安徽省灵璧县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖1323刑初117号 公诉机关安徽省灵璧县人民检察院。 被告人罗俊，男，1988年11月25日出生于湖北省安陆市，汉族，高中文化，无职业，户籍地湖北省安陆市，住湖北省安陆市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月1日被灵璧县公安局民警抓获，同年3月6日被灵璧县公安局刑事拘留，同年4月11日经灵璧县人民检察院批准逮捕，次日被灵璧县公安局执行逮捕，现羁押于灵璧县看守所。 辩护人王成艳，灵璧县法律援助中心律师。 被告人蔡圆，男，1987年8月15日出生于湖北省安陆市，汉族，大专文化，务工，户籍地湖北省安陆市东城经济开发区，住湖北省武汉市江汉区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月27日被公安机关传唤到案，同年3月6日被灵璧县公安局刑事拘留，同年4月11日经灵璧县人民检察院批准逮捕，次日被灵璧县公安局执行逮捕，现羁押于灵璧县看守所。 辩护人周艳芳，灵璧县法律援助中心律师。 被告人李铮，男，1993年1月1日出生于湖北省安陆市，汉族，高中文化，务工，住湖北省安陆市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月1日被灵璧县公安局民警抓获，同年3月6日被灵璧县公安局刑事拘留，同年4月3日被该局变更为取保候审，同年7月5日被灵璧县人民检察院决定取保候审，当日由湖北省安陆市公安局执行取保候审，同年12月12日被本院决定取保候审。2020年4月26日本院对其变更为监视居住。 辩护人崔堂杰，灵璧县法律援助中心律师。 灵璧县人民检察院以灵检刑诉〔2018〕587号起诉书指控被告人罗俊、蔡圆、李铮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月4日向本院提起公诉。本院经审理后于2019年4月25日作出（2018）皖1323刑初635号刑事判决，检察机关抗诉，被告人蔡圆上诉。安徽省宿州市中级人民法院于2020年3月2日作出（2019）皖13刑终484号刑事裁定书，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，于2020年5月29日公开开庭审理了本案。灵璧县人民检察院指派检察员张攀登出庭支持公诉，被告人罗俊及辩护人王成艳、被告人蔡圆及辩护人周艳芳、被告人李铮及辩护人崔堂杰均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省灵璧县人民检察院指控：2017年10月份至2018年2月份，被告人罗俊、蔡圆、李铮为帮助诈骗犯罪集团转移诈骗所得钱款，找到孙自刚（已判刑）进行套现、取现。其中，被告人罗俊将作案用的多张非本人身份信息办理的不同银行储蓄卡交至被告人蔡圆处，在每次需要转移钱款时微信通知被告人蔡圆刷卡转移钱款时间及需转移钱款数额，再由蔡圆微信联系孙自刚，由孙自刚使用POS机刷卡，将钱款从相应银行储蓄卡内转入自己尾号1667的交通银行卡账户内，后孙自刚将钱款转入蔡圆尾号为0001的招商银行账户内。被告人蔡圆收到钱款后，一般取现将钱送到湖北省安陆市交给罗俊，或者通过网银转账等方式将钱款转移至罗俊、李铮处，或者由罗俊、李铮到武汉找蔡圆拿钱。之后，被告人李铮根据罗俊的安排，开车将钱款送到其指定的地方交给指定的人员。被告人罗俊、蔡圆、李铮分别从中获利。自2017年10月份至2018年2月份，被告人罗俊、蔡圆、李铮通过孙自刚POS机刷卡套现共计人民币950余万元。经对被诈骗钱款流向进行梳理，获取部分犯罪事实如下： 一、2017年12月13日，湖南省浏阳市居民黄某在网上申请办理贷款过程中，被他人骗取人民币13900元。被害人黄某通过尾号为0319的银行卡向尾号为7448（开户名方戏星）的银行卡转账，该卡收到被害人钱款后向尾号为5260（开户名王超凡）的银行卡转账6571元，后该款通过ＰＯＳ机转入孙自刚账户。 二、2017年12月14日，安徽省灵璧县居民孙某在网上申请办理贷款过程中，被他人诈骗人民币5000元。被害人孙某通过尾号为6373的银行卡向尾号为0173（开户名李廷双）的银行卡内转账，该卡收到被害人钱款后向尾号为9945（开户名刘国虎）的银行卡转账4991元，后该款通过ＰＯＳ机转入孙自刚账户。 三、2017年12月14日，江苏省如皋市居民吴某在网上申请办理贷款过程中，被他人骗取人民币1.1万元。被害人吴某通过尾号为8669的工商银行卡向尾号为4273（开户名杨王念）的银行卡内转账，后该款通过ＰＯＳ机转入孙自刚账户。 四、2017年12月18日，广东省信宜市居民李某在网上申请办理贷款过程中，被他人骗取人民币13900元。被害人李某通过尾号为1476的银行卡向尾号为1379（开户名丁智豪）的银行卡内转账，该卡收到被害人钱款后向尾号为5260（开户名王超凡）的银行卡内转账9891元，后该款通过ＰＯＳ机转入孙自刚账户。 五、2017年12月19日，湖北省大冶市居民解某在网上申请贷款过程中，被他人骗取人民币2.6万元。被害人解某通过尾号为8977的银行卡向尾号为2988（开户名周宇）的银行卡内转账，该卡收到被害人钱款后向尾号为5260（开户名王超凡）及尾号为9945（开户名刘国虎）的银行卡内转账27994元，后该款通过ＰＯＳ机转入孙自刚账户。 六、2017年12月19日，青海省西宁市居民贾某在网上申请办理贷款过程中，被他人骗取人民币3万元。被害人贾某通过尾号为3832的银行卡向尾号为5209（开户名赵轶龙）的银行卡内转账，该卡收到被害人钱款后向尾号为5260（开户名王超凡）及尾号为9945（开户名刘国虎）的银行卡内转账10993元，后该款通过ＰＯＳ机转入孙自刚账户。 七、2017年12月21日，山西省五台县居民王某在网上申请办理贷款过程中，被他人骗取人民币3.5万元。