杭州市萧山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0109刑初306号 公诉机关杭州市萧山区人民检察院。 被告人陶谦，男，1987年4月24日出生于四川省盐亭县，汉族，高中文化，个体装修、家电配送，户籍地盐亭县；因犯非法运输枪支罪、抢劫罪于2006年9月21日被判处有期徒刑3年6个月，并处罚金1000元，2009年7月16日刑满释放；因本案于2019年12月24日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 杭州市萧山区人民检察院以杭萧检二部刑诉〔2020〕366号起诉书指控被告人陶谦犯诈骗罪，于2020年3月13日向本院提起公诉，本院于同年3月16日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派检察员陈丽君出庭支持公诉，被告人陶谦到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市萧山区人民检察院指控： 2019年11月10日、11日，被告人陶谦在杭州市萧山区××镇集镇上，通过电话联系被害人白某，以帮忙代付房租为由，先后从被害人白某处骗取人民币共计53000元。 对上述指控，公诉机关当庭提供了被告人供述和辩解，被害人陈述，证人证言，辨认笔录，初步电子勘验记录，电话询问记录光盘，扣押决定书,扣押清单,扣押笔录,接受证据材料清单,聊天记录,协助查询财产通知书,调取证据清单,中国农业银行卡交易明细清单,刑事判决书及释放证明,案发经过,户籍证明等证据予以佐证，认为被告人陶谦的行为已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。 被告人陶谦辩解其没有诈骗。50000元是白某转给其2018年11月至2019年11月的工资，3000元是白某让其买冰箱的。 经审理查明： 被告人陶谦因为被害人白某与李某之间的债务矛盾，作为双方中间人帮忙联系租房事宜。2019年11月10日、11日，被告人陶谦在杭州市萧山区××镇集镇上，通过电话联系被害人白某，利用被害人白某对其的信任，以帮忙代付房租为由，先后从被害人白某处骗取人民币共计53000元。 认定上述事实的证据并经庭审质证的有： 1.被告人陶谦的供述和辩解，被告人陶谦对起诉书指控的诈骗事实不予供认。其辩称李某让其帮忙协调与白某之间的债务问题，其带白某找租房、问房东号码等，后白某雇佣其做中间人打理租房事宜，期间白某有给过其一些钱：2019年2月的1500元是白某让其一起过年买机票给的；2019年的3000元是李某打架其也受伤白某给的医药费；2019年2月的20000元是其向白某借的，其打了借条；2019年的10000元及第二个月的6000元是白某为让李某不再去租房闹事让其给李某的，其已经转交。其辩称2019年11月10日白某转账给其的50000元是2018年11月至2019年11月的工资，原本是42000元，白某为让其在与李某的租金债务结算中帮着说话，所以多打了8000元。2019年11月11日的3000元是白某让其购买冰箱的。 2.被害人白某的陈述，证实李某因为欠其很多钱故把萧山地区19套房子的收租生意抵押给其，2018年6月陶谦以李某也欠自己很多钱、租房收益他也有份为由多次找其要钱，从2018年11月开始以撵租客等相威胁找其要钱，包括2019年2月3日的1500元，2019年9月7日的20000元。此外，2019年3月的3000元是陶谦和李某打群架受伤找其要的医药费，2019年9月及10月的16000元是陶谦称李某有困难找其要的生活费。因其与李某之间有矛盾，所以他们通过陶谦作为中间人联系租房事宜，其与陶谦没有雇佣关系，陶谦也没有在租房里干过活。2019年3月18日其曾通过陶谦联系上顺丰家园房东并转交租金19000元。 2019年，因为其联系不上幸福时代房东薛某，李某也不接电话，所以让陶谦帮忙联系薛某。陶谦说联系好了，房租是51000元，违约金是2000元，让其直接把钱打给自己。过了两天陶谦又催促其抓紧时间打款，其没办法只好于2019年11月10日在河南把房租50000元汇款给陶谦，让陶谦转交给薛某，因为陶谦说房租不够，其第二天又转账给他3000元。后李某的妈妈张秀荣跟其说幸福时代的房东没有收到钱，其打电话给陶谦，陶谦就不接电话了。 3.证人李某的证言，证实其与白某因债务问题产生矛盾，故通过陶谦作为中间人联系租房事宜。其与白某约定租房内东西的维修由周某负责，第一次租房热水器坏了之后白某通过陶谦联系其，其把贾某的电话给了陶谦，后热水器维修由陶谦联系贾某处理，除此之外陶谦没有帮白某干什么事情，双方没有雇佣关系。陶谦跟其说起过白某怕他，被他吃定了，怕他去捣乱，没钱就去白某那里搞点钱。