河南省卫辉市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0781刑初195号公诉机关卫辉市人民检察院。被告人张某河，男，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年2月18日被刑事拘留，同年3月27日被逮捕。辩护人杨营方、张燕茹（实习），河南恒辉律师事务所律师。卫辉市人民检察院以卫辉检一部刑诉〔2019〕14号起诉书指控被告人张某河犯诈骗罪，于2019年7月12日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。卫辉市人民检察院指派检察员李爱华出庭支持公诉，被告人张某河及其辩护人杨营方、张燕茹（实习）、被害人尹某2到庭参加诉讼。审理期间，卫辉市人民检察院分别于2019年10月11日、2020年2月10日建议本案延期审理，本院分别于2019年10月11日、2020年2月10日决定延期审理，又分别于2019年11月11日、2020年3月10日依据卫辉市人民检察院的建议决定恢复审理。现已审理终结。卫辉市人民检察院指控：自2013年至2018年，被告人张某河编造自己有能力为他人办理企业职工基本养老保险的谎言，收取多名被害人向其缴纳用于办理企业职工养老保险等费用共计563000元。其中案发前退还被害人任某130000元，剩余533000元未予退还并用于个人花销。具体如下：1、2013年元月份，被告人张某河以为被害人尹某1的哥哥尹某2办理企业职工基本养老保险为名，骗取尹某2现金38000元。2、2015年10月份，被告人张某河以为被害人满某1的弟弟满某2办理企业职工基本养老保险为名，骗取满某2各项费用共计74000元。3、2016年12月份，被告人张某河以为被害人宋某2办理企业职工基本养老保险为名，骗取宋某265000元。4、2016年12月份，被告人张某河以为被害人李某2办理企业职工基本养老保险为名，骗取李某265000元。5、2017年6月份，被告人张某河以为被害人任某2的父亲任某1办理企业职工基本养老保险为名，骗取任某1各项费用共计75000元，后被告人张某河在案发前归还30000元。6、2017年7月份，被告人张某河以为被害人吴某1的妻子任某3办理企业职工基本养老保险为名，骗取任某3各项费用共计76000元。7、2017年7月9日，被告人张某河以为被害人吴某2的妻子杨某办理企业职工基本养老保险为名，骗取杨某各项费用共计76000元。8、2018年3、4月份，被告人张某河以为被害人徐某办理企业职工基本养老保险为名，骗取徐某各项费用共计94000元。针对上述指控的事实，公诉机关向本院提供了银行交易记录及收到条、卫辉市社会保险事业管理局证明、到案证明、户籍信息等书证，证人尹某1、满某1、李某1等的证言、被害人尹某2、满某2等的陈述、被告人张某河的供述等证据。公诉机关要求依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定以诈骗罪对被告人张某河追究刑事责任。建议在有期徒刑十年以上十三年以下予以量刑并处罚金。被告人张某河及其辩护人均对公诉机关指控的事实及罪名有异议，均认为张某河的行为不构成诈骗罪，辩护人辩称张某河的行为构成侵占罪，建议在有期徒刑二年以上五年以下予以量刑。经审理查明：自2013年至2018年，被告人张某河虚构自己有能力为他人办理企业职工基本养老保险的事实，收受多名被害人办理企业职工养老保险等费用共计565000元。案发前，被告人张某河退还被害人任某230000元，剩余535000元未予退还，用于归还自己的欠款和个人消费。具体如下：1、2013年元月份，被告人张某河以为被害人尹某1的哥哥尹某2办理企业职工基本养老保险为名，骗取尹某2现金40000元。2、2015年10月份，被告人张某河以为被害人满某1的弟弟满某2办理企业职工基本养老保险为名，骗取满某2各项费用共计74000元。3、2016年12月份，被告人张某河以为被害人宋某2办理企业职工基本养老保险为名，骗取宋某265000元。4、2016年12月份，被告人张某河以为被害人李某2办理企业职工基本养老保险为名，骗取李某265000元。