河南省洛阳市涧西区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0305刑初58号公诉机关洛阳市涧西区人民检察院。被告人侯林阳，男，1987年12月24日出生，汉族，大专文化，洛阳惠旅文化传播有限公司法人、总经理。户籍地河南淅川县，现住址河南省洛阳市涧西区。2019年6月24日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局南昌路分局刑事拘留，2019年7月31日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局南昌路分局执行逮捕。辩护人邢有光，河南行有格律师事务所律师。洛阳市涧西区人民检察院以洛涧检一部刑诉（2019）391号起诉书指控被告人侯林阳犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市涧西区人民检察院指派检察员蔡叶红依法出庭支持公诉，被告人侯林阳及其辩护人邢有光到庭参加诉讼。本案现已审理终结。洛阳市涧西区人民检察院指控：2019年1月份，被告人侯林阳在涧西区中弘中央广场小区业主微信群内宣传发布以七五至九五折不等的折扣销售大张购物卡的消息，微信群内部分人员相信其宣传后，以微信、支付宝、银行卡转账以及POS机刷卡等形式支付钱款让侯林阳购买大张购物卡自用或者转卖。侯林阳在收到钱款后，以等额价钱在涧西区珠江路与九都路口的大张超市购入大张购物卡，再以七五至九五折的价格卖给小区微信群内的购卡人，以此方式骗取被害人钱款自用。侯林阳通过兑付先期购卡人实物，进一步获取小区微信群内业主的信任，自2019年3月至6月期间，侯林阳分数十个波次宣传并骗取购卡人想要购买大张购物卡的资金，将多次滚动骗到的资金用于个人公司项目投资、偿还之前债务以及购买大张购物卡来兑付购卡人。2019年4月份，侯林阳因自身外债压力、项目亏损、偿还债务，导致资金漏洞逐步变大，为收取更多的资金继续以七折、七五折的低价宣传出售大张购物卡、王府井购物卡、丹尼斯购物卡、苏宁易购购物卡和给中石化加油卡充值等内容并骗取资金。5月中旬开始，侯林阳采取高买低卖的方式收取资金，不断地以拆东墙补西墙的方式填补自身亏损漏洞，最终导致无法偿还和兑付购卡人的钱款。侯林阳在并无低价收购大张等购物卡的渠道下，不断以低价出售购物卡为噱头虚构事实，骗取被害人人信任，对偿还被害人钱款的事情进行推脱直至案发。经洛阳明鉴会计师事务所审计，侯林阳共收到群众购卡资金9335389.90元，涉及40人，报案群众已收到购物卡或油卡面值5583400元，侯林阳已退还报案人员1143620元，未退金额2608369.90元。具体情况如下：1、2019年1月份，韩君君从涧西区中弘中央广场微信业主群，看到侯林阳在群内宣传打折出售大张等商场的购物卡等优惠信息，便添加对方微信×××，咨询打折情况。侯林阳称九折出售大张卡，韩君君相信对方后商定购买3张1000元面值大张卡，给侯林阳微信转账2700元，一星期后在中弘中央广场小区内侯林阳将3张1000元面值的大张购物卡交给韩君君。韩君君相信侯林阳之后，再次从侯林阳处购买约万余元的购物卡，侯林阳继续给其兑付。自4月中旬至月底，韩君君陆陆续续找侯林阳购买购物卡，累计支付约45万元，期间，侯林阳骗韩君君称无法办理购物卡，兑付了部分，还剩余30.88万元还没有兑付。5月份侯林阳虚构更换供货商为由让韩君君再次购买购物卡，韩君君于5月27日再次付给侯林阳44.8万元购物卡。候林阳虚构能从大张等量贩弄来打折购物卡的事实，逐渐获取韩君君信任，在韩君君大量购买购物卡后，又以各种名义进行推脱不予兑付实物，以此手段诈骗受害人钱款。据审计，韩君君实际损失675100元。2、2019年1月份，贾晓军从涧西中弘中央广场微信业主群看到侯林阳宣传打折出售的大张等商场的购物卡信息，即添加了侯林阳微信。4月10日左右，贾晓军想要购卡自用便咨询了侯林阳打折情况，侯林阳称可以八五折进行出售，贾晓军在购买几次后，侯林阳以打折出售购物卡的形式正常给其支付实物，取得贾晓军的信任。6月5日，侯林阳再次以折扣形式出售购物卡的方式，骗取贾晓军信任让其购买5万元的打折购物卡，贾晓军在侯林阳家中刷POS机支付5万元，但未收到实物；6月9日，侯林阳又以七五折的价格向贾晓军出售购物卡，贾晓军给侯林阳提供的建设银行账户62×××71上网银转款5万元。据审计，贾晓军实际损失87400元。3、2019年1月份，邢莹莹从涧西区中弘中央广场微信业主群看到侯林阳宣传打折出售的大张等商场的购物卡信息，听业主介绍侯林阳出售的大张购物卡能够正常使用，便加侯林阳微信。1月30日，邢莹莹以九折的价格花900元钱从侯林阳处购买了1张1000元面额的大张购物卡后，侯林阳给其介绍可以八五折出售中石化加油卡，邢莹莹即又找侯林阳购买中石化加油卡，之后侯林阳给其兑付实物。6月3日，邢莹莹找侯林阳购买打折加油卡用微信支付4000元后，侯林阳骗其手上还有七五折的大张购物卡，邢莹莹相信侯林阳后再次给侯林阳转账2250元。之后侯林阳以端午节放假、系统有问题等借口进行推脱直至案发。