湖南省邵阳市大祥区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0503刑初61号公诉机关湖南省邵阳市大祥区人民检察院。被害人代表雷某，女，1950年6月10日出生，汉族，住邵阳市大祥区。被害人代表车某，男，1940年4月4日出生，汉族，住邵阳市大祥区。被告人陈再兵，男，1982年7月10日出生于湖南省益阳市，汉族，中专文化，经商，住益阳市赫山区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2019年6月14日被刑事拘留，同年7月19日被执行逮捕，现羁押于邵阳市看守所。被告人蔡付得，男，1968年3月24日出生于湖南省益阳市，汉族，初中文化，务工，住益阳市赫山区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2019年6月14日被刑事拘留，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年7月19日被监视居住，2020年1月14日被监视居住。经本院决定，于2020年6月19日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人覃淑娟，北京德和衡（长沙）律师事务所律师。被告人陈欢，女，1998年3月9日出生于湖南省益阳市，汉族，大专文化，务工，住益阳市赫山区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2019年6月14日被刑事拘留，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年7月19日被监视居住，2020年1月14日被监视居住。经本院决定，于2020年6月30日被取保候审。邵阳市大祥区人民检察院以大检刑诉（2020）34号起诉书指控被告人陈再兵犯集资诈骗罪、被告人蔡付得、陈欢犯非法吸收公众存款罪，于2020年3月27日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年6月9日公开开庭审理了本案。邵阳市大祥区人民检察院指派检察员周放出庭支持公诉，被害人代表雷某、车某、被告人陈再兵、蔡付得、陈欢及辩护人覃淑娟均到庭参加诉讼。现已审理终结。邵阳市大祥区人民检察院指控，2018年下半年，被告人陈再兵与同案人曾毅、徐某2、曹某（三人均另案处理）合谋，商定以陈再兵的名义成立湖南再美养老服务有限公司邵阳分公司，以开办老年公寓的名义吸引社会公众投资。2018年9月21日，陈再兵在邵阳市注册成立了湖南再美养老服务有限公司邵阳分公司（以下简称“再美公司”），由曹某、徐某2组建业务部招聘业务员，通过上街发放传单、电话联系，聘请讲师讲课等公开宣传的方式吸引不特定的社会公众前来投资。通过伪造相关文件，并虚构该公司在益阳开办了敬老院、生态农庄、砖厂，租地88亩用于建设养老公寓等项目，宣传再美公司的雄厚实力，并多次组织老年人参与聚餐、赴益阳考察等活动，以拟建老公寓需要融资为由，吸引老年人与公司签订会员卡合同，承诺投资半年期月利息1.5分、投资一年期月利息2分。自2018年9月至2019年4月共骗取230人351人次投资人民币493.5万元。吸收的资金按陈再兵占48%、曾毅占6%、曹某、徐某2及业务部占46%的比例分配，陈再兵吸收的资金未用于公司经营活动。被告人蔡付得系再美公司总经理，负责该公司的日常事务，明知再美公司未经批准，通过公开宣传的方式，以返本付息为诱饵，向不特定的社会公众大肆吸收资金，仍在公司内及公司组织的考察活动中积极向老年人宣传介绍再美公司的雄厚实力吸引老年人来投资。