铜川市王益区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0202刑初9号 公诉机关铜川市王益区人民检察院。 被告人扈某，男，198*年4月20日出生于本市，公民身份证号码610111111111111111，汉族，初中文化程度，户籍所在地铜川市某县某镇某村某组**号，案发前住铜川市某区某街某小区B座***室，无职业。2008年因吸食毒品被铜川市公安局印台分局强制隔离戒毒六个月；2010年3月10日因犯故意伤害罪被甘肃省兰州市七里河区人民法院判处有期徒刑6个月，同年5月14日刑满释放；2019年3月22日因涉嫌非法拘禁罪、开设赌场罪被铜川市公安局王益分局刑事拘留，同年4月27日被铜川市王益区人民检察院批准逮捕，现羁押于铜川市看守所。 辩护人王某斌，陕西某律师事务所律师。 辩护人张某昌，陕西某律师事务所律师。 被告人徐某，男，198*年7月29日出生于本市，公民身份证号码610111112222222222，汉族，初中文化程度，户籍所在地铜川市某区某街1**号*号楼*单元**号，案发前住铜川市某区某市场*号门面房，无职业。2015年3月9日因殴打他人被铜川市公安局虹桥分局行政拘留6日，罚款200元；2019年2月6日因殴打他人被铜川市公安局王益分局行政拘留15日；2019年3月22日因涉嫌非法拘禁罪、开设赌场罪被铜川市公安局王益分局刑事拘留，同年4月27日被铜川市王益区人民检察院批准逮捕，现羁押于铜川市看守所。 指定辩护人赵某某，陕西某律师事务所律师。 被告人吴某某，曾用名吴某，男，198*年9月14日出生于本市，公民身份证号码610111111111122222，汉族，初中文化程度，户籍所在地铜川市某区某街**号某新楼*单元*号，案发前住铜川市某区某路某小区*单元**室，无职业。2002年9月23日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑2年；2004年9月29日因犯盗窃罪被铜川市耀州区人民法院判处有期徒刑1年3个月；2007年12月19日因犯故意伤害罪被西安市莲湖区人民法院判处有期徒刑5年，2011年5月15日刑满释放；2019年3月22日因涉嫌非法拘禁罪、开设赌场罪被铜川市公安局王益分局刑事拘留，同年4月27日被铜川市王益区人民检察院批准逮捕，现羁押于宜君县看守所。 辩护人薛某，陕西某律师事务所律师。 被告人尚某某，男，198*年7月26日出生于本市，公民身份证号码610211111111111111，汉族，初中文化程度，户籍所在地铜川市某区某路*号*号楼*号，案发前住铜川市某区某路某小区*号楼*单元***室，无职业。2007年12月19日因犯故意伤害罪被西安市莲湖区人民法院判处有期徒刑3年，2010年4月15日刑满释放；2016年11月24日因犯危险驾驶罪被本院判处拘役4个月，缓刑6个月；2019年3月22日因涉嫌非法拘禁罪、开设赌场罪被铜川市公安局王益分局刑事拘留，同年4月27日被铜川市王益区人民检察院批准逮捕，现羁押于铜川市看守所。 辩护人王某诚，陕西某律师事务所律师。 被告人张某刚，男，198*年1月5日出生于本市，公民身份证号码610221111111111111，汉族，高中文化程度，户籍所在地铜川市某区某巷**号楼*单元*号，案发前住铜川市某区某小区13号楼*单元***室，无职业。2003年11月12日因犯故意伤害罪被西安市碑林区人民法院判处有期徒刑8个月；因涉嫌开设赌场罪被铜川市公安局王益分局决定刑事拘留并网上追逃，2019年5月29日被杭州市公安局拱墅分局抓获并临时羁押于杭州市拱墅区看守所，同年6月4日由铜川市公安局王益分局民警带离出所，次日执行刑事拘留，同年7月12日被铜川市王益区人民检察院批准逮捕，现羁押于铜川市看守所。 指定辩护人陈某，陕西某律师事务所律师。 被告人孙某某，男，199*年12月23日出生于本市，公民身份证号码610222221111111111，汉族，初中文化程度，户籍所在地铜川市某区某路某小区某区*号楼*单元***号，案发前住铜川市某区某小区**号楼*单元***室，无职业。2015年10月23日因犯敲诈勒索罪被本院判处有期徒刑8个月，缓刑1年；2019年9月4日投案后因病被铜川市公安局王益分局取保候审，同年9月27日被铜川市王益区人民检察院决定取保候审，2020年1月3日被本院决定逮捕，现羁押于铜川市看守所。 指定辩护人郑某某，陕西某律师事务所律师。 被告人张某婷，女，198*年9月16日出生于西安市，公民身份证号码610121111111111111，汉族，初中文化程度，户籍所在地陕西省西安市某区某镇某村中区*号，现住铜川市某区某市场*号门面房，无职业。2019年3月22日因涉嫌开设赌场罪被铜川市公安局王益分局刑事拘留，同年4月27日被铜川市王益区人民检察院批准逮捕，同年6月27日被取保候审，同年9月27日被铜川市王益区人民检察院决定取保候审，2020年1月3日被本院决定取保候审。 指定辩护人孟某，陕西某律师事务所律师。 被告人程某雪，女，199*年3月1日出生于本市，公民身份证号码610202111111111111，汉族，初中文化程度，户籍所在地铜川市某区某路*号*号楼*号，现住铜川市某区某路某小区*号楼*单元***室，无职业。2019年3月22日因涉嫌开设赌场罪被铜川市公安局王益分局刑事拘留，同年4月27日被铜川市王益区人民检察院批准逮捕，同年6月27日被取保候审，同年9月27日被铜川市王益区人民检察院决定取保候审，2020年1月3日被本院决定取保候审。 指定辩护人王某明，陕西某律师事务所律师。 被告人廖某，男，198*年7月1日出生于汉中市，公民身份证号码612321198*11111111，汉族，初中文化程度，户籍所在地及居住地：汉中市某县某镇某乡某村二组**号，系该村村民。2012年1月13日因犯故意损毁财物罪被汉中市南郑县人民法院判处有期徒刑1年7个月，缓刑2年；2019年8月9日因涉嫌非法拘禁罪被铜川市公安局王益分局刑事拘留，同年9月2日被铜川市王益区人民检察院批准逮捕，现羁押于铜川市看守所。 指定辩护人郑某善，陕西某律师事务所律师。 被告人陈某佳，男，198*年12月9日出生于本市，公民身份证号码610202111111111112，汉族，中专文化程度，户籍所在地及居住地：铜川市某区某镇某村**号，系该村村民。2016年6月13日因殴打他人被铜川市公安局王益分局行政拘留10日，罚款500元；2016年12月19日因犯寻衅滋事罪被铜川市耀州区人民法院判处有期徒刑11个月，缓刑2年；2019年4月8日因涉嫌非法拘禁罪被铜川市公安局王益分局取保候审，同年5月17日被刑事拘留，同年5月24日被铜川市王益区人民检察院批准逮捕，现羁押于铜川市耀州区看守所。 指定辩护人刘某某，陕西某律师事务所律师。 被告人僧某某，绰号小曾，男，199*年2月6日出生于本市，公民身份证号码610222222222211111，汉族，初中文化程度，户籍所在地及居住地：铜川市某区某路某小区*号，无职业。2019年3月22日因涉嫌开设赌场罪被铜川市公安局王益分局取保候审，同年9月27日被铜川市王益区人民检察院决定取保候审，2020年1月3日被本院决定逮捕，现羁押于铜川市看守所。 指定辩护人王某颖，陕西某律师事务所律师。 被告人丁某，男，199*年3月14日出生于陕西省富平县，公民身份证号码610528111111111111，汉族，初中文化程度，户籍所在地及居住地：渭南市富平县某镇某村某组，系该村村民。因涉嫌开设赌场罪被铜川市公安局王益分局决定刑事拘留并网上追逃，2019年8月5日被西安铁路公安处抓获并临时羁押，2019年8月10日执行刑事拘留，同年9月2日被铜川市王益区人民检察院批准逮捕，同年11月27日被铜川市王益区人民检察院取保候审，2020年1月3日被本院决定逮捕，现羁押于铜川市看守所。 辩护人郭某某，陕西某律师事务所律师。 被告人杜某，男，199*年5月17日出生于本市，公民身份证号码610111111111111119，汉族，初中文化程度，户籍所在地及居住地：铜川市某区某路某小区*号楼*单元**室，无职业。2019年4月8日因涉嫌开设赌场罪被铜川市公安局王益分局刑事拘留，同年4月27日被铜川市王益区人民检察院批准逮捕，同年12月5日被铜川市王益区人民检察院取保候审，2020年1月3日被本院决定逮捕，同年5月4日被本院决定取保候审。 辩护人杨某，陕西某律师事务所律师。 被告人孙某鼎，男，199*年1月23日出生于陕西省泾阳县，公民身份证号码610423111111111111，汉族，大专文化程度，户籍所在地及居住地：陕西省泾阳县某镇某村某组**号，系该村村民，船员。因涉嫌开设赌场罪被铜川市公安局王益分局决定刑事拘留并网上追逃，2019年9月23日被大连出入境边防检查站抓获并临时羁押于大连市看守所，同年9月27日执行刑事拘留，同年10月29日被铜川市王益区人民检察院批准逮捕，现羁押于铜川市看守所。 指定辩护人徐某民，陕西某律师事务所律师。 被告人张某楠，男，199*年6月27日出生于陕西省蓝田县，公民身份证号码610122111111111111，汉族，中专文化程度，户籍所在地及居住地：陕西省蓝田县某镇某村第*村民小组，系该村村民。因涉嫌开设赌场罪被铜川市公安局王益分局决定刑事拘留并网上追逃，2019年8月1日被西安铁路公安处抓获并临时羁押，同年9月2日被铜川市王益区人民检察院批准逮捕，同年11月27日被铜川市王益区人民检察院取保候审，2020年1月3日被本院决定逮捕，现羁押于铜川市看守所。 辩护人孙某喆，北京某（西安）律师事务所律师。 被告人张某屹，男，199*年6月11日出生于本市，公民身份证号码61011111111111111X，汉族，小学文化程度，户籍所在地铜川市某区某路某居委**号，现住铜川市某区某家属院*号楼*单元**2室，无职业。2019年3月22日因涉嫌开设赌场罪被铜川市公安局王益分局刑事拘留，同年4月27日被铜川市王益区人民检察院批准逮捕，同年12月12日被铜川市王益区人民检察院取保候审，2020年1月3日被本院决定取保候审。 指定辩护人张某明，铜川市某区法律援助中心律师。 被告人裴某某，男，199*年10月2日出生于本市，公民身份证号码610111111111111119，汉族，大专文化程度，户籍所在地陕西省西安市某区某路东段*号，现住本市某区某小区C座**1室，无职业。因涉嫌开设赌场罪被铜川市公安局王益分局决定刑事拘留并网上追逃，2019年9月29日被西安市公安局碑林分局抓获并移交铜川市公安局王益分局执行刑事拘留，同年10月29日被铜川市王益区人民检察院批准逮捕，2020年2月28日被本院决定取保候审。 指定辩护人李某燕，陕西某律师事务所律师。 铜川市王益区人民检察院以铜王检诉刑诉（2019）76号起诉书指控被告人扈某犯强迫交易罪、非法拘禁罪、开设赌场罪，被告人吴某某、徐某、尚某某、孙某某犯非法拘禁罪、开设赌场罪，被告人廖某、陈某佳犯非法拘禁罪，被告人张某刚、僧某某、张某婷、程某雪、杜某、张某屹、丁某、张某楠、孙某鼎、裴某某犯开设赌场罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，因受新型冠状病毒肺炎疫情影响，无法开庭，同年1月25日依法中止审理，同年5月29日恢复审理。同年6月4日召开庭前会议，就本案程序性事项、举证方式及顺序、控辩双方争议焦点、公诉机关对涉案财物处理建议等问题，控辩双方深入交流并达成一致性意见，后依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序，公开开庭进行了审理。铜川市王益区人民检察院指派副检察长秦某、检察官助理刘某雁出庭支持公诉，各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 铜川市王益区人民检察院指控，自2013年起，被告人扈某在王益区宜园路中石油加油站对面租赁一间门面房成立某*二手车车行，通过二手车行向他人出借高利贷，并以此为主要业务，形成一定影响力。扈某先后雇佣被告人孙某某、徐某、尚某某、吴某某、丁某暘、陈某佳为车行员工，孙某某为扈某担任司机；徐某负责对前来借款抵押的车辆进行评估；尚某某、吴某某、丁某暘、陈某佳主要负责招揽高利贷业务，放高利贷和催收高利贷。在催收高利贷中扈某多次带人或者指使手下人员采取跟随、纠缠等“软暴力”和殴打、非法拘禁行为对债务人进行催债。扈某团伙成员较为固定，分工明确，逐渐形成以扈某为首要分子，孙某某、徐某、尚某某、吴某某、丁某暘、陈某佳积极参与的犯罪集团。扈某及其集团成员实施了以下违法犯罪事实。 （一）非法拘禁罪、强迫交易罪 1、2014年5、6月份左右，本市王益区二马路宜园路的原某饭店老板展某某，以月息六分至一毛先后从被告人扈某处借款约15万元人民币，在支付几个月利息后因未能按时支付高额利息，同年10月份左右的一天晚8、9点钟，被告人扈某带领被告人徐某、尚某某将被害人展某某控制在某路步行街菜市场二楼扈某的办公室内催要债务，期间扈某、尚某某、徐某对展某某有殴打行为，次日凌晨3、4点左右将被害人展某某带至王益区宜园路扈某二手车车行隔壁的某城（*城）旅社由尚某某、徐某看守，下午展某某又被扈某、尚某某带至王益区七一路某宾馆内看守，第三日凌晨1时许展某某亲属与扈某达成还款协议后扈某放其离开，展某某被限制人身自由时间长达30余小时。 2019年9月28日，展某某以扈某向其讨债行为未对其造成伤害为由，对扈某表示谅解。 2、2013年12月2日，被害人张某民用自己在某区某巷某小区*单元**室的房产作为抵押，以月息一毛从扈某处借款二十万元，后因张某民无法按时还本付息，于2014年8月份的一天晚上10时许，被告人扈某、尚某某、孙某某等人将其带至某区某社区一家属楼三楼扈某父亲的房子催债，为防止张某民逃跑，当晚被告人扈某离开时将房门反锁，并安排尚某某、孙某某看守张某民。第二天早上6时许张某民趁孙某某、尚某某熟睡不备，从该房屋厨房窗户跳楼逃跑。