河南省方城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1322刑初136号公诉机关方城县人民检察院。被告人陆寿王，曾用名陆寿煌,男性,1971年3月23日出生，壮族,初中毕业,广西壮族自治区贵港市庆王建筑有限公司法定代表人,籍贯广西壮族自治区贵港市，住广西壮族自治区贵港市覃塘区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年7月12日被方城县公安局抓获临时羁押于贵港市看守所,于2019年7月18日被方城县公安局解回方城,于2019年7月19日被方城县公安局刑事拘留,因涉嫌妨害信用卡管理犯罪于2019年8月7日经方城县人民检察院批准逮捕,次日由方城县公安局执行逮捕。辩护人韩梦霞，河南赫奕律师事务所律师。被告人黄少军，男性，1999年4月26日出生，汉族，小学毕业,农民，籍贯广西壮族自治区贵港市，住广西壮族自治区贵港市港南区。2015年12月11日因犯盗窃罪被广西壮族自治区贵港市港南区人民法院判处有期徒刑六个月,并处罚金1000元,于2016年1月14日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪于2019年7月19日被广州市公安局番禺区分局富华派出所抓获,于2019年7月19日至7月24日临时羁押于广州市番禺区看守所,于2019年7月25日被方城县公安局刑事拘留,因涉嫌妨害信用卡管理犯罪于2019年8月7日经方城县人民检察院批准逮捕,次日由方城县公安局执行逮捕。辩护人曹中现，河南仁裕律师事务所律师。被告人沈志孟，曾用名沈柱孟,男性,2000年5月2日出生，汉族,初中肄业，无业，籍贯广西壮族自治区贵港市，住广西壮族自治区贵港市港南区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年7月10日被方城县公安局抓获临时羁押于贵港市看守所,于2019年7月19日被方城县公安局解回方城刑事拘留,因涉嫌妨害信用卡管理犯罪于2019年8月7日经方城县人民检察院批准逮捕,次日由方城县公安局执行逮捕。2020年6月9日被方城县人民法院取保候审。辩护人王金磊，河南仁裕律师事务所律师。被告人陈敏丽,女性，1987年6月6日出生，汉族，初中毕业,无业，籍贯广西壮族自治区贵港市，住广西壮族自治区贵港市港北区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年7月10日被方城县公安局抓获临时羁押于贵港市看守所,于2019年7月19日被方城县公安局解回方城刑事拘留,因涉嫌妨害信用卡管理犯罪于2019年8月7日经方城县人民检察院批准逮捕,次日由方城县公安局执行逮捕。2020年6月9日被方城县人民法院取保候审。辩护人齐喜三，河南博音律师事务所律师。被告人张小明,男性，2001年5月29日出生，汉族,初中毕业，无业,籍贯广西壮族自治区贵港市，住广西壮族自治区贵港市港南区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年7月10日被方城县公安局抓获临时羁押于贵港市看守所,于2019年7月19日被方城县公安局解回方城刑事拘留,因涉嫌妨害信用卡管理犯罪于2019年8月7日经方城县人民检察院批准逮捕,次日由方城县公安局执行逮捕。2020年5月9日被方城县人民法院取保候审。辩护人刘志峰，河南仁裕律师事务所律师。方城县人民检察院以方检一部刑诉[2020]49号起诉书指控被告人陆寿王、黄少军、沈志孟、陈敏丽、张小明犯妨害信用卡管理罪，于2020年4月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。方城县人民检察院指派检察员申宇新出庭支持公诉，被告人陆寿王及其辩护人韩梦霞、黄少军及其辩护人曹中现、沈志孟及其辩护人王金磊、陈敏丽及其辩护人齐喜三、张小明及其辩护人刘志峰到庭参加诉讼。现已审理终结。方城县人民检察院指控：2019年5月份,方城县古庄店乡西郭庄村村民韩建萍被微信好友“杨婕婷”以投资“腾安财投”平台充值收益为名骗取钱财总计约39.5万元，韩建萍将被骗款项向对方四个银行账户分别转账,其中10万元转入被告人沈志孟的建设银行账户62×××43银行卡内。经查,被告人陆寿王自己办理2张银行卡，介绍陆军超等人人办理18张银行卡。被告人黄少军介绍他人办理7张银行卡。被告人沈志孟自己办理3张银行卡,介绍他人办理5张银行卡。被告人陈敏丽自己办理3张银行卡,介绍他人办理5张银行卡。被告人张小明介绍他人办理5张银行卡。上述银行卡被实施电信诈骗的人作为骗取被害人钱财转账取现账户。公诉机关向法庭提交了相关证据，认为被告人陆寿王、黄少军、沈志孟、陈敏丽、张小明的行为已构成妨害信用卡管理罪，提请依法惩处。五被告人对公诉机关指控事实和罪名均不持异议，表示认罪悔罪，请求法庭从轻处罚。五辩护人的辩护意见均为，各被告人到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白；且认罪认罚，并签署具结书。建议法庭从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，被告人黄少军的违法所得为人民币4400元，被告人沈志孟的违法所得为人民币2000元，被告人陈敏丽的违法所得为人民币2000元，被告人张小明的违法所得为人民币1800元。认定上述事实的证据有，各被告人常住人口信息表、到案经过、前科情况查询证明、羁押情况说明及羁押证明、黄少军刑事判决书；沈志孟银行交易记录、闫少军银行交易记录、潘俊宇银行交易记录、陆寿王等人工商、建设银行开户信息、闫少军等人农业银行开户信息、陈敏丽广西北部湾银行开户信息、潘俊宇、沈志孟、孟广西等人广西农村信用社开户信息、陆寿王手机提取信息、杨广媚农业银行、北部湾银行开户信息、郑威建设银行开户信息；被害人韩某陈述、被告人陆寿王、陈敏丽、黄少军、沈志孟、张小明供述与辩解；同案犯周成斌、闫少军、潘俊宇供述与辩解等。以上证据已经法庭当庭示证、质证，确实充分，足以认定。本院认为，被告人陆寿王、黄少军、沈志孟、陈敏丽、张小明非法持有、出售他人信用卡，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。五被告人在到案后均能如实供述自己的犯罪事实，且认罪悔罪，签署认罪认罚具结书，系坦白，依法可以从轻处罚。各辩护人提出的可以对被告人从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。根据五被告人的犯罪事实、情节、社会危害程度及认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人陆寿王犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月12日起至2020年10月11日止。罚金限判决生效后三日内交纳。）二、被告人黄少军犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月19日起至2020年8月18日止。罚金限判决生效后三日内交纳。）三、被告人沈志孟犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月10日起至2020年6月9日止。罚金已交纳。）四、被告人陈敏丽犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月10日起至2020年6月9日止。罚金已交纳。）五、被告人张小明犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月10日起至2020年5月9日止。罚金限判决生效后三日内交纳。）六、对被告人黄少军的违法所得4400元，被告人沈志孟的违法所得2000元，被告人陈敏丽的违法所得2000元，被告人张小明的违法所得为1800元。均予以没收，由公安机关予以追缴，上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审判长 刘 锋审判员 李宜家人民陪审元刚晓阳二〇二〇年六月十日书记员 崔中豪