安徽省宿州市埇桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1302刑初1188号 公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 被告人宋纪玉，曾用名宋盼盼，男，1990年10月6日出生安徽省宿州市，汉族，小学文化，系宿州市小鹿装饰工程有限公司实际负责人，住宿州市。曾因犯盗窃罪于2013年9月17日被宿州市埇桥区人民法院判处有期徒刑四年，于2016年2月19日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年1月20日被福建省晋江市公安局罗山派出所民警抓获，同年1月24日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，2019年3月1日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人尹彦志，安徽拂晓律师事务所律师。 宿州市埇桥区人民检察院以埇检一部刑诉（2019）432号起诉书及埇检一部刑追诉（2020）1号追加起诉决定书指控被告人宋纪玉犯合同诈骗罪于2019年10月17日、2020年1月15日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员左辉、卢丽出庭支持公诉，被告人宋纪玉及其辩护人尹彦志到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查一次。本案现已审理终结。 宿州市埇桥区人民检察院指控：2017年4月，被告人宋纪玉在宿州市埇桥区注册成立宿州市小鹿装饰工程有限公司（下称小鹿公司），承接家庭装修及公司装修装饰等业务，至2017年底，经核算小鹿公司已拖欠材料款、工人工资等人民币约50万元。自2017年底至2018年春，被告人宋纪玉在明知公司已经没有履行能力的情况下，仍同被害人杨某2等十余人签订房屋装修合同、同被害人杨某1、韩某签订工程转包合同，并收取被害人杨某2等人的装修预付款48.3万元。之后通过赊欠张某1等七家商户的装修材料以及拖欠装修工人工资来维持对签约客户的部分装修。骗取被害人杨某2、张某1等人人民币48万余元。2018年5月，宋纪玉将公司名义上转让给张某2，以到福建开公司为名来逃避被害人的催款及装修工程催讨。 2019年1月20日12时许，晋江市公安局罗山派出所民警在晋江市办事处万达华府地下停车场将被告人宋纪玉抓获。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了证人证言、被害人陈述、被告人供述、合同书、收条等相关证据予以证实，认为被告人宋纪玉行为构成合同诈骗罪，属单位犯罪且数额较大，同时系累犯，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十五条之规定，对其在有期徒刑三年以下幅度内量刑，并处罚金。 被告人宋纪玉辩称其没有诈骗杨某1，邵某和束某二人他不认识。其辩护人提出的辩护意见是，曾某和杨某1已提起民事诉讼，二人欠款数额应从犯罪数额中扣除；2017年之前的材料款应从犯罪数额中扣除；欠邵某和束某材料款是在被告人宋纪玉将公司转让之后，不应记入犯罪数额中；被告人宋纪玉归案后如实供述，系坦白，建议对被告人宋纪玉从轻处罚。 经审理查明：2017年4月10日，被告人宋纪玉注册成立宿州市小鹿装饰工程有限公司（下称小鹿公司），承接家庭装修及公司装修装饰等业务，至2017年底，经核算该公司已拖欠材料款、工人工资等人民币约50万元。自2017年底至2018年上半年，被告人宋纪玉明知公司已无履行能力的情况下，仍同被害人杨某2等十三户签订房屋装修合同，同被害人杨某1、韩某签订工程转包合同，并收取被害人装修预付款。之后，小鹿公司通过赊欠被害人张某1、谢某1等九家商户的装修材料及拖欠装修工人工资的方式来维持对签约客户的部分装修。骗取上述二十四名被害人钱款人民币480096.3元。2018年5月2日，被告人宋纪玉将公司名义上转让给他人经营，以到福建省开设公司为名逃避被害人的催讨。