河北省保定市竞秀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）冀0602刑初28号 公诉机关河北省保定市竞秀区人民检察院。 被告人李帆，男，1969年7月15日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地河北省定州市，住河北省定州市北城区。2016年5月6日因本案被取保候审。2018年8月1日因犯非法吸收公众存款罪，被定州市人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。现于河北省冀中监狱服刑。 被告人王爱珍，女，1956年4月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省保定市，住保定市竞秀区。2016年5月4日因本案被取保候审。 被告人靳晓惠，男，1962年2月14日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地河北省保定市，住保定市竞秀区。2017年5月6日因本案被取保候审。 保定市竞秀区人民检察院以保竞检公诉刑诉（2016）345号起诉书指控被告人李帆、王爱珍、靳晓惠犯组织、领导传销活动罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。竞秀区人民检察院于2017年4月5日以保竞检公诉刑变诉（2017）1号变更起诉决定书对三被告人起诉的事实予以变更。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。保定市竞秀区人民检察院指派检察员张月龙出庭支持公诉，被告人被告人王爱珍、被告人李帆、被告人靳晓惠到庭参加了诉讼。2017年12月19日被告人李帆脱逃，本案中止审理，2020年4月28日恢复审理，现已审理终结。 公诉机关指控，被告人李帆、被告人王爱珍、被告人靳晓惠参加ABCD.com网站并积极发展下线，王爱珍、李帆、靳晓惠为上下级关系，其中王爱珍处于16层，下线点位93个，返利15889金币（3000金币=2万元）；李帆处于17层，下线点位67个，返利7703金币；靳晓惠处于18层，下线点位62个，返利15968金币。 上述事实，公诉机关当庭出示了三被告人供述，证人周某、马某1、卢某等人证言，司法会计鉴定意见书，抓获、破案经过，刑事判决书等证据，据此，应以组织、领导传销活动罪追究三被告人的刑事责任。 三被告人对公诉机关指控的犯罪事实均予以认可，但均表示自己没有组织、参与传销活动。 经审理查明，2011年至2012年间，被告人王爱珍、李帆、靳晓惠通过参加abcdu.com网站,销售农产品合约发展直接下线人员，再由这些直接下线人员逐级发展各自的下线人员扩展传销团队，实施骗取钱财活动。被告人王爱珍、李帆、靳晓惠为上下级关系，其中王爱珍处于16层，下线点位93个，返利15889金币（3000金币=2万元）；李帆处于17层，下线点位67个，返利7703金币；靳晓惠处于18层，下线点位62个，返利15968金币。 另查明，被告人李帆涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年12月19日被刑事拘留。2018年8月1日因犯非法吸收公众存款罪，被定州市人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。刑期自2017年12月19日起至2021年6月18日止。 上述事实，有以下经庭审质证并经本院确认的证据证实： 1被告人王爱珍供述 主要内容：2011年7、8月份的一天，李帆给王爱珍打电话约其到定州一起说个事，何雅茹（音）带来一个姓沈的大姐，一起说个农产品项目。王爱珍到了定州的红都宾馆后，李帆向王介绍了何雅茹及沈某，并电话通知了靳晓惠一起来听听。沈某向王爱珍、李帆、靳晓惠介绍美国芝加哥四大粮商的项目，也就是ＡＢＣＤ项目，并说这个项目利国利民，投资能挣钱。王爱珍等三人当下没有定下来是否做该项目。几天后，李帆通知王爱珍、靳晓惠去定州的一个饭店，沈某和她丈夫一起去的。见面后，沈某还是说ＡＢＣＤ项目，主要是出2万元钱加入后就能挣利息，再有就是就是发展下线后可得到提成，大家都能挣钱，说白了就是传销。当下王爱珍、李帆、靳晓惠三人就决定参加，并且各自去了两万现金给了沈某，沈某在电脑上给三人进行了注册。王爱珍只出过两万元，后来投的是挣得金币（3000金币兑换20000元），但没有提现，一直在系统里。过了几天，沈某和何雅茹邀请王爱珍三人去北京参加了ＡＢＣＤ的会议，在会场里公司发了很多资料，王爱珍还复印了一些用于发展下线时做宣传。王爱珍在市区及周边县城直接或间接发展过一些下线，有李某、孙增元等人，靳晓惠也是王爱珍和李帆的下线，所以他发展的人也算是王、李二人的下线。王爱珍不会操作电脑，所以何雅茹告诉王爱珍一个叫杨芳的电话，号码为158××××8315，让我发展了下线后就给杨芳联系，由其帮助王爱珍操作，但是自己没有见过杨芳本人。 2被告人李帆供述 主要内容：被告人李帆的供述与被告人王爱珍的供述基本一致。 