广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1973刑初870号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人李庆伟，男，1971年10月11日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为广东省紫金县************（以上身份情况均属自报）。因涉嫌犯买卖身份证件罪于2019年9月10日被羁押，同月11日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人张智越，广东彰晨律师事务所律师。被告人林振华，男，1993年8月24日出生，汉族，中专文化，户籍所在地为广东省东莞市**********（以上身份情况均属自报）。因涉嫌犯买卖身份证件罪于2019年9月10日被羁押，同月11日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人黄明，广东品峰律师事务所律师。被告人叶友福，男，1992年5月4日出生，汉族，大学文化，户籍所在地为广东省东莞市*********。因涉嫌犯买卖身份证件罪于2019年9月10日被羁押，同月11日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。同年12月20日被东莞市公安局取保候审，2020年3月2日被东莞市第三市区人民检察院取保候审。同年6月3日被本院取保候审。辩护人黄伟梅，广东品峰律师事务所律师。被告人叶灏良，男，1996年9月24日出生，汉族，大专文化，户籍所在地为广东省东莞市塘厦镇田心社区******。因涉嫌犯买卖身份证件罪于2019年9月10日被羁押，同月11日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。同年12月20日被东莞市公安局取保候审，2020年3月2日被东莞市第三市区人民检察院取保候审。同年6月3日被本院取保候审。辩护人梁宇森，广东品峰律师事务所律师。辩护人叶文浩，广东竸秀律师事务所律师。被告人李云，男，1997年9月6日出生，汉族，中专文化，户籍所在地为云南省弥渡县****************（以上身份情况均属自报）。因涉嫌犯买卖身份证件罪于2019年9月10日被羁押，同月11日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2020]433号起诉书指控被告人李庆伟、林振华、叶友福、叶灏良、李云犯买卖身份证件罪，于2020年3月3日向本院提起公诉。本院立案后适用简易程序进行审理。因不可抗力的原因，本院于2020年3月3日将本案中止审理，于2020年6月3日恢复审理。并依法于2020年6月9日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员钟诚出庭支持公诉。被告人李庆伟、林振华、叶友福、叶灏良及其辩护人，被告人李云到庭参加诉讼。本案现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控称，林明、方超胜（二人均另案处理）是本市塘厦镇不同汽车4S店的销售人员。在遇到想要买车但不符合办理居住证条件的客户时，林明、方超胜承诺为客户代办居住证并收取费用。林明、方超胜收取客户的办证材料后转交给被告人李庆伟，由李庆伟转交给被告人林振华，林振华再转交给被告人叶友福，由叶友福交给先后在该镇田心警务区办证窗口工作的被告人叶灏良、李云负责办理。为顺利达到办证的目的，叶灏良利用职务之便将田心社区部分出租屋的资料告知叶友福、林振华，由林振华伪造办证所必需的房屋租赁登记证明或者房屋租赁协议。在作案过程中，李庆伟等五人均各自非法获利。公诉机关提供了搜查笔录，房屋租赁协议等物证，居住登记申报表等书证，微信聊天记录、转账记录，证人陈某伦、邹某林的证言，李庆伟等被告人及同案人的供述等证据。并据此认为被告人李庆伟、林振华、叶友福、叶灏良、李云无视国法，结伙买卖可以用于证明身份的居住证，其行为已共同触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款之规定，均应当以买卖身份证件罪追究刑事责任。五名被告人均自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理，建议对其五人判处一年二个月以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。在法庭上，被告人李庆伟、林振华、叶友福、叶灏良、李云对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、量刑建议均无异议，未提出辩解意见。被告人李庆伟的辩护人对公诉机关指控被告人李庆伟犯买卖身份证件罪没有异议，提出被告人在本案中不起主要作用；犯罪情节较轻；被告人是初犯、偶犯等辩护意见。被告人林振华的辩护人对公诉机关指控被告人林振华犯买卖身份证件罪无异议，提出被告人是从犯；犯罪情节较轻，如实供述犯罪事实；是初犯、偶犯等辩护意见。被告人叶友福的辩护人对公诉机关指控被告人犯买卖身份证件罪无异议，提出被告人有坦白情节；是初犯、偶犯、从犯；认罪态度好等辩护意见。