河北省张家口经济开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0791刑初61号 公诉机关河北省张家口经济开发区人民检察院。 被告人郑祥，男，1988年1月24日出生于河北省张家口市桥西区，回族，中专文化，无业，捕前住址：河北省张家口市桥西区天河骏层（户籍所在地：河北省张家口市桥西区）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月1日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于张家口市看守所。 辩护人王家贵，河北思洋律师事务所律师。 辩护人王文涛，河北思洋律师事务所律师。 河北省张家口经济开发区人民检察院以张开检公诉刑诉［2020］44号起诉书指控被告人郑祥犯诈骗罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序于2020年6月3日公开开庭进行审理。河北省张家口经济开发区人民检察院指派检察员沈志恒出庭支持公诉，被告人郑祥及其辩护人王家贵、王文涛，被害人赵某到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省张家口经济开发区人民检察院指控，2019年5月，被告人郑祥与被害人赵某相识，后发展为情侣关系。2019年7月9日至8月10日期间，被告人郑祥称可以帮助被害人赵某以优惠价格购买车辆，陆续向其索要定金、购置税等费用。被害人赵某在其居住的张家口经济开发区新天地小区及工作的竹泰足疗店会所先后通过转账方式将人民币123000元交给被告人郑祥。被告人郑祥将上述购车款用于归还赌债和日常开销。2019年8月中旬，经被害人赵某索要，被告人郑祥将人民币42000元退还。公诉机关针对上述指控，在法庭的主持下，当庭宣读、出示了书证，被害人陈述，被告人供述与辩解等证据，并依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，认定被告人郑祥的行为已构成诈骗罪，诉至本院。提请依法判处。 被告人郑祥对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均有异议，辩称自己的行为是民间借贷，不构成诈骗犯罪。 其辩护人发表如下辩护意见：辩护人认为公诉机关指控被告人郑祥构成诈骗罪的证据不足。诈骗罪的犯罪构成需要行为人具有非法占有的目的。被告人虽以买车为由向被害人索要钱款，但收取钱款后向被害人主动交代钱款去向，出具的借条金额高于123000元，之后偿还部分欠款，足以证明被告人与被害人形成借贷法律关系，且被告人具有偿还履行能力。综上可知，被告人郑祥主观上不具有非法占有的目的，公诉机关仅以被告人供述、被害人陈述等言辞证据定案，证据不足，指控不能成立。 经审理查明，2019年5月，被告人郑祥与被害人赵某相识，后发展为情侣关系。同年6月，被害人赵某告知被告人郑祥欲购买一辆汽车。因被告人郑祥参与网络赌博欠下债务遂产生骗取被害人购车款的想法。2019年7月9日至8月10日期间，被告人郑祥谎称可以帮助被害人赵某以优惠价格购买车辆，陆续向其索要购车定金、购车款、购置税等费用。被害人赵某在其居住的张家口经济开发区新天地小区及工作的竹泰足疗店会所先后通过微信转账、支付宝转账方式将人民币123000元（以下币种均为人民币）交给被告人郑祥。期间，被害人赵某多次催促购车事宜，被告人郑祥通过虚构售车方微信聊天截图、拍摄虚假车辆照片等方式安抚被害人赵某。2019年8月初，被害人赵某要求看车后发现被骗，被告人郑祥并未将该钱款用于购车，而是用于归还赌债和日常开销。被害人赵某多次催促被告人还款，被告人于2019年8月11日、8月20日分别向被害人赵某出具150000元、100000元借条，期间，实际归还钱款42000元。在被害人继续催促下，被告人郑祥让他人冒充其父亲向被害人赵某承诺继续还款。2019年9月1日，被告人郑祥被抓获归案。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.受案登记表、立案决定书证明：案件来源于被害人赵某2019年8月29日报警。同年9月1日张家口市公安局经济开发区分局立案侦查。 2.