山西省大同市中级人民法院刑事裁定书（2020）晋02刑终77号原公诉机关大同市云冈区人民检察院。上诉人（原审被告人）王建国，户籍所在地大同市，捕前住大同市平城区枫林逸景。2019年9月29日因涉嫌犯诈骗罪被大同市公安局云冈区分局刑事拘留，同年11月1日经大同市云冈区人民检察院批准逮捕，次日由大同市公安局云冈区分局执行逮捕。现羁押于大同市第二看守所。辩护人郝新锋，北京市农权律师事务所律师。大同市云冈区人民法院审理大同市云冈区人民检察院指控被告人王建国犯诈骗罪一案，于2020年4月7日作出（2020）晋0214刑初67号刑事判决。判后，原审被告人王建国不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：一、被告人王建国与张某1保持恋爱关系期间，于2019年2月14日通过交友软件联系到被害人张某2，并驾驶的车牌号为×××香槟色宝马车和张某2见面。后被告人王建国谎称自己家庭条件好，自己有办事处，并和大爷在一电厂附近合开煤场，父亲在山东有个水泥厂，家里有宝马、奔驰车，且无女朋友，要与被害人张某2谈恋爱。被害人张某2信以为真，开始与王建国建立恋爱关系。后王建国以自己与其大爷合开的煤场资金周转不开及自己的宝马车、路虎车辆需要维修、改装等理由多次骗取被害人张某2人民币268000元，经被害人多次索要，均未还。二、2017年冬天，被害人张某1在与被告人王建国谈恋爱期间，被告人王建国谎称其与他人合伙经营贷款公司、和其大爷合开煤场，因退出经营贷款公司赔付违约金、煤场资金周转不开为由，多次骗取被害人张某1共计人民币340000元，其中与张某1共同花费118700元，余款221300元未归还。原判认定上述事实的证据有：1、大同市公安局云冈区分局刑侦一中队出具的抓获经过，证实该队民警于2019年9月28日16时许，在大同市平城区全盛御渊酒店将犯罪嫌疑人王建国抓获。2、被害人张某2的报案材料、陈述笔录、指认笔录及照片、辨认笔录、借款明细、微信聊天记录、银行流水、转账账单详情，证实2019年2月14日至2019年6月29日，王建国自称家庭条件好，有宝马、奔驰车，在一电厂附近与其大爷开设煤场，期间王建国带着她去过一次煤场门口，后王建国与她处对象并取得她的信任，前后以煤场缺乏资金、办事处亏损、宝马车维修改装、还取贷款、在大同市OT酒吧打架赔偿对方等为由通过微信转账及现金给付的方式骗取她27万元，2019年5月18日她通过打听得知王建国在跟她处对象期间还有一个女友叫张某1，王建国本人也没有开过煤场及其他工作，宝马车是张某1的，她要求王建国还钱，王给她出具了一张25万元的借条并承诺还款期限，后王建国称张某1要4万元分手费，拿到分手费就可以继续跟她处对象并还钱，她又给了王18000元现金，微信转账绑定银行卡为卡号×××中国建设银行卡及卡号×××中国民生银行卡，这些钱都是她从网上贷款、信用卡透支出来给的王建国，有银行流水及转账账单为证，王至今一直没有还过钱。经公安机关的辨认、指认程序，被害人辨认出本案被告人王建国，并对被告人王建国谎称其经营的煤场做出指认。3、被害人张某1的报案材料、陈述笔录及辨认笔录、交易明细，证实2017年夏天她与王建国确立恋爱关系，王建国又名王安然，王对她称目前经营着一家达飞贷款公司，因公司事务纠纷需要赔偿总公司80万违约金，后向她借款13万元（信用卡刷取8万元、微信转账5万元），2018年2月，王建国称其与一个姓田的大爷合开一个煤场，王开着她的宝马车带她去过两次煤场，在一电厂附近，后王建国以煤场资金周转不开为由，陆续通过微信转账方式向她借款35.75万元，这些钱其中有4万元是她父母给的，跟朋友借了13.4万元，中信银行信用卡5.6万元，华夏银行信用卡2万元，建设银行信用卡4.6万，农业银行信用卡5000元，平安银行信用卡2.7万元，蚂蚁花呗1.3万元，王建国给她写过30万元及4万元的两张欠条，其中她与王建国共同的日常花销花费11.87万元，后她通过打听得知王建国本人没有开过贷款公司，2019年夏天王建国跟她说过向张某2借钱的事。经公安机关的辨认程序，被害人辨认出本案被告人王建国。4、证人侯某的证言笔录，证实他在平旺工业园区经营一家晋昌工贸有限公司，主要是煤炭铁路发运，他不认识王建国这个人，与其没有任何生意往来。5、证人赵某的证言笔录、辨认笔录，证实他在大同市阳光二手车城卖二手车，周围人都叫他飞飞。2018年10月，王建国向他陆续借款5万多元并用宝马车作抵押，该宝马车的车辆行驶证是张某1的名字。经公安机关的辨认程序，赵某辨认出安然为本案被告人王建国。6、证人张某3的证言笔录、辨认笔录，证实他是张某1的哥哥，张某1有一辆×××宝马车，王建国向张某1借过34万元并打了借条，后他让王建国还钱，王称手里有一辆和其叔叔共同做煤炭生意顶回来的京牌路虎车，可以卖了还钱。