广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初5220号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人李建辉，男，1978年8月16日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地广东省深圳市宝安区。因涉嫌开设赌场罪于2019年7月4日被羁押，同日被刑事拘留，于2019年8月2日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。辩护人姜俊明，广东广和律师事务所律师。公诉机关以深宝检刑诉〔2019〕5200号起诉书指控被告人李建辉犯开设赌场罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年3月25日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员余永光出庭支持公诉。被告人李建辉及辩护人姜俊明到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人李建辉自2018年7月份开始，在皇冠赌球网站上注册并取得代理账号rt875v，后在该代理账号下开通了七个代理账号，把其中六个代理账号给他人发展下线会员用于赌博。被告人李建辉专门使用一部苹果XR手机用于登录赌博网址，一部苹果XSMX手机下载sugram聊天软件用于与下线代理会员聊天对账，用其朋友林雨婷的建设银行卡进行结算转账。自2019年6月17日至2019年7月3日，被告人李建辉赌博代理账号下注总金额为人民币10564959.7元。2019年7月4日2时许，民警在广东省深圳市宝安区怡园路1083号“礼”便利店将被告人李建辉抓获。公诉机关就指控的上述事实向法庭出示了相关证据予以证明，并据此认为应当以开设赌场罪追究被告人李建辉的刑事责任，提请本院依法惩处，并建议对其判处有期徒刑三年六个月以上五年六个月以下，并处罚金。被告人李建辉表示认罪，对起诉书中指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人姜俊明作有罪罪轻辩护：1、李建辉并非赌博网站的发起人或管理人员，且获利较少，在共同犯罪中只起到辅助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚；2、李建辉自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯，依法可以从轻或减轻处罚。经审理查明：被告人李建辉自2018年7月份开始，在皇冠赌球网站上注册并取得代理账号rt875v，后在该代理账号下开通了七个代理账号，把其中六个代理账号给他人发展下线会员用于赌博。另外，被告人李建辉还雇佣了“安仔”、“辉仔”、“啊华”三人，为其在赌博网站做事，帮其发展代理会员，并向该三人按月支付工资。被告人李建辉专门使用一部苹果XR手机用于登录赌博网址，一部苹果XSMX手机下载sugram聊天软件用于与下线代理会员聊天对账，用其朋友林雨婷的建设银行卡进行结算转账。自2019年6月17日至2019年7月3日，被告人李建辉赌博代理账号下注总金额为10564959.7元人民币。2019年7月4日2时许，民警在广东省深圳市宝安区怡园路1083号“礼”便利店将被告人李建辉抓获。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：一、物证：手机两部（苹果XR、苹果XSMX）。二、书证：被告人基本身份信息、违法犯罪经历查询情况说明（证实被告人李建辉没有犯罪前科）、在被告人包里提取的对账单27张（证实被告人开设赌场与别人结算的相关内容）、SUGRAM聊天软件聊天记录、微信转账记录、赌博网站截图、微信聊天记录、李建辉平安银行开户信息及账户交易流水、林雨婷平安银行、建设银行开户信息及账户交易流水、抓获经过、破案报告书、情况说明等。三、证人证言：1、李某：“辉仔”（李建辉）介绍赌博网站给我，他说他是总代理，如果我要玩的话就发网址给我。“辉仔”把网址发给我之后，我发给了我的朋友官必双，官必双在皇冠赌博网站注册后下注赢了6500元，“辉仔”把钱转给我，让我转给官必双。在辨认笔录中辨认出被告人李建辉，对其本人与官必双、李建辉的聊天记录及转账记录进行了指认。2、叶某1：我朋友“啊星”（卢某）找我要赌球的网站，我就将其介绍给了“辉仔”，让他们直接联系，后面的情况我就不清楚了。我从来没见过“辉仔”本人。无法辨认出李建辉，对与李建辉的微信聊天记录进行了指认。四、被告人李建辉的供述与辩解：我有帮人在网上下注赌博，主要是赌球。我用自己总代理身份给“安仔”、“小白”、“BT”、“叶某2”、“张某”、“文某”等人开通代理权限，一般他们要求什么权限就给他们开通什么权限，包括可以发展自己的会员、下注金额、下注赔率等会员代理权利。2018年下半年的时候，朋友介绍给了我一个手机网址和账号，我自己在该网址上注册，我是等二代理级，能有七成下注额的股份提成。