安徽省安庆市宜秀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0811刑初187号 公诉机关安庆市宜秀区人民检察院。 被告人张文雨，男，汉族，1973年10月14日出生于安徽省安庆市，初中文化，个体，住安庆市迎江区。2018年2月26日因赌博被安庆市公安局菱北分局决定行政拘留七日并处罚款五百元。2019年4月3日因涉嫌开设赌场罪被安庆市公安局菱北分局刑事拘留，同年5月10日经安庆市宜秀区人民检察院批准被逮捕。现羁押于安庆市看守所。 辩护人刘和兵，安徽中皖律师事务所律师。 被告人许强，男，汉族，1983年10月19日出生于安徽省安庆市，高中文化，无业，住安庆市迎江区。2016年10月29日因赌博被安庆市公安局大观分局决定行政拘留十日并处罚款一千元；2015年4月9日因犯赌博罪被安庆市怀宁县人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万四千元。2019年2月21日因涉嫌开设赌场罪被安庆市公安局迎江分局刑事拘留（因病未羁押），同日被该局指定居所监视居住，同年3月26日被安庆市公安局菱北分局监视居住，2019年7月15日因涉嫌诈骗罪被安庆市公安局菱北分局刑事拘留，同年8月9日经安庆市宜秀区人民检察院批准被逮捕。现羁押于安庆市看守所。 辩护人王军，安徽引江律师事务所律师。 被告人张彤，男，汉族，1973年8月10日出生于安徽省合肥市，大专文化，无业，住合肥市蜀山区。2019年2月27日因涉嫌赌博罪被南京市公安局鼓楼分局取保候审。2019年7月4日因涉嫌诈骗罪被安庆市公安局菱北分局刑事拘留，同年8月9日经安庆市宜秀区人民检察院批准被逮捕。现羁押于安庆市看守所。 辩护人杨敏，安徽长江人律师事务所律师。 被告人陈庆祝，男，汉族，1963年12月17日出生于安徽省安庆市，初中文化，个体打工，住安庆市大观区。2018年9月20日因冒用他人身份证被安庆市公安局宜秀分局永安派出所决定罚款500元。2019年5月22日因涉嫌诈骗罪被安庆市公安局菱北分局刑事拘留，同年6月28日经安庆市宜秀区人民检察院批准被逮捕，2020年1月22日被本院取保候审。 辩护人夏初升，安徽中皖律师事务所律师。 被告人张灯收，男，汉族，1970年8月1日出生于安徽省宿州市，初中文化，非国有公司工作人员，户籍地宿州市灵璧县，案发前租住合肥市长丰县。2018年因犯危险驾驶罪被合肥市庐阳区人民法院判处拘役二个月（2019年1月12日释放）。2019年6月5日因涉嫌诈骗罪被安庆市公安局菱北分局刑事拘留，同年6月28日经安庆市宜秀区人民检察院批准被逮捕。现羁押于安庆市看守所。 辩护人连加庚，河南成胜律师事务所律师。 被告人邱悦，男，汉族，1990年11月10日出生于安徽省安庆市，初中文化，个体打工，住安庆市宜秀区。2019年3月22日因涉嫌诈骗罪被安庆市公安局菱北分局刑事拘留，同年4月26日经安庆市宜秀区人民检察院批准被逮捕，2020年3月2日被本院决定取保候审。 辩护人孙文科，安徽豪迪律师事务所律师。 安庆市宜秀区人民检察院以宜检刑诉〔2019〕175号起诉书指控被告人张文雨、张彤、陈庆祝、张灯收、邱悦犯诈骗罪以及被告人许强犯诈骗罪、开设赌场罪，于2019年12月27日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，审理期间决定延期审理一次。安庆市宜秀区人民检察院指派检察员章昌宝、张强、检察员助理杨俊出庭支持公诉，六名被告人及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安庆市宜秀区人民检察院指控： 一、被告人张文雨、许强、张彤、陈庆祝、张灯收、邱悦涉嫌诈骗罪的犯罪事实 2018年1月11日，张文雨在宜秀区的格林豪泰酒店开好218房间，由许强提供电脑，陈庆祝应许强要求找到张灯收介绍一名会操作申博平台的技术人员，张灯收则找到张彤，由张彤操作电脑，通过技术手段使申博平台结果在电脑上延时出现，而其自己可实时查看结果的方法实施诈赌，张文雨、许强、张彤、陈庆祝、张灯收约定分成。邱悦明知张文雨在实施诈骗仍应张文雨要求提供银行账号过账。张彤在电脑上演示如何控制赌博输赢之后由张文雨邀约被害人查某来此赌博，其他被告人则假装真实的赌博人员获取查某的信任，使查某产生赌输了的错误认识并向邱悦转账114000元，向许强提供的银行卡转入50000元，查某共计被骗164000元。后张文雨及邱悦在澳门赌博将114000元挥霍一空。 二、被告人许强涉嫌开设赌场的犯罪事实 2019年1月中旬，许强为境外申博百家乐赌博网站担任代理，发展下线伙同王某、胡某、方某（均另案处理）在网络上接受参赌人员投注，共同赚取该赌博网站1.2%的利润共计14181元，其中许强分得1181元，王某、胡某、方某分得13000元。 安庆市宜秀区人民检察院就其指控的事实和罪名当庭出示了相应证据材料。