陕西省榆林市榆阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0802刑初43号 公诉机关榆林市榆阳区人民检察院。 被告人谢志飞，男，1981年1月17日出生，汉族，小学文化，户籍所在地陕西省榆林市横山区,住横山区，无业。2019年8月24日因涉嫌赌博罪被榆林市公安局榆阳分局刑事拘留，同年9月5日经榆林市榆阳区人民检察院批准后被依法执行逮捕，现羁押于榆阳区看守所。 辩护人张雄飞、尚婧，陕西纳智律师事务所律师。 被告人申伟，男，1988年9月10日出生，汉族，小学文化，户籍所在地陕西省米脂县，现住榆林市榆阳区，无业。2019年7月8日因涉嫌非法拘禁罪被榆林市公安局榆阳分局刑事拘留，同年7月18日经榆林市榆阳区人民检察院批准后被依法执行逮捕，现羁押于榆阳区看守所。 辩护人刘伟，陕西尊尚律师事务所律师。 被告人贺永利，男，1982年7月9日出生，汉族，小学文化，户籍所在地陕西省榆林市佳县，无业。2007年6月4日因犯抢劫罪被陕西省神木县人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金60000元。2019年7月31日因涉嫌赌博罪被榆林市公安局榆阳分局刑事拘留，同年9月5日经榆林市榆阳区人民检察院批准后被依法执行逮捕，现羁押于榆阳区看守所。 辩护人谢星梅，系榆林市榆阳区法律援助中心指派陕西尊尚律师事务所律师。 榆林市榆阳区人民检察院以榆区检刑检诉刑诉（2019）1111号起诉书指控被告人谢志飞犯赌博罪、被告人申伟犯非法拘禁罪、被告人贺永利犯赌博罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用普通程序,公开开庭审理了本案。榆林市榆阳区人民检察院指派检察员马雷出庭支持公诉，被告人谢志飞及其辩护人张雄飞、尚婧、被告人申伟及其辩护人刘伟、贺永利及其辩护人谢星梅均到庭参加诉讼。现已审理终结。 榆林市榆阳区人民检察院指控：2009年至2017年期间，以赵某2、闫卫东（均已判决）和被告人谢志飞、苏某、郝某、“小贝”、刘某2龙（均另案处理）等人组成的恶势力犯罪团伙，以赵某2为首，重要成员闫卫东、谢志飞等人，经常纠集在一起，随车携带砍刀、棍棒等凶器，在榆林市榆阳区、横山区，聚众赌博，为了操控赌博获取非法利益，称霸立威随意砍伤、殴打他人，非法限制他人人身自由，或因生活琐事一言不合就恼羞成怒而大打出手，在公共场所逞强耍横，随意殴打他人、毁坏他人财物，多次实施违法犯罪，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱社会生活秩序。 赌博罪 2017年11月份，赵某2、闫卫东伙同被告人谢志飞、贺永利等人在榆林市榆阳区马家峁一农家小院以“推对子”的形式聚众赌博五天，赵某2组织赌场提供赌资，闫卫东给赵某2抽头渔利，被告人谢志飞招揽运输参赌人员，被告人贺永利寻找赌博场地、运送赌具、放哨，共计抽头渔利3万元，每次参赌人员20余人。其中被告人谢志飞、贺永利参与组织赌博三天。 非法拘禁罪 2009年11月左右，赵某2纠集他人组织张某1等人在榆林市榆阳区南郊、青云等地以诈金花的方式组织赌博三次，后张某1欠赵某2四十余万元赌债。2010年6月29日14时许，赵某2纠集被告人申伟伙同刘某2龙（已判刑）等人为索要赌债将被害人张某1控制在三岔湾、尤家峁水库、红山阳光小区等地非法限制人身自由长达26小时，期间赵某2等人对张某1进行了殴打、恐吓等行为，被害人张某1将所借的52000元交于赵某2后，于6月30日16时将张某1放走。 经榆林市公安司法鉴定中心鉴定：被鉴定人张某1胸背部和双上肢软组织挫伤符合轻微伤。 寻衅滋事行为 1、2017年11月14日，赵某2纠集闫卫东和被告人谢志飞等人在榆林市榆阳区马家峁附近组织赌博，王某1在赌场上和替赵某2抽底的闫卫东借赌债3000元，后被告人闫卫东、谢志飞到被害人王某1家中索要赌债，强行拿走被害人王某1母亲赵某1一枚金戒指，称金戒指只能抵债2000元。2017年11月23日又纠集谢志飞等人在榆林市榆阳区沙河桥附近对被害人王某1拳打脚踢，索要500元现金和一部手机后离开。 