浙江省温州市洞头区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0305刑初22号 公诉机关浙江省温州市洞头区人民检察院。 被告人林康旭，绰号阿炮，男，1986年10月24日出生于广东省汕头市，汉族，初中文化程度，住广东省汕头市潮阳区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年12月28日被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 辩护人季飞国，浙江联冠律师事务所律师。 辩护人章滨滨，浙江联冠律师事务所律师。 被告人林福龙，男，1992年2月6日出生于广东省汕头市，汉族，初中文化程度，住广东省汕头市潮阳区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月18日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 辩护人林莉莉，浙江迦金律师事务所律师。 温州市洞头区人民检察院以洞检公诉刑诉（2020）162号起诉书、洞检公诉刑变诉（2020）12号变更起诉决定书指控被告人林康旭、林福龙犯开设赌场罪,于2020年3月26日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市洞头区人民检察院指派检察员毛泽光出庭支持公诉，被告人林康旭及其辩护人季飞国、被告人林福龙及其辩护人林莉莉到庭参加诉讼。现已审理终结。 温州市洞头区人民检察院指控：2018年3月至2019年3月期间，被告人林康旭伙同马庭（另案处理）与林伟文、马福强（均另案处理）、林福龙等人约定一定分成比例开设网络赌场，后又于2018年6月至2019年3月期间与林福加（另案处理）约定一定分成比例开设网络赌场，均由马庭提供赌盘、作案电脑和手机，并指定被告人林康旭负责进行赌资结算。林伟文、马福强、林福龙等人和林福加利用马庭提供的赌盘分别在林福龙位于广东省潮阳区××镇××巷××号的老房子、广东省汕头市金平区华坞员工宿舍8楼以北京赛车官方开奖结果作为赌博依据、以ＱＱ群作为赌博平台，组织和召集洞头籍赌客黄某、刘某、金某、隆某、曾某、方某、汪某等人进行网络赌博，赌资累计人民币（币种下同）8000余万元。 2018年6月至2019年3月期间，被告人林福龙加入马庭、林伟文、马福强等人合伙开设的网络赌场，并约定占有一定比例分成，期间赌资累计2000余万元。 公诉机关当庭提供并出示了相应证据证明指控的事实，并认为被告人林康旭、林福龙以营利为目的，分别与他人结伙利用互联网组织网络赌博活动，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五第一款的规定，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人林康旭、林福龙归案后均能如实供述其罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人林康旭、林福龙自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，依法可以从宽处罚。 被告人林康旭对起诉书指控其犯开设赌场罪无异议，但辩解称其参与的两个赌场结束时间为2019年1月。其辩护人提出的辩护意见是：1、现有证据尚不足以证明被告人林康旭在其参与的两个赌场中拥有股份，其在共同犯罪中的作用较小。2、被告人林康旭主要负责赌场内股东及工作人员之间的结算，没有参与同涉案赌客的赌资结算，社会危害性较小。3、被告人林康旭系初犯，无前科劣迹，具有坦白情节，认罪态度较好，且自愿认罪认罚。4、被告人林康旭开庭前已主动预缴罚金8万元，悔罪表现明显。望法庭对其从轻处罚。 被告人林福龙对起诉书的指控没有意见。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人林福龙在共同犯罪中的作用较小，犯意系马庭提出，涉案盘口、赌客资源、赌博工具等也均由马庭提供，其只负责操盘。2、被告人林福龙案发后如实供述，系坦白，可以从轻处罚。3、被告人林福龙案发后能认罪认罚并有退赃意愿，且系初犯，没有前科劣迹。望法庭对其从轻处罚。 经审理查明：被告人林康旭于2018年3月至2019年3月，伙同马庭、林伟文、马福强（均另案处理）、被告人林福龙等人开设网络赌场，后又于2018年6月至2019年3月期间伙同林福加（另案处理）等人开设网络赌场，该二处赌场均由马庭提供赌盘、作案电脑和手机，并由被告人林康旭负责赌资结算。