河北省任县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0526刑初28号 公诉机关河北省任县人民检察院。 被告人韩胜国（绰号韩大臭），男，1984年1月28日出生于河北省任县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地：任县，捕前住任县金厦南区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年12月31日被任县公安局刑事拘留，2020年1月20日被任县公安局逮捕。现羁押于任县看守所。 辩护人郭朝，河北晓阳合众（任县）律师事务所律师。 河北省任县人民检察院以任检一部刑诉[2020]17号起诉书指控被告人韩胜国犯非法拘禁罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，使用普通程序公开开庭进行了审理。任县人民检察院指派检察员刘群岭出庭支持公诉，被告人韩胜国及其辩护人郭朝到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2014年以来，被告人韩胜国参与以李建男（已判决）为首的犯罪团伙中，向外发放高利贷从中谋利，当借款人无力偿还时，李建男、韩胜国等人便以暴力、威胁或软暴力等手段强行讨债，多次对受害人实施非法剥夺人身自由的犯罪活动。 1、2017年11月4日，陈某2和张某1想找王二华贷款，王二华称需要找担保人，次日晚上7时许，陈某2找其哥哥陈开星作担保人，王二华让张某1去任县聚鑫网吧找李建男，因为陈某2之前欠李建男钱，李建男认出陈开星是陈某2的哥哥，便不让陈开星、张某1离开，李建男、韩胜国等人开始对陈开星、张某1进行殴打，韩胜国让二人跪在地上，让他们承认是来骗钱，逼迫二人打了一张10000元的欠条，并让张某1给陈某2打电话，陈某2来后李建男有强迫陈某2写了一张150000元的欠条。之后李建男、韩胜国又向他们索要10000元欠条的钱，不让他们离开，最后由陈某3出面协调给了李建男3000元，直到当晚12点左右，李建男、韩胜国等人才让三人离开。 2、2017年5、6月份，张某2找到王某1让其担保在李建男处贷款60000元。2017年12月3日中午12时许，王某1接到自称放贷的人电话，对方称商谈偿还贷款事宜，后被王珂等人带至任县聚鑫网吧三楼，不让王某1离开，让其想法还钱，直到王某1父亲王某2偿还30000元，剩下的欠款韩胜国又让张某7担保写了欠条后，才将王某1放走，王某1被拘禁了20多个小时。 3、2016年10月份，张某2因无力偿还李建男的借款，找到其妹夫郝某1为其担保。后李建男、韩胜国等人多次找到郝某1索要利息，并对其进行威胁恐吓。2017年12月24日，李建男指使韩胜国等人以谈还贷款为由将郝某1带至任县聚鑫网吧三楼，安排人员对郝某1进行拘禁，逼迫其还钱，直到12月28日晚上，郝某1父亲郝某2还给了李建男60000元，才让郝某1离开。 4、2017年1月份，陈某1通过林琢（已判决）在任县世嘉商场4楼李建男的办公室贷款30000元。2017年6月10日，韩胜国、马朋（另案处理）等人将开车路过任县书香园小区的陈某1强行拦下，韩胜国称如果不还钱就将陈某1的车卖了，陈某1无奈只好求助其姐夫王某3转给了马朋30000元，对方才让他离开。过了一段时间后,李建男等人又向陈某1分三次借款30000元。2017年10月份一天上午10时许，李建男、韩胜国、马朋等人开车从邢台市强行将陈某1带至任县聚鑫网吧三楼，向陈某1索要借款，并威胁陈某1再写一张5000元欠条，作为车马费，如果不给就不让陈某1离开，安排多人对其看守，陈某1姐夫王某3来到后偿还了30000元本金又多给了3000元，直至当晚11时许，李建男、韩胜国等人才让陈某1离开。 5、2014年至2018年期间，张某2多次从韩胜国、李建男、陈杨（已判决）及李建男经营的“聚鑫财富”公司贷款，张某2还不上利息及本金后，李建男多次纠集韩胜国和“聚鑫财富”公司人员将张某2从其家中带走，对其进行拘禁。 2017年秋天一天上午10点左右，李建男、韩胜国等人来到张某2村里找到张某2，让张某2还钱，后将张某2拉到任县世嘉商场四楼办公室内，让张某2吃住在该办公室内，并安排人员对其进行看守，直到晚上22时许，张某2哥哥张某8替张某2担保重新签订了一份借款合同后，李建男等人才让张某2离开。 