湖南省桂阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1021刑初31号公诉机关湖南省桂阳县人民检察院。被告人曾林，男，汉族，1986年7月21日出生于湖南省桂阳县，初中文化，无固定职业，住所地湖南省桂阳县。因犯敲诈勒索罪，于2006年6月8日被桂阳县人民法院判处有期徒刑八个月，2006年6月30日刑满释放。因涉嫌犯抢劫罪，于2019年4月20日被桂阳县公安局刑事拘留，2019年5月27日经桂阳县人民检察院批准，于同日被桂阳县公安局逮捕。现羁押于桂阳县看守所。指定辩护人刘凌龙，湖南指点律师事务所律师。被告人李积彪（绰号“彪子”），男，汉族，1990年3月1日出生于湖南省桂阳县，初中文化，无固定职业，住所地湖南省桂阳县。因涉嫌犯抢劫罪，于2019年4月20日被桂阳县公安局刑事拘留，2019年5月27日经桂阳县人民检察院批准，于同日被桂阳县公安局逮捕。现羁押于桂阳县看守所。辩护人刘鸿，湖南指点律师事务所律师。被告人杜维平，男，汉族，1974年10月2日出生于湖南省桂阳县，初中文化，无固定职业，住所地湖南省桂阳县。因犯非法拘禁罪，于2006年1月11日被桂阳县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年；因犯开设赌场罪，于2015年6月17日被郴州市苏仙区人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币四万五千元，2015年9月7日刑满释放。因涉嫌犯抢劫罪，于2019年4月20日被桂阳县公安局刑事拘留，2019年5月27日经桂阳县人民检察院批准，于同日被桂阳县公安局逮捕。现羁押于桂阳县看守所。指定辩护人黄石荣，湖南志浩律师事务所律师。被告人朱龙根（绰号“小根”），男，汉族，1984年7月14日出生于湖南省城步苗族自治县，小学文化，无固定职业，住所地湖南省武冈市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月1日被桂阳县公安局刑事拘留，2019年6月5日经桂阳县人民检察院批准，于次日被桂阳县公安局速捕。现羁押于桂阳县看守所。辩护人邱昌雄，湖南星河（桂阳）律师事务所律师。被告人胡贵灵（曾用名胡桂林），男，汉族，1987年4月14日出生于湖南省桂阳县，初中文化，无固定职业，住所地湖南省郴州市北湖区。因涉嫌犯赌博罪，于2019年4月20日被桂阳县公安局刑事拘留，2019年5月27日经桂阳县人民检察院批准，于同日被桂阳县公安局逮捕。现羁押于桂阳县看守所。辩护人欧阳忠海，湖南星河（桂阳）律师事务所律师。被告人雷桂山，男，汉族，1985年11月22日出生于湖南省桂阳县，初中文化，经商，住所地湖南省桂阳县。因涉嫌犯抢劫罪，于2019年4月20日被桂阳县公安局刑事拘留，2019年5月27日经桂阳县人民检察院批准，于同日被桂阳县公安局逮捕。现羁押于桂阳县看守所。辩护人何良开，湖南志浩律师事务所律师。被告人曾敏（绰号“哈哈”），男，汉族，1988年9月28日出生于湖南省桂阳县，小学文化，无固定职业，住所地湖南省桂阳县。因犯敲诈勒索罪，于2006年6月8日被桂阳县人民法院判处有期徒刑一年六个月，2007年4月30日刑满释放；因犯寻衅滋事罪，于2008年11月4日被浙江省杭州市萧山区人民法院判处有期徒刑三年六个月，2011年7月22日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年4月19日被桂阳县公安局刑事拘留，2019年5月23日经桂阳县人民检察院批准，于次日被桂阳县公安局逮捕。现羁押于桂阳县看守所。指定辩护人赵永福，湖南指点律师事务所律师。被告人肖元元，男，汉族，1990年7月24日出生于湖南省桂阳县，初中文化，务工，住所地湖南省桂阳县。因涉嫌犯抢劫罪，于2019年7月4日被桂阳县公安局刑事拘留，2019年7月11日经桂阳县人民检察院批准，于次日被桂阳县公安局逮捕。现羁押于桂阳县看守所。指定辩护人邓义，湖南志浩律师事务所律师。被告人黎伦祥，男，汉族，1986年6月25日出生于湖南省桂阳县，初中文化，农民，住所地湖南省桂阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月10日被桂阳县公安局刑事拘留，2019年6月5日经桂阳县人民检察院批准，于次日被桂阳县公安局逮捕。现羁押于桂阳县看守所。指定辩护人黄莉莉，湖南志浩律师事务所律师。被告人曾祥伍，男，汉族，1984年8月20日出生于湖南省桂阳县，初中文化，农民，住所地湖南省桂阳县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年4月19日被桂阳县公安局刑事拘留，2019年5月23日经桂阳县人民检察院批准，于次日被桂阳县公安局逮捕。现羁押于桂阳县看守所。指定辩护人龚筱标，湖南志浩律师事务所律师。被告人雷建，男，汉族，1981年4月26日出生于湖南省桂阳县，初中文化，务工，住所地湖南省桂阳县。因犯故意毁坏财物罪，于2017年1月25日被浙江省杭州市萧山区人民法院判处有期徒刑八个月十五日，2017年2月13日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月22日被桂阳县公安局刑事拘留，2019年6月20日经桂阳县人民检察院批准，于同日被桂阳县公安局逮捕。现羁押于桂阳县看守所。指定辩护人刘焕秀，湖南星河（桂阳）律师事务所律师。被告人王涛，男，汉族，1988年11月8日出生于湖南省桂阳县，中专文化，务工，住所地湖南省桂阳县。因犯聚众斗殴罪，于2015年被浙江省杭州市滨江区法院判处有期徒刑一年三个月，2015年7月16日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年7月4日被桂阳县公安局刑事拘留，2019年7月16日经桂阳县人民检察院批准，于次日被桂阳县公安局逮捕。现羁押于桂阳县看守所。指定辩护人雷海峰，湖南志浩律师事务所律师。被告人成子恒，男，汉族，1990年12月6日出生于湖南省桂阳县，初中文化，务工，住所地湖南省桂阳县。因吸食毒品，于2019年5月21日被桂阳县公安局行政拘留。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月30日被桂阳县公安局刑事拘留，2019年6月20日经桂阳县人民检察院批准，于同日被桂阳县公安局逮捕。现羁押于桂阳县看守所。指定辩护人黄少军，湖南指点律师事务所律师。被告人欧阳星（曾用名欧阳升），男，汉族，1991年9月14日出生于湖南省桂阳县，初中文化，务工，住所地湖南省桂阳县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月22日被桂阳县公安局刑事拘留，2019年6月20日经桂阳县人民检察院批准，于同日被桂阳县公安局逮捕。现羁押于桂阳县看守所。辩护人周勇，湖南天地人（郴州）律师事务所律师。湖南省桂阳县人民检察院以湘桂检公诉刑诉[2019]390号起诉书指控被告人曾林犯诈骗罪、故意伤害罪、赌博罪；被告人李积彪犯诈骗罪、寻衅滋事罪、赌博罪；被告人杜维平犯诈骗罪、赌博罪；被告人胡贵灵犯诈骗罪、赌博罪；被告人朱龙根、雷桂山、肖元元、黎伦祥犯诈骗罪；被告人曾敏、曾祥伍、雷建、成子恒、欧阳星、王涛犯故意伤害罪一案，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，于2020年6月10日在本院第一审判庭适用普通程序组成合议庭审理本案。桂阳县人民检察院指派检察官黎石荣、检察官助理孟星出庭支持公诉，被告人曾林及其辩护人刘凌龙、被告人李积彪及其辩护人刘鸿、被告人杜维平及其辩护人黄石荣、被告人朱龙根及其辩护人邱昌雄、被告人胡贵灵及其辩护人欧阳忠海、被告人雷桂山及其辩护人何良开、被告人曾敏及其辩护人赵永福、被告人肖元元及其辩护人邓义、被告人黎伦祥及其辩护人黄莉莉、被告人曾祥伍及其辩护人龚筱标、被告人雷建及其辩护人刘焕秀、被告人王涛及其辩护人雷海峰、被告人成子恒及其辩护人黄少军、被告人欧阳星及其辩护人周勇均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省桂阳县人民检察院指控：2018年6月以来，被告人曾林、李积彪为首要分子，与被告人杜维平、胡贵灵、曾敏、雷桂山、朱龙根等成员，经常纠集在一起，以暴力、威胁、滋扰等手段，在桂阳县及周边地域实施诈骗、寻衅滋事、赌博、故意伤害、暴力索要赌债等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织。具体事实如下：一、诈骗犯罪事实1.2018年5月，被告人曾林、李积彪、杜维平三人在与被害人杜某1接触和打牌过程中发现杜某1很有钱，三人便商议叫杜某1一起打牌赌博通过“出千”方式骗取杜某1钱财。三人合谋后，由被告人李积彪联系会“出千”的湖南邵阳人颜道武(另案处理），颜道武又先后联系了被告人朱龙根及刘成林（另案处理）一起参与。被告人曾林则联系了跟被害人杜某1关系较好的被告人雷桂山，说了准备通过打牌“出千”骗杜某1的钱，让雷桂山找机会叫杜某1出来打牌。2018年6月29日，被告人朱龙根与颜道武、刘成林一起开车来到桂阳县并住在桂阳县香格里拉大酒店。当日，曾林、李积彪、杜维平在香格里拉大酒店房间与颜道武、朱龙根、刘成林碰面，由刘成林演示了打牌“出千”的手法，并商量了如何作案及分赃等事宜。当晚，被告人曾林得知被害人杜某1与雷桂山等人在郴州市北湖区“金莎KTV”唱歌，于是与李积彪、杜维平、颜道武、朱龙根等人前往郴州与杜某1等人一起唱歌、喝酒，并叫胡贵灵在郴州“雄森大酒店”开了1828房。后因杜某1喝醉，当晚未参与打牌，次日早上杜某1醒来后就与被告人曾林、李积彪、杜维平、雷桂山、颜道武、朱龙根、刘成林等人用扑克牌“三公”方式进行赌博，被告人胡贵灵带着10万元现金负责为参赌人员提供赌资并收取高利。在打牌过程中，根据事先商议，颜道武、刘成林等人通过“发牌”、“偷牌”、“换牌”等手段使得杜某1牌面点数小于其他人，从而合伙赢取杜某1的钱，并都把赢来的钱放到胡贵灵处，通过胡贵灵再次放贷给杜某1，形成放、借循环。至当日中午，杜某1共输了58万元人民币。