张某民被扈某等人限制人身自由8-9个小时。 3、2015年6月份左右，被害人杨某胜以自己名下位于铜川市某区某小区*号楼*单元**室的房屋为抵押，以月息八分从被告人扈某处借款11万元人民币，借期四个月。借款尚未到期，扈某即要求杨某胜提前还款并多次催债，同年7月底8月初一天，杨某胜与女友任某萍在王益区二马路光明巷内一网吧上网时被吴某某发现并告知扈某，扈某即安排被告人尚某某、陈某佳、吴某某看着杨某胜，因杨某胜要离开，三人便在网吧附近殴打杨某胜及其女友任某萍，致杨某胜受伤，扈某赶到后，便同尚某某等人将杨某胜拉到其二手车车行隔壁的*城旅社一房间内，对杨某胜再次进行殴打后要求杨将抵押的房产过户抵债，因杨某胜受伤较重，无法正常行走，扈某等人便将杨某胜、任某萍开车带至兴运小区杨某胜家中，并安排被告人陈某佳住在杨某胜家进行看守，被告人扈某带被告人孙某某多次前往杨某胜家中查看杨某胜伤情并逼迫该杨同意将房屋过户给扈某，直至2015年8月10日，杨某胜伤情好转后扈某将杨带至铜川市房产交易中心将该杨抵押的房产过户至扈某及其妻王某瑛名下后才放杨某胜离开。期间为了过户，扈某代杨某胜提前归还房屋贷款72741.26元。过户后，扈某又给杨某胜1万元作为房屋差价。该房屋过户时房产交易中心评估价值23万元，2018年10月份扈某将该房屋以25万元的价格出售。 2019年9月28日，扈某家属代扈某向杨某胜支付2.4万元并道歉，杨某胜出具谅解书，对扈某表示谅解。 4、2014年开始被害人秦某华因生意周转经王某文介绍，以月息八分从扈某处借款30万元人民币，借款后基本能按时支付利息，2016年开始无法正常支付利息，当年6月9日，被害人秦某华被被告人扈某带人控制住催要借款，因秦某华无力偿还，扈某即同被告人孙某某将秦某华控制在七一路某宾馆，要求其变卖房产归还借款。2016年6月11日上午被告人扈某、徐某驾驶陕A7***1号白色路虎越野车将秦某华从铜川带至汉中的家中继续控制，要求秦某华及其家属出售房产归还借款，扈某、徐某二人将秦某华看守三日后返回铜川，返铜前扈某让其妹夫黄某联系上汉中的被告人廖某及梁某（在逃），扈某安排二人在秦某华家中继续看守秦某华。直至当年7月1日秦某华亲属将房屋卖掉归还了扈某欠款30万元后，才让看守被害人的廖某、梁某离开，秦某华共计被非法拘禁时间长达22天。 5、2015年至2016年期间，被害人孔某某以资金周转为由，以他人担保的形式，以月息七分或一毛分三次从扈某处借款90万元人民币，后未能及时还本付息被扈某一直采取各种手段催债。2017年11月份中旬一天，被告人扈某将孔某某叫至某路菜市场二楼的办公室内催要债务，孔某某因无力偿还，便被扣押在办公室要求凑钱还账，并安排被告人孙某某进行看守。孔某某白天外出借钱时，扈某安排孙某某开车接送，不让孔某某脱离控制。期间扈某偶有殴打孔某某的行为，后孔某某趁孙某某不在时逃脱，孔某某被非法限制人身自由时间长达40天左右。 6、2017年开始，吴某某多次从扈某处低息借钱，高息放出。2017年王某民以月息五分从吴某某处借款约20万元人民币，后未能按时还本付息。2017年10月份左右一天晚上，吴某某将王某民叫到某区某市场二楼的家中要求王某民还钱，因其无力偿还，便被控制在吴某某家中，让其凑钱还账，后因王某民患病才让其离开，非法拘禁王某民四十天左右。 7、2016年年底，王某飞以其妻子周某为担保从吴某某处借走高利贷4万元，借期两月，到期后，王某飞未还本付息且无法联系，吴某某遂找被害人周某多次催债，并安排人员住在周某家中，采取看守、跟随的方式逼其还账，后周某在外出吃饭时趁看守人员不备，从食堂后门逃离，周某被限制人身自由约三天。 （二）开设赌场罪： 2016年间，被告人扈某通过王某一接触到“世爵娱乐网站”在互联网运行的“重庆时时彩”网络赌博游戏。该赌博游戏以“重庆时时彩”的开奖结果为计算玩法的基础，即以各位数字大小进行比对的方式，设立“龙虎和”和“比大小”等押注方式，通过下载网站APP注册账号成为会员，进行投注并结算输赢的办法进行网络赌博。扈某向王某一进行投资进行网络赌博活动，在赌博期间，其熟悉了赌博流程及玩法、输赢规则等。期间，被告人徐某、吴某某、尚某某等人通过扈某介绍开始进行“重庆时时彩”网络赌博。在进行赌博期间，被告人扈某向赌博网站申请成为代理，通过自行发展赌客，由网站根据其账号投注额按一定比例给扈某进行提成的方式赚取返点。具体方式为在网站注册一个投注账号，一个返点账号，之后建立赌博微信群，利用微信群进行管理，通过邀请人员加入微信群的方式招揽赌客，在微信群内发布赌博网站设定的游戏规则及开奖结果，雇佣人员担任客服，代赌客下注，并根据赌博网站设定的游戏规则及开奖结果作为输赢依据，长期组织网络赌博活动，赚取网站按投注比例返还到返点账号中的提成。被告人徐某、吴某某、尚某某等人在成为扈某的下线或在扈某的赌博微信群进行赌博期间，熟悉此种获利方法后，也各自申请成为赌博网站的代理，通过上述方式组织网络赌博活动，赚取赌博网站提成。 1、2017年9月，被告人张某刚在印台区长途汽车站附近经营了一家体育彩票店，后被告人扈某、张某刚伙同张某臣（另案处理）以此为据点，在彩票店二楼的房间内开设网络赌场，雇佣被告人孙某某、僧某某为客服人员，接受赌博微信群内人员的投注替赌客在“世爵网站”下注，利用“重庆时时彩”开奖结果进行赌博，彩票店以及赌场经营至当年12月关闭。 根据鉴定意见，2017年11月13日至2017年12月27日三人开设赌场期间，使用僧某某微信账号收取赌资，共计收到投注金额6598970.00元。根据被告人供述，扈某获利7万元，张某刚获利8万元，张某臣获利7万元。 2、2017年至2018年，被告人徐某伙同其妻张某婷利用扈某给其的“世爵网站”账号成为扈某的下线，建立微信群拉人进群接受群内人员投注，在网上进行“重庆时时彩”赌博，期间以扈某向其的返点进行牟利。2018年年底徐某认为扈某向其的返点太低，加上自己已掌握具体的操作流程，便自己在网上申请取得赌博网站的代理权限，随后雇佣丁某、张某楠、裴某某作为客服人员，先后建立多个赌博微信群，接受微信群内赌客的投注，通过“168彩票赌博平台”、“万和城”、“超会玩”、“大风”等网站给赌客下注，赚取网站返点牟利。 根据鉴定意见，徐某在2017年12月30日至2019年3月19日开设赌场期间，使用徐某微信账号、丁某微信账号、张某楠微信账号、刘某莹微信账号、张某婷微信账号、陈某林微信账号共计收到投注资金7187760.00元，根据被告人徐某供述其共计获利20余万元，但因网站系统关闭尚未及时提取。丁某于2018年3月1日至2018年7月15日为徐某开设赌场担任客服，涉及赌资4685950.00元；张某楠于2018年4月1日至2018年6月30日期间为徐某开设赌场担任客服，涉及赌资2902500.00元；裴某某于2018年12月1日至2019年3月15日期间为徐某开设赌场担任客服，涉及赌资625810.00元。 3、2018年10月份左右，被告人尚某某通过他人取得“重庆时时彩”网站的代理权限，随后伙同其妻程某雪先后建立多个赌博微信群，由其妻子程某雪作为群管理员及客服人员，并雇佣被告人张某屹为客服人员与程某雪一起接受群内赌客下注，通过“168”等网站给赌客下注参与网络赌博。 根据鉴定意见，2018年11月23日至2019年3月21日开设赌场期间，使用郑某丽微信账号、尚某某微信账号累计收到投注资金2074350.00元，根据尚某某及其妻子程某雪供述，其共计获利5万元。根据张某屹供述，尚某某开设赌场期间，张某屹一直担任客服工作，张某屹涉及赌资2074350.00元。 4、2018年初，被告人吴某某自己注册并取得赌博网站代理权限，先后雇佣被告人杜某、丁某、孙某鼎作为客服，通过“万和城”、“超会玩”、“大风”等赌博网站，建立“滴滴滴”等赌博微信群，接受群内人员投注，并在网站上下注接受网站返点牟利。 根据鉴定意见，吴某某在开设赌场期间主要使用孙某鼎微信账号进行交易，该账户自2018年1月18日至2019年3月19日共计收到投注资金4253030.00元，丁某于2017年12月1日至2018年1月31日期间为吴某某担任客服，涉及赌资200450.00元；杜某于2018年4月1日至2018年10月31日期间为吴某某担任客服，涉及赌资3841550.00元；孙某鼎于2017年12月15日至2018年7月31日为吴某某担任客服期间涉及赌资3099020.00元。吴某某供述其开设赌场期间共计获利5、6万元。 （三）其他违法事实 1、2012年12月13日，宋某某以某厂综合楼3单元3号房产、陕BJ***7号黄海汽车、陕BC2**号途锐越野车作为抵押从扈某处先后借高利贷30万元，因宋某某不能按时还本付息，扈某多次带人到宋某某经营的浪**洗浴中心催债，期间，扈某曾安排孙某某购买花圈送到浪**洗浴中心门外。 2、2014年12月份，李某博让赵某维帮忙担保从扈某处借走3万元的高利贷。后因扈某无法联系到李某博，扈某便多次带人到赵某维工作的陕西省果树**繁育中心催债。并打电话以语言威胁，扣押工资卡等方式向其催债。 3、2015年3、4月份，肖某从扈某处借走高利贷10万元。后因拖欠本息未偿还，被扈某多次催债。2016年元旦前后的一天晚上8、9点，扈某安排丁某暘、陈某佳到肖某在某饭店633室的办公室让肖某还钱，肖某因无钱归还，丁某暘、陈某佳二人便待在肖某办公室不离开，一直待到第二天上午8点，肖某向扈某打电话后扈某让二人离开。 4、2015年4月份，乔某通过他人担保分三、四次从扈某处借走6万元高利贷。后乔某没有按期向扈某还钱。2015年7月份的一天中午14时，扈某将乔某叫至二手车车行内催债，因乔某无法偿还，被扈某等人要求待在其车行凑钱，当晚21时许，扈某、尚某某等人开车将乔某带到新区找乔某母亲郑某芹，让郑某芹还钱。晚上23时左右，郑某芹担心扈某等人会伤害乔某，无奈只好以自己的名义给扈某打了欠条，并保证按月偿还，扈某等人才离去。 5、2014年3月20日，李某栋以其位于铜川市某区某小区*号楼*单元***01室的房产作为抵押从扈某处借高利贷10万元。后李某栋无法按时偿还。2016年2、3月左右一天中午1、2点，扈某将李某栋叫到其车行里，让其凑钱还账，到下午6、7点时，扈某等人将李某栋带至宜君县李某栋家中，由李某栋母亲担保还钱，扈某等人离开。2016年5、6月份的一天中午13时许，扈某等人再次将李某栋叫到二手车车行催债，李某栋无钱偿还，便被要求待在车行内凑钱还账，当日下午7点，李某栋被逼无奈只好向其母亲打电话求救，后扈某安排吴某某等人开车带李某栋到新区某小区李某栋母亲住处拿走现金10000元后离开。 6、2015年7月份的一天晚上，扈某、吴某某、陈某刚、尚某某等人到五一路原“某”饭店吃饭。期间扈某因饭店老板王某伟不向其偿还高利贷为由，与王某伟发生口角，随后扈某等人在包间内对王某伟进行殴打，并砸毁包间内设施，后在毛某某的调和下，王某伟家属向扈某归还2万元后，扈某等人才离开。 （四）其他发放高利贷事实 魏某、王某国、段某、徐某东、王某磊、张某文、郭某平、刘某青、付某某、毛某某、陈某鹏、耿某证明扈某向其发放过高利贷或借款，但无暴力催债。 各被告人到案后自愿如实供述自己的罪行，被害人展某某、杨某胜对被告人扈某表示谅解，被告人廖某、孙某某主动向公安机关投案，被告人杜某、陈某佳经公安机关电话传唤到案。 公诉机关提供了相应证据，认为被告人扈某以暴力手段强行将他人房屋过户抵债，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，建议以强迫交易罪追究其刑事责任；被告人扈某、吴某某、徐某、尚某某、孙某某为索要债务，非法扣押他人；以营利为目的，通过邀请人员加入微信群的方式招揽赌客，根据竞猜游戏网站的开奖结果等方式进行赌博，设定游戏规则，利用微信群进行管理，在一定时间内持续组织网络赌博活动，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第三款、第三百零三条第二款、第二十五条之规定，建议以非法拘禁罪、开设赌场罪追究其刑事责任；被告人廖某、陈某佳受他人指使，非法限制他人人身自由，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第三款、第二十五条、第二十七条之规定，建议以非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人张某刚、僧某某、张某婷、程某雪、杜某、张某屹、丁某、张某楠、孙某鼎、裴某某与他人合伙或受雇佣为他人开设赌场提供帮助及服务，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条之规定，建议以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人扈某、吴某某、尚某某在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯，应从重处罚。为维护国家法制，保障公民人身权利、财产权利及正常的社会秩序不被侵犯，严厉打击恶势力犯罪，故对各被告人提起公诉。 公诉机关同时建议，判处被告人扈某有期徒刑六年六个月，并处罚金50000元；判处被告人吴某某有期徒刑四年四个月，并处罚金40000元；判处被告人徐某有期徒刑四年六个月，并处罚金50000元；判处被告人尚某某有期徒刑四年二个月，并处罚金40000元；判处被告人张某刚有期徒刑三年六个月，并处罚金40000元；判处被告人孙某某有期徒刑二年十个月，并处罚金4000元；判处被告人僧某某有期徒刑一年三个月，并处罚金4000元；判处被告人张某婷有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金4000元；判处被告人程某雪有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金4000元；判处被告人廖某有期徒刑一年五个月；判处被告人陈某佳有期徒刑一年四个月；判处被告人丁某有期徒刑一年一个月，并处罚金4000元；判处被告人杜某有期徒刑一年，并处罚金4000元；判处被告人张某楠有期徒刑十一个月，并处罚金4000元；判处被告人孙某鼎有期徒刑十一个月，并处罚金4000元；判处被告人张某屹有期徒刑十个月，并处罚金4000元；判处被告人裴某某拘役五个月，并处罚金4000元。 