吉林省白城市洮北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0802刑初263号 公诉机关：吉林省白城市洮北区人民检察院。 被告人张钧惠，女，1986年2月27日出生，汉族，高中文化，佳美房地产开发公司法定代表人。户籍所在地吉林省白山市，现住长春市净月区。2017年6月5日因诈骗罪，被山西省太原市迎泽区法院判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年。因涉嫌合同诈骗罪，于2015年9月30日被白城市公安局洮北分局取保候审。2018年5月4日被本院取保候审。2019年5月3日、2020年4月30日由本院决定继续取保候审。 被告人张钧惠犯合同罪一案，由吉林省白城市洮北区人民检察院于2018年5月4日以白洮检刑诉（2018）第2号起诉书向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，三次建议侦查机关补充侦查，三次公开开庭进行了审理。于2019年4月29日做出（2018）及0802刑初185号判决，认定被告人张钧惠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金七万元，与原诈骗罪判处的有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元实行数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金十万元；责令被告人张钧惠退赔被害人宋某甲130.2万元；责令被告人张钧惠退赔被害人杨某甲9万元。被告人张钧惠不服，提出上诉。吉林省白城市中级人民法院于2019年7月31日以2019吉08刑终106号作出刑事裁定书，撤销原判，发回重审。本院重新组成合议庭，同时建议侦查机关补充侦查，后于2020年6月15日公开开庭进行了审理，白城市洮北区人民检察院指派检察员李春玉出庭支持公诉，被告人张钧惠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 吉林省白城市洮北区人民检察院指控：2014年10月至2015年5月期间，被告人张钧惠虚构自己取得了白城市明珠花园西区工程对外发包权的事实，授意郑某甲（另案处理）以对外发包白城市明珠花园西区工程为由，骗取被害人宋某甲、李某甲工程保证金共计140万元。被告人张钧惠以对外发包白城市明珠花园西区工程为由骗取被害人宋某甲、杨某甲工程保证金共计80万元，涉案金额为220万元，案发后返还赃款共计42万元。 吉林省白城市洮北区人民检察院指控上述事实的证据有：1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人的供述与辩解；5.鉴定意见。 吉林省白城市洮北区人民检察院认为，被告人张钧惠以非法占有为目的，通过签订无法履行的合同为手段骗取他人现金220万，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。建议判处有期徒刑10-12年。 被告人张钧惠庭审中辩称：指控我的罪名我有异议。我认为我不构成犯罪。我收取的保证金是用于合同建设，当时我成立的佳美公司与明珠王某甲签订的合作开发协议，总计26万平方米的占地面积，我只负责我自己的那一块西区。我们签订的时候没有现在的售楼处，那时东西区没有拆地。我说的东区和西区包括在26万平方米里面。东区是郑某甲施工承建的，西区是苏州的李春兰。当时政府有个2.17会议纪要，允许我们边施工边办理手续，截止到2014年12月份，有的建到两三层，怕工程停工，影响工程进展我们垫资800万-900万。2015年年底政府开始不允许边施工边办手续。但我们没有接到通知，2015年也在施工，是王某甲让我们施工的。我有最开始的规划图，西区的楼号是李玉殊从我手里承建的。明珠花园现在的规划图之前都是暂定的，以前的西区都没有楼号存在。起诉书指控的宋某甲和李某甲140万，是东区和西区都有，杨某甲的80万是东区，宋某甲东西区都有，李某甲是西区。都是土建单项承包的形式。之前是江苏干的，李某甲的30万已经全部返还完了，他给我出具了收条。宋某甲一共投入170万保证金，案发后我返了将近50万。宋某甲和杨某甲是干东区交的保证金。杨某甲东区交了20万，我给了10多万。三家一共返还了80多万。我收取两笔的保证金，给昊东商混买钢材了和给工人开支。 疫情期间，我给宋某甲的妻子返了5,000元和3,000元两笔，共计8,000元。 我来白城是投资来的，我对外发包是允许的，我工程造价评估价格是2,600多万，我没有必要去骗取200多万元，我把自己的承包部分划分了两个部分，东区和西区。我承建过程中承担工人工资和建筑款。政府让停工，工人闹事，为了留住干活的工人，不让工人回去，我付了200多万误工工资，误工一天我需要付工资260元，我就是指望继续干，我以为王某甲能办到，不然我也不会付这么多的误工工资。我和明珠花园结算意见不一致，委托泰和公司做的评估，评估两部分，一部分是1,800多万，一部分是700多万，1,800多万是已经起来的地下两层加地面两层，700多万是后起的二层，钢筋外露部分到现在也没有算完帐，在那立着。 建楼的资金来源我手中有一部分资金，我父亲也有，我和我父亲借款投资。我是2014年12月与郑某甲结婚的，若不来白城真心开发，我不可能嫁到这。我和明珠花园合作我出百分之三十料钱，我们签订三方协议，我有权发包。我包给郑某甲。我们当时口头协议所有高层由我承建。我收取的是工程质量保证金。宋某甲已经开工了，水电开工了，我自己划分的区域开工了。西区是江苏承建的，之后是明珠花园自己找人干的。所收的保证金我给工人开资了。我父亲是上海昭泰投资有限公司的法定代表人。当时我资金这块是我父亲帮助我拿的资金，不是我没有能力。明珠花园约定资金紧缺时明珠投资，但是没有投。因为明珠花园没有钱，用已经建好的房子顶我4000多元，价格高，我不同意，工程是存在的。郑某甲使用的石家庄建筑资质是他公司的法人去我们单位办的手续，不是他本人去的。是法人刘某甲的小舅子给办的。刘某甲清楚，每次结算都是他小舅子盖章的。 经审理查明：被告人张钧惠所注册的吉林省佳美房地产开发有限公司（乙方）与白城市明珠花园房地产开发有限公司王某甲（甲方）于2014年7月1日签订了明珠花园高层建筑工程框架协议，商定共同开发明珠花园，约定甲方将高层建筑工程大包给乙方，甲方以本项目开发建设的楼房全部顶付给以上的工程款及收取的管理费的全部价款，同时约定佳美公司进行建筑招标及各种原材料采购等一切行为其均具有独立性，不受明珠花园房地产开发有限公司的制约。合同签订后，明珠花园工程进行施工，与此同时2014年10月至2015年5月间，张钧惠安排郑某甲，以对外发包白城市明珠花园西区工程为由，与宋某甲、李某甲、杨万成签订虚假施工合同。郑某甲以吉林省泽润建设工程有限公司的名义先后于2014年10月8日与被害人宋某甲签订施工劳务分包协议，将明珠花园西区的水电暖工程发包给宋某甲，收取宋某甲保证金共计60万元，并将保证金交给张钧惠。张钧惠分别于2014年10月22日收取保证金20万元；2014年10月28日以吉林省佳美房地产开发有限公司名义将明珠花园西区及东区的水电暖工程发给被害人宋某甲，收取保证金40万元。2015年5月8日收取宋某甲合同保证金50万元；被告人张钧惠先后收取被害人宋某甲170万元，案发后返还39.8万元，尚欠130.2万元。郑某甲以石家庄建工集团有限公司白城分公司的名义于2014年9月20日将白城市明珠花园西区4、5、6、7号楼的水电暖工程发包给被害人李某甲，收取被害人李某甲保证金30万元，案发后该款已全部返还。被告人张钧惠于2015年5月14日以分包明珠花园西区土建工程为由收取被害人杨某甲保证金20万元，案发后返还9万元，尚欠11万元，至今张钧惠共欠三被害人钱款141.2万元。 被告人张钧惠停工后至2015年10月末，发放了误工工资及等待施工期间的误工费及建筑材料款200余万元，目的留住日后干活的工人。2014年冬季停工期间，于2014年11月8日及2015年7月15日向白城市昊东混凝土制品有限公司付混凝土款110万元，还购进钢材200余万元。明珠花园房地产开发有限公司与佳美房地产开发有限公司，以及施工单位江苏博林建筑工程有限公司、石家庄建工集团有限公司、吉林长恒项目管理有限公司曾在2014年12月15日和2016年7月30日委托吉林泰和项目管理有限公司对明珠花园小区已完成工程量的总造价鉴定，价格为1,892.3万元和744.4万元。