宁波市江北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0205刑初528号 公诉机关宁波市江北区人民检察院。 被告人童凯凯，男，1991年6月12日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，无业，住浙江省宁波市江北区。因犯危险驾驶罪于2015年11月17日被宁波市江北区人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币六千元；因吸食毒品于2017年9月22日被宁波市公安局江北分局处行政拘留十五日；因涉嫌开设赌场罪于2018年8月3日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年9月5日变更为取保候审；因犯敲诈勒索罪于2018年10月16日被宁波市海曙区人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币六千元。因本案于2019年7月26日被宁波市公安局江北分局解回再审。经本院决定，于2020年4月26日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人周磊，浙江甬润律师事务所律师。 宁波市江北区人民检察院以甬北检刑诉〔2019〕197号起诉书指控被告人童凯凯犯诈骗罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2019年11月22日向本院提起公诉。本院于2019年11月29日立案受理，依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行审理。审理期间，因落实新型冠状病毒肺炎疫情应对措施，本院裁定中止审理，后于2020年6月11日恢复审理。宁波市江北区人民检察院副检察长缪敏、检察员董海出庭支持公诉，被告人童凯凯及辩护人周磊到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁波市江北区人民检察院指控： 2015年初以来，被告人童凯凯及苏宁、黄某1、楼某1、王献六、岳丰、曹某（六人均另案处理）等人经常纠集在一起，逐步形成以童凯凯、苏宁为纠集者，以黄某1、楼某1、王献六、岳丰、曹某为主要成员，以谢某、朱文科、杨刚、张史荣、石某（五人均另案处理）等人为一般成员的恶势力犯罪集团，长期盘踞在本区慈城镇、洪塘街道等地，以暴力殴打、言语威胁、限制人身自由、滋扰、纠缠等手段，多次实施非法高利放贷、寻衅滋事、设赌行骗、敲诈勒索、非法拘禁、开设赌场等违法犯罪活动，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体分述如下： 一、非法高利放贷、寻衅滋事 1.2015年年初，被告人童凯凯及黄某1、楼某1共同出资，以扣取1万元“砍头息”的方式借款5万元（币种为人民币，下同）给任某，并让任某提供刘某作为借款担保人。后在借款未到期的情况下，童凯凯、黄某1、楼某1等人多次向任某及刘某进行电话催讨，又纠集王献六、岳丰、石某等人赶至本区慈城镇云湖任某的家中进行上门催讨，并在催讨过程中对任某进行殴打。后任某归还了该5万元借款。 2.2015年5月底，王献六以月息2角的方式借款5万元给方某。借款三天后，方某提前将本金5万元归还给王献六，并主动支付5000元利息。但王献六却以需要支付整月利息为由要求方某支付1万元，在遭到拒绝后又对方某进行言语威胁。数日后，被告人童凯凯伙同王献六、岳丰、石某等10余人分乘至少3辆车赶往本区慈城镇环鑫农庄找方某，后在环鑫农庄门口的路上遇到方某乘坐由虞某驾驶的车辆。上述人员遂驾车将方某乘坐的车辆前后围堵逼停在半路上，并将方某从车后排座内强行拖出，对方某进行拳打脚踢，将方某打晕在地。经鉴定，方某被打伤致左眉弓处1.8ＣＭ创口、上颌骨鼻前棘骨折，构成轻微伤。 二、诈骗、敲诈勒索、非法拘禁 1.2016年10月，谢某介绍被害人徐某1向被告人童凯凯借款。期间，谢某趁机提议并与被告人童凯凯及朱文科合谋对徐某1进行设赌行骗，同时约定骗得的资金归各自获利。2016年10月17日晚，被告人童凯凯及谢某、朱文科在本区慈城镇豪庭宾馆三楼一房间内，以三张牌“斗牛”的方式与徐某1进行赌博，期间童凯凯等人采用遮挡视线、换牌等手段，对徐某1实施“诈赌”，致使徐某1被骗至少125000元。其中，童凯凯个人至少骗取65000元，谢某个人骗取至少48000元，朱文科个人骗取至少12000元。随后，童凯凯、谢某、朱文科分别就各自骗取的资金让徐某1出具了借条。 2016年10月18日，被告人童凯凯联系黄某1、楼某1，商议由童凯凯故意介绍黄某1、楼某1共同出资借款给徐某1，再让徐某1将借款还给童凯凯，童凯凯则私下将资金还给黄某1和楼某1，再由黄某1、楼某1出面向徐某1讨债，讨回欠款后黄某1和楼某1按10％的比例提成作为好处费，其余款项归童凯凯所有，从而达到将赌债形式的诈骗款转变为民间借贷资金及三人共同获利的目的。当日，黄某1、楼某1共同出资以月息2角及先扣除当月利息3万元，实际支付12万元的方式，借款15万元给徐某1（借条及银行流水金额均为15万元），徐某1则将该12万元全部偿还给童凯凯，童凯凯则按约将该12万元返还给黄某1、楼某1。 2016年10月21日晚，被告人童凯凯又与苏宁、曹某合谋再次对徐某1进行设赌行骗，并约定骗取的资金共同分成。当晚，被告人童凯凯及苏宁、曹某在本区慈城镇豪庭宾馆三楼一房间内，以三张牌“斗牛”的方式与徐某1进行赌博，期间童凯凯、苏宁、曹某采用发牌“出老千”等方式对徐某1实施“诈赌”，致使徐某1被骗至少47万元。其中童凯凯个人骗取至少2万元，苏宁、曹某共同骗取至少45万。随后童凯凯、苏宁、曹某分别就各自骗取的资金让徐某1出具了借条。 2016年10月22日，被告人童凯凯再次以上述相同方式介绍黄某1、楼某1共同出资借款给徐某1用于偿还给童凯凯。当日，黄某1以日息1万元借期5天的方式，借款10万元给徐某1（银行流水10万元，借条金额15万元）；楼某1以日息1万元借期5天的方式，借款15万元给徐某1（银行流水15元，借条金额为20万元）。徐某1将上述实际借得的25万元全部偿还给童凯凯，童凯凯仍按约将该25万元返还给黄某1、楼某1。 2016年10月24日，被告人童凯凯又伙同苏宁、曹某等人在本区洪塘街道洪都路212号龙润茶室内，以“自己出资让他人出面借钱给徐某1，再让徐某1用该借款偿还自己欠款”的方式，以月息2角的形式借款108万元（借条金额135万元）给徐某1用于偿还给苏宁、曹某，从而达到将赌债形式的诈骗款转变为民间借贷资金及赚取高额借款利息的目的。2016年10月25日下午，苏宁、曹某等人又让徐某1将24日所写的大金额借条重新写成小金额借条，并将借款日期提前或延后。 当晚20时许，被告人童凯凯及黄某1、楼某1等人先对徐某1进行言语恐吓，继而将徐某1带至本市鄞州区嘉悦浴场并非法拘禁于此。2016年10月26日13时许，被告人童凯凯及黄某1、楼某1在借款未到期的情况下，又以暴力威胁等方式，无故逼迫徐某1重新出具借条，将黄某1第二次的15万元借条金额虚增到17万元，将楼某1的20万元借条金额虚增到24万元。随后，黄某1、楼某1受童凯凯指使将徐某1带至本市高新区海棠路121弄47号徐某1家中催讨债务，后徐某1家人报警。等徐某1做完笔录离开派出所后，黄某1、楼某1等人继续对徐某1及其父亲徐某2以言语威胁及上门滋扰的方式进行讨债。 2016年10月27日，徐某1的家人不堪骚扰，由徐某1父亲徐某2出面与黄某1、楼某1进行协商，黄某1、楼某1答应减少1万元债务。2016年10月28日至2016年11月4日，徐某2先后5次通过银行转账形式分别偿还给黄某132万元，偿还给楼某123万元。黄某1、楼某1在扣除10％好处费后，将其余资金交给童凯凯。 在上述事件发生后，徐某1的家人为了避免徐某1继续遭受侵害，将徐某1送到上海、浙江丽水等地躲藏。但被告人童凯凯以徐某1仍有债务未偿还为由到处寻找徐某1的下落，又以谢某介绍徐某1借款为由让谢某代徐某1偿还了6万元债务。后谢某得知徐某1藏身于丽水，为了让童凯凯帮其一并讨回其代徐某1偿还的6万元，将该信息告知童凯凯。2017年2月8日20时许，被告人童凯凯根据谢某提供的具体位置，伙同王献六、岳丰在丽水一网吧内找到徐某1，并强行将徐某1从丽水连夜带回宁波，并对徐某1实施让其光脚站在冰冷地面上的虐待行为，后将徐某1拘禁在本区慈城镇裕满天下浴室内。次日中午，童凯凯、王献六、岳丰逼迫徐某1写下一张16万元的欠条后，将徐某1带至其家中催讨债务，后因徐某1家人暂时无力偿还，又将徐某1带到岳丰位于本区慈城镇妙山一暂住房内继续进行拘禁，直到2月10日17时许在徐某2同意还钱后才将徐某1释放，期间徐某1被非法拘禁45小时左右。