朝阳市双塔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1302刑初133号公诉机关朝阳市双塔区人民检察院。被告人齐东宇，男，1980年7月21日出生于辽宁省朝阳市,汉族，初中文化，无业，住朝阳市双塔区。1998年因犯寻衅滋事罪被朝阳市双塔区人民法院判处有期徒刑二年；2010年因妨害公务罪被朝阳市双塔区人民检察院决定不起诉；2013年4月7日因伤害他人在公安机关调解处理；2013年10月21日，因吸毒被行政处罚；2016年12月28日因犯非法拘禁罪被朝阳市双塔区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；2018年12月12日因故意伤害罪被朝阳市双塔区人民法院判处有期徒刑七年，撤销2016年12月28日有期徒刑一年六个月，缓刑二年的缓刑部分，决定执行有期徒刑八年；2019年11月29日，因犯非法拘禁罪被朝阳市双塔区人民法院判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑九年六个月；2019年9月4日，因本案被朝阳市公安局北塔分局从辽宁省沈阳第一监狱解回朝阳市看守所临时羁押。辩护人王俊红，辽宁斯事达律师事务所律师。被告人马志超，男，1990年1月4日出生于辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县，蒙古族，高中文化，无业，住朝阳市双塔区。2016年因犯非法拘禁罪被朝阳市双塔区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年；2019年9月26日因犯非法拘禁罪被朝阳市双塔区人民法院判处有期徒刑一年六个月；2020年5月6日，因本案被本院决定逮捕，现羁押于朝阳市看守所。辩护人张宝强，辽宁通政律师事务所律师。被告人刘欢，男，1988年6月2日出生于辽宁省朝阳县,汉族，初中文化，无业，住朝阳市双塔区。2008年11月18日，因犯盗窃罪被北京市昌平区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年；2016年因犯非法拘禁罪被朝阳市双塔区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年；2018年12月12日因犯聚众斗殴罪被朝阳市双塔区人民法院判处有期徒刑四年六个月，后在沈阳市第二监狱服刑。2019年12月3日，因本案被朝阳市公安局北塔分局解回，现临时羁押于朝阳县看守所。辩护人张志宏，辽宁东宝律师事务所律师。被告人纪新，女，1994年3月29日出生于辽宁省北票市，汉族，初中文化程度，无业，住北票市城关区。因涉嫌犯非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪于2020年1月5日被朝阳市公安局北塔分局刑事拘留，2020年2月21日经朝阳市双塔区人民检察院批准逮捕，同日被朝阳市公安局北塔分局执行逮捕，现羁押于朝阳市看守所。辩护人张吉宗，辽宁明睿律师事务所律师。朝阳市双塔区人民检察院于2020年4月29日以朝双检公刑诉（2020）99号起诉书，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。朝阳市双塔区人民检察院指派检察员白艳丽等出庭支持公诉。被告人齐某及其辩护人王俊红、被告人马某2及其辩护人张宝强、被告人刘欢及其辩护人张志宏、被告人纪新及其辩护人张吉某到庭参加诉讼，现已审理终结。朝阳市双塔区人民检察院指控，2014年被告人齐某成立了朝阳泰盈汽车租赁公司，与被告人马某2、纪新、刘欢以民间借贷为名与被害人签署借款协议及借款抵押买卖合同，制造还款障碍，恶意垒高借款数额。在讨债过程中采用贴白对联、喷涂字、送花圈、非法拘禁被害人、到法院诉讼等形式向被害人追讨债务。形成了以齐某为首，马某2、纪新、刘欢等人为成员的恶势力犯罪集团。2014年9月，被害人吴某1在被告人齐某的泰盈汽车租赁公司借款20万元，双方约定以签订房屋买卖合同的形式，将吴某1名下的朝阳市双塔区北大街滨河花园小区7号楼二单元262室（面积97.06平方米）和272室（面积72.61平方米），两户楼房作为抵押物过户给齐某。口头约定借款月利率8%，双方未约定还款日期。由吴某1出具金额为20万元的借条一张。齐某实际支付给吴某118.4万元，并将上述两处房产在滨河花园售楼处变更登记到被告人纪新名下。2014年11月，吴某1在泰盈归还齐某20万元本金，齐某将此款收下后，认定此款不是归还的本金，而是归还尚未发生的借款利息。2014年12月，吴某1向齐某借款60万元，借款时双方未约定还款日期，口头约定还款利息为每月5%，吴某1出具一张金额为60万元的借条，吴某1实际收到借款34.4万元，吴某1将其父吴某2名下的本市龙城区的102、202号门市房（面积共为205.58平方米）为抵押物，于2014年12月19日网签到齐某名下。2018年10月23日，齐某将该房屋过户给纪新。2015年9月至11月，齐某犯罪集团在对吴某1讨债的过程中，齐某、马某2、纪新等人肆意增加吴某1的借款数额，逼迫吴某1书写两张28.6万元，共计57.2万元的欠条，并多次向吴某1及其家属催要此款。2015年9月至2015年11月，纪新和齐某以不能归还欠款为由，多次将吴某1拘禁在泰盈汽车租赁公司及其公司对面的鑫诚宾馆。2014年9月至2015年9月，吴某1先后向齐某等人还款67.3万元。2016年6月以物抵债给齐某1000吨水泥卡，齐某将该水泥从吴某1父亲经营的朝阳东宝水泥厂运走。2015年，吴某1未能偿还齐某的欠款，齐某、马某2、刘欢、纪新等人先后数次到本市双塔区西街小区吴某2家，及位于朝阳县柳城镇的吴某1岳父家，采用喷涂油漆字、送白色挽联、谩骂、打电话骚扰等形式讨要债务。2014年6月，被害人王某1先后从齐某处陆续借款81.7万元，王某1向马某2出具81.7万元的借条。2014年9月，王某1从齐某处借款25万元，以王某1位于城南新苑的房产作为抵押，签署房屋买卖协议，并在朝阳市公证处予以公证。在签署公证书的当日，齐某指使孙某（另案处理）让王某1在其车内出具一张35万元的借条。借款后至2015年8月，王某1陆续还款54.63万元本金和利息16万元。2015年10月，齐某以王某1不履行房屋买卖合同为由，将王某1诉至朝阳市双塔区人民法院。2016年4月14日，法院判定王某1将位于双塔区的房屋（面积87.36平方米）交付给齐某所有。2015年10月26日，马某2以87.1万元的借条将王某1起诉，后经王某1的律师与齐某协商，以八一家园小区B区6号楼三单元502室(面积95.43平方米)以及约10平方米的地下室抵债。后王某1以35万元借条被起诉，2017年7月26日经法院调解，双方达成协议，王某1欠齐某35万借款，以大理石及安装大理石的费用、背景墙、上楼运输费和大理石胶费共计27.7451万元抵债。在讨债过程中，齐某、马某2、刘欢等人于2015年10月末先后多次到王某1妻子马某1的石材店摆放花圈、写辱骂标语、用电话骚扰等形式要求王某1偿还借款。2013年被害人李某1从齐某处借款5万元，由庄某、袁某为担保人。李某1无力偿还后，齐某指使马某2等人采用打骂、言语威胁等方式向庄某、袁某追要债务，后庄某和袁某共计支付给马某21.35万元。2013年夏天，被害人杜某从齐某处借款12万元，后无力偿还。2014年齐某、马某2、刘欢、纪新等人在泰盈公司内采用持刀威胁等方式非法拘禁杜某八个多小时；后齐某、马某2、刘欢、纪新等人在泰盈公司内非法拘禁杜某十个多小时；2014年齐某、马某2、刘欢、纪新等人再次在本市双塔区客运站附近一旅店内非法拘禁杜某六个多小时。公诉机关认为，被告人齐某、马某2、刘欢、纪新采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大；勒索他人财物，数额特别巨大；非法剥夺他人人身自由；随意殴打、辱骂他人，情节恶劣。