吉林省辽源市龙山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0402刑初150号 公诉机关辽源市龙山区人民检察院。 被告人马先国，男，1972年2月1日出生，汉族，吉林省辽源市人，初中文化，无职业。户籍所在地及现居住地：吉林省辽源市龙山区南郡富苑7号楼3单元502室。2019年11月7日因涉嫌犯敲诈勒索罪，被刑事拘留；同年12月6日被批准逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辩护人韩帅，吉林常春律师事务所律师。 辽源市龙山区人民检察院以龙检一部刑诉（2020）101号起诉书指控被告人马先国犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，于2020年5月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月10日公开开庭进行了审理。辽源市龙山区人民检察院指派检察员王丹、徐晓广出庭支持公诉；被告人马先国及其辩护人韩帅到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控：被告人马先国伙同郑某1、杨某、王某1(均已判决)于2017年8月至2018年12月间,纠集邓某、郭某、贾某(均已判决），以融汇、誉丰寄卖行为依托，假借民间借贷之名，诱使、迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议和砍头息、服务费等名目虚增借贷金额，采用殴打、喷漆、滋扰等暴力、威胁手段非法占有他人财物，其中杨某、王某1、马先国、郭某主要提供放贷资金；郑某1主要负责讨债；邓某、贾某主要负责借款、抵押、担保合同制作及照相、录像。 一、敲诈勒索罪 1.2017年10月10日，被害人姜某与融汇寄卖行签订10,000元虚假借款合同，实际得款3,000元。郭某负责拍照、录像。后姜某未按期还款，邓某对其威胁、恐吓，迫使姜某还款9,000元。 2.2017年10月16日，被害人侯某与融汇寄卖行签订6,000元虚假借款合同，实际得款1,600元。后侯某未按期还款，郑某1、邓某对其威胁、恐吓，迫使侯某还款4,700元。 3.2017年10月20日，被害人袁某1与融汇寄卖行签订10,000元虚假借款合同，实际得款2,000元。在袁某1按期还款3,300元时，郑某1对其威胁、辱骂、殴打，并指使他人将袁某1车辆开走，迫使其再次还款3,000元。 4.2017年10月20日，被害人于某1与融汇寄卖行签订50,000元虚假借款合同，实际得款37,000元。后于某1未按期还款，杨某、郑某1、贾某、郭某对其威胁、恐吓，迫使于某1还款74,800元。 5.2017年11月2日、2018年1月9日，被害人张某1与融汇寄卖行两次共签订140,000元虚假借款合同，实际得款48,000元。后张某1未按期还款，杨某、邓某对其威胁、恐吓，迫使张某1还款87,000元。 6.2017年11月5日，被害人李某1与融汇寄卖行签订15,000元虚假借款合同，实际得款2,400元。后李某1未按期还款，郑某1对其威胁、恐吓，迫使李某1还款5,000元。 7.2017年11月11日，被害人潘某1与融汇寄卖行签订10,000元虚假借款合同，实际得款5,000元。后潘某1未按期还款，在其受到恐吓的情况下，被迫还款8,000元。 8.2017年11月18日，被害人王某2与融汇寄卖行签订60,000元的虚假借款合同，实际得款23,000元。后王某2未按期还款，邓某对其威胁、恐吓，迫使王某2还款50,000余元。 9.2017年11月，张某2与誉丰寄卖行签订7,000元的虚假借款合同。因张某2未按期还款，杨某、郑某1、王某1、贾某对张某2的父亲张某3威胁、恐吓，强行索取被害人张某33,500元。 10.2017年11月，被害人冯某1与誉丰寄卖行两次共签订35,000元虚假借款合同，实际得款10,000元。后冯某1未按期还款，杨某、王某1、郑某1、邓某对其辱骂、恐吓，迫使冯某1还款29,500元。 11.2017年11月30日，被害人李某2与融汇寄卖行签订200,000元虚假借款合同，实际得款40,000元。后李某2未按期还款，郑某1、王某1对其威胁、恐吓，迫使李某2还款58,000元。 12.2018年7月25日，被害人李某2与融汇寄卖行签订30,000元虚假借款合同及100,000元虚假车辆买卖协议，实际得款96,000元。后李某2未按期还款，郑某1、王某1对其威胁、恐吓，迫使李某2还款173,000元。 13.2017年12月，被害人徐某与融汇寄卖行签订60,000元虚假借款合同，实际得款13,000元。后徐某未按期还款，郑某1对其威胁、恐吓，迫使徐某还款45,000元。 14.2017年12月14日，被害人孙某与誉丰寄卖行签订15,000元虚假借款合同，实际得款2,000元。后孙某未按期还款，杨某、郑某1、贾某对其威胁、恐吓，迫使孙某还款3,000元。 15.2017年末，单某与融汇寄卖行签订10,000元虚假借款合同。因单某未按期还款，杨某、郑某1对单某的母亲蒋某威胁、恐吓，迫使蒋某出具10,000元欠条。 16.2018年1月12日，被害人潘某1与融汇寄卖行签订10,000元虚假借款合同，实际得款7,000元。后潘某1未按期还款，郑某1、杨某、贾某、邓某、郭某对其威胁、恐吓，迫使潘某1还款10,000元。 17.2018年2月至2019年1月，被害人牟某与融汇寄卖行签订30,000元、50,000元两份虚假借款合同，实际得款5,500元。牟某还款约15,000元后，杨某纠集郑某1、张某4、贾某、赵某1在本市九州公园时代小区门口、八中附近、融汇寄卖行等地，多次对牟某及其母亲万某辱骂、恐吓、殴打，迫使牟某向郑某1给付5,400元，出具20,000元借据，向张某4给付5,000元，出具10,000元借据。 18.2018年4月，郑某2向融汇寄卖行借款5,000元。因郑某2未按期还款，郑某1、邓某、贾某对郑某2的母亲唐某1威胁、恐吓，要求被害人唐某1替郑某2还款30,000元。 二、寻衅滋事罪 2017年12月16日，被害人李某4与融汇寄卖行签订30,000元虚假借款合同，因李某4放弃借贷，郑某1以付服务费为由向李某4强行索要2,000元。 三、非法侵入住宅罪 2017年11月5日，潘某2经被告人赵某2介绍与融汇寄卖行签订10,000元虚假借款合同，实际得款3,000元。因潘某2未按期还款，郑某1、杨某对潘某2的母亲宋某威胁、恐吓，并将被害人宋某位于本市龙山区九州新城8号楼3单元1107室的住宅门锁打开，进行使用。 被告人马先国于2019年11月7日主动到辽源市公安局东吉分局投案。 为证明上述事实，公诉机关当庭提供了被告人供述及辩解、被害人陈述、证人证言、书证、照片、辨认笔录、视听资料、电子数据等相关证据。