四川省威远县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1024刑初261号 公诉机关四川省威远县人民检察院。 被告人钟良高，男，1996年2月12日出生，汉族，广东省化州市人，小学文化，户籍地广东省化州市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年6月11日被威远县公安局刑事拘留，于2019年7月4日被执行逮捕。现羁押于隆昌市看守所。 辩护人吴东胜，广东顶匠律师事务所律师。 被告人李嘉燕，女，1995年1月8日出生，汉族，广西壮族自治区北流市人，专科文化，户籍地广西壮族自治区北流市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年5月15日被威远县公安局刑事拘留，于2019年6月20日被执行逮捕。现羁押于内江市看守所。 辩护人李思东，四川融众律师事务所律师。 被告人党敏，女，1994年11月2日出生，汉族，广西壮族自治区北流市人，专科文化，户籍地广西壮族自治区北流市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月29日被威远县公安局刑事拘留，于2019年7月5日被执行逮捕。现羁押于内江市看守所。 辩护人汪飞来，重庆渝汇律师事务所律师。 被告人林泳宏，曾用名林铭铨，男，1995年5月25日出生，汉族，广西壮族自治区北流市人，专科文化，户籍地广西壮族自治区北流市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月13日被威远县公安局刑事拘留，于2019年10月17日被执行逮捕。现羁押于隆昌市看守所。 辩护人张鹏，四川普佑律师事务所律师。 被告人黄仕展，男，1989年9月10日出生，壮族，广西壮族自治区钟山县人，初中文化，户籍地广西壮族自治区钟山县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月15日被威远县公安局刑事拘留，于2019年6月20日被执行逮捕。现羁押于隆昌市看守所。 辩护人凌灿伟，四川黎明律师事务所律师。 四川省威远县人民检察院以内威检诉刑诉[2019]231号起诉书指控被告人钟良高、李嘉燕、党敏、林泳宏、黄仕展犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。2019年12月24日，本院召开庭前会议，就拟开庭出示的证据进行了开示。本院依法组成合议庭，于2019年12月25日、2020年6月11日公开开庭审理了本案。四川省威远县人民检察院指派检察员古能出庭支持公诉，被告人钟良高及其辩护人吴东胜、被告人李嘉燕及其辩护人李思东、被告人党敏及其辩护人汪飞来、被告人林泳宏及其辩护人张鹏、被告人黄仕展及其辩护人凌灿伟到庭参加诉讼。期间，公诉机关需补充证据申请延期审理一次。现已审理终结。 四川省威远县人民检察院指控，被告人钟良高于2018年12月份偷渡到缅甸一赌场赌钱时，联系到该赌场刷卡部工作人员，后双方商议由钟良高联系国内人员，通过将赌场资金转入国内银行账户，取现金存入其他账户后再转入到赌场指定账户的方式洗钱，钟良高抽取万分之200的佣金，主要洗钱对象为赌场经营的“星河国际”APP赌博平台上客户充值的资金。钟良高自己扣留在缅甸，并联系被告人李嘉燕在国内洗钱，支付李嘉燕万分之五十的佣金。后李嘉燕联系被告人党敏加入，所得佣金平分。因洗钱需要大量银行卡，李嘉燕借用被告人黄仕展三张银行卡用于洗钱，黄仕展明知李嘉燕借卡用途而将卡借与李嘉燕洗钱，并使用手机“云闪付”等软件帮助李嘉燕转钱两三次。另，李嘉燕向被告人林泳宏借多张银行卡用于洗钱，并邀请林泳宏加入，林泳宏同意加入，按李嘉燕安排多次参与实施洗钱活动并收取佣金。 经计算，洗钱资金经李嘉燕农业银行账户流转90余万元、邮政储蓄银行账户流转13万余元、建设银行账户流转96万余元、广西北部湾银行账户流转36万余元、中国银行账户流转5万余元、桂林银行账户流转30余万元、广西农村信用社账户流转85万余元，共计355万余元；洗钱资金经党敏农业银行账户流转141万余元、广西农村信用社账户流转123万余元、工商银行账户账户流转12万余元、桂林银行账户流转10余万元、邮政储蓄银行账户流转5万余元，共计291万余元。洗钱资金经林泳宏农业银行账户流转61万余元、广西农村信用社账户流转6万余元、桂林银行账户流转4万余元、广西北部湾银行账户流转4万余元、邮政储蓄银行账户流转7万余元，共计82万余元；经黄仕展农业银行账户流转17万余元、广西农村信用社账户流转15万余元、工商银行账户流转14万余元，共计46万余元。