河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1303刑初1235号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人黄灿熙,男,1992年5月15日出生，汉族,初中文化程度,务工,住广东省广州市增城区。因涉嫌诈骗犯罪,于2019年4月13日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留,于2019年5月20日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕,次日由南阳市公安局龙升分局执行逮捕。辩护人梁殿武，河南昊宏律师事务所律师。被告人庄钊文,男,1992年2月8日出生，汉族,初中文化程度,务工,住广东省汕头市潮阳区。因涉嫌诈骗犯罪,于2019年4月13日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留,于2019年5月20日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕,次日由南阳市公安局龙升分局执行逮捕。辩护人孙晓、尚存晖，河南大为律师事务所律师。被告人谭习权,男,1989年9月5日出生，汉族,小学文化程度,务工,住广东省英德市。因涉嫌诈骗犯罪,于2019年4月13日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留,于2019年5月20日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕,次日由南阳市公安局龙升分局执行逮捕。辩护人（指定）吴国玉，河南勤修合宇律师事务所律师。被告人朱名豪,男,1996年12月23日出生，汉族,初中文化程度,务工,住广东省广宁县。因涉嫌诈骗犯罪,于2019年4月13日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留,于2019年5月20日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕,次日由南阳市公安局龙升分局执行逮捕。辩护人（指定）卢东阳，河南近东律师事务所律师。被告人林杰彬,男,1993年11月22日出生，汉族,中专文化程度,务工,住广东省汕头市金平区。因涉嫌诈骗犯罪,于2019年4月13日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留,于2019年5月20日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕,次日由南阳市公安局龙升分局执行逮捕。辩护人张光山，河南新律律师事务所律师。被告人王锦浩,男,1995年1月23日出生，汉族,初中文化程度,务工,住广东省广州市增城区。因涉嫌诈骗犯罪,于2019年4月13日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留,于2019年5月20日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕,同日由南阳市公安局龙升分局执行逮捕。辩护人孙新盈，河南宛英律师事务所律师。被告人朱名棋,男,1998年7月1日出生，汉族,初中文化程度,务工,住广东省广宁县。因涉嫌诈骗犯罪,于2019年4月13日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留,于2019年5月20日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕,次日由南阳市公安局龙升分局执行逮捕。辩护人（指定）张杰，河南宛龙律师事务所律师。被告人潘文格,女,1998年11月26日出生，汉族,中专文化程度,务工,住广东省广州市增城区。因涉嫌诈骗犯罪,于2019年4月13日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留,于2019年5月20日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕,次日由南阳市公安局龙升分局执行逮捕。辩护人张宁，河南鼎新律师事务所律师。被告人梅春艳,女,1995年2月19日出生，汉族,初中文化程度,务工,住山西省兴县。因涉嫌诈骗犯罪,于2019年4月13日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留,于2019年5月20日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕,次日由南阳市公安局龙升分局执行逮捕。辩护人高峰，河南汉景律师事务所律师。被告人曾崴劼,男,1994年6月30日出生，汉族,高中文化程度,务工,住广东省汕头市金平区。因涉嫌诈骗犯罪,于2019年4月13日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留,于2019年5月20日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕,次日由南阳市公安局龙升分局执行逮捕。辩护人（指定）薄一峰，河南华都律师事务所律师。被告人詹进涛,男,1999年7月6日出生，汉族,初中文化程度,务工,住广东饶平县。因涉嫌诈骗犯罪,于2019年4月13日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留,于2019年5月20日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕,次日由南阳市公安局龙升分局执行逮捕。辩护人（指定）渠自立，河南宛龙律师事务所律师。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉[2019]505号起诉书指控被告人黄灿熙、庄钊文、谭习权、朱名豪、林杰彬、王锦浩、朱名棋、潘文格、梅春艳、曾崴劼、詹进涛犯诈骗罪，于2019年11月14日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员袁龙出庭支持公诉，被告人黄灿熙及其辩护人梁殿武，被告人庄钊文及其辩护人孙晓、尚存晖，被告人谭习权及其辩护人吴国玉，被告人朱名豪及其辩护人卢东阳，被告人林杰彬及其辩护人张光山，被告人王锦浩及其辩护人孙新盈，被告人朱名棋及其辩护人张杰，被告人潘文格及其辩护人张宁，被告人梅春艳及其辩护人高峰，被告人曾崴劼及其辩护人薄一峰，被告人詹进涛及其辩护人渠自立到庭参加诉讼，本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：2019年2月19日19时,在南阳市卧龙区靳岗乡崔营村7组居住的崔君君到南阳市公安局龙升分局报警称:在虚拟交易平台上被诈骗2052元。接报后,南阳市公安局龙升分局针对被告人直接实施诈骗的微信号、资金流向和诈骗软件三个方面开展了大量工作,在侦查工作中发现该诈骗团伙在网上搭建了大量的虚假投资平台实施投资诈骗。其中被告人黄灿熙、庄钊文等所使用SYT虚假投资平台是诈骗团伙搭建的大量虚假投资平台中的一个。被告人黄灿熙、庄钊文于2018年3月在广州增城市成立燊源商贸有限公司,于2018年3月份招聘被告人谭习权、朱名豪、王锦浩进入燊源公司上班,2018年5月招聘朱名棋、梅春艳进入燊源公司上班,2018年7月招聘潘文格进入燊源公司上班。2018年7月份开始,被告人黄灿熙、庄钊文从曹建伟(微信昵称:丹瑜手媒,微信号:×××,已起诉)处取得SYT虚假投资平台APP的使用权和后台操作权后,2018年7月份开始以团队化模式进行诈骗,被告人谭习权、朱名豪、王锦浩分该公司股份10%,被告人庄钊文于2018年3月份在广东汕头市成立燊源公司,于2018年6月招聘林杰彬、詹进涛进入燊源公司，2018年7月份招聘曾崴劼进入燊源公司,2018年7月份开始以团队化模式进行诈骗。两个团队诈骗模式为先以非正常渠道获取大量微信号,按不同角色(老师号、客服号、水军号等)分配到个人后开始组建SYT微信群聊,添加真实客户微信到群聊开始实施诈骗。被告人都按照诈骗剧本(话术本)内容相互协作配合:客服号负责招揽客户入金充值购买产品和安排老师指导,水军号负责发布大量虚假的盈利截图和鼓吹通过老师指导可获盈利,通过不同角色的分工协作达到诱骗真实客户的信任入金充值的目的。真实客户在平台充某后,老师号进行指导购买。一开始让客户小额投资均能盈利,诱骗客户进行大额投资,之后老师号即人为反向操控后台,让客户只赔不赚。由于该平台并无交易价格产生的条件,而是利用软件自带的外接交易软件指数作为客户操作的依据,交易软件上外接的支付接口系被告人自主掌握的微信支付、支付宝支付渠道,客户入金直接汇入曹建伟等人自己掌握的账户中,曹建伟收到客户的转账从中抽取百分之十的抽成后,将钱转给被告人黄灿熙、庄钊文等,黄灿熙、庄钊文再按照团队的持股、提成比例将赃款进行分配。至目前,已经查明的被害人被骗金额合计252613万元:1、2019年3月份,家住上海市长宁区古北路555弄1号的被害人万某（微信号:×××,微信名:妮)经汕头团队被告人林杰彬（微信“陈晓晓”)、曾崴劼(生活如此美好、厚德载物)、詹进涛(忘、fickle、璐璐)引导,万某进入“SYT日常指导6群”，林杰彬为老师号、客服,曾崴劼、詹进涛在群内为水军烘托气氛,引导万某从2019年3月中旬开始到2019年4月初，万某共在SYT平台充值25次,共计充值18.2万元,期间万某提现1万元,共计在SYT平台被骗172000元。2、2019年3月7日,家住山东省淄博市的毕某（微信号:×××,微信名是:平安是福)经增城团队被告人谭习权(微信“小睛”)客服、朱名棋(意识不到的感觉)、潘文格（嗷呜)、梅春艳(土豆)、朱名豪(淡然)、王锦浩(王先生、魏指导)引导进入“高级战队五群”,谭习权在群内为客服,朱名棋、王锦浩在群内为老师号,潘文格、梅春艳、朱名豪在群内为水军烘托气氛,引导毕某从2019年3月7日入金300元,3月8日入金5000元,提现300元,3月10日入金10000元,3月17日入金10000元,3月18日提现3000元。共计在SYT平台被骗22000元。