江苏省盱眙县人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0830刑初32号公诉机关盱眙县人民检察院。被告人曾祥鑫，男，2000年9月1日出生，黎族，初中文化，无业，住儋州市。被告人曾祥鑫因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月26日被儋州市公安局刑事拘留，2019年7月17日被盱眙县公安局刑事拘留，同年7月31日经盱眙县人民检察院决定逮捕，同日由盱眙县公安局执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。被告人曾祥麟，男，1993年2月14日出生，黎族，高中文化，无业，住儋州市。被告人曾祥麟因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月26日被儋州市公安局刑事拘留，2019年7月17日被盱眙县公安局刑事拘留，同年7月31日经盱眙县人民检察院决定逮捕，同日由盱眙县公安局执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。辩护人王柯程，河南亚太人律师事务所律师。被告人陈生，男，1994年12月16日出生，汉族，初中文化，无业，住儋州市。被告人陈生因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月7日被盱眙县公安局刑事拘留，同年9月11日经盱眙县人民检察院决定逮捕，同日由盱眙县公安局执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。盱眙县人民检察院以盱检刑一刑诉（2019）559号起诉书指控被告人曾祥鑫、曾祥麟、陈生犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。本院受理后，经审查认为本案不宜适用简易程序审理，依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。盱眙县人民检察院指派检察员江翰轩出庭支持公诉，被告人曾祥鑫、曾祥麟、陈生及被告人曾祥麟的辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。盱眙县人民检察院指控，2019年5月至6月期间，被告人曾祥鑫、曾祥麟与陈生经事先预谋，虚构“360借条贷款（北京融世纪信息技术有限公司）”的客服人员身份，通过拨打电话、聊QQ等方式，以被害人张某等人在该公司申请的贷款为无抵押贷款，需要购买指定的“阳光保险”等理由，骗取被害人张某等人钱款。其中，被告人曾祥鑫、曾祥麟参与作案6起，数额共计人民币（以下币种同）16000元；被告人陈生参与作案2起，数额共计8000元。为证实上述指控的事实，公诉人当庭宣读和出示了三名被告人庭前有罪供述、被害人陈述，书证等证据。据此公诉机关当庭发表公诉意见认为，被告人曾祥鑫、曾祥麟、陈生以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗数额较大，依法均应当以诈骗罪追究其刑事责任。三名被告人系共同犯罪，均系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。三名被告人归案后如实供述犯罪事实，依法均可以从轻处罚。三名被告人自愿认罪认罚，依法均可以从宽处理。提请本院依法判处。被告人曾祥鑫、曾祥麟、陈生对指控的罪名和事实均不持异议。被告人曾祥麟的辩护人对指控事实及罪名均无异议，提出被告人曾祥麟在共同犯罪中属于从犯的地位，依法应当从轻处罚；被告人曾祥麟系初犯，有坦白、认罪认罚，其家人代为全部退赃等法定及酌定从轻、从宽处罚的情节，建议法庭对其判处有期徒刑一年一个月。经审理查明，2019年5月至同年6月期间，被告人曾祥鑫、曾祥麟与陈生经事先预谋，虚构“360借条贷款（北京融世纪信息技术有限公司）”的客服人员身份，通过拨打电话、聊QQ等方式，以被害人张某等人在该公司申请的贷款为无抵押贷款，需要购买指定的“阳光保险”等理由，骗取被害人张某等人钱款。其中，被告人曾祥鑫、曾祥麟参与作案6起，数额共计16000元；被告人陈生参与作案2起，数额共计8000元。具体事实分述如下：1、2019年5月8日，被告人曾祥鑫、曾祥麟、陈生虚构“360借条贷款（北京融世纪信息技术有限公司）”的客服人员身份，通过拨打电话、聊QQ等方式，以被害人张某在该公司申请的贷款为无抵押贷款，需要购买指定的“阳光保险”等理由，骗取被害人张某5000元。2、2019年5月21日，被告人曾祥鑫、曾祥麟、陈生虚构“360借条贷款（北京融世纪信息技术有限公司）”的客服人员身份，通过拨打电话、聊QQ等方式，以被害人郁某在该公司申请的贷款为无抵押贷款，需要购买指定的“阳光保险”等理由，骗取被害人郁某3000元。