河北省邯郸市永年区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0408刑初99号 公诉机关河北省邯郸市永年区人民检察院。 被告人武路科，男，1990年8月1日出生，汉族，小学文化，住河北省邯郸市永年区。因犯诈骗罪，于2018年10月17日被本院判处有期徒刑一年，并处罚金二万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月15日被抓获，次日被刑事拘留，2019年11月27日被逮捕，现羁押于邯郸市永年区看守所。 指定辩护人李震，邯郸市永年区法律援助中心律师。 邯郸市永年区人民检察院以永检刑一刑诉〔2020〕70号起诉书指控被告人武路科犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年3月9日立案受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年5月29日公开开庭审理了本案。邯郸市永年区人民检察院指派检察员李桂英出庭支持公诉，被告人武路科及其辩护人李震到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年6月中旬，被告人武路科通过杜某介绍，认识被害人孙某1。2019年7月21日被告人武路科以帮孙某1购买比市场价格更便宜钢材为由，从孙某1处通过微信转账取得50000元，所得款项用于归还债务和消费。公诉机关提供了相关证据，认为被告人武路科的行为已构成诈骗罪，提请人民法院依法判处。 被告人武路科当庭自愿认罪，辩称是被害人孙某1要求自己帮忙购买钢材，因钢材买卖不成所以就把3万元货款退回孙某1了，并且骗取被害人的财物没有用于消费。 辩护人的辩护意见为：一、现有证据材料显示被告人武路科非法占有的目的不明显。在双方交易不能正常进行时，被告人武路科在不知道被害人已报警的情况下及时将其中三万元返还给被害人，因此被告人武路科对返还的3万元没有诈骗的故意，被害人被骗的金额应认定为两万元。二、被告人武路科当庭认罪，依法可以从轻处罚。三、被告人武路科愿意退赔尚未返还给孙某1的两万元，其认罪悔罪态度诚恳，请法院酌情从轻处理。 经审理查明：2019年6月中旬，被告人武路科经杜某介绍结识被害人孙某1，利用网络聊天向被害人孙某1介绍钢材货源、联系业务，取得被害人孙某1的信任后，被告人武路科谎称可以每吨比市场价便宜15元的价格向被害人孙某1出售钢材，但需支付5万元作为定金。2019年7月21日，被害人孙某1用微信支付的方式向被告人武路科转账5万元。次日，被告人武路科告知被害人孙某1没有货物，在被害人孙某1数次电话催还、上门讨要定金的情况下仍拒不归还，将5万元非法占为己有。经查，被告人武路科平日以钢材运输为业，未办理过任何企业资质，也没有钢材货源。被告人武路科2019年7月21日骗取被害人孙某15万元后，于当日向二手车商孟某支付4万元用于购买二手车，后去往深圳、广州等地消费，于2019年11月15日在邯郸市丛台区被抓获。被害人孙某1报警后，邯郸市永年区公安局于2019年7月26日立案侦查，被告人武路科得知被害人孙某1报警后于2019年7月27日通过银行转账退还被害人孙某13万元。 另查明，被告人武路科因犯诈骗罪于2018年10月17日被本院判处有期徒刑一年，并处罚金二万元，2018年12月19日被释放。 认定上述事实的证据有： 1、被告人武路科供述：2019年6月中旬，我朋友杜某介绍我认识孙某1，后来我们在微信聊天谈卖钢材事，我们聊了有半个月时间，她想让我给她进购一些钢材，我给她说我这里有直径12的钢材，每吨比市场能便宜15元。我告诉孙某1先给她拉一车钢材，让孙某1给我5万元作为定金，第二天给她拉钢材。孙某1给我转了5万元，第二天我没有给孙某1拉货，孙某1就打电话催我。我告诉孙某1货拉不出来，让我先用用她给的5万元，过两天给她。后来孙某1说她报警了，我很害怕就给她退了3万元，现在还有2万元没有给她。 2、被害人孙某1陈述：2019年6月中旬，我通过杜某认识了武路科，我们在微信上就钢材价格、货源问题进行过沟通。在这期间，武路科将邯郸市辰泰公司介绍给我，我向辰泰公司订购了10万元的钢材，后因没有货物该公司把钱退给了我。该公司的业务员还告诉我，武路科让业务员把10万元给武路科转过去。2019年7月21日，武路科在微信上主动给我说有一批钢材需要出售，我看他的报价比别人便宜，就想订一车货，但武路科说需要先交5万元的定金。