湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1302刑初148号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人刘彦平（化名杨帆），男，1991年4月25日出生于河南省开封市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省开封市尉氏县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年5月14日被抓获后羁押于江西省抚州市看守所，同月16日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年6月13日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人程湘辉，湖南湘和律师事务所律师。被告人侯燕朋（化名杨明建），男，1986年9月13日出生于河南省洛阳市，汉族，中专文化，户籍所在地河南省洛阳市偃师市，现住。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2019年6月13日被抓获后羁押于河南省偃师市看守所，同月27日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年7月26日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人陈誉仁，湖南宇能律师事务所律师。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉〔2020〕61号起诉书指控被告人刘彦平犯组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪、被告人侯燕朋犯组织、领导传销活动罪一案，于2020年2月18日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年5月15日公开开庭审理了本案。娄底市娄星区人民检察院指派检察员张勇出庭支持公诉，被告人刘彦平及其辩护人程湘辉、被告人侯燕朋及其辩护人陈誉仁均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2015年以来，“周晨”、“张金龙”领导被告人刘彦平、侯燕朋及“邱雪花”等传销人员，从江西省上饶市来至娄底市娄星区，成立了名为“哈尔滨伊达生物科技有限公司”的传销组织。该传销组织采取暴力、软暴力等方式限制被害人人身自由、逼迫被害人购买“产品”加入传销组织，为非作恶，欺压被害人，扰乱经济及生活秩序，系恶势力犯罪集团。被告人刘彦平、侯燕朋知道是为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，仍接受首要分子“周晨”、“张金龙”的领导、管理、指挥，并积极帮助管理该传销组织，系恶势力犯罪其他成员。其中：刘彦平于2016年5月至2018年6月底担任该传销组织经理，管理、协调、操纵该传销组织人员，在此其间，参与非法拘禁16人、7次共抢劫28,400元及其他财物；侯燕朋于2017年年底至2018年2月左右担任该传销组织经理助理，协助刘彦平管理该传销组织。具体事实如下：一、组织、领导传销活动罪2015年5月左右，“周晨”、“张金龙”带被告人刘彦平、侯燕朋及“邱雪花”等传销人员从江西省上饶市来至娄底市娄星区，冒用哈尔滨伊达生物科技有限公司的名义，以购买“硅渔子营养液”等虚拟产品为名，要求参加者花钱购买虚拟产品获得加入资格，且谎称购买产品越多获利越多，建立A（总经理B（经理、经理助理））。C（大科长、科长）D（组长）、E（老板或业务员）的五层级运营模式，以发展人员购买产品的数量作为返利依据，采取暴力、软暴力等方式限制被害人人身自由、逼迫被害人购买“产品”加入传销组织，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物。2016年5月，被告人刘彦平被总经理“张金龙”、“周晨”任命为经理，负责娄底市城区传销窝点的管理，平时只与被告人经理助理侯燕朋、及大科长夏某1单线联系，将指令下达侯燕朋、夏某1，再由侯燕朋、夏某1传达至各传销窝点。2017年年底，侯燕朋被任命为经理助理，协助刘彦平管理该传销组织，主要负责协调各传销窝点的日常工作，以及负责各传销窝点的生活费发放等。2018年2月左右，侯燕朋脱离该传销组织；2018年6月底，刘彦平脱离该传销组织。被告人刘彦平任经理、侯燕朋任经理助理期间，该传销组织科长级传销人员有夏某1、刘某3、田某、江某、周某3、冀文亮、邹某等人，组长级传销人员有范某1、牛某、詹某、况尚尚、赵某等人，老板级传销人员有宋志超、屈帅强、胡某4、李嘉欣、张闪闪、侯林娟、王梦娟、马某、范某1、徐少臻、祝某、胡某3、孙某1、刘某4、朱某、丁小旦、麻某1、熊某、董某1、瞿某、周某1、曹某、卢某2、裴某、贾某、陈某1、卢某1、郭康、刘某1、刘某2、胡某2、毛某、陈某2、刘松涛、汤才超、谷江澎、朱蒙雨、王某2、杨某1、郭某林、刁某、王某3等人。且该传销组织传销人员长期维持在50-80人之间。二、非法拘禁罪、抢劫罪哈尔滨伊达生物科技有限公司传销组织采取“金字塔”结构对下线进行管理，被告人刘彦平任“哈尔滨伊达生物科技有限公司”非法传销组织经理期间，“周晨”、“张金龙”管理刘彦平，刘彦平控制、管理经理助理侯燕朋、大科长夏某1，从而控制、管理该组织各传销窝点。