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 一、书证 （一）私营企业基本注册信息查询单，证明宿州市小鹿装饰工程有限公司成立于2017年4月10日，法定代表人宋纪玉，2018年5月2日法定代表人变更为张某2，由宋纪玉和张某2负责管理。该公司系张某2和宋纪玉共同出资，变更后宋纪玉任该公司监事和管理人员。 （二）企业活期明细信息，证明安徽恒邦新材料科技有限公司于2017年6月28日至2018年6月19日给小鹿公司账户转账606880元；被告人宋纪玉至2018年6月20日仍从该公司账户上提取钱款至其本人6217001740007827714的账户。 （三）车辆购置税、账单等，证明2018年1月31日，被告人宋纪玉购买一辆奔驰E300轿车，车款人民币447800元。2018年1月10日至28日，被告人宋纪玉给张国俊转账295570元购车款。 （四）车辆融资租赁合同及租金支付明细等，证明被告人宋纪玉购买奔驰E300轿车时从安吉租赁有限公司贷款，从2018年2月28日至11月30日每月还款人民币10098.14元。 （五）银行卡交易明细，证明被告人宋纪玉62×××61银行卡支付购车款及支付租金等交易记录及被告人宋纪玉从其6217001740007827714账户转款至62×××61账户上的交易记录。 （六）宿州市公安局埇桥分局出具客户名单，证明小鹿公司与被害人杨某2等人于2017年12月28日至2018年4月5日签订装修合同，合同报价、支付钱款数额、接待收款人及已装修的项目。 （七）合同、付款凭证及发票，证明2017年6月28日，小鹿公司与安徽恒邦新材料科技有限公司签订装修合同，合同造价606880元，至2018年6月19日恒邦公司已付清全部工程款。 （八）支付宝转账记录，证明2018年2月至4月，被告人宋纪玉多次转账给安徽恒邦新材料科技有限公司工作人员苏某。 （九）附清单一份，证明张某2核算的杨某2等13户交过装修款未给客户装修完成的客户名单及钱款情况。 （十）宿州市埇桥区人民法院（2018）皖1302民初6569号判决书，证明判决小鹿公司支付宿州市泽同建材销售有限公司（曾某）板材款26833元。 （十一）民事裁定书二份，证明2019年10月30日，杨某1以安徽杰然广告专门有限公司名义起诉小鹿公司和张某2工程款4.5万元及其他，被埇桥区人民法院以小鹿公司涉嫌诈骗犯罪驳回起诉。2019年7月8日，韩某以宿州市埇桥区韩酒卷闸门厂名义起诉小鹿公司及张某2，后韩某申请撤诉。 （十二）欠条，证明小鹿公司欠王某2贴砖工钱5800元，欠谢某3贴砖工钱1万元，欠郭某贴砖工钱1500元，欠王某3贴砖工钱5300元，上述欠条均有张某2签名确认。 （十三）情况说明，证明经公安机关询问杨某2等被害人，目前所有被害人房屋都重新装修或改动且已装修完毕，经询问相关鉴定机构，如若工程被重新施工或改动无法鉴定。 二、被害人陈述 （一）被害人张某1陈述，证明她家在光彩城经营兔宝宝板材。2017年5月开始，小鹿公司的宋某1到她店里采购板材，后是张某2，开始小鹿公司支付部分货款，到2018年2月经与张某2核算，小鹿公司欠她材料款19043元，后来小鹿公司又从她店里购买部分板材，在2018年7月30日经跟张某2核算，小鹿公司欠她19500元。她找张某2要钱，张某2说工地上没给钱，后来小鹿公司关门了。 附：结算单二张，小鹿公司欠张某1货款19500元。 （二）被害人秦某1陈述，证明她在光彩城卖金瑞莱瓷砖。2017年4月，小鹿公司的张某2到她店里采购瓷砖，中间支付过一部分货款，到2018年下半年，累计欠她33399元货款，她多次去过小鹿公司，2018年七、八月份小鹿公司关门了。2017年12月26日，小鹿公司给她2万元，欠13257元，后期又购买2万多元瓷砖，2018年8月前后张某2支付9000元。 附：欠条和购货单，证明小鹿公司张某2、宋某1等人从秦某1的金瑞莱瓷砖店购买瓷砖合计42399元。 （三）被害人范某陈述，证明他经营宿州凯旋门业。2017年9月，他同学张某2与宋纪玉合伙开小鹿公司要从他店里购买门，期间张某2给他1万元货款，还欠他41019元。