被害人王某通过尾号为2147的银行卡向尾号为3972（开户名春花）的银行卡内转账，该卡收到被害人钱款后向尾号为5260（开户名王超凡）及尾号为9945（开户名刘国虎）的银行卡内转账18003元，后该款通过ＰＯＳ机转入孙自刚账户。 八、2017年12月18日、23日、24日，湖南省长沙市芙蓉区居民余某在网上申请办理贷款过程中，被他人骗取人民币2.9万元。被害人余某通过尾号为3298的建设银行卡分别向尾号为9972（开户名巴拉）的农业银行卡、尾号为6930（开户名巴拉）的建设银行卡内转账，后该款通过ＰＯＳ机转入孙自刚账户。 九、2017年12月26日，广东省广州市白云区居民张某1在网上申请办理贷款过程中，被他人骗取人民币2万元。被害人张某1通过尾号为4984的中国银行卡、尾号为6975的农业银行卡向尾号为6872（开户名王庆刚）的农业银行卡内转账，后该款通过ＰＯＳ机转入孙自刚账户。 被告人罗俊、李铮于2018年3月1日在湖北省安陆市被公安机关抓获。被告人蔡圆于2018年2月27日在湖北省武汉市硚口区被公安机关抓获。 被告人蔡圆、李铮分别于2018年3月19日、4月19日向灵璧县公安局退出案件款18700元、2万元。 公诉机关为证实上述所指控的事实，在庭审中，宣读、出示了电子数据，现场勘查笔录、现场图、刑事照片，辨认笔录，被害人陈述，证人证言，被告人供述以及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人罗俊、蔡圆、李铮明知是他人犯罪所得，多次使用多个非本人身份证明开设的银行卡，通过销售终端机具刷卡，帮助他人套现、取现，情节严重，三被告人行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。 被告人罗俊对公诉机关指控的罪名无异议，但提出数额不清楚是多少，认为其应构成从犯。其辩护人的辩护意见：一、对公诉机关指控的罪名无异议；二、公诉机关指控犯罪数额950余万元没有诈骗被害人的报案，无法证实该款为诈骗犯罪所得款，应以起诉书中查明九起掩饰、隐瞒诈骗犯罪所得的数额为准；三、被告人罗俊具有坦白、无前科等情节。建议对被告人罗俊从轻处罚。 被告人蔡圆对公诉机关指控的罪名无异议，但提出数额不清楚是多少。其辩护人的辩护意见：一、被告人蔡圆掩饰、隐瞒犯罪所得的数额应以查明的九起犯罪金额为认定标准。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条规定，掩饰、隐瞒犯罪的数额必须以查证属实的金额确定，没有查证的不能认定；二、被告人蔡圆到案后供述了被告人罗俊、李铮的犯罪事实、并对罗俊、李铮住址、电话如实的交待，在公安机关出示的照片中准确指认出罗俊、李铮，属于被告人蔡圆供述公安机关没有掌握的同案犯情况，公安机关根据蔡圆提供的情况线索，顺利抓获罗俊、李铮，属于刑法上规定的立功；三、被告人蔡圆具有从犯情节。四、被告人蔡圆的羁押日期应从2018年2月27日起计算。公安机关对蔡圆的笔录时间等证据证实其是2018年2月27日到案的；五、被告人蔡圆具有自首情节；六、被告人蔡圆具有积极退赃、系初犯等酌定处罚情节。 被告人李铮对公诉机关指控的罪名无异议，但提出数额不清楚是多少。其辩护人提出：一、公诉机关指控的罪名无异议；二、公诉机关指控犯罪数额950余万元没有诈骗被害人的报案，无法证实该款为诈骗犯罪所得款，应以起诉书中查明九起掩饰、隐瞒诈骗犯罪所得的数额为准；三、被告人李铮系从犯；四、被告人坦白、无前科、退赃及认罪悔罪等情节。建议对被告人罗俊从轻处罚。 经审理查明：2017年10月份至2018年2月份，被告人罗俊、蔡圆为帮助他人转移银行卡里的钱款，找到孙自刚（已判刑）进行套现、取现。其中，被告人罗俊将作案用的多张非本人身份信息办理的不同银行卡交至被告人蔡圆处，在每次需要转移钱款时微信通知被告人蔡圆刷卡转移钱款的时间及需转移钱款的数额，再由蔡圆微信联系孙自刚，由孙自刚使用ＰＯＳ机刷卡，将钱款从相应银行银行卡内转入自己尾号1667的交通银行卡账户内，后孙自刚将钱款转入蔡圆尾号为0001的招商银行账户内。被告人蔡圆收到钱款后，一般取现将钱送到湖北省安陆市交给罗俊，或者通过网银转账等方式将钱款转移至罗俊、李铮处，或者由罗俊、李铮到武汉找蔡圆拿钱。之后，被告人罗俊自己或者安排李铮将钱款交给来取款的人员。被告人罗俊、蔡圆、李铮分别从中获利。自2017年10月份至2018年2月份，三被告人通过孙自刚ＰＯＳ机刷卡套现共计人民币950余万元，其中已查实被害人有：湖南省浏阳市居民黄某人民币13900元、安徽省灵璧县居民孙某人民币5000元、江苏省如皋市居民吴某人民币11000万元、广东省信宜市居民李某人民币13900元、湖北省大冶市居民解某人民币26000万元、青海省西宁市居民贾某人民币3万元、山西省五台县居民王某人民币35000万元、湖南省长沙市芙蓉区居民余某人民币29000万元、广东省广州市白云区居民张某1人民币2万元。 被告人罗俊、李铮于2018年3月1日在湖北省安陆市被公安机关抓获。被告人蔡圆于2018年2月27日在湖北省武汉市硚口区被公安机关传唤到案。 被告人蔡圆、李铮分别于2018年3月19日、4月19日向灵璧县公安局退出案件款18700元、2万元。 上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据予以证明 （一）书证 1、《户籍证明》分别证明，被告人罗俊、蔡圆、李铮的出生时间、住址等身份情况。 2、《抓获经过》分别证明，被告人罗俊、蔡圆、李铮被抓获的时间、地点。 3、《前科查询证明》证明，被告人罗俊、蔡圆、李铮均无违法犯罪记录。 4、《临时羁押证明》证明，被告人罗俊、李铮于2018年3月1日至2018年3月5日羁押于安陆市看守所。 5、《缴款发票》证明，被告人蔡圆、李铮退赃情况。 6、《手机转账截图》、《相关银行卡交易明细》、《微信聊天记录》等证明，被害人被诈骗款项及被告人罗俊、蔡圆、李铮掩饰、隐瞒诈骗犯罪所得的具体情况。 7、《刑事判决书》证明，孙自刚使用POS机帮助被告人罗俊、蔡圆、李铮及他人刷卡套现及被判刑的事实。 