杭州市萧山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0109刑初1280号 公诉机关杭州市萧山区人民检察院。 被告人胡国良，男，1990年2月17日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，系武汉华融众联网络科技有限公司和武汉融通众联网络科技有限公司实际负责人之一，户籍地仙桃市；因犯开设赌场罪于2015年5月22日被判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金二十万元（缓刑考验期限自2015年6月2日至2018年6月1日止，罚金已缴纳）；因本案于2018年10月24日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人王扩海，浙江金道律师事务所律师。 被告人刘进，男，1988年9月6日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，系武汉华融众联网络科技有限公司和武汉融通众联网络科技有限公司实际负责人之一，户籍地武汉市蔡甸区；因吸食毒品于2009年8月2日被行政拘留十五日，同年8月17日被决定强制隔离戒毒两年；因赌博于2013年5月8日被罚款300元；因本案于2018年11月26日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人曾智光，浙江融哲律师事务所律师。 辩护人宋秋雪，浙江凯旺律师事务所律师。 被告人成正祥，男，1986年7月19日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，系武汉华融众联网络科技有限公司实际负责人之一，户籍地汉川市；因犯非法拘禁罪于2015年8月18日被判处拘役二个月十五日；因本案于2018年11月23日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人李新文，湖北凌枫律师事务所律师。 被告人田野，男，1991年6月10日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，户籍地仙桃市；因本案于2018年10月24日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人施展，浙江王建军律师事务所律师。 被告人刘磊，男，1989年3月15日出生于湖北省汉川市，汉族，高中文化，户籍地汉川市；因吸食毒品于2017年1月15日被行政拘留五日；因本案于2018年9月1日被刑事拘留，同年10月8日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人戴琼瑶，浙江金道（杭州经济技术开发区）律师事务所律师。 被告人徐忆哲，男，1989年10月10日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，户籍地汉川市；因本案于2018年9月1日被刑事拘留，同年10月8日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人丁国华，浙江湘湖律师事务所律师。 被告人李洋，男，1988年11月10日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，户籍地武汉市蔡甸区；因本案于2018年9月1日被刑事拘留，同年10月8日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人姚海英，浙江丰原律师事务所律师。 被告人王其航，男，1999年10月23日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，户籍地仙桃市；因本案于2018年9月1日被刑事拘留，同年10月8日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人吴琼，浙江允道律师事务所律师。 被告人徐忆华，男，1991年2月12日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，户籍地汉川市；因本案于2018年9月1日被刑事拘留，同年9月28日被取保候审，2019年9月28日继续被取保候审。 辩护人郑付林，浙江法君律师事务所律师。 被告人尹加伟，男，1993年6月11日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，户籍地汉川市；因本案于2018年9月1日被刑事拘留，同年9月28日被取保候审，2019年9月28日继续被取保候审。 辩护人徐文华，湖北宜为律师事务所律师。 被告人朱瑶，女，1993年1月8日出生于湖北省孝昌县，汉族，大专文化，户籍地孝昌县；因本案于2018年9月1日被刑事拘留，同年9月28日被取保候审，2019年9月28日继续被取保候审。 辩护人方辰，浙江腾远律师事务所律师。 被告人何文平，女，1993年1月29日出生于湖北省武汉市，汉族，大专文化，户籍地武汉市蔡甸区；因本案于2018年9月1日被刑事拘留，同年10月8日被取保候审，2019年10月8日继续被取保候审。 辩护人刘火原，湖北神鼎律师事务所律师。 被告人黄薇，女，2000年1月14日出生于湖北省鄂州市，汉族，大专文化，户籍地鄂州市鄂城区；因本案于2018年9月1日被刑事拘留，同年9月13日被取保候审，2019年9月12日继续被取保候审。 辩护人王磊、李怡青，浙江浙元律师事务所律师。 被告人候月玲，女，1998年5月24日出生于湖南省洞口县，汉族，高中文化，户籍地洞口县；因本案于2018年9月1日被刑事拘留，同年9月28日被取保候审，2019年9月28日继续被取保候审。 辩护人俞晶、金银慧，浙江北干律师事务所律师。 被告人张霞蔚，女，1994年8月10日出生于湖北省武汉市，汉族，大专文化，户籍地武汉市黄陂区；因本案于2018年9月1日被刑事拘留，同年9月28日被取保候审，2019年9月28日继续被取保候审。 