黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0202刑初1号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民检察院。被告人陈国滨，男，1983年2月14日出生于广东省汕头市，汉族，中专文化，无职业，住广东省汕头市潮阳区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月6日被刑事拘留，同年8月5日被取保候审，2019年8月2日被监视居住。指定辩护人杨伊宁，黑龙江百发律师事务所律师。被告人詹元飚，男，1983年10月5日出生于广东省汕头市，汉族，初中文化，无职业，住广东省汕头市潮阳区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年8月19日被取保候审，2019年8月16日被监视居住。辩护人王光瑞，北京维卓律师事务所律师。被告人白雪梅，女，1975年2月8日出生于黑龙江省泰来县，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省泰来县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕，2019年1月9日被取保候审。指定辩护人刘杨，黑龙江百发律师事务所律师。被告人郭欣欣，女，1978年12月30日出生于黑龙江省泰来县，汉族，大专文化，中国电信泰来分公司工人，住黑龙江省泰来县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕，2019年1月9日被取保候审。辩护人周丽春，黑龙江周丽春律师事务所。被告人王冬莲，女，1985年12月5日出生于黑龙江省泰来县，汉族，大学文化，无职业，住黑龙江省泰来县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕，2019年1月9日被取保候审。指定辩护人李圣双，黑龙江永青律师事务所律师。被告人陈国峰，男，1984年10月20日出生于广东省汕头市，汉族，初中文化，无职业，住广东省汕头市潮阳区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月6日被刑事拘留，同年8月5日被取保候审，2019年8月2日被监视居住。指定辩护人周建华，黑龙江广昊律师事务所律师。被告人王莉，女，1992年1月15日出生于黑龙江省泰来县，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省泰来县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕，12月21日被取保候审，2019年12月21日被监视居住。指定辩护人杜桦杨，黑龙江永青律师事务所律师。被告人李福民，男，1993年3月17日出生于黑龙江省泰来县，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省泰来县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕，12月21日被取保候审，2019年12月21日被监视居住。辩护人王永，黑龙江铭昊律师事务所律师。被告人邱月，女，1990年1月20日出生于黑龙江省泰来县，汉族，大专文化，无职业，住黑龙江省泰来县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕，9月12日被取保候审，2019年9月12日被监视居住。指定辩护人何玉杨，黑龙江百发律师事务所律师。齐齐哈尔市龙沙区人民检察院以齐龙检一部刑诉（2019）266号起诉书指控被告人陈国滨、詹元飚、白雪梅、郭欣欣、王冬莲、陈国峰、王莉、李福民、邱月犯开设赌场罪，于2020年1月2日向本院提起公诉（退回补充侦查一次）。本院于次日立案。立案受理后，依法组成合议庭，于2020年3月26日公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市龙沙区人民检察院指派检察员王玉国出庭支持公诉，被告人陈国滨、詹元飚、白雪梅、郭欣欣、王冬莲、陈国峰、王莉、李福民、邱月，辩护人王光瑞、周丽春，指定辩护人杨伊宁、刘杨、李圣双、周建华、杜桦杨、王永、何玉杨到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2016年12月至2018年7月之间，被告人陈国滨利用其上级“股东”给开设的“总代理”级别的账户，利用北京赛车等官方开奖结果在违法赌博网站“LV”上进行网络赌博活动。接受参赌人员詹元飚赌资共计人民币368万余元。2018年4月至2018年7月之间，被告人陈国峰帮助陈国滨收取赌资共计人民币102万余元。