广西壮族自治区凭祥市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1481刑初156号 公诉机关广西壮族自治区凭祥市人民检察院。 被告人王志华，男，1987年12月7日出生于广西壮族自治区全州县，汉族，高中文化，农民，户籍所在地全州县，现住广西南宁市。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月3日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于崇左市看守所。 辩护人梁志林，广西艺高律师事务所律师。 被告人王爱华，男，1972年7月6日出生于广西壮族自治区全州县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地全州县，现住广西南宁市。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月2日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于崇左市看守所。 辩护人麻春，广西诚耀律师事务所律师。 被告人王忠健（绰号眼镜），男，1993年8月26日出生于辽宁省东港市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地东港市,现住广西壮族自治区南宁市。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月2日刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于崇左市看守所。 凭祥市人民检察院以凭检刑诉〔2019〕148号起诉书指控被告人王志华、王爱华、王忠健犯买卖国家机关证件罪，王志华、王爱华犯妨害信用卡管理罪，于2019年11月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。凭祥市人民检察院指派检察员卢天梅出庭支持公诉，被告人王志华、王爱华、王忠健及辩护人梁志林、麻春到庭参加诉讼。现已审理终结。 凭祥市人民检察院指控，2018年10月份以来，被告人王志华在广西南宁市，专门利用他人的身份信息办理注册空壳公司及公司对公银行账户，并在网上出售给他人。2019年1月初，王志华叫来被告人王爱华协助日常管理及材料的整理，有时亦参与注册办理空壳公司。2019年3月初，王志华雇佣被告人王忠健为其办理空壳公司材料。期间，王忠健以本人身份信息注册空壳公司5个并将空壳公司的营业执照等资料出售给王志华，获利5000元；根据王志华的安排帮助龙某（另案处理）办理了4个公司的对公银账户并连同营业执照出售给了王志华，王忠健从中获利2000元。经查，王志华曾多次将办理得的空壳公司材料邮寄往广西凭祥市。2019年4月2日，王志华、王忠健被抓获归案，公安人员当场在王志华住处查获他人银行卡23张，公司营业执照正副本62套、公司印章、电话卡、他人身份证、房屋所有权证等物品一批。 对于指控事实，公诉机关出示了物证、书证、证人证言、视听资料、被告人供述和辩解等证据，并据此认为被告人王志华、王爱华违反国家对信用卡的管理规定，破坏信用卡管理秩序，非法持有他人信用卡，数量较大，其二人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项之规定，应当以妨害信用卡管理罪追究二人的刑事责任。此外，被告人王志华、王爱华、王忠健为牟取利益，买卖国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，应当以买卖国家机关证件罪追究三被告人刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应对被告人王志华、王爱华数罪并罚。被告人王忠健到案后如实供述犯罪事实且认罪认罚，可从宽处理。被告人王志华犯妨害信用卡管理罪，建议判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元以上；犯买卖国家机关证件罪，建议判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元以上；数罪并罚，建议在四年至五年有期徒刑范围内对被告人王志华进行量刑，并处罚金人民币二万元以上。被告人王爱华协助王志华，起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人王爱华犯妨害信用卡管理罪，建议判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元以上；犯买卖国家机关证件罪，建议判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元以上；数罪并罚，建议在二年至三年有期徒刑范围内对被告人王爱华进行量刑，并处罚金人民币一万元以上。