广东省江门市江海区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0704刑初71号公诉机关江门市江海区人民检察院。被告人陈外军，男，1978年12月3日出生于湖南省祁阳县，公民身份号码：432************419，汉族，文化程度初中，原江门市江海区新澳莱斯工艺品商行实际负责人，户籍登记地址：祁阳县*************。2019年12月9日因本案被羁押，当日被刑事拘留，2020年1月16日被逮捕。现羁押在江门市看守所。辩护人黄敬辉，系广东启源律师事务所律师。辩护人邓鸣，系广东安国律师事务所律师。被告人董栗珍，女，1988年3月1日出生于湖南省祁阳县，公民身份号码：130************346，汉族，文化程度初中，原江门市江海区新澳莱斯工艺品商行工作人员，户籍登记地址：祁阳县************。2019年8月1日因本案被江门市公安局江海分局取保候审，2020年3月16日被江门市江海区人民检察院取保候审，同年4月21日被本院取保候审。辩护人朱文文，系湖南金州律师事务所律师。被告人唐建辉，男，1996年12月18日出生于湖南省祁东县，公民身份号码：430************935，汉族，文化程度初中，原江门市江海区新澳莱斯工艺品商行工作人员，户籍登记地址：祁东县*******江丫组。2019年1月5日因本案被江门市公安局江海分局刑事拘留，同年2月3日被取保候审，2020年3月16日被江门市江海区人民检察院取保候审，同年4月20日被本院取保候审，后经本院批准于同年4月22日被逮捕。现羁押在江门市看守所。指定辩护人李英姿，系广东华南律师事务所律师。指定辩护人温素素，系广东华南律师事务所律师。江门市江海区人民检察院以江海检一部刑诉〔2020〕9号起诉书指控被告人陈外军、董栗珍、唐建辉犯强迫交易罪，于2020年4月16日向本院提起公诉，经审查后本院于当日受理，后依法组成合议庭，于同年5月26日公开开庭进行了审理。江门市江海区人民检察院指派检察员刘伟乐出庭支持公诉，被告人陈外军及其辩护人黄敬辉、邓鸣、被告人董栗珍及其辩护人朱文文、被告人唐建辉及其辩护人温素素均到庭参加诉讼，辩护人李英姿缺席庭审。现已审理终结。公诉机关指控：2018年4月至8月间，被告人陈外军雇请廖鹏程（已判决）负责新澳莱斯工艺品商行的经营管理，后廖鹏程等商行管理人员先后纠集被告人董栗珍、唐建辉等人组成恶势力犯罪集团，在该商行内多次强迫他人购物。其中，华群、刘洋（均已判决）强迫交易金额共计人民币124656元；陈本华、李天奇（均已判决）强迫交易金额共计人民币42877元；蒋山柏、石佑君（均已判决）强迫交易金额共计人民币33796元；唐静、戴威（均已判决）强迫交易金额共计人民币48892元；被告人董栗珍、唐建辉强迫交易金额共计人民币22996元；曾佳威、姚元涛（另案处理）强迫交易金额共计人民币27994元；董克军、曾令成（另案处理）强迫交易金额共计人民币6666元。综上，该恶势力犯罪集团强迫交易总金额为人民币307877元。为证实上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了玉器、销售单据等物证、扣押清单、租赁合同、户籍资料等书证、证人证言、被害人的陈述、同案人廖鹏程、华群、陈本华等人的供述与辩解、被告人陈外军、董栗珍、唐建辉的供述与辩解、勘验、辨认笔录、电子数据等证据。公诉机关认为，应当以强迫交易罪追究被告人陈外军、董栗珍、唐建辉的刑事责任。被告人陈外军、董栗珍、唐建辉已伙同廖鹏程、华群等人组成恶势力犯罪集团，依法应予严惩。被告人陈外军在犯罪集团中起组织、领导作用，是主犯，应按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人董栗珍、唐建辉在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法可以从轻处罚。建议对被告人陈外军判处二年六个月以上三年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人董栗珍判处一年一个月有期徒刑，并处罚金人民币二万元；对被告人唐建辉判处一年有期徒刑，并处罚金人民币一万元。被告人陈外军在庭审过程中对公诉机关指控均予以否认，在自辩无罪的基础上，提出以下辩解意见：1.其对新澳莱斯工艺品商行的经营活动没有实施过管理。2.其没有与廖鹏程等人组成恶势力犯罪集团。3.部分游客的退款金额应当从强迫交易金额中予以剔除。4.公诉机关的量刑建议偏重。综上恳请法庭在查明事实的基础上对其依法判处。辩护人黄敬辉、邓鸣对公诉机关指控被告人陈外军犯强迫交易罪的事实及罪名均有异议，并提出以下辩护意见：1.公诉机关的指控事实不清，证据不足。2.公诉机关向法庭提交的证据材料不足以证实被告人陈外军是新澳莱斯工艺品商行的实际控制人。综上恳请法庭在查明事实的基础上对被告人陈外军依法作出无罪判决。被告人董栗珍在庭审过程中对公诉机关指控其犯强迫交易罪的事实及罪名无异议，恳请法庭在查明事实的基础上对其依法从轻判处。辩护人朱文文对公诉机关指控被告人董栗珍犯强迫交易罪的事实及罪名均无异议，并提出以下辩护意见：1.被告人董栗珍具有自首情节。2.被告人董栗珍是从犯。3.被告人董栗珍是初犯，且无犯罪前科。3.被告人董栗珍的主观恶性及社会危害性较小。4.被告人董栗珍尚处于哺乳期，需要照顾年幼女儿。综上恳请法庭在查明事实的基础上对被告人董栗珍依法判处缓刑或单处罚金。被告人唐建辉在庭审过程中对公诉机关指控其犯强迫交易罪的事实及罪名无异议，恳请法庭在查明事实的基础上对其依法从轻判处。辩护人温素素对公诉机关指控被告人唐建辉犯强迫交易罪的事实及罪名均无异议，并提出以下辩护意见：1.被告人唐建辉是从犯。2.被告人唐建辉的主观恶性及社会危害性较小。3.被告人唐建辉是初犯、偶犯，其无犯罪前科。4.被告人唐建辉具有坦白情节。5.被告人唐建辉表示愿意预缴罚金。综上恳请法庭在查明事实的基础上对被告人唐建辉依法从轻判处。经审理查明：2018年4月至8月间，廖鹏程（已判决）受被告人陈外军雇请负责江门市江海区新澳莱斯工艺品商行（以下简称“新澳莱斯商行”）的经营管理。为牟取非法利益，被告人陈外军通过廖鹏程等商行管理人员先后纠集被告人董栗珍等人担任讲师，纠集被告人唐建辉等人担任销售经理。上述人员组成恶势力犯罪集团后，以新澳莱斯商行为据点，安排讲师和销售经理采用言语恐吓、威胁等手段使游客产生畏惧心理或先强行收取游客钱款，再随意给予廉价玉器的“软暴力”方式对游客实施强迫交易。具体犯罪实施如下：1.2018年4月26日，被害人李卫平、甘文辉被陈本华、李天奇（均已判决）强迫购物人民币8665元、400元；被害人朱绍娟、陈玉卫被曾佳威、姚元涛（均另案处理）强迫购物人民币10997元、4999元；被害人邓小芬被被告人董栗珍、唐建辉强迫购物人民币1999元。2.2018年4月29日，被害人申红梅、孟凡玲、刘香梅及王玉喜、王巧云夫妇被唐静、戴威（均已判决）强迫购物人民币17997元、3999元、2900元、3999元。3.2018年5月2日，被害人易娇、吴晓玲、王天琼被唐静、戴威强迫购物人民币3999元、11999元、3999元。事后三被害人分别取回退款人民币3499元、11000元、2000元；被害人刘逢议被陈本华、李天奇强迫购物人民币6666元。4.2018年5月5日，被害人杨兆华、刘凤、朱金芝被被告人董栗珍、唐建辉强迫购物人民币6999元、6999元、6999元。5.2018年5月9日，被害人刘加志、罗盛珍夫妇及刘俊鸾被曾佳威、姚元涛强迫购物人民币9999元、1999元。6.2018年5月17日，被害人张晓翠、张贵银被蒋山柏、石佑君（已判决）强迫购物人民币5999元、5999元；被害人张文学、王记卫、岳红伟、李桐凤、李雪山被华群、刘洋（已判决）强迫购物人民币82997元、12998元、2999元、2999元、2999元。事后被害人张文学取回退款人民币74997元。7.2018年5月22日，被害人张美庆及高天良、何代莲夫妇被蒋山柏、石佑君强迫购物人民币1800元、4999元。8.2018年7月25日，被害人张会展被华群、刘洋强迫购物人民币19664元，事后取回退款人民币19664元；被害人农莲英、唐丽萍被蒋山柏、石佑君强迫购物人民币2000元、12999元；被害人李发明、陈清霞夫妇被董克军、曾令成强迫购物人民币6666元。9.2018年8月16日，被害人胡润凤、陈贞、杨兴彩被陈本华、李天奇强迫购物人民币13149元、11998元、1999元。事后被害人胡润凤取回退款人民币13149元。综上，本案强迫交易总金额共计人民币307877元，其中被告人董栗珍、唐建辉强迫交易金额共计人民币22996元；华群、刘洋强迫交易金额共计人民币124656元；陈本华、李天奇强迫交易金额共计人民币42877元；蒋山柏、石佑君强迫交易金额共计人民币33796元；唐静、戴威强迫交易金额共计人民币48892元；曾佳威、姚元涛强迫交易金额共计人民币27994元；董克军、曾令成强迫交易金额共计人民币6666元。另查明：1.在本院审理同案人廖鹏程等七人犯强迫交易罪一案中，同案人廖鹏程等人已退出涉案赃款共计人民币154673元。2.2019年12月9日12时许，公安机关在广州市番禺区柏丽星寓将被告人陈外军抓获；2019年8月1日，被告人董栗珍主动到江门市公安局江海分局外海派出所投案；2019年1月5日18时许，公安机关在湖南省衡阳东站将被告人唐建辉抓获。3.在一审宣判前，被告人陈外军已主动预缴罚金人民币10万元；被告人董栗珍已主动预缴罚金人民币2万元；被告人唐建辉已主动预缴罚金人民币1万元。公诉机关提供的证据如下：（一）物证1.销售专用票2叠；2.圆形公章4枚；3.圆形玉件一批；4.珠宝首饰鉴定证书1张。（二）书证1.户籍资料，证实：被告人陈外军、董栗珍、唐建辉的身份情况。2.由江门市公安局江海分局、衡阳铁路公安处衡阳东站派出所出具的抓获经过及归案情况说明，证实：（1）2019年12月9日12时许，公安机关在广州市番禺区柏丽星寓将被告人陈外军抓获。（2）2019年8月1日，被告人董栗珍主动到江门市公安局江海分局外海派出所投案。（3）2019年1月5日18时许，公安机关在湖南省衡阳东站将被告人唐建辉抓获。3.扣押决定书及扣押清单，证实：（1）公安机关从被告人陈外军处扣押金色苹果XsMax手机1台。（2）公安机关从被告人唐建辉处扣押Iphone7plus手机1台。4.由被告人董栗珍提供的出生医学证明，证实：被告人董栗珍的女儿蒋梓琳于2019年10月30日出生。（三）电子数据1.微信聊天记录，证实：（1）2018年7月3日至9月17日，同案人廖鹏程、证人张佳英及微信昵称叫“陈太公”的人通过“江江江新群”微信聊天群聊天，内容主要涉及新澳莱斯工艺品商行玉器退货、工资发放等事宜，聊天内容显示“陈太公”对商行相关事项安排起决定作用。（2）2018年8月16日至10月14日，同案人廖鹏程与“陈太公”通过微信进行交流，内容主要涉及退货、玉器店经营情况、寻找场地等事宜，聊天内容显示“陈太公”对相关事项安排起决定作用。（3）2018年7月24日至10月15日，同案人廖鹏程及玉器店领班朱秀红、“陈太公”与玉器店讲师通过微信进行交流，内容主要是朱秀红通知各位讲师注意接团。2.民警在同案人廖鹏程手机微信“江江江新群”内提取的被害人退货协议书，证实：（1）新澳莱斯工艺品商行退给被害人陈文学人民币74997元。（2）新澳莱斯工艺品商行退给被害人张会展人民币19664元。（3）新澳莱斯工艺品商行退给证人格茸取追人民币13149元。（四）现场勘验等笔录1.现场勘验笔录，证实：现场位于江门市江海区*************。经现场勘查，店铺内有精品厅、贵宾厅等房间，在房间内有联排座椅、玉器展柜及商品价格标签。2.扣押笔录，证实：（1）2019年12月9日，公安机关从被告人陈外军处扣押金色苹果XsMax手机1台。（2）2019年1月8日，公安机关从被告人唐建辉处扣押Iphone7plus手机1台。（五）证人证言1.证人朱秀红的证言，证实：其于2018年4月至8月27日在江门市江海区新澳莱斯工艺品商行工作。其在该商行内做领班，主要负责营业员、前台和销售经理的管理。该玉器店的老板是陈外军，店长是廖鹏程，收银员是张佳英，采购人员是戴威，售后人员是彭勋，仓库管理员是陈小群。讲师有董栗珍、王娟、唐希、王元元、刘金梅、陈海军、张锡友、蒋山柏、唐静、凡国旗、曾佳威、陈本华、华群、高鹏、董克军、“四妹子”、“祥伟”。销售经理有许朝芳、唐春燕、唐建辉、徐志成、刘勇、蔡煌、陈小刚、刘睿、曾成、石佑君、陈件军、蒋涛、李天奇、刘洋和曾远涛。戴威主要是负责购物，有时候也会去做销售经理。女讲师一般都会采用平卖的手段，但是其听销售经理说男讲师华群、唐静、“祥伟”会跟游客说自己在澳门有赌场，让游客跟他们交朋友，请他们吃饭之类的手段让客人先刷卡。讲师之所以要冒充赌场的老板，是因为游客见识过赌场的气派，冒充赌场老板是想让游客觉得自己有实力，跟自己交朋友是占了便宜的。该商行工作人员曾经与游客发生过一次冲突，具体原因是游客要进入店内找其他团友，但是服务员不让进，所以就起了冲突。其本人有两个微信号，一个微信昵称叫“安安”，一个微信昵称叫“zhuxiuhong1113”。辨认笔录，证实：证人朱秀红能够辨认出被告人陈外军就是玉器店的老板“陈万军”；能够辨认出蒋雄；能够辨认出廖鹏程就是玉器店的店长；能够辨认出戴威就是玉器店的采购员；能够辨认出张佳英就是玉器店的收银员；能够辨认出彭勋就是玉器店的售后人员；能够辨认出陈小群就是玉器店的仓库管理员；能够辨认出陈本华就是玉器店的讲师“华猛子”；能够辨认出陈海军就是玉器店的讲师“小海”；能够辨认出凡国旗就是玉器店的讲师“老樊”；能够辨认出高鹏就是玉器店的讲师“光头强”；能够辨认出华群就是玉器店的讲师；能够辨认出董克军就是玉器店的讲师“老董”；能够辨认出蒋山柏就是玉器店的讲师“蒋三柏”；能够辨认出唐静就是玉器店的讲师；能够辨认出王学军就是玉器店的讲师“黄军”；能够辨认出张锡友就是玉器店的讲师；能够辨认出曾佳威就是玉器店的讲师“曾威”；能够辨认出被告人董栗珍就是玉器店的讲师“董栗珍”；能够辨认出刘金梅就是玉器店的讲师；能够辨认出谭志琼就是玉器店讲师“默默”的妻子；能够辨认出王娟就是玉器店的讲师“娟子”；能够辨认出陈件军就是玉器店的销售经理；能够辨认出刘洋就是玉器店的销售经理；能够辨认出石佑君就是玉器店的销售经理；能够辨认出被告人唐建辉就是玉器店的销售经理；能够辨认出许朝芳就是玉器店的销售经理；能够辨认出曾远涛就是玉器店的销售经理；能够辨认出刘勇就是玉器店的销售经理；能够辨认出陈耀灵就是玉器店的讲师“默默”；能够辨认出王元元就是玉器店的女讲师；能够辨认出姚元涛就是玉器店的搓客“蒋涛”；能够辨认出陈小刚就是玉器店的搓客；能够辨认出李天奇就是玉器店的搓客；能够辨认出陈亚军就是开车拉走玉器的男子；能够辨认出陈双雄；能够辨认出陈波；能够辨认出付勇；能够辨认出蒋思文就是“西瓜”；能够辨认出李志林就是“老广”；能够辨认出梁进忠就是“老梁”；能够辨认出相晓永就是“相勇”。辨认现场笔录，证实：证人朱秀红对江门市江海区*********悦海轩一层金色门面进行了辨认，指出该处就是其担任领班的新奥莱斯工艺品商行。2.证人刘勇的证言，证实：其是于2018年4月24日到江门市江海区**************的玉器珠宝店上班的，一直工作到同年8月底。该玉器店的老板是廖鹏程，领班是朱秀红，售后人员是彭勋，收银的人员是一个男子。讲师中其认识的有蒋山柏、张锡友、华群、王学军、陈海军、高鹏、陈本华、唐静、王元元、王娟、刘金梅和董栗珍。销售人员有其本人、唐建辉、石佑君、李天奇、许朝芳、陈小刚。玉器店的讲师是由廖鹏程负责管理的，玉器店的销售人员和营业员是由朱秀红负责管理的。与其搭档的讲师叫王娟。王娟一般都以讲解玉器知识和保健作用的方法向游客推销玉器的，但是其听说讲师华群有使用恐吓手段让游客购买玉器。其他讲师如何推销其就不清楚了。华群对游客自称叫“刘金龙”，说自己在世界都城拉斯维加斯有股份，家中还经营加德士石油公司，今天在这里只有他不想做的，没有不敢做的。因为游客都是外地的，不清楚他是否真的这么有势力，游客就会感觉害怕。玉器店的高层人员曾对讲师说过不能恐吓客人或让客人先刷卡，后塞东西给客人的手段进行销售。至于高层知道这种情况怎么处理其就不知道了。2018年8月底的一天，廖鹏程对其说蓬江的玉器店被公安机关查封了，让其带同事到外海派出所门口望风。之后其叫公司所有保安建了一个微信群，说如果有情况就在群里喊一声。其建好微信群之后就将群主转给了彭勋或廖鹏程。