广东省中山市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤2071刑初238号公诉机关中山市第一市区人民检察院。被告人李欣欣（曾用名李妹），女，1992年12月2日出生，广西壮族自治区贵港市人，公民身份号码450************865，壮族，初中文化，无业，户籍所在地贵港市港北区*************。因本案于2019年7月9日被羁押,同年7月10日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人陈小青，中山市法律援助处指派，广东上方律师事务所律师。被告人吕伟东，男，1991年11月11日出生，广西壮族自治区玉林市人，公民身份号码450************010，汉族，初中文化，无业，户籍所在地玉林市福绵区***********（以上均自报）。因本案于2019年7月9日被羁押,同年7月10日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人谢德润，中山市法律援助处指派，广东百昌律师事务所律师。被告人**楷，男，1995年1月8日出生，云南省昭通市人，公民身份号码532************316，汉族，初中文化，无业，户籍所在地昭通市永善县****************。因本案于2019年7月9日被羁押,同年7月10日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人黄一娉，中山市法律援助处指派，广东百昌律师事务所律师。被告人陈承传（曾用名陈杰），男，1987年9月24日出生，广西壮族自治区北流市人，公民身份号码450************416，汉族，初中文化，无业，户籍所在地北流市**********。因本案于2019年7月9日被羁押,同年7月10日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人何慧，中山市法律援助处指派，广东保信律师事务所律师。被告人王启宇，男，1994年3月24日出生，安徽省宿州市人，公民身份号码341************214，汉族，大专文化，无业，户籍所在地宿州市萧县*******************。因本案于2019年7月9日被羁押,同年7月10日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人陈奕，中山市法律援助处指派，广东凯行律师事务所律师。被告人殷君佑（曾用名殷君友），男，1991年12月27日出生，广西壮族自治区北流市人，公民身份号码450************236，汉族，大专文化，无业，户籍所在地北流市**************。因本案于2019年7月9日被羁押,同年7月10日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人徐凡，中山市法律援助处指派，广东凯行律师事务所律师。被告人叶时裕（曾用名叶林裕），男，1995年10月11日出生，广西壮族自治区北流市人，公民身份号码450************054，汉族，初中文化，无业，户籍所在地北流市************。因本案于2019年7月9日被羁押,同年7月10日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人李伟强，广东拓业律师事务所律师。被告人林小军，男，1991年8月18日出生，广西壮族自治区陆川县人，公民身份号码450************574，汉族，小学文化，无业，户籍所在地陆川县***********。因本案于2019年7月9日被羁押,同年7月10日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人周胜兴，中山市法律援助处指派，广东洋三律师事务所律师。被告人宋琼孟（曾用名宋慧勇），男，1994年6月8日出生，广西壮族自治区贵港市人，公民身份号码450************951，汉族，小学文化，无业，户籍所在地贵港市港南区*************。因本案于2019年7月9日被羁押,同年7月10日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人丘丽琳，中山市法律援助处指派，广东百臻律师事务所律师。被告人李艳菲（曾用名李小菲），女，1997年9月23日出生，广西壮族自治区隆安县人，公民身份号码452************926，壮族，中专文化，无业，户籍所在地隆安县************。因本案于2019年7月9日被羁押,同年7月10日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人贡丽思，中山市法律援助处指派，广东保衡律师事务所律师。被告人林志辉，男，1999年3月13日出生，广东省电白县人，公民身份号码440************43X，汉族，初中文化，无业，户籍所在地电白县*********（以上均自报）。