湖北省鄂州市鄂城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0704刑初397号公诉机关湖北省鄂州市鄂城区人民检察院。被告人张耿林，男，汉族，1989年7月27日出生于广东省汕头市，小学肄业，无固定职业，住广东省汕头市潮南区。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年12月19日在广东省广州市被抓获，同年12月21日被鄂州市公安局鄂城区分局刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。辩护人张钟匀，湖北楚晟律师事务所律师。辩护人姜雅姬，湖北楚晟律师事务所律师。被告人张耿奇，男，汉族，1989年7月27日出生于广东省汕头市，小学肄业，无固定职业，住广东省汕头市潮南区。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年12月19日在广东省汕头市被抓获，同年12月21日被鄂州市公安局鄂城区分局刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。辩护人张欢欢，湖北思普润律师事务所律师。鄂州市鄂城区人民检察院以鄂城检捕诉合刑诉（2019）261号起诉书指控被告人张耿林、张耿奇犯非法经营罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。因疫情，本案于2020年1月25日中止审理，2020年6月20日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。鄂州市鄂城区人民检察院指派检察员周慧群出庭支持公诉，被告人张耿林及辩护人张钟匀、被告人张耿奇及辩护人张欢欢到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年10月至2018年12月，被告人张耿林、张耿奇将从他人处购买的中华、黄鹤楼等假冒注册商标的伪劣卷烟，以每条65元至180元不等的价格，通过货运物流销售给鄂州市刘某、叶某1、叶某2（均另案处理）等人，合计115630元。2018年12月19日，公安机关从张耿林住处查获涉案卷烟8条。经鉴定，上述查获的卷烟均为假冒注册商标的伪劣卷烟，按市场价格共计1651.43元。公诉机关就上述指控，当庭宣读、出示了书证、证人证言、检验报告、鉴定意见、辨认笔录、电子数据及被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人张耿林、张耿奇非法经营烟草专卖品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，应当以非法经营罪追究二被告人刑事责任。建议对二被告人分别处以二年六个月以上四年以下有期徒刑，并处罚金。被告人张耿林对公诉机关的指控自愿认罪。其辩护人提出：涉案非法经营数额应为104000元。其具有坦白情节，公诉机关量刑建议偏重。被告人张耿奇对公诉机关的指控自愿认罪。其辩护人提出：从张耿林处查获的卷烟未出售，应与张耿奇无关。张耿奇应属从犯；其还有坦白情节。请求从轻处罚。经审理查明：2017年10月至2018年12月，被告人张耿林、张耿奇通过网络以“一品”、“将远”等微信名，向鄂州市刘某、叶某1、叶某2（均另案处理）等人销售“中华”、“黄鹤楼”、“黄金叶”等假冒注册商标的伪劣卷烟（价格每条人民币65元至180元不等），通过微信转账等方式收取销售款共计87748元。2018年12月19日，公安机关从张耿林住处扣押“黄鹤楼”、“中华”、“红河”等假冒注册商标的伪劣卷烟10条，价值共计2757元；扣押张耿林销售款套现资金62500元（扣押物品均未随案移送）。上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.河南中烟工业有限责任公司证明、广州市烟草专卖局证明、汕头市烟草专卖局证明等。证明：张耿林、张耿奇没有在烟草管理部门办理烟草专卖零售许可证；没有获得烟草企业的有关授权。2.湖北省烟草产品质量监督检验站检验报告。证明：从张耿林、张耿奇、刘某、叶某1、叶某2等人处查获的“中华”、“黄鹤楼”、“红河”等卷烟均为假冒注册商标的伪劣卷烟。3.湖北盛德联合会计师事务所报告书。证明：2017年10月至2018年12月期间，刘某、叶某1、叶某2通过微信转账等方式支付张耿林、张耿奇卷烟款共计87748元。4.湖北省烟草专卖局涉案烟草专卖品价格证明、搜查笔录、扣押清单等。证明：公安机关从张耿林住处查获“红河”（硬88）2条、“黄鹤楼”（软蓝）1条、“万宝路”1条、“黄鹤楼”（硬红）3条、“中华”（5000珍品）1条、“中华”（世纪珍品）2条，共计卷烟10条，市场价格为2757元；扣押张耿林在周某1处套现资金62500元及其他物品。5.记账照片、微信聊天、转账记录图片、微信转账记录信息提取表、物流明细信息，以及公安机关从涉案手机提取的电子数据光盘、微信财付通、支付宝账户的流水明细光盘等。