北京市大兴区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0115刑初1022号公诉机关北京市大兴区人民检察院。被告人邓云民，男，1994年10月7日出生，公民身份号码：×××，汉族，出生地湖南省澧县，高中文化，无业，户籍所在地湖南省澧县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月31日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。辩护人陈俊海，北京市仁人德赛律师事务所律师。被告人王定曦，男，1988年8月15日出生，公民身份号码：×××，汉族，出生地湖北省通山县，初中文化，无业，户籍所在地湖北省通山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月31日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。指定辩护人赵黎明，北京市坤宇律师事务所律师。被告人肖丽丽，女，1996年6月10日出生，公民身份号码：×××，汉族，出生地湖南省澧县，大学专科文化，无业，户籍所在地湖南省澧县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月31日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。辩护人高会芬，北京市京兴律师事务所律师。被告人潘向，男，1998年3月28日出生，公民身份号码：×××，汉族，出生地湖南省湘阴县，初中文化，无业，户籍所在地湖南省湘阴县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月31日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。辩护人樊志强，北京市中友律师事务所律师。被告人肖友燃，男，1999年9月26日出生，公民身份号码：×××，汉族，出生地湖南省澧县，高中文化，无业，户籍所在地湖南省澧县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月31日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。辩护人阴政宏，北京市京兴律师事务所律师。被告人张晓楼，男，1998年11月6日出生，公民身份号码：×××，汉族，出生地湖南省宁乡县，高中文化，无业，户籍所在地湖南省宁乡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月31日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。辩护人郑永忠，湖南碧灏（长沙）律师事务所律师。被告人杨宇，男，1996年7月15日出生，公民身份号码：×××，汉族，出生地湖南省保靖县，大学专科文化，无业，户籍所在地湖南省保靖县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月31日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。指定辩护人张莉莉，北京涛泽律师事务所律师。被告人邹正风，男，1998年1月4日出生，公民身份号码：×××，汉族，出生地湖南省湘阴县，高中文化，无业，户籍所在地湖南省湘阴县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月31日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。指定辩护人王文波，北京谦雅律师事务所律师。北京市大兴区人民检察院以京大检三部刑诉[2019]759号起诉书及京大检三部刑变诉[2019]14号变更起诉决定书指控被告人邓云民、王定曦、肖丽丽、潘向、肖友燃、张晓楼、杨宇、邹正风犯诈骗罪，于2019年6月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。北京市大兴区人民检察院指派检察员王京玉出庭支持公诉，被告人邓云民及其辩护人陈俊海，被告人王定曦及其指定辩护人赵黎明，被告人肖丽丽及其辩护人高会芬，被告人潘向及其辩护人樊志强，被告人肖友燃及其辩护人阴政宏，被告人张晓楼及其辩护人郑永忠，被告人杨宇及其指定辩护人张莉莉，被告人邹正风及其指定辩护人王文波均到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市大兴区人民检察院指控，2017年12月以来，被告人邓云民、王定曦、潘向、肖丽丽、肖友燃、张晓楼、杨宇、邹正风等人利用国盛金业、ASK、嘉盛等投资平台，冒充炒股讲师、讲师助理、投资顾问、投资客户等身份通过网络、手机微信等方式招揽投资人，并在微信群内诱导事主进行操作投资，先后骗取事主常某人民币2956063.5元、事主谢某人民币285323.3元、事主吴某人民币135178.5元。公诉机关就指控的事实向法庭提供了被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、软件交易记录及银行账户交易记录、微信聊天记录、租赁合同、书证、谅解书、扣押清单、到案经过、八被告人的身份证明及前科材料等证据，并认为被告人邓云民、王定曦、潘向、肖丽丽、肖友燃、张晓楼、杨宇、邹正风以非法占有为目的，利用国盛金业、ASK、嘉盛等非法投资交易平台实施诈骗，且数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其中邓云民、王定曦、肖丽丽、潘向在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当从重处罚；被告人肖友燃、杨宇、张晓楼、邹正风在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。被告人邓云民、王定曦、潘向、肖友燃、张晓楼、杨宇、邹正风对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议。被告人肖丽丽对公诉机关指控的事实及罪名辩解称：我认为王定曦介绍的平台是正规的，我主观上没有诈骗客户钱的故意，我认为我不构成诈骗罪。被告人邓云民的辩护人的主要辩护意见为：对公诉机关指控被告人邓云民犯诈骗罪的罪名不持异议，但其有以下量刑情节：1.被告人邓云民在诈骗常某过程中起次要作用，是在邓云民、王定曦、肖丽丽、潘向形成紧密的团伙关系前实施的，在此阶段邓云民起次要作用；2.被告人邓云民有坦白情节，且自愿认罪；3.被告人邓云民存在主动退赔赃款、赃物的行为和意思表示。综上请求法庭对被告人邓云民从轻处罚。被告人王定曦的指定辩护人的主要辩护意见为：对公诉机关指控罪名不持异议，但被告人王定曦有以下量刑情节：1.被告人王定曦系初犯、偶犯，无前科劣迹；2.被告人王定曦有坦白情节；3.被告人自愿认罪；4.被告人王定曦已赔偿被害人常某60万元，常某对其表示谅解。综上，请求法庭对被告人王定曦从轻处罚。被告人肖丽丽的辩护人的主要辩护意见为：一、关于本案的定性方面：被告人肖丽丽等人的行为不构成诈骗罪，理由为：1.被害人未丧失对其财产的占有；2.认定被告人肖丽丽犯诈骗罪的证据不足，被害人的交易流水无法证实与交易平台之间存在关联性，亦没有证据证实被害人投资款未实际进入期货交易市场，以及被告人与投资平台之间合谋诈骗的事实。综上，辩护人认为被告人肖丽丽的行为不构成诈骗罪，符合非法经营罪的犯罪构成。二、关于本案的量刑：1.被告人肖丽丽在共同犯罪中系从犯；2.被告人肖丽丽系初犯、偶犯，无犯罪前科；3.被告人肖丽丽主观恶性不深，社会危害性不大；4.被告人肖丽丽到案后如实供述；5.本案犯罪数额应以被告人肖丽丽违法所得数额作为定罪量刑依据。