被告人陈欢于2018年12月1日进入再美公司，任职公司财务，负责公司与投资者签订合同，收取投资款，发放业务部的提成款及员工工资等财务工作，在其任职期间，再美公司共计吸收168名集资参与人251万元人民币。为证明上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了被害人曾某、李某1、谢某1等人的陈述、证人徐某2、曹某、黄某等人的证言、扣押决定书、扣押物品清单、合同、证明材料等、被告人陈再兵、蔡付得、陈欢的供述和辩解及户籍资料等证据。该院认为，被告人陈再兵以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；被告人蔡付得、陈欢非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪；在共同犯罪中，被告人陈再兵起主要作用，系主犯；被告人蔡付得、陈欢起次要作用，系从犯。提请本院依法判处。被害人代表雷某、车某称，被告人的公司成立后，采取宣传、打电话等方式骗老年人的血汗钱，希望人民法院想办法追回被骗资金，对被告人从重处罚。被告人陈再兵对指控的主要事实没有异议，辨称自己的行为是非法吸收公众存款，不构成集资诈骗罪。被告人蔡付得、陈欢对指控的事实和罪名没有异议。被告人蔡付得的辩护人覃淑娟提出，被告人蔡付得无罪。理由如下：1、蔡付得一直认为陈再兵从事合法经营活动，不明知陈因经营困难而融资、且无偿还能力；2、蔡付得只是打工的，没有占有集资款；3、蔡付得受聘仅参与管理，没有参与宣传、介绍等。经审理查明，2016年，被告人陈再兵在益阳市赫山区再美养老服务有限公司（以下简称再美公司），但一直没有开展经营活动。2018年7、8月份，陈再兵与曾毅、徐某2、曹某（均另案处理）相约在湘潭市饭店，商议融资的事。陈再兵一伙决定在邵阳市以陈再兵投资的名义成立分公司，以开办老年公寓的名义吸引社会公众“投资”，骗取资金，并约定：徐某2、曹某垫付10万余元，陈再兵投资3万元，作为公司开办前期费用；公司成立业务部，由徐某2、曹某负责，获取的资金，业务部占46%，公司和曾毅占54%。为骗取公众信任需要，陈再兵伪造了《关于建设再美老年公寓的请示报告》、《益阳市衡龙桥镇人民政府关于衡龙桥镇桐子岭村建设老年公寓的批复》、《关于益阳市衡龙桥镇桐子岭村再美养老公寓建设项目立项的批复》、《农村土地承包经营权流转合同书》等文件、合同。同年9月21日，陈再兵在邵阳市注册成立湖南再美养老服务有限公司邵阳分公司（以下简称再美邵阳公司），地址设在邵阳市大祥区。陈再兵聘请被告人蔡付得为公司总经理，负责日常事务工作；聘请黄某负责前台接待；通过58同城网招聘宁某（基本情况不祥）为业务部经理，并聘任了20余名业务员。后陈再兵组织印刷宣传料，准备开业用的红包、金蛋、小礼品，召开动员大会，聘请刘某给业务员讲课，制定宣传活动方案，安排业务员到街头发放宣传资料。9月22日开业当天，数名老年人参加活动，业务员一对一介绍“投资”方案。为取得他人信任，陈再兵多次组织多名老年人到益阳考察敬老院、生态农庄、砖厂和一宗土地，谎称上述产业是其公司、个人名下，该88亩地系其租赁用于建设养老公寓项目，宣传再美公司有雄厚实力；又多次组织老年人参与聚会活动。被告人陈再兵一伙以拟建老年公寓需要融资为借口，诱骗数人与公司签订会员卡合同。合同约定投资半年期月息1.5分、一年期月息2分。2018年9月至2019年4月，陈再兵一伙共骗取曾某等230名被害人人民币493.5万元。陈再兵将骗取的资金支付利息、业务员提成、相关费用外，与徐某2、曹某等人非法占有，未用于经营活动；其中，支付利息374225元。被告人蔡付得、陈欢明知再美邵阳公司、陈再兵没有融资资质、陈再兵以公司名义通过公开宣传的方式、以返本付息为诱饵、向不特定的社会公众大肆非法集资，仍受聘在公司从事管理工作。