北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书(2020)京0106刑初55号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人高志军，男，1984年9月28日出生于黑龙江省孙吴县，汉族，小学肄业，农民，户籍地黑龙江省孙吴县；因涉嫌犯敲诈勒索罪,于2019年9月17日被羁押，因涉嫌犯诈骗罪，于同年10月24日被逮捕。现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人陈秋平，北京市中洲律师事务所律师。辩护人谭顺权，北京市惠诚律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检一部刑诉[2019]1943号起诉书指控被告人高志军犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。北京市丰台区人民检察院指派检察员李良出庭支持公诉，被告人高志军及其辩护人陈秋平、谭顺权均到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市丰台区人民检察院起诉书指控：2019年4月至5月间，被告人高志军伙同李健（另案处理）在北京市丰台区五里店等地，虚构以帮助被害人张某处理纠纷为由的事实，骗得被害人向某多次转账人民币40余万元。被告人高志军于2019年9月17日被北京市公安局丰台分局卢沟桥派出所民警抓获。针对起诉的事实，公诉机关向本院提供了被告人供述、被害人陈述、鉴定意见及相关书证等证据，认为被告人高志军的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人高志军在庭审中对起诉书指控的犯罪事实及罪名均表示认可。辩护人提出：被告人高志军系初犯，认罪悔罪，具有自首情节，综上，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：2019年4月至5月间，被告人高志军伙同李健（另案处理）在北京市丰台区五里店等地，虚构帮助被害人张某处理纠纷的事实，骗得被害人向某多次转账人民币40余万元。被告人高志军于2019年9月17日被北京市公安局丰台分局卢沟桥派出所民警抓获。以上事实，有下列证据证实：1.被害人张某陈述及其辨认笔录，证明2019年4月，我的朋友李健给我介绍一个女朋友郭丹。4月下旬，郭丹通过微信联系我，她说想把自己的电动自行车卖了，让我帮忙联系买家。之后我就问朋友高志军，让他帮忙联系一个买电动自行车的人，并且将郭丹的电动自行车照片发给他。过了一会儿高志军回复说已经联系好买家了，对方出价3000多元。我告诉郭丹，她也同意卖掉电动自行车。4月24日下午，高志军直接到我的暂住地丰台区五里店678号找我，称对方现在就过来收车。随后我微信联系郭丹，但她说马上回老家，等她从老家回来再卖。我就把这个消息告诉高志军，过了一会儿，高志军说买车的人不干，说他们被耍了，还说要来找我。高志军称对方要找我来要车，否则就让我拿钱。我担心对方真的来找我，我给李健发微信说我这边有点事儿，让他赶紧过来帮我处理一下。过了几分钟李健来到我的暂住地，我将事情的经过和李健说了一下，希望李健能帮我解决。随后李健打了一个电话，他在电话中描述了一遍事情经过，并且让对方帮忙找人联系。之后李健接到一个电话，李健和我说他的朋友已经和买车的人联系好了，让我给1万多元解决此事。李健还说让我把钱给他就行。我通过微信向某转账2次，第一次1100元，第二次6000元，当时我卡里没有那么多钱，约定第二天将剩下的钱给他。4月25日下午，我通过微信分3次向某转账，第一次2800元，第二次1500元，第三次2000元。后来李健说他把钱都给对方了，已经没事儿了。4月26日凌晨，李健给我打电话说他和找来帮忙的人和对方一起喝酒，过程中双方打了起来，李健说买电动车的人中有一人被打伤，伤的很严重，现在已经住院了。他说这件事情因我而起，让我承担医疗费和赔偿费，但没有说多少钱。当天15时许，我向某转账1万元，20时许，向某转账1000元，21时许，向某转账6000元，22时许，向某转账2000元，23时许，向某转账1000元。4月27日3时向某转账2万元，4时向某转账6000元。后来李健又打电话说他在派出所，让我给他转账4000元把他从派出所赎出来，随后我向他转账4000元。后来李健称一会儿他让高志军接他，高志军用微信给我发了一张李健在派出所门口和警车合影的照片。之后我还陆陆续续给李健转账一直到5月26日，继续给他转账的原因是李健到我家说对方的人死了，需要赔偿，当时高志军也在场。5月8日12时，我分两笔分别向高志军转账7000元、5000元。当日14时许，高志军向我转账5000元，5月11日16时，我向高志军转账2万元，当天高志军向我转账2万元。我向高志军转账的5000元、7000元都是用于解决卖电动自行车引发的打架的事情，高志军为何又向我转账5000元我记不清楚了。我转给高志军2万元是因为当时李健让我给他转钱，但是我没有钱，当时我正和高志军在一起，李健就让我和高志军说李健向他借4万元，随后高志军向某转账4万元，并把转账成功的记录给我看了，后来李健私下和我说向高志军借钱是因为我的事儿，这钱以后还要我来还。我给高志军转账的2万元就是用来替李健还账的，但是他没有要，后来我把2万元通过微信转给了李健。除此之外，我和高志军之间没有债务关系。2019年9月4日，我联系高志军告诉他我要到北京报警，向公安机关反映李健骗我钱的事情，我希望高志军能接我一下。