被告人齐某、马某2、纪新的行为，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪（未遂）、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，数罪并罚追究其刑事责任；被告人刘欢的行为应当以诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪数罪并罚追究其刑事责任。被告人齐某辩解，公安机关和检察机关纯属栽赃陷害，根本没有这些事实。辩护人认为，1、齐某的行为不符合诈骗罪的构成要件；2、齐某的行为不符合敲诈勒索罪构成要件；3、对于本案中的相关行为，即便能够认定构成犯罪，依照刑法中想象竞合犯罪理论，也不能实行数罪并罚；4、齐某的行为，均系事出有因，缺乏寻衅滋事罪的相关特征；5、对于本案中借款还款行为的性质，应区分以欺诈胁迫手段产生的无效和可撤销合同等民事不法行为与刑事犯罪的界限；6、被告人齐某曾因非法拘禁罪被判处有期徒刑，本案中指控齐某非法拘禁杜某系发生在相同时间阶段，在量刑时应予考量。被告人马某2辩解，我不构成主犯，不构成诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪。几位被害人欠齐某钱不还，本身有一定的过错，不能以被害人孤立的证言作为定案依据。辩护人认为，1、本案中各位被害人与齐某之间存在着民间借贷法律关系，马某2等人在老板齐某的安排下参与了讨债过程；2、每一笔借贷关系的发生都是齐某与各位借款人直接洽谈借款金额、利率、还款时间等具体事项，包括马某2在内的所有参与协助讨债的人员都没有参与上述过程；3、作为泰盈公司的雇员，马某2等受雇人员除了支取定额的工资外，没有得到任何其他报酬；4、吴某1在2014年9月向齐某借款及利率和变更抵押物登记的事实、2014年11月吴某1还款20万，齐某认定不是还的本金，而是利息的事实、2014年12月，吴某1向齐某借款60万，及在2018年10月23日将抵押物过户这一事实与马某2所涉嫌的罪名没有关联；5、2015年9月至11月，齐某、马某2等人对向吴某1讨债过程中，逼迫吴某1书写两张28.6万元的欠条一事，事实不清，证据不足；6、2014年9月至2015年9月，吴某1向齐某还款67.3万元，以及以物抵债给齐某1000吨水泥卡这一事实马某2不知情，更没有参与；7、马某2以摆放花圈等方式去石材店讨债的事实存在，而该起行为也已经由公安机关处罚200元结案；8、指控马某2涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪证据严重不足；9、马某2不应定义为恶势力集团成员。被告人刘欢辩解，我在齐某公司只是司机，没有参与诈骗、非法拘禁，我是在不知情的情况下拘禁了王某1，在其借款的时候我还没有去公司。在齐某公司我只负责开车，业务的事不参与。辩护人认为，1、对被告人刘欢不应被认定为构成诈骗罪；2、指控被告人刘欢构成寻衅滋事罪证据不足，达不到确实充分的程度；3、指控刘欢构成非法拘禁罪的证据不足；4、刘欢不应被认定为恶势力集团参加人员。被告人纪新当庭辩解，指控的这些事我没有参与，也不知道。辩护人认为，1、价格认定结论书属于无效证据。双塔区价格认证中心，不具有司法鉴定的资质；该价格认定属尚未发生法律效力；认定的基准日存在明显错误；2、证人孙某不具有证人的主体资格，其应成为本案的被告人；3吴某1的陈述自相矛盾，与事实不符；4、公诉机关指控被告人纪新犯诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁的罪名根本不能成立；被告人纪新对本案涉及敲诈勒索内容并未参与；5、被告人纪新不能认定为恶势力犯罪集团成员。经审理查明，2014年被告人齐某成立了朝阳泰盈汽车租赁公司，与被告人马某2、纪新、刘欢以民间借贷为名与被害人签署借款协议及借款抵押买卖合同，制造还款障碍，恶意垒高借款数额。在讨债过程中采用贴白对联、喷涂字、送花圈、非法拘禁被害人、到法院诉讼等形式向被害人追讨债务。形成了以齐某为首，马某2、纪新、刘欢等人为成员的恶势力犯罪集团。一、2014年9月，被害人吴某1在被告人齐某的泰盈汽车租赁公司借款20万元，双方约定以签订房屋买卖合同的形式，将吴某1名下的朝阳市双塔区北大街滨河花园小区7号楼二单元262室（面积97.06平方米）和272室（面积72.61平方米）两户楼房作为抵押物过户给齐某。口头约定借款月利率8%，双方未约定还款日期。由吴某1出具金额为20万元的借条一张。齐某实际支付给吴某118.4万元，并将上述两处房产在滨河花园售楼处变更登记到被告人纪新名下。2014年11月，吴某1在泰盈汽车租赁公司归还齐某20万元本金，齐某将此款收下后，认定此款不是归还的本金，而是归还尚未发生的借款利息。2014年12月，吴某1向齐某借款60万元，借款时双方未约定还款日期，口头约定还款利息为每月5%，吴某1出具一张金额为60万元的借条，吴某1实际收到借款34.4万元，吴某1将其父吴某2名下的朝阳市龙城区的102、202号门市房（面积共为205.58平方米）作为抵押物，于2014年12月19日网签到齐某名下。2018年10月23日，齐某将该房屋过户给纪新。经鉴定，上述两户住宅、一户商网共价值人民币2,016,716.00元。2014年9月至2016年10月，吴某1及其家人先后向齐某等人还款67.3万元。2016年6月以物抵债给齐某1000吨水泥卡，齐某将该水泥从吴某1父亲经营的朝阳东宝水泥厂运走。综上，被告人齐某、马某2、刘欢、纪新以收取砍头息、被害人吴某1还款时不给其打收条等方式，非法占有被害人吴某1房屋等财物合计人民币2161716元（其中涉案物品价值人民币2016716元）。二、2015年9月至11月，齐某犯罪集团在对吴某1讨债并非法拘禁吴某1的过程中，齐某、马某2、纪新等人肆意增加吴某1的借款数额，使用软暴力逼迫吴某1书写两张28.6万元，共计57.2万元的欠条，并多次向吴某1及其家属催要此款。三、2015年，吴某1未能偿还齐某的欠款，齐某、马某2、刘欢、纪新等人先后数次到朝阳市双塔区西街小区吴某2家，及位于朝阳县柳城镇的吴某1岳父家，采用喷涂油漆字、送白色挽联、谩骂、打电话骚扰等形式讨要债务。上述事实，有如下经庭审举证质证的证据予以证实：1、被害人吴某1陈述，2015年7月齐某非法拘禁我将近三个月，去我爸家威胁我爸，让我爸给他开了20万的水泥票。在拘禁我期间，我还了他30万元，但是他没给我打收条，也没给我给他打的欠条，在非法拘禁期间逼我写了两次欠条，一个28万，一个26万，说这是我欠齐某利息的欠条。2016年10月份齐某让我把我住的房子过户给他，顶利息还账。后我就把房子过户给他媳妇纪新了，一共两户，说是顶利息，也没给我打收条，也没还我欠条，齐某总是给我父亲打电话威胁他，还给我媳妇打电话威胁我家孩子，说不还钱就整死我全家。我一共在齐某那里借了56万元人民币，用于我家水泥厂开工。我利息还了30多万，还给他开了20万的水泥，又过户给他两套房子，加到一起有120多万。我过户给齐某媳妇纪新的房子，位于朝阳市，是2016年10月到2017年2月份之间两户一起过户的，楼下是九十多平米，楼上是八十多平，一共170多平米。齐某他们跟这些人要钱都是采用的威胁恐吓，要不就去人家单位或者上人家里闹，再就是喷字，写标语。齐某一伙经常在的就是齐某、刘欢、马某2，孙某之前也经常在，后来他俩就闹掰了，还有齐某的小媳妇纪新也都知道情况，再有别人都是需要时他打电话叫才来。我一共在齐某手里借过三次钱，第一次30万元，我已经还清了，欠条也给我了。第二次借了20万元，用我滨河花园的两套房子抵押的，现在房子已经过户给他了，但是他没有把欠条给我；第三次借了36万元，让我打了60万的欠条，然后用王府花园36-3号门市，现在门市也被网签成他的名字。我还了他36万元的现金，还给了他20万的水泥卡，水泥他也领走了。但是他一直没有还给我打的欠条。我现在在他手里的欠条有我还完他没给我的欠条，一个是20万，一个是60万，共计是80万。在非法拘禁我的期间还逼着我打了两个28.6万元欠条，共计是57.2万元；加在一起我在他手里的欠条一共还有137.2万元。2014年9月23日，因为我的长宝水泥厂欠电费，我又没钱交电费，我和我的朋友孙某去了双塔区立交桥北侧的泰盈汽车租赁公司找了齐某借钱，齐某说我得每个月还给他8分利，而且当月开始就得给他利息，我也答应了。