山西省新绛县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0825刑初30号 公诉机关新绛县人民检察院。 被告人郑某某，男，1969年出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地山西省临猗县，住运城市盐湖区。1992年9月22日犯绑架罪被山西省高级人民法院判处无期徒刑，2005年8月2日刑满释放。2019年7月15日因涉嫌犯敲诈勒索罪，被运城市公安局刑事拘留，2019年8月22日被新绛县公安局逮捕，现羁押于闻喜县看守所。 辩护人刘红卫，山西明厚律师事务所律师。 新绛县人民检察院以新检一刑诉[2020]9号起诉书指控被告人郑某某犯敲诈勒索罪、开设赌场罪，于2020年2月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新绛县人民检察院指派检察员任杨军出庭支持公诉，被告人郑某某及其辩护人刘红卫到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 公诉机关指控： 一、敲诈勒索 12012年，张某某（另案处理）因开采沙场征地，同被害人王某某等人产生矛盾。为报复被害人王某某等人，张某某通过马某某认识了周某某（另案处理），周某某以2万元入股，并提供保护。期间，张某某向周某某及被告人郑某某等人声称被害人王某某等人侵占了自己的沙地，并出示了其伪造开采证的复印件。周某某听后，表示同意出面解决，并指使被告人郑某某、“杨某1”（待查）、“小眼”（待查）等人多次阻挡，致被害人王某某等人的沙场无法生产经营。迫于无奈，被害人王某某等人通过任某某、尹某某协调，向周某某交付人民币30万元以保证沙场正常生产经营。周某某及被告人郑某某将其中人民币8万元分给张某某。 二、开设赌场 2010年至2011年，周某某租住尹某某（另案处理）位于新绛县商品一条街的房子用于开设赌场，并让被告人郑某某及薛某某等人在其赌场内负责抽水等。周某某及被告人郑某某等人召集樊某某、南某某等十余人通过“推牌九”、“斗地主”、“跑的快”等方式赌博。期间，周某某及被告人郑某某等人抽水十余万元。 认定上述事实的证据如下： 1、书证：扣押物品清单、新绛县自然资源局证明、万安镇赵村东沟测量报告等；2、证人张某、樊某某等人证言；3、被害人王某某的陈述；4、被告人郑某某的供述与辩解；5、王某某、张某某、樊某某等人的辨认笔录等证据，公诉机关认为被告人郑某某的行为构成敲诈勒索罪、开设赌场罪，请人民法院依法判处。 被告人郑某某对指控其犯敲诈勒索罪没有异议，但其认为自己不构成开设赌场罪。 被告人郑某某的辩护人认为：1、被告人郑某某的行为构成敲诈勒索罪，但系从犯，应当对其从轻或减轻处罚。2、公诉机关指控被告人郑某某犯开设赌场罪的证据不足，应当对指控的开设赌场罪作出无罪判决。 经审理查明： 一、关于敲诈勒索罪： 2012年，张某某因开采沙场征地，同被害人王某某等人产生矛盾。为报复被害人王某某等人，张某某通过马某某认识了周某某，周某某以2万元入股，并提供保护。期间，张某某向周某某及被告人郑某某等人声称被害人王某某等人侵占自己的沙地，自己有开采证。周某某听后，表示同意出面解决，并指使被告人郑某某、“杨某1”、“小眼”等人用车阻挡沙场的道路，并采取插红旗、标明界限等方式阻止沙场正在干活的铲车和装沙车，致被害人王某某等人的沙场无法生产经营。迫于无奈，被害人王某某等人通过任某某、尹某某协调，向周某某交付人民币30万元以保证沙场正常生产经营。 另查明，同案犯张某某在公安机关供述：王某某的这个沙场肯定不在我的采沙证的范围内,和我没有关系。 到对于上述事实，公诉机关当庭提供了以下证据： （一）、书证 1、运城市公安局拘留证、新绛县人民检察院逮捕决定书、新绛县公安局逮捕证，证实：被告人郑某某因涉嫌敲诈勒索罪于2019年7月15日被运城市公安局刑事拘留，经新绛县人民检察院批准于2019年8月22日被新绛县公安局逮捕。 