呼和浩特市赛罕区人民法院刑事判决书（2020）内0105刑初63号公诉机关呼和浩特市赛罕区人民检察院。被告人刘某，男，本科文化，系高速一支队兴和县大队辅警，捕前住呼和浩特市金桥开发区理想佳院6号楼2单元14楼东户。2019年10月8日因涉嫌敲诈勒索被呼和浩特机场公安分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2019年10月21日被呼和浩特机场公安分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。辩护人裴志刚，内蒙古英南律师事务所律师。被告人冯某，男，高中文化，系包头市第二建筑有限公司项目经理，捕前住呼和浩特市回民区鸿博雅苑11号楼2单元2楼西户。2019年10月8日因涉嫌敲诈勒索被呼和浩特机场公安分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2019年10月21日被呼和浩特机场公安分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。辩护人张勇，内蒙古昭君律师事务所律师。被告人张某1，男，初中文化，无业，捕前住呼和浩特市金川开发区花样年华小区2号楼一单元803室。2019年10月7日因涉嫌敲诈勒索被呼和浩特机场公安分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2019年10月21日被呼和浩特机场公安分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。辩护人王如月、李文俊，内蒙古法易律师事务所律师。被告人王某，男，初中文化，无业，捕前住内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼前旗荣华园小区3号楼1单元2楼东户。2019年10月24日因涉嫌敲诈勒索被呼和浩特机场公安分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2019年11月5日被呼和浩特机场公安分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。辩护人刘志文、金锦秋，内蒙古辩证律师事务所律师。呼和浩特市赛罕区人民检察院以呼赛检一部刑诉（2019）607号起诉书指控被告人刘某、冯某、张某1、王某犯敲诈勒索罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市赛罕区人民检察院指派检察员黄某出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人裴志刚，被告人冯某及其辩护人张勇，被告人张某1及其辩护人王如月、李文俊，被告人王某及其辩护人刘志文、金锦秋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。呼和浩特市赛罕区人民检察院指控，2019年7月28日凌晨1时许，在呼和浩特机场锅炉房院内，被告人刘某将盗窃拆除的锅炉房废旧物品的被害人连某抓获，被害人连某陈述了之前其伙同樊某和被害人李某1盗窃三个电机、阀门变卖八、九百元的情况。被告人刘某抓获被害人连某后未向公安机关扭送，而是将被害人连某带至机场锅炉房二楼被告人王某休息的办公室内进行控制，随后被告人刘某电话通知被告人冯某、张某1到案发现场，被告人刘某、冯某、张某1等人以丢失价值四、五十万元的物品为由，且以报警相要挟，向樊某和被害人连某、李某1每人索要10万元赔偿款。被告人张某1、刘某趁樊某去厕所时告诉樊某可以不交10万元赔偿款，但不能将这个情况告诉被害人连某和李某1，樊某需要配合他们在“和解协议”上签字并录制视频。被害人连某、李某1因害怕被告人刘某、冯某、张某1等人报警而在“和解协议”上签名并按捺手印，被告人刘某录制了被害人连某、李某1及樊某站在一起、由樊某诵读“和解协议”的视频。2019年7月28日8时40分许，被告人王某和被告人张某1的妻子赵某带着被害人连某的妻子赖某驾车前往中国建设银行呼和浩特机场路支行，赖某将20万元转入赵某的中国建设银行账户，随后被告人王某让赵某将收到的20万元转入被告人刘某、冯某、张某1等合伙人开设在被告人刘某妻子焦某名下的公共收款账户中。