湖南省宁远县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1126刑初155号 公诉机关湖南省宁远县人民检察院。 被告人乐熙春，曾用名乐西春，男，汉族，湖南省宁远县人，大专文化，个体工商户，中共党员，户籍及住所地均为湖南省宁远县舜陵街道。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月24日被宁远县公安局刑事拘留，同年2月5日经宁远县人民检察院批准逮捕，同日被宁远县公安局执行逮捕。现羁押于宁远县看守所。 辩护人彭剑，湖南盛仁律师事务所律师。 湖南省宁远县人民检察院以湘宁检公诉刑诉（2020）108号起诉书，指控被告人乐熙春犯诈骗罪，于2020年5月7日向本院提起公诉。本院当日受理后，依法由审判员肖文凯担任审判长，与人民陪审员王继勋、刘志军组成合议庭，代理书记员李全华担任庭审记录，适用简易程序于2020年5月25日在本院第一审判庭公开开庭进行了审理。宁远县人民检察院指派检察员伍刚桥出庭支持公诉。被告人乐熙春及其辩护人彭剑均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 宁远县人民检察院指控： 2018年7月左右，被告人乐熙春通过他人认识了被害人谭美娟，得知其丈夫李勇因开设赌场被羁押在宁远县看守所后。从2018年7月至2018年11月期间，被告人乐熙春以帮李勇办理取保候审和判处缓刑需要钱为由，先后骗取谭美娟人民币8.3万元，用于自己开销。 2020年1月24日，被告人乐熙春被宁远县公安局民警抓获归案。到案后，被告人乐熙春如实供述了自己的犯罪事实并赔偿了被害人的经济损失7.7万元，取得了被害人谅解。 为证明上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、现场勘验笔录及照片、被告人的供述及辩解等证据证实。据此认为，被告人乐熙春以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人乐熙春对公诉机关指控的罪名及事实没有异议，当庭表示认罪。 辩护人的辩护意见：1、对公诉机关指控的罪名无异议；2、被告人明知被害人报案后，并没有离开，而是在场等待，实施抓捕时没有反抗拒捕，有投案自首情节，应当从轻、减轻处罚；3、涉案金额为5万元而非8.3万元，因为被害人与被告人当时签订的协议金额为6万元，后被告人在签订协议后于2019年3月退还了1万元给被害人，在被害人报案时只有5万元未付给被害人；4、被告人系初犯，主观恶性不大，归案后认罪态度好，除如实供述自己的罪行外，还积极退赃，取得了被害人的谅解。在本案中被害人具有一定的过错责任，应减轻被告人的责任。 本案审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实。 （一）书证： 1、被告人乐熙春的户籍资料，证实被告人的出生年月，案发时已达到完全刑事责任年龄； 2、到案经过，证实2020年1月24日13时许，经被害人报警，公安民警在被害人谭美娟家中将被告人乐熙春抓获归案的事实； 3、微信聊天记录截图照片，证实被告人乐熙春以帮助被害人老公办理取保候审和判处缓刑为由而多次向其讨要款项的事实； 4、谅解书，证实被告人归案后，其家属已经与被害人达成了赔偿协议，并取得了被害人谅解的事实。 （二）现场勘验笔录及照片，证实案发现场情况及案发地点概况。 （三）证人证言 1、证人李某1的证言，证实与谭美娟系夫妻关系，2018年6月28日，我因开设赌场罪被羁押在宁远县看守所，在羁押期间，只有我老婆为我聘请的律师去看守所找我了解过案情外，我从未与其他人见过面。我是在被刑满释放回家后，才知道我老婆因我开设赌场的事情去找过乐熙春帮忙，想叫乐熙春把我从看守所弄出来，乐熙春先后从我老婆手里拿走了83,000元钱的事实。 