5、2017年6月份，被告人张某河以为被害人任某2的父亲任某1办理企业职工基本养老保险为名，骗取任某2各项费用共计75000元，后被告人张某河在案发前归还30000元。6、2017年7月份，被告人张某河以为被害人吴某1的妻子任某3办理企业职工基本养老保险为名，骗取任某3各项费用共计76000元。7、2017年7月9日，被告人张某河以为被害人吴某2的妻子杨某办理企业职工基本养老保险为名，骗取杨某各项费用共计76000元。8、2018年3、4月份，被告人张某河以为被害人徐某办理企业职工基本养老保险为名，骗取徐某各项费用共计94000元。上述事实，有以下证据予以证实：（一）书证1、受案登记表、立案决定书载明，被害人徐某于2019年1月11日报案，公安机关于同日立案侦查。2、河南省农村信用社账户历史交易明细清单载明，李某2于2016年12月19日和次日多次取现共计65000元；宋某2于2016年12月13日通过农村信用社账户62×××98转账到62×××98（户名于世华）账户上65000元；中国建设银行自动提款机客户通知书载明，2018年4月26日分两次转账共计10000元，庭审中对该两笔转款进行核实，被告人张某河供述系收取徐某的钱款。3、署名为张某河的收到条数张证实，于2017年7月4日收到任某1保险金73000元整；于2017年7月9日收到杨某社保金73000元整；于2017年7月9日收到任某3社保金73000元整。尹某2提供的证明证实，张某河于2013年1月16日收到尹某2现金35000元整。4、卫辉市社会保险事业管理局证明，未查询到宋某2、李某2、任某1、任某3、杨某、徐某等人在卫辉市参加企业职工养老保险。5、河南省完善企业职工基本养老保险制度实施意见（国发﹛2005﹜）和新乡市社会保险事业管理局业务政策执行规范2013第1号文件《办理城镇职工基本养老保险个人参保登记手续相关业务规范》载明，未参加过基本养老保险且已经停产多年的城镇集体企业不再纳入企业基本养老保险范围；《劳动法》实施前（1995年1月1日）企业使用、未经县级以上劳动部门办理过正式招工手续、目前仍与企业保持劳动关系的，提供1995年1月前原始工资表等在企业工作原始材料，允许其最早从1995年1月起补缴。6、到案证明证实，被告人张某河于2019年2月18日在新乡市牧野区龙越温泉被抓获。7、身份证明证实被告人张某河的身份情况。（二）证人证言1、证人刘某（卫辉市社保局注册登记股股长）的证言证实，社保局的职责是给单位和职工个人办理、审查注册登记参保手续。其认识张某河，张某河是社保局局长张某海的亲弟弟。张某河未托其办理过具体事项，但向其咨询过几次怎样给单位和职工个人办理注册登记参保手续、需缴纳多少费用等问题。另证实，若是未参加过工作的农民，不能注册参保、补交退休手续。2、证人李某1的证言证实，2017年6、7月份，其委托张某河为任某1、杨翠琴、任某3三人办理社保手续。为办成手续，任某1之女任某2给了其10000元活动费用，其交给张某河2000元。后张某河让其转告任某2准备73000元，用于缴纳国家参保费，并承诺多退少补。任某2准备好钱后，在卫辉市国土资源局门口，在其驾驶的车上任某2将钱交给了张某河，张某河出具了收到条，承诺若未办成原数退还。之后，杨翠琴、任某3两人分别给了其15000元好处费，其给了张某河6000元。后在卫辉市水利局门口，在张某河的车上，杨翠琴和任某3的丈夫分别给了张某河73000元，张某河出具了收到条。后因长时间无音信，其遂催问张某河办理情况。张某河先是说正在通过望京纺织有限公司办理，后又称省巡视组在查社保局，手续都被押着。之后又称任某1的年龄超限无法办理，其让张某河退钱，张某河总推脱，之后就联系不上了。截止目前，张某河退给任某230000元，其余均未退还。3、证人宋某1的证言证实，2016年其和宋某2在海华面粉厂上班，宋某2称面粉厂参加社保条件不够，遂让其委托张某河为宋某2办理社保手续。张某河称可以将宋某2的手续放在一个纺纱厂中试试，并让缴纳65000元参保费。因张某河之兄系社保局局长，其想张某河可能与社保局较熟。宋某2遂将65000元存到一张银行卡中，交给了张某河。