3、2019年1月份,在山东省济南市天桥区大桥镇做路桥工程的胡某（微信号:×××,微信名:期待明天)经增城团队被告人谭习权(微信“导师”、“小晴”)、朱名棋(意识不到的感觉)、潘文格(嗷呜)、梅春艳(土豆)、朱名豪(淡然）、王锦浩(沙石专售)引导进入“稳健操作群”,谭习权在群内为客服,朱名棋、王锦浩、潘文格、梅春艳、朱名豪在群内为水军烘托气氛引导胡某入金,共计在RMT、SYT平台被骗58613元。公诉机关认为，被告人黄灿熙、庄钊文诈骗他人财物252613元，数额巨大；被告人谭习权、朱名豪、王锦浩三人占公司股份的10%并且拿广州增城公司提成的10%,减去汕头分公司被告人林杰彬诈骗他人财物的17.2万元,诈骗他人财物80613元,数额巨大;被告人林杰彬诈骗他人财物17.2万元,数额巨大，系从犯;被告人朱名棋、潘文格、梅春艳共同诈骗他人财物80613元,数额巨大，系从犯;被告人曾崴劼、詹进涛共同诈骗他人财物17.2万元，数额巨大，系从犯;上述被告人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄灿熙、庄钊文、谭习权、朱名豪、林杰彬、王锦浩、朱名棋、潘文格、梅春艳、詹进涛对公诉机关的指控无异议，希望从轻处罚。被告人曾崴劼对指控的罪名无异议，辩称自己并未使用过老师号及客服号，其他无异议，认罪认罚，希望从轻处罚。被告人黄灿熙的辩护人辩称，对公诉机关指控的罪名及事实没有异议；被告人系初犯，无犯罪前科；到案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪、悔罪态度较好，愿意退赔被害人损失，希望法庭从轻处罚。被告人庄钊文的辩护人辩称，对罪名无异议，但是被告人只是提供平台，应该认定为从犯；被害人前期盈利应予以扣除；被告人系初犯偶犯，认罪态度好，希望从轻处罚。被告人谭习权的辩护人辩称，对案件定性不持异议；应认定为从犯；诈骗被害人胡某的钱款其中48613元虽然是其所在团队诈骗但是谭习权并不知情；其系初犯偶犯，并且认罪认罚，认罪态度好，建议适用缓刑，从轻处罚。被告人朱明豪的辩护人辩称，本案属于共同犯罪，被告人应属于从犯；其系初犯偶犯，没前科，再犯可能性小，没有获得高额诈骗利益，认罪态度好，认罪认罚，主动缴纳罚金和退赃，属于悔罪表现，归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，希望从轻处罚。被告人林杰彬的辩护人辩称，汕头团队属于从属地位，作用小于增城团队；林杰彬的诈骗所得少且与詹进涛、曾崴劼作用相当，请求与二人判处一样较轻的刑罚。被告人王锦浩的辩护人辩称，对案件定性没有异议；其系初犯偶犯，无前科，并且认罪认罚，认罪态度好，归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，犯罪参与度较小，起较小作用，应认定从犯，愿意积极缴纳罚金，退还被害人损失，希望从轻处罚。被告人朱名琪的辩护人辩称，案件定性无异议；其系初犯偶犯，并且认罪认罚，愿意缴纳罚金，本次犯罪中始终处于从属地位，为从犯，希望从轻处罚。被告人潘文格的辩护人辩称，对案件定性无异议；其系初犯偶犯，无犯罪前科，主观恶性不大，认罪态度好，自始至终供述一致，认罪认罚，在共同犯罪中作用小，属从犯，缺乏实施犯罪的直接故意，愿意缴纳罚金，希望从轻处罚。被告人梅春艳的辩护人辩称，对案件定性无异议，其主要工作是前台考勤并不是以诈骗为主；系从犯并且认罪认罚，愿意缴纳罚金，认罪态度好，希望从轻处罚。被告人曾崴劼的辩护人辩称，对案件定性无异议；参与时间短；系从犯且是初犯偶犯，并且认罪认罚，认罪态度好，建议适用缓刑，从轻处罚。被告人詹进涛的辩护人辩称，系从犯并且认罪认罚，愿意缴纳罚金，认罪态度好，希望从轻处罚。经审理查明：2019年2月19日19时,在南阳市卧龙区靳岗乡崔营村7组居住的崔君君到南阳市公安局龙升分局报警称:在虚拟交易平台上被诈骗2052元。接报后,南阳市公安局龙升分局针对被告人直接实施诈骗的微信号、资金流向和诈骗软件三个方面开展了大量工作,在侦查工作中发现该诈骗团伙在网上搭建了大量的虚假投资平台实施投资诈骗。其中被告人黄灿熙、庄钊文等所使用SYT虚假投资平台是诈骗团伙搭建的大量虚假投资平台中的一个。被告人黄灿熙、庄钊文于2018年3月在广州市增城区以张杰锋（另案处理）为法人成立燊源商贸有限公司,于2018年3月份招聘被告人谭习权、朱名豪、王锦浩及张杰锋进入燊源公司上班,2018年5月招聘朱名棋、梅春艳进入燊源公司上班,2018年7月招聘潘文格进入燊源公司上班。2018年7月份开始,被告人黄灿熙、庄钊文从曹建伟(微信昵称:丹瑜手媒,微信号:×××,已起诉)处取得SYT虚假投资平台APP的使用权和后台操作权后,2018年7月份开始以团队化模式进行诈骗,被告人谭习权、朱名豪、王锦浩分该公司股份10%。被告人庄钊文于2018年3月份在广东汕头市成立燊源公司,于2018年6月招聘林杰彬、詹进涛进入燊源公司，2018年7月份招聘曾崴劼进入燊源公司,2018年7月份开始以团队化模式进行诈骗。两个团队诈骗模式为先以非正常渠道获取大量微信号,按不同角色(老师号、客服号、水军号等)分配到个人后开始组建SYT微信群聊,添加真实客户微信到群聊开始实施诈骗。被告人都按照诈骗剧本(话术本)内容相互协作配合:客服号负责招揽客户入金充值购买产品和安排老师指导,水军号负责发布大量虚假的盈利截图和鼓吹通过老师指导可获盈利,通过不同角色的分工协作达到诱骗真实客户的信任入金充值的目的。真实客户在平台充某后,老师号进行指导购买。一开始让客户小额投资均能盈利,诱骗客户进行大额投资,之后老师号即人为反向操控后台,让客户只赔不赚。由于该平台并无交易价格产生的条件,而是利用软件自带的外接交易软件指数作为客户操作的依据,交易软件上外接的支付接口系被告人自主掌握的微信支付、支付宝支付渠道,客户入金直接汇入曹建伟等人自己掌握的账户中,曹建伟收到客户的转账从中抽取百分之十的抽成后,将钱转给被告人黄灿熙、庄钊文等,黄灿熙、庄钊文再按照团队的持股、提成比例将赃款进行分配。至目前,已经查明的被害人被骗金额合计252613万元:1、2019年3月份,家住上海市长宁区古北路555弄1号的被害人万某（微信号:×××,微信名:妮)经汕头团队被告人林杰彬（微信“陈晓晓”)、曾崴劼(生活如此美好、厚德载物)、詹进涛(忘、fickle、璐璐)引导,万某进入“SYT日常指导6群”，林杰彬为老师号、客服,曾崴劼、詹进涛在群内为水军烘托气氛,引导万某从2019年3月19日开始到2019年3月27日，万某共在SYT平台充值25次,共计充值18.2万元,期间万某提现1万元,共计在SYT平台被骗172000元。2、2019年3月7日,家住山东省淄博市的被害人毕某（微信号:×××,微信名是:平安是福)经增城团队被告人谭习权(微信“小睛”)客服、朱名棋(意识不到的感觉)、潘文格（嗷呜)、梅春艳(土豆)、朱名豪(淡然)、王锦浩(王先生、魏指导)引导进入“高级战队五群”,谭习权在群内为客服,朱名棋、王锦浩在群内为老师号,潘文格、梅春艳、朱名豪在群内为水军烘托气氛,引导毕某从2019年3月7日入金300元,3月8日入金5000元,提现300元,3月10日入金10000元,3月17日入金10000元,3月18日提现3000元。共计在SYT平台被骗22000元。3、2019年1月份,在山东省济南市天桥区大桥镇做路桥工程的被害人胡某（微信号:×××,微信名:期待明天)经增城团队张杰锋及被告人谭习权(微信“导师”、“小晴”)、朱名棋(意识不到的感觉)、潘文格(嗷呜)、梅春艳(土豆)、朱名豪(淡然）、王锦浩(沙石专售)引导进入“稳健操作群”,谭习权在群内为客服,朱名棋、王锦浩、潘文格、梅春艳、朱名豪在群内为水军烘托气氛引导胡某入金,自2019年1月4日至2019年3月17日共计在RMT、SYT平台被骗58613元。在审理过程中，被告人黄灿熙将违法所得30000元、被告人朱名豪、王锦浩、朱名棋、潘文格、梅春艳均各将违法所得3000元、被告人曾崴劼、詹进涛均将各违法所得20000元，共计85000元退至本院，本院已退赔被害人万某55000元、被害人毕某10000元、被害人胡某20000元。以上事实，有以下证据予以证实：1.书证、物证（1）被告人照片及常住人口基本信息，证实十一名被告人均系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。（2）南阳市公安局龙升分局出具的抓获经过，证实2019年4月10日，该局民警分别在广州增城区和汕头市将被告人黄灿熙、庄钊文、谭习权、朱名豪、林杰彬、王锦浩、朱名棋、潘文格、梅春艳、曾崴劼、詹进涛抓获的事实。（3）南阳市公安局龙升分局出具的违法犯罪记录查询证明，证实十一名被告人均无违法犯罪前科的事实。（4）南阳市公安局龙升分局出具的龙公（龙一）扣字（2019）10253号扣押决定书及其黄灿熙U盘内存储的文件，证实该局依法扣押了被告人黄灿熙的白色标有“JH”容量为32G的U盘一个；内有该团伙人员的工资收入的部分情况。（5）南阳市公安局龙升分局出具的SYT增城、汕头人员微信、支付宝使用情况，证实各被告人使用的微信昵称及支付宝账号情况。（6）南阳市公安局龙升分局出具的万某被骗金额核算情况说明及被害人万某的转账明细、支付宝转账截图，证实其通过支付宝向第三方平台支付，自2019年3月19日至2019年3月27日被骗取172000元的事实。（7）被害人毕某的转账记录，证实其受到引导后被骗取22000元的事实。（8）南阳市公安局龙升分局出具的胡某被骗金额核算情况说明、被害人胡某的转账明细，证实其自2019年1月4日至2019年3月17日被骗取58313元的事实。（9）被害人万某、毕某、胡某手机微信聊天截图，证实“SYT”虚拟网络平台客服、水军诱导被害人充某，购买平台内期货产品，老师号假装专家进行指导分析的事实。（10）被告人电脑、手机、U盘内容截屏图片，证实“SYT”平台为虚假的网络平台，被告人利用该平台实施诈骗的事实。（11）被告人谭习权手机微信截图，证实其作为“SYT”平台广州组负责人，安排部署诈骗团伙开展工作，组织分工，充当客服、老师号实施诈骗的事实。（12）被告人林杰彬手机微信截图，证实其作为“SYT”平台汕头组负责人，安排部署诈骗团伙开展工作，组织分工，充当客服、老师号实施诈骗的事实。（13）被告人黄灿熙与庄钊文的微信聊天截图，证实二人交流后台维护、客户入金渠道、员工发放工资、分红等信息的事实。（14）被告人黄灿熙所持有的张杰峰尾号0094光大银行卡流水及尾号0304广发银行卡流水，证实该团伙资金往来情况。2.被告人的供述与辩解（1）被告人黄灿熙的供述与辩解2018年3月份，我开始从家里出来创业，刚开始我经营红酒生意，我当时在广州市增城区府佑路敏捷公寓1332室租了个办公地点，后来我还以张杰峰的名义注册了广州市燊源商贸有限公司，公司开始负责投资的是我和庄钊文。