贵州省都匀市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黔2701刑初410号 公诉机关贵州省都匀市人民检察院。 被告人刘常文，男，1973年7月13日出生于湖北省洪湖市，汉族，公民身份号码X，初中文化，无业，户籍地为湖北省荆州市洪湖市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年12月27日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪于2019年2月2日被逮捕。现羁押于贵州省三都县看守所。 辩护人吕昌模、杨光辉，系贵州合兴律师事务所律师。 被告人冯双，女，1972年6月3日出生于贵州省都匀市，汉族，公民身份号码X，专科毕业，无业，户籍地为贵州省都匀市，住所地都匀市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年12月27日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪于2019年2月2日被逮捕。现羁押于贵州省黔南州女子看守所。 辩护人汤建彬、马立喜，系北京京都律师事务所律师。 被告人刘祥，男，1985年11月15日出生于湖北省洪湖市，汉族，公民身份号码X，高中文化，无业，户籍地为湖北省荆州市洪湖市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年12月27日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪于2019年2月2日被逮捕。现羁押于贵州省福泉市看守所。 辩护人李龙，系贵州合兴律师事务所律师。 被告人邹怡，男，1983年12月15日出生于湖北省洪湖市，汉族，公民身份号码X，初中文化，无业，户籍地为湖北省荆州市洪湖市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年12月27日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪于2019年2月2日被逮捕。现羁押于贵州省三都县看守所。 指定辩护人罗中秀，系贵州法庄律师事务所律师。 被告人吕俊，男，1983年2月20日出生于湖北省洪湖市，汉族，公民身份号码X，初中文化，无业，户籍地为湖北省荆州市洪湖市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年1月25日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪于2019年2月2日被逮捕。现羁押于贵州省都匀市看守所。 被告人张选明，男，1979年10月20日出生于湖北省洪湖市，汉族，公民身份号码X，高中文化，无业，户籍地为湖北省荆州市洪湖市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年12月26日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪于2019年2月2日被逮捕。现羁押于贵州省三都县看守所。 指定辩护人王登玉，系贵州契正律师事务所律师。 被告人湛卫，男，1984年10月28日出生于湖北省洪湖市，汉族，公民身份号码X，初中文化，无业，户籍地为湖北省荆州市洪湖市。2016年因吸食毒品被行政拘留10日；2016年10月8日因吸食毒品被强制隔离戒毒2年。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年12月26日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪于2019年2月2日被逮捕。现羁押于贵州省三都县看守所。 指定辩护人杜均芝、夏鑫，系贵州贵达律师事务所律师。 被告人张文琪，男，1990年6月28日出生于湖北省洪湖市，汉族，公民身份号码X，小学文化，无业，户籍地为湖北省荆州市洪湖市。因涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪于2019年3月1日被逮捕。现羁押于贵州省三都县看守所。 指定辩护人唐贵黔，系贵州宏匀律师事务所律师。 贵州省都匀市人民检察院以匀检公诉刑诉〔2019〕983号、匀检公诉刑补诉〔2019〕20号、匀检公诉刑补诉〔2020〕12号起诉书、补充起诉书指控被告人刘常文犯组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人冯双犯领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、高利转贷罪，被告人刘祥、邹怡犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人张选明、张文琪、吕俊、湛卫犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。贵州省都匀市人民检察院副检察长张元平、检察员邱贵祥出庭支持公诉。被告人吕俊当庭拒绝指定辩护人辩护并在本院另行指定辩护人后再次拒绝辩护，表示自行辩护，本院依法予以准许；其余七被告人及其辩护人、鉴定人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪 2016年9月，被告人刘常文召集刘祥等人在都匀市建立了以刘常文为首，刘祥等人为成员的组织雏形。2016年11月，刘常文、刘祥先后将邹怡、张文琪吸收到该团伙。2016年下半年，刘祥、邹怡、张文琪在追索债务过程中，通过持续滋扰杨某，迫使杨某提供某某酒店两间客房给组织成员免费住宿并在酒店免费就餐，为团伙向集团发展获得稳定的经济支撑。后将吕俊、张选明、湛卫吸纳进入集团。该集团以寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁等方式进行非法追债获取经济利益，形成了以刘常文为组织领导者，刘祥、邹怡为骨干成员，张文琪、吕俊、张选明、湛卫为积极参与者的黑社会性质的犯罪组织。冯双2014年3月从中国工商银行都匀分行贷款1400万后向社会高息转贷以获取利息差。为确保自己获利和本金的收回，冯双于2017年6月加入该组织。冯双进入该组织后，将某某酒店杨某抵押给冯双的一套房屋提供给该组织作为办公室使用，同时为该组织提供追债业务，给组织成员小恩小惠来笼络人心，特别是通过与刘常文的婚姻确立了在该组织中的领导者地位。该黑社会性质组织人数较多，结构较为稳定，层次较为分明，有明确的分工，内部有约定俗成的纪律、规约。 刘常文、冯双犯罪组织通过有组织的实施违法犯罪活动聚敛钱财。该组织成员通过违法犯罪活动共获取非法经济收入共计价值人民币624400元，具有一定的经济实力，用以支持该组织的活动。 刘常文、冯双犯罪组织以寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等手段，有组织地多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。2016年11月以来，刘常文、冯双犯罪组织先后实施刑事犯罪4类10起。导致被害人家庭破裂，有家不敢回，严重干扰了他人的正常生产、经营、生活；同时通过言语恐吓、暴力威胁等，施加心理强制，迫使被害人不敢报警，造成严重社会影响。 以刘常文、冯双为组织者、领导者的该黑社会性质组织，有组织地实施了如下犯罪、违法事实： （一）非法拘禁罪 1、陈某2被非法拘禁案 2017年8月初，为找到张某1归还欠款，冯双、刘常文安排刘祥、邹怡、张选明等人在都匀市某某小区5栋1单元4楼141室对张某1驾驶员陈某2看守，威逼陈某2带刘祥等人找到张某1，时间持续到2017年9月底。 2、李某某1被非法拘禁案 2018年6月26日，因李某某1欠冯双高利贷未归还，冯双与刘祥、邹怡、张选明、湛卫在都匀市人民法院门口将被害人李某某1拦住。随后，冯双安排邹怡、张选明在都匀市某某小区家中对李某某1实施非法拘禁至2018年7月初。 2018年7月11日20时许，冯双与刘祥、邹怡、张选明、湛卫一同来到都匀市某某小区李某某1家中对被害人李某某1实施殴打、威胁、恐吓，后冯双指使刘祥、邹怡、张选明、湛卫对李某某1实施看守。邹怡、张选明住在李某某1家中看守李某某1三日。李某某1被迫无奈后将自己位于某某家园的地下车库以20万元价格卖给卜某某，并将19万元通过邹怡还给冯双。 2018年12月17日，冯双安排刘祥、邹怡、张选明、湛卫、张文琪在都匀市李某某1住所对李某某1实施看守，2018年12月20日，在看守李某某1的过程中邹怡对李某某1实施殴打、辱骂，致使李某某1惧怕，后于次日趁张选明不备，楼顶翻墙至隔壁邻居颜某某家逃离。 3、罗某1和被非法拘禁案 2017年8月一天，罗某1和因欠冯双高利贷未归还,冯双、刘常文安排、指使刘祥、邹怡、吕俊、张文琪在都匀市某某酒店等地对受害人罗某1和进行殴打。随后又在都匀市对罗某1和非法拘禁。期间逼迫罗某1和将其名下一车牌号为贵Ｊ×××××的奔驰越野车拿到都匀市某某贷款公司进行押证不押车贷款，贷得人民币100万元，其中53万用于偿还购车的银行贷款，剩下43.5万被冯双要走。 （二）敲诈勒索罪 1、杨某被敲诈勒索 2016年11月，刘常文受某某小贷公司委托，追讨杨某的欠款，刘常文指使、安排刘祥、邹怡找到杨某，采取跟踪、滋扰的方式逼迫杨某还钱，致使杨某正常工作、生活受到严重影响，杨某被迫将某某酒店两间客房长期免费提供给刘祥、邹怡等人居住，同时还安排刘祥、邹怡等组织成员长期在某某酒店餐厅免费就餐，截止2018年12月，刘祥、邹怡等人免费在某某酒店吃住的费用累计高达359554元。其间杨某被迫通过其妹杨某1支付刘祥5万元，以上共计409554元。 2、田某被敲诈勒索案 2017年2月，刘常文安排刘祥、邹怡、张选明、吕俊、张文琪向罗某2追讨田某的欠款未果，刘常文以刘祥等人追讨债务委托费等名义对田某进行敲诈勒索，并以田某家人的安全进行威胁后，田某被迫拿出四万元人民币给刘常文。 （三）寻衅滋事罪 1、张某1被寻衅滋事案 2014至2016年间，张某1陆续向李某某1借款200余万元，但未偿还给李某某1。李某某1欠冯双280万元，李某某1与冯双商量由冯双向张某1追讨。2017年6月开始，冯双和刘常文安排成员刘祥、邹怡、张选明采用电话滋扰、殴打、威胁、辱骂、跟踪、威胁张某1及家人的生命安全等手段，威逼张某1还钱。张某1与家人有家不敢回被迫外出躲藏。2018年1月18日，张某1在黔南州公安局门口被刘祥、张文琪等人强行带至某某酒店房间内与冯双见面，其被殴打后，在冯双的逼迫下，写下两张金额共400余万元的借条。2018年2月15日被迫转账44万元给刘常文还债。 2、某某都匀分公司被寻衅滋事案 2018年7月，因李某某1未按时还款，刘常文、冯双犯罪组织从李某某1儿子李某2处扣押使用的一辆宝马车（车牌贵Ｊ×××××）被某某都匀分公司开走。刘祥等人发现车被开走，刘祥、邹怡、湛卫等人多次到位于都匀市汽车商贸城的某某都匀分公司处采用堵公司大门、锁公司大门、不准工作人员正常进出等方式索要车辆，严重扰乱郑某1代理的某某都匀分公司正常工作、生活秩序。 3、罗某2被寻衅滋事案 2017年2月，刘常文安排刘祥、邹怡、吕俊、张文琪向罗某2追讨田某的欠款。刘祥、邹怡、吕俊、张文琪找到罗某2后，对罗某2进行跟踪和滋扰，直至罗某2借一万元还田某，并按田某的要求与田某儿子田某签订补充协议后才结束了对罗某2长达十天滋扰和纠缠。严重地影响了罗某2的正常生活和工作。 4、陈某3被寻衅滋事案 刘常文受托追讨陈某3欠某某小贷公司欠款。2017年1月，刘常文安排刘祥、邹怡、吕俊、张文琪找到陈某3并对陈某3进行跟踪和滋扰，后刘祥、邹怡、吕俊、张文琪跟踪陈某3至都匀市某某大厦内对陈某3进行守候，严重地影响了陈某3的生活、工作。陈某3被迫将一辆白色丰田ＲＡＶ4越野车交给刘祥等人。 （四）违法事实 1、2016年12月期间，刘祥、邹怡、吕俊、张文琪因追讨陈某某1欠某某公司的15万债务，找不到陈某某1本人，四人多次到都匀市某某小区住宅，以电话滋扰、言语威胁等方式逼迫陈某某1前妻张某5帮助寻找联系陈某某1。张某5表明自己已经跟陈某某1离婚，刘祥等人仍继续对张某5进行滋扰，张某5有家不敢回，到其母亲家中居住。刘祥等人在都匀市某某小区找不到张某5后，又到其工作单位黔南州公安局找张某5。邹怡和张文琪轮流在黔南州公安局大门口举牌示众，在牌子上书写“陈某某1、张某5欠钱不还”字样。被黔南州公安局干警制止该行为后，仍继续言语威胁张某5。2017年1月，张某5告知陈某某1上述情况后，陈某某1借钱到某某公司处理该笔债务，刘祥等人才停止滋扰行为。 2、受害人孙某在都匀市开办装饰公司。2013年为冯双装修都匀市某某小区的一套房子。2016年孙某向某某公司借款15万，某某公司将孙某15万元债务作为支付冯双借款利息转给冯双。2017年3月，冯双以房屋漏水为由，强迫孙某同意以100万元购买该处房产的协议。2017年9月，冯双指挥刘祥、邹怡等人多次找孙某追讨，逼迫孙某写下每天支付2万元违约金承诺书，孙某无力支付，只有到处躲藏。 3、2017年8月，冯双多次指使刘祥、邹怡等人到张某2在都匀市经营的茅台酒专卖店内静坐干扰其经营，迫使张某2配合寻找张某1下落，还对该茅台酒专卖店门面用油漆喷字，严重影响张某2茅台酒专卖店的经营。 二、被告人冯双个人或伙同他人实施的犯罪 （一）高利转贷罪 2014年3月冯双以虚构向周某某1购房，伪造房产证明，向中国工商银行都匀分行贷款获得1400万元，2014年3月12日、3月17日获得贷款后为获取高额利益，于2014年至2018年12月25日被抓获期间先后向李某某1、王某某2、杨某某4、杨某、周某某2、霍某某、王某某3、张某某1、某和公司、魏某某等人非法发放高利贷。经贵州臻信融和会计师事务所有限公司审计,冯双利用银行贷款资金1400万元转贷获得非法收益9560039.58元。 （二）敲诈勒索罪 1、2016年8月，张某2因经营的茅台酒专卖店资金紧张，向冯双提出借款80万元，冯双称没有钱借，可以介绍人把80万资金借给张某2，于是冯双与吉某（另案处理）商量，由冯双出资给吉某，以吉某的名义借款给张某2。张某2于2016年8月从吉某处借得80万资金用于茅台酒专卖店资金周转并出具借条。期间张某2按月付息给吉某，在2017年4月张某2将80万借款本金归还给吉某，但吉某并未将该款还给冯双，而是用于去澳门赌博。冯双知道张某2将钱还给吉某且吉某去澳门赌博后，便将此事告知宋某军（另案处理），经冯双、宋某军、吉某商量之后，找到无偿还能力的王某1，强迫张某2在宋某军住处出具欠冯双80万欠条，再由王某1出具欠张某280万欠条。直到2018年1月25日张某2才还完所写欠条上的80万本息。 2、2017年10月10日，被害人梁某1、严某与冯双相约打麻将。当天15时，梁某1在都匀市某某酒店办理登记，入住802室。冯双、黄某到达酒店房间后，四人开始打麻将。期间冯双电话告知宋某军（另案处理），其发现梁某1二人打假牌的情况。宋某军安排赵某（另案处理）、陈某（另案处理）、吴某某（另案处理）到现场处理，陈某邀约了龙某（另案处理）一同前往。冯双等人在酒店打了三、四把麻将后，赵某等四人到达酒店房间。冯双告诉赵某等人梁某1二人打假牌，吴某某从梁某1身上搜出类似耳机的物品，并打电话告知宋某军。期间赵某、吴某某、陈某及龙某对严某、梁某1均存在使用暴力行为。冯双要求梁某1、严某每人拿出十万元进行赔偿。经商量，最后同意梁某1、严某每人拿出四万元才能离开酒店。梁某1打电话向石某求助，石某电话向冯双求情，于是梁某1当场向冯双打了4万元借条后离开酒店，并于2017年10月20日，通过微信转账支付4万元给冯双。严某于当场打电话向其妻子刘某拿钱，刘某带着2万元现金到某某酒店楼下，吴某某带着严某一起下楼拿钱，严某将钱交给吴某某，后陈某、龙某带着严某至工商银行ＡＴＭ机取钱2万元，严某将钱交给陈某。 （三）非法拘禁罪 1、梁某2被非法拘禁案 因梁某2欠杨某债务30万元，杨某又欠冯双高利贷，三人商量由梁某2直接向冯双归还。2017年3月30日，以梁某2未归还为由，冯双与吉某（另案处理）商量后，吉某安排谢某烨（另案处理）等人轮流在都匀某某酒店8709房间对梁某2实施看守至4月2日下午。随后，谢某烨带陈某某1、许某某（均另案处理）跟随梁某2来到贵阳市云岩区升家中。4月6日梁某2将7万元现金交给谢某烨，谢某烨将钱打入冯双账户。因梁某2未能后续还款，怕吉某等人再次来到家中滋扰，便举家搬迁。2017年5月初，谢某烨带上张某（另案处理）等人来到梁某2家找人未果，便在大门使用油漆喷字。 2、魏某某被非法拘禁案 魏某某因向冯双借20万元的高利贷无力偿还。2016年5月，冯双、宋某军安排李某坤（另案处理)、王某斌(另案处理)、蒙某邦（另案处理）等人先后在都匀市平桥某某酒店、城市某某酒店、环某宾馆、佰某酒店等地多次看守、限制魏某某人身自由长达7个月之久。魏某某逃脱后，因害怕长期在外不敢与家人联系。 为证明上述指控，公诉机关向本院提供了立案决定书、强制措施手续、被害人陈述、证人证言、司法会计鉴定报告、被告人供述等证据材料。 公诉机关认为，被告人刘常文的行为已分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；被告人冯双的行为已分别构成领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、高利转贷罪，被告人刘祥、邹怡、张选明的行为均分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人张文琪、吕俊、湛卫的行为均分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百三十八条、第二百七十四条、第二百九十三条、第一百七十五条、第六十九条之规定，对八被告人追究刑事责任并数罪并罚。 被告人刘常文系该犯罪集团的组织者、领导者。刘常文应对该犯罪集团所实施的全部犯罪行为承担刑事责任。建议对被告人刘常文以组织、领导黑社会性质组织罪判处有期徒刑九年至十年，并处没收个人全部财产；以非法拘禁罪判处有期徒刑二年至三年；以敲诈勒索罪判处有期徒刑四年至五年，并处罚金；以寻衅滋事罪判处有期徒刑六年至七年。数罪并罚，判处被告人刘常文有期徒刑二十年，并处没收个人全部财产。 被告人冯双系该犯罪集团的领导者，应对其加入犯罪集团后该犯罪集团所实施的全部犯罪行为承担刑事责任。建议对被告人冯双以领导黑社会性质组织罪判处有期徒刑八年至九年，并处没收个人全部财产；以非法拘禁罪判处有期徒刑二年至三年；以敲诈勒索罪判处有期徒刑十年至十二年，并处罚金；以寻衅滋事罪判处有期徒刑六年至七年；以高利转贷罪判处有期徒刑五至七年，并处罚金。数罪并罚，判处被告人冯双有期徒刑二十年，并处没收个人财产，可保留基本生活所需财产。 被告人刘祥、邹怡积极参加黑社会性质组织，系该犯罪集团的骨干成员，应对其加入该犯罪集团后所实施的全部犯罪行为承担刑事责任。 建议对被告人刘祥以参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑四年至六年，并处罚金；以非法拘禁罪判处有期徒刑二年至三年；以敲诈勒索罪判处有期徒刑四年至五年，并处罚金；以寻衅滋事罪判处有期徒刑五至七年。数罪并罚，判处被告人刘祥有期徒刑十五至十八年，并处罚金。 建议对被告人邹怡以参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑三年至四年，并处罚金；以非法拘禁罪判处有期徒刑二年至三年；以敲诈勒索罪判处邹怡有期徒刑四年至五年，并处罚金；以寻衅滋事罪判处邹怡有期徒刑五年至七年。数罪并罚，判处被告人邹怡有期徒刑十四至十七年，并处罚金。 被告人张选明、湛卫、吕俊、张文琪参加黑社会性质组织，系该犯罪集团成员，五人应对加入该犯罪集团后所实施的全部犯罪行为承担刑事责任。五人均系从犯，邹怡、张选明、湛卫、吕俊系坦白，张文琪有自首情节，可依法从轻或减轻处罚。 建议对被告人张选明以参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑二年至三年，并处罚金；以非法拘禁罪判处有期徒刑二年至三年；以寻衅滋事罪判处有期徒刑二年至三年。数罪并罚，判处被告人张选明有期徒刑五年至七年，并处罚金。 建议对被告人湛卫以参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑二年至三年，并处罚金；以非法拘禁罪判处有期徒刑二年至三年；以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年至二年。数罪并罚，判处被告人湛卫有期徒刑五年至七年，并处罚金。 建议对被告人吕俊以参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑二年至三年，并处罚金；以非法拘禁罪判处有期徒刑二年至三年；以寻衅滋事罪判处有期徒刑二年至三年。数罪并罚，判处被告人吕俊有期徒刑五年至七年，并处罚金。 建议对被告人张文琪以参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑一年零六个月至二年零六个月，并处罚金；以非法拘禁罪判处有期徒刑二年至三年；以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年至二年。数罪并罚，判处被告人张文琪有期徒刑四年至六年，并处罚金。 被告人刘常文对公诉机关指控犯罪的事实不认可，辩解不清楚自己的行为是否构成违法犯罪。如果触犯法律，请法院依法判决，但不应认定为组织、领导黑社会性质组织罪。 辩护人提出，公诉机关指控刘常文犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪罪名不成立，刘常文既未参加，也没有指挥。刘祥等人实施追债的行为系自主行为，与刘常文无关，所以刘常文也不构成组织、领导黑社会性质组织犯罪。起诉书指控刘常文、刘祥从杨某处敲诈勒索金额为5万元，而司法会计鉴定报告对该笔金额认定为4.5万，公诉机关指控不准确；公诉机关提供司法会计鉴定报告中，将张某1打给刘常文的44万元全部计入刘常文犯罪团伙所得，与庭审中查明的事实相违背。根据庭审查明，刘常文得款44万元后，又退还给张某15万元，所以公诉机关指控刘常文团伙经济特征违法所得624400元，并没有扣减这5万元。且报告中有多处错误，其中认定刘常文团伙违法所得中附表2-2，第二、第三笔共计58万认定错误。该款系刘常文团伙成立前刘常文与张某1正常的经济往来，不应计入违法所得。如果法院认定刘常文构成犯罪，建议对其判处有期徒刑三年。 被告人冯双对公诉机关指控犯的罪事实均不认可，不认为自己构成领导黑社会性质组织犯罪，辩解自己并没有安排刘祥、邹怡等人采用非法方式向债务人追索债务；认为自己也不构成个人犯罪，被指控的个人犯罪系宋某军安排他人所为，自己并不知情；从银行贷款的手续是银行工作人员所做，自己贷款只是为了购买股份，不是为了高利转贷。 第一辩护人提出，刘常文、冯双等人不构成黑社会性质组织犯罪，四个特征均不具备；冯双与刘常文等人系委托收债关系，冯双没有组织、领导该组织成员，所以公诉机关指控的组织犯罪与冯双无关；关于冯双个人涉及高利转贷罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪以及违法行为，公诉机关指控犯罪事实不清、提供证据不足，冯双均不构成个人犯罪。本案中用以认定黑社会性质组织犯罪的司法会计鉴定报告虽有二人签名，但系一人作出，程序不合法；且报告中有多处错误，该报告不应作为证据予以采信。如果法院认为冯双构成黑社会性质组织犯罪，请考虑其所参与的犯罪行为较少，给予从轻，量刑应低于刘常文、刘祥等人；对于财产刑，请予部分没收财产。 第二辩护人提出，公诉机关指控冯双所犯个罪均不能成立，因此冯双也不构成黑社性质组织犯罪。冯双对刘祥等人既没有指使、也没有安排，其不是领导者。即使法院认为冯双构成犯罪，冯双加入组织之前的合法财产部分，应结合事实本身，依法也不应该对其进行没收财产的处罚。 被告人刘祥不认为自己构成参加黑社会性质组织犯罪；认为自己只是一群乌合之众中的一员，请法庭查明事实。 辩护人提出，刘祥的行为具有一定的违法性，但其行为不一定构成刑事犯罪，也不构成黑社会性质组织犯罪；如果法院认定刘祥构成犯罪，请求对其从轻处罚，并建议对其判处三年以下有期徒刑。 被告人邹怡辩解称不知什么是黑社会性质组织犯罪，请法院从轻处罚。 辩护人提出，认可邹怡的行为构成参加黑社会性质组织犯罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，但不构成敲诈勒索罪，特别是田某被敲诈勒索一案中，邹怡仅仅参加了对罗某2的追债，并没有向田某索要报酬，也不知道刘常文、刘祥向田某索要报酬的行为。如果法院认为其构成犯罪，考虑其系从犯、有坦白情节，请求对其从轻处罚。认为公诉机关量刑建议较高，建议对被告人邹怡以黑社会性质组织罪判处有期徒刑三年至三年零六个月；以非法拘禁罪判处有期徒刑二年至三年；以敲诈勒索罪免于刑事处罚；以寻衅滋事罪判处有期徒刑二年至三年。数罪并罚，判处邹怡有期徒刑六年至八年。 被告人吕俊辩解自己做错了事，认可自己的行为，但自己从2017年春节离开都匀市后就再也没回来过了，也不知道黑社会犯罪是什么罪名，请求法院依法判决。 被告人张选明辩解不知道什么是黑社会性质组织犯罪，请求法院从轻处罚。 辩护人提出，张选明是否构成参加黑社会性质组织犯罪，请法院依法认定；在起诉书中指控张选明的犯罪中并没有敲诈勒索的犯罪事实，不应指控其犯敲诈勒索罪；对于指控非法拘禁罪、寻衅滋事罪，如果法院认为其构成犯罪，考虑其系从犯、有坦白情节，请求对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议较高，建议对其判处有期徒刑二年。 被告人湛卫辩解不知什么是黑社会性质组织犯罪，请求法院从轻处罚。 辩护人提出，湛卫是否构成黑社会性质组织犯罪，以湛卫的个人辩解为准；非法拘禁罪、寻衅滋事罪，如果法院认为其构成犯罪，考虑其系从犯、有坦白情节，请求对其从轻处罚。公诉机关量刑建议较高，建议对其判处有期徒刑三年。 被告人张文琪对指控的全部犯罪事实及罪名均予认可，请求法院从轻处罚。 辩护人提出，张文琪本人对指控的全部犯罪事实及罪名均予认可，考虑其有自首、从犯情节，请求对其从轻处罚。同意公诉机关的量刑建议，但建议对张文琪免除罚金。 经审理查明以下案件事实： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织的犯罪事实。 被告人刘常文系湖北省荆州市洪湖市人。2015年下半年，刘常文通过女友杨某某4的表弟覃某介绍，向张某1承包都匀市新殡仪馆土石方工程，后张某1的工程项目取消，刘常文未获得工程承包。覃某遂介绍刘常文帮助其弟弟覃某1为某某典当公司收账，提成双方五五分成，刘常文表示同意。2016年9月，刘常文通知被告人刘祥等人到都匀，开始有组织的为某某典当公司追债。刘常文确定的内部分配方式为自己占50%，剩下的50%由刘祥等人按份分配，刘祥占两成。由于人手不足，2016年10月，刘祥请示刘常文同意后从湖北老家邀约被告人邹怡、张文琪、吕俊等人到都匀参加追债，逐步建立了以刘常文为首，刘祥等人为成员的非法索债组织。刘祥、邹怡等人在追索债务过程中，采用打电话骚扰、上门蹲守或“脚跟脚”的方式持续滋扰债务人杨某，迫使杨某将自己经营的某某酒店的2间客房提供给该组织成员免费住宿，并提供免费餐食。同时，刘祥还以各种借口向杨某索要追债期间的生活费等钱款达5万元。从此，该组织获得了较稳定的经济支撑。2017年初，被告人张选明加入该组织。2018年下半年，被告人湛卫加入该组织。从2016年10月起，该集团以寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁等方式进行非法追债活动获取经济利益，逐渐形成了以刘常文为组织、领导者，刘祥、邹怡为积极参与者，张文琪、吕俊、张选明、湛卫为参与者的黑社会性质的犯罪组织。 被告人冯双系都匀本地人，2014年3月，冯双虚构贷款用途，伪造贷款资料，套取中国工商银行都匀分行贷款1400万元，转而向个人、单位发放高利贷，通过高利转贷获取非法利益。为确保收回借款及利息，冯双依靠其男友宋某军（已判决）的势力和吉某（另案处理）的势力采用非法手段为其追债。2016年底，冯双发现宋某军吸毒，二人感情出现隔阂，冯双开始逐渐疏远宋某军。2016年底，冯双在一次朋友聚会中认识刘常文。2017年1月，杨某被刘祥等人“脚跟脚”追索债务时请冯双出面解围，冯双打电话向刘常文说情，刘常文随即叫刘祥等人撤离，冯双对此心存感激，也感受到了刘常文组织的追债实力。此后，冯双与刘常文时有接触，相互示好。2017年1月，冯双介绍刘常文认识田某，由刘常文帮田某向罗某2追索债务；同年3月，冯双廉价提供一套住房给刘常文租住；4月，冯双介绍赵某某委托刘常文组织帮忙追债。期间，刘常文也主动陪同冯双到三都县找张某1追索债务。双方关系进一步密切并逐步发展为情侣关系。2017年6月，冯双与刘常文组织成员在都匀市“某某大虾”餐馆聚会，刘常文正式向组织成员公布了二人的情侣关系，并叫组织成员称冯双为“大嫂”。冯双进入该组织后，积极为组织提供办公室等物质资助和提供追债业务，同时利用与刘常文的特殊关系，多次带领或安排刘祥等组织成员为自己追债，通过对债务人或相关人采取看守、“脚跟脚”、滋扰、胁迫、殴打等方式非法索取债务。同时，通过犒赏组织成员、组织聚餐娱乐等方式笼络组织成员，逐步树立在组织成员中的威信，进而成为该组织的领导者。 该组织层级分明，分工明确。刘常文是该组织的建立者，也是组织者和领导者，冯双加入组织后通过与刘常文的特殊关系和笼络手段成为领导者。刘常文负责对外承揽索债业务，冯双负责提供本人追债业务，共同或分别向刘祥、邹怡等人下达工作指令。刘祥是“总管”，负责按照刘常文、冯双的指令组织人员开展追债活动，并负责管理其他组织成员，管理公共经费和日常生活安排。邹怡是“二管家”，刘祥不在时由邹怡负责管理和安排工作。其他成员是具体实施者，负责执行工作指令。该组织组织严密，组织成员集中住宿，统一使用交通工具、通讯工具，统一行动，有提留的公用经费，有约定俗成的组织规约，有惯常使用的追债方法。该组织还经常资助组织成员，给部分成员购买服装，报销路费。刘常文、冯双还经常宴请组织成员聚餐，或请组织成员在KTV娱乐消费。 该组织通过一系列犯罪活动，攫取非法经济利益，具有一定经济实力。该组织成员在追账过程中除收取提成款以外，还采用软暴力、暴力方式对被追债人强拿硬要，强迫他人提供财物或服务，并以此支撑该组织的运转。2016年底，该组织通过对被害人杨某的滋扰，迫使杨某提供某某酒店8622、8620两个房间给组织成员免费居住，并提供免费餐食，时间长达两年。2017年6月，该组织通过对被害人张某1的滋扰，迫使张某1在三都县为组织成员安排酒店住宿和餐食，时间长达一个多月。在对被害人陈某1、罗某1和、李某某1等实施非法拘禁期间，要求被害人提供饮食和香烟等。该组织还长期霸占被害人李某某1的儿子李某2的宝马车作为组织的交通工具使用。除此之外，经鉴定，该组织还通过敲诈被害人田某、杨某，以及通过收取多名委托人提成款、收取冯双发放的微信红包等共计获取经济利益价值人民币572400元。上述非法获取的钱款，一部分被刘常文截留据为己有，一部分被组织成员用于日常生活开支。 2016年10月以来，该犯罪组织为获取非法利益，对外承揽追债业务。假借委托人授权，对债务人进行信息调查，找寻债务人，以受托人身份上门索债。在债务人不能偿债时，采取电话骚扰、“脚跟脚”、强行入住债务人家、对债务人轮流看守、限制债务人出行自由、威胁、殴打等方式非法追讨债务，逼迫债务人偿还债务。冯双加入组织后，该组织在冯双指挥下以上述非法方式为冯双追讨高利贷债务。该组织先后实施刑事案件4类10起；违法行为3起。刑事犯罪中有组织、领导、参加黑社会性质组织案1起，非法拘禁3起，寻衅滋事4起，敲诈勒索2起。为非作恶，欺压残害群众。 刘常文、冯双指挥该犯罪组织，采用软暴力滋扰或暴力侵害等手段，插手民间经济纠纷或为自己追讨债务，给多名被害人造成严重经济损失和精神创伤，严重侵犯了被害人人身权利和财产权利，给被害人及家属人身财产安全造成严重威胁。致使多名受害人外出躲避不敢暴露行踪，对被害人及其家属、未成年人造成了心理恐惧和心理强制，严重干扰了他人的正常生产、经营、生活，严重破坏社会治安秩序，在都匀市造成恶劣的社会影响。 上述事实，有经庭审举证、质证、查证属实的下列证据证实： （一）刘常文、冯双犯罪组织具有黑社会性质组织特征犯罪证据 （1）受案登记表、立案决定书。证实2019年5月1日都匀市公安局对都匀市刘常文、冯双涉嫌组织、领导黑社会性质组织、刘祥、邹怡等人涉嫌参加黑社会组织立案侦查。 （2）冯双手机电子数据检测报告、刘常文手机电子数据检测报告、刘祥手机提取图片。证实冯双、刘常文与刘祥等人之间密切的关系；证实该组织的层级及冯双在该组织中的领导者地位；证实该组织有一定的组织纪律和规约。（2016-06-1617:20:47刘祥→冯双）“双姐，事情的经过是这样的，昨天晚上在楼下吃饭后散步，因为他有病要走路，然后他走到他公司附近骗我兄弟说上楼拿东西马上下来，结果他跑去开会去了，他确实不知道他去开会，我们在车上打电话给他的时候他怕我骂他，所以不敢说李某某1和他出去过，但是他确实做错事了，也骗了我，我本来要他今天收拾东西走的，刚刚他向我保证，我也给双姐保证在开庭之前如果没有解决好李某某1的事情他立马走人，请双姐给几天时间兄弟们找到人把事情解决了，但是绝对没有其他任何情况，请双姐放心！”（2016-06-1617:21:23刘祥→冯双）“我保证以后绝不发生此类事情！”（2016-06-1702:04:27冯双→刘祥）“好的，你的兄弟你要带好了！尤其是不能撒谎！错了就错了！改了就还是好兄弟！对不？”（2016-07-1223:21:30冯双→刘祥）“在心理较量的时候，专注一点！别玩手机！” （3）刘常文的供述与辩解。证实2016年帮某某公司追债，给刘祥、刘某、刘某某说要在都匀帮人收债找点钱的时候交代过他们在收账的时候、脚跟脚、不要打人，必须要委托书，要是债务走法院程序的话就终止追债；不能吸毒、不能惹是生非、做事情就好好做。2017年春节回来到都匀后，冯双很热心的跟我提供一个住宿的房子，这个房子是在老火车站附近。当时冯双跟我说住短时间（3、4月）就不要钱了，但是我还是拿得5000元交给冯双。后来在2017年5月份冯双就来找我帮忙追张某1债务的事情，这个期间我和冯双经常到三都找张某1。这个期间我和冯双经常在一起，就有感情了。并在2017年6月份，冯双和我就喊刘祥、邹怡、张文琪、张选明、邹怡等人到老山可乐老乡开的“某某大虾”饭馆里面吃饭。吃饭的时候我就把冯双介绍给刘祥他们了。并称呼为“双姐”。冯双当天非常高兴，喝酒喝得很高兴。之后冯双就来跟我说请刘祥他们去帮她朋友某某大药房收一笔债务。我知道这个情况后就打电话问刘祥。刘祥就跟我说：“是双姐介绍这笔业务，事情已经办好了。”没多久刘祥就把追得这笔债务的提成转了10000多元给我，是还我之前给刘祥用的一些钱。2018年快过年的时候，冯双和我请大家在都匀老山可乐“某某大虾”吃一餐年夜饭，在吃饭的期间，冯双还给每个人10000元红包过节费。 我知道介绍冯双给他们(刘祥等人)认识是一个错误的开始。只是我个人的性格比较优柔寡断，没有当断就断，及时去制止，导致了现在这个结果，都被关进来了。冯双这个人是一个热心帮助的人。她给我们介绍追债业务，让大家拿到了提成，还有经常组织大家去吃饭、喝酒、唱歌等，增进大家的感情。经常给大家发点小红包,我提了句想开公司她就拿一个办公室来支持等等，但是，这也是她不好的地方，她觉得对你好的东西就一定要你接受，一定要按照她说的方式去进行，性格相当霸道。 （4）冯双的供述与辩解。证实一是刘常文很社会，第一次结识刘常文时，我觉得他很社会，比如他平时在刘祥、邹怡等人面前表现得很霸气，就是一个大哥的样子，而且刘常文喝酒前和喝酒后的性格不是同一个人；二是刘常文有担当，在我收账的时候，他认识张某1就主动提出陪我一起去，我要不到账后，他主动提出帮我追债：三是从杨某的事情，我知道刘常文有一帮兄弟专门收债，非常有实力，我的债务需要有人帮追；四是刘常文对我很好，虽然我有钱，刘常文并不看上我的钱，是一个有底线的人；五是刘常文城府很深，比如他私下是否收得钱他从来不跟我说。2017年1月，杨某打电话给我，称自己在都匀市城市某某酒店，因欠某某小贷公司债务被刘常文几个兄弟追债无法脱身，请我帮忙向刘常文说情。我随后打电话给刘常文，因为此前二人曾通过朋友请吃饭时相识。刘常文接到电话后，便叫刘祥等人先离开，杨某暂时得以脱身。我由此知道刘常文等人是专业收债的。2017年4、5月份，刘常文主动向我提出帮我三都县去找张某1收账，我同意了。一天，我开我的贵Ｊ×××××牌号的车子带刘常文和他的两个兄弟小吕、阿琪到三都。刘常文告诉我他叫他的两个兄弟跟守着张某1，看张结账的进度。大概在2017年6月份左右的一天晚上，刘常文喊我在老山可乐他们湖北老乡开的“某某大虾”餐馆吃饭，把我介绍给他的兄弟认识。我记得当时我还从银河某某家里面带得几瓶茅台酒店去，当时吃饭的时候约在五六个人，我记得有刘祥、邹怡两人肯定在。吃饭的途中刘常文分别向我介绍说：“这个叫阿祥、这个叫小邹……”，刘常文介绍完他的兄弟后就把我介绍给他的兄弟说：“这是双姐”，介绍完后我们还分别互相敬酒，我都跟刘祥、邹怡等人喝过酒，他们敬我的酒，我都喝。冯双在庭审中陈述，其与宋某军是男女朋友关系。2016年底，其与宋某军外出旅游时发现宋吸食毒品，由此二人产生隔阂，逐渐分开，后来就分手了。 （5）刘祥的供述与辩解。证实我是2016年年初来到都匀的，是刘常文叫我来都匀的。刚开始他跟我说来都匀市做殡仪馆的工程，后来跟他来到都匀以后，没有工程做就开始跟他收账了。平常都是刘常文、冯双安排我跟邹怡去收账，再由我们安排湛卫、张选明他们其他人一起去收账。刘常文介绍了覃某1给我们认识。由覃某1提供被追债人的信息及欠条、委托书之类的东西，我们负责电话联系被追债人追债、找到被追债人后脚跟脚的跟随追债。追到债的总额覃某1和我们一共提取百分之二十至百分之三十，其中覃某1占提取额的百分之五十，刘常文占提取额的百分之二十五，我与其他参与实施追债行为的人共占提取额的百分之二十五。在我与其他参与实施追债行为的人占的提取额中按照人头数加一进行等分，我占两份，其他人占一份。刘常文说要服从命令听指挥，统一食宿，外出要请假打招呼，追债时要寸步不离的跟随，不能叫被追债人脱离我们的实际控制，不能对被追债人使用殴打等暴力行为，追债前要有委托书、借条复印件；追债要到的账不能经过我们手，要直接汇入委托人的账户；不能随意的惹是生非；犯了错误要受到惩罚；有人加入要得到刘常文的同意；有突发情况要进行汇报；按照约定进行分成，对外部不能透露刘常文的情况；要团结，年节的时候大家要一起到各家去拜访。 2017年上半年，刘常文、冯双在都匀老山可乐某某大虾饭店请我们吃饭，刘常文向我们介绍了冯双，并叫我们叫她双姐。刘常文、冯双提供债务人家庭住址信息，我和其他人负责蹲守追债。找到债务人后向刘常文、冯双汇报，由我和其他人寸步不离紧跟。追到的钱交给刘常文，扣除他应得的一部分，剩下给我来分。给我的提成的钱超过1000元的，就提1000元作公共经费，用于日常生活开支、电话费等。刘常文和冯双经常请我们吃饭、在KTV娱乐，大部分都是刘常文、冯双付钱。刘常文有时还给我们买衣服，谁家有事，他也会出钱。 （6）邹怡的供述与辩解。证实我称刘祥为祥哥，称刘常文为文哥，称冯双为双姐，我平时收账都是听刘祥的安排，平时刘常文跟冯双如果要安排收账也是通过刘祥来通知我。张文琪、吕俊、张选明、湛卫在都匀收账都是听刘祥安排，因为我们来都匀都是经过刘祥同意才来的，来都匀都是在他手下做事。我们收账是刘常文、冯双安排刘祥，由刘祥安排我们去的，刘常文、冯双是我们大哥、大嫂，刘祥听刘常文、冯双的，我、吕俊、张文琪、张选明、湛卫听刘祥的。刘常文对我们追债的要求一是必须有委托书、欠条，收现钱不允许过我们的手；二是收债过程中脚跟脚的跟着被追债人、不允许打人；三是统一安排吃住（同吃同住）；四是有事或外出必须请假；五是违反规定要被打骂等。我们追收的债务大部分是冯双负责联系，然后交给刘常文，由刘常文安排刘祥，刘祥再安排我们去找被追债人收债。比如找张某1、张某2、陈某2追收债务；也有冯双联系好后直接安排刘祥，由刘祥安排我们去追债。比如，找罗某1和追收债务；由刘常文联系好的直接安排刘祥，由刘祥安排我们去追债。比如，找李某某1追收债务。找李某某1追收债务有两笔，一笔是刘常文直接交给我，安排我带人追收的；另外一笔债务是冯双交给刘常文，由刘常文安排刘祥，刘祥再安排我们去追收债务。我们找其他人追收债务的情况，是谁联系的我就不清楚，都是刘祥安排去追收债务的。 （7）张选明的供述与辩解。证实2017年我来的时候酒店里有我、吕俊、邹怡、刘祥、张文琪，2018年过完春节后，吕俊就没有来了，到2018年5、6月份的时候湛卫又过来了，我们是相互之间称呼名字。我们都听刘常文和冯双的话，他们叫我们做什么我们就做什么，打个比方，如果我们这伙人在都匀经营的是一家公司，刘常文和冯双是公司老总，刘祥是公司总经理，邹怡是公司主管，其他人都是公司的一般职工。我们在都匀追债期间，要求我们集中同吃同住，每次安排工作时，刘祥安排我们到同个地方，然后统一乘车或者打出租去找被追债人收债，有时必须请假，遵守纪律，尽职尽责工作，看守被追债人的时候，不该问的不问，不该说的不说，必须安装触宝电话，还要求我们使用统一电话卡等等。我和邹怡被惩罚过，在某某酒店看守李某某1的时候我和邹怡私自放李某某1出去,后面这个事情被刘常文知道,刘常文还到某某酒店骂我和邹怡，邹怡还被刘常文打了一耳光，我也被打了一下，但没被打中。 （8）湛卫的供述与辩解。证实我是2018年5月份在湖北老家遇见刘祥，我说我现在没有事情做，他说和他一起回都匀做事。我和他一起开车来都匀市，同行的还有一个叫张文琪的，三个人一起到都匀，刘祥就把我们带到都匀市的某某酒店住宿了。我和邹怡住在一起后，和他一起聊天就知道我们是从事帮人收债的事情。我和刘祥、邹怡认识的时间长，所以还好；和张选明、张文琪是来都匀市才认识的。去收账的时候，我、张选明、张文琪都是听刘祥和邹怡的，邹怡也听刘祥的。刘祥安排邹怡，然后邹怡再安排给我。一、我们要服从安排，服从命令。我们的一切行动都要听刘祥的安排，我们不能私自去做一些事情。二、我们平时没事的时候要集中吃住，我们平时没事的时候都是在某某酒店内吃住的。三、接到通知以后，要立即赶到。四、在收账的过程中，欠钱的人要还钱时我们不能私自接钱。五、遇到事情要及时汇报。比如我看守李某某1的时候李某某1跑了，我就向刘祥汇报了。六、就是在看守欠钱的人时候我们是轮班的。比如我们在看守李某某1的时候就我和邹怡一组、张文琪和张选明一组，我们两个组换着来的。 （9）吕俊的供述与辩解。证实2016年11月左右，当时我在深圳龙华一个小区物业当保安，刘祥联系我说他在都匀帮人要账，说我可以过来找他，我就答应了。到都匀市后我知道刘祥跟刘常文当时在都匀一家小贷公司在收账，当时有刘祥、邹怡、张文琪三人在，当时我来的时候刘祥就安排我们住在都匀市面，吃饭在某某酒店三楼吃。2017年上半年，张选明来到都匀跟我们一起，刘某也来过一段时间，还有两三个我不认识的来过。我称呼刘常文叫文哥，其他人我基本上叫名字。住酒店是刘祥安排的，我一分钱都没有付过，酒店是杨某的，刘祥是否付钱给杨某我不清楚，为什么在那里住我不清楚。我们在都匀的湖北人除了刘常文外基本上都是同吃同住。我来都匀后在刘祥的安排下找人要账，我参与找过要账的有张某1、罗某1和、罗某2、陈某3，还有一些我不记得名字了。刘祥负责安排我和邹怡、张文琪等人找人要账，他对刘常文负责。刘祥安排我们去找人，刘祥有空就带我们一起去找，刘祥要是没有空就安排邹怡带我们去找人。刘祥会把我们要找的人的信息发在微信群里。找到人后跟着他，通知刘祥他们来处理。之后刘祥安排我们守我们就去守，安排我们撤我们就撤。我在都匀这段时间刘祥安排我守过罗某1和、陈某2，罗某2等人。都是刘样安排我们去的。 在追讨债务期间，1、不能打骂欠债人，就跟着欠债人去哪，我们就去哪里，在跟随欠债人期间发生任何事情要打电话给刘祥汇报；2、平时离开酒店，接到电话必须回来，手机不能关机，这是刘祥交代的；3、我们出门去追讨债务的时候.刘祥会通过微信发路费及烟钱给我们；4、每次收账都有委托书，欠条的复印件。刘祥在接到收账的业务后，就会把委托书、欠条、欠款人的身份证信息给我们看，有时候通过我之前说的建立的那个微信群发送给大家看，大家看了后，他就会安排我们和他一起去找人或者安排我们当中的几个人去找人。我知道的是冯双找刘祥安排我们去找张某1以及罗某1和要账，这两个人欠冯双的钱。 （10）张文琪的供述与辩解。证实因为我之前和刘祥他们在都匀市帮人收账，听说刘祥他们被抓了，我就到深圳市沙头派出所投案了。我在都匀跟着刘祥帮人收账。最开始是帮某某典当行收账，后来就帮冯双收账。我是2016年8月份左右刘祥打电话叫我来都匀的。我、邹怡、张选明、吕俊、湛卫、刘某都是帮刘常文和冯双收账的。我们去收账都是刘常文或者冯双给刘祥或邹怡打电话，我们又听刘祥的安排，有时候也会听邹怡的。刘常文、冯双都是联系刘祥或者邹怡，联系刘祥的次数多一点。平常都是刘常文安排刘祥跟邹怡，再由刘祥安排我、湛卫、张选明他们其他人一起去收账。我们几个人收账或者去干什么事情都是刘祥负责安排、指挥我们的，同时刘样是听命于刘常文、冯双的。刘常文、冯双是不会直接指挥我们几个人，都是指挥刘祥，然后刘祥再来安排我们。但有时候刘常文也会直接指挥邹怡，由邹怡来安排我们。之前我们建有一个微信群，群里面就有刘祥、邹怡、湛卫、吕俊、张选明，后来我离开之后我就退群了。平时大家在群里就闲聊，收账时候就聊一下债主的信息，发一些债主图片，脚跟脚看守债主的时候拍一些视频到群里。 有一次，我、邹怡、吕俊、张选明、湛卫等人出去玩没有跟刘祥说，后来刘祥发现我们都没有在酒店以后，就开始打电话骂人。还有一次，邹怡、张选明是被刘常文打了一耳光，但是具体是什么原因我不知道。还有听邹怡说，有一次刘常文也在场，冯双当着刘常文的面踢了刘样、邹怡每人一脚。刘祥对我们提出有组织规约：统一食宿；统一出行；有事要和刘祥打招呼请假，外出电话通知要立即赶到指定地点；对刘祥安排的事要服从命今；追债前要有委托书、借条复印件；追债要到的账不能经过我们手，要直接汇入委托人的账户；不能随意殴打被追债人；不能在外面惹是生非；追债时要对被追债人寸步不离，被追债人有隐私的事情需要离开我们的实际控制时要得到刘祥的同意；追债时采用轮班制进行看守；犯错要被惩罚。不听从管理安排，不遵守组织规约就会被打骂，就不能继续待在组织里。因为我们人多，能够追到别人追不到的死账、烂账，开始的时候，刘常文为了打响名声，对外称追不到债不收取费用，所以这些人找我们追债。 2017年6月吃饭以后，有一次冯双带着刘祥、吕俊、我去三都找张某1收账，我感觉当时冯双就开始参与到收账的事情中了。冯双没有参与进来之前，我们收账的时候刘常文交代刘祥，刘样又交代过我们在收账的时候不要打人，只是采取跟随、看守的方式。例如当时我们向陈某3、罗某2收账的时候我们只是跟随和看守，没有使用过暴力。但是冯双参与进来以后，她总想让我们去打那些欠钱的人，实际上我们在收账的过程中也开始打人了，例如我在参与找张某1收账的时候我就打过张某1一耳光；刘祥在某某酒店大厅那里打过罗某1和；还有一次我不在，冯双带着刘祥等人在李某某1家殴打李某某1，听说打得还比较凶。