最后一次购门时间是2018年1月份。2018年6月，他找张某2要钱，张某2说公司出了点状况，后来就联系不上了。 附：销货单，证明宿州市凯旋门业销货单，共计51019元，期间分两次付款1万元，尚欠41019元。 （四）被害人虎立彬陈述，证明他开石材店，是做橱柜和飘窗之类的。2017年5月份，他认识小鹿公司的宋纪玉，后来小鹿公司宋某1和张某2联系他，他从2017年七八月份干小鹿公司工程，开始正常付款，后来不能正常支付，但当时小鹿公司从万达搬到龙华大市场后公司搞的很大他就没多想，后来等钱积多了，他找张某2要钱，张某2叫他等等，干到2018年六、七月份，他找张某2发现小鹿公司关门了，张某2不接他电话。2018年8月10日在三八派出所见到张某2经双方核算，张某2给他出具一张51000元的欠条。 附：欠条，证明小鹿公司欠虎立彬橱柜材料款51000元。盖有小鹿公司公章和张某2签名。 （五）被害人刘某1陈述，证明2018年3月份，小鹿公司从他处购买水泥黄沙，还欠他5572元材料款。期间他找宋纪玉要钱，宋纪玉让他等。2018年6月19日，他与张某2核算一次，7月1日张某2通过支付宝给他2000元，尚欠3572元。 附：欠条和清单，证明小鹿公司欠刘某1水泥黄沙款5572元，张某2签名。 （六）被害人谢某1陈述，证明2018年1月至8月，张某2找她做厨房和卫生间集成吊顶没付钱。之前小鹿公司找她做集成吊顶都付钱了，她找张某2要钱找不到人。小鹿公司欠她8873元。 附：欠账清单，证明张某2代表小鹿公司出具欠被害人谢某1材料款8873元。 （七）被害人韩某陈述，证明他经营宿州市埇桥区韩某卷帘厂。2018年2月一天，小鹿公司周某联系他到安徽恒邦新材料科技有限公司做抗风卷帘门，2月25日他与周某签订合同，合同总价45600元，预付了9200元，当时工程需要12个卷帘，他装了11个，剩余一个被恒邦公司员工开车将门撞变形了，没法装，他找周某要剩余工程款，3月20日周某通过微信给他7000元，后第十二个门装好，周某一直推脱不给他钱，2018年四、五月份，周某让他找小鹿公司张某2要钱但一直没要到。因卷帘门钥匙在他手里，宋纪玉为了拿钥匙通过微信给他转了1万元工程款，承诺第二天付清，但第二天宋纪玉电话就打不通。2018年8月1日，张某2给他出具一张欠19600元工程款的欠条。 附：欠条，证明小鹿公司欠韩某卷帘门19600元，有小鹿公司公章和张某2签名。 小鹿公司合同，证明2018年2月15日，小鹿公司与韩某的宿州市埇桥区韩某卷帘厂签订的工程合同。 （八）被害人杨某1陈述，证明他经营安徽杰然广告传媒有限公司，公司主要做广告设计和室内外装饰装潢设计施工等。2018年1月10日，宋纪玉和他签订合同并付给他1万元现金，施工材料进场后张某2用支付宝转给他1万元和2.5万元现金。2018年2月25日，工程在宋纪玉、张某2和安徽恒邦新材料科技有限公司人员验收合格后，他找宋纪玉要钱，宋纪玉各种推脱，经他核实恒邦公司已支付工程款后他再找小鹿公司时发现小鹿公司关门了，宋纪玉也联系不上。小鹿公司欠他4.5万元工程款未支付，总工程款是9万元。 附：合同书，证明小鹿公司与杨某1的安徽杰然广告传媒有限公司签订厂房顶部ＬＯＧＯ反光漆制作过程合同。 （九）被害人束某的陈述，证明他在光彩城销售金牛管业，宋某1自2017年5月份从他店里购买金牛管材给小鹿公司使用，到2018年5月25日经与宋某1结算，小鹿公司欠他1万元，后退了376元管材。2017年五六月份，张某2从他店里购买管材，2018年2月4日与张某2结算，张某2给他出具一张3万元的欠条。 附：欠条二张，宋某1和张某2给被害人束某出具的欠条，数额共计39624元。 （十）被害人邵某的陈述，证明她家在金方世纪城卖黄沙水泥，2018年二三月份，小鹿公司的人到她处购买黄沙和水泥，她按照小鹿公司人说的地址送了三家，一直没要来钱，后来小鹿公司的张某2给他出具一张欠4264元的欠条。 附：欠条一张，证明小鹿公司欠被害人邵某水泥黄沙4264元，盖有小鹿公司公章和张某2签名。 （十一）被害人曾某陈述，证明他在中豪开宿州市泽同建材销售有限公司，主要销售木工板材。