重庆市綦江区人民法院刑 事 判 决 书(2020)渝0110刑初58号公诉机关重庆市綦江区人民检察院。被告人刘宇超，男，1995年10月23日出生于湖南省邵东县，汉族，高中文化，住湖南省邵东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月16日被云南省耿马县公安局孟定派出所抓获，同年6月20日被重庆市綦江区公安局刑事拘留，同年7月26日被该局执行逮捕。现羁押于重庆市万盛区看守所。指定辩护人周酩和，重庆高助律师事务所律师，系重庆市綦江区法律援助中心指派。被告人赵亚，男，1993年12月20日出生于湖南省邵东县，汉族，初中文化，住湖南省邵东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月16日被云南省耿马县公安局孟定派出所抓获，同年6月20日被重庆市綦江区公安局刑事拘留，同年7月26日被该局执行逮捕。现羁押于重庆市万盛区看守所。指定辩护人黄智婷，重庆言实律师事务所律师，系重庆市綦江区法律援助中心指派。被告人杨子雄，男，1997年6月22日出生于湖南省邵东县，汉族，大专文化，住湖南省邵东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月16日被云南省耿马县公安局孟定派出所抓获，同年6月20日被重庆市綦江区公安局刑事拘留，同年7月26日被该局执行逮捕。现羁押于重庆市万盛区看守所。辩护人张新高，湖南常清律师事务所律师。被告人李平良，男，1993年8月27日出生于湖南省邵东县，汉族，初中文化，住湖南省邵东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月16日被云南省耿马县公安局孟定派出所抓获，同年6月20日被重庆市綦江区公安局刑事拘留，同年7月26日被该局执行逮捕。现羁押于重庆市万盛区看守所。指定辩护人严红，重庆勤升律师事务所律师，系重庆市綦江区法律援助中心指派。被告人刘俊杰，男，1990年5月4日出生于湖南省邵东县，汉族，小学文化，住湖南省邵东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月25日被缅甸警方抓获，同年6月28日被重庆市綦江区公安局刑事拘留，同年8月2日被该局执行逮捕。现羁押于重庆市万盛区看守所。辩护人宁岳峰，湖南志涛律师事务所律师。被告人赵雨，男，1991年6月20日出生于湖南省邵东县，汉族，大专文化，住湖南省邵东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月23日被临沧市公安局沧源佤山民用机场公安分局抓获，同年6月28日被重庆市綦江区公安局刑事拘留，同年8月2日被该局执行逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。辩护人李翼涵，湖南纲维律师事务所律师。被告人李介，男，1992年9月20日出生于湖南省邵东县，汉族，初中文化，住湖南省邵东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月23日被临沧市公安局刑事侦查支队抓获，同年6月28日被重庆市綦江区公安局刑事拘留，同年8月2日被该局执行逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。指定辩护人陈宗茂，重庆永登律师事务所律师，系重庆市綦江区法律援助中心指派。被告人刘金龙，男，1986年9月27日出生于湖南省邵东县，汉族，初中文化，住湖南省邵东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月23日被临沧市公安局刑事侦查支队抓获，同年6月28日被重庆市綦江区公安局刑事拘留，同年8月2日被该局执行逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。指定辩护人王凤，重庆渝綦律师事务所律师，系重庆市綦江区法律援助中心指派。被告人莫华清，男，1992年8月19日出生于湖南省邵东县，汉族，中专文化，住湖南省邵东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月25日被缅甸警方抓获，同年6月28日被重庆市綦江区公安局刑事拘留，同年8月2日被该局执行逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。指定辩护人何太冰，重庆智牧律师事务所律师，系重庆市綦江区法律援助中心指派。重庆市綦江区人民检察院以渝綦检刑诉（2020）63号起诉书，指控被告人刘宇超、赵亚、杨子雄、李平良、刘俊杰、赵雨、李介、刘金龙、莫华清犯诈骗罪，于2020年3月13日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，后转为普通程序，依法组成合议庭，于2020年6月23日公开开庭审理了本案。