广东省珠海市香洲区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0402刑初269号公诉机关珠海市香洲区人民检察院。被告人关天浩，男，1965年4月14日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广东省珠海市香洲区***************，公民身份号码440************052。因本案于2019年9月20日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。辩护人温沃炜，北京市中银（珠海）律师事务所律师，系珠海市香洲区法律援助处指派。珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉〔2020〕243号起诉书指控被告人关天浩犯非法吸收公众存款罪、票据诈骗罪，于2020年3月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员吴晓跃出庭支持公诉，被告人关天浩及其辩护人温沃炜到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，自2006年12月开始，被告人关天浩以珠海市广富发装饰有限公司（以下简称“广富发公司”）经营需要开始陆续向外界高息借款，至2011年年底其个人资产及公司收入已资不抵债，但被告人关天浩在经营过程仍然对外开具空头支票，骗取他人货物，并于2012年1月份逃匿离开珠海。非法吸收公众存款罪自2006年12月至2011年12月23日，被告人关天浩向外宣称以经营工程生意需要资金周转等理由，吸引他人借款并承诺给予高额利息。被告人关天浩先后吸收郑某志153万元（人民币，下同）、蔡某金70万元、沈某林145万元、袁某珍20万元、赖某养60万元、徐某华100万元、郑某成150万元、许某荣10万元、许某宿24万元、李某月26万元、王某金203万元、敖某岑80万元、潘某英10万元、王某林170万元、敖某据20万元、陈某云10万元、王某清25万元、敖某威20万元、梁某强80万元、林某帮52万元、许某武143万元、何某英20万元、周某羡5万元、关某芳10万元、徐某花20万元、陈某萍30万元、霭某哲20万元、吴某保20万元、林某珍5万元、许某河18万元共30名集资参与人的资金，共计1719万元(上述金额经公诉机关当庭明确)。票据诈骗罪2011年11月，珠海新志兴五金门窗有限公司的郑某志向被告人关天浩订购1110.92平方米的钢化玻璃，被告人关天浩又委托江门市银辉安全玻璃有限公司（以下简称江门银辉公司）加工定制上述货物。同年12月24日，江门银辉公司派员将货物交由被告人关天浩接收，被告人关天浩当场向江门银辉公司开具了一张金额为105536.45元的支票。江门银辉公司在支票到期后承兑时被银行告知为余额不足无法承兑。被告人关天浩经营的广富发公司作为广东艺华不锈钢铝业有限公司（以下简称广东艺华公司）珠海区域产品代理销售商，双方长期采用货物交付45日后使用支票进行承兑的模式进行交易。2011年9月至11月下旬，被告人关天浩向广东艺华公司订购多批铝合金装饰材料，并于2011年10月31日至2012年1月14日期间为广东艺华公司开具了11张总金额为2267158.11元的支票。广东艺华公司对到期支票承兑时被银行告知支票账户余额不足无法承兑。公诉机关认为，被告人关天浩非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大；签发空头支票，骗取财物，数额特别巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第一百九十四条第一款第（四）项，应当以非法吸收公众存款罪、票据诈骗罪追究其刑事责任，建议以非法吸收公众存款罪判处被告人关天浩有期徒刑三年至三年六个月，以票据诈骗罪判处被告人关天浩有期徒刑十年至十年六个月，数罪并罚，建议执行有期徒刑十年至十一年。公诉机关提交了被告人供述，被害人陈述，证人证言，辨认笔录，书证，视听资料等证据证实。被告人关天浩对指控的事实、罪名和量刑均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程亦无异议。被告人关天浩的辩护人提出的辩护意见是被告人关天浩归案后如实供述罪行，认罪认罚，且在犯罪过程中亦是尽可能偿还了借款及利息，希望法庭对其从轻处罚。经审理查明：自2006年12月开始，被告人关天浩以广富发公司经营需要开始陆续向外界高息借款，至2011年底其个人资产及公司收入已资不抵债，但被告人关天浩在经营过程仍然对外开具空头支票，骗取他人货物，并于2012年1月份逃匿离开珠海。非法吸收公众存款罪自2006年12月至2011年12月23日，被告人关天浩向外宣称以经营工程生意需要资金周转等理由，吸引他人借款并承诺给予高额利息。被告人关天浩先后吸收郑某志153万元、蔡某金70万元、沈某林145万元、袁某珍20万元、赖某养60万元、徐某华100万元、郑某成150万元、许某荣10万元、许某宿24万元、李某月26万元、王某金203万元、敖某岑80万元、潘某英10万元、王某林170万元、敖某据20万元、陈某云10万元、王某清25万元、敖某威20万元、梁某强80万元、林某帮52万元、许某武143万元、何某英20万元、周某羡5万元、关某芳10万元、徐某花20万元、陈某萍30万元、霭某哲20万元共27名集资参与人的资金，共计1676万元。