张钧惠所收取的三名被害人的工程保证金数额为220万元。其与三位被害人签订了不存在的工程项目无法履行的合同，目前尚不能退还被害人剩余欠款。 明珠花园工程动工时均未获取建设工程所需要的建设用地许可证、规划许可、施工许可等证件，张钧惠所施工的工程至今未能缴纳土地出让金。 认定上述事实的证据如下： 一、指控骗取三被害人的报案材料等相关证据 1、李某甲的报案材料及相关证据 （1）李某甲于2015年7月2日向公安机关报案称：郑某甲以虚构的石家庄建工集团有限公司白城分公司代理人的名义，并私刻了“石家庄建工集团白城公司”公章与报案人签订合同并骗取人民币30万元，数额特别巨大。已构成合同诈骗罪。张钧惠明知郑某甲不是石家庄建工集团的代理人还与郑某甲一起欺骗报案人并积极将赃款30万元保证金洗白，转化为借款。已构成合伙诈骗。故要求追究郑某甲、张钧惠的刑事责任。 （2）清工施工协议书甲方：石家庄建工集团白城分公司，乙方：李某甲，签订日期为2014年9月16日，约定的楼号为西区4、5、6、7号楼，开工时间为2014年9月30日，竣工日期为2016年7月5日，约定乙方支付给甲方合同履约保证金30万元。后附建行卡号以及不能如期开工返还保证金的说明。 证实郑某甲以石家庄建工集团白城分公司的名义将白城市明珠花园西区4、5、6、7号楼土建工程发包给李某甲，约定开工日期为2014年9月30日的事实。 （3）李某甲于2015年10月15日出具的收条和谅解书：证实其收到郑某甲返还的合同保证金30万元，其对郑某甲表示谅解的事实。 （4）证人纪某甲证言：证实李某甲与郑某甲签订明珠花园西区工程承包协议并支付工程保证金的经过及郑某甲谎称有明珠花园将西区工程承包给他的证明文件。 我在黑龙江海祥劳务有限公司工作，我是公司的项目经理，法人代表是李某甲。我来报案。我们公司被白城一个叫郑某甲的人给骗了。2014年9月份的时候，我通过朋友听说郑某甲在往外发包白城市明珠花园的工程，我就向我们老板汇报了，当时我们老板就委派我到白城先来看看情况。我就先到白城了，我看到的确有明珠花园这个工程，而且正在施工中，而且我还简单接触了一下郑某甲，留下了他的电话号码，我就向我们老板汇报了，我说的确有明珠花园的工地，并且正在施工。我们老板就直接来白城了，我们汇合之后他给郑某甲打了个电话，我们与郑某甲见了面，郑某甲领着我们到了他住的地方，老总直接跟郑某甲谈的，当时谈的非常好，而且郑某甲给的价位还比较高。郑某甲当时承诺包给我们明珠花园西区4、5、6、7号楼的土建工程，当时承诺是大清包，每平方米552元，开工日期是2014年9月30日，但是我们必须交给他30万元的保证金，之后在施工到15层的时候再给我们返回15万，最后27层封顶的时候再返回15万元。当时因为谈的比较好，郑某甲直接提供给我们帐号，让我们给他打钱，我们老板跟他直接签施工协议，当时我们公司的财务先给郑某甲打的钱，钱进到郑某甲的账户之后，我们就把协议给签了，但是我们一直等到协议上规定的期限，郑某甲也没有发包给我们工程，而且后来我们也找过石家庄建工集团白城分公司的老板，根本不是郑某甲，是一个叫刘某甲的人，而且他也根本没有给郑某甲任何授权，并且我们到明珠花园也问了，明珠花园的负责人给我们的答复是明珠花园西区这个项目根本就没有，我们之后也多次找到郑某甲要回保证金，但是郑某甲一直没有归还，于是我们就到公安机关来报案了。 郑某甲跟我们签署施工协议的时候说他有石家庄建工集团白城分公司的授权。我们当时是往他XXX的建行卡里面打的钱。在签协议的当天就打给他的，但是应该是网上转的，一共转了6笔。跟郑某甲签订施工协议的时间是到中午了，然后郑某甲说这都中午了，你们下午两点来找我拿明珠花园将工程承包给他的相关证明文件，当时因为他都这么说了，我们也就相信他了，但是等到下午两点的时候，他对我们说他出门了，得过段时间才能给我们了，当时因为协议都签完了也没太在意，而且在签协议的时候，郑某甲还提供给我们一个设计草图，上面表明了我们准备施工的地点，也就相信他了。我们后来跟他要他与明珠花园之间的工程承包的相关证明文件，但是他一直以各种理由推脱我们，他一直说他有这些文件。当时的协议是一式两份，我们手里有一份，他的手里也有一份，而且当时我们打钱进到他的账户后，他还给我们打了一个30万元的收据。 （5）证人郑某甲的证言：证实其经张钧惠授权以石家庄建工集团白城分公司的名义将明珠花园西区土建工程发包给宋某甲和李某甲并收取工程保证金交给张钧惠的事实。 我是2015年10月6日晚上10时左右被大连市大连港大连湾派出所抓获的，并于2015年10月8日上午被公安机关从大连押解回白城的。因为之前我跟李某甲签订清工施工协议书并收取他30万元合同履约保证金的事情。我们是2014年9月16日签订的协议书。我当时承包给李某甲的是白城市明珠花园西区4、5、6、7号楼的土建工程。当时我这方就是我自己，我当时用的石家庄建工集团白城分公司的名义跟他签的，对方当时是李某甲跟我签，他们一起来的还有一个司机和纪某甲。李某甲是黑龙江海祥劳务有限公司的，具体是做什么的我也不是很清楚，我当时是跟他个人签的清工施工协议书。我是在2014年9月16日签订协议当天收取的他30万元保证金。这30万元钱他是通过银行转账到我的账户的，我当时就给他出了一个收据。这30万元钱我收取了之后就交给吉林省佳美房地产开发有限公司的法人代表张钧惠了。因为我是从张钧惠手里包下来的工程，我收到了保证金就交给她了。张钧惠的吉林省佳美房地产开发有限公司和白城市明珠花园开发有限公司是合作开发关系，白城市明珠花园就是她们合作开发的，她们是2014年7月份签的合作开发协议，在2014年9月份的时候我的吉林省泽润建设工程有限公司从吉林省佳美房地产开发有限公司手里承包的明珠花园施工工程，当时张钧惠给我的授权可以对外发包整个明珠花园的工程，包括明珠花园的东区和西区的工程。我当时交给张钧惠100万元的工程保证金。后来我和张钧惠在2014年12月5日的时候登记结婚的，我们现在是夫妻关系。 2014年9月我从吉林省佳美房地产开发有限公司承包了白城市明珠花园的建筑工程，并且当时佳美公司也给我授权对外进行发包了。2014年9月份的时候李某甲就通过朋友找到我想从我手里包点明珠花园的活儿，当时李某甲领着他们的人一起来的，当时就有纪某甲和他的司机，我们一共谈了两天，当时就谈妥了，并且我们在2014年9月16日的时候就签订了明珠花园西区4、5、6、7号楼的土建工程施工协议，我就把这四栋楼的土建工程包给他了，当时谈的是开工日期是2014年9月30日，竣工日期是2016年7月15日，我包给他一共是大约6.5万平米的工程，并且我收取他30万元的保证金，而且李某甲没有干工程的资质，我当时还同意把石家庄建工集团白城分公司的资质借给他用，我们是上午在我的办公室里签的合同，他们在场的有李某甲和他的司机，还有纪某甲，他们下午给我把保证金打进的我的银行账户。当时他们把钱打进我的账户都下午5点左右了，我在第二天就从银行把钱取了出来，我把这30万元保证金在比家馨酒店院里的佳美公司办公室交给的张钧惠，她当时也给我打收据了。后来这个活一直也没干上，李某甲就找我，我当时也问张钧惠了，她说让我等明珠花园的通知就行了，让我再等等，我就告诉李某甲再等等了。我后来李某甲多次找到我之后，我又找到张钧惠了，她说她也一直在等明珠花园的通知。后来李某甲就说不干了，让我给他赔偿，当时他跟我要损失480万元，我们一直没有谈妥，后来他说要80万元，因为这个钱我交给张钧惠了，她出面又跟李某甲谈的，她当时把我给李某甲打的收据收了回来，并且她又给他打了一个30万元的借据，但是因为李某甲要的钱数太多了，一直也没有谈拢，李某甲的30万元保证金也一直没有给他退回去。但是后来纪某甲找过，他说他当时家里困难想从我这里拿两万元钱算是从保证金里面扣，我当时给他转账回去了2万元钱到他的账户。我是从张钧惠手里包的明珠花园西区4、5、6、7号楼的工程，她当时对我说有这个工程，我就认为有这个工程，而且她当时把整个明珠花园的工程对外发包都授权给我了。这个工程的位置在明珠花园售楼处的西侧，挨着氧气厂路东侧的那块三角地。由于还有几户没有拆迁完，我们也一直在等明珠花园的通知，李某甲一直没能开工。 （6）被害人李某甲的陈述：证实其从郑某甲手中承包白城市明珠花园西区工程交纳保证金30万元，后迟迟没有施工其找郑某甲要保证金，被告人张钧惠将保证金收条毁调换成借条的事实。 