4、证人冯某1、冯某2的证言均证实，2018年3月份，冯某2的外甥徐某为续保，通过冯某1联系张某河，张某河看过徐某的档案后称可以办理，但需要给他10000元疏通关系。2018年5月份，冯某1在卫辉市建设银行通过自动取款机转给张某河10000元用于办理手续。同年6月24日，张某河称办理徐某手续需交纳84000元养老保险金，承诺多退少补。次日，冯某1从徐某处拿走84000元现金，并给徐某打条后，随即其在卫辉市劳动就业局里将84000元钱给了张某河。之后联系张某河询问办理情况，张某河一直推脱，至今未办理成功。5、证人赵某（鞋厂厂长）的证言证实，张某河称他哥张某海是卫辉市社保局局长，张某河曾找其为在其厂工作过的一个女职工办理续交保险的事，除此之外张某河未联系其办理任何人事档案、证明等和社保相关的手续。6、证人于某的证言证实，其与张某河存在借贷关系，张某河在2016年夏天从其处借款65000元，于2016年冬天归还。2017年冬张某河再次借款15000元，至今未还。7、证人王某（双力纺织有限公司法人代表）的证言证实，卫辉望京纺织有限公司早已停产。8、证人尹某1（尹某2之弟）的证言证实，尹某2曾在乡办企业工作过，无档案，为办理退休手续委托张某河帮忙。2011年7、8月份，张某河在人民路毛皮厂家属院收取尹某22000元好处费和身份证、户口本、照片原件及复印件，并打了收条。之后其多次催促张某河尽快办理，张某河一直说在整理档案。2013年的1月中旬，张某河给其打电话说办理退休让补交35000元，其与尹某2遂于16日在社保局的二楼楼道里交给张某河35000元，当时张某河说是补交的以前的退休钱，并说社保局当时没有票据，其先打了个收到条。一个月后张某河又打电话说以后一个季度交一次社保钱，交到退休，让其哥交第一季度的3000元，次日其在卫辉社保局大院里给了张某河3000元钱，用于交纳第一季度社保费用。其向张某河索要手续时，张某河以各种理由推脱。其哥尹某2总共给了张某河40000元。9、证人满某1的证言证实，其弟弟满某2因养老保险没交过，办不了退休，其于2015年10月份左右找张某河帮忙给满某2办理退休手续，张某河同意后让先准备钱，之后其陪同满某2在社保局院里将43000元钱交给了张某河，两天后张某河要好处费，满某2遂给了张某河1000元钱，后满某2又给了张某河30000元钱。之后张某河一直推脱说事马上就办好了，再后来无法联系到张某河。（三）被害人陈述1、被害人尹某2陈述，其曾在卫辉市李源屯镇拖拉机站工作过，2011年3、4月份，其听说去卫辉市社保局交三年社保金，等60岁退休后能领退休金，后经叔伯兄弟尹某1委托了张某河。同年8、9月份，其将户口本、身份证复印件、照片及2000元好处费给了尹某1。2013年1月份，张某河称需要补交35000元钱社保金，后在卫辉市社保局二楼其与尹某1将35000元钱交给了张某河，张某河给其出具了收到条，过了一个月左右，尹某1称还需3000元，其又给了尹某13000元。之后一直等消息，期间其多次问尹某1办理社保手续的情况，尹某1称张某河给他说其手续一直出问题，通过不了直至目前张某河未给其办理社保手续。另陈述，按照规定其办不了社保手续。2、被害人满某2陈述，2015年10月份，因从未交过养老保险，不能办理退休，遂通过关系找了张某河，张某河称他肯定能为其办成，其当场交给张某河43000元，后张某河要1000元好处费，其又给了张某河1000元。2016年12月份，张某河称还需要30000元才能办成，其又给了张某河30000元。后其多次联系张某河，张某河以各种理由推脱并说马上就办成了，之后无法取得联系。3、被害人宋某2陈述，2016年10月份，其通过宋某1认识张某河，张某河称他就是干办理社保这事的，可以办理，但是不能按照正规手续办理，需将其档案放在一个叫望京纺纱厂的厂里，以这个厂里的老职工身份办理，大概需花费65000元。2016年12月10日前后，在张某河家中其和宋某1将存有65000元的农村信用社的银行卡交给张某河。之后李某2也想办理社保退休手续，通过其在卫辉市玉海大酒店门口将存有65000元钱的银行卡给了张某河。张某河答应年前办理好，但是过了年还没有办好，其联系张某河，张某河以“督导组检查不敢办”、“社保局的网络不好”等各种理由推脱，也不退钱，直至失去联系。