四川省自贡市自流井区人民法院刑 事 判 决 书（2020）川0302刑初61号公诉机关自贡市自流井区人民检察院。被告人钟振森，男，1998年10月25日出生，畲族，小学文化（自报）,无业，户籍地福建省安溪县。2019年12月26日因涉嫌诈骗罪被自贡市公安局自流井分局刑事拘留，2020年1月31日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法逮捕。现羁押于四川省自贡市看守所。辩护人蒋德青，四川华望律师事务所律师。被告人王智裕，男，1996年12月5日出生，汉族，初中文化（自报）,无业，户籍地福建省安溪县。2019年12月26日因涉嫌诈骗罪被自贡市公安局自流井分局刑事拘留，2020年1月31日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法逮捕。现羁押于四川省自贡市看守所。辩护人郭丹，四川瀚毅律师事务所律师。被告人吴舜乾，男，1983年2月12日出生，汉族，初中文化,无业，户籍地福建省安溪县。2019年12月26日因涉嫌诈骗罪被自贡市公安局自流井分局刑事拘留，2020年1月31日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法逮捕。现羁押于四川省自贡市看守所。指定辩护人周庆丰，四川宣意律师事务所律师。被告人许仁泉，男，1996年11月5日出生，汉族，大专文化（自报）,无业，户籍地福建省安溪县。2019年12月26日因涉嫌诈骗罪被自贡市公安局自流井分局刑事拘留，2020年1月31日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法逮捕。现羁押于四川省自贡市看守所。辩护人童新跃，四川泽仁律师事务所律师。自贡市自流井区人民检察院以自井检公诉刑诉（2020）57号起诉书指控被告人钟振森、王智裕、吴舜乾、许仁泉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年3月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于同年6月11、24日公开开庭(远程)进行了审理。公诉机关指派检察员黄星语、何金平出庭支持公诉，被告人钟振森、王智裕、吴舜乾、许仁泉，辩护人蒋德青、郭丹、周庆丰、童新跃，均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关起诉，2019年10月中旬，钟东城（在逃）邀约被告人钟振森，钟振森邀约被告人王智裕，王智裕邀约被告人许仁泉、吴舜乾提供银行卡转移诈骗赃款，钟东城与钟振森约定赚取转款金额4%的好处费。10月5日，被害人曾某收到短信，称系上海惠普小额贷款公司的工作人员，可以帮助贷款。后曾某通过联系该短信上备注的微信号办理贷款，期间对方告知曾某贷款需要缴纳手续费、资金解冻费，曾某在自流井区鸿鹤坝、大安区先后通过微信转账、现金存款等方式，向对方提供的许仁泉、吴舜乾的银行卡转款60000元,其中17000元由许仁泉的中国工商银行账户接收，43000元由吴舜乾的招商银行账户接收，四人将上述赃款取现交给钟东城。12月25日，自贡民警在福建省安溪县公安局配合下在福建省泉州市城际酒店将钟振森、王智裕抓获，后在王智裕的协助下在安溪县将吴舜乾抓获。公诉机关提供了相应证据，指控认为被告人钟振森、王智裕、许仁泉、吴舜乾明知是犯罪所得，而提供银行卡进行转移，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。四名被告人到案后如实供述自己的罪行可以从轻处罚；许仁泉、吴舜乾在共同犯罪中起次要作用应当从轻、减轻或者免除处罚；王智裕协助公安机关抓获同案犯，可以从轻或者减轻处罚；四名被告人均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议判处钟振森有期徒刑八个月，王智裕、吴舜乾有期徒刑七个月，许仁泉有期徒刑六个月，均并处罚金。诉请本院依法判处。被告人钟振森对公诉机关的起诉指控无异议，表示愿意将扣押的现金退赔被害人，认罪认罚。辩护人蒋德青对公诉机关起诉指控的事实、罪名及量刑均无异议，认为被告人钟振森家人已代为退赃款，可从轻处罚，公安机关在其处扣押的手机是否涉案财物请法院依法判决。被告人王智裕对公诉机关的起诉指控无异议，表示认罪认罚。辩护人郭丹对公诉机关起诉指控的事实、罪名及量刑均无异议，认为被告人王智裕家人已代为退款，请法院考虑其参与的地位、作用，从轻判处。被告人吴舜乾对起诉指控无异议，表示认罪认罚。辩护人周庆丰对公诉机关起诉指控的事实、罪名及量刑均无异议，认为被告人吴舜乾系初犯，请法院酌情从轻处罚。被告人许仁泉对起诉指控无异议，表示认罪认罚。辩护人童新跃对公诉机关起诉指控的事实、罪名及量刑均无异议，认为被告人许仁泉系初犯，其家人已代为退款，请求对其判处不高于有期徒刑六个月的刑罚。经审理查明：2019年10月，被告人钟振森接受其朋友“钟东城”（身份未查明）邀约帮助他人转移诈骗资金，被告人钟振森邀约被告人王智裕加入，从中赚取好处费。之后，被告人王智裕找来被告人吴舜乾、许仁泉，让吴舜乾、许仁泉为转移诈骗资金提供银行账户且在资金到账后参与转账、取现等。11月5日12时许，被害人曾某在收到一名“上海惠普小额贷款公司”工作人员关于可以帮助贷款的手机诈骗短信后，通过联系短信上备注的微信号办理贷款，对方告知曾某贷款需要缴纳手续费、资金解冻费，被害人曾某在自贡市自流井区、大安区等地，先后通过微信转账、现金存款等方式，向对方提供的被告人吴舜乾、许仁泉的银行卡账户进行了转款。11月5日、6日许仁泉的中国工商银行尾号6203账户共接收被害人曾某转账17000元，其中：流入王智裕的中国工商银行尾号2849账户5000元、中国农业银行尾号1176账户12000元，后均被取现；11月7日吴舜乾的中国招商银行尾号7937账户共接收被害人曾某转账43000元，其中：20000元流入王智裕中国民生银行尾号9940账户后被取现，18000元中的15000元流入王智裕中国建设银行尾号9002账户后被取现，6000元最终微信转账钟振森，5000元微信转账给王智裕后再微信转账钟振森。11月8日，被害人曾某向公安机关报案。2019年12月25日，民警在福建省泉州市城际酒店将被告人钟振森、王智裕抓获，随后被告人王智裕协助民警在安溪县将吴舜乾抓获归案。公安机关从被告人钟振森处扣押涉案银行卡2张（中国银行尾号9474、中国民生银行尾号8741的银行卡各1张），另扣押现金3470元、手机1部；从被告人王智裕处扣押涉案的手机2部、银行卡12张（含王智裕上述中国工商银行尾号2849、中国民生银行尾号9940的银行卡各1张）；从被告人吴舜乾处扣押涉案的手机1部、银行卡1张；从被告人许仁泉处扣押涉案的手机2部、银行卡7张（含许仁泉上述中国工商银行尾号6203银行卡）。