福建省福州市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0102刑初76号 公诉机关福州市鼓楼区人民检察院。 被告人钟廷兴，男，1974年11月21日出生，汉族，大专文化，户籍在江西省赣州市于都县。因本案于2019年8月3日至8月8日被羁押在广州铁路公安处看守所，同年8月8日被执行刑事拘留，同年8月23日被执行逮捕。2020年6月2日经本院决定取保候审。 福州市鼓楼区人民检察院以鼓检公诉刑诉〔2020〕19号起诉书指控被告人钟廷兴犯合同诈骗罪，于2020年3月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。福州市鼓楼区人民检察院指派检察员林峰、杨素娟出庭支持公诉，被告人钟廷兴到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市鼓楼区人民检察院指控，2018年11月8日16时许，被告人钟廷兴假借系深圳某公司员工业务员的名义，与福州某公司签订虚假的购销高效送风口设备的合同，签订购销合同后，被害人恽某在福州市鼓楼区店面内，将定金人民币37200元及购买ＦＦＵ设备的人民币2950元先后通过网银转账转至钟廷兴个人账户后，被告人钟廷兴收到预付款后，未积极履行合同，将上述款项挪作他用，同时向被害人恽某隐瞒了实际未委托生产设备的情况，并提供虚假发货信息等继续骗取被害人的信任。经被害人恽某多次催讨，被告人钟廷兴至今无法履行合同。随后，被害人恽某向公安机关报案，被告人钟廷兴于2019年8月2日在广州南站被抓获。 公诉机关认为，被告人钟廷兴以非法占有为目的，在签订合同过程中冒用他人名义签订合同，骗取他人人民币40150元，数额较大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人钟廷兴判处有期徒刑七个月至十个月，并处罚金。公诉机关提交了福州市公安局鼓楼分局提取的购销合同、员工入职登记表、深圳某公司营业执照、深圳某公司关于钟廷兴辞退声明、被害人恽某中国建设银行账户交易明细、被告人钟廷兴中国工商银行账户历史明细清单、微信账户交易明细、询问证人“小张”证言的微信聊天截图、询问证人“韩荣斌”证言的微信聊天截图、情况说明、违法犯罪经历查询记录、户籍信息等，广州南站车站派出所出具的归案情况说明、广州铁路公安看守所出具的羁押证明等书证，证人兰某、丁某的证言，被害人恽某的陈述，被告人钟廷兴的供述和辩解，福州市公安局鼓楼分局出具的提取笔录，被告人钟廷兴对银行交易明细、微信转账记录截图、电子购销合同的辨认，被害人恽某对银行卡转账记录截图、微信聊天记录截图、建设银行账户交易明细的辨认，证人兰某对微信聊天记录截图的辨认，证人丁某对被告人钟廷兴、购销合同、辞退声明、深圳某公司合同专用章的辨认等辨认笔录，福州市公安局鼓楼分局提取的微信转账记录、电子购销合同、微信聊天记录等电子数据等证据证实。 被告人钟廷兴当庭认罪，对指控事实没有异议，没有提供证据。 经审理查明： 被告人钟廷兴案发前入职深圳某公司，2018年9月即被公司辞退。同年9月30日该公司在官网上发布一份已辞退钟廷兴，钟廷兴不得以公司名义开展任何业务及交易的声明。2018年5月间，被告人钟廷兴即以深圳某公司业务员钟生、钟定兴名义微信联系福州某公司法人恽某，发送了相关产品价格表等内容。同年10月5日恽某经被告人钟廷兴微信联系后，与被告人钟廷兴议定要购买深圳某公司生产的高效送风口设备。同年11月4日，恽某发送了具体采购清单，双方在微信上议定所购产品价格，被告人钟廷兴发送了深圳某公司的营业执照、会员单位及荣誉证书等相关证明材料。恽某交待公司员工兰某，在同年11月8日与被告人钟廷兴以传真方式签订购销合同，合同内容为购入相关高效送风口设备，合同总价为人民币62000元。被告人钟廷兴在合同上加盖了深圳某公司的电子章。兰某按合同约定，将合同总价的60%的订金37200元通过网银转账给钟廷兴。同年11月18号，恽某、兰某先后与被告人钟廷兴联系购买5个ＦＦＵ设备，兰某将2950元货款网银转账给钟廷兴。 