广西壮族自治区贺州市八步区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1102刑初148号 公诉机关贺州市八步区人民检察院。 被告人莫昌标，男，1989年12月20日出生于广西壮族自治区贺州市，壮族，大专文化，中共党员，农民，住贺州市八步区。因涉嫌犯诈骗罪、盗窃罪于2019年9月15日被贺州市公安局八步分局刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人李汝幸，广西致恭律师事务所律师。 贺州市八步区人民检察院以八检刑诉〔2020〕120号起诉书指控被告人莫昌标犯诈骗罪、盗窃罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年6月17日依法公开开庭审理了本案。贺州市八步区人民检察院指派检察员赖学成出庭支持公诉，被告人莫昌标及其辩护人李汝幸到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 贺州市八步区人民检察院指控：2018年1月开始，被告人莫昌标利用谈恋爱的名义骗取被害人谢某的信任，至2018年6月共骗得人民币80000元；2018年6月，被告人莫昌标为了继续骗取被害人谢某的信任，以一本假房产证抵押给被害人谢某，后陆续骗得谢某105000元，所得赃款挥霍一空。2019年8月12日16时许，被告人莫昌标在贺州市八步区盛某后面谢某工作的服装店内，以玩游戏为由借谢某的手机，后趁谢某不备之机，将其支付宝账号内的人民币3000元盗走据为己有，并挥霍一空。 为证实指控的事实，公诉人当庭宣读并出示了相关的证据，认为被告人莫昌标隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪；又以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，构成盗窃罪。 被告人莫昌标对公诉机关指控的事实和罪名有异议。辩称向谢某借款是民事行为，其不构成诈骗罪；其刷走谢某手机里的3000元时谢某是知道的，其不构成盗窃罪。 辩护人提出被告人莫昌标的行为不构成诈骗罪和盗窃罪。 经审理查明，2017年9月开始，被告人莫昌标隐瞒已婚事实，利用谈恋爱的名义取得被害人谢某的信任。2018年1月，被告人莫昌标以购买挖掘机为由向谢某借款50000元。2018年6月，被告人莫昌标为了骗取谢某的信任，继续向谢某借款，用一本假房产证做虚假担保抵押给谢某，并于6月28日把之前欠款叠加写下共计80000元的欠条，并落款“附：房产证一本”。尔后，莫昌标陆续以还挖掘机月供需借款为由向谢某拿钱，于2018年9月6日向谢某借款，借条上把之前欠款叠加写下共计120000元；于2019年1月18日向谢某借款，借条上把之前欠款叠加写下共计185000元的欠条。莫昌标将所得款项用于其个人投资挖掘机生意，且未按约定时间归还借款。 2019年8月12日16时许，被告人莫昌标在贺州市八步区盛某后面谢某工作的服装店内，拿谢某的手机趁谢某不备之机，盗刷谢某支付宝花呗信用额度3000元，后通过其朋友变现占为己有。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。 1.被害人谢某的报案陈述，证实她和莫昌标于2017年9月认识并交往。2018年1月，莫昌标说他买了两台挖机，不够钱还月供向她借钱，她和莫昌标一起到银行取了50000元现金给莫昌标，之后每两三个月莫昌标就以挖机月供还不上为由向她借钱，每次都借几万，少的两万到三万，多的有八万，每次借了之后就写一张欠条叠加在上一张欠条上。2018年6月份的时候，莫昌标借了钱之后还拿一张房产证抵押在她这里，一直借钱到2019年的4月份。2019年8月12日，莫昌标到她工作的某童装店和她聊天，莫昌标拿她的手机玩，因为平时莫昌标也拿她手机玩，她就没注意，玩了一下莫昌标接了个电话就走了。8月28日的时候，她去房管局查莫昌标给的房产证，发现房产证是假的。9月3日她手机收到信息显示她的花呗在8月12日消费了3000元，她从来没有用过，查了店里的监控，发现是莫昌标8月12日玩她手机的时候用她手机扫码从支付宝花呗刷了3000元。事后有两个自称警察的人到店里查看监控，之后莫昌标在店内盗窃她支付宝的那段监控视频就看不见了，她亲眼看见那两个自称警察的人点了删除键删除了视频。她一共借给莫昌标225000元。 2.证人赵某的证言，证实2019年9月3日，她帮谢某调取监控，看到8月12日16时那段时间，谢某在她的某当家店里上班，谢某的男朋友在操作谢某的手机，他两只手都拿着手机，监控看到那名男子拿谢某的手机拍了一下谢某的脸。店里的监控现在已经看不到了，2019年9月4日，她不在店里，有两个人到他店里说要看监控，之后它就发现店里之前的监控已经被清空了。 