广东省珠海市香洲区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0402刑初183号公诉机关珠海市香洲区人民检察院。被告人陈智雄，男，1967年12月11日出生,汉族，高中文化，户籍地广东省深圳市福田区*******************，公民身份号码440************814。因本案于2018年11月13日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。辩护人宋国康，北京大成（广州）律师事务所律师。珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉〔2020〕153号起诉书指控被告人陈智雄犯窝藏罪，于2020年2月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员程莹出庭支持公诉，被告人陈智雄及辩护人宋国康到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年8月下旬，被告人陈智雄得知肇庆市好景经济发展有限公司、肇庆市信荣房地产开发有限公司实际控制人陈泽湖(已起诉）被公安机关调查后，提供多部手机给其子陈奕翰、其侄陈耿鹏（均另案处理）等人用于和陈泽湖及其身边的人联系，以帮助陈泽湖等人逃避公安机关调查。同年8月28日，被告人陈智雄利用其亲属陈纪明的银行账户，接收了陈泽湖通过陈奕翰的银行账户转来的300万元。同年8月31日，被告人陈智雄在广州得知陈泽湖欲逃匿，遂安排陈泽湖的司机郑凯龙（另案处理）到肇庆市取生活用品送至陈泽湖的藏匿地惠东县******海胆辉餐厅交给陈泽湖。同年9月初，陈泽湖安排郑凯龙将现金200万元交给被告人陈智雄的员工陈泽佳，由其转交给被告人陈智雄。同时，陈泽湖以信函的形式通过郑凯龙指使肇庆市好景经济发展有限公司员工陈坚生、苏细霞（均已起诉）等人转账800万元给被告人陈智雄，被告人陈智雄于同年9月3日至4日利用陈纪明的银行账户分两笔接收了该款，拟用于“打点关系”以使陈泽湖等人逃避法律追究。同年9月7日至10日，被告人陈智雄为帮助陈泽湖等人逃避打击，安排陈奕翰、陈耿鹏通过在深圳中转、换人、换车驾驶等方式，分两次送李华(另案处理)、郑凯龙、苏细霞、陈坚生从肇庆市到陈泽湖藏匿的普宁市与陈泽湖会面。2018年11月13日，被告人陈智雄在广州市天河区冠盛酒店大堂被公安机关抓获。公诉机关认为，被告人陈智雄明知陈泽湖是犯罪的人而帮助其逃匿，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款，应当以窝藏罪追究刑事责任，提请本院依法判处。被告人陈智雄认罪认罚，建议本院对被告人陈智雄判处有期徒刑一年五个月至一年七个月。被告人陈智雄提出：第一笔300万元的转账提现给了陈泽湖。第二笔200万元现金我并没有收到。第三笔800万元的转账，其中300万借给了周林省，200万被冻结在公安账户，13万被公安机关扣押，其他的我本人周转了。辩护人提出的辩护意见是：1.现有证据不足以证明陈智雄收到第二笔款即现金200万元。2.关于1100万元的转账，第一笔300万元当天已经取现给了陈泽湖，第二笔800万中的300万借给了周林省，200万尚在收款人陈纪明的银行账户，已被公安机关划扣，13万元被当场扣押。3.剩余287万元用于自己资金周转。3.被告人陈智雄主观恶性小，是基于朋友义气和法律意识淡薄才导致本案的犯罪行为。经审理查明：2018年8月下旬，被告人陈智雄得知肇庆市好景经济发展有限公司、肇庆市信荣房地产开发有限公司实际控制人陈泽湖(已起诉）被公安机关调查后，提供多部手机给其子陈奕翰、其侄陈耿鹏（均另案处理）等人用于和陈泽湖及其身边的人联系，以帮助陈泽湖等人逃避公安机关调查。同年8月28日，被告人陈智雄利用其亲属陈纪明的银行账户，接收了陈泽湖通过陈奕翰的银行账户转来的300万元后，当日提现300万元给陈泽湖。同年8月31日，被告人陈智雄在广州得知陈泽湖欲逃匿，遂安排陈泽湖的司机郑凯龙（另案处理）到肇庆市取生活用品送至陈泽湖的藏匿地惠东县******海胆辉餐厅交给陈泽湖。同年9月初，陈泽湖安排郑凯龙将现金200万元交给被告人陈智雄的员工陈泽佳，由其转交给被告人陈智雄。