2018年年初的一天，李建男、韩胜国等人来到张某2村里找到张某2，逼迫张某2还钱，后将张某2拉到任县聚鑫网吧三楼，让张某2吃住在该网吧三楼内，并安排人员对其进行看守，期间，张某2父母张某9、张某3到网吧内找李建男、韩胜国求情，但对方仍不让张某2离开，张某2被拘禁了二三天后，趁机离开。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明信、转账记录、到案经过、接受证据材料清单，现场图、现场照片，辨认笔录，证人陈某3、张某3等人的证言，被害人张某1、张某2等人的陈述，被告人韩胜国的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人韩胜国系以李建男为首的恶势力犯罪团伙主要成员，在李建男的带领下，非法拘禁他人，剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。建议判处被告人韩胜国有期徒刑一年四个月。 被告人韩胜国对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人韩胜国构成非法拘禁罪没有异议，但被告人韩胜国具有以下从轻、减轻处罚的情节，事实部分：1、张某1被拘禁的期间短暂，结合口供，可以认定张某1、陈开星系主动到达聚鑫网吧；2、王某1被拘禁是从任县北定村拉到聚鑫网吧的，开车拉王某1时韩胜国没有参加，之后韩胜国虽然参与了非法拘禁，但是没有殴打王某1，韩胜国拘禁的情节较轻；3、陈某1、郝某1、张某2被拘禁，都是因为还不上李建男的借款引起的，韩胜国拘禁陈某1、郝某1、张某2的情节较轻。量刑部分：1、被告人韩胜国认罪认罚，签署了认罪认罚具结书；2、被告人韩胜国无前科；3、被告人韩胜国系初犯、从犯，因韩胜国对各被害人的拘禁行为较轻，案发后得到全部被害人的谅解，并出具了谅解书。综上，建议判处被告人韩胜国有期徒刑一年二个月。 经审理查明，2014年以来，被告人韩胜国参与以李建男（已判决）为首的恶势力犯罪团伙中，向外发放高利贷从中谋利，当借款人无力偿还时，李建男、韩胜国等人便对借款人和担保人采取堵门、电话威胁、扣人、扣车、逼迫写借条等手段强行索债，多次对受害人实施非法剥夺人身自由的犯罪活动，严重侵犯了被害人的人身权利，扰乱了被害人的正常生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下： （一）2016年10月份，张某2因无力偿还李建男的借款，找到其妹夫郝某1为其担保。后李建男、韩胜国等人多次找到郝某1索要利息，并对其进行威胁恐吓。2017年12月24日，李建男指使韩胜国等人以谈还贷款为由将郝某1带至任县聚鑫网吧三楼，安排人员对郝某1进行拘禁，逼迫其还钱，直到12月28日晚上，郝某1父亲郝某2还给了李建男6万元，才让郝某1离开。案发后，被告人韩胜国对被害人郝某1进行了退赔，郝某1对韩胜国予以谅解。 上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实： 1、接受证据材料清单、微信转账截图 证明：郝某1向杨硕还借款利息的情况。 2、辨认笔录 证明：经郝某1辨认，指认出在任县聚鑫网吧非法拘禁他的人有韩胜国和外号叫“大炮”的苗丽周。 证人郝某2的证言 证明：2017年12月份，他连着两天看不到其儿子郝某1，到第三天下午时他接到郝某1的电话，郝某1说因为替张某2担保借款的事情被放贷的人扣留不让回家了，说还差6万元。他就想法为郝某1凑钱，直到他接郝某1电话的第二天晚上七点多，他带着6万元现金赶到任县县城，找到郝某1将钱给了那伙人，就和郝某1一起回家了。 4、证人张某4的证言 证明：2017年冬天的一天，她给丈夫郝某1联系，问郝某1怎么不回家，郝某1说被建建扣在任县了，因为还不起建建利息了，不给钱不让回家，她就给郝某1转了1万元，郝某1说还是不让回来，她借不到钱就把这件事给她公公郝某2说了，后来郝某2拿着6万元到任县把郝某1领回来了。 5、被害人郝某1的陈述 证明：因他妻子的哥哥张某2从李建男那里借款还不了，2016年10月份的一天，张某2带着李建男、杨硕找到他，让他替张某2担保还款7万元，当时李建男、杨硕让他在一张借条上签了字。