2、扣押物品清单，证实：扣押了采矿许可证1本（证号为1427269910009）、收据3张。 3、新绛县自然资源局证明一份，证实：运城市公安局民警向我局出示的张某某提供的河砂采矿许可证，证号为1427269910009，经我局查阅档案，未找到此采矿许可证的相关档案，且2006年至2009年期间，我局办理的采矿许可证，盖章均使用“新绛县国土资源局采矿登记专用章”不再使用“新绛县地质矿产局采矿登记专用章”。 4、新绛县万安镇赵村东沟测量报告，证实：新绛县万安镇赵村东沟开采范围4720.2平方米，合7.0803亩。 5、被告人郑某某户籍证明一份，主要内容：被告人郑某某，男，1969年出生，汉族，小学文化，户籍所在地山西省临猗县。 6、山西省高级人民法院刑事判决书，证实：被告人郑某某因绑架勒索罪于1995年12月6日被山西省高级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，后于2005年8月2日释放。 （二）、证人证言 1、周某某的讯问笔录，主要内容：新绛县万安镇赵村的张某某托王俊生和马某某找到我说“她在赵村有沙场,但是王某某不让她干,让我和她合伙一起干”，我就同意了。我安排郑某某、薛某某(小眼)、杨某1到沙场听张某某指挥。有张某某的人在的时候每次卖沙的钱都给张某某分,人不在就不给张某某分。我打着张某某的旗号在赵村挖过沙，卖了约12万元,我和郑某某、小眼三个人平分了。 后来有一天我们在张某某家对账时,张某某说王某某现在的沙场是在她的采沙许可证范围内,让我们把王某某挡住不准他挖沙卖沙,并拿出采矿许可证让我们看,后来我就安排郑某某、小眼、占龙封堵王某某的沙场,之后王某某托运城小任找到小虼蚤说情,小虼蚤安排老黑找我,最后以小虼蚤说的30万元的价格将沙场卖给王某某了,小虼蚤和老黑扣了6万元,我和郑某某第二天给张某某送了8万元左右(除去开支)。 2、王某某的讯问笔录，主要内容：2011年左右，我接到我朋友杨某2电话，叫我一起去万安镇樊村干沙场，我说能行，因为当时我没有钱，就叫了张某、李某某两人一块去的。到了以后说的是杨某2和段某某占一股，我、张某、李某某三个人占一股，我们将沙场上面的土层的土取完刚出沙，出了有一万多方沙，周某某就安排郑某某纠集十来个人将沙场唯一的路挡住了，不让车进出。他们说他们有采矿证，不让我们采沙，我之后联系了运城的任某某，让他帮忙给尹某某和周某某说话，最后通过给了周某某30万元才把这件事了结了。 3、张某某的询问、讯问笔录，主要内容：当时樊村的杨某2和段某某在全马沟私挖乱采,但是他们挖的是我和王某某的地,他们不知道是什么时候把王某某的地买走了,后来我把地以两万元的价格卖给了他们。但是这块地我当时从新绛县土地局办理了采沙证,法人代表是我丈夫张某某。我们真正发生矛盾的是下一块采沙地,也就是我前面说的土疙瘩边上，位置在我们两个村和西尉村相交处,是万安镇加油站王某1的。王某1将土地买下,后又卖给我。他们就又开始卖我的沙,产生矛盾。还把我丈夫张某某打了一顿,我当时报案了，在派出所调解下,我将这块地以原价卖给了他们。我后面以7000元左右的价格在这块地西边又买了一块沙地,新绛县还有比王某某厉害的,通过段某某我认识了马某某,我通过马某某认识新绛县的周老闷,比王某某他们在新绛县混得还好。我给周老闷说我有开采证,也有铲车,但是杨某2等人欺负的我就是干不成。周老闷就说咱们俩合伙,你不要管了,我给你撑腰替你卖,我就和马某某回家了。过了几天,周老闷还来了我家一趟说你不要管了,在新绛县没人敢欺负你了。随后我安排人卖沙收钱。过了一段时间,周老闷就安排三个人过来,天天过来停在沙场,卖一车沙他们收一车的钱,前期还分给我一个来月的钱,再后来他们就不给我分钱了,而且什么油钱也不管,我就不干了。周老闷就开始自己干了。周老闷安排的人有武明、占龙、小眼。 