湖南省汨罗市人民法院刑 事 判 决 书(2020)湘0681刑初81号公诉机关湖南省汨罗市人民检察院。被告人林景超，男，1993年12月20日出生于广东省陆丰市，汉族，小学文化，无业，住广东省陆丰市。×××年7月11日因涉嫌犯非法经营罪被汨罗市公安局民警抓获，次日，被汨罗市公安局刑事拘留，×××年8月16日经汨罗市人民检察院批准逮捕，同日由汨罗市公安局执行。现羁押于汨罗市看守所。辩护人王宇，湖南大义律师事务所律师。辩护人卢林益，湖南大义律师事务所实习律师。湖南省汨罗市人民检察院以汨检公诉刑诉（2020）44号起诉书指控被告人林景超犯非法经营罪，于2020年3月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序于2020年5月29日公开开庭审理了本案。汨罗市人民检察院指派检察员严文娟出庭支持公诉，被告人林景超及其辩护人王宇、卢林益均到庭参加了诉讼。在本案审理过程中，被告人林景超的辩护人王宇向本院提出排除非法证据申请,本院对相关证据的合法性进行了调查。现已审理终结。汨罗市人民检察院指控，2018年8月至12月期间，被告人林景超在明知是烟草制品又无烟草专卖零售许可证和烟草专卖准运证的情况下，在深圳市多次进行非法运输烟草制品的行为。2018年12月25日20时许，被告人林景超又将装有香烟的两个木箱运输至深圳市某公司（以下简称“深圳市某公司”），并填写物流单、支付物流费，将该两个装有香烟的木箱通过深圳市某公司以物流形式发往天津北辰区。2018年12月26日1时许，深圳市某公司将该两个装有香烟的木箱装货上车，由司机张某、谢某驾驶货车送至天津北辰区。当日16时许，汨罗市烟草专卖局会同汨罗市公安局治安大队民警联合执法，在京港澳高速汨罗路段将张某、谢某驾驶的货车查获，从该车内查获小熊猫、ＥＳＳＥ等5个品牌香烟共计5000条。经湖南省烟草质量监督检测站卷烟鉴别检验：小熊猫（精品出口）、ＥＳＳＥ（ｃｈａｎｇｅ）为真品卷烟，且后者为外烟；另ＭＯＮＤ（ＢＬＡＣＫ）、ＭＯＮＤ（ＢＬＵＥ）、ＭＯＮＤ（ＭＥＮＴＨＯＬ）均为外烟，因该站无样品的技术资料和实物对照样品，未出具真伪鉴定检验结论。上述扣押香烟经湖南省烟草专卖局价格证明：价值为人民币110.9633万元。2019年7月11日，被告人林景超被公安机关抓获归案。针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了下列证据：接报案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、常住人口基本信息、证据先行登记保存批准书、证据复制、提取单、移送财物清单、深圳市某公司货车配载清单、物流单、发货记录、微信聊天及交易记录截图、提取记录及香烟纸盒照片、租赁材料、扣押决定书及物品清单、顺丰物流单、淘宝订单记录截图、木箱及仓库位置照片指认照片、情况说明等书证；证人张某、谢某、解某、赵某、薛某、郑某、贺某、彭某、袁某的证言；被告人林景超的供述与辩解；湘烟鉴检×××00016卷烟鉴别检验报告、湘烟价证［×××］0001号价格证明；检查笔录、辨认笔录；物流托运监控视频、查获封存香烟视频、谢某微信视频、林景超讯问视频等证据。公诉机关认为，被告人林景超违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门的许可，在无烟草专卖零售许可证和烟草专卖准运证的情况下，非法运输烟草专卖品，扰乱市场秩序,情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。被告人林景超辩称，他不知道运输的木箱里面是烟，他是帮“李老板”运输。被告人林景超的辩护人王宇的辩护意见为：一，本案起诉的事实不清，证据不足。第一，没有任何证据可以合法地证明被告人对其托运运输的涉案木箱内装有香烟是“明知”的，×××年7月31日公安机关对被告人的讯问笔录应当作为非法证据予以排除。该次笔录公安机关采用了引诱、威胁、辱骂的方法来获取该份口供，获得被告人的有罪供述，并且该份笔录还有多处涂改和删除，以及笔录的内容与讯问视频的内容严重不符的情形。第二，即使该份×××年7月31日所作出的笔录不作为非法证据予以排除，也不能作为定罪的依据。理由有三：1、除×××年7月31日讯问笔录之外的其他证据都只能证明被告人多次将木箱送至深圳市“深圳市某公司”货运站进行托运，而不能证明被告人对运输的木箱内装的是香烟明知或应当知道。根据《刑事诉讼法》第53条的规定:“只有被告人供述,没有其他证据的,不能认定被告人有罪和处以刑罚。”本案的2019年7月31日的有罪供述，就属于该规定的情形，是典型的“孤证”，不应作为定罪证据采信。2、虽然合议庭对2019年7月31日笔录作为非法证据排除没有批准，但对制作该份供述笔录的讯问过程中存在威胁、引诱、辱骂的情形是予以认可的，那么依据《最高人民法院最高人民检察院公安部国家安全部司法部》第一条的规定，该份口供也不应轻信，因此该份口供的笔录更不应作为定罪依据。第三，林景超在本案中的涉案行为就只有运输，本案烟草的出售人和购买人均没有调查清楚，因此被告人构成非法经营罪的事实不清。根据《刑法》225条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释法释》（2010）7号规定，无批发或零售许可证非法经营烟草，情节严重的，才构成非法经营罪。而本案的出售人、购买人是谁都没有查清。辩护人认为，本案在出售人、购买人完全没有查清的情况下将运输者以非法经营罪进行起诉，属于事实不清。本案起诉的法律依据尚有争议，单纯的无证承运烟草制品的行为是不构成非法经营罪的。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中规定：“违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。”可见，根据最高院、最高检的司法解释，运输烟草的行为不能按照非法经营罪定罪处罚。辩护人认为，在没有任何共犯的情况下，将仅有运输烟草行为的被告人定性为非法经营罪，缺乏法律依据。二，尽管辩护人认为被告人并不构罪，但考虑到刑罚将对被告人影响至深，在量刑方面也提出以下几点意见:第一，被告人林景超只负责运输，如果构成共同犯罪也系从犯，具有法定的从轻或减轻情节。第二，涉案烟草在运输途中被抓，尚未流入市场，应认定为犯罪未遂。第三，被告人无犯罪前科，第四，价格认定没有依据，且不应以烟草价格认定来判定其犯罪数额。被告人实施的是运输行为，其获得的非法收入并非是贩卖烟草所得，其只是在运输费和倒卖木箱胶带中获利，不应以非法经营烟草的价格来确定被告人犯罪数额，并以此对被告人进行量刑。经审理查明，2018年11月至12月期间，被告人林景超在明知是烟草制品又无烟草专卖零售许可证和烟草专卖准运证的情况下，在深圳市多次进行非法运输烟草制品的行为。2018年12月25日20时许，被告人林景超将装有香烟的两个木箱运输至深圳市某公司（以下简称“深圳市某公司”），并填写物流单、支付物流费，将该两个装有香烟的木箱通过深圳市某公司以物流形式发往天津北辰区。2018年12月26日1时许，深圳市某公司将该两个装有香烟的木箱装货上车，由司机张某、谢某驾驶货车送至天津北辰区。当日16时许，汨罗市烟草专卖局会同汨罗市公安局治安大队民警联合执法，在京港澳高速汨罗路段将张某、谢某驾驶的货车查获，从该车内查获84ｍｍ小熊猫（专供出口）750条、ＥＳＳＥＣｈａｎｇｅ1250条、ＭＯＮＤＢＬＡＣＫ1100条，ＭＯＮＤＢＬＵＥ650条，ＭＯＮＤＭＥＮＴＨＯＬ1250条，共计5个品种，5000条香烟。经湖南省烟草质量监督检测站卷烟鉴别检验：84ｍｍ小熊猫（专供出口）、ＥＳＳＥ（ｃｈａｎｇｅ）为真品卷烟，且后者为外烟；另ＭＯＮＤ（ＢＬＡＣＫ）、ＭＯＮＤ（ＢＬＵＥ）、ＭＯＮＤ（ＭＥＮＴＨＯＬ）均为外烟，因该站无样品的技术资料和实物对照样品，未出具真伪鉴定检验结论。