甘肃省高台县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘0724刑初24号 公诉机关：甘肃省高台县人民检察院。 被告人：张某军，男，汉族,生于1969年10月26日，甘肃省高台县人，住高台县。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年6月19日被高台县公安局刑事拘留。经高台县人民检察院批准，于2019年7月26日被高台县公安局逮捕。现羁押于甘州区看守所。 辩护人：单永新，甘肃锦舒律师事务所律师。 被告人：闫某银，男，汉族，生于1972年3月26日，甘肃省高台县人，住高台县。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年6月19日被高台县公安局刑事拘留。经高台县人民检察院批准，于2019年7月26日被高台县公安局逮捕。现羁押于临泽县看守所。 辩护人：陈兴国，甘肃昭武律师事务所律师。 辩护人：裴希明，甘肃鑫星律师事务所律师。 被告人：范某忠，男，汉族，生于1968年10月24日，甘肃省高台县人，住高台县。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年6月19日被高台县公安局刑事拘留。经高台县人民检察院批准，于2019年7月25日被高台县公安局逮捕。现羁押于高台县看守所。 辩护人：盛兴明，甘肃鑫星律师事务所律师。 高台县人民检察院于2020年5月18日以高检公诉刑诉（2020）25号起诉书向本院提起公诉，指控被告人张某军、闫某银、范某忠犯寻衅滋事、高利转贷罪，被告人张某军犯挪用资金罪，本院于2019年5月19日立案，召开预备庭，确定合议庭组成人员，2020年6月16日通过云间法庭公开开庭进行了审理，高台县人民检察院指派检察员丁万彪、查玉和、检察员助理关玉亭出庭支持公诉，被告人张某军及其辩护人单永新、被告人闫某银及其辩护人陈兴国、裴希明、被告人范某忠及其辩护人盛兴明到庭参加诉讼。现已审理终结。 高台县人民检察院指控，被告人张某军、闫某银、范某忠为牟取暴利，经过合谋租用他人门店作为办公场所，利用个人征地拆迁补偿款、向他人借款及银行贷款开展高利放贷业务，并达成高利放贷利益均分、风险共担的共识。自2015年至今，各被告人向多名社会不特定人员非法高利放贷，放贷月利率高达5%到6%，从中谋取非法利益。在借款过程中，以“行规”为由让借款人和担保人书写同等金额的借条，或者以物抵押并签订转让（买卖）协议，放款后先行扣除借款期限内利息（砍头息）。在催讨债务过程中，被告人张某军、闫某银、范某忠以打电话、发短信威胁、辱骂，或者随意殴打逾期不能偿还债务的借款人，强拿硬要或者任意扣押借款人、担保人财物，对他人形成心理强制,以达到催要债务的目的，严重影响了借款人、担保人的正常生活、生产秩序以及金融管理秩序，造成恶劣社会影响，并逐渐形成固定的恶势力犯罪团伙。 一、寻衅滋事罪 1．2017年1月，被告人张某军、闫某银、范某忠向郑某廷非法高利放贷25万元，月利率高达6%。2018年5月份的一天，被告人张某军、闫某银、范某忠在高台县汽车南站遇见郑某廷，并将郑某廷带至其家中商谈还款事宜，因郑某廷无力偿还借款，闫某银将郑某廷脸上扇了一巴掌，并伙同张某军等人对郑某廷进行辱骂。2018年10月份的一天，被告人张某军、闫某银、范某忠在租用的办公室向郑某廷催要借款时，闫某银采取拳打脚踹的方式再次殴打郑某廷。 2.2017年的4、5月份的一天，被告人张某军、闫某银、范某忠在金塔县找到郑某廷索要债务过程中，因郑某廷无力偿还本息，遂以要账劳务费的名义向郑某廷索要1000元现金。 3.2016年至2017年期间，被告人张某军、闫某银、范某忠向高某军三次非法高利放贷共计205万元，月利率高达6%。后高某军无力偿还借款本息，2018年4月份的一天，闫某银电话通知高某军到其租用的办公室协商还款事宜，因高某军无力偿还借款，闫某银采取脚踹、扇耳光的方式对高某军实施殴打。 4.2015年5月，被告人张某军、闫某银、范某忠向赵某刚非法高利放贷26万元，月利率高达6%，并要求担保人周某秀、范仁某、王某礼及借款人分别书写一张26万元的借条。赵某刚无力偿还借款，2015年11月和12月份的一天，被告人张某军、闫某银、范某忠到周某秀经营的商店内，采取辱骂、威胁方式索要债务，并先后将周某秀的别克牌小轿车和起亚牌狮跑SUV轿车扣押，后将起亚牌狮跑SUV轿车转卖给同村蔺某琴后抵顶借款。 5.2015年至2016年期间，被告人张某军、闫某银、范某忠向王某飞三次非法高利放贷12万元，月利率高达5%至6%。王某飞无力偿还借款本息，2018年4月份，张某军、闫某银、范某忠在雨田酒店将王某飞广汽传祺GS8越野车钥匙抢走并扣押该车辆至今。 另审查查明：2016年5月份起，被告人张某军、闫某银、范某忠向顾某章多次非法高利放贷共计130万元，月利率高达5%，顾某章将其位于南华镇明水村的养殖场抵押给张某军等人。2018年5月5日，被告人张某军、闫某银、范某忠到顾某章经营的养殖场，该养殖场管理人员赵某玺担心张某军等人被养殖场内的藏獒咬伤，对其进行劝离时，闫某银在赵某玺脸上扇了一巴掌，并伙同张某军、范某忠对赵某玺进行了辱骂，报警后派出所作了治安调解处理。 二、高利转贷罪 2016年8月至2017年5月，被告人张某军、闫某银、范某忠三人以转贷谋利为目的，采取相互担保、抵押等手段，从高台县农村商业银行贷款202万元，将1669055.57元以月利率6%非法高利转贷给盛某明，非法获利132102.29元。 三、挪用资金罪 2016年12月7月至2017年12月，被告人张某军利用担任南湾村党支部书记职务的便利，在村集体资金管理过程中，采取收取集体资金不入账的手段，多次挪用村集体资金共计459225.00元用于经营活动，借给他人使用超过三个月未还。案发后其亲属将挪用的资金全部退还。其中： 1.2016年12月7日，被告人张某军收取巷道镇南湾村村民李某门店租金及押金58000元后，将该款借给南华镇礼号村村民夏某喜用于经营活动。2017年3月16日，被告人张某军将58000元转入南湾村委会账户。 2.2017年4月10日，被告人张某军收取高台县城关镇居民刘某梅替其子李某华交纳的购买门店首付款22万元后，将该款用于偿还郑某国的借款。 3.2018年5月，被告人张某军收取刘某梅门店购买款8万元后，将该款借给盛某明用于经营活动。 4.2017年12月23日，被告人张某军收到高台县劳动监察大队退还的村民住宅楼保证金10万元及利息1225元后，将该款用于偿还其本人贷款。 公诉机关指控上述事实的证据有：被告人张某军、闫某银、范某忠的供述和辩解，被害人郑某廷、高某军、周某秀、王某飞、赵某玺等人的陈述，证人殷某峰、徐某琴、高某江、李某虎、顾某章、吴某红、赵某刚、李某才、李某红等人的证言，扣押物证及照片，借条、欠条、交易明细等书证，鉴定意见，勘验、检查、辨认笔录及照片。 公诉机关认为，被告人张某军、闫某银、范某忠为谋取不法利益，未经批准擅自向社会不特定多人非法发放高利贷，并在催要借款期间多次实施辱骂、威胁、殴打、强拿硬要等违法犯罪活动，严重扰乱当地经济、社会生活秩序和金融管理秩序，造成了较为恶劣的社会影响，逐渐形成以张某军为首，闫某银、范某忠为成员的恶势力犯罪团伙。被告人张某军、闫某银、范某忠多次实施辱骂、威胁、殴打他人，情节恶劣；强拿硬要他人财物，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任。被告人张某军、闫某银、范某忠以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十五条第一款之规定，应当以高利转贷罪追究刑事责任。被告人张某军利用担任南湾村党支部书记职务的便利，在管理村集体资金过程中，多次挪用集体资金用于个人经营活动，数额较大，且超过三个月未还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，应当以挪用资金罪追究刑事责任。被告人范某忠在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。 被告人张某军对起诉书指控的事实和罪名无异议。 辩护人单永新的辩护意见是:1.起诉书指控张某军犯寻衅滋事罪、高利转贷罪、挪用资金罪的事实和罪名不持异议。2.根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第二款的规定，检察机关建议对张某军挪用资金罪判处拘役4个月，应当被有期徒刑刑罚吸收，张某军的总和刑期应当为1年10个月，建议决定执行有期徒刑1年3个月。3.被告人是在催要合法借款时引发了寻衅滋事行为，应从轻考虑决定执行的刑期。4.关于高利转贷罪，三被告人非法获利数额刚达到刑法规定的追诉数额标准，犯罪情节轻微，可从轻处罚。5.案发后，张某军亲属已将挪用资金全部退还，应从轻判处和决定执行的刑期。6.被告人张某军、闫某银、范某忠因高利放贷催债过程中实施了不法行为，其目的是单纯为了牟取不法经济利益，不具有为非作恶、欺压百姓的特征，被告人的行为不构成犯罪团伙和恶势力。7.张某军没有犯罪前科，系初犯、偶犯，且自愿认罪认罚，应当从轻处罚。8.张某军在担任村民委员会主任和村党支部书记期间，能够全心全意为村民服务，多次被评为优秀共产党员、先进工作者，可以对其从轻处罚。9.对扣押财物中与被告人犯罪无关的物品应当返还被告人。 被告人闫某银对起诉书指控的寻衅滋事罪第1起事实提出异议，认为其在2019年5月份以后再没有见过郑某廷，2019年10月殴打郑某廷的事实不存在。对起诉书指控的其他事实及罪名不持异议。 辩护人陈兴国提出的辩护意见是:1.关于寻衅滋事罪，三被告人向郑某廷索要的1000元属催要合法债务产生的合理费用，不属于强拿硬要。被告人与赵某玺发生的纠纷已经治安调解处理，不应重复评价。2.关于高利转贷罪，被告人的犯罪行为情节较轻，建议判处有期徒刑6个月。3.关于恶势力的指控，本案寻衅滋事纠纷均是因合法债务引起的违法犯罪行为，被告人的行为不具有为非作恶、欺压百姓的特征，并没有扰乱社会秩序和造成恶劣社会影响，不应认定为恶势力犯罪团伙。4.被害人高某军、赵某玺出具了谅解书，应依法对被告人从轻处罚。 辩护人裴希明提出的辩护意见是:1.关于寻衅滋事罪，起诉书指控的第2起和另查明事实不构成寻衅滋事犯罪，公诉机关对被告人闫某银犯寻衅滋事罪的量刑建议过重。2.关于高利转贷罪，被告人闫某银所起的作用较小，应从轻处罚。3.被告人闫某银的行为不构成恶势力犯罪。4.闫某银系从犯，应当从轻或减轻处罚。5.闫某银自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，应当从轻处罚。6.被告人闫某银系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。7.被害人高某军、赵某玺出具了谅解书，临泽县看守所出具了《关于犯罪嫌疑人闫某银从轻量刑的建议书》，应对闫某银从轻处罚。 被告人范某忠对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议。 辩护人盛兴明对起诉书指控被告人范某忠的犯罪事实和罪名不持异议。提出的辩护意见是:1.被告人基于合法民间借贷行为向被害人催收合法债务引发寻衅滋事，主观恶性小，被害人有明显过错，可从轻处罚。2.被告人在高利转贷罪中，两年实施了两起高利转贷行为，合计非法获利超过10万元，但每起转贷均未达到刑事立案标准。3.被告人范某忠在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应依法从轻处罚。4.被告人系初犯、偶犯，主观恶性小、社会危害轻，在庭前签署了认罪认罚具结书，庭审中认罪态度好，应依法对其从轻或减轻处罚。 经审理查明： （一）恶势力事实 被告人张某军、闫某银、范某忠为牟取非法利益，经过合谋租用他人门店作为放贷场所，利用个人收益、征地拆迁补偿款、向亲友借款及银行贷款为资金来源，未经金融部门批准，共同向社会不特定人员非法高利放贷，利益共享、风险共担。自2015年以来，三被告人以5%到6%的月利率非法放贷。在借贷过程中，以“行规”为由让借款人和担保人书写同等金额的借条，或者要求借款人、担保人抵押财产，双方签订财产转让或买卖协议以保证其非法利益，放款时先行扣除部分借款利息。催讨债务过程中，三被告人采取打电话、发短信威胁、辱骂、随意殴打逾期不能偿还债务的借款人；强拿硬要、任意扣押借款人、担保人财物，以持有有利证据要挟起诉等非法手段，对借款人、担保形成心理强制,以达到催要非法债务的目的，严重影响了借款人、担保人的正常生活、生产秩序以及金融管理秩序，造成恶劣社会影响，形成了固定的恶势力犯罪团伙。 