天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0116刑初48号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人杨宏伟，男，1974年2月18日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，初中文化，户籍地黑龙江省哈尔滨市香坊区。2017年9月29日因犯非法吸收公众存款罪被江苏省昆山市人民法院判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币六万元；2018年10月29日因犯非法吸收公众存款罪被大连经济技术开发区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元，与前罪所判有期徒刑实行并罚，决定执行有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币十六万元，2019年5月30日因本案从江苏省丁山监狱押解回津，现羁押于天津市滨海新区第二看守所。指定辩护人王婷婷，天津屈信律师事务所律师。天津市滨海新区人民检察院以津滨检汉公诉刑诉［2020］1号起诉书、津滨检汉公诉刑变诉［2020］1号变更起诉决定书指控被告人杨宏伟犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院于同年1月9日立案受理，适用简易程序，后转为普通程序，并依法组成合议庭，于2020年6月16日公开开庭进行了审理。天津市滨海新区人民检察院指派检察员郑和君出庭支持公诉。被告人杨宏伟及其指定辩护人王婷婷均到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控，2016年6月，被告人杨宏伟在天津自贸试验区（空港经济区）注册成立杭州宏炙商贸有限公司天津分公司，其本人担任该公司的法定代表人。公司成立后，被告人杨宏伟在明知不具备相关资质的情况下，通过发放宣传单、开推介会、到现场参观等宣传手段，以寄卖销售“百草酒”为名，许以高额利息吸引投资者投资，通过与投资者签订《销售合同书》、《产品委托寄卖协议书》的方式，陆续向王某某、周某某、蒋某、张某某等45人非法吸收资金，共计人民币三百三十余万元。被告人杨宏伟被抓获归案。公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭当庭宣读和出示了相关证据。公诉机关认为，被告人杨宏伟非法吸收公众存款，数额巨大，其行为侵犯了国家的金融管理制度，已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人杨宏伟在前罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前还有其他罪没有判处，依据《中华人民共和国刑法》第七十条、第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人杨宏伟归案后能如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白，可从轻处罚。建议本案指控的罪行在有期徒刑三年六个月至四年六个月间量刑，与之前所犯罪行实行数罪并罚后，在有期徒刑八年六个月至九年六个月间量刑。被告人杨宏伟对起诉书指控的事实及罪名无异议，无其他辩解理由。其辩护人提出：对公诉机关指控被告人犯非法吸收公众存款罪无异议，但被告人到案后如实供述自己的罪行，存在坦白情节，自愿认罪认罚，确有悔改行为。请求从轻处罚。经审理查明，2016年6月，被告人杨宏伟在天津自贸试验区（空港经济区）注册成立杭州宏炙商贸有限公司天津分公司，其本人担任该公司的法定代表人。公司成立后，被告人杨宏伟在明知不具备相关资质的情况下，通过发放宣传单、开推介会、到现场参观等宣传手段，以寄卖销售“百草酒”为名，许以高额利息吸引投资者投资，通过与投资者签订《销售合同书》、《产品委托寄卖协议书》的方式，陆续向王某某、周某某、蒋某、张某某等45人非法吸收资金，共计人民币三百三十余万元。2019年5月30日，被告人杨宏伟从江苏省丁山监狱押解回津，后如实供述自己的罪行。天津市滨海新区公安局保税分局依法冻结了被告人杨宏伟名下账号为6214××××9235的广发银行天津分行信用卡中的人民币653171.26元，未随案移送。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的案件来源及到案经过，证人任某、李某、林某证言，集资参与人王某某等45人的陈述，被告人杨宏伟供述，接受证据材料清单，公安机关出具的调取证据通知书，天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局出具的杭州宏炙商贸有限公司在天津设立分公司的相关手续，刑事判决书，协助查询财产通知书以及协助冻结财产通知书，户籍证明等证据证实。本院认为，被告人杨宏伟非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。天津市滨海新区人民检察院指控被告人杨宏伟犯非法吸收公众存款罪，事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，自愿认罪认罚，可从轻处罚。辩护人提出辩护意见中客观部分酌情予以采纳。杨宏伟系判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚数罪并罚。综合考虑被告人的犯罪情节、认罪态度、悔罪表现及社会危害程度，对被告人杨宏伟依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第七十条、第六十九条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨宏伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元，与前罪犯非法吸收公众存款罪所判处的有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币十六万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币二十六万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月27日起至2026年4月26日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、被依法冻结的被告人杨宏伟名下账号为6214××××9235的广发银行天津分行信用卡中的人民币653171.26元，发还相关集资参与人。三、不足部分责令被告人杨宏伟退赔相关集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王晓妍人民陪审员  张秀敏人民陪审员  黄 鑫二〇二〇年六月三十日书 记 员  袁 悦附本案适用的法律《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。