湖南省长沙市雨花区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0111刑初100号公诉机关长沙市雨花区人民检察院。被告人黎长秀，女，1991年11月17日出生于海南省儋州市，汉族，小学文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月1日投案，次日被监视居住,2020年1月20日被本院取保候审。现在家。辩护人管恩宽，广东天穗（长沙）律师事务所律师。被告人黎长坚，男，1990年3月4日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月1日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月8日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人陆晓聪，湖南商管律师事务所律师。被告人吴志壮，男，1991年1月15日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月1日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月8日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人王玲，湖南如金律师事务所律师。长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑检刑诉（2020）61号起诉书指控被告人黎长秀、黎长坚、吴志壮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月19日向本院提起公诉，同年4月13日公诉机关建议对本案延期审理，同年4月14日本院决定本案延期审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年6月23日公开开庭审理了本案。长沙市雨花区人民检察院指派检察员彭鹏出庭支持公诉，上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市雨花区人民检察院指控,2018年6月份，许圣侯找到被告人黎长秀，要被告人黎长秀用自己的微信二维码帮助赌场收款，然后银行取现给许圣侯，许圣侯支付被告人黎长秀收款资金2%作为手续费，后来被告人黎长秀的微信收款金额到达限额，许圣侯问被告人黎长秀要其他的微信二维码，黎长秀遂找来其哥哥即被告人黎长坚帮忙，并告诉被告人黎长坚上述微信二维码帮助赌场收款银行取现，而后按收款资金比例拿手续费的作案方式，之后被告人黎长坚又找来被告人吴志壮及其妻子郑海川、吴志斌、陈亚盈等人，并告知该4人上述作案方式，在实际操作过程中，上述人员均怀疑过钱的来路不正，可能是电信诈骗的钱，但在收款后仍转给黎长坚，再由被告人黎长坚取现交给被告人黎长秀（其中50万元现金是黎长坚直接交给许圣侯），黎长秀再交给许圣侯，并约定被告人黎长秀按收款资金0.7%或者1%、其他人按收款资金0.3%、0.5%、0.7%、1%比例分别拿取手续费。经鉴定，2018年6月至2019年3月，黎长秀通过微信账号×××、×××,收款金额共计4634036.1元，支取金额共计4638021.82元；2019年1月19日至1月30日，吴志斌通过银行账号62×××13收款金额332700元，支取金额332700元。2018年12月8日至2019年2月21日吴志斌通过银行账号62×××73收款金额2322413.89元，支取金额2320609元；2019年2月9日至18日，陈亚盈通过微信账号×××收款金额1597485元，支取金额1751397.52元；2018年12月6日至2019年2月2日，郑海川（由吴志壮实际操作）通过微信账号×××收款金额1753814元，支取金额1751397.52元；由吴志斌、陈亚盈、郑海川的收款金额合计6006412.89元，支取金额合计6032432.82元。针对上述指控的事实，公诉机关提供了书证、辨认笔录及照片，鉴定报告，被害人胡某、陈某、刘某、王某、赵某、邓某、田某、沈某、张某、宣某、路某的陈述，同案人许圣侯、陈亚盈的供述，被告人黎长秀、黎长坚、吴志壮的供述等证据。公诉机关认为被告人黎长秀、黎长坚、吴志壮明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；在共同犯罪中，3被告人均起主要作用，均系主犯。