江苏省溧阳市人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0481刑初517号公诉机关江苏省溧阳市人民检察院。被告人彭清洲，男，1988年4月20日生，居民身份证号码32038219880420655X，汉族，江苏省邳州市人，初中文化，打工，住邳州市碾庄镇大宋村夏家组119号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月25日被抓获并临时羁押于邳州市看守所，6月26日被刑事拘留，7月30日被逮捕。现羁押于本市看守所。指派辩护人彭黎君，江苏平凌律师事务所律师。被告人李扬，曾用名李培雷，男，1986年8月16日生，居民身份证号码32038219860816687X，汉族，江苏省邳州市人，初中文化，打工，住邳州市碾庄镇才庄村7组316号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月24日被刑事拘留，7月30日被逮捕。现羁押于本市看守所。指派辩护人郑丽娟，江苏顺超律师事务所律师。被告人杜威，男，1989年10月26日生，居民身份证号码320382198910266812，汉族，江苏省邳州市人，初中文化，打工，住邳州市碾庄镇桑元村9组85号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月31日被抓获并临时羁押于徐州市看守所，6月1日被刑事拘留，7月5日被指定居所监视居住，7月30日被逮捕。现羁押于本市看守所。指派辩护人陈玲，江苏常明律师事务所律师。辩护人杜超杰，江苏友诚律师事务所律师。溧阳市人民检察院以溧检诉刑诉[2019]535号起诉书指控被告人彭清洲犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，指控被告人李扬、杜威犯非法拘禁罪，于2019年10月12日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。溧阳市人民检察院指派检察员谢靖、王丽霞出庭支持公诉。被告人彭清洲及其辩护人彭黎君，被告人李扬及其辩护人郑丽娟，被告人杜威及其辩护人陈玲、杜超杰，到庭参加了诉讼。本案在审理过程中，经溧阳市人民检察院建议延期审理一次，本案于2019年6月3日中止审理，于2020年6月28日恢复审理。现已审理终结。溧阳市人民检察院指控，2016年6月起，张猛伙同**（均另案处理）、徐晓光（在逃）等人，经常纠集在一起开展非法放贷业务，在放贷过程中欺骗、逼迫被害人签订包含“保证金”、“服务费”等虚高数额的借条、空白协议，并采用“平账”、肆意认定被害人违约等方式骗取高额违约金，进而以滋扰、纠缠、威胁、扣押车辆等手段向被害人进行敲诈勒索、非法限制被害人的人身自由等，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。2017年2月份起，被告人杜威、彭清洲、李扬及耿建、王怡清（另案处理）先后加入张猛的犯罪组织，均在明知张猛、**、徐晓光等人系从事“套路贷”犯罪活动的情况下，帮助其实行诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等犯罪活动，逐渐形成了较为固定的犯罪组织。2017年11月1日，张猛出资成立了“尚富商务信息咨询有限公司”，该犯罪组织发展形成了由徐晓光作为法定代表人兼公司执行董事，**作为公司监事，李加为作为财务负责人兼催收组组长，被告人杜威、彭清洲、李扬及耿建、王怡清作为催收组成员的较为固定的恶势力犯罪集团。并在公司成立后，张猛伙同**、耿建、徐晓光、王怡清及被告人杜威、彭清洲、李扬等人建立了“尚富精英群”，该犯罪集团假借民间借贷之名，行诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等“套路贷”犯罪活动之实。