辨认笔录，证实：证人刘勇能够辨认出蒋雄就是曾到过玉器店的男子；能够辨认出廖鹏程就是玉器店的老板；能够辨认出戴威就是玉器店的财务；能够辨认出彭勋就是玉器店的售后人员；能够辨认出陈本华就是玉器店的讲师“华猛子”；能够辨认出陈海军就是玉器店的讲师“小海”；能够辨认出凡国旗就是玉器店的讲师“老凡”；能够辨认出高鹏就是玉器店的讲师“光头强”；能够辨认出华群就是玉器店的讲师；能够辨认出蒋山柏就是玉器店的讲师“蒋三柏”；能够辨认出唐静就是玉器店的讲师；能够辨认出王学军就是玉器店的讲师“黄军”；能够辨认出张锡友就是玉器店的讲师；能够辨认出曾佳威就是玉器店的讲师“曾威”；能够辨认出刘金梅就是玉器店的讲师；能够辨认出王娟就是玉器店的讲师；能够辨认出陈件军就是玉器店的销售经理；能够辨认出刘洋就是玉器店的销售经理；能够辨认出石佑君就是玉器店的销售经理；能够辨认出被告人唐建辉就是玉器店的销售经理；能够辨认出许朝芳就是玉器店的销售经理；能够辨认出曾远涛就是玉器店的销售经理；能够辨认出曾祥伟就是玉器店的讲师“老曾”；能够辨认出朱秀红就是玉器店的领班；能够辨认出李天奇就是玉器店的销售经理；能够辨认出陈小刚就是玉器店的销售经理。辨认现场笔录，证实：证人刘勇对江门市江海区*********悦海轩一层金色门面进行了辨认，指出该处就是其担任销售的珠宝玉器店。3.证人刘金梅的证言，证实：其于2018年8月25日开始在江门市江海区的一间玉器店上班。该玉器店的老板叫廖鹏程，其本人做讲师，具体负责玉器销售。店里有一个叫“超凡联盟”的讲师微信群。讲师总共有15个人，分别是凡国旗、陈海军、“华哥”等人。另外在讲师群中还有另外三个人，其中一个是叫“红红”的工作人员，一个叫“陈太公”的管理人员，一个是老板廖鹏程。玉器店现在的销售模式就是平卖，但据其所知以前不是这种模式。以前讲师是假装富家子弟，跟客人称兄道弟，问客人是否愿意请他们吃饭，然后要求客人刷卡，并说给客人送礼品。刷完卡之后，讲师就安排搓客送礼品给那些刷卡客人。之所以要改变销售模式，是因为被客人投诉太多，重新开业后，廖鹏程要求改变销售模式。辨认笔录，证实：证人刘金梅能够辨认出廖鹏程；能够辨认出陈海军就是玉器店的讲师。辨认现场笔录，证实：证人刘金梅对江门市江海区*********悦海轩一层金色门面店铺进行了辨认，指出该处就是其担任讲师的玉器店。4.证人彭勋的证言，证实：其是于2018年5月6日到新澳莱斯工艺品商行工作的，主要负责退货和售后工作。在商行中，廖鹏程是负责人，具体负责管理讲师。朱秀红负责管理搓客、服务员、售后人员和保安。讲师负责接团卖货。该商行的大老板叫陈外军。讲师有董栗珍、张锡友、王娟、唐静、唐希、华群、蒋山柏、曾祥伟、曾佳威、凡国旗、王学军、高鹏、王元元、刘金梅、陈海军等人。搓客有唐建辉、石佑君、陈文明、曾远涛、曾令成、刘勇、蒋涛、李天奇、刘洋、唐春燕、陈件军、周鑫、刘睿、陈小刚。戴威平时也有客串做搓客，主要配对的讲师是唐静。讲师一般都会吹嘘自己是玉器店的老板，说自己开了很多公司，然后说这间玉器店快要倒闭了，让游客给他投票，博取客人的同情心。廖鹏程知道讲师的这些套路，因为他规定讲师不能恐吓客人，不能强求客人购物，不能做违法的事情。商行的工作人员曾因购物问题与游客发生过冲突。其记得有一个系列团，其中一个团已经离开玉器店，他们就让工作人员叫另外几个同行的团离开，但是工作人员不配合，还阻拦他们重新进入玉器店，有几个团友就闹了起来，并冲进玉器店将其他团友叫走了。其本人的微信昵称叫“阿里勋”。辨认笔录，证实：证人彭勋能够辨认出被告人陈外军；能够辨认出蒋雄就是董栗珍的老公“四陀”；能够辨认出廖鹏程；能够辨认出朱秀红；能够辨认出戴威；能够辨认出张佳英就是戴威的老婆；能够辨认出陈小群就是玉器店的仓库管理员；能够辨认出陈本华就是玉器店的讲师“华蛮子”；能够辨认出曾佳威就是玉器店的讲师“曾威”；能够辨认出陈海军就是玉器店的讲师“小海”；能够辨认出董克军就是玉器店的讲师“老董”；能够辨认出高鹏就是玉器店的讲师“光头强”；能够辨认出华群就是玉器店的讲师；能够辨认出蒋山柏就是玉器店的讲师“三百”；能够辨认出唐静就是玉器店的讲师；能够辨认出王学军就是玉器店的讲师“王军”；能够辨认出张锡友就是玉器店的讲师；能够辨认出王娟就是玉器店的讲师“娟子”；能够辨认出王元元就是玉器店的讲师“王圆圆”；能够辨认出唐希就是玉器店的讲师“唐西”；能够辨认出曾令成就是玉器店的搓客“曾成”；能够辨认出陈件军就是玉器店的搓客；能够辨认出李天奇就是玉器店的搓客；能够辨认出刘洋就是玉器店的搓客；能辨认出刘勇就是玉器店的搓客；能够辨认出石佑君就是玉器店的搓客；能够辨认出被告人唐建辉就是玉器店的搓客；能够辨认出李志林就是“老广”；能够辨认出蒋思文就是“西瓜”；能够辨认出陈双雄。辨认现场笔录，证实：证人彭勋对江门市江海区*********悦海轩一层金色门面店铺进行了辨认，指出该处就是其负责售后工作的新澳莱斯工艺品商行。5.证人梁凤琴的证言，证实：其于2018年5月至8月底，在新澳莱斯工艺品商行做服务员。该商行的总经理是廖鹏程，大堂经理是朱秀红，讲师和搓客各有十多人。服务员有十多人。讲师一般是冒充商行的老板，对游客说只是想认识朋友，不是为了卖东西，还编故事让游客相信自己是有钱人。游客相信了讲师的话，讲师就会问游客是否愿意请他们吃饭，并写一些数字。如果游客愿意请讲师吃这个价格的饭。搓客就会拿刷卡机输入价格，让游客刷卡。最后讲师会找理由让游客离开房间，这时搓客就将玉器塞给游客，说是老板送的。辨认笔录，证实：证人梁凤琴能够辨认出被告人陈外军就是“陈总”；能够辨认出廖鹏程就是“廖总”；能够辨认出朱秀红就是“红姐”；能够辨认出戴威；能够辨认出陈小群就是姓陈的仓库人员；能够辨认出陈本华就是讲师“华猛子”；能够辨认出陈海军就是讲师“小海”；能够辨认出凡国旗就是讲师“老凡”；能够辨认出高鹏就是讲师“光头强”；能够辨认出董克军就是玉器店的讲师；能够辨认出蒋山柏就是玉器店的讲师，但是其不知道该讲师的姓名;能够辨认出唐静就是玉器店的讲师；能够辨认出王学军就是玉器店的讲师“黄军”；能够辨认出张锡友就是玉器店的讲师“张世友”；能够辨认曾佳威就是玉器店的讲师“曾威”；能够辨认出被告人董栗珍就是玉器店的讲师“董栗珍”；能够辨认出王娟就是玉器店的讲师“娟子”；能够辨认出陈小刚就是玉器店的搓客；能够辨认出刘洋就是玉器店的搓客；能够辨认出刘勇就是玉器店的搓客；能够辨认出陈件军就是玉器店的搓客“陈建军”。6.证人王宁的证言，证实：其于2018年5月7日至8月24日在新澳莱斯工艺品商行做服务员。该商行的老总姓廖，店长是朱秀红，财务是戴威。讲师其都不认识，搓客有十多人，其认识的有陈文明、石佑君和刘勇。讲师一般是冒充商行的老板，对游客说只是想认识朋友，不是为了卖东西，还编故事让游客相信自己是有钱人。游客相信了讲师的话，讲师就会问游客是否愿意请他们吃饭，并写一些数字。如果游客愿意请讲师吃这个价格的饭。搓客就会拿刷卡机输入价格，让游客刷卡。最后讲师会找理由让游客离开房间，这时搓客就将玉器塞给游客，说是老板送的。辨认笔录，证实：证人王宁能够辨认出朱秀红就是“红姐”；能够辨认出戴威就是玉器店的搓客；能够辨认出彭勋就是玉器店的搓客；能够辨认出陈小群就是玉器店的领货员；能够辨认出陈海军就是玉器店的讲师“小海”；能够辨认出高鹏就是玉器店的讲师；能够辨认出华群就是玉器店的讲师；能够辨认出董克军就是玉器店的讲师；能够辨认出蒋山柏就是玉器店的讲师；能够辨认出王学军就是玉器店的讲师；能够辨认出张锡友就是玉器店的讲师；能够辨认出曾佳威就是玉器店的讲师；能够辨认出刘金梅；能够辨认出王娟就是玉器店的讲师“娟子”；能够辨认出陈小刚就是玉器店的搓客；能够辨认出李天奇就是玉器店的搓客；能够辨认出刘洋就是玉器店的搓客；能够辨认出刘勇就是玉器店的搓客；能够辨认出石佑君就是玉器店的搓客；能够辨认出被告人唐建辉就是玉器店的搓客；能够辨认出许朝芳就是玉器店的搓客；能够辨认出曾远涛就是玉器店的搓客；能够辨认出陈件军就是玉器店的搓客。7.证人蒋雄的证言，证实：其没有在江门市江海区新澳莱斯工艺品商行工作过，该商行也不是其投资的。该商行的老板叫廖鹏程，与其之前一起在苏州做过玉器销售，所以相识。2018年5、6月份的时候，其曾到过该商行，是廖鹏程叫其过去喝茶的。其不清楚该商行的玉器销售模式。其妻子董栗珍没有在上述商行工作过。辨认笔录，证实：证人蒋雄能够辨认出廖鹏程；能够辨认出被告人董栗珍就是其妻子。8.证人熊德钧的证言，证实：在2018年8月，其曾带低价团去过江门市江海区的一间玉器店。该玉器店的负责人叫廖鹏程。9.证人李小敏的证言，证实：其于2017年4月1日至2019年2月，在珠海市诚信假期旅行社工作。该旅行社的代号是778。2018年6月13日，其添加了廖鹏程的微信。其之所以通过微信告知廖鹏程火车票都在游客身上，进店要告知讲师，别说漏嘴了，是因为其听导游说他们购物店的讲师会对游客说车票都是他们玉器店赞助的，如果讲师还这样讲，就会穿帮，游客就不会再信任讲师。其听导游说玉器店的工作人员不让他们进入房间，只能在外面等候。导游只能通过监控看游客是否购物。辨认笔录，证实：证人李小敏能够辨认出廖鹏程就是“廖总”；能够辨认出信晓军就是其笔录中的“信小军”。10.证人杨学敏的证言，证实：其本人是做旅行社的，知道江门有个叫廖总的人，廖总的微信昵称叫“我名字有十二个字不信你数”。廖总添加其微信后，让其将旅游团带到江门的购物店消费。其不清楚该购物店是如何让客人消费的。其本人的微信昵称叫“康辉旅行社-杨阳”。11.证人梁进忠的证言，证实：2018年10月20日14时许，其与廖鹏程一起在福永酒店1821房被公安民警抓获。其之所以和廖鹏程在一起，是因为廖鹏程要将江门市外海收费站附近的一间商铺转让给其，其二人正在商谈转让的事情。12.证人范伟强的证言，证实：其是江门市江海区外海悦海轩楼盘的销售人员。2018年3月16日，一个叫陈双雄的男子承租了悦海轩一楼101至110共计10个卡位及二楼的201、202两个房间，并签订了租赁协议。陈双雄说租赁该店铺是用来开玉器店的。该玉器店于2018年4月底就开业了。之后陈双雄将该玉器店交由廖鹏程管理，并重新签订了租赁协议，但签订租赁协议的不是廖鹏程，而是李天奇、许朝芳、唐斌。其不清楚该玉器店的销售模式。辨认笔录，证实：证人范伟强能够辨认出陈双雄；能够辨认出廖鹏程就是“廖总”；能够辨认出唐斌。13.证人翁忠文的证言，证实：其在广州市华林国际C馆5A03店的亿尊珠宝工作。2018年8月22日，一个姓廖的男子到其经营的亿尊珠宝店购买了一批玉器，并让其将玉器邮寄到了江门。其对陈亚军和蒋雄没有印象。14.证人陈德开的证言，证实：其在广州华林国际C馆5A60店开了一间鸿发珠宝店。陈亚军是其的客户，其给陈亚军发货的地点有江苏苏州、广西桂林、广东江门。广东江门的收货人是廖总，收货地址是广东省江门市江海区*******悦海轩。其没有见过廖总。15.证人李利的证言，证实：2018年7月25日，其与朋友李玉琴参加的港澳旅行团被带到江门市的一间玉器店。到达玉器店的二楼后，有一名自称是玉器店经理的男子接待游客，并吹捧他们的玉器很好。接着该经理就走出玉器店并带另外一名男子进入房间。该男子自称是玉器店的老板，说今天是他奶奶的生日，希望大家给他面子购买玉器，买玉器的钱当作孝礼。其为了帮该老板完成心愿就刷卡1999元购买了一对龙凤玉牌。购买玉器的过程中没有人威胁其，也没有限制人身自由，其是自愿购买的。辨认笔录，证实：证人李利能够辨认出陈海军就是自称是该玉器店老板的男子。购买凭据及店铺照片，证实：证人李利对购买龙凤玉牌的销售专用票进行了辨认，并对购买玉器的店铺进行了确认。16.证人熊雪的证言，证实：2018年7月25日，其参加的港澳旅游团被带到江门市的一间玉器店。该玉器店的一名男性工作人员将游客带到一个小房间，并向大家吹捧玉器。之后一名女子进入房间向该男性工作人员耳语几句，该男性工作人员就对游客说今天老板过来，大家很幸运，称他们老板是一个信佛的很孝顺的人，说新葡京赌场是他们老板开的。之后该男性工作人员走出房间，并带着一名中年男子回到房间。该中年男子自称是玉器店的老板，家族很大很有钱，说自己想做一个孝顺的儿子，让他父亲看到他能做个成功人士，意思就是暗示游客购买玉器支持他。其听到老板这样介绍就刷卡4999元购买了一款龙凤玉牌。购买完后，该老板问大家这么开心是否当他是朋友，去广西能否请他吃饭，如果能的话就交300元现金，相当于请他吃饭，后来其又交了300元。交完钱，该老板说一块玉给游客。之后该老板带游客去到另外一个房间，里面摆放的玉器更贵，但是大家没钱，该老板就说看看没关系，之后就让游客离开上车了。在购买玉器的过程没有人威胁过其。辨认笔录，证实：证人熊雪能够辨认出陈海军就是自称是玉器店老板的男子。物证照片，证实：证人熊雪对购买的龙凤玉牌、销售专用票（显示龙凤玉牌1对，价格4999元）及购买玉器的店铺进行了确认。17.证人高春萍的证言，证实：2018年7月25日11时许，其参加的旅游团被带到一间玉器店。进店后一名女性工作人员将游客带进玉器店的一个房间，并讲解玉器知识。在讲解的过程中，一名自称是经理的男子进来说他们老板刚好过来。之后就有一名男子进入房间，该男子自称是玉器店的老板，在澳门有赌场，今天不是强求大家购物的，只是分享一下他的经历和家庭背景。之后该老板带游客进入第二个房间，称给游客最大的优惠购买玉器，说玉器店的监控连接家人，让游客支持他。后来该老板介绍到一对大的龙凤玉牌，称原价1万多元，现在减价到4999元。其听到后就以支付宝扫码的方式付款了。其支付宝绑定的是一张建设银行卡，卡号是62366******4409。该老板还问其他团友是否愿意支持他，请他吃饭，愿意的就支付诚意金，给了诚意金就有机会到另外一个房间欣赏他的珍藏玉器。之后该老板就带了那些给诚意金的游客去了另外一个房间。辨认笔录，证实：证人高春萍能够辨认出陈海军就是自称是玉器店老板的男子。龙凤玉牌、店铺、银行卡及交易记录照片，证实：证人高春萍对购买的龙凤玉牌、购买玉器的店铺、付款所使用的银行卡及支付宝交易记录进行了确认，支付宝交易记录显示，其于2018年7月25日支出人民币4999元。18.证人罗广芬的证言，证实：2018年7月25日12时许，其参加的旅游团被带到江门市的一间玉器店。进入店内一名自称是经理的男子将游客带入一个房间，说今天老板过来。该玉器店的老板自称叫“坤龙”，玉器店是他奶奶给他经营的，让游客多支持。接着该男子就说自己坐过牢，他奶奶让他改过自新，后来奋发图强才将这间玉器店经营到今天。说完后，该老板就拿出一对玉，说今天是他奶奶的生日，这对玉原价8888元，现在只要1999元，其就刷卡购买了一对。其还帮一名团友刷卡1999元购买了一对。后来该老板又拿出一对玉，说原价12888元，现在只要4999元，其见到这对玉更好，就退了之前购买的那对玉，通过扫码支付，补了3000元的差价购买了这对4999元的玉。辨认笔录，证实：证人罗广芬能够辨认出陈海军就是自称是玉器店老板的男子；能够辨认出被告人唐建辉就是自称自己是经理的男子。龙凤玉牌、购买凭据、店铺照片，证实：证人罗广芬对购买的龙凤玉牌、销售专用票（显示龙凤玉牌1对，价格人民币4999元）及购买玉器的店铺进行了确认。19.证人肖小青的证言，证实：2018年7月下旬的一天，其参加的港珠澳旅行团到达江门市的一间玉器店。进入房间后，该玉器店的老总就说他们的玉器多么好，后来游客有被带到另外一个房间。该老总说店里的龙凤玉牌原价4000元，现在给游客打折。其见到农莲英和几个团友都购买了玉器。其没有购买玉器就回到车上，不知道农莲英和唐丽萍她们去了哪里。玉器店的工作人员将房间门关上时，其心里有点害怕，担心不买东西不让走。辨认笔录，证实：证人肖小青能够辨认出蒋山柏就是自称是玉器店老总的男子。店铺照片，证实：证人肖小青对销售玉器的店铺进行了确认。20.证人高永娟的证言，证实：2018年5月22日11时许，其参加的港澳旅行团到达广东省的一间玉器店。进入店内，一名自称是经理的男子带游客进入一个小房间后，一名女性工作人员就开始给大家介绍玉器。在介绍的过程中，该经理说等一下老板会过来亲自接待。随后该经理将一名中年男子带人房间，该男子自称是玉器店的老板，在澳门有赌场，说这次旅游也是他们赞助的。随后该老板带游客进入第二个房间，问谁愿意跟他交朋友，愿意的就交1999元。其见到高天良和一名女子都交了钱。辨认笔录，证实：证人高永娟能够辨认出蒋山柏就是自称是玉器店老板的男子。店铺照片，证实：证人高永娟对其参加港澳旅行团达到江门的玉器店店铺进行了确认。21.证人高朝伟的证言，证实：2018年5月22日11时许，其参加的旅游团被带到江门市的一间玉器店。一名自称是经理的男子说他们老板想见游客，并出去带了一名中年男子进入房间。该中年男子自称是玉器店的老板，在澳门开有赌场。接着该老板带游客换了一个房间，问大家是否愿意跟他交朋友，其觉得不对劲就叫上一部分团友离开了。在进入第一个房间后，那名经理就对游客说不准打电话和随意走动，在第二个房间准备离开时，店里的工作人员劝留游客，其是找借口说去上厕所才离开的。辨认笔录，证实：证人高朝伟能够辨认出蒋山柏就是自称是玉器店老板的男子。店铺照片，证实：证人高朝伟对其参加港澳旅行团达到江门的玉器店店铺进行了确认。22.证人庞能妃的证言，证实：2018年5月22日，其参加的旅行团被带到广东省的一间玉器店。进入店内后，一名女性工作人员就带游客进入一个房间，并关闭房门，给大家讲解玉器。在讲解的过程中，一名自称经理的男子说玉器店的老板刚好来到店里。该老板自称是澳门人，在澳门开赌场，想跟游客交朋友，愿意的就举手。之后该老板带游客进入第二个房间，房门也被关上了。