我是黑龙江海祥劳务有限公司的法人，在2014年9月16日与自称是石家庄建工集团白城分公司经理的郑某甲签订一份《清工施工协议书》，被骗去了30多万元保证金，我与郑某甲签订协议地点是在白城市明珠花园工地对面的一个二楼办公室，我公司在2015年6月18日，委派项目经理纪某甲已到公安局经侦大队报了案，我今天来公安机关向你们提供郑某甲涉嫌合同诈骗的相关资料：1、向你们提供我们给郑某甲通过龙江银行汇款详单，时间是在2014年9月16日，连续汇入郑某甲账户6笔款，每笔5万元，总计30万元。2、提供原始合同的原件彩色复印件，从我们到白城市工商局调取的“石家庄建工集团有限公司白城分公司”的企业档案备案的公章，对比之后发现，郑某甲与我签订的施工协议书上加盖的公章为“石家庄建工集团白城分公司”，缺少“有限公司”四个字，两枚公章的字数、字体大小明显不同，且该公司的负责人并不是郑某甲，而是刘某甲，所以我认为郑某甲是私自刻的公章，与我们签订的合同，后经我向刘某甲核实，刘某甲称其公司没有郑某甲这个人，否认有郑某甲所使用的“石家庄建工集团白城分公司”合同专用章，否认其公司收取了30万元保证金，并建议我们以郑某甲涉嫌合同诈骗行为到公安机关报案，追究郑某甲的刑事责任，追回被骗的保证金。3、提供我们公司营业执照复印件，证明我是黑龙江海祥劳务有限公司的法人。4、提供郑某甲妻子张钧惠出具的30万元借据一份，时间时2015年3月10日，这张借据证明张钧惠在意识到郑某甲的行为已经构成合同诈骗，之后为了掩盖郑某甲的犯罪行为，要求我将郑某甲于2014年9月16日出具的30万元保证金的收据收回，改为借据，意图改变30万元保证金款项的性质，该借据的内容体现是从徐海平处经手，所以该条上的出借人写的是徐海平，该30万元不是徐海平的，而是我公司的资金。我认为郑某甲的妻子张钧惠时合伙诈骗行为，因为我在签订合同之后，在等待进场期间，因迟迟不能进场施工，曾对郑某甲的身份及工程真实存在发生过怀疑，而张钧惠却欺骗我说，郑某甲有“石家庄建工集团有限公司白城分公司”的授权，授权书在我办公室里呢。工程也是真的，各项证照齐全，马上就能进场施工了。让我回去放心的等待。 （7）被告人张钧惠的供述：郑某甲不清楚明珠花园西区的情况，他就是通过我对他的授权对外发包，具体情况他不清楚。郑某甲于2014年9月16日将明珠花园西区的土建工程包给一个叫李某甲的人我知道，而且郑某甲把收到的30万元保证金都给我了，我也给他打收据了。后来这个事情我也出面和李某甲谈了，并且我还给他打了个30万元的借条。李某甲是通过一个叫纪某甲的人介绍来的，后来就一直是纪某甲的人来要保证金，郑某甲于2014年11月份左右给纪某甲的银行卡打回去了2万元。后来因为西区的地没有买下来呢，也就没有工程，对方就要把保证金收回去，我就出面跟李某甲谈的，原来郑某甲给对方打的收取明珠花园西区工程保证金30万元的条，我出面之后就把这个条收回来了，我给他们打了一个30万元的借条，并且我把原来郑某甲给他打的条就撕了。我们也准备把这30万元的保证金还给他们了，但是他们跟我们要80万元，其中包括误工费等费用，我们当时答应给他们40万元，他们不答应，这个事情就一直拖着了。这30万元保证金我都用于购进施工材料了。 2、被害人宋某甲的相关证据材料 （1）宋某甲提供的收据。证实2014年10月20日郑某甲收取宋某甲60万元合同保证金。 （2）2015年5月8日张钧惠收取宋某甲50万元合同保证金的事实。证实吉林省责任建设工程有限公司与宋某甲签订施工劳务分包协议书。（约定开工日期为2015年5月12日，楼号为8-10，竣工日期为2016年8月8日）。 （3）张钧惠收取宋某甲保证金40万元的事实。证实与宋某甲于2014年10月28日签订的明珠花园东区水电暖安装合同。证实张钧惠以吉林省佳美房地产开发有限公司法人的名义将明珠花园东区1-10号楼的水电暖安装工程发包给宋某甲，时间为2015年4月15日至2016年7月30日。 （4）张钧惠收取宋某甲保证金20万元的事实。证实与宋某甲于2014年10月22日签订的明珠花园西区水电暖安装合同。张钧惠以吉林省佳美房地产开发有限公司法人的名义将明珠花园西区的水电暖安装工程发包给宋某甲，工期时间为2015年4月15日，完工时间为2016年7月30日。 （5）施工劳务分包协议书。发包方：吉林省泽润建设工程有限公司，承包方：宋某甲，签订日期分别为2014年10月8日（约定开工日期为2014年10月20日，竣工日期为2016年7月30日、约定宋某甲支付给吉林省泽润建设工程有限公司保证金30万元），证明郑某甲以泽润建设工程有限公司法人的名义将明珠花园西区的土建工程发包给宋某甲收取共30万元保证金的事实。 （6）甘某甲提供的收到佳美房地产公司张钧惠给宋某甲东区水电工过节1,500.00元。 （7）证人郑某甲的证言：我收取过一个叫宋某甲的四川人两笔保证金。第一笔是2014年10月8日，第二笔是2015年5月12日。一共收取了他80万元的保证金，第一笔是30万元，第二笔是50万元。我包给了他两个工程，第一个是明珠花园西区土建工程13万平方米，第二个是明珠花园西区8、9、10号楼的土建工程11万平方米。这两笔80万元的保证金，在我收取之后就交给佳美公司的张钧惠了，她把钱收走了。因为这两个工程都是佳美公司发包给我的，我就把保证金交给她了。 2014年10月份的时候也是通过朋友，宋某甲找到了我，他想从我这里包点明珠花园的活儿，我当时已经从佳美公司把明珠花园的建筑工程都拿到手了，并且也得到了佳美公司的授权可以对外发包，我从佳美公司拿到的工程包括西区的工程，我就把明珠花园售楼处的西侧，挨着氧气厂路东侧的那块三角地的工程包给宋某甲，当时我们签的是13万平方米的土建工程，我把这个工程包给宋某甲了，他交给了我30万元的保证金，我们是在我的泽润公司办公室内签的协议，他当时和一个乌兰浩特姓杨的老头一起跟我签的，他在签了协议之后就先给我打过来10万元钱，之后第二天又给我转的另外的20万元，30万元都给我打过来之后我给他打了30万元的收条，之后我把这30万元提取的现金，在张钧惠的佳美公司把钱交给的张钧惠，她给我打的收据，后来这个工程一直没有开工，宋某甲也找过我，我也问过张钧惠，她就是让我等消息，但是一直也没有开上工，而且这块地还有几户人家没有拆迁完呢。宋某甲也一直没有干上，后来到2015年5月份的时候，明珠花园西区8、9、10号楼原来干活的人不干了，正好宋某甲之前西区一直没有干上，我就想把这个工程给他，我跟他谈了，他也同意了，这三栋楼的工程是11万平方米，我当时让他交50万元的保证金，我们当时在比家馨酒店我和佳美公司合用的办公室里签的合同，我跟他签合同的时候我这头是我自己，他那头是他和他媳妇，我们签完合同之后他就通过银行把这50万元保证金转到了我的账户，我给他们打了50万元的收条，我收了这50万元之后就把钱交给佳美公司的张钧惠了，她也给我出具了收条，但是后来因为与原来干这个8、9、10号楼工程的人结算工程款没结算完，对方一直没有撤出去呢，宋某甲就一直没有干上这个工程。后来宋某甲着急用钱，我给他拿回去几次钱，一共给他拿回去了几万元钱，具体多少我就不知道了，都是张钧惠给他汇的钱。剩下的保证金我都没还给宋某甲呢。 （8）被害人宋某甲的陈述：证实宋某甲与郑某甲和张钧惠签订工程承包协议并支付工程保证金的事实。 我来报案，我被郑某甲和张钧惠给骗了。2014年10月份我通过杨知道了郑某甲和张钧惠有工程往外发包，并且杨帮我们联系了他们，当时杨帮我们联系了之后收取了我们十几万元的介绍费，并且他还给我打了借条，并且说明了如果我没干上这个活的话，他把钱退给我们。之后我就跟郑某甲和张钧惠联系上了，郑某甲在2014年10月20日的时候郑某甲以吉林省润泽建设工程有限公司的名义将白城市明珠花园西区没有开工的西区的工程包给我，并且我们签署的施工劳务分包协议书，协议上写明了我们负责大清包，施工面积为13万平方米，每平米给我们的劳务费是552元，并且签订合同之后先交30万元保证金，之后入场再交30万元保证金。2014年10月22日，张钧惠以吉林省佳美房地产开发有限公司的名义又将白城市明珠花园西区的整个18万平方米水电暖安装工程包给了我，并且签署了水电暖安装合同，收取了我20万元的保证金，并且给我打了收条。2014年10月28日，张钧惠以吉林省佳美房地产开发有限公司的名义将白城市明珠花园东区1号-10号楼36万平方米的水电暖安装工程包给了我，签署了水电暖安装合同，张钧惠收取了我40万元的保证金，并且给我打了40万元的收条。2015年5月8日，郑某甲以吉林省润泽建设工程有限公司的名义将白城市明珠花园西区8号、9号、10号楼的工程包给我，并且签署了施工劳务分包协议书，当时郑某甲说这个工程原来干活的人准备撤出去，他就说这个活也准备包给我了，他就跟我又签了施工劳务分包协议书，并且收取了我50万元保证金，这个钱由张钧惠收的给我打了50万元的收条。