上海市徐汇区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0104刑初1245号公诉机关上海市徐汇区人民检察院。被告人班丽红，女，1972年12月8日出生，汉族，户籍地贵州省贵阳市，住贵州省贵阳市。辩护人翁恒远，贵州瀛黔(仁怀)律师事务所律师。辩护人高宏亮，贵州瀛黔律师事务所律师。上海市徐汇区人民检察院以沪徐检三部刑诉(2019)1498号起诉书指控被告人班丽红犯诈骗罪，于2019年11月21日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员袁某出庭支持公诉。被告人班丽红及其辩护人翁恒远、高宏亮到庭参加诉讼。期间，根据法律规定，本案延期审理。现已审理终结。上海市徐汇区人民检察院指控：2018年2月起，被告人班丽红在担任人民传媒有限公司副总裁、西南总部主任期间，与被害人李某某等人协商筹备成立人民传媒公司华东总部驻上海办事处，由班丽红担任华东总部主任并负责管理上海办事处。被告人班丽红虚构成立上海办事处需缴纳人民日报海外网通道费的事实，骗取李某某钱款共计人民币190万元(涉案币种均为人民币)，并用于个人花销及西南总部相关支出等。2018年9月28日、2019年1月2日，班丽红先后向李某某归还钱款共计人民币40万元。2019年7月22日，被告人班丽红被抓获。公诉机关认定被告人班丽红虚构事实，骗取他人钱款共计人民币150万元，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人班丽红对起诉书指控的事实和罪名提出异议，辩解其与李某某之间是投资合作纠纷，收取李某某190万元是海外网(媒体)通道费，不是诈骗所得。辩护人认为被告人班丽红的行为不构成诈骗罪，理由如下：(1)本案在侦查环节的羁押期限、讯问时间、讯问方式、讯问内容及告知诉讼权利等方面存在程序违法；(2)起诉书指控被告人班丽红所虚构的事实存在事实不清，证据不足；(3)被告人班丽红担任人民传媒有限公司华东总部主任，负责上海办事处的经营管理，其要求李某某缴纳海外网(媒体)通道费190万元属职务行为；(4)被告人班丽红没有非法占有李某某190万元的主观故意。经审理查明，人民传媒有限公司在香港注册成立，董某某担任总裁兼总编辑，被告人班丽红担任副总裁、人民传媒西南总部主任及华东总部主任等职。2018年2月起，被告人班丽红与上海劢骞文化传媒中心投资人李某某等人协商筹备成立人民传媒有限公司华东总部驻上海办事处，由班丽红担任华东总部主任并负责管理上海办事处。期间，被告人班丽红虚构成立上海办事处需缴纳人民日报海外网(媒体)通道费的事实，于2018年3月至5月骗取李某某钱款共计人民币190万元，并用于个人及西南总部的相关支出等。2018年9月28日、2019年1月2日，被告人班丽红先后向李某某归还钱款共计人民币40万元。2019年7月22日，被告人班丽红在贵州省贵阳市观山湖区龙泉苑街睿力上城被抓获。上述事实,有下列证据证实：1、人民传媒有限公司出具的书面文件及相关工商登记资料，证明被告人班丽红曾担任人民传媒有限公司副总裁、人民传媒有限公司西南总部主任及华东总部主任等职，筹备成立人民传媒有限公司上海办事处；人民传媒有限公司未向上海办事处收取媒体通道费或加盟费，也未委托包括班丽红在内的任何人收取此类费用。2、被害人李某某的陈述、证人薛某的证言、微信聊天记录、协助查询财产通知书及银行交易明细记录等证据，证明被告人班丽红在与李某某等人筹备人民传媒有限公司上海办事处期间，以人民日报海外网(媒体)通道费名义骗取李某某钱款共计人民币190万元；事后班丽红向李某某转款30万元，细胞谷(北京)生物科技股份有限公司向李某某转款10万元等事实。3、证人董某某、斯某某及马某某的证言，证明人民日报没有海外网(媒体)通道费这一收费项目，人民传媒有限公司也没有以此收取李某某的海外网(媒体)通道费；2018年10月，李某某称被班丽红骗钱而无法维持上海办事处的日常经营，后经董某某联系由班丽红归还李某某30万元，由细胞谷(北京)生物科技股份有限公司转款李某某10万元等事实。4、证人杨某1的证言、微信聊天记录等证据，证明被告人班丽红在2019年4月之后通过杨2的介绍与人民日报海外网海外部主任杨某1微信联系，班丽红向杨2、杨某1了解海外网网站的流量、海外网业务咨询及广告代理等事宜，但没有涉及具体的广告投放范围，以及具体的广告收费金额；人民日报海外网也没有(媒体)通道费这一收费项目等。5、接报回执单、受案登记表及办案说明，证明本案案发及被告人班丽红的到案经过。6、被告人班丽红的供述、民事赔偿协议书及收款收据等证据，证明被告人班丽红到案后曾对其诈骗李某某钱款的事实作过供述；被告人班丽红在案发后退赔被害人李某某经济损失人民币75万元等。上述证据，均经庭审质证，本院予以确认。本院认为，被告人班丽红以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款共计人民币150万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控成立。经查，被告人班丽红于2019年7月22日被抓获到案，当日，公安人员在告知诉讼权利义务后依法对班丽红进行讯问。次日，被告人班丽红被刑事拘留，公安人员再次告知班丽红诉讼权利义务并制作讯问笔录。同年8月28日，被告人班丽红被执行逮捕，公安人员依法制作讯问笔录。被告人班丽红在到案后的数次讯问过程中供述了涉案的诈骗事实，讯问过程进行了同步录音录像，被告人班丽红在讯问笔录上签名捺印并予以确认。因此，公安机关的取证程序合法有效，制作的讯问笔录客观真实。辩护人就本案侦查程序违法的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。又查，被告人班丽红确系人民传媒有限公司副总裁，担任华东总部主任并负责管理上海办事处，但无论何种身份，班丽红都无权以欺诈方式获取他人钱款。在被告人班丽红与李某某等人筹备成立人民传媒上海办事处期间，被告人班丽红虚构成立上海办事处需缴纳人民日报海外网(媒体)通道费从而骗取李某某190万元的事实，不仅有被害人李某某的陈述及微信聊天记录，证人薛某、董某某等人的证言，更有被告人班丽红到案后的数次供述相印证，客观上，被告人班丽红将大部分钱款用于其个人及人民传媒西南总部的相关支出。可见，被告人班丽红有明确的非法占有故意，更有直接的虚构事实隐瞒真相的行为。故，被告人班丽红的辩解及辩护人的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。鉴于被告人班丽红在案发后退赔赃款人民币75万元，酌情从轻处罚。根据本案的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人班丽红犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月22日起至2029年10月21日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)二、被告人班丽红的违法所得责令予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  朱以珍人民陪审员  蔡 唯人民陪审员  朱振麟二〇二〇年六月十六日法官 助理  万 瑾书 记 员  吴锦天附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。