河北省邯郸市永年区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0408刑初118号 公诉机关河北省邯郸市永年区人民检察院。 被告人孟令宽，男，1989年2月8日出生，汉族，初中文化，群众，住邯郸市永年区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月8日被湖南省长沙县公安局抓获，2019年11月13日被刑事拘留，2019年11月27日被逮捕，现羁押于邯郸市永年区看守所。 辩护人郝德锋，河北众意律师事务所律师。 邯郸市永年区人民检察院以永检刑一刑诉〔2020〕61号起诉书指控被告人孟令宽犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年3月12日立案受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。邯郸市永年区人民检察院指派检察员李桂英出庭支持公诉，被害人赵某1、被告人孟令宽及其辩护人郝德锋到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2014年1月份期间，被告人孟令宽两次以小额进货并于当日支付货款给被害人赵某1。2014年2月24日被告人孟令宽虚构自己在飞宇标准件商城22排Ａ9有标准件门市和大车，到赵某1门市购买螺母并承诺货到次日付款，取得其信任后，赵某1把424件螺母（价值91000元）送到被告人孟令宽指定的沙河捷通物流公司门口配货，装车后被告人孟令宽随车将螺母拉到山东滕州万全螺丝店，送到赵井银指定仓库。次日赵某1向被告人孟今宽索要货款时发现其手机联系不上，该人失去踪影。后经调查，山东万全螺丝店赵井银、褚某于2014年4月份将被告人孟令宽送的螺母货款85264元全部以现金和承兑汇票方式与其结清，剩余100件不合格螺母退还被告人孟令宽，被告人供述将这100件螺母按市场废铁价格卖给滕州姓张（具体姓名不详）商户，骗取的货款用于还其他账务和吃饭喝酒等挥霍。另经调查飞宇标准件商城22排Ａ9门市不是被告人孟令宽门市，系房东成东晓租给南滩头闫某使用。公诉机关提供了相关证据，认为被告人孟令宽的行为已构成诈骗罪，提请人民法院依法判处。 被告人孟令宽辩称：起诉书指控我虚构事实不属实，我没有非法占有的目的，我自己有门市，货到后的第二天我给被害人赵某1打电话说货物不合格，要晚点给钱，之后收到货款后我就外出打工了。 其辩护人的辩护意见是：一、被告人孟令宽没有虚构物流公司，其门市也并不是虚构的而是没有相关的手续，并且双方打过欠条，也就货物质量问题沟通过。二、被告人孟令宽以紧固件经销商的身份还与除被害人以外的其他客户有货物往来，其从被害人手中购进的货物也确实销售到山东，后因货物质量问题和偿还能力下降导致无法偿还，无法证明被告人孟令宽存在非法占有的目的。被告人孟令宽与被害人之间是买卖合同，双方之间有欠条，是典型的民事关系纠纷，不应当作为犯罪处理。三、被告人孟令宽家庭生活十分困难，请求人民法院在审理时予以注意。 经审理查明：2013年8月份，被告人孟令宽从闫某处承租了邯郸市永年区河北铺飞宇标准件商城22排Ａ9门市。2014年1月至2月期间，被告人孟令宽先是通过两次小额购入价值一万元左右的标准件，并于当日或次日向被害人赵某1结算货款的方式，取得被害人信任。之后被告人孟令宽于2014年2月24日在被害人赵某1门市一次性购买424件螺母（约定价格为91013元，经价格评估，上述螺母价值为86740元），让其送到孟令宽指定的沙河捷通物流公司门口配货，装车后被告人孟令宽随车将螺母拉到山东滕州万全螺丝店进行变卖。次日被告人孟令宽并未向被害人赵某1结算货款，在被害人赵某1的追讨下，于2014年3月30日向赵某1出具一张欠条（欠款数额91000元）。2014年4月份山东滕州万全螺丝店向被告人孟令宽结算货款共计85264元。被告人孟令宽收到货款后未偿还被害人货款，反而隐匿不见，所得货款被其挥霍。被告人孟令宽于2019年11月8日被湖南省长沙县公安局抓获。 上述事实，公诉机关提举了下列证据： 1、书证：物流协议书、货物出库单、入库单、欠条、抓获证明、无前科证明等。 2、证人赵某2证言：我在赵某1的标准件门市负责开票、卖货和接电话等工作。2014年1月份下旬，孟令宽让我开了50件左右的螺母，价值10000元左右，螺母开好后孟令宽给我付了10000元左右的现金，让我送到他位于标准件商场的门市上；大约过了两三天，孟令宽又到我们门市上让我开了50件同样规格的螺母，跟上次一样付我10000左右的现金，当时欠了2000元尾款没有结算。2014年2月24日10点左右孟令宽来到我们门市要购买424件螺母，承诺货到付款，我们老板赵某1开始不想给他，要求他先付款，但他对我们老板说他门市就在旁边，不用害怕，还告诉我们他有自己的物流公司和大车，我们老板看他上次给钱挺利索就相信他了，把这424件螺母按照孟令宽的要求给送到沙河一个物流公司了，约定好次日给钱，结果第二天孟令宽也没有来给钱，打电话让孟令宽结算货款，也不接电话无法联系，我们老板到飞宇商城22排Ａ9找孟令宽，结果门市关着，人找不到了。 3、证人李某（沙河市捷通物流运输公司老板）证明按照与孟令宽签订的运输协议于2014年2月24日将458件24吨标准件送至山东省滕州市。运送标准件的司机李治强证言与李某证言一致。 4、证人胡某1证言：2014年2月24日是我往沙河捷通物流公司门口送的螺母，一共424件货，接货人是永年龙泉的孟令宽。 另有证人胡某2证言与胡某1所述基本一致。 5、证人褚某证言：我在山东省滕州市经营滕州市万全螺丝店。