山东省临沂市罗庄区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1311刑初66号 公诉机关山东省临沂市罗庄区人民检察院。 被告人李春龙，男，汉族，1976年8月12日出生于山东省泗水县，中专文化，个体，户籍所在地山东省泗水县，捕前住广西壮族自治区防城港市港口区。因涉嫌犯非法经营罪于2019年9月14日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人刘淑贵，山东正之源律师事务所律师。 被告人王恩杰，男，汉族，1985年1月9日出生于山东省沂南县，初中文化，个体，户籍所在地山东省沂南县，捕前住临沂市兰山区。因涉嫌犯非法经营罪于2019年9月17日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人孙百勇，山东合清律师事务所律师。 山东省临沂市罗庄区人民检察院以临罗检二部刑诉[2020]16号起诉书指控被告人李春龙、王恩杰犯非法经营罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。临沂市罗庄区人民检察院指派检察员王雯雯出庭支持公诉，被告人李春龙及其辩护人刘淑贵，被告人王恩杰及其辩护人孙百勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2019年3月至9月，被告人李春龙违反国家规定，未取得烟草专卖许可，多次向王某（已判决）销售假冒南京炫赫门牌××万余元；多次向被告人王恩杰销售假冒南京炫赫门牌××万余元。另，李春龙多次安排其弟弟李春宝（另案处理）帮助转运南京炫赫门香烟给宋某（具体身份信息不详）等人，价值17万余元，同时李春龙多次向李春宝销售南京炫赫门牌××余条，价值8000余元。以上经营数额共计42万余元。 被告人王恩杰违反国家规定，未取得烟草专卖许可，将其从李春龙处购买的11万余元假冒南京炫赫门牌香烟放在自己经营的哈糊豆餐饮连锁店内零售，获利1万余元，经营数额13万余元。 公诉机关当庭宣读、出示的证据有：鉴定意见，电子数据，书证，同案人的供述，被告人李春龙、王恩杰的供述等。 公诉机关认为，被告人李春龙、王恩杰违反国家规定，未取得烟草专卖许可，非法经营假冒卷烟，其行为扰乱市场秩序，触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。 被告人李春龙对公诉机关指控的犯罪事实和罪名予以供认，辩解称不认识宋某，宋某是接头暗号，不是人名，我让李春宝总共转运了两到三次香烟，没有转运过17万香烟。 李春龙辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名及主要犯罪事实无异议，但本案有以下量刑情节：1.起诉书指控李春龙向王某销售的12万假烟中，应扣除三笔1870元购买其他物品的费用；2.根据王恩杰的供述，李春龙向其销售假烟的数额应认定为8万元，还要扣除110条未收到货和被扣押的32条的数额共14200元即65800元；3.李春宝供述中帮助转运假烟给宋某的行为，没有相关证据予以印证，且起诉书中记载宋某具体身份信息不详，事实不清，不应认定；4.李春龙系初犯、偶犯，主观恶性不深，认罪态度较好，愿意缴纳罚金。请求对其减轻处罚。 被告人王恩杰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭自愿认罪。 王恩杰辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名无异议，本案存在以下量刑情节：1.起诉书认定被告人王恩杰的犯罪数额过高，证据不充分。王恩杰向李春龙的转账记录中有其向李春龙购买手表的款项。王恩杰与杨青的交易记录认定为非法经营数额，无其他证据佐证。2019年9月14日王恩杰向李春龙转账23000元，未交付卷烟，不应认定为非法经营数额。2.王恩杰从事烟草销售系被李春龙教唆，并不明知其销售的系假烟，其主观恶性较小。3.王恩杰系初犯、偶犯，到案后如实供述所犯罪行，自愿认罪、悔罪，愿意缴纳罚金，请求对其适用缓刑。 经审理查明，2019年3月至9月，被告人李春龙违反国家规定，未取得烟草专卖许可，多次通过李春宝转运假冒南京炫赫门牌香烟，并向王某（已判决）销售假冒南京炫赫门牌××万余元，向被告人王恩杰销售假冒南京炫赫门牌××万元，向李春宝销售南京炫赫门牌××余元。 被告人王恩杰违反国家规定，未取得烟草专卖许可，将其从李春龙处购买的约11万元假冒南京炫赫门牌香烟放在自己经营的哈糊豆餐饮连锁店内零售，获利1万余元。