营口市鲅鱼圈区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0804刑初72号公诉机关营口市鲅鱼圈区人民检察院。被告人杨在峰，男，1978年9月24日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山东省济南市，系山东旺禾经贸有限公司法定代表人，捕前住山东省东营市。因涉嫌诈骗罪于2019年8月8日被营口经济技术开发区公安局刑事拘留；于2019年9月11日被营口经济技术开发区公安局执行逮捕。现羁押于营口经济技术开发区看守所。辩护人乔远志，辽宁瀛桥律师事务所律师。营口市鲅鱼圈区人民检察院以营鲅检侦刑诉（2020）63号起诉书指控被告人杨在峰犯诈骗罪，于2020年4月8日向本院提起公诉，本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。营口市鲅鱼圈区人民检察院指派检察员范洁、代检察员张桂林出庭支持公诉，被告人杨在峰及其辩护人乔远志到庭参加诉讼。现已审理终结。营口市鲅鱼圈区人民检察院指控：2017年11月至2018年11月间，被告人杨在峰分别以同张某1合作生产调和油、合作收购山东省日照市“五连明某新材料有限公司”、合作经营柴油生意等为由，先后多次骗取张某1人民币937万余元。案发前，被告人杨在峰以返利润名义向张某1返款人民币300余万元。公诉机关提供的证据如下：1、书证；2、证人边某、张某2、李某1、郭某、李某2、房某、黄某等人的证言；3、被害人张某1的陈述；4、被告人杨在峰的供述与辩解；5、鉴定意见。营口市鲅鱼圈区人民检察院认为，被告人杨在峰诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨在峰对起诉书指控的犯罪事实及罪名均有异议，其认为与张某1系合作关系，是合伙做生意，共担风险，共享利益，共负盈亏。辩护人认为：1、公诉机关指控被告人行为构成诈骗罪错误，本案应定性为合同诈骗罪。2、被告人经公安机关传唤到案，并如实供述自己的罪行，应认定其为自首。综上，建议对被告人从轻量刑。经审理查明：2017年11月至2018年11月间，被告人杨在峰分别以同张某1合作生产调和油、合作收购山东省日照市“五连明某新材料有限公司”、合作经营柴油生意为由，先后多次骗取张某1人民币9378334元，其用于股票投资516万元，偿还债务3457600元，其他支出760734元，以返利润名义向张某1返款3014187.50元，现尚欠人民币6364146.5元不能返还。另查，公安机关于2019年9月24日查封了被告人杨在峰在东营摩丽美吧公司的1%股权及被告人杨在峰在烟台市牟平区的住宅（面积148.51平方米）。上述事实有下列证据经庭审举证、质证、认证予以确认：1、书证（1）被告人杨在峰的户籍证明。证明：被告人杨在峰的出生日期为1978年9月24日，已达到我国刑法规定的刑事责任年龄，应当对其危害社会的行为承担相应的法律责任。（2）营口开发区公安局依法出具的案件来源一份。证明：案发情况为被害人张某1报案。（3）营口开发区公安局依法出具的抓捕经过一份。证明：被告人到案系公安机关给其打电话后，其到公安机关调查处理。（4）营口开发区公安局《现场检测报告》一份。证明：被告人杨在峰尿样检测为阴性。（5）前科劣迹查询证明一份。证明：杨在峰无前科劣迹情况。（6）合作协议复印件四份。证明：1、2017年11月15日杨在峰与张某1签订的合作协议，杨在峰投资400万左右，张某1投资100万，并约定如何分红。2、2018年3月5日杨在峰与张某1签订的投资山东日照五莲明某新材料公司的合作协议。3、2019年9月20日杨在峰与张某1签订包头钢铁合作供销35号柴油的合作协议。4、2018年7月28日杨在峰与张某1签定的投资汽油一事的合作协议。（7）张某1提供的营业执照正副本复印件各一份及加油站租赁合同一份。证明：张某1营口经济技术开发区熊岳宏达加油站是其租赁的。（8）张某1提供营业执照副本复印件一份及企业信用信息公示报告一份。