当时我们口头约定有谭习权、张杰峰、朱名豪、王锦浩四个人每人占股10％，但是红酒经营到现在就没有分过利润。到2018年4月底的时候，大家都感觉做红酒不挣钱，都不愿意做。然后张杰峰提议说搞个平台（虚拟网络投资）回来，赚点快的，后来就开始用虚拟网络投资平台实施诈骗。2018年4月底的时候，我从QQ群里面发现有人在推广“微交易平台招商”，后来我就加了他QQ好友进行咨询，这个人就告诉我这是一个虚拟网络投资平台，可以人为操控。之后我就把我发现的这个事告诉庄钊文、谭习权、张杰峰、朱名豪、王锦浩。大家都同意先做平台，接着我们就支付给卖平台的技术人员近一万元的代理费用，对方给了我们一个平台给我使用，刚开始叫啥名字我也忘记了，当时对方经常给平台换名字。从2018年10月份开始，平台名字改为SYT，一直到被查获。对方具体的姓名我不清楚，我们不通过电话沟通，只通过微信进行联系，经常我联系他们也收不到回复，但是他们每个月会将我代理的平台盈利的钱扣除百分之十，然后打到张杰峰的广发银行卡内。张杰峰银行卡尾号0094。后来我们看他们返款及时准确，就很少联系了。我们公司名称叫广州市燊源商贸有限公司，但是这个公司和这个虚拟网络平台没关系，我代理的这个虚拟网络平台没有公司，名字叫SYT。我们在广东省广州市和广东省汕头市两地都有地点，广州市的点一开始是在增城区府佑路敏捷公寓1332室，后来因为房租到期，搬到增城区万达广场C3栋，我们租下了2310室和2118室，2310室为业务员办公室，2118室为我自己个人办公室。2018年10月份的时候，庄钊文先到汕头市市区（具体地点我忘记了）继续经营红酒生意，12月初的时候，后来也开始在汕头做SYT这个平台了。我和庄钊文每人在“SYT”总部平台得30％的分成，张杰峰在“SYT”总部得10％分成。谭习权、朱名豪、王锦浩每人得到“SYT”广州分部分成10％，汕头具体别的还有谁占有分成，我没有管，也没有问。业务员就除了基本工资还在总业绩上拿相应的提成。一共就三个，第一个平台是2018年4月份开始做到7月份就换了。第二个平台是7月份开始做到10月份就换第三个平台“SYT”了，前两个平台经常换名字我也忘记叫什么了。主要客户在平台内买期货产品的涨跌，盈利就是赚客户客损的钱。比如客户在“SYT”投资入金后，亏掉的钱就是平台的盈利，客户亏损的越多，公司赚的钱就会越多。“SYT平台”是由技术团队研发的一款虚拟的网络投资平台APP，主要有“沪深300”、“比特币”、“美元指数”、“欧元指数”等期货产品，平台内有这些期货产品的K线图，K线图是从开盘开始每分每秒都会波动，这些期货产品的涨跌都可以从后台进入并且操控，完全和国际市场实际涨跌不符。首先是客户扫描二维码，下载“SYT”APP平台，注册成为会员后，就往账户内充值，充值成功后就会选择客户自己想要购买的产品，在平台内部可以购买某一指定期货30秒、60秒和90秒后的涨和跌，赔率按照30秒1赔1.8，60秒1赔1.85，90秒1赔1.9。客户开始点击购买后，我们就通过后台操控客户购买的产品，可以让客户赚钱也可以让客户亏钱，但是通过“风控”，到最后客户基本上全部是赔钱的。客户就是扫描二维码下载“SYT”的APP，注册成为会员后，在“SYT”平台内进行充值，一般有扫码充值和通过银行卡获取短信验证码充值两种，如果这两种方法不能充值成功，客服谭习权就将他的支付宝二维码发给客户，客户转钱后谭习权再将钱转给我，并将客户在平台注册的ID也发给我，之后我就会自己或者让朱名豪登陆后台给客户进行充值。2018年加客户的时候，主要是在360网站上打广告，用“加了这个客服号，日赚千元”类似这种广告语吸引客户点击，点开后通过扫描二维码加客服号。开始做“SYT”平台后，每次需要拉客户的时候，主要是采用建立微信群的方式，谭习权、王锦浩、朱名豪、朱名棋、潘文格、梅春艳他们都会一次性建立60个微信群，以“SYT体验1群”“SYT体验2群”这种格式取名，然后他们六个先进群，一般都是晚上七八点建好群，然后将群二维码发给我，由我去联系卖微信资源的人，往谭习权他们建立的微信群里拉人，第二天早上群里就会多出二、三十个人，谭习权他们六个人就在群里进行介绍、推销、吹捧，如果有意向的就会主动添加客服号或者老师号，就会将这些客户拉入“SYT高级群”。这不是我联系的，都是张杰峰联系的，虽然2018年过完年张杰峰住院了，但是购买微信资源这件事还是张杰峰负责的。之前广州和汕头都是由张杰峰运营的，我和庄钊文只是投资、分红，我俩平时不怎么管平台这块。过完年张杰峰有病就开始住院，他把这些东西都交接给我和庄钊文了。现在我就是负责广州“SYT”的整个运营，庄钊文就负责汕头“SYT”的运营。汕头那边我不清楚，广州这边我主要负责和平台技术人员对接，以及给谭习权、王锦浩、朱名豪、朱名棋、潘文格、梅春艳下达任务发放工资提成；谭习权相当于是“SYT”增城组业务员的组长，平时催促业务员开始工作之类的，也做业务，也有“客服号”和“水军号”，还有就是平时购买微信号、电话卡以及办公用品，朱名豪负责操控后台客户赢亏，也就说客户入金之后，业务员会将客户的编号报给朱名豪，朱名豪就在后台进行手动操控，他可以随意让客户赢或者亏，朱名豪还有“老师号”和“水军号”；王锦浩负责操控后台内部业务员账号的赢亏（这块是谭习权他们几个自己安排的）就是说我们每个业务员自己也在SYT平台内购买的期货产品的涨跌都是由王锦浩控制，业务员会拿着赢钱的截图到微信群里进行发表、炫耀，让客户相信会赚钱，王锦浩还有“水军号”；朱名棋、潘文格、梅春艳都是业务员，主要是用“水军号”，梅春艳还多了一个前台的职务，负责打扫卫生和考勤。“客服号”就是充当客服，添加客户，给客户介绍产品，投资内容，投资方法，发二维码给客户下载平台，引导入金，客服号一般是女性身份，头像都有美女照片，因为女性更容易接近顾客，骗取信任。“老师号”就是装作投资理财专业的分析师，给客户分析、指导、建议。从而引诱客户购买平台内的产品；“水军号”就是在微信群内充当“托”的角色，通过后操控拿到赢钱的截图在群里炫耀，推广，让客户相信可以轻松赚钱，从而入金，还有就是对“老师号”进行吹捧，让客户相信“老师号”的实力。工资都是公司的钱，公司的钱是由平合骗取客户客损而产生的，平合研发方提取10％，公司得剩余90％，当平台方返给我们钱后，我会先把汕头应得的钱打给庄钊文指定的林杰彬银行卡内（银行卡号我忘记了），我每个月15号会给广州“SYT”工作人员发工资，谭习权、朱名豪、王锦浩三个人没有底薪，朱名棋、潘文格、梅春艳底薪是1300＋200（全勤）。我将平台方返还给我们的钱平均分成六份，谭习权和朱名豪、王锦浩提我们各自份的20％的，朱名棋、潘文格、梅春艳他们按照比例分别提10％、13％和15％（个人平均业绩1万3万是10％，3万5万是13％，5万8万是15％）。除去提成之后的钱和每个月的开支后，谭习权和朱名豪、王锦浩再分得广州“SYT”平台总利润的10％。2019年3月份平台研发方一共返给我们十几万（具体数字我忘记了），我只记得广州是8万左右，之前的我都不记得了，有的都是张杰峰还在公司的时候登记的，但是都是返到张杰峰广发银行的银行卡里面。汕头那边具体情况我不清楚，广州这边从运营“SYT”平台之后大概业绩是40万-50万。对方都是通过银行卡给张杰峰的银行卡转账的，对方卡号我不清楚，他们具体用多少张卡我不清楚，但是我们收钱的就张杰峰的一张广发银行卡。我们没有签订过任何协议，研发费当时给了他们9千多元。维护的话我们每个月支付给他们2800元维护费用，客户资金就是平台研发方每个月会将我代理的平台盈利的钱扣除百分之十，然后打到张杰峰的广发银行卡内。每个业务员都在SYT平台内注册一个账号，业务员账号不需要现金充值，是后台直接充值好的，金额不固定，可以随便充，我们每个业务员自己也在SYT平台内购买的期货产品的涨跌都是由王锦浩控制，业务员会拿着赢钱的截图到微信群里进行发表。我不负责这块，也没有使用过“水军号”。证实广州增城区和汕头市“SYT”团伙主要负责人系黄灿熙和庄钊文，管理层有谭习权和林杰彬等人，团伙共有2个业务组（广州组和汕头组），主要是利用“SYT”虚拟可人为操控的期货平台实施诈骗。团伙成员会虚构多个身份，利用专业的“话术”，与被害人进行聊天交流，骗取被害人信任，让被害人注册成为平台会员并进行投资，从而通过操控后台的方法使被害人亏损，诈骗团伙赚被害人亏损的钱，团伙成员按比例抽取客户亏损额的提成的事实。（2）被告人庄钊文的供述与辩解我自己经营投资的“燊源酒业”，公司有四个员工，分别是林杰彬、曾崴劼、詹进涛、林某，然后我同时在公司投资经营了“SYT”的一个虚拟网络投资平台。这是一个微投资平台:客户通过注册的方式获得账号，充钱到帐号里之后就可以登陆平台购买比特币等产品，可以买涨或者买跌。我们就是通过操控后台涨或跌可以让客户亏损。2018年7月份左右开始在汕头的龙湖区国际商业大厦A903室开始组建的公司，燊源公司汕头分部主要做红酒，后来赔钱就开始做微平台赚钱。到了2018年11月份开始做SYT的。就是一开始先搞到大量的微信号资源，然后我们建微信群后再往群里面拉客户。群里面我们预先进行了组织分工，有林杰彬做老师号和客服号引导客户注册后充值购买产品，然后诱导客户买涨或者买跌；詹进涛和曾巍劼做水军号通过我们平台内部的虚拟账号进行购买产品涨跌，在群内晒买涨或者买跌后的盈利K线截图，说盈利多少多少，老师指导的好。然后给群内客户错误认为跟着导师去买产品涨跌就可以轻松赚钱。当真实的客户入金充钱购买产品后，一开始老师号操控后台会让他盈利，等到客户继续操作入金充钱多的时候，老师号就会操控后台让客户亏损，这样我们公司就能盈利了。就是我们先组建好包含老师号、客服号、水军号的微信群（水军号要多一些，都是一个人同时操作好几个水军号），然后把搞到的客户拉进微信群里面，一般一个群里面总共会有几十个人。群建好后里面有人说话问群是干什么的之类的话，然后客服号就会出来说这是SYT交易群，介绍平台后发二维码让客户注册账号充值开始购买产品。我们的水军事先就有SYT系统内部账号（账号里预先有钱，但只用于买涨和买跌后晒图到群里面用，可以说是虚拟账号不能真正提现的）通过客服介绍后，推荐老师号出场，老师号就开始指导大家在群里面买涨或者买跌。我们的水军号就跟着老师买，然后老师号肯定知道是水军号的虚拟账号就会操控后台让赢，这样水军号截图晒到群里面。这时候有客户想赚钱就会也跟着老师买涨或者买跌。一开始入金少的话老师就会让盈利，等到客户入金量大的时候老师就开始操控后台让客户亏损，这样我们就盈利了。老师号和客服号有林杰彬分别操作，客服号用来讲解引导客户注册和入金购买产品，老师号是指导客户购买产品，然后操控后台涨跌，水军号也就是扮演托的角色，一般就是詹进涛和曾巍劼在操作，他俩分别操作有三四个水军号在群里晒盈利图，对老师进行吹捧，让其他真客户去入金跟着老师购买产品。到将近四月份时候，林某也在群里面做水军晒晒图什么的，但她基本上没有参与这个SYT的业务。