广东省广州市黄埔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0112刑初612号公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。被告人陈剑星（曾用名刘剑星），男，1985年5月24日出生于江西省赣州市，汉族，文化程度高中，户籍地址江西省赣州市定南县。曾因犯抢劫罪于2003年10月29日被东莞市人民法院判处有期徒刑八年，2008年10月4日刑满释放。曾因犯盗窃罪于2017年9月25日被广东省紫金县人民法院判处有期徒刑八个月，2018年4月1日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月7日被羁押，次日被刑事拘留，同月9日被取保候审，同年4月29日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。公诉机关以穗埔检刑诉〔2020〕477号起诉书指控被告人陈剑星犯诈骗罪，于2020年6月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年6月24日公开开庭审理本案。公诉机关指派检察员潘栋出庭支持公诉，被告人陈剑星到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年1月31日至2月6日，被告人陈剑星利用新冠疫情防控期间口罩紧缺之机，利用事先准备好的4个微信号，在微信群、微信好友中发布虚假出售口罩信息，骗取14名被害人通过微信、支付宝向其支付购买口罩的全款或者订金共计人民币14464元。分述如下：1.2020年1月31日，被告人陈剑星骗取被害人黄某1通过微信支付人民币255元；2.2020年1月31日，被告人陈剑星骗取被害人邓某通过微信支付人民币110元；3.2020年1月31日，被告人陈剑星骗取被害人孙某通过微信支付人民币80元；4.2020年1月31日，被告人陈剑星骗取被害人黄某2通过微信支付人民币330元；5.2020年1月31日，被告人陈剑星骗取被害人“万年”（微信名，微信号：×××）通过微信支付人民币55元；6.2020年1月31日，被告人陈剑星骗取被害人“落花时节看花落”(微信名，微信号：×××)通过微信支付人民币233元；7.2020年1月31日，被告人陈剑星骗取被害人“?”（微信名，微信号：×××）通过微信支付人民币115元；8.2020年1月31日，被告人陈剑星骗取被害人“慧慧”（微信名，微信号：×××)通过微信支付人民币100元；9.2020年1月31日，被告人陈剑星骗取被害人“艳艳”（微2信名，微信号：×××）通过微信支付人民币90元；10.2020年1月31日，被告人陈剑星骗取被害人“曾经拥有”（微信名，微信号：×××）通过微信支付人民币160元；11.2020年1月31日，被告人陈剑星骗取被害人“君儿”(微信名，微信号：×××)通过微信支付人民币100元；12.2020年1月31日，被告人陈剑星骗取被害人“杨某2”(微信名，微信号：×××)通过微信支付人民币115元；13.2020年2月6日，被告人陈剑星骗取被害人杨某1通过支付宝、微信共支付人民币8532元；14.2020年2月6日，被告人陈剑星骗取被害人黄某3通过支付宝支付人民币4189元。2020年2月7日，被告人陈剑星被公安机关抓获归案。公诉机关认为，被告人陈剑星在国家疫情防控的关键时期，以非法占有为目的，通过电信网络发布虚假出售防护物资信息，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈剑星构成累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，应当从重处罚。被告人陈剑星归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人陈剑星自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人陈剑层多次实施妨害疫情防控的电信网络诈骗犯罪，具有抢劫的前科劣迹，可以酌情从重处罚。公诉机关建议对被告人陈剑星判处有期徒刑一年八个月，并处罚金。提请本院依法判处。被告人陈剑星对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，表示认罪认罚。经审理查明：2020年1月31日至2月6日，被告人陈剑星利用新冠疫情防控期间口罩紧缺之机，利用其3个微信号在微信群、微信好友中发布虚假的出售口罩信息，骗取14名被害人通过微信、支付宝转账向其支付的口罩价款或订金共计人民币14464元。分述如下：1.2020年1月31日，被告人陈剑星骗得被害人黄某1通过微信转账支付的人民币255元；2.2020年1月31日，被告人陈剑星骗得被害人邓某通过微信转账支付的人民币110元；3.2020年1月31日，被告人陈剑星骗得被害人孙某通过微信转账支付的人民币80元；4.2020年1月31日，被告人陈剑星骗得被害人黄某2通过微信转账支付的人民币330元；5.2020年1月31日，被告人陈剑星骗得被害人“万年”（微信号：×××）通过微信转账支付的人民币55元；6.2020年1月31日，被告人陈剑星骗得被害人“落花时节看花落”（微信号：×××）通过微信转账支付的人民币233元；7.2020年1月31日，被告人陈剑星骗得被害人“?”