2017年2月13日、4月9日，徐某2先后分二次以银行转账形式偿还给童凯凯16万元，童凯凯通过王献六将其中2万元转账给谢某。 另查明，在被害人徐某1被童凯凯等人设赌行骗后，其父亲徐某2等家人共计帮助徐某1支付给童凯凯、苏宁等人至少126万元。 2.2017年2月6日，被害人胡某1经谢某介绍向被告人童凯凯借款1万元。童凯凯在明知胡某1系在校学生，无固定收入来源的情况下，伙同楼某1以“无抵押、无担保及扣取砍头息”的方式共同出资7000元借款给胡某1，让胡某1写下1万元资金的借条，并约定利息10日一结算，每次3000元。2017年2月15日，胡某1通过支付宝转账方式向童凯凯支付上述借款的第二期利息3000元。2017年2月26日左右，因胡某1无力支付利息和偿还本金，童凯凯再次以同样方式借款2万元给胡某1，并在扣除二笔借款的利息9000元后实际支付给胡某111000元。2017年3月7日，胡某1通过支付宝转账方式向童凯凯支付1万元借款的第四期利息和2万元借款的第二期利息共计9000元。2017年5月3日，因胡某1未能归还本金和支付利息，童凯凯以“到家中讨债”为要挟，让胡某1返回宁波解决还款问题。胡某1担心被家人知道便从海南赶回宁波。当晚21时许，黄某1受童凯凯指使将胡某1接上，并与童凯凯等人在慈城××附近汇合。之后，童凯凯等人以胡某1违约为由以限制人身自由的方式逼迫胡某1写了一张9万元的借条，并将时间提前到2017年3月27日。当晚23时许，童凯凯打电话给胡某1父亲胡某2以胡某1人身安全相要挟要求胡某2偿还债务。后胡某2一边答应到慈城当面协商还债事宜一边向公安机关报警。次日0时许，警方接报警后在慈城××附近找童凯凯等人，并将胡某1解救。此后，在长达二个月左右的时间内，童凯凯、黄某1、楼某1等人频繁采用电话骚扰、言语威胁、上门滋扰的方式向胡某1及其家人催讨债务，期间与胡某1伯父胡某3、舅舅蒋某引发冲突。后经协商，胡某2于2017年7月1日替胡某1还款35000元，为此胡某1实际借得18000元，但共计偿还47000元。 3.2017年6月至7月期间，被告人童凯凯（该事实已判决）及黄某1、陈益虎、蒋亨杰在本市江北区、海曙区等地，在提供借款过程中设置套路，报假案，借助公安机关办案向被害人及其家属要挟，强索财物人民币11万元。具体如下： 被害人华某经人介绍，向童凯凯借款5万元。童凯凯找到黄某1和陈益虎，三人经商量，由黄某1和陈益虎各出资15000元，由童凯凯出面，实际借给华某3万元，并约定违约金和高额利息等费用，诱骗华某出具了借款10万元的借条一张。在华某无法归还借款后，童凯凯按照事先商量，唆使华某制作假的房产证，并介绍华某用假房产证向陈益虎抵押借款用于归还前债。后陈益虎又介绍华某用假房产证向蒋亨杰抵押借款用于还债，从而使借条金额被累加到14万元。最后，蒋亨杰抓住华某用假证抵押借款的把柄，以报警相要挟向华某催讨14万元债务未果，随后报警，导致华某被公安机关立案侦查并刑事拘留。拘留期间，陈益虎、蒋亨杰以还款撤案向华某家属施压催讨14万元债务未果。 三、开设赌场 2018年7月中旬至2018年8月1日，被告人童凯凯伙同楼某1、张史荣、杨刚在本区慈城镇枫林湾小区门口妙慈路299弄6号街面房内以赌梭哈的形式开设赌场。期间，该赌场开设至少6天，共计抽头获利至少33300元。 2018年8月1日，警方依法查获上述赌场，并当场抓获被告人童凯凯、楼某1、张史荣及参赌人员张海波，并缴获扑克牌4副、筹码30个、骰子2粒、抽头箱1个，抽头箱内有现金人民币4300元。 为证明以上事实，公诉机关向法庭提交了物证、书证、证人证言、被害人的陈述、被告人及同案犯的供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人童凯凯与人合伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人童凯凯与人合伙以非法占有为目的，采用暴力威胁的方法勒索他人财物，数额巨大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人童凯凯与人合伙非法剥夺他人人身自由，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人童凯凯与人合伙开设赌场，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人童凯凯在判决宣告以前一人犯数罪，在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现漏罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条的规定处罚。被告人童凯凯伙同他人为共同实施犯罪而组成较为固定的恶势力犯罪组织，是恶势力犯罪集团。被告人童凯凯组织、领导恶势力犯罪集团进行犯罪活动，是主犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定处罚。 被告人童凯凯对公诉机关指控的事实和罪名均有异议，辩称如下：1.第一节第1笔指控事实中，童凯凯等人原本催讨对象为刘某，因任某强行阻止而被他人打了一拳，期间童凯凯仅有推搡行为，未参与殴打；2.第一节第2笔指控事实中，童凯凯系被迫为王献六带路寻找方某，且童凯凯始终坐在车内，未参与殴打方某；3.第二节第1笔指控事实中，童凯凯未实施诈赌行为，仅与徐某1有过对赌，赢了37万元左右。童凯凯曾委托黄某1就上述37万元赌债向徐某1催讨，并承诺可将催讨所得30%分给黄某1，后黄某1找来楼某1参与催讨。童凯凯对此后黄某1、楼某1虚高债务、替换借条等事项均不知情。2016年10月24日，苏宁、曹某让徐某1出具了100多万元的借条，但童凯凯不知晓苏宁、曹某在其中使用“套路”。2016年10月25日，童凯凯曾陪同徐某1在嘉悦浴场过夜，但未限制其人身自由。2016年10月27日，徐某1家属向楼某1、黄某1还款共计55万元，但童凯凯仅获得37万元的70%部分，其余部分由楼某1、黄某1分得。2017年2月9日，童凯凯受谢某指使，持6万元（谢某债权）、10万元（黄某2债权）借条向徐某1及其家人催讨，未曾让徐某1出具16万元借条；4.第二节第2笔指控事实中，胡某1确曾出具9万元的借条，但其系根据利滚利的结算金额自愿向童凯凯出具，童凯凯未曾胁迫对方；5.第三节指控事实中，童凯凯对赌场抽头金额不知情，其个人仅收到5天开设赌场的场地费共计8000元。 被告人童凯凯的辩护人提出：1.关于第二节第1笔指控事实，徐某1、朱文科、谢某、苏宁、曹某对“诈赌”参与人数、场次、金额均有不同陈述或供述，言词内容存在冲突、矛盾，不足以证实童凯凯实施“诈赌”。事实上，童凯凯仅有赌博行为，其最终获利金额也只有37万元的70%部分。故童凯凯的行为不构成诈骗罪，即便构罪也仅构成赌博罪；2.关于第二节第2笔指控事实，9万元借条系童凯凯与胡某1对借款本息结算后的合意结果，童凯凯未使用暴力、胁迫方法，双方系民间借贷法律关系，不应认定童凯凯为敲诈勒索；3.关于第三节指控事实，童凯凯参与抽头部分金额为8000元，其仅对该部分承担刑事责任；4.童凯凯经王献六要求带路寻找方某，童凯凯并非之后殴打事件的起意者。童凯凯经谢某介绍后方才认识徐某1、胡某1，之后相关赌博、借款行为并非童凯凯提议、指使。在开设赌场相关事实中，童凯凯仅提供场地，并非赌场组织者。从以上事实可见，童凯凯为组织、领导他人实施犯罪活动，多数系被动参与，其非恶势力犯罪集团首要分子。 经审理查明： 2015年初以来，被告人童凯凯及苏宁、黄某1、楼某1、王献六、岳丰、曹某（六人均另案处理）等人经常纠集在一起，逐步形成以童凯凯、苏宁为纠集者，以黄某1、楼某1、王献六、岳丰、曹某为主要成员，以谢某、朱文科等人为一般成员的恶势力犯罪集团，长期盘踞在本区慈城镇、洪塘街道等地，以暴力殴打、言语威胁、限制人身自由、滋扰、纠缠等手段，多次实施非法高利放贷、寻衅滋事、设赌行骗、敲诈勒索、非法拘禁、开设赌场等违法犯罪活动，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体分述如下： 一、违法事实部分（非法高利放贷、寻衅滋事）： 1.2015年年初，被告人童凯凯及黄某1、楼某1共同出资，以扣减1万元“砍头息”的方式借款5万元给任某，并让任某提供刘某作为借款担保人。后在借款未到期的情况下，童凯凯、黄某1、楼某1等人多次向任某及刘某进行电话催讨，又纠集王献六、岳丰、石某等人赶至本区慈城镇云湖任某的家中进行上门催讨，并在催讨过程中对任某进行殴打。后任某归还了该5万元借款。