上述扣押香烟经湖南省烟草专卖局价格证明：价值为人民币110.9633万元。2019年7月11日，被告人林景超被公安机关抓获归案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1、被告人林景超的户籍资料，证明被告人林景超出生于1993年12月20日，犯罪时已达完全刑事责任年龄。2、被告人林景超的到案经过，证明2019年7月11日，被告人林景超被汨罗市公安局抓获。3、汨罗市烟草专卖局证据先行登记保存批准书、证据复制、提取单及照片，证明2019年1月1日汨罗市烟草局在该车内查获84ｍｍ小熊猫（专供出口）15万支（750条），ＥＳＳＥ（ｃｈａｎｇｅ）25万支（1250条），ＭＯＮＤ（ＢＬＡＣＫ）22万支（1100条），100ｍｍＭＯＮＤ（ＢＬＵＥ）13万支（650条），100ｍｍＭＯＮＤ（ＭＥＮＴＨＯＬ）25万支（1250条）共计5个品种，100万支（5000条）香烟。货车号牌号码为京Ａ×××××（北京深圳市某公司惠利多物流有限公司），挂车号牌号码为粤Ｂ×××××（深圳某运输有限公司），随车司机为张某、谢某，并附现场照片8张。4、汨罗市烟草专卖局案件调查终结报告，证明2019年1月1日15时4分，该局从一辆牌照为粤Ｂ×××××从深圳开往天津方向的货车中，查获两个大木箱，该局执法人员开箱勘验后发现木箱内有84ｍｍ小熊猫（专供出口）15万支（750条），ＥＳＳＥ（ｃｈａｎｇｅ）25万支（1250条），ＭＯＮＤ（ＢＬＡＣＫ）22万支（1100条），100ｍｍＭＯＮＤ（ＢＬＵＥ）13万支（650条），100ｍｍＭＯＮＤ（ＭＥＮＴＨＯＬ）25万支（1250条）共计5个品种，100万支（5000条）整。5、汨罗市烟草专卖局案件移送函一份及审批表，证明×××年1月4日汨罗市烟草局将本案移送至汨罗市公安局。6、汨罗市烟草专卖局移送财物清单，证明汨罗市烟草局将查获的5000条烟已送至汨罗市公安局。（84mm小熊猫（专供出口）15万支（750条），ESSE(change）25万支（1250条），MOND(BLACK)22万支（1100条），100mmMOND(BLUE)13万支(650条)，100mmMOND(MENTHOL)25万支(1250条)共计5个品种)。7、深圳市某公司机场营业部配载清单，证明2018年12月25日，由张某、谢某运送的单号为171××××8028号，包装木箱2个，重量1260。（张某、谢某签字确认）8、深圳市某公司物流单复印件，证明2018年12月25日林景超帮“李某甲”发往天津的货物，物流托运单上发货人“李某甲”，电话159××××5437，收货人为“李某乙2”，电话171××××8028，天津北辰，木箱2个，重量1260，自提件。（林景超、赵某、解某签字确认）9、深圳市某公司物流系统发货记录，证明从2018年8月29日至12月25日，发往天津北辰区，发件人李某甲（159××××5437），收件人李某乙、李某乙2,共计77次发货记录。（深圳市某公司公司盖章、赵某、解某签字确认）10、提取记录及香烟纸盒照片，证明×××年12月21日，汨罗市公安局治安大队民警使用扣押的林景超黑色小米手机（手机号码为135××××7586）提取到：林景超与微信“某甲”（系林景超弟弟林某甲）在微信聊天时有三张包装为ＥＳＳＥ香烟的纸箱图片，且该图片上有量尺在测量规格，有木板箱配件螺钉及长度测量的图片，有购买无声打包胶带规格的选择图片。11、微信聊天及交易记录截图，证明①2018年10月7日至12月8日期间，林景超用微信号“如你所愿”多次与深圳市某公司物流公司收货员解某“解哥”询问发货的相关情况。（林景超微信）②2018年8月29日至11月7日，林景超与解某微信有14次收付款记录。（林景超微信）③2018年6月7日至×××年3月26日期间，林景超使用手机号码为135××××7586多次联系“金属箱”138××××4689。④2018年5月19日至10月26日期间，林景超用微信“不忘初心”向微信“金属箱”（薛某）转账13次，共计人民币67100元，全部为林景超在薛某处购买木箱的转账、收款记录，并有薛某与林景超微信“不忘初心”聊天记录，证实林景超在薛某处购买木箱的价格和尺寸。（林景超、薛某微信）⑤2018年6月12日至2018年9月15日期间，林景超使用手机号码为135××××7586多次联系“中宝叉车”150××××3317。12、出租方为深圳市某甲公司的租赁合同及相关材料，证明深圳市某甲公司将深圳市某仓库租给李某乙杰（男，身份证号码4403011985××××××××），租赁期间为2017年7月14日至2018年6月30日。李某乙杰填写的联系地址是某区某街道某楼某栋某单元某号，联系电话159××××5437。（该身份证是伪造的）13、汨罗市公安局扣押决定书及物品清单。证明公安机关依法扣押了林景超黑色小米智能手机、6张银行卡，这六张银行卡分别是，中国银行卡号62×××19、陆丰农村信用社卡号62×××98、中国农业银行卡号62×××76、广发银行卡号62×××03、深圳农村商业银行62×××23、中国建设银行卡号62×××75。14、湖南顺丰速运有限公司提供的物流详单，证明2018年10月11日至2019年1月12日期间，林景超9次收到顺丰快递，收件人名称为林超、林景超、林先生，收件手机号码135××××7586、159××××5437，收件地址为广东省某市某区某街道某甲楼某甲单元某甲号。15、淘宝订单记录截图及相关信息，证明林景超于2017年2月至×××年3月2日在淘宝网站上大量购买无声打包胶带。林景超淘宝收件人为林超（139××××4434）、林超（135××××7586）、林超（139××××4434）、林超138××××7786等，收件地址为广东省某市某区某街道某甲楼某甲单元某甲号、广东省某市某区某乙栋1012。16、木箱及仓库位置照片、木箱老板薛某、叉车司机郑某指认照片，证明①木箱老板薛某对林景超定制木箱、存放木箱仓库位置（坂田大发埔）的指认；②叉车司机郑某对帮林景超叉木箱的仓库位置（坂田大发埔）的指认；木箱老板薛某、叉车司机郑某分别指认的林景超所在的仓库为同一仓库。17、粤Ｂ×××××车辆基础信息，证明粤Ｂ×××××蓝色江铃货车现属于深圳市惠民物流有限公司所有。18、汨罗市公安局治安大队、汨罗市烟草专卖局的情况说明，证明①确认被告人身份：×××年1月8日，汨罗市公安局治安大队民警在深圳市调取到2018年12月25日晚的监控视频，发现当晚一台牌照为粤Ｂ×××××的厢式货车在深圳市某公司物流站卸载两个木箱子，随即车主在深圳市某公司物流站内填写发货单，最后驾驶厢式货车离开物流园。后民警通过调取粤Ｂ×××××的车辆信息发现车主系林景超，民警将林景超的个人信息交予深圳市某公司物流站老板赵某、接货员解某辨认，证实林景超就是在2018年12月25日晚驾驶粤Ｂ×××××来到深圳市某公司寄运两个木箱的犯罪嫌疑人。②汨罗市公安局对证人张某、谢某接受询问地点的说明：2018年12月26日15时许，汨罗市烟草局稽查大队的执法人员会同汨罗市公安局在京珠高速大荆段查获一台拍照为粤Ｂ×××××的重型半挂货车，并且在车厢内发现两个大木箱，在木箱内发现两厢共计5000条整的香烟。查获该车辆后，汨罗市烟草局稽查大队和汨罗市公安局联合将该车押至汨罗城区，由于汨罗市公安局执法办案中心地域空间有限，且车辆载货价值较大，无安全有效保护措施，遂将该货车直接开至汨罗市烟草局内进行卸载货物检查和勘验。当时在卸货摄像的时候，因为执法记录仪设备老化，对执法记录仪做了恢复出厂设置，导致当时记录的时间为2015年5月30日。后来两名司机出于对整车货物安全性的考虑，不肯离开汨罗市烟草局，后公安机关便在卸货现场在征询两名货车司机张某（132401197612050019）、谢某（4127261977××××××××）的同意后，在汨罗市内进行问话调查。③汨罗市烟草局对证人张某、谢某接受询问地点和该案时间定为×××年1月1日的说明：对证人张某、谢某接受询问地点的说明和汨罗市公安局治安大队的说明基本一致。