四川省成都高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0191刑初305号 公诉机关成都高新技术产业开发区人民检察院。 被告人周军，男，1977年6月9日出生，汉族，专科文化，四川维钧商贸有限责任公司法定代表人，户籍所在地四川省成都市成华区，2018年12月26日因涉嫌组织领导传销活动罪被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，2019年1月31日被取保候审。2020年4月30日因涉嫌集资诈骗罪被成都高新技术产业开发区人民检察院决定逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人张宏志，北京市惠诚（成都）律师事务所律师。 辩护人何毅，四川凡高律师事务所律师。 成都高新技术产业开发区人民检察院以成高新检刑诉[2020]268号起诉书指控被告人周军犯集资诈骗罪，于2020年5月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都高新技术产业开发区人民检察院指派检察官黄晓辉出庭支持公诉，被告人周军及辩护人张志宏、何毅到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都高新技术产业开发区人民检察院指控，2018年7月至12月期间，被告人周军借济南慈福健康咨询有限公司（以下简称慈福公司）“清淤解压治疗血栓”项目为名，采取口述宣传、建微信群发送资料等方式向社会不特定群众夸大宣传疗效，并以分红返利、减免手术费为诱惑，鼓动和吸引王某、张某、马某、杨某1等191名群众投资入股该项目特色专科门诊，共筹集资金人民币186.5万元。其中，除89.85万元被周军用于支付给慈福公司加盟商王智，32万余元用于分红返利外，其余64万余元均被周军用于偿还个人债务或支付名下公司运营费用等。此外，周军还以分红返利为诱惑，吸引陈某1、侯某投资其名下公司或3Ｄ手机实体店股权，共骗得股权投资款2.81万元。综上，周军以诈骗方法非法集资共计人民币66.81万元。2018年12月25日，周军被警察传唤到案，如实供述了上述犯罪事实。公诉机关建议判处被告人周军五年三个月有期徒刑，并处罚金人民币五万元至十万元。 针对指控事实，公诉机关提供的证据有：成都高新区食品药品行政处罚询问调查笔录、受案登记表、立案决定书及到案经过，户籍信息，辨认、搜查、检查、提取笔录，扣押清单，济南慈福公司的工商登记信息、加盟合作协议、营业执照，四川维钧企业的挂牌通知、工商登记信息，网上银行电子回单，股权转让合同，情况说明，治安询问笔录，电子证物检查工作记录，分红统计表，现金日记账，银行卡交易明细，转账记录，行政处罚决定书，鉴定意见，视听资料，被害人王某、张某、马某、杨某1、唐某、刘某1、杨某2、钟某、黄某、叶某、袁某、冯某、康某、侯某、陈某1的陈述及收据，被害人魏某、刘某2、谢某、陈某2的自述材料及收据，证人陈某3、杨某3、胡某、颜某的证言，被告人周军的供述与辩解等。 上述证据来源合法、内容客观真实，与本案具有关联性，本院对上述证据予以采信。 另查明，被告人周军在一审宣判前向部分集资群众退赔8万余元，并取得了部分集资群众的谅解。 庭审中，被告人周军对指控事实无异议并认罪，但提出指控其非法占有的64万余元也给了王智的辩解。辩护人提出如下辩护意见：1.被告人周军的行为系众筹资金用于经营活动，并无非法占有的目的，应认定为非法吸收公众存款罪；2.陈某1、侯某所投资的2.81万元系股权转让款，不应计入犯罪数额；3.被告人周军认罪认罚、系自首，退赔了部分损失并取得被害人谅解，可以从轻处罚。 本院认为，被告人周军以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。本院在量刑时考虑到：1.被告人系自首，且认罪认罚，依法可以从轻或减轻处罚；2.被告人系初犯，且对部分集资群众进行了退赔并取得了部分集资群众的谅解，酌定可以从轻处罚。对公诉机关的相关量刑建议予以采纳。对被告人周军所提其非法占有的64万余元也给了王智的辩解，经查，该辩解系当庭提出，周军在公安机关的多次供述均未提及64万余元也交给了王智，相反，其均供述了64万余元用于个人还贷或支付名下公司运营费用，并供述称其向王智转款多为银行转账，结合鉴定意见、银行交易明细等证据，可以认定除周军向王智已转账的89.95万元外，无其他证据印证其还向王智转账64万余元，故该辩解理由不能成立，本院不予采纳。对辩护人所提周军的行为系众筹资金用于经营活动，并无非法占有的目的，应认定为非法吸收公众存款罪的辩护意见。经查，根据被告人周军的供述和被害人的陈述，可以证实周军向集资群众宣传的投资项目是入股济南慈福健康咨询有限公司的建设特色医疗门诊，享受分红返利、减免手术费等，但实际上济南慈福健康咨询有限公司拟建门诊并没有入股分红的投资模式，周军供称入股分红的投资模式系其个人所定。集资群众的分红来源于周军所吸收的集资群众的本金，并由周军确定返利时间、金额、方式，即集资群众的返利并未来自周军所称特色医疗门诊项目，且该项目并未真实建立，更未盈利。根据被告人周军的银行流水明细结合周军的供述证实公诉机关所指控的64万余元集资款均被周军主要用于偿还个人债务或信用卡贷款等，并未投入其所称项目的经营活动。对辩护人所提陈某1、侯某所投资的2.81万元系股权转让款，不应计入犯罪数额的辩护意见。经查，根据在案证据可以证实周军担任法定代表人的四川维钧公司并无实际经营内容，亦无盈利能力，股权代码也系其购买所得，股权转让系周军吸收他人资金的理由，其无法兑现股权转让协议内容；周军未获得3Ｄ手机实体店授权，亦无相关书面协议或证言等证据证实其真实性，该项目亦为周军吸收他人资金的理由，且所集资金额亦未投入周军所称项目中。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。对辩护人所提周军认罪认罚、系自首，退赔了部分损失并取得被害人谅解的辩护意见，经与审理查明的事实相符，本院予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周军犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月30日起至2025年6月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人周军向集资群众继续退赔相关损失；账本、营业执照、股东体检表、工资表、退股申请书、技术手册、笔记本电脑、手机等物品均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 引 人民陪审员  于广华 人民陪审员  常璟璞 二〇二〇年六月十七日 书 记 员  杨 茜 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。