审理过程中，被告人钟振森、王智裕、许仁泉的家人分别代为向本院退缴26530元、9000元、17000元。另，被告人钟振森、王智裕、许仁泉、吴舜乾在审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书，审理过程中公诉机关变更吴舜乾的量刑建议为有期徒刑七个月，吴舜乾无异议。上述事实，四名被告人在开庭审理过程中均无异议，且有公安机关立案决定书等法律文书，户籍证明，公安机关情况说明，接收证据材料清单、微信截图打印件、微信转账记录及资金流向材料，银行开户信息及银行卡明细，被害人曾某的陈述，四名被告人的供述和辩解，辨认笔录，搜查笔录及扣押清单、涉案财物处置情况说明，微信聊天记录（附电子数据），退缴票据及承诺书，认罪认罚具结书四份及量刑建议调整书等证据予以证实，足以认定。本院认为，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的”之规定，被告人钟振森、王智裕、吴舜乾、许仁泉明知是犯罪违法所得60000元，仍提供银行卡并进行转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应处三年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关的指控成立。依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪”、第二十六条第一款“组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯”、第二十七条“在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚”之规定，本案属共同犯罪，综合查明的事实，被告人钟振森、王智裕认定为主犯；被告人吴舜乾、许仁泉可认定为从犯，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚”，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条“犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理”之规定，被告人钟振森、王智裕、吴舜乾、许仁泉到案后能如实供述自己的罪行，且认罪认罚，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第六十八条“犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功，可以减轻或者免除处罚”之规定，被告人王智裕的表现符合立功的规定，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第六十四条“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理”之规定，本案违法所得应当退赔被害人，犯罪所用的手机、银行卡应当予以没收，其余非涉案物品应由扣押单位依法处理。审理过程中，被告人钟振森、王智裕、许仁泉的家属代为向本院退缴部分违法所得，可酌情对三名被告人从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。关于本案辩护人的辩护意见，符合审理查明的事实及法律规定，本院予以采纳。据此，对被告人钟振森、王智裕、吴舜乾、许仁泉共同依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第一项；对被告人钟振森、王智裕另依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款；对被告人吴舜乾、许仁泉另依照《中华人民共和国刑法》第二十七条；对被告人王智裕另单独依照《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，判决如下：一、被告人钟振森犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金二千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2020年8月25日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，逾期未缴将强制缴纳。）二、被告人王智裕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金二千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2020年7月25日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，逾期未缴将强制缴纳。）三、被告人吴舜乾犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金一千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2020年7月25日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，逾期未缴将强制缴纳。）四、被告人许仁泉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2020年6月25日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，逾期未缴将强制缴纳。）五、追缴被告人钟振森、王智裕、吴舜乾、许仁泉违法所得六万元（含公安机关扣押三千四百七十元、已向本院退缴五万二千五百三十元）退赔偿被害人曾某，于判决生效后依法执行；犯罪所用的手机五部、银行卡二十二张均予以没收，由自贡市公安局自流井分局在判决生效后依法上缴国库；另扣押被告人钟振森非涉案手机一部，由自贡市公安局自流井分局在判决生效执行时依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省自贡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  虞丽梅人民陪审员  罗枫萍人民陪审员  严玉莲二〇二〇年六月二十四日书 记 员  曾 春