综上，请求法庭对被告人肖丽丽判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人潘向的辩护人的主要辩护意见为：一、关于本案的定性方面：被告人潘向的行为不构成诈骗罪，应为非法经营行为。二、关于本案的量刑：1.被告人潘向有坦白情节；2.被告人潘向犯罪情节较轻，主观恶性和社会危害性小；3.被告人潘向系初犯、偶犯；4.被告人潘向有退赔意向，且被告人邓云民银行卡退赔数额应视为共同退赔数额。综上，请求法庭对被告人潘向从轻、减轻处罚。被告人肖友燃的辩护人的主要辩护意见为：一、关于本案的定性：被告人肖友燃的行为不构成诈骗罪，不符合诈骗罪的犯罪构成，以非法经营罪定性更为恰当。二、关于本案的量刑：1.被告人肖友燃系从犯；2.被告人肖友燃有坦白情节；3.被告人肖友燃系初犯、偶犯，且自愿认罪；4.本案犯罪数额应以被告人违法所得的数额作为定罪依据。综上，请求法庭对被告人肖友燃从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人张晓楼的辩护人的主要辩护意见为：1.被告人张晓楼不应对常某被骗案承担刑事责任，只对谢某、吴某被骗数额负责，属犯罪数额巨大而非特别巨大；2.被告人张晓楼系从犯；3.被告人张晓楼到案后如实供述，自愿认罪认罚；4.被告人张晓楼系因生活所迫参与了诈骗；5.被告人张晓楼系初犯、偶犯；6.被告人张晓楼愿意退赔其违法所得4万余元。综上，请求法庭对被告人张晓楼从轻处罚。被告人杨宇的辩护人的主要辩护意见为：1.被告人杨宇到案后如实供述；2.被告人杨宇当庭自愿认罪；3.被告人杨宇在共同犯罪中系从犯；4.被告人系初犯、偶犯，无犯罪前科；5.被告人杨宇未参与对常某的诈骗行为；6.被告人杨宇主观恶性不深。综上，请求法庭对被告人杨宇从轻处罚。被告人邹正风的辩护人的主要辩护意见为：1.被告人邹正风到案后如实供述；2.被告人邹正风自愿认罪、悔罪；3.被告人邹正风系从犯；4.被告人邹正风未参与对常某的诈骗行为；5.被告人邹正风系初犯、偶犯。综上，请求法庭对被告人邹正风从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2017年12月间，被告人邓云民、王定曦、肖丽丽、潘向、肖友燃、张晓楼、杨宇7人均系“乾莱商贸有限公司”业务员，通过向不特定人群打电话等方式诱骗客户在非法投资平台进行投资交易。期间，上述被告人私下沟通单干，由被告人王定曦联系交易平台，与交易平台约定按比例分成客户亏损（包括平台手续费+涨跌亏损），被告人邓云民、王定曦、潘向、肖丽丽对所有的投资客户均可以收取提成，介绍客户投资的业务员亦可按比例提成。2018年5月份之后，上述被告人陆续从“乾莱商贸有限公司”辞职，并由被告人邓云民、王定曦、肖丽丽、潘向共同出资租赁湖南省长沙市岳麓区湖韵佳苑4栋2单元1106室等地作为办公场所，购买手机、电脑等作案工具，自称“仟盛公司”（未注册），被告人邓云民负责公司全面事务，被告人王定曦负责联系国盛金业、ASK、嘉盛等交易平台，潘向负责冒充带单讲师，肖丽丽负责财务、发放员工工资等，张晓楼担任业务员小组组长，负责给组员提供话术、给受骗投资客户在交易平台开户等，肖友燃、杨宇、邹正风（2018年5月份来公司）、孟某系该小组业务员。上述被告人通过向不特定人群打电话或发送微信的方式获取客户信任，并分别冒充带单指导讲师、投资助理、虚假投资客户的身份，通过在微信群中发送虚假盈利截图、烘托气氛等方式诱骗客户在其推荐的非法交易平台开户入金，进而指导客户在该交易平台进行黄金、期货等交易，造成客户亏损，之后交易平台再按照事先约定，将客户在平台上交易产生的手续费及客户在交易平台上投资亏损的资金按比例转入被告人邓云民的交通银行账号内（卡号：6222************5192）。其中：1.2017年12月份，被告人肖丽丽以投资助理高玲的身份联系被害人常某，指导常某在被告人王定曦联系的“国盛金业”交易平台开户入金进行交易，并让被害人加入“龙行天下战队群150”微信群，该微信群中除被害人常某外，其余均系被告人等人冒充，其中被告人潘向冒充指导讲师，被告人肖友燃、张晓楼冒充投资客户，诱骗常某多次在该交易平台入金并进行交易，至2018年4月9日，被害人常某共计亏损人民币2956063.5元。2.2018年间，“仟盛公司”业务员孟某（小组组长系被告人张晓楼）联系被害人谢某并将其拉进“西北狼猛狼战队群”微信群，被害人谢某在被告人诱导下先后在被告人王定曦联系的ASK、嘉盛交易平台开户入金。“西北狼猛狼战队群”微信群中除被害人谢某之外，其余均系被告人等人冒充，其中被告人潘向冒充指导讲师，被告人肖友燃、张晓楼、杨宇、邹正风冒充投资客户，诱骗被害人谢某多次在上述交易平台入金并进行交易。至2018年9月14日，被害人谢某共计亏损人民币285323.3元。3.2018年间，被告人邹正风（小组组长系被告人张晓楼）通过微信联系被害人吴某并将其拉进“马森巨人繁星战队群”微信群，被害人吴某在被告人诱导下在ASK交易平台开户入金。“马森巨人繁星战队群”微信群中除被害人吴某之外，其余均系被告人等人冒充，其中被告人潘向冒充指导讲师，被告人肖友燃、杨宇、邹正风等冒充投资客户，诱骗被害人吴某多次在ASK交易平台入金并进行交易。至2018年9月18日，被害人吴某共计亏损人民币135178.5元。另查明，“国盛金业”平台、ASK平台及嘉盛平台均不属于国内经审批设立的合法期货交易所。2018年8月31日，民警将被告人邓云民、王定曦、肖丽丽、潘向、肖友燃、张晓楼、杨宇、邹正风查获归案。民警起获并扣押涉案手机、电脑、公民信息以及被告人用赃款购买的汽车等物。案发后，被告人王定曦家属退赔被害人常某损失人民币600000元，常某对其表示谅解，被告人邓云民通过其代收赃款交通银行卡退赔被害人常某损失人民币408595.91元，被告人邓云民家属退赔被害人常某损失人民币20000元，被告人肖友燃家属代其退赔赃款人民币147193元（现已扣押在案）。上述事实，有以下证据证实：1.被告人邓云民的供述：2017年6月份，我在湖南长沙乾莱商贸有限公司上班，做从事黄金交易平台的业务人员。公司有一个电话系统，里面都是一些电话资源，将软件打开就会自动拨打电话，打通后我就会邀请客户进公司的视频直播间，这些都是按照话术说的，客户进直播间后我们还要负责维护这些客户，一直跟进到直播结束。2017年10月份之后，我接触到群营销，公司让一些客户加我们的微信，拉有投资意向的客户进入我们的线下群，我们根据公司的流程进行“炒群”，跟进客户直到直播结束，如果有客户在做，我们就单拉群，然后由我们这些业务员包装成直播间里讲课的老师对客户投资进行指导。2017年12月份，我和王定曦、潘向、肖丽丽觉得公司提成太少就开始做私单。我们一共做了七、八单私单，约有300万左右的客户的私单。做私单的时候是王定曦负责联系国盛金业交易平台，我和潘向、肖丽丽、肖友燃、张晓楼负责跟进个人的客户，杨宇后来出来和我们一起干了，但他没有参与我们干私活的七、八单。私单的客户中有一人叫常某，微信昵称是“淹死的鱼”，是肖丽丽的客户，大概入金上百万。常某这单，是王定曦联系的国盛金业平台，有一个老师的微信号“马龙”是由我和潘向共同使用带单喊单，肖丽丽用老师助理的微信号，肖友燃、张晓楼他们两个人用十几个微信号扮演水军。一直到2018年3月份，私单赚到钱后我和潘向、肖丽丽、王定曦等人提出来自己单干这一行。2018年5月份完全从公司脱离出来后，我和王定曦、潘向、肖丽丽、肖友燃、张晓楼、杨宇开始自己单干，我和王定曦、潘向、肖丽丽投了钱，买了电脑、办公用品，租了房子，自称仟盛商贸有限公司，但没有正式注册过，我在仟盛公司投资了2万多，持有25%的股份。我们现在一共有13个人在做这个，有我、王定曦、肖丽丽、潘向、肖友燃、张晓楼、杨宇、邹正风、刘某1、孟某、刘某2、李某、李青等人，其中王定曦、潘向、肖丽丽、肖友燃、张晓楼、杨宇都是2017年6月份就在一起上班，邹正风、刘某1、孟某、刘某2、李某、李青都是2018年5月份来的。出来单干后，我负责平台的后台数据管理统计、查收返款、给其他人转账，还有我们工作人员的后勤日常管理，日常话术的指导工作，每天晚上会作经验总结和案例分析，还负责冒充指导老师。