杜某1当场通过手机银行两次分别转账给曾林账户30万、20万元人民币。当天下午，被告人曾林、李积彪、杜维平、雷桂山、颜道武、胡贵灵、朱龙根、刘成林等人回到桂阳在香格里拉大酒店进行分赃，被告人曾林作为骗局组织者先分了3万元，另支付了颜道武、朱龙根、刘成林等外地赶来人员的劳务费1.2万元。剩下的钱除去开支及费用外，按曾林、李积彪、杜维平、雷桂山各占一份，颜道武、朱龙根、刘成林三人共占一份，共五份每份分得7.9万元。2018年7月1日，被害人杜某1将所欠的8万元人民币转到被告人曾林账户，同样按五份每份分得1.6万元。被告人胡贵灵在赌局里放贷按1万收取300元利息共获利7000余元。2.在设赌局诈骗杜某1成功后，被告人曾林、李积彪、杜维平等人商议再骗一次杜某1，并拉拢被告人肖元元一同作案，由肖元元购买准备了诈骗用的“杀猪粉”（具有让人兴奋，警惕性下降的效用）。2018年8月27日，被告人李积彪与被害人杜某1相约在桂阳“唯钻ＫＴＶ”唱歌。当晚被告人曾林、李积彪、杜维平、肖元元等人与杜某1在ＫＴＶ唱歌喝酒时，肖元元成功在杜某1的酒中下了购买的“杀猪粉”。后被告人曾林、李积彪、杜维平、肖元元四人与杜某1来到桂阳万某0728房进行使用扑克牌进行“三公”赌博，被告人胡贵灵在旁边放贷。被告人李积彪、曾林等人合伙在打牌过程中采取偷牌、换牌的方式使得牌面大于杜某1，然后将赢来的钱给胡贵灵，通过胡贵灵放高利贷给杜某1，形成一种放、贷循环。当晚，杜某1输了30万元，并通过手机转账了30万元到胡贵灵妻子文曼靖账户，另外还欠下40万元赌债。2018年8月29日，被告人曾林、李积彪、杜维平、肖元元等人到杜某1公司讨要40万元赌债时，肖元元与杜某1公司员工雷某发生打斗，被告人曾林见状又打电话叫来了其弟弟曾敏，曾敏到场后又与杜某1公司员工发生冲突，后杜某1打电话报警，曾林等人才离开。事后，被告人曾林、李积彪、杜维平、肖元元害怕公安机关介入调查，便商量出钱找人摆平此事。于是曾林找到老乡刘学武(另案处理)，刘学武向曾林等人索要30万元作为活动费，承诺保证事情包在他身上。2018年8月30日、31日，曾林、胡贵灵分两次将30万元现金给了刘学武，因此此次作案所得的30万元并未进行分赃。2018年8月31日，刘学武将该30万元存入其妻子曾某的中国邮政银行账户，2019年4月25日，桂阳县公安局从曾某该银行账户处扣押了30万元。2019年7月4日，被告人肖元元主动到桂阳县公安局投案。3.2018年12月3日，被告人曾林、李积彪、黎伦祥三人驾车到广东省韶关市华寺烧香，在回来的路上，被告人李积彪提起被害人李某1一直在向其追要6万元钱欠款，提议设局与李某1打牌“杀猪”（指“出千”），被告人曾林、黎伦祥都表示同意。三人商量好后，由被告人李积彪联系颜道武，颜道武又联系了被告人朱龙根来参与诈骗。随后，被告人李积彪约被害人李某1一起吃饭，并要被告人黎伦祥在桂阳县“木林山庄”订了包厢。2018年12月4日下午，被告人曾林驾车到郴州汽车总站接了被告人朱龙根，李积彪则驾车接被害人李某1，被告人黎伦祥还叫了肖广庭（另案处理）一起吃饭，肖广庭又叫上了朋友罗燕兵（另案处理）。当晚在“木林山庄”吃完饭后，被告人李积彪、曾林、朱龙根、黎伦祥及罗燕兵等人与被害者李某1在包厢里用扑克牌打“三公”的方式进行赌博，肖广庭在场放贷为赌局提供赌资。被告人朱龙根等人通过偷牌、换牌等手段使自己方牌面点数大过被害者李某1达到贏钱的目的。晚上11时许，赌局结束，被害人李某1不但6万元债权被抵消，还反欠下被告人李积彪3万元赌债和肖广庭9万元高利贷。之后，放贷的肖广庭与朋友罗燕兵多次到被害人李某1工作的桂阳县“东风小学”纠缠、威胁李某1，讨要赌债。李某1事后认为是被设局“杀猪”，拒绝偿还赌债并报案。二、故意伤害犯罪事实2018年11月15日晚，被告人曾林打电话向被害人欧某1讨要赌债，并与欧某1发生争吵，欧某1告知曾林有事情到其所在的桂阳县“丹阳酒店”处理。被告人曾林随后开车赶往桂阳县“丹阳酒店”，并联系了被告人曾敏、曾祥伍带人到“丹阳酒店”与其汇合。后被告人曾敏联系了被告人欧阳星、雷建、成子恒、王涛驾车前往“丹阳酒店”。当天晚上22时许，被告人曾林、曾祥伍以及曾敏、欧阳星、雷建、成子恒、王涛等人先后来到桂阳县“丹阳酒店”。曾林通过联系李积彪得知欧某1在7001房，后曾林与曾祥伍先上7001房去找欧某1，并与欧某1发生冲突、相互殴打，之后曾林电话通知在酒店大厅等候的曾敏等人上来帮忙。被告人曾敏接到电话后带着被告人欧阳星、雷建、成子恒、王涛赶到7001房间，与曾林、曾祥伍一起对欧某1进行殴打，将欧某1打伤。经鉴定，欧某1因被打致腰部Ｌ3、Ｌ4横突骨折，评定为轻伤一级。2019年7月4日，被告人王涛主动到桂阳县公安局投案。2019年7月5日，王涛家属赔偿了被害人欧某13万元，欧某1对王涛表示谅解。三、寻衅滋事犯罪事实2018年10月11日晚，李振（另案处理）、刘某2等人因债务纠纷与被告人李积彪发生冲突，李积彪被打伤。2018年10月12日上午，被告人李积彪来到刘某2住处楼下，将下楼的刘金梅打伤。后被告人李积彪与李振就打伤刘某2一事相约见面处理，李振还叫上了认识李积彪的谢某，后李振、谢某开着谢铭武的丰田卡罗拉轿车准备与李积彪会面，期间双方在电话中发生争吵，李振担心直接见面容易引发矛盾，便让谢某一个人在约定的最终地点桂阳县路口“民兴超市”前等候，自己则驾车停在不远处。当天下午16时许，被告人李积彪开车搭乘欧某1来到约定的地点时，看见谢某一个人站在马路边上，便直接开车往左转并加速撞向谢某，谢某急忙躲开并跑向骏马大道人行道，不远处的李振见状开车赶了过来。被告人李积彪调转车头起步开动时，李振开车撞上李积彪奥迪Ａ6轿车前左侧门，后李积彪又驾车掉头回撞了李振车辆车头，之后李积彪倒车，李振跟着向前撞了李积彪车头，后李积彪驾车离开现场。事后谢某的丰田卡罗拉轿车维修花费7万余元，李积彪的奥迪A6轿车车损16万余元，李积彪部分维修花费了6万余元。四、赌博犯罪事实被告人曾林、李积彪、杜维平以赌博为业和主要生活来源，多次聚众赌博，赌资数额累计达57.5万元。被告人胡贵灵与曾林合谋，以向参赌人员放贷的形式获取高额利息，为曾林等人组织开展赌博活动提供资金。具体事实如下：1.2018年6月17日晚上，被告人曾林、杜维平与杜某1、曾祥伍、尹明亮等人在桂阳县“锦绣华庭”杜维平家中使用扑克牌进行“三公”赌博，贏取了杜某1赌资共计3.5万元。2.2018年6月23日晚上，被告人曾林、杜维平与雷桂山、杜某1、“国宝”、“小山”等10余人在桂阳县曾林的麻将馆内使用扑克牌进行“三公”赌博。被告人胡贵灵与曾林合伙为参赌人员放贷，杜某1当晚不断向胡贵灵借款，共计输了24万元，并通过银行卡转账给了被告人曾林。3.2018年6月28日晚上，被告人曾林、李积彪、杜维平与雷桂山、杜某1等人在杜某1的湖南孝城石油公司办公室使用扑克牌进行“三公”赌博。被告人胡贵灵与曾林合伙为参赌人员放贷，杜某1当晚不断向胡贵灵借款，共计输了17万元，并通过银行卡转账给了曾林。4.2018年7月2日晚上，被告人曾林、李积彪、杜维平与杜某1等人在桂阳县曾林的麻将馆内使用扑克牌进行“三公”赌博。被告人胡贵灵与曾林合伙为参赌人员放贷，杜某1当晚不断向胡贵灵借款，共计输了13万元，并通过银行卡转账给了曾林。为证明其指控的事实，公诉机关出示和宣读了物证、书证、证人证言、鉴定意见、被害人陈述、现场勘查笔录、提取笔录、辨认笔录、视频监控、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人曾林以非法占有为目的，纠集他人多次诈骗财物，数额特别巨大；故意伤害他人身体，致一人轻伤;以赌博为业，应当以诈骗罪、故意伤害罪、赌博罪追究其刑事责任。被告人曾林在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人曾林在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚。被告人李积彪以非法占有为目的，纠集他人多次诈骗财物，数额特别巨大；逞强好胜，任意损毁他人财物，情节严重;以赌博为业，应当以诈骗罪、寻衅滋事罪、赌博罪追究其刑事责任。被告人李积彪在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人李积彪在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚。被告人杜维平以非法占有为目的，两次诈骗他人财物，数额特别巨大;以赌博为业，应当以诈骗罪、赌博罪迫究其刑事责任。被告人杜维平在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人杜维平在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚。被告人朱龙根以非法占有为目的，两次诈骗他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱龙根在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人胡贵灵以非法占有为目的，明知他人实施诈骗他人而予以协助，数额特别巨大；明知他人组织赌博而提供资金，应当以诈骗罪、赌博罪追究其刑事责任。被告人胡贵灵在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人胡贵灵在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚。被告人雷桂山以非法占有为目的，诈骗财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人雷桂山在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人肖元元、黎伦祥以非法占有为目的，诈骗财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究两名被告人的刑事责任。被告人肖元元、黎伦祥在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人曾敏、曾祥伍、雷建、王涛、成子恒、欧阳星故意伤害他人身体，致一人轻伤，应当以故意伤害罪追究六名被告人的刑事责任。