天津市和平区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0101刑初96号公诉机关天津市和平区人民检察院。被告人戴学静，女，1965年11月14日出生于天津市，汉族，大专文化，现住天津市北辰区，户籍地天津市红桥区。2019年4月9日、2019年4月22日、2019年5月9日天津市和平区人民法院分别决定对戴学静司法拘留十五日。因本案于2019年6月18日被刑事拘留，2019年7月2日、2019年10月23日被取保候审。辩护人强槟，北京惠诚（天津）律师事务所律师。天津市和平区人民检察院以津和检二部刑诉〔2020〕50号起诉书指控被告人戴学静犯拒不执行判决、裁定罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市和平区人民检察院指派检察员杨阳出庭支持公诉。被告人戴学静、辩护人强槟到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市和平区人民检察院指控，2018年8月至2019年6月间，天津市和平区人民法院以（2018）津0101民初3984号等六十七份民事判决书判决被告人戴学静一次性给付李某等六十七名原告股权转让费、分红款，共计人民币160余万元，违约金按日0.03％计算；以（2019）津0101民初475号、（2019）津0101民初3627号民事判决书判决被告人戴学静向原告孟某、魏某支付货款45255元。上述判决生效后，被告人戴学静始终未执行，李某等六十九名原告自2018年9月陆续向天津市和平区人民法院申请强制执行。天津市和平区人民法院先后向被告人戴学静发出执行通知书、报告财产令，要求被告人戴学静履行义务并如实申报财产。因被告人戴学静不如实申报财产，天津市和平区人民法院在查明其名下有少量银行存款及公司股权后，对上述财产予以冻结并分别于2019年4月9日、4月22日、5月9日将被告人戴学静司法拘留。截至2019年6月4日被告人戴学静在有能力偿还欠款的情况下，拒不偿还，致使人民法院判决无法执行。天津市和平区人民法院于2019年6月5日将被告人戴学静涉嫌拒不执行判决、裁定罪线索移送天津市公安局和平分局，公安机关于2019年6月18日将被告人戴学静抓获。案发后，被告人戴学静已履行（2018）津0101执3684号执行通知书中的执行义务。公诉机关认为，被告人戴学静的行为已构成拒不执行判决、裁定罪，其能如实供述，在法院审理期间偿还了部分债务，并表示愿意继续偿还剩余债务，建议对其判处有期徒刑一年至二年，可适用缓刑。被告人戴学静对被指控的事实予以供认，提出她已与四十五名债权人达成和解并清偿了债务，由于疫情等原因，未能清偿剩余债务，但她已经与剩余二十三名债权人就赔偿数额协商一致，二十三名债权人同意给她一段时间筹款，她也会在半年内尽力清偿剩余债务，表示认罪并请求法院从轻处罚。辩护人对起诉书指控的事实及罪名没有异议，针对量刑提出被告人戴学静主观上没有抗拒执行的故意，也无抗拒的行为，已经与一半以上的债权人达成执行和解，并获得谅解。其当庭自愿认罪，有悔罪表现，被告人系投资失败，不是将款项用于消费挥霍，社会危害性不大，请求法院对被告人从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2018年8月至2019年6月间，天津市和平区人民法院以（2018）0101民初3984号等六十七份民事判决书判决被告人戴学静一次性给付李某等六十七名原告股权转让费、分红款，共计人民币160余万元，违约金按日0.03％计算；以（2019）津0101民初475号、（2019）津0101民初3627号民事判决书判决被告人戴学静向原告孟某、魏某支付货款45255元。上述判决生效后，被告人戴学静始终未执行。李某等六十九名原告自2018年9月陆续向天津市和平区人民法院申请强制执行。天津市和平区人民法院先后向被告人戴学静发出执行通知书、报告财产令，要求被告人戴学静履行义务并如实申报财产。因被告人戴学静不如实申报财产，天津市和平区人民法院在查明其有少量银行存款及公司股权后，对上述财产中的公司股权予以冻结，并分别于2019年4月9日、4月22日、5月9日将被告人戴学静司法拘留。截至2019年6月4日被告人戴学静在有能力偿还欠款的情况下，拒不偿还，致使人民法院判决无法执行。天津市和平区人民法院于2019年6月5日将被告人戴学静涉嫌拒不执行判决、裁定罪线索移送天津市公安局和平分局，公安机关于2019年6月18日将被告人戴学静抓获。案发后，被告人戴学静已履行（2018）津0101执3684号执行通知书的执行义务。在本院审理期间，被告人戴学静与四十五名债权人达成和解并清偿了债务。上述事实，由下列证据予以证实：1.案件来源、抓获经过、移送函证明：公安机关在2019年6月5日收到天津市和平区人民法院移送函，在次日立案侦查。2019年6月18日将被告人戴学静抓获。2.民事判决书、开庭笔录证明：天津市和平区人民法院在2018年5月至11月以及2019年1月至5月先后受理了李某、胡某、张某1、孟某、魏某等六十九名原告与被告戴学静、天津多福楼餐饮有限公司的合同纠纷案件，并在2018年8月至2019年6月先后作出判决，判决戴学静向六十九名原告支付转让费、分红、货款等款项共计165万余元，并支付相应违约金。六十九份判决均已生效。3.