从2017年至2018年4月30日，小鹿公司的张某2从他店里购买材料还欠26833元货款没支付，后小鹿公司关门了。2018年12月21日，他在埇桥区法院起诉小鹿公司和张某2，判决生效后，小鹿公司和张某2没给他钱。小鹿公司原法人是宋纪玉，2018年4月份前后变更为张某2。 （十二）被害人杨某2、刘某2等十三人的陈述，证明他们经人介绍到小鹿公司，于2017年12月底至2018年4月5日与小鹿公司签订装修合同，当时接待他们的有周某、杨顺、张某2、宋某1等人，收款的有周某、张某2等人，小鹿公司给装修一部分后没有动静了，等他们在找到小鹿公司才知道公司关门了，后经与张某2核算并出具清单，小鹿公司收取银通苑6栋2304室张进龙、杨某2家装修款3.6万元，经核算没有装修折算现金27062元；收取金方世纪城22栋1303室牛某1家装修款6.3万元，经核算没有装修折算成现金20010元；收取学源居6栋506室的曹某家装修款4万元，剩下没有装修折算成现金27779元；收取拂晓壹号17栋505室的蒋某家装修款5.9万元，剩下没有装修折算成现金2.2万元；收取学源居11栋2403室的徐驰（李某）家装修款3.2万元，剩下1万元没装修；收取万达Ｂ座2609室的贺某家装修款1.5万元，剩下1万元没装；收取银通苑6栋1005室的王健（秦某2）家装修款4万元，剩下5930元工程没做；收取金色家园东区Ｂ16栋402室吴某家装修款2.4万元，还剩1.9万元没装；收取万达Ｂ座2605室的牛某2家装修款1.2万元，还剩1615.3元没装；收取鹏程小区1栋1302室的杨某3家装修款2.7万元，剩下没有装修折算现金为17260元；收取收到苹果国际1811室的沙某家装修款3万元，剩余没装修的工程折算成现金22440元；收取金方世纪城22栋501室的黄某1家装修款5.7万元，经核算有2316元工程量没完成；收取银通苑9栋2501室的刘某2家装修款22320元，损失应该在2000元左右。 附：合同书、收据、转账记录和报价清单等，证明小鹿公司与杨某2等13名被害人签订的装修合同，装修清单及收取的费用，经核算后未予装修的情况及折算现金数额。 三、证人证言 （一）证人张某2的证言，证明小鹿公司承包安徽恒邦新材料科技有限公司卷帘门工程是转包给韩某做的，开始是周某联系的，后来是宋纪玉负责的，小鹿公司欠韩某二万元。小鹿公司欠曾某板材款二万元经埇桥区法院判过了。小鹿公司欠夏胜益装门欠6500元，他给夏胜益写的欠条。黄某2、王某3、白某、郭某、谢某3五人是贴瓷砖的，小鹿公司欠这五人工钱王某1知道。小鹿公司欠范春雷水电工钱3万多元。少周琼批腻子的48890元，张亚5万元木工工钱是通过法院判了。欠黄某3木工8000多元、秦某3贴瓷砖1万多元、木工王某25000多元、刘某1水泥黄沙3000多元。刘某1等人的欠条是宋纪玉叫他出具的。范春雷提供的水电清单是真实的。小鹿公司收取的装修款都交给宋纪玉的，2018年3月份签订的装修合同有十几万，这些钱被宋纪玉带到福建开公司了。宋纪玉结婚在希尔顿大酒店办了十几桌，宋纪玉为了好看给他1万元让他上礼，宋纪玉平时吸烟都是软中华，一买都十几条。小鹿公司承接恒邦公司工程款好几十万是宋纪玉收的。他往公司投资30多万元，宋纪玉的叔叔在2018年一、二月份向公司投资30万元，钱是宋纪玉掌握的。2017年底，公司经核欠材料款和工人工资款共计四五十万元，宋纪玉说等恒邦公司工程款到账能补上。2018年四、五月份，在变更法人之前，宋纪玉要求核算，他负责核算材料款，王某1负责核算工人工资，欧阳义伟负责核算公司与安徽恒邦新材料科技有限公司的账，结果欠工人工资和材料款大约80万元，恒邦公司和一些业主欠公司工程款大约三四十万元。因宋纪玉前妻到公司闹，宋纪玉把法人变更为他的，实际上财务还是宋纪玉负责的。他名下的瑞虎七是2018年1月宋纪玉出的四万元首付，每月3000贷款是宋纪玉出，到2018年5月是他出的。小鹿公司成立于2017年5月，法人宋纪玉，2018年5月2日变更为他，在变更之前他负责公司采购，之后是他负责公司。变更之前，公司有他、宋纪玉，会计宋婉晴、前台宋婉莹、宋某1负责工地、王某1是项目经理、周某是业务经理、业务员是赵某、杨顺、欧阳义伟、张某3，还有设计师高淮南。