齐某就把他桌子上的20万元现金，留下1.6万元，把剩下的18.4万元现金给了我，我与齐某签订了抵押合同。大致内容是我从齐某处借款20万元，我以双塔区北大街滨河花园7号楼262室和272室的房子作抵押。因为当时这两个房子没有房产证，直接去开发商那更名就行。齐某就跟我说得把这两个房子的名字变更给他。齐某借钱给我之后隔了几天，齐某就带着马某2、刘欢、纪新去了滨河花园售楼处，我当时在售楼处等着他们，当天就把这两个房子变更到纪新的名下了。由于我没有钱还10月份的1.6万元利息，到了11月18日，我跟我大嫂子鹿翠平借了20万元现金，我当天就去了泰盈汽车租赁公司一楼，找到齐某，我跟他说这20万元现金用来还从他那借来的20万元钱，来把我抵押给他的双塔区北大街滨河花园7号楼262室和272室的房子赎回来。齐某说我欠她的利息还没还清，不能把房子收回去，让我先把带来的20万元现金放在他那，这笔钱算作这之前借的20万元钱以后的利息。然后我就把20万元现金给了齐某。到了12月20日，我承包水泥厂急着用钱，我父亲吴某2让我去跟齐某借钱。我当天就去了泰盈汽车租赁公司一楼，找到齐某说我用位于龙城区的门市房抵押给他，从齐某处借60万元钱。他和我约定每个月我得交6分利，然后他给了我36万元现金，剩下的24万元钱算作我借了这60万元的利息，齐某又从这36万元里扣下1.6万元钱，称这是从我从它那借60万元的利息，由于我父亲着急用钱，我就答应了。齐某当时就拟了一份我做抵押门市房的合同，我和齐某都签字了。过了一个来月，齐某说门市房得网签给他，然后他就叫我去了朝阳市房产交易中心，我把龙城区的门市房做了网签变更给了齐某。过了些天，齐某的小弟马某2给我打电话催我还利息，我说暂时没有钱，等两天。在2015年1月10日我的长宝水泥厂赚了点钱，马某2给我打电话，让我拿3万元的利息，我就去了泰盈汽车租赁公司一楼找到齐某，当面给了他3万元现金，这笔钱用来还他的利息。之后齐某又给我打电话，催我还利息，孙某也给我打了电话，让我拿67000。1月25日我给孙某67000元现金，并让他给了齐某。这笔钱用来还他利息。之后齐某、马某2、孙某总打电话催我还利息，当我手上一直没钱，他们管我要13万元钱。等到5月18日，我从鹿翠红处借了10万元现金给了孙某，让他带我给了齐某，这笔钱用来还齐某的利息。当天我父亲又从乔某那借了3万元现金，我父亲把这笔钱给了我，我就拿着这3万元钱去了泰盈汽车租赁公司一楼找齐某，并当面给了他算作还他利息。这几笔钱的利息都是齐某、马某2、孙某他们乱要的。2月到4月期间我手上没钱就没还利息。后来齐某就说利滚利了，开始跟我漫天要价，就有了13万元钱利息一说。2015年6月份的时候，具体哪一天记不清了，齐某给我打电话说让我先去他的泰盈汽车租赁公司一楼找他，没说找我的原因。上午8:00左右我就直接去了。到了齐某的办公室，在场的有齐某、孙某、马某2、刘欢、纪新。齐某跟我说，今天要是还不上欠他的本金和利息，就不让回家。在他公司办公室，齐某还让我当场给他写了28.6万元的欠条说是利息，被逼无奈之下我就给他写了这个欠条。在7月中旬，齐某在他办公室里让马某2逼我写下28.6万元的欠条，我要是不写就上门找我爸，我由于害怕就写了28.6万元的欠条给了马某2。我爸多次给我打电话说齐某带人拿着刀去我家讨债。在2015年11月4日，我父亲从董某那里借了3万元现金，我又去了泰盈汽车租赁公司一楼，当面把这3万元现金给了齐某，算作还利息。11月8日我父亲跟李云浩借了10万元，去了泰盈汽车租赁公司一楼，当面把这10万元现金给了齐某算作还利息。我出来没过一个星期，齐某就管我要利息钱，直接就管我要1000吨水泥，直接管我要的水泥卡。2016年6月份，我去了泰盈汽车租赁公司一楼找到齐某，当面给了他1000吨长宝水泥厂的水泥卡，价值24万元，算作还他的利息。2016年10月24日我母亲吕某跟王某3心借了10万元现金，我去了泰盈汽车租赁公司一楼，当面把这10万元现金给了齐某。直到2017年8月14日，齐某的父亲来到我父亲家，以要利息为名，从我父亲那某3000元现金。2017年8月23日，齐某父亲又去我爸家以要利息为名，从我父亲那某了1万元现金。2018年2月13日的时候，齐某父亲又去我爸家要了3000元钱。头一天的时候，齐某父亲、齐某、马某2、孙某，还有一个小伙我不认识，他们在我爸家闹、骂骂咧咧的，总跟我爸喊叫，邻居都知道，齐某小媳妇当天也去了，因为车里放刀了，他媳妇就在楼下看着了没上楼。当天齐某父亲就在我爸家客厅住的，逼着我爸给钱。然后过了几天马上过年了，他们又去我爸家挂了一些白对联，弄得我爸妈都没法在家住了。齐某是放贷款的，泰盈汽车租赁公司齐某是老板，齐某是马某2、刘欢的大哥，刘欢是齐某的司机，孙某是齐某的表弟，纪新是齐某的媳妇。2014年9月23日我去泰盈汽车租赁公司一楼跟齐某借20万元钱时，在场的有我、齐某、孙某、马某2、刘欢、纪新。2014年12月20日，我去泰盈汽车租赁公司一楼跟齐某借60万元钱时，在场的有我，齐某、孙某、马某2、刘欢、纪新。我给齐某钱时，2014年10月18日，我在泰盈汽车租赁公司一楼还齐某20万元钱时，在场的有我，齐某、马某2、刘欢。2015年1月10日，我在泰盈汽车租赁公司一楼还齐某3万元现金，在场的有我和齐某。当时还有别人，但我记不清是谁了。2015年11月4日，我在泰盈汽车租赁公司一楼还齐某3万元现金时，在场的有我和齐某、马某2、刘欢、纪新、孙某。2016年6月份我去了泰盈汽车租赁公司一楼给齐某1000吨水泥卡时，在场的有我，齐某、刘欢、马某2、孙某。其他我还齐某钱时由于时间太长，所以我就记不住当时有谁在场。齐某向我讨债的方式，有给我和我父母多次打电话催债，还骂骂咧咧的，还说我还不上钱就把我家人宰了。他还让马某2、刘欢、纪新、孙某拿着大喇叭去我父亲楼下喊话；他还带人去我老丈人家喷字，“吴某1欠钱不还死全家”；还把我拘禁在鑫城宾馆长达三个多月。在这期间，齐某、马某2、刘欢、纪新、孙某他们不准我离开他们的视线，他们去哪我就得跟着去哪。晚上就让我在鑫城宾馆108房里睡觉，被他们拘禁期间，他们还不断逼我还钱，恐吓我，说不还钱就整死我全家。齐某还带人拿着刀去我家讨债，给我和我家人带来不少麻烦。我陆陆续续给了齐某大约94.2万元现金，我还给他价值24万元的1000吨水泥卡，还有我双塔区北大街滨河花园7号楼262室和272室的房子都归了齐某。我位于龙城区的门市房也归了齐某，我一跟齐某对账，齐某就跟我急眼，还说我欠他的钱太多了，他根本就不想跟我对这些账，我总共从齐某借到56万元现金。2、证人鹿翠平证言证实，吴某1是我丈夫的亲妹夫，2018年2月份左右，马上就快过春节了，具体的时间记不清了。我家住在朝阳县，我和我对象柳某2都上班了，没有人在家，周围的邻居说有七八个社会人去我家喷的恐吓字迹。后来听吴某1说是齐某带人去喷的。因为吴某1欠齐某的高利贷没还清，吴某1和吴某1的父亲都给齐某打电话核实过，齐某承认是他带人去我家喷的字。字喷在我家大门东侧的院墙上和门前的大树上，墙上喷的是,吴某1欠债不还死全家,在大树上喷的死字，还在墙上喷的不得好死等一些恐吓的字样。还有一些其他的,时间长了有点记不清了，我家邻居都知道这个事，树上的死字，到现在还留存一些痕迹。吴某1和我借过钱。2014年11月18日，他和他媳妇柳某1来我家借的，借了20万人民币，我用定期存折在农村信用社取的现金。吴某1借钱细节我也不清楚，但是和齐某有关。把钱给齐某了，吴某1写了一张20万的欠条，他媳妇柳某1签字的。鹿翠平出示借据一张，证实上述事实。3、证人王某2证言证实，我在万恒实业做销售，主管房屋买卖合同签订。王府花园海河路172号102、202室的门市房为二层门市房。在我们这是36-2号商网。这处门市房我们以抵账的形式抵给了海域商混的李忠林了，抵账的时间是2014年12月5日。在2016年的一天，海域商混的工作人员带着吴某2、齐某来到我们售楼处，说该处房产先抵给了吴某2，后吴某2又抵给了齐某，要直接变更给齐某。我们就在原销售单上把名字直接变更成齐某了，并和齐某签订了房屋买卖合同。2018年10月23日，齐某委托律师将这两处房产转让给一个叫纪新的女士了，并且办理了收款。4、证人吴某2证言证实，吴某1是我儿子。吴某1在齐某手里借钱的事我知道，是我让他借的。当时因为长宝水泥厂是我家的，我让他借钱用于厂子的周转。一共借了三回，第一次是30万都还清了。