湖南省怀化市鹤城区人民法院 刑 事 附 带 民 事 判 决 书 （2020）湘1202刑初85号 公诉机关湖南省怀化市鹤城区人民检察院。 附带民事诉讼原告人暨被害人范某东，男，1988年11月28日出生，汉族。 诉讼代理人胡天赐，湖北三丰律师事务所律师，执业证号：14203199310117544。 被告人马文学（化名“马文凯”），男，1995年1月30日出生，壮族，初中文化，无业。因犯非法拘禁罪，2016年12月28日被湖南省湘潭市岳塘区人民法院判处有期徒刑一年，2017年8月20日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年6月18日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年7月19日被执行逮捕。现羁押于怀化市看守所。 辩护人彭峰平，怀化市鹤城区法律援助中心法援律师，工作证号：14301200881567577。 被告人张雪，男，1991年11月20日出生，汉族，高中文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年4月5日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年5月10日被执行逮捕。现羁押于怀化市看守所。 辩护人张凤启，湖南维清律师事务所律师，执业证号：14312200010791235。 被告人田文兰，女，1993年10月12日出生，壮族，初中文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年5月11日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年6月13日被执行逮捕。现羁押于怀化市看守所。 辩护人汤明德，怀化市鹤城区法律援助中心法援律师，工作证号：14312199880232198。 被告人余加龙，男，1994年2月21日出生，壮族，小学文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年4月3日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年5月10日被执行逮捕。现羁押于怀化市看守所。 辩护人赵时运，湖南五溪律师事务所律师，执业证号：14312201510852686。 被告人张小田（化名“张艺琼”），女，2001年3月22日出生，汉族，大专文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年4月5日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年5月10日被执行逮捕。现羁押于怀化市看守所。 辩护人周娟，湖南五溪律师事务所律师，执业证号：14312201511407074。 辩护人张雅婷，湖南五溪律师事务所律师，执业证号：14312201911110532。 被告人张洁（曾用名张菊菊），女，1998年2月20日出生，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年4月5日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年5月10日被执行逮捕。现羁押于怀化市看守所。 辩护人刘江红，怀化市鹤城区法律援助中心法援律师，工作证号：14301201481465911。 被告人顾朝刚，男，1998年5月10日出生,汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年4月3日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年5月10日被执行逮捕。现羁押于怀化市看守所。 辩护人舒振荣，湖南玉锋律师事务所律师，执业证号：14312201510557167。 被告人袁勇刚，男，1993年11月4日出生,汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年4月3日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年5月10日被执行逮捕。现羁押于怀化市看守所。 辩护人刘子龙，湖南鹤洲律师事务所律师，执业证号：14312199910138040。 被告人陈炜，男，1995年12月24日出生,汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年4月3日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年5月10日被执行逮捕。现羁押于怀化市看守所。 辩护人向昌职，湖南鹤洲律师事务所律师，执业证号：14312201210448449。 被告人牟元藤，男，1997年9月16日出生，土家族，小学文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年4月3日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年5月10日被执行逮捕。现羁押于怀化市看守所。 辩护人曾喜生，湖南五溪律师事务所律师，执业证号：14312199410152014。 被告人母海南，男，1996年1月14日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年4月3日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年5月10日被执行逮捕。现羁押于怀化市看守所。 辩护人舒文华，湖南五溪律师事务所律师，执业证号：14312201510145571。 被告人罗开达，男，1991年4月30日出生，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年4月3日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年5月10日被执行逮捕。现羁押于怀化市看守所。 辩护人曾玲颖，湖南五溪律师事务所律师，执业证号：14312201911086009。 湖南省怀化市鹤城区人民检察院以怀鹤检涉黑涉恶办案组刑诉[2020]1号起诉书指控被告人马文学、张雪犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪；被告人田文兰、余加龙、张小田、张洁、顾朝刚、袁勇刚、陈炜、牟元藤、母海南、罗开达犯非法拘禁罪，向本院提起公诉。本院于2020年3月2日受理该案。后湖南省怀化市鹤城区人民检察院发现部分案件事实与起诉书指控的事实不符，于2020年3月26日作出怀鹤检涉黑涉案办案组刑变诉[2020]1号变更起诉书对部分案件事实进行了变更。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人范某东向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。湖南省怀化市鹤城区人民检察院指派检察员瞿苇出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人范某东及其诉讼代理人胡天赐、被告人马文学及其辩护人彭峰平、被告人张雪及其辩护人张凤启、被告人田文兰及其辩护人汤明德、被告人余加龙及其辩护人赵时运、被告人张小田及其辩护人周娟、张雅婷、被告人张洁及其辩护人刘江红、被告人顾朝刚及其辩护人舒振荣、被告人袁勇刚及其辩护人刘子龙、被告人陈炜及其辩护人向昌职、被告人牟元藤及其辩护人曾喜生、被告人母海南及其辩护人舒文华、被告人罗开达及其辩护人曾玲颖到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省怀化市鹤城区人民检察院指控：2016年以来，被告人马文学、张雪、田文兰、余加龙、张小田、张洁、顾朝刚、袁勇刚、陈炜、罗开达、母海南、牟元藤及“陈涛”、“张炳华”等人（另案处理）相继加入以“天津天狮生物发展有限公司”为名的非法传销组织，该组织在怀化、桂林、衡阳等地流窜作案。其中被告人马文学因在该传销组织中非法拘禁他人，2016年12月28日被湘潭市岳塘区人民法院判处有期徒刑一年。被告人马文学出狱后，继续在该组织效力。该组织从高到低分为A、B、C、D、E5个级别，A级、B级称为老总，C级称为领导，D级、E级称为老板。该组织以“家”的模式对成员进行管理。该组织采取欺骗手段，由团伙成员在网上以“谈恋爱”、“介绍工作”为由将被害人骗至传销窝点所在市区，窝点领导派组织成员去接被害人。接到后，组织成员以聊家常的形式打探被害人的家庭情况等基本信息并将打探到的信息反馈给窝点领导，上述组织人员在回到窝点之前找借口拿走被害人的手机，以防止被害人与家人联系或报警，后根据窝点领导安排将被害人带至相应窝点，窝点内的其他传销人员通过陪被害人聊天、打牌等方式安抚被害人情绪，并采取封锁门窗、限制通讯、24小时看守等方式限制被害人人身自由，同时采取上课洗脑、威胁、恐吓的方式要求被害人购买虚无的天津天狮“黛姿诗贝”化妆品加入传销组织。2019年2月底，被告人马文学受其上线“蔡召叶”的安排，带领上述天津天狮传销团队成员到怀化市鹤城区建立窝点发展业务，该团队在鹤城区有三个窝点，窝点内人员流动频繁。上述成员中，被告人马文学是B级老总，管理三个窝点的人员及事务；被告人张雪、田文兰及“陈涛”是C级领导，协助被告人马文学对窝点进行管理；被告人余加龙、张小田、张洁、顾朝刚、袁勇刚、陈炜、牟元藤、罗开达、母海南是D级、E级老板，负责具体实施接人、非法拘禁行为。该团伙在怀化市鹤城区共同故意实施了多次犯罪活动，为非作恶，扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，是恶势力犯罪。在该犯罪团伙中，被告人马文学、张雪、田文兰是纠集者，被告人余加龙、张小田、张洁、顾朝刚、袁勇刚、陈炜、牟元藤、罗开达、母海南是其他成员。具体犯罪事实如下： 一、非法拘禁 1、2019年3月14日，被害人欧阳某兵被传销组织成员以与网恋女友“张艺琼”见面为由骗至怀化市鹤城区，被告人田文兰安排被告人张小田、张洁去接欧阳某兵，被告人张小田与欧阳某兵约好在怀化市鹤城区步步高商场见面，后被告人张小田以欧阳某兵女朋友的身份、被告人张洁以被告人张小田闺蜜的身份带欧阳某兵在怀化市区闲逛，二人在闲聊中打探欧阳某兵的家庭情况等信息并随时将信息反馈给窝点领导，被告人张小田在回窝点途中以借欧阳某兵手机看电视为由拿走欧阳某兵的手机。当天20时许，被告人张小田、张洁将欧阳某兵带至怀化市鹤城区红星南路朝晖宾馆后一居民楼5楼右边传销窝点。欧阳某兵先后被转移了三次，三个窝点内的被告人余加龙、顾朝刚、袁勇刚、母海南、陈炜等人采取陪同打牌、聊天等方式安抚欧阳某兵的情绪，并通过封锁门窗、限制通讯、24小时看守等方式非法限制欧阳某兵人身自由，同时通过聊天、授课等方式给欧阳某兵洗脑，劝其交钱购买天津天狮产品加入传销组织，后欧阳某兵以3900元的价格购买了1套虚无的天津天狮产品被迫加入传销组织。 2、2019年3月29日，被害人易某被传销组织成员以与网恋女友“张艺琼”见面为由骗至怀化市鹤城区，窝点领导“陈涛”安排被告人张小田、张洁去接易某，被告人张小田与易某约好在怀化市鹤城区步步高商场门口见面，后被告人张小田以易某女朋友的身份、被告人张洁以被告人张小田闺蜜的身份带着易某在怀化市区闲逛，二人在闲聊中打探易某的家庭情况等信息并随时将信息反馈给窝点领导，被告人张小田在回窝点途中以借易某手机看电视为由拿走易某的手机。当天20时许，被告人张小田、张洁将易某带至怀化市鹤城区红星南路朝晖宾馆后一居民楼5楼右边传销窝点，窝点内的被告人余加龙、顾朝刚、牟元藤、罗开达对易某采取陪同打牌、聊天等方式安抚易某的情绪，并通过封锁门窗、限制通讯、24小时看守等方式非法限制易某人身自由，同时通过聊天、授课等方式给易某介绍天津天狮生物发展有限公司，让其考察行业，劝其交钱购买天津天狮产品加入传销组织。 