其中被告人彭清洲参与敲诈勒索数额50万元，非法拘禁1人；被告人李扬、杜威参与非法拘禁1人。溧阳市人民检察院为指证上述事实，提供了相关的证据。并据此认为，三名被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任，被告人彭清洲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。同时认为，被告人彭清洲一人犯数罪，应当数罪并罚；三名被告人伙同他人共同故意犯罪，系犯罪集团，三名被告人在犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人李扬自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚；被告人彭清洲、杜威归案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；三名被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。并书面建议以敲诈勒索罪判处被告人彭清洲有期徒刑三年至四年，并处罚金，以非法拘禁罪判处被告人彭清洲有期徒刑一年至二年，实行数罪并罚，建议不适用缓刑；以非法拘禁罪判处被告人李扬有期徒刑十个月至一年十个月，建议不适用缓刑；以非法拘禁罪判处被告人杜威有期徒刑一年至二年，建议不适用缓刑。被告人彭清洲、李扬、杜威对溧阳市人民检察院指控其犯非法拘禁罪的事实及量刑建议均无异议，但被告人彭清洲辩解称自己刚到常州就被安排帮老板要账，对于借款及还款金额并不知情，对于指控其犯敲诈勒索罪有异议。指派辩护人彭黎君提出如下辩护意见：1、对被告人彭清洲构成敲诈勒索罪有异议，被告人彭清洲到达常州当日即被张猛等人安排向黄某要债，其对张猛等人套路贷行为方式均不了解，不清楚黄某借款及还款情况，彭清洲只是受指使看守黄某，目的是要其归还借款，并未对黄某及其家人有威胁恐吓等行为，没有非法占有其财物的目的；2、被告人彭清洲系从犯，应当从轻或减轻处罚；3、被告人彭清洲系初犯，归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；4、被告人彭清洲自愿认罪认罚，可以从宽处理。综上，建议法庭对其从轻处罚。指派辩护人郑丽娟提出如下辩护意见：1、被告人李扬系初犯，有悔罪表现；2、被告人李扬在共同犯罪中，是从犯；3、被告人李扬有自首情节。综上，建议法庭对其减轻处罚。指派辩护人陈玲提出如下辩护意见：1、被告人杜威在共同犯罪中处于服从、被支配地们，是从犯；2、被告人杜威犯罪情节较轻，主观恶性较小；3、被告人杜威系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的罪行。综上，建议法庭对其从轻处罚。辩护人杜超杰提出如下辩护意见：被告人杜威出于无知而参与犯罪，主观恶性很小，检察院量刑建议偏重。建议法庭对其从轻处罚。经审理查明，2016年6月起，张猛伙同**、徐晓光等人，经常纠集在一起开展非法放贷业务，在放贷过程中欺骗、逼迫被害人签订包含“保证金”、“服务费”等虚高数额的借条、空白协议，并采用“平账”、肆意认定被害人违约等方式骗取高额违约金，进而以滋扰、纠缠、威胁、扣押车辆等手段向被害人进行敲诈勒索、非法限制被害人的人身自由等，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。