贵州省榕江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔2632刑初7号 公诉机关贵州省榕江县人民检察院。 被告人韦勇三，男，1981年1月10日出生，侗族，初中文化，无业，住贵州省榕江县。因涉嫌开设赌场罪、非法拘禁罪，于2019年4月17日被榕江县公安局刑事拘留；2019年5月23日经榕江县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于榕江县看守所。 辩护人焦仁政，贵州贵黔律师事务所律师。 被告人杨五辉，男，1978年5月9日出生，侗族，初中文化，无业，住贵州省榕江县。因涉嫌开设赌场罪、非法拘禁罪，于2019年5月18日被榕江县公安局刑事拘留；2019年6月14日经榕江县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于榕江县看守所。 辩护人刘文德，广东铭东律师事务所律师。 被告人詹祖彬，男，1971年11月24日出生，汉族，大学文化，户籍地榕江县，住榕江县，家庭经营榕江县忠诚镇丰泽园山庄。因涉嫌开设赌场罪，于2019年10月11日被榕江县公安局刑事拘留；2019年11月15日经榕江县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于榕江县看守所。 辩护人石红旗，贵州七律律师事务所律师。 辩护人龙柱，贵州维律律师事务所律师。 被告人杨凡平，男，1986年11月15日出生，侗族，初中文化，无业，住贵州省榕江县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月15日被榕江县公安局刑事拘留；2019年7月19日经榕江县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于榕江县看守所。 辩护人吴铭，贵州金峰律师事务所律师。 被告人杨直，男，1993年5月15日出生，汉族，初中文化，无业，住贵州省榕江县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月17日被榕江县公安局刑事拘留；2019年7月19日经榕江县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于榕江县看守所。 辩护人李智，贵州金峰律师事务所律师。 被告人潘小敏，绰号“谢”，男，1989年8月18日出生，侗族，初中文化，无业，住贵州省榕江县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月9日被榕江县公安局刑事拘留；2020年1月14日经榕江县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于榕江县看守所。 辩护人杨忠维，贵州金峰律师事务所律师。 被告人向宽宏，男，1983年5月6日出生，侗族，初中文化，经商，住贵州省榕江县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月2日被榕江县公安局刑事拘留；2019年7月19日被榕江县公安局取保候审。 被告人周念情，女，1981年6月15日出生，侗族，中专文化，经商，户籍地榕江县，住榕江县，家庭经营榕江县忠诚镇丰泽园山庄住。因涉嫌开设赌场罪，于2019年10月11日被榕江县公安局刑事拘留；2019年11月9日被榕江县公安局取保候审。 榕江县人民检察院以榕检公诉刑诉（2020）18号起诉书于2020年1月13日向本院提起公诉。本院受理后，在审理过程中公诉机关提出补充侦查建议，本院于2020年4月7日将案件退回补充侦查。补充侦查完毕后，榕江县人民检察院于2020年5月8日重新以榕检公诉刑变诉（2020）7号变更起诉决定书、榕检公诉刑追诉（2020）1号追加起诉决定书和榕检公诉刑诉（2020）18号起诉书合并向本院提起公诉，指控被告人韦勇三、杨五辉、詹祖彬、杨凡平、向宽宏、周念情犯开设赌场罪，指控被告人韦勇三、杨五辉、杨凡平、杨直、潘小敏犯非法拘禁罪，指控被告人韦勇三、杨五辉、詹祖彬犯寻衅滋事罪。本院依法组成合议庭，于2020年6月11日公开开庭进行了审理。榕江县人民检察院指派检察员石磊、欧湘玲出庭支持公诉，被告人韦勇三及其辩护人焦仁政、被告人杨五辉及其辩护人刘文德、被告人詹祖彬及其辩护人石红旗和龙柱、被告人杨凡平及其辩护人吴铭、被告人杨直及其辩护人李智、被告人潘小敏及其辩护人杨忠维、被告人向宽宏、被告人周念情到庭参加诉讼。经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。 公诉机关指控：自2013年起，被告人韦勇三为谋取非法利益，伙同被告人杨五辉、詹祖彬等人在榕江县开设赌场、非法高利放贷。韦勇三、杨五辉为维护赌场利益和追讨高利贷欠款，又纠集了被告人杨凡平、杨直、潘小敏、向宽宏等人在榕江县等地实施了非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，逐渐形成了以韦勇三为组织指挥者、其他被告人为成员的恶势力，在一定范围内造成较为恶劣的社会影响。具体事实如下： 1.2013至2014年期间，被告人韦勇三为谋取非法利益，伙同被告人杨五辉、詹祖彬共同出资，在榕江县开设赌场抽“水子”和放高利放贷渔利。赌场由韦勇三、杨五辉负责管理，雇请杨凡平、向宽宏在赌场内负责发放筹码、记账、看守赌具等事务，周念情应詹祖彬的要求，将詹祖彬的两张存款余额合计超过50万元的银行卡及密码交给韦勇三作赌场开支。在开设赌场期间，韦勇三、杨五辉等人以打电话等方式邀约汤某等多人到赌场以打麻将的方式赌博，每局赌500元或者1000元，每桌每天抽取“水子”1000元，参赌人员需先到赌场用现金购买筹码或者借支筹码（日息2%）后再进行赌博，赌博结束后再跟韦勇三等人以现金或者银行转账的方式结算赌资。在开设赌场期间，仅韦勇三、杨五辉、詹祖彬、杨凡平、向宽宏的银行账户与汤某等参赌人员银行账户结算的赌资累计金额就达1000余万元。韦勇三、杨五辉、詹祖彬共同获利15万余元，杨凡平、向宽宏各获利1万余元。 2.2013年下半年，刘某向韦勇三、杨五辉借得月息10%的高利贷20余万元，刘某在偿还10余万元的利息后便无力偿还。2015年的一天，韦勇三强行将刘某带至榕江县“现代商务宾馆”客房内，又让杨五辉到宾馆看守刘某,随后杨五辉又邀约潘小敏等人来到宾馆内，在逼迫刘某还钱无果后,韦勇三、杨五辉、潘小敏等人在宾馆房间轮流看守刘某，非法限制刘某人身自由三天，在确认刘某无力还款后才将其放回。因刘某无力继续偿还欠款，2016年9月底的一天，韦勇三、杨五辉又强行将刘某从榕江县交警队门口处带到榕江县“现代商务宾馆”客房内逼其还钱并对其进行殴打，随后杨五辉又邀约潘小敏、杨直来帮助看守。当天韦勇三因有急事去广州，临行前交代杨五辉等人看好刘某，必须还部分钱并写还款计划才能走。韦勇三走后,杨五辉、杨直、潘小敏继续在“现代商务宾馆”房间内看守刘某逼其还钱。第二天下午,杨五辉、杨直、潘小敏将刘某带到榕江县新城区东一环路边进行殴打，逼迫刘某还钱，之后又将刘某带到“现代商务宾馆”看守，直到第五天（2016年10月1日）刘某妻子筹得5万元给杨五辉，刘某写下还款计划书，并经韦勇三同意后，才将刘某放回。 3.2013年,欧某到韦勇三、杨五辉等人在榕江县晟鼎大酒店内开设的赌场借筹码赌博欠下了20余万元，在偿还了几万元后便无力偿还。2015年左右的一天中午，韦勇三、杨五辉、杨凡平在凯里找到欧某，韦勇三便让杨五辉、杨凡平跟守欧某逼其还钱，因欧某找不到钱还款，当日23时许，韦勇三在凯里大十字附近的街道边对欧某殴打，后因欧某确实找不到钱还款才放弃对欧某的跟守。2016年4月25日，韦勇三为迫使欧某还款，又伙同杨五辉、杨凡平强行将欧某从榕江县环城路带到榕江县新城区东一环路边威胁、逼迫欧某还款，并殴打欧某致其左侧第6前肋骨骨折，在欧某写下一张22万元的欠条并找到汤某担保后才被放走。经鉴定，欧某此次被打所受伤为轻微伤。 4.2013年，吴某到韦勇三、杨五辉、詹祖彬等人在榕江县晟鼎大酒店内开设的赌场借筹码赌博欠下16.4万元。2013至2014年期间，韦勇三伙同杨五辉、杨凡平、向宽宏等人多次到吴某家向其追要欠款，并用言语威胁、恐吓吴某及其家人，吴某及其妻子唐某害怕被韦勇三、杨五辉等人伤害，四处筹钱偿还了7.8万元。之后因吴某无力继续偿还高额利息及本金，韦勇三、杨五辉等人继续到吴某家中，以“拿吴某去溺水、拿吴某去榕江关”等语言威胁、恐吓吴某及其家人。唐某害怕韦勇三等人伤害吴某，在韦勇三的要求下，又向韦勇三写了一张11万余元的欠条。之后吴某及其妻子唐某因害怕而外出务工躲避,致原经营的木材加工厂倒闭。 5.2014年，文某因经营需要向詹祖彬、韦勇三借款70万元。后无力偿还借款本息，2014年6月的一天晚上，韦勇三将文某带到天佑小区一个咖啡馆里逼问文某还钱，并叫来三名男子（身份待查）一起看守文某至凌晨12点，在文某电话报警，民警出警后韦勇三才让文某离开。2016年10月份左右的一天下午，韦勇三又将文某带至榕江县侗乡蜜酒店一楼简餐厅逼其还款，并通知杨五辉到侗乡蜜酒店并喊人过来，杨五辉便叫来杨直、杨幅（身份待查）到侗乡蜜酒店看守文某，由于文某无力偿还欠款，韦勇三便叫文某到楼上酒店房间，文某因害怕不敢上楼，韦勇三便殴打文某，强行将其带到酒店房间内，并安排杨直、杨幅在房间内看守文某，文某在房间内怕继续被打便报警，后接处警民警将杨直、杨幅等人带至派出调查，文某才得以离开。 6.2014年，方某因债务转移欠下詹祖彬100万元。2015年8月31日，詹祖彬找方某追讨欠款无果后，指使韦勇三向方某追讨欠款，当日方某还款30万元后表示余款延期归还，韦勇三不同意并一直跟随方某逼其还钱，当天方某找不到钱归还，无奈之下同意将自己一片山场的杉木卖给吴某1用于归还詹祖彬欠款。在方某同意用木材归还欠款后，韦勇三才放弃跟随方某并将方某的一辆车牌号为贵Ｈ×××××的途观轿车（2014年购买，购买价格31万余元）强行开走作为抵押。