湖南省洪江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1281刑初254号 公诉机关洪江市人民检察院。 被告人李建春，男，1977年4月4日出生，四川省邻水县人，汉族，小学文化，经商，户籍所在地四川省邻水县，住湖南省洪江市安江镇。曾因犯开设赌场罪，于2010年11月19日被福建省晋江市人民法院判处有期徒刑1年，并处罚金8000元；曾因犯故意伤害罪，于2012年8月20日被四川省邻水县人民法院判处有期徒刑三年，刑期自2012年8月21日至2015年8月11日止，2012年9月3日被四川省邻水县人民法院决定暂予监外执行。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月22日被洪江市公安局刑事拘留，同年2月28日被洪江市公安局以涉嫌犯强迫交易罪执行逮捕。现羁押于洪江市看守所。 辩护人陈奕丽,湖南宏峰律师事务所律师（法律援助）。 辩护人李云树，湖南淮新律师事务所律师（法律援助）。 被告人童国会，女，1979年12月23日出生，湖南省隆回县人，汉族，小学文化，经商，户籍所在地隆回县桃洪镇，住隆回县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月22日被洪江市公安局刑事拘留，同年2月28日被洪江市公安局以涉嫌强迫交易罪执行逮捕。现羁押于怀化市看守所。 辩护人杨代华,湖南五溪律师事务所律师。 被告人熊定芳，女，1980年3月1日出生，湖南省洪江市人，汉族，初中文化，经商，户籍所在地洪江市岔头乡，住洪江市安江镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月22日被洪江市公安局刑事拘留，同年2月28日被洪江市公安局以涉嫌犯强迫交易罪执行逮捕。现羁押于怀化市看守所。 辩护人卿小茹,湖南宏峰律师事务所律师（法律援助）。 被告人沈喜华，男，1980年5月20日出生，湖南省隆回县人，汉族，小学文化，经商，户籍所在地隆回县桃洪镇青丰村6组16号附1号，住隆回县高速收费站四海风味楼。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月22日被洪江市公安局刑事拘留，同年2月28日被洪江市公安局以涉嫌犯强迫交易罪执行逮捕。现羁押于洪江市看守所。 辩护人曾喜生,湖南五溪律师事务所律师。 被告人沈喜英，女，1982年9月11日出生，湖南省隆回县人，汉族，初中文化，务工，户籍所在地及住所地隆回县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月22日被洪江市公安局刑事拘留，同年2月28日被洪江市公安局以涉嫌犯强迫交易罪执行逮捕。现羁押于怀化市看守所。 辩护人崔小龙,湖南五溪律师事务所律师。 被告人王林江，男，1983年9月26日出生，贵州省纳雍县人，穿青族，高中文化，农民，户籍所在地及住所地纳雍县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月23日被洪江市公安局刑事拘留，同年3月1日被洪江市公安局执行逮捕。现羁押于洪江市看守所。 辩护人罗晃龙,湖南久景律师事务所律师。 被告人陈春，男，1982年3月15日出生，贵州省纳雍县人，穿青族，高中文化，农民，户籍所在地及住所地纳雍县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月13日被洪江市公安局刑事拘留，同年5月18日被洪江市公安局执行逮捕。现羁押于洪江市看守所。 辩护人向昌职,湖南鹤洲律师事务所律师。 被告人刘天鹏，男，1982年12月10日出生，贵州省大方县人，汉族，小学文化，农民，户籍所在地及住所地大方县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月27日被洪江市公安局刑事拘留，同年5月18日被洪江市公安局执行逮捕。现羁押于洪江市看守所。 辩护人刘子龙,湖南鹤洲律师事务所律师。 被告人范贤贵，男，1975年3月24日出生，四川省隆昌县人，汉族，小学文化，农民，户籍所在地及住所地隆昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被洪江市公安局刑事拘留，同年8月30被洪江市公安局执行逮捕。现羁押于洪江市看守所。 辩护人罗宜燕,湖南怀天律师事务所律师（法律援助）。 被告人蒙成迅，男，1990年1月28日生，贵州省纳雍县人，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及住所地纳雍县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月18日被洪江市公安局刑事拘留，同年10月29日被洪江市公安局执行逮捕。现羁押于洪江市看守所。 辩护人曾宪辉,湖南星星律师事务所律师（法律援助）。 被告人王忠俊，男，1983年6月27日生，贵州省纳雍县人，穿青族，高中文化，农民，户籍所在地纳雍县化，现住纳雍县盐巴公司附近。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月28日被洪江市公安局刑事拘留，同年10月29日被洪江市公安局执行逮捕。现羁押于洪江市看守所。 辩护人郭文杰，湖南星星律师事务所律师（法律援助）。 被告人李红，女，1968年7月20日出生，河南省滑县人，汉族，小学文化，农民，户籍所在地及住所地河南省滑县。曾因犯敲诈勒索罪于2007年5月7日被洛阳市西工区人民法院判处有期徒刑5年，2011年6月27日减刑释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月22日被洪江市公安局刑事拘留，同年2月28日被洪江市公安局以涉嫌犯强迫交易罪执行逮捕。现羁押于怀化市看守所。 辩护人韩伟,湖南五溪律师事务所律师（法律援助）。 辩护人李惠鸿，湖南人和人（怀化）律师事务所律师（法律援助）。 被告人秦坤，男，1990年5月8日出生，河南省滑县人，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及住所地河南省滑县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月31日被洪江市公安局决定监视居住，同年5月30日被洪江市人民检察院决定继续监视居住。同年6月28日经洪江市人民检察院决定，当日被洪江市公安局以涉嫌犯强迫交易罪执行逮捕。现羁押于洪江市看守所。 辩护人冯济军,湖南星星律师事务所律师（法律援助）。 被告人秦鹏，男，1992年4月22日出生，河南省滑县人，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及住所地河南省滑县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月31日被洪江市公安局刑事拘留，同年2月28日被洪江市公安局以涉嫌犯强迫交易罪执行逮捕。现羁押于洪江市看守所。 辩护人张艳红,湖南天地人（怀化）律师事务所律师（法律援助）。 辩护人伍爱民，湖南泰阳律师事务所律师（法律援助）。 被告人丁存才，男，1972年04月18日生，河南省滑县人，汉族，小学文化，农民，户籍所在地及住所地河南省滑县。曾因犯抢劫罪，于1992年10月7日被河南省安阳市中级人民法院判处死缓，2013年11月9日减刑释放。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年7月27日被洪江市公安局刑事拘留，同年8月22日被洪江市公安局执行逮捕。现羁押于洪江市看守所。 辩护人李小花，湖南五溪律师事务所律师（法律援助）。 被告人段战军，男，1971年12月03日生，河南省滑县人，汉族，小学文化，农民，户籍所在地及住所地河南省滑县。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年7月19日被洪江市公安局刑事拘留，同年8月22日被洪江市公安局执行逮捕。现羁押于洪江市看守所。 辩护人张雅婷，湖南五溪律师事务所律师（法律援助）。 辩护人李玲，湖南人和人（怀化）律师事务所律师（法律援助）。 被告人康慧灿，男，1991年2月1日生，河南省滑县人，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及住所地河南省滑县。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年7月19日被洪江市公安局刑事拘留，同年8月22日被洪江市公安局执行逮捕。现羁押于洪江市看守所。 辩护人吴衡,湖南泰阳律师事务所专职律师（法律援助）。 辩护人黄民毅，湖南泰阳律师事务所律师（法律援助）。 被告人睢智超，男，1993年3月8日生，河南省滑县人，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及住所地河南省滑县。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年10月12日被洪江市公安局刑事拘留，同年10月29日被洪江市公安局执行逮捕。现羁押于洪江市看守所。 辩护人盛丽萍，湖南宏峰律师事务所律师（法律援助）。 辩护人吴泉澳，湖南人和人（怀化）律师事务所律师（法律援助）。 洪江市人民检察院以洪检公诉刑诉[2019]254号起诉书指控被告人童国会、熊定芳、李建春、沈喜华、沈喜英犯诈骗罪、强迫交易罪，被告人王林江、陈春、刘天鹏、范贤贵、蒙成迅、王忠俊犯诈骗罪，被告人李红、秦坤、秦鹏、丁存才、康慧灿、段战军、睢智超犯强迫交易罪，于2019年12月13日向本院提起公诉，本院于2019年12月20日立案。在审理过程中，因全国爆发新型冠状病毒肺炎疫情，出现不可抗力情况，致使本案无法继续审理，本院于2020年2月28日裁定中止审理。2020年6月1日裁定恢复审理，并于2020年6月2日至4日三天召开了庭前会议。在审理过程中，洪江市人民检察院于2020年6月5日提出延期审理建议，本院于2020年6月8日作出延期审理决定，同意延期审理三天。洪江市人民检察院于2020年6月12日提出恢复法庭审理建议，本院于同日作出恢复法庭审理决定，并重新计算审理期限。本院经审查认为符合开庭条件，于2020年6月15日至16日第一次公开开庭审理了本案。洪江市人民检察院检察长杨正湘、检察员杨军、检察官助理凌霞出庭支持公诉。被告人童国会及其辩护人杨代华、被告人熊定芳及其辩护人卿小茹、被告人李建春及其辩护人李云树、被告人沈喜英及其辩护人崔小龙、被告人沈喜华及其辩护人曾喜生、被告人王林江及其辩护人罗晃龙、被告人陈春及其辩护人向昌职、被告人刘天鹏及其辩护人刘子龙、被告人范贤贵、被告人蒙成迅及其辩护人曾宪辉、被告人王忠俊及其辩护人郭文杰、被告人李红及其辩护人李惠鸿、被告人秦坤及其辩护人冯济军、被告人秦鹏及其辩护人伍爱民，被告人丁存才及其辩护人李小花、被告人康慧灿及其辩护人黄民毅、被告人段战军及其辩护人李玲、被告人睢智超及其辩护人吴泉澳均到庭参加诉讼。被告人范贤贵的辩护人罗宜燕因有其他公务未参加诉讼。本院于2020年6月30日第二次公开开庭审理了本案，洪江市人民检察院检察长杨正湘、检察员杨军、检察官助理凌霞出庭支持公诉。被告人童国会及其辩护人杨代华、被告人熊定芳及其辩护人卿小茹、被告人李建春及其辩护人李云树、被告人沈喜英及其辩护人崔小龙、被告人王林江及其辩护人罗晃龙、被告人沈喜华及其辩护人曾喜生、被告人陈春及其辩护人向昌职、被告人刘天鹏及其辩护人刘子龙、被告人范贤贵及其辩护人罗宜燕、被告人蒙成迅及其辩护人曾宪辉、被告人王忠俊及其辩护人郭文杰、被告人李红及其辩护人李惠鸿、被告人秦坤及其辩护人冯济军、被告人秦鹏及其辩护人伍爱民，被告人丁存才及其辩护人李小花、被告人康慧灿、被告人段战军及其辩护人李玲、被告人睢智超及其辩护人吴泉澳均到庭参加诉讼。被告人康慧灿的辩护人黄民毅未参加诉讼。现已审理终结。 洪江市人民检察院指控： 2017年10月至2018年9月期间，被告人童国会、熊定芳、李建春、沈喜华、沈喜英为收取高额租金，应被告人王林江、李红的请求，将其经营管理的位于湖南省洪江市安江高速出口往安江镇方向约1公里处的“老朋友饭店”提供给被告人王林江以及被告人李红实施诈骗、强迫交易违法犯罪活动。被告人王林江遂纠集被告人陈春、刘天鹏、范贤贵、蒙成迅、王忠俊等人;被告人李红遂纠集被告人秦坤、秦鹏、丁存才、康慧灿、段战军、睢智超等人参与犯罪。2017年10月至2018年9月，被告人童国会、熊定芳等人收取被告人王林江、李红等人的租金共计48万元。 被告人王林江、李红等人实施违法犯罪活动过程中，被告人童国会、沈喜华负责联系客源，并安排被告人沈喜英在安江“老朋友饭店”参与管理;被告人熊定芳、李建春负责处理饭店具体事务，并由被告人李建春在“老朋友饭店”参与管理。为了获取更多的非法利益，被告人童国会、沈喜华、沈喜英等人在多个长途客运微信群大肆宣传“老朋友饭店”，承诺给开车带旅客来“老朋友饭店”休息的长途客车司机提供免费食宿，还配发司机红包，以此为“老朋友饭店”招揽客源，并由被告人李建春、沈喜英负责出面处理王林江等人以及李红等人在作案过程中引发的纠纷及报警等事宜。在实施犯罪过程中，被告人李建春、沈喜英每天凌晨1时许在旅客陆续到店后，将旅客都赶进饭店大厅并关上卷闸门，从而使乘客心理恐慌，致使部分被害人不敢反抗、不敢报警。 被告人童国会、熊定芳、李建春、沈喜华、沈喜英伙同被告人王林江等人以及被告人李红等人在“老朋友饭店”内针对沪昆高速公路沿线大巴车乘客多次实施诈骗、强迫交易等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱了沪昆高速公路沿线经济社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，系恶势力犯罪，具体犯罪事实如下： (一)诈骗罪 2017年10月下旬至2018年9月22日，被告人王林江纠集被告人刘天鹏、陈春、范贤贵、蒙成迅、王忠俊等人到“老朋友饭店”实施象棋残局诈骗。其中被告人王林江负责联系场地和支付租金;被告人刘天鹏、陈春负责摆棋坐庄或当托配合，并通过收取现金、POS机刷卡、微信支付等方式收取被害人钱财；被告人范贤贵、蒙成迅、王忠俊等人负责在棋摊旁当托烘托气氛、怂恿旅客下棋。 2017年10月下旬至2018年9月22日期间，被告人王林江等人在安江老朋友饭店内以摆象棋残局方式诈骗被害人瞿某汕、李某兴等200余人次。经湖南泰信会计师事务所有限公司对王林江、范贤贵、刘天鹏、陈春等人的POS机交易记录、微信交易记录、银行交易记录进行司法会计鉴定，刘天鹏的微信账户在2017年11月至2018年9月22日期间的凌晨2时至5时非法获取被害人相关款项共计215830元;陈春的微信账户在2017年11月至2018年9月22日期间的凌晨2时至5时非法获取被害人相关款项共计315070元;范贤贵的POS机在2017年11月6日至2018年2月1日期间的凌晨2时至5时非法获取被害人相关款项共计279589.63元;王林江的POS机在2018年2月23日至2018年6月17日期间的凌晨2时至5时非法获取被害人相关款项共计51357.01元，上述金额共计861846.64元。 其中被告人王忠俊在“老朋友饭店”参与实施诈骗犯罪的金额为62900元。另，被告人王忠俊还伙同黄仕明(已判刑)等人于2018年4月30日凌晨在隆回县三阁司镇富龙驿站内以摆象棋残局的方式实施诈骗。由黄仕明负责摆棋，王忠俊负责当托，引诱被害人袁某侨下棋，先后分11次共计诈骗被害人袁某侨33800元。 对上述指控事实，洪江市人民检察院向本院提供了下列证据：1、微信支付记录、银行业务凭证等书证;2、证人雷某琳、杨某勇等人的证言;3、被害人瞿某汕、李某兴、袁某侨等人的陈述;4、被告人王林江、陈春、刘天鹏等人的供述与辩解;5、同案犯黄仕明的供述与辩解;6、现场勘查笔录、示意图、照片以及辨认笔录;7、鉴定意见。 （二）强迫交易罪 2017年11月至2018年9月，被告人李红纠集秦坤、秦鹏、丁存才、睢智超、段战军、康慧灿等人在“老朋友饭店”内实施“抽奖”强迫交易犯罪。其中被告人李红负责提供作案工具以及联系作案场地、支付租金，并给团伙的其他成员支付工资;被告人秦坤、秦鹏在饭店内具体管理抽奖活动;被告人康慧灿在抽奖现场当“讲师”介绍抽奖活动并和秦坤一起通过收取现金、POS机刷卡、微信支付等方式收取被害人钱财;丁存才、段战军、睢智超在抽奖现场做“托”烘托气氛，引诱旅客来抽奖，当遇到旅客不愿意花钱购买奖品时，被告人秦坤等人采取围堵、恐吓甚至推搡、殴打等方式逼迫被害人购买奖品。 2017年11月初至2018年9月初，李红等人在“老朋友饭店”内以“抽奖”方式强迫交易被害人高某元、罗某健等300余人次。经湖南泰信会计师事务所有限公司对李红的POS机、微信交易记录、银行交易记录进行司法会计鉴定，李红的POS机在2017年11月2日至2018年9月1日期间的凌晨2时至5时，非法获取被害人相关款项合计64050元;李红的微信账户在2017年11月2日至2018年9月1日期间的凌晨2时至5时，非法获取被害人相关款项合计257435元，上述金额共计321458元。 其中，被告人睢智超、段战军从2018年4月中旬开始在安江老朋友饭店实施抽奖强迫交易犯罪行为，被告人睢智超、段战军的涉案金额为157261元。被告人康慧灿从2018年6月底开始在安江老朋友饭店实施抽奖强迫交易犯罪行为，被告人康慧灿的涉案金额为108288元。 对上述指控事实，洪江市人民检察院向本院提供了下列证据：1、到案经过及微信注册信息等书证;2、证人孟某勇、万某朝等人的证言;3、被害人高某元、罗某健等人的陈述;4、被告人李红、秦坤、秦鹏等人的供述与辩解;5、现场勘查笔录、示意图、照片以及辨认笔录;6、鉴定意见。 案发后，被告人童国会、沈喜华、熊定芳、李建春、沈喜英、李红于2019年1月21日被抓获归案，被告人王林江于2019年1月23日被抓获归案，被告人秦鹏、秦坤于2019年1月29日被抓获归案，被告人陈春于2019年4月6日被抓获归案，被告人刘天鹏于2019年4月26日被抓获归案，被告人段战军于2019年7月10日被抓获归案。被告人康慧灿于2019年7月12日被抓获归案。被告人丁存才于2019年7月19日被抓获归案。被告人睢智超于2019年9月27日被抓获归案。被告人王忠俊于2019年9月27日主动向公安机关投案。被告人蒙成迅于2019年10月17日主动向公安机关投案。 该院认为，被告人王林江、陈春、刘天鹏、范贤贵、蒙成迅、王忠俊以非法占有为目的，采取隐瞒真相的手段，以摆象棋残局的方式，多次骗取他人财物，其中被告人王林江、陈春、刘天鹏、范贤贵、蒙成迅的诈骗数额特别巨大，被告人王忠俊的诈骗数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人王林江、陈春、刘天鹏、范贤贵、蒙成迅、王忠俊的刑事责任。被告人李红、秦坤、秦鹏、丁存才、康慧灿、段战军、睢智超以暴力、威胁等手段强买强卖商品，情节特别严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第一款第一项之规定，应当以强迫交易罪追究被告人李红、秦坤、秦鹏、丁存才、康慧灿、段战军、睢智超的刑事责任。被告人童国会、熊定芳、李建春、沈喜华、沈喜英为收取高额租金，明知王林江等人以及李红等人在其经营管理的“老朋友饭店”内实施诈骗、强迫交易等违法犯罪活动，为王林江等人以及李红等人实施违法犯罪活动提供场地、联系客源、处理乘客纠纷及报警事宜，在乘客进入“老朋友饭店”之后将饭店的卷闸门关闭，造成乘客心理恐慌，为王林江等人以及李红等人实施违法犯罪活动创造条件。被告人童国会、熊定芳、李建春、沈喜华、沈喜英与王林江等人以及李红等人是共同犯罪，应当以诈骗罪、强迫交易罪追究被告人童国会、熊定芳、李建春、沈喜华、沈喜英的刑事责任。被告人童国会、熊定芳、李建春、沈喜华、沈喜英伙同被告人王林江等人以及被告人李红等人在“老朋友饭店”内针对沪昆高速公路沿线大巴车乘客多次实施诈骗、强迫交易等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱了沪昆高速公路沿线经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，系恶势力犯罪。在共同诈骗犯罪中，被告人王林江、陈春、刘天鹏、童国会、熊定芳、李建春、沈喜华、沈喜英均起主要作用，均系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款；被告人范贤贵、蒙成迅、王忠俊均起次要作用，均系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。在共同强迫交易犯罪中，被告人李红、秦坤、秦鹏、童国会、熊定芳、李建春、沈喜华、沈喜英均起主要作用，均系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款;被告人丁存才、康慧灿、段战军、睢智超均起次要作用，均系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。被告人童国会、熊定芳、李建春、沈喜华、沈喜英在判决宣告以前一人犯数罪的，应当数罪并罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条。被告人李建春、丁存才曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款。被告人沈喜华、蒙成迅、王忠俊、李红、秦坤、秦鹏、丁存才、康慧灿、段战军、睢智超自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 公诉机关量刑建议：对被告人童国会在有期徒刑13年以上15年以下范围内量刑，并处罚金；熊定芳在有期徒刑13年以上15年以下范围内量刑，并处罚金；李建春在有期徒刑13年以上16年以下范围内量刑，并处罚金；沈喜华在有期徒刑12年以上15年以下范围内量刑，并处罚金；沈喜英在有期徒刑13年以上15年以下范围内量刑，并处罚金；王林江在有期徒刑11年以上14年以下范围内量刑，并处罚金；陈春在有期徒刑10年以上13年以下范围内量刑，并处罚金；刘天鹏在有期徒刑10年以上13年以下范围内量刑，并处罚金；范贤贵在有期徒刑7年以上10年以下范围内量刑，并处罚金；蒙成迅在有期徒刑4年以上6年以下范围内量刑，并处罚金；王忠俊在有期徒刑1年以上3年以下范围内量刑，并处罚金；李红在有期徒刑3年以上5年以下范围内量刑，并处罚金；秦坤在有期徒刑3年以上4年以下范围内量刑，并处罚金；秦鹏在有期徒刑3年以上4年以下范围内量刑，并处罚金；丁存才在有期徒刑2年6个月以上4年以下范围内量刑，并处罚金；康慧灿在有期徒刑1年6个月以上3年6个月以下范围内量刑，并处罚金；段战军在有期徒刑1年6个月以上3年6个月以下范围内量刑，并处罚金；睢智超在有期徒刑1年6个月以上3年6个月以下范围内量刑，并处罚金。 在庭审中，公诉人对被告人沈喜华的量刑建议变更为在有期徒刑13年以上15年以下范围内量刑，并处罚金。 被告人李建春提出的辩解意见：对指控诈骗罪、强迫交易罪有异议，本案事实不清，证据不足。李建春跟王林江、李红不是共同犯罪，王林江团伙、李红团伙的犯罪行为李建春不清楚，李建春也不能指挥他们，李建春没有参与过他们的犯罪活动，也不知道他们在犯罪，与他们只是租赁关系。 被告人李建春的辩护人李云树提出如下辩护意见：李建春没有直接犯罪故意，饭店有粉面、快餐等服务，经营合法；有乘客掉入化粪池的情况，乘客进店后关闭店门是出于对乘客安全考虑；王林江团伙构成赌博罪而不是诈骗罪；李建春不属于恶势力犯罪。 被告人童国会对起诉书指控的犯罪事实基本无异议，对指控罪名无异议，并当庭自愿认罪认罚，但辩称：1、童国会只是收了房租，其他的都不知道；2、对诈骗数额有异议。 被告人童国会的辩护人杨代华提出如下辩护意见：1、本案即使罪名成立也只是普通刑事犯罪，将被告人童国会等人认定为恶势力犯罪集团，显然人为拔高；2、对起诉书指控李红、王林江等人经营小商品抽奖活动、下象棋残局活动属于强迫交易、诈骗的犯罪行为事实不清、证据不足；3、被告人童国会等人经营老朋友饭店，饭店经营小吃、快餐等项目，后租赁场地给李红、王林江等人并不明知其所实施行为的性质与内容，主观上没有和李红、王林江等人实施共同犯罪的故意，客观上也没有实施诈骗罪、强迫交易行为；4、退一步讲，即使认定李红、王林江等人的小商品抽奖、摆象棋残局行为属于犯罪，童国会作为饭店老板实施的行为也就是提供了场地，仅起到帮助作用，不该认定为主犯；5、童国会作为老朋友饭店的股东，即使认定其提供场地行为属于共同犯罪，其对全部犯罪行为承担法律责任有违刑法理论中的“行为过限”原则；6、被告人童国会系初犯，且认罪、悔罪。 被告人熊定芳对起诉书指控的事实基本无异议，但认为自己未参与管理，不构成指控的犯罪。