第二次借了多少具体不知道。是用滨河花园的房子抵押的。第三次借了36万，但是打了60万的欠条，齐某总跟我儿子要钱，也跟我要，先是给我打电话，到我家跟我谈，然后我说让他等一段时间。然后2015年夏秋季节，把我儿子圈起来两三个月，后来我儿子还因为他带着去要钱被抓起来八个多月，就是我儿子被抓起来期间，他也总上我家来要钱，拿刀在我家楼下等着，吓唬我媳妇，骂我，威胁要杀我全家，动不动就带着几个人去我家了。过年给我家门上贴白对联，上我儿子他老丈人家喷油漆字。齐某他爸也带人去我家。后来那些人走了，他爸在我家住，让我们都防着他点，说是齐某在葫芦岛又找人了。后来快过年了，给他爸1万块钱他才走。在我孙女学校门口堵着，有一回堵着我儿子了，还打起来了，他就打电话跟我说堵好几次了，要整死我全家。这几年就一直给我打电话骂我，威胁我，后来逼得我电话都换了。我们还过齐某的钱，现金给了他30多万，也没给我们收条。我还给他开了20万的水泥票，他找别人拉走的。我们水泥厂有底子，但是底子上好像没有他的名。另一个姓张的给他在我们厂子拉过50吨水泥，水泥厂都有底子。我儿子滨河花园的两户房子给他了，我们家王府花园的门市也给他了，我们还他这些钱和物。现金30多万、20万的水泥票、50吨水泥1.2万、他爸在我家拿走1.3万，滨河花园房子两户值60多万，王府花园的门市值350多万，加起来都有500多万了。他说我们还欠他400多万呢。和齐某一起去找我们要钱的人，我认识的就一个叫马某2的，总跟他一起去。还有刘欢之前也去过一回，但他去了也不说话，后来就不去了。5、证人柳某1证言证实，2016年夏天齐某非法拘禁我老公吴某1两个月，具体时间记不清了。不让我老公回家，打电话威胁我，说不还钱就整死我孩子和我。什么时候给钱什么时候放我老公回家。逼迫我老公打欠条，给我打电话说让我老公跟吴某2给齐某开水泥票，说不给开就整死我老公。我家有个承包出去的水泥厂，我和我老婆婆带着齐某去水泥厂开票，因为我家水泥厂承包出去了，所以没开出来。齐某就拿着刀吓唬我和我老婆婆，打电话骂我们，让我们把我家位于北大街滨河花园的两户房子给他过户，还不给我们开收据。我们一共欠齐某多少钱我不知道。借钱还钱都是我对象操作的。我们把滨河花园的房子过户给齐某媳妇纪新了。齐某天天打电话发短信去我娘家妈家墙上写字，威胁我们，写的是吴某1欠钱不还，不得好死。6、证人旺志伟证言证实，我认识吴某1十几年了。我听说吴某1在齐某那里借过钱，我和齐某一开始挺好的。后来有一次他让我替他担保，我没给他担保，我们就不好了，他还到我家、到我单位去闹，说我欠他钱，后来我报警了就不了了之了。齐某让吴某1在他店里几个月不让回家的事存在。具体我也不知道怎么回事。当时在齐某公司对面有个宾馆，我和孙某、吴某1一起在那喝过酒，我去过两次，中间隔了半个月左右吴某1都在那，其他的我就不知情了。这是2015年夏天到秋天的时候，具体时间我记不住了。至于吴某1为什么到齐某的公司，为什么要在齐某公司对面的旅店住我也不知道。是谁掏钱开的房我也不知道。我陪吴某1在那住过两次。我都是找孙某、吴某1玩游戏喝酒才去的。吴某1住的旅店叫啥名字我想不起来了。就在齐某泰盈汽车租赁公司的对面，淮南花园西侧马路边。我不知道吴某1是否可以回家。7、证人孙某证言证实，我认识吴某1十几年了，吴某1在齐某那借过钱，还是我介绍他和齐某认识的，齐某是我表哥。吴某1在齐某手里借过多少钱我不知道，具体利息我也不知道。而且不是借一次，利息好像也不一样。吴利明还没还齐某的钱我不知道。我就听说吴某1给齐某开过水泥票，还把在万国后身的两户房子给齐某了。（2019年12月10日）第一次借钱给吴某1的时候我当时在场，他借了大约20万元，齐某直接就从里面扣了利息，给了吴某1不到20万，但齐某让吴某1打了一个借款20万的借条，利息也挺高。吴某1用他位于滨河花园的两户房子做抵押，然后吴某1就把钱拿走了，约定每个月给利息。我听说吴某1从齐某那儿还借过钱，借过很多笔，但是我不在现场。吴某1借钱是马某2负责记账、走手续、打欠条。刘欢是齐某司机，天天和齐某在一起，纪新什么事都管，要账放钱她都出招。我和旺志伟偶尔去公司呆着，吃个饭啥的，齐某一共和吴某1要了一户门市房，位于豪德附近，两户住宅，滨河花园的，还有水泥卡，吴某1还不上齐某的钱，利息也挺高。吴某1还不上齐某，就让吴某1把欠的利息钱让吴某1打借条，按照利息钱打完欠条，把这个钱算作本金，在这基础上再算利息，最后把吴某1欠齐某的钱累计到一百多万了，但吴某1实际上就处齐某借了几十万。纪新跟齐某是情侣关系，齐某往外放钱的事她都参与。平时她就和马某2给齐某支某钱、多收钱，她也跟着要钱、往回收钱。齐某公司的这些人分工是，纪新是齐某的对象，她有什么事都跟着忙活，她帮齐某管着钱、记账啥的，还跟着要钱，并给齐某出主意，也就是为了齐某从借款人那里多挣点钱；马某2就负责收钱，帮齐某要钱、放钱、记账，再就是给借款人打借条，他负责齐某具体放钱的工作；刘欢主要负责给齐某开车，要钱啥的也跟着去。李某2是齐某的亲戚，他平时也总去。我和旺志伟也偶尔去齐某公司。我和旺志伟还把钱放到齐某公司，齐某把钱放出去，我和旺志伟吃利息。我放齐某那10万块钱，我还把我的一台比亚迪车放在齐某公司租车用。8、证人鹿翠红证言证实，2015年5月18日，吴某1和他媳妇柳某1曾向其借款10万元人民币。鹿翠红出示欠条一张，佐证上述事实。9、证人王某3心证言证实，2015年3月19日，吕某和王希兰去她家借钱，其借给吕某10万元现金，由吕某为其打了一张欠条。王某3心出示借条一张，借款金额为11.5万元，其中1.5万元是利息，佐证上述事实。10、证人董某证言证实，2016年6月份其借给吴某2人民币3万元，没打借条。11、证人乔某证言证实，从2014年开始，吴某2多次和其借钱给吴某1用，总共67万元。具体多少次记不清了。因为吴某2的儿子吴某1借了高利贷还不上，我就想帮帮他。12、证人柳某2证言证实，吴某1是我妹妹柳某1的丈夫，我是他大舅哥。2017年年底的一天，具体日子我记不住了。当时我去朝阳大学干工程的活，没在家。我家里人也出门了，没在家。当天下午我家邻居何某1给我打电话说有三个男的在我家院墙外面，他们用那种能喷的油漆罐，在我家墙上和柳树上喷了好多字，他追出来的时候那几个人已经走远了，之后上车就开车走了。我知道这事以后就报了警。当时110接电话的人跟我说，这事归柳城镇派出所管，给了我派出所的电话，我就打电话报了警，然后我就赶紧打车回家，我到家的时候警察也到了，我看到我家门口的一棵大柳树上和墙面上有很多红色油漆大字，墙上有一个红色的油漆圈，里面写了一个杀字。还有两句话的内容，大概是吴某1欠钱不还不得好死，不还钱死全家之类的话，其他的字我记不太清了。当时警察跟我们了解情况，我跟他们说这是有人来我家找我妹夫吴某1催款，但是不知道是谁干的这个事，说这事也不够立案的，就没做笔录。后来过了好几个月了，我听吴某1跟我说，我才知道是齐某带人干的。13、证人何某1证言证实，我跟柳某2是一墙之隔的邻居，我家就在他家东面。2017年年底，具体日期我记不住了。当时是大冬天了，我当时刚回来，正好看见有三个没见过的男的拎着塑料袋从我邻居柳某2家离开。我当时还奇怪，怎么有不认识的人，我到他家门外一看，发现门外的墙上和门口的柳树上有很多油漆字，就写着“吴某1欠钱不还死全家”之类的催债的话，等我想追上去看三个人去哪里的时候，他们已经走远了，我就赶紧给柳某2打电话说了这个事，他当时好像报警了。14、朝阳市双塔区价格认证中心文件，朝双价认字【2020】第031号价格认定结论书，证实吴某1过户给齐某及纪新的两户住宅、一户商网价格认定总金额为2,016,716.00元。15、吕某提供的日记账，证实吴某1借款、还款数额。16、吴某2提供的承包水泥厂还齐某钱的自记账，证实吴某1还齐某借款的情况。17、王府花园销售单、收款收据、更名转让申请、商品房认购协议书，房屋登记信息查询结果、委托书、商品房买卖合同证实，吴某1名下的涉案房产已更名转让至齐某及纪新名下的事实。18、被告人齐某供述，吴某1现在打条的本金还欠我200多万。吴某1在我手里借钱一共有三四次，共计200万左右。当时约定三分利，但他一直没给。吴某1还过我钱，具体还过多少我不记得了。就记得给了我两套万国后身滨河花园的房子。2015年秋冬时候，的确吴某1在我公司呆过三个月，但不是我不让他回去，是因为他家欠别人钱，他爸让他上我这儿来躲债的。