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）被害人任某的陈述、辨认笔录，证实其于2015年年初因缺钱向黄某1借款5万元，后者要求提供担保人，任某遂找来刘某作借款担保人。借款时，双方约定按月利率20%计算利息，黄某1扣除1万元砍头息后交付4万元本金给任某，任某则向对方出具了金额为5万元的借条。借期尚未届满时，童凯凯电话联系任某，称其与楼某1对借款有份额，要求任某立即支付利息或归还本金。任某表示无法支付利息，但会尽快归还本金。后童凯凯等人又对保证人刘某进行威胁、骚扰，任某为此找到童凯凯等人进行商量，但被童凯凯等五、六名男子带上一辆车，要求至任某家中解决此事，后刘某也赶过来了。童凯凯在任某家中拍桌子，又抓住任某的衣领要求还钱，二人互相推搡，另外几名男子则上前对任某拳打脚踢。后任某向童凯凯偿还了该笔借款。 经照片辨认，任某辨认出童凯凯、黄某1、楼某1、岳丰。 （2）证人刘某的证言、辨认笔录，证实其于2015年某天应任某的要求作一笔借款的担保人，并陪同任某找黄某1、童凯凯、楼某1借钱。当时任某向对方出具了5万元的借条，黄某1等人扣除了1万元利息，实际仅交付4万元本金。借期尚未届满时，童凯凯、黄某1等人要求刘某还款，并威胁会将其“抓走”。后刘某与黄某1相约至任某家中商谈此事。当日18时许，童凯凯、黄某1、楼某1与几名外地男子至任某家中，童凯凯等人要求刘某立即还款，并让几名外地男子将其带走，任某上前劝阻，被童凯凯打了一拳，任某则将童凯凯推开，几名外地男子见状上前对任某拳打脚踢。数日后，刘某的母亲借给任某5万元，后者将钱款还给了童凯凯等人。 经照片辨认，刘某辨认出童凯凯、黄某1、楼某1及任某。 （3）证人石某的证言、辨认笔录，证实2015年某天，石某、岳丰应被告人童凯凯要求一同至本市慈城镇云湖向一男子讨债。后石某、岳丰、童凯凯与楼某1、黄某1汇合后，进入欠债男子家中，对方也有二、三人在场。童凯凯先与欠债男子进行了商谈，期间二人发生了争执，童凯凯上前打了对方一拳，岳丰也上前对对方拳打脚踢。后听说有人报警，石某等人遂逃离了现场。 经照片辨认，石某辨认出被告人童凯凯、同案犯楼某1、黄某1、岳丰。 （4）同案犯黄某1的供述与辩解，证实2015年某天，任某向童凯凯、黄某1、楼某1借款。后任某未按期付息，童凯凯叫上岳丰等几个外地人，伙同黄某1、楼某1至任某家中讨债。当时黄某1、楼某1在任某家门口把守，童凯凯等人则进入了对方家中。后黄某1听到楼上争吵声，便与楼某1上楼看情况，见到岳丰正在推搡任某。后对方家中有人报警，警察至现场将童凯凯、岳丰带走了。 （5）同案犯楼某1的供述与辩解，证实2015年年初某天，楼某1出资1万元，由童凯凯、黄某1出面共同借钱给任某。后任某未按期付息，楼某1应童凯凯要求至任某家中讨债。楼某1赶至上述地点时，童凯凯、黄某1、岳丰及两名外地男子已在现场，童凯凯等人表示岳丰已与任某打了一架，任某已报警。后楼某1了解到，任某借款金额为4、5万元，其借款时让一名男子提供了担保，该男子系楼某1远房亲戚。后童凯凯表示任某已还钱，并通过黄某1将钱交给了楼某1。 （6）被告人童凯凯的供述与辩解、辨认笔录，证明2015年某天，任某向黄某1借款，黄某1、童凯凯、楼某1共同出资借款给任某。借款时，童凯凯等人扣除了部分利息，让任某出借了金额为5万元的借条，并让任某叫来一名为刘某的男子作为借款担保人。借期届满后，童凯凯伙同黄某1、楼某1、岳丰、石某至任某家中讨债，当时刘某也在场。后童凯凯与任某发生争执，任某被人殴打。随后警方赶来将童凯凯、岳丰带至派出所调查。 经照片辨认，被告人童凯凯辨认出石某。 2.2015年5月底，王献六出借5万元本金给方某，后方某提前还本付息，但王献六要求支付额外利息。在遭到拒绝后，王献六对方某进行言语威胁。数日后，被告人童凯凯伙同王献六及岳丰、石某等10余人分乘至少3辆车赶往本区慈城镇环鑫农庄找方某，后在环鑫农庄门口的路上遇到方某乘坐由虞某驾驶的车辆。上述人员遂驾车将方某乘坐的车辆前后围堵逼停在半路上，并将方某从车后排座内强行拖出，对方某进行拳打脚踢，将方某打晕在地。经鉴定，方某被打伤致左眉弓处1.8㎝创口、上颌骨鼻前棘骨折，构成轻微伤。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）被害人方某的陈述、辨认笔录，证实其于2015年5月底向王献六借款5万元，并向对方出具一份借条，王献六要求按日利率2%计算利息。三日后，方某将5万元本金、5000元利息还付给王献六，但后者称借款系按月收息，月利率为20%，应付利息为1万元。方某表示反对，王献六便对方某进行威胁、辱骂。二、三天后，王献六电话联系方某，要求支付其余5000元利息，并威胁、辱骂方某。数日后，方某、虞某在驾车途中，被王献六等人用多辆汽车逼停。王献六等近二十人下车后将方某从车中拖出来，对其拳打脚踢。方某被打昏，醒来时已在医院治疗。后公安机关对方某进行了伤势鉴定。 经照片辨认，方某辨认出王献六。 （2）证人虞某的证言、辨认笔录，证实2015年某日白天，虞某驾车载方某至本市慈城镇，途中被多辆汽车围堵、逼停。对方有一、二十个人下车后，将方某从车中拖出，并对其拳打脚踢。对方打完后便驾车离开了现场，方某则已昏倒在地。后虞某报警，并将方某送至医院治疗。 经照片辨认，虞某辨认出王献六。 （3）证人石某的证言、辨认笔录，证实其系王献六的堂妹夫。2015年某天，王献六电话联系石某帮忙讨债。后王献六伙同童凯凯、石某、岳丰等十多人，驾驶至少三辆汽车赶往本区慈城镇找方某，后在环鑫农庄附近拦截、围堵了方某、虞某所驾驶车辆。王献六在现场指出方某，其他人则上前将方某拖出汽车，一言未发便对其拳打脚踢。期间石某也上前踢了方某一脚。一众人在殴打完后便驾车离开了。 经照片辨认，石某通过照片辨认出被告人童凯凯、同案犯王献六、岳丰。 （4）被告人童凯凯的供述与辩解，证实2015年某天中午，王献六等人开着几辆汽车过来找到童凯凯，让童凯凯带路去找方某。因之前王献六与方某为钱的事情发生过口角，故童凯凯知道王献六找方某是因为借钱纠纷。后王献六、童凯凯等人至方某家中寻人未果，回来途中在环鑫农庄附近发现方某所驾驶车辆并将其拦截。王献六等十多人下车对方某实施了殴打。打完后，王献六、童凯凯等人驾车离开了。庭审中，童凯凯辩称其系被迫带路寻找方某，且未下车殴打对方。 （5）法医学人体损伤程度鉴定书，证实方某被人打伤致左眉弓处1.8㎝创口，上颌骨鼻前棘骨折，其伤势已构成轻微伤。 二、犯罪事实部分： （一）诈骗、敲诈勒索、非法拘禁 1.2016年10月，谢某介绍被害人徐某1向被告人童凯凯借款。期间，谢某趁机提议并与被告人童凯凯及朱文科合谋对徐某1进行设赌行骗。2016年10月17日晚，被告人童凯凯及谢某、朱文科在本区慈城镇豪庭宾馆三楼一房间内，以三张牌“斗牛”的方式与徐某1进行赌博。期间，童凯凯等人采用遮挡视线、换牌等手段对徐某1实施“诈赌”，致使徐某1当晚输给童凯凯等三人至少125000元，其中欠童凯凯赌债至少65000元，欠谢某赌债至少48000元，欠朱文科赌债至少12000元。 2016年10月18日，被告人童凯凯联系黄某1、楼某1，商议由童凯凯故意介绍黄某1、楼某1共同出资借款给徐某1，再让徐某1将借款还给童凯凯，童凯凯则私下将资金还给黄某1和楼某1，再由黄某1、楼某1出面向徐某1讨债，讨回欠款后黄某1和楼某1按10％的比例提成作为好处费，其余款项归童凯凯所有，从而达到将赌债形式的诈骗款转变为民间借贷资金及三人共同获利的目的。当日，黄某1、楼某1出借15万元、扣息后实际交付12万元给徐某1，徐某1则将该12万元全部偿还给童凯凯。童凯凯则随后将该12万元返还给黄某1、楼某1。 2016年10月21日晚，被告人童凯凯又与苏宁、曹某合谋再次对徐某1进行设赌行骗，并约定骗取的资金共同分成。当晚，被告人童凯凯及苏宁、曹某在本区慈城镇豪庭宾馆三楼一房间内，以三张牌“斗牛”的方式与徐某1进行赌博，期间童凯凯、苏宁、曹某采用发牌“出老千”等方式对徐某1实施“诈赌”，致使徐某1输给童凯凯等人至少47万元，其中欠童凯凯赌债至少2万元，欠苏宁、曹某赌债至少45万。 2016年10月22日，被告人童凯凯再次以前述相同方式介绍黄某1、楼某1共同出资借款给徐某1用于偿还给童凯凯。当日，黄某1出借15万元、扣息后实际交付10万元给徐某1；楼某1出借20万元、扣息后实际交付15万元给徐某1。徐某1将其获得25万元全部偿还给童凯凯，童凯凯随后将该25万元返还给黄某1、楼某1。 2016年10月24日，被告人童凯凯伙同苏宁、曹某等人在本区洪塘街道洪都路212号龙润茶室内，以“自己出资让他人出面借钱给徐某1，再让徐某1用该借款偿还自己欠款”的方式，让徐某1出具多份大金额借条（金额共计100余万元）给苏宁、曹某，从而达到将赌债形式的诈骗款转变为民间借贷资金及赚取高额借款利息的目的。 