文书内容江苏省东台市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0981刑初216号公诉机关江苏省东台市人民检察院。被告人周佩，女，1974年3月27日出生，住宁远县。因本案，于2019年12月5日被抓获，当日被羁押于东莞市第二看守所，同月10日被刑事拘留，2020年1月8日被逮捕，现羁押于盐城市看守所。东台市人民检察院以东检刑检刑诉〔2020〕177号起诉书指控被告人周佩犯集资诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。东台市人民检察院指派检察员戴静平出庭支持公诉，被告人周佩到庭参加诉讼。现已审理终结。东台市人民检察院指控：2016年，被告人周佩与方某（已判决）共同建立“某金融社区”平台进行资金运作，因发展的新会员太少而崩盘，导致亏损。被告人周佩与方某为弥补亏损，2016年5月，周佩与方某、周某甲、陶某、徐某、陆某（均已判决）、周某乙（另案处理）等七人在长沙市某宾馆商定成立“某慈善联盟”互助平台及“亚洲某联盟”网站，确定平台制度，会员可通过静态、动态和团队三种方式来获利。确定由方某负责后台具体操盘，周佩等人负责发展会员，并约定分成比例，七人作为股东共同出资购买设备、创建平台。之后周佩等人找到程某，让其帮忙做平台系统和租用服务器。团队中周某甲、周某乙等人参加在东台市和长沙市召开的“地面招商会”，宣传平台优势、运行方式、投资模式及获利方式等。2016年6月1日左右，该平台开始排单。在该平台运行期间，被告人周佩等人经商量，利用会员匹配成功打款后无法提现的三天冻结期，由方某通过后台操作，先后将会员投资的人民币199万元（以下至判决主文前币种同）匹配给周佩等七人，除去返还投资款、扣除开办费用，余款由方某按照各人团队的投资额进行分红，周佩先后分得45万元。2016年7月中旬，该平台崩盘。该平台无任何实体经营或投资理财项目，本身不产生任何收益。周佩等人以高息为诱饵发展会员，并以会员投资的资金来支付其他会员投资的本金及利息。目前东台市共有10余人参加该平台投资，已确认的损失额为36.944万元。案发后，方某退出7万元，已发还各被害人；周某乙退出7万元，暂扣于东台市公安局。周佩被抓获归案后如实供述了犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人的供述和辩解，被害人陈述，证人证言，ACF投资和收款明细等证据。公诉机关认为，被告人周佩伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为构成集资诈骗罪，且系共同犯罪。同时认为，被告人周佩归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；其认罪认罚，依法从宽处理。庭审中，被告人周佩对指控的事实和罪名均无异议。经审理查明：被告人周佩与方某（已判决）于2016年共同建立“某金融社区”平台进行资金运作，后因发展的新会员太少而崩盘，导致亏损。2016年5月，周佩和方某、陶某、周某甲、陆某、徐某（五人均已判决）、周某乙（另案处理）在长沙市某宾馆合谋建立“某慈善联盟”互助平台及“亚洲某联盟”网站，确定了平台制度，会员可通过静态、动态和团队三种方式获利，确定由方某负责后台具体操作，周佩等人负责发展会员，并约定分成比例。方某、陶某、周某甲等人为购买设备、创建平台而共同出资。之后，方某等人找到程某，让其帮忙做平台系统和租用服务器，建立“某慈善联盟”网站。周某甲、徐某等人在东台召开地面招商会，宣传平台优势、运行方式、投资模式及获利方式等。2016年6月1日左右，该平台开始排单。在该平台中，“提供帮助”代表打款，“接受帮助”代表收款。“提供帮助”会员与“接受帮助”会员经后台匹配后，由“提供帮助”会员打款至“接受帮助”会员的支付宝或银行账户，显示状态为“交易成功”的，则“提供帮助”会员完成打款，“接受帮助”会员完成收款。会员打款投资后可享受高额利息。2016年6月13日至15日期间，周佩与方某等人经商量，利用会员匹配成功打款后无法提现的三天冻结期，由方某通过后台操作，将会员投资的150万元左右匹配给周佩等上述七人。周佩分得38万元。同月20日左右，方某又通过同样的方式将会员投资的49万元匹配给上述七人，周佩分得7万元。2016年7月中旬，该平台崩盘。另查明，本案所涉“某慈善联盟”互助平台无任何实体经营或投资理财项目，本身不产生任何收益。方某负责后台操作，周佩等人以慈善为幌子，高息为诱饵，制造赚钱假象发展会员，并以会员投资的资金来支付其他会员投资的本金及利息。现已查明的被害人合计损失为369440元。其中，被害人陈某甲损失131400元，被害人潘某损失82240元，被害人崔某损失13000元，被害人马某损失22700元，被害人丁某损失19400元，被害人张某损失1600元，被害人陈某乙损失10000元，被害人居某损失28700元，被害人吴某损失12600元，被害人杨某损失47800元。周佩被抓获归案后如实供述了犯罪事实。方某归案后退出7万元，已由东台市公安局发还被害人陈某甲24900元，发还被害人潘某15580元，发还被害人崔某2460元，发还被害人马某4300元，发还被害人丁某3680元，发还被害人张某300元，发还被害人陈某乙1890元，发还被害人居某5440元，发还被害人吴某2390元，发还被害人杨某9060元。周某乙归案后退出7万元，暂扣于东台市公安局。上述事实，被告人周佩在开庭审理过程中亦无异议，并有证人程某等人的证言，被害人陈某甲等人的陈述，ACF信息管理系统界面截图、ACF账号投资和收款明细，本院刑事判决书，发破案经过及抓获经过等证据证实，证据经庭审质证，均具证明效力，足以认定。本院认为，被告人周佩以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗的方法非法集资，数额巨大，其行为构成集资诈骗罪，且系共同犯罪，应予刑罚处罚。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人周佩归案后如实供述了犯罪事实，且认罪认罚，依法从轻处罚。为维护金融管理制度，打击非法集资犯罪，本院根据被告人周佩的犯罪事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款和第六十四条的规定，判决如下：一、被告人周佩犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十二月五日起至二〇二五年十二月四日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）二、责令被告人周佩与同案犯共同退赔相关被害人人民币合计229440元（后附退赔清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵瑞祥人民陪审员  袁 琴人民陪审员  陈俊根二〇二〇年六月二十四日法官 助理  袁柏阳书 记 员  吴丹阳附录法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。附退赔清单            序号              姓名              金额（人民币）                  1              陈某甲              81600元                  2              潘某              51080元                  3              崔某              8080元                  4              马某              14100元                  5              丁某              12040元                  6              张某              1000元                  7              陈某乙              6220元                  8              居某              17820元                  9              吴某              7820元                  10              杨某              29680元                  合计              229440元