广东省中山市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤2071刑初614号公诉机关中山市第一市区人民检察院。被告人张瑞峰，男，1971年7月6日出生,公民身份号码413************710,汉族,初中文化,务工,户籍所在地河南省光山县*******张。因犯破坏生产经营罪于2016年11月15日被广东省佛山市禅城区人民法院判处有期徒刑一年一个月，2016年11月23日刑满释放。因本案于2019年9月21日被刑事拘留，同年10月26日被逮捕，现押于中山市看守所。辩护人邢晓东，广东至简律师事务所律师。被告人李德志，男，1961年1月15日出生，公民身份号码413************633，汉族，初中文化，务工，户籍所在地河南省罗山县城关镇西城区110号。因本案于2019年11月29日被刑事拘留，2020年1月3日被逮捕，现押于中山市看守所。辩护人杨浩然，广东胜伦律师事务所律师中山市第一市区人民检察院以中检一区三部刑诉〔2020〕70号起诉书指控被告人张瑞峰、李德志犯诈骗罪，于2020年3月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员许洁出庭支持公诉，被告人张瑞峰及其辩护人邢晓东、被告人李德志及其辩护人杨浩然到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第一市区人民检察院指控：2018年12月份，被告人张瑞峰通过梁继庆（另案处理）认识被害人王琼，后被告人张瑞峰、李德志等人串通谎称是广东省公安厅厅长的亲属，可以找关系帮助解决被害人王琼的一宗民事纠纷，骗取被害人王琼人民币54万元。梁继庆收到上述钱款后，将人民币42万元给被告人张瑞峰，被告人张瑞峰又将其中约人民币18万元给被告人李德志。2019年9月21日，公安人员在佛山市抓获被告人张瑞峰，同年11月29日，被告人李德志主动投案。被告人张瑞峰、李德志均拒不供认犯罪事实。上述事实，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、勘验检查辨认笔录、视听资料、电子数据等证据证实。公诉机关据此认为，被告人张瑞峰、李德志结伙诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据确实充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张瑞峰在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，是累犯，应当从重处罚。提请本院依法判处。被告人张瑞峰、李德志辩称:其没有诈骗的故意，没有收取被害人的钱财。被告人张瑞峰的辩护人辩称:1.被害人王琼没有委托被告人张瑞峰、李德志,而是直接和梁继庆沟通;2.没有证据证明梁继庆基于本案给了张瑞峰款项;3.被告人张瑞峰没有诈骗的故意。被告人李德志的辩护人辩称:1.被告人李德志有自首情节；2.本案主要的诈骗行为是由梁继庆和被告人张瑞峰在2018年12月14日当天及之前完成的，被告人李德志是在2018年12月15日之后才参与进来的，事后已将18万元全部退回给了被告人张瑞峰，应认定为从犯；3.被告人李德志无犯罪前科。经审理查明：2018年12月份，被告人张瑞峰通过梁继庆（另案处理）认识居住在广东省中山市火炬开发区的被害人王琼，后被告人张瑞峰、李德志等人串通谎称是广东省公安厅厅长的亲属，可以找关系帮助解决被害人王琼的一宗民事纠纷，并索取活动费用人民币200万元。被害人王琼信以为真，同意先支付人民币50万元，并于2018年12月10日至2019年1月1日在中山市火炬开发区通过其母亲账户多次转账人民币54万元到梁继庆提供的账户上。梁继庆收到上述钱款后，将人民币42万元给被告人张瑞峰，被告人张瑞峰又将其中约人民币18万元给被告人李德志，共同诈骗被害人。2019年9月21日，公安人员在佛山市抓获被告人张瑞峰，并缴获手机1部、收据1张、转账记录2张。同年11月29日，被告人李德志主动投案。被告人张瑞峰、李德志均拒不供认犯罪事实。上述事实，有以下证据予以证实：1.