吉林省德惠市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0183刑初211号 公诉机关吉林省德惠市人民检察院。 被告人曹某，男，1985年3月17日出生于吉林省镇赉县，汉族，大学文化，无业，户籍所在地白城市镇赉县，现住长春市南关区。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月29日被刑事拘留，于2020年1月3日被逮捕，现羁押于德惠市公安局看守所。 德惠市人民检察院以德检一部刑诉（2020）151号起诉书指控被告人曹某犯诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德惠市人民检察院指派检察员鲁文静出庭支持公诉。被告人曹某到庭参加诉讼。现已审理终结。 德惠市人民检察院指控：2018年年初至2018年10月期间，被告人曹某谎称能够为他人办理工作和买到低价轿车，多次骗取他人钱财，具体如下： 2018年年初，被告人曹某谎称能够买到低价奥迪车，并以办理会员和交付定金的名义,骗取被害人佟某1（系曹某妻子的表哥）人民币78000元。 2018年5月至6月间，被告人曹某谎称能够为被害人朱某（系曹某妻子的同学的学生）办理工作，骗取朱某人民币80000元。后被告人曹某的妻子佟某2返还朱某人民币10000元。 2018年8月，被告人曹某谎称能够为被害人王某（系曹某妻子的同学）办理工作，骗取王某人民币27000元。后被告人曹某的妻子佟某2返还王某人民币10000元。 2018年10月，被告人曹某谎称能够买到低价奥迪车，并以办理会员的名义，骗取被害人吕某（系曹某妻子的舅舅）人民币24000元。 公诉机关认为，被告人曹某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，其行为已诈骗罪，应依法惩处。 被告人曹某辩解，我没拿到笔钱。钱不是打给我，是打给吕佩颖的，我只是找人办事。 经审理查明：2018年年初，被告人曹某谎称能够买到低价奥迪车，并以办理会员和交付定金的名义,骗取被害人佟某1（系曹某前妻佟某2的表哥）人民币78000元。 2018年5月至6月间，被告人曹某谎称能够为被害人朱某（系佟某2的同学的学生）办理工作，骗取朱某人民币80000元。朱某报案前，佟某2返还朱某人民币10000元。 2018年8月，被告人曹某谎称能够为被害人王某（佟某2的同学）办理工作，骗取王某人民币27000元。王某报案前，佟某2返还王某人民币10000元。 2018年10月，被告人曹某谎称能够买到低价奥迪车，并以办理会员的名义，骗取被害人吕某（佟某2的舅舅）人民币24000元。 认定上述事实，有经过庭审举证质证的下列证据予以证明： 1.书证 （1）户籍信息：证明被告人曹某的自然情况。 （2）到案经过：证明德惠市公安局刑警大队在长春市南关区将曹某抓获。 （3）德惠公安局刑侦大队情况说明：该队民警于当日到长春市安庆路5号一汽大众汽车有限公司了解，该公司内没有叫曹某的员工，到长春市莲花山管委会了解，该管委会人员称莲花山滑雪场没有试驾场。 （4）镇赉县公安局刑侦大队证明：证实曹某在该辖区内未受过刑事、行政处罚。 （5）佟某1与小龙女微信转帐记录：证明佟某1向小龙女转帐11次共计76000元。 （6）朱某提供转帐记录：证明朱某转给吕佩颖名下转款的事实。 （7）吕某、佟某1提供的曹某给的试驾卡：曹某承认是自己做的试驾卡。 （8）佟某2与曹某微信转帐记录及聊天记录：证明朱某给曹某的八万元办理工作的事是属实的。 （10）吕佩颖名下银行卡交易明细：证明被害人将款转到吕佩颖银行卡的事实。 （11）收条一枚：证明2019年5月2日王某收到佟某2返还人民币10000元。 2、被害人陈某 （1）佟某1陈某：证明自己因为被骗到公安机关报案，被自己的前表妹夫曹某骗了7.8万元钱。当时曹某说他是长春莲花山试驾场的经理，是蓝天集团旗下传媒公司的。以可以给自己办会员卡骗3万，以帮买奥迪车交定金骗了48000元。至今什么也没办，钱也没还。78000元钱中有2000元是现金，其余是微信转帐。曹某使用的微信名叫小龙女。 （2）朱某陈某：2018年4月，我的老师姚志宇说有个他认识的人能帮我找工作，就把曹某电话给我了，说曹某是他同学佟玲的老公。我就加了曹某微信，说想找个工作，曹某说可以，说他是蓝天集团下派到一汽大众的经理，负责大众VIP试驾，说办工作得六万，让我先给他打过去四万，之后给我发过来一张农行卡照片，照片后发了一个吕佩颖的名字，2018年5月3日，我在大马路一家农行给转过去四万。