各传销窝点“科长”接受经理刘彦平、经理助理侯燕朋、大科长夏某1的控制管理，并采取传销组织制定的固定模式开展传销活动。由传销人员将新人骗至传销窝点后，窝点“科长”安排人员将新人接至传销窝点，将房门反锁并收走新人的手机藏匿，强行将新人留下予以拘禁，安排“师父”对新人贴身跟随、看守和传授传销课程；安排窝点内的其他传销人员陪新人聊天、打牌，以对新人进行监视；安排人员守门、陪睡，指定人员保管钥匙等防止新人逃跑，以此剥夺新人的人身自由，迫使其缴费加入传销组织。如新人仍然拒绝，则再安排人员对新人进行威胁、殴打、体罚，强迫新人购买虚拟产品。2016年5月至2018年6月底，被告人刘彦平任传销组织经理期间，已查实该传销组织成员田某、夏某1、刘某3、翼文亮邹某（均已判刑）等“科长”组织窝点内江某、詹某、范某1、胡某3、况尚尚、朱振、马某、赵某、卢某2、曹某等人先后将被害人刁某、周某1、裴某、郭某林、陈某1、户智超，郭康、刘某1、刘某2、周某2、董某2，胡某1、王梦析、瞿某、董某1、丁小旦骗至传销窝点内，采取前述方式剥夺上述被害人人身自由并进行吸打，还以购买虚假产品为由，以暴力、胁迫手段强行劫取习样云2900元、周某12900元、裴某2900元、郭某林2900元、胡某18000元、瞿某8700元、董某1100元及身份证银行卡等物。2019年5月14日、6月13日，被告人刘彦平，侯热朋分别被公安民警抓获。刘彦平、侯燕朋到案后，均如实供述了组织、领导传销活动罪的犯罪事实。该院认为，被告人刘彦平、侯燕朋参加以推销虚构商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员数量和缴费数额作为计酬或返利依据，引诱，胁迫参加者继续发展他人加入，骗取财物的传销组织，且在传销活动中承担管理、协调、操纵、宣传等职责；被告人刘彦平为迫使他人参与传销组织，还与他人共同非法剥夺公民人身自由，并进行殴打，还以非法占有为目的，多次劫取公民财物，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第二百六十三条第四项之规定，应当以组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪追究被告人刘彦平的刑事责任，以组织、领导传销活动罪追究被告人侯燕朋的刑事责任。被告人刘彦平、侯燕朋在共同犯罪中均系主犯，被告人刘彦平还系一人犯数罪，建议对被告人刘彦平以组织、领导传销活动罪判处有期徒刑三年以上五年以下，并处罚金；以非法拘禁罪判处有期徒刑三年；以抢劫罪判处有期徒刑十四年以上十五年以下，并处罚金；对被告人侯燕朋以组织、领导传销活动罪判处有期徒刑二年以上三年六个月以下，并处罚金。诉请法院依法判处。被告人刘彦平对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的事实及罪名无异议，辩称其没有抢劫、非法拘禁传销人员，其也不知情，其行为不构成抢劫、非法拘禁罪。被告人刘彦平的辩护人辩称：一、公诉机关指控被告人刘彦平系恶势力犯罪集团的成员不成立。本案的传销活动具有相对的隐蔽性、传销活动的参与均处在相对封闭的环境中，并不与周边的民众发生接触，甚至会刻意回避，不具有在一定范围内公开的特征，周边群众对其从事传销活动不清楚，更不可能了解其中发生的其他类型的犯罪行为，区域内的群众也没有因为传销组织的影响到生活秩序，更不可能因其传销组织的犯罪行为而形成所谓的“寒蝉效应”。因此，涉案被告人组织的传销活动在区域内不具有公开性和影响力，公诉机关指控被告人系恶势力犯罪集团成员不成立；二、被告人刘彦平地其组织领导的传销人员在传销活动过程中存在的非法拘禁行为没有参与，也不知情。根据本案证据显示，刘彦平作为传销组织的娄底地区的管理者，其并不直接进行具体的日常管理工作，每一个传销网点均有负责管理的“科长”，这些科长并不直接向刘彦平报告网点发生的事情，而是通过其下属的大科长夏某1、侯燕朋单线联系，因此刘彦平对于各传销点的人员往来及具体事务其并不清楚，更不可能直接指使窝点人员，夏某1、侯燕朋等人也只是向刘彦平报告收到的资金数额，不是事无巨细都向刘彦平汇报。从这一事实来看，刘彦平没有任何证据证明刘彦平参与实施了非法打拘禁。退一步讲，即使刘彦平知道或参与了下面传销点非法拘禁，辩护人认为非法拘禁与组织领导传销活动之间存在牵连关系，属于牵连犯，被告人刘彦平涉嫌非法拘禁的行为也应当被组织领导传销行为吸收，在处罚上应当择一重罪。三、被告人刘彦平的行为不构成抢劫罪。1、被告人刘彦平与实施了抢劫犯罪的其他传销参与人员不存在共同抢劫犯罪的意思联络，主观上没有进行抢劫的共同犯罪故意。被告人只与夏某1、侯燕朋单线联系，不论是从实行人刘彦平的供述还是夏某1、侯燕朋的供述，都能清楚的表明，刘彦平没有任何指使或默认其他传销参与人员进行抢劫，也没有任何证据证明其明和抢劫行为发生。2、客观上刘彦平没有实施抢劫犯罪的行为。本案没有任何证据证明刘彦平直接实施抢劫行为。不同的传销窝点均由科长直接管理，刘彦平根本不会直接去传销窝点。而本案中对被害人刁某、周某1、裴某、郭某、胡某1、瞿某、董某1等人实施的抢劫，相关实施行为人完全都是临时起意，具有突发性和偶然性，有的可能只是抢劫行为人个人头脑发热，没有任何的事先策划或者大家共知的所谓操作流程。在案卷材料中，多名受害人均在证言中证实，夏某1在发生抢劫时很多时侯都不在场，实际上也不知道抢劫发生，那么只与夏某1单线联系的被告人刘彦平就更不可能知情；3、辩护人认为，所谓刘彦平明知或默认抢劫实施背离客观事实，本案大量证据都能体现，刘彦平所在的传销组织并不存在严谨详细的固定模式，不同科长管理的传销网点具体管理也存在不同。