具体辩解意见：1、王林江团伙、李红团伙的犯罪行为熊定芳不清楚，也不能指挥他们，和他们签合同时约定是娱乐活动，他们的吃住、发工资熊定芳也不参与，熊定芳等人开了店面在那里卖粉面，没有参与过他们犯罪活动；2、饭店给乘客提供烤火服务，李建春、沈喜英他们也是从乘客的安全角度考虑关闭卷闸门；3、其他人在司机群里发红包，熊定芳从来没有发过红包，没有参与饭店的管理，熊定芳是本地人，和本地人谈事情方便些，所以由此引发的报警和处理本地事宜是熊定芳去处理的。 被告人熊定芳的辩护人卿小茹提出如下辩护意见：对指控的诈骗罪定性有异议，应认定为赌博罪，且犯罪金额认定有误；熊定芳为犯罪行为提供场所，收取租金，未参与实施犯罪行为，系从犯，对起诉认定为主犯有异议；熊定芳只是为犯罪行为提供场所，没有具体实施犯罪行为，更没有与其他犯罪人员经常纠集在一起，为非作恶、欺压他人，其不是恶势力犯罪成员。 被告人沈喜华对起诉书指控的犯罪事实不予认可，认为自己未构成犯罪。但在最后陈述阶段，表示自愿认罪认罚。 被告人沈喜华的辩护人曾喜生提出如下辩护意见：1、将被告人沈喜华等认定为恶势力犯罪集团和实施软暴力，属于人为拔高，不能认定为恶势力或软暴力犯罪；2、沈喜华等人在“老朋友饭店”经营小吃、快餐等项目，后租赁场地给李红、王林江等人并不明知其所实施行为的性质与内容，与其不属共犯关系；3、认定李红、王林江等人经营小商品抽奖活动、下象棋残局活动为强迫交易、诈骗的犯罪行为及认定诈骗金额，事实不清、证据不足；4、退一步讲，即使认定李红、王林江等人的小商品抽奖、摆象棋残局行为属于犯罪，沈喜华作为饭店老板只提供了场地，仅起到帮助作用，不该认定其为主犯；5、沈喜华作为老朋友饭店的股东，即使认定其提供场地行为属于共同犯罪，其对全部犯罪行为承担法律责任有违刑法理论中的“行为过限”原则；6、被告人沈喜华平时表现较好，且属于初犯、偶犯，可以从轻减轻处罚。 被告人沈喜英辩解意见：1、对诈骗罪、强迫交易罪定性有异议，认定与王林江、李红系共同犯罪也有异议，王林江团伙、李红团伙的犯罪行为沈喜英不清楚，也没有参与过他们犯罪；2、童国会给沈喜英每个月5000元工资帮她看店，童国会和李红、王林江两伙人谈合约时沈喜英也没有参与，童国会他们叫沈喜英怎么做沈喜英就怎么做；3、司机微信群里拉客源是受老板委托才搞得，未意识到是犯罪；4、关卷闸门是因为饭店离马路太近、保证乘客安全需要、司机到时间点发车找不到人等情况，并非强迫消费需要。 被告人沈喜英的辩护人崔小龙提出如下辩护意见：1、起诉书指控各被告人犯罪的时间为2017年10月至2018年9月，但无证据证明2018年4月前沈喜英对童国会、沈喜华、熊定芳、李建春四人协商内容，以及四人与王林江、李红之间是否存在不正当交易，怎么交易是知情的。即主观上沈喜英没有和王林江、李红等人共同犯罪的故意；2、2018年4月后，沈喜英也没有成为股东，无证据证明其投资且分配了股东利益；3、沈喜英作为员工，受童国会委派参与饭店的经营管理活动，客观上没有参与实施赌博、诈骗、强迫交易行为，没有配合、协助王林江、李红的违法犯罪活动。沈喜英的行为，没有超出正常员工的工作范围；4、即使童国会等四人、沈喜英与王林江、李红构成共同犯罪，也应区别主观恶性以及在犯罪中所起作用，认定童国会等人为从犯；5、王林江、李红的违法犯罪所得，与沈喜英的违法犯罪没有必然联系，不能以王林江、李红的涉案金额作为对沈喜英的量刑依据；6、沈喜英系初犯，真诚悔罪，愿接受处罚，依法应从宽处罚。 被告人王林江辩解意见：1、指控为诈骗罪的定性有异议，应定性赌博罪；2、王林江没有在现场参与下象棋，只是介绍地方给他们下象棋，王林江收介绍费，只是一个帮助犯；3、这是一个普通犯罪，没有使用暴力和威胁，不是恶势力犯罪。 被告人王林江的辩护人罗晃龙提出如下辩护意见：1、就本案而言，王林江应涉嫌赌博罪而非诈骗罪；2、即使认定为诈骗罪，指控王林江等人诈骗金额为861846.64元事实不清、证据不足。公诉机关根据鉴定结论认定王林江等人对200余人进行诈骗，可是并未对每一起诈骗事实进行核实，且根据被告人陈述，押注金额均为100元的整数倍，不知46.64元的尾数从何而来；3、不应认定王林江等人为恶势力集体成员；4、王林江具有若干个从轻量刑情节，应予从轻处罚。 被告人陈春辩解意见：1、对诈骗罪定性没有意见，但是陈春没有强迫别人，其不是主犯，原因是王林江喊陈春过来的，参与的每个人都做过象棋残局摊主，陈春只参与几个月，没参与的时候就没有分钱；2、将陈春的微信收款计算为犯罪金额也有异议。微信2-5点转账收入有多个方面，一是有象棋残局收入，二是乘客套现，三是微信打牌的转账，四是朋友之间的正常往来。3、陈春没有强迫别人，不是恶势力犯罪。 被告人陈春的辩护人向昌职的辩护意见：1、对指控的诈骗金额有异议，凌晨2点至5点的时间段的收入存在正常销售等多种可能性，没有查实被害人，诈骗金额就不能认定，应根据有利于被告人的原则进行认定；2、不是所有的受害人都是受骗的，对于这部分应定开设赌场罪来认定；3、陈春不是主犯，其在共同犯罪中只是扮演了陪衬角色，不应认定为主犯；4、陈春系初犯；5、王林江、陈春等未使用暴力。 被告人刘天鹏辩解意见：1、对指控诈骗罪定性有异议，应构成赌博罪。刘天鹏等人摆象棋残局是自愿下，下多少钱是他们自愿；2、刘天鹏不是主犯，人员是王林江叫的，也是他在安排；3、对于86万余元的犯罪金额有异议，不能全部算在刘天鹏头上，且微信转账金额很多都是乘客找刘天鹏等人提现；4、象棋残局不属于恶势力，玩棋都是他们自愿的，刘天鹏等人没有打架、闹事，未采取暴力手段强迫他们。 被告人刘天鹏的辩护人刘子龙提出如下辩护意见：1、不能将861846.64元作为刘天鹏的犯罪金额。凌晨2点至5点的时间段的收入存在正常销售等多种可能性，没有查实被害人，应当根据刑法疑罪从无、疑罪从轻原则作出有利于被告人的认定；2、请合议庭认真考虑，没有受害人的诈骗金额能否成立；3、关于定性，不是所有的受害人都是被骗的，部分受害人是90后，富有朝气，象棋棋艺确实技不如人，冲动之下输钱很正常，这部分钱实际上要以开设赌场认定；4、刘天鹏不是主犯；5、刘天鹏属于初犯，且认罪认罚；6、建议法庭在诈骗数额较大刑幅度内对刘天鹏量刑。 被告人范贤贵辩解意见：1、对指控范贤贵犯诈骗罪没有异议，但对于861846余元的犯罪金额有异议，没有那么多，而且微信转账金额很多都是乘客找我们提现。范贤贵的POS机涉及金额27.9万元，不全是下棋金额；2、范贤贵很多时间不在老朋友饭店，对犯罪金额认定有异议；3、对恶势力定性有异议，下象棋不属于恶势力，玩棋都是他们自愿的，没有人强迫他们去下。 被告人范贤贵的辩护人罗宜燕提出如下书面辩护意见：1、对指控范贤贵诈骗的基本事实及定性无异议，但指控犯罪金额80余万元事实不清，证据不足；2、范贤贵只是阶段性参与实施安江老朋友的部分犯罪事实，参与恶势力犯罪中不起主要作用；3、被告人范贤贵系从犯，且具有从宽处理情节。 被告人蒙成迅对指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。 被告人蒙成迅的辩护人曾宪辉提出如下辩护意见：1、对诈骗罪定性及认定蒙成迅为从犯没有意见；2、蒙成迅具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；3、蒙成迅当庭认罪悔罪，自愿接受处罚，可酌情从轻处罚。 被告人王忠俊对指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。 被告人王忠俊的辩护人郭文杰的辩护意见：1、对象棋残局团伙的定性应为赌博罪；2、王忠俊具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；3、王忠俊当庭认罪悔罪，自愿接受处罚，可酌情从轻处罚；4、王忠俊系从犯，应从轻、减轻处罚。 被告人李红对于强迫交易罪定性无异议，并自愿认罪认罚，提出的辩解意见：1、指控其为恶势力犯罪有异议，没有使用暴力等手段；2、量刑建议过重。 辩护人李惠鸿对指控李红构成强迫交易罪无异议，但提出如下辩护意见：1、李红如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可从宽处罚；2、李红没有明确指使他人实施强买强卖犯罪行为，也未积极参与强买强卖具体行为，纠纷发生后，积极赔偿被害人损失，可酌情从轻处罚。 被告人秦坤对指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。 被告人秦坤的辩护人冯济军对指控秦坤构成强迫交易罪无异议，但提出如下辩护意见：1、秦坤如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；2、秦坤无犯罪前科，当庭自愿认罪认罚，可酌情从轻；3、本案中秦坤所起的作用相对要小一些，量刑时主犯之间应有区别；4、被告人秦坤只是以变相的方式搞点钱，量刑时可酌情从轻处罚。 被告人秦鹏对指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。 被告人秦鹏的辩护人伍爱民对指控秦鹏构成强迫交易罪的定性、处罚均无异议，辩护意见：秦鹏归案后如实供述犯罪事实，认罪态度好；系初犯、偶犯，没有犯罪前科，依法可从轻处罚。 被告人丁存才对指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。 被告人丁存才的辩护人李小花对指控丁存才构成强迫交易罪无异议，提出如下辩护意见：1、被告人丁存才系从犯；2、被告人丁存才到案后如实供述，积极配合公安机关调查，自愿认罪认罚；3、虽然本案指控抽奖团伙涉案金额达32万元，但是丁存才仅从李红处获得18000余元工资，并未获得多少利益，可酌情从轻处罚。 被告人康慧灿对指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。 被告人康慧灿的辩护人黄民毅对指控康慧灿构成强迫交易罪无异议，提出如下辩护意见：1、在共同犯罪中，被告人康慧灿系从犯，应从轻、减轻处罚；2、被告人康慧灿在审查起诉阶段，签署了认罪认罚具结书，在法院开庭审理时当庭认罪，具有悔罪表现，应予从宽处理；3、被告人康慧灿系初犯、偶犯，可以酌情从宽处理。 被告人段战军对指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。 被告人段战军的辩护人李玲对指控段战军构成强迫交易罪无异议，提出如下辩护意见：1、被告人段战军如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可从宽处罚；2、在本案中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；3、段战军仅起到当“托”的作用，未实施任何言语以及暴力行为，其情节轻微。 被告人睢智超对指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。 被告人睢智超的辩护人盛丽萍对指控睢智超构成强迫交易罪无异议，提出如下辩护意见：1、不应认定被告人睢智超为恶势力犯罪组织成员；2、被告人睢智超系初犯、从犯、认罪认罚，具有法定或酌定从轻、减轻情节。 被告人睢智超的辩护人吴泉澳对指控睢智超构成强迫交易罪无异议，提出如下辩护意见：1、被告人睢智超如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可从宽处罚；2、被告人睢智超在本案中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；3、睢智超仅起到当“托”的作用，未实施任何言语以及暴力行为，其情节轻微。在老朋友饭店与乘客发生了冲突之后，就及时回家，不再实施相关行为。 经审理查明： 2017年9月，被告人童国会、沈喜华（夫妻关系）、李建春、熊定芳（夫妻关系）四人合伙出资以101800元/年的价格租赁下了洪江市安江镇高速出口往安江方向约1公里处的“老朋友饭店”（另挂有“众意口味店”招牌），利用饭店后面的一个室外简易大棚，准备专门做凌晨2-5时不能在高速公路上行驶的长途大客车旅客的生意。2017年9月22日或23日，被告人王林江到老朋友饭店，和童国会、沈喜华、熊定芳、李建春等人谈好以每月2万元的租金租赁场地用于“象棋残局”所谓娱乐活动。饭店于2017年9月27日开业后，被告人李红、同案人左国良（2018年春节后撤离老朋友饭店）到安江老朋友饭店，与童国会、沈喜华、熊定芳、李建春等人谈好以每月2万元的租金租赁场地用于“抽奖”活动。 饭店正式营业后，被告人童国会一方安排其小姑子被告人沈喜英在安江老朋友饭店参与管理（管钱和联系客源），熊定芳一方安排李建春在老朋友饭店参与管理（记账和饭店具体事务）。童国会等四名饭店股东在明知李红团伙、王林江团伙在饭店内实施“抽奖”活动和“象棋残局”活动系违法犯罪的情况下，仍高价出租场地供李红等人“免费抽奖”活动团伙（以下简称李红抽奖团伙、李红团伙）、王林江等人“象棋残局”活动团伙（以下简称王林江象棋残局团伙、王林江团伙）在饭店内，专门针对凌晨2点至5点高速公路禁止客车行驶时间段内，在此休息的高速公路大巴客车的旅客实施“抽奖”、“象棋残局”活动。为了更多非法获利，童国会、沈喜华、沈喜英通过微信中的多个长途客运群为老朋友饭店发广告，允诺长途客车司机开车带旅客来老朋友饭店休息，司机免食宿还发红包，以此为老朋友饭店招揽客源；受被告人童国会、沈喜华、熊定芳指派，被告人李建春、沈喜英在饭店具体经营，负责出面处理上述两个团伙在作案过程中引发的报警，如遇被害人报警，出警民警接警后前往饭店出警，则由李建春或沈喜英第一时间通知“抽奖”团伙、“象棋残局”团伙，让以上两伙人员迅速撤走，隐匿于乘客中或从后门上山躲避，避免被处警民警带离调查。后续由李建春与处警民警周旋，通过由李建春、沈喜英等人先行退付报警人所受损失的方式息事宁人；李建春、沈喜英每天在凌晨1时许旅客陆续到店后，还将旅客都赶进饭店大厅并关上卷闸门，致使部分被害人在相对封闭空间内心里恐慌，在遭受不法侵害时，不敢反抗、不敢报警。 王林江象棋残局团伙于2017年10月来安江老朋友饭店，一直作案至2018年9月22日，期间王林江共通过现金、银行转账、微信转账、支付宝转账等方式向童国会、熊定芳等人交纳“象棋残局”活动场地租金24万元。 李红抽奖团伙于2017年10月底来安江老朋友饭店，一直作案至2018年9月初，期间李红等人通过现金、微信转账等方式向童国会、熊定芳等人交纳“抽奖”活动场地租金24万元。 安江老朋友饭店自营项目有粉面、快餐、手机充电、南杂小超市等服务，由被告人秦鹏在超市负责收取乘客上述服务项目费用，并按时与沈喜英结算，饭店不用负担被告人秦鹏工资。 饭店开业后，王林江、李红团伙曾抱怨客源不多，被告人童国会、熊定芳、李建春、沈喜华商议，决定在多个长途客运微信群发广告，承诺给司机发红包，免费提供吃住，以保证客源。之后由被告人沈喜英给前来饭店的每台车发200元至400元不等现金红包，被告人李建春将饭店经营情况建账登记。经统计，从2017年10月1日至2019年1月21日被查处，安江老朋友自营经营系亏损状态，其中司机红包开支巨大，超过42万元。但收取王林江、李红的租金高达48万元（不含彭某凯、易某志的租金）未计入收入账。 因被告人王林江表哥黄仕明在隆回县从事象棋残局活动，于2018年9月19日被民警抓获，被告人童国会陪同被告人王林江等人到隆回县远达律师事务所给黄仕明委托辩护人，王林江象棋残局团伙于2018年9月下旬撤离安江老朋友饭店，被告人童国会等四股东随即又将场地以每月2万元的租金租赁给彭某凯等人从事象棋残局活动。因彭某凯等人与被告人李建春等人产生纠纷，彭某凯等人于2019年1月上旬被被告人熊定芳、李建春赶走，被告人童国会等四股东又马上将场地以三个月15.2万元价格租赁给陈某逍、易某志等人（另案处理）从事象棋残局活动，直至2019年1月21日案发。 一、王林江象棋残局团伙的案件事实 2017年10月下旬至2018年9月22日，被告人王林江组织邀约刘天鹏、陈春、范贤贵、蒙成迅、王忠俊等人到洪江市安江镇高速公路出口附近的“老朋友饭店”摆象棋残局，专门针对凌晨2-5时被强制休息的长途大客车上的旅客实施象棋残局诈骗。其中被告人王林江负责联系场地并汇总刘天鹏、陈春、范贤贵、蒙成迅等人凑齐的场地租金交给“老朋友饭店”的股东被告人童国会、熊定芳；被告人刘天鹏、陈春负责摆棋坐庄或当托配合，并使用各自的微信或范贤贵、王林江的POS机收取受害人被骗的钱财；被告人范贤贵、蒙成迅、王忠俊等人负责在棋摊旁当“托”下棋烘托气氛、怂恿围观旅客下场下棋。每天凌晨5时许，旅客从老朋友饭店离开后，被告人刘天鹏、陈春、范贤贵、蒙成迅就将当天作案所得的收入汇总，通过微信转账、分发现金等方式将赃款分给王林江、刘天鹏、陈春、范贤贵、蒙成迅、王忠俊等人（王林江不管是否参与，都算一个干股）。被告人刘天鹏、陈春、范贤贵、蒙成迅等人另行凑钱筹足场地租金，通过微信转账给被告人王林江，由王林江付给饭店股东。 2017年10月下旬至2018年9月22日期间，王林江团伙在安江老朋友饭店内以摆象棋残局方式作案多次，侵害李某兴、瞿某汕等多名被害人钱财。 目前在案证据已经核实参与象棋残局的被害人20人，涉案金额为155523元。具体案件事实如下： 1、2017年11月7日凌晨，被害人徐某华在安江老朋友饭店下象棋残局被骗11000元，其中现金1000元（系范贤贵主动出借现金，后以微信转账归还），范贤贵POS机刷卡10000元。 2、2017年11月17日凌晨2时许，被害人龙某军在安江老朋友饭店下象棋残局被骗4000元，系向刘天鹏微信转账付款。 3、2017年12月1日凌晨4时许，被害人毛某毅在安江老朋友饭店下象棋残局被骗30100元。其中向刘天鹏微信转账7000元，范贤贵POS机刷卡支付23100元。 4、2018年8月9日凌晨2时许，被害人龙某扇在安江老朋友饭店下象棋残局被骗7000元，系向刘天鹏微信转账付款。 5、2018年2月5日凌晨2时许，被害人张某杰在安江老朋友饭店下象棋残局被骗9000元，系向陈春微信转账付款。 6、2018年2月6日凌晨3时许，被害人钱某华在安江老朋友饭店下象棋残局被骗4300元，系向陈春微信转账付款。 7、2018年2月8日凌晨2时许，被害人许某胜在安江老朋友饭店下象棋残局被骗13500元，系向范贤贵微信号“我想你”转账付款。 8、2018年3月20日凌晨1时许，被害人陶某云在安江老朋友饭店下象棋残局被骗2001元，其中现金500元，王林江POS机刷卡1501元（尾数1元系POS机刷卡手续费）。 9、2018年4月28日凌晨2时许，被害人范某金在安江老朋友饭店下象棋残局被骗3000元，系向微信号“！”转账付款。 10、2018年5月7日凌晨1时许，被害人田某鲜在安江老朋友饭店下象棋残局被骗2000元，其中1000元现金，借用李红POS机刷卡1000元。 11、2018年5月8日凌晨2时许，被害人刘某勇在安江老朋友饭店下象棋残局被骗1550元，其中500元现金，借用李红POS机刷卡1050元（尾数50元系POS机刷卡手续费）。 12、2018年5月25日凌晨4时许，被害人姚某河在安江老朋友饭店下象棋残局被骗5630元，其中现金2600元，王林江POS机刷卡3030元（尾数30元系POS机刷卡手续费）。 13、2018年5月27日凌晨3时许，被害人李某兴在安江老朋友饭店下象棋残局被骗14020元，其中现金5000元，王林江POS机刷卡9020元（尾数20元系POS机刷卡手续费）。 14、2018年5月29日凌晨2时许，被害人瞿某汕在安江老朋友饭店下象棋残局被骗9011元，其中向刘天鹏微信转账1000元，王林江POS机刷卡8011元（尾数11元系POS机刷卡手续费）。 15、2018年6月11日凌晨3时许，被害人李某龙在安江老朋友饭店下象棋残局被骗2611元，其中现金600元，王林江POS机刷卡2011元（尾数11元系POS机刷卡手续费）。 16、2018年7月28日凌晨2时许，被害人陈某桑在安江老朋友饭店下象棋残局被骗4000元，其中现金200元，向刘天鹏微信转账3800元。 17、2018年8月9日凌晨4时许，被害人钟某杰在安江老朋友饭店下象棋残局被骗6700元，其中现金700元，向刘天鹏微信转账6000元。 18、2018年8月10日凌晨2时许，被害人尹某红在安江老朋友饭店下象棋残局被骗9400元，其中现金600元，向刘天鹏微信转账8800元。 19、2018年8月16日凌晨2时许，被害人宋某华在安江老朋友饭店下象棋残局被骗14700元，其中现金2200元，向陈春微信转账9500元，POS机刷卡3000元。 20、2018年9月22日凌晨2时许，被害人卢某金在安江老朋友饭店下象棋残局被骗2000元，系向刘天鹏微信转账。 被告人王忠俊于2017年11月25日开始到安江老朋友饭店参与王林江团伙作案，共作案三起，分别在上述第3起、第4起、第20起案件中担任“托”。 查明：被告人王忠俊于2018年4月30日凌晨，伙同黄仕明（已另案判决）等人在沪昆高速隆回收费站附近一长途客运饭店内摆象棋残局活动，由黄仕明摆棋，王忠俊负责当托，引诱受害人袁某侨下棋，诈骗其33800元，王忠俊从中分得3000多元。黄仕明于2019年10月19日被民警抓获后被隆回县公安局刑事拘留，退赔被害人袁某侨41000元经济损失。2019年1月21日，湖南省隆回县人民法院作出（2019）湘0524刑初10号刑事判决，以黄仕明犯诈骗罪，判处有期徒刑10个月，并处罚金1万元。 二、李红抽奖团伙的案件事实 2017年11月初至2018年9月初凌晨2至5点，被告人李红组织邀约秦坤、秦鹏、丁存才、睢智超、段战军、康慧灿等人，用李红事先准备好的“抽奖”所需的道具、奖品、POS机、微信收款二维码等在老朋友饭店内实施商品“抽奖”活动，该团伙通过向旅客发放低廉手表、充电宝等礼品，以虚假的“热烈庆祝广州飞亚达电器有限公司成立十周年”为噱头，制定抽奖说明，上面写明“兑奖生肖鼠等级一等奖30名兑奖礼品笔记本电脑现金位2800元；猪二等奖60名海尔冰箱1600元；猴三等奖120名液晶电视1200元；狗四等奖300名电磁炉800元；羊五等奖500名豆浆机200元；牛六等奖800名儿童电话手表100元；虎七等奖1000名儿童自行车100元；龙八等奖5000名金镶玉或飞亚达手表原价998元特价299元一块您购买”“鸡马蛇兔末等奖3000名50元以下精美礼品大赠送”（实际上并无相应免费奖品的生肖或数字卡片，现场除低廉金镶玉、手表、水杯、充电宝外，并未准备其他贵重奖品），诱导、拉拢、胁迫旅客到该团伙摆的“抽奖”摊抽奖。其中李红系组织者，负责提供准备好“抽奖”所需的道具、奖品、POS机等作案工具以及联系作案场地、支付租金，并给丁存才等人支付工资；秦坤、秦鹏在饭店内具体管理抽奖活动；康慧灿在抽奖现场充当“讲师”介绍抽奖活动并和秦坤一起通过收现金、POS机刷卡、微信扫二维码等方式收取受害人钱财；丁存才、段战军、睢智超在抽奖现场做“托”烘托气氛引诱旅客来抽奖。在“抽奖”过程中遇到旅客不愿意掏钱买奖品的，秦坤、康慧灿等一伙人就会通过围拢受害人进行言语威胁甚至动手推搡殴打的方式逼迫旅客就范。在抽奖过程中，为了尽可能让被害人多掏钱，以如抽中相应生肖（或数字）就把前面兑奖的钱予以退还，还可以免费将抽中的奖品带走的方式，怂恿和诱使被害人继续抽奖，但实际上抽奖箱内并没有相应的生肖（或数字），被害人上当后被迫支付钱财。 2017年11月初至2018年9月上旬期间，李红团伙在安江老朋友饭店内以“抽奖”方式多次作案，侵害彭某虎、高某元等多人钱财，并通过POS机刷卡、微信扫二维码等方式收取受害人钱财。 李红等人“抽奖”团伙目前在案证据已经核实案件事实41起，涉案金额为75978元。已经核实的案件事实如下： 1、2018年8月14日凌晨，被害人罗某健在安江老朋友饭店，因拒绝参与抽奖，被李红抽奖团伙殴打致伤，罗某健打电话报警。被告人李红得知情况后微信转账1000元给被告人沈喜英，让其转给被害人，被告人沈喜英通过大巴车司机孟某勇转给罗某健1000元医疗费。 2、2018年7月26日凌晨2点左右，被害人高某元在安江老朋友饭店参加李红团伙“抽奖”被敲诈7300元，其中现金500元，POS机刷卡6800元。 3、2018年8月20日凌晨一点多钟，被害人万某平（出生于2001年4月8日，未成年人，学生）因拒绝参与“抽奖”，被李红“抽奖”团伙殴打。 4、2018年4月14日凌晨1时许，被害人彭某虎在安江老朋友饭店参加李红团伙“抽奖”被敲诈3700元，其中现金1000元、微信扫码1600元、POS机刷卡1100元。 5、2018年5月16日凌晨1时许，被害人胡某富在安江老朋友饭店参加李红团伙“抽奖”被敲诈3000元，其中现金600元、POS机刷卡2400元。 6、2018年7月12日凌晨1时许，被害人龙某方在安江老朋友饭店参加李红团伙“抽奖”被敲诈3000元，其中现金1000元、POS机刷卡2000元。 7、2017年12月16日凌晨1时许，被害人李某耀在安江老朋友饭店参加李红团伙“抽奖”被敲诈200元，均是POS机刷卡。 8、2018年7月16日凌晨1时许，被害人梁某兵在安江老朋友饭店参加李红团伙“抽奖”被敲诈3100元，其中现金900元、POS机刷卡2200元。 