2019年3月的3000元是其及陶谦与他人打架白某给其的医药费，但陶谦并未给其；2019年9月的10000元及第二个月的6000元是白某通过陶谦转交给其的生活费。2019年11月白某通过陶谦联系其询问幸福时代房东电话，其把房东电话通过微信发给陶谦，过了三四天有朋友跟其说陶谦卷钱跑了，其就通过其母亲告诉白某这件事。其知道房租的金额为50000元。 4.证人张某的证言，证实陶谦之前经常和贾某一起维修家电，有的时候帮白某修补出租房，贾某去白某租房维修过。其不清楚陶谦是否有为白某做过工、有无雇佣关系。2019年下半年陶谦在滨江世贸工地上班，有固定工资，2019年11月份陶谦说白某那里不让他住了要搬家，说白某把他工资结算掉了，但其不清楚53000元这笔钱的事情。 5.证人马某的证言及辨认笔录，证实其为佳境天城人和苑1-2-1801号租客，2018年11月陶谦有上门让其搬走或与自己签合同。白某和李某确有经济纠纷。 辨认笔录辨认出陶谦。 6.证人孟某的证言，证实2019年11月份的一个周日下午，白某说自己年纪大了不会操作银行转账，杭州那边急着要房租，让其帮他转房租钱。其按照白某的要求用ＡＴＭ机转账给陶谦的农行卡，因为限额问题，第一天转账50000元，第二天早上八九点其又帮白某转账3000元给前一天同一个账户。当时白某与对方通过电话联系，其不知道具体对话内容，但白某状态很着急，对方也是催着他转钱。 7.证人薛某的证言，证实2019年11月5日有个自称是李某亲戚的小伙子打电话给其，问其是否是幸福时代的房东，说李某要把房租给其，让其把银行卡号给他，对方当时知道房租金额为50000元。其称2018年还有9000元违约金未交，让李某来联系，对方便将电话挂了。另证实2019年11月底左右白某将50000元房租及4000元违约金转账给其子谢俊明。 8.证人周某的证言，证实白某租房由其维修水电，空调、冰箱其不会做，其不认识陶谦。 9.证人贾某的证言，证实白某租房由陶谦联系其更换电器。 10.证人牛某的证言，证实白某与李某在租房上有纠纷，李某在其家门口贴过通知，让其和他签约，其不认识陶谦。 11.初步电子勘验记录、话单说明，证实陶谦于2019年11月5日11:01与薛某有通话记录，于2019年11月14日将薛某手机号码发给白某及与白某的通话记录。 12.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实扣押陶谦手机一只。 13.接收证据材料清单、协助查询财产通知书、银行交易明细，证实白某、陶谦农业银行账户交易明细，证实上述1500元、3000元、20000元、16000元、53000元的转账情况。 14.聊天记录，证实2019年11月5日陶谦找李某要了幸福时代房东薛某电话号码，并说确认了之后再给白某。 15.调取证据清单，证实调取白某中国农业银行交易明细清单一份，证实2019年11月15日白某转支54000元给谢俊明。 16.案发经过，证实本案的案发及被告人的到案经过等情况。 17.户籍证明，证实被告人陶谦的身份情况。 18.刑事判决书及释放证明，证实被告人陶谦的前科情况。 上列证据，本院予以确认。 关于被告人陶谦提出50000元为被害人白某转账给其的工资，3000元为被害人白某让其购买冰箱的钱的辩解。经查，被害人白某的陈述，证人李某、孟某、薛某、牛某的证言，话单说明，银行交易明细等证据可以认定被告人陶谦利用白某和李某之间的矛盾，从李某处获知幸福时代房东薛某的电话，以帮忙联系薛某、代付房租的名义，从白某处骗取了53000元的事实。被害人白某的陈述、证人张某的证言还证实被告人陶谦骗取钱财后离开的事实。证人李某、周某、贾某的证言证实被告人陶谦与被害人白某并不存在租房维修水电、电器的工资纠纷。综合以上，被告人陶谦的上述辩解本院不予采纳。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为：被告人陶谦以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人陶谦有犯罪前科，应酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陶谦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金4000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2021年6月23日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人陶谦退赔被害人白某损失53000元；扣押在案的作案工具手机1只予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈立芳 人民陪审员  王柏仁 人民陪审员  洪观水 二〇二〇年六月十一日 法官 助理  施梦依 书 记 员  吴佳萍