广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0126刑初19号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人丘耀军，男，1988年8月17日出生，汉族，初中文化，无职业，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月13日被抓获，同年8月14日被宾阳县公安局刑事拘留，同年9月17日经宾阳县人民检察院批准逮捕，次日由宾阳县公安局执行逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 辩护人韦群先，广西金益律师事务所律师。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2019）592号起诉书指控被告人丘耀军犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成的合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员闭树泽出庭支持公诉，被告人丘耀军及其辩护人韦群先到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控： 一、2019年3月2日，被告人丘耀军伙同他人利用QQ号冒充被害人刘某1的亲戚，以帮助转账购买回国机票为由，诈骗刘某1人民币8000元，刘某1通过微信将钱款转至卡号为62×××21（姜某）的账户上。 二、2019年8月2日，被告人丘耀军伙同他人利用QQ号冒充被害人简某1的好友，以帮助转账购买机票为由，诈骗简某1人民币2000元，简某1将钱款转至卡号为62×××21（姜某）的账户上。 三、2019年8月2日，被告人丘耀军利用QQ号冒充被害人苗某的好友，以帮助购买机票为由，诈骗苗某人民币19800元，苗某通过微信将钱款转至卡号为62×××21（姜某）的账户上。 四、2019年8月4日，被告人丘耀军伙同他人利用QQ号冒充被害人罗某的好友，以帮助购买机票及缴纳保证金的方式诈骗罗某人民币78900元，罗某通过其丈夫李某62×××15的银行卡分两次将人民币19800元和人民币60000元转至卡号62×××38（马某）账户上。2019年8月4日，罗某被诈骗的钱款被分成两部分，其中有人民币30000元转入41×××74（登封市颍阳镇便民超市）的账户上，另有人民币29900元转到对公账户15×××24（德州翔勋信科技有限公司）。同日，转入15×××24（德州翔勋信科技有限公司）账户的29900元被冲正退回卡号62×××38（马某）账户后又被转入15×××99（东阿县伟汇电子商务有限公司）的账户上。 五、2019年8月4日，被告人丘耀军利用QQ号冒充被害人邝靖的好友，以帮助购买机票及缴纳保证金的方式诈骗邝靖人民币85800元，邝靖通过卡号62×××68（邝靖）将人民币26800转至卡号62×××38（马某）账户上，另有人民币59000元转到银行卡62×××77（亓立军）账户。转入亓立军账户的钱款被拆分成两部分，其中有人民币30000元于同日转入15×××99（东阿县伟汇电子商务有限公司）的账户上，另有28900元于同日转入41×××74（登封市颍阳镇便民超市）的账户上。 六、2019年8月8日，被告人丘耀军伙同他人利用QQ号冒充被害人刘某2女儿的老师，以帮助购买机票为由，诈骗刘某2人民币16800元，刘某2将钱款转至卡号为62×××61（陈某）的账户上。 公诉机关认为，被告人丘耀军以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其的刑事责任，提请本院依法判决。 被告人丘耀军及辩护人韦群先对公诉机关指控的罪名没有异议，但认为被告人丘耀军只是将涉案的银行卡账号提供给他人，并没有实施诈骗行为。 经审理查明： 一、2019年3月2日，被告人丘耀军伙同他人利用QQ号冒充被害人刘某1的亲戚，以帮助转账购买回国机票为由，诈骗刘某1人民币8000元，刘某1通过微信将钱款转至卡号为62×××21（姜某）的账户上。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实2019年8月2日，被害人刘某1到南京市公安局六合分局报警称：其在2019年8月2日被人用QQ号冒充其亲戚，以帮购买回国机票为由诈骗8000元。