对该案时间定为×××年1月1日，主要原因如下：该局行业专卖管理信息系统于2018年12月25日已关闭，26日查获香烟时无法录入系统；上级及本级财物已关账。19、提取谢某微信聊天记录的提取笔录及照片，证明汨罗市公安局治安大队提取民警张凯微信与证人谢某微信的聊天记录，显示2018年12月26日谢某驾驶的货车被查获时谢某用自己的手机拍了查获经过的照片，并将该照片发给张凯，该照片上显示的时间均为2018年12月26日。20、证人张某的证言（深圳市某公司物流司机），证明2018年12月26日下午4点多钟，他在京珠高速离大荆高速收费站往南方向约10公里处被民警和烟草局的工作人员拦住，然后民警将他、谢某及他们的大货车一起带到了汨罗市烟草局来了。这批货物是2018年12月26日凌晨1点半从深圳西部物流园捷顺物流公司装车，预计27日中午12点半到达天津市北辰区南仓道华北集团城邦物流园深圳市某公司惠利多物流公司。车上的烟都是黑色包装成条的外烟，他没有看到过，也叫不上名字，具体数量他也不清楚，香烟的外包装都是用木箱子装起来的，这批货物的单号是10249287，开单日期是2018年12月25日，收货人叫李某乙2，目标地是天津市北辰区。他驾驶的是一辆沃尔沃牌大货车，车长17米，牵引牌照为京Ａ×××××，集装箱号牌号码为粤Ｂ×××××，车辆所属深圳升集物流运输有限公司。21、证人谢某的证言（深圳市某公司物流司机），证明烟草局的工作人员当他面清点了，总共5000条香烟。其余证实的内容与张某证实的一致。22、证人解某的证言（深圳市某公司货运公司员工），证明①他2018年2月份开始在福永镇西部物流中心深圳市某公司货运公司工作，他负责货物搬运外场货车停靠等工作，到2018年6月份他就负责公司晚班货物开单、接收、装车。×××年3月份因客服和财务离职，他就担任公司的财务和客服。深圳市某公司货运公司位于深圳市部物流中心，门店在西部物流园Ｂ15档口，货运线路是深圳-天津-北京。他看了公安给他的发货人李某甲、电话159××××5437的物流单，这个物流单他印象很深刻，从来不讲价，也不过问货物到了什么地方，对方每次寄的这个物流单的货物都是大木箱，发货的次数有很多，而且每次过来发货的时候都是在晚上，大部分集中在晚上21点至23点左右，有时候超过凌晨。在发货期间他上晚班，跟这个物流单客户接触较多。他们公司发货都是使用敏思达物流管理软件，软件上记录每次发货情况，他刚从软件中调取了同为发货人：李某甲，收货人：李某乙2.货物为木箱，目的地点为天津北辰区的信息，同样情况在他们公司发货有77次，第一次发货日期是2018年8月29日，最后一次发货日期是2018年12月25日，他现在将明细提供给公安。这77次发货的货物都是木箱，木箱由黄色木板制成，高约180ＣＭ，宽120ＣＭ，每次发货的木箱大小和规格都是一样的，每次木箱的数量位1-3个，每个木箱的重量都在600公斤左右。木箱内装的是什么他不知道，因为木箱是密封的，边缘都是用铁皮密封的。第一次来他们公司发货是2018年8月29日，当时林景超一个人驾驶一辆蓝色长约4.2的货车过来的，将车停放在公司门口就直接进到办公室，林景超询问他发货到天津什么价格，他当时把他们经理赵某的电话给林景超，林景超跟经理联系的，几分钟后赵某就回电话给他了，要他按照1元1公斤的价格计算，林景超很爽快的答应了。林景超与他一起过磅看木箱的重量，他根据重量把货运的价格报给林景超，林景超就直接付钱给了他，在木箱发货后林景超也从来没有问过他货物到了什么地方，在他公司运木箱的一共有3个男子，林景超托运木箱次数是最多的。他有加过这个林景超的微信号，林景超有两个微信号，一个叫“如你所愿”，一个叫“不忘初心”。但是这个“不忘初心”的号码把他删了，这个“如你所愿”的微信账号是林景超通过微信扫码的方式主动加的他，他手机内还有与林景超的聊天记录，都是每次林景超送货来之前，询问发车情况和预定装车的位置的聊天内容。在林景超一个人到他们公司托运木箱一段时间后，林景超带了一个年纪相仿的男子过来，他感觉林景超是带过来衔接的，这个与林景超年纪相仿的人一个人到他们公司来发过几次木箱，这个人是在三个人里面次数最少的，又过了一段时间，与林景超年纪相仿的男子又带来一个40多岁的人过来，这个人他感觉是拉货的司机，这个40多岁的人随后也是一个人到他们公司来托运木箱，这三个人总共在他们公司托运木箱77次，林景超是托运木箱次数最多的一个。他看了货运单，林景超最后一次发货是在2018年12月25日，这次木箱发出去是经他的手，这次是林景超一个人驾驶货车送两个木箱到他们公司的，将木箱从货车上卸货过磅专车后，在办公室由他按照之前发货的内容填写货运单，林景超把货运费用给他之后便离开了，每次发货的情况都一样。他与林景超的微信聊天内容：（有视频）2018年10月7日12时37分林景超说“解哥，今天天津的有没有走车”，他说“走了”；2018年10月29日21时7分林景超说“解哥，帮我订个位置，我叫货拉拉拉过去”“今天车坏了没修好”，他回复“订一个是吧”“一个可以，订几个都可以”，林景超说“就一个”，他回复“好”。这是林景超请40多岁货拉拉司机送木箱过来；2018年10月31日21时8分、11月8日22时16分、11月10日22时17分、11月12日20时58分、11月28日20时56分与林景超都有关于订货位的语音；2018年12月8日19时59分，林景超说“解哥，今天有一个大的，650的，你留个位置”，林景超要发个木箱，木箱的重量他比较清楚，费用是650元，20时14分他回复“好”，并发了一张当时的深圳市某公司货运单给林景超，货运单的内容跟之前的一样，货运费是650元。2018年8月29日到10月初，林景超一般一个人到他行托运，次数是30次左右。2018年10月初到11月初，林景超和他年纪相仿的男子轮流到公司办理托运，11月初到12月25日是林景超、年龄相仿男子、货拉拉司机轮流到他行办理托运。2018年12月25日后林景超他们三人再没有到他们公司来过，他也没有和林景超联系过。23、证人赵某（深圳市某公司货运公司经理）的证言，证明2018年12月26日下午15时左右，他们深圳市某公司货运公司的司机谢某驾驶“京Ａ×××××”货车行驶至湖南汨罗段境内的时候被公安机关查获，当时司机就打了电话给他，说车辆被当地烟草部门和公安机关查获，并从车上现场扣留了两个大木箱子的香烟。经过司机通知他说他们车上托运了香烟后他们就在货运部调取了相关监控，想了解看是怎么回事。他记得2018年12月25日，晚上他不在捷顺营业部上班，当时值班员是解某，当天晚上2018年12月25日20时32分，一个上穿白色衬衫上衣的年轻小伙前往他们营业部开单办手续，准备发两大箱子货物到天津北辰区，开单过程大约2分钟左右，之后就离开了办公室，他将视频调取交给了警方。当时寄的都是零散的件，他们物流公司值班人员没有要对方提供实名制登记认证，当时开单的时候发货人登记的是李某甲，电话号是159××××5437，收货人是李某乙，联系电话是171××××8028，深圳发到天津北辰去，重量为1260ＫＧ，运费收取了1270元。他旁边临近的两家及他们物流园管理部调取内部大广角监控视频是可以看到当天晚上那个年轻小伙子托运货物来的时留下的相关信息。2018年12月25日晚上20时32分，一穿白衬衣小伙驾驶粤Ｂ×××××到他行营业部，自行前往办公室办理手续，20时34分，那个小伙驾车离开。根据辨认，那人叫林景超。因为相同的货运有77次，发货时间集中在大半夜，时间频率上也比较密集，差不多隔天就发货。2018年12月25日那两个木箱被查获后，林景超就没来过他们物流行办理托运，他没告知过林景超这件事，林景超也没有联系过他们。林景超第一次来寄货的时候就运费跟他谈价，当时应该是林景超到解某手中办理寄件手续。24、证人薛某（木箱老板）的证言，证明他已经对林景超、林某甲做了辨认，辨认出了他们两个人。林景超是他的一个客户，林景超从2018年3月份起至×××年3月23日，一直都有在他手里购买木箱子和卡板。林景超的微信是“不忘初心”，微信名“×××”，联系电话135××××7586。