证明：五莲明某新材料有限公司的具体工商详细信息。（9）情况说明一份。证明：被害人张某1提供给公安机关的《中国农业银行股份有限公司个人明细对账单》和《个人活期明细信息新一代》情况完全属实，且账号62×××11户主张秋某与报案人是夫妻关系。（10）《中国农业银行股份有限公司个人明细对账单》一份。证明：被害人张某1向杨在峰转账的记录。（11）《个人活期明细信息新一代》一份。证明：被害人张某1向杨在峰转账的记录。（12）《中国农业银行银行卡交易明细清单》一份。证明：被告人杨在峰的银行卡62×××76交易明细。（13）《中国农业银行银行卡交易明细清单》一份。证明：被告人杨在峰的银行卡62×××79交易明细。（14）《中国农业银行银行卡交易明细清单》一份。证明：李某3的银行卡62×××76交易明细。（15）张某2提供的《中国农业银行个人明细对账单》一份。证明:李某3的银行卡62×××76交易明细。（16）张某1打款明细表一份。证明：被害人张某1资金流向的记录。（17）《中泰证券股份有限公司东营北一路证券营业部股票明细对账单》一份、《中泰证券股份有限公司东营北一路证券营业部信用账户对账单》一份。证明：被告人杨在峰购买股票的详细情况。（18）营业执照副本复印件一份、中国建设银行网上银行电子回执9份、银行转账记录一份。证明：被告人杨在峰是东营摩丽美吧尚古形象设计有限公司的法定代表人，及公司转账详细信息。（19）李某2、杨在峰往来流水单1张。证明:被告人杨在峰与李某2的交易记录。（20）房某、杨在峰往来流水单1张。证明：被告人杨在峰与房某的交易记录。（21）网上银行电子回单37张。证明：被告人杨在峰的转账记录。（22）查封决定书、查封清单、协助查封通知书各一份。证明：公安机关查封了被告人杨在峰的摩丽美吧及房产。（23）房屋网签合同备案查询者证明一份。证明：被告人杨在峰名下房屋往前合同备案情况。（24）烟台市牟平区不动产信息查询结果一份。证明：被告人杨在峰在该地区无不动产。（25）民事裁定书及协助执行通知书各一份。证明：王萍申请对杨在峰及黄某向法院申请诉前财产保全。（26）东营摩丽美吧尚古形象设计有限公司2019年10月5日《情况说明》一份。证明：东营摩丽美吧尚古形象设计有限公司注册于2019年4月16日，注册资本450万元，法定代表人杨在峰。杨在峰计划出资180万元，占股40%。后杨在峰占股1%。现杨在峰因涉案1%股权被查封。（27）营口经济技术开发区公安局经侦大队《情况说明》及附表各一份。证明：张某1给杨在峰明细。（28）明细表一份。证明：被告人杨在峰以分红为由打给张某1的款项明细表。（29）《中国农业银行银行卡交易明细清单》、个人客户关联合约信息各一份。证明：被告人杨在峰62×××76的银行卡交易明细。（30）《中国建设银行银行卡交易明细清单》一份。证明：王萍的62×××70银行卡交易明细。（31）《中国建设银行银行卡交易明细清单》一份。证明：被告人杨在峰的银行卡62×××16交易明细。（32）《中国招商银行银行卡交易明细清单》一份。证明：黄某的银行卡62×××31交易明细。（33）杨在峰购房转账记录凭证。证明：杨在峰在烟台半冶京诚置业有限公司购房转款记录凭证（部分）。（34）中国农业银行卡交易明细清单。证明：杨在峰62×××76、62×××79两张银行卡2017年11月1日至2018年10月31日流水及对手信息。2、证人证言（1）证人边某于2019年8月22日依法所作证言。证明：其与杨在峰、李某2合伙做生意，其不知道张某1投资的事；听杨在峰说过是跟张某1借过钱，其与张某1见过四次，从未谈过合作的事。（2）证人张某2于2019年8月22日依法所作证言。证明：张某2使用张某4的银行卡以及被告人杨在峰分三笔还其欠款217万元的经过。（3）证人李某1于2019年8月21日依法所作证言。证明：杨在峰名下宝马车已经转让给李某1，李某1已经支付杨在峰13万元。（4）证人郭某于2019年8月23日依法所作证言。证明：杨在峰是“东营摩丽美吧尚古形象设计有限公司”的法定代表人，其是该公司股东，其不知道杨在峰投资该公司多少钱。