就是水军用模拟账号盈利后，他们自己截图制作的，也有的是他们借用的客户的真实盈利图修改后再发到群里面的，晒盈利截图的作用就是诱导客户入金购买产品。“SYT”平台内有沪深300、美元指数、欧元指数、比特币什么的，可以购买涨跌的。产品赔率最高的是1赔1.9的。客户的亏损就是我们的盈利，一般情况下就是SYT后台扣除客户亏损的10％，剩下的90％给我们返现。返现后一般就打给增城黄灿熙了，然后我再各分各的。一共盈利有二十多万吧，客户出金后的剩余的少量的钱平台是不给我们返现的。通过林杰彬发工资了。林杰彬是兼职财务，一开始他拿公司净利润的10％，到四月份才开始加上底薪3000块，詹进涛和曾巍劼是底薪2200元加提成（平台返现的10％他们三个人平分）；林某是只拿工资2500到2800元之间。是黄灿熙介绍的，不知道他从哪里搞来的。还有就是我需要给黄灿熙共同分担平台维护和使用费用的。广州和汕头两家公司的盈利，除去所有开支以及提成剩余部分我和黄灿熙平分。林杰彬和曾巍劼都是7月份入职的，詹进涛晚一些，可能是10月份，林某是11月份入职的。刚开始一直是黄灿熙管账，汕头这边需要开支了我就给黄灿熙讲，包括我的那份钱，黄灿熙会给我打过来。从上个月开始（2019年3月），黄灿熙才开始将钱打给林杰彬的，之后开支什么都是林杰彬负责的。证实广州增城区和汕头市“SYT”团伙主要负责人系黄灿熙和庄钊文，管理层有谭习权和林杰彬等人，团伙共有2个业务组（广州组和汕头组），主要是利用“SYT”虚拟可人为操控的期货平台实施诈骗。团伙成员会虚构多个身份，利用专业的“话术”，与被害人进行聊天交流，骗取被害人信任，让被害人注册成为平台会员并进行投资，从而通过操控后台的方法使被害人亏损，诈骗团伙赚被害人亏损的钱，团伙成员按比例抽取客户亏损额的提成的事实。（3）被告人谭习权的供述与辩解我是2018年3月份开始，我经过朋友王锦浩介绍认识了黄灿熙，黄灿熙就喊我和王锦浩、朱名豪、张杰峰一起通过微信小程序做红酒营销，3月底的时候我们就开始跟着黄灿熙做平台诈骗。我们公司名称就叫燊源商贸有限公司，办公地点现在是在广州市增城区万达C3栋2310，老板是黄灿熙。我们公司一直经营红酒网上营销，还有就是做虚拟网络平台交易，现在我们做的虚拟网络平台名称为“SYT”。红酒营销这边老板是黄灿熙，说是给我和王锦浩、朱名豪、张杰峰5％的股份，但是也是口头说，一直也没有给过我们钱。我们就主要是做虚拟网络平台交易，老板是黄灿熙，我和王锦浩、朱名豪、张杰峰是股东，黄灿熙分给我们公司总盈利额的10％的资金作为股份。朱名棋、潘文格、梅春艳是业务员。我还知道汕头也有一个跟我们一样的公司，张杰峰2018年过完年就去汕头公司那边了。一共做过三个平台，这些平台都是黄灿熙找的，＂SYT＂是最后一个，2018年12月份开始运营的，前面做过的两个平台名字我都忘记了。“SYT平台”是由技术团队研发的一款虚拟的网络投资平台APP，主要有“沪深300”、“比特币”、“美元指数”、“欧元指数”等期货产品，平台内有这些期货产品的K线图，K线图是从开盘开始每分每秒都会波动，这些期货产品的涨跌都可以从后台进入并且操控，完全和国际市场实际涨跌不符。我们主要盈利就是赚客户客损的钱。比如客户在“SYT”投资入金后，亏掉的钱就是平台的盈利，客户亏损的越多，公司赚的钱就会越多。首先是客户扫描二维码，下载“SYT”APP平台，注册成为会员后，就往账户内充值，充值成功后就会选择客户想要购买的产品，客户开始点击购买后，我们就通过后操控客户购买的产品，可以让客户赚钱也可以让客户亏钱，但是通过“风控”到最后客户基本上全部是赔钱的。客户就是扫描二维码下载“SYT”的APP，注册成为会员后，在“SYT”平台内进行充值，一般有扫码充值、通过银行卡直接充值，如果这两种方法不能充值成功，我就将我的支付宝二维码发给客户，让客户转钱给我，然后我将钱转给黄灿熙，并将客户在平台注册的ID也发给黄灿熙，之后黄灿熙就会自己或者让朱名豪登陆后台给客户进行充值。去年加客户的时候，主要是在360网站上打广告，用“加了这个客服号，日赚千元”类似这种广告语吸引客户点击，点开后通过扫描二维码加客服号；2019年开始做“SYT”平台后，每次需要建群拉客户的时候，主要是采用建立微信群的方式，我们都会一次性建立60个微信群，以“SYT体验1群”“SYT体验2群”这种格式取名，我和王锦浩、朱名豪、朱名棋、潘文格、梅春艳先进群，一般都是晚上七八点建好群，然后将群二维码发给黄灿熙，由黄灿熙联系卖微信资源的人，往我们建立的这些群里拉人，第二天早上群里就会多出二、三十个人，我们六个人就在群里进行介绍、推销、吹捧，如果有意向的就会主动添加客服号或者老师号，我们就会将这些客户拉入“SYT高级群”。黄灿熙是老板，他主要负责和平台对接，以及给我们下达任务，发放工资提成；我相当于是“SYT”增城组业务员的组长，平时催促业务员开始工作之类的，也做业务，也有“客服号”和“水军号”，还有就是平时购买微信号、电话卡以及办公用品；朱名豪负责操控后台客户赢亏，也就说客户入金之后，业务员会将客户的编号报给朱名豪，朱名豪就在后台进行手动操控，他可以随意让客户赢或者亏，朱名豪还有“老师号”和“水军号”；王锦浩负责操控后台内部业务员账号（每个业务员都在SYT平台内有一个账号，业务员账号不需要现金充值，是后台直接充值好的，金额不固定，可以随便充）的赢亏，就是说我们每个业务员自己也在SYT平台内购买的期货产品的涨跌都是由王锦浩控制，业务员会拿着赢钱的截图到微信群里进行发表、炫耀，让客户相信会赚钱，王锦浩还有“水军号”；朱名棋、潘文格、梅春艳都是业务员，主要是用“水军号”，梅春艳还多了一个前台的职务，负责打扫卫生和考勤。“客服号”就是充当客服，添加客户，给客户介绍产品，投资内容，投资方法，发二维码给客户下载平台，引导入金，客服号一般都女性身份，头像都有美女照片，因为女性更容易接近顾客，骗取信任。“老师号”就是装作投资理财专业的分析师，给客户分析，指导，建议。从而引诱客户购买平台内的产品；“水军号”就是在微信群内充当“托”的角色，通过后台操控拿到赢钱的截图在群里炫耀，推广，让客户相信可以轻松赚钱，从而入金，还有就是对“老师号”进行吹捧，让客户相信“老师号”的实力。就是说一些，老师多专业，通过老师的指导建议赢到了多少钱之类的话语，还在群里发一些赢钱的截图，从而诱导客户入金。我主要是使用微信，我的私人微信号是×××，名字叫福如东海；客服微信号×××，名字叫小晴，还有两个水军号和一个客服号，但是都被封了，我还记得我有一个水军号名字叫“向往美好”，别的不记得了。工资都是由平台骗取客户损失而产生的，黄灿熙每个月15号给我们发钱，我、朱名豪、王锦浩三个人没有底薪，朱名棋、潘文格、梅春艳底薪是1300＋200（全勤）。我们将每个月客损金额平均分成六份，我和朱名豪、王锦浩提我们各自份的20％的，朱名棋、潘文格、梅春艳他们按照比例分别提10％、13％和15％（个人平均业绩1万-3万是10％，3万一5万是13％，5万一8万是15％）。除去提成之后的钱和每个月的开支后，我和朱名豪、王锦浩再分得总利润的10％。2019年3月份业绩7万多点2019年2月份业绩7万左右，2019年1月份业绩20多万，2018年12月大概就是5万左右；我们从2018年开始做SYT平台后客损总共有30多万不到40万的样子。之前还运行过两个，第一个总业绩也就3万左右，第二个10几万。具体的我记不起来了。从去年4月份开始到现在，我一共得到的所有工资，提成，股份加起来也就7、8万。工资都是黄灿熙通过张杰峰的银行卡（具体哪张卡我忘记了）转账给我们的各自的银行卡。我和王锦浩、朱名豪都是2018年3月份入职，朱名棋是2018年4月份，潘文格是2018年5、6月份，梅春艳是2018年4月份入职。具体入职时间我没有登记表。培训是朱名豪负责，也就是拿一名客户为实例，从头到尾教他一遍，然后就是给他们讲一些套路型的话术，我的客服微信号小晴收藏里面有。每个业务员都在SYT平台内注册一个账号，业务员账号不需要现金充值，是后台直接充值好的，金额不固定，可以随便充，我们每个业务员自己也在SYT平台内购买的期货产品的涨跌都是由王锦浩控制，业务员会拿着赢钱的截图到微信群里进行发表。我使用过我名称为“福如东海”的微信号发表过，还使用过“向往美好”别的我都不记得了，都被封了。微信群建立后，一般两天就要解散删除；入金客户一般只要不再入金，我们就会将他们删除等。证实广州市和汕头市“SYT”团伙主要负责人系黄灿熙和庄钊文，其为广州组的组长，团伙共有2个业务组（广州组和汕头组），主要是利用“SYT”虚拟可人为操控的期货平台实施诈骗。团伙成员会虚构多个身份，利用专业的“话术”，与被害人进行聊天交流，骗取被害人信任，让被害人注册成为平台会员并进行投资，从而通过操控后台的方法使被害人亏损，诈骗团伙赚被害人亏损的钱，团伙成员按比例抽取客户亏损额的提成的事实。（4）被告人朱名豪的供述与辩解我在燊源公司有10％股份，我在公司经营SYT投资微信群里担任老师（导师）的角色指导微信群里面的人按我指导去购买平台内产品的涨跌，然后我后台控制客户的盈亏，以达到最终使客户亏损的目的，我们的盈利就是客户的亏损。一开始老师和客服的身份都是张杰锋充当的，我有时也会帮助张杰锋担任其中一个角色。2018年12月张杰锋生病了，他把老师号交给我用，我算是正式接手老师的角色，客服的角色也是这时交给谭习权了。我的私人微信号微信名叫“淡然”，我用过的老师角色微信名是“孙元-副席导师”；有微信名是“朱指导-欧洲之巅；还有“数据导师～吴”，“指导～秦岩”等等。群里面的老师角色微信号都是我在用了，水军号有公司业务员王锦浩，朱名棋，梅春艳，潘文格等都在用，微信号经常被腾讯封掉的。燊源公司全名我记不住，公司法定代表人是张杰锋，公司是卖红酒的。2018年公司开业前几个月都是亏本的，后来黄灿熙让搞金融投资的公司人员维持在九个左右，现在公司除了法定代表人张杰锋以外，还有黄灿熙、庄钊文、谭习权、王锦浩、潘文格、梅春艳、朱名棋，陈裕玲去年已经从公司离职了，她现在是卖手机的。黄灿熙、庄钊文老板，张杰锋、谭习权、王锦浩和我是股东，我们四人每人占百分之十的股份，潘文格、梅春艳、朱名棋都是一般业务员。陈裕玲以前也是业务员。2018年3月份黄灿熙给我联系说他开了家燊源公司卖红酒，让我过去给他帮忙，因为我当时没有固定工作就去了。现在我控制着微信群的老师号，也就是我在公司金融理财项目微信里面冒充老师，指导微信群里面的水军购买我推荐的产品，并让他们把赚钱的截图发到群里面，谭习权冒充客服，诱导客户开户充值。