2、2017年3月23日18时30分左右，被告人谢志飞在榆林市横山区苏庄则“王某3强老年活动中心”要求其他娱乐人员和自己一起玩“推对子”，其他参与人起身让开，因被害人刘某1不予配合继续坐在凳子上，被告人辱骂刘某1发生口角，被告人谢志飞揪住被害人的头发，对其进行殴打，致被害人刘某1受伤，被害人当即报案。 案发后，被告人谢志飞和被害人刘某1达成民事和解，赔偿6000元，取得了刘某1谅解。 另查明，2015年1月19日17时许，被告人贺永利在榆林市榆阳区校场东路被执勤民警临时检查时，在其驾驶车辆内查获一把30厘米的单刃刀具，被榆林市公安局榆阳分局行政拘留五日。 2019年7月31日，被告人贺永利主动到榆林市公安局榆阳分局投案，被告人贺永利到案后自愿如实供述自己的罪行。 综上，被告人谢志飞参与以赵某2为首的恶势力犯罪团伙组织赌博3次，实施参与寻衅滋事行为2次，被告人申伟参与非法拘禁行为1次，被告人贺永利参与组织赌博3次。 公诉机关建议对被告人谢志飞判处有期徒刑一年九个月至二年，并处罚金；建议对被告人申伟判处有期徒刑一年八个月至一年十个月；建议对被告人贺永利判处有期徒刑一年四个月至一年六个月，并处罚金。 被告人谢志飞对机关指控的犯罪事实和罪名无异议，仅认为其未去王某1母亲家拿戒指，没有殴打王某1，之前也不认识赵某2和闫卫东。辩护人张雄飞认为公诉机关指控被告人谢志飞构成赌博罪的证据不足，没有充足证据证明“赵某2、闫卫东伙同被告人谢志飞、贺永利等人、“共计渔利3万元”、“每次参赌人员20余人”，谢志飞没有聚众赌博的直接故意，是在其他被告人承诺给付好处费的情况下才联系的四人去赌博，仅参与赌博三天，不应当对赵某2组织赌博五天、抽头渔利数额和全部参赌人数承担责任，其仅对其参与部分承担责任。公诉机关指控的其他两起寻衅滋事行为证据不足，殴打刘某1一事不应当在本案中重复评价，且不应当作为认定恶势力的事实依据，被告人谢志飞不认识赵某2，主观上没有参与赵某2为首的恶势力组织的意思，公诉机关指控被告人系恶势力犯罪中的其他成员没有法律依据。 被告人申伟对公诉机关的指控无异议，但认为其没有殴打被害人张某1，是2010年6月29日晚上11时许即离开的。辩护人刘伟对指控的罪名无异议，但认为申伟在共同犯罪中并未全程参与，且未殴打被害人，故应当认定为从犯；被告人能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，系初犯偶犯，同案犯赵某2和刘某2龙均被判处有期徒刑二年，缓刑三年，故建议对其从轻处罚，判处有期徒刑一年或以下刑罚。 被告人贺永利对公诉机关的指控无异议，认为其没有参与找赌博场地。辩护人谢星梅对指控贺永利犯罪的定性无异议，但认为被告人贺永利具有自首情节，属于从犯，自愿认罪认罚，主观恶性小，非法获利部分已经上缴，建议对被告人贺永利从轻、减轻处罚。 经审理查明： 一、赌博罪 2017年11月份，赵某2、闫卫东伙同被告人谢志飞、贺永利等人在榆林市榆阳区马家峁一农家小院以“推对子”的形式聚众赌博五天，赵某2组织赌场提供赌资，闫卫东给赵某2抽头渔利，被告人谢志飞招揽参赌人员，被告人贺永利运送赌具、放哨，共计抽头渔利2万元，累计参赌人员20余人。其中被告人谢志飞、贺永利参与组织赌博三天。 经过庭审举证、质证，认定上述事实有公诉机关当庭提供的以下证据证实： 1、受案登记表、立案决定书，证明榆林市公安局榆阳分局对被告人立案侦查的事实。 2、被告人谢志飞的供述，证明2017年11月，闫卫东让其召集人员到赵某2组织的“场子”赌博，答应给其每天1000元钱，其纠集了王某1等四人去赌博。其输了2000元，王某1输了3000元，后闫卫东为了要钱去王某1家里将王某1母亲的戒指拿走用于抵账2000元，因王某1是其纠集去赌博的，闫卫东便让其找王某1要剩余的一千元钱，后遇到王某1时，其逼着王某1还钱，王某1转账给其500元且欲将手机用于抵剩余500元的帐。 3、被告人贺永利的供述，证明2017年11月份，闫卫东组织人员赌博，让其帮忙拉桌子等赌具并在榆阳区马家峁一个十字路口放哨，其便拿着对讲机向闫卫东汇报过往车辆并指使车辆行驶方向，其共放哨了三天，闫卫东给了其600元。 