2019年7月30日，经李某2说情，被告人冯某、张某1等人退还被害人李某1人民币5万元。案发后剩余赃款已追回并发还被害人，被告人刘某、冯某、张某1、王某已取得被害人连某、李某1的谅解。公诉机关提供了相关证据，据以认定被告人刘某、冯某、张某1、王某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。四被告人同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条一款之规定。被告人刘某对起诉书指控的事实作了供认，并自愿认罪认罚，其辩护人提出以下辩护意见：1、在本案案发的起因上，受害方存在较大的过错；2、从在案被告刘某等人的主观心态来看，其主观恶性是较小的；3、在本案指控的敲诈勒索数额上，辩护人认为应认定为十五万元，而不是起诉书指控的二十万元；4、被告人刘某具备自首情节；5、被告人刘某具备积极退赃，并取得受害方谅解的事实情节；6、被告人刘某一贯表现良好，负有爱心和社会责任感，不具备社会危险性；7、在本案对刘某的量刑方面，虽然公诉机关在刘某认罪认罚的情况下给出量刑建议，但辩护人认为这个量刑建议明显偏重。被告人刘某辩护人当庭提交了以下证据:1、被害人连某等三人的行政处罚决定书；2、关于被告人刘某在单位领导陪同下主动到办案机关接受调查的情况说明；3、扣押清单；4、关于被告人刘某工作、生活表现的证明材料及照片。被告人冯某对起诉书指控的事实作了供认，并自愿认罪认罚，其辩护人提出以下辩护意见：1、被告人冯某自愿认罪认罚，可以减少基准刑百分之十以下；2、被告人冯某系自首，可以从轻处罚；3、敲诈勒索罪的数额应当从20万元减掉盗窃数额及归还的5万元；4、本案被害人存在违法行为的严重过错；5、被告人冯某第一时间不在现场，应当属于从犯，可以减轻处罚；6、被害人对冯某表示谅解，请求给予宽大处理，适用缓刑。被告人张某1对起诉书指控的事实作了供认，并自愿认罪认罚，其辩护人提出以下辩护意见：1、被告人不具有“非法占有他人财物”的主观目的；2、被告人张某1等人索赔，是一种行使民事赔偿请求权的合法行为，具有法律上的依据；3、被告人张某1等向连某、樊某、李某1索赔20万元，为双方协议协商确定，被告人客观上未实施强制威胁、要挟；4、被告人财产损失巨大，公诉机关未查明被告人的实际损失，应当认定被告人主张20万元赔偿款合理，综上所述，被告人张某1不构成敲诈勒索罪。被告人王某对起诉书指控的事实作了供认，辩称自己签协议和录视频时均不在场，只是跟着去了趟银行，自愿认罪认罚。被告人王某辩护人提出以下辩护意见：1、被告人王某属于帮助犯、从犯；2、被告人没有主观恶性，社会危害性小；3、被告人认罪、悔罪态度好且有自首情节；4、受害人出具谅解书，对被告人的行为予以谅解；5、被告人没有犯罪前科劣迹，是初犯、偶犯；6、被告人王某身患2型糖尿病，须定期去医院进行复查，综上所述，请求法庭对王某免于刑事处罚，由公安机关对其行政处罚。被告人王某辩护人当庭提交了被告人王某患有糖尿病病历的证据。经审理查明，2019年7月28日凌晨1时许，在呼和浩特机场锅炉房院内，被告人刘某将盗窃拆除的锅炉房废旧物品的被害人连某抓获，被害人连某陈述了之前其伙同樊某和被害人李某1盗窃三个电机、阀门变卖八、九百元的情况。被告人刘某抓获被害人连某后未向公安机关扭送，而是将被害人连某带至机场锅炉房二楼被告人王某休息的办公室内进行控制，随后被告人刘某电话通知被告人冯某、张某1到案发现场，被告人刘某、冯某、张某1等人以丢失价值四、五十万元的物品为由，且以报警相要挟，向樊某和被害人连某、李某1每人索要10万元赔偿款。被告人张某1、刘某等人因李某2替樊某说情，未向樊某索要10万元赔偿款，该情况被害人连某和李某1并不知情。被害人连某、李某1因害怕被告人刘某、冯某、张某1等人报警而在“和解协议”上签名并按捺手印，被告人刘某录制了被害人连某、李某1及樊某站在一起、由樊某诵读“和解协议”的视频。2019年7月28日8时40分许，被告人王某和被告人张某1的妻子赵某带着被害人连某的妻子赖某驾车前往中国建设银行呼和浩特机场路支行，赖某将20万元转入赵某的中国建设银行账户，随后被告人王某让赵某将收到的20万元转入被告人刘某、冯某、张某1等合伙人开设在被告人刘某妻子焦某名下的公共收款账户中。