8、灵璧县公安局尹集派出所出具的被诈骗资金流转情况统计表证明，灵璧县公安局尹集派出所统计的，关于被害人黄某、孙某、李某、解某、贾某、王某、余某、张某2、吴某九人，被诈骗个人银行账户，及转账一级银行账户、二级银行账户，最终转入孙自刚三级银行账户的事实。即资金流转情况及数额。 9、招商银行武汉分行司法查询回执证明，被告人蔡圆招商银行卡号为6993，旧账号为0001/5375。 10、微信聊天记录截图证明，蔡圆与孙自刚之间的微信聊天记录，其中出现二级卡尾号分别有945/260/175/073，每次有需要刷的钱数，及给的好处费等聊天记录。 11、孙自刚尾号1667账户交易明细清单证明，孙自刚自2017年10月份至2018年2月份期间，通过蔡圆提供的二级银行账户，用POS机刷卡将钱款转入自己交通银行尾号为1667的账户内，后又转入蔡圆0001招商银行账户内共计950余万元的事实。 12、历史交易记录查询清单、情况说明证明，提取的蔡圆招商银行尾号为0001账户交易明细，经核算，该账户于2017年10月至2018年2月期间，收到孙自刚交通银行尾号为1667账户转套现款共计9524120元。其中向罗俊、李铮、李铮妻子李文婷账户内转账共计2767986元。 13、情况说明二份证明，诈骗网络情况即网站链接找不到了，无法核实调取。三名犯罪嫌疑人为诈骗团伙中“套现取款层”，犯罪嫌疑人罗俊供述其仍有上线，灵璧县公安局正在进一步侦查中。 （二）电子数据 灵璧县公安局灵公电检字[2018]3004号电子物证检查报告证明，涉案人员手机中涉案的电子数据。 （三）现场勘验、检查等笔录 1、现场勘查笔录、现场图及现场照片证明，被害人孙某被诈骗案的现场方位、概貌等情况，经被告人当庭辨认未提出异议。 2、辨认笔录证明，被告人蔡圆分别对十二张不同男性照片进行辨认，指出被告人罗俊、李铮系同案人。 3、扣押物品清单证明，被告人罗俊、蔡圆、李铮被抓获时，起获的相关物品。 （四）被害人陈述 1、孙某陈述证明，2017年12月13日，她用手机搜“贷款去哪里借”，弹出一个网页，她按照网页要求填好个人信息，然后有个自称贾盼盼的女子通过手机号为188××××9403和她联系，问她是不是在网上申请贷款了，她说是的，贾盼盼就说她申请通过了，她就把身份证号和农行卡号62×××73报给对方了。然后对方让她在卡里存30%的流动资金，她贷款5万，就是1.5万元钱。她说卡里没有那么多钱，对方就说给她修改权限，有10%的流动资金就可以了。她就在2017年12月14日通过支付宝朝她的农业银行卡上转了5000块钱，对方说“一会你会收到一条验证码，你把验证码发给我”，她担心被骗，问其会不会被骗，对方说她们公司会把钱返还给她。然后她收到中国农业银行的客户短信，内容是“验证码：726037，尊敬的孙某客户，您尾号为6373的银行卡在8时53分10秒与南京苏宁易付宝网络科技有限公司客户备付金签订快捷支付协议，请输入”。她将验证码告诉对方，紧接着卡里的5000元就被转走了，过了一会对方又朝她银行卡里转了2000元，并给她银行卡账号62×××73，户名叫李延双，对方让她把钱转到这个卡号上，她转过2000元后，对方又给她转了3000元，她又按照对方指示把这3000元转到之前的银行卡账号里。后来对方让她继续转账，她说没钱了，要求取消，对方一直没有把钱退给她，她意识到自己被骗了。 2、李某陈述证明，2017年12月17日上午10时46分，他手机收到号码为134××××2595的来电，对方自称刘姓的女子，称其是担保公司，他接听后，刘姓女子称其可办理贷款最高50万元，他说想贷款5万元，对方就让他将农业银行储蓄卡账号以短信形式发给来电号码为134××××2595处，短信发送成功后，刘姓女子再次来电说需要24小时内审核。2017年12月18日上午10时左右，刘姓女子来电称审核通过，但农业银行账户需要贷款额度的百分之二十可控资金，然后让他将9900元人民币存入农业银行储蓄卡账户。直至下午15时左右，他将现金9900元人民币存进农业银行储蓄卡账户，随后他电话联系刘姓女子称已将人民币存进账户，刘姓女子说让另外一个银行职员男子联系他。他收到了手机号为135××××4833的来电，对方说他资料成功审核，还需要一些程序，需要走流水，通话中他收到合肥科技银行的验证码125310，该男子让他告诉其验证码，他告诉其之后，他的农业银行储蓄卡账户分五次扣费短信，前四笔是2000元，第五笔是1900元，一共9900元。该男子称此9900元被冻结，问他有没有农行的ＡＰＰ，他说没有，对方让他到农业银行柜员机操作，说发一个账号给他，是走流水的，分别三次将钱转给他，一共9900元，再让他无卡无折将9900元人民币转到其发来的农行账号上，分别三次转给对方，第一次和第二次分别是3000元，第三次是3900元。因为他分别确认了三次农业银行到账信息，完成三次转账后，对方再致电给他，让他通知担保公司（刘姓女子）已完成流水操作，让担保公司传真担保合同给他。他致电给刘姓女子，让其将担保合同发银行，其说需要4000元人民币保证金才给他担保。他就将4000元人民币无卡无折转进了同一个账号上。转入保证金后，他与刘姓女子联系，其说担保成功并让他与银行的男子联系，该男子称银行快下班，要到第二天上午再给他放款。等到第二天，两个号码已经没法联系。他的农业银行储蓄卡尾号为1476，户名是其本人，一共转账13900元。他在农业银行柜员机分四次无卡无折操作转到对方账户，第一次3000元，第二次3000元，第三次3900元，第四次4000元。对方农业银行账户尾号为1379，户名丁智豪。 3、解某陈述证明，2017年12月19日下午两三点，他接到一名男子电话，称自己是贷款公司的，问他需不需要贷款，利息很低，他问其能不能贷款10万，对方问了个人基本情况后说没问题，对方问他有几张银行卡，他说有好几张，其说只要储蓄卡就可以，他说那就用农业银行的卡，该男子让他在卡里放1万块钱，证明有偿还能力，随即他就让朋友汪茂松给他银行卡里转入1万元，他告诉了该男子，其问他有没有收到验证码，让他把验证码报给对方，该男子那边就放款，他把验证码给了对方，随即他就收到一条银行扣款短信，说农行卡里的钱被转走了，他问该男子怎么回事，其说是为了验证他的卡是激活可以使用的，等下会把钱返还给他，不一会他就收到收款的短信，给他转了4985元，他就比较相信了。