福建省莆田市秀屿区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0305刑初166号 公诉机关莆田市秀屿区人民检察院。 被告人林清勇，男，1989年5月28日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，务工，住莆田市秀屿区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年12月20日被取保候审。 辩护人黄武军，福建典冠律师事务所律师。 莆田市秀屿区人民检察院以秀检一部刑诉［2020］76号起诉书指控被告人林清勇犯开设赌场罪，于2020年5月11日向本院提起公诉，本院于次日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莆田市秀屿区人民检察院指派检察员黄燕儿出庭支持公诉，被告人林清勇及其辩护人黄武军到庭参加诉讼。现已审理终结。 莆田市秀屿区人民检察院指控：2016年12月至2018年10月期间，被告人林清勇在明知同案人林某1（另案处理）借用其银行卡进行六合彩收注的情况下，仍提供名下农商银行和建设银行两张银行卡账户给同案人林某1使用，期间同案人林某1使用该两个账户收取林某2、张某1、刘某等人的六合彩押注共计人民币（币种下同）1420160元。 2019年11月21日，被告人林清勇经民警传唤后到莆田市公安局南日派出所接受调查。 公诉机关指控上述事实，向本院提供了相关证据证实，认为被告人林清勇明知他人实施开设赌场犯罪活动，仍提供费用结算等直接帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人林清勇在共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，属于从犯，应当减轻处罚。提请本院依法判处。 被告人林清勇对起诉书指控的犯罪事实、罪名均无异议，认罪认罚且签字具结。请求对其判处缓刑。 辩护人黄武军提出以下辩护意见：一、被告人林清勇具有法定、酌定从轻、减轻情节，犯罪情节较轻，应对其宣告缓刑。1、其具有自首情节。其于2018年11月3日因参赌主动向公安机关投案，且于2019年11月21日经公安机关书面传唤后主动到公安机关接受调查，其自动投案，并如实供述，系自首；2、其为从犯。其在共同犯罪中只是碍于情面而将银行账户出借给同案犯使用。其未获利，也未参与同案犯实施开设赌场的其他行为。同案犯除借用其账户外，还同时借用其他多人的银行账户；3、从犯罪情节、主观恶性上看，其社会危害性相对较轻；4、其自愿认罪认罚，并表示愿意缴纳罚金，悔罪态度诚恳；5、其无犯罪前科且一贯表现良好，犯罪是因其文化程度较低、法律意识淡薄所致。二、确定罚金金额上也应予以从轻、从宽。三、调查评估意见书认为被告人林清勇法律意识淡薄，有赌博的不良嗜好，其家属对其个人及案件情况不了解、缺乏有效的家庭帮教力量的理由不能成立。综上，被告人林清勇符合缓刑的情形，所在的村居及其同住家属均表示愿意协助监管，其符合社区矫正的条件，应对其宣告缓刑。 经审理查明:2016年12月至2018年10月期间，被告人林清勇在明知同案犯林建军（已判决）借用其银行卡进行“六合彩”收注的情况下，仍提供名下农商银行和建设银行两张银行卡账户给同案犯林建军使用，期间同案犯林建军使用该两个账户收取王某、刘某、林某2、林某3等人的“六合彩押注共计1420160元。 2019年11月21日，被告人林清勇经民警书面传唤（行政）后到莆田市公安局南日派出所接受调查。 另查明，2019年12月6日，被告人林清勇因押注“六合彩”赌博被莆田市公安局秀屿分局处以行政拘留十日并处罚款2000元。被告人林清勇在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书，公诉机关建议对被告人林清勇判处有期徒刑一年二个月，并处罚金；若符合缓刑条件，则建议有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金。 在审理过程中，本院委托莆田市秀屿区司法局对被告人林清勇进行审前社会调查，莆田市秀屿区司法局出具审前社会调查评估意见书、拟适用社区矫正人员社会调查评估表、调查笔录，以被告人林清勇法律意识淡薄且有赌博不良嗜好、其监管人对其个人及案件情况不了解、缺乏有效的家庭帮教力量为由，认为被告人林清勇不具备社区矫正条件。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的同案人林某1的供述、辨认笔录及照片、证人刘某、王某、林某3、张某1、林某2的证言，公安机关出具的“六合彩”转账情况表、银行交易流水记录、银行转账记录、人员基本信息表、户籍证明、抓获经过、违法犯罪经历查询情况表，提取的银行卡客户交易明细清单、客户账户身份信息、存款明细账、挂失换卡业务凭证、行政处罚决定书、行政拘留执行回执，被告人林清勇的供述、辨认笔录及照片、认罪认罚具结书等证据予以证实，被告人林清勇在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。 被告人林清勇向本院提供某镇某厂证明、秀屿区某小学证明、甲村村委会证明、愿意协助监管证明、乙村村委会证明、营业执照等证据，并申请证人张某2、林某4、林某5、佘某出庭作证，欲证实被告人林清勇在疫情期间积极捐款捐物，其同住家属愿意对其承担监管职责，甲村村委会干部愿意协助监管，被告人林清勇具有帮教条件。 审理期间，被告人林清勇向本院预缴罚金20000元候判。 本院认为，被告人林清勇明知他人实施开设赌场犯罪活动，仍提供费用结算等直接帮助，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。莆田市秀屿区人民检察院指控被告人林清勇犯开设赌场罪成立。被告人林清勇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚；其因行政违法被传唤后能如实供述本案犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚；其能预缴罚金，在量刑时一并予以考虑。根据莆田市秀屿区司法局的拟适用社区矫正人员社会调查评估表及调查笔录可知，其亲属以及村居委会均表示同意被告人林清勇接受社区矫正，且其亲属及村居委会干部均愿意提供矫正帮助；根据被告人林清勇的犯罪情节和悔罪表现，并考虑其能认罪认罚，对其适用缓刑不致发生社会危险性，亦具备监管条件，可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议符合法律规定，予以采纳。被告人林清勇应在判决生效之日起十日内到莆田市秀屿区司法局社区矫正机构报到，接受社区矫正。辩护人相关的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第六十四条的规定，判决如下： 被告人林清勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴雪峰 人民陪审员  蔡金荣 人民陪审员  梁加全 二〇二〇年六月三十日 书 记 员  陈珊珊 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。