陕西省子洲县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0831刑初45号 公诉机关子洲县人民检察院。 被告人冯某某，男，XX年X月X日生于陕西省安康市汉滨区，汉族，初中文化，居民。被告人冯某某2019年9月13因涉嫌犯盗用身份证件罪被子洲县公安局刑事拘留;同年10月18日因涉嫌盗用身份证件罪被子洲县公安局执行逮捕。现羁押于子洲县看守所。 指定辩护人李建平、李浩浩（实习），陕西信一律师事务所律师。 被告人朱某某，男，XX年X月X日生于湖南省衡阳市衡东县，汉族，初中文化，居民。被告人朱某某2015年5月18日因涉嫌犯故意毁坏财物罪被浙江省温州市龙湾区法院判处有期徒刑二年；2019年9月13日因涉嫌盗用身份证证件罪被子洲县公安局刑事拘留;同年10月18日因涉嫌盗用身份证件罪被子洲县公安局执行逮捕。现羁押于子洲县看守所。 指定辩护人侯春安，子洲县法律援助中心律师。 被告人李某某，男，XX年X月X日生于江西省赣州市信丰县，汉族，高中文化，居民，被告人李某某2019年9月13日因涉嫌盗用身份证证件罪被子洲县公安局刑事拘留;同年10月18日因涉嫌盗用身份证件罪被子洲县公安局执行逮捕。现羁押于子洲县看守所。 指定辩护人刘海明，子洲县信一律师事务所律师。 被告人陈某某，男，XX年X月X日生于江西省赣州市信丰县，汉族，高中文化，居民。被告人李某某2019年9月13日因涉嫌盗用身份证证件罪被子洲县公安局刑事拘留;同年10月18日因涉嫌盗用身份证件罪被子洲县公安局执行逮捕。现羁押于子洲县看守所。 指定辩护人苏楠，子洲县信一律师事务所律师。 被告人邱某某，男，XX年X月X日生于江西省赣州市信丰县，汉族，初中文化，居民。被告人邱某某2019年9月13日因涉嫌盗用身份证证件罪被子洲县公安局刑事拘留;同年10月18日因涉嫌盗用身份证件罪被子洲县公安局执行逮捕。现羁押于子洲县看守所。 指定辩护人柴春平，子洲县信一律师事务所律师。 子洲县人民检察院以子检诉刑诉[2020]24号起诉书指控被告人冯某某、朱某某、李某某、陈某某、邱某某犯妨害信用卡罪，2020年5月19日向本院提起公诉，并适用认罪认罚，建议适用简易程序审理。本院受理后，依法组成合议庭，征询了被告人冯某某、朱某某、李某某、陈某某、邱某某的意见，决定适用简易程序审理，于2020年6月9日公开开庭审理了本案。子洲县人民检察院指派检察员钟波出庭支持公诉，被告人冯某某、朱某某、李某某、陈某某、邱某某以及指定辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 子洲县人民检察院指控：被告人冯某某通过网络渠道购买大量真实居民身份证，后雇人冒充证件本人去各个银行办理银行卡，开通手机银行业务，然后通过高价出售银行卡获利。2019年7月份，冯某某以每办理一张开通手机银行业务的银行卡给支付500元到800元不等的价格雇佣被告人陈某某、李某某、邱某某等人，以上人员从西安出发，在神木、靖边、巴彦淖尔、乌海、达州等地各个不同银行用冯某某分发的他人身份证办理了十余张银行卡；2019年8月份，以上人员再次从西安出发，到靖边、嘉峪关、张掖等地各个不同银行用冯某某分发的他人身份证办理了数张银行卡；2019年9月份，冯某某、朱某某、陈某某、李某某、邱某某等人从西安出发，在靖边、子洲县等地农商银行用冯某某分发的他人身份证办理了数张银行卡。 被告人朱某某用自己身份证办理了5张银行卡，用冯某某提供的他人身份证办理了5张银行卡，后全部出售给冯某某。 被告人李某某用自己身份证办理了6至7张银行卡，用冯某某提供的他人身份证办理出8张银行，后将自己身份证办理的三张银行卡与用他人身份证办理的8张银行卡以700元至800元不等的价格出售给冯某某。 被告人陈某某用自己身份证办理了7张银行卡，冯某某用提供的身份证办理了6张银行卡，并且以每张800元的价格出售给冯某某。 被告人邱某某用自己身份证办理了4张银行卡，用冯某某提供的身份证办理了2张银行卡，全部出售给冯某某。 被告人冯某某在收购以上银行卡后，通过EMS、圆通等快递将银行卡以及相关身份证、手机卡、U盾打包邮寄给自己上家。通过公安部电信诈骗案件侦办平台查询，2019年8月9日，陈某某用自己身份证在榆阳农商银行榆阳支行ballet了卡号6230271000019731545的银行卡被用于电信诈骗。公诉机关当庭提供了相关证据，认为被告人冯某某、朱某某、李某某、陈某某、邱某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一规定，构成妨害信用卡管理罪。