钟良高因此获利约两三万元，李嘉燕、党敏因此获利两万余元，林泳宏因此获利一千余元。 2019年2月份，威远县严陵镇东风花苑小区居民杨某通过网络认识一男子，该男子引诱杨某在“星河国际”ＡＰＰ赌博平台上赌博。杨某在威远县境内操作手机赌博，被骗42万元。经查，该42万元被逐级分流汇入曾某、黄仕展、林泳宏、党敏等人账户。 另查明，案发后，李嘉燕亲属代其退缴了违法所得2万元、黄仕展亲属代其退缴了违法所得2万元。该4万元已发还被害人杨某。 前述事实，公诉人当庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、电子数据、司法鉴定会计报告等证据证明，认为被告人钟良高、李嘉燕、党敏、林泳宏、黄仕展明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，且属共同犯罪。钟良高、李嘉燕、党敏在犯罪中起主要作用，是主犯。林泳宏、黄仕展在犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，向本院提起公诉。 被告人钟良高对公诉机关指控的主要事实和罪名无异议，提出开始洗钱时并不知道系赌场非法收入，记不清总共洗钱数额。其辩护人提出对罪名无异议，违法所得为20000元；钟良高与李嘉燕共同犯罪，联系与具体操作都是李嘉燕，钟良高的作用更小；钟良高无诈骗和损害他人的故意；到案后如实供述，有较好的悔罪表现；其本人及家属愿意退赔；无前科，希望法庭从轻处罚判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人李嘉燕对公诉机关指控的主要事实和罪名无异议，我是听钟良高的要求来办的，我是从犯。我洗钱的部分主要是取现的，公诉机关指控的355**面有重复的。经核对，由我经手本人、林泳宏、黄某某、李某某银行卡合计犯罪金额为116.25万元，其中经手林泳宏银行卡的犯罪金额为17万元。其辩护人提出根据本案李嘉燕等人明知是犯罪而提供支付结算的实际情况，建议按帮助信息网络犯罪活动罪定罪；有退赃情节可从轻处罚；经电话通知到案，如实供述系自首；向公安机关供述党敏的情况，公安机关因此在其陈述的地点抓获党敏系立功；按钟良高的安排和指示从事犯罪活动，系从犯；系初犯、偶犯，已退赔20000元，认罪悔罪态度好，建议在三年有期徒刑以下量刑并适用缓刑。 被告人党敏对公诉机关指控的主要事实和罪名无异议，但提出对洗钱金额和违法所得有异议，我经手能确认的犯罪金额为394918元，获利4000元，我还是个学生，是从犯，希望宽大处理。其辩护人提出对罪名无异议，指控的犯罪事实不准确；不是主动产生犯意；系初犯，认罪态度好，关押期间表现好；其家庭情况不好，母亲重病，父亲没有工作；建议判处有期徒刑八个月，缓刑一年。 被告人林泳宏对公诉机关指控的主要事实和罪名无异议，由我经手自己银行卡的犯罪金额为409997.67元，同意李嘉燕经手我的银行卡17万元计入我的犯罪金额。其辩护人提出对指控罪名无异议，林泳宏将卡交给李嘉燕洗钱，相比自己洗钱的危害性更小；愿意退赔；建议减轻处罚，判处有期徒刑二年以下并适用缓刑。 被告人黄仕展对公诉机关指控的主要事实和罪名无异议，但提出碍于李嘉燕曾是我女朋友的情面，她之前也帮过我，因此就借了卡给李嘉燕。她转过700元提成给我，但我没有收。我经支付宝和网银转账的犯罪金额为42686.10元。其辩护人提出，被告人黄仕展无违法犯罪记录，认罪态度好，可以从轻处罚；已主动赔偿20000元；建议判处有期徒刑一年并适用缓刑。 经审理查明，被告人钟良高于2018年12月份偷渡到缅甸一赌场赌钱时，联系到该赌场刷卡部工作人员，后双方商议由钟良高联系国内人员，通过将赌场资金转入国内银行账户，取现金存入其他账户后再转入到赌场指定账户的方式洗钱，钟良高抽取万分之二百的佣金，主要洗钱对象为赌场经营的“星河国际”APP赌博平台上客户充值的资金。钟良高自己扣留在缅甸，并联系被告人李嘉燕在国内洗钱，支付李嘉燕万分之五十的佣金。后李嘉燕联系被告人党敏加入，所得佣金平分。因洗钱需要大量银行卡，李嘉燕借用被告人黄仕展三张银行卡用于洗钱，黄仕展明知李嘉燕借卡用途而将卡借与李嘉燕洗钱，并使用手机“云闪付”等软件帮助李嘉燕转钱两三次。另，李嘉燕向被告人林泳宏及其他人借多张银行卡用于洗钱，并邀请林泳宏加入，林泳宏同意加入，按李嘉燕安排多次参与实施洗钱活动并收取佣金。 