公诉机关认为：被告人马先国与郑某1、杨某、王某1、邓某、郭某、贾某等人经常纠集在一起，有组织的实施多次犯罪活动，形成较为固定的恶势力犯罪集团；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；非法侵入他人住宅；强拿硬要他人财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条、第二百四十五条之规定，应当以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任。并适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，数罪并罚。系恶势力犯罪集团首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款之规定，应按照集团所犯的全部罪行处罚。部分犯罪系未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或者减轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，应当追缴其违法所得的一切财物和没收其供犯罪所用的本人财物。建议判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金。 被告人马先国对公诉机关指控的事实、罪名、量刑建议均没有异议，其辩护人认为：被告人马先国无前科劣迹，没有实施具体行为，部分犯罪系未遂，自首，主观恶性小，与其他首要分子有明显的区别，量刑时应予酌情从宽处罚。当庭，没有提供新的相关证据。 经审理查明：被告人马先国伙同郑某1、杨某、王某1(均已判决)于2017年8月至2018年12月间,纠集邓某、郭某、贾某(均已判决），以非法占有为目的，依托无借贷业务的融汇寄卖行、誉丰寄卖行，假借民间借贷之名，利用借款人急于借款的心理，以快速放款为诱饵，以收取“砍头息”、“服务费”等名目和“行规费”等虚假理由，诱使或迫使被害人签订金额虚高“借款”协议和相关协议，并通过拍摄借款人手持假币照片、视频等方式制造虚假给付痕迹，向不特定多数人实施“套路贷”。其中马先国、杨某、王某1、郭某主要提供放贷资金；郑某1主要负责“索债”；邓某、贾某主要负责“借款”等协议制作和对借款人拍照、录像。郑某1等人在实施“套路贷”过程中，组成较为固定的犯罪组织，以暴力、威胁和其他手段，多次实施敲诈勒索、寻衅滋事、非法侵入住宅犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下： 一、敲诈勒索事实 1、2017年10月10日，被害人姜某到融汇寄卖行想借款3,000元，与郑某1、杨某签订了10,000元虚假借款合同，由誉丰寄卖行出资，实际得款3,000元，郭某负责拍照、录像。后姜某未按期还款，邓某对其威胁、恐吓，迫使姜某还款9,000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）借条、欠条、借款合同、个人借款协议、房屋出租协议、委托书，证实姜某与杨某等人签订借款协议的情况。 （2）房产查询查档证明，证实姜某房屋位置、产权人等情况。 （3）微信转账记录，证实杨某和姜某资金往来情况。 （4）辨认笔录，证实姜某辨认出郑某1、杨某，及拍照的女子是郭某。 （5）被害人姜某陈述，2017年10月，我按小额贷（融汇寄卖行）卡片上的电话联系借3,000元，他们拿出合同让我签，并让我拿合同拍照、录像。给我拍照的是一个女的，因我还的利息超过本金，不想还了，他们就打电话吓唬我、骂我，如果不还钱，把我腿打折，让我家全家都不消停，我共给对方9,000元。 （7）证人郑某1证言，我不记得了。 （8）证人杨某证言，姜某是融汇的客户，我接待的。2017年我去他家宇升花园考察，借几千块钱，钱是誉丰出的，姜某还的利息钱比本金多，我俩有微信，到期我就提醒，没有过激行为。 （9）证人王某1证言：我只是借钱给杨某，融汇寄卖行的事跟我没有关系。 （10）证人郭某证言，我记不住了。 2、2017年10月16日，被害人侯某到融汇寄卖行想借款2,000元，与邓某签订了6,000元虚假借款合同，由誉丰寄卖行出资，实际得款1，600元。因侯某未按期还款，郑某1、邓某对其威胁、恐吓，迫使侯某还款4，700元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）借条、欠条、身份证复印件、机动车行驶证复印件、驾驶证复印件、扣分委托书，证实侯某签订借款合同情况。 （2）照片，证实侯某手持借款合同拍照。 （3）辨认笔录，证实侯某辨认出邓某、郑某1。 （4）被害人侯某陈述，2017年10月，在融汇寄卖行借款2,000，小秋（郑某1）接待我，小超（邓某）给我的办手续，签订6,000元合同，到手1,600元。邓某经常打电话威胁我说“钱不还肯定不好使，不行他就上我家找去，找我父亲”，我一共还了4，700元利息。 （5）证人郑某1证言，侯某借过钱，邓某办的，本金没还完，他还不上钱时找过我，我同意他晚几天再给。 （6）证人杨某证言，侯某我有印象，合同是邓某负责做的，钱是誉丰出的，我给郑某1转的钱，钱是郑某1给的，催债是郑某1负责的。 （7）证人王某1证言，我只是借钱给杨某，融汇寄卖行的事跟我没有关系。 （8）证人邓某证言，2017年侯某借钱是我签的合同，郑某1跟他谈的，借2,000元，钱是杨某出的，到期之后没有按时还款，我打过几次电话，催他还款的事实。 3、2017年10月20日，被害人袁某1到融汇寄卖行想借款2,000元，用车钥匙抵押，郑某1负责接待，与邓某签订了10,000元虚假借款合同并，由誉丰寄卖行出资，实际得款2,000元。在袁某1按期还款3，300元后，郑某1打电话对袁某1进行威胁、辱骂、殴打，并指使他人将袁某1车辆开走，迫使袁某1再次还款3,000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）车辆买卖协议，证实袁某1签订协议情况。 （2）微信转账记录，证实郑某1、袁某1资金往来情况。 （3）辨认笔录，证实袁某1辨认出郑某1。 （4）被害人袁某1陈述，2017年10月20日，我用车备用钥匙抵押在融汇信贷小秋（郑某1）处想借2,000元，签订了假的车辆买卖协议10,000元借款欠条，小秋给我2,000元，我还了3，300元，300元是车辆GPS定位费。小秋收完钱变脸说我逾期，之前还的钱不算，让我第二天给他送10,000元，然后给我一杵子，又骂我一顿。回家后我找我叔肖某帮忙，最后又给小秋3,000元。 （5）证人肖某证言，2017年听袁某1母亲说“袁某1借高利贷，车被贷款公司扣了让我帮忙”。我过去跟贷款公司的人说少拿点，不行就报案，那人同意了。 （6）证人郑某1证言，袁某1在融汇借过10,000元，我和邓某接待的。签订假的车辆合同，他到期没按时还款，杨某让我给他车安装GPS，我们以收车为由让他还钱，就把钱还上了。杨某说袁某1违约，让他一次性还10,000元，车没让他开走，袁某1找人过来谈，拿2,000元把车开走的事实。 （7）证人杨某证言，袁某1的事我没有印象。 （8）证人王某1证言，我只是借钱给杨某，融汇寄卖行的事跟我没有关系。 （9）证人邓某证言，袁某1我认识，是我们的客户，2017年郑某1接待的，我负责出合同，钱是郑某1借的，钱是杨某出的。后期袁某1还不上钱，郑某1负责清欠的事实。 4、2017年10月20日，被害人于某1到融汇寄卖行想借款40,000元，与郑某1、杨某签订了50,000元虚假借款合同，由誉丰寄卖行出资，实际得款37,000元。后因于某1未按期还款，杨某、郑某1、贾某、对其威胁、恐吓，郭某参与，迫使于某1还款74，800元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）借条、收条、借款合同、个人借款协议、车辆质押合同承诺书，证实于某1借款及抵押本田雅阁×××汽车情况。 （2）微信转账流水，证实于某1与杨某微信转账情况。 （3）辨认笔录，证实李某3成功辨认出郭某、贾某（和杨某一起去公主岭市的男子） （4）被害人于某1陈述，2017年10月20日用我朋友李某3的车作抵押在融汇寄卖行借40,000元，是杨某和郑某1办理的，到手是37,000元，欠条写的5万。一个月的利息是3,000元。2017年11月20日，杨某给我办了延期。期间，杨某和贾某来找我要钱。后杨某、郑某1和贾某言语威胁我好几次。我一共还了74，800元。 （5）证人李某3证言，2017年10月，于某1用我的本田雅阁车抵押给杨某和郑某1借钱，听于某1说借了45,000元，被坑蒙了。 （6）证人郑某1证言，于某1向融汇小额贷公司借过40,000元，是杨某给的。借据里面有两张空白纸，上面有于某1签字、按印，是为了给借款人一个震慑，逼他们还钱。后期要钱是贾某、杨某办的。我和贾某一起去找过于某1要钱的事实。 （7）证人杨某证言，于某1在融汇寄卖行借过钱，誉丰寄卖行出资，借了40,000元，还了不少钱。王某1指使郑某1、贾某去找于某1要钱。 （8）证人王某3证言，我只是借钱给杨某，融汇寄卖行的事跟我没有关系的事实。 （9）证人郭某证言，我没有参与。 （10）证人贾某证言，于某1在融汇用本田轿车做抵押借钱。一天晚上我和杨某、郭某及郭某儿子到公主岭市找于某1要钱，杨某管于某1要利息钱，威胁于某1，于某1害怕就拿钱了。后我给予航打电话要钱，王某1让我跟郑某1去公主岭找于某1要钱。 5、2017年11月2日、2018年1月9日，被害人张某1到融汇寄卖行两次想借款60,000元，与邓某两次共签订140,000元虚假借款合同，由誉丰寄卖行出资，实际得款48,000元。后张某1未按期还款，杨某、邓某对其进行威胁、恐吓，迫使张某1还款87,000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）借款合同、个人借款协议、还款管理服务说明书、房屋出租协议、汽车抵押借款合同，证实张某1借款情况。 （2）微信转账记录，证实杨某、张某1、郑某1资金往来情况。 （3）辨认笔录，证实张某1辨认出杨某、郑某1；杜某辨认出郑某1。 （4）被害人张某1陈述，我在融汇寄卖行共借款两次，第一次2017年5、6月份，寄卖行内有小秋（郑某1）、邓老三（邓某）、老板杨某。我借款30,000元，邓老三给我签90,000元借款合同，实际到手24,000元，期间邓老三总吓唬我，说不还钱就去我单位拉条幅要债，给我媳妇打电话，我害怕还了邓老三3,000元利息，共还54,000元；第二次2018年1月，我借30,000元，签订50,000，到手24,000元。因到期未还款，杨某威胁我和家人，吓唬我去单位和我媳妇单位，还要去学校找孩子，共还33,000元。 （5）证人杜某证言。我认识小秋，他让我帮着转发“融汇寄卖行”的广告。 （6）证人郑某1证言，张某1在我们这借过两次钱，王某1出钱，杨某通过我给张某1，邓某做合同。张某1还款给杨某，还给我转过利息，我打过电话催过债，后杨某和邓某管张某1要钱。 （7）证人杨某证言，郑某1介绍张某1在我这借过两回钱，邓某做的合同，王某3出资，我拿的钱。后没按期还，我和郑某1和张某1打电话催款，王某1让郑某1去要过钱。 （8）证人王某1证言，我就是借钱给杨某，融汇寄卖行的事跟我没有关系的事实。 （9）证人邓某证言，张某1是郑某1的客户，合同是我出的，钱是杨某出的。 （10）被告人马先国供述，这个人借过钱，抵押了一台车，我记过帐，让杨某他们要过钱。 6、2017年11月5日，被害人李某1到融汇寄卖行想借款6,000元，与郑某1签订了15,000元虚假借款合同，由誉丰寄卖行出资，实际得款2，400元。后李某1未按期还款，郑某1多次对其威胁、恐吓，迫使李某1还款5,000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）借款合同、房屋出租协议，证实李某1签订15,000元借款合同情况。 （2）被害人李某1陈述，2017年冬，我向小秋（郑某1）借6,000元，到手2，400元，我住的龙腾景升的房子他可以往出租。2018年过年，小秋来我家三四次，威胁、恐吓我妈，要我还钱。每次来都骂骂咧咧，让我妈把房子给他出租。小秋给我发微信说“要还不上钱，你妈死活他就不管了”，后我共还5,000元。 （3）证人郑某1证言，李某1在融汇寄卖行借过2、3千元，还了5,000元，我去过她家两次，在电话里吵过。 （4）证人杨某证言，李某1在融汇寄卖行借6,000元，王某1出资并让融汇寄卖行催收，郑某1领着高斌（高某）去了两次三，连蒙带吓唬，李某1妈妈心脏病吓犯了。 （5）证人王某1证言，我就是借钱给杨某，融汇寄卖行的事跟我没有关系的事实。 7、2017年11月11日，被害人潘某1到融汇寄卖行想借款5,000元，与邓某签订了10,000元虚假借款合同，由誉丰寄卖行出资，实际得款5,000元。后潘某1未按期还款，郑某1打电话恐吓，被迫还款8,000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）借款合同，证实潘某1签订10,000元借款合同情况。 （2）微信转账记录，证实杨某给潘某1转账情况。 （3）辨认笔录，证实潘某1辨认出高某、邓某、郑某1、郭某。 （4）被害人潘某1陈述，2017年我在融汇寄卖行借5,000元，小超（邓某）拿的合同，签订10,000元借款合同，到期没还上钱，打电话催债，后共还款8,000元。 （5）证人郑某1证言，2017年潘某1通过我在融汇寄卖行杨某处借钱，邓某签合同的。 （6）证人杨某证言，潘某1是郑某1介绍来的，王某1出钱、邓某做合同的事实。 （7）证人王某1证言，我就是借钱给杨某，融汇寄卖行的事跟我没有关系的事实。 （8）证人邓某证言，潘某1是郑某1接待的，合同是我做的，钱是杨某出的。 8、2017年11月18日，被害人王某2到融汇寄卖行想借款30,000元，与邓某签订了60,000元的虚假借款合同，由誉丰寄卖行出资，实际得款23,000元。后王某2未按期还款，邓某对其威胁、恐吓，迫使王某2还款50,000余元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）借条、借款合同、个人借款协议、还款管理服务说明书、车辆质押协议、逾期变卖委托书、还款承诺书等，证实2017年11月18日王某2签订借款60,000元合同。 （2）微信转账记录，证实杨某和王某2转账情况。 （3）辨认笔录，证实王某2辨认出郑某1、邓某。 （4）被害人王某2陈述，2017年11月，我在用车抵押在融汇寄卖行借款30,000元，杨某接待，小超（邓某）实地考察，到手23,000元，并签订60,000元借款合同和车辆买卖协议，小超让我拿钱拍照。后我共还给杨某50,000多元，小超开始打电话吓唬我，说到我单位拉条幅，上家去闹，杨某也吓唬我。 （5）证人郑某1证言，王某2用面包车抵押在我们这借过钱，王某1出资，邓某做的合同，后杨某让我找王某2过钱，我给王某2打电话，去他单位（火葬场）找他，王某2又给了几次利息。 （6）证人杨某证言，2017年王某2联系邓某用面包车抵押借钱，邓某做合同，后没按时还款，王某1指使我跟郑某1找王某2要钱。 （7）证人王某1证言，我就是借钱给杨某，融汇寄卖行的事跟我没有关系。 （8）证人邓某证言，2017年王某2用面包车抵押借款，合同是我签的，钱是杨某出的，我给他拍照和录像。 9、2017年11月，被害人张某2与誉丰寄卖行签订了7,000元的虚假借款合同。因张某2未按期还款，杨某、郑某1、王某1、贾某到张某2的父亲张某3家喷涂、威胁、恐吓。在郑某1、贾某对张某2殴打后，强行向张某3索取3，500元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）照片，证实张某2手持借款合同及张某3家被喷漆情况。 （2）辨认笔录，证实刘某出辨认郑某1。 （3）被害人张某3陈述，我是张某2父亲。张某2借了3500元高利贷，这伙人几乎天天给我打电话，狠呆呆的，吓唬我，还用油漆在我家门前道上和墙上写张某2还钱。2018年冬，张某2被高利贷的人扣在四百的一个店内，他们又把我拉去了，拿出张玉明签字的3，500元借条，我答应卖花生时把钱还上，才让我儿子离开，后我卖花生凑了3，500元给他们。 （4）证人蔡某（向阳村治保主任）、刘某（向阳村八组组长）证言，张某3家门前被喷上“张某2欠债还钱”的字样。 （5）证人郑某1证言，我负责讨债时和杨某、贾某在张某2家喷字了。后来我和杨某将张某2带到店内，并和贾某将他打了。后张某2父母来了，王某1和张某2父母唠的，张某2父母拿3千多元。 （6）证人杨某证言，誉丰寄卖行放贷给张某2，因未还款王某1让我和贾某跟他到张某2家去。还有一次我和贾某在他家喷字。2018年的一天我和郑某1、贾某把张某2接回来，郑某1和贾某给张某2几杵子。后郑某1到张某2家取了2,000元。 （7）证人王某1证言，张某2的钱是在誉丰借的，怎么要钱的我不知道也没参与。 （8）证人贾某证言，我参与向张某2讨债。 （9）被告人马先国供述，张某2欠我们钱，我让杨某他们要过钱。 10、2017年11月左右，被害人冯某1到誉丰寄卖行两次想借款15,000元，由杨某接待，先后两次与贾某签订了15,000元、20,000元虚假借款合同，由誉丰寄卖行出资，实际得款10,000元。后冯某1未按期还款。杨某、王某1、郑某1、邓某去白泉找冯某1进行威胁、恐吓，迫使冯某1还款29，500元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）照片，证实冯某1手持借款合同情况。 （2）辨认笔录，证实冯某1辨认出贾某、郭某、郑某1、杨某、王某1。 （3）被害人冯某1陈述，2017年11月8日我在誉丰寄卖行借5,000元，签的15,000元借款合同，后还了7,500元；11月28日借10,000元，签20,000元借款合同，后王某1说我逾期，并和杨某、郑某1还有一个男的去白泉找我，骂我，吓唬我，杨某和郑某1把我拽上车拉到誉丰寄卖行，我爸来还22,000元。 （4）证人冯某2证言，2017年冬儿子冯某1在誉丰寄卖行被暴力催债。 （5）证人郑某1证言，冯某1是杨某的客户，杨某让我、郭某、邓某陪着去白泉找冯某1，杨某让他跟我们回寄卖行。 （6）证人杨某证言，冯某1是誉丰的客户，王某1让我去白泉找过冯某1。 （7）证人王某1证言，冯某1是誉丰的客户，用轿车作抵押在我这里借过钱，杨某接待的，后来到期还款。 11、2017年11月30日，被害人李某2想向王某1借款40,000元，签订了200,000元虚假借款合同，实际得款40,000元。后李某2未按期还款，郑某1、王某1对其威胁、恐吓，迫使李某2还款58,000元。 12、2018年7月25日，被害人李某2再次想向王某1借款13,000元，签订了30,000元虚假借款合同及100,000元虚假车辆买卖协议，实际得款96,000元。后李某2未按期还款，郑某1、王某1对其威胁、恐吓，迫使李某2还款173,000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）借条，收条，欠条、借款合同、借款协议、车辆质押合同、逾期变卖委托、房屋出租协议等，证实李某2借款及用车辆抵押情况。 （2）微信转账记录，证实李某2、杨某、郑某1转账情况。 （3）辨认笔录，证实李某2辨认出郑某1、王某1、杨某。 （4）被害人李某2陈述，2017年11月30日至2018年4月30日，我用一辆丰田普拉多车在四百货小红帽王某1的公司（融汇寄卖行）向王某1借40,000元，并签订了20万元的借据和房屋出租协议。他们说不给钱就上我学校闹，我还了58,000元；还有一次借130,000元，签订的30,000借款合同和10万元车辆买卖协议，扣完利息到手96,000元，后来杨某、小秋（郑某1）要利息，威胁我去学校闹事和收车，我共还了173,000元。 （5）证人郑某1证言，李某2借过王某110多万元，合同在融汇寄卖行签的，王某1打电话骂过李某2，还要到学校找李某2，吓唬李某2。 （6）证人杨某证言，李某2在融汇寄卖行借过两次钱，借的数额较大，王某1打电话威胁李某2不还钱就收车还要去学校找他，后来李某2还钱。 （7）证人王某1证言，杨某借过李某2钱，当时杨某从我这里借钱的事实。 （8）被告人马先国供述，我知道这个人，他欠我们钱，我记过帐，让杨某他们要过钱。 13、2017年12月，被害人徐某到融汇寄卖行想借款30,000元，由郑某1接待，签订了60,000元虚假借款合同，由誉丰寄卖行出资，实际得款13,000元。