但是到现在了郑某甲和张钧惠包给我的白城市明珠花园东区和西区的工程根本没有开工，其中准备包给我们的西区8号、9号、10号楼的工程现在别人还在干着，我也没有干上。我多次找郑某甲和张钧惠要回我的保证金，但是郑某甲在给我打了退保证金承诺书之后就再也找不到他了，所以我就到公安机关来报案了。我们当时签署这些协议的时候是在郑某甲和张钧惠在开发大厦边上的比家馨宾馆租的办公室里面签的协议，并且我有一部分钱也是在那里交给他们的。我们签署协议的时候基本就是我们双方加上一些工作人员。郑某甲还有个石家庄建工集团白城分公司的公章放在明珠花园工地一个质检员郑晓娟手里，她的电话是18××××××761。而且我可以把这些合同的复印件提供。 (9)被告人张钧惠的供述：我是吉林省佳美房地产开发有限公司的法人，2014年10月份和2015年5月份包给宋某甲工程的。我一共包给他四个工程，分别是白城市明珠西区的水电暖安装工程、白城市明珠花园东区的水电暖安装工程、白城市明珠西区的土建大清包工程、白城市明珠花园西区8、9、10号楼的大清包土建工程。其中白城市明珠花园西区的土建大清包工程、白城市明珠花园西区8、9、10号楼的大清包土建工程是郑某甲给宋某甲签订的合同，但是是我授权给郑某甲的。我和郑某甲是夫妻关系，我们在2014年12月5日领取的结婚证。2014年7月1日我跟白城市明珠花园签的合作开发的建筑合同，2014年8月16日左右，我跟郑某甲签的大包合同，他当时用的石家庄建工集团白城分公司的资质跟我签的合同，还交给我了100万元的保证金，我给他下的授权，允许他对外发包工程，包括明珠花园在建的工程和没有开发的西区。原来我跟明珠花园的王某甲总经理谈过，当时就是口头说了一下，没有形成合同。这块地当时明珠花园也没有买下来。当时市政府有个15号标的文件，可以边施工边办手续，我和王某甲当时谈也是让我们先把这块地买下来，之后再合作开发。后来在2014年12月份的时候政府规定必须手续齐全才能施工，这块地就一直没有买过来，也就一直没有开发上。 我将这四个工程包给他一共收取了宋某甲170万元的工程保证金，其中白城市明珠西区的水电暖安装工程收取了30万元工程保证金、白城市明珠花园东区的水电暖安装工程收取了40万元的工程保证金、白城市明珠西区的土建大清包工程收取了30万元保证金、白城市明珠花园西区8、9、10号楼的大清包土建工程收取了50万元的工程保证金，共计170万元的工程保证金。这170万元钱我都收了，其中有郑某甲收的也都交给我了，我也给郑某甲出收据了。这170万元的保证金我进钢材和混凝土了。 白城市明珠花园东区的水电暖安装工程宋某甲之前施工了，但是现在工地都在停工，白城市明珠花园西区8、9、10号楼的大清包土建工程一直在停工，白城市明珠西区的水电暖安装工程和白城市明珠花园西区土建大清包工程没有施工。2014年10月份，宋某甲想要包明珠花园的工程，郑某甲分别将白城市明珠西区的水电暖安装工程、白城市明珠花园东区的水电暖安装工程、白城市明珠花园西区土建大清包工程包给了他，当时我们收取了他120万元工程保证金，这些钱都交给我了。2015年5月份东区的水电暖工程就干上了，但是西区的工程根本没有，也就没干上，然后白城市明珠花园西区8、9、10号楼的大清包土建工程原来施工的人不干了，我就准备把这个工程包给他，当时郑某甲收到我的授权去跟宋某甲签的这个工程，收取了50万元保证金，郑某甲收了钱之后就把这些钱交给我了，我也给他出收据了。但是后来因为工资的问题，明珠花园的工程全部都停下了。宋某甲就一直找我要最后这笔50万元的工程保证金，我因为现在资金不足也一直没有还给他。 3、被害人杨某甲的相关证据证言 （1）佳美房地产开发有限公司于2015年5月10日杨某甲合同保证金20万元的收据。 （2）施工劳务分包协议书，证明佳美房地产公司于2015年5月25日与杨某甲签订的分包协议。证明包给杨某甲十万平方米的人工范围。 （3）被害人杨某甲的陈述：证实其被张钧惠和郑某甲以发包白城市明珠花园土建工程交纳保证金为由，骗取20万元保证金。 我来报案，我是被张钧惠和郑某甲以包给我们白城市明珠花园土建工程为由骗的我。张钧惠当时是以吉林省佳美房地产有限公司的名义跟我签的协议，张钧惠是佳美公司的老板，郑某甲和张钧惠是夫妻关系，郑某甲是泽润建设公司的老板，他们以收取工程保证金的方式骗了我20万元。2015年5月14日给张钧惠交了20万。我是通过郭友良、王金山两口子介绍认识郑某甲，2015年5月7日的时候，我跟郑某甲谈的施工合同的问题，约定在14号签合同，2015年5月14日我去郑某甲的办公室找他谈签合同的问题，郑某甲没在，让他老婆张钧惠跟我签的施工合同，我交了20万元工程保证金给张钧惠，因为郑某甲当时没在家，之后我跟郭友良、王金山夫妻俩到火车站附近的一家旅馆签了一份居间合同，我给了王金山2万元好处费，他跟我说等他电话通知我具体什么时间开工，我就回四平了。2015年5月25日我来白城看工程开工没有，王金山两口子把我们带到一个水果市场附近看的施工现场，他说房子还没拆完，拆完就可以施工了，之后工程并没有开工，之后我又来两次，第一次的时候我看到房子拆完了，张钧惠和我说钱还没到账，过几天就开工了，第二次我来的时候，他们和我说已经动土了，结果我们打听才知道，那个地方是修立交桥，根本不是他们说的施工现场，我们感觉被骗了，就到明珠地产售楼处打听，明珠地产的工作人员和我说根本就没有这个工程，之后我又去找了张钧惠和郑某甲去问这个工程的事，张钧惠和我说不要信那个人跟你说的，他和我们不是一个系统的，这个事他们说的算，到时候开不了工他们就退钱给我，结果到现在也没给我钱。之后2015年9、10月份的时候我和张钧惠说要是不给我钱我就到公安机关报案，张钧惠就把我们约到长春市给了我2万元钱现金，告诉我们不要报案，张钧惠和我说郑某甲去青岛贷款去了，回来就能把钱给我，然后我们就回家等消息了，再给张钧惠打电话要钱的时候，她都在电话里承诺给我钱，但是我根本没有拿到钱，经过多次催促要款，张钧惠和郑某甲也没有把剩下的钱给我，所以我就来报案了。郑某甲跟我签署施工协议的时候说他是大包，他老婆张钧惠是佳美公司的老板，是开发商。签订合同的时候郑某甲给了我一份设计图，上面标明我们准备施工的地点，说这份图纸跟要施工的结构是一样的，我就相信他了。郑某甲没有给我提供他与明珠花园之间的工程承包相关证明文件，我们后来跟他要了，但是他一直以各种理由推脱我们，他说有这些文件。 （4）被告人张钧惠的供述：2015年5月，杨某甲通过王金山找到我，想承包个工程，我当时就把明珠花园东区边上的还没有开始建设的一个轻工工程包给了他。我当时收取了他20万元保证金，同时签署了施工合同，我也给他打了收条，但是后来因为我们公司的资金链断了，我们没有钱购买施工材料，工地就停工了，他也一直没有干啥，之后他开始找我要保证金，2015年9月份的时候先给他拿回去2万，后来因为给工人开工资没有钱归还他的保证金，剩下的18万元没有归还。我没有领杨某甲看过施工地点，我报给杨某甲的工程明珠花园都承包给我们了，我还欠他18万元。 证实其发包给杨某甲工程收取保证金20万元，返还2万元，没有领杨某甲去看过施工地点。 二、全案书证 1、甲方白城市明珠花园房地产开发有限公司（王某甲）与乙方吉林省佳美房地产开发有限公司（张钧惠）于2014年7月1日签订的明珠花园高层建筑工程框架协议。 证实甲方将明珠花园高层建筑工程大包给乙方，建筑面积24万平方米。付款方式是以本项目开发建设的楼房全部顶付给以上的工程款及收取的管理费的全部价款，工程造价执行2014年吉林省预算定额的108%、地下110%。双方协商确定门窗、外墙保温涂料及排水、采暖等甲方指定分包方的工程造价结算由甲方负责，乙方不予干涉且无责，但在实际施工管理中均由乙方统一组织领导且负管理责任。同时证实明珠花园是以楼顶账给佳美公司结算、门窗、外墙保温涂料及排水、采暖等甲方指定分包方的工程造价结算由甲方负责的事实。第六项约定，乙方在施工过程中，如发生特殊情况造成资金紧张，甲方在资金紧张可行的情况下，经双方同意由甲方用现金支付工程款部分可按预算定额x93%，如届时甲方资金紧张不同意以现金支付工程款，然后乙方因此造成的损失均由乙方负责，如本协议实施顺利，在甲方下期工程合作中在同等条件下，乙方优先承包。 2、2014年2月17日白城市政府专题会议纪要：证实白城市政府为了推进市区棚户区改造进程，就明珠花园、明兴佳园、东城国际、永茂公馆棚改项目建设达成纪要：尽快完善手续，坚持边施工边完善手续的原则，在项目开工建设的同时，要尽快完善相关审批手续。 3、白城市明珠花园房地产开发有限公司于2014年7月6日出具的授权委托书：证实双方于2014年7月1日签订了《明珠花园高层建筑工程框架协议书》。