二、非法拘禁、敲诈勒索 2019年3月17日，被害人范某东被传销组织以与网恋女友“张莹”见面为由骗至怀化市鹤城区，窝点领导“陈涛”安排被告人张小田、张洁去接范某东，被告人张小田与范某东约好在怀化市鹤城区步步高商场门口见面，后被告人张小田以范某东女朋友的身份、被告人张洁以被告人张小田表姐的身份带着范某东在怀化市区闲逛，二人在闲聊中打探范某东的家庭情况等信息并随时将信息反馈给窝点领导，被告人张小田在回窝点途中以借范某东手机看电视为由拿走范某东的手机。当天22时许，被告人张小田、张洁将范某东带至怀化市鹤城区老湖天桥湖天社区旁居民楼4楼传销窝点，为安抚被害人范某东的情绪，被告人张小田、张洁与窝点内的被告人陈炜、牟元藤及“张炳华”（另案处理）陪范某东一起打牌，期间范某东找被告人张小田拿回手机遭到拒绝，被告人张小田借故回到房间休息，范某东意识到自己被骗入传销组织急于逃离，遂从被告人张洁背后掐住其脖子要挟窝点内的人员放其出去，被告人牟元藤、陈炜及“张炳华”将二人拉开，在拉扯过程中，范某东摔倒在地导致其左腿骨折，经鉴定，其损伤已构成轻伤一级。此时被告人余加龙回到窝点，范某东告知被告人余加龙自己受伤了，要去医院治疗，遭到被告人余加龙的反对。后被告人余加龙电话告知窝点领导被告人田文兰，被告人田文兰到达窝点后用酒精给范某东的伤口进行处理，范某东再次表明要去医院治疗，遭到窝点内人员的拒绝。事后被告人田文兰将此事电话告知了被告人张雪，被告人张雪又电话告知被告人马文学，在得到被告人马文学的指示后，2019年3月18日被告人张雪前去窝点处理此事，被告人张雪以被告人张洁被范某东掐伤为由敲诈勒索范某东3.5万元，后被告人张雪为范某东购买了回家的火车票并安排被告人顾朝刚、袁勇刚将范某东送至怀化市火车站。当天被告人张雪将敲诈勒索所得的3.3万元存入被告人马文学的银行账户内。案发后，被告人马文学将上述款项退还给范某东。 2019年3月19日，范某东被送上火车后拨打110报警，公安机关于2019年4月1日在窝点内将被害人欧阳某兵、易某解救出来。至此，被害人欧阳某兵被限制人身自由17天，被害人易某被限制人身自由2天。 2019年6月12日，被告人马文学经民警规劝到开远铁路公安处普者黑派出所投案。 该院认为，被告人马文学、张雪非法限制他人人身自由，且敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为分别构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪；被告人田文兰、余加龙、张小田、张洁、顾朝刚、袁勇刚、牟元藤、陈炜、母海南、罗开达非法限制他人人身自由，其行为均构成非法拘禁罪。在敲诈勒索共同犯罪中，被告人马文学、张雪均系主犯；在非法拘禁共同犯罪中，被告人马文学、张雪、田文兰均系主犯，被告人余加龙、张小田、张洁、顾朝刚、袁勇刚、牟元藤、陈炜、母海南、罗开达均系从犯。被告人马文学曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年后再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。被告人马文学、张雪犯有数罪，应当数罪并罚。综上，请求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十九条之规定处罚，并向本院提交了相关证据。 附带民事诉讼原告人范某东诉称：由于被告人马文学、张雪、田文兰、余加龙、张小田、张洁、顾朝刚、袁勇刚、陈炜、牟元藤、母海南、罗开达的犯罪行为致使其遭受经济损失，请求法院判令被告人马文学等12人共同赔偿其医疗费52028.48元、住院生活补助费1450元、护理费12600元、营养费2700元、误工费34800元、住宿费、交通费5989元、法医鉴定费3160元、后续治疗费15000元、勒索款2000元，以上共计129727.48元，并向本院提交了相关证据。 附带民事诉讼原告人范某东的诉讼代理人的代理意见为：1、附带民事诉讼原告人范某东要求本案所有被告人连带赔偿129727.48元的诉讼请求，有出院记录、医疗费发票、交通费发票等证据证明，应予以支持；2、本案所有被告人应当依据各自在团伙犯罪中的职责作用连带承担对附带民事诉讼原告人范某东的足额赔偿责任；3、部分被告人辩称范某东的受伤与其无关，推卸对范某东的民事赔偿责任的理由不能成立，范某东在被张小田、张洁等人骗入传销组织后，在其人身、财产等权利受到不法侵害时，为维护其合法权益，采取抓住张洁以要挟传销组织的人放走其的行为，系正当防卫，且本案系共同犯罪，各被告人是在相互配合下对范某东实施故意犯罪，因此本案所有被告人对范某东的民事赔偿均应承担责任。 被告人马文学对起诉指控的事实和罪名均没有异议，对附带民事诉讼原告人范某东提出的民事赔偿的诉讼请求没有异议，愿意承担赔偿责任，但称其暂无赔偿能力。 被告人马文学的辩护人的辩护意见为：1、对起诉指控的事实及罪名没有异议；2、被告人马文学有自首、认罪认罚、退赔被害人损失等情节，依法可以从轻处罚。 被告人张雪对起诉指控的事实和罪名均没有异议，提出附带民事诉讼原告人范某东的伤是自己摔倒所造成的。 被告人张雪辩护人的辩护意见为：1、被告人张雪在非法拘禁共同犯罪中所起的作用较小，被告人张雪虽是C级领导，但其只负责高炮团附近传销窝点的工作，其他两个传销窝点的非法拘禁行为与其无直接关系，且其没有具体实施组织、策划或直接参与了非法拘禁欧阳某兵、易某；2、被告人张雪在向范某东索要钱财时，没有采取过激的言语威胁或以暴力相威胁，其主观恶性相对较小；3、被告人张雪认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人田文兰对起诉指控的事实和罪名均没有异议，提出附带民事诉讼原告人范某东对其本人受伤也有一定责任。 被告人田文兰辩护人的辩护意见为：1、被告人田文兰本身是一个受害者，且系初犯；2、被告人田文兰在非法拘禁共同犯罪中不是主犯，且其只参与了2起非法拘禁行为；3、范某东受伤时，被告人田文兰不在场，且在范某东受伤后，积极采取措施救治范某东。 被告人余加龙对起诉指控的事实和罪名均没有异议，提出附带民事诉讼原告人范某东的伤不是其造成的。 被告人余加龙辩护人的辩护意见为：1、被告人余加龙本身是一个受害者，主观犯罪意识较轻；2、被告人余加龙在非法拘禁他人过程中没有使用暴力，社会危害性较小；3、被告人余加龙如实供述罪行，当庭认罪认罚，依法应当从轻处罚；4、被告人余加龙平时表现较好，没有前科，悔罪态度好，考虑到其系被迫加入传销组织且社会危害性较小，请求对其酌情从轻处罚；5、被告人余加龙系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 被告人张小田对起诉指控的事实和罪名均没有异议，对附带民事诉讼原告人范某东提出的民事赔偿的诉讼请求没有异议。 被告人张小田辩护人的辩护意见为：1、被告人张小田参与的3起非法拘禁行为中，其中有2起发生时其尚未成年，依法可以从轻或减轻处罚；2、被告人张小田如实供述罪行，当庭认罪认罚，系从犯、初犯，且本身也是受害者，依法可以从轻或减轻处罚。 被告人张洁对起诉指控的事实和罪名均没有异议，对附带民事诉讼原告人范某东提出的民事赔偿的诉讼请求没有异议。 被告人张洁辩护人的辩护意见为：被告人张洁认罪认罚，无犯罪前科，且本身系受害者，请求对其从轻处罚。 被告人顾朝刚对起诉指控的事实和罪名均没有异议，对附带民事诉讼原告人范某东提出的民事赔偿的诉讼请求没有异议。 被告人顾朝刚辩护人的辩护意见为：被告人顾朝刚如实供述罪行，认罪态度好，且系初犯，同时本身是受害者，请求对其从轻处罚。 被告人袁勇刚对起诉指控的事实和罪名均没有异议，对附带民事诉讼原告人范某东提出的民事赔偿的诉讼请求没有异议。 被告人袁勇刚辩护人的辩护意见为：1、被告人袁勇刚只参与了非法拘禁欧阳某兵这一起犯罪行为，且在该起非法拘禁中没有实施殴打行为，未参与非法拘禁范某东，只是受张雪的指派送了范某东去火车站；2、被告人袁勇刚归案后如实供述罪行，认罪态度好，请求对其从轻处罚。 被告人陈炜对起诉指控的事实和罪名均没有异议，对附带民事诉讼原告人范某东提出的民事赔偿的诉讼请求没有异议。 被告人陈炜辩护人的辩护意见为：1、被告人陈炜在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；2、被告人陈炜没有对被害人实施伤害、侮辱等加重处罚行为；3、被告人陈炜当庭认罪悔罪，且系初犯，请求对其从轻处罚。 被告人牟元藤对起诉指控的事实和罪名均没有异议，对附带民事诉讼原告人范某东提出的民事赔偿的诉讼请求没有异议。 被告人牟元藤辩护人的辩护意见为：1、对公诉机关指控被告人牟元藤犯非法拘禁罪没有异议；2、本案系事出有因，被告人牟元藤本身是传销案件的受害者，是被迫加入传销组织，且在传销组织中的地位很低，作用很小；3、被告人牟元藤在非法拘禁共同犯罪中处于服从、被支配的辅助地位，起次要作用；4、被告人牟元藤归案后如实供述罪行，认罪态度好，且系初犯，请求对其从轻处罚。 被告人母海南对起诉指控的事实和罪名均没有异议，提出其没有见过范某东，不应当对范某东的受伤承担赔偿责任。 被告人母海南辩护人的辩护意见为：1、对公诉机关指控被告人母海南犯非法拘禁罪没有异议；2、被告人母海南归案后如实供述自己罪行，且系初犯，在共同犯罪起次要作用，系从犯，请求对其从轻处罚。 被告人罗开达对起诉指控的事实和罪名均没有异议，提出其没有参与非法拘禁范某东，不应当对范某东的受伤承担赔偿责任。 被告人罗开达辩护人的辩护意见为：被告人罗开达归案后如实供述罪行，本身是受害者，且系初犯，在共同犯罪中起次要作用，请求对其从轻处罚。 经审理查明：2016年以来，被告人马文学、张雪、田文兰、余加龙、张小田、张洁、顾朝刚、袁勇刚、陈炜、罗开达、母海南、牟元藤及高某、费某平、“陈涛”（身份不详，未到案）、“张炳华”（身份不详，未到案）等人相继加入所谓的“天津天狮生物发展有限公司”传销组织，该组织在怀化、桂林、衡阳等地流窜作案。其中，被告人马文学因在该传销组织中非法拘禁他人，2016年12月28日被湖南省湘潭市岳塘区人民法院判处有期徒刑一年。2017年被告人马文学刑满释放后，继续为该组织效力。该组织从高到低分为A、B、C、D、E5个级别，A级、B级称为老总，C级称为领导，D级、E级称为老板，采取以“家”的模式进行管理，每个“家”即为一个传销窝点。该组织采取欺骗手段，由团伙成员以“谈恋爱”、“介绍工作”的名义与他人在网上聊天，将被害人骗至传销窝点所在地，窝点领导再派组织成员去接被害人。接到后，组织成员以聊家常的形式打探被害人的家庭情况等基本信息并将打探到的信息反馈给窝点领导，上述组织人员在回到窝点之前找借口拿走被害人的手机，以防止被害人与家人联系或报警，后根据窝点领导安排将被害人带至相应窝点，窝点内的其他传销人员通过陪被害人聊天、打牌等方式安抚被害人情绪，并采取封锁门窗、限制通讯、24小时看守等方式限制被害人人身自由，同时采取上课洗脑、威胁、恐吓的方式要求被害人购买虚无的天津天狮“黛姿诗贝”化妆品加入传销组织。2019年2月底，被告人马文学受其上线“蔡召叶”（身份不详，未到案）的安排，带领上述天津天狮传销团队成员到怀化市鹤城区建立窝点发展业务，该团队在怀化市鹤城区有三个窝点，窝点内人员流动频繁。上述成员中，被告人马文学是B级老总，管理三个窝点的人员及事务；被告人张雪、田文兰及“陈涛”是C级领导，协助被告人马文学对窝点进行管理；被告人余加龙、张小田、张洁、顾朝刚、袁勇刚、陈炜、牟元藤、罗开达、母海南是D级、E级老板，负责具体实施接人、非法拘禁行为。该团伙在怀化市鹤城区共同故意实施了多次犯罪活动，为非作恶，扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪。在该犯罪团伙中，被告人马文学、张雪、田文兰是纠集者，被告人余加龙、张小田、张洁、顾朝刚、袁勇刚、陈炜、牟元藤、罗开达、母海南是其他成员。