山东省滕州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0481刑初233号公诉机关山东省滕州市人民检察院。被告人李某某，男，1977年2月4日出生于江西省安义县，汉族，初中文化，居民，户籍地江西省南昌市安义县，住江西省南昌市安义县，因犯盗窃罪于1995年被江苏省泰州市人民法院判处有期徒刑六年，于2000年1月31日刑满释放，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪，于2019年11月6日被滕州市公安局刑事拘留，同年12月11日被逮捕，现羁押于滕州市看守所。辩护人杨伟峰，山东赞国律师事务所律师。被告人黄某某，男，1985年5月8日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，农民，住福建省南安市，因犯职务侵占罪于2013年8月8日被福建省泉州市鲤城区人民法院判处有期徒刑一年一个月，于2013年9月26日刑满释放，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪，于2019年11月6日被滕州市公安局刑事拘留，同年12月11日被逮捕，现羁押于滕州市看守所。辩护人韩亚迪，山东赞国律师事务所律师。被告人魏某某，男，1992年12月12日出生于江西省奉新县，汉族，初中文化，农民，住江西省奉新县，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪，于2019年11月21日被滕州市公安局刑事拘留，同年12月11日被逮捕，现羁押于滕州市看守所。辩护人徐建华，山东科圣律师事务所律师。被告人尹某某，男，1997年10月8日出生于湖南省嘉禾县，汉族，初中文化，农民，住湖南省郴州市嘉禾县，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪，于2019年11月6日被滕州市公安局刑事拘留，同年12月11日被逮捕，现羁押于滕州市看守所。辩护人王开腾，山东赞国律师事务所律师。被告人李某（曾用名李某1），男，1982年1月4日出生于江西省安义县，汉族，中专文化，居民，住江西省南昌市安义县，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪，于2019年11月6日被滕州市公安局刑事拘留，同年12月11日被逮捕，现羁押于滕州市看守所。辩护人商显宇，山东赞国律师事务所律师。滕州市人民检察院以滕检一部刑诉[2020]162号起诉书指控被告人魏某某、李某某、黄某某、尹某某、李某犯妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪，于2020年5月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。滕州市人民检察院检察员曹祥、刘杨出庭支持公诉，被告人魏某某及辩护人徐建华、被告人李某某及辩护人杨伟峰、被告人黄某某及辩护人韩亚迪、被告人尹某某及辩护人王开腾、被告人李某及辩护人商显宇到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、妨害信用卡管理事实2019年8月至11月，被告人李某某、黄某某、尹某某、李某以承诺报销路费、给付工资等方式，召集顾某等人至中国某1银行、某2银行、某3银行等银行开立单位银行结算账户，办理单位结算卡，后将结算卡以3000元至5000元不等的价格出售给胡某（另案处理）、被告人魏某某。2019年11月5日，公安机关在被告人李某某等人租住处查获单位结算卡9张。上述事实，被告人魏某某、李某某、黄某某、尹某某、李某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人顾某、姚某、李某、刘某、黎某等人证言，手机微信聊天记录，手机转账记录，辨认笔录，银行账户交易明细等书证，电子数据，公安机关的办案说明及案件侦破情况说明，被告人魏某某、李某某、黄某某、尹某某、李某的户籍证明等证据证实，足以认定。二、买卖国家机关证件事实1.2018年10月，被告人李某某为获取非法利益，将其本人注册的广州某某贸易有限公司等单位的10张企业工商注册登记证书出售给胡某，获利3000元。2.2019年8月至11月，被告人李某某、黄某某、尹某某、李某以承诺报销路费、给付工资等方式，召集顾某等人办理企业工商注册登记证书100余张，后以3000元至5000元不等的价格出售给胡某、被告人魏某某。2019年11月5日，公安机关在被告人李某某等人租住处查获企业工商注册登记证书48张。另查明，被告人李某某因犯盗窃罪于1995年11月9日被江苏省泰州市人民法院判处有期徒刑六年，于2000年1月31日被刑满释放；被告人黄某某因犯职务侵占罪于2013年8月8日被福建省泉州市鲤城区人民法院判处有期徒刑一年一个月，于2013年9月26日被刑满释放。侦查过程中，滕州市公安局扣押被告人魏某某持有的OPPO手机一部、苹果手机一部；扣押被告人李某某持有的VIVO手机一部、OPPO手机一部、公司营业执照、公章、银行卡等财物；扣押被告人黄某某持有的灰色苹果笔记本电脑一部、苹果11手机一部、三星Note10手机一部、公司营业执照、公章等财物；扣押被告人李某持有的VIVO手机一部、苹果手机一部、公司营业执照、公章等财物；扣押被告人尹某某持有的OPPO手机一部、银行卡等财物。上述事实，被告人魏某某、李某某、黄某某、尹某某、李某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人赖某、顾某、姚某等人证言，辨认笔录，电子数据，江苏省泰州市人民法院（1995）泰刑初字第109号、福建省泉州市鲤城区人民法院（2013）鲤刑初字第316号刑事判决书、释放证明书等书证，扣押清单，公安机关的办案说明及案件侦破情况说明，被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人魏某某、李某某、黄某某、尹某某、李某非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均构成妨害信用卡管理罪；买卖国家机关证件，其行为均构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人魏某某、李某某、黄某某、尹某某、李某犯数罪，依法应数罪并罚；如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；主动缴纳罚金，可酌情从轻处罚；自愿签署认罪认罚具结书，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法从宽处理。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百八十条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯妨害信用卡管理罪，判处拘役六个月，并处罚金二万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金三万元，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2021年1月5日止；罚金已缴纳。）二、被告人黄某某犯妨害信用卡管理罪，判处拘役六个月，并处罚金二万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金三万元，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2021年1月5日止；罚金已缴纳。）三、被告人魏某某犯妨害信用卡管理罪，判处拘役六个月，并处罚金二万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金三万元，决定执行有期徒刑一年一个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2020年12月20日止；罚金已缴纳。）四、被告人尹某某犯妨害信用卡管理罪，判处拘役五个月，并处罚金二万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三万元，决定执行有期徒刑一年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2020年11月5日止；罚金已缴纳。）五、被告人李某犯妨害信用卡管理罪，判处拘役五个月，并处罚金二万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三万元，决定执行有期徒刑一年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2020年11月5日止；罚金已缴纳。）六、扣押被告人魏某某持有的OPPO手机一部、苹果手机一部；扣押被告人李某某持有的VIVO手机一部、OPPO手机一部、公司营业执照、公章、银行卡等财物（现存放于滕州市公安局，详见公安机关的扣押清单）；扣押被告人黄某某持有的灰色苹果笔记本电脑一部、苹果11手机一部、三星Note10手机一部、公司营业执照、公章等财物（现存放于滕州市公安局，详见公安机关的扣押清单）；扣押被告人李某持有的VIVO手机一部、苹果手机一部、公司营业执照、公章等财物（现存放于滕州市公安局，详见公安机关的扣押清单）；扣押被告人尹某某持有OPPO的手机一部、银行卡等财物（现存放于滕州市公安局，详见公安机关的扣押清单），均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周 慧人民陪审员  孙延河人民陪审员  李 岩二〇二〇年六月十八日书 记 员  孙 林