盖州市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020）辽0881刑初70号 公诉机关盖州市人民检察院。 被告人金某某，男，1971年9月24日出生，汉族，初中文化，农民，住辽宁省盖州市。因本案于2020年1月1日被盖州市公安局刑事拘留，同年1月16日被执行逮捕，现羁押于营口市看守所。 辩护人邹继平，辽宁蓝佳律师事务所律师。 被告人仲某某，女，1972年9月27日出生，汉族，初中文化，农民，住辽宁省盖州市。因本案于2020年1月1日被盖州市公安局刑事拘留，同年1月16日被执行逮捕，现羁押于营口市看守所。 法律援助辩护人王崇，辽宁辰州律师事务所律师。 盖州市人民检察院以盖检公刑诉[2020]54号起诉书指控被告人金某某、仲某某犯诈骗罪，于2020年4月9日向本院提起公诉,本院依法组成合议庭，于2020年6月2日公开开庭进行了审理。盖州市人民检察院检察员王阳、马晓彤出庭支持公诉。被告人金某某及其辩护人邹继平、被告人仲某某及其法律援助辩护人王崇到庭参加诉讼，现已审理终结。 盖州市人民检察院指控，2017年，被告人金某某、仲某某在盖州市被害人闫某兰家，谎称可以为闫某兰因贩卖毒品罪被判处死刑的丈夫唐某2办理“保命”一事，多次骗取闫某兰共计人民币26万元，被二人用于偿还债务、花销等使用。 为证实上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了被害人闫某兰陈述、证人任某、闫某红、唐某1等人证言、书证、视听资料及被告人金某某、仲某某的供述等证据。 公诉机关认为，被告人金某某、仲某某诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定。犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人金某某辩称，一共从闫某兰那要了20万元左右，出具借条的10万元是和闫某兰的借款，我找马某1斗帮忙办事，给了他7万元，自己只留了几万元。 其辩护人的意见是1.诈骗金额应认定为9万元，起诉书认定的26万元中的7万元被告人交给了马某1斗，主观上没有非法占有目的，还有10万元是金某某、仲某某向被害人的借款，并出具欠条，不应认定为诈骗金额。2.被告人金某某、仲某某如实供述自己的罪行，认罪、悔罪态度较好，应酌情从轻处罚。 被告人仲某某辩称出具借条的10万元是和闫某兰的借款，只认转账给其的金额，其余的不认。 其辩护人的意见是闫某兰被诈骗30万元的证据链条不完整，公诉机关指控诈骗金额26万元认定事实不清，证据不足，根据现有证据应认定为10万元。二被告人为被害人闫某兰办理的一些事情，不是完全没有办理，应予酌情从轻处罚。 经审理查明，2017年，被告人金某某、仲某某在盖州市被害人闫某兰家，谎称可以为闫某兰办理因贩卖毒品罪被判处死刑的丈夫唐某2“保命”一事，向闫某兰索要10万元“办事费”，承诺如果事情办成10万元作为二人的“好处费”，如果没有办成会返还给闫某兰，并向闫某兰出具10万元欠条。在2017年3月至7月间，被告人金某某、仲某某以办事为由多次向闫某兰索要费用，前后骗取闫某兰共计人民币26万元（含出具欠条的10万元），被二人用于偿还债务、花销等使用。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.被害人陈述 （1）被害人闫某兰陈述证实：我丈夫唐景勇在2016年12月29日因贩卖毒品罪被营口市中级人民法院判处死刑，判决下来两天后，仲某某给我打电话，说她能救我的丈夫，可以给我丈夫保命他们家有人能办这个事，仲某某让我给她10万元救我丈夫的钱，如果成了这10万元归她，如果不成就给我返回来，2017年1月23日我从亲戚手里凑了10万元现金给了仲某某和金某某，他俩给我打了欠条。 2017年清明节前两天，金某某领来了冷某，冷某说这个事办完需要30万，包括聘请律师的钱。过了几天金某某领着冷某、北京律师马某2和马某2父母到双台镇名泉好客温泉旅馆和我见面，让我和律师签协议，金某某让我拿了4万元律师费，给完钱后马某2律师带我去营口市看守所见了我丈夫。金某某说马某2的父亲是省高院退休的院长，冷某是辽宁省公安厅的，和马某2父亲是老战友。 2017年4月2日至7月8日期间，仲某某和金某某天天跟我要钱，我一共给他们支付6万元，其中支付宝转账3万2千元，现金2万8千元，2017年7月8日冷某说这个事办成了，明天要和金某某到辽宁省高级人民法院送钱，7月9日我又给了金某某和仲某某10万元现金。