5月31日，邢莹莹哥哥邢帅国找侯林阳购买中石化加油卡支付5000元，以同种理由进行推脱至案发。据审计，邢莹莹及其哥哥邢帅国实际损失9450元。4、2019年的一天，刘正国从涧西区中弘中央广场微信业主群看到侯林阳宣传打折出售的大张等商场的购物卡信息，5月31日，其添加侯林阳微信。刘正国向侯林阳咨询购买中石化加油卡，侯林阳骗其优惠力度大，可以充值8折优惠，刘正国相信侯林阳后，就向侯林阳提供自己的中石化加油卡卡号，并用微信给侯林阳支付4000元。在刘正国催促下，侯林阳陆续给其充值2000元后，刘正国就无法联系上侯林阳直至案发。据审计，刘正国实际损失2000元。5、2019年5月27日，王鹏在涧西区中弘中央广场微信业主群看到侯林阳宣传七五折出售大张等商场购物卡的信息，其想购卡自用便加侯林阳微信进行联系。侯林阳以这批卡价格低优惠力度大为由诱骗王鹏多购卡，王鹏给侯林阳支付宝账号ｔａｉ×××＠163.ｃｏｍ转款19500元，打算购买26000元面值大张购物卡。付款后，侯林阳以暂时不能取卡为借口，对王鹏进行推脱直至案发。据审计，王鹏实际损失19500元。6、2019年5月中旬的一天，曹小涛在涧西区中弘中央广场微信业主群看到侯林阳宣传8折出售大张等商场购物卡的信息，并留有电话。5月31日，曹小涛通过电话咨询侯林阳售卡情况，侯林阳约其在6号楼1单元2202号家中面谈。见面后，侯林阳称可以七五折的价格出售给其，其相信后，准备购买14000元面值的大张购物卡和丹尼斯购物卡，侯林阳拿出pos机，曹小涛刷卡支付10500元，之后侯林阳再次给其推荐苏宁易购购物卡。按照付款后，侯林阳以过节忙为由进行推脱不兑付实物直至案发。据审计曹小涛实际损失48750元。7、2019年4月中旬的一天，杨雪松被欠款人“王国静”拉至一“泰货”微信群，“王国静”称是和侯林阳一起做生意的，可以在群内卖货物，用卖货物的利润来抵她的欠款，便认识了侯林阳。2019年5月21日，侯林阳在该群内宣传卖油卡，其与侯林阳联系，侯林阳称1000元面值的油卡卖给其只需要720元，其中优惠280元中的180元为侯林阳抵欠账款，相当于9折出售给其，杨雪松便使用微信支付购买中石化加油卡，侯林阳给其兑付实物。6月5日，杨雪松再次找侯林阳购买18张1000元面值的中石化加油卡，支付给侯林阳15120元后，侯林阳以端午假期为由推脱，直至案发。据审计，杨雪松实际损失5000元。8、2019年4月19日，张振东通过张劭辉认识侯林阳，侯林阳自称与中海油有关系可以低价购买中石化加油卡充值。其相信侯林阳后，于5月17日从侯林阳处以，8折价格用网银转账的方式实际支付34400元用于购买加油卡，之后，侯林阳编造各种理由只兑付24000元面额的卡，按照8折计算仍有15200元未兑付实物。6月初，侯林阳以不能再给中石化公司加油卡充值为由，谎称又联系到一批中石化加油卡，可以直接充值到加油卡上，张振东再次相信侯林阳后，于6月4日通过手机银行给侯林阳建设银行账户62×××71转款128000用于购买中石化充值卡。付款后侯林阳再次找各种理由推脱直至案发。据审计，张振东实际损失138400元。9、2019年3月7日，娄冬梅在涧西区中弘中央广场微信业主群看到侯林阳发信息称有500元、1000元面值的大张购物卡以9折出售，购买5张以上按照八五折出售，娄冬梅看到信息后加侯林阳微信私聊购买，第一次成功购买20000元面值大张购物卡之后娄冬梅和其丈夫刘珂陆续找侯林阳购买购物卡，但侯林阳谎称大张拖欠供货方货款、家中出事、节日放假等各种理由，只给娄冬梅、刘珂兑付部分购物卡，直至案发。据审计。娄冬梅及其丈夫刘珂实际损失113300元。10、2019年3月份，黄庆在涧西区中弘中央广场微信业主群看到侯林阳推销有专项渠道低价申购打折大张卡，开始关注并与侯林阳联系。侯林阳对黄庆称购买5000元按照八五折，购买50000元以上按照八折出售大张购物卡，其用支付宝给侯林阳支付宝账号转款8500元购买了10000元面值的大张购物卡。之后侯林阳给黄庆称可能会涨价让其更多的购买购物卡，并向黄庆推荐购买中石化加油卡，黄庆陆续又购买了几次购物卡和加油卡。2019年6月份，侯林阳在群内宣传八折，大折扣出售购物卡的信息，6月12日，黄庆再次找侯林阳购买了20800元购物卡，其后，侯林阳谎称办卡程序出问题一直未予兑付实物直至案发。据审计，黄庆实际损失14050元。11、2019年初，李岩妻子高培婷告知其，她的一个做旅游的同行侯林阳手里有大量的折扣大张购物卡正在找人套现，李岩得知情况后加侯林阳微信好友。2019年1月12日，李岩与侯林阳在中弘中央广场小区见面，侯林阳谎称大张拖欠供货商钱款，给了供货商大量的购物卡，供货商需要拿卡兑现，其认识供货商帮供货商套现，可以八五折出售大张购物卡，李岩相信后，当时通过手机网银转账给侯林阳购买了8.5万元现金的大张购物卡。之后，李岩和其妻子高培婷陆续找侯林阳多次购买大张购物卡，但侯林阳不能完全兑付实物。5月28日，侯林阳称出卡困难，让李岩投资其承包的经典门票项目可以快速返钱，李岩再次相信侯林阳后，给侯林阳转账10万元。从4月份起，侯林阳并以回老家办丧事、供货方有问题等以各种理由推脱兑付实物时间，直至发案。