河北省武安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0481刑初107号 公诉机关河北省武安市人民检察院。 被告人郭某丰，男，1990年8月出生，汉族，高中文化，户籍地：江西省赣州市安远县，捕前住广东省汕头市金平区，无业。2019年12月29日因涉嫌犯诈骗罪被武安市公安局刑事拘留，2020年1月23日被逮捕，现羁押于武安市看守所。 辩护人高利娟，河北玉塔律师事务所律师。 武安市人民检察院以武检一部刑诉[2020]87号起诉书指控被告人郭某丰犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。武安市人民检察院指派检察员张晓、范路瑶出庭支持公诉，被告人郭某丰及其辩护人高利娟到庭参加了诉讼，现已审理终结。 武安市人民检察院指控，2019年11月14日，被害人李某在武安市家中通过手机网络平台认识一名陌生男网友（身份不明），该男子以手机淘宝刷单赚钱为由，通过扫描支付宝、微信二维码支付的方式先后骗取李某人民币171792.78元。当日被告人郭某丰通过手机ＱＱ群收到廖文茂（另案处理）通知，用廖文茂所给的两张银行卡进行取现，分别在广东省汕头市的三家银行取款人民币40000元，并获取万分之四十五的取款报酬，共计得赃款人民币180元。 上述事实，公诉机关提供了相关的证据，认为被告人郭某丰的行为已构成诈骗罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定定罪处罚，并提出对被告人判处有期徒刑一年六个月，并处罚金的量刑意见。 被告人郭某丰对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，对当庭出示的证据、适用的法律均无异议。 辩护人高利娟主要提出，被告人郭某丰的取款行为是在诈骗实行行为既遂之后才进行的，其对整个诈骗行为不知情，且其获取的佣金较少，故应当构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，而非诈骗罪。 经审理查明，2019年11月14日，被害人李某在武安市家中通过手机网络平台认识一名陌生男网友（身份不明），该男子以手机淘宝刷单赚钱为由，通过扫描支付宝、微信二维码支付的方式先后骗取李某人民币171792.78元。当日被告人郭某丰通过手机ＱＱ群收到廖文茂（另案处理）通知，用廖文茂所给的两张银行卡进行取现，分别在广东省汕头市的三家银行取款人民币40000元，并获取取款报酬人民币180元。在案件审理过程中，被告人郭某丰主动退赔被害人李某人民币20000元，并获取其谅解。 上述事实，有公诉机关及辩护人提供，并经法庭质证、认证，予以确认的下列证据证实： 1、被害人李某陈述，2019年11月14日下午两点半左右在比心陪玩手机ＡＰＰ上认识一个人想和我一起玩手游，他说想让我帮他淘宝上刷单，不用付钱，我同意了。之后他发给我淘宝网上的商品，让我帮忙刷单，他让我选择余额不足银行卡，然后让选朋友代付，完成以后就又发了一个二维码让我用支付宝扫这个二维码，然后再用余额不足的银行卡，无法支付以后，让我用花呗支付，发现花呗上的3000元被转走。我就问他怎么回事，他说马上给我返钱，然后又给我发了个微信二维码，让我扫这个码，说是给我返钱，让我随便输入一个较大的金额支付，然后让我选择余额不足的银行卡支付，创建订单，然后显示无法支付。这样来来回回好几次，他又说让我在支付宝上点开余额，点开充值，让我自己往里面充钱，这个成功以后，再让我用手机银行转钱，输入他给我的一个金额，我照做以后发现支付成功。然后再用同样的方法操作了好几次，最后一共成功了四次，给他转了大约17万元左右，他说钱肯定是会给我的，让我15号去银行取消转账，等我到了银行之后发现被骗。是通过ＱＱ联系的，他ＱＱ号是18×××07，名称叫“兔斯基”。他有四个账号分别是：李俊彦62322155011309013，义乌市曙耀电子商务有限公司19647301040010077，程留华6217856300032536529，党小彬6217906400030515978。 2.被告人郭某丰手机QQ群部分聊天记录； 3.被害人李某淘宝网购买消费转账记录及银行交易流水明细单； 4.武安市公安局刑警一中队出具2019年12月29日将被告人郭某丰押解回武安的情况说明； 5.侦查机关从郭某丰处扣押的荣耀9X手机、VIVO手机、苹果手机、苹果6S手机各一部、中国工商银行银行卡（尾号8568）、中国银行银行卡（尾号1701）、交通银行银行卡（尾号0978）等32张银行卡； 6.