湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1302刑初631号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人曾文，男，1984年8月21日出生于湖南省涟源市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖南省娄底市娄星区，现租住于湖南省娄底市区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月26日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，2018年10月16日变更为取保候审，2019年10月24日经本院决定逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人周松柏，湖南娄星律师事务所律师。被告人肖凯，男，1992年11月7日出生于湖南省娄底市娄星区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省娄底市娄星区，住址。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月31日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，2019年3月5日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人成剑文，湖南民声律师事务所律师。由娄底市娄星区法律援助中心指派。被告人邹平，男，1992年8月1日出生于湖南省娄底市娄星区，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省娄底市娄星区，住址。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月26日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，2018年11月1日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局执行，2018年12月17日变更为取保候审。2019年10月24日经本院决定逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人朱志梅，湖南真理律师事务所律师。由娄底市娄星区法律援助中心指派。被告人杨小飞，男，1992年6月3日出生于云南省曲靖市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地云南省曲靖市陆良县，住址。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月26日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，2018年11月1日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局执行,同年12月17日经该局变更强制措施为取保候审。2019年10月24日经本院决定批准逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人龚俊、刘敏，湖南泰涟律师事务所律师。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉【2019】564号起诉书指控被告人曾文、肖凯、邹平、杨小飞涉嫌犯开设赌场罪，于2019年10月15日向本院提起公诉。本院于2019年10月21日受理后，依法组成合议庭，于2019年11月28日公开开庭审理了本案。湖南省娄底市娄星区人民检察院指派检察员敬琦出庭支持公诉，被告人曾文、肖凯、邹平、杨小飞及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：黄潇(另案处理)伙同杨文波(另案处理)等人自2017年12月份开始，聘请被告人曾文、肖凯、邹平、杨小飞等人先后在位于娄底市中心城区的万豪城市广场、吉星路凯泉湾小区7栋501房间等地利用名为千玺辅助的软件结合微信发红包的方式，将参赌人员拉进名青春”以及“和天下”等微信群中进行网络赌博，庄家对每局赢家赢的金额抽水7%左右，至被查获该赌场涉赌资金达112179261元。