福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0802刑初184号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人张成康，男，1992年7月20日出生于龙岩市新罗区，汉族，中专文化，无业，户籍地龙岩市新罗区。因本案于2019年7月27日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（同年7月26日到案），同年8月29日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉［2020］31号起诉书指控被告人张成康犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员李裕强出庭支持公诉，被告人张成康到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明：2019年以来，被告人张成康接受他人的雇请，向他人提供银行卡账号用于转账犯罪所得的钱款并帮助取现，取现后又按照上线指示将钱款送到指定的地点交给他人，被告人张成康从中每取款一万元抽取0.5%的提成，自2019年7月10日开始，被告人张成康还每天雇请张某（另案处理）开车载其在龙岩城区帮助取款。经统计，2019年1月至7月26日，被告人张成康使用其本人农商银行帐户（尾数8001）、兴业银行帐户（尾数4298）、工商银行帐户（尾数5395）、中国银行帐户（尾数8612）、建设银行帐户（0552），使用其父亲张星彬农商行帐户（尾数3154）、工商银行帐户（尾数9331）、邮储银行帐户（尾数3852）、建设银行帐户（尾数1829），使用其母亲王某建设银行帐户（尾数0697）、邮储银行帐户（尾数0192）、工商银行帐户（尾数4493）及其从朋友赖某处借的2个中国银行帐号（尾数9012、7011）、交通银行帐号（尾数6710）、农商银行帐号（尾数5813）、邮储银行帐号（尾数4766），共计取款人民币24262556.3元。 2019年7月26日，被告人张成康因当天取得的钱款被抢而报警投案。 被告人张成康认罪认罚且签字具结，公诉机关建议对被告人张成康判处有期徒刑五年三个月至五年八个月，并处罚金。 上述事实，被告人张成康在开庭审理过程中均无异议，并有被告人的户籍信息、到案经过、违法犯罪前科查证经过、扣押物品照片、公安机关制作的表格、报案材料、银行交易明细等书证，证人张某、蒋某、吴某、项某、冯某、黄某、王某、赖某的证言，被告人张成康的供述，电子证据检查工作记录，搜查笔录、扣押笔录、辨认笔录、提取笔录，数据光盘等证据为证，足以认定。 本院认为，被告人张成康伙同他人明知是犯罪所得仍然以提供银行账户等方法帮助取现、转移，涉案金额共计人民币24262556.3元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人张成康主动投案并如实供述主要犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张成康犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2025年1月25日止）。 二、扣押在龙岩市公安局新罗分局的建设银行卡叁张、兴业银行卡壹张、银灰色黑壳苹果手机壹部，系作案工具，予以没收，由公安机关上缴国库。 三、随案移送光盘壹张，系案件证据，随案存查。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 陈  定  华 审 判 员 王  晓  露 审 判 员 陈  炎  银 二〇二〇年六月三十日 法官助理 邱  建  文 书 记 员 邱丽艳（代） 附相关法条、司法解释： 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 二、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。