新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院刑 事 判 决 书（2020）新0203刑初83号 公诉机关克拉玛依市克拉玛依区人民检察院被告人丁福国，男，1982年9月15日出生，汉族，大学本科文化程度，系克拉玛依区城市管理局工作人员（事业编制）。2019年11月13日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。指定辩护人杨铭雅，新疆炎黄律师事务所律师。克拉玛依市克拉玛依区人民检察院以克市克区检一部刑诉（2020）79号起诉书指控被告人丁福国犯诈骗罪，于2020年5月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭进行了审理。克拉玛依区人民检察院指派检察员李伟依法出庭支持公诉，被告人丁福国及其指定辩护人杨铭雅到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年3月至2019年10月期间，被告人丁福国因炒期货亏损需要资金，利用其负责对接克拉玛依区市政公用管理设施维护项目的身份便利，通过编造交纳合同保证金、报备金、施工占地押金等理由，骗取施工方彭某、丁某、钟某等14名被害人共计人民币155.7826万元（以下币种同）。具体犯罪事实如下：1.2017年3月至2018年2月期间，丁福国编造克拉玛依河景区维修工程需要交纳项目保证金的理由，骗取彭某29万元。2.2018年11月期间，丁福国编造阀门采购项目需要交纳合同保证金的理由，骗取高某2.5万元。3.2018年至2019年4月期间，丁福国编造九公里武警支队门前绿化项目需要交纳施工占地押金的理由，骗取牛某7.35万元。4.2018年8月至2019年9月期间，丁福国编造市政府二号楼对面花池种植、加州小镇改造管线项目需要交纳水费、合同押金、工程送审押金、工程手续费等理由，骗取马某15.33万元。5.2018年9月至2019年7月期间，丁福国编造办理道路施工手续需要支付押金的理由，骗取曹某7.5万元。6.2018年9月至2019年8月，丁福国编造零星维修工程项目需要交纳维修占道开发费押金的理由，骗取程某3万元。7.2019年5月至10月期间，丁福国编造承接工程项目需要缴纳报备金、各种费用的理由，骗取黄某13.73万元。8.2019年6月至10月期间，丁福国编造承接黑油山公园维修项目需要交纳报备金的理由，骗取李某116.6万元。9.2019年9月至10月期间，丁福国编造退还零星修缮合同质保金需要先交纳押金的理由，骗取雎某11.45万元。10.2019年9月至10月期间，丁福国编造退还克拉玛依区西南科技园绿化系统工程项目质保金需要先缴纳道路挖掘押金的事由，骗取丁某24.49万元。11.2019年9月至10月期间，丁福国编造结算克拉玛依世纪公园室外健身器材维修款需要交纳投标沿用更名、招投标备案费用的理由，骗取李某26.9926万元。12.2019年10月期间，丁福国编造结算克拉玛依区科创大厦围闭项目工程款，需要交纳应急入围保证金的理由，骗取钟某5.34万元。13.2019年10月期间，丁福国编造重新办理路灯杆粉刷项目审批备案需要交纳审批备案费用的理由，骗取克拉玛依市贝德化工有限责任公司6万元。14.2019年10月期间，丁福国编造城区灌木防寒覆盖工程项目完工需要交纳灌木押金的理由，骗取石某6.5万元。案发后，被告人丁福国被抓获归案，到案后如实供述自己的犯罪事实。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关出示了物证、书证、被害人陈述、被告人供述和辩解、电子数据等。据此，公诉机关认为被告人丁福国以非法占有为目的，编造各种理由骗取他人财物，数额特别巨大，其行为应当依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪定罪处罚；且被告人丁福国具有坦白、多次诈骗等情节，建议判处被告人丁福国十年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金。被告人丁福国对公诉机关指控的犯罪事实无异议，提出其无非法占有他人财物的目的，只是炒期货亏损而无法偿还的辩解意见；辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出如下辩护意见：1.被告人丁福国无非法占有目的；2.被告人丁福国到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；3.被告人丁福国无犯罪前科，系初犯，认罪悔罪态度好，愿意赔偿被害人损失，请求予以从轻处罚。经审理查明，2017年3月至2019年10月期间，被告人丁福国因炒期货亏损需要资金，利用其负责对接克拉玛依区市政公用管理设施维护项目的身份便利，通过编造交纳合同保证金、报备金、施工占地押金等理由，骗取施工方彭某、丁某、钟某等14名被害人共计155.7826万元。具体犯罪事实如下：1.2017年3月至2018年2月期间，丁福国编造克拉玛依河景区维修工程需要交纳项目保证金的理由，骗取彭某29万元。2.2018年11月期间，丁福国编造阀门采购项目需要交纳合同保证金的理由，骗取高某2.5万元。