北京市大兴区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0115刑初570号公诉机关北京市大兴区人民检察院。被告人赵永全，男，1973年3月28日出生，汉族，公民身份号码×××，出生地辽宁省盖州市，小学文化，农民，户籍所在地辽宁省盖州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月18日被羁押,次日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。辩护人赵正彬，北京市浩伟律师事务所律师。被告人牟恩本，男，1993年5月12日出生，汉族，公民身份号码×××，出生地辽宁省盖州市，初中文化，农民，户籍所在地辽宁省盖州市。曾因犯盗窃罪，于2015年10月12日被辽宁省大连市沙河口区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元，2017年7月7日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月18日被羁押,次日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。指定辩护人宋汝宁，北京市京广律师事务所律师。被告人姜成园，男，1988年5月2日出生，汉族，公民身份号码×××，出生地辽宁省盖州市，初中文化，农民，户籍所在地辽宁省盖州市。曾因犯盗窃罪，于2015年10月12日被大连市沙河口区人民法院判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币一万元，2018年2月12日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月18日被羁押,次日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。指定辩护人毕凤英，北京兴开律师事务所律师。被告人兰应杰，男，1986年1月8日出生，汉族，公民身份号码×××，出生地辽宁省庄河市，高中文化，无业，户籍所在地辽宁省庄河市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月18日被羁押,次日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。辩护人李玉林，北京市两高律师事务所律师。北京市大兴区人民检察院以京大检知产刑诉[2020]50号起诉书指控被告人赵永全、牟恩本、姜成园、兰应杰犯诈骗罪，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。北京市大兴区人民检察院指派检察员霍成茹出庭支持公诉，被告人赵永全及其辩护人赵正彬；被告人牟恩本及指定辩护人宋汝宁；被告人姜成园及指定辩护人毕凤英；被告人兰应杰及其辩护人李玉林到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控并经本院审理查明，2018年11月至2019年6月间，被告人赵永全伙同王希明（另案处理）在北京市大兴区黄村镇首座御园二期1号院8号楼3单元703室、首座御园二期1号院8号楼3单元501室等地设立办公地点，聘用被告人牟恩本、胡耀森（另案处理）为技术指导人员，聘用被告人姜成园、兰应杰为质检人员，聘用若干客服人员（另案处理），以“北京中瑞信成贸易有限公司”和“北京高科兴益商贸有限公司”名义，通过网络发布虚假的“钻石画”代加工业务广告，向客户承诺支付加工费并退还保证金，取得客户信任，诱骗被害人代加工钻石画，并要求被害人支付人民币2800元至2900元不等的保证金，待被害人完成钻石画加工后，以各种理由拒绝支付加工费和退还保证金。该团伙诈骗全国各地被害人216人，诈骗金额共计人民币623619元。其中，被告人牟恩本于2018年11月受雇于被告人赵永全，其利用“北京中瑞信成贸易有限公司”和“北京高科兴益商贸有限公司”名义参与诈骗被害人216人，金额合计人民币623619元；被告人姜成园于2018年11月受雇于被告人赵永全，其利用“北京中瑞信成贸易有限公司”名义参与诈骗被害人167人，金额合计人民币481897元；被告人兰应杰于2019年2月受雇于被告人赵永全，其利用“北京中瑞信成贸易有限公司”名义参与诈骗被害人126人，金额合计人民币365396元。四被告人后于2019年6月18日被传唤到案，到案后如实供述了上述犯罪事实。另查明，被告人兰应杰家属案发后为其退赔退赃人民币19000元。四被告人在审理过程中对指控的事实均未提出异议。被告人赵永全辩护人的辩护意见为：一、被告人赵永全应视为自动投案；二、系初犯，具有如实供述犯罪事实的情节。被告人牟恩本辩护人的辩护意见为：一、被告人牟恩本到案过程中始终予以配合；二、系从犯；三、认罪认罚；四、愿意缴纳罚金；五、被告人家庭需要其照顾。被告人姜成园辩护人的辩护意见为：一、被告人姜成园系从犯；二、认罪态度好，具有悔罪认识；三、主观恶性较小，犯罪情节轻微，社会危害性不大；四、犯罪的起因是由于文化程度较低，法制意识观念淡薄。被告人兰应杰辩护人的辩护意见为：一、被告人兰应杰系从犯；二、到案后如实供述犯罪事实；三、认罪认罚；四、家属积极为其退赃退赔；五、当庭认罪；六、系初犯。