上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0113刑初2623号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人钱某某，男，1984年7月26日出生，汉族，户籍在上海市宝山区，现住上海市宝山区。辩护人赵唯，北京金城同达(上海)律师事务所律师。辩护人宓静毅，上海市江南律师事务所律师。被告人吴某2，男，1976年11月5日出生，汉族，户籍在江苏省，现住上海市宝山区。辩护人沈逸飞，上海艾克森律师事务所律师。被告人邹某某，男，1974年5月5日出生，汉族，户籍在上海市宝山区，现住上海市宝山区。辩护人冀军辉，上海市百汇律师事务所律师。上海市宝山区人民检察院以沪宝检三部刑诉(2019)1389号起诉书指控被告人钱某某犯开设赌场罪、被告人钱某某、吴某2、邹某某犯诈骗罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员李某某出庭支持公诉。上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市宝山区人民检察院指控，2016年3月间，被告人钱某某利用从他人处取得的“百家乐”赌博网站平台的账户和密码，在本市宝山区罗店镇美兰湖皇冠酒店内开设赌场，接受投注。2016年3月14日,因被害人金某1无力偿还其28万赌债，被告人钱某某诱骗金某1向石某某借款人民币60万元(以下币种均为人民币),签订120万元翻倍借条，后在本区罗店镇中国农业银行祁北路支行，石某某向金某1银行卡转账120万元，并要求金某1取现返还石某某70万元，金某1实际到手50万元，其中30万元用于偿还被告人钱某某的赌债。2018年2月,被告人钱某某通过向石某某转账36万元取回上述借条，后将该借条交于何某某用于抵债。同年6月,金某1通过朋友倪某某转账偿还何某某54万元并取回上述借条。2016年3月28日，金某1因赌博再次欠下被告人钱某某30万元,被被告人钱某某诱骗至本区罗店镇罗太路XXX号向被告人邹某某、吴某2等人借款90万元，签订180万元翻倍借条。尔后,被告人吴某2持金某1银行卡通过吴某2、邹某某账户分别向金某1账户转账人民币125万元和30万元,后通过王某某、邵2等账户分别返还吴某2112.9万、邹某某7万，金某1账户实际收到35.1万元。后邹某某、吴某2、吴某1等人多次持借条至本区美安路XXX弄XXX号XXX室及美安路XXX弄XXX号XXX室向金某1的父母金2、杨某某索要债务。2018年8月1日,金某1归还吴某2、邹某某、吴某180万取回该借条。为证实前述指控的事实，公诉人当庭宣读或出示了被害人的陈述及辨认笔录、多名证人证言及《收条》、《个人贷款合同》、报警记录、《入账汇款业务赁单》、《交易明细清单》、《协议书》、被告人的供述及前科劣迹材料、《抓获经过》等证据。公诉机关据此认为，被告人钱某某、吴某2、邹某某结伙，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，以“套路贷”的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人钱某某以营利为目的，开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。被告人钱某某到案后如实供述了开设赌场的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人钱某某一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人邹某某在判决宣告后发现漏罪，应当数罪并罚。提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条之规定，追究三名被告人的刑事责任。被告人钱某某对公诉机关指控其构成开设赌场罪的事实及定性不持异议，但对于指控其构成诈骗罪提出异议：金某1向石某某借款并非其介绍且借款时不在场，其未向金某1催讨120万元债务，而仅向金某1要回借款本金；金某1向邹某某借款系由钱某某介绍，但其未参与吴某2、邹某某等人制造银行流水、催讨债务等环节。辩护人提出指控诈骗罪的第一节事实中，金某1明知签订翻倍借条而自愿借款，并非受到钱某某的诱骗，钱某某也没有参与暴力讨债，钱某某在取得120万元借条后没有提出由何某某向金某1讨债，而是何氏兄弟和金某1协商后约定由金某1归还54万元用于清偿钱某某欠何氏兄弟的债务，已超出钱某某的控制之外，故钱某某没有诈骗的主观故意和行为。