2016年10月25日下午，苏宁、曹某等人让徐某1将24日所写的大金额借条重新写成小金额借条，并将借款日期提前或延后。当晚20时许，被告人童凯凯及黄某1、楼某1等人先对徐某1进行言语恐吓，继而将徐某1带至本市鄞州区嘉悦浴场并非法拘禁于此。2016年10月26日13时许，被告人童凯凯及黄某1、楼某1在借款未到期的情况下，又以暴力威胁等方式，无故逼迫徐某1重新出具借条，将2016年10月22日向黄某1出具的15万元借条金额虚增到17万元，将向楼某1出具的20万元借条金额虚增到24万元。随后，黄某1、楼某1受童凯凯指使将徐某1带至本市高新区海棠路121弄47号徐某1家中催讨债务，后徐某1家人报警。等徐某1做完笔录离开派出所后，黄某1、楼某1等人继续对徐某1及其父亲徐某2以言语威胁及上门滋扰的方式进行讨债。 2016年10月27日，徐某1的家人不堪骚扰，由徐某1父亲徐某2出面与黄某1、楼某1进行协商，黄某1、楼某1答应减少1万元债务。2016年10月28日至2016年11月4日，徐某2先后5次通过银行转账形式分别偿还给黄某132万元，偿还给楼某123万元。黄某1、楼某1在扣除10％好处费后，将其余资金交给童凯凯。 在上述事件发生后，徐某1的家人为了避免徐某1继续遭受侵害，将徐某1送到上海、浙江丽水等地躲藏。但被告人童凯凯以徐某1仍有债务未偿还为由到处寻找徐某1的下落，又以谢某介绍徐某1借款为由让谢某代徐某1偿还了6万元债务。后谢某得知徐某1藏身于丽水，为了让童凯凯帮其一并讨回其代徐某1偿还的6万元，将该信息告知童凯凯。2017年2月8日20时许，被告人童凯凯根据谢某提供的具体位置，伙同王献六、岳丰在丽水一网吧内找到徐某1，并强行将徐某1从丽水连夜带回宁波，并对徐某1实施让其光脚站在冰冷地面上的虐待行为，后将徐某1拘禁在本区慈城镇裕满天下浴室内。次日中午，童凯凯、王献六、岳丰逼迫徐某1出具一份16万元欠条，后又将徐某1带至其家中催讨债务，因徐某1家人暂时无力偿还，又将徐某1带到岳丰位于本区慈城镇妙山一暂住房内继续进行拘禁，直到2月10日17时许在徐某2同意还钱后才将徐某1释放，期间徐某1被非法拘禁40小时以上。2017年2月13日、4月9日，徐某2先后分二次以银行转账形式偿还给童凯凯16万元，童凯凯通过王献六将其中2万元转账给谢某。 另查明，在被害人徐某1被童凯凯等人设赌行骗后，其父亲徐某2等家人代徐某1支付给童凯凯、苏宁等人100余万元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）被害人徐某1的陈述、辨认笔录，证实2016年10月17日晚，童凯凯、谢某叫上徐某1在本市慈城镇豪庭宾馆房间内赌“斗牛”，另有朱文科参与赌博。赌博前期四人押注较小，但仅有徐某1一人输钱，谢某等人劝其加大投注，随后徐某1输得更多，其于当晚输了20多万元，其中输给童凯凯至少12万元，输给谢某5、6万元，其余部分输给了朱文科。次日，童凯凯介绍徐某1向黄某1借款以偿还赌债，黄某1以银行转账方式两次交付共计15万元给徐某1，徐某1为此出具15万元借条，并按要求在取款后当场将其中12万元交给给童凯凯，将其中3万元作为借款利息返还给黄某1。 2016年10月21日，童凯凯叫上苏宁、曹某，让徐某1参与一起“斗牛”。当晚徐某1输了共计129万元左右，其中输给童凯凯至少20万元，输给苏宁、曹某约109万。次日，童凯凯将黄某1和楼某1叫过来，让徐某1向他们借钱。其中黄某1以银行转账方式两次交付共计10万元给徐某1，徐某1则出具了金额为15万元的借条；其中楼某1向徐某1交付共计15万元，徐某1则出具了金额为20万元的借条。徐某1将其从黄某1、楼某1处所获得款项均交付给童凯凯以偿还赌债。当日下午，童凯凯将徐某1带至本市江东区一家投资公司，逼迫徐某1将其父亲车辆抵押借款还赌债，徐某1出于无奈便将其父亲的车辆偷开出来，以该车辆抵押名义向投资公司借款5万元，实际拿到4万元后全额交给了童凯凯。后童凯凯将徐某1带至本区一间茶室，当时苏宁、曹某也在场。童凯凯、苏宁、曹某让徐某1向5、6名陌生男子借钱还赌债。后，5、6名男子轮流交替出借款项给徐某1，即一名男子持一笔现金进入茶室，由徐某1出具借条，苏宁、曹某随即将钱款拿走放入车上。待苏宁、曹某回来后，另一陌生男子则持现金进入茶室出借款项给徐某1。通过以上操作，徐某1共计向5、6名男子出借了五份金额共计为135万元的借条，其中本金为108万元，利息为27万元。但徐某1在此过程中未接触现金，也不知道实际钱款有多少。 数日后，童凯凯、曹某将徐某1带到茶室，曹某称为避免五份借条金额被认为系赌债，要求徐某1调整借条金额和时间后重新出具了五份借条。随后黄某1、楼某1也赶至茶室，对徐某1进行言语威胁，其中楼某1在徐某1腹部打了几拳。随后，徐某1被带至本市嘉悦浴场，由童凯凯等人“看管”了一晚。次日，黄某1、楼某1让徐某1就之前出具的借条重新出具借条，徐某1出于害怕将黄某1所持15万元借条替换为17万元，将楼某1所持20万元借条替换为24万元。随后，徐某1被童凯凯等人带至家中向其父亲徐某2讨债，徐某2无奈报警，后被民警带至派出所调查。待徐某1做完笔录，黄某1、楼某1等人在派出所门口等候，并继续对徐某1、徐某2进行威胁。 数日后，徐某1被迫逃到上海，期间黄某1、楼某1等人多次至徐某2家中滋扰，徐某2被迫偿还部分钱款。2017年春节期间，徐某1逃至丽水地区，其于某天与谢某在当地网吧上网时被童凯凯找到。童凯凯、岳丰、王献六等人将徐某1押上汽车连夜带回宁波。在本区慈城镇，8、9名男子等着徐某1，其中数人持有铁棍，徐某1被要求光脚站在冰冷的柏油马路上，后又被带至本市慈城镇裕满天下浴室被“看管”了一晚上。次日，童凯凯等人将徐某1带至附近一巷子里，徐某1被5、6名男子围住，被迫向童凯凯出具了一份金额为16万元的借条。随后，徐某1又被带至家中向徐某2讨债。因童凯凯未索得钱财，岳丰对徐某1头上打了一拳，随后将徐某1带至本区慈城镇妙山一暂住房内“看管”，其中一名男子拿出一把一米长刀，威胁徐某1不要动歪脑筋，否则将砍他。次日16、17时，徐某2与童凯凯等人协商了还款事宜后，徐某1方才被放走。 经照片辨认，徐某1辨认出童凯凯、黄某1、楼某1、谢某、朱文科、岳丰、曹某、苏宁、王献六。 （2）证人徐某2、王某1（二人分别系徐某1的父亲、母亲）的证言、辨认笔录，证实2016年10月下旬的某天下午，黄某1、楼某1等人带着徐某1至徐某2岳父、岳母家中要债，其中黄某1称徐某1欠钱30多万元，楼某1称徐某1欠钱20多万元。徐某2询问徐某1相关情况，后者表示其被童凯凯叫去赌博，输钱后通过童凯凯向黄某1、楼某1借了钱。黄某1、楼某1威胁称借期已届满，如不还钱，将把徐某1带走。徐某2见状立即报警，被警方带至派出所作调查。但黄某1、楼某1仍在派出所门口等候，继续对徐某2、徐某1进行威胁。数日后，徐某2出于担心让亲戚将徐某1送至上海地区躲避。但黄某1、楼某1持续以电话方式向徐某2进行威胁，称会找人将徐某1“弄死”，后又纠集十多人多次至徐某2岳父、岳母家围堵、按门铃、喊叫。徐某2一家人不堪其扰，尤其岳父、岳母年事已高、岳父患有疾病，徐某2无奈与黄某1、楼某1协商还款方案，而黄某1、楼某1答应减少1万元债务。自2016年10月28日起，徐某2陆续以银行转账方式向黄某1支付32万元，向楼某1支付23万元。此后，又有其他人至徐某2家中滋扰讨债，徐某2出于担心将徐某1送至丽水地区躲避。因不堪滋扰，徐某2一家人商量后陆续向讨债人还了部分钱款。2017年2月某天，徐某1通过电话向徐某2、王某1求救，称其被童凯凯等人从丽水带回宁波，要偿还一笔16万元的欠款。次日，童凯凯等人至徐某2岳母家中讨债，被徐某2拒绝。此后徐某1又电话联系徐某2，称其被童凯凯等人带走了，如果不能还钱可能会没命。徐某2无奈于次日19、20时许约见了童凯凯及一名男子，并向对方出具了16万元的欠条，童凯凯才将徐某1放回家。后徐某1分别于2017年2月13日、4月9日以银行转账方式向童凯凯交付共计16万元。根据徐某2、王某1事后核算，二人共计代徐某1偿还了100多万元债务。 经照片辨认，王某1通过照片辨认出黄某1、楼某1、童凯凯、岳丰系逼债人员。 （3）证人黄某2的证言、辨认笔录，证实其与童凯凯系同学关系，曾与童凯凯共同犯罪被判刑。2016年10月，童凯凯称谢某介绍一名为徐某1的男子借钱，童凯凯已出借了2、3万元，手头没钱了。后黄某2交付4万元给徐某1，让徐某1出具了5万元的借条。一个月后，童凯凯称徐某1“跑路了”，但该笔钱是通过谢某介绍出借给徐某1的，谢某已向童凯凯代偿了部分借款，谢某也会配合找到徐某1。后来某天晚上，童凯凯、王献六、岳丰通过谢某提供的位置在丽水找到徐某1，并连夜将其带至宁波，黄某2与他们在本区慈城镇神话网吧门口碰面。岳丰让徐某1光脚站在马路上，四人对徐某1进行恐吓，要求还款。后又将徐某1带至本区慈城镇裕满天下浴室内关了一晚上。