河南省尉氏县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0223刑初128号公诉机关尉氏县人民检察院。被告人李某某，男，1990年2月1日出生，户籍所在地河南省鹤壁市浚县，汉族，初中毕业，农民，住浚县。因涉嫌诈骗，于2016年12月7日被尉氏县公安局刑事拘留，同年12月22日转取保候审。于2017年2月22日被尉氏县公安局刑事拘留，同年3月3日被尉氏县公安局逮捕。辩护人刘永波，河南达剑律师事务所律师。尉氏县人民检察院以尉检诉刑诉（2017）287号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本院于2018年6月4日作出（2017）豫0223刑初508号刑事判决，被告人李某某提出上诉，河南省开封市中级人民法院于2018年12月25日作出（2018）豫02刑终242号刑事裁定，撤销原判，发回重审。尉氏县人民检察院于2020年1月6日向本院提交尉检诉刑诉变诉（2020）001号变更起诉决定书，对指控的事实、罪名予以变更。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。尉氏县人民检察院指派检察员高丽平出庭支持公诉,李某某及辩护人刘永波到庭参加诉讼。现已审理终结。尉氏县人民检察院指控，2016年1月至5月份，被告人李某某在与他人签订合同的过程中，先后骗取被害人郭某321万元、被害人杨某10万元，共计31万元。2016年1月、4月，被告人李某某以开设海鹏物流、公司扩大业务等名义骗取被害人郭某36万元、被害人杨某1万元，共计7万元。2017年12月7日，被告人李某某被尉氏县公安局抓获归案。公诉机关提供的证据有，被告人李某某的供述，被害人郭某3、杨某的陈述，证人郭某1、张某、李某1的证言，询问笔录，协议、借条、银行明细、照片、刷卡小票，尉氏县公安局出具的证明、照片，南通海鹏物流公司材料，郑州市工商局出具的证明，尉氏县公安局扣押物品清单，短信信息记录，浚县公安局出具的前科证明，户籍证明等，据此公诉机关认为被告人李某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究被告人李某某的刑事责任。被告人李某某辩称，公诉机关指控其骗取被害人郭某3210000元是在牌场赌博输给他的，数额为160000元左右，公诉机关指控其诈骗郭某3的60000元也是牌场输的钱，并且这60000元已经还了。指控诈骗杨某100000元为民间借贷，其出具的有借条。骗取杨某10000元是民间借贷，并且这10000元已经还了。以上行为不构成犯罪。辩护人的辩护意见是：一、公诉机关指控被告人李某某犯合同诈骗罪、诈骗罪认定事实不清。证人郭某1的证言前后矛盾。郭某3带领李某某赌博，并欠下赌债，胁迫李某某签订协议，目的是逼迫李某某还赌债。2016年4月22日借条其实是因为郭某3带领李某某参赌，骗李某某输钱，李某某欠下郭某3赌债，郭某3逼迫李某某出具的，并且已经偿还。2016年5月6日的借条李某某已经偿还。李某某向杨某的借款有汽车抵押，属于民间借贷。2016年5月14日的短信不是李某某所发，而且从时间上不能认定李某某短信发送之前就已经开始诈骗。入股协议违背常理，入股资金130000元，分红数额这么高，并且高利润，没有这么高的商业活动，该130000元也是欠的赌债。综上所述，认为被告人李某某没有非法占有他人钱财的故意。也没有证据证明李某某具有虚构海鹏物流公司骗取郭某3、杨某钱财的行为，公诉机关指控的诈骗及合同诈骗数额分别是赌债和民间借贷，请求判处李某某无罪。经审理查明，2016年1月至5月份，被告人李某某在与他人签订合同的过程中，先后骗取被害人郭某3210000元、被害人杨某100000元，共计310000元。2016年1月、4月，被告人李某某以开设海鹏物流、公司扩大业务等名义骗取被害人郭某360000元。另查明，被告人李某某骗取部分钱款后，以投资分红的名义给付被害人郭某3人民币22000元、给付被害人杨某人民币10000元。2017年12月7日，被告人李某某被浚县公安局民警抓获归案。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实。被害人郭某3的陈述证明，被告人李某某以开设海鹏物流公司让其投资入股、公司扩大业务、买车办理公司业务等名义骗取其270000元、以分红利名义给其支付22000元，后来无法联系李某某的情况。以及因李某某声称拉货急需用钱，在2016年4月9日0时16分让其爱人郭某1通过手机向李某某转账的情况。被害人杨某的陈述证明，被告人李某某以开设海鹏物流公司名义骗其100000元、以分红利名义给付其10000元及后来无法联系李某某的情况。证人郭某1的证言证明，被告人李某某以开设海鹏物流公司名义让其丈夫郭某3投资入股，其通过自己的手机银行向李某某的银行卡转款，后来找不到李某某，其丈夫被骗270000元的情况。以及因李某某声称拉货急需用钱，在2016年4月9日0时16分其爱人郭某3让其通过手机向李某某转账的情况。证人张某的证言证明，李某某在河南全领域物流有限公司工作，于2016年3月份不干了，到了5月份，其也找不到李某某，其没有听说李某某接手海鹏物流公司，也没有听说郑州市有海鹏物流公司。证人李某2证言证明，其儿子李某某是2014年到郑州市全领域物流公司开车。李某某有一辆本田雅阁汽车，车牌号豫Ｆ×××××，买车时其不知道。证人孙某证言证明，其在郑州打工期间未有因李某某赌博给李某某送过钱，未有与李某某一起投资海鹏物流公司。证人郭某2、周某证言证明，2016年春节期间，郭某3及其妻子郭某1在家过年的情况。证人李某1证言证明，李某某不是其南通物流有限公司员工情况。协议、借条证明李某某收到郭某3270000元、杨某100000元钱情况。手机信息照片证明，李某某于2016年5月14日分别向郭某3、杨某发短信说明海鹏物流公司股东姓名、入股数额、如何投资分红及郭某3要求李某某还钱情况。银行卡交易明细、支付凭条证明郭某1、杨某、李某某的资金往来情况。尉氏县公安局刑事侦查大队情况说明证明，李某某于2016年5月6日将本田雅阁汽车入户时，预留的手机号码为187××××5148的情况。浚县公安局黎阳派出所出具的无前科证明，证明被告人李某某无前科的情况。户籍证明，证明被告人李某某的年龄、身份情况。上述证据来源合法，内容客观真实，经过庭审质证能够相互印证，且与本案事实相互关联，可以作为本案的定案依据。本院认为，被告人李某某在签订、履行合同的过程中，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；李某某以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名均已成立，予以支持。公诉机关指控被告人李某某诈骗被害人杨某人民币10000元事实不清，证据不足，不予认定。李某某在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。违法所得，应当责令退赔被害人。李某某及其辩护人关于李某某骗取被害人杨某10000元不能认定诈骗的辩解、辩护意见，予以采信；李某某及其辩护人关于李某某被公诉机关指控其骗取被害人其他钱款系赌债及民间借贷，不构成合同诈骗罪、诈骗罪的辩解、辩护意见与庭审查明的事实和相关法律法规不符，不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月22日起至2022年8月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人李某某于判决生效后十日内退赔被害人郭红军违法所得人民币248000元、退赔被害人杨勤亮违法所得人民币90000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  孙玉霞审 判 员  张 宇人民陪审员  王学社二〇二〇年六月二日书 记 员  王耿垚