鞍山市铁东区人民法院刑 事 判 决 书(2020)辽0302刑初50号公诉机关鞍山市铁东区人民检察院。被告人张英惠，女，1964年3月28日出生于辽宁省鞍山市，汉族，大学本科专业，无业，户籍地辽宁省鞍山市铁东区，捕前住址鞍山市铁东区。因诈骗罪于2019年5月30日被抓获到案，同日被刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。现羁押于鞍山市女子看守所。辩护人富奎宁，辽宁省晟通律师事务所律师。鞍山市铁东区人民检察院以鞍东检刑诉[2020]29号起诉书指控被告人张英惠犯诈骗罪一案，于2020年1月9日向本院提起公诉，本院经审查后予以立案，并依法组成合议庭，于同年6月20日依法公开开庭审理了本案。鞍山市铁东区人民检察院指派检察员高欣、秦萧出庭支持公诉，被告人张英惠到庭参加诉讼。本案审理过程中，公诉机关提出补充侦查，建议延期审理，本院同意建议并决定延期审理，本案现已审理终结。鞍山市铁东区人民检察院起诉指控：1、2019年10月8日至10月22日期间，张英惠以能买到便宜大米，到西柳进货和店庆宣传费用等为由，骗取大家乐超市老板杨某1信任，并分4次从现金会计高某手中支取现金共计10.9万元现金。2、2018年10月18日，张英惠以跟被害人吴某1合作向鞍钢食堂送米面油为借口，在鞍山市立山区天生吃货进口零食水果捞店内，骗取被害人吴某1人民币5万元。3、2018年11月12日，张英惠谎称与大家乐超市老板做大米生意，在鞍山市铁东区对炉交通岗附近的鞍山市银行内，骗取被害人罗某人民币6.8万元。4、2018年4月21日，张英惠以有鞍钢团购大米的项目为由，骗取被害人刘某1参加，刘某1在鞍山市铁东区建设银行卫钢支行向张英惠建行卡内转款人民币249000元。公诉机关为上述指控向法庭提供了相应证据。公诉机关认为，被告人张英惠诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人张英惠在法庭审理过程中对公诉机关指控的罪名无异议，但对其部分犯罪事实有意见，其认为没有诈骗刘某1。辩护人辩护意见是，1、被告人涉嫌诈骗杨某1109000元应当以职务侵占罪认定。2、被告人张英惠涉嫌诈骗刘某1249000元事实不清、证据不足。3、被告人张英惠对部分犯罪事实如实供述且得到被害人罗某的谅解，请求法庭从轻处罚。经审理查明，被告人张英惠原系佳泰乐超市员工，2018年4月25日离职。2018年10月18日，被告人张英惠以跟被害人吴某1合作向鞍钢食堂送米面油为借口，在鞍山市立山区天生吃货进口零食水果捞店内，骗取被害人吴某1人民币5万元；2018年11月12日，被告人张英惠谎称与大家乐超市老板做大米生意，在鞍山市铁东区对炉交通岗附近的鞍山市银行内，骗取被害人罗某人民币6.8万元；2018年4月21日，被告人张英惠以有鞍钢团购大米的项目为由，骗取被害人刘某1参加，刘某1在鞍山市铁东区建设银行卫钢支行向张英惠建行卡内转款人民币24.9万元。2019年10月8日至10月22日期间，被告人张英惠以能买到便宜大米，到西柳进货和店庆宣传费用等为由，骗取大家乐超市老板杨某1信任，并分4次从骗取会计高某现金人民币10.9万元；上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、证人高某的证言证明:大家乐超市有两个会计，另一个叫林某，是主管会计，管入帐平帐。超市支付货款有两种方式支付，第一种，如果进货的是我们超市之前有过合作的厂家，对方送完货，负责验货的人验完货，拿进货单去林会计那入帐，林会计让我去给对方打钱。第二种如果需要现金进货，负责进货的人找到我，经杨某1同意，我将现金直接给负责进货的人，我用汇款或直接现金的方式将钱给负责进货的人，当时进货人也需要给我写一张借据，等货进回来了，进货人将验货单和剩余的钱给我，我将进货人写的借据返给进货人。张英惠一共支取4次，共10.9万元，第一次2018年10月8日中午的时候，在超市的办公室内，张英惠对我说她进到便宜大米，需要3万元现金，我说需要支取现金必须经过杨某1同意，张英惠当着我的面给杨某1打的电话，她和杨某1说了这件事，张英惠让我接的电话，电话里杨某1对我说：“她这次用钱你就给她，正好店庆搞活动，别打消她的积极性，我们超市也能多赚钱”接完电话后张英惠给我一个银行帐户名是张英惠，我就用我的手机给张英惠转去3万元观金，当时张英惠给我打了一张3万元的借条，当时我转帐绑定是农业银行，是我本人高某。