王定曦负责对接平台、直播间，解决相关问题并购买客户资源。肖丽丽负责日常考勤、计算和发放工资及一些杂事，同时她还冒充投资助理、水军等角色，自己单带客户并帮别人配合。潘向是肖丽丽男朋友，负责一些杂事，同时冒充投资助理和水军等角色，自己单带客户并配合别人，炒群烘托。还负责冒充指导老师。其他人就是谁的客户谁冒充投资助理，剩下的人冒充水军等角色。我们一共做过三个平台，第一个是香港的国盛金业交易平台，我们共获利180多万，王定曦和肖丽丽每人分了60万，我和潘向分了25万左右，张晓楼和肖友燃总共分了10多万元；第二个是ASK交易平台，共获利30万，但还有一笔20多万没有到账，钱还没有分；第三个是嘉盛交易平台，还没弄到钱。我们获利的方式就是以各种理由让客户入金，多次交易，亏损后抓住客户想翻本金的心理不断让其补仓让客户亏损，然后我们和平台按照客户亏损总额的比例进行分成，直播间和平台是一起的，会根据我的客户量、入金量调整，分成比例一般我们分得客户亏损（平台手续费+涨跌亏损）的65%-75%不等。我们合作的平台都是非法的，不是国家许可的四家交易所之一，而且客户的钱并没有进入真正的市场，而是我们和平台把客户亏损的钱给分了，平台是怎么操作让客户赔钱我不清楚，但是我知道客户的钱根本就没有到真正的交易市场。客户交易的过程是：我们通过在群里发模拟盘的盈利单、分析行情刺激客户，客户开始跟随直播间老师开户、入金、交易。视频停播后，我们就建立新的微信群，群里有20-30人，其中会有授课老师、投资助理、盈利客户和其他水军，群里只有一个人是真正的客户。目的是通过我们冒充的盈利客户向群里发送跟随老师交易的虚假盈利单、截图（都是我们自己在模拟盘中的虚拟交易中截取下来的）来引诱客户进行跟随交易。群里的水军就开始烘托，以跟随老师踊跃投资的方式进行发言，提高群内气氛，催化客户跟随交易赚钱的欲望，同时老师会以高姿态的方式进行指导交易。客户亏损后，群里还会有冒充亏损的人来安抚和关照，培养他继续入金加仓的信心，群里的其他人也会不断发布跟老师又把钱赚回来了的假消息进行配合，直到客户继续加仓入金。我所有的客户中没有一个是盈利的，全是亏损的。我们没有权限操控后台数据，平台只给我们开通了查看客户交易明细和统计客户总亏损量的权限，至于平台会不会操控后台数据我不清楚。平台给我们的返款都打到我的交通银行卡上（卡号：×××）。国盛金业的客户我记得一个姓张，一个叫常某，ASK平台的客户有四个，分别是朱朴、刘书玲、谢某、饶小妹，嘉盛平台有一个谢某。我、王定曦、肖丽丽、潘向四个人是不发工资的，只要有客户入金，我们四个人就会算业绩，按比例拿提成，当时商量的是谁的客户谁拿50%，王定曦联系平台拿35%，肖丽丽、潘向和我各拿5%。我们公司有两种薪资发放方式，一种是底薪2500元，外加提成，提成比例是从6%-12%不等，另一种是无底薪只拿提成，提成比例是从10%-18%不等。张晓楼、杨宇、肖友燃选择的是只拿提成，刘某2、李某、孟某、邹正风、刘某1选择的是底薪2500加提成。张晓楼和刘某2是组长，组员有客户入金，会按照比例分给组长一部分提成，但暂时还没有定好按照什么比例分给组长。我用获利的钱买了一辆马自达轿车，开始单干时买电脑、租房子等，剩下的钱都是日常开销花了。2.被告人王定曦的供述：2017年7月，我在湖南长沙乾莱商贸有限公司做从事黄金交易平台的业务人员，2017年11月份我和公司同事邓云民、潘向、肖丽丽一起合伙，我提供国盛金业交易平台，肖友燃、张晓楼、杨宇负责联系和诱导客户，这个平台一直干到2018年4月份，后来这个平台不能入金了。2018年5月份我和潘向、邓云民、肖丽丽等十几人从公司出来自己单干，重新发展客户，选新的平台，自称是仟盛公司，但没有营业执照，我投资了一万多元，收入是我、邓云民、肖丽丽、潘向平分的，没有具体谈谁占有多大的比例。一起干的有13人，有我、邓云民、潘向、肖丽丽、肖友燃、张晓楼、杨宇、邹正风、刘某1、孟某、刘某2、李某、李青，其中邹正风、刘某1、孟某、刘某2、李某、李青都是2018年5月后来的。我负责对接平台、直播间，解决相关问题，并购买客户资源。国盛金业交易平台是我联系对接的，谈的是我们拿客户总损失的75%（实际到手60%多）。ASK平台和直播间都是我联系的，谈的是拿客户总损失的75%，嘉盛平台都是一些小散户，我们只分到2万多。邓云民负责平台的后台数据管理统计、查收返款、负责转账给我们，还有工作人员后勤日常管理、话术的指导工作，还负责冒充老师。肖丽丽负责日常考勤、计算和发放工资，还冒充投资助理和水军等角色，自己单带客户并帮别人打配合；潘向是肖丽丽男朋友，负责一些杂事，同时冒充投资助理和水军，自己也单带客户并帮别人打配合。其他人就是冒充投资助理和水军等角色，自己单带客户并帮别人打配合，炒群烘托。我们获利的方式就是拉客户进和我们合作交易的平台，捏造各种身份以投资交易能够赚钱为由引诱客户进行投资，通过冒充投资专家老师的身份以各种理由让客户在平台入金、多次交易，亏损后抓住客户想翻本金的心理不断让其补仓的方式让客户亏损，然后我们和平台按照客户亏损总额的比例进行分成，一般我们分得客户亏损（平台手续费和涨跌亏损）的65%-75%不等。返款的银行卡是邓云民提供的一张交通银行卡（×××）.我们合作的平台都是非法的，不是国家许可的四家交易所之一，而且客户的钱并没有进入真正的市场，而是我们和平台把客户亏损的钱给分了，客户的钱根本就没有到真正的交易市场，我们在让客户交易时冒充了很多角色以各种不同的理由诱导客户入金和补仓以达到我们能够多挣钱的目的。客户基本没有赚钱的，而且平台规定只要客户赚钱走的，赚的钱由我们承担，所以我们也不乐意客户赚钱。我之前在公司的时候一个月挣5000多元，后来通过潘向、邓云民等人至今一共获利60万余元，大部分我都存起来了，我还支付了购买车辆的一部分费用（约10万元左右）。我们内部分成，在国盛金业的时候我们分成是按照谁的客户谁拿大头，由于是我介绍的平台我也分的中等，其他人分20%左右。第一个国盛金业平台我们共获利150多万元，第二个ASK盈利56万元，其中有20万还没有到款。第三个嘉盛平台获利2万元左右。3.被告人肖丽丽的供述：2017年11月，我给我之前在乾莱商贸公司认识的客户常某推荐马龙老师的助理魏昆的微信号，这个魏昆的微信号一直是潘向在使用，后来常某就在魏昆的协助下通过邓云民的代理权限在国盛金业开了一个投资账户，开户之后我就将常某拉进了龙行天下战队微信群，在群里有马龙老师传播买股票的经验和分析投资股票的行情，这个马龙微信号也是潘向在使用，我用的高玲的号在群里，常某就在马龙的引导下进行投资。2018年3月份常某在投资平台亏损了200多万之后就没投资了。2018年4月份常某就撤资了。龙行天下战队群里有我、潘向、邓云民、张晓楼、杨宇。常某所在的龙行天下战队群是我们都还在乾莱公司上班时我私下组建的，潘向分别扮演讲师马龙、助理魏昆和投资客户老潘儿，我扮演助理高玲、投资客户凡庆痴、XLL，邓云民扮演投资客户敬亭，杨宇和张晓楼、肖友燃扮演水军号。国盛金业平台是王定曦找的，是王定曦以邓云民的名义开的户。我通过引导常某下单，一共获利十一、二万元的手续费，还有额外的提成，购买了一辆白色本田思域，车牌号为×××，但车只是挂在我名下，车是为当公车才买的。潘向获利大概10多万，邓云民、王定曦应该都是10万以上，钱都是邓云民向我们每个人转账。张晓楼、杨宇、肖友燃没有获利，他们当时还在乾莱公司上班，在龙行天下战队群里算是给我们帮忙。我们工作用的手机、电脑以及办公设备都是由我、潘向、邓云民、王定曦均摊出钱买的。我在公司负责记账，管公司的部分开销。我们主要是通过黄金、期货平台拉客户入群，我们冒充水军、导师、导师助理等身份让客户投钱，我们通过和平台分成，挣取手续费和客户亏损的钱。仟盛公司的老板是王定曦和邓云民，我在仟盛公司负责记账、报销、发工资等。我们在微信群里发的盈利或亏损截图，都是从虚拟盘中截取的，所有人都知道。公司的员工也都知道拉客户建战队群是做什么的，因为之前我们看过直播间培训的视频，视频里介绍过如何建群炒群，如何用水军号互相配合让客户操作，即便是只拿底薪的人，也知道只有客户多入金操作，我们才能挣的多。