次日，黄某2、童凯凯以之前的借条太旧为由，让徐某1重新出具了一份金额为5万元的借条。后童凯凯、王献六、岳丰将徐某1带至其家中向家人讨钱，但无果。数日后，童凯凯称已拿到5万元钱，其扣除部分欠款、“辛苦费”后将其中37000元现金给了黄某2。事后，黄某2听童凯凯说，徐某1被带至岳丰位于妙山西桥头的暂住房内“看管”了两天。 经照片辨认，黄某2辨认出童凯凯、王献六、岳丰。 （4）同案犯谢某的供述与辩解、辨认笔录，证实2016年10月某天，徐某1通过谢某介绍向童凯凯借款7万元，实际交付5万元。期间，谢某提到徐某1属于“人傻钱多”类型，不大会赌博。童凯凯遂叫来朱文科，三人商议如何对徐某1“杀猪”（即组织赌局，抽老千赢钱），并约定可分得部分收益给谢某。后童凯凯、朱文科、谢某叫上徐某1在本区慈城镇豪庭宾馆三楼一房间内以三张牌“斗牛”的方式进行赌博。童凯凯以换牌抽老千方式让徐某1一直输钱，为了让徐某1能继续输钱，三人又怂恿徐某1加大押注、与童凯凯进行对赌。当晚，徐某1输给朱文科2、3万，输给童凯凯更多几万，徐某1为此向朱文科出具了借条。数日后，童凯凯再次让谢某参与对徐某1“杀猪”，称可以将部分收益分给谢某。童凯凯、谢某遂叫上徐某1在豪庭宾馆再次进行赌博。谢某赢了一千多后便中途离开了，童凯凯则叫上另外一人参与赌博。事后听徐某1说输给童凯凯等人80、90万。后童凯凯称徐某1逃到上海去了，要求谢某代偿之前7万元借款，谢某与童凯凯商谈后以6万元清偿了该笔借款。2017年1月左右某天，谢某与徐某1在丽水某网吧上网，谢某将位置发送给童凯凯。童凯凯带着王献六、岳丰于当日下午赶至网吧将徐某1带回宁波，随后又带着徐某1向其家人讨债。一段时间后，王献六表示已要到10万元钱，其中5万元偿还给了黄某2，扣除好处费、讨债费外，其余2万元交给谢某。 经照片辨认，谢某辨认出王献六、岳丰。经现场辨认，谢某确认本区慈城镇解放路豪庭商务宾馆三楼系赌博地点。 （5）同案犯朱文科的供述与辩解、辨认笔录，证实2016年10月某天，童凯凯表示谢某介绍了一个叫徐某1的朋友给他，二人准备组织赌局去“杀”他，并让朱文科参与。后童凯凯、谢某、朱文科三人见面商议以遮挡视线、换牌方式对徐某1进行诈赌，并约定收益各归各自享有。当晚，三人伙同徐某1在本区慈城镇豪庭宾馆三楼的一房间以“斗牛”方式赌博，三人按照事先商议内容“抽老千”，期间又怂恿徐某1加大赌注。朱文科、谢某先后退出赌局，最后由童凯凯与徐某1进行对赌。当晚徐某1一共输钱125000元，其中输给朱文科12000元，输给谢某48000元或58000元，其余都输给了童凯凯。事后，徐某1向朱文科出具了一份金额为12000元的借条。一个星期后，童凯凯让朱文科一同去徐某1住处讨赌债，并称徐某1欠其赌债有100多万元，但当天未找到徐某1。二天后，童凯凯带人至徐某1家中讨债，其家人为此报警，朱文科在慈城派出所办身份证时刚好见到徐某1的家属在报警。 经照片辨认，朱文科辨认出童凯凯、谢某、徐某1。经现场辨认，朱文科确认宁波市江北区慈城镇解放路豪庭商务宾馆系赌博地点。 （6）同案犯曹某的供述与辩解、辨认笔录，证实2016年下半年某天，苏宁称童凯凯有一个朋友（后得知名为徐某1）不会赌博，童凯凯会“出老千”，让苏宁参与“杀猪”分钱。当晚，苏宁、曹某、童凯凯、徐某1一同在慈城镇豪庭宾馆内以扑克牌“斗牛”的形式赌博。期间童凯凯发牌可控制点数，故徐某1一直输钱。最终徐某1输给曹某至少40万元，输给苏宁至少5万元，输给童凯凯至少2万元。曹某等人让徐某1分别出具了借条，曹某将借条也拿给了童凯凯。数日后，苏宁电话联系曹某，称徐某1正在本区洪塘奥林80某茶室内，让曹某过来替换借条，并交代届时会有人拿现金到茶室给徐某1，等徐某1出具借条并将钱还给曹某后，曹某应走到旁边的包厢将钱交还给另一个人，然后这个人会继续将这笔钱去拿给徐某1，以此方式让徐某1将之前赌债还清。后曹某赶至茶室，与童凯凯、苏宁、“阿国”、“阿峰”等人操作了上述手法，让徐某1出具了多份借条，该过程中实际上交付给徐某1的都是同一笔10万元钱，甚至连钱袋子也没有换过。 经照片辨认，曹某辨认出童凯凯、苏宁、徐某1。经现场辨认，曹某辨认出宁波市江北区慈城镇解放路豪庭商务宾馆系赌博地点。 （7）同案犯苏宁的供述与辩解，证实童凯凯、苏宁、曹某与徐某1曾在本区慈城镇一宾馆内以“斗牛”形式赌博，当时各方未使用现金，系以记账方式统计输赢。 （8）同案犯楼某1的供述与辩解、辨认笔录，证实2016年10月某天，童凯凯与楼某1、黄某1商议，由楼某1、黄某1准备现金，由童凯凯介绍徐某1向楼某1、黄某1借款，待徐某1还钱给童凯凯后，童凯凯马上将现金还给楼某1、黄某1。童凯凯表示欲以此方法将徐某1之前所欠赌债转为借贷款项，并承诺可支付10%的回报。数日后，童凯凯、楼某1、黄某1与徐某1碰面，三人按此前商议内容进行了操作，徐某1向黄某1出具了金额为30万元的借条（其中本金24万、利息6万）。几天后，童凯凯、楼某1、黄某1再次采用上述方法，让徐某1向楼某1出具了金额为20万元的借条（其中本金16万、利息4万）。 数日后，童凯凯让楼某1、黄某1去本区洪塘街道洪都路212号龙润茶室内向徐某1讨债，另有“小光头”、王军明在场。期间楼某1故意推了徐某1几把，并对徐某1进行威胁。当晚19时许，童凯凯让黄某1、楼某1等人将徐某1带至本市嘉悦浴场，童凯凯授意楼某1再次对徐某1进行恐吓。次日中午，童凯凯叫上黄某1、楼某1等人，将徐某1带至其位于本市高新区家中讨债，期间黄某1、楼某1在车上要求徐某1重新出具借条，徐某1出于害怕按要求将30万元的借条换成33万元，将20万元的借条换成24万元。后徐某1的父亲拒绝还款并报警，各方被带至派出所作笔录。楼某1、黄某1做完笔录后在派出所门口向徐某1父亲进行威胁，称还会继续来讨债。此后，黄某1、楼某1、“小光头”等人多次以电话威胁、恐吓，上门滋扰等方式逼迫徐某1父亲还款。数日后，徐某1的父亲与黄某1、楼某1进行协商，最终以银行转账方式向楼某1交付23万元，又向黄某1转账了32万元，共计55万元。此上述催讨过程中，童凯凯虽不出面但一直在背后授意黄某1、楼某1，二人拿到55000元后，将其余钱款都交给了童凯凯。 经照片辨认，楼某1辨认出黄某1。 （9）同案犯黄某1的供述与辩解，证实2016年10月某天，童凯凯与黄某1商议，由黄某1出资并以其名义出借一笔款项给徐某1，待徐某1出具借条并还款给童凯凯后，童凯凯会将款项返还给黄某1。童凯凯欲以此方法将赌债转为借款，并承诺黄某1可获得10%的报酬及部分债务利息。黄某1表示同意，又应童凯凯要求将楼某1拉入伙。后黄某1筹集了15万元，按照之前商议内容实施了计划，实际交付徐某115万元（其中二笔转账分别为7万、8万），让后者出具了金额为16万元的借条。几天后，黄某1与童凯凯再次以上述操作方法，实际交付徐某115万元，让后者出具了17万元的借条。数日后，童凯凯再次让黄某1出借钱给徐某1，因黄某1无现金，便让童凯凯去找楼某1。楼某1为此电话联系黄某1了解徐某1的经济情况。后来黄某1听说，楼某1也出借钱给徐某1了，并让后者出具了金额为24万元的借条。 数日后，童凯凯让黄某1、楼某1至本区洪塘奥林80附近一茶室向徐某1讨债，并要求对其进行威胁。后黄某1、楼某1、“小光头”、王军明赶至茶室对徐某1进行逼债，后又将徐某1带至本市嘉悦浴场，对徐某1进行恐吓，并假意称让童凯凯看管徐某1一晚上。次日，黄某1、楼某1等人带上徐某1至其家中讨债，后其父亲报警，双方被带至派出所做笔录。做完笔录后，黄某1、楼某1在派出所门口威胁徐某1父亲，称会继续向其讨债。此后黄某1、楼某1、“小光头”、王军明持续以电话威胁、恐吓、上门滋扰等方式逼迫徐某1父亲还债，后者与黄某1、楼某1进行了协商，黄某1、楼某1同意各减让1万元债务，徐某1父亲最终向黄某1转账了32万元，向楼某1转账23万元。 上述过程中，童凯凯主导整个事件，虽其不出面催讨，但一直在背后出主意，事后黄某1、楼某1将催债的钱均交给了童凯凯，黄某1因此获得4、5万元的好处费。 （10）同案犯王献六的供述与辩解、辨认笔录，证实2017年年初某天，其应童凯凯要求，驾驶其奥迪Ｑ5车载童凯凯、岳丰一同至丽水向徐某1讨债。后三人在某网吧找到徐某1，遂连夜将徐某1押回宁波。当晚，王献六将三人送至本区慈城镇裕满天下浴室附近。次日，王献六应童凯凯要求，驾车在裕满天下浴室附近接上童凯凯、岳丰、徐某1至徐某1家中。当时童凯凯、岳丰上楼向徐某1家人进行讨债，王献六和徐某1则在车上等候。后因童凯凯、岳丰未索得钱款，三人又将徐某1带至岳丰所居住的、位于本区慈城镇妙山一暂住房。第三天，王献六应童凯凯要求，驾车至岳丰暂住房将童凯凯等人接上，与徐某1父亲见面协商。后徐父同意还款并出具了一份借条，徐某1遂被放走了。一段时间后，童凯凯向王献六要去一张农信社银行卡号，徐父向该卡内转账了10万元。