他是2017年八、九月份到小鹿公司的，投资10万元，后续又投资十几万元，钱都是交给宋纪玉的。变更法人时宋纪玉给他20%的股份。小鹿公司于2018年7月份停业，2018年5月2日以后公司接的工程都完工结算清了。变更法人后宋纪玉和他没算过账，公司没钱，宋纪玉收的工程款也没给他，宋纪玉只是叫他管好公司。期间他到福建找过宋纪玉，宋纪玉说没钱，宋纪玉在晋江开一家叫御赢装饰公司，2018年二三月份贷款购买一辆奔驰Ｅ300,首付20多万。小鹿公司承接恒邦公司外墙ＬＯＧＯ工程是让杨某1的杰然公司做的，是宋纪玉联系的，宋纪玉让他支付给杨某11万元工程款，公司现在还欠杨某1工程款。小鹿公司收取13户客户装修款没装修好的，收取苹果国际2005室的侯艳男家装修款4.8万元，经核算还有10010.7元没有装修；收取金方世纪城22栋1303室牛某1家装修款6.3万元，经核算没有装修折算成现金20010元；收取学源居6栋506室的曹某家装修款4万元，剩下没有装修折算成现金27779元；收取拂晓壹号17栋505室的蒋某家装修款5.9万元，剩下没有装修折算成现金2.2万元；收取学源居11栋2403室的徐驰（李某）家装修款3.2万元，剩下1万元没装修；收取万达Ｂ座2609室的贺某家装修款1.5万元，剩下1万元没装；收取银通苑6栋1005室的王健（秦某2）家装修款4万元，剩下5930元工程没做；收取金色家园东区Ｂ16栋402室吴某家装修款2.4万元，还剩1.9万元没装；收取万达Ｂ座2605室的牛某2家装修款1.2万元，还剩1615.3元没装；收取鹏程小区1栋1302室的杨某3家装修款2.7万元，剩下没有装修折算现金为17260元；收取银通苑6栋2304室张进龙、杨某2家装修款3.6万元，经核算剩余的装修折算现金27062元；收取苹果国际1811室的沙某家装修款3万元，剩余没装修的工程折算成现金22440元；收取金方世纪城22栋501室的黄某1家装修款5.7万元，经核算有2316元工程量没完成。以上13户是他核算的，并给对方手续了，没有完成装修工程折算成现金是195423元。2017年底的核算材料他交给宋纪玉了。他名下的皖Ｌ×××××奇瑞瑞虎7的车是宋纪玉付的四万多元首付，后宋纪玉支付了四个月，每月3000多元的车贷，宋纪玉离开宿州后车贷是他还的，是因他给了宋纪玉29万元的投资款，宋纪玉说给他购买一辆车。 （二）证人周某的证言，证明小鹿公司是2017年3月30日开业，后来搬到华龙大市场，法人宋纪玉，2018年4月变更为张某2，他于2018年4月7日离职。他在公司是业务员，负责找客户。公司的财务是宋纪玉管理，收取的装修款都是交给宋纪玉的。2018年3月份，宋纪玉说要到外地去，要把公司交给他管理，2017年底公司核算欠50多万元，负责采购的一直要宋纪玉要钱，宋纪玉将收取的工程款带到福建重新开一家御赢家政服务公司，以他没同意接手小鹿公司。2017年核算是宋纪玉说恒邦公司欠小鹿公司80万元，等工程款下来公司就没有外债了。 （三）证人宋某1的证言，证明他是宋纪玉的哥哥，2017年宋纪玉成立小鹿公司，他在该公司帮忙，2018年宋纪玉将公司法人变更为张某2，2018年7月公司倒闭。他在公司负责杂事。张某2是2017年六七月份加入公司的，负责材料采购。杨顺是项目经理，张某3负责行政、前台是宋婉莹和宋婉晴，欧阳义伟是宋纪玉助理，设计师高淮南和项目经理王某1。他收的工程款交给会计宋婉晴，变更后交给张某2。小鹿公司是室内装修，承接恒邦公司的装修是周某和张某2负责的。 （四）证人张某3证言，证明小鹿公司在华龙大市场，法人是宋纪玉，2018年5月份变更为张某2，公司是宋纪玉和张某2合伙开的。她是2017年12月应聘的，2018年7月公司关门她不干了。公司关门是供货商到公司要货款，还有收取客户装修款没给客户装修。公司收取的工程款有的交给宋纪玉有的交给宋婉晴。公司不欠她的工资。2017年底，张某2核算的，结果是少供货商四五十万货款。变更后公司负责人是张某2。 （五）证人宋某2的证言，证明她又叫宋婉莹，宋纪玉是他堂哥。宋纪玉是小鹿公司法人，2018年1月宋纪玉叫她到公司帮忙，她是业务员，负责找客户。