从2018年4月至×××年3月，林景超用“不忘初心”微信与他有多次转账，这些转账都是林景超在他手中购买木箱支付的货款。每次林景超来他这里拖货都会带着林某甲一起，并且林景超也有和他说林某甲是其弟弟。他们两兄弟每次来拉货都是两个人一起，有时候开台厢式货车，有时候开一台面包车，不过具体的车型他不记得了。林景超第一次在他那里买木箱子是2018年3月份，林景超报了两种木箱子的型号给他，一种是1.2ｍ＊1.3ｍ＊1.64ｍ，一种小的是1.2ｍ＊1.06ｍ＊1.22ｍ，他向林景超报价大箱400元／个，小箱子350元／个，林景超当时就订了大的小的各10个，之后就林景超一个人开货车到了他公司拖走了20个木箱，并且将货款7500元钱以现金形式支付给他。做完第一单之后，林景超基本上都是微信上向他下单订购，并支付货款给他，关于货物有时候是他自己送到林景超指定的仓库位置，有时候林景超自己开车过来拖。林景超一共指定过两个送箱子的位置给他，一个是在布吉，不过地方他不记得了，后来林景超指定在坂田大发埔一个仓库比较集中的地方（他已经在公安机关签名确认了）。他送货到大发埔那个仓库时，那个仓库整体比较空，只有一台液压拖车，还有一些他送的搭建木箱的拼接板，另外还有一些透明薄膜和胶带，还有装订组装箱子用的铁锤。25、证人郑某（叉车司机）的证言，证明他认识林景超，他对林景超进行了辨认，他认出了林景超，林景超手机号码135××××7586。他还辨认出一个名叫林某甲的男子。他每次去帮林景超叉货的时候，林某甲几乎每次都在仓库现场，和林景超一起帮忙装货、卸货，指挥他叉车作业。大概是2017年年底的时候，林景超使用其135××××7586拨打他的150××××3317喊他的叉车叉箱子货物，后来就一直叫他叉车帮忙叉货干活，他帮林景超用叉车叉货一直干到2018年的12月底的样子。林景超每次喊他叉货的都是一些金属箱的柜子，具体箱子规格长约一米五，宽大约一米左右，高大约一米七左右，他帮林景超每次叉货的箱子的规格大小基本上都差不多，箱子都是钉死了的，并且里面的物品都会用几层类似于薄膜一样的透明膜包装好，根本看不清里面装的是什么。从2017年到2018年12月底，林景超叫他叉货的地点一直都是一处地方，没有变动。他帮林景超、林某甲两人在“中宝通”仓库里使用叉车装载、卸货大约有几十趟，次数集中在2018年暑假过后，大约是9、10月份的样子。他已经带公安机关到林景超之前叫他叉货的仓库那个地方去了，并且他还配合公安机关做了指认。仓库里面就放了一台专门托运大件的液压拖车、一些卡板，另外现场还有一些打板用的工具锤头、钉子等，除此之外仓库内还放有塑料薄膜和多卷透明及黄色那种普通胶带。26、证人贺某（深圳市某甲公司物业主任）的证言，证明他是从×××年3月开始担任深圳市某甲公司物业主任这个职务的，上一任物业主任是魏某，已经离职了。深圳市某仓库，他们公司将它租给李某乙杰（男，身份证号码4403011985××××××××），李某乙杰填写的联系地址是某区某街道某楼某栋某单元某号，联系电话159××××5437。27、证人彭某（华北集团城邦物流园捷顺物流仓库客服）的证言，证明她主要负责深圳深圳市某公司物流公司的货物运到天津深圳市某公司物流公司，由他打电话通知货物的收件人到公司来取货，货物被取走后她就在系统内录入签收。货物到达后不需要本人来取货，他们那里很多货物都是收货人通过货拉拉平台叫司机来取走货物的，货拉拉司机只要出示物流单号、收货人姓名及电话号码就行了。公安机关向彭某出示一张深圳市某公司物流单，发货人：李某甲，电话号码：159××××5437，收货人：李某乙2，联系电话171××××8028，收货地址为：自提，货物名称：配件，包装：木箱，数量：2，重量：1260，这个物流单她印象比较深刻，大概从2018年8月份开始从深圳深圳市某公司物流公司就不断有收货人为李某乙的货物，基本上一两天就会从深圳发一次木箱过来，有时候运过来是一个木箱，有时候是两个木箱，这个货物通过她们运送了两三个月时间之后就再没有通过她们公司运送过货物了。还有就是这个货物收货人来她们公司取件的情况很特殊，收货人从来没有打电话给她咨询货物是否达到了公司或者货物运送到了什么地方，但只要货物到了她们公司刚从货车上卸货到她们公司的仓库，收货人就到了她们这里将货物取走了。收货人李某乙2货物的情况：货物每次都是一样的，都是一个黄色木板箱，木板箱的连接处有铁皮扣密封，里面货物根本就看不到，木板箱高约1.8ｍ，宽1.3ｍ。李某乙2的货物从2018年8月开始都是从深圳深圳市某公司物流发到她们公司的，一直持续到2018年12月份，次数至少有60-70次。她们公司只负责收货，因为是自提件，货物到了后她们只通知收货人来取件。李某乙2的本人她从来没有见到过，每次取件都是由货拉拉司机过来将货物取走的，收货都从来不打电话过来询问货物是否到达了，但只要货物到了她们公司，货拉拉的司机就过来了，所以她也从没打过李某乙2的171××××8028号码通知取货。她们一般只保存二三个月的取货单，之前的货单都当废品回收了。取货单上都是签的取货司机的名字。28、证人袁某（汨罗市烟草局稽查大队大队长）的证言，证明2018年12月26日15时许，汨罗市烟草局稽查大队的执法人员会同汨罗市公安局在京珠高速大荆段查获一台牌照为粤Ｂ×××××的重型半挂货车，并且在车厢内发现两个大木箱，在木箱内发现两厢共计5000条整的香烟。查获该车辆后，汨罗市烟草局稽查大队和汨罗市公安局联合将该车押至汨罗城区，由于汨罗市公安局执法办案中心地域空间有限，且车辆载货价值较大，无安全有效保护措施，遂将该货车直接开至汨罗市烟草局内进行卸载货物检查和勘验。当时在卸货摄像的时候，因为执法记录仪设备老化，对执法记录仪做了恢复出厂设置，导致当时记录的时间为2015年5月30日。后来两名司机出于对整车货物安全性的考虑，不肯离开汨罗市烟草局，后公安机关便在卸货现场在征询两名货车司机张某（132401197612050019）、谢某（4127261977××××××××）的同意后，在汨罗市内进行问话调查。当天在汨罗市烟草局查验清点香烟时，有公安民警及两名货车司机还有他们烟草局执法人员10名人员在场，经清点香烟有：84ｍｍ小熊猫（专供出口）15万支（750条），ＥＳＳＥ（ｃｈａｎｇｅ）25万支（1250条），ＭＯＮＤ（ＢＬＡＣＫ）22万支（1100条），100ｍｍＭＯＮＤ（ＢＬＵＥ）13万支（650条），100ｍｍＭＯＮＤ（ＭＥＮＴＨＯＬ）25万支（1250条）共计5个品种，100万支（5000条）香烟。29、被告人林景超的供述与辩解，证明被告人于9点40左右，在他居住的铭城花园小区外被蹲守的湖南警方将他带至辖区所在的东埔派出所。他于2016年在东莞廖步的二手车市场以4万元的价格购买了一台二手五菱面包车，车身为银色，车辆所有人是他自己，车牌号码是粤Ｓ×××××。2018年年初他在深圳市龙岗的二手车公司购买了辆二手江铃牌顺达货车，货厢长4.2米，车身及货箱颜色为蓝色，车辆购买后，因为无法上深圳的牌照，他就将车辆上在购买这辆货车的二手车公司，车牌号码为：粤Ｂ×××××。2018年12月25日20时32分，他运输过物品到深圳福永西部物流园，运输的是两个四方形的木板箱，高约1.5米，宽约1米，木板箱连接的地方都被铁皮扣锁紧，看不到里面是什么物品。两个木板箱是在深圳市间仓库拉的货。仓库位于深圳市，这个地方都被征收了，里面没有住户，仓库房屋有四五层，每层就只有一个房间，已经空置了，没有住人，房屋的一侧有一间楼梯上楼。仓库在房屋一楼，由一张上下拉的卷闸门进入，面积有50个平方，约4米高，里面存放了一些他运输的两个箱子的木板、铁扣，一辆液压叉车，仓库的周围都是一些马上要拆掉的工业区厂房。找他拉这货的是一个姓李的老板，一个40岁左右的男子。他都是称呼“李老板”。