2019年7月30日，经李某2说情，被告人冯某、张某1等人退还被害人李某1人民币5万元。另查明，案发后剩余赃款已追回并发还被害人，被告人刘某、冯某、张某1、王某已取得被害人连某、李某1的谅解。又查明，被告人张某1、冯某、王某接办案民警电话通知后，自行到呼和浩特机场公安分局接受调查；被告人刘某在单位领导陪同下到案接受调查；上述事实有下列证据证实：1、人员基本信息。证实被告人刘某、冯某、张某1、王某已达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力；2、被告人归案情况说明。证实被告人张某1、冯某、王某接办案民警电话通知后，自行到呼和浩特机场公安分局接受调查；办案民警电话通知被告人刘某工作单位乌兰察布兴和县高速支队一大队，后其所在单位领导陪同刘某到案接受调查；3、立破案工作说明。证实本案的立破案情况；4、扣押清单。证实涉案物品的扣押情况；5、焦某中国银行卡交易明细。证实焦某的中国银行账户收到赵某转入的人民币20万元；被告人刘某、冯某、张某1收购的机场锅炉房废旧资产项目支出与收入的账目情况；6、银行卡号×××开户、交易信息。证实此银行卡的户主为被害人连某的妻子赖某，赖某通过此银行卡共向赵某的中国建设银行账户转账20万元；7、赵某中国建设银行账户交易流水。证实被告人赵某收到被害人连某妻子赖某转账的20万元；8、和解协议。证实赖某代书的经被害人连某、李某1及樊某签字、按手印的涉案和解协议的具体内容；9、收款条。证实2019年7月30日被害人李某1收到退款5万元；10、扣押清单及退款说明。证实侦查机关追回、扣押赃款的情况；11、发还清单。证实侦查机关已将涉案款物发还被害人连某；12、谅解书。证实被告人刘某、冯某、张某1、王某已取得被害人连某、李某1的谅解；13、鲁鑫称重计量单及统计报表。证实被害人连某于2019年7月1日至2019年7月30日期间向鲁鑫商贸物资回收有限公司售卖废品的情况；14、行政处罚决定书。证实樊某及被害人连某、李某1因2019年7月中旬在呼和浩特白塔机场锅炉房院内盗窃被告人一方的废铁并变卖900元一事，樊某被处以行政拘留十五日的处罚，李某1被处以行政拘留十日的处罚，连某被处以行政拘留十五日的处罚，并对其所得赃款900元予以追缴；15、中标文件及报废资产交接单。证实乌兰察布市新丑废品回收公司受让内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司呼和浩特分公司燃煤热水锅炉、安检信息系统等报废资产转让项目（项目编号：09WZ20190221）的情况及报废资产交接情况；16、集中供热厂电动机统计表。证实2019年10月9日内蒙古自治区民航集团有限责任公司呼和浩特分公司动力能源保障部出具的集中供热厂电动机统计表，经统计集中供热厂共有大电机17台，小电机58台；17、关联情况的说明。证实《集中供热厂电动机统计表》是由内蒙古民航机场集团有限责任公司呼和浩特分公司动力能源保障部提供，该表主要表明冯某、陈某等三名股东在交接时购买所有废旧设备应该配套电机数量的最大值。经过调查取证证明，陈某等三个股东在交接时，只收到大约57个电机；18、收铁协议。证实陈某与李某3、宋某与张新平签订收铁协议的情况；19、银行卡号×××开户、交易信息。证实此银行卡的户主为证人李某4的妻子杨宪，李某4通过此银行卡共向焦某的中国银行账户转账的情况；20、微信截图。证实2019年7月23日被告人刘某通过卖机场锅炉房回收拆除工程的变频器获得5000元人民币的情况；21、证人赵某证言。证实赵某陈述被告人刘某、冯某、张某1等人与偷铁的被害人连某、李某1谈好“赔偿”事宜后，被告人王某陪同她和被害人连某的媳妇赖某去银行转账的经过；22、证人樊某证言。证实樊某陈述其伙同被害人连某、李某1盗窃被抓后，被告人刘某、冯某、张某1以报警为由要挟被害人连某、李某1赔偿20万元人民币的经过，当时被告人王某在现场并参与了让被害人连某、李某1赔钱的事儿；23、证人焦某证言。证实焦某陈述2019年7月28日设立在其名下的公用账户中收到20万元赔偿款的情况，及2019年7月30日退还被害人李某15万元人民币的情况；24、证人赖某证言。