被告人曾敏、曾祥伍在共同犯罪中起主要作用，均系主犯。被告人雷建、王涛曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯；被告人雷建、王涛、成子恒、欧阳星在共同犯罪中起次要作用，系从犯。提请本院依法判处。被告人李积彪、杜维平、胡贵灵、肖元元、黎伦祥、曾敏、曾祥伍、雷建、成子恒、欧阳星对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。被告人曾林、朱龙根、王涛对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均有异议；被告人雷桂山对公诉机关指控的罪名有异议，对犯罪事实没有异议。被告人曾林辩称自己没有与李积彪合谋诈骗杜某1；“杀猪粉”是由肖元元购买的，犯意的提起者是李积彪；只是为赌博提供了场地，并没有参与赌博；其辩护人刘凌龙提出曾林在刘学武诈骗罪一案中具有立功情节；在第二、三起诈骗犯罪事实中都是从犯；曾林只是为赌博提供了场地，并不是主犯的辩护意见。被告人李积彪的辩护人刘鸿提出李积彪在庭审中表示认罪认罚，如实供述犯罪事实，建议减轻处罚的辩护意见。被告人杜维平的辩护人黄石荣提出杜维平具有坦白情节并签署了认罪认罚具结书，建议从轻处罚的辩护意见。被告人朱龙根辩称自己没有参与赌博，也不知道是诈骗。其辩护人邱昌雄提出朱龙根没有“下药”，认定被告人朱龙根诈骗罪证据不足的辩护意见。被告人胡贵灵的辩护人欧阳忠海提出胡贵灵自愿认罪认罚，建议减轻处罚的辩护意见。被告人雷桂山辩称自己不知道曾林、李积彪等人合谋“杀猪”杜某1的事实，不构成诈骗罪。其辩护人何良开提出雷桂山对合谋实施诈骗的事实不知情的辩护意见。被告人黎伦祥的辩护人黄莉莉提出黎伦祥自愿认罪认罚并取得了被害人谅解的辩护意见。被告人肖元元的辩护人邓义提出肖元元具有自首情节且取得了被害人的谅解，建议减轻处罚的辩护意见。被告人曾敏的辩护人赵永福提出曾敏如实供述犯罪事实，具有坦白情节的辩护意见。被告人曾祥伍的辩护人龚筱标提出曾祥伍不应认定为主犯的辩护意见。被告人雷建的辩护人刘焕秀提出雷建自愿认罪认罚，具有坦白情节的辩护意见。被告人王涛辩称自己事先不知情，不构成故意伤害罪。其辩护人雷海峰提出王涛系从犯且自首，已赔偿被害人经济损失并取得了谅解，建议从轻处罚的辩护意见。被告人黄少军提出成子恒当庭如实供述犯罪事实，签署认罪认罚具结书，建议从轻处罚的辩护意见。被告人欧阳星的辩护人周勇提出欧阳星系从犯且犯罪情节轻微。经审理查明：2018年6月以来，被告人曾林、李积彪为首要分子，与被告人杜维平、胡贵灵、曾敏、雷桂山、朱龙根等成员，经常纠集在一起，以暴力、威胁、滋扰等手段，在桂阳县及周边地域实施诈骗、寻衅滋事、赌博、故意伤害、暴力索要赌债等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织。具体事实如下：一、诈骗犯罪事实（一）杜某1在郴州“雄森大酒店”被诈骗案1.2018年5月，被告人曾林、李积彪、杜维平三人在与被害人杜某1接触和打牌过程中发现杜某1很有钱，三人便商议叫杜某1一起打牌赌博通过“出千”方式骗取杜某1钱财。三人合谋后，由被告人李积彪联系会“出千”的湖南邵阳人颜道武，颜道武又先后联系了被告人朱龙根及刘成林一起参与。被告人曾林则联系了跟被害人杜某1关系较好的被告人雷桂山，说了准备通过打牌“出千”骗杜某1的钱，让雷桂山找机会叫杜某1出来打牌。2018年6月29日，被告人朱龙根与颜道武、刘成林一起开车来到桂阳县并住在桂阳县香格里拉大酒店。当日，曾林、李积彪、杜维平在香格里拉大酒店房间与颜道武、朱龙根、刘成林碰面，由刘成林演示了打牌“出千”的手法，并商量了如何作案及分赃等事宜。当晚，被告人曾林得知被害人杜某1与雷桂山等人在郴州市北湖区“金莎KTV”唱歌，于是与李积彪、杜维平、颜道武、朱龙根等人前往郴州与杜某1等人一起唱歌、喝酒，并叫胡贵灵在郴州“雄森大酒店”开了1828房。后因杜某1喝醉，当晚未参与打牌，次日早上杜某1醒来后就与被告人曾林、李积彪、杜维平、雷桂山、颜道武、朱龙根、刘成林等人用扑克牌“三公”方式进行赌博，被告人胡贵灵带着10万元现金负责为参赌人员提供赌资并收取高利。在打牌过程中，根据事先商议，颜道武、刘成林等人通过“发牌”、“偷牌”、“换牌”等手段合伙赢取杜某1的钱，并都把贏来的钱放到胡贵灵处，通过胡贵灵再次放贷给杜某1，形成放、借循环。至当日中午，杜某1共输了58万元人民币。杜某1当场通过手机银行两次分别转账给曾林账户30万、20万元人民币。当天下午，被告人曾林、李积彪、杜维平、雷桂山、颜道武、胡贵灵、朱龙根、刘成林等人回到桂阳在香格里拉大酒店进行分赃，被告人曾林作为骗局组织者先分了3万元，另支付了颜道武、朱龙根、刘成林等外地赶来人员的劳务费1.2万元。剩下的钱除去开支及费用外，按曾林、李积彪、杜维平、雷桂山各占一份，颜道武、朱龙根、刘成林三人共占一份，共五份每份分得7.9万元。2018年7月1日，被害人杜某1将所欠的8万元人民币转到被告人曾林账户，同样按五份每份分得1.6万元。被告人胡贵灵在赌局里放贷按1万收取300元利息共获利7000余元。另查明：被告人曾林违法所得人民币125000元、李积彪违法所得人民币95000元、杜维平违法所得人民币95000元、胡贵灵违法所得人民币7000元、雷桂山违法所得人民币95000元。2020年1月19日，被告人雷桂山的家属赔付了被害人杜某1人民币86000元并取得了谅解。认定上述事实的证据如下：1.接受刑事案件登记表、决定书证实：桂阳县公安局于2018年9月20日以杜某1被抢劫案立案侦查。2019年5月4日以杜某1被诈骗案立案侦查。2.杜某1建设银行活期交易明细、曾林建设银行活期交易明细、银行账户分析证实：2018年6月30日杜某1建行账号给曾林建行账号分两次转账50万，一次30万，一次20万。曾林建设银行账户转账给颜道武9.1万元，给李积彪转账7.9万元，给雷桂山转账5.4万元。3.号码查询结果证实：本案被告人的联系号码。4.香格里拉大酒店入住及押金凭证、住宿登记薄证实：2018年6月29日，颜道武、刘成林在香格里拉酒店开房的事实。5.住宿登记表证实：胡贵灵于2018年6月29日在郴州雄森假日酒店开房。6.桂阳县公安局禁毒大队情况说明证实：无杜某1吸毒记录。7.刑事谅解书、和解协议、收条证实：2020年1月19日，被告人雷桂山的家属赔偿了被害人杜某186000元整，并取得了谅解。8.证人周某、全某证言证实：两人在2018年上半年的一天晚上一起去了郴州雄森大酒店，在曾林等人开的房间里看到很多人，之后两人就离开了，不知道当晚的事情。9.证人张某1的证言证实：胡贵灵找我借钱是不是打牌放数我不清楚，我不知道胡贵灵在赌场放高利贷的事情。10.证人文某的证言证实：诊所购买设备从张某1处借了10多万元，之后，胡贵灵说钱已经还给张某1了。11.证人罗某1、罗某2的证言证实：杜某1无吸毒情况。12.被害人杜某1的陈述证实：2018年6月29日，我在郴州雄森酒店“金莎ＫＴＶ”和朋友一起唱歌，雷桂山等人打电话给我说来郴州找我玩，然后，雷桂山、曾林、周某、李积彪、杜维平、全某来到ＫＴＶ，他们来了以后就轮流给我敬酒，我喝了几杯，慢慢的感觉人有些不清醒，被曾林他们带到了雄森酒店房间，我就睡着了，睡到第二天早上七点多钟我就醒来了。曾林他们就叫我一起打“三公”，打牌的有我、雷桂山、曾林、周某、李积彪、杜维平、全某等人，胡贵灵依然是在放贷。我一共输了58万，我当时分两次转钱，第一次30万，第二次20万，转了50万到曾林的银行卡，还有8万就在7月1日转到曾林的银行卡上。13.被告人曾林的供述证实：我与杜某1打牌赌博赢他的钱，有两次是通过用药“杀猪”的手段赢他的钱，一次是在郴州的雄森酒店，一次是在桂阳的万某。李积彪提出来邀请打牌会出千的高手来骗取杜某1的钱，搞到钱后，我们参与打牌的人再进行平分。李积彪从广东请来的人通过下药后再出千的办法来搞钱，这样搞钱更加稳妥快捷。2018年6月29日，我们到了郴州的金莎ＫＴＶ包厢里，杜某1不知道是喝酒喝多了还是被下药的什么原因，有些不省人事，到了凌晨四、五点钟才叫醒杜某1开始打牌。这次打牌的有我、杜某1、李积彪、杜维平、雷桂山、胡贵灵到旁边放高利贷。杜某1被下药以后，人很不清醒，意识模糊，而且打牌比平常要暴躁很多，下注很大，杜某1一共输了58万，他当场通过手机银行分两笔转了50万到我建设银行卡上，剩下8万第二天再转给我的。这50万我们进行了分赃，我先拿了3万元，1.2万作为劳务费，剩下的钱由我、杜维平、李积彪、雷桂山还有颜道武、朱龙根、刘成林按5个股平均分钱，每人分了7.9万。最终我分到10.9万。杜某1又转了8万元给我，我跟李积彪、杜维平、雷桂山等人按5股算，每股1.6万元。胡贵灵肯定知道我们几个联合杀猪杜某1的事情，我没跟他点明，他只是不知道我们下了药给杜某1。我们把打牌时赢的钱归拢在胡贵灵处，再由胡贵灵放数给杜某1，在雄森、万华两次作案，我们都是将赢来的钱放回胡贵灵处，好让他有钱可以借给杜某1。14.被告人李积彪的供述证实：我在与杜某1打牌的过程中，在杜某1的酒里面下了“药”。下过2次“药”，一次是我与杜某1等人在郴州雄森酒店打牌的时候，一次是在桂阳万某。2018年6月份的一天，我打电话给一个邵阳的朋友颜道武，让他带一个赌场高手过来跟杜某1打牌，我们在桂阳香格里拉酒店碰面，由刘成林演示了打牌“出千”的手法。之后，我们在郴州金莎ＫＴＶ与杜某1见面，我们一起在ＫＴＶ唱歌喝酒，大概过了20分钟，杜某1已经把下了“药”的酒喝了，我就去看杜某1的状态，发现杜某1闭着眼睛靠在沙发上，随后，我们就在雄森酒店开了房间休息。第二天上午9时许，我们都睡醒了之后就在房间里开始打“三公”，当时是我和杜某1、杜维平、曾林、雷桂山等人在打“三公”，胡贵灵不参与赌博，胡贵灵就是放高利贷，打牌的时候我跟曾林等人会偷牌出千，我们在雄森酒店打“三公”打到下午1点钟退房，杜某1输了58万元。当时杜某1输的钱有50万是通过银行转账到曾林的账户，剩下的8万元是第二天转账给曾林的。这次“杀猪”杜某1，我事先没和雷桂山和胡贵灵他们两商量过，但是通过打牌观看他们的表现，配合的默契。他们一定是知情的，曾林肯定和他们说了，而且他们也参与了分钱，他们一定是知情的。