其见到有些游客想要离开，但是被门附近的工作人员拦住不让离开。该老板问是否愿意跟他交朋友，信得过就缴纳1999元当作诚意金，愿意交朋友的就举手。其见到张美庆、高天良夫妇都举手了。然后该老板就让经理收取诚意金。在该玉器店内要等到了时间才让离开。辨认笔录，证实：证人庞能妃能够辨认出蒋山柏就是自称是玉器店老板的男子。店铺照片，证实：证人庞能妃对其参加港澳旅行团达到江门的玉器店店铺进行了确认。23.证人格茸取追的证言，证实：2018年8月16日16时许，其参加的旅游团被带到一间玉器店。进入店内，一个女讲解员说今天老板会来检查，让大家多给她一点掌声。当时其妈妈胡润凤、陈贞、杨朝军、杨兴彩坐在最前面比较配合。之后一名自称是经理的男子带着一个老板进来，说这位是玉器店的老板，并且用比较凶的语气和面部表情多次强调游客不要玩手机。该玉器店的老板自称叫“阿强”，在澳门开有赌场。接着就将游客带到第二个房间，该老板说今年是他父亲大寿，现在推出特价1999元的龙凤玉器，谁愿意购买，其妈妈胡润凤、陈贞、杨朝军、杨兴彩就举手表示要购买。然后该经理就拿出POS机给游客刷卡，其妈妈就拿出其姐姐的信用卡刷卡支付，其负责按密码。刷卡后，对方就将玉器交给其妈妈。之后去到第三个房间，该经理带了四名男子进来，站在每个人的身后一直跟着。该老板写了9999、13149这些数字，问大家是否知道涵义，并让大家选一组数字，其就帮其妈妈选了13149。然后该老板问是否愿意跟他交朋友，愿意就刷卡交诚意金，这个钱是可以退的。其妈妈听见就刷了13149元。等大家都刷完卡后，那个老板就硬塞了一套十二生肖的玉器给其妈妈，并推着大家离开房间。离开房间，其和其妈妈就问老板怎么还不退钱。但是老板说没关系，让其等人先回去。这时导游就催着上车了。回到车上后，车里的同事说很担心其几个在房间内的人，因为电话都打不通。其表示要回去退款，但是大家都不同意，因为大家都觉得这间玉器店是黑店，里面有很多年轻人像打手，部分人还有纹身，整个气氛都让人非常害怕。第二天早上，其和妈妈找到玉器店，填写了退货协议，其提供二维码让对方退了13149元。其本人的微信账号是“xjht66”。辨认笔录，证实：证人格茸取追能够辨认出陈本华就是自称是“阿强”的男子；能够辨认出李天奇就是自称是玉器店经理的男子；能够辨认出熊德钧就是男性地陪导游。物证、书证、店铺照片，证实：证人格茸取追对其所购买的金龙玉牌项链一条、微信退款记录（显示金额为13149元）、退货协议书及购买玉器的店铺进行了确认。24.证人杨朝军的证言，证实：2018年8月中旬的一天，其参加的旅游团被带到广东省的一间玉器店。进入店内后，就被玉器店的经理带人一个房间，在房间内有一位女性讲解员给大家讲解玉器知识，并说等一下老板会过来。没多久，该经理就带了一名男子进来，该男子后面还跟着几个男的，感觉很有排场。之后，该男子就自称是玉器店的老板，叫“阿强”，说现在的政策是不准强买强卖，而且每个旅游区只能有一个购物点，新的政策实行后，会有一个电视台的投票，希望大家能投票支持。之后，该老板带游客去到第二个房间参观玉器，并介绍金镶玉龙凤玉牌，说原价单个是19800元，愿意交朋友，现在单个就是1999元销售，而且因为是老乡关系，就再送一个。该老板说愿意交朋友的就举手，其和其他举手的团友就被留在房间内，没有举手的就到外面参观。之后该玉器店的业务员就说今天大家很幸运，以这种价格拿到很划算，当时其就刷卡购买了这对金镶玉龙凤玉牌。接着经理就带购买金镶玉龙凤玉牌的团友去到第三个房间，说这里的玉器都是老板的珍藏，有的已经拍卖出去，买家还没提货，所以不能拍照、玩手机，叫大家将手机调到静音状态。之后该玉器店的老板进入房间，在白纸上写了一些数字组合让游客选，其当时就想这些数字组合可能是刷卡的金额，其就选了最小的数字组合。该老板又问大家是否愿意请他吃数字组合价格的饭。玉器店的经理也说只是想试一下大家的诚意，刷卡的钱会退还的。因为其对他们的做法比较怀疑，就推脱说银行卡可能掉了，最后其还是拿银行卡给他们，但是没有刷卡成功，这时业务员的脸色明显就不开心了。其见状就用民族语言提醒其他团友。回到大巴车上后，同事们说想冲进来找其几个人，但是被玉器店的工作人员拦住，还起了冲突。在玉器店的房间内，有限制人身自由，当时房门是关上的，不让离开。在第三个房间的其他几位团友分别是格茸取追、陈贞、杨兴彩及格茸取追的妈妈。其购买玉器使用的是交通银行卡，卡号是458123******5253。辨认笔录，证实：证人杨朝军能够辨认出陈本华就是自称是玉器店老板的男子；能够辨认出李天奇就是自称是玉器店经理的男子。物证、店铺照片，证实：证人杨朝军对其购买的金龙玉牌一个、购买玉器所使用的交通银行卡及购买玉器的店铺进行了确认。25.证人李艳的证言，证实：2018年8月份的一天下午，其参加的港澳旅游团被带到广东省的一间玉器店。进入店内后，一名男子就将游客带到店内的一个房间，之后有一个女性工作人员给大家讲解玉器知识，并说等一会老板会过来。没多久，就有两名男子进入房间，走在前面的男子就向游客介绍说另外一名男子是这间玉器店的老板。接着该老板做自我介绍，自称叫“阿强”，在澳门开有玉器店和赌场，现在他父亲将该玉器店交给他打理。之后，该老板将游客带到第二个房间，说最近在进行市场调查，离开的时候检查站的工作人员会进行问卷调查，希望游客给个好评，问大家是否愿意帮忙，有孝心的就举一下手，在场的十几个人就举手了。然后，该老板就开始介绍金镶玉龙凤玉牌，说原价19800，现在1999元，买一个送一个。其觉得无趣就离开了，等再想进入房间的时候，工作人员就不让其进去了，说不要打扰他们。之后其和几个同事回去玉器店找人，但是被工作人员拦住，还叫其几个人不要在这里闹事。回到酒店后，其听说有五个团友被关在店里不能离开，还莫名其妙刷卡买东西，其就认为他们是被强迫购物了。辨认笔录，证实：证人李艳能够辨认出陈本华就是自称叫“阿强”的男子；能够辨认出李天奇就是向游客介绍“阿强”的男子；能够辨认出熊德钧就是男性地陪导游。店铺照片，证实：证人李艳对江门市江海区113号110玉器店进行了确认。26.证人钱莉的证言，证实：2018年8月16日13时许，其参加的港澳旅游团被带到广东省江门市的一间玉器店。进入店内后，一名自称是经理的男子带游客进入一个房间，之后有一名女讲解员开始介绍玉器知识，并说等一下老板会过来。没多久，一名衣着夸张的男子进入房间，后面还跟着经理和业务员。该经理说这位衣着夸张的男子是玉器店的老板。然后该老板就自称叫“阿强”，说自己在澳门如何拼搏成功，在澳门威尼斯人赌场旁开有酒店之类的话。其觉得他们很不专业，有可能是个骗局。接着该老板带游客进入第二个房间，并拿出一块玉牌说出口要10万元，国内销售要19800元，今天只要1999元。问大家是否愿意与他交朋友，愿意的举手。其没有兴趣就想离开房间，但被工作人员拦住，其说要去厕所，就离开房间了。后来房间内发生了什么其就不清楚了。之后其和同事想一起进入店内救其他同事，但是被店里的保安和经理拦住，还很凶的说不要进去。当时被关在店里的是格茸取追、杨朝军、杨兴彩、陈贞和格茸取追的妈妈。店铺照片，证实：证人钱莉对江门市江海区**********玉器店进行了确认。27.证人郭明富的证言，证实：其母亲叫申红梅。2018年4月29日下午，其老婆的手机连续收到消费1万多元的短信，不知道其母亲为什么会消费那么多钱，于是才让其打电话给母亲。但其母亲说没有买东西，不知道为什么消费了这么多钱。28.证人常莹莹的证言，证实：申红梅是其老公郭明富的妈妈。申红梅到江门旅游带的是其本人的广发银行卡，卡主是其本人，卡号是62580******7609。申红梅去旅游，所以就给了其的信用卡给她带去。2018年4月29日，申红梅刷卡消费5笔，第一笔消费了1975元，第二笔消费了3999元，第三笔消费了4999元，第四笔消费了5000元，第五笔消费了3999元。一共消费了19972元。其不知道申红梅消费这么多金额做什么。29.证人杨子琛的证言，证实：2018年7月25日14时许，其参加的旅游团被带到江门市的一间玉器店。进入店内的房间坐好后，一名自称经理的男子让一位女讲解员给大家讲解玉器的知识。在讲解的过程中，该经理说他们的老总会到店内。之后该玉器店的老总进入房间，后面还跟着一名年轻的男子。该老总说这间玉器店是他奶奶的，今天是他奶奶的生日，还说自己是澳门一间赌场的股东。之后该老总带游客去到第二个房间，进入后房门就被关闭了。然后该老总拿出一对龙凤玉牌说只要1999元，限量10对。旁边的经理就附和说大家今天很幸运，老板给这么大的优惠。其就用三张银行卡刷卡1999元购买了一对。买完后，该老总又拿出一对金边龙凤玉牌，只要4999元，限量10对，其又借林国英的银行卡买了一对。之后该老板又带游客去到另外一个房间，说这里的玉器都是多年的珍藏。其当时没有再次购买。在购买玉器的过程中，店里的工作人员没有威胁大家，也没有限制人身自由。辨认笔录，证实：证人杨子琛能够辨认出陈海军就是自称是玉器店老板的男子。物证、购买凭据、店铺照片，证实：证人杨子琛对其所购买的镶金龙凤玉牌、金边龙凤玉牌、购买玉器时所使用的银行卡（三张，分别是中国光大银行卡、交通银行卡、中国农业银行卡）、销售专用票（两张，一张显示金额4999元，一张显示金额1999元）及购买玉器的店铺进行了确认。30.证人林国英的证言，证实：2018年7月25日下午，其参加的旅游团被带到广东省的一间玉器店。进入店内的一个房间后，一名自称是经理的男子叫一名女性讲解员给游客讲解玉器知识。在讲解的过程中，该经理说今天老板来到店里。之后该玉器店的老板进入房间，身后还有一名年轻的男子。该老板说这间玉器店是他奶奶给的，今天是他奶奶的生日，还说自己在澳门赌场有股份。之后该老板将游客带到第二个房间，拿出一对龙凤玉牌说只要1999元，只有前十人有优惠。旁边的经理就附和说今天大家很幸运，老板愿意给所有人打折。其听到后觉得很划算就排队购买了。其另外还花了500元买了五个小玉器。后来该老板又拿出一对金边龙凤玉牌，只要4999元，只有前10人才能优惠。其又借杨子琛的银行卡买了一对。之后，进入第三个房间，该老板又开始推销玉器，但是其已经不想购买了，之后就离开了。在购买玉器的过程中，店里的工作人员没有威胁，也没有限制人身自由。辨认笔录，证实：证人林国英能够辨认出陈海军就是自称是玉器店老板的男子；能够辨认出被告人唐建辉就是自称是玉器店经理的男子。物证、购买凭证、店铺照片，证实：证人林国英对购买的龙凤玉牌一对、金边龙凤玉牌一对、购买玉器所使用的中国农业银行卡一张、销售专用票（五张，一张显示金额4999元、另外四张均显示金额1999元）、购买玉器的店铺进行了确认。31.证人米秀莲的证言，证实：2018年7月25日早上，其参加的旅游团被带到广东省的一间玉器店。进入店内后，一名自称是玉器店经理的男子向大家介绍玉器知识，并说今天老板会过来。这时有一名男子进入房间，自称是澳门赌场老板的女婿，说他以前犯过事。这时有团友想拍照，该老板就马上制止，强调不允许拍照录音。接着，该老板就带游客去到第二个房间，拿出一对龙凤玉牌说今天是他奶奶的生日，当交个朋友，以1999元卖给大家。其消费3998元购买了两对，第一对怎么支付的其忘记了，第二对是借罗艳明的银行卡刷卡支付的。其是贪图便宜购买的，整个过程没有强迫交易。辨认笔录，证实：证人米秀莲能够辨认出陈海军就是自称是玉器店老板的男子；能够辨认出被告人唐建辉就是自称是玉器店经理的男子。物证、购买凭据、店铺照片，证实:证人米秀莲对其购买的龙凤玉牌两对、销售专用票及购买玉器店的店铺进行了确认。32.证人罗艳明的证言，证实：2018年7月25日，其参加的旅游团被带到广东的一间玉器店。下车后，一名自称是经理的男子将游客带进一个房间，说他们老板今天刚好过来。这时就有一个男子进来，说自己是澳门赌场老板的女婿，以前犯过事，现在改过自新，问大家是否愿意跟他交朋友。接着该老板就将大家带到第二个房间，拿出一个龙凤玉牌说今天是他奶奶的生日，以1999元卖给大家。其当时就知道是骗人的。这时老板看见不买的人在交头接耳，就指着问大家是不是不相信他，其害怕就闪到一边去了。米秀莲借了其的银行卡刷卡。整个过程没有强迫交易。辨认笔录，证实:证人罗艳明能够辨认出陈海军就是自称是玉器店老板的男子；能够辨认出被告人唐建辉就是自称是玉器店经理的男子。店铺照片，证实：证人罗艳明对江门市江海区**********玉器店进行了确认。33.证人卢志强的证言，证实：2018年7月22日，其参加的旅游团到达广东省的一间玉器店。下车后就被带到玉器店的一个房间，一名自称是玉器店经理的男子说等一下他们老板过来。之后该经理带了一名中年男子进来，并说这位中年男子是玉器店的老板。该老板说在澳门开有赌场，也是企业家，以前被朋友害到坐牢，今天是他奶奶的生日，特意从澳门赶过来。期间，有团友笑话他会表演。该老板就大声说旅游期间的吃喝住都是他赞助的。之后该老板拿出一对标价2万多元的龙凤玉牌，说以1999元赔本卖给大家。其就买了两对，刷卡支付了3499元，还给了500元现金。买完后，该老板又带大家到第二个房间，并拿出一对标价4万多元的龙凤玉牌，以4999元赔本卖给大家。其当时觉得这对玉牌比之前买的好，就将前面买的两对退货补差价1000元现金，购买了一对。之后其还想再买一对，就让朋友杨观生帮其刷卡支付了。在购买玉器的过程中，没有威胁，也没有限制人身自由。辨认笔录，证实：证人卢志强能够辨认出陈海军就是自称是玉器店老板的男子。物证、购买凭据、店铺照片，证实：证人卢志强对其购买的龙凤玉牌、购买玉器所使用的中国工商银行卡、销售专用票（两张，一张显示金额4999元，一张显示金额4999元）及购买玉器店的店铺进行了确认。34.证人张翠英的证言，证实：2018年4月份左右的一天，其参加的旅游团被带到江门市的一间玉器店。进入店内后，被一名男子带到一个房间。该男子说他们玉器店的总经理“刘艺珍”刚好到店里，顺便见见大家。“刘艺珍”自称是这间玉器店的老板，并拿出一对玉牌说是她奶奶80大寿时做的，现在市值十几万，今天就以6999元一对卖给大家，需要的举手。这时就有十几个举手，工作人员说想买的就到小房间。然后其八九个人就争着给钱。后来没有玉牌了，该女老板就说隔壁的房间有好的玉镯，又有十几个团友过去抢着买。当时没人提出退货，还有些人觉得没买到吃亏了。辨认笔录，证实：证人张翠英能够辨认出被告人董栗珍就是自称是玉器店女老板的“刘玉珍”。物证、购买凭证、店铺照片，证实：证人张翠英对其所购买的龙凤玉牌、销售专用票（显示金额6999元）及购买玉器店的店铺进行了确认。35.证人刘伯雄的证言，证实：2018年4月份的一天，其参加的旅游团被带到广东省江门市的一间玉器店。进入大厅后，一名自称是经理的男子将游客带到一个房间，这时就有女讲解员给大家介绍玉器知识。在讲解的过程中，该经理对女讲解员说等一下领导过来。过了一会，一名自称叫“刘玉珍”的女子进入房间，并自我介绍说是这间玉器店的老板，家里的势力很大，在澳门有赌场，现在竞争优秀企业家，为了感谢大家的支持，将一些玉器打折出售。之后，该女老板就将游客带到另外一个房间，进入房间后，就有人守住门口，说为了尊重老板，不能随便进出、接打电话。该女老板拿出一对玉牌说是她奶奶80大寿时，她亲自设计的，一对市值十几万，现在卖给大家只要6999元，只有十个名额。其当时就刷卡支付了6999元购买了一个玉牌。之后该女老板又将其九个人带到另外一个房间，拿出一个玉镯问团友安星杰要不要购买，但是安星杰说没钱，于是其就帮安星杰刷卡9999元购买了这个玉镯。在该玉器店内没人恐吓游客，其也没有害怕。其刷卡使用的是中国交通银行卡，卡号是62225******7574。辨认笔录，证实：证人刘伯雄能够辨认出被告人董栗珍就是自称是玉器店女老板的“刘玉珍”；能够辨认出被告人唐建辉就是自称是玉器店经理的男子。物证、店铺照片，证实：证人刘伯雄对其所购买的龙凤玉牌、购买玉器所使用的交通银行卡及购买玉器的店铺进行了确认。36.证人安星杰的证言，证实：2018年5月5日，其参加的港澳旅游团被带到广东省的一间玉器店。进店后一名男性经理就带游客进入一个房间，接着一名女讲解员开始给大家讲解玉器知识，在讲解的过程中，该男经理对女讲解员说等一下领导过来。过了一会儿，一名自称叫“刘玉珍”的女子进入房间，并自称是这间玉器店的老板，说家里的势力很大，在澳门有赌场，现在竞争优秀企业家，叫大家帮忙投票，为了感谢大家支持会打折出售一些玉器。接着该女老板将游客带到另外一个房间，进入房间后，工作人员就守住房门，说为了尊重老板不能随便进出、打电话。该女老板拿出一对玉牌说价值12万元，现在卖给大家只要2999元，其就刷卡付款了。跟着该女老板又拿出另外一对玉牌，市值十几万，现在卖给大家只要6999元，只有十个名额，其又刷卡6999元购买了一对。之后该女老板又将其九个人带到另外一个房间，拿出一个手镯说这是非卖品，价值连城。其担心卡里的钱不够，就让刘伯雄帮其付款了。因为该女老板说这些玉器价值连城，其就购买了。玉器店的工作人员没有恐吓或强迫购物。辨认笔录，证实：证人安星杰能够辨认出被告人董栗珍就是自称是玉器店老板的女子；能够辨认出被告人唐建辉就是自称是玉器店经理的男子。