该男子让他给周宇的银行卡（卡号为62×××88）转4985元，证明他的卡是可以使用的，他随即转了过去，过一会又给他返还了4985元，该男子又让他把钱转到周宇卡里，他将4985元转过去，但这次没返还了。该男子说钱在放款公司账上放着，现在放款公司那边要求他在卡里再存放1万元，等下放款12万元给他，并给了他放款公司的一个手机号。他打电话过去，对方确实有这个要求，他就让朋友汪茂松给他转了1万元，然后按照贷款公司那名男子要求转给了周宇，他把钱转过去后，贷款还是没有到账，他问贷款公司那名男子怎么回事，该男子说还要提前收取一年利息，10万元一年的利息是6000元。他不肯给，该男子说他不信可以去问财务的，又给他一个号码，他打过去对方说确实要先给一年利息，于是他从微信转了6000元到农行卡里，又给周宇转了6000元，但是贷款还没有下来。贷款公司那名男子说还要给一年的利息，他就意识到这是诈骗了，他让其把钱还给他，其说领导出差了，半个月后才能退给他。后来一直也没退钱，电话也打不通了。他被诈骗了2.6万元，分三次转的，金额分别是1万元、1万元、6000元，都转到周宇（卡号为62×××88）银行卡里。当时他用的银行卡尾号为2270，被骗后就把银行卡注销了，换了张银行卡，现在的农行卡是6228450768168328977。 4、王某陈述证明，2017年12月12日，他在支付宝ａｐｐ页面上看到有一则办理信用卡的广告，就点击链接进入网站填写本人信息，填好后，第二天他就接到一个183××××0954的电话，称自己是一家北京市担保公司，通过网站信息看到他有注册信息。对方向他核实后，说信用卡下发后，让他电话联系对方进行信用卡激活开通。到了2017年12月21日早晨9点30分左右，他接到顺丰快递邮寄来的广发信用卡，他就给号码为183××××0954的打电话，他跟对方说已经收到广发银行信用卡，对方说信用卡激活需要先缴纳1000元手续费，并通过短信发来一条信息，信息内容为财务总监春花，中国农业银行账户：62×××72，办理好请及来电。他就通过支付宝向对方提供的账户转账1000元钱。他又接到对方电话称钱已收到，公司的后台会有人联系他办理信用卡开通激活手续。到中午他又接到一个号码为157××××6501的电话，对方自称是北京市担保公司的后台工作人员，对方让他从顺丰快递中取出信用卡使用说明书，并让他扫描说明书上的二维码进行操作，他就按照对方指示，扫描二维码后根据提示分七笔向对方转账3.5万元，然后二维码上显示8小时以内信用卡可以正常使用。可是到现在信用卡也不能用，他给对方打电话发现对方都关机了，就发觉自己被骗了。他给对方转账使用的银行卡开户行是中国建设银行，账户名是他本人，卡号是62×××47。对方的银行卡开户行是中国农业银行，账户名是春花，卡号是62×××72。他转账七笔共计3.5万元。 5、余尚姣陈述证明，2017年12月18日，她接到一个自称姓杨的电话，对方告诉她是代办信用卡的担保公司，她就答应了，对方告诉她办理信用卡需要转200元手续费给其公司，于是她就从手机支付宝转账200元给对方公司，到了2017年12月23日，她在公司收到一张5万元额度平安银行信用卡并附带一张功能介绍书，对方说还需要交纳800元的手续费，于是她又从支付宝转账给对方800元，到了12月24日，对方又跟她说还需要查看信用卡流水并需要她的验证码，这时她手机刚好收到一条验证码，她就将手机信息上的验证码发给对方，她手机马上收到建设银行储蓄卡支付了2万元，她就马上询问对方怎么回事，对方告诉她这是银行需要审核，叫她不要着急，最多几个小时2万元就会回到她的银行卡上，对方还告诉她会转6000元到她的建设银行卡上审查她的银行流水，让她收到6000元再转账回去，她收到6000元马上就转给了对方，对方又给她转账6500元，她又马上转给对方，对方又转给他7500元，她又转给了对方。最后对方让她扫一下对方寄给她的功能介绍书上的二维码，跟她说扫完二维码后她是不是发现她的信用卡额度提高到了5.8万元，告诉她多出来的8000元是其给她转到信用卡上的，随时可以取出来，要她转账8000元给其，她就又从建设银行储蓄卡通过支付宝转账给对方8000元。对方告诉她十分钟之后信用卡就会激活。过了十分钟她打电话给对方，发现对方电话已无法接通，一直到现在也无法联系到对方，意识到不对，就报案了。她共损失2.9万元，在2017年12月18日11时51分和2017年12月23日，她从建设银行卡储蓄卡通过支付宝分别转账200元和800元到对方农业银行卡62×××72；2018年12月24日12时40分，对方通过验证码将她建设银行储蓄卡内的2万元转账到建设银行卡62×××30上；2017年12月24日14时25分，她从建设银行卡储蓄卡通过支付宝转账8000元到对方建设银行卡62×××30。她的建设银行卡卡号为62×××98，开户行是益阳市建设银行桃花仓支行，开户人是她本人。 6、黄某陈述证明，2017年12月8日左右，她因为需要办理一张信用卡做资金周转，就在网上找了一家建设银行办理信用卡的网站，一个女的打电话问她是否办理信用卡业务，其是担保公司的，需要1300元的担保费，会尽快把信用卡寄给她。2017年12月13日12时许，她收到了浦发银行的信用卡。她就给对方打电话，一个女的接电话说财务走流程，要交两个1300元劳务费，这个是不会返还的。然后一个男的打电话让她打两个3800元用来走流程，这个钱会返还到她的信用卡中，她觉得是骗子，有想过不办理，对方跟她说也可以不办理了。她觉得对方不像是骗她，就通过支付宝和银行柜员机转了7600元到对方银行账号。转账之后，另外一个自称是浦发银行的女子跟她说她跟浦发银行没有任何交易记录，没有任何信用度，要她再打5000元到对方银行卡上，她就按照对方要求打了5000元到对方的银行卡。对方还说她信用不够，让她再打5000元，她觉得不对，和对方说不办信用卡了，要求对方把钱返还，然后就报警了。 