本案指控被抢劫的被害人是7人，还有很多被骗进传销组织的人最后没有同意加入传销组织，也没有被抢劫而被送走离开，这也证明了本案所发生的抢劫事实都具有偶然性，传销组织并没有所谓的固定操作流程。四、被告人刘彦平组织领导传销活动具有酌定从轻量刑情节。1、刘彦平不是组织领导传销活动的首要分子，仅是一般参加者。在整个传销活动中，刘彦平主要任务是负责上传下达，只应对其所具体实际参与的犯罪承担责任。2、刘彦平最初参与组织，也是被骗加入，曾经是受害者，后来一直受周晨、张金龙的指挥，处于一种被动从属的地位，传销组织获取的资金都是直接汇入周晨、张金龙控制的账户，刘彦平并没有从中非法获利。3、刘彦平没有前科，以前没有受过任何刑事处罚，本次是误入歧途，时间也不是很长，2018年6月即自行离开。4、刘彦平被以组织领导传销活动立案后，一直如实供述自己的行为，其只对于参与行为的定性存在异议，不影响其属于坦白的认定。五、本案由娄星区公安局于2019年4月8日以组织领导传销活动立案侦查，2019年8月20日向娄星区人民检察院出具《起诉意见书》，其内容均为被告人刘彦平、侯燕朋触犯《刑法》第二百二十四条之一之规定，涉嫌组织、领导传销活动罪。侦查机关自始至终没有对被告人涉嫌非法拘禁、抢劫犯罪进行立案侦查。公诉机关在被告人相关罪名没有被侦查的情况下，迳行予以起诉，侵犯了被告人在侦查阶段、审查起诉阶段针对抢劫、非法拘禁进行辩护的权利，程序违法。综上所述，被告人刘彦平不构成非法拘禁罪、抢劫罪，其所领导的传销组织也不是恶势力集团，且其在组织、领导传销活动中具有相关的从轻处罚情节，被告人到案后如实供述其犯罪事实，有悔罪表现，请求法院从轻处罚。被告人侯燕朋对公诉机关指控的事实及罪名无异议，请求法院从轻处罚。被告人侯燕朋的辩护人辩称：一、对公诉机关指控被告人侯燕朋犯组织、领导传销活动罪罪名无异议，但认为被告人侯燕朋不是主犯。1、被告人侯燕朋系次要的积极参与者，被告人侯燕朋对该传销组织如何进行管理、机制如何制定、制度如何建立等均没有参与，根本没有实质性权利，其只是干些买油买米、下发生活费的体力活，且该种体力活只干了短短一、二个月时间，更不是传销组织的发起者、策划者，没有从中获利；2、被告人侯燕朋没有对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大起到关键作用。本案人侯燕朋本身是个受害人，从事无关紧要的辅助工作，根本不是真正意义上的组织者或领导者；二、被告人侯燕朋具有法定和酌定的从轻情节。1、被告人侯燕朋主观恶性小，犯罪情节较轻，再犯可能性不大。被告人在整个传销活动过程中并有起到真正意义上的主要作用，其受害时间长（2012年4月至2016年，约四年左右），施害时间短（2017年至2018年2月），在此次犯罪中系主动退出，退出后找到固定工作。2、被告人侯燕朋认罪认罚，可依法从宽处理；3、被告人侯燕朋家庭困难，其伯父残疾，其父因病丧失劳动能力，母亲系××患者，家中三人老人均由侯燕朋一人赡养。综上所述，请求法院对被告人侯燕朋适用缓刑。经审理查明：2015年以来，“周晨”、“张金龙”领导被告人刘彦平、侯燕朋及“邱雪花”等传销人员，从江西省上饶市来至娄底市娄星区，成立了名为“哈尔滨伊达生物科技有限公司”的传销组织。该传销组织采取暴力、软暴力等方式限制被害人人身自由、逼迫被害人购买“产品”加入传销组织，为非作恶，欺压被害人，扰乱经济及生活秩序，系恶势力犯罪集团。被告人刘彦平、侯燕朋知道是为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，仍接受首要分子“周晨”、“张金龙”的领导、管理、指挥，并积极帮助管理该传销组织，系恶势力犯罪其他成员。其中：刘彦平于2016年5月至2018年6月底担任该传销组织经理，管理、协调、操纵该传销组织人员，在此其间，参与非法拘禁16人、7次共抢劫28400元及其他财物；侯燕朋于2017年年底至2018年2月左右担任该传销组织经理助理，协助刘彦平管理该传销组织。具体事实如下：一、组织、领导传销活动罪2015年5月左右，“周晨”、“张金龙”带被告人刘彦平、侯燕朋及“邱雪花”等传销人员从江西省上饶市来至娄底市娄星区，冒用哈尔滨伊达生物科技有限公司的名义，以购买“硅渔子营养液”等虚拟产品为名，要求参加者花钱购买虚拟产品获得加入资格，且谎称购买产品越多获利越多，建立A（总经理（B（经理、经理助理）．C（大科长、科长）D（组长）、E（老板或业务员）的五层级运营模式，以发展人员购买产品的数量作为返利依据，采取暴力、软暴力等方式限制被害人人身自由、逼迫被害人购买“产品”加入传销组织，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物。2016年5月，被告人刘彦平被总经理“张金龙”、“周晨”任命为经理，负责娄底市城区传销窝点的管理，平时只与被告人经理助理侯燕朋、及大科长夏某1单线联系，将指令下达侯燕朋、夏某1，再由侯燕朋、夏某1传达至各传销窝点。2017年年底，侯燕朋被任命为经理助理，协助刘彦平管理该传销组织，主要负责协调各传销窝点的日常工作，以及负责各传销窝点的生活费发放等。2018年2月左右，侯燕朋脱离该传销组织；2018年6月底，刘彦平脱离该传销组织。