陕西省咸阳市秦都区人民法院刑事判决书      （2019）陕0402刑初14号公诉机关咸阳市秦都区人民检察院。被告人王涛，（曾用名王铁娃），男，1972年7月 1日出生，汉族，初中文化程度，身份证号:610XXXXXXXXXXXXXXX，无业，住咸阳市秦都区，因诈骗罪于2004年12月15日被宁夏回族自治区银川市中级人民法院判处有期徒刑十四年，并处罚金100000元，因本案于2015年2月3日被刑事拘留，同年2月12日被依法逮捕，现羁押于咸阳市秦都区看守所。辩护人程瑞敏、陈圣茜，系陕西乐友律师事务所律师。咸阳市秦都区人民检察院以咸秦检公诉刑诉（2015）270号起诉书指控被告人王涛犯诈骗罪，于2015年9月14日向本院提起公诉。本院受理后，于2016年7月4日作出（2015）秦刑初字第00298号刑事判决。被告人王涛不服，提出上诉，咸阳市中级人民法院于2016年11月15日作出（2016）陕04刑终157号刑事裁定，撤销原一审判决，发回本院重新审理。本院于2017年9月25日作出（2016）陕0402刑初415号刑事判决。被告人王涛不服，提出上诉，咸阳市中级人民法院于2018年12月19日作出（2017）陕04刑终200号刑事裁定，撤销原一审判决，发回本院重新审理。本院依法另行组成合议庭，适用普通程序，于2020年5月21日公开开庭进行了审理。咸阳市秦都区人民检察院指派检察员宋冰依法出庭支持公诉，被告人王涛及其辩护人程瑞敏、陈圣茜到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。咸阳市秦都区人民检察院指控：2014年8月份左右，被告人王涛谎称自己拥有咸阳市渭城区第四军医大学新校区工程建设项目，承诺将其中部分工程承包给雷某某承建，以建设工程项目办公用房需要费用为由，先后在咸阳市秦都区XX大道XX小区、XX大道XX酒店内，两次分别骗走雷某某现金270000元、230000元。被告人王涛辩称：他没有诈骗被害人雷某某500000元工程款。所谓的500000元，是雷某某开设赌场，利用作牌等手段，诱使我输光自己的本金后，继续参与赌博，并指使其打手给我放高利贷，欠下的赌债。除了赌场的事，我和雷某某没有任何经济纠纷。辩护人辩称：起诉书指控被告人王涛诈骗罪，事实不清，证据不足，被告人王涛不构成诈骗罪。具体理由如下：1、本案现有证据不能证明被告人王涛具有诈骗的目的和行为。王涛从未虚构四医大工程，骗取雷某某工程款500000万元。2、被害人雷某某的陈述、证人郭某甲、李某某的证言证明给王涛钱时的说法不一，相互矛盾，不应作为本案定罪的证据。 3、依据经验法则，雷某某称王涛借他钱，且是大笔金额，但两笔大的金额均未出具条具，不符合常理。经审理查明：2014年8月份左右，被告人王涛向雷某某虚构自己中标第四军医大学咸阳新校区项目建设工程的事实，谎称将其中部分工程交给雷某某承建。当月，被告人王涛以建设工程项目需要资金为由，先后在咸阳市秦都区XX大道XX小区骗取雷某某现金270000元，在XX大道XX酒店内骗取雷某某现金230000元。被告人王涛在案发前通过他人账户向雷某某还款50000元。上述事实，经当庭举证、质证，有以下主要证据予以证实：（一）书证1、受案登记表、立案决定书、到案经过，证明案件的来源及被告人王涛到案经过。2、刑事判决书、释放证明书，证明王涛因犯诈骗罪被宁夏回族自治区银川市中级人民法院于2004年12月15日判处有期徒刑14年，并处罚金100000元，2014年3月4日被减刑释放。3、户籍信息，证明被告人王涛于1972年XX月XX日出生于陕西省咸阳市秦都区，汉族，初中文化程度，身份证号:610XXXXXXXXXXXXXXX，住陕西省咸阳市秦都区XX镇XX村XX号。4、第四军医大学新校区建设项目施工招标《中标通知书》，证明“第四军医大学新校区XX号XX楼XX基地处理工程”的中标单位是江苏省建工集团有限公司。5、陕西天豪科技发展有限公司咸阳分公司的营业执照、税务登记证、宣传资料，证明陕西天豪科技发展有限公司咸阳分公司的负责人是翟某某，该分公司的经营范围包括消防、机电安装工程等。