15.同案人刘成林的供述证实：2018年6月份的一天，颜道武打电话给我说桂阳县这里有个老板喜欢打牌，问我愿不愿意过来一起玩。到了桂阳之后，李积彪付钱开了两间房。开房后，我们到房间里，颜道武让我展示下“出千”的技术给李积彪看，我露了几手。到了晚上，我没有跟颜道武他们一起去郴州金莎ＫＴＶ，之后，李积彪的朋友接我到了雄森大酒店，我就在套房的沙发上睡了一觉，在早上五、六点多钟的时候，颜道武叫醒我，说杜某1醒了，要打牌，叫我上场了。我们就在房间里一张牌桌上开始三公赌博，我们都心知肚明是设局“杀”杜某1，所以在打牌过程中，我们几个人通力合作，让杜某1的牌点数小于我们其他人的点数，我的“出千”技术就是在发牌时做手脚，把大的牌发给自己人，小的牌发给杜某1。颜道武用他的支付宝转账到我的支付宝账户一万元，又给了我一万六千元现金。16.同案人颜道武的供述证实：2018年下半年的一天晚上，李积彪打电话给我，说他明天要跟一个老板打牌，叫我帮他找两个会发牌的师傅过去，赢的钱给师傅两成。于是我打电话给了我的朋友老刘成林，把事情跟他讲了，我又联系了朱龙根，叫他开车一起去。之后，我们就开车到了桂阳，在香格里拉酒店刘成林现场演示了“出千”的方式。杜某1一共输了58万，我跟刘成林一共分了91000元，是通过银行转账到我账户的，拿到钱之后，扣除路上开支，剩下的钱由我跟刘成林两人平分了，每人大约45000元左右。过了几天后，李积彪微信转了14000元给我。朱龙根到场，他全程在房间，但是他没有参与，后来也没有分钱。17.被告人杜维平的供述证实：2018年6月30日上午，我和曾林、李积彪等人商量好通过发牌、偷换牌等“出千”手法故意造成杜某1牌面最小，而我们牌面较大，形成一种庄家通赔的局面，最后在一起分钱。另外我们把赢到的现金都放在胡贵灵的手中，使胡贵灵手中有现金让杜某1借，通过这样集中放贷给杜某1，杜某1一共输了58万元。18.被告人雷桂山的供述证实：通过“下药的手段对杜某1“杀猪”这种药可以使吃药的人兴奋、胆子大、容易冲动，再通过打牌“出千”的手段进行“杀猪”。因为我按照曾林的交代对李积彪、曾林、杜维平等人进行了配合，并且我也没有将这事告诉杜某1，所以他们分给我钱。第二天打牌的时候，为了不引起杜某1的怀疑我参与了“三公”赌局，后来为了曾林等人“杀猪”，我按照曾林的要求退出了赌局并且也没有再进去看，这样做是方便他们对杜某1“出千”，当天，杜某1输了58万元。19.被告人胡贵灵的供述证实：在雄森酒店对杜某1“杀猪”时，我把自己带来的10万元放贷完给杜某1后，曾林对我说过李积彪、杜维平、雷桂山等人会把赢的钱给我，然后我再放贷给杜某1，我收取的利息没有给曾林他们。因为我知道他们是合伙对杜某1“杀猪”，并且我当天也没有收到很多利息钱。在雄森酒店这次我看到了颜道武他们手上动作比较快，会发牌并且偷牌、换牌，我收一共收了7000元利息。20.被告人朱龙根的供述证实：我来过桂阳两次，第一次是我与颜道武一起来的，颜道武的朋友在酒店打牌，我就在旁边休息，分得了500元油钱。第二次来桂阳是我自己一个人过来的。21.辨认笔录证实：本案被告人、同案人、受害人之间相互辨认的情况。22.现场勘验笔录证实：案发现场雄森酒店的勘验情况。23.司法鉴定意见书证实：从杜某1毛发中检出甲基苯丙胺、氯胺酮成分。（二）杜某1在桂阳“万某”被诈骗案在设赌局诈骗杜某1成功后，被告人曾林、李积彪、杜维平等人商议再骗一次杜某1，并拉拢被告人肖元元一同作案，由肖元元购买了准备诈骗用的“杀猪粉”（具有让人兴奋，警惕性下降的效用）。2018年8月27日，被告人李积彪与被害人杜某1相约在桂阳“唯钻ＫＴＶ”唱歌。当晚被告人曾林、李积彪、杜维平、肖元元等人与杜某1在ＫＴＶ唱歌喝酒时，肖元元在杜某1的酒中下了购买的“杀猪粉”。后被告人曾林、李积彪、杜维平、肖元元四人与杜某1来到桂阳万某0728房进行使用扑克牌进行“三公”赌博，被告人胡贵灵在旁边放贷。被告人李积彪、曾林等人合伙在打牌过程中采取偷牌、换牌的方式使得牌面大于杜某1，然后将赢来的钱给胡贵灵，通过胡贵灵放贷给杜某1，形成一种放、贷循环。当晚，杜某1输了30万元，并通过手机转账了30万元到胡贵灵妻子文曼靖账户，另外还欠下40万元赌债。2018年8月29日，被告人曾林、李积彪、杜维平、肖元元等人到杜某1公司讨要40万元赌债时，肖元元与杜某1公司员工雷某发生打斗，被告人曾林见状又打电话叫来了其弟弟曾敏，曾敏到场后又与杜某1公司员工发生冲突，后杜某1打电话报警，曾林等人才离开。事后，被告人曾林、李积彪、杜维平、肖元元害怕公安机关介入调查，便商量出钱找人摆平此事。于是曾林找到老乡刘学武，刘学武向曾林等人索要30万元作为活动费，承诺保证事情包在他身上。2018年8月30日、31日，曾林、胡贵灵分两次将30万元现金给了刘学武，因此此次作案所得的30万元并未进行分赃。2018年8月31日，刘学武将该30万元存入其妻子曾某的中国邮政银行账户，2019年4月25日，桂阳县公安局从曾某该银行账户处扣押了30万元。2019年7月4日，被告人肖元元主动到桂阳县公安局投案。2019年10月10日，被害人杜某1出具谅解书对被告人肖元元的行为表示谅解。认定上述事实的证据如下：1.万某明细账单证实：2018年8月27日，被告人李积彪在万某入店开房。2.杜某1建设银行活期交易明细、曾林建设银行活期交易明细、银行账户分析证实：2018年8月28日，杜某1建设银行账户分两次转给文曼靖账户30万元，一次20万元，一次10万元。3.谅解书证实：2019年10月10日，杜某1出具谅解书，表示肖元元只对其诈骗一次，能投案自首，且其家属赔礼道歉，愿意谅解肖元元，请求对肖元元从轻处罚。4.报警案件登记表证实：2018年8月29日17时，杜某1公司员工雷某受了皮外伤。5.银行交易明细清单证实：曾某邮政储蓄银行账户现金汇入30万元。6.扣押决定书、一般缴款书证实：2019年4月25日，桂阳县公安局对曾某银行账户30万元予以扣押。7.刘学武与曾林微信聊天记录证实：刘学武与曾林的聊天记录情况。8.龙潭派出所情况说明证实：无人到派出所找所领导与办案民警打招呼与求情，干预纠纷查处。9.收条、扣押决定书及扣押清单证实：2019年12月18日，曾林出具收条收到被公安机关扣押的刘学武诈骗的30万元。10.桂阳县公安局刑侦大队情况说明证实：曾林主动向公安机关举报了刘学武诈骗其30万元的事实，立案侦查并抓捕了刘学武。11.证人雷某的证言证实：2018年8月29日16时许，我在桂阳县孝城石油有限责任公司被曾林等七、八人殴打了。12.证人曾某的证言证实：2018年8月31日，我的银行卡上存入了30万元。13.证人王某、张某2证言证实：2018年8月29日，经110指挥中心指令到杜某1公司出警，了解了事发情况。14.被害人杜某1的陈述证实：2018年8月27日晚上，我叫李积彪帮我开个ＫＴＶ的包厢接待客户，李积彪在维钻ＫＴＶ开了一个包厢，曾林、周某、李积彪、杜维平、全某、雷桂山、胡贵灵都在，我喝了几杯感觉人就不清醒了，头晕目眩。打牌的人有我、曾林、周某、李积彪、杜维平、全某、雷桂山，胡贵灵在放贷。我输了70万，当时转了30万到曾林账户，第二天，曾林带人到公司讨债，我怀疑自己被下药，40万就没给他们。2018年8月29日下午14时许，曾林、曾敏等八人来到我公司并殴打他，然后我就报警了，他们看到我报警之后就跑了。15.被告人曾林的供述证实：2018年8月底，李积彪、杜维平多次提出要我约杜某1出来，照样通过下药“杀猪”。之后，我就约了杜某1出来打牌，从唯钻ＫＴＶ出来后就去了万某，参与赌博的有我、杜某1、李积彪、杜维平、肖元元五个人，胡贵灵在一旁放贷。杜某1因为吃了药不清醒，我们故技重施，参照在雄森打牌的方法偷牌、换牌来赢钱，杜某1输了现金30万元，还欠40万元赌债，杜某1通过手机转账30万元到胡贵灵提供的银行卡上。后来杜某1报了案，龙潭派出所出了警，我们怕出事，就将这30万用于疏通关系了。另外还有40万元赌债，杜某1没有给我们，于是我就叫了李积彪、杜维平、肖元元等人去了杜某1公司要债，发生了冲突，杜某1报警了。16.被告人李积彪的供述证实：2018年8月，我跟肖元元打完牌回到我的车上，肖元元跟我说他身上有“药”，让我去找杜某1出来“杀猪”。我跟肖元元一起去到桂阳县唯钻ＫＴＶ开了一个包厢，然后又打电话叫曾林、杜维平、杜某1来包厢，没过多久曾林、杜维平、胡贵灵就来到包厢。在包厢里面肖元元就跟我说他负责在杜某1的酒里面下“药”，下了“药”后就去桂阳县万某开房打牌。我、曾林、杜维平、杜某1、肖元元五个人在打“三公”，胡贵灵没有参与打“三公”，在一旁放贷。在打“三公”的过程中，我和曾林、杜维平、肖元元四个人就“出千”，杜某1输了将近70万元，转账给了胡贵林的账号30万元，剩余40万元还没给，后来，杜某1报警了，我们就将这30万元用于摆平这件事情。17.被告人肖元元的供述证实：2018年8月份，李积彪知道我输了很多钱，欠了一屁股债，要我去广州火车站附近去买“杀猪粉”。我接到李积彪的电话，他叫我带上“杀猪粉”去桂阳翡翠公园对面的维钻ＫＴＶ唱歌。李积彪端过来一杯啤酒放在我的面前，让我把“杀猪粉”放到杯子里去。我便从口袋里拿出装有“杀猪粉”的吸管，把吸管里的“杀猪粉”倒在了这杯啤酒里。，李积彪拿起这杯下了药的酒去敬杜某1。后面我们就去万某开了房，我与曾林、李积彪、杜维平、杜某1五个人在房间里打“三公”赌博，当晚，杜某1输了70万元，其中30万元转账给了胡贵灵的银行账户。18.被告人杜维平的供述证实：参与打牌的人有我、李积彪、曾林、肖元元、杜某1五个人，胡贵灵在旁边计数和放贷。打了几手牌以后，李积彪就在我耳边小声告诉我说肖元元知道洗牌，我们就和上次一样就行了，我听到李积彪这样说就领会了意思，即按照雄森酒店那次那样我们几个合伙“杀猪”杜某1。在打牌过程中我看到肖元元偷牌，至于他发牌的手法我看不出，但从结果来看他应该会发牌，每次他发牌后杜某1的牌面就是最小的，杜某1大概输了70万元，给了30万元，还有40万元没给，之后，我们去了杜某1公司要债，发生了冲突，杜某1报警了。19.被告人胡贵灵的供述证实：2018年8月份一天晚上，我到万某开了一间房，曾林、杜维平、肖元元、杜某1、李积彪来了以后大家就进到房间打牌，杜某1先是输了30万元，后面又输了40万元，他们把赢来的钱给我，我再放贷给杜某1，我拿他们钱也不需要记他们借给我的钱数，只需要记杜某1借给我的钱就可以了，我内心就清楚他们是合伙赢杜某1的钱。