在方某的杉木卖完结算后因还差10万元才能还清詹祖彬的欠款，韦勇三便擅自将该车辆以9万元的价格卖给吴某1用于偿还所欠余款。经榕江县价格认证中心认定，方某的贵Ｈ×××××途观轿车被韦勇三处置时的价值为人民币276000元。 公诉机关认为，被告人韦勇三、杨五辉纠集詹祖彬、杨凡平、杨直、潘小敏等人多次实施开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，严重破坏社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部〈关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见〉》第4条、第6条、第7条之规定，应当认定为恶势力。被告人韦勇三伙同被告人杨五辉、杨凡平、詹祖彬、周念情、向宽宏开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，依法应当以开设赌场罪追究六被告人的刑事责任；被告人韦勇三、杨五辉伙同被告人杨凡平、杨直、潘小敏非法剥夺他人人身自由并殴打他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款的规定，依法应当以非法拘禁罪追究五被告人的刑事责任；被告人韦勇三、杨五辉跟贴、威胁、恐吓他人多次，情节恶劣，詹祖彬伙同韦勇三强拿硬要他人财物，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项的规定，构成寻衅滋事罪，依法应当以寻衅滋事罪追究三被告人的刑事责任。 公诉机关向法庭提供了相关证据，并提出了量刑建议。 被告人韦勇三对指控的开设赌场、非法拘禁表示没有异议，自愿认罪，但对于公诉机关指控的寻衅滋事犯罪，认为自己的行为不构成犯罪，其辩解意见是：（1）自己对吴某没有采取威胁、恐吓的手段；（2）处置方某的车辆是方某同意的，不是强拿硬要。 辩护人焦仁政的辩护意见是：①指控的开设赌场时间不准确，应为一个月左右；②开设赌场获利数额不准确，因为从抽取的“水子”和开设赌场时间看，被告人获利数额达不到指控的数额，如果是指控的开设赌场一年计算，也不止指控的数额；③对刘某的第一次拘禁行为，只是在宾馆三天，虽也打过他，但是期间刘某有自己外出的情况，也没有限制他的自由和通信，如果是非法拘禁，刘某完全可以报警，在第二次找到刘某并将其带到宾馆后，因被告人韦勇三有事就离开了，之后的事是被告人杨五辉等人的行为，与韦勇三无关；④对欧某虽有殴打行为，但没有进行长时间控制，也没有跟踪贴靠的情形；⑤被告人对欧某仅是为了追索债务，不是为了耍威风；⑥对文某追要债务是合法的民间借贷，两次均是文某约韦勇三去谈的，也没有限制文某的自由，要不文某也不会报警，文某才得以离开。即使期间韦勇三说过过激的话，也不构成非法拘禁；⑦被告人对吴某仅是为了追要债务，有可能说过激的话，但没有用语言威胁，吴某夫妇外出，其经营的木材厂倒闭不能证明是被告人韦勇三等人造成的，现仅有吴某夫妇的陈述不足以证明被告人的行为构成犯罪；⑧韦勇三将方某的车辆作抵押还债问题，当时方某可能不同意，但是韦勇三向方某追要的是合法债务，将方某的车开走作抵押，也是合法的，再说在抵押的四、五个月时间里，方某可以通过合法的民事诉讼的方式解决或是通过报警的方式进行处理，可方某没有这些行为，只能推定方某是自愿的，是默认韦勇三的行为。再说，韦勇三将方某的车辆转让时，方某也是在场的并取得同意的，如果方某不同意的话，可以通过民事诉讼处理；⑨韦勇三具有投案自首情节。韦勇三是在公安机关电话通知到案，并供述自己是因赌博借款的事被传唤的，且如实供述了自己的犯罪事实，符合自首情节，应认定为自首。望法庭考虑本案的实际情况，请求从轻处罚，并适用缓刑。 被告人杨五辉对指控的事实没有异议，自愿认罪。 辩护人刘文德对开设赌场、非法拘禁罪的指控没有异议，但认为被告人杨五辉是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。对杨五辉犯寻衅滋事罪的指控，其认为证据不足，理由是：被告人杨五辉没有寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横、借故生非等寻衅滋事的外在主观动机，而仅是为了债务纠纷向债务人进行追索，是对特定的人实施了拦截、辱骂、恐吓或是殴打行为，这与《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定不符，不应认定构成寻衅滋事罪。望法庭考虑到被告人认罪认罚的态度，要求从轻处罚。 被告人詹祖彬对指控的开设赌场、寻衅滋事罪，表示不知是否犯罪，如构成犯罪，就认罪认罚。其辩解：①我仅在韦勇三开设赌场的时候，要我的妻子周念情将卡拿给韦勇三，具体拿多少给韦勇三，自己不知道，是否获利也不清楚，我只是时不时到赌场赌博；②对方某的车辆处理上，因方某明确表示在向银行贷得款后就归还我，但是方某贷得款后没有归还我，气愤之下喊韦勇三来处理方某的借款事务，至于韦勇三是如何处理的，我不清楚。在韦勇三将方某的车抵给吴某1的时候，吴某1电话询问我方某的车是否便宜点，因我和吴某1关系好，所以我就答应少1万元，只抵9万元。这也是犯罪，我想不通。 辩护人石红旗和龙柱的辩护意见是：①在开设赌场犯罪上，被告人詹祖彬是受韦勇三的邀约或拉拢才参加的，但也仅仅是出资，应当认定詹祖彬为从犯；②在寻衅滋事上，方某是在有钱买车而不归还借款的情况下，詹祖彬才去找韦勇三向方某追还借款的，属于事出有因；③韦勇三在追要借款的时候，将方某的途观车作为质押，是方某自愿的，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》规定，行为人因债务纠纷实施占用他人财物的，一般不认定为寻衅滋事；④关于对方某车辆的鉴定结论因鉴定机构没有资质，所以不应当将鉴定结论作为定案依据。因此，被告人詹祖彬的行为不构成寻衅滋事罪。请法庭予以考虑并从轻处罚。 被告人杨凡平对指控的事实没有异议，自愿认罪，但认为自己是从犯。 辩护人吴铭对被告人杨凡平犯开设赌场罪没有异议，但是对犯非法拘禁罪提出的辩护意见是：被告人在韦勇三将欧某从古州镇环城路带上车到车江后邀约杨凡平上车的，杨凡平并没有对欧某实施长时间拘禁，因此，不应当认定杨凡平构成非法拘禁罪。望法庭考虑本案实际，从轻处罚。 被告人杨直对指控的事实没有异议，自愿认罪。 辩护人李智对非法拘禁罪没有异议，但提出被告人杨直在犯罪中是从犯，又是初犯、偶犯，望法庭考虑被告人的认罪态度，从轻、从宽处罚。 被告人潘小敏对指控的事实没有异议，自愿认罪认罚，要求从轻处罚。 辩护人杨忠维对指控被告人潘小敏犯非法拘禁罪没有异议，但提出被告人潘小敏系从犯，且有投案自首情节，望法庭考虑被告人潘小敏系初犯、偶犯以及认罪态度，请求从轻处罚。 被告人向宽宏对指控的事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚。 被告人周念情对指控的事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚。 上述六被告人的辩护人一致认为被告人韦勇三、杨五辉、詹祖彬、杨凡平、杨直、潘小敏不构成恶势力。理由是：各被告人没有实施为非作恶、欺压百姓的行为，仅是因追索债务对特定的人实施了一些违法行为，并没有造成恶劣的社会影响，故不应当为认定为恶势力。 经审理查明： 2013年上半年—2014年上半年，被告人韦勇三为谋取非法利益，伙同被告人杨五辉，邀约被告人詹祖彬共同出资在榕江县晟鼎大酒店内开设赌场渔利（韦勇三系詹祖彬堂妹夫），期间詹祖彬要其妻周念情将自己的银行卡和密码（有资金50万元）交给韦勇三作赌场开支，邀约国家公职人员和私营企业人员等20余人参加赌博。在开设赌场期间，韦勇三、杨五辉非法高利放贷，并雇请被告人杨凡平、向宽宏二人看守赌场、兑换筹码，被告人周念情也时不时为参赌人员结账。自2014年6月—至2016年10月份，韦勇三、杨五辉为维护赌场利益和追讨借贷欠款，又纠集了被告人杨凡平、杨直、潘小敏等人在榕江县对债务人实施了非法拘禁；韦勇三、杨五辉为了追索赌债，多次威胁、恐吓他人，严重影响他人生产、生活和工作；韦勇三、詹祖彬强拿硬要，低价处置他人财产，逐渐形成了以被告人韦勇三为纠集者，被告人杨五辉、詹祖彬、杨凡平、杨直、潘小敏为成员的恶势力犯罪团伙，在榕江县造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下： 一、开设赌场事实： 2013年上半年—2014年上半年，被告人韦勇三为谋取非法利益，伙同被告人杨五辉各出资10万元共同在榕江县晟鼎大酒店内开设赌场抽“水子”和高利放贷渔利，并邀约被告人詹祖彬出资，詹祖彬安排其妻子周念情将詹祖彬的两张存款余额合计50万元的银行卡及密码交给韦勇三用作赌场开支。赌场由韦勇三、杨五辉负责管理，雇请杨凡平、向宽宏在赌场内负责发放筹码、记账结账、看守赌具等事务，期间被告人周念情也不时为赌场结账。在开设赌场期间，韦勇三、杨五辉、詹祖彬以打电话等方式邀约刘某等20余人多次到该赌场以打麻将的方式赌博，每局赌500元、1000元不等，每桌每天抽取“水子”500元、1000元不等。参赌人员需先到赌场用现金购买筹码或者先借支筹码（日息2%）后再用筹码进行赌博，赌博结束后再跟韦勇三等人以现金或者银行卡转账方式进行结算。韦勇三与被告人杨五辉、詹祖彬、向宽宏、周念情以及参赌人员的银行账户往来的资金较大。被告人韦勇三、杨五辉、詹祖彬共同获利15万元，三人均分；被告人杨凡平、向宽宏各得1万元。 认定上述事实的证据如下： 1.被告人的供述： （1）韦勇三的供述。我是与杨五辉、詹祖彬于2013年在晟鼎大酒店合伙开设赌场，三人各自出了大概十万元左右，詹祖彬的钱是跟周念情拿的，周念情拿得两张卡和密码交给我用作赌场的开支，算下来每人各赚得十多万，有些钱借出去还没收回来，实际每人只分得五万。赌场使用筹码进行赌博，借筹码每一万每天利息200元，输赢只有几千元就用现金结账，输赢大就用韦勇三、杨五辉的银行卡转账。期间还喊得杨凡平、向宽宏来赌场搞服务。