马海水给过我5万元,罗青龙、王金凤、罗国生三家的地先是要卖给我,后来卖给了王某某等人。 我是通过马某某和王俊生找到周某某的,目的就是马某某说周某某比王某某在新绛县黑道上厉害,我找周某某就是让周某某给我保护,最终目的就是想把沙场的沙给卖了赚钱。我和周某某合作期间,我负责挖沙,周某某负责安排武明,小眼,占龙记帐、收钱,要是沙场有人挡,有人欺负,周某某出面解决,因为周某某在新绛县黑道上名气大,混得好。每晚对帐分钱,周某某只去过一次,后来就安排武明对帐分钱。我说的是王某某等人开采的沙场开始是我的地,后来王某某,杨某2、段某某欺负我就给了我5万元,把我的地买走了。之后又把王某2等三家的地给买走了。我给周某某说王某某他们没有开采证,咱们有开采证,当时周某某、我、武明、马某某都在场。 我就只说了王某某等人开采的沙场以前是咱们的,被王某某欺负的,现在沙场是王某某的,我不明说,周某某就去挡王某某的沙场去了,我没有让周某某找人挡王某某的沙场,我也没有去现场,我也不知道周某某找人挡王某某的沙场,只是听说王某某给了周某某几十万,周某某没有给我分钱。周某某给了我2万元的征地钱,就再没有给过我钱,我没有安排人堵路、插红旗,认为沙场上面的红旗是王某某插的,我想这是分界线才插的红旗,就是要吓我和周某某不要在他的沙场挖沙,表明界线,不要过界。 王某某带着十多个小年轻在我家威胁过我,要购买我的沙地,我就给周某某打电话,周某某就安排郑某某带着一帮人也来到我家里面,双方都没有打架,武明给王某某说不要闹事,王某某就带着人离开了,之后王某某就再也没有到我家闹过事情,我给周某某说过王某某的沙场以前是我购买的,王某某欺负的我才把沙场卖给王某某,现在王某某的这个沙场没有采沙证。我给周某某看过我这个采沙证,但我没有让他去向王某某要钱。周某某就是凭着我给他说过咱们有采沙证,王某某没有,我和周某某还是合伙关系才向他要钱,但是周某某没有给我分过钱,我的这个采沙证和王某某的沙场没有一点关系,王某某的采沙场也不在我的这个采沙证的范图内。 我给周某某说王某某现在开采的这个沙场是我的沙地,我有开采证。王某某的这个沙场还在我的采矿范围内,王某某欺负的我干不成,还把我的沙场抢走了，周某某你厉害,在黑道上名气大,能把王某某镇住,你出面把王某某的这个沙场抢过来,咱俩合伙干,开采沙场赚钱。目的就是要把周某某拉过来,让周某某保护我,我和周某某合伙挖沙赚钱。我只是给周某某说过我有采矿许可证,没有给他看过,他还想出钱买我的证,我没有卖给他 王某某的这个沙场肯定不在我的采沙证的范围内,和我没有关系。我这样对周某某说就是要把他拉过来给我撑腰,和他一起合伙采沙赚钱。 4、尹某某的讯问笔录,主要内容：2012年左右前半年的一天,运城的任某某说找我帮个忙,解决一下王某某和周老闷之间沙窝子的事，我当时让房某某将周老闷接到万宝路宾馆,当时我、房某某、王某某、周老闷、任某某、裴某某以及王某某跟的几个人都在，商量的结果是王某某等人给周老闷30万元买下沙窝子，后续事情我让房某某处理的，我没有得到好处费，我不知道沙窝子的具体情况，之前他们也没有找我解决过这事，我让房某某给任某某买了十多条烟和一些牛肉。 5、房某某的讯问笔录，主要内容：2015年或者2016年4、5月份的一天，尹某某打电话让我接他到万宝路宾馆，当时王某某、张某、小任、小裴都在，然后尹某某让我联系周某某并接到宾馆，他们在宾馆谈了半个多小时，结果是王某某给周某某25万或者30万，继续干沙场，尹某某让我给钱的时候在现场当个中间人，王某某当着我的面给周某某钱，并当场打了条子。周某某给了我3万元，我给尹某某打电话说了这事，他留下2万，让我给小任买了一些牛肉和烟，剩下的钱我留下了。 