重庆市开州区人民法院刑 事 判 决 书(2020)渝0154刑初27号公诉机关重庆市开州区人民检察院。被告人王小兵(绰号“阿海”)，男，1986年11月2日出生，汉族，高中文化，无业，重庆市云阳县人。因犯诈骗罪，于2016年11月9日被四川省成都市青羊区人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币4000元，2016年12月26日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月7日被重庆市开州区公安局抓获，同月9日被重庆市开州区公安局刑事拘留，同年6月6日经重庆市开州区人民检察院批准，次日由重庆市开州区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市开州区看守所。辩护人沈丽、张龙锌，重庆四方律师事务所律师。被告人刘大华，男，1993年7月8日出生，汉族，高中文化，无业，重庆市云阳县人。因犯诈骗罪，于2016年11月9日被四川省成都市青羊区人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币3000元，2017年1月11日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月7日被重庆市开州区公安局抓获，同月9日被重庆市开州区公安局刑事拘留，同年6月6日经重庆市开州区人民检察院批准，次日由重庆市开州区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市开州区看守所。辩护人王陈臣，重庆四方律师事务所律师。被告人刘俊，男，1990年1月11日出生，汉族，高中文化，无业，重庆市开州区人。因犯诈骗罪，于2016年11月9日被四川省成都市青羊区人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币4000元，2017年1月11日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月7日被重庆市开州区公安局抓获，同月9日被重庆市开州区公安局刑事拘留，同年6月6日经重庆市开州区人民检察院批准，次日由重庆市开州区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市开州区看守所。辩护人李明，重庆四方律师事务所律师。被告人龙海英，男，1987年9月22日出生，汉族，初中文化，无业，重庆市开州区人。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月7日被重庆市开州区公安局抓获，同月8日被重庆市开州区公安局刑事拘留，同月1O日经重庆市开州区公安局决定监视居住，同年8月7日经重庆市开州区人民检察院决定监视居住。2020年1月6日，经本院决定监视居住。指定辩护人熊俊翔，重庆四方律师事务所律师。重庆市开州区人民检察院以渝开州检一部刑诉﹝2019﹞607号起诉书指控被告人王小兵、刘大华、刘俊、龙海英犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年5月15日、5月21日对本案公开开庭进行了审理。重庆市开州区人民检察院指派检察官任泽东出庭支持公诉，被告人王小兵及其辩护人张龙锌，被告人刘大华及其辩护人王陈臣，被告人刘俊及其辩护人李明，被告人龙海英及其指定辩护人熊俊翔到庭参加诉讼。期间，重庆市开州区人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控：2019年4月，被告人王小兵、刘大华、刘俊商量，由王小兵提供作案电话卡、收款银行卡、诈骗对象信息，刘大华、刘俊打电话冒充熟人实施诈骗。后刘俊联系被告人龙海英向其购买银行卡用于接收刘俊、刘大华诈骗所得款项，龙海英明知刘俊、刘大华实施诈骗仍然提供银行卡供二人使用。2019年4月8日至4月9日，被告人刘大华通过被告人王小兵提供的被害人资料，冒充被害人戴某的熟人，以需要用钱为由骗取戴某人民币400OO元(以下币种均为人民币)，戴某分别转账2OOO0元至龙海英和王某(王小兵提供)银行账户。