建议对王忠健判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币一万元以上。 被告人王志华对起诉书指控的妨害信用卡管理罪没有意见，但对买卖国家机关证件罪有意见，认为其是代他人办理银行卡和注册公司营业执照，不是买卖银行卡和公司相关证件材料的。62套营业执照办理了23个公司账户，但是没有使用。 辩护人梁志林辩称，对定性没有异议，但对数量有异议。王志华代办营业执照和银行卡，有部分是经过委托人同意的，没有牟取非法利益，在案的王忠健对此也予以认可。王志华在庭审过程中供述也是一直以为其是帮人办理的，其主观恶意小，是初犯、偶犯。综上，建议在一年六个月进行量刑。 被告人王爱华对指控的事实及罪名均有异议，辩称其是王志华叫过来帮忙的，工作均是由王志华安排其做的，主要工作是帮他人办理很行卡和公司的营业执照，但是这些银行卡和公司营业执照均是经过王忠健、龙某同意后才去办理的，办好后就交给王志华了，其并没有买卖公司营业执照。其前后共办理了银行卡两套，公司营业执照四套。 辩护人麻春辩称，被告人王爱华不构成犯罪。王爱华没有参与共同谋划购买身份证和买卖公司营业执照行为，只是按照王志华指示工作，属于受人操控，对查获涉案的银行卡及公司相关材料并不知情，没有主观故意性；本案不应该数罪并罚。王爱华仅办理2张银行卡，未达到定罪标准的5张。如果法庭认为王爱华构成犯罪，也建议判处缓刑。 被告人王忠健对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中无异议。 经审理查明，2018年10月份以来，被告人王志华租用广西南宁市，并在网上招聘员工，专门从事购买他人的身份信息用于注册空壳公司（包括营业执照、公章、法人章、开户许可证、U盾、电子密码器、单位结算卡、电话卡、对公银行账户），并在网上出售给他人牟利。2019年1月初，王志华叫来被告人王爱华协助日常管理及材料的接收和整理及代为支付王忠健等人的报酬，有时亦参与注册办理空壳公司。2019年3月初，王志华雇佣被告人王忠健为其办理空壳公司材料。期间，王忠健以本人身份信息注册空壳公司5个并将空壳公司的营业执照等资料出售给王志华，获利5000元；根据王志华的安排用龙某（另案处理）的身份信息办理了4个公司的对公银行账户并连同营业执照出售给了王志华，王忠健从中获利2000元。经查，王志华曾多次将办理得的空壳公司材料邮寄往广西凭祥市。2019年4月2日，王志华、王忠健被抓获归案，公安人员当场在王志华住处查获他人银行卡23张，公司营业执照正副本62套、公司印章121枚、电话卡44张、他人身份证22张、房屋所有权证16本。 上述认定事实，有公诉机关凭祥市人民检察院提供并在庭审上举证、质证的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书、并案说明、破案报告书及抓获经过，证实本案系公安机关工作中发现，并于3月26日立案侦查；被告人王志华、王忠健、王爱华于同年4月2日在广西南宁市被抓获。 2.证人王某1的证言，证实2019年3月25日至30日，其接受王志华的雇请，在南宁市利用本人信息资料办理注册工商营业执照或公司对公账户出售给王志华，之后因为其身份证丢失没有办成。帮助王志华办理注册工商营业执照或公司对公账户的人有王爱华、王忠健以及王忠健的女朋友。王志华是老板，王爱华负责买菜做饭，帮助王志华、王忠健他们整理材料，负责平时生活饮食。 3.王志华、王忠健、王爱华、王某1搜查证、搜查笔录、扣押物品清单、相关照片、移交物品、文件清单等，证实侦查人员对王志华、王忠健、王爱华、王某1人身及相关场所进行搜查，查获营业执照开户许可档案袋106套（经清点，内共含银行卡23张，营业执照正副本62套）、银行卡38张（经与王志华核实，查获的零散的该38张银行卡都是王志华、王爱华和王忠健用他们本人身份证办理的）、印章121枚、电话卡44张、身份证22张、房屋所有权证16本。王志华、王忠健、王爱华对扣押的物品、文件等进行了指认。 4.王志华、王爱华、王忠健的手机数据鉴定情况，证实经凭祥市公安局委托，崇左市公安局物证鉴定所对本案查扣的手机、平板电脑及笔记本电脑中的内容进行电子物证提取，并出具检验文书、同时将提取的内容刻录成光盘、硬盘。公安机关打印了部分微信数据截图。 王志华的微信聊天记录，“大量收满三个月网银公司，照片需要高清，或者有身份证原件最好，网银正常使用，网银转账对公对私不能低于50万元，一个法人只要一家，货发到公司，验完货给钱。”、“泰隆来5个，个体建设无限要”、“个体户什么价？”王志华是接收方，由该聊天记录可明显知道其有买卖公司材料的事实。 王志华与王爱华微信记录，主要聊天记录为办银行卡、办公司营业执照事宜，期间两人有频繁的微信红包或转账记录，从微信记录可以看到王志华让王爱华使用王忠健、关某1、龙某的身份信息办理了公司材料。