湖南省永州市冷水滩区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1103刑初80号公诉机关：永州市冷水滩区人民检察院。被告人：欧道国，男，1970年6月19日出生，汉族，湖南省永州市冷水滩区人，初中文化，个体经商，住永州市冷水滩区。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月2日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，经永州市冷水滩区人民检察院批准，于2019年8月10日被永州市公安局冷水滩分局执行逮捕；现羁押于永州市看守所。辩护人：魏绍辉，湖南征雁律师事务所律师。永州市冷水滩区人民检察院以永冷检刑诉[2020]40号起诉书指控被告人欧道国犯诈骗罪，于2020年3月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成由审判员唐丽华担任审判长，人民陪审员熊勇军、冯荷花参加的合议庭，于2020年5月9日公开开庭进行了审理。代理书记员刘艳担任庭审记录。永州市冷水滩区人民检察院指派检察员胡君辉出庭支持公诉，被告人欧道国及其辩护人魏绍辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。永州市冷水滩区人民检察院指控，2016年6月至2019年6月，被告人欧道国以可以帮他人申请廉租房为诱饵，通过给被害人填写《保障性住房申请表》、带被害人看廉租房、谎称缴社会保险金等方式，采取欺骗的手段，先后诈骗杨某、邓某、何军勇、何万祯等95人资金，共计人民币3179900元。收钱后，被告人欧道国在明知自己没有偿还能力的情况下，将骗取的资金，用于赌博和个人挥霍。2019年7月1日，被告人欧道国接到电话通知，到公安机关接受调查时，被公安机关抓获归案。公诉机关认为，被告人欧道国以非法占有为目的，采取欺骗手段，骗取他人钱财人民币3179900元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关向法庭提交了户籍资料、到案经过、收款收据、公安行政处罚决定书等书证，证人证言，被害人陈述，辨认笔录、被告人欧道国的供述与辩解等证据予以证实，提请法庭依法判处。被告人欧道国辩称，起诉书指控部分属实。一、张来清是来帮他忙的；二、他退还了80多万元，且还付了10多万的利息；三、当时写的收条，后来改成借条，属于民间借贷，不属于诈骗；四、每户给了中间人8000-10000元不等的中介费，应扣除中介费90多万元。被告人欧道国的辩护人辩称，一、欧道国涉案金额应为208万余元。在意识到不能办出公租房后，将部分收条改成了借条，借（欠）条上的金额应从诈骗金额中扣减；欧道国向部分中介人支付了中介费约80万元，中介人收取的中介费已退还给被骗人，这些金额应当从诈骗金额中扣减；二、本案证据不充分。被害人的问话笔录、被害人交给欧道国钱款的收条、欧道国退回部分金额的记录、欧道国支付部分利息的记录、欧道国支付中介人的中介费记录等，事实难以查清；三、欧道国具有法定从轻、酌情从轻处罚的情节。欧道国系初犯，认罪态度好，并愿意筹集资金、退还涉案金额；欧道国是主动投案，并如实供述自己的犯罪事实。