从2017年4月份后是他还的利息，到2017年12月份时，他还不起借款利息了，12月24日傍晚6点左右，杨硕让他去任县县城商量一下如何还借款，他和杨硕在天口村家乐福超市门口见面后，被杨硕、＂大炮＂等人开车带到了任县“聚鑫网咖”的三楼，李建男说还不了钱就不让他走了，当晚“聚鑫网咖”停电，有三个他不认识的人把他拉到一个宾馆内，其中一人陪他在里间睡觉、另外两人在外间睡，在睡觉时把他的鞋子和衣服抱到外间，还威胁他不让他跑。到第二天八点左右，他又被拉到“聚鑫网咖”三楼，吃住在三楼，一直让他待到12月28日晚上7点左右，他父亲郝某2凑了6万元现金给了李建男等人，才让他回家。他被拘禁了四整天，将近100个小时，被拘禁期间，没有挨过打，但经常受到威胁恐吓。经他辨认，在任县聚鑫网吧非法拘禁他的人中有韩胜国，拘禁看管他主要是李建男做主，如果李建男不在场，有事了都找韩胜国说。 6、被告人韩胜国的庭审供述 证明：2017年12月份的一天，李建男将郝某1带到聚鑫网吧，他就在那里看着郝某1，后来郝某1的父亲将钱给了李建男，他就让郝某1走了。郝某1被拘禁当天，他是从上午十点左右到晚上七八点左右在聚鑫网吧了，郝某1被拘禁在聚鑫网吧有三四天，这几天的白天他都在聚鑫网吧了。 （二）2017年1月份，陈某1通过林琢（已判决）在任县世嘉商场4楼李建男的办公室贷款3万元。2017年6月10日，韩胜国、马朋（另案处理）等人将开车路过任县书香园小区的陈某1强行拦下，韩胜国称如果不还钱就将陈某1的车卖了，陈某1无奈只好求助其姐夫王某3转给了马朋3万元，对方才让他离开。过了一段时间后,李建男等人又向陈某1分三次贷款3万元。2017年10月份一天上午10时许，李建男、韩胜国、马朋等人开车从邢台市强行将陈某1带至任县聚鑫网吧三楼，向陈某1索要借款，并威胁陈某1再写一张5000元欠条，作为车马费，如果不给就不让陈某1离开，并安排多人对其看守，陈某1姐夫王某3来到后偿还了3万元本金又多给了3000元，直至当晚11时许，李建男、韩胜国等人才让陈某1离开。案发后，被害人陈某1对韩胜国的行为予以谅解。 上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实： 1、接受证据材料清单、微信转账记录截图 证明：被害人陈某1向马朋等人的微信转账记录。 2、现场方位图、现场照片 证明：陈某1被拘禁的现场任县聚鑫网吧所在的位置及现场情况。 3、辨认笔录 证明：经被害人陈某1辨认，辨认出在任县聚鑫网吧非法拘禁他的人有李建男、韩胜国、马朋、王建华、李白。 4、证人王某3的证言 证明：他是陈某1姐夫。2017年10月份左右一天晚上9点钟左右，陈某1给他打电话说被人扣在任县聚鑫网吧楼上不让走，让他过去一趟。他赶到聚鑫网吧三楼，问陈某1什么事，陈某1在沙发上坐着一句话也不敢说，有六七个年轻男子在陈某1周围坐着，在场的几个年轻人说陈某1欠钱，把陈某1签的三份合同拿了出来，他看每份合同上面都是陈某1借杨硕1万元，对方称要3.5万元，5000元是利息，对方的一个男子称这么多人去邢台找陈某1，要这5000元也不多。当时他感觉这5000元不该给，就说把3万本金给了，但对方说不给5000元不让陈某1走。后来又来一个人，说是做主的，这个人说看他也比较痛快，利息给3000，他看不给钱就走不了，大概到晚上11点左右，他给了对方3.3万元现金，对方才叫陈某1走。后来陈某1说是在上午11点被扣在聚鑫网吧的。 5、证人张某5的证言 证明：陈某1是他表哥，他给陈立陈当过担保人。2017年7月份的一天，陈某1打电话让他给做一下担保人，后来他们来到任县人民大街世嘉商厦西头四楼南头的一个房间，屋里有三四个男子，陈某1和对方签了一个协议，他在协议上也签了名字，陈某1借了1万元现金，对方给了陈某19000元现金，当时直接扣了一个月1000元的利息。 6、被害人陈某1的陈述 证明：2017年1月，他通过林琢找到一个贷款的，林琢把他带到任县世嘉商场西侧4楼南头一个房间，当时他说要借3万元，用一个月，对方说利息是9分，一个月利息2700元，后来就让他写了一份协议，记得上面写的是借杨硕3万元，签好协议之后，对方直接把2700元利息扣了，他用了几个月，每个月还利息。有一天对方几个人在任县书香园小区西门把他的车给扣了，让他把本金还了，如果不给钱，车就给卖了，僵持了大概三四个小时，他实在没办法，让他姐夫给转了3万元，转给了对方。 