河南省驻马店市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫17刑终267号原公诉机关河南省确山县人民检察院。上诉人（原审被告人）金有平，男，1992年6月5日出生，汉族，高中文化，无业，住浙江省丽水市龙泉市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月2日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月1日被逮捕。辩护人杨旭，河南驿城律师事务所律师。上诉人（原审被告人）叶嘉辉，男，1997年11月27日出生，汉族，小学文化，无业，住浙江省丽水市庆元县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月23日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月1日被逮捕。辩护人李杰，河南驿城律师事务所律师。河南省确山县人民法院审理河南省确山县人民检察院指控原审被告人金有平、叶嘉辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年5月18日作出（2020）豫1725刑初68号刑事判决。原审被告人金有平、叶嘉辉不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。原判认定，自2019年10月始，被告人叶嘉辉受被告人金有平的雇佣，用其本人的银行卡按照金有平的指使为他人转款，赚取费用。2019年11月15日，金有平应他人要求转款至王瑞东的银行账户上，叶嘉辉同意提供其本人银行卡，将他人转汇至其本人银行卡内的款转至王瑞东的账户。叶嘉辉向金有平提供其本人的两个银行卡账户号码，致被害人姚某被骗的259699.8元分别汇入叶嘉辉的宁波银行卡62×××72账户206999.7元、中国银行卡62×××46账户42000.1元，随即，叶嘉辉将259699.8元均汇入王瑞东的招商银行卡62×××43账户中，之后将宁波银行账户销户。金有平获取15000元费用，其中给付叶嘉辉5000元。案发后，被告人叶嘉辉于2019年11月23日在浙江省杭州市余杭区被抓获归案，公安人员当即收缴其随身携带的银行卡等物品；被告人金有平于2019年12月2日在广东省茂名市电白区被抓获归案，公安人员当即收缴其随身携带的银行卡等物品及现金56060元。原判认定上述事实，所依据的主要证据如下：户籍证明，抓获经过，扣押物品清单，银行交易明细等书证，视听资料，电子数据，证人陈某的证言，被害人姚某的陈述，被告人金有平、叶嘉辉的供述，辨认笔录等证据予以证实。据此，河南省确山县人民法院认定：一、被告人金有平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑三年零三个月,并处罚金人民币一万五千元。二、被告人叶嘉辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币一万五千元。三、公安机关扣押被告人金有平的现金56060元，由公安机关发还给被害人姚某。四、责令被告人金有平、叶嘉辉退赔被害人姚某经济损失203639.8元。五、公安机关查获被告人金有平、叶嘉辉持有的银行卡、U盾、支付终端、POS机（以清单为准），由公安机关依法予以处置。上诉人金有平上诉及其辩护人辩护提出：金有平仅起到介绍叶嘉辉和林肖阳认识的作用，系叶嘉辉帮助林肖阳转款提现，与金有平无关；金有平和叶嘉辉违法隐瞒获利1.5万元，应以此定罪处罚，而不应以25万元定罪处罚；金有平给付叶嘉辉是7500元，而不是一审认定的5000元。上诉人叶嘉辉上诉及其辩护人辩护提出：叶嘉辉在被金有平诱导共同犯罪过程中并不认识林肖阳，应认定叶嘉辉为从犯；被害人被骗的第一笔700元和第二笔7000元与叶嘉辉无关，不应认定为犯罪数额；一审判决未提及叶嘉辉被公安机关扣押的黄金项链、手表、戒指、手机等物品。本院二审经审理查明，被害人姚某被骗的259699.9元中的251999.8元分别汇入叶嘉辉的宁波银行卡62×××72账户209999.7元、中国银行卡62×××46账户42000.1元，随即，叶嘉辉将收到的款项汇入王瑞东的招商银行卡62×××43账户中，一审法院认定姚某被骗的259699.8元汇入王瑞东账户属计算有误，本院予以纠正。其他查明的事实和证据与一审一致，且证据均经一审庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。二审期间，上诉人叶嘉辉的辩护人提交叶嘉辉已缴纳15000元的罚金票据一张，经查属实，本院予以确认。关于上诉人金有平及其辩护人提出金有平仅起到介绍叶嘉辉和林肖阳认识的作用，系叶嘉辉帮助林肖阳转款提现，与金有平无关的上诉理由和辩护意见。经查，根据金有平、叶嘉辉的供述，金有平和林肖阳约定，金有平向林肖阳提供银行卡号，帮助林肖阳转账套现，林肖阳按一万元给金有平提成六百元，金有平又和叶嘉辉约定，叶嘉辉向金有平提供银行卡号帮助转账套现，金有平按一万元给叶嘉辉提成二百元，金有平把叶嘉辉提供的银行卡号提供给林肖阳供犯罪使用，整个犯罪过程金有平起到联系上下线的重要作用，且没有证据证明叶嘉辉和林肖阳认识，亦不能证明叶嘉辉明知是帮林肖阳转账套现。