运货的情况：2018年12月25日20时许，“李老板”打电话给他要求他驾驶货车到仓库里面来拖货，到仓库后，“李老板”一个人在仓库门口等他，并且已经将仓库的卷闸门打开了，仓库里面放有两个木板箱，已经用铁扣固定封死了的，他与“李老板”一起用仓库里面的液压叉车将两个木箱搬运到他货车的货箱里面，货物运上车后，“李老板”就把运输的费用和快递费用都付给了他，这次“李老板”没有陪他一起去，他一个人驾车从第三工业区出发，到达深圳福永西部物流园，在一家物流公司按照之前的快递的内容填写快递单，并打电话告诉“李老板”东西已经邮寄。他填写的物流单，内容是发货人：李某甲，联系电话159××××5437，收货人：李某乙2，联系电话：171××××8028，收货地址为：天津，货物为自提。这次是他最后一次帮“李老板”发货，他总共帮“李老板”或和其一起来到深圳福永西部物流园发货有七八次，每次运输的都是木板箱，因为发货次数多了，后来去物流公司发货都是按照之前的信息填写的物流单。办案民警在他手机里提取他使用的135××××7586通话记录，发现他在2018年6月19日与159××××5437这个号码有联系，他确实是2018年6月19日23:42与159××××5437有通话。他之前说与“李老板”在×××年11月份认识并帮他拉货，他说不清楚。他到广东深圳、河源打工租住过三处地方：（1）2015年到×××年年初租住在广东深圳家属楼三栋一单元502房。期间除了他和他老婆林某丙住外，还有他二哥林某丁也和他们长住。（2）×××年年初到×××年5月份，他租住在广东深圳龙华区，只有他和他老婆长住。（3）×××年5月过后他到河源，住在广东河源市，他和他老婆还有他老婆的哥哥林惠松长住在此。公安机关出示快递单，运单号290999417772，时间2018年11月15日16：06:13，寄件地址：广东省揭阳市惠来县，寄件公司和寄件人：陈生，寄件电话：147××××5558，收件地址是他当时租住的广东省深圳市龙岗区某家属楼三栋一单元502房，收件人：林某戍，收件电话：159××××5437，这个号码与“李老板”的号码、物流单上“李某甲”的号码是一样的，对此他不知道，他解释不了。2018年10月下旬一天晚上19时许，他将江铃货车停在深圳市里面的道路上等待生意，“李老板”过来和他谈好价钱，之后他按照“李老板”指引道路到仓库，在仓库里拉了一个木箱后，“李老板”与他一起坐车到深圳福永西部物流园，在物流园“李老板”选了的一家物流公司，“李老板”自己去填的物流单，卸货后，“李老板”坐他的车出来物流园，随便选一个地方下了车。2018年12月8、9号晚上19时许，“李老板”用159的号码打电话给他，要他到仓库里面拉木箱，他告诉“李老板”在长发西部后“李老板”过来找的他，然后他驾车与“李老板”一起到了深圳福永西部物流园，由“李老板”到之前的那家物流公司，他开车卸货后，“李老板”到物流公司填写的物流单，这个也是运送一个木板箱。2018年12月18、19号的晚上19时许，同时是“李老板”在长发西路找到他，在仓库拉了一个木板箱运送到深圳福永西部物流园，但这次“李老板”跟他说有其他事情，要他一个人将木板箱运送过去，并将运费和物流费给了他，还给他一张纸条，上面写收货人，送货人，电话号码，他就一个人驾车到了物流园在物流公司按照纸条上信息发货。2018年12月25日20时许，“李老板”找到他，坐车到达仓库，这次仓库里面放有两个木箱，他与“李老板”一起用仓库里面的液压叉车将两个木箱搬运到他货车的货箱里面，这次“李老板”也没有陪他一起去，把运输的费用和快递费都付给他，他一个人驾车到了深圳福永西部物流园之前发货的物流公司，填写快递单，支付快递费，物流公司把木箱卸车装车后他就驾车离开了，并打电话告诉“李老板”东西已经寄到。他随身背的斜挎包内有一台黑色小米智能手机，还有6张银行卡。他随身携带的黑色小米是一台双卡双待手机，号码为135××××7586、135××××6085。另外一台手机是华为智能手机，号码为186××××3858。135××××6085这个号码是他同村一个叫林某辛的女性给他的，其他两个号码是他自己的身份证办理的号码。×××年2月份这台华为手机被他遗失了，卡也一起没有了。135××××7586的号码，他2015年办好卡就注册了微信，他将这个微信号的原始号码改过了一次，系统自动生成的原始微信号他不记得了，现在微信号：×××，昵称：不忘初心，头像为他儿子林某己穿蓝色套装的站立像片。135××××6085的号码，×××年4月份清明节期间注册的微信，系统自动生成的原始微信号：×××，他自己没有更改，昵称：不忘初心，头像为他儿子林某己100天时头戴蓝色帽子，趴着的像片。186××××3858的号码，2018年年初刚使用就注册了微信，因为手机遗失，微信账号的信息他记不清楚了，昵称他记不清楚了。135××××7586的号码注册的“不忘初心”微信号，这个微信号他使用的最为频繁，也是时间最长的，从2015年拿到手机卡就注册使用至今，他经常使用这个微信号与人聊天，并且绑定了4张卡，分别是：中国建设银行卡号：62×××75广发银行卡号：62×××03深圳农村商业银行卡号：62×××23建设银行尾数7810,这张建设银行尾数7810是他社保卡。135××××6085的号码注册的“不忘初心”微信号，这个微信号×××年4月注册的，使用至今，没有绑定银行卡，微信号好友有44个。他的淘宝使用135××××7586手机号码注册的，收货地址一共有七个：①收货人：林超，联系电话：139××××4434，地址：广东省深圳市龙华区，联系电话：135××××7586，地址：广东省河源市源城区，联系电话：135××××6085，地址：广东省汕尾市，联系电话：186××××6750，地址：广东省深圳市其他区，联系电话：138××××7786，地址：广东省深圳市龙岗区，联系电话：135××××7586，地址：广东省深圳市龙岗区，联系电话：188××××6153，地址：广东省汕尾市海丰县。林超和林某戍都是他自己，林某庚是他小舅子，林某壬是他大姐，139××××4434的号码是他老婆林某丙的，186××××6750的号码是小舅子林小林的，188××××6153的号码是大姐林某壬的，138××××7786的号码他同村林某辰注册的，但这个号码林木浩给了他用，他用这个号码注册了一个微信号，微信昵称：晟，这个号码和注册的微信从×××年过春节用到×××年5月份左右。2017年至×××年3月2日，他在淘宝上购买了大量无声透明胶带。2017年的胶带是他自己在用，2018年年初到2018年12月期间购买的这些胶带帮“李老板”购买的，就是用于香烟装在纸箱以后，用胶带将纸箱封口。135××××7586注册的“不忘初心”微信号的部分转账记录，从2018年4月21日开始至2018年10月26日与微信好友“金属箱”大量的转账，如：1、2018年4月21日你转账4000元给“金属箱”。2、2018年5月19日你转账3500元给“金属箱”。3、2018年6月20日你转账8000元给“金属箱”。4、2018年7月22日你转账3700元给“金属箱”。5、2018年7月28日你转账7500元给“金属箱”。6、2018年8月9日你转账8000元给“金属箱”。7、2018年8月30日你转账4000元给“金属箱”。8、2018年9月6日你转账3500元给“金属箱”。9、2018年9月12日你转账1400元给“金属箱”。10、2018年10月11日你转账10000元给“金属箱”。11、2018年10月11日你转账3500元给“金属箱”。12、2018年10月15日你转账4000元给“金属箱”。13、2018年10月26日你转账3500元给“金属箱”共计13次，合计67100元，都是他在“金属箱”处购买装香烟的木板箱的费用。“李老板”在之前有购买封香烟的胶带和装香烟的木板箱，他问过“李老板”木板箱的价格，“李老板”说一个木板箱在800元以上，他自己想从“李老板”手中赚取木板箱的差价，便自己找到一个木板箱加工厂，这个“金属箱”就是加工厂的老板，后来他以小木箱350元一个的价格、大木箱400元一个的价格从“金属箱”手中购买到木板箱，再以单个加100元的价格，也就是小木箱450元、大木箱500元的价格卖给“李老板”，中间单个一百块的利润他自己赚取了。