江苏省灌南县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0724刑初148号公诉机关江苏省灌南县人民检察院。被告人霍金理，男，1984年3月23日出生于河南省沈丘县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省周口市沈丘县，现住河南省周口市川汇区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月19日被临时寄押在周口市看守所，2019年12月22日被灌南县公安局刑事拘留，同年12月25日转指定居所监视居住，2020年1月6日被逮捕。现羁押于灌南县看守所。辩护人陈二运，江苏海西律师事务所律师。被告人罗元坤，男，1993年9月8日出生于河南省柘城县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省商丘市柘城县，现住河南省洛阳市涧西区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月30日被灌南县公安局刑事拘留，2020年1月6日被逮捕。现羁押于灌南县看守所。江苏省灌南县人民检察院以灌检诉刑诉[2020]30号起诉书指控被告人霍金理、罗元坤犯诈骗罪，于2020年4月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省灌南县人民检察院指派检察员孙宝强出庭支持公诉，被告人霍金理及其辩护人陈二运、被告人罗元坤到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年11月间，被告人霍金理为骗取钱财，同刘某甲、霍某（均另案处理）等人在河南省新安县境内，通过拨打电话的形式，分别冒充消防大队大队长、高低床代理商、高低床生产厂家等身份，以消防大队发包工程为由骗取被害人信任，后以帮助消防队采购高低床、购买灯具，要求被害人支付定金，先后对湖北通城、江苏灌云、江苏灌南、湖北通山四地的余某、李某丙、黄某、刘某乙四名被害人进行诈骗，骗取金额共计人民币（以下币种同）287000元。被告人罗元坤明知被告人霍金理等人实施诈骗还向其提供手机卡、银行卡账户，并帮助取钱，且从中提成获利。具体犯罪事实分述如下：1.2019年11月19日，被告人霍金理等人以非法占有为目的，使用被告人罗元坤提供的手机卡，打电话冒称通城县五里镇消防大队大队长，以发包混凝土工程为由，通过熟人告知余某，取得余某信任后，要求余某帮忙向他人冒充的供应商、生产厂家采购一批高低床及床垫，以收取定金的方式，诱骗被害人余某将49500元转入被告人罗元坤提供的银行卡账户，被告人罗元坤将49500元转至自己及他人银行账户中取出并分赃。后因余某识破骗局，另外39000元未汇出。2.2019年11月20日，被告人霍金理等人以非法占有为目的，使用被告人罗元坤提供的手机卡，打电话谎称向江苏省灌云县被害人李某丙购买灯具，并提供他人冒充的灯具代理商、灯具生产公司联系方式，后通过收取定金的方式，诱骗被害人李某丙先后将99000元转入被告人罗元坤提供的银行卡账户，被告人罗元坤安排他人将其中一张银行卡的49500元转至他人账户取出并分赃，另一张银行卡的49500元也被他人取出。3.2019年11月21日，被告人霍金理等人以非法占有为目的，使用被告人罗元坤提供的手机卡，打电话冒称本县消防大队大队长，以发包工程为由，取得黄某的信任后，要求黄某帮忙向他人冒充的供应商、生产厂家采购一批高低床及床垫，以收取定金的方式，诱骗被害人黄某先后将88500元转入被告人罗元坤提供的银行卡账户，被告人罗元坤安排他人将其中88400元转至他人账户取出并分赃。4.2019年11月26日，被告人霍金理等人以非法占有为目的，使用被告人罗元坤提供的手机卡，以拨打电话的方式，通过熟人介绍工程，骗取湖北省通山县被害人刘某乙做消防队生意，取得刘某乙信任后，要求刘某乙帮忙向他人冒充的供应商、生产厂家采购一批高低床及床垫，以收取定金的方式，诱骗被害人刘某乙将50000元转入被告人罗元坤提供的银行账户，被告人罗元坤安排他人将其中49950元转至他人账户取出49900元并分赃。后因刘某乙识破骗局，另外70000元未汇出。案发后，同案人王某甲、裴某、崔某、王某乙、李某乙、刘某丙退出违法所得人民币14000元，被害人黄某领取退赔款人民币10000元。上述事实，被告人霍金理、罗元坤在庭审过程中亦无异议，并有被害人余某、李某丙、黄某、刘某乙的陈述，证人陈某甲、陈某乙、刘某丙、崔某、李某乙、王某乙、裴某、许某、王某甲、胡某乙、王某丙、周某、郭某、宋某的证言，灌南县公安局出具的发破案经过、抓获经过、手机电子物证检验报告、手机取证分析报告、调取证据通知书、调取证据清单、扣押决定书、扣押清单、情况说明、户口证明，辨认笔录，银行卡转账交易记录，短信交易截图，退赃条，领条，电信、移动公司出具办理手机号码材料，中国移动业务受理单、客户服务协议、通话记录，火车票，罗元坤手机相册，出所登记表等证据证实，足以认定。本院认为，被告人霍金理以非法占有为目的，实施电信诈骗，骗取他人人民币287000元，数额巨大；被告人罗元坤明知被告人霍金理实施电信诈骗，仍有偿为其提供手机卡、银行卡账户，并帮助转移、取现诈骗所得且分赃。两被告人的行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪。公诉机关指控被告人霍金理、罗元坤犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人霍金理、罗元坤起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人霍金理归案后能如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处罚。被告人罗元坤归案后能如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。对被告人霍金理的辩护人发表的被告人霍金理认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见，符合本案事实，本院予以采纳。对被告人霍金理的辩护人发表的被告人霍金理是从犯，应当从轻或减轻处罚的辩护意见，经查，被告人霍金理在共同犯罪中负责联系被告人罗元坤购买手机卡、银行卡账户，并打电话诈骗，起主要作用，是主犯，故对该辩护意见，本院不予采纳。对被告人霍金理认为诈骗灌云李某丙第一次49500元因无法取出没有分赃，数额应予扣减的辩解，经查，虽然被告人霍金理对该笔没有分赃，但该笔款项已经打入霍金理提供的银行卡账户，且被他人取出，属于诈骗既遂，故对该辩解本院不予采纳。对被告人罗元坤认为其行为不构成诈骗罪的辩解，经查，被告人罗元坤明知被告人霍金理等人实施电信诈骗仍为其提供手机卡、银行卡账户，并帮助取现，应以共同犯罪论处，因被告人罗元坤对起诉书指控的犯罪事实无异议，仅对定性的辩解，不影响其坦白的认定，依法可以从轻处罚。据此，为了维护社会治安管理秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，根据本案被告人霍金理、罗元坤犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项，第四条第三项第1、8目之规定，判决如下：一、被告人霍金理犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十五万元（罚金限于从本判决发生法律效力之日起十日内向本院一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年12月19日起至2026年12月24日止，指定居所监视居住12日折抵刑期6日。）。二、被告人罗元坤犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十五万元（罚金限于从本判决发生法律效力之日起十日内向本院一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月30日起至2026年11月29日止）三、责令被告人霍金理、罗元坤退赔本案被害人经济损失人民币273000元；同案人退赔到公安机关的剩余款项退赔本案被害人。四、扣押在案的手机，银行卡、银行U盾等作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张海峰人民陪审员  孙桂军人民陪审员  沈孝国二〇二〇年六月二十四日法官 助理  孙腾飞书 记 员  周婷婷法律条文附录《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2、第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。3、第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。4、第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。5、第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。6、第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条，明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪(一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定,利用电信网络技术手段实施诈骗,诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理,诈骗数额累计计算构成犯罪的,应当依法定罪处罚。四、准确认定共同犯罪与主观故意（三）明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外：1、提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的；8、帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的。