湖北省武汉市汉阳区人民法院刑 事 判 决 书(2019)鄂0105刑初911号公诉机关武汉市汉阳区人民检察院。被告人雷文辉，男，1971年10月10日出生于江西省宁都县，畲族，大学文化，无职业，住武汉市武昌区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年3月20日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。辩护人潘扬，湖北乾行律师事务所律师。辩护人杨志华，湖北威德律师事务所律师。武汉市汉阳区人民检察院以武阳检一部刑诉〔2019〕384号起诉书指控被告人雷文辉犯敲诈勒索罪，于2019年10月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2020年1月20日、5月29日公开开庭审理了本案，武汉市汉阳区人民检察院指派检察员黄钰、郭讷分别出庭支持公诉,被告人雷文辉及其辩护人潘扬、杨志华到庭参加诉讼。因案情复杂，本院提请武汉市中级人民法院延长审理期限三个月。现已审理终结。武汉市汉阳区人民检察院指控，被告人雷文辉自2013年3月起担任武汉宏博通瑞管理咨询有限公司人事总监，其于2018年8月自行从该公司离职后，多次以掌握公司偷税漏税信息向该公司索要钱财。2018年12月至2019年2月20日，被告人雷文辉向该公司索得人民币共计60万元。赃款已挥霍。被告人雷文辉于2019年3月20日12时许在武汉市汉阳区人信汇A座三楼船老大餐厅被公安民警抓获。公诉机关提供了相应的证据材料，认为被告人雷文辉的行为已构成敲诈勒索罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，对被告人雷文辉定罪处罚。被告人雷文辉辩称其系讨要奖金和劳动经济补偿，不构成犯罪。其辩护人提出被告人雷文辉向公司负责人要的60万元中的40万元系雷文辉应得的补偿，不应计入犯罪数额，被害单位对引发本案具有过错。经审理查明，被告人雷文辉自2013年3月起担任武汉宏博通瑞管理咨询有限公司（曾用名武汉宏博通瑞投资管理有限公司）人事总监，2018年8月其自行从该公司离职，后以掌握公司偷税漏税信息向该公司负责人郑某索要钱财。2018年12月至2019年2月20日，被告人雷文辉向该公司索得人民币共计60万元（人民币，下同）。赃款已挥霍。2019年3月20日12时许，被告人雷文辉于武汉市汉阳区人信汇A座三楼船老大餐厅被公安民警抓获。上述事实，有经庭审举证、质证，本院依法确认的下列证据予以证实：1、人员基本信息、前处情况查询及抓获经过、办案说明，证明被告人雷文辉的基本信息及无犯罪前科记录的情况，其于2019年3月20日被公安民警抓获归案。2、营业执照、工商信息证明，显示武汉宏博通瑞管理咨询有限公司的法定代理人系郑某，曾用名武汉宏博通瑞投资管理有限公司，武汉顺亿达汽车销售服务有限公司的法定代表人系黄某。3、《劳动合同》证明用人单位武汉宏博通瑞投资管理有限公司（法定代表人郑某）与雷文辉于2017年7月1日签订劳动合同，约定雷文辉自2017年7月1日至2020年8月31日从事人事总监岗位工作，月工资1万元，每月工资包括周六加班费。4、单位社保最低缴费标准、雷文辉签到签退表、雷文辉2014年7月至2018年8月社保金额、武汉宏博通瑞工资发放表、宏博通瑞工资发放表，证明2018年3月至8月雷文辉在公司签到签退情况；2014年7月至2018年8月雷文辉社保缴费情况；2018年3月至8月，雷文辉工资发放情况，其中，2018年3-4月，每月工资实发约1万元，5-7月每月工资实发约5千元，8月份工资2841元未领取。5、函件显示，被告人雷文辉于2018年8月22日对武汉宏博通瑞投资管理有限公司提出因公司自2018年6月降低其工资，在其试用期没有缴纳社保，在其转正后没有以实际工资为基数缴纳社保，没有支付其加班工资，认为公司违反《劳动法》，决定解除与公司的劳动关系。6、武汉宏博通瑞投资管理有限公司《关于同意雷文辉自愿解除劳动关系的通知》显示，2018年8月24日，武汉宏博通瑞投资管理有限公司通知同意雷文辉自愿解除劳动关系的申请，解除雷文辉在公司的一切职务。7、国家税务总局武汉市税务局第三稽查局税务检查通知书证明，2018年12月21日，税务部门通知武汉宏博通瑞管理咨询有限公司、武汉宏博通瑞投资管理有限公司、武汉顺亿达汽车销售服务有限公司，派税务人员对公司相关涉税事宜及申报纳税情况进行调查取证。