具体犯罪事实如下： 一、非法拘禁罪 1、2019年3月14日，被害人欧阳某兵被传销组织成员以与网恋女友“张艺琼”见面为由骗至怀化市鹤城区，被告人田文兰安排被告人张小田、张洁去接欧阳某兵，被告人张小田与欧阳某兵约好在怀化市鹤城区步步高商场见面，后被告人张小田以欧阳某兵女朋友的身份、被告人张洁以被告人张小田闺蜜的身份带欧阳某兵在怀化市区闲逛，二人在闲聊中打探欧阳某兵的家庭情况等信息并随时将信息反馈给窝点领导，被告人张小田在回窝点途中以借欧阳某兵手机玩为由拿走欧阳某兵的手机。当天20时许，被告人张小田、张洁将欧阳某兵带至怀化市鹤城区红星南路朝晖宾馆后一居民楼5楼右边传销窝点。在窝点呆了十多天后，欧阳某兵被转移至怀化市鹤城区老湖天桥湖天社区旁居民楼4楼传销窝点。在上述窝点期间被告人余加龙、顾朝刚、袁勇刚、母海南、陈炜等人采取陪同打牌、聊天等方式安抚欧阳某兵的情绪，并通过封锁门窗、限制通讯、24小时看守等方式非法限制欧阳某兵人身自由，同时通过聊天、授课等方式给欧阳某兵洗脑，劝其交钱购买天津天狮产品加入传销组织，后欧阳某兵购买了1套虚无的天津天狮产品被迫加入传销组织。 2、2019年3月29日，被害人易某被传销组织成员以与网恋女友“张艺琼”见面为由骗至怀化市鹤城区，窝点领导“陈涛”安排被告人张小田、张洁去接易某，被告人张小田与易某约好在怀化市鹤城区步步高商场门口见面，后被告人张小田以易某女朋友的身份、被告人张洁以被告人张小田闺蜜的身份带着易某在怀化市区闲逛，二人在闲聊中打探易某的家庭情况等信息并随时将信息反馈给窝点领导，被告人张小田在回窝点途中以借易某手机看电视为由拿走易某的手机。当天20时许，被告人张小田、张洁将易某带至怀化市鹤城区红星南路朝晖宾馆后一居民楼5楼右边传销窝点，之后窝点内的被告人余加龙、顾朝刚、牟元藤、罗开达采取陪同打牌、聊天等方式安抚易某的情绪，并通过封锁门窗、限制通讯、24小时看守等方式非法限制易某人身自由，同时通过聊天、授课等方式给易某介绍天津天狮生物发展有限公司，让其考察行业，劝其交钱购买天津天狮产品加入传销组织。 另查明，2019年4月1日20时许，公安机关在怀化市鹤城区老湖天桥湖天社区旁居民楼4楼传销窝点将被告人袁勇刚、陈炜、母海南及高某、费某平抓获并解救出被害人欧阳某兵。同日22时许，公安机关在怀化市鹤城区红星南路朝晖宾馆后一居民楼5楼右边传销窝点将被告人余加龙、牟元藤、罗开达、顾朝刚抓获并解救出被害人易某。2019年4月4日14时许，公安机关在怀化市鹤城区水岸南城附近将被告人张雪、张洁、张小田抓获。2019年5月9日12时许，公安机关在文山市薄竹镇新回龙村民委汤得村将被告人田文兰抓获，并于当日将被告人田文兰送至文山市看守所临时寄押直至2019年5月11日。 2019年6月12日，被告人马文学经开远铁路公安处普者黑派出所民警规劝到该所投案，同日公安机关将被告人马文学送至云南省丘北县看守所临时寄押直至2019年6月17日。 上述事实，有控辩双方提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 第一组证据：书证 1、接报案登记表、立案决定书，证明2019年4月1日，公安机关接到群众匿名报警称在怀化市鹤城区红星南路朝晖宾馆后居民楼、水木天成对面一居民楼有传销组织，后民警赶至现场分别在上述地点解救出被传销组织非法拘禁的易某、欧阳某兵。次日，公安机关对易某、欧阳某兵被非法拘禁一案立案侦查。 2、户籍信息，证明被告人马文学、张雪、田文兰、余加龙、张小田、张洁、顾朝刚、袁勇刚、陈炜、牟元藤、母海南、罗开达的基本身份情况，十二被告人犯本案时均已达完全刑事责任年龄。 3、开远铁路公安处普者黑站派出所出具的《犯罪嫌疑人归案情况说明》、云南省丘北县看守所临时寄押人员回执、文山市公安局刑事侦查大队出具的《抓获经过》、文山市看守所出具的《证明》、怀化市公安局鹤城分局城南派出所出具的《到案经过》，证明被告人马文学经开远铁路公安处普者黑站派出所民警规劝于2019年6月12日12时许到该所投案，后被告人马文学于2019年6月12日至2019年6月17日临时寄押在云南省丘北县看守所；被告人田文兰于2019年5月9日12时许在文山市薄竹镇新回龙村民委汤得村被文山市公安局刑事侦查大队民警抓获，后被告人田文兰于2019年5月9日至2019年5月11日临时寄押在文山市看守所；被告人张雪、张洁、张小田于2019年4月4日14时许在怀化市鹤城区水岸南城附近被怀化市公安局鹤城分局城南派出所民警抓获；被告人袁勇刚、陈炜、母海南及高某、费某平于2019年4月1日20时许在怀化市鹤城区湖天桥社区附近居民楼4楼左边房间内被怀化市公安局鹤城分局城南派出所民警抓获；被告人余加龙、牟元藤、罗开达、顾朝刚于2019年4月1日22时许在怀化市鹤城区朝晖宾馆附近一民房5楼右边房间内被怀化市公安局鹤城分局城南派出所民警抓获。 4、湖南省湘潭市岳塘区人民法院（2016）湘0304刑初354号刑事判决书、湖南省湘潭市看守所刑满释放证明书，证明被告人马文学因2016年8月在“天津天狮”传销组织中非法拘禁他人，于2016年12月28日被湖南省湘潭市岳塘区人民法院以其犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年，后于2017年8月20日刑满释放。 5、公安机关从怀化市铁路公安处信息指挥中心调取的被告人余加龙等人的乘车记录，证明被告人余加龙、张洁、马文学、顾朝刚、田文兰、罗开达、母海南、袁勇刚、同案人费某平、高某以及被害人欧阳某兵到达本案涉案各地点的交通轨迹及相关时间点信息。 第二组证据：被害人陈述 1、被害人欧阳某兵的陈述，证明其于2019年3月通过一个叫“伊对相亲”的软件认识了一名叫“张艺琼”女子并互相加了微信，“张艺琼”告诉其她是湖南衡阳人，在怀化市鹤城区做服装生意，并邀其到怀化市鹤城区与她一起做服装生意。2019年3月14日，其应“张艺琼”之邀乘火车来到怀化市，当天是张小田以“张艺琼”的身份、张洁以张小田闺蜜的身份到怀化市火车站的地下通道口接的其。接着张小田、张洁先带其到怀化市区逛超市、看电影，后于当天晚上20时许将其带至怀化市区一栋居民楼5楼的传销窝点，当时是袁勇刚开的门。其进入该传销窝点后，张小田以借其手机玩为由拿走了其的手机，当时其感觉不对想找张小田拿回手机，但被袁勇刚、“顾小帅”、“张小伟”、“张兵华”等人阻止，接着袁勇刚、“顾小帅”、张小田等人陪其打牌，后睡觉时袁勇刚安排其睡在“顾小帅”和母海南中间。第二天，张小田告诉其她做的是“直销”并要其加入他们传销组织，其不答应并提出要离开，当时袁勇刚、“顾小帅”就威胁说要打死其，接着“顾小帅”、袁勇刚、陈炜、余加龙、“张兵华”逼其做俯卧撑、上下蹲，罗开达、母海南、“张小伟”、“周小飞”逼其学十二生肖的动作、叫声，于是其答应加入他们传销组织。之后“顾小帅”开始给其上课讲有关“天津天狮”的传销内容，期间母海南一直陪着其，包括听课、吃饭、睡觉、上厕所、玩牌等等。2019年3月18日，“顾小帅”要其购买一套3900元的“天津天狮黛姿诗贝”的化妆品，并告诉其只要购买了产品其就从“帅哥”级别升级为“老板”级别，之后可升级为“领导”、“总裁”。其于2019年3月21日答应购买一套“天津天狮黛姿诗贝”的化妆品，并将其的一张中国农业银行卡以及密码给了张小田，之后其看到张小田将从其银行卡中取出的购买上述产品的钱给了该传销窝点的领导“陈导”，但其从来没有看见过上述产品。其于2019年3月14日晚上8时许至2019年3月24日下午3时许都被迫待在上述传销窝点，期间其想过逃跑，但因母海南一直跟着其，且窝点的房间都装了防盗门、防盗窗，所以其没有机会逃跑。2019年3月24日下午3时许，“顾小帅”、袁勇刚将其带至怀化市区一栋居民楼4楼的另一传销窝点，当时那个传销窝点有六、七个人，第二天袁勇刚、“顾小帅”将其交给陈炜后离开了，然后陈炜开始给其上课讲有关传销的内容，接着母海南也来到这个传销窝点，之后其呆在该传销窝点直到被公安机关解救出来。 2、被害人易某的陈述,证明其于2019年3月中旬通过微信认识了一名叫“张艺琼”的女子，后“张艺琼”提出要其到怀化市来与她谈男女朋友。2019年3月28日17时许，其从贵阳市乘坐大巴车去往怀化市。2019年3月29日2时左右，其到达怀化市并与“张艺琼”约好当天在怀化市琼天大酒店见面。随后张小田以“张艺琼”的身份与其在怀化市琼天大酒店见了面，接着张小田带其在怀化市的几个商场逛，不久张洁以张小田闺蜜的身份出现并与张小田一起带其在怀化市区逛，期间张小田以借其手机看电视为由拿走了其的手机。当天晚上20时许，张小田、张洁将其带至怀化市红星南路朝晖宾馆旁一栋居民楼5楼传销窝点。之后其被迫待在该传销窝点直至2019年4月1日23时许被公安机关解救出来，期间张小田一直没有将手机还给其，其行动也不自由，一直有该传销窝点的人看守其，且该传销窝点的房间都装有防盗窗，厕所窗户也被木板封死，房门也是反锁的，其提出过要离开，但该传销窝点的人总是以各种理由拒绝。该传销窝点的人自称是“天津天狮生物发展有限公司”的人，并称他们卖的是一套价格为4900元的化妆品，并要其购买，但其在该传销窝点没有见到过该化妆品。该传销窝点的人给其上了有关传销的课，告诉其他们传销组织刚进来的男的叫“帅哥”，女的叫“美女”，买过产品的叫“老板”，“老板”之后再以A、B、C、D、E分级别，A级最高，E级最低，升级的方式就是拉人进来买产品。余加龙算是该传销窝点的领导，窝点的人都听他的，其在窝点期间是余加龙给其上有关直销的课，有一次为逼其上课，余加龙将板凳、笔从其头旁边扔过去。顾朝刚相当于打手，其在传销窝点期间被顾朝刚掐脸、指头、言语威胁过。牟元藤负责搞后勤、守门。罗开达负责跟着其，陪其聊天稳定其的情绪。顾朝刚、罗开达、牟元藤等人为稳定其的情绪还陪其打过牌。其在该传销窝点还见到过该传销组织的一名C级别男“领导”以及一名23、24岁左右的女子。 第三组证据：同案人供述与辩解 1、同案人费某平的供述与辩解，证明2017年6月左右，其被“王景庭”以招工的名义骗至怀化市，后购买一套“天津天狮”的产品加入了名叫“天津天狮生物发展有限公司”的传销组织，接着其跟随该传销组织先后去了怀化、桂林、衡阳。2019年2月左右，其跟随该传销组织又回到怀化市。该传销组织的成员一般通过网络寻找目标后再以谈恋爱等为由将人骗至传销窝点，然后采取将人强行留在窝点、威胁、恐吓、上课等方式要求被骗来的人购买产品加入传销组织。该传销组织在怀化市有三个传销窝点，分别在高炮团附近民房、朝晖宾馆附近民房、湖天桥社区附近民房，三个窝点的成员经常互换，且在不同的窝点各成员负责的事情也不一样。“陈涛”是朝晖宾馆附近民房窝点的“领导”，负责管理窝点的事务，窝点所有人的手机由他保管；余加龙是窝点的“二领导”，“陈涛”不在家时，他负责窝点的事情，还负责给新人上课；顾朝刚负责给新人上课，新人不听话时他会把新人单独带到房间去；张小田、张洁和其主要负责将男的骗至窝点；牟元藤负责守门防止新人逃跑以及保管家里的钥匙，窝点的门一般都是反锁的，没有钥匙出不去；罗开达负责聊天骗人过来以及跟着新人，防止新人逃跑；“周齐松”、“希释莹”负责聊天骗人过来。张雪是高炮团附近民房窝点的“领导”，负责管理窝点的事务；“王景庭”是窝点的“二领导”，负责聊天骗人过来；“庄胜伟”、“张炳华”负责聊天骗人过来；“许杰”负责守门、保管钥匙、给新人上课。田文兰是湖天桥社区附近窝点的“领导”，负责管理窝点的事务以及聊天骗人过来；高某负责聊天骗人过来、给新人上课以及跟着新人，防止新人逃跑；袁勇刚负责聊天骗人过来、给新人上课，新人不听话时他会单独把新人带到房间去；陈炜负责聊天骗人过来、给新人上课以及跟着新人，防止新人逃跑；母海南负责跟着新人，防止新人逃跑。2019年3月中旬，欧阳某兵被骗至了朝晖宾馆附近民房的传销窝点，直到2019年4月1日下午欧阳某兵都待在这个窝点，之后欧阳某兵被陈炜、母海南带去了湖天桥社区附近的传销窝点直到被公安机关解救出来。欧阳某兵在朝晖宾馆附近民房的窝点期间，母海南负责跟着他，牟元藤负责守门防止欧阳某兵逃跑，罗开达负责跟他聊天、讲故事；顾朝刚、袁勇刚负责给他上课。欧阳某兵在湖天桥社区附近民房的窝点期间，陈炜、母海南负责跟他，高某、袁勇刚负责守门。 