股权投资协议书证明：2017年3月李某作为合同甲方，与乙方天津多福楼餐饮有限公司、丙方天津晟兴企业管理中心签订股权投资协议书。协议约定李某对天津多福楼餐饮有限公司进行投资，委托丙方天津晟兴企业管理中心进行管理，资金用于多福楼爱琴海店项目。4.受理案件通知书、执行通知书证明：李某、王某等六十九名民事案件原告在判决生效后向天津市和平区人民法院申请强制执行。5.被执行人财产申报表证明：戴学静于2018年10月23日向和平区人民法院申报财产时作零报告的情况。6.保证书证明：戴学静在2018年10月24日书写保证书一份，内容为“关于张某2与我合同纠纷执行等12个案件，我向法院保证在2018年11月20日前向法院交纳上述案件中的本金，如果不能执行，自愿承担一切法律后果，包括罚款、拘留”。7.天津市房屋买卖合同证明：戴学静在2018年5月22日购买了天津市北辰区××道××号房屋，房屋价款为920169元于2017年2月支付。8.天津市和平区人民法院财产查询反馈汇总表证明：戴学静名下有多个银行账户，部分账户中有少量存款。9.国家企业信用信息公示系统证明：2013年成立的天津森拓环保科技有限公司股东为戴学静、戴某。天津卡里宠物用品有限公司法定代表人为戴学静该公司2000年成立。10.天津市和平区人民法院决定书证明：在申请人李某与戴学静合同纠纷一案中，因戴学静违反财产报告制度，2019年4月9日、4月22日、5月9日天津市和平区人民法院分别决定对戴学静拘留十五日。11.天津市和平区人民法院执行通知书、执行裁定书证明：2018年9月26日和平区人民法院向被执行人戴学静发送执行通知书，要求给付申请人李某股权转让费15600元，分红款2144元，共计17744元及违约金。2018年12月17日裁定冻结被执行人戴学静在天津森拓环保科技有限公司处享有的股权，冻结期限为三年。12.李某提供结案申请证明：2019年8月27日李某收到8000元作为（2018）津0101执3684号案件的全部执行款项，表示其与戴学静别无其他争议，全部款项结清，现申请结案。13.收条、和解书、结案申请、身份证复印件证明：2019年6月至2020年6月被告人戴学静与张某2、张某3等四十五名债权人达成和解，支付了协议款项，四十五名债权人表示双方再无纠纷。14.人员信息表证明：被告人戴学静的身份情况。15.被告人戴学静的供述证明：2018年5月有69个债权人到和平法院起诉她还钱，判决生效后到执行阶段，她对判决没有异议。当时她没有足够的钱一次性偿还所有欠款，所以她没有执行判决。她没有如实申报财产，她在银行存款、房屋不动产、股权三个方面没有如实申报。她有多福楼餐饮有限公司重庆道店100%股权，爱琴海店49%的股权，名下还有一套北辰科技园小产权房，她部分银行账户还有少量余额，名下还有天津森拓、天津卡里二家公司，这些也没有如实申报。以上证据经当庭举证、质证，确实充分，被告人戴学静不表异议，本院予以确认。本院认为，被告人戴学静对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，应予惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。辩护人发表的被告人自愿认罪，已经部分履行判决，可适用缓刑的辩护意见客观有据，本院予以采纳，其他辩护意见无事实及法律依据，本院不予采纳。公诉人的量刑意见适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十六条、《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条的规定，判决如下：被告人戴学静犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，在缓刑考验期内依法实行社区矫正）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 扬审 判 员  高秀君人民陪审员  李 平二〇二〇年六月三十日书 记 员  孙袁园附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条负有执行义务的人有能力执行而实施下列行为之一的，应当认定为全国人民代表大会常务委员会关于刑法第三百一十三条的解释中规定的“其他有能力执行而拒不执行，情节严重的情形”:（一）具有拒绝报告或者虚假报告财产情况、违反人民法院限制高消费及有关消费令等拒不执行行为，经采取罚款或者拘留等强制措施后仍拒不执行的；（二）伪造、毁灭有关被执行人履行能力的重要证据，以暴力、威胁、贿买方法阻止他人作证或者指使、贿买、胁迫他人作伪证，妨碍人民法院查明被执行人财产情况，致使判决、裁定无法执行的；（三）拒不交付法律文书指定交付的财物、票证或者拒不迁出房屋、退出土地，致使判决、裁定无法执行的；（四）与他人串通，通过虚假诉讼、虚假仲裁、虚假和解等方式妨害执行，致使判决、裁定无法执行的；（五）以暴力、威胁方法阻碍执行人员进入执行现场或者聚众哄闹、冲击执行现场，致使执行工作无法进行的；（六）对执行人员进行侮辱、围攻、扣押、殴打，致使执行工作无法进行的；（七）毁损、抢夺执行案件材料、执行公务车辆和其他执行器械、执行人员服装以及执行公务证件，致使执行工作无法进行的；（八）拒不执行法院判决、裁定，致使债权人遭受重大损失的。