每天赌场有四、五人或者七、八人，我联系欧某、刘某、石姐、“新桥哥”、“汤哥”（汤某）来赌，有的是知道了自己来的。有赌500元一把的、1000元一把的。如果赌500元一把的就抽500元水子、赌1000元一把的就抽1000元水子。欧某在赌博时借筹码欠了我们十三、四万，吴某赌博时借筹码欠我们的钱，现在还欠五、六万。 经韦勇三辨认的银行流水。证实自己银行账户中与谭某等人赌博期间的资金往来情况。 （2）杨五辉的供述。在2013年6、7月份伙同韦勇三在晟鼎大酒店301号房开设赌场得个把月时间，约得刘某、欧某、吴哥、石姐等人来打麻将赌博，打500元或1000元一把的，每天抽取水子1000元，一个人每天输赢在六、七万左右，开始是用现金赌，后来又发筹码代表现金赌，赌客借1万的筹码每天要收200元利息，总的收得大概三万多水子，收得大概七、八万的利息。结账时有用现金也有用银行卡。我出资20万入股交给韦勇三，经韦勇三同意后喊得杨凡平、向宽宏来赌场搞服务每天支付200元工钱。欧某和吴某在赌场里面借筹码赌博的钱没有还清。我只知道自己和韦勇三出资开这个赌场，不清楚是否还有其他人出资。 杨五辉的辨认笔录。证实：2019年5月19日经杨五辉辨认指出在晟鼎大酒店内的赌场做管理和服务的向宽宏、杨凡平。 （3）詹祖彬的供述。开始我经常到晟鼎大酒店与别人打麻将，在2013年，韦勇三就找到我让我介绍他到晟鼎大酒店开赌场，开始我不同意，后来韦勇三找我讲过多次，他又是我妹夫，我也不好拒绝，我就答应韦勇三在晟鼎大酒店开设赌场。他讲他和杨五辉又没有多少钱，我说如果你们不够钱，就由我来捡底，我说捡底的意思就是如果赌客赢钱了他们不够钱兑，就由我这里出钱拿给赌客，我的银行卡一直是我爱人周念情保管，后来韦勇三是自己去找我爱人要的银行卡，具体我爱人拿哪几张银行卡给韦勇三我不清楚。韦勇三具体从我卡里面取多少钱用在赌场里面、还是直接拿我银行卡转账给赌客我不清楚。我在赌场里不做什么，我空了就到赌场赌博，韦勇三和杨五辉负责开房、发筹码、记账结账、买饭。晟鼎大酒店的赌场是发筹码用麻将赌博，筹码要向韦勇三要，有打500元、1000元一把的，打500元就抽500的水子，打1000就抽1000的水子，借1万元的筹码每天要付200元的利息，如果借10万每天就要付2000元的利息。参赌人员都是我介绍给韦勇三认识的，因为我经常爱打麻将，韦勇三就喊我拉他进我们圈子来，由韦勇三开设赌场来管理，后来我拉韦勇三进来后，参赌人员看韦勇三是我妹夫，觉得我有钱，这个赌场应该没问题，所以参赌人员看在我的面子上都相信这个赌场，后面这些人就都来晟鼎大酒店赌场赌博了。 （4）杨凡平的供述。2013年5、6月份，我到詹祖彬、韦勇三、杨五辉在晟鼎大酒店开的赌场里帮助发筹码、记账对账、打扫卫生等，每天200元，从杨五辉的口中得知詹祖彬是赌场的老板，赌场以打麻将赌博，用筹码代表现金借筹码给赌客赌博。韦勇三担心他的银行卡交易流水太多怕公安的查，让杨凡平、向宽宏、杨五辉拿卡给他，我拿得两三张卡给他用于赌场走账。我银行卡有2013年、2014年2-3月间韦勇三他们与参赌人员的资金往来。我在赌场期间获利3万多元。 经杨凡平辨认的银行交易流水。指出是在赌场期间往来转账情况。 （5）向宽宏的供述。2013年6、7月至2014年3、4月期间，詹祖彬、韦勇三、杨五辉在晟鼎大酒店开赌场组织吴新桥（吴某1）等人打麻将赌博，并借筹码给赌客赌博收取高利息。我与杨凡平在赌场里负责发筹码、端茶倒水等服务，每天报酬200元，共得10000元左右。晟鼎大酒店赌场2013年6、7月份开的，一直开到2014年3、4月份左右，期间停过一段时间。我得用卡转账给赌客，2014年3、4月份韦勇三将银行卡还给我了，但后来还有人转账到卡里来，韦勇三就找我要卡去取钱后再还卡给我。 向宽宏辨认自己银行账户的资金交易记录。指出其银行账户上的往来资金是在赌场期间发生的。 向宽宏的辨认笔录。指出在晟鼎赌场做事的杨凡平；指出在晟鼎大酒店开设赌场的韦勇三、杨五辉。 （6）周念情的供述。因为我们经常爱在一起打麻将，在2013年热天的时候，韦勇三邀约詹祖彬一起出钱开堂子给我们这些朋友打麻将抽水子、借钱给赌客收利息，詹祖彬同意之后，韦勇三就到晟鼎大酒店开房作堂子，詹祖彬就喊我将50万元拿给韦勇三他们一起搞，我就拿得两张银行卡给韦勇三，并告知韦勇三密码，让韦勇三需要钱的时候自己取钱，并将卡交给韦勇三管，之后韦勇三拿詹祖彬和我的卡用于在赌场里面和参赌人员输赢走账。当时是讲韦勇三和詹祖彬各出50万元开这个赌场，但当时韦勇三没有多少钱，韦勇三就喊杨五辉一起搞，杨五辉出了多少钱给韦勇三我不清楚。这个堂子开起来后一直是韦勇三和杨五辉在管，后来又喊得两个人来帮忙。我也得去打麻将，但我没有参加管理。 经周念情辨认的银行交易流水。指出詹祖彬账户与李某、胡某等人资金往来情况。 2.证人证言及其辨认笔录、辨认的银行交易流水，银行交易凭证。 （1）“吴新桥”的证言以及签字确认的银行交易清单。证实自己在2013年夏天到晟鼎大酒店的赌场里打麻将赌博，赌场是韦勇三在管，还请得两个小娃在搞服务，自己估计这个赌场是詹祖彬拿钱给韦勇三开的。自己是打500元一把的，赌场里面也有打1000元一把的，赌场发筹码赌博结束后结账，有通过银行账户转账支付赌博输赢的钱。经确认自己在2013.6-10月、2014.2-10月与詹祖彬、韦勇三、杨五辉、向宽宏、杨凡平的资金往来是在赌博期间发生的。 （2）汤某的证言以及汤某签字银行交易流水。证实2013年詹祖彬约自己到晟鼎大酒店的赌场内打麻将赌博，其实这个赌场是詹祖彬开的，韦勇三负责管理，“小五”和另一个小娃在赌场里发发筹码搞服务，有什么事情都要通过詹祖彬做主。参赌的人先领筹码赌博后再结账，借筹码要付利息，赌1000元一把的，赌场早晚各抽一次水子1000元。参赌的人有石某、欧某、吴新桥、“猫哥”、杨小三、杨光利、刘某、刘某1、杨义国、李审三等人，一天一个人可能输10万多元。自己在晟鼎大酒店赌场赌博结束后就与韦勇三结账,输了韦勇三就提供一张银行卡号,自己就把输的钱存到他提供的银行卡里，自己赢了就提供卡号给他他就会把钱打到卡上来，有时也用现金结账。并认可自己银行交易记录。 汤某的辨认笔录。指出在晟鼎大酒店内开设赌场的是韦勇三，在晟鼎大酒店内记账和服务的“老五”是杨五辉。詹祖彬是出资开设赌场的人。 （3）王某丹的证言及辨认笔录、银行交易流水。证实自己听刘某1说2013年晟鼎大酒店这个赌场是詹祖彬开的，是叫他的一个亲戚韦勇三在赌场里负责管理。开始是刘某1喊自己去晟鼎大酒店这个赌场赌的，刘某1说是詹祖彬开的，自己去之后是韦勇三在管理。到这个赌场参赌的人有欧某、文某、刘某等人，还有些人记不起了。筹码向韦勇三要，1万的筹码每天要付200元的利息。自己在这个赌场赌500元和1000元一把的，也有些人赌2000元一把的，赌场每天由韦勇三抽水子。我在这个赌场里大概输了几十万。 王某丹签字认可的银行交易记录。证实印证王永丹的陈述及来往资金事实。 王某丹辨认笔录。指出开设赌场的人是韦勇三、詹祖彬。 （4）文某的证言以及银行交易流水、辨认笔录。证实：①文某在2013年6、7月份到晟鼎大酒店赌场赌博过，这个赌场是詹祖彬出资和韦勇三一起开的，主要是韦勇三、小杨在赌场里面负责，大家是看在詹祖彬的面子才去赌的，赌场每天抽水子钱，一天抽三次，韦勇三还在赌场里面放高利贷，1万元1天的利息是200元。自己是通过银行卡与他们进行资金往来的。 文某的辨认笔录。指出在晟鼎大酒店开设赌场的是詹祖彬、韦勇三，以及在赌场内服务的男子是杨五辉。 （5）刘某1的证言、辨认笔录、交易流水。证实：自己是2013、2014年到晟鼎大酒店赌场赌博的，是汤某带去的，有时用现金结账输赢就直接付现金，有时候在赌场拿筹码打结束后就通过银行转账。自己去赌的时候都一直是詹祖彬和姓韦的那个在搞这个赌场。自己在赌场时总的来讲是输钱。经其确认的银行交易记录，与其陈述相印证。指出在晟鼎大酒店赌场内发筹码和记账的姓韦的男子是韦勇三，指出在晟鼎大酒店开设赌场的是詹祖彬。 （6）石某的证言以及银行交易流水、辨认笔录。证实：晟鼎大酒店这个赌场是詹祖彬和韦勇三在2013年一起开的，以打麻将赌博。自己去赌过，赌博时韦勇三先发筹码，筹码代表现金，每天抽2000元水子钱。除了在赌博时账上有资金往来外，自己与詹祖彬、韦勇三没有经济往来。对自己与詹祖彬、韦勇三的银行交易记录进行辨认后，确认往来资金属实，并辨认出开设赌场的人是詹祖彬、韦勇三。 （7）李某1的证言以及经其签字确认的银行交易记录。证实：李某1于2013年到榕江晟鼎大酒店内的赌场里打麻将赌博。赌场早上、中午、晚上各抽一次水子。有人放高利贷每一万元一天200元利息。自己与詹祖彬没有经济往来。自己在赌场里大概输了十多万，经确认自己在2013.6-8月与韦勇三、詹祖彬的资金往来是事实。自己不知道赌场是谁开的，在赌场时自己没钱了，詹祖彬、李某他就会说“借给李总没有事的，借他50万100万都可以的”，接着赌场里的两个年轻人就会把筹码拿给自己。 （8）胡某的证言陈述以及银行交易流水、辨认笔录。证实：自己是2013年5、6月份到晟鼎大酒店这个赌场去赌博的，陆陆续续在这个赌场里赌了两三个月的时间，是詹祖彬、吴新桥喊我去赌的。这个赌场有罗某、杨某4等二三十人参与赌博。自己在赌博的过程中从大家的聊天中就知道这个赌场是詹祖彬开的，其实在赌场参与赌博的人都知道赌场是詹祖彬开的，韦勇三负责管理。赌场每天每个麻将桌收1000元的水子钱，赌钱时需要向韦勇三要筹码，借筹码的一万元每天付200元利息，赌结束后结账，一万以下的现用金结账，一万以上的转账。经自己辨认确认了与韦勇三、詹祖彬、杨五辉账户上转账资金都是在赌场里输赢的钱，赌场是詹祖彬开的。 （9）杨某5的证言以及银行交易流水、辨认笔录。证实：2013年7月份的一天是詹祖彬约自己到晟鼎大酒店里打麻将的，在赌的过程中还让他妹夫韦勇三拿筹码给我们，借筹码一万元一天收200元的利息。这个赌场就是詹祖彬开的，他妹夫韦勇三只是负责管理和放筹码。如果不是詹祖彬开的自己也不会去赌。我在这个赌场借筹码赌输钱后赌场的人拿银行卡号给我，我就拿卡号给我爱人，叫我爱人去银行转账给他们。 经杨某5核对徐晓梅转账记录。