他平时在我公司呆着，晚上在我公司对面的鑫凯宾馆开房间住，而且也没人不让他回去。我们找过吴某1还钱，在他去我公司呆着时之前多次找他，而且我们经常电话沟通，后来我们因为跟王某1要钱被定性为非法拘禁，等我们出来时找不到他。有一次我就带着马某2、伊某、还有我对象纪新也在车上，我们就去他家孩子学校门口等他，结果我一搂他要跟他说话，他就拿刀把我和马某2我俩扎了，之后我们就没有找过他。19、被告人马某2供述，齐某的前妻李研是我干姐姐，齐某开了一家泰盈汽车租赁公司，后来也放高利贷。2014年夏天到2016年9月份左右，我在他那打工，帮他往回要车、要账啥的，吴某1在我们公司呆了两三个月。吴某1因为什么欠的齐某的钱我也不知道。看到过吴某1给齐某打的欠条，我记得能有二三百万元的欠条，和欠条一起放着的有一张水泥票，就写着欠他们多少吨水泥。我知道齐某老打电话骂吴某1他爸，齐某借给吴某1的钱的利息好像是8分利。我们去过吴某1他家的水泥厂，也去过吴某1他父亲的家，跟吴某1要过钱。我没见吴某1还过齐某的钱，但是我知道吴某1把万国后面的两个房子给过户到齐某媳妇纪新名下了。20、被告人纪新供述，我和齐某是对象关系，我给他生了一个儿子，但是我俩没有领证。我俩大概是2015年认识的，我认识他的时候他在立交桥那开了一个汽车租赁公司，叫泰盈汽车租赁公司。后来齐某陆续开始往外放钱，钱回不来就让他小弟给往回要。我跟齐某在一起之后，我知道吴某1之前从齐某处借过钱，后来吴某1好像还不上了，齐某让他们就把吴某1给带到公司来，晚上又安排人看着他不让他走。在这期间齐某、我、刘欢、马某2、旺志伟、孙某看过吴某1。我还跟齐某去过吴某1他父亲西街小区的家里要过钱，齐某当时也没好样，骂骂咧咧地让吴某1父亲还钱。吴某1从齐某处借了大约50万元左右。具体吴某1还了多少钱我不清楚。我知道吴某1还了其中有一部分钱，因为还钱的时候有时候我是在场的，都是吴某1给的现金。后来吴某1又把他位于滨河花园的两个房子过户到我名下了。吴某1还钱给齐某后，齐某没有把借条归还给吴某1。都在齐某那放着了。我还记得吴某1好像拿钱还从齐某借的本金，但是齐某说不行，不能算作本金，留下当利息慢慢扣。齐某让吴某1把房子过户给我，是齐某跟我说让我去办理过户的，但我知道这个房子肯定不是好道来的，是齐某从吴某1那糊弄过来的。齐某跟我说让我过户我就过户了。房子的地址位于双塔区。我知道还有一个中海城的门市房过户给了齐某，我是后来听说的。大约是2015年的6月份的时候，齐某他们把吴某1带到公司来了，当时齐某、我、孙某、马某2、刘欢在公司，因为吴某1一直没还上钱，我们就没让吴某1走。上午去的，白天就在公司跟吴某1说还钱的事情，等到晚上的时候，齐某他们就不让吴某1走了，在公司对面的鑫诚宾馆给吴某1开了一个房间，然后安排孙某、马某2、刘欢轮着看吴某1，不让他走。后来齐某也让旺志伟看着吴某1，住了几宿。反正就是马某2、刘欢、孙某、旺志伟他们几个在公司对面宾馆轮流看着吴某1，白天的时候就把吴某1带到公司来，我们几个平时也在公司，就看着吴某1不让他走。我记得在这期间，齐某还让吴某1给他打了两张28.6万元的借条，都是齐某乱要的钱，后来就是齐某说欠多少钱就是多少钱了，然后吴某1害怕就给打了这两个借条，当时我也在场，我知道这个事情。我就跟齐某去过吴某1他父亲家要过一次钱，但是齐某、马某2、刘欢他们管吴某1父亲要过钱，连打带骂的也是天天跟他们在一起，虽然我没去，但是我都知道。后来齐某他们因为非法拘禁的事被公安处理了。齐某的泰盈公司往外放钱，主要是齐某负责总体的安排，马某2主要负责管账，打收条、借条，再就是要账；刘欢主要是负责开车讨账；孙某和旺志伟给齐某提供放钱的资金；我就是齐某的女朋友，平时啥事都跟他在一起。21、被告人刘欢供述，我是2014年10月20日左右通过应聘来到泰盈汽车租赁公司，过了两天我就成了齐某的司机。齐某在朝阳市双塔区立交桥北侧开了一个泰盈汽车租赁公司，平日里也给别人放贷款。我知道齐某给吴某1放过贷款，吴某1跟齐某他们都认识。后来我知道他从齐某处借过钱也一直没还，我们当时都在一起，吴某1当时一直在齐某身边。因为他欠齐某的钱，齐某不让他走，所以我们去哪他都得跟着。我记得好像跟我们在一起有一个月左右的时间，齐某在公司对面的新什么的宾馆给吴某1开了一个房间，白天就让吴某1在公司呆着，晚上就让吴某1在宾馆里住，我们去哪他都得跟着。当时有齐某、马某2、纪新、孙某、旺志伟还有我，白天我们就都在公司呆着，吴某1也待在公司。到晚上的时候，孙某、马某2、旺志伟、还有我，我们四个轮流跟着吴某1住。齐某管吴某1要钱，后来带着我、马某2，我们三个去过吴某1他父亲家，当时齐某他父亲也去了，然后我就下楼了。齐某、齐某父亲、马某2他们三个就管吴某1父亲说欠钱的事情了。后来我听说好像吴某1滨河花园的房子过户给纪新了。齐某公司放贷款时，他公司里的人具体负责分工是，齐某负责打电话讨债；马某2负责做账；纪新、孙某也跟着齐某、马某2讨债；我主要负责给他们开车。旺志伟也经常去齐某的公司，跟他们关系挺近的。上述证据，经庭审举证、质证，予以采信。四、2014年6月，被害人王某1先后从齐某处陆续借款81.7万元，王某1向马某2出具81.7万元的借条。2014年9月，王某1从齐某处借款25万元，以王某1位于城南新苑的房产作为抵押，签署房屋买卖协议，并在朝阳市公证处予以公证。在签署公证书的当日，齐某指使孙某（另案处理）让王某1在其车内出具一张35万元的借条。借款后至2015年8月，王某1陆续还款54.63万元本金和利息16万元。2015年10月，齐某以王某1不履行房屋买卖合同为由，将王某1诉至朝阳市双塔区人民法院。2016年4月14日，法院判定王某1将位于双塔区的房屋（面积87.36平方米）交付给齐某所有。2015年10月26日，马某2以87.1（81.7）万元的借条将王某1起诉，后经王某1的律师与齐某协商，以八一家园小区B区6号楼三单元502室(面积95.43平方米)以及约10平方米的地下室抵债。后王某1以35万元借条被起诉，2017年7月26日经法院调解，双方达成协议，王某1欠齐某35万借款，以大理石及安装大理石的费用、背景墙、上楼运输费和大理石胶费共计27.7451万元抵债。综上，被告人齐某、马某2、刘欢、纪新以隐瞒被害人王某1还款及虚增债务的方式，非法占有被害人王某1财物合计人民币98.3751万元。在讨债过程中，齐某指使马某2等人于2015年10月末先后多次到王某1妻子马某1的石材店摆放花圈、写辱骂标语、用电话骚扰等形式要求王某1偿还借款。后马某1报警，马某2被朝阳市公安局光明分局处以治安罚款200元。上述事实，有如下经庭审举证、质证的证据予以证实：1、被害人王某1陈述，2015年7月末，我着急用钱就从齐某处借了20万元，按照他给我定的每月七分利，给齐某打了一个借条，在他贷款公司当面把这20万元给我了，利息就口头约定一个月七分利。过了一个月左右，我又用我位于城南新苑65号楼四单元401的房子做抵押，从齐某那借了25万元，借条上写的是借期一个月，若逾期未还款，房子将转给转让给齐某本人所有。这次同样还是按照七分的利息收。又过了三个月的时间，我从齐某那又借了一个4万元，一个3万元。这两笔款中间隔了大约三四天，分着打了两个借条，这两次都没有任何抵押东西。从2015年7月份开始，陆续借了四笔，一笔是20万元，一笔是25万元，还有一笔4万和3万元。总共四笔，加起一共是52万元，都是以现金的方式给我的。我基本都能按时还利息，每月的利息大约35000元左右。但是如果有逾期的时候，齐某就会打电话催我、威胁我，不还钱就把我的房子和车给收了。我总共还齐某利息大约有一年零三个月的时间，还了50多万元钱的利息，之后我就实在是还不起了。然后过了四个月左右的时间，齐某就去双塔法院起诉我了，法院判齐某胜诉，我当时抵押的车和房子判给齐某。但齐某就想要钱，但我没还钱。大约2016年年末的时候，齐某就带着人去我家堵我，在楼道里写字，说我欠钱不还，然后又去我建平的老家挂条幅，书写诋毁我的话，还去我位于老钢材市场的门市房给我送花圈，见我媳妇就骂我媳妇，打我媳妇，给我家里人打电话催着还钱，反正就是用各种方式催债。过了一个多月的时候，齐某就指使马某2等人去我城南新苑的家里，拿着刀把我带到了他泰盈贷款公司对面的旅店里了。