综上，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。上述事实，有四被告人的供述，同案姜峰的供述，216名被害人的陈述，证人李某、梁某等人的证言，辨认笔录，北京中瑞信成贸易有限公司”和“北京高科兴益商贸有限公司”工商档案登记，微信记录，租房合同，司法鉴定意见书，价格评估结论书，扣押清单，银行流水单，冻结单，工作记录，前刑判决书及释放证明，到案经过，四被告人的身份证明等证据在案证实，足以认定。本院认为，被告人赵永全、牟恩本、姜成园、兰应杰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，通过网络骗取他人财物，其中被告人赵永全、牟恩本诈骗数额特别巨大，被告人姜成园、兰应杰诈骗数额巨大，四被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应予以惩处。北京市大兴区人民检察院指控四被告人犯诈骗罪的罪名成立。被告人赵永全、牟恩本、姜成园、兰应杰到案后如实供述犯罪事实，依法从轻处罚，并认罪认罚，可从宽处罚。被告人牟恩本、姜成园、兰应杰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对被告人牟恩本、兰应杰减轻处罚，对被告人姜成园从轻处罚；被告人牟恩本、姜成园曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人兰应杰案发后家属主动为其退赃退赔，可酌予从轻处罚。对被告人赵永全的辩护人第一点辩解意见，不予采纳；其余辩护意见，酌予采纳。对被告人牟恩本的辩护人第五点辩护意见，不予采纳；其余辩护意见，酌予采纳。对被告人姜成园的辩护人第三点辩护意见，不予采纳；其余辩护人意见，酌予采纳。对被告人兰应杰的辩护人关于对其适用缓刑的辩护意见，不予采纳，其余辩护意见，酌予采纳。据此，本院根据犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人赵永全依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第五十四条、第五十五条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人牟恩本、姜成园依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人兰应杰依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，分别判决如下：一、被告人赵永全犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元。（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2029年6月17日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人牟恩本犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2024年12月17日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人姜成园犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2023年12月17日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人兰应杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2021年1月17日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）五、责令四被告人共同退赔违法所得分别发还各被害人（详见清单）。六、公安机关冻结的中国建设银行股份有限公司北京黄亦路支行账号×××、中国银行股份有限公司北京大兴团河路支行卡号×××的存款及扣押在公安机关的人民币一万三千八百元，按比例发各被害人。七、扣押在公安机关的被告人赵永全持有的手机三部、浪琴牌手表一块、Ipad平板电脑一台、电脑主机一台，被告人牟恩本持有的手机三部，被告人姜成园持有的手机二部，被告人兰应杰持有的手机三部变卖后折抵退赔款，按比例发还各被害人；其余扣押物品，由扣押机关北京市公安局大兴分局依法处理。八、扣押在北京市大兴区人民检察院的被告人兰应杰退缴款人民币一万九千元，按比例发还一百二十六名被害人（详见清单第一项）。