9、2018年1月12日凌晨2时许，被害人熊某柱在安江老朋友饭店参加李红团伙“抽奖”被敲诈1600元，其中现金200元、微信扫码1400元。 10、2017年12月11日凌晨2时许，被害人吴某涛在安江老朋友饭店参加李红团伙“抽奖”被敲诈1600元，均是微信扫码支付。 11、2018年7月9日凌晨2时许，被害人李某涛在安江老朋友饭店参加李红团伙“抽奖”被敲诈299元，均是微信扫码支付。 12、2018年7月16日凌晨4时许，被害人金某印在安江老朋友饭店参加李红团伙“抽奖”被敲诈600元，均是微信扫码支付。 13、2018年6月16日凌晨2时许，被害人张某强在安江老朋友饭店参加李红团伙“抽奖”被敲诈299元，均是微信扫码支付。 14、2018年1月13日凌晨2时许，被害人杨某淼在安江老朋友饭店参加李红团伙“抽奖”被敲诈3600元，均是微信扫码支付。 15、2017年12月10日凌晨3时许，被害人郑某省在安江老朋友饭店参加李红团伙“抽奖”被敲诈3700元，其中现金3200多元、微信扫码500元。 16、2018年8月16日凌晨4时许，被害人胡某超在安江老朋友饭店参加李红团伙“抽奖”被敲诈1400元，均是微信扫码支付。 17、2017年11月17日凌晨2时许，被害人周某福在安江老朋友饭店参加李红团伙“抽奖”被敲诈6000元，其中现金200元、微信扫码5800元。 18、2018年7月12日凌晨2时许，被害人肖某民在安江老朋友饭店参加李红团伙“抽奖”被敲诈1500元，均系微信扫码支付。 19、2018年8月5日凌晨2时许，被害人刁某帮在安江老朋友饭店参加李红团伙“抽奖”被敲诈2700元，均系微信扫码支付。 20、2018年5月7日凌晨2时许，被害人袁某银在安江老朋友饭店参加李红团伙“抽奖”被敲诈3000元，其中现金1000元，微信扫码2000元。 21、2018年1月13日凌晨2时许，被害人王某承在安江老朋友饭店参加李红团伙“抽奖”被敲诈1100元，均系微信扫码支付。 22、2017年11月16日凌晨2时许，被害人张某华在安江老朋友饭店参加李红团伙“抽奖”被敲诈1000元，其中现金600元，微信扫码400元。 23、2018年2月25日凌晨2时许，被害人毛某元在安江老朋友饭店参加李红团伙“抽奖”被敲诈600元，均系微信扫码支付。 24、2017年12月21日凌晨2时许，被害人廖某荣在安江老朋友饭店参加李红团伙“抽奖”被敲诈700元，均系微信扫码支付。 25、2017年12月11日凌晨2时许，被害人朱某洋在安江老朋友饭店参加李红团伙“抽奖”被敲诈200元，均系微信扫码支付。 26、2018年7月2日凌晨4时许，被害人李某发在安江老朋友饭店参加李红团伙“抽奖”被敲诈800元，其中现金700元，微信扫码100元。 27、2018年7月13日凌晨3时许，被害人杨某春在安江老朋友饭店参加李红团伙“抽奖”被敲诈2400元，其中现金900元，微信扫码1500元。 28、2017年12月8日凌晨2时许，被害人李某琼在安江老朋友饭店参加李红团伙“抽奖”被敲诈200元，系微信扫码支付。 29、2018年7月11日凌晨2时许，被害人秦某江在安江老朋友饭店参加李红团伙“抽奖”被敲诈1600元，其中现金1300元，微信扫码300元。 30、2018年7月18日凌晨2时许，被害人杨某华在安江老朋友饭店参加李红团伙“抽奖”被敲诈100元，系微信扫码支付。 31、2018年8月8日凌晨2时许，被害人陈某瑜在安江老朋友饭店参加李红团伙“抽奖”被敲诈2100元，其中现金300元，微信扫码1800元。 32、2018年7月21日凌晨4时许，被害人刘某泽在安江老朋友饭店参加李红团伙“抽奖”被敲诈550元，其中支付宝花呗给抽奖团伙成员充话费100元，微信扫码450元。 33、2017年12月7日凌晨2时许，被害人张某发在安江老朋友饭店参加李红团伙“抽奖”被敲诈1400元，均系微信扫码支付。 34、2018年4月28日凌晨4时许，被害人范某金在安江老朋友饭店参加李红团伙“抽奖”被敲诈1600元，其中现金600元，微信扫码1000元。 35、2018年1月6日凌晨4时许，被害人胡某凯在安江老朋友饭店参加李红团伙“抽奖”被敲诈2050元，其中现金1300元，微信扫码750元。 36、2018年1月12日凌晨4时许，被害人陈某勇在安江老朋友饭店参加李红团伙“抽奖”被敲诈6000元，均系微信扫码支付。 37、2018年7月19日凌晨2时许，被害人邹某杰在安江老朋友饭店参加李红团伙“抽奖”被敲诈500元，均系微信扫码支付。 38、2018年5月13日凌晨2时许，被害人黄某波在安江老朋友饭店参加李红团伙“抽奖”被敲诈600元，均系微信扫码支付。 39、2018年8月28日凌晨2时许，被害人王某春在安江老朋友饭店参加李红团伙“抽奖”被敲诈2800元，其中现金1900元，微信扫码900元。 40、2018年3月5日凌晨2时许，被害人罗某祥在安江老朋友饭店参加李红团伙“抽奖”被敲诈380元，其中现金280元，微信扫码100元。 41、2018年9月16日凌晨2时许，被害人潘某今在安江老朋友饭店参加李红团伙“抽奖”被敲诈2700元，均系微信扫码支付。 其中被告人段战军、睢智超于2018年4月13日，被告人康慧灿于2018年6月28日开始到安江老朋友饭店参与作案。 案发后，被告人童国会、沈喜华、熊定芳、李建春、沈喜英、李红于2019年1月21日被抓获归案，被告人王林江于2019年1月23日被抓获归案，被告人秦鹏、秦坤于2019年1月29日被抓获归案，被告人陈春于2019年4月6日被抓获归案，被告人刘天鹏于2019年4月26日被抓获归案，被告人段战军于2019年7月10日被抓获归案。被告人范贤贵于2019年7月25日被抓获归案。被告人康慧灿于2019年7月12日被抓获归案。被告人丁存才于2019年7月19日被抓获归案。被告人范贤贵于2019年7月25日被抓获归案。被告人睢智超于2019年9月27日被抓获归案。被告人王忠俊于2019年9月27日主动向公安机关投案。被告人蒙成迅于2019年10月17日主动向公安机关投案。 洪江市公安局依法扣押、冻结了以下相关物品： 1、2019年1月21日洪江市公安局办案民警依法扣押持有人沈喜英人民币现金10200元。 2、2019年1月21日，洪江市公安局办案民警依法扣押持有人沈喜英老朋友饭店前台的账本两包。 3、2019年1月21日，洪江市公安局办案民警依法扣押持有人童国会人民币现金9498元。 4、2019年1月21日，洪江市公安局办案民警依法扣押持有人熊定芳人民币现金989.7元（后退还）。 5、2019年1月22日，洪江市公安局办案民警依法扣押持有人李建春人民币现金4100元、老朋友饭店微信二维码一张、账本两本。 6、2019年1月21日，洪江市公安局办案民警依法扣押持有人李建春人民币现金16320元。 7、2019年1月21日，洪江市公安局办案民警依法扣押持有人沈喜华人民币现金2625元、账本三本、账本两页。 8、2019年5月9日，洪江市公安局办案民警依法扣押持有人刘天鹏荣威RX5汽车一台。 9、2019年1月21日，洪江市公安局办案民警依法扣押持有人李红抽奖卷一袋、抽奖箱一个、富硒养生杯四十个、收音机六个、夏新平板电脑两个、充电宝四十个、铁观音茶叶五十罐、Led台灯六个、手表二十个、按摩仪三个、音箱三个、话筒三个、抽奖奖励表十张。 10、2019年1月21日，洪江市公安局办案民警依法扣押持有人李红收款二维码两张（微信名：“奋斗”、“*鹏”）。 11、2019年1月21日，洪江市公安局办案民警依法扣押持有人李红人民币现金9626元。 12、2019年1月21日，洪江市公安局办案民警依法扣押秦鹏微信收款二维码一张。 13、2019年1月21日，洪江市公安局办案民警依法扣押秦坤支付宝收款二维码一张。 在本案审理期间，本院于2020年6月27日依法冻结了被告人童国会购买的华夏人寿保险股份有限公司的保险华夏财富一号两全保险F款（分红型）两份共60万元（保险单号2019500440213188,保费10万元；保险单号2019500368580888,保费50万元）及孳息；查封了被告人刘天鹏的一辆荣威牌小型汽车（车牌贵FYU252，车辆型号CSA6452NDAR，发动机号180560632，车辆识别代码LSJA24U61JS062189，系洪江市公安局扣押）。被告人王林江于2020年6月18日主动向本院退缴赃款62000元，被告人范贤贵于2020年6月23日主动向本院主动退缴赃款32000元。 上述事实，有下列经过庭审质证且查证属实的证据证明： 一、综合证据（证实被告人身份、到案情况、前科、微信注册信息、扣押物品的相关情况） 1、书证 （1）户籍信息：证明被告人童国会、熊定芳、李建春、沈喜华、沈喜英、王林江、陈春、刘天鹏、范贤贵、蒙成迅、王忠俊、李红、秦坤、秦鹏、丁存才、康慧灿、段战军、睢智超十八人的基本身份情况，在案发时均已达到刑事责任年龄。 （2）到案经过、抓获说明、归案情况说明、羁押证明：证明洪江市公安局于2019年1月21日凌晨在安江老朋友饭店现场抓获被告人李建春、沈喜英；2019年1月21日凌晨4时许，在洪江市安江镇印象安江9栋2单元304室抓获熊定芳；2019年1月21日上午10时许在中方竹田高速出口抓获李红；2019年1月21日凌晨5时许，在洞口黄桥高速公路出口抓获童国会，在童国会经营的长途客运休息站内将沈喜华抓获；2019年1月23日凌晨在湖南省新宁县抓获王林江；2019年1月29日在河南省新乡市卫辉市第一附属医院急诊科将秦鹏、秦坤抓获。瑞丽市公安局瑞宏派出所于2019年4月6日17时许在瑞丽市汽车客运站抓获陈春，于2019年4月6日至4月12日临时羁押于云南省瑞丽市看守所；贵州省大方县公安局于2019年4年26日在大方县东关乡经开区工业园抓获刘天鹏；四川省大英县公安交警大队于2019年7月25日将范贤贵抓获，当日临时于羁押大英县看守所，2019年8月1日由洪江市公安局民警带离；河北省磁县公安局于2019年7月12日将康慧灿抓获，羁押于磁县看守所，2019年7月17日被洪江市公安局民警带离；南京铁路公安处泰州站派出所于2019年7月10日将段战军抓获，当日羁押于泰州市看守所，2019年7月17日被洪江市公安局民警带离；青岛铁路公安处青岛站派出所于2019年7月19日将丁存才抓获，临时羁押于青岛铁路公安处看守所，同年7月26日移交洪江市公安局；王忠俊于2019年9月27日主动向贵州省纳雍县公安局居仁派出所投案；蒙成迅于2019年10月17日主动向贵州省纳雍县公安局居仁派出所投案；睢智超于2019年9月27日被山东省淄博市公安局张店分局刑侦九中队抓获，并寄押于淄博市看守所，同年10月11日被洪江市公安局带离出所。 （3）前科情况说明一份：证明洪江市公安局通过查询公安部云搜索系统，未发现童国会、熊定芳、沈喜英、沈喜华、王林江、秦鹏、秦坤、陈春、刘天鹏、段战军、康慧灿、范贤贵、睢智超、蒙成迅、王忠俊有犯罪前科记录。 （4）刑事判决书、释放证明、河南省女子监狱罪犯罪档案资料、邻水县人民法院暂予监外执行决定书、河南第四监狱证明：证明①被告人李建春因犯开设赌场罪，于2010年11月19日被福建省晋江市人民法院判处有期徒刑1年，并处罚金人民币8000元；因犯故意伤害罪，于2012年8月20日被四川省邻水县人民法院判处有期徒刑三年，刑期自2012年8月21日起至2015年8月11日止。2012年9月3日被四川省邻水县人民法院决定暂予监外执行；②被告人李红因犯敲诈勒索罪，于2007年5月7日被洛阳市西工区人民法院判处有期徒刑5年，后减刑1年5个月，实际服刑期2007年11月28日至2011年6月27日；③被告人丁存才因犯抢劫罪、盗窃罪，于1992年10月7日被河南省安阳市中级人民法院判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身；1993年7月1日被送入河南省第四监狱服刑，2013年11月9日减刑释放。 （5）微信注册信息一套：证明洪江市公安局通过从腾讯公司调取了童国会、沈喜英、熊定芳、王林江、陈春、刘天鹏、范贤贵、蒙成迅、王忠俊、李红、秦坤、秦鹏、丁存才、康慧灿、段战军、睢智超等人的相关微信注册信息。 （6）洪江市公安局情况说明：证明洪江市公安局通过技术手段获取本案部分被告人刘天鹏、范贤贵、陈春、王林江、蒙成迅、王忠俊、睢智超、秦坤、李红在洪江市辖区的部分活动轨迹（因涉密，简称DZ活动轨迹），其中陈春的DZ活动轨迹最早出现在洪江市安江镇辖区的时间为2017年12月30日，离开时间为2018年9月24日，最后出现的时间为2018年12月4日；刘天鹏的DZ活动轨迹最早出现在洪江市安江镇辖区的时间为2017年9月30日，最后出现的时间为2018年9月24日；王忠俊的DZ活动轨迹最早出现在洪江市安江镇辖区的时间为2017年11月25日的情况。 （7）提取笔录，扣押物品文件清单，扣押决定书:证明洪江市公安局查封、冻结被告人财产、物品情况。 （8）湖南省非税收入一般缴款书：证明洪江市公安局入账暂扣款童国会12123元、李红9626元、沈喜英10200元。 （9）本院查封令、冻结令：证明本院于2020年6月27日冻结被告人童国会购买的华夏人寿保险股份有限公司的保险60万元情况；查封了被告人刘天鹏的一辆荣威牌小型汽车的情况。 （10）中国银行进账单：证明被告人王林江于2020年6月18日主动向本院退缴赃款62000元，被告人范贤贵于2020年6月23日主动向本院主动退缴赃款32000元情况。 2、现场勘验、辨认笔录 （1）现场勘查笔录，现场方位图，1楼平面示意图，大厅平面示意图，现场照片：证明案发现场位于洪江市安江镇老朋友饭店，该房屋大门在东面，进入大门为收银台，收银台南面自西向东依次为卧室1、卧室2；收银台北面为餐厅；西面为厨房，厨房西面为大厅，厨房南面自西向东依次为卖粉面处、自选超市，南面为摆象棋的桌子，再往西走为大厅。大厅内靠东面墙自北向南依次摆放着桌子、热水处、充电处；大厅西面处摆放着两排桌子；西北处摆放着两张桌子；大厅背面有五个小房子，在第三间小房子内发现手表、杯子、茶叶、平板电脑、抽奖手册等物品。大厅西面为厕所。2019年1月21日，洪江市公安局办案民警依法对案发现场进行了勘验、检查，并制作了现场勘验图，拍摄了现场照片的情况。 （2）辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明：证明洪江市公安局依法组织被告人之间相互辨认以及组织本案的证人、被害人对被告人进行辨认的情况。其中被害人毛某毅、龙某扇、卢某金均辨认出其被象棋残局诈骗时王忠俊在场做“托”。 二、被告人童国会、熊定芳、李建春、沈喜华、沈喜英案件事实的相关证据 第一组证据：被告人童国会等人在安江老朋友饭店股份情况和内部分工情况的相关证据 1、被告人的供述与辩解 （1）被告人童国会的供述和辩解：供述安江老朋友饭店有童国会、沈喜华、熊定芳、李建春四名股东，对于是否同意王林江、李红等人到安江老朋友饭店搞小商品抽奖、摆象棋残局等活动、收取多少租金等问题需要四个股东商量后决定。安江老朋友饭店平时一般都是李建春、沈喜英管事。沈喜英接待司机，管理饭店的钱。李建春管账和店里的具体事务。熊定芳不在店里做具体事情，主要是凭着她在本地关系好，认识领导，管理社会上的人不到饭店闹事。 （2）被告人熊定芳的供述与辩解：供述安江老朋友饭店的股东有熊定芳和李建春、童国会、沈喜华。平时安江老朋友饭店日常管理由沈喜英和李建春负责，熊定芳和童国会、沈喜华夫妻很少到店子去。但是饭店的大小事情还是几个股东同意。比如说王林江、李红他们想到饭店搞小商品抽奖、摆象棋残局等活动，是否同意他们入场、需要交纳多少场地租金，都由熊定芳、李建春、童国会、沈喜华四个股东经商量后共同决定。一般都是童国会、沈喜华夫妻决定，熊定芳不反对，做长途饭店这一行熊定芳不熟悉，童国会、沈喜华夫妻熟悉一些。饭店平时一般都是李建春、沈喜英管事。沈喜英接待司机，管理饭店的钱。李建春管账和店里的具体事务。其证明的内容与童国会的供述与辩解基本一致。 （3）被告人李建春的供述与辩解：供述的内容与童国会的供述与辩解基本一致，另证明沈喜英作为沈喜华、童国会一方的代表，饭店的经营方式和钱以及联系司机客源都由沈喜英负责，平时店里很多事情实际沈喜英也可以做决定。 （4）被告人沈喜华供述和辩解：供述安江老朋友饭店的股东一开始是童国会、沈喜华、熊定芳、李建春，后来童国会和沈喜华将其股份分了一半给沈喜英，所以沈喜英也是安江老朋友饭店的股东。沈喜英主要负责饭店内财务管理，沈喜英负责管钱，平时沈喜英的工作还包括在饭店前台联系司机、接待司机。 （5）被告人沈喜英的供述和辩解：供述安江老朋友饭店的股东是童国会、沈喜华、熊定芳、李建春四个人。饭店的法人代表是熊定芳，他们老板开始经营的时候就商量双方各请一个人在店里管理，工资由双方各自承担，其哥哥沈喜华就请了其去给他管理，熊定芳一开始请了一个她的熟人，但是没做多久就由他老公李建春自己来管理了。饭店的大小事务还是要经过熊定芳、李建春、童国会、沈喜华四个股东同意。比如说王林江、李红他们想到饭店搞小商品抽奖、摆象棋残局等活动，是否同意他们入场、需要交纳多少场地租金，都由童国会、沈喜华、熊定芳、李建春四个股东经商量后共同决定。因他们四个股东是两对夫妻，有些事情经过童国会和熊定芳两人共同决定后，沈喜华和李建春两人知道后也不会说什么。安江老朋友饭店平时一般都是沈喜英和李建春管事。沈喜英接待司机，管理饭店的钱。李建春管账和店里的具体事务。熊定芳也不在店里做什么具体的事情，主要是管理社会上的人不到饭店闹事，因为凭着她在本地关系好，是本地人。沈喜华和童国会只是要和熊定芳他们一起开股东会商量做决定，有事的时候才来。在经营过程中，沈喜华曾经讲过要给沈喜英股份，但沈喜英没有同意要。 第二组证据：被告人童国会等人主观上明知王林江、李红等人在实施违法犯罪活动的相关证据 1、书证 （1）场地租赁协议书二份 第一份：证明2017年10月1日，熊定芳、沈喜华与王林江签订安江高速出口老朋友饭店的场地租赁合同，合同内约定如果王林江等人与客人发生打架闹事，所产生的经济费用由王林江等人承担。 第二份：证明2017年10月12日，熊定芳、沈喜华与左国良（系李红同伙，2018年春节后离开老朋友饭店）签订安江高速出口老朋友饭店的场地租赁合同，合同内约定如果左国良等人与客人发生打架闹事，所产生的经济费用由左国良等人负责。 （2）老朋友饭店账本32本：其中一本封面写着“四方文化”的笔记本中，写有“象棋人员蒙成迅183××××66陈春135××××45王忠俊158××××77王某礼151××××39范贤贵135××××71王某顺155××××98”“手表人员：（空白）”“河南省安阳市滑县新区尚街B段华东商场门口133××××28秦坤”等文字，在庭审中被告人李建春供述上述文字系其本人所写。证明饭店对王林江象棋残局团伙成员、李红抽奖团伙成员基本信息是明知的。 （3）微信聊天记录 ①沈喜英与李红的聊天记录：证明2018年9月4日的微信聊天中沈喜英讲“是这些人都聪明了，长心眼了，没那么好骗了”，李红回复“但是喜欢赌博的人还是多”。 ②沈喜英与刘天鹏的聊天记录：证明2018年9月19日凌晨1点36分，刘天鹏问“晚上车子多不多？”沈喜英答复有3辆，刘天鹏回复“我们三人马上到”；2018年9月22日23时50分许，双方聊黄桥那边象棋残局出了事，沈喜英讲“你们不是轮流摆吗？万一出了事一定要冷静，不能牵出其他人员”。 ③沈喜英与童国会的聊天记录：证明2018年10月5日21:54分许，童国会讲“她（指李红）说我好久没打广告”“（指李红）押金也没有了还在里面干”，沈喜英回复“你不要打广告，等她走了再拉车”；2018年10月6日凌晨5:38分许，童国会讲“这个淡季又没有消费”，沈喜英回复“有象棋撑着，如果不出事，应该能坚持一段时间”。 以上聊天记录说明被告人童国会等人拉客源的目的并不是出于饭店正常经营考虑，而是为李红抽奖团伙、王林江象棋团伙服务，且明知象棋残局系违法犯罪。 （4）授权委托书、律师执业证书：证明经黄某举委托，湖南远达律师事务所律师罗某华担任黄仕明辩护人的情况。 （5）归案情况说明、拘留证、逮捕证：证明黄仕明因从事象棋残局诈骗于2018年9月19日被怀化铁路公安处民警抓获，同年9月21日被隆回县公安局刑事拘留，同年10月19日被执行逮捕的情况。 2、证人证言 （1）证人杨某勇的证言：证明2018年5月份左右杨某勇开始在老朋友饭店当厨师。其和老板熊定芳是同学，老朋友饭店的营业时间是晚上12点至凌晨5点，专门做凌晨2点至5点之间休息的大客车旅客生意，老朋友饭店的老板有一方是沈喜华、“童童”两夫妻，另一方是李建春、熊定芳两夫妻。杨某勇刚到饭店上班就知道有“下象棋”和“抽奖”的违法活动，害怕店里有这种违法犯罪活动会连累到自己被警察抓，后因李建春给杨某勇做了思想工作后，其还是留在了饭店当厨师。第一批5、6个贵州人以“下象棋”搞诈骗，直到2018年8月底，因为“抽奖”诈骗的一伙河南人把一个旅客打伤报警了，“下象棋”的贵州人怕受到牵连就逃离了老朋友饭店。第二批“下象棋”的贵州人是在2018年9月份来到老朋友饭店，直到2018年12月底的时候，“下象棋”的这伙人跟李建春打架后离开了饭店。第三批“下象棋”的人员是2019年1月17日左右来的老朋友饭店。因为“下象棋”和“抽奖”诈骗活动在老朋友饭店引发矛盾纠纷打架情况也有多次，每次都是李建春带着饭店工作人员上前劝架、拉架，还有多次引发乘客报警，最后李建春出面和警察协调，给旅客退钱。李建春、熊定芳、沈喜华、童童这几个饭店老板都知道店里有人用“下象棋”和“抽奖”这种方式搞旅客的钱。 （2）证人易某志的证言：证明2019年1月14日晚11时许，易某志、陈某逍、何某义与熊定芳、李建春在安江人民医院附近一个夜宵摊谈想租赁安江老朋友饭店摆象棋残局，未谈妥。第二天在安江老朋友饭店，易某志、陈某逍与熊定芳、李建春、沈喜华、童国会、沈喜英谈租赁安江老朋友饭店摆象棋残局的事情，当时沈总（沈喜华）提出2个月要16万元租金，易某志等人觉得价格太高，双方仍未谈成。2019年1月16日，易某志、陈某逍主动找到李建春，让他带着易某志等人去找沈总谈下，当天中午易某志、陈某逍、李建春、熊定芳的弟弟（司机）开着李建春的车去隆回找沈总谈。当晚易某志请沈喜华、童国会、李建春、熊定芳的弟弟一起吃晚饭，双方谈妥春运这2个月租金15.2万元（含打点关系费用5000元）。之后，易某志等人支付10万元房租后，于2019年1月18日凌晨开始进场摆象棋残局诈骗。 （3）证人罗某华的证言：证明罗某华系执业律师，与童国会系多年朋友。2018年9月26日，童国会带着黄某举（系黄仕明兄弟）、王林江来到隆回县湖南远达律师事务所，委托罗某华担任象棋残局诈骗人黄仕明的辩护人。罗某华接受了委托，由黄某举办理了全套委托手续的情况。 3、被告人的供述与辩解 （1）被告人童国会的供述和辩解：供述被告人童国会为了收取高额租金，明知李红、王林江、彭某凯、陈某逍在从事违法犯罪活动，仍同意他们在饭店搞小商品抽奖、摆象棋残局。被告人童国会知道李红等人实施搞小商品抽奖和王林江等人实施象棋残局的作案方式，也知道李红等人殴打过乘客。 （2）被告人熊定芳的供述与辩解：供述被告人熊定芳知道安江老朋友饭店从2017年10月开业至2019年1月底被公安机关查获期间，李红在饭店里是做小商品抽奖，王林江，小彭（彭某凯），易某志、陈某逍先后三伙人在饭店里摆象棋残局，彭某凯的租金仍为每月2万元，易某志的租金是春运三个月15.2万元。被告人熊定芳还知道有一次李红的人强制乘客购买他们的商品，乘客不愿意购买，李红带着的人就动手打人，受害的乘客还报了警，李红他们还赔了钱。 （3）被告人李建春的供述与辩解：供述安江老朋友饭店从2017年10月18日开业至2019年1月底被公安机关查获，搞小商品抽奖只有李红为首的一伙人。摆象棋残局的陆续有王林江带了一伙人、彭某凯带了一伙人（租金每月2万元）、陈某逍，易某志带了一伙人（租金春运三个月15.2万元）。最开始李红、王林江等人要来饭店搞抽奖活动、摆象棋残局时，被告人李建春就担心他们的行为是违法犯罪行为，但是由于饭店靠正常的卖粉面、快餐等赚不到钱，一直亏空，维持不了饭店的正常营业，只有靠收取李红、王林江等人场地租金才能维持。为了赚取他们的租金，所以李建春等人就一直让李红、王林江等人在饭店内搞抽奖、摆象棋残局。 （4）被告人沈喜华的供述和辩解：供述被告人沈喜华知道安江老朋友饭店有经营小吃、粉面、快餐、住宿，零食这些合法的项目，也有象棋残局诈骗以及抽奖诈骗活动这些不合法的项目。抽奖诈骗项目是李红在安江老朋友饭店内交了租金在做；象棋残局诈骗先是我们承包给了王林江做，后来王林江不做了就交给彭某凯做，彭某凯后来也不做了，就又换了一个陈姓（陈某逍）男子来做，谈好租金三个月15.2万元。 被告人沈喜华等人事先清楚王林江、李红等人在安江老朋友饭店摆象棋残局、抽奖进行诈骗、强迫交易等违法犯罪活动。乘客在饭店里和他们下象棋被骗后，有的乘客不想给钱，就会被他们殴打；乘客抽奖中奖后，负责抽奖的人就会强迫乘客高价购买，乘客不想购买的话，就会殴打乘客。 （5）被告人沈喜英的供述和辩解：供述安江老朋友饭店从2017年10月开业至2019年1月底被公安机关查获，先后有王林江等人、彭某凯等人以及熊定芳喊来的一伙人在搞象棋残局；有李红为首的一伙人在搞小商品抽奖。