蔡付得负责日常管理、对业务员工作进行督促、向被害人虚假宣传再美公司有雄厚实力。陈欢于2018年12月1日进入再美邵阳公司，任职公司财务，负责公司与投资者签订合同，收取投资款，发放业务部的提成款及员工工资等。在其任职期间，再美邵阳公司共向168名被害人非法集资251万元人民币。另查明，被告人陈欢与蔡某于2019年7月25日结婚，2020年2月26日婚生一小孩。上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明：一、书证1、益阳市衡龙桥镇人民政府出具的证明：湖南再美养老服务有限公司建设老年公寓的项目文件系造假文件。2、益阳市衡龙桥镇桐子岭村村民委员会出具的证明：湖南再美养老服务有限公司在该村开发建设老年公寓以及《关于申请建设再美老年公寓的请示报告》、《湖南省益阳市赫山区农村土地承包经营权流转合同书》均为虚构。3、扣押物品、文件清单、搜查笔录证明：公安机关对再美邵阳分公司进行搜查并扣押会员卡合同8份、员工合同3份、公司简介1份，开支票据2份、收据3本、刷POS机小票9张、POS机2台、VIP卡3张、业务员名片、职工入职登记3张、客户登记（来访）2张、商铺租赁合同1份、宣传资料若干、U盘、陈再兵个人印章、账务印章。4、益阳市不动产登记中心出具的证明证明：陈馨伶（430903201902200124）、陈进良（432321194401012976）、陈再兵（4309031982××××××××）、陈彩伶（430903200503242728）、陈某6（430903198401242727）、陈艺伶（430903201506010222）、蔡付得（4323211968××××××××）、陈欢（4309031998××××××××）名下无房产登记信息。5、湖南再美养老服务有限公司邵阳分公司的营业执照证明：该公司成立2018年9月21日，经营范围为老年公寓的开发建设等，负责人系陈再兵。6、《湖南省益阳市赫山区农村土地承包经营权流转合同书》1份证明：被告人陈再兵为非法集资而虚构土地流转合同。7、房屋租赁合同1份证明：被告人陈再兵与他人签订房屋租赁合同。8、湖南再美养老服务有限公司邵阳分公司商户信息表、非法集资的明细记录1份证明：多名被害人“投资”日期、金额、返还利息、经手业务员等情况。9、益阳市生态环境局赫山区分局出具的证明证明：《关于湖南再美养老服务有限公司老年公寓建设项目环保行政初审意见》系伪造文件。10、益阳市赫山区发展和改革局出具的情况证明证明：该局从未印发益赫发改字（2016）598号《关于益阳市衡龙桥镇桐子岭村再美老年公寓建设项目立项的批复》。11、湖南再美养老服务有限公司营业执照、陈再兵本人身份证1份证明：被告人陈再兵以自然人独资的形式在衡阳成立公司，成立日期2016年10月17日，法人代表陈再兵，经营范围为老年公寓的开发等。12、《关于申请批准衡龙桥镇桐子岭村老年公寓建设项目的立项报告》、《关于建设再美老年公寓的请示报告》、《关于申请衡龙桥镇桐子岭村建设再美老年公寓项目的请示》、《益阳市衡龙桥镇人民政府关于衡龙桥镇桐子村申请建设老年公寓的批复》、益阳市环境保护局赫山分局《关于湖南再美养老服务有限公司老年公寓建设项目环保行政初审意见》、益阳市赫山区发展和改革局《关于益阳市衡龙桥镇桐子岭村再美养老公寓建设项目立项的批复》、湖南省益阳市赫山区农村土地承包经营权流转合同书证明：被告人陈再兵伪造了上述证明文件及合同。13、老年公寓会员卡合同、收据、ＰＯＳ单证明：张某1等98名被害人与再美公司签署合同，支付款项。14、户籍资料证明：被告人陈再兵、蔡付得、陈欢案发时已年满十八周岁，达负完全刑事责任能力年龄。