浙江省永嘉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0324刑初267号 公诉机关浙江省永嘉县人民检察院。 被告人张楚雅，女，1991年11月13日出生于浙江省温州市鹿城区，汉族，大专文化，无业，户籍地温州市鹿城区，住温州市瓯海区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月18日被抓获，同日被取保候审，同年3月25日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 辩护人黄立君，浙江泽商律师事务所律师。 辩护人江永肖，北京德恒（温州）律师事务所。 永嘉县人民检察院以温永检一部刑诉〔2020〕610号起诉书指控被告人张楚雅犯诈骗罪，于2020年4月10日向本院提起公诉。本院于同月13日立案，并依法组成合议庭，于同年6月2日公开开庭审理了本案。永嘉县人民检察院指派检察员黄疆南出庭支持公诉，被告人张楚雅及其辩护人黄立君、江永肖到庭参加诉讼。现已审理终结。 永嘉县人民检察院指控，2020年2月8日至10日，在新冠肺炎防控期间，温维亮（刑拘在逃）通过在微信朋友圈发布虚假口罩货源对不特定人员实施诈骗，被害人孙某、周某分别被骗人民币71.801万元、86.23万元，合计158.031万元。被告人张楚雅明知温维亮可能从事网络诈骗违法活动，仍提供自己的银行账户以及微信收款码帮助温维亮接收诈骗款，并按照温维亮的指示转移诈骗款。上述158.031万元诈骗款中，有72.78万元被害人直接转到被告人张楚雅的银行卡内，有2.65万元被害人通过微信收款码直接转至张楚雅的微信账户，有37.015万元（其中有10.75万元为重复转账）被害人转至温维亮控制的支付宝账户再分多笔转至张楚雅的支付宝账户。张楚雅银行账户、微信、支付宝账户收到诈骗款后，被告人张楚雅再按照温维亮的指示立即将上述共112.445万元（其中有10.75万元为重复转账）转移至不同的银行账户。 2020年2月18日上午，民警在温州市瓯海区抓获被告人张楚雅，并现场查获其苹果手机1部、银行卡1张和尚未转移的赃款4.99万元。 对于以上指控事实，公诉机关提交了相应证据。公诉机关认为，被告人张楚雅以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张楚雅在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以判处。 被告人张楚雅辩解不知道帮助温维亮转移的款项系诈骗款，其行为不构成诈骗罪，且转账金额只有101.695万元。其辩护人提出，1、主观上，被告人张楚雅并不明知温维亮从事诈骗违法活动，不知道温维亮借用银行卡账户等支付工具收、转账是用于犯罪行为；客观上，张楚雅没有参与诈骗信息发布、与被害人联系等行为，仅有代收款的行为不能构成犯罪。2、被害人周某被温维亮诈骗的事实，证据不充分。3、公诉机关指控被告人张楚雅银行卡、支付宝、微信账户共收到诈骗112.445万元，证据不足。综上，要求对被告人张楚雅作出无罪判决；如果认定张楚雅构成犯罪，则应考虑其系从犯，归案后如实供述自己的罪行，且没有得到好处等情节。 经审理查明，2020年2月8日至10日，在新冠肺炎防控期间，温维亮（刑拘在逃）通过在微信朋友圈发布虚假口罩货源，对不特定人员实施诈骗，被害人孙某、周某分别被骗人民币71.801万元、86.23万元，合计158.031万元。被告人张楚雅明知温维亮可能从事网络诈骗违法活动，仍提供自己的银行账户以及微信收款码帮助温维亮接收诈骗款，并按照温维亮的指示转移诈骗款。上述158.031万元诈骗款中，有72.78万元被害人直接转到被告人张楚雅的银行卡内，有2.65万元被害人通过微信收款码直接转至张楚雅的微信账户，有26.265万元被害人转至温维亮控制的支付宝账户再分多笔转至张楚雅的支付宝账户。被告人张楚雅在银行卡、微信、支付宝账户收到诈骗款后，再按照温维亮的指示立即将上述共101.695万元转移至不同的银行账户。 