河南省安阳市文峰区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0502刑初182号公诉机关河南省安阳市文峰区人民检察院。被告人杜某某，男，1991年3月18日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地黑龙江省明水县，现住安阳市文峰区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年11月14日被安阳市公安局文峰分局刑事拘留，同年11月28日被逮捕。辩护人张婵，大沧海律师事务所律师。安阳市文峰区人民检察院以安文检一部刑诉〔2020〕102号起诉书指控被告人杜某某犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院组成合议庭，于2020年5月22日公开开庭审理了本案。安阳市文峰区人民检察院指派检察员张弛出庭支持公诉，被告人杜某某及其辩护人张婵到庭参加诉讼。现已审理终结。安阳市文峰区人民检察院指控，2018年10月份，被告人杜某某虚构“杜磊”的身份与被害人付某以谈恋爱名义交往，随后又伪造并使用“王某”的身份证，假冒“王某”的身份继续骗取被害人付某的信任。2018年11月份至2019年1月份，杜某某以做生意为由，让付某通过办理交通银行信用卡、中原银行信用卡、郑州银行信用卡套现、办理网络分期贷款等方式获取资金供其个人使用。2019年5月份，杜某某更换手机号码，并在其微信和支付宝中将付某拉黑后逃匿。截止案发，被告人杜某某骗取付某共计人民币41040元。公诉机关针对指控提供了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、户籍证明、无前科证明、微信聊天记录截图等证据，认为被告人杜某某的行为已构成诈骗罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定予以惩处，并根据认罪认罚情况建议判处有期徒刑一年六个月至一年十个月适用缓刑，并处罚金。被告人杜某某对公诉机关的指控无异议。辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人构成诈骗罪罪名及事实无异议，被告人家属代为退赔被害人全部损失，并取得谅解；被告人到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚；系初犯、偶犯，平时表现良好，恳请合议庭采纳公诉机关的量刑建议。经审理查明,2018年10月份，被告人杜某某虚构“杜磊”的身份与被害人付某以谈恋爱名义交往，随后又伪造并使用“王某”的身份证，假冒“王某”的身份继续骗取被害人付某的信任。2018年11月份至2019年1月份，被告人杜某某在与付某交往过程中，编造投资生意、偿还债务等理由，让付某通过办理交通银行信用卡、中原银行信用卡、郑州银行信用卡套现、办理网络分期贷款等方式获取资金供其个人使用。2019年5月份，杜某某更换手机号码，并在其微信和支付宝中将付某拉黑后逃匿。截止案发，被告人杜某某骗取付某共计人民币41040元。案发后被告人杜某某家属退赔付某41040元，取得付某谅解。上述事实，有以下证据证实：1.被告人杜某某的供述证实，2018年其通过“陌陌”认识了一个叫付某的女子，其给这个女孩说自己叫杜磊，后其二人开始以对象的身份相处。当时其在安阳东区摆地摊卖氨基酸洗面奶，其以需要进货用钱为由向付某借钱，付某说她没有钱。其就让付某申请手机分期贷款，付某同意办理分期借款。其和付某一起来到安阳市文峰南路一个卖手机的门市，以付某的名义办理了“捷信”分期借款，“捷信”贷款批下来45000元到付某的银行卡上，付某转到其的银行卡上20000元，由其使用。其还让付某通过支付宝“借呗”借款10000元由其使用。其还让付某办理过三张信用卡，一张中原银行信用卡，额度是6000元钱，一张郑州银行信用卡，额度是4000元钱，一张交通银行信用卡，额度是3000元钱，付某开通这三张信用卡以后，也交给其使用，这三张信用卡其帮她还了一部分，现在三张信用卡内一共还差7000元钱没有给她。2019年1月份，其让付某通过“马上”分期借款平台借款3700元钱，钱款打入付某的银行内，付某通过微信转给其3700元钱，当时付某说她妹妹结婚，需要随礼，其又通过微信给付某转回去1700元钱。“马上”分期这笔钱其一共用了2000元。后来其和付某谈分手，付某让其给她写一张欠条，其包里有其购买的一张“王某”的身份证，付某认为这是其真实身份，其就以“王某”的身份给付某写了50000元的欠条。除了其还给付某的钱，其现在还差付某大约4万元钱。微信号×××是其的，昵称是“此号已封”，其改了这个昵称以后，手机和手机卡都丢失了，之后付某是否给其联系其就不知道了。2.被害人付某的陈述证实，2018年10月份，其通过“陌陌”软件认识了一个叫“杜磊”的人，之后其二人以男女朋友相处。