首先公司开始实施诈骗需要有项目作支撑，项目的来源都是黄灿熙个人打理的，项目平台是从哪里弄来的我不清楚，项目平台搭建好以后，黄灿熙让我们组建微信群，把微信群的名字写成项目的名字，微信群主要是谭习权建的，他是群主，微信群建好后把我们公司的人都拉进去，好让业务员在群里面充当水军，我们公司的人加入群以后，谭习权会把微信群的群二维码发送给老板黄灿熙，然后由黄灿熙联系别人拉客户进群，一般情况下群里面的会有三四十个人，然后客服会先介绍这个微信群是什么群，SYT是什么如何盈利，介绍的时候公司的业务员充当水军向客服提问题，客服解答，要求水军先注册账户，然后客服就会要求让老师出来带一下，这时我冒充的老师就出场了，我指导群里面的水军买某一个产品，业务员充当的水军就会积极配合我，然后说他们已经注册好了，并且买的我推荐的金融产品，并把盈利的截图发到微信群里面，并且水军会说老师厉害，老师看的准，跟着老师赚钱快，连续带几单之后，客服就会在群里面发休息的公告，然后群里面说的人都不说话了，如果有客户想要开户充值的话，客服就会跟他联系，让有意向的客户开户充值，带单的话每天带的不固定，一般情况下每天早中晚各带一次，一次带10单左右，老师带单之前客服会提前在群里面发公告，开始带单的时候水军就又出来了，把把赚钱的截图发出来，诱导客户跟单，客户跟单以后根据不同情况我可以控制涨跌，然后让客户亏钱，如果客户买涨，我们就让他跌。这样客户就会亏钱，我们就赚钱了，客户亏损的越多，我们赚的就越多。操作的方式就是这样的。黄灿熙那里有SYT的后台控制权，他可以控制平台产品的涨跌，有时候黄灿熙会把总后台的链接发给我、王锦浩，让我们自己控制产品的涨跌，用来骗取客户的资金，控制SYT平台涨跌的事情都是黄灿熙我、王锦浩我们三人操作的。具体的操作方法就是我们进入SYT的总后台，在后台里面会看到客户的操作情况及买入数额和买的涨或者跌，2018年的时候经常换平台，我现在记着的有RMT投资平台、POC投资平台的盈利和经营模式是一样的，东部国际投资平台是收手续费盈利的，所以这个平台上老师会尽可能多的让客户进行操作，客户每操作一下，公司就会有相应的手续费收入，手续费是怎么收的我现在记不起来了。我不清楚公司的客户名单及充值情况。群里发的截图都是谭习权分发给业务员在SYT平台上的虚拟账号上的截的图，截图是业务员们自用虚拟账号交易之后截图并发送到微信群里。证实该团伙的具体分工，骗取被害人钱财的过程。（5）被告人王锦浩的供述与辩解2018年3月份黄灿熙找到我说让我去他的公司上班的。我们公司一开始在增城敏捷锦绣广场1332房办公，到了2019年2月26日开始搬到增城万达广场C3栋写字楼2310房间开始办公的。一开始是卖红酒的不赚钱，到了2018年11月份黄灿熙从外面买回来一个投资平台叫“SYT”的APP软件投资平台做微盘赚钱。公司现在一共有七个人:老板黄灿熙，朱名豪（老师职位）谭习权（组长兼客服职位）、朱名棋（水军职位）梅春艳（前台兼职水军职位）、潘文格（水军职位）和我（水军职位兼模拟盘控制）平时谭习权兼管公司的支出这一块，公司收入都是后台给黄灿熙讲的。其中朱名豪、谭习权和我没有工资，我们的报酬是每人分别占公司股份净盈利的百分之十。朱名棋、梅春艳和潘文格是不占股份只发工资的，到了2019年3月份朱名棋也开始占公司净盈利股份百分之十了。另外黄灿熙在汕头也搞的有“SYT”平台，是一个姓庄的人在负责了，他们的团队也有六七个人。黄灿熙是老板，他主要是买回平台给我们下达任务，和平台对接返现，发放工资分红；谭习权年龄大一些，算是“SYT”增城组长，平时代替黄灿熙具体安排工作之类的，他也做业务，他是做客服职位还有就是购买微信号、电话卡之类的工作用品；朱名豪是老师职位，具体负责引导客户买单操控后台客户的赢亏，也就说客户入金之后朱名豪就在后台通过一个链接网页进行手动操控，可以随意让客户赢或亏；我负责操控后台内部模拟盘账号（我们内部的员工都在SYT平台内有一个账号，内部账号不需要现金充值，是后台直接充值好的，只是个数字而已）的赢亏，就是说我们内部在SYT平台内购买的期货产品的涨跌都是由我来控制。然后我们内部人（水军）会把赢钱的截图晒发微信群里炫耀（当托的）让客户相信会赚钱，我也做“水军”；朱名棋、潘文格、梅春艳都是主要是做“水军”，梅春艳还多了一个前台的职务，负责打扫卫生和考勤。“客服职位”就是充当客服添加客户，介绍产品和投资内容以及投资方法等等。客服需要发二维码给客户下载平台，引导入金充值。谭习权平时他都会把微信号设置成女性身份，头像都有美女照片，因为这样更容易接近顾客，让顾客信任。“老师职位”就是装作投资理财专业的分析师，给客户分析、建议怎么买单，从而引诱客户购买平台内的产品；“水军职位”就是在微信群内充当“托”的角色，晒发赢钱的截图在群里炫耀推广，让真实客户相信可以赚钱从而入金购买，还有对“老师”进行吹捧说听了老师的话如何如何赚到钱了，让真实客户相信“老师”的指引后自愿去购买。就是我们先买微信号建立一个微信群（成员一般不超过40人），然后我们（水军）就在群里就装着聊天说这个群是干什么的，这时客服就出来说SYT是理财产品，通过微投资平台内购买产品，有比特币、美国指数、欧洲指数等等，客户可以通过买涨、买跌来赚钱的。具体就是水军职位骗客户说加入会员充值后就能赚钱，然后客服职位在群下发二维码让客户扫描下载安装并注册成“SYT”平台会员。客户注册成为会员后往账户内充值，老师职位诱导客户购买产品,客户开始点击购买后，老师职位就通过后台发来的链接网页操控客户购买的产品，可以让客户赚钱也可以让客户亏钱，但是通过“风控”到最后客户基本上全部是赔钱的。我从一开始到现在用的微信号一共有十几个，但是有的已经被腾讯后台给封掉了。我现在用的昵称是魏指导；还有昵称是公孙指导。我自己的微信昵称是王先生，但是做水军时候一般我不用，只是在群内充数而已。就是公司买来的手机卡注册的，一般就是谭习权买的，专门有人上门办卡的。工作时一般就是固定人员使用不轮换的。公司利润就是公司做平台骗取的客户的损失得来的。黄灿熙每月15号给我们发工资，我和朱名豪、谭习权每个人的报酬是公司净盈利的百分之十。SYT之前运行过RMT平台，总业绩记不住了；SYT之后运行的是GST平台，一两个星期前才开始搭建的平台没有收入。有培训的，黄灿熙有给我们发过案例，是典型的套路话术，黄灿熙还发过同行是怎么诱导客户的截图，让我们自己模拟去做。是我们自己的模拟账号盈利时候截的屏，然后把截屏图片再发到群里面的，我们一般只晒发盈利的截图，亏损的晒发的不多。其实我们盈利或者亏损对于平台来讲只是数字而已。我们是托，我们的盈利是虚假的，但客户他们的赢或亏是真实的。我在三十多个微信群里面晒发过我的盈利截屏图，使用的都是用我的工作微信号发的。我发截屏用的微信昵称是魏指导；另一个号昵称是公孙指导。证实该团伙的分工及团伙成员虚构多个身份，利用专业的“话术”与被害人进行聊天交流，骗取被害人信任，让被害人注册成为平台会员并进行投资，从而通过操控后台的方法使被害人亏损，诈骗团伙赚被害人亏损的钱，团伙成员按比例抽取客户亏损额的提成。（6）被告人朱名棋的供述与辩解燊源公司的的营业执照上面的名字是燊源酒业公司，老板是黄灿熙和庄总，谭习权、王锦浩、潘文格、梅春艳、朱名豪、陈裕玲和我。庄总的名字我不太清楚，基本上就见不到他，听说他在汕头，陈裕玲以前在公司上过班，现在是卖手机和手机卡之类的东西。谭习权、王锦浩、朱名豪他们三个也是公司股东。这个公司注册的是卖酒的，但是现在做金融业务，金融业务主要是金融投资一类的东西。我是业务员，主要是跟客户聊天，配合群老师等人在群里面骗客户开户投资，然后骗取他们的钱。首先我们进入公司以后由朱名豪进行培训，培训的内容是怎么闹群、为什么要闹群、如何跟群里面的客户聊天等内容，这些都是有话术的，但是现在我基本上不用了，培训之后就开始上岗工作，然后就是谭习权建微信群，把我和谭习权、王锦浩、潘文格、梅春艳、朱名豪拉进群里面，谭习权把微信群建好以后会把微信群的群二维码发送给老板黄灿熙，然后由黄灿熙联系别人拉客户进群，这些微信群一般有三四十个人，人员进群以后由谭习权冒充客服，朱名豪冒充老师，朱名豪以老师的身份在群里面推荐买金融产品，我们就在群里面积极配合，然后说要去买老师推荐的产品，这时我们就用谭习权发给我们的虚拟账号进行交易，然后把赚钱的K线图截图发送到微信群里面，说跟着老师赚钱了，我们发的多了，群里面有意向的客户跟我们聊天，我们就会跟他聊，说这个老师厉害，跟着他买产品会赚钱，如果有客户也想跟着老师买的话，我们就会把有意向的客户推荐个客服，这个客服其实就是谭习权扮演的，我么把客户推荐给客服以后，客服就会单独跟客户进行深层次的联系，让客户下载SYT这个金融项目的APP，然后注册并充值，一般情况下客户开始充值的数额会比较小，但是公司规定最低充值数额是100元，因为一单是100元，客户充值数额小的时候跟着老师买产品他会赚钱，这样老师就会让客户大额充值，但是充值数额大的时候客户就会赔钱，具体如何让客户亏钱的我不清楚，应该是公司有人可以控制K线图的涨跌。公司固定底薪1200元，提成是按照客户的亏损计算，每组抽取客户亏损额的百分之十到十五。提成组成员平分，老师和客服另外还有提成，但是我不知道他们是怎么提的。我一个月一般情况下能拿两千四五百块的，最少的时候只拿一千四五百元，最多的时候能拿一万五千来块钱。我上班近一年时间一共从公司拿了大约5.5万元的工资。是公司用一个名为张杰锋的卡转给我的。引导充值是客服的事情，在我们公司就是谭习权具体操作的。我和潘文格、梅春艳我们三人就是在微信群里面发盈利截图闹群的。在群里面的公司的人都要发截图的，这些截图都是自己在谭习权给我们的虚拟平台上截图并发送到微信群里面的，这些盈利的截图都是假的，谭习权给我们的那个虚拟的SYT平台的号不用我们充值，赚了钱之后我们也得不到里面的钱。客户收到谭习权冒充的客服发送到SYT平台app以后，客户要先注册，注册成功以后充值的时候是谭习权跟他们联系的，一般都是使用微信或者支付宝充值，钱具体充在哪里了我不清楚。谭习权冒充客服，朱名豪冒充老师，谭习权有时候也冒充老师，但是他大部分时间还是闹群。证实该团伙的分工及团伙成员虚构多个身份，利用专业的“话术”与被害人进行聊天交流，骗取被害人信任，让被害人注册成为平台会员并进行投资，从而通过操控后台的方法使被害人亏损，诈骗团伙赚被害人亏损的钱，团伙成员按比例抽取客户亏损额的提成。（7）被告人潘文格的供述与辩解我们燊源公司一共有七个人，其中姓黄的是我们老板，其他人员有朱名豪、谭习权、梅春艳、王锦浩、朱名棋，还有我本人。我们业务员平时都听谭习权的，业务员有梅春艳、王锦浩、朱名棋和我，谭习权负责在微信群里介绍SYT这个平台的业务功能，发布一些信息，他就是SYT的客服，他的微信号我们称为“客服号”，朱名豪在微信群里边用的是“老师号”，就是在微信群里介绍SYT平台里边的期货产品的走势，他会发布关于怎样来投资买期货产品、什么时候买哪个产品，什么时候会赢亏的这种信息，我们业务员在群里边就是负责对朱名豪发布的信息进行吹捧，进行一些肯定的留言，我们业务员用的微信号我们称为“水军号”。