辽宁省沈阳市和平区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽0102刑初1038号 公诉机关沈阳市和平区人民检察院。 被告人邓东坡,1975年11月6日出生,汉族,高中文化,户籍所在地湖南省邵阳市新邵县。因涉嫌诈骗罪,于2019年3月11日向公安机关投案，同年3月18日被沈阳市公安局和平分局刑事拘留,同年4月8日,经沈阳市和平区人民检察院批准逮捕,次日由沈阳市公安局和平分局执行逮捕。现羁押于沈阳市和平区看守所。 指定辩护人张凯，系辽宁联胜律师事务所律师。 被告人邓志辉,男,1983年8月4日出生,汉族,初中文化,户籍所在地湖南省娄底市冷水江市。因涉嫌诈骗罪,于2019年3月6日被沈阳市公安局和平分局抓获，同日被刑事拘留,同年4月8日,经沈阳市和平区人民检察院批准逮捕,次日由沈阳市公安局和平分局执行逮捕。现羁押于沈阳市和平区看守所。 辩护人刘宝文，系辽宁金正律师事务所律师。 沈阳市和平区人民检察院以沈和检公诉刑诉（2019）786号起诉书指控被告人邓东坡、邓志辉犯诈骗罪，于2019年9月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沈阳市和平区人民检察院指派检察员杨丽莹、李祈霈出庭支持公诉。被告人邓东坡及其指定辩护人张凯，被告人邓志辉及其辩护人刘宝文均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 沈阳市和平区人民检察院指控：被告人邓东坡为了将电信诈骗团伙的电信诈骗赃款洗白,于2018年11月底至12月初找到被告人邓志辉,要求被告人邓志辉提供洗钱渠道,随后,被告人邓志辉又分别找到杨某(另案处理)、“龙少”(真实身份不详),要求二人提供洗钱渠道。杨某在经过周某(另案处理)等人层层确认能够洗钱并确定提成后,于2018年12月5日向被告人邓志辉提供了用户名为彭某的银行账户,用以转移电信诈骗赃款。“龙少”同时也向邓志辉确认了提成并向邓志辉提供了用名户为方展美的银行账户,被告人邓志辉又将账户提供给被告人邓东坡。 2018年12月6日下午,被害人商某在其单位中国医药商贸东北公司(沈阳市和平区砂山街95号)工作时,被人拉到以中国医药商贸的名义建立的一个QQ工作群,在该QQ群内,收到假冒公司老总张某的QQ信息,以让被害人商某返还保证金的名义给明某账户汇款,被害人商某共向该账户汇款总计人民币960000元。 2018年12月6日下午,被害人商某将被骗钱款转至明某账户,涉案赃款又由明某账户分别转移至彭某银行账户人民币560000元,方展美银行账户400000元。杨某、龙少等人完成洗钱后,扣除提成后将涉案赃款存入被告人邓志辉指定的被告人邓东坡、李某1(另案处理)账户,后由被告人邓东坡、李某1取出后将涉案赃款交给“阿某”(真实身份不详)。 被告人邓志辉于2019年3月6日被公安干警抓捕到案;被告人邓东坡于2019年3月11日被公安干警抓捕到案。 公诉机关提供证据如下：银行账户转账明细、情况说明等书证:证人张某、孙某、陈某1、黄某1、姜某1、彭某、陈某2、姜某2、杨某、周某、谢某、梁某、李某2等人的证言;被害人商某的陈述;被告人邓志辉、邓东坡的供述与辩解;辨认笔录;微信聊天及转账记录等 公诉机关认为，被告人邓东坡、邓志辉,以非法占有为目的,合伙帮助电信诈骗团伙,提取、转移赃款,数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邓东坡、邓志辉系共同犯罪,应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条规定处罚。 被告人邓东坡提出自己不清楚交易过程，也不清楚钱的来源，自己并未获利的意见，其辩护人提出本案应定性为掩饰隐瞒犯罪所得罪，被告人邓东坡未实施诈骗行为，在本案中应认定为从犯的辩护意见；被告人邓志辉对起诉书指控的犯罪事实及罪名并无异议，其辩护人提出被告人邓志辉当庭自愿认罪，在本案中作用较小，应认定为从犯的辩护意见。 