2018年年初到2018年7／8月份期间，最开始他帮“李老板”拖运纸箱和木板子是用他自己那台粤Ｓ×××××五菱之光面包车拉货的，平时就是帮“李老板”拉的一些木板子和折叠好的木纸箱，那些纸箱折叠打开之后就是那种他后来装木箱打包的纸箱外包装，木板就是为了固定香烟外包装及木箱的。从2018年4月至2018年10月期间他就有一直帮“李老板”在“金属箱”的手中定制木板箱，不过当时他不知道“李老板”用木箱子托运的货物是什么东西。在2018年7月份，他也是受到“李老板”的鼓励，李老板要他专门去购买一台大一点的货车帮“李老板”拖货送物流园，保证他有货拖，有钱赚。他听李老板那么说了后，他就立马在深圳平湖“金鹏物流园”旁边一家二手货车市场花6万块钱买了一台“粤Ｂ×××××”的货车开始准备帮“李老板”拖运木箱到物流园发货，也想靠李老板长期稳定的生意赚钱。2018年10月底的一天晚上，“李老板”（就是159××××5437）打他电话（186××××3858），要他到他位于深圳市内的仓库去量一下木箱规格，“李老板”准备将定制“木箱”的生意专门给他做，不过想要求他这一次要将木箱子的规格进行更换。于是他就到了仓库会到了“李老板”。当时他到“李老板”仓库的时候，他看到在仓库的一个角落摆放了大约10几件香烟，他记得外包装是标有“ＥＳＳＥ”字样的英文，当时“李老板”要他用卷尺量一下这个香烟外包装的尺寸，他用卷尺量了一下单件香烟的长宽高，之后“李老板”跟他说要他定制木箱，每个箱子的长宽高没有太多要求，不过再三跟他交代要根据他当时量的单件香烟规格，每个箱子能装30件就行。他当时就说行，归他去联系木箱子。之后他就离开了仓库，准备联系“金属箱”老板定制改款后的规格木箱。大约过了两天的样子，“李老板”打电话跟他说不要改箱子规格了，单个箱子装30件香烟的话“李老板”嫌箱子太小了，装少了，要他别改规格，就继续按照以前在“金属箱”手中定制的那两款箱子规格做。（大箱子400元一个、小箱子350元一个）他货车后面的高度是1米8左右，他记得当时拖运原来第一批木箱的时候装货，箱子差不多与货车车厢高度差不了多少，箱子大约有1米7左右高，宽度大约是1米3左右。后来打算改款后的箱子定制尺寸他记得大约是1米5ｘ112公分左右，具体箱子的规格，当时他记得在“李老板”仓库专门去用卷尺量规格的时候，他当时对单件香烟都是有拍照的，拿他的亲弟林某甲的手机拍的。他的货车是2018年8月份左右购买的，之后大部分情况都是他自己本人驾驶“粤Ｂ×××××”货车帮“李老板”拉装有香烟的货送往“深圳市西部物流员深圳市某公司”货运站，期间有过几次“李老板”有叫他拉货，但是他本人不在那块，他有几次是通过他本人手机在货拉拉ＡＰＰ下单帮“李老板”拉货寄货。从2018年8月份至2018年12月底，除去期间11月份的时候他因为生小孩没有跑货运，在这个期间内他总计帮“李老板”拉装有香烟的木箱送往西部物流员深圳市某公司货运站大约有差不多30趟左右，但是具体次数他确实记不太清。解某是深圳西部物流员的员工，当时那阵子他经常寄货都是在晚上，一般都是解某在上晚班接待我的，他填的单据也都是解某受理的。并且他之前有在他本人使用的“如你所愿”的微信上有加解某的微信。他看了公安机关给他看的他与解某在微信中的零钱转账记录，都是解某通过他的微信收款二维码转账给他的，一共是14笔转账。他从2018年8月29日开始到2018年12月2日，他总共到坂田第三工业区运送木板箱到西部物流园深圳市某公司物流公司发货30次，以上的14笔解某与他转账记录是他运送木板箱到深圳市某公司物流公司发货时，他用支付现金方式把运费付给解某，支付货运费后，解某要找零钱给他，因为他的“如你所愿”微信号没有绑定银行卡，他便使用不忘初心的微信号，然后解某用手机扫给他零钱的。公安机关调取在深圳市某公司物流公司货运记录，同样发货人、收货人、电话号码，发往天津的货运记录有77次，对此他不能解释。反正他去捷顺物流公司发木箱的次数是30次，其中5、6次是他通过手机上的“货拉拉”软件叫货车到第三工业区的仓库里面去拉木箱的。×××年8月1日公安机关有给他看过他与中宝叉车的聊天记录，他签字确认过，但他现在想不起来这个中宝叉车到底有没有到仓库来将木箱搬运到他的货车上，因为他想到仓库里面有一台手推叉车，不需要专门叫一辆叉车。他没有办理烟草经营的相关许可证，尤其是从2018年一直到×××年7月初的时候他个人及近亲属名下都没有人具有烟草经营许可的相关资质，但从×××年7月，他准备在河源开“客惠顾商行”，向当地烟草部门递交了申请烟草专卖许可证，但被湖南警方抓获，到目前为止他不知道批没批准，他也没有烟草拖运的相关资质和证件。30、湖南省烟草质量监督检测站湘烟鉴检×××00016号卷烟鉴别检验报告以及卷烟鉴别委托书，证明经鉴别，小熊猫（精品出口）、ＥＳＳＥ（ｃｈａｎｇｅ）（外烟）是真品卷烟；ＭＯＮＤ（ＢＬＡＣＫ）、ＭＯＮＤ（ＢＬＵＥ）、ＭＯＮＤ（ＭＥＮＴＨＯＬ）均为外烟，在该站无样品的技术资料和实物对照样品，未出具检验结论。31、湖南省烟草专卖局湘烟价证［×××］0001号价格证明，证明小熊猫（专供出口）15万支（750条）,指导零售价307.11元／条，总金额230332.5元；ＥＳＳＥ（ｃｈａｎｇｅ）25万支（1250条）,指导零售价180元／条，总金额225000元；ＭＯＮＤ（ＢＬＡＣＫ）22万支（1100条）,指导零售价218.1元／条，总金额239910元；ＭＯＮＤ（ＢＬＵＥ）13万支（650条）,指导零售价218.1元／条，总金额141765元;ＭＯＮＤ（ＭＥＮＴＨＯＬ）25万支（1250条）,指导零售价218.1元／条，总金额272625元。5个品种5000条烟共计1109633元。该认证根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释［2010］7号）、国家烟草专卖局32、汨罗市烟草专卖局检查笔录及照片，证明×××年1月1日汨罗市烟草局会同汨罗市公安局、汨罗市高速交警在京珠高速上查获驾驶人为张某、谢某，牌照为粤Ｂ×××××货车一台，经查验，该车上有两个大木箱，开箱后发现木箱内装有84ｍｍ小熊猫（专供出口）15万支（750条），ＥＳＳＥ（ｃｈａｎｇｅ）25万支（1250条），ＭＯＮＤ（ＢＬＡＣＫ）22万支（1100条），100ｍｍＭＯＮＤ（ＢＬＵＥ）13万支（650条），100ｍｍＭＯＮＤ（ＭＥＮＴＨＯＬ）25万支（1250条）共计5个品种，100万支（5000条）整。（附照片9张）33、辨认笔录，证明①解某通过照片辨认出林景超系2018年8月至2018年12月25日多次到深圳市某公司发木箱货运物流的男子；②赵某通过照片辨认辨认出林景超系2018年12月25日到深圳市某公司发木箱，填物流单的男子。③郑某通过照片辨认辨认出林景超就是使用手机号码为135××××7586，并且郑某在手机上备注为中宝通的男子，林景超在2017年年底至2018年年底多次使用手机号为135××××7586叫郑某使用叉车帮其在中宝通工业园一仓库内叉箱子装货上车卸货下车的男子。④薛某通过照片辨认辨认出林景超是使用手机号码为135××××7586，微信名“不忘初心”，在2018年3月至×××年3月在薛某处订购木箱子的男子。⑤薛某通过照片辨认辨认出林某甲是经常与林景超一起到薛某手里开车拖箱子的男子。⑥郑某通过照片辨认出林某甲系2017年年底至2018年年底在中宝通工业园仓库叉车时每次在现场的两名男子之一。⑦解某、赵某通过照片辨认出林某甲系2018年8月-12月期间多次与林景超到深圳市某公司发货的男子。34、公安机关从深圳西部物流园怀德物业公司调取物流园内相关车辆视频影像，证明该物流园内车辆进出情况。35、公安机关从深圳西部物流园深圳市某公司物流公司调取门店相关视频监控，证明2018年12月25日20时许，林景超一人驾驶厢式货车到该门店办理托运货物业务，货物为2个大木板箱。36、汨罗市烟草局烟草稽查查获封存香烟的视频，证明汨罗市烟草局会同汨罗市公安局在京港澳高速汨罗段查获张某、谢某驾驶的粤Ｂ×××××车，在汨罗市烟草局对该车进行检查，发现该车厢内有两个木箱，且该两个木箱内装有共计5000条香烟，该5000条香烟后被汨罗市烟草局封存。