文书内容重庆市万州区人民法院刑 事 判 决 书(2020)渝0101刑初82号公诉机关重庆市万州区人民检察院。被告人廖先锋,男，1974年5月6日出生，汉族，初中肄业，无业，住湖南省汉寿县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月18日被重庆市万州区公安局抓获，次日被刑事拘留，同年5月27日被该局取保候审，2020年3月30日被本院取保候审，经本院决定，于同年6月16日被执行逮捕。指定辩护人余中华，重庆渝万律师事务所律师。重庆市万州区人民检察院以渝万州检刑诉（2020）14号起诉书指控被告人廖先锋犯诈骗罪，于2020年1月20日向本院提起公诉，同年4月23日以渝万州检刑变诉[2020]1号变更起诉决定书作出变更起诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市万州区人民检察院检察官王一涵、检察官助理程婧雯、被告人廖先锋及其指定辩护人余中华到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年8月至2019年4月期间，被告人廖先锋在“×”等平台上发布虚假的货运信息，获得货车司机信任，以介绍货运单抽取中介信息费或保证金等费用为由，多次对全国货运司机实施诈骗，涉案金额共计人民币52450元。公诉机关针对上述指控，当庭出示和宣读了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据，认为被告人廖先锋以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院判处。被告人廖先锋对公诉机关指控其骗取他人钱财所采取的作案方式无异议，但辩称：公诉机关指控的犯罪数额52450元中，包含了自己经营典当铺和茅台酒的合法收入。自己骗取的钱财实际只有3000余元。指定辩护人对公诉机关指控被告人廖先锋犯诈骗罪无异议，同时提出：公诉机关指控被告人廖先锋犯诈骗罪的数额中，确系被告人廖先锋合法经营收入的部分应当剔除。被告人廖先锋系初犯，建议对其酌情从轻处罚。经审理查明：2018年8月至2019年4月期间，被告人廖先锋为骗取货车司机钱财，在“×”APP上注册账号，然后用该账号发布虚假的货运信息。在通过该货运信息平台获取货车司机的信息后，被告人廖先锋利用从全国各地邮购的电话卡，与电话卡归属地的货车司机取得联系，谎称自己手中有货运信息，然后要求被害人通过微信红包或转账的方式，向自己指定的微信账号支付数十元至数百元不等的“中介费”或“定金”（有时编造理由让被害人重复支付），得手后随即将对方微信拉黑，或将手机关机。被告人廖先锋采取上述方式多次对全国货运司机实施诈骗，涉案金额共计人民币52450元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、被告人廖先锋的供述。其供述：自己为了骗取货车司机的钱财，从全国各地邮购了当地的电话卡，收件人多为其妻万某。然后自己在“×”APP上注册账号，并用该账号发布虚假的货运信息。随后，自己利用购买的电话卡与货车司机取得联系，要求对方通过微信红包或转账的方式，向自己支付“中介费”或“定金”，得手后就将手机关机。自己采取上述方式共计骗取10000余元（庭审中辩称只骗取了3000余元）。2、证人万某的证言。其证明：廖先锋经常邮购电话卡寄到自己这里，并且每隔几天就会有钱打到自己的微信账户里面，所以自己就知道廖先锋在搞电信诈骗了。廖先锋是从2018年7、8月份开始搞诈骗的，2018年11月左右，自己看见廖先锋在家里作过一次案，那次骗了几个货车司机1800元。他骗钱的方式是打电话给货车司机，说要给他们介绍业务，然后叫司机通过微信支付介绍费，骗取每人200、300元不等的钱。廖先锋骗来的钱都是他让自己把微信收款二维码给他，通过扫描自己的二维码进入微信账户的。廖先锋做典当铺、卖酒的收入基本上都是交给自己保管，他是通过微信转账和现金形式给自己的，没有通过扫描二维码转入。通过微信二维码还收到自己卖衣服的钱、自己和廖先锋结婚当天外甥女转的2000元、他哥哥转的500元，其余的钱都是别人转的了，反正廖先锋实施诈骗所得的钱一般都是通过二维码转给自己的。自己收到廖先锋诈骗所得的钱大概有4、5万元。自己的手机密码廖先锋也知道，所以有时候是他在操作。自己不知道母亲刘某用她的身份信息注册过微信号，也没有用过她的微信号。3、证人刘某的证言。其证明：万某是自己的女儿，廖先锋是自己的女婿（廖先锋称自己不认识刘某）。自己是用老年手机，从来没有用过微信。4、证人邹某、邹某1的证言。二名证人证明：廖先锋通过邹某1，以200元的价格收购了邹某的微信号（该微信号后用于接受诈骗款）。5、被害人汪某、蔡某、刘某1、敬某、廖某、陈某、赵某、程某、刘某2、赵某1、谷某、李某、肖某、王某、鲁某、赵某2、杨某、廖某1、王某1、宋某、李某1、鞠某、胡某、白某等人的陈述。以上被害人均证明：自己接到一名男子打来的电话，称有货让自己承运，然后要求自己给付其数十元至数百元不等的中介费或者定金。自己通过微信转账或者发红包的方式支付给对方，发现被骗后再与对方联系时发现对方已关机，或者已将自己的微信拉黑。6、微信交易记录明细。微信号×、×（均注册于施某前名下）、×（注册于成某名下）、×（注册于何某名下）、×（注册于黄某名下）、×（注册于黄某1名下）、×（注册于张某名下）、×（注册于孙某名下）、×（注册于童某名下）、×（注册于孟某名下）、×、×（均注册于冯某名下）、×（注册于邹某名下）、×、×（均注册于万某名下）、×（注册于刘某名下）、×（注册于廖某2名下）、×（注册于廖先锋名下）等的相关交易记录显示：以上微信号用于接受被害人的多笔微信转入款项（均为数十元至数百元不等），或者作为过渡账户再次接受转账，最终转入廖先锋和万某名下的微信账户，共计52450元。其中：微信号×（注册于施某前名下）于2019年1月4日收到被害人转入的小额款项21笔共计5900元，当日转入微信号×（注册于刘某名下），后又于次日转入微信号×（注册于廖先锋名下）。微信号×（注册于何某名下）于2019年1月8日收到被害人转入的小额款项10笔共计2000元，当日转入微信号×（注册于成某名下），后又于当日转入微信号×（注册于廖先锋名下）。微信号×（注册于何某名下）于2019年1月9日收到被害人转入的小额款项11笔共计2800元，当日转入微信号×（注册于成某名下），又转入微信号×（注册于廖某2名下），次日转入微信号×（注册于廖先锋名下）。微信号×（注册于黄某名下）于2018年12月11日收到被害人转入的小额款项30笔共计8000元，当日转入微信号×（注册于施某前名下），后又于同月13日转入微信号×（注册于万某名下）。微信号×（注册于黄某1名下）于2018年12月17日收到被害人转入的小额款项22笔共计5050元，当日转入微信号×（注册于施某前名下），后又于次日转入微信号×（注册于廖先锋名下）。