我感觉武路科对钢材说的有理有据，又比别人便宜，就用微信转账的方式给了武路科5万元。第二天我一直联系不上武路科，多次给武路科打电话才接通，他说没有货，只是口头答应给我退钱。后来我去武路科家找他，武路科的父亲让我报警。我等了两天武路科还是没有给我退钱，我只好报警了。 3、证人杜某证言：我与武路科是朋友关系，与孙某1是顾客关系，她经常来我们店做美容。武路科给我说他是卖钢材的，也经常听他打电话提及钢材，我就将武路科介绍给了孙某1。 4、证人孙某2证言：我是孙某1哥哥，我和孙某1报警后，一直给武路科打电话，让他把钱还给我们。我们告诉他，如果把钱给我们，我们可以撤案，估计武路科害怕了，就在2019年7月27日给我转了3万元钱，让我们撤案。 5、证人马某证言：我是永年兴业钢材公司业务员，武路科是开货车给我们公司送钢材的。武路科找到我们公司，给我们公司送了有一个多月钢材就不给我们送了，货款都没经武路科手。 6、证人张某证言：我在永年区河北铺卖钢材，公司名称“旺垚贸易有限公司”，武路科自己找到我们公司说要送钢材，给我们公司送了三趟就不送了。后来他谎称借我三捆钢材，货送到就给我们钱。这批钢材价值25949元，我催了他好几天，中间还了一部分，后来就联系不上了，到现在还剩8949元没给我。 7、证人孟某证言：我在邯郸做二手车生意，2019年6月份左右，武路科说急着用钱把一辆奥迪车卖给我，7月份左右，武路科来找我赎车，给我转了4万元，现在我记不清剩下的钱他是怎么给我了，反正他给我6万元我把车给他了。 8、证人解某证言：我在刘营镇经营一家标准件厂，我在2019年5月份认识武路科，当时他是送钢材的货车司机，后来武路科给我说他也能给我送钢材，随要随到价钱合理，我就向他要了两车钢材。最后武路科又让我交定金，我给他交了定金后，他就不给我送钢材了，钱也不给退。我催了武路科好多次后，武路科给我退了几万元，到现在还有25000元没有给我，说他出车祸了，把人撞死了，没钱给我了。 9、证人成某证言：我是武路科的母亲，武路科是开货车给别人送钢材的，不是卖钢材的，他没有门市。 此外，还有辨认笔录、微信截图、退款凭证、武路科微信消费明细、公安机关出具的情况说明、释放证明、刑事判决书、在逃登记表、现实表现证明、户籍证明等。上述证据经当庭举证、质证，本院予以确认。 本院认为：被告人武路科以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物50000元，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，对其应在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的量刑幅度内处罚。关于辩护人提出被告人武路科对退赔的3万元没有犯罪故意，应将诈骗数额应认定为两万元的辩护意见，经查，被告人武路科是在被害人报警，公安机关立案侦查以后被迫退还被害人3万元，对该3万元不应从诈骗数额中扣除，对辩护人的上述意见本院不予采纳。对被告人武路科当庭关于因钢材买卖不成就把3万元退还被害人的辩解意见，本院不予采纳，但被告人武路科退赃情节可在量刑时予以考虑。被告人武路科曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，且犯后罪距离前罪刑满释放时间不足一年，前后罪为同种诈骗犯罪，应当确定较高的从重幅度。被告人武路科虽当庭自愿认罪，但对犯罪事实避重就轻，且对余下2万元至今未退赔被害人，缺乏真诚悔罪的态度，对辩护人提出其认罪悔罪态度诚恳的辩护意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下： 一、被告人武路科犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月15日起至2022年6月14日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、责令被告人武路科于本判决生效后十日内退赔被害人孙某1人民币二万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  单飞鹏 审 判 员  房志鹏 人民陪审员  赵丽平 二〇二〇年六月五日 书 记 员  申耀凯 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。