她一共被诈骗了13900元，分五次给对方转账，分别是：2017年12月10日，通过支付宝向对方邮政储蓄银行卡转账100元；2017年12月13日，通过支付宝向对方邮政储蓄银行卡转账两次分别为1200元、3800元，通过她的建设银行卡向对方建设银行卡转账3800元，通过邮政储蓄银行柜台向对方邮政储蓄银行卡转账5000元。对方的邮政储蓄银行卡尾号为7448，建设银行卡尾号为6295。与她通话的一共三人，第一个是女的，号码是135××××8759，第二个是男的，号码是183××××6410，第三个是女的，号码是134××××6045。 7、贾某陈述证明，2017年12月初他在网上看到“你我贷”转件可以申请办理贷款的广告，因为他想贷款30万周转生意，于是就按照广告要求提交了他的个人信息及需要贷款30万的信息。2017年12月18日上午，他接到一个自称是“你我贷”的客户经理电话，对方说他在“你我贷”公司申请了一笔30万的贷款已经审核通过，问他是否继续办理贷款，他说要继续办理，然后对方让他等银行工作人员的电话。过了一会一个自称是北京一家银行的信贷处的客户经理的人给他打电话，告诉他如果要申请30万贷款，必须要证明他的偿还贷款的能力，需要他往自己的储蓄卡上存款3万元。他往卡上存够3万元后把自己的银行卡号告诉了对方，对方说他们贷款处要往他的那张存有3万元的卡上发一个验证码，让他收到后把验证码告诉对方。他按照对方要求把验证码给对方之后他卡上的3万元钱就被对方划走了。划走后对方告诉他那个钱是做流水用的，然后对方给他转过来8000元，让他给对方转过去8000元，对方又给他转过来8000元，他再给对方转过去，就这样8000元的倒3次，6000元倒1次，等这个银行流水做完后，对方让他继续等电话。过一会对方又给他打电话说还需要两笔银行流水需要做，他们银行做不了了，让他联系担保公司再做两次流水。他又联系第一个给他打电话的人，把情况给担保公司的人说了，他听到电话里对方要给他们主任申请什么的，他有点怀疑了，于是说如果担保公司做不成他就不办那个贷款了，让他们把那3万元给他打回来。对方说他们会给他申请贷款，这时他意识到自己被骗了，就报警了。前后有两个和他联系，一个自称是担保公司的女的电话是158××××2917，一个自称是银行客户经理的电话是135××××6498。他前后都是给一张银行卡转账，是中国建设银行驻马店置地大道支行，户主是赵轶龙，卡号是62×××09。他全部是通过网上银行转账给对方做流水，每次都是对方将钱转到他的工商银行卡上，因为工商银行转账需要Ｕ盾，他就用他的支付宝将工商银行上的钱转到他的青海银行上再登陆青海银行客户端给对方转账。 8、张某1陈述证明，2017年12月25日左右，他在银谷财富的官网上申请贷款并填写了相关信息，次日他就接到一个显示是北京打过来的陌生电话（号码为159××××7536），对方称其是银谷财富的客服，告知他申请的贷款已经审核通过了，过了一会他又接到一个号码为152××××5401的陌生电话，对方自称是银谷财富的业务员，并问他需要2万元做流水操作，他说有。然后他手机收到一个验证码，对方问他要验证码，他告诉对方验证码后，就收到两个短信（一个显示他在东方银谷平台充值1000元，另一个显示他在东方银谷平台充值1.9万元），然后对方就操作他在东方银谷平台的账号，给他的农业银行账号转账6000元，并让他把这6000元转给农业银行账号为62×××72，账户名为王庆刚的账号上，然后他按照对方说的把钱转了过去，接着对方按照之前的操作，又分别从他的东方银谷平台账号往他的银行卡转账了3300元，3700元和7000元，然后他又把这3300元，3700元和7000元转到了农业银行卡号为62×××72，账户名为王庆刚的账号上，后来对方还要他继续转钱，他说没有了，对方就要他去找别人借钱，他意识到被骗就报警了。他共被骗了2万元，其中1.3万元是他通过他中行的手机银行（卡号：62×××84，账户名张某1）转给对方农业银行账号上；7000元是他通过他农行的手机银行（卡号：62×××75，账户名：张某1）转给对方农业银行的账号上。 9、吴某陈述证明，2017年12月14日下午一点多，有人打电话给她，说她通过了20万的贷款额度，问她是否需要贷款，她说需要。对方就叫她报银行卡、手机号、身份证号，她把信息报给对方了。对方说要打款给她20万，叫她先把银行卡存入3万元，看她是否有偿还利息的能力。她说没有3万元，对方问她卡里有多少钱，她说只有1万元。对方问她的银行卡是否绑定手机号码，她说是的，对方说有验证码发给她，她收到验证码后报给对方，过了一会，她就收到工行短信，卡里被扣了1.1万元。后来那人打电话给她，说还有两个程序，给她个账号，刚才扣她卡里的钱，全部转给她，她再转到这卡里。那人分两次，分别是5000元、6000元转到她工行卡里。她也分两次5000元、6000元转到对方给她的银行卡账号里。后来她感觉不对劲，问对方，对方说会计在给她汇20万元，下午五点才能到账。到五点半左右，那人关机了，她感觉上当受骗就报警了。她的银行卡是工行的，账号为62×××69，共被骗了1.1万元。对方账号是62×××73，户名：杨王念，对方手机号是150××××0905，杨王念的手机号是134××××8320。 （五）证人证言 1、王兰芬证言证明，有一天她急需周转资金，就去了一个熟人小于那里，用她卡号为40×××91的农业银行信用卡，刷小于的ＰＯＳ机刷消费套现，刷完后小于朝她卡号为62×××56的中信银行信用卡转了14800元，卡号为62×××42的工商银行的银行卡转了3.5万元。她收到这笔转账后，通过微信转账还了朋友张婷1万元，还有一个7000多元的，她还京东的金条了，剩下的钱她还其他信用卡以及类似网贷的款了。小于大名她不知道，男的，三十多岁，瘦瘦的，身高一米七五左右，不是武汉本地人，听口音像是湖北周边的，联系方式是159××××3799，他住在崇仁路轻轨站附近的一个小区，他那里可以使用ＰＯＳ机刷信用卡套现。 2、孙自刚供述证明，帮别人刷卡套现的POS机是用自己身份证办理的，没有出售过，都是自己用。