提起本院适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款,第六十七条第一款，第六十七第三款之规定进行判处。被告人黎长秀对公诉机关指控的事实和罪名没有提出异议，并自愿认罪。其辩护人辩称，公诉机关指控被告人黎长秀涉案的金额过高；被告人黎长秀系自首、初犯，愿意退赃，其犯罪情节轻微，家有2个年幼的小孩需要抚养，请求法院对其适用缓刑。被告人黎长坚在庭审中自愿认罪。其辩护人辩称被告人黎长坚在共同犯罪中应认定为从犯，其认罪态度好，系初犯，请求法院对其从轻处罚。被告人吴志壮对公诉机关指控的事实和罪名没有提出异议，并自愿认罪认罚。其辩护人辩称，公诉机关指控被告人吴志壮涉案的金额只有100万余元；被告人吴志壮在共同犯罪中应认定为从犯，被告人吴志壮具有坦白情节，系初犯，且具有犯罪中止的情节，请求法院对其适用缓刑。经审理查明，2018年6月份，许圣侯（已判刑）找到被告人黎长秀，要求被告人黎长秀用自己的微信收款二维码帮助赌场收款后再到银行取现给许圣侯，许圣侯按照收款金额的2%支付黎长秀手续费。后因被告人黎长秀微信收款二维码收款金额达到限额，许圣侯要被告人黎长秀找其他人的微信收款二维码，被告人黎长秀遂找到其哥哥即被告人黎长坚，并告知被告人黎长坚以微信收款二维码帮助赌场收款取现，按收款金额的比例获取手续费的作案方式。之后，被告人黎长坚又找到被告人吴志壮和吴志斌及其妻子陈亚盈，并告知上述人员作案的方式。在实际操作过程中，上述人员均怀疑收取的资金可能是电信诈骗资金，但在收款后仍转给被告人黎长坚，再由被告人黎长坚取现交给被告人黎长秀，被告人黎长秀再交给许圣侯，并约定被告人黎长秀按收款资金0.7%或者1%、其他人按收款资金0.3%、0.5%、0.7%、1%比例分别拿取手续费。经长沙乐为有限责任会计事务所鉴定，黎长秀、黎长坚等人为诈骗犯罪收取诈骗资金共计收款10640448.99元，支取10670454.64元。其中2018年6月至2019年3月，黎长秀收款4634036.1元，支取4638021.82元；黎长坚为该诈骗犯罪收取诈骗资金的数额为吴志壮（未使用本人微信收款二维码收取诈骗资金，而是提供和使用其妻子郑海川的微信收款二维码收取诈骗资金，2018年12月至2019年2月收款1753814元，支取为1751397.52元）、吴志斌（2018年12月至2019年2月收款2655113.89元，支取2683309元）和陈亚盈（2019年2月收款1597485元，支取1597726元）为该诈骗犯罪收取资金之和；黎长坚收款6006412.89元，支取6032432.82元。另查明，2019年4月1日，被告人黎长秀主动向公安机关投案。认定上述事实的证据：1、抓获经过，证明公安机关抓获被告人黎长坚、吴志壮以及被告人黎长秀主动向公安机关投案的情况。2、扣押决定书，扣押物品、文件清单，证明公安机关扣押3被告人作案工具手机和银行卡的情况。3、辨认笔录及照片，证明被告人黎长秀、黎长坚辨认出同案犯许圣侯的事实。4、3被告人和同案人陈亚盈的银行卡交易流水明细和微信交易明细，证明上述人员各自收取诈骗资金的情况。5、被害人胡某、陈某、王某、赵某、邓某、刘某、田某、沈某、张某、宣某、路某的陈述，均证明各自被诈骗的事实。6、同案人陈亚盈的供述，证明2019年2月，陈亚盈的丈夫吴志斌使用其微信收款二维码收款和转账，收款和提现共计1575809.04元。7、同案犯许圣侯的供述，证明2018年6月至2019年3月，许圣侯找到黎长秀要其用微信收款二维码帮许圣侯收赌场的资金，许圣侯给黎长秀2%的手续费，后黎长秀还找了其他人的微信收款二维码给许圣侯，黎长秀收到的款都交给了许圣侯。8、被告人黎长秀的供述，证明2018年6月，许圣侯要黎长秀用微信收款二维码帮许圣侯收赌场的资金，许圣侯给黎长秀2%的手续费，后黎长秀的微信收款二维码收款金额达到限额，黎长秀就找其哥哥黎长坚用微信收款二维码收款，黎长坚后来又找其他人用微信收款二维码收款和取现；并证明黎长秀收款460万余元，黎长坚收款600万余元，上述收款由黎长秀全部交给了许圣侯。9、被告人黎长坚的供述，证明2018年7月，黎长秀要黎长坚用微信收款二维码帮黎长秀收赌场款，在黎长坚的微信收款二维码被封号后，黎长坚知道所收取的款是诈骗资金，就找吴志壮及其妻郑海川、吴志斌及其妻陈亚盈用微信收款二维码收款和取现，吴志壮夫妻、吴志斌夫妻将所收取的诈骗资金600万余元交给黎长坚，再由黎长坚全部交给黎长秀。