据审计，李岩及其妻子高培婷实际损失269700元。12、2019年3月20日，张劭辉妻子刘海燕给其说，从涧西区中弘中央广场微信业主群看到侯林阳发信息称手里有大量大张购物卡需要套现，可以八五折出售，张劭辉便加侯林阳微信。4月19日，李岩约侯林阳吃饭了解打折购物卡的情况，侯林阳谎称认识大张的供货商，说供货方手里有大量购物卡需要套现，其听侯林阳说过后便相信侯林阳。4月23日至6月4日，张劭辉和其妻子刘海燕陆续找侯林阳购买大张购物卡，侯林阳并未完全兑付实物，以亲人不在回老家处理、卡的渠道有问题等理由推脱不予兑付实物直至案发。据审计，张劭辉及其妻子刘海燕实际损失75250元。13、2019年3月份，刘海岗从涧西中弘中央广场微信业主群看到侯林阳在群内宣传打折出售大张等商场的购物卡等优惠信息，便添加对方微信，咨询打折情况，侯林阳称八折出售大张卡。刘海岗让其弟媳妇鹿军花向侯林阳转账32000元，成功购买了4万元购物卡。刘海岗相信侯林阳后，其本人、其弟彭召杰及弟媳妇鹿军花多次向侯林阳转账购买购物卡，累计支付359000元，期间，侯林阳兑付了部分购物卡，还剩余26340元没有兑付，随后侯林阳谎称无法办理购物卡，可以退款、兑换购物券等理由拒绝兑付实物。据审计，刘海岗、彭召杰及鹿军花实际损失62500元。14、2019年6月11日，武建伟在中弘中央广场业主群中，看到侯林阳在群内宣传打折出售大张等商场的购物卡等优惠信息，便添加对方微信，咨询打折情况，侯林阳称八折出售大张卡。武建伟就在中弘中央广场6号楼大厅和侯林阳见面，经过沟通后，武建伟相信了侯林阳，决定在侯林阳这里购买购物卡，并用支付宝扫描了侯林阳支付宝的二维码，付给侯林阳8000元钱。随后侯林阳承诺6月15日将购物卡给武建伟，等到6月15日，侯林阳谎称办卡出了点问题，将交易日期推到6月18日，等到6月18日，侯林阳也未兑付实物，据审计，武建伟实际损失8000元。15、2019年6月11日，郭鹏飞在中弘中央广场业主群中，看到侯林阳在群内宣传打折出售大张等商场的购物卡等优惠信息，郭鹏飞因以前与侯林阳有过交易，比较相信侯林阳，咨询侯林阳打折情况。经协商，侯林阳以7万元钱的价格向郭鹏飞出售10万元面额的购物卡，当天下午郭鹏飞向侯林阳转账共计7万元，等到6月13日，侯林阳又联系郭鹏飞，与郭鹏飞联系后，郭鹏飞决定以35000元的价格再购买侯林阳5万元购物卡。其后侯林阳谎称卡没弄好为由，拒绝兑付实物。据审计，郭鹏飞实际损失99500元。16、2019年5月中旬，张延峰在中弘中央广场业主群中，看到侯林阳在群内宣传打折出售大张等商场的购物卡等优惠信息，随后侯林阳添加张延峰微信为好友，并称因张延峰为微信群主，所以按照七五折的价格出售购物卡，张延峰信以为真，从2019年5月27日至6月17日共转账给侯林阳109600元，期间侯林阳一直以卡还没有到为由拒绝兑付实物。据审计，张延峰实际损失109225元。17、2019年4月4日，孔兵在中弘中央广场业主群中，看到侯林阳在群内宣传打折出售大张等商场的购物卡等优惠信息，孔兵添加侯林阳为好友。5月29日，孔兵与侯林阳沟通购卡情况后，孔兵信以为真，以17250元的价格，向侯林阳购买了23000元购物卡，但侯林阳只兑付了4000元购物卡后，谎称卡还没到货为由，拒绝兑付实物。据审计，孔兵实际损失13250元。18、2019年1月1日许艳丽在中弘中央广场业主群中，看到侯林阳在群内宣传打折出售大张等商场的购物卡等优惠信息，许艳丽添加了侯林阳为微信好友，并购买了几次购物卡后，许艳丽相信了侯林阳。5、6月份，许艳丽及其丈夫贾刚多次向侯林阳转账购买购物卡，共计20250元，但侯林阳只兑付了4800元，其他的购物卡以各种理由拒绝兑付。据审计，许艳丽、贾刚实际损失9600元。19、2019年1月份，于向丽从中弘中央广场微信业主群李看到侯林阳宣传打折大张购物卡等优惠信息，就添加对方微信（微信号：×××，昵称：侯林阳）咨询打折情况。侯林阳称九折出售大张购物卡，八五折出售丹尼斯和王府井购物卡，于向丽便通过侯林阳购买四张500元面值的大张购物卡、一张500元面值的丹尼斯购物卡，一张1000元面值的王府井购物卡，共向侯林阳转账3075元，侯林阳随后把购物卡交给于向丽。于向丽相信侯林阳之后，2019年4月份，再次从侯林阳处购买八折大张购物卡，面值4.5万元，刷卡支付3.6万元，侯林阳继续给其兑付。5月24日至6月10日，于向丽多次向侯林阳累计转账59250元，侯林阳以各种理由进行推脱不予兑付实物。据审计，于向丽实际损失59250元。20、2019年1月份，梁社荣从中弘中央广场微信业主群看到侯林阳宣传出售打折大张购物卡等优惠信息，就添加对方微信（微信号：×××，昵称：侯林阳）打算购买购物卡。2019年3月份，梁社荣到侯林阳中弘中央广场6号楼1单元2202的家中，侯林阳称能八折出售大张购物卡，梁社荣便以八折购买2.5万元面值大张卡。随后侯林阳把卡送到梁社荣家中，都是面值1000的大张购物卡。于向丽向相信侯林阳之后，2019年5月份，侯林阳称有七五折大张购物卡，梁社荣在侯林阳家中刷POS机支付3750元，购买5000元面值的大张购物卡，侯林阳未给其兑付购物卡。