从2017年10月底11月初，蔡圆经常找他刷卡套现。他只用过一台POS机为其刷过卡，就是用他身份证办理的交通银行的，POS机绑定的银行卡是他一张尾号为1667的交通银行储蓄卡。蔡圆找他套现的卡都是银行卡，也就是储蓄卡、借记卡，没有刷过信用卡。蔡圆在他那里刷过十几张不一样的银行卡，有中国银行、建设银行、工商银行等银行卡，其开户行比较杂，经常用来刷卡套现的有四张。蔡圆有时自己带着需要刷的银行卡到他租住的地方，也有两三次微信联系让他到指定地点找一个他不认识的人拿银行卡，有时直接把卡留在他那里，让他直接刷。他不知道这些卡的开卡人是谁，查不到也不关心。蔡圆一般都是自己过去，只有一次带了一个陌生人。蔡圆有时通过微信把银行卡尾号和需要刷的数字报给他，另外其在2017年12月送给他一部品牌为“V”开头的手机，手机里有手机卡，通过电话或发短信告诉他哪张卡刷多少钱，手机号他不记得了，只发过几次信息，多数还是蔡圆直接通知他。他感觉蔡圆应该在做什么坏事，否则没有必要专门拿手机和他联系。他帮蔡圆刷完POS机后，都是通过POS机绑定的银行卡转账给蔡圆的银行卡的，大额的钱一般转给蔡圆自己办理的一张尾号为0001的招商银行银行卡里，小额的钱转账到蔡圆的一张工商银行卡里，卡号记不清了。另外记得有一次转给蔡圆指定的一张不是其自己的银行卡里三万块钱左右。有时刷出来的钱不是太多时也会通过微信直接转账给蔡圆。大概2017年12月他直接取过一次十二、三万元人民币交给蔡圆。蔡圆在他那刷POS机，给他0.8个点，蔡圆自己留了0.5个点的抽头，也就是刷100块钱，他能留0.8元，蔡圆留0.5元。他大概帮蔡圆刷了人民币五六百万元，他不知道刷的银行卡里的钱怎么来的，他从中获利十几万，蔡圆也获利十几万，因为他出POS机，所以还需要多出一笔费用，实际到他卡里的钱没有十几万。每次刷完钱后他会扣除他和蔡圆的手续费后，把剩余的钱转给蔡圆，然后他把蔡圆的手续费通过微信或转账至蔡圆的那张接收小额钱款的工商银行卡里，一般通过微信转账次数多一些。他和蔡圆只有刷卡套现提成的经济往来，二人之间没有其他合法的经济往来。2017年12月14日他曾与蔡圆有联系，当时提到的945是需要他刷POS机的银行卡后三位数，19500是需要他通过POS机刷出来的钱数，其他的都是这种意思，前面是银行卡尾数，后面是需要刷的钱数。当天刷出来的钱都是通过网银转账直接转给蔡圆的招商银行的银行卡了。蔡圆收取他转账钱的招商银行卡只有一张。他每次接到蔡圆通知后就直接刷了，刷出来的钱，如果催他，他刷完直接把钱转给他，如果不催就下午转给他。他最后一次帮蔡圆刷卡是在2018年1月底2月初，那次之后，那些卡全被蔡圆带走了。罗俊曾给他送过三四张银行卡。 （六）被告人供述和辩解 1、罗俊供述证明，2017年11月他通过一个叫袁哥的朋友介绍认识陈总，因陈总有大笔的钱需要流转，他正好有路子帮其刷卡套现出来，他在外地认识一个可以固定刷钱的钱庄，就是他朋友蔡圆那。大概2017年11月分至2018年1月份，他开始帮陈总套现，他没问对方是什么钱，但心里清楚是诈骗的钱。陈总会打电话或发短信安排他拿卡，他再安排蔡圆把钱刷出来，有时他和表弟李铮去武汉拿钱，有时蔡圆到安陆送钱给他们，然后他或者李铮再按照姓陈的朋友给的号码和地址送钱。还有时候蔡圆通过银行转账给他和李铮，转到他尾号为5656的建设银行卡里，也转过给李铮的银行卡里，但转账的次数少。在收到蔡圆转账后，他和李铮他们去银行把钱取出来再交给别人。套现的钱数额大的话，陈总会安排人来他这把现金拿走或直接让他和李铮把钱送给他指定的地方。数额不大的话，陈总会通过短信把银行卡号和钱款数发给他，他再通过无卡存款把钱存到指定的银行卡内。陈总给他5点的提成，相当于100块钱给他5块钱，5个点里他还要给蔡圆2个点，蔡圆每次过来送钱他还要再额外给其600块钱。他负责客源，以及上下联系蔡圆和对方；李铮负责到蔡圆那拿钱，给对方送钱。他做的早一点，李铮是2017年11月底至12月初跟他做的，他给李铮说做这个有风险，李铮也同意了。他打电话给李铮告诉其该送钱了，然后把送钱地点和对方联系方式以及送钱的钱数给李铮，然后让其去送钱，到地方之后和对方核对好联系方式和钱数，李铮就把钱交给对方。他记不清一共帮陈总套现多少钱，反正每天很多钱，尤其是12月份那一个月最多，多的时候一天都能套五六十万元，少的时候也有十几万、几万。他们一共获利八九万块钱，他分给李铮两三万，他自己也分差不多这个数。他和蔡圆是用微信联系的，他的微信名叫“老师傅”，蔡圆的微信名叫“张师傅”。为了陈总那边和蔡圆能及时联系上，及时把卡里的钱刷出来，他给过蔡圆一个手机和开头为171的手机号码。他让蔡圆刷的卡都是储蓄卡，有时候蔡圆到他那里拿卡，后来陈总和他合作时都是陈总那边的“老板”直接送到武汉，然后陈总给他发信息，他再告诉蔡圆到什么地方和什么人拿银行卡刷。蔡圆拿过十几张不同的银行卡去刷。开始的时候，他和蔡圆没说过刷卡套现的是什么钱，后来一次聊天，蔡圆表露出这些钱来路不正，他当时回答其的大概意思就是别人安排的事情做好就行，管那么多干嘛。 2、蔡圆供述证明，2017年10月1日之后，他开始帮罗俊套现。孙自刚是搞信用卡套现的，他们在2010年就认识，他和孙自刚都是微信电话联系的，他平时用昵称叫“小牛哥”的微信和孙自刚联系，通过号码为185××××9959和158××××7272的电话联系。孙自刚的电话号码都想不起来了，但是他的185××××9958那个手机里有其手机号码，标注就是孙自刚，微信昵称他不知道叫什么，他给其改了备注是“1311”。套现的钱一般都是直接打到他的卡号为62×××93的招商银行卡里，招商银行卡，有时候微信转账到他的昵称叫“小牛哥”的微信，特别多的时候孙自刚会直接帮他取款。他尾号为6993的招商银行卡偶尔也接收客户的装修款，但极少使用，都是小额的，大额的都是孙自刚给他转账的，孙自刚给他转的款基本都是到账就取款，一般不过夜。他都是用电话、微信和罗俊联系的，他用的是小手机号码给罗俊联系，平时不常用，只是用来和罗俊他们联系的，他用昵称是“张师傅”的微信和他们联系，这个微信他也是注册专门和罗俊联系的，只有遇到特殊情况，才用“小牛哥”的微信和他们联系。