南京市公安局六合分局于2019年8月2日对该案进行立案侦查。 2.微信支付截图，证实2019年8月2日，被害人刘某1通过微信支付，向户名为姜某，卡号尾号为0921的中国工商银行账户转账8000元。 3.中国工商银行股份有限公司宾阳县支行开户信息、活期历史明细清单，证实2019年8月2日，开户人为姜某，卡号为62×××21的中国工商银行账户通过快捷方式转入8000元。 4.被害人刘某1的陈述，证实2019年8月2日，其在QQ上收到其老表的儿子徐绍洋的信息，先是问其国内几点，然后说他第二天要回国，因手机国际漫游被限制，让其帮打电话联系南南航杨经理查询并确认之前预订的4张机票的事，并告诉其杨经理的电话为152××××2911。其打电话联系杨经理后，其老表的儿子徐绍洋又在QQ上说他转几次机票款都因账户饱和没有成功，让其在国内帮付款，一共19800元。然后给其发一张图片，显示户名是姜某，卡号为62×××21，开户行为中国工商银行。因其身上没有那么多钱，就通过微信转了8000元到那个账户。后来其意识到可能被骗了，就打电话给其老表，才发现被骗了。 二、2019年8月2日，被告人丘耀军伙同他人利用QQ号冒充被害人简某1的好友，以帮助转账购买机票为由，诈骗简某1人民币2000元，简某1将钱款转至卡号为62×××21（姜某）的账户上。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实2019年8月2日，简某1到珠海市公安局香洲分局报警称：其于2019年8月2日被他人利用QQ冒充其好友，以帮忙购买机票为由诈骗了2000元。珠海市公安局香洲分局于2019年8月3日对该案进行立案侦查。 2.微信支付截图、QQ聊天截图，证实2019年8月2日，简某1被人冒充其朋友黄某，以帮购买回国机票为由进行诈骗，通过微信转账2000元到姜某，卡号为62×××21的中国工商银行账户。 3.中国工商银行股份有限公司宾阳县支行开户信息、活期历史明细清单，证实2019年8月2日，开户人为姜某，卡号为62×××21的中国工商银行账户通过快捷方式转入2000元。 4.被害人简某1的陈述，证实2019年8月2日8时55分，其在QQ上收到其朋友黄某的信息说她在国外，银行卡和电话都无法使用，让其帮联系杨经理了解买票的事，电话是152××××2911。其联系杨经理后，杨经理说已帮留好票，就等钱到位后出票，让其先垫19000元。其没有那么多钱，就通过电话和QQ联系，最后确定先付2000元将票留住。后来黄某给其发了一个户名是姜某，卡号为62×××21的中国工商银行账户，其就通过其的卡号为62×××35的中国工商银行账户将钱转到其微信上，再通过微信转到黄某提供给其的账号收。其将钱转出去后，就在微信朋友圈里看到黄某发朋友圈说她的QQ号被盗了，才知道被诈骗了。 三、2019年8月2日，被告人丘耀军利用QQ号冒充被害人苗某的好友，以帮助购买机票为由，诈骗苗某人民币19800元，苗某通过微信将钱款转至卡号为62×××21（姜某）的账户上。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实2019年8月2日，苗某到延安市公安局宝塔分局报警称：其被人冒充QQ好友诈骗19800元。延安市公安局宝塔分局于2019年8月2日对该案进行立案侦查。 2.QQ聊天记录截图、微信转账记录截图，证实2019年8月2日，苗某被他人冒充其朋友，以帮购买机票为由进行诈骗后，通过微信用转账，将19800元汇到户名为姜某，卡号为62×××21的中国工商银行账户。 3.中国工商银行股份有限公司宾阳县支行开户信息、活期历史明细清单，证实2019年8月2日，开户人为姜某，卡号为62×××21的中国工商银行账户通过快捷方式转入19800元。 4.被害人苗某的陈述，证实2019年8月2日，其的QQ收到其朋友添加为QQ好友后，她在QQ上说她要购买机票，但电话是国际漫游的被限制了，让其给一个户名为姜某，卡号为62×××21的中国工商银行账户汇款19800元。其通过微信绑定的62×××20的中国银行账户转款后，对方又让其转40000元作为保证金，其觉得被诈骗后，就联系其朋友，但没有联系到，就报警了。 