然后曹某让我放心让我过二天转另外二万，5月11日，我在农安哈拉海镇农业银行转那卡里二万。期间我俩通过微信我问过进展，他每次都让我等。6月1号他说我学历不够，让打一万给办本科证，我通过微信转给他名为小龙女的微信里。6月14日，他说再打一万还得办个英语六级证，我在哈拉海镇的农行分二次存入他卡里一万。他说10月上班，还说合同都到手了。后来他又左推右推，我说不办了返钱，他说他让别人骗了也正要钱呢。2019年3月，我发微信他就不回了，电话也关机。我找姚志宇要的佟玲电话，我俩见面后，佟玲说他才知道曹某这些事，说我的钱她还，但得需要时间。过了一段佟玲给我微信转过来一万元。我的微信名大皮。 （3）王某陈某：曹某是我前夫梁伟的同学佟玲的老公。2018年7月左右，我遇见佟玲，她就问我想干啥工作，说她老公曹某是蓝天集团的经理，要换秘书，我说行，然后我俩就在她家楼下我车里等着曹某，约六七点，曹某回来了，曹某问我啥学历，我说专科，他说最好是本科，好和集团说。并说他认识一个整证的人，能糊弄过去。然后他说你就给我27000元，然后就等着上班吧。过几天我用手机网银把27000元打到吕佩颖农行卡上了。佟玲说是她妈的卡，卡一直在曹某手里了。后来我问曹某，他就一直拖，到2019年3月20日，我就联系不上了。我问过佟玲，她说曹某以后要走仕途，社会上很多经济的事都用吕佩颖的卡，还说曹某自己没有卡。佟玲还了我一万元，她说曹某跑了。 （4）吕某陈某：曹某是我外甥女佟玲的前夫，2018年10月左右，曹某给我打电话问我买不买车，他能买到便宜车。因为之前他和我说过他在一汽大众销售公司的试驾场工作，他就推荐我买2014款的奥迪，他说因为是试驾车得返厂修理。我说行，过半个月左右，曹某又联系我让我办会员，买车便宜，还有抽奖活动。说办会员要24000元，我说先给你2万吧，他把吕佩颖的农行卡的号发给我了，我当天在长春万晟支行转的。一个月左右，他说你把那四千交上过元旦就可提车了。当天晚上我取完钱到新天地门口把四千元给他了。然后我问提车的事他就以各种理由脱我，后期我也不怎么联系他了，就有时候问问，他每次都说等一阵，一直到现在也没见到车。 3.证人证言 （1）佟某2证言：我与曹某2014年离的婚，但离婚后我俩还在一起，生活到今年四月，我和他就联系不上了。他和我表哥佟某1说能给他买车，我表哥把钱给他了，车没看到，要钱也没有。开始我就是知道这事，曹某还说能买到车，但始终也没见到车，到四月份时，他就不回家了，电话不接微信也不回。 从2012年我俩结婚到2015年，他都在长春金安大饭店工作，因为没干上经理，他离开酒店，2015年大半年都在找工作，2016年的时候，又找了一个酒店的工作，干了四五个月，他说老板换人了，新老板让他选是继续在酒店还是去新老板的一个传媒公司，曹某说这公司是蓝天集团旗下的，让他去负责与大众奥迪试驾活动。我说哪个发展好就选哪个，他就选了传媒公司。这是2016年末的事。这几年他都像正常上下班一样白天出去晚上回来，有时说忙几天回来一次，我还让他给我发过试驾场的图片。2018年年初，他说一汽领导被双规，德国要求第三方介入而且选的是蓝天公司，传媒公司把他调到奥迪事业部，之后他说能在内部低价买到车，问我有没有认识的人要买车，他在中间挣点钱。我也没在意。2018年4月，我同学聚会，梁伟想买车，我就跟他说我丈夫能低价买到奥迪车，当晚梁伟和他媳妇王某送我回家，在楼下正好曹某接我，我就把这事说了，曹某说能买到，之后他加的梁伟和王某微信，之后具体的事就是他们沟通了，我就不清楚了。之后我二舅吕某也想买车，我母亲和他说曹某能买到低价车。之后我二舅也和曹某联系了，我母亲之所以知道曹某能买到低价车，是因为她和我们一起住，曹某回家也说他的这些事。过段时间，我同学姚志宇问我曹某那缺不缺人，他有个学生没工作，因为同学聚会时我唠到曹某的工作了。曹某回来我就问他缺不缺人，他说先看看人，后来曹某与那个人联系了。2018年10月同学聚会时姚志宇说那个叫朱某的学生让曹某办工作一直没办下来。我回家问他，他说现在难办得等。曹某开始我知道他有一个微信小龙女。2018年末，梁伟和朱某分别找我说可能被曹某骗了，有一天我翻我手机微信联系人，因为曹某在使用小龙女前还用过一个微信，用我女儿现在使用的手机号注册的，我就用这个号发送验证码在我家平板上登录，发现有很多小龙女的转帐，我就问他，由于我总问他收钱办事，2019年4月他就走了。后来我还王某和朱某各一万块钱，因为他俩是通过我办的。 （2）吕佩颖证言：曹某2016年开始一直到现在都和我说他是蓝天传媒集团的副总，负责一汽的活动。