河北省围场满族蒙古族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0828刑初65号 公诉机关河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院。 被告人谢见河，男，1982年3月4日生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，无业，捕前住湖南省双峰县。因涉嫌诈骗罪，2019年11月7日，被河北省围场满族蒙古族自治县公安局刑事拘留，经河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院批准，2019年12月13日，被河北省围场满族蒙古族自治县公安局执行逮捕。现押河北省围场满族蒙古族自治县看守所。 辩护人李艳华，河北冀律律师事务所律师。 被告人周力华，男，1981年8月21日生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，无业，捕前住湖南省双峰县。因涉嫌诈骗罪，2019年11月7日，被河北省围场满族蒙古族自治县公安局刑事拘留，经河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院批准，2019年12月13日，被河北省围场满族蒙古族自治县公安局执行逮捕。现押河北省围场满族蒙古族自治县看守所。 辩护人吴若熙，河北冀律律师事务所律师。 河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院以围检一部刑诉（2020）46号起诉书，指控被告人谢见河、周力华犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员孙敏出庭支持公诉，被告人谢见河及其辩护人李艳华、周力华及其辩护人吴若熙到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年08月20日09时许，被害人赵某通过网络认识一朋友，该人介绍赵某刷流水挣彩金，赵某因此被骗。赵某被骗资金经层层转账后被被告人谢见河、周力华取现。 对上述指控，公诉机关当庭出示赵某的聊天记录照片、武汉源坤聆贸易有限公司62×××24账户流水等书证；张某的证言；被害人赵某的陈述；被告人谢见河、周力华的供述和辩解。 公诉机关认为，被告人谢见河、周力华掩饰隐瞒犯罪所得，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，依法应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。 被告人谢见河、周力华对公诉机关指控的犯罪事实当庭予以承认，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人谢见河的辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，提出被告人谢见河犯罪情节较轻，并具有如实供述犯罪事实、自愿认罪认罚等从轻处罚的情节，建议对被告人谢见河从宽处罚。 被告人周力华的辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，提出被告人周力华犯罪情节较轻，只获利800余元，系初犯、偶犯，并具有如实供述犯罪事实、自愿认罪认罚等从轻处罚的情节，建议对被告人周力华从轻处罚。 经审理查明： 1、被害人赵某通过网络认识一朋友，该人介绍赵某刷流水挣彩金，收益是一万元百分之五，由ＡＰＰ客服提供充值账号，户名是武汉源坤聆贸易有限公司，银行账户：62×××24。2019年的8月14日赵某开始买入，至2019年的8月18日，本金与彩金按时回账。2019年的8月19日，被害人赵某转入人民币375000.00元，本金与彩金未回账。被害人赵某2019年的8月19日转入的部分被骗资金经层层转账后被被告人谢见河、周力华等取现。被告人谢见河自2019年的8月19日至2019年的8月21日共取现人民币180000.00元，被告人周力华自2019年的8月19日至2019年的8月21日共取现人民币125000.00元。 被告人谢见河自2019年的7月25日至2019年的8月18日，共取现人民币167,400.00元。被告人周力华自2019年的7月27日至2019年的8月18日，共取现人民币194,700.00元。 二被告人取现时，更换一张银行卡一般都取人民币100.00元，先试试卡是否被冻结。