李红等人在搞抽奖活动时，会强迫乘客购买他们的商品，乘客不愿意购买，李红等人就动手打人。被告人沈喜英证实李建春对此也知情，而且沈喜英还跟熊定芳也说过。 4、同案人的供述与辩解 （1）同案人王林江的供述与辩解：供述王林江是受童国会的邀约来到安江老朋友饭店搞象棋残局诈骗的，王林江在请童国会夫妇、熊定芳夫妇吃饭的过程中，谈好了以2万元每月的租金租老朋友饭店的场地搞象棋残局诈骗；2018年9月份黄仕明因象棋残局诈骗被隆回县公安局抓获后，他弟弟黄某举就叫王林江找律师，王林江就联系了童国会帮黄某举找了个律师。 （2）同案人李红的供述与辩解：供述李红在和童国会、熊定芳等人谈租赁场地时就说好了如果李红等人和乘客发生冲突引发报警，抽奖的人就回避，由饭店老板出面解决，由饭店老板负责处理公安、工商的关系，饭店老板还要组织客源。 第三组证据：被告人童国会等人向王林江、李红等人收取高额场地租金的相关证据 1、书证 （1）沈喜英银行明细清单：证明沈喜英中国工商银行卡号为1906020201207992784的账户于2017年10月13日收到左国良尾号为6980的银行账户转账30000元（李红团伙支付的第一笔租金）。 （2）租房协议一份：证明被告人熊定芳、沈喜华与安江老朋友饭店的房东米某铭于2017年9月18日签订了租房协议，以每年101800元的价格租下了安江老朋友饭店，租期三年。 （3）场地租赁协议书二份 第一份：证明2017年10月1日，熊定芳、沈喜华（甲方）与王林江（乙方）签订场地租赁合同，约定乙方用于娱乐，每月租金2万元，押金共计1万元，租期3个月，从2017年10月1日至2017年12月31日。 第二份：证明2017年10月12日，熊定芳、沈喜华（甲方）与左国良（乙方）签订场地租赁合同，约定乙方用于经营，每月租金2万元，押金共计1万元，租期3个月，从2017年10月12日至2018年1月11日，其中约定“……4、除租金外，超市内所有的商品由甲方制定。5、甲方须保证乙方安心经营，不让外来人员骚扰。乙方向甲方交的押金，合同到期后甲方退还给乙方。6、如果乙方与客人发生打架闹事，所产生的经济费用由乙方负责”。 （4）童国会的银行交易流水一份：证明被告人童国会的中国农业银行账户（账号为：6228481129429435270）在2017年10月4日至2018年1月3日收到王林江及其女友陈某翠的转款共计313000元。 2、被告人的供述与辩解 （1）被告人童国会的供述和辩解：供述2017年至2018年期间，被告人童国会一共收取了王林江、李红等人的租金共计27万元。王林江女友陈某翠转的31.3万元中，有5.3万元是王林江支付的安江老朋友饭店的租金，其余26万元都是支付童国会黄桥饭店的租金。 （2）被告人熊定芳的供述和辩解：供述熊定芳在安江老朋友饭店投资了10余万元，也想赚点钱，所以同意他们在饭店从事违法犯罪活动。2017年至2018年期间，被告人熊定芳一共收取了王林江、李红等人的租金共计21万元。 （3）被告人沈喜华的供述和辩解：供述被告人沈喜华听其妻子童国会说，安江老朋友饭店总共赚了有40万块钱左右，其中沈喜华夫妇和熊定芳夫妇各分了23万元，童国会按照比例给沈喜英分了115000元钱。 3、同案人的供述与辩解 （1）同案人王林江的供述和辩解：供述被告人王林江支付的安江老朋友饭店的租金共计24万，其中给熊定芳付的租金会比给童国会付的租金要少，是因为王林江等人到安江老朋友饭店从事象棋残局诈骗是童国会介绍过来的，所以童国会要求王林江等人每个月支付的租金之外，还要额外给童国会好处费，相当于童国会还要额外再收取部分租金。 （2）同案人李红的供述与辩解：供述被告人李红支付的安江老朋友饭店的租金共计24万。 4、证人证言 （1）段某富的证言：证明段某富将安江镇秀建村高速公路口的众意口味饭店租给了一个姓李的老板和一个姓沈的老板（他们一共是四个人，还有他们的妻子），租金是一年10万元。 （2）证人向某利的证言：证明向某利系梅五周三酒店房东，其将该酒店整栋楼（除自己住房外）用于租赁，2018年前为7万元每年，之后为5万元每年。该酒店主要接待凌晨2时至5时停靠休息的大巴车旅客，为其提供饭食、休息等服务。安江高速出口一带共有梅三周五和老朋友饭店两家接待大巴车的酒店。安江老朋友饭店就在梅三周五酒店的附近。 （3）证人黄某香的证言：证明黄某香在安江高速出口经营一家老蒋鹅鱼馆饭店，系其以5.6万元每年的价格租赁的。其饭店不提供住宿服务，也不接待大巴车。 第四组证据：被告人童国会等人为王林江、李红等人招揽客源、处理冲突和报警事宜的相关证据 1、书证 （1）李建春银行明细清单：证明李建春中国建设银行卡号为6217001830019738916的账户于2018年7月26日通过微信转账转出3800元（转给被害人高某元），该账户于当日通过微信转入3800元（李红转给李建春）。 （2）微信转账记录：证明2018年8月20日02:06:44，万某平通过扫微信二维码付款给“（安江老朋友客运饭店）英子151979”300元（沈喜英让被害人万某平赔偿的康慧灿等人殴打万某平导致饭店墙面损坏的损失费）。 （3）封面写着“橘子……”，一女子席地读书画面的笔记本：证明该记录本上登记“超市支钱付司机小费记录”，从2017年10月14日至2019年1月11日支付司机小费，经统计为：423535元。 （4）进销存账目：证明2017年10月1日至2019年1月19日饭店正常经营项目的经营情况，安江老朋友饭店自营的经营项目有米粉、快餐、自选超市、手机充电等，房租开支101800元后，处于亏损状态。但账目未将王林江、李红场地租金48万元及彭某凯、易某志象棋残局场地租金列入收入。 2、被告人的供述与辩解 （1）被告人童国会的供述与辩解：供述被告人童国会等人明知王林江、李红等人在老朋友饭店摆象棋残局、搞小商品抽奖活动实施诈骗、强迫交易等违法犯罪活动，仍为其招揽客源。饭店经营了一段时间后，因为李红、王林江通过抽奖和摆象棋残局诈骗了乘客的钱，导致很多司机和乘客有意见，都不愿意在老朋友饭店停车休息。李红和王林江要求童国会和熊定芳解决这个问题，童国会和熊定芳商量后决定以给司机打红包、免费提供吃住的方式保证老朋友饭店乘客来源。童国会等人还商量过李红、王林江等人在老朋友饭店抽奖活动、摆象棋残局出现打人、骗钱、强买强卖的事情怎么处理，童国会等人与李红、王林江达成口头协议：如果李红、王林江等人在老朋友饭店出现了打人、强买强卖、骗钱等事情，童国会和熊定芳负责给李红、王林江找关系解决，但是找关系的花费由李红、王林江等人自己出，出事后的法律后果由李红、王林江等人自己承担，并且缴纳的进场费用不退还。被告人童国会还证实在其经营的黄桥饭店内也有人在搞小商品抽奖和摆象棋残局强买强卖、诈骗乘客；被告人童国会等人在和王林江、李红等人签合同的时候，向王林江、李红承诺过，童国会保证安江老朋友饭店的客源，熊定芳保证王林江、李红等人在安江老朋友饭店从事诈骗活动的安全。王林江也曾经说过，安江老朋友饭店没有客人就找童国会，在安江老朋友饭店出了事就要找熊定芳。 （2）被告人熊定芳的供述与辩解：供述被告人熊定芳等人在和下象棋残局的人员签订书面协议时，还达成了口头协议：下象棋残局如果被骗的老百姓报警或者打架闹事，熊定芳负责给他们找关系摆平这些事情。 （3）被告人李建春的供述和辩解：供述安江老朋友饭店的客源由童国会、沈喜英负责联系，饭店给司机提供免费的住宿和餐饮，并给司机一些好处费。被告人李建春和熊定芳、童国会、沈喜华、沈喜英等人商量过，如果摆象棋残局的或者抽奖的和旅客引发矛盾纠纷报警，警察来出警后，由李建春和沈喜英出面，和报警的乘客、抽奖的、摆象棋残局的、出警的警察之间协调处理，该退钱的退钱，该赔偿的赔偿，尽量不要让警察把人抓走，把大事化小，小事化了；李红等人搞小商品抽奖活动，多次强迫乘客购买抽奖的小商品与乘客发生冲突多次导致报警，李建春、沈喜英多次出面调解纠纷。其中有一次报警是2018年7-8月的一天凌晨4点，一个乘客被李红搞抽奖活动骗了6000多元，乘客报警了，李建春出面将钱退给了报警的乘客。还有一次是2018年8月14日，有旅客报警称其在安江“老朋友饭店”被一伙搞抽奖的人打了，还被抢走了钱。当时派出所民警到出了警，这次事情是沈喜英处理的。 （4）被告人沈喜华的供述与辩解：供述被告人沈喜华等人在和王林江等人签订书面协议时，达成了口头协议，如果出了事，由沈喜华等人负责出面找关系；被告人沈喜华听说过有乘客被骗钱后报警的事情。公安民警来了后，一般情况下店内抽奖、象棋残局的人就会先躲起来，由“李哥”、熊定芳夫妻以及老朋友饭店的员工去出面协商退钱给旅客。安江老朋友饭店给司机提供免费的食宿，并会给一些好处费。 （5）被告人沈喜英的供述和辩解：供述李红、王林江等人如果和乘客发生冲突，一般是由熊定芳、李建春出面找关系解决，把大事化小，小事化了；2018年7月下旬，有旅客因抽奖活动被刷卡了报了警，沈喜英带着警察找到李建春，之后李建春找到报警的旅客，让搞抽奖活动的秦鹏退了报警旅客的3000多元钱。2018年夏天，有一位旅客因碰掉一个抽奖商品被秦鹏他们打了，李红给沈喜英通过微信转了1000元钱医药费，沈喜英将医药费1000元转给了大巴车司机，大巴车司机给了该旅客。 3、同案人的供述与辩解 （1）同案人李红的供述和辩解：供述被告人李红在和童国会、熊定芳等人谈租赁场地时就说好了如果李红等人和乘客发生冲突引发报警，抽奖的人就回避，由饭店老板出面解决，由饭店老板负责处理公安、工商的关系，饭店老板还要组织客源；2018年8月份，因一个二十岁左右的旅客抽中奖品不肯购买并要报警，抽奖团伙的人用手捂住该旅客手机不准报警，该旅客回大巴车后喊肚子痛，大巴车司机打电话告诉了沈喜英，之后李红微信转账1000元给沈喜英，沈喜英将1000元钱通过大巴车司机赔给了该旅客。 （2）同案人秦鹏的供述和辩解：供述李老板和“英子”在安江老朋友饭店内具体管事，负责处理店内纠纷，充当和事佬以及出面接洽出警警察等事情。沈老板和“童童”负责客源。2018年7-8月份，一旅客被秦鹏等人强行抽奖通过POS机消费了6800元，秦坤退了3000元给该旅客，该旅客报警后由李建春通过微信转账退给了该旅客3000元。这个事情处理好之后的十多天，一个乘客抽奖后在车上报了警，这个事情是通过沈喜英处理好的。2018年8月份，一年轻男子抽奖后不愿购买中奖的“金镶玉”，“慧灿”在厕所边与该年轻男子扭打起来，之后李建春出面和年轻男子在谈赔偿的事，年轻男子报警后，该年轻男子通过微信给李建春转账300元钱。在庭审中供述李建春、沈喜英看到警察来了后就会通知他们，他们就赶紧混到旅客中躲起来，由李建春、沈喜英与民警协调。 （3）同案人秦坤的供述和辩解：供述2018年8月份的一个晚上，一个男性旅客通过抽奖被骗了6000元钱，且该旅客识破了骗局，要求还钱，秦坤等人就将该旅客围了起来，因该旅客坚持，秦坤等人退了该旅客3000元；在秦坤等人下班后，李建春给秦坤打电话告诉秦坤该旅客已报警，李建春帮秦坤将剩余的3000元退给了该旅客。2018年8月份，秦坤和“老段”在厕所看到“国超”和一个年轻男子扭打在一起便上前一起殴打该年轻男子，李建春赶到现场问了情况并安抚了年轻男子；第二天早上，年轻男子乘坐的大巴车的司机给李建春打电话说年轻男子在车上一直喊肚子痛要求赔偿，之后李红去协商解决了这个事。秦坤等人搞抽奖活动跟中奖旅客发生冲突，饭店老板李建春及杨某勇等工作人员会帮忙及打圆场。在庭审中供述李建春、沈喜英看到警察来了后就会通知他们，秦坤会跑到饭店后面山上躲藏，以免被抓。 4、被害人的陈述 （1）被害人罗某健的陈述：证明2018年8月14日凌晨左右，罗某健在安江老朋友饭店被搞抽奖的一伙人殴打、报警、就医的过程，详见本判决书随后列明的罗某健的陈述详细内容。 （2）被害人高某元的陈述：证明2018年7月26日凌晨2点左右，高某元在安江老朋友饭店被强迫抽奖、报警、处理的经过，详见本判决书随后列明的高某元的陈述详细内容。 （3）被害人万某平的陈述：证明2018年8月20日凌晨一点多钟，万某平在安江老朋友抽奖后拒绝购买中奖商品，被抽奖一伙人殴打、赔偿饭店压烂板房墙壁的经过，详见本判决书随后列明的万某平的陈述详细内容 5、证人证言 （1）证人杨某勇的证言：证明如果旅客看出了“下象棋”的骗术不愿出钱，下象棋的贵州人害怕旅客报警，一般就算了。如果旅客刮奖后不愿出钱买奖品，抽奖的河南人会围上去推搡、殴打旅客逼着出钱。如果事情大了，李建春害怕旅客报警，就会上去劝架，做旅客工作。旅客出门在外，急着回家，又人生地不熟，三更半夜被这么多人围着，一般会选择忍让。如真报警，一般由李建春处理，通过退钱等方式让旅客不要报警。 （2）证人孟某勇的证言：证明孟某勇是福建泉州至贵州毕节客运路线的大客车驾驶员。孟某勇经介绍选择在洪江市安江高速附近的老朋友饭店停车休息，该饭店内有下象棋残局和抽奖活动。2018年8月13日，孟某勇驾驶的豫A2××9大客车的驾驶员及乘客在洪江市安江高速收费站附近的老朋友饭店休息期间，该车上一名叫罗某健的乘客被打伤，罗某健告诉孟某勇其在老朋友饭店因不愿意买东西被打，孟某勇打电话报了警并告诉了老朋友饭店的老板，女老板沈喜英转了1000元钱给孟某勇，孟某勇转给了罗某健1000元医药费。后面的赔偿事宜是罗某健及其家人与老朋友饭店的老板联系处理。 （3）证人万某朝的证言：证明2018年8月20日，万某朝知道其小舅子张某华和万某平两人在洪江市众意口味店被一伙人殴打，并被要挟控制着，万某朝报警后，张某华和万某平才被警察解围，之后，万某朝从张某华那得知，是因为万某平在该餐馆上厕所时被人拉着去抽奖，其不愿抽奖便和对方发生了争执，抽奖人员将万某平打了，在争执的过程中万某平弄坏了该餐馆的铁皮墙，对方要其赔偿在没有钱赔偿的情况下，万某平和张某华两人才被控制。 （4）证人张某华的证言：证明2018年8月下旬，张某华和万某平乘坐的一辆面包车下高速后停在一家“众意口味店”饭店面前，张某华和万某平进去之后，万某平被一男子送了一块手表，并要求万某平参与抽奖，万某平因不愿购买抽奖商品被一名男子打了两巴掌，万某平打了该男子一拳，该男子继续殴打万某平，张某华去拉开两人的时候被该男子推了一把。在张某华提出报警后，该男子同伙说话恐吓张某华等人。因在打架过程中，饭店的前面被弄坏了，万某平通过微信转账赔偿了一位男老板300元钱。 （5）证人彭某飞的证言：证明2018年1月21日凌晨1点左右，彭某飞驾驶的大巴车在安江下了高速停在老朋友饭店门前，乘客们下车去饭店休息，老板给彭某飞安排了房间，另一名司机吴某杰在车上休息，之后，公安民警将躲在大巴车上的年轻男子抓获了。2019年1月17日，彭某飞收到了老朋友饭店老板娘200元现金的停车好处费并免费提供司机的食宿。 （6）证人沈某宽的证言：证明2019年1月21日凌晨1点左右，沈某宽驾驶的大巴车在安江下了高速停在老朋友饭店门前，其和副驾驶员在车上休息，乘客们下车进了老朋友饭店内，卷闸门被一个中年妇女关上了，之后，公安民警来到了饭店。 （7）证人吴某杰的证言：证明2019年1月21日凌晨1点40左右，吴某杰和彭某飞两人驾驶的大巴车在安江下高速后停在了老朋友饭店门前，吴某杰在车上休息，凌晨4点左右，吴某杰听到敲窗户才知道有公安民警在抓“下棋”和“抽奖”诈骗的人。吴某杰在2019年1月18日驾驶大巴车到过一次老朋友饭店，饭店老板娘给了吴某杰100元好处费。 （8）证人邹某友的证言：证明2019年1月21日凌晨1时许，邹某友驾驶的大巴车停在了老朋友饭店门前，其和另一名司机沈某鹏在大巴车上休息，乘客们去了饭店内休息，饭店的大门和侧门都被锁了，邹某友知道高速公路出口的饭店基本上摆有象棋和抽奖，大巴车停靠在饭店老板都会给司机好处费，邹某友一共驾车来过老朋友饭店两次，凌晨4点左右，老朋友饭店被公安民警查获了。 （9）证人杨某进的证言：证明2019年1月21日1时许，杨某进驾驶大巴车在安江下高速停靠在老朋友饭店门前，在老朋友饭店停靠3次老板每次给其200元好处费并免费给司机提供食宿。乘客进入饭店后，饭店的大门和侧面都被锁了，饭店工作人员不允许乘客随意外出。2019年1月21日早上杨某进听说旁边车辆的乘客在饭店内被打。 （10）证人王某民的证言：证明2019年1月21日凌晨1时许，王某民是听其同事知道将大巴车停在老朋友饭店可以拿到回扣，老板每次会给200元红包和免费提供住宿，王某民是第一次开车到老朋友饭店，之后，公安民警来到了老朋友饭店，王某民上车后听乘客们议论饭店后院有人打架。 （11）证人沈某鹏的证言：证明2019年1月21日凌晨2时许，周某友驾驶大巴车在安江下高速停靠在老朋友饭店门前，沈某鹏和周某友换班开车，乘客们下车进了老朋友饭店休息用餐，沈某鹏在2018年暑假期间开车去过老朋友饭店一次，老板给了其一个200元红包。之后，公安民警来到了老朋友饭店。 （12）证人乔某虎的证言：证明2019年1月21日凌晨1时许，乔某虎驾驶大巴车在安江下高速停靠在老朋友饭店门前，乔某虎和另一名司机是第一次开车到老朋友饭店，该饭店老板免费提供房间给乔某虎休息。 （13）证人刘某淋的证言：证明2019年1月21日凌晨1时许，刘某淋驾驶大巴车在安江下高速停靠在老朋友饭店门前，老板会免费提供食宿，还会得到一个200元左右的红包，其也是第一次去老朋友饭店，刘某淋去了老朋友饭店的房间休息，直到凌晨3点左右，其被公安民警叫醒了。 （14）证人任某见的证言：证明2019年1月21日凌晨2时许，任某见将大巴车停靠在老朋友饭店门前，其将车停靠好便在车上休息了，其是第一次到老朋友饭店，不清楚饭店工作人员怎么安排司乘人员和乘客。凌晨3点左右，公安民警将任某见叫醒了；其车上的乘客也没有被骗。 （15）证人吴某喜的证言：证明2019年1月21日凌晨1时许，吴某喜和吴某华驾驶的大巴车在安江下高速后停靠在老朋友饭店门前，其是第一次将大巴车停靠在该饭店，吴某喜在老朋友饭店免费吃了面条便上车休息了。 （16）证人周某飞的证言：证明周某飞驾驶大巴车在老朋友饭店停过十几次车，每次该饭店老板会给司机免费提供食宿还给200元现金红包，其把车停好后将车钥匙交给饭店“英子”。 （17）证人吴某华的证言：证明2019年1月21日凌晨1时许，吴某华第一次驾车停靠在老朋友饭店门前，其和另一名司机进饭店内休息了。老朋友饭店内提供乘客饮食、各类商品及下象棋，吴某华知道老朋友饭店里有象棋残局诈骗活动，其听说有一名乘客在老朋友饭店内被打，但是具体情况不清楚。 （18）证人余某辉的证言：证明2019年1月21日1时许，余某辉驾驶大巴车在安江下高速停靠在老朋友饭店门前，其一共将车停在老朋友饭店4-5次，老板每次会给200元红包和免费提供住宿。乘客进入老朋友饭店之后，饭店的管理人员不允许乘客外出，只有到了打开车门的时间点，才会让乘客统一出来。 （19）证人刘某刚的证言：证明2019年1月21日，刘某刚是第二趟跑春运大巴车，刘某刚在车上听到杨某进联系了饭店老板，由杨某进驾驶大巴车在凌晨2点前下高速停靠在饭店门前，刘某刚是第一次来这个饭店，其以前在其他地方停车休息，老板给的是每台车400元钱，刘某刚下车到饭店吃了面条后直接上二楼休息了。 （20）证人王某健的证言：证明2019年1月21日凌晨1时许，王某健驾驶大巴车是第一次停靠在老朋友饭店门前，老板给其提供免费的食宿并没有给其它好处，其不知道乘客们在饭店是否被骗。 （21）证人董某德的证言：证明2019年1月21日凌晨1时许，董某德和王某健驾驶的大巴车在老朋友饭店停靠，只有董某德一个人在车上睡觉；该饭店每次会免费给司机提供食宿并给一台车300元红包，董某德一共在老朋友饭店停过三次车，一共得到老板娘300元的好处费；其知道饭店内有一些托吸引乘客下象棋赌博和抽奖强制消费活动，乘坐其大巴车的一名年轻男子被下象棋残局骗钱了。 6、鉴定意见 湖南云电司法鉴定所司法鉴定意见书一份：证明洪江市公安局委托湖南云电司法鉴定所对童国会、沈喜英等人的手机数据进行恢复和分析，提取了大量童国会、沈喜英、李建春在各大微信群给安江老朋友饭店打广告，招揽客源。 第五组证据：被告人童国会等人实施犯罪造成恶劣社会影响的相关证据 1、书证 （1）网络舆情及新闻报道材料5份：证明本案案情重大、影响恶劣，引起网络舆情及新闻媒体的关注；长途客车接待“宰客”类似案件收到社会各界及各级新闻媒体的高度关注，并受到司法机关严厉打击。 2、被告人的供述与辩解 （1）被告人童国会的供述和辩解：供述乘客进入饭店后，饭店的工作人员会把卷闸门关闭，将乘客限制在一个封闭的环境中，从而使乘客产生心理压力。 （2）被告人熊定芳的供述与辩解：供述乘客进入饭店后，李建春会去把饭店的大门和卷闸门关闭，营造一种压抑的氛围，给乘客的心理造成一定的压力。乘客一个人出门在外，深更半夜被关在一个人生地不熟而又密闭的空间内，肯定会产生害怕的心理。 （3）被告人李建春的供述和辩解：供述每天乘客进入饭店后，李建春等人会将饭店的卷闸门关起来，只准乘客在饭店内消费。 （4）被告人沈喜华的供述和辩解：供述乘客进入饭店后，李建春会去把饭店的大门和卷闸门关闭，营造一种压抑的氛围，给乘客的心理造成一定的压力。乘客一个人出门在外，深更半夜被关在一个人生地不熟而又密闭的空间内，肯定会产生害怕的心理。 3、同案犯的供述与辩解 （1）同案人李红的供述和辩解：供述乘客到达安江老朋友饭店后，李建春和沈喜英会去把饭店的卷闸门关起来，名义上是为了保障旅客的安全，实际上就是把乘客赶到饭店里来，让乘客只能在饭店里消费。如果乘客不愿意下来，李建春还会和乘客吵架。乘客在这种环境下，会有一定的心理压力。 （2）同案人秦坤的供述和辩解：供述乘客进入老朋友饭店之后，李建春和沈喜英会将饭店的卷闸门关起来，从而将饭店形成一个封闭的空间，限制乘客在饭店内消费，也有利于秦坤等人实施抽奖强迫交易和象棋残局诈骗团伙实施诈骗。 （3）被告人秦鹏的供述和辩解：供述的内容与秦坤的供述与辩解基本一致，另证明饭店门关上以后，旅客在饭店里没处跑，而且饭店大厅里除了电信的网络还可以外，移动、联通的手机信号都不好，旅客受侵害了想报警电话也很难打通。 （4）被告人丁存才的供述和辩解：供述安江老朋友饭店的李老板会在乘客进入饭店后将卷闸门关起来，营造一个封闭的环境。乘客在这样一个封闭的环境里，即使不愿意花钱购买奖品，也会因为害怕被迫将奖品买下来。而且乘客在这样封闭的环境中，即使想报警也不敢报警。 （5）被告人段战军的供述与辩解：供述乘客进入饭店后，饭店老板会将饭店的卷闸门关掉，这样饭店的小卖部以及餐馆的生意肯定会好一些，对搞抽奖强迫交人易以及那些搞象棋诈骗人的也更加方便有利一些。 （6）被告人康慧灿的供述与辩解：供述乘客进入饭店后，饭店工作人员会将饭店的卷闸门关掉，饭店的工作人员关卷闸门的第一个原因是饭店的工作人员要限制乘客只能在饭店里消费，第二个原因是将乘客限制在这样一个封闭的环境里，可以方便康慧灿等人作案，因为乘客比较集中，而且乘客在这样封闭的环境中会有心理压力，在康慧灿等人强迫乘客花钱购买抽中的奖品时，乘客会迫于压力花钱买下这些奖品。 （7）被告人睢智超的供述和辩解：供述乘客进入饭店后，饭店老板会将饭店的卷闸门关掉，乘客在这样一个封闭的场所被骗钱或被言语威胁甚至被殴打，肯定会害怕，可能选择破财消灾，受点经济损失但保住人身安全。 4、各被害人的陈述，详见本判决书随后列明的“象棋残局”“抽奖”活动中各被害人陈述详细内容（略）。 三、王林江团伙“象棋残局”作案的相关证据 1、书证 （1）微信支付凭证十套 第一套：证明被害人毛某毅的微信账户在2017年12月1日凌晨3时39分、3时41分通过扫二维码给刘天鹏使用的微信支付1000元、1000元，共计2000元。 第二套：证明被害人龙某军的微信账户在2017年11月17日凌晨4时11分、4时16分通过扫二维码支付给刘天鹏使用的昵称为“一生潇洒”的微信号2000元、2000元，共计4000元。 第三套：证明被害人徐某华的微信账户在2017年11月7日凌晨3时21分通过扫二维码支付给范贤贵使用的昵称为“我想你”的微信号1000元。 第四套：证明被害人陈某桑的微信账户在2018年7月28日凌晨2时53分、2时56分通过扫二维码支付给刘天鹏使用的昵称为“一生潇洒”的微信号2000元、1800元，共计3800元。 第五套：证明被害人钟某杰的微信账户在2018年8月9日凌晨3时57分、4时00分、4时06分、4时18分通过扫二维码支付给刘天鹏使用的昵称为“一生潇洒”的微信号1000元、2000元、2000元、1000元，共计6000元。 第六套：证明被害人尹某红的微信账户在2018年8月10日凌晨2时53分、2时55分、3时06分、3时11分通过扫二维码支付给刘天鹏使用的昵称为“一生潇洒”的微信号800元、1000元、2000元、2000元；尹某红的微信账户在2018年8月10日凌晨3时50分至3时53分给刘天鹏微信共发了10个200元的微信红包；尹某红的微信账户在2018年8月10日凌晨4时29分至4时30分给刘天鹏微信共发了5个200元的微信红包。上述金额共计8400元。 第七套：证明2018年2月9日3时9分至3时35分，被害人许某胜先后四次通过微信扫码付款给范贤贵使用的昵称为“我想你”的微信号转账1500元、5000元、5000元、2000元，共计13500元。 第八套：证明2018年4月28日4时25分、4时28分，被害人范某金先后2次通过微信扫码付款给“！”转账1000元、2000元；2018年4月28日2时25分、2时27分，王某顺（与陈春等一起作案嫌疑人）微信收到转账1000元、2000元。 