被告人刘彦平任经理、侯燕朋任经理助理期间，该传销组织科长级传销人员有夏某1、刘某3、田某、江某、周某3、冀文亮、邹某等人，组长级传销人员有范某1、牛某、詹某、况尚尚、赵某等人，老板级传销人员有宋志超、屈帅强、胡某4、李嘉欣、张闪闪、侯林娟、王梦娟、马某、范某1、徐少臻、祝某、胡某3、孙某1、刘某4、朱某、丁小旦、麻某1、熊某、董某1、瞿某、周某1、曹某、卢某2、裴某、贾某、陈某1、卢某1、郭康、刘某1、刘某2、胡某2、毛某、陈某2、刘松涛、汤才超、谷江澎、朱蒙雨、王某2、杨某1、郭某林、刁某、王某3等人。且该传销组织传销人员长期维持在50-80人之间。二、非法拘禁罪、抢劫罪哈尔滨伊达生物科技有限公司传销组织采取“金字塔”结构对下线进行管理，被告人刘彦平任“哈尔滨伊达生物科技有限公司”非法传销组织经理期间，“周晨”、“张金龙”管理刘彦平，刘彦平控制、管理经理助理侯燕朋、大科长夏某1，从而控制、管理该组织各传销窝点。各传销窝点“科长”接受经理刘彦平、经理助理侯燕朋、大科长夏某1的控制管理，并采取传销组织制定的固定模式开展传销活动。由传销人员将新人骗至传销窝点后，窝点“科长”安排人员将新人接至传销窝点，将房门反锁并收走新人的手机藏匿，强行将新人留下予以拘禁，安排“师父”对新人贴身跟随、看守和传授传销课程；安排窝点内的其他传销人员陪新人聊天、打牌，以对新人进行监视；安排人员守门、陪睡，指定人员保管钥匙等防止新人逃跑，以此剥夺新人的人身自由，迫使其缴费加入传销组织。如新人仍然拒绝，则再安排人员对新人进行威胁、殴打、体罚，强迫新人购买虚拟产品。2016年5月至2018年6月底，被告人刘彦平任传销组织经理期间，已查实该传销组织成员田某、夏某1、刘某3、翼文亮邹某（均已判刑）等“科长”组织窝点内江某、詹某、范某1、胡某3、况尚尚、朱振、马某、赵某、卢某2、曹某等人先后将被害人刁某、周某1、裴某、郭某林、陈某1、户智超，郭康、刘某1、刘某2、周某2、董某2，胡某1、王梦析、瞿某、董某1、丁小旦骗至传销窝点内，采取前述方式剥夺上述被害人人身自由并进行吸打，还以购买虚假产品为由，以暴力、胁迫手段强行劫取习样云2900元、周某12900元、裴某2900元、郭某林2900元、胡某18000元、瞿某8700元、董某1100元及身份证银行卡等物。2019年5月14日、6月13日，被告人刘彦平，侯热朋分别被公安民警抓获。刘彦平、侯燕朋到案后，均如实供述了组织、领导传销活动罪的犯罪事实。以上事实，有公诉机关提交并经法庭审质证、认证的以下证据予以证明：1、户籍资料，证明被告人刘彦平、侯燕朋犯罪时均已满十八周岁，均已达到刑事责任年龄的事实；2、抓获经过，证明被告人刘彦平、侯燕朋系被动到案的事实；3、入所体检表，证明被告人刘彦平、侯燕朋入所体检正常，符合关押条件的事实；4、羁押证明、出所登记表，证明被告人侯燕朋于2019年6月13日被抓获后至2019年6月27日被羁押于河南省偃师市看守所及被告人刘彦平于2019年5月14日至2019年5月15日被寄押于抚州市看守所的事实；5、传销人员结构图，证明被告人刘彦平、侯燕朋参与“哈尔滨伊达生物科技有限公司”传销组织并管理下线的事实；6、被害人董某2的陈述，证明2018年3月其被骗入传销窝点，被牛某等人控制在传销窝点里，宋志超等人殴打过其，及传销组织分为五级，交了钱成为一般的传销人员，再往上走是组长，科长，科长上面是经理，经理上面是总经理，进述的是鲑鱼籽营养液产品的直销工作，传销窝点的人员经常变动的事实；7、被害人胡某1的陈述，证明2018年4月其被骗入传销窝点，牛某要其交出银行卡，其不同意，牛某对其拳打脚踢，曹某、凯哥对其进行殴打，其把密码告诉他们，之后他们放其离开，到家后，其发现他们转走8000元的事实；8、被害人王某1的陈述，证明2018年5月其被骗入传销窝点，他们控制、看守其，并使用语言威胁其的事实；9、被害人周某2的陈述，证明2018年3月其被骗入传销窝点，刘聪给其介绍产品，其偷跑被发现，被夏某1等人灌水，况尚尚等殴打了其，轮流给其上课，其于第三天花2900元购买了产品的事实；10、被害人周某1的陈述，证明2017年7月其被人骗入传销窝点，被迫缴纳2900元加入传销组织的事实；（60700元）11、被害人裴某的陈述，证明2017年10月其被人骗入传销窝点，购买了的产品，加入传销组织的事实；（8万元）12、被害人陈某1的陈述，证明2018年2月其被骗入传销窝点，被人看守、控制，其交了2900元钱的事实；13、被害人卢某1的陈述，证明2018年4月其被骗入传销窝点，张光亮、马某等人对其进行看守、控制、讲课，其借了2900元给他们的事实；14、被害人刘某1的陈述，证明2018年2月其被骗入传销窝点，刘聪要其交钱买产品，其他地方的科长都过来威胁恐吓其，其交了2900元的事实；15、被害人刘某2的陈述，证明2018年5月其被骗入传销窝点，他们控制其手机，无法与外界联系，每天就是上课、聊天、每天只能休息三个小时，第五天赵某就要走其银行卡密码、微信密码等，其在逼迫下花了2900元办营业执照及传销组织分为五个级别，最大的是总经理，其次是经理、科长、再次是组长，最低级别是直销员。