被告人谢见河自2019年的7月25日至2019年的8月21日共取现80余次，取现金额总计人民币347,400.00元，分得赃款3,400.00余元，被其挥霍；被告人周力华自2019年的7月27日至2019年的8月21日共取现70余次，取现金额总计人民币319,700.00元，分得赃款3,100.00余元，被其挥霍。 2、2019年11月2日23时许，被告人谢见河、周力华被双峰县公安局永丰陆派出所民警抓获到案。2019年11月3日至2019年11月6日，被告人谢见河、周力华被羁押于双峰县看守所。 3、被告人谢见河2001年因伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪被哈尔滨市南岗区人民法院判处有期徒刑七个月。 被告人谢见河、周力华当庭自愿认罪认罚，公诉机关提出了具体的量刑建议。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人谢见河的供述和辩解，证实2019年的7、8月份，具体是什么时间忘记了，张某喊我帮他去取钱，讲的是取10000.00元钱给100.00元报酬。张某讲是什么比特币的钱。我因为缺钱买毒品，就没考虑那么多就答应了，之后他给我一部华为手机，用于我们之间联系。后来张某陆陆续续地就让我去衡阳找他，帮他取钱。具体多少次我也忘记了。张某每次叫我去取款给我的卡背面有密码。我与张某见面就是在大街上，没有别的什么地方。我认为张某这么多资金，这么多张银行卡，不停的取款，肯定不正常。我拿过十多张卡。我没注意这些卡的卡主名字和卡的归属银行。我也没有多想，没有戴任何的遮挡物，我就随便找了银行，在ＡＴＭ机就每次操作5000.00元。我有罪。我帮张某取了三十多万不到四十万元，张某给过我三千多元，我记不太清了。周力华也帮张某取了几十万元钱的现金。除了张某没有别人让我帮着取过钱，张某也知道我拿钱买毒品的。我和周力华是因为吸毒认识的，我在银行取款的时候碰到周力华，我问他在做什么，他说帮着张某取钱呢，我说我也是帮着张某取钱，我们也没有多说什么，我们就各自去取款了。8月底，张某告诉我和周力华藏起来，说我们被通缉了。 2、被告人周力华的供述和辩解，证实张某是我以前吸毒时认识的朋友。今年7月份我和张某一起吸毒，他让我帮忙取钱，取一万元给100.00块钱，张某说是网络赌博和比特币的钱，给我一个手机和一张新的手机卡，说取款时给我打电话。取款时张某给我一张到两张银行卡，让我到ＡＴＭ机上去取款，张某会告诉我们卡上有多少金额，然后让我们再查一下。取到现金之后我就给张某打电话，他就会告诉我把钱送到哪去，之后张某再给我别的卡，我再去取。谢见河也帮张某取款，我和谢见河一起取过钱，我取我的，他取他的。我取的钱都交给张某，我每取10000.00元，他给我100.00元，每天一结账，给的我现金。我一共获得800.00元钱。张某给过我6、7张卡，取款的密码都在卡的后面写着呢。我不管张某给我卡里的钱的来路，是不是赃款我也不管。每次取钱之前张某都让我们取100.00块钱试试，看卡是否被冻结，如果能用的话再联系张某往卡里转钱，之后我们再取钱。我们取款都是取几天然后休息几天,然后再进行取款。一般都是张某打的黑车，他在车上等着，我们取完钱把钱给他送去，然后再拿上别的卡，有时候也会把钱送到张某在衡阳的出租房或者宾馆。 3、被害人赵某陈述，证实我来报警，我觉着自己被骗了，经过是这样的，我有一个微信好友七月份的时候她把我拉进一个群，我一看他们每天都充值，都跟单，走走流水，然后收益是一万元百分之五，他们还有一个平台，那个平台叫永盛，是个ＡＰＰ。我进的那个微信群叫“都是一家人57群”，里面有个罗威老师昵称的人，我们都跟他的单。在ＡＰＰ上合买彩票要先往账户里充值，由ＡＰＰ客服提供充值账号，户名是武汉源坤聆贸易有限公司，工商银行账户：62×××24。转完账大概过2分钟，我转的钱和系统赠送的钱就到ＡＰＰ的账户余额里了。等到10:30分左右，登入ＡＰＰ进行合买，群里的人都是买广东11选5罗威的彩票，100.00元算一份。使用余额购买彩票，买完之后就等着开奖。等到11点左右，再去看余额，钱到账了。点提款，钱就到在ＡＰＰ绑定的银行卡里了。我从8月14日一直买，每天的彩金都按时到账。等到8月19日上午我按照以往操作，10点之前把钱充到余额里了，等到10点多左右，“罗威老师”在群里说正在和其他会员群协调跟单时间，跟单时间推迟，我10:30就没跟单。11:28的时候，罗威老师又在群里通知15:00跟单。罗威老师说因为方案不稳定，一直有亏损。