甲方明珠花园同意乙方吉林省佳美房地产开发有限公司依据该协议直接与有资质的建筑公司签订施工合同的事实。 4、2014年8月4日白城市明珠花园房地产开发有限公司说明书：证明吉林省佳美房地产开发有限公司，是我白城市明珠花园房地产开发有限公司合作单位。该公司可依据我们双方合同约定进行建筑招标及各种原材料采购等一切行为，其均具有独立性，不受我白城市明珠花园房地产开发有限公司的制约，同时我们之间不具有经济连带责任，对此，如是欺诈行为我公司不负一切法律责任。 5、授权委托书。证明明珠花园房地产公司法定代表人王兆华委托许某甲为代理人，参与与吉林省泽润建设工程有限公司签署《双方合作开发建设合同书》，签订合同及处理相关事宜法律后果由我方承担。 6、白城市明珠花园房地产开发有限公司、石家庄建工集团有限公司（白城）、吉林省佳美房地产开发有限公司于2014年8月20日签订的三方合作协议，证实明珠花园房地产开发公司委托佳美公司发包给石家庄建工集团白城分公司承建明珠花园15号地瑞光区的17F、27F共计14栋（现能开发的为10栋），证实工程日期为2014年8月20日2015年12月31日的事实。 7、白城市明珠花园房地产开发有限公司、吉林省佳美房地产开发有限公司、江苏博林建设工程有限公司（李春来）于2015年1月15日签订的协议书，约定三方依据吉林泰和项目管理有限公司出具的造价报告算清帐，甲方按扣留发票税率额及质保金额以外给付楼房的方式给清乙方工程款，待乙丙方办完发票及一切业内资料后，甲方再用以楼房付清余额工程款。 8、白城市明珠花园房地产开发有限公司与吉林省泽润建设工程有限公司王某甲、许某甲与郑某甲、张钧惠于2015年5月5日签订的双方合作开发建设合同书：证实白城市明珠花园房地产开发有限公司（王某甲）将15号地明珠花园开发项目规划设计的瑞光区高层全部施工项目承包给吉林省泽润工程有限公司。郑某甲需要向王某甲支付首次5,000万元的土地和开发成本后方可入场施工，否则本合同不生效，于2015年7月16日支付第二次5,000万元土地和开发成本费；于2015年10月30日支付第三次5,000万元土地和开发土地成本费。且明确本合同必须乙方将首付5,000万元到甲方账户后生效。 9、甲方白城市明珠花园房地产开发有限公司与乙方吉林省泽润建设工程有限公司于2015年5月23日签订补充合同：双方约定2015年5月27日17时前，乙方不给甲方在银行转办五千万（含可在银行贴现可支办现金的汇票），乙方无偿自动全部撤出与合同约定的工地场所。 10、工程造价咨询报告书 （1）2014年12月15日白城市明珠花园房地产开发有限公司、江苏博林建设工程公司委托吉林泰和项目管理有限公司对明珠花园小区1号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、11号、12号、14号、36号是工程总造价确认为18,928,441元。 （2）2016年7月30日白城市明珠花园房地产开发有限公司吉林省佳美房地产公司、长恒项目管理有限公司三方委托吉林泰和项目管理有限公司对明珠花园小区1号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、11号12号、36号楼完成工程量的总造价确认为7,444,077元。 11、佳美房地产公司给市政府的函。我们是2014年与白城市明珠花园开发公司签订明珠花园高层区1#-14#的施工任务，2014年完成1,870万元，双方已结算，2015年完成600万左右（双方还没有最终结算），而明珠开发公司是以在建的房屋抵给我公司工程款，其房价按超出售楼价很多的价格抵给我公司，先期我们不清楚，最近我们发现其它公司是很低的价格2,400元/平方米抵工程款，如按抵价房款计算，明珠花园开发公司欠我公司工程款，并且有相当的数额，我公司希望政府能允许我公司和明珠花园开发公司进行核算房价，给我公司一个合理的价位（后附明珠花园抵房票据），实际上明珠花园公司是欠我公司工程款的。 12、白城市公安局经侦大队情况说明，证明王某甲被长春市检察院带走调查，无法讯问，长春市检察院以涉密为由拒绝接待我们。2015年12月23日。 13、被告人张钧惠户籍信息：证明其自然情况。 14、农民工收到佳美公司以及泽润公司给发的工资、工人借支条以及误工补偿等收据34张以及2014年11月份工资表。2014年11月份，工资支付明细表，付工人工资345.5万余元。时间在2014年的9月10月至2015年9月10日。 15、白城市明珠房地产开发有限公司于2016年6月15日给吉林省润泽建设工程有限公司和吉林省佳美房地产开发有限公司出具的函：吉林省润泽建设工程有限公司与白城市明珠房地产开发有限公司签订的白城市明珠花园棚户区改造项目高层区27层8栋，17层6栋及商业裙房6栋总面积26万平方米双方合作开发建设合同书及由吉林省航耀贸易有限公司白城分公司出具电子银行承兑汇票为担保的2015年5月6日的承诺书，上述两款文书签订后，实质内容均未得到对方的履行落实，按约定即双方签订的文书未具法律效力，因此贵公司接到函后速与我公司洽商解决办法。 16、郑某甲于2016年5月6日给李春来手写的信，证实白城市明珠花园与李春来解除合同关系，明珠花园不欠郑某甲和李春来钱，李春来想要钱就找郑某甲，与明珠花园无关的事实。 17、白城市明珠花园房地产开发有限公司于2016年8月15日给吉林省泽润建设工程有限公司及郑某甲的通知函：证实其与郑某甲于2014年5月5日签订的《双方合作开发建设合同书》因对方违约合同未生效，要求吉林省泽润建设工程有限公司到明珠花园洽商、研究清障及施工现场清理的事实。 18、刘某甲与郑某甲于2014年8月7日的委托书，证实刘某甲委托郑某甲与明珠花园洽谈3、4、7、8、11、14号楼的事实。 19、吉林省佳美房地产开发有限公司的收据存根：证实佳美公司于2014年9月17日收到石家庄建工集团有限公司（郑某甲）钢材款106.6万元；2014年9月20日收到李某甲合同保证金30万元；2014年9月20日收到郑某甲交水电款20万元；2014年10月22日收宋某甲合同保证金20万元；2014年10月28日收取宋某甲合同保证金40万元。 三、证人证言 1、证人胡某甲的证言：证实白城市明珠花园房地产开发有限公司无明珠花园西区土地使用权，无权对外发包工程。 我现在是白城市明珠花园房地产开发有限公司的执行总经理。我们公司的法人是王兆华，总经理是王某甲。张钧惠是吉林省佳美房地产开发有限公司的法人，郑某甲是吉林省润泽建设工程有限公司的法人，张钧惠和郑某甲是夫妻关系。我们白城市明珠花园房地产开发有限公司现在正在建设的东区工程就是原来与张钧惠的吉林省佳美房地产开发有限公司合作的，但是在今年开春的时候我们公司解除了与吉林省佳美房地产开发有限公司的合作，换成了跟郑某甲的石家庄建工集团白城分公司合作了。明珠花园的东区就是至目前已经开发建设的明珠花园工程，西区是保胜路以南，氧气场以东，现在还没有开发的三角地。东区有20万平方米，西区占地面积有3万平方米，规划的建筑面积能有18万多平方米。我们公司的明珠花园工程原来政府规划的时候有西区的规划，但是现在这块地方的拆迁还没有完成，而且土地没有摘牌，现在也就根本谈不上向外发包工程。开发工程首先需要通过土地局通过竞标对土地进行摘牌，由土地局发放土地证，之后通过规划局对土地进行规划发放用地规划许可证和建设规划许可证，然后再到建委发放建筑工程施工许可证，有了这四个证之后，才可以对摘牌的土地进行开发建设。这块土地还没有拆迁完成，也就是没有开始竞标摘牌呢，这块土地的归属权现在还没有定下来呢，就是说明珠花园西区的工程还没有开始审批呢。我们公司与郑某甲和张钧惠没有签署过明珠花园西区工程发包的文件，但是之前郑某甲和张钧惠找过我们公司的总经理王某甲谈过这个意向，他们想把明珠花园西区的工程承包下来，但是因为这个工程的相关手续根本没有开始办理呢，当时也就是谈了一下，也没有定下来什么。我们没有收到过郑某甲和张钧惠涉及明珠花园西区的任何费用，因为这个工程现在根本就没有开始审批，我们不可能向任何人收取费用。我们公司有开发明珠花园的总体规划，但是我们目前都是做的前期准备工作，没有正式的开始运作。 2、证人陆某甲证言：证实明珠花园对外发包工程的情况。 我在白城市明珠花园开发有限公司工作，负责工程管理工作。明珠花园的工程就是我们明珠花园开发有限公司开发的，之后我们把大高层区委托给吉林省佳美房地产开发有限公司对外发包了，吉林省佳美房地产开发有限公司把这个大高层区分别发包给了石家庄建工集团白城分公司和江苏博林建筑工程有限公司了，小高层区是我们公司直接发包的，发包给安阳建设集团和吉林杉鑫建筑工程有限公司了。