被告人钟廷兴收到货款后，将钱款挪作他用，经恽某多次催促仍未发货，同年11月26日向恽某提供虚假发货信息，被害人恽某、兰某经向深圳某公司了解到被告人钟廷兴已被辞退、公司未与福州某公司签订购销合同、合同上所盖公章为假之后，向公安机关报警。 2019年8月2日，被告人钟廷兴在广州南站被抓获归案。 认定上述事实的证据如下： 1、证人兰某证言及对微信聊天记录截图的辨认笔录，证实其在福州某公司工作，2018年11月8日时法人代表恽某案发时告诉公司要采购一批高效送风口设备，其已经联系了深圳某公司的员工钟廷兴，价格已经谈妥，叫其加钟廷兴的微信处理后续合同及付款事宜。其加了钟廷兴微信，弄好合同，并按合同约定预付总货款62000元60%的订金37200元通过网银转账付给钟廷兴。同年11月18号公司需采购5个ＦＦＵ高效送风口，问了钟廷兴说含运费价2950元，其将2950元网银转账给钟廷兴。之后钟廷兴一直没有发货，自己催促后，钟廷兴以各种理由推脱。之后其联系到深圳某公司查询后，公司告诉她合同和印章是假的，他们公司没有生产合同上的高效送风口设备材料，告诉该公司已于2018年9月30日辞退钟廷兴，其在该公司的网页上看到了辞退钟廷兴的声明。 2、证人丁某证言及对被告人钟廷兴、购销合同的辨认等辨认笔录，证实其系深圳某公司员工，钟廷兴在其公司工作过，在2018年9月，公司发现其有欺骗客户及私吞公司货款的行为，将他辞退，同时在2018年9月30日在官网发布辞退钟廷兴的声明。公司没有与福州某公司有业务上的往来，也没有签订购销送风口设备的合同。公安机关出具给其的购销合同上的公章是假的。 3、被害人恽某陈述及对银行卡转账记录截图、微信聊天记录截图、建设银行账户交易明细的辨认，证实其系福州某公司法人，2018年5月钟廷兴微信联系其，称其系深圳某公司的业务员，向其推销净化设备产品。其到10月份向其了解设备情况，2018年11月4日，其把公司需要采购送风口的型号及数量发给钟廷兴，之后双方议定价格和型号，钟廷兴发给其深圳某公司的荣誉证书、营业执照等信息，并约定通过传真方式签订购销合同。其交待公司采购员兰某后续签订合同及付给钟廷兴合同预付款37200元。之后，公司还需要采购一款ＦＦＵ高效送风口设备四台，钟廷兴报价含运费2950元，2018年11月18日其让兰某通过网银转账将钱全款给钟廷兴。两次共计转账40150元。签订合同并付款后，对方一直没按合同约定的8-10个工作日内发货。之后其催问后，钟廷兴给了其一个货车司机的电话称已发货。其打司机电话问根本没有发货。之后兰某联系了深圳某公司，这个公司的工作人员说其与钟廷兴签订的购销合同上的公司印章是假的，钟廷兴于2018年9月30日已被该公司辞退，其发现被骗便报警。 4、被告人钟廷兴的供述与辩解对微信转账记录截图、电子购销合同的辨认，供称其和恽某是2018年5月份左右开始洽谈业务的，11月份有签订购销合同。其通过微信与恽某公司签订了一份购销合同。甲方（买方）福州某公司，乙方（卖方）深圳某公司。合同内容上有购买设备的型号和数量、价格以及总额（不含税含运费优惠价）62000元。并约定买方预付60%的订金，40%尾款货到验收付款卸车，送货日期是收到定金后8-10工作日。恽某的公司的人员盖上买房公司福州某公司合同专用章后，回传盖章后的照片给其。 在其和恽某签订合同的时候，其已经不是深圳某公司的员工了，按照规定，其不能以深圳某公司销售人员的资格与他人签订合同。其以前还在深圳某公司时候就有了公司购销合同的模板，在和恽某签订合同时候，其只是改了一下产品参数模板，然后用电脑里之前的电子档和电子印章复制做了一份。其没有将和恽某签订的购销合同订单交给深圳某公司生产、销售。因为深圳某公司无法履行内容，也就是做不出合同的内容价格，所以其没有按照和恽某签订的合同内容履行。因为之前和恽某谈这个项目的时候，其还在深圳某公司，所以其明知深圳某公司做不出合同的内容价格，其以深圳某公司的名义签订合同。其没告诉他已经离职，没告诉他合同虚假。其在和恽某签订完合同到收到恽某的钱，至今都没有找公司生产、运送或者去履行和恽某所签订的购销合同。恽某一直没收到货，有咨询过他合同中货物的生产或者运送情况，其回答说货已经发了，还给了他一个货运司机的电话号码，想拖住他，先骗他已经发货，缓一缓。 