被告人龙海英取款20000元之后将钱交给刘大华，龙海英分得4OOO元，刘大华分得10O00元。王某账户上200O0元由他人取走，后王小兵给刘大华分赃5200元。2O19年4月8日至4月9日，被告人刘俊通过被告人王小兵提供的被害人资料，冒充被害人代某的熟人，以需要用钱为由骗取代某20O00元，代某将20OOO元转至龙海英银行账户。被告人刘俊用骗得的20OO0元在重庆市开州区XX珠宝店购买了一条黄金项链。2019年5月7日，被告人王小兵、刘大华、刘俊在重庆市云阳县XX镇被民警抓获，并从刘俊处扣押一条黄金项链。同日，被告人龙海英在重庆市开州区XX街道被民警抓获。被告人刘大华、刘俊、龙海英到案后，均如实供述了以上犯罪事实。2019年12月27日，被告人龙海英已退还诈骗所得400O元。公诉机关认为，被告人王小兵、刘大华、刘俊、龙海英、以非法占有为目的，利用电信实施诈骗，其中王小兵诈骗金额为60000元，数额巨大；刘大华、龙海英诈骗金额均为40000元，数额巨大；刘俊诈骗金额为20000元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人王小兵、刘大华、刘俊、龙海英在部分犯罪中系共同犯罪。被告人王小兵、刘大华、刘俊在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人龙海英在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人王小兵、刘大华、刘俊在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，依法应当从重处罚。被告人王小兵、刘大华、刘俊曾因电信诈骗犯罪受过刑事处罚，可以酌情从重处罚。被告人刘大华、刘俊、龙海英到案后均如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人刘大华、刘俊、龙海英均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人龙海英已退还全部赃款，可以酌情从轻处罚。故建议判处被告人王小兵有期徒刑四年九个月至五年三个月，并处罚金人民币10000元；判处被告人刘大华有期徒刑三年三个月至三年九个月，并处罚金人民币7000元；判处被告人刘俊有期徒刑一年八个月至二年二个月，并处罚金人民币5000元；判处被告人龙海英有期徒刑一年八个月至二年二个月，可适用缓刑，并处罚金人民币3000元。提请本院依法判处。被告人王小兵及其辩护人的辩解、辩护意见是：对公诉机关指控被告人王小兵构成诈骗罪罪名无异议，但其诈骗金额应当为2万元，被告人王小兵没有向被告人刘大华、刘俊提供用于诈骗的被害人资料、电话卡，被告人刘大华、刘俊各自诈骗的20000元，王小兵根本不知情，不应当对这40000元的诈骗金额承担法律责任，但王小兵应对参与分配的20000元诈骗金额承担法律责任；被告人王小兵在被告人刘大华诈骗戴某的2万元的诈骗行为中起次要作用，构成从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人王小兵已当庭对所涉20000元犯罪金额认罪认罚，并向人民法院陈述犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。同时王小兵也愿意向被害人退赔，补救被害人的损失，也对自己的行为表示后悔，认识到行为的错误性和危害性，愿意接受人民法院的公正审判。被告人刘大华及其辩护人的辩解、辩护意见是：对公诉机关指控被告人刘大华犯诈骗罪的罪名以及金额均无异议，认为被告人刘大华只在其中起到次要作用，理应依法认定为从犯；被告人刘大华系坦白，可以从轻处罚；被告人刘大华自愿认罪认罚，原意赔偿被害人损失，可以依法从宽处理。被告人刘俊及其辩护人的辩解、辩护意见是：对公诉机关指控被告人刘俊犯诈骗罪的罪名以及金额均无异议，认为被告人刘俊系从犯，有坦白情节，可以从轻处罚；被告人刘俊自愿认罪认罚，可以对其从轻、减轻处罚；涉案项链被公安机关扣押，可以将该项链作价赔偿给受害人，以此认定被告人刘俊对受害人进行赔偿。