黑龙江省望奎县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑1221刑初59号公诉机关望奎县人民检察院。被告人夏元杰，男，1992年7月19日出生于黑龙江省望奎县，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省望奎县。2019年11月26日因涉嫌犯赌博罪被望奎县公安局刑事拘留，同年12月31日因涉嫌犯诈骗罪经望奎县人民检察院批准逮捕，同日由望奎县公安局执行。现羁押于望奎县看守所。被告人吴限，男，1991年10月25日出生于黑龙江省望奎县，满族，初中文化，无业，住黑龙江省望奎县。2019年11月26日因涉嫌犯赌博罪被望奎县公安局刑事拘留。同年12月31日因涉嫌犯诈骗罪经望奎县人民检察院批准逮捕，同日由望奎县公安局执行。现羁押于望奎县看守所。辩护人王彦华，黑龙江兴望律师事务所律师。被告人宋官昊，男，1990年1月20日出生于黑龙江省望奎县，汉族，高中文化，无业，住黑龙江省望奎县。2019年11月26日因涉嫌犯赌博罪被望奎县公安局刑事拘留。同年12月31日因涉嫌犯诈骗罪经望奎县人民检察院批准逮捕，同日由望奎县公安局执行。现羁押于望奎县看守所。被告人张宇航，男，2000年2月14日出生于黑龙江省望奎县，汉族，高中文化，无业，住黑龙江省望奎县。2019年11月26日因涉嫌犯赌博罪被望奎县公安局刑事拘留。同年12月30日因涉嫌犯诈骗罪被望奎县公安局取保候审。2020年4月7日因涉嫌犯诈骗罪被望奎县公安局刑事拘留，同年4月15日经望奎县人民检察院批准逮捕，同日由望奎县公安局执行。现羁押于望奎县看守所。望奎县人民检察院以黑望检一部刑诉（2020）16号起诉书指控被告人夏元杰、吴限、宋官昊、张宇航犯诈骗罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。又以黑望检一部刑追诉（2020）1号追加起诉决定书，于同年5月11日向本院追加起诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年6月28日适用普通程序公开开庭进行了审理。望奎县人民检察院指派检察员冀满裔出庭支持公诉，被告人夏元杰、被告人吴限及其辩护人王彦华、被告人宋官昊、张宇航到庭参加诉讼。现已审理终结。望奎县人民检察院指控：2019年9月以来，被告人夏元杰、李某(另案处理)通过望奎信息网先后招募被告人吴限、宋官昊、张宇航等人来到望奎县林某广场北侧的商服从事电信网络实施诈骗活动。该团伙通过计算机网络虚拟定位软件将其网络地址定位到国内某一城市，再使用陌陌、uki等社交软件假冒女性寻找男性为作案对象。通过与对方聊天、谈感情取得被害人信任后，再诱其进入该团伙控制的微信群进行赌博，通过后台操控赌博输赢结果，骗取财物。共骗取被害人赵某人民币18300元、被害人吕某人民币1800元、被害人韦某人民币9400元、被害人梁某人民币2800元、被害人董某人民币4400元。2019年9月15日，被告人吴限使用社交软件假冒女性加被害人宋某为好友，在取得宋某信任后，骗取宋某人民币1860元。被告人张宇航利用有人喜欢领养宠物狗的心理，通过网络社交平台“小红书”发布虚假免费领养宠物狗信息，引诱他人上当。2020年3月，广东省珠海市居民被害人王某1和湖北省黄石市居民被害人邵某看到此信息后，先后与张宇航联系领养宠物狗，张宇航以领养宠物狗需支付邮寄费、包装费为由，骗取王某1人民币680元，骗取邵某人民币600元。综上，被告人夏元杰组织诈骗五起，诈骗金额人民币36700元;被告人吴限参与诈骗六起，诈骗金额人民币38560元;被告人宋官昊参与诈骗一起，诈骗金额人民币4400元;被告人张宇航参与诈骗三起，诈骗金额人民币16600元，单独诈骗两起获得人民币1280元。