吉林省佳美房地产开发有限公司的负责人是张钧惠。石家庄建工集团白城分公司的具体负责人是郑某甲，江苏博林建筑工程有限公司的具体负责人是李玉殊。大高层区的3、4、7、8、10、11、13、14号楼都是由石家庄建工集团白城分公司承建的，1、2、5、6、9、12号楼都是由江苏博林建筑工程有限公司承建的，小高层区15-18号分别由安阳建设集团承建和19-26号分别由吉林杉鑫建筑工程有限公司承建的。这些栋楼除了3、10、11、13号楼之外都已经开始建设。但是自我2015年3月份接手工程管理之后，这些工程基本上都是半停工状态，自7月下旬这些工程已经彻底停工了。这四栋楼那里还有几户没有拆迁完成，现在无法施工。 3、证人王某甲的证言：证实其没有得到明珠花园西区的开发权，虽然口头与张钧惠协议拿钱能开发西区，但是张钧惠并未支付土地摘牌钱的事实。 我是明珠房地产开发公司的总经理，我们明珠花园在开工的时候什么手续也没有，因为当时白城市政府于2014年2月17日我们开工之前开了一个会，并且有专题会议纪要，明确我们可以先开工，边开工边办手续。我与张钧惠认识，在2014年7月1日一起签署了白城市明珠花园合作开发框架协议。这个框架协议就是后来郑某甲和李春来开工建设的东区那片。而且因为张钧惠也是开发商，必须得有建筑公司，于是我们和张钧惠、郑某甲、李春来分别于2014年8月20日和8月25日签订了两份三方合作协议，分别开发东区的工程建设承包给了郑某甲和李春来。郑某甲是以石家庄建工集团白城分公司的名义签署的。李春来是以江苏柏林建设工程有限公司的名义签署的。 白城市明珠花园售楼处西侧的三角地不是由明珠花园开发，这块地还没有摘牌呢，这块地只是列入到白城市明珠花园的整体规划内，而且这个规划也是由市政府做的，明珠花园由我开发，这块地我只是有优先权，但是如果别人出资购买的话也可以。（不管谁买都执行土地出让规定） 当时我应该与张钧惠谈过售楼处西侧的这块土地开发的情况，而且张钧惠也说过她想要开发西侧这块三角地。我当时也跟他们讲了这块地不管是谁，能拿来钱我去政府把土地摘下来牌就给谁开发，你能拿来钱我就给你开发。而且不管谁来找我，我也都这么说。 张钧惠没有支付西侧这块三角地的土地摘牌钱，她一直也没有把钱拿来。而且这块土地当时我们也没有具体操作过，大概需要1个亿的人民币。明珠花园东侧在建工程再往东正在拆迁的那块土地，我们与郑某甲于2015年5月5日签订了一份承包协议，准备把这块土地里面我们公司已经摘牌的土地的工程承包给他，但是我们协议里面写明，他需要分三期支付每期5,000万元的资金才能施工。因为这块土地里面拆迁正在进行，有的地方没有拆迁完成，而为了开发也需要交纳资金到政府摘牌并加快拆迁进度。后来为了明确一下这块土地的开发资金，我与郑某甲、张钧惠又签订了一份补充协议，这是2015年5月23日签订的，明确了他们提供5,000万元资金的期限是2015年5月27日17时前，如果提供不了，这个协议则不能继续进行下去。 东侧这块正在拆迁的土地有一部分摘牌完的土地已经开始建设（按照2.17纪要），其余没有拆迁完的，没有建设。 郑某甲一共建设了10栋楼，他建设的这些楼都没有完工，有的只是完成了基础。 郑某甲建设的费用我已经支付算清了，而且我给他支付的费用都已经超过了他的建设费用。我是以楼房的形式支付给他的，大概有3,000万元的楼房。 4、证人刘某甲的证言：证实石家庄建工集团白城分公司并未授权给郑某甲对外承包工程的事实。 我是石家庄建工集团白城分公司的法人代表。我不认识郑某甲，我没有授权郑某甲使用我们公司的资质，我们公司与黑龙江海祥劳务有限公司也没有签订过清工施工协议书。我们公司没有承包过白城市明珠花园西区的工程，而且我知道这个明珠花园西区的工程还没有开始招标呢。我们公司的印章没有外借过。 5、证人金某甲的证言：证实郑某甲通过刘某乙和郑某乙挂靠到石家庄建工集团白城分公司的事实。 我认识郑某甲，我和郑某甲是2014年5、6月份通过一个朋友认识的。我现在在白城市铁路工务段工作，平时我还包工程干。我不是石家庄建工集团白城分公司的工作人员，但是我认识这个公司的法人刘某甲。我是通过一个叫郑学民认识的刘某甲。我帮郑某甲联系了办理石家庄建工集团白城分公司对其授权的事情，但后来是刘某乙给郑某甲办授权手续，并且给郑某甲的授权书上盖的石家庄建工集团白城分公司的公章。郑学民找到我，他说有个刘某甲公司的资质在他手呢，跟我说能不能找到公司挂靠石家庄建工集团白城分公司的，让我帮着给联系，当时郑某甲就通过我朋友找到我了，他说他想要挂靠这个公司，我就帮着联系了一下，当时石家庄建工集团白城分公司有刘某乙出面办的这个授权加盖的公章。刘某乙是石家庄建工集团白城分公司的法人刘某甲的小舅子，具体他是公司干什么的我不是很清楚，不过石家庄建工集团白城分公司的公章都在他手里。刘某乙给郑某甲授权的时候我在场，除了我之外还有郑某甲、刘某乙、二林子、李岩、郭永平都在场。我们当时是在白城市党校五楼520室的一个办公室里签的这个授权书，这个授权书2014年7月份左右的事，具体日期我也想不起来了。授权书的内容是石家庄建工集团白城分公司授权郑某甲建设白城市明珠花园工程使用该公司的建筑资质，当时就固定了几个楼号，具体多少号记不清了。当时石家庄建工集团白城分公司是刘某乙出面办的。石家庄建工集团白城分公司对郑某甲的授权收取工程总造价8%的管理费用。办了授权书之后郑某甲是否找过石家庄建工集团白城分公司盖章我就不清楚了。刘某乙的联系方式是13××××××123。郑学民是干工程的。 6、证人张某乙的证言：证实其在吉林省佳美房地产开发有限公司和吉林省泽润建设工程有限公司施工的事实。 我现在在杨发财的工程队里担任施工队长。杨发财不经常在白城，他对我全权委托负责管理在白城的施工队。我们在白城市明珠花园施工。负责建设明珠花园5、6、12号楼的土建工程。我们当时挂靠的天津卫津建筑工程有限公司的资质。我们签合同也是用的天津卫津建筑工程有限公司的名义跟他们签的。这三栋楼在明珠花园售楼处东南角那里，属于明珠花园东区工程里面的西区。这个工程从2014年7月份至2015年6月份我们是跟吉林省佳美房地产开发有限公司签的施工承包合同，从2015年6月17日开始我们跟吉林省泽润建设工程有限公司签的施工劳务分包协议书。因为我们从2014年7月份开始施工建设5、6、12号楼，我们建到11月10日把5号楼建了基础加两层，6号楼建了基础，12号楼建了基础，当时佳美公司的张钧惠给了我们一点钱，我们就回家过年了，等到2015年4月份张钧惠又让我们来接着干这个工程，而且许诺能多给我们点钱，我们来了之后一直等到6月份也没有干上活，然后我们就找明珠和佳美讨要工钱，后来政府出面给协调结算了工钱，当时算完之后张钧惠给了我们一部分，现在还欠我们209.8万元工钱。我们跟佳美算完账了，跟佳美公司也没有关系了，因为佳美公司还欠我们钱，我们只好在这接着干了，而且泽润公司和佳美公司的老板是夫妻关系，我们就跟泽润又重新签的施工劳务分包协议书。我们跟泽润签完合同之后，6号楼又干了一层但是没浇筑，12号楼干了两层其中一层还没有浇筑，5号楼干了一层没有浇筑，7月17日左右因为没有混凝土供应了，我们就又停工，一直到现在也没有干活。 被告人张钧惠对书证质证部分有异议。明珠花园出具的信函被告人不知情，没有见到。实际情况是其找王某甲找不到，找到其儿子王兆华，王兆华让找其父亲。因为西部高层明珠花园的承建导致工地发生殴斗，现住的东区已经完成地下二层，政府因为没有手续不让其干，只得停工。 对证人证言也有异议，认为王某甲没有实事求是证实，不光是西区还是东区里面的西区，王某甲已经答应全部发由她负责。郑某甲是受石家庄建工集团的委托，是真实的。 四、第二次庭审中公诉机关提供了下列证据如下： 1、2018年10月23日管庆福询问笔录，我在明珠花园任副总，从2012年至今一直在明珠花园，2014年7月1日张钧惠与王总签订的借款协议，张钧惠承诺借给明珠花园5,000万元，这5,000万元借款没有到位。当时我们工地急于施工，因为政府有门市房的回迁任务，就先让她进工地了，当时对她也是充分信任，考虑只要她能把活干下来，保证工地正常施工，借款早点晚点也不影响。佳美公司没有资质，与我们明珠花园一样是开发有限公司，我们是承包关系，不是合作关系，张钧惠在明珠花园一共施工了九栋，部分是地下一层地上一层，还有只施工了部分筏板。明珠花园与张钧惠之间已经清算完毕了，但清算书张钧惠不配合签字，我们现在也找不到她。张钧惠现在还欠明珠花园的钱，一部分是超付的工程款，一部分是借款300万用于支付农民工工资了，但在借款合同中张钧惠承认我们之间结算完毕了，且也签字了。