6、张某的询问笔录，主要内容：2012年至2013年，我和王某某、“三娃”、“建民”、“俊子”在万安镇赵村开了一个沙场，前期我们在村民手中以租赁的方式花费3万元的价格租赁了五亩多的土地，将表层的土层挖掉后，准备开采沙子，前期一两个月我们就安排铲车挖掉表层的土层，等砂层露出来我们准备开采沙的时候，周某某安排郑某某带着十几个人到沙场，用汽车将进出沙场的路堵住了，堵住之后不让我们往外拉沙，当时郑某某说沙场是周某某的，他有采矿证，我们不能采砂，当时我并不在场，这件事情发生之后，王某某给我打了个电话，我们就商量赶紧找人和周某某说和，最后我们通过运城的任某某联系尹某某、周某某，给了周某某30万才把这个事情了结了。 7、杨某2的询问笔录，主要内容：2011年至2012年，我、段某某、段克勤、王某某、张某、“三娃”在赵村合伙采沙。有一天，周某某手下的郑某某领着“骨头”等七八个人，驾驶面包车阻挡拉沙的车，插上红旗，并声称沙地是新光明公司（周某某成立的）的，周某某混的很大，我们不敢惹，后来我们出了30万将阻挡的事情解决了。 第二个沙场经营20多天后，老黑、生娃、崔某某也要合伙，但最终没有合伙。 8、段某某询问笔录，主要内容：有一天，沙场工人邓杰打电话说郑某某等十几个人阻挡开采，我就给王某某打电话，后来听王某某说郑某某是周某某手下，任某某和“虼蚤”关系不错，就通过他们协商，以30万元价格将事情解决。 9、张某某的询问笔录，主要内容：我现在的采矿许可证是我办理的，但是证上面用白纸贴住的地方我不知道是什么情况，证一直由张某某保管。 （三）、被告人的供述与辩解 被告人郑某某的讯问笔录，主要内容：我是2010年到新绛县找的周某某，周某某开了一个新光明保洁公司，之后在万安镇赵村和张某某合伙开了一个沙场、在横桥乡张店村我、周某某、军军、卫民、保成开过沙场。在沙场时，周某某每月给我3000元，小眼和占龙2000元。 2012年左右，王某某想买张某某在万安镇赵村的沙场，秀芹不想卖，就找到周某某，周某某给了秀芹1万元的入股费，之后我、小眼、占龙负责沙场卖沙开票，晚上我们拿着钱和当天的账目在张某某家对账分钱，沙场开了6个月，张某某和周某某每人分了12万元左右。 后来张某某说王某某的沙场在她的采沙证范围内，周某某就安排我、小眼（薛某某）、占龙（杨某1）一起到沙场，不让王某某在沙场挖沙卖沙，我们共拦了王某某沙场2、3次，后来王某某找运城小任和小虼蚤、周某某把沙场的事谈妥了。一天晚上，周某某和我到张某某家中，给了张某某8万至10万元，把沙场卖给王某某。阻挡的时候有一次我不在，周某某安排人在王某某的沙场插的红旗。 （四）、辨认笔录 1、王某某辨认出郑某某； 2、张某某辨认出周某某、郑某某； 3、张某某辨认出郑某某等人封堵王某某沙场运输道路的地点。 4、被告人郑某某辨认出小眼（薛某某）、杨某1以及封堵王某某沙场道路的现场。 上述证据，经当庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 二、关于开设赌场罪 2010年至2011年，周某某租住尹某某（另案处理）位于新绛县商品一条街的房子，一楼是装潢公司，二楼用于开设赌场，樊某某、南某某等十余人通过“推牌九”、“斗地主”、“跑的快”等方式在此赌博。被告人郑某某及薛某某等人在其赌场内负责抽水、放贷。期间，周某某抽水十余万元。 对于上述事实，公诉机关当庭提供了以下证据： 1、周某某的讯问笔录，主要内容：2011年左右，我租住尹某某在商品一条街的房子开了一间装潢公司和一个麻将馆（二楼是赌场）。“五九”和“茂”经常去，赌场主要是麻将推牌九、跑得快、斗地主，赌场主要靠放贷和抽水赚钱，总共盈利十来万，用于我自己消费了。 2、樊某某的询问笔录，主要内容：因为我在商品一条街赌场玩的时候，赌场人员放贷都是请示周某某，所以我认为赌场是周某某开的。当时周某叫我过去玩的，当时我和周某关系好，周某知道我爱玩这个。房子是尹某某的，赌场工作人员有小眼和郑某某，他们就是抽钱和放贷。周某某有时去转转，中间有时拿过一二次抽水的钱，每场能抽3、4万元。我在这儿玩过二次，我知道的抽了7、8万元。在赌场内的规则是借10000元抽利息500元。第一次我自己带了一万多元，输了，就在赌场这些工作人员跟前前前后后总共借了50000元。