物证、书证、店铺照片，证实：证人安星杰对其所购买的龙凤玉牌、玉镯、销售专用票（三张，一张显示金额为6999元、一张显示金额为2999元、一张显示金额为9999元）及购买玉器的店铺进行了确认。37.证人刘生的证言，证实：2018年5月5日下午，其参加的港澳旅行团被带到广东的一间玉器店。其儿子刘伯雄购买了一对价值6999元的玉牌，还帮一名女团友刷卡购买了玉器。当时在玉器店内没有人强迫购物，也没有言语恐吓，大家都不害怕。辨认笔录，证实：证人刘生能够辨认出被告人董栗珍就是自称是玉器店老板的女子。店铺照片，证实：证人刘生对江门市江海区**********玉器店进行了确认。38.证人刘久荣的证言，证实：2018年5月5日16时许，其参加的旅游团被带到江门市的一间玉器店。进入房间后，就有一名女讲解员开始给大家介绍玉器知识。在讲解的过程中，一名自称是经理的男子对女讲解员说等一下领导过来。过了一会一名自称叫“阿珍”的女子在该经理的陪同下进入房间，说自己是玉器店的老板。现在这间玉器店在竞争知名旅游景点，希望大家帮忙投票。该女老板在柜台内说这里的玉器都是100元一件的。于是其就挑选了一个玉佛吊坠和一条鱼玉石项链，是现金付款的。该玉器店的工作人员没有恐吓，没有强迫购买玉器。辨认笔录，证实：证人刘久荣能够辨认出被告人董栗珍就是自称是玉器店老板的女子。物证、店铺照片，证实：证人刘久荣对其购买的玉器和购买玉器的店铺进行了确认。39.证人王立芳的证言，证实：2018年5月5日16时许，其参加的旅游团被带到江门市的一间玉器店。进入大厅后，一名男子说今天老板过来检查工作。不久就有一名女子进来，该男子介绍说该女子是玉器店的老板。该女老板说这间玉器店是家族企业，在澳门开有赌场，以此显示她家多有钱。之后该女老板开始介绍玉器，其没有认真听。先是杨兆华买了玉器，然后该女老板又叫朱金芝购买，但朱金芝没有钱，该女老板又叫朱金芝去借钱，之后朱金芝就让杨兆华帮忙刷卡支付了。之后该女老板又将购买玉器的团友带去另外一个房间，临走时一个工作人员说柜台内的玉器一百元件，其就买了一个玉佛坠和三条项链。其当时觉得难得出来旅游一次，就想买点东西送给亲朋好友。店铺照片，证实：证人王立芳对其购买玉器的店铺进行了确认。40.证人张小娟的证言，证实：2018年7月22日，其参加的旅游团到达广东省江门市的一间玉器店。进入玉器店的一个房间后，就有一个女讲解员给大家讲解玉器知识，并称今天店里有老板过来检查。不久就有一名男子进来房间，该就讲解员说这位是玉器店的经理。之后该经理带着一名男子从门外进来。被带进来的这名男子自称叫“刘金龙”，是玉器店的老板说自己在澳门有赌场，在香港也有玉器店。之后，玉器店的工作人员又将游客带到第二个房间，该老板说这些玉器值好几万，今天见到大家最低也要2999元。其觉得便宜值得买，就让张会展帮其刷了2999元。刷完卡后，其他工作人员就将玉器交给其，但是张会展没有拿到玉器。之后其又买了一个266元的玉石吊坠。之后其又见到该老板问张会展敢不敢刷6666元、9999元，张会展就说刷。其感觉张会展在跟那位老板斗气。其当时还劝张会展不要刷了，但是工作人员让其不要影响别人买东西。之后其见到那位老板拉着张会展到第三个房间，这时蔡书岭等人回到玉器店找人，并与玉器店的工作人员发生冲突，蔡书岭趁机踢开房门，将张会展强行拉了出来。其当时觉得玉器还值一点钱，所以就没有叫对方退钱。辨认笔录，证实：证人张小娟能够辨认出华群就是自称是玉器店老板的男子，自称“刘金龙”；能够辨认出刘洋就是自称是玉器店经理的男子。物证、书证、店铺照片，证实：证人张小娟对其所购买的玉器、销售专用票及购买玉器的店铺进行了确认。41.证人蔡书岭的证言，证实：2018年7月份的一天下午，其参加的旅游团被带到广东省的一间玉器店。其听到玉器店老板的介绍就知道他们又想大家消费，其就离开房间，玉器店的工作人员问其要去哪里，其就说去厕所就离开了。其在大巴车上等了一个多小时后，就返回玉器店找其他团友，但是他们都不在原来的房间，其想到其他房间找，但是被工作人员拦住。其回到大巴上又等了一个多小时，又进去玉器店找，但是被工作人员拉住。于是其就给张会展打电话，但她匆忙接了电话后又挂断了，后面几次就直接挂断电话。其担心她出事就赶紧进去找，刚好碰见张小娟出来。张小娟说张会展被玉器店的老板拉到另外一个房间。其在一间房的门缝见到张会展，想拉她出来，但是被工作人员拦住，房门又被关上。其又急又气，就用力踹了一脚房门，然后玉器店的老板就开门出来，凶神恶煞的问其想干什么。之后该老板又回到房间，其见到张会展拿着一个盒子。当时阻挠其进店找人的都是玉器店的工作人员。张会展说那个老板不让其接电话。辨认笔录，证实：证人蔡书岭能够辨认出华群就是自称是玉器店老板的男子。店铺照片，证实：证人蔡书岭对江门市江海区**********玉器店进行了确认。42.证人周维英的证言，证实：2018年4月26日中午，其参加的旅行团被带到广东省的一间玉器店。进入店内，工作人员就将大家带进一个房间，并开始介绍玉器。在介绍的过程中，有一名男青年进来自称是玉器店的老板，在澳门赌场有生意。之后，该老板又带大家换了一个房间，并开始介绍一款龙凤玉牌，说会给大家打很低的折扣，其听到这么说就刷卡支付了4999元购买了一对。在购买的过程中，没有被威胁，也没有被限制自由。辨认笔录，证实：证人周维英能够辨认出曾佳威就是自称是玉器店老板的男子。物证照片，证实：证人周维英对其所购买的玉器及购买玉器使用的中国农业银行卡（卡号：62284******6379）进行了确认。43.证人郑继芳的证言，证实：2018年4月底的一天中午，其参加的旅游团去到广东省江门市的一间玉器店。一名女讲解员在给大家讲解玉器知识的过程中，有人进来说老板要过来。接着一名男子进入房间，后面跟了几名随从。该男子自称叫“刘飞”，是这间玉器店的老板，是富家子弟，并问大家是否愿意跟他交朋友。因为有一部分团友没有举手表态，该老板的脸色突然变了，用很凶的眼神盯着某个人，说不要小看他，这次旅游的费用一部分都是他奶奶出的，以他的实力想让大家走就走，不想让大家走去了火车站也走不了。接着该老板说愿意跟他交朋友就出3999元请他吃饭，这时就有工作人员带举手的人去交钱了。其没想到是强迫大家给钱交朋友，觉得好可怕。辨认笔录，证实：证人郑继芳能够辨认出唐静就是自称是富家子弟，强迫游客购买玉器的男子；能够辨认出戴威就是玉器店老板带进房间的一名随从。店铺照片，证实：证人郑继芳对江门市江海区**********玉器店进行了确认。44.证人陈绍全的证言，证实：2018年4月底的一天中午，其参加的旅游团被带到广东省江门市的一间玉器店。等大家坐好后，一名自称叫“刘飞”的男子进入房间，自称是这间玉器店的总经理，家族势力很大，他奶奶在澳门有一间很大的赌场，并问大家是否愿意跟他交朋友。当时其和几位团友没有举手。该老板就盯住其说，团费都是他奶奶出的，他们家族势力很大，想对大家怎样就怎样。大家当时就害怕了。接着该老板问是否愿意请他吃饭，有诚意的就交3999元，主要看大家的诚意，这些钱会退还的。其当时就拉着老婆离开了，但是王玉喜、王巧云、刘香梅等五六个人就相信了。该玉器店的老板和工作人员当时营造的气氛让大家都相信该老板的势力很大，不能招惹。辨认笔录，证实：证人陈绍全能够辨认出唐静就是那名自称叫“刘飞”的男子。店铺照片，证实：证人陈绍全对江门市江海区**********玉器店进行了确认。45.证人刘敏的陈述，证实：2018年5月2日，其参加的旅游团被带到广东省江门市的一间玉器店。一个自称是玉器店老板的男子说今天是他奶奶的生日，要给大家打折。其就怀着看戏的态度观看，然后其和其老公及四个朋友就分批溜出玉器店。在珠海机场的时候，其听说有团友被刷钱了。辨认笔录，证实：证人刘敏能够辨认出唐静就是自称是玉器店老板的男子。店铺照片，证实：证人刘敏对售卖玉器的店铺进行了确认。46.证人陈业芬的证言，证实：2018年7月25日11时许，其参加的旅行团被带到广东省的一间玉器店。进入店内后，一名男讲解员开始给游客讲解玉器知识，并说今天老板来到店内。然后有一名男子进来说是玉器店的老板，自称叫“刘子豪”。该老板说其父亲和阿姨在澳门开了一间玉器店，自己是富二代，人脉很广，黑白两道都认识，给其感觉就是一个地霸。之后该老板带游客进入第二个房间，该老板问大家是否想要这些玉器，并说第一个购买的给最大优惠，接着一步步降价，最后降到2000左右，就开始有人购买了。其当时也购买了一对龙凤玉牌和一块葫芦小玉石。之后，该老板又带其和一对夫妻去到第三个房间，该老板就让那名男讲解员拿出玉器给大家看。其看到标价后就不想购买了。该老板拿出一个佛像玉牌问其是否想要，其当时并不想买，但是该老板还追问其有多少钱，其就说只有2200元储蓄卡里也只剩2000多元。该男讲解员就说这么贵重的东西，这么便宜就让给其。接着该老板就说不要管，并对其说给2000元现金，剩下的将银行卡交个他们刷卡。佛像玉牌是其用邮政银行储蓄卡刷卡2000和现金支付2000元购买的，卡号是62109******2911。其是因为玉牌降价很多才购买的。辨认笔录，证实：证人陈业芬能够辨认出董克军就是自称是玉器店老板的男子。物证、店铺照片，证实：证人陈业芬对其所购买的玉器、购买玉器使用的中国邮政储蓄银行卡及购买玉器的店铺进行了确认。47.证人刘一飞的证言，证实：2018年7月25日16时许，其参加的旅行团被带到广东省的一间玉器店。进入店内后由一名男经理和一名女性工作人员接待大家。该女性工作人员就开始讲解玉器知识。在讲解的过程中，一名老年男子进入房间，该经理就说这位老年男子是玉器店的老板。该老板说在澳门开有赌场。之后，该老板带游客去了另外一个房间，向大家介绍如何看成本价，并说想买的就到柜台里做服务员。其当时听了就说想购买，并刷卡1999元购买了一对玉牌。后来老板又推出一款4999元的玉牌，其就问能否补差价，并通过刷银行卡和微信扫码的方式补了3000元。其认为玉器价值大，今天这么便宜，所以就购买了。在购买玉器的过程中没有人威胁，也没有被限制人身自由。辨认笔录，证实：证人刘一飞能够辨认出凡国旗就是自称是玉器店老板的男子；能够辨认出陈件军就是自称是玉器店经理的男子。物证、书证、店铺照片，证实:证人刘一飞对其所购买的玉器、购买玉器所使用的中国建设银行卡（卡号：43674******4020）、中国农业银行卡（卡号：62284******1312）、购买玉器的交易记录（显示二维码付款1000元）、销售专用票（两张，一张显示金额为1999元，一张显示金额为3999元）及购买玉器的店铺进行了确认。48.证人黄绍民的证言，证实：2018年4月26日中午，其参加的旅行团被带到广东省的一间玉器店。进入店内后，工作人员就开始讲解玉器，在讲解的过程中，有两名男子进来，一名是代理人，一名是执行经理。那名代理人就自称叫“刘俊涛”。之后游客就被带到另外一个房间，“刘俊涛”就开始吹嘘自己，说在澳门开设赌场，每年给国家贡献四个亿等等。其当时提出想和该男子合影留念，但没有被理会，其当时就对这个代理人的身份有怀疑了。之后“刘俊涛”带游客去到他的办公室，说他奶奶快99岁了，如果能够以大家的名义送蛋糕就更好，并写下9999、6666、3333三个数字，其和老婆商量后就刷了9999元。刷卡后，“刘俊涛”就送给其一个手镯。在准备离开的时候，“刘俊涛”又说要送给其夫妇龙凤玉牌，但是要意思一下。然后其就将银行卡给“刘俊涛”刷了2万元。其当时因为是听信了“刘俊涛”的话就购买了上述玉器。在购买的过程中没有人威胁大家，也没有限制人身自由。物证、书证、店铺照片，证实：证人黄绍民对其所购买的玉器、销售专用票（两张，一张显示金额为9999元，一张现金金额为1999元）及购买玉器的店铺进行了确认。49.证人张莉的证言，证实：2018年7月25日11时许，其参加的旅游团被带到广东省的一间玉器店。进入店内，一名女讲解员开始给游客讲解玉器知识。在讲解的过程中，一个穿白色衬衣的男子说今天老板过来。之后一个穿黑色衣服的男子进来，自称是玉器店的老板，在澳门开有赌场，并分享了一些人生经历，让大家感觉很平易近人。之后，店里的工作人员就将游客带到第二个房间，该老板对大家说给大家最大的优惠。经过该老板两三次降价之后，有些团友就开始购买玉器了。其当时也消费2000元购买了一对龙凤玉牌，还消费200元购买了两条玉珠项链。其购买玉器就是想送给亲人，觉得价格也能够接受，所以就购买了。在购买的过程中，没有限制人身自由，也没有威胁大家。辨认笔录，证实：证人张莉能够辨认出董克军就是自称是玉器店老板的男子；能够辨认出曾令成就是自称是玉器店经理的男子。物证、书证、店铺照片，证实:证人张莉对其所购买的玉器、销售专用票（显示金额为2000元）、购买玉器的交易记录截图（显示扫码支付2000元）、购买玉器所使用的中国邮政储蓄银行卡（卡号：62179******0651）及购买玉器的店铺进行了确认。（六）被害人的陈述1.被害人李卫平的陈述，证实：2018年4月26日12时许，其参加的旅游团被带到广东省江门市的一间玉器店。进入店内后，一名女导购员就开始讲解玉器知识。在讲解的过程中，一名男子进来对女导购员说等一下老板过来。没多久，一位衣着奢华的男子进来房间，该女导购员说这是玉器店的老板。该老板就自称叫“阿强”，在澳门打拼二十多年，问大家谁愿意跟他交朋友，举手的就站在左边。之后其就被老板带到了另外一个房间，进入房间后，该老板问谁愿意给1999元请他吃饭。其当时就刷了1999元吃饭钱，并收到了一套金镶玉龙凤玉牌。之后该老板带刷了吃饭钱的团友去到另外一个房间，并对大家说有6666、9999、13149、33333等几组幸运数字，猜对了就是他结交的朋友。其当时选了33333，工作人员就让其刷卡。其就说没有这么多钱，但工作人员让其刷来看看，刷了两次都没有成功。之后工作人员又让其刷了一次，就这样被刷了6666元。之后该老板赠送其一个翡翠玉镯。玉器店的房间门都是关上的，有工作人员在门附近，进出不容易。其刷卡使用的是中国农业银行卡，卡号是62284******9278。辨认笔录，证实：被害人李卫平能够辨认出陈本华就是自称是玉器店老板的男子；能够辨认出李天奇就是自称是玉器店经理的男子。物证、书证、店铺照片，证实：被害人李卫平对其所购买的玉器、购买玉器所使用的中国农业银行卡（卡号：62284******9278）、销售专用票（两张，一张显示金额为1999元，一张显示金额为6666元）及购买玉器的店铺进行了确认。2.被害人甘文辉的陈述，证实：2018年4月26日12时许，其参加的旅游团被带到广东省的一间玉器店。进入店内后，一名女工作人员就开始给大家介绍玉器。在讲解的过程中，一名男子进入房间说他们老板刚从澳门回来。之后有一名中年男子进入房间，该女工作人员就说这位是玉器店的老板。该老板说这间玉器店是家族产业，在澳门赌场旁边有间玉器店也是他的，说愿意跟交朋友，请吃饭的就留下。其和李卫平及一对夫妇就留下了。之后，该老板就带其四个人去了另外一个房间，问大家是否愿意请他吃饭，并让大家将身上的钱拿出来。其当时不知道拿钱出来是要给他的，就将身上仅有的400元拿出来，工作人员就将钱拿走了，并对老板说其只有400元。这时老板问其有没有银行卡，其说没有。该老板就叫工作人员给其一个玉器。之后其就没有再买东西了。其朋友李卫平给了老板两次钱，第一次是以请吃饭为由让李卫平给的，第二次不知道老板以什么理由找他拿钱。购买玉器的过程根本不是正常的买卖，是先骗其拿钱，再随便送东西。辨认笔录，证实：被害人甘文辉能够辨认出陈本华就是自称是玉器店老板的男子。物证、店铺照片，证实：被害人甘文辉对其所购买的玉器及购买玉器的店铺进行了确认。3.被害人朱绍娟的陈述，证实：2018年4月26日中午，其参加的旅游团被带到广东省的一间玉器店。进入玉器店的房间后，一个女讲解员开始讲解玉器。在讲解的过程中，一个男子对女讲解员说老板要过来。几分钟后，那名男子就带着一位衣着奢华的男子进入房间，并介绍说是玉器店的老板。该老板自称叫“陈子豪”，在澳门开设赌场。之后该老板就带游客去到另外一个房间，说这些玉器原本都是过万的，但是为了销售额就优惠给大家。在购买的过程中有人劝其不要买赶紧离开房间。该老板就突然大力拍桌子喝止后面的人说，不买的不要出声，旅游费大部分都是他赞助的，以他的势力让大家走就能走，不让走就走不了。该老板边说还边盯着后面的人群。其听后很害怕，迫于无奈就刷卡2999元买了一对龙凤玉牌。买完后，该老板又推出一对4999元的金边龙凤玉牌，其心想反正是买了东西后才能够离开，就刷了4999元购买了一对。后来房间内的人越来越少，其就想离开，但该老板拉住其的手说，有更好的给其，并让工作人员拿了一个玉镯，其说没有那么多钱。该老板就说2999元卖给其。当时就只剩下几个人，而且外面的导游还在催促，其想快点离开就购买了。其购买玉器总共刷卡10997元，使用的是中国工商银行卡，卡号是62220******8046。辨认笔录，证实：被害人朱绍娟能够辨认出曾佳威就是自称是玉器店老板的男子。物证、书证、店铺照片，证实：被害人朱绍娟对其所购买的玉器、销售专用票（显示金额为4999元、2999元）及购买玉器的店铺进行了确认。4.被害人陈玉卫的陈述，证实：2018年4月26日11时许，其参加的旅游团被带到广东省的一间玉器店。在玉器店内，有一位男青年自称是这间玉器店的老板，在澳门开有赌场，说话期间还拍打桌子，说这次旅游费用是他赞助的。