北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0106刑初1601号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人刘国旺，男，1971年9月8日出生于北京市，汉族，初中文化，无业，户籍地北京市丰台区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年6月26日被羁押，2019年7月30日被逮捕，现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人邹学伟，北京市嘉安律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检二部刑诉[2019]1468号起诉书指控被告人刘国旺犯合同诈骗罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案，北京市丰台区人民检察院指派检察员张洪业、书记员王聚强出庭支持公诉，被告人刘国旺及其辩护人邹学伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。北京市丰台区人民检察院起诉书指控：2017年3月20日，被告人刘国旺在本市丰台区西局蓝源公司二层一办公室内，捏造本人系本市丰台区西局玉园南区12号楼1单元502号实际房主的身份的事实，与被害人张某1签订房屋买卖合同，诈骗被害人张某1累计人民币160万元。被告人刘国旺经民警电话传唤于2019年6月26日到北京市公安局丰台分局西局派出所投案，到案后自愿如实供述自己的罪行。针对起诉的事实，公诉机关向本院提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据，认为被告人刘国旺的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人刘国旺对起诉书指控的事实及罪名均不持异议。辩护人提出被告人刘国旺的犯罪动机为偿还债务，主观恶性不深，有退赃意愿，犯罪情节较轻，系初犯，有自首情节，请求对其从轻处罚。经审理查明：2017年3月20日，被告人刘国旺在本市丰台区西局蓝源公司二层一办公室内，捏造本人系本市丰台区西局玉园南区12号楼1单元502号实际房主的身份的事实，提供虚假证明文件，与被害人张某1签订房屋买卖合同，诈骗被害人张某1钱款共计人民币160万元。被告人刘国旺经民警电话传唤于2019年6月26日到北京市公安局丰台分局西局派出所投案，到案后自愿如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚。上述事实，有下列证据证实：1、被害人张某1陈述：2017年3月我得知丰台区西局玉园南区有房子要出售，我去玉园南区12号楼1单元502号看房时见到了自称房主的刘国旺，刘国旺称502号是西局村的回迁房，没有房本，房子归属在其母亲赵某名下，并称502号以后肯定是他的，他有权处置。2017年3月20日我们约在西局南街蓝源公司二层一间办公室内签合同，刘国旺提供了西局村城乡一体化改造宅基地腾退补偿安置协议书复印件、西局村城乡一体化改造安置用房认购协议书复印件、一张盖有西局村委会公章的证明、分家协议复印件、刘国旺的身份证、户口本及离婚协议等证件。我确认后就与刘国旺签订了房屋买卖合同，我女儿李某现场向刘国旺提供的账户转账20万元。刘国旺将502的钥匙、电卡等都给了我。之后我对房子进行装修，后来过来一名老太太和一名中年妇女问我谁让我装修的，我说是刘国旺，对方就走了。我问刘国旺，刘国旺称两人是他的母亲和妹妹，让我不用理会。过了几天老太太又来了要和我签房屋租赁合同，刘国旺说他母亲刚出院，让我依着老太太签合同，我和刘国旺的母亲赵某签了一个房屋出租协议，协议写明我从2017年3月17日至2020年3月17日以每年48000元的价格向赵某租赁西局玉园南区12号楼1单元502号。我把合同给刘国旺看了，刘国旺还在协议上写了此协议无效。我与赵某签完合同也没给她钱。2017年6月30日我又给了刘国旺80万元。2018年5月我收到了丰台法院的传票才知道赵某告了我，说我没有交第二年的房钱，我让她找刘国旺。6月法院又发传票，我找刘国旺，刘国旺说没事，到了法院调解也没事，他肯定不会让我搬出去。6月12日我和赵某达成调解，调解结果是我把房屋腾出来还给赵某，我找刘国旺，刘国旺说他解决，不会让我搬出来。2019年2月赵某让我腾房，我把2017年向刘国旺买房的事说了，赵某说她不承认房子卖给我的事。事后我找刘国旺，刘国旺称去找赵某说此事。后一直没有解决，我跟刘国旺要钱，刘国旺也说没有，我就报警了。我一共给了刘国旺160万元，有现金有转账，具体我说不清。刘国旺收款的账户是其名下尾号2571的交通银行账户，我付款有两个账户，一个是我名下尾号6123的建设银行卡，一个是我女儿李某名下尾号214的民生银行卡。2、证人赵某证言：我是刘国旺的母亲，北京市丰台区西局玉园南区12号楼1单元502号是拆迁后分给我的回迁房，我没有把这套房子分给我的孩子，刘国旺没有权利处置这套房子，我分给了刘国旺两套房子，没有玉园南区12号楼1单元502号这一套，我也没说过要把这套房子分给刘国旺的儿子。我把这套房的钥匙给了房屋中介准备租出去，作为我养老的经济来源。