4、同案犯闫卫东的供述，2017年秋天，赵某2在榆阳区马家峁一农家小院里组织人员赌博，其负责抽渔利,每场能抽五六千元，五天抽到二、三万元都交给了赵某2，谢志飞负责纠集参赌人员，有时也参与赌博，贺永利负责拉桌椅等赌具且负责放哨，给谢志飞一天挣1000元，给贺永利一天挣200元的。参与赌博的有二十多人。 5、证人王某1的证言，证明2017年11月的一天，“宏伟”带着其去榆阳区马家峁一间农家小院，迫使其参与赌博输了3000元。 6、证人高某的证言，2017年11月，东某给其打电话，后其和杜某去参与赌博，赌博是赵某2组织的，东某负责抽底、记账，还有一人负责放哨并在赌场搬桌椅， 7、证人杜某的证言，2017年11月，其和高某去了马家茆附近参与赵某2组织的赌博，闫卫东负责抽头并记账，还有一人放哨并负责指路，赌场大约有十多人。 8、辨认笔录，证明高某、闫卫东、王某1对被告人谢志飞、贺永利的辨认情况。 9、抓捕经过、到案经过，证明2019年8月24日将谢志飞抓获的事实和2019年7月31日贺永利主动投案的事实。 10、扣押清单，证明扣押贺永利600元的事实。 非法拘禁罪 2009年11月左右，赵某2纠集他人组织张某1等人在榆林市榆阳区南郊、青云等地以诈金花的方式组织赌博三次，后张某1欠赵某2四十余万元赌债。2010年6月29日14时许，赵某2纠集被告人申伟伙同刘某2龙等人为索要赌债将被害人张某1控制在三岔湾、尤家峁水库、红山阳光小区等地非法限制人身自由长达26小时，期间赵某2等人对张某1进行了殴打、恐吓等行为，被害人张某1将所借的52000元交于赵某2后，于6月30日16时将张某1放走。 经榆林市公安司法鉴定中心鉴定：被鉴定人张某1胸背部和双上肢软组织挫伤符合轻微伤。 经过庭审举证、质证，认定上述事实有公诉机关当庭提供的以下证据证实： 1、被告人申伟的供述，证明2010年夏季的一天中午,赵某2打电话叫其吃饭，13时许赵某2开车把其接上，后又依次接上张某1和刘某2龙，赵某2使用恐吓、辱骂等方式对张某1索要欠款，因张某1没有办法还钱，其三人将张某1带至榆阳区南郊、尤家峁水库附近等地，赵某2让其二人对张某1进行殴打，其因和张某1是朋友，没有动手，赵某2用树枝对张某1进行了殴打，刘某2龙是否殴打其不知道，赵某2称不给还钱就不让离开，后四人一起回到赵某2的家中，晚上23时许，其与刘某2龙离开了，赵某2与张某1留在房中。 2、被害人张某1的陈述，2009年，其参与赵某2组织的赌博欠了赵某240多万元，后赵某2经常向其催要，有一次赵某2和申伟将其带在车上，并向其要钱，后又接了刘某2龙，把其拉到尤家茆水库，三人对其实施了殴打，并将其带到老年公寓旁的一个小区六楼控制了一晚上。次日，其联系到其姐姐，给了赵某2一笔钱后，他们才将其放走。 3、同案犯赵某2的供述，2009年农历11月份，张某1赌博欠其48万元。2010年6月29日中午2时许，其看见张某1开车，就将其堵住，并向他催要债务，张某1坐在其车上，当时其车里还有申伟，后其又接了刘某2龙。因张某1不还钱，其们就把他拉到三岔湾的一块庄稼地里，威胁不还钱就打他，张某1通过朋友偿还了12000元。后其们又开车来到尤家茆水库，其让张某1脱掉上衣，用树枝在其后背抽打，刘某2龙和申伟未殴打，后张某1又让朋友弄来1万元。晚饭后将张某1带到阳光小区其家中，怕张某1逃跑，就和张某1住在卧室一张床上。次日，张某1找他姐姐后拿来3万元，后称家里有事即离开了。 4、同案犯刘某2龙的供述，大约2010年5月份左右，赵某2、申伟拉着张某1在车上，赵某2让其上车后，他就一直让张某1想办法弄钱，到了尤家茆水库，赵某2让张某1下车，其和申伟、赵某2就用手和树枝把张某1打了一顿，后又开车在城里转，张某1想办法让别人把钱送来后，其于晚上12点左右离开，之后就不知道了。 5、证人张某2的证言，其是张某1的父亲，其儿子张某1被非法拘禁后，就报案了，后赵某2被拘留。过了一段时间，赵某2的妻子找到其，表示诚恳道歉，并自愿赔偿，其和在外打工的儿子张某1联系取得他的同意后，和对方达成调解协议，并对赵某2予以谅解。 6、证人张某3的证言，其是张某1姐姐。2010年六、七月某日，其弟弟张某1和其联系说被绑架了，让其准备3万元，后其准备好3万元给了张某1，张某1拿3万元给和他一起来的车里递进去，回家后，其看到张某1后背有很多伤痕。 7、调解协议，证明张某2（张某1父亲）和赵某2家属达成调解协议，并对赵某2的行为表示谅解。 