我帮他们收过张某1、罗某1和、李某某1、张某1的驾驶员“蚂蚁”、杨某、还有一个在大十字旁边卖茅台酒的女人的账，还到都匀一家某某贷款去闹过。 （二）刘常文、冯双犯罪组织具有黑社会性质组织经济特征的犯罪证据 （1）贵州臻信融合会计师事务所有限公司（2020）第1号司法会计鉴定意见书。证实刘常文等人黑社会性质组织成员犯罪所得金额为人民币1197400元，其中有57.5万元系刘常文与张某1个人的经济往来。 （2）鉴定人谢某勇证言。证实其是贵州臻信融合会计师事务所会计师，其与主任会计师王某3作的司法会计鉴定报告，该所是有作司法会计鉴定报告质资的。公安机关经法定程序委托该所作鉴定，并提供了司法会计鉴定的原始资料。对于鉴定的内容是依据账目和相关资料依法作出的，是真实的。对于辩护人提出司法会计鉴定结论有误，将刘常文在团伙成立前与张某1正常经济往来认定为团伙违法所得的问题，鉴定表示因为公安机关只提供刘常文团伙成员的流水账目，没有提供刘常文团伙成立时间的资料，因此作出该认定。 （3）杨某某4银行流水清单。证实张某1被敲诈勒索的资金流向，杨某某4账户实际是刘常文在用。 （4）张某1的陈述。证实我被长期在都匀活动的黑社会头目冯双和刘常文威胁，他们威胁我和我家人的生命安全，并且经常指派手下的马仔威胁、殴打、跟踪、非法拘禁我和我的司机，他们强行向我索要钱财，一开始我在刘常文骚扰、威胁的情况下拿了960000元多给他们二人，另外还在冯双和刘常文的共同威胁下，拿了90多万元给他们二人，现在还在威逼我拿钱给他们，我现在很害怕，为了躲避他们，把房子卖了都没有一个固定的住处怕时间长了被他们发现。2015年10月份左右，我承接了都匀市小围寨马尾坡新殡仪馆的项目，后来经介绍我同意拿出一部分土石方的工程给刘常文做，后来因为政府原因，工程停了，我就退了他们100万元的保证金，后来刘常文来找我说因为这个事情耽搁了他，要我赔偿他的损失，一开始我没答应他，后面刘常文安排一帮湖北人天天打电话骚扰我和妻子，接着李某某1来找到我说，刘常文不好惹，就算这笔钱是跟刘常文借的，按照利息来补偿刘常文，我怕惹麻烦就同意了，后来刘常文和李某某1来找到我，他说要还76万的补偿，后来我同意了，我在2016年间分几次把76万元转进了刘常文提供的杨某某4的建行账户，半个多月后，有一个姓赵的男子又开始天天晚上打电话骚扰我妻子，他的意思我骗了刘常文，还要让我补偿20万给刘常文，被骚扰一段时间后，我实在忍不住了，就主动找到刘常文，问他是怎么回事，刘常文态度很鲜明，让我再拿20万给他，他就摆平这些事情，我就想花钱保平安于是就答应刘常文了，2016年10月31日，我从公司账上分五笔转了共21.5万元到杨某某4的建行账户上，转过之后确实没有事了。2017年春节，刘常文还要了44万元，但后来退了4万元。 （5）杨某的陈述。证实刘祥和邹怡等人住的两个标间，平时每个房间对外销售的价格是220元至260元不等.我就按200元一天，他们只住了2年来计算。200元乘以730天再乘以2间房，计算出的住宿费用是292000元，那么他们住宿产生的费用是30万元左右；像刘祥、邹怡他们在酒店餐厅吃饭，开始我是叫他们跟着酒店员工吃员工餐，但是刘祥他们并不同意，他们在餐厅大吵大闹了几次以后，我被迫同意安排他们每餐都是在包房面单独点餐吃。他们一般一餐饭最少都有3、4个人吃，像3、4个人吃的时候最少都是4菜一汤，多的时候有5、6个人和7、8个人吃，这个时候最少也是7、8个菜。从2017年初开始一直到2018年12月间基本上他们每天都吃两顿饭，除非他们外面有人请吃饭或者他们不在都匀的时候就不来吃饭了，我按照成本价平均一天300元两顿饭来计算，他们在某某酒店餐厅吃饭的费用大约是22万元左右。吃住的费用加起来总共是52万元左右。现在其中的3套已经卖出去了，卖房子得到的钱是购房者先把钱打到我们公司的账户上，然后又从我们公司的账户上转给冯双。 （6）刘常文的供述与辩解。证实大约是在2016年的时候，冯双介绍田某给我认识，具体经过我不清楚了，后面是田某打电话约我见面，我们在伯爵附近茶馆见面后，田某说有人欠他钱一直没还，想请我帮忙给他把钱要回来，当时我跟他说我不做这些东西的，但是我的一个老乡叫刘祥，我可以介绍刘祥和他认识，具体的你们自己谈一下，田某同意后，我先把刘祥的电话号码告诉他，然后我又把田某的电话号码告诉刘祥，之后就是田某自己和刘祥联系，刘祥应该就去帮田某收账了，当时我也不知道是谁欠田某的钱，我是后面才听说是罗某2欠田某的钱。大概过了一两个月之后，刘祥和田某他们知道了罗某2根本就没有钱还，因为罗某2之前写给田某的借条期限快要到了，所以田某就让刘祥帮忙找罗某2，让罗某2重新写一张借条给田某，办好这件事以后，田某跟我说，刘祥他们辛苦了一两个月，所以他准备拿五万块钱给我，让我转交给刘祥，感谢一下刘祥，我后面也把这个情况告诉刘祥了，之后田某先转了一笔两万块钱到我的银行账户，钱到账户后我就取出现金把钱交给了刘祥，过了一段时间，田某又转了一笔两万块钱给我，我也把钱取出来交给刘祥，之后田某打电话过来给我说他只有四万块钱了，让我跟刘祥说一声，当时我也同意了，我知道的这件事就是这样。刘常文还供述，2017年春节张某1为了表示感谢打给自己44万元，是打在杨某某4卡上，后来自己又退还了5万元。庭审中，刘常文称司法鉴定报告中附表2-2第一项中应为39万元。 （7）刘祥的供述与辩解。证实除了吃住以外，刘常文给我的钱大概有5万左右，刘常文都是分开拿给我的；2018年过年之前冯双给了我和邹怡、吕俊、张文琪、张选明每个人一万元过年。记得追债追得罗某1和40多万，李某某119万，陈某某1大概10万，陈某3大概有10万左右。刘常文分配给我和兄弟的大概有10万元左右。我们得到的钱除了留下来部分作为公用钱，做为生活开支，要是还有多的话我们几个人就平分了。钱都是我在管理。刘常文平时也给通过微信转账给我们钱花。只是在做事（收账）的时候，刘常文平时给我钱留下来多的时候有剩余就拿钱去租车或给车辆加油。因为有时去追讨债务，找人要用到。要是没有钱就问刘常文要。并且我们的钱，都是刘常文给我们的。还有就是兄弟有什么事了在公用的钱够的情况下也拿出来帮兄弟。比如张文琪的爷爷过世、张选明的孩子读书等等，张文琪的爷爷过世我跟刘常文说了，刘常文还送了钱给张文琪。主要是我们在一起吃饭和玩乐，大部分都是刘常文支付。还有就是我们收账做得好，刘常文也会带我们出去玩乐，也是他付钱。另外一次就是在2018年过年之前，因为要马上过年了，刘常文和冯双请我、邹怡、吕俊、张文琪、张选明大家一起聚餐，在吃饭的期间刘常文和冯双向我们大家说：“马上要过年，这一年大家辛苦了”。然后冯双就现场向我、邹怡、吕俊、张文琪、张选明我们五个用微信转账给每人一万元。2017年也是在夏天的时候，因为我们要去找张某1追债，冯双和刘常文说：现在张某1在三都县结政府的款项，刘常文就叫吕俊和张文琪到三都监督张某1结账。在结账的过程中，之前是张某1安排吕俊和张文琪的吃住和花费，后来张某1就按照每人一天200元的费用给吕俊和张文琪花。除此之外，我们都没有什么工作，也没有什么收入了。追债报酬由刘常文收取后进行分配。刘常文扣取他的分成，我与其他人的分成刘常文会统一拿给我，由我来分配、支配。刘常文给我和其他人的分成的钱超过10000元的时候，我就会留下1000元左右的钱作为公用经费，多出来的钱不定期的按照人头分到每个人的手上。统一吃住在都匀市某某酒店：我负责使用公用经费解决每人每天一包19元的黄鹤楼香烟；我使用邹怡的身份证办理了宽带业务，附送了5张电话卡，每个人一张，通信费用由我使用公用经费统一负责解决；我们偶尔会聚餐喝酒，聚餐地点基本上在都匀市老山可乐的“五七某某大虾”，场均消费约1000元，大部分由刘常文、冯双开销，刘常文不在的时候由我负责解决开销；我们偶尔会喝酒唱歌，唱歌地点基本上在都匀市老山可乐的某某ＫＴＶ，场均消费约1000元，大部分由在都匀的未参加我们追债的湖北籍老乡请客，少部分由我负责解决开销；有时候刘常文、冯双会带我们这些兄弟到都匀市某某ＫＴＶ消费，场均消费约三、五千元，由刘常文、冯双负责解决消费。2017年7、8月份的时候，我带张文琪、邹怡、吕俊在大十字海澜之家每人买了一条300元的牛仔裤，2017年7、8月份的时候，张文琪家里老人过世，按照刘常文的安排我从公用经费拿了3500元给张文琪用于回家办事。2017年9、10月份的时候，刘常文带我、张文琪、邹怡在都匀市字利郎男装店给我们每人买了一件800元的外套换季；2018年8月份的时候，张选明的孩子读书报名，汇报给刘常文后，刘常文拿了2000元给我，我拿给张选明。平日里的出行由我负责解决费用问题，有时租车、有时使用被追债人的车辆，我负责加油，没有车时我会通过发微信红包的方式拿钱给他们打出租车。 （8）邹怡的供述与辩解。证实2018年农历腊月二十八，当时我、冯双、刘常文、张选明、张文琪、刘祥、吕俊在老山可乐某某大虾饭店，我们在一起吃团圆饭，冯双通过微信转给我、刘祥、张选明、张文琪、吕俊一人一万元，她说要过年了大家辛苦了一年，拿点钱回家过年，当晚吃饭结账不是刘常文就是冯双结的账。因为罗某1和欠冯双的钱，2018年过年分钱之前，我们几个人监督罗某1和把他的奔驰越野车拿去贷款，之后冯双得了三十五还是四十五万元，我认为冯双发给我们的一万元就是我们监督罗某1和帮她追回钱的辛苦费。就这样我、张选明在李某某1文峰家园家里住了六、七天，期间李某某1准备将家中车位卖掉来还冯双，具体哪一天记不住了，就有一个叫卜某某的人来找李某某1，这个卜姓男子也住在文峰家园，他们双方电话约定在楼下亭子里见面，我也跟着去了，李某某1、卜某某双方看了看车库后，卜某某很想买这个车位，双方约定20万转让，李某某1提出要交一万元定金，卜某某去准备了一万元定金后就交给了李某某1，李某某1得到钱后就交给了我，他们说改天去不动产登记处办理手续，得到钱后我跟刘祥说了这事。过了几天，李某某1、卜某某来到不动产登记处办理了过户手续，我也跟着在场，办完手续后，卜某某要按约定将余款给李某某1，我们来到文峰家园门口的建行后，李某某1就提出用我的建行卡进行转账，卜某某就将19万打入了我的建行账户，当时卜某某有疑问就问李某某1为何打给我的账户，李某某1说打进我的账户没有问题，卜某某转款后要李某某1写了一张收条。因为李某某1当时手头很紧，没有生活费了，他就向我提出要一万元钱作为生活费，他说要我瞒着冯双，过后我瞒着刘祥、冯双只说卖了19万，就这样事后我们按照冯双要求将19万从建行取出后，拿到海文大厦附近的工商银行找到冯双，冯双将她工行卡给我后，我和刘祥、张选明三人就将18.5万存了进去，余下5000元冯双说作为给我们吃饭、买烟的钱。冯双得到卖车位的这笔钱后，我们就没有在李某某1家住了。 （9）张选明的供述与辩解。证实我从2017年来了后，刘祥给了我两次钱，一次200元，一次300元，2018年年前时候，冯双在微信给我们一人发了10000元。平时过节的时候，刘常文和冯双都会请我们这伙人到老山可乐我们湖北老乡经营的“某某大虾”吃饭，每餐平均在1500至2000元左右，有时是刘常文结账，有时是冯双结账。吃完饭后刘常文和冯双又带我们到河边的某某ＫＴＶ唱歌，唱歌的消费多少我就不清楚，谁结账我也不清楚。不是过节的情况，刘常文和冯双也会偶尔请我们聚餐，餐费都是在1500元至2000元左右。平时刘祥也请我们到“某某大虾”吃饭，每餐均价在800元左右，刘祥是否请其他人去ＫＴＶ唱歌我不清楚，刘祥没请我去过ＫＴＶ。我们看守李某某1前前后后总的有两个月左右，住在李某某1家，吃都是李某某1负责，每天也负责我们两包香烟，每天的生活费在一百元左右，这期间，我们的生活开支总的在六千元左右。我们在某某酒店有两个房间，一个是6020，一个是6022房间，两个房间一样大，都是标间，房费多少我不清楚，我估计每个房间在200元左右，我是2017年4月份左右来都匀的，到2018年12月份我们被抓这两个房间一直是我们住，我们住在某某酒店，吃也在某某酒店，一天两餐，平均下来每天的餐费在一百七十元左右，具体吃了多长时间我不清楚。我们看守陈某2期间是在张某1办公室看守的，住也在办公室里，吃是由陈某2他们公司负责，且每天负责我们一包二十元左右的香烟，一天两餐，每天生活费在七八十元左右加上烟钱在一百元左右。我们在罗某1和家看守罗某1和前后约十五天左右，每天的生活费有五十元左右，加上和罗某1和一起到贵阳两天开支约五百元左右，总的我们在看守罗某1和期间的开支在一千三百元左右。 （10）湛卫的供述与辩解。证实我和刘祥的微信转账中，大部分的微信转账都是我们使用手机上的麻将软件赌博以后转的赌债，一般就是几十元至一、两百元。还有一笔1000元钱，是我们2018年回老家“歇暑”的时候，刘祥转给我的，主要是我回老家的时候可以去买点东西。还有一笔200元钱，是刘祥叫我帮他购买电风扇，我之前先帮他垫了钱，他还给我的。还有就是2017年7月的时候我去李某某1家时向刘祥要的30元钱。还有大约1000元钱是大概在2018年11月的时候，刘祥手上没有钱了，一些生活上的开支是我垫付的，所以刘祥叫我先记好账，后来刘祥分几次转给我了。 （11）吕俊的供述与辩解。证实2018年2月（具体那天记不清了，快过年了），我、刘祥、邹怡、张文琪、张选明、冯双、刘常文在老乡的饭店（饭店的位置我记不清了），当天吃的是炒菜，还喝了酒，我当天喝了很多酒，吃饭吃了一半，冯双叫我们大家把手机拿出来加她的微信，然后她就给我、刘祥、邹怡、张文琪、张选明每人发了10000元，当时冯双说什么没注意听，我就说了：“谢谢双姐”。 （12）张文琪的供述与辩解。证实我们没有固定工资，我们平时吃和住都是在某某酒店，不需要付钱的，然后每天我们得一包烟，是刘祥负责发给我们。平时我们自己没有钱了就向自己的朋友借一点来用，有时也向刘祥要一点。2018年春节前，我们帮冯双要了罗某1和的那笔钱后，冯双发给我们每人10000元；还有一次是从孙某那里要回一笔账，刘祥发给我1000元。然后平时在刘祥那里还得到一些小钱，大概一万多元。一共估计就得了两万多元。我们统一吃住在都匀市某某酒店，刘祥负责解决每人每天一包19元的黄鹤楼香烟：刘祥使用邹怡的身份证办理了宽带业务，附送了几张电话卡，每个人一张，通信费用由刘祥统一负责解决：我们三五天就会聚餐喝酒，聚餐地点基本上在都匀市老山可乐的“某某大虾”餐均消费约1000元，由刘祥负责解决开销，我们三五天就会喝酒唱歌，唱歌地点基本上在都匀市老山可乐的某某ＫＴＶ,场均消费约1000元，由刘祥负责解决开销，每月至少一次。刘常文、冯双会带我们这些兄弟到都匀市某某ＫＴＶ消费，场均消费约5000元，由刘常文、冯双负责解决消费。2017年9、10月份的时候，刘常文带我、刘祥、邹怡在都匀市字利郎男装店给我们每人买了一件800元的外套换季，2017年7、8月份的时候，刘祥带我、邹怡、吕俊在大十字海澜之家每人买了一条300元的牛仔裤：2017年7、8月份的时候，我家里老人过世，刘祥拿了3500元给我用于回家办事。平日里的出行由刘祥负责解决费用问题，有时刘祥租车，有时使用被追债人的车辆，刘祥负责加油，没有车时刘祥会通过发微信红包的方式拿钱给我们打出租车。我们在三都向张某1追债的时候，冯双和刘常文要求张某1负责我们每天的住宿和每餐的伙食，一人一天50元的福贵香烟，持续了半个月左右，后来支付我们每天300元，我们自己负责伙食，张某1负责我们的住宿，持续了半个月左右。我算了一下，我们在三都待了30天计算，住宿一天至少160元，就是4800元，伙食、香烟按照400—天计算，就是9000元；张某1承担我们的生活费用至少13800元。2016年10月，我到都匀得1000元路费，2017年4月我通过到武汉追债得了1000元提成，得了一件衣服、一条裤子，共1100元，2017年7、8月份的时候家里老人过世得了3500元慰问金，2018年2月14日，冯双发了10000元现金过节费，2018年2月16日，刘常文发了1000元过节费，还有两年的免费吃住、香烟、喝酒、唱歌等生活娱乐。 （三）刘常文、冯双犯罪组织具有黑社会性质组织行为特征的犯罪证据 （1）被告人刘常文供述。证实刘常文交待刘祥、刘某、刘某某等人，说要在都匀帮人收债的时候，脚跟脚，不要打人，必须要委托书，要是债务走法院程序的话就终止追债；不能吸毒、不能惹是生非、做事情就好好做。从罗某1和的事情开始的，就知道介绍冯双给他们（刘祥等人）认识是一个错误的开始。 （2）被告人刘祥、邹怡的供述与辩解。证实刘常文说要服从命令听指挥，统一食宿，外出要请假打招呼，追债时要寸步不离的跟随，不能叫被追债人脱离我们的实际控制，不能对被追债人使用殴打等暴力行为，追债前要有委托书、借条复印件：追债要到的账不能经过我们手，要直接汇入委托人的账户；不能随意的惹是生非；犯了错误要受到惩罚。刘常文、冯双提供债务人家庭住址信息，我和其他人负责蹲守追债。找到债务人后向刘常文、冯双汇报，由我和其他人寸步不离紧跟。 （3）被告人张选明、湛卫、吕俊、张文琪供述。证实刘祥在接到收账的业务后，就会把委托书、欠条、欠款人的身份证信息给我们看。刘常文、刘样都曾经交代过，在收账的时候要听从命令、服从安排，不能私自作决定，办事要认真；收到的钱，我们不能自己收钱；在守人的时候，不能随便离开，有事情要及时向刘样汇报；有事要离开或者出去玩，也要向刘祥汇报，接到电话以后要马上回来；在替人去收账的时候要有委托书、借条复印件等单据才能去要账。冯双也找刘祥安排我们去要账。 （4）受害人陈某2的陈述。证实因为张某1欠冯双的债务，刘祥等人找不到张某1。2017年7月至8月底，陈某2是张某1驾驶员，被刘祥等人滋扰；后在都匀市城市的公司内，被刘祥文、冯双等人派来的湖北籍男子看守。 （5）受害人李某某1的陈述。证实2017年12月底至2018年12月底，李某某1欠张某1、冯双债务，刘常文多次派刘祥等人前去滋扰、拘禁李某某1；冯双多次为追索债务，指派或亲自带领刘祥等人滋扰、拘禁、殴打李某某1。 （6）受害人罗某1和的陈述。证实因为罗某1和欠冯双债务无法按期归还，冯双叫人对其实施殴打。2017年11月至12月，冯双叫刘祥等人在其都匀市某某大厦家中对其实施非法拘禁。 （7）受害人杨某的陈述。证实因为欠某某小贷公司债务，刘常文派刘祥等人长期对杨某进行跟踪滋扰，杨不堪其扰，只好向刘祥以提供免费食、宿换取人身自由。2016年12月至2018年12月，刘祥等人均无偿在杨某开办某某酒店内吃住。 （8）受害人田某的陈述。证实2017年2月，自己曾委托刘常文追索债务，刘祥等人没有追索到现金。刘祥等人向其索要提成，因追索未成功，田拒绝支付。刘祥等人遂对其人身威胁，田支付了所谓提成款。 （9）受害人张某1的陈述。证实从2017年6月开始，刘常文、冯双先后为追索债务，安排团伙成员刘祥等人对张某1实施电话滋扰、殴打、威胁、辱骂等方式，逼迫张归还债务。 （10）某某公司员工李某某1、方某某、谭某某、王某某5、潘某某、莫某某、黄某的证言。证实李某2将自已一辆机动抵押给微贷公司借款，因李某2未按期还款，某某公司将该车收回。刘祥等人为此多次滋扰该公司正常经营活动。 （11）受害人罗某2的陈述。证实2018年12月底，刘常文派刘祥等人向罗某2追索债务。因罗某2无力还款，刘祥等人采用跟踪方式对其进行滋扰。 （12）受害人陈某3陈述。证实2017年7月或8月，因为欠某某小贷公司欠款，刘祥等湖北籍人员对陈某3进行滋扰。陈某3被逼迫将所有车辆交给湖北籍男子。 （13）受害人张某2的陈述。证实等到2017年8月中旬的时候，因为自己帮张某1担保过债务，冯双和刘常文找不到张某1或者打不通张某1的电话，他们就会派最少2、3个人到我卖茅台酒的店里面静坐示威，他们每次来刘总都会打电话给我，他让我要不就找到张某1，要不就替张某1还钱；他还让我安排他派来的坐在我店里面的这帮人吃饭，还要让我买烟给他们抽。 （四）刘常文、冯双犯罪组织具有黑社会性质组织危害特征的犯罪证据 （1）受害人李某2陈述。证实第一，我们全家都是处于恐惧当中，都不敢在家里住，而且我的孩子又小，他们去家里住我们家里都很担心安全问题。为躲他们我们还跑到重庆去了。第二，我父亲的人身自由受到了他们的限制，我父亲还被他们殴打，人身安全也受到侵害。第三，我和我爱人韦某因为他们要债的这个事，我们两个都离婚了，因为我听我父亲说过，如果我父亲不还钱，冯双就要找艾滋病的吸毒人员拿针去扎我的老婆、孩子，所以我担心家里人受到牵连，就和我老婆离婚了。第四，为了还钱给冯双，现在我家的房子都卖了，现在我家里的人在都匀都没有住处了，居无定所，到处在亲戚家借住。 （2）受害人罗某1和陈述。证实（冯双及组织成员犯罪行为）对我家庭造成的影响最大的是我女儿许某某没有读书了，当时她在都匀市年级，我女儿看见他们在我家住，问我要钱，我女儿就对我说，她不读书了，出来打工挣钱还他们，后面学校的老师我女儿的班主任王老师还来家里劝我女儿读书，我女儿也没去读书，当时我也没办法，欠人家钱。在姓周的两名男子在我家里住的期间，我女儿还离家出走10多天，我们报警，在文峰派出所民警及我家人的帮助下，才在南沙洲找到我女儿，之后在派出所民警的帮助下，我女儿才回家的。 （3）受害人娄某的陈述。我爱人罗某1和又被冯双的人拦住，不准走,在我爱人准备离开酒店大厅的时候，我女儿许某某就双膝跪在冯双面前，我女儿哭泣给冯双说“阿姨，你们放过我爸爸，我爸爸工程款下来一定还给你们”（证人娄某伤心流泪，擦眼角流下的泪水）。 （4）受害人许某某陈述（罗某1和之女，未成年人）。有一次他们喊我父亲去某某酒店，父亲带着我和母亲一起去的。去到都匀市某某酒店大厅就看见那几个追债的男子，过了一会儿来了一个女的，那名女子对那几个男子说“你们是不是在家里面没有把他（罗某1和）收拾好？”，然后就有两个男子殴打我父亲，之后酒店保安就过来拉，那个女子就对殴打我父亲的两名男子说不要让他走了，当时我就对着那个女子跪了下来，哭着求她不要再打我爸爸。 （5）受害人杨某陈述。刘祥和邹怡还跟我过说，他们是从深圳过来专业收账的，他们去过很多城市，没有收不到的钱，还说他们对我的方式是最和气的了。所以我怕他们脚跟脚的跟着我，同时我担心我和我家人的安全，造成我心里面很怕，包括我母亲和我女儿来酒店找我，我都装不认识他们，怕被刘祥他们发现，所以我被迫无奈之下才会拿钱给他们。 （6）受害人田某陈述。我父亲说冯双安排的去找罗某2收账的外地人打电话给他，说他们就在三都县某某宾馆我家那里，说己经帮我们办好事情了，让我父亲打五万块钱给他们，还说随便我们给不给，让我们自己看着办。因为我家里平时就是我母亲和我儿子在家，我父亲也担心家人的安全，所以我父亲就让我想办法借钱打给他们。我接完我父亲的电话以后，我也考虑到家里有老有小，不想去惹这些麻烦，当时家里没有钱，所以只有想办法去借钱。 （7）受害人张某1的陈述。证实我被长期在都匀活动的黑社会头目冯双和刘常文威胁，他们威胁我和我家人的生命安全，并且经常指派手下的马仔威胁、殴打、跟踪、非法拘禁我和我的司机，他们强行向我索要钱财。我原先是住在都匀的银湖星城，我为了躲避他们，保护我和我家人的生命安全，我连房子都卖了，我现在是没有固定的住处，我怕在同一个地方住的时间久了被他们发现。冯双和刘常文的人离开三都以后，我就不敢和冯双见面了，我一直是躲着冯双、刘常文他们的。到2017年5月间的一天，我在我们公司位于都匀市城市的办事处里，到下午5、6点左右的时候冯双来找到我。见面以后，冯双就问我什么时候还钱，我说我一直在办手续，跑政府的事情，等钱得到手了，我肯定会还的。接着冯双提出她手下这么多人，开销很大，让我每天拿一万块钱给她。如果不拿，等我老婆带两个女儿上街的时候，她就找两个吸毒的药鬼拿他们吸毒的针去扎我女儿，我女儿被扎以后肯定就废了，我听她这样说了以后，不敢吭气了，被迫接受了。 （8）某某公司郑某1、黄某、莫某某、潘某某等人证言。证实刘祥等人多次对该公司进行扰乱工作秩序、锁门等方式滋扰，造成该公司员工无法正常开展业务。 （9）受害人李某某1的陈述。证实冯双和刘祥因为债务的事，安排邹怡、湛卫、张选明来守我，冯双还和守我的人殴打我；冯安排邹怡、张选明天天“脚跟脚”地跟着我，因为他们这么对我导致我跟我妻子离婚，我儿子李某2也跟他妻子离婚了，可以说冯双这一帮人弄得我己经家破人亡，每天生活在恐惧中。你们不知道我看见过很多次扫黑除恶的宣传资料还留意过上面的举报电话，但是由于考虑到家人的安危所以一直没有来报警，直到现在我才鼓起勇气来报警的。他们限制了我的人身自由，殴打我、用水浸，他们二十四小时守着我，我去哪里他们就去哪里，搞得我都不敢出门，害怕他们，他们影响了我的正常生活。 （10）受害人张某2的陈述。证实2017年8月中旬的时候，冯双就开始天天打电话给我，让我还钱给她，电话里面她没有说狠话威胁我，但是我知道她是什么人，也知道她的性格，我心里也怕她做出对我不利的事。张某1欠李某某1的钱，而李某某1又欠冯双的钱，后面冯双直接去找张某1追债，因为这个事冯双带人多次殴打过张某1。张某1被逼没有办法了，打电话给我，让我给他担保，我顺口就答应了。张某1经常躲着冯双和刘总（刘常文）派出来追债的人的，一旦冯双和刘总他们找不到张某1或者打不通张某1的电话，他们就会派最少2、3个人到我卖茅台酒的店里面静坐示威，他们每次来刘总都会打电话给我，他让我要不就找到张某1，要不就替张某1还钱；他还让我安排他派来的坐在我店里面的这帮人吃饭，还要让我买烟给他们抽。2017年10月份，冯双和刘总基本上是天天派人在我店里面坐，已经严重影响了我专卖店的正常营业，到后面我很怕，都不敢去店里面，怕见到这些人，我都是躲着他们的。后面是我的朋友杨某某4和她丈夫赖弟泽专门请刘总吃了一顿饭，请刘总高抬贵手，后面他们才没有派人来店里面骚扰的。 （11）受害人张某3陈述。证实张某3系张某1岳母，（冯双及组织成员的违法行为）从那以后我心里就害怕了，都不敢叫我家两个姑娘去读书，就怕对方来伤害到我家孩子。 （12）受害人张某4陈述。2013年我因为做生意向某某小贷公司借款15万元，月息五分，是我爱人张某5作的担保。我还了二年利息就不想还了。后来就有人来追债，我在2016年还了本金7万元。与雷某某商量后，免除我的利息，我才又还了8.5万元本金。是覃某1和一个姓邹的男子带着人来向我妻子要债，他们到张某5单位举牌，还威胁、干扰我家人生活，感觉就像电视里的黑社会。 （13）受害人张某5、夏某陈述。证实2017年，因为张某5前夫陈某某1欠钱，自己被几名男子（刘祥等湖北籍人员）到其单位、家中滋扰。追债人到其家中揣门，到张某5单位举牌，其儿子受到惊吓非常害怕。我听到这样的话后，心里非常的害怕，担心他们对我儿子做出什么事情来，所以这天过后我就和儿子搬到了我母亲家去居住，然后那段时间不管怎么样，我儿子上学放学我哪怕再忙再累都要对儿子进行接送。 （14）受害人孙某陈述。证实2011年，帮冯双装修房屋后出现漏水，反复维修仍漏水。冯双与孙某协商，由孙以人民币100万元将装修好的房屋买下来。后因孙某无钱支付购房款，所以写了一个赔偿协议，孙由此欠冯100万元。冯双叫刘祥和邹怡找孙某还款，孙某自筹了二万元，又向刘祥以月息1000元借了三万元，共五万元还给冯双。后因孙某未按时付款，冯双又叫刘祥、邹怡找孙某追款。刘祥、邹怡采用脚跟脚尾随、电话中言语威胁方式向孙追款。孙某无奈只好与冯双协商，冯称因孙未按时付款，前面还的五万元不算，叫孙写一个还款承诺书，并约定每延误一天，赔偿违约金二万元。孙某受不了刘祥、邹怡滋扰，只好写了还款承诺书。 （15）犹某某证言。我欠赵某某的钱，他叫几个人来找我要钱，其中一个姓刘。追债这几个人一看就不是好人，一看就是烂仔、流氓。他们追债时带有打印好的聊天记录、笔、纸、印泥，如果不还就不走。他就是专业讨债，以讨债为生的人。 以上证据，与本案事实具有关联性，且内容真实，来源合法，足以证实刘常文、冯双团伙成员构成黑社会性质组织犯罪，证据具有证明力，本院依法予以采信。 二、黑社会性质组织实施的犯罪事实。 （一）非法拘禁罪 1、陈某2被非法拘禁案 因李某某1欠冯双债务，张某1欠李某某1债务，三方协商由冯双直接向张某1追讨。2017年7月初，被告人冯双、刘常文安排刘祥等人寻找张某1追索债务。因张某1在外躲避，刘祥等人寻找无果的情况下便找到张某1公司的驾驶员陈某2，要求陈某2带路找寻张某1，陈某2表示自己与冯双没有债权债务关系，叫刘祥自己去找张某1，刘祥等人遂对陈某2采用“脚跟脚”或长期蹲守方式进行滋扰。陈某2害怕影响到家人安危，便在公司（都匀市城市5栋1单元4楼141室）住宿。刘祥、邹怡、张选明、吕俊、张文琪长期轮流对陈某2进行蹲守，直至2017年9月底。 上述事实，有经庭审举证、质证、查证属实的下列证据证实： （1）受案登记表、立案决定书。证实2018年6月28日晚，陈某2报案称其被非法拘禁。都匀市公安局2018年6月28日受理本案，2018年7月1日对本案立案侦查。 （2）陈某2提供的图片资料。证实陈某2微信转账记录及被非法拘禁时拍摄的生活照片。 （3）陈某2被非法拘禁期间的生活开支费用，冯双、刘常文等人在三都期间生活开支费用。证实该组织在向张某1追债期间，因不知张某1行踪，该组织成员将张某1的驾驶员陈某2非法拘禁两个月，并要求张某1的公司每天拿400元作为日常开销。 （4）吴某某2证言及辨认笔录。证实张某1打电话给我让我去公司的办公地点看看，我去了才知道陈某2被湖北人捉在公司里。我就跟他们说有什么好好讲，不要这样，陈某2说想回家换衣服，他们说不行，他们老大同意了才能去，后来他们同意了，但是必须拿一个人押，和他们在一起才能去。我为了帮陈某2就和他们俩湖北人在一起，直到陈某2换衣服回来。我们一起回城市风景的办公室，晚上他们就拿一个人托沙发去挡住办公室的门，人就睡沙发上，不让陈某2出去，没有限制我，陈某2因为怕他们打他所以跟我讲让我陪他，我就也在办公室住，他们轮流看守，一直持续到9月6日我招待过湖北人后，我就回三都了。吴某某2辨认出找张某1要账、在都匀市城市风景公司看守陈某2的姓邹的胖子（邹怡）、光头（吕俊）、小张（张选明）和刘祥。 （5）陆某证言及辨认笔录。证实具体时间我记不清楚了，大约是2017年7、8月份的一天，我到公司去上班，然后就发现有两名陌生男子和陈某2在公司里，后来问陈某2后才知道是刘常文帮冯双要账，然后就叫他的手下守陈某2，后来是连吴某某2一起在守。在看守期间，总的有四名男子，是分两班在轮流换的，一个班守24小时，另外一个班看守的两名男子就会在某某酒店住，是我有一次遇到的，至于他们为什么在哪里住我不清楚，每天看守陈某2的男子就是脚跟脚的，去任何地方都要跟着去，具体情况我也不是很清楚。陆某辨认出冯双、刘常文，找张某1要账、在公司看守陈某2的人（邹怡、吕俊、张选明）。 （6）陈某某3证言及辨认笔录。证实大约是2017年8月份左右，我到公司上班的时候，就看见有两名男子在我们都匀市城市风景公司里，我问陈某2这两个人是干什么的，他说是来要账的，第二天我又看到之前在三都要账的两名男子，我就明白了，原来是在帮冯双要账，这帮湖北人安排了四个人，每天两个人轮流的看押陈某2一直到差不多两个月的时间，后来是怎么撤走的我不清楚原因。陈某某3辨认出帮冯双要账的带头男子（刘常文），找张某1要账、在公司看守陈某2的人（邹怡、吕俊、张选明） （7）徐某（陈某2妻子）证言。证实在2017年6、7月份的时候，我记得陈某2打电话来说要出差，而且出差时间很长，时间差不多有两个月左右。事后我才知道陈某2是被人看守了。 （8）贺某某证言。证实我记得在2017年7月份（具体时间我记不清楚了）当时公司的工程己经接近尾声了，我来公司的都匀办事处只是查阅、补充工程资料。我来公司办事的时候看见有两个外省男子在公司里面，并且在公司资料室里面铺有硬纸壳在地上，我就问公司的文员小宋这些人是怎回事，小宋就是说这些人是来公司找老板张某1和陈某2追债的，都在公司有好几天了，陈某2都一直睡在地上，都不敢回家。我在公司一直忙到中午吃饭的时候，这两个外省男子就直接到公司厨房吃饭了，后来我忙到下午就离开公司了。之后我就隔三差五的在公司办理工程资料的事情，都看见有两个外省男子在公司看守陈某2。并且有时候我在公司忙到晚上，在公司吃晚饭的时候都看见看守陈某2的外省男子和我们公司的人一起吃饭的。后来我在2017年的8月份就离职了。贺某某辨认出2017年7月间在都匀市城市某某非法拘禁陈某2的男子（邹怡）。 （9）张某1证言。2017年（下半年），冯双、刘常文找我还钱，他们掌握不到我的行踪，就去找我公司驾驶员陈某2。陈某2也不知道我在那里，他们找不到我，就把陈某2关在我的公司（城市风景）那里两个月。陈某2打电话给我，我才知道他被关。那段时间我就在福泉、贵阳、凯里、都匀来回跑。因为陈某2被关在城市风景公司，那里没办法办公，我就在福泉公司办公。后来我筹了一点钱给刘常文，他们才把陈某2放了。 （10）陈某2的陈述及辨认笔录。证实2017年7月7日还是8日的时候，我到城市风景的公司以后，其中一名湖北人拖了两把椅子堵在大门处，他把两把椅子拼在一起后就躺在上面，他这样做的目的就是防止我半夜悄悄逃跑，而另外一名湖北人睡在沙发上，我就坐在办公的椅子上将就了一晚上。等到第二天早上八点过的时候，我们公司的员工陈阳金、宋君、陆某、吴某某2都陆续来上班了，他们来了以后看见我和两名陌生男子睡在公司里面就问我是怎么回事，我就跟吴某某2他们说，这两个人是来追债的，我不敢回家，所以才在公司里面睡。等到早上9点过的时候，之前在三都监督张某1的另外两名湖北人就来到了公司，这两个人我是见过的，他们来了以后继续看守我，头晚看守我的那两名湖北人就回去休息了。到中午吃饭的时候，我们公司的员工买菜做好饭以后，湖北人就和我们一起吃，晚饭同样如此，等到第二天晚上12点左右的时候，前晚看守我的那两名湖北人又来了，他们来了以后，白天看守我的两个湖北人就回去休息了，晚上睡觉的时候他们还是有一个人拖着椅子堵住大门，防止我逃跑，第二天晚上我是在财务室里面睡的，就这样他们每天换一班人看守了我有两三天的时间后，看守我的湖北人提出要让我买二十多块钱一包的黄鹤楼牌的香烟给他们抽，每人每天最少一包烟。我没有办法只有给他们买。他们看守我有两天还是三天的时候，张某1终于打电话来联系我了，我跟他说刘常文和冯双派有几个湖北人一直在跟我，我都不敢回家，每天吃住都是在公司里面，张某1说让我坚持几天，坚持到他回来以后他来处理。当时每天看守我的湖北人一直在跟我说，让我带他们去找到张某1，要不就带他们去找到张某1的家，但是张某1在哪，他家在哪我都不知道，他们就说那就一直跟着我，有时公司里面只有我跟他们看守我的人时，他们就会跟我说他们一些追债的手段，他们说他们去过公安局追债，还在公安局里面打人，还说他们去过医院追债，还把人逼跳楼了，他们这样跟我说的目的就是让我知道他们的手段有多么厉害。他们看守我有4、5天之后，因为我在公司没有换洗的衣服，就跟看守我的人提出来要回家拿换洗的衣服，他们不同意。后面我提了一个折中的办法，就是吴某某2押在车上，他们才同意我一个人回家换衣服。就这样他们每天换两班，派两个人随时看守我，一直看守我到2017年8月底才结束。张某1打电话给刘常文说需要派我去遵义出差开票，刘常文和张某1联系上以后，他才把看守我的人撤回去了，但是他们走之前还专门向我强调，必须和他们保持电话联系。等这些人撤回去有一两天后，张某1才回到都匀，我和张某1才见了面。在我被看守的近两个月的时间里我一共见过5、6名湖北籍的男子，这些人都是刘常文和冯双派来的。 陈某2对邹怡，冯双，刘常文，对其进行非法拘禁的湖北男子（张选明、张文琪、刘祥），对其进行非法拘禁并于2018年2月14日凌晨在某某酒店内对其实施殴打的湖北男子（吕俊）进行辨认的情况。 （11）刘常文的供述与辩解与辨认笔录。证实冯双要安排人守着张某1结账，但是张某1不想要冯双的人跟着，张某1就主动跟我提出叫我的人去跟着他结账，我现在记不住是谁去三都了。我没有安排人守陈某2，但我知道刘祥他们在城市风景跟陈某2一起住，因为陈某2和张某1都跟我打过电话说了这个事情，具体说什么我不清楚了。刘常文对冯双、刘祥、邹怡、张文琪、吕俊、张选明、湛卫、刘某某、张某1、陈某2进行辨认的情况。 （12）刘祥的供述与辩解与辨认笔录。证实有一天晚上刘常文找到了张某1的驾驶员陈某2，刘常文和陈某2在三都铁板烧那里吃宵夜，我和邹怡就在车上等他们。刘常文和陈某2吃完宵夜就走出来，后来我才听邹怡说是刘常文想通过陈某2找张某1，刘常文也联系到张某1，但是张某1说在外地，可以让陈某2安排我们吃住。当天晚上邹怡、张选明就跟着陈某2到城市风景张某1公司的办公室，并且在那里看守陈某2。邹怡和张选明看守陈某2的第二天我听邹怡说冯双打电话来骂陈某2和姓吴的，之后我也接到冯双的电话，她跟我说：“跟陈某2在一起的人骂她，你们去收拾一下那个人”，之后我就跟刘常文说了冯双的意思，他不同意冯双的做法。刘常文跟我说张某1跟他熟悉，只要负责看守陈某2就行了，不要搞其他事情，只要看守陈某2让他联系张某1尽快还钱就行。第三天早上我也到城市风景去，当时我就跟陈某2和姓吴的说，尽量不要跟冯双发生争吵，并且跟他们说如果冯双问起，就说我们已经收拾过你了。我和邹怡、张选明就轮流看守陈某2，我去的时间比较短，就是偶尔去看情况并且在那里弄饭吃，有时候陈某2回家换衣服，需要通过联系刘常文同意，然后刘常文跟我说了之后，再由张选明和邹怡其中一人陪着他回家洗澡换衣服，但是没有进去他家，是在陈某2家楼下等他，看守陈某2时间大概有一个月之久左右，张某1就打电话给刘常文说可以叫陈某2去跑一些结账的事情了，刘常文打电话跟我说之后，我们就不用在他们公司守了。刘祥对冯双、刘祥、邹怡、张文琪，吕俊，张选明，湛卫、张某1、陈某2进行辨认的情况。 （13）冯双的供述与辩解与辨认笔录。证实刘常文安排刘祥等人一直在找张某1，因为当时刘常文安排了吕俊和一个兄弟在三都监督张某1结账。之后我听刘常文说因为找不到张某1了，所以他安排刘祥等人在城市风景张某1的公司守着张某1的驾驶员陈某2，时间估计有一个月。冯双对邹怡，阿琪（张文琪）、小张（张选明）、刘常文、刘祥、小吕（吕俊）、张某1、张某1的司机蚂蚁（陈某2）进行辨认的情况。 （14）邹怡的供述与辩解。证实我和张选明、刘祥跟着“蚂蚁”（陈某2）回到城市风景张某1公司的办公地点，我们到了以后，我和张选明留在公司守着“蚂蚁”，刘祥就先走了，晚上睡觉时候我和张选明就用椅子堵着大门睡，因为怕“蚂蚁”跑掉，“蚂蚁”用硬纸壳和棉絮铺在办公室地上打地铺，“蚂蚁”要出去的话要打电话给刘常文请示，刘常文同意了以后，我们陪着“蚂蚁”出门，后面过了几天张文琪从三都回来，也和我们一起换着守“蚂蚁”，我和张选明、张文琪吃饭抽烟都是由张某1的公司负责。我和张选明、张文琪每天晚上轮流用椅子堵着大门睡觉，可以睡得踏实点，不会让“蚂蚁”跑掉，“蚂蚁”有时候会回他位于都匀桥梁厂附近的家中洗澡换衣服，我和张选明、张文琪就在楼下守着他，洗好换好衣服后再和我们回公司休息，我们这样守着“蚂蚁”一个多月的时间。“蚂蚁”这一个多月的时间都在公司睡地铺，没有回过家中睡觉，有次“蚂蚁”给刘常文说他独自出去一趟，我们放他出去之后就没有回来，我们也找不到他，后来张某1的公司也搬家了。邹怡对叫他们去收账的刘祥，参与一起收账的张选明、张文琪、湛卫，冯双、刘常文，被催收债务的张某1，被非法拘禁的陈某2进行辨认的情况。 （15）张选明的供述与辩解。证实2017年夏天的时候，当时我刚来到都匀不久，刚刚开始和刘祥他们一起收账有一个多月的样子，有一天晚上我和邹怡在某某酒店内休息，之后刘祥打电话给邹怡，让我和邹怡下楼，我们下楼后，刘祥就在酒店门口的。之后刘祥带我们两个来到某某酒店前面桥头的一家烧烤店。当时我看到刘常文和陈某2以及陈某2的两个朋友坐在一起吃烧烤，他们还在喝啤酒。之后我和邹怡、刘祥就站在门口，大约半个小时左右，刘常文起身走了，当时是陈某2送他出来的，到门口的时候陈某2就招呼我们三个一起进去吃烧烤，我和邹怡就进去了，刘祥没有去，他和刘常文分开走了。后面我和邹怡与陈某2以及陈某2的两个男性朋友在一起吃烧烤、喝啤酒。大约吃了一个多小时，吃完准备走的时候，邹怡悄悄跟我说，让我和他一起脚跟脚的守陈某2，我同意了。接着陈某2的两个朋友就先走了，我和邹怡坐上陈某2开的车，陈某2就带着我们来到城市风景张某1公司的办公室，那天晚上陈某2睡在公司的小房间里面，我和邹怡睡在公司的客厅里面。我们还拖了一张靠背椅堵在进出的大门处，拿一个人躺在椅子上防止陈某2逃跑，另外一个人就睡在客厅里的沙发上。从那晚开始我和邹怡就开始一直看守陈某2了，我和邹怡一直看守陈某2的时间有一个月左右，期间刘祥有时候也会过来，刘祥来的话就是和陈某2聊张某1还钱的事，聊完了也会在公司吃饭，吃完饭就走了。那段时间只有我和邹怡两个看守陈某2，我和邹怡需要洗澡或者换衣服的话，都会留一个人在公司看守陈某2，等另一个人去某某酒店洗澡换好衣服回来后，再换另一个人去。 在看守陈某2这一个月左右的时间里，陈某2想回家洗澡换衣服，或者外出办事情的话，都要先打电话请示刘祥，刘祥同意了以后，我们再一起陪着陈某2回家，但是我们没有进他家，而是在他家楼下等他，等陈某2洗好澡换好衣服后，我们又守着他一起回到公司办公室。有时候陈某2打电话请示刘祥需要外出，刘祥不同意的时候，陈某2就会直接打电话给刘常文，刘常文一般都会同意陈某2外出的，所以刘常文接到陈某2请示外出的电话后，都会打电话给刘祥说，刘祥接到刘常文的电话安排后又打电话给我或者邹怡，说同意陈某2外出。 我们在城市风景张某1公司办公室看守陈某2的期间，吃饭都是在公司里面吃，因为当时张某1的公司里面白天是有5、6名员工在上班的，他们公司每天都安排有人去买菜做饭的，到吃饭时间他们做好饭菜以后，我跟邹怡就和他们公司的员工一起吃饭。张某1的公司里面有一个叫老吴的员工天天都睡在公司里面守夜，从第一天晚上我们开始看守陈某2的时候，老吴就在里面的，但是我和邹怡没有限制老吴的自由，老吴想出去的时候，我和邹怡都是随意让他进出的，但是陈某2就不行。因为我和邹怡都是吸烟的，陈某2还主动让老吴每天给我和邹怡带两包香烟回来抽，老吴买的一般都是十几、二十块钱一包的贵烟。 我和邹怡看守陈某2有一个月左右的时间后，逐渐放松了对陈某2的看守，晚上我们在公司睡觉的时候也没有堵住大门了。最后一天的时候，陈某2趁我和邹怡睡觉的时候悄悄开门跑了，等我和邹怡发现的时候，陈某2人已经不见了，之后我和邹怡打电话给刘祥，告诉他陈某2跑了，刘祥还怪我们两个办事不力，让我们赶紧去陈某2家找他。之后我和邹怡来到陈某2家找他，但是他家里没人，我们打电话把这个情况告诉刘祥后，刘祥就让我们撤回来了，从这以后我们才没有看守陈某2的。张选明对刘常文、刘祥、邹怡、湛卫、冯双、陈某2进行了辨认。 （16）张文琪供述。证实张文琪该起犯罪事实无异议。 2、李某某1被非法拘禁案 冯双要求李某某1将债务转给张某1后，先是自己追讨，其加入刘常文组织后，又安排刘祥等组织成员持续追讨，但均未果。2017年1月18日，冯双找到张某1，强迫张某1将债务转回给李某某1，并重新开始向李某某1追讨。因李某某1辩解已将债务转给张某1不应承担责任，冯双将李某某1起诉至都匀市人民法院。2018年6月26日，开庭结束后，冯双与刘祥、邹怡、张选明、湛卫在都匀市人民法院门口将被害人李某某1拦截。随后，冯双安排邹怡、张选明在都匀市李某某1家中对李某某1实施非法拘禁至2018年7月初。 2018年7月10日20时许，冯双带领刘祥、邹怡、张选明、湛卫一同来到都匀市李某某1家中，威逼其归还借款及利息。因李某某1无力归还借款，冯双动手殴打李某某1后，又指使刘祥、邹怡、张选明、湛卫等人对被害人李某某1实施殴打、威胁、恐吓，殴打后又继续在家中对李某某1实施看守。邹怡、张选明住在李某某1家中看守李某某1三日。李某某1被迫无奈后将自己位于文峰家园的地下车库以20万元价格卖给卜某某，自己留下1万元作生活费，将余下的19万元通过邹怡还给冯双。 因李某某1逃跑，冯双指使刘祥等人查找李某某1下落，刘祥等人一直在都匀市李某某1住所蹲守。2018年12月20日，刘祥等人发现李某某1潜回住所，邹怡、湛卫对李某某1实施殴打，并对李某某1进行看守，威逼李某某1交出海文大厦门面给冯双出租。次日，李某某1趁张选明不备翻墙至隔壁邻居颜某某家后逃离。 上述事实，有经庭审举证、质证、查证属实的下列证据证实： （1）受案登记表、立案决定书。证实都匀市公安局于2018年12月26日对2018年7月11日李某某1被非法拘禁一案立案侦查；都匀市公安局于2019年1月4日对2018年12月17日李某某1被非法拘禁一案立案侦查。 （2）接受证据材料清单、离婚协议书、民事判决书。证实李某某1向都匀市公安局提供自己的离婚协议书及民事判决书（冯双诉李某某1等民间借贷纠纷案件）。 （3）出租协议、收条。证实李某某1将海文大厦门面出租给杨某某6，租金由冯双收。 （4）冯双手机电子数据检测报告。证实冯双指挥安排刘祥等人对李某某1实施非法追债。（2018-04-1317:12:59冯双→刘祥）“就是这个车库！你去看下在哪里？”（2018-04-1317:13:06刘祥→冯双）“嗯”。（2018-04-1317:14:46冯双→刘祥）“现在主要把海文大厦拿到手”（2018-04-1317:16:50刘祥→冯双）“嗯”。（2018-04-1317:49:32冯双→刘祥）“叫他老婆来写个委托书，我们自己去办”（2018-04-1317:55:07刘祥→冯双）“好的”。（2018-04-1320:03:42冯双→刘祥）“要见到人就好！见到了就再也跑不了了！” （5）接受证据材料清单、短信截图图片、图片。证实邹怡在短信里威胁、恐吓李某某1，朱某某授权邹怡向李某某1讨要债务及横幅情况。 （6）授权委托书、及朱某某与刘常文短信聊天记录。证实朱某某委托邹怡向李某某1追债及朱某某追问刘常文追债情况短信聊天记录。 （7）接受证据材料清单、借条。证实李某某1于2016年9月20日向朱某某分别借款35万元、130万元，约定月息2%。 （8）李某2（李某某1儿子）证言及辨认笔录。证实大概是2018年7月的一天晚上，我在外地接到我父亲打来的电话，声音非常低沉，我问他发生什么事他没有说，当时我父亲的朋友打电话给他也发现了不对，就叫我舅舅周某去我家里看看发生了什么事。原来是我父亲的债主喊某某酒店的那几个年轻人去我家讨债，并殴打了我的父亲。我舅妈杨某某4说我父亲除了被打外，他们还将我父亲的头溺水，双手还被捆绑。具体时间我忘记了，冯双安排追债的人去云宫花城我居住的家中，守我父亲要钱，他们这一次去了大约2、3天，吃住都在我家里，不允许我爸爸李某某1出去，后来我爸是从隔壁家的天台翻出去的，大约15天以前，冯双安排追债的人再次来到我家中，还是守我父亲要钱。这一次他们在我家也呆了两三天，吃住还是在我家，不允许我爸爸离开，后来我爸爸通过其他方式出来的。李某2辨认出阿祥（刘祥）、小邹（邹怡）、瘦小张（张选明）、胖小张（张文琪）、冯双、刘常文。 （9）杨某某4证言。证实大概是去年九月左右的事，具体日期我记不住了，有一天上午八点多钟的时候，我接到李某某1打来的电话，要我到家楼下，他在我家楼下等我，于是我来到楼下边遇到了李某某1，我看到李某某1精神沮丧，同时我还看到有两名年轻男子跟在李某某1身后，我们为了回避这两名男子就往旁边走了几步，李某某1就对我说他在家里被这些人殴打，同时李某某1还将他的颈部、耳部给我看，我一看就是皮下淤血伤，李某某1边说边哭，他要我找到周某某3，做周的工作请求周把家里的房产证拿出来给冯双，还要求周撤诉，我听后就说这样不行，你已经还了这么多钱，为何还要这样做，我叫他报警，李某某1说不敢报警，如果报警会死得更惨，这帮人的手段太残忍、心狠手辣。我都没有看到李某某1的这些遭遇，当时我听李某某1说过，有一次是冯双亲自带人来到李某某1文峰家园的家中，冯双在旁边喊这些人动手后，这些人就开始拳打脚踢，并且还将李某某1溺水，还用电线捆；今年元旦节那天，我遇到李某某1，李某某1说在去年12月20日左右，这些人还来到李某某1云宫花城的住房对他实施看守、殴打，他还说被这些人用皮带抽打，他还说冯双被抓了，我就劝说他要向公安机关如实的反映被害的情况。 （10）周某某3证言。证实李某某1现年57岁，他是我前夫。我们两个是2017年6月因为感情原因离婚。我们两个是协议离婚，当时我们的共同财产有云宫花城一套房子，小十字新市街的房子，筑匀大厦的门面一个，海文大厦楼下一个门面（没有证）。