借钱时，每借1万元，只能拿到9500元，利息是500元，三天之内还了，还不了，每三天是500元。赌场内抽水和放贷的钱都归周某某。我玩的两天，赌场每天利息能收5000-6000元。 3、南某某的询问笔录，主要内容：我在周某某开在商品一条街的赌场赌过博，大概时间是2007年左右。我是周某某外甥王某3叫去赌场玩的，赌场占的地方是尹某某的。第一天我在赌场就是钓了一下鱼，输的不多。第二天，我带了5000元去的，赢了1万元。王某3又把我赢得钱及本金借走了，说是完了还。第三天我去的时候，他不还我，我就走了。当时还有一个跑大车的“五九”也去玩了。还有马卫华级城关信用社的段某某也去赌场玩过。周某某后面跟着郑某某，赌场主要靠抽水和放贷盈利，王某3也在里面抽水。 4、王某3的询问笔录，主要内容：周某某是我舅舅，他在商品一条街开过赌场。时间大概是2009年左右，当时郑某某、侯马“小利”、永济一个娃在赌场里面上班。我知道“五九”，还有南关村的二个人在赌场玩过，赌场经常来的也就十几个人，其他的我叫不上名字。当时每借一万元，利息不是200元就是500元。我知道郑某某和周某向五九要过赌账，他们把樊某某家的东西都搬走了。赌场获利大概十几或二十万元。 5、周某的讯问笔录，主要内容：大概2009年左右，周某某在商品一条街开的赌场，郑某某给我说让我联系一些参赌人员。郑某某当时跟周某某混的，我是周某某亲戚，他就让我联系参赌人员，但是我没有联系过。 6、武某某的询问笔录，主要内容：我和樊某某是朋友，大概2012年，他给我打电话说他欠周某某的钱，让我帮忙给周某某说说缓一段时间给，我记得是五万元。 7、被告人郑某某的讯问笔录，主要内容：我没有帮周某某开过赌场，也没有人在我们租的装潢公司内开赌场。 8、周某某辨认出樊某某，樊某某辨认出赌场工作人员被告人郑某某。 上述证据，经当庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人郑某某受周某某指使，伙同他人，采用堵路、插红旗、分界限等方式，阻止王某某等人生产经营，迫使王某某等人向周某某交付30万元后才能恢复正常的经营，其行为构成敲诈勒索罪，且数额巨大。被告人郑某某在周某某开设的赌场中，参与赌场管理，向参赌人员索要赌资，其行为构成开设赌场罪，且情节严重。公诉机关指控被告人郑某某犯敲诈勒索罪、开设赌场罪的罪名成立。被告人郑某某一人犯数罪，应对其数罪并罚，且其有犯罪前科，应对其酌情从重处罚。被告人郑某某在敲诈勒索犯罪中受周某某安排指使，且并没有分得赃款，可对其从轻处罚，对辩护人主张对其从轻处罚的意见予以采纳。对于被告人郑某某人及辩护人认为其不构成开设赌场罪的意见，经查，参赌人员樊某某、南某某、王某3的询问笔录，能够证实被告人郑某某在周某某开设的赌场内抽水、放贷，并向参赌人员索要赌资的事实，其行为应以开设赌场罪的共犯论处，对于被告人及辩护人的该辩护意见不予采纳。鉴于其在开设赌场过程中作用较轻，系从犯，应对其减轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百零三条、第六十九条之规定，判决如下： 被告人郑某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年零五个月，并处罚金3000元，犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2000元，总和刑期七年零五个月，并处罚金5000元，决定执行有期徒刑六年零六个月，并处罚金5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2026年1月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李伟才 审 判 员  王小坚 人民陪审员  李安平 二〇二〇年六月二十九日 书 记 员  廉 梦