山西省晋城市城区人民法院   刑事判决书   （2020）晋0502刑初125号   公诉机关晋城市城区人民检察院。   被告人段某，女，1983年6月7日出生，公民身份号码×××，汉族，山西省泽州人，户籍住所地：山西省泽州县，初中文化，住云南省丽江市。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年12月6日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，2019年12月18日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日被晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。   辩护人秦某，山西高斯通律师事务所律师。   晋城市城区人民检察院以城检刑刑诉（2020）110号起诉书指控被告人段某犯开设赌场罪，于2020年3月19日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员赵晓瑜出庭支持公诉，被告人段某及其辩护人秦某到庭参加诉讼。现已审理终结。   晋城市城区人民检察院指控：   2016年以来，被告人段某在晋城市区为“诚信在线”赌博网站做代理，通过上线获得网络赌博的账号及密码，多次提供给参赌人员郭某、李某、赵某、袁某等人，接受参赌人员投注参与网络赌博，从中非法盈利，涉案赌资累计8922700元。   公诉机关当庭出示了书证、证人证言、辨认笔录、鉴定意见、被告人供述与辩解等相关证据以证明指控事实。认为被告人段某以营利为目的，为赌博网站做代理，为他人提供赌博账号、密码接受他人投注参与赌博，情节严重，其行为侵犯了社会管理秩序和社会风尚，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。诉请本院依法惩处。   被告人段某对起诉书指控犯开设赌场罪的犯罪事实及罪名无异议，表示认罪。   其辩护人对起诉书指控被告人段某构成开设赌场罪的罪名不持异议。但对赌资认定和量刑方面有以下意见：一、本案不应以890余万元认定赌资。本案的赌博形式是诚信在线，在这种较短时间内可以连续多局进行的赌博形式中，输输赢赢之间的金额相对于赌博额度或者最终结算赌资之间存在一定的重复计算问题。本案中银行转入额即投注额，转出额为输赢额，累计额与实际输赢额累计之间差100余万元，辩护人认为应择其一认定赌资。二、在量刑方面，被告人具有以下从轻、减轻的情节：1、从郭某的陈述中，司某是管理站的老板，是赌博站的负责人，被告人段某只是负责赌资的转账；他在赌场内见过司某、张某、侯某，司某整体管理场面，张某负责管理现金，侯某负责拉人玩，也出分；从赵某、李某、袁某的笔录中也可以看出他们参赌的时候和司某联系，均没有见到过被告人段某。被告人在当庭的供述中，其主要听从侯某、司某的指挥，给参赌人员进行转账。被告人段某在整个开设赌场团伙中，受他人指使，利用她的银行卡进行转账，仅处于次要地位，起辅助作用，系从犯，应从轻或减轻处罚；2、被告人段某犯罪情节轻微，社会危害性相对较小，可从轻处罚；3、被告人段某系初犯、偶犯，法律意识淡薄，可从轻处罚；4、被告人段某在庭审过程中如实供述，交代自己的犯罪行为，深深认识到自己的错误，当庭认罪悔罪，可从轻处罚；5、被告人段某身患家族性肠息肉病，属于家族遗传重病，建议对被告人段某从轻处罚并适用缓刑。   经审理查明，2016年以来，被告人段某在晋城市区为“诚信在线”赌博网站做代理，通过上线获得网络赌博的账号及密码，多次提供给参赌人员郭某、李某、赵某、袁某等人，接受参赌人员投注参与网络赌博，从中非法盈利，涉案赌资累计8922700元。   针对上述事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证实：   1、书证   （1）晋城市公安局城区分局治安管理大队的受案登记表，证实晋城市看守所在押人员郭某举报称，段某涉嫌开设赌场。   （2）丽江市公安局古城分局网络安全监察大队的抓获经过，证实2019年12月6日该大队民警在丽江市某房间内抓获涉嫌开设赌场的犯罪嫌疑人段某。   （3）丽江市看守所羁押人员凭证，证实段某涉嫌开设赌场，2019年12月6日拘捕并羁押该所，2019年12月9日离所。   （4）晋城市看守所深挖犯罪线索转递函、检举证明情况，证实2019年3月21日将举报人郭某的检举材料移送晋城市公安局治安支队。   （5）晋城市公安局城区分局的扣押决定书、扣押、移送清单，证实被告人段某的OPPO玫瑰金色手机一部予以扣押并移送。   （6）晋城市公安局城区分局的协助查询财产通知书，证实对段某卡号为×××、×××等的查询情况。   （7）晋城市公安局城区分局的统计表格，证实郭某自2016年7月18日至2017年2月6日转入、转出资金的情况。   （8）户籍证明和照片，证实被告人段某的个人基本情况。   2、证人证言   （1）赵某的证言，证实我是从2016年3月份左右开始在段某那里玩的，一开始我和“小飞”一起玩，后来买分的时候才知道他也是通过段某买的分。每次都是通过“小飞”联系好段某，联系好后段某给我一个“诚信在线”的账号密码，我自己用电脑打开网页登录账号，在网站上玩百家乐，一直到了2016年7月份，我先后输了大概4、50万元大部分的赌资都是通过我的建设银行和晋城银行卡转给段某的，也用现金存款的方式给她支付过赌资，我和段某之间没有经济往来，我给她转账都是赌资。   （2）郭某的证言，证实我是因为2016年的一起敲诈勒索被羁押在看守所的。2016年至2018年7月份（我被羁押之前），司某、段某、张某、侯某、姬某五人在晋城市代理“诚信在线”赌博网站，给参赌人员出赌博分，抽取赌资金额的10%盈利；同时他们在司某租的小区出租屋及某社区的一个出租屋两个地方开设现金网络赌场，他们坐庄，参赌人输了他们挣钱，参赌人员赢了他们就抽水10%盈利。2016年5月至7月，我用电脑在网上诚信在线赌博网站，参与网络赌博，当时的上线就是他们，当时公安局在讯问时我没有说出上线，同时我也在他们那里购买网络赌博的筹码参与赌博，我自己就输了100万左右，我主要将独自转给段某的工商银行、晋城银行、建设银行的卡上。给张某、侯某也转过，但是数额都比较少，我和他们没有经济往来，所有的转款都是赌资。司某是这个管理站的老板，段某是司某的妻子，主要负责赌资的转账、收钱、出分，张某、侯某、姬某三个人是股东，同时向下发展下线，拉人赌博。我最开始在段某那里赌博时通过李某参与的，李某介绍我认识司某、张某后，李某给我担保，司某每天给我出10万分，后来涨到15万分，我就在李某暂住处玩。李某每天中午12点左右负责和段某结算赌资，因为李某给我担保，我就直接和段某结账了。我还在某场上玩过，也在段某家里玩过。   （3）李某的证言，证实我是一开始在司某那参与网络赌博的，后来因为输的太多了，我就和司某说也给他放分，想自己落个洗码费，之后司某就给了我一个账号，慢慢的也有人在我这里玩开了，一直到了司某被抓，就没有用过这个账号了。我和段某没有经济往来，都是支付的赌资，司某被抓后，也是通过微信联系的，转账就是给段某，我输了大概几十万元。   （4）袁某的证言，证实我在酒吧玩的时候认识了段某，后来听说她是赌博放分的，我就通过她放分参与赌博。2018年3月至5月期间，我通过诚信在线的方式进行赌博，全部都是段某给我放的分，然后我把钱给了她。我加有段某的微信，通过微信联系，再通过微信转给我的赌博账户和密码登录，我们都不见面，就是通过微信交易，我通过微信转给段某3-6万元，赌博有输有赢，累计赌博金额有15万左右。我和段某见过三、五次面。   （5）房某的证言，证实我和段某是2017年10月份认识的。2019年12月6日段某因为开设赌场被云南省丽江市公安局古城分局民警抓获我在现场，当时只带走了段某本人的身份证，手机就放在床头，我还和民警说手机在床上，他们说派出所不让打电话，之后手机就是我一直在保管着，是一部玫瑰金色的OPPO手机。   辨认笔录及照片，证实郭某、李某对被告人段某的辨认。   4、检验报告，证实经晋城市公安司法鉴定中心鉴定，检验结果如下：经对编号为×××的检材使用XDH-CF-5600手机检验分析系统进行检验，检出通讯录336条、通话记录895条、短信息1346条、媒体文件84个、QQ记录10856条、微信记录79863条。导出相关数据文件1个，压缩文件名为“×××.rar”大小为700MB。   