同时，陈泽湖以信函的形式通过郑凯龙指使肇庆市好景经济发展有限公司员工陈坚生、苏细霞（均已起诉）等人转账800万元给被告人陈智雄，被告人陈智雄于同年9月3日至4日利用陈纪明的银行账户分两笔接收了该款，拟用于“打点关系”以使陈泽湖等人逃避法律追究。同年9月7日至10日，被告人陈智雄为帮助陈泽湖等人逃避打击，安排陈奕翰、陈耿鹏通过在深圳中转、换人、换车驾驶等方式，分两次送李华(另案处理)、郑凯龙、苏细霞、陈坚生从肇庆市到陈泽湖藏匿的普宁市与陈泽湖会面。2018年11月13日，被告人陈智雄在广州市天河区冠盛酒店大堂被公安机关抓获。民警从被告人陈智雄处扣押人民币13万元，现存于珠海市公安局香洲分局账户（账号443***********967）。在案件审理过程中，被告人陈智雄委托家人向本院（账号4400************1022）退出非法所得10万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证等程序查实的证据予以证实：1.被告人陈智雄的供述。曾经有人叫我买了三四台手机给陈泽湖公司的人使用，但是谁叫我去买的我忘记了。我曾经跟陈泽湖借钱，我的账户都被法院冻结了，钱如果转到我账户上我就没法使用，所以我叫陈泽湖把钱转到陈纪明的个人账户上，一共1100万元。我将其中300万元转给了周林省，还提了270万元现金给了周林省，将230万元左右提现自己用了，余下大约200万被公安机关扣押了。我被抓是公安机关从我身上扣押的13万元也是从这笔钱提现出来的。我没有收到陈泽佳的180万元。当庭供述：2018年8月底，我和陈泽湖见面，他说公安在调查他，让我帮他打点关系。他转给我1100万元（通过陈纪明账户接收），我将300万元提现给了陈泽湖，300万借给周林省，200万冻结在陈纪明账户，13万在我身上被扣押，剩下的用来个人周转了。我没有收到陈泽湖安排人送来的200万现金。2.证人陈泽湖的证言。2018年8月28日，我通过陈奕翰的账号转给陈智雄300万元，这笔钱我是让陈智雄帮我取现的。当天陈智雄就取现了，前后分两次把300万给了我，我把这300万放进了我的保险柜里存放。9月3日左右，我让苏细霞转账500万给陈智雄，同时我让苏细霞跟陈智雄说让陈智雄把这笔钱取现。9月4日，我又让苏细霞转账300万给陈智雄，也是让陈智雄取现。9月6日，我躲到普宁后，通过写纸条下达指令，并让郑凯龙带给苏细霞，让苏细霞再次转账给陈智雄，并让陈智雄取现。9月3日和9月4日那两笔总共800万肯定有转，9月6日那笔300万我不敢肯定有没有转成功。我让陈智雄取现，并吩咐他应当花钱的地方就去花，意思是需要打点的地方就去打点。3.证人郑凯龙的证言。2018年8月底至9月初的某一天，我与陈泽湖去到广州与陈智雄吃饭。我在旁边的房间与陈智雄的司机吃饭。吃完饭后陈智雄当面叫我收拾好老板的日常用品送到惠州，并叫我到惠州后找个地方将车停好后告诉他，他到时找人来找我。我与陈宁鹏一起去到太湖小区一栋1804房收拾好陈泽湖的衣服等日常用品后，就一个人开车（车是陈奕翰给我的，蓝色捷豹）到惠州的碧桂园旁边的一间酒店门口，我停好车后用对讲机叫陈智雄，跟他说我已到惠州，将停车的酒店名告诉陈智雄。陈智雄叫我在那里等，他叫人到我停车的地方找我。大约一个小时左右，陈耿鹏来到酒店找到我，叫我开车跟他的车走，去到惠州市海边的一间屋，我见到陈泽湖、陈琳在那里。我和陈泽湖到广州后，他告诉我，以后听陈智雄的，陈智雄需要什么就给他。陈智雄让我将陈泽湖的行李送到惠州时，让我再拿200万元现金交给他的儿子陈奕翰。后来，我就到了陈泽湖的三姐家。讲明来意后，他三姐打开保险柜，我拿了200万元现金。我把200万元装进环保袋里。给陈泽湖送行李的时候，我将这200万元也带到了陈奕翰的工地，对他说这是你爸陈智雄叫我交给你的200万现金。陈奕翰将钱分装两个纸箱，然后李华将一辆捷豹小车交给我。到了惠州后，我给陈泽湖说，陈智雄拿了200万元，陈泽湖说哦，其他没讲什么。4.证人陈奕翰（陈智雄儿子）的证言。2018年9月1日，郑凯龙提了一个环保袋到我的工地，说里面装了200万元，并说陈泽湖让他将这200万元交给我父亲。当时，我父亲不在工地，我就打电话给我父亲，把郑凯龙送钱的事告诉了我父亲。我父亲就让我把钱分开装，然后送到广州的一个酒店。酒店的名字、位置我忘记了。我就在工地仓库搬了两箱矿泉水，把里面的矿泉水拿出来，然后将200万元分别装进两个纸箱。装好钱后，我和陈泽佳商量，说是工地要留一个人。我就对陈泽佳说，我这几天比较累，还是你去吧。