签合同当天即2018年11月7日，恽某转账给他定金37200元。而后在2018年11月18日，恽某又单独找他购买5台FFU高效送风口，直接付全款2950元到他账户，总计收了恽某40150元。收到钱款后，这笔钱被他做其他事情用掉了，没有用在和恽某签订的两笔合同中，没有下单，没有实际发货。自己也没有能力退还恽某40150元。 5、福州市公安局鼓楼分局出具的提取笔录：微信钱包内的账单记录情况、深圳某公司合同专用章、公章、辞退声明等；佐证上述证人证言、被害人陈述及被告人供述。 6、福州市公安局鼓西派出所出具的情况说明，办案人员询问证人“小张”、“韩荣斌”证言的微信聊天截图，证实因疫情所限，办案机关通过打电话和微信聊天的方式向陈勇安和公司文员“小张”、韩荣斌询问了解案件情况。陈勇安证实被告人钟廷兴与其公司文员“小张”联系仅询问净化设备的价格，并未实际在其公司采购设备，也没有下定金生产并要求公司发货，其公司与钟廷兴没有过交易。“小张”证实被告人钟廷兴与其联系也只是询问价格，并未产生订单也没有生产设备发货。韩荣斌证实2015或2016年被告人钟廷兴有将其工厂生产的生产净化设备的设备以2万元变卖给其，当时已结清货款。到2018年，其让被告人钟廷兴到其经营的深圳某公司任业务经理，任职期间，被告人钟廷兴侵占公司货款3万多元，其看其可怜，让其签订了借条。之后，公司将钟廷兴辞退，解除劳动关系。公司公章在2018年时没有电子档，公章在公司财务丁某处保管，业务员谈妥合同签订盖章的时候都要丁某处盖章，丁某还要对合同进行备注留档。钟廷兴曾经从照片中抠出公章的照片合成后与他人签订合同。公司与钟廷兴没有任何债务纠纷。 6、福州市公安局鼓楼分局提取的购销合同证实本案被告人钟廷兴以深圳某公司名义与福州某公司签订合同，合同内容为甲方（买方）福州某公司，乙方（卖方）深圳某公司。合同为购买相关设备的型号和数量、价格以及总额（不含税含运费优惠价）62000元。约定买方预付60%的订金，40%尾款货到验收付款卸车，送货日期是收到定金后8-10工作日。合同上有双方盖章。 7、公安机关收集的员工入职登记表、深圳某公司营业执照、深圳某公司关于钟廷兴辞退声明，证实被告人钟廷兴系于2019年9月被辞退，公司在其网站上发布落款为2019年9月30日的一份辞退声明。 8、广州南站车站派出所出具的归案情况说明，广州铁路公安看守所出具的羁押证明证实被告人钟廷兴归案及寄押情况。 9、户籍信息证实被告人钟廷兴身份情况。 10、被害人恽某中国建设银行账户交易明细、被告人钟廷兴中国工商银行账户历史明细清单；违法犯罪经历查询记录等书证，佐证上述证人证言、被害人陈述及被告人供述。 11、微信转账记录、电子购销合同、微信聊天记录等电子数据，佐证上述证人证言、被害人陈述及被告人供述。 以上证据经庭审质证，合法有效，并能相互印证，足以认定。 本院认为，被告人钟廷兴以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物人民币40150元，数额较大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人钟廷兴当庭认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人钟廷兴犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月3日起至2020年6月2日止。罚金已缴纳。） 二、继续追缴本案赃款人民币40150元，返还被害人福州某公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  林海英 人民陪审员  刘兰准 人民陪审员  杨建军 二〇二〇年六月二日 书 记 员  金霖锋 附相关法律条文： 1.《中华人民共和国刑法》第二百二十四条 有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 2、《中华人民共和国刑法》第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。