37、公安民警张凯与货车司机谢某的微信视频，证明谢某（身份证号码4127261977××××××××）陈述之前与张凯聊天的微信是其本人使用的；2018年12月26日谢某与张某驾驶的货车在京港澳高速汨罗段被汨罗市烟草局和汨罗市公安局拦下，后被带至汨罗市烟草局，当天拍了些照片，已经发给了张凯微信；因为该货车内还有很多货物，出于安全因素考虑其未离开汨罗市烟草局，所以汨罗市公安局对谢某和张某进行询问时是在汨罗市烟草局进行的，同时证实其是自愿在汨罗市烟草局接受询问的；汨罗市烟草局和汨罗市公安局在其驾驶的车内查获两个木箱，共计5000条香烟。38、被告人林景超于×××年7月31日在汨罗市看守所讯问室的视频，证明林景超供述与讯问笔录记载基本一致。侦查人员无刑讯逼供行为，签字阶段林景超仔细阅读了讯问笔录，并对讯问笔录做了修改。在庭前会议中,辩护人王宇提出，×××年7月31日侦查人员在讯问过程中：1、侦查人员存在引诱、威胁、辱骂的情形，2、笔录有改动，3、笔录内容与视频内容有出入，认为该份讯问笔录应当排除。公诉机关认为，×××年7月31日公安机关对林景超讯问时，公安机关已经掌握了相关的间接证据，已经有间接的证据证实林景超有非法经营的行为。1、关于引诱：公安机关只是要被告人争取判处缓刑，并向被告人解释从犯、取保候审、犯罪未遂的法律和政策的规定，没有引诱。公安机关自始至终没有以非法利益进行引诱，也没有以严重违背社会公德的方式进行欺骗，故不是非法证据排除相关法律规定的引诱。2.关于威胁：对严重威胁与日常生活中的威胁进行区分，法律意义上的严重威胁是有紧迫性、马上会实现、有现实可能性，侦查人员的行为对被告人的身心等都构不成威胁。虽然公安机关存在词语不当的情况，属于执法不文明，但不属于威胁、引诱、欺骗，更不属于非法证据排除的范围。3.关于讯问视频中的讯问与讯问笔录的记载不一致。针对辩护人提出记录里有部分内容是侦查人员陈述，然后被告人回答“是”、“对”，存在引诱的情形，公诉人认为侦查人员是根据被告人的手机上保存的信息、淘宝购物信息，微信转账记录进行解释，不是引诱，也不违背法律规定。4、记录出入是语言文字的表述问题，但视频语音与讯问文字表达的内容是基本一致的。5、签字阶段林景超仔细阅读了讯问笔录，并对讯问笔录做了修改，可以说明林景超对该次讯问笔录的认可。在庭审中对证据的合法性进行了调查。合议庭经评议，决定：对辩护人提出非法证据排除问题，根据《关于办理刑事案件严格排除非法证据若干问题的规定》第一条“严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法方法收集证据，不得强迫任何人证实自己有罪。对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。”，第三条“采用暴力或者严重损害本人及其近亲属合法权益等进行威胁的方法，使犯罪嫌疑人、被告人遭受难以忍受的痛苦而违背意愿作出的供述，应当予以排除。”的规定，虽然在此次讯问过程中，侦查人员有使用不文明语言，存在言语上的威胁，但该言语上的威胁抑制或剥夺被告人林景超意志自由供述的程度是有限的，没有严重侵犯被告人的基本权利，语言威胁内容没有具体时间、地点和实施人员，没有达到严重损害被告人本人及近亲属合法权益，使被告人遭受难以忍受的痛苦而违背意愿作出供述的程度，且被告人林景超供述明知是烟而运输的细节与证人郑某、薛某、解某、赵某的证言、顺丰速运公司物流详单、淘宝订单记录截图等证据相互印证；故本院决定对×××年7月31日被告人林景超讯问笔录不予排除。针对控辩双方的争议焦点，经合议庭评议，本院综合评判如下：一、公诉机关指控被告人林景超构成非法经营罪，被告人林景超及其辩护人提出：公诉机关指控被告人林景超非法经营的证据不足，林景超对运输的香烟不明知，除×××年7月31日讯问笔录之外的其他证据都只能证明被告人多次将木箱送至深圳市“深圳市某公司”货运站进行托运，而不能证明被告人对运输的木箱内装的是香烟明知或应当知道。本案×××年7月31日的有罪供述，就属于典型的“孤证”，不应作为定罪证据采信，故被告人林景超不构成非法经营罪。经查，本院经审理认定的被告人林景超的供述、证人解某、赵某、张某、谢某、薛某、郑某的证言以及相关微信记录、辨认笔录等证据能相互印证如下事实：1、被告人林景超于2018年12月25日20时许，在无烟草专卖零售许可证和烟草专卖准运证的情况下，驾驶货车运输两个木板箱至深圳市某公司办理托运，解某按照林景超要求填写物流单，林景超支付物流费，将该木箱通过深圳市某公司以物流形式发往天津北辰区。2、2018年12月26日16时许在京港澳高速汨罗路段公安机关从张某、谢某驾驶的货车上扣押了两个木箱，该两个木箱内装有共计5000条香烟即为×××年12月25日林景超在深圳市某公司办理托运的货物。3、林景超在2018年3月至×××年3月多次在薛某处订购木箱子，薛某多次按照林景超要求将林景超订购的箱子送至深圳市坂田大发埔的一个仓库。2017年年底至2018年年底郑某多次使用叉车帮林景超在中宝通工业园一仓库内叉箱子。薛某、郑某分别指认的林景超所在的仓库为同一仓库。4、被告人林景超与其弟林某甲的微信聊天记录中有发送测量香烟ＥＳＳＥ纸箱规格、钉子规格的照片，另外公安机关在林景超微信中提取到林景超与林某甲微信语音，林景超提到“我们之前的箱子可以装30件货”与林景超的供述“2018年10月一天晚上，他按照“李老板”要求到“李老板”位于深圳市内的仓库去量木箱规格，林景超看到该仓库的一个角落摆放了大约10几件香烟，香烟外包装是标有“ＥＳＳＥ”字样的英文，林景超用卷尺量了一下单件香烟的长宽高，用林某甲的手机对香烟外包装进行了拍照，“李老板”交代林景超“要根据量的单件香烟规格，每个箱子能装30件就行。大约过了两天，“李老板”打电话给林景超要林景超不要改箱子规格了，单个箱子装30件香烟的话箱子太小了，装少了，要林景超别改规格，就继续按照以前定制的那两款箱子规格做。”以及林景超当庭供述“2018年他拿他弟弟的手机在仓库拍了照片，然后他弟弟在×××年6月份把照片发给他。”的细节相吻合。5、林景超在侦查阶段多次供述“李老板”多次打电话给他要他送货，而当庭供述“李老板”从来没有打电话，是到他停车的地方当面联系的。另林景超在侦查阶段还供述2018年8月29日第一次送货到深圳市某公司办理托运是他开车和“李老板”一起去的，“李老板”负责谈运输价格、填写运货单，而深圳市某公司的经理赵某、员工解某均证实第一次在深圳市某公司办理托运的人就是林景超。林景超未如实供述案件事实。综上，被告人林景超对2018年12月25日发送的货物系香烟是明知的，其实施了非法运输烟草专卖品的行为。被告人林景超及其辩护人的相关辩护意见与事实不符，本院不予采纳。二、辩护人提出林景超在本案中的涉案行为就只有运输，本案烟草的出售人和购买人均没有调查清楚，因此被告人构成非法经营罪的事实不清；单纯的无证承运烟草制品的行为是不构成非法经营罪的。经查，根据湖南省高级人民法院、湖南省人民检察院、湖南省公安厅《关于办理违法运输烟草专卖品案件适用法律的意见》第五条规定，运输者无烟草专卖零售许可证和烟草专卖品准运证、而运输烟草专卖品，非法运输的烟草专卖品数额在五万元以上的，按非法经营罪定罪处罚。虽然侦查机关尚未查实被告人林景超的上、下线，但被告人林景超明知是烟草，在无烟草专卖零售许可证和烟草专卖品准运证的情况下实施了运输烟草专卖品的行为，且非法运输的烟草专卖品数额在五万元以上，对该运输行为应当按照非法经营罪定罪处罚。对辩护人提出仅有运输烟草行为的不能定性为非法经营罪的辩护意见不予采纳。三、辩护人提出被告人林景超只负责运输，如果构成共同犯罪也系从犯，具有法定的从轻或减轻情节。经查,被告人林景超供述涉案卷烟货主是“李老板”,但被告人拒不交代“李老板”的详细情况，且侦查机关证实无法查实“李老板”系涉案卷烟货主，本案现有证据无法查清卷烟的来源及归属于谁，故对辩护人提出被告人林景超系从犯的辩护意见不予采纳。