被告人林康旭、林福龙及马庭、马福强、林伟文、林福加等人分别在广东省汕头市林福加租住的员工宿舍、广东省汕头市潮阳区海门镇新石门三巷27号林福龙老房子以北京赛车官方开奖结果作为赌博依据、以微信群、ＱＱ群作为赌博平台，利用李秀英、林福加、姚少群的支付宝、银行帐户、林燕华支付宝、微信账户及姚晓君支付宝账户进行赌资结算及周转，组织、召集洞头籍赌客黄某、刘某、金某、隆某、曾某、方某、汪某等人进行网络赌博，赌资累计7700余万元。 2018年6月至2019年3月，被告人林福龙加入马庭、林伟文、马福强等人合伙开设的网络赌场，约定以月租2000元的金额提供赌博场所、底薪2000元并占有一定比例分成，负责操盘，期间赌资累计2000余万元，非法获利40000元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、被告人林康旭的供述和辩解，证明2018年2、3月份，马庭让其参与林伟文等人开设的赌场，负责赌资结算。2018年5月左右，林福龙与“不举”也加入该赌场顶替林伟文的工作，也是负责对赌客上下分，再和赌客进行结算。2018年下半年，马庭和林福加也搞了网络赌场，马庭也让其参与，负责赌资结算，两个赌场都持续到2019年1月份左右。林康旭在林伟文的赌场占一成股份，在林福加的赌场没有股份。 2、被告人林福龙的供述和辩解，证明2018年3、4月份，马庭向林福龙承租其位于汕头潮阳区××镇××巷××号的老房子用于开设网络赌场，邀其与“不举”参与并约定房租和底薪各2000元。后由林伟文、马福强教其操作赌博系统，一个月后该二人退居幕后，林福龙获一成股份。林康旭负责与林福龙结算，有无股份不清楚。马庭、林伟文等人将参赌人员组建了一个ＱＱ群，内有几个温州大客户，林伟文给林福龙一支付宝和银行卡帐号，用于赌资转账，以北京赛车的官方结果为依据判定输赢。该赌场于2019年1、2月结束，林福龙共获利4万多元。 3、同案犯林伟文的供述和辩解，证明其于2018年3、4月起同马庭、马福强先后在林福加汕头租住的宿舍内、林福加的弟弟林福龙海门老家开设赌场，林康旭负责赌资结算。后林伟文及马福强退出，林福龙及“不举”加入，各占20%股份。林伟文退出后，将帐号为ＰＫ20170214＠163.ＣＯＭ、ＳＣＰＫ10＠163.ＣＯＭ的支付宝和李秀英的支付宝及ＱＱ41281××××都交给林福龙用于网络赌博。 4、同案犯林福加的供述和辩解，证明2018年4、5月，马庭、马福强、林伟文等人在林福龙位于海门的老房子里开设网络赌场。在马福强、林伟文教会林福龙、“不举”操作赌博系统后，二人退居幕后，该赌场由林福龙及“不举”操作。林福龙每个月拿固定工资及房租各2000元，另加股份分红。2018年6月份开始，马庭与其另组织了一个网络赌场，该两赌场均于2019年2月结束，均由林康旭负责赌资结算。 5、证人黄某的证言，证明其于2017年10月至2018年8、9月份期间在网上赌博，刘某、金某、隆某、曾某均有参与。赌博群内会发送赌博网站的链接，网站名为“北京赛车网”，可以看到赌博结果，赌客在群内押注。其系通过支付宝、微信及银行账户将赌资转至赌博网站的管理员处进行充值，1元为1分，对方支付宝、微信及银行账户均有多个，对方银行账户包括名为姚少群、李秀英、林福加等人，群内机器人会自动按比赛结果计分，押中就有分数赔到其对应的账号上，可以随时提现，且当天返回押注数额的2%分数，其输了5、60万元。另管理员有私信其称拉人进群押注则会获得88-188元的红包。 6、证人马某的证言，证明其于2018年7月份见黄某在手机上进行赛车比赛的赌博，其有让黄某帮忙押10元、20元。 7、证人曾某的证言，证明其于2017年经刘某介绍进微信赌博群内，后转至ＱＱ群内。管理员在群内发送会显示北京赛车结果的网站链接，赌客在群内押注并以赛车比赛结果为依据进行结算。其赌资系通过支付宝转账给管理员，对方的支付宝账号有多个，其中有实名为姚少群的，1元代表1分，若押中管理员则会按赔率把分数加至其账号，其输了200多万元。另刘某、黄某、金某等人均有赌博。 8、证人汪某的证言，证明其于2017年底见黄某、刘某、金某等人在微信群内赌博，就叫黄某拉其进去，后转为ＱＱ群内。群主会发送押注方式，赌博结果按一网站上的赛车比赛结果结算，押注方式不同赔率不同，可以押单双号，押大小等。其通过支付宝转账至群主的支付宝上进行充值，对方支付宝账号有数个，对方收到钱后会在群里将其分数加上，1元等于1分，其输了2、30万元。 9、证人方某的证言，证明其于2017年年底见曾某在一微信群内赌博就叫曾某拉其进去，群内还有黄某、金某、汪某等人。群主在群内发送北京赛车网站链接，赌客直接在微信群内下注，赌资通过微信、支付宝及银行转账给群主，对方银行账户名有李秀英和姚少群，1元代表1分，群内机器人会显示总分，赔率为1赔9.7，可直接提现，后转至ＱＱ群，其输了100多万元。 