2.2016年12月至2018年7月之间，被告人詹元飚利用其上级被告人陈国滨给开设的“代理”级别的账户，利用北京赛车等官方开奖结果在违法赌博网站“LV”上进行网络赌博活动。接受参赌人员王冬莲、郭欣欣、白雪梅、郭某（另案处理）等人赌资共计人民币368万余元。3.2016年12月至2018年7月之间，被告人白雪梅在网络上利用其上级被告人詹元飚给开的赌博盘口北京赛车、幸运飞艇，在黑龙江省泰来县工商局家属楼进行赌博活动，接受参赌人员曹某、陈某1、边某、陈某2等人赌资共计人民币159万余元。被告人王莉、李福民二人自2017年2月至2018年7月期间帮助白雪梅收取赌资共计人民币159万余元。4.2017年1月至2018年7月之间，被告人郭欣欣在网络上利用其上级被告人詹元飚给开的赌博盘口北京赛车、幸运飞艇，在黑龙江省泰来县东风名城16号楼1单元302室进行赌博活动，接受参赌人员吴某1、陈某2、毛某等人赌资共计人民币85万余元。2017年3月至2018年7月期间，被告人邱月帮助白雪梅收取赌资共计人民币85万余元。5.2017年10月至2018年7月之间，被告人王冬莲在网络上利用其上级被告人詹元飚给开的赌博盘口北京赛车，在黑龙江省泰来县农机一条街商铺进行赌博活动，接受参赌人员王某、李某、黄某、陈某2等人赌资共计人民币63万余元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示书证、证人证言、被告人供述、辨认笔录、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人陈国滨、詹元飚、白雪梅、郭欣欣、王冬莲、陈国峰、王莉、李福民、邱月为赌博网站担任代理并接受投注，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。同时认为詹元飚在犯罪后投案自首；在共同犯罪中，陈国滨、詹元飚、白雪梅、郭欣欣、王冬莲起主要作用，系主犯；王莉、李福民、陈国峰、邱月起辅助作用，系从犯，分别具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条规定的情节。建议分别判处陈国滨、詹元飚、白雪梅、郭欣欣、王冬莲、陈国峰、王莉、李福民、邱月有期徒刑三至五年，并处罚金。被告人陈国滨、詹元飚、白雪梅、郭欣欣、王冬莲、陈国峰、王莉、李福民、邱月对指控的事实、罪名及量刑没有异议且签字具结。陈国滨的辩护人认为，陈国滨如实供述犯罪事实，认罪态度好，退赔赌资，有悔罪表现，系初犯，希望从轻减轻处罚。詹元飚的辩护人认为，詹元飚主动到公安机关自首，认罪态度好，积极退回非法所得，请求从轻处罚，判处缓刑。白雪梅的辩护人认为，白雪梅因法律意识淡薄触犯法律，系初犯，认罪悔罪、积极退赃，希望从轻处罚，适用缓刑。郭欣欣的辩护人认为，郭欣欣如实供述犯罪事实，自愿认罪，已上缴违法所得，有悔罪表现，希望判处缓刑。王冬莲的辩护人认为，王冬莲担任网络赌场代理的时间短，造成的社会危害较小，归案后认罪态度好，退赔非法利益并自愿缴纳罚金，希望从轻处罚并适用缓刑。陈国峰的辩护人认为，陈国峰起次要辅助的作用，是从犯，认罪悔罪，希望减轻处罚并适用缓刑。王莉的辩护人认为，王莉是白雪梅雇佣的人员，只负责收取参赌人员的赌注，偶尔打虚拟号，起到辅助作用，是从犯，认罪态度好，有悔罪表现，希望判处缓刑。李福民的辩护人认为，李福民受雇于白雪梅，是从犯，认罪悔罪，希望判处缓刑。邱月的辩护人认为，邱月是为郭欣欣打工，按老板指令做“收包员”，是从犯，认罪悔罪，希望判处缓刑。经审理查明：2016年12月至2018年7月之间，被告人陈国滨利用其上级“股东”给开设的“总代理”级别的账户，雇佣被告人陈国峰收取赌资，给被告人詹元飚开设“代理”级别的账户；詹元飚发展被告人白雪梅、郭欣欣、王冬莲等人建立微信群，接受参赌人员赌资；白雪梅、郭欣欣、王冬莲分别雇佣被告人王莉、李福民、邱月收取赌资，利用北京赛车等官方开奖结果在违法赌博网站“LV”上进行网络赌博活动。具体情况如下：2016年12月至2018年7月之间，被告人白雪梅在黑龙江省泰来县雇佣被告人王莉、李福民，利用网络接受参赌人员曹某、陈某1、边某、陈某2等人赌资共计人民币159万余元，随后转给被告人詹元飚。2017年1月至2018年7月之间，被告人郭欣欣雇佣被告人邱月在黑龙江省泰来县，利用网络接受参赌人员吴某1、陈某2、毛某等人赌资共计人民币85万余元，随后转给被告人詹元飚。2017年10月至2018年7月之间，被告人王冬莲在黑龙江省泰来县农机一条街商铺，利用网络接受参赌人员王某、李某、黄某、陈某2等人赌资共计人民币63万余元，随后转给被告人詹元飚。2016年12月至2018年7月之间，被告人詹元飚利用网络将上述被告人白雪梅、王冬莲、郭欣欣以及郭某（另案处理）等人转给其的赌资共计人民币368万余元转给被告人陈国滨，其中被告人陈国峰帮助陈国滨收取人民币102万余元。经侦查，2018年7月3日，公安机关将被告人陈国滨、陈国峰、王冬莲、郭欣欣、邱月、白雪梅、王莉、李福民分别抓获。被告人詹元飚于同年8月16日到公安机关投案自首。