被告人郭某丰退赔被害人李某人民币20000元的收款条及被害人李某出具的谅解书； 7.武安市公安局刑警一中队提取从被告人郭某丰处扣押的手机上QQ群(991842280)、QQ号(757997733)的相关聊天记录及微信聊天记录，提取义乌市曙耀电子商务有限公司中国农业银行（尾号0077）、邓文商中国邮政储蓄银行（尾号0394）、HuBAOLONG中国邮政储蓄银行（尾号5707)、吴兴强中国交通银行（尾号4955）、凡磊中国工商银行（尾号3478）、冯田中国华夏银行（尾号2398）、叶艳丽中国工商银行（尾号9112）、江春华中国建设银行（尾号6598）、李爱国中国银行（尾号9508）的2019年11月14日交易流水的笔录； 8.被告人郭某丰在中国银行汕头金湖支行、中国建设银行汕头分行清算中心、中国建设银行汕头嘉顿支行三处ATM机取款的监控录像； 9.被告人郭某丰供述，我和廖文茂在2019年11月14日19时一起去中国建设银行汕头嘉顿支行，19时30分左右去中国建设银行汕头汇翠花园支行，20时左右去中国银行汕头金湖支行自动取款机分别取款10000元、10000元、20000元。开户名为李爱国中国银行（尾号9508）、中国建设银行（尾号5995），江春华中国建设银行（尾号6598）的银行卡是廖文茂给我的，我通过QQ群里上家说那张银行卡进钱了，通过查询在我这里银行卡配套的手机短信显示进钱了，我就拿着银行卡去取钱，每次取完钱，我会把钱和银行卡给廖文茂，廖文茂会给我万分之四十五好处费。我知道这些钱都来路不正，不是赌博的就是诈骗来的。有时廖文茂通知我去取钱，有时我看QQ群里通知去取钱，群里有6个人，一个是我，一个是廖文茂，两个是说具体哪张银行卡有钱让我们去取款的人，还有两个应该是这两人的小号。廖文茂提前给我银行卡，我就用银行卡配套的手机号注册支付宝，转账给慈善机构，确认银行卡没有冻结，取完现金后再将银行卡和现金给廖文茂，都是当天完成的，去哪个银行取款是我自己选。 另有被告人郭某丰到案经过证明、现实表现证明及常住人口基本情况证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人郭某丰以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而通过事先得自上家的非本人银行卡多地多次取现的方式转移诈骗犯罪所得，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。辩护人高利娟主要提出，被告人郭某丰的取款行为是在诈骗实行行为既遂之后才进行的，其对整个诈骗行为不知情，且其获取的佣金较少，故应当构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，而非诈骗罪意见，经查卷内侦查机关扣押调取的银行卡转账记录、手机内QQ聊天记录、被告人郭某丰供述等证据能够完整一致的证实被告人郭某丰事先从上家取得十数张非本人银行卡和绑定的手机号码，通过QQ等即时通讯软件获取到账命令后，极短时间内完成取款和赃款转移，而非法获利的事实，被害人由于他人的诈骗行为而陷入错误并处分财产，直至被告人郭某丰的取款行为完成时才实现终局损害，诈骗行为得以完成，其行为系收取（保管）和取款行为的结合，是诈骗犯罪的实行行为，故对辩护人的上述意见不予采纳。被告人郭某丰处于电信诈骗中最后一环，其与其他环节的同案犯互不谋面、互不打听，各参与部分环节，其应对其取出4万元赃款直接负责，且其明知与上家之间系事前通谋、事中分工、事后获利之关系，故不宜区分主从犯。被告人郭某丰自愿认罪认罚，部分退赃，且获取谅解，可以酌情从轻处罚。公诉机关对被告人郭某丰量刑有期徒刑一年六个月的量刑建议，予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人郭某丰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元（限判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十二月二十九日起至二〇二一年六月二十七日止） 责令退赔被害人李某人民币20000元； 继续追缴其非法获利人民币180元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蔡明生 人民陪审员  籍娟娟 人民陪审员  马 丽 二〇二〇年六月二十四日 书 记 员  申 谦 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。