过了一段时间，他又借了3万元，协议上还是写着借杨硕的钱，他用了有两三个月。后对方给他打电话说想见见他，他就用微信给对方发了个位置，过了一会儿，扣他车的那几个人开车到邢台找到他，将他拉到任县聚鑫网吧楼上，对方让他把本金还了，还说只把3万元还了还不行，不能白从邢台把他拉回来，必须再打一张5000元的欠条，如果不打，到明天就不是打欠5000的条了，就变成1万了，但他没有打欠条。对方几个人一直看着他，从中午一直到天黑，对方一直催他打欠条，到晚上9点多他看对方有点着急了，让他必须把欠条打了，过了一会他姐夫王某3来了，对方就开始给他姐夫谈，最后给了对方3.3万元，才放他回去的。他大概在上午11点到的聚鑫网吧楼上，晚上11点多走的。 7、马朋的讯问笔录 证明：2017年或2018年的一天，李建男给他打电话说陈某1在任县书香园小区西门的一个门市上抵押车，让他过去找陈某1要钱，他是和李白一起去的，他见到陈某1说是李建男让他过来要钱，如果不给钱就把陈某1的车开走，过了一会儿，韩胜国来到了门市上，韩胜国对陈某1说，赶紧把欠李建男的钱还了，要不就把陈某1的车卖掉，他们在门市上带待了大概两个多小时，陈某1借到了3万元，他电话通知了李建男，李建男让陈某1把钱转给他就行，后陈某1将3万元转进了他的支付宝，之后他和李白、韩胜国就离开了。 又过了一段时间，李建男给他打电话，让他带人去邢台找陈某1，他当时和李白、韩胜国在一起，他们三人开车拉着李建男一起去了邢台找到了陈某1，把陈某1拉回了任县聚鑫网吧，到网吧门口，他家里有事就离开了，另外几个人进了聚鑫网吧，陈某1欠李建男钱的事情怎么处理的他不清楚，涉及到钱的事情都是李建男和韩胜国做主，他说了不算。 8、被告人韩胜国的庭审供述 证明：他和马朋等人在任县书香园小区没有扣陈某1的车，当时只是在那里看着陈某1了，让陈某1还钱，后来陈某1的姐夫将钱给了马朋才让陈某1走的，具体看了陈某1多长时间记不清楚了。2017年10月份的一天，因陈某1欠李建男的钱，李建男让他和马朋去邢台将陈某1拉回来，后将陈某1拉到聚鑫网吧，不让陈某1走，陈某1姐夫将钱还给李建男后，才让陈某1走的。拘禁陈某1的时间是从当天上午10点左右到晚上11点左右。 （三）2017年5、6月份，张某2找到王某1让其担保在李建男处借款6万元。2017年12月3日中午12时许，王某1接到自称放贷的人电话，对方称商谈偿还贷款事宜，后被王珂等人带至任县聚鑫网吧三楼，不让王某1离开，让其想法还钱，直到王某1父亲王某2偿还3万元，剩下的欠款韩胜国又让张某7担保写了欠条后，才将王某1放走，王某1被拘禁了20多个小时。案发后，被告人韩胜国对被害人王某1进行了退赔，王某1对韩胜国予以谅解。 上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实： 1、接受证据材料清单、转账记录截图 证明：王某1向杨硕、聚鑫网吧还借款的情况和张某7向韩胜国还借款的情况。 2、辨认笔录 证明：经王某1辨认，指出将他从北定带到任县县城的人有王珂。 3、证人王某2的证言 证明：王某1是他儿子。2017年年底的一天晚上，因王某1为张某2从任县担保借款的事，被拉到任县扣住了，对方让凑钱还债，他联系了张某2母亲张某3，张某3去任县陪王某1住了一夜，第二天早起张某3打电话让他找3万元现金，给人家就会让王某1回家，还说张某7知道里面的事情。他找了张某7和他妹夫张某6，张某7拉着他们到了任县一个网吧的楼上，张某7让他将3万元给了坐着老板椅上的男子，他和某就出去了，一会儿张某7出来说3万元不行，人家让把欠的钱都给了，才让王某1离开，还要还2.8万元，并说其中8000元是辛苦费。后经张某7跟对方协商，最后张某7给对方写了一个2.5万元的欠条，对方才将王某1放走。 4、证人张某6的证言 证明：与王某2证言基本一致。 5、证人张某7的证言 证明：2017年冬天的一天，他姨姨张某3给他打电话说王某1因为给张某2担保借款的事被任县放贷的人控制了，已经和放贷的人协商好了，让他拉着王某1父亲到任县聚鑫网吧还钱，王某1就可以回家了。他就开车拉着王某1的父亲和某到任县聚鑫网吧，后张某3出来对他说按照约定给了对方现金，但对方仍不让王某1走，他上楼给韩胜国说了一堆好话，韩胜国让他写一张欠条才放王某1回去，迫于无奈他写了一张2.5万元的欠条给韩胜国后，韩胜国才放王某1回家。