8、国家税务总局武汉市税务局第三稽查局武税三稽处〔2019〕X号税务处理决定书、武税三稽罚〔2019〕X号税务行政处罚决定书，证明税务机关于2019年5月20日作出处理决定，责成武汉宏博通瑞管理咨询有限公司限期将应扣未扣的个人所得税377112.53元进行补扣并解缴；同日，税务机关决定对武汉宏博通瑞管理咨询有限公司应扣未扣个人所得税处罚款188556.28元。9、经济补偿金空白合同及相关说明，证明公安民警抓获雷文辉后，从其随身携带的包中搜出了两份公司同意支付雷文辉在公司工作期间劳动经济补偿金及奖金的空白合同。10、汉口银行电子回单，证明武汉宏博通瑞管理咨询有限公司通过网银转账的方式于2018年12月14日、12月21日、12月27日、2019年1月18日、1月23日、2月2日、2月20日共7次向雷文辉账户转款60万元。11、证人郑某的证言：我到公安机关报案雷文辉敲诈我的事。雷文辉之前任我公司人力资源总监，2018年7月，我因公司效益不好将员工工资下调，当时雷文辉也接受。后雷文辉从公司离开，以公司偷税漏税为由多次向我索要钱财，并多次威胁我及家人。2018年12月14日之前，我接到武汉税务稽查局对我公司下属的武汉宏博通瑞投资管理有限公司、武汉顺亿达汽车销售服务有限公司的税务稽查通知，意识到雷文辉是对我来真的。雷文辉说把前期举报的两家公司的事情处理完要75万元，不然还要举报我名下的其他几家公司。于是，我被迫安排何某1向雷文辉指定的银行账户转款，从2018年12月14日至2019年2月20日，分七次向雷文辉转款60万元。雷文辉每次收到款后自己拿出一张经济补偿合同让黄某、何某1签字，签字时以举报相威胁。直到现在，雷文辉还多次找何某1、黄某，以及我以前的司机蒋某，要他们给我带话并威胁他们。雷文辉知道我公司的部分员工社保没有缴纳，个人所得税没有足额缴纳，以此为由敲诈我。我公司转款给雷文辉60万元后，雷文辉还多次找何某1、黄某，要他们把前期75万元中剩下的15万元转给他。另有报案材料印证郑某的证言。12、证人蒋某的证言：我以前曾在宏博通瑞管理咨询有限公司工作。2018年8月底，公司老总郑某打电话说人事部雷文辉在辞职后以公司的各项税务和员工社保为名要到税务机关举报向公司要200万元，询问怎么处理。后我和郑某见面谈起此事，我认为雷文辉是敲诈勒索未遂，要郑某报警，但是郑某出于公司的考虑说不报警要跟雷文辉协商，并委托我跟雷文辉协商此事，我同意了。后我与雷文辉电话联系商谈，雷文辉不愿意跟我谈。2018年9月30日，雷文辉到公司来，刚好我也在那里，我们就在公司的小饭堂里谈这件事情。我以前当过警察就一直在录音，雷文辉直接跟我说要270万元，后来我跟他谈成180万元，他同意了，并且答应把公司材料和公司机密以及设备机密都用U盘拷过来，雷文辉还说180万元已经不错了，如果举报的话足够让公司倒闭，谈到后面我就问他是现金还是支付宝，或是银行、微信转账，雷文辉要现金，我提出公司暂时没有现金，等过了国庆节给钱。国庆节后，雷文辉不再与我联系，我发短信息问情况，他说不想跟我谈，后来，我听说公司陆续转给雷文辉60万元。13、证人何某1的证言：我是宏博通瑞管理咨询有限公司的财务负责人，公司老板叫郑某，雷文辉以前在公司负责招聘和社保、工资业务。因为公司效益不好，公司高管的工资都有不同程度的降低，雷文辉的工资是从2018年5月份开始降低的。2018年9月左右，雷文辉给我打电话、发消息，在微信和电话里发一些图片及威胁的话语，并要我转告郑某，必须在指定的时间内把钱付给他，否则就向社保和税务部门举报公司，同时也在通话过程中威胁郑某及其家人。公司安排蒋某与雷文辉商谈，由公司出200万元解决问题，雷文辉配合公司进行税务检查。2018年12月初，公司和雷文辉在一付姓股东家中商谈，商定的价格是150万元，要先付50%，等雷文辉配合税务检查完之后再付50%。雷文辉从9月份开始每个星期都跟我打电话或者发消息说这件事，我按照老板的指示给他汇钱，有时候账上没有钱就不给他汇，先后七次向雷文辉汇款共计60万元。雷文辉要我们转账时，拿出自己准备的东西要我签字，说不签字的话就向税务部门举报。期间我们一直和雷文辉沟通想解决这件事情，但雷文辉一直不满足，他要拿够150万元才行，我们就报警了。14、证人黄某的证言：我在武汉宏博通瑞管理咨询有限公司担任人事行政副总，郑某是我岳父。2018年8月底，郑某说已离职的雷文辉以公司税务及员工社保名义找公司要200万，与我商量如何处理。我说雷文辉要200万元没有道理，但公司可以对雷文辉进行适当补偿。郑某说雷文辉坚持要200万元，他已将此事委托蒋某处理。后雷文辉与蒋某没有协商好，10月，雷文辉跟何某1联系要公司给150万元，并且一直说他手上有公司的税务资料。