2017年2月份起，被告人杜威、彭清洲、李扬及耿建、王怡清因被张猛、李加为系徐州籍老乡先后加入其犯罪组织，2017年下半年，王怡清也通过徐州籍老乡加入该犯罪组织，均在明知张猛、**、徐晓光等人系从事“套路贷”犯罪活动的情况下，帮助其实行诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等犯罪活动，该犯罪组织逐渐发展形成了由被告人张猛出资，徐晓光管理，**介绍业务并参与放贷，李加为作为财务负责人兼催收组组长，王怡清、耿建、杜威、彭清洲、李扬作为催收组成员的较为固定的恶势力犯罪集团。2017年11月1日，张猛出资成立了“尚富商务信息咨询有限公司”，由徐晓光作为公司法人，**作为公司监理。张猛伙同**、耿建、徐晓光、王怡清、杜威、彭清洲、李扬等人建立了“尚富精英群”，该犯罪集团假借民间借贷之名，行诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等“套路贷”犯罪活动之实。其中被告人彭清洲参与敲诈勒索数额50万元，非法拘禁1人；被告人李扬、杜威参与非法拘禁1人。具体事实分述如下：1、2017年2月份，**介绍被害人黄某至张猛处借款，称黄某条件好可以套路。第一次黄某向张猛借款19万元用以归还外债，张猛直接汇款40万元到黄某的银行卡，让黄某签订了一张40万元的借条，而后要求黄某支付利息、保证金合计21万元，并让黄某转款21万元至**的银行卡。之后**又让黄某写了两张30万元的借条，称用来做手续的。第二次黄某向张猛借款，用以后向陈汉平账，张猛将钱汇至被告人**银行卡，让其陪同黄某平账。**陪黄某到陈汉处平账，共为其还款14万元给陈汉，而后**要求黄某签订了两张30万元的借条。第三次，张猛、**与黄某商量，由张猛出资为黄某全款买车，而后黄某用该车办理抵押贷款还债。黄某购买一辆蓝色路虎SUV汽车，张猛为其支付车款27万元，并要求黄某签订了一张54万元的借条，并进行银行走账。之后因黄某未能贷款，且车辆被其他债权人扣押，张猛伙同**等人持黄某写的3张借条（分别是40万元借条，帮黄某平陈汉账的30万元借条，帮黄某买车及平陈汉账重复签订的54万元借条），通过言语威胁、软暴力等手段，强行带被告人彭清洲、耿建等人居住在黄某家中，对其家人滋扰一星期左右，并且强行开走受害人家中车辆进行藏匿，因借条上黄某父母均签署担保人名字，遂逼迫黄某及其父母还款，最终黄某及其家人被迫卖房筹款，最终还款110万，黄某实际借款仅为60万元，敲诈勒索人民币50万元。2、2017年7月左右，陈某逾期未能归还张猛的借款，张猛、徐晓光指使被告人彭清洲、李扬、杜威及耿建、王怡清、李加为等人，采用贴身跟随、言语侮辱等方式向陈某进行要债。期间，张猛安排上述人员白天将陈某看守在派出所内、晚上看守在陈某家中，不断逼迫陈某还钱，对其进行看守防止其逃跑，限制其人身自由，造成陈某妻子孩子受惊，被迫转移寻找其他住处，非法限制其人身自由持续10余日。陈某多次遭受侮辱及体罚，后陈某家人代为偿还借款后，上述人员才离开陈某家中。上述犯罪事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证后予以确认的下列证据予以证实：1、被告人彭清洲的供述，证实自己和张猛是初中同学，2017年2月跟着李加为一起到常州投靠张猛的，跟着张猛一起放贷的有徐晓光、**、李加为、李振、耿建和自己，后来李扬、杜威、王怡清陆续投靠张猛。我投靠张猛后住在他帮我们安排的房子里，后来自己和耿建一起住，张猛、徐晓光需要我们出去要债一般会联系耿建，耿建再带我出去要债。李加为带着王怡清、李扬、杜威一起住，他们4个听李加为的指挥。张猛是老板，负责出资和公司管理、讨债，我们平时叫他“猛哥”；徐晓光是公司法人代表，他是张猛的亲戚，我们平时叫他“二哥”，张猛不在公司就由徐晓光负责公司的管理和运营，有什么事情都是直接向徐晓光汇报，由他来安排工作，他会出资和张猛一起放贷，从中拿分红；**是张猛的业务员，他圈子比较广，他跟着张猛混，把客户带到张猛的公司里来，公司里大部分业务都是**拉过来的，**经常和张猛一起出资放贷，从中拿分红。