4.被告人潘向的供述：我和邓云民、王定曦、肖丽丽、张晓楼、杨宇、肖友燃等几个人都在长沙乾莱商贸有限公司上班。2017年11月份我们几个商量出来单干。通过与在公司期间留存的客户联系，我继续用马龙的身份在龙行天下战队微信群（这个微信群是我们自己组建骗人用的）给客户带单，同时在群里我还有另一个叫落叶和老潘儿的水军角色，邓云民在微信群里有两个水军角色，肖丽丽在群里扮演高级助理角色，肖友燃、杨宇、张晓楼负责扮演其他水军，群里只有一个真实客户叫“淹死的鱼”，我们在群里分别扮演不同角色引导“淹死的鱼”下单投钱，她在战队群里一共投了约20万美金，基本全亏了。我一共收入14万左右。我们获利的方式是：通过打电话联系问对方是否有兴趣投资股票，然后加对方的微信号向其推荐老师讲课的链接，之后讲课的老师会说他会建立一个微信群指导投资，然后我们就会以讲课老师的名义成立一个群把客户拉进去，再加上我们自己人的水军号，由扮演老师的人发布投资策略，其他水军号烘托气氛，让真正的投资者有跟着老师投资肯定会赚钱的感觉，然后让客户在我们协议好的平台上开户投资，一旦客户投资了，我们就会有手续费用以及客户损失的钱，我们会和平台按协议分成。客户投资是在国盛金业和ASK。我们现有的客户信息有吴某、张树川、饶小妹、罗姐，其中饶小妹是孟某拉来的客户、罗姐是杨宇拉来的客户，但只有张树川下单了，其他人只开了户还没有投资。我们的成员一共有13人：我、邓云民、王定曦、肖丽丽、张晓楼、杨宇、肖友燃、邹正风、李某、李青、刘某2、刘某1、孟某。我负责扮演带单老师和水军角色，邓云民负责管理我们这个团队，肖丽丽在马龙战队群里扮演过助理角色，后来一直负责给我们结算工资和给下单客户记账，王定曦负责什么我不知道，剩余的其他人都是业务员，平时负责打电话拉客户，在微信群里负责扮演水军和助理的角色。我们工作用的手机、电脑和办公设备都是由我、邓云民、王定曦、肖丽丽投资出钱买的。邹正风是我带进来的，工资是2500元底薪加提成，但是提成比例没有说。邓云民通过微信、支付宝或者银行卡给我发放工资。微信就是发到我昵称为“老潘儿”的号，支付宝账号为×××，银行卡是中国建设银行卡，尾号为0412。我一共有四部手机，一部黑色苹果7PLUS是我自己的，另外三部是公司给的。我用的微信号有：落叶、**阳、老潘儿、马龙。5.被告人肖友燃的供述：2017年6月份我在乾莱商贸公司上班，负责打电话拉客户，推荐客户在大东方投资平台投资，骗取客户投资的钱。2017年年底，邓云民、王定曦等人提议接私单，我参与了常某这个客户，就是扮演水军。我个人还接了1、2个私单，大概入金10几万元，常某我没有提成，邓云民给我的钱应该是我接的私单的钱。2018年3月我姐姐肖丽丽说自己干挣的多，然后就带我来现在这个公司当业务员，负责打电话联系客户。具体流程是：通过电话联系客户让客户进直播间，然后加对方微信，通过微信群建立联系，把ASK平台推荐给客户，然后再把大群解散，把每个客户单独建立一个小群，都是起讲课老师的名字的战队，这个群里只有一个真正的客户，其他都是我们自己充当的水军，水军在里面对话烘托老师，发赚钱的截图，客户信了以后就开始往平台里入金，接下来就交给潘向、肖丽丽、邓云民、王定曦四人，他们四个会冒充老师跟进，负责和平台对接。具体诈骗的模式就是通过电话联系客户，之后让客户使用我们推荐的平台投资，开始让客户赚一点小钱，等客户投多了就一下让客户赔光。从2018年6月到8月我谈成了一个客户，微信名是刘秀英，她在ASK平台入了两万美金。我一共有七部白色小米水军专用手机，微信号分别是爱舞、杨波、2018、黎璃、一帆风顺、安程，其他几个封号了。我自己的手机是苹果8。我们一起工作的有邓云民、王定曦、肖丽丽、潘向、张晓楼、杨宇、邹正风、刘某1、刘某2、李某、孟某。邓云民、王定曦、肖丽丽、潘向是公司老板，他们都投资了，邓云民负责主要事务，王定曦负责找平台，肖丽丽负责手机发放、手机卡的购买、电脑和一些办公用品的采买，她自己也联系客户，潘向负责操作建议、当老师、帮助其他人解决一些和客户沟通过程中的问题。剩下的分两个团队，张晓楼和刘某2是组长，张晓楼负责带我、杨宇、刘某1、邹正风、孟某，组长负责传达老板的指令，管理、监督我们的工作，我们的客户电话和话术都是张晓楼给的。邹正风是潘向2018年3月份介绍来的。6.被告人张晓楼的供述：2017年5月我在乾莱商贸公司上班，认识了邓云民、王定曦、潘向、肖丽丽、杨宇、肖友燃。乾莱商贸公司做外汇（包括黄金、期货）。我们通过公司给的个人信息资源联系客户，加客户微信，冒充客户、投资顾问、导师助理等让客户投资。我们的工资是底薪加上客户交易的手续费的提成，客户亏损的钱都归乾莱商贸公司和平台分了。2017年年底，王定曦提议说我们自己单干，自己和平台分钱，我、邓云民、潘向、肖丽丽、杨宇、肖友燃都同意了，而且当时我们手里有客户，就直接从乾莱商贸公司把客户切过来了。2017年12月底的时候我们还在乾莱上班，王定曦自己找了国盛平台，乾莱用的是大东方平台，我们就把从乾莱出来的客户变成我们自己的客户用国盛金业平台，通过国盛金业平台，我挣了15000元左右。干到2018年3月份，公司搬到洋湖公馆小区3栋2003，我们单干之后，孟某、刘某1、刘某2、李某、邹正风才来公司上班。我们对外称是仟盛贸易有限公司，王定曦负责联系平台，找客户资料来源，邓云民管理我们，定工作时间、工作制度等，肖丽丽负责财物方面的管理，潘向负责业务方面的指导，其他人就是业务员。业务员分为两个小组，其中一个组长是刘某2，另一个组长是我，负责联系开发客户、专业术语指导、炒群，平时给小组开会、传达任务和注意事项，帮助公司组员拉来的客户开户等，组员有杨宇、肖友燃、邹正风、孟某、刘某1等。我们之间配合其他人、冒充其他身份的人没有提成，我们都会相互拉人当水军、相互配合，配合的人是没有提成的。我在国盛平台挣了一万五，这是我自己的客户。我也给他们冒充过客户，但他们挣钱没给我分成。我在常某被骗案中充当过水军，是肖丽丽拉我进群的，充当假的客户。我到公司后，肖丽丽给我八部手机，两部黑色小米手机，六部金色小米手机，每部手机都用手机号注册微信号，我使用过的微信昵称有：挥袖一别、陈晨、人生如梦、路边的摊、陈陈、陈功、淡然、金茂名车汇。我自己有两部手机，都是生活用的。7.被告人杨宇的供述：2017年5、6月份，我在乾莱商贸公司上班时认识了邓云民、王定曦、潘向、肖丽丽、张晓楼、肖友燃。乾莱商贸公司做外汇（包括黄金、期货等）。当时我们通过公司给的个人信息资源联系客户，加客户微信，冒充客户、投资顾问、导师助理等骗客户投资。2017年11月份，王定曦提议我们自己做，自己和平台分钱，这样挣得多。当时我们手里有客户，就直接从乾莱商贸有限公司把客户切过来，开始做私单，当时是我们自己做自己的私单，但我没有做成单。2017年年底，邓云民、王定曦、潘向、肖丽丽从乾莱辞职后开始筹备自己的公司，2018年3月份，他们给我打电话说公司已经筹备好了，名字叫仟盛贸易有限公司。然后我就从公司辞职带着刘某1来了仟盛公司位于岳麓区湘江时代小区的办公处办公，后又搬到洋湖公馆小区，8月初公司搬到湖韵佳苑小区。孟某、刘某1、刘某2、李某、邹正风是辞职单干后才来的。王定曦负责找平台，邓云民管理我们，定工作时间、工作制度等，客户资料也是邓云民给的，肖丽丽负责财务方面的管理，潘向负责业务方面的指导，做业务的分为A组和B组两个小组，A组组长是刘某2，B组组长是张晓楼，组员有刘某1、我、邹正风、肖友燃、孟某，张晓楼负责给客户开户，给小组开会，传达任务和注意事项等。业务员会拉客户建立战队，然后拉其他人或者用自己的其他手机微信进群，冒充客户、导师等骗客户向平台投钱。每个战队表面上有好多客户，实际只有一个真实的客户，剩下的客户都是我们自己冒充的水军和导师，我们会在群里扮演客户，在群里发表不同的意见，也会用冒充的客户加客户的微信跟客户聊天，也会把虚拟盈利的截图发到群里，让客户建账入金。如果客户感兴趣，我就把我的组长张晓楼的QQ号发给客户，张晓楼的身份是开户专员，客户加了这个QQ号，张晓楼就会跟客户聊MT4的事，客户开通账户后，张晓楼会教客户如何使用，顺便会让客户在MT4官网上开通注入资金的账户，客户把资金存入官网的账号，里面有钱之后才能在app上进行买入卖出的操作。