河北省邯郸市峰峰矿区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0406刑初122号 公诉机关邯郸市峰峰矿区人民检察院。 被告人张建国，男，1961年9月4日出生，回族，初中文化，户籍所在地及住址为河北省邯郸市丛台区。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪于2019年12月13日被邯郸市公安局峰峰矿区分局刑事拘留，同年12月27日被该局执行逮捕。现羁押于涉县看守所。 辩护人王亚斌，河北极致律师事务所律师。 邯郸市峰峰矿区人民检察院以峰检刑诉（2020）88号起诉书指控被告人张建国犯拒不执行判决、裁定罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邯郸市峰峰矿区人民检察院指派检察员段利静出庭支持公诉，被告人张建国到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 邯郸市峰峰矿区人民检察院起诉指控，2017年8月24日，邯郸市峰峰矿区人民法院立案执行申请执行人杜某与被执行人张建国为民间借贷纠纷一案，2017年9月17日，峰峰矿区人民法院依法将被执行人张建国纳入失信被执行人名单，并对其作出罚款10万元的处罚决定，2017年9月19日，法院依法对张建国作出拘留十五日的处罚决定，2017年11月20日，峰峰矿区人民法院依法查封了张建国所有的登记在国泰房地产开发有限责任公司名下位于峰峰矿区的房屋，2018年3月26日，法院通过查询张建国浦发银行邯郸分行等银行账户，发现都有余额，均被法院依法网上冻结。邯郸市公安局峰峰矿区分局立案后，于2018年6月25日到其住处依法传唤张建国，张建国在明知公安机关传唤他的情况下故意逃避侦查，后被该局上网追逃，在逃期间，张建国将位于河北省磁县吴家河经营石料厂的收入总计25万元整转入他人银行账户，张建国有能力履行法院判决，却通过非法处置法院查封财产，将财产收入转入他人银行账户等手段恶意逃避生效法律判决所确定的义务，拒不执行法院生效判决。 公诉机关认为被告人张建国隐藏、转移财产，对人民法院生效判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任，庭审中，当庭撤销认罪认罚具结书，并变更量刑建议为建议判处被告人张建国有期徒刑二年八个月。 被告人张建国当庭表示自愿认罪认罚。 辩护人发表的辩护意见是，没有证据能证明张建国在隐匿财产；张建国是否非法处置了财产，只是推断，没有证据。 经审理查明，2017年8月24日，邯郸市峰峰矿区人民法院立案执行申请执行人杜某与被执行人张建国为民间借贷纠纷一案，2017年9月17日，峰峰矿区人民法院依法将被执行人张建国纳入失信被执行人名单，并对其作出罚款10万元的处罚决定，2017年9月19日，法院依法对张建国作出拘留十五日的处罚决定，2017年11月20日，峰峰矿区人民法院依法查封了张建国所有的登记在国泰房地产开发有限责任公司名下位于峰峰矿区的房屋，2018年3月26日，法院通过查询张建国浦发银行邯郸分行等银行账户，发现都有余额，均被法院依法网上冻结。邯郸市公安局峰峰矿区分局立案后，于2018年6月25日到其住处依法传唤张建国，张建国在明知公安机关传唤他的情况下故意逃避侦查，后被该局上网追逃，在逃期间，张建国将位于河北省磁县吴家河经营石料厂的收入总计25万元整转入他人银行账户，张建国有能力履行法院判决，却通过非法处置法院查封财产，将财产收入转入他人银行账户等手段恶意逃避生效判决所确定的义务，拒不执行法院生效判决。 以上事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 一、扣押决定书、扣押物品、文件清单，2019年12月12日，邯郸市公安局峰峰矿区分局民警从张建国随身携带的物品中扣押一张中国农业银行信用卡（卡号：62×××80，卡背面署名“邓美芹”）和一部手机。 二、书证 1、中国建设银行卡号62×××41和中国农业银行62×××66的交易明细清单，2018年1月16日收到邯郸市峰峰矿区天天好医药连锁有限公司转账15万元，2019年6月14日收到郝某转账15万元，2019年9月15日、9月26日分别收到葛艳珍转账10万元、5万元、5万元，2019年10月20日收到曾某转账10万元；账号62×××66的中国农业银行卡，户主为孟红生，2019年10月23日收到葛艳珍转账5万元。 