第二次是2018年10月11日，我们正在店庆，超市内基本就没有什么货物可卖，18时许，在超市办公室内，张英惠和我说她要和张某1去西柳进货，进什么货他没有说，需要2万元现金，当时张某1也在场，张某1也同意和张英惠去进货，我当时就没有多合计，直接给张英惠两万元现金，张英惠给我打了一张2万元的借条。第三次是2018年10月16日14时许，在超市的办公室内，张英惠让我再给打4.4万元进大米的尾款，我当时就问她之前那3万元的大米还没有回来，为什么还打钱，张英惠说超市仓库不行，放不下，你赶紧打钱，错不了，给了我一个银行卡号名是邓某，当日15时许，我去我们超市南侧的中国银行用我的中国银行卡给汇去4.4万元现金，因为当时超市促销很忙，张英惠没有给我打借条，2018年11月13日，我看张英惠进的大米迟迟没有来，我担心受牵连，我找到张英惠让她给我补了一张4.4万元的借条。第四次2018年10月22日下午的时候，张英惠对我说需要支付我们超市印刷宣传单的钱，还有店庆期间立拱门，挂条幅的钱，共需要1.5万元，当时我直接给她拿走1.5万元现金，张英惠给我打了一张借条，一共支走10.9万元。2、证人邓某的证言证明：我收到4.4万元，是张英惠给我汇来的，我收到钱后张英惠给我打电话说她做的生意回款，先还给我一部分，等以后再回款了再还钱给我。因为张英惠欠我钱。我们之前研究做生意，关于往企事业单位送粮油产品，后来我们谈的是我出钱，我不参与经营，算张英惠管我借的钱，她给我每月2分利。2018年6月15日，我们签的借款协议当时怕她偿还不了，所以她弟弟张树强做的担保，当时我借给张英惠24万元，有借条。她在这之前还我一小部分，包括这4.4万元，张英惠能还给我10万元左右，我俩还没有对帐，因为还有利息，所以我也不知道现在张英惠还欠我多少钱。3、证人张某1的证言证明：张英惠不负责进货，因为我们进货有专门的人员，还有固定的供应商，杨某1也不让她管。2018年10月11日，我们正在店庆，针织品那块就没有货物可卖了，当时晚上18时许，在超市办公室内，张英惠和我说要和我去西柳进货，进针织品的货物，具体要进什么货她没有说，第二天早上，我找现金会计高某支钱，高某说昨天张英惠将2万元钱支走了，张英惠来了以后对我说不去了，因为没有找到拉货的车。4、证人林某的证言证明:张英惠从高某手里支出10.9万元现金我知道部分，一笔是买大米的3万元，一笔是去西柳进货的2万元。第一笔2018年10月初的时候，就是张英惠刚来上班不久，在超市办公室内，张英惠对高某说她能进到便宜大米，需要3万元现金，高某说需要支现金必须经过杨某1同意，当时杨某1给高某打了一个电话，电话里杨某1说什么我没听见，但打完电话后高某自已说杨总同意了给张英惠拿钱，后续的的事我就不清楚了。第二笔2018年10月中旬的时候，当时我们正在店庆，超市内没货了，当时在超市的二楼办公室内，张英惠和高某说她要和张某1去西柳进货，需要2万元现金，后来我就出去了。张英惠是杨某1聘请的店长，主管超市的运营，我们超市的人要动现金，必须要经过杨某1同意，高某才能给支钱。5、证人吕某的证言证明：张英惠欠我55万元，她之前说要和我一起做生意，把我的2张信用卡拿走了，把这两张信用卡里面刷走了共55万元。2018年10月8日张英惠给我汇款2.6万元，当时张英惠给我打电话说她只要回来这些货款，先还信用卡利息，我说这些钱不够，张英惠说她再去要欠款，要回来再还我，从那之后张英惠也没还过我钱，我找她要钱，她以各种理由搪塞我。6、证人张某2的证言证明：2017年8、9月份，当时张英慧是佳泰乐立山劳动大厦店的店长，他和我说要自己向佳泰乐超市里倒卖米面油，从中赚取一些差价挣钱，然后借我和我妻子王某1的信用卡使用一下，她自己用POS机套现汇款的，再把我俩的信用卡钱还上。我想都是亲属，我就把我一张交通银行尾号4200的卡以及我妻子王某1名下一张广发银行尾号0338和一张浦发银行尾号0034的卡借给张英惠。