就一直没合买，直到晚上11点多，说方案稳定没有亏损了。8月20日十点准时跟单。等到今天罗威老师又说让我们再充值同等金额跟单合买，我就感觉不对劲了。如果不跟单那么我们之前投的钱就都不能跟着了，我一看我就是被他们骗了。开始的时候都说的是我们只是出钱走流水，不参与博彩，但是昨天突然又说局势不稳定，等于用我们的钱参与赌博了，和以前说的也不一样。最开始的几期都是十多万投的，后来这一天说搞庆典，我就四处借钱，做贷款一共凑了375000.00元投了进去，后来就让等着。转账都是转到那一个账户62×××24，户名武汉源坤聆贸易有限公司。就是挣的系统赠送的那一部分钱，我们把钱冲到公司提供的账户里，然后公司就会按照比例直接把钱给打到注册的ＡＰＰ上的。罗威老师的微信号是×××；还有一个叫助理的，微信号是真ｍＪｖ-ｑＰｗＣＥｉ。这个导师，每次我们的钱到账以后都要给他盈利百分之二十的分润。都是通过支付宝扫码支付给他的。 4、证人张某证人证言，证实我认识谢见河，我不认识周力华，但我没让他俩帮忙取过钱。 5、被害人赵某于诈骗嫌疑人的聊天记录照片，证明微信昵称随心所愿的嫌疑人诱骗被害人赵某投钱的过程。 6、武汉源坤聆贸易有限公司62×××24账户流水，证明赵某向该账户转账事实。 7、账户流水结合ATM取款视频，明被骗资金转入并汇出过程。 8、谢见河、周力华取款银行流水，证明谢见河、周力华取款所用银行卡流水情况。 9、视听资料，证明周力华、谢见河取款的时间、地点。 另有转账流程图、银行流水来源说明、户籍证明信、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、公安机关出具的违法犯罪说明、前科劣迹查询单、到案经过等证据在卷佐证。 以上证据均经当庭出示、辨认、质证，足以认定。 本院认为，结合二被告人的认知能力，取款行为的次数和手段，二被告人明知他人实施诈骗犯罪所得，而帮助他人取现。被告人谢见河掩饰隐瞒犯罪所得人民币347,400.00元，被告人周力华掩饰隐瞒犯罪所得人民币319,700.00元。因二被告人掩饰隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成他人财产重大损失无法挽回。被告人谢见河、周力华的行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，情节严重，公诉机关对被告人谢见河、周力华的指控，事实清楚，证据确实、充分、合法，指控罪名成立，依法应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究被告人谢见河、周力华的刑事责任。被告人谢见河有犯罪前科，从重处罚。对于被告人谢见河、周力华各自的辩护人提出的被告人谢见河、周力华到案后，如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；以及被告人周力华辩护人提出的被告人周力华系初犯、偶犯，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对于二被告人辩护人提出的其他辩护意见，与本院查明的事实不符，不予采信。被告人谢见河、周力华的违法所得，依法予以追缴。根据案件事实、性质及二被告人的犯罪情节、表现，社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款和第四款、第四条第二款、第八条第一款之规定，判决如下： 一、被告人谢见河犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100,000.00元（所处罚金限判决生效后三十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月2日起至2023年11月1日止。） 二、被告人周力华犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币100,000.00元（所处罚金限判决生效后三十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月2日起至2023年9月1日止。） 三、被告人谢见河违法所得人民币3,400.00元，予以追缴。 四、被告人周力华违法所得人民币3,100.00元，予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  蒋志国 审 判 员  付艳宇 人民陪审员  王云鹏 二〇二〇年六月三十日 书 记 员  迟玉鑫