辩护人丁冬，浙江博方律师事务所律师。 被告人张诗杰，男，1999年5月16日出生于湖北省仙桃市，汉族，中专文化，经理，户籍地仙桃市；因本案于2018年9月1日被刑事拘留，同年9月28日被取保候审，2019年9月28日继续被取保候审。 辩护人高源、薛佳飞，北京盈科（杭州）律师事务所律师。 被告人胡晨，男，1993年1月13日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，户籍地汉川市；因本案于2019年4月11日被取保候审，2020年4月11日继续被取保候审。 辩护人李洁洁，浙江萧和律师事务所律师。 杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉二刑诉［2019］84号起诉书指控被告人胡国良、刘进、成正祥、田野、刘磊、徐忆哲、李洋、王其航、徐忆华、尹加伟、朱瑶、何文平、黄薇、候月玲、张霞蔚、张诗杰、胡晨犯诈骗罪，于2019年7月18日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派检察员李坤出庭支持公诉，上述被告人及辩护人到庭参加诉讼。因公诉机关需要补充侦查，提出延期审理建议2次，本院决定延期审理2次。另经浙江省杭州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。 杭州市萧山区人民检察院指控： 1．2018年6月至8月31日期间，被告人胡国良、刘进、成正祥经预谋，纠集被告人田野、刘磊等人，以在武汉市成立的武汉华融众联网络科技有限公司（以下简称“华融公司”）为平台，先后招募、培训被告人王其航等多名员工，采用预先编制的话术单，通过电话、微信与社会不特定对象联系，以无论征信黑白都能帮助办理贷款为诱饵，诱骗被害人下载华融公司的手机APP，交纳会员费。经查，截至案发该团伙共计拨打诈骗电话79万人次，骗取遍布浙江、河北、河南等地的5600余名被害人的钱款共计1987000余元。其中，被告人胡国良、刘进、成正祥系华融公司股东，负责该诈骗犯罪团伙的日常管理工作。被告人田野于2018年6月份进入该犯罪团伙至案发，挂名担任华融公司法定代表人，并提供自己的支付宝账户作为该团伙诈骗收款账户。被告人刘磊于2018年6月进入华融公司至案发，担任该犯罪团伙技术主管，主要负责该团伙诈骗电销系统建设、日常电脑网络技术支持和保障工作。被告人王其航、徐忆华、尹加伟、朱瑶、何文平、黄薇、侯月玲、张霞蔚、张诗杰、胡晨分别于2018年6月至7月期间入职，并担任销售员或销售组长，直接经手骗取被害人钱款3万余元至9万余元不等。 2．2018年7月中旬至8月31日间，被告人胡国良、刘进、徐忆哲、李洋等人为了牟取非法利益，以在武汉市成立的融通众联网络科技有限公司（以下简称“融通公司”）为犯罪平台，招募培训员工，通过电话、微信与不特定社会公众联系，以无论征信黑白都能帮助办理贷款为诱饵，诱骗被害人交纳会员费。经查，该诈骗团伙在此期间共计拨打诈骗电话51万人次，骗取廉某、杨某、王某4、晏某、董某2、何某2、王某5、覃某、张某7、黄某2、李某6、王某6等700余名被害人共计近30万元。 案发后，被告人胡国良、刘进、田野先后到公安机关投案，但均否认实施了以上诈骗行为；被告人胡晨于2019年4月10日经民警电话通知后主动投案，并如实供述上述事实。 对上述指控，公诉机关当庭提供了被告人供述与辩解，被害人陈述，证人证言，电子证物检查笔录及光盘，案发现场勘查笔录和照片，搜查扣押笔录、扣押物品清单和物证照片，话术单、各被告人业绩记录本，被害人提交的报案材料附件、被告人田野及华融众联公司的支付宝账户交易记录，被告人身份证明等证据予以佐证。认为被告人胡国良、刘进、成正祥、田野、刘磊、徐忆哲、李洋、王其航、徐忆华、尹加伟、朱瑶、何文平、黄薇、候月玲、张霞蔚、张诗杰、胡晨的行为已构成诈骗罪，系犯罪集团。被告人胡国良、刘进、成正祥、田野、刘磊犯罪数额特别巨大，被告人徐忆哲、李洋、王其航、徐忆华、尹加伟、朱瑶、何文平、黄薇、候月玲、张霞蔚、张诗杰、胡晨犯罪数额巨大。被告人胡国良、刘进、成正祥、田野、刘磊、徐忆哲、李洋系主犯，被告人王其航、徐忆华、尹加伟、朱瑶、何文平、黄薇、候月玲、张霞蔚、张诗杰、胡晨系从犯，被告人胡晨有自首情节，被告人徐忆哲、李洋、王其航、徐忆华、尹加伟、朱瑶、候月玲、张霞蔚、张诗杰具有坦白情节，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款之规定予以惩处。 被告人胡国良对起诉书指控的事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。 被告人胡国良的辩护人提出被告人胡国良的犯罪金额应以查证的被害人陈述来认定，退款部分应从犯罪金额中扣除；被告人胡国良具有自首情节，提请法庭对被告人胡国良从轻或减轻处罚。 被告人刘进对起诉书指控的事实和罪名均提出异议。其辩称其不是华融公司实际负责人，亦不参与该公司日常管理，其仅是出资人；其在融通公司提供的是网贷中介服务，并非诈骗行为。 被告人刘进的辩护人曾智光提出起诉书指控的第一节事实中被告人刘进应认定为从犯，起诉书指控的第二节事实中被告人刘进系自首，提请法庭对被告人刘进从轻处罚；被告人刘进的辩护人宋秋雪提出本案事实不清，证据不足，被告人刘进不构成诈骗罪，提请法庭对被告人刘进宣告无罪。 被告人成正祥虽表示认罪，但辩称其不参与公司的日常管理，不清楚公司的经营模式，应认定其为从犯。 被告人成正祥的辩护人提出被告人成正祥的犯罪金额应以实际查证的金额为准，退款部分亦应从中扣除，被告人成正祥未参与华融公司经营管理，应认定为从犯，提请法庭对被告人成正祥从轻处罚。 被告人田野对起诉书指控的主要事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪，但提出其只应对其在职期间的犯罪金额承担责任。 被告人田野的辩护人提出被告人田野的犯罪金额应以实际查证的金额为准，退款部分亦应从中扣除，且被告人田野具有自首情节，提请法庭对被告人田野从轻处罚。 被告人刘磊对起诉书指控的事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪，但提出应认定其为从犯。 