因为交通银行卡4200，我自己还要使用，为时张英惠拿着POS机在他劳动大厦佳泰乐的办公室，把我交通银行卡4200号的消费套现4万元左右，张英惠把王某1的两张信用卡拿走，我把消费密码告诉了张英惠，然后张英惠又用POS机把王某1广发银行信用卡尾号0338消费套现4万多，把王某1浦发银行信用卡并消费套现10万元，然后再还每期这三张信用卡，出账单后我就追着张英惠还钱，有一部分他自己想办法，剩下的张英惠在这期间在找我，然后拿着pos机当我面消费套现，然后把套现来的钱还上个月套现的钱，大概每个月都如此。当时我的交通银行4200被张英惠欠了33000元，浦发银行尾号9330的信用卡被张英惠欠了7万元，王某1的浦发银行信用卡被张英惠欠了10万元。7.证人王某1的证言证明：张英惠是我丈夫一个远房亲属，4月21日向广发银行转账39554元是张英惠借我的信用卡使用，我催她还款，她就把当月的欠款还了。之后我把卡要回来了。8、证人苏某的证言证明：张英惠在2018年4月22日和2018年4月23日分别向我名下账户打款16万元和52150元的情况。9、证人刘某2的证言证明：我是佳泰团党委副书记，张英惠是我们集团丽景店的店长，2018年4月份离职了，她在任丽景店店长期间，对店内的物品没有采购权，丽景店物品采购是由总公司统一采购配送。2018年4月份我们对张英惠所在的丽景店进行盘点，发现库存货物减少，收款项没有回来，库存货物大概有七十多万元没有入账，我们要求他在4月底前将没有入账的七十多万元钱款补齐，而后他把一部分欠款打入了苏某个人账户，另一部分打入了其他账户，具体什么账户我也不清楚。最后把这七十多万欠款都补齐了。10、证人张某3的证言证明：我是佳泰乐某点的粮油区理货员，我认识张英惠，他原来是超市经理，我不认识王某2，也没有听说过这个人，我不知道张英惠与鞍钢之间有团购大米的事。11、被害人杨某1的陈述证明：2018年10月8日，正赶上大家乐超市店庆搞促销活动，张英惠找我说她有关系能进到便宜大米，但需要现金去进货，我当时怕影响超市搞活动，就同意张英惠提议，我告诉会计高某给张英惠支钱，当时张英惠就从高某那支出3万元现金。2018年10月11日，张英惠未经我同意，私自从会计高某那支走2万元现金。2018年10月16日，张英惠未经我同意私自从会计高某那支走4.4万元现金，2018年10月22日，张英惠未经我同意，私自从高某那支走1.5万元现金，每次都是以帮助超市进货为由私自从高某那支取现金。一共支走4次钱，共10.9万元，除了第一次，之后张英惠都以进货为由骗走现金。12、被害人吴某1的陈述证明：张英惠和我说每人投资五万元，之后他负责项目，我只负责出一部分资金，45天后能得到利润9600元，并且5万元本钱也能给我，如果不回款，张英惠负责赔我本金加利润。张英惠每次都告诉我下周就能回鞍山给我钱，一直到过年，我也没见到她。2018年10月18日18时左右，张英惠是拿了一个POS机，我用三张信用卡以消费的方式给了张英惠，我刚开始用的我广发银行卡消费了9200元，用平安银行消费了19800元。最后用华夏银行卡消费了21000元，共计5万元。手续费是张英惠负责。两年前我是通过朋友认识张英惠，那时候他是立山区双山路佳泰乐超市总店长。她主动找我，说联系鞍钢米面油的活，问我做不做，后来我看利润高，周期短就参与了。她说她认识鞍钢后勤协力中心，现在叫鞍钢城市服务中心的工作人员王某2，王魏能给鞍钢大食堂送米面油，张英惠和王魏合作，我只是出点资金。我不知道王魏在后勤负责什么，张英惠说和王某2合作好几年了，王某2有能力往鞍钢送米面油。13、被害人罗某的陈述证明：2018年11月9日中午的时候，张英惠给我打电话说他弟弟有病了，向我借一万元钱，我当时拿的现金送去大家乐超市，在一个办公室给了张英惠。2018年11月12日，张英惠给我打电话说有个项目，和大家乐超市老板做大米的生意，去吉林进大米，需要6.8万元，到期后给我6800元利息，我就心动了，去对炉交通岗鞍山银行取了8万元钱，在银行内将6.8万元给了张英惠，她给我打了收条。他之后从来不主动联系我，也没给我钱，我女儿一直打电话找他要钱，直到2019年2月12日的时候，我给她发信息说要去她爸家，张英惠没回复我，过几天，她下午来我家，给我重新写了一张借条，写着因资金紧张借7万元。罗玉东是我，我后来改名了。14、被害人刘某1的陈述证明：我和张英惠原来是鞍山银行的同事，现在均已经退休，她内退后一直在立山劳动大厦附近的佳泰乐超市上班。