微信号×（注册于刘某名下）于2019年1月6日、7日收到被害人转入的小额款项21笔共计5600元，当日转入微信号×（注册于何某名下），后又于同月7日转入微信号×（注册于廖先锋名下）。微信号×（注册于施某前名下）于2019年1月5日收到被害人转入的小额款项26笔共计6100元，当日转入微信号×（注册于何某名下），后又于同月7日转入微信号×（注册于廖先锋名下）。微信号×（注册于冯某名下）于2019年3月27日收到被害人转入的小额款项27笔共计6450元，当日转入微信号×（注册于童某名下），后又于同日转入微信号×（注册于万某名下）。微信号×（注册于张某名下）于2019年1月2日收到被害人转入的小额款项16笔共计4650元，当日转入微信×（注册于刘某名下），后又于次日转入微信号×（注册于万某名下）。微信号×（注册于孙某名下）于2019年4月10日收到被害人转入的小额款项11笔共计2900元，当日转入微信号×（注册于孟某名下），后又于同日转入微信号×（注册于万某名下）。微信号×（注册于冯某名下）于2019年1月9日收到被害人转入的小额款项10笔共计2600元，当日转入微信号×（注册于邹某名下）；同日微信号×（注册于冯某名下）还收到被害人转入的小额款项3笔共计400元，当日转入微信号×（注册于成某名下）。上述款项于当日分别由邹某、成某名下账户转入微信号×（注册于廖某2名下），又于次日转入微信号×（注册于廖先锋名下）。7、搜查笔录、扣押笔录。证明公安机关依法对万某的人身及被告人廖先锋与万某共同居住的住所进行了搜查，查获用于作案的电话卡7张、手机4部。8、微信转账记录截图。证明部分被害人向被告人廖先锋指定的微信账户转款的情况。公诉机关还当庭出示和宣读了受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过说明等证据。上述证据经庭审质证，本院予以确认。被告人廖先锋及其辩护人提出：被告人廖先锋经营典当铺和茅台酒的合法收入应从公诉机关指控的犯罪数额中扣除，本院对该项辩解和辩护意见评判如下：1、涉案的微信交易记录明细显示：公诉机关指控的诈骗犯罪数额52450元，由众多被害人向涉案微信号转入的多笔小额款项（均为数十元至数百元不等）组成，该事实符合被告人廖先锋、证人万某及众多被害人关于单次诈骗金额的表述，而不符合所谓经营典当铺和茅台酒过程中划转款项的特征。2、证人万某证明：廖先锋经营典当铺、卖酒的收入基本上都是交给万某保管，其合法收入是通过微信转账和现金形式交给万某，而其诈骗所得是通过扫描万某的微信收款二维码转给万某的。公诉机关指控的犯罪数额构成不涉及现金给付，如前所述，本案中通过微信收转的小额款项也不符合所谓经营典当铺和茅台酒过程中划转款项的特征。3、涉案的微信账户收取被害人支付的小额款项之后，经过层层划转，最终进入了被告人廖先锋和万某名下的微信账户。参与资金流转的微信账户中，包括了注册于万某（廖先锋妻子）、刘某（廖先锋岳母）、廖某2（廖先锋女儿）及被告人廖先锋名下的微信账户，以及被告人廖先锋收购的邹某微信账户，且参与作案的微信账户之间还多次进行极小金额的转账测试（转账金额为5分、2分、1分等）。故涉案的微信账户均为被告人廖先锋作案所用。基于以上对证据的分析，本院认为，本案证据足以排除公诉机关指控的犯罪数额包含被告人廖先锋经营典当铺和茅台酒合法收入的可能，且所有涉案款项最终均指向被告人廖先锋。故被告人廖先锋及其辩护人提出的该项辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。综上所述，本院认为，被告人廖先锋以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关建议判处被告人廖先锋三年六个月以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金。该量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人廖先锋犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人廖先锋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2020年6月16日起至2024年9月5日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）二、责令被告人廖先锋退赔被害人的经济损失（详见清单）。三、扣押在案的作案工具手机4部、电话卡7张，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘纯元人民陪审员  张 娟人民陪审员  廖文博二〇二〇年六月十六日法官 助理  李 真书 记 员  唐 韬附：退赔清单            被害人              金额（元）                  程某1              200                  周某              800                  李某2              800                  刘某2              200                  刘某3              400                  赵某1              400                  谷某              400                  李某              800                  朱某              400                  肖某              400                  刘某4              300                  王某              400                  杨某1              400                  王某2              200                  鲁某              300                  赵某2              800                  郝某              300                  岳某              400                  杨某              600                  廖某1              600                  王某1              