2、证人郝某房屋租赁合同，2018年1月16日，邯郸市峰峰天天好医药连锁有限公司同长治市经华房地产开发有限公司峰峰矿区分公司签订房屋租赁合同，约定由天天好医药连锁有限公司承租位于河北省邯郸市峰峰矿区，租赁期限为五年，由2018年3月1日起至2023年3月1日止，年租金为15万元。 3、证人曾某房屋租赁合同，2018年7月28日，张金连（曾某妻子）同曹军伟签订房屋租赁合同，预定张金连方承租位于河北省邯郸市峰峰矿区，租赁期限为8年，由2018年10月28日起至2026年10月28日止，年租金30万元。 4、证人王某1房屋租赁合同，2017年12月27日王某1同长治市经华房地产开发有限公司峰峰矿区分公司签订房屋租赁合同，预定王某1承租位于河北省邯郸市峰峰矿区，租赁期限为3年，从2017年12月27日起至2020年12月27日止，年租金12000元。 5、张建国未到案证明，2018年6月25日，邯郸市公安局峰峰矿区分局刑警八中队民警到张建国户籍地址对其进行传唤，张建国未在家中居住，拨打张建国联系方式提示已关机和空号。 6、河北省邯郸市峰峰矿区人民法院（2017）冀0406民初875号民事判决书，判决内容为被告张建国自本判决生效之日起十日内向原告杜某偿还借款2270000元。 7、峰峰矿区人民法院执行立案审批表，2017年8月24日，邯郸市峰峰矿区人民法院立案执行申请执行人杜某与被执行人张建国为民间借贷纠纷一案。 8、执行通知书、报告财产令、司法公开告知书、限制消费令、被执行人权利义务告知书、送达回证，邯郸市峰峰矿区人民法院于2017年9月4日向张建国邮寄送达上述文书，2017年9月19日向张建国直接送达上述文书。 9、银行查询结果信息一览表，张建国卡号为13×××07的浦发银行账户余额为993.13元；卡号为43×××04的建设银行账户余额为204.33元；卡号为62×××66的建设银行账户余额为626.06元；卡号为62×××70的建设银行账户余额为189.03元；卡号为62×××95的建设银行账户余额为786.71元。 10、执行决定书、罚款决定书、拘留决定书，2017年9月17日，邯郸市峰峰矿区人民法院因张建国不执行判决将其纳入失信被执行人名单，对其罚款100000，并于2017年9月19日对其行政拘留15日。 11、执行裁定书、查封公告、协助执行通知书及照片，2017年11月20日，邯郸市峰峰矿区人民法院查封张建国名下所有登记在国泰房地产开发有限责任公司名下位于峰峰矿区的房屋，2017年11月23日，峰峰矿区人民法院裁定查封张建国价值2319455元的财产。2018年4月2日，峰峰矿区人民法院裁定冻结、划拨张建国在银行、信用社或其他金融机构的存款2319455元。 三、证人证言 1、证人杜某的证言，张建国是一个开发商，我通过张建国的一个工头认识了张建国，2014年3月25日张建国找到我向我借了250000元钱，第二天我通过银行分别给张建国转款200000元、30000元钱，共计230000元，并出具了借据；到了2014年7月10日张建国再次向我借钱2000000元钱，并出具了2000000元钱的借据，当日我通过银行分别给张建国转款1000000元、590000元，共1590000元钱；2014年7月3日张建国再次向我处借走500000元钱，并出具了借条，第二天我通过银行分别向张建国转款300000元、150000元，共计4500000元钱，这三次张建国共向我处借走2500000元钱，后来张建国一直不还给我钱，我就到峰峰矿区人民法院起诉了张建国，到了2017年7月6日峰峰矿区人民法院判决张建国偿还我2270000元钱，至今张建国没有还给我钱。 2、证人谢某的证言，2019年9月25日、2019年9月26日、2019年10月23日，谢某分别通过银行转账的形式向张建国转款共15万元用于购买石料，并存入张建国指定的账户62×××41（建设银行，用户名为孟红生，转账5万元）。2019年9月之前，谢某还曾经向张建国指定的邓美芹账户转账10万元。张建国称邓美芹是其儿子“亮的”的母亲。 3、证人王某1的证言，2017年12月27日，王某1同邓淑红（即邓美芹，手机号151××××8444）签订房屋租赁合同，约定由王某1租赁峰峰矿区矿务局“同福居”饭店一楼门面房，租期从2017年12月27日至2020年12月27日，邓美芹以长治市经华房地产有限公司峰峰矿区分公司的名义签订合同，截止目前，王某1已经支付邓美芹房租现金26400元。 4、证人郝某的证言，2018年1月16日，郝某同邓美芹（手机号151××××8444）签订房屋租赁合同，约定由邯郸市峰峰天天好医药连锁有限公司承租长治市经华房地产开发有限公司峰峰矿区分公司位于峰峰矿区矿务局同福居饭店楼下门面房，租金一年15万元，后郝某通过银行转账的方式向邓美芹尾号为“7441”的建设银行账号转账共计30万元房租。 