被告人龙海英及其指定辩护人的辩解、辩护意见是：对公诉机关指控龙海英犯有诈骗罪的定性及相关事实没有异议，认为被告人龙海英在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人龙海英系坦白,有悔罪表现；被告人龙海英已经退赔；被告人龙海英等人的诈骗行为没有造成严重后果，请求合议庭对被告人龙海英适用缓刑。同时提交村委会愿意对龙海英接受矫正监管的证明两份。经审理查明：2019年4月，被告人王小兵、刘大华、刘俊商量，由王小兵提供作案电话卡、收款银行卡、诈骗对象信息，刘大华、刘俊打电话冒充熟人实施诈骗。后刘俊联系被告人龙海英向其购买银行卡用于接收刘俊、刘大华诈骗所得款项，龙海英明知刘俊、刘大华实施诈骗仍然提供银行卡供二人使用。2019年4月8日至4月9日，被告人刘大华通过被告人王小兵提供的被害人资料，冒充被害人戴某的熟人，以需要用钱为由骗取戴某人民币400OO元(以下币种均为人民币)，戴某分别转账2OOO0元至龙海英和王某(王小兵提供)银行账户。被告人龙海英取款20000元之后将钱交给刘大华，龙海英分得4OOO元，刘大华分得10O00元。王某账户上200O0元由他人取走，后王小兵给刘大华分赃5200元。2O19年4月8日至4月9日，被告人刘俊通过被告人王小兵提供的被害人资料，冒充被害人代某的熟人，以需要用钱为由骗取代某20O00元，代某将20OOO元转至龙海英银行账户。被告人刘俊用骗得的20OO0元在重庆市开州区XX珠宝店购买了一条黄金项链。2019年5月7日，被告人王小兵、刘大华、刘俊在重庆市云阳县XX镇被民警抓获，并从刘俊处扣押一条黄金项链。同日，被告人龙海英在重庆市开州区XX街道被民警抓获。被告人刘大华、刘俊、龙海英到案后，均如实供述了以上犯罪事实。2019年12月27日，被告人龙海英已退还诈骗所得400O元。另查明，2020年5月28日被告人王小兵已缴纳退赔款20000元。以上事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的如下证据证实：1.物证、书证（1）扣押清单、扣押照片。证实民警从刘俊处扣押一条疑似黄金项链、一辆汽车，另分别从王小兵、刘俊、刘大华处扣押各自使用的苹果手机一部;已扣押龙海英退还的违法所得4000元。（2）户籍信息。证实被告人王小兵、刘俊、刘大华、龙海英的基本身份情况。（3）龙海英的建设银行卡（尾号0653）交易明细。证实2019年4月9日戴某给其转账20000元，代某2给其转账10010元，另还有一支付宝账户给其转账9990元，在开县XX珠宝店消费了19900元。（4）戴某的建设银行卡（尾号7427）交易明细。证实2019年4月9日转账给龙海英账户20000元。（5）代某及代某2的微信截图。证实的内容与代某的陈述、代某2的证言一致，代某向代某2借款20000元，然后通过支付宝两次分别转账10010元、9990元到龙海英的银行卡（0653）上，该卡号由15922837604号码发给代某。（6）王小兵的微信交易记录、财付通账号查询信息。证实2019年4月12日王小兵身份认证的财付通（微信）账户转给刘大华身份认证的财付通（微信）账户5200元。（7）侦查机关提供的查询信息。证实2019年4月8日，电话卡号159XXXXXXXX（即刘大华用来诈骗戴某的号码）在IMEI为35201XXXXXXXX的手机上使用过（该部手机为红色轿车型老人机，系2019年5月8日民警在王小兵位于云阳县XX镇的住房卧室中查获）。（8）顺丰快递细信息、情况说明。证实2019年4月13日有名叫“汤圆”的人从成都市XX区寄出一个顺丰快递到云阳县XX镇，收件人名字为“陈某”，收件号码为151XXXXXXXX系王小兵使用的号码。（9）开州XX医院门诊诊断证明书。证实龙海英患有慢性肾功能衰竭（尿毒症期），需规律维持性血液透析，每周三次。（10）刑事判决书、释放证明。证实王小兵、刘俊、刘大华均系累犯。（11）抓获经过。证实2019年5月7日被告人龙海英在开州区被民警抓获；同日民警在云阳县XX镇将被告人王小兵、刘俊、刘大华抓获。（12）情况说明及照片。证实讯问各被告人时都是独立进行讯问，没有交叉讯问的情况。（13）交款凭证。证实2020年5月28日被告人王小兵已缴纳退赔款20000元。2.