有证的三处房产已经在我们离婚前在农行抵押贷款150万，李某某1拿去还给冯双了。三处房产给我，实际上就是挂名而已。没有证的海文大厦门面在离婚协议里面没有写清，但是李某某1口头上说是给我。我当时不清楚李某某1在外的债务，协议写的是一切债务与我无关，李某某1自行解决。李某某1被逼债的情况我不是很了解，我从我舅妈杨某某4这里知道冯双找李某某1逼债，经常打李某某1，我晓得这个情况后我就躲起来了，因为我还带着我孙子，我怕冯双他们会对我孙子造成伤害，我原来用的电话我不敢用了，我躲在一个只有我妈知道的地方，李某某1都不知道我在哪里。大概是2018年7月的一天，李某某1通过微信语音跟我聊天，他求我说“周妹，你回来，把房子抵押给冯双，不要再上诉了，我实在受不了，李某某1是哭着说的，当时冯双就抢过电话去了，在电话里面就大声骂，喊我回来，把我家海文大厦楼下门面的手续交出来，我说我已经和李某某1离婚了，他的事情不关我的事，你们越是这样闹，我越不同意，我就把电话桂了，他们再打过来我就没有接了，当时李某某1讲话是哭着的，我知道李某某1肯定被冯双他们打了，我跟我舅妈打了电话说了这个情况。第二天我舅妈打电话给我说，李某某1早上约她出来，叫她劝我回来处理这个事情，他实在受不了了。李某某1是哭着跟我舅妈说的，他跟我舅妈说他昨晚被冯双他们打了几个小时，被拉到卫生间溺水，被人拿电线勒脖子。我舅妈跟我说看到李某某1耳朵等地方都被打得青一块紫一块的。2018年底都匀下雪的时候,我舅妈跟我说她在文峰公园遇到李某某1的时候李某某1说他又被冯双他们安排人打了，用皮带勒他。我所了解的情况就是这样的。 （11）韦某证言。证实我从2016年生小孩的时候开始知道李某某1被冯双追账，当时我听李某2说李某某1被冯双安排人跟着要钱，不能回家，李某2很担心他爸爸的安全，就跟我说叫我一起瞒着他妈妈，叫她妈妈一起到银行去拿云宫花城的房子、大十字的一套房子和筑匀大厦楼下的房子去银行抵押贷款150万元去还冯双，骗他妈妈说是贷款去投资印象KTV。贷款后拿了150万元还给了冯双。到了2017年下半年的时候，李某2跟我说他爸爸李某某1三天两头被冯双安排人看守在云宫花城的家中，他非常担心，害怕那些追账的人会找到我们这边来，会对我和小孩不利，李某2就跟我商量说我们两个先把婚离了，我把小孩子带好，他和他爸先处理冯双的债务，把冯双的事情处理好了我们两个再复婚，免得追债的人找我麻烦。李某2跟我说了好多次离婚我都没有同意，我把我存的二十多万元都给李某2拿去还债了，我说有什么困难我们一起承担，一起慢慢还钱。后来李某2一直说冯双他们逼债太严重了，还是先离婚。经过我家和他家两家人商量后我们两个先离婚了。2018年春节的时候我和李某2一起到海南陪小孩过年。2018年4月份一天的下午，李某2哭着打电话给我说：“老婆，救我”，我问他怎么了，他说他刚刚在伯爵被冯双以及几个人围着，冯双当着他爸李某某1的面用茶水泼他的脸，打了他两巴掌，说是要替李某某1管教下儿子，现在他正躲在厕所打电话。我问冯双为什么打他，李某2说没有钱还。我叫李某2报警，李某2说不能报警，他被他们守着的。我说要不要我报警，他说不用，报警了估计会被收拾得更严重。当时李某2的妈妈带着我们小孩住在文峰家园我们家里，李某2跟他妈妈说收拾东西快点走，叫我去接他妈妈和孩子。我们一家人就商量着跑出去了，我和李某2、李某2的妈妈还有我小孩四人就开着我爸爸的车去了罗甸朋友家，过两、三天李某某1打电话来说因为李某2跑了，他被冯双他们打了一次。我们一家人在罗甸躲着，也去重庆住了半个月，就是为了躲着冯双他们追债，李某2和我偶尔会回到都匀来看我爸爸和处理一些事情。大概2018年7月份的一天晚上，当时我们在罗甸，李某某1拨打李某2妈妈的微信语音电话，李某某1是哭着说的，他实在受不了了，被冯双他们安排人守在家里，被打了，求李某2的妈妈回来，不要上诉了，回来把门面过户给冯双。当时冯双跟李某某1在一起，冯双抢过电话过去接，和李某2的妈妈吵起来了，李某2的妈妈就把电话挂了。李某某1再打过来我们就没有接了。这个情况当时我没有在场，是听李某2的妈妈说的，李某2当时好像是在旁边的。第二天李某2的舅妈杨某某4打电话过来说他见到李某某1了，李某某1被打了，眼睛是青的，脖子青一块紫一块的。李某某1跟他说他被冯双他们打了，还被电线勒脖子，还被拉到厕所去溺水。听到这些情况我们一家人在罗甸哭了。然后我们商量虽然害怕被报复，但是也不能让他们这样虐待李某某1，然后我们就打电话给李某2的亲舅舅周某报警。周某报警后警察去出警了，但是李某某1不敢说实话，当时家中有两个人，他说是他朋友，不需要处理。那些人一直在文峰家园那里吃住，守着李某某1。 （12）卜某某证言及辨认笔录。证实2018年7月底的一天，我听说住在文峰家园内的一个居民准备将自己的地下停车位出售，于是我就很想看看这个车位是多少价格出售，便同这个车位的主人进行了电话联系，这个车位的主人叫李某某1。我们双方在文峰家园小区内见面，相互进行了自我介绍认识后，我就问他家车位的基本情况，他说车位是他儿子李某2名下的，我问他是否可以处置李某2名下的房产，他回答说他可以办，有李某2的委托公证书，很快双方就谈妥了以20万元人民币将他家的这个车位出售。2018年7月27日中午我和李某某1在文峰家园小区亭子里见面，李某某1将他儿子写的《公证委托书》交给我看，我再次确定他家的这个车位的合法性以及我可以购买的，我就回到家中拿了一万元钱作为定金交给李某某1，在我将定金交给李某某1的时候，我看到有一名年轻男子站在李某某1的身边，这名年轻男子我不认识，李某某1接过钱后就顺手交给了一旁的这名年轻男子，李某某1向我介绍说这名男子叫“小邹”（音），我见状后就要求李某某1写一张收条给我，随后李某某1从身上取出一个笔记本撕了一页纸下来写了一张收条给我，我得到收条后就与李某某1商定于次日到不动产登记处办理过户手续。7月28日上午，我来到不动产登记处时，李某某1和头天的这名年轻男子已经来到了这里，我感觉怪怪的，觉得这名年轻男子怎么总是跟在李某某1身边，我没有多问李某某1这名年轻男子的情况，我和李某某1在不动产登记处办理好过户手续后，我们就约定来到建设银行百子桥支行进行尾款转款，我用我自己建设银行62×××40银行卡在终端机上将19万转给李某某1要求转到的一个叫“邹怡”的银行账户上，我当时急忙问李某某1为何要转给“邹怡”的银行账户，李某某1回答说没有关系的，转款过后李某某1写了一张收款19万的收条给我，就这样我们办好不动产过户、银行转账手续后就各自离开。我跟李某某1在走回文峰家园小区的途中，我见那名年轻男子离我们走得有点远，我就对李某某1说：“老林，恕我直言提醒你，我发现这名男子不太对头，一直跟着你，你要小心点。”李某某1回答说：“没关系的，我做生意差别人的钱，别人也差我的钱。”就这样，我们各自回家了。卜某某辨认出其在跟李某某1购买地下车库陪同在李某某1身边的小邹（邹怡）。 （13）颜某某证言及辨认笔录。证实李某某1是黔南州农行的职工，两家是15年左右的邻居。李某某1于2015年两次跟我借款90万元投资印象KTV，当时约定的利息是2分，李某某1还了一年的利息后一直到现在都没有还过我的利息和本金。我知道李某某1还欠别人的钱。大概从2018年七八月份开始，经常有一些年轻的外地男子在李某某1家中出入，我刚开始问李某某1这些人是谁，李某某1骗我说这些人是他的朋友。后来李某某1告诉我这些人是找他追债的，来他家里面守着他。大概2018年10月左右的一天白天，具体时间记不清，李某某1打电话给我说他被两个男子守在家里面追债，他想去办事但是出不去，他想从楼顶进入我家后离开，问我可不可以，我说可以，李某某1就从楼顶进入我家，开我家门确定门外没有人看守后离开。颜某某辨认出看守李某某1的小邹（邹怡）。 （14）任某某证言。证实2016年7月左右，我记得是夏天的一天下午，我从桃溪园河边往汽运公司的方向走，我走到观澜轩两河交汇的位置时看见李某某1站在河边，当时他们旁边还有三名年龄约20岁的男子，一个较胖男子距离他1米左右，两个较瘦男子坐在那玩手机，然后我当时一看就知道三名年龄约20岁男子是在守李某某1，于是我也没有向他打招呼，我就走了。当我走了100米左右的时候，我就马上打电话给易玉花说：“我在观澜轩河边看见李某某1，被三个男子守着的，你打电话问下他什么情况，”于是我就把电话挂了。 （15）周某证言。证实2018年7、8月份的一天，我从我嫂子杨某某4那里得知李某某1被要账的冯双安排人打了，看守在都匀市李某2的家中。之前我就听杨某某4说过李某某1被冯双安排人看守在家里面，我碰到李某某1的时候我也跟他说过报警，他说不报警，我说现在国家正在扫黑除恶，有什么问题就报警。李某某1说冯双势力大得很，报警也没有用。我听我嫂子说李某某1被打又被关后，当天晚上七八点钟的时候我打电话给李某某1多次都没有接，我担心李某某1的安全，我就在家拨打了110报警，要求警察去李某2家中看一下。出警民警去后，跟我联系反馈了出警情况：警察找到李某某1后，看到家中有两个男子和李某某1在一起，警察问李某某1是否受到威胁，李某某1说没有，家中的两名男子是朋友。不需要处理，于是警察就走了。 （16）杨某某6证言。证实我是2006年开始跟李某某1租了都匀市海文大厦门面，当时的租金800元，到了2017年房租增长到了1600元。到了2018年12月17日，有一个女人带着三个身材魁梧的年轻男子和李某某1来到我租的门面那里。李某某1跟我说叫我从2019年1月份开始把房租付给那个女人，我跟李某某1说不行，你欠我的20000元之前谈好的按月扣房租，还有最后的2200元还没有扣完，至少要到2019年1月中旬才能扣完。带李某某1来的女人语气很凶的说，欠你的2200元算什么，他欠我100多万都没有还。那个女人就说从2019年2月份开始房租交给她，并且房租涨价到2000元，不愿意租，她马上就把门面收了。我没有办法只有答应，不得不现场跟旁边门面的人借了4000元交给了那个女人两个月的房租，那个女人跟我写了一张收条，落款人是冯双。当时冯双带着人过来气势汹汹的涨房租，我看到李某某1在旁边畏缩缩的，我感觉害怕。 （17）周某某2证言。证实2018年4、5月份的时候，我打电话给李某某1叫他来公司，他来的时候我看到两个男子跟着他进入了我的办公室，我叫那两个人回避后我才问李某某1是怎么回事，李某某1说他欠别人的钱，别人安排人来守他的。当时没有说冯双。我刚刚翻了手机，我在2018年7月13日的时候，当时我们找李某2来谈一些事情，我打李某某1电话，我发现李某某1讲话非常低沉，讲话不清楚，就把电话挂了，我接着打李某某1的电话就不接了。我打李某2舅舅周某的电话也没有接。我就跟李某2发了一条信息，信息的大概是：李某2我刚和你爸通过电话，我感觉他不对劲，话都说不出来，也不知道他在哪，我打周某电话未接，你最好叫你家人去看着。李某2没有回我电话。过了一会周某跟我打电话问我有什么事，我就把我发现李某某1不对劲的情况说了，我叫周某去看下或者打110报警去看下是什么情况。之后听周某说他报警了，警察去出警问李某某1，李某某1说没有什么事情，警察就走了。 （18）韦某某2证言。证实具体我不清楚，只知道冯双安排了一帮湖北人在找李某某1要账，韦某他们在逃跑期间，他叫我去他家里要衣服，当时我就知道李某某1被几个湖北人守在那里，但是我从来没有碰到过，今年过年之前，李某2被释放的时候，我和李某某1一起吃饭，我问李某某1被追账的事情，李某某1说他被冯双和几个湖北人因追账殴打，被溺水，用电线勒脖子，还被经常守着，弄得他人不像人鬼不像鬼的，他说他被绳子勒脖子的时候想着被勒死算了。我说你怎么不报警，他说哪敢报警，报警了不一定能处理，要是处理不好害怕连累家里其他人。 （19）唐某某证言。证实2018年4、5月份，当天我和韦某父亲约好他们两个一起吃饭，李某2就说还是要出去，韦某家父亲就问李某2要去哪里，李某2说不知道，就急急忙忙的回文峰家园的家中收了点衣服，韦某抱着娃娃哭，收好东西他们就开车走了，过了一段时间，我才通过韦某的父亲知道他们在重庆生活。 （20）陆某证言。证实我是李某某1就都匀市人民法院受理的冯双诉李某某1民间借贷案子2018年4月24日委托的代理律师。2018年5月18日在都匀市人民法院开庭，后都匀市人民法院宣判李某某1偿还债务。李某某1表示要上诉，但是最终没有进行上诉流程。李某某1表示上诉后，2018年7月12日收到都匀市人民法院的民事判决书后我作为代理律师制作了民事上诉状，李某某1获得民事上诉状后，我与李某某1电话联系时李某某1表示他被冯双他们逼老火了，不进行上诉了。受理李某某1委托后，我多次电话联系李某某1，基本上都是无人接听状态，偶尔的李某某1接通电话都是在电话里说他不方便讲话。李某某1与我是通过几次见面进行的案件情况核对。李某某1说冯双安排有人对他进行脚跟脚跟随的方式限制李某某1的人身自由、通过非法侵入他人住宅的方式在李某某1家里限制李某某1的人身自由。 2018年5月18日9时许都匀市人民法院开庭审理冯双诉李某某1民间借贷纠纷案，同日11时许庭审结束。庭审结束后，我与李某某1离开至都匀市人民法院门口的公路上时，冯双同两名男子将李某某1拦住，冯双拉着李某某1的衣服说“你有钱请律师不如拿钱来还我的账，今天你不还债走不了”。当时我在旁边对冯双说你们的债务关系通过法院解决，不能做过激的事，当时冯双很凶的对我说不关你的事，看见冯双他们太嚣张了，我就说报警解决，在我们走去都匀市公安局新华派出所的路上，冯双和一名青年男子不知道什么时候离开了，就剩下一名青年男子跟着李某某1到了新华派出所，到了派出所我向值班民警简要地介绍了情况，因为我还有其他事情就先离开了。 （21）朱某某证言及辨认笔录。证实2012年2月份，我借给李某某1人民币200万元，约定借款期限为半年，借款利息为月息百分之二，每隔半年梳理本金及利息的情况重新写一张借款合同。200万元里有100万元是黄某某的，有100万元是我的。持续到了最后一份借款协议，协议具体内容我记不清了，我可以提供这份协议。开始时李某某1都是按月还息的，2015年下半年开始欠息了，至今欠本金165万元。开始的时候是我电话向李某某1追收债务的，一天四五个电话打给李某某1，李某某1不接电话。覃某了解到李某某1欠我钱，跟我说他的老表刘常文是专门追债的，将我的债务委托给刘常文等人去追，我支付报酬就可以了，还说刘常文等人追债是按照追收债务的百分之二十或百分之三十收取报酬，我委托他们的话只收取我百分之十五的报酬。2017年9月份的一天我与刘常文、覃某在覃某的办公室碰面，刘常文提供了一份填空式的空白委托书，我在委托书上的委托人项填写了我的信息.刘常文收取了委托后就叫我不用管了。委托刘常文等人追债后的两三个月，“小邹”打电话告诉我说李某某1同意还债了，每个月还十万元。2017年11月我就收到了李某某1还的十万元，2017年12月又收到了李某某1还的十万元，再之后就没有收到过李某某1的还的债了。朱某某辨认出小邹（邹怡）、刘常文。 （22）李某某1的陈述及辨认笔录。证实邹怡、张选明二人从2017年9、10月份开始至2018年12月间一直都对我实施跟踪、拘禁、殴打等方式向我索要钱款。2017年12月底以前，当时邹怡相隔四五天会打电话给我叫我去某某酒店跟他见面，每次都问我朱某某的钱怎么还。2017年11月份的时候，我找朋友借六万元，我叫他转账给我儿子李某2的账上，李某2也去借了4万元，我儿子转了10万元给他们，具体打到谁的账上我不清楚。之后我儿子李某2又去还了一次，具体还多少我不清楚。2018年快要春节的时候我就躲起来了，我儿子他们去海南了。过完年以后邹怡他们又找到我，又开始和朱某某要钱，并且开始帮冯双跟我要账了。 2018年3月中旬，左右的一天下午两三点钟，冯双打电话给我约我见面，我们两个在都匀市新华书店二楼见面，谈还钱的事。冯双叫我拿我儿子文峰家园的房子抵押给他，我没有同意，就这样谈崩了，在那里争执起来，冯双在那里撒泼，冯双打电话喊人。过了十多分钟，喊来了刘祥、邹怡、张选明三人。邹怡发现是我，就骂我，说到处找不到你。冯双就交代他们说“就跟着他”，然后我就走了，他们三个就脚跟脚的跟着我，我打车回家，他们也跟着上车，跟我到云宫花城的家中。就这样他们吃住都在我家里，守着我，两个人一班，邹怡和张选明一班，刘祥和张文琪一班，每天下午两三点钟换班。每天我都去买菜，我出钱买菜和烟，就这样在我家里面守了一个星期左右。我打电话给刘常文，我说你这帮兄弟跟着我，我什么事都做不成，也找不到钱还。你叫你这帮兄弟不要跟我了，我去找钱。刘常文同意后就叫他那帮兄弟不守我了。他们限制了我的人身自由，他们二十四小时守着我，我去哪里他们就去哪里，搞得我都不敢出门，害怕他们，他们影响了我的正常生活。他们第一次看守我之后我承诺过户的事情没有做到，刘祥等人又找到我了，又把我守到我家中，还是一样的方式，也是他们几个人，两个人一班的来守我，限制我的人生自由。每次都是10天左右，相隔十多天就来我家守我一次，现在我很难细化到每一次了。2018年七八月份的时候，冯双起诉我、我老婆周某某3、李某2三人到都匀市人民法院，开庭的时候就我一个人到庭应诉，在法庭的时候我提了我和冯双之间的账已经于2017年转给张某1，因为张某1也差我的钱。我提这个事情后冯双就在庭上大发脾气。当庭没有宣判，我走出法院的时候就被刘祥、邹怡、张选明、湛卫等人围住了，我就到广惠派出所去报警，派出所说是债务纠纷管不了。我就打车，邹怡和张选明跟着上车把我带到了伯爵一个房间里面见了刘常文，刘常文当着我的面打了邹怡和张选明各一巴掌，我不知道为什么打。打完后我很害怕，就跟刘常文说“刘总，算了，这个事情怪我，我答应把门面、房子抵给冯双我会做到的”。我在那里大概呆了半个小时左右，就离开了。邹怡和张选明跟着我打车到了我文峰家园的家中，刘祥和湛卫、张文琪也到了我家中。刘祥就安排邹怡和张选明在我家中守我，第二天湛卫和张文琪就来换。第三天晚上九十点钟的时候，冯双来到我家里面，当时刘祥、邹怡、张选明、湛卫都在。当时我和冯双在谈的时候，我和冯双一人拿着一瓶啤酒在喝，谈到我在法庭上说出张某1的事情和我门面过户的事情，冯双就生气了，打了我的脸一巴掌，冯双使了一个眼神给刘祥等人后，他们就上来打我了。是邹怡和刘祥先动的手，把我打在地上，拳打脚踢。除了刘祥外，所有人都动手了，把我打在地上。冯双说了一句“拿水溺死他去”，邹怡和湛卫就把我架到卫生间，邹怡开水在洗手池，水满后邹怡和湛卫用力将我的头按在水里面，我都在挣扎，我挣扎厉害了就倒在了卫生间的地上不愿意起来了，他们把我拉到客厅继续打我。冯双叫我打电话给我老婆，叫我老婆把门面和房子过户给他，我跟我老婆语音聊天，我是哭着说的，我说我受不了了，把这些过户给他们算了。我老婆生气不愿意，然后就挂断电话了。他们几个又打我，邹怡拿我家客厅里面圣诞树的线来勒我的脖子，邹怡说要勒死我，我说我要还钱，我不想死，然后邹怡使劲勒我的脖子，我用手去拉住线。冯双又说再拉去溺水，还是邹怡和湛卫拉我去卫生间把我的头按在水里面，大约一分钟，他们又把我拉出来，冯双等人又继续打我，冯双又叫我打我老婆的电话，我打过去不接了。就这样断断续续的持续到了凌晨一点左右，我跟冯双说我明天早上去找一下我老婆的嫂子，叫他劝一下我老婆，叫她回来过户。冯双和刘祥走了之后他们才没有打我，我才得到休息，邹怡、湛卫、张选明在我家里继续守我。这次他们在我家里面守的时间很长，大概半个月，还是轮流守着我，邹怡和张选明一个班，湛卫和张文琪一个班，刘祥只是时不时来那里，但没有打我了。这次我自由后我就去惠水处理我儿子的一桩事情，当时恒生银行准备退回我100万元。冯双知道后跟我谈这个事情，冯双说她知道这个钱是我拿去救我儿子的钱，她不要。朱某某知道后就叫邹怡找我去要，叫我到某某酒店见面，当时有邹怡和张选明在。我说这个钱谁逼我，我都不会签字，不会拿这个钱去还谁。邹怡和张选明在那里跟我谈了一个下午，一直吓唬我，各种威逼利诱，叫我写承诺书还20万元，我不愿意。之后刘祥来了，问了情况后答应让我走。这个钱到现在还没有得到。这次见面之后我就到处去躲了，他们打电话给我我也不接。2018年12月20日凌晨一点左右，我悄悄回到云宫花城家，在家门口就被刘祥、邹怡、湛卫三人找到了。刘祥在停车，邹怡和湛卫跟着我上楼，进入我家之后，邹怡和湛卫两人就打我，我躲开了。邹怡就在我家沙发上拿了一根皮带勒我的脖子，我用手拉住脖子，大声喊救命，邹怡就松手了，我就往外跑，在下一层的楼梯口被抓住了，湛卫和邹怡在打我，刘祥上楼来了，叫他们不要打了，他们就停手了。刘祥说不打你了，好好的讲，说下怎么处理过户房子的事情。我说我回来办事，刘祥就说他们肯定是要跟着我了的，要到我文峰家园那里住，我说那里门已经打不开了，他们不信，叫我过去试一下。我们去了之后确实打不开，他们就叫我去某某酒店住，我不愿意去住。刘祥就开车带我到云宫花城我的家中。刘祥走了，安排湛卫和邹怡在那里守我。第二天下午三点左右，冯双叫我去海文大厦我的门面那里说过户的事情，邹怡和湛卫带着我到了海文大厦我的门面那里，当时冯双和刘祥也在。他们逼我写了一个门面的承诺书，承诺书上从2018年12月份开始由冯双收房租。当时冯双等人逼着跟我租门面的杨某某，问她多少钱一个月，杨说是1600元一个月，冯双说从现在开始2000元一个月，你租不租。杨某某说这里门面都是一千多元，冯双就说你不租就算了，我马上写一个招租广告，你到3月份搬出去。最后杨某某没有办法了只有租。冯双说现在马上付两个月的租金4000元，杨某某没有钱了，冯双说不行，杨某某去找旁边借了钱付了房租。办完这个事情后，邹怡和湛卫把我带到了我云宫花城的家中对我继续看守，第二天早上我乘他们不注意从我家楼上窜到颜大哥家就跑了。我跑了之后我发信息给湛卫说我走了，我去办事了。他打电话过来，我说我走了，他说走了就算了，办完事你就回来。过了两天，刘祥发信息给我说星期三跟张某1见面，叫我也过来，我说好的。之后我就知道冯双、刘祥等人都被公安机关抓了。李某某1辨认出邹怡、刘祥、湛卫、张选明、张文琪、冯双。 （23）冯双的供述与辩解、辨认笔录。证实2014我通过购买王某某2某某小贷公司的股份成为某某小贷公司的股东，李某某1当时也是某某公司的股东。我进入公司以后就认识了李某某1，经常在一起吃饭。当时规定是不允许小贷公司融资，所以我融资400万以后打入李某2账户。当时李某2是公司的法人和会计，有一天我去问了公司的财务，问我融资的钱的情况，财务说我的钱没有做账。我就去问李某某1，李某某1就说他拿了280万去放贷了，他会按时付利息给我，约定的利息和公司的一样，也是两分五。这个钱就当是我借给他了。当是我相信他就同意了，没有要他什么抵押。我的另外120万元是周某某2负责以两分五的利息付给我。当时一直付利息至2015年9月，我要李某某1写了一张280万的借条，担保人是李某2，利息两分五，李某某1付了几个月的息后就没有还息了。到了2016年7月19日，当时我已经知道李某某1的资金链出问题了，我就要求他写一个抵押承诺书给我，他就写了一个筑匀大厦门面、云宫花城住房一套、大十字住房、印象KTV股份抵押给我，当时经和李某某1和李某2算账，他连息和本一共欠我340万元。当时李某2签了担保人，李某某1代替他老婆签字。当时李某某1答应拿他的三套房子贷款还我，农行经过核算可以贷款150万。当时李某某1去房管局办理手续的时候，房管局要求李某某1写一个借款协议，李某某1就写了一张借我150万的借款协议。2017年春节前李某某1贷款后要求留20万给他儿子过年，我答应后，李某某1不知道通过哪个人的账户打了130万元到我的账户上。我跟李某某1的债务纠纷就是这样。 我是从2017年6月开始放弃找张某1要钱以后，我就单独找李某某1要钱，但是他没有钱还。到2018年初的时候，我已经知道李某某1没有钱了，钱已经转移到他老婆和他儿子那某了。我就找李某2要钱，但是2018年春节期间我找不到李某2了，后来我才听李某某1说李某2他们跑到三亚躲账去了。到了2018年3、4月份的时候，李某2回来了，当时我就约李某某1和李某2见面，要他把他家的房产证件拿过来，到房管局做抵押登记。当时李某某1应该是被刘祥、邹怡等人守起的。刘祥把李某某1带到都匀伯爵上岛咖啡后打电话给我。我到之后过了一会李某2也来了。我就骂李某2，我说你跑到三亚去躲，对你老者不管不顾，你老者这么对你好，你就这样安心在三亚过年，我越讲越气。我就问李某2把车库的手续拿过来没有，李某2拿了几个本子，但都不是车库的证。李某某1就跟李某2说证件不是在你那里吗，李某2就吼他老者，说怎么会在我这里，我听到这个话，我就随手打了李某2一巴掌。之后刘常文来了，刘常文喊李某2到旁边跟他讲了一会。之后有人催我去打麻将，我就走了。后来刘祥他们带李某2去李某2家拿车库的证，李某2趁机就跑了。因为李某某1经常爽约，说的事情都做不到，我经常跟刘常文说这个事情。刘常文就安排刘祥、邹怡等人去找李某某1并看守，刘常文安排刘祥说叫刘祥跟我汇报他们追账的进度，所以我知道他们去看守李某某1，我也确实动手打过李某某1，但是我没有安排过刘祥他们去打人什么的。你们看我和刘祥的信息也可以知道，刘祥向我说追账的情况等，我基本都是回复一个好字。我没有安排他们去拘禁李某某1，但我知道他们经常拘禁李某某1的。但是我心想他们是来找李某某1帮朱某某要账。我知道刘祥等人一直在守李某某1，他们会在李某某1家附近蹲守。我估计他们是看到我和李某某1来到李某某1家了，所以才来的，我在和刘祥喝酒的时候，我叫李某某1给他老婆打电话，叫他老婆回来处理债务的问题。他说打不通，我说你再试一下。李某某1打通电话后就跟她老婆说：“周妹，你回来，冯双已经答应了，法院判的利息她不要了，只要回来把房子、车位、铺位过户给冯双，剩下的本金也不要了”，李某某1的老婆就骂李某某1说：“我跟你已经离婚了，你欠冯双的钱关我屁事，你跟冯双是什么关系，你把我们这个家害得这么惨”，我就从李某某1那里拿电话过来接，他老婆听到是我后就在那边骂很丑听的话，说我跟她老公有不正当关系，借钱跟她无关。我准备还嘴他老婆就把电话挂了。当时我就非常生气，我看到李某某1站在我身后，我顺手就打了他一巴掌，顺手推了他一下，并且指着他的头骂他：“你一家都是骗子，太无耻了”，借钱不还。我说完后我就去卫生间了，我就听到刘祥他们几个在客厅打李某某1，我听到李某某1呼喊的声音，具体怎么打的我不清楚。我从卫生间出来后，刘祥等人已经停止殴打李某某1了，我看到李某某1半跪半坐在地上，没有讲话。当时我非常气愤，非常想找到周某某3和李某2，刘祥叫李某某1继续打他老婆的电话，打了还是打不通。我就跟刘祥等人说，你们四个在三天之内要是找到周某某3和李某2，我每人给你们10万，你们只要找到他们就行了，剩下的你们不用管。刘祥就叫邹怡他们几个把李某某1拖到卫生间里去，邹怡和湛卫、张选明三人就将李某某1拖到卫生间里去了，关着门又在里面打，具体怎么打我不清楚。这个时候我觉得我应该走了，我就跟刘祥说我走了，刘祥说你走嘛。后面他们怎么对待李某某1我就不知道了。之后我听刘常文讲李某某1家属报警了，具体怎么处理我不清楚。冯双对刘常文、邹怡、小张（张选明），参与收账的刘祥、阿琪（张文琪）、小吕（吕俊），欠钱的李某某1进行辨认的情况。 （24）刘祥的供述与辩解、辨认笔录。证实2016年底，刘常文安排邹怡、张选明去找李某某1要账。过完年之后邹怡、张选明继续去找李某某1，但是都没有什么进展，冯双就让邹怡和张选明去逼李某某1让他用文峰家园的住房拿来抵账，但是李某某1都没有还钱。2018年5月份左右，邹怡和张选明、湛卫轮流就住到文峰家园李某某1的家里，看守李某某1让他想办法还钱，他也经常打电话给刘常文，让刘常文给他时间筹钱，刘常文也给我说过给他时间筹钱，让我们不要看守李某某1了，李某某1也经常跑出去，我们间隔性的看守李某某1大约有一个月的时间。一天，我们去李某某1家前，在河边的时候冯双跟我说：“等下我使个眼色，你就安排叫个人打李某某1凶一点，多打几下，按在沙发上打，之后我会劝阻你们”，我接着就把冯双说的话转给湛卫听，李某某1和冯双就买了点酒他们两个人就先上去李某某1家。我就给刘常文打电话说冯双的意思，刘常文也生气，不同意冯双的做法，我们过了一会才上去，我和湛卫、邹怡、张选明上去之后冯双和李某某1一直在喝酒聊天，我们四个就坐在旁边看，过了半个小时左右，冯双就给我使了一个眼色，湛卫也明白是什么意思，湛卫就上去打李某某1一耳光，冯双又接着使了一个眼色湛卫又上去打了一耳光，我们看见冯双脸上还是不好，还是不满意，邹怡、张选明也清楚冯双的意思，邹怡和张选明也上去殴打李某某1，但是没有达到冯双的那个要求，冯双就说你们把李某某1拖到洗手间把他按在洗手盆溺水，邹怡、张选明、湛卫就把李某某1拖进洗手间，把李某某1的头按在洗手盆里面，李某某1也一直在喊救命，当时我站在旁边，接着又拖李某某1到外面。冯双就进去卫生间跟我说：“李某某1会游泳的，他还没到极限”，之后在卫生间又发信息给我继续按李某某1溺水；冯双从卫生间出来，湛卫、邹怡、张选明又接着拉李某某1进卫生间，把他的头继续按在洗手盆溺水。30秒左右就把他拉出来客厅冯双的旁边，冯双就用李某某1的手机联系李某某1的老婆和李某某1儿子李某2，李某2和李某某1老婆都接了微信视频但是没有说几句，后来再视频就没有接了，这时候冯双就开始动手殴打李某某1，把李某某1打倒在地，因为冯双学过武术，她就用拳头殴打李某某1的上半身，也用脚用力踩李某某1的身体，我看冯双打得太严重了，我和张选明就拉开冯双，说不用她动手了，我们来。我就看见客厅的圣诞树上的线，我就想用线勒李某某1一直躲但是没有勒到，邹怡接着想用线勒李某某1，也没有勒到，李某某1就一直哭喊叫救命，跟冯双说错了，求饶；后来邹怡就拉着李某某1跪在冯双面前，冯双就跟李某某1说了几句悄悄话，过了两分钟左右冯双就回去了。我跟李某某1沟通了一会儿之后，我和湛卫就先走了，张选明和邹怡就在李某某1家里看守李某某1。 湛卫和张选明在云宫花城看守李某某1，李某某1趁机跑了之后，我们也没有联系到李某某1，那天我就租了一辆车到云宫花城李某某1家楼下守李某某1，每天就去那里守看李某某1是否回来，到第三天晚上也就是12月17、18号左右，当时我和邹怡、湛卫在车上看见李某某1回来，邹怡和湛卫就上去跟李某某1说话，我就去停车，等我上去的时候看见湛卫打了李某某1一耳光，李某某1就喊救命，我就说叫他不要喊了，保证不打他，我们就在他家里聊，让他尽快还钱，没聊几句我就下楼来了，湛卫和邹怡陪着李某某1已经打车去文峰家园，让我开车跟着就行，来到文峰家园因为那个是指纹锁开不了，我们进不去，我们又一起返回李某某1云宫花城的家里，湛卫和邹怡在他家看守两三天之后，李某某1又跑了，之后就没有找到李某某1了，过了几天我就被公安机关抓了。刘祥对冯双、刘常文、邹怡、张选明、湛卫、张文琪、吕俊、李某某1进行辨认的情况。 （25）邹怡的供述与辩解、辨认笔录。证实2017年下半年的时候，那时我在都匀，有一天下午刘常文打电话给我，让我过去和他一起吃饭，我找到刘常文以后，当时在一起吃饭的还有朱某某、“覃总”，吃饭的时候朱某某向刘常文提到，说李某某1欠他130万本金，他想请刘常文帮忙把这个钱要回来。刘常文才会打电话叫我过来吃饭，意思是把这个事情交给我去办，让我去找李某某1收账，之后朱某某拿了李某某1写给他的借条原件给我，我拿去复印了一张，然后朱某某还写了一份委托书给我，委托我全权去找李某某1把这笔钱收回来。过了几天后，有一天下午，我打电话给李某某1，我说我是湖北刘常文刘总的兄弟，然后我让他到某某酒店的大厅和我见面，后面是李某某1和他儿子李某2一起来的，见面之后我就说朱某某的情况现在非常老火，让他无论如何都要想办法找钱来还给朱某某。当时李某某1和他儿子李某2同意还钱的，他说的是等过几天先还4万，然后再等一个半月，他再还10万，我同意以后他们就走了。我们这次见面过了10天左右，李某2打了电话给我，他说已经先转了4、5万到朱某某的银行账户里面，他说他说话算话，让我放心。又过了一个多月的样子，李某2再次打电话给我，他说又转了10万给朱某某。他说下一次还钱等到2018年1月份左右，之后李某某1一家人从元旦开始就慢慢联系不上了，过年期间他们好像跑去海南过年去了，我打电话发信息给李某某1和李某2，都联系不上他们，他们也没有按期还款给朱某某。等李某某1、李某2从海南回来之后，见了一次面，然后李某2说他家现在真的没钱，他有一个矿在铜仁那边，等过段时间开始采矿以后他就有钱来还给朱某某了，从这一次过后，李某某1欠朱某某钱的这件事我就没有管了。2018年过完年之后，冯双打电话给刘祥，说李某某1欠她几百万，让刘祥去找李某某1收账，把钱要回来。之后刘祥就开始带着我、张选明、张文琪四处去找李某某1收这笔钱。2018年7月左右的一天下午7点左右，冯双打电话给刘祥，说她跟李某某1约好了在他文峰家园的家里见面，然后冯双让刘祥带着我们陪她一起去找李某某1。随后冯双开着她的车过来接了我们四个人上车，之后我们来到文峰家园，我们四个先走到小区的亭子里面，冯双开车去停，后面冯双和李某某1一起走到亭子那里，李某某1手中还抱着一箱啤酒，之后我们来到李某某1位于16楼的家里，在电梯里面的时候，刘祥用湖北话跟我、张选明、湛卫说，一会让我们看他眼色，如果他眨眼睛了，我们就冲上去打李某某1。进家以后，李某某1和冯双坐在客厅的沙发上，一人开了一罐啤酒来喝，他们喝酒的时候是用都匀话交谈的，我听不懂，才说没多久，刘祥就开始眨眼睛了，接着湛卫冲上去连续扇了李某某1几耳光，李某某1被打之后，冯双要求李某某1马上打电话通知他老婆周某某3、儿子李某2过来谈车位过户以及还钱的事情。李某某1老婆不愿意过来，冯双从李某某1手里把电话抢过去后就和周某某3说了起来，冯双在电话里就和周某某3骂了起来。冯双越想越气，然后就叫刘祥整一下李某某1，然后刘祥叫我和张选明、湛卫拉李某某1去卫生间里面，按他的头去洗漱池里面浸水。当时是我拉住李某某1的一只手，张选明拉另外一只手，湛卫站在李某某1后面，我们三个人把李某某1拉到卫生间以后，我把门关上了，当时他家卫生间的洗漱池里面就是有水的，当时是我用手按李某某1的头去浸水的，我怕整得有点过，我边按他的头边跟他说，只是打湿头发就行了，然后李某某1主动配合我，把头低下去浸湿了头发，估计就是一两秒的时间，然后我就把李某某1的头拉起来了，我松手了以后李某某1身体一软，整个人瘫坐在了地上，我还关心他，找了一条毛巾给他擦头发。接着我们三个人把他从卫生间扶出来，我们扶他到沙发上坐着以后冯双上去和李某某1说了两句话，说完冯双就开始用脚踹李某某1，踹了几脚就把李某某1踹到在地上了，李某某1倒地以后就不动弹了，然后我和张选明用脚踩住他的肩膀来回晃动，叫他赶紧起来，李某某1当时坐了起来，接着冯双走到他面前说了一句悄悄话，一说完李某某1马上跪在冯双面前，边哭边求冯双放过他，当时冯双对着我们四个人说，我要走了，我给你们三天时间，你们把李某2找到的话我一人给你们十万块钱，如果找不到，你们以后和我就没有关系了。说完她就朝门边走。我捡起李某某1身边一根电器用的电线，我站在李某某1身后，用电线朝他脖子方向比划，李某某1用两只手抓住电线，当时我是做个样子给冯双看，意思就是我在勒李某某1的脖子，但其实我没有勒，我看冯双快走到门边时，我就朝李某某1大声说：“老李啊，你还不赶紧打电话！”，等冯双走出门之后，我就把电线松开了，之后刘祥和湛卫就走了。我和张选明留在李某某1家的客厅睡了一晚上。等到第二天早上刘祥和湛卫也过来了，那天白天我们4个人都在李某某1家里陪他，看他。那天晚上，有两个警察就来敲门，来找李某某1，李某某1开门以后，警察问李某某1有没有什么事，李某某1说没什么事，我和几个朋友在谈事情。警察就走了，刘祥和湛卫就走了。过了一会，我和张选明也准备走，正在穿鞋的时候警察又来敲门了，张选明开门以后，警察不让我和张选明走，之后我叫李某某1出来解释，确认了没事之后，警察就走了，过后我和张选明也回某某酒店了。之后，李某某1经常躲着我们。李某某1答应把门面过户给冯双的日子了，2018年12月份仍没过户，我们去找他，打不通他电话，也找不到他的人。我和湛卫连续半个月，每天早上和晚上都去云宫花城11栋1单元6楼李某某1的家中蹲守他。邹怡对冯双、刘常文、刘祥、张选明、张文琪、湛卫、被催收债务的李某某1进行辨认的情况。 （26）张选明、湛卫的供述与辩解、辨认笔录。二人的供述与辩解、辩认笔录证实的内容与刘祥、邹怡证实内容相印证。 3、罗某1和被非法拘禁案 罗某1和因承接工程结不了帐，过年急需支付民工工资，2017年1月通过韩某某、龙某某介绍向冯双借款100万元，月息4分。2017年8月，因罗某1和未及时支付利息归还借款，刘常文、冯双指挥团伙组织成员刘祥、邹怡、吕俊、张文琪在都匀市某某酒店对被害人罗某1和进行暴力威胁。随后，刘祥安排邹怡、张选明、吕俊、张文琪轮流在罗某1和居住十余天，跟随罗某1和。2017年10月至12月，刘祥再次安排人员到罗某1和家中居住，继续跟随罗某1和。同年12月，罗某1和被迫将其名下一车牌号为贵Ｊ×××××的奔驰越野车拿到某某都匀分公司进行押证不押车贷款，贷得人民币100万元，其中53万用于偿还购车的银行贷款，剩余43.5万拿给冯双。 上述事实，有经庭审举证、质证、查证属实的下列证据证实： （1）受案登记表、立案决定书。证实都匀市公安局于2019年1月2日对罗某1和被非法拘禁一案立案侦查。 （2）借条及宅基地证书。证实罗某1和与其妻娄某于2017年1月22日使用其名下的一辆贵Ｊ×××××奔驰越野车及都匀市杨柳街谷丰村房屋作抵押，向冯双借款100万元，月利息4万元。 （3）接受证据材料清单、罗某1和银行流水。证实罗某1和银行交易流水及向冯双还款的交易记录。 （4）冯双手机电子数据检测报告。证实冯双授意组织成员对罗某1和实施非法追债。（2017-08-1711:41:49刘祥→冯双）“双姐，他在贵阳，明天下午回来，然后明天我们直接逼他卖车”（2017-08-1712:33:45冯双→刘祥）“好”。（2017-08-1901:15:38刘祥→冯双）“双姐，我们先安排人住他家里”（2017-08-1902:02:23冯双→刘祥）“好”。 （5）都匀市价格认证中心价格认定结论书（匀价认字【2019】53号）。证实经认定，罗某1和奔驰越野车2017年1月价格为1414052.73元，2018年1月价格为1312007.69元。 （6）娄某证言及辨认笔录。证实2017年元月22日，在都匀市水厂某某酒店大厅，我和我爱人罗某1和跟冯双借了100万，每月利息4万元，就是100元每月还4分的利息，写了一张欠条。冯双转了96万给我爱人罗某1和，当时冯双就从100万**面扣了当月的利息4万，之后我爱人每月都按时还冯双的利息。2017年8月份左右的时候，因为我爱人罗某1和结不了工程款，还不起利息，冯双就开始逼我爱人罗某1和还钱。 2017年8月份左右的一天，冯双就打电话给我爱人罗某1和，我爱人罗某1和就打电话给我，说“双姐”叫我们去某某酒店处理还钱的事情，我就带我女儿许某某（未成年人）去某某酒店。到某某酒店后,我看见冯双手下的马仔阿祥、小周、小张在酒店大厅，我就过去和他们坐在一起。我们等了20分钟左右，冯双就带起一个男的来到某某酒店大厅。我爱人到了后，冯双就问怎么还钱，我就给冯双说，“这个钱我们一定还，现在我们结工程款下来，一定将利息和本金一起还。但是冯双一直不愿意，意思就是“不给钱就是不行”。既然讲不好，我和爱人起身准备走的时候，冯双就对阿祥他们说“你们没收拾好他们是不是”，阿祥就上来从我爱人的前面用双手掐住我爱人罗某1和的脖子，另外一个男子就上来准备打我爱人，我爱人就抓起酒店大厅茶几上的烟灰缸，准备砸光头男子，不知道是保安还是冯双的人把我爱人罗某1和拿的烟灰缸抢了。我爱人就准备离开大厅，又被冯双的人拦住，不准走。我女儿许某某就双膝跪在冯双面前，我女儿哭泣给冯双说“阿姨，你们放过我爸爸，我爸爸工程款下来一定还给你们”（证人娄某伤心流泪，擦眼角流下的泪水），冯双就给我女儿许某某说，你这样做，是没有人可怜你的，你只有好好读书长大之后才是你的出路。后面我就跟冯双求情，等我们12月去贵阳要得钱就还，冯双就说可以。 此后，他们一直在我家里住了十多天，每天他们的人都是在催我们还钱，后来罗某1和实在没有办法，才去想办法找了大约4万元钱还给冯双以后，刘祥才通知张文琪从我家里离开的。 2017年12月份，阿祥安排人来我家住，我爱人罗某1和就在大十字和小十字中间的哑巴街接阿祥。我爱人把阿祥他们接到家中后说，你们来住也住不出钱来，我们吃什么你们就吃什么。后面我爱人还和他们争吵，我爱人还说你们这样做，我拿刀来砍一个算一个，我爱人就去厨房拿菜刀，我爱人拿起菜刀来后，被我和我儿子许某某拦住，把我爱人手中的菜刀抢了放回原处。和阿祥一起来的人就准备打罗某1和，还把我爱人押坐在客厅的凳子上。我还给阿祥他们讲，我们钱下来的时候会给你们的，我老公现在被你们逼得都想死了。阿祥说他们也是帮冯双打工的，没要得钱他们也没得工资，还要遭冯双吼。我和我爱人就和我儿子许某某商量，叫我儿子许某某去他朋友同学家睡，腾出房间给阿祥的人睡。当天晚上阿祥就安排小邹和小张在我家睡，守我家爱人,他们这样在我家就住了一个月左右。当时和刘祥一起来的我印象中还有一个叫张文琪的男子。刘祥还提出他安排在我家住的人要搞点好吃的给他们吃，每天要买一包30元左右的烟给他们抽。刘祥就把张文琪留在我家里住，期间还有一个叫吕俊的男子也在我家住了两天左右，态度凶恶，我们都很害怕；张文琪在我家住的时候，他也不爱说话，天天占着客厅，叫我买这样买那样给他吃，他就在沙发上睡起，抽的烟头、烟灰搞得到处都是，吃完的锅碗也是丟得到处都是。娄某辨认出在其家中居住的小张（张选明），小邹（邹怡），阿祥等人，准备殴打罗某1和的光头男子（吕俊），冯双，跟冯双一起走进某某酒店的男子（刘常文），阿祥（刘祥），在家看守罗某1和的被告人（张文琪）。 （7）许某某2证言及辨认笔录。证实具体时间我记不清楚了，大概在2017年，当时的天气还是比较热的时候，一名女子约我父亲去都匀市里面一家咖啡店见面，当时我和我父亲一起去的，去到伯爵花园咖啡店楼下后，就有一名40多岁的女子来接我们。到咖啡店后，这名女子就跟和她一起的2、3名男子说让我父亲与他们处理这件事情，然后这名女子就走了。这几个男子说要去家里面谈，然后我们带他们去都匀市某某大厦家里面。带他们到家里面后我就回房间了，他们具体和我父亲是怎么谈的我不清楚，等到这几个男子都走了我才出房间来的。在这之后他们经常来都匀市某某大厦家里追债，还不时在我家住，有时候住一天有时候住两天，大概有个把月的时间。有一次他们来我家催债时，就提出来要在我家住，我爸不同意他们在家里住，他们不同意出去住坚持要在我家住，然后我爸就与他们发生了矛盾，当时对方有个人准备想打我爸，我爸被他们逼得实在受不了了，就去厨房拿了一把刀出来对他说：“你来打，大不了我把你杀死我去自首。”我和我妈就拉着他，并把我爸手上的刀抢下来放起，我就让我妹许某某打电话报警，追债的几名男子就讲我们欠钱还钱是正常的，你们报警警察来也没有用。后来等我爸情绪冷静点了，追债的人还是坚持要求要在我家里住，我爸就说让他们睡沙发，他们不答应要求要睡房间，最后因为家里没有多余的房间了，我迫不得已让出了自己的房间给他们睡。在让出房间给他们睡的这段时间内，我一直都没有固定的睡处，都是在朋友家或者在宾馆开房睡。大概过了一个多月他们走了我才回家住的。许某某辨认出冯双，到其家中暴力追债的男子（张选明、邹怡、吕俊、刘祥）。 （8）许某某（未成年人）证言及辨认笔录。证实我知道的我父亲第一次被人来家追债的具体时间我记不清楚了，当时来了大概六个人到我都匀市某某大厦的家向我父亲追债，有个有点秃头，长得比较壮，稍微有点矮的男子就骂我父亲，还准备打我父亲，然后另外一名男子过来和我爸爸说追债的事情。后面他们提出来要在我家住，我爸爸被他们逼得受不了了就去厨房拿刀，说要杀死他们然后再自己去自首。我妈妈和哥哥过来把刀抢下来藏起了，然后我爸爸让我拿电话报警，我打了110以后有名高高的男子过来把我电话抢过去挂了还凶我不许报警，后面我爸被气头晕回房间了，我也回房间了就在那里哭。后面他们要求在我家住，每天还要拿2、30块钱给他们用，还要给他们做鱼吃，还要腾一间房间出来给他们住。最后我们没有办法，腾了我哥的房间给他们住，我哥因为没有房间住，那段时间就一直在外面朋友家住。 后面还有一次他们喊我父亲去某某酒店，父亲带着我和母亲一起去的。去到都勾市某某酒店大厅就看见那几个追债的男子，过了一会儿来了一个女的，那名女子对那几个男子说“你们是不是在家里面没有把他（罗某1和）收拾好？”，然后就有两个男子殴打我父亲，之后酒店保安就过来拉，那个女子就对殴打我父亲的两名男子说不要让他走了，当时我就对着那个女子跪了下来，哭着求她不要再打我爸爸。过了一会那个女子走过去和追债的几名男子说了会儿话就走了，具体说的什么我不清楚。一会儿我和父母亲就回家了。 他们的人大约有5、6个人轮换着在我家里住，好像是住了两次，第一次是2017年8月份左右，住了大约十多天的时间。第二次是2017年10月底的时候，这次他们的人住在我家时间比较长，他们断断续续的在我家一直住到2018年的过年前才离开的。许某某辨认出冯双，到其家中暴力追债并殴打过其父亲的男子（刘祥、吕俊），到其家中暴力追债的男子（邹怡、张选明、张文琪）。 （9）王某某证言。证实大概是2017年10月份左右的时候，有一个星期一早上，遇到了许某某的母亲。她母亲就说，许某某星期天的时候就跑出去了，一直没有回家。她们家里也在找。于是我就一方面叫家长抓紧时间找一下许某某，另一方面我叫班上的同学帮忙找一下许某某。大概有两、三天后，我就发现许某某回来上课了，我问过她为什么不来上课，她说的是她不想上学了，但是具体什么原因她一直没有说。 （10）韩某某证言。证实约是在2017年1月份的时候，具体时间我记不清了，当时是快要过年的时候，罗某1和打电话给我说，要我帮一下他的忙，让我找冯双借100万元来周转一下。就约第二天在某某酒店见面。第二天下午，罗某1和、罗某1和的妻子和我一起来到某某酒店，龙某某和冯双己经在某某酒店的大厅等我们了。然后罗某1和就与冯双在某某酒店的大厅那里协商借款的事，大概内容是罗某1和向冯双借款100万元，约定还款时间好像是2、3个月，月息是4分，罗某1和用他自己的一辆好像价值150万元的奔驰车和一套房产作为抵押。罗某1和与冯双协商好以后他们两个准备签协议的时候我就先离开了。后来我打电话问罗某1和搞好没有，罗某1和回答我说搞好了。罗某1和还钱的情况我不是很清楚，但是在罗某1和向冯双借钱以后的大半年以后的一天晚上，具体时间我记不到了，罗某1和打电话给我，说冯双安排人到他家里来催账，催账的这些人还想打他。后来罗某1和跟我讲过一次，冯双还叫人来他家向他催账，当时我就是劝罗某1和尽快把钱还了，免得惹麻烦事。再后来罗某1和与冯双借款的事我就没有过问了。 （11）陆某某4证言及辨认笔录。证实2017年11月，具体哪天我记不清了，当天我在大厅值班到21时左右，然后听见某某酒店大厅旁座位传出了一个女孩的哭声和喊声，说：“不要打我爸”。我听见后就过去看，见两个男的在打架，其中一个手拿烟灰缸的男子被对方一个男的用手抓住衣领，我就去把烟灰缸抢下来。我说：你们不要在这里闹事了，被打的这男的老婆就说要报警，但也只是嘴上说。估计怕对方还有两个男的会上来一起打，我劝了后，他们双方又接着坐下来了，小女孩在我过去劝后也没有哭喊了，我就回到大厅值班的位置了，隔了约十多分钟后，我又听见小女孩的哭喊声，还是说“不要打我爸爸”，我就又过去，还是当时那两个男的在抓扯。我就过去拉被打的那男的离开座位，走到大厅，我就说：人家是三个男的，你打不赢人家的，有哪样事情就先回家，事后再说。陆某某4辨认出现场动手殴打他人的男子（刘祥）及其中另一名男子（邹怡）。 （12）罗某1证言及辨认笔录。证实因为之前我经常陪我舅舅去贵阳、清镇追要工程款。2017年下半年的时候，具体时间我记不到了，一天我舅舅罗某1和联系我叫我开车陪他去贵阳、清镇要工程款，于是我就按照我舅舅的安排去找到他的弟弟要了车，然后我就开车来到都匀市字罗某1和家附近那里接他。当时和罗某1和一起的还有我舅妈娄某和两个不认识的男子。到了贵阳以后，下车的时候，我和罗某1和、娄某走在一起，那两个男子走在后面，这时我就悄悄地问罗某1和这两个人是干什么的。当时罗某1和就讲的是，他欠这些人的钱，这些人要跟着一起来贵阳追账。然后我们就到了贵阳欠罗某1和工程款的公司，到了公司以后我就到了他们的办公室，罗某1和就与公司的人谈结算工程款的事情，而我就在一旁听着，那两个男子也是一样在办公室里坐着，一句话不讲。