上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初1989号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人吴某某，男，1993年11月5日出生，汉族，户籍地广西壮族自治区。被告人刘2，男，1989年12月11日出生，汉族，户籍地陕西省兴平市。辩护人朱金香，上海德禾翰通律师事务所律师。被告人白某某，男，1990年7月6日出生，汉族，户籍地陕西省。辩护人曹剑桥，安徽润天(上海)律师事务所律师。被告人韩某，女，1993年4月29日出生，汉族，户籍地陕西省渭南市。辩护人万晓明，上海盾宏律师事务所律师。被告人郑某某，女，1998年2月10日出生，汉族，户籍地河南省。被告人张3，男，1995年11月12日出生，汉族，户籍地陕西省。辩护人林志敏，上海沪南律师事务所律师。被告人雷某某，女，1995年4月2日出生，汉族，户籍地陕西省。被告人刘某3，女，1995年10月2日出生，汉族，户籍地陕西省。辩护人马之珺，泰和泰(上海)律师事务所律师。被告人吴某某因涉嫌诈骗罪于2019年11月18日被上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年12月18日被依法逮捕。被告人刘2、白某某、韩某、郑某某、张3、雷某某、刘某3因涉嫌诈骗罪于2019年12月7日被上海市公安局浦东分局刑事拘留，2020年1月13日被依法逮捕，现羁押于上海市浦东新区看守所。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉〔2020〕2701号起诉书指控被告人吴某某犯信用卡诈骗罪、诈骗罪，被告人刘2、白某某、韩某、郑某某、张3、雷某某、刘某3犯非法利用信息网络罪，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员张2出庭支持公诉，上述被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控：一、被告人吴某某的犯罪事实2019年5月28日,被告人吴某某通过发送“提高信用额度”的虚假短信,引诱收到短信的被害人高某进入虚假建行网页进行相关操作,而后利用套取到的信用卡信息资料，以建行“龙支付”扫码取现等方式，从被害人高某的信用卡中骗走人民币7,000元(以下币种同)。2019年10月至11月，被告人吴某某为再次实施诈骗，通过被告人郑某某购买短信群发服务，共计发送信用卡类诈骗短信40余万条(成功发送量达30余万条)。期间，被害人文某某于2019年10月底，收到被告人吴某某发送的诈骗短信后，点击短信后附链接进入虚假“建行”网站，但在信息输入过程中意识到短信有诈而及时冻结信用卡，被告人吴某某诈骗未得逞。二、被告人刘2等七名被告人的犯罪事实被告人刘2、白某某制作(外包)短信群发系统，购买短信发送通道，搭建短信群发平台，于2019年9月至12月陆续招录被告人韩某、郑某某、张3、雷某某、刘某3等人员开展诈骗短信群发业务，其中被告人韩某、郑某某、张3担任销售人员，负责招揽客户、承接业务，被告人雷某某、刘某3担任客服人员，负责为客户开户、充值并点击发送(短信)，在明知短信内容涉诈的情况下，共计为被告人刘思远等几十名客户发送诈骗信息290余万条(成功发送量达240余万条),非法获利近7万元。其中，被告人韩某担任经理的销售二部参与发送诈骗短信250万余条(成功发送量达200余万条)，该部成员被告人郑某某参与发送诈骗短信240余万条(成功发送量近200万条)；被告人张3作为销售一部成员，参与发送诈骗短信40余万条(成功发送量达30余万条)；被告人雷某某、刘某3分别作为销售二部、销售一部的客服人员，主要参与对应销售部的短信发送，但亦存在为对方销售部服务的情况；上述290万余条诈骗短信中除少部分为被告人吴某某发送的短信外，其余短信均在雷、刘两名被告人正式入职后发送。2019年11月14日，被告人吴某某被抓获；同年12月6日，被告人刘2、白某某、韩某、郑某某、张3、雷某某、刘某3被抓获。八名被告人能如实供述主要犯罪事实。案发后，被告人刘2、白某某、韩某、张3、雷某某、刘某3在家属帮助下分别退出赃款3万元、3万元、1万元、6千元、5千元、4千元。上述事实，八名被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证属实的被害人高某的陈述、证人刘某1、王某1、屈某、蔺某某、袁某某、王2、陆某某、闫某、王3、张某1的证言，被害人文某某的陈述，微信聊天记录、相关银行交易记录单据、手机文档资料，涉案短信发送系统数据截屏、涉案人员业绩表及手写记录，房屋租赁协议、涉案人员工资表，公安机关出具的工作情况、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，北京会牛科技有限公司出具的情况说明、建设银行上海分行《关于调查银行短信的复函》、公安机关调取微粒贷相关官方资料、部分金融机构官网网页截屏、公安机关出具的向微众银行调查的工作情况，抓获经过，个人信息资料及相关吸毒人员行政拘留信息资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴某某发送诈骗短信，骗取他人信用卡信息资料后予以冒用，诈骗数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪；为实施电信网络诈骗，发送大量诈骗信息，情节特别严重，其行为已构成诈骗罪。被告人刘2、白某某、韩某、郑某某、张3、雷某某、刘某3为他人实施诈骗等违法犯罪活动发布大量信息，情节严重，其行为均已构成非法利用信息网络罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。被告人吴某某一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人刘2、白某某、韩某、郑某某、张3、雷某某、刘某3系共同犯罪，其中被告人刘2、白某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人韩某、郑某某、张3、雷某某、刘某3在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人吴某某的诈骗行为属犯罪未遂，依法比照既遂犯减轻处罚。上述被告人均有坦白情节，被告人刘2、白某某、韩某、张3、雷某某、刘某3退出部分赃款，自愿认罪认罚，均依法从轻处罚。根据八名被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度及退赃情况，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款、第二百六十六条、二百八十七条之一第一款、第六十九条、第二十三条、第二十五条，第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人吴某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六个月，罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑四年二个月，罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月14日起至2024年1月13日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二、被告人刘2犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2021年3月5日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)三、被告人白某某犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2021年3月5日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)四、被告人韩某犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2020年10月5日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)五、被告人郑某某犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑十一个月，罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2020年11月5日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)六、被告人张3犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2020年8月5日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)七、被告人雷某某犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2020年10月5日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)八、被告人刘某3犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2020年8月5日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)九、已经退出的违法所得、扣押在案的犯罪工具均依法予以没收，涉及被害人的赃款应予继续追缴或责令退赔后予以发还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘娟娟人民陪审员  余厚德人民陪审员  朱 历二〇二〇年六月十七日书 记 员  陈 洁附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百八十七条之一第一款利用信息网络实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：（一）设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的；（二）发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的；（三）为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。