6、郭某甲提供中国银行的交易明细，证明2014年8月1日至8月2日取现60000元，8月20日取现50000元，共计110000元。7、艾丽提供的中国建设银行的交易明细，证明2014年8月26日现金支取200000元，2014年8月26日现金支取100000元。8、陕西天豪科技发展有限公司咸阳分公司于2015年2月12日“情况说明”，有会计张美玲签名。证明的主要内容：2014年8月底某一天下午4点左右，公司负责人翟某某让张美XX大道XX小区XX店门口。（二）证人证言。 1、翟某某（陕西天豪科技发展有限公司咸阳分公司负责人）证言，说明陕西天豪科技发展有限公司有室内安装工程的资质，总公司在西安，法定代表人吴卫东。2014年8月20日左右的一天，我朋友雷某某给我说，他有个朋友叫王涛，承包了第四军医大学附属医院在咸阳底张的一个项目，现在他联系好王涛，可以把工程室内安装全部承包给我公司，我说那好。8月底的一天，我们三个人在XX大道XX店吃饭，商量这个事。王涛说做这个项目，前期临时搭建部分缺一些周转资金，就向雷某某借50万元。第二天，雷某某说他资金不够，想从我这里先借25万元，我同意了。9月初的一天，我让公司财务给我取了20万元现金，再加上我身上的5万元，共25万元在奥林匹克花园附近的茶叶店给了雷某某。当天晚上21时许，雷某某约王涛来到咸阳市XX小区XX宿舍，当时就把我借给他的25万元加他自己的2万元现金给了王涛，雷某某说剩下的23万元过两天给。当时还有李某某、郭某乙在场。两天后，还是我们几个人在咸阳市XX酒店XX房间里面雷某某给了王涛              13万元现金，王涛说差10万元一次给齐某某，雷某某当时没有那么多钱，我叫郭某乙出门到附近取来了10万元现金，借给雷某某，雷某某把这10万元给了王涛。2、郭某甲（又名郭某乙）证言：2014年8月底9月初，翟某某给我打电话，说他人在咸阳市海泉湾一个房间，并让我给他送10万元现金，我找到房间后把10万元现金给了翟某某。以前翟某某给我说过他要和一个姓雷的承包四医大的一个项目，这个项目是姓王的，他和雷某某一人个出资25万元，共计50万元。雷某某在奥林匹克花园第一次给王涛钱时，我在场，当时因为人多，我只认识翟某某。在海泉湾雷某某给王涛钱时，我也在场。3、李某某证言：2014年8月的一天下午，雷某某开车把我接到奥林匹克花园小区，然后雷某某把后备箱打开，让我把后备箱的手提袋拿出来，我拿出来一看里面装的是钱。接着在一个单元房内，雷某某和王涛在聊天，听见王涛说进工地要交保证金，过了会，雷某某拿出了手提袋，给了王涛，我看见袋子里全是100元面额，都是一沓一沓的，，之后听雷某某说是给了27万元。，当时翟某某、郭某乙也在场。过了几天，雷某某让我和他送个钱，雷某某把我拉到海泉湾，雷某某把塑料袋给了王涛，之后郭某乙又给雷某某取了次钱，雷某某全部给了王涛，雷某某给我说郭某乙取了10万元。4、赵亚泰证言:有次他和翟某某在奥林匹克花园的茶叶店正和翟某某喝茶，雷某某来了，翟某某用个纸袋子给雷某某提了一袋子钱，当时那个钱在地上放着，口开着，他里面全是整捆的红一百，他问翟某某拿这么多钱干啥，翟某某说雷某某要用，之后翟某某把钱都给雷某某了，他没问有多钱，不过目测有个几十万，之后他才知道雷某某把钱给王某甲。65、王某乙证言：王涛曾经给我说过他在咸阳渭城区第四军医大学有工程，可以给我其中一些工程，当时还带我到渭城韩家湾第四军医大学新校区的工地上看过，我看后感觉不切合实际，就没有相信王涛。之后我曾经和雷某某聊天的时候说过王涛工程的事情，还去过王涛家，雷某某还问过工程的事情。2014年8月，我和王涛、雷某某在咸阳市国贸酒店吃饭时，王涛和雷某某的朋友还说过消防工程的事情，雷某某带来的这个朋友还给王涛看了很多资料。后来我听雷某某说王涛拿了他几十万元钱，一直找不到王涛人。76、苗海柱证言：我在第四军医大学新校区负责项目部的安保工作。没有一个叫王涛的人到我们第四军医大学新校区项目部进行招标。 87、张其明证言：我在第四军医大学新校区工程项目部负责该项目全盘工作，是该项目部的负责人。我们江苏建工集团有限公司，承建的第四军医大学新校区的地基开挖和基础技术处理，当时是我负责招标的。