辩护人单永新、陈兴国、裴希明、盛兴明认为，三被告人的行为不具有为非作恶、欺压百姓的特征，并没有扰乱经济、社会秩序和造成恶劣社会影响，不应认定为恶势力犯罪团伙。经审查，被告人张某军、闫某银、范某忠三年多来非法放贷，以“行规”、“砍头息”、非法扣押处置财产为非法利益作保证，以持有有利证据相要挟，用暴力或软暴力手段催债，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，在本县造成较为恶劣的社会影响，符合《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》规定的认定标准，应当认定为恶势力。对辩护人的该辩护意见不予采纳。 （二）寻衅滋事事实 1.2017年1月，被告人张某军、闫某银、范某忠向郑某廷非法高利放贷25万元，月利率6%。2018年5月份的一天，被告人张某军、闫某银、范某忠在高台县汽车南站遇见郑某廷，并将郑某廷带至其家中商谈还款事宜，因郑某廷无力偿还借款，闫某银在郑某廷脸上扇了一巴掌，并伙同张某军等人对郑某廷进行辱骂。 2.2017年的4、5月份的一天，被告人张某军、闫某银、范某忠在金塔县找到郑某廷索要债务过程中，因郑某廷无力偿还借款，遂以要账产生劳务费为由向郑某廷索要1000元现金。 3.2016年至2017年期间，被告人张某军、闫某银、范某忠向高某军三次非法高利放贷共计205万元，月利率6%。2018年4月份的一天，闫某银电话通知高某军到其租用的办公室协商还款事宜，因高某军无力偿还借款，闫某银对高某军脚踹、扇耳光实施了殴打。 4.2015年5月，被告人张某军、闫某银、范某忠向赵某刚非法高利放贷26万元，月利率6%，并要求担保人周某秀、范仁某、王某礼及借款人分别书写了一张26万元的借条。因赵某刚逾期没有还款，2015年11月和12月份的一天，被告人张某军、闫某银、范某忠到周某秀经营的商店内，采取辱骂、威胁方式索要债务，并先后将周某秀的别克牌小轿车和起亚牌狮跑SUV轿车扣押，后将起亚牌狮跑SUV轿车转卖给同村蔺某琴后抵顶借款。 5.2015年至2016年期间，被告人张某军、闫某银、范某忠向王某飞三次非法高利放贷12万元，月利率5%至6%。王某飞逾期没有还款，2018年4月份，张某军、闫某银、范某忠在雨田酒店将王某飞广汽传祺GS8越野车钥匙抢走并扣押该车辆至案发。 另查明：2016年5月份起，被告人张某军、闫某银、范某忠向顾某章多次非法高利放贷共计130万元，月利率高达5%，顾某章将其位于南华镇明水村的养殖场抵押给张某军等人。2018年5月5日，被告人张某军、闫某银、范某忠到顾某章经营的养殖场，该养殖场管理人员赵某玺担心张某军等人被养殖场内的藏獒咬伤，对其进行劝离时，闫某银在赵某玺脸上扇了一巴掌，并伙同张某军、范某忠对赵某玺进行了辱骂，报警后派出所作了治安调解处理。 经本院审查随案移交的扣押财物，被告人张某军尾号为4264的甘肃高台农村商业银行银行卡余额为4238.32元；被告人闫某银尾号为6020的中国邮政储蓄银行银行卡余额为1.16元、尾号为2362的甘肃银行银行卡余额为92.96元、尾号为4779中国农业银行银行卡余额为46.31元、尾号为0686中国工商银行银行银行卡的余额为426.16元；被告人闫某银所有的丰田普拉多越野SUV轿车一辆，被告人张某军的金色项链一条扣减二被告人的非法所得及罚金，不足部分从被告人个人财产中抵扣，剩余部分返还二被告人。随案移交的王某飞的广汽传祺牌SUV轿车一辆、李某君的北京现代途胜牌SUV轿车一辆、高某军的奥迪牌A8L轿车一辆、赵某廷的北京现代牌索塔纳8轿车一辆，系三被告人非法扣押财物，与本案无关。 随案移交的张某军处扣押文件袋45个及材料、钱包一个（银行卡除外）与案件无关。被告人张某军、闫某银的手机系作案工具，范某忠的手机与案件无关。 认定上述事实的证据有： 1.案件来源及移送立案、被告人到案采取强制措施证据 （1）涉黑涉恶线索移交通知书、信访件处理单、控告书、受理案件登记表、立案决定书、拘留证、延长拘留决定书、取保候审申请书、不予取保候审通知书、到案经过、批准逮捕决定书、逮捕证等。证明：本案来源于受害人举报，由高台县扫黑办以高扫黑办举移字[2019]24号《涉黑涉恶线索移交、移送通知书》向高台县公安局移交张某军、闫某银、范某忠等人高利放贷、暴力催收的涉恶线索。高台县公安局经过审查，于2019年6月17日立案侦查，被告人张某军、闫某银、范某忠于2019年6月18日被抓获归案，6月19日被高台县公安局刑事拘留，7月25日经高台县人民检察院批准被逮捕。经张掖市、甘肃省人民检察院批准两次延长侦查羁押期限至2019年10月26日。 （2）被告人身份信息、户籍证明。证明张某军，男，户籍地：高台县巷道镇南湾村三社66号，身份证编号：622225196910260315；闫某银，男，户籍地：高台县巷道镇南湾村一社53号，身份证编号：622225197203260011；范某忠，男，户籍地：高台县巷道镇南湾村二社24号，身份证编号：622225196810240317。 （3）行政处罚决定书。证明：2014年5月13日，张某军因殴打他人被高台县公安局巷道派出所行政罚款500元；2019年3月16日，张某军因酒后驾驶机动车被高台县交警大队给予吊销驾照、罚款1000元的处罚。 2018年，闫某银因殴打他人被高台县公安局巷道派出所行政罚款500元。 （4）扣押决定书、扣押清单、照片，视频光盘制作说明。证明：2019年6月19日，侦查机关从张某军处扣押现金、银行卡、手机、钥匙、金链子、文件袋、汽车、车钥匙、机动车行驶证等涉案财物，制作扣押清单并附物证照片。 （5）检查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物证照片。证明：2019年6月18日，侦查机关从闫某银处扣押现金、车钥匙、手机、白色丰田普拉多越野车、驾驶证、二手车发票、银行卡、传票、奥迪轿车、车钥匙、机动车行驶证、现代轿车等涉案财物，制作扣押清单并拍照。 （6）检查笔录、扣押决定书、扣押清单。证明：2019年6月18日，侦查机关从范某忠处扣押手机、广汽传祺汽车、车钥匙、机动车行驶证等涉案财物，制作扣押清单并拍照。 （7）搜查证、搜查笔录、现场照片、查封笔录、查封决定书、查封清单、协助查封通知书、被查封、扣押物品家属保证书、解除查封清单。证明：2019年6月18日，侦查机关对张某军、范某忠、闫某银共同经营的高利放贷场所进行搜查，发现大量银行交易凭证、房屋买卖合同、借条、账本、档案袋等涉案物品，依法予以扣押并制作扣押清单和拍照。 上述证据，经庭审质证，被告人张某军、闫某银、范某忠及辩护人单永新、裴希明、盛兴明对证据1无异议。辩护人陈兴国质证认为，侦查机关扣押的物品中，现金、车钥匙、手机、白色丰田普拉多越野车、驾驶证、二手车发票、银行卡、传票是个人财产，应当在结案后予以返还。侦查机关从三被告共同经营的高利放贷场所搜查扣押的银行交易凭证、房屋买卖合同、借条、账本档案袋等与本案无关的物品，也应当在结案后予以返还。 经查证，上述证据予以采信。辩护人提出的质证意见，经对扣押财物审查认定后，依法处置，与本案无关的物品，予以返还。 2.被害人陈述 （1）被害人郑某廷陈述，2016年12月30日，经殷某峰介绍，他向张某军、闫某银、范某忠借款25万元，约定月利率6%，按月还息，扣除两个月的“砍头息”后，他实际借到22万元。后来因为工程结算款拖欠，他和殷某峰共还了9万元的利息，剩余欠款本息再无力清偿。期间，对方多次以恐吓、谩骂、殴打的方式向他暴力催债。2018年5月份，他在高台南站准备去张掖，张某军、闫某银、范某忠到车站找到他，将他拉到范某忠的车上到他家，让他腾房子，他不同意，闫某银在他脸上捣了一拳，腿上踢了一脚，让他还钱。他当时没钱，对方让他再找一个担保人，他联系了朋友郭某明，郭某明到来后，他们让郭某明打了一个5万元的借条和一个对应的收条，郭某明实际没有收到这笔钱。2018年10月5日中午12时许，他到三被告人的办公室，因他没钱还款，闫某银拿起电磁炉上的一个玻璃茶壶扔过来砸到他的胸前，又到他跟前在他脸上扇了两下，捣了两拳，用脚在他大腿上踹了几脚，他的手机被踹烂。2017年6月，张某军、闫某银、范某忠到金塔他干活的工地上催债，向他索要了2000元的要账劳务费，没有计算还款本息。由于他借高利贷，利息负担使他资金周转更加困难，对他本人和家庭生活造成了严重的影响，他妻子和儿子被迫到新疆打工躲债。 （2）被害人高某军陈述，2016年10月份，他因资金短缺找到张某军借款110万元，约定月利率6%，借款期限2个月。他兄弟高某江写了两张110万元的借条，把金水湾的11套楼房抵押给了张某军。手续办好后，张某军把110万元转给了高某江，高某江取了13.2万元现金作为利息给了张某军。2016年底，他再次向张某军他们借款50万元，他和程某国每人给张某军写了一张50万元的借条，张某军通过银行给他转账50万元，他取了现金支付了一个月的利息。2017年秋天，他驾驶朋友的一辆奥迪A8车返回高台，找张某军协商还款事宜，张某军让他把车先放下清之前的利息，他就把西安兴平市的一套楼房和这辆车作抵押，又借了45万元，约定的月利率还是6%。他写了45万元的借条，张某军给他转了45万元，他还了一个月的利息2.7万元，又把之前的借款利息还了一部分。2017年4月份，他到张某军的办公室说还钱的事情，并给高某江打电话让他过来，他暂时没办法还钱，闫某银就在他的大腿上踢了两脚，他跌倒在了沙发上，闫某银又在他的脸上扇了一个耳光，他的眼镜被打坏了。 （3）被害人周某秀陈述，2015年5月份的一天，他到赵某刚的公司，看见赵某刚、张某军、闫某银、范某忠、范仁某、王某礼，赵某刚让他担保向张某军、闫某银、范某忠借款26万元，张某军、闫某银、范某忠让他、赵某刚、范仁某、王某礼每人写了一张26万元的借条，闫某银带着赵某刚到银行转账了。2015年11月24日，张某军、闫某银、范某忠到他妻子经营的店门口，闫某银用脏话骂他，说赵某刚不还钱，就让他一个人还26万元，今天不还钱就把他的车抵押给他们，他不同意开车，张某军他们堵在他的店门口不走，用脏话骂他，迫于无奈他把一辆别克牌小轿车的钥匙给了闫某银，闫某银把他的车开走了。2015年12月24日中午，他刚到店里，张某军他们跟了进来，闫某银把他的衣服撕住把他的汽车钥匙抢了过去，他打电话报了警，警察到场了解情况后，告知他们协商解决，不得发生冲突。之后，他们三人说如果不同意他们把车开走，就起诉让他还26万元，还要锁他的店门。他害怕被起诉，被迫同意把他的另一辆起亚牌SUV轿车开走了。2018年8月份，张某军扣了他的两辆车已两年多时间，其中一辆别克牌的车超期没有审验就报废了，张某军、闫某银、范某忠他们联系了一辆拖车让他跟着把这辆车拉到了张掖做了报废处理。过了几天张某军、闫某银、范某忠他们又让他把起亚牌SUV轿车过户给他们找好的买主（事后知道是南湾村的张某金、蔺某琴两口子），当时他不愿意，张某军他们就对他说如果同意过户，就把他写的26万元的借条还给他。他害怕他们拿这个借条起诉他，他就被迫同意了。 （4）被害人王某飞陈述，2015年经人介绍，他向张某军、闫某银、范某忠借过三次高利贷。第一次是2015年他承建雨田花园7号楼工程，年底因发放人工工资，借款6万元。他给张某军写了一张6万元的借条，扣除一个月的利息3600元和3000元的借款保证金后，对方给了他53400元现金。第二次是2016年1月份，他购买广汽传祺GS8越野车时资金不够，向张某军借款3万元，他写了一张3万元的借条，口头约定借款月利率5%，张某军让闫某银扣除一个月的利息1500元和500元的借款保证金后，给了他2.8万元现金。第三次是2016年4、5月份，他到张某军的办公室借款3万元，月利率5%，张某军让范某忠通过银行转账给他转了3万元，他从自助取款机上取了1500元现金作为第一个月的利息给了范某忠。2018年3月份的一天，他和李某红从高合县皇冠假日酒店出门的时候，遇见张某军、闫某银和范某忠，他们三人把他挡在酒店大厅让他还钱不让他走，不还钱就把他的车开走，他们坐在大厅沙发上协商的时候，张某军、闫某银和范某忠一起将他按倒在沙发上，从他的身上抢他的车钥匙，张某军和范某忠用手按着他的脖子和手并压在他身上，闫某银从他身上抢钥匙，他的右手被抓烂，他们抢走车钥匙后，将他的甘GT155广汽传祺GS8越野车开走了。 （5）被害人赵某玺陈述，2018年5月5日，张某军、闫某银、范某忠到顾某章经营的养殖场，他提醒他们三人别被狗咬了，对方觉得他多管闲事，闫某银在他毫无防备的情况下，在他脸上扇了一巴掌。