后徐某未按期还款，郑某1多次对其威胁、恐吓，迫使徐某还款45,000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）通话记录，证实郑某1多次电话讨债的情况 （2）借款合同及房屋出租协议、收条、照片，证实徐某借款情况。 （3）微信转账记录，证实郑某1与徐某转账情况。 （4）辨认笔录，证实徐某辨认出郑某1 （5）被害人徐某陈述，我在融汇寄卖行借款30,000元，并和郑某1签订60,000元借款合同，到手13,000元，郑某1又让我拿3万元现金加3捆假钱照相，录像。后未按期还款小秋打电话吓唬我，上我家和单位找我。2018年3月，郑某1上东丰找我要了一把我家门钥匙。之后，我怕他来闹事一共给他了45,000元。 （6）证人郑某1证言，徐某是我在融汇寄卖行接待的客户，王某1出资，邓某签合同，徐某实际拿到18,000元，钱是杨某给的，王某1、杨某、邓某都知道借钱上的事。 （7）证人杨某证言，徐某是郑某1接待的客户，王某1出钱，我在微信群里见过。 （8）证人王某1证言，我不知道这件事。 14、2017年12月14日，被害人孙某到誉丰寄卖行想借款2,500元，与贾某签订了15,000元虚假借款合同，实际得款2,000元。后孙某未按期还款，杨某、郑某1、贾某对其威胁、恐吓，迫使孙某还款3,000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）照片，证实孙某手持借款合同情况。 （2）辨认笔录，证实孙某辨认出寄卖行工作人员郑某1；寄卖行老板杨某；接待他的男子是贾某。 （3）被害人孙某陈述，2017年10月，在六条寄卖行（誉丰寄卖行）借款2,500，接待我的是一男子，签订15,000元借款合同，到手2,000元，扣掉500元考察费，后我被拘留，回家发现家楼下和楼宇门、墙和走廊被喷“孙某，欠债还钱”字样，接待我的男子承认是他领人来我家喷字。他威胁不还钱就到我单位闹，我害怕共还款3,000元。 （4）证人唐某2、于某2证言，我们是农村商业银行工作人员，孙某是我们的同事。我们发现单位门前地面上被喷红色“孙某还钱”字样。 （5）证人郑某1证言，孙某在誉丰寄卖行借过钱，杨某、贾某去孙某单位要过钱，还在孙某单位的地上喷漆，逼孙某还钱，这事我没参与。 （6）证人杨某证言，2017年末，王某1给孙某放款，贾某领我到孙某家帮王某1要钱。后我和郑某1用手喷漆把她家房门给喷欠债还钱。还有一次我和贾某一起去孙某单位向阳农村信用社，贾某用手喷漆给单位喷漆。 （7）证人王某1证言，这起事实跟我没有关系。 （8）证人贾某证言，我和孙某签的合同，去她家考察，王某1出钱，走融汇手续，，到期王某1催账。后来和杨某、郑某1、郭某去孙某家和单位暴力讨债、喷字。 15、2017年末，被害人单某到融汇寄卖行与邓某签订了10,000元的虚假借款合同。因单某未按期还款，杨某、郑某1去单某母亲蒋某家进行威胁、恐吓，迫使蒋某出具了一张10,000元欠条。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）借条、欠条、收条，证实单某借款情况。‘’ （2）辨认笔录，证实单某辨认出做合同的邓某；蒋某辨认出郑某1；李杰辨认出在十三中门前收取单某钱的是杨某。 （3）被害人蒋某陈述，我是单某母亲，单某说他被杨某和小秋（郑某1）威胁，被迫拿了40,000元。单某出事后，杨某和小秋到我家拿出10,000元欠条，说单某欠他们钱，管我要。我没钱，杨某让我给他打了个10,000元的欠条，不打就去让单某加罪，后杨某和小秋去我家吓唬我好几次。 （4）证人单某证言，郑某1让我以我名义找杨某借了4,000元，杨某让我签10,000元的合同，后杨某让我还款，我被杨某敲诈六、七万元。后郑某1也管我要过几次钱。 （5）证人郑某1证言，单某在融汇寄卖行借过几次钱。后来杨某找我跟他一起去单某家要钱，让单某母亲打10,000元欠条。 （6）证人杨某证言，单某在融汇寄卖行借过几次钱，王某1让郑某1领我去单某家，给他母亲看单某借款合同，让她还钱，她怕我们报案，打了10,000元欠条。 （7）证人王某1证言，单某没有从我这里借过钱。 （8）证人邓某证言，我没给单某做过借款合同。 16、2018年1月12日，被害人潘某1到融汇寄卖行想借款7,000元，与邓某签订了10,000元虚假借款合同，实际得款7,000元。后潘某1未按期还款，邓某经常给潘某1打电话，郑某1、杨某、贾某、邓某、郭某、贾某去其家对其威胁、恐吓，迫使潘某1还款10,000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）借条、欠条等，证实潘某1、吴博洋签订借款合同情况。 （2）辨认笔录，证实潘某1辨认出高某、邓某、郑某1、郭某。 （3）被害人潘某1陈述，2018年1月12日借款7,000元，我同学吴博洋陪我去的，杨某让我和吴博洋分别打了一个10,000元借款合同。到期我没有还上钱，小超天天给我打电话，骚扰我，威胁我。有一天，小超给我打电话威胁我，不还钱就找找车去我家收粮，当时小超、杨某、小秋，还有一个男的和女的到我家，他们人多，我挺害怕的，我爸回来后跟他们协商说我们自己卖完粮食就将钱给他们。 （4）证人潘某3证言，我是潘某1父亲，潘某1借过三次钱，姓杨的男子经常给我打电话让我抓紧时间还，不还钱就拉我家苞米。我们约定在建安的农村信用社见面，他们一共来了四个人，有姓杨的，有小秋，还有上次在店里看到的那个女的，还有一个挺胖的男子，我给姓杨的10,000元。 （6）证人郑某1证言，潘某1在融汇借过钱，邓某签的合同。还款时杨某让我给潘某1打电话。杨某准备把他家粮食收了顶账，我和贾某、邓某开一辆车，杨某和郭某开一辆车去潘某1家，潘某1父母说马上还钱，我们就走了。 （7）证人杨某证言，我认识潘某1，他找我借过钱，钱是誉丰王某1和马先国出的。邓某做的合同。后我、郭某、郑某1、贾某、邓某去的潘某1家，他父母说卖了粮食给我们送钱，后来还了10,000元。 （8）证人王某1证言，我只是借钱给杨某，这起事实跟我没有关系。 （9）证人邓某证言，潘某1是郑某1接待的，合同是我做的，钱是杨某出的，到期我和杨某去过潘某1家，杨某跟郭某一起去的。 （10）证人郭某证言，有一次杨某说有人欠他钱，准备找人把这人家的粮食收走顶账，我开车拉上郑某1和邓某，到建安镇一农民家，他们说“别收粮，等把钱凑够给送过去”，我们就走了。 （11）证人贾某证言，杨某给我打电话，开车拉郑某1、邓某到建安镇的一个农民家时杨某、郭某已经在那了要收粮食顶账，后来没收。 17、2018年2月至2019年1月，被害人牟某与融汇寄卖行邓某签订了30,000元、50,000元两份虚假借款合同，实际得款5，500元，牟某还款约15,000元后，杨某纠集郑某1、张某4、贾某、赵某1在本市九州公园时代小区门口、八中附近、融汇寄卖行等地，多次对牟某及其母亲万某进行辱骂、恐吓、殴打，迫使牟某向郑某1给付5，400元，出具20,000元借据，向张某4给付5,000元，出具10,000元借据。