经公安机关的辨认程序，张某3辨认出向其妹妹张某1借钱的人为本案被告人王建国。7、证人马某的证言笔录、辨认笔录，证实他在大同市东风里开了个汽车修理厂。2018年王建国开着张某1的宝马车来他店里修车，王建国说其开了一家贷款公司，并与其大爷一起经营煤厂，还和他借过几次×××车牌路虎车，2019年6月他从张某2处得知王建国借钱的事，后在他店里王建国给张某2打了借条。经公安机关的辨认程序，马某辨认出本案被告人王建国。8、被告人王建国出具的借条，内容为2019年5月18日，王建国借张某2人民币250000元，约定2019年6月18日归还；2019年6月8日，王建国借张某2人民币18000元，约定2019年6月18日归还；2019年8月26日，王建国借张某1人民币300000元，三个月内还清；王建国借张某1人民币40000元，2018年9月15日左右归还。9、机动车行驶证，证实本案被告人王建国驾驶的车牌号为×××香槟色宝马车为被害人张某1所有。10、大同市公安局南关派出所出具的情况说明，证实该所经排查，未接到关于王建国的任何警情记录。11、机动车驾驶证复印件，车辆照片，证实×××宝马汽车系被害人张某1所有。12、大同市公安局云冈区分局出具的吸毒现场检测报告书，证实被告人王建国的尿液检测为阴性。13、常住人口基本信息，证实被告人王建国的基本身份情况。14、被告人王建国的前供笔录及庭审供述笔录，证实2017年5月，他与张某1处对象，后以煤场发煤为由共骗取张某134万元，其中包括二人共同旅游花销10万元左右，后他给张某1打了借条。2019年2月14日，他自称叫王安然通过交友软件认识了张某2，他谎称自己在振华南街有办事处，还和他大爷一起在一电厂附近开煤场，将张某1的宝马车谎称为自有，为了骗张某2的钱，他隐瞒与张某1处对象的事实，以在马某店里进行汽车改装、煤场的资金周转、向赵某赎取抵押车欠款、在苹果酒吧打架赔偿对方费用、张某1向他索要分手费等为由共骗取张某227万元，后打了借条。原审法院认为，被告人王建国以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。大同市云冈区人民检察院指控的罪名成立。关于被告人王建国及其辩护人提出的辩解、辩护意见。经查，被告人王建国当庭翻供，对指控的犯罪事实及其在侦查机关的供述不予认可，但其在侦查机关的供述笔录对起诉书指控的犯罪事实做了多次详尽的供述，其供述笔录内容稳定一致，和公诉机关提供的被害人张某2、张某1的陈述笔录、微信聊天记录、银行转账交易记录、被告人出具的借条等证据能够相互印证，与公诉机关和审理查明的事实一致，且辩护人提出的相关意见于法无据，故对被告人王建国及其辩护人提出的辩解、辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决：被告人王建国犯诈骗罪，判处有期徒刑九年九个月，并处罚金人民币50000元；继续追缴被告人王建国违法所得共计人民币489300元，分别退赔被害人张某2人民币268000元，退赔被害人张某1人民币221300元。上诉人王建国的上诉理由是，张某2系自愿借钱给王建国的，张某1给王建国的钱也用于二人的共同花费，原判事实不清，证据不足，请求二审法院发回重审。辩护人的辩护意见是，上诉人王建国没有非法占有被害人财产的目的，原判不能证明存在虚构事实，上诉人给张某1的借条没有银行、微信转款记录相佐证，上诉人的行为不构成诈骗罪。本院经审理查明的事实及据以定案的证据与原判相同。本院认为，上诉人王建国以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人王建国所提被害人张某2系自愿借钱给其，张某1给其的钱用于二人共同花费，辩护人所提没有非法占有的目的，不能证明虚构事实的上诉理由及辩护意见，经查，在案证据能够证实上诉人王建国虚构其家庭经济条件优越，其父在山东有水泥厂，本人经营贷款公司，家有宝马、奔驰车，和其大爷合伙开煤场，后煤场资金短缺、办事处亏损、宝马车维修改装、在酒吧打架需要赔款等事由，骗取被害人的信任从而“自愿”给其数额巨大的钱款，虽然之后为被害人均出具了借条，但并不能否认其先前非法占有的故意；上诉人王建国骗取张某1的钱财，虽然没有银行、微信转款记录，但被害人的报案及陈述、证人证言、被告人的供述能够相互印证，亦有借条在案佐证，且张某1与上诉人王建国共同开销的11.87万元，原判在诈骗数额中已予核减，故上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 孙燕燕审判员 臧海霞审判员 张 剑二○二○年六月二十三日书记员 王 玲