之后该老板就带游客换了一个房间，并给大家介绍玉器。期间有人在下面说话声音比较大，该老板就指着他们拍桌子说不要说话，还用眼睛盯住他们。这是有部分团友就想要离开，但是门口有人守着，该老板就习惯性的大力拍桌子，说旅游的费用都是他赞助的，不给大家走就走不了。有的团友提醒其不要买，但是被老板看到了，该老板就大力敲桌子，指着他们说不要说话。之后介绍到一款龙凤玉牌，说原价好几万，今天就4999元卖给大家。期间有很多团友都出去了，该老板说出去了就不能回来。之后就有几个大块头的工作人员守住门口。其当时发现团友越来越少，玉器店的工作人员越来越多，想起老板这样的态度心里很恐惧，感觉不买玉器就出不去。之后其无奈就刷卡买了一对龙凤玉牌。其购买玉器是刷其母亲吴建梅的广西农村信用社的储蓄卡支付的，卡号是62313******4964。辨认笔录，证实：被害人陈玉卫能够辨认出曾佳威就是玉器店的老板；能够辨认出姚元涛就是带老板进房间的男子。物证、书证、店铺照片，证实：被害人陈玉卫对其所购买的玉器、购买玉器所使用的广西农村信用社的储蓄卡（卡号：62313******4964）及购买玉器的店铺进行了确认。5.被害人邓小芬的陈述，证实：2018年4月26日13时许，其参加的旅游团被带到广东省的一间玉器店。进入店内的房间坐好后，一名自称是经理的男子开始向大家介绍玉器。介绍完之后，又带游客换了一个房间，该经理说今天老板会过来。接着就有一名年轻女子进入房间，后面还跟着几名壮汉。该女子说自己是玉器店老板的女儿，这间玉器店是他父亲交给她的，还说大家参加的旅游团是她赞助的，澳门赌场她父亲有股份，今天将玉器便宜卖给大家，只要找她签字，就能打折很低。之后该女老板介绍了很多玉器，其选了4999元的龙凤玉牌，但因为三次都输错密码，银行卡被锁死。其当时觉得不对劲，但其发现很多团友都已经离开房间，剩下的人都不熟悉，看到门口站着两个块头很大的男子，就想现在不买可能走不了，于是其就向旁边熟一点的团友借了2000元购买了一对售价1999元的龙凤玉牌。在购买的过程中有限制人身自由，每次进入房间后门都是关闭的，不让大家随意进出。辨认笔录，证实：被害人邓小芬能够辨认出被告人董栗珍就是自称是玉器店老板的女子；能够辨认出被告人唐建辉就是自称是玉器店经理的男子。物证、购买凭据、店铺照片，证实：被害人邓小芬对其购买的龙凤玉牌、销售专用票及购买玉器的店铺进行了确认。6.被害人申红梅的陈述，证实：2018年4月29日中午，其参加的旅游团被带到江门市的一间玉器店。一个自称是玉器店老板的男子说他是澳门大富豪的孙子，玉器店是他爷爷给他经营的，希望游客多支持。接着该老板就说要跟大家交朋友，以后去澳门，他会安排的。该老板说既然大家是朋友，旅游团的费用是他给的，如果到了游客的家乡是否愿意请他吃饭，愿意的就表示诚意，让大家先刷卡，看看愿意请他吃多少钱的饭。其当时被说的一塌糊涂，就刷卡了。刷完卡后，该老板又带游客去到另外一个房间，并让大家购买玉器。其不愿意购买，该老板就让其拿出银行卡查一下有多少钱，其还没有看到余额，刷卡机就被抢回去了。之后工作人员又两次拿出刷卡机让其查余额，其也按照工作人员的要求做了。最后工作人员就硬塞给其三件玉器。其总共刷了四次银行卡，消费17997元。使用的是其儿媳妇常莹莹的广发银行信用卡。该老板没说刷银行卡是购买玉器，只是让大家刷银行卡看是否有诚意请他吃饭，而且还说会退钱。辨认笔录，证实：被害人申红梅能够辨认出唐静就是自称是“刘飞”的男子；能够辨认出能够辨认出戴威就是那个矮个子的男性工作人员。物证、店铺照片，证实：被害人申红梅对其购买的龙凤玉牌一对、玉牌一块、名片一张及购买玉器的店铺进行了确认。7.被害人孟凡玲的陈述，证实：2018年4月29日中午，其参加的旅游团被带到江门市的一间玉器店。进入房间后，一名男子自称是澳门大富豪的孙子，叫“刘飞”，这间玉器店是他爷爷给他经营的，让游客多支持。接着该男子就说要跟大家交朋友，并发了名片，说以后再到澳门联系他。这时候有的团友就提出异议，玉器店的工作人员就说这次旅游的费用都是他们出的，在提出异议，就让大家都回不去，这时大家都不敢说话了。然后该老板又说如果他去到游客的地方是否愿意请他吃饭，大家就说愿意。该男子接着说既然愿意就表示一下诚意，先刷银行卡看看愿意请他吃多少钱的饭，刷卡的钱会退的，其当时迷糊了，就按照他的意思刷了3999元。刷完卡后，该男子又将游客带到另外一个房间，问是否敢再刷3999元，其不愿意再刷了。工作人员就将两件玉器塞给其。其第一次到江门，担心他们是黑社会，如果揭穿骗局，会不让其离开，所以不敢当面揭穿他们。其是用中国农业银行卡刷卡的，卡号是62599******0475。辨认笔录，证实：被害人孟凡玲能够辨认出唐静就是自称叫“刘飞”的男子；能够辨认出戴威就是让其刷卡的男子。物证、书证、店铺照片，证实：被害人孟凡玲对其购买的龙凤金镶玉牌一对、消费所使用的中国农业银行卡、销售专用票（显示金额3999元）及购买玉器店的店铺进行了确认。8.被害人刘香梅的陈述，证实：2018年4月29日14时许，其参加的旅游团去到江门市的一间玉器店。进入玉器店的大厅后，一名男子就将团友带入一个大的房间，并说等一会有一个重要人物要见大家。这时有一名自称叫“刘飞”的男子进来说是这间玉器店总经理，家族有很大的势力。该总经理问是否愿意出3999元请他吃饭，不是要大家的钱，只是表示一下诚心，如果愿意交朋友的就举手。当时有十几个人举手，工作人员就过来收钱。有些团友不给钱，该总经理就说没诚意，很小气，回家诸事不顺等一些话来挤兑游客。其担心遭报应就将身上的2900元都给了工作人员。接着，工作人员就将其几个人带到另外一个小房间，工作人员给其一个金镶玉的佛像玉牌后，又继续让大家买玉器。大家都说没钱了，玉器店的工作人员就说心不诚等话来挤兑大家。发现上当后，大家就找他们要钱，但是他们说不退，也不说原因，并将大家慢慢往外推。但大家当时害怕，不敢继续纠缠。辨认笔录，证实：被害人刘香梅能够辨认出唐静就是自称叫“刘飞”的男子。物证、店铺照片，证实：被害人刘香梅对其购买的镶金佛像玉牌及购买玉器的店铺进行了确认。9.被害人王玉喜的陈述，证实：2018年4月份的一天15时许，其与妻子王巧云参加的旅游团被带到广东省江门市的一间玉器店。进入大厅后，一名男子将游客带入一个房间，并说有重要的人物见大家。这时一名自称叫“刘飞”的男子进入房间，说自己是玉器店的总经理，他奶奶是澳门最大赌场的老板。后来该总经理让游客给他奶奶捐钱，看大家是否有孝心。当时其夫妻和其嫂子等几个人就报了数。其老婆报了4000元，其嫂子报了3000元。接着，玉器店的工作人员就将其几个人带到隔壁的小房间，里面摆放着各种玉器，说这些都是宝贝。这时就有工作人员过来收钱，其老婆交了4000元，其嫂子好像也交了3000元。该总经理就按照每人交钱的多少，分别给了不同的玉器。其和其老婆当时一拿到玉器就知道被骗了，但是感觉害怕不敢出声，只能自认倒霉。原阳的一个女子刷了银行卡，工作人员给她一个比较大的玉器。其出门在外，担心玉器店的工作人员对其不利，所以不敢提出退钱。辨认笔录，证实:被害人王玉喜能够辨认出唐静就是自称叫“刘飞”的男子。物证、店铺照片，证实：被害人王玉喜对其所购买的龙凤玉牌一对、玉牌包装盒、其偷拍的同案人唐静的照片及购买玉器的店铺进行了确认。10.被害人王巧云的陈述，证实：2018年4月底的一天下午，其参加的旅游团被带到广东省江门市的一间玉器店。在参观的过程中，一名男子自称是澳门富家子弟，只要拿他的名片，在澳门的赌场可以随便玩，只要大家愿意跟他交朋友，向他奶奶表示诚意，就可以帮助大家，为了看大家的诚意要交3999元，这个钱是给他奶奶看的，到时候会退给大家。其当时被说的迷糊了，就按照该男子的意思交了3999元。交完钱后，游客又被带到另外一个房间。该老板说既然大家有诚意交朋友，给大家介绍玉器，问是否愿意购买。当时大家知道不对劲了就说没钱。该老板说刷卡也可以，大家也说没有。这时有团友说之前交的3999元可以退款的事情，该老板就说那时大家表示诚意的，没得退。之后服务员就给其一对玉器。其是用现金付款的，对方没有给其单据凭证。其当时交的3999元不是为了购买玉器的，是为了跟他交朋友，缴纳的诚意金。其第一次到江门，人生地不熟，害怕他们的势力，如果当场揭穿，怕对方不让其离开江门。物证、店铺照片，证实：被害人王巧云对其所购买的玉器、玉器证书、玉器店老板的名片及购买玉器的店铺进行了确认。11.被害人易娇的陈述，证实：2018年5月2日下午，其参加的旅行团被带到广东省的一间玉器店。进入店内，一名女工作人员开始介绍玉器，并说老板会来。之后一名瘦高的男子进来，自称是玉器店的老板，叫“刘飞”。该老板将游客带到另外一个房间，问是否愿意跟他交朋友，愿意的交3999元的诚意金，并说只是一个形式，会退还的。当时其和王群、吴小姐就刷卡交了诚意金。刷完卡后，该老板又带其三人去到另外一个房间，房门被关上了，还不允许大家拿手机出来。该老板又开始向大家介绍玉器，并让大家刷卡。其就说没钱了，但是身旁的一个胖子还催促其刷卡，但是其就是不拿银行卡出来。其根本没有时间要回诚意金就被叫上大巴车离开了。其不是自愿刷诚意金的，是玉器店的老板说这个钱会退还，其才刷卡的。之后经过协商，旅行社退还其3499元。辨认笔录，证实：被害人易娇能够辨认出唐静就是自称是玉器店老板的男子；能够辨认出戴威就是那名男助理。店铺照片，证实：被害人易娇对其购买玉器的店铺进行了确认。12.被害人吴晓玲的陈述，证实：2018年5月2日14时许，其参加的旅行团到达广东省江门市的一间玉器店。有一名矮胖的男性对游客说今天老板过来视察。然后有一名男子自称是玉器店老板的儿子，叫“刘飞”，说这间玉器店是家族企业，问大家是否愿意跟他交朋友，并让大家交3999元的诚意金，说这个钱会退还的。其当时不愿意刷卡，但想着尽快离开就给他们刷了第一次银行卡。刷完卡后，“刘飞”就带游客去到另外一个房间。其进去后房门就被关上了，当时感到很害怕，不知道能否出去。“刘飞”说这里的玉器是家族珍藏，喜欢就买。其说没有钱。这时“刘飞”的脸色就不高兴了，并说让他们查一下余额。其再次强调说没钱了，但旁边的矮胖子男性说只是查一下余额，其再三推脱说没钱，对方的语气加重说只是查一下。其想不给他们刷卡，他们是不会罢休的，甚至不能离开，就硬着头皮将银行卡交给那个矮胖子。其输入密码后，刷卡机就出来一张小票。其当时想尽快离开房间，就没有深究下去。离开房间后，“刘飞”就追上来给每人塞了一些玉器。上车后，其才反应过来诚意金没有退，而且手机短信显示被刷了8000元。其总共被刷卡了11999元，都不是自愿的。之后其通过四川宜宾国际旅行社退回大概11000多元。辨认笔录，证实：被害人吴晓玲能够辨认出唐静就是自称叫“刘飞”的男子；能够辨认出戴威就是介绍玉器店老板进场，并骗取其银行卡密码进行盗刷的男子。物证、店铺照片，证实：被害人吴晓玲对其刷卡使用的中国邮政储蓄银行卡（卡号：62179******2126）及购买玉器的店铺进行了确认。13.被害人王天琼的陈述，证实：2018年5月2日下午，其参加的旅游团被带到广东省江门市的一间玉器店。一名矮胖男子在玉器店内负责讲解。期间，一名瘦高男子进入房间，自称是玉器店的老板，问大家是否愿意跟他交朋友，愿意的就交3999元的诚意金，并说只是个形式，会退还给大家的。当时其和易娇、吴晓玲就到柜台刷POS机缴纳了诚意金。刷完卡后，其三个人被带到另外一个房间，房门被关上了，还不让大家拿手机出来。该老板又叫其三人刷卡交钱，其对老板说没钱了。那个矮胖子还不停叫其拿银行卡试试，其没办法就拿出中国邮政储蓄银行卡给他们，最终确认没钱了，才将银行卡还给其。在离开的时候，工作人员就塞给其一对玉器。其第一次刷诚意金就意识到上当了，但因为当时已经被带到了一个小房间，门又被关死了，对方还不让大家拿手机出来，其根本没有机会报警，也不敢报警。其第一次刷了3999元，是用中国建设银行卡支付的，卡号是62170******9901；第二次是用中国邮政储蓄银行卡刷卡的，卡号其不记得了。其两次刷卡都不是自愿的。之后旅行社给其退了2000多元。辨认笔录，证实：被害人王天琼能够辨认出唐静就是自称叫“刘飞”的男子。物证、书证、店铺照片，证实：被害人王天琼对其购买玉器刷卡所使用的中国建设银行卡（卡号：62170******9901）、银行提示短信（显示5月2日消费支出3999元）及购买玉器的店铺进行了确认。14.被害人刘逢议的陈述，证实：2018年5月2日下午，其参加的旅游团被带到广东省江门市的一间玉器店。进入一个房间后，一名女讲解员就开始讲解玉器知识。在讲解的过程中，一名男经理说今天老板刚好出差回来。然后那名老板就进入房间，自称叫“刘伍强”。之后，游客被带到另外一个房间。该老板拿出一对龙凤玉牌说原来要19000多元，现在只要1999元。那名经理对老板说这样会亏本的。该老板说他想怎样就怎样。其因为受不了大降价的诱惑就买了一对龙凤玉牌。之后，购买了龙凤玉牌的游客又被带到另外一个房间，该老板说他今后会在广西南宁等各大城市开设珠宝玉器分店，店主就是其中五位购买玉器的宗亲。其听到之后就觉得遇见贵人了。该老板又说他会前往南宁考察开店，大家是否愿意请他吃饭，并给出33333、66666等几组数字供大家选择。然后叫工作人员拿刷卡机按照大家选择的数字开始刷卡，收代表请他吃饭的钱。该老板收了吃饭钱后，就让工作人员拿了几只玉手镯和翡翠手镯分给大家。其总共消费了8665元，买龙凤玉牌的钱是使用中国农业银行信用卡支付的，卡号是62599******1192，给的吃饭钱是使用中国农业银行储蓄卡支付的，卡号是62284******7878。辨认笔录，证实：被害人刘逢议能够辨认出陈本华就是自称是玉器店老板的男子。物证、书证、店铺照片，证实：被害人刘逢议对其所购买的玉器、购买玉器使用的中国农业银行信用卡（卡号：62599******1192）、中国农业银行储蓄卡（卡号：62284******7878）、销售专用票（显示金额1999元）进行了确认。15.被害人杨兆华的陈述，证实：2018年5月5日16时许，其参加的旅游团到达广东省江门市的一间玉器店。进入大厅后，就有一名男子将大家带到一个房间，接着有一名女子向大家介绍玉器知识。在讲解的过程中，一名自称是玉器店经理的男子对女讲解员说等一下领导过来。之后就有一名自称叫“刘玉珍”的女子进入房间，并自称是这间玉器店的老板，现在这间玉器店在竞争知名旅游景点，希望大家帮忙投票，为了感谢大家的支持，将打折卖一些玉器。之后该女老板将游客带到另外一个房间，拿出一对玉牌说市值十几万，今天只卖1万多元，而且只有九个名额，问大家是否愿意购买。其当时就刷卡支付了6999元，其当时还帮朱金芝、刘凤一起刷卡支付了，总共刷卡20997元。刷完卡后，该女老板就带着其九个团友去了另外一个房间，并说这里的玉器都是用来拍卖的，并逐个问大家要不要，最后一个女子就花了9999元购买了一个玉镯。其是使用中国建设银行刷卡支付的，卡号是62596******0802。该玉器店的工作人员有恐吓游客，强迫购物，而且在玉器店内不能够自由活动。辨认笔录，证实：被害人杨兆华能够辨认出被告人董栗珍就是自称是玉器店老板的“刘玉珍”；能够辨认出被告人唐建辉就是自称是玉器店经理的男子。物证、书证、店铺照片，证实：被害人杨兆华对其所购的龙凤玉牌、购买玉器所使用的中国建设银行卡、销售专用票（显示金额6999元）及购买玉器的店铺进行了确认。16.被害人刘凤的陈述，证实：2018年5月5日15时许，其参加的旅游团被带到江门市的一间玉器店。进入店内后，一名自称经理的男子说他们老板从香港回来。之后一个女店员将游客带到另外一个房间。这时一个自称刚从香港赶回来的女老板大声说，把门关上，不准进不准出，不准录像，不准交头接耳。然后该女老板对其说这对龙凤玉牌是她奶奶亲自设计的，价值一万多，现在购买6999元就可以了。其当时说没钱，但该女老板说谁有钱就借给其，然后其就让杨兆华帮忙刷卡购买了。其听到女老板说把门关上，不准进不准出，不准录像，不准交头接耳之类的话就心里害怕，有花钱挡灾的想法于是就买了。辨认笔录，证实：被害人刘凤能够辨认出被告人董栗珍就是自称是玉器店老板的女子。物证、购买凭据、店铺照片，证实：被害人刘凤对其所购买的龙凤玉牌一对、销售专用票（显示金额6999元）及购买玉器的店铺进行了确认。17.被害人朱金芝的陈述，证实：2018年5月5日16时许，其参加的旅游团被带到江门市的一间玉器店。进入店内的一个房间后，有一个女讲解员给大家介绍玉器知识。在讲解的过程中，一名自称是经理的男子对女讲解员说等一下老板会过来。几分钟后，一名女子进入房间，该经理就介绍说该女子是这间玉器店的老板。之后该女老板又带游客去到另外一个房间，进入房间后，一名男子就将门关上了，并站在门口。该女老板开始向大家介绍一款玉，说价值1万元，现在2999元卖给大家。该女老板说要卖出三块，但是团里只有两个人买，该女老板就拍桌子说停，她说听到有人说这玉是假的，有点生气的样子。然后又向大家介绍另外一款玉器，说价值2万多元，现在只卖6999元，问大家是否要购买。杨兆华就先举手并刷卡交钱了。这时团里有人私下议论，该女老板就说不要说话，还问其敢不敢买，其说钱不够，但是该女老板让其向杨兆华借钱。