10、被告人吴志壮的供述，证明2019年1月，黎长坚找吴志壮用微信收款二维码收赌场款，吴志壮将妻子郑海川和弟弟吴志斌及其妻子陈亚盈的微信收款二维码提供给黎长坚，吴志壮知道帮黎长坚代收的资金是诈骗资金，用郑海川的微信收款二维码共计代收、转账100多万元给黎长坚。11、长沙乐为有限责任会计事务所乐为财（2019）第34号《关于黎长秀、黎长坚、吴志壮等6人涉嫌诈骗一案涉案资金相关事项的鉴定报告》，证明黎长秀、黎长坚、吴志壮等人收取诈骗资金数额的情况。12、被告人黎长秀、黎长坚、吴志壮的身份、现实表现材料，证明3被告人的基本情况。本院认为，被告人黎长秀、黎长坚、吴志壮明知是犯罪所得而结伙予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人黎长秀、黎长坚、吴志壮均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人黎长秀犯罪以后自动投案，并如实供述罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人吴志壮能如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚，可以从轻处罚。被告人黎长坚庭审中自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人黎长秀、吴志壮的辩护人均辩称公诉机关指控各被告人涉案的金额与实际涉案的金额不符。经查，电信网络诈骗犯罪嫌疑人虽尚未到案，但现有证据足以证明该犯罪行为确实存在，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得罪的认定，长沙乐为有限责任会计事务所根据银行流水明细、微信交易记录，对黎长秀、黎长坚、吴志壮等人为电信网络诈骗犯罪嫌疑人收取诈骗资金的数额所作的司法鉴定报告客观、真实，本院予以采信。该辩护意见本院不予采纳。被告人黎长坚、吴志壮的辩护人辩称2被告人在共同犯罪中应认定为从犯。经查，2被告人利用微信收款二维码帮助电信诈骗网络犯罪嫌疑人收款、转账、取现，在掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中起主要作用，应依法认定为主犯。该辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人黎长秀的辩护人辩称被告人黎长秀犯罪情节轻微，请求对适用缓刑，被告人黎长秀的犯罪行为属于情节严重，对其不宜适用缓刑。该辩护意见本院不予采纳。被告人吴志壮的辩护人辩称被告人吴志壮具有犯罪中止情节。经查，被告人吴志壮实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪行为已经具备犯罪构成的全部要件，应以犯罪既遂论处。该辩护意见，本院不予采纳。辩护人另提请求对被告人吴志壮适用缓刑。经查，被告人吴志壮犯罪行为属于情节严重，对其不宜适用缓刑。该辩护意见本院不予采纳。被告人黎长秀的辩护人辩称被告人黎长秀具有自首情节，被告人吴志壮的辩护人辩称被告人吴志壮具有坦白情节，请求对2被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条，第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下：一、被告人黎长秀犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。具体刑期起止详见本院执行通知书）。二、被告人黎长坚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币六万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月1日起至2022年12月31日止）。三、被告人吴志壮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月1日起至2022年3月31日止）。四、没收已由公安机关扣押的作案工具，由公安机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐天喜人民陪审员  王建春人民陪审员  郭建湘二〇二〇年六月二十三日书 记 员  罗鑫宇附：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；