被告人刘磊的辩护人提出本案认定犯罪金额事实不清，证据不足，应以查证的金额为准，退款部分亦应从中扣除，被告人刘磊应认定为从犯，提请法庭对被告人刘磊从轻处罚。 被告人徐忆哲对起诉书指控的事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。 被告人徐忆哲的辩护人提出被告人徐忆哲的犯罪金额应以实际查证的金额为准，退款部分亦应从中扣除，被告人徐忆哲具有坦白情节，提请法庭对被告人徐忆哲从轻处罚。 被告人李洋对起诉书指控的事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪，但提出其不是主犯。 被告人李洋的辩护人提出被告人李洋的犯罪金额应以实际查证的金额为准，退款部分亦应从中扣除，且被告人李洋具有坦白情节，应认定为从犯，提请法庭对被告人李洋从轻或减轻处罚。 被告人王其航对起诉书指控的事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。 被告人王其航的辩护人提出本案犯罪金额认定过高，被告人王其航系从犯，具有坦白情节，提请法庭对被告人王其航减轻处罚，判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人徐忆华对起诉书指控的事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。 被告人徐忆华的辩护人提出被告人徐忆华具有坦白情节，且系从犯，提请法庭对被告人徐忆华从轻处罚并适用缓刑。 被告人尹加伟对起诉书指控的事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。 被告人尹加伟的辩护人提出被告人尹加伟系从犯，提请法庭对被告人尹加伟从轻处罚。 被告人朱瑶对起诉书指控的事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。 被告人朱瑶的辩护人提出被告人朱瑶具有坦白情节，系从犯，提请法庭对被告人朱瑶从轻或减轻处罚并适用缓刑。 被告人何文平对起诉书指控的事实和罪名均没有异议，并自愿认罪。 被告人何文平的辩护人提出被告人何文平主观上没有非法占有的故意，不构成诈骗罪；被告人何文平的有罪供述公安机关存在明显诱供，应依法予以排除；被告人何文平犯罪数额认定不属实且缺乏证据予以证明。提请法庭对被告人何文平宣告无罪。 被告人黄薇对起诉书指控的事实和罪名均没有异议，并自愿认罪。 被告人黄薇的辩护人提出被告人黄薇主观上不具有非法占有的故意，不构成诈骗罪，提请法庭对被告人黄薇宣告无罪。 被告人候月玲对起诉书指控的事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。 被告人候月玲的辩护人提出被告人侯月玲具有坦白情节，系从犯，提请法庭对被告人侯月玲从轻处罚。 被告人张霞蔚对起诉书指控的事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。 被告人张霞蔚的辩护人提出被告人张霞蔚具有坦白情节，系从犯，提请法庭对被告人张霞蔚从轻处罚并适用缓刑。 被告人张诗杰对起诉书指控的事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。 被告人张诗杰的辩护人提出被告人张诗杰具有坦白情节，且系从犯，提请法庭对被告人张诗杰适用缓刑。 被告人胡晨对起诉书指控的事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。 被告人胡晨的辩护人提出被告人胡晨的犯罪金额应从诈骗故意产生后进行认定，应认定犯罪金额不满30000元，为数额较大；被告人胡晨具有自首情节，系从犯，提请法庭对被告人胡晨从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： （一）涉及华融公司的诈骗事实 被告人胡国良、刘进、成正祥结伙，经预谋纠集被告人田野、刘磊等人，于2018年5月18日在武汉市注册成立华融公司，先后招募、培训被告人王其航等多名员工，采用预先编制的话术单，通过电话、微信与社会不特定对象联系，以无论征信黑白都能帮助办理贷款为诱饵，诱骗被害人下载华融公司的手机APP，交纳会员费，直至案发。经查，截至案发该团伙共计拨打诈骗电话79万人次，骗取遍布浙江、河北、河南等地的5600余名被害人的钱款共计1987000余元。其中，被告人胡国良、刘进、成正祥系华融公司股东，负责该诈骗犯罪团伙的日常管理工作。被告人田野于2018年6月份进入该犯罪团伙至案发，挂名担任华融公司法定代表人，并提供自己的支付宝账户作为该团伙诈骗收款账户。被告人刘磊于2018年6月进入华融公司至案发，担任该犯罪团伙技术主管，主要负责该团伙诈骗电销系统建设、日常电脑网络技术支持和保障工作。 被告人王其航于2018年6月20日左右进入华融公司担任销售业务员，同年8月1日起担任该犯罪团伙业务一组组长至案发。在担任销售业务员期间直接经手销售业务量约250单，骗取被害人钱款74000余元；在担任业务一组组长期间先后负责管理被告人朱瑶、何文平、黄薇、候月玲、张诗杰等业务员。 被告人徐忆华自2018年6月进入华融公司担任销售业务员，后于同年7月中旬开始担任该犯罪团伙对接经理，并兼任业务二组组长至案发。在担任销售业务员期间直接经手销售业务量约240单，骗取被害人钱款71000余元；在担任业务二组组长期间先后负责管理被告人侯月玲、张霞蔚、张诗杰、胡晨等销售业务员。 被告人尹加伟于2018年6月底进入华融公司担任对接经理至案发，主要负责该犯罪团伙业务一组业务员招收的被害人对接服务工作，其在明知公司是在从事诈骗活动之后又直接经手对接骗取被害人90000余元。 被告人朱瑶自2018年7月初进入华融公司担任销售业务员至案发，在该犯罪团伙期间直接经手骗取张某3、王某2、李某、杨某3、宁某、马某2、颜某等被害人共计近90000元。 被告人何文平自2018年7月20日左右进入华融公司担任销售业务员至案发，在该犯罪团伙期间直接经手骗取张某5、葛某2、王某3、杨某5、关某、程某、廖某、李某4、张某6、李某5、安某、速某等被害人78000余元。 