在贵阳公司谈完以后我们又接着去清镇找欠罗某1和工程款的公司，到了清镇的公司以后，那两个人还是随时随地的跟着罗某1和，在人家的办公室里谈事情，他们也坐在办公室里，一句话不说，随时盯着罗某1和。当时在清镇那边谈完以后，当天我们就回都匀了。20多天以后，一天罗某1和打电话给我叫我开车陪他去贵阳，我就去找罗某1和的弟弟要得车以后，我就开车到了都匀市字罗某1和家附近那里接他，当时和罗某1和在一起的有娄某和上次那两名男子。他们上车以后，我们就直接开车去了贵阳，和前一次的情况一样。2017年天气还比较热的，我去我舅舅罗某1和家住过几天，当时有一个男子住在罗某1和家的客厅里，每天都是睡在沙发上，我问过罗某1和这个人是干什么的，罗某1和告诉我他是来他家里住着守罗某1和还钱的人。这个人还向罗某1和他们提出要吃好的东西，要吃肉，罗某1和他们也满足了他的要求。罗某1辨认出在罗某1和家见过并住在罗某1和家沙发那名不知道名字的男子（张文琪），和罗某1和一起去贵阳、清镇的男子（邹怡），和罗某1和一起去贵阳、清镇的男子“小张”（张选明）。 （13）吴某某2证言。证实2017年10月至12月之间的事情。很多次，我记不到了。许某某在2017年10月至12月之间隔三差五的会到我家里来，来了以后就会在我家里住上几天。那段时间他前前后后的在我家住了将近有30天左右。他一般是晚上的时候才来我家，来我家就是为了找地方睡觉。 （14）陆某某3证言。证实2017年10月至12月那段时间，这段时间许某某2经常来我家住，我问他他只说家里面有人，把他的床占了，他没有地方睡，那段时间的一天白天中午，我和许某某来到他家，我看到有三个人在许某某2家，我去的时候他们刚好从许某某2的房间出来去厨房做饭吃，那些人也不跟许某某打招呼，感觉那里就是他们家一样，我问许某某2那些人是谁，他没有说。 （15）罗某1和的陈述。证实2017年元月22日的时候，我通过我父亲的一个朋友，向冯双借钱。我给冯双讲，黔南职院做职院的综合大楼，现在欠包公头的钱，需要ｌ00万，我用我的—辆黑色奔驰越野车，车牌号是贵Ｊ×××××及我位于都匀市的房子作抵押。冯双就给我说月利息是4分即是一万元一个月400元的利息，因为我急用钱，就答应了冯双。我就把车钥匙、车子的行车本及房子的宅基证交给冯双，我就说等黔南职院的工程在2017年四、五月份验收得钱，我就来赎我的车子及宅基证，我把欠条写给冯双后，冯双就通过手机银行转了五次钱给我，头四次每次是20万，最后一次是16万，共96万元钱，冯双当时就扣出4万元钱作为第一个月的利息。因为我在黔南职院做的工程钱没有下来。我就打电话给冯双，说做工程的钱还没下来，工程款下来后，我再将每月的利息及本金全部给她，当时冯双没答应，叫我去都匀市水厂某某酒店。我就和我老婆娄某及我女儿许某某（未成年人）一起去水厂某某酒店大厅等了半小时左右，冯双和三个男子一起来。我就给冯双说我实在没钱，等我在职院的工程款下来后，一定将利息及本金归还给她。冯双就对我说“你还没被收拾过”，冯双的手下阿祥他们就动手殴打我，阿祥用拳头打我头部，另一个男子用脚踢我胸口，把我打倒酒店大厅，我逃到酒店门口，冯双的手下阿祥的人就把我拦下，对我说，叫我搞点利息给冯双。我说实在没钱，等职院的工程款下来后再给。这时，我听到我女儿许某某（未成年人）在大声的哭喊“你们放过我爸爸，等我爸爸钱下来后会给你们的”。我就返回酒店大厅，酒店大厅保安就给我说，叫我赶紧走，我惹不起他们的。我看到我女儿许某某（未成年人）跪在冯双面前求冯双还一直在哭，我老婆娄某就站在我女儿旁边给冯双解释，大概解释了20分钟左右的样子，冯双点头后，我老婆娄某才把我女儿许某某（未成年人）拉起来，我们就离开某某酒店，直接回都匀市民族路某某大厦1单元6楼Ｂ号家中。在冯双等人在某某酒店找我还钱，2017年半11月至12月份的时候，冯双打电话叫我还利息，因为我做的工程款还没下来，我还是没钱还给冯双。阿祥他们就说来我家住，我认为是说假的，我就说你们来嘛，我就把他们带到我居住的某某大厦1单元6楼Ｂ号家中。阿祥他们有五个人，有两个姓周的，另外两个男子我就不知道姓什么。我说你们来住，也住不出钱来，等我做的工程钱下来，我会给冯双的。阿祥就说，他们是跟冯双打工的，如果没拿到钱，他们也没工资，他们也没办法。我就说家里就三间卧室，我儿子和女儿各住一间，我和我老婆住一间，你们睡沙发。他们叫我儿子睡沙发，给他们房间。当时我就不答应，就和阿祥他们争吵起来，我就跑进厨房，拿起菜刀准备和他们拼命，我老婆及儿子把菜刀抢下来。阿祥手下的一个男子就来掐我脖子，把我掐坐在我房屋的客厅的凳子上，我就叫我女儿许某某（未成年人）拿我手机报警。阿祥就说你敢报警，我老婆说，不要惹事了，等钱下来，给他们钱，把车子和宅基证拿回来得了。我就说他们都逼到这个地步了，咋办嘛，我老婆就说，不行的话，就叫崽出去住，房间给他们住。我就给阿祥他们说，你们来住可以，我们吃什么你们吃什么；阿祥说你不要一天就买白菜吃，要买点肉来给他们吃；阿祥还叫我每天给他们买二三十一包的香烟，没买烟给他们。阿祥和我讲好之后，阿祥和另外两名男子就离开我家走了，留下了两个姓邹的在我家住一个多月。他们在我家住的期间，我老婆和女儿可以自由出入房间，我要出门的时候，他们看见我，就会问我去哪点，好久回来，如果我在外面时间长了，他们也会打电话问我在什么地方，好久回来，他们如果看见我不在家，都会打电话问我去那点。他们在我家住得一个多月后，快过年的前几天，姓邹的一个男子就给我说，叫把我的车子抵押给沙坝的一个某某公司，我说可以的，只要能够抵押就行。阿祥就把我的黑色奔驰越野车，牌号贵Ｊ×××××车子开到某某公司，我就和某某公司谈，当时是抵押100万，每个月本金加利息一个月给某某公司4万元，要还36个月，当时我也没办法就答应某某公司。某某公司就打给我50万，我去贵阳把我贷款购车的余款还清，把车子机动车登记证书及车辆合格证拿回来后交给某某公司。某某公司就从50万元钱里面扣了4万，给我打了46万，我就打给冯双45万，姓邹的两个男子就没在住我家了。过了几天，又打5万给冯双。 对我家庭造成的影响最大的是我女儿许某某（未成年人）没有读书了，当时她在都匀市某小学读六年级，我女儿看见他们在我家住，问我要钱，我女儿就对我说，她不读书了，出来打工挣钱还他们。在姓周的两名男子在我家里住的期间，我女儿还离家出走10多天，我们报警，在文峰派出所民警及我家人的帮助下，才在南沙洲找到我女儿，之后在派出所民警的帮助下，我女儿才回家的。罗某1和辨认出冯双，阿祥（刘祥），在某某酒店殴打自己的其中一人（吕俊），姓邹的男子（邹怡），叫小张的男子（张选明），在某某酒店殴打罗某1和时在场的人（刘常文），较胖的小张（张文琪）。 （16）冯双的供述与辩解。证实罗某1和跟我借款100万，月息是4分，是龙某某和韩剑锋介绍和担保来的。借款时间是按欠条的时间为准，我记不清了。在借款给罗某1和的时候，他就把一辆奔驰车抵押给我了。他给我付了几个月的利息后就没有再还款了，大约是1年以后，我给刘常文说了这个事，刘常文就叫刘祥他们去帮我找到罗某1和，然后叫我去某某酒店，我到某某酒店的时候是刘祥、罗某1和、罗某1和的老婆、女儿在，我们在那里商量了一下罗某1和怎么还钱给我，罗某1和跟我说要拿车子去抵押，他把车子开走抵押得钱后还了我40万，说剩下的钱以后他拿到工程款后会再还给我。我只是叫刘祥他们去找罗某1和，至于其他的情况我就不清楚了。所以谁去过我不知道。罗某1和只是付给我几个月的利息钱。罗某1和是通过银行转账给我的。是我跟刘常文说了我所知道的罗某1和的相关信息,刘常文怎么跟刘祥他们说的我不知道。 （17）刘常文的供述与辩解。证实冯双叫我来某某酒店和她一起处理一笔债务情况，欠钱的这个人叫罗某1和。我来到某某酒店看见有冯双、刘祥等人及罗某1和、罗某1和的妻子、罗某1和的小孩（女孩）。我到后就看见冯双和罗某1和在谈，谈的时候。冯双就说：“你欠我的钱什么时候还，一天拖一天的。”罗某1和意思就是说现在工程款还没结算到，多给几天时间。说着说着就跟冯双发生争吵，罗某1和跟冯双、刘祥他们发生了拉扯，后来我看见罗某1和的小孩就蹲在地上还是跪在地上我记不清楚了，但是这个小女孩是哭着的（我是听见的），也听不清楚说了什么。后来罗某1和的老婆就跟冯双求情多给点时间，过一、两个月，他们会把这个钱还的。我记得在这之后刘祥还跟我说帮冯双追罗某1和的这笔债务，还陪罗某1和到贵阳去结账，后来罗某1和的事情我就没具体过问了。 （18）刘祥的供述与辩解。证实第一次是2017年的夏天（8月份左右）的一天上午11点左右，冯双打电话跟我说有一个人欠他的钱拖了很久都没有还，叫我带个人去都匀市某某酒店去等她，我就叫了张选明和我打车到某某酒店，我到了之后我看见冯双己经在等我们了，过了几分钟左右罗某1和他的司机与他儿子来到了，罗某1和就跟冯双说在缓一段时间就把钱还给冯双，冯双就说：“你己经拖了很久了，说话不算数，还骂我”，罗某1和就继续说在缓几天就还钱给冯双，但是冯双不同意。冯双就对我说：“阿祥，你负责帮我找他要钱”，说完冯双就离开了。我就和罗某1和在某某酒店了解了罗某1和欠冯双100万的事情，接着我就说在这里大厅不好聊，我就对罗某1和说能不能到他家去商量还钱的事情，罗某1和说可以的，我们就一起到罗某1和家位于大十字附近的家里，当时有我和张选明、罗某1和、罗某1和的儿子以及罗某1和的司机在他家里面，我就对罗某1和说你能不能先想点办法还一部份钱给冯双，罗某1和就打电话给欠他钱的人，但是对方没有接通，也出示了一些别人欠他的借条，以及手机上别人欠他钱的信息，说着说着罗某1和就哭了，并且让我给冯双说一下过几天可以先给2万给她，让冯双宽限几天。当时我看见他哭了，我就厨房先给刘常文说了这个事，刘常文就说既然是这样那你就给冯双说，接着我就给冯双打电话，我就跟她说：“双姐，罗某1和现在的确凑不到钱，但是他拿了一些别人欠他钱的借条给我看过，现在他哭了，能不能宽限几天，过几天先拿2万给你”，冯双也就同意了。我从厨房出来就跟罗某1和说双姐己经同意了，但是你要说话算话，罗某1和就说好的，我和张选明就离开了。在罗某1和说的期限内还了2万给冯双，又过了一段时间，大约是2017年的下半年，冯双跟我说罗某1和又没有按时还钱了，叫我去找罗某1和催账，我就给罗某1和打电话，他说晚上7点钟在到他家里去谈，当天晚上我和吕俊、邹怡、张选明就到罗某1和家里，我就问罗某1和怎么没有按时还钱，他就说其他人一直不还钱，他被人坑了，所以才没有钱还冯双。我就说对方不会还钱给你了的，你要想其他办法，罗某1和接着说我现在也没有其他办法了，情绪就有点激动，说你们要怎么样就怎么样，要我死我就马上死给你们看。吕俊跟罗某1和发生争执，吕俊顺手在茶几上拿了一把水果刀，我看见了之后我就抢下来了，罗某1和就对吕俊说你还想拿到捅我是不是，我就叫吕俊坐下，我就和邹怡就安抚罗某1和的情绪，我说我们只是想让你想办法还钱给冯双，我们也不会做什么的，罗某1和又哭了，他说我不好意思找其他人借钱，期间聊着聊着他老婆也哭了，聊了半小时左右，我就对罗某1和说我安排一个人住你家里，我才好跟冯双交代，罗某1和说你们住可以，但是你们只能住在沙发上，不能进去其他房间。当天晚上好像是张选明就在罗某1和家里住了，我和邹怡、吕俊就先回去了。之后的那几天邹怡、吕俊、张选明、张文琪就轮流去罗某1和家里住，但是我们没有跟着和看守罗某1和，到冬天的时候就住到罗某1和儿子的房间里了，但是邹怡他们是偶尔去罗某1和家里住，也不是一直住，这期间罗某1和也一直找不到钱还冯双，快到年底的时候张选明、邹怡轮流跟着罗某1和到六盘水找人要钱，都没有要到钱。快过年之前，冯双就说约罗某1和到某某酒店大厅见面。到了晚上7、8点左右，我一个人在某某酒店等冯双和罗某1和，刘常文先到，他说等下冯双和罗某1和来了之后，叫我不要说话，让他们自己沟通。过了一会罗某1和的老婆和她女儿来到了，她就和刘常文在聊天，没过了多久，冯双和罗某1和先后也到了。我们就一起坐在大堂，冯双和罗某1和在聊他们债务的事情，冯双就说时间长了你必须给我点钱，罗某1和说我不会赖账我把东西抵押给你；冯双说你骗我，你的房子己经贷款了，车子也抵押了，我要来干什么，罗某1和说没办法了，站起来就要走。我就拉着罗某1和不让他走，罗某1和的老婆、以及他女儿就拉着我，刘常文就说让我放开他们自己聊，自己就到酒店后门去坐。冯双就走出来跟我说：“给他们打电话，叫他们过来收拾一下罗某1和”，我就给邹怡、张文琪他们打电话。打完电话之后，没几分钟，我就听见里面有争吵和小孩尖叫的声音，我准备看见吕俊走出来了，就问发生了什么事。吕俊说冯双争吵中就踢了罗某1和一脚，罗某1和的女儿就哭着求他们，不要打他父亲。十分钟左右罗某1和他们一家人就离开了，刘常文和冯双也接着离开某某酒店了。邹怡、张选明、吕俊、张文琪，他们是轮流在罗某1和家里住，冯双和刘常文过问罗某1和的事情的时候他们就会去罗某1和家里住，最开始住在他家沙发上，后来冬天了就住到罗某1和儿子房间里面。在找罗某1和期间，罗某1和用他的奔驰车在某某贷了50万，然后用这50万又去还之前罗某1和将车子抵押在银行的贷款，然后从银行拿了奔驰车的登记本，接着再用奔驰车的登记本去某某贷款，然后又贷款得了40多万，罗某1和就还了40多万给冯双，剩下的一万多罗某1和留下自己用了。 （19）邹怡的供述与辩解。证实2017年的时候，冯双安排刘祥去找罗某1和收账，开始是刘祥带着张选明、张文琪去找罗某1和收账，我没有去,那段时问张文琪和张选明晚上都没回来住，所以我知道他们晚上肯定是在罗某1和家住的。大约是2017年8、9月份的一天，刘祥安排我跟着张选明一起去罗某1和家，找罗某1和收账，有罗某1和的女儿、儿子、老婆等人在家。第二次我去罗某1和家的时间我记不清楚了，刘祥还是安排我和张选明去罗某1和家催他还钱，我们在他家待了十多分钟就走了。第三次应该是刘祥和罗某1和在某某酒店发生矛盾那天，我们赶到了某某酒店。到了以后，罗某1和站在酒店门口的，罗某1和的女儿、老婆和刘常文、冯双、刘祥、吕俊坐在酒店的大厅里面的，之后刘祥指责我们三个人，说刚刚罗某1和要拿烟灰缸砸他，有事的时候我们怎么都不在！当时刘常文、冯双和罗某1和的老婆在谈还钱的事情，我们几个站在酒店门口等了10分钟左右，罗某1和和他老婆、女儿就打车走了。接着刘祥安排我和张文琪去罗某1和家，看他们回家没有。之后我和张文琪来到罗某1和家门口，我们看到他家是亮灯的以后，我就打电话给刘祥说罗某1和已经回家了，刘祥就让我和张文琪回来。我就只去过罗某1和家这三次，后面我就没有去过了，等到2018年快过年的时候，刘祥安排我和张选明跟着罗某1和去了一趟贵阳，这次是罗某1和的外甥开车送我们去的，我们在贵阳住了一晚，白天去工地看了一下，没有动工，第二天就回都匀了，期间来回的所有费用是罗某1和出的。回来以后因为快过年了，罗某1和跟冯双借的100万还是没有还，那段时间冯双催了刘祥很多次，让刘祥逼罗某1和还钱，后面罗某1和就提出拿他原来押在冯双手里的奔驰越野车去外面抵押借款，借得钱以后拿来还给冯双，冯双同意以后。“某某”公司同意给罗某1和借款90万，因为罗某1和的车之前是跟银行贷款买的，所以当时“某某”公司是分两笔打款给罗某1和，第一笔是给了40万左右，罗某1和得到这笔钱后，把银行的贷款还了，把大本拿出来交给“某某”公司，之后“某某”才把第二笔45万左右的贷款转给罗某1和，罗某1和得到这笔钱后，把钱全部转给了冯双，之后车还是押在冯双那里的。等到过年前几天时，刘常文、冯双组织刘祥、我、张文琪、吕俊、张选明在一起聚餐吃饭，吃饭的过程中，冯双说快过年了，双姐一人拿一万块钱给你们过年，事情就是这样的。 （20）张选明、吕俊、张文琪的供述与辩解。三被告人的供述与辩解与其他被告人供述、受害人陈述相印证。 (二)敲诈勒索罪 1、杨某被敲诈勒索 杨某向某某典当公司借款500万元未还，2016年11月，刘常文受某某典当公司委托，追讨杨某的欠款。刘常文叫刘祥、邹怡找到杨某，并采取电话滋扰、“脚跟脚”和长期蹲守方式逼迫杨某还钱，致使杨某正常工作、生活受到严重影响。2016年12月，杨某为摆脱刘祥等人“脚跟脚”的滋扰，向刘祥等人提出愿意将某某酒店两间客房免费提供给刘祥等人居住，同时还向刘祥等人提供免费餐食，刘祥等人才放松对杨某的滋扰。截止2018年12月，刘常文团伙成员刘祥、邹怡在某某酒店免费吃住两年。在此期间，刘祥还以组织成员需要生活费用、过年回老家等借口向杨某索要钱财，杨某被迫通过其妹杨某1向刘祥、邹怡等人给付人民币5万元。 上述事实，有经庭审举证、质证、查证属实的下列证据证实： （1）受案登记表、立案决定书。证实都匀市公安局于2019年2月22日对杨某被敲诈勒索一案立案侦查。 （2）收条、司法会计鉴定报告。证实刘祥从杨某1处收到过现金；杨某1向刘常文、刘祥等人支付人民币5万元。 （3）杨某1证言及辨认笔录。证实我没有被他们追过债，只是2015年在我们没有付利息后，我听我哥说过杨某某4他们叫得几个人来要债，当时我哥还让我们酒店客房部经理罗某某3给他们开房住。这帮人在我们酒店从2015年一直住到2018年12月。开始刘样等人在我们酒店入住的时候，我们都是安排好伙食给他们，他们直接进入食堂去自己炒菜，我们服务员说他们，他们就骂我们的服务员，所以也拿他们没有办法。在刘样等人在某某酒店入住期间,我哥还让我拿得95000元现金给刘祥。具体是什么费用我也不清楚，我哥让我给他们我就给了。之前我向你们反映经我手给刘祥等人75000元，现在通过我翻阅记账本后，从记账本上记录经我手给刘祥等人50000元，其中一次是银行转账是5000元，其余45000元都是给现金。之前我反映的与这次我讲的不一样，以我这次所说的为准（杨某1看记账本）第一次是2017年1月27日，我在某某酒店大厅给刘祥10000元；第二次是2017年6月14日，我在某某酒店20楼家中给刘祥等人其中的一名湖北籍男子10000元，具体是谁我现在回忆不起来了；第三次是2017年7月18日，刘祥通过手机短信发得一个户名叫杨某某4的建设银行账户给我，我通过农业银行转得5000元给到杨某某4的建设银行账户上：第四次是2017年8月5日，我在某某酒店大厅给刘祥5000元；第五次是2017年8月24日，我在某某酒店大厅给刘祥5000元；第六次是2017年8月30日在某某酒店大厅给刘祥3000元；第七次是2017年9月2日，我在某某酒店大厅给刘祥2000元：第八次是2018年12月5日，我在某某酒店大厅给刘祥10000元。总的是50000元。杨某1辨认出借钱给杨某的女子（冯双），住在某某酒店的刘祥。 （4）黎某某证言及辨认笔录。证实2013年底我应聘到都匀市某某酒店任职，大概2017在一天，具体时间我记不得了，我们老板杨某来到餐饮部跟我们说“每天安排些饭给刘先生带来的人。”之后这帮人陆陆续续到我们某某酒店吃住。2018年1月或者2月的时候，我们酒店承办酒席，他们要求点菜，我们比较忙就没炒，他们就在前台闹，还拿前台的酒水牌砸我们的收银员郑某某，收银员都被打受伤了，当时我们还报警了的。这样的过程持续一年多，他们长期在这里吃饭，有时忙不过来也要点菜，不炒或者慢点他们就自己去厨房弄，影响了我们营业上菜，我们不敢说，怕说了起矛盾。2018年10月底左右我就辞职了，后面的事就不清楚了。黎某某辨认出在某某酒店免费吃住的湖北男子（邹怡）。 （5）郑某某证言及辨认笔录。郑某某证言与黎某某相印证。其辨认出较瘦的男子（张选明），高瘦的男子（张文琪），光头男子（吕俊），与那伙湖北人经常带人来餐厅吃饭的男子（邹怡），高胖男子（刘祥）。 （6）罗某某3证言及辨认笔录。证实2015年12月初的一天，酒店老板杨某通过电话联系前台，告诉前台有一名叫刘祥的男子要到前台拿一张房卡，之后刘样到前台跟服务员要了一张房卡，我记得的房号不是620,就是622,当时刘样没有出示身份证办理登记，由于是杨某打招呼的，就没有登记入住信息。过了十来天后，刘样又来到前台说继续要开一间房间，刘样当着服务员的面打电话给杨某。杨某跟服务员说，让我们先把房间开给他们，后面房费由老板自行和刘祥处理，之后我们服务员为刘祥增加一间房间，一共就是两个标间，四个人住，这个时候我清楚他们住的房号是620和622,—直住到我离职，他们都还在住。罗某某3辨认出刘祥，与刘祥一同在某某酒店食宿的男子（张选明、张选明、邹怡）。 （7）覃某1证言。证实2016年9月份后，雷某某拿了杨某的欠条和委托书给我，欠条的具体情况我记不清了，大概是杨某欠债三百万，无抵押的债务。刘常文等人向杨某进行追债，大概一个月后，刘祥等人就住进了某某酒店。我通过刘常文等人的追债，杨某大概还了六万元，我通过向杨某进行追债共得到提成一万七千元，分给刘常文捌仟伍佰元。刘祥等人住进某某酒店后所产的费用没有算在杨某欠某某公司的债务。我问过刘祥怎么会住到某某酒店的，刘祥告诉我，是杨某自愿安排他们去住的，因为杨某曾经对刘祥他们说过，叫刘祥他们不要一天到晚跟着他了，影响他谈生意，叫刘祥他们吃住在某某酒店就行了。后来雷某某知道刘祥他们住进了某某酒店以后还问过我，他们住在那里会不会有问题，我当时就告诉了雷某某是杨某自己安排的，没有问题。 （8）杨某的陈述及辨认笔录。证实在2016年至2018年期间,刘祥也多次跟我说过,说他们一直要不到账,公司也不给他们钱,平时他们抽烟开销等也要用钱,如果不想被他们跟着,就拿点钱给他们。当时我怕他们又跟着我,缓解我的压力,我就让我妹杨某1想办法借点钱来拿给他们,陆陆续续总共拿了95000元人民币给他们,这95000元都是按照刘祥的要求以现金的方式拿给刘祥的。刘祥说小贷公司没有给他们钱,他们没有生活费,所以跟我要了95000元的生活费,相当于是我让他们来向我追债。我是被逼无奈,为了让其他的项目能够顺利实施,不让他们跟着,我才给刘祥95000元的。刘祥和邹怡他们对我进行敲诈勒索只有我和我妹杨某1知道，因为这个事情很丢脸，我都不好意思跟身边的朋友讲。我有一次叫杨某1拿钱给刘祥的时候，杨某1还问我是怎么回事。我跟杨某1说，没有办法，不拿钱给他们，他们就天天跟着我。因为我押了二千多万在水厂的工程项目上，确实没有钱了。刘祥和邹怡他们开口问我要钱的时候，我只要说不给，他们就威胁和恐吓我说要脚跟脚的跟着我，到我家吃住等等，所以我根本不敢不给。每次拿钱给他们以后，一都会对我放松一段时间。2017年春节前几天的时候，那天早上11点左右，刘祥和邹怡来到某某酒店一楼大厅的茶馆那里找到我，见面后刘祥和邹怡一唱一和的跟我说，因为我不还钱给某某典当公司，所以他们就没有提成，现在马上要过年了，他们都没有钱回家过年。然后刘祥和邹怡只有跟着我去我家过年了。我听他们这样说，吓我一大跳，我家中上有老下有小，他们这一帮5、6个彪形大汉如果真的去我家过年的话，这个年还怎么成。我赶紧跟刘祥说，凑个一两万块钱拿给你们回去过年，当时邹怡在旁边说他们5、6个人拿一两万块钱怎么分，让我每个人最少拿1万块钱给他们回家过年。我跟刘祥他们说，6万块钱肯定是拿不出来的，我估计最多只能拿出两三万，到最后他们也同意了。我东拼西凑的找来3万块钱交给我妹杨某1，杨某1又把3万元现金拿给了刘祥。刘祥和邹怡还跟我说过，他们是从深圳过来专业收账的，他们去过很多城市，没有收不到的钱，还说他们对我的方式是最和气的了。我担心我家人的安全，心里面很怕，包括我母亲和我女儿来酒店找我，我都装不认识他们，怕被刘祥他们发现。杨某辨认出冯双、刘祥，姓邹的男子（邹怡），向其追债的男子（刘某某），向其追债的男子（吕俊）。 （9）刘祥的供述与辩解。证实杨某欠某某典当公司300万元左右的借款。2016年的时候，刘常文安排我和刘某、刘某某去找杨某收账，一开始我和刘某、刘某某是打电话给杨某，主要是我打得多，我们每天打5、6个至10几个不等的电话给杨某，催他还钱，我们一共打了10天左右，杨某不堪骚扰，逐渐的还了一些钱。杨某每次还钱都是只还1万，前后还了4次左右。2016年8、9月份的时候，邹怡也来到都匀了，邹怡来了以后就和我一起收账。但是后面杨某没有钱还，我把这个情况告诉刘常文以后，刘常文就说，杨某还是有点实力的，让我们不要逼他太紧，等杨某的工地开工以后，看下我们能不能在他的工地找点事做。刘常文这样安排以后，所以我带着邹怡、刘某他们就没有脚跟脚的去看守杨某，我们只是经常打电话或者去他某某酒店的办公室找他。有一次我和邹怡两个人去某某酒店的办公室跟杨某见面，我就跟杨某说，杨总你老是不还钱，我们都是外地人，在都匀没地方吃没地方住。当时杨某就跟我说，那你们就在我酒店这里住，吃饭的时候去餐厅吃就好咯。之后杨某就跟酒店前台打招呼，给我们开了两间房，从那以后我和邹怡就住在某某酒店，到吃饭的时候我们就去三楼餐厅吃，杨某跟餐厅这边也打过招呼，吃饭的标准和他们员工餐差不多，我们两个去吃的话一般是两菜一汤或者三菜一汤。2018年9月左右，杨某把餐厅转让给别人了，我们才没在某某酒店吃饭的，但是我们住是一直住到2018年12月我们被抓的时候，前后一共住了两年多。我认可某某酒店财务的记账表，2017年1月27日杨某给我现金一万，6月14日杨某给我现金1万，8月5日杨某给我现金5000，8月24日杨某给我现金5000,8月30日杨某给我现金3000,9月2日杨某给我现金2000,2018年12月5日，杨某给我现金1万。这张表记录的给我的现金一共是4.5万元。 （10）邹怡、吕俊、张先明、张文琪、湛卫的供述与辩解。邹怡供述与刘祥供述内容相印证。吕俊、张先明、张文琪、湛卫的供述与辩解证实在某某酒店住宿，就餐的情况。 2、田某被敲诈勒索案 罗某2欠田某400万元未还，田某担心借条超过诉讼时效，经冯双介绍，田某委托刘常文向罗某2追债。2017年1月，刘常文安排刘祥等人向罗某2追讨田某的欠款，田某预先支付了1万元报酬。后经刘祥等人向罗某2追讨，仅追到5千元和罗某2重新书写的一张还款协议。刘常文、刘祥向田某索要追债报酬，田某以未实际追到欠款为由拒绝支付追债提成款。2017年2月的一天，刘祥打电话给田某索要5万元报酬，田某拒绝后刘祥称自己在三都县某某小区楼下，并威胁说：“不给的话，看着办”。田某随后打电话给刘常文，刘常文表示钱还是要给的，除原来支付的1万元外，可以再付3万元了结。田某害怕家人受到伤害，被迫同意，并提出付款后，相互删除联系方式。后田某通过儿子田某账户向刘常文使用的杨某某4账户转账3万元，刘常文将其中的5千元给了刘祥。 上述事实，有经庭审举证、质证、查证属实的下列证据证实： （1）受案登记表、立案决定书。都匀市公安局2019年3月1对田某被敲诈勒索一案立案侦查。 （2）银行转账清单、还款协议。证实罗某2于2017年2月13日与田某签订还款协议，及田某向杨某某4银行卡转账记录。 （3）田某1证言。证实2013年，罗某2的母亲兰某向我父亲田某借款400万元，当时借条是罗某2写的，钱也是打到罗某2的账户的。后面兰某因涉嫌犯罪去坐牢了，欠我父亲的钱一直没有还，当时我父亲就一直找罗某2。因为我父亲很早之前就认识冯双了，冯双也知道兰某欠我们家的钱。2016年底的时候，冯双主动打电话给我父亲，说她找到罗某2。因为之前罗某2所写的借款的还款期限超期快要到两年了，马上就要到民事权益的法律期限，所以我父亲让我赶紧先去找罗某2重新写一个还款协议。2017年2月13日，我打通罗某2的电话后，约好在都匀市某某酒店的大堂见面。当时罗某2是和他父亲一起来的，和他们两个一起来的还有—名男子，这个男子我不认识。我们见面后罗某2重新写了一份还款协议给我，我代我父亲田某签字的，之后我就走了。回到三都当天，我接到我父亲的电话，我父亲说冯双安排的去找罗某2收账的外地人打电话给他，说他们就在三都县某某宾馆我家那里，说己经帮我们办好事情了，让我父亲打五万块钱给他们，还说随便我们给不给，让我们自己看着办。因为我家里平时就是我母亲和我儿子在家，我父亲也担心家人的安全，所以我父亲就让我想办法借钱打给他们。我接完我父亲的电话以后，我也考虑到家里有老有小，不想去惹这些麻烦，所以只有想办法去借钱。当时是我父亲找他的朋友借了四万块钱，然后我父亲把钱转到我建行的账户，之后我父亲发了一个名叫“杨某某4”的建行账户给我，让我转4万块钱进去，我父亲打电话给我说，己经跟对方求过情了，只用转四万块钱过去就行了。之后我于2017年2月17日先转了一笔两万元到“杨某某4”的建行账户，过了两天左右，我在建行柜员机现金存款存了一万元到“杨某某4”的建行账户，我又于2017年3月1日转了一笔一万元到“杨某某4”的建行账户，总金额是四万。我从头到尾都没有见过冯双安排的帮我们家去找罗某2追账的人。 （4）田某的陈述及辨认笔录。证实2017年10月一天，我从深圳回到都匀约了冯双吃饭，吃饭的时候就谈到了我与罗某2的债务情况，冯双就说可以帮找到罗某2。我就说能找到他就好了，因为欠款协议快满两年的有效追诉期了，要叫他签个补充协议。过了一段时间，冯双打电话过来说我几天内就可以找到罗某2了，你要写个委托书给我，我才能帮你去找罗某2处理你的事情。冯双就来到“布衣情”饭店门口找到我，在饭店门口冯双就从身上拿出笔、纸和印泥，叫我在空白纸签了名字按了手印，委托书具体内容她来帮我写。过了几天，冯双电话邀约我到都匀市黔山塘茶馆喝茶，介绍刘常文给我，说这是我的小兄弟，姓陈，刘常文自己站起来说‘我姓陈，你年纪比我大，就叫我小陈吧。冯双说手下有一帮小兄弟，这帮小兄弟可以帮到忙。离开的时候刘常文和我握手说我留个联系电话给，并且留了个电话给我。2017年1月间，罗某2给我打来几个电话我没有接，后来接了后是罗某2的父亲罗某4和我通的话，罗某4说他卖了他的鸽子卖了7000元可以拿给我。我说那就拿5000给我算了。不久我收到了款。 2017年1月的一天，刘常文打电话给我说我大姐冯双叫我帮你找罗某2，并答应和你写补充协议了。我说那就叫罗某2写个补充协议的草稿给我，我看下可以就签补充协议。罗某2通过他自己的手机拍照发了彩信给我。当天刘常文还说我们几个兄弟帮你找罗某2，你要拿点生活费，我们的兄弟都是啃馒头帮你的，当时我说出几百块，刘常文不同意，我就将罗某2还的5000元钱给了他们，刘常文还是不同意，后来讲到10000元，刘常文才同意的。我就安排田某支付10000元给刘常文。 田某就来到都匀和罗某2见面签了书面的补充协议，刘常文就告诉我到某某酒店要协议并给了我一个电话号码，之后我就来到了某某酒店路边，在车上打刘常文提供的那个电话后，刘祥送了协议给我，拿到协议我就回三都了。又过了几天，我在贵阳的时候，刘祥打电话给我说他是冯双的兄弟，他现在在三都某某楼下，我问他在我家楼下干嘛，刘祥说“你怎么忘了，我们帮你找到罗某2签了协议，你要再支付一点生活费，因为我们要回去”，我说你要生活费，要几百啊，刘祥很凶的说几百？五万，我说五万？我为什么要给你，又不是我找的你们，刘祥很凶的说你给不给，你看着办，我就把电话挂了。挂了电话后我就马上给冯双电话，电话提示音是空号；然后我又马上打电话给刘常文说我一分钱都没有追到，还跟我要五万块钱。刘常文在电话里面说不管怎么样，事情给你办了，你也不是太困难的人，你还是要出点钱，不行你出四万。我想到他们知道我家的地址，害怕我及我的家里人受到这一伙人的伤害，迫于无奈只好答应了，我对刘常文说你们太过分了，加上之前出的一万，一共出四万，行你就拿卡号过来，这件事情到此结束，我把你的电话删了，你也把我的电话删了，以后互不联系，刘常文听我这祥说沉默了一下，没有说话，我说那就这样了，加上前面的一万，我的能力也就这样了，之后我就把电话挂了，刘常文提供62170XXX1010账号给我，我马上联系朋友借了三万块钱汇到田某1的卡上。然后我就联系了田某1，告诉他一下有朋友汇款三万元过来，收到后转到62170XXX1010。之后我和冯双、刘常文这一伙人就再也没有联系了。田某辨认出冯双介绍其认识的湖北籍男子“小陈”（刘常文）。 （5）刘常文的供述与辩解。证实在2016年年底左右的时候介绍了田某给我认识，并且我也帮田某追讨一个叫罗某2男子的债务，在追要田某的债务的时候，我们得到田某的提成。一直到2017年年初（具体时间记不清楚）我先接到冯双的电话说有个朋友有笔债务，她把我电话给对方了，一会跟我联系。在某某酒店旁边的茶馆见面。我就和田某见面就一直在聊天，田某就跟我说现在有一笔外面的债务问题，喊我帮忙。我就跟田某说：“要是帮你收到这个账的话，你要给我这个老乡费用。”当时我和田某没有谈追债提成具体费用问题。之后我就把一张空白的委托书交给冯双去找田某签字，后来冯双拿到田某的委托书给我，我就把委托书交给刘祥向田某追债。在追要田某的这笔债务的时候，冯双也多次把对方的信息发给我，我在再发给刘祥。这次就是冯双第一次给我介绍的追债业务。 （6）冯双的供述与辩解与辩解。证实我、刘常文、田某我们三个在三都的时候，我介绍刘常文介绍给田某认识。当天我们在喝酒的途中田某聊到罗某2差他的钱跑路找不到罗某2，我当时还说一个星期前我还在现代城健身房遇到过罗某2。但我讲这话的意思是罗某2并没有跑路还在都匀，后面刘常文和田某怎么商谈追债的情况我不清楚。后面我确实听田某说过刘常文帮他在找罗某2追债。 （7）刘祥的供述与辩解与辩解。证实在找罗某2要账期间，刘常文提出我们找罗某2花费了大量的时间和经历，也花费了不少钱。刘常文安排我去找田某要生活费。刘常文安排我们带着罗某2去三都找田某要钱补偿我们的费用，但是后来由于罗某2及其爸爸跟田某沟通好了还钱事宜，所以我们没有去三都找田某。在看守罗某2期间，刘常文大概转了两三千块钱给我。刘常文没有安排我打电话给田某要钱，是否安排邹怡打电话给田某我不清楚，因为我跟刘常文在一起的时候，他跟我说叫邹怡给田某打电话要钱的事情，但是我不知道刘常文后来安排了没有，邹怡是否打电话怎么打电话我都不清楚。2017年过完年回到都匀后,刘常文告诉我的，刘常文说田某说以后还要找我们帮忙，给了我们一点补偿.但具体给了多少刘常文没有说。2017年3月1日这5000元钱，刘常文跟我说过是田某给的，我转给你。但是刘常文没有跟我说田某给了多少。 (三)寻衅滋事罪 1、张某1被寻衅滋事案 2015年底刘常文因向张某1承包工程未果，通过自己的追讨向张某1追回100万元保证金及损失费，也因此熟悉张某1。张某1欠有李某某1债务，李某某1又欠有冯双债务，2016年底冯双与李某某1、张某1商量由冯双直接向张某1追讨。2017年初冯双在向张某1追债期间认识刘常文，刘常文主动陪同冯双到三都找张某1追债，后二人发展为情侣关系，冯双于2017年6月正式加入刘常文组织。此后，刘常文、冯双带领和安排组织成员刘祥、邹怡、张选明、张文琪、吕俊到三都县采取纠缠催债、干扰工作、跟随等方式持续滋扰张某1，张某1为摆脱滋扰，被迫叫驾驶员开酒店提供给该组织成员住宿并安排伙食，时间长达一个多月。后张某1外出躲避，刘常文组织又对张某1家属进行电话骚扰和威胁，还对张某1驾驶员陈某2进行非法拘禁，逼迫陈某2带去找寻张某1。后刘祥等人又通过对张某1客户的车辆偷装ＧＰＳ跟踪器，追踪到福泉县找到张某1的公司，但仍未能找到张某1本人。冯双向张某1追讨无效果后，意图将张某1的债务转回给李某某1。2018年1月18日，冯双获悉张某1在黔南州公安局接受调查，指使刘祥、张文琪等人到黔南州公安局门口蹲守，张某1从公安局出来时，刘祥、张文琪等人强行将张某1带至某某酒店房间内与冯双见面，冯双授意组织成员殴打教训张某1。在冯双的要求下，张某1被迫写下一张欠李某2（李某某1之子）382万元的欠条和一张欠覃某20万元的欠条。张某1由于长期被刘常文组织找寻追债，被迫东躲西藏，为求平安和正常工作生活，2018年2月15日，张某1转款44万元给刘常文。转款后张某1向刘常文抱怨自己的公司工资都发不起，刘常文又退还张某15万元，余款39万元被刘常文据为己有。 上述事实，有经庭审举证、质证、查证属实的下列证据证实： （1）受案登记表、立案决定书。证实都匀市公安局于2018年7月14日对都匀市张某1被敲诈勒索案立案侦查。 （2）手机截图、借条及委托书。证实张某1向李某2出具382万元借条，向覃某出具20万元借条。蒙某1向陈某2转账20万元。 （3）业务回执、张某1银行流水、银行回单。证实张某1同杨某某4之间的转账凭证。 （4）建设施工合同、中标通知书、授权委托书。证实张某1所在公司中标，同都匀市民政局签订都匀市新殡仪馆及公墓道路建设项目，张某1授权全权代理处理相关事宜。 （5）调取证据通知书、调取证据清单、南国某某酒店账单。证实邹怡入住南国某某酒店的相关信息。 （6）调取证据通知书、杨某某4等人银行流水。证实都匀市公安局依法向中国建设银行黔南分行调取杨某某4的银行流水。 （7）徐某某1证言。证实我在贵州省三都县家酒店，名字叫南国某某酒店，陈某2在我们酒店开房住了四个月左右的时间，陈某2是2017年4月14日入住的，一直到8月10日离开了酒店。 （8）张某3证言。证实大约是2017年5、6月份的一天晚上11点过，我和张某1在都匀市的家中陪孩子玩，张某1接到一个叫冯双的电话，对方就叫张某1还钱，如果不还钱就叫药鬼扎艾滋病的针来扎我家两个姑娘。张某1说冯嬢，有什么事情你来找我，不要找我家两个姑娘，他们还小，我还没有结账，结账之后就拿钱给你。冯双就在电话里面乱骂张某1，还说不还钱要全家死光，从那以后我心里就害怕了，都不敢叫我家两个姑娘去读书，就怕对方来伤害到我家孩子。2018年3、4月份的一天下午，我和我家两个姑娘在我侄女家睡午觉，这时就有几个人来敲门找张某1，我们不敢开门，是我侄女罗方敏和对方说的，说他们找错地方了，对方就走了。 （9）陈某某5证言。证实2018年1月18日早上，我送我小舅公张某1到州公安局调查事情，到中午时，张某1从州公安局下来准备离开，就有四名男子围着张某1叫跟他们走一趟，后来就被带到某某酒店，我被拦在外面了，等了大约一个小时，张某1没有下来，我就上去找也没有找到，我就打电话报警了，警察来后经过调取监控确定人后准备去房间时就遇到了其中一个人，后来在二楼餐厅的一个房间找到了张某1，经询问没事后，警察就离开了，我就带张某1也离开了，后来也没有听他说过在酒店包房内的事情。 （10）覃某证言。证实2015年10月左右，当时我还在州农行上班，一天我和李某某1在某某酒店吃饭时认识了张某1，吃饭过程中张某1说准备做都匀市新殡仪馆工程，我就把这个事情跟我表姐杨某某4说，杨某某4和刘常文就从深圳来都匀找张某1谈这个事，后来他们交了100万元的保证金，之后这个工程一直没有开工，2016年8月左右我通过打听，听说他已经把刘常文们几个人的钱还清了，但具体的情况我不清楚。 （11）杨某某1证言及辨认笔录。证实我接到刘常文的电话，我就叫上我的合伙人王某一起来都匀市，到都匀市之后谈都匀市殡仪馆建设项目的地点就在都匀市某某酒店，我们到都匀市的时候，张某1说遇到点急事，需要点钱，张某1经过老李给我们借钱，想到马上我们就是合作伙伴，就将100万元借给张某1，当时我们是通过转账转给他的，我出了70万，王某出了30万，当时说的年后开工，留下项目部的三四个人员我们就回湖北老家了，过完年后我们听讲韦市长说都匀市殡仪馆建设项目是违规的，我知道后就没回都匀了，我们将准备施工前的设备全部准备好之后，一直没有进场，我们就没动工过。年后我叫刘常文找张某1写借条，我的70万已经得到了，王某的30万我不知道，我不知道刘常文在都匀追账的事情。杨某某1辨认出老（李某某1）、杨某某4、冯双、刘常文、张某1。 （12）蒙某1证言及辨认笔录。证实大约是2017年8、9月份的时候，就有3、4名说普通话的外地男子来到三都来找张某1追债，这些人我都见过。他们来到三都后一开始找不到张某1，他们就跑到工地、公司等各个地方蹲守张某1，一旦找到张某1就开始脚跟脚的跟踪、看守张某1，逼张某1还钱，像张某1去政府、工地办事的时候，这几个人都一直全程跟着张某1的，有几次我去找张某1办事的时候，都看见过这些人，后面有一次他们找不到张某1了，当时我正好在农业园区里面，有两名说普通话的外地男子来找我，我见过他们，他们之前跟过张某1，当时这两名男子过来问我知不知道张某1在哪里，还问我张某1的电话，让我带他们去找张某1，当时我说我也找不到张某1，我反问他们找张某1干什么，他们说张某1借了他们几百万没有还，他们问我从张某1这里得到钱没有，我说我也没得钱，正在找政府协调。后面他们就来跟着我，他们认为我可以找得到张某1，那天他们跟了我有3、4个小时，直到最后我去政府协调结账的事情后，有警察来现场维持秩序后，这两个人看到有警察以后就跑了。反正他们这伙人前前后后在三都待了有一两个月的时间，他们每天都在追张某1还钱。蒙某1辨认出在三都对张某1、陈某2进行跟踪、看守、逼迫张某1还钱的外地男子（邹怡、吕俊、张选明）。 （13）吴某某2证言及辨认笔录。证实张某1叫我以本地人身份去三都县南国某某酒店，跟讨债的湖北人说，不要天天跟着张某1走，影响他办理正常业务和结算工程。我去时有两个湖北人已经在那里住，我说，你们要跟着他（指张某1），他是个老板，就影响他办不到事。但两个人根本不听我说的，还是跟着张某1走。过了几天以后不知道张某1跟他们姓刘的老大（我没见过，是听湖北人说的）说了什么，他们就不再跟着张某1了，而是在酒店住下了。张某1就叫我和陈某2去招待这些湖北人，他们吃饭、抽烟、住宿是张某1统一结账。他们在三都县守着有约一个月时间，一共3个人，轮流换，保持2人在守，3个人分别是“邹胖子”、“光头”、“湖北佬”。吴某某2辨认出姓邹的胖子（邹怡）、光头（吕俊）、湖北佬（张文琪）。 （14）被害人张某1的陈述及辨认笔录。证实我被冯双和刘常文威胁，他们威胁我和我家人的生命安全，并且经常指派手下的马仔威胁、殴打、跟踪非法拘禁我和我的司机。2016年10月31日，我从公司账上分五笔转了共21.5万元到杨某某4的建行账户上，转过之后确实没有事了。覃某的20万借条和李某2的382万借条是我在某某酒店被冯双胁迫，还被他手下打，被逼写下的，当时覃某、李某2都不在场，我和覃某没有债权债务关系，冯双讲覃某差他20万，我之前和覃某、刘常文做的工程没做成，退还他们保证金和一定赔偿的事，冯双说我说的金额和刘常文、覃某得到的有20来万的差距，我居然说了那么多就必须再拿20万出来，就逼我这张借条。李某2这张也是冯双逼我写的，说我欠李某某1的钱，李某某1欠他的钱，我前后实际只欠李某某1185万，冯双硬逼着我写成382万元，说是加上利息和他手下为收债产生的费用，至于为什么是382万元我也不知道他是怎么算的。冯双和刘常文的人离开三都以后，我就不敢和冯双见面了，我一直是躲着冯双、刘常文他们的。到2017年5月间的一天，那天我在我们公司位于都匀市城市风景小区的办事处里，到下午5、6点左右的时候，公司里面只有我和陈某2，也不知道冯双怎么知道我在办事处里面，她一个人就来到4楼进来找到我，见面以后，冯双就问我什么时候还钱，我说肯定会还的。接着冯双提出她手下这么多人，每天都在找我，开销很大，让我每天拿一万块钱给她。我就问，我凭什么每天拿一万块给她，冯双就说每天一万块钱就是保我家人平安的钱，如果不拿，等我老婆带两个女儿上街的时候，她就找两个吸毒的药鬼拿他们吸毒的针去扎我女儿，我女儿被扎以后肯定就废了，冯双还说你知道的，这些药鬼的针头上都有艾滋病。我跟冯双说，有什么事情，直接来找我，祸不及家人。冯双说如果我不拿，就试一下，我听她这样说了以后，不敢吭气了，被迫接受了。我答应冯双以后，她还用她手机录音，录我说答应每天给她一万的那段话，后面冯双就走了。刘常文经常以保平安为名向我要钱，几万元到几十万元不等。最后一次是2018年2月份，我打了44万元给刘常文，我说我连吃饭的钱都没了，刘常文才退了我4万元。 张某1辨认出刘常文、冯双，在某某酒店对其实施殴打的男子（邹怡、张文琪），受冯双、刘常文安排、到三都对其进行跟踪看守的湖北男子（张选明、吕俊）。 （15）刘常文的供述与辩解与辩解。证实2015年八、九月份我到都匀，通过覃某和李某某1认识的张某1，覃某和李某某1介绍我跟张某1做都匀殡仪馆土石方工程。当时我和张某1谈好后签订了合同。签完合同之后，张某1通过覃某和李某某1找到我说要先借100万元给他，7天之后就还给我们。李某某1说张某1签合同这么干脆，签合同都不要保证金，这借的100万就当是保证金了，我们同意了，但是我们需要覃某和李某某1做担保。覃某跟我们写了100万元的借条给王某。我们回湖北后就打了100万元给张某1。王某打了30万，我叫我姐夫杨某某1筹钱，筹到之后分两次打了70万给张某1。15天过后，工地不能按期开工，当时我们来到都匀了。当时在都匀的有我、杨某某1、王某，还有王某找的五六个施工的人，我们住在都匀市某某酒店。张某1推脱说还要再等半个月，再等半个月之后还是不能进场开工。张某1答应负担我们在都匀的费用。但是到了2015年底，当时张某1的工程推了将近两个月了，张某1因为工地的事情被工人灌了农药。我就问李某某1100万怎么办。王某觉得张某1的事情不太靠谱，想把钱退回来，张某1借了钱，分两次拿了30万给王某，时间长了我记不住是现金还是转账了。到了2016年六、七月份的时候，确定工地都不能做了，我就问张某1怎么办，他说工地不能做了，他把钱退给我。李某某1跟张某1说要赔偿我的损失。之前我们在都匀等开工的时候，张某1几次了拿了5万、10万元的给我，当做我们的费用。加上退王某的30万，还有最后退我的70万，张某1一共拿了160多万给我。之后我写了一个承诺书，大概内容是我们今后不再找张某1因为工地的事情的麻烦。后来张某1感谢我，打了44万元给我，他后来经济因难我又退了5万元给他。 （16）刘祥的供述与辩解与辩解。证实2017年7、8月份的时候，刘常文和冯双都跟我说过，让我叫吕俊和张文琪去三都找张某1要账，他们知道张某1的工程准备结账了，可以催张某1还款。冯双带着吕俊和张文琪去三都找张某1，他们去了之后，冯双就跟张某1商量，吕俊和张文琪负责督促张某1结账。当时因为这个事情，张某1和冯双还吵架，但是后来他也是没办法，张某1就负责吕俊和张文琪的吃住，结到账就马上还钱给冯双。后来张某1叫了一个姓吴的男子安排吕俊和张文琪吃住，他们大概在三都呆了有20天左右就回都匀了，在20天期间邹怡也去三都过，但是张某1就没有露面过了，吕俊和张文琪就回都匀了。2018年1月份左右的一天，冯双打电话给我说张某1在州公安局里面，叫我们开一辆车过去州公安局门口等，当时我租了一辆车，我和邹怡、张选明、张文琪四个人开车就到州公安局等。我们从早上等到下午2点左右，看见张某1出来了，邹怡、张选明、张文琪就下去找张某1，张某1就发烟给他们抽，张某1车上的两个人就用手机拍视频，当时我们就说没有什么事，我们就跟张某1说他跟我们去见一下双姐（当时称呼）。这时候大门口有一个警察过来，我们就跟警察说有债务纠纷，我们自己处理，不会做其他事，后来张某1就坐他的车子，我们就有两个人坐张某1的车，接到张某1以后我就给冯双打电话，冯双说：来某某酒店的三楼包间，我们就一起开车去到某某酒店。我们在某某酒店等冯双的过程中，冯双打电话给我叫我们打张某1一顿，接完冯双电话以后我就给刘常文说了，刘常文就说不要打，之后我又给冯双说，冯双说既然不能打那你们就狠狠骂他一顿，我又跟刘常文说，刘常文就叫我跟张某1说，等下冯双来了不要跟冯双发生争执之类的话，让他服软。过了半小时左右，冯双来了，冯双和张某1就在说和李某某1的三角债务的事，张某1就一直不说话，这时张文琪就打了张某1一耳光，并且说：“双姐问你话，你为什么不说话”，接着我就跟张某1说你有什么就好好跟双姐说。张某1跟冯双聊了半小时左右，张某1正在写借条的时候，张某1的司机和警察来了，警察询问张某1情况，问我们有没有殴打张某1或者拘禁张某1，张某1就跟警察说没有被我们殴打，是私人的债务问题，后来警察就离开某某酒店了，张某1的司机也还在现场，张某1就继续写借条给冯双，总共是两张借条，但是借条的具体金额是多少我不太清楚，只知道借条的金额都是上百万元。 （17）邹怡的供述与辩解与辩解。证实2017年底的一天上午，冯双打电话给刘祥，让刘祥带上我们一起去找张某1。刘祥、我、张文琪、吕俊，我们开着一台租的车来到州公安局门口，当时冯双也开着她的车到了那里。我们在那里等了一会，看见张某1一个人走了出来，刘祥、张文琪、吕俊和我就下车走到张某1面前，刘祥就跟张某1说：“张总，我们找个地方谈一下”。当时冯双在车上没有下车，张某1听刘祥这样说了以后，就打电话给刘常文，问刘常文是怎么回事。