如：2019年1月10日王志华告诉王爱华：“第一要开户的是桂林单盾、中信、华夏、北部湾；第二要开户的是兴业、光大、柳州、平安、浦某”；2019年2月19日王志华告诉王爱华：“山东法人，王忠健、关某1，做6-8和资料”；2019年3月22日王志华告诉王爱华：“法人电话号码用王忠健的，他有两个手机，一个电话号码也可以开两个公司，没有事”。 王志华与王忠健微信记录：2019年3月1日王志华告诉王忠健：“法人王忠健，监事陈某，注册资金700万，股东是王忠健、陈某”，2019年3月21日王志华告诉王忠健：“还是要等龙某的资料出来以后才能再去”，2019年3月25日王志华告诉王忠健：“过来我这里一下，把龙某的资料拿过来”2019年3月26日王忠健告诉王志华：“广西慕信电子商务有限公司，法人王忠健”。 王爱华与王忠健微信记录：2019年2月28日王忠健加王爱华微信，同年2月28日，王爱华“能叫关某1加我吗”、“也是一样办工商执照要视频”3月29日王爱华微信转账2000元给王忠健，期间，王爱华还多次通过微信红包或转账给王忠健以支付王忠健办证的费用。 5.户籍证明，证实被告人王志华于1987年12月7日出生、王爱华于1972年7月6日出生、王忠健于1993年8月26日出生，案发时均三被告人已达负完全刑事责任年龄。 6.被告人王志华的供述和辩解，证实2018年10月其在南宁西乡塘嘉州小区租了B栋3单元1102室作为工作室，并招聘了员工，主要从事购买他人的身份信息用于注册成立空壳公司，然后再将注册好的公司转卖给他人获利。其招聘员工专门负责到工商局申请营业执照，到银行注册对公账户等。期间其叫哥哥王爱华过来帮忙，其哥哥王爱华负责买菜煮饭，整理材料，有时候也帮其去申请营业执照或者刻章。 其在微信群或者QQ群里、陌陌和各个网站的贴吧上发布购买身份证信息，用于注册空壳公司。同时根据网上求购信息者的要求，与对方谈交易价格，并按对方要求注册成立空壳公司。如果对方需求量超过3套以上，其亲自送货上门，如果对方只需求1、2套，就按照对方提供的地址邮寄过去。一般一整套公司材料的交易价格在3000至3300元。其曾经亲自送货到南昌、西安、重庆、广州、深圳等地给购买者。 王某2、王忠健是春节后招聘过来的，王某2主要负责去各个工商申请营业执照，成功申请一套其给她的报酬是200元；营业执照和公章、法人章都办好后，王忠健主要是带材料去各个银行注册对公账户，成功注册一套其给他的报酬是500元。 2018年4月至今，其帮人代办了60至70个空壳公司，一共卖出了约30个空壳公司的材料，一套价格在3000元至3300元之间，至今共获利9万元，其个人获利约3万元，其他的都用于支付员工工资和其他开销了。微信名叫passionatexoxo的人是其最大的客户，其共卖给这个人约5套空壳公司的材料，均是通过顺丰快递把货物邮寄到广州给对方。此外微信名叫passionatexoxo的人曾两次叫其将公司材料邮寄到广西凭祥市，收件人好像是“小美”或者“大美”，寄件人其用的是“郭某”的名字，邮寄电话是本人的手机号码157××××8080。微信名叫passionatexoxo的人说他要把货物弄到国外去。 在很多业务微信群里，发布购买信息的人都说拿到这些资料后他们会转寄到菲律宾、马来西亚、柬埔寨等国外，他们说是通过这些空壳公司的对公账户进行过账，具体怎么过账其也不清楚。 其还得用王忠健身份证注册了5、6个空壳公司，用关某2（王忠健女朋友）的身份证注册了4、5个空壳公司，其他人的其不太清楚了。 公安从其处查获的38张银行卡都是其、王爱华、王忠健的，都是用本人的身份证去办理的。其本人有5、6张，但是具体哪张不记得了。 7.被告人王爱华的供述与辩解，证实其之前一直在广东珠海打工。其弟弟王志华打电话说他在南宁开了一个财务公司，叫其过来帮忙办理业务。其于2019年春节前元月十几号到南宁市弟弟营业的公司。当时公司就弟弟一个人，他叫其帮看管办公室，他出去跑业务。其在南宁住了十天左右就离开南宁回全州过春节了。 过完元宵节后其一家三人去了南宁。其到达弟弟公司后看见公司里还有一名叫王某2的女孩子。这次其一家三人在南宁住了半个月的时间，期间弟弟主要教其如何办理工商营业执照和开公司银行账户，带着其到工商局还有银行实地教其如何办理工商营业执照和开公司银行账户，渐渐的其才意识到弟弟开的所谓财务公司其实主要就是帮别人办理这些东西。弟弟答应其和其老婆文玉兰，只要其二人办理得一整套的公司材料就支付给700元。一整套的公司材料包括公司的工商营业执照、公司的银行账户、公司银行账户电子银行的U盾、公司印章、法人私章等东西。如果只是办理得公司的工商营业执照就给200元。而王某2平时主要负责办理公司的工商营业执照。当时其也成功办理了两套公司资料，但是这两个公司的具体名称其不记得了，只记得开户行分别是中信银行和桂林银行。文玉兰也成功办理了三四家公司的公司营业执照。后来因为弟弟一直没有支付其报酬，加上老婆文化水平低说这些资料实在不好办理，不愿意在南宁做了，后来其一家三人就离开南宁返回珠海了。 2020年3月中旬，弟弟王志华打电话让其过来帮他负责日常的管理。于是其一人来到了南宁。