庭审中，因被告人扈某、孙某某、丁某、张某屹亲属代其退缴赃款，被告人张某楠、张某婷系传唤到案并如实供述其犯罪事实，构成自首，公诉机关依法对上述被告人刑期进行调整，建议以强迫交易罪判处被告人扈某有期徒刑十个月，以开设赌场罪判处其有期徒刑三年五个月，以非法拘禁罪判处其有期徒刑二年八个月，合并执行有期徒刑六年二个月，并处罚金50000元；以开设赌场罪判处被告人孙某某有期徒刑一年三个月，以非法拘禁罪判处其有期徒刑一年八个月，合并执行有期徒刑二年八个月，并处罚金4000元；以开设赌场罪判处被告人张某婷有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金4000元；以开设赌场罪判处被告人丁某有期徒刑一年，并处罚金4000元；以开设赌场罪判处被告人张某楠有期徒刑十个月，并处罚金4000元；以开设赌场罪判处被告人张某屹有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金4000元。 被告人吴某某对公诉机关指控其非法拘禁王某民案有异议，辩称是被害人为躲债主动住在其家中，其并未限制被害人人身自由，又称如公诉机关证据充足，其认罪认罚。其余各被告人均对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议并签字具结。 被告人扈某辩护人张某昌对公诉机关指控扈某犯强迫交易罪、非法拘禁罪定罪量刑无异议，辩称扈某不是赌博网站设立人，也不是非法网站代理人，其行为构成赌博罪而非开设赌场罪，且案发后其家属积极代其退赃，请求对其从轻处罚，并建议判处其有期徒刑五年至五年六个月。其辩护人王某斌对公诉机关指控事实及罪名均无异议，另辩称其归案后如实供述其罪行，认罪态度好，取得了受害人谅解，其社会危害性不大，请求对其从轻处罚。 被告人吴某某辩护人对公诉机关指控吴某某犯非法拘禁罪的部分事实有异议，辩称指控吴某某从扈某处低息借钱，高息放出及非法拘禁王某民事实不清，证据不足，其非法拘禁周某系一般违法行为，不构成非法拘禁罪。且其归案后如实供述其犯罪事实，其归案后积极退赃，请求对其从轻处罚，并判处其四年以下有期徒刑。 被告人徐某辩护人对公诉机关指控徐某犯非法拘禁罪持有异议，辩称在两起非法拘禁犯罪中被告人徐某事先均不知情，过程中未限制被害人人身自由，故不构成非法拘禁罪。另辩称徐某社会危害性小，归案后如实供述其罪行，自愿认罪认罚，且协助公安机关抓获其妻子张某婷，构成立功，请求对其从轻处罚，并判处其有期徒刑一年六个月至二年。 被告人尚某某辩护人对公诉机关指控事实及罪名均无异议，辩称其归案后如实供述其罪行，自愿认罪认罚，且已经退缴全部赃款，请求对其从轻处罚。 被告人孙某某辩护人对公诉机关指控事实及罪名均无异议，辩称其在共同犯罪中系从犯，且有自首情节，自愿认罪认罚，其亲属代其退缴全部赃款，请求对其从轻处罚并宣告缓刑。 被告人张某刚辩护人对公诉机关指控事实及罪名均无异议，辩称其在共同犯罪中系从犯，其到案后如实供述其罪行，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人张某婷辩护人对公诉机关指控事实及罪名均无异议，辩称其在共同犯罪中系从犯，且退缴部分赃款，其经公安机关传唤后主动到案并如实供述其罪行，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚并宣告缓刑。 被告人程某雪辩护人对公诉机关指控事实及罪名均无异议，辩称其在共同犯罪中系从犯，归案后如实供述其罪行，自愿认罪认罚，退缴赃款，请求对其从轻处罚并宣告缓刑。 被告人廖某辩护人对公诉机关指控事实及罪名均无异议，辩称其在共同犯罪中系从犯，且具有自首情节，自愿认罪认罚，认为公诉机关量刑建议未认定其具有自首、从犯情节，故请求对其判处有期徒刑十个月至一年二个月。 被告人陈某佳辩护人对公诉机关指控事实及罪名均无异议，辩称其在共同犯罪中系从犯，且具有自首情节，自愿认罪认罚，被害人对扈某的谅解应视同对其他参与人员的谅解，故请求对其从轻处罚并判处有期徒刑一年。 被告人僧某某辩护人对公诉机关指控事实及罪名均无异议，辩称其在共同犯罪中系从犯，且具有坦白情节，自愿认罪认罚，其家属主动代其退缴赃款，请求对其从轻处罚。 被告人丁某辩护人对公诉机关指控事实及罪名均无异议，辩称其在共同犯罪中系从犯，归案后如实供述其罪行，自愿认罪认罚，且退缴全部赃款，请求对其从轻处罚。 被告人杜某辩护人对公诉机关指控事实及罪名均无异议，辩称其在共同犯罪中系从犯，经公安机关传唤后主动到案并如实供述其罪行，自愿认罪认罚，其亲属代其退缴赃款，请求对其从轻处罚。 被告人张某楠辩护人对公诉机关指控事实及罪名均无异议，辩称其在共同犯罪中系从犯，且具有自首情节，自愿认罪认罚，并退缴全部赃款，请求对其从轻处罚。 被告人孙某鼎辩护人对公诉机关指控事实及罪名均无异议，辩称其归案后如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，并退缴全部赃款，请求对其从轻处罚。 被告人张某屹辩护人对公诉机关指控事实及罪名均无异议，辩称其在共同犯罪中系从犯，归案后如实供述其罪行，自愿认罪认罚，退缴赃款，请求对其从轻处罚并宣告缓刑。 被告人裴某某辩护人对公诉机关指控事实及罪名均无异议，辩称其在共同犯罪中系从犯，归案后如实供述其罪行，自愿认罪认罚，其主动辞职系犯罪中止，请求对其从轻处罚。 经审理查明，自2013年起，被告人扈某在王益区宜园路中石油加油站对面租赁一间门面房成立某*二手车车行，通过二手车行向他人出借高利贷，并以此为主要业务，形成一定影响力。扈某先后雇佣被告人孙某某、徐某、尚某某、吴某某、丁某暘、陈某佳为车行员工，孙某某为扈某司机；徐某负责对前来借款抵押的车辆进行评估；尚某某、吴某某、陈某佳主要负责招揽高利贷业务、放高利贷和催收高利贷。在催收高利贷中扈某多次带人或者指使手下人员采取跟随、纠缠等“软暴力”和殴打、非法拘禁行为对债务人进行催债。扈某团伙成员较为固定，分工明确，逐渐形成以扈某为首要分子，孙某某、徐某、尚某某、吴某某、陈某佳积极参与的恶势力犯罪集团。 认定上述事实，有经法庭当庭举证、质证、认证的下列证据证明： 1、扈某供述称，2013年5、6月，我在二马路中石油加油站对面租房开了某*二手车车行，之后就开始放高利贷，资金来源为亲戚、朋友借贷，评估师是徐某，孙某某给我开车，尚某某、吴某、丁某暘、陈某佳给我招揽生意，我给他们提成，我们用车作为抵押放贷，借钱的人和我谈，签抵押物协议或担保人签字，一般先打电话要账，不行的话我带着孙某某、尚某某、丁某暘、徐某、吴某他们去要账，我在催账的过程中对一些欠账的人打骂过，还把一些人看守起来让还钱。 2、孙某某供述称，扈某在川口开了一家某*二手车车行，叫我给他开车，我除了给扈某开车还跟着扈某向他人催要高利贷。员工主要有我、徐某、尚某某、吴某、丁某暘、陈某佳，徐某对车辆进行评估，我给扈某开车，尚某某、吴某、丁某暘拉生意放账，扈某按照收回来的利息给大家提成，车行平时的事情都是扈某安排。要账是扈某给我们几个打电话联系，我们去找欠钱的人，如果不还钱我们就会住到对方家里，或者把对方带到我们青年路的办公室，扈某安排我们把对方跟着或者看守起来，让对方想办法凑钱。我挣了一万多元。 3、尚某某供述称，某*二手车车行老板是扈某，我平时叫他哥，车行内孙某某相当于二老板，扈某不在的时候他管，徐某对二手车进行评估，大部分车都是抵押借高利贷；我开始主要是联系二手车生意，后来跟着扈某出去要账，吴某、丁某暘主要放贷，陈某佳是打手，扈某没有给我们几人明确分工，有啥事都听扈某安排，扈某出去要账的时候有时候都叫上我们，有时候叫一两个。要账一般都是先给对方说让对方还钱，对方不还钱，扈某安排我们把人跟着或者看守起来。 4、吴某某供述称，某*二手车车行老板是扈某，我平时叫他哥，孙某某给扈某开车，徐某对车辆进行评估，尚某某、丁某暘还有我没有明确让干啥。车行除了做二手车生意，实际上对外放账，借钱的人用车、房抵押或者熟人担保都可以借高利贷。对于欠钱不还的，扈某会带人要账。扈某带着我去找过赵某维、孔某某要账，我还把杨某胜打了。 5、徐某供述称，2013年扈某在川口汽车站对面开某*二手车车行时候我认识了他，由尚某某介绍进行二手车评估，员工有我、尚某某、孙某某、吴某某、丁某暘。店里主要就是发放高利贷，借款人用住房或者车辆抵押，利息八分至一毛，孙某某跟扈某最早，扈某最信任他，他地位仅次于扈某，负责盯账和汇报工作，尚某某、吴某某、丁某暘负责放账和收账，有些人欠钱不还，扈某带着我们去要账，有时候还对其中一些人进行打骂吓唬和限制人身自由。要账的事我参与的少，就是对展某某、秦某华要过账。 6、陈某佳供述称，2015年10月我进入二马路对面某*二手车车行，扈某是老板，孙某某给扈某开车，扈某有什么事都给孙某某安排。吴某、尚某某、孙某某等人联系放高利贷，放的钱是扈某的，有事他们各自给扈某汇报。徐某负责做车辆评估，扈某安排过我跟着孙某某、丁某暘出去要账。 7、丁某暘证言称，2015年12月我通过扈某的妹妹介绍到扈某开的某*二手车车行学习二手车买卖，徐某负责车辆评估和二手车交易，孙某某负责给扈某开车和要账，吴某、我主要负责要账、放账。我们店以收售二手车为主，发放高利贷为辅，在放账的过程中有些人不还，扈某带着我们几个去找这些人要账，我参与了几起。 扈某及其集团成员实施了以下违法犯罪事实： （一）非法拘禁罪、强迫交易罪 1、2014年上半年，本市王益区二马路宜园路的原某饭店老板展某某，以月息八分至一毛先后从被告人扈某处借款30万元人民币，扈某在扣掉2.4万元砍头息后实际给付27.6万元，展某某在支付3万元利息后因未能按时支付高额利息，同年10月份左右的一天晚上8、9点钟，被告人扈某带领被告人徐某、尚某某将被害人展某某控制在某路步行街菜市场二楼扈某的办公室内催要债务，期间扈某、尚某某对展某某有殴打行为，次日凌晨3、4点左右将被害人展某某带至王益区宜园路扈某二手车车行隔壁的某城（*城）旅社由尚某某、徐某看守，下午展某某又被扈某、尚某某带至王益区七一路某宾馆内看守，第三日凌晨1时许展某某亲属与扈某达成还款协议后扈某放其离开，展某某被限制人身自由时间长达30余小时，截止案发，所欠本金已偿还完毕。 2019年9月28日，展某某以扈某向其讨债行为未对其造成伤害为由，对扈某表示谅解。 认定上述事实，有经法庭当庭举证、质证、认证的下列证据证明： （1）被害人展某某陈述称，我经营某饭店时因为资金周转问题自2014年年初从扈某处分多次共借了30万元，月息8分到1毛不等，他扣完砍头息实际给我27.6万元，我支付了5、6万元利息后因资金紧张没有按时还，2014年10月份一天晚上8点多扈某带人在我店里吃完饭，后去唱歌时扈某让我还钱，我说没有钱，他让我联系钱。晚上12点多，扈某等人把我带到某路菜市场二楼一个房间，问我欠他的钱咋弄，我说慢慢给他还，扈某把我推倒在地后踏了我两脚，脖子有烧伤伤疤的小伙（尚某某）和徐某对我拳打脚踢，打完后我们几个在房子里待到凌晨3、4点，扈某等人把我拉到川口二手车行隔壁的招待所，扈某安排那个有烧伤伤疤的小伙看着我，第二天他们把我带到七一路某宾馆，扈某让我打电话凑钱，第三天凌晨1、2点我女友父亲给扈某协商好后让我走了，我欠扈某的钱已经还完了。 （2）证人证言 ①证人杨某花称，2014年一天晚上，扈某带了四五个人找我儿子展某某要账，后把他带走了，第二天展某某给我打电话，让我帮他找钱，又过了两三天的一个晚上展某某给我打电话说扈某不让走，让我给他送些衣服到某宾馆，我去后发现展某某嘴烂了，他拿了衣服就被两个小伙又带回宾馆了。后展某某女朋友李某莉叫她爸李某育找扈某谈，扈某让展某某跟着我回去，后展某某说钱还了，他为了躲扈某就到湖北打工，我怕被报复也不敢报警。 ②证人张某国称，2015年一天晚上10点多，李某育联系我说李某莉男友展某某欠扈某的钱被扣住不让走，让我联系人解决，我让郭某军帮忙联系，过了一会，扈某就带了一个人到上岛咖啡楼下和我们见面，扈某说展某某欠了他十几万没有还，我说我作担保，扈某同意让展某某回来，凌晨说好后，扈某让展某某和我们走了，李某育替展某某还了十几万。 郭某军、李某育证言可与其证言相互印证。 （3）展某某辨认笔录及照片载明，其辨认出扈某、尚某某、徐某；李某育辨认笔录及照片载明，其辨认出扈某。 （4）被告人扈某、尚某某、徐某供述与上述证据相互印证，证实了庭审查明事实。 2、2012年5、6月，被害人张某民用自己在某区某巷某小区*单元**室的房产作为抵押，以月息一毛从扈某处借款30万元，在归还14万元利息后因张某民无法按时继续偿还，于2014年8月份的一天晚上10时许，被告人扈某、尚某某、孙某某等人将其带至某区某社区一家属楼三楼扈某父亲的房子催债，为防止张某民逃跑，当晚被告人扈某离开时将房门反锁，并安排尚某某、孙某某看守张某民。第二天早上6时许张某民趁孙某某、尚某某熟睡不备，从该房屋厨房窗户跳楼逃跑。张某民被扈某等人限制人身自由8-9个小时。 认定上述事实，有经法庭当庭举证、质证、认证的下列证据证明： （1）被害人张某民陈述称，2012年5、6月我做生意急用钱，从扈某处借了30万元，用我位于某区某巷某小区*单元**室的房子作为抵押，月息1毛，扈某给了我18万元，还了1年多的利息后我还不上钱，2013年5、6月扈某让我和他签了抵押合同，合同上写明要是我还不了钱，就将我的房子以当时的市价给扈某还钱。2013年8月一天晚上8、9点左右，因我一直没有还钱，扈某带着人找到我，强强将我强行拽上车，他们将我带到老区小河沟翠溪社区斜对面的一套单元楼3楼的一间房子，扈某让我想办法筹钱，让强强和脖子上有纹身的小伙子在房子里看着我，并给他俩说不管我去哪都要跟着，扈某就离开了。