北京市大兴区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0115刑初2047号公诉机关北京市大兴区人民检察院。被告人李海祥，男，1989年6月25日出生，公民身份号码:×××，满族，出生地河北省承德市，大专文化，无业，户籍所在地河北省承德市围场满族蒙古族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月30日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。指定辩护人赵绘，北京市中迈律师事务所律师。北京市大兴区人民检察院以京大检一部刑诉［2019］213号起诉书指控被告人李海祥犯诈骗罪，于2019年12月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭对本案进行了审理。北京市大兴区人民检察院指派检察员陈文莉出庭支持公诉，被告人李海祥及指定辩护人赵绘到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市大兴区人民检察院起诉书指控：2018年10月至2019年1月间，被告人李海祥以能够帮助被害人杨某更改回迁房底单所有人姓名为由，骗取杨某人民币22万元整，案发后，已退还被害人杨某人民币15万元整。2019年3月30日，被告人李海祥向公安机关投案。公诉机关就指控的事实向法庭提供了被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、银行交易明细、扣押物品清单、到案经过、被告人身份证明等证据。并认为，被告人李海祥以非法占有为目的，骗取公私财物，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人李海祥对起诉书指控其犯诈骗罪的事实及罪名均无异议。指定辩护人辩护意见：1、对于公诉机关指控被告人李海祥犯诈骗罪没有异议；2、被告人到案后能如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节；3、被告人无前科劣迹；4、被害人已收到全部退赃，其损失已经降至最低，综上所述，建议对被告人从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2018年10月至2019年1月间，被告人李海祥通过王某以能够帮助被害人杨某更改拆迁房登记所有人权属为由，采用仿造信息查询单的方法，先后骗取被害人杨某人民币共计22万元。2019年3月间，被害人杨某发现被骗，于2019年3月30日，会同王某等人将被告人李海祥扭送至公安机关。被告人李海洋投案后供述了主要犯罪事实。案发后，已退还被害人杨某人民币15万元，并扣押被告人李海祥黑色OPPO手机1部。在本院审理过程中，2019年12月10日民警电话联系被害人杨某询问退款情况，被害人杨某表示被骗金额已经全部退还。上述事实，有下列证据证实：1、被告人李海祥供述证实：2018年10月，我的一个熟人王某找到我咨询回迁房是否可以办理改底单姓名事宜，他说自己的朋友杨某想把公司的拆迁房底单姓名变更成自己的名字。2018年11月，我主动联系王某告诉他可以办改底单的事情，其实当时我就知道这件事情办不了，就是为了骗钱。我和王某说需要22万元，当天，王某就通过微信转账给我2.2万元，他说剩下的20万元后续再转给我。之后我们就开始办这事。当时我自己用电脑制作了一张图片，上面标题写着信息查询，包括杨某的姓名、身份证号，还有准备更改户名的房屋号，做好以后我用A4纸打印出来。我在枣园地铁站附近找了一家广告公司，我自己给这个公司提供了一个有建委档案中心印章的图片，让他们照着我提供的图片做一枚印章，做好以后我再去这家广告公司把章盖到我之前打好的信息查询单上。2018年12月，我和杨某在北京住房公积金管理中心大兴管理部附近见面，我把这张伪造的信息查询单交给杨某，告诉他事情已经办好了。杨某当面通过网上银行给我转账8.8万元。2019年1月份杨某通过网上银行给我转了11万元，我一共收款22万元。我在收到杨某的钱之后，其中有一笔11万元我收到之后，直接转给王某了，还有一笔是我收到杨某的钱之后，转给了王某4万元。王某一直不知道我办不成这事。2019年3月30日，王某把我约出来，我们在黄村镇天宫院附近见面，王某就把我带到派出所。2、被害人杨某陈述证实：2018年10月中旬左右，我们公司在礼贤有一处回迁房，我想把房屋底单的名字改成我，我有个朋友叫王某跟我说可以帮我问一下能不能办，王某问了以后告诉我对方说可以办，一共要人民币22万元，他先帮我交了2.2万元定金。后来我也把定金钱给他了。过了几天，王某把我和对方约到一起见面，对方叫李海祥。见面后李海祥说还需要交8.8万元定金，我就用手机银行把钱转给了他，李海祥说大概需要一个月的时间办理，到时候等他消息，我们就各自离开了。2018年12月左右，王某告诉我说李海祥找我说办理改名业务的事，我们约好了在北京市大兴区住建委后面的楼梯间见面，当时李海祥说东西已经办好了，他叫人给我拿下来。之后他打了个电话，楼上下来一名男子，给了我一个牛皮纸袋，里面装着改好名字的手续，拿完东西以后我们就往外走，我打开袋子，里面是一张信息查询单，上面有姓名、身份证等信息，我看了一下发现我的名字打错了。