2019年1月3日，我丈夫唐某2维持原判死刑，我问金某某打电话问他怎么回事，他让我再准备点钱去北京运作，后来说他没有给别人钱，我才知道被骗了，我管他要钱，他不给我，说钱都还自己的债务了，还说等我丈夫死了再给我。我一共花了30万，其中15万元是跟我嫂子任某借的，15万是跟我姐闫某红借的。 2.证人证言 （1）证人任某证言证实：我是闫某兰的嫂子，闫某兰的丈夫因贩卖毒品罪被判处了死刑，2017年4、5月份她向我借了15万元，要为她丈夫的事儿运作，想为她丈夫保命。当时是我对象闫成明跟我说，大勇（唐某2）被判了死刑，现场找人办事儿需要30万，闫某红给闫某兰拿了15万元，剩下的15万我们拿，我就把钱送到闫某兰家了。 （2）证人闫某红证言证实：2017年1月份左右，闫某兰给我打电话说她丈夫因贩卖毒品判处死刑了，现在找人运作需要花钱，一共需要30万元，她跟我借了10万元。过年后闫某兰又说还需要钱，我又给她送了5万元现金，我知道闫某兰是找金某某和仲某某办事，我们都是一个堡子的。 （3）证人唐某1证言证实：我是闫某兰的女儿。2016年我爸唐某2因贩卖毒品被判处死刑，金某某和仲某某到我家说可以帮忙办事，保我爸一命。他们说办这个事需要30万。2017年1月23日，我妈在家给了金某某和仲某某10万元现金，他们还给我妈打了欠条，说事情办不成把钱还给我们。然后就以各种理由跟我妈要钱，我陆续在支付宝上给仲某某转过3万2千元。金某某还给我们找过律师，那次我不在现场，我妈在名泉好客给了金某某4万元律师费。2017年7月8日，冷某来到我家说事情办成了，就差给省院的人钱了，让我妈准备10万元。第二天我妈把准备好的10万元现金给了金某某和仲某某。后来法院的判决下来了，还是维持死刑，我妈让金某某和仲某某返钱，他们不给，我就知道我们被骗了。 （4）证人姚某证言：我在盖州市动物卫生监督所上班，我通过金某某帮闫某兰找过一个律师。2017年金某某说他一个哥们在营口市中级人民法院被判处了死刑，问我能不能找到一个好点的律师。我战友马中斗原来是丹东市宽甸县法院院长，我就咨询了他，他给我介绍了他在北京律师事务所上班的儿子马某2，最后我、金某某和马某2在沈阳见面，商议律师费为4万元。过了一个月左右，我、金某某、马某3、马某2和闫某兰在盖州市一个饭店见面，闫某兰给了马某24万元律师费。我没有帮闫某兰联系过辽宁省高等法院的人，我没有收取好处费，闫某兰没有给过我5000元话费钱，我没告诉闫某兰我叫冷某，因为我以前当兵的时候叫冷某，可能马某3叫我的时候闫某兰听见的，金某某没有声称我在公安厅上班，2017年7月8日我没有让闫某兰准备10万元现金，金某某、仲某某没有能力为闫某兰办事，我私底下问过营口的法官根本办不成。 （5）证人马某1斗证言证实：我认识冷某，当兵的时候我是他的排长，后来他改名叫姚某，在盖州动物检验所上班。我在部队叫马某3，当了团职以后改名叫马某1斗。我通过冷某见过闫某兰，帮助闫某兰、金某某找过一次律师。2017年我去盘锦赶礼，路过盖州时冷某让我去他那呆几天，问我儿子马某2是否还在北京当律师，有个贩卖毒品的案子在营口市中级人民法院已经判了死刑，二审想在北京找一个高级律师，过了一阵子我儿子马某2、我、冷某、金某某和被判刑的男子的媳妇闫某兰见面，商议代理费是4万元，她还跟马某2签了合同。我不知道冷某怎么跟金某某介绍我的职位，但是他知道我是法院副院长退休的，我没有答应冷某帮忙办这个事情，也没给金某某办任何事情，没有收他的钱。 3.被告人供述 （1）被告人金某某供述：2016年12月末，营口法院对唐某2一审判决死刑，闫某兰当时和我媳妇仲某某说判决的事，说想给她丈夫唐某2保条命，我和仲某某去闫某兰家和他说我们省公安厅有人，能帮着办这个事情，和闫某兰要了10万元，当时说如果帮她把唐某2不判死刑的事情办成了这10万元就不给她了，如果没办成还给她，闫某兰怕我和仲某某骗她，让我们打了10万元欠条。2017年4月我把冷某（真实姓名姚某）领到闫某兰家，主要就是让闫某兰再拿点钱，冷某说办这个事情最少需要30万，闫某兰答应了，冷长海就给联系了他的战友马中斗（原丹东市宽甸县法院院长退休），马某3说这个事情得找个律师，然后介绍了他的儿子马某2律师，我、马某3、马某2、冷某和闫某兰在双台子一个温泉旅馆见的面，当时签的委托律师协议，我让闫某兰给马某2拿了4万元律师费，之后我陆续和闫某兰说办事需要花钱，让闫某兰给我转账，后来这个事情也没有办成，闫某兰跟我要钱我没有给她，我说等她丈夫唐某2执行了死刑再说，钱我都用于还饥荒了，没有钱还给她就是拖着。闫某兰给钱的时候我和仲某某都在场，给了26万元现金，其中包含4万元律师费，还转账了4、5万，分别转给我和仲某某了。我知道这个事情办不了，但是我在外面欠不少债，我想弄点钱。 