第九套：证明2018年2月5日3时06分至3时11分，被害人张某杰通过微信扫码向陈春微信转账5次，金额分别为500元、500元、2000元、1000元、5000元，共计金额9000元。 第十套：证明：被害人宋某华于2018年8月16日凌晨2时45分至3时02分通过微信扫二维码的方式给陈春使用的微信昵称为“我煎”的微信账号支付1200元、1800元、3000元、3000元、500元，共计9500元的事实。 （2）银行业务凭证、银行流水二套 第一套：证明被害人毛某毅账号为6228××××1916的农业银行账户在2017年12月1日支付金额四笔，其中第一笔5000元、第二笔10000元、第三笔8101元、第四笔5001元。其中第一笔5000元通过微信转账给4100××××1021的银行账户、第二、三、四笔都是转入8225××××0222的POS机商户号（范贤贵开户的POS机商户号）。 第二套：证明被害人瞿某汕持有的交通银行卡(卡号为：6222××××1328)在2018年5月29日凌晨2点51分通过POS机（王林江的POS机）刷卡3010元、凌晨2点55分通过POS机刷卡5001元，共计8011元。 （3）商户号尾号0098POS机开户及交易流水：证明王林江的POS机商户号为8225××××0098，终端号为399××××63。该POS机从2018年2月23日至2018年6月17日期间的交易流水，交易金额在100元以上且交易成功的共有26笔，合计金额51357.01元。 （4）商户号尾号0222POS机开户及交易流水：证明被告人范贤贵以其身份证5110××××3610开设的POS商户（商户号：8225××××0222、绑定手机：135××××71、绑定银行账号：6228××××2471）在2017年11月6日至2018年2月1日的交易流水，交易金额为279589.63元。 （5）被告人刘天鹏、陈春的微信交易明细一套：证明被告人刘天鹏、陈春注册的微信在2017年11月3日至2018年9月22日的微信交易明细情况。 2、证人证言 （1）证人雷某琳的证言：证明李某兴是雷某琳丈夫，2018年5月底的一天凌晨，李某兴在安江镇高速路口老朋友饭店休息，店内有摆象棋摊，李某兴在象棋摊一共输掉14000余元，其中有5000余元是现金，另外还刷卡了9000余元的情况。 （2）证人黄仕明的证言：证明2018年4月30日，黄仕明和王中（忠）贤、王中（忠）俊、“阿峰”、“阿伟”在隆回高速路口富龙驿站摆象棋残局诈骗得到33800元；黄仕明听说其表哥王林江也在高速公路附近的饭店摆象棋残局诈骗，黄仕明对王林江具体在何地和哪些人摆象棋残局其不知情的情况。 （3）证人杨某蓉的证言：证明杨某蓉经营的店子在安江下高速路口往安江方向左边大约一两百米的位置，店名叫血鸭馆。2017年11月份左右，有几个四川籍和贵州籍的中年男子租了血鸭馆二楼的2间房子，一直租到2018年8月份。房租都是由四川籍中年男子“小范”付的。期间这伙人回去了几次，每次回去大概10来天。有三个人常住在血鸭馆二楼的2间房子里，杨某蓉分别称他们“小范”、“小刘”、“小陈”的情况。 （4）证人雷某林的证言：证明雷某林和刘天鹏都关押在洪江市看守所A2号监室，刘天鹏在监室和其他在押人员下象棋时其水平很高，雷某林得知刘天鹏、陈春都是因搞象棋残局诈骗被关押的，陈春称其作案时有一个POS机的情况。 （5）证人李红的证言：证明被告人王林江和刘天鹏等人在安江老朋友饭店从事象棋残局诈骗活动，王林江是象棋残局诈骗团伙的牵头人，李红等人在安江老朋友饭店搞“抽奖”活动的时候，王林江等人就已经在安江老朋友饭店搞象棋残局诈骗了。 （6）证人秦坤的证言：证明安江老朋友饭店内有一伙人在从事象棋残局诈骗，这伙人在安江老朋友饭店只是从事象棋残局诈骗，没有卖充电宝的行为。 （7）证人康慧灿的证言：证明安江老朋友饭店内有一伙人在从事象棋残局诈骗，这伙人在安江老朋友饭店只是从事象棋残局诈骗，没有卖充电宝的行为。 （8）证人丁存才的证言：证明摆象棋残局的那伙人除了摆象棋残局之外，没有做过其他事情，更加没有卖过充电宝等商品赚钱。 3、被害人陈述 （1）被害人徐某华的陈述、辨认笔录：证明2017年11月7日凌晨，徐某华在安江老朋友饭店下象棋残局被骗11000元，其中微信转账1000元，POS机刷卡10000元。当时其乘坐的大巴车在安江老朋友饭店门前停下，乘客们都必须到饭店内休息，乘客进入饭店之后，饭店的工作人员就把卷闸门拉了下来。徐某华看到安江老朋友饭店有人在摆象棋摊，徐某华在一名男子的怂恿下下了几局象棋残局，被骗了11000元钱，其中徐某华用银行卡刷POS机刷了三笔，其中两笔4000元、一笔2000元，另微信也刷了1000元。徐某华输了钱之后就意识到自己被骗了，但是由于其家中有事，且这个象棋诈骗团伙的人比较多，徐某华怕把事情闹大了自己吃亏，所以当时没有报警。另厕所门口还有人摆摊搞抽奖活动；经辨认，陈春系摆残局设套诈骗许慎华11000元的男子，刘天鹏系当“托”的男子，范贤贵系保管POS机的男子的情况。 （2）被害人龙某军的陈述、辨认笔录：证明2017年11月17日凌晨2时许，在怀化市境内离高速路口不远的一个饭店内下象棋残局被骗4000元，系微信转账付款。当时乘坐的大巴车在饭店门前停下，乘客们都必须到饭店内休息，乘客进入饭店之后，饭店的工作人员就把卷闸门锁起来。龙某军看到饭店有人在摆象棋摊，龙某军在一名男子的怂恿下下了两盘象棋残局，每局2000元，分两次微信转的钱。龙某军微信昵称无名，其只能认出摆残局收钱的人。由于当时饭店的卷闸门被饭店的工作人员关了起来，龙某军被关在一个完全陌生而又密闭的空间内，心理感到发慌，上当受骗了也不敢据理力争，只能忍气吞声，所以不敢报警；经辨认，刘天鹏系象棋残局骗取龙某军4000元的男子的情况。 （3）被害人毛某毅的陈述、辨认笔录：证明2017年12月1日凌晨4时左右，受害人毛某毅在洪江市安江镇高速公路出口附近的老朋友饭店内象棋摊看棋后受怂恿下场象棋残局，接连输了数盘，被骗钱财30100元。其中微信转了7000元，POS机刷卡支付23100元。其中微信中有2000元是微信零钱里面分两次转给对方的，微信中的另外5000元钱是从银行卡里转的；经辨认，王忠俊系象棋残局当“托”男子，刘天鹏系摊主并诈骗毛某毅30100元男子的情况。 （4）被害人龙某扇的陈述、辨认笔录：证明2018年8月9日凌晨2时许，龙某扇在湖南省怀化市境内的一家大巴车饭店下象棋残局被骗7000元，系微信转账。当时龙某扇乘坐的大巴车在饭店门前停下，乘客们都必须到饭店内休息，乘客进入饭店之后，饭店的工作人员就把卷闸门锁起来。龙某扇看到饭店有人在摆象棋摊，龙某扇去下了几局象棋残局，被骗了7000元钱，这7000元钱都是通过扫对方二维码支付的，其中一笔2000元，另一笔5000元。能辨认出5个人，其中一个是摆摊收钱的人，还有1人系当托蛊惑其下棋的人，另3人系在旁起哄的人。龙某扇意识到自己被骗后，由于当时卷闸门被关了起来，想跑都没有地方，而且对方又有很多人，龙某扇根本不敢反抗，只能忍气吞声，否则如果出了什么事肯定会吃亏，所以龙某扇当时没有报警；经辨认，陈春、范贤贵、王忠俊系下象棋在旁边起哄的人，蒙成迅系蛊惑其下棋的人，刘天鹏系摆象棋残局并诈骗7000元的人的情况。 （5）被害人张某杰的陈述、辨认笔录：证明张某杰于2018年2月5日凌晨2时许，张某杰在广东至贵州间一高速路口附近的一家饭店下象棋残局被骗9000元，均系微信扫码转账。当时其乘坐大巴车在饭店休息。该饭店内小卖部对面有人在下象棋残局，张某杰在旁观看一段时间后与围观一男子合伙下象棋，张某杰先后五次通过微信扫码转账给摆象棋残局的男子500元、500元、1000元、2000元、5000元共计9000元，与该围观男子合伙下了三局，全部都输了。于是张某杰就不下了，在围观时看到与其合伙下象棋的男子将输的钱全部赢回来了；经辨认，陈春系摆象棋残局诈骗其9000元的男子的情况。 （6）被害人钱某华的陈述、辨认笔录：证明2018年2月6日凌晨2时许，钱某华在安江老朋友饭店下象棋残局被骗4300元，系微信转账。当时其乘坐的大巴车停靠在安江老朋友饭店，大巴车司机要求乘客进入老朋友饭店内休息。乘客进入老朋友饭店后，饭店的工作人员就把饭店的卷闸门关起来了。钱某华进入饭店后，发现有人在饭店内摆象棋残局。钱某华在一名围观男子的诱骗下，和摆棋的男子下了两局残棋，第一局被骗了1300元钱，第二局被骗了3000元钱，都是通过微信扫二维码支付。钱某华意识到自己被骗后，由于自己一个人在外地，而且摆棋的有一伙人，饭店卷闸门又关起来了，钱某华害怕报警后遭到对方的殴打，所以当时没有报警。老朋友饭店内还有一伙人在搞“抽奖”活动，没有人在兜售充电宝；经辨认，刘天鹏系在旁边围观的男子，陈春系坐庄与其下象棋并通过微信扫码方式收取钱财头顶有点秃，头发较少的中年男子。 （7）被害人许某胜的陈述、辨认笔录：证明2018年2月8日凌晨2时许，许某胜在安江老朋友饭店下象棋残局被骗13500元，均系微信扫码转账。当时其乘坐从浙江开往贵州安顺的大巴，凌晨途经洪江市安江高速路口下高速时，在路口旁老朋友饭店休息。饭店内小卖部对面有一些人围在一起下象棋残局赌钱。许某胜看见很多人都赢钱了，就与摆残局的人约定1500元起注，若许某胜赢了庄家赔3000元，输了许某胜只出1500元，于是先后三次分别给摆象棋残局男子微信扫码转账1500元、5000元、5000元下了三局象棋。期间旁边有人怂恿许某胜下注下象棋。许某胜输了三局就不想下了，这时一名27、8岁的男子提议与许某胜合伙下一局，于是许某胜与该男子各出1000元下了一局，输了之后许某胜就离开了。其转账的微信号是xu15057274541，收款方微信昵称“我想你”；经辨认，蒙成迅系当“托”出资1000元的男子，陈春系摆象棋残局并诈骗其13500元的男子的情况。 （8）被害人陶某云的陈述：证明2018年3月20日凌晨1时许，陶某云在安江老朋友下象棋残局被骗了2000元，其中现金500元，POS机刷卡1500元。当时所有乘客都进入饭店内休息，陶某云来到下象棋残局的地方，其第一局押注500元现金输了，摆象棋的男子拿了一个POS机过来，陶某云刷了1500元后下了第二局还是输了，陶某云输后感觉到是受骗但是没有报警。陶某云家里有两个小孩大的三岁，小的才两岁，靠打工维持生活，直到现在老婆及家人都不知道其被骗的事的情况。 （9）被害人范某金的亲笔陈述：证明2018年4月27日，范某金乘坐从福建晋江开往贵州安顺的长途客车，次日（28日）凌晨1时许，客车途经洪江市安江镇高速出口时下高速停靠在老朋友饭店，车上的乘客均被要求下车进入该饭店休息。范某金在该饭店小卖部对面一伙摆象棋残局的人那里被骗了3000元，其通过微信扫码支付的情况。 （10）被害人田某鲜的陈述、辨认笔录：证明2018年5月7日凌晨1时许在安江高速路口不远，一饭店内被象棋残局骗了2000元，其中1000元现金，POS机刷卡1000元。当时有陌生男子邀请田某鲜去下象棋残局，田某鲜便下注现金1000元，陌生男子借给田某鲜1000元，田某鲜便将该2000元输给了象棋残局的人员。输了之后陌生男子带着二人跟着田某鲜要求还钱，直到凌晨5点左右，大巴车开门后，田某鲜从大巴车上拿到银行卡，到摆象棋摊对面的小卖部，一个30多岁女子就拿出一个POS机，田某鲜刷卡兑取1000元现金后还给了男子的1000元钱；经辨认，沈喜英系POS刷卡女子，陈春系摆象棋残局诈骗田某鲜的人，李建春系关饭店门和乘客发生争执的老板的情况。 （11）被害人刘某勇的陈述：证明2018年5月8日凌晨2时许，刘某勇在安江的一个饭店被象棋残局骗了1550元，其中500元现金，POS机刷卡1050元。当时刘某勇带着其3岁的孩子乘坐的大巴车在饭店停下休息，刘某勇在饭店吃完粉后就在休息，一名男子叫其去下象棋残局，第一次刘某勇押注400元，在下最关键的一步棋时一名男子碰了刘某勇的手肘后便输了，由于刘某勇没有现金，双方约定第二局如刘某勇输了就刷卡。刘某勇第二局还是被碰手肘后输了，摆象棋残局的男子看到刘某勇桌上的1100元钱便开始威胁其必须按1100元钱一局押注，刘某勇怕对其小孩不利答应了，其将身上的100元现金给了后，又用抽奖的那伙人的POS机刷了1050元的情况。 （12）被害人姚某河的陈述、辨认笔录：证明2018年5月份的一天凌晨2时许，在安江老朋友饭店下象棋残局被骗6000余元，其中现金2600余元，其余是POS机刷卡。当时姚某河乘坐的大巴车在安江老朋友饭店门前停下，乘客们都必须到饭店内休息，姚某河来到下象棋残局的地方，有两名男子邀请其下象棋残局，第一局姚某河押注600元输了，第二局两名男子和姚某河各押注现金2000元输了，姚某河刷卡第三局押注1000元也输了，其一共输了三次密码，前二次摆象棋的人讲没有刷出钱来，其输了第三次密码后，摆象棋残局的人员给了其一张1000元的刷卡小票。直到姚某河回家后查卡里只剩下300元钱，原来里面还有几千元的，其才得知一共被骗了六千多元钱；经辨认，刘天鹏、陈春系摆残局设套诈骗姚某河的男子的情况。 （13）被害人李某兴的陈述、辨认笔录：证明2019年5月27日凌晨1点左右，李某兴在安江老朋友饭店下象棋残局被骗了14020元，其中现金5000元，POS机刷卡9020元。当时乘坐的大巴车在安江下了高速后停在了老朋友饭店门前，乘客们都被叫来到了饭店大棚里不允许在车内停留，李某兴进入饭店后发现有人破象棋残局，看到有输有赢，李某兴便给了600元加入了进去，输了之后李某兴想玩第二局，庄家要求加钱，三局过后李某兴将身上5000元全部输完，由于李某兴想扳本，被庄家和周围几个人告知可以去旁边的小超市套现，李某兴便在小超市刷卡套现，第一次刷了4010元，第二次刷了5010元，小超市老板给了李某兴现金9000元，李某兴拿着这9000元现金去下了几把，也全部输完。其中最后一把下6000元时，李某兴准备不下了，这时一直赢的男子（经辨认是陈春）说出1000元和李某兴两人合伙，一起下象棋残局，结果还是输了；经辨认，王林江系象棋残局摊主，刘天鹏、陈春系同伙的情况。 （14）被害人瞿某汕的陈述：证明2018年5月29日凌晨1点45分左右，在安江老朋友饭店下象棋残局被骗了9011元，其中微信扫码1000元，POS机刷卡8011元。当时，瞿某汕乘坐的大巴车在安江下高速后就停在了老朋友饭店门前，乘客们下车来到了饭店左边的房间，然后卷帘门就被拉了下来，瞿某汕看到有一群人围在下象棋残局观看，其就用微信支付了庄家1000元下象棋残局，结果输了，庄家要求第二局交3000元，第二局其用POS机刷卡3010元，结果第二局也输了，第三局瞿某汕刷卡5001元，结果第三局还是输了，其因没钱就没有继续下象棋残局了，过了5分钟后，其觉得被骗了就去厕所报警，其怕象棋残局庄家报复，之后又取消了报警。直到凌晨5点瞿某汕坐车从老朋友饭店出发。经辨认，7号照片刘天鹏系象棋残局庄主和手持POS机的人，好像还收了瞿某汕11元手续费。5号照片女老板（沈喜英）负责将乘客喊进饭店后就把卷闸门拉下并上锁的情况。 （15）被害人李某龙的陈述：证明2018年6月11日凌晨3时许，在安江老朋友饭店下象棋残局被骗2600元，其中现金600元，POS机刷卡2000元（经查POS刷卡记录实际刷卡2011元，尾数11元为POS刷卡手续费）。当时李某龙乘坐的大巴车在安江老朋友饭店门前停下，乘客们都必须到饭店内休息，李某龙来到下象棋残局的地方，其第一局押注现金600元输了，摊主又让李某龙刷卡1000元后押注下第二局也输了，第三局刷卡押注1000元还是输了，李某龙没有报警便上车走了的情况。 （16）被害人陈某桑的陈述、辨认笔录：证明2018年7月28日凌晨，陈某桑在安江老朋友饭店下象棋残局被骗4000元，其中现金200元，微信转账3800元。当时陈某桑乘坐的大巴车在安江老朋友饭店门前停下，乘客们都必须到饭店内休息，乘客进入饭店之后，饭店的工作人员就把卷闸门锁起来。陈某桑看到饭店有人在摆象棋摊，其在一名男子的怂恿下下了几局象棋残局，被骗了4000元钱，其中微信扫二维码3800元，现金200元。陈某桑意识到自己被骗后，其认为饭店的工作人员和搞象棋残局诈骗的人肯定是一伙的，他们人比较多，而且饭店的门也被锁起来，想跑都没有地方，所以陈某桑为了自己的人身安全当时就没有报警；经辨认，刘天鹏系摆象棋参加诈骗其4000元的男子的情况。 （17）被害人钟某杰的陈述、辨认笔录：证明2018年8月9日凌晨2时许，钟某杰在湖南省怀化市境内的一家大巴车饭店下象棋残局被骗6700元，其中现金700元，微信扫码转账6000元。当时乘坐的大巴车在饭店门前停下，乘客们都必须到饭店内休息，乘客进入饭店之后，饭店的工作人员就把卷闸门锁起来。钟某杰看到饭店有人在摆象棋摊，钟某杰去下了几局象棋残局，输了6700元钱，其中现金700元，微信转了6000元。其开始一直没觉得被骗，直到在上了大巴车后，同车的一个年轻人告诉其肯定被骗了，其才觉得自己被骗，但车子已经上了高速，也就未报警；经辨认，刘天鹏系摆残局诈骗其6700元男子的情况。 （18）被害人尹某红的陈述、辨认笔录：证明2018年8月10日凌晨，在安江老朋友饭店下象棋残局被骗了9400元，其中现金600元，微信转账8800元。当时尹某红乘坐的大巴车在安江老朋友饭店门前停下，乘客们都必须到饭店内休息，乘客进入饭店之后，饭店的工作人员就把卷闸门锁起来。尹某红看到安江老朋友饭店有人在摆象棋摊，尹某红在一名男子的怂恿下下了几局象棋残局，被骗了9400元钱，其中微信转了8800元，现金600元。尹某红意识到自己被骗后，由于当时卷闸门被关了起来，想跑都没有地方，而且对方又有很多人，尹某红根本不敢反抗，只能忍气吞声，否则如果出了什么事肯定会吃亏，所以尹某红当时没有报警；经辨认，王某顺系参与象棋残局男子，陈春系合伙下棋男子，刘天鹏系摆残局坐庄并诈骗尹某红9400元男子的情况。 （19）被害人宋某华的陈述、辨认笔录：证明2018年8月16日凌晨2时许，宋某华在安江老朋友饭店下象棋残局被骗14700元，其中现金2200元，微信扫码转账9500元，POS机刷卡3000元。当时其乘坐的大巴车停靠在安江老朋友饭店，大巴车司机和饭店的工作人员要求乘客进入老朋友饭店内休息。乘客进入老朋友饭店后，饭店的工作人员就把饭店的卷闸门关起来了。宋某华进入饭店后，发现有人在饭店内摆象棋残局。其先现金下了三把，输了2200元后，被人怂恿再下若输了算他的，赢了算宋某华的，宋某华又连续输了5把，用微信付款9500元。当时一心想扳本，又用贵州农村信用社刷POS机3000元后再下也输了。下完棋后一个多小时上了大巴车，在车上其越想越不对劲，知道肯定是被骗了，但因要赶时间上班，也不想惹麻烦，就没有报警。这14700余元是其用来买房交首付的，被骗后对其影响挺大。另外老朋友饭店内还有一伙人在搞抽奖活动；经辨认，陈春系摆象棋残局，并微信扫码、刷POS机的有1米65左右、中等身材、短发的男子的情况。 （20）被害人卢某金的陈述、辨认笔录：证明2018年9月22日凌晨2时许，卢某金在安江老朋友饭店下象棋残局被骗2000元，系微信转账。当时卢某金乘坐的大巴车在安江老朋友饭店门前停下，乘客们都必须到饭店内休息，乘客进入饭店之后，饭店的工作人员就把卷闸门锁起来。卢某金看到安江老朋友饭店有人在摆象棋摊，卢某金在一名男子的怂恿下下了几局象棋残局，卢某金下棋输了2000元之后，对摆棋男子说自己没有现金。当时有几个男子冲了过来将卢某金围住，逼着卢某金连接了WIFI，通过微信扫二维码支付了2000元给摆棋男子。卢某金意识到自己被骗后，由于当时卷闸门被关了起来，对方又有很多人，卢某金根本不敢反抗，只能忍气吞声，否则如果出了什么事肯定会吃亏，所以卢某金当时没有报警；经辨认，王忠俊系当天也下了象棋的男子，蒙成迅系通过合伙方式蛊惑卢某金下象棋男子，刘天鹏系摆象棋残局并诈骗2000元男子的情况。 4、被告人、同案人供述和辩解 （1）被告人王林江的供述与辩解：供述在2017年9月22日或23日（安江老朋友饭店开业前），被告人王林江到安江老朋友饭店和童国会夫妇、熊定芳夫妇谈好了以2万元一个月的租金租安江老朋友饭店的场地搞象棋残局活动诈骗。被告人王林江邀约了刘天鹏等人来到安江老朋友饭店从事象棋残局诈骗活动，该象棋残局诈骗团伙的成员有刘天鹏、陈春、范贤贵、蒙成迅、王忠俊。刘天鹏、陈春、范贤贵、蒙成迅都是2017年10月份到的安江老朋友饭店从事象棋残局诈骗的，这四个人一直搞到2018年9月份左右。王忠俊是什么时候离开安江老朋友饭店的王林江记不清楚了。每天作案结束后，刘天鹏等人会将当天的违法所得分一份给王林江。王林江给童国会等人支付了高额的租金，最开始的6万元租金和1万元押金是王林江支付的，后面的租金都是参与象棋残局诈骗的人一起凑的。王林江等人进行象棋残局诈骗通过收现金、刷POS机、微信支付等方式收取被害人的钱财。在庭审中当庭供述下棋前，双方谈好赔率，并在棋摊前以现金押注，如旅客无现金，可以通过微信转账、POS机刷卡方式从摊主处套取现金，双方押注现金后开始下棋。 （2）被告人刘天鹏的供述与辩解：供述刘天鹏通过王林江的介绍，伙同陈春、一个广西男子一起在安江老朋友饭店从事象棋残局诈骗犯罪活动。象棋残局看上去简单，实际很复杂很难，不按照固定的走法，就会一步走错，满盘皆输，水平不高没有研究残局的人很难下赢。但辩称其到安江老朋友饭店从事象棋残局诈骗的时间是从2018年4月份开始，一直搞到2018年8月份。其不认识范贤贵、王忠俊、蒙成迅，其在2018年4月份卖了几十个充电宝，是以50元一个的价格卖出的，都是现金交易。卖了几天后王林江就叫刘天鹏等人不要卖充电宝了，只搞象棋残局诈骗；2019年11月7日在洪江市看守所向检察人员的供述称2018年4月至2018年8月有刘天鹏、陈春、老范、“小三”，还有一个广西的人一起在安江老朋友饭店摆象棋残局赚钱。有现金和微信、POS机刷卡这三种方式收取旅客下棋的赌注。在庭审中当庭供述下棋前，双方谈好赔率，并在棋摊前以现金押注，如旅客无现金，可以通过微信转账、POS机刷卡方式从摊主处套取现金，双方押注现金后开始下棋。 （3）被告人陈春的供述与辩解：供述陈春通过王林江的介绍，伙同刘天鹏、一个广西男子一起在安江老朋友饭店从事象棋残局诈骗犯罪活动。象棋残局看上去简单，实际很难，一步走错，满盘皆输，水平不高没有研究残局的人很难下赢。POS机有小部分是旅客刷机套现，其他的全是旅客下输后刷POS机骗的钱。但辩称其到安江老朋友饭店从事象棋残局诈骗的时间是从2018年5月份中旬开始，一直搞到2018年6月底。范贤贵、王忠俊、蒙成迅没有在安江老朋友饭店参与象棋残局诈骗。其在安江老朋友饭店搞象棋残局诈骗的同时，还有贩卖充电宝的行为，陈春等人卖给旅客一个充电宝的价格从50元钱到100元钱不等，最高是卖100元钱一个。被告人陈春等人实施象棋残局诈骗时，有现金、POS机刷卡、微信转账三种方式收取旅客下棋的钱财。旅客先通过POS机刷卡，摊主再把现金给旅客，然后旅客再用现金作为赌注和摊主下棋。微信转账也差不多，旅客通过微信转账把钱转给摊主，摊主再把现金给旅客，然后旅客用现金作为赌注下棋。POS机是王林江的，陈春和刘天鹏的微信都收过钱。 （4）被告人范贤贵的供述与辩解：供述被告人范贤贵在王林江的邀约下，伙同刘天鹏、陈春、蒙成迅、王忠俊等人在安江老朋友饭店从事象棋残局诈骗活动，时间是从2017年10月一直做到了2018年9月。王忠俊从2017年10月到2018年过年的时候，在这段时间内时不时地来老朋友饭店做几天托，总共做的时间有20天左右。租金都是由范贤贵、刘天鹏、陈春、蒙成迅平摊，王忠俊每个月凑足租金后（一般都是直接凑现金）将钱交给王林江或刘天鹏，由他们两个去交给饭店老板。实施象棋残局诈骗时，由刘天鹏和陈春轮流摆棋坐庄（刘天鹏摆几天后又换陈春摆几天），然后范贤贵和蒙成迅、没坐庄时的刘天鹏或陈春、偶尔来几天的王忠俊等人就在象棋摊周围做“托”。当“托”负责假装去和刘天鹏或陈春下棋，烘托热闹气氛，旅客进店后，有人来看棋摊看热闹时，“托”就故意下赢或下输，让旅客觉得象棋残局的套路很简单，赢钱很容易，以此来吸引旅客下棋。在老朋友饭店作案期间，基本上都是旅客输钱，极少有旅客能赢钱。因为象棋残局一般都是有固定解法的，中间可能下错一步就输定了，这些残局有的就算是按正确解法下到底，最好的结果也就是和局。范贤贵等人一般通过现金、微信和POS机刷卡的方式收取旅客的钱财。收取旅客钱财的微信是谁摆棋坐庄就是谁的微信收钱。所以通过微信收的钱都是刘天鹏或陈春的微信收的。收取旅客钱财的POS机一开始用的POS机是范贤贵的，从2017年10月底用到了2018年2月初，每天凌晨作案前，其一般会将POS机放到老朋友饭店大厅里卖粉面窗口里面，需要用的时候就去那里拿到象棋摊来用。商户号为82253××××0222的POS机就是范贤贵等人作案用的POS机，该POS机刷卡明细中的大部分钱是乘客被诈骗的钱，也有小部分旅客输光了钱或输多了钱（可能10个里面有1个）在POS机刷了卡后，范贤贵等人会给对方留下一小部分现金当零花钱或路费。后POS机就坏了，换成了王林江的。 （5）被告人蒙成迅的供述与辩解：供述被告人蒙成迅在王林江的邀约下，伙同刘天鹏、陈春、范贤贵等人在洪江市安江镇老朋友饭店从事象棋残局诈骗犯罪活动，时间是从2017年10月至2018年9月。被告人蒙成迅辩称在作案期间曾经多次因有事而离开。