客户在我们推荐的平台中建户投资基本上是赚不到钱的。公司给我们员工开通的平台账户都是虚拟的，不是真实入金操作，然后我们通过平台的虚拟账户截图，向战队群里发送盈利或亏损的截图。我来仟盛公司后在8月份有三个客户建账入金了18万多，但还没有给我提成，配合其他人冒充水军没有提成，因为我们都会相互拉人当水军，互相配合。我到公司后，肖丽丽给我八部手机，两部金色的小米手机、六部白色的小米手机。我使用的微信昵称有：白雨桐、沉默是金、智慧家、彭格麟、杨洋、永恒之心、余燕、孔二少、迷途。8.被告人邹正风的供述：2018年4月初，潘向带我来仟盛公司上班当业务员，工资是每月底薪2000元加提成。公司的事都是潘向、肖丽丽、邓云民、王定曦四个人商量，邓云民负责管理我们所有人，王定曦我不清楚，肖丽丽负责财务，潘向负责在群里喊单。剩下的人分为两个小组，一组组长张晓楼，组员有我、杨宇、肖友燃、孟某、刘某1五个人，二组组长刘某2，组员有李某、李青。我的主要工作就是电话联系客户，拉客户进直播间，通过微信群建立联系，一般群里有二十来个人，但只有一个是真实的客户，其他所有的老师、客户都是我们公司人员扮演的，俗称水军。水军就是在群里发一些赚钱的截图，会冒充客户说自己入金赚钱了，吸引真实的客户入金。我们在群里面的对话内容都是潘向、张晓楼、刘某2单独发给我们的。我有五部水军专用手机，一部个人手机品牌是VIVOXplayer，我使用过的微信号有：简于心、慧慧、俊青、江辞云、许牧深，景锋、俊之本卿。从2018年7月到8月我谈成了一个客户，微信名是雪花，名字叫吴某，8月初我从老家回来后张晓楼告诉我我谈的那个客户已经开始入金了，但我至今还没有拿到提成。我谈成的这个客户是用的肖友燃的微信号（昵称：余春霞）加的客户，然后拉到“马森巨人繁星战队群”，这个微信群是我建的，群成员只有一名是真实的客户（吴某），剩下的所有微信号都是水军，是我们小组成员申请的不同的微信号扮演的假客户，群里喜怒无常、潇洒、余春霞、安程、陈敏、黎璃-金融理财师、2018这些微信昵称的扮演者是肖友燃，胡卓、孔二少、余燕、迷途这些微信昵称的扮演者是杨宇，平台里面的老师马森的扮演者是潘向。9.证人孟某（曾用名孟帅）的证言证明：2018年4月初我来仟盛公司上班，是我战友邓云民让我来的。一开始是在长沙市岳麓区洋湖公馆三栋2105办公，8月20日左右搬到长沙市岳麓区湖韵佳苑4-2-1106室办公。我们主要就是以投资顾问的身份和股民打电话联系，帮助股民分析行情，再推荐股民投资我们的期货平台（MT4的APP平台），平台主要炒沪深300、上证指数的贵金属、原油等期货，MT4的APP平台是张晓楼推荐的，我们负责教客户怎么入金、平台如何操作等，同时在微信群里加入我们大量的水军，目的是让客户不停的买入、卖出，我们挣取手续费。一个微信群里就只有一个真正投资的客户，其余都是我们公司的员工扮演投资讲师、投资者等各种角色，目的就是让客户相信我们，投资可以挣钱，然后不停的买卖、刷手续费。手续费是50美金一手，公司员工和我说我们挣手续费的50%，剩余的一半是平台的盈利。我联系的一共有三个客户，一个叫饶小妹，一个叫谢某，还有一个姓彭的。公司没有固定的负责人，有事就是邓云民、王定曦、肖丽丽、潘向一起商量。我、刘某1、李某、肖友燃、杨宇、邹正风是负责和客户联系的话务员；张晓楼、刘某2是话务组的组长，负责编辑话术，有时也和客户联系；邓云民负责股票分析，解决客户的问题，让客户相信我们；王定曦给公司跑外勤，负责公司采购、租房子等；肖丽丽负责财务；潘向负责充当水军中的讲师。我不具备投资理财方面的专业知识，也没有基金、证券等相关投资理财方面的行业从业资格证。我每月底薪2000元，工作四个月我挣了8000元，其中有一次我工作出色发了我100元奖金，前三次是肖丽丽给的现金，第四次是肖丽丽微信转账给我的。我自己用一部黑色OPPO手机，微信昵称一个是投资顾问孟帅（工作用），一个是孟帅（生活用），另外公司给我配了八部小米手机、一部小辣椒手机和一台台式电脑，每部手机都有一个编号和微信昵称，我使用过的微信昵称分别为：飞哥、冯建国、兰兰、吴斌、朱佳海、成鹏、王止锦、生仔、酒中做乐。电脑主要是刘某2使用。10.证人李某的证言证明：2018年6月初，我老乡刘某2介绍我来仟盛公司（公司没有营业执照）工作，谈的是每月保底工资2500元，还没拿过提成。公司一开始是在岳麓区洋湖公馆，最近才搬到岳麓区湖韵佳苑4-2-1106办公。我的工作是通过王定曦提供的客户资料给客户打电话，按照提供的话术对客户说我们是东方财富或者方正证券公司的，并将客户介绍进直播间同时将他拉入我们的微信群，通过直播间里老师讲课及直播间、微信群内我们公司的水军诱导客户并将ASK平台介绍给他们，教他们在平台开户、入金、操作等，然后再通过水军不停的诱导客户买进、卖出，达到我们赚取手续费的目的。直播间和平台都是王定曦、邓云民找来和我们合作的，ASK平台有沪深300、黄金等贵金属期货交易，我们和直播间老师主要给客户介绍沪深300。一个微信群里只有一个真正的投资人，剩余的都是话务员通过不同微信号扮演的投资人或讲师。我、刘某2、张晓楼、肖友燃、孟某、刘某1、邹正风、杨宇、还有一个前两天刚辞职的李青是话务员，其中刘某2、张晓楼是话务组的组长，负责整理话术；邓云民负责平台运行工作；王定曦负责跑渠道，直播间、平台、客户资料都是王定曦弄来的；肖丽丽负责财务；潘向负责在群里冒充讲师。我共领取了三次工资，每月工资都是拿的底薪2500元，有两次是现金，一次是微信转账。公司发给我13部手机，其中7部白色小米手机、5部金色小辣椒手机、1部金色4Gphone手机，还有一台台式电脑。我使用的水军微信昵称有：静、风云、回头人、秋风、乐天等，其他的记不清了。11.证人刘某2的证言证明：2017年5月，我在长沙万达广场一个叫“乾莱商贸”的公司当话务员，和我一起工作的有王定曦，后我辞职回家一段时间。2018年6月份，王定曦介绍我来他创业的地方工作，王定曦还让我找几个人，我就找了李某、刘易东、易铁强、易永辉四个人，其中李某一直在公司做，其他三人干了不到半个月就不干了。我平时就是电话联系客户，根据邓云民、王定曦教给我的话术与客户沟通，诱导客户在ASK平台上投资。直播间和交易平台以及老师都是邓云民、肖丽丽、王定曦、潘向他们弄的。我还将肖丽丽、潘向说的关于股票方面的进行话术编辑或总结，发到我们公司自己的微信群中供其他人使用，肖丽丽后来让我养号，他给了我五个微信号让我养着。我们公司邓云民、肖丽丽、王定曦、潘向是主要负责人，邓云民负责管理人事，潘向负责编辑话术，肖丽丽负责财务，王定曦负责在外面找直播间等，我、李某、杨宇、刘某1、孟某、张晓楼、邹正风是负责和客户联系的话务员，并扮演水军角色拉客户、抄群，诱导客户开户入金投资。我每月工资2500元，提成是手续费的6%，我现在一共拿了两个半月的工资，没有提成，工资都是肖丽丽通过现金发放。我自己用一部苹果6手机，微信昵称为阳某人，另外公司给我配了四部金色小辣椒牌手机、一部白色小米手机，用于登录肖丽丽给我的微信号让我养号用的，小米手机微信昵称为“以后”；公司配了一台电脑是我和孟某共用。我大概养了十几个水军号，冒充股民、投资者的角色，微信昵称有AO玄青堂纹身培训创始人、机车、大海等。我没有介绍成功的客户。12.证人刘某1的证言证明：2018年3月初，我通过表哥杨宇来仟盛公司当业务员，负责打电话联系客户，工资是2500元。公司就是通过电话联系客户，让客户观看股票直播间老师的讲课，然后让他们开户入金跟着老师炒股，并把ASK平台介绍给他们，再说炒股不赚钱，行情不好，炒沪深300，然后再推嘉盛国际平台。我负责打电话联系客户，然后把感兴趣的拉到直播间，通过微信群建立联系，看直播的时候建一个大群四五十人左右，客户控制在十人以下。过一段时间就会说老师已经不做股票，有了新产品，需要加入的报名，然后就把这个大群解散了，把每个客户单独建一个小群，都是起个老师名字的战队，小群一般都是二十来个人，只有一个真的客户，其他都是我们自己用不同的手机登录的微信，我们扮演的客户会在群里发一些赚钱的截屏，然后一个群的人都在赚钱，让真实的那个客户就想开户，然后再引导他们开户入金。