安庆市宜秀区人民检察院认为，被告人张文雨、许强、张彤、陈庆祝、张灯收、邱悦以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财共计人民币164000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，其中张文雨、许强、张彤是主犯，陈庆祝、张灯收、邱悦是从犯；被告人许强以营利为目的，为赌博网站担任代理接受投注，参与赌博网站平台利润分成，其行为构成开设赌场罪。建议对张文雨、许强、张彤所犯诈骗罪判处三至四年有期徒刑并处罚金，其中许强还犯开设赌场罪，数罪并罚，建议判处四到五年有期徒刑。陈庆祝、张灯收、邱悦认罪认罚，建议判处陈庆祝、张灯收有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；判处邱悦有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条第一款、第三百零三条第二款之规定，予以判处。 被告人张文雨对起诉书指控的事实和罪名无异议。辩护人提出以下辩护意见：1．指控张文雨犯诈骗罪证据不足，不能排除合理怀疑；2．即便张文雨构成诈骗罪，其也是从犯，在庭审中自愿认罪，愿意退赃，向查某出具了欠条，查某存在一定过错。 被告人许强对指控的主要事实和开设赌场罪无异议，辩称其不构成诈骗罪，开设赌场的事实中王某只是说借其号玩。辩护人提出以下辩护意见：1．指控诈骗罪事实不清、证据不足；2．诈骗事实中，许强在案发前退了30000元给被害人，应从指控金额中扣除；3．受害人存在明显过错；4．被告人如实供述自己的事实，对行为性质的辩解不影响认罪态度，应认定为坦白，从轻处罚；5．本案手段一般，情节较轻，被告人愿意退赔。 被告人张彤对起诉书指控的事实和罪名有异议，辩称其事先不知道，没有参与策划，没有参与分赃。辩护人提出以下辩护意见：1．指控张彤犯诈骗罪事实不清，证据不足；2．无据证实张彤参与约定分成，张彤实际也没有获得钱财，指控张彤通过技术手段使申博平台结果在电脑上延时出现且演示是不成立的，不符合常理，平台是真实的，没办法控制输赢。 被告人陈庆祝对起诉书指控的事实和罪名无异议。辩护人提出以下辩护意见：陈庆祝系从犯，认罪认罚，有坦白情节，已缴纳罚金，社区评估已通过，起诉书也建议对其判处缓刑，故建议法院对其判处缓刑。 被告人张灯收对起诉书指控的事实和罪名无异议。辩护人提出以下辩护意见：张灯收是从犯，到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，建议从轻处罚。 被告人邱悦对起诉书指控的事实和罪名无异议。辩护人提出以下辩护意见：邱悦是从犯，无前科劣迹，认罪认罚，建议对其判处缓刑。 经审理查明： 一、被告人张文雨、许强、张彤、陈庆祝、张灯收、邱悦诈骗犯罪事实 2018年1月11日，张文雨在宜秀区的格林豪泰酒店开好218房间，由许强提供电脑，陈庆祝应许强要求找到张灯收介绍一名会操作申博平台的技术人员，张灯收则找到张彤，由张彤操作电脑，通过技术手段使申博平台结果在电脑上延时出现，而其自己可实时查看结果的方法实施诈赌，张文雨、许强、张彤、陈庆祝、张灯收约定分成。邱悦明知张文雨在实施诈骗仍应张文雨要求提供银行账号过账。张彤在电脑上演示如何控制赌博输赢之后由张文雨邀约被害人查某来此赌博，其他被告人则假装真实的赌博人员获取查某的信任，使查某产生赌输了的错误认识并向邱悦转账114000元，向许强提供的银行卡转入50000元，查某共计被骗164000元。后张文雨及邱悦在澳门赌博将114000元挥霍一空。 另查明，张文雨为上述诈赌一事于2018年1月16日向查某出具借条，内容为“今借到查某人民币现金壹拾壹万肆仟元正”。许强退还查某30000元。因上述诈赌一事，张灯收收取许强“开机费”5800元。 被告人陈庆祝、邱悦居住地司法行政机关经调查认为，其二人具备适用社区矫正的条件。被告人张文雨居住地司法行政机关经调查认为，张文雨常年嗜赌，无固定居所，劣迹较多，重新犯罪可能性较大，不具备适用社区矫正的条件。被告人张灯收居住地司法行政机关经调查认为，张灯收无固定居所，且涉嫌二次犯罪，不具备适用社区矫正的条件。 案件审理期间，许强向本院退缴诈骗违法所得20000元。陈庆祝向本院预交罚金20000元。邱悦向本院预交罚金×××元。 上述事实有经庭审举证、质证并查证属实的下列证据予以证实： 1．被告人的供述和辩解 （1）张文雨的供述和辩解证实，其在侦查阶段称2018年1月11日下午在东方天韵对面的格林豪泰宾馆经营的百家乐场子是许强搞的，其是合伙人，场子房间是其开的，其叫人过来，许强给其一部分费用，其不清楚赌资流向，因为查某是其叫来赌博输了钱，所以查某逼着其打了欠条，许强怕出事，也劝其打条子，当天在格林豪泰酒店玩百家乐的申博平台账号是许强的，查某输的钱为什么要打到小邱的账户其不清楚，是小邱和许强对接的，其和小邱确实去了澳门，但是其没有用小邱的钱，其他的事实其不知道。其当庭表示愿意认罪认罚。 （2）许强的供述和辩解证实，前几份笔录其否认诈赌的事实，并且几份供述前后矛盾，最后两份笔录其如实供述了自己的犯罪事实，诈赌这个事情是老陈（陈庆祝）提出来的，其开始没当回事，后来有次一起打麻将，老陈又提出来他旁边有个人会利用申博平台诈赌，张文雨后来说认识一个人在申博平台上赌的比较大，喊他过来比较好搞钱，当时张三（张灯收）提出来合肥搞技术的人要分百分之三十，剩下的钱由其和张文雨、老陈、张三平分，2018年1月11日，老陈打电话给其说合肥搞技术的人来了，然后其就打电话给张文雨约着一起看看合肥搞技术的人是不是真的有这个技术，当时张三还说要一部新电脑，其还转了二千多元钱给他，大概下午合肥搞技术的人过来了，其看他利用一个账号登录了申博平台，那个平台是真的，但是合肥搞技术的人每次都能知道下一手开出的庄、和、闲的结果，其拿着手机核对发现确实和开出来的是一样的，其当时还很兴奋，问是不是随便用其他人的号在其他地方也能这么玩，合肥搞技术的人说不是这样的只能在这个机子上玩，认可他的技术之后，张文雨就打电话把“小神经”喊过来了，合肥搞技术的人就和小神经对赌，中间其出去一段时间，回来的时候已经是晚上了，小神经和其说他输了十几万元，这个钱全部由张文雨安排转到小邱的账户里了，陈庆祝、张三和合肥搞技术的人已经走了，小神经又用其号玩了一会输了五万元，第二天“小神经”让其将申博账号的投注记录给他看，他就找其退钱，其当时退了三万元，等张文雨回来，其就带着“小神经”去找张文雨，张文雨开始不愿意给这个钱，后来张文雨说他的钱在澳门输掉了，其当时就建议张文雨打个欠条给“小神经”，“小神经”和张文雨也认可了，其听说“小神经”后来多次找到张文雨，张文雨不愿意还钱，就推脱钱给小邱了，但是钱肯定是张文雨拿的，小邱当时跟着张文雨帮他开开车子的。 （3）张彤的供述和辩解证实，2017年还是2018年其和张灯收一起来过一次安庆，是其驾驶自己前妻的奔驰车子带着张灯收去的，自己贴了油钱，陪他找朋友办事，找什么朋友办什么事其不清楚，当时张灯收和几个人在房间里，其不知道他们干什么，其只是在门口站了一下就走了，其不是来玩申博百家乐赌博的，其在南京玩过申博百家乐平台，就是押庄押闲。 （4）陈庆祝的供述和辩解证实，2018年1月初的一天许强找到其问认不认识搞百家乐作弊的师傅，其当时就说他合肥有个朋友能搞定申博网百家乐，因为在这之前这个朋友问过其安庆有没有人玩申博网赌博，他说他能搞定（意思是能作弊），当时其就将话记在心里，恰好这次许强问其可认识搞百家乐的师傅，其就想起来那个合肥的朋友（张灯收），打了电话给他，让他到安庆见面谈这个事，好像过了几天张灯收就来安庆了，当时他们是在光彩边上的格林豪泰开房间见面的，其记得房间是许强开的，当时许强、张灯收、张文雨还有其四个人在一起商量的，当时商量申博网络技术由张灯收搞定，张文雨负责找一个“猪”和一个赌博的房间，那个收钱的小孩子也是张文雨找的，当时还谈了分钱的事，张灯收分30%，其他钱都是许强和张文雨分，他的好处费由张灯收给，相当于给其介绍费，当时他们谈好之后张灯收就开车回合肥了，第二天张文雨和许强把赌场和赌博的人都联系好了，其就打电话让张灯收过来了，其开始以为张灯收会这个技术，哪知道张灯收到现场还喊了一个专门搞技术的人，张灯收的朋友操作了一次如何玩这个百家乐，每次开出来的结果张灯收的朋友都提前知道，许强和张文雨对他的技术也很认可。当时赌场是在格林豪泰一个房间里面，房间是张文雨开的，其和张灯收一起去的房间，他们到的时候许强和张文雨都在房间里了，还有来赌博的那个人，其只知道叫“小神经”，房间还有个负责收钱的小子，还有一个女的，张灯收到了房间后就拿房间里准备好的一个笔记本电脑上面登陆了申博网用账号登录进去了，电脑接在宾馆房间那个电视机上面，他把这些都搞好之后张灯收又喊了一个年轻人来了，那个人胖胖的，和“小神经”两个人在上面玩，张灯收的朋友让他们跟着他押，如果小神经押对了，张灯收的朋友就会押和“小神经”一样的，这样“小神经”每次就赢的很少，如果“小神经”押的是错的，张灯收的朋友就会将对的结果押满，每次押满都是2万元，没多长时间“小神经”输了十几万元，身上都没有钱了，他们看他没钱就走了，其、张灯收、许强一起走的，“小神经”和张文雨还在里面，他们出来后先是到了许强房间里面，在房间里许强给了张灯收两万多块钱，张灯收拿到钱就回合肥了，说好的好处都没有给其。过了几天许强打电话给其说“小神经”知道诈赌，在找他退钱，许强就让其让合肥张灯收过来退钱，其就让张灯收来安庆，他在电话里和许强吵起来了，没有退钱，其后来了解当时“杀猪”赢的钱都被张文雨和那个收钱的小孩子拿到澳门输掉了。后来张文雨和许强被公安机关查了以后，许强取保出来让他朋友江某联系其跟其说这个事情，江某就跟其说公安机关把其上网追逃了，还吓其说这个诈赌的事情要是搞出来其要坐好几年牢，张文雨律师说张文雨在里面什么都没有承认，江某让其躲起来等案件结束之后再回来自首，这样其就不会处罚很重，许强还拿江某的电话和其通话了，在电话里也和其说让其自己注意点不要被公安抓了，抓了也不要说合伙诈赌的事。 （5）张灯收的供述和辩解证实，2018年1月初，陈庆祝打电话给其说许强安排一个场子杀猪，问其能不能再找一个百家乐包赢的，其说认识一个兄弟叫张彤，他会搞百家乐的技术，2018年1月10日其跟张彤一起开着张彤的车子到了安庆，当时许强安排他们在安庆的一家格林豪泰住了，其和张彤、陈庆祝各自住了一个房间，他们就和许强谈分成，给张彤提成百分之三十，另外许强再随便给其和陈庆祝一些钱，他们当时也同意了。