大连经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0291刑初100号 公诉机关大连经济技术开发区人民检察院。 被告人吴庆同，男，1993年7月16日出生，汉族，小学文化，无固定职业，住吉林省长春市南关区（户籍所在地：吉林省长春市南关区）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月6日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，经大连经济技术开发区人民检察院批准，于2019年7月12日被执行逮捕，现羁押于大连经济技术开发区看守所。 辩护人张方方，辽宁盛恒（大连）律师事务所律师。 被告人李朝稷，男，1994年7月1日出生，汉族，大学本科文化，无固定职业，住北京市朝阳区（户籍所在地：辽宁省辽阳市宏伟区）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月19日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，因大连经济技术开发区人民检察院不批准逮捕，于2019年7月12日被取保候审。 辩护人范准，辽宁金普律师事务所律师。 被告人陈胜，男，1989年8月30日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住址及户籍所在地：辽宁省锦州市黑山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月21日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，因大连经济技术开发区人民检察院不批准逮捕，于2019年7月12日被取保候审。 辩护人王雪娜，辽宁金普律师事务所律师。 大连经济技术开发区人民检察院以大开检诉刑诉[2020]27号起诉书指控被告人吴庆同、李朝稷、陈胜犯诈骗罪，于2020年3月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连经济技术开发区人民检察院检察员邵磊出席法庭支持公诉。被告人吴庆同及其辩护人张方方、被告人李朝稷及其辩护人范准、被告人陈胜及其辩护人王雪娜到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被害人杜某1系锦州渤海大学在校学生。2017年3月4日，杜某1因无力偿还网贷，遂通过被告人李朝稷、陈胜介绍，乘坐火车来到嘉信公司贷款，该公司业务员被告人吴庆同及风控经理徐某（另案处理）对杜某1的材料进行了审核，经过向公司法定代表人张某（另案处理）汇报后，杜某1与嘉信公司签订了32000元的虚高借款合同，扣除利息后，嘉信公司向杜某1转款28160元，而后被告人吴庆同又以利息、保证金名义代表嘉信公司向杜某1索回现金10200元，杜某1从嘉信公司实际得款17960元。被告人李朝稷向杜某1索要中介费4000元，将其中的1500元给了被告人陈胜。 为尽快索回杜某1所有欠款，在张某办公室，张某安排高某（另案处理）、吴庆同带杜某1到其他公司继续贷款。吴庆同为杜某1找了保证人马某，高某为杜某1、马某伪造了身份证，虚构了杜某1、马某的工作单位，2017年3月4日18时左右，高某带着杜某1、马某来到大连金石滩水木华庭小区2号楼5单元401室王兴春处借款，王兴春与杜某1签订了总额为60000元的贷款合同，抠除600元利息后，杜某1实际得款59400元。随后高某以收取平台费、好处费的名义向杜某1索要了现金23000元，张某通知徐某向杜某1索回欠款32000元，徐某向杜某1索要好处费2000元，李朝稷以中介费的名义向杜某1索要现金12000元，将其中的3000元给了陈胜。此后，在杜某1的请求下，高某帮杜某1到多家贷款公司继续借款，所得款项偿还给王兴春17000元，张某向王兴春偿还现金42000多元。 综上，被告人吴庆同、陈胜、李朝稷共骗取被害人杜某155040元人民币。 公诉机关认为，被告人吴庆同、李朝稷、陈胜的行为已构成诈骗罪，应依法判处。 被告人吴庆同对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人吴庆同辩护人辩护意见：对起诉书指控的主要犯罪事实及定性均无异议。被告人吴庆同系从犯。被告人与同案犯诈骗数额55040元，但被告人吴庆同并未非法占有全部赃款，被告人吴庆同退回了全部赃款，恳请对其从宽处罚。 被告人李朝稷对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人李朝稷辩护人辩护意见：对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名均无异议。被告人李朝稷系初犯偶犯，具有自首、从犯情节，认罪态度好且当庭认罪认罚，全部退赃，具有真诚悔改表现，恳请对其从轻处罚。 被告人陈胜对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名均无异议。 被告人陈胜辩护人辩护意见：对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名均无异议。被告人陈胜系初犯、偶犯，具有自首、从犯情节，认罪态度好且当庭认罪认罚，全部退赃，恳请对其从轻处罚。 本院经审理查明的事实与起诉书指控一致。 另查:1、案发后被告人李朝稷、陈胜向公安机关退缴违法所得16000元；2、同案犯徐某向公安机关退缴违法所得3000元，在另案中徐某又向本院退缴违法所得1040元；3、在本案审理过程中，被告人李朝稷向本院退缴了违法所得17500元、陈胜退缴了违法所得17500元，共计35000元。上述三人共计退缴违法所得55040元人民币。 再查，2019年6月19日，被告人李朝稷经公安机关电话传唤到案，到案后如实供述了自己的犯罪事实；2019年6月21日，被告人陈胜经公安机关电话传唤到案，到案后如实供述了自己的犯罪事实；2019年6月5日被告人吴庆同被公安人员抓获，次日被刑事拘留。 上述事实，有公诉机关提供的案件来源、抓获经过、到案经过、尿样毒品检测报告、吴庆同的招商银行账户交易明细、高某的工商银行账户交易明细、前科查询记录、户籍信息、入所检查表、看守所健康检查笔录、扣押清单、发还清单、借款合同、微信聊天记录截屏、沈阳市沈北新区人民检察院起诉书、情况说明、移送清单；证人杜某2、杨某、张某、高某、马某的证言；被害人杜某1、王某的陈述；被告人吴庆同、陈胜、李朝稷的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吴庆同、李朝稷、陈胜以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，侵犯了他人的财产权利，已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人吴庆同、陈胜、李朝稷与同案犯张某、高某、徐某等系共同犯罪，被告人吴庆同、李朝稷、陈胜系从犯，其中，被告人李朝稷、陈胜作用相对较小。被告人吴庆同、李朝稷、陈胜以在校学生为对象实施“套路贷”，予以酌情从重处罚。被告人被告人李朝稷、陈胜经公安机关电话传唤到案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，予以从轻处罚。案发后，被告人李朝稷、陈胜能主动退缴违法所得，可酌情从轻处罚。被告人吴庆同当庭自愿认罪，予以从轻处罚。关于被告人吴庆同退回了全部赃款的辩护意见，经查无证据证据吴庆同退缴了其违法所得，该辩护意见无事实依据，本院不予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴庆同犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2021年4月4日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）； 被告人李朝稷犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币六千元（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已预缴）； 被告人陈胜诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已预缴）。 二、将被告人李朝稷、陈胜退缴至本院的违法所得人民币三万五千元，依法发还给被害人杜某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长 张 泉 人民陪审员 李 兵 人民陪审员 苏秋艳 二〇二〇年六月十日 书 记 员 王 姣 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。