20.同案人刘学武的供述证实：我收了曾林30万元帮他摆平杜某1报警这件事情，我没有找任何人帮曾林解决这件事情，拿到曾林的30万后我和曾林说了让他不用担心，不要去管这些事了，如果事情摆平了就没事了，要是有事的话我就会把钱退给他。21.现场勘查笔录及照片证实：案发现场桂阳县万某0728房的勘验情况。22.辨认笔录证实：参与赌博的被告人相互相互之间的辨认情况。（三）李某1在“木林山庄”被诈骗案2018年12月3日，被告人曾林、李积彪、黎伦祥三人驾车到广东省韶关市华寺烧香，在回来的路上，被告人李积彪提起被害人李某1一直在向其追要6万元钱欠款，提议设局与李某1打牌“杀猪”（指“出千”），被告人曾林、黎伦祥都表示同意。三人商量好后，由被告人李积彪联系颜道武，颜道武又联系了被告人朱龙根来参与诈骗。随后，被告人李积彪约被害人李某1一起吃饭，并要被告人黎伦祥在桂阳县“木林山庄”订了包厢。2018年12月4日下午，被告人曾林驾车到郴州汽车总站接了被告人朱龙根，李积彪则驾车接被害人李某1，被告人黎伦祥还叫了肖广庭一起吃饭，肖广庭又叫上了朋友罗燕兵。当晚在“木林山庄”吃完饭后，被告人李积彪、曾林、朱龙根、黎伦祥及罗燕兵等人与被害者李某1在包厢里用扑克牌打“三公”的方式进行赌博，肖广庭在场放贷为赌局提供赌资。被告人朱龙根等人通过偷牌、换牌等手段使自己方牌面点数大过被害者李某1达到贏钱的目的。晚上11时许，赌局结束，被害人李某1不但6万元债权被抵消，还反欠下被告人李积彪3万元赌债和肖广庭9万元高利贷。之后，放贷的肖广庭与朋友罗燕兵多次到被害人李某1工作的桂阳县“东风中学”纠缠、威胁李某1，讨要赌债。李某1事后认为是被设局“杀猪”，拒绝偿还赌债并报案。另查明：被告人李积彪违法所得人民币60000元、黎伦祥违法所得人民币4000元。2020年6月6日，被告人黎伦祥的家属赔付了人民币40000元给被害人李某1，李某1对黎伦祥的行为表示谅解。认定上述事实的证据如下：1.接受刑事案件登记表、决定书证实：本案的受案时间及立案经过。2.通话记录证实：本案被告人之间相互通话的情况。3.微信、短信聊天记录证实：李积彪、肖广庭分别要求李某1还钱的情况。4.刑事谅解书、和解协议书、收条证实：2020年6月6日，被告人黎伦祥的家属赔偿了被害人李某140000元并取得了谅解。5.证人彭某的证言证实：2018年12月份的一天，曾林、李积彪、黎伦祥等人在桂阳县的“木林山庄”打牌赌博，李某1输了19万元的事实。6.证人刘某1的证言证实：黎伦祥没有做什么事情，平时就是在余田打牌赌博，一般都是到余田和罗燕兵、肖广庭、肖阳、谢新朝、“祖荣他们一起打牌赌博。7.被害人李某1的陈述证实：2018年12月4日晚，我与曾林、李积彪、黎伦祥等人在十字乡“木林山庄”打“三公”赌博，打牌过程中，我整个人都是迷迷糊糊的，输了19万元，肖广庭在一旁放贷。8.被告人李积彪的供述证实：我给桂阳县东风中学的李某1老师下过一次“药”。我和曾林、黎伦祥、罗燕兵、肖广庭、颜道武的小弟六个人参与，参与赌博的有我和李某1、曾林、黎伦祥、罗燕兵，肖广庭在一旁放贷。我和曾林、黎伦祥三人是商量好了准备“杀猪”李某1，由我联系会下药、出千的人，罗燕兵、肖广庭对下“药”的事情都清楚。9.被告人曾林的供述证实：2018年12月4日晚，我与李积彪、黎伦祥等人在桂阳县“木林山庄”打“三公”赌博，一起“杀猪”李某1，总共输了19万元左右。罗燕兵、肖广庭和我打过交道，但不熟悉，这两个人是黎伦祥通知的，我并不知情。10.被告人黎伦祥的供述证实：我承认参与打牌，但否认有下药、出千等诈骗行为。2018年12月4日晚，我与曾林、李积彪、李某1等人在桂阳县“木林山庄”打“三公”赌博。我没看到李某1打牌的时候有什么异常，他跟平时打牌差不多，只是手气很差，下注很大，所以两个小时就输了10多万元，李积彪欠李某1的几万元钱被扣了，李某1还反欠李积彪的钱，并且在肖广庭那里借了9万元。11.同案人肖广庭的供述证实：2018年12月4日晚，李积彪、曾林、李某1、罗燕兵及等几个人在打“三公”赌博，我没有打，而是在旁边给他们打牌的人放贷，李某1在我这里借了9万元。12.同案人罗燕兵的供述证实：2018年12月份的一天晚上，我与曾林、李积彪、黎伦祥、李某1等人在桂阳县“木林山庄”打“三公”赌博，李某1当晚输了10多万元，还在肖广庭那里借了9万元。13.被告人朱龙根的供述证实：我只承认参与打牌，否认合谋诈骗。14.现场勘查笔录及照片证实：桂阳县定心村木林山庄现场勘查的情况。15.辨认笔录证实：罗燕兵、彭某、罗成金、刘某1、肖广庭、李积彪、李某1、曾林等人相互之间辨认的情况。16.鉴定意见证实：李某1的毛发中检出甲基苯丙胺、氯胺酮成分。二、故意伤害犯罪事实2018年11月15日晚，被告人曾林打电话向被害人欧某1讨要赌债，并与欧某1发生争吵，欧某1告知曾林有事情到其所在的桂阳县“丹阳酒店”处理。被告人曾林随后开车赶往桂阳县“丹阳酒店”，并联系了被告人曾敏、曾祥伍带人到“丹阳酒店”与其汇合。后被告人曾敏联系了被告人欧阳星、雷建、成子恒、王涛驾车前往“丹阳酒店”。当天晚上22时许，被告人曾林、曾祥伍以及曾敏、欧阳星、雷建、成子恒、王涛等人先后来到桂阳县“丹阳酒店”。曾林通过联系李积彪得知欧某1在7001房，后曾林与曾祥伍先上7001房去找欧某1，并与欧某1发生冲突、相互殴打，之后曾林电话通知在酒店大厅等候的曾敏等人上来帮忙。被告人曾敏接到电话后带着被告人欧阳星、雷建、成子恒、王涛赶到7001房间，与曾林、曾祥伍一起对欧某1进行殴打，将欧某1打伤。经鉴定，欧某1因被打致腰部Ｌ3、Ｌ4横突骨折，评定为轻伤一级。2019年7月4日，被告人王涛主动到桂阳县公安局投案。2019年7月5日，王涛家属赔偿了被害人欧某13万元，欧某1对王涛表示谅解。认定上述事实的证据如下：1.接受刑事案件登记表、决定书证实：本案的受案时间及立案经过。2.行政处罚决定书证实：2019年5月21日，成子恒因吸食毒品被桂阳县公安局行政拘留十日。3.桂阳县第一人民医院入院记录、ＤＲ诊断报告证实：欧某1于2018年11月15日在桂阳县第一人民医院住院治疗，于2018年12月14日出院。4.电话通话记录证实：李积彪、曾林、曾敏、曾祥伍等人通话之间的情况。5.谅解书、收条证实：2019年7月5日，欧某1与王涛家属达成谅解，王涛家属赔偿了欧某13万元，欧某1对王涛表示谅解。6.证人胡某1的证言证实：2018年11月15日晚，欧某1与曾林等几个人在桂阳县城丹阳酒店7001房打架斗殴，欧某1与曾林受了伤，没看到欧某1有明显外伤，后来到医院检查，欧某1腰部有骨折。7.证人李某2、杨某的证言证实：2018年11月15日20时左右，欧某1与曾林等几个人在桂阳县城丹阳酒店7001房打架，不知道欧某1是谁打伤的，反正有7、8个人围着欧某1拳打脚踢。8.证人欧某2的证言证实：2018年11月15日21时许，欧某1与其他几个人在桂阳县城丹阳酒店7001房打架，欧某1被打伤了。9.证人秦某的证言证实：2018年11月15日22时许，我在丹阳酒店的7楼发现曾林和欧某1两个人在拉扯打架，后面报警了。10.被害人欧某1的陈述证实：2018年11月15日晚，曾林到丹阳酒店7001房来找我要债，我的伤是曾林等人打伤的，有6、7个人围着我拳打脚踢。是曾林先打的我，我没有动手。曾林等5、6个年轻男子都动手打了我，对方对我是拳打脚踢。11.被告人曾林的供述证实：2018年6月份的时候，欧某1在我的麻将馆和李积彪、杜某1等人打“三公”借了我的钱，没有归还。2018年11月15日晚，我叫了曾敏、曾祥伍等人去了桂阳县将欧某1打成了轻伤。12.被告人曾敏的供述证实：2018年11月15日晚上10点多钟，我哥哥曾林打我的电话说到丹阳酒店来有点事，之后，我就叫了欧阳星、雷建、成子恒等人去了丹阳酒店，我动手打了欧某1，其余几个人没有动手。13.被告人曾祥伍的供述证实：2018年11月15日晚，我接到曾林电话，他说我要去桂阳县丹阳酒店有事，我和曾林进入7001房间，曾林先是和欧某1打起来了，然后就叫了曾敏上来，曾敏就开始殴打欧某1，欧某1的朋友报警了，我们就走了。14.被告人王涛的供述证实：2018年11月15日晚，我与曾林、雷建、欧阳星、成子恒等人在桂阳县丹阳酒店的7001房看见曾敏殴打欧某1，我们几个人是曾敏叫过去的。在曾敏殴打欧某1的时候我就站在旁边没动手也没说话。15.被告人欧阳星的供述证实：2018年11月份的一天晚上，我与曾敏、曾林、成子恒、雷建、王涛在桂阳县，曾林与曾敏殴打了欧某1，我当时进到房间里后也就是站在旁边看，并没有插话，也没有动手打人。我认为我和成子恒、雷建、王涛几个人在这个事情中虽然没有动手打人，但是给曾敏、曾林两兄弟壮了胆、助了威，同时也给对方的人造成了一种心理压力，制造了一种去帮忙动手打人的印象。16.被告人雷建的供述证实：2018年11月15日晚，我与曾敏、曾林、成子恒、王涛、欧阳星在桂阳县，曾林与曾敏殴打了欧某1，其余的几个人没有动手打人。17.被告人成子恒的供述证实：2018年11月15日晚，曾林、曾敏在桂阳县殴打了欧某1，雷建、欧阳星、成子恒、王涛没有动手，对于欧某1受伤的事情我认为自己不需要承担责任，当时我只是在现场，自己并没有动手殴打欧某1。18.鉴定意见证实：欧某1因腰部Ｌ3、Ｌ4双侧横突骨折，评定为轻伤一级。19.现场勘验检查笔录证实：案发现场桂阳县勘验的情况。20.辨认笔录证实：欧阳星、雷建、成子恒、欧某1、杨某、李某2、欧某2、王涛相互之间辨认的情况。21.视听资料、电子数据证实，曾林、曾祥伍均动手参与打架，李积彪在劝架，曾敏、王涛、雷建、欧阳星、成子恒从电梯出来，曾林看到他们来了立即冲入7001房，李积彪站在电梯口附近，没有跟着进去。三、寻衅滋事犯罪事实2018年10月11日晚，李振、刘某2等人因债务纠纷与被告人李积彪发生冲突，李积彪被打伤。2018年10月12日上午，被告人李积彪来到刘某2住处楼下，将下楼的刘某2打伤。后被告人李积彪与李振就打伤刘某2一事相约见面处理，李振还叫上了认识李积彪的谢某，后李振、谢某开着谢某的丰田卡罗拉轿车准备与李积彪会面，期间双方在电话中发生争吵，李振担心直接见面容易引发矛盾，便让谢某一个人在约定的最终地点桂阳县路口“民兴超市”前等候，自己则驾车停在不远处。