过了几天，王某1父亲把2.5万元现金交给他，他通过支付宝转账的方式把2.5万元钱转给了韩胜国。其中2万元是欠韩胜国的本金，5000元是韩胜国等人将王某1带到聚鑫网吧的“辛苦费”。 6、证人张某3的证言 证明：2017年天冷的时候的一个晚上，王某1父母找到她，说王某1因为替她儿子张某2担保借款的事，被人带到了任县看了起来，让她赶紧想办法筹钱，把王某1带回来，她当时实在没钱，就想自己过去找李建男，把王某1换出去。当天晚上，她到任县聚鑫网吧，发现王某1在屋里，里面还有李建男、韩胜国，另外还有几个不认识的。她跟李建男和韩胜国求情让王某1走，把她留下，但二人说不拿钱就不行，当天晚上她就陪着王某1待在那里了。到第二天上午，王某1父亲王某2和王某1姑父张某6过来拿了3万元，看能不能让王某1离开，韩胜国说把钱拿过来再说，之后王某2将3万元给了韩胜国，但韩胜国还是不同意让王某1离开，说必须把钱都拿来才行。后她让张某7过来给韩胜国讲情，韩胜国让张某7打了个欠条担保，才让王某1离开。 7、被害人王某1的陈述 证明：他和张某2是一个村的，平时关系很好。2017年5、6月份的时候，他在任县人民大街世嘉超市四楼的一个房间替张某2担保借款6万元，当时扣了第一个月的利息3000元，实际拿走了5.7万元。2017年12月3日中午12点多，贷款方的人打电话要和他见面，下午1点多在见了面，当时对方车上一共有五六名男性，一名男子把他拽上一辆白色奥德赛汽车就往任县走，说联系不上张某2了，让他这个担保人还钱，还不了钱就在任县待着。他被直接拉到了任县聚鑫网吧三楼上，一个四十一二岁的男子说是公司的头目，让他赶快想法凑钱还，并用言语威胁他，还交代其他人，还不了钱就不让他走。随后他就打电话让其父亲王某2想法凑钱赎他回家，但当天家里没借到钱，他用微信支付给了对方1万元。后那些人让楼下负责网吧的网管看着他，那些人都离开了，晚上十二点多那些人又回来了，一直守着他到第二天，期间晚上十二点左右时，张某2的母亲张某3来到网吧，一直陪着他。第二天上午十点左右，他父亲王某2和张某7、姑父张某6来到聚鑫网吧，他父亲给了那个四十一二岁的男子3万元现金，但那男子要求以张某7名义写了个2.5万元的借条后才让他们离开。后来的一周内，他家里凑钱把2.5万元还了，对方将借条撕了。 被告人韩胜国的庭审供述 证明：2017年12月3日中午12时许，他到聚鑫网吧时，王某1就在那里了，李建男有事要出去，就让他看着王某1，不让王某1走，王某1父亲给了李建男30000元后，才让王某1走的。他在聚鑫网吧看守王某1有五六个小时。 （四）2017年11月4日，陈某2和张某1想找王二华贷款，王二华称需要找担保人，次日晚上7时许，陈某2找其哥哥陈开星作担保人，王二华让张某1去任县聚鑫网吧找李建男，因为陈某2之前欠李建男钱，李建男认出陈开星是陈某2的哥哥，便不让陈开星、张某1离开，后逼迫二人打了一张1万元的欠条，并让张某1给陈某2打电话，陈某2来后李建男又强迫陈某2写了一张15万元的欠条。之后李建男、韩胜国仍不让他们离开，又向他们索要1万元欠条的钱，最后由陈某3出面协调给了李建男3000元，直到当晚12点左右，李建男、韩胜国等人才让三人离开。案发后，被害人张某1对韩胜国的行为予以谅解。 上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实： 1、情况说明 证明：张彦雷被非法拘禁一案中的张彦雷应为张某1。 2、情况说明 证明：陈开星经民警多次寻找未果。 3、辨认笔录 证明：通过张某1辨认，指出韩胜国就是在任县聚鑫网吧对其进行非法拘禁的“大臭”。 4、证人陈某3的证言 证明：他的小名叫“蛋蛋”。陈某2从李建男那里借过钱，2017年冬天的一天晚上8点左右，他接到哥哥陈永计的电话，陈永计说其工人张某1在网吧不让走，让他去看看情况，他到聚鑫网吧后，看到李建男、韩大臭、李白、张某1、陈开星和三个不认识的人，李建男让他把陈某2叫来说说以前贷款的事，陈某2来后，和他、李建男、韩大臭去别的屋内说事，最后陈某2给李建男写了一张十几万的欠条。写完欠条后，李建男一方有人说张某1借的1万元的事咋解决，韩大臭说有欠条不还钱就是诈骗。他问张某1是否借了韩大臭1万元钱，张某1说只是写了个借条，没有借到钱。他就一直和李建男、韩大臭协商，最后李建男说让张某1拿3000元。他在现场替张某1出了3000元给了李建男，李建男才让张某1、陈开星、陈某2离开。 