我拉成了一个客户但她只是开户，没有入金。邓云民、王定曦、潘向、肖丽丽是公司的负责人，其中邓云民负责总体运行工作，直播间的节奏都是他负责带，还负责给员工培训话术；王定曦负责跑渠道，提供客户的资源、投资平台及直播间资源；潘向在群里负责带单策略，引导客户下单；肖丽丽负责财务、记录考勤等，还有单独拉客户。直播间停了之后他们四个会冒充老师跟进，并负责和平台对接。话务组分两个组，一个组长是张晓楼，组员有我、杨宇、孟某、肖友燃和邹正风，另一组组长是刘某2，组员有李某、李青。我打电话的客户号码都是张晓楼给我的，话术也是张晓楼给的。公司刚开始用的平台我忘记了，之后我们用的是ASK、之后又用了嘉盛。公司的盈利模式就是客户在平台中开户入金后每完成一手交易，会收取50美金的手续费，之后平台会给予公司一定的分成。客户在我们介绍的平台中开户入金基本都会亏，客户有亏损的话，会有水军号在微信群里把亏损的原因推到其他方面，尽量把亏损的责任从老师身上推开。杨宇有三个客户开户入金，大概3万多美金，孟某有两个客户，大约4万多美金，肖友燃有一个客户大概1万多美金，肖丽丽有一个客户大概8万多美金，邹正风有一个客户，大概2万多美金，李某有一个客户，大约3万美金。从2018年3月份到8月份，一共给我发过三、四次工资，每次工资都是2500元，没有提成，我总计收入9000元左右，公司还欠我2000元左右。每次都是肖丽丽给我们发工资，只有一次是微信转账，其他都是现金。我一共有九部手机，是潘向给的小辣椒牌手机，每个手机有一个微信号，我使用过的水军微信昵称有叶已成辉、大宝、小虾、sisi、deep、花木兰、助理号、邱、啊太。我自己使用一部红米手机日常生活用。13.被害人常某的陈述证明：2017年12月初，有一个自称是投资助理高玲的人加我微信，她成立了一个微信群叫“龙行天下战队群150”，群里面有我（淹死的鱼）、保持自己的态度、原、李勇、思念、路向钱、落叶、喜怒无常、潇洒、余春霞、金茂名车汇、老潘儿、XXL、凡庆痴、倪、马龙老师助理、卢生，后来马龙也进群了。高玲和我说有一个股林大会的活动，里面有老师讲股票，这个老师指的就是马龙，我就进了这个直播间，主要介绍股票投资的课程，讲了很多期货黄金市场，当时讲师给我们出示了很多盈利记录。到了2017年12月20日左右，老师就建议所有人去开黄金交易的户，并承诺只要开户入金就会有老师带着操作保证可以翻仓。当时群里叫老潘儿的推荐了一个名片是国盛金业的客服专员（微信号：×××-nkdz7yzyjed422），他负责协助我们开户，2017年12月26日我就通过邮件方式在这个网址上开户，并于2017年12月28日开始入金，马龙在直播间指挥我们买卖操作，我们通过MetaTrader4的手机APP进行买卖投资，第一笔投资失败了，亏损了当时大约一半的钱。马龙让我们再转钱，2018年1月3日我在北京市大兴区黄村镇三中西巷17号院2号楼401家中通过网银转账60万，马龙带领我们进行第二次投资操作，又失败了，这次亏了大概100万左右，马龙安慰我们并承诺我们一定带我们赢回来，我又第三次转账给这个网址约60万左右，马龙以及马龙的助理魏昆多次在微信群指挥我们买卖操作，大概三个月的时间，我剩下的钱赔的只剩下11万元左右，我就把这些钱都取出来了。国盛金业网址是www.gsxau.com，我本人使用的国盛金业注册账户是8876380，操作软件是MetaTrader4手机APP，我用了三张银行卡分别是：建设银行4367***********1229，工商银行6212***********4814，北京银行6214********9757。我投资转账的过程都是马龙、高玲以及魏昆指导我进行的，他们三人分别在直播间和微信群里喊单，告诉我们投资金额的点，在该点是该买还是该卖，让我们按照他们的步骤进行操作。我认为对方在骗我，因为我在该APP上进行投资交易，投资的黄金跳空达到了4美金，然而实际上与实际国际大盘不符，且现实中黄金的跳空不会超过1美金，我认为对方在服务器上恶意修改数据，导致我亏损。我具体的入金记录和我提交的银行卡交易明细相对应。群里马龙和马龙老师助理是喊单的，投资助理高玲是服务角色，其他人都是投资人。我加了三个好友：保持自己的态度、老潘儿和凡庆痴，老潘儿自称是单独和马龙联系赚钱了，凡庆痴称一直亏钱后来单独跟马龙赚钱了，保持自己的态度就知道他是投资的，其他人没有单独联系过，这些人只要有涨势，他们就会说老师真厉害带我们挣钱了什么的，赔钱了他们会说老师会带我们把钱赚回来的。14.被害人常某提交的软件交易记录及国盛金业邮件记录及其银行卡交易明细证明：其中国建设银行账户（4367***********1229）于2017年12月28日至2018年3月21日共在国盛金业交易平台入金12笔共计1236225.2元，其中国工商银行账户（0200************6405）于2017年12月28日入金2笔共计839235.96元，其北京银行账户（6214**********9757）自2017年12月28日至2018年1月4日入金4笔共计1294768.44元。以上共计3370229.6元。同时其中国建设银行卡（4367************1229）账户显示，被害人常某于2018年3月30日分四次在国盛金业平台出金共计人民币199600元，2018年4月3日分两次出金共计人民币99800元，2018年4月9日分三次出金共计人民币114766.1元。以上共计人民币414166.1元。15.被害人常某提交的其与“龙行天下战队群150”微信群成员聊天记录截图、与马龙、魏昆（马龙老师助理）、客服（开户人员）、高玲（投资助理）、老潘儿等人聊天记录截图证明：上述几人指导常某开户、入金以及在平台操作的事实，其中“龙行天下战队群150”中肖丽丽冒充高级投资助理高玲以及投资客户凡庆痴、XLL等，邓云民冒充投资客户敬亭，潘向冒充讲师马龙、投资客户老潘儿、落叶、路向钱，肖友燃冒充投资客户余春霞、潇洒、喜怒无常等，张晓楼冒充投资客户金茂名车汇，在微信群中发表言论烘托、诱导被害人投资。16.被害人常某的陈述、谅解书以及银行卡交易明细证明：2018年9月18日，王定曦家属向我赔偿60万元，我对王定曦表示谅解；邓云民家属赔偿我428595.91元，鉴于他们没有赔偿我全部损失，我对邓云民不予谅解。另常某中国建设银行卡（4367***********1229）交易明细证实2018年9月1日，邓云民银行卡（卡号：6222***********5192）向其转账408595.91元、邓程思银行卡（6225********2888）向其转账20000元。17.被害人谢某的陈述证明：2018年3、4月份，我接到一个陌生电话向我介绍股票，该人自称孟帅，并加我微信，和我聊股票的事情，慢慢的我对孟帅的戒备和疑虑打消了不少，开始相信他说的话。后来孟帅和我打感情牌说能不能支持一下他的业绩，进入一个股市讲课的直播间看炒股的讲课视频，他把我拉进一个叫“谈股论金”的微信群，群里一共有42个人，孟帅在群里是助理，群里讲课的一共有五个人，分别是刘旭升、马森、**阳、叶红鑫、郑海山。后听课的人向老师助理姜浩和孟帅提出，能不能让老师带着我们进行T+0操作，我申请参加了刘旭升的战队，姜浩发给我一个开户专员的QQ号：×××（昵称：客服专员），我根据客服专员的指导在ASK平台开了户，后我根据孟帅要求退出谈股论金群，并被拉进一个叫“西北狼猛狼战队群”的微信群，群里一共有31个人，除了孟帅其他人都是投资人。一开始我比较谨慎不敢轻易在ASK平台入金操作，随着群里不同投资人按照刘旭升的指令纷纷入金操作，发盈利截图，再加上孟帅私下和我讲解分析，我就开始在群里按照孟帅传达的老师的指令入金操作，但都没有盈利，操作的几笔全都亏损了。从2018年8月6日至2018年9月20日，我一共入金操作了十笔，入金共计人民币293449元人民币。截止到2018年8月21日，我总共亏损了213684元，这期间我尝试出金两次，分别是640元和25600元，2018年9月3日，我在ASK平台账户中还有53525元，现在都出金了。