河北省内邱县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0523刑初25号 公诉机关河北省内邱县人民检察院。 被告人杨春毅，男，1978年10月1日出生于河北省南宫市，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地及现住址河北省南宫市。2009年2月2日因犯诈骗罪被北京市崇文区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元。2019年12月23日，被告人杨春毅在湖南省长沙市被内邱县公安局抓获，同年12月25日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被内邱县公安局刑事拘留，2020年1月23日被依法执行逮捕。现羁押于内邱县看守所。 指定辩护人刘金生，河北衡益律师事务所律师。 河北省内邱县人民检察院以内检公诉刑诉[2020]19号起诉书指控被告人杨春毅犯买卖国家机关证件罪，于2020年4月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省内邱县人民检察院指派检察员成倩、书记员张立权出庭支持公诉，被告人杨春毅及其指定辩护人刘金生到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省内邱县人民检察院指控，2019年3月份，被告人杨春毅通过王立军（另案处理）联系宋清葆（另案处理）、白丽娜等人到内邱，杨春毅安排蒋磊（另案处理）、康某带领宋清葆等在内邱县、桥东区注册成立了内邱晴葆商贸有限公司等十家公司，杨春毅联系好买家后，安排蒋磊通过快递渠道将邢台市翔堡建筑工程有限公司、邢台市莉莉丝建筑装饰有限公司、邢台崇安机械设备租赁有限公司、邢台泳夏图书销售公司、内邱县晴葆商贸有限公司以每套1500元出售。 被告人杨春毅的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条的规定，应当以伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪追究其刑事责任。公诉机关提供的证据主要有，书证银行资金往来明细等，现场勘验检查工作记录、现场制图及照片，证人宋清葆等人的证言，被告人杨春毅的供述等。 被告人杨春毅对河北省内邱县人民检察院指控其犯罪事实供认不讳，并自愿认罪认罚。指定辩护人刘金生提出的辩护意见是，被告人杨春毅自愿认罪认罚，说明被告人犯罪后认罪态度较好，建议对被告人从轻处理。 经审理查明，2019年3月份，被告人杨春毅通过王立军（另案处理）联系宋清葆（另案处理）、白丽娜等人到内邱，杨春毅安排蒋磊（另案处理）、康某带领宋清葆等在内邱县、桥东区注册成立了内邱晴葆商贸有限公司等十家公司，杨春毅联系好买家后，安排蒋磊通过快递渠道将邢台市翔堡建筑工程有限公司、邢台市莉莉丝建筑装饰有限公司、邢台崇安机械设备租赁有限公司、邢台泳夏图书销售公司、内邱县晴葆商贸有限公司以每套1500元出售。 另查明，2019年12月23日，被告人杨春毅在湖南省长沙市被内邱县公安局抓获。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、内邱县公安局内公（经）受案字（2019）0181号受案登记表证实，2019年5月1日12时许，葛某报警称，2019年4月18日至28日期间，他通过网上转账等方式向内邱晴葆商贸有限公司转账336400元，用于向“创佳资本”理财平台充值资金，截止2019年4月28日凌晨，“创佳资本”理财平台关闭，资金未能收回，造成葛某等人损失150余万元。 2、被告人杨春毅的供述，2019年阴历年前，他就通过微信群（都是一些代办注册公司手续并收购的群）聊聊到一个微信昵称“隐退”的男的。“隐退”说看能不能给代办公司手续，他（隐退）给提供法人，注册一套给1500元手续费。他以前认识一个朋友康某，是个会计，康某注册个人公司，主要是代办记账和代办公司手续业务。他就联系康某，给康某说代办公司的事情。后来“隐退”来了趟邢台，并约他在邢台市中北商城肯德基店见了一面。见面后“隐退”让他自己找法人注册公司，这样还可以多给他一些钱，注册一个5000元左右。就这样他就联系了以前在北京认识的朋友王立军，他让王立军给他介绍法人，王立军要求每介绍一个法人给他3000元。