四、2019年8月4日，被告人丘耀军伙同他人利用QQ号冒充被害人罗某的好友，以帮助购买机票及缴纳保证金的方式诈骗罗某人民币79800元，罗某通过其丈夫李某62×××15的银行卡分两次将人民币19800元和人民币60000元转至卡号62×××38（马某）账户上。2019年8月4日，罗某被诈骗的钱款被分成两部分，其中有人民币30000元转入41×××74（登封市颍阳镇便民超市）的账户上，另有人民币29900元转到对公账户15×××24（德州翔勋信科技有限公司）。同日，转入15×××24（德州翔勋信科技有限公司）账户的29900元被冲正退回卡号62×××38（马某）账户后又被转入15×××99（东阿县伟汇电子商务有限公司）的账户上。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实2019年8月4日，被害人罗某到四川省乐山市公安局市中区分局报警称：2019年8月4日，有人冒充其好友邓某的QQ与其聊天后，以帮联系南航的杨经理购买回国机票和交纳保证金为由，诈骗79800元。四川省乐山市公安局市中区分局于2019年8月4日对该案进行立案侦查。 2.中国工商银行汇款凭证，证实2019年8月4日，罗某通过户名是李某1，卡号是62×××15的中国工商银行账户分两次将人民币19800元和人民币60000元转至户名是马某，卡号是62×××38的账户上。 3.中国工商银行股份有限公司开户信息、活期历史明细清单，证实2019年8月4日，开户人为马某，卡号为62×××38的中国工商银行账户从李某1的账户分二次转入19800元和60000元后，向卡号为15×××24（德州翔勋信科技有限公司）账户的转出29900元，被冲正（转账不成功）后，又向卡号为15×××99（东阿县伟汇电子商务有限公司）的账户转出29900元。 4.中国建设银行股份有限公司对公活期存款账户信息查询，证实2019年8月4日，开户人为登封市颍阳镇便民超市，卡号为41×××74的账户中国建设银行账户从马某的账户转入30000元。 5.被害人罗某的证言，证实2019年8月4日下午1时左右，其在QQ上收到自称是其摄影老师邓某发来的消息称：他的电话呼叫受限，第二天要回国了，让其帮联系航空公司的杨经理预留机票。其按对方提供的电话打给杨经理，杨经理回复说邓某没有付款所以没有预留。其通过QQ转告邓某后，邓某称他在国外无法付款，其让先帮垫付19800元，并提供了一个开户人为马某，卡号为62×××38的中国工商银行账户。其用其老公李某1的账户转账了19800元后，打电话告知杨经理，杨经理回话说他发现邓某的护照当天到期了，第二天坐飞机回国的话会被国外警方拘留并罚款100000元，航空公司可以证明是正常到国外旅游，但要交60000元的保证金。其将情况告诉邓某后，邓某让其想办法帮垫付。其回家后，又从其老公的定期存款取款60000元，到肖坝工商银行转给杨经理。转钱成功后，其再次联系杨经理，告诉他钱已经转过去，之后，其又发语音告诉邓某说保证金已经付了，银行工作人员听到后，告诉其说被诈骗了，其才打电话报警。 五、2019年8月4日，被告人丘耀军利用QQ号冒充被害人邝靖的好友李某2兴，以帮助购买机票及缴纳保证金的方式诈骗邝靖人民币85800元，邝靖通过卡号62×××68（邝靖）将人民币26800转至卡号62×××38（马某）账户上，将人民币59000元转到银行卡62×××77（亓立军）账户。转入亓立军账户的59000元被拆分成两部分，其中有人民币30000元于同日转入15×××99（东阿县伟汇电子商务有限公司）的账户上，另有28900元于同日转入41×××74（登封市颍阳镇便民超市）的账户上。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实2019年8月5日，被害人邝靖到济南市公安局历下区分局报警称，其在2019年8月4日12时30分许，有一陌生人添加其为QQ好友后，自称是其好友李某2兴，然后又以代购机票和缴纳保证金为由诈骗其85800元。济南市公安局历下区分局于2019年8月5日对该案进行立案侦查。 2.QQ聊天记录截图及手机银行转账截图，证实2019年8月4日，被害人邝靖被人冒充其好友李某2兴添加其为QQ好友后，以帮忙购买机票和缴纳保证金为由进行诈骗，邝靖通过手机银行从其的卡号62×××68账户将26800元转到户名为马某，卡号为62×××38的中国工商银行账户，将59000元转到户名为亓立军，卡号为62×××77的中国农业银行账户。 