被告人叶灏良的辩护人对公诉机关指控被告人犯买卖身份证件罪无异议，提出被告人叶灏良获利小，主观恶性小；具有坦白情节；法律意识淡薄；是初犯等辩护意见。经审理查明，林明、方超胜（二人均另案处理）是东莞市塘厦镇不同汽车4S店的销售人员。在遇到想要买车但不符合办理居住证条件的客户时，林明、方超胜承诺为客户代办居住证并收取费用。林明、方超胜收取客户的办证材料后转交给被告人李庆伟，由李庆伟转交给被告人林振华，林振华再转交给被告人叶友福，由叶友福交给先后在该镇田心警务区办证窗口工作的被告人叶灏良、李云负责办理。为顺利达到办证的目的，叶灏良利用职务之便将田心社区部分出租屋的资料告知叶友福、林振华，由林振华伪造办证所必需的房屋租赁登记证明或者房屋租赁协议。为陈某甲等人办理了居住证。在作案过程中，李庆伟等五人均各自非法获利。上述事实，有经法庭质证、认证的证据有搜查笔录，陈某甲居住证一张，房屋租赁协议，参保人缴费明细表，手机5部，到案经过，常住人口基本信息，扣押材料、发还清单，调取证据通知书，流动人口居住登记表，居住证办事流程材料，微信聊天记录、转账记录，证人陈某甲、邹某林的证言，被告人李庆伟、林振华、叶友福、叶灏良、李云及同案人林明、方超胜的供述及辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李庆伟、林振华、叶友福、叶灏良、李云结伙买卖可以用于证明身份的居住证件，其行为已触犯中华人民共和国刑律，构成买卖身份证件罪，依法应予惩处。公诉机关提请本院以买卖身份证件罪对被告人李庆伟、林振华、叶友福、叶灏良、李云定罪处罚，罪名成立，本院予以支持。被告人李庆伟、林振华、叶友福、叶灏良、李云归案后能如实供述基本的犯罪事实，依法可以从轻处罚。关于本案几名被告人是否应当区分主从犯的问题。经查，根据本案几名被告人及同案人的供述、微信聊天记录、转账记录等证据，本案中由李庆伟获取需要办理居住证的来源及信息、收取费用，后转交给林振华，再由叶友福找到叶灏良或李云进行信息录入，并逐级非法获利。各被告人均积极作案，形成上下配合、环环相扣的合作作案方式，各被告人在犯罪过程中所起作用相当，不宜区分主从犯。被告人叶友福、林振华的辩护人所提相关辩护意见，据理不足，本院不予采纳。辩护人所提其他辩护意见，经查基本属实，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议，经查在法定幅度内，并能与被告人所犯罪行相适应，具有合法性、合理性，本院予以采纳。关于本案被告人李庆伟、林振华、李云的身份问题。根据被告人归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今未得到回复。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分的，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名起诉、审判”的有关规定，本院依法对本案被告人李庆伟、林振华、李云以其自报身份予以判决。根据被告人李庆伟、林振华、叶友福、叶灏良、李云的犯罪情节及悔罪表现，本院认为叶友福、叶灏良符合缓刑条件，依法对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：一、被告人李庆伟犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年9月10日起至2020年7月9日止。罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人林振华犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年9月10日起至2020年7月9日止。罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。三、被告人叶友福犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑十个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起算，罚金已预缴）。四、被告人叶灏良犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑十个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起算，罚金已预缴）。五、被告人李云犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币4000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年9月10日起至2020年7月9日止。罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。六、随案移送的手机五部，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审判员  高平平二〇二〇年六月十七日书记员  黄晓菲（附页）本案适用的法律条：《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑法》第七十二条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。