王献六又应要求，将其中8万元转给童凯凯，将2万元转给了谢某。 经照片辨认，王献六通过照片辨认出童凯凯、岳丰、谢某。 （11）同案犯岳丰的供述与辩解、辨认笔录，证实2017年1月某天，其应童凯凯要求，伙同童凯凯、岳丰开车从宁波至丽水向徐某1讨债。期间，童凯凯提到其同学能帮忙找到徐某1。当晚19、20时许，三人根据童凯凯同学提供的信息，在丽水某网吧找到徐某1，遂连夜将其带回宁波。当晚23时许，童凯凯等三人将徐某1带至本区慈城镇，童凯凯的两个朋友也在那里等待，童凯凯称徐某1也欠了他朋友的钱。之后童凯凯将徐某1带下车，一众人在车外进行了谈判。后徐某1被带至慈城镇裕满天下浴室。次日，童凯凯、岳丰带上徐某1，乘坐王献六驾驶的车辆至徐某1家中讨债。后童凯凯让岳丰将徐某1带至岳丰居住的、位于本区慈城镇妙山一暂住房，由岳丰看管了一晚上。第三天10时许，童凯凯、岳丰、王献六带着徐某1与其家人见面谈判。当天16时许，徐某1的家人向童凯凯出具了一份协议后，徐某1被放走了。 经照片辨认，岳丰辨认出童凯凯、王献六、黄某2、徐某1。经现场辨认，岳丰辨认出第一个非法拘禁地点为宁波市慈城镇走马街26号裕满天下休息大厅；第二个非法拘禁地点为宁波市江北区慈城镇妙山村西桥头38-7号。 （12）被告人童凯凯的供述与辩解，其讯问笔录内容如下：徐某1于2016年某天通过谢某介绍向童凯凯借款，童凯凯曾二次出借款项共计10多万元。童凯凯与徐某1逐渐熟悉后，二人单独或与苏宁等人多次进行赌博，童凯凯赢得共计赌资20多万。因徐某1无法还款，童凯凯遂将黄某1、楼某1介绍给徐某1借款，徐某1借钱后将赌债还清了。后童凯凯无法联系上徐某1，而谢某代徐某1向童凯凯偿还了6、7万元借款，谢某希望童凯凯代其向徐某1讨债，故主动告知徐某1在丽水的位置，童凯凯便叫上王献六、岳丰开车过去连夜将徐某1带回宁波，要求其偿还之前借款。徐某1曾电话联系家人要钱，但其家人不同意，徐某1于当晚在岳丰位于本区慈城镇妙山一出租房内住了一晚。次日中午，童凯凯、岳丰、王献六带着徐某1与其父亲见面，徐父同意还款，并之后以银行转账方式交付了16万元钱。童凯凯将其中2万元给了谢某，自己和王献六拿了其余部分。庭审中，童凯凯辩称其未设局诈赌，仅通过对赌赢了37万元，其未敲诈勒索徐某1。 （13）过车记录、车辆信息，证实同案犯王献六系浙Ｂ×××××奥迪牌小型汽车车主，其于2017年2月8日驾驶该车辆往返宁波至丽水线。其中过车记录显示，2017年2月8日16时6分，车辆经过Ｇ25长深高速丽水；当日23时16分，车辆经过Ｇ1512甬金高速宁波方向4ＫＭ＋900Ｍ金华-宁波车道2。 （14）全省旅馆住宿人员信息查询结果，证实徐某1于2016年9月27日至2016年10月25日期间入住本区慈城镇豪庭精品商务宾馆。 （15）《借条》、《借据》、《自然人保证借款借据》、《借款合同》、《房屋租赁合同》、《抵（质）押借款合同》，证实徐某1曾出具落款时间为2016年10月2日、金额为3万元的《自然人保证借款借据》；曾出具落款时间为2016年10月9日、金额为5万元的借条及5万元的借据；曾出具落款时间为2016年10月12日、金额为5万元的借款合同，金额为5万元（出借人张文）的借条以及金额为5万元的《抵（质）押借款合同》；曾出具落款时间为2016年10月14日、金额分别为2万元、2万元（出借人徐宾）、2万元、2万元（出借人徐宾）的借据；曾出具落款时间为2016年10月18日、金额为15万元的《自然人保证借款借据》；曾出具落款时间为2016年10月22日、金额分别为17万元、24万元的《自然人保证借款借据》；曾出具落款时间为2016年10月24日、金额为2万元的《自然人保证借款借据》；另，徐某1曾出具一份落款时间为2016年10月12日的《房屋租赁协议》，其中记载其自愿将位于高新区海棠路房屋出租，租赁为2年，并已收到“张文”交付的租金5万元。以上借据等金额共计为99万元。除其中有3份记载了出借人姓名，其余均为空白。 （16）银行转账记录，证实黄某1于2016年10月18日分别转账7万元、8万元至徐某1银行账户，于2016年10月22日分别转账5万元、5万元至徐某1银行账户，于2016年11月4日转账144000元至童凯凯银行账户。楼某1于2016年10月22日分别转账7万元、8万元至徐某1银行账户。徐某2于2016年10月28日转账3万元、于2016年11月1日转账20万元至楼某1银行账户；于2016年10月28日转账2万元、2016年11月1日转账10万元、2016年11月4日转账20万至黄某1银行账户；于2016年11月1日转账3万元、于2016年11月2日转账32000元至林海涛银行账户；于2017年2月13日转账6万元至王衡飞银行账户；于2017年4月9日转账10万元至王献六银行账户。 （17）手机采分系统数据，证实童凯凯、徐某1的通话信息显示其二人于2016年10月24日22时许曾在本区洪塘街道洪都路附近（即龙润茶室附近）出现；童凯凯的通话信息显示其于2016年10月25日20时44分在本市江东区明楼街道柴家漕民安路与百隆巷路口东北（即嘉悦浴场附近），黄某1的通话信息显示其于2016年10月25日20时35分出现在本市江东区明楼街道柴家漕民安路与百隆巷路口附近（即嘉悦浴场附近）。童凯凯的通话信息显示其于2017年2月8日16时位于丽水市，当日23时07分位于Ｇ1512甬金高速上，当日23时38分20秒位于本区慈城镇。岳丰的通话信息显示其于2017年2月8日20时58分位于丽水市。王献六的通话信息显示其于2017年2月8日22时56分出现在Ｇ1512甬金高速上。 2.2017年2月6日，被害人胡某1经谢某介绍向被告人童凯凯借款1万元。童凯凯在明知胡某1系在校学生，无固定收入来源的情况下，伙同楼某1以“无抵押、无担保及扣取砍头息”的方式共同出资7000元借款给胡某1，让胡某1写下1万元资金的借条，并约定利息每10日结算一次，每次3000元。2017年2月15日，胡某1通过支付宝转账方式向童凯凯支付上述借款的第二期利息3000元。2017年2月26日左右，因胡某1无力支付利息和偿还本金，童凯凯再次以同样方式借款2万元给胡某1，并在扣除二笔借款的利息9000元后实际支付给胡某111000元。2017年3月7日，胡某1通过支付宝转账方式向童凯凯支付1万元借款的第四期利息和2万元借款的第二期利息共计9000元。2017年5月3日，因胡某1未能归还本金和支付利息，童凯凯以“到家中讨债”为要挟，让胡某1返回宁波解决还款问题。胡某1担心被家人知道便从海南赶回宁波。当晚21时许，黄某1受童凯凯指使将胡某1接上，并与童凯凯等人在慈城××附近汇合。之后，童凯凯等人以胡某1违约为由以限制人身自由的方式逼迫胡某1写了一张9万元的借条，并将时间提前到2017年3月27日。当晚23时许，童凯凯打电话给胡某1父亲胡某2以胡某1人身安全相要挟要求胡某2偿还债务。后胡某2一边答应到慈城当面协商还债事宜一边向公安机关报警。次日0时许，警方接报警后在慈城××附近找童凯凯等人，并将胡某1解救。此后，在长达二个月左右的时间内，童凯凯、黄某1、楼某1等人频繁采用电话骚扰、言语威胁、上门滋扰的方式向胡某1及其家人催讨债务，期间与胡某1伯父胡某3、舅舅蒋某引发冲突。后经协商，胡某2于2017年7月1日替胡某1还款3.5万元，为此胡某1实际借得1.8万元，但共计偿还4.7万元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）被害人胡某1的陈述、辨认笔录，证实2017年3月某天，其经谢某介绍向童凯凯借款1万元，双方约定利息按300元／天标准计算，每十天为一个还款周期。童凯凯扣除3000元利息后实际交付7000元本金给胡某1，后者则出具了一份金额为1万元的借条，并按童凯凯要求将出借人书写为“楼某1”。十天后，胡某1以支付宝转账方式支付第二期利息3000元。再十天后，因胡某1无力还款，童凯凯再次以上述方式出借2万元给胡某1，并在扣除二笔借款的利息共计9000元后，以银行转账方式实际支付给胡某11.1万元。十天后，胡某1支付借款利息9000元。自2017年4月6日起，胡某1无力还本付息，童凯凯、谢某便以电话方式催讨债务，后又以至胡某1家中向其父母催讨为要挟，让胡某1返回宁波解决还款问题。胡某1担心被家人知道，于2017年5月3日从海南赶回宁波。当晚21时许，童凯凯、黄某1开车接上胡某1，童凯凯称借款利滚利算上有9万元，逼迫胡某1出具一份落款时间为2017年3月27日、金额为9万元的借条。胡某1出于害怕便照做。待童凯凯拿到借条后，随即逼迫胡某1还款，否则不允许其离开。胡某1无奈与其父亲电话联系，童凯凯则抢过电话并要求其父亲还款，双方约定在本区慈城镇古城心境附近见面。后童凯凯、黄某1又开车接上楼某1，楼某1对胡某1进行威胁、恐吓，要求其“老实点”。