黑龙江省龙江县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0221刑初73号公诉机关黑龙江省龙江县人民检察院。被告人安晓岩，男，1981年9月14日出生于黑龙江省龙江县，汉族,高中文化，龙江县交通局公路管理站事业编制人员,住龙江县(户籍地黑龙江省龙江县)。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月18日被刑事拘留，同年12月24日被批准逮捕，现羁押于龙江县看守所。指定辩护人姜海峰，黑龙江苏甲仁律师事务所律师。黑龙江省龙江县人民检察院以黑龙检公诉刑诉[2020]48号起诉书，指控被告人安晓岩犯诈骗罪，于2020年5月22日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，于同年6月11日通过视频庭审方式公开开庭进行审理。龙江县人民检察院指派检察员曲馨蕊出庭支持公诉，被告人安晓岩及其指定辩护人姜海峰到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。龙江县人民检察院指控，2016年8月以来，被告人安晓岩以能够帮助被害人亲属办理社保、补缴社保为由，先骗取被害人徐某1(男，34岁)信任，后又通过徐某1取得被害人邵某1(男，33岁)、薛某1(男，56岁)、赵某1(女，33岁)、金某1(男，36岁)四人信任，致使四人通过徐某1向安晓岩交付钱款。在2016年8月至2019年初期间，安晓岩以办理补缴社保、补缴当年社保、缴纳档案费、缴纳卡费等理由，多次骗取被害人钱款。先后骗取被害人徐某1人民币2万余元、被害人邵某1人民币4万余元、被害人薛某1人民币4万余元、被害人赵某1人民币6万余元，被害人金某1人民币10万余元，共计人民币27万余元。经侦查，被告人安晓岩于2019年11月18日经龙江县公安局刑事侦查大队传唤到案。公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为被告人安晓岩以非法占有为目的，以虚构事实的方法骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人安晓岩认罪认罚，依据具有《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的处罚情节，建议判处安晓岩六年至八年有期徒刑。被告人安晓岩对指控犯罪事实和罪名无异议，无辩护意见。指定辩护人姜海峰提出的以下辩护意见，被告人安晓岩犯罪情节较轻、能够如实供述犯罪事实、系初犯、偶犯并自愿认罪认罚，可对被告人从轻处罚。经审理查明，2016年8月以来，被告人安晓岩以能够帮助被害人亲属办理社保、补缴社保为由，先骗取被害人徐某1的信任，后又通过徐某1取得被害人邵某1、薛某1、赵某1、金某1四人的信任，使四人通过徐某1向安晓岩交付钱款，具体犯罪事实如下：1.2016年8月至2019年初，安晓岩以办理补缴社保、补缴当年社保，以缴纳档案费、缴纳卡费等理由，先后骗取徐某1人民币21,300元。2.2017年3、4月至2019年初，被告人安晓岩以能帮助被害人邵某1父亲邵某3办理社保为由，骗取被害人的信任，以办理补缴社保、补缴当年社保，缴纳档案费、缴纳卡费等理由，先后骗取邵某1人民币42,000元。3.2017年6月至2019年初，被告人安晓岩以能帮助被害人薛某1的爱人赵某2办理社保为由，骗取被害人的信任，以办理补缴社保、补缴当年社保，缴纳档案费、缴纳卡费等理由，先后骗取薛某1人民币42,000元。4.2017年6月至2019年1月9日，被告人安晓岩以能帮助被害人赵某1的母亲刘某办理社保为由，骗取被害人的信任，以办理补缴社保、补缴当年社保，缴纳档案费、缴纳卡费等理由，先后骗取赵某1人民币60,900元。5.2017年6月至2019年1月9日，被告人安晓岩以能帮助被害人金某1的叔叔金某2和姑姑金某3办理社保为由，骗取被害人的信任，以办理补缴社保、补缴当年社保，缴纳档案费、缴纳卡费等理由，先后骗取金某1人民币109,762元。综上，被告人安晓岩共骗取五位被害人人民币275,962元，犯罪所得的赃款用于清偿其个人债务及生活花销。经侦查，被告人安晓岩于2019年11月18日经龙江县公安局刑事侦查大队传唤到案。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：（1）书证（1）龙江县公安局受案登记表、立案决定书，证实被害人徐某1于2019年11月12日报警称自己被诈骗，龙江县刑侦大队遂立案侦查。（1）抓获经过、侦破经过，证实2019年11月18日安晓岩经公安机关口头传唤到案接受讯问并能够如实供述犯罪事实。（1）手机微信截图、微信交易明细,证实徐某1与安晓岩微信聊天及转账经过、赵某1、金某1与徐某1微信聊天及转账经过。（1）参加基本养老保险人员登记审批表，养老缴费情况流水，证实安晓岩没有帮助徐某2补缴社保的事实。（1）参保人员证明，证实赵某2、金某2、金某3、刘某、邵某3五人均未参加城镇职工养老保险。（1）借据，证实安晓岩于2019年10月21日为徐某1出具一张人民币276,000元的借据。（1）现实表现证明、户籍证明，证实被告人安晓岩的自然人身份情况及无前科劣迹。（1）黑龙江省基本养老保险若干政策问题处理意见、关于印发《黑龙江省参加城镇企业职工基本养老保险人员退休审核“一站式”服务实施细则》的通知、关于进一步加强企业职工基本养老保险基金收支管理有关问题的通知，证实办理职工社保的条件及相关流程。（二）证人证言1、证人尹某的证言，证实通过龙江县社保经办中心的查询，徐某2在社保系统里有登记但已多年没有补缴。赵某2、金某2、金某3、邵某3在系统里没有登记也没有档案，不允许办理有档案的城镇职工保险。