晚上我和强强靠窗户的床上睡着，脖子上有纹身的小伙在靠门的沙发上睡着。第二天早上6、7点，我打开厨房的窗户跳下去跑了。我一共给他还了四十六、七万。 （2）辨认笔录及照片载明，张某民辨认出扈某、尚某某、强强（孙某某），其由尚某某和强强看守。 （3）被告人扈某、孙某某、尚某某供述与上述证据相互印证，证实了庭审查明事实。 3、2015年5月份左右，被害人杨某胜以自己名下位于铜川市某区某小区*号楼*单元**室的房屋为抵押，以月息八分从扈某处借款11万元人民币，借期四个月，扈某扣掉8800元砍头息后实际给付10.12万元，杨某胜支付了2.3万元利息后，借款尚未到期时扈某即要求杨某胜提前还款并多次催债，同年7月底8月初一天，杨某胜与女友任某萍在王益区二马路光明巷内一网吧上网时被人发现并告知扈某，尚某某、吴某某在网吧附近殴打杨某胜及其女友任某萍，致杨某胜受伤，扈某赶到后，便同尚某某等人将杨某胜拉到其二手车车行隔壁的*城旅社一房间内，对杨某胜再次进行殴打后要求杨某胜将抵押的房产过户抵债，因杨某胜受伤较重，无法正常行走，扈某等人便将杨某胜、任某萍开车带至兴运小区杨某胜家中，并安排被告人陈某佳住在杨某胜家进行看守，被告人扈某带被告人孙某某多次前往杨某胜家中查看杨某胜伤情并逼迫该杨同意将房屋过户给扈某，直至2015年8月10日，杨某胜伤情好转后扈某将其带至铜川市房产交易中心将该杨抵押的房产过户至扈某及其妻王某瑛名下后才放杨某胜离开。期间为了过户，扈某代杨某胜提前归还房屋贷款72741.26元。过户后，扈某又给杨某胜1万元作为房屋差价。该房屋过户时房产交易中心评估价值23万元，2018年10月份扈某将该房屋以25万元的价格出售。 2019年9月28日，扈某家属代扈某向杨某胜支付2.4万元并道歉，杨某胜出具谅解书，对扈某表示谅解。 认定上述事实，有经法庭当庭举证、质证、认证的下列证据证明： （1）被害人杨某胜陈述称，2015年５月我用我名下位于某区某小区*号楼*单元**室的房子作抵押，向扈某借了１１万元，月利息８分，借款期限４个月，当场扣掉砍头息8800元，我还了4.3万利息后扈某让我提前还钱，我说没到期，没有钱还，扈某带人把我房子门锁强行更换了，我和媳妇任某萍就去了光明巷的网吧上网，21时许，我俩吃饭时，尚某某、吴某、强强在网吧门口对我和我媳妇拳打脚踢。我跑进网吧，在网吧吧台他们还打我，并开车把我和我媳妇带到了他车行旁边的旅店里，在旅店里扈某他们让我蹲着，尚某某和吴某在我身上踢了几脚。一个多小时后扈某带着我去市医院，在医院门口扈某说检查完要是没事还要收拾我，我害怕扈某等人再打我，我就说没事，扈某开车把我又拉回了旅店，随后扈某带人把我和我媳妇拉到了我家，扈某安排佳佳和他女友在我家看守我近十天，用钥匙将门反锁，不让我们出去。扈某、强强、吴某、尚某某有时也过来，我伤好的差不多了，扈某逼着我把房子过户给他抵债还钱，我害怕扈某，不过户不行。过户的合同上写的23万，房子欠的7万元贷款是扈某还的，他还用微信给我转了１万元，让我买点好吃的补一补，以后有啥事再找他。 被害人任某萍陈述可与其陈述互相印证。 （2）证人证言 ①证人刘某玲称，2015年7月一天陈某佳给我打电话说他在兴运小区住着，让我买点饭给他送去，房子在三单元，里面有一个中年男子和一个孕妇，男子一直在卧室里待着不出来，我待了两个小时离开了，陈某佳住在这间房子十几天，吃住都在那里。我去过4、5次，一般待2、3个小时就离开了。 ②证人孙某飞称，2018年11月我在网上看到兴运小区*号楼*单元***室的房子出卖，我电话联系后，扈某领着我和梁某娟去看了房子，房产证所有人是扈某和他媳妇王某瑛。我们商定价格25万。11月26日，扈某跟他媳妇带着我和梁某娟去办了过户手续，我扣完三千元税费后将剩余房款转到王某瑛卡上了。 （3）辨认笔录及照片载明，杨某胜辨认出扈某、强强（孙某某）、吴某（吴某某）、尚某某、佳佳（陈某佳）；孙某飞辨认出扈某。 （4）书证 ①二手房买卖合同、房产证复印件、纳税凭证、银行转账记录、房屋过户合同载明，孙某飞从扈某处购买铜川市某区尚勤二巷兴运小区*号楼*单元***室，房屋价值23万元。 ②谅解书载明，2019年9月28日，扈某家属代扈某向杨某胜支付2.4万元并道歉，杨某胜出具谅解书，对扈某表示谅解。 （5）被告人扈某、孙某某、尚某某、吴某某、陈某佳供述与上述证据相互印证，证实了庭审查明事实。 4、2014年开始被害人秦某华因生意周转经人介绍，分三次以月息八分至一毛共向扈某借款50万元，扈某共扣除4万元砍头息，前两次借款秦某华均按时还本付息，第三次借款30万元，于2016年开始无法正常支付利息，当年6月9日，被害人秦某华被被告人扈某带人控制住催要借款，因秦某华无力偿还，扈某即同被告人孙某某将秦某华控制在七一路某宾馆，要求其变卖房产归还借款。2016年6月11日上午被告人扈某、徐某驾驶陕A7***1号白色路虎越野车将秦某华从铜川带至汉中的家中继续控制，要求秦某华及其家属出售房产归还借款，扈某、徐某二人将秦某华看守三日后返回铜川，返铜前扈某让其妹夫黄某联系上汉中的被告人廖某及梁某（在逃），扈某安排二人在秦某华家中继续看守秦某华。直至当年7月1日秦某华亲属将房屋卖掉归还了扈某欠款30万元，所欠欠款全部还完后才让看守被害人的廖某、梁某离开，秦某华共计被非法拘禁时间长达22天。秦某华共向扈某支付利息21万元，扈某将其中8万元分给王某文。 认定上述事实，有经法庭当庭举证、质证、认证的下列证据证明： （1）被害人秦某华陈述称，2014年我做生意钱不够，通过王某文认识了扈某。我陆续从扈某那借了60万，每次他都是扣完砍头息给我，期间我还能按时支付利息，到2016年6月份，我效益不好，不能按时付利息，6月份一天下午扈某把我叫到王某文牙科诊所，当时扈某、强强都在，扈某让我还钱，我说没钱，扈某不让我走，扈某、强强、吴某把我带到某宾馆看守，第二天晚上扈某让我把汉中的房子卖了给他还钱，我没有办法就同意了，晚上强强在房子看着我，早上扈某带着徐某、我，开着他的白色路虎车到汉中，在我汉中的家，扈某也不让我出去，扈某和徐某把我看了三天，又叫来两个年轻小伙说把我跟着，扈某和徐某走了，两个小伙把我在家里看着，我害怕被报复，而且他们一直看着我就不敢报警，我爸联系人把房子卖了后给扈某转了32万元，扈某把我写的借条给我爸，他们才把我放了。我本息一共向扈某支付了120万元。 （2）证人证言 ①证人秦某明称，2016年6月12日上午秦某华给我打电话，说借扈某的高利贷还不起了，6月9日开始被扈某等人在铜川拘禁起来，6月11日晚被扈某等人带到汉中，把他软禁在汉中的家里，我去后一个男的说这是扈某，秦某华欠他30万元，扈某给我看了借条，我说我去卖房凑钱，我害怕秦某华被伤害了就没有报警，过了三四天，我再次去秦某华住处时发现扈某和扈某带的那个人不见了，变成两个汉中口音小伙子，不让秦某华走，我把房子卖掉后，7月1日我给扈某还了30万，扈某让秦某华离开了。 ②证人秦某德称，2016年6月份，秦某明儿子秦某华欠钱被债主扣住不让走，秦某明要卖房，我就花了35万8千元把他的房子买了下来，秦某明拿钱给人家还了。 ③证人黄某称，2016年夏天，扈某、徐某带着欠扈某钱的一个男子到汉中，扈某让我找两个人帮忙开车，我就把廖某、梁某叫去给扈某开车后回家了。过了三天，扈某让我去饮马池对面的小区，我到后看见廖某、梁某、扈某、徐某以及欠扈某钱的那个人都在房子里，扈某给我说让廖某和梁某帮忙把那个人跟着，我让扈某直接给廖某、梁某说后就走了。 ④证人王某文称，扈某借给秦某华的钱里，有两笔有我的出资共计15万元，秦某华拖欠了很长时间，我将秦某华叫到我的诊所的消息告诉扈某，扈某派吴某先到诊所等秦某华，我、扈某、秦某华吃完饭扈某等人将秦某华带走了，后来秦某华家人把钱还完了，扈某把我的利息给我了，我挣了8万多元。 （3）辨认笔录及照片 ①秦某华辨认笔录及照片载明，其辨认出吴某（吴某某）、强强（孙某某）、扈某、徐某、廖某。 ②秦某明辨认笔录及照片载明，其辨认出扈某、徐某。 ③廖某辨认笔录及照片载明，其辨认出秦某华、扈某、梁某。 ④黄某辨认笔录及照片载明，其辨认出廖某、梁某。 （4）指认笔录及照片载明，廖某对汉中市某县某小区A座***室的案发现场指认情况。 （5）收条、银行流水载明，秦某明于2016年7月1日向扈某转账30万元。 （6）被告人扈某、孙某某、徐某、廖某供述与上述证据相互印证，证实了庭审查明事实。 5、2015年至2016年期间，被害人孔某某以资金周转为由，以他人担保的形式，以月息七分或一毛分三次从扈某处借款90万元人民币，还息30多万元后未能及时还本付息被扈某一直采取各种手段催债。2017年11月份中旬一天，被告人扈某将孔某某叫至某路菜市场二楼的办公室内催要债务，孔某某因无力偿还，便被扣押在办公室要求凑钱还账，并安排被告人孙某某进行看守。孔某某白天外出借钱时，扈某安排孙某某开车接送，不让孔某某脱离控制。期间扈某偶有殴打孔某某的行为，后孔某某趁孙某某不在时逃脱，孔某某被非法限制人身自由时间长达40天左右。 认定上述事实，有经法庭当庭举证、质证、认证的下列证据证明： （1）受案登记表、立案决定书载明，2018年9月27日王益分局对孔某某被非法拘禁案立案侦查。 （2）被害人孔某某陈述称，2015年至2016年，我因为做生意资金紧张，分三次共借扈某90万元，月息7分或1毛，由毋某某、孔某虹、杨某辉担保。我还利息72万元后因我公司不景气没有及时还钱，2017年11月中旬，扈某打电话让我去他青年路市场办公室，说来把前面的账算一下。我去后说没有钱，扈某说你要去办事，他让他兄弟开车把我拉上，我就住到他办公室，扈某就叫强强开车跟着我，晚上回来就和强强住他的办公室持续了40天左右，扈某殴打我两次，强强没有动手，第一次打我是嫌我没有联系到贷款，在青年路办公室用马桶刷在我腿上和手上打了十几下，第二次是我爸不同意卖房，扈某朝我脸上打了几下。12月底一天早上办公室门没有锁我就逃跑了。 （3）证人证言 ①证人孔某华称，孔某某从青年路一男子那借过高利贷，他和孔某某来过家里两三次，有一次提出将房子抵押还钱，坐在沙发上不走，但没有打人骂人。他们跟着孔某某害怕他跑了，孔某某去哪里就跟到哪里，在青年路办公室休息，持续了40天左右。一天晚上打电话我听见那边有人骂孔某某以及打人的声音。 ②证人井某某称，2017年秋，孔某某让我帮忙联系贷款，一天他让我去青年路商场二楼的一个办公室，进去之后看见扈某和孔某某在，我给孔某某说可以把他爸房子先过户给他再办贷款，孔某某同意并让我和他一起给他爸做工作，第三天下午扈某拉着孔某某和他舅和我见面，我们一起去孔某某他爸家说过户房子的事情，他爸同意我们就离开了，后来孔某某说他爸不同意过户，我就没联系过孔某某了。 ③证人杨某辉称，2015年，我给孔某某当担保人在扈某处借了钱，2017年一天，孔某某打电话叫我到扈某办公室，我看见扈某、强强和孔某某在里面，我问孔某某啥情况，孔某某说他没还钱扈某害怕他跑了，就让强强和他在一块，过了一段时间扈某和强强给我打电话说孔某某跑了，叫我还钱，扈某还让我跟着去新区找孔某某。 ④证人尚某宇称，2017年11月，扈某让我跟着孔某某当司机，他去哪我把车开着。我拉他出去过几次，每次到地方后孔某某都是自己去的,他忙完了和我联系，我把他拉回青年路。晚上睡觉的时候见孔某某也在，他想出去干啥就干啥。他还弄了一套茶具品茶，说自己欠别人钱多没地方去，后来一天早上孔某某说有事自己出去了，我就没有再见过他。 ⑤证人孔某虹称，2015年12月，我哥孔某某从扈某那借了40万元高利贷，我和杨某辉担保。2017年开始，扈某就开始用各种手段逼孔某某还钱。一天晚上7点，孔某某给我打电话说扈某的人已经在他店里住了两天了，我去后他们说今晚不还钱就把孔某某弄走，我还了4万元。11月的一晚，孔某某也去找扈某商量还钱的事情，自那天后就被扈某拘禁起来，拘禁了40多天，孔某某说扈某把他关在卫生间里面不让他睡觉，有一次我打电话听见旁边有人威胁孔某某说要把他关到陈炉山上去，被拘禁期间扈某多次带着孔某某到新区逼着我父母卖房子还钱，我因为躲债想自杀，后来到广东躲了一年。 ⑥证人毋某某称，4、5年前孔某某让我担保从扈某那借钱，我同意后扈某借了他30万，后来没有给扈某还，扈某找我说孔某某不还钱，我觉得孔某某不讲信用，就和扈某一起去新区找过孔某某，但他拖着不还钱，还躲着不见我。 ⑦证人李某娟称，2017年年底，孔某虹打电话说孔某某被人控制着，让我去看一下，我电话联系孔某某，他让去北关汽车站旁边彩票店，我在一楼见到了孔某某，他让我赶紧走，他不能在外面呆太长时间，我就走了。 ⑧证人李某斌称，2017年年底，孔某某打电话说他把他爸妈的房子抵押了，人家要用房子抵账，我去了青年路市场二楼的一个房子，我问孔某某人家是不是控制着他，他说没有，扈某说话也很和气，谝了一会，扈某和我、孔某某，办公室的小伙一起去了孔某某他父母家，过了一会井某某和政府的人也来谈还钱的事，孔某某他爸妈没同意，扈某和那个小伙在另一个房子里坐着，后来没谈成我就走了。 ⑨证人徐某称，孔某某借了扈某几十万，一次晚上7点扈某让我开车拉着孔某某的担保人，强强拉着扈某，加上丁某暘我们一起到新区孔某某父母家说还钱的事情，期间孔某某的妹妹也来了，后来说好我们都走了。 ⑩证人丁某暘称，2017年扈某带着我和孙某某到孔某某店内要过两次账，还将孔某某带到其位于青年路的家中住了五到十天，最后孔某某自己走了，账没有要下。 （4）杨某辉辨认笔录及照片载明，其辨认出扈某、强强（孙某某）；孔某虹辨认笔录及照片载明，其辨认出扈某、尚某某、徐某。 （5）被告人扈某、孙某某供述与上述证据相互印证，证实了庭审查明事实。 6、2016年9月，王某飞以其妻子周某为担保从吴某某处借高利贷4万元，月息一毛二，扣掉砍头息4800元后给付，到期后，王某飞未还本付息且无法联系，吴某某遂找周某多次催债，并安排人员住在周某家中，采取看守、跟随的方式逼其还账，后周某在外出吃饭时趁看守人员不备，从食堂后门逃离，周某被限制人身自由约三天。周某共向其还本息4.48万元。 