被告人曾文自2017年12月开始在该赌场利用支付宝、银行卡等方式负责退还参赌人员赢的赌资(下分)。2018年8月的一天，黄潇向曾文许诺在其10%赌场股份中给曾文1%的股份(实际未分红)。曾文领取固定工资700元一天，获利50000元左右。被告人肖凯自2017年12月开始在该赌场利用支付宝、银行卡等方式负责收取赌资(上分)，获利80000元左右。被告人邹平自2018年3月19日开始在该赌场利用支付宝、银行卡等方式负责收取赌资(上分)，领取固定工资900元一天，获利70000余元。被告人杨小飞自2018年8月15日开始在该赌场负责操作千玺辅助软件(担任机器人)，统计输赢，领取固定工资400元一天，获利18000元左右。综上，开设赌场期间，被告人曾文、肖凯涉赌资金共计112179261元;被告人邹平涉赌资金共计100368838元;被告人杨小飞涉赌资金共计20218535元。2018年9月25日，公安民警在凯泉湾小区7栋501室抓获了被告人曾文、邹平、杨小飞，当场扣押涉案台式电脑、手机、人民币164960.77元等财物。还扣押了曾文90000元、邹平80000元、杨小飞20000元。2019年1月31日，被告人肖凯主动到石井派出所投案。四被告人到案后均对上述犯罪事实供认不讳。该院认为，被告人曾文、肖凯、邹平、杨小飞以营利为目的，与他人共同利用网络开设赌场招揽人员参赌，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究刑事责任。在共同犯罪中，四被告人均系从犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十七条。被告人肖凯系主动投案，到案后如实供述犯罪事实，具有自首情节；被告人曾文、邹平、杨小飞系被动到案，到案后对其犯罪事实供认不讳，均具有坦白情节，依法可以从轻处罚。本案被告人曾文、邹平、杨小飞案发后均能积极退缴赃款，酌情可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，诉请法院依法判处。被告人曾文、肖凯、邹平、杨小飞均对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，认罪认罚，请求法院从轻处罚。被告人曾文的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩称指控曾文涉案金额的证据不确实、充分,没有进行司法会计鉴定，亦未将计算方法等附卷核查；且所得五万元具有工资性质，不能完全认定为开设赌场的获利，公安机关扣押实际非法所得超出的四万元应当返还给被告人曾文。被告人曾文系从犯，具有坦白情节，积极退赃，建议对被告人曾文判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人肖凯的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名没有意义，但辩称指控被告人肖凯涉案金额统计的数据是不正确的，且不应当将被告人肖凯从赌场所获得的工资全部认定为获利。被告人肖凯在共同犯罪中系从犯，具有自首情节，请求对其从轻处罚，并判处缓刑。被告人邹平的辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，但辩称本案涉赌资金不属实，被告人邹平在本案中只是负责上分，系从犯，与肖凯是分组的，不应将其与肖凯的涉案金额统计在一起作为定案数据。被告人邹平上班时间比其他同案人要晚，但获利却高于同案人，所以获利金额也不属实。被告人邹平系从犯，具有坦白情节，积极主动退赃，认罪悔罪，请求对其从轻处罚，并宣告缓刑。被告人杨小飞的辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，但辩称指控杨小飞的犯罪金额证据不足，侦查机关没有做出司法鉴定。被告人杨小飞系从犯，应当只对其参与上班期间的涉赌资金承担相应责任，具有坦白情节，认罪认罚，积极退赃，建议对其判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明：自2017年12月份起，黄潇(已起诉)伙同杨文波(另案处理)等人聘请被告人曾文、肖凯、邹平、杨小飞等人先后在位于娄底市中心城区的万豪城市广场、吉星路凯泉湾小区7栋501房间等地利用名为千玺辅助的软件结合微信发红包的方式，将参赌人员拉进名为“青春”以及“和天下”等微信群中进行网络赌博，庄家对每局赢家赢的金额抽水7%左右，至被查获该赌场涉赌资金达112179261元。