被害人王琼的陈述及辨认笔录,证明2018年11月底，其因需要解决一宗民事纠纷，通过亲属介绍认识梁继庆。同年12月5日，其与哥哥王俊、嫂子魏沁在广东省佛山市桂城区大润发内一家酒楼与梁继庆见面，梁继庆自称他二哥是中纪委分管中石油系统的领导，答应帮忙翻案。同年12月6日，梁继庆联系其与王俊、魏沁到佛山市新湖大酒店见面，期间，梁继庆介绍了张瑞峰等人，张瑞峰自称广东省公安厅厅长李春生是他表哥，可以帮忙处理该案，并要求给付2000万元，商议后以200万元的价钱处理好该案件，并约定先支付50万元，张瑞峰同意收到50万元后会让公安厅发文到法院中止执行判决。第三次见面还是在佛山市新湖大酒店，梁继庆引见了广东省公安厅长李春生的哥哥李德志，期间他们询问了案情后，承诺帮忙解决问题。其于2018年12月10日转账20万元、同年12月13日转账30万元到梁继庆提供的账号上。同年12月14日，梁继庆称到河南找李春生的大哥处理案件花了差旅费1万元，其遂转账1万元到梁继庆提供的账户上。2019年1月1日，梁继庆称张瑞峰到北京处理案件花了3万元差旅费，其遂转账3万元到梁继庆提供的账户上。直至2019年3月，法院发来执行通知书时，其才意识到被梁继庆等人诈骗，遂催促他们退款，至今尚未退还款项。其辨认出梁继庆、被告人张瑞峰、李德志。2.抓获经过、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、物证照片，证明2019年9月21日，公安人员在佛山市南海区*******************将被告人张瑞峰抓获，并从被告人张瑞峰处扣押手机1部、收据1张、转账记录2张。2019年11月29日，被告人李德志到公安机关投案。3.现场勘验检查笔录，证明转账现场位于广东省中山市火炬开发区。4.被害人王琼提交的银行电子回单、报案书、立案告知书、广州从化区人民法院执行通知书、银行明细清单，证明被害人王琼通过手机银行转账共计54万元给梁继庆提供的账户及被害人王琼涉及的民事纠纷的情况。5.银行卡开户及交易信息，证明涉案银行账户的开户信息及交易流水。6.提取笔录、微信转账记录、微信聊天记录，证明被告人张瑞峰、李德志的微信聊天及微信转账记录。7.户籍证明，证明被告人张瑞峰、李德志的身份情况。8.判决书、释放证明材料，证明被告人张瑞峰犯破坏生产经营罪于2016年11月15日被佛山市禅城区人民法院判处有期徒刑一年一个月。2016年11月23日刑满释放。9.证人梁继庆的证言及辨认笔录,证明2018年12月，其通过他人介绍认识了王琼，王琼请求其帮忙解决他与王俊涉及的民事纠纷，其曾听说张瑞峰称自己是广东省公安厅厅长李春生的表弟，遂答应帮忙。第一次见面是在佛山市桂城大润发商场内的酒楼，第二次见面是在佛山市新湖大酒店，其带上张瑞峰与王琼、王俊、魏沁见面，张瑞峰告诉他们他是广东省公安厅厅长李春生的表弟，王琼等人将相关材料给了张瑞峰，张表示能够办成，并要求给付2000万元，最后商议以200万元的价格处理这事，王琼同意先支付50万元。第三次见面是张瑞峰向其与王琼介绍了自称是广东省公安厅厅长亲属的李德志，李德志看了王琼的材料后表态了能够解决。后其分四次共收了王琼54万元，其中给了张瑞峰42万元。其辨认出王琼、被告人张瑞峰、李德志。10.证人王俊的证言及辨认笔录,证明2018年11月底，其因需要解决一宗民事纠纷，通过亲属介绍认识梁继庆。同年12月5日，其与妻子魏沁、弟弟王琼在广东省佛山市桂城区大润发内一家酒楼与梁继庆见面，梁继庆自称他二哥是中纪委分管中石油系统的领导，答应帮忙翻案。同年12月6日，梁继庆联系其与王琼、魏沁到佛山市新湖大酒店见面，期间，梁继庆介绍了张瑞峰等人，张瑞峰自称广东省公安厅厅长李春生是他表哥，可以帮忙处理该案，并要求给付2000万元，商议后以200万元的价钱处理好该案件，并约定先支付50万元，张瑞峰同意收到50万元后会让公安厅发文到法院解冻财产。后王琼共转账了54万元给梁继庆，但他们并没有帮忙处理事情。其辨认出梁继庆、被告人张瑞峰。11.证人魏沁的证言及辨认笔录,与证人王俊的证言证明的内容基本一致。12.证人熊芬妹的证言,证明其儿子王琼因找人帮忙解决民事纠纷而被骗，用其银行卡通过手机银行分四次转了54万元给对方。