2、同案人高某的供述与辩解，证明其于2018年5、6月份左右被人以谈恋爱的名义骗至衡阳市，后购买“天津天狮”的产品加入了名叫“天津天狮生物发展有限公司”的传销组织。该传销组织从高到低分为A、B、C、D、E五个级别，升级的方式是拉人进来买产品，拉的人越多，买的越多升级越快。该传销组织的窝点之前在衡阳，2019年2月将窝点搬至了怀化。其在该传销组织在怀化市的二个窝点待过。其最后待的窝点内住的人有田文兰、陈炜、母海南、袁勇刚、欧阳某兵。其在该窝点主要负责做饭、陪人聊天，还有在手机社交软件上以窝点女性的身份与外面的男性以谈男女朋友的名义聊天，然后想办法骗对方到传销窝点来。田文兰是该窝点的“领导”，其他人负责干什么其不清楚。欧阳某兵是2019年4月1日晚上被陈炜、母海南从其他窝点带过来的。 第四组证据：被告人供述与辩解 1、被告人马文学的供述与辩解，证明其因2016年在以“天津天狮生物发展有限公司”为名的传销组织中非法拘禁他人被法院判处有期徒刑一年。其服刑完后再次进入该传销组织搞传销。他们传销组织通常采用“谈恋爱”、“找工作”等方式将被害人骗至传销窝点所在地，然后将被害人带至相应的传销窝点，接着将被害人的手机收走并限制被害人的人身自由，之后他们传销组织的成员通过与被害人聊天、上课等方式要求被害人购买虚无的“天津天狮”的化妆品加入传销组织。他们传销组织从高到低分为A、B、C、D、E五个级别，A级、B级称为“老总”，C级称为“领导”，D级、E级称为“老板”。2019年2月左右，其根据上线“蔡召叶”的安排带领他们传销组织的成员从衡阳来到怀化，并在怀化市建立了三个传销窝点。其在他们传销组织中是“B级老总”，负责管理怀化市的三个传销窝点，三个传销窝点都有“领导”跟其对接，其一般通过电话安排下面传销窝点的“领导”做事。张雪、田文兰、“陈涛”是“C级领导”，具体负责怀化市三个传销窝点的运作。新人刚来传销窝点时、新人购买产品时以及新人去留的情况，张雪、田文兰、“陈涛”都会向其汇报。收了新人的钱后，张雪、“陈涛”负责转给其，其再转给其的上线“A级老总蔡召叶”。另外其还认识这三个传销窝点中的“D级老板”余加龙、“王景庭”。 2、被告人张雪的供述与辩解，证明2016年左右，其被一名叫“小霞”的女子以谈恋爱的名义骗入以“天津天狮生物发展有限公司”为名的传销组织，后其购买一套虚无的“天津天狮”产品加入了该传销组织。该传销组织从高到低分为A、B、C、D、E五个级别，A级、B级称为“老总”，C级称为“领导”，D级、E级称为“老板”，并以“家”的模式对成员进行管理。其先后跟随该传销组织去了怀化、桂林、衡阳等地，2019年3月其跟随该传销组织又回到了怀化。该传销组织在怀化市设有三个传销窝点，分别在朝晖宾馆附近民房、湖天桥社区附近民房、高炮团附近民房。其是高炮团附近民房传销窝点的“领导”，负责管理该窝点大小事务及人员安排，“陈涛”、田文兰也是窝点“领导”，马文学是三个窝点的“老总”，其、田文兰、“陈涛”都听马文学的指挥，其他成员都是“老板”。上述三个窝点的人员经常互换，流动性大，其记得有“陈涛”、张小田、张洁、顾朝刚、袁勇刚、余加龙、牟元藤、高某、费某平、陈炜、罗开达、母海南、田文兰、范某东、欧阳某兵等人。他们传销组织的成员一般在网上以谈恋爱、招工等名义将人骗至传销窝点所在地，然后由窝点领导安排传销组织成员去接被骗来的人，接到后传销组织成员通过与被骗来的人聊天等方式打探他们的家庭情况等信息并将打探的信息反馈给窝点领导，期间传销组织成员会找借口将被骗来的人手机拿走，然后根据窝点领导的安排将被骗来的人带至相应的传销窝点，接着窝点领导会安排传销组织成员先陪被骗来的人聊天、打牌等方式安抚被骗来的人情绪，同时安排传销组织成员看守被骗来的人，再采取上课等方式要求被骗来的人购买“天津天狮”的产品加入他们传销组织。 3、被告人田文兰的供述与辩解，证明2017年5月左右，其被马文学以招工的名义骗入以“天津天狮生物发展有限公司”为名的传销组织，后其购买一套虚无的“天津天狮”产品加入了该传销组织。该传销组织有“老总”、“大领导”、“领导”、“老板”四种级别，“领导”、“老板”的升级都是由“老总”决定。其跟随该传销组织去过怀化、桂林、衡阳等地。该传销组织在衡阳的“老总”是“董志福”，“董志福”拿钱跑了后，马文学成为了“老总”。2019年3月左右，马文学安排张雪带领该传销组织成员从衡阳来到怀化发展业务并建立了三个传销窝点，分别在朝晖宾馆附近、湖天桥社区附近、高炮团附近，这三个传销窝点的成员经常相互交换，具体成员有高某、费某平、陈炜、张雪、袁勇刚、余加龙、顾朝刚、牟元藤、母海南、张小田、罗开达、马文学、“陈涛”等人，其中马文学是三个窝点“老总”，管理窝点的所有事务；张雪是窝点“大领导”直接跟“老总”对接，按照“老总”的指示管理所有窝点的事务；其、“陈涛”是窝点“领导”也是“家长”，负责管理窝点的大小事务及窝点成员。窝点的其他成员都是“老板”且各有分工，其中负责给新人上课的成员有余加龙、陈炜、袁勇刚；负责言语恐吓、威胁新人及守门的成员有顾朝刚、牟元藤、余加龙；负责跟新人聊天、做家务的成员有高某、罗开达、母海南；负责将新人骗至传销窝点所在地并将新人带至窝点的成员有其、张小田、张洁、费某平。新人不可以自由进出他们传销窝点。其在朝晖宾馆附近的传销窝点见到过欧阳某兵一次。 4、被告人余加龙的供述与辩解，证明2019年2月左右，其被“马文凯”以找工作的名义骗入名为“天津天狮生物发展有限公司”的传销组织，后其购买一套3900元的“天津天狮”的产品加入了该传销组织。“马文凯”是该传销组织的“老总”。该传销组织在怀化市有三个传销窝点，分别在高炮团附近民房、朝晖宾馆附近民房、湖天桥社区附近民房，三个传销窝点的人员经常流动，具体有其、张雪、田文兰、顾朝刚、牟元藤、陈炜、张小田、张洁、“涛哥”、母海南、袁勇刚、罗开达。朝晖宾馆附近民房窝点的“领导”是“涛哥”，负责管理家中的大小事务，指挥安排其他传销组织成员做事；“涛哥”不在家时，由其负责管理家中的大小事务，但有特殊情况会请示“涛哥”，其还负责给新人上课；顾朝刚负责给新人上课，如果新人不听话，顾朝刚会单独将新人带到房间去；牟元藤负责看门，防止新人逃跑；罗开达负责跟着新人；张小田、张洁负责利用手机将人骗到传销窝点所在地，再将人带到传销窝点。易某是2019年3月30日21时许被张小田、张洁带至朝晖宾馆旁一居民楼四楼右边的传销窝点，当时其、顾朝刚、牟元藤、罗开达在该传销窝点内。易某进了该传销窝点后手机被张小田拿走了，且他们窝点的人不准易某离开，其中牟元藤负责守门，罗开达负责跟着易某，其负责给易某上课要他加入传销组织，期间其当着易某摔过凳子，其还看到顾朝刚将易某单独带到房间谈过话，具体说什么其不清楚，只听到语气很重、很凶。欧阳某兵曾在该传销窝点待过，当时其、顾朝刚、母海南、“涛哥”等人在该传销窝点内，之后欧阳某兵交了钱成为了“老板”，但母海南还是跟着欧阳某兵。 5、被告人张小田的供述与辩解，证明2018年8月左右，其被人以招工的名义骗入名叫“天津天狮”的传销组织，同年9月左右其购买一套3900元的“天津天狮”产品加入了该传销组织。该传销组织从高到低分为A、B、C、D、E五个级别，A级称为“大老总”，B级称为“老总”，C级称为“领导”，D级、E级称为“老板”。其是E级“老板”，该传销组织成员一般叫其“张艺琼”。2019年2月左右，该传销组织的“领导”张雪、田文兰、“陈涛”、“王景婷”带着其、张洁、袁勇刚、顾朝刚、费某平、罗开达、牟元藤、母海南、陈炜、高某等人将传销窝点从衡阳市搬至怀化市。该传销组织在怀化市有几个传销窝点其不清楚，其只在湖天桥社区附近和朝晖宾馆附近的传销窝点待过，其中朝晖宾馆附近窝点的“领导”是“陈涛”，湖天桥社区附近窝点的“领导”是张雪、田文兰。该传销组织的成员一般会通过手机社交软件以窝点女性的身份与外面的男性聊天，然后将外面的男性骗至传销窝点所在地，接着窝点领导安排窝点女性成员去接被骗来的男性，接到后窝点女性成员会先陪被骗来的男性逛街，再以各种理由将被骗来的男性手机拿到手，最后将人带至传销窝点，之后事情都是窝点男性成员负责处理。2019年3月的一天，其和张洁根据田文兰的安排去接了一名叫欧阳某兵的男子，接到后其和张洁先带欧阳某兵在怀化市区到处逛，期间其和张洁通过聊天了解欧阳某兵的基本情况并反馈给田文兰。当天晚上20时许，其和张洁根据田文兰的指示将欧阳某兵带往朝晖宾馆附近的传销窝点，途中其以借手机玩为由将欧阳某兵的手机拿走，然后其和张洁将欧阳某兵带至朝晖宾馆附近的传销窝点，当时在该窝点的传销组织成员有顾朝刚、母海南、袁勇刚等人。之后其和张洁又根据“陈涛”安排采取上述相同方式将易某带至朝晖宾馆附近的传销窝点，当时在窝点的传销组织成员有罗开达、顾朝刚、余加龙、牟元藤。 6、被告人张洁的供述与辩解，证明2018年下半年，其被人以招工的名义骗入名叫“天津天狮生物发展有限公司”的传销组织，后其购买一套“天津天狮”产品加入了该传销组织。其跟随该传销组织去过怀化、桂林、衡阳等地。2019年2月左右，其又回到该传销组织在怀化市的传销窝点。该传销组织的成员有田文兰、张小田、费某平、张雪、袁勇刚、顾朝刚等人，田文兰、“王景庭”、张雪、“陈涛”是传销组织的“领导”。2019年3月的一天，其和张小田根据田文兰的安排去接了一名叫欧阳某兵的男子，因欧阳某兵是窝点的其他成员以张小田的名义骗过来的，所以其是以张小田表姐的身份与欧阳某兵见的面。接到欧阳某兵后，其和张小田先带他在怀化市区到处逛，期间其和张小田通过聊天等方式了解欧阳某兵的基本情况并反馈给田文兰。当天晚上18时许，田文兰安排其和张小田将欧阳某兵带到朝晖宾馆附近的窝点，途中张小田以借手机玩为由拿走了欧阳某兵的手机。到窝点后，其和张小田陪欧阳某兵聊一会天就回房间休息了。之后，其和张小田又根据“陈涛”的安排采取上述相同方式将一名叫易某的男子带至了上述传销窝点。 7、被告人顾朝刚的供述与辩解，证明2017年12月左右，其被一女子以谈恋爱的名义骗入以“天津天狮”为名的传销组织，后其购买一套“天津天狮”的产品加入了该传销组织。其加入该传销组织二、三个月后，该传销组织的人教其在网上发布交友信息骗人到传销窝点所在地，之后其在QQ上发过几次交友信息。其跟随该传销组织先后去过怀化、桂林、衡阳等地的传销窝点。2019年2月左右，其和该传销组织成员袁勇刚、陈炜、张小田、张洁、田文兰、费某平、高某、母海南、牟元藤、张雪、“陈涛”、罗开达等人从衡阳市来到怀化市的传销窝点。“陈涛”是其在怀化市所待的传销窝点的“领导”。他们传销组织的人将欧阳某兵、易某骗至了怀化市的传销窝点，并通过将二人拘禁在窝点的方式劝他们购买产品加入传销组织，期间其给二人上课讲过有关“天津天狮”的传销内容，还听从窝点领导的安排与另一名传销组织成员将欧阳某兵从一传销窝点转移至另一传销窝点。 8、被告人袁勇刚的供述与辩解，证明2018年3月左右，其被一女子以谈恋爱的名义骗至名叫“天津天狮生物发展有限公司”的传销组织在衡阳市的传销窝点，之后其购买“天津天狮”的产品加入了该传销组织。2019年3月，其与顾朝刚、陈炜、张小田、张洁、田文兰、费某平、高某、牟元藤、张雪、“陈涛”等人从衡阳来到该传销组织在怀化市的传销窝点。“马文凯”是该传销组织的“老总”，“陈涛”、张雪、田文兰是“领导”。其先后在怀化市的三个传销窝点待过，三个传销窝点分别在高炮团附近民房、朝晖宾馆附近民房、湖天桥社区附近民房。其在湖天桥社区附近的传销窝点被公安机关抓获时，在该窝点的人还有陈炜、母海南、田文兰、费某平、欧阳某兵。田文兰是该窝点的“领导”，负责窝点的大小事情，还通过网上的聊天软件将人骗至传销窝点再要求他们加入传销组织；陈炜负责给新人上课以及看守新人；费某平负责通过网上的聊天软件与男的聊天，再将人骗至窝点。欧阳某兵是2019年3月中旬被骗至他们传销窝点的，他在窝点行动不自由，母海南负责跟着他。三个传销窝点的钥匙由田文兰、“陈涛”、张雪三个窝点“领导”保管。其在传销组织中负责冒充女性在网上和人谈恋爱，然后将人骗至传销组织窝点所在地。其曾在网上骗到过人来他们传销窝点，当时其告诉了窝点领导有一个网友要过来见其，然后窝点领导就把其的手机给了张小田，要张小田冒充其，后来张小田拿其的手机去接了人回窝点。 9、被告人陈炜的供述与辩解，证明2019年2月左右，其被一名叫“杨温馨”的女子骗至“天津天狮”传销组织在怀化市的传销窝点，之后其购买一套产品加入了该传销组织。