据审计，梁社荣实际损失3750元。21、2019年1月1日，孙莉从中弘中央广场微信业主群里看到侯林阳宣传出售打折大张购物卡等优惠信息，就联系侯林阳准备买卡。1月28日孙莉通过侯林阳购买面值5000元的九折大张购物卡，在侯林阳家中用微信向其转账4500元。1月31日孙莉在6号楼1单元门口从侯林阳手中拿到大张购物卡，5张，每张面值1000元。2月26日，孙莉再次通过侯林阳购买3000元面值的大张购物卡，侯林阳随后给其兑付。6月1日孙莉老公孙峰超用微信向侯林阳转账15500元，准备购买10000元中石化加油卡（八折）和10000元大张购物卡（七五折），侯林阳兑付4000元中石化加油卡后说，剩余6000元加油卡和10000元购物卡6月18日兑付。6月18日，孙莉无法联系到侯林阳。据审计，孙俪，孙峰超实际损失10550元。22、2019年1月份，李冰在中弘中央广场微信业主群里看到侯林阳宣传出售打折购物卡等优惠信息，当时没太在意，侯林阳后来陆续发过类似的信息。6月13日，李冰又在微信群看到侯林阳发消息称：15日取得大张购物卡还有最后100张，八折出售，就添加侯林阳微信（微信号：×××，昵称：侯林阳），向其转账4000元购买八折大张购物卡，侯林阳承诺6月15日兑付，但到期后侯林阳一直找理由推脱不予兑付，直到6月18日联系不上侯林阳。据审计，李冰实际损失4000元。23、2019年1月份，邵富荣在中弘中央广场微信业主群里看到侯林阳宣传出售打折大张购物卡等优惠信息，看到有人在群里说要买卡，其看到后也准备找侯林阳购买大张购物卡，就添加侯林阳的微信（微信号：×××，昵称：侯林阳）咨询打折情况，侯林阳称九折出售大张卡，邵富荣就用微信支付900元，购买面值1000元的大张卡，随后邵富荣在6号楼1单元门口从侯林阳手中拿到卡。之后邵富荣多次在侯林阳处购买大张卡和中石化加油卡，侯林阳都给其兑付。邵富荣的妹妹宋静知道打折加油卡的事情后，也通过侯林阳购买加油卡，从5月27日至6月1日，邵富荣及其妹妹宋静多次向侯林阳累计转账15950元，侯林阳兑付1600元后，一直找借口推脱不予兑付，直至6月18日联系不上。据审计，邵富荣、宋静实际损失12639.9元。24、2019年6月3日，史继雷在中弘中央广场微信业主群里看到侯林阳宣传出售八折中石化加油卡，就添加侯林阳微信咨询详细情况，侯林阳称付款后三天圈存，到不了账直接退款。史继雷继续通过微信向侯林阳转账800元，准备购买1000元面值的加油卡。史继雷付款后，侯林阳以不好圈存为由一直推脱，不予兑付。6月11日，史继雷到侯林阳家中，准备购买大张购物卡，双方约定八折购买，再送2000元卡萨米亚购物卡，史继雷不想要卡萨米亚的卡，侯林阳同意换成大张购物卡。史继雷用POS机刷卡支付40000元，购买面值52000元的大张购物卡，侯林阳承诺6月14日取卡，但到期后侯林阳一直推脱，直至6月18日联系不上。据审计，史继雷实际损失40800元。25、黄玉英之前在中弘中央广场微信业主群看到侯林阳宣传出售打折大张购物卡等优惠信息，当时没有太注意，2019年3月7日，侯林阳又在群里发消息称打折出售大张购物卡，黄玉英就添加侯林阳微信（微信号：×××，昵称：侯林阳）咨询情况，侯林阳称5000元以上八五折，黄玉英通过微信转账4250元，准备购买5000元大张购物卡。3月15日晚，黄玉英在6号楼一单元门口从侯林阳手中拿到大张购物卡。后来黄玉英多次从侯林阳处购买打折大张购物卡、丹尼斯购物卡和中石化加油卡，侯林阳都给其兑付。5月31日至6月5日，黄玉英多次向侯林阳累计转账58450元购卡款，侯林阳兑付800元后一直推脱，直到6月18日联系不上。据审计，黄玉英实际损失55250元。26、2019年元旦前，侯林阳添加徐安东微信，但是一直没有聊天。3月15日，侯林阳在中弘中央广场6号楼微信业主群大消息称八五折出售苏宁易购购物卡，徐安东在群里询问情况，侯林阳称给徐安东打电话称，其认识的一名苏宁易购店长年底需要冲业绩，故八五折出售苏宁购物卡。3月15日，徐安东在侯林阳家中用银行卡转账支付48.45万元，用于购买57万苏宁购物卡，十几天后，侯林阳把苏宁购物卡交给徐安东。徐安东相信侯林阳后，多次向侯林阳转账都买购物卡、加油卡，侯林阳兑付了大部分，剩余31.15万元未兑付。4月18日至4月24日，徐安东再次累计向侯林阳转账140万元购买购物卡，侯林阳都没有兑付，徐安东多次上门找侯林阳要卡，侯林阳退还65万元。据审计，徐安东实际损失592850元。27、张道勇是中弘中央广场业主，其加入中弘6号楼好邻居微信群，2018年有个叫侯林阳的人在群里发消息称打折出售大张购物卡，张道勇看到后没在意。2019年3月份，侯林阳又在群里发消息称八五折出售，苏宁易购和永乐电器购物卡，张道勇看到后添加侯林阳微信好友咨询情况，侯林阳说有一批购物卡，八五折出售，张道勇打算购买17000元的永乐电器购物卡，就通过微信向侯林阳转账14450元。过了几天侯林阳没有兑付购物卡，把钱退还，当天张道勇又把14450元转给侯林阳，还是准备购买永乐电器卡，约定3月22日左右把卡给张道勇。