故该上诉理由和辩护意见与事实不符，本院不予采纳。关于上诉人金有平及其辩护人提出金有平和叶嘉辉违法隐瞒获利1.5万元，应以此定罪处罚，而不应以25万元定罪处罚的上诉理由和辩护意见。经查，金有平和叶嘉辉系共同犯罪，该二被告人非法获利是1.5万元，但是二被告人帮助他人掩饰、隐瞒犯罪所得数额是25万余元，亦应以掩饰、隐瞒犯罪所得数额定罪量刑。故该上诉理由和辩护意见不成立，本院不予采纳。关于上诉人金有平及其辩护人提出金有平给付叶嘉辉是7500元，而不是一审认定的5000元的上诉理由和辩护意见。经查，金有平供述其给了叶嘉辉5000元，该供述和叶嘉辉供述的得到金有平给的5000元相一致，且该数额与金有平供述按一万元给叶嘉辉提成二百元，叶嘉辉帮助转账套现25万余元，得到提成5000元相互印证，金有平上诉对此翻供没有合理理由和证据予以支持。故该上诉理由和辩护意见不成立，本院不予采纳。关于上诉人叶嘉辉及其辩护人提出叶嘉辉在被金有平诱导共同犯罪过程中并不认识林肖阳，应认定叶嘉辉为从犯的上诉理由和辩护意见。经查，根据金有平和叶嘉辉的供述，金有平和叶嘉辉在共同犯罪过程中，金有平联系叶嘉辉让叶嘉辉提供银行卡号，帮忙转账套现，给叶嘉辉提成，叶嘉辉向金有平提供银行卡号，听从金有平的指使，把进入自己账户的钱转到指定的银行卡上，叶嘉辉并未与林肖阳直接接触或联系，叶嘉辉系在金有平的指使下实施的犯罪行为，叶嘉辉在共同犯罪中起次要作用，应认定叶嘉辉为从犯。故该上诉理由和辩护意见成立，本院予以采纳。关于上诉人叶嘉辉及其辩护人提出被害人被骗的第一笔700元和第二笔7000元与叶嘉辉无关，不应认定为犯罪数额的上诉理由和辩护意见。经查，根据被害人姚某的陈述、姚某的微信转账截图和银行账户交易明细清单、叶嘉辉的银行账户交易明细，姚某被骗的第一笔700元、第二笔7000.1元系通过扫描二维码转入诈骗者账户，未进入叶嘉辉的银行账户内，该两笔款项不应计入金有平、叶嘉辉的犯罪数额。故该上诉理由和辩护意见成立，本院予以采纳。关于上诉人叶嘉辉及其辩护人提出一审判决未提及叶嘉辉被公安机关扣押的黄金项链、手表、戒指、手机等物品的上诉理由和辩护意见。经查，根据在卷的叶嘉辉签字认可的搜查笔录和扣押清单证实，公安机关并未扣押叶嘉辉上述物品。故该上诉理由和辩护意见不成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人金有平、叶嘉辉明知251999.8元是犯罪所得，而予以协助转移，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。在共同犯罪中金有平起主要作用，系主犯，叶嘉辉起次要作用，系从犯，可对叶嘉辉减轻处罚。叶嘉辉的亲属在二审期间为叶嘉辉缴纳罚金，可对叶嘉辉的量刑酌情考虑。根据该二人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项，《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条第一、二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项，最高人民法院《关于适用的解释》第三百六十五条第二款、第三百六十六条第一款之规定，判决如下：一、维持河南省确山县人民法院（2020）豫1725刑初68号刑事判决第三项、第五项：即三、公安机关扣押被告人金有平的现金56060元，由公安机关发还给被害人姚金瑞。五、公安机关查获被告人金有平、叶嘉辉持有的银行卡、U盾、支付终端、POS机（以清单为准），由公安机关依法予以处置。二、撤销河南省确山县人民法院（2020）豫1725刑初68号刑事判决第一项、第二项、第四项：即一、被告人金有平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑三年零三个月,并处罚金人民币一万五千元。二、被告人叶嘉辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币一万五千元。四、责令被告人金有平、叶嘉辉退赔被害人姚金瑞经济损失203639.8元。三、上诉人金有平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑三年零二个月,并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月2日起至2023年2月1日止。罚金限本判决执行之日起十日内缴纳。）四、上诉人叶嘉辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月23日起至2022年5月22日止。）五、责令被告人金有平、叶嘉辉退赔被害人姚金瑞经济损失195939.8元。本判决为终审判决。审判长  崔小虎审判员  王 崎审判员  薛运魁二〇二〇年六月二十二日书记员  侯中亚