2019年2月份，威远县严陵镇东风花苑小区居民杨某通过网络认识一男子，该男子引诱杨某在“星河国际”ＡＰＰ赌博平台上赌博。杨某在威远县境内操作手机赌博，被骗42万元。经查，该42万元被逐级分流汇入曾某、黄仕展、林泳宏、党敏等人账户。 庭审中，各被告人对四川玖鼎律师事务所司法会计鉴定报告提出以下质证意见：被告人李嘉燕的犯罪金额为1162500元，被告人党敏的犯罪金额为394918元，被告人林泳宏的犯罪金额为579997.67元，被告人黄仕展的犯罪金额为149700元，被告人钟良高的犯罪金额为1967415.67元。公诉人同意五被告人关于犯罪金额的质证意见，并认可被告人李嘉燕、党敏关于其系从犯的辩解意见。 另查明，案发后，被告人李嘉燕亲属代其交出违法所得及赔偿款20000元，被告人黄仕展亲属代其交出赔偿款20000元，上述款项公安机关已转交被害人杨某。在本院审理过程中，被告人林泳宏亲属代其交出违法所得及赔偿款2200元，被告人党敏亲属代其支付违法所得4000元，上述款项已直接支付被害人杨某。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、受案登记表、立案决定书、报案及立案材料、拘留证、逮捕证等程序性文书，证实案件的来源及侦查程序合法。 2、户籍证明，证实五被告人的身份情况及具有完全刑事责任能力。 3、抓获说明、到案说明，证实五被告人到案的经过:2019年6月11日9时许，瑞丽市公安局混板边境派出所民警查车时，在拉相服务区挡获钟良高。2019年5月14日，南宁市公安局江南区分局明阳派出所发现网逃人员黄仕展、李嘉燕在其辖区活动，遂电话联系该二人到明阳派出所接受调查。2019年5月29日11时许，青藏铁路公安局西宁公安处反恐怖支队在扫黑除恶线索摸排中发现网上在逃人员党敏轨迹，在青海内将党敏抓获。2019年9月13日9时许，侦查人员在广西南宁市将林泳宏抓获。 4、扣押决定书、提取笔录，证实公安机关扣押钟良高手机2部，党敏手机1部及信用卡2张，李嘉燕手机1部，黄仕展手机1部信用卡1张，扣押林泳宏手机2部，并提取通话、微信、转账交易记录证实犯罪的事实。 5、被告人钟良高的供述与辩解，2018年12月份我一直在缅甸一家赌场赌钱，叫星河国际，和刷卡部的人熟悉起来，他们说，帮他们洗钱可以抽取佣金，又过了几天，我因输了太多钱，就主动找上刷卡部，要求帮他们洗钱。把他们的违法所得套现出来再存到他们指定的账户里去，变成合法收入。约定佣金为万分之二百。而且我人必须扣留在他们那里他们才放心。所以我就主动找上李嘉燕，电话联系的，问他愿不愿意洗钱，万分之五十的佣金，她说可以做。后来我就利用李嘉燕的的银行卡帮他们洗钱。他们把钱转进李嘉燕的银行卡里，然后取现金出来存到他们指定的账户里去。因为不能一直用同一个人的银行卡，李嘉燕就给我提供了党敏、黄仕展、林泳宏、林某某还有其他几个人的账号给我。帮洗的钱就是星河国际APP赌博平台上的客人充值的钱。我一共帮忙洗了三百到五百万左右的黑钱，获得佣金两三万。我们总共获得佣金五万左右。 6、被告人李嘉燕的供述与辩解，我不清楚警方找我什么事，今天是明阳派出所警官打我的电话后我自己来的派出所。我帮钟良高洗黑钱……2018年12月份左右，初中同学钟良高说他在缅甸帮赌场老板，我就找他给我介绍赚钱的门路，钟良高就让我在国内帮他们洗黑钱。他就教我，我把银行卡发给他，他把钱转进我的银行卡上，我取出来，再存到钟良高提供的另外的卡上，就可以了。做了一段时间，钟良高叫我不要再用原来的卡了，有风险，我就开始用我弟弟的卡，还有就是向朋友借卡。然后我就想到了高中同学党敏，在青海读大学，我就把洗黑钱的事给她说了，邀请他一起做，佣金平分。从那以后我就直接转存进党敏的卡里。到了今年3月份，洗钱时在银行转钱出现了问题，我就很担心，很害怕警察来调查这个事，所以就没有再帮钟良高洗钱了。 其实党敏是一开始就加入进来了的，我做了第一笔洗黑钱后，我就邀请党敏加入佣金平分了。算起来我和党敏一共拿了2万多一点的佣金，平分了的。党敏总共参与了大概20笔转账，都是我取出来存进党敏卡上，由党敏存到钟良高指定的账户上。我用过我的卡、党敏的卡、我男友黄仕展的卡、同学林泳宏的卡还有我弟弟李广权和他女友黄宏婷的卡，但李广权和黄宏婷是不知情的。 今年2月，我让黄仕展把卡借我用一下，并说了是拿来洗钱，黄说，这是违法的事，不要做，我说就借来用一下就还给他，他就把他农业银行、工商银行、农村信用社的卡共3张借给我了。我拿来转了三四次钱，共有二十万块左右。然后就还给他了。他明知道我拿来干违法的事，但也许是为了帮我，还是借了。他没有得报酬。 林泳宏是我高中同学，最先是我向他借卡，后来我问他要不要加入进来一起做，他同意了。