这次到公司发现除了王某2还多了一名叫王忠健的年轻仔。王忠健平时主要办理公司银行账户这块业务。其主要是按照弟弟教的收拾整理其他人办理好的资料，同时要做的就是买菜煮饭这些事情。 弟弟的公司没有挂牌，具体是不是真实存在的公司其不清楚，但是房子是弟弟租的。公司主要做的就是帮别人代办公司的工商营业执照、公司的银行账户、公司银行账户电子银行的U盾等东西。办理公司工商营业执照需要携带身份证原件及复印件，同时带上代办人的身份证原件去到工商所。第一步要到工商所里的一台电脑输入要起的公司名称，接着输入公司法人姓名、户籍地址及身份证号，这一步比较麻烦的是公司名称，因为公司名称系统会自动审核，所以一旦公司名字通过认证就算受理了；第二步要拿交办人身份证原件、复印件去到银行柜台。因为是代办所以有的时候银行柜台的工作会要求交办人视屏对话确认是不是本人同意代办人帮忙办理，但是这种情况很少很少，完成第二步就算成功了。公司工商营业执照两到三个工作日就可以去到工商所领取了。其看到的情况是交办人均是通过快递的方式邮寄身份证给其弟弟，到底有没有人亲自送上门其没有看见过。还有其等人代办这些东西得多少钱其也不清楚，这些东西都是弟弟王志华负责的。其办理的两套公司资料时，其没有见到交办人亲自带身份证原件过来，身份证均是邮寄过来的。 弟弟一个星期统计每个人完成件数并支付工资，没钱的时候就半个月发一次。其本人也得发过几次钱给王忠健。从其手上发出去的钱总数是2000元，通过微信转账的。 8.被告人王忠健的供述与辩解，证实2019年3月份，其在58同城上看到王志华发布的招聘信息并联系他，王志华在电话里把工作性质跟其简单介绍了一遍，他说主要的工作就是去工商局帮别人代办营业执照或者去银行帮人代办对公账户。3月4日其就和女朋友关某2一起从沈阳坐火车来南宁了，并按照王志华发的定位去到了位于广西南宁市嘉州华都小区。第二天中午，王志华就到嘉州华都小区门口接其二人到嘉州华都B栋3单元1102号房他的工作室参观，同时安排其工作，主要是到银行帮别人办理对公账户，所需要的材料他们帮其准备好。当时王志华跟其说，如果是拿其本人自己身份证去办好营业执照和对公账户的，就给其1000元一份；如果是他人作为登记的法人自己亲自来的，由其带法人去银行办的，每办得一个对公账户就给其500元。如果法人不来，其用法人身份去银行办的，那办得一个对公账户其就得700元。其参观完工作室的第二天还是第三天就开始到工作室去工作了。其把自己的身份证交给了王志华后，他找人用其身份证办好5个营业执照和公司章程，然后其亲自拿已办好的营业执照到衡阳路那边刻了1个私章和5个公司公章，然后到银行办理了对公账户。其中有2个是工商银行的，2个是建设银行的，1个是平安银行的。办得了对公账户之后其就把结算卡、电子密码器这些都交给了王经理（王志华）。几天后王经理就结5000元给其。这5个对公账户的名称，其就记得广西鑫松广西鑫松奇电子商务有限公司、南宁奈恩电子商务有限公司、广西滨港文化传媒有限公司。 王志华和其说过，可以介绍亲友过来，如果亲友过来的话办理一套企业的资料（包括营业执照、对公账户、公章、开户许可等），其的亲友可以自己拿到1000元，其作为介绍人可以再拿200元的提成，亲友过来的路费也是由王志华报销的。 除了用其自己的身份证，其还带一名叫龙某的男子去农业银行办了3个对公账户，到桂林银行办了l个对公账户。办好之后龙某就离开了。办理这些对公账户需要的材料也是王经理给其的，这些账户其就记得营业执照有一个叫广西罗奥德文化传媒有限公司，一个叫广西冉古庄电子商务有限公司。其把办好的对公账户材料交给王经理之后，过几天王经理就把工资2000元结给其了。其不懂王志华拿这些对公账户资料去做什么。 其女朋友关某2也用自己的身份证信息开设了四五个对公账户，到3月中旬的时候她觉得做这个事情应该是法律禁止的，所有她就不再做了。 其和女朋友关某2名下开设的这些公司都是虚假开设的，并没有实际的办公场地和员工运营，其记得其名下注册的一家公司注册资本有800万元，如果其真有这个公司运营，就不用靠帮王志华两兄弟跑腿挣这些钱了。 工作室里除了王志华和其本人外，还有王爱华、王某2。王某2平时负责去工商局办理营业执照。 其平时去办公章和对公账户需要用钱的时候，就找王爱华要钱，他都是通过发微信红包或者转账给其的。其女朋友用她自己身份信息办好两套整套公司材料卖给王志华后，王志华转了一次2000元给其。 以上证据来源合法、内容客观真实，与本案有关联，并能形成完整的证据锁链，证实了以上认定事实存在，因此本院对上述证据予以采信。 本院认为，被告人王志华、王爱华违反国家对信用卡的管理规定，破坏信用卡管理秩序，非法持有他人信用卡，数量较大，其二人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项的规定，构成妨害信用卡管理罪。被告人王志华、王爱华、王忠健为牟取利益，用本人或者冒用他人身份注册公司营业执照并出售给他人，其三人的行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控被告人王志华、王爱华犯妨害信用卡管理罪，王志华、王爱华、王忠健犯买卖国家机关证件罪罪名成立。