西藏自治区拉萨市中级人民法院刑事判决书（2020）藏01刑初13号公诉机关西藏自治区拉萨市人民检察院。被告人胡燕军，男，1975年11月6日出生于江西省南昌市，汉族，小学文化，经商，住江西省南昌市。2010年3月31日因犯故意毁坏财物罪被江西省南昌市青山湖区人民法院判处有期徒刑六个月。此次因涉嫌诈骗罪，于2019年8月17日被抓获并刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于拉萨市公安局看守所。辩护人洛桑旺加，西藏冈仁律师事务所律师。辩护人旦增，西藏冈仁律师事务所律师。西藏自治区拉萨市人民检察院以拉检公诉部刑诉（2020）8号起诉书指控被告人胡燕军犯诈骗罪，于2020年2月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西藏自治区拉萨市人民检察院指派检察员薛畅、其美罗宗出庭支持公诉。被告人胡燕军及其辩护人洛桑旺加、旦增到庭参加诉讼。现已审理终结。西藏自治区拉萨市人民检察院指控：2018年11月底，被告人胡燕军虚构为被害人张某提供湖南路桥、广东长大、广西路桥三家公司参与拉日高速公路工程投标的事实，收取张某诚意金120万元。至投标报名截止，上述三家公司未与被害人张某联系，张某得知中标无望，向胡燕军催款，胡燕军以三家公司收取诚意金未返还为由，继续欺骗张某。期间，胡燕军向张某还款20万元，其余款项被胡燕军挥霍。2019年8月17日，胡燕军在山东省德州市被公安人员抓获。为证明上述事实，公诉机关向法庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述及辩解等证据。公诉机关认为，被告人胡燕军虚构提供公司资质投标的事实，骗取张某诚意金100万元并挥霍，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人胡燕军当庭自愿认罪，其只是想暂时挪用，主观上没有非法占有的故意。其辩护人辩称，被告人胡燕军的行为不构成诈骗罪。胡燕军主观上没有非法占有的故意；客观上未使用欺诈方式骗取张某的财产，故不构成诈骗罪。经审理查明，2018年11月底，被告人胡燕军以为被害人张某提供广东省长大公路工程有限公司，湖南路桥建设集团有限责任公司，广西路桥工程集团有限公司资质参与拉日高速公路工程投标为由，骗取张某诚意金120万元（以下币种均为人民币）。案发前，退还张某人民币20万元，实际诈骗数额为人民币100万元。该款已被胡燕军用于归还债务及挥霍。2019年8月17日，胡燕军在山东省德州市被公安人员抓获。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.在逃人员信息登记一份证明：胡燕军因涉嫌诈骗罪，于2019年8月15日立案，8月16日上网追逃。2.抓捕经过一份证明：2019年8月17日9时30分，德州市公安局经济技术开发区分局鲁翼公安检查站在执行二级勤务期间，对途径本站的一辆北京现代越野车（车牌号码：×××）上人员进行身份信息核查时，发现胡燕军为西藏自治区拉萨市公安局刑警支队三大队上网逃犯，随后将其抓获。3.德州市看守所出具的羁押证明一份：内容系2019年8月17日至8月22日胡燕军临时羁押于德州市看守所。4.江西省南昌市青山湖区人民法院（2010）湖刑初字第35号刑事判决书证明：2010年3月31日，胡燕军因犯故意毁坏财物罪，被江西省南昌市青山湖区人民法院判处有期徒刑六个月。刑期自2009年11月2日起至2010年5月1日。5.被害人张某的陈述及辨认笔录证明：2017年张某与胡燕军相识时胡燕军在拉萨经营湖南株洲路桥公司。2018年11月份，西藏自治区交通厅网上公示了拉日高速公路招标公告。11月28日，胡燕军来电询问张某有无意愿投标拉日高速工程，并称自己手中有中铁十七局公司、湖南路桥、广东长大、广西路桥四家公司的资质，张某表示愿意，并让胡燕军将其中三家公司湖南路桥、广东长大、广西路桥资质用于报名，胡燕军提出每家公司要缴纳诚意金50万元，共计150万。因资金紧张张某承诺先打款120万元，胡燕军表示同意。次日张某通过骆某的财务人员王某向胡燕军指定的胡某1账户转账120万元，截止报名日胡燕军并没有参与投标，张某就让胡燕军退款，胡燕军以诚意金交给上述三家公司为由一直未退。