15、再美公司的宣传资料、优惠政策、业务员名片、会员卡合同、客户登记本等证明：再美公司对社会公众发放资料、进行宣传。二、证人证言1、证人黄某的证言证明：我是在2018年10月到再美公司上班的，于2019年3月离职，做文员内勤方面的工作，主要是在前台负责接待客户，整理资料上传下达等工作。湖南再美养老服务有限公司邵阳分公司董事长叫陈再兵，总经理是蔡付得，财务是陈欢。我当时在公司主要负责前台接待，基本上是客户来了到我这里登记一下该客户是哪个业务员拉过来的，还有就是帮公司做一下文档、表格之类的，复印文件。我们公司应该没有融资资质，公司主要是拉客户来投资，通过宣传以及业务员宣传联系投资人，投资对象都不确定。投资额度是5000起步，上不封顶，一般是一两万，也有5万。公司承诺付给投资人利息，也付了利息。公司宣传就是通过发传单。投资对象主要是一些老人。2、证人陈某6的证言证明：陈再兵开设再美公司之前是一名编制袋工厂计件工，我本人的银行卡绑定的微信及支付宝都是陈再兵使用。3、证人孟某的证言证明：益阳市赫山区鱼形山街道敬老院是民政拨款，属于公办性质的敬老院，我不认识一个叫陈再兵的人。有老人组团到我们敬老院参观过两次，第一次有八十多个老人，第二次有一百多人，每次来就四处看一下，前后不过十分钟就走了，我也不清楚他们是哪里人。三、被害人陈述1、被害人曾某的陈述证明：2018年9月份我在街上收到一个年轻女子发的传单，传单介绍的是一家湖南再美养老公司，总公司是在益阳赫山区，在邵阳开了一家分公司。到公司后，有业务员给我介绍，现在投资以后可以到公司养老。10月份的时候，公司还组织我到益阳公司参观了一下，当时我认为还可以。回来后我就先后陆续投资了三万元，不去养老的话公司就给2%的月息，利息每个月付，并于公司签订了投资合同，我的钱是在公司交给了一个叫陈梦洁的女子。我领利息到今年4月份时候，公司就只留了一个业务具，其他的人就走了。2、被害人李某1的陈述证明：我通过路边发放的宣传广告知道再美公司的，宣传广告上说再美公司是一家经营老年公寓的公司，正在益阳开发一个老年公寓。如果愿意到再美公司投资，再美公司会给投资的人1分半至2分的月利息，并且以后如果想入住再美公司名下的老年公寓，还可以享受优惠的折扣。于是我在2018年11月27日在位于邵水桥下证券公司附近的原老百货公司7楼的湖南再美养老服务有限公司办理了一份一年期的“福禄卡”，月利息2分，这些钱我是现金支付的。购买“福禄卡”还有返利，我这份“福禄卡”返利了600元给我，实际我只借了9400元给再美公司。再美公司还把投资的老人带到了益阳一个工地，说这块地是公司的、就是用来开发老年公寓项目。公司法人叫陈再兵，负责人是姓蔡，会计叫陈欢，我的钱交给了陈欢，我的业务员叫陈梦洁。再美公司在外面通过发传单的方式宣传公司的养老投资项目，公司里面有人组织开会向来了解的老年人介绍再美公司的老年公寓项目，再美公司的人在会上宣称陈再兵有8000万的资产，并在益阳经营生态农庄、砖厂、老年公寓等产业，现在益阳搞了88亩地准备建设一家再美养老公寓，欢迎各位老人来投资开发。我没去过益阳，但是听其他人说过去益阳参观全程由陈再兵和蔡总向老人介绍再美公司的产业和发展前景。他们带我们老人参观了一家街道敬老院，并称这是再美公司名下的产业。陈再兵和蔡总还带老人去了一家类似农庄的地方，另外陈再兵和蔡总还带老人参观了一家砖厂和一块空地，并和老人说是再美公司名下的砖厂，那块空地有80多亩，是用来开发新的老年公寓的。我一共借了1万元给再美公司。3、被害人谢某1的陈述证明：我通过路边发放的宣传广告知道再美公司，借了2万元给再美公司，损失17300元。4、被害人李某2的陈述证明：自已通过路边发放的宣传广告知道再美公司，借了2万元给再美，损失16700元。