这部分钱张钧惠还欠着未还，还有明珠花园替张钧惠还了163万余元的昊东商混的钱，资料我提供的。 2015年与郑某甲签订协议之后，他拿了6,000万元的商业承兑汇票，之前她承诺拿银行承兑汇票，汇票拿来之后他说五天内给明珠花园拿5000万的现金，然后汇票我们给拿回去，5,000万元郑某甲没有提供，所以我们签的双方合作开发建设合同书根本未生效。我们明珠花园的授权范围是合同约定的高层，包括1-14号楼，现在建完的楼号与施工图纸不符有变化，现在我公司起诉泽润公司了，因为通过实际发现他没有施工能力，我起诉他让他撤出工地，并返还我超出的工程款。实际在2015年1月15日明珠花园已经解除了与佳美公司的协议及授权委托等，在2015年1月15日之前都是佳美公司建的，之后与佳美公司已经无关了。与佳美公司解除因为当初承诺的5000万没到账，且施工缓慢，总停工，影响工程进度。明珠花园西侧的土地政府还没有挂牌。我们明珠花园就是以整体划分的，售楼处东边是东区，售楼处的西侧是西区，西区现在一片荒芜。 2、2015年1月15日白城市明珠花园房地产开发有限公司、吉林省佳美房地产开发有限公司、江苏博林建设工程有限公司三方签订合作协议书，约定2015年1月末前三方依据吉林泰和项目管理有限公司出具的造价报告算清账，甲方（明珠花园）扣留发票税率额即质保金额外已给付楼房的方式给清乙方工程款，但以丙方办完发票即一切业内资料后，甲方在用楼房付清余额工程款。 3、2014年7月1日白城市明珠花园房地产开发有限公司（甲方）与吉林省佳美房地产开发有限公司（乙方）借款协议书。证明乙方向甲方投资5,000万元，分两次拨付，第一次拨付2,000万元，第二次拨付3,000万元，第一批资金在乙方进场开始施工后十天给。第二批资金在8月1日土地摘牌前十天内给。 4、吉林省佳美房地产开发有限公司营业执照、吉林省泽润建设工程有限公司营业执照。证明注册资本800万元，住所长春市宽城区光复路209栋东侧2001室，成立日期2010年7月20日。 5、2017年8月11日白城市明珠花园房地产开发有限公司与白城市昊东混凝土制品有限公司转账说明书。证明白城市明珠花园房地产开发公司向白城市昊东混凝土制品有限公司转账付163万余元。 6、江苏博林建设有限公司与明珠花园公司销售清单。证明白城昊东混凝土有限公司销售混凝土总价款399.3万元，给付258.2万元，尚欠161万余元。张钧惠、孙爱国、田祥亮、刘长军的签字，江苏博林建设有限公司销售清单明细，往来大多发生于2014年8月份、9月份，最后日期为2015年10月8日。 7、2015年11月8日，白城市明珠花园房地产开发有限公司（甲方）、吉林省佳美房地产开发有限公司（乙方）、吉林省泽润建设工程有限公司借款合同（丙方）。约定甲方出借给乙方款金额115万元，甲方出借给丙方185万元，期限六个月。鉴于甲方乙方付给乙方和丙方的工程造价款已超额。乙方和丙方未能支付农民工足额工资导致农民上访，约定由政府出资回购甲方的回迁房，甲方所得款项出借给以乙方，乙丙方用该笔借款支付农民工工资。 8、白城市明珠花园房地产开发有限公司与吉林省泽润建设工程有限公司民事诉状、白城市洮北区人民法院民事裁定书、明珠花园诉状。起诉泽润公司欠款30.7万元。 9、2017年6月5日山西太原市迎泽区人民法院刑事判决书，（2016）晋0106刑初865号，证明被告人张钧惠在2011年诈骗被害人朱某甲人民币16.5万元。犯诈骗罪，被判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年。 10、公司登记申请书。吉林省国研房地产开发投资有限公司。2014年11月13日，证明法定代表人变更为张立军。（证明佳美房地产公司没有经营、缴税额为零、其父亲张立军的国研房地产开发有限公司也没有开展业务、） 股权转让协议证明庞鹃将部分股权转让给张立军。 吉林省国研房地产开发投资有限公司法定代表人的任免文件。 公司章程公司变更登记董事监事经理情况。 11、国家税务总局长春市宽城区税务局出具的吉林省国研房地产开发投资有限公司，没有缴税。 12、吉林省佳美房地产开发有限公司设立登记审核表，注册资本800万元。法定代表人霍金辉。营业期限2010年7月19日至2020年7月20日。 2010年8月5日，佳美公司营业执照丢失进行公告。 2011年1月26日免去霍金辉法定代表总经理职务。 验资报告及注册资本实收情况明细表。 公司变更登记审核表，证明法定代表人由霍金辉变更为邢维先。2011年1月27日。 公司变更登记审核表。法定代表人邢维先变更为张钧惠。 13、吉林省煜升房地产开发有限公司登记（备案）申请书。法定代表人张钧惠为执行董事总经理。 公司章程，出资人决议，证明委托张钧惠为公司总经理。 房屋租赁协议书，证明2014年8月30日2017年8月30日，吉林煜升房地产开发有限公司承租长春市宽城区南广场街道办事处房屋三年。 吉林省佳美房地产开发有限公司情况说明书，证明霍金辉已辞去本公司法定代表人总经理职务，人已移居到国外，无法行使法律，由于公司经营需要，经公司股东研究决定解除霍金辉执行董事，聘任邢维先为执行董事，总经理职务。股东孙景春、孙正燕。 吉林省佳美房地产开发有限公司股东会议决议、公司章程等。证明选举张钧惠为总经理。2013年12月12日。 公司变更登记，法定代表人由邢维先变更为张钧惠。 吉林省佳美房地产开发有限公司企业法人营业执照，证明，营业期限自2010年8月19日至2020年7月20日。 五、被告人辩护人对公诉机关所举证的证据质证意见 1、该证据内容违反客观事实，佳美公司与明珠花园签订的是合作协议，双方是合作关系，不存在承包关系。2014年8月4日明珠花园出具的说明书中进一步明确双方之间是合作关系，并非承包关系，张钧惠从未因为要与明珠花园合作，而承诺借给明珠花园五千万，是明珠花园在没有资金注入的情况下，让张钧惠帮助借款五千万，当时借款没履行是由于明珠花园没有提供，后来提供部分要抵押房产，通过查询，明珠花园已经抵押给吉林银行贷款八千万。这种情况下被告人无法为其办理借款。由于明珠花园不诚信，不能提供抵押物办理贷款。2014年11月7日，明珠花园又向佳美公司出具委托书，想委托佳美公司为其办理借款事宜，并在该委托书中标明佳美公司对十栋楼有销售处置权。直到2015年5月5日，泽润公司和明珠花园签订合作开发建设书，润泽公司依据承诺履行的五千万汇票，由于明珠花园的原因未能将汇票兑现。本案中所涉及五千万并不是想与明珠合作的条件，而是明珠花园，让被告人帮助借款。由于明珠花园的不诚信，不能提供合法的抵押物。佳美公司与明珠花园之间未清算，被告人不欠明珠花园的钱。相反，被告人的款项一直未结算。被告人与明珠花园的合作关系并未解除，从明珠花园结算一百六十三万商混的事实证明双方没有证明双方工程款结算的证据。售楼处搬过几次家，被告人所承接的项目中，被告人区分了东区和西区，与被告人所述不一致。 2、2014年7月1日借款协议书：质证认为，该借款协议无法履行，未发生法律效力。明珠花园在2014年11月7日又为被告方下达了委托书，委托当中明确了明珠花园是委托佳美公司办理借款，而非投资款，该借款未发生法律效力。 六、第二次开庭被告人张钧惠提供了下列证据 1、购买钢材合同书。证明吉林泽润建设工程有限公司从长春博仲兴经贸有限签订购销合同，泽润公司从伯仲兴经贸公司购钢材一万吨。康伯仲的收据，证明收到钢材款价款40万元。金某甲出具的收条，证明收到钢材款10万元。康凯出具的收条，证明收到钢材款98万元。 2、白城市昊东混凝土工程有限公司出具的“佳美房地产开发公司与白城市号东混凝土制品有限公司商品货款发生及支付明细”，证明佳美房地产公司已付混凝土2,473,855.00元。证明在2014年11月8日与三被害人签合同后付款100万元，最后一笔付款的时间是2015年7月15日付款10万元。 3、工程款结算单。证明明珠花园4号5号6号12号楼共计三个项目合计77.44万元。明珠花园5号6号12号农民工工资117.4万元。有经手人张东、尹金民签字以及施工队代表王建国、李荣、杨安春、张发林、王发明。 4、白城市佳美房地产公司声明：针对吴明兵所在白城市明珠花园一号楼前期施工中，由于建筑单位的个人原因导致吴明兵被迫中途退场，我公司对吴明兵所施工中产生的农民工工资是给予承认的，且一次性付清，工资款额为10.5万元。有吴明兵等4人签字盖章。 5、王祥忠出具的收条，今收到张钧惠还款14万元。 6、张钧惠出具的误工补贴。证明张钧惠支付由于甲方原因造成停工待料误工补贴，每天260元，根据合同约定，总计19.5万元。