9月5日，我到了北京，高志军接上我到六里桥附近的一家小饭店吃饭，过程中我说要到公安局告李健。他问我有什么证据，我说我手机上有转账记录和聊天记录，但有一些数据没有了。后来高志军说帮我操作手机恢复数据，他操作我手机的时候将手机恢复了出厂设置，我当时很不高兴。20时许，我们吃完饭，高志军说带我去公安局报警，我们走到丰管路和东大街交叉口的时候，高志军让我把手机给他，他说可以帮我恢复数据，我就把手机给他了。后来高志军让我到丰管路56号院附近的烟酒店买水，我买水出来后发现高志军不见了，电话也关机了，我就报警了。经其辨认指出，被告人高志军就是其所称的帮其出售电动自行车的男子。2.微信转账记录、银行卡交易明细，证明（1）2019年4月24日至5月26日间，张某通过微信多次向某转账人民币45万余元，通过支付宝向某多次转账人民币17458元。张某于2019年5月5日通过微信向高志军转账人民币5000元，于5月8日向高志军转账人民币12000元；（2）李健微信转账情况。3.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证明公安机关依法扣押高志军持有的手机一部。4.北京通达法正司法鉴定中心司法鉴定意见书，证明被告人高志军手机数据情况。5.北京京评价格评估有限公司价格鉴定报告书，证明张某的手机的市场价格为人民币890元。6.行政处罚决定书，证明被告人高志军因故意毁坏张某的手机被行政拘留十日。7．被告人身份信息，证明被告人高志军具体的身份情况。8.被告人高志军供述，证明2019年4月中旬，李健让我把一个之前不用的微信号给他用，李健还当着我的面给张某打了一个电话说他给张某介绍对象，并且让张某请他吃饭，后来李健就带着我去五里店的一个饭馆找张某一起吃饭。到饭店门口时李健先没让我进去，让我接到他通知再进去。过了一会儿，李健给我信息让我进去。我进到饭馆后，他们已经点好菜了，张某问我现在做什么生意，我说卖二手电动自行车。张某说以后如果他不送外卖了就让我帮他卖掉电动自行车。过了两天，李健给我打电话说张某托我卖掉朋友的电动自行车。后来李健把我正在使用的那个微信号告诉张某，张某添加我的微信说让我帮他卖一辆二手电动自行车，并给我发了一张照片，我告诉他那辆车差不多能卖1500元，张某为了卖更高的价格就请我和李健吃饭。过了两天，张某又说不卖电动自行车了，我当时很生气，张某就请我和李健吃饭，吃饭后我和李健到了张某家里，我就问他到底怎么回事儿，张某没说话，他和李健到屋外说话，回来后张某说电动自行车的电瓶是特斯拉电瓶，可以卖3万多元。当时我非常生气，张某说给我500元，我答应后张某给我微信转账500元，这时李健小声跟我说让我和他分这500元好处费，我通过微信向某转账200元，转完钱以后我们就走了。在路上的时候，我问李健到底有没有卖电动自行车的人，李健说：“有人就有车，有车就有人”，当时我就感觉肯定没有卖电动自行车的人，这些都是李健编造出来的，我就把剩余的300元微信转账给了李健。又过了两天，张某又请我和李健吃饭，让我教他如何改装电动自行车。吃完饭回去的路上，李健说让我吓唬吓唬张某，让我说之前买电动自行车的买家准备找张某麻烦。到张某家里后，我对张某说：“你现在电动自行车不卖了，买家不得找你麻烦，不得弄死你啊”。这时李健过来对我说：“你从中间说和说和”，我对李健说：“你别来打圆场”。这时李健的手机响了，当时他开着免提，电话中对方说：“你那个哥们怎么回事儿，歌厅的事儿还没有解决，现在又惹事。”挂断电话后，张某主动把李健叫到屋外，我不知道他们两个都说什么了，进屋后张某和李健说8000元确定够了吧，李健说够了，随后张某给李健8000元。之后我和李健从张某家离开，李健在路上又给张某打电话说钱不够，让张某继续给钱，张某分两次共向某转账2000多元，后来我就回家了。后来李健又陆陆续续以帮张某平卖电动自行车的事儿向张某要钱，后来张某感觉自己被骗了，要到派出所报案，我担心会连累到自己，我就按李健教我的把张某手机内的数据删除了，并且将张某的手机毁掉了。上述证据，经当庭质证，证据间相互印证部分能够证实本院审理查明的事实，本院予以确认。本院认为，被告人高志军伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人高志军犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。辩护人提出被告人高志军系自首的意见，经查，被告人高志军虽然系由其妻子告知前往派出所，但其并不知道去往派出所系处理其涉嫌诈骗的事实，不符合自动投案的认定条件，故对其该项辩护意见本院不予采纳；辩护人提出的其他辩护意见本院酌予采纳。鉴于被告人高志军自愿认罪认罚，到案后如实供述主要犯罪事实，故本院依法对其予以从轻处罚；鉴于被告人高志军在共同犯罪中起次要作用，系从犯，故本院依法对其予以减轻处罚。根据被告人高志军犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定,判决如下：一、被告人高志军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月17日起至2021年9月16日止；罚金于判处生效后30日内缴纳。)二、责令被告人高志军退赔违法所得，发还被害人张某。三、已扣押但未随案移送的物品由扣押机关依法处理。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  张立建人民陪审员  黄 茂人民陪审员  马 靖二〇二〇年六月三十日书 记 员  耿郁泉