2、证人李某2的证言，证实与乐熙春父亲是认识一、二十年的老朋友，乐熙春以前在宁远交警做过协警。2018年7月的一天，因为李勇被公安局抓走，其老婆谭美娟找我托关系看能不能把李勇从看守所搞出来，然后我就找到乐熙春想办法，乐熙春讲他可以把李勇从看守所搞出来，但是要8万元钱。然后乐熙春就分四次从谭美娟处拿走了8.3万元钱。直到2019年年初的一天，谭美娟打电话告诉我说李勇判刑坐牢出来了，乐熙春没有把事情办好，现在要他把钱退出来，叫我去巴厘岛帮忙做个证人。当时谭美娟对乐熙春讲：“你跑了这么久，也辛苦了，就退6万元给我，那2.3万元就算作是给你的辛苦费算了”。当时乐熙春是同意的，但是他讲他没得钱，等过了年他工地赚了钱才把钱给谭美娟，然后乐熙春就向谭美娟立了一个退款协议，当时我与李俊在场并也在协议上签字予以了确认。但是签订协议后，乐熙春并没有按协议上的要求向谭美娟给付款项。只是退还了1万元给谭美娟。从2019年4月份以来，谭美娟基本上每天都打电话逼我找乐熙春退钱，但是乐熙春又讲这事情他讲好了，不关我的事，我又找不到乐熙春，我也没得办法。 （四）被害人谭美娟的陈述，证实我老公李勇于2018年6月25日因开设赌场被公安局抓走后，我心里着急就去找叔叔李上清找关系。后来叔叔告诉我说乐熙春讲可以把我老公从看守所搞出来，但是要8万元钱，搞不好会把钱退给我的。我当时只是想着尽快把我老公搞出来根本晓不得想其他的，就答应了。当时我叔叔还给乐熙春担保说他骗你等于是骗我，我们已经有一、二十年的交情了。我听我叔叔这么讲后我也放心了。就找亲戚朋友借了8万元钱。这8万钱乐熙春是分三次从我这里拿走的。到了2018年11月3日这天，乐熙春又打电话讲他安排公检法的领导吃了一餐饭，花了2,600元钱，喊我再转3,000元给他。他一共从我这里拿走了8.3万元钱。因为我老公的事情没有办好，在他已经被刑满释放后，经过我的催讨及要求，乐熙春向我出具了一份退款6万元的协议，但是乐熙春并未按协议的要求退款，在我们签订退款协议后他一共只退还了1.7万元给我，还有4.3万元没有退，如果他能把这些钱都退给我，我也会谅解他的。 （五）被告人乐熙春的供述及辩解，证实与李上清是认识十多年的老朋友了，谭美娟因其老公开设赌场被公安机关抓获，她通过李上清找到我，希望我能把她老公从看守所捞出来。我们第一次见面是谭美娟约我在外婆老勺吃的晚饭，当时李上清和李琼也在场，李上清在旁边一直叫我帮下忙，我便答应了，但并没有提收钱的事情。之后谭美娟通过电话找过我几次，叫我帮忙问下她老公的情况，我就喊她先拿点钱去公安局活动活动。我记得第一次是向她拿了2万元还是3万元，拿钱的地方是她住的腾飞建材城附近。我拿到钱后便去公安局门卫室了解了一下情况，发现她老公的案子马上就要批捕了，我就告诉谭美娟这个情况，并告诉她如果她老公想判缓刑的话可能要退非法所得，她当时问我要退多少，我告诉她要5万元至6万元，谭美娟听我这样说，便答应了。当时我认为我已经帮谭美娟的忙了，所以她先前给我的2万元就是我的辛苦费了。过了两三天左右，谭美娟又打电话约我在外婆老勺吃晚饭，在吃晚饭的时候她问我她老公的事情到底要花好多钱才能搞出来，我就讲要把非法所得退出来，大约要8万元，如果我搞不好就把钱退还给她，当时她听我这么讲就没有说什么了。这次之后又过了几天，谭美娟打电话给我讲她老公已经被捕了，我当时回答她说不逮捕怎么到检察院克呢，到了检察院才好退非法所得，我看能不能帮帮忙取保候审。又过了几天，我就喊谭美娟拿了几万块钱给我（具体金额我记不清了），然后就一个人去公诉科问了她老公案子的情况，发现她老公的案子不能取保，我就告诉谭美娟讲案子要到法院后才能退非法所得，后来我打听到谭美娟老公的案子已经到了法院，我就打电话告诉了谭美娟，叫她拿钱去法院退非法所得，这时我已经把之前要求谭美娟给付的8万元拿到手了，总共是从她那里拿了8.3万元，其中的3,000元是我私人请自己朋友吃饭的钱，我当时喊谭美娟转给我是讲过几天还给她的。