3、证人张某2证言：系西局玉园社区居委会办公室主任。其证实在案证据盖有西局村村民委员会印章的证明不是西局村委会出具。4、房屋买卖合同复印件：刘国旺与张某1于2017年3月20日签订的房屋买卖合同，合同中写明丰台区西局玉园南区12号楼1单元502号为产权人刘国旺所有。并有刘国旺、张某1的签名。5、宅基地腾退补偿安置协议书、安置用房认购协议书：赵某作为被腾退人腾退其宅基地，并作为认购方认购安置用房。6、分家协议：刘国旺与其家人签订的分家协议，显示玉园南区7号楼2单元804室、玉园北区1号楼2单元1903室两处房屋归刘国旺所有。7、证明：内容为玉园南区7号楼2单元804室、玉园北区1号楼2单元1903室、玉园南区12号楼1单元502室三处房屋产权归刘国旺所有，剩余房屋由其他协议人分配，刘国旺放弃对其它房屋的权利等内容，并盖有西局村村民委员会的印章。8、银行对账单：李某于2017年3月20日、3月21日、5月12日分别给刘国旺转账20万、20万、15万、30万；张某1于2017年6月8日给刘国旺转账人民币40万元。9、银行交易名细：刘国旺名下尾号2571的交通银行账户交易情况。10、收条复印件：刘国旺出具的分别于2017年3月20日、6月30日收到张某1买房款各80万元的收条两份。11、身份证复印件、户口本复印件：张某1提供的其与刘国旺签订合同时刘国旺向其提供的身份证件情况。12、民事调解书、离婚协议书：刘国旺已离婚，双方协议房屋归属的情况。13、房屋出租协议：赵某与张某1签订的关于丰台区西局玉园南区12-1-502的房屋租赁协议的情况。14、民事起诉状、民事调解书、传票、执行通知书、报告财产令：赵某向法院起诉要求解除房屋出租协议，双方达成和解张某1同意腾退的情况。15、北京市公安局丰台分局西局派出所出具的工作记录：民警于6月25日电话联系刘国旺要求其到所说明案件情况，后刘国旺于6月26日自行到所。16、身份信息：被告人刘国旺基本身份情况。17、北京市公安局丰台分局西局派出所出具的破案报告、到案经过：案件破获情况及被告人刘国旺的到案情况。18、被告人刘国旺的供述：西局村腾退拆迁，我母亲赵某名下拆迁得到西局玉园七套住房，房子没有产权证都登记在赵某名下。我在河北雄县经营养殖场，因资金出现问题，我想通过卖房救急。张某1得知卖房消息后联系我买房，我向她出售的是西局玉园南区12号楼1单元502号，我跟她说房子是我母亲名下的，房屋没有产权证，我母亲曾口头同意把房子给我儿子。我向张某1出示了我的身份证、户口本、西局大队的证明、分家协议、离婚手续等，是为了证明房子是我的，我可以出售。我们商量好房子的成交价格是210万。2017年3月20日在丰台区西局南街蓝源公司二层的一间办公室我们签了房屋买卖合同，张某1当时给我交通银行卡转了80万元，我把钥匙和电卡等给了张某1，过了几天她又转了80万。2018年4月左右，我母亲得知张某1住进了502，我怕我母亲知道我把502卖了就和张某1商量让张某1和我母亲签一个租房合同，房租钱我出。签了租房合同后张某1继续住在502。我后来没钱了没有如期把502的租金交给我母亲，我母亲到法院告了张某1，后法院判决限期让张某1搬出，我和张某1商量还钱，但没有还。房子登记的所有人是我母亲赵某，我没有权利出售房子，是因为我经营的养殖场资金出现问题需要钱我想了这个办法。我向张某1提供的西局大队的证明不是大队出具的，是我自己写完找大队的人盖的章，经办人叫什么我不知道，我也找不到该人了。我共收取张某1160万元，有现金有转账，具体数额我记不清了，是购买西局玉园南区12号楼1单元502号的购房款，钱我都花了，一部分投入我经营的养殖场，另一部分还账了。我向董某偿还了用于经营养殖场的借款，一笔152000元、一笔77000元，向高某某偿还了用于经营养殖场的借款，一笔300000元、两笔200000元、一笔220000元，向金某偿还了用于经营养殖场的借款，两笔68000元、一笔18000元，向梁某偿还了用于经营养殖场的借款，一笔400000元左右，都是用银行卡转账的，具体时间记不清了，剩下的钱我基本上也都用于养殖场的经营了。以上证据经当庭质证真实、合法、有效，本院予以确认。本院认为，被告人刘国旺无视国法，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人刘国旺犯合同诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，罪名成立。辩护人的辩护意见酌予采纳。鉴于被告人刘国旺经民警电话传唤后主动投案，到案后能如实供述所犯罪行，系自首，并自愿认罪认罚，故对其予以减轻处罚。根据被告人刘国旺犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人刘国旺犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2027年6月25日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人刘国旺退赔被害人张某1人民币一百六十万元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  董晓宇人民陪审员  卢桂萍人民陪审员  李桂茹二〇二〇年六月十日书 记 员  马文平