黑龙江省佳木斯市郊区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0811刑初31号公诉机关佳木斯市郊区人民检察院。被告人周海涛，男，1983年6月8日出生于黑龙江省佳木斯市，汉族，高中文化，无固定职业，住佳木斯市郊区。因涉嫌犯非法经营罪于2019年5月17日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。同年8月30日被取保候审。辩护人李蓉，黑龙江君德律师事务所律师。佳木斯市郊区人民检察院以佳郊检诉刑诉[2020]26号起诉书指控被告人周海涛犯非法经营罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。佳木斯市郊区人民检察院检察员张丽锋出庭支持公诉，被告人周海涛及其辩护人李蓉到庭参加诉讼。现已审理终结。佳木斯市郊区人民检察院指控：2018年10月至12月期间，被告人周海涛在未取得经营许可的情况下，雇佣油罐车押运员董某及司机杨某驾驶黑Ｄ×××××号牌油罐车，在佳木斯市郊区红旗路、外环路、胜利路等地违法销售柴油，销售金额人民币945682元。案发后公安机关扣押柴油23吨，经鉴定，市场价格为人民币179092元。经检验，0号柴油硫含量数值和闪点值（56）不合格；-35号柴油硫含量和凝点值不合格。公安机关已依法收缴违法所得人民币40000元。经侦查，被告人周海涛于2019年5月16日在佳木斯市郊区万兴村被公安机关抓获。对上述事实,公诉机关提供了书证案件来源、到案经过、现实表现等；证人杨某、董某、牛某等人的证言；被告人周海涛的供述与辩解；黑龙江省质量监督检测研究院检验报告、佳木斯市公安局刑事技术支队检验报告；搜查笔录、辨认笔录、现场勘验笔录等证据，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款的规定，对被告人周海涛犯非法经营罪予以惩处。被告人周海涛对公诉机关指控其犯非法经营罪不持有异议，无辩解理由。其辩护人提出周海涛具有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，已将赃款全部退回，请求对其从轻处罚。经审理查明：2018年10月至12月期间，被告人周海涛在未取得经营许可的情况下，雇佣油罐车押运员董某及司机杨某驾驶黑Ｄ×××××号牌油罐车，在佳木斯市郊区红旗路、外环路、胜利路等地违法销售柴油，销售金额人民币945682元。案发后公安机关扣押柴油23吨，经鉴定，市场价格为人民币179092元。经检验，0号柴油硫含量数值和闪点值（56）不合格；-35号柴油硫含量和凝点值不合格，根据《危险化学品安全管理条例》及相关规定，属于未经许可不得经营的危险化学品。公安机关已依法收缴周海涛违法所得人民币40000元。被告人周海涛于2019年5月16日在佳木斯市郊区万兴村被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.书证扣押物品、文件清单证实：牌照号为黑Ｄ×××××的油罐车、两罐柴油被公安机关依法扣押。2.书证中华人民共和国车用柴油标准证实：周海涛所售卖的柴油不符合国家标准。3.关于佳木斯市郊区公安分局扣押油品数量不足的情况说明证实：2019年1月11日扣押油品23吨（23000公斤），2019年8月22日该案件侦破完毕时油品为21.36吨（21360公斤），与扣押时少1.64吨（1640公斤），造成此数量不足的主要原因为：①封存该油品的油罐为长期废置油罐，罐内情况复杂，水杂赃物较多（该部分油品不能使用）；②该罐容积较大，底部死量多（正常油罐抽不出油品的量）；③同时该油品存放时间较长（8个多月），造成自然损耗；④因该罐废弃多年，不排除个别点位有渗漏现象。3.证人董某证言证实：2018年10月至12月，我给一个叫小涛的打工，小涛让我跟车售卖柴油，我每个月的工资是3000元。杨某是司机，负责开车。每次卖油都是小涛让我们去哪我就去哪，我们只管卖油和记账，我不和买油的人联系。因为我有危险品的押运证，所以小涛雇我当押运员，我没有见过周海涛售卖柴油的证件，一直认为运送的是正规柴油。3.证人杨某证言证实：2018年9月末，一个叫小涛的找我开运油车，车牌号是黑Ｄ×××××。