我和陈再兵、蔡总去过益阳一次，全程由陈再兵和蔡总向我们介绍再美公司的产业和发展前景；带我们老人参观了一家街道养老院，并称是再美公司名下的产业，陈再兵和蔡总还带我们去了一家类似农庄的地方，介绍说这是再美公司的生态农庄，另外还带我们参观了一家砖厂和一块空地，并和我们说是再美公司名下的砖厂，那块空地有80多亩，是用来开发新的老年公寓。5、被害人李某3的陈述证明：2018年9月份，我在路上遇到再美公司发传单宣传再美养老服务，后来在再美公司投资了2万元，实际损失了16950元。2019年11月，我参加了再美公司组织的益阳基地考察，再美公司带我们参观了益阳市一家生态农庄、一家敬老院及-大块空地，再美公司工作人员说空地是公司租来建养老公寓的。6、被害人付某的陈述证明：2018年12月我在邵水西路碰到发传单的宣传湖南再美养老服务公司，公司急需资金修建养老公寓，按一分五和二分的利息。我借了30000元，实际损失25900元。2019年3月份我参加了再美公司组织的益阳基地考察。7、被害人蔡某的陈述证明：2018年9月我在五一南路散步时，碰到业务员程林在发传单，宣传老年人养老，投资按一分五和两分的利息，我投资了5000元，损失了43000元。2018年11月我参加了再美公司组织的益阳基地考察。8、被害人何某1的陈述证明：2019年3月我在邵水桥碰到一个伢子发传单，宣传养老，后来该伢子打电话邀请我参加再美公司组织的客户去益阳参观再美总公司在益阳的产业，带我们参观了生态农庄、敬老院、砖厂。后来我投资了10000元，损失了9350元。9、被害人车某的陈述证明：我通过路边发放的宣传广告知道再美公司的，在再美投资了一次1万；还有一次办理了两份一年期的“福禄卡”，月息2分，我损失了26800元。我收到传单后到再美公司了解时，公司里面有人组织开会向来了解的老人介绍再美公司的老年公寓项目，会上宣称陈再兵有8000万的资产，并在益阳经营农庄、砖厂、老年公寓等产业，还给老人看了再美公司的产业宣传图册，鼓励大家投资。听其他人说陈再兵和蔡总在去益阳参观时全程介绍再美公司的产业和发展前景。10、被害人何某2的陈述证明：我通过路边发放的宣传广告知道再美公司的，投资了10000元，损失了9000元。11、被害人张某1的陈述证明：我通过路边发放的宣传广告知道再美公司的，其投资了20000元，损失了18150元。再美公司的活动是在五里牌一家名叫福星山庄的酒店举办的，再美公司安排来参加活动的老年人吃饭、跳舞，并向参会的人介绍再美公司的福禄卡。我跟陈再兵和蔡总去过益阳一次，全程由陈再兵和蔡总向我们介绍再美公司的产业和发展前景。12、被害人李某4的陈述证明：2018年11月份，我在街上碰到再美邵阳公司业务员李平发传单，他拉我到公司投资。我先后投了一万元、二万元。蔡付得是公司经理，他向我们介绍公司如何如何好、有砖厂、养老院，还要我介绍人来投资。13、被害人聂某、陈某1、禹某、邓某1、彭某、赵某、贺某、肖某1、杨某、邓某2、谭某、陈某2、唐某1、邱某、李某4、陈某3、徐某1、刘某1、李某5、熊某1、熊某2、周某1、陈某4、肖某2、王某1、邓某3、刘某2、吴某、申某、欧某、王某2、廖某、姜某、周某2、袁某1、黄金凤、袁某2、刘某3、张某2、万某、周某3、唐某2、李某6、谢某2、姚某、周某4、何某3、王某3、阳某、刘某4、王某4、李某7、陈某5的陈述证明：上述被害人向再美公司邵阳分公司“投资”及公司返还利息金额。四、辨认笔录2019年8月7日，被告人陈再兵对共同作案人徐某2进行了辨认。2019年8月7日，被告人陈再兵对其同作案人曾毅进行了辨认。2019年9月4日，徐某2对其同作案人曹某进行了辨认。五、鉴定意见书1、湘励胜鉴所（2019）电鉴字35号司法鉴定意见书证明：该所受公安机关的委托，对扣押的陈再兵银色Ｕ盘、ＯＰＰＯ手机所载信息、通话、微信聊天内容进行提取、恢复和固定。