2018年1月11日上午，许强将张文雨带过来，跟他们介绍说张文雨是和其一起开场子的合伙人，中午他们一起吃了饭，下午张文雨将房间开好，然后他们开始谈分成，当时是其和陈庆祝、许强、张彤、张文雨还有许强的一个朋友王姐在一起谈的，当时谈的时候说“杀猪”成功给张彤分三成，然后给其和老陈分个一成，剩下的许强和张文雨还有王姐分，然后他们谈了一下分工，老陈和张彤、许强佯装跟来的“猪”赌，其实就是做做样子，张文雨负责上下分，王姐带了十来万元过去了，她是许强安排给场子提供资金的，张文雨还喊了一个小伙子过来，另外张文雨还带着他的女朋友，那个小伙子也带了女朋友，然后他们开始试机，当时张彤演示一下怎么利用申博平台抽老千，其记得是张彤用许强的账号登录到“申博”百家乐平台的，每次许强问张彤是庄赢还是闲赢，张彤都说对。其记得当时张彤跟大家说，如果对方押对了，这个结果大家都没办法改变，如果他押错了我们就押对的。这个原理应该是操作了一个延时，也就是“申博”平台上开出来的庄、和、闲，张彤会操作拦截一下，事先会知道一个结果，然后他们会假装下正确的结果，让“猪”下错误的结果，具体的张彤也不愿意说。演示过后，许强让王姐通过微信给其转了5800元开机费，然后张文雨就打电话喊了一个“猪”过来了。天黑了，这个“猪”过来了，张彤、许强、老陈陪着这个“猪”一起赌，细节其不清楚，他们就按照开始布置的分工，张文雨负责上下分，王姐拿了一部分钱放在外面，做做样子，大概玩了一个多小时，“猪”输了有十几万元，猪给许强转了五万元还给了一部分现金，还给张文雨转了有十来万元，其记得是转到张文雨带来的那个小孩提供的卡里的。中间许强还出去了半小时，张文雨收到转账后也出去了，后来“猪”走了以后，许强打电话喊张文雨回来，过了很久张文雨才回来，张文雨回来就说他有事先走，明天再说分钱，之后他们还和许强吵起来了，意思是为什么杀完猪以后不立即兑现百分之三十分成的钱。许强当时说三天内给其答复，第二天张彤就走了，其是后来走的。大概是1月16日，其从合肥来安庆，目的就是问许强要那百分之三十的钱，但是其听陈庆祝说对方报警了，后来许强打电话给陈庆祝，让他们退钱。其后来听老陈说张文雨拿到钱以后到澳门输光了，2019年农历年之后几天陈庆祝打电话跟其说公安局又在查这个事情，有一次许强用陈庆祝的电话跟其说，如果哪天警察抓到其，让其说百家乐的账号是其所有的，不要提他。 （6）邱悦的供述和辩解证实，其于2017年8、9月和张文雨相识，张文雨喜欢到处赌博，让其做马仔，开车接送他，赢了钱也会给其一些小费，2018年1月11日张文雨给其打电话说他和许强弄了一个百家乐场子，让其到东方天韵对面的格林豪泰帮忙，其就过去了，其去的时候，许强和许强的两个朋友，还有张文雨、王姐、张文雨的女朋友三子都在房间里，张文雨说等会有人过来，如果来的人输了钱就把钱转到其银行卡，后来一个姓查的枞阳人来了用房间的笔记本电脑玩百家乐赌博，玩了大概两三个小时，姓查的大概输了十几万，结束前姓查的去上厕所，张文雨跟其说让其找姓查的要钱，转到其卡上，然后其就让姓查的将钱转到其卡上，姓查的一共分4次转了十一万四千元，给许强也转了一部分，第二天和其张文雨在珠海用ＰＯＳ机将钱刷出来，其陪着张文雨在澳门将这些钱都输掉了，回来后，姓查的找张文雨要百家乐平台的登录账号，但是张文雨拿不出来，张文雨跟其说是他和许强一起做了个局，那个登录的百家乐平台是假的，都是许强和朋友操作的，后来张文雨给姓查的打了一个欠条，将十一万四千元退给他，其帮张文雨他们做的就类似于收发筹码的事。“王姐”那天带了十万元现金，是许强让她带着钱过去放炮子的，另外还有两个外地人，一个年纪轻的负责操作电脑，查某他们押多少分，他就在电脑上点，另外一个年纪大的也跟着下注，真正的百家乐平台是老百姓自己在平台上先充钱换积分，然后赌博的人在线下用钱兑换老板们账户上的积分进行押庄、和、闲赌博，那天他们把姓查的喊过来，他们也装作在那玩，其实那个平台上的分数都是假的，他们自己玩的也是假的，都是迷惑姓查的，等于那天他们就是一帮人合伙作局骗姓查的人钱的。 2．被害人查某的陈述证实，2018年1月11日11时许，张文雨约其到安庆玩，其大概是当天下午1点到了叶祠路格林豪泰酒店张文雨开的房间里，其到的时候房间里有八个人，分别是张文雨、许强、邱悦、张文雨的女朋友、王姐、老陈还有两个合肥人，其进去后张文雨就介绍其玩“申博”百家乐平台，也就是在电脑上玩百家乐，其利用他们之前在平台充值的五十多万分来玩，然后在线下直接按照一分一元给他们，张文雨告诉其这个利用申博平台进行百家乐赌博的场子是他和许强合伙经营的，当天下午其从三点多玩到七点多，一共输了194000元，其通过建行账户转了三笔一共85000元到邱悦3860的账户，转了一笔五万元到许某的账户，另外通过微信转给邱悦×××元，还通过农行转给邱悦3860的账户19000元，因为邱悦是跟着张文雨的小弟，其转给邱悦就是转给张文雨了，当天张文雨、许强等人都赢了钱，他们几个人的输赢都是记账，都没有给钱或者转账，他们押的都是和其反着押，第二天其感觉不对劲就问了其一个搞赌博的朋友曹某，曹某告诉其被骗了，其就多次找到张文雨和许强，2018年1月16日19时许许强承认是和张文雨一起作局骗了其，许强和上线也就是合肥那个人打了电话，后来许强退给其3万元，张文雨打了114000元的条子给其，当时许强还劝张文雨既然被发现就把钱退了，以后再带其做了赚钱，这些其都录音了。 