2018年4月20日，张英惠给我打电话说有个朋友是鞍钢的，有鞍钢集团团购大米的项目我想不想做，利润12%-13%左右，零风险，她说他和那个朋友合作两年了，没有任何问题。我问张英惠那他们为什么不做了，她说她想离开佳泰乐。我问鞍钢发票怎么出，在哪出，张英惠说这些他负责，我只负责出钱就可以了。我问她和那个朋友是不是有合同，她说有，货款大概20多万，45天后收到利润，利润不参与周转，每月如此，说算完给我准确数，微信发给我。2018年6月份我没有见到利润回笼，就给张英惠打电话说不做了，要求退款，张英惠说可以，但却以各种理由拖延，迟迟没有打款，我要求与对方客户见面，张英惠也不让我见，一直没有给我打款。15、被告人张英惠的供述证明：2018年10月初，我经人介绍到铁东区大家乐超市上班的，在超市担任经理一职，管理超市的经营，店里的进货和现金需要超市老板场建宁说了算，我只有知情权，当时我们商量的就是我管店里的经营，不管进货和现金。2018年10月8日，大家乐超市准备店庆活动，我对现金会计高某说我能进到便宜大米，需要3万元观金，高某说动钱需要杨某1同意，我就当着高某的面给杨某1打了电话，对杨某1说我能进到便宜大米。需要3万元钱，杨某1同意了，杨某1又给高某打电话，给我批了3万元钱，高某通过银行转帐给我打到我的建设银行卡里面了，当日我将我建行卡内的3250元转到我自己建设银行的另一张银行卡上，也是用于还别人钱了，还有26000元钱转给我朋友吕某了，因为我欠吕某钱，还剩几百块钱也用于还网上借货的债了。第二次2018年10月11日，我对高某说，我要去进货，需要2万元钱，当时我也向杨某1打电话请求了，高某就给我2万元现金，我放在办公室了。第二天我将这2万元钱拿走，将这钱用于还债了。第三次是2018年10月16日，我对高某说进大米需要4.4万元，我给高某一个银行卡号，卡号多少我记不住了，高某就给这个卡号里面打了4.4万元，实际上这个银行卡是邓某的，因为我欠他的钱，所以这4.4万元是我还他的欠款。第四次2018年10月22日，我对高某说好像是要进货，需要1.5万元，高某给我拿了1.5万元，这笔钱也让我用于还款了，还给谁记不住了。我一共从高某手中骗了10.9万元。2018年10月18日前一两天，我给吴某1打电话说，有鞍钢送米面油的生意，45天回款，利润1万，吴某1电话里表示同意，等到2018年10月18日晚上5、6点，我到立山区吴某1的店铺里，吴某1使用信用卡，我带了一台POS机，她给我划了5万元人民币，之后我就走了，等到回款日期，吴某1给我打电话和微信跟我说回款的事，我就骗他说没回款，其实钱我已经还信用卡了。吴某1问我和鞍钢合伙人是谁，我编的王某2这个人。2018年11月12日的头几天，罗某和我在大家乐超市南侧的中国银行门前见的面，我对她说自已做生意要用钱,要6.8万。每个月给6800元利息。11月12日，罗某给我打电话，我俩在铁东对炉交通岗的鞍山银行见面，他给我6.8万元现金，我打的借条。就是你们给我看到那张收条。2018年11月12日的借条是我给罗某后补的。罗某让我把两张借条打在一起，之前的借条罗某说在车上，我就没要回来。钱被我付货款了，付给谁我记不住了。16、被告人张英惠（2019年7月18日）供述证明：刘某1通过银行给我打过钱，打了249000元。我告诉刘某1与她一起合作，向鞍钢送大米，这249000元是购买大米的货款，45天分配一次利润，这249000元我都用于购买大米了。这249000元是王魏采购的，在吉林延边那边，具体什么地方我不知道，我和王魏之间有合同，合同在哪我记不清了。17、借条证明:被告人张英惠与吴某1签署的借条，张英惠承诺合作鞍钢生意收到五万元、周转周期等内容。18、微信聊天记录证明:被告人张英惠与被害人吴某1二人之间谈论大米进货、回款周期以及吴某1后期催款张英惠回复没钱或不回复等;被害人罗某向张英惠要钱，张英惠不予回复。19、吴某1信用卡对账单证明:张英惠pos机刷卡对账情况。20、张英惠建设银行交易明细证明:被告人张英惠银行转账情况。21、佳泰乐立山店财物苏某的账户明细证明:苏某账户有向张英惠银行卡转账情况，在张英惠在职及离职之后也有大量钱款由张英惠账户汇入苏某账户。22、佳秦乐超市证明:张英惠，原佳泰乐超市员工，2015年12月调任佳泰乐超市丽景店，离职时间为2018年4月25日。苏某，女，现任佳泰乐超市丽景店现金出纳。