五被告人签订了认罪认罚具结书，公诉机关建议对被告人冯某某判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元；对被告人朱某某判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；对被告人李某某判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；对被告人陈某某判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元；对被告人邱某某判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。 指定辩护人李建平、李浩浩辩称，被告人冯某某认罪认罚，社会危害性较小，系初犯、偶犯，从轻处罚。 指定辩护人刘海明辩称，被告人李某某当庭认罪，积极悔罪，系初犯、偶犯，社会危害性小，希望从轻处罚。 指定辩护人苏楠、柴春平、侯春安辩称，同意公诉机关的量刑意见。 上述犯罪事实，被告人冯某某、朱某某、李某某、陈某某、邱某某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人安某、周某某、桂某某、黄某某、包某某、王某某言；银行账户明细、支付宝明细、陈某某银行卡涉案信息；电子证据检查笔录情况说明；被告人冯某某、朱某某、李某某、陈某某、邱某某侦查时的供述、户籍信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人冯某某非法购买、持有他人信用卡且数量较大，被告人朱某某、李某某、陈某某、邱某某冒充他人身份骗领信用卡。其行为破坏了金融管理秩序，触犯了我国的刑法，构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实和罪名成立，应依法惩处。被告人冯某某、朱某某、李某某、陈某某、邱某某共同故意实施犯罪，在犯罪过程中，被告人冯某某起主要作用，系主犯。被告人朱某某、李某某、陈某某、邱某某起辅助作用，均属从犯。被告人朱某某曾因犯故意毁坏财物罪被浙江省温州市龙湾区人民法院判处有期徒刑二年，在刑满释放后，五年内又犯应判处有期徒刑以上的妨害信用卡管理罪，属累犯，具有从重处罚的量刑情节，被告人冯某某、朱某某、李某某、陈某某、邱某某能如实交待自己的犯罪事实，并自愿签订认罪认罚具结书，具有从轻处罚的量刑情节。故公诉机关的量刑建议适当，以及辩护人对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。本案所涉及的赃物银行卡、手机、笔记本电脑予以没收。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人冯某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元。（罚金已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月13日至2020年11月12日止）。 二、被告人朱某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（罚金已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月13日至2020年9月12日止）。 三、被告人李某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（罚金已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月13日至2020年9月12日止）。 四、被告人陈某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元。（罚金已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月13日至2020年8月12日止）。 五、被告人邱某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。（罚金已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月13日至2020年7月12日止）。 六、涉案赃物联想牌笔记本电脑一台；华为手机一部；OPPO手机两部；苹果手机5S一部，苹果手机7PLUS一部；VIVO手机一部；骗领银行卡四十二张依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  梁进联 审 判 员  段 波 人民陪审员  张润蓉 二〇二〇年六月二十四日 书 记 员  张婉婉