我记得最清楚的是帮张猛要过两次债，一次是向一个年轻的富二代要债，要到钱后给了我3000元，一次向一个年轻的福建小伙子陈某要债，要到钱后给了我2000元。这两次都是因为借款人不还钱，张猛他们安排我和耿建住在他们家里不走直到他们还钱，我和耿建在富二代小伙子家里住了十多天；我们二人在陈某家里住了十多天，我们住在借款人家里其实就是看守着借款人，防止他们跑掉。向陈某要债时，李加为带着杜威、王怡清、李扬他们四个人白天把陈某带到河海派出所看着，晚上由我和耿建住在陈某家看着他。2、被告人李扬的供述，证实自己2017年6月到常州投奔表哥李加为，李加为是跟着张猛混的，张猛手下有徐晓光、**、李加为、彭清洲、耿建、李振等人，王怡清是跟自己差不多时间去的，杜威比自己晚去个把月。自己到常州之后，李加为安排自己和他住在一起，同住的还有王怡清、杜威，我们住的房子是张猛提供的，耿建和清洲一起住在另一个小区。平常吃饭、出行都是我们四个人一起，吃饭的钱都是李加为出，他说张猛会给他报销，张猛也经常请我们吃饭。我们住在一起的四个人都听李加为的，张猛、徐晓光需要我们出去办事都直接跟李加为联系，再由李加为安排我们具体工作的。张猛平常不给我们发工资，我们跟着他混张猛都是包吃包住，徐晓光和李加为跟我们说平时帮张猛要债要到钱的话会给我们一天200元的酬劳，当时我们去跟张猛混主要是利用他的人脉跟他一起出资放贷，从中赚取利息。这期间，李加为带着我们帮张猛要过两次债，其中一次向一个叫陈某的福建人要债的。有耿建、彭清洲、李加为、杜威、王怡清和我，我们六个人轮流看陈某，白天由李加为带着我和杜威、王怡清在常州河海派出所大厅内看着陈某防止他逃跑，晚上由耿建和彭清洲住在陈某家看着他，一直持续了十二、三天的样子，直到陈某姐夫帮他还钱为止的情况。3、被告人杜威的供述，证实自己是2017年7月份到常州通过同学李加为投靠张猛的，张猛手下有徐晓光、**、李加为、王怡清、李扬、彭清洲、耿建、李振等，我是最后加入的。我到常州之后李加为安排我和他住在一起，同住的还有王怡清、李扬，住的房子是张猛提供的，耿建和清洲一起住在另一个小区。平常吃饭、出行都是我们四个人一起，张猛也经常请我们吃饭。我们住在一起的四个人都听李加为的，张猛、徐晓光需要我们出去办事都直接跟李加为联系，再由李加为安排我们具体工作的，平常我们没什么事情做就去张猛租的富都公寓和后来租的丰臣国际的公司办公室坐坐。张猛是老板，负责出钱放贷；**是跟着张猛混的，专门帮张猛拉借贷业务；徐晓光是公司的实际管理者，我们这些帮张猛要债的人都归徐晓光管理；耿建和清洲都是残疾人，负责向欠债的人要债，有时候还住到欠债的人家里去；李加为、我、王怡清、李扬平时负责要债；还有一个李振是张猛的亲戚。期间，我们帮张猛、徐晓光看过一个叫陈某的人，我们六个人轮流看陈某，白天由李加为、我、李扬、王怡清在常州河海派出所大厅内看着陈某防止他逃跑，晚上由耿建和彭清洲住在陈某家看着他，一直持续了十二、三天的样子，直到陈某姐夫帮他还钱为止的情况。4、同案犯张猛的供述，证实2017年2月份的时候，我和**刚刚认识，那时候**就已经在常州地区做放贷生意和中介。一天的中午，**给我打电话说有一个叫黄某的富二代因为在外面借了高利贷想要平账就想要借40万，这个富二代有房有车，自己名下有二套房子，对方愿意用房子抵押借钱，问我做不做这笔业务，我说做的，而且当时**还跟我说这个富二代反正有钱的，我们可以把他弄在手里玩玩，多赚点钱，我也是这样想的。黄某准备借40万，利息是130头的，也就是一万一天130元利息，他愿意用名下湖塘的房子作抵押。我通过ATM机转给黄某40万元，就吩咐**让黄某在刚刚的银行转账凭条上面手写一张40万的借条，过了十几天后，**给我打电话说黄某想要借钱来平欠陈汉的二十几万元的高利贷，我让**跟小伙子说必须拿他名下的一套现代城房子和另一套湖塘房子的房产证作抵押，当时黄某不愿意，怕家里人发现的，然后**给黄某想了个办法：做两本假的房产证，真的房产证抵押在我这里，假的放在家里。