2020年2月18日上午，民警在温州市瓯海区抓获被告人张楚雅，并现场查获其苹果手机1部、银行卡1张和尚未转移的赃款4.99万元。 以上事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人孙某、周某的陈述及微信聊天记录截图，证明在微信上向温维亮购买口罩，并将部分口罩货款转至张楚雅的银行卡及微信账户，后发现被骗的事实。2、证人朱某的证言，证明其系被告人张楚雅的丈夫，其曾经提醒过张楚雅，温维亮在诈骗，不要帮他转钱，张楚雅回复其这次帮转了就不帮了的事实。3、证人叶某的证言，证明其用自己的身份证注册了一个支付宝给温维亮使用的事实。4、瑞安公安机关对张楚雅的询问笔录，证明因温维亮代购诈骗案中，有一只包通过张楚雅交付给被害人，瑞安公安找张楚雅谈话的事实。5、微信聊天记录，证明温维亮告诉张楚雅自己在境外有一个诈骗团队可以赚钱，问张楚雅要不要投钱，张楚雅表示想投但目前没钱的事实，以及张楚雅帮温维亮收、转本案诈骗款的事实。6、银行交易明细、支付宝、微信交易记录（固定在光盘中），证明张楚雅的银行卡、支付宝、微信账户及叶某支付宝账户的转账明细。7、辨认笔录、搜查笔录、检查笔录、扣押清单、情况说明，证明相应的辨认、搜查、检查、扣押情况。8、归案经过，证明被告人张楚雅的归案情况。9、前科查询记录，证明被告人张楚雅的前科情况。10、身份证明，证明被告人张楚雅的身份情况。11、被告人张楚雅原来向侦查机关所作的供述，与上列证据能够相互印证。 被告人张楚雅辩解不知道帮助温维亮转移的款项系诈骗款，且转账金额只有101.695万元。其辩护人提出，被告人张楚雅主观上并不明知温维亮从事诈骗违法活动，不知道温维亮借用银行卡账户等支付工具收、转账是用于犯罪行为；被害人周某被温维亮诈骗的事实，以及张楚雅银行卡、支付宝、微信账户共收到诈骗112.445万元，证据不足。本院认为，对于被告人张楚雅的主观明知问题。温维亮曾因代购诈骗被公安机关调查，因其中有一只包通过张楚雅交付给被害人，公安机关已调查到张楚雅身上。也正因为如此，当温维亮要求张楚雅提供银行账户等为其收款、转账时，张楚雅丈夫也提醒过张楚雅，温维亮在诈骗，不要帮他转钱，但张楚雅不以为然。另外，根据张楚雅与温维亮的微信聊天记录，温维亮表示自己有一个诈骗团队很赚钱，问张楚雅要不要投钱，张楚雅表示想投但目前没钱。综上，对于张楚雅提供银行卡等账户为温维亮收款、转账时，应当明知为诈骗款。对于本案的诈骗事实及涉案金额问题。被告人张楚雅原来在侦查机关所作的供述，被害人孙某、周某的陈述，微信聊天记录及银行交易明细、支付宝、微信交易记录等证据之间相互印证，足以证明温维亮与张楚雅本案的诈骗事实。因提现手续费问题，转账时有10.75万元为重复转账，故被告人张楚雅的诈骗金额应认定为101.695万元。综上，除被告人张楚雅辩解转账金额为101.695万元予以采信外，其余辩解与辩护意见，均不予采信。 本院认为，被告人张楚雅以非法占有为目的，在疫情防控期间帮助温维亮通过电信网络诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。鉴于被告人张楚雅在共同犯罪中起次要作用，系从犯，结合部分赃款已追回，决定予以减轻处罚。辩护人的相应辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张楚雅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币30000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月25日起至2024年5月23日止。） 二、责令被告人张楚雅退赔违法所得（包括已追回的49900元），返还相应被害人。 三、作案工具手机一部、银行卡一张，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谷曼青 人民陪审员  施小静 人民陪审员  胡建飞 二〇二〇年六月二日 书 记 员  吴奕翰 ??? ??1? 永嘉县人民法院门户网站网址:××