案发后，公安机关在王恩杰处查扣尚未销售的假冒南京炫赫门牌××条。 2019年9月15日，被告人李春龙被抓获归案，同年9月17日，被告人王恩杰被传唤归案。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、中国烟草总公司山东省公司山东省烟草质量监督检测站出具的检验报告（R-WZ37190900655）证实，对在王恩杰处查扣的南京炫赫门牌香烟检测，被检测的香烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。 2、书证 （1）公安机关从腾讯公司调取的李春龙与王某、王恩杰、李春宝的微信交易记录证实，李春龙与王某、王恩杰、李春宝的微信转账情况。 （2）公安机关调取的李春龙与王恩杰、李春宝的微信聊天记录截图证实，李春龙向王恩杰销售香烟及让李春宝转运香烟的事实。 （3）扣押清单及现场照片证实，公安机关在王恩杰处查扣尚未销售的假冒炫赫门牌××条。 （4）临沂市罗庄区烟草专卖局出具的证明三份证实，经查询国家局烟草行业专卖管理信息系统，未查到李春龙、王恩杰、李春宝持有烟草专卖零售许可证。 （5）违法犯罪记录电话查询记录二份证实，被告人李春龙、王恩杰无违法犯罪记录。 （6）到案经过证明，2019年9月15日，被告人李春龙被公安机关抓获归案；同年9月17日，被告人王恩杰被公安机关传唤归案。 （7）被告人李春龙、王恩杰的个人基本信息查询二份证实，李春龙、王恩杰的个人基本信息情况。 3、同案人的供述 （1）王某供述，我从2019年3月份开始销售从李春龙处购买的南京炫赫门牌假烟，我先买了20条，每条110元，通过微信转给他2200元。我把烟给朋友品尝，长抽这种烟的朋友说是假烟，但和真烟差别不大。我知道李春龙卖给我的是假烟，但因为价格便宜能赚到钱，所以就从他那里购进这种烟赚取差价。2019年8月4日，我购买100条共1万元，通过微信给他转的烟款。8月13日，李春龙通知我去兰山区育才路与临西八路汽配城取了100条香烟。我跟李春龙每次交易都是微信转账，我手机中有交易记录，从2019年3月底至8月15日，我共从李春龙处购买了南京炫赫门××30条，除了开始的20条每条110元，其他都是100元一条，共计123200元。2019年3月24日我转给李春龙的480元是我在他那买眼镜的钱，还有当天的5500元中的500元，买了一盒进口保健品，7月4日的890元是在李春龙处买海参的钱。除了这三笔，其他都是买烟的钱。我把烟大部分卖给了刘艳花，每条120元，有其他人要的少的130元一条，一共获利2万多元。李春龙给我烟都是通过出租三轮车运到指定地点让我去接货，每次三轮车都不同。 （2）刘艳花供述，2019年4月底，王某找到我说有炫赫门香烟，让我帮忙销售。我拿了两条自己抽，感觉挺好，不像假烟。5月底，我开始在王某处拿炫赫门香烟往外卖，共销售898条，每条150元，销售金额134700元，我用微信给王某转烟钱107760元，共获利26940元，都卖给周边的超市和个人了。 （3）李春宝供述，李春龙是我哥，2019年8月份，我哥发微信让我帮忙转运香烟，我同意了。我哥从广西把香烟发到我白沙埠炸串店，我收到香烟后，李春龙再通过微信告诉我收货人的姓名和地址，我雇三轮车把香烟运到物流公司发出去。我一共帮我哥运转不到十次。我哥每次给我托运两三拉杆箱香烟，里面具体多少条我不知道，大概一箱装一百来条。有两次转运给了收货人宋某，宋某是谁我不知道。我哥在微信上给我一个物流电话，我根据物流电话找到物流公司，把香烟送到物流公司，我只记得给宋某发货的物流公司在临西八路和育才路交汇。还有一次我哥托运来两三杆旅行箱香烟，在微信上告诉我把烟送到指定的地方。我给一个卖板面的送过两次，一次两拉杆箱，后来改名叫哈糊豆。我的微信昵称叫“临沂特色美食炸串”，我哥的微信名叫“龙行天下”，李春龙让我转运的香烟基本都是南京炫赫门细支香烟，还有很少的中华香烟。我和李春龙聊天记录中的“43+1”是43条南京炫赫门香烟加1条中华香烟。我在李春龙处拿了不到100条烟，基本都是炫赫门，一条80元，后来100元一条，我向外卖140元一条，卖了100多条，一共赚了4000多元。 4、被告人的供述与辩解 （1）李春龙供述，我的微信昵称一个叫“龙行天下”，一个叫“余生”。我没有烟草专卖许可证，总共在越南人处买了2400条南京炫赫门香烟，越南人给了我2300条。我买的80元一条，从2019年三月到七月，我陆陆续续卖给王某1200条，一条100元。王恩杰是四五月份，他定了1100条，实际给了1000条，他给我的货款应该还欠一些。