张某军、范某忠没有动手，帮着闫某银骂了他。 3.证人证言 （1）郭某明的证言，2018年5月份的一天中午，郑某廷打电话说他家里来了几个要账的，让他过去帮腔。他过去见南湾村的张某军、闫某银、范某忠在郑某廷家中，郑某廷的脸上一侧青肿着，他问郑某廷咋了，郑某廷给他使了个眼色，他就知道是被要账的人打了。郑某廷答应到月底还5万，张某军让他作担保人，还让他写了5万元的借条。他还听郑某廷说，张某军、闫某银、范某忠还在他们的办公室殴打过郑某廷。 （2）殷某峰的证言，他和郑某廷是老乡，也是朋友。2016年12月份，他给郑某廷担保向张某军借款25万元，月利率6%。郑某廷把他位于宏晟嘉苑的房子抵押给了张某军。他和郑某廷分别给张某军写了25万元的借条，郑某廷和张某军写了房屋买卖合同，扣除借款前两个月的利息3万元后，郑某廷实际从张某军处借到22万元。2018年，他听郑某廷说张某军要债打过郑某廷两次，还把郑某廷家门上的锁子弄坏了，张某军等人到郑某廷家里让郑某廷腾房子。 （3）徐某琴的证言，徐某琴系郑某廷妻子。2018年9月，郑某廷从嘉峪关回家，她看见郑某廷的一个眼窝青着，两侧的脸都肿着，她问郑某廷，郑某廷说被张某军等人打了，右侧的大牙也被打松动了。 （4）高某江的证言，2016年10月26日，他哥高某军把高台县城金水湾的十几套房子抵押给闫某银、张某军、范某忠,高某军向他们借款110万元，第二天高某军委托他找闫某银取借款时，闫某银让他写了两张110万元的借条，然后给他转了110万元，他收款后取了16.2万元现金作为利息和保证金给了范某忠，他把剩余的93.8万元转给了高某军。2017年的一天，高某军给他打电话让他到闫某银的办公室，他过去后闫某银在向高某军要账，他和高某军正在下话求情的时候，闫某银从对面沙发上站起来，走到高某军跟前在高某军的大腿上踏了两脚，又在高某军的脸上扇了一巴掌，把高某军的眼镜打掉在地上，张某军还打算要打高某军，被他挡住了。 （5）吴某红的证言，吴某红系周某秀妻子。她在高台县城景隆润园A区24号门店经营一家酒类专卖店。2015年11月的一天，她在店里看见一个男人把她家的别克牌小轿车开走了。周某秀对她说张某军等人来要账，非要把车开走，周某秀就把钥匙给了他们。2015年12月的一天中午，周某秀刚回到店里，张某军他们就跟着进来了，闫某银把周某秀的汽车钥匙抢走了，周某秀打电话报了警。张某军等人用脏话骂周某秀，警察到场告知双方的经济纠纷协商解决，不得打架闹事，之后派出所的警察就离开了。张某军、闫某银、范某忠就对周某秀说如果不同意把车开走，他们就到法院起诉周某秀，还威胁要锁她的店门，让她的生意也干不成。后来周某秀同意让张某军把另一辆车也开走了。 （6）赵某刚的证言，2015年6、7月份，他向放高利贷的张某军、范某忠、闫某银借款26万元，并找了周某秀、范仁某、王某礼作担保人，他给闫某银写了一张26万元的借条，担保人每人也给他们写了一张26万元的借条，口头约定月利率为6%，借款期限3个月。闫某银等人收了他一个月的利息后给了他244400元，他偿还了4个月的利息后就没有能力还款了。闫某银、张某军先是给周某秀打电话催债，还多次到周某秀的商店里对周某秀辱骂、强行索要周某秀商店的商品。他听周某秀说因他未能及时还款，张某军、闫某银强行把周某秀的一辆银灰色悦达起亚狮跑牌小轿车开走了。 （7）张某金、蔺某琴的证言，2018年8月，闫某银让他们看一辆顶账的车，他们看了一辆现代起亚狮跑牌SUV轿车,车牌号甘GM1088。后经协商，这辆车作价6.5万元卖给他们，办理了车辆过户手续，车牌号变更为甘G0W558，之后这辆一直由他们使用。 （8）李某才的证言，2018年3月份的一天下午，在雨田酒店一楼大厅的休息区，闫某银领着两个人和王某飞在吵架，闫某银和一起的一个人抓住王某飞的手和胳膊，他们争吵着让王某飞把车钥匙给闫某银他们，王某飞不给，他们就抢拿王某飞身上的钥匙，王某飞借了闫某银等人的高利贷还不上，闫某银等人是为了要账。 （9）李某红的证言，2018年清明节前，他和王某飞在高台县皇冠假日酒店吃过饭到大厅的时候，闫某银领着两个中年男子向王某飞要账，其中一个叫“张书记”。当时王某飞没钱还账，让他们再宽限一段时间，对方不同意，就提出把王某飞停在酒店门外的广汽传祺牌SUV车开走，王某飞不同意，他们三个人就把王某飞按在大厅的沙发上，抢夺王某飞的车钥匙，那个叫张书记的人把车钥匙抢上，然后他们把车开走了。 （10）李某虎的证言，2016年5月，他在顾某章的农场听见姓赵的人嚷嚷，说他的脸上被扇了一个耳光，还被打了几拳，当时他看见姓赵的人脸上有血。 （11）顾某章的证言，2016年5月份，他找到张某军、闫某银、范某忠三人借钱，约定借款月利率5%，按月清算利息。之后他还多次向张某军他们借钱，每次借款都向他们出具借条，张某军三人通过银行转账的方式将借款转到他的个人账户。截止2017年3月，他共计向张某军、闫某银、范某忠借款130万元，他写了130万元的总借条，把之前的借条都抽走了，他将位于南华镇明水河的养殖场抵押给了闫某银。2018年5月份的一天，他养殖场的场长赵某玺说闫某银到牛场捉鸽子，赵某玺制止的时候，闫某银打了他。 4.书证、物证 （1）郑某廷、郭某明、徐某琴辨认笔录。证明：侦查期间，经侦查人员组织辩认，郑某廷、郭某明、徐某琴指认出张某军、闫某银、范某忠为暴力催收债务的人。 （2）侦查机关从张某军处扣押的42号档案袋中复印郑某廷身份证复印件上书写的借款人为郑某廷借到范某忠现金25万元的借条一张；殷某峰身份证复印件上书写的借款人殷某峰向闫某银借款25万元的借条一张；郑某廷与张某军签订的房屋出售合同一份；郑某廷收到张某军交来的售房款19万元的收条一张。 （3）高某江向侦查机关提交的个人账户银行交易明细。2016年10月27日，张某军账户向高某江账户转存110万元，当日取现16.2万元，剩余93.8万元转至高某军账户。 （4）侦查机关从张某军处扣押的书证档案袋内高某军承诺书一份；高某军因无力偿还借款将西安的一处房产以及甘B86999的车辆抵押给张某军。 （5）高某军与张某军签订的甘B86999车辆转让协议一份、高某军收到张某军的50万元的收车款收条一张。 （6）高某军身份证复印件上书写的高某军借到张某军45万元的借条一张；高某军收到张某军45万元的收条一张。 （7）周某秀向侦查机关提交的一份机动车交通事故责任强制保险单；借款人为周某秀向范某忠借款26万元的借条一张。 （8）蔺某琴向侦查机关提交的机动车登记证书和三张借条。证明：张某军、闫某银等人向张某金借款45万元，周某秀名下的起亚牌小轿车通过张某军抵顶借款登记在蔺某琴名下。 （9）侦查机关从张某军处扣押的书证文件袋中复印的赵某刚向闫某银借款26万元的借条、还款承诺、抵押协议、范仁某和王某礼向闫某银借款26万元的借条。 （10）机动车查询结果单。证明周多礼名下的起亚牌轿车变更登记在蔺某琴名下。 （11）辨认笔录。证明经侦查机关组织辩认，李某红指认2018年清明前后，在雨田大酒店抢夺王某飞车钥匙的两个人，张某军即为“张书记”的人；范某忠为参与抢夺车钥匙的人。 （12）从张某军处扣押的28号档案袋中农村信用社回单、收据等。证明：张某军账户于2016年4月28日转账给王某飞账户6万元；2016年4月28日，王某飞向张某军借款现金9万元。笔记本记录内容：2016年12月19日王某飞借范某忠3万元，借款期限2个月至2017年2月18日，续至3月18日和4月18日。2018年4月8号挡王某飞车。 （13）调取证据通知书：证明王某飞尾号为7960账户，于2016年4月8日向张某军尾号为7063账户转账4200元，4月28日收到张某军转账6万元；5月16日向闫某银转账1.6万；7月3日向张某军转账4500元；7月5日向张某军转账900元；8月24日向张某军转账6000元；10月6日向张某军转账10400元，10月7日向张某军转账1000元。 （14）接处警登记表、治安调解协议书和伤情照片。证明2018年5月5日，闫某银等人殴打赵某玺，赵某玺电话报警，经派出所的事实后双方调解处理。 5.鉴定聘请书、鉴定意见通知书、价格认定结论书 （1）2019年9月2日，高台县公安局委托高台价格认证中心对从王某飞处扣押的广汽传琪SUV车进行鉴定，鉴定价值为71008元。被告人提出异议后，经张掖市价格认证中心鉴定，该车辆价值为97370元。 （2）2019年9月2日，高台县公安局委托高台价格认证中心对从赵某刚处扣押的起亚牌狮跑SUV车进行鉴定，鉴定价值为67168元。被告人提出鉴定异议后，经张掖市价格认证中心鉴定，该车辆价值为65340。 6.被告人供述 （1）张某军的供述，2014年或是2015年5月份，他和闫某银、范某忠都在上班，殷某峰带着郑某廷和他的妻子、儿子向他们借款25万元，借款期限两个月，郑某廷书写了一张25万元的借条，借条写明将房子作为借款抵押物。随后范某忠带着郑某廷到了南关信用社从他的卡上给郑某廷转了25万元。约定25万元的月利率是8000元，另加2000元的保证金。范某忠把钱转给郑某廷后，郑某廷拿了1万元的现金给了闫某银。一天，他们开车到高台县城原油脂厂附近郑某廷家里，郑某廷和闫某银先进去的，他和范某忠后进去的，他和范某忠到郑某廷家里的时候，郑某廷说闫某银动手打了他，把他扇了一巴掌。郑某廷承诺过几天还5万元，让一个姓郭的兄弟做担保人，郑某廷给姓郭的人打了电话，姓郭的人来了给他们写了5万元的借条。郑某廷还到过他们的办公室一次，他当时不在，听范某忠说闫某银在办公室把郑某廷打了。他和闫某银、范某忠在办公室向高某军催收借款的时候，闫某银把手机扔过去砸了高某军一下，把高某军的眼镜砸掉了。赵某刚的借款是范仁某介绍的，当时他们提出让赵某刚、周某秀、王某礼和范仁某每人给他打了一张26万元的借条，借款之后他们找不到赵某刚，也要不回来欠款，他们就找王某礼、周某秀、范仁某索要。他们在找周某秀要款的时候，周某秀提出把他的一辆起亚牌轿车以5万元的价格抵顶给他们，把周某秀给赵某刚担保时写的26万元的欠条抽了，他和范某忠、闫某银商量后同意，就把周某秀的车抵顶了他的欠条，这辆车他们以5万元的价格卖给了张某金。 他和闫某银、范某忠先后向王某飞借过三次款共12万元。2018年4、5月份的一天，他和闫某银、范某忠到雨田酒店找王某飞索债，王某飞借款的时候就说把车抵押给他们，他们就提出把王某飞的车开走，王某飞不同意，闫某银还是范某忠就把车钥匙抢了过来，范某忠就把王某飞的车开走了。 （2）闫某银的供述，2015年10月份的一天，郑某廷带着他妻子、儿子到他们的办公室，要向他们借款25万元周转，经殷某峰说情，并用一辆日产奇骏SUV和一套住房作抵押。他们同意借款后，郑某廷给他们写了一张25万元的借条，口头约定借款月利率6%，借款期限为两个月，张某军转了25万元，郑某廷取了3万元作为前两个月的借款利息给了他们。由于郑某廷不还钱，他们辱骂过郑某廷。2016年3、4月份的一天早上，他和张某军、范某忠给高某军借款110万元，借款月利率为5%，高某军用10套房屋产权作为抵押，高某军给他的账户上转款5.5万元作为第一个月的利息，一个月后，高某军又向张某军借款50万元没有扣利息。约定还款期限到了后高某军未还款，又过了一个月，高某军将自己的一辆黑色奥迪A8作为抵押向他们又借款45万元，高某军将第一个月的利息22500元用银行卡转账给了张某军。高某军三次共向他们借款205万元，借款利息约定都是月利率6%。2018年3、4月份，他们让高某军把他的担保人高某江联系过来，张某军、范某忠也都在办公室，由于高某军没办法还钱，他在高某军的脸上扇了一个耳光，高某军的眼镜被他打到了地上，他又在高某军的的腿上踏了几脚。2015年，赵某刚向他们借款26万元，由赵某刚和担保人周某秀、王某礼、范仁某分别给他们写了26万元的借条，他们就把借款转给了赵某刚。之后他们找到周某秀，先扣下了周某秀的一辆别克牌小轿车。后来他们又找周某秀还钱，他们打算扣周某秀的另一辆起亚牌SUV车，当时周某秀打电话报了警。警察走后，周某秀同意把车钥匙给了他们，他们就把这辆车也开走了。2016年至2017年，王某飞先后三次向他们借款12万元，口头约定借款月利率为5%。2018年，他们三人在原皇冠假日酒店大厅碰见王某飞让他还钱，王某飞没钱和他们争吵了起来。当时他们看见王某飞的车停在酒店外面，他们就让王某飞把车钥匙给他们，他们把车开走，等还了钱再来开车，王某飞不同意他们开车，他和张某军就抢了王某飞的车钥匙，让王某飞还了钱就把车开走，然后，他们就将王某飞的甘GT1551广汽传祺GS8越野车开走了，范某忠开的车，王某飞也没有阻拦。2017年3月的一天，高台县南华镇的顾某章以自己养殖场养殖的100多头牛抵押给他们借款130万元，口头约定借款月利率5%，借款期限为两个月，并让顾某章写了一份还款承诺，若偿还不清，养殖场的牛就归他和张某军、范某忠共同所有。