四川省成都市青羊区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0105刑初181号 公诉机关成都市青羊区人民检察院。 被告人刘如萍，女，汉族，1982年7月12日出生，初中文化，无业，户籍地址：四川省叙永县。2019年5月8日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，同年6月13日被批准逮捕并被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人郭勇安，四川致高律师事务所律师。 辩护人陈洁，四川致高律师事务所律师。 成都市青羊区人民检察院以成青检公诉刑诉〔2020〕13号起诉书指控被告人刘如萍犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。成都市青羊区人民检察院指派检察员马强出庭支持公诉，被告人刘如萍及其辩护人郭勇安、陈洁到庭参加了诉讼。现本案已审理终结。 成都市青羊区人民检察院指控：2018年11月初，被告人刘如萍向被害人罗某1提出一起出资做翡翠原石生意，罗某1同意后向刘如萍转账10万元，后于同年11月21日收到刘如萍转来的13.5万元。11月中旬，刘如萍向罗某1虚构其正在做一笔翡翠原石生意，需要本金140万元，将原石从卖家处买来后卖给买家，几天之内就能赚取巨额利润，如果原石没有卖掉，则可以将原石退还卖家，卖家退还资金的事实，以该生意没有风险只赚不亏为由游说罗某1出资70万元和其一起购买原石。罗某1同意后于2018年11月16日向刘如萍工商银行账户62×××96转账70万元。刘如萍收到后于当日分别向何广平账户转账6万，于致利账户转账24万，后刘如萍又分别向马凤兰账户转账36万，郑某账户转账6.5万。 后刘如萍向罗某1宣称买家还在犹豫，以有另一个买家看上一块30万元的原石，需要押金为由，让罗某1向其转账21万元。罗某1于2018年11月27日向刘如萍上述工商银行转账21万元后，刘如萍收到后于当日，和账户内余额一起向于志利账户转账45万元。 2018年12月初，刘如萍向罗某1虚构之前140万元原石的买家不要了，又有个内蒙古的客户看上一款280万元的原石，需要200万元的押金。加上之前退回的资金，还差60多万元，要罗某1和她一起想办法筹钱。2018年12月12日罗某1向刘如萍上述工商银行转账29万元。刘如萍的上述工商银行账户于当日收到罗某1转来的29万元后，又于当日结合账户内余额向张秋花转账32万元。后罗某1询问刘如萍关于该笔生意是否做成，刘如萍以“原石被开了，石头不值钱了”等理由搪塞。 2019年2月，被害人罗某2通过罗某1和郑某（刘如萍的同居男友）认识刘如萍后，刘如萍又以上述同样方法向罗某2虚构有一笔80万元左右的翡翠原石生意，从卖家处买只要50万元。后刘如萍带罗某2到云南省瑞丽市找到卖家张燕芬和张鸾芬，张燕芬和张鸾芬按照刘如萍的安排，用一块价值4万元的原石向罗某2虚构其价值50万元。罗某2同意购买后，于2019年2月28日向刘如萍转账50万元。刘如萍收到后于当日向张鸾芬付款4万元（转账明细为刘如萍于当日先转张鸾芬10万元，后张鸾芬向刘如萍退6万元），后转深圳财付通10万，支付宝5.8万，向朱远林账户转账1.15万元，向彭国军账户转账13.05万，向李柱账户转账15.786万。罗某2将张燕芬和张鸾芬邮寄的原石（编号ＧＴ113）存放在自己家里。 后刘如萍又采取同样方式，向罗某2虚构有一块30万元的原石生意，需要罗某2出资13万元。2019年3月2日罗某2向刘如萍上述工商银行账户转款13万元，后刘如萍向郑俊斌账户转账13万元。转账后罗某2将其收到的原石（编号ＧＴ289）存放在自己家里。 2019年5月，发觉被骗的罗某1和罗某2向公安机关报警。 2019年5月7日下午16时许，刘如萍在本市郫都区被公安机关挡获。 为支持指控，成都市青羊区人民检察院当庭出示了物证、书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解等。成都市青羊区人民检察院认为，被告人刘如萍以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。 被告人刘如萍对公诉机关指控其诈骗罗某246万元的犯罪事实无异议，对指控其诈骗罗某1120万元和罗某213万元的事实不予认可，辩称其与罗某1系合伙关系，共同做翡翠原石生意。 辩护人对公诉机关指控刘如萍诈骗罗某246万元的犯罪事实无异议，对公诉机关指控刘如萍诈骗罗某1120万元和罗某213万元的犯罪事实持有异议，认为本案现有在案证据不能证实刘如萍诈骗罗某1和罗某2的事实，故建议本院对公诉机关的该部分指控不予支持。 经审理查明的事实：2018年11月初，被告人刘如萍向被害人罗某1提出一起出资做翡翠原石生意，罗某1同意后向刘如萍转账10万元，后于同年11月21日收到刘如萍转来的13.5万元。