从手机中提取到通讯录167条、通话记录3000条、短信457条、位置信息431条、微信账号×××条。从Ｕ盘中提取电子表格162个。2、邵益鉴字（2019）审核字第00012号鉴定意见书证明：涉案再美客户人数共计230名，投资351笔，每位投资5000-100000元不等，共计4935000元，利息374225元，投资损失额共计4343100元。六、其他共同作案人的供述1、共同作案人徐某2的供述证明：①2018年7、8月份的时候，我和曾毅、陈再兵、曹辉（曹某）约在湘潭一家饭店吃饭，陈再兵谈到了其在益阳市开了再美养老服务有限公司，从事养老服务方面的业务，想在邵阳开一家分公司。曾毅、曹辉表示以陈再兵个人的名义在邵阳成立一家再美养老服务分公司，公司成立业务部，我和曹辉担任业务经理负责找业务员帮公司拉客户投资，并约定前期我、曹辉、曾毅投资10多万元、陈再兵投资3万元，用于开办公司的租办公场地和装修，同时约定收到的投资款，业务部占46%，公司和曾毅占54%。②公司董事长、法人代表是陈再兵，负责公司全盘工作；总经理姓蔡，负责公司的日常工作，督促业务员工作，有时处理客户一些置疑；陈欢负责公司财务及签订合同等工作；前台接待叫黄某，负责客户的接待和登记；我和曹辉还有唐宋（音的）任业务经理，负责招聘及管理业务员等工作；刘轩负责讲课。公司登记的业务范围是养老服务、园林、苗圃等，但实际上公司没有开展所登记的业务，而是借用公司的名义在进行融资活动。③公司最先请了讲师给公司的员工特别是公司的业务员进行讲课，印刷宣传单，通过业务员发宣传单，打电话进行宣传。具体来讲一是宣传介绍公司有雄厚的实力，在益阳总公司名下有诸多产业，比如敬老院、生态农庄、砖厂等；二是公司承诺所有投资客户每月都能领取高额利息回报，半年期为月息1分5，一年期月息2分，而且投资当天能够现场及时以红包形式返现10%左右；三是公司不定期的会组织客户聚餐、考察、旅游等活动并发放福利和礼品。我们开这个公司的目的就是来骗这些老人投资，来骗钱的。2、共同作案人曹某的供述证明：①2018年7、8月份，我和徐某2、陈再兵在湘潭吃饭时，陈再兵讲其在湘潭开了家再美养老服务公司，想扩大规模再开家公司。我和徐某2建议他到邵阳开，我和徐某2给他做业务工作，业务部占46%提成。并约定我和徐某2垫付10万余元，陈再兵投资3万元，用于前期费用；同时约定收到的投资款，业务部占46%、其他的由公司分配。我又联系在武汉认识的刘轩，要他过来做讲师，给客户讲课，也可以做业务。②我和徐某2、刘轩在邵阳租赁了老百货大楼坐办公场所。徐某2招来一批业务员。2018年9月，陈再兵成立了公司。③我们在邵阳成立公司的目的就是搞非法集资，骗这些老年人的钱。公司登记的业务经营范围是养老服务、园林、苗圃等，具体我也不记得了，但实际上公司没有开展所登记的业务，而是借用公司的名义在进行融资活动。④公司董事长、法人代表是陈再兵，负贵公司全盘工作;总经理我只知道是姓蔡，负责公司的日常工作，也会督促业务开展；财务人员叫陈欢，负责公司的财务及签订合同等工作；前台接待凯叫黄某，负责客户的接待及登记;我和徐某2还有唐宋任业务经理，负责招聘及管理业务员等工作，刘轩负责讲课。⑤公司最先请了讲师给公司的员工特别是公司的业务员进行讲课，印刷宣传单，通过业务员发宣传单，打电话进行宣传，具体来讲一是宣传介绍公司有雄厚的资产，在益阳总公司名下有诸多产业，比如说敬老院、生态农庄、砖厂;二是公司承诺所有的投资客户（投资需与公司签订会员卡合同）每月都能领取高额利息回报，半年期为月息1分5，一年期月息2分，而且投资当天现场及时以红包形式返现10%左右；三是公司不定期的会组织客户聚餐、考察、旅游等活动并发放福利或礼品。