接着没多久，从州公安局大楼里面出来了一名男性警官，他过来以后就问张某1和我们是怎么回事，认不认识我们什么的，张某1大概跟他说了是什么回事以后，这名警官过来跟我们说，欠钱归欠钱，有什么事情让我们好好说，后来他就走了。等他走了以后，张某1同意跟我们一起去某某酒店谈一下，后面我们来到了某某酒店，张某1跟着吕俊、张文琪他们上去了。然后张某1的司机就来问我他们到哪里去了，我说我也不知道，接着他的司机就打电话报警了。过后我打电话给刘祥他们，发现他们的电话打不通。出警的警察也到了某某酒店，于是我和张某1的司机以及3、4名警察一起坐电梯来到了三楼，在三楼前面的一个包房里面，看到冯双、张某1、刘祥、张文琪、吕俊都在里面，当时冯双和张某1正在写借条，警察确定没事了以后就走了。然后张某1叫他的司机下楼去等，接着冯双和张某1交谈了起来，他们先互相用手机算了一下账，后来冯双要求张某1写欠条，金额大约是几百万吧，张某1写好借条后冯双把借条拿走了。不知道为什么，张文琪突然冲上去扇了张某1一耳光，当时冯双马上起来阻止了张文琪，然后冯双要求张某1告诉我们他的住址在哪里，我们有事情的时候才找得到他，张某1同意之后，我和吕俊陪张某1下楼，坐张某1的车一起来到了福泉，到福泉以后，张某1带我们来到他公司的办公室，当时已经是晚上了，我们都没吃饭，然后张某1让蚂蚁带我们到他们公司的食堂吃饭，我和吕俊正在吃饭的时候，突然来了两辆警车，车上下来6、7名警察，这些警察找到张某1后就把他带上车走了，后面蚂蚁安排我和吕俊在福泉开了一间房休息，等到第二天还是第三天下午的时候，刘祥开车过来接上我、吕俊，说刘常文正在和张某1见面，之后我们去接刘常文，见到刘常文之后，刘常文拿了一千块钱给吕俊，让他在福泉住几天再办什么事情，最后我和刘常文、刘祥一起回的都匀。 （18）张选明的供述与辩解与辩解。证实的内容与刘祥、邹怡证实内容相印证。 （19）冯双的供述与辩解与辩解。证实事情是这样的，时间是在2016年的九月份，当时李某某1和周某某2找到我，说张某1欠他们的钱，他们叫我去找张某1拿这笔钱。因为张某1的工程在都匀城投公司有账没有结账，我答应了。一天，我和李某2、李某某1、周某某2、还有张某1在某某公司商量。李某某1和周某某2写了一个委托书给我，委托我去找张某1要李某某1的382万和周某某2的180万元。委托书上签有李某某1和周某某2的名字。当时张某1就写了一个假的委托书给我，目的是叫我去城投公司结账。内容大致是我作为张某1工程的材料供应商，给张某1公司供应了762万元的货物，以这个结账。为什么会是762万元，是因为张某1欠李某某1382万，欠周某某2180万。另外张某1叫我多写200万，多结账出来他用于公司运作。然后我拿着委托书去城投公司结账，城投公司告知我说这笔钱是结不出来的，因为张某1还欠农民工的工资，不可能结账。张某1当时说2016年11月前会还钱的，所以当时我还是受李某某1和周某某2的委托继续找张某1要钱，但是他还是没有拿钱给我。我多次陪同张某1到三都去结账，2017年4月份左右的一天我在三都听到张某1跟县长打电话的时候确定张某1在三都的工程结不了账，2017年6月份的时候我才知道张某1结不了账的原因不是政府不结账给他，而是他做的工程乱七八糟结不了账。然后我就决定放弃帮李某某1和周某某2要钱了。我就跟李某某1和周某某2说张某1的账我结不了，还是你们拿钱来还我。李某某1说当时在某某公司商量的时候李某2已经将张某1欠他的借条拿给张某1了，要我去跟张某1把借条拿回来。到了2018年1月份的时候，李某某1跟我说张某1在州公安接受调查，我就跟刘常文讲了这个事情，刘常文就安排刘祥、邹怡、张文琪、张选明四人陪我去州公安局门口找张某1。我们开两个车在州公安门口等张某1，张某1出来后，我就去某某酒店了，刘祥还是邹怡坐李某某1的车一起到某某酒店包房我们谈这个事情。到了某某酒店包房里面，邹怡准备上去打张某1，被我拦住了；张文琪也想上去打张某1，我也拦住了。我叫张某1写欠李某某1和李某2382万的借条，张某1不情愿，期间我打电话给李某某1，李某某1还跟我说借条要怎么打。张某1跟我打了382万的借条，我之前知道张某1写错了一张欠条给覃某，由于我跟覃某是好朋友，所以我打电话给覃某说张某1在我这里，覃某说要我帮他这个忙，叫我要张某1写一张欠覃某20万的借条。因为当时邹怡和张选明一直在找张某1找不到，找了很长时间。我在2017年找张某1的时候，刘常文陪我到三都去找张某1结账。当时刘常文就说他来帮我追这笔钱。到了2017年6月份的时候我决定放弃找张某1要账了，但是刘常文没有放弃，他还继续帮我要钱，所以他们一直在找张某1要钱，刘常文安排刘祥、邹怡等人找了张某1很多次都没有找到，所以当时我们找到张某1的时候邹怡和张文琪想去打张某1。 2、某某都匀分公司被寻衅滋事案 2018年7月，刘祥、邹怡等人要求李某某1将其儿子李某2的一辆宝马车（车牌号贵Ｊ×××××）交给他们抵押并一直使用该车。由于李某2之前已将该车作为抵押向某某都匀分公司借款33.84万元，后因李某2未按期归还借款，该公司员工使用备用车钥匙将该车开走。刘祥等人发现宝马车被某某都匀分公司员工开走后，刘祥、邹怡、湛卫、张选明于2018年8月至9月期间先后四次到位于都匀市的微贷都匀分公司索要车辆。该公司员工告知刘祥等人该车系李某2借款抵押物，李某2未按期归还借款，公司有权依据合同扣留车辆。刘祥等人以车上有私人物品为由，采取堵公司大门、拉公司卷闸门、锁公司大门、不准工作人员正常进出等方式索要车辆，造成该公司不能正常营业，严重扰乱某某都匀分公司正常工作秩序。 上述事实，有经庭审举证、质证、查证属实的下列证据证实： （1）受案登记表、立案决定书。证实都匀市公安局于2019年1月4日对郑某1被寻衅滋事一案立案侦查。 （2）郑某1微信转账记录。证实郑某1找人开锁。 （3）李某2抵押合同、千微科技有限公司都匀分公司上班打卡情况、照片图像。证实李某2用其宝马车向某某公司抵押贷款338400元，后来因为刘祥等人的滋扰，该公司只能暂时停业，严重影响了千微科技有限公司都匀分公司正常的工作秩序。 （4）李某2与某某合同资料。证实李某2用自己的宝马汽车向某某公司抵押借款338400元。 （5）都匀市公安局出警信息。证实某某公司报警记录。 （6）黄某证言及辨认笔录。证实2018年8月12日贵阳省公司委托第三方将一辆宝马X5越野车开走，因为这辆车的车主在我们都匀某某贷款30多万，后来造成逾期，并且多次也联系不上车主。过得2、3天后就有一帮人来到公司，当时我正在公司的前台，是我接待这帮人。这帮人里面有一个自称姓刘的男子就跟我说：“要找我们店长问事情。”后来我就把这名姓刘男子带到店长办公室里面了，于是这名男子就跟店长说：“你收走的这辆车是车主借我开，你们把车开回来。你们要收车就在车主手上收，要不车主要我赔车，并且车子上还有我的酒、烟、表”。我们店长就说会把这个情况反馈给省公司，再回复给你。这名姓刘的男子听完后就走了。2018年8月17日早上10点钟，这名姓刘的男子又带着2、3个人来到我们公司找到店长。因店长不在公司，这名姓刘男子就打电话沟通。挂完电话后这名姓刘的男子就在前台处说：“你们做不了主？你们什么时候做得了主再营业”。后来这名姓刘的男子就喊跟他来的一个男子：“把大门给关了。”这名男子听到姓刘的男子的话就把我们公司大门卷帘门拉下来关了，当时我们公司的员工都在里面，之后公司有员工要出去，这名关门的男子就让人出去，但是不准让人进入公司。公司的员工就跟店长把这个事情说了，后来这名男子就到一个电话后就离开了。大概过得一个星期左右，这名关门的男子带着一个男子来到我们公司，当时跟他来的这名男子是坐在车上的。这名关门的男子来到公司跟员工吼：“你们出来，我要把门关了，你们要放假了。”说完后这名男子就把公司卷帘门拉关了。这名男子就一直站在公司外面，还是不准人进入，只准公司的人出来。大概过得40分钟左右，这名男子就离开了。一直到2018年9月初早上8点钟左右，又是这名男子来到我们公司的大门口，用一把U型锁把公司的玻璃大门给锁了，锁完之后就朝我们公司所有来上班的员工说：“反正谁取这个锁的话，后果自负。”说完后这名男子就离开了，店长在现场就交代叫“莫开锁”打开，店长去报警。2018年8月17日带头来公司的这个男子是我接待的。在接待的过程中这名男子自称姓刘。还有就是关门这名男子，我也跟他接触过，他说姓邹。这一帮人年龄都在30至40岁之间，讲普通话，都是外省人。我对姓刘和姓邹的影响比较深。但是见到这些人的照片或者本人我能认得出来。我看见有三次，因为这三次我都在。据我所知道还有，但是我就不知道情况了。2018年8月17日早上10点关闭我们公司大门有1个小时左右，第二次大概有40分钟左右，第三次有4个小时左右。当时公司里面没有厕所，他们只准人出去，不让人进入公司。 影响公司的正常营业，特别是我们谈业务的时候，都不敢喊客户来公司里面谈。姓刘的是老大，姓刘的指挥下面的人。只要姓刘的在场的话，其他的人都做不主。要是姓邹的在场都要打电话给姓刘，因为我听见过姓邹打电话。而且这些人都是牛高马大的，气势不像一般的混社会的小混混，像电视里面的大哥级别的。还有就是在交谈的过程中的言语是平静，但是压抑。心里就是发怵的感觉。并且这些人都有纹身的，具体是谁我不认识。姓刘和刘邹的脖子都带有很粗的金项链。黄某辨认出刘祥、姓邹的男子（邹怡）。 （7）莫某某证言及辨认笔录。证实2018年8月17日上午，我记得当时我在公司上班，就听见门外很吵，出门一看，就见有4名男性，进到了店长的办公室，后来和店长谈了一会后，这4名男性就驱赶我们公司的所有员工，出了公司，并将公司门外的卷帘门拉上，这4名男性站在公司门口不让任何公司人员入内，直到报警后，下午我们公司人员才进入公司开展工作。后来这一伙人陆陆续续来了很多次，有时是两个人来，有时是一个人来，反正进来后就是先和店长谈事，然后再把我们公司内所有的员工赶出去，拉上卷帘门或者是用锁将公司外的玻璃门给锁住。他们这伙人这样的行为持续了一个多月。刚开始不知道，后来他们这伙人来的多了，就听店长说是因为我们有名客户李某2有一辆车在我们公司做了抵押贷款，因为没有按时还款逾期后，车被公司的第三方控制处理了，他们这伙人就是来闹这辆车的。这个我就不清楚了，因为他们来都是具体和店长谈的。就是来公司后和店长交谈，谈完了后就把所有的公司员工赶出公司，然后再拉上卷帘门。有时他们站公司门口，有时他们直接将公司的玻璃大门用他们带来的锁给锁住离开。我记得还有一次是9月4日，因为他们把我们的玻璃门锁了，我们当时是准备找开锁的师傅来把锁给撬开进去上班的，后来又是店长去和那伙人谈，才开的门，带来的影响是很大的，首先他们让我们离开公司，公司的许多业务无法正常开展，那公司肯定受到损失，公司损失了，那势必公司员工的福利待遇也相应的减少。有时为了完成上面交代下来的任务，我们都去公司旁的网吧去上网进行操作。莫某某辨认出2018年8-9月在某某公司闹事的身材较矮男子（刘祥）、身材高大较胖的男子（邹怡）。 （8）潘某某证言、李某某1、方某某及辨认笔录。三人证言与黄某、莫某某证言相印证。证实潘某某辨认出去某某都匀分公司闹事的人（刘祥、邹怡）；李某某1辨认出其所说的在现场指挥的男子（刘祥）、现场实施的男子（李某某1）；方某某辨认出较胖的男子（邹怡）。 （9）郑某1的陈述及辨认笔录。证实在2017年12月我们都匀某某公司跟一个叫李某2的人办理一起抵押物贷款业务,当时李某2在我们公司己一辆宝马X5越野车贷款30万。一直到2018年8月12日的时候,贵阳省公司的人来到我们公司办公的地点说李某2因为多次逾期和联系不上李某2,为保障公司的利益就来都匀找李某2抵押的车辆。后来贵阳省公司的人将李某2抵押的宝马X5找到后就开到贵阳省公司了。还证实都匀分公司被刘祥等人滋扰的情况。郑某1辨认出姓邹的男子（邹怡）、和姓邹的男子一起到公司的人（刘祥、湛卫）。 （10）谭某某证言及辨认笔录。证实在2018年9月初(具体时间我记不清楚了)的早上10点钟左右,我接到电话在汽车商贸城某某公司需要开锁。接到电话后就赶往汽车商贸城某某公司,我到的时候就看见有人围在某某公司大门口,我过去才知道这些人是某某的员工,因为大门被锁了,这些员工都不能进入上班。之后公司的职员就跟我说大门的锁给打开,后来就用工具将锁打开了。后来某某的人就支付了我60元的费用我就离开了，事情的经过就是这样的。 （11）王某某5证言。证实在2018年8月10日左右(具体是记不清楚了),我们某某杭州总公司的系统推送一条信息称:贵州都匀分公司一单业务,因多次逾期,无法联系贷款人员,需要处理。我接到信息后就跟贵阳公司的三个员工一起来到都匀某某公司了解情况。我们四人就在都匀分公司再次联系李某2,最终还是没有联系上李某2。后来都匀分公司就给了我们当时办理抵押贷款车辆的备用钥匙和车辆登记表,我们就根据安装在抵押车辆上的GPS在都匀市区需找抵押车辆后来我们在一家酒店的地下停车场找到了李某2抵押的宝马X5,当时这辆是正常停放的,没有任何阻拦，我们就用备用钥匙将车辆给开走了,一直将这辆抵押车开到贵州总公司的车库里停发,车辆的备用钥匙也交给总公司保管了，事情的经过就是这样的。 （12）刘祥的供述与辩解与辩解。证实2017年刘常文安排邹怡、张选明开始对李某某1进行追账，李某某1的儿子李某2的名下有一辆白色的宝马Ｘ5越野车，车牌号是贵Ｊ×××××，后面李某2欠钱跑了，车就在李某某1手中。2017年底的时候，刘常文安排张选明去把李某某1那里把这台车开到了某某酒店，从那以后这台车就一直控制在我们手里面，供我们日常使用。过了没多久，罗某1和欠冯双一百万，然后他拿奔驰越野车去抵押，罗某1和带着我和邹怡、张选明来到都匀市汽车商贸城的“某某”贷款公司做抵押贷款。当时我们去办贷款的时候，开的是李某某1这台宝马Ｘ5越野车，给我们办贷款的“黄经理”看见了，就跟我们说，这台车之前也在他们那里办过抵押贷款，但是已经还清了。大概到了2018年8月左右的时候，我开这台宝马Ｘ5越野车回了一趟湖北老家，回来之后，我就将这台车停在某某酒店的地下停车场里面，大概停了十天左右，期间一直没有动车。等到我再次去要车时，发现宝马Ｘ5越野车已经不见了，我叫邹怡、张选明等人一起四处找车都没有找到，后面我们又四处打听，最后是邹怡打电话给“某某”的一名工作人员才知道，李某某1这台号牌为贵Ｊ×××××的宝马Ｘ5轿车在“某某”第二次做了抵押贷款，然后因为还款逾期，所以他们公司的人找到车把车收走了。 知道这个消息以后，我们第一次去“某某”公司闹事是2018年8月左右的一天下午2点左右，我和邹怡来到汽车商贸城“某某”公司，找他们公司的负责人理论，我跟他们公司的负责人说，这台车是车主李某2的爸爸李某某1借给我们的，车上还有我们的私人物品手表、墨镜、香烟等，所以我们让他们公司把车还回来，但是“某某”公司的负责人不同意，然后我们双方就争论了起来，接着邹怡把他们公司的玻璃推门关了起来，他还从公司里面找来一张椅子，然后他坐在椅子上堵住了大门，不准人进出。“某某”公司的人看见我们堵住大门了以后就打110报警了，我见到这个状况，就叫邹怡打电话给李某某1，让李某某1过来。邹怡堵门堵了20分钟左右警察来到现场了，警察到了以后把我们带到沙包堡派出所进行调解，正在调解的时候李某某1也到了，警察了解情况以后，我和邹怡要求“某某”公司换车，警察说因为车主违约，想要车回来肯定是不现实了，我和邹怡就要求他们归还私人物品，我们在派出所调解了一个多小时也没有具体结果，我们就走了。 等到星期一之后，邹怡打电话问了，“某某”公司的人没有消息。之后我就让湛卫一个人过去堵“某某”公司的门，去之前我交代湛卫，一定要把“某某”公司的卷帘门拉下来，不准人进出。那天湛卫是下午4点左右从某某酒店一个人先去“某某”公司那里的，大约半个小时以后，我和邹怡也一起去了“某某”公司，到那里以后，湛卫已经把“某某”公司的卷帘门拉下来了，他还坐在门口的椅子上不准人进出，估计湛卫关门的时间有半个小时左右。那天“某某”公司从贵阳派了一个副总过来都匀市处理这件事，之后我们再次来到沙包堡派出所调解，当天也没有调解成功，我们的东西也没有要回来。 第三次是过了十多二十天的样子，我们的东西还没有要回来，邹怡就和我商量干脆过去把“某某”公司的大门锁了，当时我也同意了，后面邹怡自己去外面买了挂锁，那天邹怡是下午5点过去的，邹怡回来以后跟我说他已经用挂锁把“某某”公司的玻璃门锁起来了。等到第二天早上，邹怡过去“某某”公司看，发现他们公司的人把锁破坏后打开门正常营业了，这次锁了“某某”公司大门的时间有一晚上。 第四次是2018年10月份底的一天，我看“某某”公司这边一直没有消息，那天我叫邹怡再去“某某”公司一趟堵大门，让他们公司给个说法。大约一个多小时后，邹怡就回来了，邹怡回来跟我说，他准备把“某某”公司的大门锁起来的时候，他们公司的人就报警了，派出所的警察到场以后就警告邹怡，说不准他锁门，否则就把他抓起来，从这次以后我们再也没有去某某公司闹事了。 （13）邹怡、张选明、湛卫的供述与辩解与辩解。三人供述与刘祥的相印证。 3、罗某2被寻衅滋事案 罗某2欠田某400万元未还，田某担心借条超过诉讼时效，经冯双介绍，田某委托刘常文向罗某2追债。2017年2月，刘常文安排刘祥、邹怡、吕俊、张文琪找寻罗某2。通过冯双提供的信息，刘祥、邹怡、吕俊、张文琪在观澜水岸小区找到罗某2，并采用“脚跟脚”和长期蹲守方式对其实施滋扰。罗某2父亲罗某4被迫向田某讲情，并还给田某5000元。刘祥等人要求罗某2与田某儿子田某重新签订了还款协议，刘祥等人才结束了对罗某2长达十天的滋扰和纠缠。该组织成员的滋扰严重影响了罗某2的正常生活和工作。 上述事实，有经庭审举证、质证、查证属实的下列证据证实： （1）受案登记表、立案决定书。证实都匀市公安局于2019年3月1日对罗某2被非法拘禁一案立案侦查； （2）接受证据清单、还款协议、借款协议。证实罗某2与田某的债权债务关系。 （3）都匀市公安局警情信息。证实罗某2家人报警，都匀市公安局出警处理记录。 （4）钟某某证言。证实2017年1月中旬左右的一天清早7点钟左右，我起床下楼给儿子买早餐，走到楼下就看到罗某2开的雪铁龙毕加索车停在小区路边，罗某2坐在车的中间排，车的驾驶位和后排各自坐着一名我不认识的男子，我就上前看到罗某2精神状不是很好，样子像是没有睡觉，我问罗某2怎么回事，他说没有事，我没多问便离开了。接下来的两、三天里我都看到罗某2白天、晚上都坐在这辆车上，他的身边总是有一、两个男子，看样子像是守着他的人，罗某2被守着哪里也去不了，那辆车停在原地了几天，其中有一天我还去问了罗某2要不要吃东西，罗某2精神沮丧的回答说不想吃，看守他的人没有问我是谁，我也没有和这些人说话。 又过了两天的一天晚上7点左右，罗某2打來电话问我在不在家里，他说他想來我家里吃点东西，休息一下，我当时正在家中准备吃饭，我叫罗某2赶紧上来吃饭，罗某2上来到我家里后，有两名男子跟着他进来，我没有准许这两名男子进入，这两名男子就在家门口等。，我把门关上后，罗某2就开始吃饭，我就问罗某2到底是怎么回事，罗某2才说曾经因公司资金运作他担保向三都的一个姓田的人借了几百万，现在姓田的人请这些人来追罗某2要钱。大概晚上十点左右，守在门口的两名男子就敲门进来说要罗某2跟着他们下去车上，我就对他们说让罗某2在家里睡一晚，他们说如果罗某2要在我家里睡。罗某2在我家客厅沙发上睡了，这两名男子便坐在旁边边看电视边守着罗某2。当晚11点左右，其中一名男子就先离开了，留下一名男子守着罗某2，大概次日凌晨1时，我就回自己卧室睡觉了。到早上9点左右，我起床看到罗某2睡起来就和这一名男子离开了，他们又一起回到楼下的车上。第二天晚上7点左右，罗某2先来到我家吃了晚饭，看守罗某2其中一名个头很高的男子于当晚10点左右来到我家，当晚罗某2在我家客厅沙发睡了，个头很高的这名男子就守了罗某2一晚，第三天早上8点左右罗某2和这名男子就离开我家。过了两天，我就没有再看见这几个人守罗某2了，我听罗某2说他到处借了一些钱打给了姓田的人,这几个守罗某2的男子实在无法逼得钱，就没有继续守罗某2了。钟某某辨认出2017年1月份在其家中和罗某2车上看守罗某2的男子（刘祥、吕俊、邹怡、张文琪）。 （5）罗某3证言。证实的内容与钟某某相印证。 （6）罗某4证言及辨认笔录。证实大概是2017年1月份快要过年了一天，晚上罗某2打电话给我，说他因欠田某的钱被人逮着，几个人围着他在电信大楼旁边的网吧里面，叫我过去处理。我去之后看到罗某2被几个人外地人守在网吧那里，他们说是要账的。我就用罗某2的电话打了110报警。警察来后把我们带到沙坝派出所处理，派出所了解后告知我们这是债务纠纷，要对方不要使用违法犯罪的手段。罗某2承诺那几个人第二天去某某公司处理这个事情，那几个男子才同意让罗某2回家。第二天他们是怎么处理的我就不清楚了。晚上我在三和花园门口看到罗某2被昨天的那几个男子守在罗某2开的车上。罗某2打电话报警了，警察来之后还是因为债务纠纷无法处理，告知后就离开了。我也没有办法。我打电话给田某说还钱的事情，我说我们实在没有钱了，叫他们不要守着罗某2了，田某叫我们无论如何要筹点钱给他。过了几天，罗某2一直被他们守在三和花园门口罗诖的车里。我看到罗某2在车上又黑又瘦，很憔悴，我就跟钟某某讲叫他去煮点东西给罗某2吃。一天晚上钟某某叫了罗某2去他家吃饭，守着他其中一个人也进入了钟某某家守。当天晚上，那个外地男子在钟某某家守着罗某2到天亮，天亮后又把罗某2带到了楼下的车上继续看守。晚上又到钟某某家守着我之前跟田某打电话后，我到处去筹钱都没有筹到，我把我喂的鸽子卖了凑了一万块钱拿给罗某2，罗某2打给田某后那几个人才没有继续守着罗某2。罗某4辨认出看守罗某2的男子（刘祥、吕俊、邹怡）。 （7）龙某某3证言。证实情况是这样的，大概是2013年的时候，具体时间我记不清楚了。罗某2是都匀某某公司的人，她母亲兰某是公司的老板。某某公司因为投资的事情向我姨爹田某借钱。我姨爹叫我帮他办理转账业务。我通过我的信用社的账户向罗某2提供的账户先后三次打了500万元。签有借款协议，上面有罗某2的签字，还盖有某某公司的公章，我记得兰某也在上面签字，利息好像是两分，具体以借款协议为准。 （8）王某2证言及辨认笔录。证实时间大概是2017年1月份的时候，快要过年了。一天下午快要吃饭的时候，罗某2来到我家中准备吃饭。有两个男子敲门，我一开门那两个男子就往我家里面冲，想进入我家里面。我拦住了没有让他们进去，我问他们有什么事情，他们指着罗某2说要找罗总，还说他们已经在我家门口守罗某2几天了，罗某2终于出现了。我就问罗某2这些人找他干什么，罗某2说不知道。我就说你们之间的事情自己去谈，不要在我家里面谈。罗某2没有办法了，就跟那两个人走了。之后发生的事情我不是很清楚了。我知道他被那些人守在车上时间大概一个礼拜左右。期间我还打电话给罗某2，问他有没有被那些人打，罗某2说没有。后面我听罗某2说那些人在他那里实在守不到钱了，罗某2跟他们谈了，就不守他了。王某2辨认出图片中7号男子就是看守罗某2的一名男子（吕俊）。 （9）张某某3证言及辨认笔录。证实内容与王某2证实内容相印证。张某某3辨认出其中一名闯入王某2家找到罗某2的男子（吕俊）。 （10）兰某某1证言。证实2017年1月份的一天，罗某2打电话告诉家里人他被几名男子脚跟脚的追债，当天我拨打了110报警：第二天，罗某2打电话给我说，几名男子是在追田某借错给黔南某某房地产开发有限公司的债，还叫我联系田某进行沟通求情，因为我本人不认识田某，所以我联系了夏某某（夏老六）帮助联系下田某，但是夏某某具体是否联系田某，联系过程我不清楚。之后几天，罗某2被几名男子限制人身自由在车牌号为贵Ｊ×××××香槟色雪铁龙毕加索车上。车子停在三和花园小区里面，我在楼上向下看的时候可以看见车子。 （11）夏某某证言。证实罗某2与兰某某1是兄妹，他们两个是黔南某某房地产开发有限公司的，是因为工作关系与他们认识的，与田某相识也是通过某某公司，2015年的时候某某公司需要资金用来支付工人工资，向田某借了三百万元，认识田某后我才知晓之前田某也曾借过钱给某某公司。具体情况我不清楚。我只记得2017年1月份的时候兰某某1和罗某2曾打电话和我说，罗某2正在被田某追债，请我帮忙联系下田某沟通，看能不能缓缓。我在电话里面告诉兰某某1和罗某2，我和田某不熟，帮不到忙的。之后我也没有因此事联系过田某。 （12）罗某2的陈述及辨认笔录。证实时间记不清楚了，大概是2013年、2014年间我与田某商量，以黔南州某某房地产开发有哏责任公司的名义向田某个人民币400万元，直至目前这笔借款仍未还清。因为我在2012年至2014年之间任黔南州某某房地产开发有限责任公司（简称某某公司）法定代表人，所以我就以公司名义向田某个人借款，我在同田某的借款协议书上签了我个人名字、加盖了公司公章。直至2016年12月份的时候.就有四个湖北籍男子来到都匀市找到我，并拿出某某公司同田某的借款协议书复印件，要我还钱，我才知道田某肯定是委托他人来找我追这笔钱了。 2016年12月底的一天，我和我的女朋友张某某3来到都匀市准备去张某某3的母亲家看望她的母亲.当天下午6点过钟.我们进入张某某3母亲家过后没过一会，就有四个年轻男子来到张某某3母亲家门口敲门，张某某3的母亲王阿姨便去开门，其中一名男子就说要找我，我当时莫名其妙的不知是何时，这名男子就说他们是别人请来找我要钱的，并且他还拿了份借款复印件出来给我看，我看到后才知道原来是田某的这笔债务。这四名男子没有得到王阿姨允许进家，我生怕这些人会对王阿姨造成心理威胁，我就立马起身离开了王阿姨家。这四名男子就跟着我，我被跟着就不敢回家，就在观澜轩附近的一家网吧上网混时间，这四个就一直坐在我身边守着。晚上八点钟，我见我难以脱身，就打电话给我父亲罗某4说了这件事，并且我还拨打田某的电话，但是田某没有接电话，晚上11点钟我父亲见我半天没有回家就打了电话报警，警察来到我家门口出警后就现场调解了一下，说双方是债务纠纷，我答应第二天跟对方及时联系处理还钱的事情，对方才松口在警察的劝说下方才离去，我才得以脱身回家。第二天我来到公司看怎祥处理这件事，由于公司当时已经没有能力处置欠债的事了，我又再次联系田某看他是否愿意松口缓一缓还钱的事，田某一直不接电话，我打电话叫昨天的那几个湖北籍男子来到三和花园小区门口，我就对这四个人说我们公司面临很大的债务压力，已经没有钱还了。其中一个带头的男子就说要不就是我还钱，要不就是田某松口，否则他们是不会轻易放过我的，他们要天天跟着我，从这天开始，他们就开始跟着我了，我去哪里他们就跟着去哪里，我被跟着不敢回家吃住，我家中奶奶在家身体虚弱，不能受惊吓，致使我根本不敢回家照顾她。后来的几天，他们四人轮休换班跟我，几个小时就换一个人，我实在受不了他们这祥跟我，我就报警了，警察出警后将我和他们四人带至派出所调解，由于是复杂的债务纠纷，派出所民警也无法调解成功，就叫我们自行按照法律程序处理。离开派出所后我就被他们跟着，我实在想不出有什么办法可以脱身了，我就开始在自己开的车上睡觉，他们也换班在我开的车上看守我，并且我就开始每天不吃东西，只喝水，他们见了过后就开始劝我说要我配合他们，要吃东西，想办法筹钱，我没有理会。大概四、五天过后，我几天没有吃东西，父亲就叫我到我的妹夫钟某某家吃点东西，当天晚上我实在受不了就来到钟某某家里吃了晚饭。对方没有跟着我来到钟某某家守着我吃晚饭，由于我多天都是在车上休息不敢回家，造成我精神极度疲惫，当晚我就在钟某某家中睡，他们便来了两个人在钟某某家守着我，我在钟某某家客厅沙发上睡，他们坐在旁边守着我直到天亮，我起来去车上坐着，他们就跟着来车上守。就这祥过了几天，我实在受不了了，我再次请求田某松口缓一缓还钱的事，田某要求我多少找一点钱还给他，我当天四处借得一万元钱，按照田某要求存入了一个银行账户，并且还签了一份还款协议，我签了这份还款协议过后，这四个湖北籍男子再没有看守我了，我得以脱身。罗某2辨认出看守自己的湖北籍男子（刘祥、邹怡、吕俊、张文琪）。 （13）刘常文的供述与辩解与辩解。证实在2016年年底左右的时候介绍了田某给我认识，并且我也帮田某追讨一个叫罗某2男子的债务，在追要田某的债务的时候，我们得到田某的提成。后来冯双拿到田某签写完的委托书就转交给我，我就把委托书交给刘祥去跟进田某追债的业务，在追要田某的这笔债务的时候冯双也多次把多方的信息发给我，我在发绐刘祥。这次就是冯双第一次给我介绍的追债业务。 （14）冯双的供述与辩解与辩解。证实我、刘常文、田某我们三个在三都的时候，我介绍刘常文介绍给田某认识.当天我们在喝酒的途中田某聊到罗某2差他的钱跑路找不到罗某2，我当时还说一个星期前我还在现代城健身房遇到过罗某2。但我讲这话的意思是罗某2并没有跑路还在都匀，后面刘常文和田某怎么商谈追债的情况我不清楚。后面我确实听田某说过刘常文帮他在找罗某2追债。 （15）刘祥的供述与辩解与辩解。证实2016年底或者2017年初的时候，刘常文安排我带人去找罗某2追账，然后我带着邹怡、吕俊、张文琪去找罗某2，冯双当时向我提供信息，说罗某2的女朋友住在观澜水岸那里，让我们去哪里找，冯双还发了罗某2的身份证照片给我。之后我和邹怡、吕俊、张文琪他们每天吃完晚饭之后都会去观澜水岸那里转一下，看能不能碰到罗某2。中途冯双跟我说，罗某2也欠他朋友田某的钱，然后她让田某写了一张委托书给我，委托我帮田某找罗某2收账。大约一两个月左右，有一天下午，我和邹怡开车路过观澜水岸的时候，正好碰见罗某2在小区那里停车，我和邹怡赶紧下车拦住他，我跟他说我们找他是什么事情以后，罗某2也没多说什么，之后罗某2上楼去了他女朋友家一趟，我和邹怡也一起跟着上去了。当时罗某2上去没多久就下来了，我和邹怡一直跟着他的，后来罗某2开车来到三合花园的家楼下，我和邹怡一直坐在他车上的守着他的，接着罗某2不敢回家，我们就坐在车上，等到晚上的时候，罗某2的家人知道这个情况后就打110报警了，出警的警察到了以后了解双方的情况，知道是债务纠纷后，就问罗某2我们是否殴打他，罗某2说没有，后面警察就走了。警察走了以后，罗某2看老是坐在车上也不是办法，于是他叫了一个住在他家楼上的朋友兼邻居下来给我们两个说情，说请我们同意让罗某2上楼去，回去以后看罗某2能不能想办法筹钱来还，开始我们说也要一起上去，后面罗某2说把车钥匙留给我们，让我们在车上等他。我同意了以后，罗某2就上楼去了，他上楼后我就先走了，我安排邹怡在车上守，因为当时天气很冷，邹怡是发动车子开着暖气在车上守了罗某2一晚上。等到第二天天亮以后，我安排吕俊、张文琪去换邹怡，从那天开始我安排随时都有一个人是跟着罗某2的，一直跟了罗某2有4天左右，期间罗某2去什么地方，当时我们守着罗某2的人就跟着他去什么地方。中间就是邹怡、吕俊、张文琪三个人轮换，白天的时候我会过去和罗某2聊天。我们守了4天后，看到罗某2家里的生活确实很惨，因为罗某2的母亲“蓝及平”己经坐牢去了，家里面没有什么值钱的东西，他们在家里做饭，每顿就是吃一些萝卜、白菜之类的蔬菜，都没有肉吃。我看到罗某2的情况确实老火，我就打电话给刘常文汇报，刘常文知道这个情况后就说，让罗某2自己去跟田某协商，看协商的结果再说，接着罗某2就打电话给田某求情，田某说罗某2他们家欠他的钱很长时间都没还了，让罗某2无论如何先想办法还他一万块钱再说，当时罗某2也同意了，等到第二天罗某2找人借了一万块钱拿给田某，还写了一份承诺书给他，承诺书的内容是等兰某出来了，公司正常运转以后，优先偿还田某的欠款。就这样，我让邹怡他们撤了出来，不再继续守着罗某2了。 （16）邹怡、吕俊、张文琪的供述与辩解与辩解。三人证实的内容与刘祥供述相印证。 4、陈某3被寻衅滋事案 陈某3欠某某典当公司的借款20万元，某某典当公司委托刘常文向陈某3追讨。2017年1月，刘常文安排刘祥、邹怡、吕俊、张文琪找到陈某3，对其采用“脚跟脚”方式进行滋扰。刘祥、邹怡、吕俊、张文琪跟随陈某3至都匀市对陈某3进行堵门看守，次日陈某3到黔南州人民政府办事，该组织成员强行跟随，严重地影响了陈某3的生活、工作。 上述事实，有经庭审举证、质证、查证属实的下列证据证实： （1）受案登记表、立案决定书。证实都匀市公安局于2019年3月1日对陈某3被非法拘禁一案立案侦查。 （2）某某典当公司财务单据。证实2014年8月7日陈某3向王明刚借款贰拾万元，约定月息5%，由王某某2担保。 （3）委托承诺书。证实陈某3承诺在2016年1月30日之前归还欠款叁拾壹万元，如果逾期不归还，将其车牌号贵Ｊ×××××的丰田越野车交给覃某1自行处理。 （4）银行流水清单、陈某3车辆登记及购车发票。证实2017年1月24日，陈某3转款十五万元到王某某2账户及陈某3车辆登记及购车发票。 （5）覃某1证言。证实2016年年初的时候，我哥覃某介绍我到某某典当公司帮公司要账，当时我哥以我嫂子名义在某某公司有股份，2016年2月份的时候我嫂子给我写了一张股权转让协议给我，以我的名义作为某某典当公司的股东。2016年5、6月份的时候，覃某叫我去找雷某某帮其要账，有提成。我去公司的时候当时有雷某某，杨某某4、张某2等人在场。雷某某拿了四张左右的债务人资料和一份委托书给我，我在委托书上签了字。就这祥我就受某某公司的委托去帮其要账。我最先找陈某3要账，陈某3欠某某公司30万元，王茗刚担保，没有抵押物。是在2016年5、6月份得到公司委托后，雷某某带我去陈某3的工地找陈某3要账，见过面，也打过电话叫陈某3来还账，但陈某3一直都没有还。大概到了2016年10月份左右的一天，我哥覃某打电话叫我去吃饭，说刘哥回来了。我去吃饭的时候有刘常文、覃某，还有一个我不认识的湖北人在。吃饭期间刘常文问我在都匀做什么，我说我在都匀煮饺子卖，顺便帮某某公司要账。刘常文问我收到没有，我说没有收到。他就提出他找人来帮我收，收到钱后我在公司拿到提成后跟他五五分成，我只需提供债务人信息，账单给他，他找人去要账，其他的我不用管，当时我就答应了。过后刘常文安排刘祥跟我对接，我拿了我在公司得到的债务人信息拿给了刘祥，当时我只有三张单子，还没有杨某的单子。同时我也把委托书拿给了刘祥。2017年1月的一天晚上，刘祥打电话说他在某某酒店找到陈某3了，叫我过去处理。我就赶到了某某酒店，当时有刘祥、邹怡，陈某3以及陈某3的一个朋友在那里。陈某3为了能离开去办事，叫刘祥他们不要老是跟着他。就写了一个还款协议，大概内容是一个月内多少先还某某公司一部分钱，多少我记不住了，将车抵押给公司,还钱后再把车取回。我打电话给雷某某同意后我就把陈某3的车开走了，刘祥他们就让陈某3走了。 （6）蔡某证言及辨认笔录。证实大约是2017年1、2月份的时候，具体日期我记不清了，陈某3打电话给我，当时他的口气比较着急，陈某3说他被几个人跟着收账，他比较害怕，让我过去陪他。我同意后，我让他到金海岸大厦一楼我朋友开的某某饭店里面等我，我当时又打电话给我朋友俞某，让他陪我一起去，我考虑的是人多一点的话要安全点，之后我就来到某某饭店，当时陈某3己经到那里了，他旁边站着4名身材比较魁梧的男子。这4个人一看就是凶神恶煞、满脸横肉的样子，让人有害怕的感觉，其中有一男子是光头，而且我记得这个男子最凶。见面后，我们坐在饭店里面的一个小厅里面，之后我问陈某3是怎么回事，陈某3讲欠其他人的钱，他们四个来追他的账，我对陈某3说，如果有什么事，该打110报警就打。这时，旁边那4名男子听我这样说完，马上接话说：“报警？报警也没用，欠债还钱，天经地义，你喊谁来都没有用”，陈某3当时接了他们几句话，陈某3说你们把我的车都抢走了还要怎么样，可能陈某3说话的声音比较大，这四名男子一听马上站起来，气势汹汹的冲到陈某3面前，准备要打陈某3，我见状连忙在中间拦着，陈某3才没有被打。之后我和俞某、陈某3以及对方四名男子一直坐在饭店里面，我们从晚上八点左右一直坐到晚上12点左右，期间这四名男子对陈某3表态说：“你今天不管怎么样都要还钱，如果不还，你到哪里我们就跟你到哪里”。等到晚上快12点的时候，我朋友的饭店快要关门了就离开饭店在街上游荡，我给陈某3提了一个建议，让他到公安机关报警。之后我们步行来到广惠派出所报警，陈某3把被人脚跟脚追账的情况跟值班民警说了，值班民警了解情况后认为陈某3没有受到实质性伤害，于是口头警告了这4名男子，让他们不要乱来，追账要合理合法的进行，可以到法院去起诉。之后我们就从广惠派出所出来了，谁知从派出所出来以后，这四名男子不但不害怕，反而有一种光明正大跟着你的感觉了。当时陈某3也不敢回家，怕危及到家人的安全，我看陈某3实在是没有办法了，晚上也不可能不睡觉，于是我就带那四名男子来到我和朋友合伙开的位于建业大厦的公司里面，晚上就让他们在里面落脚。到我公司以后，陈某3就坐在客厅的办公椅上，那四名男子分别坐在陈某3左右夹着他，防止他逃跑。之后陈某3就让我先回家休息，我想着我们也到派出所报警备案了，所以我就回家睡觉去了。等过后我遇到陈某3再问他这个事的时候，他说他被跟了两天两夜，而且还说他之前有一台白色的丰田越野车被他们抢走了。蔡某辨认出当晚对陈某3进行脚跟脚收账的男子（邹怡、吕俊）。 （7）俞某证言。证实的内容与蔡某相印证。 （8）黄某1证言及辨认笔录。证实大约是2017年1月左右的时候，因为间隔时间太久了具体时间我记不清楚了，那天早上，我和独山县经济开发区的财政局长童某某开车来都匀，准备去州政府找贺秘书长办理融资担保的事宜，因为陈某3和贺秘书长比较熟，所以我就打电话给陈某3，让他和我一起去。那天早上我打完电话给陈某3后，陈某3让我开车到西山公园大桥桥头处去接他，大约是早上十点左右，我和童某某开车来到西山公园桥头，当时是我开的车，童某某坐在副驾驶，我开的是一辆起亚牌轿车，车牌号是贵Ｊ×××××。我们来到桥头时就看到陈某3站在路边了，当时陈某3身后站着有4名男子，我停车到陈某3面前后陈某3就上车坐在后排，4名男子中的两个人也跟着陈某3上了车坐在后排。这两名男子上车后一直没有说话，那时我还以为他们是陈某3的朋友。我就开车去了州政府里面，停好车之后我和童某某、陈某3就下车了，跟着陈某3的那两名男子也一起下了车，陈某3当时说直接去贺秘书长的办公室，然后我和童某某、陈某3走在前面，那两名男子在我们身后一米左右的距离跟着走。我们走进州政府三楼之后，我和童某某、陈某3进了贺秘书长的办公室，那两名男子没有进贺秘书长的办公室，他们两个就站在贺秘书长的办公室的门口。我们三个人在办公室里面跟贺秘书长商谈了二十分钟左右，商议完之后我们就从办公室出来准备回车上。站在门口的那两名男子看我们出来之后就马上跟在我们后面，当时我就觉得比较奇怪，因为这两名男子一直不说话，当我们走到停车场的时候，我拉住陈某3，悄悄的问他这两名男子是怎么回事，陈某3就说他欠别人钱，这两名男子是来追帐的，他们从头一天就开始脚跟脚的跟着他了，还说头晚已经在他朋友的公司办公室里面守了他一整晚。我听他说完吓了一跳，我赶紧就劝陈某3，不能让他们一直跟着你，马上打110报警。陈某3就说他欠别人钱没有办法，不好报警。我和童某某、陈某3上了车，那两名男子也上了车坐在陈某3旁边。陈某3说他要回他朋友公司的办公室，让我送他去西山公园大桥那里，于是我就开车送他回去，到西山公园大桥后，陈某3和那两名男子就下车了，我知道的陈某3被人追帐的经过就是这样。黄某1辨认出脚跟脚跟着陈某3到州政府大楼的男子（刘祥、邹怡），在西山公园大桥桥头脚跟脚跟着陈某3的男子（刘某）。 （9）雷某某证言及辨认笔录。证实借款时间我记不清了，还款是2017年春节前。借款是陈某3向公司的借的，借款人是王某某2，当时没有约定利息问题，借款是20万，到2016年我来管理时按照5分利息算，陈某3应该还款40多万元，就委派覃某1去收取，陈某3对债务有异议，就电话和我沟通后，陈某3来公司找我协商，在公司协商及请示董事会结果是陈某3应还款为30还是35万我记不太清楚了，陈某3就写了一个还款承诺书，到期后陈某3还是没有还钱，覃某1多次催讨后，就把陈某3带到公司来，在公司和我说了后，覃某1叫陈某3写了一张如果陈某3到期多久还不还钱，覃某1可以有权处置陈某3的一辆越野车（车牌什么的我记不清了），车子是直接扣押在覃某1那里，我也没有见过，只是由覃某1拿来在公司停了一段时间，大约3-4个月时间。过了大约半个月左右，覃某1电话告诉我，说陈某3的这个车因为长期没有年检，被交警没收了。我就电话通知了陈某3，叫他和覃某1联系了去交警队处理。后来就是王某某2帮忙，然后陈某3在场，还给公司15万元，直接打在王某某2的银行账户，来公司打的收条。剩下的钱陈某3一直没有还。后期好像覃某1也没有去找陈了，陈某3也没有来公司。雷某某辨认出覃某1，跟着覃某1帮某某典当公司收账的外地男子（刘祥、邹怡）。 （10）王某某3证言。证实2014年8月初的时候，陈某3找到我对我说，因为他做的项目现在急需要钱来周转，想借款20万元。我听了以后就答应了他，并且和他谈好利息是月息5分。过了几天2014年8月7日陈某3联系我说要用钱了，于是我就从公司的账上取了20万元的现金，与陈某3在百子桥上的茶馆那里见面以后，将20万元的现金叫给陈某3，同时他也写了借条给我。 （11）王某某2证言。证实我2015年借款25万元给某某公司，一直到2016年都没有还给我，我就去找他们夏某某还钱，他们也说没有钱，我去催要我的钱，正好也在公司遇到陈某3，我们两个聊天就知道他差某某公司的钱，也在找钱还给某某公司，我就跟他说：“陈哥，你当帮我的忙，如果你找到钱还的时候，就给我说一声，我就去找某某公司要。要提前给我说。”我也怕陈某3还款后，某某公司不还钱给我，陈某3就答应了。2016年底，陈某3找到钱了，就跟我说了，我们就约起去找某某公司，当着雷湘惠面把还款事情说了，由陈某3把钱直接汇到我的账户，一共汇了15万，这笔钱就算陈某3还某某公司的欠款，我收到钱后也同时算某某公司还给我15万。 （12）陈某3的陈述及辨认笔录。证实2014年10月份左右，我以个人名义向某某小额信贷公司借款20万元人民币。到了2016年7、8月分的时候，我就突然接到一个自称叫覃某1的人的电话，他说“我是某某公司的，我帮他们收账”。当时我心里就想应该是之前我借20万的这笔钱，但是在这之前王某某2跟我这笔账已经在公司核销了。过了一个礼拜左右，一天下午5点过钟左右我准备下班的时候，当时我在某某酒店附近的时候，就突然有两个湖北籍的男子拦着我，并问我你是不是陈某3，我说是的，然后对方就说：“你把欠某某公司的钱还给我们，我说：“这个事情是我和某某公司的事，要还也不是还给你们”，在说话期间又有两个湖北籍男子来到我旁边，这时他们四个人就拦着我，不给我走，也不和我争，他们有个比较高大，有一个矮胖年纪偏大，还有一个偏瘦比较年轻，—个是中等身材不太说话，我看见这个情况之后我就有点慌，我就喊了几个认识的朋友也到场，这时就有一个人来了，他说他叫覃某1，就出示了一张某某小额信贷公司委托他来收42万的委托书给我看。我看见委托书后，我就跟覃某1说我借了20万，也是和某某公司的事，我也不可能还你，这个事情我自己会和某某公司处理的，覃某1就说那你写一个承诺书给我，把你的车子抵押到他们公司，并承诺在15天之内处理好就把车还给你，当时我也不想啰嗦，我就在某某酒店大厅那写了一张承诺书，大概内容就是在15天之内我到某某公司处理债务，并且按了手印，接着覃某1就提出喊我先拿几千元给他，我当时就打电话给某某公司一个姓雷的负责人，我跟对方说：覃某1叫我拿钱给他，这个钱能不能给他，要包含在我的借款里面，姓雷的负责人就同意了，当时我就去银行转了3000元到覃某1提供给我的银行卡上，接着他们就把我的车子开走了，我就自离开某某酒店。隔了两天左右我手机上收到我车子违章的记录，我就到某某小额信贷公司去处理我的债务情况，我到了之后就跟他们公司新的经理商量，我连本带利总共还31万，要求在15天之内把车子还给我，后来我就离开了。隔了20多天左右，有一个湖北籍的偏矮的男子就到御庭苑2单元门口等到我，看见我之后就把我拦下来，并且要我马上还钱，接着又有三个湖北籍的男子也来到现场，当时他们无论无何就要还钱出来，接着覃某1打电话给我，但是我说因为工程结不了账，没有钱还，覃某1就说：“快过年了，你想办法拿2万元给他们回家过年”，当时我说：“我现在没有钱”，四个湖北籍的男子其中一个就说：“你不拿钱，你去哪里我们就跟去哪里”，后来实在没有办法了，我也不能回家，因为家里有人，我就回办公室，他们四个也跟着我回办公室，当天晚上他们四个就在公司看着我一夜。第二天我出去办事他们就有两个跟着我去哪，两个在办公室坐着等，他们就这样跟着我两天两夜，我去那里他们就跟着去那里，因为他们这祥跟着我不方便办事情我就多次打电话给某某小额信贷公司姓雷的负责人，让他们不要跟着我了，这过年之前我会找钱还的，我也给覃某1说，之后四名湖北籍的男子就没有跟着我了。陈某3辨认出覃某1，对其进行非法拘禁的湖北籍男子（邹怡、刘祥、吕俊、张文琪）。 （13）刘祥的供述与辩解与辩解。证实陈某3欠某某典当公司大约30万左右，刘常文还是覃某1把陈某3的照片和身份信息一起发给我，让我带人去找陈某3。大概是2016年秋天的一天下午，我正好在某某酒店门口看到陈某3在走路，于是我就跟了上去，后面我看到他是去找杨某的，然后我就打电话叫邹怡、张文琪来杨某的办公室找我。等他们过来以后，我们直接进去找到陈某3，我跟他说我们是受某某典当公司的委托来找他要钱的，说完我还向他出示了欠条，陈某3看了以后说确实有这回事，但是他要跟公司的人谈，我说等一下会有公司的人来找你谈的。陈某3起身就往外走，我和邹怡、张文琪马上跟着他一起走，我还说你现在走了一会公司的人来了怎么办，陈某3没有理会我而且继续走，于是我们三个人一路跟着他走到了伯爵花园附近，当时我打电话给覃某1，他说马上过来。中途的时候陈某3打电话叫了一名男子过来，那名男子来了以后过来跟我们交谈，帮陈某3说情，让我们给陈某3一点时间。我们在那站了一会，陈某3开始往回走，我们继续跟着他走，后面就走到了某某酒店的大厅，那时覃某1已经到了，接着就是覃某1和陈某3谈还钱的事情，陈某3打电话叫了一个身强力壮的人过来陪着他。最后谈成陈某3先把他的一辆白色的丰田ＲＡＶ4越野车押在覃某1这里，等他找到钱以后再来赎车。之后陈某3和他叫来的那名男子一起走了，覃某1就把陈某3的车开走了，我们第一次找陈某3收账的经过就是这样。我们第二次找陈某3收账大约过了一个月左右，陈某3还是没有还钱。陈某3家住在大十字附近的一个小区里，于是我和邹怡、张文琪、吕俊就开始去他家楼下守陈某3，开始去了两三次，都没有找到陈某3。后面这次是我和吕俊过去，八点左右，我们大约站10分钟左右，就看到陈某3出现了，然后我和吕俊上去拦住他。陈某3没有理我，陈某3在楼下站了几分钟后就往天桥对面走过去，我和吕俊就一直跟着他走，同时我打电话给张文琪和邹怡叫他们过来找我，之后陈某3来到了他家对面的一家小饭店里面，当时陈某3的一个朋友在那里，陈某3就坐在他朋友旁边，我和吕俊就坐他对面，没过多久邹怡和张文琪也来到饭店了。然后我就问陈某3是怎么回事，为什么不还钱，说着说着陈某3就用本地话来骂我，我叫陈某3嘴巴放干净一点，接着陈某3又开始打电话。过了十分钟左右，有一名男子来到了饭店，他是陈某3的朋友，他到了以后了解是怎么回事，我就说陈某3欠某某典当公司的钱，我们是来找他要钱的，而且陈某3答应还钱一直都不还。当时陈某3说话都不好听，他的朋友还说了陈某3一顿，说你欠别人钱，有什么好好说。然后这名男子叫我和吕俊出去到门口单独谈，他跟我说有什么事情好好说，不要动手，说完以后这名男子就走了。我和吕俊回到饭店里面，我让陈某3想办法找点钱来还。我们就继续坐在饭店里面守着陈某3，期间陈某3打了几个电话，我也打过电话给覃某1，说我们找到陈某3了，覃某1和某某典当公司的人联系了以后，说第二天让我们带陈某3到公司里面去谈。我们在饭店坐到凌晨1点左右，当时饭店要关门了，陈某3和他两个朋友就站起来往外走，我们四个人也跟着他出来了，到门口的时候，陈某3最后来的这个朋友就走了。他们沿着马路在走，我们在他们身后十米左右跟着走，走了十多分钟后，陈某3和他朋友就走到了一个派出所那里，当时陈某3和他朋友走进去报警了，我站在派出所门口没有进去，邹怡和吕俊、张文琪他们好像进了派出所，之后警察了解到我们是向陈某3收账的，但是我们没有打陈某3后就口头警告邹怡和吕俊、张文琪他们三个，警告完以后就让我们走了。从派出所出来以后，陈某3和他朋友走在前面，我们跟在后面。后面我们来到西山公园桥头附近河边的一栋楼房里面，里面好像是陪着陈某3的这个朋友的公司办公室，他们开门以后，我们也跟着进去了。