3月22日，侯林阳说还要等几天，4月中旬，张道勇在中弘中央广场6号楼1单元2202号侯林阳的家中拿到面值17000元的购物卡之后，就比较相信侯林阳，再次在侯林阳处购买面值15000元的购物卡，并向侯林阳转账12250元。到了约定时间，侯林阳一直找借口推脱，不给张道勇兑付购物卡，直到6月18日联系不上。据审计，张道勇实际损失9700元。28、张原豪在中弘中央广场小区业主群看到一名叫侯林阳的人经常发打折出售购物卡、加油卡的信息、2019年3月7日，侯林阳又发消息称中石化加油卡八折，充值送粽子。张原豪添加侯林阳微信好友，问侯林阳卡的来源，侯林阳说是正规途径，张原豪还是不太相信就没有买。6月3日，张原豪看到很多小区业主在侯林阳那里买过购物卡，就有点相信他，其通过微信给侯林阳转账800元，准备购买1000元的加油卡，侯林阳很快圈存到账。从侯林阳处买卡成功后，张原豪就比较相信侯林阳，6月11日，张原豪再次向侯林阳转账4000元，准备购买面值5000元的大张购物卡，6月15日可以拿到卡，到了15日，侯林阳推脱要晚几天，6月18日才能拿到卡，到后期联系不上侯林阳。据审计，张原豪实际损失3800元。29、丁媛是中弘中央广场业主，加入中弘6号楼好邻居微信群，2019年1月份，有个叫侯林阳的人在群里发消息称九折出售大张购物卡，丁媛添加侯林阳微信好友后，打算购买2000元面值的卡，就通过微信向侯林阳转账1800元，侯林阳说1月6日可以拿到卡。6日丁媛未拿到购物卡，随后侯林阳把1800元退还。1月28日，侯林阳又在群里发消息说九折出售大张购物卡，丁媛准备购买2000元面值的卡，通过微信向侯林阳转账1800元。2月2日，丁媛在中弘中央广场6号楼1单元2202号侯林阳的家中拿到2000元的购物卡。丁媛相信侯林阳以后，又多次在侯林阳处购买打折的购物卡和加油卡，侯林阳也都给其兑付。5月27日，丁媛再次用微信向侯林阳转账3万元，准备购卡4万元面值的大张卡，侯林阳说6月13日可以拿到卡。到了6月13日，侯林阳多次推脱，说晚几天才能拿到卡，直到6月18日其彻底联系不上侯林阳。据审计，丁媛实际损失26905元。30、杨彦考在中弘中央广场6号楼买的房子，其媳妇加入了6号楼的微信群，群名是中弘六号楼好邻居。2019年5月底，有个叫侯林阳的人在微信群里发消息称七五折出售大张购物卡。杨彦考的媳妇看到消息后，在微信群里咨询侯林阳具体情况，侯林阳就主动添加其媳妇微信，说大张购物卡买一万以上可以打八折。杨彦考就从其媳妇那里了解情况后添加了侯林阳微信好友，2019年6月4日下午，杨彦考准备购买3万元大张购物卡，就在侯林阳在中弘中央广场6号楼1单元2202号的家中，用侯林阳家中的POS机刷卡支付24000元。侯林阳说6月14日下午可以拿到卡，6月14日下午杨彦考联系不上侯林阳，到了晚上其联系上侯林阳，侯林阳谎称买卡时大张的系统有问题，没有购买成功，到6月18日下午17时把卡给杨彦考，直到6月18日联系不上侯林阳。据审计，杨彦考实际损失24000元。31、2019年5月27日，耿小红在中弘中央广场6号楼微信业主群看到一个叫侯林阳的人发了一条信息，内容是七五折出售大张购物卡。其添加侯林阳微信后，通过微信向侯林阳转账7500元，准备购买面值10000元的大张购物卡，侯林阳说6月14日把卡给耿小红，到时间后侯林阳一直推脱不给耿小红兑付卡，直到6月18日联系不上侯林阳。据审计，耿小红实际损失4900元。针对上述事实，公诉机关向本院提交了被告人侯林阳的供述和辩解、被害人陈述、证人证言、户籍证明、现实表现证明、抓获经过、辨认笔录、微信及支付宝明细、手机聊天截图、审计报告等证据。据此公诉机关认为，被告人侯林阳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人侯林阳对起诉书指控的犯罪事实、罪名不持异议，并当庭认罪。其辩护人辩称，被告人侯林阳系初犯，主观恶性小；系自首；当庭认罪；主观没有非法占有的目的；其愿意退还被害人损失，认罪态度好。经审理查明：2019年1月份，被告人侯林阳在涧西区中弘中央广场小区业主微信群内宣传发布打折销售大张购物卡的消息，微信群内部分人员相信其宣传后，以微信、支付宝、银行卡转账以及POS机刷卡等形式支付钱款让侯林阳购买大张购物卡自用或者转卖。侯林阳在收到钱款后，以正常渠道在涧西区珠江路与九都路口的大张超市购入大张购物卡，再以打折的价格卖给小区微信群内的购卡人，以此方式骗取被害人钱款自用。侯林阳通过兑付先期购卡人实物，进一步获取小区微信群内业主的信任，自2019年3月至6月期间，侯林阳多次宣传并骗取购卡人想要购买大张购物卡的资金，将多次滚动骗到的资金用于个人公司项目投资、偿还之前债务以及购买大张购物卡来兑付购卡人。2019年4月份，侯林阳因自身外债压力、项目亏损、偿还债务，导致资金漏洞逐步变大，为收取更多的资金继续以低价宣传出售大张购物卡、王府井购物卡、丹尼斯购物卡、苏宁易购购物卡和给中石化加油卡充值等内容并骗取资金。5月中旬开始，侯林阳采取高买低卖的方式收取资金，不断地以拆东墙补西墙的方式填补自身亏损漏洞，最终导致无法偿还和兑付购卡人的钱款。侯林阳在并无低价收购大张等购物卡的渠道下，不断以低价出售购物卡为噱头虚构事实，骗取被害人信任，对偿还被害人钱款的事情进行推脱直至案发。