他们的经理是杨明建，负责娄底五个传销窝点的事实；16、被害人刁某的陈述，证明2018年1月其被骗入传销窝点，第三天王某2、杨某1把其喊到厨房，翻其背包拿走银行卡、手机充电器、笔记本电脑，被逼迫说出密码，他们取款2900元作为加入传销费用的事实；17、被害人郭某林的陈述，证明2017年10月其被骗入传销窝点，前几天他们陪着聊天，第三天胡某2以办营业执照为由向其索要2900元，其没有答应，林子祥等人用床单将其手反绑在一起，每天绑6-7小时，至10月13日其借到2900元交了，就没有被绑着的事实；18、被害人董某1的陈述，证明2018年6月其被骗入传销窝点;19、被害人瞿某的陈述，证明2018年4月其被骗入传销窝点，被詹某、徐少贞进行思想突破，进行挠痒痒、生孩子、喝王八汤，逼迫其交钱加入传销组织的事实；20、证人陈某2的证言，证明2017年6月其被骗入传销窝点，他们把房间反锁，不让外出，其交2900元加入传销组织的事实；21、证人贾某的证言，证明2017年10月其被骗入传销窝点，他们控制其不让与外界联系，每天跟其聊天、讲课，只要其睡三个小时，第四天其受不了，购买了两份产品及传销组织分为五个级别，最大的是总经理，其次是经理、科长、再次是组长，最低级别是直销员。他们的经理是杨明建，负责娄底五个传销窝点的事实；22、证人周某3的证言，证明2017年10月份被苏朋飞以交友骗入传销组织。2018年1月提升为组长，2018年4月底提升为民营市场的科长。管理模式：新来人员被带到传销窝点后，他们安排撑家的对新来人员的随身物品进行收缴，手机一般是在进窝点前就他们接人的人控制，然后制定专人当师傅，安排其他人进行洗脑（就是上课、谈心）、看守（无论白天晚上都是有人跟着，无论上厕所还是睡觉都有人看着），让新人没有时间、没有精力去想别的事情，从身体上、精神上折磨，迫使新来传销人员交第一笔2000元钱后，当科长的就又开始做思想工作，又要其多交钱，就这样迫使新来人员加入传销组织。娄底有六个传销窝点，其所领导的传销窝点，撑家是的詹某，冀文亮所领导的传销窝点，撑家的还知道、江某领导的传销窝点，撑家的是赵某、邹某领导传销窝点，撑家的不知道，田某领导传销窝点，撑家的是牛某，夏某1领导的传销窝点，撑家的是况尚尚。传销组织中夏某1管钱，他们传销窝点骗来人后，随身所带的现金交给夏某1，而购买产品的钱都是直接交给刘彦平，新来的人都是夏某1安排的，侯艳朋直接领导夏某1，侯艳鹏是经理，而刘彦平是侯艳鹏的领导。其在洞新市场传销窝点时，裴某被骗入窝点后他们通过看守、做思想，逼迫他交2900元加入传销组织的事实；23、证人牛某的证言，证明2016年5月29日其被陈青骗入传销组织。2017年11月在传销领导的安排下，其由怀化到娄底，并继续从事传销活动。2018年4月15日被安排到娄星区郑凯传销窝点，当撑家。在有人骗到新朋友要来家，郑凯要其安排把家打扫好，然后在窝点的老板中挑选一个男老板和女老板去把新朋友接回来，收掉他的手机，中断其通讯。带到家里以后，郑凯在新朋友到家前，还要具体安排其如何看好新朋友。根据传销组织中的流程，在前3天，其会安排或者亲自给新朋友灌输传销中的理念，还伙同其他老板监视新朋友打电话回家报平安。第4天其会和窝点的传销老板对新朋友采取欺骗、威胁、殴打等暴力手段搜出新朋友的财物，并逼迫新朋友说出自己银行卡和手机支付宝、微信等软件密码，其在获取密码和财物后，就会告诉郑凯，郑凯就会和其他人去把新朋友银行卡里的钱取出来，那些钱上交给上面的传销领导。其在担任组长期间，先后安排和伙同杨某2、曹某、周某6、周某2等人对董某2、胡某1、王某1进行过看守和控制，每天都是给他们上课洗脑、灌输一些传销的理念和知识。其中，其叫胡某1把身上的银行卡等物品交给来，胡某1不听，其和曹某、周某6把胡某1带到传销窝点的厨房那里，其掐住胡某1的肚子，叫他把身上的钱物交出来，他不听，曹某就对胡某1身上泼冷水，其和曹某、周某6轮流对胡某1进行殴打，逼迫胡某1交出身上财物。及管他们的经理叫杨明建，再往上的老总是杨帆的事实；24、证人曹某的证言，证明2017年年底其被李微骗入传销窝点。考察一段时间后，缴纳2900元，成为一名传销组织的老板。其平时在传销窝点就是听课，接受传销组织的洗脑。他们告诉其如何利用建立虚假的ＱＱ群进行交友，骗取一些新朋友进入传销组织，然后收掉他们的手机，中断他们与外面的联系，每天安排人员进行聊天、谈心，如果思想不转变的同志就安排传销人员轮流进行看守和控制，还采取一些殴打、恐吓手段，迫使新朋友交出自己的随身钱物。2018年4月其在牛某和郑凯的授意下叫胡某1把身上的银行卡等私人物品都拿出来，胡某1不听，其拿一盆冷水泼在胡某1的脸上，然后其和朱振、周某6一起动手殴打胡某1，逼逼迫胡某1交出钱物，还参与看守和控制胡旭阳、董某2。该传销组织五个级别，交钱入伙的叫老板，老板上面是组长，组长上面是科长，科长上面是经理，经理上面是总经理的事实；25、证人江某的证言，证明2017年下半年其被人骗入传销窝点。2018年3月提升为科长。科长主要做新来人员的洗脑与安全工作。新来人员被带到传销窝点后，就会安排撑家的对新来人员的随身物品进行收缴，手机一般在进入窝点以前就被他们接人的控制了，然后制定师傅，安排其他人进行洗脑、看守，让新人没有时间、没有精力去想别的事情，从身体、精神上折磨，迫使新来传销人员交了第一笔2900元后，当科长的又开始做工作，要他多交钱。在娄底共有六个传销窝点，民营市场有两个，一个是周某3所在传销窝点，撑家的是詹某；一个冀文亮的传销窝点，撑家不知道；金谷市场有两个，一个是其领导的窝点，撑家的是赵某；一个是邹某领导传销窝点，撑家的不知道；洞新市场有两个窝点，一个是田某传销窝点，撑家的是牛某，还有夏某1的窝点，撑家的是况尚尚。传销组织一共分五个级别，首先总经理是刘彦平，其次是经理侯艳朋，其次是科长，再次是组长，最低级别是直销员。夏某1是管钱，传销窝点骗来人员后，随身所带的现金都要交给夏某1，而购买产品的钱都是直接转账给刘彦平，新来的人都是夏某1安排的，侯艳鹏直接领导夏某1，侯艳鹏是经理。其参与控制卢某1、郭康、刘某1、刘某2、陈某1，并参与殴打周某1、裴某，逼迫他们交钱加入传销组织的事实；26、证人赵某的证言，证明2017年6月其被人骗入传销窝点。