进去后，陈某3坐在客厅的躺椅上玩手机，我和陈某3的朋友坐在旁边聊天，他的朋友说他也认识某某典当公司的人，叫我们不要动手，有什么事情等到明天再说，当时我也答应他了。之后我安排邹怡、张文琪晚上就在公司办公室里面守着陈某3，我和吕俊就回去休息了，我回到某某酒店睡觉的时候已经是凌晨五点了。我是睡到中午十二点才起来的，起来后接到覃某1的电话，让我们带陈某3到某某典当公司里面去找姓雷的财务去谈还钱的事情，接着我打电话给邹怡让他和张文琪带陈某3去某某典当公司，大约两点钟左右我来到某某典当公司，当时邹怡、张文琪已经带着陈某3到了公司，覃某1也在。之后姓雷的女财务和陈某3在一起谈还钱的事情，具体说的什么我不清楚。姓雷的女财务和陈某3谈好以后，覃某1就跟我说不用再跟着陈某3了，之后陈某3就一个人走了，我们再也没找过陈某3。 （14）邹怡的供述与辩解与辩解。证实内容与刘祥相印证。还证实大概半个月后，那天下午7、8点左右，刘祥叫我去某某酒店的大厅找他，我到大厅看到覃某1、刘祥、陈某3三个人坐在大厅的早餐厅那边，旁边还有一名男子，好像是陈某3的朋友，我过去后看到陈某3和覃某1、刘祥他们在草拟一些书面协议，当时已经写到一半了，我在旁边看了一下，大概意思是陈某3他一辆丰田越野车押在覃某1那里，等一个月还是两个月之后，陈某3再拿钱来赎车。他们写好协议以后，陈某3把车钥匙拿给了覃某1，覃某1就把陈某3的车开到某某酒店的地下车库里面停放，陈某3和他的朋友也离开某某酒店了，我们第二次找陈某3收账的经过就是这样。第三次找陈某3收账是过了一个月还是两个月以后，当时已经过了陈某3承诺还款的期限，陈某3还是没有还钱，于是刘祥带我、张文琪、吕俊等人来到中医院对面的一个小区那里，小区旁边有一个人行天桥，小区楼下有一家中国银行。来到这里以后，刘祥说陈某3家就住在这个小区里面，但是不知道住哪个单元多少楼，所以刘祥就安排我和张文琪、吕俊开始在这个小区楼下守陈某3。最后一次，也就是找到陈某3这一次，那天晚上，刘祥就带着我和张文琪、吕俊开始跟着陈某3了，之后陈某3带着我们一起在街上乱逛，我们一直跟在他的旁边，大约逛了两三个小时的时间，途中陈某3打电话给他的一个男性朋友过来陪着他，之后刘祥要求陈某3打电话给某某典当公司的人，陈某3也按要求打了，后面好像是约好第二天上午去某某典当公司具体谈还钱的事情。接着陈某3和他的朋友还是带着我们在街上到处逛，走着走着，陈某3和他的朋友来到一个派出所里面，我跟张文琪也跟着进去了，进去以后警察问我们是怎么回事，我说陈某3欠我们钱不还，我们才跟着他，警察让我们到法院去起诉，通过合法途径解决。陈某3听警察说完扭头就和他朋友走了，等他们从派出所出来以后，陈某3和他朋友走在前面，我们四个人跟在后面，又在街上逛了一两个小时，当时已经很晚了，应该是凌晨2点左右，陈某3的朋友带着陈某3和我们来到西山公园桥头附近靠河边的一栋楼房里面，陈某3的朋友有一间公司的办公设在里面，我们6个人一起坐电梯来到楼上，陈某3的朋友拿钥匙开了门让我们进去，进去后，刘祥让陈某3去卧室睡觉，陈某3进去卧室后，陈某3的朋友和陈某3说了几句话后就离开办公室了。之后刘祥安排我和张文琪晚上就在公司办公室里面守着陈某3，他和吕俊回去休息，走之前刘祥还交代张文琪，让我们晚上拖椅子过来堵住大门，让我们就在堵住门的椅子上睡，防止陈某3逃跑。就这样，我们在陈某3朋友的公司过了一夜。等到第二天早上八点左右，张文琪下楼去买了三碗粉回来吃早餐，陈某3没有吃，我和张文琪吃完早餐后，陈某3接了几个电话，接完电话后陈某3跟我们说，他要去州政府办事，时间很快的，去完政府以后再去某某典当公司。当时我和张文琪也同意他出去了，但是我和张文琪要跟着他一起去，陈某3就说我们跟着他可以，但是要在门口等他，不能进去。大约是9点左右，我和张文琪跟着陈某3从他朋友的公司下楼来，到路边后，我们好像是打出租车去的州政府，陈某3坐在副驾驶，我和张文琪坐在后排。到了州政府大门口下车后，我和张文琪跟着陈某3走进了州政府大楼里面，当时记不清是去的一楼还是二楼的一间办公室，陈某3进办公室之前就让我和张文琪在门口等他，我问陈某3要多长时间，他说很快，要个把小时。之后陈某3一个人进了那间办公室还把大门关了，我和张文琪开始先在门口的走廊站了一会，后面又和他走到政府大楼门口的停车场那里抽了几支烟，我们看时间也过了四、五十分钟，然后我和张文琪又回到了那间办公室的门口，我们在那等了几分钟后，陈某3就出来了，他出来的时候，他旁边还有一名男子，这名男子应该是陈某3的朋友。之后我们走到政府大楼门口的停车场那里，陈某3打电话给某某典当公司的人说他马上过去。当时陈某3让我和张文琪上他朋友的车，说他朋友送我们过去。接着陈某3坐在副驾驶，我和张文琪坐在后排，陈某3的朋友开车送我们来到州医院附近后说他还有事情，然后陈某3和我还有张文琪下了车，下车后我们三个人打了一辆出租车来到了某某典当公司，当时应该是11点左右，覃某1先来到了公司，刘祥、吕俊过了几分钟也过来了，之后是某某典当公司的一个女性股东和覃某1、刘祥、陈某3在一起商谈还钱的事情，我和张文琪、吕俊坐在外面，等了半个小时左右，陈某3和他们谈好了，刘祥带着我和张文琪、吕俊回某某酒店了，我们第三次找陈某3收账的经过就是这样。 （15）吕俊、张文琪的供述与辩解与辩解。证实的内容与刘祥、邹怡供述内容相印证。 （四）刘常文犯罪集团的违法事实 1、2016年12月期间，刘祥、邹怡、吕俊、张文琪因追讨陈某某1欠某某典当公司的15万债务，找不到陈某某1本人，四人多次到都匀市某某小区住宅，以电话滋扰、言语威胁等方式逼迫陈某某1前妻张某5帮助寻找联系陈某某1。张某5表明自己已经跟陈某某1离婚，刘祥等人仍继续对张某5进行滋扰，张某5有家不敢回，到其母亲家中居住。刘祥等人在都匀市某某小区找不到张某5后，又到其工作单位黔南州公安局找张某5。邹怡和张文琪轮流在黔南州公安局大门口举牌示众，在牌子上书写“陈某某1、张某5欠钱不还”字样。被黔南州公安局干警制止该行为后，仍继续言语威胁张某5。2017年1月，张某5告知陈某某1上述情况后，借钱到某某典当公司处理该笔债务，刘祥等人才停止滋扰行为。 上述违法事实，有下列证据证实： （1）陈某某1微信转账记录。证实：陈某某1于2017年6月24日通过微信向某某典当公司雷湘惠转账5000元。 （2）张某5陈述。证实在2017年的时候，当时我就接到一个陌生的电话，打电话的人在确认我是张某5后，就告知我陈某某1欠饯不还，让陈某某1还饯；我接到电话后，就告知我已经和陈某某1离婚，陈某某1欠你们的钱请你们去找陈某某1。但是打电话里的人表示，现在陈某某1找不到，也不还饯，现在就要找我还钱。从这天开始，我每天都会接到让我找陈某某1还钱、让我还钱的电话。就这样被骚扰一个星期左右，在一个周末，当时我和我儿子在家，就有人来按门钤，我开门发现是两名陌生的男子，其中有名男子见我开门后，就告知我，他就是一直联系我让我和陈某某1还饯的人，这次来找到我就是让我去联系陈某某1还钱，或者我把钱给还了，不然这样整天打电话让我还饯和这样上门催账的情况还会继续发生，我表示我会让陈某某1联系他们，但是希望他们不要这样来骚扰我们，因为我已经和陈某某1已经离婚，而且家里还有小孩，这样会影响孩子。这之后他们这伙人陆陆续续又来过我家找过我有三四次，因为我不想开门让他们影响小孩，他们每次都是在门口又敲又踢半个小时或者我报警以后他们才离开。后来发生了一件事，我不得已搬到我母亲那某居住，他们这帮人找不到我后，就开始到我单位对我进行骚扰，先是发信息给我，说在我单位门口，让我出来见面谈还钱的事情，如果不出来就去单位闹，因为我出来给他们解释过还钱的事情了，后来他们再这样我就不出去单位找他们，结果他们便开始在单位门口举牌子让我们还饯，这就是你们提到的我在州公安局门口被人追债的事情。并证实自己的正常生活被这帮人打乱。 （3）陈某某1陈述。证实2016年底的时候，具体的时间我记不到了，当时我在外地做生意，一天我就接到一名自称姓邹的男子的电话，电话里这名姓邹的男子就说他是受某某公司的委托向我催收我向某某公司的借款。我接到电话以后就和他约好一周后我回都匀来处理。在2016年底的时候我就通过微信转账的方式转了2万元钱给覃某1，覃某1代我归还某某公司。后来他们就没有找过我了。2017年过完年以后，我就接到了覃某1和姓邹的男子的电话，他们电话里也在催我还钱。在我还没回到都匀的时候，他们的人就去我家里找过一次，因为我不在家具体情况我不清楚，我只是听张某5说过有人到家里来找。过几天我回来以后，覃某1、姓邹的男子和一名我不认识的男子三个人就一起来到我家，覃某1手里拿着借条和委托书，委托书上写的是要向我追要本金加利息一共20多万元。姓邹的男子就说要我还钱，2017年6月24日的时候我就归还了8.5万元。 （4）证人夏某证言。证实因其女婿陈某某1欠人债务，被三四个男子追讨务，其女儿张某5被其上门追债和到单位讨债，影响了张某5及其家庭正常生活和工作。 （5）刘祥陈述。证实大约是2016年底的时候，那时我带着邹怡、张文琪、吕俊他们在帮某某典当公司收账，有一次覃某1来找到我，说有一个叫陈某某1的男子欠某某典当公司的八万块钱一直没有还，然后他提供了陈某某1的电话和身份信息给我，让我想办法找到陈某某1，催他还钱。一开始，我打陈某某1的电话和他联系，陈某某1的电话也打得通，我就在电话里面催他还钱，陈某某1也答应还钱，但是他每次都是找各种借口来拖延，次数多了以后我也不相信他了，到后面再打他电话，他要不就是不接，要不就是打不通。刘常文和覃某1就去打听关于陈某某1的消息，他们打听到陈某某1的老婆张某5是警察，在州公安局上班。刘常文和覃某1就把这个消息告诉我，他们还说宝林和他老婆张某5一起到某某典当公司借的钱。我知道这个消息后就和邹怡在一起商量，邹怡想了一个办法，去州公安局门口举牌子，给陈某某1和张某5压力。之后，邹怡找了一个装整条烟的纸壳过来，在白色的这一面用笔写了“陈某某1、张某5欠钱不还”。我开车送邹怡来到州公安局旁边，邹怡就带着写好字的烟壳下车了，我就在车上等他。之后邹怡来到州公安局门口把写好字的烟壳举了起来，邹怡举了十分钟左右，张某5就从里面出来了。我看到他们两个在交谈，谈了几分钟张某5哭了起来。然后邹怡拿着烟壳回到车上，张某5回到州公安局里面去了，之后我和邹怡就走了。过了十天左右，刘常文和覃某1问我诘陈某某1这笔账的进度怎么祥了，于是我又继续打电话给陈某某1催他还钱，他就不接电话了。当时邹怡和张文琪就在我旁达，他们听到陈某某1这祥说都很生气，那天下午两点左右邹怡和张文琪去州公安局继续举牌子。大概两三个小时后，邹怡和张文琪就回来了，我听邹怡说，警察带他进去只是警告他叫他以后不要这祥做了。后面陈某某1约了某某典当公司的财务去他家当面谈还钱的事情，姓雷和我、邹怡一起去的。当时张某5也在，陈某某1和姓雷的财各谈好总共只用还8万多。后面过了十天左右，陈某某1就还了八万多给姓雷的财务，之后我们就没有再找过陈某某1了，我们找陈某某1收账的经过就是这祥。 （6）邹怡的供述与辩解。证实的内容与刘祥供述相印证。 （7）张文琪陈述。证实还有我们曾经到州公安局门前举了一快用大的烟盒做一块牌子，内容大概是“陈某某1、张某5大骗子，欠钱不还”。 2、被害人孙某在都匀市开办装饰公司，2013年为冯双装修都匀市某某小区的一套住房。2016年孙某向某某公司借款15万，某某公司将孙某15万元债务作为支付冯双借款利息转给冯双。2017年3月，冯双以房屋漏水为由，强迫孙某同意以100万元购买该处房产的协议。2017年9月，冯双指挥刘祥、邹怡等人多次找孙某追讨，逼迫孙某写下每天支付2万元违约金承诺书，孙某无力支付，只有到处躲藏。 上述违法事实，有下列证据证实： （1）孙某陈述。证实自己因为为冯双装修都匀市某某小区的房子，因装修出现质量问题，被冯双以100万强行购买装修的房子。因无钱赔偿与冯双签了赔偿协议。我还不起冯双后，冯双跟我打电话说她现在在装修另外一套房子没有钱了，叫我先拿五万元给她还材料费。冯双叫刘祥和邹怡来到我们公司找我，叫我还钱。刘祥和邹怡来的时候我已经还了10000元给冯双了，冯双叫他们来找我要那四万元。我当时实在是拿不出4万元，他们就叫我写一个承诺书，在几天之内要还那四万元。过了几天，我筹了10000元，拿给刘祥，刘祥说他借我30000元，一个月利息1000元，他先还4万元给冯双。刘祥的30000元我三个月以后还清了。2017年9月份的时候，冯双叫刘祥和邹怡在我公司找到我，要我还15万元给冯双装修。我没有钱了，他们就写了一个承诺书叫我签字。具体内容是：我要在9月11日前最少还冯双15万元，超期一天我要付违约金10000元。过了几天，我还不起承诺的十五万元，刘祥和邹怡又找到我，我们一起到112工地去结账，但是还是结不到。冯双打电话给我说之前我还他的五万元不算了。并且要我重新写一个承诺书，要在多少天之前还她20万，并且要是还不了的话，一天违约金20000元。当时我不愿意写，当时刘祥和邹怡都跟着我，我去哪他们就去哪。我实在没有办法了。我就写了一张违约金每天20000元的承诺书交给刘祥。 （2）刘祥的供述与辩解。证实向孙某追债是冯双安排我们去的，是冯双的债务。没有提成、分成。我与邹怡、张文琪、张选明参与。没有追到钱。 3、2017年8月，刘常文、冯双团伙组织成员刘祥、邹怡等人到张某2在都匀市经营的茅台酒专卖店内静坐干扰其经营，迫使张某2寻找张某1下落，还对该茅台酒专卖店门面用油漆喷字，严重影响张某2茅台酒专卖店正常的生产经营。 上述违法事实，有下列证据证实： （1）张某6证言。证实我从2004年初就在张某2经营的茅台酒专卖店帮她管理门店，我记得是2017年7月中旬的一天早上，我在店内睡觉起来准备开工，然后看见店门的玻璃右边被人用黑色的喷漆喷着“张某2家死完，说话不算，王八蛋”然后我就打电话给张某2说：“你得罪了社会哪些人，他们喷字店的玻璃门上，恐吓我们，”张某2说：“他们写的是什么，你拍个照片给我，”张某2也没说什么。那帮人来过店里两次，以找张某2为借口，然后在店内扬言和静坐还搜店，直接影响到我们正常经营。第一次我记得是2017年7月中旬，被喷字后的一个星期左右一天下午14时许，店里来了一名微瘦男子、一名正常体型男子、一名短头发女子，当时正常体型男子进店后声音很大很凶的说：“张某2在不在，”我当时很害怕很恐惧的说：“她不在”，正常体型男子又恶狠狠大声地说：“你打电话叫她来店里，”我轻言细语地说：“我不知道她在哪里”，然后他们3人就坐在沙发那里等，但是正常体型男子还把脚搭在沙发上，微瘦男子和短头发女子就在旁坐着等。他们在等的过程中，我悄悄的打电话给张某2说：“你不要回来店里面有帮人在等你，你到底得罪了社会上的什么人，他们都到店里面来找你了，”当时她说：“你好言好语把他们打发走就行了，”之后他们在店里等了30分钟左右不见张某2来，他们3人要走时正常体型男子大声的说：“你叫张某2小心点，她躲得过初一躲不过十五，我们还会来的，”于是他们三人就走了。第一次后的半个月左右的一天下午14时许，又来了三个人。他们三人来到店内，都是大声凶狠地说：“张某2在不在”，我说：“张某2出差了不在都匀”，然后正常体型男子就进到店的后面库房和休息室内去找张某2，微瘦男子和微胖男子就翘着脚坐在沙发等正常体型男子，正常体型男子没有找到张某2后，他们没说什么就都走了。 （2）陈某4、梁某、李某某3证言。证实的内容与张某6陈述相印证。 （3）张某某4证人证言。证实2017年4月26日中午，当时我接到张某2的电话，她说：“你来商店里”，于是我就去了她经营在大十字地税局对面的茅台酒专卖店，我和她到店内的休息室后，她说：“哥你要帮我的忙，借二百万元给我，我用于还高利贷和高利贷的几万元利息，时间不能超过当月最后一天。如果我不还”，说到这里张某2就哽咽着哭了。 （4）杨某某4证言。证实我记得是2018年初左右的一天早上，我接到张某2的电话说：“之前店被喷字，肯定是刘常文的手下干的，你想办法帮约下刘常文出来吃个饭，”于是我就联系了李某某1，我说：“之前刘常文的手下在茅台酒店喷字，你帮我约下他们吃个饭，”然后李某某1就约了刘常文。第二天吃饭地点是桃溪园老干鱼饭店，是王某某2定的饭店，因为当时他说他朋友正好在那吃饭，一下好去和他朋友喝酒。去之前我在王某某2的办公室等时间，到时间后我和王某某2就先去了，那天我拿的是一箱张某2给我的价值三百元一瓶的酒。我和王某某2去到后，在大厅内等了一会李某某1和刘常文就到了。当时我向刘常文说：“这专卖店有我老公赖弟泽的股份，你们这么闹直接影响正常营业，你们能不能不去闹了，”刘常文说：“既然这个店有你家老公的股份我们就不去了给你个面子，我马上叫我的弟兄们过来，当着你的面我交代他们，”等了很久刘常文说：“我弟兄们从福泉赶来。”过了一会，他的弟兄到后刚坐下，刘常文就对他们说：“那个茅台酒专卖店，不止有张某2的股份还有杨总和赖总的股份，他们也是股东，现在杨总出来讲了，你们给她个面子，以后你们不许去闹了，”然后刘常文不断的向我保证说：“你放心，以后绝对不会去了，但是有个要求，张某2不能把我和我们这帮弟兄的电话设置成黑名单，而且打张某2电话必须要接，”接着一个叫阿祥的说：“你要向张某2说，以后她的电话不能把我们设置黑名单，打电话必须要接，”于是我说：“好，我把这话转告张某2”。 （5）张某2陈述。证实2017年8月中旬的时候，冯双就开始天天打电话给我，让我还钱给她，电话里面她没有说狠话威胁我，但是我知道她是什么人，也知道她的性格，我心里也怕她做出对我不利的事，所以2017年8月底的时候我找家人、朋友借钱凑了30万，然后我转账到冯双建行的账户内，至今，冯双说我还欠他50万的本金，并且从2017年9月开始计算每月4分的利息，每月让我额外再付她2万元的利息，我一共付了5次2万元的利息给冯双，期间我有一次利息没有按时拿给冯双，她晚上的时候还派人到我“茅台酒”专卖店的玻璃门上喷字，内容是“张某2全家死完，张某2说话不算数，张某2大骗子”等等，另外还因为张某1欠李某某1的钱，而李某某1又欠冯双的钱，后面冯双直接去找张某1追债，张某1只认李某某1，不认冯双，因为这个事冯双带人多次殴打过张某1，张某1被逼没有办法了，打电话给我，让我给他担保，后面冯双的男朋友刘总打电话给我，问我是不是给张某1担保，如果我给他担保就放过他，我就答应了。因为张某1经常去政府部门办事，所以张某1也是经常躲着冯双和刘总派出来追债的人，一旦冯双和刘总他们找不到张某1或者打不通张某1的电话，他们就会派最少2、3个人到我卖茅台酒的店里面静坐示威，他们每次派来的都是不同的人，一来就坐在我专卖店大厅的休息区里面，他们也不说话，也不做什么，就是一直干坐，他们每次来刘总都会打电话给我，他让我要不就找到张某1，要不就替张某1还钱，他还让我安排他派来的坐在我店里面的这帮人吃饭，还要让我买烟给他们抽。2017年10月份，冯双和刘总基本上是天天派人在我店里面坐，已经严重影响了我专卖店的正常营业，到后面我很怕，都不敢去店里面，怕见到这些人，我都是躲着他们的。直到2018年1月25日我在建行再次转了50万元的本金到冯双建行的账户后，我“欠”冯双钱的事情才算告一段落，但是因为张某1的事情，他们还是派人来专卖店里面骚扰我，后面是我的朋友杨某某4和她丈夫赖弟泽专门请刘总吃了一顿饭，跟他说赖弟泽跟我是合伙人，一起开的这家茅台酒专卖店，请刘总高抬贵手，后面他们才没有派人来店里面骚扰的。 （6）刘常文的供述与辩解。证实刘常文供述其没有安排刘祥、邹怡等人去张某2的茅台酒专卖店静坐、喷字，是事后才知道的，只知道他们这个行为，但是不知道为什么去做，具体哪些人去做。 （7）刘祥的供述与辩解。证实2017年6、7月份左右，时间我也记不清楚了，当时是邹怡和张文琪在三都找到了张某1，当时邹怡和张文琪准备要脚跟脚的跟着张某1，张某1就打电话给刘常文说，他要出去办事，邹怡和张文琪跟着不方便。然后刘常文提出，必须找一个冯双和刘常文都认识的人来为张某1担保，否则就要跟他。之后张某1就打电话给张某2，张某2同意为张某1担保，然后邹怡和张文琪才没有继续跟张某1。后面等到2017年下半年的时候，刘常文打电话给我，说张某1联系不上了，让我安排人去找张某2，想办法把张某1找到。开始我只是打电话张某2，问她张某1在什么地方，张某2说她也找不到张某1。 我打电话让张某2带我们去三都找张某1，当时张某2答应过一两天抽时间带我们去三都。过了一两天后，我安排的应该是邹怡和张选明去找到张某2，然后坐张某2找来的车一起去的三都，当时我没有去，他们这次去了半天，去了以后没有找到张某1，在回到都匀的路上时是晚上了，邹怡给刘常文打了电话，说没有找到张某1，刘常文就让邹怡和张选明继续跟着张某2，直到她找到张某1为止。他们到都匀以后，张某2就安排吃饭，吃完晚饭后，张某2看到邹怡和张选明准备一直跟着她，张某2就打电话给刘常文沟通，说她是个女的，邹怡他们跟着她不方便，她会尽快联系到张某1的，然后她开间房给邹怡他们住，希望不要跟着她了，刘常文同意了以后，张某2就在某某酒店开了一间房给邹怡和张选明住，之后张某2才脱身走掉的，这次去三都的所有费用都是张某2出的。 这次张某2走掉以后，我多次打电话给她，让她尽快找到张某1，但是张某2有些不耐烦了，说她管不了这个事情了，到后面我打张某2她直接就不接了，于是我把这个情况告诉了刘常文，刘常文就让我安排人到张某2的茅台酒专卖店里面去逼张某2带我们去找张某1，刘常文还说张某1不好找，但是张某2的店开在都匀，张某2是跑不了的。刘常文安排我们这样做以后，因为我们也不知道张某2的店在什么地方，冯双就主动打电话给我，她说张某2的店在的中间。我收到冯双的消息以后，那天是中午的时候，我开车带着邹怡和张选明就去冯双说的这个地方找，后面来到张某2的茅台酒专卖店以后，我没有进去，我让邹怡和张选明两个人进去问张某2在不在，邹怡和张选明进去了几分钟以后就回到车上了，回来后他们跟我说张某2的店就在这家，问了里面的店员，他们说张某2去广东去了，然后邹怡就让他们转告张某2尽快和我们联系，这次没有找到张某2后我们就走了。 大约两三天以后，张某2还没有消息，我就安排邹怡和张选明，让他们两个再去张某2的店里面找她，这次他们去了以后张某2不在，问店里面的店员也不知道，打张某2的电话也不接，邹怡他们在店里面也没待多长时间就走了。就这样，那段时间，每隔两三天我就安排邹怡、张选明、吕俊、张文琪他们去一次张某2茅台酒的专卖店，大约去了7、8次，还是没有找到张某2，这7、8次当中有一两次是待了几分钟就走，有几次邹怡、张文琪、吕俊、张选明他们是在店里面坐了几个小时才走的，他们去的时候都是先问店员张某2在不在，说话的态度应该是比较凶的，店员说张某2不在以后，邹怡他们一般都会让店员通知张某2过来，然后邹怡他们就坐在店里等，但是经过这7、8次的骚扰，还是没有效果，我们没办法跟上面交代。 于是我和邹怡在一起商量，看想个什么办法逼一下张某2。后面邹怡就说，干脆买点油漆喷字在张某2专卖店的大门上，这样可能会有效果，我同意了以后。2017年下半年的一天白天，具体月份、日期我记不清了。那天白天邹怡花7块钱在某某酒店附近的五金商店买了一瓶黑色的喷漆，当天晚上11点左右，邹怡叫上张选明就去张某2专卖店那里喷子去了，喷好字以后，邹怡拍了照片发在我们的微信群里面，当时我看到邹怡是把字喷在玻璃门上面的，内容好像是张某2说话不算，其他内容我记不清了。喷完字以后，我们就没有再去过张某2的店里面。 （8）邹怡的供述与辩解。证实的内容与刘祥供述内容相印证。 二、被告人冯双个人或伙同他人实施的犯罪 （一）高利转贷罪 2014年3月，冯双虚构向周某某1购买商铺的贷款用途，伪造贷款资料，套取中国工商银行都匀分行贷款1400万元。2014年3月12日银行1000万元贷款到账后，冯双立即以月息4分的利率转借100万元给兰吉坪，以月息2.5分的利率转借400万元给某某典当公司，以月息2分的利率转借280万元给周某某2，以200万元付给王某某2购买某某公司股份（2015年7月1日转化为王某某2借款）。3月17日银行第二笔400万元贷款到账后，冯双随即以月息2.5分利率转借280万元给某某典当公司，以月息2分利率转借120万元给周某某2。一些借款收回后冯双又反复运作，向杨某、王某某2、冯某某、霍某某、罗某1和、某和公司等个人和单位发放高利贷，获取巨额非法利益。经贵州臻信融和会计师事务所有限公司鉴定，冯双转贷获得利息总收益为9560039.58元，其中4147195.60元已用于偿还银行本息，其利用银行资金转贷获得收益5412843.98元。 上述事实，有经庭审举证、质证、查证属实的下列证据证实： （1）受案登记表、立案决定书。证实都匀市公安局于2019年5月5日对冯双涉嫌高利转贷案立案侦查。 （2）周某某1提供的材料、夏某某提供的材料、杨某1提供的材料、杨某某4提供的材料、王某某7提供的材料。证实周某某1的工行卡账户信息，夏某某每个月转6700元给冯双工商银行尾号0606账户，杨某1向冯双的转款记录，杨某某4记录2014年三月底某某公司向冯双借款共计600万元及每期所付的利息。及某某典当公司向冯双的借还款记录。 （3）调取证据通知书、宋某军工商银行信息。证实都匀市公安局依法调取宋某军银行账户信息，显示从宋某军账户转账390万元人民币到杨某某4账户。 （4）调取证据通知书、冯双银行流水。证实都匀市公安局依法调取冯双中国农业银行账户信息，账面上显示冯双与某某典当公司的经济往来。 （5）调取证据通知书、李某2中国农业银行流水。证实都匀市公安局依法调取李某2中国农业银行账户信息及交易流水。 （6）调取证据通知书、电汇凭证、收款收据。证实冯双入股100万元黔龙房地产股份有限公司。 （7）调取证据通知书、金融机构人民币存款基准利率。证实都匀市公安局依法调取2010年至2015年银行存款利率。 （8）都匀市公安局依法调取都匀市盛鑫大厦商铺售卖情况。证实都匀市盛鑫大厦商铺售卖情况。 （9）调取证据通知书、情况说明、冯双还款记录、个人借款凭证、周某某1账户信息。证实冯双从工商银行办理商用房贷款1400万元，通过转入周某某1账户然后再转出，规避银行监控。期间正常还款，截至2019年5月20日，1000万元贷款剩余本金5945955.75元，已还本金4054044.25元，已还利息2967885.59元。400万元贷款剩余本金2359448.68元，已还本金1640551.32元，已还利息1179310.01元。 （10）调取证据通知书、企业信息查询、证明、营业执照、公司登记申请书。证实都匀市公安局依法都匀市市场监督管理局调取李某2、罗某1和、罗某2、张某2、张某1、陈某2、杨某、王某某2、刘常文、冯双、陈某3、田某、都匀市某某红酒庄的工商注册登记及变更信息。 （11）冯双工行贷款档案。证实2014年3月冯双在工行申请商用房贷款1400万元。 （12）贵州臻信融和会计事务所有限公司黔臻【2020】司会鉴字第001号司法鉴定意见书。证实冯双向工商银行贷款人民币1400万元，改变借款合同约定资金用途，用于民间高利贷，平均年利率达百分之四十八，转贷获得利息总收益为9,560,039.58元，其中4,147,195.60元已用于偿还银行本息，其非法所得为人民币5,412,843.98元。 （13）周某某1证言。证实2013年12月左右，冯双打电话告诉我最近她需要办一笔贷款，到时需要我提供一些资料，然后用我的账户进行转款，当时电话上我也没多想就答应了，过了一些日子，冯双就让我在一张收条上签了字，最后在2014年1月8日那天，冯双通知我去了位于裤裆街旁的工行，在那里我办了一张工行的储蓄卡并交给冯双，就离开了。直到过了几个月在冯双家里，冯双把那张工行储蓄卡还给我，我就知道贷款的事情弄好了。买卖合同上的都匀市胜利路盛鑫大厦的房产不属于我和廖某某3，我们从来就没有那的房产过。我就提供了我和我廖某某3身份证、户籍证明还有结婚证给冯双。以及在收条上签了字。2014年4月我借给冯双这50万元，因为她给我说现在钱放银行这就是贬值的，让我把钱给她，她在外面把钱放款出去，这样钱才能保值，所以我就知道她在外面放贷了。具体我记不清楚了，2013年至2014年借给冯双的这65万元，利息一直是打在我62×××24的这张工商银行卡上，这65万冯双大概给了我一年半左右以每个月以2分的利息，后面就给的是以每个月以1分算的利息了。2018年9月借的50万，我是一共收到了10000元的利息。 （14）杨某某4证言。证实2013年12月份的时候，当时我们在筹备开某某典当公司，当时我和冯双是好朋友，冯双和李某某1、王某某2等人关系也很好，冯双本来也想来做股东，但是后来股东太多了，她就不做了。她说我们成立公司后拿点钱给我们帮她去放。2014年三四月份的时候，冯双就分两次打了600万元到公司，当时商讨的利息是月息2.5%。冯双先是打了390万到公司一个人的账户上，我现在记不住是谁的账户了，是扣除一个月的利息10万元，做账是400万元。过了几天，冯双又打了280万到我的账上，记账只做200万元。第二天我打了85万元给冯双，其中5万元是一个月的利息，80万元是冯双多打过来的80万。冯双说他拿给我们公司的钱是从银行贷款来的，贷有明细的，要专款专用，直接进他的账会被银行监控到，用我的卡跟他过个账，银行就监控不到了。我们公司就跟冯双借了600万，从刚刚你给我看的流水，是从2014年3月份开始计息，第一个月已经付了15万元的利息。2014年4月份还了冯双300万元的本金，从2014年4月份开始，我们开始以300万元计息付给冯双，2014年5月份付了75000元的利息给冯双，到了2014年6月份冯双拿了100万元到公司，我们公司马上付了25000元冯双，在2014年七月份的时候我们支付了六月份的77500元利息给冯双。2014年7月份，王某某2和夏某某叫我打款200万元借给杨某，我说股东都还没有同意借钱给杨某，这样打钱不好，他们说没有事的，叫我先打，之后要是股东不同意的话他们去跟冯双讲由冯双借这个钱。我就打了200万元给杨某。后来公司股东开会，没有同意借款给杨某，因为之前借给杨某都还没有还。王某某2和夏某某就找到冯双，叫他借给杨某，利息是5分，冯双就说借可以，但是要王某某2和夏某某跟他做担保，所以我打给杨某的200万就以冯双的名义借款，就当是我们公司还了冯双200万元。冯双就还有200万元在我公司。从七月份开始就以200万元计息付给冯双。我们从2014年7月份开始大概一直持续到2015年年底的时候，一直以200万元每月2.5%的利息付给冯双。大概一直支付了16个月的利息，大概付了80万左石的利息给冯双。到了2015年底的时候，公司已经没有钱付给冯双了，冯双就要求公司拿杨某抵押在公司的某某酒店楼上的5套房子抵押给他，这个情况我在之前的笔录说过的。就这样，我们公司和冯双之间的债务就结束了。 （15）周某某2证言。证实大概是2014年的时候，刚刚看了你们调取的流水，是在2014年3月17日和3月19日的时候，冯双分两次以宋某军的账户向我的账户分别打入了280万元和120万元一共400万元。这400万元是我和李某某1两人以个人名义向冯双借款，利息是月息2%，我和李某某1一共写了一张400万元的借条给冯双，我和李某某1都在借条上签了名字，我和李某某1每人各借200万元。写完后冯双就分两次打了400万元到我的账户上，我在2014年3月19日打了400万元给李某2的账户。我第一次笔录的时候我说我只得100万，现在想起来是说错了，我和李某某1两人各得两百万，但我记不住这个钱我们是用于装修印象KTV还是放给别人了，具体以银行流水为准。第一个月的利息是李某2支付8万元给冯双，到了2014年5月份的时候，我们通过李某2打了208万元给冯双，其中200万元是还本金，8万元是当月的利息。还欠冯双200万元，2014年6月份印象KTV开业，第一个月就开始分红，当时李某2在管理，分红以后扣除欠冯双的利息后在分钱给我，李某2支付了几个月的利息给冯双，每个月是40000元，具体我不太清楚了。之后我和李某某1各打了一张100万元的借条给冯双，还是月利息2%，李某某1的利息是多少我不清楚。李某2也帮我付息给冯双，我也自己付利息给冯双，我当时有钱就多付点，少的时候就少付一点，多付的部分可以转为本金，到了2016年，我现在记不住是几月份了，我跟冯双算账，我已经还清冯双的钱了。李某某1的还没有还清，还了多少我不清楚，冯双后面就一直追李某某1要钱。我和李某某1跟冯双借款400万元，从2014年3月份开始计息，到了2014年5月份还了200万本金，算在我的头上到2014年5月份，我已经支付了8万元的利息，从2014年5月开始以100万元开始计息，我大概是2016年四五月份还完，但是后面还的有利息有本金，大概还了三十多万的利息，加上前面的8万元，我估计一共支付了40万元左右的利息。 （16）李某2证言。证实2014年3月中旬的时候，我家和周某某2一起向冯双借款400万元，我家借款200万元，利息是月息2%，写了一张借条，我父亲李某某1和周某某2都在借条上签字，资金是周某某2从他的账向我建行的卡打过来的。经查看我农行的流水，我在2014年4月10日打了8万元利息给冯双，这个钱是我家和周某某2一起支付的利息，这个钱我们两家用于借给张某1，利息是5分。2014年5月中旬，我家和周某某2还了200万元的本金给冯双，还支付了上月的利息8万元，从我的建行的卡打了208万元到冯双的账上。从2014年5月开始，我家和周某某2家各自承担借款100万元，各自向冯双写了借条，利息还是月息2%，这笔钱我还利息到2014年10月份后开始加息，加到月息2.5%。2014年6月份，我父亲向冯双借款100万元，具体用途我不清楚，利息是月息2.5%，我每个月按时付息。到了2014年11月份的时候，我父亲李某某1向冯双借款60万元，用于支付某某公司的股金。我刚查看流水，应该是2014年11月14日冯双打入某某公司我老婆韦某的账户的3笔20万元，利息是月息3%。2015年1月23日，我父亲向冯双借款20万元，月息3%。我家和冯双的借款本金就是跟周某某2一起承担的100万元，2014年6月借的100万元，还有后面借的60万元，20万元，一共是280万元。跟冯双借款期间银行的贷款利率6-7利，也就是月息0.6%-0.7%之间；和周某某2一起向冯双借款400万元的这一笔借款，我家一共支付了36万元。 2014年6月跟冯双借款100万元，我记账是从2014年6月25日开始记的，当月还款25000元，之后根据流水一直到2014年11月份，我每月还款25000元，后面的流水还没有找到，一直还到2015年5月份。一共还了12个月，每个月是25000元，一共30万元。是2014年11月14日跟冯双借款60万元和20万元，一共还了7个月，每个月利息是18000元，共计126000元，最后20万元是2015年1月借的，一共还了5个月，每个月是6000元，一共还了三万。 （17）夏某某证人证言。证实我和冯双之间本来并没有借贷关系，只是我在当某某公司董事长后，公司以我的名义向冯双借款600万元，利息是以月息2.5%。我写了借款的条子，这笔钱具体我们公司放给了谁我记不住了，借款日期是2014年3月17日。刚刚看了你们出示的借条，这笔钱我们公司在2014年7月15日之前还了400万元，从那时起欠冯双200万元。这两百万是2016年初的时候，当时杨某欠我们公司的钱，并且以他某某酒店的7套房子作为抵押，当时冯双知道后，要求我们公司将欠她的200万元转给杨某，将杨某的7套房产换抵押给她，公司就和冯双清账。2014年7月份的时候，杨某来找某某公司借钱，借两百万。当时由于杨某之前在公司借的钱还没有还，公司股东不同意继续借钱给杨某，当时王某某2和我与杨某的关系比较好，我们就找冯双借钱给杨某，冯双同意后要我和王某某2担保，王某某2担保三分之二，我担保三分之一。借款给杨某的利息是5分，冯双自己拿利息的一半，然后同意将利息的另一半分为三份，我和王某某2以及冯双一人拿一份。杨某还利息给冯双之后，她会转17000元的利息给我。但是后面杨某还不起钱了，冯双就没有支付利息给我了。冯双还调头来问王某某2要我们担保的钱。2017年4月份，冯双带人到王某某2公司去闹，发生了打架事情。从那时起，冯双要求我和王某某2还担保杨某的钱，利息按照每月1分计算。从2017年5月份以后我开始支付667000元每月1分的利息给冯双，每个月是6700元。我在2018年7月份还了冯双20万元的本金，从2018年8月份开始，以每个月4700元的利息付给冯双，到2018年12月份，我又还了20万元的本金给冯双。之后冯双同意不要我剩下267000元的利息了，要求我今年四五月份还她就行了。后来她被公安抓了，这个钱到现在也还没有还。我和冯双之间的借贷关系就是这样的。 （18）杨某证言。证实我是2014年4月至5月期间一共向冯双借了三次钱，每次200万元，一共有600万元。利息是每个月4分利息，就是每笔200万的借款每个月要支付8万的利息，600万元就是24万的利息，这借来的每笔200万元，都是被扣掉了一个月的利息的，也就是每笔200万元的借款我实际能得到的是192万元。2016年时冯双又通过某某小贷公司，将我之前某某小贷公司500万元中的200万元，转到了冯双那里。所以2016年我差冯双从本金上是300万元。之前差的那100万元还是按每个月4分利息算，某某公司转来的200万元债务按每个月2分利息算。 （19）杨某1证言。证实我们公司在2014年4月8日以我个人的名义向冯双借款200万元，利息是月息4%，打款192万元到我的账户上，扣了一个月的利息；2014年4月25日，以我个人名义向冯双借款200万元，利息也是月息4%，也是扣了一个月利息8万元后打入192万元到我的账户；2014年5月27日，以我的名义向冯双借款200万元，利息为月息4%，同样是扣了一个月的利息打入192万元到我的账户。2016年上半年，因我们也欠某某典当公司的钱，某某公司又欠冯双的钱，不知道杨某和冯双之间怎么商量，把我们欠某某公司的200万元转给冯双，利息是两分。我们抵押给某某公司的7套房子以及我的一套房子也换抵押给冯双。 （20）陈某某8证言。证实具体日期我记不清楚了，大概是2014年年初的一天工作日中，我在中国工商银行都匀分行二楼个人信贷中心柜面上班的时候，就有一个中年妇女前来向我咨询贷款相关事宜，当时这个女子将她自己名下的几本不动产登记证给我看了看，我才知道这个女子名字叫冯双，我跟她说了这些需要准备的资料信息后她就离开了。过了几天冯双自己又跑来我上班这里，并提供了一些资料交给我看，我帮她审查了一些资料，但有些资料还是不完备，还需补充提供，就这样冯双前前后后跑了我上班这里三、四次，最终她完善了贷款申请相关资料。这其中有一次冯双带着出卖方的当事人来到了个人信贷中心柜面进行面谈，出卖人我现在记不住是谁，我按照面谈程序询问出卖人是否真实出卖房产给冯双、是否真实以一千多万的价格进行出卖、冯双是否支付出卖人首付款等问题，对方出卖人回答都表示确认，我们就结束了面谈程序。过了几天我一个人来到冯双提供的黔南汽车商贸城的五处不动产进行现场调查，并且还拍了每一处房产的现场照片，再次确定冯双提供不动产作为抵押物的真实性。过后我按照个人贷款审批流程上报省分行进行审查审批，大概一星期过后，省分行就批准了这笔贷款业务，我就电话通知冯双前来银行办理抵押登记相关手续，冯双带齐办理抵押登记相关手续和我来到都匀市公证处办理房地产抵押登记手续、借款合同公证手续。随后我们个人贷款中心按照房款流程进行相关操作，大概在2014年3月中旬，中国工商银行都匀分行就分两笔资金打入了指定账户，第一笔放款是人民币一千万元，第二笔放款四百万元。在每一次放款成功后，我都以电话告知冯双银行贷款己放出到对方指定账号。就这样，冯双完成了她个人向银行贷款的过程。自她贷款放款之后都是按期还本付息的，至今都没有逾期还款，目前该笔贷款还款正常。 （21）杨某2证言。证实冯双在我们银行贷款的具体经过我记不清楚了，我只记得大约是4、5年前，冯双在我们个人信贷部提出申请贷款1400万元，用途是向周某某1购买都匀市盛鑫大厦二手门面，冯双是用汽车商贸城附近的几个门面作为贷款的抵押，当时银行的具体经办人员是陈某某8，他是第一调查人，我是这笔业务的第二调查人，分行签字同意贷款的负责人是个人信贷部的主任宣某，贷款通过审批之后，我们银行是把1400万直接转到了周某某1的银行账户里面的，我记得的情况大概就是这么多，具体的以我们存档的贷款档案为准。 （22）宣某证言。证实2014年2月左右，当时我是工行都匀分行个人贷款中心的主任，当时我们在都匀市桥城支行楼上2楼办公。那时冯双是自己来到都匀市桥城支行楼上2楼个人贷款中心咨询贷款的事情，当时是陈某某8接待的冯双，冯双提出1400万的贷款申请后，提供了相应的资料到银行，陈某某8初步审查后认为冯双的资质比较好，属于是优质客户，因为我们银行也有业务发展的需要，冯双的贷款金额比较大，陈某某8做不了主，于是陈某某8就带着冯双来找我汇报此事，从这个时候我就认识了冯双，我与冯双见面后，了解到冯双要拿她位于汽车商贸城一楼的几个门面来做抵押，我初步了解了情况，认为冯双符合贷款的条件，就同意让陈某某8继续来办此事。过后是陈某某8作为冯双贷款事项的第一调查人，第二调查人是杨某2，陈某某8按照正常的贷款流程，让冯双提供相应的贷款资料（包含个人基本资料、抵押物评估报告、贷款用途的资料），冯双准备好资料以后，陈某某8和杨某2进行审核，实地走访调查，形成了调查报告，然后上报省行审批，省行同意之后，冯双办理好了门面抵押登记，最后是2014年3月份分两笔放款1400万给冯双的。其中我作为个人贷款中心的主任，在调查报告和放款凭证上都签有字，冯双贷款的经过就是这样。 （23）周某6证言。证实2014年冯双到工行都匀市分行个人贷款中心来申请贷款的时候，我才认识她的。当时冯双申请的贷款是1400万，我们个人贷款中心负责审核这笔贷款的第一调查人是陈某某8，第二调查人是杨某2，审核负责人是宣某。当时冯双贷款的具体经过我不清楚，应该是冯双到个人贷款中心的柜台提出贷款申请，当时是陈某某8接待冯双的，具体的经过陈某某8才清楚。但是我们银行贷款的流程一般是客户提出申请、客户提供相应的贷款资料、第一、第二调查人员进行审核、客户面签、抵押物评估、上报省行审批、办理抵押、最后才到发放贷款。看到这张借款凭证我想起来了，当时是这样的，冯双申请的1400万贷款己经通过了省行的审批，之后贷款是分两笔转到冯双的指定账户的，第一笔是转的一千万，我签字的这张是第二笔四百万。因为是这样，贷款申请省行批下来以后，按照行内规定，申请人和银行先签立借款协议，然后还要办理抵押物抵押登记，放款的时候，第一调查人和个人贷款中心的主管以及主任都要审核是否抵押成功，确认抵押之后再逐级签字，最后才凭这张凭证放款。当时是主管汪海不在，所以陈某某8才会来找我签，我签了以后，陈某某8才去找宣某签字，宣某签字以后才放款给冯双的。我老婆的同事家女儿名叫杨某9，她在融通村镇银行上班，当时是到年底了，她差存款任务，之后我老婆来找到我，让我给杨某9帮忙，然后我就打电话给冯双，请她帮忙完成存款任务，冯双答应得非常爽快，她直接转了五十万到我融通村镇银行的账户内，这笔钱一直放到过完2018年元旦节假期过后，我帮杨某9完成了任务，之后我就把这五十万转回去给冯双了，事情就是这样。 （24）王某华证言。证实大约是2016年的时候，我来都匀市承包黔南州人民法院新大楼的建筑劳务工程，当时是我舅舅梁某林叫我来的。来到都匀以后，我舅舅带我认识了杨某某4和莫某4。因为当时冯双和杨某某4、莫某4他们是好朋友，就这样，我认识了冯双，从杨某某4口中我得知，冯双平时是以放高利贷为生的。而姚某辉我则是通过冯双认识的，当时是冯双邀请我和杨某某4等人到独山烧烤。我和冯双熟悉以后，应该是2017年4月左右的时候，我和姚某辉在三都县合伙开了“三都县某某贸易有限公司”，我和姚某辉每人投入40万作为本金，姚某辉是公司的法人代表，一开始我以为这个钱是姚某辉自己的，后面到2018年上半年以后我才知道这个钱是姚某辉跟冯双借的。因为我平时做生意需要资金周转，我陆续向冯双借过几次钱，月利息都是3分，第一次是2017年7月10日，我向冯双借款25万，冯双是用她工行尾号0606的账户转给我的，25万是分两笔转的，第一笔转了20万，第二次是我付完工人工资以及材料款以后，手中没有钱姚某辉当天跟冯双借钱过年，同时也把我的情况跟冯双说了，冯双知道以后主动借了30万给我过年，这一次借款冯双没有要利息。第三次是2018年2月27日，我再次跟冯双借了30万，这次借款的利息也是按3分算。到这个时候我欠冯双的本金共计85万，到2018年5月2日的时候，我分两笔转账还了90万到冯双工行的卡上，多的5万算是偿还一部分利息。第四次是2018年5月21日，我再次跟冯双借款20万，利息还是按3分算，到2018年7月24日，我转了64万到冯双工行的卡上，到2018年7月25日我的司机张百轻又转了25万到冯双的卡上，从此以后，我和冯双就没有经济上的往来了。一开始，冯双跟我提她要4分的月利息，我觉得高了，后面就按3分算，她没有和我算过具体的利息是多少，到2018年7月的时候，冯双天天打电话给我，第一是找姚某辉，第二也是有催我还钱的意思，所以我为了省麻烦，我总共付了25万的利息以及让她赚了9万的柴油利润，我觉得已经非常对得起她了，而且我付她的25万利息肯定比按3分的月利息算下来的多。 （25）王某建证言。证实我在去年还是前年记不太清楚了，我跟冯双借过两三次钱，每次都是1-2万元左右，因为钱不多，所以、利息，一般都是当月或下月就还给她了，详细的情况我也记不清楚，我还帮我表弟借过一次50万元，我做的担保。大约是2014年至2015年之间，上半年，马某因为做生意需要资金周转，我帮他联系到冯双，我带着马某打电话给冯双，约她出来吃饭（地点记不清了），然后就跟冯双说了我表弟马某想跟她借50万元资金周转，冯双在问了我表弟的经营情况和基本情况后，同意借马某，但是要我做担保，我同意后冯双也没有要我和马某给她写借条，我们也没有抵押物，冯双只是说，她把钱打进我的银行账户，如果马某还不起钱她就找我要。还说了利息有点高，但我在的时候没说是多少，是后来马某和冯双自己电话沟通。过得几天，冯双通过网银用她自己的账户（工行）给我的工行账户分3次转了50万元。然后我把我这张卡交给马某的公司财务出纳，叫赵玲（女，都匀人，电话150××××6667）去取钱，还有一部分好像是银行转账的，我记不太清楚了，要调银行流水来看可能才想的起来。马某说是3-5个月还本金给冯双，利息各月各付。是通过我的账户来还款，也有现金还的。到时间后马某没有这么多钱还，我就陪着马某去西苑广场那里跟冯双说明情况，征得冯双同意，马某先还了20多万给冯双，剩下的缓些时间再给，大约是到2015年5月份左右才陆续把冯双的钱还清楚。 （26）张某某1证言。证实2016年3月初这段时间，我当时欠朋友三万多元急需马上要还，我知道冯双有钱，所以我跟宋某军说能不能跟冯双说下，跟他借点钱，我拿我的车子手续去抵押。宋某军说可以，那段时间我知道宋某军也急需要钱，我就问他要不要我跟冯双多要一点，拿一部分给他，宋某军说要，我就问他要多少，他说10万就够了。我只要5万，所以我就跟冯双借15万元。宋某军在电话里面跟冯双谈了这个事情，冯双答应了，约定利息是4分，也就是一个月4%的利息。当时冯双没有见面，我就打了一个借款15万元的借条，写清是向冯双借款，用我的路虎车机动车登记证书作为抵押，借条没有注明利息，是口头约定。当天冯双就打钱到我的银行卡上，好像扣了一个月的利息。钱到账后我就用支付宝转钱给宋某军，但是我现在记不住当时冯双有没有扣除我一个月利息，要是扣除了，我转给宋某军的钱就是10万元扣除一个月的利息，转了96000元给。若是没有扣，那我就转了10万元给宋某军。我还利息也是通过宋某军拿钱给冯双，宋某军拿上我的利息加上他自己的利息还冯双。我印象中冯双转钱给我后我按时付了两个月的利息，后面没有还了，她也没有追我要利息。到了2016年11月份，冯双催我还钱了，当时我和我父亲一起拿了5万元拿给宋某军，由宋某军拿钱去还冯双，我不知道宋某军是否也拿10万元加上我的5万一起还冯双，但是宋某军从冯双那里拿了我抵押的机动车登记证书和借条过来给我，我把借条撕了，我和冯双的借贷关系就这样结束了。 （27）罗某琴证言。