3．证人证言 （1）方某的证言证实，2018年1月份的一天下午，其到安庆市格林豪泰宾馆找其男友邱悦，邱悦当时是跟着张文雨混的，到了宾馆之后，当时房间里有张文雨、许强、邱悦、王姐还有张文雨的女友徐某，其他人其不记得，其听见张文雨在那布置，他对其他人说“我给些现金给你们，你们假装下注”，还对邱悦说“这些钱放在你身上，到时候在你身上转钱”，其就知道他们是要“杀猪”，然后张文雨就叫那个人过来赌博，后来的事其就不记得了，第二天张文雨打电话给邱悦说昨天“杀猪”搞了点钱，要带他们一起去澳门玩，他们四个人一起到了珠海后，张文雨找邱悦要了头天转账的那张银行卡，找了珠海的一个人的ＰＯＳ机上将钱刷出来了，张文雨拿到钱后放进了他女友徐某的包里，他们三个人去了澳门，其没有港澳通行证就没去，第二天他们回到珠海，邱悦告诉其张文雨把钱都输掉了，他还没来得及玩。 （2）王某的证言证实，2018年1月11日其到格林豪泰宾馆准备开房间找人打麻将，在宾馆门口碰到了张文雨，其问张文雨在干什么，张文雨说他在楼上玩，其就跟着张文雨上楼了，其上楼后看到他们在玩百家乐，其吃了点水果就走了，其在房间待了一个小时左右，当时房间里有四五个人，张文雨、小邱、张文雨女朋友还有一个外号叫“小神经”的男的，还有一个其不认识的人，从看守所出来以后其将案发当天微信里所有涉案的东西都删除是因为“不想看到这些人的微信”、“也许那天是我痛苦的一天”。 （3）曹某的证言证实，其知道张文雨、许强通过申博平台邀约查某赌博，因为申博平台其平时也玩，那上面玩的记录都有，但是查某问张文雨要看记录，张文雨拿不出来，其有一次问张文雨说那个平台是搞技术的人搞的吧，技术员是哪找的，张文雨说是许强在合肥找的，其也是开申博百家乐平台赌场的，其做这个的时候有圈外的朋友告诉其千万别被人骗了，有人专门搞假的，有人懂木马程序，他们会在计算机种下木马的程序，导致申博开出来的画面其实是一分钟之前申博开出来的画面，这些懂技术的师傅自己会在手机Ａｐｐ上看到实时的结果，查某是其同学，神经有点问题，所以有时候脑子会短路，在赌场有5万会输5万元，有50万也会将50万都输掉，张文雨他们就利用了查某的这个特点所以把目标选择了查某，查某和其说其在张文雨的场子输掉十四万元钱，其就怀疑是不是被“杀猪了”，其就让查某向张文雨要申博的网站和账号，登录进去后看投注记录，但是张文雨没东西给他，他们应该就是由师傅指挥场子里的人投注，如果查某投注的结果是对的他们会指挥人投这个正确的结果，这样查某就会赢的很少，如果查某投注错了，他们就会将对的结果投注满了这样查某就会输的很多，其后来替查某打电话喊张文雨他们出来谈，其记得当时约在钻石名典绿地店，当时张文雨承认了和陈庆祝、许强合伙开场子就是骗查某钱，从张文雨和许强谈话间其知道这个师傅就是从合肥请来的，当时张文雨同意退查某被骗的钱，但是因为张文雨说钱在澳门全部输掉了，许强和陈庆祝也没有分到钱，许强在现场也劝张文雨退钱，但是许强自己因为没有分到钱也不愿意退。 （4）徐某的证言证实，2018年1月11日大概下午4点多的时候张文雨喊其到格林豪泰房间里，其看到小邱、王姐、许强、小神经、张文雨、小邱女朋友、还有三个其不认识的男的，其听到他们在谈论输了多少钱，吃完饭之后他们用笔记本电脑在打百家乐，电脑面前放了许多钱，应该是王姐带过来的，因为王姐是专门在场子放炮的，小邱在拿着一个本子记账和电脑上分，张文雨、许强、“小神经”、那个体型稍胖清秀的男子、还有瘦高个年纪大的男子在电脑面前押注，他们每个人身前也摆了钱，其看了十来分钟看不明白回家了，大概6点多的时候张文雨打电话让其送水果去，其就将家里的一些水果送过去了，其送过去的时候“小神经”、张文雨、许强还有瘦高年纪大的男的在，那个清秀一点体型稍胖的男子不在了，其看了一会就走了，张文雨晚上叫其准备准备说明天去澳门玩，第二天早上小邱开车带着张文雨和小邱的女朋友接到其到合肥机场坐的飞机，其问张文雨在外面欠了那么多钱怎么还有钱去澳门，张文雨说有钱，说钱在小邱身上放着，他们到达东莞有一部商务车接了他们并将他们送到一个口岸，在口岸的时候张文雨带着小邱去换钱。他们到澳门以后，张文雨送其到酒店，就带着小邱去赌场，过了一会张文雨打电话喊其吃饭，吃完他们又去赌博了，晚上回来的时候张文雨说输了五万多，张文雨回来洗了个澡又下去接着赌博去了，凌晨三点多张文雨回来说他带过去的钱全部输光了，第二天应该是向叫陈淑华的一个女的借钱也输光了，第三天在东莞，第四天回了安庆。