（微信号：×××）通过微信转账支付的人民币115元；8.2020年1月31日，被告人陈剑星骗得被害人“慧慧”（微信号：×××)通过微信转账支付的人民币100元；9.2020年1月31日，被告人陈剑星骗得被害人“艳艳”（微信号：×××）通过微信转账支付的人民币90元；10.2020年1月31日，被告人陈剑星骗得被害人“曾经拥有”（微信号：×××）通过微信转账支付的人民币160元；11.2020年1月31日，被告人陈剑星骗得被害人“君儿”(微信号：×××)通过微信转账支付的人民币100元；12.2020年1月31日，被告人陈剑星骗得被害人“杨某2”(微信号：×××)通过微信转账支付的人民币115元；13.2020年2月6日，被告人陈剑星骗得被害人杨某1通过支付宝、微信转账支付的人民币共计8532元；14.2020年2月6日，被告人陈剑星骗得被害人黄某3通过其支付宝账号分7次向陈剑星的支付宝账户（17×××48）转账人民币4189元。2020年2月7日，公安机关抓获被告人陈剑星，并缴获作案工具VIVO牌手机2部、中国农业银行卡1张（卡号为62×××76）。被告人陈剑星在公安机关依法搜查过程中主动交出诈骗违法所得人民币12000元，此款暂存于广州市公安局黄埔区分局的中国工商银行账户内（账号：36×××40）。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的报案材料、被害人黄某1、邓某、孙某、黄某2、杨某1、黄某3的陈述、顺丰速运单号截图、微信号信息、聊天记录及转账记录截图、支付宝帐号信息、聊天记录及转账记录截图、作案工具照片、赃款照片、中国农业银行银行卡资料及交易明细清单、深圳市腾讯计算机系统有限公司出具的微信号为×××、×××、×××、×××的注册绑定信息及交易记录、《电子数据检查笔录》《搜查笔录》《扣押清单》《广东省暂时扣留冻结财物收据》、中国工商银行业务凭证、《到案经过》《破案报告》（2017）粤1621刑初280号《刑事判决书》（2018）粤花狱释证字第526号《释放证明书（存根）》、户籍材料、被告人陈剑星的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈剑星在国家疫情防控关键时期，以非法占有为目的，利用电信网络手段，发布虚假出售防护物资信息，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈剑星犯诈骗罪的大部分事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。本案查明的量刑情节包括：1.被告人陈剑星曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，本院依法对其从重处罚。2.被告人陈剑星归案后如实供述自己的罪行，本院依法对其从轻处罚。3.被告人陈剑星自愿认罪认罚，本院依法对其从宽处罚。4.被告人陈剑星利用互联网发布虚假信息对不特定多数人实施诈骗，次数多，影响面广，本院酌情对其从重处罚。5.被告人陈剑星在国家疫情防控关键时期实施诈骗，本院酌情对其从重处罚。6.被告人陈剑星在公安机关侦查期间主动交出赃款人民币12000元，本院酌情对其从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议与被告人陈剑星的罪责相适应，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下：一、被告人陈剑星犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月29日起至2021年12月25日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）二、没收公安机关扣押的作案工具VIVO手机2部、中国农业银行储蓄卡1张（卡号为62×××76）（由广东省广州市公安局黄埔区分局执行）。三、责令被告人陈剑星于本判决发生法律效力第二日起十五日内退赔黄某1等14名被害人的经济损失共计人民币14464元（详见附件一；在执行时，暂存于广州市公安局黄埔区分局的中国工商银行账户内（账号：36×××40）的被告人陈剑星违法所得人民币12000元及卡号为62×××76的中国农业银行储蓄卡的余额计入退赔金额）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。（本页无正文）审判员  张庆国二〇二〇年六月二十四日书记员  黄美联王结仪附件一责令被告人陈剑星退赔被害人黄某1人民币255元，退赔被害人邓某人民币110元，退赔被害人孙某人民币80元，退赔被害人黄某2人民币330元，退赔被害人“万年”（微信号：×××）人民币55元，退赔被害人“落花时节看花落”（微信号：×××）人民币233元，退赔被害人“?”（微信号：×××）人民币115元，退赔被害人“慧慧”（微信号：×××)人民币100元，退赔被害人“艳艳”（微信号：×××）人民币90元，退赔被害人“曾经拥有”（微信号：×××）人民币160元，退赔被害人“君儿”(微信号：×××)人民币100元，退赔被害人“杨欢欢”(微信号：×××)人民币115元，退赔被害人杨某1人民币8532元，退赔被害人黄某3人民币4189元。附件二本裁判的主要法律依据一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。第九条案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及其孳息，权属明确的，应当发还被害人；权属不明确的，可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人，但已获退赔的应予扣除。三、《最高人民法院、最高人民法院检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。