被告人黄薇自2018年7月初进入华融公司担任销售业务员至案发，在该犯罪团伙期间直接经手骗取李某2、骆某、杨某2、敏某、王某1、白某、董某1等被害人共计约60000元。 被告人候月玲于2018年6月25日进入华融公司担任销售业务员至案发，在该犯罪团伙期间直接经手骗取梅某、葛某1、何某1、洪某及高某等被害人共计60000余元。 被告人张霞蔚于2018年7月中旬进入华融公司担任销售业务员至案发，在该犯罪团伙期间直接经手骗取杨某1、许某、张某2、姜某及马某1等被害人共计60000余元。 被告人张诗杰于2018年6月下旬进入华融公司担任销售业务员至案发，在该犯罪团伙期间直接经手骗取鲁某、郭某1、任某2等被害人近40000元。 被告人胡晨自2018年7月中旬进入华融公司担任销售业务员至案发，在该犯罪团伙期间直接经手骗取张某1、熊某1、管某、赵某、熊某2、任某1、孙某、余某1、单某、刘某1、陆某等被害人共计30000余元。 （二）涉及融通公司的诈骗事实 2018年7月中旬至8月31日期间，被告人胡国良、刘进、徐亿哲、李洋等人为了牟取非法利益，以在武汉市成立的融通公司为犯罪平台，招募培训员工，通过电话、微信与不特定社会公众联系，以无论征信黑白都能帮助办理贷款为诱饵，诱骗被害人交纳会员费。经查，该诈骗团伙在此期间共计拨打诈骗电话51万人次，骗取廉某、杨某、王某4、晏某、董某2、何某2、王某5、覃某、张某7、黄某2、李某6、王某6等700余名被害人共计近30万元。 本院审理期间，被告人王其航退出赃款15000元，被告人徐忆华退出赃款20000元，被告人尹加伟退出赃款5000元，被告人朱瑶退出赃款8000元，被告人何文平退出赃款3000元（保证金抵扣），被告人黄薇退出赃款5000元，被告人候月玲退出赃款8000元（部分保证金抵扣），被告人张霞蔚退出赃款8000元，被告人张诗杰退出赃款6200元，被告人胡晨退出赃款5000元。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： 1.被告人胡国良的供述与辩解。其供称2018年6月底或7月初，其和被告人刘进、成正祥一起开设了华融公司，每人各出资10万元左右，每人占公司三分之一股份。因被告人田野去其他公司学习过其公司要从事的业务模式，其就让被告人田野当公司法人了。公司设有经理、业务员、小组长、前台、人事等岗位。被告人田野是经理，在其公司干了一个多月，前期的团队搭建都是他弄的，后期辞职了，但有时还是来公司转转。被告人刘磊负责电销机器人这块，包括业务员拨打客户电话号段也是他在网上下载号码魔方等软件让业务员使用的，电脑也是他在维护。小组长是负责业绩的，小组长有王其航、徐忆华，前台是负责后勤等事务，人事是负责招人的。业务员负责电销。如果客户交了会员费成为了会员，业务员就会把它交到每组业务员中都有一个负责对接的人那里，由对接的人和客户联系帮他介绍贷款口子。每天的业绩前期是被告人田野发给其，被告人田野离开后是被告人刘磊发给其。公司收款方式是让客户转账到被告人田野的支付宝账户，被告人田野离开后收款账户也还是被告人田野的支付宝账户。其公司和一些小口子有一些口头合作关系，与正规银行、金融机构都没有合作关系。其公司有从其他公司拿来一本话术，但业务员基本是不用的，客户贷出款主要取决于客户自身征信情况，业务员向客户介绍时言词夸大肯定有的，有无视征信的内容，但社会上做销售的都是这种套路。被告人田野账户收进来的钱有些提现转给其和被告人刘进、成正祥。在公司被查前几天还转给成正祥十几万元。田野工资10000多元，被告人刘磊工资6000多元，对接工资6000元，都是固定工资。业务员包括小组长的工资都有提成，底薪3200元，公司还给员工提供午餐和住宿。其还供称在成立公司之前，其和被告人刘进说过公司的运营模式，说公司是做贷款超市，被告人刘进听了之后同意参与投资。融通公司其没有投资，是被告人刘进等人于2018年7月份成立的，被告人刘进把华融公司的被告人徐忆哲等人挖过去帮他干，这个事被告人刘进和其说过，其同意的。 2.被告人刘进的供述与辩解。其供称2018年5月20日的一天晚上，被告人胡国良、成正祥找其说被告人成正祥有个兄弟在武汉一家网络科技公司效益不错，想让其投资。被告人胡国良等人接着就开始准备成立公司，其出资95000元，被告人胡国良说公司赚钱会给其20-30%的分成。后华融公司成立，其和被告人胡国良、成正祥系股东，被告人胡国良安排了被告人田野担任公司法人，公司具体也是被告人胡国良、田野负责管理的。公司从事的是贷款中介业务。被告人田野在公司成立前到其他公司去上班学习过运营模式，公司设有经理、销售员、对接、前台等岗位。被告人田野是经理，负责公司具体事务；被告人刘磊是公司网管，负责电脑、网络维护；销售员其基本不认识，负责电销；对接就是具体联系已缴纳会员费的客户办理贷款的事宜；前台是负责接待的。公司好像是通过智能语音拨号软件联系客户的，其平时去公司比较少，有几次去都看到公司桌子上放有话术的纸。其知道公司有298元会员费形式，客户是通过下载公司的app软件进去根据提示缴纳会员费的，会员费是交在被告人田野账户上面的。公司的收入就是靠客户交的会员费，没有其他收入来源。其还供称2018年7月20日左右的一天，被告人胡国良和其说想另外再开一家公司，其同意的。其安排被告人李洋注册了融通公司，被告人李洋是法人。其投入11万元左右，安排被告人李洋购买办公用品，其还转钱给被告人刘磊去买电脑。被告人胡国良从华融公司调来被告人徐忆哲担任总经理，还从华融公司调来几个员工。融通公司也是从事贷款中介业务，具体公司业务都是被告人徐忆哲负责。融通公司和华融公司都是贷款超市模式，只是融通公司会员费是398元。其和被告人徐忆哲、李洋有个微信群，被告人徐忆哲每天会把员工的业绩发到群里给其看。融通公司的钱基本都是其出的，但被告人胡国良说有钱赚的话他要拿几成去，其他都归其。融通公司收款账户是被告人徐忆哲的账户，另被告人李洋办了一个对公账户。2018年8月29日其让被告人徐忆哲给其转了6万元或8万元到其建设银行账户上。融通公司的对外宣传都是被告人李洋、徐忆哲在负责的，具体其不清楚的。 3.被告人成正祥的供述与辩解。其供称2018年5月份左右，其一个朋友说起他在武汉市的一个做贷款中介业务的公司里上班，其听了后觉得自己也可以搞这样的一个公司，其就和朋友被告人胡国良、刘进说了这个事情，他们都有兴趣。