因为SYT这个投资的平台是我们燊源公司的一个产品，公司通过向广大客户推广这个平台让客户投资，然后公司才能够进行盈利。我的工资是每月1300元，加全勤工资每月300元，再加奖金提成，每个月平均能挣2500元左右，奖金这方面我了解的不全面，好像是客户入金额度在三万元以下的话，我们拿入金额度的10％，这10％是我们所有员工平分的，入金额度达到五万元之后，我们拿入金额度的15％，也是我们所有员工平分这15％。每月的15号是工资发放，这一天公司会通过我自己上报的银行卡号进行转款发工资和奖金。SYT平台内有比特币、莱特币、美元指数、欧元指数、沪深300等这些产品，客户可以任意选择其中的项目进行入金投资。2018年7月份通过投简历应聘的方式来到这个燊源公司上班的，一开始我做的是销售红酒的业务，在微信小程序里边有一个我们的网店，我就随便加陌生人微信来进行红酒的销售工作，到2018年12月份的时候，公司的谭习权开会让我们开始推广这个SYT平台业务，公司还给我们每个业务员注册一个SYT账号，并且给我们的这个账号里边充钱，我们也会跟着“老师”朱名豪在微信群中发布的涨跌亏盈的消息进行买进，然后每当朱名豪在微信群里发布这些信息时，不管我们到底有没有买进，我们也都会跟着老师发布的信息进行留言，夸赞“老师”带单带的好，并且会说一些我们赚到了钱的留言，但其实不管我们有没有在账号里跟单，也不管我们有没有在SYT平台中盈利，在现实里我们是没有赚到钱的，这些钱只能在SYT平台账号里能够看的到，我们自已的账号因为是公司给我们入进的资金，所以不论赚赔，我们都不能提现。我每天上班的时间是上午11点至12点，中午一个半小时吃饭，下午13点半至17点上班，晚上19点到22时上班，工作时间，老师带单发布信息时，我们业务员就做好配合工作，老师不带单的时间自己可以做一些自己的事情。带单就是朱名豪在我们工作的三四十个微信群里边发布怎样进行入金投资SYT平台业务的信息，包括买哪个产品、什么时间买进，什么时间卖出，我们“水军”就在老师的带单下进行夸赞，我们也会把自己的SYT账号盈利和亏损的走势图通过电脑截屏后发到群里边，让群里的人都看到，老师带单都是盈利的情况比较多。我们会在微信群里边说，老师分析的很准，真的可以赚到钱之类的话，然后我们会把自己在平台中赚钱的截图发出来给群成员来看，以证明老师分析指导的准确。因为我确实看到了我自己的SYT平台账号里边有涨，并且跟“老师”分析的是一致的，另外就是我这样说，是公司安排的，这是我们的工作。我平时工作用的微信号有两个，都是我买的那种带流量的手机卡注册的微信号，我工作用的微信号没有实名认证，一个身份证只能实名一个微信号的。我自己生活中用的微信号是我自己实名的，我记不起来我自己工作用的微信号是什么，微信昵称分别是“牛牛”、“霸占”。客户通过谭习权在微信群里边发送的二维码识别出SYT平台的安装APP的，客户安装完了之后有一个充值的渠道，然后客户根据提示进行操作，就可以把他自己的钱存入到他所注册的SYT平台账号里进行下单交易了。证实该团伙的分工及团伙成员虚构多个身份，利用专业的“话术”与被害人进行聊天交流，骗取被害人信任，让被害人注册成为平台会员并进行投资，从而通过操控后台的方法使被害人亏损，诈骗团伙赚被害人亏损的钱，团伙成员按比例抽取客户亏损额的提成。（8）被告人梅春艳的供述与辩解我们燊源公司一共有七个人，其中黄灿熙是我们老板，其他人员有朱名豪、谭习权、潘文格、王锦浩、朱名棋，还有我本人。谭习权负责管理我们员工，员工有朱名豪、潘文格、王锦浩、朱名棋和我，谭习权负责在微信群里介绍SYT这个平台的业务，他就是SYT平台的客服，他的微信号我们称为“客服号”，朱名豪在微信群里边的角色是指导客户购买什么产品可以挣到钱，充当是“理财老师”的角色，就是在微信群里介绍SYT平台里边的金融产品的走势，他会发布关于怎样来投资买期货产品、什么时候买哪个产品，怎样来买能够赚到钱的这种信息，我们业务员也是根据朱名豪发的购买信息进行平台交易，然后把交易后赚到钱的图片发群里边，并且在群里边对朱名豪“老师”的指导分析进行夸赞，我们业务员用的微信号我们称为“水军号”。因为SYT这个投资的平台是燊源公司的一个产品，我们又是这个公司的员工，公司通过向广大客户推广这个平台让客户投资，然后公司才能够进行盈利，我也是听公司谭习权的安排才这样做的。第一是做员工的考勤表，第二是打扫卫生，第三是有红酒业务的话我负责给客户发快递红酒，第四是今年我们公司做了“拼多多”的业务，我是“拼多多”的客服，主要卖鞋子的，我在拼多多平台上给客户回复消息，第五就是2019年过完年的时候公司负责人谭习权让我上SYT平台，然后通过微信群给我们公司的理财老师朱名豪打配合，把我自己的截图发出去，然后在群里边回复留言，说自己是赚了还是没赚。我主要就是做这些工作。每月的15号是工资发放日，这一天公司会通过我自己上报的银行卡号进行转款发工资和奖金。都有比特币、莱特币、美元指数、欧元指数、沪深300等这些产品，其他的我忘记了，客户可以任意选择其中的项目进行入金投资。2018年5月份的时候，我通过投简历应聘的方式来到这个燊源公司上班的，一开始我做的是前台工作和销售红酒的业务，在微信小程序里边有一个我们的网店，我就随便加陌生人微信来进行红酒的销售工作，到2019年3月份的时候，公司的负责人谭习权给我介绍这个SYT平台业务，公司还给我们每个业务员注册一个SYT账号，并且给我们的这个账号里边充钱，我们也会跟着“老师”朱名豪在微信群中发布的涨跌亏盈的消息进行买进，然后每当朱名豪在微信群里发布这些信息时，我都会把我买进挣钱的图片发到微信群里边，跟着在微信群里说赚到钱之类的话，但其实不管我们有没有在账号里跟单，也不管我们有没有在SYT平台中盈利，在现实里我们是没有赚到钱的，这些钱只能在SYT平台账号里能够看的到，我们自己的账号因为是公司给我们入进的资金，所以不论赚赔，我们都不能提现。我以前专做前台的时候，上班时间是上午10点到下午的18点，现在多了两项业务之后，特别是“拼多多”的业务要求，我一直到晚上22点才能够下班。工作时间，老师带单发布信息时，我们业务员就做好配合工作，老师不带单的时间自己可以做一些自己的事情。“老师带单”就是公司的朱名豪在工作的十多个微信群里边发布一些怎样买能够赚钱的建议，我也跟着买，买完之后发现自己在平台的账号是赚钱了，我会把自己的SYT账号盈利的走势图发到群里边，让群里的人都看到，老师带单都是盈利的情况比较多。谭习权给过我有三、四个微信号，但不是一次性给的我，有可能今天给我这个，明天给我那个，让我换着使用，我不记得他给的这些微信号和微信昵称，他每次给我都不一样的。我用的电脑里边都登陆过的。客户通过谭习权在微信群里边发送的二维码识别出SYT平台的安装APP的，客户安装完了之后有一个充值的渠道，然后客户根据提示进行操作，就可以把他自己的钱存入到他所注册的SYT平台账号里进行下单交易了。如果有谁要注册入金的话，他就会直接找客服谭习权，他肯定知道的，另外我们公司的老板黄灿熙也应该会知道这个信息的。证实该团伙的分工及团伙成员虚构多个身份，利用专业的“话术”与被害人进行聊天交流，骗取被害人信任，让被害人注册成为平台会员并进行投资，从而通过操控后台的方法使被害人亏损，诈骗团伙赚被害人亏损的钱，团伙成员按比例抽取客户亏损额的提成。（9）被告人林杰彬的供述与辩解我和庄钊文很早都认识了，2018年6月份的时候，庄钊文找到我说他要成立一个公司。想让我过去给他管理，我问他什么样的公司，他告诉我是做红酒和微平台的，后来我才知道微平台就是所谓的虚拟交易平台是骗人钱的。老板庄钊文，他主要是负责公司资金运转，和广州增城那边的公司对接，发放工资，他不管业务，只是偶尔过问一下业务量；我主要是负责公司管理，平台内我持有“老师号”“客服号”“水军号”；詹进涛和曾崴劼两个人主要负责平台内的“水军”工作。林某就是公司的前台，主要负责打扫卫生和管理考勤，日常杂活，也有推销红酒的任务。我和庄钊文开始的时候一起做红酒，庄钊文就是老板，我是干活的，在经营了半年红酒业务，亏损的有二十多万，在我们经营的过程中，经常有投资的平台找我们合作，后来庄钊文和我商量着找一家入伙，就找了一家叫“SYT”短期投资平台，“SYT”给我们一个报价，就是我们拉客户，按照客户亏损的90％给我们返钱，然后我就开始找业务员，进行“SYT”平台的拉客户业务，让他们在群里冒充“水军”，我发送微信，让客户加我，我指导客户怎么投资，就这样我们2018年年底开始了“SYT”业务。主要盈利就是赚客户客损的钱。比如客户在“SYT”投资入金后，亏掉的钱就是平台的盈利，客户亏损的越多，公司赚的钱就会越多。我们就是找在QQ群里找帮我们能拉微信群的中间商，找到他们以后，我们就建一个群，我们自己微信号有16个自己的人，让中间商拉人，他们一般拉23个人，一个他自己人，总的一个群40人，这样的70个群需要2500元。具体一共买多少我记不起来了。我有一个微信号昵称是再见昨天，这个微信是我为了业务刚申请的；我是通过广州一个姓黄的同事（也是干“SYT”的）买的昵称是星空，我备注的名字是黄。通过我自己的微信昵称是万事如意杰，在收付款下面一个“转到银行卡”那里把对方的银行卡和姓名输入转过去的，对方银行卡号我记不住，我转的是用我建设银行卡里的钱，我记得其中一笔为2019年4月1日晚9点转了2320元。我们需要客户，只有人多了，客户群体才多；一个微信群中我们在里面有15个号左右，我们分为客服号”“老师号”和“水军号”，目的就是充当水军，让群里的其他客户，以为“SYT”平台很赚钱，引诱他们投资。我有后台的账号和密码，可以进入后台。客户入金后，我能掌握每一个在我们汕头“SYT”开户的客户的输赢情况。有的时候也会让客户赢一点，但是到最后基本都是亏。“客服号”就是充当客服，添加客户，给客户介绍产品，投资内容，投资方法，发二维码给客户下载平台，引导入金。“老师号”就是装作投资理财专业的分析师，给客户分析，指导。从而引诱客户购买平台内的产品；“水军号”就是在微信群内充当“托”的角色，通过后台操控拿到赢钱的截图在群里炫耀，推广，让客户相信可以轻松赚钱，从而入金，还有就是对“老师号”进行吹捧，让客户相信“老师号”的实力。就是说一些，老师多专业，通过老师的指导建议赢到了多少多少钱之类的话语，还在群里发一些赢钱的截图，从而诱导客户入金。“老师号”微信名字叫“导师马腾云”，客服号微信名字叫“陈晓晓”，水军号微信名字经常都是随便乱起的我记不住。“客服号”和“老师号”都有我用着，“水军号”使用詹进涛和曾崴劼用着，我主要是使用微信，我的私人微信昵称是万事如意杰；导师微信昵称是“导师马腾云”，一个客服号被封了。工资都是由平台客户亏损产生的，如果不够就有庄钊文出。我2018年没有底薪，2019年的3月份开始有底薪3000元，亏损除去员工及各项开支后利润的10％为提成，剩下的给庄钊文。