福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0802刑初131号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人戈勇，男，1986年6月10日出生于安徽省金寨县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地安徽省金寨县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年8月16日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年9月19日被龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人葛凯，福建岩风律师事务所律师。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检检一刑诉[2020]40号起诉书指控被告人戈勇犯诈骗罪，于2020年2月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员黄琴兰出庭支持公诉，被告人戈勇及辩护人葛凯到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 龙岩市新罗区人民检察院指控：2017年10月份以来，周翔、吴桐（均另案处理）在海南省海口市安徽省合肥市等地设立多家公司，招募人员从事诈骗活动，上述公司设置不同职能部门，并实行分组管理。2017年10月17日至2018年1月底，该诈骗团伙在海南省海口市通过电话、微信等方式吸引股民加入该团伙微信群，后冒充股票专家、老师或股民等在微信群内诱骗被害人向虚假网络投资平台“海南大宗商品交易平台”充值进行投资，上述团伙再通过虚假投资平台的后台账户进行虚假交易操作，篡改电子交易数据诈骗被害人的投资款；2018年2月初至2018年5月底，该团伙将诈骗地点搬至安徽省合肥市，并利用“联盛国际”、“中苏国际”、“点多多”、“东东点购”等虚假电子交易平台以上述同样手段实施诈骗活动；2018年6月初，该团伙将地点搬至安徽省黄山市继续实施诈骗活动时被公安人员抓获。在上述团伙中，被告人戈勇任总经理助理，负责诈骗团伙的日常管理、后勤服务、购买作案电脑、手机等工作，除领取基本工资外，还领取部分奖金。至案发时该诈骗团伙非法获利34287755.43元，被告人戈勇非法获利57746元。2019年8月12日，被告人戈勇通过报警的方式向公安机关投案。针对上述指控，公诉机关提供书证、证人证言、被害人陈述、电子数据、被告人戈勇的供述与辩解等证据，并认为被告人戈勇以非法占有为目的，伙同他人采用隐瞒真相、虚构事实的方式骗取他人钱款，共计人民币34287755.43元，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人戈勇在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人戈勇犯罪以后主动投案，并如实供述自己的罪行，属自首，可以从轻处罚。请依法判处。 被告人辩称其没有负责日常管理，对起诉书指控的其他犯罪事实及定性均无异议。其辩护人提出如下辩护意见：被告人属从犯、认罪态度好、当庭表示认罪认罚、有自首情节，建议对其在有期徒刑三年至三年六个月之间量刑。 经审理查明：2017年10月份以来，周翔、吴桐（均另案处理）在海南省海口市安徽省合肥市等地设立多家公司，招募人员从事诈骗活动，上述公司设置不同职能部门，并实行分组管理。2017年10月17日至2018年1月底，该诈骗团伙在海南省海口市通过电话、微信等方式吸引股民加入该团伙微信群，后冒充股票专家、老师或股民等在微信群内诱骗被害人向虚假网络投资平台“海南大宗商品交易平台”充值进行投资，上述团伙再通过虚假投资平台的后台账户进行虚假交易操作，篡改电子交易数据诈骗被害人的投资款；2018年2月初至2018年5月底，该团伙将诈骗地点搬至安徽省合肥市，并利用“联盛国际”、“中苏国际”、“点多多”、“东东点购”等虚假电子交易平台以上述同样手段实施诈骗活动；2018年6月初，该团伙将地点搬至安徽省黄山市继续实施诈骗活动时被公安人员抓获。在上述团伙中，被告人戈勇任总经理助理，协助吴桐、王婉如对诈骗团伙进行日常管理，如负责后勤服务、购买作案电脑、手机等工作，除领取基本工资外，还领取部分奖金。至案发时该诈骗团伙非法获利32584246.8元，被告人戈勇领取工资、奖金共计57746元。2019年8月12日，被告人戈勇通过报警的方式向公安机关投案，并如实供述主要犯罪事实。 另查明：同案人王某3、高云、张某、刘某、杜丹平、刘仪恒、刘娜娜、杨子璇、袁可可、方某、袁翠翠、刘柳、王孟程等人一审期间共同退赃950288元，被害人傅某在报案后其银行卡还得到诈骗分子返还的116500元，同案人于宏伟、欧某在二审期间共同退赃35000元。 上述事实，有被告人戈勇的户籍证明、到案经过、扣押笔录及清单、业绩统计表、微信转账记录等书证，证人吴某、方某、王某3、刘某、张某、康某、欧某、陈某等人的证言，被害人宋某、白某、石某、王某1、傅某、许某、王某2等人的陈述，相关辨认笔录及照片，龙岩市公安局新罗分局网安大队出具的电子证据检查工作记录，被告人戈勇的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人戈勇伙同他人以非法占有为目的，采用隐瞒真相、虚构事实的方式骗取他人钱款，共计人民币32584246.8元，属数额特别巨大。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳，但公诉机关指控的数额有误，依法予以纠正。被告人在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，且案发后主动投案并如实供述主要犯罪事实，属自首，依法予以减轻处罚。被告人的辩解，理由成立，本院予以采纳。被告人的辩护人所提量刑建议，与被告人所犯罪行不相适应，本院不予采纳；其他辩护意见，理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人戈勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效的第二日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月12日起至2024年1月11日止） 二、扣除同案人已主动退赃的数额外，仍需继续依法追缴被告人戈勇剩余赃款人民币31482458.8元；继续追缴被告人戈勇违法所得人民币57746元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长 王  晓  露 人民陪审员 林  绿  朵 人民陪审员 李    展 二〇二〇年六月二十八日 书 记 员 邱奕蕴(代) 本案主要适用的法律 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条【减轻处罚】犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。