见证人管庆福。 吉林泽润建设工程有限公司出具的误工补贴,分别为：208,000.00元；124,000.00元；220,480.00元；192,920.00元、686,400.00元、208,000.00元，124,000.00元、141,440.00元、884,000.00元、23,400.00元，分别有张斌及李兴功的签字。时间分布在2015年8月、9月（共计12张）。证明张钧惠支付误工补贴，2,351,440.00元。 7、收条及借支单近百张，证明张钧惠支付工人工资等费用12，270,495.00元。时间自2014年9月至2015年7月、8月、9月不等。最后的时间在2015年10月26日。 8、被告人提供的其施工的房源表。证明该表由明珠花园出具。证明明珠花园卖出去的楼房号。 9、明珠花园王某甲给被告人的一封信，证明与被告人是合作关系。 10、明珠花园项目东区拖欠工人工资明细表，证明所欠的工人工资卡号、身份证号都在公安机关。这些工人可以证明工资已经给付。 11、长春市双阳区的介绍信，证明被告人张钧惠与张立军是父女关系。 12、被告人父亲张立军投资的上海昭泰投资有限公司的营业执照。经营范围为实业投资，投资管理等。投资期限2013年8月15日至2023年8月14日，住所上海市。 13、吉林润泽建设工程有限公司营业执照。法定代表人郑某甲。营业期限2014年3月6日至2024年3月5日。住所：白城市庆学西路10-5号。 14、吉林佳美房地产开发有限公司、法定代表人张钧惠。成立时间2010年8月19日至2020年7月20日。住所长春市宽城区。 15、与白城市昊东混凝土制品有限公司签订的预拌混凝土销售合同，证明佳美公司从白城市昊东混凝土制品有限公司购置混凝土总方量4.77万立方米（以实际浇筑量为准），总价款1,669万元，用于明珠花园工程建设。工程日期2014年8月1日至2015年8月31日。 七、第三次开庭，公诉机关举证了下列证据 1、明珠花园规划设计图、杨某甲的施工劳务分包协议收条民事判决书撤销决定书。证明郑某甲外欠款200余万元。同时证明泽润建设工程有限公司欠农民工工资300余万元的事实。同时认为佳美公司与泽润公司财产混同。 2、白城市洮北区人民检察院同意移送机关撤回通知书。证明2016年1月11日，白城市洮北区检察院同意白城市公安局洮北分局在郑某甲案补充侦查期间对郑某甲合同诈骗案主要证据尚未查清而提出的撤回自行处理的意见。 3、明珠花园规划图。被告人张钧惠质证有异议，认为工人工资已经发放到工人手里了，公安局人员在场，工人工资有一部分是佳美公司发放的，在洮北区公安局劳动监察等三个部门监督下发放的。 4、洮北区人民法院民事判决书（2016）吉0802民初602号603号604号。证明被告人张钧惠的丈夫郑某甲欠工人工资303万元。 被告人与辩护人质证认为并非张钧惠欠的工资，其为工人发放工资1,000余万元。 八、第三次开庭，被告人辩护人出示了下列证据： 在洮北区经侦调取的200多人的工资表，有100多是西区的工人，西区一共发放400多万元，东区200多万元，政府以我们手续顶明珠花园十套房子，给工人工资300多万，我不欠工人工资。同时证明明珠花园有东区和西区之分。 公诉人质证有异议，被告人没有提供原件，认为该复印件不能作为证据使用。原卷宗中有收到工资的农民工所出具的收条与今天庭审中提供的证据有重复发放的工资与本案无关。 九、本案在重审期间，建议侦查机关补充侦查下列事实：涉案保证金张钧惠具体用于何处；郑某甲使用石家庄建工集团白城分公司是否有合法授权，有无涉嫌非法使用该公司印章的情形；政府不允许边施工，边办手续的具体时间有无政府文件，涉案明珠花园工程现状。 对此，侦查机关没有补充新证据。 1.按被告人张钧惠的供述，涉案保证金已经投入到工程中和给付被告人工资。有宏昊公司的财务证明和张钧惠提供的票据为证。 2.关于郑某甲使用石家庄建工集团白城分公司是否有合法授权，侦查机关的调查笔录中已经说清。虽然法定代表人刘某甲否认石家庄建工集团白城分公司并未授权给郑某甲对外承包工程的事实，但证人金某甲证言能够证实郑某甲通过刘某乙和郑某乙挂靠到石家庄建工集团白城分公司的事实。是刘某乙帮助给郑某甲办授权手续，并且给郑某甲的授权书上盖的石家庄建工集团白城分公司的公章。刘某乙是石家庄建工集团白城分公司的法人刘某甲的小舅子。授权书的内容是石家庄建工集团白城分公司授权郑某甲建设白城市明珠花园工程使用该公司的建筑资质，并收取工程总造价8%的管理费用，郑某甲不能认定为非法使用公司印章。 3.政府不允许边施工边办手续没有具体时间和政府文件，已经让侦查机关补查过，没有查到。 4.涉案明珠花园工程现状，有本院审理过程中合议庭与公诉人辩护人去现场拍摄的照片在卷存查。 本院对被告人张钧惠与公诉机关就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见审查后认为，被告人张钧惠犯合同诈骗罪事实清楚，证据确实充分。被告人张钧惠与三被害人签合同时西区并未取得开发权，张钧惠以收取保证金为由收取三被害人保证金，继而签订虚假的施工合同，可见其具有非法占有的目的。被告人张钧惠与明珠花园在2015年5月首次约定投入5,000万元的土地和开发成本后方可入场施工，否则本合同不生效，但事实上被告人没有能力投入五千万，也没有能力通过商业承兑兑现五千万元。被告人张钧惠与明珠花园所签订的合作开发协议开发建设资金需要一亿余元，被告人试图通过边施工边筹措，根本无法完成建设项目，施工期间几经停工，边施工边筹钱，资金链几次中断，因为工人得不到工资发生殴斗上访，施工全靠施工人、分包人、开发公司共同投资以及赊购，拖欠等来成就。即便是这样被告人依然外债累累，虽然被告人所在的佳美公司与泽润公司是两个不同的法人单位，但是泽润公司法定代表人郑某甲所收取的三个被害人的保证金皆交付张钧惠，泽润公司是佳美公司下属的施工单位，且二人系夫妻关系，被告人郑某甲外欠款如此之多，足以说明张钧惠不具备履约能力。被告人张钧惠与明珠花园签订合作开发协议之后，属实投入一定资金，但其在收取三被害人220万元保证金后，投入其自己所施工建设的工程当中。故被告人张钧惠的行为属于明知自己没有履约能力，而采取欺骗手段骗取他人财物。故本院认为被告人张钧惠不具有履行合同的能力，具有非法占有他人财物的主观故意，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关的公诉意见本院予以支持。疫情期间，被告人张钧惠称给宋某甲的妻子返了5,000.00元和3,000.00元两笔，共计8,000.00元，没有提供相应证据，本院不予采信。 本院认为，被告人张钧惠以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，在没有实际履行能力和内容的前提下，与被害人签订并不存在的虚假合同，骗取三被害人钱款220万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法予以惩处。案发后陆续退赔李某甲30万元，杨某甲9万元，宋某甲39.8万元，根据被告人犯罪的性质、情节，以及犯罪发生原因、被告人施工投入资金的状况、被告人的主观恶性，本院在量刑时酌情予以考虑。被告人曾因犯诈骗罪被判处缓刑，后在缓刑考验期内发现漏罪，本院已作出裁定撤销缓刑，应对其实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第七十一条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条的规定，判决如下： 一、被告人张钧惠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币七万元，与原判处的有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元实行数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金十万元。（已缴纳三万元）。 （罚金于判决生效后一个月内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 二、责令被告人张钧惠于判决生效后立即退赔被害人宋某甲经济损失130.2万元；退赔被害人杨某甲经济损失11万元。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  张恩友 审判员  李天伦 审判员  付海燕 二〇二〇年六月二十九日 书记员  周 密