之后童凯凯等三人将胡某1带至本区慈城镇古城心境附近，一段时间后民警过来将胡某1等人带至派出所，胡某1做完笔录后便回家了。此后童凯凯等人持续打电话向胡某1及其父亲讨债，并曾上门催讨。后胡某1的父亲与对方进行了协商，最终支付童凯凯35000元。 经照片辨认，胡某1辨认出童凯凯、黄某1、楼某1。 （2）证人胡某2的证言、辨认笔录，证实其系被害人胡某1的父亲。2017年春节后某天晚上23时许，胡某2接到胡某1电话，有一男子在电话中称胡某1欠钱，现在人在他们手中，威胁称“不还钱是熬不过去的”，“不还钱就等着收尸”。胡某2则一边答应到慈城当面协商还债事宜一边向公安机关报警。后民警接警后在慈城××附近找童凯凯等人，并将胡某1带至派出所做笔录。此后对方仍通过电话向胡某2催讨，胡某2与对方进行了协商。2017年7月1日，胡某2向对方最终支付了35000元现金。另，对方人员曾出示1万元、2万元、9万元的借条各一份，要求还款12万元。 经照片辨认，胡某2辨认出童凯凯、楼某1、黄某1系对方催讨债务的人员。 （3）证人蒋某（其系胡某1的舅舅）的证言，证实其于2017年5月某天在胡某2家中吃饭，期间有三人至胡某2家中催讨胡某1所欠债务。胡某2、蒋某、胡某3下楼与对方进行了协商，但协商无果并发生口角。胡某3持棍赶对方走，被胡某2、蒋某拦下。对方见状后离开了。 （4）证人胡某3（其系胡某1的伯父）的证言，证实2017年上半年某天晚上，三男子至胡某2位于本区新星都市16幢68号的家中催讨胡某1所欠债务。胡某2、胡某3认为对方出借仅有3万元款项，但索要10多万元还款，利息明显过高，便与对方进行协商。对方有一光头男子说话语气很冲，态度蛮横，胡某3在气头上便从车库里面拿了一根棍子赶对方走，被胡某2拦下。对方见状后离开了。 （5）证人楼某2的证言，证实2017年5月3日23时许，童凯凯电话约见楼某2，后二人在本区慈城××附近汇合。童凯凯等人带来一名男子，童凯凯称该男子欠钱未还。后警察过来将童凯凯等人带至派出所作调查。 （6）同案犯黄某1的供述与辩解，证实其与童凯凯、楼某1等人关系较好，经常在一起活动。2017年某天，黄某1应童凯凯要求，开车载其至本区慈城镇331车站接一个“小孩”。黄某1后来才知道这个“小孩”欠童凯凯的钱。后童凯凯、黄某1将小孩带至本区，童凯凯又电话联系将楼某2叫过来了。不久后“小孩”的家人和警察相继过来了，一众人被带至派出所作调查。一段时间后，黄某1应童凯凯要求，陪同其至“小孩”家去拿钱，“小孩”的一个叔叔与童凯凯发生了争吵，童凯凯、黄某1等人便回去了。 （7）同案犯楼某1的供述与辩解，证实2017年某天，楼某1出资4000元，童凯凯出具3000元或4000元，二人共同借钱给一“小孩”，并让后者出具了金额为1万元的借条。几个月后，童凯凯、黄某1、楼某2带着“小孩”至本区慈城镇向其家人讨债，因“小孩”的家人报警，童凯凯、黄某1、楼某2被警察带至派出所作调查。一段时间后，楼某1、童凯凯、黄某1与“小孩”的家人谈判了还款金额，童凯凯要求对方还款5、6万元，但对方仅同意支付35000元，期间小孩的舅舅等人与童凯凯、黄某1还发生了争吵。但最终“小孩”的父亲仅还款35000元。后童凯凯表示其未赚到钱，只归还了4000元本金给楼某1。 （8）被告人童凯凯的供述与辩解，证实其曾通过谢某介绍借钱给胡某1。其当庭辩称胡某1系自愿出具9万元借条，未曾胁迫胡某1。 （9）借条、借款合同、收条、照片，证实胡某1曾出具一份金额为1万元、落款时间为2017年2月6日的借条，该借条记载出借人为“楼某1”；胡某1曾出具一份金额为2万元、落款时间为2017年3月7日的借款合同、收条，上述材料的出借人一栏为空白；胡某1曾出具一份金额为9万元、落款时间为2017年3月27日的借条，该借条的出借人一栏为空白。另，童凯凯曾出具一份落款时间为2017年7月1日的收条，记载其收到胡某1欠款35000元，胡某1所欠债务已全部结清。 （10）转账记录、情况说明、音频资料，证实胡某1于2017年2月15日17时29分以支付宝转账方式向童凯凯交付3000元；于2017年3月7日19时48分以支付宝转账方式向童凯凯交付9000元。童凯凯于2017年3月7日19时50分以支付宝转账方式向胡某1交付9000元，后者于同日19时57分以支付宝转账方式向谢某交付9000元。 （11）报警记录、询问笔录，证实胡某2于2017年5月3日23时29分22秒报警称儿子被绑架。后民警将童凯凯、楼某2、黄某1、胡某1带至派出所制作了询问笔录。童凯凯在笔录中称胡某1经谢某介绍向其借款1万元、2万元、9万元。胡某1笔录内容与之后其在侦查阶段陈述内容一致。 3.2017年6月至7月期间，被告人童凯凯（该事实已判决）及黄某1、陈益虎、蒋亨杰在本市江北区、海曙区等地，在提供借款过程中设置套路，报假案，借助公安机关办案向被害人及其家属要挟，强索财物人民币11万元。具体如下： 被害人华某经人介绍，向童凯凯借款5万元。童凯凯找到黄某1和陈益虎，三人经商量，由黄某1和陈益虎各出资1.5万元，由童凯凯出面，实际借给华某3万元，并约定违约金和高额利息等费用，诱骗华某出具了借款10万元的借条一张。在华某无法归还借款后，童凯凯按照事先商量，唆使华某制作假的房产证，并介绍华某用假房产证向陈益虎抵押借款用于归还前债。后陈益虎又介绍华某用假房产证向蒋亨杰抵押借款用于还债，从而使借条金额被累加到14万元。最后，蒋亨杰抓住华某用假证抵押借款的把柄，以报警相要挟向华某催讨14万元债务未果，随后报警，导致华某被公安机关立案侦查并刑事拘留。拘留期间，陈益虎、蒋亨杰以还款撤案向华某家属施压催讨14万元债务未果。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的（2018）浙0203刑初947号刑事判决书证实。 （二）开设赌场 2018年7月中旬至2018年8月1日，被告人童凯凯伙同楼某1、张史荣、杨刚在本区慈城镇枫林湾小区门口妙慈路299弄6号街面房内以赌梭哈的形式开设赌场。期间，该赌场开设至少6天，抽头获利共计至少33300元。 2018年8月1日，警方依法查获上述赌场，并当场抓获被告人童凯凯、楼某1、张史荣及参赌人员张海波，并缴获扑克牌4副、筹码30个、骰子2粒、抽头箱1个，抽头箱内有现金人民币4300元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）同案犯楼某1的供述与辩解、辨认笔录，证实2017年7月中下旬，其伙同童凯凯、张史荣、杨刚，利用童凯凯提供的本区慈城镇枫林湾小区门口妙慈路299弄6号街面房，以赌梭哈的形式开设赌场。其中杨刚在赌场内负责抽头，楼某1负责保管钱款。该赌场开设三场，每场抽头总额限定4000元，抽头至少共计12000元。 经照片辨认，楼某1辨认出张史荣、童凯凯、杨刚。经现场辨认，楼某1辨认出开设赌场的地址位于江北区。 （2）同案犯杨刚的供述与辩解、辨认笔录，证实2017年7月中下旬某天，童凯凯伙同楼某1、张史荣、杨刚在本区慈城镇枫林湾小区门口妙慈路299弄6号街面房以赌梭哈的形式开设赌场。该赌场开设至少5天，每场抽头7000元至8000元，抽头获利至少3万元。期间张史荣、杨刚、童凯凯均参与了抽头，童凯凯还提供了场地。后在上述店门房二楼，童凯凯、楼某1、张史荣、杨刚四人又继续开设三场赌场，期间四人约定每天抽头限额为4000元,主要用于赌场日常消费，该三场抽头金额共计至少12000元。 经照片辨认，杨刚辨认出张史荣、童凯凯、楼某1、赌博人员张海波。经现场辨认，杨刚现场辨认出赌场地点位于江北区。 （3）同案犯张史荣的供述与辩解、辨认笔录，证实2018年7月中旬，楼某1让张史荣叫些人到本区慈城镇玩梭哈赌博。张史荣遂叫上陈立新至慈城镇参与赌博，期间有楼某1、童凯凯、杨刚负责组织赌场，张史荣负责招揽赌场，每场抽头7000元至8000元。后来由于抽头太多，赌客不愿意参与，楼某1提议每次抽头限额4000元，主要用于赌场日常消费。该赌场又于2017年7月29日、7月31日、8月1日开设三场，每场抽头至少4000元。后警方于2017年8月1日晚查获赌场，童凯凯等人被抓获，有数人从二楼跳窗逃跑了。 经照片辨认，张史荣辨认出童凯凯、楼某1、杨刚、赌博人员张海波。经现场辨认，张史荣辨认出赌场地点位于江北区。 （4）证人王某2的证言，证实其曾租用本区慈城镇枫林湾妙慈路299弄6号店面，平时用于与朋友喝茶。因王某2与童凯凯系朋友，且童凯凯居住在店面房附近，故王某2将店面房交由童凯凯管理，钥匙也置放在童凯凯处。 （5）被告人童凯凯的供述与辩解、辨认笔录，证实2017年7月下旬，楼某1提议在本区慈城镇利用王某2的一家店面房以梭哈形式开设赌场，后该赌场于2017年7月29日、7月31日、8月1日开设了三场，每场抽头限额4000元，抽头共计至少12000元。