后来我到法院了解了她老公的情况后才清楚退非法所得不止8万元，我就打电话告诉了谭美娟价钱，至于是喊她加多少钱记不清楚了，谭美娟这次没有答应再出钱了，我也就没有再帮她打听她老公案子的事情了。过了一段时间后，谭美娟打电话跟我讲“你没有把事情办好，要把钱退给我”，我就跟她讲，我该做的事情都做完了，是你不答应加钱的，我只退该退的。直到2018年过大年的前一天，我和谭美娟、李上清约好到巴厘岛商量退钱的事情，当时我们达成了一个还款协议，由我在2019年3月份之前退还给谭美娟6万元钱，当时我在退款协议上签字按的印后就离开了。此后，我总计分三次还了1.7万元给谭美娟。因为我手上没钱，还不起了，我就和谭美娟商量还款的事情，后来她就报警了。 上述证据，经庭审举证、质证，证据间能相互印证，本院予以采信。 本院认为，被告人乐熙春以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，故公诉机关指控被告人乐熙春犯诈骗罪罪名成立。被告人乐熙春到案后，能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。被告人家属主动赔偿了被害人的大部分损失，取得了被害人的谅解，可以对被告人酌情从轻处罚。对于被告人的辩护人提出：“1、对公诉机关指控的罪名无异议；2、被告人明知被害人报案后，并没有离开，而是在场等待，实施抓捕时没有反抗拒捕，有投案自首情节，应当从轻、减轻处罚；3、涉案金额为5万元而非8.3万元，因为被害人与被告人当时签订的协议金额为6万元，后被告人在签订协议后于2019年3月退还了1万元给被害人，在被害人报案时只有5万元未付给被害人；4、被告人系初犯，主观恶性不大，归案后认罪态度好，除如实供述自己的罪行外，还积极退赃，取得了被害人的谅解。在本案中被害人具有一定的过错责任，应减轻被告人的责任。”的辩护意见。对于辩护人提出的第1项辩护意见，经查属实，本院予以采纳；对于辩护人提出的第2项“明知被害人报案后，并没有离开，而是在场等待，实施抓捕时没有反抗拒捕，有投案自首情节”的辩护意见，经审理查明，从被害人陈述、被告人供述、证人证言以及到案经过均不能证实被告人有明知被害人报案而在现场等待抓捕的事实，故该辩护意见与客观事实不符，本院不予采纳；对于辩护人提出的第3项辩护意见，本院经审理查明，就本案的事实及情节均可以体现出被告人乐熙春总计从受害人处拿走了人民币8.3万元，虽然受害人答应只要求其退还人民币6万元即可，且在受害人报警时其已经退还了人民币1.7万元，但在诈骗犯罪案件中，认定诈骗的数额应当以行为人实际骗取的数额为准，故对于辩护人的这一辩护意见本院不予采纳；对于辩护人提出的第4项辩护意见中被告人积极退赃，被害人具有一定的过错责任，应减轻被告人的责任的辩护意见，本院认为，本案中被告人乐熙春目前为止并未全额退赃，且被害人轻信于人并不应认定其有过错责任，故对于辩护人提出的第4项辩护意见，本院予以部分采纳。根据本案的犯罪事实和情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人乐熙春犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，罚金定于本判决发生法律效力后十日内予以追缴。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年1月24日起至2023年1月23日止。） 二、对被告人乐熙春的违法所得予以追缴并返还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  肖文凯 人民陪审员  王继勋 人民陪审员  刘志军 二〇二〇年六月十日 法官 助理  李艳玲 代理书记员  李全华 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。