以前我也没怀疑过他，他每天都按时上下班，一直到2019年3月他突然离开家，我们联系不上他了。他曾经回来说过给别人低价买车和办工作的事。他说过给佟某1和吕某办会员买车，后来我还听说我女儿佟玲的一个同学的爱人找曹某办工作了。小龙女是我的微信，2016或2017年我让曹某用平板电脑注册的，因为当时我没有智能手机，2018年初我有手机了，我就重新注册一个微信，这个微信一直由曹某用了，偶尔我也用平板电脑登录小龙女这个微信看看朋友圈。2017年曹某要我二张银行卡，当时说公司给办贷款。我当不知道我的卡绑定了微信，直到曹某被抓，我女儿查看银行转账记录，才知道的。 我弟弟吕某办会员时和我说要交二万给曹某，我问曹某是否有交钱的事，他说有。我是在知道吕某和佟某1要买车时和他俩说曹某能办会员的，因为曹某之前和我说过。我就帮搭下桥，我就知道吕某交了24000元，曹某收的钱我也不知哪去了。 （3）姚志宇证言：2017年，我们同学聚会，说到一汽的一个事，有同学问是不是佟某2老公弄的，我才知道她老公曹某在一汽上班，说曹某在一汽下面的什么公司当领导，之前我的一个学生朱某曾说想往一汽去，我就和佟某2说了，她说回去问问，四五天她回话说她老公可以办，我就把佟某2的电话给朱某了，他们自己联系了。后来朱某跟我说办工作花了78000元，曹某还各种理由拖他。我就找佟某2，她开始不信，她当时的态度就是非常相信她老公的能力。后来佟某2告诉我曹某跑了，还说她哥佟某1也被骗了，佟某2报案了。 3.被告人曹某供述 ：2018年2月我当时在一家小饭店做大堂经理，在我前妻家里住，我听前妻母亲吕佩颖说佟某1要买车，她还说我有认识人，有优惠。因为之前我在酒店上班时认识王宇，他是吉林广播传媒有限公司策划，负责大众活动的，我就用吕佩颖的微信和佟某1联系说买车的事，吕佩颖的微信名是小龙女。佟某1说想买奥迪车，我就联系王宇说想办会员，王宇说他已调到外地了，让我先问问能买几辆，他说汽博会时可能回来。之后我就说能给佟某1办会员，费用三万元，到时顶购车款，还能享受打折。佟某1就用微信分几次给我转了三万块钱，都是通过吕佩颖的微信转的，钱有的我直接转给我前妻了，也有一些我日常花销了。之后我在微信上和佟某1说让他选车型，我还说我能低价弄到奥迪，然后高价卖。佟某1说他有客源。佟某1给自己选了车型后，我说让他先交三万元定金，他通过微信分三次转的。之后佟问我能弄出几台车，我说四台，一台一万定金，之后佟某1又分几次转给我一万元，这些钱我大部分转给我前妻了，还有一部分我花了。佟某1问我车的事我就以各种理由推他。2018年11月，为了让佟某1相信我，我还去打印社弄了一个试驾邀请函，佟某1到我家，我前妻给他的。之后我就以各种名义骗佟某1，让他等着。期间我也和我前妻说过还给佟某1，她说她来处理。到2019年3月，我和我前妻生气就离开前妻家了，离开时她说佟某1的钱她来处理。 我说我在金安酒店工作，实际我没在那上班。我还说在酒店时认识了中国蓝天集团传媒公司的人，就去那面试了。还说我是传媒公司试驾场的经理，还说是大众奥迪销售公司事业部的。为了骗他，我还在大众奥迪销售事业部的外面录过视频，之后我发给我前妻，让她发给佟某1。 以上证据经庭审举证质证，均能够证明本案的事实，应作为本案定案依据。 本院认为，被告人曹某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，应予支持。关于被告人曹某的辩解，因有四名被害人均证实与曹某联系后，是曹某使用微信名叫小龙女及提供的吕佩颖银行卡号，吕佩颖证实曹某使用其微信（名叫小龙女）及其银行卡，佟某2与曹某微信聊天记录也证明曹某说已将朱某的钱转给他人且被告人曹某在公安机关的供述，承认使用吕佩颖的微信，花了一部分钱等事实，证据已能够形成完整证据链条，能够证明被告人曹某以非法占有为目的，诈骗他人财物的事实。故被告人曹某的辩解理由不能成立，不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下： 一、被告人曹某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月29日起至2025年11月28日止。罚金于本判决生效后，立即缴纳。） 二、责令被告人曹某退赔被害人佟某1人民币78000元；退赔被害人朱某人民币70000元；退赔被害人王某人民币17000元；退赔被害人吕某人民币24000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  黄丽艳 人民陪审员  回井泉 人民陪审员  姜春艳 二〇二〇年六月三十日 书 记 员  张 翘