王林江主要负责跟饭店老板联系，偶尔也来饭店看一下，时不时也做一下“托”，是象棋残局诈骗这伙人实际的领头人，每天收入分配由王林江、刘天鹏、陈春、范贤贵、蒙成迅平分，场地租金也是五人凑齐后给王林江交给饭店股东，但王忠俊因只偶尔来搞下，他不需要分摊场地资金。刘天鹏、陈春轮流摆棋（大多数时间还是刘天鹏在摆），蒙成迅和范贤贵主要是做“托”假装旅客去棋摊下棋。针对的作案对象都是凌晨2点至5点不能在高速公路上行驶，在安江老朋友饭店休息的长途大客车上的男性旅客。蒙成迅等人在饭店内除了摆象棋残局的行为之外，没有卖过充电宝。蒙成迅等人在老朋友饭店作案期间，没有旅客能赢钱都是输钱。因为象棋残局看起来很简单，其实有很多陷阱在里面。一般都是有固定解法的，中间可能下错一步就输定了，这些残局就算碰到高手每一步都按正确解法下到底，最好的结果也就是和局。所以蒙成迅等人稳赢不会输。象棋残局是由摆残局的人收钱，一般是通过现金、微信、POS机刷卡三种方式收取那些下棋输了的旅客的钱，刘天鹏和陈春谁摆棋坐庄就是谁的微信收钱，如旅客无现金，可以通过微信转账、POS机套现，有套现后只押部分现金做注的情况。 （6）被告人王忠俊的供述与辩解：供述2018年1月24日（2017年腊八节）至2018年2月5日，王忠俊伙同刘天鹏、陈春、范贤贵等人在安江老朋友饭店实施象棋残局诈骗。作案时间是每天晚上凌晨2点至5点，在安江老朋友饭店后面铁皮棚大厅里摆象棋摊，基本上都是刘天鹏摆棋坐庄，王忠俊和陈春、范贤贵等人轮流当“托”。当“托”的作用是去和摆棋坐庄的刘天鹏下棋烘托热闹气氛，吸引旅客来围观，有人来看棋摊看热闹时，“托”就故意下赢或下输，以各种方法让旅客觉得象棋残局的套路很简单，自己有把握赢钱，就来和刘天鹏下棋。王忠俊在安江老朋友饭店作案期间，受骗乘客是通过微信付钱给刘天鹏，基本上都是旅客输钱，极少有旅客能赢钱。因为象棋残局是很深奥的，都是有固定解法的，非常难，中间下错一步就输定了，对这个残局没有研究，不知道套路的人不可能赢。辩称2018年1月24日前未到过安江老朋友饭店，2018年4月30日在隆回与黄仕明作案后就没有到过安江老朋友做过案，只是在同年9月20日至24日之间下高速到过安江老朋友，与他们一起吃过饭，未参与9月22日的作案。 （7）同案人童国会、熊定芳、李建春、沈喜华、沈喜英的供述与辩解：证明2017年10月至2018年9月，王林江在给童国会等人支付了高额租金后，组织了一伙人在安江老朋友饭店从事象棋残局诈骗活动。其中李建春、沈喜英的供述证明伙同王林江一起在安江老朋友饭店搞象棋残局诈骗的人有“小刘”（刘天鹏）、“小春”（陈春）等人，王林江等人在安江老朋友饭店从事象棋残局诈骗活动，没有卖充电宝的行为。 5、鉴定意见 （1）湖南泰信会计师事务所有限公司出具的鉴定意见书（湖南泰信[2019]鉴字第74号）：证明①自2017年10月26日至2018年9月22日期间，陈春、刘天鹏的微信交易记录在凌晨2点到5点间收到资金共计530900元；范贤贵、王林江的POS机交易记录在凌晨2点至5点间收到相关资金合计总计33945.64元（不含在李红POS机上刷卡的2050元）；王林江的微信账户收到范贤贵、刘天鹏、陈春微信账户转来的净收入资金分别为59606.44元、57050.11元、101785.17元，总计218441.72元；另范贤贵经其银行卡向王林江的支付宝转款达20400元。②自2017年10月26日至2018年9月22日期间，刘天鹏、陈春等人通过现金、微信、POS机向龙某军、毛某毅、尹某红、李某兴等人收取12900元、39600元、58833元，合计111333元。③自2017年10月26日至2018年9月22日期间凌晨五点后，刘天鹏、陈春的微信账户向范贤贵的微信账户分别转款11420元、24900元，合计36320元；向王忠俊微信账户分别转款5588元、11810元，合计17398元；向蒙成迅微信账户分别转款11305元、27820元，合计39125元；刘天鹏的微信账户向陈春的微信账户转款24688.88元，陈春的微信账户向刘天鹏的微信账户转款16200元。 （2）关于对湖南泰信[2019]鉴字第74号鉴定意见书的补充说明一份：证明自2017年10月26日至2018年9月22日，王忠俊、蒙成迅二人净收到刘天鹏、陈春的微信款项分别为7980元、66999元。 另查明，被告人王忠俊在邵阳市隆回县一长途客运饭店内从事象棋残局案件事实，证据如下： 1、书证 （1）立案决定书：证明隆回县公安局于2018年5月15日对袁某侨被诈骗案进行立案侦查。 （2）刑事和解协议：证明同案犯黄仕明与本案被害人袁某侨达成了刑事和解协议。 （3）领条：证明被害人袁某侨领到了同案犯黄仕明赔偿的各项损失共计41000元。 （4）谅解书：证明被害人袁某侨对同案犯黄仕明表示谅解。 （5）微信和支付宝转账记录：证明被害人袁某侨通过手机微信和支付宝给黄仕明支付了35000元钱。 （6）刑事判决书：证明同案犯黄仕明因犯诈骗罪被害人袁某侨33800元，于2019年1月21日被隆回县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元。 2、被害人袁某侨的陈述：证明袁某侨于2018年4月30日凌晨在隆回高速出口附近的富龙驿站被一伙人以下象棋残局的方式，诈骗33800元钱的事实。 3、被告人、同案人的供述与辩解 （1）被告人王忠俊的供述与辩解：供述王忠俊是2018年4月下旬时候被黄仕明喊到隆回高速收费站出口附近的一个饭店里搞象棋残局诈骗。其到这个地方之后，黄仕明、王某贤以及两个叫不出名字的小伙子一起开始搞象棋残局诈骗，黄仕明负责摆棋，王忠俊和王某贤等人负责当托。2018年4月底的一天凌晨3点钟左右，当天是黄仕明在摆棋，王忠俊和王某贤等人当“托”。当“托”把气氛烘托起来之后，就有一个小伙子来下棋，这个小伙子在黄仕明和“托”的怂恿下，一共输了33000多元钱，王忠俊分得3100元钱。但辩称后来黄仕明让这个小伙子赢了一把，让这个小伙子“赢回”去5000多元钱，所以这个小伙子实际上只损失了28000元钱左右。 （2）同案犯黄仕明的供述与辩解：供述黄仕明伙同王忠俊、王某贤等人在邵阳市隆回高速出口附近的富龙驿站里从事象棋残局诈骗犯罪活动，其中黄仕明负责摆棋，王忠俊、王某贤等人当“托”。2018年4月30日凌晨，黄仕明等人在富龙驿站诈骗了一个年轻男子33800元钱，参与诈骗的人每人分得6500余元。 四、李红团伙“抽奖”作案的案件事实相关证据 1、物证 抽奖所使用的道具一套，包括抽奖箱1个、抽奖说明13张、抽奖道具音箱3个、话筒3个、抽奖奖品充电宝9个、保温杯8个、金镶玉奖品2个、手表8个。 2、书证 （1）李红POS机结算记录：证明李红POS机绑定的中国建设银行6217××××0804账户于2017年11月2日至2018年9月16日期间的交易流水，收到资金共计68650元。 （2）高某元银行流水账单：证明高某元中国建设银行卡号为6217××××2556的账户中于2018年7月26日通过怀化市华商物流有限公司跨行消费共计6800元，卡内余额107.50元；该账户消费后于当日下一笔通过微信零钱提现存入3796.30元。 （3）微信转账记录 第一套：证明2018年1月12日2时6分至2时16分，被害人熊某柱通过微信先后四次给李红使用的昵称为“便利店”的微信号转账200元、200元、400元、600元，共计1600元。 第二套：证明2018年7月9日2时12分，被害人李某涛通过微信给李红使用的昵称为“便利店”的微信号转账299元。 第三套：证明2018年1月3日1时52分至2时8分，被害人杨某淼通过微信先后六次给李红使用的昵称为“便利店”的微信号转账200元、200元、400元、600元、1200元、1000元，共计3600元。 第四套：证明2018年7月12日2时55分至3时0分，被害人肖某民通过微信先后三次给李红使用的昵称为“便利店”的微信号转账300元、300元、900元，共计1500元。 第五套：证明2018年8月5日2时03分至2时15分，刁某帮通过微信先后五次给李红使用的昵称为“便利店”的微信号转账300元、600元、600元、600元、600元，共计2700元。 第六套：证明2018年1月13日2时26分至2时37分，王某承通过微信先后四次给李红使用的昵称为“便利店”的微信号转账200元、200元、400元、300元，共计1100元。 第七套：证明2018年2月23日2时25分，毛某元通过微信转账给李红使用的昵称为“便利店”的微信号转账600元。 第八套：证明2018年4月28日4时14分至4时18分，范某金通过微信先后三次给李红使用的昵称为“便利店”的微信号转账300元、300元、400元，共计1600元。 第九套：证明2018年1月6日4时23分至4时30分，胡某凯通过微信先后四次给李红使用的昵称为“便利店”的微信号转账200元、400元、100元、50元，共计750元。 第十套：证明2018年8月20日凌晨02:06:44，万某平通过扫二维码付款给沈喜英使用的昵称为“（安江老朋友客运饭店）英子151979”的微信号300元。 第十一套：证明2018年9月16日2时5分至2时22分，潘某今通过微信先后七次给李红使用的昵称为“便利店”的微信号转账300元、300元、300元、600元、300元、300元、300元（该微信转账照片显示只有七次交易记录，但根据腾讯公司反馈的交易记录有八次转账，共2700元）。 （4）食品经营许可证：证明被告人熊定芳系安江老朋友饭店负责人。 （5）微信支付二维码：证明李红团伙用于抽奖活动的其中一个微信付款二维码，微信名为“...(*鹏)”。 （6）支付宝支付二维码：证明李红团伙用于抽奖活动的其中一个支付宝付款二维码，支付宝名为“奋斗”。 （7）现场指认笔录：证明2019年7月26日9时许，洪江市公安局民警依法带秦鹏进行指认，其指认出洪江市安江镇秀建村段某庆家就是2017年12月至2018年8月底其和同伙租住的落脚点。 （8）洪江市公安局侦查中心出具的情况说明：证明洪江市公安局办案民警根据被告人李红的供述，在电商平台“淘宝”、“京东”对涉案物品金镶玉吊坠和小米充电宝类似商品进行价格搜索，发现金镶玉吊坠价格在淘宝网最低标记为39元每件，在京东上低至15、16元每件；小米充电宝的电商报价均在50元左右。 （9）涉案物品类似商品搜索照片：证明涉案物品金镶玉吊坠在淘宝网上标价在39元至128元不等，在京东上标价15元至41.48元不等；涉案小米充电宝在淘宝上标价29元至59元不等，在京东上标价49元至55元不等。 （10）头部检查申请单：证明2018年8月15日，罗某健在毕节市第一人民医院检查CT颅脑平扫临床诊断为外伤性头痛。 （11）伤情照片：证明2019年2月16日，洪江市公安局侦查人员对罗某健拍摄了在安江老朋友饭店被殴打左胸部、左手关节处、后背部处均有致伤痕迹。 （12）李建春银行明细清单：证明李建春中国建设银行卡号为6217××××8916的账户于2018年7月26日通过微信转账转出3800元，该账户于当日下一笔通过微信零钱提现转入3800元。 （13）乘火车记录、火车票订票信息：证明睢智超、段战军、丁存才、蒙成迅、康慧灿在案发期间购买火车票至怀化的情况。 3、证人证言 （1）证人孟某勇、万某朝、张某华的证言：（详见本判决书之前所列证人孟某勇、万某朝、张某华的证言）均证明证人看到或知晓安江老朋友饭店内存在因乘客不愿购买抽中的商品而被“抽奖”团伙成员殴打的情况。 （2）证人段某庆的证言：证明一个河南籍的高个子年轻男子租赁了段某庆家二楼的2间房间，这个男子叫“小秦”，当时和“小秦”一起的还有一个叫“左某良”的中年男子。他们是从2017年12月过来租的房子，一直租到2018年8月份。总共租了二楼的两间房，租金是1000元，都是由“小秦”付的。期间这伙人回去过几次，每次回去大概都是十来天。段某庆能够辨认出“小秦”、“左某良”、“小秦”他哥、“老丁”、“老段”，还有两个年轻人叫不出名字。“小秦”两兄弟、“左某良”、“老丁”都是2017年11、12月份来的，“老段”以及那2个年轻人都是2018年3、4月份才来的，“左某良”过完春节就走了，其他人都是2018年8月底离开的。 4、被害人陈述 （1）被害人罗某健的陈述：证明2018年8月14日凌晨左右，罗某健乘坐的福州至毕节的大巴车在洪江市安江镇收费站下高速后开到了老朋友饭店门前，大巴车停好后有一名胖胖的男子叫所有人下车去饭店内，如果不去则罚款；所有人下车来到了饭店的棚子内，罗某健发现手机有信号但是无法连接网络；饭店棚子内除乘客外有7个人，一个男子负责给乘客充电一次需交5元钱，一个年轻男子在小超市，一个卖快餐的30多岁男子，另外两个男子及一个胖胖的男子在棚子内转悠，还有一个30多岁的妇女直接将司机带到另外的房间去了。凌晨4时左右，一个妇女告知乘客们大巴车马上快要发车了，抓紧时间上厕所，如果晚了则被罚款，罗某健最后从洗手间出来时，一个在厕所旁负责抽奖的男子拿了一块手表给罗某健，搞抽奖的男子抢走了其的手机，其不要并挣脱了男子的手往外跑，被搞抽奖的男子和在棚子内转的男子两人抓住，搞抽奖的男子以罗某健偷东西为由，由三名男子对其进行殴打并抢走了1100元现金。罗某健从地上爬起后上了大巴车，一名胖胖的男子将手机退还给了罗某健，大巴车在高速上开了一个小时左右，罗某健打电话报警。到了毕节市后，大巴司机给了罗某健1000元钱叫其去医院检查，司机告知此钱是老朋友饭店老板娘转交给罗某健，其去了毕节市第一人民医院做检查花费1018.7元。 （2）被害人高某元的证言：证明2018年7月26日凌晨2点左右，高某元在安江下高速路口附近一个饭店被强迫抽奖支付7300元，其中现金500元，POS机刷卡6800元。当时乘坐的福建杏林至云南昭通市镇雄县的大巴车在安江下高速后停在了高速路口附近一个饭店门前，司机叫所有乘客下车休息，乘客们进到了饭店左边的房间里后就有人把卷闸门关了出不去，高某元最后从厕所出来时，有6、7个人叫其去抽奖，有一个人拿着手表说送给其，手表不小心摔到了地上，便有6、7个人将高某元围住，强迫其去抽奖，其中一人将其钱包抢走了还拿走了高某元的手机，用一些语言威胁高某元，抽奖的时候有人从高某元钱包里拿出了500元现金和一张建设银行卡，高某元被他们强行用500元进行了第一次抽奖，什么也没有抽到。一男子威胁“你可以刷银行卡抽奖，如不抽的话，信不信把你的骨头打断，我扁死你！”高某元被迫抽了三四次，一男子强行高某元在POS上刷卡消费一次，就接着又抽一次奖，银行卡金额是男子设置好高某元输入了密码。抽完后摆抽奖的男子给了高某元一大把手表、玉佩、项链，共十多个，后来高某元没要这些东西。过了15分钟左右，高某元准备报警时一个男子将其手机抢走，男子告知高某元只刷了3000元，并退还2500元现金给高某元。该男子离开后，高某元报警了，并加了警察的微信发了定位，警察来后高某元发现抽奖和威胁其的男子都不见了，警察帮高某元查了其银行卡的账户发现总共刷了6800元，一个胖胖的男子（经查系李建春）将3800元通过微信转给了高某元，高某元还有500元现金一直没有退回来。 （3）被害人万某平的陈述：证明万某平出生于2001年4月8日，案发时未成年，系在校学生。2018年8月20日凌晨一点多钟，万某平乘坐的面包车停在了一个饭店门口，万某平进了饭店后被一男子（经查系康慧灿）发了一块手表并要求其抽奖，其抽奖后因拒绝购买中奖商品，该男子打了罗开平一巴掌，在该男子打了万某平第二个巴掌后，两个人扭打在一块，后经被告人李建春、沈喜英劝开，在帮他们抽奖一伙收拾因扭打掉在地上的东西时，他们威胁“看你们是小孩子，要不然我们把你拖到后面的山上去埋了！”因两人扭打将饭店板房墙壁压烂，万某平后通过微信转账赔偿了饭店老板300元钱。半小时后，有两名警察出警找万某平调查情况，因要赶车回家，就和警察讲算了，之后就上车走了。 （4）被害人彭某虎的陈述：证明2018年4月14日凌晨1时许，被害人彭某虎在安江老朋友饭店被抽奖诈骗3700元，其中现金1000元、微信扫码1600元、POS机刷卡1100元。当时彭某虎乘坐的大巴车在安江老朋友饭店门前停下，彭某虎从饭店厕所出来后有人送给其一个充电宝，两名男子就拉着其去抽奖，加上旁边一直有人威胁恐吓，彭某虎一共抽奖花了现金1000多元、微信扫码1600元、刷卡1100元；其没有报警。 （5）被害人胡某富的陈述：证明2018年5月16日凌晨1时许，胡某富在安江老朋友饭店被抽奖诈骗3000元，其中现金600元、POS机刷卡2400元。当时胡某富乘坐的大巴车在安江老朋友饭店门前停下，乘客们都在饭店内休息，胡某富从厕所出来被几名男子围住，给其送充电宝会硬拉着其去抽奖的地方。抽奖规则是300元抽一次奖券，抽到生肖羊给一个奖品，但是300元不退。抽到羊以外的生肖，就可以退回300元并给一个奖品。从给胡某富发充电宝到抽完奖，有几个男子一直围着胡某富，用言语一边引诱、一边又威胁恐吓，逼着胡某富不断拿钱抽奖。胡某富一共现金抽奖600元，POS机刷卡抽奖2400元，瘦高个子男子抢过胡某富的手机将POS机刷卡2400元的信息删除后，其没敢做声，便乘车离开了。抽到的这些奖品有一些茶叶、一个茶杯、一个手表、一个充电宝，都是一些伪劣产品，后来都被其丢掉了。 （6）被害人龙某方的陈述：证明2018年7月12日凌晨1时许，龙某方在安江老朋友饭店被抽奖诈骗3000元，其中现金1000元、POS机刷卡2000元。当时其乘坐的大巴车在安江老朋友饭店门前停下，所有乘客都在饭店内休息，龙某方在等上厕所时有一名女子给其发了手表，其不要放在桌上后便有几名男子围住龙某方恐吓要求其抽奖，抽奖规则是先交200元押金然后抽奖，抽到生肖龙以外的可以退押金，抽到生肖龙就要给他们600元钱。龙某方先抽到了生肖龙，共交了800元后就打算往外面走，被台子上的男子拉住并威胁说“你跑什么，继续抽奖”，另外几个男子将龙某方围住不让走，还言语威胁恐吓，其只好又交了200元押金，结果又抽到生肖龙，因钱不够，龙某方只好将银行卡交给台上男子POS刷卡，共刷了三次，前二次可能因余额不足没有刷出来，第三次被刷了2000元，刷完后他们给龙某方一块手表，龙某方认为是垃圾东西，就没要。高个子男子抢过龙某方手机将刷卡提示信息删除后退还龙某方。 （7）被害人李某耀的陈述：证明2017年12月16日凌晨1时许，李某耀在安江老朋友饭店被抽奖诈骗200元，均是POS机刷卡。当时李某耀乘坐的大巴车在安江老朋友饭店门前停下，所有乘客都在饭店内休息，李某耀从厕所出来后几名男子将其围住不让走，其被拉着威胁被迫抽奖，先抽到生肖虎，被硬塞一块手表，并让其支付100元，其当时不愿要手表也不愿支付这100元，被抽奖一伙围住并言语威胁，只好刷POS机100元给了他们。之后，他们还要李某耀抽奖，李某耀又抽了一次抽到生肖虎，对方又给一块手表，说这次要500元，李某耀听说要500元就说“500元没有，我给你们100元让我走，不让我继续搞了，不然我报警了”，拿喇叭的高个子男子就说算了，于是李某耀又刷了100元才离开。高个子男子还讲这个奖券只有虎，一副吃定李某耀的样子。 （8）被害人梁某兵的陈述：证明2018年7月16日凌晨1时许，梁某兵在安江老朋友饭店被抽奖诈骗3000余元，其中现金8、900元、POS机刷卡2200元。当时其乘坐的大巴车在安江老朋友饭店门前停下，所有乘客都在饭店内休息，梁某兵去上厕所时有名女子递给其一个充电宝，刚接手有名男子要求其抽奖，其看到一名男子因抽奖被打，梁某兵怕被打又受到抽奖一伙言语威胁，被迫现金抽奖八九百元，POS机刷卡抽奖2200元，就给了梁某兵一个劣质的金镶玉项链，很不值钱，被梁某兵扔掉。其没有报警便乘车走了。 （9）被害人熊某柱的陈述：证明熊某柱于2018年1月12日凌晨1时许，在安江老朋友饭店被抽奖诈骗1600元，其中现金200元、微信扫码1400元。熊某柱于2018年1月11日11时许乘坐从福建省晋江市开往云南省镇雄县的大巴，次日凌晨1时许到洪江市安江镇老朋友饭店休息。熊某柱在该饭店上厕所出来时有数名男子冲上前将其围住，其中一男子给一个充电宝给熊某柱被拒后直接丢到其怀中，然后熊某柱被一男子拉到抽奖的地方。熊某柱不想抽，被几个人围住，凶神恶煞，用言语威胁恐吓，逼着熊某柱抽奖，熊某柱明知是个诈骗，只好先后使用微信转账1400元、现金200元参与抽奖。抽奖规则是200元抽一次奖券，若抽到羊则获得奖品，但不退钱，抽到其他生肖就可退回200元并获得一个奖品，而熊某柱抽到的奖券全部都是羊，最后得到了2个手表和2个充电宝，均是一些伪劣产品，很不值钱，熊某柱拿回去后就扔掉了。熊某柱微信号是“WXid-prrhiws2013122”。 （10）被害人吴某涛的陈述：证明吴某涛于2017年12月11日凌晨1时许，在安江老朋友饭店被抽奖诈骗1600元，均是微信扫码。吴某涛2017年12月10日12时许乘坐从福建省晋江市开往贵州省毕节市的大巴，次日凌晨1时许到洪江市安江镇老朋友饭店。吴某涛在该饭店上厕所出来时看见厕所门口左边很多人围着在抽奖，有很多人都中奖了。于是吴某涛以200元每次的价格抽了8次奖，支付了1600元，得了几块劣质手表和充电宝。抽奖使用的是需要刮开的纸质奖券，奖券上不同的生肖对应不同奖励。吴某涛意识到被骗后，看到抽奖的这伙人又多，其一人在外怕吃亏，未敢报警。吴某涛微信号是“WXID-605t8j03uj9”。 （11）被害人李某涛的陈述：证明李某涛于2018年7月8日乘坐从广州开往贵州的大巴，次日（7月9日）凌晨1时许途经湖南，在湖南一个饭店休息。李某涛在该饭店上厕所出来时遇见一名女子递给其一块手表，其接过手表后，该女子称送其一块手表，还可以免费抽奖。李某涛表示拒绝并打算将手表退还，但该女子不接并拉其去抽奖，李某涛想离开，但被身后三名男子围着，其中一名男子将手抵在其腰部不让其走。李某涛只好跟着该女子前去抽奖，抽中一个佛像项链，一男子表示该项链价值299元，喊李某涛开钱，李某涛发现抽奖这伙人至少5个人，于是李某涛通过微信扫码转账299元后离开。李某涛微信号是“wasolff2015”。 （12）被害人金某印的陈述：证明金某印于2018年7月16日凌晨1时许在安江老朋友饭店被抽奖诈骗600元，均是微信扫码。其于2018年7月15日12时许乘坐从贵州兴仁开往福建晋江的大巴，次日凌晨1时许到洪江市安江镇老朋友饭店休息。4时许，金某印从厕所出来时遇到一女子递给其一个充电宝，接着旁边一男子将其带去抽奖。抽奖人员告知其抽奖规则是抽到龙就给他们300元，抽到龙以外的另十一个生肖，他们就把抽奖人抽奖的钱退还，并给抽奖人相应的奖品。金某印两次均抽到龙，遂向对方支付600元。其在第三次抽奖时发现奖券涂层不完整，所有奖券都是龙。于是金某印准备打电话报警，这时被其中一个人打了一巴掌，并上前抢其手机，接着另外三四名抽奖人员围了上来，金某印只好挂断电话。这时一个搞抽奖的人过来拉着打金某印的那个人说“你之前都把一个人打骨折了，还打人”。这时大巴车司机在外面喊大家上车，其就上车走了。金某印微信号是“XXF×××425”。 （13）被害人张某强的陈述：证明张某强于2018年6月15日13时许乘坐从广东深圳开往贵州的大巴，次日凌晨2时许途径洪江市安江镇一个服务站下车休息。张某强下车从厕所出来时遇到一女子递给其一个充电宝，称是免费领取，接着有两名男子过来说领取了充电宝就必须抽奖。张某强抽中一个价值300元的手表，其表示没有钱支付时，该两名男子恐吓不付钱就将其双腿打断，并朝张某强胸口打了一拳，并将其手机收去。张某强讲要手机打电话借钱，他们才将手机退回，然后二人站在张某强两边要挟打电话要钱，张某强向朋友在微信上借了100元后，加上自己微信上的200元，张某强通过微信向对方转账299元才被放走。张某强微信号是“qzi253011”。 （14）被害人杨某淼的陈述：证明杨某淼于2018年1月13日凌晨2时许在安江老朋友饭店被抽奖诈骗3600元，均是微信扫码。其于2018年1月12日11时许乘坐从福建厦门开往贵州的大巴，次日凌晨1时许在洪江市安江镇老朋友饭店休息。杨某淼在该饭店上厕所出来时遇到有个人塞给其一个充电宝，称是送的并叫其去抽奖，后杨某淼抽奖支付3600元，均抽到龙，最后得到了一个充电宝和几块手表，均是劣质产品。抽奖规则是200元抽一次奖券，接着抽奖钱就需要叠加，抽到龙则获得一个奖品，但不退钱，抽到其他生肖就可以退钱并获得一个奖品。其在抽奖后知道这是个诈骗，但看到对方人数众多，其一个人在外，不敢不给钱，也没有报警。杨某淼微信号是“YS××××an”。 （15）被害人郑某省的陈述：证明郑某省于2017年大约8月（具体记不清）左右的一天，在安江老朋友饭店被强迫参与抽奖3700元左右，其中现金3200多元、微信扫码500多元。其当时乘坐从福建开往贵州的大巴，次日凌晨1时许停靠的一个高速出口不远的老朋友饭店，随后车上乘客均被要求到该饭店休息。其在饭店内休息时被强拉加入一伙人摆设的抽奖活动，其抽了9次奖，奖品价格从100元至3000元不等，若不给钱买奖品，摆抽奖的人就不让其离开。最终郑某省前后使用微信转账500余元、现金3200余元，共计3700元左右用于抽奖。郑某省微信号是“WX××××22”。 （16）被害人胡某超的陈述：证明胡某超于2018年8月16日凌晨1时许在安江老朋友饭店被抽奖诈骗1400元，均是微信扫码。其于2018年8月15日9时许乘坐从福建厦门开往四川自贡的大巴，次日凌晨1时许到洪江市安江镇老朋友饭店休息。凌晨4时许，胡某超上厕所出来时一名男子送其一个充电宝，并说是免费的。