经洛阳明鉴会计师事务所审计，侯林阳实际收取报案人员款项9335389.90元，涉及40人，报案人员收到购物卡面额或油卡充值面额5583400.00元，侯林阳已退还给报案人员款项1143620.00元，按照报案人员收到购物卡面额或油卡充值面额进行统计，报案人员未退金额为2608369.90元，涉及40人。具体情况如下：1、2019年1月份，韩君君从涧西区中弘中央广场微信业主群，看到侯林阳在群内宣传打折出售大张等商场的购物卡等优惠信息，便添加对方微信，咨询打折情况。侯林阳称九折出售大张卡，韩君君相信对方后商定购买大张卡，后侯林阳将大张购物卡交给韩君君。韩君君相信侯林阳之后，再次从侯林阳处购买购物卡，侯林阳继续给其兑付。自4月中旬至月底，韩君君陆陆续续找侯林阳购买购物卡，期间，侯林阳骗韩君君称无法办理购物卡，兑付了部分。5月份侯林阳虚构更换供货商为由让韩君君再次购买购物卡，韩君君于再次付给侯林阳预付款。据审计，韩君君向侯林阳实际付款1029100元，侯林阳兑付面值354000元购物卡、油卡，韩君君实际损失675100元。2、2019年1月份，贾晓军从涧西中弘中央广场微信业主群看到侯林阳宣传打折出售的大张等商场的购物卡信息，后添加了侯林阳微信。4月10日左右，贾晓军想要购卡自用便咨询了侯林阳打折情况，贾晓军在购买几次后，侯林阳以打折出售购物卡的形式正常给其支付实物，取得贾晓军的信任。6月6日贾晓军刷POS机支付5万元，6月12日贾晓军给侯林阳的建设银行账户62×××71转款5万元，后无法与侯林阳取得联系直至案发。据审计，贾晓军向侯林阳实际付款150400元，侯林阳兑付面值63000元购物卡，贾晓军实际损失87400元。3、2019年1月份，邢莹莹从涧西区中弘中央广场微信业主群看到侯林阳宣传打折出售的大张等商场的购物卡信息，听业主介绍侯林阳出售的大张购物卡能够正常使用，便加侯林阳微信。从侯林阳处购买大张购物卡后，侯林阳给其介绍可以打折出售中石化加油卡，邢莹莹即又找侯林阳购买中石化加油卡，之后侯林阳给其兑付实物。6月3日，邢莹莹找侯林阳购买打折加油卡用微信支付4000元后，侯林阳骗其手上还有七五折的大张购物卡，邢莹莹相信侯林阳后再次给侯林阳转账2250元，之后侯林阳找借口进行推脱直至案发。5月31日，邢莹莹哥哥邢帅国给侯林阳支付5000元用于购卡。之后侯林阳找借口进行推脱直至案发。据审计，邢莹莹及其哥哥邢帅国向侯林阳实际付款20450元，侯林阳兑付面值11000元购物卡，邢莹莹及其哥哥邢帅国实际损失9450元。4、2019年的一天，刘正国从涧西区中弘中央广场微信业主群看到侯林阳宣传打折出售的大张等商场的购物卡信息，其添加侯林阳微信。刘正国向侯林阳咨询购买中石化加油卡，侯林阳骗其优惠力度大，可以充值8折优惠，刘正国相信侯林阳后，就向侯林阳提供自己的中石化加油卡卡号，并用微信给侯林阳支付4000元。在刘正国催促下，至6月17日侯林阳陆续给其充值2000元后，刘正国就无法联系上侯林阳直至案发。据审计，刘正国向侯林阳实际付款4000元，侯林阳给刘正国充值加油卡面值2000元，刘正国实际损失2000元。5、2019年5月27日，王鹏在涧西区中弘中央广场微信业主群看到侯林阳宣传七五折出售大张等商场购物卡的信息，其想购卡自用便加侯林阳微信进行联系。侯林阳以这批卡价格低优惠力度大为由诱骗王鹏多购卡，王鹏给侯林阳支付宝账号ｔａｉ×××＠163.ｃｏｍ转款19500元，打算购买26000元面值大张购物卡。付款后，侯林阳以暂时不能取卡为借口，对王鹏进行推脱直至案发。据审计，王鹏向侯林阳实际付款19500元，王鹏实际损失19500元。6、2019年5月中旬的一天，曹小涛在涧西区中弘中央广场微信业主群看到侯林阳宣传打折出售大张卡等商场购物卡信息，并留有电话。5月31日，曹小涛通过电话咨询侯林阳售卡情况。见面后，侯林阳称可以打折出售给其，其相信后通过POS机，曹小涛刷卡支付10500元，收款方为洛阳市瀍河区鑫华超市，刷卡支付40000元，收款方为洛阳领航国际酒店，后无法与侯林阳取得联系直至案发。据审计，曹小涛向侯林阳实际付款59750元，侯林阳兑付给曹小涛面值11000元购物卡，曹小涛实际损失48750元。7、2019年4月中旬的一天，杨雪松被欠款人“王国静”拉至一“泰货”微信群，“王国静”称是和侯林阳一起做生意的，便认识了侯林阳。其与侯林阳联系，侯林阳称打折出售油卡，按照比例抵欠款，1000元的中石化油卡，卖给其720元，280元有180元是侯林阳抵账用，等于是九折卖给其。杨雪松便多次使用微信支付购买中石化加油卡，侯林阳给其兑付实物。6月5日杨雪松再次找侯林阳购买18张1000元面值的中石化加油卡，于6月5日、6日一共支付给侯林阳15120元后，侯林阳以端午假期为由推脱，直至案发。据审计，杨雪松向侯林阳实际付款36000元，侯林阳兑付面值31000元购物卡，杨雪松实际损失5000元。8、2019年4月19日，张振东通过张劭辉认识侯林阳，侯林阳自称与中海油有关系可以低价购买中石化加油卡充值。2019年5月17日张振东向侯林阳实际支付34400元用于购买加油卡，侯林阳按照八折折扣卖卡给他。