詹进涛和曾崴劼底薪为1900元，加班费200，全勤为300，客户入金的10％他们两个平分。工资都是由平台客户亏损产生的，如果不够就有庄钊文出。我2018年没有底薪，2019年的3月份开始有底薪3000，亏损除去员工及各项开支后利润的10％为提成，剩下的给庄钊文。詹进涛和曾崴劼底薪为1900元，加班费200，全勤为300，客户入金的10％他们两个平分。“SYT平台”是一款虚拟的网络投资平台APP，主要有“沪深300”，“比特币”，“美元指数”，“欧亚指数”等期货产品，平台内有这些期货产品的K线图，K线图是从开盘开始每分每秒都会波动，这些期货产品的涨跌都可以从后台进入并且操控，完全和国际市场实际涨跌不符。首先是客户扫描二维码，下载平台，注册成为会员后，就往账户内充值，充值成功后就会选择客户想要购买的产品，可以购买，客户开始点击购买后，我们就通过后台操控客户购买的产品，可以让客户赚钱也可以让客户亏钱。别的我不记得，我记得我有一个微信昵称为“妮”的客户，她在“SYT”平台被骗最多的，大概有20万左右，别的都是小客户，我记不太清楚。证实该团伙的分工及团伙成员虚构多个身份，利用专业的“话术”与被害人进行聊天交流，骗取被害人信任，让被害人注册成为平台会员并进行投资，从而通过操控后台的方法使被害人亏损，诈骗团伙赚被害人亏损的钱，团伙成员按比例抽取客户亏损额的提成。（10）被告人曾崴劼的供述与辩解老板庄钊文，他也不怎么管，我只知道他是老板，经理林杰彬，负责公司的全面工作，在“SYT”平台持有“客服号”“老师号”和“水军号”；我和詹进涛是业务员，主要在“SYT”平台持有“水军号”；林某是前台，负责公司打扫卫生、考勤的。首先，经理会让我们创建微信群，每次60—80个不等的群，我们会按照“SYT体验1群”“SYT体验2群”这种群名称的顺序一直排列下去直至经理要求的建群量后，先把我们自己的“水军号”拉入群里面，之后把群二维码发给林杰彬，第二天上班的时候这些群都会再加进来十几二十个人不等。微信群建立后，我们就用“水军号”在群里扮演普通群成员，首先是聊一点别的话题，比如“天气情况”“工作情况”。之后就会有“客服号”出来介绍产品，“水军号”就在群里追问产品情况，“客服号”就会回答收益很高之类的，之后我们就会用事先准备好的“SYT”平台虚拟账户按照经理林杰彬的要求进行购买，将购买赢钱的截图发到群里，并且吹捧“老师号”指导好，随后一旦发现有意向的客户，客服号就会让客户主动添加他。“客服号”也就是说我们经理林杰彬，会让客户扫描二维码下载“SYT平台”，之后进去注册，注册成功后可以通过扫描二维码和直接通过银行卡充值等方式往账户内充值。我记得有“沪深300”“美元指数”“欧元指数”“比特币”等期货产品；平台内有这些期货产品的K线图，K线图就会每分每秒波动，客户就是买的这些期货产品的涨跌。账号是经理给我们的，给的时候账户上已经有钱了，经理让我们拿这些钱购买平台内期货产品的涨跌，并且随时把购买后的截图发到客户群里，我们一般都是在经理的指导下购买，我们购买之后大部分都是赢钱。“客服号”就是充当客服，添加客户，给客户介绍产品，投资内容，投资方法，引导客户入金，客服号一般都是女性省份，因为女性容易接近客户，让对方信任；“老师号”就是冒充投资理财的专家，给客户分析，指导，建议，从而引诱客户购买平台内的期货产品；“水军号”就是在群里面扮演客户，充当“托”的角色，使用平台虚拟账号购买平台内产品，通过经理的指导将赢钱的截图发到所有的平台微信群内炫耀、推广，让客户相信在平台内能够赚钱，还有就是对“老师号”进行吹捧，让客户相信“老师号”的实力。就是说会在群里称赞老师，夸老师指导的好，在老师的指导下赢了钱。比如说经理叫我们立即买某一款期货产品，多长时间的涨或者跌，只要我们按照经理的要求购买，我们一般都会赚。就是为了骗顾客，使顾客相信老师的实力。我的工资底薪2400，提成的话就是按照客户入金的10％，然后我和詹进涛会平均分配。证实广东省汕头市“SYT”团伙主要负责人系庄钊文，管理层有林杰彬，团伙主要是利用“SYT”虚拟可人为操控的期货平台实施诈骗。团伙成员会虚构多个身份，利用专业的“话术”，与被害人进行聊天交流，骗取被害人信任，让被害人注册成为平台会员并进行投资，从而通过操控后台的方法使被害人亏损，诈骗团伙赚被害人亏损的钱，团伙成员按比例抽取客户亏损额的提成的事实。（11）被告人詹进涛的供述与辩解燊源一开始是经营红酒，后来红酒业务不好做，就按照公司老板安排开始做SYT微投资平台赚钱了。我们公司老板是庄钊文，林杰彬是经理，我和曾巍劼是职员，林某是前台。SYT平台就是一个类似股票的那种，在手机微信上就能操作投资平台。我们平时都建立的微信群拉客户，群里面有导师，客服在引导着群内客户操作注册充某购买产品，然后老师在群内喊指令买涨或者买跌，我和曾巍劼负责水军（也就是托）在群里面起哄，谎说跟着老师买后盈利了，晒盈利图发到群里面，让其他客户误以为很赚钱就也跟着买产品，我们赚的就是客户亏损的钱。就是林杰彬他一个人做导师和客服两个角色，其实老师和客服的身份都是假的，林杰彬应该没有那真正的水平去做的。就是林杰彬先组建一个微信群，由林杰彬做老师和客服，让我和曾巍劼做水军，然后拉客户进群里面。我们水军号就在群里面聊天说这群是干什么的闹群，过一会群名字会被更改成SYT的群，我们水军就问SYT是干什么的，客服就发言说这是干什么的，说怎么具体操作，然后下发二维码引导客户去注册入金购买平台内产品。主要有比特币、美元指数等等，之后客服会说由老师专业跟单指导的可以通过购买产品的涨跌去盈利。一般情况下我们都是有固定模式的，就是我们通过平台预先给我们的内部账号按照老师指导的去买涨买跌，一般情况下老师都会让我们赢的，接着我们就发盈利的屏幕截图到微信群里面，在群里面发言说跟着老师盈利了，对老师点赞吹捧老师说很牛之类的话，诱导客户去也做这个。客服或者老师就会下发二维码引导客户注册入金购买产品，也跟着老师去买涨买跌。我们水军的任务就算完成。客户具体怎么去操作都是老师和客服发指令让客户去跟着做了，这样的话一开始情况下客户会盈利的，但是到后来还是亏损的多的。我们的内部账号是SYT平台预先给我们设定好的，里面都有几千块钱的，那主要是让我们跟着老师购买产品去当托，盈利晒截图用的，并不能真正的赢到钱的。我们的账号是不能出金返现的，按照话术本去发言的。一般情况下我们都是按照群内的节奏，跟着老师指令买，老师一般会让我们盈利的，我们就把盈利图截屏发到群内，然后按照话术本去吹捧老师说我们赚钱了之类的话。主要是让客户误认为跟着老师做很赚钱，这样客户就也想去赚钱，就会跟着老师做了。这些都是固定模式，是林杰彬让我们这样说的。我记不清了，好像有一个叫什么“妮“的亏损应该是比较多。我听林杰彬说大概有20多万，他是财务，具体我不知道。我的是底薪2400元每月然后加提成，提成没多少，就算是三月份提成有两千七百多块钱。算下来我从2018年到被查获，我一共拿到工资报酬两万块钱不到。曾巍劼我不知道，林某是纯工资，具体我不知道。我是2018年10月份入职的，林某是比我晚一个月，曾巍劼不知道。林杰彬有昵称是“导师马腾云”，“导师清风”，客服号“陈晓晓”“万事如意杰的，其他我都记不住了。我感觉是不正规的平台。群里面的老师，客服，还有我们水军都是骗人的，就是我们骗着客户入金然后让他亏损，我们赚钱的。证实广东省汕头市“SYT”团伙主要负责人系庄钊文，管理层有林杰彬，团伙主要是利用“SYT”虚拟可人为操控的期货平台实施诈骗。团伙成员会虚构多个身份，利用专业的“话术”，与被害人进行聊天交流，骗取被害人信任，让被害人注册成为平台会员并进行投资，从而通过操控后台的方法使被害人亏损，诈骗团伙赚被害人亏损的钱，团伙成员按比例抽取客户亏损额的提成的事实。3.被害人的陈述（1）被害人毕某的陈述2019年3月7号下午，我的微信号被拉入了一个叫“SYT体验群”的微信群，这个群里有二十多个人，有一个自称是客服（微信昵称小晴）在那里介绍SYT平台的情况，还说收益很高，可以带我做，有老师在群里分析指导，还有很多不认识的人在群里面跟着说盈利了，还在群里发的还有盈利截图，我就抱着试一试的态度去询问了叫小晴的客服，小晴客服给我发了二维码，让我扫描下载了一个叫“SYT”的APP，进入平台我就注册了一个账号（账号名字就叫毕某），然后往账户里面充值了300元试了试，当时按照群里老师的指导买了几次，还赢了，我就认为这个平台可以做，跟着3月8号我就投入了共计5000元，后来我就被拉入“战队指导群”。群里面有小晴客服在引导群里客户，还发通知说什么导师，几点几点开始指导。然后老师就出来和大家打招呼说让购买什么产品的涨跌，接着就会有客户在群里发截屏图说盈利了，感谢指导、老师真牛等等的话，之后我看那么多人都发截图盈利了，我就心动了跟着老师开始投资，后来5000元就亏光了。之后小晴客服又给我介绍一对一的指导，给我发微信名片我加微信后就有老师给我单个指导了。按照一对一老师的指导，我又分别在3月10日投入了10000元，3月17号投入10000元。到了3月18日我转出提现了3000元，一直玩到3月27日我的钱都输完了，我一看光赔，就不敢在往里面充值了。首先下载“SYT”平台APP，接着进入平台内部注册账号，然后我就用这个账号登录平台，登录成功后就可以从个人账户旁边点击充值往自己的账户里面进行充值，平台内有比特币，沪深300、欧元指数、美元指数等等的期货产品，用户就是买平台内这些期货产品在一段时间内的涨跌，时间不一样，赔率也不一样。群里面的好几个指导老师。有记得有微信名字叫“孙元副席导师”“朱指导欧洲之巅”“万指导”的，这几个指导老师每天都轮流在群里指导如何操作，如何投资。就一个微信昵称叫“小晴”的。我登录平台后，在个人信息下面有一个充值按钮，我先点击充值按钮输入充值金额然后确认，接下来就会让选择支付宝支付或者微信支付，我用的是支付宝去支付的，这就算完成充值了。证实在“SYT”虚拟可人为操控的外汇平台，业务员利用虚构身份，能赚钱为幌子，骗取被害人信任，让被害人注册成为平台会员并进行投资，被害人毕某在该平台损失钱财的事实。（2）被害人胡某的陈述我于2019年1月份开始，发现我的微信号被拉入了一个叫“RMT体验群”的微信群，这个群里有几十个人，有一个自称是客服（微信昵称叫美娜）在那里介绍平台的情况，还说收益很高，可以带我做，还有很多不认识的人在群里面跟着说盈利了还发的盈利图，我就抱着试一试的态度去询问了那个客服，后来客服让我加他的好友，我添加客服好友后，客服又拉我到一个名字叫“稳健操作”的微信群，从群内聊天情况看，应该都是做投资的客户。平常他们就在群里交流投资及收益情况，群里有自称是什么老师的在群里指导，教我们如何买涨买跌。学会后，客服指导我在平台APP上注册账号，然后我就用这个账号登录平台，注册成功后就往里面充值，可以购买平台内比特币，沪深300等的期货产品在一段时间内的涨跌，时间不一样，赔率也不一样。