安徽省岳西县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0828刑初83号 公诉机关安徽省岳西县人民检察院。 被告人夏曦,男,汉族,1989年5月25日出生于安徽省歙县,专科文化，住黄山市歙县。2014年8月因涉嫌销售假冒注册商标的商品罪被合肥市公安局新站分局取保候审，2015年8月因期限届满被解除取保候审。因涉嫌犯诈骗罪，2019年8月29日被岳西县公安局决定刑事拘留，同年8月30日被执行刑事拘留，2019年10月2日经岳西县人民检察院批准逮捕，同日由岳西县公安局执行逮捕。现羁押于岳西县看守所。 辩护人余新祥，安徽雷城律师事务所律师。 岳西县人民检察院以岳检刑诉〔2020〕26号起诉书指控被告人夏曦犯诈骗罪，于2020年5月13日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年6月17日公开开庭审理了本案。岳西县人民检察院指派检察员胡某1出庭支持公诉，被告人夏曦及其辩护人余新祥到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 岳西县人民检察院指控：2019年1月,被告人夏曦在微信刷单群与被害人余某结识并互相添加为好友。同年2月开始,余某开始为被告人夏曦刷单赚取佣金，被告人夏曦见被害人余某能拿出大量现金刷单，便怂恿被害人余某开设淘宝店铺，并于3月底帮助余某开设了淘宝店铺。后被告人夏曦以刷单、购买防伪码、虚拟“客户”及“供货商”等理由共骗取余某1011779.6元。公诉机关认为被告人夏曦诈骗公私财物,数额特别巨大,应当以诈骗罪追究其刑事责任；建议对被告人判处有期徒刑十年六个月至十二年六个月，并处罚金10万元至20万元。 被告人夏曦对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序审理，且签字具结，但辩称：指控其以刷单名义、进货名义、购防伪码名义诈骗被害人财物不是事实，其与被害人是正常的生意往来，没有诈骗的故意。 其辩护人辩称：1、对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，起诉书指控的前三部分虽然可能构成诈骗罪，但被告人夏曦情节轻微，主观占有目的不强；2、被告人夏曦认罪认罚，应当从宽处罚，虽然辩称起诉书指控的前三部分不构成犯罪，只是对其行为性质提出辩解，但表示接受司法机关认定意见，愿意接受刑事处罚，因此不影响其认罪认罚的认定；3、被告人夏曦提供了立功线索，建议法院在判决之前查实，如查证属实，应当被告人夏曦从轻处罚。综上，请求法庭对被告人夏曦在量刑幅度内从轻或减轻处罚。 经审理查明：2019年1月，被告人夏曦在微信刷单群与被害人余某结识并互相添加为好友。同年2月开始，被害人余某开始为被告人夏曦刷单，在刷单期间，被告人夏曦见余某能拿出大量现金，便劝说余某开淘宝网店，并于3月底帮助余某开设了淘宝店铺。被告人夏曦通过虚构收货发货进行刷单、开设店铺需要进货、购买防伪码及冒充“客户”“供货商”在余某淘宝店铺订购大额商品等方式，骗取被害人余某共计1011779.6元。具体事实如下： （一）以刷单名义骗取的事实 2019年2月，被害人余某开始为被告人夏曦刷单，在经两次刷单获得佣金后，被害人余某对被告人夏曦产生了信任。2019年3月13日至4月4日,被害人余某陆续在被告人夏曦实际运营的“丹凤身材管理”“悦S瘦身管理器总店”“伊尚身材管理”淘宝店铺刷单共计262060元，在余某提出要申请退款拿回本金时，被告人夏曦以申请退款对店铺造成不良影响等理由，让余某点击确认收货，待刷单本金进入被告人夏曦账户后，由其还给被害人余某。余某点击确认收货后找被告人夏曦多次催要刷单本金，被告人夏曦以各种借口拒还。被告人夏曦以刷单为由，骗取被害人余某本金262060元。 （二）以进货名义骗取的事实 被告人夏曦见余某能拿出大额现金刷单，便劝说余某开淘宝店铺卖莱特妮丝品牌内衣，在帮助余某注册淘宝店铺后，为余某交保证金及帮忙上货。