证实了2013年至2014年其通过徐晓梅账户转账给韦勇三、杨凡平的事实。辨认开设赌场的人是詹祖彬；在赌场内负责收水子、借钱给自己打麻将的人是韦勇三。 （10）李某的证言以及银行交易流水、辨认笔录。证实：自己到晟鼎大酒店的赌场里打麻将赌钱，在与罗某聊天的时候罗某说赌场是猪脑壳开的，自己还问谁是猪脑壳，罗某说是詹祖彬后，自己才知道赌场是詹祖彬开的，是一个叫什么三的负责管理和发筹码。赌场发筹码、借筹码给参赌人员，收水子。自己参赌输赢后通过银行账户与韦勇三、詹祖彬、杨五辉的账户转账结账。指认在赌场里叫什么三的人是韦勇三。 经李某签字确认的银行交易流水，证实2013年6-8月间李某账户与韦勇三、詹祖彬、杨五辉的账户发生交易14次的事实。 （11）杨某4的证言以及银行交易流水、辨认笔录。证实：自己是2013年7、8月份到晟鼎大酒店的赌场里打麻将赌钱的，是周念情约自己去的，到赌场后詹祖彬介绍才认识韦勇三。晟鼎大酒店这个赌场是詹祖彬和韦勇三一起合伙开的，基本上都是从500、1000、1500、2000元开始赌起，去赌时先向韦勇三拿筹码，打牌结束后都会统计输赢，赢了韦勇三就直接拿现金给自己，输了第二天拿现金给韦勇三。自己在2013年8月16日、8月27日两次每笔6万转给詹祖彬的钱都是在赌场赌输后转账支付的，两次总共被收了2400元的利息。虽然是跟韦勇三要的筹码，但赌场是詹祖彬和韦勇三合伙的，就转给了詹祖彬。詹祖彬的外号叫猪脑壳。自己认识韦勇三、詹祖彬、周念情。 杨某4签字认可的银行交易记录，证实杨某4账户转账给詹祖彬账户的事实。 （12）罗某的证言以及辨认笔录、银行交易流水。证实：自己于2013年期间到晟鼎大酒店的赌场里打麻将赌钱。赌场是一个姓韦的男子在管，听说詹祖彬拿得100万给姓韦的开赌场。赌场2013年开了后停了一段时间，2014年又开了一段时间。自己转给韦勇三、向宽宏的钱都是自己在晟鼎大酒店赌场里发生的。辨认出韦勇三是在酒店赌场负责开房间的人，并认可银行交易记录。 （13）贺某的证言以及辨认笔录、银行交易流水。证实：自己在2013、2014年在晟鼎大酒店的赌场里打麻将赌钱，听杨某4说赌场是詹祖彬开的，韦勇三只是在帮忙管理。自己的银行账户与韦勇三、詹祖彬的转账记录是自己在赌场期间发生的转账记录。自己认识詹祖彬。 （14）谭某的证言以及辨认笔录、银行交易流水。证实：自己于2013年6、7、8月份到晟鼎大酒店的赌场赌博，赌场表面是韦勇三在管理和一个叫“老五”的男子在帮忙，实际是詹祖彬开的，赌博时是用筹码，每一万的筹码每天要200元的利息，赌结束后结账，如果当天赢钱他们就会扣除要多少筹码的利息，然后结账，如果输钱第二天拿钱给他们时会把利息加在里面，转账结算。确认自己的银行流水，证实与韦勇三等人的资金往来情况。自己认识詹祖彬、韦勇三，指出“老五”是杨五辉。 （15）杨某3的证言。证实：自己于2012至2013年期间到晟鼎大酒店的赌场打麻将参赌，赌场是詹祖彬和一个姓韦的开的，是黄鑫鼎约自己去并说是詹祖彬开的赌场自己才去的，如果是韦勇三开的自己绝对不会去。并辨认出姓韦男子是韦勇三，自己认识詹祖彬。 （16）吴某2的证言以及辨认笔录。证实：自己于2012至2013年这段时间在榕江晟鼎大酒店的房间里赌博，这个赌场实际上是詹祖彬开的，是韦勇三在管理，还有三个车江的小娃在搞服务。赌场开始打一、二、三、四百的，后来又打一、二、三、四千的，每天抽水子1000至1500元，韦勇三在放贷，一万元每天200元利息。自己赌输了后就用门面合同作抵押写借条向韦勇三借了15万利息5分，韦勇三在车江信用社转了15万给自己。后来自己还不起钱就天天打电话逼还钱，还说被抓到就拿去溺水。2014年热天的一天中午十一二点左右，自己被韦勇三和车江的几个小娃崽拿到车江大灯脚附近的一个酒店（具体名称记不清了）里逼还钱，到下午五点看确实没有钱了才放回家。自己认识韦勇三、詹祖彬，并辨认出在晟鼎大酒店内负责搞服务的男子是杨五辉，带自己到酒店去的小娃崽是杨凡平、杨直。 （17）吴某的证言。证实：2013年吴某到晟鼎大酒店内的赌场借筹码赌博一次输了16.8万元，之后被韦勇三带人以滋扰、威胁的方式追债的事实，吴某根据刘某说的和詹祖彬在赌场上说的话确定这个赌场是詹祖彬开的。 （18）欧某的证言以及银行流水。证实：2013年热天的时候，自己到韦勇三在晟鼎大酒店房间内开设的赌场打麻将赌博，赌场用筹码代替现金赌博，由韦勇三发筹码，每个筹码是500到1000元不等，筹码是用扑克牌做的，每张扑克牌都有暗号，赌完后才算账。自己是吴新桥喊去赌的，参与赌博的还有汤泽庆、刘某，还有很多自己不认识的人，每次有十多个人在打，都是在一个房间打的。麻将打得比较大，一场下来输赢6、7万元，在赌场里面有韦勇三、小武、还有两个不认识的人在看场子，据自己观察赌场投资要五六十万，应该是詹祖彬开的，韦勇三没有这样的经济实力。自己在晟鼎大酒店韦勇三的赌场打麻将打了一两个月输了35万，又和韦勇三借了10多万的筹码，加上利息自己欠韦勇三28万元，中途自己在榕江县大桥头拿过一次3万还是5万元给韦勇三。 （19）杨五辉妻子的证言。证实：韦勇三被抓后杨五辉跑到外面，期间杨五辉打电话给自己说因为和韦勇三开赌场的事，韦勇三被抓了，自己要在外面躲一段时间。 3.韦勇三辨认现场笔录、照片、方位图。证实：韦勇三指认出其分别在榕江晟鼎大酒店贵宾楼118房、119房、120房内使用麻将机开设赌场。 4.侦查机关调取的韦勇三的开房信息。证实：2013.6.5日至6.7日韦勇三用其身份证在榕江晟鼎大酒店开了301号房；2013.11.4日至11.6日杨五辉的身份证号在榕江晟鼎大酒店开了118号房。 上述证据，经庭审质证，予以采信。 二、非法拘禁事实： 1.2013年下半年，刘某在朋友的邀约下，到榕江县晟鼎大酒店内韦勇三、杨五辉、詹祖彬开设的赌场打麻将进行赌博，并向韦勇三、杨五辉借得月息10%的高利贷20万元，刘某在偿还10余万元的利息后便无力偿还。2015年的一天，韦勇三在榕江县上遇到刘某后，强行将刘某带至榕江县“现代商务宾馆”客房内，又让杨五辉到宾馆看守刘某，随后杨五辉又邀约潘小敏等人来到宾馆内一起看守三天，逼迫刘某还钱。在确认刘某无力还款后才将其放回。2016年9月底的一天，韦勇三、杨五辉又强行将刘某从榕江县交警队门口处带到榕江县“现代商务宾馆”客房内逼其还钱并对其进行殴打，随后杨五辉又邀约潘小敏、杨直来帮助看守。当天韦勇三因有急事去广州，临行前交代杨五辉等人看好刘某，必须归还部分钱并写还款计划才能让刘某走。韦勇三走后，杨五辉、杨直、潘小敏继续在“现代商务宾馆”房间内看守刘某，逼其还钱。第二天下午，杨五辉、杨直、潘小敏将刘某带到榕江县新城区东一环路边，三人用脚踢打刘某，逼迫刘某还钱，之后又将刘某带到“现代商务宾馆”看守，到2016年10月1日刘某妻子石某1筹得5万元交给杨五辉，刘某写下还款计划书，并经韦勇三同意后，才将刘某放回。 上述事实，有如下证据予以证实： （1）被害人刘某的陈述。证实：2013年下半年，自己在韦勇三开设的赌场赌博输钱后跟韦勇三借了20万元的高利贷，约定月息1角，每月还息2万元，还得差不多一年的利息后因欠多没钱还了，于2015年3月份跑出去躲得三、四个月后回到榕江，一天晚上在环城路被韦勇三找到后被韦勇三、杨五辉殴打，然后被带到车江桥头附近的“现代商务宾馆”客房内，被两个小娃崽守了三天，三天都没有出去，直到同意拿医师执业证和微笑口腔门市的营业执照抵押并答应以后每月还5000元后才放自己走。之后自己又跑到杭州时间，2016年9月份的一天，自己又被韦勇三强行从自己的门市带到车江“现代商务宾馆”的一客房内，又喊了两个小娃崽守自己，韦勇三和杨五辉一直逼还钱还动手打自己，两个小娃也参与殴打，第二天还带自己到东一环殴打，自己被关了七天，在自己老婆还了5万块的现金给杨五辉，自己又写了一张22.5万的欠条给他,承诺以后每个月还1万元后才放自己走。有一个年轻人两次参与守自己，这个人后来到自己的口腔诊所搞过牙齿，在查看记录后知道这个人名字叫潘小敏。 辨认笔录。证实：经刘某辨认，指出韦勇三、杨五辉是放高利贷给资金然后暴力催债的人，在现代商务宾馆殴打自己的人之一是潘小敏。 （2）被告人的供述。 ①韦勇三的供述。证实：2014年热天，韦勇三、杨五辉借了275000元给刘某，让刘某写欠30万元的借条，月息一角。刘某还了七、八个月的利息后没有钱还了，之后就伙同杨五辉、潘小敏在车江“现代商务酒店”非法拘禁刘某两三天。大约在2017年又伙同杨五辉等人在车江“现代商务酒店”非法拘禁刘某，在过了四、五天,刘某的妻子拿5万元钱来还，并答应剩下的钱以后慢慢地还后才让刘某离开。同时供述：第一次拿刘某去现代商务宾馆的时候，潘小敏是参加的，第二次因为我忙去广州了潘小敏是否参加我不清楚。 ②杨五辉的供述。证实：2013年底与韦勇三借了30万给刘某，一个月利息3万。第一个月刘某还了3万的利息后因没有按时还钱，自己与韦勇三一起约刘某到“现代商务宾馆”守了不知多长时间后将刘某放回。之后去刘某的微笑口腔门市一直找不到刘某。过了一年多的一天白天，韦勇三说找到刘某并让自己喊两个小娃崽到交警队那边去一下，自己就跟潘小敏、杨直说让他们陪去找一个欠钱的，到了之后强行将刘某带到“现代商务宾馆”看守后的第四天，在刘某的嫂子同意先还5万，刘某写下还款计划后才放回，期间还带刘某到东一环让潘小敏和杨直吓唬他，潘小敏和杨直用脚踢刘某。韦勇三去广州前，交代“一定要他还点钱、写个还款计划，不管他做什么事都要有人跟着他，免得他跑。”。 杨五辉的辨认笔录。证实：经杨五辉辨认指出参与非法拘禁刘某的有杨直、潘小敏。 ③潘小敏的供述。证实：2014年、2015年的时候受杨五辉邀约与韦勇三、杨五辉、杨凡平在车江桥头的一个宾馆守了一个男子得三天时间，韦勇三交代不能让他跑，之后杨五辉给了潘小敏400元。2016年接近冬天的一个中午，又受杨五辉邀约到上次守人的宾馆守一个人，自己又约了杨直一起去，韦勇三逼这个人还钱，第二天下午还与杨五辉一起开了一辆皮卡车带该男子到东一环路边殴打，第三天杨五辉拿得300元给自己抽烟。 ④杨直的供述。