北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0106刑初431号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人戴忠志，男，1986年10月17日出生于北京市丰台区，汉族，大学本科文化，超市防损部经理，户籍所在地北京市丰台区；2003年2月12日因犯抢劫罪被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五百元；2008年4月30日因犯聚众淫乱罪被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2009年3月26日刑满释放；因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月23日被羁押，2020年1月22日被逮捕，现押于北京市丰台区看守所。辩护人康艾丽，北京市慧海天合律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检三部刑诉〔2020〕324号起诉书指控被告人戴忠志犯诈骗罪，于2020年4月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派检察员羊琳琳出庭支持公诉，被告人戴忠志及其辩护人康艾丽到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市丰台区人民检察院指控：2017年11月至2017年12月间，被告人戴忠志虚构身份，与被害人胡某1建立男女朋友关系，后以母亲患乳腺癌、买手机等理由，通过微信转账、信用卡套现的方式多次骗取被害人胡某2财，共计人民币34000元。被告人戴忠志于2019年12月23日在北京市丰台区张郭庄某号被北京市公安局丰台分局岳各庄派出所民警抓获。其到案后能基本如实供述犯罪事实。针对指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人戴忠志的行为已构成诈骗罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。被告人戴忠志对公诉机关的指控辩解称：我以同事赵某母亲生病为由向胡某1借过钱，但并没有虚构自己的身份，也没有虚构自己的母亲生病。被告人戴忠志的辩护人认为：戴忠志无抗拒抓捕的行为，在庭审调查过程中，能够坦白自己的罪行，认罪悔罪态度较好，建议对其从轻处罚。经审理查明：2017年11月至2017年12月间，被告人戴忠志与被害人胡某1交往期间，虚构他人生病需要治疗费用的事实，骗取被害人胡某2款人民币30000元，后戴忠志将上述钱款用于个人挥霍。被告人戴忠志于2019年12月23日在北京市丰台区张郭庄某号被北京市公安局丰台分局岳各庄派出所民警抓获。赃款未起获。上述事实，有下列证据证实：1．被告人戴忠志供述：2015年，我通过微信附近的人添加胡某1为好友，聊了一个月左右我们相约见面，并在当晚确定男女朋友关系，我的微信昵称叫“伤心”。我和胡某1介绍自己叫戴忠志，以后准备改名叫李某某，我还介绍自己的工作是在物美超市里面抓小偷，但没有直接说自己在超市防损部工作。2017年11月，我一个女同事的母亲得了乳腺癌，我得知后觉得很可惜，就在朋友圈发了一条感慨的消息，胡某1主动问我怎么回事，我跟她说同事母亲生病到处借钱，胡某1就问我有没有钱，我说没有钱，胡某1问我1万元够不够，我说行，她就通过微信给我转了1万元。我收到钱以后并没有借给我的同事，这些钱都被我自己花了。几天后，我又以朋友的母亲需要化疗为由向胡某1借了2万元，她通过微信把钱转给了我，这2万元也被我花了。12月份，我以想换苹果7plus型手机为由向胡某1借款4000元，她说手里没有现金，就给了我一张信用卡，我用她的信用卡在店铺内套现4000元，花2000多元买了一部二手的苹果手机，剩下的1000多元被我花了。同事母亲生病这事是当时上班的一名女同事和我说的，我也没去医院见过她母亲。第一次从胡某1处要来的钱被我花光后，如果我以自己的名义去向她借钱，她肯定不会给我，所以我就继续用同事母亲生病的事情骗胡某1，之后又拿着钱去挥霍了。2．被害人胡某1陈述及辨认笔录：2016年7月左右，我通过微信添加李某某为好友。7月10日左右见面，李某某告诉我他是刑警，曾经做过卧底。2017年11月初，李某某告诉我他的母亲患乳腺癌需要治疗，但他自己没有那么多钱，向我借款1万元，通过微信转给了他。2017年11月22日，李某某又以他母亲需要化疗为由向我借款2万元，我又通过微信转给了他。2017年12月，李某某说他的手机摔坏了，向我借款5000元，我把自己的广发银行卡交给他，后来我收到银行的刷卡信息，提示我对方消费4000多元。2018年3月，李某某说在新疆执行任务手头紧，需要500元饭费，我通过微信转给他500元。我记得还有一次给了他5000元现金。2018年3月，李某某说他从新疆执行任务后就辞职不干了。之后我多次要求李某某还款，他都以没钱为由不还。2018年5月，李某某说他在物美超市应聘了保安的岗位，因为工资比较低，每月还我500元，但他只还了一次就没再还过，2019年我就联系不到他了。我在17岁的时候因为双方情感障碍综合征在安定医院治疗过一个月，后来康复了。因为被骗，我又开始抑郁。2020年1月12日病情开始加重。经到安定医院检查，得知双向情感障碍综合征复发。后附安定医院诊断证明书、住院病历。经辨认，指认出戴忠志就是自称李某某骗取自己财物的男子。3．证人李某（戴忠志之母）证言：证实其没有得过重大疾病，没有患过乳腺癌，家里没有急需用钱的地方，其没有向戴忠志要过钱。其在2020年春节之前整理房间的时候，将戴忠志的一部金色6plus旧手机扔掉，现无法找到。4．证人王某（物美超市云岗店店长）证言：证实戴忠志系其超市防损员，任职时间为2017年9月1日至2019年6月1日。其超市内没有叫赵某的促销员，2017年离职人员中也没有叫赵某的人。后附戴忠志的任职信息、离职申请单。5．广发银行对账单：证实户名胡某1、卡号4036的广发银行卡在2017年12月17日分三笔刷卡消费共计人民币4000元。6．被害人胡某1提供的微信聊天记录、微信转账记录、中国建设银行卡客户交易明细清单：证实胡某1在11:33向微信昵称为LXR、微信头像为五星红旗的人转账15000元，并发送“大然然收钱”，该微信头像在胡某1好友列表中微信昵称为刑警大叔。另，2017年11月20日胡某1转给“伤心”10000元，2017年11月22日8:53胡某1转给“伤心”5000元，2017年11月22日11:33胡某1转给“伤心”15000元，2017年12月2日胡某1转给“伤心”500元。7．扣押笔录、扣押清单、发还清单：证实民警扣押被告人戴忠志持有的红色苹果手机一部，扣押胡某1持有的黑色小米手机一部，后将小米手机发还给胡某1。8．刑事判决书及刑满释放证明书：证实戴忠志的前科劣迹情况。9．公安机关出具的工作说明：证实因手机更换，民警未从戴忠志、胡某1的手机中提取到案发时的信息。10．常住人口基本信息、公安机关出具的到案经过及破案报告：证实被告人戴忠志的自然人身份，抓获戴忠志的经过及本案破获的基本情况。以上证据，经当庭质证，能够相互印证的部分，本院予以确认。本院认为，被告人戴忠志以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人戴忠志犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实充分，唯指控金额有误，本院依法予以更正。鉴于被告人戴忠志到案后能够如实供述犯罪事实，故本院依法对其从轻处罚。被告人戴忠志之前所受刑事处罚，本院在量刑时酌情予以考虑。辩护人所提辩护意见，本院酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：一、被告人戴忠志犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2021年3月22日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人戴忠志退赔被害人胡某1人民币三万元。三、随案移送苹果手机一部，依法予以变卖，所得价款并入本判决第二项执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 吴 恬人民陪审员 马 靖人民陪审员 李红新二〇二〇年六月二十九日书 记 员 张建楠