过了年正月初五左右，他妻子谭薇表哥蒋磊在岳阳也没有工作，他和康某合作办理注册公司的事情也需要人手，他就把蒋磊也叫到邢台过来帮忙。康某的公司在海大商务楼21楼，康某说她的公司地方小，她又在海大商务楼9层找了一间商铺，让他们办理业务使用，租金是他和康某共同缴纳的，同时康某还找了4个人。后来他就给王立军联系，让王立军给介绍法人过来，当时王立军一直在邢台住着了，王立军答应给他一次介绍10个法人过来，他把蒋磊介绍给王立军认识。后来王立军介绍过来的法人来到邢台，王立军就直接给蒋磊联系，让蒋磊出面接待他们，安排好他们的吃住，然后康某负责安排蒋磊他们几个人领着法人去办理注册公司手续，把公司的工商、税务、银行开户和公司所需印章办好后，然后联系“隐退”让蒋磊拿着办好的公司手续到武汉找“隐退”卖出去了。 还供述，一开始王立军给他说来10个法人，大约过正月初十以后，法人陆续来到邢台，来了不是6个人就是7个人了，都是蒋磊出面接待的他们，按照王立军说能来10个人，这期间他分几次共给了王立军30000元左右，法人到后他让蒋磊给他们帮忙，具体都是康某安排办理的公司各种手续，后来他听康某说在邢台都是通过微信转账给的王立军，都是使用微信账号是“ｓｈｅｎｇｓｈｉｈｏｎｇｙｉ”，昵称是“烟柳画桥”,转账给王立军微信，微信昵称“微笑”，微信号是×××。他的微信捆绑了他两个银行卡号，户名都是杨春毅，卡号分别是招商银行62×××01（开户行杭州北部软件园小微企业招商银行），工行6212260200142942180（开户行记不清了）。康某把办好的公司手续都交给蒋磊，蒋磊拿到他们住处，他就让蒋磊去卖过一次，卖出去4家公司手续。蒋磊把康某办好的公司手续拿到他们在麒麟湾小区的住处后，他就和微信群的“隐退”联系，“隐退”让把手续送到武汉去，他就让蒋磊在微信群里同“隐退”联系，定好送公司手续和见面的事情，蒋磊同“隐退”微信联系后，蒋磊加了“隐退”的微信和联系方式，拿着4套办好的公司手续乘高铁去的武汉，同“隐退”见面，4套手续卖了18000元左右，钱都是蒋磊收取的，其他的公司手续后来听王立军说宋清葆在齐齐哈尔被公安局抓走了，后来公安局又开始抓蒋磊，他就把其他公司手续全部销毁了。 还供述，他把宋清葆在内邱注册的内邱晴葆商贸有限公司整套资料（工商注册、银行开户、优盾及公司全套印章）都通过顺丰快递邮寄给“修缘”了，同时他还经常给“修缘”提供股票信息，“修缘”通过微信给他转信息费。“修缘”的昵称是“ｇｏｏｄｌｕｃｋ”,微信号是×××，显示地区是黑龙江哈尔滨。他注册成功了七八套公司资料，共卖出五套，其中包括内邱晴葆商贸公司的整套资料。卖到湖北省武汉市，收购人是一个微信昵称为“隐退”的男子，这四套公司资料是蒋磊亲自送过去的，卖了好像是一万八千元；微信昵称“修缘”的男子购买了内邱晴葆商贸公司的整套注册资料和银行账户。 3、蒋磊的供述，杨春毅是邢台市南宫市人，是他妹夫（他姑家的女婿）。今年2月份杨春毅领着他来到邢台，一开始就他们两个人，杨春毅领着他从岳阳市直接到的南宫市，把他安排在一个宾馆住下，就回老家了。过了几天，杨春毅领着他来到邢台市，在邢台市两厅房子租住下。过了两天，杨春毅联系的搞中介的王立军和会计康某，他们四个人在麒麟湾小区对面一个宾馆见的面。杨春毅联系他们见面主要意思是，杨春毅和康某成立个办营业执照的会计公司，主要办理工商执照代办业务，让王立军负责介绍法人过来，康某是会计，懂的注册公司的工商资料和办理公司所需要的银行手续。后来杨春毅在海大商务中心9层把901室租了下来，和康某合伙办理会计公司。这个会计公司主要就是王立军介绍法人过来，康某负责安排让法人去注册公司办理营业执照和银行开户手续。901室房子租下来后，康某还招聘了三个代办工作人员，一个是男的叫刘鑫，主要负责公司资料，另两个是女的，分别叫秀丽和大姐，具体姓名不清楚，杨春毅安排他在公司主要是接待王立军介绍过来的法人吃住。2019年3月份开始，杨春毅安排他去邢台体育馆广场接过来的法人，陆陆续续他共接待过七八个人，安排他们在体育馆东边的天天招待所吃住。他接待的法人有从东北过来的宋清葆，从内蒙过来的白娜和白莉娜，还有乔清明、关某、夏永新、张大伟，还有两个人记不起来叫什么了。法人安排好住宿以后，具体去办理营业执照一开始都是康某领着他、刘鑫、秀丽、大姐和法人们去办理，有时候康某安排好去哪里办，怎么办，她就不去了，他们这些公司工作人员领着法人去办理。每次注册公司之前，康某都把公司名字起好，都通过网上核准一下，如果能够使用就让他们办理。