公诉机关认为，被告人夏元杰、吴某1非法占有为目的，利用电信网络技术手段，隐瞒真相，虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，被告人宋官昊、张宇航诈骗他人财物，数额较大，四被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，夏元杰、吴限、宋官昊系主犯，张宇航系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条之规定对其处罚。鉴于四被告人到案后认罪认罚，故可酌情对其从轻处罚。建议判处被告人夏元杰有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元;被告人吴限返还了被害人的经济损失，得到了被害人的谅解，建议判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币15000元。建议判处被告人宋官昊有期徒刑一年零六个月，可适用缓刑，并处罚金人民币3000元。建议判处被告人张宇航有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币3000元。被告人夏元杰、宋官昊、张宇航对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人吴限对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人认罪、悔罪，属于初犯、偶犯，且赔偿了所有被害人的损失，取得了被害人的谅解，可对其从轻处罚。本案中吴限诈骗被害人赵某、宋某属于主要参与者，参与诈骗其他被害人处于从属地位，应与其他主犯区别对待。综上，建议对吴限适用缓刑。经审理查明：被告人夏元杰、吴限、宋官昊、张宇航均是望奎县居民。2019年7月夏元杰伙同刘某、李某（二人另案处理）在望奎镇林某广场北门西侧第一个商服内合伙经营一网络工作室。9月以来，夏元杰、李某通过望奎信息网先后招募吴限、宋官昊、张宇航等人来到工作室内利用电信网络实施诈骗活动。该团伙通过计算机网络虚拟定位软件将其网络地址定位到国内某一城市，再使用陌陌、uki等社交软件假冒女性寻找男性为作案对象，通过与对方聊天、谈感情取得被害人信任后，再诱其进入该团伙控制的微信名叫“金某”的群进行虚假的赌博，通过后台操控赌博输赢结果，骗取财物。“金某”群设有群主，负责在网站上截取百家乐开奖视频发到群里。设有财务，负责收取被害人下注金额进行投注。其他参与人在群里假投注。该团伙每个人都有两个以上的微信号，充当群托，在群里假投注。夏元杰通过聊天使被害人韦某、吕某进“金某”群，伙同他人骗取韦某9500元、吕某1800元。吴限通过聊天使被害人赵某、梁某进“金某”群，伙同他人骗取赵某18300元、梁某2800元。宋官昊通过聊天使被害人董某进“金某”群，伙同他人骗取其4400元。2019年9月15日，被告人吴限使用社交软件假冒女性认识宋某后，用微信加宋某为好友。在取得宋某信任后，以发微信红包的形式，骗取宋某人民币1862.58元。被告人张宇航因伙同被告人夏元杰等人实施电信诈骗，于2019年12月30日被望奎县公安局取保候审。在取保候审期间，其利用有人喜欢领养宠物狗的心理，通过网络社交平台“小红书”发布虚假免费领养宠物狗信息，引诱他人上当。2020年3月，广东省珠海市居民被害人王某1和湖北省黄石市居民被害人邵某看到此信息后，先后与张宇航联系领养宠物狗，张宇航以领养宠物狗需支付邮寄费、包装费为由，骗取王某1人民币680元，骗取邵某人民币600元。综上，被告人夏元杰组织诈骗五起，诈骗金额人民币36700元;被告人吴限参与诈骗五起，诈骗金额人民币36700元，单独实施诈骗行为一起，诈骗金额人民币1862.58元;被告人宋官昊参与诈骗一起，诈骗金额人民币4400元;被告人张宇航参与诈骗韦某、梁某、吕某三起，诈骗金额人民币14100元，单独实施诈骗两起，金额1280元。被告人夏元杰得到诈骗款13000元、吴限得到诈骗款10000元、宋官昊得到诈骗款1100元、张宇航得到诈骗款1280元。另查明，被告人吴某2父亲于2020年6月12日返还被害人赵某经济损失18300元、于同年6月13日返还被害人梁某经济损失2800元、返还被害人吕某经济损失1800元、返还被害人韦某经济损失9500元、于同年6月15日返还被害人董某经济损失4400元、于同年6月16日返还被害人宋某经济损失1865元，以上共计38665元。