5、被害人张某1的陈述 证明：陈某2让他去找一个叫王二华的借款，借款后他们一起用。2017年11月4日，王二华让他找一个担保人，陈某2找其哥哥陈开星给他担保，5日晚上7点，王二华让他去任县聚鑫网吧，他就和陈开星先去了网吧三楼，陈某2到后在网吧楼下等他们。他们在网吧三楼签的借款协议，屋里有五六个人，过了一会，李建来到三楼，李建认识陈开星是陈某2的哥哥，就说陈开星到这儿是骗钱来了，李建边说边上来手打脚踹陈开星，李建的其他伙伴也开始打他，然后一个叫“大臭”的让他和陈开星跪在地上，并用手机录像，威胁着让他俩说是来骗钱的，不是真来借款的。“大臭”后又让他们打电话叫陈某2带1万元过来，不打电话就把他们锁到地下室去，结果陈某2没有来。后“大臭”拿来了1万元现金放在桌子上，让他们打了1万元的欠条，然后又把钱拿走了，让他们再拿1万元才能走，他看走不了，就说给对方转5000元能不能让自己走，“大臭”说可以，但后来他没有给。“大臭”又让他给陈某2打电话，陈某2不敢来，后来他给老板陈永计打电话，陈永计安排“蛋蛋”过来，“蛋蛋”来后给陈某2打了电话，陈某2来到聚鑫网吧三楼，陈某2和对方在屋里说了半个小时后，最后陈某2给李建打了一个15万元的欠条，他和陈开星做担保人，在欠条上签了字。之后“大臭”问他们骗钱的事怎么解决，让他们必须拿钱，否则不让走，最后“蛋蛋”帮他们出了3000元，直到晚上12点多，对方才让他们走，在聚鑫网吧待了四五个小时。 6、被害人陈某2的陈述 证明：2017年年底时，任城镇大寨村的张某1让他给介绍借款，他找到后大宋村的王二华，王二华带着张某1找到李建男，后他接到张某1的电话，张某1在电话里说快被打死了，他来到任县聚鑫网咖的三楼，看到李建男、李白、“臭”在屋内坐着，“臭”冲着他骂并指着一个屋子说嗯伙计在屋里跪着呢，他推开门后看到张某1在地上跪着，脸上的巴掌印还很显。李建男把他叫出去，说他共欠40万元，逼他写了15万元的借条，要求他每年还1万元，还让张某1作担保，后来李建男才让他和张某1离开。 7、另案被告人李建男的供述 证明：他从2013年5、6月份开始放贷，断断续续到2017年冬天就停止了。他主要是和韩胜国合伙放贷，偶尔还和杨硕放贷，借款利息由他和韩胜国、杨硕、马朋去收取，如果借款人不给钱，就把借款人叫过来，然后拘禁在任县世嘉商场四楼租的一间办公室或者任县聚鑫网吧，他平时不在，韩胜国和马朋负责看守人的事，看守人有他和韩胜国、杨硕、马朋、陈杨、林琢、王珂，具体每次都是谁看守他不清楚。被拘禁的人主要和他谈还款的事情，他不在的时候就和韩胜国谈。 2017年下半年一天晚上，陈某2的哥哥和一个男子去聚鑫网吧三楼找他借款，当时韩胜国在场，后来知道是陈某2让这两个人来借款的，他让这两个人把陈某2叫过来，陈某2来后，他让陈某2解决借他钱的事，后来他让陈某2打了十几万元的欠条，并让陈某2当天给点钱，后来陈某3（外号蛋蛋）来了，替陈某2给了他3000元。 8、被告人韩胜国的庭审供述 证明：张某1和陈开星到任县聚鑫网吧找李建男借钱时，李建男认出陈开星是陈某2的哥哥，因为陈某2以前欠李建男的钱，李建男就让张某1和陈开星把陈某2叫过来，后张某1和陈开星就联系陈某2，期间，他和李建男不让张某1和陈开星走，后来陈某2找到陈某3过来管这个闲事，谈好以后陈某3给了李建男3000元，他和李建男才将张某1、陈开星、陈某2放走。张某1和陈开星是从当晚7时许到晚上11时左右被他和李建男等人拘禁在聚鑫网吧三楼的，他没有殴打过张某1和陈开星，也没有让这二人在地上跪过。 （五）2014年至2018年期间，张某2多次从韩胜国、李建男、陈杨（已判决）及李建男经营的“聚鑫财富”公司贷款，张某2还不上利息及本金后，李建男多次纠集韩胜国和“聚鑫财富”公司人员将张某2从其家中带走，对其进行拘禁。 2017年秋天一天上午10点左右，李建男、韩胜国等人来到张某2村里找到张某2，让张某2还钱，后将张某2拉到任县世嘉商场四楼办公室内，让张某2吃住在该办公室内，并安排人员对其进行看守，直到晚上22时许，张某2哥哥张某8替张某2担保重新签订了一份借款合同后，李建男等人才让张某2离开。 2018年年初的一天，李建男、韩胜国等人来到张某2村里找到张某2，逼迫张某2还钱，后将张某2拉到任县聚鑫网吧三楼，让张某2吃住在该网吧三楼内，并安排人员对其进行看守，期间，张某2父母张某9、张某3到网吧内找李建男、韩胜国求情，但对方仍不让张某2离开，张某2被拘禁了二三天后，趁机离开。 