去了之后，齐某当时就在旅店里等着我，连打带骂逼迫还钱，就问我为啥不还钱，就逼着我让我还他钱。马某2他两个一人拿一个匕首，让我跪着把裤子脱了，拘禁、虐待我一个小时左右的时间。后来我媳妇报警，光明分局去的，给他们抓起来了。后来法院判完了，我又找律师协调的，我就给了齐某一套八一家园95平米的房子，我当时花了25万元钱装修的，然后又给了齐某价值25万元的大理石，齐某也认可我俩之间的账也就没了。我再把从齐某处借钱、还钱的过程说一下。2014年6月5日，我在齐某公司借款27000元，2014年6月17日借款10万元，2014年7月21日借款15万元，2014年7月30日借款10万元，2014年9月5日借款15万元，2014年9月15日借款3万元，2014年11月11日借款10万元，2015年6月19日借款10万元，2015年7月14日借款3万元，2015年9月17日借款3万元，这些借款都是有借款协议的。加一起总共是81.7万元。2014年阴历8月14日，还从齐某处借款25万元，但是这笔借款没有借款协议了。加一起总共从齐某处借款106.7万元，钱都是从齐某手借的，但是借款协议上马某2是出借人，都是我给马某2打的借款协议。齐某借给我的钱有的时候是现金给我的，有的时候是用银行卡转账给我，但具体的我记不清了。因为借的次数太多了。我记得借25万元的那次孙某也在，当时我用城南新苑的房子做的抵押，还在公证处公证了。在公证处三楼，我和马某1就给齐某打了一个25万的借条，我在公证处三楼办理完公证手续之后，孙某就给我打了一个电话，说让我下楼，让我再给齐某打一个35万的借条。孙某说房子没过户，就是公证，觉得不太把握，就让我再给打一个35万的借条。当时是孙某随手拿出来一个借款协议，写上35万元的借款，然后就让我签字了，当时就孙某我俩在场，在孙某的车里签的字。我签完字之后又返到公证处三楼，然后齐某给了我23.25万元的现金。齐某都是直接扣除了当月的利息钱，按照月利息七分直接扣除的，所以我拿到手是23.35万元。我借的这106.7万元都是按照月利息七分收取的。借款当时就扣除了当月的利息，这106.7万元实际拿到手是99.231万元。之后我陆续还了齐某与446300元的本金，我都有记录，我自己记账了，也都有银行转账，利息还了16万，还钱的时候都是银行转账，没有现金，基本上都是转给了马某2，还有齐某媳妇李岩。我在还钱之前都给齐某打电话，齐某就给我银行卡号，让我转给谁我就转给谁。也是2014年的时候的一天，我和我哥们殷晓鹏开车去的齐某公司门市门口，我拿的10万元现金去的，当时我没下车就让殷晓鹏把10万元现金给拿给齐某了。用来还从齐某借的本金钱。本金还了546300元，利息还了16万元。我还了一部分本金，之后手头上就没钱了，还差齐某52万元左右。后来在2015年10月份的时候，齐某带着马某2、刘欢就去了我媳妇位于钢材市场的石材店闹去了，当时摆花圈，还写马某1、王某1欠钱不还的标语，后来我媳妇马某1报警了，公安局处理的。这个事情没多长时间齐某就把我给起诉了。齐某按照我借款25万时打的35万元的借条起诉的我，然后马某2拿着我之前给打的所有借条81.7万元的借条起诉我的。我给了齐某一套八一家园的房子，还有个10平米的地下室。我当时顶账时候花45万元.又给齐某位于立交桥北侧50米处他的一套房子做全屋大理石装修，价值28万元。这两个加一起平了齐某52.7万元钱的账，这是法院直接判的。齐某我俩也协商好的，因为齐某起诉100多万，他可能也觉得太多，我也没法还上。后来跟他商量，这么解决他也就都同意了，我俩之间的账也就全都解决了，35万那笔也撤诉了。在我没还钱的时候，齐某他们向我讨债时，2015年9月份左右，齐某、马某2、刘欢他们把我非法拘禁了。再就是2015年10月份的时候，齐某带着马某2、刘欢去我媳妇的理石店送花圈、贴标语、辱骂我家人。这些事情我现在回想起来都挺难受的，因为当时被他们逼得挺惨的，都不敢回家。2、（2016）辽1302刑初234号刑事判决书证实，齐某一伙非法拘禁王某1的事实；（2017）辽1302民初807号民事调解书、（2015）朝双民初字第04559号民事判决书证实齐某通过诉讼非法占有王某1财产的事实；马某2起诉王某1借款诉讼卷宗，证实马某2参与齐某诈骗王某1财物的事实。3、朝阳市公安局光明分局公安行政卷宗一册，证实马某2于2015年10月26日14时许，2015年10月29日12时许，在朝阳市双塔区诚信石材店，因索要欠款先后两次在诚信石材店门玻璃喷字，门口摆放花圈，扰乱诚信石材店正常经营，处以治安罚款200元；朝阳市公安局光明分局治安管理大队于2015年10月29日对马某2等人摆在朝阳市双塔区诚信石材店门前摆放花圈，进行了现场拍照。4、被告人齐某供述，我借给王某1多少钱记不住了，有借条。但是我和王某1之间的借条是如何写的，我记不住了。别人借钱后要是还不上钱，我就打电话催他们还钱，如果他们还不上钱，我还通过起诉到法院来让他们还钱。5、被告人马某2供述，因为王某1欠齐某的钱，然后我们找不到他了，后来有人看到他了，我们就把他带回来了。我们动手打王某1的，我和齐某动手了。6、被告人刘欢供述，没有齐某给王某1放贷款的事发生在我来到泰盈汽车租赁公司之前。我不清楚齐某是如何给王某1放贷款的。2016年1月5日，马某2、吴某1让我开车带他俩去双塔区法院，因为齐某已经在法院起诉王某1了，这时我才知道齐某给王某1放贷款了。马某2让我开车带他和吴某1去王某1家看王某1在没在家。上述证据，本院予以采信。五、2013年夏天，被害人杜某从齐某处借款12万元，后无力偿还。2014年齐某、马某2、刘欢、纪新等人在泰盈公司内采用持刀威胁等方式非法拘禁杜某八个多小时；后齐某、马某2、刘欢、纪新等人在泰盈公司内非法拘禁杜某十个多小时；2014年齐某、马某2、刘欢、纪新等人再次在本市双塔区客运站附近一旅店内非法拘禁杜某六个多小时。另查明，被告人齐某曾因犯故意伤害罪、非法拘禁罪被本院判处有期徒刑九年六个月。2019年9月4日，齐某被朝阳市公安局北塔分局从辽宁省沈阳第一监狱解回朝阳市看守所羁押；2018年12月12日，被告人刘欢曾因聚众斗殴罪被本院判处有期徒刑四年六个月，后在沈阳市第二监狱服刑。2019年12月3日，因本案被朝阳市公安局北塔分局解回朝阳县看守所羁押。上述事实，有如下经庭审举证、质证证据予以证实：1、被害人杜某陈述，大概是2013年的时候，具体时间记不住了。我跟齐某借了12万元，齐某说是每月三分利，由李志国担保，齐某就没要过抵押物。当时签了一张12万的欠条之后，齐某就出门取了12万元现金给我了。之后我还了三次钱，第一次是1万元，第二次是2万元，第三次是8000元，这些钱都是还的利息。我在齐某那里借钱过了一年多时间后，齐某就给我打电话催我赶紧把本金和利息还上，让我下午去他公司一趟，我16:00多就到了齐某的公司的一楼，当时齐某的媳妇纪新和齐某手下的五个小弟也在。到了之后齐某就说让我赶紧还钱，今天要不还钱，就别想走了。纪新就说你一个老太太，我们这么多人在这，我们不让你走，你还能走得了。这时候有一个齐某的小弟从一张床下拿出一把长刀，然后拿着刀冲着我过来了。说你看看这是啥？知道我们是干啥的吗？他一边说话一边用刀对着我比划，他那样子像是马上就要拿刀砍我似的，给我吓得不敢说话了。一直到了19:00多的时候，我又跟他们说我要回家吃饭了，纪新就说，你没还钱就不让你走，什么时候还钱你在走。齐某的小弟们也在旁边喊，我们几个在这我们不让你走，你还能走得了。然后齐某和纪新带着五个小弟开了两辆车离开了汽车租赁公司，到了一个饭店，饭店在哪我记不住了，当时我都被吓蒙了。到了饭店之后，齐某就说让我跟他小弟在这吃饭，吃完饭再回公司再说。纪新也说等吃完饭把我带回去再说。之后齐某和纪新就离开饭店了。齐某的小弟点了菜，我们一起在一张大圆桌上吃的饭。刚吃完饭，一个齐某的小弟冲着我喊，老太太你不还钱就是作死，然后他拿起一个玻璃杯冲着我摔过来。玻璃杯没打到我，但是玻璃杯直接碎了，有块玻璃杯碎片直接扎到我的左胳膊上面了。我当时把玻璃杯碎片拔出来了，流了好多血，我用餐巾纸按住伤口，过了好久才止住血。那些小弟看到我出血了，就没继续说别的话。之后他们五个人就把我拉回泰盈汽车租赁公司了。那几个人我都不认识，我到齐某公司的时候，齐某和纪新在公司里，除了他们俩还有齐某的五个小弟，都是年轻的小伙，大概也就二十多岁，拿刀吓唬我的那个人个子很高，估计最低得有180多厘米，体型比较瘦，眼睛比较大，其他的特征我记不住了，当时我被吓蒙了。