上述几名被害人对被告人吴某2行为表示谅解，请求司法机关对其从轻处理。并于同年6月28日向本院预缴了罚金15000元。被告人宋官昊的亲属于同年6月28日向本院返还了1100元赃款，并预缴了罚金3000元。以上事实有检察机关提交，经法庭质证的下列证据予以证明：1.望奎县公安局受案登记表、立案决定书、到案经过、破案经过证实：2019年11月25日望奎县公安局在检查林某广场西侧第一个商服时，发现夏元杰等人涉嫌赌博，并将夏元杰、吴限、宋官昊、张宇航等人传唤至该局，上述几人供述了从事网络赌博犯罪活动，并于次日将四人刑事拘留。后四人交代了以控制虚假赌博的手段实施诈骗的犯罪行为。2.望奎县公安局受案登记表、立案决定书、侦破经过、0401湖北预警黑龙江绥化邵某被诈骗案、报案材料证实：2020年3月27日被害人邵某到湖北省黄石港区公安分局报案。同年4月3日，望奎县公安局网安大队收到绥化市公安局网安支队要求核查邵某被骗一案线索：湖北省居民邵某等人在“小红书”社交软件上，被张宇航以疫情期间爱心人士只需要付600元的邮费就能收养到流浪狗的名义从邵某手中骗得600元。另外还有6人以同样的方式被骗。经协查，确定该人系我大队2019年11月办理的夏元杰等人诈骗一案中的张宇航。同年4月7日10时许，在张宇航租住的东升小区西厢房南侧二楼一公寓内将其抓获。该案于同年4月7日受立案，并将其刑事拘留。3.被告人夏元杰的供述与辩解证实：2019年7月，我和刘某、李某共同出资在望奎镇租房子，合伙经营以控制虚假赌博的方式实施诈骗的网络工作室。我们先以陌陌聊天工具定位在某个城市以女性身份加好友，再加他们为微信好友聊天，再引他们进入我们组建的“金某”赌博群，引他们下注。然后在网站上截取百家乐棋牌视频，控制输赢。开始时工作室刘某是群主、财务，负责截取视频发牌，我和李某负责培训员工。刘某走后把群主的号给我，我负责在群里发牌，李某负责财务，根据我们控制的输赢收取发放下注的赌博资金。吴限通过李某在望奎信息网上发的广告9月份来工作室，我面试的他。刘某玩别的赌博输钱后把百分之五的股份卖给了吴限。刘某11月15日走后把他占的百分之三十的股份，卖给我百分之十五，卖给吴限百分之十五。这样吴限占百分之二十、李某占百分之三十、我占百分之五十。张宇航10月份通过刘某来的，宋官昊在刘某走后的第二天也是通过他来的。因聊得都不好，就都定了50%的提成，剩下的按股份分钱。因为我以前在杭州工作过，比较熟悉那里，就把陌陌定在杭州，我骗他们都是一个套路，用陌陌聊天软件加好友，再用微信“小女人”加好友聊天，告诉他们我是澳门赌场赌钱的算牌师会算牌，玩百家乐赢钱。然后把他们推荐给当“财务”的刘某，由财务加他们进群骗钱。我在九月份骗了一个微信名为“嗯呐咋地了”的杭州厨师吕某3000元，骗了微信名“假如有那么一天”的韦某两次，11月初骗了四五千元，我得了不到三千元，11月13日左右骗了六千多元，我得了四千多元。这两次群主和财务都是刘某，捧群的有我、张宇航、吴限、刘某、李某等人。11月15日刘某走后，当晚我骗了以前聊到的微信昵称“狗肉”的梁某四五千元，这时我是群主，李某是财务。捧群的有我、李某、吴限、张宇航。吴限骗了一个人16000多元，刘某给吴限转了八千多元了。捧群的有我、吴限、李某、刘某等人。宋官昊11月16日来的，他用李某的微信号骗了一个人四五千元，李某给宋官昊一千多元。群里的托有吴限、张宇航、丁某、李某、刘某等人，每个人都有几个微信号。我有三个微信号。我得了13000元。4.被告人吴某2供述与辩解：2019年9月我通过望奎县信息网上的招聘来到刘某、夏元杰、李某合伙建立的工作室，夏元杰面试的我。夏元杰教我怎么抓住陌生人的心理，让他们参与玩百家乐。他把模拟器、虚拟定位给我弄好了，让我把陌陌头像换成好看女人相片，以女人的身份和对方聊天，再让对方加微信感兴趣，然后让对方加我们群名叫“金某”的群。群主把百家乐开奖视频结果发到群里。这个人进群前要加“财务”为好友，由“财务”拉进“金某”群。