云南省昆明市西山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0112刑初1298号公诉机关昆明市西山区人民检察院。被告人胡斌，男，1990年10月17日出生，汉族,初中文化，云南省镇雄县人，家住云南省昭通市镇雄县。2019年1月19日因本案被刑事拘留,同年2月25日被逮捕，现羁押于昆明市西山区看守所。辩护人常红、孙体旭，云南典传（威信）律师事务所律师。昆明市西山区人民检察院以西检公诉刑诉[2019]1291号起诉书指控被告人胡斌犯诈骗罪向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭于2019年11月5日、2020年6月4日在本院7号、13号法庭公开开庭审理了本案，昆明市西山区人民检察院指派检察员杜琼仙、书记员王杰出庭支持公诉，被告人胡斌及其辩护人常红、孙体旭到庭参加诉讼。庭审中，被告人胡斌未申请回避。本案经合议庭评议，现已审理终结。公诉机关指控：1、2015年8月，被告人胡斌在“世纪佳缘”网站上，虚构自己身份信息（以“胡晓俊杰”、昆明本地人、大学文化、离婚、之前是一名特种兵、后面辞职去温哥华学习等），骗取被害人余秀丽的信任后与其交往，在交往过程中又虚构自己工地出事故、女儿患病等急需用钱，先后骗取了被害人余秀丽的人民币67800.00元用于赌场“放水”和自己挥霍，后在余秀丽发现被骗报案后，归还余秀丽人民币8000.00元。2、2017年2月初，被告人胡斌在云南省昭通市镇雄县与在北京嘉华惠普金融有限公司工作的被害人张某聊天时，了解到张某是做抵押贷款的，当即制作了一个假的名片及一套北京市假的房产证发送给张某看，并称自己是“北京田园牧歌设计有限公司”的老总，在取得被害人张某的信任后又邀请张某来云南旅游。2017年2月28日张某来到昆明后，胡斌就将张某安排在昆明市西山区斐然温泉酒店408号房间住宿。二人见面后胡斌就谎称“办理女儿上学急需用钱”，在西山区斐然温泉酒店408号房间内向张某借款人民币27000元，后张某返回北京，胡斌又谎称办理舅姥爷去世后事、做项目工程急需用钱等向张某“借钱”，至2019年1月18日止，胡斌先后骗取张某人民币1248544.00元。后在张某发现被骗多次讨要下，先后归还张某人民币119520.00元。3、2018年6月份，被告人胡斌通过朋友与被害人鲁某认识，就使用假名字胡晓俊杰与鲁某谈恋爱，声称要与鲁某结婚，在取得鲁某的信任后邀请鲁某从贵阳老家来昆明玩。鲁某来到昆明后，胡斌安排鲁某在官渡区世纪城的一个酒店，见面后的第二天胡斌就谎称自己的建筑工地上急需用钱，多次使用鲁某的手机在网上办理贷款供自己挥霍，在办理完网上贷款后又骗取鲁某把鲁某的一辆轿车开去做车辆抵押贷款6万元。至2018年12月止，被告人胡斌共计骗取鲁某人民币341189.00元，后在鲁某发现被骗多次讨要下，先后归还鲁某人民币55880.00元。公诉机关认为被告人胡斌无视国法，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯我国刑律，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡斌具有坦白情节，依法可对其从轻处罚。被告人胡斌自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，可以依法从宽处理。被告人胡斌具有多次诈骗、诈骗多人、为到赌场放高利贷等违法活动而实施诈骗，归还被害人少量钱款、多数被其挥霍的酌定从重处罚情节。建议判处被告人胡斌有期徒刑十一年至十二年，并处罚金。被告人胡斌及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均表示没有异议。其辩护人提出，被告人胡斌占有他人财物的故意只是暂时的，仅是想将骗取的钱款暂时占有用于资金周转，但是后来还是把钱用完了，自己没有钱才没全部偿还被害人；被告人胡斌的主观恶性小，恳请法院在量刑时予以考虑；被告人胡斌到案后，如实供述自己的犯罪事实及行为，具有良好的悔罪表现，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人胡斌在审查起诉阶段和庭审过程认罪认罚，具有悔罪认罪的积极态度；被告人胡斌在未被公安机关采取强制措施的情况下，积极返还部分钱款给受害者，减小了所造成的社会危害性；被告人胡斌系初犯偶犯，在庭审过程中自愿认罪；综上所述，恳请人民法院对被告人胡斌从轻、减轻处罚。