3.中国工商银行股份有限公司宾阳县支行开户信息、活期历史明细清单，证实2019年8月4日，户名为马某，卡号为62×××38的中国工商银行账户从邝靖的账户转入26800元。 4.中国农业银行股份有限公司借记卡产品资料查询、银行卡交易明细清单，证实2019年8月4日，户名为亓立军，卡号为62×××77的中国农业银行账户从邝靖的账户转入59000元后，向15×××99（东阿县伟汇电子商务有限公司）的账户转出30000元，向41×××74（登封市颍阳镇便民超市）的账户转出28900元。 5.中国建设银行股份有限公司对公活期存款账户信息查询，证实2019年8月4日，开户人为登封市颍阳镇便民超市，卡号为41×××74的账户中国建设银行账户从马某的账户转入28900元。 6.被害人邝靖陈述，证实2019年8月4日，李某2兴在QQ上添加其为好友后，让其打电话给南方航空公司的杨经理查看他的回国机票是否出票。其打电话后，杨经理回复说因为没有付费不能出票，若14点之前若不付费机票就会给别人。其将情况告诉李某2兴后，李某2兴给其发一张显示账户饱和的截图，让其问杨经理，杨经理回复说航空公司的外汇账户饱和了，让其先帮李某2兴把钱垫付。其将情况告诉李某2兴后，李某2兴说他将钱转给其，再由其代转给杨经理，然后给其发了一张转账到其账户的截图。过了五分钟左右，杨经理打电话来催付款后，其就通过手机银行转账26800元到李某2兴提供的账户。后来，李某2兴又在QQ上说他的签证当天到期，让其问杨经理第二天安检会不会被拘留罚款。其打电话问杨经理，杨经理说签证过期会导致拘留15天，每人罚款3万元，如果航空公司开证明可以安全回国，但需要缴6万元保证金。其告诉李某2兴后，李某2兴让其帮先转账，回国后再给其。其当时没有6万元，只有59000元，其又通过手机转账的方式给对方汇款59000元。后来，其觉得可能被诈骗了，就问银行工作人员，银行工作人员说南方航空公司的账户不应该是个人账户。其就到公安机关报警了。转账的账户一个是户名为马某，卡号为62×××38的中国工商银行账户，另一个是户名为亓立军，卡号为62×××77的中国农业银行账户。 六、2019年8月8日，被告人丘耀军伙同他人利用QQ号冒充被害人刘某2女儿的班主任范某，以帮助购买机票为由，诈骗刘某2人民币16800元，刘某2将钱款转至卡号为62×××61（陈某）的账户上。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实2019年8月8日15时30分左右，被害人刘某2到重庆市公安局渝中区分局报警称：其在QQ上收到一条自称是范某的信息说他在瑞士旅游，回国没钱买机票，让其给他转16800元到户名是陈某，卡号是62×××61的工商银行账户上，事后经向范某核实才知道其诈骗了。重庆市公安局渝中区分局当天对该案进行立案侦查。 2.中国工商银行汇款凭证，证实2019年8月8日，刘某2向户名是陈某，卡号是62×××61的工商银行账户汇款16800元。 3.中国工商银行股份有限公司宾阳县支行开户信息、活期历史明细清单，证实2019年8月8日，开户人为陈某，卡号为62×××61的中国工商银行账户通过刘某2的账户在柜面转入16800元。 4.被害人刘某2的陈述，证实2019年8月8日15时30分许，其收QQ上收到其女儿班主任范某的信息说他在瑞士旅游，回国没钱买机票，让其给他转16800元到户名是陈某，卡号是62×××61的工商银行账户。其信以为真，就在较场口工商银行转了16800元。事后，其找范某核实后才知道被诈骗了。 认定上述事实的综合证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实2019年8月13日16时许，宾阳县公安局刑侦大队根据线索在宾阳县新圩镇香泗村将被告人丘耀军抓获后，从被告人丘耀军驾驶的汽车上查获涉嫌用于作案的手机一台。宾阳县公安局于2019年8月13日对该案进行立案侦查。 2.户籍证明，证实被告人丘耀军于1988年8月17日出生，案发时已达到完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实2019年8月13日16时许，宾阳县公安局刑侦大队民警在宾阳县新圩镇上国村委会香泗村一居民家中抓获涉嫌诈骗的被告人丘耀军。 4.