广西壮族自治区博白县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0923刑初7号 公诉机关广西壮族自治区博白县人民检察院。 被告人戴智成，男，1981年8月4日出生于湖南省双峰县，汉族，中专文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月16日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于博白县看守所。 辩护人向卫之，广西富厚律师事务所律师。 广西壮族自治区博白县人民检察院以博检公诉刑诉〔2019〕532号起诉书指控被告人戴智成犯诈骗罪，于2019年12月30日向本院提起公诉，本院于2020年1月2日立案并依法组成合议庭，于2020年6月3日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区博白县人民检察院指派检察官陈某出庭支持公诉，被告人戴智成及其辩护人向卫之到庭参加诉讼。期间，广西壮族自治区博白县人民检察院于2020年4月2日建议本院延期审理，于同年5月2日以补充侦查完毕为由建议本院恢复审理。现已审理终结。 广西壮族自治区博白县人民检察院指控，2018年8月11日至2019年9月12日间，被告人戴智成隐瞒自己已婚事实，与杨某发展成恋人关系，尔后，以做服装生意资金周转不过来、女儿生病、姐夫阑尾炎做手术等理由，骗取了杨某497767元。对指控的事实，公诉机关提交相应的证据，并认为被告人戴智成的行为已构成诈骗罪。请求本院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定对戴智成定罪处罚。 被告人戴智成对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，但辩称其有自首情节，且在案发前已经退回了杨某18万多元，诈骗金额应是312619元。 辩护人向卫之提出的辩护意见是：1．犯罪金额应是312619元，即总金额497767元核减去被告人戴智成在立案前已退回杨某的185148元；2．戴智成因形迹可疑被杨某扭送到案，事后如实供述主要犯罪事实，可认定为如实供述，构成自首。请求法院对戴智成从轻、减轻处罚。并向法庭提交戴某1的询问记录、“＊晶”支付宝二维码、账单详情、微信聊天截图、中国银行交易流水明细清单，欲证明被告人戴智成的父亲戴某1代其在立案前退还杨某20000元。 经审理查明，2018年6月份，被告人戴智成通过珍爱网认识杨某，并虚构其是湖南路通公司法定代表人、其父亲是长沙泰和医院董事长等身份，隐瞒其已婚的事实，获取杨某的信任而发展成恋人关系。2018年8月11日至2019年9月12日间，戴智成虚构其父亲不同意其与杨某的婚事、冻结其银行卡导致其做服装生意资金周转不过来及女儿生病、姐夫阑尾炎做手术需要用钱等为由，先后多次骗取杨某497767元。 另查明，被告人戴智成在公安机关立案前向杨某退还185148元。 以上事实，有检察机关提交的，并经庭审当庭质证、认证的下列证据予以证明： （一）物证、书证 1．受案登记表、立案决定书，证明2019年9月16日9时杨某报案称，2018年8月11日至2019年9月9日间，其被一名叫戴智成的男子多次虚构事实诈骗了其共约33万元。现其扭送戴智成到派出所，要求查处。博白县公安局于同日受理并立案侦查。 2．微信支付交易明细证明、微信聊天记录，证明戴智成通过微信号昵称“智成为你创造”与杨某微信聊天，以其父亲不同意其与杨某的婚事、做服装生意资金周转不过来、女儿戴歆仪生病、姐夫邓某民阑尾炎做手术、购买医疗器械DR机等为由向杨某要钱。2018年8月11日至2019年9月12日间，杨某通过微信转账、微信红包等方式支付给戴智成共497767元，戴智成通过微信转账、微信红包等方式退还杨某165148元。 3．有关核查邓某民就诊记录的情况说明，证明经南宁市第一人民医院医务部核查，2017年1月1日至今未查到有关邓某民在该院就诊的记录。 4．有关核查戴歆仪就诊记录的情况说明，证明经爱尔眼科医院集团股份有限公司长沙爱尔眼科医院医务部核查，2017年1月1日至今未查到有关戴歆仪在该院就诊或住院的记录。戴歆仪在2019年8月4日配镜一副1220元整。 5．调取证据通知书、调取证据清单、婚姻登记信息，证明2018年7月23日，戴智成与蒙某在南宁市塘区民政局登记结婚。 6．抓获经过，证明2019年9月16日9时许，杨某扭送戴智成到博白县公安局城东派出所，并控告戴智成诈骗其约33万元。 7．户籍证明，证明被告人戴智成出生于1981年8月4日。 （二）证人证言 1．证人蒙某的证言，证明2018年8月份至2019年6月份，其曾自己进货在南宁市展览馆、梧州市鸳江某、南宁市华城都市、玉林市北流市陶瓷城广场、来宾市大新县展鹏广场等地方做男装展销会戴智成没有股份，有时他来看一下就走了。2018年10月1日至11日，其在百色市那笔大桥进货时戴智成给过1万多元的货款，2019年1月份，其已经还回2万多元给戴智成。