摔水杯的那个人是方脸，没有拿刀的那个人个高，身高大概175厘米左右，体型偏胖。我跟齐某的小弟吃完饭后他们就把我拉回了泰盈汽车租赁公司的一楼，他们把我关到了一楼的一个小屋，没关门，但是告诉我说不让我走，让我在屋里呆着。大概22:00多的时候，齐某和纪新回来了。齐某说，你想好了吗？什么时候还我钱？纪新说，你赶紧痛快地还我们钱，别想拖着了，你还上钱，你好我也好。之后到了24:00多了，我对象韩某就给我打电话，他们没拦着我接电话，我对象韩某问我怎么还不回家，我说齐某他们不让我走，韩某就让我跟齐某说，他要是再不放我走，他就报警了。之后韩某让我把电话给齐某，他俩说了一会话，我听齐某说，让我对象韩某赶紧要账还钱，让韩某别报警了，今天先让我回家。大概过了两个月之后，我公司的会计王某5给我打电话，说公司的玻璃上被泼了很多红色油漆，还用油漆写了几个字，具体什么字我记不清了。大概意思就是说我杜某欠钱了，赶紧还钱。我就给齐某打电话问这是不是齐某干的？齐某承认是齐某的小弟干的，让我赶紧还钱。他说喷油漆都是小事，我要是再不还钱，他可说不准他小弟干出什么事来。他还说了一些威胁的话，我记不清了。2015年要过年的时候，齐某在我老家瓦房子镇集市门口挂横幅，写着杜某不是人，欠钱不还。直到2017年6月9日，我因为涉嫌诈骗罪被朝阳县公安局刑事拘留了，也没还上钱。我上次说除了齐某和纪新之外，还有齐某的五个小弟。我说错了，应该是除了齐某、纪新之外还有四个小弟。我看了公安机关提供的辨认照片，我已经认出了将我关在齐某公司的人，齐某、纪新之外，齐某的四个小弟，分别是马某2、刘欢、孙某、旺志伟。当时马某2拿着一把一米多长的银色长刀，另外那三个人刘欢、孙某、旺志伟就是在旁边对我喊。我这次被关的时候，齐某、纪新、马某2、刘欢、孙某、旺志伟他们都在公司看着我。后来我们去饭店吃饭的时候，只有马某2、刘欢、孙某、旺志伟看着我，后来再回到泰盈公司的时候，他们六个人都看着我，不让我离开。2015年秋天的一个下午四点多，齐某给我打电话，让我过去一趟，把账算一下。我就打车到了齐某的泰盈公司。当时齐某、纪新、马某2、刘欢、孙某、旺志伟他们都在公司里，齐某就跟我说让我赶紧还钱，说你要不还钱，你也别想好，今天就不让你走了，你家日子也不用过了。纪新还有其他人也跟我说让我赶紧还钱，要不然就别想走了。纪新还骂了我半天难听的话，其他人都说什么我记不清了。之后齐某就让我上里面小屋呆着，他们那么多人在那，我也不敢反驳就进里屋去了。我在里屋呆了一段时间后，齐某就进屋里来跟我说，你想好了吗？赶紧给家里人打电话送钱来，不还我钱肯定不能让你走。我说我实在没钱还给他，他就说那你就在这屋呆着，然后他就出门了。我看他们几个人都在屋外边的大厅呆着，我也不敢走，我记得他们还在大厅打麻将了，我去上卫生间他们都不拦着，但是不让我离开他们公司大门，就让我回屋里呆着。当天晚上我就在屋里睡的，到了第二天早晨六点多的时候，齐某让我上楼吃的早饭，早饭是他们公司的人自己做的。吃完饭齐某让我继续回屋里呆着。上午给我对象韩某打电话说了这个事，我跟韩某说我要是还不上钱，齐某就不让我走，韩某就说他去借钱，到晚上齐某还不让我走，韩某就报警。中午吃饭是在二楼吃的，吃饭的时候齐某、纪新、马某2、刘欢、孙某、旺志伟都在。一直到17:00多的时候，我对象韩某给我打电话问我在哪里，齐某放没放我离开，我就跟他说，齐某还是不放我走。韩某就说他去报警，后来过了半个小时左右，两个警察就来了。其中一个警察问谁是杜某，警察就让我们跟着他们一起去公安局接受调查。我这次在齐某公司被关了大概有24小时左右。当天我刚到公司的时候，齐某、纪新、马某2、刘欢、孙某、旺志伟他们六个都在。晚上的时候齐某和纪新没在公司住，第二天齐某他们不是全部在这，具体谁在这我也记不住了，他们轮班看着我。2015年的冬天，就在上次齐某他们把我关在他们公司之后一个多月左右，有一天的四点多钟，我去朝阳市双塔区中心市场佳惠超市买菜，我买完菜从佳慧超市南门出来，要去13路公交车站点等车。我刚出门还没到公交站点路上，齐某带着孙某、马某2、刘欢、旺志伟就把我拦住了。齐某跟我说，这就是天意。我给你打电话你也不接，这次直接让我碰上了，你不是会报警吗？这回你上哪我们就跟着你上哪。接着齐某就跟孙某、马某2、刘欢、旺志伟说，你们给我跟着她，她上那你们就去哪。然后齐某就离开了。之后我们顺着中心市场的路往南走，大概晚上六七点钟，我们走到老客运站那条街，我就跟他们说我走不动了，也不敢回家，怕他们跟着我回家去闹事。我就跟他们说，我就在这块找个旅店在这住了。然后旁边正好有一个小旅店，有个人跟我说你就在这住，随后开车的那两个人把车停到旅店门口，旅店老板是个女的，问我们住宿吗？旺志伟就指着我说给我开个房。老板问几个人住宿，旺志伟说开一间房，就让我自己在这住。我在旅店买的面包，喝了点热水。开始走路跟着我的旺志伟和另一个人就一直在我开的房门口呆着，不让我关门，也不让我离开旅店。旺志伟跟我说，你就在这住吧，我们就在这看着你，你要是还还不上钱，你哪也别想去。晚上我就在旅店房间住的，他们俩在房间门口玩手机，我们都没睡觉。到了第二天凌晨4:00多的时候，我又上了一次厕所，那时他们俩也没跟着我去厕所门口看着，我在厕所里发现厕所的一扇窗户没关，也没有栅栏，我就悄悄推开窗户从窗户跳出去，打车回家了。旅店就是老客运站附近的一个旅店，叫什么名字我没注意。我记得老板是一个三十多岁的女的。2、杜某辨认笔录证实，2014年对其实施非法拘禁的有被告人齐某、纪新、马某2、刘欢的事实。3、证人孙某证言证实，我认识杜某，但是我跟她基本没说过话。她从齐某那借过钱。有一次我在齐某公司见过她，当时她欠齐某的钱，那天16:00左右，齐某就把杜某给叫到公司来了。来了之后齐某就跟杜某说，还不上钱不能走，齐某、纪新、马某2就开始骂杜某，然后马某2从公司仓库拿出了一把刀，把刀架在杜某脖子上了，说些不还钱不好使的话，就骂骂咧咧的。然后齐某就让我和马某2、刘欢、旺志伟、李某2拉着杜某去饭店吃饭了，吃饭过程中，旺志伟冲杜某摔杯子砸过杜某，杜某左胳膊被弄伤了。吃完饭我们带杜某就回公司了。回到公司不一会齐某和纪新也回来了，然后齐某他们就看着杜某了。纪新也对杜某骂骂咧咧的，说些老太太你要是不还钱肯定走不了的话。我到晚上也就走了，他们还继续关着杜某不让走。那天好像把杜某关到半夜才放她走。但具体什么时候走的，因为什么事情放走了我就不知道了。后来我听说过了些天，齐某又把杜某叫到公司去了，又没让杜某走，他们对杜某也是打打骂骂的。听说关了杜某挺长时间，至少有十来个小时。好像后来杜某家属报警了，才给放了。第三次杜某被他们关在铁北小区东门老客运站胡同一个旅店内，我和旺志伟、马某2、刘欢，别人记不住了，李某222:00左右来的。当时还是因为杜某没还齐某的钱的事，齐某安排人把杜某带到了旅店，齐某安排个房间，让杜某就在房间里呆着，说要是张罗不到钱就一直关着不让走，杜某就在房间里面呆着了。杜某房间门口有两个人负责看着他，大家伙轮换着两个人负责看着杜某，去厕所也跟着她，其他人就在门口的车里呆着了。当时齐某他们开了一辆比亚迪M6商务车，我们就都在车里呆着了。这个车是我的车，我把这个车放在齐某公司做租车用了。他们下午给杜某带到旅店的，等第二天早上4:00的时候，杜某从旅店跑的。当时负责看着杜某的有我、马某2、刘欢、旺志伟、李某2。我们带杜某去的旅店，他们出两个人轮流看着杜某。到十点左右的时候我和旺志伟就走了。后来听他们说杜某第二天早晨四点左右的时候跑了。4、证人李某2证言，证实在杜某还不上齐某钱后，有一天中午左右，齐某把杜某叫到泰盈公司去了。齐某、马某2、刘欢、孙某在场，对杜某骂骂咧咧，下午的时候旺志伟也去公司了，我好像是四点左右的时候走的。后来听说当天晚上没让杜某走，还听说杜某对象报警了，然后杜某才被齐某他们放走。隔了几个月的一天15:00左右，大概是2015年的冬天，齐某他们说在中心医院碰到杜某了，齐某、马某2、刘欢、孙某、纪新都在。就跟着杜某在老客运站的一家旅店，晚上20:00多的时候我就去了。马某2、孙某、旺志伟他们三个在旅店吧台斗地主，杜某就在旅店一楼屋里呆着。孙某后来开了一台比亚迪商务车去的，停在旅店门口了。反正他们就都在一楼那呆着了。