吉林省舒兰市人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0283刑初18号公诉机关吉林省舒兰市人民检察院。被告人万易林，绰号“万二娃”，男，1976年5月5日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地重庆市荣昌区，住重庆市。曾因犯容留他人吸毒罪于2015年9月被重庆市荣昌区人民法院判处有期徒刑九个月，2016年3月21日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月4日被舒兰市公安局刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于舒兰市看守所。被告人侯军，绰号“猴子”，男，1975年3月13日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地重庆市荣昌区，住重庆市。曾因犯贩卖毒品罪于1998年8月被重庆市荣昌县人民法院判处有期徒刑五年；曾因犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪于2008年7月被重庆市第五中级人民法院判处有期徒刑六年，2012年12月4日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月4日被舒兰市公安局刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于舒兰市看守所。被告人谢祝美，女，1983年8月11日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地重庆市荣昌区，住重庆市。2017年12月13日因犯贩卖毒品罪被重庆市荣昌区人民法院判处有期徒刑一年六个月，暂予监外执行期间自2018年4月8日起至2019年10月4日止。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月15日被舒兰市公安局刑事拘留，同年3月18日被取保候审。吉林省舒兰市人民检察院以吉舒检刑诉〔2020〕6号起诉书指控被告人万易林、侯军、谢祝美犯诈骗罪一案，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，因新型冠状病毒肺炎疫情造成的不可抗拒的原因，本院于2020年2月3日依法裁定中止审理，后中止审理的事由消失，本院于同年6月28日恢复审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。舒兰市人民检察院指派检察员丛刚出庭支持公诉，书记员甄春雷担任检察记录。被告人万易林、侯军、谢祝美到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，为获取提成，刘某1（已起诉）明知小某（未查实身份）利用网络实施违法犯罪，按照小某的要求，让被告人万易林、侯军、谢祝美提供自己及他人微信二维码，并授意万易林、侯军、谢祝美把微信头像换成手机游戏充值图片，把微信名字改成收款方，冒充手机游戏充值客服，被告人谢祝美又把阳某的微信头像换成手机游戏充值图片，把微信名字改成收款方，冒充手机游戏充值客服。2019年1月3日，小某告知刘某13、4号这两天会有钱款陆续到账。2019年1月3日至2019年1月4日，小某利用刘某1提供的微信二维码，诈骗被害人姜某人民币57500元。被告人万易林、侯军参与诈骗人民币15000元，被告人谢祝美参与诈骗人民币42500元。针对上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人，宣读并出示相应的证据材料：案件提起、抓捕经过、情况说明、户籍证明、下载的公安部反电信诈骗平台材料、侯军中国农业银行卡交易明细单、重庆市荣昌区看守所收押证明、万易林等人前科材料，证人金某、刘某1、阳某、刘某2的证言，被害人姜某陈述，被告人万易林、侯军、谢祝美的供述和辩解。公诉机关认为，被告人万易林、侯军、谢祝美违反国家法律，诈骗公民财物数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。