搜查笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、指认照片，证实2019年4月15日，公安民警在宾阳县新圩镇上国村委会香泗村一居民家中将被告人丘耀军抓获时，从被告人丘耀军的身上搜到1部型号为VOG-AL10，串号为869582043635017、869582043771275，手机号为182××××2063的华为P30手机，在被告人丘耀军驾驶的桂Ａ×××××黑色日产轩逸小轿车的驾驶位旁边的档位处搜到一部型号为VOG-AL00，串号为862788034514437、862788034543527，手机号为157××××5631的华为手机。公安机关扣押了被告人驾驶的桂Ａ×××××黑色日产轩逸小轿车及查获的二部手机。 5.被告人丘耀军的供述，证实其刚想用QQ号、电话卡、银行卡、手机等工具使用QQ号冒充好友让对方帮忙购买机票的诈骗方式进行诈骗，就于2019年8月13日16时许，在宾阳县其外婆家被公安人员抓获。公安人员从其身上查获了一部华为P30手机，从其驾驶的车上查获了一部正面黑色、背面蓝色的华为手机，该手机是其在2019年7月初在宾州镇炮龙老庙对面的粉店捡到的。公安人员还从该部手机的相册里发现在五张中国南方公司的银行账号信息截图，通话记录显示近期有与外省号码通话。 6.电子证据检查工作记录，证实宾阳县公安局对从被告人丘耀军驾驶的车辆上查获的型号为VOG-AL00，串号为862788034514437、862788034543527，手机号为157××××5631的华为手机进行电子证据检查，在该手机上提取到在2019年7月29日，QQ号46×××78（昵称黄敬生）向QQ号30×××51（昵称白斩-已装）发送了“62×××21姜某中国工商银行”的QQ聊天信息。该银行卡账户与第1.2.3起的犯罪事实使用的银行卡关联。在2019年8月4日，QQ号84×××23向QQ号46×××78（昵称黄敬生）发送了“德州翔勋信科技有限公司15×××24农业银行”“登封市颍阳镇便民超市41×××74工商银行”和“东阿县伟汇电子商务有限公司15×××99农业银行”QQ聊天的信息。该3个银行卡账户与第4.5起的犯罪事实使用的银行卡关联（在黄敬生QQ文件的四个文件）。在2019年8月8日，QQ号46×××78（昵称黄敬生）向QQ号15×××85（昵称南街龙虎哥）发送了卡号为“陈某62×××61工商银行”的QQ聊天信息。该银行卡与第6起犯罪事实使用的银行关联。 上述证据经过庭审举证、质证，本院确认为本案的定案依据。 本院认为，被告人丘耀军以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，诈骗他人财物212200元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。 被告人丘耀军及其辩护人辩解，被告人丘耀军没有实施诈骗行为，但从被告人丘耀军车上查获的手机中提取到了实施网络诈骗使用的银行卡信息，与各被害人的陈述相互印证，故对被告人丘耀军及其辩护人的辩解意见，本院不予采信。 为严肃国法，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条、第五十三条第一款，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人丘耀军犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金300000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2025年8月12日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人丘耀军退赔8000元给被害人刘某1，退赔2000元给被害人简某2，退赔19800元给被害人苗某，退赔78900元给被害人罗某，退赔85800元给被害人邝靖，退赔16800元给被害人刘某2。 三、扣押在案的作案工具，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  周华静 人民陪审员  韦燕梅 人民陪审员  覃家珍 二〇二〇年六月三十日 书 记 员  马献团 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。