被告人曾文自2017年12月开始在该赌场利用支付宝、银行卡等方式负责退还参赌人员赢的赌资(下分)。2018年8月的一天，黄潇向曾文许诺在其10%赌场股份中给曾文1%的股份(实际未分红)。曾文领取固定工资700元一天，获利50000元左右。被告人肖凯自2017年12月开始在该赌场利用支付宝、银行卡等方式负责收取赌资(上分)，获利80000元左右。被告人邹平自2018年3月19日开始在该赌场利用支付宝、银行卡等方式负责收取赌资(上分)，领取固定工资900元一天，获利70000余元。被告人杨小飞自2018年8月15日开始在该赌场负责操作千玺辅助软件(担任机器人)，统计输赢，领取固定工资400元一天，获利18000元左右。综上，开设赌场期间，被告人曾文、肖凯涉赌资金共计112179261元;被告人邹平涉赌资金共计100368838元;被告人杨小飞涉赌资金共计20218535元。2018年9月25日，公安民警在凯泉湾小区7栋501室抓获了被告人曾文、邹平、杨小飞，当场扣押涉案台式电脑、手机、人民币164960.77元等财物。案发后被告人曾文的亲属代其退缴人民币90000元、被告人邹平的亲属代其退缴人民币80000元、被告人杨小飞的家属代其退缴人民币20000元至公安机关。2019年1月31日，被告人肖凯主动到石井派出所投案。四被告人到案后均对上述犯罪事实供认不讳。认定上述事实的证据如下:1、户籍资料，证明被告人曾文、肖凯、邹平、杨小飞犯罪时均已满十八周岁，均具有完全刑事责任能力的事实。2、抓获经过、到案经过,证明被告人曾文、邹平、杨小飞系被动到案，被告人肖凯系主动到案的事实。3、入所体检表，证实四被告人在入所时身体状况正常，间接证明侦查人员无刑讯逼供的行为。4、扣押决定书、扣押物品清单及暂扣款收据及情况说明，证明公安人员依法扣押了被告人曾文白色苹果6plus手机、黑色苹果6手机各一台，人民币164960.77元；被告人邹平白色苹果6plus手机、白色苹果6手机各一台；被告人杨小飞红色苹果7plus手机、黑色苹果6plus手机各一台；还在现场扣押台式电脑一台、银行卡九张等物品及现场赌资现金164960.77元，后为取得从轻处罚，被告人曾文、邹平、杨小飞的家属分别为三被告人退缴人民币90000元、80000元、20000元的事实。5、银行卡、微信及支付宝交易记录，证明涉赌资金计算的数据来源、分红及工资转账交易情况。6、游戏规则图片、奖励制度图片及游戏管理微信群，证明游戏详情、具体规则及人员的工作安排情况。7、情况说明三份，⑴证明同案人杨文波等人已承包批准刑事拘留等的情况；⑵证明2018年9月25日抓获曾文、邹平等人，扣押曾文164960.77元，该笔钱是从曾文用于支付赌资的支付宝账号151××××1089中扣押的；⑶证明该涉案团伙使用涉案银行账户接受赌资情况，其中黄潇、肖凯、曾文作案期间从2017年12月1日至2018年9月25日，参与收取的赌资共计112179261元，邹平、肖海宾作案期间从2018年3月19日至2018年9月25日，参与收取的赌资共计100368838元。杨小飞作案期间从2018年8月16日至9月25日，参与收取赌资共计20218535元的事实。8、证人赵某的证言，证明其于2018年3月被拉入一个牛牛赌博的群，后来微信名叫黄潇的人把其拉进了一个“青春牛牛群”和“天下牛牛群”，这两群应该是一伙人，因为都有一个叫黄潇的人经常坐庄，坐庄的人有5人左右，牛牛就是庄家发红包，参赌人员抢红包，红包的三位数字相加与庄家比发小，最大的豹子翻16番，如1.11、5.55等，其次就是满牛翻15番，如1.00、6.00等，其次倒顺是翻14番，如654.321等，其次是顺子翻13番，如123、789等，其次是对子翻12番，如0.22、0.11等，其次是金牛翻11番，如0.10／060，其次是牛牛，根据三位数字相加的和为几就翻几番，如4.57就是牛六，翻六番，如2.14就是牛七，翻7番，下注是从10分到10000分，10块钱等于10分，进群都要充值，充值就是先找上分人员通过银行卡转账或支付宝转账。其在这两个群从2018年3月份到6月中旬应该输了50余万元。牛牛群的操作如下：首先会有拉手把其拉进群，到群里就会由推手将上、下分人员、管理人员、兑奖人员的微信号名片及银行账号、支付宝账号发在群里，参赌人员通过微信私聊，其进群后就会按照群里提供的账号转钱，然后将转钱的截图发给上分人员，通过上分人员确认后在给其上分，就可以开始赌博了。