山西省长治市潞城区人民法院刑事判决书（2020）晋0406刑初58号公诉机关长治市潞城区人民检察院。被告人梁某，男，1994年9月15日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省龙岩市武某。2019年10月30日被厦门市公安局集美分局民警抓获，临时羁押于厦门市第二看守所。2019年11月5日因涉嫌犯诈骗罪被长治市公安局潞城分局刑事拘留，同年12月12日经长治市潞城区人民检察院批准，当日由长治市公安局潞城分局执行逮捕。现羁押于长治市潞城区看守所。指定辩护人王艳红，山西宏基律师事务所律师。被告人钟某，男，1993年4月1日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省龙岩市武某。2019年10月30日被厦门市公安局集美分局民警抓获，临时羁押于厦门市第二看守所。2019年11月5日因涉嫌犯诈骗罪被长治市公安局潞城分局刑事拘留，同年12月12日经长治市潞城区人民检察院批准，当日由长治市公安局潞城分局执行逮捕。现羁押于长治市潞城区看守所。指定辩护人申建玲，山西宏基律师事务所律师。长治市潞城区人民检察院以长潞检二部刑诉﹝2020﹞51号起诉书指控被告人梁某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪，被告人钟某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭公开开庭进行了审理。长治市潞城区人民检察院指派检察官闫平、检察官助理李文彬出庭支持公诉。被告人梁某及其指定辩护人王艳红、被告人钟某及其指定辩护人申建玲到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：一、掩饰隐瞒犯罪所得罪2019年8月，被害人李某使用“中国福彩”APP购买彩票被骗人民币27万元余元。2019年6月至9月，被告人梁某为获取非法利益，明知是犯罪所得而多次指使被告人钟某、钟某1（另案处理）为其取款，转移资金。钟某明知是犯罪所得钱款仍持其本人及何某的银行卡取款，钟某1持其本人银行卡及陈某的银行卡取款。1、2019年8月7日，被告人钟某持本人尾号0439的招商银行卡在中国农业银行福建厦门分行北区支行ATM机上取款10000元；2019年8月8日，钟某持其本人信用卡尾号为2631的中国邮储银行卡在ATM机上取款19900元；2019年8月8日，钟某持何某尾号6670的中国农业银行卡取款16000元。2、2019年8月7日，钟某1持陈某尾号2304的中国建设银行卡在中国建设银行厦门政务中心支行ATM机上取款8000元；2019年8月8日，钟某1持其本人尾号9879的中国农业银行卡取款20000元；2019年8月8日，钟某1持陈某尾号2304的中国建设银行卡在中国建设银行厦门分行ATM机上取款20000元；2019年8月8日，钟某1持本人尾号1261中国工商银行卡在ATM机上取款10000元。以上所取款项均为被害人李某被骗钱款。梁某取款金额合计103900元；钟某取款金额合计45900元。另查明，梁某按所取数额的2%提取报酬，钟某按所取金额的1%提取报酬。二、妨害信用卡管理罪2019年10月30日，长治市公安局潞城分局民警在梁某住处查获其持有他人银行卡38张。上述事实，二被告人及其辩护人均不持异议，二被告人自愿认罪认罚，并有公诉机关提供的下列证据予以证实：受案登记表、立案决定书、到案经过；被害人李某报案材料、长治市公安局潞城分局刑事侦查大队出具的嫌疑人银行账号说明、李某转账汇款回单及账户明细清单、长治市公安局打击网络电信诈骗犯罪专班研判报告、李某转账收款人周某账户明细、某商务有限公司账户明细、钟某账户交易明细、徐某农行卡交易流水、陈某账户银行流水、武某某某有限公司账户存款明细账及账户冻结凭证、梁某账户明细、钟某1工行卡流水、钟某邮储银行卡流水、何某农行卡流水、钟某1农行卡流水、何某工行卡流水、厦门市第二看守所临时羁押证明、被告人户籍证明及前科证明、搜查证、搜查笔录、扣押清单、指认照片、被害人李某被骗微信聊天记录；被查获银行卡开户信息查询、被查获银行卡流水；钟某取款视频、钟某1取款视频、被告人驾驶车辆监控视频、取款截屏照片；被害人李某询问笔录；证人钟某2、钟某3、钟某4、罗某、陈某1、曾某、练某、钟某5及钟某1证言；何某出具的情况说明及身份证复印件；被告人的供述和辩解、认罪认罚具结书等。本院认为，被告人梁某、钟某明知是犯罪所得而多次予以转移，其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪；被告人梁某非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控罪名成立，依法应予惩处。在掩饰隐瞒犯罪所得罪中，被告人梁某、钟某系共同犯罪，其中梁某起主要作用，系主犯；钟某起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。二被告人到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人梁某一人犯数罪，应数罪并罚。二被告人违法所得，应退赔被害人李某。二被告人犯罪所用的本人财物，应当予以没收。根据本案的事实、性质、情节和社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第一百七十七条之一第一款第二项，第二十五条，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十九条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人梁某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2023年8月29日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）二、被告人钟某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2021年1月29日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）三、责令被告人梁某向被害人李某退赔违法所得2078元，被告人钟某向被害人李某退赔违法所得459元。四、扣押被告人梁某的银行卡46张、电话卡49张、U盾（电子口令卡）31个，由扣押机关依法处置；扣押被告人梁某的手机5部、MiFi3部、笔记本电脑2台，予以没收，由扣押机关上缴国库；扣押被告人钟某的银行卡6张，由扣押机关依法处置；扣押被告人钟某的手机2部，予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在收到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向长治市中级人民法院提起上诉。书面上述的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 申海鸥人民陪审员 吕保平人民陪审员 甄红霞 二〇二〇年六月二十九日书 记 员 申雨锴附本判决适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他责任人员。依照前款的规定处罚。第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万以下罚金；（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗取的信用卡的。…….第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动或者在共同犯罪中其主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数罪中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘禁和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。