认定上述事实，有经法庭当庭举证、质证、认证的下列证据证明： （1）被害人周某陈述称，2016年年底，我做担保帮前夫王某飞向吴某借了4万元的高利贷，当场扣掉砍头息4800元，后因好多人向王某飞催债他躲债走了，吴某联系不上他就打电话让我还钱，一天吴某就让我去青年路市场办公室说还钱的事，我去后说我没钱，吴某在我脸上扇了两巴掌，让我待在办公室联系还钱，因为我娃还小，吴某就让我回家，但他派两个女娃跟着，到我家后我不让吴某和那两个女娃进我家，吴某非要进去，我就报警了，警察来后说这是经济纠纷自己协商解决，吴某让那两个女孩跟着我就走了，那两个女孩住在我家，白天跟着我，过了三四天那两个女孩跟我在外面吃饭时，我趁他们不注意从饭店的后门走了，后来我给吴某一共还了4.48万元。 （2）王某飞证言可与周某陈述相互印证。 （3）周某、王某飞辨认笔录及照片载明，二人均辨认出吴某（吴某某）。 （4）接处警登记表载明，2016年12月6日周某报警称印台区某小区*号楼有纠纷。查办意见为经济纠纷，告知自行解决。 （5）被告人吴某某供述与上述证据相互印证，证实了庭审查明事实。 （二）开设赌场罪： 2016年间，扈某通过王某一接触到“世爵娱乐网站”在互联网运行的“重庆时时彩”网络赌博游戏。该赌博游戏以“重庆时时彩”的开奖结果为计算玩法的基础，即以各位数字大小进行比对的方式，设立“龙虎和”和“比大小”等押注方式，通过下载网站APP注册账号成为会员，进行投注并结算输赢的办法进行网络赌博。扈某向王某一进行投资进行网络赌博活动，在赌博期间，其熟悉了赌博流程及玩法、输赢规则等。期间，被告人徐某、吴某某、尚某某等人通过扈某介绍开始进行“重庆时时彩”网络赌博。在进行赌博期间，被告人扈某向赌博网站申请成为代理并投入资金，通过自行发展赌客，由网站根据其账号投注额按一定比例给扈某进行提成的方式赚取返点。具体方式为在网站注册一个投注账号，一个返点账号，之后建立赌博微信群，利用微信群进行管理，通过邀请人员加入微信群的方式招揽赌客，在微信群内发布赌博网站设定的游戏规则及开奖结果，雇佣人员担任客服，代赌客下注，并根据赌博网站设定的游戏规则及开奖结果作为输赢依据，长期组织网络赌博活动，赚取网站按投注比例返还到返点账号中的提成。被告人徐某、吴某某、尚某某等人在成为扈某的下线或在扈某的赌博微信群进行赌博期间，熟悉此种获利方法后，也各自申请成为赌博网站的代理并投入资金，通过上述方式组织网络赌博活动，赚取赌博网站提成。 1、2017年9月，被告人张某刚在印台区长途汽车站附近经营了一家体育彩票店，后被告人扈某、张某刚伙同张某臣（另案处理）以此为据点，在彩票店二楼的房间内向赌博网站投入资金开设网络赌场，雇佣被告人孙某某、僧某某为客服人员，接受赌博微信群内人员的投注替赌客在“世爵网站”下注，利用“重庆时时彩”开奖结果进行赌博，彩票店以及赌场经营至当年12月关闭。 根据鉴定意见，2017年11月13日至2017年12月27日三人开设赌场期间，使用僧某某微信账号收取赌资，累计收到投注金额6598970.00元，根据被告人供述，扈某、张某刚各投资2万元，扈某获利7万元，张某刚获利8万元，张某臣获利7万元，孙某某收到工资3000元，僧某某收到工资5600元。 2、2017年至2018年，被告人徐某伙同其妻张某婷利用扈某给其的“世爵网站”账号投入资金成为扈某的下线，建立微信群拉人进群接受群内人员投注，在网上进行“重庆时时彩”赌博，期间以扈某向其的返点进行牟利。2018年年底徐某认为扈某给其的返点太低，加上自己已掌握具体的操作流程，便自己在网上申请取得赌博网站的代理权限，随后雇佣丁某、张某楠、裴某某作为客服人员，先后建立多个赌博微信群，接受微信群内赌客的投注，通过“168彩票赌博平台”、“万和城”、“超会玩”、“大风”等网站给赌客下注，赚取网站返点牟利。 根据鉴定意见，被告人徐某在2017年12月30日至2019年3月19日开设赌场期间，使用徐某微信账号、丁某微信账号、张某楠微信账号、刘某莹微信账号、张某婷微信账号、陈某林微信账号共计收到投注资金7187760.00元，根据被告人徐某供述其共计获利20余万元，但因网站系统关闭尚未及时提取。丁某于2018年3月1日至2018年7月15日为徐某开设赌场担任客服，涉及赌资4685950.00元；张某楠于2018年4月1日至2018年6月30日期间为徐某开设赌场担任客服，涉及赌资2902500.00元；裴某某于2018年12月1日至2019年3月15日期间为徐某开设赌场担任客服，涉及赌资625810.00元。根据各被告人供述，开设赌场投入资金3万元，丁某收到工资1.2万元，张某楠收到工资4000元，裴某某收到工资9200元。 3、2018年10月份左右，被告人尚某某通过他人投入资金取得“重庆时时彩”网站的代理权限，随后伙同其妻程某雪先后建立多个赌博微信群，由其妻子程某雪作为群管理员及客服人员，并雇佣被告人张某屹为客服人员与程某雪一起接受群内赌客下注，通过“168”网站给赌客下注参与网络赌博。 根据鉴定意见，2018年11月23日至2019年3月21日开设赌场期间，使用郑某丽微信账号、尚某某微信账号累计收到投注资金2074350.00元，根据张某屹供述，尚某某开设赌场期间，张某屹一直担任客服工作，张某屹涉及赌资2074350.00元。根据各被告人供述，开设赌场投入资金1.7万元，其与程某雪共获利5万元，张某屹收到工资1.1万元。 4、2017年底，被告人吴某某自己注册并投入资金取得赌博网站代理权限，先后雇佣被告人杜某、丁某、孙某鼎作为客服，通过“万和城”、“超会玩”、“大风”等赌博网站，建立“滴滴滴”等赌博微信群，接受群内人员投注，并在网站上下注接受网站返点牟利。 根据鉴定意见，吴某某在开设赌场期间主要使用孙某鼎微信账号进行交易，该账号自2018年1月18日至2019年3月19日共计收到投注资金4253030.00元，丁某于2017年12月1日至2018年1月31日期间为吴某某担任客服，涉及赌资200450.00元；杜某于2018年4月1日至2018年10月31日期间为吴某某担任客服，涉及赌资3841550.00元；孙某鼎于2017年12月15日至2018年7月31日为吴某某担任客服期间涉及赌资3099020.00元。根据各被告人供述，吴某某投入资金1万元，获利5万元，丁某收到工资1万元，杜某收到工资3万元，孙某鼎工资3万元，但其下注错误，赔付后实际收到2000多元。 认定上述事实，有经法庭当庭举证、质证、认证的下列证据证明： （1）证人证言 ①证人高某锋称，2017年9月，张某刚租了我位于印台区北关汽车站附近门面房开了彩票店，装修之后当年10月开始营业，经营了两个月左右关门了。 ②证人张某臣称，2017年，扈某把我进拉彩票交流群，并让我自己看，过了一段时间，我感觉挺有意思，扈某说他准备和张某刚弄个彩票店，一楼是正常彩票，二楼是时时彩。网站叫世爵娱乐，我玩的是下龙虎和彩后兑奖。群的客服是张某刚，小曾和强强，群里最少有七八十人，扈某和张某刚挣得网站返点。王某一给扈某和张某刚一个代理账户，可以通过这个在网站下注返点。几个月后张某刚把彩票店转让了，在他家继续弄时时彩。 ③证人丁某超称，我朋友说裴某某2018年9月到2019年2月帮徐某经营赌场并参与赌博，徐某是裴某某的老板。我见过裴某某用手机在网站上赌博，裴某某说他把徐某账上的钱赌输了，徐某打了他几巴掌。 ④证人颜某某称，2018年5月至2019年5月张某婷和他老公租赁了我位于某区某小区***室的房子。 ⑤证人张某斌称，2018年10月下旬，一个微信名“四海”的人添加我并将我拉进一个赌博群，这个群用符号“星星月亮”代表群名，里面用钱买号码下注，买数字一到九之后发给群里负责的，后给人家发红包，押准了以两倍的利益往回返利，我一直玩到2019年1月，群主微信名叫“财神”，自称姓徐。 ⑥证人芦某称，2018年3、4月，丁某说徐某叫他到铜川上班。我和丁某去了铜川见到徐某，徐某用我的银行卡给他倒了钱，当晚丁某在电脑上投注操作并说这是网上博彩，他们开微信群，赌客在微信群里投注，丁某在微信上接受赌客投注，然后通过电脑在博彩网站上投注，并根据开奖结果在微信里和赌客结算。他把我的微信要过去说用一下，还把我拉到一个他们的群里，一周之后还给了我。 ⑦证人兰某某称，2018年6、7月，我被人拉进“腾讯五分”微信群，里面发“重庆时时彩”、“龙虎和”开奖结果，押“龙虎和”后群里有专门的客服收钱下注，下注后把开奖结果发到群里，根据情况结算。“财神”是群主，我输了一万元。 ⑧证人裴某海称，2018年1月，我进到徐某建立的微信群开始玩“龙虎和”网络赌博，给群里的客服发红包下注，有好几个微信群，被封了他就再建一个拉我们进去，群主都是徐某。群里有一百多人，平时玩的有四五十人，我玩到11月底总共输了五、六万。徐某微信名叫“财神”，2018年下半年借过我微信名为“海哥”、“好人一生平安”的微信号。 ⑨证人陈某林关于赌博玩法的证言可与其他证人证言相印证，其另称，2018年4月到2019年2月我在徐某开的赌博微信群里参与赌博，总共投了四五万元，徐某雇的客服微信名有“时运”、“时来运转”、“恭喜发财”，张某婷微信名“小果果”。 ⑩证人陈某玲称，裴某某2018年12月在徐某那干活，徐某是弄赌场的。 证人郑某丽称，2018年12月左右，“张天”天天来我家，和程某雪、尚某某一起在电脑上操作“时时彩”网站，后来我知道他们是进行赌博和开设赌场。 证人王某文称，2017年5月，扈某在赌博网站上申请了代理账号，建立微信群，拉赌客在网络上进行投注，并让强强、丁某暘、吴某、张某明、徐某建立微信群拉赌客进群进行网上投注赌博，扈某是一个高级账号，根据赌客的下注金额进行返点，强强、丁某暘是扈某的下级账号，拉人进群后也会根据赌客的投注金额进行返点，扈某知道这违法，就每过一段时间将群解散，重新建群将赌客拉进群里。群里有两个客服，分别负责收钱和赔付。 证人王某一称，2016年9月，我开始在“世爵娱乐网站”上赌博，当年11月我从扈某那里借了30万元高利贷，扈某找我收利息时看见我赌博，他很感兴趣，让我给他申请了一个玩家账号，他回去后开始在这个网站上赌博，2017年3月，扈某带着7、8个小伙到我公司，提出找王某文、赵哥给我投资40万元，在“世爵娱乐网站”由我操作进行赌博，赚来的钱按照合同上的比例进行分红，如果赔钱由我和扈某对王某文和赵哥进行赔付，我害怕他们就同意了。后来我全赔了。扈某给我说他和别人建了微信群，拉人进群赌博返点挣钱，让我给他弄了代理权限，我给他弄了世爵网站的代理权限，这个代理权限有开户、发展下级代理权限，返水等功能。 证人陈某佳称，2017年年底，吴某某把我拉进了一个微信群，群里打“龙、虎、和”进行赌博，群里的客服把我微信加了，我通过客服进行下注参与赌博。微信群名字叫“重庆时时彩”，有五、六十人，两个客服、一个财务。客服负责给群里参赌的人讲解怎么赌博、财务负责给群里的赌客下注、结算。我玩了一年多，输了4万元。 王某瑛称，我和扈某认识了刚哥，他在北关汽车站开了一个体彩店，扈某经常在彩票店二楼玩重庆时时彩，张某臣有时候也过去玩。因为输了钱，2017年扈某联系世爵网站客服，客服说可以作为王某一的下线代理重庆时时彩，按7%给我们返点。于是扈某、刚哥、张某臣在刚哥的彩票店二楼开设了网络赌场，刚哥建了彩票投注群，我们都拉了一些人进来，群里有50多个人。雇了孙某某当客服在群里负责收款下注。挣的钱除了孙某某等客服外，剩下的刚哥分50%，扈某和张某臣一人分25%。丁某暘、徐某在网站注册成扈某他们的下线。 （2）提取笔录及微信截图 ①吴某某提取笔录及微信截图载明，其微信名为“穷小子”，群名为“交流群”微信群内显示“龙虎玩法”、“一帆风顺法”、“好事成双玩法”、“三星报喜玩法”、“四季发财玩法”（均为投注、开奖、赔率内容）；“重庆时时彩”玩法介绍、开奖结果。吴某某与微信名“梦晨”谈每日投注数额、花费、网费、话费；赌客投注情况；吴某某邀请微信“弟弟”、“A亮亮”、“蔡雪”、“吕蒙”“昊昱”、“一切随缘”加入时时彩交流群；向“开心”发送诚信娱乐群“龙虎玩法”、“一帆风顺玩法”、“好事成双玩法”，吴某某自己投注赌博情况；和“昊昱”聊天显示威尼斯网址、提现、返点等内容；万和城网站截图，显示重庆时时彩、天津时时彩、新疆时时彩、代理管理等内容。 ②尚某某提取笔录及微信截图载明，其微信名“不安于命”、微信号kefu3***，群名“万个五分信誉第一”微信群聊天内容显示，开奖结果、“封盘特别通告”、暂停下注等内容。群名“万个五分信誉第一”微信群聊天内容显示，开奖结果、赔率、腾讯五分彩、暂停下注等内容。 程某雪、张某屹提取笔录及微信截图可与其微信截图相印证。 ③徐某提取笔录及微信聊天记录截图载明，徐某微信名“财神”、“恭喜发财”、“AA宝贝”、“大海”，所在微信群“万个五分信誉第一”、“腾讯五分彩交流群”、“重庆时时娱乐诚信彩票”、“大吉大利，信誉彩票”、“万个中老年娱乐中心”，群内聊天内容显示群内成员、开奖结果、腾讯五分彩开奖结果网址、龙虎和、“北京28玩法说明”、重庆时时彩龙虎和开奖结果、网站绑定5907浦发银行卡、彩友之家账户余额、银行卡交易查询、微信、支付宝转账情况、金亚洲登陆界面、168彩票网站、开奖号码走势图。徐某和多名微信好友聊天显示赌博龙虎和、投注内容；交流龙虎和投注及输赢情况、开盘时间、赔付、发送红包、转账、重庆时时彩玩法介绍、开奖结果、拉人进群等内容。 张某婷提取笔录及微信截图可与其微信截图相印证。 （3）银行交易记录载明，各被告人银行账户交易情况。 （4）鉴定意见载明，2017年11月13日至2017年12月27日扈某、张某刚、张某臣开设赌场期间，使用僧某某微信账号收取赌资，累计收到投注金额6598970.00元，根据被告人供述，扈某获利7万元，张某刚获利8万元，张某臣获利7万元。 徐某在2017年12月30日至2019年3月19日开设赌场期间，使用徐某微信账号、丁某微信账号、张某楠微信账号、刘某莹微信账号、张某婷微信账号、陈某林微信账号共计收到投注资金7187760.00元，根据被告人徐某供述其共计获利20余万元，但因网站系统关闭尚未及时提取。