后被告人胡国良安排他被告人田野去其朋友公司上班学习运作模式。被告人田野在公司做了一段时间后就辞职了，其和被告人刘进、胡国良每人投资9万元，口头约定由利润三人平分。后被告人胡国良找好了办公室，其等人就成立了华融公司，被告人胡国良安排被告人田野担任公司法人。具体公司运营管理其不参与，仅是股东，只知道公司是做贷款中介，有一款自己的app，客户要缴纳会员费的，月卡298元，季卡896元。其还供称其有介绍五个人进公司工作，公司里的人称其“强哥”或“强总”。 4．被告人田野的供述与辩解。其供称2018年6月份左右，其同学被告人胡国良想开个网络公司，但他自己有案底，不方便注册公司，让其帮忙注册，其因此成了华融公司法人，主要负责后勤和统计业绩工作，其在公司做了一个月左右。公司是做贷款中介的，被告人胡国良、刘进、成正祥是股东，各占三分之一股份。其在被告人成正祥介绍下去其他网络公司学习了几天业务模式。公司设有经理、业务员、小组长、前台、人事等岗位。被告人刘磊是经理，负责公司技术维护，包括电销机器人、下载一些软件等；业务员负责电销，通过加电销机器人筛选出有意向客户的微信推销其公司app可以帮忙办理贷款，月卡298元，季卡896元，客户订阅会员后业务员会把客户交到对接人手上；小组长负责业绩，被告人王其航、徐忆华是小组长；前台负责后勤等事务，人事负责招聘。公司的话术是被告人成正祥从别的公司抄过来的，业务员介绍时言辞夸大肯定是有的，表达的意思是公司可以帮忙贷款。业务员使用的工作微信号有因客户投诉等原因被封。公司收款账户是其个人支付宝账户，大多数会员费转进来都是转到其支付宝账户，其离职后被告人胡国良表示还要用这个账号，公司还有一个对公支付宝账户，也收了一部分款。其支付宝账户的钱进来到1-2万元就提现出来转账给被告人胡国良等股东直到公司被查。其工资总共拿到12000元左右。还供称被告人刘进、胡国良、成正祥是公司老板，应该都知道公司的经营模式。 5.被告人刘磊的供述与辩解。其供称2018年6月份，被告人田野邀请其进入华融公司，具体负责公司电脑、网络维护和智能电话机器人公司的对接。其主要通过号码魔方和机器人软件筛选出有贷款意向的客户，并分配给每个业务员。田野是公司法人，管公司业绩，业务员每天的业绩是被告人徐忆华在统计，公司每天会在白板上统计每个业务员的业绩，统计的数据其每天会拍照微信发给被告人胡国良。公司员工工资表是人事做的，工资是被告人田野发的，其也帮被告人田野发过工资。公司提供的是金融信息咨询服务，公司APP就是把几百上千个网贷口子集合在一起，都只是一些链接，对客户能否贷款出来没任何作用，公司和各个贷款口子没有合作关系，也不审核客户的资质。还供称被告人王其航是业务组长，负责管理业务员。公安机关从公司查获的话术就是公司人员使用的话术，公司每个人都有一份，都会学习、参考；华融公司被告人胡国良是有股份的，被告人成正祥平时经常过来公司转转的，公司有人称他“强哥”、“强总”，还介绍过两三个人到公司上班；公司收款账户是被告人田野的账户。 6.被告人徐忆哲的供述与辩解。其系2018年5、6月份进入华融公司上班，公司老板是被告人刘进、胡国良和“强强”，法人是田野。“强强”对公司业务流程最清楚，胡国良、刘进了解程度稍微少一点。“强强”在公司时间最多，经常介绍新员工进公司，还教他们如何与客户沟通。其还听刘进说是“强强”一个朋友在类似的贷款中介公司上班说效益不错，“强强”就和胡国良、刘进提出要成立这个公司。胡国良也经常到公司转转的。其在华融公司从业务员做到对接员，当时上班时就发现是在诈骗，当时公司有人说是民事责任，只要钱退掉就没事了，其做业务员时感觉其公司的话术有点夸大、虚构成分，其联系客户时都是讲清楚的，其公司不是放款方，只提供平台指导贷款，其仅做了10多单，后因业绩不好做接待员了，拿到10000元工资。被告人刘进是华融公司的一个老板，后被告人刘进让其去负责管理融通公司。其是2018年7月12日到融通公司上班做经理的。融通公司老板是被告人刘进；法人是被告人李洋，负责对接客户；其是公司经理，负责将客户数据导入电脑机器人及公司日常开支、管理。公司主要经营融通众联手机APP，业务员通过话术让客户缴纳会员费，其实公司就是把一些贷款链接集合起来，让客户自己去贷款，能否贷款下来只能看客户自己的征信。新员工进公司都会把准备好的话术给他们学习，还让他们向老员工或其请教。融通公司一共骗取的金额大概有30万元左右。其去融通公司是被告人刘进和被告人胡国良商量过的。被告人刘进还说如果一天业务做到70至80单会给其提成，具体提成多少没说。 7.被告人李洋的供述与辩解。其供称2018年7月初，被告人刘进借用其身份注册了融通公司，其是法人和监事，负责对接会员客户，实际出资人是被告人刘进、胡国良，被告人徐忆哲有一成干股，是公司经理，负责业务、培训员工。融通公司开发了一个提供各种贷款公司链接的APP，但客户能否贷款成功只取决于客户自己，公司实际上无法提供帮助。其公司与贷款公司没有业务合作，客户自己搜索也可以进入那些贷款公司的网站。业务员微信、支付宝账户经常被封掉，客户经常骂其等人是骗子，其就意识到公司的行为是在诈骗客户的钱。对于购买会员没有贷款成功的客户其是会和客户对接的，主要是聊天，让客户换一个链接试试来拖时间，实在拖不下了其会给他们退款，也会叫他们加投诉微信，投诉微信是被告人徐忆哲负责的。融通公司一共收入20、30万元，具体收钱和记录都是被告人徐忆哲在做的。还供称被告人刘进每天会到公司转一下，被告人刘进、徐忆哲的办公室和业务员工作室只隔了一层玻璃，被告人刘进肯定清楚公司的运作模式的，他还经常来查查账，看看公司内员工工作情况，问问被告人徐忆哲经营情况等。 8.被告人王其航、徐忆华、尹加伟、朱瑶、何文平、黄薇、侯月玲、张霞蔚、张诗杰、胡晨的供述、辨认笔录及认罪书。被告人王其航、徐忆华、尹加伟、朱瑶、侯月玲、张霞蔚、张诗杰、胡晨对起诉书指控的事实均供认不讳，并当庭表示自愿认罪。其等人还证实华融公司老板是被告人胡国良、刘进及“强强”或“强总”。被告人刘磊是公司数据资源负责人，负责电脑硬件软件等设备维护，被告人田野离开公司后负责公司所有事务。业务员都使用公司提供的话术和客户聊天，在给客户介绍时会称黑、白客户通过其公司平台有很大几率成功贷款。