安徽省蚌埠市龙子湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0302刑初340号 公诉机关蚌埠市龙子湖区人民检察院。 被告人鞠朋，男，1986年8月21日出生于安徽省蚌埠市，汉族，高中文化，原蚌埠市瑞康网络服务有限公司总经理，住蚌埠市蚌山区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年6月1日被取保候审。 辩护人严春华，安徽治邦律师事务所律师。 蚌埠市龙子湖区人民检察院以龙检刑诉[2019］269号起诉书指控被告人鞠朋犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月15日向本院提起公诉，本院同日立案。由于不能抗拒的原因，本案于2020年2月10日中止审理，中止审理的原因消失后，于2020年6月28日恢复审理。本院依法组成合议庭，于2019年12月19日依法公开开庭审理了本案。蚌埠市龙子湖区人民检察院指派检察员盛继彬、检察官助理陈宏师出庭支持公诉，被告人鞠朋及其辩护人严春华到庭参加诉讼。现已审理终结。 蚌埠市龙子湖区人民检察院指控：蚌埠市瑞康网络服务有限责任公司（以下简称瑞康公司）由福晚投资控股（上海）有限公司于2015年8月21日出资成立,经营场所设在蚌埠市龙子湖区。该公司通过公开宣传，以投资文化艺术品的名义向社会公众非法吸收资金，被告人鞠朋在瑞康公司从事市场宣传和客服工作。2017年5月31日至2018年5月15日期间，被告人鞠朋担任瑞康公司法定代表人和总经理，瑞康公司以承诺还本付息为诱饵,通过散发传单、发日用品等途径向社会公开宣传，吸引投资人投资文化艺术品，非法吸收45人资金共计人民币185.4万元，均转至福晚投资控股（上海）有限公司账户。被告人鞠朋按集资金额的一定比例从中获取业务提成。 公诉机关认为，被告人鞠朋违反国家金融管理法律规定，变相吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，被告人鞠朋犯罪后自首，提请本院依法判处。建议判处被告人鞠朋有期徒刑二年至三年，并处罚金两万至五万元。 被告人鞠朋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出鞠朋犯罪后自首；且愿意退赃、退赔，建议对其从轻或者减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：蚌埠市瑞康网络服务有限责任公司（以下简称瑞康公司）由福晚投资控股（上海）有限公司（法定代表人曹斌铭，已判刑）于2015年8月21日出资成立,经营场所设在蚌埠市龙子湖区。该公司通过公开宣传，以投资文化艺术品的名义向社会公众非法吸收资金，被告人鞠朋在瑞康公司从事市场宣传和客服工作。2017年5月31日至2018年5月15日期间，被告人鞠朋担任瑞康公司法定代表人和总经理，瑞康公司以承诺还本付息为诱饵,通过散发传单、发日用品等途径向社会公开宣传，吸引投资人投资文化艺术品。经司法会计鉴定，鞠朋担任瑞康公司法定代表人期间，共非法吸收45人资金共计人民币185.4万元，均转至福晚投资控股（上海）有限公司账户。被告人鞠朋按比例从中获取业务提成数千元。 另查明，2018年5月15日，被告人鞠朋自动到蚌埠市公安局龙子湖分局投案，并如实供了述所犯罪行。本案在审理过程中，被告人鞠朋主动向本院退缴违法所得及退赔涉案款共计300000元。 另查，福晚投资控股(上海)有限公司法定代表人曹斌铭已被江苏省南京市中级人民法院以集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 上述事实，有经庭审举证、质证的被告人鞠朋供述、证人刘某1、刘某2、董某、李某、葛某、高某等人的证言、居家服务合同、账户流水、授某、合作协议、企业基本注册信息查询单、江苏省南京市中级人民法院刑事判决书、安徽天汇会计师事务所鉴定意见书、户籍证明、公安机关出具的到案经过等证据证实，本院予以确认。 本院认为：被告人鞠朋违反国家金融管理法律规定，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立。被告人鞠朋犯罪以后自动投案，如实供述犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人鞠朋承认指控的犯罪事实，自愿认罪认罚，可依法从宽处罚。综上，本院对被告人鞠朋依法减轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当。被告人鞠朋能够积极退赃、退赔，符合缓刑适用条件，本院依法对其宣告缓刑，对辩护人提出的有关量刑的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人鞠朋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳）。 二、被告人鞠朋已退缴的违法所得及涉案款300000元，按比例返还投资参与人（名单附后）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  武 波 人民陪审员  徐子贤 人民陪审员  陈雪红 二〇二〇年六月二十八日 书 记 员  李 可 附1投资参与人名单及投资金额：                            序号                       投资人姓名                       投资总金额                       备注                               1                       白玉美                       30000                                                     2                       包爱华                       10000                                                     3                       曹有富                       10000                                                     4                       陈立兰                       70000                                                     5                       陈月华                       70000                                                     6                       陈长军                       40000                                                     7                       陈志红                       210000                                                     8                       仇振美                       30000                                                     9                       冯爱芹                       10000                                                     10                       高华修                       120000                                                     11                       高振平                       20000                                                     12                       葛永生                       20000                                                     13                       郭采先                       20000                                                     14                       郭圣洁                       30000                                                     15                       何春英                       100000                                                     16                       蒋志平                       20000                                                     17                       李泉峰                       50000                                                     18                       李 群                       140000                                                     19                       林禾丰                       10000                                                     20                       林祖亮                       60000                                                     21                       刘爱云                       10000                                                     22                       刘 东                       60000                                                     23                       刘永江                       60000                                                     24                       芦桂兰                       10000                                                     25                       吕巧珍                       70000                                                     26                       宋秀芳                       20000                                                     27                       孙继香                       60000                                                     28                       王国霞                       30000                                                     29                       王淑琴                       80000                                                     30                       王 伟                       10000                                                     31                       王雅琳                       20000                                                     32                       吴全生                       20000                                                     33                       谢继荣                       20000                                                     34                       谢秀银                       10000                                                     35                       谢玉会                       10000                                                     36                       徐春和                       20000                                                     37                       徐 洁                       40000                                                     38                       杨惠清                       20000                                                     39                       尹传顶                       120000                                                     40                       尹平娟                       20000                                                     41                       张怀勇                       20000                                                     42                       张兰华                       1000                                                     43                       张素华                       10000                                                     44                       赵福山                       10000                                                     45                       赵 倩                       33000                                                                                                                                      附2相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。