建议判处被告人万易林有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；判处被告人侯军有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；判处被告人谢祝美有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金。被告人万易林、侯军对公诉机关指控的事实无异议。被告人谢祝美的辩护意见是，阳某的微信头像图片和名称是我告诉他之后，他自己改的，不是我拿他微信改的。本院经审理查明，为获取提成，刘某1（已判决）明知小某（未查实身份）利用网络实施违法犯罪，按照小某的要求，让被告人万易林、侯军、谢祝美提供自己及他人微信二维码，并授意万易林、侯军、谢祝美把微信头像换成手机游戏充值图片，把微信名字改成收款方，冒充手机游戏充值客服收取诈骗款项。被告人谢祝美又把阳某的微信头像换成手机游戏充值图片，把微信名字改成收款方，让其冒充手机游戏充值客服收取诈骗款项。2019年1月3日，小某告知刘某1这两天会有钱款陆续到账。2019年1月3日至2019年1月4日，小某利用刘某1提供的微信二维码，诈骗被害人姜某人民币57500元。被告人万易林、侯军参与诈骗人民币15000元，被告人谢祝美参与诈骗人民币42500元。此款谢祝美、万易林等人扣除自己提成后，把剩余的钱款交给刘某1。被告人万易林违法所得人民币一百五十元；被告人谢祝美违法所得人民币三百元。以上事实，有经庭审举证、质证的如下证据予以证明：1.案件提起、抓捕经过、情况说明，载明2019年6月4日民警在重庆市荣昌区将侯军抓获；2019年6月4日在重庆市荣昌区人民库步行街2-601室将万易林抓获；2019年3月14日，在重庆市荣昌区花园街237号1栋2单元6-3室将谢祝美抓获。侯军、万易林被抓获后，临时羁押至重庆市荣昌区看守所，6月9日解回。2.户籍证明，载明被告人身份信息情况。3.下载的公安部反电信诈骗平台材料，载明姜某被骗钱款已付出。4.侯军中国农业银行卡交易明细单，载明2019年1月4日，侯军银行卡到账3笔，每笔金额5000元，同日全部支出。5.重庆市荣昌区看守所收押证明，载明谢祝美于2019年3月15日收押于重庆市荣昌区看守所。6.重庆市荣昌区人民法院刑事判决书、重庆市荣昌县人民法院刑事判决书、重庆市第五人民法院刑事附带民事判决书、释放证明书、重庆市荣昌区人民法院执行通知书，载明万易林、侯军、谢祝美前科情况、释放情况及监外执行情况。7.情况说明，载明阳某被舒兰市公安局取保候审；无法确定“小某”身份，正在进一步工作中；无法确定瘳某身份，正在进一步工作中。8.证人金某的证言：2019年1月3日晚上21时许，我和姜某在家玩游戏（×），游戏公屏里有人要2500元买姜某的游戏账号，姜某就把帐号密码给他了。但买家说要在×游戏交易平台给钱，姜某登录了这个交易平台的网站，显示账户余额2500元，姜某要提现但平台显示未实名认证导致冻结，姜某实名认证后又提现，显示必须再充值与余额相同的钱才能将钱取出，姜某用我的手机扫描平台的二维码充值了2500元，平台显示充值必须带零头，姜某就用自己的手机又充了5000元，用我手机又充值5001.1元，然后他申请提现15000元，平台显示提现未添加零头导致需重新充值，他又用他的手机充值7501元，用我手机充值7501元，然后申请提现29991.1元，平台显示正在处理，我俩就睡觉了。第二天中午，平台说姜某的银行卡号不对，然后他就走了，下午回来后他告诉我他又充了30000元，我们感觉被骗了，就来报警了。9.证人刘某1的证言：我和小某认识了半年，他通过QQ联系我，说他们玩网络赌博，要通过微信二维码收钱，叫我帮他找微信二维码，把微信头像换成游戏充值，微信名字改成收款方，我从中挣提成，我觉得他是冒充收款方去实施诈骗收钱，我感觉不合法。我找了谢祝美、万某（万易林）、张某，说我在帮人做游戏平台的收付款，你们只要把微信名字改成收款方，微信头像改成游戏充值，提供微信收款二维码，对方就会有人充值，你们把充值的钱提现到银行卡里，取出现金后给我，我就给他们相应钱款的提成。我当时也告诉他们，这个东西存在一定的风险，应该是骗的，他们三个都同意，每人提供给我好多微信收款二维码。我从2018年12月份开始帮小某用微信二维码收款，我给他提供了我的、谢祝美的、张某的微信收款二维码，还有谢祝美给我的叫*义，*彬，*亮（外号阳某）的微信收款二维码，万某给我的叫*军、**琴的微信收款二维码。小某给我两个点的回扣，我给谢祝美、万某、张某他们提成一个点。小某通过QQ给我发了三个银行卡号，卡号我不记住，开户人有石某（中国工商银行、中国邮政储蓄银行），还有*灿标（中国建设银行）。