之后我们双方商量好了，我就通过网银把二十几万元先转给了**，**再带着黄某去陈汉公司平账的。过了几天后，黄某想要还我这笔钱，但他没钱了，**就给黄某想出了一个点子：去买一辆好车，买车钱由我出，车主是他自己，然后他拿这辆车多去几家小贷公司作抵押，借到的钱来平我的账。黄某当时也同意这样做的。到了第二天，我和**带着黄某去了湖塘二手车市场，由我出资27万（其实是黄某借我27万元）买了一辆蓝色路虎二手车，车主是黄某，到了第二天，按照我和**商量好的，**带着黄某去了好几家小贷公司准备用蓝色路虎车来抵押借钱，到了下午的时候，**打电话跟我说黄某的路虎车被他的债主扣了（是一家小贷公司），我听了很生气，去要车没有要回来。我们就到黄某家里，我和他爸妈谈还钱的事情的，当时他爸妈同意还钱后，他妈通过网银先打到我农行卡上5万，接着我跟他们说必须要还130万（或者120万），但是黄某爸妈不肯就报了警，我就让拿出之前配的黄某家宝马车的钥匙给“老表”，让他把车子开走。之后黄某妈妈刷了20万元给我，我把宝马车还给她的，然后我带着耿建、清洲一起到黄某家，我吩咐他们一直住到黄某还完钱才能离开，过了几天，黄某通过网银转给我40万，他妈妈拿出25万元现金，我把黄某签的所有借贷手续都还给他，我还写了一张收条：今收到黄某110万元，跟黄某的债务都已结清。之后我们各自离开。大概2017年夏天，“阿五”向我借了十万元，因为我和“阿五”的姐夫有点熟悉，没有让他抵押车子和房产，也没有收保证金，是按50头或100头的利息办手续的，期限一个月。之后“阿五”不见了，我安排平时跟着的那批人找他的。一天晚上耿建对我说有朋友在酒吧看到“阿五”，之后耿建他们去找的“阿五”，找到后将他带回家，我还以经济纠纷的名义报警的，之后因为“阿五”的姐夫在外地，他说钱等他回来还，我就让耿建他们白天带着“阿五”到派出所，晚上陪着“阿五”回家，过了十几天，“阿五”的姐夫回来把钱还上的事实。5、同案犯**的供述，证实自己曾借钱给黄某，收利息的，之后自己和黄某一直有联系，有一次两个人吃火锅，黄某提出他在外面欠了好几十万，还欠了好多人的债，经常有人要债，太麻烦，问自己能不能帮他平账，只欠一个人的。自己说没有这么多钱，帮他问问朋友。之后自己电话联系张猛，说了这个情况，还告诉他黄某有房有车，是个富二代，可以放在手里玩玩、吃吃利息，黄某连二、三百头的利息都能接受的，张猛说可以的。之后自己、黄某、张猛三个人见面，黄某说有一笔十九万的借款到期，张猛同意帮他还掉，之后张猛汇款给黄某四十万，张猛说要先扣21万利息，黄某同意的，他当场通过手机网银转了二十一万到我的卡上，之后签了汽车抵押合同，和四十万的借条。过了十几天，黄某打电话说他在陈汉那儿有一笔钱到期了，大概十七八万，他让我跟张猛说一下，帮他打钱还债。我打电话跟张猛说这个事情，让张猛打钱，之后我收到张猛打到我银行卡的十七八万元，张猛让我陪黄某还钱，不要让他自己用掉了。当天下午，我陪黄某到武进湖塘吾悦广场去还钱，我让黄某打了一张三十万元的借条给我，我们到陈汉那儿最后确定还款额为14万元，这笔钱是用我的银行卡刷POS机的，黄某还在刷卡小票上写“这笔钱由张猛代还”，我们回去后，我还让黄某又写了一张格式借条三十万元给我的。过了一两天，张猛让我把黄某的房产证拿过来，黄某没找到房产证，后来他还办了假的房产证。过了几天，张猛同意出资全款给黄某买车子，买了一辆蓝色路虎SUV车子，以便让他用车子到多家投资公司做多次抵押多套钱。车子花了27万元，张猛让黄某写了一张54万的借条，还做了银行转账流水。之后黄某用车子去贷款，钱没有套出来，车子被其他财务公司扣下了。黄某还不出钱，张猛就叫人去黄某家里要债。