指控诈骗罪的第二节事实中，因金某1欠有外债促使其借高利贷，并非受到钱某某诱骗，钱某某没有参与制造银行流水、催讨债务等行为，也没有证据证明其持180万元借条向金某1催讨，从中并非获利，故钱某某和另二名被告人没有共同诈骗故意和行为，不能认定为诈骗罪，另外，归还的80万元中是否包含金某1归还其他债权人债务的情况尚未查清。若认定钱某某构成诈骗罪，其对签订翻倍借条、走虚假流水和催讨债务均不明知也未参与，仅起到了牵线搭桥介绍金某1借款的作用，系从犯，且具有坦白情节。被告人吴某2辩称其借款给金某120万元，没有让金某1写借条，是由邹某某担保，其制造银行流水是帮助金某1办理贷款，走账的金额与借条不吻合，其仅向金某1父母催讨20万元借款且未暴力讨债，后经与金某1协商，金某1自愿归还80万元，但80万元中有30万元是用于归还刘振林的债务，吴某1也拿了10万元，其不构成诈骗罪。辩护人提出吴某2仅为了帮助金某1办理贷款而制作银行流水，显然银行流水金额与借条金额不吻合，可见吴某2一开始就没有实施“套路贷”的行为，实施讨债行为是吴某1和邹某某，归还的80万元中包含金某1欠他人的债务，应从犯罪金额中扣除，被害人债务高垒，存有过错，认定诈骗罪的事实不清、证据不足。被告人邹某某辩称其系正常借款给金某1，其不清楚实际借款金额，也并未制造虚假银行流水，其向金某1父母催讨90万元本金且未使用暴力讨债。辩护人提出邹某某主观上为了赚取利息将钱款出借给金某1，银行流水与本案没有关系，邹某某全程没有参与制造银行流水，因金某1外面欠有外债而被多人上门讨债，上门讨债人员是否为邹某某等人无法证实，若邹某某构成诈骗罪，其具有坦白情节，且犯罪金额应当扣除用于归还金某1欠他人债务的30万元，邹某某在各个环节中仅为参与人，系从犯。经审理查明：2016年3月间，被告人钱某某利用从他人处取得的“百家乐”赌博网站平台的账户和密码，在本市宝山区罗店镇美兰湖皇冠酒店内开设赌场，接受投注。2016年3月14日,因被害人金某1无力偿还钱某某28万赌债，被告人钱某某诱骗金某1向石某某借款60万元,签订120万元翻倍借条，后在本市宝山区罗店镇中国农业银行祁北路支行，石某某向金某1银行卡转账120万元，并要求金某1取现返还石某某70万元，金某1实际到手50万元，其中30万元用于偿还被告人钱某某的赌债。2018年2月,被告人钱某某通过向石某某转账36万元取回上述借条。同年6月,金某1通过朋友倪某某转账给何某某54万元用于抵偿钱某某欠何某某、何旭东的债务后取回上述借条。2016年3月28日，金某1因赌博欠下被告人钱某某30万元,被告人钱某某介绍金某1至本市宝山区罗店镇罗太路XXX号向被告人邹某某、吴某2等人借款90万元，签订180万元翻倍借条。尔后，被告人吴某2控制金某1银行卡，并通过吴某2、邹某某账户分别向金某1账户转账125万元和30万元,后通过王某某、邵2等账户分别返还吴某2111万元、邹某某7万元，金某1账户实际收到37万元。后邹某某、吴某2、吴某1等人多次持借条至本市宝山区美安路XXX弄XXX号XXX室及美安路XXX弄XXX号XXX室向金某1的父母金2、杨某某索要债务。2018年8月1日,金某1归还吴某2、邹某某、吴某180万取回该借条。另查明，2019年7月22日，被告人钱某某在本市宝山区罗芬路XXX弄XXX号XXX室被抓获，被告人吴某2在滨海县新时代乐园小区31栋楼下被抓获。被告人邹某某在服刑期内因本案被逮捕。在审理过程中，被告人钱某某退赔违法所得人民币1.5万元(暂扣本院代管款账户)。认定以上事实的证据有：1、被害人金某1的陈述及辨认笔录、银行卡交易明细、个人贷款合同及收条，证实2016年1月，金某1在钱某某开设的“百家乐”赌场赌博输了钱，欠钱某某28万元赌债，钱某某带金某1向石某某借款。钱某某让金某1到石某某处借款60万元，待钱某某收回其他债权后帮金某1归还，到时算作金某1欠钱某某的钱款，金某1同意并写了一张120万元的翻倍借条，到期还不出需要按照120万元归还。石某某转账120万元给金某1后当场取现100万元现金，并将其中70万元还给石某某，剩余30万元给了钱某某手下，另外又转账6万余元算作利息，只剩下14余万元。金某1在钱某某赌场又输了29万余元，钱某某带金某1向吴某2、吴某1、邹某某借钱90万元用于“平账”。金某1写了一份180万元贷款合同并将动迁协议作为抵押，吴某2将金某1银行卡拿走，邹某某、吴某2先后多次转入钱款又转出或取现流水有155万元。