广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1972刑初877号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人韦朝敏，女，1995年3月6日出生，布依族，贵州省册享县人，高中文化，住册享县双江镇丁马村巧好组。公民身份号码：522************440。辩护人任凯、叶鹏辉，广东生龙律师事务所律师、实习律师。被告人叶江丽，女，1988年2月10日出生，汉族，广西壮族自治区平南县人，高中文化，住平南县************。公民身份号码：450************248。辩护人黄新超，广西正友律师事务所律师。指定辩护人胡存远，广东商达（东莞）律师事务所律师。被告人周桂浪，男，1996年11月17日出生，汉族，广西壮族自治区陆川县人，中专文化，住陆川县*************。公民身份号码：450************659。指定辩护人王海峰，广东商达（东莞）律师事务所律师。被告人陈吉慧，男，1998年11月1日出生，汉族，广西壮族自治区灵山县人，初中文化，住灵山县***************。公民身份号码：450************837。指定辩护人黎永乐，广东大洲律师事务所律师。以上四名被告人均因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月14日被羁押并被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。东莞市第二市区人民检察院以东二区检刑诉〔2020〕751号起诉书指控被告人韦朝敏、叶江丽、周桂浪、陈吉慧犯诈骗罪，于2020年3月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于同年4月29日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员曹锋出庭支持公诉，被告人韦朝敏及其辩护人任凯、叶鹏辉、被告人叶江丽及其辩护人黄新超、胡存远、被告人周桂浪及其辩护人王海峰、被告人陈吉慧及其辩护人黎永乐到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2016至2019年期间,被告人韦朝敏、叶江丽、周桂浪、陈吉慧先后加入假借太阳神集团名义的传销组织,韦朝敏等人均系该传销组织成员，上述人员于2019年3月1日开始先后入住东莞市*************出租屋，组成家庭，韦朝敏担任家长，负责管理家庭成员，叶江丽负责交房租。韦朝敏等人以女性身份，通过微信聊天平台以交男女朋友为名,用生活费、手术费等虚假借口骗取网友财物，所得赃款交给上级用于购买产品，提升传销等级。实施诈骗时，当被害人需要语音或视频聊天，韦朝敏、叶江丽协助周桂浪、陈吉慧与被害人聊天，以制造女性身份的假象。具体犯罪事实如下：2016年底开始，被告人韦朝敏利用微信号w1l3215945（昵称：傻姑娘）分别骗取被害人张贤2800元，被害人刘学平4500元，被害人邓周山16000元，被害人覃永丰1000元，被害人邓表迁5750元，被害人卢耀丰12000元，被害人冯健良30020元，被害人谭成伟2400元。2017年10月份开始,被告人陈吉慧利用微信号cjh3262099392（昵称：彩虹糖）骗取被害人黄其军56220元，被害人陈祥2300元，被害人姚昌江1500元，被害人廖华中8800元，被害人宋进中2000元，被害人马兴年15000元。在部分诈骗犯罪中，韦朝敏、叶江丽协助陈吉慧与被害人聊天。2017年9月份开始,被告人周桂浪在韦朝敏、叶江丽的协助下，利用微信号shui201812（昵称：萌妹子）骗取被害人王柱华6350元，被害人汪能文5500元，被害人陈贵才7700元，被害人李国平10000元，被害人刘炳生11600元，被害人黄忠6500元，被害人庄振想3500元，被害人段兴建3900元。在部分诈骗犯罪中，韦朝敏、叶江丽协助周桂浪与被害人聊天。公安机关经侦查,于2019年8月14日0时许在东莞市*************出租屋抓获韦朝敏、叶江丽、周桂浪、陈吉慧等人。破案后，被骗财物未起回。以上事实，有公诉机关当庭提交并经过质证确认的被害人张贤、刘学平、邓周山、覃永丰、邓表迁、卢耀丰、冯健良、刘炳生、黄忠、庄振想、王柱华、汪能文、陈贵才、黄其军、廖华中，宋进中，马兴年、陈祥、段兴建、李国平、谭成伟、姚昌江的陈述、证人梁育艺、黄群舒、李定汶的证言，现场勘验笔录、现场图、现场照片，接受证据清单，扣押清单，发还清单，物证复印件制作说明、微信截图，出租屋租赁合同、收费凭据、聊天记录，到案经过，常住人口基本信息，被告人韦朝敏、叶江丽、周桂浪、陈吉慧的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人韦朝敏、叶江丽、周桂浪、陈吉慧以非法占有为目的，结伙利用电信网络手段，使用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人韦朝敏、叶江丽、周桂浪、陈吉慧犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。经查，被告人叶江丽、周桂浪、陈吉慧均证实在诈骗过程中，当周桂浪、陈吉慧需要语音或视频聊天时，韦朝敏有协助聊天的行为，韦朝敏提出没有帮助周桂浪、陈吉慧聊天的辩解意见，与事实不符，本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人韦朝敏、周桂浪、陈吉慧直接实施诈骗行为，应认定为主犯，按照其参与的全部犯罪定罪处罚。被告人叶江丽仅协助周桂浪、陈吉慧实施部分诈骗行为，在共同犯罪中所起作用相对较轻，可认定为从犯，依法应当减轻处罚。叶江丽的辩护人提出上述叶江丽系从犯的辩护意见，基本属实，本院予以采纳。韦朝敏的辩护人提出韦朝敏系胁从犯的辩护意见，未提供相应证据予以证实，依据不足，本院不予采纳。陈吉慧的辩护人提出陈吉慧系从犯的辩护意见，依据不足，本院不予采纳。被告人叶江丽、周桂浪、陈吉慧系初犯，归案后如实供述其罪行，依法可以从轻处罚，被告人的辩护人提出的上述辩护意见，基本属实，本院予以采纳。被告人韦朝敏当庭否认部分犯罪事实，不构成坦白，其辩护人提出韦朝敏有坦白情节的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。被告人陈吉慧揭发其他同案人员的行为属于坦白情节，不构成立功，其提出有立功表现的辩解意见，依据不足，本院不予采纳。叶江丽的辩护人提出本案属于传销行为，被害人系传销下线的辩护意见，未提交相应证据予以证实，且与查明的事实不符，本院不予采纳。根据被告人的具体犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人韦朝敏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2023年8月13日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人叶江丽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2021年8月13日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人周桂浪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2022年11月13日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）四、被告人陈吉慧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2023年5月13日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）五、随案移送的手机五部，予以没收，上缴国库。六、责令被告人韦朝敏、叶江丽、周桂浪、陈吉慧于本判决发生法律效力之日起十日内共同退赔被害人张贤2800元、刘学平4500元、邓周山16000元、覃永丰1000元、邓表迁5750元、卢耀丰12000元、冯健良30020元、谭成伟2400元、黄其军56220元、陈祥2300元、姚昌江1500元、廖华中8800元、宋进中2000元、马兴年15000元、王柱华6350元、汪能文5500元、陈贵才7700元、李国平10000元、刘炳生11600元、黄忠6500元、庄振想3500元、段兴建3900元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈 阳人民陪审员  李涛良人民陪审员  吴伟清二〇二〇年六月二日书 记 员  何卓云（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。