雷文辉还举报到税务局，税务局也确实来人稽查，我们就同意给他150万元，雷文辉要求给他75万元现金，我们以银行不能一次性提这么多现金一直拖着，雷文辉就一直在电话中威胁何某1再不给钱就去税务局送资料，让郑某倾家荡产。我们以公司名义给雷文辉转账17万元，雷文辉要我在劳动补偿的收条上签字，说如果不签字就去税务局那边举报，我就把字签了。转款的第二天，雷文辉问我们第二笔钱如何转，我们说公司的账上没有钱，要他给点时间，雷文辉要我们尽快，并多次打电话催要，而且进行威胁。我们就又转了3万元，陆续转账60万元。雷文辉收款后继续跟何某1打电话要尽快付完75万元，等宏博通瑞公司的税务问题处理完后再将另外的75万元付完。我们一直拖着没付，后郑某报警。15、微信聊天信息截图，证明雷文辉(微信号×××)与何某1（微信号×××）、雷文辉与黄某(微信号×××)微信聊天的情况，与证人何某1、黄某证言中关于其与雷文辉交流的内容相印证。16、被告人雷文辉的供述：我从2013年3月1日入职武汉宏博通瑞有限公司，2018年8月我从公司离职。在职期间，我担任人事总监，负责集团公司的人力资源所有工作。后老板郑某将我的工资从1万元降到5千元，我认为郑某不该降低我的工资，就写辞职函离职了。在我离职前一个月，郑某说我给他的公司作了贡献，在缴纳社保这块为公司省下了一大笔钱，会给我不低于事业部部长待遇的奖金（每年40万元）。后来，我通过电话、微信、面谈的方式向郑某要钱，因我在公司工作5年，掌握了郑某偷税漏税的证据，我直接找郑某要钱的话他不会给，所以我就用掌握的偷税漏税的证据向郑某要钱。我对郑某说如果不给钱，就向税务部门举报。一开始，郑某不给钱，我向武汉市税务部门举报了两次，税务部门查了武汉宏博通瑞有限公司两次。我再次告知郑某如果不给钱就把郑某公司所有的台账和社保台账交到税务部门去，让郑某将钱打到我工资卡上。郑某拖了很多次，我也催了很多次，郑某先后七次向我的工资卡银行账户转款共计60万元。期间，我不停地打电话催郑某，说要是不给钱就举报他偷税漏税的事，后来，他就陆续打款给我了。公司的财务总监何某1、副总黄某知道我向郑某要钱的事，他们还参与了调解的。我找郑某要钱都是通过黄某、何某1转告郑某。郑某给我的60万元，我用于炒股，现在股票亏了。关于被告人雷文辉提出其系讨要劳动经济补偿和奖金，不构成犯罪的辩解，以及雷文辉的辩护人提出被害单位对引发本案具有过错，雷文辉向被害单位要的60万元中的40万元系雷文辉应得的补偿，不应计入犯罪数额的辩护意见。经查，没有证据证明被告人雷文辉与郑某的公司之间有劳动经济补偿和奖金方面的协议。本案中，雷文辉以举报郑某的公司偷税漏税相要挟向郑某索要钱财。在郑某的公司付款前，雷文辉向税务部门进行了举报，郑某的公司随后受到了税务部门的调查，郑某由此产生恐惧心理。雷文辉再次告知郑某如果不给钱，就把郑某公司的所有台账和社保台账交到税务部门去，让郑某将钱打到其工资卡上。郑某被迫安排何某1分七次付款给雷文辉60万元。期间，雷文辉持续催要，称对方不付款就行动，在收款60万元后仍继续催要。上述事实，有公司负责人郑某的证言，证人何某1、蒋某、黄某的证言，被告人雷文辉的入职合同、领取工资明细、辞职函，税务机关的检查通知，雷文辉与何某1、黄某的微信聊天记录等证据证实，被告人雷文辉亦有供述，证据之间能够相互印证，足以认定被告人雷文辉以非法占有为目的，以向相关部门告发郑某的公司相威胁，使郑某产生恐惧的心理而通过公司账户给付雷文辉钱款共计60万元的事实。雷文辉具有敲诈勒索的主观故意，实施了敲诈勒索的客观行为，其行为符合敲诈勒索的构成要件。故对被告人雷文辉及其辩护人的上述辩解和辩护意见，均不予采纳。本院认为，被告人雷文辉以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人雷文辉犯敲诈勒索罪的罪名成立。被告人雷文辉提出其行为不是敲诈勒索，以及其辩护人提出被害单位的行为对引发本案具有过错，雷文辉敲诈勒索的数额为20万元的辩解和辩护意见，与本案的事实、证据和法律规定不符，本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人雷文辉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2029年6月19日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人雷文辉退赔犯罪所得人民币六十万元，发还被害单位武汉宏博通瑞管理咨询有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘先兵人民陪审员  袁 萍人民陪审员  沈纪奎二〇二〇年六月三十日法官助理邬婷书记员卢维