其就让杨兆华帮忙刷卡6999元购买玉器。玉器店的女老板在催促大家购买时总是拍桌子、发火，还不让杨兆华接电话，大家肯定会紧张。辨认笔录，证实：被害人朱金芝能够辨认出被告人董栗珍就是自称是玉器店老板的女子。物证、书证、店铺照片，证实：被害人朱金芝对其所购买的龙凤玉牌、销售专用票及购买玉器的店铺进行了确认。18.被害人罗盛珍的陈述，证实：2018年5月9日下午，其参加的旅行团被带到广东省的一间玉器店。下车后一个女子将大家带到一个房间，并讲解玉器知识。期间有个男子就过来对大家说老板今天过来。这时就有一个肥肥胖胖的男子进来，并自称是玉器店的老板，开始分享自己的经历。这时有些团友没有看他，他就说这些人看不起他，搞得气氛很严肃，没有人敢出声了。之后该老板带游客去了第二个房间，并说要送东西给大家，很多人都举手了。该老板就选了其老公刘加志，并将一个说是3000多元的金镶玉吊坠以34元卖给其老公。之后其就去交钱了。然后，该老板又问谁愿意跟他交朋友，有多少人愿意请他吃饭。这时一个高高瘦瘦的男子给了大家几组数字，其老公当时选了6666元，但是那个高高瘦瘦的男子让刘加志选9999。之后刘加志就刷卡了。到了第三个房间后，该老板就给了其一个玉石手镯，因为被导游催着走，其接过手镯就上车离开了。辨认笔录，证实：被害人罗盛珍能够辨认出曾佳威就是自称是玉器店老板的男子；能够辨认出姚元涛就是自称是玉器店经理的男子。店铺照片，证实：被害人罗盛珍对其购买玉器的店铺进行了确认。19.被害人刘加志的陈述，证实：2018年5月9日下午，其参加的旅游团被带到广东省的一间玉器店。该玉器店的老板自称叫“陈子豪”，这间玉器店是他奶奶传承给他的，还介绍另外一位男子是玉器店的经理。该老板问其是否愿意跟他交朋友，之后拿出一块说是3000多元的玉器，今天34元就卖给其。买完这个玉坠后，该老板让其选一组数字，其打算选6666，但是有一名工作人员让其选9999，其就选了9999。选完后工作人员就让其刷卡，其稀里糊涂的就刷卡给钱了。之后该老板就单独带其夫妇去了另外一个房间，并拿出一只玉镯送给其老婆。其当时跟老板推搡说不要，但是该老板说还要接待其他客人，催着其离开，于是其夫妇就无奈拿着玉镯离开了。其根本不是自愿购买的，是老板骗其交朋友表示诚意刷卡后，强行将玉器给其的。其购买玉镯是刷卡支付的，第一次刷卡4700元，用的是中国农业银行卡，卡号是62284******4572；第二次刷卡5299元，用的是广西农村信用社银行卡，卡号是62313******4800。辨认笔录，证实：被害人刘加志能够辨认出曾佳威就是自称是玉器店老板的男子；能够辨认出姚元涛就是自称是玉器店经理的男子。物证、书证、店铺照片，证实：被害人刘加志对其所购买的玉镯、刷卡所使用的中国农业银行卡（卡号：62284******4572）、广西农村信用社银行卡（卡号：62313******4800）、销售专用票（显示金额为9999元）及购买玉器的店铺进行了确认。20.被害人刘俊鸾的陈述，证实：2018年5月9日下午，其参加的旅行团被带到广东省的一间玉器店。该玉器店的老板自称叫“陈子豪”。该老板将游客带到第二个房间后，其以500元的价格购买了一对貔貅玉石吊坠。之后该老板又介绍一对金镶玉龙凤玉牌，说原价几万元，现在一对才1999元。其当时说没钱，但老板用激将法刺激其说买不起嘛，不会借钱嘛。其就让刘加志帮其刷卡1999元购买了一对龙凤玉牌。第一个玉石吊坠就是其自愿购买的，第二个玉器是被刺激后才买的。玉器店不给大家自由进出，必须统一由工作人员带着。辨认笔录，证实：被害人刘俊鸾能够辨认出曾佳威就是自称是玉器店老板的男子；能够辨认出姚元涛就是玉器店的经理。物证、店铺照片，证实：被害人刘俊鸾对其所购买的玉器及购买玉器的店铺进行了确认。21.被害人张晓翠的陈述，证实：2018年5月17日14时许，其参加的港澳旅行团被带到江门市的一间玉器店。进入店内的一个房间后，就有一个小姑娘给大家讲解玉器知识，在讲解的过程中，一名自称是经理的男子对游客说领导会来视察工作。之后该经理就带着一名衣着光鲜的男子进入房间，并介绍该男子叫“刘元”，是玉器店的老板。之后该老板将游客带到第二个房间，进入房间后房门就被关上，门外还站着人。该老板说他在澳门有好几家赌场的股份，这间玉器店是他奶奶给的，今天是他奶奶的生日，要求游客给他奶奶刷个好兆头，愿意的就刷999元表达诚意，这个钱会退还的，于是其就拿出信用卡给工作人员刷卡了。刷卡后，该老板又带大家去到第三个房间，其见到很多工作人员守着游客，之前没刷卡的就被分流出去，没有进入第三个房间。在第三个房间，该老板说既然都是朋友，为了显示交朋友的诚意，谁愿意出5000元跟他一起开店。其举手后，工作人员就让其拿出信用卡刷卡支付了5000元。之后该老板就让工作人员给其送了一袋东西。该老板说让其表示诚意，而且退还款项，其才刷卡消费的。辨认笔录，证实：被害人张晓翠能够辨认出蒋山柏就是自称是玉器店老板的男子。物证、购买凭据、银行卡、店铺照片，证实：被害人张晓翠对其所购买的龙凤玉牌一对、金龙玉牌一个、销售专用票（两张，一张显示金额999元，一张显示金额5000元）、购买玉器所使用的广发银行卡及购买玉器的店铺进行了确认。22.被害人张贵银的陈述，证实：2018年5月17日，其参加的港澳旅行团被带到江门市的一间玉器店。进入店内的一个房间后，就有一个小姑娘给大家讲解玉器知识。在讲解的过程中，一名自称是经理的男子进来对游客说领导过来视察工作。过了一会儿，该经理就带了一名男子从外面进来。该男子自称“刘元”，是这间玉器店的老板，还说了家族史、发家史之类的话。其当时感觉该老板势力很大。之后，该老板将游客带到第二个房间，并说自己在澳门赌场有股份，今天是他奶奶的生日，让游客向他奶奶祝寿，问大家是否愿意给他奶奶刷999元，会退还的。其当时就害怕了，于是给玉器店的工作人员刷卡了999元。刷完卡后，该老板又带刷了999元的团友去到第三个房间，其就更加害怕了。房门关上后，该老板又说以后会在游客家乡投资开玉器店，问大家是否愿意合作、愿意交朋友，愿意的就刷卡5000元，表示诚意。其感觉不刷这5000元就出不去，于是又再次给工作人员刷卡。之后玉器店的工作人员就塞给其一袋东西。这时房门打开，其就上车走人了。其不是自愿刷卡消费的，是因为当时心里害怕，觉得不刷卡不行。其记得有个叫张晓翠的也刷了999元表示诚意。辨认笔录，证实：被害人张贵银能够辨认出蒋山柏就是自称是玉器店老板的男子；能够辨认出石佑君就是在玉器店自称是经理的男子。物证、购买凭据、银行卡、店铺照片，证实：被害人张贵银对购买的龙凤玉牌一对、金龙玉牌一个、购买玉器的票据（显示金额999元）、销售专用票（显示金额5000元）、购买玉器所使用的中国银行长城环球通信用卡及购买玉器的店铺进行了确认。23.被害人张文学的陈述，证实：2018年5月份的一天中午，其参加的旅游团被带到广东省江门市的一间玉器店。进入玉器店的一个房间后，一名女讲解员就对游客讲解如何分辨玉器的真假。在讲解的过程中，该女讲解员说等一下老板会来视察工作。没多久，就有好几名男子进来，走在最前面的男子穿着很奢华。玉器店的经理就向大家介绍说这位衣着奢华的男子就是这间玉器店的老板。该老板自称叫“刘金龙”，说了自己的奋斗史，又说自己偷渡去珠海，后被边防军人发现，身上留有子弹痕，在澳门开了好几间大赌场，还买了房子。该老板还说他今天有足够的实力，什么事情只要一个电话就能够办妥。其听到这些就觉得这位老板在这里势力很大。该老板还说这里的玉器不是用来卖的。之后，该老板带游客进入第二个房间，并拿出一对金镶玉龙凤玉牌，说原价十多万，便宜处理给大家。旁边的经理就说老板这样会亏本的，但是该老板说今天他当家。其就刷了2999元购买了一对金镶玉龙凤玉牌。之后，该老板又带大家去到另外一个房间，问大家是否愿意和他交朋友，愿意的就表示一下诚意，并写了几个数字组合让大家选。其选了一个数字组合后，工作人员就拿POS机让其刷卡。其就刷了19999元。刷完卡后，该老板又对大家说他现在河南筹备工程，如果大家有兴趣就再稍微显示一下诚意，同时也为了让他父亲开心，问是否愿意再刷59999元支持他。其当时为了让他父亲能够在剩下的日子开心，就又刷了59999元。该老板接着说这些钱只是让他父亲看看而已，会退还的。然后该老板就将十二生肖套装和龙浮雕玉牌塞给其。因为该老板说他有足够的实力，一句话就可以搞定事情，而且其身在异地，势力单薄，所以不敢马上要求退钱。该老板一直都说这些钱是表示诚意，没说用来购买玉器，还说会退钱，这些玉器是老板硬塞给其的。之后其找到该玉器店，总共退了74997元，但被扣除了8000元的手续费。辨认笔录，证实：被害人张文学能够辨认出华群就是自称是玉器店老板的男子，自称叫“刘金龙”；能够辨认出刘洋就是自称是玉器店经理的男子。物证、书证、店铺照片，证实：被害人张文学对退货协议（显示金额为74997元）、购买玉器刷卡所使用的中国农业银行卡及购买玉器店的店铺进行了确认。24.被害人王记卫的陈述，证实：2018年5月17日13时许，其参加的旅游团被带到广东省江门市的一间玉器店。进入第一个房间后，一名女讲解员就开始给大家讲解如何辨别玉器，并说等一下经理会带领导过来视察。过了一会，进来一位衣着奢华的男子，后面还跟着经理和几名工作人员。该经理介绍说这位衣着奢华的男子就是玉器店的老板。随后该老板自称叫“刘金龙”，以前从广东偷渡到香港，现在身上还留有弹痕，在澳门好几家大赌场也有股份，只要他想办事，一个电话就可以搞定，今天不是赚钱，只是让大家参观一下玉器。随后，该老板带游客进入第二个房间，说最近他爷爷快过生日了，大家是否愿意刷100元买个蛋糕，但这个数字不吉利就刷2999元。这些钱只是诚意的体现，不要大家的。于是其就刷了2999元。刷完卡后，工作人员就交给其一个纸袋子，里面有一对龙凤玉牌。随后，之前消费过的游客就被带到第三个房间。该老板说他最近在河南开加油站，大家是否有兴趣合作，有兴趣的就拿出5000元表示诚意，还强调只是表达诚意，不会要大家的。当时其和岳红伟、张文学就一起举手了。之后该老板写了几组数字让大家选，其选了一组后，经理就过来帮其刷卡。刷完卡后，该老板就拿出龙浮雕玉牌交给其。离开房间时，老板对大家说这些玉器都很贵重，不要跟其他人说。其购买玉器总共消费12998元，都是用自己的银行卡刷卡支付的。回到大巴车上时，其觉得不对劲，但大家都不出声，其也就不出声。辨认笔录，证实：被害人王记卫能够辨认出华群就是自称是玉器店老板的男子，自称“刘金龙”；能够辨认出刘洋就是自称是玉器店经理的男子。物证、书证、店铺照片，证实：被害人王记卫对其所购买的玉器、销售专用票（两张，一张显示金额为2999，一张显示金额为9999元）、购买玉器所使用的银行卡和购买玉器的店铺进行了确认。25.被害人岳红伟的陈述，证实：2018年5月17日15时许，其参加的旅行团到达一间玉器店，进入店内大厅就有一个女讲解员给大家讲解玉器知识，并说老板可能会来检查。没多久，一名男经理就带一名老板进行，并强调不能拍照。该老板自称叫“刘金龙”，在澳门开有赌场，今天不要求大家购物，只是看一下而已。之后，该经理就带大家到第二个房间，说不用看玉器的标价，只要老板高兴，送几个玉器给大家都是可能的。这时老板又进来房间说今年是他家老爷子大寿，大家是否愿意刷个2999元买个蛋糕，这个钱是可以退的。其听到后就表示愿意，并让其朋友王纪卫帮忙刷卡。支付完毕后，该老板就带刷卡的几个人去到第三个房间。刚进入房间，该经理就带了好几个男子进来，分别站在每个人的身后一直跟着。该老板说这里的玉器如何值钱，想买可以打折，其听到这里就知道是个骗局，就以各种理由推脱说没钱了。其见到王纪卫和另外一些团友都有购买。离开房间时，工作人员硬塞给其一对龙凤玉牌。因为其害怕，觉得对方就是黑社会，所以不敢提醒团友，也不敢提退款的事情。辨认笔录，证实：被害人岳红伟能够辨认出华群就是自称是玉器店老板的男子，自称“刘金龙”；能够辨认出刘洋就是自称是玉器店经理的男子。物证、店铺照片，证实：被害人岳红伟对其所购买的龙凤玉牌及购买玉器的店铺进行了确认。26.被害人李桐凤的陈述，证实：2018年5月17日13时许，其参加的旅游团到达广东省的一间玉器店。进入店内后，一名女讲解员对游客说上级领导要过来视察工作。十几分钟后，一名男子后面跟着几个男性工作人员进入房间。带头的男子自称叫“刘金龙”，在澳门几家赌场都有股份，什么事情一个电话就能够搞定。之后，该老板带着游客到了第二个房间，说只是让大家看看玉器，不是卖的。这些玉器卖给外国人要十几万，今天有缘就优惠送给大家。这时旁边的经理就说这样会亏本的，但被该老板喝止。然后该老板问是否愿意刷100元蛋糕钱给他爷爷祝寿，但是这个数字不吉利，既然大家有诚意就刷2999元，这些钱会退还大家。其当时没有带银行卡，只是手机微信绑定了银行卡，所以就用微信扫码支付了。之后，该老板又带游客去到第三个房间，说这里的玉器都是私人珍藏，并在纸上写下一些数字组合让大家选。该老板看到一些人选了之后就让他们都刷卡了。因为老板说只是测试大家的诚意，不会收钱，其就扫码支付了。在离开时，玉器店的工作人员给其塞了一个小纸袋，说是老板送的纪念品。辨认笔录，证实：被害人李桐凤能够辨认出华群就是自称是玉器店老板的男子，自称叫“刘金龙”。物证、书证、店铺照片，证实：被害人李桐凤对其所购买的龙凤玉牌、购买玉器的微信支付记录（显示扫二维码付款给“余笙有你”2999元）、销售专用票（显示金额为2999元）及购买玉器的店铺进行了确认。27.被害人李雪山的陈述，证实：2018年5月中旬的一天中午，其参加的旅行团到达广东省江门市的一间玉器店。进入玉器店的房间后，一名女性工作人员就给大家讲解玉器知识。在讲解的过程中，一名男子进来说老板要过来视察工作。之后就有一名老板从外面进来，看起来很有钱的样子。该老板自称叫“刘金龙”，在澳门有好几家大赌场有股份。之后，该老板带游客去到第二个房间，问是否愿意花几百元请他吃饭，是否愿意花3000元作为他父亲大寿的贺礼，既然大家愿意就试一下诚意，这些钱不会要大家的，等一会会退还的。其觉得不刷就好像欺骗了该老板，于是就用中国建设银行卡刷卡支付了。卡号是：62170*******5693。之后，该老板带大家去到第三个房间，之前没刷卡的就不让进入。该老板在一张白纸上写了几个数字组合让大家选。其当时觉得不对劲，在人群中看着他们。其见到有几个选了数字组合的团友都被刷卡了，并收到了老板给的纪念品。在返回大巴车的途中，玉器店的工作人员就塞给其一个布袋。其当时考虑势单力薄，担心要不到钱，再被打一顿，所以就没有跟工作人员说要退钱。辨认笔录，证实：被害人李雪山能够辨认出华群就是自称是玉器店老板的男子，自称“刘金龙”；能够辨认出刘洋就是自称是玉器店经理的男子。物证、店铺照片，证实：被害人李雪山对其购买玉器所使用的中国建设银行卡（卡号：62170******5693）及购买玉器的店铺进行了确认。28.被害人张美庆的陈述，证实：2018年5月22日，其参加的港澳旅行团被带到广东的一间玉器店。进入玉器店的一个房间后，一名女性工作人员就开始讲解玉器知识，在讲解的过程中，一名自称是经理的男子对大家说他们老板在店内，让大家欢迎。该老板进入房间后，自称是玉器店的老板，也是澳门一间赌场的老板，说想跟他交朋友的举手，还说今天是他奶奶的生日。举手的团友就被该老板和工作人员带到第二个房间，没有举手的就被推出门外。进入第二个房间后，房门就被关上了，不让游客离开。该老板就逐一问大家有多少钱。其当时就说手机内有1800多元。旁边的经理就用手机让其扫码付款，该玉器店老板说这笔钱是诚意金，会退还的。付款后，就有人交给其一个袋子。该玉器店有限制人身自由，大概有两个多小时不允许游客离开。辨认笔录，证实：被害人张美庆能够辨认出蒋山柏就是自称是玉器店老板的男子。物证、交易记录截图、店铺照片，证实：被害人张美庆对其购买的玉石项链一条、玉石手链一串、微信交易记录截图（显示金额1800元）及购买玉器的店铺进行了确认。29.被害人高天良的陈述，证实：2018年5月22日12时许，其参加的旅行团到达一间玉器店。进入店内后，一名女性讲解员就开始介绍玉器知识，在讲解的过程中，一名自称是玉器店经理的男子说今天老板刚好过来要见游客。随后该经理带了一名中年男子进入房间，该男子自称是玉器店的老板，在澳门开设赌场，很有钱，并送给游客每人一块小玉石。送完玉石后，该老板就带游客换了一个房间，问谁愿意与他交朋友，并叫举手的人交出银行卡，问银行卡有多少钱。该老板说不会要大家的钱。说完后，其就将银行卡交给玉器店的工作人员刷卡，其当时也不知道刷了多少钱。之后该老板拿出一对龙凤玉牌，说今天交了诚意金的，就将这一万多的玉器送给大家。然后玉器店的工作人员就将一个布囊交给其。之后该老板又将其等人带到另外一个小房间，问是否想跟他交朋友，相信他就将银行卡交给他，查一下有多少钱。其当时已经很糊涂，但是该老板不将银行卡还给其，其又刷了第二次。刷卡成功后，该老板就说是朋友了，并交给其一个玉镯。刷卡消费的总数其记不清了，但是第一笔其知道消费了1999元。玉器店的工作人员有守住门口，其去洗手间都有工作人员跟随，并且其去完洗手间后还强迫其回到房间。辨认笔录，证实：被害人高天良能够辨认出蒋山柏就是自称是玉器店老板的男子。