经审理查明的事实与公诉机关指控基本一致。 另查明，同案杨某、周某、谢某、梁某、李某2在另案中已退缴赃款56万元。 上述事实，有控辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、银行转账的相关材料，证实：部分涉案账款在邓东坡、李某1银行账户存取款的事实。 2、身份信息表、电话查询记录，证实：被告人邓志辉、邓东坡身份信息情况及无前科。 3、案件来源、抓捕经过，证实：本案系被害人商某报案，被告人邓志辉于2019年3月6日被抓捕到案，被告人邓东坡于2019年3月11日被抓获。 4、证人李某2、梁某、谢某、周某、杨某、李某1的证言，证实：邓志辉通过杨某找人帮助将电信诈骗赃款洗钱的过程。其中李某1证实，李某1在帮助邓东坡办理转账时听见他与别人打电话，说这笔钱是电信诈骗的赃款。 5、证人黄某2、陈某1、郑某、彭某、陈某2、姜某1、姜某2的证言，证实：具体转移赃款洗钱的过程。 6、被害人商某及相关证人张某、孙某的陈述，证实：2018年12月6日下午，商某被人拉到QQ工作群内，有人假冒公司老总要求向其汇款。商某被骗，共汇款96万元人民币的事实。 7、被告人邓志辉的供述，证实：2018年年末，邓东坡向邓志辉提出需要洗钱，邓志辉找到杨某，杨某找人帮助洗钱56万元，洗钱后邓志辉转给邓东坡、李某149万元。邓志辉确定杨某能洗钱时，邓东坡称是电信诈骗得来的赃款。邓志辉从中获利5000元。 8、被告人邓东坡的供述，证实：邓东坡联系邓志辉帮助一名叫“阿某”的男子洗钱，洗钱后收到赃款83万元。 9、辨认笔录及辨认照片，证实：另案处理的杨某等人互相辨认参与电信诈骗的参与人。 10、视听资料同步讯问录音录像，证实：被告人及同案被讯问的情况。 11、刑事判决书，证实：杨某、周某等人因诈骗被判处的情况。 以上证据经庭审质证、认证，均已核实，应予采信。 本院认为，被告人邓东坡、邓志辉以非法占有为目的，合伙帮助电信诈骗团伙，提取、转移赃款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。故公诉机关指控成立。 关于被告人邓东坡提出自己不清楚交易过程，也不清楚钱的来源，自己并未获利的意见，其辩护人提出本案应定性为掩饰隐瞒犯罪所得罪，被告人邓东坡未实施诈骗行为的辩护意见，经查，被告人邓志辉证实邓东坡告知其该笔钱是电信诈骗的赃款，证人李某1亦能证实其帮助邓东坡办理转账时听见他与别人打电话，说这笔钱是电信诈骗的赃款，足以证实邓东坡明知是电信诈骗的赃款。故对上述辩护意见，本院不予采纳。 被告人邓东坡、邓志辉协助电信诈骗团伙提取、转移赃款，在共同犯罪中起辅助、次要作用，均系从犯，依法应减轻处罚。被告人邓志辉到案后能如实供述基本犯罪事实，具有坦白情节，依法可从轻处罚。本案根据二被告人的犯罪情节、参与程度、悔罪态度及同案处理结果等分别予以量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人邓东坡犯诈骗罪，判处有期徒刑八年十个月，并处罚金人民币五万元整，依法上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月11日起至2028年1月10日止，罚金于判决发生法律效力后第二日起三个月内一次性向本院缴纳） 被告人邓志辉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币四万元整，依法上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2025年11月5日止，罚金于判决发生法律效力后第二日起三个月内一次性向本院缴纳） 二、责令被告人邓东坡、邓志辉返还被害单位中国医药商贸东北公司人民币四十万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  叶菁菁 人民陪审员  刘伟华 人民陪审员  杨晓玲 二〇二〇年六月三十日 法官助理宋昱昊 书记员李鑫