我也跟着去黄某家里的，他父母同意帮黄某还钱，还在借条上签字做担保人的，之后张猛说了一些吓唬黄某的话，黄某的父母就报警的。在警察来之前，张猛就让人先把黄某家里的现代汽车和宝马汽车开走的。之后张猛就安排手下的小弟在黄某家里要钱，期间我去过黄某家两三次，都是白天去的，看到过李加为、耿建、清洲在他家呆过。后来双方约定好了还钱的事情，张猛告诉我他们还了八十五万元，还给了我一万元中介费的。2017年7月份前后，“阿五”向张猛借钱，他姐夫是开游戏厅的，之后“阿五”还不起钱跑掉了，张猛就带着催收组的人抓住“阿五”，在他家非法拘禁“阿五”。我记得耿建曾经发过朋友圈，地点在常州南大街附近一个公寓楼，晚上张猛安排耿建等人在“阿五”家里面看着他，白天带他去派出所，时间比较长，大概有二十天，后来“阿五”的姐夫帮他还钱的。6、同案犯耿建的供述，证实自己出车祸脚残疾了，家里经济条件不好，就到常州投靠同学张猛的。张猛在常州做小贷生意，收入高，我想跟他一起做小贷，张猛同意的，安排好我的衣食住行，我住的房子是张猛租的，后来李加为、彭清洲也一起住。张猛一开始没有成立公司，后来成立了“尚富金额公司”，张猛是老板，徐晓光是公司法人，公司里还有**、我、彭清洲、李加为、小洞、李振、老表、大威等人。**平时负责介绍单子，同时也出资；徐晓光负责公司的管理，同时也出资；剩下的人平时负责催收，偶尔也参与出资。做小贷一般客户是通过中介或自己上门借钱，借款要先扣掉第一个月的利息，还要扣手续费、服务费、有车辆抵押的还要安装GPS费，还要扣保证金，也就是违约金。我在常州的收入主要靠帮张猛去要债拿辛苦费，还有就是和张猛一起出钱拼单放贷从中拿分红。2017年7、8月份，张猛和徐晓光把陈某的照片给我们看，安排我们这些平时负责催收的人注意陈某的行踪。之后我在酒吧发现陈某的行踪，就马上向徐晓光汇报，徐晓光就带了大威、清洲、小洞、老表等人把陈某带到河海派出所的。到了晚上，陈某说不想回家想去宾馆，然后大伟开车，我和清洲带着陈某去的宾馆，我用自己的身份证开的房间，张猛说一定要陈某身份证开房，之后我就把房间退了，带着陈某回了他家。当晚我们到陈某家时，他老婆孩子也在家里，看到我们之后，陈某的老婆孩子离开家中。大伟让陈某睡在卧室，让我和清洲轮流睡觉，避免陈某逃跑。白天大伟安排其他人带陈某到派出所继续看着，晚上还是我和清洲带陈某回家里住，这样的模式持续了十几天，陈某的姐夫出面帮他还钱给张猛的。事后大伟给了我3000元作为辛苦费的事实。7、同案犯王怡清的供述，证实自己2017年6月到常州找老乡李加为的，他是放小贷挣钱的。我和李扬一起到常州，跟李加为住在一起的，房子是张猛提供的，之后杜威也一起住的。张猛是公司老板，负责出资、公司管理及讨债，徐晓光是公司法人代表，张猛不在就由他负责公司的管理和运营，**专门负责拉业务，李加为主要帮张猛要债，耿建和清州都是残疾人，张猛经常安排他们上门要钱，我、李扬、杜威跟着李加为帮张猛要债，我们四个人同出同进的，因为我以前做过车贷，张猛还安排我帮车辆安装GPS，另外还有李振平时直接跟着张猛。张猛不给我们发工资，我们帮张猛出去要债，要到钱，徐晓光说会给我们每天200元的酬劳。另外张猛这个公司就是帮小贷业务，说白了就是放高利贷的，10万以上的大单子要向张猛汇报的，2、3万的小单子，**、徐晓光跟客户谈好后，先出一部分资金，余下通知我们“拼单”，谁有钱想投的，就把钱给**交给他放贷，之后按比例分红。公司盈利模式有几个方面，一是收取高额利息，客户借款一般是“50头”至“100头”，期限一般是一个月，也就是借一万元一天的利息是50元至100元；二是放款要刨去“头息”，也就是一个月的利息要先扣除，另外还要支付“家访费”、“GPS费”；三是放款时会约定保证金，说是只要客户不违约就还收取保证金，但实际上会在合同里设置一些条款，故意让客户不注意就违约，可以套取客户的保证金。