参赌人员做好准备后，根据群里的提示开始下注，赌注不能超过本人账户余额的10%，参赌人员下注后，由机器人统计数据公布数据，然后发包手根据机器人公布的数据发红包，如机器人统计有56人参赌，拿发红包手就发56个红包金额为112元，也就是平均每人2元的红包，但抢的红包就不是2元，红包发出后，参赌人员就开始抢，第一个抢红包参赌人员与庄家的红包是要截图公布在群里，根据牛牛的规则与庄家比，输赢数据由及其公布，赢家由群里参赌抽取6-8%的水，并且每人扣除红包钱2元，参赌人员每次赌博完后，根据参赌人员的要求，可以将账户余额由下分人员转到参赌人员的银行卡。其参赌通过自己工商银行卡尾号的银行卡转账给邹平招商银行卡尾号0076、建设银行卡尾号8191、肖海宾平安银行卡尾号0519、肖凯平安银行卡尾号6665，下分时姚威、曾文通过姚威交通银行卡尾号4067、建设银行卡尾号8406、曾文平安银行卡尾号6665转账给其，其参赌以来输了200来万元后退群的事实。9、证人史某的证言，证明2018年3月份，其加入了一个叫“青春”的微信群，中间换了群，群名改为了“和天下”，到群里抢红包斗牛，斗牛的规则和平时在手机上的斗牛软件规则差不多，三个数加起来有牛，剩下的数加起来就是点数，比牛的大小确定输赢，另外还有顺子、炸弹等，群里设置了赔率，由庄家发一个带“.88”的红包，发50个随即红包，庄家在里面抢一个红包，群员想赌的话就抢一个，根据抢到红包是牛几，再和庄家比大小，抢到的红包加起来是牛几，庄家的牛小，就赔几倍给其，庄家的牛大，就赔几倍给庄家，其刚加入“青春”微信群的时候，开始玩5元的底，后来慢慢的加大，到最后最少投注是50元的底，中间换了群，群名就改为了“和天下”，玩法一样，充值的账号也一样。其充值是通过自己工商银行卡尾号2171转账给邹平尾号0076、尾号4687、肖海宾尾号0519、肖凯尾号6665、邹明辉尾号6157、尾号4209的账号，其总共充值94600元的事实。10、证人滕某的证言，证明2017年12月份其加入了本地一个牛牛群，在群里玩了三个月后被拉手拉到一个叫“青春”的牛牛群和一个叫“和天下”的牛牛群，两个群应该是一伙人，都有一个叫黄潇的男子，他经常当牛庄，在牛牛群有5、6个人轮流坐庄，参赌人员抢红包，具体是由机器人发红包，参赌人和坐庄的一起抢红包，红包的金额都是三位数，根据数字进行翻番（翻番方法与赵某证言一致）。进牛牛群必须充值，充值就是找网站的上分人员通过银行卡或支付宝账号转账，其从2018年3月中旬到5月上旬这段时间输了40多万元。其使用自己尾号8482的招商银行卡和151××××6104的支付宝账号转账（转账及下分的银行卡号与赵某证言一致），其总共输了20万元左右，且不认识群里人的事实。11、证人颜某的证言，证明邹平喊其到凯泉湾小区7栋的房子里给他们做饭，邹平给其开2000元每月的工资，其知道邹平是在房间里搞抢红包赌博，平时采购的钱都是曾文给其的事实。12、电子物证检验报告，证明娄底市公安分局乐坪派出所民警从邹平、肖凯、杨小飞等人处扣押了苹果手机六部、华为手机一部，并由娄底市公安局物证鉴定所对扣押的苹果手机和华为手机中的电子数据进行分析、检查的事实；13、辨认笔录，证明杨小飞、曾文、邹平辨认赌场老板黄潇、同案犯肖凯和肖海宾的事实，邹平辨认同案犯姚威的事实。14、被告人肖凯的供述，供认其和黄潇是表兄弟，黄潇于2017年12月左右喊其加入微信赌场，微信群叫“青春”或者“和天下”通过“千玺”软件登陆微信，所做的事情是利用手机微信群里进行斗牛赌博，是黄潇和几个外地老板一起开的，其去时，在工作室上班的人员有黄潇、曾文、姚威、小龙、大山、小宝、曾俊，曾文是和其一起加入的。肖海宾与邹平是同时参与的，其工作是上分，即收取赌资，大概获利八万元。其使用的平安银行卡尾号6665、浦发银行尾号9167、其母亲童某名下招商银行尾号6519，均是用于赌博转账的，并绑定了支付宝账号181××××8280，也用于上分的事实。15、被告人邹平的供述与辩解，供述其于2018年3月份由其表叔黄潇喊至网络赌博场子做事，黄潇是老板之一，赌场有老板，也就是庄家，还有拉手，就是帮忙拉赌客的，有上分和下分财务，主要负责赌资的进出，有专门的财务，负责算账，算一天的盈亏以及每个老板的盈亏，还有专门的管理人员，专门管理微信群，有车手，负责发红包的，有机器人，负责管理微信的辅助软件。赌博的模式是在微信群里赌博，应该说是斗牛，通过“千玺”辅助软件微信登陆。