在回安庆的路上，其听到“小神经”打电话给张文雨两人在争论，其没听清，晚上其听吴春香说张文雨和小神经打架到派出所了，从派出所回来后，其听说张文雨和“小神经”在绿地旁边的钻石名典谈判，其记得当时“小神经”、曹某、许强他们一起，张文雨也在，其没进他们包厢，出来的时候其听说张文雨打了欠条给“小神经”，曹某还拍着张文雨的肩膀说张总你下次不能杀我耶，还开玩笑说你找这么漂亮的女朋友不能做丢脸的事；到今年许强给其打过两次电话，第一次大概是6月份，许强问其有没有人打电话给其，其说没有，他也没说什么事情，7月份的时候许强和其语音说如果公安找到其问2018年1月11日那天在格林豪泰赌博的事情，就说他那天不在场，还说张文雨已经被抓了。其不清楚2018年1月11日格林豪泰赌博的场子是谁组织的，后来听张文雨说组织这个赌博场是为了骗“小神经”的钱。 4．辨认笔录及照片证实，陈庆祝辨认出张灯收是2018年1月11日与张文雨、许强等人诈赌的外号叫张三的男子，辨认出张彤就是张灯收带过来搞技术的人；张灯收辨认出和其一起利用申博百家乐平台“杀猪”（作假诈骗钱财）的张文雨、许强、邱悦，辨认出在格林豪泰酒店被其利用申博百家乐平台作假诈骗的被害人查某，辨认出和其一起在格林豪泰酒店利用“申博百家乐”平台作假诈骗查某钱财的张彤；邱悦依法辨认出了2018年1月11日与张文雨一起开设赌场的许强、参与诈赌的老陈（陈庆祝）；2019年8月19日下午侦查人员在许强的指引下，来到安庆市天柱山东路格林豪泰酒店，许强指认出这2018年1月11日下午伙同张文雨等人利用申博平台参与诈骗查某的宾馆，随后在许强的指引下，民警来到二楼，许强指出就在宾馆二楼开的房间内诈骗查某，2018年8月21日许强辨认出帮张文雨过账的邱悦，辨认出在格林豪泰酒店合伙开设赌场诈骗查某的陈庆祝及陈庆祝的朋友张三即被告人张灯收，辨认出合伙开设赌场诈骗查某的搞申博平台的技术人员张彤；被害人查某辨认出2018年1月11日在格林豪泰酒店利用申博百家乐平台骗自己的张文雨的女友三子（徐某）及张文雨，并辨认出许强、邱悦、老陈（陈庆祝）；2018年8月26日邱悦、张彤、张灯收、陈庆祝辨认出天柱山路格林豪泰酒店二楼是他们利用申博平台骗查某的地方，但是具体房间不记得了；徐某依法辨认出“王姐”即王某，辨认出“小邱”即邱悦，辨认出“胖胖的长得很清秀的男子”即张彤，辨认出“年纪较大的瘦高个的男子”即陈庆祝，辨认出许强。 5．书证 （1）受案登记表证实，2019年3月22日安庆市宜秀区发生一起开设赌场案2019年2月22日安庆市公安局菱北分局在侦查中发现被告人张文雨等人于2018年1月11日下午在安庆市格林豪泰酒店4楼，利用计算机进行百家乐赌博，输赢二十余万元。 （2）归案经过证实，六名被告人的到案情况。 （3）借条证实，张文雨于2018年1月16日出具借条，内容为借了查某人民币现金十一万肆仟元整。 （4）户籍信息证实，被告人的户籍情况，系完全刑事责任能力人。 （5）微信转账记录及银行卡交易情况证实，尾号0571的农行卡（查某）于2018年1月11日晚上九点半转账19000元给邱悦尾号为3860的工商银行卡，同时转给微信号为“梦宝”的微信账户×××元；当天查某尾号1289的账号分三笔转给邱悦85000元，转给许某50000元。邱悦尾号为3860的银行卡于案发当天2018年1月11日分四次收到查某转账共计104000元。 （6）出入境记录证实，被告人邱悦、张文雨于2018年1月12日即案发次日下午五时许在拱北出境前往澳门，2018年1月13日二人同徐某三人于晚上十点四十分许从澳门入境。 （7）前科材料证实，张文雨、张灯收、许强、陈庆祝、张彤的前科劣迹情况。 （8）报案书及核查线索清单证实，有人向安庆市公安局报警称张文雨等人涉嫌犯罪，安庆市公安局将线索转菱北分局扫黑办查复，核查线索清单罗列出张文雨及许强、焦庆松等人涉嫌多次违法犯罪行为。 （9）微信账单截图证实，被告人张灯收的微信账单显示2018年1月10日收到来自“安庆许强”的转账2500元，收到来自“水中鱼”的转账5800元。 （10）银行明细证实，告人张文雨的中国工行卡、建行卡于2018年1月15日之前的交易明细没有高于5000元的出入账；王某的工行卡于2018年1月2日当天从ＡＴＭ取款4笔共计2万元，1月11日从建行取出25000元。 （11）酒店入住记录证实，被人张彤于2019年1月11日下午3时许入住了安庆永安派出所辖区的格林豪泰酒店的207房间，张文雨于同日入住了该酒店的218房间。 （12）张彤的刑事强制措施材料证实，被告人张彤因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月18日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，于2019年2月27日被该局取保候审。 （13）社区影响评估意见书证实，大观区司法局认为陈庆祝具备社区矫正的条件，安庆经开区政法办公室认为邱悦具备社区矫正的条件，迎江区司法局认为张文雨不具备社区矫正的条件，合肥市长丰县司法局认为张灯收不具备社区矫正条件。 （14）缴款单据证实，许强向本院退缴诈骗所得20000元，陈庆祝、邱悦向本院预交罚金。 6．电话录音（查某提供）证实，被害人查某的相关陈述属实。 