我不知道是否有危险品运输手续和其他相关审批手续，我也不知道老板是谁，小涛给我们开过工资，柱子管理我们。董某和我一样都是给周海涛打工的，周海涛告诉我柴油送到哪后，我将柴油送到地方董某就负责记账。4.证人牛某证言证实：我的黑Ｄ×××××号车都是司机去加油，有时候车在干活时没油了，司机就自己加油，司机不告诉我在哪里加的油，加完油后拿着收据给我。5.证人耿某证言证实：我的黑Ｄ×××××号车一般在加油站加油，偶尔在路边的油罐车加油。我不记得是否在黑Ｄ×××××号油罐车那里加过油。6.证人谭某证言证实：我是黑Ｄ×××××号车的车主。有时候碰上停在路边的油罐车，我着急干活就加点，不固定在哪个油罐车加。7.证人刘某1证言证实：黑Ｄ×××××号车是我的，我雇佣司机吕敬伟开车，他去年11月份就不在公司干了，我现在联系不上他，车平时都在加油站加油，司机碰上了停在路边的油罐车，给我打电话问加不加油，我就让他加了。8.证人周某证言证实：我是黑Ｄ×××××号大货车的车主兼司机。有时候我在胜利路上碰到停在路边的油罐车就加点，我找的是一个叫小涛的男人加油，他的手机尾号是555。有时候我打电话问油罐车在哪里，要是在附近我就开车过去加，我在小涛那里买过三四次0号的柴油600多升。9.证人王某证言证实：我是黑Ｄ×××××号大货车的车主兼司机。大约2018年10月，我在大学体育场附近停在路边的油罐车那里加过三回油，加过0号和35号柴油，比正规的加油站能便宜八九毛。10.证人文某证言证实：我是黑Ｄ×××××号大货车司机。我在胜利路新客运站附近停在路边的油罐车那里加过两回油，在一个平头、圆脸的男人那里加的0号柴油，比正常加油站便宜1元左右。11.证人姜某证言证实：我是黑Ｄ×××××号车车主，都是司机去加油，有时候车在干活时没油了，司机就自己加油，加完油后拿着收据给我。12.证人栾某证言证实：我用卡号为62×××16和单丹丹的卡号为62×××75的银行卡，在周海涛处购买柴油，并将钱汇到了周海涛的卡号为62×××68的银行卡。2018年11月左右，我共购买了四次，周海涛到我们场子内给加油，我们再给他银行卡打钱，我不知道周海涛是否有售卖柴油的资质。13.证人刘某2证言证实：我在周海涛那买过柴油，是我外甥李安特在路上遇到就告诉到我们的养猪场送油，以5元左右的价格购买了3吨多。2018年10月27日，我给周海涛银行卡打了18400元柴油款。14.证人刘某3证言证实：我在周海涛处购买过柴油，以每升5元左右的价格购买了三四十吨，我当时用银行卡给他的银行卡打的钱。我不知道周海涛是否有销售柴油的资质，由于价格便宜，还可以赊账，我就用他的油了。15.证人孙某证言证实：2018年12月，我帮富锦市锦西灌渠工地在周海涛那里购买过柴油，当时用我的银行卡号给张海涛银行卡转过61712元的柴油款，是帮张斌汇的款，我不知道是在什么地方购买的。16.证人张某证言证实：2018年12月初，我在佳木斯益海收粮附近看到了一辆油罐车给拉粮车加油，我看他柴油价便宜，他就说用柴油打136××××2555这个电话。我就给这个人打电话说要用柴油，当时是5000多元一吨，我要了10吨，5万元左右，剩下的是运费，我用孙某的银行卡给周海涛卡号为62×××68的银行卡打了61712元柴油款。我不知道周海涛的柴油是在哪进的，也不知道他是否有资质。17.证人闫某证言证实：我是郊区佳河货站管理员。都某让我给周海涛卡号为62×××68的银行卡打过几次运费共计21万余元。18.证人都某证言证实：我在周海涛处购买过燃料，因为周海涛的柴油便宜，我们为了省运费就在周海涛那加油，大概位置在红旗路和外环路附近。10月到12月，我加了共计21万元左右的柴油，我不知道周海涛是否有销售柴油的资质。19.证人何某证言证实：我在周海涛那买过柴油，给我们车队拉运石料用，买了59.8吨左右，共计473850元。我不知道他是否有销售柴油的资质，他给我发过营业执照和身份证号码。20.证人于某证言证实：2019年1月，佳木斯市公安局郊区公安分局治安大队查获一起非法销售柴油案，并联系我公司，我作为中油黑龙江佳木斯销售分公司业务运作部的工作人员，负责协助公安机关处置扣押的柴油。我们发现在佳木斯市宏大医院对面有一空地，空地内埋有两个油槽，两油槽内存有大量柴油。