案发后，被告人韩胜国对被害人张某2进行了退赔，张某2对韩胜国予以谅解。 上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实： 1、接受证据清单、微信转账截图 证明：张某10替张某2还本金及利息情况。 2、辨认笔录 证明：经张某10辨认，指出韩胜国是向其索要借款和最后一次收取3万元现金的人。经张某3辨认，指认出“大臭”（韩胜国）经常去张某2家索要借款。 3、证人张某3的证言 证实：她儿子张某2借了李建男、陈杨的高利贷，张某2还不了借款时，李建男就逼着张某2找担保人，随后李建男就催促担保人还钱，多数担保人都被逼的出事了。她的大儿子张立群、次子张某8因为给张某2担保，立群的捷达车被李建男等人扣留，还被李建男威胁恐吓，二人的妻子知道后和他们都离婚了。王某1、郝某1、张某7因为担保后还不了钱，都被李建男等人带到任县囚禁过，王某1被囚禁时，她到任县在一个楼房陪着王某1待了一夜，她不知道王某1被囚禁了多长时间，但她和王某1在一起至少13个小时。张某2也被拘禁了好几次，她不清楚具体次数，其中有一次是一个冬天的下午，张某2被李建男扣在了任县县城，天快黑时，她和张某2父亲张某9到任县一个网吧三楼见到张某2，李建男和韩大臭等四五个人在场，她给李建男和韩大臭求情让张某2回家，但李建男和韩大臭说不拿钱就不让人回去，他和张某9在那里说了有两个小时，也没有效果，她和张某9就回家了，张某2仍被扣留在楼上，事后听张某2说被扣留了好几天。 4、证人张某9的证言 证实：张某2是他的三儿子，因为张某2欠李建男高利贷的事情，李建男经常到他家找张某2。有一次张某2被李建男等人扣留在任县县城，他和妻子张某3去任县接张某2，他俩给李建男和另一名男子说好话，让张某2回去想法弄钱再还，但李建男等人不叫张某2走，没办法他俩就回家了。 5、证人张某10的证言 证明：他替张某2借过款，刚开始张某2每月给他转借款的利息，后来张某2没钱还利息了，放贷的人就找他要利息和本金，他就每月还3000元利息，还了有十五六个月的利息，后被他家人知道了，家人给他钱把本金还清了。 6、证人张某8的陈述 证明：张某2是他的弟弟，他通过张某2认识的李建男和陈杨，他是从2016年初至2018年上半年这段时间内为张某2担保或者张某2用他的名字向李建男和陈杨借款的，借的钱都是张某2使用的。2017年上半年的一天，李建男在任县世嘉商场楼上的一个办公室拘禁过张某2一次，是他过去给张某2担保还款15万元，李建男才将张某2放走的，从张某2被李建男拘禁到他将张某2担保走，最少有4天时间。张某2走后第二天就给了李建男几万元，到期后实在拿不出钱了，李建男就开始打电话威胁他，有一次李建男带人到村里找他，将他的皇冠轿车强行开走了，扣了一个多月，他将钱还给李建男后，才将车赎回。2017年的一天，因给张某2担保借款的事，韩胜国打电话让他到下贷款的事，他到后发现张某2和韩胜国及几个男子在那里，韩胜国让他赶紧还钱，否则要扣他的车，他就赶紧给李建男打电话说了很多好话，李建男同意宽限几天，就让韩胜国带人离开了。2016年4、5月份，他替张某2从李建男那里借款两笔，都是5万元，后因没钱还利息了，2018年1月15日上午，李建男将他叫到李建男的“聚鑫财富”，从上午9点到下午17点左右，他一直被李建男拘禁在“聚鑫财富”顶楼，他被逼着还了5万元后，才将他放走。拘禁他的有李建男、韩胜国、杨硕、大炮等人。 7、被害人张某2的陈述 证实：他在2013年认识李建男，常在一起玩。第一次借钱是2014年夏天，他通过李建男介绍从韩胜国手里借了4万元，用了三个月，共还了4.6万元。从2014年的9、10月份开始，他陆续从李建男手中借钱，一直到2016年上半年时，两年多的时间内一共从李建男那里借了本金200多万，偿还本息约300多万元。李建男觉得从他身上已经捞不到好处了，就不再向他放贷，那时他还欠李建男11万元，每个月偿还利息5000元。当他又想借钱时，李建男介绍他从陈杨（李建男妻弟）手中借钱7万元，月息5分。他又让北定村的张某7、其二哥张某8、前路寨的邱彭磊从陈杨那里借款，借的钱都是他自己用了。后来实在还不了利息了，张某7、张某8、邱彭磊就替他还本息，他从陈杨处大约一共借了150万元左右，偿还本息约250万左右。