胡某超接过充电宝后就被几个男子围上，表示拿了充电宝必须抽奖。他们几个人围着胡某超，凶神恶煞的，不抽不行，胡某超只好跟着他们前去抽奖，胡某超以200元每次的价格抽了7次奖，共支付1400元，均抽到要给钱的奖券。胡某超已知道被骗，考虑到若不给钱对方不让走，而其孤身一人，怕吃亏于是给了钱。抽奖规则是200元抽一次奖券，抽中其中一个生肖奖券没有奖，抽中其余生肖奖券则可退钱并获得一个奖品。胡某超抽到的奖券均是没有奖的奖券，得到了一个充电宝和一个金镶玉，均是不值钱的伪劣产品。其在抽奖时看到旁边有很多托抽奖输了钱之后，接着抽能中奖将钱赢回来还能得到礼品，其就一直抽想把钱抽回来，直到所有的1400元钱都抽完。胡某超微信号是“hu××××00”。 （17）被害人周某福的陈述：证明周某福于2017年11月17日凌晨1时许，在安江老朋友饭店被抽奖诈骗6000元，其中现金200元、微信扫码5800元。其于2017年11月16日12许乘坐从福建厦门开往贵州湄潭的大巴，次日凌晨1时许到洪江市安江镇老朋友饭店休息。周某福在该饭店内上厕所出来时被一个男子拽住，称可以免费抽奖。于是周某福抽了一张奖券，抽中一块手表，出了200元现金后准备走。然后就围过来几个男的，不让其走并对其说，想把钱赢回来就加钱抽，抽中了就将钱翻一倍都退还给周某福。于是周某福先后支付600元、1600元、2000元、1600元，共计6000元再抽了4次奖。抽奖规则是200元以上开始抽奖，抽到其中一个特定生肖（具体哪个生肖记不清）周某福给的钱就是对方的，若是抽到这个特定生肖以外的其他十一个生肖，则对方双倍返还其所给的钱，不同生肖对应不同的奖励。但周某福抽中的均是要给钱的生肖奖券，最后得到一块不值钱的劣质手表，拿回去后都扔掉了。当时想报警，当一个人在那里怕吃亏，又急着回家，权衡利弊后没有选择报警。周某福微信号是“z8××××16”。 （18）被害人肖某民的陈述：证明肖某民于2018年7月12日凌晨2时许，在安江老朋友饭店被抽奖诈骗1500元，均系微信扫码。其于2018年7月11日7时许乘坐从福建莆田开往贵州毕节的大巴，次日凌晨2时许到洪江市安江镇老朋友饭店休息，在所有乘客进入饭店后，饭店大门就都关了。肖某民在该饭店上厕所出来时有一女子给其一块手表，称是免费的，在肖某民接过手表后，该女子要其到旁边抽奖。肖某民先后支付300元、300元、900元，共计1500元抽了三次奖。抽奖规则是300元抽一次奖，若抽到生肖龙则肖某民需给对方300元，抽到其他生肖，对方就给其翻倍的钱，但肖某民抽到的奖券均是龙，最后对方给了肖某民一块很不值钱的劣质手表。其在抽完最后一次奖时发现被骗，但看到对方人多，而其只有一个人，于是还是给钱了，也没有报警。肖某民微信号是“wxid-××××12”。 （19）被害人刁某帮的陈述：证明刁某帮于2018年8月5日凌晨2时许，在安江老朋友饭店被抽奖诈骗2700元，均系微信扫码。其于2018年8月4日晚搭乘一辆长途客车从广州去湖南怀化市工作，当车驶到湖南怀化市一条高速路时已是8月5日凌晨2时左右，客车驶出高速来到一家名叫“老朋友”饭店门前停车，所有乘客都被要求进入该饭店内休息，刁某帮看见饭店大厅厕所出口旁边有一伙人在玩“抽奖”游戏，见到有人抽到手机等奖品，同时有人邀请刁某帮一起去抽奖，其一共抽了九次奖，但每次都是抽不中有奖品的生肖，抽中的生肖奖品要花钱买下，其抽到的生肖都是手表，当时有人威胁一定要花钱买下抽中的奖品，刁某帮因为是外地人害怕有什么事，就只好给钱给他们，其通过微信扫码分四次支付，每次是600元，还有一次微信扫码300元，共微信付款2700元，等到天亮便坐车走了并没有报警。其共得了9块手表质量很差，几十元都不值，后来其将这9块手表都扔了。刁某帮微信号是“wm××××42”。 （20）被害人袁某银的亲笔陈述：证明2018年5月7日，袁某银乘坐长途客车从福建返回贵州，凌晨1时许洪江市安江镇高速公路出口时下高速停靠在“老朋友”饭店，车上的乘客都被要求下车进入饭店大厅内休息，袁某银在大厅厕所出口旁被强拉入了一伙人摆设的“抽奖”活动，其一共抽了8次奖，抽中的都是需要花钱买下奖品的奖票，一个奖品需要500元，其不花钱买奖品抽奖活动的一伙人不让其走，最终袁某银通过付现金和微信扫码支付了3000元才离开。袁某银微信号是“cl7××××27”。 （21）被害人王某承的亲笔陈述：证明2018年1月12日上午，王某承乘坐长途客车从福建晋江返回贵州毕节，凌晨2时许，洪江市安江镇高速出口时下了高速停靠在“老朋友”饭店，车上的乘客都被要求下车来到饭店大厅休息，王某承在饭店大厅厕所出口旁被人以免费送充电宝的名义拉去加入了一伙人摆设的“抽奖”活动，其一共抽了4、5次奖，抽中的奖都是需要花钱买下的奖票，每个奖品需要200至300元钱，都是些劣质商品，王某承不给钱买奖品这伙人不让其走，最终其通过微信支付1100元钱才让离开，其抽奖得到一块手表和一个充电宝，均是劣质商品。王某承的微信号是“wgc××××22”. （22）被害人张某华的亲笔陈述：证明2017年11月15日，张某华乘坐长途客车从福建泉狮前往贵州遵义，凌晨1时许，洪江市安江镇高速出口下了高速停靠在“老朋友”饭店，车上乘客都被要求下车进入该饭店大厅休息，张某华在饭店大厅厕所出口旁被人强位加入了一伙人摆设的“抽奖”活动，其一共抽了3、4次奖，抽中的都是需要花钱买下奖品的奖票，每个奖品需要200至300元钱，张某华怕一个人吃亏便将其微信上的400元和现金600元都支付给了抽奖的人员，然后这伙抽奖的人员才放其离开；当时其得到了一块劣质手表之后被其丢弃了。张某华的微信号为“zb××××14”。 （23）被害人毛某元的亲笔陈述、辨认笔录：证明2018年2月24日，毛某元乘坐长途客车从福建泉州返回四川广元，次日凌晨1时许，洪江市安江镇高速路口出口下高速停靠在“老朋友”饭店，车上的乘客都被要求进入该饭店内大厅休息，毛某元在大厅厕所旁被人以送充电宝的名义强拉加入一伙人摆设的“抽奖”活动，其共抽奖5、6次，抽中的都是需要花钱买下的奖品，每个奖品需要200至300元钱，毛某元不付钱这伙人不让其走，最终其微信支付600元才让其离开，当时抽奖得到一个劣质充电宝。毛某元的微信号为“ma××××31”；经辨认，秦鹏、丁存才系2018年2月25日凌晨2时许搞抽奖活动的男子。 （24）被害人廖某荣的亲笔陈述：证明2017年12月20日，廖某荣乘坐长途客车从遵义返回温州，次日凌晨1时许，洪江市安江镇高速公路出口时下高速停靠在“老朋友”饭店门口，车上所有乘客被要求进入饭店内休息，廖某荣在饭店大厅厕所出口旁被强拉加入一伙人摆设的“抽奖”活动，其一共抽奖5次，抽中的奖品都是需要花500元每个购买，其不给钱这伙抽奖人员用语言威胁不让其走，最终廖某荣通过微信扫码700元抽奖人员才让其离开。廖某荣的微信号为“as××××55”。 （25）被害人朱某洋的亲笔陈述：证明2017年12月10日，朱某洋乘坐长途客车从福建晋江返回贵州桐梓，次日凌晨1时许，洪江市安江镇高速公路出口时下高速停靠在“老朋友”饭店门口，车上所有乘客被要求进入饭店内休息，朱某洋在饭店大厅厕所出口旁被吆喝吸引加入了一伙人摆设的“抽奖”活动，其一共抽了2次奖，抽中的奖品都是需要花100元每个购买，朱某洋抽中一个充电宝通过微信扫码支付了200元钱便离开了。朱某洋的微信号为“yy××××00”。 （26）被害人李某发的亲笔陈述：证明2018年7月1日，李某发乘坐长途客车从福建泉州返回贵州毕节，次日凌晨1时许，洪江市安江镇高速公路出口时下高速停靠在“老朋友”饭店门口，车上所有乘客被要求进入饭店内休息，李某发在饭店大厅厕所出口旁看见有人抽奖并中奖了，其出于好奇也加入了这伙人摆设的抽奖活动，其一共抽奖3次，每个奖品需要200至300元，均是劣质商品，李某发当时觉得受骗了，但是怕吃亏最终通过微信支付100元和现金700元给了抽奖人员才放其离开。其抽奖得到了2块金镶玉和1块手表之后被其丢弃了。李某发的微信号为“WS1××××an”。 （27）被害人杨某春的亲笔陈述：证明2018年7月13日，杨某春乘坐长途客车从深圳返回岑巩，次日凌晨1时许，洪江市安江镇高速公路出口时下高速停靠在“老朋友”饭店门口，车上所有乘客被要求进入饭店内休息，杨某春在饭店大厅厕所出口旁被吆喝吸引加入了一伙人摆设的抽奖活动，其一共抽奖8次，每个奖品需要300元，不花钱买奖品不让其走，最终杨某春微信支付2400元购买了奖品。杨某春的微信号为“zai××××34”。 （28）被害人李某琼的亲笔陈述：证明2017年12月7日，李某琼乘坐长途客车从福建厦门返回云南昭通，次日凌晨1时许，洪江市安江镇高速公路出口时下高速停靠在“老朋友”饭店门口，车上所有乘客被要求进入饭店内休息，李某琼以免费送充电宝、手表的名义被拉去加入了一伙人摆设的“抽奖”活动，其一共抽奖一次，每个奖品需要花200元钱购买，不付钱这伙抽奖人员不让其走，其最终通过微信扫码支付200元后才让其离开。其得到的一块劣质手表和充电宝之后被其丢弃了。李某琼的微信号为“ABC××××550”。 （29）被害人秦某江的亲笔陈述：证明2018年7月11日，秦某江乘坐从福建福州开往重庆丰都的长途客车，次日凌晨1时许，洪江市安江镇高速公路出口时下高速停靠在老朋友饭店，车上所有乘客被要求进入饭店休息。秦某江在饭店内休息时被强拉加入一伙人摆设的“抽奖”活动。其一共抽了2次奖，抽中的都是需要以1000元每个的价格购买，不付钱这伙抽奖人员不让其走。期间，秦某江被言语威胁、抢夺手机、搜身、抢包等，最终对方通过抢夺其手机支付了300元，还通过抢夺其包中1300元现金。后对方将其随身携带的两个小包留置索要500元，秦某江最后坐车离开，未敢去拿包。秦某江的微信号为“TWP××××4QJ”。 （30）被害人杨某华的亲笔陈述：证明2018年7月18日，杨某华乘坐从云南昆明开往浙江的长途客车，次日凌晨一时许，洪江市安江镇高速公路出口时下高速停开在老朋友饭店，车上的乘客均被要求下车到该饭店休息。杨某华在饭店内听到有人抽奖遂加入，其抽了一次，抽中一个需要500元购买奖品的奖票，如果不花钱买摆抽奖活动的人就不让其走，期间其还被言语威胁，最终其支付100元现金用于抽奖。 （31）被害人陈某瑜的亲笔陈述：证明2018年8月8日，陈某瑜乘坐从深圳开往广安的长途客车，次日凌晨一时许，洪江市安江镇高速公路出口时下了高速停靠在老朋友饭店，车上乘客均被要求下车到该饭店休息。陈某瑜在饭店大厅厕所出口旁被一名约三十岁的女子强拉加入了疑惑人摆设的“抽奖”活动。其共参与5次抽奖，抽中的均是需要以300元的单价购买奖品的奖票，不给钱买奖品柏抽奖活动的人就不让其走。最终其支付300元现金、微信扫码支付1800元，共计2100元才得以离开。陈某瑜的微信号为“wxid×××22”。 （32）被害人刘某泽的亲笔陈述：证明2018年7月20日，刘某泽乘坐从贵州兴义开往福建厦门的长途客车，次日凌晨一时许，洪江市安江镇高速路口出口时下高速在老朋友饭店停靠，车上的乘客均被要求下车进入该饭店休息。刘某泽在该饭店大厅厕所出口被人塞了一块手边后强拉加入一伙人摆设的“抽奖”活动。其共参与3次抽奖，均抽到需要200元每个的价格购买奖品的奖票，奖品都是劣质商品，若不给钱买奖品，摆抽奖活动的人就不让其走。刘某泽最终通过微信支付450元、通过支付宝花呗给对方充了一百元话费才得以离开。刘某泽的微信号为“xc××××59”。 （33）被害人张某发的亲笔陈述及情况说明：证明2017年12月7日，张某发乘坐浙江温州来往贵州关岭的长途客车，次日凌晨一时许，洪江市安江镇高速公司出口时下高速停靠在老朋友饭店，车上的乘客均被要求下车进入该饭店休息。张某发在饭店厕所出口旁被吆喝吸引加入了一伙人摆设的“抽奖”活动。其参与了数次抽奖，抽中的均是需要花钱购买奖品的奖票，不给钱买奖品摆抽奖活动的人就不让其走。张某发最终通过微信转账一千余元才得以离开（经查微信转账1400元）。张某发的微信名为“fa××××38”。 （34）被害人范某金的亲笔陈述：证明2018年4月27日，范某金乘坐从福建晋江开往贵州安顺的长途客车，次日凌晨一时许，洪江市安江镇高速出口时下高速停靠在老朋友饭店，车上的乘客均被要求下车进入该饭店休息。范某金在该饭店厕所出口旁被人以送充电宝的名义拉去加入一伙人摆设的“抽奖”活动。其共参与5次抽奖，抽中的均是需要300元至600元不等的单价购买奖品的奖票，奖品均是劣质商品。若其不给钱买奖品摆抽奖活动的人就不让其走。范某金最终通过微信转账1000元、现金600元才得以离开。范某金的微信号为“wx××××22”。 （35）被害人胡某凯的亲笔陈述：证明2018年1月5日，胡某凯乘坐从福建莆田开往贵州的长途客车，次日凌晨一时许，洪江市安江镇高速出口时下高速停靠在老朋友饭店，车上的乘客均被要求下车进入该饭店休息。胡某凯在该饭店厕所出口旁被人以送手表和充电宝的名义拉去加入一伙人摆设的“抽奖”活动。其参与数次抽奖，抽中的均是需要购买奖品的奖票，奖品均是劣质商品。若其不给钱买奖品摆抽奖活动的人就不让其走。胡某凯最终通过微信支付750元才得以离开。胡某凯的微信号为“hyk2××××89”。 （36）被害人陈某勇的亲笔陈述：证明2018年11月左右的一天，陈某勇乘坐从福建开往正安的长途客车，次日凌晨一时许，洪江市安江镇高速出口时下高速停靠在老朋友饭店，车上的乘客均被要求下车进入该饭店休息。陈某勇在该饭店厕所出口旁被吆喝吸引加入一伙人摆设的“抽奖”活动。其参与数次抽奖，抽中的均是需要购买奖品的奖票，奖品均是劣质商品。若其不给钱买奖品摆抽奖活动的人就不让其走。期间，其还被言语威胁过。陈某勇最终通过微信支付6000元左右才得以离开。陈某勇的微信号为“ad××××47”。 （37）被害人邹某杰的亲笔陈述：证明2018年7月左右的一天，邹某杰乘坐从广东开往务川的长途客车，次日凌晨一时许，洪江市安江镇高速出口时下高速停靠在老朋友饭店，车上的乘客均被要求下车进入该饭店休息。邹某杰在该饭店厕所出口旁被吆喝吸引加入一伙人摆设的“抽奖”活动。其参与3次抽奖，抽中的均是需要以200元的单价购买奖品的奖票。若其不给钱买奖品摆抽奖活动的人就不让其走。期间，其还被言语威胁过。邹某杰最终通过现金及微信共计支付500元才得以离开。邹某杰的微信号为“zj××××68”。 （38）被害人黄某波的亲笔陈述：证明2018年5月12日，黄某波乘坐从江西开往四川的长途客车，次日凌晨一时许，洪江市安江镇高速出口时下高速停靠在老朋友饭店，车上的乘客均被要求下车进入该饭店休息。黄某波在该饭店厕所出口旁被人以免费送充电宝拉去加入一伙人摆设的“抽奖”活动。其参与2次抽奖，抽中的均是需要以300元的单价购买奖品的奖票，奖品均是劣质商品。若其不给钱买奖品摆抽奖活动的人就不让其走。期间，其还被言语威胁过。黄某波最终通过微信支付600元才得以离开。黄某波的微信号为“ca××××59”。 （39）被害人王某春的亲笔陈述：证明2018年8月27日，王某春乘坐从广州开往四川开江的长途客车，次日凌晨一时许，洪江市安江镇高速出口时下高速停靠在老朋友饭店，车上的乘客均被要求下车进入该饭店休息。王某春在该饭店厕所出口旁被强拉计入一伙人摆设的抽奖活动。其参与6、7次抽奖，300元抽一次，抽中的均是需要花钱买下的奖票。若其不给钱买奖品摆抽奖活动的人就不让其走。黄某波最终通过微信支付900元、现金1900元，获得一根项链和一块手表。王某春的微信号为“wx××××22”。 （40）被害人罗某祥的亲笔陈述：证明2018年3月5日，罗某祥乘坐从贵州毕节开往福建泉州的长途客车，次日凌晨一时许，洪江市安江镇高速出口时下高速停靠在老朋友饭店，车上的乘客均被要求下车进入该饭店休息。罗某祥在该饭店厕所出口旁被吆喝吸引加入一伙人摆设的“抽奖”活动。其参与1次抽奖，抽中需要以380元的单价购买奖品的奖票，若其不给钱买奖品摆抽奖活动的人就不让其走。期间，其还被言语威胁过。罗某祥最终通过微信支付200元、现金100余元才得以离开。罗某祥的微信号为“zx××××47”。 （41）被害人潘某今的陈述：证明2018年9月16日，潘某今乘坐从广东东莞开往贵州凯里的长途客车，次日凌晨一时许，洪江市安江镇高速出口时下高速停靠在老朋友饭店，车上的乘客均被要求下车进入该饭店休息。罗某祥在该饭店厕所出口旁被吆喝吸引加入一伙人摆设的“抽奖”活动。其看见一名男子抽中1200元并大声吆喝人来抽奖，其遂先后参与9次抽奖，先后8次通过微信共计转账2700元，均未抽中奖。期间，对方有一男子一直怂恿其抽奖，其还被言语威胁过，遂不敢索要抽奖的钱。潘某今的微信号为“Pz××××20”。 5、被告人、同案人的供述和辩解 （1）被告人李红的供述和辩解：供述2017年10月，李红通过与童国会联系，与童国会、沈喜英、熊定芳、李建春签订了租用童国会的洪江市安江镇老朋友饭店场地进行抽奖强迫交易的合同，约定场地租赁费每月2万元。李红先后邀约了秦坤、秦鹏、丁存才、段战军、睢智超、康慧灿等人在安江老朋友饭店从事抽奖强迫交易犯罪行为，时间从2017年10月至2018年8月底。李红是抽奖强迫交易团伙的组织者，李红使用自己的POS机和微信账号收取乘客被强迫交易的钱款。2017年11月2日至2018年9月16日期间，李红的POS机交易记录在凌晨2-5点间收到资金合计共68650元；2017年11月2日至2018年9月16日期间，李红的微信交易记录在凌晨2-5点间收到资金合计共262084元。被告人李红承认上述金额均系其在安江老朋友饭店从事抽奖强迫交易的违法所得。李红收到赃款后，给其他参与人员发放工资。康慧灿除了领取固定工资之外，还可以得到每天抽奖总收入的20%作为提成。被告人李红承认其作案用的道具和奖品进价都不高，都是从淘宝上买的，其中手表20元左右，充电宝20元至30元，金镶玉58元。李红等人作案时，饭店的管理人员李建春或沈喜英会在乘客进入饭店后，会将卷闸门关起来。如果乘客不愿意下车，李建春等人还会去车上赶旅客进店。饭店老板表面上是说为了保障旅客的安全，实际上是想把旅客都赶到饭店里来，旅客去不了外面只能在店内消费。 （2）被告人秦坤的供述与辩解：供述被告人秦坤在李红的邀约下，伙同秦鹏、丁存才、段战军、睢智超、康慧灿等人在安江老朋友饭店从事抽奖强迫交易犯罪活动。时间是从2017年11月初至2018年8月底。秦坤在抽奖强迫交易团伙中负责当托，有时候也负责收钱。李红不在安江老朋友饭店期间，由秦坤和秦鹏负责管理抽奖强迫交易活动。 被告人秦坤等人实施强迫交易犯罪时，主要分为分四种支付方式收取旅客购买奖品的钱。一是直接收现金，二是通过李红准备的POS机刷卡收钱，三是通过秦坤的支付宝收款二维码收钱，四是通过秦鹏的微信收款二维码收钱。 抽奖强迫交易得来的赃款全部由李红负责管理，李红给秦坤等人支付工资。秦坤等人在乘客不愿意抽奖或抽奖之后不愿意花钱购买奖品时，会采取言语威胁、推搡等方式给旅客制造心理压力，强迫对方参与抽奖或者出钱买下奖品。秦坤等人在实施强迫交易犯罪的过程中，多次和乘客发生冲突。乘客进入老朋友饭店之后，李建春和沈喜英会将饭店的卷闸门关起来，从而将饭店形成一个封闭的空间，限制乘客在饭店内消费，也有利于秦坤等人实施抽奖强迫交易和象棋残局诈骗团伙实施诈骗。 （3）被告人秦鹏的供述和辩解：供述被告人秦鹏在李红的邀约下，伙同秦坤、丁存才、段战军、睢智超、康慧灿等人在安江老朋友饭店从事抽奖强迫交易犯罪活动。时间是从2017年11月初至2018年8月底。秦坤在抽奖强迫交易团伙中一开始负责当托，后来主要负责外围工作。李红不在安江老朋友饭店期间，由秦坤和秦鹏负责管理抽奖强迫交易活动。 秦鹏等人实施强迫交易犯罪时，通过现金、POS机、微信三种方式收钱。收钱用的POS机是李红的，收钱用的微信一开始也是用李红的微信二维码，后来秦鹏和秦坤的微信也用过。 抽奖强迫交易得来的赃款全部由李红负责管理，李红给秦鹏等人支付工资。乘客不愿意抽奖或抽奖之后不愿意花钱购买奖品时，康慧灿、秦坤等人会采取言语威胁、推搡等方式给旅客制造心理压力，强迫对方参与抽奖或者出钱买下奖品，秦鹏等人也会上前帮忙。秦鹏等人在实施强迫交易犯罪的过程中，多次和乘客发生冲突。乘客进入老朋友饭店之后，李建春和沈喜英会将饭店的卷闸门关起来，从而将饭店形成一个封闭的空间，限制乘客在饭店内消费，也有利于秦鹏等人实施抽奖强迫交易和象棋残局诈骗团伙实施诈骗。 （4）被告人丁存才的供述和辩解：供述被告人丁存才于2017年8月来到怀化伙同李红、秦坤、秦鹏等人怀化麻阳县石羊哨高速出口旁的一处长途客车饭店从事抽奖强迫交易犯罪活动。2017年10月份，李红等人带着丁存才来到安江老朋友饭店从事抽奖强迫交易犯罪活动。被告人丁存才在该团伙中主要是当托，团伙的托还有老段、“小超”（睢智超）等人。该团伙的组织者是李红，李红的两个儿子秦坤、秦鹏在李红不在时负责管事。团伙的讲师一开始是“小宝”，后来换成一个“胖胖的小伙子”。这个“胖胖的小伙子”（指康慧灿）当讲师后，该团伙变得更加有暴力性，经常和乘客发生冲突。被告人丁存才在安江老朋友饭店从事抽奖强迫交易一直搞到2018年8月底才离开，期间丁存才回过几次家。 （5）被告人康慧灿的供述与辩解：供述被告人康慧灿于2019年6月底受李红的邀约来到安江老朋友饭店从事抽奖强迫交易犯罪活动，康慧灿刚来的时候有李红、秦坤、秦鹏、老丁（丁存才）、老段（段战军）、“小超”（睢智超）、“大宝”（河北人）在安江老朋友饭店搞抽奖，当时是“大宝”当讲师，由于“大宝”好像是因为家中死人了要回老家，康慧灿顶替“大宝”当讲师。被告人康慧灿作案的时间段里，在凌晨2点到5点期间，李红的微信和POS机收到的钱，都是康慧灿等人强迫交易的犯罪所得。李红通过微信转账给康慧灿的35580元钱都是康慧灿在安江老朋友饭店搞抽奖强迫交易期间当讲师的工资和奖金。被告人康慧灿承认和两名学生发生了冲突，并推倒了其中一名学生。但是其辩称是那名学生先掀翻了桌子，桌子压到了其的脚，所以才会和那名学生发生冲突。被告人康慧灿承认其搞抽奖活动时吸引了一名乘客抽了6800元的奖，乘客报警后康慧灿等人退了该乘客3000元钱。 （6）被告人段战军的供述与辩解：供述2018年4月13日，段战军应秦鹏的邀约来到湖南省洪江市安江镇老朋友饭店从事“抽奖”违法犯罪活动。来了后段战军按秦鹏他们的安排在“抽奖”活动中假装旅客当“托”，一直做到2018年5月21日，其乘火车回了老家。2018年6月中下旬，秦鹏再次邀段战军去老朋友饭店继续搞“抽奖”，这次一直做到了8月下旬，由于康慧灿在老朋友搞“抽奖”活动过程中把两个学生打了，引来了警察，然后搞“抽奖”的人就都离开了。李红是抽奖活动牵头的老板，但很少到饭店来；她的俩儿子秦鹏、秦坤在具体管事；康慧灿是抽奖活动的讲师和收钱的人，负责拿话筒在抽奖过程中吆喝以及在抽奖过程中从旅客手上收钱；段战军和丁存才、“小超”就在抽奖活动中当“托”，吸引旅客去抽奖。康慧灿在抽奖活动过程中，会做一些强迫他人意愿的事，如强行把抽奖活动中准备的免费赠送给旅客的劣质充电宝、手表塞到过往旅客的手里，然后强拉旅客到抽奖摊来抽奖。收钱的方式一共有４种：现金、微信、支付宝、POS机刷卡。旅客过来后不愿抽奖或者抽完奖觉得被骗不肯给钱的，康慧灿、秦坤就会言语威胁、甚至动手推搡、殴打旅客，让旅客迫于压力抽奖后掏钱买下奖品。有时候旅客抽完了将把现金给完了后提出没钱了，康慧灿、秦坤甚至还会把旅客的钱包给拿过来当着旅客的面翻看钱包，发现真的没钱的，甚至把人家的银行卡掏出来，要旅客拿卡刷POS机抽奖买奖品。 （7）被告人睢智超的供述和辩解：供述被告人睢智超于2018年4月13日来到怀化伙同李红、秦坤、秦鹏等人在安江老朋友饭店从事抽奖强迫交易犯罪活动。被告人睢智超在该团伙中主要是当托，团伙的托还有老段、丁存才等人。该团伙的组织者是李红，李红的两个儿子秦坤、秦鹏在李红不在时负责管事。秦坤等人一般通过收现金、刷POS机、微信或支付宝扫码的方式收钱。团伙的讲师是阿灿。被告人睢智超在安江老朋友饭店从事抽奖强迫交易犯罪活动期间，李红抽奖强迫交易犯罪团伙的成员多次和乘客发生冲突，其中被告人睢智超印象较深的有两次。因2018年8月打了两次架，睢智超觉得风险太大，害怕自己受牵连，就与李红讲要回家。被告人睢智超承认乘客在进入安江老朋友饭店后，饭店老板会将卷闸门关起来，使乘客产生心理上的压制。 （8）同案人熊定芳、熊定芳、李建春、沈喜华、沈喜英的供述与辩解：证明被告人李红等人于2017年10月份至2018年9月份在安江老朋友饭店从事抽奖违法活动，李红等人在搞抽奖活动期间，多次和乘客发生冲突的事实。 6、鉴定意见 （1）湖南泰信会计师事务所有限公司出具的鉴定意见书（湖南泰信[2019]鉴字第76号）：证明①自2017年11月2日至2018年9月16日期间，李红的微信交易记录在凌晨2点至5点间收到资金合计262084元；李红的POS机交易记录在凌晨2点至5点收到相关资金合计68650元（其中另有在2018年5月7日及8日的2050元为王林江团伙借用刷卡）。②自2017年11月2日至2018年9月16日期间，李红等人通过现金、微信、POS机向李某耀、彭某虎等人收取4550元、1600元、17000元。合计23150元。 （2）关于对湖南泰信[2019]鉴字第76号鉴定意见书的补充说明一份：证明李红的微信账号向康慧灿的微信转款35588元、向段战军的微信账号转款19750元、向丁存才的微信转款18400元、向睢智超的微信转款13950元。 