后经多次催款退赔20万元，因剩下的钱款一直未退，遂报案。张某通过照片辨认出胡燕军。6.证人胡某1（湖南株洲路桥西藏分公司的资料员）的证言证明：2018年4、5月份，胡燕军以被列为失信人员，银行卡被冻结为由，让胡某1帮忙办理一张借记卡用于出入工程款，后胡某1在兰州雁儿弯路的建设银行办了一张银行卡交给胡燕军，胡燕军设置了密码。7.证人骆某的证言证明：骆某与张某系合作关系。2018年11月份，张某向骆某借120万元，骆某让出纳王某将120万元转款到张某指定的账号。8.证人王某（西藏长顺建设集团有限公司日喀则分公司出纳）的证言证明：我们公司的项目经理骆某与张某系朋友关系。2018年11月29日9时许，骆某让王某给胡某账户转账120万元，王某通过手机银行分两次向胡某尾号为3625账户转账共计120万元。9.证人吴某的证言证：吴某与张某系朋友关系。2018年10月份的一天，吴某与张某在聊天过程中，张某称他准备投标拉日高速的项目，并找了胡燕军办理此事。胡燕军提供了三家公司的资质投标，张某向胡某转账120万元，后退了20万元。胡某曾向吴某说过因为胡燕军是失信人员，所以胡某给胡燕军办了一张银行卡。10.证人胡某2（湖南株洲路桥西藏分公司的法人）的证言证明：胡某2与胡某1系老乡关系。2018年4月份，胡燕军曾让胡某1办理一张银行卡。12月份，胡某2听吴某说胡燕军操作项目从张某1处拿了120万元，当时胡某2向胡燕军核实情况时，胡燕军称该款项用于寻找招标单位。11.证人黄某（湖南路桥建设集团有限公司西藏分公司）的证言证明：湖南路桥建设集团有限公司西藏分公司参与投标拉日高速工程的投标，但未中标，也没有入围。该公司并没有在拉日高速工程的投标中收取过诚意金，也不认识胡燕军。12.证人龚某1（胡燕军妻子）的证言证明：2018年11月29日胡燕军向龚某1的银行尾号为9825账户转账4万元；12月1日转账2.8万元；12月8日转账2.7万元。转账的钱用于家用。13.证人万某的证言及扣押物品清单一份证明：其与胡燕军系男女朋友关系。2018年11月29日、30日、12月1日胡燕军向其转账55.5万元。该钱是胡燕军归还从其母亲处所借的钱，主要用于二人的吃喝玩乐。胡燕军曾帮万某交过学费、房租。2020年5月3日侦查人员在见证人陈辉的见证下从物品持有人万某处扣押现金人民币3万元、戒指一枚、PRADA黑色背包一个、LV棕色挎包一个、爱马仕橙色挎包一个。14.证人龚某2的证言证明：其系万某的母亲。因万某与男朋友胡燕军从龚某2处借钱用于挥霍，所以2018年11月29日、30日、2019年12月1日，万某向龚某2转账55万元，用于还债。15.人身检查笔录、人所体检表、五项体检登记表证明：被告人胡燕军后背处纹有龙的样式，其余处未见异常。侦查人员对胡燕军的正侧面照片、指纹、血液、手机卡信息进行了采集，并录入了系统。16.中标通知书证明：经西藏自治区交通建设项目招投标中心招标，国道318线拉萨市至日喀则机场公路新改建工程（控制性工程）施工第一标段，2019年1月15日确定中标人为中铁十五局集团有限公司。经西藏自治区交通建设项目招投标中心招标，国道318线拉萨市至日喀则机场公路新改建工程（控制性工程）施工第二标段，2018年12月24日确定中标人为中铁十局集团有限公司。经西藏自治区交通建设项目招投标中心招标，国道318线拉萨市至日喀则机场公路新改建工程（控制性工程）施工第三标段，2018年12月24日确定中标人为中交一公局集团有限公司。经西藏自治区交通建设项目招投标中心招标，国道318线拉萨市至日喀则机场公路新改建工程（控制性工程）施工第四标段，2018年12月24日确定中标人为中铁七局集团有限公司。经西藏自治区交通建设项目招投标中心招标，国道318线拉萨市至日喀则机场公路新改建工程（控制性工程）施工第五标段，2019年1月15日确定中标人为中国建筑股份有限公司。经西藏自治区交通建设项目招投标中心招标，国道318线拉萨市至日喀则机场公路新改建工程（控制性工程）施工第六标段，2018年12月24日确定中标人为中铁十七局集团有限公司。17.中国建设银行卡客户交易明细清单证明：2018年11月29日王某向胡某1转账100万元、20万元。