当天下午16时许，被告人李积彪开车搭乘欧某1来到约定的地点时，看见谢某一个人站在马路边上，便直接开车往左转并加速撞向谢某，谢某急忙躲开并跑向骏马大道人行道，不远处的李振见状开车赶了过来。被告人李积彪调转车头起步开动时，李振开车撞上李积彪奥迪Ａ6轿车前左侧门，后李积彪又驾车掉头回撞了李振车辆车头，之后李积彪倒车，李振跟着向前撞了李积彪车头，后李积彪驾车离开现场。事后谢某的丰田卡罗拉轿车维修花费7万余元，李积彪的奥迪A6轿车车损16万余元，李积彪部分维修花费了6余元。2019年7月22日，李振出具谅解书对被告人李积彪的行为表示谅解。认定上述事实的证据如下：1.接受刑事案件登记表、决定书证实：本案的受案时间及立案经过。2.车辆行驶证、合格证证实：李积彪、李振驾驶车辆的基本情况。3.李振、李积彪所开车辆修理清单证实：李振、李积彪所开车辆多次互撞后所开销的修理费用及清单。4.桂阳县价格认定中心不予受理通知书证实：桂阳县公安局委托对本案车损进行鉴定，不予受理。5.桂阳万马汽车销售有限公司维修结算单、桂阳三马名车售后服务中心结算单证实：李积彪的奥迪小车维修花费共计6万元，谢某的丰田小车维修花费72232元。6.谅解书证实：李积彪、李振分别出具谅解书，表示此撞车事件中，双方损失相当，各自负责修理自己的车辆，李积彪对李振表示谅解，李振也对李积彪表示谅解。7.刘某2病历资料证实：2018年10月12日至16日刘某2在桂阳县第一人民医院住院治疗的情况。8.证人谢某的证言证实：2018年10月12日，我站在上，看到李积彪开了一台黑色奥迪Ａ6轿车直接朝我站的位置快速撞了过来，我就躲到一个绿化带旁一台轿车后面，李振在旁边看到这种情况就开着我的车子撞向奥迪车的左侧门，奥迪车歪了一下之后依旧朝我这边撞了过来，我往旁边躲一下就又被躲开了。李积彪开他的奥迪车接着掉头向李振驾驶的丰田车撞了过去，双方发生多次互撞。9.证人刘某2的证言证实：2018年5月份的时候李积彪向我借了7万元，后来，我打电话叫李积彪还钱，李积彪总是不肯见面，欠条也不肯写。2018年10月11日，李积彪拿电棒电我，第二天上午，李积彪与李振双方开车互撞。10.证人欧某1的证言证实：2018年10月12日在桂阳县的十字路口，李积彪开车撞人、撞车，当时我坐在李积彪车上的副驾驶室上。11.证人欧某3、胡某2的证言证实：2018年10月12日下午，一辆奥迪Ａ6与一辆丰田车互相撞击了3次，都是在交叉处，而且是在骏马大道的马路正中间。12.证人何某、卢某、吴某的证言证实：2018年10月12日在民兴超市门口一辆黑色奥迪Ａ6从骏马大道开进茶红路，朝着一个黑衣男子撞了过去，但被黑衣男子躲开了。然后，奥迪车马上调头想继续去撞黑衣男子，黑衣男子躲到了人行道的一辆停放的汽车后面。这时一辆丰田卡罗拉从对面开过来朝奥迪车驾驶室一侧撞了过来，撞到奥迪车侧面中间位置。然后，奥迪车马上调头，朝丰田卡罗拉正面撞了过去。然后，奥迪车加速倒车到了骏马大道，丰田卡罗拉加油朝奥迪车正面撞上去。13.证人欧某4的证言证实：交汇处的正马路中间停了一辆丰田卡罗拉，车子的前脸撞得很烂，马路上也看到很多撞车过后的碎片。14.同案人李振的供述证实：2018年10月12日，我叫上谢某一起去跟李积彪见面解决事情，谢某站在茶红路口的一个超市门口，我就开车离谢某不远的一个地方等着。我看见一辆黑色奥迪车朝着谢某撞了过去，我当时反应过来开车的这个人应该就是李积彪。谢某当时看见车子撞他，马上跑到了人行道上。我又看到奥迪车在倒车后朝谢某的方向驶去，我第一反应就是马上开车上去拦截李积彪驾驶的奥迪车，防止李积彪再次驾车去撞谢某。于是，我就开着车朝奥迪车的驾驶室这边的侧门撞了一下，奥迪车被撞后掉头过来朝我车子的正前面撞了一下，我怕奥迪车又加油过来撞我的车子，所以我又开着车子朝奥迪车的前面撞了一下。15.被告人李积彪的供述证实：2018年10月12日，我看到谢某在一个超市门口，我就加快了车速对着谢某开过去，打算急刹车停在谢某面前给他一个下马威。我还没停车，谢某就被我吓到了赶紧躲开，我当时也没打算下车，李振驾驶一台丰田卡罗拉汽车从我车的左侧开过来，他车头正对着我车的驾驶室撞了过来。李振开车撞了我之后，我就把车向前开并调头，李振也把车子调头，我们两台车正对着互相连续又撞了两次。16.现场勘验检查笔录证实：案发现场桂阳县骏马大道茶场路口的勘验情况。17.事发经过监控视频光盘一张证实：李积彪驾车撞谢某，后李振驾车撞李积彪侧门，李积彪随后掉头撞了李振的车，李积彪后退后李振又撞了李积彪车头。四、赌博犯罪事实被告人曾林、李积彪、杜维平以赌博为业和主要生活来源，多次聚众赌博，赌资数额累计达57.5万元。被告人胡贵灵与曾林合谋，以向参赌人员放贷的形式获取高额利息，为曾林等人组织开展赌博活动提供资金。具体事实如下：1.2018年6月17日晚上，被告人曾林、杜维平与杜某1、曾祥伍、尹明亮等人在桂阳县“锦绣华庭”杜维平家中使用扑克牌进行“三公”赌博，贏取了杜某1赌资共计3.5万元。2.2018年6月23日晚上，被告人曾林、杜维平与雷桂山、杜某1、“国宝”、“小山”等10余人在桂阳县曾林的麻将馆内使用扑克牌进行“三公”赌博。被告人胡贵灵与曾林合伙为参赌人员放贷，杜某1当晚不断向胡贵灵借款，共计输了24万元，并通过银行卡转账给了被告人曾林。3.2018年6月28日晚上，被告人曾林、李积彪、杜维平与雷桂山、杜某1等人在杜某1的湖南孝城石油公司办公室使用扑克牌进行“三公”赌博。被告人胡贵灵与曾林合伙为参赌人员放贷，杜某1当晚不断向胡贵灵借款，共计输了17万元，并通过银行卡转账给了曾林。4.2018年7月2日晚上，被告人曾林、李积彪、杜维平与杜某1等人在桂阳县曾林的麻将馆内使用扑克牌进行“三公”赌博。被告人胡贵灵与曾林合伙为参赌人员放贷，杜某1当晚不断向胡贵灵借款，共计输了13万元，并通过银行卡转账给了曾林。另查明：2020年6月22日，被告人曾林的家属向本院预缴纳罚金人民币5000元；被告人李积彪的家属向本院预缴纳罚金人民币11000元；被告人胡贵灵的家属向本院预缴纳罚金人民币40000元与退缴违法所得人民币7000元；被告人肖元元的家属向本院预缴纳罚金人民币10000元。2020年6月23日，被告人黎伦祥的家属向本院预缴纳罚金人民币20000元。认定上述事实的证据如下：1.接受刑事案件登记表、决定书证实：本案的受案时间及立案经过。2.杜某1、曾林及妻子周某、胡贵灵及妻子文某、李积彪、雷桂山等人的银行账户交易记录证实：2018年6月17日，杜某1转给周某3万元；2018年6月24日，杜某1转给曾林24万元；2018年6月29日，杜某1转给曾林17万元；2018年7月3日，杜某1转给曾林13万元；2018年7月10日，杜某1转给曾林3万元；2018年7月14日杜某1转给曾林2万元。3.行政处罚决定书、停止执行审批表、一般缴款书证实：杜某1因赌博行为，于2019年9月25日被桂阳县公安局处以行政拘留10日，罚款1500元。4.证人杜某1的证言证实：我与曾林等人除了在雄森酒店和万某赌博外，还有其他几次赌博。2018年6月17日晚，我与曾林、周某、雷桂山、杜维平、全某等人在杜维平家里赌博，一共输了3.5万元；2018年6月23日晚，我与曾林、雷桂山、李积彪、杜维平夫妇在曾林的麻将馆内打“三公”赌博，胡贵灵在一旁放贷，一共输了24万元；2018年6月28日晚，我与曾林、周某、李积彪、杜维平、全某、雷桂山等人在湖南孝城石油公司办公室打“三公”赌博，胡贵灵在一旁放贷，一共输了17万元；2018年7月2日晚，我与曾林、周某、雷桂山、李积彪、杜维平、全某等人一起打“三公”赌博，胡贵灵在一旁放贷，一共输了13万元。5.证人杜某2的证言证实：我看见过杜某1与曾林、周某、雷桂山、李积彪、杜维平、全某等人在湖南孝城石油公司办公室打“三公”赌博的事实。6.证人周某的证言证实：曾林平时是以赌博为业。7.证人全某的证言证实：杜维平经常在麻将馆里打牌赌博。8.被告人曾林的供述证实：2018年6月17日晚，2018年6月17日晚，我与周某、雷桂山、杜维平、全某、杜维平等人在杜维平家里打“三公”赌博，杜某1输了3.5万元；2018年6月23日晚，我与杜某1、雷桂山、李积彪、杜维平夫妇在我的麻将馆内打“三公”赌博，胡贵灵在一旁放贷，杜某1输了24万元；2018年6月28日晚，我与杜某1、周某、李积彪、杜维平、全某、雷桂山等人在湖南孝城石油公司办公室打“三公”赌博，杜某1输了17万元。9.被告人李积彪的供述证实：2018年6月27日晚，我与杜某1、雷桂山、杜维平等人在湖南孝城石油公司办公室一起打“三公”赌博，胡贵灵就是放贷，这一次杜某1输了17万元。10.被告人杜维平的供述证实：2018年6月17日晚，我与雷桂山、杜某1、曾林、曾祥武等人在我家中一起打“三公”赌博，杜某1输了3.5万元；2018年7月2日晚，我与杜某1、李积彪、雷桂山、曾林等人在曾林的麻将馆内打“三公”赌博，杜某1输了13万元左右。11.被告人胡贵灵的供述证实：2018年6月23日晚，曾林与杜某1、雷桂山、李积彪、杜维平夫妇在曾林的麻将馆内打“三公”赌博，我在一旁放贷，杜某1输了24万元，我都是在别人打牌的时候放贷收取利息。12.被告人雷桂山的供述证实：2018年6月23日晚，曾林与杜某1、李积彪、杜维平夫妇在曾林的麻将馆内打“三公”赌博，杜某1输了24万元，我在旁边看了一下就去外面休息了。13.现场勘查笔录及照片证实：案发现场桂阳县35号的麻将馆勘查的情况；案发现场湖南孝城石油公司的勘查情况。全案综合证据1.受案登记表表、立案决定书证实：本案的受案、立案经过。2.查获经过、行政处罚文书证实：本案十四名被告人中的肖元元、王涛均系主动投案，其余十二名被告人系抓获归案。3.异地羁押通知单证实：被告人曾林、杜维平、曾祥伍被羁押于临武县看守所。4.户籍证明证实：本案十四名被告人作案均已经达到刑事责任年龄，负完全刑事责任。5.健康检查登记表证实：本案十四名被告人均为发现有影响羁押的严重疾病，符合收押条件。6.前科刑事判决书及释放证明证实：被告人曾林、曾敏、杜维平、雷建、王涛的刑事前科材料。7.协助查询、冻结财产通知书、银行账户交易与余额证实：公安机关依法对被告人及近亲属在各大银行的资金情况进行调查，对有资金的涉案账户进行了冻结，均为几百、几千元的余额，无大额存款余额。8.