票据诈骗罪2011年11月，珠海新志兴五金门窗有限公司的郑某志向被告人关天浩订购1110.92平方米的钢化玻璃，被告人关天浩又委托江门银辉公司加工定制上述货物。同年12月24日，江门银辉公司派员将货物交由被告人关天浩接收，被告人关天浩当场向江门银辉公司开具了一张金额为105536.45元的支票。江门银辉公司在支票到期后承兑时被银行告知为余额不足无法承兑。被告人关天浩经营的广富发公司作为广东艺华公司珠海区域产品代理销售商，双方长期采用货物交付45日后使用支票进行承兑的模式进行交易。2011年9月至11月下旬，被告人关天浩向广东艺华公司订购多批铝合金装饰材料，并于2011年10月31日至2012年1月14日期间为广东艺华公司开具了11张总金额为2267158.11元的支票。广东艺华公司对到期支票承兑时被银行告知支票账户余额不足无法承兑，后于2012年1月17日前往珠海发现广富发公司已人去楼空，遂将店内价值83334元的铝材拉回公司减少损失，并于同日报案。另查明，被告人关天浩已向郑某志支付486300元、向赖某养支付20000元、向郑某成支付1056000元、向许某荣支付66000元、向许某宿支付10000元、向李某月支付7800元、向敖某岑支付24000元、向潘某英支付10000元、向陈某云支付3000元、向王某清支付5000元、向敖某威支付5000元、向林某帮支付15600元、向许某武支付200000元、向何某英支付6000元、向周某羡支付1500元、向徐某花支付30000元、向陈某萍支付270000元、向霭某哲支付108000元（上述金额根据集资人自述所得；未明确陈述具体金额的，以陈述借款时间后一个月起至陈述最后还款时间前一个月为还款周期，并按陈述的还款利率计算所得）。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：1.被告人关天浩的供述与辩解；2.被害单位代表曹某维、罗某、李某华、陈某盛的陈述；3.集资参与人蔡某金、沈某林、袁某珍、赖某养、徐某华、郑某成、许某荣、许某宿、李某月、王某金、郑某志、敖某岑、潘某英、王某林、敖某据、陈某云、王某清、敖某威、梁某强、林某帮、许某武、何某英、周某羡、关某芳、徐某花、陈某萍、霭某哲的证言；4.证人许某侵、杨某燕、邓某平、余某霞、余某芳的证言；5.抓获经过；6.户籍资料；7.支票、退票理由书；8.企业机读档案登记资料；9.银行交易流水；10.广东艺华公司收取支票情况一览表、货运清单铝型材产品调拨单、送货明细表、货物协议合同、全电子衡称重记录单、委托书、购销合同、经销合同、合作协议书及授权委托书；11.借条、借据复印件；12.不动产登记情况查询结果及不动产登记表；13.关于艺华对珠海市广富发装饰有限公司批发部报案的情况说明及产品调拨单；14.现场照片等证据。足以证实。关于公诉机关指控被告人关天浩吸存吴某保、林某珍、许某河三人款项的证据是否确实、充分的问题。经查，公诉机关仅提供了吴某保、林某珍、许某河三人的借条复印件，未向三人核实借款的真实性、性质及是否已经归还等情况，且未核实三人与被告人关天浩之间的关系，无法认定指控三人的款项系被告人关天浩非法吸收公众存款的金额。本院认为，被告人关天浩非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大；签发空头支票，骗取财物，数额特别巨大，构成非法吸收公众存款罪、票据诈骗罪。公诉机关指控被告人关天浩的犯罪基本事实清楚，证据确实、充分，唯指控非法吸收公众存款的部分犯罪金额证据不足，本院依法予以纠正。被告人关天浩犯有数罪，依法应予数罪并罚。被告人关天浩归案后如实供述所犯罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第一百九十四条第一款第（四）项、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人关天浩犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；总和刑期有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十五万元，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2029年9月19日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）二、责令被告人关天浩向被害单位江门市银辉安全玻璃有限公司退赔人民币105536.45元、向被害单位广东艺华不锈钢铝业有限公司退赔人民币2183824.11元，并就判决书主文确定的各集资参与人的损失予以相应退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄香港审 判 员  王天皓人民陪审员  苏惠嫦二〇二〇年六月十五日书 记 员  吴素珠陈艮爱附相关法条：《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。