2016年4月，吴某1称金某1欠钱某某赌债29万元转给吴某1，让金某1签了一张58万元翻倍借条，并让刘某某帮金某1“平账”，金某1又写了一张30万元借条给刘某某，其银行卡有一笔30万元入账又转出去20万元。金某1跑出去躲债期间，吴某2、吴某1、邹某某三人多次带人去其父母家讨债。2018年6月，金某1买房用于还债，并委托倪某某归还54万元石某某欠款取回了120万元的借条，在派出所与吴某2、吴某1、邹某某协商归还80万元拿回180万元借条，金某1母亲转账吴某238万元，转账邹某某32万元，通过倪某某归还对方10万元和欠刘某某30万元债务拿回借条。2、证人石某某的证言及其银行卡交易明细，证实2016年上半年，钱某某联系石某某介绍金某1向其借钱，其在钱某某车上和金某1约定借款60万元，金某1写了一张120万元的借条，钱某某愿意担保。钱某某让石某某转120万元给金某1，金某1再将其中60万元取现后还给石某某，钱某某又给了石某某10万元现金，石某某拿到共计70万元，金某1实际拿到50万元。金某1到期未归还，石某某找到钱某某让其还钱，钱某某先后还了36万元给石某某，并称需要借条去要钱就拿走了120万元的借条，后得知钱某某委托倪某某要债，金某1妈妈代金某1归还了54万元并拿回了借条。3、证人倪某某的证言，证实听金某1说，其因赌博欠钱某某赌债，钱某某带金某1找石某某借款，金某1实际借得50余万元，写了180万元的借条。后金某1又欠了钱某某20余万元赌债，钱某某带金某1向吴某2借款，写了180万元借条，银行卡被吴某2拿走控制。邹某某和吴某1带金某1借款30万元并走银行流水，金某1也是未拿到钱款。2018年，金某1出售房产用于还债，并委托倪某某处理。金某1当时实际从石某某借款50余万元，写了一张120万元借条，石某某和何氏兄弟存有三角债务关系，借条流转到何氏兄弟处，后倪某某还款54万元给何氏兄弟拿回了借条。倪某某还款30万元给刘某某后取回了30万元的借条，在派出所与吴某2协商，归还80万元取回了180万元借条，金某1妈妈将30余万元转给吴某2，30余元转给邹某某，共计70万元，剩余10万元由倪某某转给了吴某2。4、证人何某某的证言，证实2018年2月，金某1和倪某某联系何某某表示愿意给何某某54万元，让何某某从钱某某处拿回借条，因钱某某当时也欠何某某24万元，何某某就答应联系钱某某，钱某某称金某1欠石某某120万元，钱某某做担保，石某某找到钱某某让其归还，钱某某归还了石某某30万元后拿回了这张借条。何某某和钱某某协商，从金某1处拿到54万元后，用于归还钱某某欠何某某的24万元和欠何旭东的25万元，剩余5万元转给钱某某，何某某从钱某某处拿回借条还给了倪某某。5、证人刘某某的证言及辨认笔录、银行卡交易明细、借据、收条,证实2016年，邹某某带金某1到刘某某处借款30万元，金某1写了一张30万元借条，邹某某替金某1先行支付了3万元利息，金某1到期未归还欠款，刘某某至金某1父母家催讨债务未果，2018年，金某1通过倪某某归还了30万元欠款。6、证人邵某1的证言及其银行卡交易明细，证实邵某1不认识金某1且与金某1无债权债务关系，金某1曾转入2万元至其银行账户是钱某某归还邵某1的欠款。7、证人毛某某的证言及其银行卡交易明细，证实毛某某认识钱某某，不认识金某1且与金某1无债权债务关系。8、证人胡某某的证言及吴一君的银行交易明细，证实钱某某从胡某某的下线拿了“百家乐”账号，胡某某与钱某某之间没有资金往来，胡某某不认识金某1且与金某1无债权债务关系，其一直使用其妻子吴一君的银行卡。9、证人张某某的证言及张某某、王某某银行卡交易明细,证实2016年，吴某2向其借款10万元，张某某将银行卡及密码交给吴某2使用，之后吴某2借用过张某某的银行卡两三次，其不认识金某1且与金某1无债权债务关系，金某1转入其银行卡11万元后转入王某某的银行流水并非其本人操作。10、证人吴某1的证言，证实2018年，因金某1欠邹某某钱款，邹某某让吴某1陪同二次去金某1家中要债，后金某1还了邹某某70万元，当时金某1母亲要求上门讨债的人都不再去骚扰，所以让吴某1也在协议书上签字保证。吴某1和金某1之间没有债权债务关系，倪某某转入吴某1账户10万元系归还倪自己的欠款，其不记得金某1在2016年转入其20万元的情况。11、证人金2、杨某某的证言、报警记录，证实因其儿子金某1欠债，吴某2、吴某1、邹某某等人多次带人上门以写大字报、泼油漆、用胶水堵门锁等方式讨债，金某1父母多次报警。12、被告人钱某某、吴某2、邹某某及吴某1的农业银行卡交易明细，证实涉案钱款往来情况。