证实我是听郑某3给我说的，他叫鼎御公司的财务借给冯双600万元，然后冯双凑1000万元借给某和公司。因为郑某3是鼎御公司的实际控制人，所以我也没有去过问过这个事，只是看了看公司打款凭证，确实由曾某红打给冯双600万元。 （28）曾某红证人证言。证实那天我刚上班，会计裴某就拿了一张领导签字的付款通知单给我，叫我转账600万给通知单上面的一个账户，通知单上注明的是借款，我就通过鼎御房地产营销策划限公司农商行账户：82×××02-312157网银转账了600户名叫冯双工商银行账户：62×××82-405000380606,我是2018年9月20日网银汇款的。 （29）霍某某证言及辨认笔录。证实2014年4月份左右，因为我做砖厂生意，当时着急需要资金周转，我就找到冯双，并且向冯双提出借款100万，当时我们双方自己商量，约定还款时间，利息为5分.我就把我的工商银行卡号62×××89写给冯双；过了一个星期左右，冯双打电话给我，我和她一起去到开发区（交警支队旁）农行，在银行里面冯双跟我说虽然是好朋友，但是也还是写个借条，之后我在银行大厅拿了一张Ａ4纸写了借条给冯双，借条内容大概是我向冯双借款100万，期限好像写的是一个月。我写好借条按好手印之后，冯双就在农行通过她的农行卡转账92万给我，8万当做利息扣除，接着我们就离开了。霍某某辨认出冯双、周某某1。 （30）孙某证言。证实我和冯双有借贷关系，我在2015年向冯双借款20万元，利息5%，这笔钱我已经还清，每个月按时还息，2017年还清。 （31）郑某3证言。证实2018年9月20日公司需要还一笔款差1000万，资金有些紧张，我知道她以前做房地产生意，应该有钱，就问她是否有钱可以可以借给我，她就说只有400万，因为钱还是不够，我就去找了鼎御房地产策划有限公司罗某琴（电话186××××5548）谈，以冯双的名义借600万，由冯双打欠条借款，然后以冯双的名义一起凑够1000万借款给某和公司，因为约定的月息是2分，当时汇入账户是980万，利息20万剔除了。 （32）被告人冯双的供述与辩解。证实2014年的时候，当时我看好王某某2开发的保利星阁房开，王某某2跟某某小贷公司借得1000万元（王某某2用保利星阁20%的股份抵柙），这是商业方面的信息我是清楚的。我想购买王某某2这20%的股份，于是我用我汽车商贸城五个门面在都匀市工行贷得的1400万，当时工行要我提供一个银行账户，我就用我同学周某某1的银行卡号提供给银行，后面这1400万的贷款是打到周某某1的银行卡账户上，通过周某某1的账户转给我的。我贷款这1400万元是想购买王某某2开发的保利星阁房开20%的股份。我和周某某1关系好，我们是同学关系。当时银行叫我提供一个银行账户，我就跟周某某1要得他的银行账户提供给银行，具体当时是什么原因我才用他的银行账户我想不起来了。我记得这1400万一部分钱转到王某某2的银行账户上，一部分转到宋某军的银行账户上，具体什么银行，各转了多少钱我记不起了。转给王某某2是因为我要购买他保利星阁房开20%的股份，转给宋某军是那个时候我和宋某军的关系好。 （二）敲诈勒索罪 1、张某2被敲诈勒索 2016年8月，张某2向被告人冯双借款，冯双表示自己没有钱，可以介绍人借给张某280万。冯双和吉某（另案处理）商量后，由冯双出资80万元给吉某，以吉某的名义借款给张某2。2016年9月1日，吉某与张某2签订借款80万的借条，月利息4分，在扣除第一个月利息之后，吉某于当日转账76.8万元到张某2账户，张某2每月付息，于2017年4月29日还清吉某80万元本金及利息共计102.4万元。吉某将该款用于赌博，全部输掉后无力偿还冯双，冯双将此事告诉宋某军。因王某1欠吉某120万元，宋某军分别找到王某1、吉某，商量让王某1转移债务的事。2017年7月14日，宋某军将吉某、冯双叫到自己位于水上中心的家中，并让冯双叫来张某2，吉某叫来王某1商量转移债务的事。张某2因害怕，叫上其侄儿郭某一起去协商此事。在宋某军家协商过程中，张某2受威胁，迫于无奈又重新与冯双、王某1签订借条，约定由张某2重新偿还冯双80万元，王某1将其欠吉某的120万债务中的80万元转为欠张某280万元，由王某1偿还张某280万元。2017年8月31日张某2偿还冯双30万元，冯双要求剩下的50万元每月利息2万元，直到2018年1月26日，张某2除偿还吉某80万元本金及利息22.4万元人民币外，另行偿还冯双本金80万元及利息10万元人民币共计90万元人民币。 上述事实有经庭审举证、质证、查证属实的如下证据证实： （1）受案登记表、立案决定书。证实都匀市公安局于2018年7月1日对都匀市张某2被寻衅滋事案立案侦查。 （2）调取证据通知书、调取证据清单、开户信息及交易流水清单证实，都匀市公安局依法向中国建设银行调取被害人张某2尾号为1416、5665两个银行账户的开户信息以及2016年7月至2018年2月的银行交易流水。 （3）接受张某2、王某1提供的证据材料清单及对应材料证实，张某2向吉某借款80万元人民币的借条、王某1向张某2借款80万元人民币的借条、张某2向冯双借款80万元人民币的借条。某某投资有限责任公司股东会议纪要、股东认筹即实际出资表、股东投资确认书、验资报告。 （4）吉某、冯双银行流水清单证实，张某2向吉某归还80万元人民币本金及利息、向冯双归还80万元人民币本金及利息。 （5）辨认笔录及照片证实，宋某军辨认出吉某、王某1、冯双，但无法辨认出张某2；王某1辨认出冯双、宋某军、吉某、卖茅台酒的张姓妇女（张某2）、“鸽子”（郭某）；张某2辨认出吉某、宋某军、王某1、冯双；郭某辨认出宋某军、吉某等人；缪某辨认出宋某军、冯双。 （6）被害人张某2陈述。证实大概是2015年年中的时候，我通过杨某某4认识了冯双，当时冯双也经常来我们卖酒的店里面买茅台酒，当时我的店是开在西山公园桥头“波斯湾”旁边，我们慢慢熟悉以后也会偶尔在一起吃饭，我听朋友说冯双是专门混社会放高利贷的。2016年8月底的时候，因为茅台酒的生意不好做，我跟银行贷有款，贷款的期限快要到期，同时我也需要资金周转，于是我就想到去借钱，我的朋友杨某某4知道以后，就让我去找冯双借，于是我就打电话给冯双，我跟她说最近需要资金周转，想跟她借100万左右的钱，当时冯双说她手里面没有钱，但是她的朋友有钱可以借，她可以介绍她朋友给我认识，我问她朋友那边的利息是多少，她说利息是每个月3分（百分之三）左右。等到第二天早上的时候冯双回电话给我，她说她朋友那里只有80万，问我借不借，我说可以，我问她利息是多少，她说月息是4分（百分之四），我觉得利息有点高，但急着用钱，我就答应冯双了。我跟冯双打完电话没多久，冯双就带着一名男子到我的店里面，冯双介绍男子名叫吉某，说吉某是她的小兄弟，还说借给我的80万就是他的。然后吉某和冯双就让我先写借据，说写好以后马上去银行转账给我，我问吉某利息是多少，他说月息是4分，并且拿给我的本金要先扣第一个月的利息，我算了一下，相当于每个月的利息是32000元，因为急着周转，于是我按照吉某的要求写好了借据。吉某把借据收起来后，我把我建行的账户号码通过手机短信发给了吉某，吉某收到短信以后就马上去银行转账，当时冯双还在我的店里面等吉某，过了没多久，大约是11点左右我的手机就收到了银行账户到账的短信，信息上显示我的账户到账了768000元。吉某转账回来之后，冯双才和他一起走。就这样我一直借吉某的钱借到了2017年的4月份，从2016年10月开始至2017年4月，我每个月都是30号之前按时把32000元的利息转给吉某，我一共转了7次32000元的利息给吉某，加上借钱的时候先扣了一次32000元利息，我一共付了256000元的利息给吉某，到2017年4月底的时候我跟我哥张某某4借了200万，我手里有钱以后想到吉某这边的利息太高，就先把他的本金还了，到2017年4月29日早上的时候我打电话给吉某，我让他带着借据到店里面来找我，我说我要还80万的本金给他。大约11点左右，吉某带着借据找到我，我让先他把借据拿给我，然后我马上去银行转账给他，吉某当时马上把借据拿给我了，然后他陪着我一起来到建行大十字支行的柜台上办理了转账手续，我一次性从我的建行的账户上把80万元转到吉某的账户上了，当时我还注明是归还借款。吉某看钱到账以后，他还陪我走回到店里面，还说张姐，谢谢了，以后有需要可以再去找他，过后吉某就走了。 我还钱给吉某得2、3天以后，冯双打电话给我，她问我还本金给吉某没有，我说我已经还了，冯双直接就说我借的钱是她的，她这样说直接把我搞懵了，我说不对啊，当时冯双你说这个钱是吉某的，我写借据的时候你也在场，借据是写给吉某的，现在你凭什么说这个钱是你的，冯双就说现在吉某消失了，她不管，反正这个钱是她的，让我必须还给她。我说让她去找吉某要钱，又过了几天冯双再次打电话让我拿钱给她，我还是同样的回答她。到2017年7月14日中午的时候，冯双打电话给我，她让我去水上体育中心门口的市政府小区去找她，当时我听她语气不对劲，我怕被打，于是我就喊上我表姐的儿子小郭跟我一起过去。中午1点过的时候，我和小郭在市政府小区其中一个单元的2楼找到了冯双，我进去以后看到冯双和吉某都在，还有一个男子，当时冯双说这里是吉某租的房子，她还介绍旁边那个男子叫宋某军，之前我听我朋友杨某某4说过宋某军这个人，说他在公安局上班，但是我一直没有见过宋某军这个人。之后冯双就问吉某：“张姐还钱给你没有？”，吉某说我已经还了，冯双口气非常凶恶的对我说：你们两个看一下现在怎么办，反正钱是我的，必须还给我，于是我就问吉某：“你看现在怎么办？”，吉某就说他也不知道怎么办，反正他没有钱。我就跟冯双说80万是跟吉某借的，不是跟你借的，现在凭什么让我还这个钱。我刚说完这个话，原本坐在沙发上喝水的宋某军猛的把手中的杯子砸在茶几上，然后非常凶狠的对我说：“你讲什么？”，冯双在旁边帮腔说“这个钱你不还也得还，你自己看着办！”，我知道冯双手下养有一帮黑社会，再加上宋某军是公安局的，我认为冯双黑白两道都混得开，所以当时我非常害怕，我就问冯双，我说从法律上来讲我不欠你一分钱，你让我怎么来还？冯双说，钱是她的，现在吉某把钱赌输了，没有钱，所以这个钱必须让我还，如果我认这个账，就写个借据给她，她给我两个月的时间筹钱，超过两个月她就按照月息4分收利息。我当时非常害怕，也知道冯双一些收拾人的手段。当时我答应冯双认这笔账以后，冯双跟吉某说，让他把王某1叫过来。王某1过来以后，她说张姐今天你也舒服，所以才喊王某1过来，她说王某1也是有实力的人，王某1欠吉某的钱，现在吉某没有钱，所以她让王某1原本欠吉某的债务中转出80万还给我，后面她让王某1写了一张80万的借据给我，借据中注明用王某1西苑智能地下停车库的车位作为抵押。王某1写好借据后，冯双就逼我写借据给她，当时我没有办法，就按照冯双口述的内容，我用信签纸手写了一张80万的借据给她，按手印的印泥也是冯双提前准备好的。写完借据后，我才得以脱身离开那里。 之后我表姐的儿子“小郭”去打听过，他说王某1也是专门混社会的，要让他拿钱出来，基本上不可能。8月初的时候，冯双打电话给我，她说她要买房子，她问我什么时候能把钱拿给她，让我抓紧时间。2017年8月中旬的时候，冯双就开始天天打电话给我，让我还钱给她，电话里面她没有说狠话威胁我，但是我知道她是什么人，也知道她的性格，我心里也怕她做出对我不利的事，所以2017年8月底的时候我找家人、朋友借钱凑了30万，然后我转账到冯双建行的账户内，至今，冯双说我还欠她50万的本金，并且从2017年9月开始计算每月4分的利息，每月让我额外再付她2万元的利息，我一共付了5次2万元的利息给冯双。期间我有一次利息没有按时拿给冯双，她晚上的时候还派人到我“茅台酒”专卖店的玻璃门上喷字，内容是“张某2全家死完，张某2说话不算数，张某2大骗子”等等，直到2018年1月25日我在建行再次转了50万元的本金到冯双建行的账户后，我“欠”冯双钱的事情才算告一段落，我跟吉某借了80万，前后我一共还出了1956000元出来，为此我借遍了身边的亲戚朋友才还上这笔钱的。 （7）证人郭某证言。证实，我记得时间是2017年，具体的时间我现在已经记不清楚了，我姨妈张某2当时在都匀市的酒吧旁经营着一家茅台酒的直营店，因为没钱订下一个季度的酒后，张某2就找到合伙人杨某某4两人一起想办法，杨某某4说：“我没有钱，你找冯双借，”张某2找到冯双后，冯双说她也没有，但是可以找个朋友来借钱给她，利息月息是4分。因急需资金周转，张某2就以利息月息4分向冯双介绍来的朋友吉某借了80万元。张某2按月给4分月息后，几个月就把借的80万元还完了。她把钱还完时吉某对她说：“张姐，这个钱你还给我了不要向冯双讲，我家里有些事，你一个星期后再向冯双说。”张某2答应吉某后，冯双找到张某2说：“你把钱还给了吉某怎么不给我说一声，”这时张某2才知道她向吉某借的80万元，是冯双通过吉某借给张某2的。 2017年7月中旬一天的中午，我接到张某2电话，她说冯双打电话，说找到吉某了叫她过去，于是我来到水上体育中心与张某2汇合。我和张某2从卖羊肉粉旁的小区进来来到进门右边的二单元，当时是几楼我记不清楚了，进门后我看见宋某军、冯双、吉某三人在客厅沙发上坐着。我和张某2坐在沙发上后，冯双站在张某2面前又凶又拽的吼着说：“张姐这个钱你要承担，你要解决，”张某2说：“这个钱我是向吉某借的，钱我也还了利息我也还了。”冯双吼着说：“当时我叫你每月还利息的时候要给我说声，还本金的时候你也要给我说声，”张某2说：“这个钱是我向吉某借的，也不是向你借的，”这时我才知道张某2借的钱是冯双的。我看不下去后说：“双姐，这个钱是我姨妈向吉某借的，从法律上说她已经还钱给吉某了，不差你的钱，”宋某军突然站起来将手中的玻璃杯子砸在茶几上，当时水杯的水还溅到了张某2身上，宋某军瞪着眼睛凶狠很的对我说：“小杂种，你说什么，”这时张某2拍了拍我脚，我就不敢说话了。张某2说：“我认，我认。”冯双说：“张姐这个事情你要帮我解决，你写欠条给我，我不是叫你1至2个月就还，你可以分期还给我，”这时吉某接到了电话就出门了。吉某出门后冯双从一个间房间内拿出一张欠条的范文，叫张某2对这范文抄，欠条范文内容是，因周转资金今借冯双80万元，当时月息是口头说的4分没有写在欠条上。写完后吉某带着王某1来到客厅，吉某说：“张姐，我也得你了你的80万元，这个事情你叫我还我也没有钱，王某1也欠我一百多万元，我从他那里划80万元的欠款给你，”张某2当时没说话就默认了吉某的说的，接着王某1就写了欠张某280万元的欠条，我就和张某2走了。 具体时间我记不清楚了，我只记得是从宋某军家之后的3、4个月左右，有一天傍晚王某1联系我，然后我到某某酒店对面，王某1拿了1万元现金给我，让我拿给张某2。我没有把这1万元给张某2，因为那段时间我太忙了，没有时间去找张某2，所以就搞忘记这1万元的事，我就自己用了这笔钱。我没有告诉过张某2这件事，是公安人员在2019年11月26日问完张某2的时候，我当天才告诉她的，我也没有拿1万元给她。 （8）证人张某6证言。证实2017年4月26日中午，我接到张某2的电话，于是就去她经营在大十字地税局对面的茅台酒专卖店。她说：“哥你要帮我的忙，借二百万元给我，我用于还高利贷和高利贷的几万元利息，时间不能超过当月最后一天。如果我不还，”说到这里张某2就哽咽着哭了，我说：“我现在没有那么多钱，而且有些钱在货款上，我也拿不出那么多钱，”当时我就没有答应她，于是我就走了。然后她就每天没完没了的打几次电话向我借钱，因为我们兄妹关系，看着她那么迫切的需要二百万元，于是我就东拼西凑的借给她二百万元，当时我是通过建设银行大十字支行转到了张某2她的账户上。 （9）证人缪某证言。证实2017年5月至6月之间的一天下午16时左右，具体时间我记不清楚了，那时天气已经热了，那时我在家里接到一个女的电话说，她说是吉某的朋友双姐，吉某有点事，想问我。当时我比较担心吉某就同意了冯双来接我。冯双驾驶了一辆白色轿车接到我，在车上冯双说吉某欠她几十万元，让我帮她找吉某出来。我说：“我现在也找不到他，我也一直在找他，但是打他电话是通的就是不接，我现在当着你的面打他电话给你看。”然后我就一直不停的打吉某电话，虽然是通的但是吉某就是没接。19时左右，我接到我妈的电话要拿钥匙回家给她，于是冯双和我来到我家门口，我拿钥匙给我妈后，我和冯双又回到了车上。我记得19时至20时之间，有一名年龄较大的男子就上车了，他坐在车子后排，但是这名男子是在哪上的车我记不清楚了，那名年龄较大的男子就问我是谁，我说：“我是吉某的女朋友，”那名年龄较大的男子就没有在与我说话。他向对冯双问了下情况，冯双叫我用我的手机发短信给吉某，而且教我编辑短信内容，意思是问吉某在哪，家里有事，我的肚子不舒服，赶紧回电话，但是吉某也没有回短信和电话。21时许，冯双驾驶车子来到水上体育中心门口，冯双说：“你记得联系吉某，找到后马上联系我，”然后她就叫我下车了。 （10）吉某证言。证实我接到冯双电话，她说她一个朋友做茅台酒生意的，需要钱周转，叫我帮她一下，我就答应冯双，当时冯双说在他朋友的茅台酒专卖店里。到了店里面冯双就给我介绍说，这个是他朋友，叫张姐（张某2），张姐就跟我说需要资金周转，她说80万差点，能不能给90万，我就说我身上有11万现金，张姐就跟我写了11万的欠条，我就把身上带的11万现金给张姐，后面我又通过工商银行转账77万给张姐，总共给张姐88万元，之后张姐就给我写了两张欠条，一张是80万的欠条，另一张是8万的欠条，11万的欠条当场就撕毁了。我到张姐店面后，冯双介绍张姐给我认识后，冯双就离开了，我得到张姐的欠条后也离开了。张姐在三个月之后才归还我的钱，总共归还了88万元，当时张姐给我钱后，冯双就叫我去澳门，送点钱给王哥，我到澳门后就将张姐归还我的88万其中的80万给王哥，因为我借给张姐88万元，其中有80万是冯双借给我的，有8万是我本人的。 后供述，张姐最后一次给我的是80万，之前每个月陆陆续续还了我8万，张姐还给我的80万人民币，我去澳门全部赌输了，冯双打电话给我，我就跟冯双说，我将钱在澳门赌输了，冯双就骂我，叫我去宋某军家处理这个事情，我就一个人去宋某军家。宋某军当时是居住在都匀市里面的一栋房屋的二楼，具体是几栋我记不清了。我到宋某军家以后就看见冯双和宋某军在家，冯双就问我这个钱怎么处理，我就说王某1还欠我100万元钱，我先叫王某1给我还，王某1在都匀市西苑大厦智能停车场有股份，王某1在做起生意的，冯双就答应我了。冯双就叫我打电话把王某1叫来，我就去接王某1。我和王某1到宋某军家后，我就当着冯双、宋某军、张某2及张某2带来的一个30岁左右的男子所有人的面，跟王某1说，我欠冯双的80万元由王某1帮我还，当时王某1就答应了。这时冯双和张某2发生争吵，质问张某2还钱的时候为什么不跟他说声，冯双和张某2争吵完后，张某2就问王某1的项目在什么地方，王某1就说在都匀市西苑大厦智能停车场，张某2就叫王某1打了一张80万元的欠条给张某2，王某1写完欠条后，我就和他走了。宋某军在吼我的时候，使用喝水的杯子砸我。 （11）证人王某1证言。证实2017年6月底7月初左右的一天下午，我接到宋某军的电话，他说：“你是否欠吉祥的钱，”我说：“是欠有吉祥的120万元，你有什么事，”宋某军说：“吉祥欠冯双的一笔钱，转欠是否可以”我说：“可以的，只要三方同意就行，但是我现在暂时没有钱还，我认账的，”宋某军说：“你不要向吉祥说我问过你这事，”我说：“好的。” 到7月中旬左右一天，我接到吉祥电话，当时他很不高兴的说：“你欠我的钱现在没有钱还给我，过几天去德哥家，把你欠我的钱转欠给别人，”我说：“我现在暂时没有钱还，转欠可以，只要三方同意就行，到时候你打电话给我。”吉祥说：“行，到时候我打电话你。”过了几天的一个下午，当时我在家中就接到吉祥的电话，他说：“你到水上体育中心门口等我，我们去德哥家，”我问他德哥是哪个，吉某说是宋某军家。15时许，我来到水上体育中心门口时吉祥就已经在那等我了，吉祥就带我去了水上体育中心旁市政府宿舍宋某军家，到后我看见宋某军、冯双、一名妇女、一名年轻男子坐在沙发上，然后那名妇女介绍旁边那名男子是他侄子，叫鸽子。我们六人坐在沙发上后，冯双很生气吼着对吉祥说：“我这么相信你帮你，利息也让你赚点，但是你太对不起我了，”宋某军很生气很严肃的吼着说：“你这个小卵崽，我这么相信你帮你，你这样做对不起我。”吉祥在旁边说：“德哥，我对不起你和双姐，”然后冯双问我是否欠吉祥的钱，我说：“是欠有的，但是我暂时没有钱还，”冯双说：“那你从吉祥那里抽80万元出来，转欠她80万元，”我问那名妇女是否同意，那张姓妇女（张某2）说同意，于是我就在宋某军家里写了一张欠她80万元的欠条，写完欠条后我才知道那名妇女是卖茅台酒的姓张，当时她说书名的，但是我现在记不清清楚了，只知道她是卖茅台就的姓张。然后她问我西苑是不是有项目，我说：“有的。我现在搞有西苑地下停车场项目，现在差有银行贷款，等我把银行的钱还清楚了有现金就拿现金给你，没有现金我就拿车位给你抵给你，”卖茅台酒的姓张妇女当时也是很不情愿的就同意了。接着我在旁边看到冯双又严肃又凶的说：“你拿钱给吉祥不管我的事，各是各的钱，但是你欠我的钱要还给我，”当时宋某军又很严肃很凶的吼着说：“你必须要还给冯双，”卖茅台酒的姓张妇女说：“一次性还不了那么多，”冯双又严肃又凶的说：“你还不了也要还，”宋某军吼着说：“你最好一次性还完，”卖茅台酒的姓张妇女说：“我只能先还你二、三十万，”冯双很生气的吼着说：“你现在有多少还多少，剩下的你还不了，那就每个月按月息还，”当时好像是说月息是4分还是5分我记不清楚了，我看见卖茅台酒的姓张妇女表情很不心甘情愿，也很委屈的样子就勉强同意了，于是我就先走了，至于卖茅台酒的姓张妇女还了多少我不知道。 （12）宋某军证言。证实具体时间我记不清楚了，大概2017年6月至7月期间的一天下午16时许，我接到冯双电话，叫我去某某小区。我开车到某某小区路边，上了冯双的车。在车上冯双说，张某2找她借钱，为了让吉某也赚点利息钱，她出钱拿给吉某借给张某2，张某2把钱还给吉某，吉某也没有给她说一声，现在吉某没拿钱，也找不到吉某，把她的钱搞走了。之后冯双带着我到黑桥，找吉某的女朋友。之后冯双用她的电话打给吉某，大概有30分左右，我就和吉某的女朋友在车上等。当时我还对吉某女朋友说，吉某如果联系她，就叫他和我联系，叫吉某出面给个交代。第二天还是第三天，我收到吉某的信息，是微信还是短信我记不清楚了，当时吉某向我和冯双道歉，让给他点时间找钱，他现在无法面对冯双和他女朋友。我回他信息，讲可以的，但这种做法不道义，喊他快点回来就行了。过了10多天，我接到吉某电话说他第二天回来，我让他回来后中午来我家，同时我也打电话通知冯双，第二天中午过来我家里。第二天，在我家，我和冯双讲吉某，冯双就打电话叫张某2也来我家。过了一会后张某2带了他一个侄儿子来到我家，张某2对吉某说：“你这种做，把我害了，你看你还有多少钱拿得出来给冯双，不够的我来补，”冯双说：“吉某怎么会有钱，他拿不出钱的，我也给你说过，还钱的时候你给我说一声，”张某2对冯双说：“还钱的时候吉某叫我暂时不要给双姐讲，而且我也没有想到这些，”然后吉某在那里不断的道歉。于是我就对吉某说：“王某1欠你的钱，你看王某1能不能还给你，”然后我让吉某叫王某1过来。过了40分钟，吉某就带着王某1来到了我家里，他们几人在那里商量。王某1对张某2说：“我现在也没有钱，但是我在西苑那里有地下车位项目，还差2、3个月才能整完，利息照样算，”张某2与王某1协商好，他们就写了个欠条给张某2。张某2就对冯双说：“现在我也没有钱，等这个月底他们还钱我，我再还给你，如果没有给，我再转付利息给你，”冯双说什么我记不清楚了，大家说完后，张某2和他侄儿子就走了，冯双也走了，我记得王某1还在那和我聊了一会，当时吉某走没有走我记不清楚了。 （13）被告人冯双供述。证实大概是2016年9月份的一天，张某2向我借80万元，我当时想让吉某赚点钱，我就将钱拿给吉某，叫他把钱拿给张某2，得点跑腿费，当时因为没有在意，张某2就写了欠吉某80万元的借款，我当时就打电话给张某2叫她把钱还我，我还反复的强调这件事。张某2在还了几个月的利息钱后，吉某就叫张某2把钱给他周转一个星期，并说不要让我知道，后来我听说吉某在澳门输钱了。我担心吉某拿我给他借给张某2的钱去澳门赌博，没想到张某2告诉我说她已经把钱借给吉某了。我很生气地对张某2说“我不是叫你把钱换给我么，你为什么拿给吉某了”，说完我就把电话挂了。那个时候我就给我男朋友宋某军讲了，宋某军知道后说他会想办法找到吉某的。大概过了三个月的时候宋某军打电话通知我说找到吉某了，叫我喊张某2一起去他家商量下还我钱的事情。我和张某2以及张某2的侄儿子三人一起到了宋某军家，我去的时候吉某已经在那里了。吉某跟我道歉也跟张某2道歉，张某2说道歉没有用，这个事情怎么处理。过了一会王某1就来了，王某1来之后，吉某就跟张某2提出能不能这样，王某1欠吉某八九十万，具体数额我记不清楚了，叫张某2把钱还给我，王某1还张某2的钱。王某1没有现钱，但在西苑地下停车库有四个车位，可以拿来抵押给张某2。张某2就问利息，王某1答应利息是5分。张某2答应后就在宋某军家，王某1写了一张欠张某280万元的欠条，当时以西苑车位做抵押，张某2也跟我写了一张欠款80万的欠条，不计息。过了两个月左右张某2才全部还完的，事情的大致经过就是这样。 宋某军找到吉某后,把吉某喊到他家去问，吉某说王某1（都匀有名的赌徒）差他七八十万,叫他来还钱。他们二人商量,说这个事情是张某2的错,就叫王某1把名下的地下停车库抵押给张某2,叫张某2重新写一张80万的欠条给我。宋某军和吉某、王某1商量好之后,宋某军就打电话告诉了我这件事情,并叫我到他家里去,我去的时候也才打电话通知张某2的。这个事情出了后，在宋某军家我也是第一次见到吉某,我就说吉某太不道义了,宋某军也是端起杯子猛往条几上砸了一下并指责吉某,张某2也在说吉某的不是,吉某就道歉，并说叫欠他钱的王某1来向张某2打80万欠条,用王某1名下的都匀西苑广场地下车库来作抵押，张某2就同意了 2、梁某1、严某被敲诈勒索 2017年10月10日，被害人梁某1、严某与被告人冯双相约打麻将。当天15时，梁某1在都匀市某某酒店办理登记，入住802室。冯双、黄某到达酒店房间后，四人开始打麻将。期间，冯双电话告知宋某军（已判决），其发现梁某1二人打假牌。宋某军安排赵某（已判决）、陈某（已判决）、吴某某（已判决）到现场处理，陈某邀约了龙某（已判决）一同前往。冯双等人在酒店打了三、四把麻将后，赵某等四人到达酒店房间。冯双告诉赵某等人梁某1二人打假牌，吴某某从梁某1身上搜出类似耳机的物品，并打电话告知宋某军。期间赵某、吴某某、陈某及龙某对严某、梁某1均存在使用暴力行为。冯双要求梁某1、严某每人拿出十万元进行赔偿。经商量，最后同意梁某1、严某每人拿出四万元才能离开酒店。梁某1打电话向石某求助，石某电话向冯双求情，于是梁某1当场向冯双打了4万元借条后离开酒店，并于2017年10月20日，通过微信转账支付4万元给冯双。严某于当场打电话向其妻子刘某拿钱，刘某带着2万元现金到某某酒店楼下，吴某某带着严某一起下楼拿钱，严某将钱交给吴某某，后陈某、龙某带着严某至工商银行ＡＴＭ机取钱2万元，严某将钱交给陈某。 上述事实有经庭审举证、质证、查证属实的如下证据证实： （1）受案、立案文书证实，都匀市公安局于2019年7月27日受理本案，并于当日决定立案侦查。 （2）接受证据材料清单、借记卡明细清单证实，严某尾号3384的银行卡于2017年10月10日微信提现20513元，后支出20000元。 （3）刘某提供的微信转账记录截图证实，2017年10月10日19时24分58秒收到谢某成转入的10000元后，分别于19时25分27秒、27分11秒、28分11秒分三次总计转账给186××××7211（严某），共计12000元。 （4）微信转账记录证实，2017年10月20日13时11分，梁某1用其微信×××转账向×××转账40000元，经核查，微信账号×××注册姓名为冯双，于2014年7月26日注册，注册身份证号为5227011972××××××××。 （5）搜查证、扣押物品、文件清单及图片说明证实：都匀市公安局民警陆某杰、吴某成于2019年9月12日14时18分至14时47分对宋某军位于都匀市的家中进行搜查，在宋某军的指引下，在其家中卧室靠左边的衣柜下层抽屉、搜查出接收器、耳塞各一个，接收器内置一张移动卡（卡码2317007131228212）。物品已经宋某军辨认，现被公安机关扣押。 （6）情况说明证实，侦查员从宋某军家中搜查出耳机及接收器时，并未发现“验牌器”；关于手机录音录像的问题，经技术部门前期通过对陈某、吴某某、龙某、赵某的手机进行取证，均未发现涉及本案的相关视频。 （7）酒店入住记录（国内旅客详细信息）证实，2017年10月10日15时至10月11日14时，梁某1在都匀市；2017年10月8日19时51分至10月9日13时39分，严某在都匀市。 （8）接受证据材料清单、王某2提供的手机截图证实，2017年10月8日23时6分及10月9日7时35分，冯双向王某2微信分别转账一万元。 （9）现场勘验检查工作记录证实，都匀市公安局于2019年9月3日，对都匀市某某酒店802室进行勘验。经勘验，未发现可疑情况。 （10）现场辨认笔录及照片证实，在赵某、龙某、吴某某的指引之下,公安民警驱车来到都匀市某某酒店门口,下车后进入某某酒店一楼大厅,在见证人罗某3的见证下,赵某、龙某、吴正波均分别辨认在某某酒店敲诈勒索的地点及其当时在酒店的房间—都匀市。 （11）辨认笔录及照片证实，黄某、石某、王某2、胡某、梁某1、严某、冯双、赵某、吴某某、龙某等人对所作笔录提及的相关人员、物品进行辨认。 （12）被害人梁某1陈述。证实2017年10月初的一天，我们的老乡王某2在某某酒店过生日，我、胡某、冯双、黄某打麻将。严某没有参与打麻将，只是在旁边看。隔得一天下午三时许，冯双约我们打麻将。我就和严某在下午17时左右到某某酒店并开了一间麻将房。冯双和一名女子来了之后我们开始打麻将。我看见冯双就一直用手机发短信,在打得三把麻将结束的时候,就有人敲门。一开门就进来五个陌生男子,冯双就用手指着我们，说我们在打假牌。这个被冯双称为小波（吴某某）的男子就朝我们冲过来指着我和严某说:“你们不要动,我身上有枪的。”之后小波和陈某就上来用拳头将严某打倒在地上,严某倒地后他们还围着用脚踢,我就被三个男子用手压着坐在麻将桌的椅子上。吴某某拿出一个深色的小物件，跟在场的人说这是无线耳塞。吴某某从严某的包内搜出10000元现金，我放在麻将机抽屉的钱及手包内的15000元现金也被吴某某搜出来放在麻将机上，全部拿走了并交给冯双。冯双对我们两个说:“你们打假牌,要赔偿给我。”冯双旁边的男子就拿出一个像螺丝钉的东西出来给我和严某看,并说这个就是打假牌的东西。冯双说我们每个人要赔偿10万元,这个事情才能结束。当时我就跟冯双说:“我没有那么多钱。”我刚说完就被旁边年纪比较大一点的男子（经辨认系赵某）冲过朝我脸上扇几巴掌。后来我和冯双商量后就以每个人赔偿给她40000元才结束这个事情。最后我给冯双打40000元的借条。后来冯双就安排三个男子押着严某到银行取款现金,我就留在酒店房间里面跟冯双签写借条。他们取钱回来后，我也写完借条就离开酒店了。这个钱我也是在2017年10月中下旬通过微信转账给冯双了。我将钱转给冯双后,欠条我也拿回来了。 从王某2生日当晚我打麻将输钱后，我就想把输的钱赢回来。我就问严某有没有办法，严某通过野广告买得一个黑色的盒子和一直黑色的无线耳塞。后来被冯双喊来的带眼镜的男子搜了出来。 （13）被害人严某陈述。证实内容与梁某1证实内容印证。还证实关于4万元的来源，有2万元现金是我老婆刘某亲自送到某某酒店楼下给我的，还有1万2千元刘某直接通过微信转给我的；剩下的8千元是通过我一个朋友分几次转到我微信中，我提现后到银行取款的，之前的流水账单我已经提供过了。之前说刘某到伯爵楼下给的3万现金是因为时间长了，我记不清楚了。刘某实际给我的现金是2万元，加上1万2千元是微信转给我的，所以记成刘某给了我3万元现金。这件事之后我也问过我老婆，她说的是2万现金是从店里的营业额拿出来给我的。 （14）证人刘某证言。证实2019年7月29日16时40分至17时40分，于都匀市，安某、何某涛2017年10月的时候，严某打电话给我说他在伯爵那里玩，让我送8万元给他，我说没有，之后又说送6万，我说没有。之后说送4万过去给他，不然离开不了。之后我拿了2万元营业款到某某酒店给严某，但是他说不够，之后我又向表弟谢某成借得1万元，是微信转给我了。之后我连同我微信里的2千元转给了严某，但他说还是不够。之后又向一个我们认识的包工头借了5000元，这是直接打给严某的。后来严某很晚才回家。 （15）证人黄某证言。证实大约是2017年年底的时候，有一天晚上冯双打电话约我去打麻将，之后她带我来到伯爵花园酒店。我们来到酒店房间内,当时里面已经有三个男的在打三丁拐了,他们看见我和冯双来了以后,其中一个人就让了位置,之后我和冯双上桌子和他们在一起打麻将,让位置的男子在旁边五抽,我们打的是一百元一炮的麻将。那天打到晚上12点左右,因为我不能熬夜,所以我就先走了,冯双继续和那三名男子在一起打麻将,当天我输了两千块钱左右。第二天中午的时候,冯双打电话给我,她说昨天在一起打麻将的那几个人又在约了,还说她认为头天晚上打麻将的时候这几个男的动了手脚。之后我们进入房间后里面已经有两名男子了,这两名男子就是头一天晚上和我们一起打麻将的其中两个人。之后我们就坐在下来开始打麻将,开始打麻将以后冯双拿她手机在发信息,我只打了两三把的样子,就有人按房间的门铃,冯双站起来开的门,开门之后,从外面进来4、5名男子。接着冯双用手指着和我们在一起打麻将的这两名男子,对进来的4、5名男子说“就是这两个人打假牌,交给你们处理!”,说完我和冯双一起离开了酒店房间,后面我和冯双来到酒店旁边的伯爵咖啡的大厅坐了十多分钟的样子,我就起身回家了。我记不得他们是谁在跟我们打麻将的其中一名男子耳朵里搜出了一个耳机,搜出耳机之后,我就对冯双说都是你朋友还会打假牌,冯双就说让他们处理就行了,接着我就和冯双离开某某酒店了。当天我是带了1万元钱去的，放在抽屉里面，离开的时候没有带走。到了第二天中午，冯双开车来我家楼下，拿了一扎钱（大概1万元）给我。 （16）证人王某2证言。证实2017年10月8日，当天是我生日，我约梁某1、胡某等人来某某酒店吃晚饭。晚上九点过，我们吃完晚饭，我让严某去开一间麻将房，之后我、胡某、梁某1、冯双以及冯双带来的女子一起打麻将，严某没有打，他在一边看。我们是五抽，刚上桌时，冯双说没有带现金，就跟我借了二万元，然后她用微信转还我。我们一直打到12点过。当天我赢了一千元左右。胡某说他也赢钱了，具体多少我不清楚，冯双输钱，冯双带来的女子我也不清楚。 （17）证人胡某证言。证实2017年10月左右的一天，王某2过生日我们在一起打麻将，当天打麻将的有我、王某2、梁某1、冯双、黄某。我们打的是五抽，严某在一边看，没有参加，期间梁某1向严某借了5000元钱。冯双因为没有现金，王某2拿了些现金给她。我们大概打到晚上十二点左右。最后我赢了千把块，王某2是赢钱的，冯双和黄某输钱。大家走的时候都说输赢不大。 （18）证人石某证言证实，大概是2017年10月份的一天下午,当天下午5点30分左右,我接到梁某1的电话说想借4万元,但没说借来干什么,我当时在接我娃娃有点吵我就把电话挂了;过了20分钟左右,梁某1又打电话让我跟冯双求求情。之后我给冯双打了一个电话问情况,冯双说梁某1和她在一起打假麻将,我就回答不会哦,冯双接着说他真的打假牌，我就讲如果真的是这样你们有什么事好好说,不要为难他。到了晚上8点30分左右,我还是不太放心,我就给梁某1打了个电话,他说刚刚到家,我就接着问冯双为难你没有,他说的没有怎么为难。 （19）宋某军证言。证实2017年夏天，冯双从我这拿了个验牌器，之后她去某某酒店打牌的时候，用验牌器验证了对方打假牌，并告诉了我。当时赵某正好来我家玩，我就给赵某说了这个事，我让他去酒店看一下，把事情处理好。在赵某来之前，我给吴某某打过电话，但是他没有接。这时吴某某回我电话，我也给他说了情况，他们两就去了，之后吴某某打电话给我说现场找到了打假牌的耳机。我叫吴某某让赵某处理，大概就是喊打假牌的人把钱退出来就可以了，至于退多少钱要问冯双。 当天陈某是赵某喊着去的。他们去了具体做了什么我不清楚，只是我跟吴某某说让他搜一下看他们耳朵里是否有耳机之类的东西,因为我知道打假牌应该会有这些东西,所以吴某某去到酒店之后在与冯双打麻将的其中一个人身上搜出了一个耳机。冯双没有把验牌器还给我,事后吴某某把现场搜出来的耳机交给我了,耳机在我被拘留之前我是放在我卧室的抽屉里面。 当天冯双打电话给我说事情已经解决了，她让吴某某转交我10000多元，让我来分配给吴某某和陈某，我记得应该不到15000元。之后陈某和吴某某来我家中，吴某某把冯双安排转交的钱拿给我，我得钱后亲自数过，我的印象是数额在12000到14000之间，当场我分给吴某某和陈某，金额在2000至5000元。我留了几千元钱自己花。当时吴某某还把在某某酒店搜到的耳麦和接收器给我。我敢肯定当天在某某酒店收到的钱数目清楚的，包括让吴某某转交给我的金额都是经过冯双安排的，如果数目对不上，冯双会跟我说的。 我联系过吴某某和赵某，但是他们到现场后如何处理的我就不清楚了。他们到现场我做过的唯一一件事情就是打电话跟吴某某说，打飞针麻将会有耳塞，让仔细搜，最后才在打假麻将的人的耳朵里面搜出来。 （20）陈某证言。证实我不认识龙某，我没有和他联系过。我认识赵某，但没有和赵某他们到某某酒店帮冯双处理打假牌的事。我没有参与，没有得到什么好处。 （21）吴某某证言。证实2017年秋天的一天,赵某打电话跟我说，让我到某某酒店和他去处理事情，之后我到了酒店,我看到赵某、陈某在大厅,之后我们三人坐电梯到9楼左转最后一间房间。进门后,陈某的一名小兄弟（经辨认系龙某）也来到房间内。我看到房间内双姐（冯双）、文姐（黄某）及两名男子在打麻将。之后赵某跟我们说双姐被打假牌,我看到双姐坐的麻将桌前面放有验牌器，把麻将放在验牌器上，发现有报警灯亮了,意思就是他们所打的麻将是假的。我们发现后,就让对方把假牌的工具拿出来,对方体型偏胖的男子没有承认打假牌，陈某及龙某就和胖的那名男子拉扯,还骂他没有钱还来打牌,然后这名男子就从他自己耳朵里面把耳塞拿出来;在场的包括我、陈某及龙某、赵某都大声的凶这两名男子,之后这两名男子就认了。之后,双姐就说她和文姐输了7、8万元,让这两名男子每人拿出4万元来赔偿,说完之后双姐离开房间了,在房间内就有我们四人及打假牌的两名男子。体型偏瘦的男子（经辨认系严某）包内有1万左右的现金,之后他的老婆送钱到伯爵楼下,当时我下到伯爵买烟,我正好看到是陈某还是龙某跟随他来一楼跟他老婆要钱。他得钱后,我们几个就一同上到某某酒店房间内,我看到偏胖的男子正在写4万元的欠条。过得半个小时,严某说钱凑到了,我们就陪他去取钱,我们几个下到一楼后,赵某先行离开了,随后龙某开车带我、陈某、严某到某某酒店对面工商银行取得8000元。取得钱后,途中陈某接了个电话，好像是说让我们把钱给宋某军，之后我和陈某、龙某就一起开车去宋某军家。陈某拿了8000元现金给宋某军。我没有分得钱，陈某有没有得钱我就不清楚了。 当天在某某酒店麻将房从梁某1、严某两人身上搜出现金将近1万元，是放在麻将桌上的。冯双和黄某麻江桌上的现金她们各自拿走了的。当天严某的老婆送来一次现金，大概有2、3万元，后来我们离开酒店后，严某又到银行取了8000还是10000元，凑足了4万元，梁某1写了一张4万元的欠条给冯双。梁某1、严某搜出来的钱，以及严某凑来的钱都放在麻将桌上，我没有注意是冯双还是赵某拿走的，连同梁某1写的欠条一起拿走的。我想应该是冯双拿走的，因为这个事情由她而起。 （22）证人赵某、龙某证言。证实二人证实的内容与吴某某证言相印证。 （23）被告人冯双供述。证实2017年的夏天,我前一天和瓮安籍男子打麻将,我和黄某都输钱,所以我觉得被打假牌。当天回家我就跟宋某军说跟瓮安人打麻将可能被打假牌了,宋某军给我一个验牌器让我去测测有没有问题。到了第二天中午11点钟左右,瓮安籍三哥（梁某1）又打电话给我喊我去某某酒店打麻将,我就答应了，我喊了黄某。因为三哥已经开好房间了,我就直接去了房间。我们打了没多久,我就悄悄拿宋某军给我的验牌器验牌,之后提示是程序牌（意思就遥控的假牌）,我就跟宋某军联系。宋某军就说他知道了,喊我接着打。过了十多分钟左右赵某和陈某就来了,我记不得是否还有其他人,他们进来之后我和黄某就离开了,我和黄某到上岛咖啡去喝茶,赵某和陈某他们就在房间里面处理。中途是赵某还是陈某给我打电话喊我回某某酒店,因为三哥他们不承认打假牌,我返回酒店之后就用验牌器重新验证了麻将,验牌器还是提示假牌，期间我还记得赵某这几个人之中有一个人拿手机在录影,并且问三哥从他们身上搜出来的耳机以及遥控器是谁的,三哥他们两个就承认是打假麻将，接着我就离开酒店。宋某军只问我和黄某输了多少，我告诉了他，我没有要求三哥他们退多少钱给我，至于他们退了多少我也不知道。 和三哥打麻将我有输有赢，就是在伯爵打麻将的这两次我发现不对，前一天我输了4万多，发现打假牌的这一天输了几千元，黄某也数了千把元。我总共输了不到五万，黄某输了两万左右。三哥他们具体退了多少钱我不清楚，我只是得了2万现金和三哥微信转给我的4万元，其中2万现金给了黄某。2万现金是宋某军给我的，因为我跟他说黄某输了2万元，我还记得宋某军跟我说这个事情我不用管，只要收回我和黄某的本金就可以了。 微信转账显示我与王某2有过两笔流水，每笔1万元。因为当时我和他们在某某酒店打麻将，我现金输完了，所以我就跟王某2要得现金来打麻将，然后我通过微信转钱给他的。当天在伯爵我带了2万元现金。 （三）非法拘禁罪 1、梁某2被非法拘禁案 被害人梁某2欠杨某债务，杨某又欠被告人冯双债务，三人商量由梁某2直接向冯双归还。2017年3月30日，以梁某2未归还借款为由，冯双与吉某（另案处理）商量后，吉某安排谢某烨（另案处理）等人轮流在都匀某某酒店8709房间对梁某2实施看守至4月2日下午。随后，谢某烨带陈某某1、许某某（均另案处理）跟随梁某2来到贵阳市云岩区升家中。4月6日梁某2将7万元现金交给谢某烨，谢某烨将钱打入冯双账户。因梁某2后续未能还款，怕吉某等人再次来到家中滋扰，便举家搬迁。2017年5月初，谢某烨带上张某（另案处理）等人来到梁某2家找人未果，便在大门上使用油漆喷字。 认定上述非法拘禁罪的证据如下： （1）受案登记表、立案决定书。证实该案于2019年2月24日由被害人梁某2报案至都匀市公安局，2019年2月27日都匀市公安局对该案立案侦查。 （2）传唤证、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书。证实谢某烨、许云、冯双、吉某被采取强制措施的情况。 （3）抓获经过。证实谢某烨被民警在位于都匀市的家中抓获；2019年3月13日下午陈某某1自己来到都匀市公安局接受讯问；许某某被民警从洛邦的家中抓获。 （4）户籍证明。证实冯双、吉某、许某某、谢某烨、陈某某1案发时已达完全刑事责任年龄。 （5）图片。证实梁某2家门口被喷字的情况。 （6）调取证据通知书、购票记录、开房记录。证实梁某2、谢某烨2017年4月2日16时同时乘坐贵Ｊ×××××的车到离开都匀前往贵阳；梁某22017年3月30日13时43分至2017年4月3日20时15分入住某某大酒店。 （7）存折流水、接受证据材料清单。证实梁某92019年4月9日向办案民警提交账号为24×××80的存折流水，2017年4月5日取款5万元。与其笔录陈述一致。 （8）扣押决定书、扣押物品清单。证实公安机关于2018年12月26日从冯双处扣押24项物品。 （9）委托书、借条。证实2016年10月30日杨某委托冯双代为向梁某2催收借款本金30万元。2015年7月30日梁某2借到杨某现金290000元。 （10）情况说明。证实在办理都匀市升被非法拘禁一案中的部分嫌疑人真实身份未查清，待将抓获的嫌疑人身份核实清楚后再抓获归案。 （11）182××××9994、梁某2139××××8169的短信记录、银行流水。证实梁某2与冯双从2016年11月4日至2017年5月5日有多次短信聊天记录，其中疑似冯双的2017年2月6日要钱记录，“我就跟你到这个月底，超过时间我就叫给职业队的来收了，他们的费用是百分之三十，你出”，2019年3月30日21时04分秒59梁某2发出信息“冯双：今天来是想当面告诉你给我最后一个月时间了。我被这样控制起来真的没有没法办事，你也耗费精力嘛！我内心不愿意拖阿，但客观情况是就还需要这点时间了，恳请你考虑下，4月份内解决!”、2017年3月30日23时33分梁某2发出信息“叫二个兄弟跟着我真的很难堪，都安排好了的，这个月内还清，再让我一个月”、“我现在和你的兄弟们在杨某的宾馆，什么事都无法做阿”2017年5月5日梁某2发出信息“冯双、吉祥、小谢：由于这次意外我没有筹到钱还杨某的款，担心你们来家里找我惊吓到”。冯双认可该短信内容，并认可62×××06的卡在2017年4月6日收到共四笔7万元。冯双发送62×××06工行卡号给吉某自报的182××××9994号码上。 （12）罗某成证言。证实2017年3月份一于，当天下午16时左右，谢某烨和我们在一起打牌，我们散伙后谢某烨就叫我陪他上某某6楼左边第四间左右的一个房间，我俩进入房间后，我看到一个40多岁的男子坐在房间里，谢某烨当时问这个40多岁的男子好久还钱，40多岁男子说他没有现在钱，要等几天，于是我就和谢某烨在房间里聊天，我也没有和这个40多岁的男子交流，我俩人在房间里聊天半个小时左右，我觉得无聊了，就说要离开，谢某烨就叫我等两分钟，谢某烨说一会有两个兄弟过来，于是我俩等了几分钟之后，来了两个不认识的年青男子进入房间，于是就和谢某烨离开某某了。这两个男子进入房间之后也没有做什么，玩手机之类，但是看样子也是在看完这个40多岁的男子。后来陈某某1给我打电话，他说谢某烨叫他去贵阳，说是贵阳有一个钱谢某烨的钱，叫他陪谢某烨到贵阳去追要这笔欠款；许某某也陪谢某烨去贵阳了，这个是陈某某1跟我说的，许某某是我同学。 （13）梁某坚证言。证实梁某2是我堂哥，梁某2和冯双本来没有债务，但是梁某2欠杨某的钱，杨某欠冯双的钱，冯双去找杨某要钱要不到，就去找梁某2要钱，梁某2欠杨某40万左右。 2016年下半年的时候，梁某2被冯双安排的几个年轻人在某某公司办公室里守了一晚上。过了几个月后的一天，具体时间不清楚，梁某2被冯双安排人看守在都匀某某酒店房间里面，他跟我打电话说他又被冯双安排人守在酒店了，叫我出面找冯双处理一下，我说这种欠钱的事情我不好出面解决，当时梁某2跟冯双在一起，我就叫冯双接电话，我跟冯双说你们找我哥要钱，但是不要采取过激的行为，之后听梁某2说他在都匀市某某酒店看守了三天，之后冯双又安排几个兄弟守着他到贵阳去找钱，梁某2在贵阳找了7万元给冯双以后，冯双安排的兄弟才走了的。梁某2搬家没有多久，就跟我说他在正新街的房子被人喷油漆，被“梁某2打骗子，欠钱不还，死”等字样。梁某2回到贵阳之后，问我认不认识吉某，就是冯双安排吉某看守他。 （14）杨某证言。证实之前梁某2欠我的钱，他还了我一部分，还欠一部分没有还完，因为我有欠冯双的钱，由于当时我没有钱还冯双，冯双就提出将梁某2欠我的钱转给冯双，由冯双直接向梁某2收账，当时我当着冯双的面就打电话给梁某2，梁某2在电话里面也同意了。 2017年，大约是5月份上下，梁某2找到我，他说他没有钱，让我在某某那里帮他开一间房，他在那里住几天，我问他是什么事情，他说冯双在催他还钱，他没有钱，他找一个地方住下来，冯双才好找到他，我就去某某酒店的前台拿了一张房卡给梁某2，然后他在那里住了几天。 （15）董某文证言。证实2017年3月的一天中午，具体哪天我记不清楚了，梁某2一个人来到我的饭店内，坐了一会后，梁某2就接了一个电话，接完电话后梁某2就跟我说“我可能要着了，我先出去一趟”接着梁某2就走出了我的饭店内，大约过了十分钟左右，梁某2就带着四、五个陌生的年轻男子回到了我的饭店，上了二楼，大约过了半小时左右，梁某2就在楼上喊我，我就上到了二楼。