上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0107刑初359号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人李燕(绰号金沿)，男，1985年5月5日生，汉族，户籍地重庆市，暂住广东省佛山市。指定辩护人梅毅澜，上海申蕴和律师事务所律师。被告人李长鸿(绰号小红)，男，1998年5月23日出生，汉族，户籍地重庆市，住重庆市。辩护人高震，上海市明伦律师事务所律师。被告人甘国强(绰号大龙、强娃)，男，1992年3月2日生，汉族，户籍地重庆市，住重庆市。指定辩护人周建华，上海悦南律师事务所律师。被告人陶思嘉(绰号秦火)，男，1984年10月2日生，汉族，户籍地重庆市，住重庆市。辩护人刘凤，上海东炬律师事务所律师。被告人尹文兵(绰号小兵、兵娃)，男，1994年8月25日生，汉族，户籍地重庆市。被告人何仁伟(绰号毛子)，男，1994年6月16日生，汉族，户籍地重庆市。指定辩护人何文彬，上海九泽律师事务所律师。上海市普陀区人民检察院以沪普检三部刑诉[2020]315号起诉书指控被告人李燕、李长鸿、甘国强、陶思嘉、尹文兵、何仁伟犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本案经上海市第二中级人民法院指定由本院审判。因不可抗拒的原因，本案于2020年5月9日中止审理，并于同年6月22日恢复审理。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察官陈婧宏出庭支持公诉，被告人李燕及辩护人梅毅澜，被告人李长鸿及辩护人高震，被告人甘国强及辩护人周建华，被告人陶思嘉及辩护人刘凤，被告人尹文兵，被告人何仁伟及辩护人何文彬到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查查明，2019年3月至7月，张长华、何仁强、赵某某(均另案处理)等人在柬埔寨设立电信诈骗犯罪集团，该集团统一配备电脑、手机、培训话术、安排食宿、设置底薪及提成比例，并安排人员电话联络被害单位财务人员，虚构需要向对方单位支付钱款的事实，通过QQ向对方发送虚假付款凭证以获取信任后，由冒充被害单位负责人的集团成员通过QQ要求财务人员向指定银行账户汇款，以此骗取被害单位钱款。被告人李燕、李长鸿、甘国强、陶思嘉、尹文兵、何仁伟等人在电信诈骗犯罪集团担任“一线”，负责拨打电话联络公司财务人员，分别参与的具体犯罪事实分述如下：1、被告人李长鸿、甘国强、何仁伟、尹文兵担任“一线”期间，该集团于2019年7月9日骗得被害单位即墨国际商贸城开发投资有限公司钱款人民币8万元。2、被告人李燕、李长鸿、甘国强、何仁伟、尹文兵、陶思嘉担任“一线”期间，该集团于2019年7月16日分别骗得被害单位北京中教安学教育科技有限公司钱款人民币16.87万元、被害单位北京科大永兴科技有限公司钱款人民币82.75万元。3、被告人李长鸿担任“一线”期间，该集团于2019年7月29日、7月30日骗得被害单位上海友助实业有限公司钱款共计人民币3500万余元。2019年10月11日，被告人李长鸿、李燕被公安机关抓获；2019年10月13日，被告人甘国强接民警电话至公安机关投案自首；被告人陶思嘉曾于案发后主动至原籍居住地派出所投案，因民警未查询到被告人陶思嘉被公安机关追逃的情况，遂让陶思嘉自行离开派出所，后被告人陶思嘉于2019年12月19日被公安机关抓获；同年12月26日，被告人尹文兵被公安机关抓获；同年12月31日，被告人何仁伟被公安机关抓获。上述事实，被告人李燕、李长鸿、甘国强、陶思嘉、尹文兵、何仁伟及辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人朱某某、李1、李某2、雷某、赵某某、严某某、黄某某、陈某1、伍某某、陈某2、韩某的证言，辨认笔录、辨认照片，公安机关提供的公安部电信诈骗案件侦办平台信息及银行对账单、转账凭证，出入境信息，户籍资料，公安机关出具的工作情况等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李燕、李长鸿、甘国强、陶思嘉、尹文兵、何仁伟以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控被告人李燕、李长鸿、甘国强、陶思嘉、尹文兵、何仁伟的犯罪事实及罪名成立。被告人李燕、李长鸿、甘国强、陶思嘉、尹文兵、何仁伟在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法均应减轻处罚。被告人甘国强、陶思嘉有自首情节，依法均可从轻处罚；被告人李燕、李长鸿、尹文兵、何仁伟到案后均能如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。被告人李燕、甘国强、陶思嘉、尹文兵、何仁伟自愿认罪认罚，依法均可从宽处罚。被告人李燕、李长鸿、甘国强、陶思嘉、何仁伟的辩护人建议对各自被告人减轻处罚的相关辩护意见，均可予采纳。公诉机关的量刑建议，可予采纳。根据被告人李燕、李长鸿、甘国强、陶思嘉、尹文兵、何仁伟共同的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2023年4月10日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳)。二、被告人李长鸿犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2024年5月10日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳)。三、被告人甘国强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月13日起至2023年1月12日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳)。四、被告人陶思嘉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月19日起至2023年2月18日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳)。五、被告人尹文兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2023年7月25日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳)。六、被告人何仁伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月31日起至2023年7月30日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳)。七、责令各名被告人退赔被害单位被骗钱款。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 陈 肸人民陪审员 倪 俊人民陪审员 李志义二〇二〇年六月二十八日书 记 员 俞惠清附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未收到询问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。……三、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。