11月中旬，刘如萍向罗某1虚构其正在做一笔翡翠原石生意，需要本金140万元，将原石从卖家处买来后卖给买家，几天之内就能赚取巨额利润，如果原石没有卖掉，则可以将原石退还卖家，卖家退还资金的事实，以该生意没有风险只赚不亏为由游说罗某1出资70万元和其一起购买原石。罗某1同意后于2018年11月16日向刘如萍工商银行账户62×××96转账70万元。刘如萍收到后于当日分别向何广平账户转账6万，于致利账户转账24万，后刘如萍又分别向马凤兰账户转账36万，郑某账户转账6.5万。 后刘如萍向罗某1宣称买家还在犹豫，以有另一个买家看上一块30万元的原石，需要押金为由，让罗某1向其转账21万元。罗某1于2018年11月27日向刘如萍上述工商银行转账21万元后，刘如萍收到后于当日，和账户内余额一起向于志利账户转账45万元。 2018年12月初，刘如萍向罗某1虚构之前140万元原石的买家不要了，又有个内蒙古的客户看上一款280万元的原石，需要200万元的押金。加上之前退回的资金，还差60多万元，要罗某1和她一起想办法筹钱。2018年12月12日罗某1向刘如萍上述工商银行转账29万元。刘如萍的上述工商银行账户于当日收到罗某1转来的29万元后，又于当日结合账户内余额向张秋花转账32万元。后罗某1询问刘如萍关于该笔生意是否做成，刘如萍以“原石被开了，石头不值钱了”等理由搪塞。 2019年2月，被害人罗某2通过罗某1和郑某（刘如萍的同居男友）认识刘如萍后，刘如萍又以上述同样方法向罗某2虚构有一笔80万元左右的翡翠原石生意，从卖家处买只要50万元。后刘如萍带罗某2到云南省瑞丽市找到卖家张燕芬和张鸾芬，张燕芬和张鸾芬按照刘如萍的安排，用一块价值4万元的原石向罗某2虚构其价值50万元。罗某2同意购买后，于2019年2月28日向刘如萍转账50万元。刘如萍收到后于当日向张鸾芬付款4万元（转账明细为刘如萍于当日先转张鸾芬10万元，后张鸾芬向刘如萍退6万元），后转深圳财付通10万，支付宝5.8万，向朱远林账户转账1.15万元，向彭国军账户转账13.05万，向李柱账户转账15.786万。罗某2将张燕芬和张鸾芬邮寄的原石（编号ＧＴ113）存放在自己家里。 后刘如萍又采取同样方式，从张鸾芬、张燕芬处购买了价值5000元的原石后，谎称其价值30万元，需要罗某2出资13万元。2019年3月2日罗某2向刘如萍上述工商银行账户转款13万元，后刘如萍向郑俊斌账户转账13万元。转账后罗某2将其收到的原石（编号ＧＴ289）存放在自己家里。 2019年5月，发觉被骗的罗某1和罗某2向公安机关报警。 2019年5月7日下午16时许，刘如萍在本市郫都区被公安机关挡获。 另查明，刘如萍亲属已向受害人罗某2退还5万元。 上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：到案经过、被害人陈述、被告人供述与辩解、证人证言、辨认笔录、微信聊天记录、银行卡交易明细清单、原石（编号ＧＴ113和ＧＴ289）、刘如萍向罗某2出具的悔过书、罗某2出具的收条以及庭审笔录等。 本院认为，1.被告人刘如萍以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人罗某1120万元，骗取被害人罗某258.5万元，犯罪数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。2.刘如萍到案后，对部分事实认罪悔罪，退赔部分赃款，可依法酌情对其从轻处罚。3.对被告人刘如萍的犯罪所得应当予以追缴，并退赔被害人。 针对被告人刘如萍及其辩护人所提辩护意见，经审查后认为，刘如萍将被害人罗某1转入的钱汇给他人且多人与刘如萍并不相识，刘如萍也未取得原石，即刘如萍未将钱款用于购买原石，与刘如萍辩解其与罗某1合伙做原石生意的事实相矛盾；另在案证据证明，编号ＧＴ289的原石系刘如萍以5000元价格从张鸾芬等人处购买，并收取被害人罗某213万元，该事实清楚、证据充分，证实刘如萍骗取被害人罗某212.5万元的事实。故刘如萍及其辩护人所提辩护意见不能成立，本院不予采纳。 公诉机关的指控事实清楚、罪名成立，本院予以支持。 综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘如萍犯诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2030年2月7日止。罚金限于本判决生效之日起十日内交付本院。） 二、对被告人刘如萍的犯罪所得继续予以追缴并退赔被害人（罗某1120万元，罗某253.5万元），不足部分责令其退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 王 荻 人民陪审员 唐 婷 人民陪审员 果 涛 二〇二〇年六月三十日 书 记 员 李玉洁