23、华润置地物业说明证明:物业前台查找，B座22层没有业主姓名是王魏或者同名者，物业所掌握的住房信息业没有此人。24、园林派出所情况说明证明:关于刘某1被诈骗一案，民警调取了该案嫌疑人张英惠卡号为62×××70的建设银行卡交易明细，其中2018年4月22日向一名为孙某的女性卡号为62×××02的银行卡转出了158470.34元。民警经电话与孙某取得联系，孙某称此卡为其本人借给张英惠使用的信用卡，这张卡始终在张英惠手中，卡内资金流转情况其不知情。张英惠4月22日向其本人名下的光大银行,建设银行两张信用卡分别转入46600元，10000元。民警根据张英惠提供的王魏的户籍等信息，经调查后查明：在吉林户籍人口中以及在鞍山市暂住人口中，未核实到与张英惠合作的王魏；华润置地也未查询到王魏；电话号码188××××9900的机主为一名男子。张英惠提供的一个海城耿庄叫刘某3的女子认识王魏，没有核实到有刘某3此人，到耿庄派出所也未核实到刘某3此人。佳泰乐超市无手工帐，电子帐因更换系统，已经丢失。25、案件来源及到案经过证明：2019年4月26日，杨某1报案称张英惠以能买到便宜大米，到西柳进货和店庆宣传费为由，骗取大家乐超市共计10.9万元。2019年5月30日11时许，公安机关在鞍山市铁东区张英惠家中将其抓获。本院认为，被告人张英惠以非法占有为目的，骗取被害人杨某1、吴某1、罗某、刘某1共计人民币476000元。数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张英惠犯诈骗罪的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。关于被告人张英惠提出的其认为没有诈骗刘某1的辩解。经查，被害人刘某1的陈述、被告人张英惠的供述、张英惠建设银行交易明细、园林派出所出具的情况说明相互印证，证明被告人张英惠虚构其有鞍钢团购大米的项目以此骗取被害人刘某1人民币249000元的事实，故对被告人的辩解意见，本院不予采信。辩护人提出的被告人张英惠涉嫌诈骗刘某1249000元事实不清、证据不足的辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人涉嫌诈骗杨某1109000元应当以职务侵占罪认定的辩护意见。经查，被害人杨某1陈述、证人高某、邓某、张某1、刘某2等人证言、被告人张英惠的供述相互印证，证明被告人张英惠虽为大家乐超市的店长，但其没有支取现金的职权，事实上其也是通过电话联系老板杨某1，通过虚构事实的方法得到杨某1的许可，通过会计支款。后续虽然未通过杨某1同意，但会计基于对杨某1第一次同意的基础上及张英惠以和杨某1亲弟弟张某1一起上货为由，骗取了会计的同意。其行为符合诈骗罪的构成要件。对辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人张英惠对部分犯罪事实如实供述且得到被害人罗某的谅解，请求法庭从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。我国刑法第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人张英惠对部分犯罪事实如实供述且得到被害人罗某的谅解，依法可从轻处罚。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人张英惠犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币50000元。(刑期从判决执行之日起计算。即自2019年5月30至2027年5月29日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。)二、责令被告人于本判决生效后十日内退赔被害人杨某1人民币109000元，退赔被害人吴某1人民币50000元，退赔被害人罗某人民币68000元，退赔被害人刘某1人民币249000元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  杨海明人民陪审员  时美琴人民陪审员  冯福生二〇二〇年六月二十日书 记 员  张 圆