重庆市綦江区人民检察院指派检察官刘春涛、检察官助理熊吉梅出庭支持公诉，被告人刘宇超、赵亚、杨子雄、李平良、刘俊杰、赵雨、李介、刘金龙、莫华清及被告人刘宇超的辩护人周酩和、被告人赵亚的辩护人黄智婷、被告人杨子雄的辩护人张新高、被告人李平良的辩护人严红、被告人刘俊杰的辩护人宁岳峰、被告人赵雨的辩护人李翼涵、被告人李介的辩护人陈宗茂、被告人刘金龙的辩护人王凤、被告人莫华清的辩护人何太冰到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市綦江区人民检察院指控，2018年9月至2019年6月，李某组织张某、唐某、胡某等数十人在缅甸果敢地区老街市消防队等场所以华商小额贷款有限公司的名义，针对中国境内公民实施电话诈骗犯罪。该集团以李某为首，张某、唐某、胡某为骨干成员，该3人分别担任诈骗一组、二组、三组组长，每组下设诈骗话务员10几至20几人不等，被告人刘宇超、赵亚、杨子雄、李平良、赵雨、李介、刘金龙、莫华清等人为诈骗组话务员。同时，另设一个银行组，刘俊杰为银行组成员，负责购买用于诈骗的银行卡及取现。刘俊杰在团伙头目李某授意下一方面从组织内部购买马某、秦某的银行卡实施诈骗，一方面通过网络从银行卡贩卖商唐某处购买社会人员谢某、彭某的银行卡实施诈骗。李某诈骗集团的作案手法为:李某获取被害人的信息后，由各诈骗组组长将被害人信息交给组员。诈骗组话务员冒充贷款公司工作人员联系被害人，假借与被害人签订合同为名骗取被害人身份证正反照片、银行卡号，再以证明被害人有无偿还能力为借口，让被害人向其本人账户存入贷款合同的20%-50%金额作为验证金。被害人存入验证金后，被告人秘密以被害人的手机号码、姓名、银行卡等信息及被害人提供的验证码在大华直销银行、昆仑直销银行、中广核富盈等第三方软件注册账号并绑定被害人存有验证金的银行卡，并将该卡内的验证金充值到第三方软件中。因第三方软件无法直接提现到被告人指定的账户，被告人又会冒充银行工作人员以银行卡流水不足，要反复刷流水为借口，将已存入第三方软件中的钱分多次提现到被害人的银行账户内，再让被害人转到被告人指定的账户中，以此诈骗被害人的财物。银行组组员在老街市的赌场等地点将银行卡内的现金取出，由李某等人按照比例分给参与诈骗的被告人。通过被告人使用的马某、秦某、谢某、彭某等人银行卡等信息，查证该集团在2019年4月至2019年6月期间作案18起，涉案金额338620元。其中2019年4月16日诈骗被害人倪某16000元，于2019年5月15日诈骗被害人晏某10000元，诈骗被害人唐某8888元，于2019年5月13日至14日诈骗被害人唐某243800元，于2019年5月13日至14日诈骗被害人宁某5244元，于2019年5月14日诈骗被害人曹某35000元，于2019年5月14日至15日诈骗被害人刘某20000元，于2019年5月15日诈骗被害人梁某10000元，于2019年5月17日至18日诈骗被害人袁某33888元，于2019年5月14日至15日诈骗被害人汪某13000元，于2019年5月16日诈骗被害人王某5900元，于2019年5月23日诈骗被害人唐某325000元，于2019年5月22日至23日诈骗被害人娄某33800元，于2019年5月22日诈骗被害人付某3100元，于2019年5月18日诈骗被害人陈某10000元，于2019年5月23日诈骗被害人曾某6200元，于2019年5月15日至17日诈骗被害人陈某220000元，于2019年6月7日诈骗被害人高某38800元。其中:1.被告人刘宇超于2019年2月17日至2019年6月10日共计参与诈骗金额338620元，其中个人分得12000余元；2.被告人赵亚于2019年2月21日至2019年6月10日共计参与诈骗金额338620元，其中个人分得20000余元；3.被告人杨子雄于2019年2月19日至2019年6月10日共计参与诈骗金额338620元，其中个人分得8000余元；4.被告人李平良于2019年2月19日至2019年6月7日共计参与诈骗金额299820元，其中个人分得8000余元；5.被告人刘俊杰于2019年3月17日至2019年5月18日共计参与诈骗金额212832元，其中个人分得30000余元；6.被告人赵雨于2018年12月28日至2019年6月22日共计参与诈骗金额338620元，其中个人分得80000余元；7.被告人李介于2019年5月7日至2019年6月20日共计参与诈骗金额322620元，其中个人分得10000余元；8.被告人刘金龙于2019年5月6日至2019年6月17日共计参与诈骗金额322620元，其中个人分得8000余元；9.被告人莫华清于2019年5月10日至2019年5月24日共计参与诈骗金额283820元，其中个人分得5000余元。上述事实，公诉机关提交相关证据，证明被告人刘宇超、赵亚、杨子雄、李平良、刘俊杰、赵雨、李介、刘金龙、莫华清的行为已构成诈骗罪。九被告人均系从犯，且有坦白和认罪认罚量刑情节，请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款之规定判处。被告人刘宇超、赵亚、杨子雄、李平良、李介、刘金龙、莫华清对指控的事实和罪名均无异议。