3.证人黎某的证言、辨认笔录、指认手机转账照片及交易账单详情，证实他和莫昌标是朋友，他以前在南乡镇开过开奶茶店，店名“**贡茶”。2018年8月12日凌晨，莫昌标微信问他的微信账号上是否有钱，他回复有之后就将自己的支付宝收款码截图微信发给莫昌标。2019年8月12日16时18分40秒，莫昌标用支付宝名“＊琼珍”转款3000元到他支付宝账号上，18时30分06秒，他换成微信的钱再转回给莫昌标。 4.证人何某1的证言，产品买卖合同二份（合同编号:AJ1728884、AJ1815910），证实他是广西**工程及机械有限公司贺州分公司销售经理，莫昌标在2018年2月份和4月份在他这里买了两台挖掘机，都是莫昌标自己来的，以莫昌标本人的名义签订合同，都是分期付款。第一台以旧换新首付11万元，月供9000元左右；第二台首付10万元，月供10400元；两台加起来月供2万余左右。之后两台挖掘机莫昌标都转让出去了，第一台是2019年6月份48000元转让费，第二台是2019年8月份6万元转让费。 5.证人彭某1的证言及转让协议书，证实莫昌标于2019年6月21日转让了一台挖掘机给他，挖掘机出厂编号SY**18,这台挖掘机名义上是属于莫昌标所有，当时还处于月供状态，月供大约8000元。莫昌标通过三一挖掘机公司将这台挖掘机转让给他，费用是263000元，他支付了莫昌标45000元，将余下的218000元付清给三一公司。这台挖掘机已经完全属于他了，当时双方签了一份有协议书。 6.证人钟某的证言及协议书，证实2019年9月2日，莫昌标转让一台挖掘机给他，挖掘机型号：三一-75**JJ,这台挖掘机名义上是属于莫昌标所有，当时还处于月供状态，月供10400元。莫昌标以其本人的名义和他签订协议，以271000元的价格转让，当时他给了莫昌标订金13000元，9月5日转了47000元，一共给了莫昌标6万元。 7.支付宝账单，证实谢某的支付宝账号于2019年8月12日16时18分通过花呗付款方式向“**贡茶”支付3000元。 8.微信聊天记录、证实2019年8月16日至9月7日，谢某与莫昌标的微信聊天情况。 9.借条三份（复印件）、银行业务凭证及流水明细清单，证实莫昌标于2018年6月28日出具借条一份，载明莫昌标向谢某借款80000元整，附房产证一本；2018年10月13日出具借条一份，载明莫昌标于2018年9月26日向谢某借款共计120000元，借款事由及用途：用于挖机；2019年1月18日出具借条一份，载明莫昌标向谢某借款共计185000元，借款事由用于掘机还款。2019年4月18日，莫昌标在谢某的中国银行、桂林银行、农业银行、信用社的交易流水清单上签写“以上款项由莫昌标支取”字样并按指印；其中2019年4月18日，在中国农业银行贺州振兴支行支取40020元。 10.广房权证八步区字第××号房屋所有权证，证实莫昌标给谢某的广房权证八步区字第××号房屋所有权证，莫昌标对贺州市八步区**北路*号**室商品房单独所有，登记时间2013年5月28日。 11.不动产信息查询证明，证实贺州市不动产登记服务中心出具不动产信息查询证明，截至2019年8月28日，莫昌标名下无不动产登记记录。 12.现场勘验笔录、现场图，证实案发现场位于贺州市八步区某出租屋内及周边情况。 13.情况说明二份，证实记录莫昌标刷谢某支付宝时的监控录像已经删除，无法恢复。 14.对莫昌标婚姻状况调查取证的复函，证实被告人莫昌标案发期间的婚姻状况。 15.抓获经过，证实贺州市公安局城中派出所于2019年9月14日21时许在八步区**大厦负一楼将被告人莫昌标抓获。 16.前科调查情况说明，证实未发现被告人莫昌标有犯罪前科。 17.户籍证明，证实被告人莫昌标的出生年月日等身份情况，案发时已达到负完全刑事责任年龄。 18.被告人莫昌标在侦查阶段的供述，2017年9月份他和谢某相识，然后成为男女朋友关系。他当时已婚却跟谢某说已经离婚了。2018年1月，他以购买挖机的名义向谢某借了五万元现金，买了一台新的挖机。后来他觉得谢某有钱，为了稳住谢某，他就打电话给在八步西约街一景桥看到的办证号码，花了300元叫人帮办理了一本假房产证，里面记载房屋所有权人是他名字，坐落八步区**北路*号**室，建筑面积101平方米，还有登记时间及盖有八步区房地产管理处发证专用章。他向她借钱后给了她这本房产证，是想稳住她，不让她起疑心，这样她才放心借钱给他，而且以后还可以继续向她借钱。2018年6月他去办了假的房产证给谢某作抵押，骗取谢某的信任，陆陆续续以购买挖机需要还月供为由向谢某借了十一二万元，写有借条给谢某。给了谢某假的房产证后，向谢某借了三四万元他就买了第二台挖机，他当时没有偿还债务能力。他将挖机买下了后全部入了他的名下，之后挖机生意不好，他转卖了一台。他转卖挖机的钱和挖机在工地上赚的钱没有分给谢某，用这些钱去还挖机的月供和支付员工工资、购买柴油了。