证实：2015年的一天，自己受潘小敏邀约与潘小敏一起帮助韦勇三、杨五辉向刘某催收高利贷，在榕江桥头“现代商务宾馆”内非法限制刘某人身自由两天，并与韦勇三、杨五辉、潘小敏一起带刘某到东一环实施殴打，之后又与潘小敏、韦勇三、杨五辉一起到刘某的“微笑口腔”催收高利贷。第二天下午杨五辉拿得将近一千元给潘小敏，潘小敏分了400元给自己。 杨直的辨认笔录。证实：杨直辨认出欠款的男子“刘牙医”是刘某。 （3）证人证言 ①石某1（刘某的妻子）的证言。证实：刘某被韦勇三、杨五辉等人暴力追讨高利贷的事实。2016年9月底的一天，自己找不到刘某就打电话给刘某，刘某说被讨债的人拉到宾馆去了，当天晚上自己又打电话给刘某问刘某具体在哪里，刘某说了过后自己就到宾馆去，那个宾馆是在车江大桥头大榕树对面的一家宾馆，到刘某被关的那个宾馆，自己也看到杨五辉带两个年轻的小弟在看守刘某，刘某当时手上有伤，当时刘某让自己去筹钱，自己要求把刘某放了，但是杨五辉说韦勇三不同意。之后自己就去筹钱了，过得几天刘某又打电话给自己，让自己去找5万元钱给杨五辉。2016年10月1日自己筹得5万元，刘某就打电话给自己，因为这期间刘某时不时都会电话给自己。2016年10月1日下午三、四点刘某就约自己在简道家碰面，到简道家后是杨五辉和在宾馆那里看守刘某的小弟带刘某来的，当时自己用黑色的塑料袋装5万元的现金，拿给杨五辉，杨五辉接钱后还让他两个小弟一起帮数，数好后杨五辉还让刘某写了一张欠条给杨五辉，之后自己就跟刘某回家了。之后每个月就拿钱给杨五辉，第一个月拿了2万给杨五辉，之后每个月给杨五辉1万元，一直到2019年的1月份，每次拿钱自己都记录在一个本子上，还有杨五辉的签字。 石某1的辨认笔录。证实：经石某1辨认，指出自己拿钱给杨五辉。 ②刘琼环的证言以及其的辨认笔录。证实：2016年热天的时候,自己的哥哥欠钱被人抓到“现代商务宾馆”里面关了三天后，在嫂子石某1还了五万元，哥哥刘某承诺以后每月还一万元，后才将哥哥放回来。之后一个叫“小五”的男子每个月来找嫂子还钱。 经刘琼环辨认，指出每个月来要钱的叫“小五”的男子是杨五辉。 （4）书证。 ①接受证据清单、刘某还款记录、牙科修复登记。证明：刘某向公安机关提供了还款22.5万元给韦勇三的清单，记录显示刘某已经还款18万元。牙科修复登记，证明：潘小敏到刘某的牙科诊所进行过牙齿修复，印证刘某笔录中提到的看守和殴打自己的人中有一个到牙科诊所修复牙齿的人是潘小敏的事实。 ②处警记录。证实：2014年12月29日19时许，石某1到古州镇派出所报案称其丈夫刘某因欠30万元高利贷被债主携持下落不明。 上述证据，经庭审质证，予以采信。 2.2013年下半年，欧某到韦勇三、杨五辉、詹祖彬在榕江县晟鼎大酒店内开设的赌场借筹码赌博欠下了20余万元，在偿还了几万元后便无力偿还。2016年4月25日，韦勇三为迫使欧某还款，驾驶自己的贵Ｈ×××××别克昂科威车，伙同杨五辉从榕江县环城路强行将欧某带上车，车行到古州镇新城区路边时，叫上杨凡平一起将欧某带到榕江县新城区东一环路边威胁、逼迫欧某还款。因当时欧某无钱偿还，三人对欧阳书拳打脚踢，在欧某找到汤某担保并写下一张22万元的欠条后才被放走。经鉴定，欧某左侧第6前肋骨骨折，此次被打所受伤为轻微伤。 上述事实，有如下证据予以证实： （1）被害人欧某的陈述。证实：①2013年热天的时候，自己到韦勇三在晟鼎大酒店房间内开设的赌场打麻将赌博，自己在晟鼎大酒店的赌场打麻将打了一两个月输了35万，又和韦勇三借了10多万的筹码，加上利息自己欠韦勇三28万元。中途自己在榕江县大桥头拿过一次3万还是5万元给韦勇三。②过得将近一年左右的一天中午，韦勇三、“小五”和一个不认识的男子在凯里找到自己要求还钱，一直守着自己到晚上，晚上11点左右在凯里市中医院门口自己被韦勇三打了脸部三、四拳致嘴部出血，被韦勇三威胁“今天找不到钱，就拉你回榕江”，在自己又写了一张欠条才脱身，自己怕被报复就没有报警，也没有去住院。③2016年5月14日自己到榕江办理公积金，韦勇三、“小五”和一名男子在老一中门口把自己强行带上车，强行拿走手机，后带到东环路边拉下车，强行拿走银行卡，并对自己拳打脚踢，自己被打断了一根肋骨，打完过后又带到新一中旁边汤泽庆（汤某）家，在汤泽庆担保后才放自己走，当天晚上自己感觉太痛就到凯里四一八医院检查，结果左侧第6前肋骨骨折。④还有一次韦勇三把自己带到车江一村的一家宾馆，喊得几个人守了自己大约三个小时，逼自己写了一张欠条。 银行流水。证实：欧某于2013年6月11日转3万、2013年7月2日转20万、2013年7月17日转15万、2013年7月29日转5万、2013年7月29日转4万（合计47万）到韦勇三账上的钱，均是用于还债。 （2）证人汤某的证言。证实：2016年，因为欧某欠韦勇三的钱，欧某打电话给自己说他被韦勇三抓了，韦勇三说欧某欠他的钱必须今天搞清楚，如果不搞清楚就不准欧某走，要一个人担保才放欧某走，欧某要自己给他担保，自己也同意了，之后韦勇三和“老五”还有另外一个男的（该男子也是在赌场里面的）就带欧某到万都小区来找自己，欧某写了一张20万元的欠条给韦勇三，规定在一定的期限内还钱，并且让自己在欠条上签字，如果欧某不还就让自己还，之后韦勇三和欧某他们就都走了。当时看欧某没有外伤，后来欧某跟自己说他被韦勇三打出内伤，肋骨也断了一根，有一段时间看欧某走路有点老火。 （3）被告人的供述与辩解。 ①韦勇三的供述。证实：欧某在赌博时多次借筹码共借了十四、五万元，之后多次打电话催没有还钱，三四个月后欧某在车江桥头还了3万元现金给自己，之后一直没有钱还，过了一年多时间，自己在榕江街上遇到欧某，欧某还是没有钱还，自己就打电话给杨五辉，杨五辉与杨凡平一起到环城路找到自己，后自己开车与杨五辉、杨凡平一起带欧某到榕江东一环路上，一直喊欧某还钱，欧某说没有钱还后，自己与杨五辉、杨凡平就用手朝欧某身上乱打，打得一会后，欧某提出让“汤哥”（汤某）担保，在“汤哥”答应自己找不到欧某时由“汤哥”帮找后，才让欧某离开。是自己开贵Ｈ×××××这辆别克车带欧某到东一环路边的，这辆车是2016年买的，别克昂科威，香槟色。又过了一年多自己在榕江大十字下面农行碰到欧某在办贷款，就开车带欧某到车江祥和小区让他还钱，还拍了他脸一巴掌，当时他发誓还钱后就让他走了，但之后也没有还钱。2017年到凯里找欧某还钱时，因欧某没有钱还，打了欧某一巴掌。 ②杨五辉的供述。证实：欧某在赌场里借筹码赌博很多次，总的欠了20多万元。因欧某一直没有钱还，过得一年多的一天，韦勇三打电话给自己说找到欧某了并让喊人来后，自己就约得杨凡平一起，与韦勇三将欧某带到东一环进行殴打逼其还钱，在欧某写下22万元的借条和喊得汤泽庆担保后才放欧某走。自己和韦勇三还到凯里找过欧某还钱一次。 ③杨凡平的供述。证实：在不开赌场后不久，自己与韦勇三、杨五辉到凯里在大十字附近找一个男子还钱，韦勇三和杨五辉跟这名男子谈了一个多小时，在谈的过程中看到韦勇三拍了那男子一巴掌。在不开赌场后不久，杨五辉约自己陪他去收账，后与韦勇三、杨五辉一起开车将一名男子带到榕江酒厂对面上坡的一条大道上，与韦勇三、杨五辉一起对这名男子进行殴打，逼这名男子还钱，在这名男子找到一个叫“瘸子”（注：系汤某）的人担保后才放走这名男子。 （4）鉴定意见。榕江县公安司法鉴定中心出具的伤情鉴定意见书。证实，经鉴定欧某2016年4月25日被殴打的伤情为轻微伤。 上述证据，经庭审质证，予以采信。 3.2014年，文某因经营需要向韦勇三、詹祖彬借款70万元，约定月息3分。后文某无力偿还借款本息。2014年6月13日晚上，被告人韦勇三将文某带到天佑小区一个咖啡馆里逼问文某还钱，并叫来三名男子（身份不明）一起看守文某至凌晨零点48分，文某无奈电话报警，民警出警后韦勇三才让文某离开。2016年10月份左右的一天傍晚，韦勇三又将文某带至榕江县侗乡蜜酒店一楼简餐厅逼其还款，并通知杨五辉到侗乡蜜酒店叫杨五辉喊人过来，杨五辉便叫来杨直、杨幅（身份待查）到侗乡蜜酒店看守文某，由于文某无力偿还欠款，韦勇三便叫文某到楼上酒店房间，文某因害怕不敢上楼，韦勇三便用手打了文某背部几下，强行将文某带到酒店二楼房间内，并安排杨直、杨幅在房间内看守文某，不准文某离开。文某在被看守的房间内害怕继续被打又报警，后接处警民警将杨直、杨幅等人带至派出所调查，文某才得以离开。 上述事实，有如下证据予以证实： （1）被害人文某的陈述。证实：2014年，自己因生意困难向韦勇三借了70万元（月息3分）。2014年6月的一天晚上，韦勇三在榕江天佑小区的一个咖啡馆房间内逼迫自己还钱，并喊了三个人来守自己到凌晨，在自己打电话报警，警察到来后韦勇三才放自己离开。2016年的一天晚上，韦勇三、杨五辉强行将自己带至榕江侗乡蜜酒店逼迫自己还钱，还喊了几个人来守自己，期间还打了自己，自己发信息给姐姐，姐姐打电话报警，警察将自己及看守人员一起带到派出所处理。向詹祖彬借的70万元中韦勇三转了一笔20万元、一笔30万元、詹祖彬转了一笔20万元给自己，自己在2014年3月30日转给韦勇三的10万是支付利息。 （2）被告人的供述。 ①詹祖彬的供述。证实：自己与韦勇三一起借了70万元给文某，其中50万元是自己与韦勇三一起借给文某，另有20万元是自己借给文某的。 ②韦勇三的供述。证实：韦勇三曾两次向文某追讨债务。一次在天佑小区一咖啡馆内，一次在侗乡蜜酒店，在侗乡蜜酒店那次因文某不愿上楼，自己拍了文某背上一下，带文某到二楼房间，安排人看守后，自己就离开了。 ③杨五辉的供述。证实：大概几年前的一天晚上应韦勇三邀约与韦勇三、杨直、杨幅在侗乡蜜酒店的客房里守了文某两个小时左右，公安民警就来带到派出所调查了。 ④杨直的供述。证实：自己是在帮杨五辉他们去催高利贷得很长一段时间后的一天晚上，杨五辉打电话让自己再喊一个人到侗乡蜜酒店去，然后自己就约了杨幅一起到侗乡蜜酒店，看到韦勇三、杨五辉带着一个女的到侗乡蜜酒店开了一个房间，然后韦勇三就走了，自己和杨幅、杨五辉就在房间守这名女子，过程中自己睡着了，之后有警察来把我们带到古州派出所调查，问是谁打这个女的，过一会，韦勇三进来后这个女的就说是韦勇三打的。杨五辉就让潘小敏和自己先回去，之后是如何处理的就不知道了。 （3）处警记录。