400                  朱某1              400                  邓某              800                  彭某              300                  杨某2              800                  刘某5              800                  周某1              1200                  白某              800                  刘某6              800                  蔡某              800                  龚某              800                  田某              300                  李某3              400                  邓某1              400                  李某4              400                  黄某2              200                  李某5              1000                  宋某              800                  傅某              600                  敬某              600                  李某1              800                  鞠某              400                  梁某              400                  胡某              100                  汪某1              150                  李某6              200                  王某3              800                  潘某              200                  曹某              600                  马某              800                  刘某1              600                  杨某3              800                  熊某              800                  母某              200                  唐某              400                  廖某3              400                  许某              800                  孙某1              400                  高某              600                  朱某2              600                  李某7              800                  周某2              800                  毕某              400                  汪某              800                  牛某              200                  代某              300                  雷某              400                  廖某              800                  陈某              800                  何某1              400                  赵某              800                  张某1              800                  程某              800                  刘某7              300                  杨某4              600                  方某              450                  王某4              200                  郭某              400                  江某              100                  卢某              600                  杨某5              600                  王某5              800                  王某6              600                  倪某              400                  赵3              450                  胡某1              400                  曹某1              400                  李某8              400                  贾某              800                  肖某1              700                  王某6              800                  赵某4              200                  蔡某1              400                  李某8              200                  张某2              600                  陈某1              800                  林某              800                  周某3              300                  罗某              300