其住在怀化市水岸南城对面湖天桥社区附近的传销窝点，该窝点人员流动性大，来过该窝点的人有费某平、张小田、“小洁”、余加龙、袁勇刚、牟元藤、母海南、“董志福”、欧阳某兵、范某东。其在该传销组织中负责打杂，偶尔还给新来的人上课。他们传销组织的最大领导是“董志福”，其他人做的事情都差不多，比如叠被子、打扫房间、做饭、上课、用手机联系人再将人骗入传销组织。2019年3月中旬的一天，一名叫欧阳某兵的新人来到了湖天桥社区附近的传销窝点，期间其负责陪欧阳某兵聊天、打牌、睡觉，还给他上课讲有关“天津天狮”的传销内容，其和母海南还陪欧阳某兵出去过一次。他们传销窝点的门都是打了反锁的，其看到过余加龙、张小田、“小洁”可以自由出入窝点。田文兰是他们传销组织窝点的“领导”，她曾安排其用一个女孩子的微信号在网上发布招工、交友等信息，发布信息的目的是骗人来传销窝点。 10、被告人牟元藤的供述与辩解，证明其于2017年左右加入了名叫“天津天狮”的传销组织，接着其被该传销组织先后安排到广西、衡阳等地的传销窝点。该传销组织从高到低分为A、B、C、D、E五个级别，A级、B级称为“老总”，C级称为“领导”，D级、E级称为“老板”。马文学是该传销组织的“老总”，“陈涛”、张雪、田文兰是“领导”，其他成员都是“老板”。2019年2月左右，其和袁勇刚、顾朝刚、陈炜、张小田、张洁、田文兰、费某平、高某、母海南、张雪、“陈涛”、“董志福”等人从衡阳市的传销窝点转移至怀化市的传销窝点。“陈涛”是怀化市朝晖宾馆附近传销窝点的“大领导”，窝点的大小事情都是由他做主；余加龙是窝点的“二领导”，“陈涛”不在窝点时，窝点的人就听余加龙的，余加龙还负责给新人上课；顾朝刚负责跟新人谈话；张小田、张洁负责以谈恋爱的方式将人骗至传销窝点；其负责守门。易某是2019年3月29日左右被张小田、张洁带至怀化市朝晖宾馆附近的传销窝点，当时其、罗开达、顾朝刚、余加龙在该传销窝点内，易某来了之后为了不让他吵闹，窝点的人都陪他玩，其一般守在门口，罗开达负责跟着易某，且易某的手机在张小田处。 11、被告人母海南的供述与辩解，证明2018年8月左右，其被一名叫“杨温馨”的人以谈恋爱的名义骗至怀化后加入了名叫“天津天狮”的传销组织，后其跟随该传销组织去了衡阳市的传销窝点，2019年3月其又跟随该传销组织来到了怀化市的传销窝点。该传销组织在怀化市有三个传销窝点，分别在一个宾馆附近民房、一个医院对面附近民房、佳惠市场附近民房，三个传销窝点的人员经常互换，具体有牟元藤、罗开达、顾朝刚、袁勇刚、高某、余加龙、陈炜、张雪、张洁、张小田、费某平、田文兰、“涛哥”等人。“涛哥”是一个宾馆附近民房窝点的“领导”，负责管理家中的大小事务；田文兰是一个医院附近民房窝点的“领导”；张雪是佳惠市场附近民房窝点的“领导”；顾朝刚、余加龙负责给新人上课；陈炜负责给新人上课、陪新人玩；高某负责陪新人聊天、玩；费某平、张洁、张小田负责将新人带至窝点；袁勇刚负责给新人上课、陪新人聊天；罗开达负责陪新人聊天；牟元藤负责放音乐；其负责陪新人聊天、做饭。2019年3月，张小田、张洁将一名叫欧阳某兵的新人带至了他们传销组织的一个窝点，欧阳某兵在这个窝点待了十多天，期间窝点的人陪欧阳某兵打牌、聊天、睡觉等，顾朝刚还给欧阳某兵上过课。之后顾朝刚和另一名传销组织的成员将欧阳某兵带去了另一个窝点。 12、被告人罗开达的供述与辩解，证明其于2017年5、6月份左右被人以谈恋爱的名义骗入以“天津天狮生物发展有限公司”为名的传销组织，之后其购买“天津天狮”的产品加入了该传销组织。其跟随该传销组织先后去了怀化、桂林、衡阳等地的传销窝点。2019年2月，其又回到该传销组织在怀化市的传销窝点。该传销组织在怀化市有三个窝点，分别在朝晖宾馆附近民房、湖天桥社区附近民房、高炮团附近民房。马文学是该传销组织的“老总”，成员有袁勇刚、顾朝刚、张小田、张洁、田文兰、费某平、高某、牟元藤、张雪、“陈涛”、“张兵华”等人。“陈涛”是朝晖宾馆附近民房窝点的“领导”，负责管理窝点的大小事务；余加龙是该窝点的“二领导”，“陈涛”不在时都由余加龙负责管理，窝点的钥匙也由余加龙保管；顾朝刚负责给新人上课，遇到不听话的新人顾朝刚会单独将新人带到房间谈话；牟元藤负责看门，防止新人逃跑，遇到不听话的新人牟元藤会将新人带到房间谈话；母海南负责跟着新人，陪新人聊天等；张洁、张小田负责用手机聊天骗人过来，再把人带到窝点来；其负责使用手机社交软件以窝点女性的身份与外面的男性以谈恋爱的名义将人骗到窝点所在地。2019年3月份的一天晚上，张小田以谈恋爱的名义将易某骗至朝晖宾馆附近民房的窝点，然后其、余加龙、顾朝刚、牟元藤、张小田陪易某打牌、聊天，第二天窝点的人开始给易某上课。易某进入窝点后不能自由进出，白天窝点的人轮流看守易某，晚上睡觉时会让易某睡在中间并将窝点的房门用钥匙反锁。期间余加龙、顾朝刚因易某不想上课言语上威胁过易某，易某也曾向顾朝刚提出过离开。在易某来上述窝点之前的一个星期，张小田还带过一个新人来过该窝点，当时窝点的人对那名新人采取了陪他打牌、聊天、不让他接触手机、给他上课等方式将那名新人留在窝点，三天后那名新人离开了窝点。 第五组证据：各类笔录 1、对高某手机的提取笔录及相关照片，证明2019年4月2日20时许，公安机关对高某的手机进行了检查，发现高某的手机中有其冒充女性与多名男子聊天并邀约聊天对象来怀化市的微信聊天记录，遂对上述微信聊天记录进行了提取。 2、辨认笔录 （1）被害人欧阳某兵的辨认笔录及相关照片，证明经公安机关组织辨认，被害人欧阳某兵辨认出被告人张小田是传销组织的“领导”，是她在网上以谈恋爱为由将其骗至怀化后，再将其带至传销组织；被告人张洁是传销组织的“领导”，其刚来怀化的时候是她和张小田带其在怀化到处逛、玩，后又与张小田将其带至传销组织；被告人张雪是传销组织的“领导”，与其住在一个房间，且不允许其离开房间；被告人陈炜在其待在第二个传销窝点时，负责给其上课；高某是“高老板”，平时在传销窝点负责做饭；被告人母海南负责盯着其，不管其去哪里，他都跟着其；被告人袁勇刚负责守门，其有一次想出去时，他不让其出去；费某平在传销组织中负责“陈导”的生活起居；被告人顾朝刚是“顾小帅”，其在第一个传销窝点时，他负责给其上课，并威胁过其；被告人余加龙是其待的第一个传销窝点的“领导”，大家都听他的。 （2）被害人易某的辨认笔录及相关照片，证明经公安机关组织辨认，被害人易某辨认出被告人张小田在网上以谈恋爱为由将其骗至怀化后再将其带至传销组织；被告人张洁在其刚来怀化时，是她和张小田带其到怀化到处逛、玩，后又与张小田将其带至传销组织；被告人张雪在其被带至传销组织后，给其上过课；被告人罗开达平时负责盯着其，还负责与其聊天稳定其的情绪；被告人顾朝刚用手掐过其的脸，指过其的头，并且说过要像踩蚂蚁一样的踩死其；被告人余加龙是“龙哥”，他是传销窝点的“领导”，大家都听他的，平时负责上课，也威胁过其；被告人牟元藤白天负责传销窝点的后勤，晚上睡觉时他睡在门边上负责守门。 （3）同案人费某平的辨认笔录及相关照片，证明经公安机关组织辨认，费某平分别辨认出被害人欧阳某兵是被关在传销窝点里；被告人余加龙是朝晖宾馆附近传销窝点的“二领导”，陈涛不在家，大小事情都是他做主，他也会给新人上课；被告人牟元藤在朝晖宾馆附近传销窝点里负责守门防止新人逃跑以及保管家里的钥匙；被告人罗开达在传销窝点里负责在网上聊天骗人过来以及跟着新人，防止新人逃跑；被告人张洁在传销窝点里负责在网上和男的聊天，然后再骗男的过来；被告人张小田在传销窝点里负责在网上和男的聊天，然后再骗男的过来；高某在传销窝点里负责聊天骗人过来，还负责给新人上课以及跟着新人，防止新人逃跑；被告人顾朝刚在传销窝点里负责给新人上课，新人不听话时会把新人带到房间去谈话，类似于窝点里的打手；被告人张雪是高炮团附近传销窝点的“领导”，窝点的大小事情都听他的；被告人袁勇刚在传销窝点里负责用手机在网上聊天骗人过来，还负责给新人上课，在新人不听话时会把新人单独带到房间里谈话；被告人母海南负责跟着欧阳某兵；被告人陈炜负责聊天骗人过来，还负责给新人上课以及跟着新人，防止新人逃跑，他也跟过欧阳某兵。 （4）被告人张雪的辨认笔录及相关照片，证明经公安机关组织辨认，被告人张雪分别辨认出：被告人田文兰和其一样是他们传销组织的“领导”；被告人罗开达是他们传销组织的传销人员；被告人母海南是他们传销组织的传销人员；高某是他们传销组织传销人员；被告人余加龙是他们传销组织的传销人员；费某平是他们传销组织的传销人员；被告人张小田是他们传销组织的传销人员；被告人马文学就是“马文凯”，是他们传销组织的“老总”；被害人欧阳某兵是被骗到传销窝点来的。 （5）被告人田文兰的辨认笔录及相关照片，证明经公安机关组织辨认，被告人田文兰辨认出被告人马文学就是“马文凯”，是他们传销组织的“老总”。 （6）被告人余加龙的辨认笔录及相关照片，被告人余加龙分别辨认出：被告人田文兰是“兰姐”；被害人欧阳某兵其在朝晖宾馆附近传销窝点见到他时，他已经是交过钱的“老板”；被害人易某是被“张艺琼”骗到朝晖宾馆附近传销窝点，罗开达负责跟着他，牟元藤负责守门，顾朝刚曾单独把他带到房间谈话；被告人张小田就是“张艺琼”，易某是被她骗过来的；被告人张洁是“小菊”，她在传销窝点里负责用手机在网上聊天骗男的过来；费某平在传销窝点里负责用手机在网上聊天骗男的过来；被告人顾朝刚当有新人不听话时他会单独带新人去房间谈话，语气都很重很凶；被告人母海南负责跟着新人；被告人袁勇刚在传销窝点里负责用手机在网上聊天骗人过来；高某在传销窝点里负责用手机在网上聊天骗人过来；被告人罗开达负责跟着易某；被告人牟元藤在传销窝点负责守门。 （7）被告人张小田的辨认笔录及相关照片，证明经公安机关组织辨认，被告人张小田分别辨认出被告人田文兰是传销窝点的“领导”；被告人张雪是传销窝点的“领导”，其他人都听他的；被告人余加龙是传销窝点的传销人员；被告人母海南是传销窝点的传销人员；被告人罗开达是传销窝点的传销人员；高某是是传销窝点的传销人员；被告人顾朝刚是传销窝点的传销人员；费某平是传销窝点的传销人员；被告人张洁是传销窝点的传销人员；被害人易某是其接到传销窝点去的；被害人欧阳某兵是其接到传销窝点去的。 （8）被告人张洁的辨认笔录及相关照片，证明经公安机关组织辨认，被告人张洁分别辨认出被告人田文兰；被告人张雪是湖天桥社区附近传销窝点的“领导”，“家”里的大小事情都是他做主；被告人余加龙是“龙哥”，他在“家”里说话比较有分量，大家都听他的话。 （9）被告人袁勇刚的辨认笔录及相关照片，证明经公安机关组织辨认，被告人袁勇刚分别辨认出被告人田文兰是传销组织其中的一名“领导”，其是被她在网上骗过来的；被告人母海南是“南哥”，他负责跟着欧阳某兵，不管欧阳某兵去哪里他都会跟着；被告人陈炜是“伟哥”，他和欧阳某兵待在一个传销窝点，负责给新人上课，也会跟着新人，不管新人去哪里他都会跟着；被害人欧阳某兵是被他们拘禁在传销窝点里，他在传销窝点里待了10天左右；费某平负责用手机在网上跟男的聊天，然后骗他们过来，再要他们买产品加入传销组织；被告人张雪是高炮团附近传销窝点的“领导”，窝点的大小事情都是他做主。 （10）被告人陈炜的辨认笔录及相关照片，证明经公安机关组织辨认，被告人陈炜分别辨认出被告人田文兰；高某是“亮哥”，他在湖天桥社区附近传销窝点住过；被告人母海南在湖天桥社区附近传销窝点住过；费某平是“小费”，她在湖天桥社区附近传销窝点住过；被告人袁勇刚是“袁刚”，他在湖天桥社区传销窝点住过。 （11）被告人牟元藤的辨认笔录及相关照片，证明经公安机关组织辨认，被告人牟元藤分别辨认出被告人田文兰是他们传销组织其中一名“领导”；被告人马文学是他们传销组织的“老总”；被害人易某当时在朝晖宾馆附近传销窝点里；被告人张小田是“张艺琼”，她会用手机聊天以谈恋爱的名义骗男的过来；被告人余加龙是“龙哥”，是其所在的传销窝点的“二领导”，“陈涛”不在时，大家都听他的话；被告人顾朝刚在新人不听话时会喊新人去房间谈话；被告人罗开达负责跟着易某。 （12）被告人母海南的辨认笔录及相关照片，证明经公安机关组织辨认，被告人母海南分别辨认出被告人田文兰是“田姐”，她是传销组织其中一名“领导”；被告人袁勇刚是“小刚哥”，他负责给新人上课；被告人顾朝刚是“大刚哥”，他负责给新人上课；被告人牟元藤是“牟哥”，他是传销窝点的传销人员；被告人罗开达是“达哥”，他是传销窝点的传销人员；高某是“亮哥”，他是传销窝点的传销人员；被告人余加龙是“龙哥”，他负责给新人上课；被告人陈炜是“炜哥”，他负责给新人上课；被告人张雪是“雪哥”，他是佳惠附近传销窝点的“领导”，其他人都听他的话；被告人张洁是“小洁”，她负责带男朋友到传销窝点来；被告人张小田是“小琼”，她负责带男朋友到传销窝点来；费某平是“小费”，她负责带男朋友到传销窝点来；被害人欧阳某兵在传销窝点花3900元购买了一套没有实物的产品。 （13）被告人罗开达的辨认笔录及相关照片，证明经公安机关组织辨认，被告人罗开达分别辨认出被害人欧阳某兵是被骗到传销窝点来的；被害人易某是被关在传销窝点里，平时都有人轮流看守他，还有牟元藤守门；费某平负责用手机在网上聊天骗男的过来；被告人张小田是“张艺琼”，她负责用手机在网上聊天骗男的过来；被告人张洁负责用手机在网上聊天骗男的过来；高某是传销窝点的传销人员；被告人陈炜是传销窝点的传销人员；被告人张雪是传销窝点的传销人员；被告人袁勇刚是传销窝点的传销人员；被告人母海南负责跟着新人；被告人余加龙是传销窝点的“二领导”；被告人牟元藤在传销窝点负责守门防止新人逃跑；被告人顾朝刚言语上威胁过易某；被告人马文学是传销组织的“老总”，他们都叫他“马文凯”；被告人田文兰是传销组织其中一名“领导”。 3、现场勘验检查笔录、现场示意图及现场照片，证明公安机关对被害人欧阳某兵、易某被非法拘禁的地点分别进行了现场勘验，案发现场分别为怀化市鹤城区老湖天桥湖天社区旁居民楼4楼的房子、怀化市鹤城区红星南路朝晖宾馆后一居民楼5楼右边的房子。 二、非法拘禁罪、敲诈勒索罪 2019年3月17日，被害人范某东被传销组织以与网恋女友“张莹”见面为由骗至怀化市鹤城区，窝点领导“陈涛”安排被告人张小田、张洁去接范某东，被告人张小田与范某东约好在怀化市鹤城区步步高商场门口见面，后被告人张小田以范某东女朋友的身份、被告人张洁以被告人张小田表姐的身份带着范某东在怀化市区闲逛，二人在闲聊中打探范某东的家庭情况等信息并随时将信息反馈给窝点领导，被告人张小田在回窝点途中以借范某东手机玩为由拿走范某东的手机。当天22时许，被告人张小田、张洁将范某东带至怀化市鹤城区老湖天桥湖天社区旁居民楼4楼传销窝点，为安抚被害人范某东的情绪，被告人张小田、张洁与窝点内的被告人陈炜、牟元藤及“张炳华”（身份不详，未到案）陪范某东一起打牌，期间范某东找被告人张小田拿回手机遭到拒绝，被告人张小田借故回到房间休息，范某东意识到自己被骗入传销组织急于逃离，遂从被告人张洁背后掐住其脖子要挟窝点内的人员放其出去，被告人牟元藤、陈炜及“张炳华”将二人拉开，在拉扯过程中，范某东摔倒在地导致其左腿骨折，后经怀化市公安局鹤城分局刑事科学技术室鉴定，其损伤已构成轻伤一级。此时被告人余加龙回到窝点，范某东告知被告人余加龙自己受伤了，要去医院治疗，遭到被告人余加龙的反对。后被告人余加龙电话告知窝点领导被告人田文兰，被告人田文兰到达窝点后用酒精给范某东的伤口进行处理，范某东再次表明要去医院治疗，遭到窝点内人员的拒绝。事后被告人田文兰将此事电话告知了被告人张雪，被告人张雪又电话告知被告人马文学，在得到被告人马文学的指示后，2019年3月18日被告人张雪前去窝点处理此事，被告人张雪以被告人张洁被范某东掐伤为由敲诈勒索范某东3.5万元，后被告人张雪为范某东购买了回家的火车票并安排被告人顾朝刚、袁勇刚将范某东送至怀化市火车站。当天被告人张雪将敲诈勒索所得的3.3万元存入被告人马文学的银行账户内。案发后，被告人马文学的近亲属代为将上述款项退还给范某东。2019年3月19日，范某东被送上火车后拨打了110报警。 另查明，范某东于2019年3月19日3时许因伤到湖南医药学院第一附属医院治疗，经该院诊断范某东左胫腓骨下段骨折，左后踝骨折并踝关节半脱位，后范某东在该院住院治疗至2019年4月17日，共计花费医疗费51868.94元。经丹江口思源法医司法鉴定所鉴定范某东的损伤构成九级伤残，必然发生的后续治疗费约需15000元，误工期180日、护理期90日、营养期90日。范某东支付鉴定费3160元。 上述事实，有控辩双方及附带民事诉讼原告人提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 第一组证据：书证 1、接报案登记表、立案决定书，证明公安机关于2019年3月19日8时许接到范某东报警称：其于2019年3月17日22时许至3月19日0时许被人非法拘禁在怀化市鹤城区汽车南站一安置房4楼一民房内，期间其遭到对方殴打导致其左小腿受伤，后其被对方以赔偿医药费为由取走其银行卡内35000元。公安机关于2019年3月25日对范某东被非法拘禁一案立案侦查。 2、身份证复印件，证明范某东的基本身份情况。 3、卡号为621*************435的中国工商银行账户开户信息以及流水明细，证明被告人马文学卡号为621*************435的中国工商银行账户在2019年3月19日收到ATM存现6笔共计人民币43700元，每笔金额分别为9900元、9900元、9200元、3000元、6500元、5200元。 4、支付宝提现记录截图，证明公安机关从被害人范某东手机上提取的支付宝提现记录显示2019年3月18日19时08分从余额宝转出到余额35000元，2019年3月18日19时09分从余额提现到银行卡34981.35元。 5、取款记录截图，证明公安机关从被害人范某东手机招商银行APP内提取的取款记录显示范某东尾号2162的银行卡2019年3月18日19时32分许至2019年3月19日0时1分许通过ATM取现5笔共计人民币35000元。 6、扣押决定书、扣押物品清单、发还物品清单、被告人马文学母亲王某美出具的退款说明、被害人范某东出具的领条，证明案发后，被告人马文学的近亲属代为退赔被害人范某东损失人民币33000元。 7、公安机关从怀化铁路公安处信息指挥中心调取的范某东的乘车记录，证明被害人范某东到达本案涉案地点的交通轨迹及相关时间点信息。 8、病历资料、医疗费发票，证明被害人范某东于2019年3月19日3时许因伤到湖南医药学院第一附属医院治疗，经该院诊断范某东左胫腓骨下段骨折，左后踝骨折并踝关节半脱位，后范某东在该院住院治疗至2019年4月17日，共计花费医疗费51868.94元。 9、鉴定费发票，证明被害人范某东因本案支付了鉴定费3160元。 第二组证据：被害人陈述 被害人范某东的陈述，证明2019年3月17日11时许，其应在微信上自称“张莹”女子的邀请从湖北乘火车来到怀化市，然后张小田以“张莹”的身份、张洁以张小田表姐的身份接了其，随后二人带着其在怀化市街上、商场到处逛。当天晚上22时许，张小田、张洁将其带至怀化市汽车南站附近一安置房四楼的传销窝点，途中张小田以借其手机玩为由拿走了其的手机。其跟张小田、张洁进了上述传销窝点后，看见有五、六名男子在打牌，接着那几名男子对其很热情并一直跟其聊天，且不管其去哪里都有人陪在其身边。其当时感觉不对劲，后又发现这些人都住在这里，于是其确定这里是一个传销窝点，遂找张小田要回其的手机，但张小田不肯将手机给其，说手机在充电，其还是坚持要回手机，张小田就有点发火了，当时该传销窝点的男子都站起来了，其见此就没有再要手机了。过了一会，其走到张洁背后用手掐住她的脖子，并跟该传销窝点人说要他们放其出去，否则就掐死张洁，当时在该传销窝点的男子冲上来将其围住并开始打其，然后其被按倒在地，当时其感觉腿痛遂喊腿断了，该传销窝点的男子才停手。之后其向余加龙提出要去医院治疗，但遭到余加龙拒绝，随后余加龙叫来一名女子来到该传销窝点看其的腿并给其擦了药酒。第二天早上，该传销窝点其中一名男子开始给其上课，想要其加入他们传销组织。上完课后，他们将其留在一个房间里，并安排了两名男子看守其。当天晚上18时许左右，该传销窝点的“领导”张雪以张洁被其掐伤为由要求其赔偿，其因急于离开该传销窝点到医院治疗遂最终答应赔偿35000元。随后张雪拿其的手机操作将其支付宝中35000元提现至其一张卡号为621*********162的招商银行卡，并要其将该银行卡的密码写在纸上且把银行卡给他。当天晚上21时许，顾朝刚、袁勇刚来到了该传销窝点并开始看守其，期间二人言语上威胁过其。2019年3月19日0时许，顾朝刚、袁勇刚将其从传销窝点送至怀化市火车站。其上火车后向乘警说明了情况，随后其被送去医院并拨打了110报警。 第三组证据：被告人供述与辩解 1、被告人马文学的供述与辩解，证明2019年3月左右，张雪告诉其，一个新人来到他们传销窝点后想离开，于是用手掐住了一个“女老板”的脖子，当时窝点的“男老板”上前制止，期间那名新人的腿受伤了，他已经叫田文兰买药给新人擦了，之后那名新人花35000元购买8套产品，其中2000元他给了被掐的“女老板”作医药费，其余33000元转给其。之后，张雪将33000元存入了其的一个中国工商银行账户。 2、被告人张雪的供述与辩解，证明2019年3月中旬一天的0时左右，其接到他们传销组织在怀化水岸南城对面一民房4楼窝点成员的电话，得知该窝点一名叫范某东的新人将张洁的脖子掐伤了，随后其将范某东的事情告诉了“陈涛”、马文学。第二天其根据“陈涛”的安排去该传销窝点找范某东谈如何解决张洁被他掐伤的事情，最后范某东答应赔偿35000元，然后其要范某东将他支付宝中的钱提现至他的中国农业银行卡，并要范某东把银行卡密码告诉其，接着其用范某东的手机帮他订了一张回家的火车票，并安排顾朝刚、袁勇刚将范某东送去怀化市火车站。之后其拿着范某东的中国农业银行卡去银行取了35000元，接着其将范某东事情的处理结果告诉了马文学并根据马文学的指示将33000元存入他的银行账户，再将2000元交给“陈涛”作为张洁的医药费。 3、被告人田文兰的供述与辩解，证明其在湖天桥社区附近传销窝点见过范某东一次。当时是余加龙打电话告诉其张洁被范某东掐了脖子，范某东腿摔伤了，随后其去了湖天桥社区附近的传销窝点并给范某东的脚擦了酒精，接着其将范某东受伤的事情告知了张雪。 4、被告人余加龙的供述与辩解，证明在案发10天前左右，有一名叫范某东的新人在湖天桥社区附近传销窝点受伤，但其不清楚范某东是怎么受伤的。案发当晚23时许，其从外面回到该传销窝点时，看到范某东压在陈炜身上并抱着腿，牟云藤又压在范某东身上，张洁站在旁边哭，“斌哥”也站在旁边。随后范某东跟其说他腿受伤了并提出要去医院治疗，其了解到是之前范某东掐张洁脖子，陈炜、牟元藤去拉开范某东过程中，范某东的腿受伤了。当时其看到范某东的腿确实有点肿，于是打电话向田文兰汇报了范某东受伤的事情，接着田文兰来到窝点看了范某东的腿并给他擦了药。第二天张雪来到了该传销窝点，并要陈炜把范某东单独带到房间准备跟他谈话。之后其跟张雪汇报后就离开了窝点，等晚上回到窝点时，其没有看到范某东了。 5、被告人张小田的供述与辩解，证明案发半个月前，其和张洁根据“陈涛”的安排去接了一名叫范某东的男子，接到后其和张洁先带范某东在怀化市区到处逛，期间其和张洁通过聊天了解范某东的基本情况并反馈给“陈涛”。当天晚上20时许，其和张洁根据“陈涛”的指示将范某东带往湖天桥社区附近传销窝点，途中其以借范某东手机玩为由拿走了范某东的手机，然后其和张洁将范某东带至湖天桥社区附近传销窝点。到传销窝点后，范某东找其要回手机，其没有给他并回到房间睡觉，之后其在房间听到范某东在客厅吵着要回手机，还听到范某东说了“不给手机就要掐死她”、“腿受伤了”之类的话。随后余加龙到其房间向其了解情况。第二天其听张洁说范某东为了要回手机掐了她的脖子，被窝点其他成员拉开后，范某东说他腿痛。后来其在客厅看到范某东发现他的左腿有些红肿。过了几天，其从张洁处得知范某东已经被送走了。其和张洁带范某东到传销窝点时，陈炜、牟元藤以及另一传销组织成员在该传销窝点内，余加龙是在范某东受伤后回来的。 6、被告人张洁的供述与辩解，证明2019年3月的一天，他们传销组织的窝点领导“陈涛”安排其和张小田去接一名叫范某东的男子，之后其以张小田表姐的身份和张小田到怀化市步步高商场附近与范某东见了面。