我就在这上面跟着客服给我推荐的老师进行购买期货产品，我亏了有一万多块钱的时候，客服就告诉我说换平台了，新的平台名字叫“SYT”，给我发的二维码让我下载新的平台，我就按照客服提供的方法，下载了一个叫“SYT”的手机APP软件，之后我又在SYT里面注册并且充值购买里面的期货产品涨跌，一直到2019年3月份中旬时候我申请提现时候，一直没有提现成功，我怕被骗了就不敢再玩了，我在“SYT”平台里陆陆续续损失有9万多。群里面的老师微信名字都是会换的。我印象深的有一个微信名叫“马“的；还有叫”导师朱什么“的和”战队导师高天“还有叫”指导冯有为“的等等。刚开始客服微信昵称是“美娜”，后来换了一个微信昵称为“敏”，最后客服又换成了微信昵称叫“小晴”的，我登录平台后，在个人信息下面有一个充值按钮，我先点击充值按钮输入充值金额然后确认，接下来就会让选择支付宝支付或者微信支付，我点选支付方式后系统就会弹出来一个二维码，然后我再用我的微信或者支付宝去扫支付，就算完成充值了。我给“马“微信直接转账看不到他账户，我给小晴扫码支付过收款方显示是＊习权。平台充值都是扫码支付给对方的，我看不到账户。从2019年1月初开始到2019年3月份，我一共损失了11万元。其中在“RMT”被骗了1万多，后来又在“SYT被骗了10万元左右，两个平台加起来最少是11万元。3月份的时候，我在“SYT”账户里面还有两万多的金额，但是我提现不能到账，还有我在后面做的时候基本上一直在亏损，后来还说让我做倍投，所以我感觉肯定是被骗了。证实该团伙运营平台为虚拟可人为操控的外汇平台，业务员利用虚构身份，以能赚钱为幌子，冒充水军，发盈利截图，骗取被害人信任，让被害人注册成为平台会员并在所谓的老师指导下进行投资被骗取钱财的事实。（3）被害人万某的陈述2019年3月中旬，发现我的微信号被拉入了一个叫“SYT体验群”的微信群，这个群里有几十个人，有一个自称是客服，微信昵称陈晓晓的在那里介绍平台的情况，并且说收益很高，可以带我做，有自称是老师的在群里分析指导，还有很多不认识的人在群里面跟着说盈利了，还发的盈利的截图，刚开始我就注册账号充值了1000元试了试盈利了，我就去咨询了叫陈晓晓的客服，后来客服让我加他的好友，我添加客服好友后，客服又拉我到一个名字叫“高级战队群”的微信群，从群内聊天情况看，应该都是做投资的客户。平常他们就在群里交流投资及收益情况，群里有自称是什么什么老师的在群里指导，教我们如何买涨买跌，还有群里的成员在里面说“感谢老师指导”“老师真牛”等等。然后我就心动了，之后就往里面继续充值，平台可以购买平台内比特币、沪深300等等的期货产品在一段时间内的涨跌，时间不一样，赔率也不一样。我一共分25次左右往SYT平台里充值了18.2万元，提现1万元，一共损失17.2万元。证实“SYT”系虚拟可人为操控的外汇平台，业务员利用虚构身份，以能赚钱为幌子，冒充水军，发盈利截图，骗取被害人信任，让被害人注册成为平台会员并在所谓的老师指导下进行投资，万某在该平台损失172000元的事实。4.证人林某的证言我们公司就叫“燊源酒业”，办公地点在广东省汕头市商业国际大厦9层A903室。公司老板没有见过，管事的就知道一个经理林杰彬，并且他还管着业务部。我进公司应聘的前台，平时主要工作就是打扫卫生和公司人员上下班考勤，2019年1月份经理林杰彬让我在手机上下载了“燊源酒业”的APP，然后转发关于“燊源酒业”的图片给我，让我通过自己的微信以发朋友圈的方式寻找客户卖公司的红酒。图片大部分都是在公司APP里面找的，一些不懂的再让林杰彬发一点。图片的内容就是介绍几种外国知名品牌的红酒。我记得有沙利亚其它的记不起来了。总共有5个人，经理林杰彬，业务员曾崴劼、詹进涛、麦锦月，我是前台。内容我看过，都是一些关于一个SYT投资平台操作体验群。林杰彬让我加进每一个群里充当陌生人，发一些公司制定的话术，话术内容就是自己体验过这个平台、赚钱之类的言语。都是公司制定的话术，是群里骗人用的，发的时候我心里就明白发的这些词语都是骗人的。当时没考虑那么多，经理让发的就发了。有70多个群，每个群里都有很多次发言，具体次数记不起来了。证实该团伙的分工及骗取被害人的事实经过。以上证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，经法庭出示、质证，本院予以确认。本院认为，被告人黄灿熙、庄钊文、谭习权、朱名豪、王锦浩、朱名棋、潘文格、梅春艳、林杰彬、曾崴劼、詹进涛以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段在广州增城区和广东汕头市设立诈骗窝点骗取他人财物，其中被告人黄灿熙、庄钊文共同设立且分别管理该两处诈骗窝点，共计诈骗他人财物252613元，数额巨大;被告人谭习权作为广州增城窝点管理人员且和朱名豪、王锦浩分别占广州增城窝点股份的10%，在该窝点诈骗他人财物80613元,数额巨大;被告人朱名棋、潘文格、梅春艳作为广州增城窝点成员，相互配合共同诈骗他人财物80613元,数额巨大;被告人林杰彬在广东汕头窝点作为管理人员，诈骗他人财物17.2万元,数额巨大;被告人曾崴劼、詹进涛作为广州汕头窝点成员，相互配合共同诈骗他人财物17.2万元，数额巨大;上述十一名被告人的行为均已构成诈骗罪；公诉机关指控十一名被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。十一被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人林杰彬、朱名棋、潘文格、梅春艳、曾崴劼、詹进涛在共同犯罪中起次要或辅助作用,系从犯，可以从轻处罚；被告人黄灿熙、朱名豪、王锦浩、朱名棋、潘文格、梅春艳、曾崴劼、詹进涛能够退赔被害人部分物质损失，认罪认罚，可以酌定从轻处罚。被告人庄钊文的辩护人提出其为从犯的辩护意见,经查,被告人庄钊文与被告人黄灿熙共同运营诈骗平台,对所得利润进行分红，并全面负责管理广东汕头诈骗窝点，在共同犯罪中不属于次要或辅助作用,因此对该辩护意见,本院不予采纳；被告人谭习权的辩护人提出的被告人谭习权系从犯及诈骗被害人胡某的钱款其中48613元虽然是其所在团队诈骗但是谭习权并不知情的辩护意见，经查，被告人谭习权占诈骗金额股份，参与分红，又系增城诈骗窝点负责人，因此，在共同犯罪中起积极作用，不属于起次要或辅助作用的人,并应对该诈骗窝点的诈骗总额承担责任，因此对该辩护意见,本院不予采纳；被告人林杰彬的辩护人辩称汕头团队从属于增城团队，被告人林杰彬与曾崴劼、詹进涛作用相同的辩护意见，经查，被告人林杰彬系汕头诈骗窝点的管理人及兼职财务，汕头与增城诈骗窝点不存在从属关系，因此对该辩护意见,本院不予采纳；被告人辩护人其它辩护意见与本院查明事实相符，本院予以采纳。综合考虑十一被告人的犯罪性质、犯罪手段、作案时长、认罪认罚、退赃等量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄灿熙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币50000元（已缴纳20000元）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。被告人黄灿熙的刑期自2019年4月13日起至2023年10月12日止；罚金限本判决生效后十日内缴清，逾期不缴纳将强制执行)二、被告人庄钊文犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元（未缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。被告人庄钊文的刑期自2019年4月13日起至2024年4月12日止，罚金限本判决生效后十日内缴清，逾期不缴纳将强制执行)三、被告人谭习权犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币30000元（未缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。被告人谭习权的刑期自2019年4月13日起至2023年1月12日止，罚金限本判决生效后十日内缴清，逾期不缴纳将强制执行)四、被告人朱名豪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。被告人朱名豪的刑期自2019年4月13日起至2022年10月12日止)五、被告人林杰彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币30000元（未缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。被告人林杰彬的刑期自2019年4月13日起至2022年10月12日止，罚金限本判决生效后十日内缴清，逾期不缴纳将强制执行)六、被告人王锦浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。被告人王锦浩的刑期自2019年4月13日起至2022年10月12日止)七、被告人朱名棋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。被告人朱名棋的刑期自2019年4月13日起至2021年4月12日止)八、被告人潘文格犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。被告人潘文格的刑期自2019年4月13日起至2021年4月12日止)九、被告人梅春艳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。被告人梅春艳的刑期自2019年4月13日起至2021年4月12日止)十、被告人曾崴劼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。被告人曾崴劼的刑期自2019年4月13日起至2022年4月12日止)十一、被告人詹进涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。被告人曾崴劼的刑期自2019年4月13日起至2022年4月12日止)十二、责令被告人黄灿熙、庄钊文、谭习权、朱名豪、林杰彬、王锦浩、朱名棋、潘文格、梅春艳、曾崴劼、詹进涛共同退赔被害人万妮117000元、被害人毕思度12000元、被害人胡明亮38613元的物质损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 员  冯雪松审 判 员  张 涛人民陪审员  彭红旗二〇二〇年六月十五日书 记 员  段提莎