安徽省无为市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0225刑初181号 公诉机关安徽省无为市人民检察院。 被告人劳仕勤，男，1984年3月18日出生于海南省临高县，汉族，初中文化，务工，住海南省海口市龙华区（户籍地海南省临高县）。被告人劳仕勤因涉嫌诈骗罪，于2019年8月4日被无为县公安局刑事拘留，同年9月9日经安徽省无为县人民检察院批准逮捕，次日由无为县公安局执行逮捕，现羁押于无为市看守所。 辩护人李中翠，安徽铭盛律师事务所律师。 被告人符亚海，男，1986年11月10日出生于海南省临高县，汉族，初中文化，无业，住海南省海口市龙华区（户籍地海南省临高县）。被告人符亚海因涉嫌诈骗罪，于2019年8月4日被无为县公安局刑事拘留，同年9月9日经安徽省无为县人民检察院批准逮捕，次日由无为县公安局执行逮捕，现羁押于无为市看守所。 辩护人魏闵，安徽祥骏律师事务所律师。 被告人陈良优，男，1981年11月11日出生于海南省临高县，汉族，小学文化，无业，住海南省海口市秀英区（户籍地海南省临高县）。被告人陈良优因涉嫌诈骗罪，于2019年8月4日被无为县公安局刑事拘留，同年9月9日经安徽省无为县人民检察院批准逮捕，次日由无为县公安局执行逮捕，现羁押于无为市看守所。 辩护人刘佳玲，安徽鲁拥军律师事务所律师。 安徽省无为市人民检察院以无检二部刑诉〔2020〕712号起诉书指控被告人劳仕勤、符亚海、陈良优犯诈骗罪，于2020年4月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年6月15日公开开庭审理了本案。安徽省无为市人民检察院指派检察员胡海波出庭支持公诉，被告人劳仕勤、符亚海、陈良优及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省无为市人民检察院指控：2019年4月，被告人劳仕勤联系被告人符亚海，双方约定由符亚海提供微信收款码帮助转移诈骗资金并套现交给劳仕勤，符亚海按套现金额5%比例分成。后符亚海又联系上被告人陈良优，双方约定由陈良优提供其微信收款码帮助转移诈骗资金并套现，陈良优按套现金额3%比例分成。2019年4月至7月，陈良优多次提供其微信收款码帮助转移诈骗资金，并通过在商店兑现及其微信绑定的银行卡提现等方式套现，在扣除套现金额3%的分成后，陈良优再将套现的现金送给符亚海、劳仕勤等人。目前已查明陈良优提供其微信收款码帮助转移被害人夏某、沈某、李某、孙某被骗资金并套现合计8245元（人民币，下同），具体犯罪事实如下： 1.2019年6月22日，诈骗犯罪分子盗用被害人夏某的亲戚李寿琴的QQ号发信息给夏某，谎称已给夏某的银行卡转账2000元，让夏某先给其朋友微信号转载2000元周转一下。当日17时54份，夏某微信转账2000元给诈骗犯罪分子提供的微信号。当日18时4分，诈骗犯罪分子将该笔2000元诈骗资金转至陈良优的微信账号，陈良优帮助转移并套现。 2.2019年6月25日，诈骗犯罪分子盗用被害人沈某的朋友葛张健的QQ号发信息给沈某，谎称其朋友住院急需用钱，其先转账2800元到沈某银行卡，让沈某将该2800元通过微信转给其朋友，并发给沈某一张伪造的转账截图，以骗取沈某信任。当日22时许，沈某微信转账1000元至诈骗犯罪分子提供的微信账号，并通过扫码支付的方式转账1800元至诈骗犯罪分子提供的支付宝账号。当日22时25分，诈骗犯罪分子将该笔1000元诈骗资金转至陈良优的微信账号，陈良优帮助转移并套现。 3.2019年7月14日，诈骗犯罪分子盗用被害人李某的朋友李某2的QQ号发信息给李某，谎称其表姐的手被机器割伤急需用钱，其先转账到李某的银行卡，让李某微信转账给其表姐，并发给李某一张伪造的转账截图，以骗取李某信任。当日19时0份、20时1份，李某分别微信转账2800元、1000元至诈骗犯罪分子提供的微信账号。后诈骗犯罪分子将上述诈骗资金提现到涉案银行卡内，再通过涉案银行卡绑定的微信账号分别于当日20时4份、次日0时20分转账1850元、95元至陈良优的微信账号，陈良优将该1945元诈骗资金予以转移并套现。 4.2019年7月23日，诈骗犯罪分子采用上述相同的方式骗取被害人孙某6600元，其中孙某分别于当日18时21分、19时11分转账2800元、500元至诈骗犯罪分子提供的微信账号。后诈骗犯罪分子分别于当日18时28分、19时23分转账2000元、1300元至陈良优的微信账号，陈良优将该3300元诈骗资金予以转移并套现。 2019年7月26日12时许，被告人陈良优在海南省海口市秀英区水头横街水头村8区1号其租住的房屋附近被民警抓获。2019年7月29日13时许，被告人符亚海在海南省临高县皇桐镇和伍村委会和伍村049号其家中被民警抓获。2019年7月31日9时许，被告人劳仕勤主动到海口市公安局秀英分局刑警大队投案，但未如实供述其罪行。 公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认及搜查笔录、电子数据等证据，指控被告人劳仕勤、符亚海、陈良优以非法占有为目的，多次实施电信网络诈骗，数额较大，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任，系共同犯罪，其中被告人符亚海、陈良优在共同犯罪中系从犯。建议判处被告人劳仕勤有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金人民币五千元至一万元；判处被告人符亚海有期徒刑十个月至一年，并处罚金人民币五千元至一万元；判处被告人陈良优有期徒刑十个月至一年，并处罚金人民币五千元至一万元。 