北京市朝阳区人民法院民 事 判 决 书（2020）京0105民初16262号原告：于少军，男，1956年9月13日出生，汉族，户籍地吉林省。委托诉讼代理人：赵亚丹，北京吉浙律师事务所律师。被告：北京华友天下影视文化有限公司，住所地北京市朝阳区朝阳门外大街甲10号2层2117室。法定代表人：黄文英，执行董事。委托诉讼代理人：申鹏，北京市北方律师事务所律师。第三人：黄文英，女，1962年4月5日出生，汉族，户籍地北京市。委托诉讼代理人：申鹏，北京市北方律师事务所律师。原告于少军与被告北京华友天下影视文化有限公司（以下简称华友天下公司）、第三人黄文英公司决议撤销纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。于少军的委托诉讼代理人赵亚丹、华友天下公司和黄文英的共同委托诉讼代理人申鹏到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。于少军向本院提出诉讼请求：1.撤销华友天下公司2019年8月15日执行董事决定中关于聘任黄文英为经理，解除于少军经理职务的内容；2.诉讼费由华友天下公司承担。事实和理由：于少军和黄文英系华友天下公司的股东，分别持股30%和70%。黄文英担任监事，不参与公司的经营管理，于少军负责公司的经营管理，担任执行董事、经理和法定代表人。2019年6月12日，黄文英未经于少军的授权和股东会决议，取走华友天下公司的公章、合同章、财务章、发票章、法定代表人人名章以及公司经营中的各份文件、合同、发票等资料。2019年8月15日，黄文英未经法定召集程序召开股东会，作出股东会决议，将公司法定代表人、执行董事变更为黄文英，将公司监事变更为于少军。但根据工商登记信息显示，公司的监事实际上变更为胡雯月。同时，黄文英作出执行董事决议，聘任黄文英为经理。华友天下公司章程规定执行董事可以召集股东召开股东会，但黄文英作为公司监事，未履行要求执行董事召开股东会的程序，直接召开股东会，召集程序违反公司法和公司章程的规定。选举胡雯月为公司监事的议题和实际通知和表决的议题不相符，符合决议不成立的情形。因黄文英不具备执行董事身份，故其作出的执行董事决定也应被撤销。故于少军诉至本院。华友天下公司辩称，不同意于少军的诉讼请求。华友天下公司和黄文英按照公司章程规定，履行了召开临时股东会的通知义务，按照规定召开了临时股东会。临时股东会的通知、送达、现场监督均有公证书的确认，因此形成的股东会决议合法有效，不同意解除黄文英经理职务。黄文英述称，同华友天下公司的答辩意见一致。经审理查明：2017年12月20日，华友天下公司成立，注册资本为900万元，股东和出资情况为：黄文英持股70%，于少军持股30%。2019年8月20日，华友天下公司的经理、执行董事和法定代表人由于少军变更为黄文英，监事由黄文英变更为胡雯月。华友天下公司章程第十一条规定：股东会会议分为定期会议和临时会议。召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议按每年定时召开。代表十分之一以上表决权的股东、执行董事、监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。第十二条规定：股东会会议由执行董事召集和主持。执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。2019年7月25日，黄文英通过中国邮政速递分别向于少军的户籍地吉林省白城市洮北区新华街道X委X组和北京市朝阳区润枫水尚西区X号楼X单元XXXX的地址邮寄《关于提议召开临时股东会的通知》，内容为：华友天下公司执行董事、经理、股东于少军：根据《中华人民共和国公司法》第三十九条第二款、第四十一条、第四十二条、第四十三条、《华友天下公司章程》第十一条之规定，本人黄文英持有公司70%的股权，现依法提议召开临时股东会。华友天下公司临时股东会将于2019年8月15日在北京市朝阳区泉发花园静苑XX号召开，请您届时准时参加，否则将视为放弃股东会的投票权。本次临时股东会议题为：一、免去于少军的执行董事、法定代表人、经理职务；二、免去黄文英的监事职务；三、任命黄文英为执行董事、法定代表人、经理；四、任命于少军为监事；五、修改《华友天下公司章程》中的相应规定。