每次收到钱以后有时是我自己给小某存钱，有时在外面花50元钱找个小孩子，让他帮我存钱，因为我发现这东西是诈骗，我怕银行有监控录像，怕暴露。我给小某提供收款二维码后，第一笔是500元，后期陆陆续续都是几百的进账，到晚上11点钟的时候，大概能有4400多元，他说让我留下300元，其他的用现金形式给他存过去。我到银行把钱取出，将4100元给他存到了石某的银行卡里。2019年1月3日至2019年1月4日我通过微信二维码帮着小某收了两笔7500元，多笔5000元，还有一笔2500元，共57000元。2019年1月3日晚上我到谢祝美家取现金，谢祝美给了我12400元，她之前欠我1500元，提成钱没给她。1月4日凌晨一点多，阳某给了我13000元，2019年1月4日上午，我根据小某提供的银行卡号，分两笔给对方存了25400元。4日中午我给了小某谢祝美提供的一个收款二维码，当天下午就进账15000元，后来这个二维码出现异常了，我又给小某提供了一个万某给我的微信二维码，这个收款码随后又进账15000元，钱款到账后我又到谢祝美那拿了14900元现金，又和万某在横荣半岛路边拿了14900元现金，我分两笔给小某存了过去，一共29800元。2019年1月5日，阳某给我1800元，200元提成钱他直接扣下了，万某的提成自己直接扣了。2019年1月3日-2019年1月4日，小某通过我给提供的二维码收款57000元，我给小某转了55000元，挣了1000元提成，谢祝美挣的钱直接还我账了，顶了300多元，阳某得了200元，万某得了200元。10.证人阳某的证言：2019年1月3日晚上6点多钟，我听谢祝美说现在挣钱了，就到谢祝美家，问她干什么挣钱。谢祝美说在用微信收款二维码帮忙收钱，收到钱后有提成，按照百分之一提点。她提出要用我的微信二维码帮忙收钱，我就把我的微信（微信号：×）给谢祝美了，谢祝美把我微信头像改成手游充字样的图片，名字改成收款方，收款二维码的截图发给谢祝美，收了2000元左右的时候，这个微信号就被封了。我又提供了另一个微信号（微信号：×）给谢祝美。1月4日凌晨，我的微信通过扫码付款的方式到账了两笔7501.1元，进账的时候我在谢祝美家，钱到账后我就通过微信提现到我的银行卡上了。谢祝美让我用支付宝给她转账1800元，我就用我的支付宝通过扫码的方式给谢祝美转了1800元，之后我去莲花广场的农业银行取出13200元现金，送到谢祝美的家里。第二天我去谢祝美家把微信（微信号：×）里面的2000元钱通过微信红包的方式给谢祝美，谢祝美让我少发200元，有100元是谢祝美之前欠我的，剩下的100元是车和提现的费用。谢祝美不是做手游充值或手游代理的工作的，谢祝美没有工作。我不是做手游充值或手游代理的工作，因为谢祝美说帮忙收钱能有百分之一的提成，谢祝美欠我钱，我帮忙收钱后谢祝美能有钱还给我，我就帮忙收钱和取钱，心里想最严重就是微信被封号，也没想太多。11.证人刘某2的证言：谢祝美是我姑娘。我的身份证不见很长时间了，不是丢了就是在家里找不到了，之后我又补的身份证。我有两张银行卡，一张重庆商业银行卡，一张是中国农业银行卡。12.被害人姜某的陈述：我在玩游戏的时候看见“×”的小号在广播里说要买大号，我想把我的号卖2500元，他让我加他微信：×，说要在“×”平台交易，我登陆后，看到我的帐号余额是2500元，我想提现，“×”给我发了一个客服QQ的截图（客服QQ号：327847274），让我联系“客服-×”。“客服-×”说需要手机验证，让我把验证码发给她，过了一会儿，她说交易完成了，我就去平台上提现，结果提现失败，“客服-×”说我没通过身份认证审核，账户会被冻结，她让我提供姓名和身份证号，5分钟后，她说需要解冻业务才可以提现，并给我发了一个解冻业务的公告截图，几次提醒我要充值一样的金额来解冻账户。我按照“客服-×”的提示微信扫码支付了2500元，“客服-×”说我充值金额没有带零头，零头是1-9.9元，并说你第一次解冻失败，第二次解冻需要充值双倍额度才可以解冻，提示我需要再充值10001.1元解冻账户，并说可以分两笔充值，于是我分两次每次充值5001.1元，共充值了10002.2元。之后“客服-×”说我的平台资金已经解冻，扣除2.2元零头解冻手续费，剩余15000元已经可以提现。我去提现发现我的账户还在审核中，我问“客服-×”，她说由于提现时没有预留零头，导致系统无法识别，账户被冻结了，需要再次办理解冻业务，再充值15001.1元，并说帮我延迟到明天2点左右。12点之后我分两次通过微信扫码的方式合计支付了15002.2元，“客服-×”说我平台的资金已经解冻，可以提现29991.1元。