湖南省郴州市苏仙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1003刑初56号 公诉机关湖南省郴州市苏仙区人民检察院。 被告人陈用清，男。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月11日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留，同年11月16日被郴州市公安局苏仙分局依法逮捕。现羁押于郴州市看守所。 辩护人肖峰，湖南瀛森律师事务所律师。 湖南省郴州市苏仙区人民检察院以郴苏检公诉刑诉[2020]22号起诉书指控被告人陈用清犯诈骗罪，于2020年1月19日向本院提起公诉。本院经审查后于同年1月20日立案，并依法组成合议庭。同年4月14日，公诉机关以需补充侦查为由书面建议本院延期审理。同日，本院同意并决定延期审理本案。同年5月13日，公诉机关补充侦查完毕，书面建议本院恢复法庭审理。同日，本院决定恢复法庭审理，并于同年6月2日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市苏仙区人民检察院指派检察员侯回平出庭支持公诉，被告人陈用清及其辩护人肖峰到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省郴州市苏仙区人民检察院指控，2018年12月，被告人陈用清在域名为ｗｗｗ.ｂｈ88ｂ.ｃｏｍ的赌博网站上注册账户进行“百家乐”赌博，并输光了家中积蓄和可用资金，陈用清为筹资继续到该网站赌博扳本，从2018年12月至2019年8月，对家住郴州市苏仙区白露塘镇的被害人何某1、何某2等11人谎称自己投资急需资金周转或是虚假许诺高额利息，在白露塘镇等地共向上述人员借款390万元，后将上述款项全部用于网络赌博并输掉。其具体犯罪事实分述如下： 1、2018年12月4日，陈用清向板桥村10组村民何某2借款30万元用于赌博。 2、2018年12月的一天，陈用清向板桥村1组村民何某2借款20万元用于赌博。 3、2018年12月自2019年3月11日，陈用清先后三次共向何某1借款90万元用于赌博。 4、2019年3月5日，陈用清向何某6借款40万元用于赌博。 5、2019年3月6日，陈用清向何某3借款30万元用于赌博。 6、2019年4月26日，陈用清向何某5借款30万元用于赌博。 7、2019年7月9日、同年9月20日，陈用清两次向杨某1借款15万元用于赌博。 8、2019年7月13日，陈用清向何某7借款30万元用于赌博。 9、2019年7月16日，陈用清向杨某2借款30万元用于赌博。 10、2019年7月21日至同年8月2日，陈用清先后三次向何某4借款35万元用于赌博。 11、2019年8月10日，陈用清向张某借款40万元用于赌博。 2019年10月10日，被告人陈用清主动向郴州市公安局苏仙分局白露塘派出所投案，并如实供述了上述事实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍资料、银行交易明细等书证，被害人杨某1、何某3等人的陈述，勘验、提取笔录，网站账户及登陆、投注信息等电子数据，被告人陈用清的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人陈用清以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人资金共计390万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人陈用清自愿如实供述其犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人陈用清有期徒刑十三年，并处罚金五万元。 被告人陈用清对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人陈用清具有自首情节，自愿认罪认罚，是初犯，取得了部分被害人的谅解，希望对被告人陈用清从轻处罚。 经审理查明，2018年12月，被告人陈用清在域名为ｗｗｗ.ｂｈ88ｂ.ｃｏｍ的赌博网站上注册账户进行“百家乐”赌博，并输光了家中积蓄和可用资金，被告人陈用清为筹资继续到该网站赌博扳本，从2018年12月至2019年8月，谎称自己投资急需资金周转或是虚假许诺高额利息向郴州市苏仙区白露塘镇的被害人何某1、何某2等11人借款共计390万元，后将上述款项全部用于网络赌博。其具体犯罪事实分述如下： 1、2018年12月4日，被告人陈用清向板桥村10组村民何某2借款30万元用于赌博。 2、2018年12月的一天，被告人陈用清向板桥村1组村民何某2借款20万元用于赌博。 3、2018年12月自2019年3月11日，被告人陈用清先后分三次共向何某1借款90万元用于赌博。 4、2019年3月5日，被告人陈用清向何某6借款40万元用于赌博。 5、2019年3月6日，被告人陈用清向何某3借款30万元用于赌博。 6、2019年4月26日，被告人陈用清向何某5借款30万元用于赌博。 7、2019年7月9日、同年9月20日，被告人陈用清分两次向杨某1借款15万元用于赌博。 8、2019年7月13日，被告人陈用清向何某7借款30万元用于赌博。 9、2019年7月16日，被告人陈用清向杨某2借款30万元用于赌博。 10、2019年7月21日至同年8月2日，被告人陈用清先后三次向何某4借款35万元用于赌博。 11、2019年8月10日，被告人陈用清向张某借款40万元用于赌博。 另查明，2019年10月10日，被告人陈用清主动向郴州市公安局苏仙分局白露塘派出所投案，并如实供述了上述事实。被害人杨某2、何某4、何某1、何某3、何某5、何某6、何某2（1组）、何某2（10组）出具了谅解书，对被告人陈用清表示谅解。 上述事实有经庭审质证、确认的到案经过，建设银行交易明细、借条，何某3建设银行交易明细，何泽宏建设银行和何正茂农商银行交易明细，情况说明，借条、华融湘江银行凭条，中国邮政储蓄银行、交通银行业务凭单、交易清单，何某7提供的中国邮政储蓄银行账单，中国银行交易凭单、借条，中国银行取款单，融湘江银交易明细，中国银行取款凭证，陈用清工商银行、华融湘江银行交易明细，被害人何某2、何某1、何某6、何某3、何某5、杨某1、何某7、杨某2、何某4、张某、何某2的陈述，提取笔录及照片，远程勘验工作记录光盘，被告人陈用清的供述及其户籍资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈用清以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人资金共计390万元，数额特别巨大，构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。辩护人关于被告人陈用清具有自首情节，自愿认罪认罚，是初犯，取得了部分被害人的谅解，希望对被告人陈用清从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人陈用清主动向公安机关投案，如实供述自己的罪行，系自首，且愿意接受处罚，但未还款给被害人，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人陈用清犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金五万元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2032年10月10日止。） 二、继续追缴被告人陈用清诈骗所得现金3900000元，分别发还给被害人何某2300000元、何某2200000元、何某1900000元、何某6400000元、何某3300000元、何某5300000元、杨某1150000元、何某7300000元、杨某2300000元、何某4350000元、张某400000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李中权 审 判 员  张菊芝 人民陪审员  冯俊波 二〇二〇年六月二日 法官 助理  何知霖 书 记 员  罗 琴 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。