河北省唐山市开平区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0205刑初48号 公诉机关唐山市开平区人民检察院。 被告人田志涛，男，1988年7月16日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及现住址唐山市开平区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年8月27日被唐山市公安局开平分局取保候审。2020年4月8日经唐山市开平区人民法院决定取保候审。 被告人齐贺群，男，1983年8月27日出生。汉族，初中文化，无业，户籍地及现住址唐山市路北区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年8月9日，被唐山市公安局开平分局刑事拘留，同月27日被唐山市公安局开平分局取保候审。2020年4月8日经唐山市开平区人民法院决定取保候审。 唐山市开平区人民检察院以唐开检第二检察部刑诉[2020]11号起诉书指控被告人田志涛、齐贺群犯非法经营罪一案，于2020年4月8日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。唐山市开平区人民检察院指派检察员王志华、检察官助理刘帅出庭支持公诉，被告人田志涛、齐贺群到庭参加诉讼。现已审理终结。 唐山市开平区人民检察院指控，2019年1月左右，为谋取非法利益，被告人田志涛在未取得成品油零售经营许可证情况下，在唐山市开平区大院内非法销售汽油，销售金额210000余元，非法获利30000余元。2019年1月左右，被告人齐贺群偶然发现该大院非法销售汽油且价格较低，为谋取非法利益，被告人齐贺群在未取得成品油零售经营许可证情况下，驾驶吉利牌知豆电动汽车，使用铁质汽油桶，从该大院购进汽油，在唐山市路北区附近采用上门送油等方式对外销售，销售金额140000余元，非法获利20000余元。2019年8月8日，公安机关将正欲在该大院购买汽油的被告人齐贺群当场抓获，查获被告人田志涛汽油2.1吨。 2019年8月27日，被告人田志涛主动到公安机关投案。 针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了相关物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、现场勘验笔录、现场图及照片、辨认笔录、微信交易记录等电子数据等证据。公诉机关认为，被告人田志涛、齐贺群违反国家规定，未经许可经营行政法规规定的其他限制买卖的物品，扰乱市场秩序，情节严重，二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任；二被告人自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处罚；被告人田志涛犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，构成自首，可以依法从轻处罚；被告人齐贺群经传唤到案后如实供述自己的罪行，构成坦白，可以依法从轻处罚。公诉机关建议以非法经营罪判处被告人田志涛有期徒刑一年四个月至一年六个月，并处罚金；以非法经营罪判处被告人齐贺群有期徒刑一年一个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。 被告人田志涛当庭对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人齐贺群当庭对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2019年1月左右，为牟取非法利益，被告人田志涛在其租赁的唐山市开平区大院内，在未取得成品油零售经营许可证的情况下，事先购买加油机、油罐车等设备，对外非法销售汽油，销售金额210000余元，非法获利30000余元。2019年1月左右，被告人齐贺群偶然发现上述大院非法销售汽油且价格较低，为牟取非法利益，被告人齐贺群在未取得成品油零售经营许可证的情况下，驾驶吉利牌知豆电动汽车，使用铁质汽油桶，从该大院购进汽油，在唐山市路北区附近采用开车上门送油等方式对外销售，销售金额140000余元，非法获利20000余元。2019年8月8日，公安机关民警将正欲在上述大院购买汽油的被告人齐贺群当场抓获，查获被告人田志涛汽油2.1吨。2019年8月20日，经唐山市公安局物证鉴定所出具理化检验报告，经检验，在所送检材中检出汽油成分。2020年4月7日，经开平区物价价格认证中心出具关于被扣押95号汽油的价格认定结论书，田志涛尚未销售的2.1吨汽油价值13604.22元。 另查明，2019年8月8日、8月9日，公安机关及应急管理局分别扣押被告人齐贺群铁质汽油桶9个、吉利牌知豆电动汽车1辆、手机1部，扣押田志涛加油机1台、报废油罐车1辆、95#汽油2.1吨。2019年8月8日，被告人齐贺群经公安机关传唤到案，到案后如实供述自己的犯罪事实。2019年8月27日，被告人田志涛主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。2020年4月10日，被告人齐贺群、田志涛分别向法院预缴罚金人民币20000元、30000元，分别退缴全部违法所得人民币20000元、30000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、物证 （1）加油机一台、报废油罐车一辆、铁质汽油桶九个、吉利牌知豆电动汽车、杜某1手机1部、齐贺群手机1部。证实：被告人作案时所用工具。 （2）汽油2.1吨。证实：罐内有2.1吨95号汽油，封存在冀虎加油站。 2、书证 （1）受案登记表。