北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书(2019)京0106刑初1866号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人赵威，男，1990年4月3日出生于山东省，汉族，大专文化，案发前曾系北京世纪开泰农副产品产销有限公司采购员，户籍地山东省曹县；因涉嫌犯职务侵占罪于2019年9月3日被羁押，同年9月29日被逮捕；现押于北京市丰台区看守所。辩护人田宇，北京市民博律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检一部刑诉〔2019〕1774号起诉书指控被告人赵威犯职务侵占罪，于2019年12月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。北京市丰台区人民检察院指派检察员曹洪元、书记员常凯萌出庭支持公诉，被告人赵威及其辩护人田宇到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市丰台区人民检察院起诉书指控：2017年5月至6月间,被告人赵威利用在北京世纪开泰农副产品产销有限公司任采购员的职务之便，在本市丰台区新发地市场内，侵占该公司支付给翠鲜缘冷库B21号火龙果供应商李某的货款17万余元，后于2019年9月3日被民警抓获。针对起诉的事实，公诉机关向本院提供了被告人供述、证人证言等证据，认为被告人赵威的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，构成职务侵占罪，提请本院依法惩处。被告人赵威对起诉书指控其的罪名及事实均不持异议，其辩护人提出：1.被告人赵威到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚；2.案发后被告人曾与被害人积极协商赔偿事宜，有强烈赔偿意愿且系初犯，建议法庭对被告人赵威从轻处罚。经审理查明：2017年5月至6月间,被告人赵威利用在北京世纪开泰农副产品产销有限公司任采购员的职务之便，在北京市丰台区新发地市场内，侵占该公司支付给翠鲜缘冷库B21号火龙果供应商李某的货款17万余元，后于2019年9月3日被民警抓获。赃款未起获。以上事实，有下列证据证实：1.被告人赵威在公安机关及当庭供述：证实其自2012年起在北京世纪开泰农副产品产销有限公司工作。2014年5月起负责公司采购工作，工作流程是京客隆超市给其公司传真水果订单，其按照订单中的水果种类和数量向公司报价，公司通过现金或转账方式向其支付钱款后，由其带领司机和装卸工到市场进货，进货后将商品交付京客隆超市取得收货单，其将收货单交回公司对账。其公司在市场购货的商户分为现买现结和月结商户两种。翠鲜缘冷库B21号火龙果供应商原来是现买现结，2017年春节其告诉公司该商户改为月结，并提供了其女友马某的农业银行卡账户，谎称是翠鲜缘冷库B21号火龙果供应商账户。按照规定每次其在该供应商处进货后供应商会写一个进货单，每月进行一次结算。因其当时炒股缺钱，就和翠鲜缘冷库B21号火龙果供应商李某说其所在公司需要晚一个月再付货款，其就拿这些钱款去炒股。2017年该商户前几个月的货款其都还清了，5月公司更换了水果供应商，不再从翠鲜缘冷库B21号进货，而且派人带现金和其一块给商户结账，导致其无法再拿到钱，4月份翠鲜缘冷库B21号火龙果供应商的货款其无法支付。2017年6月初，该商户向其催要货款，其无法归还，就跑到南京去了。公司2017年5月份向其支付的人民币17.45万元是用于结算翠鲜缘冷库B21号火龙果供应商4月份货款，其用于归还了该供应商3月份及之前的货款，4月份的货款未结算。2.证人刘某证言及辨认笔录：证实其系北京世纪开泰农副产品产销有限公司法定代表人。2010年赵威在其单位入职负责采购工作。原公司规定由采购员和结账员搭配采购，采购员负责组织进货，结账员负责领取现金给商户结账，后这个制度在2016年左右不再执行。因夏季产品供应量大，采购领款较多，其又重新规定必须由采购员和结账员搭配采购。在其重新规定之前，赵威自己领款，自己负责采购。2017年6月13日其给赵威安排了结账员陪同采购，6月15日赵威离开公司无法联系，赵威主管的几个供应商向其公司索要货款，其得知赵威侵占了公司钱款。其公司供应商有现金结账和月结账两种。赵威负责的供应商新发地市场翠鲜缘冷库B21号每天为其公司提供火龙果产品。其公司每天给赵威采购单后，由赵威去该商户取货并且向该商户开具其公司的欠账单。欠账单有两联，一联由采购员签字交给供应商，另一联由采购员带回，确保单货相符交公司留存。翠鲜缘冷库B21号商户约定每月25日至30日结账，有时是客户凭欠账票来公司对账打款，因该供应商比较忙，往常是由赵威提供该商户银行账户，由财务打款。2017年6月16日，该商户老板来其公司索要4月份货款，但是其公司已经于2017年5月27日将4月份的17.45万元人民币货款付至赵威所称的该商户户名马某尾号4377的中国农业银行账户中了。