证实赖某陈述其老公连某伙同樊某、李某1偷东西被抓后，被被告人刘某、冯某、张某1等人敲诈勒索的经过及证人赖某给被告人张瑞花建设银行账户转账20万元人民币的经过；25、证人武某证言。证实武某陈述被告人刘某、冯某、张某1等人承包的机场拆除工程中拆除的锅炉房相关设备拆除后是不允许再利用的，是按照报废资产处置的；26、证人李某2证言。证实李某2陈述被害人连某、樊某等人偷东西被抓后，被告人刘某、张某1跟自己联系过，其向他们表示希望对樊某“照顾照顾”，后得知连某、李某1每人给被告人方10万元，樊某没给，后来张某1当面给李某1退了三万；27、证人马某证言。证实马某陈述机场锅炉房废旧资产与被告人方交接的经过，及相关物品的存放地点，同时2019年7月23日被告人刘某通过李某2卖了7个变频器共5000元，马某通过微信将这笔钱转给了刘某；28、证人陈某证言。证实陈某陈述其并未向被告人刘某、冯某、张某1说过物品被盗的事，也没有算过被盗物品的数量及价值，这项工程里的废铁和电缆是其负责卖的，这两种物品没有被盗，共卖了130多万元。前期交接的33个配电柜内部在交接的时候就是不完整的，后来交接的5个配电柜是完整的，2019年8月份的一天其看到焦某的舅舅联系了姓杜把十个左右的大电机、二十四台小电机和三十三台配电柜都卖了；29、证人张某2证言。证实张某2陈述被告人张某1等人借用其公司资质中标机场锅炉房废旧资产收购项目的经过；30、证人郭某证言。证实郭某陈述2019年7月1日至2019年月30日被害人连某到其废品收购公司卖废品的相关情况；31、证人宋某证言。证实宋某陈述其和李某4、李某3一起从机场锅炉房陈某处购买废铁的时间、地点、价格，后又转卖给张新平的情况；32、证人李某4证言。证实李某4陈述其和宋某、李某3一起从机场锅炉房陈某处购买废铁的时间、地点、价格，后又转卖给张新平的情况；33、证人李某3证言。证实李某3陈述其和李某4、宋某一起从机场锅炉房陈某处购买废铁的情况，及李某3从机场锅炉房陈某处购买电线、电缆的情况，同时李某3陈述2019年7月20日其在机场锅炉房购买废铁时，废铁在院中存放，电缆、变频器、配电柜这些东西存放在库房，没有在院中存放；34、证人杜某证言。证实杜某陈述其2019年8至10月份从被告人刘某、冯某、张某1处收购废电机、阀门、配电柜、不锈钢、铜线的情况；35、证人乔某证言。证实乔某陈述2019年7月28日凌晨被告人刘某将被害人连某抓住以后，被告人刘某、冯某、张某1以报警相要挟，让连某、李某1、樊某三人赔钱、写协议、录视频，以及乔某和被告人王某、赵某一起陪同赖某去银行转账的经过。同时乔某证实，在2019年7月27日之前乔某未听被告人刘某、冯某、张某1等人说过丢东西，也没见他们进行过清点；36、报案材料及被害人连某陈述。证实被害人连某陈述其和被害人李某1被被告人刘某、冯某、张某1、王某敲诈20万元人民币的事实经过；37、报案材料及被害人李某1陈述。证实被害人李某1陈述2019年7月28日其和被害人连某被被告人刘某、冯某、张某1等人敲诈20万元人民币，事后被告人一方给其退款5万元；38、被告人刘某的供述。证实被告人刘某供述2019年7月28日凌晨其抓到盗窃废铁的被害人连某、李某1之后，其伙同冯某、张某1、王某等人以报警相要挟，敲诈勒索被害人连某、李某120万元人民币的经过；39、被告人张某1的供述。证实被告人张某1供述2019年7月28日凌晨刘某抓到盗窃废铁的被害人连某、李某5之后，其伙同冯某刘某、王某等人以报警相要挟，敲诈勒索被害人连某、李某120万元人民币的经过；40、被告人冯某的供述。证实被告人冯某供述2019年7月28日凌晨刘某抓到盗窃废铁的被害人连某、李某5之后，其伙同被告人刘某、张某1、王某等人以报警相要挟，敲诈勒索被害人连某、李某120万元人民币的经过；41、被告人王某的供述。证实被告人王某供述2019年7月28日凌晨刘某、冯某、张某1抓到盗窃废铁的被害人连某、李某5之后以报警相要挟，要求被害人连某、李某5赔偿20万元人民币，自己签协议和录视频时均不在场，只是跟着去银行取了钱；42、辨认笔录。