他们传销组织一共分五个级别。首先是总经理，其次是经理，其次是科长，再次是组长，最低级别是直销员。经理其知道有三个，分别是杨明建、郭书军和另外一个记不起名字的；科长就是每个窝点的负责人，负责安排窝点内的一切事物，其知道的科长有王超、陈攀、李晟、夏某1、田某、江某、周某3、邹某，其参与对刘某2、刘某1非法拘禁，强迫他们加入传销组织，还给卢某1、郭康、陈少良放羊的事实；27、证人卢某2的证言，证明2017年6月其被人骗入传销窝点。其参与控制卢某1、郭康、刘某1、刘某2、陈某1。其睡在靠近窗户位置，只要他们网窗户方向经过，其就会提醒他们不能看外面，平时其组织他们学习、聊天，对学习后进行抽查，主要是推销产品，让他们尽快购买产品的事实；28、证人田某的证言，证明2017年5月其被人骗入传销窝点，2018年1月提升为科长，负责一个传销窝点的事务。他们传销组织一共分五个级别。首先是总经理，其次是经理，其次是科长，再次是组长，最低级别是直销员。其听从杨明建的安排，所收到传销人员交上来的钱交给杨明建，杨明建每月给其1500-2000元的费用。其除管理自己传销窝点外还去别的窝点上课，主要是洗脑及传销组织来了新人，控制他们不准与外界联系，手机、身份证、银行卡等随身物品被拿走，并且把门锁严格控制，钥匙统一给窝点的组长掌握；控制新人在房子里，让其他的人看守监视，做寸步不离，控制他们的睡眠时间，每天让其睡3、4个小时，不断折磨他们的意志，然后不断灌输传销赚钱的思想，迫使他们加入传销，也就是要他们交钱购买产品的事实；29、证人刘某3的证言，证明2017年3月其被人骗入传销窝点，2018年被任命为科长，成为洞新市场三里红旁一民房三楼的传销窝点的负责人。2018年1月17日其所在窝点来了新人刁某，其安排胡某2、王某2等人看守、控制他，同年1月21日胡某2等人告诉其他们已经把刁某身上的手提电脑、现金及银行卡等贵重物品都搜出来交给了范某1，2018年1月24日范某1交给其2900元，其宣布刁某为传销组织的直销员及传销组织共有五级，刚进来的新人，交2900元后正式加入传销后叫直销员，再上一级叫科长，可以负责一个窝点，之后是经理和总经理的事实；30、证人胡某2的证言，证明2017年1月其被人骗入传销窝点。其窝点的负责人是刘某3的事实；31、证人王某2的证言，证明2017年12月其被人骗入传销窝点。2018年1月17日其所在窝点来新人刁某，胡某2把守大门，不让刁某出去。晚上胡某2和毛某守在卧室门口，其和杨某1睡在刁某的左右，防止逃跑。第二其和杨某1做他工作加入传销，胡某2安排人员时刻跟随，第三天胡某2安排其和杨某1把刁某叫厨房，对他进行威胁，其和杨某1翻了刁祥去的背包，将他包内的银行卡、手机充电器及笔记本电脑等贵重物品被他们拿走，进行威胁刁某说了银行卡密码，他们帮刁某交2900元加入公司的事实；32、证人杨某1的证言，证明2017年5月其被骗入传销窝点，胡某2、王某2及其对刁某进行威胁，迫使刁某说出银行卡密码，他们帮他取钱交钱加入公司的事实；33、证人毛某的证言，证明2017年5月其被骗入传销窝点，胡某2控制、威胁用床单绑住郭某林交钱，及采取强行搜背包、威胁刁某交钱，加入传销公司的事实；34、证人曹某的证言，证明2017年底，其被人骗入传销窝点。其参与控制、威胁殴打胡某1，强迫他交钱加入公司及哈尔滨伊达生物科技有限公司分为直销员、组长、科长、经理、总经理五个大级别的事实；35、证人王某3的证言，证明2017年12月初其被人骗入传销窝点。郑凯安排其接过董某2、收走手机、保管董某2财物，还接过新人王某1的事实；36、证人周某4的证言，证明2017年12月其被骗入传销窝点，其被做工作交了2900元加入公司，之后其看到张某、周某5、董某2、胡某1、王某1交过钱加入公司的事实；37、证人周某5的证言，证明2018年4月其被人骗入传销窝点，后被人看守控制、上课、其通过手机支付宝转款2900元到银行卡，告诉他们密码，他们取钱把钱交了，入伙的事实；38、证人詹某的证言，证明2016年10月其被骗入传销窝点。先后在郭淑君窝点、杨明建家里、田某家里、江某家里、周某3家里、夏某1家里呆过。传销组织共有五个级别，最高是老总，老总下面是经理，经理下面是科长，科长下面是组长，组长下面是直销员。老总有张金龙，杨凡，经理有杨凡、金晶洋、郭淑君、杨明建，科长一开始是郭淑君、杨明建、谢卢军、刘超等人，后面提了陈梦、王超、董科长、夏某1、邹某、刘某3、田某、冀文亮、江某、周某3天赋符文，组长有李少林、张冬冬等人。及瞿某是范某1骗过来的，其逼他喝过王八汤，他只好购买产品，还按夏某1指示看守过瞿某和丁小旦的事实；39、证人孙某1的证言，证明2018年4月其被人骗入传销窝点。其参与对瞿某实施过“生孩子”，给董某1挠痒痒，强迫他们交钱加入公司的事实；40、证人熊某的证言，证明2017年11月27日其被骗入传销窝点，参与对瞿某实施过生孩子，抬过董某1及杨明建是经理，经理下面是科长有夏某1、邹某、林子祥、江子龙、田松队、周某3、刘某3等人的事实；41、证人麻某1的证言，证明2018年3月被骗入传销窝点，参与对瞿某实施过生孩子的事实；42、证人朱某的证言，证明2018年1月被骗入传销窝点，参与对瞿某实施过生孩子，强行将董某1抬入卧室，林子祥对董某1挠痒痒及丁小旦被江子龙打过，的事实；43、证人刘某4的证言，证明2018年4月其被骗入传销窝点，其参与了对瞿某实施过生孩子，强行将董某1抬下房里，林子祥打董某1，其给董某1上课，强迫他们交钱加入公司的事实；44、证人胡某3的证言，证明2018年1月其被骗入传销窝点，其参与对瞿某实施过挠痒和生孩子，对董某1实施过挠痒的事实；45、证人范某1的证言，证明其被骗入传销窝点，交了2900元给杨明建，加入他们的直销组织。