户名马某尾号4377的中国农业银行账户是赵威9月份提供的，公司从9月2日开始用该账户给翠鲜缘冷库B21号商户结账。每次公司打款后都要求赵威将翠鲜缘冷库B21号商户持有的欠账票返回公司。但是其公司支付四月份货款后，赵威迟迟未交回欠账票。其公司核实清楚的经济损失是17.45万元人民币，其余的其无法核实清楚，其他商户也没有证实其公司欠款的证据。其给翠鲜缘冷库B21号商户结账使用的是其本人的银行卡。其辨认出被告人赵威即担任其公司采购员期间侵占公司货款的男子。3.证人李某证言及辨认笔录：证实其系翠鲜缘冷库B21号商户老板，与北京世纪开泰农副产品产销有限公司合作两年多，给该公司供应火龙果。其与北京世纪开泰农副产品产销有限公司月结账，每月25日对票，25号以后打款。该公司之前都是现金结账，从近两三个月开始转账。最初其与公司约定一个月打款一次，在两三个月前，赵威称公司钱款紧张，两个月打款一次，其同意了，最多的时候欠其60余万元货款。后其多次向赵威催要货款，赵威5月份分三次给其结算了40余万元，还差18万余元未结算，后其无法联系到赵威，找到公司才知道赵威已经离职了。其辨认出被告人赵威是欠其公司钱款的采购员。4.证人王某1证言：证实其自2014年10月起在北京世纪开泰农副产品产销有限公司担任财务。2016年9月份赵威向其公司财务提出分管商户翠鲜缘冷库B21号的账户改为马某的账号。其公司每月向员工发工资，与赵威不存在经济纠纷。5.证人王某2证言：证实其与赵威系同事关系。公司曾给每个员工都办理过用于公司结算的银行卡。2016年赵威称公司办理的卡丢失了，就让赵威提供其自己的银行卡用于结算公司账目。6.证人马某证言及辨认笔录：证实其与赵威系男女朋友关系。2016年在其与赵威交往期间赵威向其借用了一张尾号4377的中国农业银行卡。2016年5月陆续有人向其卡中支付钱款。最后一笔是2017年5月27日有人向其卡内转款17.45万元人民币，当天转走17.4万元人民币，是赵威操作的。这张卡内的钱款其使用过很多次，主要是用于打车，其向赵威说明过该情况。2017年6月14日赵威不去上班了，次日让其代为办理了一张新的手机号码后离开北京。16号赵威通知其公司可能会报警，让其搬离其原来租住的房间并称17日会返回北京，后其无法联系上赵威。其辨认出赵威是借用其银行卡的人。7.入职证明、说明、证明、组织机构代码证、营业执照、租赁协议书、工资表：证实被告人赵威在北京世纪开泰农副产品产销有限公司担任采购员的情况。8.北京世纪开泰农副产品产销有限公司入库单、应收款统计表：证实翠鲜缘冷库B21号火龙果供应商李某持有2017年4月至5月间北京世纪开泰农副产品产销有限公司入库凭证的情况。9.户名刘长春尾号9776中国农业银行账户交易明细、户名马某尾号4377中国农业银行账户交易明细、户名李某尾号8611中国农业银行账户交易明细、户名赵威尾号1976中国农业银行账户明细清单、太平洋证券公司北京北展北街营业部对账单：证实刘长春账户、马某账户、赵威账户、李某账户资金交易情况。自2016年9月2日刘长春账户转入马某账户共计人民币120余万元，马某账户直接转入李某账户64万余元，其余钱款用于消费或者转账给赵威等其他人。赵威账户有多笔钱款进入股票账户。其中2017年5月27日刘长春向马某转账支付人民币17.45万元，后从马某账户转入刘文坡账户人民币17.4万元，当日赵威账户收入人民币17.4万元后又支付给李某账户人民币11万元。10.民事判决书、领款单：证实北京市丰台区人民法院判决北京世纪开泰农副产品产销有限公司支付涉案供货商2017年4月份货款的情况。11.公安机关出具的抓获经过、到案经过、破案报告及被告人身份信息：证实本案的破获情况、被告人赵威的到案经过及身份情况。上述证据，经当庭质证，证据间相互印证部分，本院予以确认。本院认为，被告人赵威以非法占有为目的，利用职务上的便利，将本单位钱款非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，依法应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人赵威犯职务侵占罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。鉴于被告人赵威到案后能够如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，故本院依法对其予以从轻处罚。辩护人的辩护意见本院酌予采纳。根据被告人赵威犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条之规定,判决如下：一、被告人赵威犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月3日起至2020年9月2日止)二、责令被告人赵威退赔被害单位北京世纪开泰农副产品产销有限公司经济损失人民币十七万四千五百元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  王 静人民陪审员  周锦程人民陪审员  程美姬二〇二〇年六月三十日书 记 员  李伯雄