有一次，有个小伙子“阿五”欠张猛钱没有还，李加为打电话报警，民警说经济纠纷让我们到派出所协商处理，我们一起上了警车到河海派出所，我们四个人就陪“阿五”坐在大厅里，民警告诫我们不要有过激行为，不要限制他人人身自由。到晚上，李加为开车带着我们和“阿五”到附近宾馆开房间，让我和杜威留在房间看“阿五”，还交代我们轮流睡觉，如果“阿五”要走，我们就起来跟着他一起走，他到哪里我们就跟到哪里。第二天，李加为和李扬来换我们，他们两人带“阿五”去了河海派出所，晚上又是我和杜威在房间看“阿五”。之后，我听说“阿五”的姐夫帮他还钱的事实。8、被害人黄某的陈述及辨认笔录，证实我因为外面欠了很多债务，先跟**借款二、三万，借条打的五万元，之后**介绍我向张猛借款，借条上写借款40万元，违约金20%等。写好后张猛转了40万到我的银行卡，就让我支付利息、保证金共21万，转账到**的银行卡，刚转完张猛又让**转到他自己的卡上。之后**又让自己写了一张30万元的借条，是手写的，写好后**去拿了个东西，回来又拿出了空白的格式条款借条，说刚才的是手写的，还是办一张正式借条，自己又按照他的要求写了一张30万的借条，自己问**要前面两张借条，他说40万的借条是真实的，后面两张是做手续用的，不作数，自己就没有坚持跟他要，之后**还要求自己填写租房合同二份，还有房屋买卖协议。过了几天，**打电话给自己说能帮忙处理欠陈汉的债务，自己跟着**去陈汉那里，是张猛直接转账给陈汉，之后**让自己签了30万的借条，说是陈汉那边刷卡14万结清了。之后**帮忙想个办法，买辆车子去抵押贷款，车钱由张猛出，贷款后可以还给张猛，自己同意的。我们去买了一辆路虎，车价27万是张猛付的，之后**让自己写借条54万。车子没有贷到款，被徐炜押下了。张猛带了人去要车的，后来又带了人到自己家中，让自己的父亲还钱，还说要把自己带走，回来不一定好手好脚了，还打我的胳膊和头，父母被逼得没办法在一张40万元，一张30万元的借条上签字担保的。之后被逼得没有办法，父母亲只能卖房子，张猛指定了房产中介，湖塘那100万元左右的房子，那个中介只肯出70万，双方签了买卖房产合同。中介转到自己卡上10万元，张猛逼自己立即转给他，让他写收条，他不肯，还让7、8个人在自己家里看着，有四个人长住在自己家里的，后来没有办法只好卖车子，把钱全部还了。自己实际借了**18100元，借条5万元，实际还了5万元；第一次借张猛19万，借条写了40万元一张，30万元二张，第二次借张猛14万元，借条写了30万元二张，第三次张猛帮自己买路虎车办车贷，说是27万元，借条写了54万元。也就是实际借款到手60万元，一共还款115万元。9、被害人陈某的陈述，被害人陈某的陈述，证实2017年5月我通过中介向一个叫张猛的人借了10万元，利息一万元每天50元，要扣除第一个月的利息1.5万元，上门费5千元，我实际拿到手8万元，还让我把房屋抵押的。之后因为没有还钱，我的房子被人用油漆喷了“陈某还钱、天经地义”之类字样，之后到了7月份，我被大伟带着几个人拖上车，带到河海派出所，当时有张猛、徐晓光、**、大伟、老表、耿建、李振、小洞还有一个手不好的人，张猛还叫我蹲在排气管边上的，蹲了二、三个小时，逼我还钱。之后他们带我去宾馆，自己说没带身份证，耿建就去开房的，过了一会张猛打电话来，说开房要我的身份证，之后耿建就退房的，之后张猛就安排大伟、耿建、小洞、李振还有一个手不好的人带我回我家的。我们回到家，我老婆就赶紧带着孩子离开的。我要求一个人睡自己的卧室，大伟还要求我把房门开着的，大伟安排了两个人看着我，就离开了。白天，大伟带着老表、小洞过来换班，就把我带到河海派出所的大厅，他们轮流看着我，晚上还是耿建、李振和那个手不好的人在我家看着我。这样持续了一个月左右，我姐夫从外国回来，就和张猛谈判，最后房产解冻付了2万现金，还款23万元转账的事实。10、企业登记资料、公司章程及租赁合同等，证实“尚富商务信息咨询有限公司”的登记情况。