之后，他通过转账给顾某章的银行账户转款130万元，顾某章又通过柜台转账给他的银行账户转款6.5万元，作为第一个月的利息。他们到顾某章的养殖场查看时，养殖场的赵某玺口气生硬质问了他们，还让他们小心藏獒。他听后很生气就在赵某玺的脸上扇了一个耳光，之后赵某玺打电话报了警。 （3）范某忠的供述，2016年5月份，郑某廷向他们借款25万元，全部由张某军出资，约定月利率6%。借款期限过后，郑某廷没有还款。后来他们在酒泉市金塔县找到郑某廷，郑某廷请他们吃了一顿饭，他们向郑某廷索要1000元的油钱。他们从金塔回来后不久，郑某廷就把一个月的利息15000元和1000元的油钱转到了张某军的银行卡上。他们在郑某廷家索债的时候，说过让郑某廷腾房子抵债的话，也骂了郑某廷。还有一次，他和张某军给郑某廷打电话叫郑某廷到他们办公室说还钱的事，让郑某廷给他们腾房子抵债，郑某廷没有答应腾房子也没有还钱，他们辱骂了郑某廷。2015年5、6月份的一天，他们三人给高某军借款110万元，月利率6%，高某军用他在高台县金水湾修建的10套毛坯房作抵押，他们砍了两个月的头息13.2万元，一个月利息是6.6万元。过了半个多月，高某军又向他们借款50万元，月利率还是6%，当时返回了头一个月的利息3万元。又过了一个月，高某军将他的奥迪A8汽车及西安的一处住宅抵押给他们，再次借款45万元，月利率仍然是6%,高某军支付了头一个月的利息2.7万元，还清了之前借款10万元的利息。此后，高某军就再没有还过钱。他们给高某军共计借款205万元，扣除利息，高某军还欠176.1万元本金。王某飞向他们借过三次款，第一次借款3万元，第二次借款6万元，第三次借款3万元。2018年4月前后，他们在原皇冠假日酒店门外面看见王某飞的甘GT1551广汽传祺GS8越野车，他们就到酒店找王某飞还钱，王某飞没有钱还账，他们就提出扣王某飞的车，王某飞不同意，张某军就把车钥匙从王某飞的身上夺了过去。然后他们把车开走了，当时告诉王某飞，还了钱就来开车。 上述证据经庭审质证，张某军没有异议。 辩护人单永新的意见是：1.在郑某廷没有给被告人还款的情况下，被告人索要借款，张某军并没有实施殴打。2.闫某银在打高某军的时候，张某军在劝架，应对张某军酌情从轻量刑。3.本案中被害人均没有将借款本金偿还给被告人，为保障三被告人借款本金利益，应将借条原件返还被告人。4.被告人和蔺某琴进行车辆过户时，张某军没有参与。5.赵某刚的借款，其中166400元本金没有偿还，因此将保证人的车辆扣押后过户给了蔺某琴。6.王某飞的借款本金还有11900元没有偿还，扣押王某飞车辆的主观恶性不大。7.公诉机关指控的另查明事实，已经公安机关治安调解，不应再次评价为寻衅滋事。 被告人闫某银的意见是：起诉书指控他于2018年10月份打了郑某廷的事实不存在，对其他事实及证据无异议。 辩护人陈兴国的意见是：1.寻衅滋事指控的两起事实是连续行为，指控的第二起事实，三被告人的行为不符合寻衅滋事罪的构成要件，三被告人向郑某廷索要的1000元费用在债务未还的情况下可以抵顶借款，应当在民事案件中处理。2.被告人闫某银的行为并非非法放高利贷，在最高人民法院《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》出台前，三被告人民间借贷的行为是合法行为。3.被告人扣押周某秀的车辆是履行抵押权以物抵债的民事行为，并非扣押行为。4.公诉机关指控的另查明事实，已经公安机关治安调解，不应再次评价，且不符合寻衅滋事罪的构成要件。 辩护人裴希明的意见是：1.2018年10月闫某银殴打郑某廷的事实仅有被害人陈述，系孤证，没有其他证据印证。徐某琴看到郑某廷的脸上有伤，但是没有证明具体时间。2.指控被告人索要的1000元不应当认定为强拿硬要，郑某廷没有还款在先，索要劳务费是合法民事行为。3.高某军出具谅解书已对被告人的行为予以谅解，应当从轻量刑。 被告人范某忠的意见是：2018年5月，三被告人到郑某廷家中要钱后，就再没有见过郑某廷。 辩护人盛兴明的意见是：1.郑某廷的部分陈述虚假不真实，不应采信作为定案的证据；2.范某忠辱骂被害人郑某廷两句构成寻衅滋事罪存疑；3.三被告人向郑某廷索要的1000元劳务费，属于民事行为。4.被告人闫某银的行为属于殴打他人，并非寻衅滋事，且闫某银一人殴打他人，是否构成共同犯罪有待考量。5.周某秀与吴某红的证言矛盾，不应采信。6.范某忠没有抢夺王某飞车钥匙，量刑时应从轻。7.公诉机关指控的另查明事实，不应定性为寻衅滋事罪，且赵宝玺已出具谅解书，对闫某银的行为予以谅解，应从轻处罚。 审理认为：上述被告人供述、证人证言、被害人陈述、书证、物证等证据能相互印证，予以认定。公诉机关指控2018年10月份的一天，被告人张某军、闫某银、范某忠在租用的办公室向郑某廷催要借款时，闫某银采取拳打脚踹的方式再次殴打郑某廷的事实证据不足，该事实不予认定。被告人及辩护人辩解，范某忠辱骂行为未达到追究刑事责任的程度的意见。是否达到受刑事责任追究的程度应当结合三被告人采取其他非法手段综合认定，该辩解辩护意见，不予采纳。被告人及辩护人辩解，向郑某廷索要的1000元“劳务费”是合法民事行为，不属于强拿硬要的意见。经查，三被告人向郑某廷索要的1000元明显超过因催债花费的合理费用，且被告人并未明确表示该1000元用于抵顶债务，该行为符合最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第一项的规定，结合相关证据，被告人及辩护人的该质证意见不予采纳。关于三被告人民间借贷行为在最高人民法院《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》颁布之前是合法行为的意见与法律规定不相符，不予采纳。被告人闫某银的行为属于殴打他人，并非寻衅滋事的意见，与事实不符，不予采纳。关于张某军劝架的事实，仅有其本人的供述，无其他证据印证，该事实不予认定。高某军出具书面谅解书对被告人的行为予以谅解从轻处罚的意见，与审理查明的事实相符，予以认定。被告人采取辱骂、威胁方式向周某秀索要债务并强行扣押其车辆，双方报警、派出所出警陈述，证明被告人扣押周某秀的车辆并非正常以物抵债的民事行为，应认定为非法强行扣押担保人财产，辩护人的质证意见与证据证明的事实不相符，不予采纳。周某秀和吴某红对车钥匙是被抢还是主动交付的证言相互矛盾，应结合其他证据认定，且起诉书并未指控抢夺车钥匙的行为。关于另查明事实部分，不属于重复评价，刑罚与行政处罚系两种不同的处罚，行政法处罚后不影响该行为构成犯罪对其处以刑罚，仅在量刑时对同类处罚不叠加计算。故辩护人的质证意见不予采纳。三被告人到顾某章经营的养殖场与赵某玺偶发矛盾，借故生非，被告人对赵某玺随意殴打，属寻衅滋事违法行为。 （三）张某军等人向他人发放高利贷的证据 1.赵某廷的证言，他向闫某银借了20000元钱，扣除当月利率，到手是18800元，这笔钱是他向闫某银借款后，通过闫某银的媳妇张某梅给他办理的借款手续，当时他还将一辆车抵押给了闫某银。是一辆现代牌索纳塔8，车牌号是甘GXXXX，车主是盛某荣。将该汽车抵押给闫某银后没有签订协议和办理过户手续，写了借条后把汽车和车钥匙、行驶证交给了闫某银。 相关书证：借条。证明：2018年9月9日赵某廷向张某梅借款2万元。 2.李某君的证言，2018年4月底，因他儿子装潢KTV需要钱，他找到张某军、闫某银等人借钱，经过商议，他写了一张3万元的借条，张某军扣除10天的利息1000元，给了他2.9万元现金。他将自家的一辆13多万元现代途胜SUV越野车抵押给了张某军，现在车还在张某军处。 刘某峰的证言（李某君的妹夫），李某君抵押给张某军的现代途胜SUV越野车系李某君购买，入户时办理在刘某峰名下。机动车销售发票证明：2013年9月13日刘某峰购买一辆现代车，价值12.93万元。 3.吴某的证言，2015年3月，他向张某军、闫某银、范某忠给他借款10万元，他以自己的一辆价值30万元的轿车做抵押，口头约定月利率8%，并按月清息，他写了10万元的借条及轿车抵押凭证后，收到的借款是扣除头息8000元后的92000元，之后他又以高合县巷道镇景隆润园C区6号楼三单元602住宅为抵押，向他们借款10万元钱，条件和之前借款一样，扣除“头息”后收到92000元。他们要账时索要“保证金”，也就是催债费，每10万元是2000元，“保证金”既不算利息，也不算偿还的本金。他还不上钱他们就赖在家里不走，威胁要搬他家里的东西，后来他还不上钱，就到外地工躲债。 4.郭某杰及其妻子张某的证言，2016年5、6月份，他们向闫某银、范某忠借高利贷6万元，用自己经营的一家慢摇吧作抵押，把慢摇吧的营业执照原件和他们的结婚证原件都交给了闫某银，范某忠复印了他和他妻子的身份证，闫某银让他们每人写了一张6万元的借条，约定月利率7%，扣除头三个月的利息12600元和3000元的押金，他们实际借款44400元，后来郭某杰还了9个月的利息共计37800元，再没钱偿还，对方就以6万元的借款把郭某杰起诉到了法院。2016年8、9月份，郭某杰没有按时清利息，范某忠就到他们店里，用脏话骂他，威胁要他的店。2016年的7月前后，郭某杰没钱还账就躲着闫某银、范某忠，有一天郭某杰在宣化乐一村钓鱼，碰见范某忠也在钓鱼，范某忠用脏话骂他，并拿起旁边的一个木棒打他，他赶紧收拾渔具跑了。 5.张某涛的证言，他和张某军是叔侄关系。2014年他向张某军借款3万元，没有给张某军写借条，是处于帮忙借款，张某军也没有向他要利息，不久张某军的妻子就把3万元钱给他送了过来。2018年11月，张某军、闫某银、范某忠来到了他的超市催债，说再不还钱就锁他们的超市。他岳父到超市后给张某军他们说好话，张某军他们才没有锁他的超市。 6.蒲某雄的证言，2018年10月，他从闫某银处借款1万元，他把车抵押给了闫某银，约定月利率6%，借款期限一个月。他把车及车辆手续交给了闫某银，并给闫某银写了《售车协议》和1万元的借条，闫某银扣除了一个月的利息600元后给了他9400元现金。2019年1月，他从新疆回来后，通过微信和闫某银商量还钱的事情，闫某银说已经把他抵押的车卖给了别人，他就没有给闫某银还钱。抵押给闫某银的车是一辆本田雅阁牌的白色小轿车，车牌号“陕AV93C9”，这辆车是别人顶账给他的，顶账价款是5万元。 7.王某鹏的证言，他向张某军、闫某银、范某忠借过两次钱。第一次是2015年，借款40万元，并以他的门店房产证、土地证作抵押，后来他把40万元的本金和利息都还清了，他们把房产证、土地证还给了他。第二次借钱是在2017年1月，他向张某军、闫某银、范某忠他们借50万元给工人发工资。张某军他们扣除了第一个月的利息3万元，分两次给他转了47万元。后来他陆续把借款本金和利息还清了。后来张某军他们又到他的公司让他还10万元钱，同时还叫来一辆拖车，把他公司职工的车拖走了。后来他又给了张某军他们10万元，才把他职工的车要回来。 高某江的证言，他前后向闫某银借过两笔钱，第一笔借了10万元，第二笔借了20万元。第一次向闫某银借10万元的时候，他给闫某银写了借条并把他的车抵押给了闫某银，后来他把这10万元还掉后，把车从闫某银那里要来了。 王某萍的证言（王某鹏妹妹），2017年的时候，王某鹏向南湾村的张某军、闫某银等人借款50万元，借钱的时候找了两个担保人，张某军就让王某鹏和两个担保人每人写了一张50万元的借条。后来她听王某鹏说把借的50万元都还清了。但是到了2018年秋天，她到王某鹏的公司看见张某军等三人问王某鹏要10万元的利息。后来一辆拖车准备拉王某鹏的车，因为这事情还报了警，最后王某鹏公司的蒋成龙将自己的车让闫某银拉走了，还写了一张10万元的借条。过了几天王某鹏拿了10万元钱还给张某军他们，才把车开回来。 8.候某龙的证言，候某龙将自己购买的玉润苑小区10号住宅楼的10号门店，以每年1万元的租金出租给闫某银，他们将房屋装修后用于合伙放贷的场所。 9.电子证据检查笔录，侦查机关对从闫某银处扣押的手机进行检查，证明其于2017年9月20日向借款人陈某国发送辱骂、威胁信息2条；2017年9月11、20日向借款人高某军发送辱骂、威胁信息2条；2017年7月27日、9月11向借款人张飞发送威胁信息2条；侦查机关对从张某军处扣押的手机进行检查，证明其于2019年1月15、31日向借款人郑某廷发送威胁信息2条；2017年9月11、20日向借款人高某军发送辱骂、威胁信息2条；2017年7月27日、9月11向借款人张飞发送威胁信息2条； 10.被告人供述 （1）被告人张某军供述。他和闫某银、范某忠三个人从2015年6、7月开始，一起在巷道镇南湾家园斜对面租了一间门店从事高利放贷的。