被告人刘俊杰、赵雨对指控罪名无异议，但刘俊杰辩称个人分得一万二千余元，赵雨辩称个人分得五万余元。被告人刘宇超、赵亚、杨子雄、李平良、刘俊杰、赵雨、李介、刘金龙、莫华清的辩护人对指控事实和罪名均无异议，均辩称被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，积极退缴赃款，认罪态度好，请求法院从轻处罚。经审理查明，2018年9月至2019年6月，李某组织张某、唐某、胡某等数十人在缅甸果敢地区老街市消防队等场所以华商小额贷款有限公司的名义，针对中国境内公民实施电话诈骗犯罪。该集团以李某为首，张某、唐某、胡某为骨干成员，该3人分别担任诈骗一组、二组、三组组长，每组下设诈骗话务员10几至20几人不等，被告人刘宇超、赵亚、杨子雄、李平良、赵雨、李介、刘金龙、莫华清等人为诈骗组话务员。同时，另设一个银行组，刘俊杰为银行组成员，负责购买用于诈骗的银行卡及取现。刘俊杰在团伙头目李某授意下一方面从组织内部购买马某、秦某的银行卡实施诈骗，一方面通过网络从银行卡贩卖商唐某处购买社会人员谢某、彭某的银行卡实施诈骗。李某诈骗集团的作案手法为:李某获取被害人的信息后，由各诈骗组组长将被害人信息交给组员。诈骗组话务员冒充贷款公司工作人员联系被害人，假借与被害人签订贷款合同为名骗取被害人身份证正反照片、银行卡号，再以证明被害人有无偿还能力为借口，让被害人向其本人账户存入贷款合同的20%-50%金额作为验证金。被害人存入验证金后，被告人秘密以被害人的手机号码、姓名、银行卡等信息及被害人提供的验证码在大华直销银行、昆仑直销银行、中广核富盈等第三方软件注册账号并绑定被害人存有验证金的银行卡，并将该卡内的验证金充值到第三方软件中。因第三方软件无法直接提现到被告人指定的账户，被告人又会冒充银行工作人员以银行卡流水不足，要反复刷流水为借口，将已存入第三方软件中的钱分多次提现到被害人的银行账户内，再让被害人转到被告人指定的账户中，以此诈骗被害人的财物。银行组组员在老街市的赌场等地点将银行卡内的现金取出，由李某等人按照比例分给参与许骗的被告人。通过被告人使用的马某、秦某、谢某、彭某等人银行卡等信息，查证该集团在2019年4月至2019年6月期间作案18起，涉案金额338620元。其中2019年4月16日诈骗被害人倪某16000元，于2019年5月15日诈骗被害人晏某10000元、诈骗被害人唐某8888元，于2019年5月13日至14日诈骗被害人唐某243800元，于2019年5月13日至14日诈骗被害人宁某5244元，于2019年5月14日诈骗被害人曹某35000元，于2019年5月14日至15日诈骗被害人刘某20000元，于2019年5月15日诈骗被害人梁某10000元，于2019年5月17日至18日诈骗被害人袁某33888元，于2019年5月14日至15日诈骗被害人汪某13000元，于2019年5月16日诈骗被害人王某5900元，于2019年5月23日诈骗被害人唐某325000元，于2019年5月22日至23日诈骗被害人娄某33800元，于2019年5月22日诈骗被害人付某3100元、于2019年5月18日诈骗被害人陈某10000元，于2019年5月23日诈骗被害人曾某6200元、于2019年5月15日至17日诈骗被害人陈某220000元，于2019年6月7日诈骗被害人高某38800元。其中:1.被告人刘宇超于2019年2月17日至2019年6月10日共计参与诈骗金额338620元，其中个人分得12000余元；2.被告人赵亚于2019年2月21日至2019年6月10日共计参与诈骗金额338620元，其中个人分得20000余元；3.被告人杨子雄于2019年2月19日至2019年6月10日共计参与诈骗金额338620元，其中个人分得8000余元；4.被告人李平良于2019年2月19日至2019年6月7日共计参与诈骗金额299820元，其中个人分得8000余元；5.被告人刘俊杰于2019年3月17日至2019年5月18日共计参与诈骗金额212832元，其中个人分得12000余元；6.被告人赵雨于2018年12月28日至2019年6月22日共计参与诈骗金额338620元，其中个人分得50000余元；7.被告人李介于2019年5月7日至2019年6月20日共计参与诈骗金额322620元，其中个人分得10000余元；8.被告人刘金龙于2019年5月6日至2019年6月17日共计参与诈骗金额322620元，其中个人分得8000余元；9.被告人莫华清于2019年5月10日至2019年5月24日共计参与诈骗金额283820元，其中个人分得5000余元。被告人刘宇超、赵亚、杨子雄、李平良、刘俊杰、赵雨、李介、刘金龙、莫华清被抓获后，如实供述上述诈骗的犯罪事实。另查明，侦查阶段被告人李介退缴赃款13000元。审理中被告人刘宇超退缴赃款12000元，被告人赵亚退缴赃款20000元，被告人杨子雄退缴赃款8000元，被告人李平良退缴赃款8000元，被告人刘俊杰退缴赃款12000元，被告人赵雨退缴赃款20000元，被告人刘金龙退缴赃款8000元，被告人莫华清退缴赃款5000元。