在公安机关扣押的情况下，我公司用专业运输车辆将两油槽内的柴油抽走，储存在佳木斯石油销售分公司的一个废弃油罐内（50立方）封存，当时从两个油槽内共抽出23吨柴油。2019年8月22日，公安机关案件终结，我公司决定改造储存柴油的油罐，并将油罐里的柴油抽出另存他处。但因柴油在存放期间会有沉淀物，未能在该油罐内抽出23吨，只抽出21.36吨，我们都是按照公司的要求进行存放的。21.被告人周海涛供述证实：2018年9月末，我在淘宝上看见有卖柴油的，就购买了约190吨，每吨约5400元进的。李运芳通过朋友给我找到佳木斯市第四医院对面的一个空地，这个空地就借给我用了，我又在佳木斯市道路上看见有贴卖油罐的，我就购买了两个20立方米的油罐，每个油罐花了3000元。我在道边雇的人，在这个空地上挖了两个坑，之后就将油罐埋在坑里了。2018年10月，雇佣押运员董某和司机杨某用一辆油罐车在佳木斯市郊区红旗路、外环路、胜利路等地售卖柴油，董某卖完柴油后记账，卖油的人根据购买数量向我的农业银行卡（62×××68）内汇款。2018年12月24日，我被公安机关抓获，并扣留了我未销售的23吨柴油。我只办理了工商执照,没有安全监督管理部门、质检部门、环境等部门的审批、营运、储存等相关手续。我办理的工商执照的公司（黑龙江东林农业发展有限公司）没有合伙人，销售柴油是我个人行为。我进的都是0号柴油，并以0号柴油销售的，但我告诉司机和押运员西面的是0号的，东面的是-35号的，我把-35号的柴油罐上锁了，一直没卖，我想在2019年1月的时候以-35号柴油售卖，能卖高点钱。我销售的柴油每升获利0.2元，共获利4万余元。运输车是我从万通危险品运输公司租的，场地的老板不知道我储存什么，也没收我租金。我没有淘宝账号，只是在淘宝上搜索的，后来通过电话购买的，有两辆运输车将我购买的柴油送到了我存油场地，我当面付的钱，当时用的电话号码我不记得了，我现在也找不到淘宝商家了。我是在公安机关对扣押的柴油进行鉴定后才知道我卖的柴油硫含量超标，卖的时候也没人跟我说我卖的柴油不好，所以我不知道它是伪劣产品。22.黑龙江省质量监督检测研究院检验报告证实：被告人周海涛所售卖的0号柴油硫含量和闪点值不合格，-35号柴油硫含量和凝点值不合格。23.佳木斯市公安局刑事技术支队检验报告证实：从扣押被告人周海涛的液体样本中检验出柴油成分。24.佳木斯市发展和改革委员会文件证实：扣押被告人周海涛的0号柴油14吨，-35号柴油9吨，共计23吨油品。经佳木斯市发展和改革委员会认定市场价格为人民币179092元。25.辨认笔录证实：辨认人董某在在十一张照片中，确认出1号照片位置是雇佣其押运油罐车的老板周海涛。26.卷宗里另有书证案件来源、到案经过、现实表现；搜查笔录、现场勘验笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人周海涛违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，应予惩处。公诉机关对其指控罪名成立。被告人周海涛的辩护人提出的其具有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，已将赃款全部退回，请求对其从轻处罚的辩护意见，符合案件事实及法律规定，本院予以采纳。被告人周海涛能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，所得赃款已被收缴，可以对其从轻处罚。被告人周海涛有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人周海涛犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5万元；（缓刑考验期从判决确定之日起执行。罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）二、公安机关扣押被告人周海涛所得赃款人民币4万元及柴油23吨依法予以收缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  朴雪梅人民陪审员  夏 威人民陪审员  张俊武二〇二〇年六月二十九日书 记 员  张玲玲