4、被害人李某2陈述，2016年，其为办理社保手续通过宋某2联系张某河，张某河称可以办理，后其将存有65000元的农村信用社的银行卡交给宋某2，让宋某2转交张某河。后张某河一直未办理，并以各种理由推诿不退钱，直至失去联系。另陈述，其系农民，不符合参加社保的条件。5、被害人任某2（任某1之女）陈述，2017年6月份，其为给父亲任某1办理社保退休手续，通过妹夫李某1委托人社局局长张某海之弟张某河帮忙办理。李某1说张某河提出要10000元的好处费，其先将10000元给了李某1。几天后张某河称已通过望京楼的纺纱厂办理好了手续，并让缴纳工龄自1995年至2017年7月份的费用73000元钱，同时承诺把手续整理好。2017年7月4日上午约10时，在卫辉市建设路国土资源局门口李某1的车上其将73000元钱交给了张某河。后其联系张某河时张某河称无法办理，承诺给其退钱，但至今未退，也无法取得联系。另供述，其委托张某河为其父任某1办理养老保险这件事任某1不知情。6、被害人吴某1（任某3之夫）陈述，其为给妻子任某3办理社保，于2017年7月份，通过李某1给了张某河3000元钱好处费。当月9号在卫辉市水利局门口张某河车上，其将73000元钱交给了张某河用于办理社保，张某河出具了收条。之后其多次电话联系张某河催问办理情况，张某河先是搪塞就快办理好，正在新乡社保局办理，后在2018年7月份的一个周五说下周一就办好了，让去找他拿，但周一当天及之后无法联系，至今仍未办理。7、被害人吴某2（杨翠琴之夫）陈述，2017年7月，其为给妻子杨某办理社保，通过李某1联系张某河，张某河称可以办理。其通过李某1先给了张某河3000元好处费。后李某1让拿73000元的办办社保费用，其于2017年7月9日上午8时在张某河车上将73000元现金交给了张某河，张某河当场打了收条，张某河拿到钱说社保手续已经办好，需要把钱交到厂里，以厂里的名义去办，二三天办好社保卡。三天后其询问办理情况，张某河说还在办理，社保局局长没在家，之后再询问办理进展情况时，张某河以各种理由推诿。直至2018年7月20日星期五，张某河让其把身份证等材料送至指定地点，并称下周一下午到社保局拿社保卡，但之后他的电话就打不通了。8、被害人徐某陈述，其下岗后一直没有缴纳社保，为了交纳社保，经冯某1联系张某河，张某河称可以办理，提出要10000元疏通关系的好处费。后其通过冯某1将钱交给张某河，随后张某河称他已到人社局核实过，需补交84000元保险金。2018年5月24日，其将84000元就交给冯某1，当天冯某1转交给了张某河。后其多次催问进展，张某河一直说在办理中，直到无法取得联系。（四）被告人张某河的供述约2013年，尹某1让其帮忙办理尹某2社保手续，尹某1先给了其3000元钱，后其通知尹某2准备35000元钱交保险金。次日，尹某1到社保局将35000元现金交给其，其让对方等消息。后其将35000元交给卫辉市鞋厂人事处的王建新，王建新一天后又将钱还给了其，让等等再交，约一年后，尹某2的年龄超过了，直到现在尹某2的社保手续也未办理，将收尹某2的钱用于自己消费了。庭审中，被告人张某河对被害人尹某2当庭陈述为办理社保手续交给其现金40000元予以认可。约2015年，满某1找其为他弟弟满某2办理社保手续，过了一个月左右，其告诉满某1需补交60000元钱左右的保险金，后满某2给了其33000元现金。过了大约一年左右，满某2打电话问情况，其称还需补交40000元左右保险金。几天后在卫辉市仿古街小广场，满某2将40000元钱交给其，至今其未给满某1办理社保手续，将这些钱用于个人消费了。2016年10月份，宋某2找其办理她本人和她嫂子李某2两个人的社保，其说可以办理。其让宋某2将她本人和李某2的身份证、户口本都交于其。其咨询后让宋某2和李某2每人拿65000元，多退少补。约2016年12月份，宋某2将她的银行卡交给其，卡里存了宋某2和李某2两人的费用共计130000元。直到2017年5、6月份，其告知宋某2说李某2的社保手续不能办理了，宋某2的社保手续能办理，但其也没有办。其将宋某2的钱和李某2的钱都挪用了，一部分吃喝花了，一部分打麻将输了。