证实，2016年6月13日0时48分，古州镇派出所接到110民警移送韦勇三（男，身份证号5226321981××××××××，车江二村四组79号）和文某（女，身份证号5226321973××××××××，家住到派出所，经了解二人因经济产生纠纷，经民警作工作后双方自行离开的事实。 上述证据，经庭审质证，予以采信。 三、寻衅滋事事实： 1.2013年下半年，欧某到韦勇三、杨五辉、詹祖彬在榕江县晟鼎大酒店内开设的赌场借筹码赌博欠下了20余万元，在偿还了几万元后便无力偿还。2015年左右的一天中午，韦勇三、杨五辉、杨凡平在凯里找到欧某，韦勇三便让杨五辉、杨凡平跟守欧某逼其还钱，因欧某找不到钱还款，当日23时许，韦勇三在凯里大十字附近的街道边对欧某殴打，后因欧某确实找不到钱还款才放弃对欧某的跟守。 上述事实，有如下证据予以证实： （1）被害人欧某的陈述。证实：2013年热天的时候，自己到韦勇三在晟鼎大酒店房间内开设的赌场打麻将赌博，自己在晟鼎大酒店韦勇三的赌场打麻将打了一两个月输了35万元，又和韦勇三借了10多万元的筹码，加上利息自己欠韦勇三28万元，中途自己在榕江县大桥头拿过一次3万还是5万元给韦勇三。过得将近一年左右的一天中午，韦勇三、“小五”和一个不认识的男子在凯里找到自己让其还钱，一直守着自己到晚上，晚上11点左右在凯里市中医院门口被韦勇三打了脸部三、四拳致嘴部出血，被韦勇三威胁“今天找不到钱，就拉你回榕江”，在自己又写了一张欠条才脱身，自己怕被报复就没有报警，也没有去住院。 银行流水。证实：欧某于2013年6月11日转3万元、2013年7月2日转20万元、2013年7月17日转15万元、2013年7月29日转5万元、2013年7月29日转4万元（合计47万元）到韦勇三账上的钱，均是用于还债。 (2)被告人的供述与辩解。 ①韦勇三的供述。证实：2017年，自己到凯里找欧某还钱时，因欧某没有钱还，打了欧某一巴掌。 ②杨五辉的供述。证实：欧某在赌场里借筹码赌博很多次，总的欠了20多万。因欧某一直没有钱还,自己和韦勇三还到凯里找过欧某还钱一次。 ③杨凡平的供述。证实：在不开赌场后不久，自己与韦勇三、杨五辉到凯里在大十字附近找一个男子还钱，韦勇三和杨五辉跟这名男子谈了一个多小时，在谈的过程中看到韦勇三拍了那男子一巴掌。 上述证据，经庭审质证，予以采信。 2.2013年下半年，家住榕江县的吴某到韦勇三、杨五辉、詹祖彬等人在榕江县晟鼎大酒店内开设的赌场借筹码赌博欠下16.4万元。不久，韦勇三、杨五辉到吴某家向其追要欠款及利息，并用言语威胁、恐吓吴某，吴某及其妻子唐某害怕被韦勇三、杨五辉等人伤害，四处筹钱偿还了7.8万元。之后因吴某无力继续偿还本金及高额利息，韦勇三、杨五辉再次到吴某家中，以“拿吴某去溺水、拿吴某去榕江关”等语言威胁、恐吓吴某。唐某害怕韦勇三等人伤害吴某，在韦勇三的要求下，唐某到榕江县的典当行向韦勇三写了一张11万余元的欠条。之后，吴某及其妻子唐某因害怕而外出务工躲避，并更换了电话号码。 上述事实，有如下证据予以证实： （1）被害人吴某的陈述。证实：2013年下半年，自己到晟鼎大酒店内的赌场借筹码赌博一次输了16.8万，之后被韦勇三带人以滋扰、威胁的方式追债、不敢回家，导致经营的木材加工厂倒闭。2013年热天的时候，刘某带自己到晟鼎大酒店韦勇三开设的赌场赌博，自己在韦勇三开设的赌场赌向韦勇三借了16万元的筹码，自己下桌后还欠别人4000元，是韦勇三付的，自己欠了韦勇三16.4万元。自己赌博输了16.4万元后就回家和自己的妻子唐某说了，自己回家得20天的时间里唐某通过两次银行转账共还了6.5万元给韦勇三，韦勇三说3.5万元算是利息，3万算本金，后来唐某也一直在还韦勇三的钱，唐某记录在本子上的还款记录有三次，一次是16000元，还有两次是2000元。自己没有钱还韦勇三的时候，韦勇三或者是他的小弟经常打电话威胁自己，并且带人到自己家4、5次。后来韦勇三又让唐某写了一张11.5万元的欠条给韦勇三。自己没有钱还韦勇三后，韦勇三或者他的小弟就经常打电话威胁，说如果还不还钱，就要自己从榕江大桥上跳下去，然后账就消了，韦勇三等人到寨蒿找过自己4、5次，每次都是逼还钱，有时候还说如果不还钱，就喊小弟到自己家坐，直到还钱为止，还要付给韦勇三小弟的工资。有一次，韦勇三的小弟3、4个人到自己家准备拖自己到榕江，在拖拉的过程中，自己的爱人报警了才放了自己。韦勇三等人就威胁自己说要砍手、拉去跳河溺水、还威胁自己的爱人。 （2）证人唐某（吴某妻子）陈述。证实：2013年热天的时候，刘某邀自己的老公吴某到晟鼎大酒店内去赌博欠了16.8万，后韦勇三多次带人到家中威胁、以及打电话威胁的方式逼迫自己和老公吴某还债，自己不敢回家住，导致自己家的木材加工厂无法经营，工厂倒闭。2013年的一天，吴某回家来和自己说他和刘某到晟鼎大酒店去赌博，输了钱跟韦勇三借了高利贷，要自己找钱来还，自己就和周围的亲戚借了4-5万元钱来还给韦勇三。后来没钱还了韦勇三就带杨什么伍的人以及三个不认识的年轻人到自己家中来喊吴某还钱，因为没钱还加上害怕就写了一张欠条给韦勇三，欠条的内容大概是欠了韦勇三12万多元钱，规定在一年内还清，每个月给3000元利息，如到期未还就将自家的房子就归韦勇三。这次韦勇三他们走了之后吴某就每个月打3000元到杨什么伍的银行卡上。之后没钱打给韦勇三了，韦勇三又和杨什么伍还带人到自己家让吴某还钱，这次自己去和朋友借了2000元的现金给韦勇三，因为实在没钱韦勇三和杨什么伍就都走了。后来杨什么伍的人又带人到自己家中让吴某还钱，但是也没有钱还，这次自己给了杨什么伍1000元的辛苦费，他们就走了，这次过后自己和吴某又还了他们一部分的钱。后来又没钱还了韦勇三又打电话来催还钱，自己就到榕江韦勇三的典当门市内写了一张欠条给韦勇三，欠条的内容大概是连本带息还欠韦勇三11万多，限期2017年3月到2018年9月还清。韦勇三等人到自己家中催债的时候没有暴力，但是语气很凶，还说不还钱就拿吴某去溺水，还说要把吴某带下榕江来关。 （3）唐某的辨认笔录。证实：经唐某辨认出到家中来逼吴某还钱的人是韦勇三、杨五辉。 （4）银行交易流水。证实唐某分别于2013年7月24日转2万、于2013年8月8日转40000给韦勇三（农信卡尾号7596）账上，2014年5月13日存现4000元到韦勇三的卡上。 （5）被告人的供述。 ①韦勇三的供述。证实：吴某赌博时借筹码欠我们的钱，现在还欠五、六万。我去寨蒿扒王找吴某追过两次债，一次是与杨五辉一起去，还有一次是与杨五辉、杨凡平一起去，记得有一次吴某的爱人还拿得2000元给我们。 ②杨五辉的供述。证实：吴某在其与韦勇三等人在晟鼎大酒店开设的赌场借10万余元的筹码赌博，之后没有按时还钱，就与韦勇三一起到寨蒿吴某家两次找吴某还钱，还去看了吴某的木材加工厂。吴某在我们赌场一次性借了10万元的筹码赌赌博，现在还欠我们8万多。我和韦勇三去寨蒿镇找过吴某,我们要吴某写个还款计划,每个月还3000元,直到还完这10万,他还得几个月就没有还了,后来我们也没有找到他。吴某也是我们在晟鼎大酒店开赌场的时候和我们借筹码欠下的,大概有八、九万,我们没有开赌场后的半个月左右,我和韦勇三去吴某家找他要过钱,我们和吴某说:“你还我们的钱啊”,吴某说:“我没有钱,等我筹到钱了,木材加工厂开工后在慢慢还给你们,每个月还三千给你们”,我们说:“可以”,吴某还带我们去看了他的木材加工厂,我们看他家的情况确实老火,他还写了欠我们十万元钱的欠条给我们,后来我们也就没有去他家找他了,只是打电话催他,他也还了我们几次,每次还三千,具体还了几次我不清楚了,都是打到我信用社卡里面,2018年年底的时候我和韦勇三还去过他家一次,但是他家没有人住了,也找不到他人了。 ③杨凡平的供述。证实：自己在2013年开赌场期间与韦勇三、杨五辉、向宽宏一起到寨蒿扒王找一个人还钱，没有找到人就回来了。 ④向宽宏的供述。证实自己与韦勇三、杨五辉、杨凡平一起到寨蒿扒王找一个人还钱，因不在家，就回来了。 （6）书证。 接受证据清单、还款记录。证明吴某向公安机关提供了还款记录一张，显示2015年已还韦勇三16000元，2016年4月还韦勇三2000元。结合被告人的供述、被害人的陈述，即证实吴某在韦勇三等人的赌场借筹码赌博被追债后偿还了部分款项的事实。 上述证据，经庭审质证，予以采信。 3.2014年初，方某因债务转移欠下被告人詹祖彬100万元，月息1.5分。2015年8月31日，詹祖彬找方某追讨欠款和利息无果后，便叫被告人韦勇三来向方某追讨欠款，当日方某还款30万元后表示余款延期归还，韦勇三不同意并一直跟随方某逼其还钱，当天方某找不到钱归还，无奈之下同意将自己一片山场的杉木卖给吴某1用于归还詹祖彬欠款后，韦勇三才放弃跟随方某，并将方某的一辆车牌号为贵Ｈ×××××的途观轿车（2014年8月22日购买,购买价格311800元，所有人为方某）开走作为抵押。之后，方某的杉木卖完结账得钱后将钱打入韦勇三账户，用于归还詹祖彬，因还差10万左右元才能还清詹祖彬的欠款，韦勇三便将方某的途观车以10万元的价格卖给吴某1用于偿还所欠余款，期间，吴某1电话询问被告人詹祖彬车辆价格能否降点，詹祖彬同意降1万元，于是吴某1以9万元买得方某的途观车。经榕江县价格认证中心认定，方某的贵Ｈ×××××途观车在被处置时的价值为人民币276000元。 上述事实，有如下证据证实： （1）被害人方某的陈述。证实：自己在2014年元旦前后欠詹祖彬100万，后因自己未能按时还款，詹祖彬说要交给社会上的人处理，并让韦勇三来向自己逼债，自己当天还了三十万后还被韦勇三开走其价值31万余元的一辆途观车，在被逼无奈后只得将自己的一片杉木卖给吴某1用于还债，因还欠10万，韦勇三又将自己的途观轿车以9万元卖给吴某1。卖材给吴新桥才790元一方，当时市场价是950元左右，卖材和抵押车辆都是被韦勇三他们逼的，自己是外地人惹不起他们，心里害怕他们伤害自己。韦勇三强行开走自己的车是在2015年8月31日，他一直使用到2016年1月他就把车以9万元抵给吴新桥。自己连本带息共还了詹祖彬125万。 （2）证人证言。 ①周某1的证言以及提取笔录、借据。证实：方某是欠詹祖彬的钱。在2015年热天的一天，詹祖彬让韦勇三带两三个年轻人逼方某还钱，之后方某没有办法同意卖寨蒿的一片山的木材给吴新桥后，由吴新桥给方某作担保，替方某还钱给詹祖彬，还看到韦勇三开方某的途观车把方某带走。 ②吴某1的陈述。证实：方某欠詹祖彬的钱最少欠100万，詹祖彬喊韦勇三去追要，方某被韦勇三逼老火了，把寨蒿的一片山的材卖给自己后，还不够还詹祖彬的钱，韦勇三还把方某价值30多万的车以10万元卖给自己，自己还电话问过詹祖彬是否降点价，詹祖彬答应降1万元，所以自己用9万元买得。方某卖山和抵车肯定是不愿意的，被韦勇三逼老火了没有办法。 ③吴某2（吴某1女儿）的证言。证实：方某因欠詹祖彬的钱，韦勇三把方某的一辆途观车收走后以9万元价格卖给吴某1，是自己拿钱去兑现的。方某因为欠詹祖彬的钱被逼多了将寨蒿的一片山场的材卖给吴某1，后韦勇三让吴某1将方某卖材得的钱给韦勇三，前后转了41万给韦勇三，韦勇三还将方某的一辆车以9万元的价格卖给吴某1，后该车因欠贷款被贵阳的公司开走了。 吴某2的辨认笔录。指认出方某。 ④曹昌宏的证言。证实：2015年左右方某跟自己说他欠了詹祖彬的钱把一片山上的材和一辆途观车抵给吴新桥来还詹祖彬了。 （3）被告人的供述与辩解 ①詹祖彬的供述与辩解。证实：自己得委托韦勇三向方某追债，韦勇三在追债时强行开走方某的车辆并处置。期间吴某1曾电话请求自己将车价减少点，因自己和吴某1的关系好，就答应减少1万元的事实。 ②韦勇三的供述与辩解。证实：在2014年-2016年期间方某欠詹祖彬90万一直未还，自己得跟詹祖彬一起找方某还钱，期间，在方某还了30万元又答应卖杉木归还后，怕方某耍赖，自己就开走方某的一辆途观车作抵押。几个月后，方某卖杉木给吴某1，所得的钱没有够还，还欠10多万元，方某就将他的车以9万元的价卖给吴某1。否认对方某进行威胁和殴打。 （4）价格认定结论书。证实：榕江县价格认证中心经过市场调查，按照市价法认定，方某的贵Ｈ×××××号途观轿车在被韦勇三处置时的价值人民币276000元。 （5）书证。 ①贵Ｈ×××××号途观轿车的车辆合格证、购车发票，车辆登记表、检验记录。证实：方某原所有的贵Ｈ×××××号途观轿车，系2014年6月10日生产出厂，方某于2014年8月22日以311800元购买（2014年8月21日交纳交强险），2014年9月2日申请注册登记。 ②贵Ｈ×××××号途观轿车购买保险和保险理赔证明材料、4Ｓ店维修记录。证实：该车至购买以来没有发生过重大交通事故，交纳保险，期间仅报修过一次赔付金额1512元，按时到凯里4Ｓ店保养，2015年5月2日第三次保养时行驶里程23068公里。 上述证据，经庭审质证，予以采信。 同时查明：2019年4月16日，公安机关以核查线索电话通知被告人韦勇三到公安机关接受调查，在韦勇三的第一次笔录中交代了自己与杨五辉开设赌场，与杨五辉、杨凡平、杨直、潘小敏对刘某、欧某索要债务时进行跟踪、限制、殴打的事实；被告人潘小敏于2019年12月9日主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实；被告人詹祖彬、周念情、向宽宏、潘小敏在公诉机关自愿签署了认罪认罚具结书；被告人向宽宏、周念情的社区矫正调查报告意见可以对向宽宏、周念情适用非监禁刑；本案八被告人没有违法犯罪前科。 另查明，公安机关从被告人周念情处扣押并随案移送了华为手机一部、人民币820元、所有人为詹祖彬梅赛德斯——奔驰车一辆和一把车钥匙及行驶证（车牌号贵Ｈ×××××）、信合卡7张、农业银行卡2张、贵州银行卡3张、建行卡3张；扣押并随案移送了向宽宏华为手机一部、钥匙一串、现金1160元、钱包一个、农行卡2张、信合卡1张、贵阳银行卡1张、建行卡2张；扣押并随案移送了杨五辉华为手机一部、人民币1000元、农行卡1张、建行卡1张、信合卡1张；扣押并移送了詹祖彬华为手机一部；扣押了韦勇三华为手机一部、别克车一辆（车牌号贵Ｈ×××××）、车钥匙一把。 本院认为，被告人韦勇三为谋取非法利益，伙同被告人杨五辉，邀约被告人詹祖彬共同出资70万元开设赌场，邀约国家公职人员和私营企业经营人员等20余人参加赌博，影响较大。在开设赌场期间，韦勇三、杨五辉还非法向参赌人员发放高利贷。之后，为收回所放之债又邀约了被告人杨凡平、杨直、潘小敏等人在榕江县对债务人实施了非法拘禁；韦勇三、杨五辉为了追索赌债，多次采取跟贴追随、威胁、恐吓、殴打他人，严重影响他人生产、生活和工作。韦勇三、詹祖彬强拿硬要，低价处置他人财产，形成了以韦勇三为纠集者、被告人杨五辉、詹祖彬、杨凡平、杨直、潘小敏为成员的犯罪团伙，在榕江县范围内造成恶劣的社会影响，符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第4条、第6条、第7条、第8条、第9条规定关于恶势力认定标准，构成恶势力犯罪。 被告人韦勇三为谋取非法利益，伙同被告人杨五辉、邀约詹祖彬共同出资开设赌场，渔利15万元。在开设赌场期间，雇请被告人杨凡平、向宽宏二人看守赌场，发放筹码、结算赌资；被告人周念情在詹祖彬的安排下向韦勇三交纳资金用于赌场开支，而且参与赌资结账，六被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，构成开设赌场罪，参照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款第（一）项的规定，属于情节严重，依法应当在三年以上十年以下判处刑罚。 被告人韦勇三、杨五辉为维护赌场利益、追讨债务，邀约被告人杨凡平、杨直、潘小敏等人对受害人刘某、欧某、文某实施威胁、恐吓、殴打等“软暴力”和暴某，非法限制他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条的规定，构成非法拘禁罪。 被告人韦勇三、杨五辉对欧某、吴某采取跟守、在公共场所殴打、语言威胁、恐吓等手段，严重影响他人的生产、生活和工作，滋事行为三次，情节恶劣。被告人韦勇三、詹祖彬强拿硬要，低价处置债务人的财产，情节严重。被告人韦勇三、杨五辉、詹祖彬的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第（三）项的规定，构成寻衅滋事罪。 公诉机关指控各被告人所犯之罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。 在开设赌场共同犯罪中，被告人韦勇三是犯意的提起者和实施者，被告人杨五辉积极参与并实施，被告人詹祖彬明知韦勇三开设赌场，积极出资，三被告人起主要作用，是主犯。被告人杨凡平、向宽宏仅是受邀参与管理、结算赌资等事务，起次要作用，系从犯；被告人周念情受詹祖彬安排将詹祖彬的银行卡资金给韦勇三作赌场之用且参与赌场结算，起辅助作用，系从犯。对于从犯，依法应当从轻或减轻处罚。由于各被告人在犯罪中的地位、作用有一定差异，量刑时应有所区别。 在非法拘禁共同犯罪中，被告人韦勇三、杨五辉主动实施并参与，起主要作用，系主犯。被告人杨凡平、杨直、潘小敏受邀参加，起次要作用，系从犯，对于从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人韦勇三在公安机关电话传唤核实线索讯问时，主动交代了自己及其同伙对债务人刘某、欧某实施拘禁的主要犯罪事实，符合刑法规定的自首条件，属于自首；被告人潘小敏主动投案，并如实交代自己的犯罪事实，构成自首。对于自首的被告人依法可以从轻或减轻处罚，本院决定从轻处罚。 在寻衅滋事共同犯罪中，被告人韦勇三对三人实施四次，其中二次对吴某采取威胁、恐吓，一次对欧某采取跟守、威胁、殴打，一次对方某采取强拿硬要手段，低价处置他人财产，起主要作用，系主犯；被告人杨五辉对二人实施三次，其中二次与韦勇三共同对吴某采取威胁、恐吓手段，一次与韦勇三对欧某采取跟守、威胁手段，亦属主犯；被告人詹祖彬安排韦勇三向方某追索债务，并放纵、默认韦勇三对方某的车辆实施强拿硬要手段，低价处置方某车辆，亦属主犯。在量刑时，应当考虑各被告人所起的作用和参加的次数予以区别。 鉴于本案各被告人均在公安机关、检察机关交代了自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，除认定自首的外均系坦白，依法可以从轻处罚。 关于被告人韦勇三及其辩护人提出辩护意见，归纳为：①被告人韦勇三对刘某、欧某、文某实施的手段没有达到刑法规定的非法拘禁罪条件，不构成非法拘禁罪；②韦勇三等人对吴某仅是为了追要债务，但没有用语言威胁，吴某夫妇外出，其经营的木材厂倒闭不能证明是被告人韦勇三等人造成的，韦勇三的行为不构成犯罪；③韦勇三向方某追要的是合法债务，将方某的车辆作抵押，是合法的。韦勇三将方某的车辆转让时，方某也是在场的并取得同意的，不应当构成犯罪；④被告人韦勇三有投案自首情节。对于第①点辩护意见，从手段上看，被告人韦勇三等人对刘某、欧某、文某实施的行为，均是韦勇三组织实施，即使自己不在现场，同案人均是听从于韦勇三指挥，一切均在韦勇三掌控之中。对于本案的非法拘禁犯罪应当综合被告人韦勇三的行为考量，既有构成犯罪的行为，也有作为量刑情节的行为，不能仅就部分行为进行评判。本院认为，被告人韦勇三的行为已经构成非法拘禁罪。因此，这一辩护意见，本院不予采纳。对②③点辩护意见，经查，被告人韦勇三、杨五辉等在凯里对欧某从中午跟守到晚上，时间较长、且韦勇三有当街殴打情节；对吴某的索债中，虽仅有二次，但其间有威胁、恐吓语言，足以让人心里产生恐惧，足以影响吴某及其家人的生产、生活和工作。三起事实应当整体综合来考量，不能割裂开来评判；韦勇三在向方某索债过程中，方某归还一部分钱并答应卖木材得款归还后，韦勇三仍强行开走方某的车辆作为抵押。在变卖车辆的时候，尽管方某在场，但是作为外省人到榕江做生意的方某是知道韦勇三在追索债务方面具有的非法影响力，出于害怕心理，也是为了自己安全，不敢违抗是事实，不能据此认为方某同意。综合被告人韦勇三、杨五辉、詹祖彬实施的行为，本院认为，已经符合寻衅滋事罪的构成要件。因此，这一辩护意见，本院不予采纳。对第④点辩护意见。经查，被告人在公安机关电话通知其核实线索时所作的第一次讯问笔录中，主动交代了自己与杨五辉、杨凡平、杨直对刘某、欧某实施拘禁的主要犯罪事实，符合自首条件，可以认定为自首；对于开设赌场犯罪，被告人韦勇三仅交代自己与杨五辉开设赌场的事实，并未交代詹祖彬等人共同参与的事实，隐瞒同案人，不符合自首条件；在寻衅滋事犯罪中，韦勇三并未如实交代，不具备自首条件。