让对方在赌博群里押注，Z代表庄家，X代表闲家，字母后面的数字是投注金额。下注要先给“财务”转账，再进行押注。群里的其他人都是托，我们在群里下注，但不转钱，主要就是骗这个进群人的钱。进群人押注后，群主问夏元杰这把开庄还是开闲，夏元杰问我们下面的托这把开啥。从我来到十一月二三号群主是刘某。后来群主就是夏元杰了。开始“财务”可能是刘某或李某中的一个，刘某走后李某就是“财务”了。我有两个微信号，一个叫“磺伏”，一个叫“芝语”。夏元杰有两个微信号，一个是微信头像是虎头那个，另一个叫“小女人”的。我如果拉进一个人进群后，就把这个人的微信推荐给微信名“财务”的人。“金某”赌博群里有七八个人参赌了。宋官昊帮李某聊客户给了他一千多元。我们工作室有夏元杰、李某、刘某、张宇航、宋官昊等人。工作室老板有三个人，刘某持股百分之三十五，夏元杰持股百分之三十五，李某持股百分之三十。后来刘某不干了，把他持的股份转给我百分之二十，夏元杰百分之十五。夏元杰负责工作室日常管理，其他人负责加人，由刘某拉进群。我就拉进一个微信名“大寒”的人。他进群玩了两次，第一次骗了1500元，我没分到钱，隔了几天骗了他16000多元，其中夏元杰用我的微信和他聊天骗了他6000元，李某用我的微信和他聊天骗了他5000元。参与骗“大寒”钱的人有夏元杰，刘某、李某等人。另外我通过uki软件认识了一个叫宋某的现役军人，我以小女孩的身份和他微信聊天，他对我有好感了，就给我发红包，我骗了他二千元多点。当时“财务”是刘某。夏元杰拉过人进金某群，骗了约一万四五千元，李某骗了约一万多块钱，张宇航也都拉人进群骗钱，我和他们都是群托。5.被告人宋官昊的供述与辩解：2019年11月15日我到夏元杰的工作室。他介绍通过夜神模拟器把陌陌定位到想定位的城市，搜附近的人让对方添加微信号，让他们参与百家乐赌博，就能挣到骗取金额百分之五十的提成钱。当时有吴限、张宇航、夏元杰。我使用过三个微信号。2019年11月20日，我用李某昵称叫“馨”的微信聊个昵称“往后余生”的人,骗了他4400元，李某分给我1100元。当时输赢情况是夏元杰控制。夏元杰、张宇航、吴限、王某2在群里参与诈骗假投注了。财务通过微信转给我1100元。当时群主是夏元杰，财务是李某。6.被告人张宇航的供述与辩解：2019年10月中旬，刘某找我说夏元杰在望奎开个工作室，让我去他那工作。工作室里屋做棋牌推广，就是通过夜神模拟器软件定位到某个城市加人以异性的身份聊天，然后通过微信加对方，再对方参加百家乐棋牌游戏。接受推广后就把对方推荐给夏元杰，夏元杰再把他拽进赌博群在群里进行投注。夏元杰给我们百分之五十的提成。我来时算上我有五个人做推广，有夏元杰、吴限，李某，还有他妻子。我们的老板是夏元杰，他负责买吃喝。我有两个微信号。夏元杰组建的工作室吴限和李某有股份。夏元杰的赌博群里有十几人参赌。我呆了20多天后刘某就走了。我在时，夏元杰、李某、刘某、宋官昊、吴限、胡某参与诈骗。我看见夏元杰骗了三四个人，能有一万四五千元，李某骗了四千多元，分宋官昊一千元。2019年11月我因为电信诈骗被公安局取保候审。2020年2月初李某用微信问我是否玩小红书的软件，然后用我的手机号码注册了一个“小红书”的账号，还要我的支付宝收款码。我就把朋友杨某的收款码要来给李某。杨某收到钱后通过微信转给我，我再通过微信转给李某。直到2月末时我自己用手机上“小红书”软件看见发收养狗的视频动态时，我问李某，他说可以发动态寻找狗的主人，让对方给你运费免费赠狗，实际上并没有狗，只是为了骗点钱。然后我在网上下载了一些小狗的图片，在小红书软件上发贴子说：我有日本犬的狗崽，不想自己养了，想送人。然后就有人找我私聊要狗崽，我就以狗崽要托运的理由找他们要托运费。3月7日到9日，我骗了微信转账中带“*”的人三笔钱共计680元。3月27日，我骗了一个人600元钱，当时我在望奎县名流秀府小区一个超市里面换的现金。然后让买狗那个人扫这个超市的支付宝二维码付了定金和运费600元钱。杨某微信转账带“猴子”脸的那个是李某骗的500元钱。剩下的钱是我骗的。7.被害人吕某的陈述证实：2019年10月10日左右，我通过手机陌陌软件认识了一个陌生人。