她收取的工程款交给宋某3（别人喊宋婉晴）。2018年五六月份，宋纪玉去外地了，公司是张某2负责的。 （六）证人赵某的证言，证明他和宋某1、宋纪玉是朋友，他是做酒水生意的，没事到小鹿公司去，他在小鹿公司不负责业务，主要是想推销他的酒水生意。他于2018年4月份开一家装修公司叫安徽省赢御装饰工程有限公司，宋纪玉是公司监事。 （七）证人苏某的证言，证明2016年至2018年6月份是恒邦公司总经理，2017年下半年，周某到她公司谈装修事宜，经过询价认为小鹿公司比较合适，他们公司和小鹿公司签订装修合同，合同是宋纪玉和她签的，2017年底，装修完毕他们公司把所有工程款打给小鹿公司了。宋纪玉给她转20万元钱是给她送礼的，这些钱她没收，2018年6月之后的转账记录被她删了。宋纪玉在晋江没找过她。 （八）证人宋某3的证言，证明宋纪玉是她堂哥，2018年2月份她到小鹿公司上班负责前台接待，从2018年五六月份负责公司财务。小鹿公司法人是宋纪玉，2018年4月份前后变更为张某2。公司之前的财务是宋纪玉和张某2负责，她负责做流水账，再由她交给张某2，小鹿公司账都在小鹿公司电脑里。她之前公司账是宋纪玉负责，宋纪玉后来去福建了。 （九）证人张某4的证言，证明2017年七八月份，宋纪玉通过朋友找他贷款购买一辆吉利ＧＳ，首付一万八九千元是宋纪玉支付的。2018年1月，宋纪玉介绍张某2联系他要购买一辆奇瑞瑞虎，宋纪玉说是公司对员工的奖励，首付款2万多元是宋纪玉支付的。后宋纪玉又联系他购买奔驰Ｅ300，宋纪玉支付了22万预付款，剩下贷款每月1万元，首付款宋纪玉通过微信或支付宝转账给他的。宋盼盼就是宋纪玉，支付宝上转账19万元，微信上转账10万多元。 （十）证人谢某2证言，证明他们找张某2要钱没给，他们到小鹿公司找宋纪玉，宋纪玉说等工地给钱就结，当时她们看宋纪玉开着奔驰车，认为宋纪玉不会欠钱，后来找不到宋纪玉了，张某2也联系不上了。 （十一）证人林某和的证言，证明2017年6月，安徽恒邦新材料科技有限公司副总苏某和小鹿公司洽谈装修事宜，他负责评质量，小鹿公司负责人姓宋（指宋纪玉）。他们公司和小鹿公司工程已经结束，工程款606880也已经结算清了，转账至小鹿公司对公账户上的。苏某是2018年上半年不干了。 （十二）证人王某1的证言，证明2017年下半年，经张亚介绍他到小鹿公司贴瓷砖。2018年3月，宋纪玉在小鹿公司会议上宣布他任小鹿公司项目经理，每月工资2600元，贴瓷砖另算钱，至2018年5月欠他工程款13200元和工资5200元。欠他找来贴瓷砖工人王某3工钱5300元，黄某2工钱8600元，白某工钱19300元，谢某3工钱1万元，王某2工钱5800元，秦某3工钱12000元。 （十三）证人黄某2、白某、黄某3、秦某3、王某2、谢某3、郭某、王某3的证言，证明2018年4月，经王某1介绍到小鹿公司贴瓷砖，该公司欠黄某2工钱8600元，欠白某工钱19300元，欠秦某3工钱11150元、欠王某2工钱5800元、欠谢某3工钱1万元、欠郭某工钱1500元、欠王某3工钱5300元。黄某3经王某1介绍到小鹿公司干木工，小鹿公司欠黄某3工钱8550元。 （十四）证人熊某的证言，证明小鹿公司的宋纪玉曾给他注册的宿州市金湾沐浴会所装修过，工程是他老板齐峰负责的，宋纪玉没找他要过工程款。 五、被告人宋纪玉供述，称小鹿公司是2017年4月份成立的，12月搬到宿州市埇桥区龙华大市场，法人代表以前是他，2018年5月2日变更为张某2了。周永清负责公司市场及签合同，白祥标负责后勤，宋某1打杂，张某2负责所有材料采购和管理工地，杨顺负责后期维修，宋婉晴负责会计，宋婉莹负责行政，项目经理是王天军，欧阳义伟是他的助理，张某3前期是业务员，设计师是高淮南，还有一些人他记不清了。小鹿公司主要是家庭装修和工程装修。他负责公司的人际交往、洽谈工程项目，还负责工程装修，员工出现问题由他负责，公司福利由他安排，会议是他主持。小鹿公司是先收钱再干活，签订装修合同先收取百分之六十的工程款，每完成一个阶段工程后提前收下一阶段工程款，谁跟客户签合同谁收取，最后都交给他。他收到工程款会留一部分发工资及电费等，然后大部分给张某2采购材料。