2019年4月22日至6月1日，被告人李祥参与诈骗金额283820元，个人分得赃款1200元后挥霍。2019年12月2日，被告人马勇向重庆市綦江区公安局退缴赃款3500元、被告人秦昊向重庆市綦江区公安局退缴赃款2100元；2019年11月18日，被告人李祥向重庆市綦江区公安局退缴赃款1200元。被告人胡镖、冉磊磊、刘茂银、唐龙、马勇、秦昊、李祥到案后，均如实供述了上述犯罪事实，并自愿认罪认罚。二、被告人胡镖犯偷越国境罪的事实。2018年9月，被告人胡镖为实施诈骗，从云南省南伞镇偷越国境进入缅甸果敢老街，并于2019年1月下旬从缅甸果敢老街偷越国境进入云南省南伞镇。2019年2月中旬，被告人胡镖引诱、拉拢刘某1、杨某、李某2、赵某等人一起从云南省南伞镇偷越国境进入缅甸果敢老街。2019年6月12日，被告人胡镖又从缅甸果敢老街偷越国境进入云南省南伞镇。被告人胡镖到案后，如实供述了自己的罪行，并自愿认罪认罚。2020年4月1日，四川省平昌县司法局出具调查评估意见书，被告人秦昊具备社区矫正的条件，建议适用社区矫正。2020年4月10日，湖南省邵东市司法局出具调查评估意见书，建议对被告人李祥不纳入社区矫正。2020年4月15日，四川省平昌县司法局出具调查评估意见书，被告人马勇具备社区矫正的条件，建议适用社区矫正。上述事实，被告人胡镖、冉磊磊、刘茂银、唐龙、马勇、秦昊、李祥在法庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表，立案决定书，户籍信息，到案经过，高铁乘车记录，在昆仑银行、大华银行、中广核富盈金融公司注册信息、银行流水明细、微信聊天记录、华商小额贷款有限公司借贷合同样本复印件，证人蒋某、赵某、刘某1、刘某2、罗某、谢某、彭某等人的证言，被害人倪某、晏某、唐某1、唐某2、宁某、曹某、刘某3、梁某、袁某、汪某、王某、唐某3、娄某、付某、陈某1、曾某、陈某2、高某等人的陈述，人身安全检查笔录，扣押决定书及扣押清单，辨认笔录及照片，出入境证件持证情况及出入境记录查询情况，情况说明，调查评估意见书，被告人胡镖、冉磊磊、刘茂银、唐龙、马勇、秦昊、李祥的供述等证据证实，已经庭审质证，足以认定。本院认为，被告人胡镖、冉磊磊、刘茂银、马勇、秦昊、李祥以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术手段，以虚构贷款的事实，骗取他人财物，数额巨大；被告人唐龙明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍然提供信用卡供其用于诈骗，数额巨大；被告人胡镖违反国境管理法规，多次偷越国境，拉拢、引诱他人一起偷越国境，情节严重。被告人胡镖的行为已构成诈骗罪、偷越国境罪，被告人冉磊磊、刘茂银、唐龙、马勇、秦昊、李祥的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人胡镖、冉磊磊、刘茂银、马勇、秦昊、李祥伙同他人在境外实施电信网络诈骗，酌情予以从重处罚；被告人胡镖、冉磊磊、刘茂银、唐龙、马勇、秦昊、李祥伙同他人在实施诈骗的共同犯罪过程中，被告人胡镖起主要作用，被告人冉磊磊、刘茂银、唐龙、马勇、秦昊、李祥起次要作用，系从犯，依法对被告人冉磊磊、刘茂银、唐龙、马勇、秦昊、李祥予以减轻处罚；被告人胡镖、冉磊磊、刘茂银、唐龙、马勇、秦昊、李祥到案后，能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚；被告人马勇、秦昊、李祥退缴违法所得，酌情予以从轻处罚；被告人胡镖、冉磊磊、刘茂银、唐龙、马勇、秦昊、李祥自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。本院根据被告人马勇、秦昊的犯罪情节和悔罪表现，决定对被告人马勇、秦昊适用缓刑。对被告人冉磊磊的辩护人提出被告人冉磊磊系初犯，在共同犯罪过程中起次要作用，有坦白情节，自愿认罪认罚，请求法院对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人胡镖在判决宣告前，一人犯数罪，依法予以数罪并罚。对于扣押在案的赃款，依法予以发还被害人；对于被告人胡镖、冉磊磊、刘茂银、唐龙的违法所得，依法予以追缴，发还被害人；对于被害人唐某1等人的其余经济损失，被告人胡镖等人应依法予以退赔。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人胡镖犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元；犯偷越国境罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人胡镖的刑期从2019年6月12日起至2023年2月11日止；罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）二、被告人冉磊磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人冉磊磊的刑期从2019年5月29日起至2021年1月28日止；罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）三、被告人刘茂银犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人刘茂银的刑期从2019年6月3日起至2020年12月2日止；罚金已缴纳。）四、被告人唐龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人唐龙的刑期从2019年6月5日起至2020年8月4日止；罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）五、被告人马勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）六、被告人秦昊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）七、被告人李祥犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已羁押的39日，即被告人李祥的刑期从2020年6月17日起至2021年3月8日止；罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）八、对扣押在案的赃款6800元，由重庆市綦江区公安局发还被害人唐某1等人；责令被告人冉磊磊退缴违法所得20000元、被告人刘茂银退缴违法所得3000元、被告人唐龙退缴违法所得5000元，发还被害人唐某1等人，被告人胡镖等人退赔被害人唐某1等人的其余经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曾 勇人民陪审员  龙启军人民陪审员  黎永兵二〇二〇年六月十七日法官 助理  陶 宇书 记 员  殷瓖熔