对方可以带我赚钱。10月18日14时左右，我加了他的微信号后，他在微信里让我加入一个群可以赚钱，我就被拉进一个微信群。对方让我跟着他买大买小，我分八次通过微信转钱，最后我损失2500元，意识到自己被骗了。8.被害人韦某的陈述证实：2019年10月末我在杭州市江干区下沙街道七格村家中时。一个微信昵称“小女人”的人添加我昵称“假如有那么一天”的微信，并聊了几句。11月4日“小女人”让我添加昵称“财务”的微信。之后又将我拉到一个叫“金某”玩百家乐的赌博微信群。“小女人”说不懂可以跟着她玩。每次下注都是我将下注的钱转给“财务”，由“财务”确定我投注金额。如果我赢了财务会把赢的钱和本金转给我。同年11月4日、11月13日我共输了9500元钱。我感觉不对，就没再参与。“小女人”加我时显示的地址是我以前建设的物华小区。“财务”主动添加我为好友，“小女人”让我通过的。我们通过微信转账方式支付。9.被害人梁某的陈述证实：2019年11月左右，我在陌陌上通过附近的人认识了一个人，她说她做算牌师职业，我们就互相加了微信聊天。11月15日对方说有一个群可以赚钱，只要跟着她投钱押大小就行。对方就联系群主把我拉进了那个群，玩法是只要在群中发你要押的大小和金额，把钱转给专门的财务就行了。我跟着她押注了8把，输了2800元。之后我意识到可能是个诈骗团伙，就把群和对方删除了。10.被害人赵某的陈述证实：2019年9月中旬，在一个叫uki的APP上认识了一个网名叫“芝语”的人。后来她让我加昵称为“沫萱”的微信，并告诉我她叫李沫萱，做情感导师工作。和她聊天感觉挺好，就挺相信她，并让她把我也拉进她玩的赌博群。我玩了十次左右。第一次输了1500元。她又让我加了她另一个微信号，并让我加一个微信名“财务”的人。我用信用卡透支了三次下注，共输了16800元。感觉被骗后就没再联系。我的微信名叫“大寒”。玩的赌博群叫“金某”。几次转钱都转给叫“财务”的。这个叫“芝语”的人让我先加一个“财务”的人，进群想玩先把钱转给“财务”，然后押庄还是押闲，押庄用Z代表，押闲用X代表，在字母后面打上钱数。然后开奖结果群主“金某”发一段视频，里面显示庄赢还是闲赢。输赢就靠他们发的视频来算账。他们和我说是澳门赌场现场发过来的。11.宋某报案材料、被害人宋某的陈述证实：2019年9月15日我在uki交友软件上认识了一名叫李沫萱的网友。9月21日我们加了微信。对方告诉我跟她一起玩赌博的微信群，我没跟她一起玩。对方的微信昵称叫“芝语”。我的微信号昵称“X”。我们通过微信互相转账，最后我被骗了1862.58元。12.被害人董某的陈述证实：我住在山西省晋中市榆次区修文镇胡乔营村。2019年11月10日左右，我通过陌陌聊天软件加了一个昵称为“人生如梦”的女孩子。几天后互加了微信好友。她的微信昵称“馨”。11月20日她将我拉入一个叫“金某”的群，说进去赢钱。当日我输了4400元。她给推荐一个微信名叫“财务”的人，将钱打给“财务”下注就行了。我一共下注11次，钱是通过微信转账和红包支付的。13.接受证据材料清单及微信转账记录证实：吕某于2019年10月18日给微信名叫“财务”的转账情况、韦某于2019年11月4日、11月13日给微信名“财务”的人转账的情况、梁某于2019年11月15日给微信昵称“财务”的人转账的情况、董某的聊天记录及于2019年11月20日转给微信昵称“财务”的人转款情况。14.微信截图、微信支付交易明细证明、中国建设银行交易明细证实：从赵某手中提出的昵称“芝语”、“大寒”的页面截图，2019年9月24日赵某给微信昵称“账务”和“爱衣橱服装店”转账的情况。15.微信转账截图证实：2019年11月9日至11月23日宋某给微信昵称“芝语”的人发送红包的情况。16.微信截图证实：夏元杰用微信添加韦某、梁某、吕某等人的情况。17.现场勘验笔录、现场图、现场照片、扣押笔录、扣押物品清单、扣押清单及照片证实：对夏元杰等人在望奎镇南三路林峰广场北侧107号商服内经营的赌博场所进行现场勘查，并对涉案的电脑、手机等予以扣押的情况。18.望奎县公安局网安大队电子数据取证检验工作记录及所附光盘证实：对涉案扣押的电脑、手机内电子数据予以提取固定的情况。