13.被告人张瑞峰在侦查阶段的供述及辩解、辨认笔录,供认2018年11-12月，其与梁继庆去到佛山市一家酒楼跟王琼见面，梁继庆让其帮忙解决王琼的案件，其提出需要200万元，后王琼同意了。其将该事情告诉李德志，李德志曾经自称认识广东省公安厅的人，他同意帮忙解决此事。后其与梁继庆、李德志等人一起去见王琼等人，其向王琼介绍李德志是他表哥，王琼给了一些资料给李德志，李德志称可以帮忙解决。后其通过微信转了1万元给李德志，取了10万元现金给他，梁继庆也给了7万元现金给李德志。其辩解没有收到王琼的钱，梁继庆给其40多万元是偿还其的欠款。其辨认出王琼、梁继庆、被告人李德志。14.被告人李德志在侦查阶段的供述及辩解、辨认笔录,供认2018年12月中旬，其老乡张瑞峰让其帮忙解决他人的案件问题。同年12月20日，其与两名朋友到广东省佛山市与张瑞峰、梁姓男子、王教授等人见面，王教授拿了民事纠纷的材料给其看，其答应帮忙咨询一下。后张瑞峰给了其约18万元，因其没有能力处理此事，故又将钱退还给张瑞峰。其辨认出被告人张瑞峰。以上证据经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人张瑞峰、李德志无视国家法律，以非法占有为目的，共同诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。违法所得的一切财物，依法应当责令退赔；供犯罪所用的本人财物，依法应当予以没收。被告人张瑞峰在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李德志在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人张瑞峰是累犯，依法应当从重处罚。公诉机关指控成立。对于被告人张瑞峰及其辩护人、被告人李德志的辩解，经查，综合本案证据足以证实梁继庆谎称自己为某领导亲属，并串通被告人张瑞峰、李德志冒充广东省公安厅厅长的亲属，向被害人王琼承诺解决案件问题，虚构事实骗取被害人王琼的钱财，三人具有共同的诈骗故意，并收取被害人王琼人民币54万元，数额特别巨大，被告人梁继庆供认被害人王琼转给其的款项中给付了部分款项给被告人张瑞峰、李德志，被告人张瑞峰、李德志亦供认收取了梁继庆给付的款项，虽然被告人张瑞峰辩称该款项是梁继庆偿还给其的欠款，但该辩解无其他证据佐证，梁继庆亦予以否认，对上述辩解不予采纳；被告人李德志的辩护人辩称被告人李德志有自首情节，经查，被告人李德志虽主动投案，但并未如实供述自己的罪行，否认诈骗被害人的事实，故不认定自首情节；被告人李德志的辩护人辩称被告人李德志应认定为从犯，经查，综合被告人供述及证人证言，证实被害人王琼在与被告人李德志见面前，已约定向梁继庆、被告人张瑞峰给付人民币50万元，后被告人李德志从中收取人民币18万元，虽然被告人李德志称已退回款项给同伙，但不影响本案诈骗罪数额的认定，被告人李德志在本案中起次要作用，应认定为从犯，对该辩解，予以采纳；被告人李德志的辩护人辩称被告人李德志无犯罪前科，经查属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张瑞峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月21日起至2030年9月20日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人李德志犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2025年11月28日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）三、责令被告人张瑞峰、李德志共同退赔被害人王琼经济损失人民币54万元;四、缴获的作案工具手机1部，予以没收。（由扣押物品的中山市公安局火炬开发区分局依法处理。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曾昀昕人民陪审员  何子慧人民陪审员  文 戈二〇二〇年六月九日书 记 员  周子淇吴曼榕