因他前妻在公司闹得厉害，再加上他女朋友在晋江，他把公司通过口头协议转给张某2了。张某2是小鹿公司股东，变更之前张某2知道公司没钱，张某2投资20万元，他和张某2是合伙，但工商登记是他自己。张某2到晋江找他一次，他当时对张某2说不行把公司关掉，合同能解除就解除，解除后给客户打欠条。在变更为张某2前公司一直处于亏本状态。小鹿公司承接的安徽恒邦新材料科技有限公司的装修工程已结清工程款了。他名下有一辆吉利帝豪，2017年8月份贷款购买的，首付4万元，另一辆是奔驰Ｅ300是2018年1月中下旬贷款购买的，总车款48.5万元，首付22万元，是他与前妻结婚时购买用来装面子的。买奔驰钱是彩礼20万元，还有杨顺快贷上借了13万元，在河南安阳提的车，通过张某4做的车贷。他以前的微信账号是×××和18×××11，现在是181××××4444，支付宝账号是×××或18×××11，他给张某2大约几十万的现金用于购买材料。杨某2等十人他不认识，不是他联系的客户。2018年正月15日后他不收取小鹿公司的工程款了，3月份变更法人，工商登记是5月份。杨某1没有按约定完成且存在质量问题。小鹿公司从开业到转让没有核算过。恒邦公司工程款六七十万是转到小鹿公司对公账户的，这些钱一部分提现了，大部分转到他建设银行卡上，被他用于支付材料款和工人工资了。2017年年底，公司核算过，当时欠材料款30多万元，这些钱被他用于人员工资、水电费等。安徽恒邦新材料科技有限公司卷闸门转包给韩某做的，双方签有合同，是周某负责的，现在欠韩某近二万元。苏某是安徽恒邦新材料科技有限公司的总经理，因他想继续承接恒邦公司工程，他通过支付宝给苏某转二十万，是为了给苏某送礼，但苏某没要。他不知道小鹿公司欠工人工资多少钱。王某1是小鹿公司负责贴瓷砖的，后来升任项目经理，王某1安排的工人他知道的有木工张亚，腻子工周琼，水电工范春雷，公司欠这些工人钱。他收取的装修款一部分被张某2支付材料款了，一部分用于人员工资，房子水电，还有周某家装修只给小鹿公司二万元。公司在2017年底核算过一次，具体欠工人工资20余万元和材料款20万元，这些张某2和王某1负责核实的，他没有关注过。安徽恒邦新材料科技有限公司的工程款都花在该公司工程上了，作为管理者他有责任。张某2开的奇瑞瑞虎是公司以张某2名义购买的业务车，用的是小鹿公司的钱。购买奔驰皖Ｌ×××××资金来源他记不清了，当时他钱流动的太多也没有账，购奔驰和奇瑞车的钱他是通过微信或支付宝转给张某4的。他给宿州市金湾沐浴会所做过装修，后因对方认为他们装修质量不好不让他们做了，对方欠他十来万工程款，对方的法人代表是熊某。 六、本案其他相关证据 （一）案发及抓获经过，证明2018年10月8日8时许，被害人杨某2报案称，她和宿州市小鹿装饰工程有限公司签订房屋装修合同并支付部分工程款，该公司仅施工部分工程，后关门，且联系不到相关责任人员，遂案发。2019年1月20日12时许，晋江市公安局罗山派出所民警在晋江市万达华府地下停车场将被告人宋纪玉抓获。 （二）户籍证明，证明被告人宋纪玉出生于1990年10月6日，身份证号码3422011990××××××××。 （三）刑事判决书二份和离监信息表，证明（2008）埇刑初字第286号和（2013）埇刑初字第00571号刑事判决书显示，被告人宋纪玉曾因犯盗窃罪于2008年7月23日被埇桥区人民法院判处有期徒刑八个月，罚金三千元；曾因犯盗窃罪于2013年9月17日被埇桥区人民法院判处有期徒刑四年，罚金五万元，2016年2月19日刑满释放。 对被告人宋纪玉提出其没有诈骗杨某1及辩护人提出杨某1已提起民事诉讼，应从犯罪数额中扣除的辩解及辩护意见，经查，小鹿公司与被害人杨某1签订价值9万元的工程转包合同，陆续支付工程款4.5万元后，经被害人杨某1多次以不同方式催要，小鹿公司及被告人宋纪玉未予履行，后采取虚假转让公司及外出躲避方法拒不支付，被告人宋纪玉的行为符合合同诈骗罪的构成要件，虽被害人杨某1向埇桥区人民法院提出民事诉讼，但该民事诉讼被埇桥区人民法院民事审判庭以该民事诉讼涉及事实已被埇桥区人民检察院认定为刑事犯罪为由，驳回了被害人杨某1的起诉，故被害人杨某1的损失数额应计入被告人宋纪玉的犯罪数额中，对被告人宋纪玉及其辩护人提出的上述辩解及辩护意见，本院均不予采纳。