这时那四、五名陌生的男子都坐着的，梁某2看见我后就对我说，你这里做生意的，我们在这里不方便，怕影响你做生意，我身上没有多少钱了，你这里能不能借个千把的钱给我，我出去开房，我听了之后就从我的钱包内拿出了一千元给梁某2，随后我就下楼继续招呼客人了，大约过了一分钟，梁某2和那几名男子下楼离开了饭店。 （16）梁某9证言。证实2017年4月份的一天晚上19时许，我和爱人伍德珍在家，这个时候我儿子梁某2带着三个小伙子来到家中，这些人来家中之后就坐这玩手机，也不怎么说话，然后这三个小伙子就在家中和我们一起吃饭，吃完晚饭后，梁某2就带着这三个小伙子到我家附近去开房睡觉。梁某2安排这三名小伙子开房睡觉之后，才回到家中，梁某2回到家就对我说这三个人从都匀来逼债的，如果这个两三天拿不到7万元钱交给他们，他们就在我们家吃住，一直要到钱为止，我还骂了梁某2一顿，梁某2就叫我想办法帮他找7万元钱交给他们，后来我也没有办法了，怕这些人来家中吃住，干扰我们正常的生活，我就用我的定期存折取了伍万元，另外两万现在我记不起来是从那本存折取出来的，凑合7万元之后拿给梁某2，梁某2就拿我给他的7万元去交给来逼债的这三个人，具体在那个位置交给他们的我不清楚，梁某2将这7万元交个他们之后，梁某2又说这些人5月1日之前还要来这里找我还钱，如果没有钱还给他们，他们要来我们家吃住，因为怕这些逼债的人来打扰我们的正常生活，梁某2就提出，我们一家搬到外面去租房子住。我们搬出去之后，听我家隔壁的邻居说，经常有人来我家房子那里敲门。过了一段时间，我家邻居和我说，发现我家大门被人喷漆，写字。我们也不敢回去看，后来就将那里的低价房子卖了。 （17）梁某2证言及辩认笔录。证实我听我堂弟梁某坚说冯双因为涉嫌犯罪被关了，冯双之前安排人跟我要账，然后安排人对我进行看守关押，所以我才报案。我欠杨某的钱，杨某又差冯双的钱，是杨某同意冯双来找我要钱。 2016年11月份，冯双通过微信找到我，说杨某委托他来找我要账。我说这个钱我肯定要还的，但是要慢慢还，冯双说不行，过年之前必须还完。过了一段时间，晚上七班点钟时的时候冯双找到我，我们两个在体育馆门口谈还钱的事情，她还是说要过年之前，我说我确实还不了，过来一会，冯双就叫了四个兄弟来了，她的四个兄弟一来，冯双就抓住我领子，不让我走，冯双跟四个兄弟说，把梁哥看到，想办法去凑钱。说完她就走了，当时天气很冷，我就叫冯双的四个兄弟到某某公司休息，最后留了两个年轻人在公司看到我不让我走。晚上两个年轻人就在某某公司办公室烤火，我在房间睡觉，第二天天亮之后，我害怕公司人来上班看到不好，但是当时又很早联系不上冯双，我就跟那两个兄弟说我们到桥城宾馆开个房间等冯双，他们同意后我们就到桥城宾馆开了一个房间，两个人继续守在我在房间里面，到了中午时候，联系不上冯双了，她叫我到黔南饭店去，两个年轻人就带我到了某某的一个房间里面，当时冯双和杨某在一起，到了哪里之后，冯双说不行，那你写个借条，我实在没有办法了，我就写个借条给杨某，我写的是一张29万元的借条，写完之后借条冯双拿走了，我口头承诺在春节之前必须还完，冯双说要我守信用，她手机录好音的，写完借条她就放我走了。快过年了。我还是找不到钱，冯双打电话给我说什么时候还钱，要是过年还不了钱，他喊人来我家中骚扰我家，他是知道我家住哪里的，我当时害怕，因为家里有年迈的父母，我就说你给我点时间，我拖你的时间我付利息给你，冯双说可以，那么利息1角，我说你这个不近人情。2017年除夕那天，我实在害怕冯双安排人来我家，我就从朋友哪里借了两万元，通过微信转给了冯双，我又通过微信转了1万元给冯双。 过了一段时间，冯双打电话给我叫我去都匀一趟，商量一下还钱的事情，我到都匀后到都匀市董小弟的饭店见面，下午三四点钟的时候，冯双一个来到饭店，过了几分钟冯双就交了五六个年轻人来了，其中一个是吉某。冯双就说：你欠杨某的钱，杨某欠我的钱，杨某找我来跟你要钱，我现在又差吉某的钱，现在我喊吉某直接找你要，你们自己处理。说完冯双就走了，吉某等人就控制我了，我当时身上没有多少钱，我知道在都匀需要花钱，于是我就去找饭店的老板借了1000元。我们就到某某那里，我就跟杨某打电话，我说我又被冯双安排守起了，到你那里要个房间，杨某就叫前台拿了一张房卡给我们，我们就一起去了房间里面，吉某再房间里面安排那些年轻人，说你们两个人一个班守起，不让他离开，他好久还钱好久让他走，说完吉某就走了，留了两个年轻人在房间里面守我，到了当晚十一二点钟的时候，两个年轻人来换这两个年轻人，继续守我。 我在某某酒店房间一共被他们两个人一班看了3天，我在那里睡了三晚。第四天早上，吉某来了，问我怎么办，我说你们把我守在这里我怎么找钱，你让我回贵阳去找钱来还。谢某烨和两个年轻人一共三个人就陪我去贵阳，我们四个人坐大巴到贵阳，当时想着冯双他们已经知道我家的地址的，为了让她这帮兄弟放心，在贵阳不要天天跟着我，我就让他们到我位于贵阳的家里吃饭，吃完饭后我就带他们到合群路那里开了一个宾馆开了一个房间。当时在我家吃饭的时候我跟我父母和老婆说是我在都匀的几个朋友来家吃饭，他们在宾馆住了两天左右，每天都打电话问我钱怎么样了，我实在找不到钱，我就跟我父母说我欠钱被他们追账的事情，我父母就拿了家中仅有的7万元给我，我就拿钱去给谢某烨，他写了一个收条给我，我现在能清楚的记得那天是2017年4月6日，打完钱给冯双后，我打电话给吉某，说我已经打钱给冯双了，又拿了3000元给谢某烨，吉某说剩下的钱4月30日还清，谢某烨他们就走了。 冯双安排人在某某限制我的人生自由，我不能自行离开，只能在那里睡觉，吃饭时间我去吃饭他们也要守着我跟我很紧，怕我跑，我们在的房间是五楼以上，很高，他们就坐在门口那间房间玩游戏守我。一共三天左右，我第一天到那里是下午三四点钟，被允许离开是第四天下午三四点钟，吉某安排谢某烨等三人看守我到贵阳，最终离开时间是第四天的晚上九点钟左右，他们开好房睡觉之后我才自由的。 期间我没有被殴打，被吉某等人威胁，吉某凶凶的说不还钱我就不能走，冯双打电话给我，描述我家的地址非常正确和详细，他说我不还钱，找人到我家去闹，我父母估计要被吓死，她说这些话威胁我，吉某喊来身材魁梧的人也说话凶凶的吓我，冯双还在电话里面对我说叫我赶紧去找钱，不要像杨某一样，一把年纪了，在街上被人一巴掌一巴掌的打耳光。 我拿了7万元给冯双后，吉某要求我剩下的钱4月30日还清。为了避免冯双安排人到我家骚扰我父母，于是我就跟我父母说我们搬家，我就把家搬到了新添寨我儿子的房子里面，把正新街的家租出去了。2017年5月2日，我在正新街的邻居打电话给我说5月1日有人在楼道用油漆喷字，内容是梁某2还钱，梁某2是个骗子，我当时害怕，一直到现在我都没有回去看过，过了两天，我跟冯双、吉某、谢某烨三人发了一条短信，大概意思是我还继续想办法还钱，但是暂时没有办法还，我把父母安排到老家住了，免得被他们骚扰，我也到朋友家暂住，会筹钱来还的，之后我就不敢用这个电话了，我换号码了，之后一直躲着，直到2018年底听我堂弟说了这个事情我才报案。 冯双找我要钱我是担惊受怕，深怕他们上面要账威胁我的父母，也两次在都匀某某酒店看守我，限制了我的人生自由，害得我不敢回都匀，我去都匀跟我叔叔拜年都是悄悄的去的，同学聚会我也不敢参加，我父母也担惊受怕，深怕要账的人找到我们家的新地址，没有想到他找我要账这么不讲情面，咄咄逼人，威胁我，限制我的人生自由。 （18）谢某烨证言和辩认笔录。证实2017年的一天下午17时许的时候，吉祥打电话给我，他说：“你去某某ＸＸ号房间，房间里面有两个小仔在那里看守一人，你将被看守的这个人出去吃饭一下，这个人叫梁哥”。我就直接来到都匀某某吉祥说的那个房间，当时房间总共有3个人，其中两个是年轻的小仔，另外一个年龄大约50多睡，我就知道50多岁的这名男子就是老梁哥，我就对梁哥说：“梁哥，我带你出去吃饭”，然后我就将梁哥带到某某附近的一家小餐馆吃饭，当时就只有我们两个人在吃，我们在那里大约吃了一个小时左右就结束了，我们吃完饭之后，我又将梁哥送回某某我去接他的的那个房间，当时看守他的那两个小仔还在那里看电视，我将梁哥送到那里之后，我就去喝酒去了，那时候天快黑了。到了第二天下午两点左右的时候，吉祥打电话给我，他说：“你过来某某对面移动营业厅门口”，然后我又从我租住的房子那里过去，我到某某对面的移动营业厅门口那里的时候，我看到吉祥、梁哥他两个在那里，我去到那里之后，吉祥就对我说：“你陪老梁哥去贵阳取钱”，过了一会儿梁哥就拿了5000元现金给我，梁哥就和我说：“辛苦你了老弟，这是这几天的车费、住宿费、餐饮费”，我拿完钱之后，就有两个年轻的男子也打的来到了那里，其中一个是男子叫做小安，另外一个人我现在记不来名字了，吉祥就对我说：“这两个人陪你一起去贵阳和梁哥取钱”，然后我们就从那里打了一辆的士车直接去贵阳，当天大约下午16时30分我们就来到了贵阳，我们来到贵阳之后，就来到梁哥他家，当天晚上我们就在他家吃饭，我们在他家吃完晚饭之后，梁哥让我们去他家附近开房休息，然后我与陪我一起来贵阳的那两个人一起来到梁哥家附近的一家酒店开房休息，我三个共开了两间房间，其中我们一个人睡一间，那两个人睡一间，当时我们从都匀去贵阳的时候，梁哥就说三天之内找到钱，我们在那里呆了三天之后，梁哥拿了7万元现金来到房间找到我们，我们收到这7万元人民现金之后，我就打电话给吉祥，我说：“得了7万元”，吉祥就说“我发一个银行卡号给你，你将这7万元钱打进这个卡号去”，过了一会儿吉祥通过微信发了一个银行卡号给我，是工行的账户，开户名为冯双，然后将这7万元打入这个账户上去，当时我收钱的时候还写了一张收条给梁哥，当时收条写的是我的名字，当时梁某2还说：“你们这两天辛苦了，我晚点在转3000元的辛苦费给你”，然后我和陪我去的这两个小仔一起打车回都匀，我回到都匀之后，当天晚上7时许梁哥通过微信转了3000元到我的微信上。大约过了半个月左右，我就联系不上梁哥了，吉祥就让我去贵阳梁哥的家找他，当时我就带上一个朋友张某和我一起来到贵阳梁哥的家里，当时我们来到他家里敲门的时候，发现他不在家，打电话也处于关机状态，我就去他家附近买了一瓶染发膏，我在他家大门上喷上“欠钱不还大赖子”的字样。我喷完字之后就打车回都匀了。情况就是这样。刚开始的时候，我只是知道他叫做梁哥，后来我和他去贵阳取钱的途中，我们在交谈的时候才知道他的名字叫做梁某2，年龄50多少岁，他家住在贵阳，其他的信息我就不清楚了。谢某烨辨认了叫“梁哥”、吉祥、“小元”的男子和叫做冯双的女子。 （19）陈某某1、许某某证言和辩认笔录。证实的内容与谢某烨相印证。陈某某1辨认了谢伦、许某某及被看守的男子；许某某辨认了陈某某1、谢伦、被看守中年男子。 （20）吉某证言和辩认笔录。证实我认识冯双，和她是普通朋友关系，我不认识谢某烨，认识大脸猫的男子，和他是朋友关系，我不认认识梁某2和“贵阳佬”，冯双没有让我去找梁某2收过账，2016年12月份至2017年5月份的时候冯双没有让我去找人收过账。 （21）被告人冯双的供述及辩认笔录。证实我和梁某2没有直接的债务关系，因为梁某2欠杨某的钱，杨某又欠我的钱，所以杨某委托我直接向梁某2收账，当时梁某2也同意了的。当时我们是见面谈的，见面谈的人有我、吉某、梁某2、当时我谈话的地点是在都匀市谈的，但具体日期我记不起来了，后来我再也没有见过他。因为他的电话打不通，也联系不上他了。当时是吉某和我一起去。我就问梁某2什么时候还钱，当时他东拉西扯的，我听不下去了，我就离开了，就只有吉某在那里和他谈，吉某没有跟我说是怎么跟梁某2谈的，好像是2016年春节前的前一天梁某2通过银行卡转了2万元钱给我。因为这一次是晚上，梁某2是男的，我就叫吉某陪我去，除了这一次外，我再也没有见过梁某2了，也联系不上他了，也没有找人去向他追债。当时就只有我，吉某和梁某2而已，没有其他人了，我和他谈了一会儿，我就离开了，后来就是吉某和他谈，他们谈到什么时候，我不清楚。我没有让吉某帮我向梁某2收账，吉某和梁某2没有债务关系，他们之前都不认识，就是这一次才认识的。我只是记得这一笔，其他的我记不起来了，以他还款给我凭证为准。吉某是玩社会的，具体做什么，我不清楚，吉某只是陪我去而已，我没有对他说关于梁某2还钱的事情，委托书被公安机关扣押了。2017年4月6日13时56分至2017年4月6日14时19分工有四笔钱打在我账上，其中2笔2万元，一笔19300、一笔10700元，共计7万元，我不知道是谁打给我的，也没有印象，以打款人的凭证为准。我没有去梁某2收过账，我没有找人向梁某2收过账，我不认识叫谢某烨或谢伦的男子，不认识姓谢的男子，不认识大脸猫的男子，我平时使用的电话是135××××2727，（民警出示与梁某2139××××8169的短信记录）是我与梁某2的短信聊天记录。冯双辨认了梁某2。 2、魏某某被非法拘禁案 2015年5月15日，被害人魏某某经李某坤介绍，向宋某军（已判决）和被告人冯双借款，冯双以宋某军的名义向魏某某、周某成夫妇出借20万元的高利贷，约定2015年11月14日归还，到期魏某某无力偿还。2016年5月左右，冯双、宋某军安排李某坤、陆某军寻找魏某某夫妇偿还债务。李某坤、陆某军找到周某成的弟弟周某森，威胁将出卖的的士车所得6万元交出。5月26日，周某森将母亲冷某工行尾号3017账户中的5万元转账至冯双尾号0606账户，并取现1万元交给李某坤。2016年6月，魏某某在冯双、陆某军等人的催促下，从外地返回都匀，李某坤遂安排王某斌、陆某军到都匀市站接魏某某。之后该二人将魏某某带到高铁站附近一家宾馆，一两个小时之后，李某坤来接王某斌及魏某某，将魏某某带到都匀市平桥嘉华某某酒店8302号房进行看守，时长约两天左右，期间由李某坤、王某斌进行看守。之后周某成回到都匀市，李某坤、王某斌带魏某某夫妇到宋某军家商量还钱事宜，在场的还有陆某军及张某某1。由于魏某某夫妇仍无力偿还债务，宋某军遂拿了3000元给李某坤用于对魏某某“追债”的支出。李某坤、王某斌、陆某军等人带着魏某某夫妇到某某酒店8603号房间进行看守，之后蒙某邦、杨某和也加入进行看守。因公安机关例行检查，为防止败露，李某坤安排蒙某邦、杨某和带着魏某某夫妇转移酒店，该二人先后带着魏某某夫妇到环某宾馆510号房间、佰某世纪酒店9009号房间进行看守。6月底，李某坤安排将魏某某夫妇带至其租用的位于都匀市的办公室内进行看守，直至9月左右。期间主要由杨某和、罗某某（未成年人，已判决）进行看守。之后魏某某又被带至其位于都匀市无人居住的家中（后魏某某将该房屋与冯双签订了长期的租住合同），主要由罗某某进行看守，至2017年1月左右，魏某某趁看守的罗某某反锁门外出之机翻窗逃脱，时间长达7个月之久。后魏某某及其妻子周某成因害怕，长期在外不敢与家人联系。 上述事实有经庭审举证、质证、查证属实的如下证据证实： （1）受案、立案文书证实，都匀市公安局在侦办专案过程中，发现魏某某被非法拘禁的情况，于2019年5月14日对魏某某被非法拘禁案进行受案登记，5月22日决定立案侦查。 （2）调取证据通知书及情况说明证实，都匀市公安局于2019年10月17日向本院调取2016年7月14日冯双与魏某某经济纠纷一案庭审视频、当天在本院的相关监控录像及及2016年8月5日该案的调解视频，但未查询到相关庭审视频、调解视频及相关监控录像。 （3）调取证据通知书及《冯双、魏某某、周某成民间借贷纠纷卷宗》证实，2016年5月25日，冯双起诉魏某某、周某成至本院，要求该二人偿还20万元借款。本院于当日受理此案，于2016年8月5日出具（2016）黔2701民初1262号民事调解书，由魏某某、周某成于2016年8月21日前归还欠款20万元。 （4）调取证据通知书、冷某尾号3107工行账户流水证实，都匀市公安局于2019年6月12日向中国工商银行都匀分行调取账号为62×××93的银行账户的开户信息及账户从2016年3月1日至2018年12月26日的交易流水清单；调取证人冷某的开户信息及从2016年4月1日至2016年7月1日的交易流水清单。冷某（卡号为62×××07）的交易流水清单显示：2016年5月26日，冷某的工行账户通过ＡＴＭ转账50000元人民币到冯双的账户（62×××824050003800606），该流水信息已向冯双出示并确认。 （5）接受证据清单及房屋租赁合同证实，白某将其与李某坤签署的房屋租赁合同提交至都匀市公安局。白某与李某坤于2016年2月1日签署了房屋租赁合同，房屋位于都匀市，租期自2016年2月1日至2017年2月1日。 （6）搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书及扣押清单证实，都匀市公安局民警于2019年2月20日对宋某军位于都匀市住处进行搜查，并将搜查出2011年1月19日甲方罗某富、杨某兰将车牌为贵Ｊ×××××的士车转入给乙方魏某某、周某成的公证书一份共3张,2016年5月25日冯双向都匀市人民法院诉讼魏某某的诉讼材料一份共10张,魏某某户口本复印件3张、附魏某某身份证复印件1张、其与周某成结婚证复印件1张,并对以上物品进行了扣押。 （7）现场勘验检查工作记录及现场照片证实，都匀市公安局民警于2019年6月17日对都匀市协和星苑X室进行现场勘验。 （8）现场辨认笔录及照片证实：李某坤、王某斌、蒙某邦、杨某和、罗某某、陆某军辨认多处非法拘禁魏某某的地点。 （9）辨认笔录及照片证实，冯双、周某成、王某林、张某某1、周某森、魏某华、白某、魏某某、宋某军、李某坤、王某斌、蒙某邦、杨某和、罗某某、陆某军等人对所作笔录提及的相关人员进行了辨认。李某坤、蒙某邦、杨某和、陆某军均辨认出冯双。 （10）被害人魏某某的陈述。证实2015年5月份左右，我因做生意亏本了，经过李某坤介绍和担保，我向冯双借得20万元，约定月利息是5分，实际得到手上的有19万元，是冯双通过银行卡转账给我的。每个月我都还一万元利息给她，2016年初，由于我没有钱就还不起了，冯双就把我起诉到法院。法院判决我还要还她24万元，但我还是还不起她的钱。冯双、李某坤和牛角（陆某军）打电话给我和我老婆周某成，要我还冯双的钱，我就一个人就从四川回到都匀市。是2016年5月份左右，我回到都匀市时，有一名叫“大脑壳”（王某斌）的男子和陆某军一起来汽车南站高速路口接我，把我带到平桥转盘那里的某某酒店开房，当时就开了一个房间，一直守着我，不让我离开房间，期间是陆某军和王某斌轮流看守我的，中途李某坤也来看守过我。我被关押在这里有一个星期左右，李某坤又打电话让我的老婆（周某成）从四川来都匀市。王某斌和李某坤开车带我去接我老婆，之后他们二人就把我和我老婆带到市政府小区二楼宋某军家，说是去商量还宋某军的钱的事情。到了宋某军家后，商量没有什么结果，之后王某斌和李某坤到某某酒店开了两间房，我和我老婆住一间，另一间是看守我们的人住，由王某斌对我们进行看守，我还是不能出去。从某某酒店开始我一直是被限制人身自由的，要一直待在房内，他们可以让我老婆出去找钱来还给宋某军，这样子我老婆才不用限制自由的。期间李某坤还安排两三个年轻小伙来参加看守我，我被看守在这里一个星期左右，警察来查房，由于当时李某坤他们把我关押在房间时，没有登记身份证信息，警察不让住。之后李某坤就安排他的一个小兄弟带我去小十字一家宾馆开房间，然后在房间内对我进行看守。在这里王某斌和李某坤偶尔来看看，他们都没有打过我，就是限制我的人身自由。我被关押在这里三天左右，我又被带到李某坤位于国鼎家电楼上李某坤的出租房内，然后他们继续在这里看守我。这里有李某坤、王某斌、吴某某、李某坤的两三个小兄弟轮流看守我。我关押到这里四、五天左右，冯双一个人来到李某坤的出租房内，在房间内，她逼问我为何不还她的钱，我回答确实没有钱还了，她当时只是骂我没有打我。过了几天后，冯双又来到国鼎家电楼上见到我，这次她要求我把我的位于新火车站世纪广场的房子租给她，出租时限是20年，租金也没有说，之后我就和她签订租房合同，签完租房合同后我还是不能离开，还是在李某坤的出租房内被继续看守。2016年11月份，由于这里的房子租期到了于是李某坤和他的两个小兄弟带我到新火车站我家住。李某坤把我家门锁换了，钥匙一直放在他手上。之后我就被关在我家有一间放有电脑的房间，这件房间是最小的，里面没有床，睡觉时有时站起睡，有时是睡在地板上，当时已经是冷天，没有被子非常冷。我是2016年5月份被关押的，只有热天衣服，在我家住的时候，我还是穿着夏天的衣服，由于没有保暖我经常感冒，感冒没有吃过药，一直拖好的。在我家我被关押了两个月左右，我实在受不了饥饿和寒冷，有一天他们全部离开了，只是反锁让我在一个人在房间的时候，我从窗子的护栏爬到楼下住户的窗子顶上，通过这家的顶上爬到隔壁一家没有装修的房子里面，然后打开这家大门逃跑了，之后我就做大班车回到成都市了，当时隔得20天就过年了。当时我被饿和冷得实在受不了，而且经常生病，我已经从160斤瘦120斤。我最先是还了5万元左右的利息，这些钱是通过银行卡走冯双的账；后面卖的士得了6万元，这6万元是我的舅子通过李某坤还给宋某军的，有2万元是李某坤找王某林追得的，这2万元是由他直接给宋某军的，我一共还了13万元左右。我是被关押在某某期间，李某坤带我去吃饭的时候，我看到他拿2万元给宋某军，才知道他找王某林追得我的出租车的2万元。 （11）周某成证言。证实其系魏某某妻子，证言内容与魏某某证言内容相印证。 （12）周某森证言。证实2016年4月至5月之间的一天晚上,我姐（周某成）和王某林（王某亮）、小陆（陆某军）到我家楼下,周某成就跟我说魏某某被人扣了,问我借4万元去把我姐夫要出来。我没钱，我们就去找魏某某的五姐借钱,但是也没有借到，凌晨4点过左右,陆某军就带我去到浙商大酒店去找魏某某,但是没结果。天亮之后我就先去上班,后来我也不知道魏某某是什么时候出来的。过了段时间，我听我母亲（冷某）说周某成转了6万元给我母亲,当时我母亲跟我说是周某成把的士车卖了,还了部分的钱，剩下的就转给我母亲。 （13）冷某吕、刘某8证言。二人证实2016年5月份中旬,我妹妹冷某就把周某成、魏某某的两个小孩从都匀送到我这里,叫我带帮他们两个带小孩,说是周某成、魏某某在都匀欠债了,被别人追债老火,担心牵扯到两个小孩,所以就委托我帮他们带小孩。魏某某跟我说他被追债的人关起来了,不给出来,但是没有说被什么人关,也没有说关在那里。我当时看见魏某某的样子,我也很害怕,他瘦得像变了一个人,我知道肯定是受了很多罪的。 （14）宋某军证言。证实2015年的时候，魏某某通过李某坤介绍找到我，他用一辆出租车的经营权作为抵押物，跟冯双借得20万元。李某坤是受我的委托找魏某某要账的，因为魏某某找我们借钱是经过李某坤介绍的。我记得借得钱后，魏某某通过我的账号还得几个月的利息后，他就没有能力偿还利息和本金了。我让李某坤把魏某某找来，隔得一段时间后的一天晚上，魏某某夫妇就来到我位于市政府小区二楼的家中，当时李某坤也是在的，至于李某坤是不是和魏某某夫妇来的我不清楚，李某坤打电话让一名叫“牛角”的男子（经辨认系陆某军）也来到我的家中，商量还钱的事。之后我还拿得3000元左右的现金给李某坤，因为李某坤陪魏某某去找钱还我们，他需要花销，所以我拿给他用于吃饭和坐车。李某坤电话联系我说，魏某某有一套按揭住房在都匀市新火车站世纪广场，我就让冯双去找李某坤谈魏某某按揭房的事情。后面我得知冯双和李某坤商量情况是让魏某某把房子租给李某坤，魏某某和李某坤签订租房合同，租房是时限很长，这样做是为了达到财产保全的目的。隔得几天后，我电话联系李某坤，魏某某去贷款的事情怎么样了，他说他出去吃东西的时候魏某某逃跑了，具体好久跑的，从哪里跑的，我不清楚。 （15）李某坤证言。证实因为非法拘禁魏某某的事情，我自己来公安机关投案。我是在2016年6月份左右，在某某酒店、某某酒店、国鼎家电我公司里面、魏某某位于小围寨的家中非法拘禁魏某某的。有我、王某斌、陆某军、“小邦”（经辨认系蒙某邦）、“杨和”（经辨认系杨某和）、“小帅”（经辨认系罗某某）参与非法拘禁魏某某，从2016年6月份左右一直到2017年春节之前。是王某斌和陆某军去车站接魏某某，之后我去接他们去酒店。在某某酒店的时候是我和王某斌看守魏某某；到了某某酒店的时候有我和王某斌、陆某军、蒙某邦，后面杨某和也才来到某某参与看守魏某某；期间从某某出来之后我安排蒙某邦和杨某和带魏某某夫妇去其他地方看守，但是具体在什么酒店我不清楚；在国鼎家电楼上主要是杨某和、罗某某在看守，杨某和只是看了几天，王某斌只是偶尔在；在魏某某家中就只有罗某某负责看守魏某某了。 是我介绍魏某某向宋某军、冯双借钱之后，隔了几个月，我就听宋某军、冯双说魏某某没有按时还利息了，然后宋某军就安排我找魏某某夫妇来，但是当时联系不到魏某某，后来喊陆某军到宋某军家里，因为陆某军帮助魏某某夫妇卖了的士车，宋某军让陆某军联系魏某某夫妇回来处理债务的事。 在某某酒店看守魏某某几天之后，因为公安来查房，我拿钱给蒙某邦，喊他和杨某和带魏某某夫妇去找地方住，宋某军问魏某某夫妇遭查到没有，我说没有查到； 在国鼎看守魏某某期间，冯双来国鼎与魏某某签署魏某某位于小围寨房子的房屋租赁合同，签了20年的租赁期限； 罗某某一直负责看守魏某某到2017年春节之前，魏某某自己逃跑出来，罗某某跟我说他出去外面玩，他回魏某某家的时候魏某某就不见了，接着我也跟宋某军说魏某某跑了，宋某军就自己来到魏某某家楼下。 宋某军只是跟我说过不要殴打魏某某，只要看到就行了。这些话我也跟蒙某邦、杨某和、罗某某说过，让他们在看守魏某某的时候不能打。我们在看守魏某某期间，平常的开销我手上有的时候，是我给他们，每次都是200、300这样；我没有钱的时候我就会问宋某军要，在宋某军家要去某某酒店的时候宋某军给了我3000元左右。魏某某在国鼎家电楼上是宋某军跟冯双说的，冯双才来到国鼎找魏某某，出于对宋某军的尊重有什么事我会跟他商量，我跟冯双也没什么说的。 我拘禁魏某某是因为是我介绍魏某某去找宋某军借钱的，魏某某欠宋某军和冯双的钱没有还，所以宋某军就安排我去找魏某某。 （16）王某斌、蒙某邦、杨某和、陆某军、罗某某证言。五人均证实看守魏某某的情况，其证言内容与李某坤证言内容相印证。 （17）被告人冯双供述。证实2015年的时候，我跟宋某军确定恋爱关系得一年左右，宋某军跟李某坤商量好要借钱出去，宋某军就跟我说魏某某要借20万，利息是5分，我同意借这笔钱出去。最初魏某某还是还了几个月的利息，具体数额我记不得了，后面就没有再还我利息和本金。到了2016年5月份左右，宋某军跟我说他追得魏某某一笔5万元转到我的账上，让我查收，具体是以什么方式追得我不清楚的。后面再追魏某某没有得到钱，李某坤就跟宋某军说，让我到法院起诉魏某某，之后我就去法院起诉魏某某，当时他来法院应诉的，法院判决魏某某还我钱，魏某某只有一套房子，而且是抵押在银行的，也就按揭购房的，所以法院无法执行。不知道是在起诉前还是在起诉之后，宋某军跟我说，让我去国鼎家电楼下找李某坤，我记得是高楼层，具体是几楼我忘记了，我进到房间时，看到李某坤和魏某某在现场的，至于其他人在不在我忘记了。见面后李某坤跟我说魏某某有一套房子新火车站世纪广场，但是是按揭房子，我听了说这个不能买卖或抵押，所以我让李某坤和魏某某签订租魏某某房子的协议，之后魏某某家的房子的钥匙和租房协议都在李某坤手上，至于李某坤去住没有我不知道。在去国鼎楼上之前的一天下午，我和宋某军、及一名住在宋某军家的男子、魏某某、李某坤及他的小弟在金海岸一家小饭店吃饭，吃饭期间，我记得是李某坤还是魏某某拿得2万元的现金给宋某军，我只知道这个是追得的钱，宋某军当场就把这笔钱给我，但是我没有数，吃完饭后，我们各自离开了。经冯双辨认，冷某银行流水清单上2016年5月26日打入冯双账户50000元是魏某某还的款，冯双辨认出魏某某及住在宋某军家男子系张某某1。 以上证据，与本案事实具有关联性，且内容真实，来源合法，足以证实上述案件事实，具有证明力，本院依法予以采信。 另查明，2018年12月25日，都匀市公安局民警在都匀市水上体育中心门口将冯双抓获；2018年12月25日，在都匀市将刘常文抓获；2018年12月25日，在都匀市某某酒店将刘祥抓获；2018年12月25日，在都匀市某某酒店一楼大堂内将邹怡抓获；2018年12月26日，在都匀市城市风景将张选明抓获；2018年12月26日，在某某酒店510房间将湛卫抓获；2019年1月19日，杭州铁路公安处金华站派出所民警在金华火车站南站查获网上追逃人员吕俊；2019年2月22日，被告人张文琪自行到深圳市公安局沙头派出所投案自首。刘祥、邹怡、吕俊、湛卫、张选明、张文琪归案后，向公安机关、公诉机关均如实供述其参与的犯罪事实。 针对控辩双方意见，结合案件事实、证据及相关法律规定，综合评判如下： 1、针对被告人刘常文及其辩护人提出，刘常文的行为不构成组织、领导黑社会组织性质罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，经查，刘常文及其辩护人对该主张，未能提供证据证实；公诉机关提供的在案证据，经庭审举证、质证，其证据来源合法，证据内容确实、充分，足以证实刘常文的以上犯罪事实，对公诉机关控诉的罪名及事实，本院予以确认，对被告人及辩护人该项辩护意见和提出的量刑意见本院均不予以采纳；针对刘常文辩护人提出刘祥敲诈索勒杨某犯罪金额不应为起诉书指控的5万元，应为司法会计鉴定报告上认定的4.5万元的辩护意见，经查，公诉机关提交的司法会计鉴定报告证明刘祥收到杨某1现金4.5万元，另外杨某1通过杨某6账户转账5000元到刘常文使用的杨某某4帐户，共计5万元。与刘祥供述收到杨某1现金4.5万元的事实相互印证，故辩护人关于该笔犯罪金额不准确的辩护意见，本院不予采纳；针对于刘常文辩护人提出刘常文从张某1处获得的违法所得应为39万，不应为起诉书指控的44万元，司法会计鉴定报告计算刘常文团伙犯罪违法所得时未予扣除刘常文退还的5万元的辩解，在庭审中查明，公诉机关提供的张某1证言、刘常文供述能印证辩护人的主张，故该辩护意见本院予以采纳，退款金额以对刘常文有利的5万元予以认定，并在刘常文犯罪集团黑社会性质组织犯罪违法所得总金额中予以扣除；针对刘常文辩护人提出刘常文在团伙成立前与张某1正常经济交往所得58万，不应计入黑社会性质组织犯罪违法所得的辩护意见，经查，公诉机关提供的在案证据及鉴定人当庭陈述均能印证辩护人的主张，对该辩护意见，本院予以采纳，并在计算时依法予以扣减。 2、针对被告人冯双及其辩护人提出，公诉机关提供的司法会计鉴定报告鉴定程序不合法、鉴定报告有重大错误，不能作为证据使用的辩解，经查，公诉机关提供的在案证据证明，侦查机关按法定程序委托有鉴定资质的机构作出该鉴定；鉴定人在庭审中依法出庭接受质询，足以证实该鉴定报告出具程序合法，故该辩护意见本院不予采纳；对于报告中错误部分，鉴定人当庭作出了说明，对涉及到相关犯罪金额，本院依法予以扣减。 针对被告人冯双及其辩护人提出，关于刘常文等人是普通追债人员，不具备四个特征，不构成黑社会性质组织犯罪，冯双与刘常文等人是委托收债关系，冯双不是该组织领导者的辩解，经查，冯双及辩护人对其主张，未能提供证据证实；公诉机关提供的在案证据，经庭审举证、质证，其证据来源合法，证据内容确实、充分，足以证实冯双的犯罪事实，对公诉机关控诉的该项罪名及事实，本院予以确认，对被告人及其辩护人就该项的辩护意见本院不予以采纳；针对被告人冯双及其辩护人提出冯双不构成高利转贷罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪的辩护意见，经查，被告人及辩护人对其主张，未能提供证据证实；公诉机关提供的在案证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，证据内容确实、充分，足以证实冯双的犯罪事实，对公诉机关控诉的上述罪名及事实，本院予以确认，对被告人及其辩护人的上述辩护意见本院不予以采纳。 3、针对被告人刘祥及其辩护人提出，刘常文等人组成的团伙是普通追债组织，不具备四个特征，也不构成黑社会性质组织犯罪，因此刘祥也不构成参加黑社会性质组织罪的辩解，经查，刘祥及辩护人对其主张，未能提供证据证实；公诉机关提供的在案证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，证据内容确实、充分，足以证实刘祥的犯罪事实，对公诉机关控诉的该项罪名及事实，本院予以确认，对被告人及辩护人的该项辩护意见本院不予以采纳；被告人刘祥辩护人提出刘祥归案后如实供述犯罪事实系坦白，对其认罪部分量刑时应予考虑，公诉机关提供在案证据，能证实辩护人主张事实，对该辩护意见，本院予以采纳。 4、针对被告人邹怡的辩护人提出，邹怡没有参与对田某的敲诈勒索犯罪，不构成敲诈勒索罪的辩解，经查，公诉机关提供在案证据不能证实邹怡参与了对田某敲诈勒索犯罪行为，但能证实邹怡参与了团伙对被害人杨某的滋扰、敲诈行为，其与刘祥等人构成共同犯罪，对公诉机关控诉的该项罪名及部分事实，本院予以确认，对辩护人辩护意见本院部分不予采纳；对主张邹怡没有参与对田某敲诈勒索的犯罪事实，本院予以采纳，故对公诉机关指控邹怡参与田某被敲诈勒索事实的指控，本院不予支持。辩护人所提量刑意见明显畸轻，本院不予采纳。 5、针对被告人吕俊2017年春节就离开都匀市的辩解，经查，公诉机关提供的在案证据能证明上述事实，本院依法认定，但其仍应对此前参与犯罪的行为承担刑事法律责任。 6、针对被告人张选明的辩护人提出，起诉书中无张选明参与敲诈勒索犯罪事实，却指控其犯敲诈勒索罪，认定公诉机关起诉书有错误的意见，公诉机关认可上述意见，并当庭予以纠正，撤回对张选明犯敲诈勒索罪的指控；针对于张选明有坦白、从犯情节，经查，有在案证据证实，公诉机关也予以认可，本院予以确认，但辩护人所提量刑意见明显畸轻，本院不予采纳。 7、针对被告人湛卫的辩护人提出淇卫有坦白、从犯情节，经查，有在案证据证实，公诉机关也予以认可，本院予以确认，但辩护人所提量刑意见明显畸轻，本院不予采纳。 8、针对被告人张文琪的辩护人提出张文琪有自首、从犯情节，也同意公诉机关所提量刑意见，经查，有在案证据证实，公诉机关也予以认可，本院予以确认，但辩护人所提量刑意见中关于免除罚金部分，无法律依据，本院不予采纳。 本院认为，被告人刘常文纠集湖北籍人员刘祥等人在贵州省都匀市从事非法追债活动，充当民间“地下执法队”。其组织紧密，人数较多，并指挥团伙成员以暴力、软暴力或其他手段攫取经济利益，称霸一方、为非作恶、欺压、残害百姓，严重破坏了都匀市地区社会经济秩序、生活秩序，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪；刘常文指挥团伙成员在追债过程中，以非法占有为目的，采用威胁手段强行向被害人杨某、田某索取人民币共计8万元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；刘常文指挥团伙成员在追债过程中，多次对被害人长期实施拦截、辱骂、恐吓行为，严重影响被害人生产、生活，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪；刘常文指挥团伙成员在追债过程中，非法限制债务人人身自由，且有殴打情节，其行为已构成非法拘禁罪，公诉机关指控的上述罪名成立，量刑意见符合法律规定，本院依法予以采纳。被告人刘常文在犯罪集团进行犯罪活动中起主要作用，系主犯，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；其犯罪情节恶劣，危害后果较大，严重破坏社会秩序，可以依法剥夺政治权利，并没收个人全部财产。 被告人冯双利用与刘常文情侣（后发展为夫妻）的特殊身份关系，用金钱笼络刘常文组织成员，指挥团伙成员并直接参与以暴力、软暴力或其他手段追讨债务，侵害公民人身财产权利，攫取非法经济利益，称霸一方、为非作恶、欺压、残害百姓，严重破坏了都匀市地区社会经济秩序、生活秩序，其行为已构成领导黑社会性质组织罪；冯双个人或伙同他人，以非法占有为目的，采用威胁或暴力威胁手段强行向被害人索取人民币共计98万元，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；冯双指挥团伙成员在追债过程中，对被害人长期实施拦截、辱骂、恐吓行为，严重影响被害人生产、生活，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪，但公诉机关对此罪名所提量刑意见不符合法律规定，本院依法不予采纳；冯双指挥团伙成员在追债过程中或个人伙同他人，非法限制债务人人身自由，且部分犯罪过程中有殴打情节，其行为已构成非法拘禁罪；冯双使用虚假资料、虚构贷款用途，套取银行信贷资金1400万元，用于向个人或单位发放高息借款，非法获利九百余万元，其行为已构成高利转贷罪，且情节严重，公诉机关指控上述罪名成立，部分量刑意见符合法律规定，本院依法予以采纳。冯双在犯罪集团进行犯罪活动及个人参与犯罪中均起主要作用，系主犯；其犯罪情节恶劣，危害后果较大，严重破坏社会秩序，可以依法剥夺政治权利，并没收个人全部财产。 被告人刘祥积极参与刘常文组织的“地下执法队”，直接听命于刘常文，带领团伙其他成员实施刘常文的命令，以暴力、软暴力或其他手段攫取经济利益，称霸一方、为非作恶、欺压、残害百姓，严重破坏了都匀市地区社会经济秩序、生活秩序，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，但公诉机关对此提出的量刑意见畸轻，本院依法不予采纳；刘祥伙同团伙成员在追债过程中，以非法占有为目的，采用威胁手段强行向被害人杨某、田某索取人民币共计8万元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；刘祥伙同团伙成员在追债过程中，多次对被害人长期实施拦截、辱骂、恐吓行为，严重影响受害人生产、生活，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪；刘祥伙同团伙成员在追债过程中，非法限制债务人人身自由，且有殴打情节，其行为已构成非法拘禁罪，公诉机关指控罪名成立，部分量刑意见符合法律规定，本院依法予以采纳。刘祥犯罪情节恶劣，危害后果较大，应并处没收个人全部财产。刘祥在参与的共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述犯罪事实系坦白，本院依法从轻处罚。 被告人邹怡积极参与刘常文组织的“地下执法队”，直接听命于刘常文，伙同团伙其他成员实施刘常文命令，以暴力、软暴力或其他手段攫取经济利益，称霸一方、为非作恶、欺压、残害百姓，严重破坏了都匀市地区社会经济秩序、生活秩序，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，但公诉机关对此提出的量刑意见畸轻，本院依法不予采纳；邹怡伙同团伙成员在追债过程中，以非法占有为目的，采用威胁手段强行向被害人杨某索取人民币共计5万元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；邹怡伙同团伙成员在追债过程中，多次对被害人长期实施拦截、辱骂、恐吓行为，严重影响受害人生产、生活，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪；邹怡伙同团伙成员在追债过程中，非法限制债务人人身自由，且有殴打情节，其行为已构成非法拘禁罪，公诉机关指控上述罪名成立，部分量刑意见符合法律规定，本院依法予以采纳。邹怡在参与的共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述犯罪事实系坦白，本院依法从轻处罚。 被告人吕俊参与刘常文组织的“地下执法队”，伙同团伙其他成员实施刘常文命令，以暴力、软暴力或其他手段攫取经济利益，称霸一方、为非作恶、欺压、残害百姓，严重破坏了都匀市地区社会经济秩序、生活秩序，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；吕俊伙同团伙成员在追债过程中，多次对被害人长期实施拦截、辱骂、恐吓行为，严重影响受害人生产、生活，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪；吕俊伙同团伙成员在追债过程中，非法限制债务人人身自由，且有殴打情节，其行为已构成非法拘禁罪，公诉机关指控上述罪名成立，量刑意见符合法律规定，本院依法予以采纳。吕俊在参与的共同犯罪中起次要作用，系从犯，结合其在犯罪中所起作用及情节，对其参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，本院依法从轻处罚；对其寻衅滋事罪减轻处罚；其归案后如实供述犯罪事实系坦白，本院依法从轻处罚。 被告人张选明参与刘常文组织的“地下执法队”，伙同团伙其他成员实施刘常文命令，以暴力、软暴力或其他手段攫取经济利益，称霸一方、为非作恶、欺压、残害百姓，严重破坏了都匀市地区社会经济秩序、生活秩序，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；张选明伙同团伙成员在追债过程中，对被害人长期实施拦截、辱骂、恐吓行为，严重影响受害人生产、生活，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪；张选明伙同团伙成员在追债过程中，非法限制债务人人身自由，且有殴打情节，其行为已构成非法拘禁罪，公诉机关指控上述罪名成立，量刑意见符合法律规定，本院依法予以采纳。张选明在参与的共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述犯罪事实系坦白，本院依法从轻处罚。 被告人湛卫参与刘常文组织的“地下执法队”，伙同团伙其他成员实施刘常文命令，以暴力、软暴力或其他手段攫取经济利益，称霸一方、为非作恶、欺压、残害百姓，严重破坏了都匀市地区社会经济秩序、生活秩序，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；湛卫伙同团伙成员在追债过程中，对被害人长期实施拦截、辱骂、恐吓行为，严重影响被害人生产、生活，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪；湛卫伙同团伙成员在追债过程中，非法限制债务人人身自由，且有殴打情节，其行为已构成非法拘禁罪，公诉机关指控上述罪名成立，量刑意见符合法律规定，本院依法予以采纳。湛卫在参与的共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述犯罪事实系坦白，本院依法从轻处罚。 被告人张文琪参与刘常文组织的“地下执法队”，伙同团伙其他成员实施刘常文命令，以暴力、软暴力或其他手段攫取经济利益，称霸一方、为非作恶、欺压、残害百姓，严重破坏了都匀市地区社会经济秩序、生活秩序，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；张文琪伙同团伙成员在追债过程中，对被害人长期实施拦截、辱骂、恐吓行为，严重影响被害人生产、生活，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪；张文琪伙同团伙成员在追债过程中，非法限制债务人人身自由，且有殴打情节，其行为已构成非法拘禁罪，公诉机关指控上述罪名成立，量刑意见符合法律规定，本院依法予以采纳。张文琪在参与的共同犯罪中起次要作用，系从犯；其案发后主动归案并如实供述犯罪事实系自首，本院依法减轻处罚。 刘常文犯罪集团在民间借贷领域，以牟取利益为目的，非法从事收贷活动，采用暴力、软暴力的方式追索债务，收取提成款，向被害人索取财物或服务。该犯罪集团在实施犯罪过程中，以电话滋扰、“脚跟脚”、长期蹲守等软暴力的方式，逃避法律追究责任，并试图使自己犯罪行为合法化，是认定其为黑社会性质组织并具有严重社会危害性的根本所在。本案黑社会性质组织以索债为名实施的敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁案，其行为具有公然性、长期性，社会影响恶劣，又进一步印证了其黑社会性质组织的犯罪特点，故对涉案被告人均应酌情从重处罚。八被告人在被采取强制措施之前被羁押的时间，在计算刑期时本院依法予以折抵刑期。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百九十三条、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第三款、第一百七十五条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第六十九条、第八十一条第二款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（五）项之规定，判决如下： 一、被告人刘常文犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年，数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年12月27日起至2038年12月24日止。） 二、被告人冯双犯领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯高利转贷罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一千万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年12月27日起至2038年12月24日止。） 三、被告人刘祥犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币四千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处没收个人全部财产。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年12月27日起至2036年12月24日止。） 四、被告人邹怡犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币一万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年12月27日起至2033年12月24日止。） 五、被告人吕俊犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零三个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月25日起至2025年7月18日止。） 六、被告人张选明犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零三个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年12月26日起至2024年6月25日止。） 七、被告人湛卫犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年12月26日起至2023年6月25日止。） 八、被告人张文琪犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月1日起至2023年2月21日止。） 九、各被告人违法所得依法予以追缴，除退赔被害人或返还合法财产所有人外，被告人刘常文、冯双、刘祥其余财产依法予以没收，上缴国库。 罚金限判决生效后十日内交纳。 如不服本判决，可在接到判决书次日起十日内，通过本院或直接向黔南州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 陈 林 东 审判员 刘 红 颖 审判员 关   勇 二〇二〇年六月二十三日 书记员 刘英（代） 李汀（代） 刘卫琪