19.被告人吴限与被害人赵某、宋某微信聊天记录截图证实：吴限欲要诈骗二人，和二人聊天的情况。20.“金某”赌博群微信截图、韦某与“财务”的微信往来转账、微信交易明细表证实：被害人赵某、宋某、韦某、梁某、吕某在夏元杰等人组织、参与的赌博群内参与赌博投注金额情况。最后赵某被骗18300元、宋某被骗1862.58元、韦某被骗9500元、梁某被骗2800元、吕某被骗1800元，董某被骗4400元。21.被告人吴限与被害人宋某的微信聊天记录截图、转账记录证实：22.夏元杰等人赌博案微信账号名单、绥化市公安局网安支队微信截图情况、人口档案证实：对夏元杰等人组织、参与的赌博群内微信账号名单的提取及查实夏元杰、吴限、张宇航微信注册手机实名的情况。23.从夏元杰手机中提取的聊天记录证实：夏元杰与昵称为“傲峰江某”的人以虚假赌博为由在诈骗过程中如何控制诈骗被害人钱款的情况。24.户名为夏元杰的中国建设银行银行卡客户交易明细表、中国工商银行活期历史明细清单、中国邮政储蓄银行股份有限公司望奎县中心营业所一本通/绿卡通历史明细表、中国农业银行银行卡交易明细清单证实：夏元杰的资金往来情况。25.户名为宋官昊的中国工商银行活期历史明细清单证实：宋官昊的资金往来情况。26.户名为张宇航中国农业银行银行卡交易明细清单证实：张宇航的资金往来情况。27.户名为吴某2望奎县农村信用合作联社协助查询结果明细证实：吴某2资金往来情况。28.被害人王某1的陈述证实：2020年3月7日晚上20时许，我通过小红书APP认识的户名为“散场”。他发布了一段领养狗的视频与文字，称要领养需付空运费，并发送了一张微信收款码，收款名为“遗憾”。从3月7日到3月9日我通过扫码分三次给对方付了600元空运费，80元航空箱。3月11日我通过“散场”的关注人中昵称为“加油！燕子！”的人聊天，知道被骗了。后我在小红书上发布了一段文字告诉大家不要被收养狗的骗局所骗。然后一个昵称“在等月亮”的人在“小红书”找到我说他也被骗了。我们被骗的微信扫码支付的都是同一个收款码。29.王某1与昵称“散场”的被告人张宇航的“小红书”聊天记录截图证实：张宇航以让其收养狗，骗取了王某1付运费的方式，分三次通过微信给张宇航680元。30.“小红书”聊天截图证实：昵称为“加油！燕子！”、“在等月亮”、“MISA”、“JYT”的几个人聊天时知道被同一个人骗的情况。31.被害人邵某陈述及报案材料：2020年3月27日下午3点左右，我用手机浏览一个名为“小红书”APP视频，刷到一个送狗的视频，后与发布者联系并加了对方的微信，对方给我发了一些他家狗的照片，说可以用快递邮寄给我，但需要支付600元运费，并发给我一个支付宝的收款码。我给对方支付宝扫码付款600元。半个小时左右“小红书”上的一个朋友提醒我说对方是个骗子。我让他将600元退给我，对方一直没回信息，我就打了“110”报警。对方昵称“散场”。32.邵某微信截图证实：昵称“散场”的被告人张宇航与被害人邵某通过微信聊天让对方收养狗，以让对方付运费的方式，骗了邵某600元，并通过微信支付的情况33.邵某与好友“小红书”聊天记录截图证实：通过聊天邵某知道其被对方以收养狗给其运费的方式，被诈骗了。34.证人杨某的证言证实：我和张宇航于2020年相识。我的微信名叫“遗憾”。支付宝账号是13×××83。3月7日左右，他在微信中找我说他的二维码不好使了，让我帮他收钱转给他，说是玩一个游戏卖外挂收的钱。我用支付宝在3月9日收了一个500元，剩下的用微信收了十一笔，共2162.39元。我这边收到就给他转过去了。35.证人张某的证言及拍照的手机照片证实：我在名流秀府小区经营超市。2020年3月27日，有个人来超市要我帮忙转账提现金，然后有人转到我支付宝600元钱，我给他现金。支付宝转钱的账户是个女性头像，户名为“＊立群”。36.张宇航的“小红书”截图、微信截图、账单截图、杨某的微信账单截图证实：通过杨某收取骗的运费后，转给张宇航的情况。37.电子光盘证实：对张宇航利用“小红书”软件实施诈骗案中手机内容提取及电子数据提取和固定的情况38.