被告人劳仕勤、符亚海、陈良优均对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议不持异议，均自愿认罪认罚。经庭审核实，三被告人均自愿签署了认罪认罚具结书，清楚并了解认罪认罚具结书的内容及相关法律后果。 三被告人的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人劳仕勤的辩护人辩称被告人劳仕勤系初犯偶犯，自愿认罪认罚，可从轻处罚。被告人符亚海、陈良优的辩护人辩称被告人符亚海、陈良优系初犯偶犯，亦系从犯，请求予以从轻处罚。 本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，并有如下证据证实。 1.书证：人口信息、到案经过、扣押决定书、扣押清单、QQ聊天记录、微信及支付宝转账记录、中国建设银行个人活期账户交易明细、涉案资金流向图、前科查询记录、寄押凭证、情况说明。其中转账交易记录明细与涉案资金流向图可证实公诉机关指控的被告人陈良优提供其微信收款码帮助转移被害人夏某、沈某、李某、孙某被骗资金并套现合计8245元的事实，其余证据可证实三被告人身份信息、到案过程等本案综合情况。 2.证人陈某1、符某、陈某2、方某的证言。其中陈某1证实被告人陈良优在其经营的海口龙华鑫锋商店里以微信扫码付款换取现金的方式进行套现的事实。符某系被告人劳仕勤配偶，证实了被告人劳仕勤所使用的微信号信息。陈某2系被告人符亚海配偶，证实了被告人符亚海使用的微信号信息。方某系海南省临高县人，其向公安机关解释了被告人劳仕勤与被告人符亚海微信语音方言聊天内容，聊天内容主要为资金结算及提现事宜，聊天微信号与符某及陈某2所证实的被告人劳仕勤及被告人符亚海使用的微信号一致。 3.被害人夏某、沈某、李某、孙某的陈述。四被害人陈述了遭到网络诈骗的有关情况，与公诉机关指控中所述事实一致。 4.被告人劳仕勤、符亚海、陈良优的供述和辩解。被告人劳仕勤在公安机关侦查讯问时辩称自己未实施过诈骗，在检察机关讯问过程中供称自己有以盗用QQ的方式实施诈骗的犯罪行为。被告符亚海、陈良优供述了自己的犯罪事实，供述内容与公诉机关指控一致。其中被告人符亚海供述了被告人劳仕勤联系其提供微信收款码帮助收钱，约定手续费后套现，其又联系被告人陈良优提供微信收款码收钱，约定手续费后套现的事实，且供述被告人劳仕勤目的是为了转移并套现诈骗所得款项。被告人陈良优供述了被告人符亚海联系其提供微信收款码收钱，约定手续费后套现的事实，以及两次套现后按照符亚海要求将现金送给被告人劳仕勤的事实。 5.无为市公安局辨认笔录、搜查笔录。其中证人陈某1辨认出在其经营的商店里以微信扫码付款换取现金的人即被告人陈良优。三名被告人相互辨认出对方，且被告人陈良优辨认出被告人劳仕勤即自己两次向其送钱的男子。 6.涉案手机内电子数据、涉案微信号主体信息及交易记录。相关数据、账号信息、交易记录可证实公诉机关指控的犯罪事实。 另，本案审理过程中，被告人劳仕勤亲属以银行转账的方式代其向本院退出违法所得人民币8245元。 本院认为，被告人劳仕勤、符亚海、陈良优以非法占有为目的实施电信网络诈骗，数额较大，行为构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人劳仕勤在共同犯罪中起主要作用，系主犯；其自愿认罪认罚，依法从宽处理；其亲属代为退出违法所得，酌情从轻处罚。被告人符亚海、陈良优在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚；到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚；自愿认罪认罚，依法从宽处理。三被告人多次实施电信诈骗，酌情从重处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。根据三被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人劳仕勤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币壹万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月31日起至2020年12月30日止。罚金已缴纳。） 二、被告人符亚海犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币捌仟元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月29日起至2020年7月28日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。） 三、被告人陈良优犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币捌仟元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2020年7月25日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。） 四、对扣押在案的三被告人作案用手机及银行卡予以没收，上缴国库；退缴在案的违法所得8245元发还案件被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈宏伟 人民陪审员  凤卫星 人民陪审员  张仁安 二〇二〇年六月二十八日 书 记 员  张林云 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。