楼某1、杨刚、张史荣等人在赌场中参与赌博，童凯凯负责买宵夜和香烟、打扫卫生等，童凯凯曾分到部分好处费。2017年8月1日，警方查获该赌场，童凯凯、楼某1等人被现场抓获，有数人从二楼跳窗逃跑了。 经照片辨认，童凯凯辨认出楼某1、杨刚、张史荣等人。经现场辨认，童凯凯辨认出赌场地点位于江北区。 （6）扣押清单、检查笔录，证实2018年8月1日23时00分至23时30分，警方依法对宁波市江北区慈城镇枫林湾小区西米那一街面房（妙慈路299弄6）进行检查，发现四名涉嫌赌博人员童凯凯、楼某1、张史荣、张海波，并当场查获扑克牌4副、筹码30个、骰子2粒、抽头箱1个，抽头箱内有现金人民币4300元。桌面上有无主现金500元。 （7）抓获经过、到案经过、破案经过，证实童凯凯、楼某1、张史荣因涉嫌开设赌场犯罪于2018年8月1日23时许，被巡逻民警发现后传唤至派出所接受调查，现场同时发现扑克牌、筹码等物品。杨刚于2018年10月9日被抓获归案。 另，公诉机关提供了以下综合证据，本院均予以确认： (1)身份证明、行政处罚决定书、刑事判决书，证实被告人童凯凯及同案犯的身份信息、前科劣迹情况。其中童凯凯因犯危险驾驶罪于2015年11月17日被本院判处拘役三个月，并处罚金人民币六千元，2016年2月23日刑满释放；因吸食毒品于2017年9月22日被宁波市公安局江北分局处行政拘留十五日；因犯敲诈勒索罪于2018年10月16日被宁波市海曙区人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币六千元。该案判决前，童凯凯于2018年3月20日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年4月18日被监视居住，同年9月27日被逮捕。 (2)抓获经过、到案经过、破案经过，证实童凯凯及同案犯到案经过及本案侦破过程。上述证据另证实，童凯凯因涉嫌开设赌场罪于2018年8月3日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年9月5日变更为取保候审；童凯凯于2019年7月26日因本案被宁波市公安局江北分局解回再审。 （3）查封决定书，证实公安机关在侦查期间查封楼某1名下浙Ｂ×××××汽车一辆、王献六名下浙Ｂ×××××汽车一辆、黄某1名下浙Ｂ×××××汽车一辆、黄某1名下浙（2019）宁波市慈城不动产权第0093290号不动产一套。 关于被告人童凯凯及其辩护人提出的辩解、辩护意见，本院评析认定如下： 1.被告人童凯凯辩称其在第一节第1、2笔指控事实中未实施殴打行为，未参与违法活动。本院认为，虽童凯凯未直接实施暴力行为，但在案证据证实童凯凯纠集他人或受王献六纠集，伙同他人对任某、方某实施殴打，应认定其共同参与违法行为。本院对相关辩解意见不予采纳。 2.被告人童凯凯及其辩护人辩称其未实施“诈赌”行为，且对此后黄某1、楼某1虚高债务、替换借条等事项不知情，事后仅分得部分款项。经查，同案犯谢某、朱文科、曹某的供述、被害人徐某1的陈述均证实童凯凯组织他人设赌行骗；同案犯黄某1、楼某1的供述、被害人徐某1的陈述与借条、银行转账记录等证据相互印证，证实被告人童凯凯伙同黄某1、楼某1通过出借款项、虚高债务、替换借条等方式骗取徐某1财物，以及童凯凯在其中非法获利情况。另，辩护人提出本案言词证据存在不一致，不足以证明被告人童凯凯“诈赌”金额，对此本院认为，同案犯谢某、朱文科、曹某、被害人徐某1对“诈赌”金额的表述确有偏差，但当前指控犯罪数额系根据诸同案犯的供述作有利于被告人的就低认定，另有借条、银行流水等佐证最低金额情况，故应当采纳指控金额。据此，本院对童凯凯及其辩护人提出的相关辩解、辩护意见不予采纳。 3.被告人童凯凯辩称其不知晓苏宁、曹某让徐某1出具借条时的套路。经查，上述辩解意见与被害人徐某1的陈述、同案犯曹某的供述相悖，而相关指控事实有借条佐证。本院对童凯凯相关辩解不予采信。 4.被告人童凯凯辩称其未在嘉悦浴场限制徐某1人身自由，未强迫徐某1出具金额为16万元的借条。经查，被害人徐某1的陈述、同案犯黄某1、楼某1的供述均证实徐某1被强行带至嘉悦浴场，由童凯凯“看管”了一晚上；被害人徐某1的陈述、证人徐某2、王某1的证言证实徐某1在被限制人身自由后被迫出具16万元借条，而同案犯岳丰、王献六、谢某的供述、证人黄某2的证言印证童凯凯通过该份16万元借条向徐某1家人催讨得款。本院对童凯凯相关辩解不予采信。 5.被告人童凯凯及其辩护人辩称胡某1系自愿出具9万元的借条。经查，被害人胡某1的陈述、同案犯黄某1的供述证实胡某1系在被限制人身自由的情况下出具借条，该借条金额远超出原借款本息结算金额，且童凯凯故意让胡某1将借条落款时间提前。综合以上证据情况，应认定胡某1系受胁迫、非自愿情况下出具借条。本院对童凯凯相关辩解不予采信。 6.被告人童凯凯及其辩护人提出其参与赌场金额仅为8000元。经查，在案证据证实涉案赌场开设期间共计抽头为33300元，童凯凯作为共同开设赌场人员，应对赌场开设期间全部犯罪数额承担刑事责任。本院对童凯凯及其辩护人提出的相关辩解、辩护意见不予采纳。 7.被告人童凯凯的辩护人提出童凯凯系被动参与共同犯罪，非恶势力犯罪集团首要分子。对此本院认为，被害人任某、徐某1、胡某1的陈述、同案犯朱文科、谢某、黄某1、楼某1、曹某等人的供述均证实，童凯凯系寻衅滋事、诈骗、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动的起意者、组织者、领导者，其在共同犯罪中起居中主导作用，并非被动参与者。本院对辩护人相关辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人童凯凯伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人童凯凯伙同他人以非法占有为目的，采用暴力威胁的方法勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；被告人童凯凯结伙非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；被告人童凯凯结伙开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人童凯凯在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前发现有数个漏罪未判决，依法予以数罪并罚。被告人童凯凯等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，以诈骗、暴力、威胁、限制人身自由等手段，在一定区域和行业内多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会秩序，造成恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团。被告人童凯凯系组织、领导恶势力犯罪集团实施违法犯罪活动的首要分子，是主犯，应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人童凯凯在诈骗罪一节事实、敲诈勒索一节事实中部分未遂，可分别比照既遂犯从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十三条、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人童凯凯犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元；与原犯敲诈勒索罪被判处的有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币六千元并罚，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币十四万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月27日起至2032年1月22日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳)； 二、被害人徐某1、胡某1的经济损失责令被告人童凯凯退赔，对被告人童凯凯的违法所得继续追缴； 三、查扣的犯罪工具扑克牌、筹码、骰子、抽头箱、现金依法予以没收（由查扣的公安机关处理）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 （本页无正文） 审 判 长  谢 星 人民陪审员  黄云丽 人民陪审员  卓晓平 二〇二〇年六月十七日 代书 记员  蒋丽丽