每次公司工商注册手续和银行开户资料办理好后，法人就将办好的手续交给代办员，有时交给他，然后他们把拿到手的办理好的公司手续交到公司。交到公司的这些办好的公司手续有时他拿给杨春毅，有时杨春毅自己去公司取，杨春毅通过网上把这些公司手续以三到五千元一个，价格不等就卖了。后来到六七月份，杨春毅把给我的手机和号码都要回去了。 还供述，今年3月份，宋清葆来邢台也是杨春毅给他说在邢台体育馆广场接待宋清葆，安排吃住，当时先是安排宋清葆他们几个法人在邯郸银行五楼政务中心办理的公司注册手续。宋清葆名下注册了两家公司，后来康某安排让宋清葆在内邱县和南和县再注册两家公司。宋清葆把内邱公司注册手续和银行手续办好后，营业执照交给他，他交到公司了，宋清葆的银行手续是以后代办员从银行取手续交到公司的，然后杨春毅把办好的宋清葆公司手续卖给哪里他就不知道了。 还供述，在今年3、4月份，杨春毅安排他给“修缘”寄过好几次快递，有注册好的整套公司资料、电话卡。杨春毅说收件人写“修缘”，邮寄都是通过顺丰快递邮寄的。 4、宋清葆的供述，2018年年底的时候，他想贷款做点小买卖，从微信朋友圈看到有一个叫“老黑”（微信号：×××，手机号：138××××4011）的可以办理贷款，留有联系电话，他就电话联系说想贷款，“老黑”就让他把身份证正反面拍照后发给他，他就加了“老黑”的微信，把他的身份证照片发给了“老黑”。后来他就在宝清县的顺丰快递按照“老黑”提供的地址和联系电话把他的身份证邮寄给了“老黑”，“老黑”通过电话告诉他可以办贷款，“老黑”联系了另外一个中介（名字叫王立军，也可能叫王军，微信号：×××,手机号码：157××××1629），说让他去河北省邢台市办理营业执照注册公司才能贷款，他说他没钱去，“老黑”说邢台这边可以提供车费和吃住的费用，后来“老黑”通过微信转账给了他400元钱。他在2019年的3月7日买了火车票，3月8日到了邢台市，“老黑”在微信上给他发了一个邢台这边联系人的手机号码，他下车后就跟“老黑”给他提供的手机号码的人联系，那人让他打车到邢台市体育馆门前的广场见面。他跟那人见面以后，那人操南方口音，安排他在体育馆旁边没多远的一个小旅店住下。那人（后来他听有人喊那人叫蒋磊，手机号码：152××××6246）打了一辆滴滴拉着一个男的（后来知道叫乔清明，吉林省松原市人，手机号码：155××××1818）和两个女的（一个叫白娜，手机号码：150××××6717，一个叫白丽娜，老家内蒙古的，是姐妹关系），另外一个女的开着大众波罗轿车拉着他和另外两个男的（后来知道一个叫王某，黑龙江佳木斯市人，一个叫关某，黑龙江齐齐哈尔市人，手机号码：173××××0772），把他送到内邱县办理工商注册的地方以后，那个女的拉着那两个男的就走了。蒋磊和一个男的就在办理工商注册手续的柜台上办手续，他在一边休息的椅子上等着，后来蒋磊说今天办不了，然后他和蒋磊还有一个男的、另外两个女的就坐公共汽车回邢台市里了。 后来记不清隔了几天，一个男的拉着蒋磊、乔清明和他一起到了内邱县办理工商注册登记的大厅，所有工商注册的手续和公司的名称等手续材料都是蒋磊事先准备好的，公司名称叫内邱县晴葆商贸有限公司，他任公司法人代表，乔清明是股东，他和乔清明在办理工商注册登记的材料上都签了字，当天营业执照就办好了。当时还在办理营业执照的大厅的另外一个窗口刻公司的公章和财务章，当时印章没有刻出来，事后蒋磊就把营业执照拿走了，没有给他。中间不知道隔了几天，蒋磊打了一个滴滴拉着他到内邱县办理工商注册登记的大厅取了一次印章，取完以后他就回去了。又隔了不知道几天，还是蒋磊打了一个滴滴拉着他到内邱县的工商银行门口把营业执照、公司的两个印章和一张电话卡，让他把电话卡安装到他的手机里，说办理银行开户时就预留那个手机号，并且给他安排好了银行账户的密码。后他拿着晴葆公司的营业执照和公司印章，在工商银行办理了晴葆公司的开户手续，银行给了他一个或者两个U盾、一张银行卡。他办好这些东西以后，在银行门外，蒋磊把U盾、银行卡、手机卡、营业执照和公司印章都给他要去了，说以后给他办理贷款需要使用，然后他和蒋磊就回邢台市里了。到市里以后，蒋磊告诉他手续都办完了，让他回家吧。他说贷款什么时候办下来，蒋磊说让他问中介，蒋磊给了他500元现金路费，他就买车票回老家宝清县了。 除了晴葆公司以外，他在邢台市桥东区办理了邢台市翔堡建筑工程有限公司、邢台琴洺建材销售有限公司的工商注册手续，还在邢台市另外的一个县里，办了一个公司的工商注册手续，公司的名称他记不住了，这四家公司他都是法人代表，其中有三家公司他和乔清明是股东，另外一家是一个叫罗晓亮和他是股东。