二、被告人许强开设赌场犯罪事实 2019年1月中旬，许强为境外申博百家乐赌博网站担任代理，发展下线伙同王某、胡某、方某（均另案处理）在网络上接受参赌人员投注，共同赚取该赌博网站1.2%的利润共计14181元，其中许强分得1181元，王某、胡某、方某分得13000元。 另查明，许强已向本院退缴开设赌场违法所得1181元。 上述事实有经庭审举证、质证并查证属实的下列证据予以证实： 1．书证 （1）起诉意见书、起诉书证实，庆市公安局迎江分局于2019年6月5日以许强、王某、方某、胡某涉嫌开设赌场罪向迎江区人民检察院移送起诉，迎江区人民检察院于2019年9月19日以许强的下线王某、方某、胡某三人涉嫌开设赌场罪向迎江区人民法院提起公诉。 （2）刑事判决书证实，2019年9月30日，安庆市迎江区人民法院以开设赌场罪判处王某有期徒刑九个月、罚金六千元。胡某有期徒刑八个月、罚金五千元，方某有期徒刑七个月、罚金五千元。 （3）缴款单据证实，许强向本院退缴开设赌场违法所得1181元。 2．证人证言 （1）黄某的证言证实，许强是在程某那里玩百家乐的，程某百家乐账号是其放的，许强也是赌百家乐的，他们之间的银行卡流水都是百家乐赌博的钱。程某在其那里拿过两次百家乐，除了自己玩之外还给许强玩过，从中间赚取洗码费。 （2）何某的证言证实，宝善庵7栋1单元201室内机房是网络上百家乐赌博形式的机房，是王某打电话叫其过去玩的，是通过网络平台在线发牌，押庄、和、闲。 （3）宋某的证言证实，宝善庵7栋1单元201室内机房可以玩百家乐赌博，其被抓当天在那里赌博，是一个中年男人负责上分，押庄、和、闲。 （4）金某的证言证实，2019年1月初左右，王某联系其去她那里烧饭，就在宝善庵7栋1单元201室，里面有个大屏幕电视机和电脑，有时候会聚集在一起，其也不清楚他们是干什么的。王某每个星期给其工资。 3．被告人许强的供述和辩解证实，其在电脑上玩百家乐认识了申博百家乐网络平台的客服，2018年8、9月份其花了一万元在这个客服这里买了一万分的号，这个号限红5000，也就是最高可以下到5000块钱，这个号平时是其自己玩。大概从2018年12月份开始，王某不知怎么知道其有号，有一次找其拿号赌博，其就把号给她了，客服给其号是洗码费百分之一点二的点，其扣了百分之零点一，给王某的洗码费是百分之一点一。上分的两万元是王某现金转给其，其存到客服的银行卡里，后来王某自己直接转给客服；客服下分的钱是其在客服那里下了两万元的分给王某，客服存在其农行卡其取出来给王某，后面下分客服就直接下给王某的。王某上分的两万元全部输掉了，但是转了一万多元的洗码费。其赚了3000多元的洗码费。 4．同案犯的供述和辩解 （1）王某的供述和辩解证实，其和许强是在棋牌室认识的，其听飞飞说可以找许强拿号，其就找许强拿了一个申博百家乐平台的一万分的号，限红5000，也就是最高可以下到5000，场子还是在宝善庵，这个场子是其和小方、胡某合伙的，许强给的是1.1%的洗码费，他们三人对每周的洗码费平分，许强拿账号和密码都是写在纸条上让他们下去拿，偶尔用手机微信发，另外下分的钱都是现金，不直接转账，除非是不得已的情况下采用银行卡或微信转下账。许强刚开始自己送号和钱，后来他自己都不来，都是一个姓朱的来，好像叫朱某。许强给了他们一万三千元左右的洗码费，但是他们没有上现金，许强又把这个钱上到他们百家乐账号上了一万三千分。 （2）方某的供述和辩解证实，方某在开始的三份笔录中并未如实供述，其在第四份笔录中供述：王某让其和胡某投资（赌场），其向一个姓苏的女子借了一万元，其存入池州市东至县胜利信用卡后通过支付宝装给了胡某，胡某后来给了王某。其和胡某一共投资了1万元，各自投资2000元。王某说她分成拿1/2，其和胡某平分1/2。 （3）胡某的供述和辩解证实，大概是2019年元旦的时候，方某跟其说一起在安庆市迎江区开设网上百家乐赌场，让其投资一下，其就投资了1万元，他答应其年底给其分成，后来其才知道这个赌场是和王某一起合伙的，其去的很少，平时都是王某和方某在管理。2019年1月29日，王某给其和方某一共1万元，其拿了5000元，方某拿了5000元平了在赌场的欠下的账了。赌场内的收益王某分1／2，其和方某平分1／2。 5．侦查实验笔录证实，2018年6月27日上午10时16分许，安庆市公安局民警管某、孙某在见证人刘某的见证下，对王某等人参赌的申博网站进行侦查实验，验证目的是确认该网站具有赌博性质。首先根据获取的网址登录网页，按照王某等人所述随意找个申博链接进入网页，进入后申请开户，完毕后提交申请，网页提示申请成功，联系在线客服激活账号，随后点击在线客服修改密码。在通过与客服交谈中了解到该网址为申博官网，在该网址可以申请代理号，代理号可自行发展会员，对会员管理号可自行管理、分成、盈利模式及洗码。 针对控辩双方意见，本院综合评判如下： 1．张文雨的辩护人、许强及其辩护人关于诈骗罪名不成立的意见，经查，除张彤之外的五名被告人对指控的诈骗事实基本无异议，张文雨、许强、张灯收、陈庆祝、邱悦的供述和证人方某、徐某的证言以及视听资料相互印证张文雨、许强所设赌局实为诈赌，故对该意见不予采纳。 2．被告人张彤及其辩护人关于诈骗罪名不成立的意见。