证明：张耿林、张耿奇与刘某、叶某1、叶某2等人之间订购、销售、收发卷烟及收付款的有关情况。6.辨认笔录。证人周某1、郑某均辨认出，到其店里套现（换钱）的人是被告人张耿奇。7.户籍信息。证明：被告人张耿林、张耿奇的身份、犯罪时的年龄等情况。8.公安机关出具的到案经过、拘留证等。证明：张耿林、张耿奇均于2019年12月19日被公安机关抓获，2019年12月21日被刑事拘留。9.讯问被告人张耿林、张耿奇的同步录音录像光盘。证明：公安机关依法讯问二被告人的过程。10.证人刘某的证言：我先通过微信向“一品”下单，微信转账付款后，“一品”就安排快递发货。11.证人叶某1的证言：2017年至2018年10月，我在“一品”手上共进了61850元的烟。12.证人叶某2的证言：2017年10月至2018年2月，我在“一品”手上共购买236条“黄金叶”香烟，成本15600元。13.证人张某的证言：我哥张耿林用“一品”微信号在微信上销售假烟。14.证人周某2的证言：张耿奇问我能不能微信给我扫钱叫我给现金，我说可以，但要收手续费，我老婆说1万元收50元手续费，他同意了。今天收了14笔，都是张耿奇的，共计62500元。15.证人郑某的证言：微信号“万人迷”是2018年1月30日加的好友，然后开始换钱。2018年12月19日，换了62500元，还没有把现金付给换钱的人，就被公安机关扣押。16.被告人张耿林的供述和辩解：我主要用“将远”、“一品”两个微信号接单，销售假烟。“一品”微信上都是老客户，在我这买假烟有一年时间了。别人发过来，我就让张某把这些信息发给“阿广”或者我哥张耿奇的微信上，让“阿广”或者张耿奇发货。张耿奇发一个二维码到用来收假烟钱的微信号，我们收钱之后转过去，收钱的人收取一定费用就把转过去的钱换成现金给张耿奇。17.被告人张耿奇的供述和辩解：张耿林建了很多微信号，通过在朋友圈发广告的方式向全国各地销售假烟。我主要负责买假烟、发货，销售的假烟款是我来换钱。客户通过微信转账或者扫二维码等方式支付烟款。二维码由我提供。在周某1店换的62500元，是假烟销售款。本院认为，被告人张耿林、张耿奇违反国家规定，未经烟草专卖行政主管部门许可经营烟草专卖品，销售假冒注册商标的伪劣卷烟，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控二被告人的罪名成立。关于本案非法经营数额，在案司法鉴定意见、烟草专卖品价格证明等证据证明二被告人收取卷烟销售款87748元及被查获卷烟价值2757元共计90505元，本院予以确认。被告人张耿林、张耿奇均当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。关于辩护人提出二被告人具有坦白情节的辩护意见，经查，二被告人没有如实供述自己的全部罪行，该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人张耿奇的辩护人提出张耿奇是从犯以及查获的卷烟未销售与其无关的辩护意见，经查某分工负责进购伪劣卷烟、发货和收款，积极实行犯罪，在共同犯罪中并非是起次要或者辅助作用的从犯；公安机关查获二被告人为非法销售而积存的卷烟，应计入共同非法经营的数额。该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。二被告人用于犯罪的财物应当予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人张耿林犯非法经营罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金七万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年12月19日起至2023年2月18日止，已扣除先行羁押折抵刑期2日。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人张耿奇犯非法经营罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金七万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年12月19日起至2023年2月18日止，已扣除先行羁押折抵刑期2日。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）三、对公安机关扣押被告人张耿林、张耿奇用于犯罪的资金62500元，予以没收，上缴国库。四、其他未随案移送的涉案物品，由扣押机关负责依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省鄂州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 余岚岚审判员姜斌审判员赵协中二〇二〇年六月二十四日书记员 黄      锦      发