广东省汕尾市城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1502刑初99号公诉机关汕尾市城区人民检察院。被告人陈经良，男，1972年1月17日出生于汕尾红海湾经济开发区，,汉族，初中文化，无固定职业，住所地址汕尾红海湾经济开发区。因本案于2019年12月25日到汕尾市公安局红海湾分局投案，次日被该局刑事拘留，2020年1月7日被该局执行逮捕。现羁押于汕尾市看守所。指定辩护人颜文菊，广东悦舟律师事务所律师。汕尾市城区人民检察院以汕区检公刑诉〔2020〕67号起诉书指控被告人陈经良犯集资诈骗罪，于2020年4月10日向本院提起公诉，本院于同月13日立案，并依法组成合议庭，于2020年6月19日进行公开开庭审理。汕尾市城区人民检察院指派检察员曾瑞源出庭支持公诉，被告人陈经良及其指定辩护人颜文菊均到庭参加诉讼。现已审理终结。汕尾市城区人民检察院指控，2014年开始，被告人陈经良自任“会主”组织民间标会，同案人张某甲（已判刑）从中协助。该标会向每名参会成员发放会约卡，会员按月往会里投钱，标金分500元及1000元两种，其中，标金500元的为25期，每月投标两次；标金1000元的为21期，每月投标一次。投标时以出价高者中，中标的人可以使用标会集资款。参会成员有陈某甲、叶某甲、翁某、林某甲、曾某甲、周某甲、王某、陈某乙、吴某甲、林某乙、罗某甲、钟某甲、郑某甲、赵某、曾某乙、林某丙等数十人。由于该会资金无法周转，被告人陈经良及张某甲遂趁事件暴露前，以收取会款的方式继续实施诈骗，至案发时即2016年4月，被告人陈经良诈骗会员共计近100万元，后潜逃。2019年12月25日，被告人陈经良到公安机关投案。公诉机关在庭审中明确指控被告人陈经良诈骗参会人员陈某甲等40人数额共计949241元，其中诈骗参会人员陈某甲27000元、叶某甲50000元、翁某74700元、林某甲50000元、曾某甲15000元、周某甲45520元、王某17100元、陈某乙9050元、吴某甲30000元、林某乙11000元、罗某甲60000元、钟某甲9000元、郑某甲31200元、赵某16600元、曾某乙30000元、林某丙10000元、刘某甲18150元、黄某甲23479元、陈某丙5962元、陈某丁27000元、毛某甲22000元、陈某戊35000元、陈某15440元、杨某甲26187元、梁某甲20000元、陈某戌8025元、翁某甲25895元、杨某甲18150元、郑某乙12600元、陈某己12000元、张某葵12740元、张某壬27890元、陈某庚40000元、陈某辛20000元、吴某某10643元、谢某甲27600元、谢某乙20530元、杨某丙10400元、谢某丁7250元、谢某辛16130元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、书证、被害人陈述、辨认笔录等证据，并据此认为，被告人陈经良以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈经良犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或者减轻处罚。鉴于被告人陈经良自愿接受处罚，建议判处被告人陈经良有期徒刑五年，后调整为有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币八万元。被告人陈经良对指控事实、罪名在开庭审理过程中无异议，对量刑建议亦没有异议且签字具结。指定辩护人颜文菊提出被告人陈经良具有自首情节、认罪认罚，请求法庭从宽处罚的辩护意见。经审理查明，被告人陈经良系无固定职业人员，其从2014年开始，自任“会主”组织民间标会，同案人张某甲（已判刑）从中协助。该标会向每名参会成员发放会约卡，会员按月往会里投钱，标金分500元及1000元两种，其中，分为25期的，每月投标两次，分为21期的，每月投标一次。投标时以出价高者中，中标的人可以使用标会集资款。参与成员有陈某甲等40人。被告人陈经良收取标金后，将资金用于生活等挥霍，致使标会资金无法周转，被告人陈经良及同案人张某甲遂趁事件暴露前，以收取会款的方式继续实施诈骗，至案发时即2016年4月，被告人陈经良分别诈骗参与人员陈某甲27000元、叶某甲50000元、翁某74700元、林某甲50000元、曾某甲15000元、周某甲45520元、王某17100元、陈某乙9050元、吴某甲30000元、林某乙11000元、罗某甲60000元、钟某甲9000元、郑某甲31200元、赵某16600元、曾某乙30000元、林某丙10000元、刘某甲18150元、黄某甲23479元、陈某丙5962元、陈某丁27000元、毛某甲22000元、陈某戊35000元、陈某15440元、杨某甲26187元、梁某甲20000元、陈某戌8025元、翁某甲25895元、杨某甲18150元、郑某乙12600元、陈某己12000元、张某葵12740元、张某壬27890元、陈某庚40000元、陈某辛20000元、吴某某10643元、谢某甲27600元、谢某乙20530元、杨某丙10400元、谢某丁7250元、谢某辛16130元，共计949241元。案发后被告人陈经良潜逃。2016年6月14日，汕尾市公安局红海湾分局对被告人陈经良立案侦查。2019年12月25日，被告人陈经良到汕尾市公安局红海湾分局投案。