其帮任某1、任某3、杨翠琴办理社保退休手续，收取了任某175000元，任某376000元，杨翠琴76000元。这些钱中包含李某1给其的活动费用，任某1的2000元，任某3和杨翠琴各3000元。2017年6月份，李某1找其帮忙办理社保手续，其准备利用望京纺织有限责任公司的手续帮办理，遂去社保局问了社保局的工作人员刘某需要补缴的费用。其告知李某1约7万多元，后在卫辉市国土资源局门口，李某1的车上，任某2（任某1女儿）将73000元钱交给其，其给任某2打了收到条。期间，李某1又托其帮杨翠琴和任某3办理社保退休手续，其在卫辉市水利局门口，分别收取了杨翠琴丈夫和任某3丈夫73000元，并向他们出具了收到条，李某1给了其6000元钱活动费用。按照社保局的相关规定，任某1、任某3、杨翠琴不符合办理社保退休手续，其知道社保局在2011年前后出台有一个政策，只要能够证实在参保的厂里干过临时工，就能办理社保退休手续。在收取任某1、任某3、杨翠琴办理社保退休手续的钱之前，其就想好了把他们三个人的手续全部放到望京纺织有限责任公司去办理，因这三个人不是该公司的临时工，收过他们三家的钱以后，其让人伪造他们三个人之前在这个厂当临时工的手续，但造假的手续后来被社保局发现了，此事搁置了。之后其多次去社保局找人咨询，得到的答案都是不行。之后，任某1、任某3、杨翠琴三家多次找其要钱，这些钱自己都使用了，其中一部分用于还之前债务了，至今没有退还。庭审中供述，给任某1办理社保手续时，任某2说不办了让其退钱，其退给任某230000元。2018年3、4月份，冯某1让其帮忙给徐某办理社保退休手续，徐某从未交过养老保险，其答应试试。后冯某1转到其建行卡上10000元钱用于活动，其咨询后，让徐某准备84000元左右，并承诺多退少补。两三天后，冯某1在卫辉市劳动就业局将84000元现金交给其。其也曾将徐某的档案、身份证、户口本给社保局的刘某看过，但因其将拿徐某的84000元钱丢失了，手里没有钱，冯某1催其给徐某办理手续时，其就一直往后推没有去办理，徐某给其的10000元钱用于其自己生活消费了。庭审中，被告人张某河供述，尹某2、满某2、宋某2等人都不是厂里的原始职工，不符合办理社保退休的相关规定，其给他们伪造了望京纺织厂的原始工资表、出勤表等档案材料去蒙混社保局的工作人员，但没有办成。为他们办理不合法，当时能不能办成其也说不准，后来没有给这些人办理成，其也没有给他们如实说，还说在继续办理。办理不成也没有给他们退钱，都用于自己消费了。以上证据均经当庭质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，被告人张某河以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，以办理社会养老保险为由骗取被害人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人张某河辩称自己的行为不构成诈骗罪及辩护人辩称张某河的行为构成侵占罪的意见，经查，被告人张某河在无能力为不符合办理基本养老保险条件的人员办理企业职工基本养老保险的情况下，承诺自己可以为他人办理并收取多人钱款，并将收取的钱款用于自己消费拒不退还，该行为符合诈骗罪的构成要件和特征，被告人及辩护人的意见不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某河犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月18日起至2030年2月17日止。罚金于判决发生法律效力的第二日起三十日内缴纳。）二、责令被告人张某河退赔被害人尹延学人民币40000元、退赔被害人满开新人民币74000元、退赔被害人宋贤琴人民币65000元、退赔被害人李小琴人民币65000元、退赔被害人任继燕人民币45000元、退赔被害人任秀芳人民币76000元、退赔被害人杨翠芹人民币76000元、退赔被害人徐培德人民币94000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  范秀丽人民陪审员  陈光远人民陪审员  张鹏燕二〇二〇年六月二十七日代理书记员  孙仪瑶