上述事实，被告人刘宇超、赵亚、杨子雄、李平良、刘俊杰、赵雨、李介、刘金龙、莫华清在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人倪某、晏某、唐某、唐某2、宁某、曹某、刘某、梁某、袁某、汪某、王某、唐某3、娄某、付某、陈某、曾某、陈某2、高某等人的陈述，证人胡某、唐某、马某、秦某、李某2、唐某4、谢某、彭某等人的证言，受案登记表，立案决定书，到案经过，高铁乘车记录，昆仑银行、大华银行、中广核富盈金融公司注册信息，银行流水明细，微信聊天记录，华商小额贷款有限公司借贷合同样本复印件，辨认笔录及照片，扣押决定书及清单，户籍信息，及被告人刘宇超、赵亚、杨子雄、李平良、刘俊杰、赵雨、李介、刘金龙、莫华清的供述等证据证实，经庭审质证，足以认定。本院认为，被告人刘宇超、赵亚、杨子雄、李平良、刘俊杰、赵雨、李介、刘金龙、莫华清以非法占有为目的，虚构贷款的事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人刘宇超、赵亚、杨子雄、李平良、刘俊杰、赵雨、李介、刘金龙、莫华清在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人刘宇超、赵亚、杨子雄、李平良、刘俊杰、赵雨、李介、刘金龙、莫华清到案后，均如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚，且自愿认罪认罚，可从宽处理。被告人刘宇超、赵亚、杨子雄、李平良、刘俊杰、赵雨、李介、刘金龙、莫华清的辩护人提出刘宇超、赵亚、杨子雄、李平良、刘俊杰、赵雨、李介、刘金龙、莫华清在共同犯罪中起次要作用，系从犯，积极退缴赃款，认罪态度好，请求法院从轻处罚的辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。被告人刘宇超、赵亚、杨子雄、李平良、刘俊杰、赵雨、李介、刘金龙、莫华清的违法所得应当追缴，发还被害人。被告人刘宇超、赵亚、杨子雄、李平良、刘俊杰、李介、刘金龙、莫华清积极退缴全部赃款，被告人赵雨积极退缴部分赃款，可酌情从轻处罚。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘宇超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人刘宇超的刑期自2019年6月16日起至2020年12月15日止；罚金已缴纳。）二、被告人赵亚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人赵亚的刑期自2019年6月16日起至2020年12月15日止；罚金已缴纳。）三、被告人杨子雄犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人杨子雄的刑期自2019年6月16日起至2020年12月15日止；罚金已缴纳。）四、被告人李平良犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李平良的刑期自2019年6月16日起至2020年12月15日止；罚金已缴纳。）五、被告人刘俊杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人刘俊杰的刑期自2019年5月25日起至2020年11月24日止；罚金已缴纳。）六、被告人赵雨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人赵雨的刑期自2019年6月23日起至2021年2月22日止；罚金已缴纳。）七、被告人李介犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李介的刑期自2019年6月23日起至2020年12月22日止；罚金已缴纳。）八、被告人刘金龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人刘金龙的刑期自2019年6月23日起至2020年12月22日止；罚金已缴纳。）九、被告人莫华清犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人莫华清的刑期自2019年5月25日起至2020年11月24日止；罚金已缴纳。）十、对被告人刘宇超、赵亚、杨子雄、李平良、刘俊杰、赵雨、李介、刘金龙、莫华清的违法所得予以追缴，发还被害人。（扣押在案的被告人刘宇超的违法所得12000元、被告人赵亚的违法所得20000元、被告人杨子雄的违法所得8000元、被告人李平良的违法所得8000元、被告人刘俊杰的违法所得12000元、被告人赵雨的违法所得20000元、被告人李介的违法所得13000元、被告人刘金龙的违法所得8000元、被告人莫华清的违法所得5000元，由公安机关依法发还被害人。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李春梅人民陪审员  许范明人民陪审员  胡金燕二〇二〇年六月二十三日法官 助理  李 晶书 记 员  余光验