经审理查明：2016年6月至2019年6月，被告人欧道国以可以帮他人申请廉租房为由，通过给被害人填写《保障性住房申请表》、带被害人看廉租房、缴社会保险金等方式，收取杨某3万元、蒋明（胡素金）3.5万元、黄玉英3万元、袁彩芽（袁小勇）3.29万元、罗带娣2万元、潘然国2万元、朱彩娥3.3万元、吕正财1.8万元、鲁戎元2.5万元、周小勇（周新国）3万元、张柏林2.3万元、段某3万元、陈光连3万元、管爱玲3万元、郭小阳3万元、魏阳秀3万元、屈端仔3万元、李小翠3万元、周文元3万元、唐琛3万元、刘小春3万元、**3.5万元、宋年妹3万元、周方金3万元、刘海平（宋小宝）6.5万元、秦跃辉3.3万元、文厚龙3万元、魏满妹3万元、胡翠3万元、孙大年4万元、曹智芳3万元、李婷3.5万元、张金国3.3万元、付祥英3.5万元、尹建勋（尹爱华）3.3万元、文海玲2.5万元、屈重阳3万元、段贵英3万元、肖慧3.3万元、严建平2万元、段爱国3.8万元、张海艳3.8万元、廖艳华3.8万元、张元红2.6万元、陈芝元3.5万元、易国付2.6万元、唐建英（唐东政）3万元、郭微1万元、唐美群3万元、易艳桂3万元、邓传勇2.5万元、伍四娥3万元、宾学香3.3万元、周秀云3.6万元、唐玲3万元、周凌萍2.5万元、阳映刚8.6万元、何军勇3万元、周兴朝3万元、魏小龙3.5万元、冯建华3.5万元、唐祖军4万元、邓某3.5万元、夏荣春3.3万元、夏应幸3.3万元、唐荣华（郭必腾）4万元、郭小玉4万元、伍美华4万元、李某（罗德生）3.5万元、郑红雨3.5万元、蒋松青3.8万元、蒋艳云3.8万元、温芳兰3.5万元、唐和平1万元、曾华玲4.45万元、秦检保4.5万元、冯海兰2.95万元、刘晓桃4.45万元、秦其明3.95万元、蒋钟4万元、陈翔5.5万元、郭艳桃4万元、邓五云4.8万元、蒋芸芸（李文军）3.8万元、杨仁剑5.5万元、林公平4.5万元、蒋伍兵（蒋定贵）5.5万元、屈小军5.3万元、唐正钱（卿桂华）2.95万元、黄开桐5.1万元、雷小艳2.8万元、姚海艳6.5万元、姚海辉6.5万元、何万祯3.5万元，共计327.74万元。案发前，被告人欧道国退还了罗带娣1万元、潘然国1万元、刘小春1万元、**2万元、刘海平（宋小宝）0.3万元、肖慧2.8万元、易国付0.4万元、邓传勇0.8万元、唐玲0.2万元、唐祖军0.05万元、郭艳桃0.2万元，共计9.75万元。被害人多次要求被告人欧道国要廉租房，欧道国以各种理由推诿交房，对其余317.99万元也没有退还，全部用于赌博和个人挥霍。2019年5月6日，永州市冷水滩区住建局向冷水滩区扫黄处非办提供欧道国利用公租房骗取多人钱财的线索。2019年5月13日冷水滩区扫黄处非办将此线索移交永州市公安局冷水滩分局凤凰园派出所。2019年5月23日，被害人邓某向永州市公安局冷水滩分局凤凰园派出所报案。2019年7月1日，被告人欧道国被公安机关电话传唤到案。被害人杨某等94人相继向公安机关报案。另查明，邓某等60户人员并没有在永州市冷水滩区保障性住房服务中心办理任何公租房相关手续。上述事实，有经庭审质证、核实的下列证据予以证实：一、书证1.调取证据通知书，证实查询的60名被害人没有申请办理公租房的任何记录；2.欧道国微信聊天记录、微信转账复印件，证实被告人欧道国以廉租房和社保的名义骗取被害人资金；3.欧道国开具的收据、承诺书，证实被告人欧道国以廉租房和社保的名义收取被害人的资金；4.冷水滩区保障性住房房屋租赁合同，证实被告人欧道国诈骗时使用的合同内容；5.冷水滩区人民政府办公室关于印发《冷水滩区保障性住房分配实施方案》的通知，证实保障性住房没有任何人有权利可以自由支配给其他人；6.被害人邓某填写的《永州市城镇住房保障申请审批表》，证实被告人欧道国提供《永州市城镇住房保障申请审批表》给被害人填写，欺骗被害人；7.户籍证明，证实被告人欧道国犯案时已年满十八周岁；8.部分收条、转账凭证、欧道国出具的收条，证实被告人欧道国收取被害人的部分资金；9.部分被害人的控诉书，证实部分被害人对被告人欧道国骗取他们购房款的控诉；10.张来清的户籍资料，证实张来清的身份信息；11.