后来想赌球的朋友在我名下发展成为会员，我跟皇冠赌博网公司的人联系，帮他们开通账号和密码，公司就会将他们挂在我的名下，我给我名下会员代理权限后他们又继续发展自己的会员。他们发展会员的账号和密码都是我向公司申请的，他们发展自己的会员后，我们根据他们名下会员的下注额，给他们一万元下注额得250元回水和下注额三、四成的股份。我和公司结算就是一样可以拿一万元下注额得250元或260元回水以及七成的下注额提成。我的代理账户下面有七个代理账号，这七个账号都是我的下一级别代理，他们每个人下面都有二到十多个会员不等，有一些人没有和我对接对账，是和我的下一级对接的。他们发展几级代理会员我不管，反正下注额总数都是算在我名下，我手下也有“安仔”、“辉仔”、“啊华”帮我发展代理和会员，我月结工资给他们，他们自己也有代理账号。我的代理账号下注笔数为1359笔，有效金额10564959.7元。我做总代理一年多了，总盈利大概三、四百万，具体没有算过。从我包里扣押的结算账单来看，平均一个月收入50万元，一年有600万元收入，对此我无法解释，我也没有算过自己的总盈利。账单上写着工资：安-20000、辉15000、啊华-22600，意思是他们帮我做事，我结算给“安仔”、“辉仔”、“啊华”工资20000元、15000元、22600元。我和皇冠网站管理人员联系对账后，他将回水和我的盈利转账到我给他的银行账号里，我和我的下线代理会员对账后，我就用银行卡转账给他们应得的那份回水和盈利。我是借用我的朋友林雨婷的建行卡（卡号：62×××51）及平安银行卡（卡号：62×××84）收款的，她对此并不知情。我在赌博网站做代理所获得的盈利都被我在生活中花掉了。五、勘验、检查、辨认等笔录：现场勘查笔录及照片。六、视听资料：被告人在公安机关的审讯光盘一张。上列证据来源真实合法，本院均予以确认。本院认为，被告人李建辉无视国家法律，以营利为目的，开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立,本院予以支持。针对被告人的辩解及辩护人的辩护意见，结合本案的事实与证据，本院判析如下：关于被告人李建辉在本案中的地位作用问题。本案中，李建辉在皇冠赌球网站担任代理，接受投注，参与赌博网站利润分成，并为赌博网站招募发展下线会员，再由下级代理继续发展各自的会员及接受投注，其犯罪行为属情节严重。虽然李建辉并非赌博网站的发起者，但其在其中处于较高层级，拥有较高的代理权限，且发展的下级代理会员人数众多，所获得的利润分成亦高于其他代理会员，在其名下账号累计接受投注的总金额为10564959.7元，具有严重的社会危害性，其在本案中无疑是起到了关键且积极的作用，故对李建辉不应评价为从犯。关于辩护人称被告人李建辉仅获利二万余元的辩护意见。根据被告人李建辉供述，其在皇冠赌博网站担任代理期间的总盈利有三、四百万，并且，其还雇佣了“安仔”、“辉仔”、“啊华”为其在赌博网站做事，帮其发展代理会员，李建辉向该三人按月支付工资，在公安机关缴获的账单上记载，李建辉向“安仔”、“辉仔”、“啊华”分别发放工资20000元、15000元、22600元。由此可见，虽然本案未能查清李建辉的具体获利情况，但光是其为雇佣帮手发放的工资就已超过辩护人所称的获利二万余元，结合李建辉在侦查阶段对自己盈利数额的供述、发展代理会员的人数、其名下代理账号的累计赌资数额及利润分成方式，足以证明李建辉真正的获利情况远远不止于此，辩护人的该辩护意见与本案查明的事实不符，本院不予采纳。鉴于公诉机关未能提供相应的证据证明李建辉的具体获利数额，对此，本院将结合李建辉对盈利数额所做的供述及其犯罪情节，在量刑时予以综合考量。被告人李建辉归案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，在量刑时可酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。综上，根据被告人李建辉犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条之规定，判决如下：一、被告人李建辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2024年1月3日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。二、扣押的作案工具手机二部由公安机关依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 欧阳 志敏人民陪审员 朱   颖人民陪审员 许 美 清二〇二〇年六月二十三日书 记 员 钟萍（兼）书 记 员 张 雪 娜附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为:（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”:（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的；（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的；（八）其他情节严重的情形。