案发后，被告人陈国滨退缴违法所得344.38万元，被告人詹元飚退缴违法所得186万元，被告人王冬莲、郭欣欣、白雪梅各退缴违法所得20万元，均扣押在公安机关。上述事实有经庭审质证、确认的书证户籍证明、抓获、到案经过、微信转账记录、支付宝交易记录、银行卡转账记录、扣押物品清单及情况说明、认罪认罚具结书，证人郭某、曹某、陈某1、边某、陈某2、吴某1、毛某、王某、李某、黄某等人的证言，被告人陈国滨、詹元飚、白雪梅、郭欣欣、王冬莲、陈国峰、王莉、李福民、邱月的供述与辩解，辨认笔录，哈尔滨华通会计师事务所有限责任公司司法鉴定意见书等证据证实，足以认定。本院认为：被告人陈国滨、詹元飚、白雪梅、郭欣欣、王冬莲以营利为目的，分别为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重；被告人陈国峰、王莉、李福民、邱月明知他人利用赌博网站开设赌场，帮助收取投注，均已构成开设赌场罪。公诉机关指控九名被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。陈国滨、詹元飚、白雪梅、郭欣欣、王冬莲、陈国峰、王莉、李福民、邱月犯开设赌场罪，依法应处三年以上有期徒刑，并处罚金。在共同犯罪中，陈国滨、詹元飚、白雪梅、郭欣欣、王冬莲起主要作用，系主犯；陈国峰、王莉、李福民、邱月起次要和辅助作用，系从犯，可以比照主犯减轻处罚。詹元飚在案发后，主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，是自首，可以对其从轻处罚；其他被告人在归案后，均能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚；陈国滨、詹元飚、白雪梅、郭欣欣、王冬莲自愿退缴违法所得，可以分别酌情从轻处罚。结合本案的具体情况，对各被告人均可以适用缓刑。对各辩护人上述从轻处罚的观点予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈国滨犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五十万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、被告人詹元飚犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三十五万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后五日内缴纳。）三、被告人白雪梅犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后五日内缴纳。）四、被告人郭欣欣犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后五日内缴纳。）五、被告人王冬莲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后五日内缴纳。）六、被告人陈国峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后五日内缴纳。）七、被告人王莉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后五日内缴纳。）八、被告人李福民犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后五日内缴纳。）九、被告人邱月犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后五日内缴纳。）十、对扣押在案的被告人陈国滨违法所得人民币344.38万元、被告人詹元飚违法所得人民币186万元、被告人白雪梅违法所得人民币20万元、被告人郭欣欣违法所得人民币20万元、被告人王冬莲违法所得人民币20万元；以及涉案的作案工具陈国滨的黑色诺基亚触屏手机一部、银色苹果笔记本电脑一台，詹元飚玫瑰金KONKA手机一部、白色苹果手机一部、黑色苹果手机一部、白色魅族触屏手机一部、黑色华硕笔记本电脑一台、黑色台式电脑机箱一台，白雪梅白色OPPO手机一部、黑色OPPO手机一部、金色OPPO手机一部、白色VIVO手机二部、白色苹果手机一部，郭欣欣金色OPPO手机一部、黑色VIVO手机一部，王冬莲黑色OPPO手机一部，被告人陈国峰白色苹果手机一部、金色苹果手机二部、黑色台式电脑机箱一台，被告人李福民黑色VIVO手机一部，均予以追缴，上缴国库（由原扣押机关负责上缴）。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  王亚明审判员  梁凤凤审判员  ***二〇二〇年六月十日书记员  张 琬本判决中引用的法律条文的内容《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。