我一开始亏损了几笔后提出过怀疑，孟帅说是因为传达老师指令有时差，股市变化太快，操作不及时，于是就把刘旭升拉进了战队群，刘旭升亲自下令操作，这期间我有过一次3000元的盈利，但后来还是一直亏损，群里有投资人提出换一个操作简单、手续费低的平台带我们继续操作，刘旭升说可以，然后投资人又开始陆续在新投资平台嘉盛开户操作，并且不断有人向群里发送在新平台操作的盈利截图。我在嘉盛平台开户操作四次入金9万元，最终亏损74640元，剩下的钱我都出金了。我在ASK平台入金用两张卡：一张是建设银行卡，卡号是6217***********9312，一张是中国银行卡6013***********0356，出金都是用中国银行卡；我在嘉盛平台用的是建设银行卡。ASK、嘉盛都是香港的投资平台，我只在平台上进行沪深300股指的买卖操作，ASK平台是用美金结算的，我们入金是人民币，平台是按6.5:1的比例折算成美金，每次操作交易最低一手，一手为1000美金，每手平台收手续费50美金，出金时平台按6.5:1的比例出人民币给到我的银行卡。嘉盛平台是以人民币为单位的操作，每次操作交易最低一手，一手为5000元，每手平台收手续费300元。西北狼猛狼战队群里有刘旭升、高级投资顾问孟帅、冯建国（战队副队长，经常在群里发赚钱盈利截图）、朱佳海（经常发盈利截图）、卢生、阿奕、酒中做乐、孔二少、陈敏、余燕、静、回头人、秋风、平平安安、可乐、2018、爱舞@、黎璃-金融理财师、陈官、人生如梦、金茂名车汇、陈陈、陈晨、云端、许牧深、简于心、慧慧、吴斌、王止锦、风云。群里的人除了刘旭升和孟帅，其余人在群里或是说赚钱了发截图，或是说因为没听老师的指令亏损了，互相评论操作、给建议。我还有一个姜浩的微信联系方式，他是谈股论金微信群里加的好友，通过和他聊天显示他的资金量很大，而且自己操作就赚了很多。18.谢某提交的其登录交易平台后显示的出入金历史截图、软件交易记录截图及其银行卡交易明细证明：谢某中国银行卡（6013***********0356）于2018年8月6日、7日分五笔在ASK平台入金人民币101400元，其中国建设银行卡（6217***********9312）自2018年8月9日至8月20日分五笔在ASK平台入金人民币192049元，自2018年9月3日至9月11日在嘉盛入金人民币100000元。其中国银行卡自2018年8月15日至9月5日在ASK平台出金人民币79765.7元，其中国建设银行卡于2018年9月3日、9月14日分两次在ASK平台出金人民币25360元。19.谢某提交的其与微信群“西北狼猛狼战队群“微信聊天记录截图证明：该微信群共有成员31人，其中孟某冒充高级投资顾问孟帅以及投资客户冯建国、朱佳海等，潘向冒充讲师刘旭升，肖友燃冒充投资客户2018、爱舞@、黎璃-金融理财师等，张晓楼冒充投资客户陈功、人生如梦、金茂名车汇、陈陈、陈晨等，杨宇冒充投资客户孔二少、陈敏、余燕等，邹正风冒充投资客户云端、许牧深、简于心、慧慧等，以及各被告人在微信群附和行骗的情况。20.被害人吴某的陈述证明：2018年6月份，有一个微信名叫“景锋”的加我微信好友，我通过后，他不断给我发各种股市大盘消息，过了不到一个月左右，景锋问我有没有兴趣看股王争霸赛的直播视频，我同意后，他就把我拉进一个叫“谈股论金”的微信群，景锋在微信群里标注的角色是助理，还有一个微信名叫姜浩的在群里以老师的名义发各种战法的消息。我看了直播不到一个月的时间，直播间的老师说要转战沪深300股指关闭竞赛，还时常发在沪深300股指操作盈利的截图。群里其他人就提议让赛事方带着股民一起操作。后赛事方就在群里通知说他们同意让我们以报名参加老师战队的形式，和老师一起在沪深300股指上挣钱。群里的人就开始聊在马森老师的指导下如何赚钱等等，还向群里发送各种盈利的截图。景锋和姜浩私下用微信劝我开户入市，我就报名参加了马森老师的战队，并在客服专员的指导下在ASK平台开了户，之后谈股论金群里孟帅就让已参加老师战队的开户人员退出了该群，我退群后就被景锋拉近了一个叫“马森巨人繁星战队群”的微信群。群里一共有31人，除了景锋和马森，其他人都是和我一样的投资人。马森巨人繁星战队群的成员有：景锋、喜怒无常、潇洒、余春霞、俊之本卿、啊太~、慧慧、胡卓、安程、孔二少、陈敏、叶已成辉、黎璃-金融理财师、_sisi、简于心、AO玄青堂纹身培训创始人-白琳、冯建国、2018、迷途、吴斌、朱佳海、静、邱、小虾、成鹏、飞哥、生仔、兰兰、马森还有我。我从2018年8月6日开始在ASK平台一共有四次入金，用的建设银行卡（4367***********8348），分别是2018年8月6日入金14950元、8月7日入金35100元、8月13日入金59995元、8月20日入金29997.5元；2018年9月4日出金64元、9月18日出金4800元。我在ASK平台操作没有盈利，操作的全亏损了。我都是按照老师的指导操作的，一开始是景锋在群里传达老师的指令，我们按照指令操作，但都亏损了，后来群里不断有人提出为什么我们一操作就亏损，从未像老师操作那样盈利过，后来马森就加入该群亲自指导操作，但我还是没有盈利，全亏损了。我总共入金14万左右。我没有怀疑过，感觉亏钱都是自己没按照老师指令操作的原因造成的。21.吴某提交的其登录ASK交易平台后显示的出入金历史截图、软件交易记录截图及其银行卡交易明细证明：其中国建设银行卡（4367***********8348）自2018年8月6日至2018年8月20日分四笔在ASK平台入金共计人民币140042.5元，并分别于2018年9月4日、2018年9月18日出金共计人民币4864元。22.吴某提交的聊天记录截图证明：其所在的马森巨人繁星战队群微信成员共有31人，其中潘向冒充讲师马森，肖友燃冒充投资客户2018、余春霞、黎璃-金融理财师等，杨宇冒充投资客户胡卓、陈敏、迷途、孔二少、余燕等，邹正风冒充景锋以及投资客户简于心、慧慧等，以及各被告人在微信群附和行骗的情况。吴某与景锋（即邹正风）、马森（即杨宇）、余春霞（即肖友燃）、云端（即邹正风）、客服专员的聊天记录证实上述几人通过和吴某交流股票信息、指导入金平台操作、烘托赚钱气氛促使被害人投资的情况。23.证人朱某的证言及房屋租赁合同证明：我是长沙市岳麓区湖韵佳苑4栋2单元1106室的房主，我将该房出租给了邓云民，租赁期限自2017年12月1日至2018年12月1日。我听邓云民说过房间里一共住五个人，都是他在公司的同事，总共四男一女，其他人我都没见过。另房屋租赁合同一份，证实内容同朱某证言。24.被告人肖丽丽、邓云民等人持有的笔记本复印件证明：各被告人在实施诈骗活动过程中记载的各被告人诱导被害人在平台入金以及与不特定人电话联系、诈骗话术、获利分配等情况。25.公安机关现场起获的电话通讯录及部分话术内容证明：被告人邓云民等人通过采取随机不限次数的拨打他人电话号码，并根据提前准备好的话术内容吸引被害人的情况。26.国家外汇管理局于2018年3月16日出具的政府信息公开告知书证明：国家外汇管理局未批准过深圳前海国盛金业有限公司以及其会员单位贵州荣登湾洋贸易有限公司经营或代理香港国盛金业有限公司外汇保证金交易。27.中国证券监督管理委员会北京监管局出具的复函证明：目前，国内经审批设立的合法期货交易所分别为上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和中国金融期货交易所。中国证监会未批准“香港ASK”、“香港嘉盛环球”相关公司在境内从事证券期货业务。28.银行卡交易明细证明：被告人邓云民在三个平台约定打款的银行卡为其名下交通银行卡（6222***********5192），该银行卡向王定曦、肖丽丽、潘向、肖友燃、张晓楼转账分赃的情况。29.扣押决定书及扣押清单证明：公安机关依法将涉案手机、电脑等物品予以扣押的情况。30.到案经过证明：2018年8月31日，民警在湖南省长沙市岳麓区湖韵佳苑4栋2单元1106室将被告人邓云民、肖友燃、张晓楼、杨宇、邹正风查获归案，在湖韵佳苑4栋2单元704室将被告人王定曦查获归案，在湖韵佳苑停车场将被告人肖丽丽、潘向查获归案。