6月初，侯林阳谎称又联系到一批中石化加油卡，可以直接充值到加油卡上，张振东再次相信侯林阳后，于6月4日通过手机银行给侯林阳建设银行账户62×××71转款128000用于购买中石化充值卡。侯林阳找各种理由推脱直至案发。据审计，张振东向侯林阳实际付款162400元，侯林阳兑付面值24000元购物卡，张振东实际损失138400元。9、2019年3、4月份，娄冬梅在涧西区中弘中央广场微信业主群看到侯林阳宣传打折出售大张卡等商场购物卡信息，娄冬梅看到信息后加侯林阳微信私聊购买，娄冬梅和其丈夫刘珂陆续向侯林阳付款购买购物卡，但侯林阳谎称大张拖欠供货方货款、家中出事、节日放假等各种理由，只给娄冬梅、刘珂兑付部分购物卡，直至案发。据审计，娄冬梅及其丈夫刘珂向侯林阳实际付款423300元，侯林阳兑付面值293000元购物卡，退款17000元，娄冬梅及其丈夫刘珂实际损失113300元。10、2019年3月份，黄庆在涧西区中弘中央广场微信业主群看到侯林阳推销有专项渠道低价申购大张卡，开始关注并与侯林阳联系。侯林阳对黄庆称购买5000元按照八五折，购买50000元以上按照八折出售大张购物卡，黄庆用支付宝给侯林阳支付宝账号转款购买大张购物卡。之后侯林阳给黄庆称可能会涨价让其更多的购买购物卡，并向黄庆推荐购买中石化加油卡，黄庆陆续又购买了几次购物卡和加油卡。2019年6月12日，黄庆再次向侯林阳转款20800元八折购买购物卡，其后，侯林阳谎称办卡程序出问题一直未予兑付实物直至案发。据审计，黄庆向侯林阳实际付款52800元，侯林阳兑付面值38750元购物卡，黄庆实际损失14050元。11、2019年初，李岩妻子高培婷告知其，侯林阳手里有大量的折扣大张购物卡正在找人套现，李岩得知情况后加侯林阳微信好友。2019年1月12日，侯林阳谎称可以打折出售大张购物卡，李岩相信后，转给侯林阳85000元用于购买大张购物卡。之后，李岩和其妻子高培婷陆续找侯林阳多次购买大张购物卡，但侯林阳不能完全兑付实物。5月28日，侯林阳称出卡困难，让李岩投资其承包的经典门票项目可以快速返钱，李岩再次相信侯林阳后，给侯林阳转款10万元。从4月份起，侯林阳并以回家办丧事、供货方有问题等以各种理由推脱兑付实物时间，直至发案。据审计，李岩及其妻子高培婷向侯林阳实际付款1117500元，侯林阳兑付面值740000元购物卡，退款107800元，李岩及其妻子高培婷实际损失269700元。12、2019年3月20日，张劭辉妻子刘海燕告知其，从涧西中弘中央广场微信业主群看到侯林阳发信息称手里有大量大张购物卡需要套现，可以八五折出售，张劭辉便加侯林阳微信，了解打折购物卡的情况后相信侯林阳。4月23日至6月4日，张劭辉和其妻子刘海燕陆续找侯林阳购买大张购物卡，侯林阳并未完全兑付实物，以亲人不在回老家处理、卡的渠道有问题等理由推脱不予兑付实物直至案发。据审计，张劭辉及其妻子刘海燕向侯林阳实际付款272150元，侯林阳兑付面值156500元购物卡，退款40400元，张劭辉及其妻子刘海燕实际损失75250元。13、2019年3月份，刘海岗从涧西中弘中央广场微信业主群看到侯林阳在群内宣传打折出售大张等商场的购物卡等优惠信息，便添加对方微信，咨询打折情况。后刘海岗让其弟媳妇鹿军花向侯林阳转账，成功购买了购物卡。刘海岗相信侯林阳后，其本人、其弟彭召杰及弟媳鹿军花多次向侯林阳转账购买购物卡，期间，侯林阳兑付了部分购物卡后谎称无法办理，可以退款、兑换购物券等理由拒绝兑付实物。据审计，刘海岗、彭召杰及鹿军花向侯林阳实际付款1280100元，侯林阳兑付面值839600元购物卡，退款378000元，刘海岗、彭召杰及鹿军花实际损失62500元。14、2019年6月11日，武建伟在中弘中央广场业主群中，看到侯林阳在群内宣传打折出售大张等商场的购物卡等优惠信息，便添加对方微信，咨询打折情况，侯林阳称八折出售大张卡。经过沟通后，武建伟相信了侯林阳，决定在侯林阳这里购买购物卡，并用支付宝扫描了侯林阳支付宝的二维码，付给侯林阳8000元钱。至2019年6月18日，侯林阳也未兑付实物，据审计，武建伟向侯林阳实际付款8000元，武建伟实际损失8000元。15、2019年6月11日，郭鹏飞在中弘中央广场业主群中，看到侯林阳在群内宣传打折出售大张等商场的购物卡等优惠信息，郭鹏飞因为以前与侯林阳有过交易，比较相信侯林阳，咨询侯林阳打折情况。经协商，侯林阳以7万元钱的价格向郭鹏飞出售10万元面额的购物卡，当天下午郭鹏飞向侯林阳转账共计7万元，6月13日，侯林阳又联系郭鹏飞，郭鹏飞决定以35000元的价格再次购买侯林阳5万元购物卡。其后侯林阳谎称卡没弄好为由，拒绝兑付实物。据审计，郭鹏飞向侯林阳实际付款134500元，侯林阳兑付面值35000元购物卡，郭鹏飞实际损失99500元。16、2019年5月中旬，张延峰在中弘中央广场业主群中，看到侯林阳在群内宣传打折出售大张等商场的购物卡等优惠信息，随后侯林阳添加张延峰为好友，以按照七五折的价格出售购物卡，张延峰信以为真，从2019年5月27日至6月17日多次转账向侯林阳购卡，期间侯林阳一直以卡还没有到为由拒绝兑付实物。据审计，张延峰向侯林阳实际付款109225元，张延峰实际损失109225元。