河北省廊坊市安次区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀1002刑初7号 公诉机关廊坊市安次区人民检察院。 被告人张晓静，男，1990年2月11日出生，蒙古族，初中文化，无业，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市，捕前住赤峰市。2019年8月12日至2019年8月21日因本案被临时寄押于济南市平阳县看守所，2019年8月21日因本案被廊坊市公安局安次分局刑事拘留，同年9月25日因涉嫌诈骗罪被廊坊市公安局安次分局执行逮捕。现押于廊坊市看守所。 辩护人孟庆臻，河北承天律师事务所律师。 被告人曹升凤，女，1991年11月28日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地山东省平阴县，现住山东省平阴县。2019年8月13日因涉嫌诈骗罪被廊坊市公安局安次分局取保候审。2020年1月10日被本院取保候审。 廊坊市安次区人民检察院以安检一部刑诉﹝2019﹞57号起诉书指控被告人张晓静、曹升凤犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。廊坊市安次区人民检察院指派检察员何中肖出庭支持公诉，被告人张晓静及其辩护人孟庆臻，被告人曹升凤到庭参加了诉讼。本案在审理过程中，于2020年2月18日裁定中止审理，于2020年5月22日裁定恢复审理。现已审理终结。 廊坊市安次区人民检察院指控，2016年6月份至2017年3月6日，被告人张晓静组织韩鑫、张义芬、盛贵江、王文冬、关哲、温薪、李虎（上述七人均已被判刑）等人使用微信、陌陌、QQ等聊天工具骗取男性网友个人信息及联系方式，后安排被告人曹升凤及郭鑫磊、张影、刘双双(上述三人均已被判刑)等女性使用上述人员的化名约被害人到张晓静经营的咖啡厅见面,以明显高于市场价格进行消费。被告人张晓静骗取钱财1202575元，被告人曹升凤骗取钱财441420元。 其中2016年6月至2016年10月份，聊天地点在河北省沧州市，见面地点在该小区西门一咖啡厅，骗取被害人赵某140000元，骗取被害人苑某18000元；骗取被害人吴某13000元。 2016年10月份至2017年3月6日，聊天地点在河北省廊坊市安次区，见面地点在河北省廊坊市安次区商丘比特咖啡厅，骗取被害人周某8710元、骗取被害人李某18600元、骗取被害人蔡某1500元、骗取被害人邹某2000元、骗取被害人李某29300元、骗取被害人隋某1000元、骗取被害人高某1200元、骗取被害人李某3370元、骗取被害人陈某1480元、骗取被害人高某2400元、骗取被害人崔某1780元、骗取被害人赵某22000元、骗取被害人王某11980元、骗取被害人常某370元、骗取被害人陈某2400元、骗取被害人王某23000元、骗取被害人吴某21000元、骗取被害人李某41000元、骗取被害人刘某1370元、骗取被害人陈某32180元、骗取被害人刘某23250元、骗取被害人韩某11750元、骗取被害人宋某700元、骗取被害人张某2500元、骗取被害人韩某21800元、骗取被害人惠某240元、骗取被害人梁某370元、骗取被害人李某51000元、骗取被害人刘某3800元、骗取被害人赵某3770元、骗取被害人王某3370元、骗取被害人关某900元、骗取被害人计某3360元。 针对上述指控，公诉机关提供了下列证据： 1、书证：乐富支付交易记录，招商银行交易记录，被害人高某3、王某2、吴某2、崔某、李柳生自书陈述，廊坊市安次区人民法院刑事判决书，抓获证明，出所登记表，户籍信息;2、证人夏某、王某4、闫某的证言;3、被害人周某、赵某1、李某1等人的陈述;4、被告人张晓静、曹升凤的供述与辩解;5、鉴定意见:电子数据检验报告;6、同案犯韩鑫、张义芬、盛贵江、王文冬、关哲、温薪、李虎、郭鑫磊、张影、刘双双的供述；7、辨认笔录、同案犯李虎指认沧州的聊天地点及消费地点照片、搜查笔录；8、涉案金额电子数据光盘。9、其他证明材料。 公诉机关认为，被告人张晓静、曹升凤以非法占有为目的，骗取他人财物，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究二名被告人的刑事责任。被告人张晓静、曹升凤均能自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人张晓静有期徒刑十年至有期徒刑十一年，并处罚金人民币九万元；建议判处被告人曹升凤有期徒刑六年至有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币七万元。 被告人张晓静对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。