他也到银行帮我们取过钱。收了佣金的，有时50有时100，总共我拿了1000块到1500块佣金给他。 我总共帮钟良高转过30次左右，共计两三百万，获利2万左右，自己实际分得八九千，其他的都分给党敏、林泳洪和借银行卡的其他人了。最后两笔转了两次20万，按1%算的，总共拿了4000元左右的佣金。 7、被告人党敏的供述与辩解，2019年1月份，李嘉燕问我洗钱做不做，说佣金万分之五十，和我平分。我想到自己家庭贫困，想为家里减轻开支，就答应了。没过几天，李嘉燕就从他的卡上取了5万现金存进我的农行卡，扣掉250元佣金后转到了李嘉燕提供的另一个卡上。佣金我们一人一半。一直到2019年2月底，我和李嘉燕总共洗了20多次，共200多万，得了佣金2万左右，我自己得了九千元左右。因为李嘉燕还用别人的卡来洗钱，所以我们的佣金里还要扣除给别人的好处费。我给李章东、官某、某新、林乃权等账户转过钱。存在黄仕展银行卡上的钱，他会用手机银行分在他其他的银行卡上。我见李嘉燕叫黄仕展这样操作过。 8、被告人林泳宏供述与辩解，第一次是2019年2月的时候，李嘉燕说他卡取不出钱，借用一下我的卡，帮他取了四五万，我不知道是脏钱。他给了我100元红包。后头隔了一个星期，李嘉燕就来找到我，让我帮他取钱，我也可以赚点生活费，我追问她，她说是东南亚开赌场的钱，这次我又帮她转了4万左右。又得了100块钱红包。后头，就是李嘉燕打电话给我，让我转钱，还叫我去多办几张银行卡，我帮她转钱后，她会把红包发给我。一直持续到2019年4月份。我自己操作的转钱有四五次，二三十万。后头我把卡寄给李嘉燕自己操作，转过一两次，五六万。我总共获利六七百元。我还用了林乃权的账号。我总共洗钱二三十万，获利一千元以内。我也向钟良高、黄仕展转过钱。 9、被告人黄仕展的供述与辩解，2019年3月份左右，李嘉燕打电话说有个项目可以做，帮别人洗钱，我说太危险，不做，她很生气，意思这么好的项目，不做可惜了。后来我考虑了一个晚上，最终答应把卡借给她。第一我觉得她只用一段时间，问题应该不大，第二我不想得罪她，比较是情侣关系。她说过佣金的事，她说她一个月赚1万多，但没和我说给我佣金的事。有时象征性的微信转账几百块给我，我没收。我觉得是不义之财。我用我的手机通过云闪付帮李嘉燕转过2次钱到别人的银行卡里。我所有的银行卡都绑定了手机微信，交易记录短信会推送到我的手机上，因内存不足，我把短信删掉了。借卡给李嘉燕之后的几天，我知道她是在帮赌场洗黑钱。 10、辨认笔录，证实被告人相互辩认的情况以及指认作案工具、银行卡的情况。 11、被害人杨某的陈述，2019年2月16日我们在花田交友网站上认识后，他就引导我玩上了星河国际彩票ＡＰＰ。我把钱打给他，开始两次我赌博赚了8060元，后头我就想玩得更大，就转了42万元给他，2019年2月23日我联系他把我的钱提出来，不玩了，他说最后玩一把，然后就把42万全输光了。我是通过手机网银转到他说的指定账户的。 12、被害人杨某的银行交易流水，证实网络赌博被骗的事实。 13、扣押清单、发还清单，证实被告人李嘉燕、黄仕展的亲属分别代为退赔2万元，合计4万元。已发还杨某现金共计4万元。 14、证人黄某证言，我叫黄某，医生，2019年1月我通过一个护士推荐，在手机上玩星河国际博彩游戏ＡＰＰ，我充了一万六千多，玩了没多久，输了几千块，我就把钱退出来，退到我工商银行卡上，结果3月份发现卡被威远公安冻结了。游戏是我前女友李彬超推荐给我的，她是在相亲网站上认识了一个男的，那个男的把这个ＡＰＰ推荐给她，带着她赚了三万多，所以他推荐给我。今年正月初八九的样子，她两次一共输了二十万元。 15、证人黄某银行卡流水，证实网络赌博被骗的事实。 16、证人华某证言，2019年1月3日，我在珍爱网上认识一个男的，他引导我玩上了星河国际博彩游戏ＡＰＰ，这个男的极力叫我投入资金，我信了他，充了196000元进去，还绑定了我的银行卡。从ＡＰＰ上转到银行卡的钱是84521元，我总共输了111479元，结果2019年2月25日的时候，卡就被冻结了。 17、证人华某银行卡交易流水网络赌博被骗的事实。 18、黄仕展、钟良高、党敏、李嘉燕、黄仕展、党敏、林泳宏、林某某、李某某的银行卡交易明细。 19、四川玖鼎律师事务所司法会计鉴定报告，证实各被告人的犯罪金额。 20、转账记录、收条证实被告人林泳宏、党敏的退赔2200元及4000元的情况。 21、杨某谅解书，证实被告人党敏取得被害人杨某的谅解。 被告人钟良高、李嘉燕、党敏、林泳宏、黄仕展对公诉机关指控的主要犯罪事实、罪名及量刑意见没有异议且签字具结。 