因此，本院对这一辩护意见，部分采纳，部分不予采纳。 关于被告人杨五辉辩护人辩护的“被告人杨五辉不构成寻衅滋事罪”意见。本院认为，被告人杨五辉虽然是对特定的债务人欧某、吴某实施的跟守、威胁、恐吓行为，如上所述，这种行为足以使人心里恐惧，影响到生产、生活，再说也应当从被告人杨五辉实施的次数、整个骚扰、滋事过程来分析、综合判断，本院认为，其行为已经符合寻衅滋事罪构成要件。因此，辩护人的辩护意见，不予采纳。 关于被告人詹祖彬及其辩护人提出的辩护意见，概括为：①詹祖彬在开设赌场犯罪中属于从犯；②方某是在有钱而不归还借款的情况下，詹祖彬才要韦勇三向方某追还借款的，属于事出有因；韦勇三将方某的车辆作为质押，是方某自愿的；③价格认定机构没有进行登记，也没有鉴定资质，不应以其认定的结论作为本案定罪依据。对于第①点辩护意见，本院认为，被告人詹祖彬是在受到韦勇三的邀约后，明知韦勇三在开设赌场需要大量资金，仍安排其妻子周念情将银行卡和密码交给韦勇三，用卡内资金作赌场开支，是主动积极的，其目的就是为了获取非法利益，作用是主要的，应属于主犯。因此，这一辩护意见，本院不予采纳。对于第②点辩护意见，经查，方某确实是在没有归还詹祖彬的钱期间购买的车辆，詹祖彬气愤可以理解，叫韦勇三来收债也没什么不对，但是韦勇三在方某归还部分并答应出售木材在归还的情况下，仍强行将方某的车开走抵押，后来方某出售木材将款归还后仅欠10万余元，詹祖彬放任、默许韦勇三强行将购买使用一年价值仍有27万余元的车辆以10万元价格变卖给吴某1，而且在吴某1电话请求詹祖彬在车辆价格再低一点后，詹祖彬答应降低1万元，从而使方某的车辆以9万元的低价卖给吴某1。韦勇三、詹祖彬的行为属于强拿硬要。因此，这一辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人的第③点辩护意见，经查，在《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》中，没有将价格认定机构作为必须进行登记管理的机构，其他法律也无明确规定，根据《国家发展改革委关于价格认定规定》第三条第（二）项和第六条规定中已经明确将涉嫌刑事案件作为定案依据或者关键证据的有形产品、无形资产等的价格认定，由县级以上各级政府价格主管部门的价格认定机构承担价格认定工作。另外《国家发展改革委价格认证中心关于停止办理价格鉴证机构资质等有关事项的通知》中也明确规定价格认定机构今后开展价格认定工作不需提供相关证明。本院认为，在全国人大常委会对价格认定机构既无强制进行登记管理、法律也没有禁止性规定的情况下，只能依照国家发展改革委的规定及其部门制定的且在全国范围内具有普遍约束力和适用性的规范执行。榕江县价格认证中心是榕江县人民政府依照编制成立的价格认定的机构，依照榕江县公安局提出，对涉及刑事案件的方某的车辆作出价格认定，其认定结论应当作为定案依据，不需要提供资质证明。因此，这一辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人杨凡平的辩护人辩护的“被告人杨凡平是在韦勇三将欧某从古州镇环城路带上车到车江后，邀约杨凡平上车的，杨凡平并没有对欧某实施长时间拘禁，不构成非法拘禁罪”意见。本院认为，非法拘禁犯罪不能仅从被告人实施拘禁的时间考虑，而应当以在拘禁中是否使用殴打等从重情节不受拘禁时间限制进行综合考虑。被告人杨凡平对欧某既实施控制行为，也实施殴打行为，符合非法拘禁罪的构成要件。因此，辩护人的这一辩护意见，不予采纳。 关于六被告人的辩护人提出本案被告人不构成“恶势力”犯罪的辩护意见，纵观查明的事实，考量各被告人的犯罪性质、情节和所产生的社会影响以及对社会的危害性，本院已经在前述中已经进行了阐明、分析，并作了认定，在此不再赘述。因此，六辩护人的这一辩护意见，本院不予采纳。 关于六被告人的辩护人的其它辩护意见，符合本院前述已经认定的，予以采纳；不符合查明事实的，不予采纳。 关于赌资的认定问题。本院认为，被告人韦勇三、杨五辉各出资10万元开设赌场、被告人詹祖彬出资用于赌场开支的50万元，属于赌资，依法应当追缴，上缴国库。 对于被告人韦勇三、杨五辉、詹祖彬在开设赌场各得的5万元和被告人杨凡平、向宽宏的犯罪所得各1万元，属于非法所得，依法应予追缴，上缴国库。 关于扣押的财物认定和处理的问题。①被告人韦勇三的别克昂科威是否用于实施犯罪工具的问题。经查，扣押的别克昂科威所有人是韦勇三。在犯罪中，韦勇三在遇到欧某后，用该车将欧某带到宾馆进行看守，而后又用该车带欧某到东一环路边进行殴打，再后又用该车带欧某找担保人担保等一系列行为，均是被告人韦勇三为了实施犯罪而使用的属于韦勇三的个人财物，是作案工具，依法应予没收。②对扣押的手机，属于被告人的作案工具，依法予以没收。③对扣押的现金，抵扣被告人应当缴纳金额。 对于被告人向宽宏、周念情自愿认罪认罚，经社区调查，适用缓刑对其居住的社区没有不良重大影响，本院决定对二被告人适用缓刑。 综上所述，根据本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害程。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款和第三款、第二百九十三条第一款第（二）项和第（三）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十九条第一款和第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第4条、第6条、第7条、第8条、第9条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，结合本案各被告人在犯罪中的地位和作用，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人韦勇三犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金15万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，总和刑期九年，决定执行有期徒刑八年，并处罚金15万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年4月17日起至2027年4月16日止。） 二、被告人杨五辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金15万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，总和刑期七年六个月，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金15万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年5月18日起至2025年11月17日止。） 三、被告人詹祖彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金15万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，总和刑期五年，决定执行有期徒刑四年，并处罚金15万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年10月11日起至2023年10月10日止。） 四、被告人杨凡平犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金3万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，总和刑期三年，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金3万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年6月15日起至2021年12月14日止。） 五、被告人杨直犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年6月17日起至2020年9月16日止。） 六、被告人潘小敏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年12月9日起至2020年10月8日止。） 七、被告人向宽宏犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金3万元。 （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。） 八、被告人周念情犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金2万元。 （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。） 九、对于韦勇三用于犯罪的作案工具别克昂科威轿车一辆（车牌号贵Ｈ×××××），予以没收，由榕江县公安局依法处理；对扣押被告人韦勇三、杨五辉、詹祖彬、周念情、向宽宏犯罪所用的手机五部，予以没收。 十、对被告人韦勇三出资开设赌场赌资10万元和犯罪所得5万元合计15万元、对杨五辉出资开设赌场赌资10万元和犯罪所得5万元合计15万元、对詹祖彬出资开设赌场赌资50万元和犯罪所得5万元合计55万元、对杨凡平的犯罪所得1万元、对向宽宏犯罪所得1万元，依法予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  廖声艳 审判员  何 锋 审判员  蒋元章 二〇二〇年六月二十三日 法官助理吴鸿滨 书记员林少瑜