因本案于2019年7月9日被羁押,同年7月10日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人郭树强，中山市法律援助处指派，广东优游涵泳律师事务所律师。被告人张敏，男，1998年10月8日出生，广西壮族自治区平南县人，公民身份号码450************931，汉族，初中文化，无业，户籍所在地平南县*************（以上均自报）。因本案于2019年7月9日被羁押,同年7月10日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人谢东萍，中山市法律援助处指派，广东凡是律师事务所律师。被告人覃海涛，男，1999年5月26日出生，广西壮族自治区北流市人，公民身份号码450************21X，汉族，初中文化，无业，户籍所在地北流市***********。因本案于2019年7月9日被羁押,同年7月10日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人何杨平，中山市法律援助处指派，广东百昌律师事务所律师。被告人李修称（曾用名李修春），男，1995年10月25日出生，广西壮族自治区隆安县人，公民身份号码452************93874，壮族，初中文化，无业，户籍所在地隆安县************。因本案于2019年7月9日被羁押,同年7月10日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人蓝漂，中山市法律援助处指派，广东凯行律师事务所律师。被告人梁微，男，1991年9月5日出生，广西壮族自治区柳州市人，公民身份号码450************451，壮族，初中文化，无业，户籍所在地柳州市柳江区***********。因本案于2019年7月9日被羁押,同年7月10日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人唐红丹，中山市法律援助处指派，广东百昌律师事务所律师。被告人罗灿勇，男，1996年1月1日出生，广西壮族自治区南宁市人，公民身份号码450************016，壮族，初中文化，无业，户籍所在地南宁市江南区************。因本案于2019年7月9日被羁押,同年7月10日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人杜杏濂，中山市法律援助处指派，北京市京师（中山）律师事务所律师。中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2020〕15号起诉书指控被告人李欣欣、吕伟东、**楷、陈承传、王启宇、殷君佑、叶时裕、林小军、宋琼孟、李艳菲、林志辉、张敏、覃海涛、李修称、梁微、罗灿勇犯非法拘禁罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员王先忠出庭支持公诉，被告人李欣欣、吕伟东、**楷、陈承传、王启宇、殷君佑、叶时裕、林小军、宋琼孟、李艳菲、林志辉、张敏、覃海涛、李修称、梁微、罗灿勇及其各自辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年以来，赵小平（另案处理）在周婷婷（另案处理）的领导下，纠集多人组成恶势力犯罪集团，以传销天津天狮生物发展有限公司为名，在不具有任何产品销售的情况下，在中山市坦洲镇承租多处出租屋作为窝点进行传销活动，以谈恋爱、找工作等事由引诱新人到上述窝点，后通过恐吓、殴打、没收手机阻止对外联系等方式实施禁锢。之后，该传销组织成员再对上述人员“洗脑”式灌输“一夜暴富”等内容，在不具有任何实际产品的情况下，诱骗或逼迫上述人员以每套3900元的价格购买天津天狮生物发展有限公司的“珍尚秀”虚拟产品以获取加入资格，之后通过发展下线获取提成，也可通过购买多套产品以提升领导层级及提成比例。2019年4月至7月间，被告人李欣欣、吕伟东、**楷、陈承传、王启宇、殷君佑、叶时裕、林小军、宋琼孟、李艳菲、林志辉、张敏、覃海涛、李修称、梁微、罗灿勇在赵小平等人的纠集下，在中山市坦洲镇由黄若晨（另案处理）负责管理的南坦路149号之二402房传销窝点、谢燕梅（另案处理）负责管理的工业大道62号4楼的传销窝点、黄少滨（另案处理）负责管理的同胜大街2号A7房传销窝点等三处进行传销活动，将多名被害人骗到传销窝点后，除采取上课“洗脑”等方式诱骗被害人购买“产品”及发展下线外，通过非法限制他人人身及通讯自由等手段，限制被骗来参与传销活动的被害人杨通坤、杨林等人的人身自由。具体事实如下：2019年4月中旬，周春颜（另案处理）将被害人杨通坤骗进谢燕梅的传销窝点，后杨通坤被带到黄若晨的传销窝点限制人身及通讯自由，被告人李修称为杨通坤的师傅，殷君佑参与看管杨通坤，杨通坤被限制人身及通讯自由至同年7月9日被解救。