2019年七八月份的时候，其和戴智成回到湖南省双峰县三塘铺镇马蹄井村第七村民组戴智成老家，了解到戴智成的父亲戴某1七十岁，在工地当监工，母亲邓丽英七十岁，在家务农，女儿戴歆仪七岁。2019年3月份，戴智成和其说戴歆仪眼睛近视，眼睛毛脱落，他要带戴歆仪去湖南省长沙市做手术。戴智成没有跟其说过戴智成姐夫邓某民生病的事。 2．证人文某的证言，证明蒙某到其这里进货批发衣服，戴智成陪蒙某过来，戴智成自称在医院工作的。但都是蒙某通过现金或微信支付其货款。 3．证人戴某1的证言，证明其与戴智成是父子关系。其没有在湖南省长沙泰和医院工作过，也没有占用该医院的股份。2019年7月份，其孙女戴歆仪在长沙某医院检查配了一副眼镜，花了一千多元，但没有动过手术，当时是戴智成带去的。戴自觉是其村上的堂叔，其不清楚戴自觉职业是什么。 4．证人戴某2的证言，证明其是戴智成的姐姐。其父亲戴某1在湖南省双峰县城打工，是工地的工程监理，工作是帮老板看工地，月工资是2000元。母亲邓丽纯在家务农。叔叔戴伟民在家务农，戴建民已去世。戴智成在工厂、工地等地方打过工，他曾打电话告诉其他做医疗行业，具体做什么其不清楚。戴智成离婚了，他现在的女朋友叫蒙某，其不知道他有没有再次结婚。 5．证人李某的证言，证明其系戴某2的男朋友。戴某2的弟弟戴智成没有固定工作，四处打零工。其没有得过阑尾炎。 （三）被害人陈述 被害人杨某陈述，证明其在博白县泓和房地产开发有限公司工作。2018年6月份，其在珍爱网上认识戴智成，戴智成在珍爱网上宣称是湖南路通公司法定代表人、南宁海尔医疗健康平台CEO、（戴智成的父亲戴某1）长沙泰和医院股东（百分之50）、戴自觉广州华某集团董事长。后其与戴智成添加微信聊天方式保持联系。2018年8月4日，戴智成来玉林和其见面，并告诉其他在湖南省长沙市碧桂园威尼斯有一栋别墅，前妻李琼因车祸已去世，有一名女儿戴歆仪10岁。之后二人便确立了情侣关系，戴智成答应2018年年底和其结婚。同月12日，戴智成在微信上说他要在南宁及周边城市做服装展销会生意没有钱，其父亲戴某1把其的银行、信用卡都冻结了，让其拿钱给他做展销会生意，其信以为真，在微信上转了19998元给他。就这样，戴智成先后以做服装展销会不够钱周转、戴歆仪眼睫毛倒长、去买老干妈配料时摔破瓶子割到手大动脉出血在湖南省长沙市儿童医院住院、姐夫邓某民阑尾炎在南宁住院、走私医疗设备DR机器等借口为由，骗取其钱财。经过其统计，2018年8月11日至2019年9月12日间，其通过微信转账、微信红包等方式支付给戴智成共497767元，戴智成通过微信转账、微信红包等方式退还其165148元。还有20000元是戴智成的父亲戴某1代他退给其的，戴智成一共退回其185148元。 2019年9月13日，其和戴智成回到其娘家湖南省汨罗市过中秋节，其将事情告诉其父母，戴智成想问其父母借10万元来填补其透支公司的10万元的账，其父母听后就说其被骗了，其父母就将戴智成扭送去汨罗市派出所。 （四）被告人的供述与辩解 被告人戴智成在侦查阶段供述，2018年7月份，其在珍爱网上认识了一个名叫杨某的女子，一直和她在珍爱网和微信保持着联系。2018年8月份，其从南宁来玉林市和杨某见面聊天，大家感觉不错，后来就确立了情侣关系。其想在南宁市城做冬天男装展销会，其发微信和杨某说没有钱进货，向杨某要2万元，杨某就在微信转了18888元给其，其收到钱后就与妻子蒙某一起在华南城卖冬天男装。后来，其又骗杨某说其父亲戴某1冻结了其银行卡，骗杨某转钱给其进货做服装生意，还以投资贵港市中医院检测仪器DR机生意、女儿戴歆仪眼睛有问题、姐夫邓某民得了阑尾炎在南宁市第一人民医院做手术等为由向杨某要钱，从2018年8月份至2019年9月，其从杨某手上要了约18万元，杨某通过微信、支付宝、现金的方式给其。其得到这些钱后就做了一些服装展销会生意、茉莉花茶等生意了。期间，其也陆陆续续退回了部分钱给杨某，2019年8月，其父亲戴某1支付宝转了20000元给杨某的。其在珍爱网上的个人信息都是其乱编上去的，都是假的。其自称是湖南路通公司法定代表人、南宁海尔医疗健康平台CEO、（戴智成的父亲戴某1）长沙泰和医院的董事长（占了百分之50股份）、戴自觉（戴智成叔叔）广州华某集团董事长。 2019年9月16日，其因骗杨某的钱被杨某的父亲及弟弟扭送到公安机关。 被告人戴智成在审查起诉阶段供述，其和杨某于2018年6月底在珍爱网上认识，8月初确定情侣关系。其和蒙某是2018年7月份结婚的。其在珍爱网上宣称自己是湖南路通公司法定代表人、南宁海尔医疗健康平台CEO、其父亲戴某1是长沙泰和医院股东、其叔戴自觉广州华某集团董事长。这些个人信息是其虚构的。其做服装展销会的钱是从杨某那里借来的，共欠杨某约18万元，其没有做投资医疗器械DR机，其父亲也是在工地做监工。其与杨某是经济纠纷，骗杨某的目的是想娶杨某做妻子，组建一个家庭。其不构成犯罪。 