四、辩护人提出涉案烟草在运输途中被抓，尚未流入市场，应认定为犯罪未遂。本院认为，侦查机关尚未查实被告人林景超的上、下线，无法查实被告人参与涉案烟草的购进过程，现有证据只能证明被告人运输烟草的情况，且其运输的烟草在运输过程中被公安机关查获没有实际销售，被告人林景超虽已经着手实行犯罪，但由于意志以外的原因而没得逞，应当认定犯罪未遂。对辩护人提出应认定被告人林景超为犯罪未遂的辩护意见，本院予以采纳。五、辩护人提出价格认定没有依据，且不应以烟草价格认定来判定其犯罪数额。经查，2013年7月9日国家发展和改革委员会价格认证中心《涉烟案件物品价格鉴定操作规范》第八条涉烟案件中卷烟的价格鉴定。（一）当地市场上有相同产品销售的，按照省级烟草专卖行政主管部门公布的零售指导价格计算。（二）省级烟草专卖行政主管部门未公布零售指导价格的卷烟，按照相同或相近品牌同级别卷烟的零售指导价格计算。如无相同或相近品牌的，按照本省上年度卷烟的平均零售指导价格计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条“非法经营烟草专卖品，能够查清销售或者购买价格的，按照其销售或者购买的价格计算非法经营数额。无法查清销售或者购买价格的，按照下列方法计算非法经营数额：（一）查获的卷烟、雪茄烟的价格，有品牌的，按照该品牌卷烟、雪茄烟的查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的零售价格计算；无品牌的，按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度卷烟平均零售价格计算；……”的规定，1、条形码为8801116005581的ESSEChange未在国家烟草专卖局进口卷烟价格目录中，为境外品牌走私卷烟，因与国内在销条形码为8801116005581的ESSEChange（爱喜幻变）系同品牌同规格，故按同品牌同规格零售指导价格180元／条计算。2、查获的小84mm熊猫（专供出口），在国内无同品牌同规格卷烟销售，故未在香烟指导价格目录中，按湖南省2018年度国产卷烟平均零售指导价307.11元／条计算。3、中国香烟网的香烟价格不是省烟草专卖行政主管部门公布的零售指导价格，香烟属于国家专卖品，市场价格与省烟草专卖行政主管部门公布的零售指导价格不一致时，鉴定价值时应按照省级烟草专卖行政主管部门公布零售指导价格计算。故辩护人上述辩护意见没有法律依据，本院不予采纳。本院认为，被告人林景超违反国家规定，在没有办理烟草专卖零售许可证和烟草专卖准运证的情况下，非法运输烟草专卖品，价值共计1109633元，扰乱了市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。被告人林景超系犯罪未遂，依法比照既遂犯从轻处罚。公诉机关指控被告人林景超犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对辩护人提出非法证据排除的申请，本院不予支持。对被告人林景超的辩护人提出被告人林景超系犯罪未遂的辩护意见，本院予以采纳。对被告人林景超的辩护人提出被告人林景超系从犯、以及不构成非法经营罪的辩护意见，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（一）项、第二十三条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第二款（一）项、第四条、第五条之规定，判决如下：一、被告人林景超犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2025年7月10日止。罚金限本判决生效之日起十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）二、扣押在案的84mm小熊猫（专供出口）750条，ESSE(change）1250条，MOND(BLACK)1100条，MOND(BLUE)650条，MOND(MENTHOL)1250条，共计5个品种5000条，由汨罗市烟草专卖局依法处理。如不服本判决，可在收到本判决书第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审判长  许泽平审判员  杨宗辉审判员  吴志勇二〇二〇年六月二十二日书记员  胡 金附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条生产、销售伪劣卷烟、雪茄烟等烟草专卖品，销售金额在五万元以上的，依照刑法第一百四十条的规定，以生产、销售伪劣产品罪定罪处罚。未经卷烟、雪茄烟等烟草专卖品注册商标所有人许可，在卷烟、雪茄烟等烟草专卖品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的，依照刑法第二百一十三条的规定，以假冒注册商标罪定罪处罚。销售明知是假冒他人注册商标的卷烟、雪茄烟等烟草专卖品，销售金额较大的，依照刑法第二百一十四条的规定，以销售假冒注册商标的商品罪定罪处罚。伪造、擅自制造他人卷烟、雪茄烟注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的卷烟、雪茄烟注册商标标识，情节严重的，依照刑法第二百一十五条的规定，以非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪定罪处罚。违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”：（一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的；（二）非法经营卷烟二十万支以上的；（三）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”：（一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；（二）非法经营卷烟一百万支以上的。第四条非法经营烟草专卖品，能够查清销售或者购买价格的，按照其销售或者购买的价格计算非法经营数额。无法查清销售或者购买价格的，按照下列方法计算非法经营数额：（一）查获的卷烟、雪茄烟的价格，有品牌的，按照该品牌卷烟、雪茄烟的查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的零售价格计算；无品牌的，按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度卷烟平均零售价格计算；（二）查获的复烤烟叶、烟叶的价格按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度烤烟调拨平均基准价格计算；（三）烟丝的价格按照第（二）项规定价格计算标准的一点五倍计算；（四）卷烟辅料的价格，有品牌的，按照该品牌辅料的查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的价格计算；无品牌的，按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度烟草行业生产卷烟所需该类卷烟辅料的平均价格计算；（五）非法生产、销售、购买烟草专用机械的价格按照国务院烟草专卖行政主管部门下发的全国烟草专用机械产品指导价格目录进行计算；目录中没有该烟草专用机械的，按照省级以上烟草专卖行政主管部门出具的目录中同类烟草专用机械的平均价格计算。第五条行为人实施非法生产、销售烟草专卖品犯罪，同时构成生产、销售伪劣产品罪、侵犯知识产权犯罪、非法经营罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。