第二天11点多，我看提现金额还没有到账，我找“客服-×”，她说我提现时银行卡号输入错误，系统自动冻结了我的账户，需要再办理解冻业务。由于微信支付限额，我使用了三个微信，分五次共计充值了30005.5元。充值后“客服-×”说我的平台资金已经解冻，扣除5.5元零头解冻手续费，60000元已经可以提现。我到平台上申请提现59991.1元，“客服-×”说我的账号还未升级到VIP，需要升级VIP会员之后才能进行提现或消费，并说如果在规定的时间内没有办理解冻，该资金会被视为无人认领的资金，由中国网络安全监督部门自动捐款到中国红十字会，我知道被骗了，就来法特派出所报警了。13.被告人万易林的供述和辩解：2018年12月，瘳某给我打电话说有个挣钱的事，就是把微信提供给他，帮他收钱，收到钱后把钱转给他或者现金给他，每收到一万元，就给我一百块钱提成钱，他还让我找更多的人，说这样才能赚到钱。我把我的微信帐号和密码提供给了瘳某，瘳某给我发来一张充值字样的头像，让我把微信帐号名称改成收款方，微信头像也换。第二天晚上11、12点钟，我微信收到了500元，我把钱转给瘳某。过了四十分钟左右，又有500元进来了，我又直接转给瘳某。第三天晚上9点多钟，瘳某给我打电话说有钱进来，我登录微信一看多了1500元，我转给瘳某之后我的微信限制转入了。2018年12月，我跟谢祝美说把你微信名称还有头像改了，然后把二维码发给我，我再发给朋友。下午6点多钟，瘳某说有钱进来了，我就告诉谢祝美把钱转给我，我转给瘳某，转了几笔以后我就烦了，我告诉瘳某你们直接联系吧。这个时候我感觉瘳某他们不是在洗黑钱就是在骗。2019年1月初，我去找的侯军，问他有几个微信号，侯军说有两个，我帮侯军改的名称和头像，之后把侯军的二维码发给了刘某1，我和侯军连续取了三天钱，大约能有40000元，最大一笔数额是14900元，还有14700元的，后来侯军的微信就冻结了。2019年1月4日，侯军手机显示来了三笔5000元的存款，我俩去×桥农行ATM机取的钱，扣完卡费10元，取出14900元，我把钱给刘某1了。刘某1让我取这么大额的钱我认为是他们骗来的。14.被告人侯军的供述和辩解：2018年11月份，万易林给我打电话，说要借我微信收下钱，他自己的微信收款超额了。过了几天我俩在荣昌见的面，他还让我把微信绑定银行卡，这样他取钱方便。收钱的时候万易林把微信名字改成了收款方，微信头像改成了一个收款二维码。我帮万易林收了大概能有40000元。当时他让我换头像和微信名的时候我就感觉是一种诈骗，而且是一种网络上的诈骗。因为我和万易林都不是做生意的，也没有什么实体店，他把我名字改成收款方，还用微信二维码去收钱，很明显是在网上进行诈骗。2019年1月初，连续收到三笔钱，一共是15000元，提出14900元，全都给了万易林。15.被告人谢祝美的供述和辩解：从2018年12月末到2019年1月末，刘某1以卖游戏币的方式实施诈骗，我负责给刘某1提供微信收款二维码，收到诈骗款后我去银行把诈骗来的钱取出来，以现金、微信转账和支付宝转账的方式给刘某1，刘某1按照百分之一或者百分之二给我提成。2019年1月3日到1月4日我给刘某1提供的微信收款二维码收取了27000元左右，阳某（阳某）收取了15000元。2019年1月3日，我的微信收款二维码收到三笔诈骗款，一笔2500元，两笔5000元。我知道这12500元是刘某1通过诈骗的方式让别人转入我微信的，我把这两笔钱分别提现到我中国农业银行卡（卡号：6228××××5817）和×银行卡（卡号：623××××2168）中。21点30分，我在重庆市荣昌区×桥的农业银行取了2500元，22点30分，我在重庆市荣昌区×桥的×银行取出了10000元，刘某1来我家取的钱，没给我提成，因为之前我帮刘某1用二维码收钱的时候差了1500元的账。1月3日晚，阳三癞上我家，我告诉阳某我在帮别人用微信二维码收钱，挣提成钱。阳某也想整，我告诉了刘某1，刘某1让他把微信名字换成收款方，头像换成带有手游充值的图片，我把阳某改好的微信收款二维码提供给了刘某1。当时阳某提供了两个微信号，当天晚上我把阳某两个微信发上，其中一个二维码收到2000元就被封了。1月4日凌晨另外一个微信二维码收到了两笔钱，每笔7500元，我让阳三癞把钱提现到银行卡上，刘某1给我提供了一个支付宝的收款二维让转过去1800元，我就让阳某用支付宝转过去1800元，剩余的13200元阳某以现金方式给我了，另一个微信上的2000元，我让阳某给我1800元，剩下的200元中，150元是提成，50元是车费和手续费。