被告人戴智成在庭审中供述，对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，其自愿认罪，但犯罪数额应减去其在案发前退还给杨某的185148元，其和杨某一起去到了杨某工作的泓和旺角，其与杨某是经济纠纷，杨某方人多，其怕他们会打其，路过博白县公安局城东派出所时就跑进了派出所。 针对被告人戴智成的辩解及其辩护人向卫之提出的辩护意见，本院综合评析如下： 1．经查，被害人杨某的陈述、微信支付交易明细证明、微信聊天记录、被告人戴智成的供述、受案登记表、立案决定书，证明2018年8月11日至2019年9月12日间，被告人戴智成虚构其父亲不同意其与杨某的婚事、做服装生意资金周转不过来、女儿生病、姐夫阑尾炎做手术、购买医疗器械DR机等事实骗取杨某钱财，杨某通过微信转账、微信红包等方式支付给戴智成共497767元。在案发前，戴智成通过微信转账、微信红包、支付宝等方式退还杨某185148元。因此，本案的犯罪数额应把案发前已被追回的被骗款额185148元扣除，按最后实际所得数额即312619元作为犯罪数额。 2．经查，我国刑法第六十七条第一款规定“犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首”，即认定自首的构成要件一是要主动投案，二是要如实供述自己的罪行，缺一不可。本案中，根据公安机关出具的《抓获经过》、被害人杨某的陈述、被告人戴智成在侦查阶段的供述，均证明2019年9月16日，被告人戴智成是因诈骗杨某的钱财被杨某等人扭送到公安机关接受调查处理。戴智成是被动归案，缺乏投案自首的主动性，不符合自首的构成要件，其行为不是自首。 综上所述，对被告人戴智成及其辩护人向卫之提出本案的诈骗金额应是312619元的辩护意见与查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳；对被告人戴智成辩称其有自首情节及其辩护人向卫之提出戴智成因形迹可疑被杨某被扭送到案，如实供述主要犯罪事实，构成自首，请求法院对戴智成从轻、减轻处罚的辩护意见与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。 对辩护人向卫之向法庭提交戴某1的询问记录、“＊晶”支付宝二维码、账单详情、微信聊天截图、中国银行交易流水明细清单证明被告人戴智成的父亲戴某1代其在立案前退还杨某20000元的事实与核查的事实相符，本院予以采信。 本院认为，被告人戴智成以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人钱财共计312619元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人戴智成犯诈骗罪的罪名成立。但指控的犯罪数额是497767元有误，本院予以纠正。被告人戴智成当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。根据被告人戴智成的犯罪事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人戴智成犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月16日起至2025年3月15日止。罚金在本判决生效后一个月内一次缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人戴智成退还杨某人民币三十一万二千六百一十九元。 如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  何俊强 审 判 员  沈洁虹 人民陪审员  张志勇 二〇二〇年六月二十八日 法官 助理  陈燕飞 书 记 员  李常鹏 附相关法律条文及司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者无期徒刑。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳…… 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款：个人诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》 第一条：刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。 第二条第一款：人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。 第五条：刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。 第八条：罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。 第十一条第一款：自判决指定的期限届满第二日起，人民法院对于没有法定减免事由不缴纳罚金的，应当强制其缴纳。