5、证人曾某的证言，2018年7月份，证人曾某同邓美芹（手机号151××××8444）联系表示承租峰峰矿区同福居饭店楼下门面房，并约定签订房屋租赁合同，承租方为张金连（曾某妻子），出租房为长治市经华房地产开发有限公司峰峰矿区分公司，出租房由曹军伟签的字，约定每年租金30万元，后曾某将2018年的租金30万元转账至曹军伟62×××65的银行账户中，将2019年的租金30万元转账至邓美芹62×××41的建设银行账号中。 6、证人王某2的证言，2019年9月份左右，王某2用自己的身份证帮张建国办理了一张号码为166××××6539的联通手机卡。 四、被告人张建国的供述与辩解，2014年3月至2014年7月，张建国向杜某借款220万元，后张建国没有偿还债务、杜某将张建国起诉至本院，本院判决张建国向杜某偿还借款227万元，但张建国一直没有执行该判决，并因此曾被行政拘留。 张建国被抓时使用的手机号码为166××××6539，从该手机提取的微信号为×××,微信昵称“大山”，并随身携带一张中国农业银行卡（卡号62×××80），信用卡登记在邓美芹名下。 五、电子数据 1、张建国微信截图，自2019年8月左右，谢某从张建国经营的石料厂购买石料，2019年9月25日、9月26日、10月23日，谢某分别通过转账汇款的形式向张建国转款共计15万元，并存入张建国指定的账户：62×××41，（建设银行，用户名为邓美芹），2019年9月25日与9月26日分别转入5万元，62×××66（农业银行，用户名为孟红生，2019年10月23日转入5万元）。 2、证人曾某房租银行转账凭证，2018年7月28日，曾某向曹军伟62×××65的银行账户转账30万元；2019年10月20日，曾某向邓美芹62×××41的建设银行账号转账10万元；2019年10月27日，曾某向邓美芹62×××41的建设银行账号转账20万元。 六、到案证明，2019年12月12日17时许，邯郸市公安局峰峰矿区分局刑警八中队民警在峰峰矿区北户的一处楼房内将张建国抓获。 七、户籍证明和社会调查。张建国的基本信息正确，其在辖区居住期间表现一般，未发现违法违纪行为。 八、情况说明，合作协议书，2011年3月15日，邯郸市国泰房地产有限责任公司同长治市经华房地产开发有限公司峰峰矿区分公司签订合作协议书，约定国泰房地产有限责任公司将公司资质借与长治市经华房地产开发有限公司峰峰矿区分公司所开发的鑫欣家园，由其独立经营、自负盈亏。 九、营业执照，任命通知，长治市经华房地产开发有限公司峰峰矿区分公司于2013年1月18日任命张建国为负责人，任期三年。 本院认为，被告人张建国隐藏、转移财产，对人民法院生效判决有能力执行而拒不执行，情节严重，公诉机关指控被告人张建国犯拒不执行判决罪的罪名成立。被告人张建国虽然当庭表示自愿认罪，但对其隐藏、转移财产的事掩饰、回避、不认可，本院不再对其适用认罪认罚程序，同意公诉机关的意见。对辩护人提出的本案中没有证据证明张建国隐匿财产，张建国是否非法处置了财产只是推断的辩护意见，经查，公安机关扣押的张建国随身携带的手机微信中显示张建国一直在经营着白土镇吴家河的石料厂，有正常的销售、收入，有证人谢某的证言和与张建国的微信聊天截图可以证明；扣押的银行卡，署名为邓美芹，该银行卡有多笔的转入款，张建国即不能说清其与邓美芹的关系，又随身携带邓美芹的银行卡，且张建国让他人将自己的收入转进该银行卡，可以看出张建国是在故意隐匿、转移财产。根据被告人张建国的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第六十一条之规定,判决如下： 被告人张建国犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑二年八个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月13日起至2022年8月12日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省邯郸市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  常善明 人民陪审员  李宗丽 人民陪审员  刘永学 二〇二〇年六月二十三日 书 记 员  蔺瑞华 附相关法条：《中华人民共和国刑法》 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。