接着其、张小田先带范某东在怀化市区到处逛，期间通过聊天等方式打探范某东的基本情况并将了解到的情况反馈给“陈涛”。当天晚上，其、张小田根据“陈涛”的指示将范某东带往湖天桥社区附近的传销窝点，途中张小田以借范某东手机玩为由拿走了范某东的手机。到传销窝点后，范某东找张小田要回手机，张小田以手机在充电为由拒绝还范某东手机，并回到房间睡觉。张小田进房间没多久，范某东从背后掐住其的脖子以要挟窝点的其他成员放他离开窝点，但被陈炜、牟元藤拉开了，在拉扯过程中，范某东的脚受伤了，其的脖子也被范某东掐伤了。随后余加龙回到了窝点，并跟范某东说了一些话。后来张雪告诉其范某东赔了其2000元，但其一直没有拿到过钱。 7、被告人顾朝刚的供述与辩解，证明其和袁勇刚曾根据窝点领导张雪还是“陈涛”的安排送过一名腿受伤的男子去怀化市火车站。 8、被告人袁勇刚的供述与辩解，证明2019年3月中旬的一天晚上，其和顾朝刚根据他们传销组织窝点领导张雪的安排去湖天桥社区附近传销窝点将一名腿受伤的男子送到了怀化市火车站。 9、被告人陈炜的供述与辩解，证明2019年3月的一天晚上22时左右，张小田、“小洁”将一名叫范某东的新人带至他们传销窝点，然后窝点的人陪范某东打牌，接着范某东找张小田要回他的手机，张小田以手机在充电为由没有将手机还给范某东并回到房间睡觉。过了几分钟后，范某东突然从“小洁”背后掐住“小洁”脖子，并威胁当时在场的其、牟元藤等人，牟元藤上前去拉了范某东后他们三人一起倒在地上，当时是范某东压在牟元藤身上，“小洁”又压在范某东身上，然后范某东说他腿痛，这时余加龙刚好回到窝点并看了范某东的伤。 10、被告人牟元藤的供述与辩解，证明2019年3月中下旬的一天晚上，张小田、张洁将范某东带至他们传销组织的窝点，后范某东掐了张洁的脖子威胁当时在场的其、陈炜、“张炳华”，随后其、陈炜、“张炳华”去拉范某东过程中，范某东踩到陈炜的脚后摔倒在地，当时余加龙刚好回到窝点，范某东就告诉余加龙他腿受伤了，然后余加龙将田文兰喊来给范某东擦了药。后来张雪安排袁勇刚、顾朝刚将范某东送到了火车站。 第四组证据：鉴定意见 1、怀化市公安局鹤城分局（怀鹤）公（刑）鉴（法伤）字[2019]80号法医学人体损伤程度鉴定书，证明经鉴定，范某东的损伤属轻伤一级。 2、丹江口思源法医司法鉴定所鄂丹江口思源鉴[2019]临鉴字第177号司法鉴定意见书，证明经鉴定，范某东左下肢（胫腓骨骨折）损伤内固定术后，按照《劳动能力鉴定-职工工伤与职业病致残等级》属于九级伤残；必然发生的后续治疗费约需15000元；误工期180日、护理期90日、营养期90日。 第五组证据：各类笔录 1、检查笔录及相关照片，证明2019年3月19日8时许，公安机关对被害人范某东的人身进行了检查，发现范某东的左小腿处淤青红肿。 2、提取笔录 （1）对被害人范某东手机上支付宝提现记录的提取笔录，证明2019年3月19日8时许，公安机关对被害人范某东手机上的支付宝提现记录进行了提取。 （2）对被害人范某东手机招商银行APP内的取款记录的提取笔录，证明2019年4月18日15时许，公安机关对被害人范某东手机招商银行APP内的取款记录进行了提取。 3、辨认笔录 （1）被害人范某东的辨认笔录及相关照片，证明经公安机关组织辨认，被害人范某东分别辨认出被告人顾朝刚是第二天送其去火车站的那名体型较胖的男子，他还威胁过其；被告人余加龙是传销窝点的二号头目，是他阻止其去医院治伤；被告人牟元藤当时在传销窝点里；被告人陈炜是给其上课的人，还负责盯着其，其被按到地上时是他先动手扯的其；被告人袁勇刚是第二天送其去火车站的那名体型较瘦的男子，他还威胁过其；被告人张雪是传销窝点的一号头目，当时是他问其要35000元钱，其的银行卡和银行卡密码也是给到他手里；被告人张小田是“张莹”，其是被她骗到怀化市的传销窝点，其的手机也是她拿走的；被告人张洁是自称“张莹”表姐的人，其被按到地上后，她踢了其一脚。 （2）被告人张雪的辨认笔录及相关照片，证明经公安机关组织辨认，被告人张雪分别辨认出被告人牟元藤在范某东受伤时在场；被告人陈炜在范某东受伤时在场；被告人袁勇刚听从其的安排与顾朝刚送了范某东去火车站；被告人顾朝刚听从其的安排与袁勇刚送了范某东去火车站；被告人张洁就是被范某东掐了脖子的人；被害人范某东是其跟他谈的赔偿费用，他赔了35000元钱，钱也是其去取的。 （3）被告人余加龙的辨认笔录及相关照片，证明经公安机关组织辨认，被告人余加龙分别辨认出被告人张雪当时是他要陈炜将脚受伤的男子单独带到房间去准备谈话；被告人陈炜是当时被腿受伤的男子趴在身上的人；被害人范某东是那名腿受伤的男子，他当时在湖天桥社区附近的传销窝点。 （4）被告人张小田的辨认笔录及相关照片，证明经公安机关组织辨认，被告人张小田分别辨认出被告人陈炜在范某东受伤时在场；被告人牟元藤在范某东受伤时在场；被告人袁勇刚是他通过网上聊天将范某东骗过来的；被害人范某东是其接到传销窝点去的。 （5）被告人张洁的辨认笔录及相关照片，证明经公安机关组织辨认，被告人张洁分别辨认出被告人牟元藤是“牟哥”，范某东受伤时他在场；被告人陈炜是“伟哥”，范某东受伤时他在场；被害人范某东掐了其的脖子，其踢了他一脚；被告人张小田是范某东来怀化所找的人。 （6）被告人袁勇刚的辨认笔录及相关照片，证明经公安机关组织辨认，被告人袁勇刚辨认出被告人顾朝刚是“刚哥”，他和其一起送那名腿受伤的男子去的火车站。 （7）被告人陈炜的辨认笔录及相关照片，证明经公安机关组织辨认，被告人陈炜分别辨认出被告人余加龙是“龙哥”，那名腿受伤的男子有跟他说过话；被告人牟元藤去拉那名男子后，就与那名男子一起摔倒在地上，之后那名男子的腿就受伤了；被告人张小田是“小田”，那名腿受伤的男子是跟她、“小洁”一起来的传销窝点。 （8）被告人牟元藤的辨认笔录及相关照片，证明经公安机关组织辨认，被告人牟元藤分别辨认出被害人范某东是那名脚受伤的男子，当时其和陈炜、“张炳华”都用手拉过他，他是后退时踩了陈炜的脚才摔倒的；被告人张洁是“张小洁”，她会用手机聊天以谈恋爱的名义骗男的过来，那名腿受伤的男子就是掐了她的脖子；被告人张雪是其中一个传销窝点的“领导”，其看见他有单独找过那名腿受伤的男子谈话；被告人袁勇刚是他和顾朝刚送那名腿受伤的男子去的火车站。 4、现场勘验检查笔录、现场平面图及相关照片，证明公安机关对被害人范某东被非法拘禁地点进行了现场勘验，案发现场为怀化市鹤城区老湖天桥湖天社区旁居民楼4楼的房子。 本院认为，被告人马文学、张雪敲诈勒索他人财物35000元，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人马文学、张雪、田文兰、余加龙、张小田、张洁、顾朝刚、袁勇刚、陈炜、牟元藤、母海南、罗开达非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。其中被告人马文学、张雪、田文兰、余加龙、张小田、张洁、顾朝刚参与非法拘禁3起，被告人袁勇刚、牟元藤、陈炜参与非法拘禁2起，被告人母海南、罗开达参与非法拘禁1起。公诉机关指控被告人马文学、张雪敲诈勒索罪、非法拘禁罪；指控被告人田文兰、余加龙、张小田、张洁、顾朝刚、袁勇刚、陈炜、牟元藤、母海南、罗开达非法拘禁罪罪名成立。 本案中，被告人马文学等人来到怀化市鹤城区后，建立相对固定的传销窝点，与其他“家”的成员之间调动频繁、相互串走、聚集、商议、实施针对不特定群众的非法拘禁的固定模式犯罪行为，在一定区域或行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系以被告人马文学、张雪、田文兰为纠集者，被告人余加龙、张小田、张洁、顾朝刚、袁勇刚、陈炜、牟元藤、母海南、罗开达参与其中的恶势力犯罪。在共同敲诈勒索犯罪中，被告人马文学、张雪均起主要作用，均系主犯。在共同非法拘禁犯罪中，被告人马文学、张雪、田文兰均起主要作用，均系主犯；被告人余加龙、张小田、张洁、顾朝刚、袁勇刚、牟元藤、陈炜、母海南、罗开达均起次要作用，均系从犯，依法应当从轻处罚。被告人马文学、张雪犯有数罪，依法应当数罪并罚。被告人马文学案发后主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法应当从轻处罚。被告人马文学曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人马文学的近亲属代为退赔被害人范某东部分经济损失，可对其酌情从轻处罚。被告人张雪、田文兰、余加龙、张小田、张洁、顾朝刚、袁勇刚、牟元藤、陈炜、母海南、罗开达均如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人张小田参与其中2起非法拘禁犯罪时，已满十六周岁未满十八周岁，依法应当对其适当从轻处罚。被告人马文学辩护人提出被告人马文学具有自首、认罪认罚、退赔被害人损失等情节，依法可以从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实及法律规定相符，本院予以采纳。被告人张雪辩护人提出被告人张雪认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实及法律规定相符，本院予以采纳。被告人张雪、田文兰的辩护人提出被告人张雪、田文兰在共同非法拘禁犯罪中所起作用较小，不是主犯，以及被告人田文兰只参与了2起非法拘禁犯罪的辩护意见。经查，被告人马文学系涉案传销组织的B级老总，负责管理三个涉案传销窝点，被告人张雪、田文兰协助被告人马文学对三个涉案传销窝点进行管理，其他被告人均是听从被告人张雪、田文兰安排具体实施非法拘禁被害人的行为，被告人张雪、田文兰在共同非法拘禁犯罪中起到组织、指挥的作用，系主犯，故对上述辩护意见本院不予采纳。被告人余加龙辩护人提出被告人余加龙如实供述罪行，认罪认罚，系从犯、初犯，可以从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实及法律规定相符，本院予以采纳。被告人张小田辩护人提出被告人张小田如实供述罪行，认罪认罚，系从犯、初犯，且其参与其中2起非法拘禁犯罪时未成年，可以从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实及法律规定相符，本院予以采纳。被告人张洁辩护人提出被告人张洁认罪认罚，系初犯，可以从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实及法律规定相符，本院予以采纳。被告人顾朝刚辩护人提出被告人顾朝刚如实供述罪行，系初犯，可以从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实及法律规定相符，本院予以采纳。被告人袁勇刚辩护人提出被告人袁勇刚如实供述罪行，可以从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实及法律规定相符，本院予以采纳。被告人袁勇刚辩护人提出被告人袁勇刚只参与了非法拘禁欧阳某兵，未参与非法拘禁范某东的辩护意见，经查，虽然被告人袁勇刚在范某东刚到怀化市鹤城区老湖天桥湖天社区旁居民楼4楼传销窝点时不在场，但是之后其与被告人顾朝刚在明知该犯罪组织作案模式的情况下，仍听从被告人张雪的安排来到该传销窝点送走范某东，由此可见被告人袁勇刚是参与了非法拘禁范某东，只是与其他成员的分工、作用有所不同而已，故对上述辩护意见本院不予采纳。被告人陈炜、牟元藤、母海南、罗开达辩护人提出被告人陈炜、牟元藤、母海南、罗开达如实供述罪行，认罪认罚，系从犯、初犯，可以从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实及法律规定相符，本院予以采纳。被告人马文学、田文兰因本案先行羁押的日期，依法可以折抵刑期。 由于被告人马文学、张雪、田文兰、余加龙、张小田、张洁、顾朝刚、袁勇刚、陈炜、牟元藤的犯罪行为而致使附带民事诉讼原告人范某东遭受经济损失，依法应承担赔偿责任。但本案现有证据不足以证明被告人母海南、罗开达参与了非法拘禁附带民事诉讼原告人范某东，故对附带民事诉讼原告人范某东要求被告人母海南、罗开达承担连带赔偿责任的诉讼请求，本院不予支持。