每天大概有三四十万元的充值金额，老板黄潇一天给其开900元工资，其去时，曾文、肖凯、肖海宾、小龙已经在做，只有杨小飞是新去的，肖凯和其负责上分，曾文和肖海宾都是下分，杨小飞和小龙是“机器人”，每组由上分、下分和机器人组成，其和曾文、杨小飞三人一组，其是上分，负责收取赌资，获利大约七八万。收取赌资用的是其名下注册的支付宝账号151××××6722，绑定的银行卡为建设银行尾号8191，工商银行尾号4687，该账号是专门用于收取赌资等工作用的。开始几个月是使用其妻子刘文娣名下注册的支付宝账号130××××8096，绑定工商银行尾号1050、长沙银行尾号7641，从2018年3月开始参与的事实。16、被告人杨小飞的供述与辩解，供述其本来在上海工作，一直在网上玩“抢红包、比点数”的赌博游戏，输了9万元左右，在网上玩赌博游戏时认识了黄潇。2018年8月10日左右，黄潇联系其是否到湖南娄底做事，每天400元工资，包吃包住，其办好离职手续后于2018年8月15日到了娄底市凯泉湾小区7栋501号房间，一个叫小龙的男子教其学习了2天后就开始上班，9月25日下午被公安民警抓获。其总共赚了18000元左右，黄潇是该网络赌博场子里面的老板，负责把打工的招募过来做事，安排每个人具体的工作以及分班，建了专门用于发红包赌博的游戏群，有老板，就是庄家，有拉手，就是帮忙拉赌客的，有上分和下分财务，主要就是负责赌资的进出；还有群里的管理人员，专门管理微信群，有车手负责发红包，有机器人负责操作微信的辅助软件，其和邹平、曾文是一个班，邹平负责上分，曾文负责下分，其是机器人，代号机器人925，负责软件操作使用的是一个叫千玺的软件，微信群叫“青春”的事实。17、被告人曾文的供述与辩解，供述其用支付宝账号15×××89来下分，即分发赌资用，抓获时余额为：164960.77元，绑定了平安银行卡尾号6673，华夏银行卡尾号6289，还有一个用刘正注册的支付宝账户136××××3997，绑定的银行卡也是刘正的，一张华夏银行的，一**安银行的，一张浦发银行的。另外使用了浦发银行尾号0943，平安银行卡尾号9990，共得工资5万元左右，工资时间从2017年11月开始，与肖凯一起，另外肖凯名下尾号3503账号是肖凯用来收取赌资的。肖凯名下平安银行尾号6665的进账57197882元，肖凯名下招商银行尾号3503进账5925482元，肖凯母亲童某名下账户尾号6519进账6836731元，共计69960095元，该款项是扣除被告人内部人员转账后的收取参赌人员的参赌资金。其从2017年11月份开始做事，与邹平、杨小飞一班，负责下分，占股1%，算上工资及股份的输赢，大概获利五万元的事实。18、同案人黄潇的供述及辩解，证明其从2017年10月份开始，谋划在网上微信斗牛赌博，从12月初正式开始，杨文波、凌雪丹、高迪、廖小花、张傲、周龙等人是合伙股东，股东的股份是变化的，其一般占股12%，其中1%给曾文，1%给微信名叫“168”的管理，自己留10%，张傲占17%，高迪占10%-12%，廖小花占10%-15%，杨文波占10%，凌雪丹占10%，凌雪丹在2018年6月退出后，由周龙占股15%，财务人员、车手人员、管理人员各占5%的股份，财务人员为肖凯、肖海宾、姚威、曾文、邹平，姚威、邹平、肖凯使用的银行卡是自己带的，曾文、肖凯使用的浦发卡、华夏卡是其带他们去广州开的卡，同去的还有刘正、肖海宾，车手人员是李大鑫、唐丽娜、唐丽静、饶伟、马优、梁丹，管理人员有“168”、张凯等4-5人，充当机器人的是“琪琪”、小龙、杨小飞。赌博方式如下：由拉手将参赌人员拉入名为“青春”或“和天下”的微信群，“机器人”和财务通过叫“千玺”的软件登录微信，参赌人员先通过支付宝和银行转账充值至财务的账户上，然后等“机器人”在群里发出可以下注的型号，参赌人员就通过微信群在群里押注下单，1块钱代表1分，下注是30分为起注，最高可下3000分，但是必须要有十倍的保证金，即下注30分需充值300分；赌博开始后，玩家在群内打出下注的分数，机器人通过软件记录，接着通知车手，车手按照下注人数×2的数量发红包，在尾数后要加一个0.88元，比如50个玩家就发100.88元，玩家抢到红包后，软件自动计算玩家和庄家的点数大小，红包都是三个数字，比如1.89元，计算方式就是三个数相加，得出是牛8，比如庄家是牛9，那就是闲家赔庄家9倍，是闲家的下注的9倍，还有很多的赔率，最大的是16倍，反之庄家也是这么赔闲家的，机器人会对赢的倍数超过5倍以上的闲家抽水7%，晚上过了0点以后，还有一个返水制度，0点以后下注的玩家不管输赢都可以得到下注金额5%的返点，玩家对应的拉手可以得17%的返点。