本院认为，被告人钟良高、李嘉燕、党敏、林泳宏、黄仕展明知是他人的犯罪所得而予以转移，五被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。五被告人系共同犯罪，被告人钟良高在本案中起组织、策划和指挥作用，系主犯。被告人李嘉燕、党敏、林泳宏、黄仕展系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人李嘉燕、党敏、林泳宏、黄仕展的亲属代被告人交出违法所得并积极退赔被害人损失，可酌情从轻处罚。五被告人均系初犯，可酌情从轻处罚。关于被告人李嘉燕的辩护人提出的对本案被告人适用帮助信息网络犯罪活动罪处罚的辩护意见，以及被告人李嘉燕有自首和立功的情况与查明事实不符，本院不予采纳。各被告人对各自犯罪金额多次供述不完全一致，考虑到其之前供述系未根据鉴定报告明细进行确认时的估算，庭审中各被告人针对鉴定报告明细当庭确认犯罪金额更具有客观性，对于被告人银行卡交易明细中其余款项是否系犯罪金额尚无其他证据足以证明，应当按有利于被告人的原则处理，且公诉人对各被告人关于犯罪金额的质证意见表示同意，本院予以确认，即使该金额可能存在一定误差，也不影响本案定罪量刑。对各辩护人与上述一致的辩护意见予以采纳，与此相悖的意见不予采纳。五被告人到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，均可以对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人钟良高、李嘉燕、党敏、林泳宏、黄仕展的犯罪事实、犯罪性质、情节、对社会的危害程度以及在共同犯罪中的地位和作用，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人钟良高犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2022年6月10日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。) 二、被告人李嘉燕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2021年5月14日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。) 三、被告人党敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2020年11月28日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。) 四、被告人林泳宏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月13日起至2020年11月12日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。) 五、被告人黄仕展犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2020年7月14日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。) 六、追缴被告人钟良高违法所得20000元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省内江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 嘉 审 判 员  郭建伟 人民陪审员  余建为 二〇二〇年六月十六日 书 记 员  韦佳易 附相关法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”： (一)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； (二)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； (三)掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； (四)掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； (五)实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。