丁某于2018年3月1日至2018年7月15日期间为徐某开设赌场担任客服，涉及赌资4685950.00元；张某楠于2018年4月1日至2018年6月30日期间为徐某开设赌场担任客服，涉及赌资2902500.00元；裴某某于2018年12月1日至2019年3月15日期间为徐某开设赌场担任客服，涉及赌资625810.00元。 尚某某在2018年11月23日至2019年3月21日开设赌场期间，使用郑某丽微信账号、尚某某微信账号累计收到投注资金2074350.00元，根据尚某某及其妻子程某雪供述，其共计获利5万元。根据张某屹供述，尚某某开设赌场期间，张某屹一直担任客服工作，张某屹涉及赌资2074350.00元。 吴某某在开设赌场期间主要使用孙某鼎微信账号进行交易，该账号自2018年1月18日至2019年3月19日共计收到投注资金4253030.00元，丁某于2017年12月1日至2018年1月31日期间为吴某某担任客服，涉及赌资200450.00元；杜某于2018年4月1日至2018年10月31日期间为吴某某担任客服，涉及赌资3841550.00元；孙某鼎于2017年12月15日至2018年7月31日为吴某某担任客服期间涉及赌资3099020.00元。吴某某供述其开设赌场期间共计获利5、6万元。 （5）被告人供述 ①扈某供述称，2016年中旬，我通过王某一在“世爵”网站上打重庆时时彩进行赌博，我还给王某一投资让他帮忙赌博，后来一直输，我就和张某臣、张某刚从王某一处取得了一个代理权限，从2017年的11月份在刚哥北关的彩票店里自己弄，除了自己在网上赌，还有别人来了之后，我们从我们的主账号给别人分一个分账号，别人用这个分账号登陆，网站根据投注金额给我们7%的返点，我们还拉一些熟人进微信群，由刚哥代理下注。我给吴某、徐某了分账号，自己经营，他们自己玩也拉人玩，我按照7%的返点全部返，不挣他们钱。我们还雇了孙某某和僧某某当客服，一直干到当年12月。彩票店的租赁费是张某刚出的，我、张某臣一个人都出了2、3万元作为赌场的前期资金，平时张某刚在店里招呼，我和张某臣偶尔去转转。我和张某臣都挣了7、8万，张某刚挣了8、9万。 其当庭供述称其与张某刚、张某臣开设赌场每人投资了2-3万元。 ②吴某某称，2017年我在王某一的公司看到扈某在网上玩重庆时时彩进行赌博，我搜到“万和城”网站，知道可以拉人在网站玩挣返点，就申请了账号，当年12月我在金华小区一楼租了房子，通过陈某佳介绍富平一个姓丁小伙当客服下注，并建微信群，在微信上拉人，这个小伙干了一个多月走了，我在光明巷一个小区租了房子，找杜某、孙某鼎当客服，继续建立微信群，群名字叫“交流群”，有20多个人，一直开到2019年3月份。我让客服将开奖结果定时发到赌博微信群里，群里人下注给客服发红包，客服在网站上下注，开奖结果出来后给赌客进行赔付。我注册了大号接受网站返点，绑定我的建行卡，还有小号让客服在网站上投注、充值的，绑定过姓丁的小伙、杜某、孙某鼎的银行卡。我一共挣了5、6万元，给丁某开了五六千工资，给杜某、孙某鼎每人开了两三万元，但孙某鼎老下错注，我实际给他两三千元。 其当庭供述称其投资了1万元。 ③徐某关于赌博玩法的供述可与其他证据相印证，另称，2017年，扈某在世爵赌博网站上申请代理，让我和丁某暘、吴某某跟他做赌博生意，给我们三个人开了小号做他的下线，组织玩家进我们各自的微信赌博群，帮这些玩家投注，挣网站返点，扈某给我们的返点是百分之七，后来是百分之七点五。到了2018年年底，我把这个行当摸清了，手中有玩家资源，我自己申请了代理，组织我微信赌博群里的玩家投注，微信群名“腾讯五分，信誉至上”，我微信名“财神”“时来运转”，挣取网站百分之八点五的返点，并让我媳妇张某婷帮我管理微信赌博群，帮助玩家投注下分，后来，我还找了丁某、张某楠、裴某某给我当客服，在某小区我租的房子帮助玩家投注下分。我挣了20多万，但是都被赌博网站黑了。给雇的人一月2000元工资加提成。 其当庭供述称投资了3至5万元。 ④尚某某关于赌博玩法可与其他证人证言相印证，另供述称，2017年夏，我通过扈某接触重庆时时彩，2018年夏徐某建了重庆时时彩赌博微信群，我玩了几次，徐某让我开群拉人，把我发展成他的下线，10月份我和我媳妇程某雪去某小区徐某的房子待了两三天，看客服在电脑上给人下注，我学会后徐某给我发了网站链接以及账号密码，11月份开始我建了微信群，拉人在群里下注，徐某给我的那个盘子后台老板跑了，我通过庞某给我的盘子一直在某小区*号楼*单元***室开网络赌场到2019年3月。庞某给我的这个网站叫“168娱乐网站”，我有一个下注账户，一个接收反水账户。我的微信昵称“不安于命”、“AA武财神保佑”和张某屹的微信，微信群名“万个五分信誉第一”，群是我建的，人是我拉的，最多有30多个人，我、程某雪、张某屹都在群里，客服是雇佣的张某屹。我还用过郑某丽的账号，一共挣了五万元。 其当庭供述称，一共投资了1.7万元。 ⑤张某刚称，2017年9月我在印台区北关汽车站旁边开了彩票店，因为不挣钱，过了一个多月经别人介绍知道了世爵网上重庆时时彩，后来我就和扈某、张某臣合伙当老板，建立微信群拉人进群赌博，我联系世爵赌博网站客服，申请了反水账号和下注子账号，建了微信群并拉人进群赌博，群名是重庆时时彩彩友交流群，雇佣强强、小曾作为微信群里的管理员，给群内的赌客进行下注和赔付，网站通过下注流水金额8%给我们返点，一直开到2017年12月底。平时扈某和张某臣不在，由我招呼一楼彩票生意，每天和雇佣的人算账。我获利8、9万元，张某臣、扈某和我差不多。 其当庭供述称投资多少记不清了。 ⑥孙某某供述称，2016年扈某看到王某一利用软件分析后在世爵网站上购买重庆时时彩并盈利，扈某给王某一投钱，还拉着徐某、王某文投钱，最后赔了。扈某让王某一给他在网站上申请账号，自己打时时彩也没有盈利。2017年11月份，扈某把我和小曾叫到青年路办公室，介绍了张某刚并说张某刚在北关开彩票店，让我俩去给帮忙，我和小曾到彩票店知道是弄重庆时时彩，我们就在彩票店的二楼干，张某刚建微信群，我和小曾、扈某、张某臣都进去，给群里拉人，发时时彩结果，群里谁要投注我和小曾就收红包然后在网站上下注。群里有５０多个人玩重庆时时彩，具体就是买大小、数字、单双、龙虎和等。网站根据我们账号的下注量按照7%比例返点到张某刚在网站的账号中，最后提现绑定的银行卡。群里用于客服的微信是张某刚的微信，用我的工行卡给赌客赔付。平时张某刚在彩票店管理，我和小曾都挣了3000多元，2017年底不弄了。 ⑦僧某某称，2017年年底一天，强强给我打电话问弄重庆时时彩你来不，我同意后和强强在扈某青年路市场的办公室见面，扈某和刚哥也在，强强给我说刚哥是老板，还把我拉进了一个微信群，把如何操作重庆时时彩赌博给我说了一下，主要就是在赌博微信群里帮群内的赌客下注，过了一两天强强带我去了北关汽车站旁边一个体育彩票店二楼，用手机微信接受群里赌客的投注，在电脑进世爵娱乐网站给赌客进行下注，每天10点到18点我干，强强下午接我的班，我干了一个多月后就不干了，挣了5000元。扈某和一个叫张某臣的男子也经常来店里。2018年1月份我还在徐某那干了几天，挣了六七百元。 ⑧张某婷称，2017年，扈某通过微信群经营网络赌博，徐某通过扈某接触开设微信赌博群，开始和扈某一起干，孙某某、吴某某、尚某某都是下线，后来觉得不行，就自己在网上找到了重庆时时彩的网站经营，用手机建立微信群，拉人进微信群赌博，群名我忘记了，里面有六七十个人，先后雇佣了丁某、小曾、姓张和姓裴的小伙当客服，在某小区租了房子，先后在金亚洲、万邦、重庆时时彩等网站上开过网络赌场。我给徐某帮忙负责给赌博网站上充钱，期间还帮群内的赌客在网站上下过注，2018年6、7月起徐某每个月给我3000元工资。2018年11月开始，徐某忙了就让我转账、下注、分钱。徐某2019年春节被拘留期间，赌场由我管理，我跟客服对账。 ⑨程某雪称，2018年9月，我和尚某某与庞某吃饭时了解到代理重庆时时彩可以赚钱，我们就给庞某说想代理，10月份庞某给我网站和下注、反水账户密码，在金华小区家中，我们用实名认证信息为尚某某的微信号拉人，建了“万个五分信誉第一”的群，群里要下注的人将下注金额和内容私发给这个微信，我再通过电脑登录到赌博网站上下注，网站开奖后我将开奖结果发到群里，根据每个人的中奖情况把奖金通过微信发给下注的人。群里有六十多个人，还雇了张某屹当客服，一直到被抓获。我们还用过我妈郑某丽的支付宝发钱。一共挣了7、8万元，给了张某屹不到一万元。 丁某称，2017年6月底,我认识了陈某佳，被陈某佳叫到铜川后介绍给吴某打工当客服，弄网络赌博。吴某使用的赌博网站主要是华众和久盈网站，吴某注册账号，后给我账号和密码。我在吴某建立的滴滴滴微信群里当客服，用自己的银行卡给网站充值、微信提现，给赌客赔付。强强给我教会的。2017年12月初至2018年1月中旬，我给吴某干了一个多月，结了一万元的工资。2018年3月，我给徐某的网络赌场当客服，用的是万和城，干了一个月后又叫来张某楠帮忙，一直干到7月11日，挣了有一万多，走的时候还把徐某给我微信上的2000多元转走了。张某楠给徐某干了两个多月。 杜某称，2018年年初，吴某某以办信用卡需要刷流水的名义把我的建行卡、微信账号及密码要走了，4月份，吴某某让我去他那上班，我去了吴某某在光明巷租的房子，他给我说是弄一个重庆时时彩的赌博网站，吴某某还以微信名为“穷小子”的微信建了“时时彩交流群”的微信群，把我拉到群里，教我怎么给群内的赌客下注、赔付，教会我后吴某某就把群主转给我了，我就当群里的客服给赌客下注、赔付，群里有二三十个人，我一直干到2018年10月份，挣了3万元。 张某楠称，2018年4月初，丁某叫我来铜川上班，并先办一张浦发银行卡，我同意后丁某带我在农行办了卡，卡后来一直在徐某处放着，丁某带我到一栋高层的24楼，说我的工作是做网络赌博的客服，并给我教怎么干。徐某媳妇也给我教过，我们忙时她也帮忙下注。具体是把我加到一个叫“VIP贵宾群”的微信群里，群里的赌客用红包向我下注，我按微信群内赌客的投注金额在电脑上一个叫“万和城”的赌博网站上下注，并将“万和城”网站的开奖结果发布到微信群里，赌客押中了我就给赌客用红包进行赔付。干了两三天我见到老板徐某。我干到6月底，挣了4000元。 孙某鼎关于赌博玩法的供述可与其他证据相印证，另称，2017年12月，杜某打电话说铜川招人，我到后杜某把我领到一个市场里的小区房子里，我看到叫小林的人在电脑上弄重庆时时彩给别人下注，半个月后杜某给我打电话说要用我的微信号，我来后他们搬到光明巷河堤边的一个小区了，杜某给我教了怎么操作，过完年以后我过来和杜某就在电脑上操作，给赌客下注，重庆时时彩交流群有四十多个人，我一直干到７月份，挣了3万多元，但是下错注赔了很多，实际就领了两三千元。 张某屹称，2018年12月中旬，尚某某打电话让我到他那里上班，我到他位于金华小区的家里，他让我替他经营网上赌博，在电脑上操作一个168娱乐的网站，进入网站后显示重庆时时彩，主要玩龙虎斗，他还给了我一部手机，手机登录着微信，下注的人通过微信将下注金额和下注内容私发过来，我将发给我的金额下注到电脑网站上，网站开奖后我将开奖结果发到一个群名叫“万个五分信誉第一”的群里，群里有四五十个人，根据中奖情况给他们转钱，程某雪负责提供组织赌博的资金、网站充值、微信群和与下注的人进行沟通，我有事了她收钱、下注、赔付，尚某某负责提供微信账号和银行卡，网站的联系，教我具体操作，与“大腿子”联系沟通。程某雪给我按天发工资，我一共挣了11000元，我从12月中旬到案发一直在他家干，除了春节二月底停了快二十天，其他时间大多都是我在操作，有时是程某雪进行操作。使用过尚某某的微信和郑某丽的支付宝。 裴某某称，2018年12月，徐某让我到某小区开的网络赌场上班，我去后徐某媳妇也在，我当客服，房子里电脑有登陆好的赌博网站，徐某给了我手机，上面有登陆好的微信号，有个“龙虎”群，我在这个群里当客服，用的微信名叫“恭喜发财”，我在群里接受赌客转账投注，然后在赌博网站上投注，并将网站的开奖结果发布到群里进行赔付。有时候他和他媳妇也操作，我干到2019年3月15日，挣了6500元和一部手机，手机卖了2700元。 （三）其他违法事实 1、2012年12月13日，宋某某以某厂综合楼3单元3号房产，陕BJ***7号黄海汽车、陕BC2**号途锐越野车作为抵押从扈某处先后借高利贷50万元，因宋某某不能按时还本付息，扈某多次带人到宋某某经营的浪**洗浴中心催债，期间，扈某曾安排孙某某购买花圈送到浪**洗浴中心门外。截至案发，宋某某未足额偿还本金。 2、2014年12月份，李某博让赵某维帮忙担保从扈某处借走3万元的高利贷。后因扈某无法联系到李某博，扈某便多次带人到赵某维工作的陕西省果树**繁育中心催债。并打电话以语言威胁，扣押工资卡等方式向其催债。截至案发，偿还利息1万余元，未偿还本金。 3、2015年3、4月份，肖某从扈某处借走高利贷10万元。后因拖欠本息未偿还，被扈某多次催债。2016年元旦前后的一天晚上8、9点，扈某安排丁某暘、陈某佳到肖某在某饭店633室的办公室让肖某还钱，肖某因无钱归还，丁某暘、陈某佳二人便在肖某办公室不离开，一直到第二天上午8点，肖某向扈某打电话后扈某让二人离开。截至案发，共偿还利息5万元，本金未偿还。 4、2015年乔某通过他人担保从扈某处借走6万元高利贷。后乔某没有按期向扈某还钱。2015年7月一天，扈某将乔某叫至二手车车行内催债，因乔某无法偿还，被扈某等人要求待在其车行凑钱，当晚21时许，扈某、尚某某等人开车将乔某带到新区找乔某母亲郑某芹，让郑某芹还钱。23时左右，郑某芹担心扈某等人会伤害乔某，无奈只好以自己的名义给扈某打了欠条，并保证按月偿还，扈某等人才离去。截至案发，共偿还本息4.2万元。 5、2014年3月20日，李某栋以其位于铜川市某区某小区*号楼*单元***01室的房产作为抵押从扈某处借高利贷13万元，扈某扣除1.3万元砍头息后给付李某栋11.7万元，后李某栋无法按时偿还。2015年2、3月左右一天中午1、2点，扈某将李某栋叫到其车行里，让其凑钱还账，到下午6、7点时，扈某等人将李某栋带至宜君县李某栋家中，由李某栋母亲担保还钱，扈某等人离开。