余某淘宝店铺开始运营后，被告人夏曦以莱特妮丝内衣好卖且难调货为由，让余某订购货物，后余某分别于2019年3月24日、4月9日、4月18日、4月24日在被告人夏曦处订货4次并转账给夏曦货款共计18.1467万元，但余某处仅收到135件货物，且该批货物经鉴定为假货。被告人夏曦以进货为由，骗取被害人余某181467元。 （三）以购买防伪码名义骗取的事实 被告人夏曦以货物需要防伪码为由，要求余某购买防伪码。2019年4月8日，余某按被告人夏曦要求转账至阮某（系被告人夏曦女朋友）账户15000元（其中7500元为替夏曦表弟宛淏垫付）用于购买防伪码，后被告人夏曦将为宛淏垫付的7500元还给余某，并在向余某发200个防伪码后用其母亲汪某的支付宝转回余某6000元，被告人夏曦骗取余某1500元。同年4月24日，被告人夏曦找到其朋友危某扮演卖莱特妮丝防伪码的人，并将危某微信推荐给余某，后危某按照被告人夏曦的指示回复余某，余某在危某处购买1800个（每个15元）防伪码，并向危某微信转账27000元，危某将该款转给被告人夏曦，后被告人夏曦向余某发1000个防伪码。经被害人余某在官网验证发现该防伪码为假货。夏曦通过该方式共骗取余某28500元。 （四）假份“供货商”和“客户”骗取的事实 在余某淘宝店铺运行期间，被告人夏曦利用姚传芳（旺旺名为“lu920499”）与其母亲汪某的淘宝号（美仙meixian）分别冒充“客户”在余某处订购大额商品，利用陈波（尚未查获）冒充“供货商”，称“供货商”是莱特妮丝华中总代理，将“供货商”的微信推荐给余某，让余某直接找“供货商”进货。 2019年4月13日至5月22日期间，由被告人夏曦利用姚传芳支付宝账户和其母亲汪某的淘宝账号分别冒充“客户”陆续在被害余某霞处订购大量高档莱特妮丝内衣、高档化妆品、奢侈品牌手表、名贵包等大额商品。为消除被害余某霞的疑虑，余某霞咨询被告人夏曦后，其告余某霞可以要求“客户”先支付货款20%的订金余某霞与“客户”沟通后，“客户”表示同意，但要求货到付款。其后，“客户”在被害余某霞处订购商品时，均是被告人夏曦先将订金（即货款的20%）转给“客户”，由“客户”将订金支付余某霞后余某霞按被告人夏曦或“供货商”提出的货品价格，将进货款全部转账至被告人夏曦或“供货商”指定的账户中。但被告人夏曦及“供货商”一直以各种借口未余某霞发货，也未将全部货款还给被害余某霞。经查，“供货商”所使用的两个支付宝账号（户名分别为刘宝阮某甜，二人分别是夏曦的朋友和女朋友）和两个银行卡账户(户名分别为张某花6232086500013992903梁某莹6214837917984506，二人分别阮某甜的同事和闺蜜）均为被告人夏曦实际控制余某霞转至该四账户的货款最终也转回至夏曦所有的建设银行账户中，被夏曦占有和使用。被告人夏曦通过上述方法让被害余某霞向其控制的账户汇入货款885073.6元，其使用“客户”姚传芳支付宝余某霞共支付订金及货款237221元，使用其本人账户转余某霞108100元。被告人夏曦实际骗取被害余某霞539752.6元。 另查明，被告人夏曦到案后举报李亚平、李怀成、叶爱珍、李麟等人涉嫌销售假冒注册商标的商品，岳西县公安局刑事侦查大队将相关线索分别移交广东省佛山市南海区市场监督管理局、合肥市庐阳区市场监督管理局处理。现仅广东省佛山市南海区市场监督管理局于2020年4月22日对李亚平涉嫌侵犯注册商标专用权进行立案调查，但公安机关尚未立案调查并查证属实。 2019年8月29日，被告人夏曦在江西省南昌市云谱区瑶池公寓被南昌市公安局青云谱分局刑侦大队民警抓获归案。于2020年5月9日在律师的见证下自愿签署了认罪认罚具结书。2019年11月18日，被告人夏曦父亲夏小平代其向岳西县公安局退赃7万元并由公安机关返还给被害余某霞。案发后，公安机关扣押供被告人夏曦犯罪所用的华为手机一部、oppo手机一部、ipad平板电脑1部。 