微信聊天记录及转账记录、支付宝转账记录、银行交易流水、借条复印件综合证明：2019年7月9日至8月10日期间，被害人赵某多次以微信转账方式向被告人郑祥转账共计91000元，多次以支付宝转账方式向被告人郑祥转账共计32000元。2019年8月14日、8月16日被告人郑祥归还被害人赵某40000元。 3.被害人赵某侦查阶段陈述及庭审中陈述证明：2019年5月其与被告人郑祥在竹泰会所中相识，二人逐步发展成为男女朋友关系。其向被告人称欲购买一辆汽车，被告人郑祥以朋友在汽贸工作购车可以优惠为由，提出可以帮忙购车。其同意后，被告人郑祥陆续以购车定金、购车款、购置税等理由向其索要购车款，其通过微信转账、支付宝转账的方式共计向被告人郑祥转款123000元。期间，其向郑祥多次询问购车进度、何时提车等问题，被告人郑祥均以各种理由搪塞。2019年8月，在其多次催促下，被告人郑祥称将钱款用于个人挥霍，并让父亲给其打电话承诺能归还购车款，其得知被骗。被告人郑祥在归还42000元，并出具借条后失联，其遂报警。 4.被告人郑祥侦查阶段供述及庭审中供述证明：2019年5月其在竹泰会所与被害人赵某相识，其谎称已离异与对方接触，随后二人发展成情侣关系。同年6月，其得知赵某欲购车，因其参加网络赌博欠下债务被催债，故产生欺骗赵某购车款的想法。此后，其谎称有朋友在汽贸工作可以优惠购车，分多次以购车定金、购车款、上车牌费用、购置税等名义，通过微信转账、支付宝转账方式向被害人赵某索要钱款共计123000元，并将上述钱款用于归还个人欠款和挥霍。期间，赵某多次向其催促购车事宜，其通过伪造售车方微信聊天截图、拍摄虚假车辆照片等方式安抚赵某。同年8月，在被害人赵某多次催促下，其告知对方钱款真实去向，被迫将自己名下车辆出售归还赵某钱款42000元。为了稳住被害人，其还找人冒充其父亲打电话给被害人承诺帮其还钱。其在被害人位于经开区给对方出具过两份借条。 5.辨认笔录及照片证明：在见证人的见证下，被告人郑祥和被害人赵某可以互相辨认。 6.借条复印件证明：2019年8月11日被告人郑祥向被害人赵某出具借款金额为150000元借条，2019年8月20日郑祥向被害人赵某出具借款金额为100000元借条。 7.抓获经过证明：被告人郑祥于2019年9月1日被抓获归案。 8.涉案人员信息证明：被告人郑祥出生于1988年1月24日，案发时已满完全刑事责任年龄。 上述证据相互印证、吻合，足以证实被告人郑祥实施诈骗的行为。 本院认为，被告人郑祥以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。对于被告人郑祥及其辩护人提出被告人郑祥不具有非法占有他人财物的目的，不构成诈骗罪的辩护意见。经查，被告人郑祥多次供述、微信聊天记录截图、被害人陈述等证据相互印证，能够形成完整的证据链条，证实被告人郑祥采取谎称有朋友从事汽贸工作、虚构售车方微信聊天截图、拍摄虚假车辆照片等方式使被害人陷入错误认识，并陆续向被告人支付钱款，遭受财产损失。被告人郑祥将骗得钱款用于归还个人赌债及日常挥霍。足以证实被告人郑祥主观上具有非法占有他人财物的目的，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的行为。故本院对该辩护意见不予采纳。对于辩护人提出被告人主动出具借条，已与被害人之间形成了民间借贷关系的辩护意见。经查，被告人在其诈骗行为被发现后向被害人出具借条，表示愿意还款。该行为应当认定为诈骗既遂后的自愿退赃行为，故不影响本案的定性，本院对该辩护意见不予采纳。综上，依照被告人郑祥的犯罪事实，性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人郑祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月1日起至2023年4月30日。罚金限自本判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、责令被告人郑祥于本判决生效之日起三十日内向被害人赵某退赔损失人民币81000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙曜欣 人民陪审员  李月影 人民陪审员  邢志强 二〇二〇年六月二十三日 法官 助理  张爱鹏 书 记 员  史红玉 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。