快递查询记录显示，第一封邮件于2019年8月6日被本人签收，第二封邮件于2019年7月26日被他人代收。诉讼中，于少华表示其一直在北京，并未签收寄往吉林省的快递，北京市的地址为其女儿的地址，也并未收到该快递。2019年8月5日，黄文英向于少军发出《关于提议召开临时股东会的补充通知》，内容为：华友天下公司执行董事、经理、股东于少军：本人已于2019年7月25日向您邮寄了《关于提议召开临时股东会的通知》。2019年7月27日，邮政EMS快递员电话通知您派送文件时，您表示要求自取，但此后拒不收取文件。但与此同时，黄文英女士同样以邮政EMS方式向您发送的回函，您已经收取。两份邮政EMS记载的收件人、收件地址和电话均相同，因此，您的拒绝收取通知的行为不产生效力，通知视为已于2019年7月27日送达。本人再次向您补充通知本次临时股东会的具体时间地点为2019年8月15日14时在北京市朝阳区泉发花园静苑XX号。请您届时准时参加，否则将视为放弃股东会的投票权。于少军庭上表示收到了该通知。2019年8月8日，于少军通过中国邮政速递向黄文英北京市西城区黑窑厂街南华里X号楼X单元XXX号的地址邮寄出《的复函》，内容为：黄文英，华友天下公司是你、我共同投资，由我负责具体经营管理的有限责任公司，你虽然享有公司70%的股权，但根据公司章程规定，公司的法定代表人、执行董事、总经理均是本人，由我负责公司的日常经营管理。你作为华友天下公司的股东和监事，应当尊重企业法人的独立于投资人的自主经营权，应当基于《公司法》和公司章程行使你的权利和履行你的职责。作为股东，你享有参加股东会议、行使表决权的权利和提议召开临时股东会议，在执行董事、监事均不召集和主持股东会议的情况下，召集和主持股东会议的权利。作为监事，公司章程第十八条明确载明你的权利是：（一）检查公司财务；（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；（四）提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；（五）向股东会会议提出议案；（六）依照本法第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。现你的行为已经超越《公司法》和公司章程规定的范围，给公司经营带来了严重的干扰和影响。首先，股东会会议应当由执行董事召集和主持，你可以按照《公司法》和公司章程提议召开临时股东会议，但只有在执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的前提下，才由监事召集和主持；现你未经合法提议，即召集临时股东会议，违反了《公司法》和公司章程的规定。第二，你在未经召开股东会议或者股东一致同意以及法定代表人明确授权的情况下，于2019年6月12日私自“代表公司”接收了公司的公章、财务章、合同章、发票章、人名章以及《四平兄弟之头号快递》项目的合同、资料等，并且否认并剥夺于欢作为《四平兄弟之头号快递》项目总制片人身份，导致该项目停滞不前，可能导致影片无法如期上映和公司对外承担法律责任。第三，你虽然占有公司70%的股权，但是你的提议未经股东会表决通过，也未经股东会、执行董事、经理、法定代表人明确授权，即利用掌握公司公章等身份证明的机会，频繁对外以公司名义发送文件。因此，你的行为已经无法达到你我双方共同投资公司的合同目的，并可能造成进一步的损失，我要求你立即停止并改正以上行为，若你继续利用大股东的身份，变更公司的法定代表人、执行董事和总经理，或者变更项目现有管理结构，则，我要求你在变更同时收购本人的全部股权。快递查询记录显示，该快递于2019年8月11日被签收。2019年8月19日，北京市长安公证处作出（2019）京长安内经证字第40164号公证书，内容为：出席本次会议的应到股东两人（股东于少军，持股30%，股东黄文华，持股70%），实到股东两人，符合召开本次会议的要求。股东于少军在会议现场表示由杨翊平作为其代理人出席该次临时股东会并提交了其本人签署的《授权委托书》。后附华友天下公司股东会决议，内容为：会议时间2019年8月15日14:00，会议地点北京市朝阳区泉发花园静苑XX号。会议性质：临时股东会会议。本次临时股东会会议由大股东黄文英女士提起，于2019年7月25日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及《华友天下公司章程》的有关规定。