2015年5、6月份的一天中午13时许，扈某等人再次将李某栋叫到二手车车行催债，李某栋无钱偿还，便被要求在车行内凑钱还账，当日下午7点，李某栋被逼无奈只好向其母亲打电话求救，后扈某安排吴某某等人开车带李某栋到新区某小区李某栋母亲住处拿走现金10000元后离开。截至案发，共偿还本息16万元，其中利息3万元。 6、2015年，王某伟向扈某高息借款4万元，扈某扣除3600元砍头息后给付，7月份的一天晚上，扈某、吴某某、陈某刚、尚某某等人到五一路原“某”饭店吃饭。期间扈某因饭店老板王某伟不向其偿还高利贷为由，与王某伟发生口角，随后扈某等人在包间内对王某伟进行殴打，并砸毁包间内设施，后在毛某某的调和下，王某伟家属向扈某归还2万元后，扈某等人才离开。截至案发，共偿还本息4.5万元，其中利息5000元。 认定上述事实，有经法庭当庭举证、质证、认证的下列证据证明： （1）被害人陈述 ①宋某某称，我因经营云梦海浴场资金周转，2012年10月13日我分三次用某厂综合楼3号楼、云梦海浴场、途锐轿车抵押，共借款50万元，月息10%到12%，我剩12万还不上，2014年4、5月份，扈某带了七八个小伙一人拿一把砍刀在浴场门口，还在门口摆了三个花圈，我经房东调解扈某把我的车开走了，浴场也被房东收回了。我爸因为这被气死了，我害怕报警后扈某砍我就没有报警。扈某每次来都带着孙某某。我偿还本息共计63.2万元。 ②赵某维称，2014年12月，我作为担保人帮李某博在扈某处借了3万元，借期三个月，月息一毛。李某博还了9000元后，2015年年初，扈某打电话说李某博不见了，让我还钱，并威胁我说要是不还钱，班也上不了了，就让兄弟跟着，住到我家。随后每个月我都给他还利息，有几次我还不上了，扈某就带几个小伙子来我单位找我恐吓我，扬言拿我的工资卡还要住到我家，还有三次他把我带到他二手车行不准我走，直到晚上才让我离开，我给他还钱一直到2018年，还了25000元。 ③肖某称，2015年3、4月份，我因为做生意资金紧张，经朋友介绍从扈某处借款10万元，借两三个月，利息一个月8分，我经济紧张一直没有偿还完。2016年10月一天11点，来了两个扈某的人到我在某饭店633室办公室找我要账，我没借下钱，两个小伙让我开个宾馆，我在鸿基宾馆开了房子，两个小伙不让我走，我们三个就在宾馆住下了。第二天早上，两个小伙开着他们的车带着我让我去找钱，中午三点多我借下钱给了扈某，这两个人才走了。我给他本息一共还了16万多。 ④乔某称，2015年，我因做生意需要钱，经李某栋介绍在扈某处借了6万元，月息一毛五，由李某栋担保，后来我还不上，扈某一天14时叫我去车行还钱，尚某某说还不了就不要走，我一直待到晚上22时，我让扈某跟我去我家看看我妈有钱没，扈某、尚某某、开车的小伙带着我到了华阳小区，我妈当担保人，把剩余的一万元分期还，扈某他们才走了。 ⑤李某栋称，2014年3月，我用位于铜川市某区某小区*号楼*单元***01室的房产作为抵押从扈某处借高利贷10万元，因为利息高我后来没有还，2015年2、3月一天，扈某让我去他车行，我当天中午到后，扈某让我必须还钱，一直到下午四五点，我无奈联系我妈，扈某和一个脖子上有纹身的小伙开车带我到宜君我妈家，我妈给了九万元，到了5、6月，扈某让我还剩下的，我还不上，当天下午7点，扈某安排两个人到阳光小区我妈家，我妈还了1万元。收条落款是“吴某、胡某磊”。我一共还了10万元本金，7、8万元利息。 许某某陈述可与其陈述相互印证。 ⑥王某伟称，2015年5月、7月，我分两次借了扈某4万元高利贷，扣了我3600元砍头息，到期后没还，2015年一天，扈某带了一帮人到我开的“某”饭店吃饭，当时有扈某、尚某某、徐某、吴某某，扈某让我还钱，我说缓一缓，扈某说我调戏了店里的服务员，打了我几拳，尚某某拿了洋镐，扈某、尚某某用洋镐把朝我身上打，一个叫不上名字的小伙也打了，毛某某调和后，我妈借了2万元还了之后他们走了。我怕扈某对我报复就没有报警。我后来把钱还完了，利息还了5600元。 （2）辨认笔录及照片 ①过某某辨认笔录及照片载明，其辨认出扈某。 ②赵某维辨认笔录及照片载明，其辨认出扈某，及向其要钱的尚某某、吴某某。 ③肖某辨认笔录及照片载明，其辨认出丁某暘、陈某佳是对其进行拘禁的人。 ④乔某辨认笔录及照片载明，其辨认出尚某某。 ⑤李某栋辨认笔录及照片载明，其辨认出尚某某、扈某。许某某辨认笔录及照片载明，其辨认出扈某。 ⑥郝某某辨认笔录及照片载明，其辨认出孙某某、尚某某、扈某。 （3）证人证言 ①证人过某某称，宋某某欠扈某钱，扈某就经常来浴场要账，2013年一天，扈某带了四五个小伙来找宋某某要账，没要下钱，扈某就叫人把花圈摆到云梦海浴场门口，浴场就没办法经营了。 ②证人杨某清称，扈某找宋某某要过好多次账，每次都带着五六个小伙，用报纸包着砍刀，把门堵住大喊大叫，2013年10月，扈某叫人在浴场门口摆了几个花圈，当天晚上宋某某他爸被气死了。 马某某证言可与其证言相互印证。 ③证人丁某暘称，2016年元旦前后一天晚上9点，扈某让我和陈某佳到肖某办公室坐了一夜，让肖某还钱。第二天早上8点我接到扈某电话才走了。 ④证人郑某芹称，2015年7、8月一天下午，我儿子乔某让我救他，当晚21时，乔某打电话说要钱的人来了，我到小区门口，乔某带着三个人过来，一个人说乔某欠了钱没还，我看他们一直不让乔某走，我怕出事。当晚23时，对方让我打欠条，替乔某还钱，我同意并打了欠条，他们才走了。 ⑤证人郝某某称，2015年一天晚上，一个包间吃饭的人把我儿子王某伟叫到包间，他进去没多久，有人说在打架，我看到一个脖子上有伤疤的男子拿着凳子在打我儿子，过了一会拿着类似棍棒的东西打，王某伟让王某静弄2万元，我给毛某某打电话让来说一下，后来我和王某静把钱给了后，扈某带人走了。 毛某某、王某静证言可与其证言相互印证。 （4）借条载明，2014年3月20日，李某栋向扈某借款10万元，2015年4月4日，扈某收到李某栋还款10万元；吴某、胡某磊另收到10000元。 （5）被告人扈某、孙某某、尚某某、吴某某、陈某佳供述与上述证据相互印证，证实了庭审查明事实。 （四）其他发放高利贷事实 魏某、王某国、段某、徐某东、王某磊、张某文、郭某平、刘某青、付某某、毛某某、陈某鹏、耿某证明扈某向其发放过高利贷或借款，但无暴力催债。 认定上述事实，有经法庭当庭举证、质证、认证的下列证据证明： （1）证人证言 ①证人魏某称，2016年6、7月我向扈某借过6万元高利贷，王某国担保，后来我没按时还利息，扈某把我叫到青年路他的办公室说还钱的事情，王某国说过一段时间给他，他同意了我们就走了，没有辱骂、殴打我们。 ②证人王某国称，2016年11月我向扈某借4万元，没有利息，魏某借了10万元我做担保人，后来他没有按时还钱，扈某就把魏某和我叫到办公室，我们说好就走了，扈某没有辱骂、殴打我们。 ③证人段某称，我给孙某娜担保从扈某处借了10万元，到期后扈某说孙某娜联系不上，让我给他还钱，我就给扈某转了10万元，他没有暴力催债。 ④证人徐某东称，我2017年至2018年从扈某处借了几次钱，还欠他40万，扈某向我催账过程中没有使用暴力、威胁，都是扈某自己和我电话联系的。 ⑤证人张某文称，2013年起我陆续借了扈某90万，还欠54万，扈某主要通过打电话向我催账，也来过我们厂两次，都是没说几句就离开了。 ⑥证人王某磊称，2014年，我从扈某处借过10万元高利贷，他带着尚某某到新区找我三次催债，前两次说我要是没钱还就让我家人还，第三次让我分期还，利息不要了，我按照他说的把钱还了。 ⑦证人郭某平称，我从2016年11月开始从扈某处借了3笔钱总计12万，都按期还了，扈某没有向我暴力催债。 ⑧证人刘某青称，2015年5、6月开始在扈某处陆续借了85万元，我陆续还了。 ⑨证人付某某称，我从扈某处借过十几万，后来都还清了。扈某没有向我暴力讨债，有时候打电话让我还钱。 证人毛某某称，2014年我分两次借过扈某50万元，还剩30万没有还，扈某向我打电话催过债，说话也比较客气，有时候来我办公室让我想办法还，没有威胁、恐吓的行为。 证人陈某鹏称，我先后向扈某借过二十几万高利贷，我按时还钱，扈某没有向我催要过。 证人耿某称，我用房产抵押借了扈某5、6万，后来都还完了，还账时扈某就打电话催一下，没有违法催债过。 （2）辨认笔录及照片 ①段某辨认笔录及照片载明，其辨认出扈某。 ②刘某青辨认笔录及照片载明，其辨认出扈某、徐某。 ③陈某鹏辨认笔录及照片载明，其辨认出扈某、徐某。 （3）扣押账本载明，扈某向郭某平、魏某、毛某某等一百余人次放贷时间、金额等情况。 被告人廖某、孙某某主动向公安机关投案，被告人杜某、陈某佳、张某婷、张某楠经公安机关电话传唤到案。案发后，扈某退赃50000元；吴某某退赃30000元；徐某退赃2000元；尚某某退赃23027.19元；孙某某退赃13000元；僧某某退赃5600元；张某婷退赃5000元；程某雪退赃6000元；丁某退赃22000元；杜某退赃10000元；张某楠退赃4200元；孙某鼎退赃15000元；张某屹退赃11000元。另公安机关扣押扈某现金7218元，吴某某现金900元。 认定上述事实，有经法庭当庭举证、质证、认证的下列证据证明： （1）搜查笔录及扣押物品清单载明，对被告人扈某、尚某某、程某雪、张某屹、徐某、张某婷、吴某某、丁某、廖某、陈某佳、张某刚物品扣押情况，其中扣押扈某现金7218元，吴某某900元。 （2）抓获经过、归案证明载明，杜某、陈某佳、张某婷、张某楠经公安机关电话传唤到案，被告人廖某、孙某某主动向公安机关投案，其余被告人均系被抓获归案。 （3）扣押清单载明，扈某退赃50000元；吴某某退赃30000元；徐某退赃2000元；尚某某退赃23027.19元；孙某某退赃13000元；僧某某退赃5600元；张某婷退赃5000元；程某雪退赃6000元；丁某退赃22000元；杜某退赃10000元；张某楠退赃4200元；孙某鼎退赃15000元；张某屹退赃11000元。 认定本案事实，还有经法庭当庭举证、质证、认证的下列证据证明： （1）辨认笔录及照片 ①辨认笔录及照片载明，孙某某辨认出张某刚、小曾（僧某某）；尚某某辨认出陈某佳、吴某某；吴某某辨认出孙某鼎、丁某；徐某辨认出陈某佳、僧某某、吴某某、张某楠；王某文辨认出刚哥（张某刚）、小曾（僧某某）；张某刚辨认出强强（孙某某）；张某臣辨认出张某刚、徐某、强强（孙某某）；杜某辨认出孙某鼎；丁某辨认出徐某、吴某某、孙某鼎、杜某；张某楠辨认出徐某媳妇（张某婷）、尚某某、丁某、徐某；张某婷辨认出丁某、星星（裴某某）。 ②辨认笔录及照片载明，扈某、孙某某、尚某某、吴某某、徐某、陈某佳、张某刚、僧某某、丁某对作案地点的辨认情况。 （2）刑事判决书、释放证明书、解除社区矫正通知书载明，扈某、吴某某、徐某、尚某某、张某刚、孙某某、廖某、陈某佳曾受处罚情况。 （3）户籍证明载明各被告人户籍信息。 （4）认罪认罚具结书载明，各被告人均认可公诉机关指控事实、罪名及量刑建议。 本院认为，被告人扈某以暴力手段强行将他人房屋过户抵债，其行为构成强迫交易罪；被告人扈某、吴某某、徐某、尚某某、孙某某为索要债务，非法扣押他人，限制他人人身自由；又以营利为目的，通过邀请人员加入微信群的方式招揽赌客，根据竞猜游戏网站的开奖结果等方式进行赌博，设定游戏规则，利用微信群进行管理，在一定时间内持续组织网络赌博活动，其行为均构成非法拘禁罪、开设赌场罪；被告人廖某、陈某佳受他人指使，非法限制他人人身自由，其行为均构成非法拘禁罪；被告人张某刚、僧某某、张某婷、程某雪、杜某、张某屹、丁某、张某楠、孙某鼎、裴某某与他人合伙或受雇佣为他人开设赌场提供帮助及服务，其行为均构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立。 对于被告人扈某辩护人张某昌辩称扈某不是赌博网站设立人和代理人，故其构成赌博罪而非开设赌场罪的辩护意见，本院认为，该意见与法律规定不符，故对其辩护人该辩护意见不予采纳。对于公诉机关指控的被告人吴某某非法拘禁王某民一案，本院认为，认定该起犯罪证据仅有被害人供述，且供述不稳定，证人均未证实吴某某限制其人身自由，被告人吴某某亦否认该起指控，因此，该起指控证据不足，不予认定，对被告人吴某某及其辩护人认为该起指控证据不足的辩护意见予以采纳。对其辩护人辩称非法拘禁周某系一般违法行为，不构成非法拘禁罪的辩护意见，本院认为，其派人采取看守、跟随方式限制被害人人身自由三天，其行为构成非法拘禁罪，且被告人亦对该起指控表示认可，故对其辩护人该辩护意见不予采纳。对被告人徐某辩护人辩称其在指控的非法拘禁秦某华、展某某中事先均不知情，事中未限制被害人人身自由而不够成非法拘禁罪的辩护意见，本院认为，该案各被告人均证实对二被害人采用限制人身自由的方式索要高利贷，因此，被告人徐某作为犯罪集团成员，积极参与构成非法拘禁共同犯罪，故对其辩护人该辩护意见不予采纳。 被告人扈某通过二手车车行向他人出借高利贷，并以此为主要业务，形成一定影响力。扈某先后雇佣被告人孙某某、徐某、尚某某、吴某某、陈某佳，在催收高利贷过程中扈某多次带人或者指使手下人员采取跟随、纠缠等“软暴力”和殴打、非法拘禁等违法犯罪手段对多名债务人进行催债，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济生活秩序，社会影响恶劣。其团伙成员较为固定，分工明确，构成以扈某为首要分子，孙某某、徐某、尚某某、吴某某、陈某佳积极参与的恶势力犯罪集团。在恶势力犯罪集团中，被告人扈某系首要分子，应按照集团所犯全部罪行处罚；被告人孙某某、徐某、尚某某、吴某某、陈某佳系恶势力犯罪集团其他成员，应对其所参与实施的具体罪行负责。 