罗俊用来套现的卡都是储蓄卡、借记卡，没有信用卡。他知道卡里的钱来路不在，但是为了赚钱他就找孙自刚套现了。罗俊每次给他1.3个点的提成（1.3%，也就是100块钱提成1.3元），他找孙自刚帮忙刷ＰＯＳ机，每次他给孙自刚0.8个点的提成，然后每次他把钱取出来送回安陆，罗俊还额外给他600块钱。提成都是孙自刚刷完ＰＯＳ机之后给他，有时候孙自刚会把其提成扣下来，然后把剩下钱都给他，他再扣除自己的提成，有时候孙自刚把他俩的提成一起扣下来，然后通过微信转账给他。他每个月帮罗俊套现大概四五百万，总共套取出来两千万左右，他从中获利大概有十几万。获利的钱基本上被他挥霍了，但是招商银行尾号6993的卡里最少有3000元，浦发银行卡62×××37卡里有13000元左右，工商银行62×××78卡里有三四百块钱，建设银行62×××09卡里有5000多元钱，这些钱都是罗俊给他剩下的提成钱。刷ＰＯＳ机套取的钱有的取现之后他送过去，有时候罗俊老表李铮过来拿，罗俊也来找他拿过，但是很少，有时候他转账给他们，转账给罗俊银行卡、李铮银行卡、李铮老婆银行卡的都有过。他用的尾号是6993的招商银行卡转过，也用尾号是8409的工商银行卡转账过，他的招商银行的ＡＰＰ里都有记录，李铮有张银行卡是62×××20，李铮老婆有张银行卡62×××50（周慧君）转过1万元，他手机里还有当时转账成功的截图，罗俊的银行卡是62×××56。帮罗俊套现的银行卡，有时候他送钱给罗俊他们，罗俊他们让他带给孙自刚，有时是罗俊、李铮自己送过来让他带给孙自刚，有时候他们安排人带过来，让他联系孙自刚，让孙自刚去拿。他都是通过微信告诉孙自刚哪张银行卡刷多少钱。具体的数额开始是罗俊打微信电话或发微信告诉他哪张卡刷多少钱，后来大概2017年11月份，罗俊嫌麻烦就专门给孙自刚办了个手机卡，拿了个电话，然后直接和孙自刚联系了，那个号码他不清楚，有时候罗俊他们还是让他帮着给孙自刚说。他用建行、工行、招商银行、中信、湖北银行、汉口银行、中国银行帮罗俊取过钱，这些卡都在他的钱包里，他基本都是通过柜面直接取款，偶然用取款机取。他帮罗俊、李铮他们套现的银行卡，有的卡他带给罗俊、李铮他们，他们扔了，有的卡他们自己拿走了，这些卡现在都不在他手里。2017年12月14日，他曾经与孙自刚微信联系，11点左右他给孙自刚发过一条内容为“945、19500”的微信信息，945是他让孙自刚通过ＰＯＳ机刷的银行卡后三位尾数，19500是他让刷的钱数。聊天记录里其他的数字也是他说的这种意思，前面是银行卡尾数，后面是需要刷的钱数。12月14日那天刷ＰＯＳ机刷出来钱后，孙自刚通过网银转账把这些钱转到他的62×××93招商银行卡上。那天他怎么处理这些钱的他记不清了，不过平时他都是每天下午4点半左右去银行柜台取现后，在当天把钱交给罗俊、李铮，大部分是罗俊、李铮他们来武汉拿钱，拿钱的地方有武汉同济医院对面的一个路口、他家红旗渠路金色雅园小区南边、王家墩东地铁站门口的停车场，其次就是通过银行转账到他们本人的银行卡账号里，再次他也开车去过三四次安陆，在安陆丰达国际园把钱交给罗俊、李铮他们。罗俊、李铮总共交给他过六七张银行卡，通过孙自刚刷卡套现的银行卡就有十几张。他在微信聊天中多次出现让孙自刚刷卡套现100，是为了试卡的，因为银行卡都是罗俊他们从黑市购买的，有的银行卡不能用，每次使用前都需要提取刷一点试试看能不能用。 3、李铮供述证明，大概从2017年11月份到2018年1月份左右，他帮罗俊送黑钱，一共送多少钱他没算过，次数很多记不清了，每次送的金额有几千块到几万块不等，送钱的时间也不固定，有时候两三天一次，有时候一两天送一次。罗俊让他送钱时，会打电话给他，罗俊把钱整理好，让他到指定的地点拿钱，然后给他一张纸条，纸条上有名字和钱数，再给他电话号码，他开车到安陆市附近等着，打罗俊给他的电话号码，对方过来找他，只要名字和钱数和字条上对的上他就把钱给对方，因为他经常帮其送钱，而且每次过来拿钱的人都不太一样，所以他就知道钱肯定来路不正，应该是诈骗来的。送的钱都是罗俊给他的，不过罗俊经常带他一起去武汉，从一个叫蔡圆的人那里拿钱，蔡圆都是把钱给罗俊，罗俊再把钱给他，让他按照其给的纸条送钱。他和罗俊一般都是在武汉同济医院附近找蔡圆拿钱。蔡圆的钱怎么来的他不清楚，他只负责送钱，偶尔陪罗俊到武汉找蔡圆拿钱，蔡圆也曾经通过网银给他的银行卡转过几次，大概七八万块钱，他取出来之后直接按照罗俊的安排送出去了。他加过蔡圆微信，蔡圆微信名叫“张师傅”，有时候蔡圆联系不上罗俊时，就会联系他。在2017年12月初，有一次他开车带罗俊去武汉拿钱，当时蔡圆微信发给他一个地址，是汉口一个商场的地下停车场里，那里信号不好，蔡圆微信问他要了他的手机号，给他打了电话，然后给罗俊送的钱，这是蔡圆唯一一次打他电话。钱不是每次都能送完，有时候他按照罗俊给的纸条送完之后会有钱剩下，他就把钱再带回来给罗俊。他帮罗俊送钱，罗俊没说给他抽点，罗俊在2017年阴历年年底时给了他两万块钱作为报酬。 关于被告人罗俊、蔡圆、李铮的辩护人提出公诉机关指控犯罪数额为950余万元没有诈骗被害人的报案，无法证实该款为诈骗犯罪所得款，应以起诉书中查明九起掩饰、隐瞒诈骗犯罪所得的数额为准。经查，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第六条第一项规定“办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实”。本案中，虽然公安机关仅查证九名被害人，但根据被害人的陈述，被告人的供述及银行转账记录等证据，足以认定诈骗金额共计人民币950余万元的事实。另最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条第五项之规定，“明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一转账、套现、取现的，依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任，实施上述行为，电信网络诈骗犯罪嫌疑人尚未到案或者案件尚未依法裁判，但现有证据足以证明该犯罪行为确实存在的，不影响掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。”