8、辨认笔录，证明刘某2龙、张某1对被告人申伟的辨认情况。 9、法医学人体损失程度鉴定书，证明被害人张某1的伤情符合轻微伤。 寻衅滋事行为 1、2017年11月14日，赵某2纠集闫卫东和被告人谢志飞等人在榆林市榆阳区马家峁附近组织赌博，王某1在赌场上和替赵某2抽底的闫卫东借赌债3000元，后被告人闫卫东、谢志飞到被害人王某1母亲赵某1家中索要赌债，次日，闫卫东又去王某1母亲家拿走一枚金戒指，称金戒指只能抵债2000元。2017年11月23日谢志飞等人在榆林市榆阳区沙河桥附近对被害人王某1拳打脚踢，索要500元现金后离开。 2、2017年3月23日18时30分左右，被告人谢志飞在榆林市横山区苏庄则“王某3强老年活动中心”要求其他娱乐人员和自己一起玩“推对子”，其他参与人起身让开，因被害人刘某1不予配合继续坐在凳子上，被告人辱骂刘某1双方发生口角，被告人谢志飞揪住被害人的头发，对其进行殴打，致被害人刘某1受伤，被害人当即报案。 案发后，被告人谢志飞和被害人刘某1达成民事和解，赔偿6000元，取得了刘桂英谅解。 综上，被告人谢志飞参与以赵某2为首的恶势力犯罪团伙组织赌博三次，实施参与寻衅滋事行为两次，被告人申伟参与非法拘禁行为一次，被告人贺永利参与组织赌博三次。 经过庭审举证、质证，认定上述事实有公诉机关当庭提供的以下证据证实： 1、被告人谢志飞的供述，证明2017年11月，闫卫东让其召集人员到赵某2组织的“场子”赌博，答应给其每天1000元钱，其纠集了王某1等四人去赌博。其输了2000元，王某1输了3000元，后闫卫东为了要钱去王某1家里将王某1母亲的戒指拿走用于抵账2000元，因王某1是其纠集去赌博的，闫卫东便让其找王某1要剩余的一千元钱，后遇到王某1时，其逼着王某1还钱，王某1转账给其500元且欲将手机用于抵剩余500元的帐。2017年3月份，其在横山区苏庄则“王某3强老年活动中心”要求其他娱乐人员一起玩“推对子”，因刘某1不予配合，其便对刘某1辱骂并进行殴打致刘某1受伤，后双方在派出所达成和解。 2、同案犯闫卫东的供述，王某1赌博欠款3000元，当天其就和谢志飞等人一起去他家要钱未果，次日在王某1母亲家，王某1母亲给了其一个戒指，抵债2000元。第一次去王某2东母亲家是其和谢志飞去的，次日拿戒指是其一人去的。 3、被害人王某1的陈述及辨认笔录，证明2017年11月的一天，“宏伟”带着其去榆阳区马家峁一间农家小院参赌，其输了3000元，之后“东某”等人向其催要欠款并去其母亲家里催要，其母将一枚戒指用于抵账2000元，后“宏伟”对其使用暴力催要欠款，其给转账了500元，手机也被“宏伟”拿走。赌博是赵某2组织的，东某（闫卫东）主要给赵某2放账、记账、要账，宏伟（谢志飞）主要负责联系参与人员和要账，总共有二十多人参与赌博。经辨认，“宏伟”系谢志飞。 4、被害人赵某1的证言及辨认笔录，证明2017年的一天，两名陌生男子进入其家中，声称其儿子王某1欠他们3000元钱要求其偿还，其因害怕就将自己的一枚金戒指给了两名男子，后两名男子离开了。经辨认，进入其家中的两名男子是闫卫东和谢志飞。 5、谢志飞的治安卷宗相关材料，证明2017年3月23日18时许，谢志飞在“宏强老年人活动中心”酒后因琐事与刘某1发生冲突，将刘某1打伤，后谢志飞赔偿刘某16000元，双方达成调解协议。 四、贺永利的违法行为 2015年1月19日17时许，被告人贺永利在榆林市榆阳区校场东路被执勤民警临时检查时，在其驾驶车辆内查获一把30厘米的单刃刀具，被榆林市公安局榆阳分局行政拘留五日。 经过庭审举证、质证，认定上述事实有公诉机关当庭提供的以下证据证实： 1、被告人贺永利的供述，2015年1月19日，其在驾驶车内藏有一把30厘米的刀具，被执勤民警查获。 2、贺永利治安卷宗相关材料，证明2015年1月29日17时许，榆阳公安分局民警在贺永利驾驶的车辆查获30厘米长管制刀具，后被行政拘留五日。 另查明，被告人贺永利因犯抢劫罪于2007年6月4日被陕西省神木县人民法院判处有期徒刑10年，并处罚金6万元，上述事实有陕西省神木县人民法院（2007）神刑初字第152号刑事判决书在卷佐证，足以认定。 