5、被告人段某的供述   2019年12月6日在丽江市公安局古城分局祥和派出所的供述：我没有代理过“诚信在线”、“阳光在线”赌博网站，我只知道我的前夫司某玩过，我也不知道怎么联系网站做代理。我也记不清什么时间和司某离婚，只记得是12月31日。我办过一张晋城银行卡，还办过兴业银行和光大银行的信用卡，卡号记不得了。我的身份证一直放在家里，就我妹妹用过一次，用来干什么我不清楚。我是2019年7月29日到丽江的。来丽江之前我用的是135XXXXXXXX注册的微信，微信号记不清楚了，微信昵称“叶子”，到了丽江后就没有使用过，来到丽江后用的手机号是182XXXXXXXX，微信号也是用这个手机号注册的，微信昵称“舒颖”。   2019年12月9日的供述：司某因伤害案2016年被公安机关抓获，2015年12月31日离婚后，就没有在一起生活，一直到了2016年11月，司某把我父母接到他们村新修的房子里，我又和他生活在一起，到了12月司某就被抓了。我不认识郭某、赵某和李某他们。   2019年12月12日供述：房某提供给公安机关的OPPOA57玫瑰金手机是我本人的，手机里面的内容也是我的。   当庭供述，我当庭认罪、认罚，一开始在侦查阶段我还抱着侥幸的心理，希望法庭对我从轻判决，让我认真改造，早日回归社会。   以上证据经当庭质证，被告人段某对袁某的证言有异议，认为其不是在酒吧和他认识的，是通过侯某认识的，并没有见过他，对其他证据无异议。其辩护人对以银行流水计算被告人段某的赌资有异议，这个数字是将银行的转入和转出合计计算的，而本案的诚信在线可以在较短的时间内连续多次、多局进行赌博，公诉机关把投注额和输赢额的累计认定赌资数额属于重复计算，明显不利于被告人；本案的银行流水赌资应当扣除段某与李静静（音）之间的交易金额；从证人赵某、李某、袁某的证言中，可以证明段某在开设赌场的犯罪中属于从犯的地位。对其他证据无异议。公诉人认为，关于赌资的计算，司法解释对网络赌博的银行流水计算有明确的表述；对于李静静的转账资金，起诉书只是列举了郭某、李某等人的金额；被告人段某接受他人投注并不是单纯听从他人指挥，具有一定的主动性，不应认定为从犯。本院认为，本案证据系侦查机关通过合法渠道取得，且证据与证据之间能够形成相对完整的证据锁链，相互印证查明事实，本院予以确认。   被告人段某的辩护人当庭提供段某的病历一份，证实被告人段某患有家族遗传病。   公诉人的质证意见是：病历系复印件，无出具单位的签字盖章，即使属实与本案的定罪、量刑没有关联性，影响不大。   本院认为，被告人段某以营利为目的，多次为赌博人员提供赌博网站的账号和密码。被告人段某的行为侵犯了社会管理秩序和社会风尚，构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人段某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人段某当庭能如实供述犯罪事实，并认罪认罚，可从轻处罚。其辩护人相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。其辩护人对本案赌资认定的辩解以及被告人段某在本案中处次要地位，起辅助作用，属于从犯的辩护意见，与本案审理查明的事实不符，本院不予采纳。公诉机关对被告人段某当庭的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：   一、被告人段某犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十五万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2023年12月5日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）   二、扣押在案的被告人段某OPPO玫瑰金色手机一部，予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审 判 长 郜万斌   人民陪审员 郭兰英   人民陪审员 周芳敏     二0二0年六月十六日   书 记 员 张冬雪