同案人颜道武刑事判决书证实：颜道武因犯诈骗罪被桂阳县人民法院判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十万元。9.被告人曾林的供述证实：其认识李积彪、杜维平、雷桂山、胡贵灵、肖元元的经过。10.被告人李积彪的供述证实：在麻将馆打牌赌博的时候我认识了杜某1、雷桂山、杜维平、曾敏、曾祥伍等人。2018年6月23日晚上，我在曾林麻将馆第一次与杜某1打牌赌博，那天晚上，杜某1输了十多万元。认识杜某1后我们经常一起打牌赌博、吃饭，一起打牌的就是我、曾林、胡贵灵、杜某1、雷桂山、杜维平这些固定的人。2018年6月30日，我们在郴州的雄森酒店对杜某1“杀猪”，这次杜某1输了58万元。在2018年8月份的时候，我们在桂阳万某对杜某1再次“杀猪”，这次，杜某1又输了70万元。2018年12月份的时候，我们几个人在十字乡“木林山庄”对李某1“杀猪”，李某1输了18万元。11.被告人杜维平的供述证实：我认识曾林、李积彪、胡贵灵、雷桂山、曾祥武等人的经过。郴州雄森酒店跟桂阳万某对杜某1“杀猪”，曾林叫我一起参与了，平时我跟他们基本上除了打牌、打麻将就没有其它的来往了。12.被告人雷桂山的供述证实：我认识曾林、李积彪、胡贵灵、杜维平等人的过程。13.被告人胡贵灵的供述证实：曾林、曾敏都是我舅舅的儿子，曾林是我的表哥，2017年到2018年期间，我通过曾林先后认识了杜维平、雷桂山、李积彪、曾祥武、杜某1等人。2018年6月下旬的一天，杜维平叫我去郴州雄森酒店唱歌，后来就发生了他们对杜某1“杀猪”的事情，通过放贷我收了7000元利息。2018年8月份的时候，他们在桂阳万某对杜某1“杀猪”也是曾林打电话叫我去放贷的，这次放贷我没有收到利息。14.被告人曾敏的供述证实：我认识雷建、欧阳星、王涛，去杜某1公司处理纠纷是雷桂山叫我去的，我不知道曾林、李积彪、雷桂山等人平时做什么事。15.被告人黎伦祥的供述证实：我认识曾林、肖广庭、罗燕兵等人的经过。16.被告人曾祥伍的供述证实：我认识曾林，2018年11月15日晚上，我与曾林一起去过桂阳县丹阳酒店。17.被告人雷建的供述证实：2018年11月份的一天晚上，曾敏、王涛、成子恒、欧阳星到我的店子里来坐，这是我第一次接触他们，后来就发生了丹阳酒店打架的事情。18.被告人成子恒的供述证实：我认识曾敏、雷建、王涛等人，后来就发生了丹阳酒店打架的事情。19.被告人欧阳星的供述证实：2018年11月份的晚上曾敏叫我去吃夜宵，发生了打架的事情，这之后我才认识了曾林。以上证据经庭审举证、质证、认证，可作为定案依据。本院认为，对于公诉机关指控的相关事实和被告人曾林、朱龙根、雷桂山、王涛及其辩护人所提辩解和辩护意见，本院综合评判如下：第一，关于被告人曾林辩称自己没有与李积彪合谋诈骗杜某1；“杀猪粉”是由肖元元购买，犯意的提起者是李积彪；只是为赌博提供了场地，并没有参与赌博；以及其辩护人刘凌龙所提曾林在刘学武诈骗罪一案中具有立功情节；在第二、三起诈骗犯罪事实中都是从犯；曾林只是为赌博提供了场地，并不是主犯的辩护意见。经查，根据被告人曾林、李积彪的供述以及同案人颜道武、刘成林的供述证实了曾林、李积彪、颜道武、刘成林四人事先共谋设局出千诈骗，被告人杜维平否认事先参与共谋，但承认在赌博过程中曾林告知其是“杀猪”，予以配合，事后分钱。曾林、李积彪、杜维平三人最先一起商议“杀猪”杜某1。曾林、李积彪、杜维平、肖元元的供述证实四名被告人合伙通过打牌出千等手段骗取杜某1钱财的客观行为，且主观明知是诈骗，胡贵灵的供述也证实其为牌局提供了赌博资金，明知曾林等人是对杜某1进行诈骗，曾林、李积彪与黎伦祥一起商议设局出千骗取李某1的钱财。曾林、李积彪、杜维平以赌博为业的事实，有曾林、李积彪、杜维平的供述证实，且有曾林妻子周某、杜维平同居女友全某、杜某1、杜某2等人的证言证实，同时还有查明的多次赌博事实的佐证，足以认定。2018年8月30日、31日，曾林将诈骗杜某1所得的30万元给了刘学武用来“消灾”，其供述违法所得的去处应系坦白，不属于立功。故被告人曾林的辩解以及辩护人刘凌龙的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。第二，关于被告人朱龙根提出自己没有参与赌博，也不知道是诈骗的辩解，以及其辩护人邱昌雄提出朱龙根没有“下药”，认定被告人朱龙根诈骗的犯罪事实证据不足的辩护意见。经查，被告人曾林、李积彪的供述均证实朱龙根参与事先商议出千，并且是负责“下药”的人；同案人刘成林的供述也证实朱龙根对“杀猪”出千是明知的，刘成林在演示出千手法时，朱龙根均在场，当在桂阳县碰面时，共同商议并明确了个人分工。朱龙根还参与了对李某1的诈骗，当李积彪联系颜道武准备杀猪“李某1”时，朱龙根来到了桂阳并积极参与其中。故被告人朱龙根的辩解以及辩护人邱昌雄的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。第三，关于被告人雷桂山提出自己不知道曾林、李积彪等人合谋“杀猪”杜某1的事实，不构成诈骗罪的辩解，以及其辩护人何良开提出雷桂山对合谋实施诈骗的事实不知情的辩护意见。经查，根据被告人曾林、雷桂山的供述证实事先曾林跟雷桂山说了“杀猪”杜某1的事情，让雷桂山找机会，雷桂山也供述了曾林在牌局过程中也告知了是“杀猪”杜某1，雷桂山予以配合，事后参与分钱。故被告人雷桂山的辩解以及辩护人何良开的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。第四，关于被告人王涛提出自己事先不知情，不构成故意伤害罪的辩解，以及其辩护人雷海峰提出王涛系从犯且自首，已赔偿被害人经济损失并取得了谅解，建议从轻处罚的辩护意见。经查，有视频监控证实王涛在曾敏的带领下事先与曾林碰头，在“丹阳酒店”大厅等候，接到电话后一同上楼且上去之后就一起冲入房间，证实王涛事先是去打人主观上是明知的，同时被害人陈述欧某1的陈述予以佐证。被告人王涛于2019年7月4日主动到桂阳县公安局投案，7月5日，其家属赔偿了被害人欧某1人民币30000元。在庭审中，被告人王涛对故意伤害罪的罪名及犯罪事实均有异议，且表示其家属所赔付的钱并不是自己真实的意思表示，对赔偿谅解的事实当庭否认，依法不予认定其自首。故被告人王涛的辩解及辩护人雷海峰的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。第五，关于辩护人刘凌龙、刘鸿、黄石荣、邱昌雄、欧阳忠海、何良开、赵永福提出被告人曾林、李积彪、杜维平、朱龙根、胡贵灵、雷桂山、曾敏没有形成符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织，不应作为涉恶案件处理的辩护意见，本院统一评判如下：自2018年6月以来，被告人曾林、李积彪为首要份子，与被告人杜维平、朱龙根、雷桂山、胡贵灵、曾敏等成员，经常纠集在一起，形成了较为稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定并以暴力、威胁、滋扰等手段实施故意伤害、暴力索要赌债等违法犯罪活动。有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织。故辩护人刘凌龙、刘鸿、黄石荣、邱昌雄、欧阳忠海、何良开、赵永福的上述辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人曾林以非法占有为目的，纠集他人多次诈骗财物，数额特别巨大；故意伤害他人身体，致一人轻伤;以赌博为业，其行为已构成诈骗罪、故意伤害罪、赌博罪。被告人李积彪以非法占有为目的，纠集他人多次诈骗财物，数额特别巨大;逞强好胜，任意损毁他人财物，情节严重;以赌博为业，其行为已构成诈骗罪、寻衅滋事罪、赌博罪。被告人杜维平以非法占有为目的，两次诈骗他人财物，数额特别巨大;以赌博为业，其行为已构成诈骗罪、赌博罪。被告人朱龙根以非法占有为目的，两次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人胡贵灵以非法占有为目的，明知他人实施诈骗而予以协助，数额特别巨大；明知他人组织赌博而提供资金，其行为已构成诈骗罪、赌博罪。被告人雷桂山以非法占有为目的，诈骗财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人曾敏故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。被告人肖元元以非法占有为目的，诈骗财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人黎伦祥以非法占有为目的，诈骗财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人曾祥伍故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。被告人雷建故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。被告人王涛故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。被告人成子恒故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。被告人欧阳星故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。2018年6月以来，被告人曾林、李积彪为首要分子，与被告人杜维平、胡贵灵、曾敏、雷桂山、朱龙根等成员，经常纠集在一起，以暴力、威胁、滋扰等手段，在桂阳县及周边地域实施诈骗、寻衅滋事、赌博、故意伤害、暴力索要赌债等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织。公诉机关指控被告人曾林犯诈骗罪、故意伤罪、赌博罪；被告人李积彪犯诈骗罪、寻衅滋事罪、赌博罪；被告人杜维平犯诈骗罪、赌博罪；被告人胡贵灵犯诈骗罪、赌博罪；被告人朱龙根、雷桂山、肖元元、黎伦祥犯诈骗罪；被告人曾敏、曾祥伍、雷建、王涛、成子恒、欧阳星犯故意伤害罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。