3.2018年至2019年7月期间，丁福国编造九公里武警支队门前绿化项目需要交纳施工占地押金的理由，骗取牛某7.35万元。4.2018年8月至2019年9月期间，丁福国编造政府二号楼对面花池种植、加州小镇改造管线项目需要交纳水费、合同押金、工程送审押金、工程手续费等理由，骗取马某15.33万元。5.2018年9月至2019年7月期间，丁福国编造办理道路施工手续需要支付押金的理由，骗取曹某7.5万元。6.2018年9月至2019年8月，丁福国编造零星维修工程项目需要交纳维修占道开发费押金的理由，骗取程某3万元。7.2019年5月至10月期间，丁福国编造承接工程项目需要缴纳报备金、各种费用的理由，骗取黄某13.73万元。8.2019年6月至10月期间，丁福国编造承接黑油山公园维修项目需要交纳报备金的理由，骗取李某116.6万元。9.2019年9月至10月期间，丁福国编造退还零星修缮合同质保金需要先交纳押金的理由，骗取雎某11.45万元。10.2019年9月至10月期间，丁福国编造退还克拉玛依区西南科技园绿化系统工程项目质保金需要先缴纳道路挖掘押金的事由，骗取丁某24.49万元。11.2019年9月至10月期间，丁福国编造结算克拉玛依世纪公园室外健身器材维修款需要交纳投标沿用更名、招投标备案费用的理由，骗取李某26.9926万元。12.2019年10月期间，丁福国编造结算克拉玛依区科创大厦围闭项目工程款，需要交纳应急入围保证金的理由，骗取钟某5.34万元。13.2019年10月期间，丁福国编造重新办理路灯杆粉刷项目审批备案需要交纳审批备案费用的理由，骗取克拉玛依市贝德化工公司6万元。14.2019年10月期间，丁福国编造城区灌木防寒覆盖工程项目完工需要交纳灌木押金的理由，骗取石某6.5万元。案发后，被告人丁福国被抓获归案，到案后如实供述自己的犯罪事实。上述事实有经庭审质证的如下证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证等证据，证实案发及被告人被抓获归案的情况。2、户籍情况说明、常住人口登记表，证实被告人作案时已达到完全刑事责任年龄。3、克拉玛依市公安局克拉玛依区分局前科情况查询证明，证实被告人无违法犯罪前科。4、被害人彭某、高某、牛某、马某、曹某、程某、黄某、李某1、雎某、丁某、李某2、克拉玛依市贝德化工公司李某3、钟某、石某等14被害人的报案材料及陈述与被告人供述、微信聊天、转账记录、银行卡交易明细等证据相互印证，证实被告人骗取14名被害人共计1557826元的情况。本院认为，被告人丁福国以非法占有他人财物为目的，编造虚假事由骗取他人财物共计1557826元，其行为已构成诈骗罪，属于数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑，并处罚金。公诉机关出示的证据，经当庭质证，充分确凿，能够证明其指控的犯罪事实和罪名成立，本院依法予以支持。关于被告人及辩护人提出的被告人无非法占有目的辩解辩护理由。被告人丁福国作为克拉玛依区城市管理局事业性编制的工作人员，其年收入为10万余元，名下无房屋、车辆等资产，对于期货交易的高风险亦应当非常清楚，其在收入、资产有限的情况下，编造交纳合同保证金、报备金、施工占地押金等理由，骗取施工方彭某、丁某、钟某等14名被害人近200万元，至今仍有1557826元无法偿还，故应当认定其具有非法占有目的，被告人及辩护人的辩解辩护理由不能成立，依法不予采信。鉴于被告人被抓获到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人向多名被害人多次实施诈骗，酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院依法予以采纳。综上，为了保护公民财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，综合本案的犯罪情节、性质和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人丁福国犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2030年5月12日止）二、责令被告人丁福国向被害人彭某退赔29万元、向被害人高某退赔2.5万元、向被害人牛某退赔7.35万元、向被害人马某退赔15.33万元、向被害人曹某退赔7.5万元、向被害人程某退赔3万元、向被害人黄某退赔13.73万元、向被害人李某1退赔16.6万元、向被害人雎某退赔11.45万元、向被害人丁某退赔24.49万元、向被害人李某2退赔6.9926万元、向被害人钟某退赔5.34万元、向被害人克拉玛依市贝德化工有限责任公司退赔6万元、向被害人石某退赔6.5万元。上述所判罚金于本判决生效之日起三日内向本院缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审  判  长   王   鸿   飞审  判  员   王       雯审  判  员   穆塔力普·麦麦提敏二 O 二 O 年 六 月 二 十 四 日书  记  员   曹       珊