证实：2019年8月8日10时许，公安机关在日常检查时发现在里村东侧一大院内有一黑加油点，民警对该大院进行现场检查时，发现在院内有一油罐存储汽油及加油设备。 （2）到案经过。证实：2019年8月8日，被告人齐贺群被民警传唤至开平区公安分局。2019年8月27日，被告人田志涛主动到公安机关投案自首。 （3）开平区商务局关于开平东城南路路西、中八里村东一大院案发甄别报告。证实：被告人未在商务部取得成品油零售经营许可证。 （4）杜某1微信二维码交易记录。证实：杜某1是被告人田志涛雇佣收取加油款，杜某1将款项全部转给王某1，通过王某1给给田志涛。 （5）账本一份。证实：王某1负责给田志涛记账，账本显示杜某1给王某1转账的收入情况包括一部分卖牛肉的钱款，一部分买汽油的钱款。 （6）扣押决定书、扣押物品清单、开平区应急管理局现场处理措施决定书、查封扣押决定书。证实：公安机关查封情况。 3、证人证言 （1）证人杜某1的证言。证实：2018年9月份，田志涛找到其，以每月3000元工资雇佣到黑加油点当加油员，收到微信支付的加油款就以微信转账的方式转给王某1，收到的现金加油款以现金的方式给王某1，工资也由王某1发放。 （2）证人王某1的证言。证实：2018年12月介绍杜某1到田志涛那工作，田志涛经营一个黑加油站，杜某1负责加油。田志涛黑加油点是2019年1月开始经营，田志涛因为没有时间，想让其帮忙管账，加油点的钱会通过微信转到其微信，其从2019年1月微信收到的转账。其不参与黑加油站日常经营。因为其给田志涛管账，其是听田志涛的安排给杜某1转工资。其管理的账目包括田志涛卖牛肉和黑加油点的钱，收钱的二维码均为杜某1的微信。其给田志涛管账没有报酬。 （3）证人吴某、陈某、黄某、赵某1、辛某、张某、李某1等人的证言。证实：均在被告人齐贺群处购买过汽油，均以微信转账方式支付。 （4）证人赵某2、王某2、郝某、周某1、刘某、郑某1等人的证言。证实：均在被告人田志涛所开的黑加油点，购买过汽油，均通过微信转账方式给杜某1转账交易。 （5）证人韩某、杜某2、王某3、檀某、周某2、王某4、蒋某、赵某3、孙某、郑某2、甄某、白某、李某2等人的证言。证实：均在田志涛处购买的牛肉，均用微信转账方式支付到杜某1的微信上。 （6）证人云某的证言。证实：田志涛从2018年3、4月至2019年8月在其这购买牛肉。 4、被告人的供述和辩解 （1）被告人齐贺群的供述和辩解。证实：2918年1月底左右，其偶然在里村东侧一大院内发现这个黑加油点，其就开着黄色知豆牌电动车，车内装有5个30升容量的桶和2个20升容量的桶、2个10升容量的桶，一两天就去买一次汽油，一次买200升左右，买来的汽油除了自己用以外，剩余的对外销售。朋友都是其送货上门，其他人就是自己拿汽油桶来接。大部分都是以现价方式结算，少部分用的微信支付。 （2）被告人田志涛的供述和辩解。证实：2019年1月初在开平区里村东侧租了一个大院，在网上找到一个昌黎的卖加油车，买了一辆改装的加油车，之后在唐港高速下口截油罐车购买汽油用于对外出售。其嫂子王某1的弟弟杜某1经王某1介绍到其黑加油站工作，每月给开3000元工资。王某1为其帮忙记账，没有给过钱，王某1也不参与经营。2019年1月份杜某1到黑加油站工作后，在黑加油站和其卖牛肉的钱都通过杜某1的微信收款，再一并转给王某1进行记账。2019年1月份齐贺群到其开的黑加油站加油，跟其说想在这里进些油到外面去卖，让其便宜点，其就对齐贺群的售价比对外售价相对低0.4元至0.5元。 5、鉴定意见 （1）提取笔录、唐山市公安局物证鉴定所理化检验报告。证实：在所送检材中检出汽油成分。 （2）开平区物价价格认证中心关于被扣押95号汽油的价格认定结论书。证实：被扣押的2.1吨汽油价值13604.22元。 6、辨认笔录、现场勘查笔录、照片、现场图。证实：被告人辨认情况。 7、视听资料、电子数据。证实：被告人交易记录。 本院认为，被告人田志涛、齐贺群违反国家规定，未经许可经营行政法规规定的限制买卖的物品（汽油），扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，依法均应予惩处。被告人田志涛、齐贺群的犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。案发后，被告人田志涛自动投案，并如实供述自己的犯罪行为，构成自首，且自愿认罪认罚、退缴全部违法所得，可以从轻、从宽处罚。被告人齐贺群到案后，能够如实供述自己的犯罪行为，构成坦白，且自愿认罪认罚、退缴全部违法所得，可以从轻、从宽处罚。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。结合被告人田志涛、齐贺群的悔罪表现、社会危害程度及社会考察结果等情况，依照罪刑相适应的原则，决定对被告人田志涛、齐贺群适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第四十五条、第五十二条、五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人田志涛犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 二、被告人齐贺群犯非法经营罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 三、被告人田志涛退缴违法所得人民币30000元，被告人齐贺群退缴违法所得人民币20000元，予以没收（已缴纳）。 四、公安机关及应急管理局分别扣押被告人齐贺群铁质汽油桶9个、吉利牌知豆电动汽车1辆、手机1部，扣押田志涛加油机1台、报废油罐车1辆、95#汽油2.1吨，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  赵立佐 审 判 员  杨 帅 人民陪审员  薛小峰 二〇二〇年六月十一日 书 记 员  李晓旭