另查明，本院于2018年4月28日作出（2016）粤1502刑初210号刑事判决（已生效），认定同案人张某甲因协助被告人陈经良实施集资诈骗行为，属于从犯，以集资诈骗罪判处其有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。上述事实有经庭审举证、质证，并经本院确认的被告人陈经良供述及辨认笔录，同案人张某甲供述，集资参与人陈某丙、陈某甲、张某壬、叶某甲、翁某、陈某庚、毛某甲、王某、陈某辛、谢某丁、陈某丁、陈某乙、陈某戊、陈某、谢某辛陈述，集资参与人林某甲、吴某甲、赵某、黄某甲、谢某乙、曾某甲、罗某甲、曾某乙、张某葵、杨某丙、周某甲、钟某甲、郑某甲、林某丙、翁某甲、林某乙、杨某甲、郑某乙、吴某某、杨某甲、梁某甲、刘某甲、陈某戌、陈某己、谢某甲陈述及辨认笔录，汕尾市公安局红海湾分局出具的《立案决定书》（汕红公立字〔2016〕00024号），汕尾市公安局红海湾分局经济犯罪侦查大队出具的《在逃人员登记信息表》《情况说明》《到案经过》《扣押物品清单》《中国农业银行银行卡交易明细清单》，汕尾市公安局红海湾分局田墘边防派出所出具的《户籍证明》，汕尾市公安局红海湾分局刑事侦查大队大队出具的《现场勘验笔录》《提起痕迹、物证登记表》《现场方位图、示意图》《现场照片》《现场勘验情况分析报告》，《广东省汕尾市城区人民法院刑事判决书》[（2016）粤1502刑初210号]等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈经良伙同他人以非法占有为目的，以组织民间标会的方法非法集资合计949241元,肆意挥霍集资款并潜逃，致使集资款不能返还，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人的罪名成立，且调整后的量刑建议适当，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人陈经良起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。鉴于被告人陈经良犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且愿意接受处罚，对其依法可以从轻处罚。其指定辩护人提出被告人陈经良具有自首情节、认罪认罚，请求法庭从宽处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。根据被告人陈经良的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条第一款,第六十四条和《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2010〕18号）第二条第（十）项，第四条第一款、第二款第（二）项、第（三）项，第五条第一款之规定，判决如下：一、被告人陈经良犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月25日起至2025年9月24日止；罚金于判决生效次日起十日内缴纳完毕）。二、责令被告人陈经良向本案集资参与人陈某甲等四十人退赔集资款共计人民币九十四万九千二百四十一元（具体详见附页明细表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈嘉涛审 判 员  黄伟群人民陪审员  陈 辚二〇二〇年六月三十日法官 助理  陈俊杰书 记 员  林嘉欣附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2010〕18号）第二条实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚：（一）不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的；（二）以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的；（三）以代种植（养殖）、租种植（养殖）、联合种植（养殖）等方式非法吸收资金的；（四）不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的；（五）不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的；（六）不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的；（七）不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的；（八）以投资入股的方式非法吸收资金的；（九）以委托理财的方式非法吸收资金的；（十）利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的；（十一）其他非法吸收资金的行为。第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；（三）携带集资款逃匿的；（四）将集资款用于违法犯罪活动的；（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；（八）其他可以认定非法占有目的的情形。集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。