同年6月11日，周春颜将被害人杨林骗到珠海车站，后被告人李欣欣及周春颜将杨林接到黄若晨的传销窝点，杨林被非法限制人身及通讯自由，被告人殷君佑、李修称、叶时裕有看管杨林洗澡、上厕所、睡觉等行为，曹起戈团队队员戴福林（另案处理）有体罚杨林，杨林被限制人身及通讯自由至同年7月9日被解救。同年6月15日，被告人张敏将被害人何游骗到珠海车站，后张敏伙同被告人梁微、李欣欣将何游接到黄少滨的传销窝点，何游被非法限制人身及通讯自由，其中被告人罗灿勇、张敏、覃海涛、陈承传、梁微、王启宇有看管何游洗澡、上厕所、睡觉等行为，何游被限制人身及通讯自由至同年7月9日被解救。同年7月5日，被告人李艳菲将被害人朱莲骗到珠海车站，后被告人李艳菲、李欣欣将朱莲接到谢燕梅的传销窝点，朱莲被非法限制人身及通讯自由，其中被告人林小军、吕伟东、**楷、宋琼孟、李艳菲、李欣欣、林志辉有看管朱莲洗澡、上厕所、睡觉等行为，曹起戈团队队员戴福林有体罚朱莲，朱莲被限制人身及通讯自由至同年7月9日被解救。同年7月9日，公安人员在中山市************抓获被告人林小军、林志辉、**楷、宋琼孟、吕伟东、李艳菲、李欣欣，在坦洲镇南坦路149号之二402房抓获被告人殷君佑、叶时裕、李修称，在中山市公安局坦洲分局康泰派出所门前路段抓获被告人罗灿勇、陈承传，后在罗灿勇配合下，公安人员在坦洲镇同胜大街2号A7房抓获被告人覃海涛、王启宇、张敏、梁微。公安人员在上述3个窝点内缴获手机、笔记本等物品一批。归案后，林小军、宋琼孟、李艳菲、林志辉、罗灿勇、张敏、覃海涛、梁微、李修称如实供述上述主要罪行。破案后，被害人杨林、朱莲、何游的手机已发还。上述犯罪事实，被告人李欣欣、吕伟东、**楷、陈承传、王启宇、殷君佑、叶时裕、林小军、宋琼孟、李艳菲、林志辉、张敏、覃海涛、李修称、梁微、罗灿勇在开庭审理过程中亦无异议，并有抓获经过、缴赃经过，同案人谢燕梅、黄少滨、莫艳、周建平、赵小平、彭文权供述和辩解及辨认笔录，微信记录，搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、物证照片，被害人朱莲、杨通坤的陈述及辨认笔录，证人周婷婷、程秋英、吴泉余的陈述及辨认笔录，三面照片、户籍信息，现场检测报告书、人员指纹卡，卡号621*************063银行卡（即彭文权供述称赵小平提供的银行流水账号）的流水，入所体检表，办案说明，视听资料，被告人李欣欣、吕伟东、**楷、陈承传、王启宇、殷君佑、叶时裕、林小军、宋琼孟、李艳菲、林志辉、张敏、覃海涛、李修称、梁微、罗灿勇的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李欣欣、吕伟东、**楷、陈承传、王启宇、殷君佑、叶时裕、林小军、宋琼孟、李艳菲、林志辉、张敏、覃海涛、李修称、梁微、罗灿勇无视国家法律，结伙非法限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，应依法惩处。李欣欣、吕伟东、**楷、陈承传、王启宇、殷君佑、叶时裕、林小军、宋琼孟、李艳菲、林志辉、张敏、覃海涛、李修称、梁微、罗灿勇为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。罗灿勇有立功表现，依法可以从轻处罚。林小军、宋琼孟、李艳菲、林志辉、罗灿勇、张敏、覃海涛、梁微、李修称如实供述自己的罪行，均依法可以从轻处罚。林小军、李艳菲、林志辉、张敏、覃海涛、梁微、李修称、罗灿勇自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。吕伟东、**楷、李欣欣、陈承传、王启宇、殷君佑、叶时裕当庭认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关指控李欣欣、吕伟东、**楷、陈承传、王启宇、殷君佑、叶时裕、林小军、宋琼孟、李艳菲、林志辉、张敏、覃海涛、李修称、梁微、罗灿勇犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持；建议判处被告人有期徒刑九个月至一年三个月不等刑期的量刑建议合适，予以采纳。对辩护人提出被告人为从犯，初犯、偶犯，如实供述自己的罪行、自愿认罪认罚，林小军不是恶势力犯罪集团的成员，罗灿勇有立功情节，殷君佑只参与看管被害人杨通坤的辩护意见，经查，1.同案人赵小平等纠集多人实施非法传销活动，仅本案参与人员就有数十人，对多人实施非法拘禁，该非法传销组织就是恶势力犯罪集团。2.在本案三个传销窝点中，涉案被告人对被害人实施非法拘禁均起积极作用。3.被告人持续实施犯罪，且有目的实施非法拘禁犯罪，不属于初犯、偶犯。4.被告人在传销窝点均以多人对一人限制人身自由，殷君佑就在非法拘禁杨林的窝点，其实施一定限制杨林人身自由的行为，应认定其参与该起犯罪。故上述辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。