31.湘阴县公安局出具的公安行政处罚决定书证明：被告人潘向于2015年7月16日因吸食毒品被行政拘留十日。32.身份信息证明：八被告人的自然人身份情况。33.收据一张证明：被告人肖友燃家属代其退赔赃款人民币147193元。以上证据，经当庭质证，关于言辞证据部分，能够相互印证的部分，本院予以确认；其他证据，本院予以确认。并据此确认被告人邓云民、王定曦、肖丽丽、潘向、肖友燃、张晓楼共参与三起诈骗，诈骗数额共计3376565.3元，被告人杨宇、邹正风共参与第二、三起诈骗，诈骗数额共计420501.8元。本院认为，被告人邓云民、王定曦、肖丽丽、潘向、肖友燃、张晓楼、杨宇、邹正风以非法占有为目的，利用非法投资交易平台骗取他人钱财，其中被告人邓云民、王定曦、肖丽丽、潘向、张晓楼、肖友燃犯罪数额特别巨大，被告人杨宇、邹正风犯罪数额巨大，八被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市大兴区人民检察院指控被告人邓云民、王定曦、肖丽丽、潘向、肖友燃、张晓楼、杨宇、邹正风犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，根据在案证据，被告人杨宇虽在案发之初即与被告人邓云民等人有联系，但在被害人常某提交的微信群成员中并未有明确证据证实被告人杨宇参与实施了此起诈骗事实，且被告人邓云民的银行卡交易明细亦未显示被告人杨宇有分红的记录，同案犯供述亦未指认被告人杨宇参与常某被骗案，且根据被告人供述及同案犯供述，被告人邹正风系2018年5月份入职，此时常某被骗案已实施完毕，故本院仅确认被告人邓云民、王定曦、肖丽丽、潘向、肖友燃、张晓楼参与了第一起犯罪事实，故公诉机关指控被告人杨宇、邹正风犯罪数额特别巨大有误，本院予以更正。被告人邓云民、王定曦、肖丽丽、潘向在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人肖友燃、张晓楼、杨宇、邹正风在共同犯罪中起次要作用，系从犯。鉴于被告人邓云民、王定曦到案后如实供述主要犯罪事实，并退赔被害人常某部分损失，被告人肖丽丽、潘向到案后如实供述主要犯罪事实，综上对上述四被告人从轻处罚；被告人肖友燃、张晓楼、杨宇、邹正风系从犯，到案后如实供述主要犯罪事实，且被告人肖友燃退赔部分损失，综上对该四被告人依法减轻处罚。被告人邓云民的辩护人关于被告人邓云民在常某被诈骗案中起次要作用以及被告人肖丽丽的辩护人关于被告人肖丽丽系从犯的辩护意见，根据在案证据，被告人邓云民、王定曦、肖丽丽、潘向事先预谋并共同出资，且四人在共同犯罪中分工合作并对赃款按比例分成，在第一起犯罪事实中虽然四人尚未共同出资成立公司招聘员工，但其犯罪模式已经形成并各司其职，四被告人在指控的三起诈骗中均起主要作用，故对上述辩护意见，本院不予采纳。被告人邓云民的辩护人的其他辩护意见，本院酌予采纳。被告人王定曦的辩护人的辩护意见，本院酌予采纳。被告人肖丽丽的辩解意见以及被告人肖丽丽、潘向、肖友燃的辩护人关于三被告人不构成诈骗罪而是非法经营罪，应按违法所得数额作为诈骗数额的辩护意见，根据在案证据，上述被告人明知其所得报酬与被害人亏损有直接的利害关系仍通过造成被害人亏损的方式积极追求其利润，应认定其主观上具有非法占有的目的，且上述被告人为达到上述目的，采取发送虚假交易盈利图，建立微信群骗取客户信任，被告人之间相互配合采取各种方式诱骗客户入金并多次进行交易，符合诈骗罪的犯罪构成，且被害人的亏损数额系因被告人的诱骗而致，被告人的诈骗行为与被害人的损失之间存在直接因果关系，故应以被害人的实际损失来认定诈骗数额，故对上述辩护意见，本院不予采纳。被告人肖丽丽的辩护人关于被告人肖丽丽系初犯、偶犯、如实供述的量刑辩护意见，本院采纳；其他量刑方面的辩护意见，本院不予采纳。被告人潘向的辩护人关于被告人有坦白情节并请求从轻处罚的辩护意见，本院采纳；其他量刑方面的辩护意见，本院不予采纳。被告人肖友燃的辩护人的其他量刑辩护意见，本院酌予采纳。被告人张晓楼的辩护人关于被告人张晓楼不应对常某案负责的辩护意见，根据在案证据，被告人张晓楼事先已知悉上述诈骗模式仍在微信群中冒充水军诱骗被害人常某入金，且根据邓云民返利账户转账记录显示，被告人张晓楼亦有分红记录，故对上述辩护意见本院不予采纳；其关于被告人张晓楼系因生活所迫参与诈骗、愿意退赔违法所得的辩护意见，本院不予采纳；其他辩护意见，本院酌予采纳。被告人杨宇的辩护人关于被告人杨宇犯罪主观恶性不深的辩护意见，本院不予采纳，其他辩护意见，本院酌予采纳。被告人邹正风的辩护人的辩护意见，本院酌予采纳。据此，对被告人邓云民、王定曦、肖丽丽、潘向依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，对被告人张晓楼、杨宇依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，对被告人肖友燃、邹正风依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，分别判决如下：一、被告人邓云民犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月31日起至2030年2月28日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）二、被告人王定曦犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月31日起至2029年8月30日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）三、被告人肖丽丽犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月31日起至2029年2月28日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）四、被告人潘向犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月31日起至2028年8月30日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）五、被告人张晓楼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月31日起至2022年2月28日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）六、被告人肖友燃犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）七、被告人杨宇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月31日起至2020年8月30日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）八、被告人邹正风犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）九、责令被告人退赔违法所得，发还被害人，其中责令被告人邓云民、王定曦、肖丽丽、潘向、肖友燃、张晓楼共同退赔违法所得人民币一百九十二万七千四百六十七元五角九分，发还被害人常某；责令被告人邓云民、王定曦、肖丽丽、潘向、肖友燃、张晓楼、杨宇、邹正风共同退赔违法所得人民币四十二万零五百零一元八角，其中发还被害人谢某人民币二十八万五千三百二十三元三角，发还被害人吴某人民币十三万五千一百七十八元五角。十、扣押在公安机关的涉案物品，依法予以处理（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  陈国娟人民陪审员  杨 薇人民陪审员  姜忠兴二〇二〇年六月二十九日书 记 员  杨春蕊书 记 员  张 稳