放贷过程中，他们没有明确的分工，每放一笔高利贷，都必须由他们三人全部同意后，在三人同时在场的情况下和借款人达成协议后才放贷的。近年来，三人一共放贷的本金有400多万。这些钱都是他们三个人种地、养殖和征地拆迁所得的资金，各投入大概有130多万元。其中，他向他姐姐张某兰借了10万元，在农村信用社贷款45万元。后来他养猪生意好的时候就把他姐的钱还了。农村信用社贷款45万元，陆续借给别人没有要回来。后来，他又在农村信用社贷款80万元，投入到高台县南华镇明水河牛厂搞养殖了。2013年，南湾村三社的闫某仕找他借钱。他就把18万元钱转到了闫某仕的账户，闫某仕用一年时间给他2万元的利息。闫某仕向他借钱之后，闫某仕又介绍宣建公司的徐某发向他借20万元钱，说好的利息是一年2万元，由闫某仕向他支付，徐某发给他还20万元的本金。2013年左右，彭某兵向他借了20万元，写了20万元的借条，当时说好彭某兵给他1.2%月利率。后来彭某兵也始终没有还钱。2015年，杨某兵找他借了20万元，当时约定的月利率是4%，20万一个月的利息就是8000元，外加2000元的保证金。杨某兵也一直没有还掉。2017年，张某龙给他们写了55万元的借条，他们通过银行转账把55万元转给了张某龙，月利率4%。 （2）被告人闫某银供述。2015年3月，他们三人商议后合资在高台县南湾家园对面租了一间门面当作办公室从事高利放贷。自2015年3月起，陆续有人来找他们借款。2016年冬天的一天，程某国借款20万元，口头约定借款月利率为5%，借款期限为一个月，他写了一张20万的借条，他通过银行转账给了程某国20万元，同时程某国给了他1万元现金作为第一个月的利息，这笔钱他用了不到一个月就还清了。2015年8月份的一天，朱某虎向他借款8万元用于周转，许万峰为担保人，并且把西景苑的一套房屋的土地使用证抵押给了他，程某国给张某军写了一张8万元的借条，口头约定借款月利率为5%，借款期限为一个月，之后他通过银行转账给程某国转了8万元，并让程某国通过柜台给他的银行账户转了4000元，作为第一个月的利息。2015年10月份的一天，杨某兵向他们借20万元，杨某兵用汉唐文化街的一间门面做抵押，口头约定借款月利率为5%，借款期限为一个月，杨某兵将门面售房合同交给了他，并给他写了一份还款承诺书，范某忠到银行转账20万元，杨某兵取了1万元的现金作为第一个月的利息给了他们。他们三人从2015年3月开始一起从事高利放贷。放贷过程中没有明确的分工，每放一笔高利贷，都必须由他们三人全部同意后，并同时在场的情况下和借款人达成协议后才放贷。三人共同放贷700多万元，他投入100多万元，张某军投入200多万元，范某忠投入100多万元。他们放贷的对象一般是老板，口头约定月利率在2%至6%之间。他们通过打电话、上门要债的方式进行催债讨债，没有发生过暴力催收的情况。 （3）被告人范某忠陈述。2015年底，他们三人在南湾家园10号楼侯某龙的商铺租了一间门店作为借款办公的地点，每年的租金为1万元。他们三个人之间共同商议决定借款，不愿参与借款的风险由另外两个人承担。2016年3月份的一天，他们三人给王某鹏借款50万元，月利率5%，王某鹏用一辆全新丰田普拉多越野车作为抵押，张某军把50万元转给王某鹏后让王某鹏给了他们头一个月利息3万元现金。2016年3、4月份的一天，刘某专用他在六坝村的一处100多亩的农场抵押向他们借款30万元，月利率6%，当时把30万元转给刘某专后让刘某专给他们给付了头一个月利息1.8万元。2016年6月份，杨某兵将汉唐文化街的一处门店作抵押向他们借款20万元，月利率6%，当时杨某兵给他们支付了12000元钱的头息。2016年7、8月份，文某峰将一辆福特翼虎越野车用作抵押向他们借款10万元，月利率5%，当时文某峰给他们支付了5000元钱的头息，文某峰抵押的福特翼虎越野车被法院依法扣押了。2018年1月份，张某龙向他们借款55万元，用信用社的股金证作为抵押，月利率为6%，张某龙给他们支付了第一个月的利息3.3万元，后又支付了3.3万元的利息。张某龙共给他们还款22万元。2017年5月，范某兰向他们借款5万元，月利率为5%。2017年11月份，李某会向他们借款30万元，月利率5%，张某军将30万元转给李某会后，李某会支付了当月的利息15000元。他和张某军、闫某银总共放贷500多万元。放贷的资金部分是他们征地拆迁补偿款，部分是他们做生意挣的，还有部分是从亲戚朋友处借来的，也有银行的贷款。他们放贷的利息一般是月利率5%或6%。放贷过程中要求用房子、汽车作抵押，也有没有抵押的。借款时他们和借款人签订抵押财产出售协议，出售协议中不写借款的事，口头约定如果对方没有按时还款，到期后抵押物就归他们所有。他们催债的方式一般是三人一起直接找借款人或者打电话催要，当面或者电话、手机短信辱骂借款人，给借款人施加压力催促对方还钱。除此之外，他们也会向担保人发信息、打电话对其进行辱骂，以到法院起诉担保人为要挟施加压力催促借款人还款。 被告人张某军、闫某银、范某忠对上述证据均没有异议。 辩护人单永新的意见是：1.公诉人出示的证人证言与起诉书指控的事实没有关联，不能证明张某军的行为构成恶势力。2.对公诉人出示的对张某军的手机检查记录没有异议。 辩护人陈兴国的意见是：1.上述事实是典型的民间借贷行为，不存在向不特定人发放贷款，而是向特定的人发放贷款，被告人从事的放贷行为是合法的，仅仅利息高于法定标准。2.公诉人出示了没有指控事实的证据，与本案没有关联性。 辩护人裴希明的意见是：上述证据系孤证，不能作为认定被告人实施“软暴力”的证据。 辩护人盛兴明的意见是：上述证据只能证明三被告人存在民间借贷行为，不能证明被告人的违法行为，也不能证明三被告人构成恶势力犯罪。 审理认为：上述证据能相互印证，予以认定。被告人及辩护人的质证意见，与被告人的行为特征和《最高人民法院关于办理实施“软暴力”刑事案件若干问题的意见》不相符，上述证据与认定恶势力和“软暴力”相关，予以确认。故对辩护人的质证意见，不予采纳。 （四）高利转贷事实 2016年8月至2017年5月，被告人张某军、闫某银、范某忠三人以转贷谋利为目的，采取相互担保、抵押等手段，从高台县农村商业银行贷款202万元，将1669055.57元以月利率6%非法高利转贷给盛某明，非法获利132102.29元。 认定上述事实的证据有： 1.综合证据 （1）受案登记表、立案决定书。高台县公安局在侦办张某军等人涉嫌寻衅滋事案时，发现张某军等人涉嫌高利转贷行为，2019年7月19日，对张某军等人涉嫌高利转贷案立案侦查。 （2）调取证据通知书。2019年8月27日高台县公安局向高台农商银行调取张某军、闫某银、范某忠等人办理贷款业务的相关证据。张某军贷款情况：张某军从银行贷款3笔共计65万元。（借款人张某军，尾号为5800）2016年8月8日，张某军以养殖为由借款30万元，担保人郑海国、闫文增；同年8月8日，张某军以养殖为由借款15万元，担保方式信用担保；2017年5月16日，张某军以养殖为由借款20万元，担保人闫某银、侯刚。闫某银贷款情况：闫某银从银行贷款2笔共计85万元。（借款人闫某银，尾号为4530）2016年8月8日，闫某银以服装零售为由借款55万元，担保方式质押；2017年5月16日，闫某银以养殖为由借款30万。范某忠贷款情况：范某忠从银行贷款2笔共计55万元（借款人范某忠，尾号为5578）2016年8月9日，范某忠以农副产品批发为由借款32万元，担保方式为质押；2017年5月16日，范某忠以果品、蔬菜批发为由借款20万元，担保人王治新、桑吉红。 （3）扣押决定书及扣押清单。2019年6月18日，高台县公安局从张某军处扣押文件袋45个，其中文件袋26中，封面名称盛某明，装有借条1张、收条1张、身份证复印件1张、营业执照复印件1张、银行交易凭证4张、其他2张。 （4）接收证据清单。接收证据清单内容与扣押清单内容一致。证明1张：天源大酒店于2016年8月7日借闫某银430万元，于2016年8月9日从盛某明（尾号4513）农行卡给王海燕POS机刷卡支付30万元转入范某忠名下。收条1张：2017年5月16日盛某明收到闫某银转入现金430万元。借条1张：2017年5月15日盛某明借到闫某银现金430万元。 2.书证（2016、2017年交易明细）。2016年张某军、闫某银、范某忠从银行贷款，银行转入三人帐户的交易明细： （1）2016年8月8日、8月9日，张某军、闫某银、范某忠向高台县农商银行贷款，高台县农商银行分别转入张某军、闫某银、范某忠贷款数额、支付银行利息的交易明细及向盛某明转账430万元交易明细。张某军转盛某明430万元后，其账户余额330024.00元，盛某明还借款转入闫某银账号422.8万元，其中，还张某军等人本金400万，付利息22.80万元。 ①张某军于2016年8月8日向甘肃高台农村商业银行巷道支行南关分理处贷款后，转入张某军尾号5800内30万元、15万元；②闫某银于2016年8月8日向甘肃高台农村商业银行巷道支行南关分理处贷款后，转入闫某银尾号4530内55万元；③范某忠于2016年8月9日向甘肃高台农村商业银行巷道支行南关分理处贷款后，转入范某忠尾号5578内32万元；④2016年8月9日张某军从尾号5800卡内转给盛某明尾号9498卡430万元（其中：张某军三人银行贷款132万元，张某军自筹270万元，闫某银自筹10万元，范某忠自筹18万元）；⑤转账后张某军尾号5800内卡账户余额330024.00元。 （2）自2016年8月8日、2016年8月9日张某军、闫某银、范某忠3人支付银行利息情况： ①尾号为5800，户名：张某军，在2016年8月8日收到甘肃高台农村商业银行巷道支行南关分理处贷款发放30万元、15万元，两笔总额45万元，期间支付银行贷款利息3168.25元和1456.66元。②尾号为4530，户名：闫某银，在2016年8月8日收到甘肃高台农村商业银行巷道支行南关分理处贷款发放55万元，期间支付银行贷款利息3668.50元。③尾号为5578，户名：范某忠，在2016年8月9日收到甘肃高台农村商业银行巷道支行南关分理处贷款发放32万元，期间支付银行贷款利息1995.20元。 （3）盛某明偿还430万元本息情况： ①2016年8月9日盛某明尾号为4513农行卡，通过POS机刷卡将30万元砍头息转账给范某忠尾号5578卡内。②2016年9月22日高台县盛达房地产开发有限公司从尾号0010账号（甘肃银行）转入闫某银尾号为2362甘肃银行卡422.80万元，其中：还张某军等3人本金400万元，付张某军等3人利息22.80万元。 张某军、闫某银、范某忠3人在2016年8月8日、2016年8月9日从甘肃高台农村商业银行巷道支行南关分理处总计贷款132万元，支付期间银行贷款利息10288.61元，收取放款利息228000.00元。 2017年交易明细： （1）2017年5月16日，张某军、闫某银、范某忠向高台县农商银行贷款，高台县农商银行分别转入张某军、闫某银、范某忠贷款数额、支付银行利息的交易明细及向盛某明转账430万元交易明细。闫某银转盛某明430万元后，其账户余额20920.43元，盛某明还借款转入闫某银账号477.40万元，其中，还张某军等人本金400万，付利息77.40万元。 ①张某军于2017年5月16日向甘肃高台农村商业银行巷道支行南关分理处贷款后，转入张某军卡号尾号5800内20万元；②闫某银于2017年5月16日向甘肃高台农村商业银行巷道支行南关分理处贷款后，转入闫某银尾号4530内30万元；③范某忠于2017年5月16日向甘肃高台农村商业银行巷道支行南关分理处贷款后，转入范某忠尾号5578内20万元；④2017年5月16日闫某银从尾号为1209卡内转给盛某明尾号9498卡内330万元（其中：银行贷款70万元，自筹260万元），2017年5月17日闫某银从尾号1209卡内转给盛某明尾号9498卡内100万元（自筹100万元）；⑤转账后闫某银尾号1209卡内账户余额20920.43元。 （2）张某军、闫某银、范某忠3人支付银行利息情况： ①尾号为5800，户名：张某军，在2017年5月16日收到甘肃高台农村商业银行巷道支行南关分理处贷款发放20万元，期间支付银行贷款利息10280.83元。②尾号为4530，户名：闫某银，在2017年5月16日收到甘肃高台农村商业银行巷道支行南关分理处贷款发放30万元，期间支付银行贷款利息15421.25元。③尾号为5578，户名：范某忠，在2017年5月16日收到甘肃高台农村商业银行巷道支行南关分理处贷款发放20万元，期间支付银行贷款利息10280.83元。 （3）盛某明偿还430万元本息情况： ①2017年11月2日高台县天源大酒店从尾号0566账号转账给闫某银尾号1209农村商业银行卡200万元，2018年2月10日高台县天源大酒店从尾号0566账号转账给闫某银尾号1209农村商业银行卡200万元，总计支付本金400万元（还张某军等3人本金）。②尾号9498农村商业银行卡，户名：盛某明，于2017年5月16日通过柜台取现给闫某银（由会计王某、公司副经理盛某均、已离职会计秦某三人共同经办）30万元砍头息；③2017年6月19日盛某明从建设银行尾号3653转账给闫某银农村商业尾号为1209银行卡利息25.80万元。 ④2017年7月28日高台县天源大酒店从尾号为0566账号转账给闫某银农村商业银行尾号为1209银行卡25.80万元，2017年9月13日高台县天源大酒店从尾号为0566账号转账给闫某银农村商业银行尾号为1209银行卡25.80万元，两次总计支付利息51.60万元。 张某军、闫某银、范某忠在2017年5月16日从甘肃高台农村商业银行巷道支行南关分理处总计贷款70万元，支付期间银行贷款利息35982.91元，收取放款利息77.40万元。 3.被告人供述 （1）被告人张某军供述，他和闫某银、范某忠三人从2015年6、7月份开始一起在巷道镇南湾家园斜对面租了一间门店从事高利放贷的。他们没有明确的分工，每放一笔高利贷，都必须由他们三人全部同意，在三人同时在场的情况下和借款人达成协议后才放贷。2016年8月，盛某明向他们借款430万元，为了筹集这部分资金，他们三人各自筹集了一部分，向银行贷款筹集了一部分，又向亲朋好友和熟人借了一部分，共计筹集资430万元，闫某银、范某忠将他们筹集的资金转入他的银行卡后，从他的银行卡转入盛某明账户的。具体银行贷款情况是：他自己向银行贷款45万元，闫某银向银行贷款55万元，范某忠向银行贷款50万元，这些贷款都是银行发放后，转到他的银行卡上给盛某明放了贷。2017年5月，盛某明向他们借款300万元，后来追加到430万元，为了筹集这部分资金，他们三人各自筹集了一部分，向银行贷款筹集了一部分，向亲朋好友和熟人借了一部分，共计筹资430万元，由他和闫某银、范某忠三人分别筹集资金，然后将筹集的资金转入闫某银的银行卡后转入盛某明账户。筹集这430万元资金的银行贷款情况是：他自己向银行贷款20万元，闫某银向银行贷款30万元，范某忠向银行贷款20万元，这些贷款都是银行发放后，他们转到闫某银的银行卡上给了盛某明。2016年8月8日，他们三人向盛某明放贷的430万元中，有150万元是他们分别从高台农村商业银行的贷款。2017年5月17日、18日，他们三人向盛某明放贷的430万元中，有70万元是他们分别从高台农村商业银行的贷款，他们两次将银行贷款转贷给盛某明，共计获利258000元，他和闫某银、范某忠每人分了62000元，月利率是5%或是6%。 （2）被告人闫某银供述。他们从事高利放贷活动的经营者分别是他和张某军、范某忠，三人没有合伙人，也没有雇用其他人。张某军是他们三人中的领头人，他们在南湾村委会对面租用了南湾村10号楼的10号门店作为放贷活动的办公室。他们有一个简单的流水账，由他负责记在一个笔记本上，这个流水账平时就放在他们的办公室里，还有分利息的简单记录，他们被抓获时，公安机关将放在保险柜的借条和这些账务记载资料全部扣押了。他给张某军做过两次担保人。第一次是2017年5月，张某军向高台县农商银行南关分理处贷款20万元，他是担保人，这笔贷款用于给盛某明放贷。他们借给盛某明两次钱，每次430万元，资金来源一部分是他们以月利率2%向村上借的钱，一部分是他们从高台农村商业银行贷的款，他们贷给盛某明的利息是月利率6%，第一次盛某明偿还本息是通过他的甘肃银行的银行卡支付的。他们收到钱后，将借款的本息还清后，剩余的利息三人平分，然后再各自偿还银行的贷款。他们给盛某明放贷时，双方协商量要收取30万元的“保证金”，给盛某明转账430万元的当天，盛某明就给他们转了30万元“保证金”，他们收到30万元“保证金”后，支付了他们筹集430万元的借款利息。这笔钱是用了一个月，利息25.8万元，实际向盛某明收取利息22.8万元和剩余400万元的本金一起打到他甘肃银行的银行卡上了。之后他们偿还了借款的本息，剩下的三个人平分了。2017年5月份，盛某明又向他们借款，这次是把钱汇集到他的银行卡上，分两次转账给了盛某明，一笔330万元，一笔100万元，他们三个人银行贷款的钱就在330万元里，这次30万元的保证金是盛某明的一个女会计和他公司的副总盛某均到银行给他取的现金，他把现金拿回去之后，用于支付他们三人筹集这笔借款的利息了。第二次放贷的本息除了30万元的保证金外，后来盛某明分两次给他的银行卡上转账400万元，每次200万元，期间也给他的银行卡上转过一利息，每次都是25.8万元。这次放贷收取的利息，他们支付了借款利息后，剩余的他们三个人平分了。 （3）被告人范某忠供述。他们三人从事高利放贷有固定的经营地点。2015年底，他们三人租用侯开龙位于南湾村10号楼的10号门店设了办公室，从事违法放贷活动，他们有一个简单的流水账本，放在办公室的一个抽屉里，没有上锁。流水账大部分由闫某银登记的，他和张某军有时候也登记。他向高台县农商银行贷款30多万给盛某明放过高利贷，从银行贷款的月利率不到1%，借给盛某明的钱收取5%的月利率，从中赚取4%的利差。从银行贷款放贷给盛某明是他和张某军、闫某银合伙放的。他们给盛某明放贷的利息两次都一样，都是月利率6%，两次借款都用了一两个月，给盛某明的借款，一部分从村上的村民处以2%的月利率借款，剩下的从高台农村商业银行贷款，月利率不到1%，盛某明把本息偿还后，他们把各自的本金取回，再把借村民款的本息支付掉，偿还银行的本息后，剩下他们三人平均分配。 4.证人证言 （1）盛某明的证言，2016年8月，他向张某军三人借款430万元；2017年5月，向张某军三人借款430万元。第一笔借款430万元的情况是2016年8月，他参与高台县月牙湖景区出口道路工程的招投标，需要向工程建管处交2000万元的押金。2016年8月的一天，他到张某军南湾嘉苑楼下的办公室找到张某军，闫某银在场，不久范某忠也到场，他向张某军提出借款400万元，借款期限一个月。经双方协商，借款月利率6%，张某军实际给他转账借款430万元，钱到账的当天他给张某军转账30万元作为借款使用期间的利息。他给张某军出具了一张430万元的借条。第二笔借款430万元，是2017年5月他承建的高台县月牙湖出口道路工程标段开工，工程监管处要求交纳3000万元的押金，他资金短缺，又向张某军三人借款430万元。2017年5月15日，他到张某军的办公室，张某军、闫某银、范某忠都在场，他提出借款400万元，期限一个月。双方约定借款月利率6%，张某军三人给他实际转账借款430万元，钱到账后他又转账支付给张某军他们30万元作为这笔借款使用期间的利息。他出具了一张430万元的借条。2017年12月，他一次性将本金还给了张某军三人了。期间，他支付过部分利息。2017年5月16日和17日，闫某银从尾号为4642帐户给他的账号为尾号为9498的账户两次转账支付330万元和100万元，就是他向张某军三人借贷的430万元。这笔借款，他给张某军三人除借款时支付的30万元利息外，按月利率6%还付过一个月的利息25.8万元，之后再没有清算过利息。 （2）王某的证言，2017年5月16日下午，盛某明让她和公司副经理盛某均、会计秦某到高台农商银行取30万元现金给闫某银，并已经给银行进行了报备，他们到高台农商银行时，闫某银也到了，他们从柜台上取了30万元现金给了闫某银，闫某银说已经和盛某明说好了，不用写收据。他们回到公司后，现金需要入账，他们就写了一份“证明”，三个经办人都签了名，让盛某明也签了字，作为入账的凭证。 证明：2017年5月16日，高台县天源大酒店财务现金支付闫某银借款30万元整。证明人盛某均、王某、秦某。 （3）盛某均的证言，2017年5月16日，盛某明让他和公司的会计王某、秦某到高台农商银行取30万元现金交给闫某银，他们到高台农商银行，因为他有事开车先走了，他走的时候看见闫某银也进了高台农商银行的大厅。他回到公司，王某她们已经把钱交给了闫某银，这笔钱入账需要凭证，王某写了一份“证明”30万元现金交给了闫某银，他和王某、秦某都在“证明”上签了字，作为公司入账的凭证。 5.鉴定结论。甘肃华陇会计事务所会计鉴定意见书2份。 第一份会计鉴定意见书： 张某军、闫某银、范某忠3人在2016年8月8日、2016年8月9日从甘肃高台农村商业银行巷道支行南关分理处总计贷款132万元，支付银行期间贷款利息10288.61元，收取转贷获取利息22.80万元，按照贷款金额132万元占总放贷金额400万元计算，三人转贷获取利息为75240.00元，剔除银行借款利息10288.61元后，最终的违法所得金额64951.39元，其中：张某军21025.09元、闫某银27681.50元、范某忠16244.80元。 张某军、闫某银、范某忠3人在2017年5月16日从甘肃高台农村商业银行巷道支行南关分理处总计贷款70万元，支付银行期间贷款利息35982.91元，按照贷款金额70万元占总放贷金额400万元计算，三人转贷获取高额利息135450.00元，剔除银行借款利息35982.91元后，最终的违法所得金额99467.09元，其中：张某军28419.17元、闫某银42628.75元、范某忠28419.17元。 第二份会计鉴定意见书： （一）自2016年8月8日、2016月8月9日，张某军、闫某银、范某忠3人总计高利转贷金额989976.00元，获利金额52491.75元，支付银行利息7716.27元，最终的违法所得金额44775.48元。 （二）自2017年5月16日、2017月5月17日，张某军、闫某银、范某忠3人总计高利转贷金额679079.57元，获利金额122234.32元，支付银行贷款利息34907.51元，最终的违法所得金额87326.81元。 鉴定意见：2016年8月8日、2016年8月9日和2017年5月16日，张某军、闫某银、范某忠3人总计高利转贷金额为1669055.57元，支付期间银行贷款利息42623.78元，按照贷款金额占总放贷金额计算，3人高利转贷获取高额利息174726.07元，除银行借款利息42623.78元后，最终张某军等3人获取违法所得金额132102.29元。 上述证据经庭审质证，被告人张某军、闫某银、范某忠、辩护人陈兴国、裴希明均无异议。 辩护人单永新的意见是：高利转贷后三被告人共同获利132102.29元，刚达到追究刑事责任标准，可从轻量刑。 辩护人盛兴明的意见是：高利转贷应根据三被告人分别获利的金额量刑。 审理认为：上述证据能够相互印证，形成证据链，予以采信。关于辩护人盛兴明提出的质证意见，经查，三被告人之间没有明确分工，高利转贷行为三人共同完成，不论出资额多少，收益均分，各被告人应当对犯罪总额承担刑事责任。该质证意见，不予采纳。 （五）挪用资金事实 2016年12月7月至2017年12月，被告人张某军利用担任南湾村党支部书记职务上的便利，在村集体资金管理过程中，采取收取集体资金不入账的手段，多次挪用资金共计459225.00元用于经营活动，借予他人使用超过三个月未还。案发后其亲属将挪用的资金全部退还。其中： 1.2016年12月7日，被告人张某军收取巷道镇南湾村村民李某门店租金及押金58000元后，将该款借给南华镇礼号村村民夏某喜用于经营活动。2017年3月16日，被告人张某军将58000元转入南湾村委会账户。 2.2017年4月10日，被告人张某军收取高台县城关镇居民刘某梅替其子李某华交纳的购买门店首付款22万元后，将该款用于偿还郑某国的借款。 3.2018年5月，被告人张某军收取刘某梅门店购买款8万元后，将该款借给盛某明用于经营活动。 4.2017年12月23日，被告人张某军收到高台县劳动监察大队退还的村民住宅楼保证金10万元及利息1225元后，将该款用于偿还其本人贷款。 认定上述事实的证据有： 1.综合证据 （1）线索拟办单、督办通知、问题线索（案件）移送函、交办通知书、立案决定书、到案情况说明等。2019年6月21日，高台县公安局向高台县监察委员会移送了巷道镇南湾村党支部书记张某军涉嫌恶势力犯罪、充当“保护伞”的问题线索。2019年6月25日，高台县监察委员会立案调查。高台县巷道镇南湾村村委会主任张某金，村文书孟某君得知张某军因寻衅滋事被公安机关刑事拘留后，到纪委监委投案自首，检举揭发张某军担任南湾村党支部书记期间，挪用南湾小区门店销售款和14号、15号住宅楼农民工工资保证金共计40万元的问题。同日，高台县监委与张某金、孟某君进行谈话，制作了谈话笔录。2019年7月23日，高台县监察委员会对其立案调查。 （2）张某军主体身份证据。