经查，①张彤在侦查阶段始终辩解其只是作为朋友陪张灯收到安庆办事情，没有好处，不知道张灯收来安庆干什么。该辩解有违常理，与日常生活经验相悖，不予采信。②张彤在庭审过程中仅承认在诈赌过程中参与押注，辩称不知道是诈赌，也不懂作弊技术。但是，被告人许强、张灯收、陈庆祝的供述、辨认笔录及照片相互印证张彤曾开机演示作弊技术、是在赌局中为作弊提供技术支持的人。因此，该辩解亦不成立，不予采信。③辩护人称指控的作弊技术手段不符合常理，但许强、张灯收、陈庆祝的供述和曹某的证言印证了指控的作弊技术手段客观存在，许强也通过证人王某支付了5800元的开机演示费。综上，在案证据能够证实张彤为张文雨等人诈赌提供技术支持，故对张彤及其辩护人的意见不予采纳。 3．许强的辩护人关于许强在案发前退还被害人30000元并应从犯罪金额中扣除的意见。经查，许强退款属实，依据被害人陈述可推定许强退款时间在2018年1月16日左右，系案发前，但此时其诈骗行为已完成，其退款行为属于退赃，在量刑时可对其酌情从轻处罚，不影响其诈骗金额的认定，故对该辩护意见不予采纳。 4．被告人张文雨、许强的辩护人关于查某存在过错的意见，因查某的行为不是张文雨等人实施诈骗犯罪的起因，故对该意见不予采纳。 本院认为，被告人张文雨、许强、张彤、陈庆祝、张灯收、邱悦以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财共计人民币164000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人许强为赌博网站担任代理并发展下线接受他人投注，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人张文雨对所犯诈骗罪自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人许强归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；退缴部分赃款，酌情从轻处罚。被告人陈庆祝、张灯收、邱悦归案后如实交代犯罪事实，是坦白，且自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人许强、张灯收有犯罪前科，酌情从重处罚。在共同犯罪中，被告人张文雨、许强、张彤是主犯，被告人陈庆祝、张灯收、邱悦起次要或辅助作用，是从犯，综合全案量刑情节，依法应当减轻处罚。结合社区影响评估意见，对被告人陈庆祝、邱悦减轻处罚并适用缓刑。被告人张灯收未退赃，未缴纳罚金，居住地司法行政机关也不同意接收其社区矫正，故对张灯收不宜适用缓刑，对公诉机关提出对张灯收适用缓刑的建议不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张文雨犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2023年6月2日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人许强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万六千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2022年12月28日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人张彤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2022年11月3日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人张灯收犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2021年6月4日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 五、被告人陈庆祝犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 六、被告人邱悦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 七、被告人许强退缴的诈骗违法所得人民币二万元，发还被害人查某；责令被告人张文雨、许强、张彤、陈庆祝、张灯收、邱悦继续共同退赔被害人查某人民币十一万四千元；继续追缴被告人张灯收违法所得人民币五千八百元，予以没收，上缴国库；被告人许强退缴的开设赌场违法所得人民币一千一百八十一元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  李恒圆 人民陪审员  谷 浩 人民陪审员  方 明 二〇二〇年六月五日 书 记 员  程 皓 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。