张来清微信聊天记录，证实永州市公安局国保支队的副队长张来清知道有一个和他同名的人冒充他的身份招摇撞骗；12.张来清辨认笔录复印件，证实身份证号码为4329241957××××××××的张来清称自己是在公安局刑侦大队工作的张来清；13.唐琛的中国建设银行交易明细，证实唐琛在2017年11月16日分二次共取款30000元；14.公安行政处罚决定书，证实被告人欧道国曾因赌博被公安机关行政处罚；15.永州市冷水滩区公租房小区情况说明，证实被告人欧道国没有到保障房服务中心替他人办理公租房申请；16.关于刘建荣没有到案做记录的情况说明，证实刘建荣因联系不上，无法对其做笔录；17.抓获经过，证实被告人欧道国系公安机关电话通知到案；18.情况说明的补充，证实被告人欧道国名下只有两台摩托车，无其他机动车辆；19.欧道国永州市不动产权属登记信息查询结果证明，证实被告人欧道国名下无房产。二、证人证言1.证人李某的证言，证实她和她老公罗德生被欧道国以搞廉租房的名义骗取了35000元，她和她老公是通过邓丽娟认识的欧道国，她和她老公交了35000元房款给邓丽娟，收款凭条是欧道国写给她的；2.证人周某的证言，证实他父亲周某乙朝被欧道国以廉租房的名义骗取了30000元，他父亲还交了5000元社保费和2000元介绍费给邓某乙，后7000元邓某乙没有写收据给他父亲；3.证人陈某的证言，证实她替姚海艳转款给欧道国47000元，替姚海辉转款给欧道国63000元，欧道国支付宝账号为15×××75，欧道国微信号码为×××，微信名字：念；4.证人邓某乙的证言，证实她付了30000元给欧道国，想要买一套公租房，后来将这套房子让给了她外甥何万祯；5.证人夏某的证言，证实2018年8月，她通过邓某乙的介绍认识了欧道国，欧道国称38000元可以买到一套廉租房，她父亲夏荣春和她弟弟夏应幸各买了一套，分两次共付了欧道国76000元，一直没有看到房子；6.证人兰某的证言，证实2016年以来，欧道国就没有做事了，没有任何正当收入，也没有房子和车子，房租都是她交的。欧道国还经常出去赌博，还从刘刚手里借过高利贷，何枫良经常带欧道国去自己开的赌场去赌博，欧道国告诉她，他每次都输好几万，自己的钱全部都输掉了。2017年9月份，欧道国认识了张来清，张来清自称可以办理廉租房，只要交一定的钱，就一定可以办出来。2018年3月份她才知道欧道国给别人弄廉租房的事情。2018年8月份，她听到欧道国和张来清在电话里对骂，欧道国在电话里说已经给了张来清十多万了，张来清还办不好廉租房；7.证人欧某的证言，证实她哥哥欧道国这几年没有工作，没有任何正当收入，没有买房子，房子是租的，没有车子和其他固定资产。欧道国这几年都在玩，打牌赌博之类的，经常听到别人说她哥哥欧道国打牌输了钱；8.证人艾某的证言，证实他是通过赌博和欧道国认识的，欧道国经常和其他人一起打牌赌博；9.证人段某的证言，证实欧道国以办廉租房的名义骗取了她30000元，欧道国叫她填了一个住房保障表，并带她到房产局、工商局、交警队等部门签字盖章，她就相信了欧道国。她介绍了宋小宝、胡翠、张金国、段贵英、曹智芳、文厚龙等人到欧道国处购买廉租房，欧道国给了她30000元好处费，后来她借了30000元给欧道国；10.证人张某的证言，证实欧道国两次向他索要廉租房申请表，并询问过他申请廉租房的手续，他也当面告诉过张来清和欧道国，找他们办理公租房手续的人员都是不符合办理公租房的申请条件的，申请了也是办不出公租房的；11.证人王某的证言，证实欧道国经常和冯友林、艾某、严双武、小刚、庞龙等人赌博，听说欧道国经常输钱，在祁阳的一个姓何的老板那里输了几十万；12.证人唐某的证言，证实张来清自称是永州市公安局国保支队领导，而且张来清还说自己的侄儿是住建局的干部，自己能搞得到廉租房，于是他就在欧道国问他能不能搞到廉租房的时候将张来清介绍给欧道国认识，他转交了欧道国的5000元给张来清；13.