2019年6月23日，高台县监察委员会向巷道镇人民政府调取巷道镇南湾村的相关材料：中共巷道镇委员会关于对南湾村党支部书记选举结果的批复：同意张某军担任南湾村党支部书记。巷道中南湾村村社干部人员信息证明、张某军户籍证明：张某军，男，汉族，1969年10月26日出生，甘肃高台人，身份证号622225196910260315。被告人在案发时达到完全刑事责任年龄。 2.书证 （1）2016年4月，南湾村委会与李某签订了房屋租赁协议，约定门店租赁押金30000元，2015年租金6914.16元，2016年、2017年租金均为34570.8元，合计106055.76元。扣除装修费13463元，应交纳租金和押金92592.76元。 （2）张某军高台农商银行尾号5800银行卡交易明细。2016年12月7日，李某从其妻子葛某尾号为8985的账号，向张某军在农商银行账号尾号为5800的账户转入门店租金及押金58000元。张某军未将该笔款及时交南湾村委会账户，用该笔资金及其他资金筹资20万元，借给个体老板夏某喜用于个人经营活动。2017年1月21日，夏某喜向张某军归还199000元。2017年3月14日，李某从其妻子葛某账号尾号为8985的账户，向张某军账号尾号为5800的个人账户转入门店租金34570元后，2017年3月16日，张某军向将收取的门店租金及押金共计92592.76元转入高台县巷道农村经营管理指导站。 （3）高台县巷道镇农经站记账结算凭证。2017年3月17日，98号凭证将该收入纳入南湾村村账。 （4）房屋出售协议和买卖合。2017年4月10日，甲方南湾村委会，法定代表人张某金与高台县城关镇居民李某华签订房屋出售协议。 （5）2017年4月10日，南湾村委会给李某华出具的22万元门店首付款收据、收条各1张。2018年5月21日，南湾村委会给李某华出具的门店尾欠款8万元收据1张。2019年2月22日，南湾村委会给李某华出具的门房购房款7.5万元收据1张，转账凭证1张。 （6）交易明细。刘某梅的农业银行账户在2017年4月10日有一笔22万元的交易金额，张某军的农业银行账户在2017年8月31日有一笔8万元的交易金额。2019年2月22日李某华向高台县巷道镇南湾村村民委员会汇入75000元。2018年5月31日张某军向盛某明转账支取300000元。2019年6月22日，张某军家属向高台县巷道镇农村经营管理指导站退还挪用资金30万元。2017年3月10日，郑某国借给张某军50万元，2017年4月11日，张某军分3笔19万元、19万元、12万元，共计50万元偿还郑某国借款，其中22万元为2017年4月10日收取的刘某梅购买南湾村门店的首付款。 （7）委托证明，2017年12月21日，南湾村村委会主任张某金委托张某军全权负责南湾家苑公寓楼农民工工资保证金10万元退还事宜。 （8）2017年12月21日，张某军向县劳动保障监察大队开具南湾村委会收取农民工工资保证金101225元的收据1张；2017年12月21日，县劳动保障监察大队向张某军开具1张返还农民工工资保证金101225元的转账支票。 （9）2017年12月23日，县劳动保障监察大队向张某军退农民工工资保证金101225元交易明细；同时张某军收到县劳动保障监察大队退付的农民工工资保证金101225元交易明细；2019年6月22日、6月28日、7月5日，张某军家属分别向南湾村村委会账户退还农民工工资保证金50000元、50000元、1224元的交易明细。 3.证人证言 （1）李某的证言，2016年，景隆润园将他租用的5号门店抵顶给了南湾村委会，2016年夏天，南湾村通知他到村上签订房屋租用协议，他和张某军补签了2015年的房屋租赁合同，和张某金补签了2016年房屋租赁合同，2017年以后的房屋租赁合同都是在上年底签订的。当时约定的押金是30000元。因为2015年他只租用了1间32平方米的门店4个月，所以当时约定的2015年房租是6900多元；2016年至今，每年的房租是34570元。按照约定，门店的装修由村委会负责，他租用的门店是自己装修的，因此，在他缴纳2015年和2016年的房租时要扣减自己的装修费用约13500元，将剩余的房租交给村上。2015年、2016年、2017年的房租和房屋押金是他转入张某军账户的，后来村文书孟某君给他出具了收据。葛某是他的妻子，尾号为98985的账号是葛某农商银行的账户。2016年12月7日转给张某军的58000元是他交纳的租房押金和2015年、2016年的房租，其中押金30000元，2015年和2016年的房租扣除他的装修后应支付款28000元。2017年3月14日转给张某军的34570元是他租用村委门店2017年的租金。他先后两次向张某军转入门店租金和押金92570元，收据是孟丽军分别给他开的。 （2）夏某喜的证言，2016年12月，他在储存粉煤灰时因资金紧张，向张某军借款20万元，他当时给张某军打了借条，约定借款期限一个月，用巷道镇五里墩村他的一套别墅作抵押，因为他们是朋友，没有约定利息。他转给张某军19.9万元是他偿还张某军的借款，另还了约2000元的现金，这笔借款他用了不到一个月就还清了。 （3）刘某梅的证言，2017年4月的一天，他到南湾村和书记张某军、主任张某金当面谈了购买门店的事情。门店价格是村上开会定下来的，每平方米5000元，门店面积75平方米，总价款37.5万元，双方协商达成了房屋出售协议，约定购买门店款三年内分三次付清，2017年4月首付22万元，2018年4月付款8万元，2019年4月付7.5万元。还约定了房屋相关手续办理和最后一次门店款付清后双方签定正式买卖合同等。协议达成的当天，他把首付款22万元付清就到南湾村委会签定了房屋出售协议。协议是以李某华的名义和村上签定的，李某华的签名是她代签的。到银行交22万元钱时，她的账户是农业银行的，张某军给了她一个账户信息的纸条，她到农商银行南关分理处把22万元转到张某军给她的账户上，将付款的凭证交给了文书孟某君，孟某君给她开了村委会的收据。2017年4月，按照协议约定她到南湾村委会交第二笔门店款8万元，张某军给她提供了本人的账户信息，她把钱转到张某军给她的账户之后，张某军把她领到便民服务代办点孟某君处，交代孟某君把手续给她办好。她把8万元的支付凭据交给孟某君，孟某君给她开了收据。高台县监察委员会调取证据通知书（高监调证〔2019〕47号30号）和高台县监察委员会查询金融财产通知书（高监查询〔2019〕47号），户名是刘某梅，高台县农业银行尾号为7016；高台县监察委员会查询金融财产通知书（高监查询〔2019〕44号），户名是张某军，高台农商银行南关分理处账号尾号为8676；高台县监察委员会查询金融财产通知书（高监查询〔2019〕47号），户名是张某军，高台农村商业银行南关分理处账号尾号为4264；高台县监察委员会查询金融财产通知书（高监查询〔2019〕48号），户名是李某华，高台农村商业银行营业部账号尾号为3666。刘某梅认可上述资料内容。 （4）郑某国的证言，尾号为6388账号是他的账户。2017年4月，张某军给这个账户上转款50万元，是张某军偿还给他的借款。2017年3月的一天，张某军向他借款50万元，借款期限一个月，月利率2%。他除了现有的10万元外，于2017年3月10日向县农商银行南关分理处贷款40万元，凑齐了50万元当天就转给了张某军。2017年4月11日，张某军将50万元借款还给他，同时给了他1万元现金利息。高台县监察委员会查询金融财产通知书（高监查询〔2019〕44号），户名是张某军，高台农商银行南关分理处尾号为8676的资料，经郑某国辨认，资料中记载的关于他的50万元的借款及还款的时间、账号、金额等内容真实，予以认可。 （5）盛某明的证言，2016年8月至2018年5月，他先后向张某军三次借款，第一次借款430万元，第二次借款430万元，第三次借款30万元。2018年5月，张某军三人到他高台县月牙湖出口道路的工地上找他催要前期430万元借款的利息，他修路需要购进一批建材，就提出再向他们借款30万元。张某军三人同意借给他30万元，约定借款月利率为3%。之后，他们就通过转账方式给他支付了30万元，这笔钱是从闫某银的银行卡上转账支付给他的，他没有出具任何借款手续。2018年5月31日，闫某银通过尾号为8405账号给他个人尾号为9498账户转账支付30万元，就是他向张某军三人的借款30万元，这笔款他用于购买了修建高台县月牙湖出口道路工程的钢筋。2019年1月，他偿还了20万元，是转账给了闫某银的银行卡上。 （6）张某金的证言，2017年4月的一天，刘某梅到村上商议购买1号门店的事，当时他和张某军、孟某君、郑俊某都在场，经双方商议，签订了《房屋出售协议》，协议约定：门店上下两层面积75平方米，总价款37.5万元，于2017年4月底首付22万元，2018年4月底交付8万元，2019年4月底交付7.5万元。2017年4月的一天，刘某梅到村上交第一笔22万元门店出售款，孟某君让刘某梅将钱交到村委会在高台农商银行南关支行开设的楼房账户，但刘某梅说她的银行卡是农行的，不方便转账，张某军说他有农业银行的卡，可以把这笔钱先转到他的银行卡后再转入楼房账户内。不久，孟某君拿着一张村委会收取李某华门店销售款22万元的收据找他签字，孟某君说这笔钱转到了张某军的个人卡上，张某军没有转入楼房账户。他们催要时张某军说有贷款要倒，就没有收回来。2019年6月22日，张某军的女婿王治东和外甥侯刚才将这笔钱交到村上。2018年4月份的一天，孟某君到他的办公室给他说李某华将第二笔门店出售款8万元交上了，直接转到了张某军的个人账户上，李某华拿银行转账小票来开收据。他向张某军核实，张某军认可这笔钱打到了他的卡上，他督促张某军将钱交到村上，但张某军一直没有将这笔钱交回。之后，经他和孟某君多次催要，直到2019年6月22日，张某军女婿王某东和外甥侯某将这笔钱交到了村上。高台县监察委员会高监查询〔2019〕47号查询金融财产通知书，户名刘某梅，高台县农业银行尾号为7016；高台县监察委员会高监查询〔2019〕44号查询金融财产通知书，户名张某军，高台农商银行南关分理处尾号为8676；高台县监察委员会高监查询〔2019〕47号查询金融财产通知书，户名张某军，高台农村商业银行南关分理处尾号为4264。经张某金阅看，2017年4月10日，户名为刘某梅，高台县农业银行尾号为7016账户，转入户名为张某军，尾号为8676的账户22万元，是以POS方式转账；2018年5月20日户名为张某军，尾号为4264的账户，收到户名李某华，尾号为7289的账户转入8万元。以上这两笔资金共30万元是李某华交付的南湾村南湾佳苑大门东侧1号门店房的出售款。2013年，修建南湾小区2、14、15号住宅楼时，村上从农户修楼集资款中，给县劳动监察大队缴纳农民工工资保证金10万元。2017年11月，他和张某军到高台县劳动监察大队要求退还10万元保证金，劳动监察大队的工作人员说可以打到他个人账户上，当时他没带银行卡，张某军带了银行卡，说可以先打到他的卡上，再转到楼房账户上，他也同意，但必须有法人签署委托书才能将钱打入张某军的卡上，村委会印章就带在身上，他就给张某军签了授权委托书，劳动监察大队就将这10万元保证金连同利息1000多元一并打到了张某军个人银行卡上。这笔款钱打入张某军的个人账户后，张某军并没有交入楼房账户。2019年6月22日，张某军女婿王治东和外甥侯刚在交门店出售款时交回来了5万元，6月28日他们又交回来5万元，这10万元由文书孟某君交入了楼房账户。高台县监察委员会高监查询〔2019〕44号查询金融财产通知书：户名张某军，高台农商银行南关分理处尾号为5800；户名是高台县劳动保障监察大队，高台农商银行营业部尾号为9062。经张某金辩认，认为上述资料真实，予以认可。 （7）孟某君的证言，2017年4月，一个姓李的人的母亲到村上提出购买村集体门店的意向，村主任张某金与姓李的人签定了售房协议，房屋出售价格37.5万元，协议约定第一期付款22万元，第二期付款8万元，第三期付款7.5万元。第一期房款是协议签定之后一两天内要进村账的，因为村账在县农商银行巷道支行，买房人在这个银行没有账户，当时张某军、张某金和她在场，说先把钱转到张某军的银行卡上，然后再转到村账上。之后房款转到了张某军的卡上，她催张某军把款转到村账上办理手续时，张某军说这笔钱他先用一下，她和张某金说不合规，但张某军说他用几天，他们也不好再说啥。第二期房款是2018年4月份支付的，当时买房人直接找张某军付了款，她给买房人开具了收据，他让张某军在收据上签了字。先后两笔房款共30万元张某军一直没有还回村上。2019年6月22日，孙某花委托其女婿王某东和外甥侯某到村上将30万元的现金交到了村上。她和张某金将这笔30万元的门店出售款缴入了镇农经站管理的村账内。