本次临时股东会会议时间和议题已提前通知全体股东。持有70%股权的黄文英女士与持有30%股权的于少军先生均出席，由黄文英女士担任本次股东会主持人。本次临时股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。鉴于于少军损害全体股东及公司利益的行为，本次临时股东会通过如下决议：一、免去于少军的执行董事、法定代表人、经理职务；二、免去黄文英的监事职务；三、任命黄文英为执行董事、法定代表人、经理；四、任命于少军为监事；五、修改《华友天下公司章程》中的相应规定。投票结果：所有议题均为1票赞成（表决权数70%）；1票反对（表决权数30%）；0票弃权；0票无效，表决通过。股东签字处有黄文英和杨翊平的签字。华友天下公司工商档案中存有2019年8月15日形成的股东会决议，内容为：2019年8月15日在公司会议室召开了华友天下公司第一届第二次股东会会议，会议应到2人，实到1人，股东黄文英于2019年7月25日以书面形式发函通知于少军，于少军接到函未表态。会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议形成决议如下：1.同意公司免去于少军的执行董事职务。2.同意公司免去黄文英的监事职务。3.同意选举黄文英为执行董事。4.同意选举胡雯月为监事。股东签字处仅有黄文英签字。华友天下公司工商档案中存有2019年8月15日形成的执行董事决定，内容为：2019年8月15日在公司会议室作出如下决定：同意聘任黄文英为经理，解除于少军经理职务。执行董事签字处有黄文英的签字。另查，于少军于2019年10月14日向本院提起本案诉讼。上述事实，有当事人提交的华友天下公司的章程、工商档案、公证书、《关于提议召开临时股东会的补充通知》、复函、快递单及查询记录和当事人陈述意见等在案佐证。本院认为，《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款规定：“股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。”本案中，华友天下公司存于工商档案中的执行董事决定系2019年8月15日作出的，于少军于2019年10月14日提起本案诉讼，符合股东要求人民法院撤销执行董事决定的时间规定。《中华人民共和国公司法》第四十条第二款和第三款规定：“有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。”华友天下公司的章程第十一条和第十二条也规定了关于临时股东会的召集程序，与《中华人民共和国公司法》的有关规定一致。案涉股东会决议作出前，于少军任华友天下公司的执行董事，黄文英任监事，依照上述法律和公司章程的规定，应由于少军履行召集股东会会议的职责，当于少军不能履行或不履行其职责时，黄文英作为公司监事，可以自行召集和主持。在于少军并未表示不履行其职责的情况下，黄文英直接向于少军发出《关于提议召开临时股东会的通知》，该通知明确载明开会的时间、地点和议题，名为会议提议，实为会议通知，此次临时股东会的召集程序不符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，且在于少军明确表示此次会议召集违反公司章程的情况下，亦未予纠正。故，华友天下公司于2019年8月15日作出的股东会决议中“同意免去于少军执行董事职务、选举黄文英为执行董事”的决议事项应予撤销。现黄文英不具备执行董事身份，故其签署的执行董事决定应予撤销，故对于少军要求撤销华友天下公司2019年8月15日执行董事决定的诉讼请求，本院予以支持。综上，依照《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款、第四十条之规定，判决如下：撤销被告北京华友天下影视文化有限公司于2019年8月15日作出的执行董事决定。案件受理费35元，由被告北京华友天下影视文化有限公司负担（于本判决生效之日起七日内交纳）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第三中级人民法院。审判员  李默菡二〇二〇年六月二十八日书记员  杨 晶