证人孙某的证言，证实欧道国没有找他拿公租房的申请表，他也没给申请表给欧道国；14.证人张来清的证言，证实2017年上半年，唐某因为张某是他侄儿，张某又在区住建局工作，唐某就求他搞廉租房指标，办成一套就给他5000元好处费，并将欧道国介绍给他。欧道国找他申请办理一套廉租房指标，并通过唐某交给他5000元现金。他就找张某拿了两张城镇住房保障申请审批表，填好后交给了区住建局的工作人员，张某也告诉过他不符合条件的搞不出了，收了别人的钱最好退给别人。2018年7月，欧道国请他和张某吃饭，他告诉欧道国办不出廉租房了，欧道国就要求他退钱，他通过转账退了2000元，还有3000元没退；15.证人周某乙的证言，证实她开始交了30000元给欧道国，想买一套廉租房，后来用不到就没要房子了。她介绍了秦艳萍、冯建华、冯建华隔壁老乡、鲁戎元等人到欧道国处购买廉租房，介绍来的人共给了欧道国113000元，她共收了欧道国9000元好处费；16.证人钟某的证言，证实她听胡翠说欧道国可以办理廉租房，就将蒋芸芸介绍给了胡翠，蒋芸芸发现自己的舅舅在欧道国那里买过廉租房，就很快谈妥了买廉租房的事，蒋芸芸共给了欧道国43000元，蒋芸芸的舅外公邓伍云也是他介绍去买了一套廉租房，也交给了欧道国43000元，欧道国写了收据给邓伍云夫妇的；17.证人周某丙的证言，证实他介绍唐建英到欧道国处买一套廉租房，唐建英给了30000元给欧道国，欧道国给了3000元好处费给他，他将这3000元又给了唐建英；18.证人艾某乙的证言，证实他介绍了他的战友周新国、周文元、刘小春还有曾德艳到欧道国处购买廉租房，都是带到周某乙家，由周某乙介绍给欧道国。三、被害人陈述76名被害人的陈述，证实被告人欧道国以廉租房和社保的名义诈骗多名被害人资金的事实。四、辨认笔录被害人唐某的辨认笔录，证实被害人唐某辨认出欧道国。五、被告人供述被告人欧道国于2019年6月2日在公安机关的供述，证实他收取了16人每人三万元活动经费，共计48万元，给了张来清16万元，将钱交给张来清后，就无法联系上张来清了。其中易国富、罗德生、易海战、郑红雨、何万祯、唐美群是邓丽娟介绍的，何军勇、魏小龙、宾学香、何万友、邓某、蒋松青、蒋艳云、周兴朝、夏荣春、夏应幸是邓某乙介绍的，他收钱时都写了收条，收条上多出来的钱都被介绍人拿走了；被告人欧道国于2019年6月21日在公安机关的供述，证实他收取邓某乙和邓丽娟介绍前来申请廉租房的16人每人3万元以上的好处费，还有3000到5000不等的养老保险金，共收取约55万余元；被告人欧道国于2019年6月30日在公安机关的供述，证实他在2017年2月份收取了罗带娣、伍海平、潘然国、吕名军以及一个叫做伍瞎子的人每人2万元的好处费，共收取了10万元现金，他将其中的2.5万元给了张来清作为好处费，其中伍海平、伍瞎子、吕名军的钱已经全部退还，罗带娣、潘然国每人只退了1万元。在2018年7月底他就知道廉租房办不好了，张来清是在骗他，张来清根本没有去住建局等相关部门办理廉租房手续。他总共给了张来清16.8万元，现在只退还了2000元给他；被告人欧道国于2019年7月3日和7月8日在公安机关的供述，证实他收取邓某、夏应幸、夏荣春三个人11万元，给了2.4万元介绍费给中介人，还收了陈翔、周兴朝、蒋定贵、郑红雨、李某、蒋松青等6人合计24.3万元。这些钱除了部分给中介人，没有用来办理廉价租房手续，其余的还欠款，大部分打牌赌博输了。本院认为，被告人欧道国以非法占有为目的，虚构事实，以为他人办理廉租房等为由，骗取他人财物3179900元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人欧道国犯诈骗罪罪名成立。