征信不好的客户贷不了款就会投诉，很多业务员的工作微信号因客户投诉被封。通过公司平台贷款实际下款率很低，公司与贷款公司没有合作，仅仅提供贷款链接，客户能否贷款成功均取决于自身征信情况。APP平台收款账户是被告人田野的支付宝账户，员工工资由被告人田野发放。被告人徐忆华还供称其还看到“强强”和刘进从他们各自老家招人到公司。辨认笔录，被告人徐忆华辨认出被告人胡国良、刘进、田野、刘磊，还辨认出被告人成正祥就是“强强”。 9．同案人褚某某、刘鹏超、付自成、吴娟、余乐、汪迈、喻朝霞、管剑、李志、肖志刚、秦京亚、别诚、王梦、孙博文、张小龙、宋闯、李王杰、张秋玉、张伟、李杏元、涂彩、徐康、龙摇、周康杰、陈惠芳、姜浩、付呈祥、杨陈、肖傲霜的供述。上述人员均系华融公司业务员，负责推广华融公司APP软件，以能帮助办理贷款需成为公司会员的名义收取客户会员费。华融公司老板是被告人胡国良、田野及“强哥”等，管理人员是被告人刘磊、王其航、徐忆华等人的事实。 10．同案人李偏偏、王振聪、王其虎、孙梦熹、蒋成龙、刘艳、高攀、毛辉、陈丹丹的供述。上述人员均系融通公司工作人员，证实融通公司的老板是被告人刘进、徐忆哲，法人是被告人李洋，被告人徐忆哲是总经理，业务员均按照公司提供的话术与客户聊天，以能帮助办理贷款需成为公司融通众联APP会员的名义收取客户会员费。公司APP里面都是网上都有的贷款APP平台，客户自己在网上都能下载到贷款APP，是不需要花钱的，办理会员实际上没有什么作用，实际贷款还由客户自己去办理，能否贷款成功取决于客户自身信用，其公司提供不了帮助。被告人徐忆哲还使用所有员工的微信、支付宝账户用于业务转账，之后再转回被告人徐忆哲账户。还证实华融公司有三个老板，华融公司与融通公司经营模式基本一致。 11．被害人张某1、熊某1、管某、赵某、熊某2、任某1、孙某、余某1、单某、刘某1、陆某、鲁某、郭某1、任某2、李某1、梅某、葛某1、何某1、洪某、高某、杨某1、许某、张某2、姜某、马某1、李某2、骆某、杨某2、敏某、王某1、白某、董某1、张某3、王某2、李某3、杨某3、宁某、马某2、颜某、杨某4、刘某2、谭某、张某4、黄某1、郭某2、张某5、葛某2、王某3、杨某5、关某、程某、廖某、李某4、张某6、李某5、安某、速某、王某2、李某3、池某、余某2、周某等人的陈述、转账凭证、银行卡账户交易明细、微信、支付宝、ＱＱ账号信息、ＱＱ、微信聊天记录截图、情况说明。证实上述被害人在2018年6月至8月期间被自称是华融金服业务员以帮助办理贷款需要交纳会员费的名义骗取钱财，对方收款人为被告人田野的事实。 12．被害人廉某、杨某6、王某4、晏某、董某2、何某2、王某5、覃某、张某7、黄某2、李某6、王某6等人的陈述、转账凭证、微信、ＱＱ聊天记录截图。证实上述被害人在2018年7月至8月期间被自称是融联金服业务员以帮助办理贷款需要交纳会员费的名义骗取钱财的事实。 13．业绩统计信息。证实融通公司业绩情况及各被告人记录的联系客户及业绩情况。 14．华融公司话术单。证实华融公司推销会员服务话术情况。 15．搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单。证实公安机关对华融公司和融通公司办公地点进行搜查，并从被告人王其航、刘磊、徐忆华、徐忆哲等人处查获笔记本、手机、手机卡、工资明细表、考勤表、电话术语、业绩记录等物品并予以扣押的事实。其中从被告人王其航处扣押的业绩记录显示6月1日至7月13日业绩共计654940元。2018年6月份的工资显示被告人王其航拿到3220元，被告人田野拿到10600元，被告人刘磊拿到8000元，被告人尹加伟拿到3000元，被告人张诗杰拿到6205元，被告人胡晨拿到3530元，被告人侯月玲拿到1170元。 16.调取证据通知书、调取证据清单、智能电话客服软件系统。证实被告人刘磊先后于2018年8月7日、8月27日与杭州晓芯智能科技公司签订智能电话客服软件系统服务合作协议书。 17．光盘、证据制作说明。证实公安机关从被告人何文平、刘磊手机中调取被告人何文平与被害人的聊天记录、被告人刘磊与刘进、胡国良、王其航、田野之间的微信聊天记录。其中被告人刘进称“跟我搞点好数据兄弟，现在的这几千条还可以，接通率非常高，上午的完全不行。今天目标一百八？加班。今天去公司了解公司的产品，炒作流程。还需要哪些，你慢慢都告诉我。是北上广的线路，他还有自己的短号，95开头的”。被告人成正祥称“公司是创造利益才开的，不是空谈管理的，你如果觉得我说的有问题，你就想想。”被告人刘磊答“那我什么都不说了，你是老板你说了算”等等对话及信息。 18．华融公司、融通公司认证信息、工商登记基本信息。证实华融公司法人是被告人田野，监事是被告人徐忆哲。融通公司法定代表人是被告人李洋，监事是被告人徐忆哲。其中华融公司注册时间是2018年5月18日，融通公司注册时间是2018年7月12日。 19．电子证物检查工作记录及光盘。证实公安机关对涉案的40部手机实施电子证物检查，对手机的基本信息、微信、短信、通话记录等进行提取并生成报告刻录成光盘。 20．调取证据通知书、支付宝账户信息、支付宝交易明细及数据光盘、情况说明。证实被告人田野、华融公司名下支付宝交易情况。其中2018年5月27日至2018年9月27日收款数额为298元、896元，且状态为交易成功的总额共计为1987226元，被害人共计5609人。 21．查询技术后台数据的情况说明及话务报表。证实华融公司、融通公司于2018年7月起均使用杭州晓芯智能语音公司的智能语音电话联系他人。经统计，华融公司于2018年7月1日至8月31日期间通过机器人后台拨打电话386××××次，接通电话79××××次；融通公司于2018年7月12日至8月31日期间通过机器人后台拨打电话252××××次，接通电话51××××次。 22．行政处罚决定书，刑事判决书。证实被告人刘进、胡国良、成正祥、刘磊的前科劣迹情况。 23.案发经过、抓获经过、寄押证明、情况说明。证实本案案发情况、各被告人的归案情况及本案相关情况。 24.缓刑执行材料。证实被告人胡国良前罪的缓刑执行情况。 25．户籍证明。证实各被告人的基本身份情况。 上列证据，本院予以确认。 