证人证言证人代某2的证言。证实代某2帮助代某转给户名为“龙海英”的银行账户10010元，另借给代某10000元由其转给XX农贸市场“刘总”，上述钱财据代某说均系“刘总”需要。3.被害人陈述（1）被害人代某的陈述。证实代某被一陌生电话诈骗，以为对方是“刘总”，便帮助刘总给一户名为“龙海英”的银行账户转账20000元，其中自己微信转了9990元，让代某2帮忙转了10010元。（2）被害人戴某的陈述。证实戴某被一陌生电话以叔叔高某的名义诈骗了40000元，分两次转账，一次转给“龙海英”银行账户20000元，一次转给“王某”账户20000元。4.被告人的供述与辩解（1）被告人王小兵的供述与辩解。证实2018年过完年的时候,我觉得做生意不好挣钱，就又想搞诈骗挣钱。3月份的时候，有一个男子给我打电话说他可以给我提供电话卡，银行卡号、人员资料信息，我这边负责打电话冒充熟人实施诈骗。诈骗成功之后，我就获得42%的点子，对方得58%的点子，我们商量好之后对方就给我寄了一些电话卡和资料，我又联系了刘俊和刘大华和我一起搞电信诈骗。我负责将银行卡号、手机电话卡、电话、客户资料提供给刘大华、刘俊，他们两人负责打电话骗人，骗得的钱我的上家得58%，我自己得16%，刘俊和刘大华谁骗的钱谁就得26%。我们在开州实施了一次诈骗，骗成功了20000元。按照比例我的上家分了11600元，我分了3200元，剩余的5200元我用微信（微信名为“海哥”）转给了刘大华和刘俊两个人中的一个。（2）被告人刘俊的供述与辩解。证实2019年3月底4月初的时候，王小兵和我电话联系，让我回来再和他一起搞诈骗，说按照以前的模式搞，让我和刘大华负责给被害人打电话，骗到的钱先打到他提供的银行卡上，然后再给我们分成，我和刘大华采用冒充熟人的方式，分别骗取了不同被害人的20000元，但是我们没有把钱打到王小兵的卡上，而是打到了我表哥龙海英的银行卡上，龙海英知道我和刘大华在实施诈骗。我骗取的20000元在金店刷卡买了一条19900元的金项链。我骗成功后没有给刘大华、龙海英分钱。王小兵曾给我打过两次电话问骗到人没有，我都回答的没有，向王小兵隐瞒了我们骗上钱的事。我曾问过刘大华带的资料、电话卡、手机的来源，刘大华说是从王小兵那里拿的。（3）被告人刘大华的供述与辩解。证实2019年4月初，王小兵给我和刘俊提议搞老本行打电话诈骗，我和刘俊就同意了。我们当时商定王小兵给我们提供电话卡和诈骗对象的信息，我和刘俊骗到的钱，我们自己分26%。刘俊还找王小兵要了一个工作手机，是一个灰黑色的老款诺基亚直板手机，王小兵就拿了三、四张电话卡和打印好的诈骗对象的信息，有六、七张纸交给了我。我和刘俊开着一辆蓝色本田轿车到了开州，并在大时代的一个宾馆开了双人房，刘俊的表哥龙海英也来了，我和刘俊就在房间里分别给被害人打电话诈骗，龙海英就在床上耍手机。刘俊给龙海英说了我们打电话诈骗的事，并说诈骗来的钱打到龙海英的卡上，由龙海英负责取钱，龙海英得20%，龙海英同意了。第二天，我打电话骗对方说上面有领导来巡查，要给对方包红包，现金不够，叫他转20000元到指定的卡上，对方同意了。当时将钱转到的是龙海英的卡上。龙海英将钱取出后，我又给对方打电话让他再转20000元，这次让对方将钱打到的是王小兵的银行卡上的。龙海英取的20000元，我给他了4000元，给刘俊了6000元，我自己留了10000元。后来王小兵也把我骗到的20000元分了26%，即5200元给我。（4）被告人龙海英的供述与辩解。证实自己知道刘俊、刘大华在进行违法行为，仍然提供了银行卡供二人转账，并帮助取款20000元，后分得4000元，刘俊还用自己的银行卡去刷卡购买了一条黄金项链。5.辨认、搜查笔录（1）辨认笔录。证实龙海英能够辨认出刘俊、刘大华。（2）搜查证、搜查笔录、搜查照片、扣押清单。证实民警于2019年5月8日在陈某（王小兵舅舅）在场情况下，对王小兵、刘大华、刘俊位于云阳县XX镇住处进行搜查，在一行李箱内发现刘大华身份证、银行卡及火车票。另在两间卧室内搜查出六部手机。6.电子数据。证实刘大华、刘俊、王小兵之间有多次通话。针对各被告人及其辩护人提出的辩解、辩护意见，本院综合评判如下:1.关于被告人王小兵及其辩护人提出王小兵应仅对20000元承担责任，不应对其余40000元承担责任的辩解及辩护意见。