被告人曾林在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人曾林在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚；被告人曾林的家属代为缴纳了部分罚金，可酌情从轻处罚。被告人李积彪在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李积彪在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚；被告人李积彪在检察机关签订了认罪认罚具结书并当庭如实供述犯罪事实，可依法从宽处理；被告人李积彪的家属代为缴纳了部分罚金，可酌情从轻处罚。被告人杜维平在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人杜维平在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚。被告人朱龙根在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人胡贵灵在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚；被告人胡贵灵在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚；被告人胡贵灵的家属代为缴纳了罚金与退缴违法所得，可酌情从轻处罚。被告人雷桂山在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚；被告人雷桂山取得了被害人杜某1的谅解，可酌情从轻处罚；被告人雷桂山的家属代为缴纳了罚金，可酌情从轻处罚。被告人肖元元在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人肖元元主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法应当从轻处罚；被告人肖元元在检察机关签订了认罪认罚具结书并当庭如实供述犯罪事实，可依法从宽处理；被告人肖元元取得了被害人杜某1的谅解，可酌情从轻处罚；被告人肖元元的家属代为缴纳了部分罚金，可酌情从轻处罚。被告人黎伦祥在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人黎伦祥在检察机关签订了认罪认罚具结书并当庭如实供述犯罪事实，可依法从宽处理；被告人黎伦祥取得了被害人李某1的谅解，可酌情从轻处罚；被告人黎伦祥的家属代为缴纳了罚金，可酌情从轻处罚。被告人曾敏在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人曾敏在检察机关签订了认罪认罚具结书并当庭如实供述犯罪事实，可依法从宽处理。被告人曾祥伍在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人曾祥伍在检察机关签订了认罪认罚具结书并当庭如实供述犯罪事实，可依法从宽处理。被告人雷建在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；被告人雷建曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人雷建在检察机关签订了认罪认罚具结书并当庭如实供述犯罪事实，可依法从宽处理。被告人王涛曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人王涛在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；被告人王涛虽主动到公安机关投案但当庭予以翻供，依法不予认定其自首；被告人王涛的家属赔偿了被害人欧某1的损失并取得了谅解，可酌情从轻处罚。被告人成子恒在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；被告人成子恒在检察机关签订了认罪认罚具结书并当庭如实供述犯罪事实，可依法从宽处理。被告人欧阳星在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；被告人欧阳星在检察机关签订了认罪认罚具结书并当庭如实供述犯罪事实，可依法从宽处理。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十四条第一款、第三百零三条第一款、第二百九十三条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条第一、二款、第六十九条第一、三款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人曾林犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年；犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月20日起至2034年4月19日止。已缴纳罚金5000元，剩余罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人李积彪犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币十一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月20日起至2033年4月19日止。已缴纳罚金11000元，剩余罚金限判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人杜维平犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月20日起至2029年4月19日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人朱龙根犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月1日起至2029年4月30日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人胡贵灵犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月20日起至2024年4月19日止。罚金已缴纳完毕。）六、被告人雷桂山犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月20日起至2023年4月19日止。罚金已缴纳完毕。）七、被告人肖元元犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2022年7月3日止。已缴纳罚金10000元，剩余罚金限判决生效后一个月内缴纳。）八、被告人黎伦祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2022年5月9日止。罚金已缴纳完毕。）九、被告人曾敏犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2020年10月18日止。）十、被告人曾祥伍犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年五个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2020年9月18日止。）十一、被告人雷建犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2020年9月21日止。）十二、被告人王涛犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2020年10月3日止。）十三、被告人成子恒犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2020年7月29日止。）十四、被告人欧阳星犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2020年7月21日止。）十五、对被告人曾林的违法所得人民币125000元、被告人李积彪的违法所得人民币155000元、被告人杜维平的违法所得人民币95000元、被告人胡贵灵的违法所得人民币7000元（已退缴）、被告人雷桂山的违法所得人民币95000元予以追缴，上缴国库。十六、对本案赌博犯罪事实中的赌资人民币575000元予以追缴，上缴国库。十七、对扣押的涉案财产人民币300000元由公安机关予以没收，上缴国库（已另案处理），对已冻结的涉案财产（雷桂山109545元）抵扣完违法所得后予以返还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  刘小武审判员  曹伟华审判员  徐见兵二〇二〇年六月二十九日法官助理蒋平书记员曹湘豪附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百三十四条【故意伤害罪】故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。第二百九十三条【寻衅滋事罪】有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的;(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的;(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的;(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第三百零三条【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。