望奎县公安局情况说明证实：张宇航供述2.3月间共计诈骗5个人2230元，望奎县公安局只找到两名被害人。39.认罪认罚具结书证实：四名被告人在知情和自愿的情况下认罪认罚。40、谅解书、银行转账明细、电话工作记录证实：被告人吴某2父亲于2020年6月12日返还被害人赵某经济损失18300元、于同年6月13日返还被害人梁某经济损失2800元、返还被害人吕某经济损失1800元、返还被害人韦某经济损失9500元、于同年6月15日返还被害人董某经济损失4400元、于同年6月16日返还被害人宋某经济损失1865元，上述几名被害人对被告人吴某2行为表示谅解，请求司法机关对其从轻处理。41.望奎县司法局望司矫调意[2020]034号、040号调查评估意见书证实：吴限、宋官昊在辖区居住期间表现良好，无其他劣迹行为，可以对二人适用非监禁刑进入社区改造。42.户籍证明、信息资源表证实：被告人夏元杰、吴限、宋官昊、张宇航的身份事项。以上证据来源合法，内容客观真实，证据间相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人夏元杰、吴某1非法占有为目的，利用电信网络技术手段，隐瞒真相，虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，被告人宋官昊、张宇航诈骗他人财物，数额较大，四被告人的行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关关于本案系共同犯罪，夏元杰、吴限、宋官昊系主犯，张宇航伙同夏元杰、吴限、宋官昊实施诈骗过程中为从犯的意见，符合法律规定，本院予以支持。被告人张宇航在伙同被告人夏元杰等人实施诈骗行为后被取保候审，期间又实施诈骗行为，应累计计算诈骗金额。鉴于四被告人到案后认罪认罚，故可酌情对其从轻处罚。被告人吴某2亲属积极返还被害人的经济损失，并得到了被害人谅解，且预缴了罚金，可对其从轻处罚，望奎县司法局调查评估可以对其适用非监禁刑进入社区改造；被告人宋官昊的亲属缴纳了违法所得、预缴了罚金，望奎县司法局调查评估可以对其适用非监禁刑进入社区改造，故本院对于公诉机关建议对吴限、宋官昊适用缓刑的意见，本院予以支持。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人夏元杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2023年11月25日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人吴限犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金15000元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）三、被告人宋官昊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，宣告缓刑二年，并处罚金3000元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）四、被告人张宇航犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。即自2019年11月26日起至2021年6月2日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）五、追缴被告人夏元杰的违法所得13000元、追缴被告人张宇航的违法所得1280元。追缴被告人宋官昊的违法所得1100元（已缴纳）。上缴国库。六、扣押物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黑龙江省绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何玉斌审 判 员  赵庆鹏人民陪审员  杨中革二〇二〇年六月三十日法官助理宋文文书记员韩冬雪