七、被告人的供述与辩解1、被告人陈再兵的供述和辩解证明：①2016年，我在益阳市赫山区注册成立湖南再美养老服务有限公司，但一直没有开展经营活动。2018年，曾毅带着徐枫（徐某2）和一名姓曹的男子（曹某）到湘潭找到我，曾毅跟我介绍他们说他们是在融资方面有能力的人。徐枫和姓曹的男子建议我到邵阳市家分公司，我们商量并达成口头约定，在邵阳市家分公司，我到工商局注册，我出2万块，姓曹的男子和徐枫一起垫资16万元钱左右租房装修，公司融到资之后按百分之二百（32万元）将所垫资金返还给他们；一个月融到资金没有超过500万元的时候按百分之五十分红给徐枫和姓曹的男子，融到1000万资金后按百分之三十分红，曾毅按百分之二抽成。2018年9月来到邵阳市注册邵阳分公司，设在邵阳市大祥区。我来到邵阳市开公司的目的是为了融资。②公司注册后，我通过58同城网招聘了业务部门经理宁峰（音），他招聘了20多名业务员，负责业务工作，我聘请了我姐夫蔡付得担任公司人事经理，负责邵阳分公司的日常经营管理，直接对我负责，聘请了陈欢担任公司财务，负责与会员签订合同和财务工作，聘请了黄某负责接待工作。我们还购买了办公室器材、家具，开业时印刷了宣传资料，准备了1000个10元的红包和很多金蛋、小礼品，召开动员大会，制定宣传方案和活动方案。③9月21日我让宁峰安排20多个业务员到街上分发宣传资料，并告诉他们开业时，到公司来参加活动可以领取红包和礼品。22日开业，1000多老人来公司参加活动，业务员就一对一向老年人介绍投资方案。当天，有一些老人与公司签订老年公寓《会员卡合同》。公司组织会员分三批到益阳市，带他们到益阳嘉年华、鱼形山水库等地旅游，还请会员聚餐、搞老年活动。④敬老院、生态农庄、承包88亩地建养老公寓、租地合同都是假的，就是为了取得老人们的信任，骗取老人在公司投资。⑤骗来的钱，部分支付利息、业务员提成、开支，其余的由我、徐枫、姓曹的等人分了。⑥公安机关扣押的Ｕ盘内所打印出来的吸收资金对象、所吸收的资金及返回的利息和本金都属实。2、被告人蔡付得的供述与辩解证明：我是湖南再美养老服务有限公司邵阳分公司的总经理，主要负责公司的后勤、采购及一些杂事，财务（会计）是陈欢，分公司有两名业务经理，一名姓曹的，一名姓徐的，其他还有10多名业务员。邵阳分公司在成立之初因为公司资金运转困难需要融资，陈再兵就这个事情专门组织公司工作人员开了会，开会的宗旨是如何向老年人融资，制定宣传方案，公司还请了专业的讲师向吸收资金对象讲课，讲课的内容主要介绍公司的情况、吸收资金的用途等等，讲课的目的就是取得吸收资金对象的信任，借钱给公司。2018年9月21日成立开始至2019年4月中旬总共吸收了260人左右总计400多万元资金，吸收的资金每人从5000元至数万元不等，每个吸收资金的对象和公司签订会员卡合同。公司主要针对是社会上的一些70多岁的老年人，没有特定的对象。有个别对象向我询问在公司投资是否稳妥，我对他们讲投资有风险，但投资一、两万还是比较稳妥的。3、被告人陈欢的供述与辩解证明：2018年12月1日我到公司担任会计一职，2019年5月15日离开公司。我们公司的董事长兼法人代表是陈再兵，负责公司整体运作，业务部部长曹部长，负责公司外部业务，业务部还有一个负责人叫徐枫；总经理蔡付得，负责公司内部管理；我是财务人员，负责公司出纳和会计。业务部每笔融资分为半年限和一年限，半年限的月利息1分5，一年限是月利息2分，这些利息的核算和结算是由我来完成的。业务部拉来的每一个融资人员都是在我这里签订的《老年公寓为家庭分忧替儿女尽孝会员卡合同卡》。为了扩展业务，多吸收融资人员，公司会经常搞一些宣传活动，我参与的就有一次在公司搞的砸金蛋活动，还有一次在农庄请已经融资的人员吃饭，让他们在外面再去宣传发动其他人员，还有一次组织已经融资的人员去益阳实地考察在益阳和砖厂，这个农庄和砖厂我不确定是不是公司的，但是董事长是这样宣传的，再回来宣传发动其他融资人员。