资金结算如下：每天0点开始股东注入资金，然后按注入的比例算股份，有的股东可以将比分股份转至其他股东名下，一般转让的股份在2%-5%之间，到第二天的0点进行结算，上分财务的工资为900元一天，管理工资为500元一天，拉手不算工资，只算0点后所拉到客户下注金额的17%，车手工资是按发的红包算的，2-3元左右一个红包，另外拉手在群里抢到的红包是自己，除此之外的盈利就按照股份结算。一天大概进行200-300局左右。2017年11月开始到2018年1月左右，其分了大概十多万元，整个赌场盈利大概在100多万元，从2018年1月至6月期间，整个赌场一直亏损，亏损500万-600万元，至2018年8月赌场被查获，整个赌场盈利约200万元，其个人获利20万元左右。19、同案人肖海宾的供述及辩解，证明其从2018年农历2月份开始参与的，邹平和黄潇是亲戚，所以就是做上分开始上班，其来的时候已经在那里做的有曾文、肖凯、姚威、小龙，先和小龙学习了一段时间的机器人，然后才做机器人的，一直做到2018年6月份，因为做亏了所以停了，到2018年8月份开始做的，并且搬到了娄星区凯泉湾小区，从这里开始其是和肖凯分为一组，肖凯上分，其下分，杨小飞是8月份开机没多久来的，姚威是杨小飞离开后来的，其接手下分所用的是浦发银行卡尾号3152、华夏银行尾号4697和平安银行卡尾号0519，其参与网络开设赌场一共拿了5万元工资。20、四被告人名下开设的银行账户交易明细清单，证明被告人邹平开设或者借用他人名下开设银行账户用于收取赌资及收取赌资金额的事实与肖凯开设或者其借用他人名义开设银行账户用于收取赌资及收取赌资金额的事实。黄潇、肖凯、曾文从2017年12月1日至2018年9月25日共计收取赌资112179261元，邹平、肖海宾从2018年3月19日参与后至2018年9月25日，参与收取的赌资为100368838元，杨小飞于2018年8月16日参与至9月25日止，该段时间共计收取赌资20218535元的事实。21、使用银行卡、赌资统计的情况说明及统计表，证实黄潇赌博团伙用于收取赌资的银行账号及赌资的统计情况。一、团伙成员使用的银行账号：（一）、进账使用的账号。1.肖凯（上分）在参与开设赌场期间使用：肖凯平安银行账号尾号6665,肖凯招商银行账户尾号3503,肖凯母亲童某招商银行账号尾号6519。2.邹平（上分）在参与开设赌场期间使用的账号：邹平招商银行账号尾号0076，邹平工商银行账号尾号4687，邹平建设银行账号尾号8191，邹平妻子刘文娣开户的尾号1050、3.曾文提供的建设银行账号尾号9558。（二）出账使用的账号：1.肖凯浦发银行账号尾号9167，肖凯华夏银行尾号6297,2.曾文华夏银行尾号6289，曾文平安银行账号尾号6673，曾文招商银行尾号2057，刘正平安银行尾号9990，刘正浦发银行尾号0943，刘正华夏银行尾号6305，肖海宾平安银行尾号0519，肖海宾华夏银行阿卡尾号4697，肖海宾浦发银行卡尾号3152，姚威建设银行卡尾号8406，姚威交通银行卡尾号4067。（三）团伙其他成员用于赌资转账使用的账号。黄潇使用的招商银行尾号1485，杨文波使用的泉州招商银行卡尾号8717，杨文波农业银行卡尾号5274，凌雪丹使用的招商银行卡尾号6825，高迪使用的光大银行卡尾号2726，廖小花使用的浦发银行卡尾号2268，周龙使用的招商银行卡尾号2809，李大鑫使用的光大银行卡尾号6802，马优（车手）使用的招商银行卡尾号8559，唐丽静（车手）使用的浦发银行卡尾号2755，唐丽娜（车手）使用的工商银行卡尾号7026，梁丹（车手）使用的招商银行卡尾号0239。二、赌资的统计：该赌博团伙收取赌资分别是使用银行转账收取和支付宝账户，由于团伙使用的支付宝紧张均提现于银行账户里，所以收取赌资紧张的银行卡内统计的赌资数包括了参赌人员通过银行转账和支付宝转账的赌资，经统计：肖凯使用其本人平安银行尾号6665的卡赌资为57197882元、尾号2503（招商银行）赌资为5925482元；使用户名为童某尾号6519（招商银行）赌资为6836731元；曾文使用其本人建设银行卡尾号9558赌资为5871053元；邹平使用其本人招商银行卡尾号0076赌资为10057886元；本人工商银行卡尾号9687赌资为2031356元；本人建设银行卡尾号8191赌资诶18438954元；邹平使用户名为刘文娣长沙银行卡尾号7641赌资为1815631元、工商银行卡尾号1050赌资为4004286元。