广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1972刑初1813号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人成小军，男，1978年9月15日出生，汉族，河南省武陟县人，初中文化，务工，住武陟县**************。公民身份号码：410************51X。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年11月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。被告人刘中凤，男，1986年1月26日出生，汉族，河南省睢县人，高中文化，务工，住睢县**********。公民身份号码：411************713。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年11月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。东莞市第二市区人民检察院以东二区检三部刑诉〔2020〕1738号起诉书指控被告人成小军犯妨害信用卡管理罪，被告人成小军、刘中凤犯盗窃罪，于2020年5月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于同年6月1日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员崔常锐出庭支持公诉，被告人成小军、刘中凤到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控并经本院审理查明，一、妨害信用卡管理的事实2019年10月,被告人成小军向孙长来(另案处理)出售7套他人银行卡牟利，其中3套向开卡人刘中凤购买。二、盗窃的事实被告人成小军将被告人刘中凤工商银行卡（尾号2637）出售给孙长来之前，通过“融E生活”APP绑定，从中监控该卡的资金变动情况。2019年10月29日，该卡先后有27000元、29400元转入，分别系QQ号“上善若水”（另案处理）通过电信诈骗手段骗取的楚焕斌、叶美华的款项。后成小军将上述款项中的27000元、23000元转到刘中凤招商银行卡（尾号3379），二人再将上述50000元平分。2019年11月8日，公安机关在东莞市**********汇景公寓421房处抓获被告人成小军、刘中凤。以上事实，被告人成小军、刘中凤在开庭审理过程中没有异议，且有公诉机关当庭提交并经质证确认的相关证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人成小军、刘中凤结伙盗窃他人财物，数额较大，其行为均已构成盗窃罪；成小军还非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪，依法均应予惩处，其中，对成小军应数罪并罚。公诉机关指控被告人成小军犯盗窃罪、妨害信用卡管理罪，被告人刘中凤犯盗窃罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于本案的量刑问题。被告人成小军、刘中凤归案后能够如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关提出对成小军犯妨害信用卡管理罪判处七个月有期徒刑，并处罚金；犯盗窃罪判处一年四个月有期徒刑，并处罚金；对刘中凤犯盗窃罪判处一年二个月有期徒刑，并处罚金的量刑建议，合理有据，成小军、刘中凤已在审查起诉阶段自愿签署《认罪认罚具结书》，当庭均无异议，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人成小军犯盗窃罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金3000元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金5000元。总和刑期一年十一个月，并处罚金8000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2021年8月7日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人刘中凤犯盗窃罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2021年1月7日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、暂扣在东莞市*****分局的苹果手提电脑1部，由暂扣机关查清与本案关系后依法处理。四、随案移送的作案工具手机3部，予以没收，上缴国库。五、扣划被告人刘中凤被东莞市公安局冻结在招商银行的6420.24元（户名刘中凤，账号621**********942），用于退赔给第五判项的被害人楚焕斌3420.24元、被害人叶美香3000元。六、责令被告人成小军、刘中凤于本判决发生法律效力之日起十日内连带退赔被害人楚焕斌23579.76元、被害人叶美华2万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判员  雷姣姣二〇二〇年六月十日书记员  任梓颖（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。