高台县监察委员会高监调证〔2019〕47号、48号、30号、44号查询金融财产通知书，户名刘某梅，高台县农业银行尾号为7016；户名张某军，高台农商银行南关分理处尾号为8676；户名张某军，高台农村商业银行南关分理处尾号为4264；户名李某华，高台农村商业银行营业部尾号为3666。经孟某君辨认，证据相关情况真实。还有一笔10万元的钱，是南湾村2号、14号、15号楼的质保金，2018年张某军和张某金去向劳动监察大队要质保金，她听说劳动监察大队把资金打到张某军的个人银行卡上，这笔钱一直没有进村上的账。2019年6月22日，孙某花委托其女婿王治某和外甥侯某到村上将30万元的门店出售款和5万元的农民工工资保证金交给了她。她和张某金将30万元的门店出售款缴入了镇农经站管理的村账内，5万元存入了村楼房账户。2019年6月28日，孙某花委托其外甥侯某到村上将剩余的5万元农民工工资保证金交到了村上，她将这笔5万元的保证金存入了村楼房账户。高台县监察委员会高监查询〔2019〕44号查询金融财产通知书：户名张某军，高台农商银行南关分理处尾号为5800；户名是高台县劳动保障监察大队，高台农商银行营业部尾号为9062。经孟某君辨认，上述资料真实，予以认可。 4.被告人供述 （1）被告人张某军供述，2017年3月16日，他向巷道镇农经站转入92592.76元，是南湾村委会租给李某门店的押金和2015年、2016年、2017年的房租款，他当时转入镇农经站后，安排村文书孟某君办理的入账手续。2016年12月7日，葛某向他的账户转入资金两笔58000元，2017年3月14日葛某向他的该账户转入资金34570元，2017年3月16日，他通过该账户向镇农经站转出资金92592.76元。葛某第一次将58000元的房租款转入他的银行卡后，因为租金不够，他没有及时入账，等第二笔租金转入他的银行卡后，他才一并入账的。2016年12月26日，他通过该账户向夏某喜转入资金20万元，是葛某转给她的58000元房租，他借给了夏某喜。他给夏某喜借款20万元没有约定利息，夏某喜押了1000元的保证金。2017年1月21日，夏某喜给他还款19.9万元，这笔款一直存在他的卡上，直到2017年3月才入的账。2017年4月的一天，南湾村三社村民郑俊某介绍了一个女的到村上来要购买南湾村集体位于南湾佳园东侧的1号门店，买门店人的儿子姓李。经双方协商门店出售价款37.5万元分三次三年内付清，其中2017年4月支付22万元，2018年4月支付8万元，2019年4月支付7.5万元。当天那个女的把第一笔门店出售款22万元转到他个人在县农商银行南关分理处的账户上，售房款转给他个人，是他安排的，当时村委会主任张某金和文书孟某君都在场，他没有经过张某金和孟某君同意，当时他有一笔50万元的借款快到期了，他安排把22万元转到他的银行卡上，打算用来还他的借款，之前他向南湾村三社村民郑某国借款50万元，用于筹集资金向他人高息放贷。挪用这22万元门店出售款偿还了郑某国50万元借款的一部分。2018年5月的一天，那个女到南湾村委会交第二笔门店出售款8万元，他安排把钱转到了他个人在县农商银行南关分理处的一个账户上。当时盛达房产开发公司盛某明找他借款30万元用一个月，这笔款他借给了盛某明。2016年底，巷道镇派工作组到南湾村清理农民公寓楼的账务，清理出南湾佳苑农民公寓楼的农民工工资保证金交了30万元，退还了20万元，还有10万元没有退还。他就和张某金到县劳动监察大队办理这10万元保证金的退付。2017年12月份，高台县劳动监察大队把10万元转账支票支付给他后，他没有及时转给村上，因为他有一笔20万元的贷款即将到期，他用这10万元偿还了个人贷款。高台县监察委员会高监查询〔2019〕44号查询金融财产通知书：户名张某军，高台农商银行南关分理处尾号为8676，户名高台县劳动保障监察大队，高台农商银行营业部尾号为9062。经张某军辨认，这是他的账户，由他个人使用，银行流水发生真实，南湾佳苑农民公寓楼农民工工资保证金退付的相关资料都是真实的，本人签名真实，相关资料记载全部认可。2017年12月23日，高台县劳动监察大队退还的农民工工资保证金实际是101225元，10万元是本金，1225元是利息。他挪用了南湾村的集体资金共计488225元，分别是南湾佳园东侧的1号门店出售款30万元，南湾佳苑农民公寓楼农民工工资保证金101225元，南湾村集体资金中垫付的南湾佳苑1号楼南侧车库征地补偿款87000元。张某金一直向他催要门店出售款和农民公寓楼农民工工资保证金，我经常说会尽快想办法归还，但一直没有归还。 上述证据经庭审质证，被告人及辩护人均无异议，证据之间相互印证，予以采信。 辩护人单永新向法庭提交了被告人张某军的四份荣誉证书、辩护人陈兴国、裴希明向法庭提交临泽县看守所出具《关于对犯罪嫌疑人闫某银从轻量刑的建议》一份、高某军和赵宝玺出具的谅解书两份。 上述证据经庭审质证，公诉机关对《关于对犯罪嫌疑人闫某银从轻量刑的建议》、谅解书无异议，认为可以采信，作为量刑的证据。认为张某军的四份荣誉证书与本案无关，不予采信。 经审查，对公诉机关的质证意见予以采纳。 本院认为，被告人张某军、闫某银、范某忠为谋取非法利益，未经批准擅自向社会不特定多人非法发放高利贷，并以“行规”、“砍头息”、非法扣押处置财产为非法利益作保证，以持有有利证据相要挟，用暴力或“软暴力”手段催债，多次实施辱骂、威胁、殴打、强拿硬要等违法犯罪活动，为非作恶，严重扰乱当地经济、社会生活秩序和金融管理秩序，在本县造成了较为恶劣的社会影响。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第4条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条、《关于办理实施“软暴力”刑事案件若干问题的意见》第一条、第二条、第三条、条四条、第五条、第六条的规定，形成了以张某军为纠集者、闫某银、范某忠为固定成员的恶势力犯罪团伙，应当依法惩处。被告人张某军、闫某银、范某忠多次实施辱骂、威胁、殴打他人，情节恶劣；强拿硬要他人财物，情节严重，其行为均已构成寻衅滋事罪，公诉机关指控被告人张某军、闫某银、范某忠犯寻衅滋事罪的事实罪名成立，予以支持。被告人张某军、闫某银、范某忠以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大，其行为构成高利转贷罪，公诉机关指控被告人张某军、闫某银、范某忠犯高利转贷罪的事实罪名成立，予以支持。被告人张某军利用担任南湾村党支部书记职务上的便利，在管理村集体资金过程中，多次挪用集体资金用于个人经营活动，数额较大，且超过三个月未还，其行为构成挪用资金罪，公诉机关指控被告人张某军犯挪用资金罪的事实罪名成立，予以支持。在寻衅滋事共同犯罪中，张某军利用其身份及社会影响力实施犯罪，起了主要作用，系主犯；闫某银多次实施殴打他人的暴力行为，也系主犯，但闫某银发挥的作用比张某军相对较小，应区别量刑；范某忠起了辅助、次要作用，系从犯，应当比照主犯从轻处罚。在高利转贷共同犯罪中，三被告人共同筹集资金，非法所得收益平均分配，所起的作用相当，不易区分主从犯。被告人张某军、闫某银、范某忠到案后如实供述其犯罪事实，在审查起诉阶段认罪认罚，庭审中自愿认罪悔罪，依法从轻处罚。被告人张某军在案发后其亲属主动退还挪用的全部资金，依法从轻处罚。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》第1条、第14条、第17条的规定，公诉机关随案移交的财物依法处置，与案件无关的财产返还财产所有权人。经合议庭评议，并经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）、（三）项、第一百七十五条第一款、第二百七十二条第一款，第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、最高人民法院最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一、二款、第四条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人张某军犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯高利转贷罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金60000元；犯挪用资金罪，判处拘役四个月。数罪并罚决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金60000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月19日起至2020年12月18日止） 被告人闫某银犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年一个月；犯高利转贷罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金60000元。数罪并罚决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金60000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月19日起至2020年10月18日止） 被告人范某忠犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；犯高利转贷罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金60000元。数罪并罚决定执行有期徒刑一年一个月，并处罚金60000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月19日起至2020年7月18日止） 二、被告人张某军才、闫某银、范某忠犯高利转贷罪非法所得132102.29元，由本院追缴予以没收，上缴国库。 三、随案移交的支票金额0.2695万元、张某军银行卡2张（余额4238.32元）、闫某银银行卡7张（余额566.59元）用于扣减被告人的非法所得及罚金，不足部分从被告人个人财产中抵扣（金色项链一条、白色丰田普拉多SUV轿车一辆），剩余部分返还被告人。 其他与本案无关的财产分别返还受害人：王某飞的广汽传祺牌SUV轿车一辆、李某君的北京现代途胜牌SUV轿车一辆、高某军的奥迪牌A8轿车一辆、赵某廷的北京现代牌索塔纳8轿车一辆、张某军处扣押文件袋45个及材料、闫某银黑色钱包一个、范某忠玫瑰金OPPOR11st手机一部。 四、作案工具张某军黑色VIVOX21A手机一部、闫某银OPPOR11金色手机一部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向甘肃省张掖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  牛红霞 审 判 员  单兴宁 人民陪审员  陈红梅 二〇二〇年六月三十日 书 记 员  朱丽芳 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百九十三条【寻衅滋事罪】有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第一百七十五条【高利转贷罪】以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 第二百七十二条【挪用资金罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条行为人为寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横等，无事生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”。 行为人因日常生活中的偶发矛盾纠纷，借故生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”，但矛盾系由被害人故意引发或者被害人对矛盾激化负有主要责任的除外。 第四条强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第三项规定的“情节严重”： （一）强拿硬要公私财物价值一千元以上，或者任意损毁、占用公私财物价值二千元以上的；