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）借条及收条，证实牟某借款情况。 （2）辨认笔录，证实牟某辨认出郑某1、杨某、张某4、赵某1。 （3）照片，证实牟某手持借款合同情况。 （4）微信转账流水，证实牟某、郑某1微信转账情况。 （5）辨认笔录，证实贾某辨认出牟某；赵某1辨认出牟某、司机贾某、打人的郑某1、在场的杨某。 （6）被害人牟某陈述，2018年我向小秋借款5,000元，让还10,000元，当时让我拿几捆假钱、身份证拍照，后还不上。我在九州公园被张某4抓住拽上车，车里有个男的（赵某1），给我拉到融汇寄卖行，小秋是后来的，店里有小秋的哥哥（杨某），还有个短发男子，小秋进屋就给我脑袋打一拳头，用电棍电我，张某4也动手打我，跟张某4一起去的男的骂我吓唬威胁我，让我还钱，屋里那个短头发的男的给我怼一杵子，小秋说我还钱晚了，之前还的钱都不算了重新还钱，我让朋友送来5,000元。后我总能接到张某4和小秋电话、微信骂我，有天在三百附近张某4把我拽上车，在车上给我好几个嘴巴，然后接的小秋，他俩给我拉到四百货大泡子附近，张某4拿电棍电我，小秋吓唬我说让我重签欠条，我害怕就同意了，他俩让我重新签了两个欠条，张某4是10,000元，小秋是20,000元。小秋让我拿两捆假钱录视频了，张某4也让我拿一捆假钱录像。我在长春躲了一阵，快过年了，张某4给我妈打电话，吓唬我妈不还钱就把我扔监狱去，我妈害怕了，我和我妈、李姨在大什街肯德基店和张某4一伙人见的面，我们给他5,000元， （7）证人万某证言，我是牟某的母亲，牟某借的高利贷的人来我家两次吓唬我、放狠话。2018年4、5月，牟某说被放高利贷的扣住了，让我到融汇寄卖行，她前夫张超也到了，屋里4、5个男的，牟某说被他们用电棍电。2018年7、8月，牟某回来说被放高利贷那伙人拉到岗窑大泡子那，被人逼着重新打了2、3个借条，她害怕领着孩子在长春躲了三个多月，后来给拿了5,000元。 （8）证人袁某2证言，有一天10点多，我接到牟某电话说“在小红帽的寄卖行借高利贷还不上钱，让我有多少钱拿多少”，我给她送去1，500元。 （9）证人郑某1证言，2018年2月左右，牟某到店里借了10,000元，答应还20,000元，杨某让我去她家，我领邓某去的，她父母在家，我让牟某赶紧还钱。2018年5月，牟某在寄卖行的时候，有杨某、贾某、张某4还有跟他在一起的男的，我怼牟某几拳头。张某4共找过牟某两次，第二次是张某4去碧海云天接的我，张某4把牟某打了，后来牟某重新给我打了20,000元借条，张某4逼牟某给他签了10,000元的借条。 （10）证人杨某证言，2018年牟某通过郑某1借钱，邓某签的合同。到期还不上了，王某1让我们处理。张某4通过一个朋友钓鱼把牟某拉到店里，郑某1和邓某后回来的，张某4和赵某1在店里对牟某一顿吓唬，郑某1动手打牟某几拳头，张某4怼了几杵子。有一天我看到牟某，告诉了张某4，张某4把牟某拽上车，后来郑某1说牟某重新给张某4打条。 （15）证人王某1证言，我只是借钱给杨某，这起事实跟我没有关系。 （16）证人邓某证言，牟某的合同是我给出的，给牟某录像了，在我们店里看到高斌给牟某几杵子，当时有杨某、郑某1、张某4，还有一个不认识的男子在场。 （17）证人贾某证言，杨某让我开车拉人去要钱，两个男子坐我的车，用手机打电话在一建道口的一个小区骗个女的，那女的看见我们往回跑，两个男的下车追，上车后都骂那个女的，打她了，后来拉到融汇寄卖行。 （18）证人张某4证言，杨某是小额贷款老板，下面有郑某1和邓某。2018年年初，他说牟某欠他钱让我帮忙找人。2018年3月，我让朋友赵某1把牟某调出来，在九州时代我把牟某拽上车，怼了她几杵子，杨某让我把她带到店里，我、赵某1、牟某去的时候，店里有杨某、邓某、高斌还有个不认识男子，郑某1给牟某几个大嘴巴。2018年4月，杨某说看见牟某了，我把她拽到我车里，去接郑某1。在车里我用电棍怼牟某几下子，吓唬她，郑某1打了几拳。郑某1和我让牟某重新打条，并逼牟某拿假钱录像。2019年1月，牟某给我5,000元，我把10,000元的欠条给了她。 （19）证人赵某1证言，受张某4指使，和一个男的，一起把牟某调出来，在九州时代把这个女的给拽上车，在车上张某4给这个女的一顿骂和吓唬，并一起去四百货寄卖行，寄卖行有个胖子把这个女的拽进屋里，连骂带打。 18.2018年4月，被害人郑某2与融汇寄卖行邓某签订5,000元借款合同，因郑某2未按期还款，郑某1、邓某、贾某去郑某2的母亲唐某1家进行威胁、恐吓。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）借款合同、个人借款协议各一份，证实郑某2签订30,000元借款合同，期限自2018年2月12日至2018年3月12日。 （2）光盘一张，证实是对唐某1家房屋拍视频。 （3）被害人唐某1陈述，我是郑某2母亲。2018年4月，有两伙人来安石镇众志村三组我家催债，第一次小秋领两个男的进院，车上有一人没下来，一个挺瘦的男子拍视频把我家前后都录了，说我姑娘欠他30,000元，我姑娘把房子抵押了，逼我替我姑娘还钱。5、6天后，二队李长贵领他外甥找我，让我替我姑娘还钱，说他有手续，赖着不走，还说要告我姑娘诈骗，吓唬我。这件事把我心脏病吓犯了，成天成宿睡不着觉。 （4）证人郑某2证言，2018年的时候我去融汇寄卖行借5,000元，实际到手4，800元，欠条上写30,000元，我还了10，300元。后我又向他借5000块钱，这次没签合同。钱没到期，郑某1就打电话催收，我说我出门了，回去还。后来他拿着之前的合同到我妈家，给我妈和我妈家房子录视频，让我妈替我还钱，如果不还钱就收我妈房子。我妈说这帮人来了两次跟黑社会似的，我妈心脏病都吓犯了。 （5）证人李某5证言，邻居都叫我李长顺，2018年春，我姑舅外甥贾某让我帮他找众志村三组老郁家，我去的时候，看到他在老郁家门口站着，后郁二媳妇和我说“她姑娘欠贾某钱，贾某找不到她姑娘，来管她要钱”。 （6）证人郑某1证言，郑某2在融汇借了一次钱，还了一部分，没还完，之后借了一次钱，借完钱就没还钱，之后找不到她，我去她妈家里找了二次，有一次还录了像。一次和贾某去的，一次和邓某去的。 （7）证人杨某证言，郑某2在融汇寄卖行借过钱，是郑某1办的，钱是王某1出的。借钱过程中我没有威胁、恐吓，郑某1负责讨债。 （8）证人王某1证言，誉丰寄卖行的经营者是我和马先国，杨某往外放钱，需要钱就找我借钱，我帮他联系的人借钱，按月利二分计算的。 （9）证人邓某证言，2017年郑某2通过郑某1到融汇借过钱，合同我做的。郑某2到期没还上，郑某1领我到她妈家找郑某2，郑某1让我拍视频，当时郑某2母亲在家，没有威胁和恐吓。 （10）证人贾某证言，2018年夏，杨某说郑某2到期没还钱，我舅在众志三组住，我舅领我到郑某2母亲家，告诉她妈说“郑某2欠钱了，等回来时联系郑某1”，我把视频发我们群里。 二、寻衅滋事事实 2017年12月16日，被害人李某4因父亲有病想借20,000元，通过介绍由杨某领到融汇寄卖行，与郑某1签订30,000元虚假借款合同，李某4因为利息过高放弃借贷，郑某1以付服务费为由向李某4强行索要人民币2,000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1．辨认笔录，证实李某4成功辨认郑某1（小秋）、杨某（杨姓男子）、王某1（誉丰寄卖行说了算的人）。 2、视频及电子照片，证实李某4拿着身份证、3万元借款合同。 3、被害人李某4陈述，2017年12月末，我父亲重病，着急用钱，我准备借20,000元，通过一个手机店外号叫猴子的老板，介绍到六条胡同誉丰寄卖行，有个姓杨的男子问了我一些情况，里屋出来个岁数大的男的，姓杨的把我的事跟他说了，这个男的说“我这种情况不能借钱”。后来姓杨的男子把我领到四百货的一个寄卖行，姓杨的就走了。寄卖行一个叫小秋男子，问了我的情况，同意借钱，从一个白色铁皮柜里拿出一份空白借条，管我要身份证，让我自己写借条，我按他说的写了。写完之后，我问他为什么借我20,000元，借条上写30,000元，利息太高了，小秋说“他们借钱就这么借，因为我什么资质和抵押都没有”。我一看这个寄卖行不是正规的，就说不借了，但是小秋说，不借也行，借条都写完了，让我把服务费给他，我问他多少钱，小秋让我拿2,000元，不拿钱不让我走，还骂我、威胁我。我当时手里没有那些钱，管李某6借了2,000元，给小秋微信转了过去，小秋才让我离开。 4、证人李某6证言，李某4是我侄女，2017年冬天，她说着急用钱，让我给她转钱，我就给转了，转多少钱记不清了，后来她跟我说是为了还高利贷。 5、证人郑某1证言，2017年12月份，当时是李某4和杨某联系的，杨某给我打电话让我接待一下，之后李某4就来店里。当时李某4要借20,000元，我和李某4说要实地考察，需要费用2,000元，李某4同意了，之后我们就去她家，还准备去她工作的学校，李某4就不干了，说不想借了，我说“你不借了，得把考察费2,000元给了”，李某4开始不同意，后来不知道在哪整的钱，给我微信转过来。 6、证人杨某证言，李某4先到誉丰寄卖行借钱，王某1认为有风险，让我把人领去融汇寄卖行，让郑某1审核资质，郑某1要2,000元费用的事我不知道。 7、证人王某1证言，这件事跟我没有关系。 三、非法侵入住宅事实 2017年11月5日，潘某2与融汇寄卖行签订10,000元虚假借款合同，实际得款3,000元。因潘某2未按期还款，郑某1、杨某将潘某2母亲被害人宋某位于本市龙山区九州新城8号楼3单元1107室的住宅门锁打开，进行使用。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）借款合同一份、个人借款协议一份、借据一张、收条一张、欠条一张、还款管理服务说明书一份，证实2017年9月1日，潘某2借款10,000元。 （2）房屋出租协议一份，证实房主潘某2将九州新城8号楼3单元1107的55平的房出租给承租方使用，出租时间2017年9月1日到2036年9月1日 （3）租金收条及其复印件，证实2017年9月1日潘某2收到杨某现金10,000元。 （4）身份证正反面复印件，证实潘某2自然身份。 （5）辨认笔录，证实潘某2辨认出杨某、郑某1。 （6）被害人宋某陈述，我是潘某2母亲，他之前借高利贷我不知道。我名下有一套住房在九州新城8号楼3单元1107室，我在山东打工时接到一个电话，一个男的说我儿子欠他5,000元让我还钱，后来又骂我，吓唬我。2018年4月我回辽源，发现家里的门打不开了。过几天我叫了修锁开门，发现有人住过的迹象，屋里有吸毒工具。我打电话给我儿子，他让我报警。 （7）证人潘某2证言，2017年秋天，我在四百货小红帽上面的小额贷款公司借钱。我直接找小秋，店里还有小秋的哥哥。我准备借5,000元，实际到手3,000，合同中写的借款10,000元，写了欠条和借条，还有个假的我妈家租房协议，租房租99年，还有人给我拍照。后来到期利息没还上，我妈给我打电话说进不去屋。 （9）证人高某证言，2017年郑某1给我一把九州时代一户人家的钥匙，让我过去帮他收拾房间，他说房子是他的。 （10）证人陈某1证言，2018年3.4月份，杨某说他手里租个房子，现在小秋住。杨某给小秋打的电话，我找小秋取的钥匙，住了不到20天，就发现门锁换了。 （11）证人赵某2证言，曾经介绍潘某2、籍特、殷可可到融汇寄卖行贷过款。 （12）证人郑某1证言，潘某2借钱后不还，我、杨某、邓某去潘某2家了，杨某手里有把钥匙，我们开门就进去了，后来杨某把钥匙给高某了，又借给过陈某1。 （13）证人杨某证言，2017年，潘某2通过赵某2向我借2,000元，后不还钱了，我就用郑某1配回来的钥匙，借给高某，又借给陈某1。去他家好几次，都没人，我让郑某1把他家门干开，签了假的租房协议，把锁换了，我让别人住。 （14）证人王某1证言，这件事跟我无关的事实。 公诉机关当庭出示的综合证据材料如下： 1.常住人口信息查询，证实被告人马先国自然身份信息情况。 2.抓获经过，证实2019年11月7日，马先国主动投案。 3.辽源市龙山区誉丰寄卖商行个体户注销情况、龙山区市场监督管理局出具情况说明，证实法定代表人李俊丽，经营范围旧货寄卖，营业场所是吉林省辽源市人民大街509-门市。成立日期2014年5月19日，注销日期2018年11月7日。 4.马先国银行卡流水情况，证实马先国于2017年9月14日至2018年7月11日分27笔转给杨某转款228，457.44元，及与王某1转账情况。 5.辨认笔录，证实郑某1辨认出赵斌、高某、杨某、于更彬；郭某辨认出赵某2、高某、潘某1。 6.视听资料、电子数据证实： （1）马先国于2017年9月18日至2018年9月26日在微信群里发言内容；(2)杨某、郑某1手机及微信内提取包括融汇寄卖行广告（空放、抵押等内容）、讨债、聊天记录、借款人拿着身份证、合同等照片、誉丰、融慧报备群部分聊天截图，包括商量讨债、发讨债、喷涂等视频、微信转账、收条；(3)杨某、郑某1支付宝资金往来情况；(4)杨某、郑某1手机内提取的被害人微某(6)杨某、郑某1、王某1、马先国、邓某、郭某、贾某指认自己微某。 7.证人崔某证言：我小名叫崔宇，是马先国的朋友，2019年3、4月份，马先国给我一块黑色手表，我拿来分局了。 8.证人陈某2证言，自己经营的位于六条胡同的淘宝店，是2019年5月份从王某1手中兑下来的，原来叫誉丰寄卖行。 9．证人郑某1证言，2017年夏，杨某开融汇寄卖行让我跟他暴力讨要高利贷。