13、协议书、中国邮政储蓄银行入账汇款业务凭证、收条，证实金某1和吴某2、邹某某、吴某1三人达成由金某1归还80万元以了结全部债务的协议，2018年8月1日，金某1母亲杨某某转账给邹某某32万元、吴某238万元，转账给倪某某84万元用于偿还债务。14、本院《刑事判决书》、上海市公安局宝山分局行政处罚决定书，证实三名被告人的前科劣迹情况。15、上海市公安局宝山分局刑侦支队二队出具的《抓获经过》、滨海县公安局刑事警察大队出具的《抓获经过》，证实被告人钱某某、吴某2被抓获的到案经过。16、被告人钱某某的供述，证实2016年，钱某某在本市宝山区美兰湖高尔夫酒店房间内开设“百家乐”赌博，金某1赌博欠下18万元赌债。因金某1无力归还钱某某债务，钱某某介绍金某1认识王稳，由王稳联系他人借钱给金某1还债。金某1向石某某商议借款时，钱某某不在场，也不清楚金某1是向石某某借款，但钱某某答应金某1若无法归还借款由其先行归还，通过金某1得知其向对方借款60万元，写了一张120万元的翻倍借条，后金某1将20万元欠款归还钱某某。后因金某1无法归还石某某欠款，石某某向钱某某催讨，钱某某代金某1还了石某某36万元并写了还款协议，取得120万元的借条。钱某某欠何某某、何旭东二人38万元，就将借条给了何某某让其向金某1朋友倪某某讨要50万元用于归还何氏二人债务。金某1在钱某某处赌博又输了近30万元，因金某1无力归还欠债，钱某某联系邹某某带金、钱二人一同至吴某2办公室商谈借款事宜，吴某1也在现场，后双方约定金某1借款90万元，写了180万元借条，因为需要走180万元银行流水，吴某2要了金某1银行卡在银行机器上自行操作。钱某某收到了金某1二三十万还款。17、被告人吴某2的供述,证实2016年上半年，邹某某带金某1到吴某2办公室向其借款20万元，邹某某作为担保人，约定借期一个月，当时未让金某1或邹某某出具借条，吴某2和金某1之间发生的银行流水是因为金某1银行贷款所需而帮忙所做。金某1未按约归还欠款，其曾至金某1家中催讨债务未果。2018年下半年，邹某某通知吴某2至派出所和金某1商谈还款事宜，吴某2、吴某1、邹某某各自借款给金某1，但还款协议写在了一起，约定金某1共计应归还80万元，金某1还给吴某238万元。18、被告人邹某某的供述，证实2016年，钱某某带金某1找邹某某借钱“平账”，邹某某将钱某某、金某1二人带至吴某2办公室商议借款事宜，吴某1也在现场。后约定金某1向吴某2、吴某1、邹某某三人借款90万元，其中30万元由邹某某出资，其余60万元由吴某2、吴某1出资，金某1写了一张180万元借条，扣除第一个月利息，金某1实际到手约83万元，吴某2拿了金某1银行卡走180万元银行流水，另外邹某某拿了二十多万元现金交给钱某某还债。邹某某单独或与吴某2、吴某1一起去金某1家中讨债未果。2018年，金某1和邹某某、吴某2、吴某1在派出所商谈还钱事宜，最后双方约定金某1归还80多万元了结和他们三人之间的债务，其中32万元转账给邹某某，邹某某将其中4万元给了吴某2。上述证据均经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实，证据确实、充分，应予确认。本院认为，被告人钱某某与被告人吴某2、邹某某等人结伙，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人钱某某以营利为目的，开设赌场，其行为又构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。根据审理查明的事实和证据，现对控辩双方的争议焦点评判如下：一、关于指控的诈骗犯罪事实认定及行为定性关于诈骗犯罪中的第一节事实。经查，被告人钱某某为让金某1归还欠他的赌债，而介绍金某1向石某某借款，商谈借款时钱某某在场且明知石某某让金某1签订翻倍借条、走虚假流水等“套路贷”行为，已着手参与实施诈骗犯罪，后钱某某通过支付石某某36万元获得债权，且凭此借条作为与金某1商谈的筹码，具有非法占有的故意，最后因金某1的还款能力而作妥协，接受金某1归还54万元后取回上述借条，被告人钱某某的行为符合诈骗罪的构成要件。关于诈骗犯罪中的第二节事实。经查，根据钱某某、邹某某的供述、被害人金某1的陈述证实，因金某1再次赌博欠下钱某某赌债，钱某某经邹某某介绍，与金某1一同至吴某2办公室商谈借款事宜，双方约定金某1向吴某2、邹某某借款90万元，并签订180万元翻倍借条，金某1银行卡由吴某2掌控。