安徽省宿州市埇桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1302刑初165号 公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 被告人杨娟娟，女，1987年9月28日出生于福建省南平市，汉族，大专文化，无职业，住南平市政和县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年9月6日被福建省厦门市公安局海沧派出所抓获，同年9月10日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，2019年9月30日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人洪景旭，福建道衍律师事务所律师。 宿州市埇桥区人民检察院以埇检二部刑诉（2020）44号起诉书指控被告人杨娟娟犯组织、领导传销活动罪，于2020年3月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区检察院指派检察员唐浩出庭支持公诉，被告人杨娟娟及其辩护人洪景旭到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 宿州市埇桥区人民检察院指控：2016年6月，郑金华(已判刑)策划“英国L0N项目”后找到杨秋林、段少泉、戴碧华、管颖燕(已判刑)、杨娟娟等人，共同商议提出“英国LON项目”，以“英国L0N”股票为幌子做出一个资金暗盘网站，通过投资返利、发展会员返利等手段，线上线下招揽全国各地人员注册投资，该项目注册分为五级会员要求参加者以60英(折合人民540)至1200英(折合人民币10800元)不等购买LON项目股票以获得不同的加入资格，且级别越高投资越高返利越高，获得会员资格后再发展下线会员，当其发展下线会员投资达到一定数额后可获得男爵、子爵、伯爵、侯瞬、公爵、亲王不同的等级从而获得更多的返利，同时该项目可通过其网站后台自行控制所谓的“英国L0N”股票的涨跌，之后，郑金华找到开网络公司的柴启柱(已判刑)，并将其策划的“英国L0N项目”构想告诉柴启柱，柴启柱带领张祥标(已判刑)按照郑金华等人的构想设计出该项目网络平台，为了让投资人相信该项目出自英国，并将该项目网站的界面设计为英文版，引入“火币网”和“莱特币”等虚拟货币交易网站，从而使该项目获得的全部资金合法化，杨松林等人找到陈国强(已判刑)并告知“英国LON项目”，陈国强同意加入并作为该项目引进人在全国发展该项目，陈国强将杨秋林作为下线，再由杨秋林发展段少泉、戴碧华、罗春秀、惠春燕、展志军、王露、王保全等人(均已判刑)为下线，该组织在全国多个省市发展的会员共计注·册13251个会员账号，涉案金额人民币5000余万元，其中郑金华、杨秋林、陈国强、段少泉、戴碧华为该项目组织发起人，负责该项目发展、人员培训、操纵股票涨跌、返利等，管颖燕及被告人杨娟娟在该组织中负责“英国LON项目”网站的后台管理和客服，伪装成英国的客服回复会员邮件等，杨娟娟获利人民币40余万元。 被告人杨娟娟于2019年9月6日被公安机关抓获归案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了传销人员结构图、微信聊天记录、银行转账明细、同案犯刑事判决书、案发及抓获经过等书证;证人叶某、王某1、等人证言；同案犯管颖燕、陈国强、罗春秀、段少泉、郑金华、王保全、惠春艳、王露、杨秋林、戴碧华、展志军、张祥标、柴启柱供证；被告人杨娟娟的供述及辨认笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人杨娟娟伙同他人以购买虚假股票为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，进行传销活动，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人杨娟娟认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，被告人杨娟娟在该组织中负责该组织网络后台的运营管理，在该共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚，建议对被告人杨娟娟判处有期徒刑3年，并处罚金人民币十五万元。 被告人杨娟娟对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名不持异议；被告人杨娟娟在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；被告人杨娟娟归案后，自愿认罪认罚，具有坦白情节，建议对被告人杨娟娟从轻或减轻处罚。 经审理查明：2016年6月，郑金华（已判刑）策划“英国LON项目”后找到被告人杨娟娟等人共同商议提出“英国LON项目”，并以“英国LON”股票为幌子做出一个资金暗盘网站，通过投资返利、发展会员返利等手段，线上线下招揽全国各地人员注册投资。该项目注册分为五级会员，要求参加者以60英镑（折合540元人民币）至1200英镑（折合人民币10800元）不等购买“LON项目”股票以获得不同的加入资格，且级别越高投资越高返利越高，获得会员资格后再通过再发展下线会员，当其发展下线会员投资达到一定数额后可获得男爵、子爵、伯爵、侯爵、公爵、亲王不同的等级从而获得更多的返利，同时该项目可通过其网站后台自行控制所谓的“英国LON”股票涨跌。该项目网络平台建成后，为了让投资人相信该项目出自英国，并将该项目网站的界面设计为英文版，引入“火币网”和“莱特币”等虚拟货币交易网站从而使该项目获得的全部资金合法化。被告人杨娟娟及同案犯通过发展下线的方式，在全国多个省市共计注册13251个会员账号，骗取投资款人民币5000余万元。被告人杨娟娟在该组织中负责“英国LON项目”网站股票的后台管理和客服，伪装成英国的客服回复会员邮件等，获利人民币40余万元。 上述事实有经庭审质证、确认的传销人员结构图、微信聊天记录、银行转账明细、同案犯刑事判决书、案发及抓获经过等书证;辨认笔录；证人叶某、王某1、张某1、王某2、张某2、陈某1、任某1、李某1、谢某、张某3、邹某、赖某、王某3、刘某、吴某、王某4、谷某、周某、陈某2、李某2、任某2证言；同案犯管颖燕、陈国强、罗春秀、段少泉、郑金华、王保全、惠春艳、王露、杨秋林、戴碧华、展志军、张祥标、柴启柱供证及被告人杨娟娟的供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人杨娟娟伙同他人以购买虚假股票为名，要求参加者以缴纳一定费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加该传销组织，骗取财物，扰乱经济社会秩序，被告人杨娟娟在传销活动中起到组织、领导者的作用，其行为已构成组织、领导传销罪，且属情节严重。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人杨娟娟在该组织中负责网络后台的运营管理，在该共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人杨娟娟归案后如实供述自己及同案犯的全部犯罪事实，自愿接受处罚，依法可对其从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判处如下： 一、被告人杨娟娟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2022年9月5日止。罚金五万元已缴纳至本院，剩余罚金限于判决书生效第二日起十日内缴纳）。 二、依法追缴被告人杨娟娟违法所得人民币四十万元（已缴纳至本院）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙军旗 审 判 员  马东梅 人民陪审员  曹来宇 二〇二〇年六月九日 法官助理罗宁 书记员王溪闻 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： ……