上述事实，有受案登记表、抓获经过、前科查询记录、银行交易流水、淘宝订单和转账明细表、交易记录、情况说明、公函、佛山市南海区市场监督管理局关于岳西县公安局刑侦大队《线索移交函》的复函、合肥庐阳区市场监督管理局关于岳西县公安局提供线索现场核实情况回复、深圳市莱特妮丝服饰有限公司鉴定书、户籍证明、岳西县公安局线索移交函、扣押决定书、被害余某霞出具的收条等书证，微信聊天记录、姚权芳电话记录（附光盘一张）、视频光盘等电子数据，证人夏小平汪某仙胡某2强梁某莹危某朋张某花阮某甜涂某检、宛淏等人的证言，被害余某霞的陈述，被告人夏曦的供述与辩解等经庭审举证、质证的证据证实，足以认定。 本院认为：被告人夏曦以非法占有为目的，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人夏曦辩称，其以刷单名义、进货名义、购买防伪码名义收取被害人汇款，是双方之间正常生意往来，没有诈骗的故意。经查，被告人夏曦收取被害余某霞刷单本金后，发现被害余某霞有大量现金，便怂恿其开淘宝网店，后以帮助其进货为由，拖余某霞刷单本金，并余某霞向其汇入大额货款，以货物需要购买防伪码为由，找他人假份卖防伪码，与此同时，被告人夏曦假份“客户”和“供货商”余某霞网店内购买大量高档商品，并指使其将货款打入指定的帐户，在此过程中，被告人夏曦虽将部分刷单本金、货款、货物支付给被害余某霞（其支付余某霞的部分货物经鉴定或官网验证，均为假货），其目的是为了让被害余某霞产生认识错误并获余某霞的信任，余某霞一步步陷入其设定的圈套。在被害余某霞向其索要剩余货物或款项时，被告人夏曦以种种理由拒不返还。被告人夏曦非法占有被害人财物的主观故意非常明显，符合诈骗罪的构成要件，故被告人夏曦此辩护意见，不予采纳。被告人夏曦的辩护人提出被告人夏曦构成立功的辩护意见，经查，被告人夏曦到案后举报他人涉嫌销售假冒注册商标的商品，岳西县公安局刑事侦查大队已将相关线索分别移交广东省佛山市南海区市场监督管理局、合肥市庐阳区市场监督管理局处理。现仅广东省佛山市南海区市场监督管理局于2020年4月22日对李亚平涉嫌侵犯注册商标专用权进行立案调查，但公安机关尚未立案侦查并查证属实。故被告人夏曦不能认定有立功表现。辩护人此辩护意见本院不予采纳。被告人夏曦同意检察机关提出的量刑建议并自愿签署认罪认罚具结书，庭审中虽对部分事实的行为性质提出辩解，但表示接受司法机关认定意见，愿意接受处罚，故不影响对其认罪认罚的认定。被告人夏曦到案后如实供述犯罪事实，其亲属代其退出部分赃款，故辩护人请求对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。综合上述情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，对判决如下： 一、被告人夏曦犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年四个月，并处罚金十五万元（罚金在判决生效后，十日内向本院缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日至2030年12月28日止）； 二、被告人夏曦尚未退还的违法所得941779.6元予以继续追缴，并返还给被害人； 三、随案移送供犯罪所用的华为手机一部、oppo手机一部、ipad平板电脑一部予以没收销毁。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王春红 人民陪审员  王国庆 人民陪审员  江 辉 二〇二〇年六月二十二日 法官助理刘伟 书记员陶勇 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大的或者有其他严重情形的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的本人其它罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财产和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。