我母亲刘某2的微信在1月4日下午2点多钟的时候通过微信二维码收到了一笔10000元和一笔5000元的存款，我下午在×桥的农业银行把这两笔钱取出来。因为刘某1让我把微信头像改成手游充值字样的图片，微信名改成收款方，我感觉刘某1是骗人的。我这五次帮刘某1用微信二维码收钱，第一次收了大约2500元，第二次大约收了5000元，第三次大约收了5000元，第四次大约10000元，第五次大约收了5000元，共收取了大约27500元，我按照百分之一提成。1月4日是阳某第一次用微信二维码帮刘某1收钱。我没和阳某说过刘某1用二维码收钱的事情是骗人的，但是他心里也能知道这个是骗人的事情。刘某1给阳某百分之一提成。2018年12月末，万二娃（万易林）来我家说：“有个朋友找我用微信二维码帮忙收钱，有钱赚。”过了两天，万二娃用微信问过我，我当时知道能赚钱后也同意了，万二娃用我的微信把头像改成财务字样图片，微信名改成财务部，万二娃用我的微信加的刘某1的微信，万二娃把我微信的收款二维码给刘某1发过去了，过了一会我的微信收了3、4笔通过二维码收款的钱，收到后我就把钱给刘某1转过去了，大约收了4000元，但是这次帮刘某1用二维码收钱，刘某1没有给我提成，我这个微信（微信号是136×6194）被冻结了。我把梁某微信（微信号是176×1159）和我母亲刘某2的微信（微信号138×1328）都改了，收款二维码通过微信的方式发给刘某1和万二娃了。我帮刘某1收取了三天，第一天大约收取了10000多元钱，第二天收取了20000多元钱，第三天收取了8000元钱。钱转给刘某1或者万二娃了。提成200元。上述证据均经当庭举证、质证，收集程序合法，内容客观真实，具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人万易林、侯军、谢祝美诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。被告人万易林、侯军与刘某1（已判决）构成诈骗罪共犯，作用相当，不分主从。被告人谢祝美与刘某1（已判决）构成诈骗罪共犯，作用相当，不分主从。被告人万易林曾被判处有期徒刑以上刑罚，五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人侯军犯有前科，可酌定从重处罚。被告人谢祝美在暂予监外执行期间再犯新罪，依法应数罪并罚。被告人万易林、侯军、谢祝美自愿认罪，到案后能够如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人谢祝美的辩护意见予以采纳。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第二十五条、第四十五条、第四十七条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第七十一条之规定，判决如下：一、被告人万易林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月4日起至2020年10月3日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人侯军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月4日起至2020年8月3日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人谢祝美犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币四千元；未执行完毕刑期六个月二十日，决定合并执行的刑期为有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押期间为2019年3月15日至2019年3月18日。）四、责令被告人万易林、侯军与刘某1（已判决）共同退赔被害人姜某人民币一万五千元。（此款于判决生效后十日内给付。）五、责令被告人谢祝美与刘某1（已判决）共同退赔被害人姜某人民币四万二千五百元。（此款于判决生效后十日内给付。）六、依法追缴被告人万易林违法所得人民币一百五十元，予以没收，上缴国库；依法追缴被告人谢祝美违法所得人民币三百元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  侯 洋审 判 员  元艺霖人民陪审员  徐桂梅二〇二〇年六月二十九日书 记 员  刘 昭