关于被告人刘进及其辩护人提出本案事实不清，证据不足，被告人刘进不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经审理认为，（1）被告人刘进自述其投资95000元与被告人胡国良、成正祥成立华融公司，被告人田野在华融公司成立之前到其他类似公司学习过运营模式，其有几次去公司看到桌子上放有话术的纸。融通公司是其出资并安排李洋去注册的，徐忆哲每天会把员工业绩发到微信群里给其看的。融通公司与华融公司都是贷款超市模式，仅会员费收费不一样。（2）被告人胡国良、成正祥的供述均证实被告人刘进与其二人成立华融公司，被告人胡国良在公司成立之前和被告人刘进讲过公司的运营模式。融通公司是刘进等人成立的，刘进还把华融公司徐忆哲等人挖过去。（3）被告人田野、徐忆哲、王其航、徐忆华、尹加伟等人的供述均证实被告人刘进是华融公司老板，华融公司业务员均使用公司提供的话术和客户聊天，话术有虚构、夸大成分，很多业务员的工作微信号因客户投诉被封，华融公司与贷款公司没有合作，仅仅提供贷款链接，客户能否贷款成功均取决于自身征信情况。（4）同案人王振聪、王其虎、孙梦熹等人的供述证实融通公司老板是刘进，融通公司和华融公司的经营模式是一样的。上述事实在案还有同案人褚某某、刘鹏超等人的供述、被害人张某1、熊某1、廉某、杨某6等人的陈述、微信、ＱＱ聊天记录、转账凭证、话术单等证据相印证，足以证实被告人刘进系华融公司、融通公司老板，明知华融公司、融通公司采用话术以办理贷款为名诱骗被害人缴纳会员费，其行为符合诈骗罪的构成要件。故对上述辩解及辩护意见本院不予采纳。 关于被告人成正祥及其辩护人提出被告人成正祥不参与公司日常管理，不清楚公司经营模式，应认定为从犯的辩解及辩护意见，经审理认为，（1）被告人成正祥自述系其提议后与被告人刘进、胡国良商量一起成立华融公司，其本人系股东；该供述与被告人刘进的供述相一致。（2）被告人田野的供述被告人成正祥介绍其去其他公司学习业务模式；被告人徐忆哲的供述被告人成正祥系华融公司老板，在公司时间最多，经常介绍新员工进公司，还教他们如何与客户沟通。上述事实还有被告人胡国良、刘磊等人的供述、辨认笔录、微信聊天记录等证据相印证，足以证实被告人成正祥知晓公司经营模式，亦积极参与公司经营管理，故对上述辩解及辩护意见本院不予采纳。 关于部分辩护人提出部分相关被告人的犯罪金额应以实际查证的金额为准，退款部分亦应从中扣除的辩护意见，经审理认为，被告人田野、华融公司收款账户于2018年5月27日至2018年9月27日成功收款数额为298元、896元的共计1987226元，该数据具有客观性，应当作为认定相关被告人犯罪金额的依据。另，根据相关司法精神，对于涉众型诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可结合被告人供述、已收集的被害人陈述、经查证属实的支付宝账户交易记录、电子数据等证据综合认定诈骗犯罪数额等犯罪事实。另，扣减退款部分的辩护意见亦于法无据。故对上述辩护意见本院不予采纳。 关于被告人田野提出其只对在职期间的犯罪数额承担责任的辩解，经审理认为，被告人田野虽于供称其在2018年7月底辞职，但其在离职后依然提供自己的支付宝账户用于华融公司收取赃款，并按照被告人刘进、胡国良、成正祥的要求给他们转款，故应当对华融公司涉及的全部诈骗金额承担刑事责任。故对上述辩解本院不予采纳。 本案事实清楚，证据确实充分、足以认定。 本院认为：被告人胡国良、刘进、成正祥、田野、刘磊、徐忆哲、李洋、王其航、徐忆华、尹加伟、朱瑶、何文平、黄薇、侯月玲、张霞蔚、张诗杰、胡晨结伙或交叉结伙，以非法占有为目的，采用电信网络技术手段诈骗他人财物，其中被告人刘进、胡国良、成正祥、田野、刘磊数额特别巨大，被告人徐忆哲、李洋、王其航、徐忆华、尹加伟、朱瑶、何文平、黄薇、侯月玲、张霞蔚、张诗杰、胡晨数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人胡国良在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，实行数罪并罚。被告人刘进、刘磊有违法劣迹，应酌情从重处罚；被告人成正祥有犯罪前科，应酌情从重处罚。被告人胡国良、刘进、成正祥等人为实施电信诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人胡国良、刘进、成正祥、田野、刘磊、徐忆哲、李洋在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人王其航、徐忆华、尹加伟、朱瑶、何文平、黄薇、侯月玲、张霞蔚、张诗杰、胡晨在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人胡晨案发后主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人徐忆哲、李洋、王其航、徐忆华、尹加伟、朱瑶、何文平、黄薇、侯月玲、张霞蔚、张诗杰归案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。采纳各辩护人提出的相关辩护意见。被告人胡国良当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。关于辩护人曾智光、被告人胡国良的辩护人提出被告人刘进在起诉书指控的第二节事实中具有自首情节，被告人胡国良具有自首情节的辩护意见，经审理认为，被告人胡国良、刘进虽系主动投案，但归案后均未如实交代自己的罪行，依法不能认定为自首，故对该辩护意见本院不予采纳。关于被告人刘磊、李洋及其辩护人提出两被告人系从犯的意见，经审理认为，根据被告人刘磊、李洋在共同犯罪中的地位、作用，不宜认定为从犯，故对上述辩解及辩护意见本院均不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十七条第一款、第六十九条、第二十六条第一款、第二款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人胡国良犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金5万元；撤销湖南省醴陵市人民法院（2015）醴法刑初字第155号刑事判决书对被告人胡国良开设赌场罪判处“有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金20万元”的缓刑部分。两罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金25万元（其中20万元已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月24日起，扣除先行羁押的一个月二十二日，至2031年9月1日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人刘进犯诈骗罪，判处有期徒刑有期徒刑十二年，并处罚金5万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月26日起至2030年11月25日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人成正祥犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金4万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月23日起至2029年11月22日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人田野犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金2万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月24日起至2028年10月23日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人刘磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金2万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月1日起至2028年8月31日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人徐忆哲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月1日起至2023年2月28日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人李洋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金6000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月1日起至2022年5月31日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 八、被告人王其航犯诈骗罪，判处有期徒刑两年六个月，缓刑三年，并处罚金4000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 九、被告人徐忆华犯诈骗罪，判处有期徒刑两年六个月，缓刑三年，并处罚金4000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 十、被告人尹加伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金3000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 十一、被告人朱瑶犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金3000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 十二、被告人何文平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金2000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 十三、被告人黄薇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金2000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 十四、被告人侯月玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金2000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 十五、被告人张霞蔚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金2000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 十六、被告人张诗杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金1000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 十七、被告人胡晨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金1000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 十八、扣押在案的作案工具手机、U盘、电脑等物品依法处理后按比例发还给被害人；被告人王其航、徐忆华、尹加伟、朱瑶、何文平、黄薇、侯月玲、张霞蔚、张诗杰、胡晨退出的赃款83200元按比例发还相关被害人；责令相关被告人继续退赔剩余经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴海云 人民陪审员  韩明华 人民陪审员  李爱华 二〇二〇年六月十日 法官 助理  李春兰 书 记 员  蒋雯敏