被告人欧道国及辩护人提出被告人欧道国在案发前退还被害人80余万元以及付给中介费90余万，应当从诈骗总金额剔除的辩护意见，因被告人欧道国及辩护人均没有提供相关证据佐证，故被告人欧道国及辩护人该辩护意见，本院不予采纳。被告人欧道国及辩护人提出被告人欧道国已将部分收条改成借条，应当从诈骗总金额中剔除的辩护意见，因为被告人欧道国以非法占有为目的，以购买廉租房等为由骗取被害人，其行为符合诈骗罪的主客观要件，即使收条换成借条，也不能掩盖其诈骗的事实，不应从诈骗金额中扣减，故被告人欧道国及辩护人该辩护意见，本院不予采纳。被告人欧道国辩护人提出被告人欧道国经公安机关传唤到案，如实供述自己的犯罪事实的辩护意见，经查，被告人欧道国虽然被公安机关传唤到案，并没有如实供述自己的主要犯罪事实，且被告人欧道国供述在案发前退还被害人80余万元，但并没有提供相关证据佐证，故被告人欧道国辩护人该辩护意见，本院不予采纳。被告人欧道国如实供述了自己部分犯罪事实，可酌情从轻处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十一条，第六十二条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人欧道国犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月2日起至2032年1月1日止；罚金限判决书生效之日起一个月内缴纳）；二、责令被告人欧道国退赔杨某3万元、蒋明（胡素金）3.5万元、黄玉英3万元、袁彩芽（袁小勇）3.29万元、罗带娣1万元、潘然国1万元、朱彩娥3.3万元、吕正财1.8万元、鲁戎元2.5万元、周小勇（周新国）3万元、张柏林2.3万元、段某3万元、陈光连3万元、管爱玲3万元、郭小阳3万元、魏阳秀3万元、屈端仔3万元、李小翠3万元、周文元3万元、唐琛3万元、刘小春2万元、**1.5万元、宋年妹3万元、周方金3万元、刘海平（宋小宝）6.2万元、秦跃辉3.3万元、文厚龙3万元、魏满妹3万元、胡翠3万元、孙大年4万元、曹智芳3万元、李婷3.5万元、张金国3.3万元、付祥英3.5万元、尹建勋（尹爱华）3.3万元、文海玲2.5万元、屈重阳3万元、段贵英3万元、肖慧0.5万元、严建平2万元、段爱国3.8万元、张海艳3.8万元、廖艳华3.8万元、张元红2.6万元、陈芝元3.5万元、易国付2.2万元、唐建英（唐东政）3万元、郭微1万元、唐美群3万元、易艳桂3万元、邓传勇1.7万元、伍四娥3万元、宾学香3.3万元、周秀云3.6万元、唐玲2.8万元、周凌萍2.5万元、阳映刚8.6万元、何军勇3万元、周兴朝3万元、魏小龙3.5万元、冯建华3.5万元、唐祖军3.95万元、邓某3.5万元、夏荣春3.3万元、夏应幸3.3万元、唐荣华（郭必腾）4万元、郭小玉4万元、伍美华4万元、李某（罗德生）3.5万元、郑红雨3.5万元、蒋松青3.8万元、蒋艳云3.8万元、温芳兰3.5万元、唐和平1万元、曾华玲4.45万元、秦检保4.5万元、冯海兰2.95万元、刘晓桃4.45万元、秦其明3.95万元、蒋钟4万元、陈翔5.5万元、郭艳桃3.8万元、邓五云4.8万元、蒋芸芸（李文军）3.8万元、杨仁剑5.5万元、林公平4.5万元、蒋伍兵（蒋定贵）5.5万元、屈小军5.3万元、唐正钱（卿桂华）2.95万元、黄开桐5.1万元、雷小艳2.8万元、姚海艳6.5万元、姚海辉6.5万元、何万祯3.5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  唐丽华人民陪审员  熊勇军人民陪审员  冯荷花二〇二〇年六月十一日代理书记员  刘 艳