辩护人提出被告人如实供述自己的罪行、自愿认罪认罚或当庭认罪，罗灿勇有立功情节的辩护意见经查属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第六十七条第三款、第六十八条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李欣欣犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2020年9月8日止）二、被告人吕伟东犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2020年9月8日止）三、被告人**楷犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2020年9月8日止）四、被告人陈承传犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2020年9月8日止）五、被告人王启宇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2020年9月8日止）六、被告人殷君佑犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2020年9月8日止）七、被告人叶时裕犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2020年9月8日止）八、被告人林小军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2020年8月8日止）九、被告人宋琼孟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2020年8月8日止）十、被告人李艳菲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2020年8月8日止）十一、被告人林志辉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2020年8月8日止）十二、被告人张敏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2020年8月8日止）十三、被告人覃海涛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2020年8月8日止）十四、被告人李修称犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2020年8月8日止）十五、被告人梁微犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2020年8月8日止）十六、被告人罗灿勇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零十五日。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2020年7月23日止）十七、缴获的作案物品一批（详见附表），予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李振毅人民陪审员  冯 英人民陪审员  王文轩二〇二〇年六月二十九日书 记 员  蒋诗慧许晓丹附表编号被告人缴获物品数量特征1林小军手机壹黑色诺基亚,IMEI:354********62642吕伟东手机壹深红色诺基亚手机,IMEI:358********88533**楷手机壹红色,牌子不详,IMEI:864********13904宋琼孟手机壹红色,牌子不详,IMEI:不详5李艳菲手机壹紫蓝色,牌子不详,IMEI:860********97576林志辉手机壹红黑色,牌子不详,IMEI:864********57447李欣欣手机壹黑色,牌子不详,IMEI:355********09998罗灿勇手机壹黑色NOKIA手机,IMEI:354********50229张敏手机壹紫色外壳手机,无牌子,IMEI:860********385910王启宇手机壹黑色外壳,无牌子,IMEI:864********620111陈承传手机壹黑色NOKIA手机,IMEI:353********709612梁微手机贰1.黑色外壳,无牌子,IMEI:868********9013;2.白色NOKIA手机,IMEI:353********910913覃海涛手机贰1.红黑色外壳手机,无牌子,IMEI:864********9023;2.金色乐视手机,IMEI:868********516014殷君佑手机壹粉色NOKIA,IMEI:353********134415李修称手机贰1.黑色NOKIA手机,IMEI:353********4647;2.紫色NOKIA手机,IMEI:356********444416叶时裕手机贰1.粉白色NOKIA手机,IMEI:356********1390;2.粉白色NOKIA手机,IMEI:354********8881