王某和王恩杰都是微信转账。我给李春宝100条，一条80元，他通过微信转给我8000元。我与王某、王恩杰、李春宝除了买卖香烟还有买卖土特产，全部是微信转账。王恩杰一共向我的银行账户转多少钱我没有统计过，烟总共拿了11万，王恩杰从我这买过价值6000元的手表，还买过其他东西。在我被刑拘那天王恩杰通过微信转给我的23000元我不知道。我委托李春宝帮我转运过香烟，转运给王恩杰和王某，是转运过去之后安排别人过去拿的，货款王某和王恩杰直接转给我的。宋某不是人名，是接头暗号。我不抽烟不知道烟的真假，对鉴定出来是假烟没有异议。我非法获利11000元左右，卖给他们三个人2400条，没有卖给其他人。 （2）王恩杰供述，2019年4月份，李春龙到我板面店里找我，让我在店里弄点烟卖，我说没有烟草证，他说卖个三条两条不要紧，我就同意了，开始在李春龙那里拿烟放在店里卖。5月份，我的板面馆转让了，又开了一家“哈糊豆”餐饮连锁店，量就大了，每次从李春龙那里购买100条炫赫门细支香烟，基本上是微信转账，李春龙一开始按每条102元，我以120元、125元的价格卖出去。每次拿货都是李春龙通过微信告诉我什么时候到白沙埠果乐超市路口拿货，他每次都把香烟放在拉杆箱里通过“货拉拉”捎给我。我通过微信转账给李春龙的7万多块钱有6000元购买手表的钱，其他都是烟款，还有我从ATM机给李春龙转烟款7000多元。2019年9月2日，我通过微信让李春龙发330条炫赫门香烟，第二天收到香烟后有不合适的，我退给李春龙220条，9月14日，我给李春龙微信转账23000元，现在他还欠我110条炫赫门香烟没给我，32条没卖出去的烟被查获了。我一共在李春龙处买了700多条8万多元的炫赫门香烟，李春龙欠我110条烟，我挣了一万四五千元。我的微信号135××××5445，昵称叫“哈糊豆餐饮连锁白沙埠店”，李春龙的两个微信昵称为“龙行天下”和“余生”。 王恩杰当庭供述，我总共从李春龙处购买了约1000条香烟，给了李春龙11万元货款，卖了六七百条，赚了1万元钱。我退的220条烟换了220条新的炫赫门。李春龙欠我110条香烟，我转给他的23000元是欠李春龙的一部分，买烟一部分。 本院认为，被告人李春龙、王恩杰违反国家规定，在没有烟草经营许可证的情况下，非法买卖假冒烟草制品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，但指控被告人李春龙的犯罪数额不当，依法应予纠正。李春龙在一审审理期间，能够如实供述主要犯罪事实，当庭认罪态度较好，主动上缴违法所得，确有悔罪表现，依法对其从轻处罚。王恩杰尚未销售的假冒烟草制品，应认定犯罪未遂，比照既遂犯从轻处罚;王恩杰到案后如实供述主要犯罪事实，当庭认罪态度较好，主动上缴违法所得，确有悔罪表现，依法对其从轻处罚。 关于李春龙的辩护人所提“李春宝供述帮助转运假烟给宋某的行为，没有相关证据予以印证，不应认定”的辩护意见，经查，在卷证据无法证实李春龙通过李春宝向名字为宋某的人销售假冒炫赫门牌香烟，亦无证据证实李春龙收取17万元货款的事实，无法排除其他合理怀疑，故对该辩护意见依法予以采纳。 关于王恩杰的辩护人所提“李春龙向王恩杰销售假烟的数额应认定为8万元”的辩护意见，与庭审查明的事实不符，不予采纳。关于王恩杰的辩护人所提“王恩杰从事烟草销售系被李春龙教唆，并不明知其销售的系假烟，主观恶性较小”的辩护意见，经审理后认为，被告人王恩杰在没有烟草经营许可证的情况下，以明显低于市场的价格购买假冒香烟后加价出售，应认定其对销售的香烟为假烟系明知，该行为扰乱正常的市场秩序，危及消费者身体健康，足见其主观恶性较深，故对该辩护意见不予采纳。 综上，本案根据已查明的犯罪事实，结合被告人李春龙、王恩杰的犯罪性质、情节和社会危害程度，可以对其宣告缓刑，并到其居住地社区接受矫正。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十三条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人李春龙犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人王恩杰犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、涉案假烟予以没收并销毁，由扣押机关执行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  季会会 人民陪审员  张全福 人民陪审员  曹佳妮 二〇二〇年六月十一日 书 记 员  陈凤珍