然后，我和陈泽佳就将钱搬到车的后尾箱（这辆车是我们家之前使用的奥德赛），然后陈泽佳开车去了广州的一家酒店交给了我的父亲陈智雄。本来我父亲是要求我送过去给他的，我因为要看工地，所以我安排陈泽佳送钱。5.证人陈泽佳的证言。我给陈智雄打工，负责送货、接单。陈奕翰是陈智雄的儿子。2018年9月1日下午（因为当天15时16分我驾车去广州在金沙洲大桥压线违章了，所以我记得准确时间），陈奕翰拿来了两个矿泉水箱子，他告诉我里面是现金，让我送到广州给他父亲陈智雄。当时两个箱子是用胶带封好的，陈奕翰告诉我是180万，我就没有清点。当天我驾驶粤B*****本田奥德赛小车，把装钱的两个矿泉水箱子放在车的后备箱，按照陈奕翰指定地点送到了广州越秀区广东电视台对面的亚洲酒店，在酒店房间里见到了陈智雄，我把两个装钱的箱子拿给了陈智雄，陈智雄拿了箱子后放在了酒店房间地下，也没有打开箱子清点。6.转账记录显示，2018年8月28日，陈奕翰向陈纪明账号转账300万，2018年9月3日，陈成才账户向陈纪明账户转账500万元，2018年9月4日，陈成才账户向陈纪明账户转账300万元。7.人员基本信息证实被告人陈智雄的身份情况。8.抓获经过证实被告人陈智雄于2018年11月13日被民警抓获。9.扣押清单证实民警从被告人陈智雄处扣押人民币13万元，现存于珠海市公安局香洲分局账户。10.账户流水、协助冻结通知书证实，陈纪明账户被冻结金额1962628.77元。11.现金交款单证实陈智雄委托刁少珠退出非法所得10万元。关于被告人陈智雄及辩护人提出其没有收到200万元现金的问题。经查，证人郑凯龙的证言证实，2018年8月底某天陈泽湖与陈智雄在广州见面当天，陈泽湖要求其以后听被告人陈智雄吩咐，陈智雄让其拿200万现金，其到陈泽湖三姐家拿了200万元用环保袋装好，根据被告人陈智雄吩咐送给被告人陈智雄儿子陈奕翰；证人陈奕翰的证言证实，2018年9月1日郑凯龙用环保袋送来200万，其根据父亲被告人陈智雄的吩咐将200万现金用矿泉水纸箱装好后封好，被告人陈智雄要求其将这笔钱送过去广州的一家酒店；证人陈泽佳的证言证实，陈奕翰给他两个用胶带封好的矿泉水纸箱并告诉他里面有180万元，他没有打开箱子清点，按照陈奕翰的安排，送到广州的亚洲酒店交给了陈智雄。以上证据相互印证，足以证实被告人陈智雄收取陈泽湖司机郑凯龙送来的200万现金的事实。关于陈智雄收取陈泽湖钱款的数额及款项去向问题。经查：1.被告人陈智雄的供述、证人陈泽湖的陈述、转账记录证实被告人陈智雄通过陈纪明账户共收取陈泽湖金额1100万元，证人陈奕翰、郑凯龙、陈泽佳的证言证实被告人陈智雄收取陈泽湖现金200万元。2.被告人陈智雄的供述、证人陈泽湖的陈述，证实陈智雄收到第一笔转账300万元后提现交给了陈泽湖。3.账户流水、协助冻结通知书、扣押清单证实，陈纪明账户被冻结1962628.77元，被告人陈智雄被扣押13万元.4.现金交款单证实被告人陈智雄委托家属刁少珠退出非法所得10万元。综上，被告人陈智雄尚需退出非法所得7807371.23元。本院认为，被告人陈智雄明知陈泽湖是犯罪的人而帮助其逃匿，其行为触犯刑律，构成窝藏罪。公诉机关指控被告人陈智雄的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人陈智雄归案后如实供述所犯罪行，并退出部分违法所得，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈智雄犯窝藏罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2020年11月12日止。）二、扣押在案的被告人陈智雄非法所得人民币23万元（其中人民币13万元存于珠海市公安局香洲分局账户443***********967，10万元存于本院账户4400************1022）予以没收，上缴国库；继续追缴被告人陈智雄非法所得7807371.23元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李玉峰审 判 员  彭 帅人民陪审员  陈小惠二〇二〇年六月八日书 记 员  朱智贤吴素珠郑美红附相关法条：《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第三百一十条明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。