3、2019年6月3日，被告人曾祥鑫、曾祥麟虚构“360借条贷款（北京融世纪信息技术有限公司）”的客服人员身份，通过拨打电话、聊QQ等方式，以被害人关某在该公司申请的贷款为无抵押贷款，需要购买指定的“阳光保险”等理由，骗取被害人关某2000元。4、2019年6月8日，被告人曾祥鑫、曾祥麟虚构“360借条贷款（北京融世纪信息技术有限公司）”的客服人员身份，通过拨打电话、聊QQ等方式，以被害人高某在该公司申请的贷款为无抵押贷款，需要购买指定的“阳光保险”等理由，骗取被害人高某3000元。5、2019年6月9日，被告人曾祥鑫、曾祥麟虚构“360借条贷款（北京融世纪信息技术有限公司）”的客服人员身份，通过拨打电话、聊QQ等方式，以被害人沈某在该公司申请的贷款为无抵押贷款，需要购买指定的“阳光保险”等理由，骗取被害人沈某2000元。6、2019年6月16日，被告人曾祥鑫、曾祥麟虚构“360借条贷款（北京融世纪信息技术有限公司）”的客服人员身份，通过拨打电话、聊QQ等方式，以被害人李某在该公司申请的贷款为无抵押贷款，需要购买指定的“阳光保险”等理由，骗取被害人李某1000元。被告人曾祥鑫、曾祥麟、陈生归案后如实供述了上述事实，并自愿认罪认罚。另查，公安民警抓获被告人曾祥鑫、曾祥麟时，从曾祥鑫处扣押笔记本电脑一台、手机三部、银行卡四张、手机卡两张等物，其中联想笔记本电脑一台、黑色魅族手机及黑色VIVOx21手机各一部、卡号62×××93中国邮政储蓄银行卡一张、手机卡两张均为作案所用；从曾祥麟处扣押笔记本电脑一台、手机五部、银行卡八张、已使用手机卡五张等物，其中联想笔记本电脑一台、黑色小米手机及玫瑰金VIVO手机各一部、卡号62×××89中国银行卡一张、已使用手机卡五张均为作案所用。本案在审理过程中，被告人曾祥麟的家人代其退出16000元。上述事实，被告人曾祥鑫、曾祥麟、陈生当庭均不持异议，且有被害人张某、郁某、关某、高某、沈某、李某等人的陈述，盱眙县公安局制作的辨认笔录及照片、提取笔录、扣押决定书及扣押清单、电子证据检查工作记录，从银行调取的交易清单明细，公安民警出具的发破案及归案情况说明、到案经过、抓获经过，被告人基本信息查询表等证据证实，足以认定。本院认为，被告人曾祥鑫、曾祥麟、陈生以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络技术手段实施诈骗，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人曾祥鑫、曾祥麟、陈生经事先预谋，分工合作，相互配合，在共同犯罪中作用相当，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。对于辩护人提出被告人曾祥麟在共同犯罪中应认定为从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人曾祥鑫、曾祥麟、陈生归案后如实供述犯罪事实，依法均可以从轻处罚。被告人曾祥麟退出全部违法所得，可酌情从轻处罚。被告人曾祥鑫、曾祥麟、陈生自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理。对辩护人提出的被告人曾祥麟具有坦白、认罪认罚、退赃等法定或酌定从轻、从宽处罚情节的辩护意见，本院予以采纳。被告人曾祥鑫、曾祥麟、陈生利用电信网络对不特定多数人实施诈骗，可酌情从重处罚。公诉机关指控被告人曾祥鑫、曾祥麟、陈生犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项的规定，判决如下：一、被告人曾祥鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2021年2月25日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、被告人曾祥麟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2020年10月25日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）三、被告人陈生犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2020年7月6日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）四、对公安机关扣押的被告人曾祥鑫用于作案的联想笔记本电脑一台、黑色魅族手机及黑色VIVOx21手机各一部、卡号62×××93中国邮政储蓄银行卡一张、手机卡两张，被告人曾祥麟用于作案的联想笔记本电脑一台、黑色小米手机及玫瑰金VIVO手机各一部、卡号62×××89中国银行卡一张、手机卡五张均予以没收。其他扣押财物由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张永丽审 判 员  周立新人民陪审员  杨德胜二〇二〇年六月三十日书 记 员  陈 艳附相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。