乔清明还以自己的名义注册了几家公司，乔清明任公司法人代表，股东是乔清明和他，具体这些公司的名字和在哪里注册的他记不清了，办理这些公司工商注册登记基本都是蒋磊带着或者安排人带着他们去办理的，也都刻制了公司印章，在银行开了对公账户，同在内邱县办理的晴葆公司的方式一样，公司的营业执照、银行U盾、银行卡等等都让蒋磊拿走了，银行账户的密码都是按照蒋磊的安排设定的。 他作为法人共注册的四家公司，都没有参与经营，他办完手续后蒋磊就给他路费让他回东北了，让他回去等贷款消息，说贷款一办下来就联系他。回到东北后，他还联系蒋磊问贷款的事情，蒋磊说让等等，还没有消息，后来再联系蒋磊的电话，一开始不接电话，后来就是无法接通，后来一直没有联系到蒋磊，贷款也没有办下来。 5、康某证实，她认识杨春毅有两年左右时间了，2018年底2019年初，杨春毅让她来帮代办注册公司手续，她就同意了。杨春毅让她帮忙在海大租一间店面，她就领着杨春毅在海大9层租了一间店面，她就帮杨春毅投资购置了办公桌椅和电脑，又联系找了两个员工和一个大姐，杨春毅又把自己的表弟蒋磊介绍给她，让她带蒋磊学习一下办理注册公司的业务。杨春毅给她们交代，他负责把法人安排好，让她们领着法人去办理注册公司的业务手续和银行开户手续。杨春毅不让她们给法人多说，法人当时还问过她们，贷款啥时候下来的事情，她们都不清楚，她们只知道办理执照的事情，她和员工很少和法人说话。蒋磊负责安排法人吃住的事情，她领着法人们到政府业务部门和银行办理公司的业务，蒋磊每次都领着她们，她领着法人把公司手续办好后，放到海大办公的地方，随后，杨春毅和蒋磊就把公司手续拿走了。杨春毅让她们领着法人办理公司的手续包括公司执照注册，公司印章，银行对公开户等。她、刘鑫、秀丽和大姐只办理注册公司手续业务，不参与销售公司资料的事情。 6、搜查笔录、扣押决定书和扣押物品清单证实，内邱县公安局依法搜查了被告人杨春毅的居住场所及棕色捷豹轿车，并依法扣押了杨春毅手机、平板电脑、银行卡等物品。 7、辨人笔录证实，杨春毅对微信昵称“修缘”（栾陈银）的照片进行了辨认；蒋磊对杨春毅的照片进行了辨认；宋清葆对蒋磊的照片进行了辨认。 8、书证工商资料、开户资料及行政审批手续证实，被告人杨春毅通过王立军联系宋清葆等人在内邱县、桥东区等地注册成立的邢台市翔堡建筑工程有限公司、邢台市莉莉丝建筑装饰有限公司、邢台崇安机械设备租赁有限公司、邢台泳夏图书销售公司、内邱县晴葆商贸有限公司等公司的相关资料及对公账户资金来往情况。 9、微信交易记录及微信截图证实，被告人杨春毅的微信交易情况。 10、到案经过证实，2019年12月23日，被告人杨春毅在湖南省长沙市被内邱县公安局抓获。 11、户籍证明信证实，被告人杨春毅已达到完全刑事责任年龄。 12、北京市崇文区人民法院刑事判决书证实，2009年2月2日因犯诈骗罪被北京市崇文区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元，刑期自2008年9月7日起至2011年9月6日止。 上列证据，足以证明被告人杨春毅犯买卖国家机关证件罪的犯罪事实属实。 本院认为，被告人杨春毅伙同他人违反公共秩序管理秩序法规，为了谋取私利，非法买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪，应依法惩处。河北省内邱县人民检察院指控被告人杨春毅的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人杨春毅有犯罪前科，本院依法对其酌定从重处罚；被告人杨春毅当庭自愿认罪认罚，本院依法对其酌定从轻处罚。指定辩护人刘金生提出的被告人杨春毅自愿认罪认罚，认罪态度较好的辩护意见，本院予以采纳。 根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款的规定，判决如下： 被告人杨春毅犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2020年10月22日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  石增恺 审 判 员  刘磊婧 人民陪审员  马月霞 二〇二〇年六月十日 书 记 员  刘 璐