银行交易明细中涉及各被告人与被害人、第三人之间大额资金的频繁转账，资金走向和流转具有规律性，故意制造银行流水痕迹明显，虽然制造的转入金额155万元与180万元有出入，仅能反映出被告人主观上非法侵占他人钱款限于155万元，而不能以此否定被告人没有制造虚假流水的事实。综上，被告人吴某2、邹某某通过让金某1签订远高于实际借款的借条，并控制金某1的银行卡制造虚假银行流水，后又多次持虚假借条上门索要债务，符合以“套路贷”的方式实施诈骗犯罪的主客观要件。被告人钱某某为了让金某1偿还欠其赌债，在明知吴某2、邹某某使用上述犯罪手段实施诈骗犯罪的情况下，介绍金某1向吴某2、邹某某借款，与吴某2、邹某某有共同的犯罪故意，应承担其相应的刑事责任。综上，各被告人及其相关辩护人提出钱某某、吴某2、邹某某不构成诈骗罪的辩护意见，本院不予采纳。二、关于指控的诈骗犯罪金额的认定针对被告人吴某2、邹某某及其辩护人对指控的诈骗金额提出异议的辩护意见，经查，吴某2、邹某某转入金某1银行账户共计155万元，又从金某1账户转出118万元，金某1实际收到37万元，后经协商，金某1归还邹某某、吴某2、吴某180万元取回该借条。有关被告人当庭提出归还的80万元中包含金某1归还刘某某、吴某1的债务的辩解，本院认为，在金某1与吴某2、邹某某等人协商归还债务过程中，刘某某并未在场参与，也未在协议书上签字，且根据倪某某的证言证实金某1已通过其归还刘某某30万元债务，可见，该还款协议与刘某某没有关联。另查，吴某1的证言证实其与金某1之间无债权债务关系，其应金某1母亲要求为保证不再上门骚扰而在协议书上签字，其证言内容具有一定合理性，而倪某某的证言亦可以证实80万元均支付给吴某2、邹某某二人，故被告人的相关辩解无事实依据，本院不予采纳。三、各被告人在共同犯罪中的作用认定及量刑情节等评判被告人钱某某通过邹某某的介绍至吴某2办公室商谈金某1借款一事，吴某2控制金某1银行卡并制造流水，大额资金均从吴某2账户转入金某1账户后转出，事后又上门催讨债务，显然吴某2在实施“套路贷”的过程中起到了主导作用。被告人邹某某提供部分出借资金和制造银行流水资金，事后又参与上门催讨债务等行为，与吴某2有共同预谋和共同实施“套路贷”行为。被告人钱某某并非资金出借方、未参与虚假走账、上门讨债等行为，在共同犯罪中的作用、地位相对较轻，量刑时适当从轻考量，但不宜认定从犯。被告人钱某某到案后如实供述了主要犯罪事实且退出部分违法所得，依法可以从轻处罚。被告人吴某2、邹某某有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人钱某某在判决宣告以前一人犯数罪，应当予以数罪并罚。被告人邹某某在判决宣告后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，亦应当数罪并罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十九条、第七十条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人钱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月22日起至2026年10月21日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)二、被告人吴某2犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月22日起至2027年7月21日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)三、被告人邹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元，与前判有期徒刑九个月并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月11日起至2027年9月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)四、责令各被告人退赔被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  徐敏芳审 判 员  杨 婷人民陪审员  周月霞二〇二〇年六月二十二日书 记 员  陆 丹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。