物证、购买凭证、店铺照片，证实：被害人高天良对龙凤玉牌一对、玉镯一个、销售专用票（两张，一张显示金额3000元，一张显示金额为1999元）、购买玉器所使用的交通银行卡及购买玉器的店铺进行了确认。30.被害人何代莲的陈述，证实：其陈述的情况与其丈夫高天良证实的情况基本一致。辨认笔录，证实：被害人何代莲能够辨认出蒋山柏就是自称是玉器店老板的男子。店铺照片，证实：被害人何代莲对其购买玉器的店铺进行了确认。31.被害人张会展的陈述，证实：2018年7月25日下午，其参加的旅游团被带到广东省江门市的一间玉器店。进入店内，一名女讲解员就开始给大家讲解玉器鉴别知识。在讲解的过程中，那名女讲解员说经理通知今天领导来到店里。几分钟后，一名衣着光鲜的男子进入房间，后面跟着经理和几名工作人员。该衣着光鲜的男子自称叫“刘金龙”，说这间玉器店是他奶奶给他的，他现在澳门各大赌场都有股份。之后，该老板带游客去到第二个房间，说这里的玉器都是出口到国外的，价格高达十几万，如果当他是朋友就给大家一个大优惠。旁边的经理就说这样会亏本的，但是该老板说今天他做主。该老板对其说见面都是朋友，问其敢不敢刷2999元表示一下诚意，其就给该老板刷卡。刷卡成功后，又问其敢不敢再刷一个6666元给他看看，其就说刷。刷卡成功后，该老板问其敢不敢再刷一个9999元给他看。旁边的经理还说不要担心。于是其就再次刷卡。之后，该老板带其到第三个房间打算关门的时候，部分团友就堵住门不让关门。最后蔡书岭踹开房门大声吼，问其走不走。玉器店的工作人员就慌忙拿出一个玉镯和一个盒子塞给其。其刷卡总共消费了19664元。最后其退款成功了，总共退了19664元。收退款的银行卡是中国农业银行卡，卡号是62284*******2275。其当时有种下不了台面的感觉，就赌气刷卡了。辨认笔录，证实：被害人张会展能够辨认出华群就是自称是玉器店老板的男子，自称“刘金龙”；能够辨认出刘洋就是自称是玉器店经理的男子。物证、店铺照片，证实：被害人张会展对其所有的银行卡及购买玉器的店铺进行了确认。32.被害人农莲英的陈述，证实：2018年7月25日，其参加的旅行团被带到江门市的一间玉器店。进店内的一个房间后，一名女讲解员就给游客讲解如何辨别玉器的真伪。在讲解的过程，一名男子进入房间，该讲解员说该男子是玉器店的经理，该经理对游客说了很多关于玉器的事情。几分钟后，该房间又进来一名男子，后面还跟着两个人。讲解员就介绍该男子是玉器店的老总。该老总说他们的玉器店分布全国各地，每年都做慈善。之后该老总带游客去到另外一个房间，并说店里的龙凤玉牌原价4000元，现在打折只要2999元，保证每个人都能买到。其见状就用工商银行卡刷了2999元购买了一对龙凤玉牌。购买后，该老板又带其和唐丽萍等几个团友去了第三个房间。进入房间后，玉器店的工作人员就将房门关上了。该老板问大家的银行卡里还有多少钱，当时唐丽萍可能因为害怕就说还有一万多元。该老板就拉住唐丽萍刷卡，刷完后就给了她一个挂件。其当时也觉得害怕，该老板也拉着其刷了2000元，刷完卡后给了其一个玉镯和貔貅。在该房间有限制人身自由，进入后房间的门就被关上了，还不让其他人进来，门外还有人看守，所以其有点害怕。在第三个房间其觉得是被强迫购物了。辨认笔录，证实：被害人农莲英能够辨认出蒋山柏就是自称是玉器店老总的男子。物证、购买凭据、店铺照片，证实：被害人农莲英对其购买的龙凤玉牌一对、玉石貔貅1个、玉镯1个、销售专用票（两张，一张显示购物金额2000元，一张显示购物金额2999元）、购买玉器所使用的工商银行卡及购买玉器的店铺进行了确认。33.被害人唐丽萍的陈述，证实：2018年7月25日下午，其参加的港珠旅行团到达江门市的一间玉器店。进入玉器店的房间后，一名讲解员开始给大家讲解玉器知识，并说玉器店的老板会过来，到时候给大家送小礼物。该老板进来房间，后面还跟着两个人，其中一个自称是经理。该老板说他们的玉器店分布全国各地，每年都做慈善。等老板说完后，讲解员就将游客带入旁边的房间，并说不要看价钱，会打折的，保证每个人都能够买到，还说买一送一。其听到讲解员这样介绍，就用交通银行卡刷卡支付了2999元购买了一对龙凤玉牌。支付完后，该老板又将游客带到第三个房间，没有兴趣的游客就没有进去。老板说这里的玉器都是珍藏品，没有标价，并说玉器的价格肯定比游客给的钱贵。该老板问其有没有一万元，其回答说不知道。之后该老板就让其刷卡，并输入了密码，然后该老板对其说有一万多。之后该老板就拿出玉镯给大家。收到玉器后，其就回到车上离开了。在第三个房间，玉器店的工作人员将房门关闭了，说不让其他人进出，其担心不买玉器就会对其做什么事情。是用交通银行卡刷卡支付的，卡号是6222534******6154，卡主：钟鸣。辨认笔录，证实：被害人唐丽萍能够辨认出蒋山柏就是自称是该玉器店老总的男子。物证、购买凭据、店铺照片，证实：被害人唐丽萍对其所购买的龙凤玉牌一对、玉牌一个、销售专用票（两张，一张显示金额为12999元、一张显示金额为2999元）及购买玉器的店铺进行了确认。34.被害人李发明的陈述，证实：2018年7月25日11时许，其参加的旅游团被带到广东省的一间玉器店。进入店内，一个女讲解员就开始讲解玉器知识。在讲解的过程中，一名自称是玉器店经理的男子说今天老板过来检查。说完就带了一名中年男子进来，该中年男子自称是玉器店的老板，在澳门开设赌场。之后该老板就带游客去到另外一个房间，并向大家介绍一对龙凤玉牌，说原价1万多元，现在只要2000元。其就支付4000元购买了两对。之后该老板又带之前买了玉器的人去到另外一个房间，说这里的玉器都是私人藏品。该老板单独问其还有没有钱，其说没有，并拿出银行卡给他试刷。随后该老板又说如果当他是朋友能否请吃饭，后让其支付了6666元作为诚意金。后工作人员将一个玉石交给其。其是用支付宝支付的，两对龙凤玉牌的4000元是对方先使用手机输入好金额，其扫码支付的；另外6666元是对方用收款机通过扫其支付宝的收款码收款的。其支付宝账号就是其的手机号码187*****789。在购买玉器的过程中有限制人身自由，进入一个房间后就不让大家离开。辨认笔录，证实：被害人李发明能够辨认出董克军就是自称是玉器店老板的男子；能够辨认出曾令成就是自称是玉器店经理的男子。书证、店铺照片，证实：被害人李发明对其购买玉器的支付宝交易记录（显示7月25日支付两笔，一笔4000元，一笔6666元）及购买玉器的店铺进行了确认。35.被害人陈清霞的陈述，证实：2018年7月25日11时许，其参加的旅游团到达广东省江门市的一间玉器店。一名自称是经理的男子带游客进入一个房间，并由一名女子讲解玉器知识。在讲解的过程中，该经理说等一下老板会过来。之后该经理带一名男子进来，并说是玉器店的老板。之后经理就带游客去到另外一个房间。进入房间后，玉器店的老板说全部便宜卖给大家，见大家还是没人买，该老板就说降价，还说大家没良心，都不买玉器支持一下。见到有人购买了，该老板就说可以去另外一个房间看一下他的收藏，而且他黑白两道都认识人，平时有事可以找他。之后其和其老公就以6666元买了一大块的和田玉。在购买玉器的过程中有被威胁，老板说认识黑白两道的人，并且说不买就算不给面子，其当时心里很怕，担心不买就不能离开。玉器店有限制人身自由，房间门口有专人看管出入口，不让大家出入，只是让大家在房间内活动。辨认笔录，证实：被害人陈清霞能够辨认出董克军就是自称是玉器店老板的男子；能够辨认出曾令成就是自称是玉器店经理的男子。物证、书证、店铺照片，证实：被害人陈清霞对其所购买的玉器、销售专用票（显示金额为6666元）及购买玉器的店铺进行了确认。36.被害人胡润凤的陈述，证实：2018年，其和小女儿格茸取追参加的旅游团到达一间玉器店。开始是一个女子给大家介绍玉器知识。期间，有一男子自称是玉器店的老板，叫“阿强”，说了自己的发家史。接着到了第二个房间，该老板拿出一个金镶玉的龙牌，说今天是他爸爸的生日，原价一万多元，现在才九百多元，买一送一，所以其就叫小女儿格茸取追刷了1999元购买。之后该老板带游客去到第三个房间，并在纸上写了几个数字让大家选，其小女儿格茸取追选了一组数字后，该老板就叫其几个人拿出银行卡按照选的数字金额刷卡，并说看大家是否有诚意跟他交朋友，这些钱会退还的。于是其就让其小女儿刷卡了。刷完卡之后，该老板就拿出一套十二生肖的金镶玉牌塞给其。其醒悟后就叫老板退钱，但是该老板叫大家不要怕，先回去。辨认笔录，证实：被害人胡润凤能够辨认出陈本华就是自称是玉器店老板的男子。店铺照片，证实：被害人胡润凤对其购买玉器的店铺进行了确认。37.被害人陈贞的陈述，证实：2018年8月16日16时许，其参加的旅游团被带到广东省江门市的一间玉器店。进入玉器店的一个房间后，有一名女性讲解员给大家讲解玉器知识，并说等一会老板可能过来。没多久，两名男子进入房间，其中一名男子自称是玉器店的经理，并介绍另外一位男子是玉器店的老板。之后该老板带游客去到第二个房间，并自称叫“阿强”，在澳门开设有玉器店和赌场，现在已经赚够钱了，只是想交朋友，问大家是否愿意，当时就有十几个人举手。该老板说只能跟四个人交朋友，就选了其和其他三个人，并将龙凤玉牌交给其几个人，要求马上刷卡。其当时心里不愿意，但是觉得老板说是送，不是为了赚钱，就浑浑噩噩让他们刷卡了。刷完卡后，该老板又带着其等人去了第三个房间，并在一张白纸上写下一些吉利的数字组合让其几个人选，当时其选了带有数字“9”的组合。该老板说这个数字组合很好，只是形式刷一下卡，过会儿会退钱给其。于是其就用平安银行的储蓄卡（卡号62305******8571）交给经理刷了9999元。之后该老板交给其一个翡翠手镯。从第二个房间开始玉器店的老板一直让其几个人刷卡，而且房门都是关闭的，身后一直站着几个男子，其当时觉得很害怕。辨认笔录，证实：被害人陈贞能够辨认出陈本华就是自称是“阿强”的男子；能够辨认出李天奇就是自称是玉器店经理的男子；能够辨认出熊德钧就是那名男性地陪导游。物证、书证、店铺照片，证实：被害人陈贞对其所购买的龙凤玉牌一对、玉镯一个、销售专用票（两张，一张显示金额1999元，一张显示金额9999元）及购买玉器的店铺进行了确认。38.被害人杨兴彩的陈述，证实：2018年8月16日13时许，其参加的旅游团到达一间玉器店。进入店内后，先是由一名女讲解员给大家介绍玉器知识。后来一名自称是经理的男子进来说等一会老板过来检查。不久该经理就带了老板过来，介绍说这是玉器店的老板，并用比较强硬的语气说不能玩手机不能拍照。然后该玉器店的老板自称叫“阿强”，在澳门开设赌场，以前打架被砍了，还给游客看他的纹身。该老板说今年是他父亲大寿，为此做了一套龙凤玉牌，原价19800元，现在只要1999元。不是要大家的钱，只是看看游客的诚意，问谁想购买。其心想会退钱的，就举手表示诚意。接着经理就拿POS机给其几个人刷卡。其用的是广发银行信用卡（卡号52015******5229），刷卡后将玉器交到其四个人的手上。之后，该老板又将其几个人带到第三个房间，进入第三个房间后，那名经理又带了四个男子进来，并站在其几个人的身后紧盯着。老板说他手上有几组数字给其几个人挑选，其选了33333这个数字。该老板又问能否交个朋友，是否愿意请他吃饭，为了让大家表示诚意，就按照所选的数字刷卡，钱是可以退的，其听到这里就害怕了。其见状就将广发银行卡交给他们，但是刷了几次都不成功，就将银行卡还给其了。辨认笔录，证实：被害人杨兴彩能够辨认出陈本华就是自称“阿强”的男子。物证、店铺照片，证实：被害人杨兴彩对其购买的龙凤玉牌一对及购买玉器的店铺进行了确认。（七）同案人的供述与辩解1.同案人廖鹏程的供述与辩解，证实：新澳莱斯工艺品商行是于2018年4月底开业的，同年8月27日停业，期间还停业过1个月。其在江海区外海新澳莱斯工艺品商行做副总经理，负责商行的全面工作。是陈外军叫其过去上班的。其本人在商行内没有股份。这间商行的老板是陈外军，总经理是蒋雄（陈外军老婆蒋秀蓉的弟弟），主要负责进货。人事经理是朱秀红，财务经理是戴威。讲师有高鹏、董克军、凡国旗、陈海军、王学军、陈本华、蒋山柏、王娟、华群等人。每个讲师都对应一个搓客。搓客都是由朱秀红负责管理，其不知道搓客的姓名。玉器店每天的收支情况，由张佳英向其和陈外军汇报。旅游团到店后，朱秀红会先根据游客人数安排房间，由搓客负责带游客进入房间，期间讲解员会介绍玉器知识。之后搓客就会带讲师进入房间。讲师就冒充玉器店的老板，说自己是富家子弟，并拿出玉器随便开价，让游客选择购买，有购买意向的搓客就拿刷卡机给客人刷卡。第二步，讲师会介绍更好的产品，有购买意向的搓客就拿刷卡机给客人刷卡。最后，讲师就会打感情牌，与游客称兄道弟，问客人是否愿意接待，请吃饭之类。讲师还会拿出更贵的产品，并标出3999、4999、6999三个价钱，让客人凭诚意挑选。客人挑好价钱后，搓客就拿刷卡机给客人刷卡。陈外军的微信昵称叫“陈太公”，张佳英的微信昵称叫“YING”,其本人的微信昵称叫“我名字有十二个字不信你数”。旅行社都是陈外军安排的。其不清楚旅行社的名称，陈外军给其都是说旅行社的代号。2018年7月份，陈外军让其签署了一份店铺转让协议，当时陈外军说是为了便于其管理，所以其就签字了。后来陈外军给其100万元，让其以本人的名义存到陈外军老婆蒋秀蓉的账户内。当时其不知道为什么要这样做，现在知道陈外军是想逃避法律追究。辨认笔录，证实：同案人廖鹏程能够辨认出蒋雄；能够辨认出朱秀红就是“阿红”；能够辨认出戴威；能够辨认出张佳英；能够辨认出陈本华就是玉器店的讲师“华胖子”；能够辨认出陈海军就是玉器店的讲师“小海”；能够辨认出董克军就是玉器店的讲师“老董”；能够辨认出高鹏就是玉器店的讲师“光头强”；能够辨认出华群就是玉器店的讲师“华哥”；能够辨认出蒋山柏就是玉器店的讲师“三百”；能够辨认出王学军就是玉器店的讲师“黄军”；能够辨认出刘金梅就是玉器店的讲师“阿梅”；能够辨认出刘勇就是玉器店的搓客；能够辨认出凡国旗就是玉器店的讲师“老凡”；能够辨认出唐静就是玉器店的讲师；能够辨认出曾祥伟就是玉器店的讲师“祥伟”；能够辨认出被告人陈外军；能够辨认出彭勋；能够辨认出被告人董栗珍就是玉器店的讲师“董小姐”；能够辨认出王娟就是玉器店的讲师“娟子”；能够辨认出陈亚军；能够辨认出于云花就是“阿花”；能够辨认出陈双雄；能够辨认出付勇；能够辨认出蒋思文就是“西瓜”；能够辨认出李志林就是“老广”；能够辨认出陈波；能够辨认出相晓永就是“相勇”；能够辨认出杨永辉。2.同案人石佑君的供述与辩解，证实：其于2018年4月28日至8月27日在江海区新澳莱斯工艺品商行工作。该商行的老总是陈外军，店长是廖鹏程。管理人员有朱秀红和唐建辉。财务是戴威和他的妻子。讲师大概有八九个，分别是蒋山柏、华群、唐静、董栗珍等人。销售经理大概有十多人，分别是唐建辉、李天奇等人。其本人也是销售经理，与石佑君搭档。游客到商行后，朱秀红就会通知其带蒋山柏到休息室与游客见面。之后蒋山柏就自称是商行的老板，也会介绍其是经理。一段时间后，蒋山柏就带游客到精品室开价，让游客购物，其也会配合蒋山柏假装对开出的价格很惊讶。之后到藏宝阁后，蒋山柏就会以交朋友的方式开出6666或9999元的价格给游客。如果客人没有那么多钱，还会要求客人刷卡尝试，刷出来就开单。当有客人互相阻止购物的时候，蒋山柏就叫他们不要拉扯。辨认笔录，证实：同案人石佑君能够辨认出被告人陈外军、董栗珍、唐建辉及廖鹏程、戴威、朱秀红、张佳英、陈本华、蒋山柏、唐静、李天奇、刘勇、许朝芳、刘洋。3.同案人李天奇的供述与辩解，证实：其是于2018年5月份开始到江门市江海区新澳莱斯工艺品商行工作的。在该商行内其认识的有陈总（陈外军）、廖鹏程、朱秀红、彭勋、戴威及戴威的妻子（张佳英）。其本人在该商行做搓客，是朱秀红叫其到该商行上班的。据其所知，该商行的讲师有十人左右，分别是陈海军、陈本华、华群、唐静、蒋山柏、董栗珍等人。搓客有陈件军、刘洋、曾令成、唐建辉等人。与其搭档的讲师是陈本华。陈本华也搭档过其他搓客。旅行团到来后，朱秀红就用对讲机通知陈本华。其负责带陈本华去包厢，并由陈本华向客人讲解。之后陈本华就将客人带到第二个房间，并吹嘘自己认识缅甸的宪兵势力，经历过枪林弹雨，在澳门开有赌场。接着陈本华就以广东卫视组织一个投票活动，让游客帮忙投票，以这些理由开价1999元的龙凤玉牌。如果有客人购买一般都会刷卡支付，也会用现金、微信、支付宝付款。人手不够的时候，其也会帮忙刷卡。之后，陈本华会带购买玉牌的游客到第三个房间，并以让游客再帮一个忙为由，开始介绍房间内的玉器，同时开出3333、6666、9999等几个价格。然后陈本华对游客说如果能刷到卡就将玉器给他们，刷不到就说明与玉器没有缘分。能刷到卡的，服务员就马上将玉器交给游客。另外陈本华还会以交朋友的方式先让游客刷卡，再让游客挑选玉器，但是这种手段用的比较少。其曾听陈本华对游客说车票、飞机票都是他赞助的。辨认笔录，证实：同案人李天奇能够辨认出被告人陈外军就是“陈总”；能够辨认出廖鹏程；能够辨认出朱秀红；能够辨认出彭勋；能够辨认出戴威；能够辨认出张佳英；能够辨认出陈海军就是“小海”；能够辨认出陈本华就是“华蛮子”；能够辨认出华群；能够辨认出蒋山柏；能够辨认出唐静；能够辨认出被告人董栗珍就是“珍姐”；能够辨认出唐希；能够辨认出陈件军；能够辨认出刘洋；能够辨认出曾令成就是“曾成”；能够辨认出被告人唐建辉；能够辨认出刘勇；能够辨认出曾远涛。