对被告人宋纪玉提出邵某和束某二人他不认识及辩护人提出欠邵某和束某材料款是在被告人宋纪玉将公司转让之后，不应计入犯罪数额中的辩解及辩护意见，经查，小鹿公司的工作人员宋某1和张理想于2018年5月在该公司变更法人代表之前，以小鹿公司的名义从被害人邵某和束某处赊欠的水泥黄沙等材料款共计43888元，上述事实有被害人陈述、证人证言及欠条予以佐证，足以认定，被告人宋纪玉是否认识二被害人不影响该犯罪事实的认定，对被告人宋纪玉及其辩护人提出的上述辩解及辩护意见，本院均不予采纳。对辩护人提出曾某已提起民事诉讼并经判决，材料款数额应从犯罪数额中扣除的辩护意见，经查，被害人曾某确就拖欠材料款一事于2018年12月21日起诉小鹿公司，且民事判决已生效，但小鹿公司及被告人宋纪玉在合同履行过程中，以部分履行合同的方法，骗取被害人曾某木板款26833元，被告人宋纪玉的行为符合合同诈骗罪的构成要件，虽该民事判决已生效，但不影响认定该起事实构成刑事犯罪，故该款项应计入被告人宋纪玉的犯罪数额中，对辩护人提出曾某已提起民事诉讼，材料款数额应从犯罪数额中扣除的辩护意见，本院不予采纳。对辩护人提出2017年年底之前的材料款应从犯罪数额中扣除的辩护意见，经查，证人证言、被害人陈述等书证能够证明，确有少部分被害人材料款属2017年年底之前小鹿公司赊欠的，因现有证据对该部分具体数额无法查清，故在对被告人宋纪玉量刑时将予以考量。 本院认为，被告人宋纪玉作为宿州市小鹿装饰工程有限公司实际负责人以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，没有实际履行能力，以先履行小额合同或部分履行合同的方法，骗取他人装修款、材料款等共计人民币480096.3元，数额较大，其行为已构成合同诈骗。公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人宋纪玉曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的，系累犯，依法应从重处罚。被告人宋纪玉归案后如实供述主要犯罪事实，依法可从轻处罚。对辩护人提出被告人宋纪玉系坦白，建议对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人宋纪玉犯合同诈骗罪判处有期徒刑二年十个月，罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月20日起至2021年11月19日止。罚金限于判决书生效第二日起十日内缴纳）。 二、责令被告人宋纪玉退赔被害人杨某2家人民币二万七千零六十二元；被害人牛某1人民币二万零一十元；被害人曹某人民币二万七千七百七十九元；被害人蒋某人民币二万二千元；被害人李某人民币一万元；被害人贺某人民币一万元；被害人秦某2人民币五千九百三十元；被害人吴某人民币一万九千元；被害人牛某2人民币一千六百一十五元三角；被害人杨某3人民币一万七千二百六十元；被害人沙某人民币二万二千四百四十元；被害人黄某1人民币二千三百一十六元；被害人刘某2家人民币二千元；被害人邵某人民币四千二百六十四元；被害人束某人民币三万九千六百二十四元；被害人谢某1人民币八千八百七十三元；被害人刘某1人民币三千五百七十二元；被害人曾某人民币二万六千八百三十三元；被害人虎立彬人民币五万一千元；被害人范某人民币四万一千零一十九元；被害人秦某1人民币三万三千三百九十九元；被害人张某1人民币一万九千五百元；被害人杨某1人民币四万五千元；被害人韩某人民币一万九千六百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙军旗 审 判 员  马东梅 人民陪审员  曹来宇 二〇二〇年六月三十日 法官助理罗宁 书记员王溪闻 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取当事人财物的。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。