（5）证人李某2的证言①证人李某2于2019年7月28日依法所作证言。证明：其是“五莲明某”有限公司的法人。该公司没有被别人收购，法人是李某2。其给杨在峰提供过营业执照做业务用，但公司从没有被杨在峰收购。杨在峰介绍其认识张某1，张某1来过公司，但是没有做业务。②证人李某2于2019年8月25日依法所作证言。证明：其与杨在峰、边某合伙做生意，不知道张某1投资、分红的事。（6）证人房某于2019年8月25日依法所作证言。证明：其是五莲明某公司的司机，其与杨在峰没有经济往来。其有一张农业银行卡，杨在峰使用过。其不知道杨在峰向该卡里转钱的事。（7）证人黄某于2019年9月27日依法所作证言。证明：其与杨在峰2017年3月18日结的婚，其和杨在峰在烟台有两套房子、一台凯迪拉克轿车。2019年3月24日，其母亲王某的招商银行卡付了40万元的购房款是杨在峰给其转的钱。2017年11月份到2018年10月份，杨在峰先后打给其194万元，这些钱都用来还信用卡了。3、被害人陈述①被害人张某1于2019年7月16日依法所作陈述。证明：2017年11月份，杨在峰称其要在山东省淄博市做调和汽油生意，总投资500万元，杨在峰投资400万元，占80%的股份，其投资100万元，占20%的股份，并且约定每月5号分红。我给杨在峰打款100万元，杨在峰给我分红30万元，100万元的本钱没给。2018年3月份，杨在峰要收购厂子继续做调和油生意，杨在峰带我去看了厂子及各种证照，并告诉我说，收购了这个厂子33.6%的股份，马上注入资金，让我给他打300万元，承诺70%的利润分红，其分9次给杨在峰打款300万元，杨在峰给了几次分红，300万元没给。2018年6月，杨在峰打算和一个姓孔的客户做汽油生意，汽油从五莲明某里面出，给厂子20%的利润，我们俩得80%的利润，让我投资200万元。我给杨在峰打了185万元，加上杨在峰扣掉的15万元，一共是200万元。杨在峰给我24万元的利润，200万元的本钱没给。2018年9月份，杨在峰称其在“包头钢铁”项目中用“五莲明某”的名义投标中标了，投资这个项目可以挣到大钱，让张某1投资400万元，给50%利润分红。我给杨在峰打款367万元，顶投资400万元。其中，按杨在峰要求给李某3打款205万元。打完款后就没有动静了，也没有分红，我感觉受骗后报案。②张某1于2019年8月16日依法所作的陈述。证明：杨在峰没有告诉我，他和李某2、边某租赁五莲明某新材料有限公司这件事。③张某1于2019年9月19日依法所作的陈述证明：我知道杨在峰与李某2、边某合伙在山东省淄博市临淄区经营调和油和汽油生意，但不知道杨在峰用我的100万元投资到他们的合作中去。我也不知道杨在峰将投资款打到股市的事。④张某1于2019年12月11日依法所作的陈述：证明：我知道杨在峰、李某2、边某他们三人合伙在山东淄博区经营调和油和汽油生意。杨在峰没把我给他的100万投资到他们三人的合作中。李某2、边某没有和我说过他们三人合作的事情。4、被告人的供述和辩解①被告人杨在峰于2019年8月7日依法所作供述。证明：2017年我和边某、李某2在一起商量在山东淄博市做调和油的生意，项目需要500万元，我投了100多万，李某2投了100多万元，边某投了30多万，张某1投了100万元。我给张某1写的协议上面写着投资400万元，我没有那么多钱。李某2和边某知道张某1投100万元这事。这笔生意了赔了，我每月给张某1打的是分红钱，分了一年多，没有告诉张某1赔了。2017年底，我和李某2、边某商量要租赁五莲明某新材料有限公司，租金两年500万元。协议签订的是李某2、边某、杨在峰合作做生意，三人的股份各占33.3%。我投了200万元，边某投了70万元。我让张某1投300万元，我投入的200万元是张某1的钱，张某1的300万元其中有160万元打到工厂了，剩下的我打到了股市，想自己赚点钱。2018年5、6月，我与李某2、边某合作包头钢铁有个油品供销业务，去包头钢铁投标后来中标了。此项目需要800万元。