他没有还过钱给她。2019年8月12日16时许，他去到谢某上班的服装店玩，当时拿了她的手机进淘宝看商品，后来进入手机支付宝里面，发现余额有几百元，之后进入手机花呗，看到她的花呗额度能消费3000多元，于是他打了谢某花呗的主意，想偷偷将钱转到自己花呗上，花呗只能消费不能提钱的，于是他想到朋友“三哈”是开贡茶店有消费二维码，之前他也摸索过套现过信用卡，接着，他用她花呗扫了朋友“三哈”店铺的付款二维码，输入3000元消费，因为她的花呗消费支付需要刷脸验证的，趁她不注意他偷偷将手机对着她的脸刷了一下，然后花呗提示支付成功。为防止被发现，他将记录删除离开。朋友“三哈”是在卖贡茶店工作，店名写有“贡茶”两个字。18时许，朋友“三哈”扣除收手续费后转了2850元给他。 对于诈骗的数额认定问题，被告人莫昌标多次向谢某借钱，借条部份最后一次叠加总计185000元；其中80000元是在抵押假房产证之前，应认定为双方的民间借贷关系。之后被告人莫昌标虚构事实，以假房产证做虚假担保借款获取的105000元，应认定为诈骗。 本院认为，被告人莫昌标以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共105000元，数额巨大，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人莫昌标犯诈骗罪成立。依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人莫昌标还以非法占有为目的，秘密窃取他人财物3000元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，构成盗窃罪。公诉机关指控被告人莫昌标犯盗窃罪成立。依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人莫昌标一人犯数罪，依法应数罪并罚。对于被告人莫昌标辩称和辩护人提出被告人莫昌标没有诈骗行为，借款用于和谢某共同购买挖机、还挖机月供、日常保养、油钱及人工方面。首先，被告人莫昌标主观上具有非法占有的目的,客观上在向被害人借款的过程中以虚假的产权证明作担保，骗取被害人的信任，使被害人在毫无防备下处分财物，事实上被告人明知自己无还款能力仍继续借款且未按期归还，侵犯了被害人的财产权利，被告人莫昌标的行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。其次，莫昌标未提供证据证明其与谢某合伙共同投资挖机生意，且莫昌标在侦查阶段供述了其转卖挖掘机所得的钱和挖机生意赚的钱未分给谢某；被害人谢某也表示是借款给莫昌标用于还挖机月供，但不清楚其是否实际用于还挖机月供；证人何某2、彭某1、钟某的证言也证实了莫昌标在购买、转让挖掘机的过程中均是其以个人的名义，故对被告人莫昌标的辩称及辩护人的辩护意见，与案件事实不符，本院不予采信。对于被告人莫昌标辩称及其辩护人辩护被告人不构成盗窃罪，经查，被告人莫昌标盗刷被害人谢某手机里3000元，有被害人谢某的陈述、证人赵某、黎某的证言以及转账记录予以证实，且被告人莫昌标在侦查阶段的多次稳定供述予以佐证，事实清楚，证据确实充分，足以认定。故对于该辩解和辩护意见，与案件事实不符，本院不予采纳。本院为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受非法侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第六十九条第一款和第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 1、被告人莫昌标犯诈骗罪,判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币八千元；被告人莫昌标犯盗窃罪,判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月15日起至2023年9月14日止），并处罚金人民币一万元（罚金限于本判决生效后30日内向本院缴纳）。 2、责令被告人莫昌标退赔被害人谢某108000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  钟朝新 人民陪审员  邹 波 人民陪审员  陈 伟 二〇二〇年六月二十四日 法官 助理  潘红熹 书 记 员  何利君 书 记 员  陈怡扬 附本案有关法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第六十九条第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。