2018年11月底，“杜磊”说他做金融分期也代理销售焕颜洗面奶，做生意赔钱欠了别人钱被告了，让其帮忙还债，杜磊用其手机在网上以其名义申请办理了交通银行、中原银行、郑州银行三张信用卡，2019年1月3日杜磊让其带着信用卡、身份证，分别到三家银行办理了激活手续，之后杜磊从中原银行卡内套取了6000元钱，从郑州银行套取了4000元钱，交通银行套取了3000元钱，杜磊一直占着其的信用卡使用并进行还款。到了5月5日，中原银行卡和郑州银行卡都没有还款，已经逾期了。交通银行信用卡4月7日已还款，应该到6月5日到还款期。在网上申请过信用卡之后，杜磊说他真实身份叫“王某”，还把他的身份证照片发给其，其看身份证上照片显示是他本人，姓名叫王某，身份证号，住址是河南省内黄县高堤乡东元村83号。“王某”又提出让其替他办理捷信的分期贷款，用贷款替他还债，否则他会有牢狱之灾，在“王某”承诺每期都是由他还款的情况下，其同意替“王某”从捷信贷款。2018年12月18日“王某”带其到了文峰南路与中山街交叉口西侧路北华为生活馆办理手机分期业务。“王某”找到该门市的一个男子，那个男子给其办理手机分期手续，办理好手续后十几分钟其的银行卡就收到申请的贷款45000元钱。其和王某到建设银行从其的银行卡取了10000元现金给了王某，随后王某用其手机操作其的支付宝给杜某某尾号是8580的银行账号内转了10000元，剩余的钱其自己花了。“王某”说杜某某是他叔叔，他用着他叔叔的银行卡，所以就转到了杜某某的银行卡内。之后他就离开了。这笔贷款从1月18日开始每个月还款1898.63元，从1月到3月份“王某”还了三期，4月18日开始他就没有还款。2019年1月9日，“王某”又用同样的理由，让其替他还钱，并带其再次到文峰南路的华为体验店内在“马上”分期贷款3700元，其将3700元用微信转给了王某。这笔贷款分十二期，每个月9号还款417.8元，“王某”还了2月9日、3月9日、4月9日的钱，到5月9日需要还款，其联系不上“王某”。2019年1月3日，“王某”用其手机操作从其支付宝的借呗内借款10000元，这10000元每个月需要还900元，2月3日、3月3日、4月3日，这三个月都是“王某”还的款。5月3日联系不到“王某”，其就先还了当月的欠款。2019年4月17日，其给“王某”打电话，有一个女的接到电话说是“王某”的老婆，其才知道“王某”有老婆，之后，其再也联系不上“王某”。“王某”说他之前结过婚，有一个女儿，在其二人谈对象的时候，他说已经离婚了。“王某”使用两个微信号，这两个微信昵称王某都改为“此号已封”。3.证人宋某的证言证实，2015年左右其和杜某某开始谈对象，之后一直以夫妻身份在一起居住，2019年2月5日，其与杜某某生育了一个女孩，2019年9月29日，其和杜某某在文峰区民政局领了结婚证。前几年杜某某从事过抵押贷款业务，其2018年从事过销售新嫩肤源品牌化妆品的业务，都是在网络微信上进行销售。杜某某有时候在他的微信上帮其销售。杜某某没有其他名字，也没听说杜某某有外债。4.证人王某的证言证实，2018年9月份其经过同学王琳娜介绍认识了“冬哥”（大名其不知道），其通过“冬哥”办理贷款，其在内黄县西环路的一个宾馆房间里见到“冬哥”，那个房间是一个东北口音的男子开的，那个东北口音的男子也是给人办贷款的，他和“冬哥”认识，到房间后，“冬哥”让其把其的二代身份证交给他，他用他的手机将其的二代身份证拍照后还给其，那个东北口音的男子也将其身份证要过去看了一下，还看了其的手机支付宝，之后东北口音的男子向其介绍一个5万元的贷款，说是办下来后不用还，只要不怕电话骚扰，其觉得不靠谱就没有办他的贷款。当时“冬哥”给其办的贷款没有通过审核也没有办下来，“冬哥”又介绍其办信用卡，还用他的手机将其的二代身份证拍照上传，但也没有通过审核，其就走了。（出示身份证照片）这张身份证照片的姓名及身份证号码、性别、民族、出生年月日、住址与其本人的二代身份证全部一致，但上面的照片不是其本人，是那个东北口音的男子。5.刑事谅解书、收据，证实被害人付某收到杜某某家属代为退赃款41040元并出具谅解书。另有辨认笔录、微信聊天记录、转账记录、被告人户籍证明、无犯罪前科证明、受案登记表、立案决定书、抓获经过等综合证据在卷可查。以上证据，经当庭质证，能相互印证，予以确认。本院认为，被告人杜某某以非法占有为目的，使用虚假的身份，虚构事实隐瞒真相，骗取他人钱财共计41040元，数额较大，核其行为，已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人杜某某归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，积极退赔被害人全部损失，取得被害人谅解，且无前科，自愿认罪认罚，具有悔罪表现，予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议予以采纳。辩护人以此为由要求从轻处理并适用缓刑的意见予以采纳。安阳市文峰区司法局出具了被告人杜某某符合社区矫正的评估意见。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二三款之规定，判决如下:被告人杜某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴淑敏审 判 员  杜建民审 判 员  和晓璞二〇二〇年六月五日代理书记员  薛 雪