11、案发经过及抓获经过，证实被告人的归案情况。本院认为，被告人彭清洲、李扬、杜威伙同中他人，非法剥夺公民人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；被告人彭清洲伙同他人敲诈勒索公民财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人彭清洲、李扬、杜威犯非法拘禁罪，指控被告人彭清洲犯敲诈勒索罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。被告人彭清洲一人犯数罪，应当数罪并罚；三名被告人伙同他人共同故意犯罪，系犯罪集团，三名被告人在犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人李扬自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚；被告人彭清洲、杜威归案后，如实供述自己非法拘禁罪行，可以从轻处罚；三名被告人对于非法拘禁罪，自愿认罪认罚，可以从宽处理。关于被告人彭清洲及其辩护人彭黎君提出被告人彭清洲到达常州当日即被张猛安排到黄某家要债，其对套路贷不了解，对于借款及还款金额并不知情，其目的是要债务，并未对黄某及其家人有威胁恐吓行为，不是敲诈勒索的意见，经查，被告人彭清洲听从张猛安排，为索要债务强行居住在黄某家中达十天之久，期间张猛等人多次到黄某家中要债并进行语言威胁，双方多次发生争吵，黄某家人也多次报警，期间彭清洲与耿建一直强行居住在黄某家中要债，两人均有残疾，且耿建腿上的伤口未愈合，经常淌脓水，本院认为，被告人彭清洲明知张猛采用强行居住及语言威胁等手段索要高利贷，其行为构成敲诈勒索罪，故对该意见，不予采纳；对于辩护人杜超杰提出检察院对被告人杜威量刑建议偏重的辩护意见，本院认为，公诉机关提出的量刑建议恰当，故对该辩护意见，不予采纳；关于其他辩护意见，经查属实，予以采纳。公诉机关提出的量刑建议恰当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二百三十八条，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十九条第一款，第五十二条，第五十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人彭清洲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月（刑期自2019年6月25日起至2023年12月24日止），并处罚金人民币二万元。二、被告人李扬犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期自2019年6月24日起至2020年10月23日止）。三、被告人杜威犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期自2019年7月30日起至2020年12月12日止，已扣除先前羁押的36日，指定监视居住24日已折抵刑期12日）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住的期限应当折抵刑期，被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。所处罚金于判决生效后3日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周 兰人民陪审员  周建敏人民陪审员  乔建平二〇二〇年六月三十日书 记 员  谢 萍附：《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。