我在2014年2月25日接到永年孟令宽的一批螺母，他往我门市送了410件螺母，当时是孟令宽带着货车送过来的。我还给他退了100件螺母，其他的螺母我已经卖完了。我大约是2014年4月份的时候把货款给孟令宽结清的，一共结算了85264元，之后孟令宽就不过来了。之前他往我们这个市场送过货，见我门市卸螺母就主动给我说他有一个螺母厂，并且运费每件货便宜一块钱，比别的客户每件能便宜四五块钱，所以我就让他给我送螺母了。 6、证人温某证言：我在永年区飞宇商城22排Ａ8进行膨胀螺丝生意。我旁边的Ａ9门市在2013年的时候还是闫某在经营高强度螺丝，2013年下半年闫某去外地开门市了，把门市转租给孟令宽了。孟令宽接手后也没有将闫某的门市名称变更，他从来二手经销，平时门市上没什么货物。他租这个门市就是为了从别人店里拿货方便，可以告诉别人他在市场上有门市，让别人信任他。但他门市上根本不存货，刚开始的时候还在门市待两天，过了一段时间就看不到人了。门市根本不像正常做生意的，没有货物进入和卖出情况。孟令宽到我门市旁边过了一个月就到我这里买膨胀螺丝，当时他要了我5件货给了我1000元，之后又要了10件货物还是把货款支付了。第三次要了40多件货8000多元，当时告诉我货到付款，由于前两次要货都把钱给了，我就同意让他拉走了。过了好几天我打电话给孟令宽要钱，他说安排别人给我转，我收到了3000元钱之后，剩余的5000多元再要就不给了，人不回家打电话也联系不上，中间我去他家里跑了三年都没有见过他。除了从我这里进过货，具体还从谁那里拿货我不清楚，但2013年后半年经常有人来门市找孟令宽要钱。 7、证人闫某证言：我于2013年8月份左右将门市转租给孟令宽。 8、被害人赵某1陈述：2014年1月份和2月份，孟令宽两次分别提了一万元左右的货物，在销售单上签的都是孟宇的名字。2月24日上午，孟令宽在我门市上软磨硬泡，声称自己有大车，有自己的物流生意，在我门市旁边有门市，我觉得货款较多，不放心，但该男子声称第二天就会将货款给我。基于前两次的合作，我同意孟令宽提货，约定在25日结清货款。3月30日我给孟令宽打通电话，问他能不能打个欠条，后孟令宽打个欠条就走了。后来我多次给他打电话，他都声称自己在外地，没有时间等等，至今没有把货款给我。 9、被告人孟令宽供述与辩解：2014年的一天，我陆续从赵某1星火螺母门市拿过两次货，第一次拿的货少就是10000元左右，货送到我就结账了；第二次也是少量拿货次日结账；第三次拿货的时候因为我要的货多有91000元左右，赵某1不愿意让我拿，我为了让他信任我，我告诉他我就在飞宇市场有门市，有物流大车经常做标准件生意，天天往市场里跑，然后赵某1就同意将91000元的螺母送到我指定的物流公司旁边。第二天早晨我就安排物流车把货送到山东滕州万全螺丝店的仓库；到四月份的时候，万全螺丝店给我结算了共计85264元的货款。当时老板还把没有卖完的100件螺母退还给我，我当时按照废铁的市场价卖给滕州一个姓张的客户了，卖了约5000元。所得货款我都还别人的欠款了。我在2014年6、7月份从大连市大连湾上船出海，常年在渔船和东北工地打工，最后一次在长沙打工时被抓了。 10、邯郸市复兴区人民法院民事判决书，证明被告人孟令宽2013年10月8日使用中国农业银行邯郸复兴支行信用卡购买车辆后，未按照约定还款，被中国农业银行邯郸复兴支行提起民事诉讼，人民法院判决孟令宽归还的情况。 11、邯郸市永年区价格认证中心关于被骗424件螺母的价格认定结论书，证实被骗螺母价值为86740元。 12、邯郸市永年区刘营镇龙泉东村委会证明，证明被告人孟令宽家庭生活困难。 13、辨认笔录及照片。 14、被告人孟令宽户籍证明。 上述证据经庭审举证、质证，本院予以确认。 本院认为：被告人孟令宽以非法占有为目的，没有实际履行能力，以先履行小额合同方式，骗取被害人信任，然后诱骗被害人继续签订和履行合同，骗取被害人价值86740元的货物后逃匿，数额较大，其行为构成合同诈骗罪，对其应在“三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金”的量刑幅度内处以刑罚。公诉机关指控的罪名不妥，应予变更。关于被告人孟令宽及辩护人提出被告人不具有非法占有目的，不属于犯罪的辩护意见，经查，综合全案证据材料，特别是结合被害人赵某1、证人温某以及邯郸市复兴区人民法院民事判决书等相关证据可知，被告人孟令宽在无实际履行能力情况下，以先履行小额合同方式取得被害人的信任，继而诱骗对方当事人继续签订和履行合同，并且收受货款后逃匿，严重扰乱了社会主义市场经济秩序，符合合同诈骗罪的构成要件，应予追究刑事责任。故对上述辩解意见，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人孟令宽家庭生活困难的辩护意见，本院认为，上述意见不能成为被告人孟令宽实施违法犯罪行为理由。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人孟令宽犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日至2021年7月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 二、责令被告人孟令宽于本判决生效后十日内退赔被害人赵某1人民币86740元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  单飞鹏 审 判 员  张晓静 人民陪审员  韩岳谷 二〇二〇年六月二日 法官 助理  刘 莹 书 记 员  申耀凯 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。