我不认识安晓岩，他也没有找我为他人办过社保。2、证人安某的证言，证实我在龙江县社保保险经办中心任科员，安晓岩是我叔辈侄子，他没有找我为任何人办理过社保。我不认识徐某2、赵某2、金某2、金某3、邵某3。（三）被害人的陈述1、被害人徐某1的证言，证实在2016年的一个饭局上，我说我父亲是下岗职工，一直没有办理社保，安晓岩说他有个姑姑在社保局上班，能够办理。2016年8月份，我第一次以现金的形式交给安晓岩15,000元用于为我父亲办理社保。2017年我同事薛某1、金某1、邵某1找到我让给他们的亲属办社保，我与安晓岩沟通后，安晓岩表示能够办理。我的同事通过我把钱转交给安晓岩，每个人的第一笔钱都是通过现金给他。邵某1和薛某1通过办理社保认识安晓岩，赵某1和金某1不认识安晓岩。2019年10月份，我们意识到安晓岩在欺骗我们后，找到安晓岩要求退钱。在与安晓岩对账之后，安晓岩给我出具一张276,000的借据。我与安晓岩在此前没有任何债务往来。2、被害人邵某1的证言，证实2017年3、4月份，我听徐某1说安晓岩有亲属能够帮助办理社保，我就委托他帮助我父亲邵某3办理社保，安晓岩先要34,000元说是补缴社保的费用，随后又陆续的要了8，000多元说是办档案、开卡、续保的费用，这些钱有的是现金支付，有的是通过徐某1微信支付。2019年10月我们发现被骗了，就找到安晓岩要求他退款，但是安晓岩迟迟不退款，我们就想寻求法律的帮助。我没有给徐某1任何好处。在办理社保之前，我不认识安晓岩。3、被害人薛某1的证言，证实我通过徐某1了解到安晓岩能够帮助他人办理社保，我想给我爱人赵某2办社保，我就通过徐某1陆续向安晓岩支付44,000元，第一次是在2017年6月份，我和徐某1开车给安晓岩支付39,000元的现金，隔了一年左右，我通过徐某1向安晓岩支付2,350元的现金用于补缴社保，隔了一年左右，我通过徐某1向安晓岩支付2,850元的现金用于补缴社保，后我通过徐某1向安晓岩支付200元用于建卡。到现在我爱人赵某2的社保也没有办理成功。我没有给徐某1任何好处。在办理社保之前，我不认识安晓岩。4、被害人赵某1的证言，证实我听说徐某1找人为他父亲办理社保，我也想给我母亲刘某办理社保，我就通过徐某1给安晓岩支付60,000多元，第一次在2017年上半年我通过徐某1给安晓岩支付34,000元现金用于补缴社保，一个月后，我通过徐某1给安晓岩支付20,000元现金用于办理档案，后通过微信支付于2017年8月7日支付3,000元，2018年5月11日支付2,300元，2018年5月25日支付200元，2018年7月30日支付850元，2019年1月9日支付345元。2019年10月份我去社保局没有查到我母亲的档案，我才意识到被欺骗。我没有给徐某1任何好处。5、被害人金某1的证言，证实2017年6月份我听邵某1说徐某1能够找人办理社保，我想给我家人金某3、金某2办理社保，于是我一共通过徐某1向安晓岩支付109,762元。第一次支付了100,000元，随后我通过徐某1微信于2018年3月19日转给安晓岩430元，2018年5月11日转4,600元，2018年5月25日转370元，2018年7月30日转3,132元，2019年1月9日转1,230元。（四）被告人供述被告人安晓岩的供述，证实在2016年5月份的一场饭局上，徐某1说自己父亲社保需要补交，他知道我的姑姑安某在社保局工作，问我是否能够帮助他父亲办理社保，我答应了。7、8月份其他人又通过徐某1让我帮助办理社保，这些人我不认识，也记不清名字。我一共收了276,000元，第一笔是32,000元，第二笔是40,000元，第三笔是60,000元，第四笔是40,000元，第五笔是32,000元，加上我在2018年3、4月份让他们补缴以前社保的钱和办卡建档费用。有一些是徐某1给我的现金，有一些是徐某1通过微信转账给我。我没有能力帮助被害人办理社保，我实际上也没有给被害人办理社保，当时我欠银行贷款、信用卡欠款和个人借款，我就想以这种方式偿还债务。2019年9月份，徐某1找我要回这些钱，我们清算一下是276,000元，我因为没有钱还给他，就出具一张借条。（五）辨认笔录辨认笔录，证实经邵某1、薛某1辨认，安晓岩是承诺能够为其办理社保的人。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。本院认为，被告人安晓岩以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，且数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人安晓岩犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。被告人安晓岩能够当庭认罪，如实供述犯罪事实，可酌定对其从轻处罚。关于辩护人提出的被告人悔罪态度良好，能够如实供述犯罪行为，系初犯、偶犯可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：（1）被告人安晓岩犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币十万元；（1）被告人安晓岩返还被害人徐传欣人民币21,300元，返还被害人邵亮亮人民币42,000元，返还被害人薛庆新人民币42,000元，返还被害人赵永俊人民币60,900元，返还被害人金鑫人民币109,762元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年11月18日起至2026年5月17日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘明鑫人民陪审员  赫凌敏人民陪审员  赵海洋二〇二〇年六月二十八日书 记 员  孙佳鑫