附带民事诉讼原告人范某东主张的医疗费52028.48元中的51868.94元，有其提供的医疗费发票、病历资料予以证实，与本案事实相符，本院予以支持，其中的医疗费159.54元，虽然其提供了医疗费发票，但是没有相对应的病历资料或诊断证明予以佐证，故本院不予支持。附带民事诉讼原告人范某东主张的鉴定费3160元、后续治疗费15000元，有其提供的鉴定费发票、鉴定意见予以证实，与本案事实相符，本院予以支持。附带民事诉讼原告人范某东主张的住宿费、交通费5989元，虽然其提供了相关票据，但是其提供的相关票据并不足以证明系范某东受伤后就医或转院治疗过程中，因客观原因不能住院而需要居住在旅馆或者招待所等地所支出的费用以及因需乘坐交通工具而实际发生的费用，但考虑到范某东居住情况、就医情况，本院酌情支持住宿费、交通费1000元。附带民事诉讼原告人范某东主张的住院伙食补助费1450元、护理费12600元、营养费2700元，符合相关法律规定，本院均予以支持。附带民事诉讼原告人范某东主张的误工费34800元，虽然其提供了一份收入证明，但是其提供的收入证明没有经办人签名，也未提供劳动合同或者发放工资的凭证等相关证据予以佐证，故对该收入证明本院不予采信，因此根据法律规定参照湖南省2019年城镇私营单位交通运输、仓储和邮政业从业人员年平均工资39615元/年计算范某东的误工费，即（39615元/年÷365天×180天）=19536元。附带民事诉讼原告人范某东主张的勒索款2000元，不属于附带民事赔偿范围，系被告人马文学、张雪敲诈勒索所得的财物，依法应当责令被告人马文学、张雪退赔。综上，附带民事诉讼原告人范某东因本案所受经济损失为：医疗费51868.94元、住院伙食补助费1450元、护理费12600元、营养费2700元、误工费19536元、住宿费、交通费1000元、鉴定费3160元、后续治疗费15000元，合计107314.94元。 综上所述，本案事实清楚，证据确实充分。本院依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第十七条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第三十六条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条、《中华人民共和国侵权责任法》第十六条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十八条第一款、第一百五十五条第一、二款、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第一、二款、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条之规定，判决如下： 一、被告人马文学犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期6日，即自2019年6月18日起至2023年9月11日止。罚金限判决生效后30日内缴纳。） 二、被告人张雪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月5日起至2022年10月4日止。罚金限判决生效后30日内缴纳。） 三、被告人田文兰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期2日，即自2019年5月11日起至2021年7月8日止。） 四、被告人余加龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月3日起至2021年2月2日止。） 五、被告人张小田犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月5日起至2020年12月4日止。） 六、被告人张洁犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月5日起至2021年1月4日止。） 七、被告人顾朝刚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月3日起至2021年1月2日止。） 八、被告人袁勇刚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月3日起至2020年11月2日止。） 九、被告人陈炜犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月3日起至2020年11月2日止。） 十、被告人牟元藤犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月3日起至2020年11月2日止。） 十一、被告人母海南犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月3日起至2020年9月2日止。） 十二、被告人罗开达犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月3日起至2020年9月2日止。） 十三、尚未追缴到案的赃款人民币2000元，责令被告人马文学、张雪继续退赔给被害人范某东； 十四、被告人马文学、张雪、田文兰、余加龙、张小田、张洁、顾朝刚、袁勇刚、陈炜、牟元藤共同赔偿附带民事诉讼原告人范某东经济损失人民币107314.94元，限本判决生效后30日内付清； 十五、驳回附带民事诉讼原告人范某东其他诉讼请求。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  旷 洁 审 判 员  李 兰 人民陪审员  付刚桃 二〇二〇年六月二十三日 书 记 员  尹 倩 附适用法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第十七条已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。 已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。 已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。 因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教;在必要的时候，也可以由政府收容教养。 已满七十五周岁的人故意犯罪的，可以从轻或者减轻处罚;过失犯罪的，应当从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第三十六条由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的，对犯罪分子除依法给予刑事处罚外，并应根据情况判处赔偿经济损失。 承担民事赔偿责任的犯罪分子，同时被判处罚金，其财产不足以全部支付的，或者被判处没收财产的，应当先承担对被害人的民事赔偿责任。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国侵权责任法》 第十六条侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿残疾生活辅助具费和残疾赔偿金。造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。 《最高人民法院关于适用的解释》 第一百三十八条被害人因人身权利受到犯罪侵犯或者财物被犯罪分子毁坏而遭受物质损失的，有权在刑事诉讼过程中提起附带民事诉讼；被害人死亡或者丧失行为能力的，其法定代理人、近亲属有权提起附带民事诉讼。 因受到犯罪侵犯，提起附带民事诉讼或者单独提起民事诉讼要求赔偿精神损失的，人民法院不予受理。 第一百五十五条对附带民事诉讼作出判决，应当根据犯罪行为造成的物质损失，结合案件具体情况，确定被告人应当赔偿的数额。 犯罪行为造成被害人人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支付的合理费用，以及因误工减少的收入。造成被害人残疾的，还应当赔偿残疾生活辅助器具费等费用；造成被害人死亡的，还应当赔偿丧葬费等费用。 驾驶机动车致人伤亡或者造成公私财产重大损失，构成犯罪的，依照《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条的规定确定赔偿责任。 附带民事诉讼当事人就民事赔偿问题达成调解、和解协议的，赔偿范围、数额不受第二款、第三款规定的限制。 《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》 第十七条受害人遭受人身损害，因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入，包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费，赔偿义务人应当予以赔偿。 受害人因伤致残的，其因增加生活上需要所支出的必要费用以及因丧失劳动能力导致的收入损失，包括残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费，以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要的康复费、护理费、后续治疗费，赔偿义务人也应当予以赔偿。 受害人死亡的，赔偿义务人除应当根据抢救治疗情况赔偿本条第一款规定的相关费用外，还应当赔偿丧葬费、被扶养人生活费、死亡补偿费以及受害人亲属办理丧葬事宜支出的交通费、住宿费和误工损失等其他合理费用。 第十九条医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证，结合病历和诊断证明等相关证据确定。赔偿义务人对治疗的必要性和合理性有异议的，应当承担相应的举证责任。 医疗费的赔偿数额，按照一审法庭辩论终结前实际发生的数额确定。器官功能恢复训练所必要的康复费、适当的整容费以及其他后续治疗费，赔偿权利人可以待实际发生后另行起诉。但根据医疗证明或者鉴定结论确定必然发生的费用，可以与已经发生的医疗费一并予以赔偿。 第二十条误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。 误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。 受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。 第二十一条护理费根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期限确定。护理人员有收入的，参照误工费的规定计算；护理人员没有收入或者雇佣护工的，参照当地护工从事同等级别护理的劳务报酬标准计算。护理人员原则上为一人，但医疗机构或者鉴定机构有明确意见的，可以参照确定护理人员人数。 护理期限应计算至受害人恢复生活自理能力时止。受害人因残疾不能恢复生活自理能力的，可以根据其年龄、健康状况等因素确定合理的护理期限，但最长不超过二十年。 受害人定残后的护理，应当根据其护理依赖程度并结合配制残疾辅助器具的情况确定护理级别。 第二十二条交通费根据受害人及其必要的陪护人员因就医或者转院治疗实际发生的费用计算。交通费应当以正式票据为凭；有关凭据应当与就医地点、时间、人数、次数相符合。 第二十三条住院伙食补助费可以参照当地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准予以确定。 受害人确有必要到外地治疗，因客观原因不能住院，受害人本人及其陪护人员实际发生的住宿费和伙食费，其合理部分应予赔偿。 第二十四条营养费根据受害人伤残情况参照医疗机构的意见确定。