在审理查明前五起非法拘禁共同犯罪中，被告人扈某起主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；被告人孙某某、徐某、尚某某、吴某某、陈某佳、廖某起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚，对被告人孙某某、廖某、陈某佳辩护人该辩护意见予以采纳；被告人吴某某另单独实施非法拘禁犯罪一起，应按其所参与全部犯罪处罚；在开设赌场共同犯罪中，被告人扈某、张某刚、尚某某、徐某、吴某某起主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚，对被告人张某刚辩护人辩称其系从犯的辩护意见，本院认为，被告人张某刚与扈某、张某臣共同出资，共同分红，且其负责赌场日常管理，系主犯，故对其辩护人该辩护意见不予采纳；被告人孙某某、杜某、僧某某、张某屹、丁某、张某楠、孙某鼎、裴某某、张某婷、程某雪起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚，对上述被告人辩护人该辩护意见予以采纳。 被告人扈某、吴某某、尚某某在刑满释放后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人徐某、张某刚、孙某某、廖某曾受处罚，仍不思悔改，可酌情从重处罚。 在非法拘禁犯罪中，被告人扈某、尚某某、陈某佳、吴某某对被害人有殴打情节，应当从重处罚。被告人扈某、孙某某、徐某、尚某某、吴某某、陈某佳系恶势力犯罪，酌情从重处罚。 被告人廖某、孙某某主动向公安机关投案，被告人杜某、陈某佳、张某婷、张某楠经公安机关电话传唤到案，并如实供述其罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚，对上述被告人辩护人该辩护意见予以采纳；其余各被告人归案后均如实供述其罪行，可以从轻处罚，对各辩护人该辩护意见均予以采纳。被告人吴某某在庭审中对公诉机关指控其非法拘禁王某民事实不予认可，应认定其推翻其所签署的认罪认罚具结书，但其当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。其余各被告人均认罪认罚，可以从轻处罚。对被告人徐某辩护人辩称其协助公安机关抓获其妻子张某婷，系立功的辩护意见，根据在案证据显示，被告人张某婷系经民警电话联系后主动到案，而非被告人徐某协助抓获，故对其辩护人辩称徐某系立功的辩护意见不予采纳。 被告人扈某亲属代其向二名被害人赔偿并取得二被害人谅解，可对其酌情从轻处罚，对被告人扈某辩护人王某斌该辩护意见予以采纳；对被告人陈某佳辩护人辩称被害人对扈某的谅解应视为对其他参与人员谅解的辩护意见，本院认为，在案谅解书仅载明被害人对扈某表示谅解，故对其辩护人该辩护意见不予采纳。被告人扈某、吴某某、徐某、尚某某、孙某某、僧某某、丁某、杜某、张某楠、孙某鼎、张某屹主动退赃，可酌情从轻处罚，对上述被告人辩护人该辩护意见予以采纳。 被告人扈某、吴某某、徐某、尚某某、孙某某犯数罪，依法应当数罪并罚。 综合被告人张某婷、程某雪、张某屹犯罪情节、悔罪表现，且对三被告人宣告缓刑对其所在社区无重大不良影响，可依法对三被告人宣告缓刑，对三被告人辩护人该辩护意见予以采纳。对被告人孙某某辩护人请求对其宣告缓刑的辩护意见，本院认为，被告人孙某某参与多起非法拘禁犯罪活动及开设赌场犯罪活动，社会危害性大，故对其辩护人该辩护意见不予采纳。 对于被告人裴某某辩护人辩称其系犯罪中止的辩护意见，本院认为，裴某某于2018年12月1日至2019年3月15日期间为徐某开设赌场担任客服，系犯罪既遂，其在犯罪既遂后脱离犯罪集团不属于犯罪中止，其辩护人该辩护意见与法律规定不符，不予采纳。 综上，被告人吴某某因指控其非法拘禁王某民事实不能成立，可在公诉机关建议刑期之下处罚，其余被告人均认罪认罚，对公诉机关量刑建议予以采纳，对被告人徐某辩护人请求对其判处一年六个月至二年有期徒刑的量刑建议，因法律规定开设赌场罪刑期起点为三年，其无减轻处罚情节，故其辩护人该辩护意见于法相悖，不予采纳。对被告人扈某、廖某、陈某佳辩护人量刑建议，因无新量刑情节，故对三辩护人量刑建议不予采纳。 综合各被告人犯罪情节、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百三十八条第一款、第三款、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第二条、第八条之规定，判决如下： 一、被告人扈某犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金四万元，合并执行有期徒刑六年二个月，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，以羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月二十二日起至二〇二五年五月二十一日止；罚金于本判决生效后一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）； 被告人徐某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元，合并执行有期徒刑四年六个月，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，以羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月二十二日起至二〇二三年九月二十一日止；罚金于本判决生效后一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）； 被告人吴某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金四万元，合并执行有期徒刑四年三个月，并处罚金四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，以羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月二十二日起至二〇二三年六月二十一日止；罚金于本判决生效后一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）； 被告人尚某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金四万元，合并执行有期徒刑四年二个月，并处罚金四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，以羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月二十二日起至二〇二三年五月二十一日止；罚金于本判决生效后一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）； 被告人张某刚犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，以羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年五月二十九日起至二〇二二年十一月二十八日止；罚金于本判决生效后一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）； 被告人孙某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金四千元；合并执行有期徒刑二年八个月，并处罚金四千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，以羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年一月三日起至二〇二二年九月二日止；罚金已缴纳完毕）； 被告人张某婷犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，宣告缓刑二年，并处罚金四千元（缓刑考验期，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳完毕）； 被告人程某雪犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金四千元（缓刑考验期，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）； 被告人廖某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，以羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年八月九日起至二〇二一年一月八日止）； 被告人陈某佳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，以羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年五月十七日起至二〇二〇年九月十六日止）； 被告人僧某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金四千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，以羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年一月三日起至二〇二一年四月二日止；罚金于本判决生效后一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）； 被告人丁某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金四千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，以羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年一月三日起至二〇二〇年九月九日止，前期羁押一百一十五日已折抵刑期；罚金于本判决生效后一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）； 被告人杜某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金四千元（其刑期已执行完毕；罚金于本判决生效后一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）； 被告人孙某鼎犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金四千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，以羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年九月二十三日起至二〇二〇年八月二十二日止；罚金于本判决生效后一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）； 被告人张某楠犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金四千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，以羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年一月三日起至二〇二〇年七月六日止，前期羁押一百一十九日已折抵刑期；罚金于本判决生效后一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）； 被告人张某屹犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金四千元（缓刑考验期，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳完毕）； 被告人裴某某犯开设赌场罪，判处拘役五个月，并处罚金四千元（刑期已执行完毕；罚金于本判决生效后一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二、对被告人扈某退赃50000元及公安机关扣押现金7218元、吴某某退赃30000元及公安机关扣押900元、徐某退赃2000元、尚某某退赃23027.19元、孙某某退赃13000元、僧某某退赃5600元、张某婷退赃5000元、程某雪退赃6000元、丁某退赃22000元、杜某退赃10000元、张某楠退赃4200元、孙某鼎退赃15000元、张某屹退赃11000元依法予以没收；对被告人扈某赃款41.74万元（已退赃5万元，扣押7218元）、吴某某赃款6.96万元（已退赃3万元，扣押900元）、徐某、张某婷赃款共3万元（已退赃0.7万元）、尚某某、程某雪赃款共6.7万元（已退赃29027.19元）、张某刚赃款10万元、杜某赃款3万元（已退赃1万元）、裴某某赃款9200元继续予以追缴。 三、对公安机关扣押被告人徐某手机三部、吴某某手机一部、尚某某手机一部、张某屹手机一部、程某雪手机一部等作案工具依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向陕西省铜川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当递交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王某某 审 判 员  蔡某某 人民陪审员  张某某 二〇二〇年六月二十日 书 记 员  陈某某 李某