10、证人隆某的证言，证明其于2017年底见黄某及汪某在网上赌博，故叫黄某拉其进群，是根据赛车比赛结果进行押注的赌博形式。其在微信群内下注，并将赌资通过自己的支付宝转至管理员的支付宝。其共玩了5、6个月输了十几万元。管理员有私信其拉人进群押注有88元的红包。另曾某、汪某、金某等人均有参与该赌博。 11、证人金某的证言，证明2017年下半年始至2019年2月期间，其因刘某在网上赌博，故叫刘某拉其进群赌博，后其先后在微信群、ＱＱ群内玩根据赛车等比赛的结果进行押注的赌博。其通过支付宝向群主支付宝转账充值，1元等于1分，押注有返利，一开始返现0.8%，现有2%，其输了2、3万元。群内拉人会有88元至888元不等的奖励。另黄某、曾某、方某、汪某等人均有参与该赌博。 12、证人刘某的证言，证明其于2017年下半年被陌生人拉进微信群内赌博，赌博形式为北京赛车，在群内以群主发送的网站链接结果为依据进行押注，赔率为1赔9.7，赌资系通过支付宝转给财务管理员，1元代表1分，赢钱可以提现，后转为在ＱＱ群内赌博，输了十几万元。另，黄某、金某均有参与赌博。 13、搜查笔录、现场照片、扣押清单、随案移送清单等，证明公安机关从被告人林福龙处扣押到手机1部。 14、支付宝及微信交易记录、银行交易记录，证明赌客曾某、方某、金某、汪某、黄某、刘某、隆某通过其个人支付宝或银行等账户与李秀英的支付宝或银行等账户于2018年3月至2019年3月期间转入转出金额总计4700余万元，其中2018年6月至2019年3月期间转入转出金额总计2000余万元；赌客曾某、方某、金某、汪某、黄某、刘某、隆某通过其个人支付宝、微信账户或银行账户与林福加、林燕华及姚少群的支付宝、微信账户或银行账户于2018年6月至2019年3月期间转入转出金额总计3000余万元。 15、刑事判决书，证明同案犯林伟文、林福加、李秀英、林燕华、姚晓君等人共同开设赌场的犯罪事实及涉案赌场赌资的认定问题。 16、罚金收据，证明被告人林康旭庭前已预缴罚金人民币8万元。 17、前科材料核实证明，证明各被告人均无前科。 18、归案说明，证明各被告人均系被抓获归案。 19、人口基本信息，证明各被告人的基本身份情况。 关于被告人林康旭在涉案两赌场中是否占有股份的问题，经查，被告人林康旭供述其仅在林伟文等人开设的赌场中占有一成股份，在林福加等人开设的赌场中并无股份，被告人林福龙供述不确定林康旭在涉案两赌场中是否占股份，同案犯林伟文及林福加亦未提及林康旭在涉案两赌场中的股份情况，被告人林康旭供述其在赌场中占有股份的情况，仅有被告人自己的供述而无其他证据相印证，本院据此不予认定。 关于赌场的结束时间问题，经查，被告人林康旭供述涉案两赌场的结束时间是到2019年1月，被告人林福龙供述是到2019年1、2月，同案犯林福加供述是到2019年2月，但在案书证，即涉案两赌场用于赌资结算及周转的李秀英、林福加、姚少群的支付宝、银行帐户、林燕华支付宝、微信账户、姚晓君支付宝账户及赌客曾某、方某、金某、汪某、黄某、刘某、隆某的支付宝或银行帐户，双方的资金流转及结算持续到2019年3月份，本院据此认定涉案两赌场持续到2019年3月份。 本院认为，被告人林康旭、林福龙以营利为目的，结伙或与他人结伙利用互联网组织网络赌博活动，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林康旭、林福龙归案后能如实供述其罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，均予以从轻处罚。二辩护人提出的对二被告人从宽处罚的相应辩护意见，予以采纳。为严肃社会主义法制，维护社会秩序，根据本案被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人林康旭犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币160000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月28日起至2025年6月27日止。） 二、被告人林福龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币88000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月18日起至2023年5月17日止。） 三、追缴被告人林福龙违法所得人民币40000元，对暂存于公安机关的从被告人林福龙处扣押的作案工具手机1部，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林 涛 审 判 员  王**草 人民陪审员  杨 业 二〇二〇年六月四日 代书 记员  倪琼霜