我到了之后，齐某就跟我说，李某2你就陪着杜某睡，反正杜某要是不还钱你就得还钱。我说行，那我就跟着睡，然后他们就都走了，好像吃饭去了。屋里就杜某我俩。一个屋里两张床，我俩一人一个床睡的。等到第二天早上3:00左右的时候，我醒了就发现杜某走了。5、被告人齐某供述，我不认识杜某，她没有从我这借过钱。6、被告人马某2供述，我在齐某公司见过杜某一次面，当时杜某他们两口子一起去的齐某公司。在场的有齐某、刘欢、公司做饭的大姐、李某2。后来我听公司做饭的大姐说，齐某、刘欢、李某2、杜某被警察带到前进分局了。7、被告人刘欢供述，我不认识杜某，但是她去过齐某公司，我见过杜某面，我知道杜某在齐某公司报警的事。当时杜某在齐某公司打电话报的警，前进分局的民警来出警了。我当时也在齐某公司，警察把我、杜某、齐某一起带到前进分局了解情况。我只有在那次见过杜某一面。8、被告人纪新供述，之前杜某从齐某那借过钱，但没还上。后来有一天上午，齐某就安排人把杜某给带到泰盈公司来了。我当时在二楼，就听见下面骂骂咧咧的，我下来后就看到了杜某，当时齐某、马某2、刘欢他们都在，我记得中午杜某在公司吃的饭，下午的时候孙某、旺志伟他俩就来了，齐某他们就对杜某骂骂咧咧的，说些让杜某赶紧还钱的话，不还钱肯定不好使。我也对杜某说了些让他赶紧还钱的话，马某2还从一楼仓库里拿出来一把刀，对杜某比比划划，就是吓唬杜某。等到晚上的时候，马某2、刘欢、孙某、旺志伟他们开车带着杜某走了。我和齐某走的一起吃的饭，等到都吃完饭就又回到了公司，还是管杜某继续要钱，不让他走。好像等了挺晚，杜某对象说要报警了，齐某才给杜某放走。我记忆中后来齐某又在老客运站附近的一个旅店里限制了杜某自由。我和齐某后来去的，当时马某2、刘欢、孙某、旺志伟、李某2他们在。我记得当时他们还开了孙某的比亚迪商务，就停在旅店楼下。我和齐某去之前，他们几个轮着看着杜某，我和齐某去了之后，也在那看了杜某一会。就连杜某上厕所啥的我都跟着她。后来齐某我们都走了，就让李某2一个人看着杜某了。后来我知道杜某趁李某2不注意，第二天一早从旅店偷摸跑了。我和齐某去的时候大约晚上21:00之前，他们都在那看着杜某了。9、朝阳市双塔区人民法院（2019）辽1302刑初329号刑事判决书、解回再审罪犯临时离监证明，证实被告人齐某、刘欢因漏罪被解回的事实。10、案件来源、到案经过，证实本案案发及各被告人到案情况。11、户籍信息证实，各被告人犯罪时已达刑事责任年龄。上述证据，本院予以确认。本院认为，被告人齐某、马某2、刘欢、纪新以非法占有为目的，采取收取砍头息、虚增债务、不打收条、到法院诉讼等手段，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人齐某、马某2、纪新敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；被告人齐某、马某2、纪新、刘欢非法剥夺他人人身自由；被告人齐某、马某2、刘欢、纪新随意殴打辱骂他人，情节恶劣。被告人齐某、马某2、纪新的行为已分别构成诈骗罪、敲诈勒索罪（未遂）、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人刘欢的行为已分别构成诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；系共同犯罪。公诉机关指控的罪名及部分犯罪事实成立。关于被告人齐某等人非法拘禁吴某1一节，本院已于2019年11月29日作出刑事判决，本院不予评价。关于公诉机关指控被告人齐某等人诈骗庄某、袁某财物一节，事实不清，证据不足、本院不予支持；采纳辩护人的辩护意见。关于辩护人所提被告人齐某、马某2、刘欢、纪新无罪的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。关于纪新辩护人所提鉴定机关不具法定资质的辩护意见，经查，本案所涉鉴定的三户房产均系涉案房产，故侦察机关委托朝阳市双塔区价格认证中心进行价格认证并无不当，辩护人的此节辩护意见本院不予采纳；被告人马某2、刘欢、纪新的辩护人关于被告人不构成恶势力犯罪集团的辩护意见，于法无据，本院不予采纳。被告人齐某、马某2在诈骗犯罪中起主要作用，系主犯；被告人刘欢、纪新在诈骗犯罪中，起次要及辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人齐某、马某2、纪新犯敲诈勒索罪，系未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人齐某、刘欢、马某2有前科，可以酌情从重处罚。被告人齐某、被告人刘欢系在刑罚执行期间发现漏罪，应当数罪并罚，综合上述量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条、第二百七十四条、第二百九十三条、第二十六条、第二十七条、第二十三条，第二十五条一款，第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人齐某犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币100万元；被告人齐某犯敲诈勒索罪（未遂），判处有期徒刑七年，并处罚金人民币10万元；被告人齐某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；被告人齐某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；曾因故意伤害罪、非法拘禁罪被判处有期徒刑九年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二十五年，并处罚金人民币110万元。罚金于本判决发生法律效力后三十日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月19日起至2043年3月9日止）。二、被告人马某2犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20万元；犯敲诈勒索罪（未遂），判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑二年；数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币25万元。罚金于本判决发生法律效力后三十日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月6日起至2035年5月4日止）。三、被告人纪新犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20万元；犯敲诈勒索罪（未遂），判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币25万元。罚金于本判决发生法律效力后三十日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月5日起至2028年1月4日止）。四、被告人刘欢犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币10万元。罚金于本判决发生法律效力后三十日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月22日起至2024年6月21日止）。五、被告人齐某、马某2、刘欢、纪新于本判决生效后一个月内，退赔被害人吴某1赃款人民币14.5万元。六、被告人齐某、马某2、刘欢、纪新于本判决生效后一个月内，返还被害人吴某1两户房产（朝阳市双塔区北大街滨河花园小区7号楼二单元262室、272室）、一户网点（朝阳市龙城区的102、202号门市房）。七、被告人齐某、马某2、刘欢、纪新于本判决生效后一个月内，退赔被害人王某1赃款人民币98.3751万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  蔡曙光审 判 员  赵广彬人民陪审员  高云红二〇二〇年六月二十九日书 记 员  张晓凡书 记 员  蔡 鄂