夏某1安排其从网上通过ＱＱ加一些网友，以要他们过来玩的方式骗到传销组织，其收过董某1、瞿某等人的东西，先后在夏某1家、郑凯家、贺涛家、江某家和周某3家等家里呆过的事实；46、证人祝某的证言，证明2017年9月其被骗入传销窝点，参与对董某1挠痒痒，搜过董某1的身上，把东西交给范某1的事实；47、证人况尚尚的证言，证明2017年11月其被骗入传销窝点，其参与看守董某1，并使用语言威胁、恐吓的事实；48、证人夏某1的证言，证明2017年11月其提升为科长。传销组织共有五级，第一级是老总刘彦平，化名杨凡，第二级是经理，知道的有侯燕鹏，化名杨明建，郭书军等，第三级是科长，包括其、邹某、田某、周某3、江某、冀文亮、刘某3、谢璐和陈梦、李晟、王超，第四级是撑家的，詹某、况尚尚、赵某、胡某2、江某、刘某3等，副撑家的是祝某、徐少臻等人，第五级就是直销员和新人等。其从传销人员手里收到的钱以存钱的方式存到杨凡或杨明建提供给其的一个银行账户，其记得户名是叫马壮的，有农业银行和邮政储蓄银行两个账户。其升大科长后，侯燕鹏或者刘彦平每个月给共一万元现金或微信转给其，然后其给娄底其他四个科长，每个科长给2000元一个月的生活费，其参与过给周某2灌水的事实；49、证人邹某的证言，证明2017年春节后其被骗入传销窝点，其参与过看守控制周某2、董某2、王某1、胡某1的事实；50、证人胡某4的证言，证明2017年12月其被骗入传销窝点，缴纳2900元加入传销组织，其参与控制和看守过周某2、董某2、胡某1、王某1的事实；51、证人江某的证言，证明2017年其被骗入传销窝点，他们这个窝点大约十多个人的事实；52、证人马某的证言，证明2018年春节后，其被人骗入传销窝点，参与控制、威胁王某1，及传销组织分为五个层级，直销员、组长、科长、经理、总经理，这个传销组织是哈尔滨伊达有限公司推广的鲑鱼籽营养液产品的直销工作的事实；53、证人张某的证言，证明2018年2月其被骗入传销窝点，其参与控制、看守周某2、董某2、胡某1、王某1的事实；54、证人周某6的证言，证明2017年12月其被骗入传销窝点，其参与控制、看守周某2、董某2、胡某1、王某1的事实；55、证人杨某2的证言，证明2017年12月其被骗入传销窝点，周某2、董某2、胡某1、王某1在传销组织中遭到看守和控制的事实；56、证人夏某2的证言，证明夏某1于2016年春节离开家里，共问家里要了十四五万元钱的事实；57、证人况世华的证言，证明况尚尚是2016年夏天大学毕业后离开家里，共问家里要了十万元钱的事实；58、证人麻某2的证言，证明麻某1于2018年春节离开家里的，共问家里要了三万元的事实；59、证人范某2的证言，证明范某1是2017年6月离开家里的，问家里要了2000元的事实；60、证人孙某2的证言，证明孙某1是2018年4月离开家里的事实；61、证人祁某的证言，证明朱某是2018年2月离开家里的，问家里要3500元的事实；62、（2018）湘1302刑初770、791、767号刑事判决书、（2019）湘1302刑初610、551、674号刑事判决书，（检察卷）证明该份刑事判决书对非法拘禁、抢劫瞿某、董某1、胡某1、郭某林，非法拘禁丁小旦、周某2、董某2、王某1、陈某1、卢某1、郭康、刘某1、刘某2的犯罪事实予以确认；63、被告人刘彦平的供述，证明2015年其被同事骗入传销组织，其交了2900元，后陆续交13000元左右，就在该传销组织里活动。2015年年底其被提拨为科长，2016年5月，其提拔为经理，主要是收钱和转钱，后张金龙离开娄底后，其一直在娄底领导传销窝点，直到2018年6月。其任经理后，主要是管理、组织、协调好在娄底的传销窝点，负责对资金的收集和上交给周晨、下发各个传销窝点的生活。传销组织共有五个层次，总经理是周晨，经理是张金龙，经理助理有其和侯燕朋，科长夏某1、田某、冀文亮、周某3、江某、邹某、刘某3，还有组长和老板。下面的科长收到的钱是直接打到张金龙之前领导传销组织留的两张银行卡里，科长打钱会告诉其新来了几个人，卖出了几套产品，娄底传销组织大概收了几十万。一般每个月张金龙或者周晨给其一万元左右，这一万元其会请下面的科长唱歌吃饭，剩下的钱用于自己的开销，一般一个月其能存两三千元。张金龙走的时侯，娄底的传销组织共有四十人，然后传销组织里的人进进出出最后保持50个人左右。传销窝点是一级对一级负责，其只对张金龙负责，夏某1对其负责，只联系其，但重大事情科长也联系其。其实每个传销窝点的具体事务由他们自己负责处理，每天晚上大科夏某1打电话给其汇报，其经常对夏某1强调保持传销窝点安全和收益的事实；64、被告人侯燕朋的供述，证明2012年4月，其被骗入传销组织。该组织头目是赵文辉。2015年其到娄底。当时刘彦平是大科长，经理是张金龙。2016年张金龙离开娄底，把权利交给刘彦平，2017年其提升为经理助理，协助刘彦平工作，下面有4、5个传销窝点。娄底的传销组织总共保持在50-60人左右。每个窝点收上来的钱是直接交给刘彦平，每个窝点每月生活费2000元，刘彦平把钱给其，再给那些下面的科长。新人进了窝点以后由带他来的朋友控制，每个窝点房间都是反锁，新人肯定是不能出去房间，每个新人都要安排一个师傅给他讲课，课的内容是关于先投资再赚钱，一般是交2900元买产品的事实。