本案中，三被告人的供述能够证实三人明知是电信诈骗所得，多次使用多个非本人身份证明开设的银行卡，通过终端机具刷卡，帮助他人套现、取现，自2017年10月份至2018年2月份共计950万元的事实，且有被害人陈述、银行交易记录等证据，足以认定三被告人掩饰、隐瞒犯罪所得的数额为950余万元。故辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。 关于辩护人认为被告人蔡圆到案后供述了被告人罗俊和李铮的犯罪事实、并对罗俊、李铮年龄、性别、体貌特征、住址、电话、微信号做了如实的交待，在公安机关出示的照片中准确指认出罗俊、李铮，属于被告人蔡圆供述公安机关没有掌握的同案犯情况，公安机关根据蔡圆提供的情况线索，顺利抓获罗俊、李铮，属于刑法上规定的立功的意见。经查，根据最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》规定，犯罪分子提供同案犯姓名、住址体貌特征等基本情况，属于被告人应当供述的范围；其提供的犯罪前、犯罪中掌握、使用的同案犯联络方式、隐匿地址，司法机关据此抓捕同案犯的，亦不能认定为协助司法机关抓捕同案犯。辩护人该辩护意见本院不予采纳。 关于辩护人提出被告人蔡圆系自首的辩护意见。经查，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。抓获经过证明，被告人蔡圆是被公安机关抓获。被告人蔡圆缺乏自动投案的主动性，其行为不构成自首。辩护人该辩护意见本院不予采纳。 关于被告人罗俊提出其应构成从犯的辩解意见。经查，被告人罗俊、蔡圆共同商议帮助他人转移银行卡内的钱款，被告人罗俊将作案用的多张非本人身份信息办理的不同银行卡交至被告人蔡圆处，且找到被告人李铮协助帮忙，其在本案中积极主动，作用较大，不应认定为从犯。被告人该辩解意见本院不予采纳。 关于辩护人提出蔡圆系从犯的辩护意见。经查，被告人罗俊、蔡圆共同商议帮助他人转移银行卡内的钱款，从而获取利益，之后被告人蔡圆找到孙自刚通过销售终端机具刷卡套现，套取的款项也是被告人蔡圆取现或转账给被告人罗俊、李铮。被告人蔡圆在共同犯罪中作用较大，不宜认定为从犯。辩护人该辩护意见本院不予采纳。 本院认为：被告人罗俊、蔡圆、李铮明知是他人犯罪所得，多次使用多个非本人身份证明开设的银行卡，通过销售终端机具刷卡，帮助他人套现、取现，情节严重，三被告人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均应依法惩处。公诉机关指控三被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。被告人罗俊、蔡圆在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人罗俊、蔡圆归案后能如实供述自己的罪行，且被告人蔡圆退缴违法所得，均依法从轻处罚；被告人李铮系从犯，且归案后能如实供述自己的罪行，退缴违法所得，依法减轻处罚。三辩护人合理辩护意见，本院予以采纳。根据本案的事实、情节和对于社会的危害程度，对被告人罗俊、蔡圆依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条第（五）项、第六条第（一）项之规定；对被告人李铮依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条第（五）项、第六条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人罗俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。 二、被告人蔡圆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罗俊刑期即自2018年2月27日起至2023年2月26日止；蔡圆刑期自2018年2月27日起至2022年8月26日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人李铮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币六万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳） 四、被告人罗俊、蔡圆违法所得依法追缴。（违法所得于判决生效后十日内予以缴纳） 五、扣押在公安机关罗俊的现金一千七百三十五元及作案工具银行卡四张（62×××93、62×××37、62×××78、62×××09）依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  张凌宇 审 判 员  卓 艳 人民陪审员  王春芳 二〇二〇年六月十五日 书 记 员  孙 某 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 第三条全面惩处关联犯罪 （五）明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一转账、套现、取现的，依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任，实施上述行为，电信网络诈骗犯罪嫌疑人尚未到案或者案件尚未依法裁判，但现有证据足以证明该犯罪行为确实存在的，不影响掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。 第六条证据的收集和审查判断 （一）项规定“办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实”