宣传的时候业务员会发放相关的业务传单，传单应该是由公司制作的。业务部工作人员将融资的人带到我这里签订合同，我再根据合同内签订的金额收取费用。我每个月根据公司的会员统计名单核算并发放每个月要支付的利息及我们公司行政人员的工资。会员的相关账目都在我的Ｕ盘里。本院认为，被告人陈再兵以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；被告人蔡付得、陈欢非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人陈再兵起主要作用，系主犯；被告人蔡付得、陈欢起次要作用，系从犯，应减轻处罚。被告人陈再兵辩称，自己的行为性质是非法吸收公众存款，而不是集资诈骗。经查，陈再兵与他人共谋在邵阳成立公司，目的是非法集资，而非进行合法的经营活动；陈再兵伪造了大量的证明文件及土地流转合同，虚假宣传自己拥有雄厚的经济实力，并以高息回报为诱饵，向社会公众非法集资；被告人一伙将资金并非用于实际经营，而是非法占有。其行为符合集资诈骗罪的构成要件。故上述辩解不能成立，本院不予采纳。被告人蔡付得的辩护人覃淑娟提出蔡付得无罪。经查，被告人蔡付得明知再美邵阳公司及陈再兵没有融资资质而进行非法集资、再美邵阳公司自成立开始就没有经营合法业务；陈再兵一伙为非法集资而招聘业务员，印发资料、聘人讲课、虚假宣传，被告人蔡付得作为公司总经理，负责管理日常事务对上述行为均知情并提供帮助；被告人蔡付得与他人共同实施了非法集资犯罪，但现有证据没有反映其具有非法占有集资款的共同故意和行为，故应以非法吸收公众存款罪定罪处罚。故上述辩护观点不能成立，本院不予采纳。据此，对被告人陈再兵适用《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第五十三条第一款之规定，对被告人蔡付得、陈欢均适用《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十七条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人陈再兵犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元，上缴国库。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即刑期自2019年6月14日起至2032年6月13日止。罚金限被告人陈再兵在本判决生效后30日内缴纳。）二、被告人蔡付得犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元，上缴国库。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即刑期自2019年6月19日起至2022年11月12日止。罚金限被告人蔡付得在本判决生效后30日内缴纳。）三、被告人陈欢犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元，上缴国库。（刑期自判决执行之日起计算。罚金限被告人陈欢在本判决生效后30日内缴纳。）四、继续追缴被告陈再兵违法所得，返还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  何利华人民陪审员  杨 芳人民陪审员  陆易峰二〇二〇年六月三十日代理书记员  于一琪附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。