对被告人王爱华及其辩护人认为，王爱华是受王志华聘用，均是按照王志华的要求办理信用卡及公司营业执照，并不知道所办理的信用卡是冒用他人身份，且所办理的信用卡只是二张，没有达到犯罪标准，也不知道所注册的公司营业执照是虚假的辩解及辩护意见，经查，在案的证人王某1的证言、王志华与王爱华手机微信联系记录均证实王爱华是来帮王志华管理工作室的，也参与办理银行卡及公司营业执照相关业务，且所办理的这些银行卡及营业执照均不是本人使用，都是用于出售给他人的，而被告人王爱华也承认得参与办理这些银行卡和公司营业执照，因此，王爱华是明知利用他人身份证办理信用卡和注册虚假的公司营业执照的事实，涉案的信用卡达23张，已达入罪标准，对上述的辩解及辩护意见不予采纳。对被告人王志华的辩护人认为，王志华涉案注册公司和办理信用卡有些是经过本人同意的，不应作为涉案数量的意见，经查，在案扣押的公司营业执照正副本62套，他人的银行卡23张，被告人王志华也是予以认可的，且这些银行卡及公司营业执照，被告人均无证据证明是他人委托办理实际使用和运营的，均是用于出售牟利的，因此，对辩护人的该辩护意见不予采纳。在妨害信用卡管理罪的共同犯罪中，被告人王志华租用场地作为工作室，聘用王爱华等人使用他人身份证明骗领信用卡，其起主要作用，应为主犯，应按照其所参与的全部犯罪进行处罚；被告人王爱华属于帮助作用，应为从犯，依法可从轻处罚。在买卖国家机关证件罪的共同犯罪中，被告人王爱华、王忠健受聘于王志华，明知所注册的是虚假的公司营业执照，仍然按照王志华要求去做，王志华应为主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；王爱华、王忠健为从犯，依法可减轻处罚。被告人王忠健归案后均如实供述，且认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人王志华对妨害信用卡犯罪事实基本能如实供述，依法可从轻处罚。被告人王志华已上缴违法所得人民币三万元，可酌情从轻处罚。被告人一人犯数罪，应实行数罪并罚。对被告人的违法所得予以没收，上缴国库。 综上所述，根据被告人王志华、王爱华、王忠健的犯罪事实、性质、情节、对社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百八十条第一款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人王志华犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2023年4月2日止。罚金限在判决生效第二日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制罚金缴纳。） 二、被告人王爱华犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零四个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2021年8月1日止。罚金限在判决生效第二日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制罚金缴纳。） 三、被告人王忠健犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2020年7月1日止。罚金限在判决生效第二日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制罚金缴纳。） 对扣押在案的涉案银行卡23张，营业执照正副本62套、印章121枚、电话卡44张、身份证22张、房屋所有权证16本予以没收，由扣押机关依法处理； 继续追缴被告人王忠健违法所得人民币七千元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  周君和 人民陪审员  陈晶晶 人民陪审员  廖海燕 二〇二〇年六月一日 书 记 员  陈艳艳 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（二）非法持有他人信用卡，数量较大的； 第二百八十条伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输十张以上不满一百张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第一项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡五张以上不满五十张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第二项规定的“数量较大”。