黄潇等人开设赌场案赌资共计为112179261元，黄潇、肖凯、曾文作案时间为2017年12月1日至2018年9月25日，参与收取的赌资共计112179261元，邹平、肖海宾作案时间为2018年3月19日至2018年9月25日，参与收取的赌资共计100368838元，杨小飞作案时间从2018年8月16日至9月25日，参与收取的赌资共计为20218535元的事实。本院认为，被告人曾文、肖凯、邹平、杨小飞共同开设赌场，召集人员参赌，其行为均已构成开设赌场罪。在共同犯罪中，四被告人均系从犯，均依法从轻处罚。被告人肖凯系主动投案，到案后如实供述其犯罪事实，具有自首情节，依法从轻处罚。被告人曾文、邹平、杨小飞到案后如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，均依法从轻处罚。被告人曾文、邹平、杨小飞的家属分别退缴赃款，均酌情从轻处罚。对公安机关扣押的人民币164960.77元及违法所得均予以没收，上缴国库。关于被告人曾文、邹平、肖凯、杨小飞的辩护人辩称起诉书指控四被告人的犯罪金额不属实的辩护意见，经查，公诉机关指控各被告人参与期间的犯罪金额计算时，均是通过被告人使用的专门用于收取赌资的银行卡明细作为统计依据，且只对收取赌资数据进行统计，将银行卡的支付数据排除在赌资统计之外，同时是根据各被告人参与时间为界限，分别统计各被告人参与犯罪的金额，故指控各被告人犯罪金额具备证据的三性，可以认定。故对该辩护意见不予采纳。关于被告人邹平的辩护人辩称邹平上班比本案其余被告人晚，但获利却高于其余被告人，被告人邹平的非法获利金额明显不属实的辩护意见，经查，被告人邹平的供述中提到老板黄潇一天给其开900元的工资，根据被告人邹平2018年3月19日至案发，工作时间长达近200天，按照900元/天计算被告人邹平的工资是远远超过了公诉机关指控的金额，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人杨小飞的辩护人辩称杨小飞应当只对自己上班时所上分的金额负责，本院认为，本案系共同犯罪，不应当分成两班进行计算，故四被告人均应当对其个人参与时间内赌场的全部赌博金额承担责任，对该辩护意见，本院不予采纳。关于四被告人的辩护人建议适用缓刑的观点，根据四被告人的犯罪情节以及社会危害性，不适宜适用缓刑，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人曾文及肖凯的辩护人辩称，两被告人所得钱款具有工资性质，不能全部认定为开设赌场获利的意见，本院认为，两被告人是在犯罪场所上班，所发放的工资本就是开设赌场的犯罪所得，因此其所得工资也应当认定为开设赌场的犯罪所得，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人曾文的辩护人还辩称被告人曾文在本案的非法所得实际是五万元，但公安机关扣押了九万元，对于超出的四万元应当返还给被告人曾文的意见，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人曾文犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月25日起至2023年6月3日止。）二、被告人肖凯犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月31日起至2022年9月30日止。）三、被告人邹平犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月25日起至2023年3月2日止。）四、被告人杨小飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月25日起至2022年9月2日止。）五、依法对公安机关扣押的被告人曾文、肖凯、邹平、杨小飞违法所得人民币164960.77元。及被告人曾文、邹平、杨小飞的亲属分别代为退缴人民币50000元、80000元、20000元，依法予以没收，上缴国库。上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周新莲人民陪审员  钟艳群人民陪审员  廖 瑛二〇二〇年六月三十日书 记 员  吴 珍附相关法条：《中华人民共和国刑事》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。