4.同案人华群的供述与辩解，证实：江门市江海区这间玉器店的老板叫廖鹏程。“阿红”是人事经理，负责管理服务员。戴威和他的妻子负责财务。彭勋负责售后。其本人于2018年5月1日左右到该玉器店上班，是廖鹏程叫其过去的。其在该玉器店负责销售，相当于搓客。该玉器店的客源都是旅游团的客人。客人到店后，先由迎宾小姐将客人带到休息室，并讲解玉器知识。然后其就进入房间说有领导来检查工作。销售经理见到客人后，就会带客人到第二个房间，并向其询问玉器价格，其报价后销售经理就会根据报价打一折卖产品。其听到就附和说这么便宜。但销售经理就会要求其照做，并给客人开单、收钱。是“阿红”说一定要说这些话配合销售经理。其是于2018年5月至8月之间，加入“超凡联盟微信群”和“江门交流微信群”的，但不知道群主是谁。其不认识陈外军。5.同案人陈本华的供述与辩解，证实：其是于2018年5月初到江门市新澳莱斯工艺品商行的，是廖鹏程叫其到店里上班的。其不清楚该商行的有无幕后老板。商行的大小事务都是由廖鹏程负责。商行内有两个人负责收钱，男的叫戴威，女的叫什么其不清楚。其本人在商行内做讲师，具体工作就是接待游客和推销产品。其主要是冒充玉器店老板的身份，与游客打感情牌，拉关系，以交朋友的方式推销产品。这种推销方式是商行规定的。在该玉器店内其他工作人员都叫其“华猛子”。辨认笔录，证实：同案人陈本华能够辨认出廖鹏程；能够辨认出朱秀红就是“红姐”；能够辨认出戴威；能够辨认出李天奇。6.同案人唐静的供述与辩解，证实：其是于2018年5月1日到新澳莱斯工艺品商行工作的，是廖鹏程叫其过去上班的。该商行大概有十多个讲师。销售套路是廖鹏程定的。根据商行给其的背景资料，其向游客自称叫“刘飞”，是广东潮汕人，后来做玉石发家，说自己在澳门开有酒店，让游客到澳门给其电话，其可以提供住宿。这样介绍自己是为了让客人相信其，更好的推销玉器。如果游客没有购买的意思，其还会假装发脾气。其有跟游客说过本次旅游的车票、机票都是其公司赞助的，如果不配合，到了车站、机场也不能离开。廖鹏程对其说与客人聊天不能用真实身份，“刘飞”这个人物背景是其自己编的。辨认笔录，证实：同案人唐静能够辨认出廖鹏程就是玉器店的“廖总”。7.同案人蒋山柏的供述与辩解，证实：其于2018年4月底到江门市江海区***的一间玉器店工作，是廖鹏程叫其过去上班的。其在店内做讲师，具体负责玉器销售。玉器店有管理人员、讲师和搓客。廖鹏程负责玉器店的管理，主要管理讲师。朱秀红负责管理服务员。该玉器店的销售对象都是港澳旅游团，不针对散客，也不对外开放。旅游团到店后，其就会接到通知。先由女讲解员带游客到休息室讲解玉器知识，然后搓客就会告知游客领导过来检查。其进入房间后就冒充领导身份，说玉器店是一位老奶奶开的分店，让大家随便参观。之后服务员就带游客去到第二个房间。其就会问一下游客对玉器店的评价，并说以最低的折扣出售玉器。搓客说今天领导难得过来，并开始推销龙凤玉牌和玉镯，要求客人找其打折。然后其就开出999、1999、3999元的价格。搓客还配合说让游客好好感谢这位领导。接着搓客或服务员就开始向客人收钱、开单。如果客人想买更好的产品，服务员或搓客就会带他们去第三个房间。其对客人说可以帮忙，但是没有天上掉馅饼的事情，于是其就开出4999、5555、6666这样的价格。然后搓客就会向客人收钱，服务员就去开单。冒充玉器店老板销售玉器的套路是廖鹏程定的。其认识一个叫陈外军的男子。辨认笔录，证实：同案人蒋山柏能够辨认出廖鹏程；能够辨认出朱秀红就是“红姐”；能够辨认出张佳英就是负责财务的女子。8.同案人戴威的供述与辩解，证实：其于2018年5月份到江门市江海区外海新澳莱斯工艺品商行工作。其老婆张佳英在商行内负责收钱。该商行的老板叫廖鹏程。其是被廖鹏程叫去商行上班的，主要负责做搓客和打杂。陈外军是其远方亲戚，但其不知道陈外军与该商行是什么关系。其做搓客期间，主要搭档的讲师叫唐静。游客进入店内的包厢会先观看投影，之后其就带唐静与游客见面，并说少爷来了。其离开包厢后，唐静便将客人带到放玉器的房间。客人买玉器后，其就负责收钱。是唐静要求其介绍他是少爷的。辨认笔录，证实：同案人戴威能够辨认出被告人陈外军；能够辨认出陈亚军；能够辨认出于云花就是“阿花”；能够辨认出廖鹏程；能够辨认出朱秀红就是“阿红”；能够辨认出唐静。9.同案人刘洋的供述与辩解，证实：其是于2018年4月23日左右到江海区新澳莱斯工艺品商行上班的。该商行的老板叫廖鹏程。朱秀红是负责派团的。唐建辉负责管理搓客。戴威和他妻子负责财务。讲师大概有八九个，分别是蒋山柏、华群、“老凡”、陈本华等人。销售经理大概有十几人，分别是唐建辉、李天奇、石佑君等人。其本人也是销售经理，与华群搭档。旅游团到达后，朱秀红就通知其和华群接团。接着华群就将游客带去休息室，并介绍玉器知识。之后华群就将游客带到第二个休息室，自称是老板给游客打折。其全程站在门口，如果有游客想离开，就进行劝阻。有的游客购物多就会被带到另外一个小展厅。在游客购物的过程中，展厅的大门是关闭的，不允许自由走动。如果有游客阻止其他客人购物，华群就会让他们尊重个人意见，不要影响对方。辨认笔录，证实：同案人刘洋能够辨认出戴威、朱秀红、李天奇、刘勇、陈海军、蒋山柏、华群。（八）被告人的供述与辩解1.被告人陈外军的供述与辩解，证实：其没有强迫交易的行为。2018年3月，其以100万元的价格将新澳莱斯工艺品商行转让给了廖鹏程，该转让款100万元是廖鹏程存到其妻子蒋秀蓉的银行账户的。廖鹏程是该商行的老板。自转让后其就没有再了解过该商行的经营情况。其有一个昵称叫“陈太公”的微信，一直由其本人使用。在“江江江新群”微信群中，昵称叫“陈太公”的微信是其本人使用的，但是其在群里没有说过话。现场辨认笔录，证实：被告人陈外军对江门市江海区*******进行了辨认，指出此处就是廖鹏程经营的玉器店。辨认笔录，证实：被告人陈外军能够辨认出廖鹏程、蒋雄、陈本华、戴威、蒋山柏、朱秀红。2.被告人董栗珍的供述与辩解，证实：2018年4、5月份，其曾到新澳莱斯工艺品商行帮忙。该商行的经营者是廖鹏程，也是他叫其过去帮忙推销玉器的。陈外军是其丈夫的姐夫。陈外军的微信昵称叫“陈太公”。其女儿是于2019年10月30日出生的。辨认笔录，证实：被告人董栗珍能够辨认出廖鹏程就是其笔录中所说的玉器店老板。3.被告人唐建辉的供述与辩解，证实：其是于2018年5月份到江门市江海区**********的玉器店工作的。该玉器店的老板是陈外军，管理人员是廖鹏程和朱秀红。廖鹏程负责整个玉器店的管理，朱秀红负责销售经理的管理。讲师有十个左右，能够记起的分别是董栗珍、陈海军、王娟、董克军、唐静、曾佳威。店里的搓客也有十个左右，分别有其本人、刘勇、陈件军、陈文明、唐建忠、刘义、曾令成等人。玉器店的财务是由戴威负责的，他平时也兼职做搓客，搭档的讲师是唐静。廖鹏程负责玉器店的管理，应该知道讲师的销售手段。游客进入玉器店后，工作人员就会将房间的门关上，目的是不让房间外的游客影响房间内的游客，而且门口还有服务员负责把守。首先销售人员将讲师带入玉器店的房间，并介绍讲师是公司的领导，今天过来检查工作，讲师也会自称是玉器店的老板，这样介绍是为了博取游客的信任。董栗珍和陈海军有对客人说过车票、飞机票都是玉器店赞助的，不配合到了车站、飞机场也不能走。其做搓客期间搭档过董栗珍和陈海军。辨认笔录，证实：被告人唐建辉能够辨认出廖鹏程；能够辨认出朱秀红；能够辨认出戴威就是“戴总”；能够辨认出彭勋；能够辨认出陈海军就是“小海”；能够辨认出曾佳威就是代号“W”的讲师；能够辨认出董克军就是“老董”；能够辨认出唐静；能够辨认出被告人董栗珍就是“董小姐”；能够辨认出王娟；能够辨认出曾令成就是“曾诚”；能够辨认出陈件军；能够辨认出刘勇；能够辨认出陈文明。辨认现场笔录，证实：被告人唐建辉对江门市江海区*********悦海轩一层金色门面的店铺进行了辨认，指出该处就是其担任搓客的玉器店。以上各项据以定罪的证据，收集程序合法，符合法定形式，内容客观、真实，证据间能互相印证，且能够形成证据链条，应予以确认。针对控辩双方意见，本院作如下评判：1.公诉机关提出应以强迫交易罪追究被告人陈外军、董栗珍、唐建辉刑事责任的公诉意见，经审查：（1）新奥莱斯工艺品商行在经营过程中，相关讲师先冒充商行老板，并声称在澳门有赌场，借此吹嘘自己的经济实力，后通过言语威胁、恐吓或先强行收取钱款，后交付廉价玉器的方式，促成所谓的“消费购物”。该销售手段符合强迫交易罪的本质特征，即违背他人意志，强迫他人与自己交易，符合强迫交易罪的客观要件。（2）本案中，各被害人或是基于内心恐惧被迫购买玉器，或是先被强行收取款项，后被迫接受玉器。被告人的行为违背了市场交易中的自愿、公平原则，不但侵害了消费者的合法权益，还侵犯了商品交易市场秩序。故本案应以强迫交易罪追究被告人陈外军、董栗珍、唐建辉的刑事责任，公诉机关的定性准确，应予支持。2.公诉机关提出本案属于恶势力犯罪集团的公诉意见，经审查：（1）根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》的规定，所谓“恶势力”，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。本案中，被告人陈外军、董栗珍、唐建辉伙同廖鹏程等人经常纠集在一起，以江海区连海路新澳莱斯工艺品商行为据点，采用软暴力手段，强迫游客购物。相关被告人共同实施强迫交易犯罪的对象为参加港澳游后到江门购物的不特定游客。本案被告人陈外军、董栗珍、唐建辉等人为非作恶，欺压百姓，严重扰乱正常经济、社会生活秩序，社会影响较为恶劣，应认定为“恶势力”。（2）本案中，陈外军是新澳莱斯工艺品商行的实际控制人，是犯罪活动的组织者、领导者，属于首要分子。被告人董栗珍、唐建辉等人在商行内分别担任讲师或销售经理，有预谋的实施强迫交易犯罪，属于积极参与者。各被告人之间不但各有分工，且形成领导与被领导的上下级关系，组织性较强，应认定为“犯罪集团”。综上，本案既属于恶势力犯罪组织，又符合犯罪集团的认定标准，故应认定为恶势力犯罪集团。公诉机关认定本案属于恶势力犯罪集团的公诉意见理据充分，予以采纳。被告人陈外军辩称与同案人廖鹏程等人没有组成恶势力犯罪集团的辩解理据不足，不予采纳。3.被告人陈外军及其辩护人提出被告人陈外军不是新澳莱斯工艺品商行的实际控制人，且没有参与经营管理的辩解、辩护意见，经审查：（1）同案人廖鹏程、石佑君、李天奇及被告人唐建辉在侦查阶段的供述，均指证被告人陈外军是新澳莱斯工艺品商行的幕后老板；（2）微信聊天记录，证实被告人陈外军通过微信与同案人廖鹏程等人频繁沟通新澳莱斯工艺品商行的玉器退货、旅行团发车、商行业绩、执法检查、工资发放等与商行经营有关的事项，并显示被告人陈外军起主导决定作用。被告人陈外军在侦查阶段的笔录也供认涉案微信一直由其本人使用。综上，可以认定被告人陈外军是新澳莱斯工艺品商行的实际控制人，并参与商行的经营管理。被告人陈外军及其辩护人的该项辩解、辩护意见与事实不符，不予采纳。4.辩护人黄敬辉、邓鸣提出公诉机关的指控事实不清，证据不足的辩护意见，经审查：本案有微信聊天记录、证人朱秀红、梁凤琴等人证言、被害人李卫平、甘文辉等人的陈述、同案人廖鹏程、石佑君等人的供述与辩解、被告人陈外军、董栗珍、唐建辉的供述与辩解等证据证实，且本案同案人廖鹏程等人的犯罪事实已被我院（2019）粤0704刑初152号刑事判决确认，并经二审维持。本案事实清楚，证据确实、充分，辩护人的该项辩护意见理据不足，不予采纳。5.被告人陈外军提出给部分游客的退款应当从强迫交易金额中提出的辩解，经审查：退货是强迫交易的事后行为，相关金额仍应当计算在强迫交易总金额之内。被告人陈外军的该项辩解理据不足，不予采纳。6.被告人陈外军提出公诉机关的量刑建议偏重的意见，经审查：本案中，被告人陈外军的强迫交易金额为307877元，属于情节严重，根据刑法相关规定，主刑应当判处三年以下有期徒刑或者拘役。公诉机关建议对其主刑判处二年六个月以上三年以下有期徒刑，符合法律规定，且对比同案犯廖鹏程的判罚情况，公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。被告人陈外军的该项辩解意见无理，不予采纳。7.辩护人朱文文提出被告人董栗珍具有自首情节的辩护意见，经审查：抓获经过及被告人董栗珍的供述与辩解，证实被告人董栗珍虽然属于自动投案，但其到案后没有如实供述自己的罪行，不符合刑法关于自首的规定。辩护人的该项辩护意见理据不足，不予采纳。8.辩护人朱文文、温素素提出被告人董栗珍、唐建辉是从犯的辩护意见，经审查：被告人董栗珍、唐建辉受同案人廖鹏程等商行管理人员雇请参与实施强迫交易犯罪，起次要作用，是从犯。辩护人的该项辩护意见理据充分，予以采纳。9.辩护人朱文文、温素素提出被告人董栗珍、唐建辉是初犯、偶犯，没有犯罪前科的辩护意见，经审查：被告人董栗珍、唐建辉没有犯罪前科与事实相符，但其二被告参与实施强迫交易犯罪在时间上具有连续性、持续性，且具有预谋性、组织性，不应当认定为初犯、偶犯。辩护人的该项辩护意见予以部分采纳。10.辩护人朱文文、温素素提出被告人董栗珍、唐建辉的主观恶性及社会危害性较小的辩护意见，经审查：被告人董栗珍、唐建辉强迫交易总金额为22996元，属于情节严重，且本案属于恶势力犯罪，其二被告具有一定的主观恶性和社会危害性。辩护人的该项辩护意见理据不足，不予采纳。11.辩护人朱文文提出被告人董栗珍尚处于哺乳期的辩护意见，经审查：出生医学证明，证实被告人董栗珍于2019年10月30日生产，其女儿蒋梓琳尚不满1周岁，属于正在哺乳自己婴儿的妇女。辩护人的该项辩护意见与事实相符，予以采纳。12.辩护人温素素提出被告人唐建辉具有坦白情节的辩护意见，经审查：被告人唐建辉虽然在庭审中对公诉机关的指控无异议，属于当庭自愿认罪，但在审查起诉阶段没有如实供述主要犯罪事实，不是坦白。辩护人的该项辩护意见理据不足，不予采纳。13.辩护人朱文文提出对被告人董栗珍宣告缓刑或单处罚金的意见，经审查：被告人董栗珍主动投案，在庭审过程中对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，且属于尚在哺乳期的妇女，结合本案的犯罪事实、性质、情节等综合考虑，可以依法对其宣告缓刑。辩护人的该项辩护意见适当，予以采纳。本院认为，被告人陈外军、董栗珍、唐建辉无视国家法律，以威胁手段，强卖商品，情节严重，其行为均已构成强迫交易罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，定性准确，予以支持。被告人陈外军及其辩护人的无罪辩护意见，不予采纳。被告人陈外军身为新澳莱斯工艺品商行的实际控制人，雇请廖鹏程等商行管理人员为实施强迫交易犯罪而纠集被告人董栗珍、唐建辉等人组成较为固定的恶势力犯罪组织，共同故意实施三次以上强迫交易犯罪，是恶势力犯罪集团，依法应予严惩。被告人陈外军在犯罪集团中起组织、领导作用，是首要分子，按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚。被告人董栗珍、唐建辉积极参与上述犯罪集团的犯罪活动，应当对其在犯罪集团中所实施的犯罪行为承担责任，上述各被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人董栗珍、唐建辉当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人陈外军、董栗珍、唐建辉在一审宣判前能够主动预缴罚金，可以酌情从轻处罚。被告人唐建辉于2019年1月5日被刑事拘留，同年2月3日被取保候审，已因本案被羁押30日，应予折抵刑期30日。结合被告人董栗珍的犯罪事实、性质、情节以及其尚在哺乳幼儿的实际情况，可以依法对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条和第六十四条，并经本院审判委员会讨论，判决如下：一、被告人陈外军犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月9日起至2022年10月8日止。罚金已预缴。）二、被告人董栗珍犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）三、被告人唐建辉犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月22日起至2021年1月22日止。罚金已预缴。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  刘光能审判员  黄佩贤审判员  李 亮二〇二〇年六月二十八日书记员  张凤敏附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）强买强卖商品的；（二）强迫他人提供或者接受服务的；（三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。