2018年11月29日胡某1向龚某3电子汇出6万元；向龚某1电子汇出2万元、2万元；向万某转账20万元；11月30日向万某转账30万元；12月1日向万某转账1万元、5.5万元、5000元；向胡某3转账1万元、胡某4转账1万元；向熊某电子汇出1万元；向龚某1电子汇出1.8万元、1万元；向胡某5转账3.2万元；在华润万家（财富店）消费21.3万元；12月2日向龚某1电子汇出22.7万元，上述共计120万元。12月4日龚某1向胡某1存入20万元；胡某1给王某转账5万元、5万元、5万元、5万元，共计20万元。18.中国执行信息公开网、限制消费令证明：经在中国执行信息公开网查询，有五份执行文书，被执行人均是胡燕军，因胡燕军未履行给予义务，被限制高消费等消费行为。19.微信聊天截图证明：2018年11月28日至12月28日，张某通过微信向胡燕军多次催款的事实。20.被告人胡燕军的供述及辨认笔录称：2018年12月份的一天，张某让胡燕军帮忙找三家公司参加拉日高等级公路的招标。胡燕军就找了姓刘的朋友，他提供了广东省长大公路工程有限公司，湖南路桥建设集团有限责任公司，广西路桥工程集团有限公司的资质，并称每家公司需要100万元的投标定金。胡燕军通过微信将上述三家公司名称发给张某，让张某核实三家公司有无投标资格，张某回复可以投标，并同意支付300万。当时胡燕军让张某不要全额支付，每家先付50万元，之后张某让王某给胡燕军转账120万元，并让胡燕军先行垫付30万元。过了几天姓刘的朋友回复事情办不了。胡燕军就将情况向张某告知，张某让其还钱，胡燕军以该钱付给三家单位尽快追回为由一直未退。后经多次催款，退了20万元。胡燕军将上述的钱款给情妇万某转账57万元，给妻子转账7、8万（具体数目不记得），花了21.3万元买了一块卡地亚手表，其余钱款用于还账和消费。因为胡燕军的资金链断链，且有人催债，想着其他的项目拿下来后就可以还钱，所以暂时挪用。张某转款的尾号3625账户是胡某1的卡号，因为胡燕军是失信人员，害怕资金冻结，所以用胡某1的银行卡。胡燕军的微信名为西藏燕豪公路桥梁建设有限公司。胡燕军通过照片辨认出张某。关于被告人胡燕军及其辩护人所提主观上没有非法占有故意，客观上未实施欺诈手段，不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，胡燕军在没有取得湖南路桥、广东长大、广西路桥公司招投标资质的情况下，谎称可以提供公司资质参与招投标为名，骗取被害人张某诚意金共计人民币100万元，且将所获的钱款肆意挥霍，具有非法占有的目的，符合诈骗罪的构成要件。故该辩解及辩护意见，本院不予采信。本院认为，被告人胡燕军以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控犯罪事实清楚、证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。胡燕军曾犯故意毁坏财物罪被判处有期徒刑，具有前科劣迹，可酌情从重处罚。综上，本院根据胡燕军的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院》第二条第（一）项、第五条的规定，判决如下：一、被告人胡燕军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月17日起至2029年8月16日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）二、责令被告人胡燕军退赔被害人张某1人民币100万元；三、在案扣押的现金及物品，予以发还及变卖，变价款并入退赔项执行（附清单）。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向西藏自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审  判  长   白玛卓嘎审  判  员   强巴旦增审  判  员   吕  佳二○二○年六月三十日书  记  员   曲尼桑姆扣押物品清单1.现金人民币三万元；2.戒指一枚；3.PRADA黑色背包一个；4.LV棕色挎包一个；5.爱马仕橙色挎包一个。