我当时给闫某兰介绍姚某说能办这个事情，不知道他怎么跟闫某兰说自己叫冷某，我跟闫某兰介绍马某3是退休的法院院长，闫某兰给我的钱我获利19万左右，其余的给了姚某6、7万元好处费，给了马某36、7万元办事费。 （2）被告人仲某某供述：闫某兰的丈夫进监狱判了死刑，闫某兰想让我通过关系给她丈夫唐某2保条命，她没给过我30万元办事费，就是借给过我10万元。2017年我家做买卖缺钱，我跟闫某兰借了10万元，然后给她打了欠条。借完钱后她说如果我能保她丈夫的命，这个钱就奖励给我了，如果办不成还得退给她。我对象金某某帮闫某兰找了一个叫马某2的律师，然后就是律师帮他找人了，我不清楚，我没有能力办理闫某兰丈夫的事，当时我只是帮她问一问。我不记得闫某兰是否让她女儿唐某1给我转账，2017年7月9日我没有以去省高院送钱为由让闫某兰给我送10万元现金，法院判决后闫某兰跟我要过钱，让我还给她10万元，这10万元被我丈夫金某某做买卖赔了。 4.书证 （1）案件来源、抓捕经过证实：本案案发及被告人金某某、闫某兰到案经过。 （2）委托协议书证实：被害人闫某委托马某2担任其丈夫唐某2贩毒案件的二审辩护人，代理费4万元。 （3）微信转账记录截图证实：2017年3月31日至4月4日，被害人闫某兰女儿唐某1通过微信向被告人仲某某银行卡转账六笔，共计31980元。 （4）手机短信照片证实：闫某兰与金某某、仲某某、马某2聊天内容。 （5）马某2出具情况说明证实：其接受闫某兰委托受理其丈夫唐某2贩卖毒品二审案件，收取代理费4万元，并明确告知律师不对案件结果做出任何承诺，已经履行了相关辩护人义务，收费合理合法。 （6）欠条证实：2019年11月18日，仲某某、金某向闫某兰出具10万元欠条。 （7）户籍证明证实：二被告人自然信息情况，在犯罪时系有刑事能力行为人。 （8）无违法记录检索证明证实：被告人金某某、仲某某无前科犯罪。 上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据链条，能证实本案事实，本院予以确认。 本院认为，被告人金某某、仲某某诈骗他人财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。关于诈骗金额认定问题，经查，根据被告人金某某本人在公安机关做的供述，其和妻子仲某某在得知被害人闫某兰丈夫因贩卖毒品被营口市中级法院一审判处死刑后，便以自己有关系可以为唐某2办理保命一事向闫某兰索要10万元，并承诺如果事情办不成可以返还，因闫某兰怕二被告人欺骗便让二人出具了欠条，本质上并非借款而是办事的“好处费”即诈骗犯罪赃款。其后又多次以办事为理由向闫某兰索要费用共计30万元，其中包含4万元律师费。该份供述与被害人闫某兰陈述、证人唐某1证言关于二被告人索要“办事费”的时间、经过、金额等内容，可以相互印证，形成完成的证据链。二被告人在明知自身没有为被害人办事的能力仍以此为理由多次向被害人索要钱款用于偿还其自身债务，诈骗的主观目的明显，虽被告人金某某本人供述给了马某37万元办事费，但无法与证人姚某、马某1斗的证言吻合，且无其他在案证据支持，故对于被告人、辩护人关于诈骗金额认定的相关辩解、辩护意见，本院不予支持。关于辩护人提出应对二被告人从轻处罚的意见，经查，虽然被告人金某某在公安机关如实供述自己的犯罪事实，但当庭对于诈骗金额予以否认，二被告人均认为其向被害人闫某兰出具借条的10万元系借款，未做到如实供述，认罪、悔罪表现并不明显，故对于辩护人的该项辩护意见，本院不予支持。被告人金某某、仲某某共同故意犯罪，系共犯。对于被骗赃款，应予追缴，返还被害人。综合考虑本案的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人金某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月1日起至2026年9月30日止） 二、被告人仲某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月1日起至2026年9月30日止） 三、依法追缴被告人金某某、仲某某违法所得二十六万元返还给被害人闫某兰，经追缴仍不能挽回被害人损失的，责令被告人金某某、仲某某予以退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向营口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审判长 陈 伟 审判员 孙世君 审判员 李晓明 二〇二〇年六月十七日 法官助理宋君平书记员施晓彤