我就打电话问李海祥怎么回事，要是办不了的话，赶紧把钱退给我。李海祥说应该是操作失误，回头能改过来，我说你先把钱退给我，如果要是能改回来，我再把钱给你都行，李海祥就转回了6.5万元，说要是改不了再把剩下的4.5万元退我。又过了大概一周的时间，李海祥说改好了，我就在2018年12月4号把之前李海祥退给我的6.5万元转给他。2019年1月15日10时许，李海祥打电话跟我说改好了，我们约了个地点他把东西拿给我。李海祥把改好的信息单拿给我，我看了以后没有问题就把剩下的11万通过银行卡转给李海祥，之后我们就离开了。2019年3月中旬，我去拿礼贤回迁房的合同，发现房子的户名没有变更，我就打电话问李海祥，他说名字肯定能改，就是最近形势比较紧，得过一段时间再办。当时我不想让他再办下去，我就让他把钱退给我，他说钱都不在他这了，让我等几天把钱凑上了给我。2019年3月29日，王某跟我说李海祥还是没有拿出钱，因为当时我有点事来不了派出所，就告诉王某，让他带着李海祥来派出所报警，我有时间就来派出所说明情况。报警后王某分先后退给我人民币15万元，后来他又给我现金人民币7万元。3、证人王某证言证实：2018年10月，我和杨某还有几个朋友吃饭喝酒时，杨某问我能不能改回迁房底单上的名字。我正好认识一个叫李海祥的男子，他在链家地产上班，我觉得他对这个事情可能了解一些，我就问李海祥可不可以办这件事，李海祥说找人去问问。过了几天，我还是和杨某喝酒，李海祥打电话跟我说可以办改名的事。开始李海祥和我说可以办改底单的事，一共需要22万元，过了一段时间，李海祥说实际办成这件事只需要7万元，当时李海祥已经从杨某那收了11万元，我就让他把多出的4万元转给我了。2019年1月15日，李海祥又给我转了11万元，因为之前李海祥说不需要那么多钱，就让他把钱转给我了。我不知道李海祥不能更改底单，我始终认为李海祥可以更改底单。我是看到李海祥拿出更改完成的表以后才敢收的钱。我退还给杨某12万元了，后来我又给杨某现金7万元。4、北京市公安局大兴分局林校路派出所出具的工作说明证实：2019年8月22日19时许，民警联系被害人杨某询问王某退款情况，杨某称王某确实给他退过钱。2019年12月10日，民警联系被害人杨某询问王某退款情况，杨某称王某已将全部人民币22万元退还。5、北京市公安局大兴分局出具的扣押决定书及扣押清单证实：扣押被告人李海祥黑色OPPO手机1部。6、被告人李海祥银行账户交易明细证实：2018年10月25日，杨某转账李海祥人民币8.8万元；2018年11月19日，王某转给李海祥人民币6.5万元；2018年11月19日，李海祥转给杨某人民币1.5万元；2018年11月19日，李海祥转给杨某人民币5万元；2018年12月4日，李海祥收到杨某转账人民币6.5万元；2018年12月4日，李海祥转给王某人民币4万元；2019年1月15日，杨某转给李海祥人民币11万元；2019年1月15日，李海祥转给王某人民币11万元。7、被害人杨某银行账户交易明细证实：2018年10月25日，杨某转账李海祥人民币8.8万元；2018年11月19日，李海祥转给杨某人民币1.5万元；2018年11月19日，李海祥转给杨某人民币5万元；2018年12月4日，杨某转账李海祥人民币6.5万元；2019年1月15日，杨某转给李海祥人民币11万元。8、证人王某微信转账截图证实：2018年10月15日，王某微信转账李海祥人民币2万元。9、证人王某韩玉兰银行账户交易明细证实：2019年4月28日，韩玉兰（王某妻子）转账杨某人民币9万元；2019年4月29日，韩玉兰（王某妻子）转账杨某人民币2万元；2019年6月1日，韩玉兰（王某妻子）转账杨某人民币1万元。10、北京市公安局大兴分局林校路派出所出具的到案经过证实：2019年3月30日，王某将被告人李海祥扭送至林校路派出所，被告人对以更改回迁房底单为由，诈骗杨某人民币22万元的犯罪事实供认不讳。11、常住人口基本信息证实：被告人李海祥个人身份情况。以上证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人李海祥以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市大兴区人民检察院指控被告人李海祥犯诈骗罪的罪名成立。鉴于被告人李海祥自动到案，到案后如实供述主要犯罪事实，系自首；且自愿认罪认罚，依法对其从轻处罚并适用缓刑。指定辩护人的辩护意见，本院予以采纳。据此，本院为严明国法，保护公民财产不受侵犯，对被告人李海祥依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十七条第一款、第六十四条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李海祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）二、扣押被告人李海祥OPPO牌手机一部，变价后折抵罚金，不足部分继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张杰川人民陪审员  宋 军人民陪审员  谷美菊二〇二〇年六月十一日法官 助理  印承程书 记 员  吴 楠