3被告人靳晓惠供述 主要内容：被告人靳晓惠的供述与被告人王爱珍、李帆的供述基本一致。 4证人周某证言 主要内容：2011年左右，朋友赵某向周某介绍ＡＢＣＤ项目，投资2万可以返利。周某让赵某先帮其把钱垫上，后来因为ＡＢＣＤ出事了，钱也没有换给赵某。加入时，赵某还让周某发展下线，但还没开始做就出事了。 5证人冯某证言 主要内容：2012年下半年，靳晓惠向冯某介绍ＡＢＣＤ项目，投资3万每周返900元，投资2万，每年返1.6万。冯某就投资了3万元，大概返了几千的利，后来又投了2万元，但是公司后来出事了，钱也没取出来。 6证人卢某证言 主要内容：卢某证言与周某、冯某证言内容基本一致。 7证人杨某证言 主要内容：杨某证言与周某、冯某的证言内容基本一致。 8证人贾某证言 主要内容：贾某证言与周某、冯某的证言内容基本一致。 9证人王某1证言 主要内容：王某1证言与周某、冯某的证言内容基本一致。 10证人张某1证言 主要内容：张某1证言与周某、冯某的证言内容基本一致。 11证人王某2证言 主要内容：王某2证言与周某、冯某的证言内容基本一致。 12证人张某2证言 主要内容：张某2证言与周某、冯某的证言内容基本一致。 13证人赵某证言 主要内容：赵某证言与周某、冯某的证言内容基本一致。 14证人沈某证言 主要内容：沈某的证言与三被告人的供述基本一致。 15证人李某证言 主要内容：李某证言与周某、冯某的证言内容基本一致。 16证人臧某证言 主要内容：臧某证言与周某、冯某的证言内容基本一致。 17证人刘某证言 主要内容：刘某证言与周某、冯某的证言内容基本一致。 18证人马某2证言 主要内容：马某2证言与周某、冯某的证言内容基本一致。 19证人孙某证言 主要内容：孙某证言与周某、冯某的证言内容基本一致。 20证人张某3证言 主要内容：张某3证言与周某、冯某的证言内容基本一致。 21证人侯某证言 主要内容：侯某证言与周某、冯某的证言内容基本一致。 22证人王某3证言 主要内容：王某3证言与周某、冯某的证言内容基本一致。 23证人张某4证言 主要内容：张某4证言与周某、冯某的证言内容基本一致。 24证人张某5证言 主要内容：2010年底，张某5和陈一博在广州见了面，并且说了ＡＢＣＤ项目的事，并在广州注册了广州昊农网络公司，准备把ＡＢＣＤ农产品合约项目转变成ＡＢＣＤ财富网络项目，昊农公司就用来对外活动的签约。获利方式就是不断的有人投资，也叫发现下线，上线从下线的投资中获取利润，目前没有实体。 25证人陈某证言 主要内容：陈某证言与证人张某5证言基本一致。 26司法会计鉴定意见书 主要内容：王爱珍处于16层，下线点位93个，返利15889金币；李帆处于17层，下线点位67个，返利7703金币；靳晓惠处于18层，下线点位62个，返利15968金币。 27、刑事判决书 28、户籍证明 29、抓获、破案经过 30、刑事判决书及执行通知书。 本院认为，被告人李帆、王爱珍、靳晓惠以推销ABCD公司农产品为名，要求参加者购买以获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为收益或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，而三被告人从中骗取钱财，扰乱经济秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立。就三被告人所提其均不构成组织、领导传销活动罪的辩解意见与事实相悖，不予支持。被告人李帆在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪行没有判决，应对其数罪并罚。鉴于三被告人认罪态度较好，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第六十九条、第七十条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下： 1被告人李帆犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；与河北省定州市人民法院（2018）冀0682刑初112号刑事判决书被告人李帆犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元（罚金于本判决生效后二十日内缴纳）。 刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月19日起至2022年6月18日止。 2被告人王爱珍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 缓刑考验期限，从判决执行之日起计算。 3被告人靳晓惠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 缓刑考验期限，从判决执行之日起计算。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈祁 代理审判员  朱超 代理审判员  贾璨 二〇二〇年六月八日 书 记 员  高峰