证实2019年10月28日10时39分至11时06分，在李莉的见证下，樊某从12张不同男性正面免冠照片中辨认出6号王某为2019年7月28日在机场锅炉房二楼办公室内现场参与的人；2019年10月28日12时45分至12时50分，在李莉的见证下，被害人连某从12张不同男性正面免冠照片中辨认出8号王某为2019年7月28日凌晨在机场锅炉房二楼办公室内参与的人；43、同步录音录像。证实侦查机关讯问被告人的过程；44、监控视频。证实2019年7月28日8时40分许被告人王某和证人赵某带着被害人连某妻子赖某在建设银行机场路支行转账的情况；45、内公物证鉴字[2019]549、550号检验报告。证实侦查机关从扣押的冯某、张某1的手机中恢复并提取的通话记录、短信、微信、视频文件等信息，反映案发经过的情况。以上证据经当庭举证、质证，被告人刘某、冯某、张某1、王某均无异议。被告人刘某辩护人对赃款扣押清单、证人樊某、李某2、乔某的证言以及被害人陈述的证明目的提出异议，认为以上证据证明了被告人家属主动退赔且被害人主动提出过私下解决的方案。被告人冯某辩护人对和解协议提出异议，认为数额认定应该减去两次盗窃的数额。被告人张某1辩护人对报案材料和被告人供述的证明目的提出异议,认为该证据不能证明有共同敲诈的目的，对行政处罚决定书的合法性提出异议，对关联情况的说明的真实性、合法性、关联性均不认可，对被害人李某1、连某的陈述及保安材料的真实性、合法性提出异议。被告人王某辩护人对王某供述的真实性认可，对其证明目的不认可。本院认为上述证据来源合法、客观、相互印证，均予采信。本院认为，被告人刘某、冯某、张某1、王某以非法占有为目的，采用要挟的方法，强行索取公私财物，数额巨大，其行为均构成敲诈勒索罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人张某1、冯某、王某接到侦查机关电话通知后，在未被限制人身自由之前，主动到侦查机关接受调查，且到案后能够如实供述自己的犯罪事实，应当认定为自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人刘某未被限制人身自由之前，在单位领导陪同下主动到案接受调查，且到案后能够如实供述自己的犯罪事实，应当认定为自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人王某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。鉴于本案中被害人有重大过错，该案的发生系被告人处理问题不当造成，且被告人刘某、冯某、张某1、王某亲属积极退赔了被害人的经济损失，并取得谅解，各被告人认罪悔罪态度较好，酌情可以从轻处罚。被告人张某1辩护人提出的被告人张某1不构成敲诈勒索罪的辩护意见，经查证，被告人张某1伙同刘某、冯某等人以被害人不法行为为由，对被害人加以控制，并以报警将被害人送交公安机关处理为要挟，向被害人强行索要明显超出合法请求权之外的财物，被害人由于心理上的恐惧而不敢抗拒，从而被迫交出财物，故被告人张某1的行为构成敲诈勒索罪，该辩护意见不能成立，本院不予支持。被告人刘某辩护人及其被告人冯某辩护人提出被告人敲诈勒索罪的金额应当减去已退还被害人李某1的人民币50000元的辩护意见，本院予以采纳。辩护人的其他合理辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条，第七十三条第二款、第三款，最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第三百六十五条之规定，判决如下：一、被告人刘某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）二、被告人冯某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）三、被告人张某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）四、被告人王某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）五、扣押涉案物品，由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 王建鹏人民陪审员 高 飞人民陪审员 续丽霞 二〇二〇年六月十七日书 记 员 张莉媛