经查，被告人王小兵与刘大华、刘俊商量，由王小兵提供作案电话卡、收款银行卡、诈骗对象信息，刘大华、刘俊打电话冒充熟人实施诈骗，该事实不仅有被告人王小兵在侦查机关的有罪供述，亦有同案刘大华、刘俊的供述予以印证，其理应对刘大华、刘俊所实施的诈骗金额负责，故对该辩解及辩护意见，本院不予采纳。2.关于被告人王小兵、刘大华、刘俊及其辩护人提出的是从犯的辩解及辩护意见。经查，被告人王小兵、刘大华、刘俊在实施诈骗中均起主要作用，系主犯。故对上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人王小兵、刘大华、刘俊、龙海英、以非法占有为目的，实施电信诈骗，其中王小兵诈骗金额为60000元，数额巨大；刘大华、龙海英诈骗金额均为40000元，数额巨大；刘俊诈骗金额为20000元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院依法予以确认。被告人王小兵、刘大华、龙海英在对被害人戴某实施诈骗的40000元犯罪中系共同犯罪，被告人王小兵、刘大华系主犯，被告人龙海燕起次要作用，系从犯；被告人王小兵、刘俊、龙海英在对被害人代某实施诈骗的20000元犯罪中系共同犯罪，被告人王小兵、刘俊系主犯，被告人龙海英起次要作用，系从犯。对被告人龙海英依法应当减轻处罚。被告人王小兵、刘大华、刘俊均在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，依法应当从重处罚。被告人王小兵、刘大华、刘俊曾因电信诈骗犯罪受过刑事处罚，可以酌情从重处罚。被告人刘大华、刘俊、龙海英到案后均如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人刘大华、刘俊、龙海英均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人王小兵已退还被害人损失20000元，被告人龙海英已退还被害人损失4000元，可以酌情从轻处罚。公诉机关改变对被告人王小兵的量刑建议，建议判处被告人王小兵有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金人民币10000元；建议判处被告人刘大华有期徒刑三年三个月至三年九个月，并处罚金人民币7000元；判处被告人刘俊有期徒刑一年八个月至二年二个月，并处罚金人民币5000元；判处被告人龙海英有期徒刑一年八个月至二年二个月，可适用缓刑，并处罚金人民币3000元。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。综上，根据本案各被告人的犯罪事实、情节、性质和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王小兵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月7日起至2023年5月6日止。)二、被告人刘大华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月7日起至2022年11月6日止。)三、被告人刘俊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月7日起至2021年5月6日止。)四、被告人龙海英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。)五、责令被告人王小兵、刘大华共同退赔被害人戴某的损失40000元（被告人龙海英对其中20000元承担共同退赔责任，被告人龙海英已退4000元，被告人王小兵已退20000元）；被告人王小兵、刘俊、龙海英共同退赔被害人代某的损失20000元（其中在案扣押的项链待执行机关处置后依法发还给被害人代某）。六、公安机关扣押在案的汽车、手机等物由扣押机关依法处置。上述罚金、退赔款限本判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谭术明人民陪审员  林作超人民陪审员  成开宣二〇二〇年六月十六日法官 助理  刘 云书 记 员  贺 鑫