针对公诉意见、被告人及其辩护人提出的辩解、辩护意见，根据本案的事实和证据，评判如下： （1）关于被告人童国会、熊定芳、李建春、沈喜华、沈喜英是否与王林江象棋残局团伙、李红抽奖团伙系共同犯罪及所起作用的问题 经查，被告人童国会、熊定芳、李建春、沈喜华作为安江老朋友饭店股东，在开业前后分别与王林江、李红（左国良）商谈、签订场地租赁合同，王林江、李红均告知了被告人童国会、熊定芳、李建春、沈喜华租赁场地的用途是用于“象棋残局”、“抽奖”所谓“娱乐活动”，双方签订的合同约定如果王林江、左国良等人与客人发生打架闹事，所产生的经济费用由王林江、左国良等人承担。四股东对经营管理进行了分工，由被告人童国会、沈喜华负责客源，被告人熊定芳、李建春负责协调本地关系，处理饭店纠纷。为了满足“象棋残局”、“抽奖”充足客源的需要，被告人童国会、熊定芳、李建春、沈喜华决定给客车司机送红包拉客源。在实际经营过程中，乘客到店后由被告人李建春、沈喜英拉下卷闸门，利于“象棋残局”、“抽奖”违法犯罪活动顺利进行；引发报警后被告人李建春、沈喜英向“象棋残局”团伙、“抽奖”团伙报信，使其尽快撤离后，被告人李建春与警察周旋，避免“象棋残局”团伙、“抽奖”团伙成员被警察带离调查；由被告人李建春做好被害人安抚、退款工作，劝说撤销报警，避免事态升级。可见，整个饭店的运营表面上是给乘客提供休息服务，实际上是围绕“象棋残局”、“抽奖”团伙的违法犯罪活动开展工作，系“象棋残局”、“抽奖”违法犯罪活动的重要部分，而“象棋残局”、“抽奖”团伙表面上未将其违法收入分给饭店股东，实际上通过高额租金的形式对违法资金进行分配，饭店账目证明安江老朋友饭店的盈利主要来源就是高额场地租金，自身经营项目只是一个幌子。而被告人童国会、熊定芳、李建春、沈喜华作为饭店股东，有权决定“象棋残局”、“抽奖”团伙去留，被告人李建春、沈喜英在饭店负责具体经营，是此类违法犯罪活动的源头和关键环节，在共同犯罪中起主要作用，均应认定为主犯。 被告人童国会等人均提出自己只是出租场地给王林江、李红团伙，不知道他们在饭店从事违法犯罪，自己无主观故意的辩解意见。经查，被告人童国会等人在签订场地租赁合同前均已明知王林江、李红团伙来饭店租赁场地系从事象棋残局、小商品抽奖的违法犯罪活动，在经营过程中也与李红团伙一起处理被害人报警事宜，尤其在王林江的表哥黄仕明因象棋残局被隆回县公安局刑事拘留后，童国会还出面为黄仕明联系律师，王林江象棋团伙因害怕被牵连，撤离了安江老朋友饭店，但童国会等人明知道象棋残局是诈骗犯罪仍然将场地出租给彭某凯从事象棋残局诈骗，后因彭某凯与熊定芳、李建春产生矛盾，被熊定芳、李建春赶出安江老朋友饭店。随即，以更高的场地租金（每月5万元）出租给易某志等人从事象棋残局诈骗，直至被查处。被告人童国会等人的辩解意见与本院查明的事实不符，理由不能成立，本院不予采信。 （2）关于李红抽奖团伙行为定性问题 经查，强迫交易罪是指以暴力、威胁手段强买强卖商品、强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务，情节严重的行为。其侵犯的客体要件不仅是交易相对方的合法权益，而且侵犯了商品市场秩序，目的是交易，手段是强迫。敲诈勒索罪是指以非法占有为目的，对被害人实施威胁或者要挟的方法，强行索取公私财物，数额较大或者多次强行索取的行为。侵犯的客体不仅是公私财物的所有权，还危及他人的人身权利和其他权益，目的是勒索，手段是敲诈。两罪的区别除客体不同外，主观方面的不同体现在实施强迫交易主观目的是达成交易，而敲诈勒索的主观目的是非法占有公私财物。强迫交易罪与敲诈勒索罪在客观方面都有威胁的手段，行为人的行为可能存在构成强迫交易罪与敲诈勒索罪想象竞合的情况，对存在竞合情形时依照刑法立法原则，应择一重罪定罪，敲诈勒索罪的法定刑重于强迫交易罪，应从重认定为敲诈勒索罪。本案中李红“抽奖”团伙安排同伙假冒乘客做“托”，制造“低价抽中高价奖品”的假象，吸引不明真相乘客前来抽奖，然后以“免费抽奖”（并无相应免费奖品的数字或生肖卡片）为幌子，以低廉小商品为道具，采取言语威胁、恐吓、围堵纠缠不让走等胁迫方式迫使他人交出与合理价钱悬殊较大的钱财，不是一种正常的市场交易行为，其目的是通过威胁或者要挟的方法勒索他人财物，应定性为敲诈勒索行为。起诉书定性为强迫交易行为，予以纠正。 （3）王林江象棋残局团伙的行为定性问题 本案中，王林江团伙以摆象棋残局的方式实施诈骗。从表面上看，本案的被害人是技不如人，下不赢王林江团伙的摆棋人，但是实际上王林江团伙摆的象棋残局都是流传已久的江湖残局，这种残局的设计精巧，每一步都必须按照棋谱来走，而且即使按照棋谱来下棋，棋局的结果为和棋，赢棋几近不可能。王林江团伙安排成员当“托”，诱骗乘客过来下棋，让乘客产生残局很容易破的错觉，甚至还让“托”假扮乘客来和被害人合伙出资下棋，从而达到骗取他人钱财的目的。因此，王林江团伙的行为符合诈骗罪的犯罪构成，构成诈骗罪。被告人李建春的辩护人李云树、被告人王林江及其辩护人罗晃龙、被告人刘天鹏、被告人王忠俊的辩护人郭文杰提出构成赌博罪的理由不能成立，本院不予采信。 （4）关于王林江团伙成员诈骗金额认定问题 经查，被告人刘天鹏、陈春、范贤贵、蒙成迅，在一开始就参与了相关的“象棋残局”活动，且一直持续到该团伙离开安江老朋友饭店，各被告人亦按照平均额度筹集每月场地租金，交给王林江统一支付给安江老朋友饭店股东。上述被告人即使有因各种原因短暂离开安江老朋友饭店的情况，但是之后又来到安江老朋友饭店继续从事相应的“象棋残局”活动，各被告人系基于一个共同的犯罪故意纠集在一起，共同实施违法犯罪活动，即使偶尔因故短暂离开，之后又回来继续实施违法犯罪活动行为，其主观上有共同犯罪的故意，因此应该对该团伙的全部犯罪金额负责。被告人王忠俊的活动轨迹显示其从2017年11月25日开始在安江出现，且在2017年12月1日被害人毛某毅被诈骗案中被被害人辨认出其系做“托”男子，故认定被告人王忠俊2017年11月25日为参与安江老朋友“象棋残局”团伙时间，被告人王忠俊提出其于2018年1月24日才来安江老朋友饭店参与作案的辩解意见与本院查明事实不符，故不予采信。因与被告人王林江、范贤贵均系亲戚关系，且在作案期间内参与次数少，其未向王林江缴纳过场地租金，故王忠俊应对其已被被害人毛某毅、龙某扇、卢某金指认的三起犯罪金额负责。 （5）本案的涉案金额认定问题 经查，王林江象棋残局团伙和李红抽奖团伙作案对象疑似被害人500余人，但侦查机关分别只对象棋残局的20位被害人和41位参与抽奖的被害人进行了调查取证。将特定时段微信转账交易认定为涉案金额，在未逐一排查的情况下，无排他性和唯一性。而王林江、范贤贵的POS机，微信转账则存在乘客套现的可能性（套现后部分现金参与下象棋押注，或不再参与下象棋，也有套现后给乘客用于路上开支，转账数额与押注数额不一致），无法排他。李红虽然承认其POS机、微信转账交易记录为抽奖涉案金额，但亦存在凌晨2至5点正常合法交易的可能性，不具排他性，在未核实交易对手的情况下，对该时间段的交易全部认定为涉案金额，系推定。《检察机关办理电信网络诈骗案件指引》只适用于办理电信网络诈骗刑事案件（特定案件），未规定办理强迫交易、敲诈勒索、诈骗案件适用此证据标准。同时该指引中关于诈骗数额的认定也明确规定“对于确因客观原因无法查实被害人，尽管有证据证明该账户系全部用于电信网络诈骗，且犯罪嫌疑人无法说明款项合法来源的，也不能简单地将账户内的款项全部推定为‘犯罪数额’。要根据在案其他证据，认定是否有其他收入来源，‘违法所得’有无其他可能性”。本案在无法排他的情况下，只能根据刑事案件通用证据裁判规则和罪刑法定原则，须逐一调查被害人，再根据已形成证据链的案件事实，认定犯罪次数、事实、金额。故对起诉书中以特定时间段POS交易金额、微信转账推定为涉案金额，不予采信，而以已经走访调查到被害人的查实的金额、次数予以认定。综合在案证据，认定被告人王林江、刘天鹏、陈春、范贤贵、蒙成迅的诈骗人数为20人，诈骗金额为155523元；被告人王忠俊的诈骗人数为4人（含被害人袁某侨），诈骗金额为72900元（含诈骗袁某侨的33800元）。被告人李红、秦坤、秦鹏、丁存才的敲诈勒索人数为41人，金额为75978元；被告人康慧灿对自2018年6月28日来安江老朋友后的“抽奖”团伙敲诈勒索人数19人，金额33449元负责；被告人段战军、睢智超均对自2018年4月13日来安江老朋友后的“抽奖”团伙敲诈勒索人数25人，金额45648元负责。 （6）本案是否属于恶势力犯罪问题 根据两高两部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第8条“恶势力实施的违法犯罪活动主要为强迫交易、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、故意毁坏财物、聚众斗殴、寻衅滋事，但也包括具有为非作恶、欺压百姓特征，主要以暴力、威胁为手段的其他违法犯罪行为”的规定，可见，认定恶势力犯罪必须具备以“暴力、威胁”为手段。本案中，李红抽奖团伙在“老朋友饭店”内针对沪昆高速公路沿线大巴车乘客多次实施敲诈勒索违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱了沪昆高速公路沿线经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，系恶势力犯罪。而王林江象棋残局团伙所实施诈骗犯罪，虽无明显的“暴力、威胁”行为特征，但其与李红抽奖团伙处于同一封闭空间，被害人在凌晨进入饭店后，被李建春等人关上卷闸门，在相对封闭空间内，有两伙人在公然实施诈骗、敲诈勒索的违法犯罪行为，且均有采取“托”引诱被害人上钩的方法，作为身处异地、深夜无援的外地乘客很难判断两伙人及饭店老板是否系同伙，面对对手人数众多的情况，被害人即使已经发现上当受骗，也不敢、不能反抗，不得不向李红团伙、王林江团伙交付财物。故应将本案一并进行评价，王林江象棋残局团伙的行为符合“软暴力”特征，亦应认定为恶势力。起诉书认定本案系恶势力的指控予以采信。 本院认为，被告人李建春、童国会、熊定芳、沈喜华、沈喜英伙同被告人王林江、陈春、刘天鹏、范贤贵、蒙成迅、王忠俊以非法占有为目的，采取隐瞒真相的手段，以摆象棋残局的方式，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人李建春、童国会、熊定芳、沈喜华、沈喜英伙同被告人李红、秦坤、秦鹏、丁存才以非法占有为目的，多次非法索取他人财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人康慧灿、段战军、睢智超以非法占有为目的，多次非法索取他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人童国会、熊定芳、李建春、沈喜华、沈喜英为收取高额租金，明知王林江等人以及李红等人在其经营管理的“老朋友饭店”内实施诈骗、敲诈勒索等违法犯罪活动，为王林江等人以及李红等人实施违法犯罪活动提供场地、联系客源、处理纠纷及化解报警风险，在乘客进入“老朋友饭店”之后将饭店的卷闸门关闭，致使部分被害人心理恐慌，在遭遇不法侵害时不敢反抗、不敢报警，与王林江等人以及李红等人是共同犯罪，构成诈骗罪、敲诈勒索罪，且诈骗的人数为20人，金额155523元，属数额巨大情形；敲诈勒索的人数为41人，金额75978元，属数额巨大情形。洪江市人民检察院指控被告人李建春、童国会、熊定芳、沈喜华、沈喜英、王林江、陈春、刘天鹏、范贤贵、蒙成迅、王忠俊犯诈骗罪的罪名成立，本院予以确认；指控被告人李建春、童国会、熊定芳、沈喜华、沈喜英、李红、秦坤、秦鹏、丁存才、康慧灿、段战军、睢智超犯强迫交易罪的罪名不成立，应纠正为构成敲诈勒索罪。被告人李建春、童国会、熊定芳、沈喜华、沈喜英伙同被告人李红等六人、被告人王林江等七人在“老朋友饭店”内针对沪昆高速公路沿线大巴车乘客多次实施敲诈勒索、诈骗违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱了沪昆高速公路沿线经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，系恶势力。在共同诈骗犯罪中，被告人李建春、童国会、熊定芳、沈喜华、沈喜英、王林江、陈春、刘天鹏均起主要作用，均系主犯，按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人范贤贵、蒙成迅、王忠俊均起次要作用，均系从犯，均应予以从轻处罚；在共同敲诈勒索犯罪中，被告人李建春、童国会、熊定芳、沈喜华、沈喜英、李红、秦坤、秦鹏、均起主要作用，均系主犯，按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人丁存才、康慧灿、段战军、睢智超均起次要作用，均系从犯，均应予以从轻处罚。被告人童国会、熊定芳、李建春、沈喜华、沈喜英在判决宣告以前一人犯数罪的，应当数罪并罚。被告人李建春、丁存才曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应从重处罚。被告人蒙成迅自动向公安机关投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人王忠俊自动向公安机关投案，其对作案时间虽未如实供述，但对本案的其他主要事实均如实供述，可以认定为自首，依法可以从轻处罚。被告人童国会、熊定芳、李建春、沈喜华、沈喜英、王林江、陈春、刘天鹏、范贤贵、李红、秦坤、秦鹏、丁存才、康慧灿、段战军、睢智超虽不具有自首情节，但均能如实供述自己的罪行或主要犯罪事实，并当庭自愿认罪，依法均可以从轻处罚。被告人童国会、刘天鹏被动退赃，可酌情从轻考虑。被告人王林江、范贤贵在本案审理期间，退赔被害人部分经济损失，酌情从轻处罚。被告人童国会、刘天鹏被动退赃，在量刑时酌情考虑。因本院对公诉机关起诉认定的李红抽奖团伙的罪名及涉案金额、王林江象棋残局团伙的涉案金额进行了纠正，故对公诉机关的量刑建议不再采纳。 对被告人童国会、熊定芳、李建春、沈喜华违法所得赃款即收取的王林江象棋残局团伙、李红抽奖团伙的场地租金48万元全部予以没收，上缴国库。本院查封被告人刘天鹏的一辆荣威牌小汽车、冻结的被告人童国会购买的华夏人寿保险股份有限公司的保险60万元，依据《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十九条第二款规定，应当用于赔偿被害人损失、执行财产刑。扣押在案的被告人财产予以处置后，充抵相应被害人经济损失，均退还给相应被害人（被害人袁某侨的损失已另案处理完毕，本案不再处理），剩余部分执行财产刑。洪江市公安局查封、扣押的其他财物、物品，除作为本案证据和本院判决依法处理的以外，其余由扣押机关依法处理。 对各被告人及其辩护人与本院评判意见一致的辩解、辩护意见，本院予以采纳。其余辩解、辩护意见，均不予采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十五条第一款，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，经本院审判委员会决定，判决如下： 一、被告人李建春犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元。决定合并执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人李建春的刑期应折抵刑期1日，即从2019年1月22日起至2030年1月20日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人童国会犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。决定合并执行有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人童国会的刑期应折抵刑期1日，即从2019年1月22日起至2029年1月20日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人熊定芳犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。决定合并执行有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人熊定芳的刑期应折抵刑期1日，即从2019年1月22日起至2029年1月20日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人沈喜华犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。决定合并执行有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人沈喜华的刑期应折抵刑期1日，即从2019年1月22日起至2029年1月20日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人沈喜英犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。决定合并执行有期徒刑九年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人沈喜英的刑期应折抵刑期1日，即从2019年1月22日起至2028年1月20日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人王林江犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人王林江的刑期从2019年1月23日起至2026年7月22日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 七、被告人陈春犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人陈春的刑期应折抵刑期7日，即从2019年4月13日起至2026年4月5日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 八、被告人刘天鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人刘天鹏的刑期应折抵刑期1日，即从2019年4月27日起至2026年4月25日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 九、被告人范贤贵犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人范贤贵的刑期应折抵刑期8日，即从2019年8月2日起至2025年1月24日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十、被告人蒙成迅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人蒙成迅的刑期应折抵刑期1日，即从2019年10月18日起至2023年10月16日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十一、被告人王忠俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人王忠俊的刑期应折抵刑期1日，即从2019年9月28日起至2023年3月26日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十二、被告人李红犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人李红的刑期应折抵刑期1日，即从2019年1月22日起至2024年1月20日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十三、被告人秦坤犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人秦坤先行羁押应折抵刑期2日。指定居所监视居住二日折抵刑期一日，应折抵刑期74日。被告人秦坤的刑期共应折抵刑期76日，即从2019年6月28日起至2023年4月12日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十四、被告人秦鹏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人秦鹏的刑期应折抵刑期2日，即从2019年1月31日起至2023年1月28日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十五、被告人丁存才犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人丁存才的刑期应折抵刑期8日，即从2019年7月27日起至2023年7月18日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十六、被告人段战军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人段战军的刑期应折抵刑期9日，即从2019年7月19日起至2022年1月9日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十七、被告人康慧灿犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人康慧灿的刑期应折抵刑期7日，即从2019年7月19日起至2021年7月11日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十八、被告人睢智超犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人睢智超的刑期应折抵刑期15日，即从2019年10月12日起至2021年9月26日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十九、责令被告人童国会、熊定芳、李建春、沈喜华、沈喜英、王林江、陈春、刘天鹏、范贤贵、蒙成迅共同退赔因诈骗犯罪给20名被害人造成的经济损失155523元（被告人王忠俊对其参与的三起金额39100元负责）。 二十、责令被告人童国会、熊定芳、李建春、沈喜华、沈喜英、李红、秦坤、秦鹏、丁存才共同退赔因敲诈勒索犯罪给41名被害人造成的经济损失75978元（被告人康慧灿对其中19名被害人的经济损失33449元负责，被告人段战军、睢智超对其中25名被害人的经济损失45648元负责）。 二十一、追缴被告人童国会、熊定芳、李建春、沈喜华违法所得赃款人民币48万元，予以没收，上缴国库。 二十二、洪江市公安局扣押在案的被告人李建春现金人民币20420元，被告人童国会现金人民币9498元，被告人沈喜华现金人民币2625元，被告人沈喜英现金人民币10200元，均充抵上述第十九、二十项被害人损失，退还上述61名被害人；被告人王林江退缴在本院账户上的赃款62000元，被告人范贤贵退缴在本院账户上的赃款32000元，均充抵上述第十九项被害人损失，退还上述20名被害人；洪江市公安局扣押在案的被告人李红现金人民币9626元，充抵上述第二十项被害人损失，退还上述41名被害人。 二十三、对本院扣押在案的被告人刘天鹏所有的一辆荣威牌小型汽车（车牌贵FY××××52，车辆型号CS××××AR，发动机号18××××32，车辆识别代码LS××××89）予以变卖，变价款充抵上述第十九项被害人损失，退还上述20名被害人。 二十四、对本院冻结的被告人童国会购买的华夏人寿保险股份有限公司的保险华夏财富一号两全保险F款（分红型）两份（保险单号20××××88,保费10万元；保险单号20××××88,保费50万元）及孳息予以提取，均先充抵上述第十九、二十项被害人损失，退还上述61名被害人。剩余部分充抵上述第二十一项违法所得及被告人童国会、沈喜华的罚金，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  段承信 人民陪审员  尤世美 人民陪审员  何 胜 二〇二〇年六月三十日 书 记 员  张宏坤 附：有关法律依据 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 二、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释 第三百六十九条查封、扣押、冻结的财物与本案无关但已列入清单的，应当由查封、扣押、冻结机关依法处理。 查封、扣押、冻结的财物属于被告人合法所有的，应当在赔偿被害人损失、执行财产刑后及时返还被告人；财物未随案移送的，应当通知查封、扣押、冻结机关将赔偿被害人损失、执行财产刑的部分移送人民法院。