本院认为，被告人刘彦平、侯燕朋参加以推销虚构商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员数量和缴费数额作为计酬或返利依据，引诱，胁迫参加者继续发展他人加入，骗取财物的传销组织，且在传销活动中承担管理、协调、操纵、宣传等职责；被告人刘彦平为迫使他人参与传销组织，还与他人共同非法剥夺公民人身自由，并进行殴打，还以非法占有为目的，多次劫取公民财物，被告人刘彦平的行为已构成组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪；被告人侯燕朋的行为已构成组织、领导传销活动罪；在共同犯罪中，被告人刘彦平、侯燕朋行为均积极、主动，均系主犯，应按其组织的全部犯罪处罚；被告人刘彦平系一人犯数罪，依法数罪并罚；被告人刘彦平、侯燕朋到案后如实供述其组织、领导传销活动犯罪事实，依法从轻处罚；公诉机关对被告人刘彦平、侯燕朋的量刑建议恰当，本院予以采纳。被告人刘彦平及其辩护辩称被告人刘彦平的行为不构成抢劫、非法拘禁罪的观点。本院认为，被告人刘彦平作为经理，在娄底领导各传销窝点，虽然没有直接参与殴打、拘禁被害人，但窝点内的成员按照事先安排好的模式对被害人实施抢劫，被告人刘彦平对各传销窝点内实施抢劫、拘禁行为是明知和默认的，故该辩护观点，本院不予支持；被告人刘彦平的辩护人辩称公诉机关指控被告人刘彦平系恶势力犯罪集团的成员不成立的观点。根据刑法第二十六条第二款以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》的规定“恶势力犯罪集团是符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织，其特征表现为：有三名以上的组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或者其他犯罪活动。”经查，被告人刘彦平系传销组织的经理，侯燕朋系经理助理，夏某1、刘某3、田某等人是该传销组织的科长，科长之下组长范某1、牛某、詹某等人，宋志超、屈帅强、胡某4等人是老板级传销人员，根据科长的安排工作，该传销组织实行逐级汇报、逐级领导，有相应的工作流程，将被害人先骗入传销组织再利用非法拘禁、威胁、恐吓、体罚等手段逼迫被害人加入传销组织并劫取财物，非法获取的财物由科长收取并转给刘彦平，刘彦平将一部分资金转给上线，剩余的资金则作为传销人员的工资、各个窝点的生活费予以发放，传销人员分工合作，重要成员较为固定，针对不特定被害对象实施了抢劫、非法拘禁等三次以上犯罪活动，符合司法解释规定的恶势力犯罪集团的特征，该辩护观点，本院不予采纳；被告人侯燕朋的辩护人辩称被告人侯燕朋不是主犯的观点。经查，被告人侯燕朋系传销组织经理助理，协助刘彦平工作，管理4、5个传销窝点，其地位、作用虽然略小于被告人刘彦平，但积极参与犯罪，应当认定为主犯，故该辩护观点，本院不予采纳；被告人侯燕朋的辩护人提出被告人侯燕朋适用缓刑的观点。根据被告人侯燕朋的犯罪情节和社会危害性不符合缓刑的适用情形，故该辩护观点，本院不予采纳；被告人侯燕朋的辩护人提交的证据与本案不具有关联性，本院不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第二百六十四条第四项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人刘彦平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯抢劫罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五万元；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑十八年六个月，并处罚金人民币七万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,折抵2日。即从2019年5月16日起至2037年11月13日止。）二、被告人侯燕朋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,折抵14日。即从2019年6月27日起至2022年2月12日止。）上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 周 敏人民陪审员 廖 瑛人民陪审员 钟艳群二〇二〇年六月二十九日书 记 员 申玉茜附本文引用的相关《中华人民共和国刑法》条文：第二百二十四条之一组织领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或购卖商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方式非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百六十三条以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：（一）入户抢劫的；（二）在公共交通工具上抢劫的；（三）抢劫银行或者其他金融机构的；（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；（五）抢劫致人重伤、死亡的；（六）冒充军警人员抢劫的；（七）持枪抢劫的；（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。