后来杨某和王某1、马先国（二宝）合开誉丰寄卖行，从这个时候开始，钱都是王某1、马先国出，誉丰寄卖行合同如果是融汇出的，杨某、王某1、马先国分三分之二，剩余三分之一我和杨某、邓某平分。马先国知道两个寄卖行的经营模式，怎么讨债的都发到群里给王某1、马先国、杨某他们看。王某1总负责，马先国负责管账、收合同和收集抵押物，在群里指挥我们向到期没还钱的人讨债，杨某负责签合同和要账。 10．证人杨某证言，2017年8月至2018年6月，我开了融汇寄卖行并任法人。我负责出资，邓某负责做合同和照相，郑某1负责把控风险和要账，挣的钱我们三人平分。后来我和王某1、马先国合开誉丰寄卖行，按三股分红，王某1负责审核，二宝出资和记账，在微信里催我们要账，我负责签合同和要钱。融汇放的钱都是誉丰出的，王某1、马先国是真正出资人，到期指示我和郑某1要钱，郑某1将暴力讨债视频发到群里，让王某1和马先国看，我和王某1也和马先国说过我们的经营模式。 11．证人王某1证言，2017年10月，我和马先国成立誉丰寄卖行，并与融汇寄卖行的杨某、郑某1、邓某合作一起放钱。我和马先国出资，杨某他们负责联系客户，做合同和收钱。誉丰和融汇有个报备专用群，群成员有我、杨某、马先国、郑某1、郭某、邓某、贾某。客户钱到期我会在群里提醒杨某要钱，事后会看到群里讨债视频和照片，我没有参与暴力讨债。 12．证人邓某证言，2017年8月至2018年3月，我在融汇寄卖行工作，誉丰是王某1、马先国和杨某合伙放款。我们建了一个群，每一个借钱的人都会拿签的合同拍照，视频发到这个群里报备，谁去催债了的视频或者照片也会发群里，杨某和郑某1他们也会在群里商量怎么去讨债，二宝会在群里发提醒谁到期了需要催债。 13．证人郭某证言，2017年8月，杨某和邓某、郑某1合伙成立融汇寄卖行，誉丰寄卖行合伙人是王某1、马先国、杨某，他们平分钱，王某1和马先国在融汇寄卖行也说了算，我们都听他们的。马先国也总催杨某要账，杨某有什么事都得请示王某1、马先国。 14．证人贾某证言，2017年9月，誉丰寄卖行开始经营。工作人员有我、王某1、马先国。王某1、马先国出资，我负责签合同，后来杨某加入，三人利润平分，王某1总负责，马先国负责记账、放钱、收钱，杨某负责融汇的放款、清两家寄卖行的账，两家店的合同都是杨某提供的。两家寄卖行合在一起后，建了个群，叫誉丰报备群，群里有王某1、马先国、杨某、郭某、郑某1、杨某和我，每当有借款到期，马先国、王某1和杨某在群里喊，郑某1就负责去要钱。 15．被告人马先国供述，别人叫我“二宝”，我从2016年开始和王某1合作，后来王某1和杨某一起放利圈拢我入股，成立了誉丰寄卖行，按三股分钱。我负责管账，谁的钱到期了，在黑板上写下来。王某1负总责,放给谁，怎么放他和杨某商量，杨某负责签和同和要钱，用钱时王某1找我，有时候直接转给杨某。有时我也在群里让杨某他们把钱要回来，我没有参与暴力讨债，杨某、郑某1他们讨债的时候都往群里发照片和录像，我会在群里发个笑脸。我记得的客户有王烁彭、李某2、单某、张某2、张某1，王烁彭押块表，让我给朋友崔宇了。 本院认为，被告人马先国与郑某1、杨某、王某1、邓某、贾某、郭某在实施“套路贷”犯罪过程中，人员固定，分工明确，多次以暴力、威胁或其他手段实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序，系恶势力犯罪集团。马先国在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，为首要分子，应按照集团所犯的全部罪行承担刑事责任。 被告人马先国多次敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；强拿硬要他人财物，情节严重;非法侵入他人住宅，其行为已分别构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，应数罪并罚。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。马先国系自首，可以依法从轻处罚；其当庭自愿认罪，可酌定从轻处罚；部分犯罪系未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。马先国辩护人建议“对马先国从宽处罚”的辩护意见，与事实相符，予以采纳。根据被告人马先国在恶势力犯罪集团中所处地位、所起作用、犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条、第二百四十五条，第六十七条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第九十七条的规定，判决如下： 一、被告人马先国犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币40万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；犯非法侵入住宅罪，判处拘役五个月。决定执行有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币40万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2027年5月6日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 二、责令被告人马先国与郑某1、杨某、王某1退赔被害人李某12,600元，退赔被害人李某295,000元，退赔被害人徐某27,700元；责令被告人马先国与郑某1、杨某、王某1、邓某退赔被害人侯某3,100元，退赔被害人袁某14,300元，退赔被害人张某139,000元，退赔被害人潘某16,000元，退赔被害人王某227,000元；责令被告人马先国与郑某1、杨某、王某1、贾某退赔被害人张某33,500元，退赔被害人孙某1,300元；责令被告人马先国与郑某1、杨某、王某1、邓某、郭某退赔被害人姜某6,000元；责令被告人马先国与郑某1、杨某、王某1、郭某、贾某退赔被害人于某137,800元；责令被告人马先国与郑某1、杨某、王某1、邓某、贾某退赔被害人冯某119,500元；责令被告人马先国与郑某1、杨某、王某1、邓某、贾某、郭某退赔被害人潘某110,000元；责令被告人马先国与郑某1、杨某、王某1、邓某、贾某、张某4、赵某1退赔被害人牟某19,900元。 三、被告人马先国与郑某1、杨某、王某1实际给付的“本金”302,000元系犯罪工具，予以追缴、上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省辽源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  姚冬梅 人民陪审员  裴秀波 人民陪审员  张亚芬 二〇二〇年六月十八日 书 记 员  郭 峰