公诉机关当庭向法庭、被告人胡斌及其辩护人出示了以下证据：抓获经过、当场盘问检查笔录、被告人胡斌供述、报案报告、被害人陈述、证人证言、辨认笔录及被辨认照片、提取扣押笔录及照片、扣押决定书及扣押清单、接受证据清单及证据材料、协助查询财产通知书、中国建设银行银行卡流水、招商银行银行卡流水、微信转账记录、微信聊天记录、微信支付宝提取笔录及照片、发还清单、还款协议、调取证据通知书及调取证据清单、银行交易流水、司法会计鉴定意见书及鉴定意见通知书（鉴定人出庭对司法会计鉴定意见书进行了说明）、信用卡对账单、情况说明、户口证明。上述证据均经当庭质证，被告人胡斌及其辩护人表示没有异议。本院认为公诉机关出示的证据内容客观真实，能够形成证据锁链相互印证，采证程序合法有效，可以作为本案认定事实的根据。经庭审查明：1、2015年8月，被告人胡斌在“世纪佳缘”网站上，虚构自己身份信息（以“胡晓俊杰”、昆明本地人、大学文化、离婚、之前是一名特警、后面辞职去温哥华学习等），骗取被害人余秀丽的信任后与其交往，在交往过程中又虚构自己工地出事故、女儿患病等急需用钱，先后共计骗取了被害人余秀丽人民币38200.00元用于赌场“放水”和自己挥霍。后在被害人余秀丽发现被骗多次讨要下，被告人胡斌先后归还余秀丽人民币10512.20元。2018年11月20日，被害人余秀丽到昆明市山分局金家河派出所报案称其被胡斌诈骗。2018年11月21日，被告人胡斌因涉嫌诈骗被昆明市山分局刑事拘留；2018年12月5日因证据不足被释放。2、2017年2月初，被告人胡斌在云南省昭通市镇雄县与在北京嘉华惠普金融有限公司工作的被害人张某聊天时，了解到张某是做抵押贷款的，当即制作了一个假的名片及一套北京市假的房产证发送给张某看，并慌称自己是“北京田园牧歌设计有限公司”的老总。在取得被害人张某的信任后，先后以办理女儿上学急需用钱、办理舅姥爷去世后事、做项目工程急需用钱等为由向张某“借钱”。至2019年1月18日止，被告人胡斌先后通过支付宝、微信等方式共计骗取被害人张某人民币1354201.02元。后在被害人张某发现被骗多次讨要下，被告人胡斌先后归还张某人民币197235.20元。3、2018年6月份，被告人胡斌通过朋友与被害人鲁某认识，就使用假名字胡晓俊杰与鲁某谈恋爱，声称要与鲁某结婚。在取得鲁某的信任后，被告人胡斌谎称自己的建筑工地上急需用钱，多次使用鲁某的手机在网上办理贷款供自己挥霍，还骗取鲁某把鲁某的一辆轿车开去做车辆抵押贷款。至2018年12月止，被告人胡斌共计骗取鲁某人民币303204.13元。后在被害人鲁某发现被骗多次讨要下，被告人胡斌先后归还鲁某人民币35780.00元。综上，被告人胡斌共计骗取三名被害人人民币1695605.15元。本院认为：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本案中，被告人胡斌无视国家法律，以非法占有为目的，使用欺骗方法，虚构事实，以虚假身份与被害人成某女朋友关系，并以女儿患病或上学急需用钱、做项目工程急需用钱等为由骗取被害人合法所有的财产且数额特别巨大，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪，应对其判处十年以上有期徒刑。公诉机关指控被告人胡斌犯诈骗罪事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以确认和支持。鉴于被告人胡斌到案后如实供述自己的罪行，签署认罪认罚具结书，认罪态度较好，具有坦白情节，故本院将对其酌情从轻处罚。就辩护人所提，被告人胡斌到案后如实供述自己的犯罪事实及行为，具有坦白情节，认罪认罚，具有较好的悔罪表现的辩护意见，与本案查明的事实一致，本院予以采纳。据此，本院为保护公民财产不受侵犯，维护社会治安秩序，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人胡斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除其先行羁押的十五日，即自2019年1月19日起至2031年1月3日止），并处罚金人民币50000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。二、责令被告人胡斌将违法所得的财物退赔给各被害人；扣押在案的作案工具予以没收并依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  邓 睿人民陪审员  刘晓芳人民陪审员  阳乔玉二〇二〇年六月十五日书 记 员  唐紫碧