我们没有将该工程再次转包和分包给别人。98、艾丽（被害人雷某某之妻）证言：大概在2014年8月，雷某某先后从艾丽处拿过两次现金，一次200000元，一次100000元，均在艾丽的建设银行卡上取出，艾丽不知道钱款用途。（三）被害人雷某某陈述:2014年8月份，我通过朋友王某乙认识王涛，王涛说他在西安第四军医大学中标了一个工程，我向王涛说能否让我一个朋友去做这个消防工程，王涛说需要看下朋友的资质。随后我和翟某某拿上资质到国贸酒店，把资质给了王涛。后来在奥林匹克花园小区，我当着翟某某、郭某乙、李某某的面将27万元现金给了王涛。过了几天，在海泉湾酒店，我当着翟某某、郭某乙、李某某的面给了王涛13万元现金，由于还差10万元，让郭某乙给我拿了10万元现金，一并给了王涛。第一次给王涛27万元现金，其中2万元现金是我自己随身携带的，另外25万元现金是翟某某的。第二次给王涛钱是，我将我带的13万元现金和通过翟某某借郭某甲的10万元现金一起给王某甲。（五）辩认笔录及照片，证明如下内容：1、2014年10月31日，被害人雷某某从12张男性免冠照片中辩认出12号（王涛）是介绍过第四军医大学新校区工程建设项目，骗取其现金500000元的人。2、2015年2月4日，由李某某从12张男性免冠照片中辨认出1号（王涛）是2014年8月份分两次拿雷某某钱款的王姓男子。3、2015年2月8日，由翟某某从12张男性照片中辨认出3号（王涛）是翟某某于2014年8月份在国贸酒店送资质的人。关于被告人王涛及其辩护人提出的王涛从未虚构四医大工程，未骗取雷某某工程款50万元的辩解、辩护意见，经查，2014年8月，被告人王涛向王某乙虚构自己中标四医大工程的信息，谎称可将部分工程交给雷某某去作的事实，有证人王某乙、翟某某的证言和被害人雷某某的陈述佐证，足以认定；2014年8月下旬，被告人王涛在奥林匹克花园骗取雷某某现金270000元的事实，有证人翟某某、李某某、郭某甲的证言与被害人雷某某的陈述佐证，足以认定；2014年8月下旬，王涛在海泉湾酒店骗取被害人雷某某230000元现金的事实，有证人翟某某、李某某、郭某甲的证言和被害人雷某某的陈述佐证，足以认定。关于被告人王涛提出的涉案500000元并非工程款，是其和雷某某先后在奥林匹克花园小区、海泉湾酒店、红星酒店赌博下欠雷某某的赌债的辩解意见，经查，证人李某某、翟某某、郭某甲的证言与被害人雷某某的陈述，均能证明涉案的500000元并非赌债，而是工程款，故王涛的辩解不能成立，本院不予采纳。关于被告人王涛的辩护人提出的两笔大的金额均没有借条，不符合常理，经查，被告人王涛收取被害人雷某某500000元现金时虽未书写条据，但证人翟某某、李某某、郭某甲的证言与被害人雷某某的陈述能予以佐证，故其辩护意见不能成立，本院不予采纳。经本院审判委员会讨论后认为，被告人王涛以非法占有为目的，虚构工程中标事实，谎称将部分工程交给被害人雷某某承建，骗取被害人雷某某现金，被告人王涛在案发前通过他人账户实际向雷某某还款50000元，在不能证明被害人雷某某对被告人王涛享有其他债权的情况下，应从其诈骗犯罪数额中扣除，按最后实际诈骗所得认定被告人王涛诈骗数额为450000元，属诈骗数额巨大，已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人王涛曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十五条之规定，判决如下：一、被告人王涛犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月3日起至2024年2月2日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人王涛向被害人雷某某退赔经济损失450000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。        审  判  长     雷增教人民陪审员     杨永红人民陪审员    汪贺义 二O二0年五月二十七日 书  记  员    杜 悠  1