我找到了张某1，告诉他这个生意好，让张某1投资400万元。张某1就给我打了360多万元。我没有把这360多万元都投资这项目，有200万元打给了一个叫李某3的人了，剩下的打到股市了。2018年6月，在东营石油博览会上，有个姓孔的客户，跟我们谈合作生产调和油的事情，张某1知道了这件事，我就跟他讲，我们来做这事吧，用五莲明某的名义投资，给厂子20%的利润，我们分80%利润。然后我就让张某1打款200万元，作为投资这个项目的资金。我没有跟姓孔的签订合同协议。②杨在峰于2019年8月7日依法所作第二次供述。证明：2017年底，我和李某2、边某同五莲明某签订租赁协议之后，陆续打了270万元，其中包括我的200万元，张某1给我打300万元，我没及时把钱打过去，钱打到股市里面去了，想挣点钱。后来李某2、边某他们催我，我才陆续把200万元打给赵菲。2018年6月份之后，张某1打给我的200万元，让我投到股市了。③杨在峰于2019年8月8日依法所作第三次供述。证明：我和张某1是客户关系，张某1实际打款800多万元，用于投资厂区300万元左右，有200万元分红给他了，还有300万元用来投资股票了。没有利润，给他打利润，就是想让他继续投资。④杨在峰于2019年8月9日依法所作第四次供述。证明：我给张某1的合作协议，其中一份落款时间是2019年9月20日，当时写错了，属于笔误，应该写2018年9月20日。⑤杨在峰于2019年8月20日依法所作第五次供述。证明：我给房某打的63万元是还公司的钱。2018年9月20日我让张某1打给李某3205万元是还账了。2018年9月26日，张某1打给李某3的16万元也还账了。张某1打给我的钱除了用来炒股之后，还用于买房、买车，投资美容公司了。我在烟台有一套全款67万元购买的房子，面积80平左右；还有一套也在烟台，面积150平，价值205万元，有70万元的房贷。有一台奔驰车，车牌号鲁Ａ×××××，价值60万元；还有一台宝马车，车牌鲁Ａ×××××，价值45万元；还有一台帕萨特，车牌鲁Ａ×××××，价值21万元；还有一台奥迪A6车牌鲁Ａ×××××，价值15万元；还有一台雪佛莱鲁Ａ×××××，价值10万元。美容公司在山东省东营市，“摩丽美吧”东营尚古形象设计有限公司。⑥杨在峰于2019年9月24日依法所作第六次供述。证明：我在烟台有两套楼房，房子装修的费用、买家具的钱是用张某1打的款，大约花了40万。美容院投资了130万元。⑦杨在峰于2019年12月17日依法所作第七次供述。证明：我接到公安机关电话传讯后就来到公安机关。每次说的都是实话。张某1的钱投到厂子一部分，经营方面赔了一部分，投资股市一部分，退给别人货款一部分（李某3）。李某2、边某知道我从张某1处拿钱的事。本院认为，被告人杨在峰以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的方法，诈骗他人钱财，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。关于辩护人的辩护意见因与本院查明的事实不符，故本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人杨在峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币50万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2034年2月7日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）二、责令被告人杨在峰退赔被害人张某1人民币6364146.5元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向营口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长 金 梅人民陪审员 宋 玉人民陪审员 金炳松二〇二〇年六月二十二日书 记 员 王 岩