再查明，2019年7月31日，被告人贺永利主动到榆林市公安局榆阳分局投案，上述事实有榆林市公安局榆阳分局的到案经过说明在卷佐证，足以认定。三被告人均自愿认罪认罚，并和公诉机关签订了认罪认罚具结书。 本院认为，被告人谢志飞和贺永利以盈利为目的参与赵某2组织的聚众赌博，被告人申伟参与非法拘禁他人，被告人谢志飞和贺永利的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条，构成赌博罪，被告人申伟的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，构成非法拘禁罪，依法应予惩处。公诉机关指控三被告人的事实及罪名成立。被告人谢志飞、贺永利犯赌博罪，依法应处三年以下有期徒刑，被告人申伟犯非法拘禁罪，依法应处三年以下有期徒刑。鉴于被告人贺永利主动投案，到案后能够如实供述犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚，但其曾因犯抢劫罪被判处有期徒刑十年，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚；被告人谢志飞、申伟到案后均能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可从轻处罚。被告人谢志飞认为其没有去王某1母亲家拿戒指，因只有被害人赵某1的证言及辨认笔录，且闫卫东认为是其一人所拿，再无其他证据予以应证，故本院对公诉机关指控的该事实不予确认；谢志飞认为没有殴打王某1的理由不能成立，因有被害人王某1的陈述等证据在卷佐证，足以认定。辩护人张雄飞认为被告人谢志飞不构成赌博罪，因谢志飞是赵某2等赌博罪的共犯，且赌博渔利二万元，累计参赌人数二十人以上，符合赌博罪的构成，故对辩护人的辩护意见不予采纳；辩护人关于指控寻衅滋事行为证据不足和不认识赵某2，不符合恶势力犯罪的意见，不符合法律规定，本院不予采纳。被告人申伟的辩护人刘伟认为被告人申伟系从犯，并具有坦白和认罪认罚的情节，应从轻处罚的辩护意见符合法律规定，本院予以采纳；但其建议判处一年以下有期徒刑的建议不符合法律规定，本院不予采纳。被告人贺永利的辩护人谢星梅建议对被告人贺永利从轻处罚的辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。被告人谢志飞参与赵某2组织、指挥的恶势力犯罪团伙，组织聚众赌博，随意殴打他人，强拿硬要公私财物，严重破坏社会秩序，依据两高两部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第14条、第15条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第7条、第13条、第17条的规定，被告人谢志飞系恶势力犯罪中的其他成员。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。本院为了维护社会公共管理秩序，保护公民的人身、财产权利不受侵犯，保护公民身体自由权不受侵犯，打击刑事犯罪，本案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一、三款、第六十五条、第四十七条之规定，判决如下： 一、被告人谢志飞犯赌博罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年8月24日起至2021年5月23日。罚金从本判决生效第二日起三个月内缴纳） 二、被告人申伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2021年4月7日止） 三、被告人贺永利犯赌博罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年7月31日起至2020年12月30日。罚金从本判决生效第二日起三个月内缴纳） 四、贺永利非法所得600元依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李士忠 审 判 员  高 强 人民陪审员  高永义 二〇二〇年六月二十九日 书 记 员  房刚刚