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡学文人民陪审员  徐 娜人民陪审员  王 领二〇二〇年六月二十三日书 记 员  蔡平阳发还清单一、被告人赵永全、牟恩本、姜成园、兰应杰共同退赔人民币365396元发还被害人：1、张桂芳2880元2、韩贯军2880元3、于艳华2880元4、周宝琛2880元5、房桂琴2880元6、胡春香2880元7、仲艳翠2880元8、刘小燕2880元9、杨美玲2880元10、徐文萍2880元11、李瑞2900元12、廖毓慧2900元13、肖红秀2880元14、毛信娇2880元15、梁小琴2880元16、李诗花2880元17、张婷2880元18、朱梅荣2880元19、申太芳2528元20、朱群华2880元21、尹蕊娜2880元22、李冯燕2880元23、刘桃叶2880元24、缪发会2900元25、何胜凤2880元26、汤倩2880元27、梁远芳2880元28、李晓强2900元29、赵婷婷2880元30、邓水彩2880元31、唐梅香2880元32、孟新春2880元33、张佳钗2880元34、唐顺仙2880元35、刘香菊2880元36、刘又伟2880元37、凡锦凤2880元38、刘玉红2880元39、刘国香2880元40、刘晓芸2880元41、成升福2880元42、郑志容2880元43、丁中萍2880元44、刘明霞2880元45、龙戊仙2880元46、陆秋霞2880元47、李西方2880元48、黎远洪2980元49、杨霞2880元50、赵玲侠2880元51、吴文彬2880元52、戴春连2880元53、张敏2880元54、王玉2900元55、杨建明2880元56、高雪华2880元57、袁慧2880元58、刘菊华2880元59、李春英2880元60、支合凤2880元61、刘莉2880元62、刘首森2880元63、谭引凤2880元64、徐湘红2880元65、杨明星2880元66、闫粉花2880元67、毕銮2880元68、田玉华2880元69、顾配配2880元70、刘洁2880元71、熊敏2880元72、周燕青2900元73、陈丽云2880元74、崔志远2880元75、杨金华2880元76、孙淑梅2880元77、张辛柳2880元78、车保才2880元79、王秋连2800元80、吕二妹2888元81、姜春峰2880元82、季春伶2880元83、付承林2880元84、邹霞2880元85、石桂青2880元86、宋秀娟2880元87、贾丽凤2880元88、吴杭2800元89、董阿素2880元90、夏亚琴2880元91、程秋红2880元92、刘志敏2880元93、李畅2880元94、李文华2880元95、陆孝刚2800元96、金海燕2880元97、杨素华2880元98、罗利华2800元99、刘艳宏2880元100、罗娟2880元101、刘阿兰2880元102、董伟丽2880元103、叶罗琴2880元104、朱吓强2880元105、范玉梅2900元106、王烨2880元107、龙玉莲2880元108、冉江艳2980元109、王天玲2880元110、雷爱芳2880元111、周春连2880元112、冯芹芹2900元113、李燕波2880元114、陶沛琴2880元115、胡正川2880元116、陈丽萍2880元117、罗江成2880元118、廖新兰2880元119、邓妹花2800元120、王凤英2880元121、陈双5760元122、陈素改2880元123、许鹏飞2900元124、罗建方2880元125、李月花2880元126、江锦华2880元二、被告人赵永全、牟恩本、姜成园共同退赔人民币116501元发还被害人：1、王洪利2880元2、徐晓慧2880元3、周丽娟2880元4、朱景格2880元5、王晋玉2880元6、潘艳红2883元7、辛红金2880元8、戴勤2880元9、蔡友兰2880元10、魏红2880元11、孙建群2880元12、丁建华2880元13、刘扬扬2880元14、向先容2880元15、付翠华2880元16、赖清会2880元17、原林珍2880元18、程允格2880元19、孙付侠2880元20、李林林2880元21、陈雪2880元22、孙引2880元23、张全林2888元24、吴海琴2880元25、李文芳2850元26、张琼英2800元27、张艳萍2880元28、陈平2880元29、张群2880元30、李元梅2880元31、朱艳红2800元32、冀彩梅2880元33、吴美花2880元34、荆秀珍2880元35、龚树生2880元36、赵彩芹2880元37、章远玉2880元38、孙芹芹2880元39、黄朝芬2880元40、张亚娣1480元41、李文婷2880元三、被告人赵永全、牟恩本共同退赔人民币141722元发还被害人：1、郑文光5760元2、顾春燕2880元3、周彩虹2880元4、刘新2880元5、蒋双双2880元6、陆笑琴2604元7、王有菊2850元8、凃爱琼2880元9、辜慈清2880元10、黄玲2880元11、姜玉凤2880元12、苏廷芬2880元13、王学凤2880元14、史玺洁2880元15、邓义碧2888元16、刘帆2800元17、徐铮君2880元18、姜颖2880元19、王影利2880元20、马丽2880元21、解晓丽2880元22、刘艳2880元23、张晓飞2900元24、吴逃芝2900元25、马雪芦2900元26、吴引弟2900元27、张瑞2900元28、杨艳庭2900元29、段恩秀2900元30、黄秋侠2900元31、蔡媛宁2900元32、张香琴2900元33、董慧2900元34、严晓平2900元35、常琦500元36、李加丽2900元37、盛安水2900元38、韩珊珊2900元39、余娜2900元40、张丽新2900元41、徐玉雪2900元42、马国强2900元43、冯金玲2900元44、李本红2900元45、向碧英2880元46、陶红燕2900元47、张甄2880元48、陈玲2900元49、李建军2900元