被告人张晓静的辩护人的辩护意见是，公诉机关指控被告人张晓静的犯罪数额有误；被告人张晓静认罪认罚，系初犯，建议从轻处罚。 被告人曹升凤对指控的主要犯罪事实及罪名没有异议，但其辩解称公诉机关认定其诈骗的数额有误。 经审理查明，2016年6月份至2017年3月6日，被告人张晓静组织韩鑫、张义芬、盛贵江、王文冬、关哲、温薪、李虎（上述七人均已被判刑）等人使用微信、陌陌、QQ等聊天工具骗取男性网友个人信息及联系方式，后安排被告人曹升凤及郭鑫磊、张影、刘双双(上述三人均已被判刑)等女性使用上述人员的化名，约被害人到张晓静经营的咖啡厅见面,以明显高于市场价格进行消费。被告人张晓静参与骗取钱财1202575元，被告人曹升凤参与骗取钱财441420元。 其中2016年6月至2016年10月份，聊天地点在河北省沧州市，见面地点在该小区西门一咖啡厅，骗取被害人赵某140000元、骗取被害人苑某18000元、骗取被害人吴某13000元。 2016年10月份至2017年3月6日，聊天地点在河北省廊坊市安次区，见面地点在河北省廊坊市安次区商丘比特咖啡厅，骗取被害人周某8710元、骗取被害人李某18600元、骗取被害人蔡某1500元、骗取被害人邹某2000元、骗取被害人李某29300元、骗取被害人隋某1000元、骗取被害人高某1200元、骗取被害人李某3370元、骗取被害人陈某1480元、骗取被害人高某2400元、骗取被害人崔某1780元、骗取被害人赵某22000元、骗取被害人王某11980元、骗取被害人常某370元、骗取被害人陈某2400元、骗取被害人王某23000元、骗取被害人吴某21000元、骗取被害人李某41000元、骗取被害人刘某1370元、骗取被害人陈某32180元、骗取被害人刘某23250元、骗取被害人韩某11750元、骗取被害人宋某700元、骗取被害人张某2500元、骗取被害人韩某21800元、骗取被害人惠某240元、骗取被害人梁某370元、骗取被害人李某51000元、骗取被害人刘某3800元、骗取被害人赵某3770元、骗取被害人王某3370元、骗取被害人关某900元、骗取被害人计某3360元。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、书证：乐富支付交易记录，招商银行交易记录，被害人高某3、王某2、吴某2、崔某、李某4自书陈述，廊坊市安次区人民法院刑事判决书，抓获证明，出所登记表，户籍信息。2、证人证言：证人夏某、王某4、闫某的证言。3、被害人周某、赵某1、李某1等人的陈述。4、被告人张晓静、曹升凤的供述与辩解。5、鉴定意见：电子数据检验报告。6、同案犯韩鑫、张义芬、盛贵江、王文冬、关哲、温薪、李虎、郭鑫磊、张影、刘双双的供述。7、辨认笔录、同案犯李虎指认沧州的聊天地点及消费地点照片、搜查笔录。8、涉案金额电子数据光盘等。 上列证据能够相互印证，已经形成完整的证据链，足以认定。 本院认为，被告人张晓静、曹升凤以非法占有为目的，伙同他人骗取被害人财物，二被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。其中被告人张晓静犯罪数额特别巨大，被告人曹升凤犯罪数额巨大。在共同犯罪中，二被告人均积极主动，系共同主犯。二被告人如实供述自己的罪行，属于坦白，可以从轻处罚。二被告人均能自愿认罪认罚，依法可酌情从轻处罚。被告人张晓静的辩护人辩护被告人张晓静的犯罪数额认定有误，经查，有同案犯韩鑫的记账、各同案犯的供述等证据，可证实被告人张晓静的犯罪数额，且有被害人陈述、银行交易记录、转账记录等证据相印证，足以认定，故上述辩护意见，本院不予采纳；辩护人辩护被告人张晓静自愿认罪认罚，系初犯的意见，理据充分，本院予以采纳。被告人曹升凤辩解称公诉机关认定其犯罪数额有误，理据不足，本院不予采纳。根据被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定,判决如下： 一、被告人张晓静犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币九万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月12日起至2030年8月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 二、被告人曹升凤犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 三、违法所得予以追缴，发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  刘 磊 人民陪审员  李凤侠 人民陪审员  张万兴 二〇二〇年六月五日 书 记 员  张彤彤 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。