2016年夏天，李建男等人成立了放贷公司叫“聚鑫财富”，李建男让他从公司借了7万元偿还了欠李建男的钱，邱鹏磊从公司借款7万元偿还了欠陈杨的钱。到2017年夏天一年的时间内，他通过抵押、担保、让别人借款归他使用的方式，一共从聚鑫公司借款大约150万元，偿还了约250万本息。借款、还款有时直接给现金，有时通过微信、支付宝或银行转账。为他担保或替他借款的人有其大哥张立群、二哥张某8、张某7、邱鹏磊、天口村的郝某1和本村的王某1、张某10、吴玉龙。在他还不上钱的时候，李建男和陈杨等人就会打电话恐吓他，并找到家里逼他还钱。 他被李建男及“聚鑫财富”公司的人拘禁过四次，第一次是2017年刚入秋的时候，一天的下午14点左右被李建男、韩胜国、马朋、杨硕拉到任县，到第二天晚上一直被拘禁在任县世嘉商场4楼李建男等人的办公室内。第二次是在两个月后的一天上午10点左右被李建男、韩胜国、杨硕、马朋等人拉到任县，到当晚22点左右一直被拘禁在任县世嘉商场4楼的办公室内。这两次主要由马朋带人看管，李建男和韩胜国偶尔过来看看，问他能不能还钱，待一会儿就离开了。第三次是在2018年年初的一天，他被李建男、韩胜国、马朋、杨硕等人从村里拉到任县聚鑫网吧的顶楼，被拘禁在楼上二三天，后自己跑了。第四次是在一两个月后，又被李建男、韩胜国、马朋、杨硕等人从村里拉倒任县聚鑫网吧楼上，被拘禁了二三天，后自己又逃跑了。被拘禁期间，没有被殴打过，但遭到了李建男、韩胜国等人的多次威胁和恐吓。 2017年秋天的一天下午，李建男、韩胜国等人到他家中要钱，他开着张某8的皇冠轿车到家后，李建男让他必须把钱还了，否则张某8就必须还。正说话时，韩胜国进来对李建男说他开着张某8的皇冠车呢，李建男就从他兜里抢走了车钥匙，给了韩胜国，韩胜国就开着那辆皇冠车走了，随后李建男等人也开车离开了。 8、被告人韩胜国的庭审供述 证明：2017年秋天的一天上午10点左右，他和李建男等人将张某2从村内拉到任县世嘉商场四楼的办公室，一直拘禁到晚上10点左右，张某2的哥哥张某8替张某2担保重新签订了一份借款合同后，才让张某2离开。2018年年初的一天，他和李建男等人将张某2从村内拉到任县聚鑫网吧三楼，不让张某2走，期间，张某2的父母来过一次，但也没让张某2走，将张某2拘禁了二三天后，张某2上厕所时自行离开了。 综合证据： 1、户籍证明信 证明：被告人韩胜国的基本信息。 2、到案经过 证明：被告人韩胜国于2019年12月31日被任县公安局抓获到案。 本院认为，被告人韩胜国非法拘禁他人，剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。被告人韩胜国伙同李建男、马朋等人为谋取不法经济利益，经常纠集在一起，采用滋扰、威胁、恐吓、纠缠等手段强索对外发放的高利贷，多次对被害人实施非法拘禁行为，剥夺他人人身自由，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，属恶势力，被告人韩胜国属恶势力成员，应当从严惩处。公诉机关的指控成立。关于辩护人提出的被告人韩胜国在本案中犯罪情节较轻且系从犯的辩护意见，经查，根据在案证据，被告人韩胜国在李建男的纠集下，多次积极参与非法拘禁他人的犯罪行为，虽然和李建男比较在共同犯罪中作用相对较小，但在其参与的犯罪活动中亦起主要作用，依法应认定为主犯，故辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人的其他相关辩护意见，与事实相符，予以采纳。被告人韩胜国当庭供述了自己的罪行，且自愿认罪认罚，对其可以从轻处罚。被告人韩胜国退赔了因放贷行为给被害人造成的部分损失，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。根据被告人韩胜国的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 被告人韩胜国犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月31日起至2021年4月30日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘振平 审 判 员  张 遂 人民陪审员  秦占周 二〇二〇年六月二十八日 书 记 员  苗 芳