17、2019年4月4日，孔兵在中弘中央广场业主群中，看到侯林阳在群内宣传打折出售大张等商场的购物卡等优惠信息，孔兵添加侯林阳为好友。5月29日，孔兵与侯林阳沟通购卡情况后，孔兵信以为真，以17250元的价格，向侯林阳购买购物卡，侯林阳谎称卡没到货为由，未全额兑付实物。据审计，张延峰向侯林阳实际付款17250元，侯林阳兑付面值4000元购物卡，孔兵实际损失13250元。18、2019年1月1日许艳丽在中弘中央广场业主群中，看到侯林阳在群内宣传打折出售大张卡等商场的购物卡等优惠信息，许艳丽添加了侯林阳为微信好友，并购买了几次购物卡后，许艳丽相信了侯林阳。5、6月份，许艳丽及其丈夫贾刚多次向侯林阳转账购买购物卡，侯林阳以各种理由未全额兑付。据审计，许艳丽、贾刚向侯林阳实际付款35300元，侯林阳兑付面值24000元购物卡，退款1700元，许艳丽、贾刚实际损失9600元。19、2019年1月份，于向丽从中弘中央广场微信业主群看到侯林阳宣传打折大张购物卡等优惠信息，就添加对方微信咨询打折情况。侯林阳称打折出售大张购物卡、丹尼斯和王府井购物卡，于向丽便通过侯林阳购买大张购物卡、丹尼斯购物卡、王府井购物卡。5月22日至6月10日，于向丽多次向侯林阳累计转账59250元，侯林阳以各种理由进行推脱不予兑付实物。据审计，于向丽向侯林阳实际付款59250元，于向丽实际损失59250元。20、2019年1月份，梁社荣从中弘中央广场微信业主群看到侯林阳宣传出售打折大张购物卡等优惠信息，就添加对方微信打算购买购物卡。2019年3月份，梁社荣向侯林阳购买大张购物卡。梁社荣相信侯林阳之后，2019年5月份，梁社荣刷POS机支付3750元，收款方为洛阳市瀍河区鑫华超市，用于购买大张购物卡，侯林阳未给其兑付购物卡。据审计，梁社荣向侯林阳实际付款3750元，梁社荣实际损失3750元。21、2019年1月，孙莉从中弘中央广场微信业主群里看到侯林阳宣传出售打折大张购物卡等优惠信息，就联系侯林阳准备买卡。后孙莉通过侯林阳购买部分打折大张购物卡。6月1日孙莉丈夫孙峰超用微信向侯林阳转账15500元，准备购买中石化加油卡和大张购物卡，侯林阳兑付部分中石化加油卡、大张购物卡。6月18日，孙莉无法联系到侯林阳。据审计，孙莉、孙峰超向侯林阳实际付款22550元，侯林阳兑付面值12000元购物卡，孙俪，孙峰超实际损失10550元。22、2019年1月份，李冰在中弘中央广场微信业主群里看到侯林阳宣传出售打折购物卡等优惠信息，侯林阳后来陆续发过类似的信息。6月13日，李冰又在微信群看到侯林阳发消息称：15日取得大张购物卡还有最后100张，八折出售，就添加侯林阳微信，向其转账4000元购买八折大张购物卡，侯林阳承诺6月15日兑付，但一直找理由推脱不予兑付，直到6月18日联系不上侯林阳。据审计，李冰向侯林阳实际付款4000元，李冰实际损失4000元。23、2019年1月份，邵富荣在中弘中央广场微信业主群里看到侯林阳宣传出售打折大张购物卡等优惠信息，看到有人在群里说要买卡，其看到后也准备找侯林阳购买大张购物卡，就添加侯林阳的微信咨询打折情况。之后邵富荣多次在侯林阳处购买大张卡和中石化加油卡。邵富荣的妹妹宋静知道打折加油卡的事情后，也通过侯林阳购买加油卡，从5月27日至6月1日，邵富荣及其妹妹宋静多次向侯林阳转账，直至6月18日联系不上。据审计，邵富荣、宋静向侯林阳实际付款20289.9元，侯林阳兑付面值6050元购物卡，退款1600元，邵富荣、宋静实际损失12639.9元。24、2019年6月3日，史继雷在中弘中央广场微信业主群里看到侯林阳宣传出售打折中石化加油卡，就添加侯林阳微信咨询详细情况。后史继雷通过微信向侯林阳转账800元。6月11日，史继雷用POS机刷卡支付38900元，收款方为洛阳领航国际酒店，微信转账给侯林阳1100元，直至6月18日侯林阳联系不上。据审计，史继雷向侯林阳实际付款40800元，史继雷实际损失40800元。25、黄玉英在中弘中央广场微信业主群看到侯林阳宣传出售打折大张购物卡等优惠信息，2019年3月7日，侯林阳又在群里发消息称打折出售大张购物卡，黄玉英就添加侯林阳的微信咨询情况，后来黄玉英多次从侯林阳处购买打折大张购物卡、丹尼斯购物卡和中石化加油卡，侯林阳都给其兑付。5月31日至6月5日，黄玉英多次向侯林阳累计转账58450元购卡款，侯林阳兑付部分后一直推脱，直到6月18日联系不上。据审计，黄玉英向侯林阳实际付款73250元，侯林阳兑付面值18000元购物卡，黄玉英实际损失55250元。26、2019年元旦前，侯林阳添加徐安东微信，但是一直没有聊天。后侯林阳在中弘中央广场6号楼微信业主群发消息称打折出售苏宁易购购物卡，徐安东在群里询问情况。3月15日，徐安东向侯林阳转账支付48.45万元，用于购买苏宁购物卡，后侯林阳把苏宁购物卡交给徐安东。徐安东相信侯林阳后，多次向侯林阳转账购买加油卡、购物卡，侯林阳兑付了大部分。4月18日至4月24日，徐安东再次累计向侯林阳转账140万元购买购物卡，后徐安东多次上门找侯林阳要卡，侯林阳退还部分钱款。据审计，徐安东向侯林阳实际付款4051750元，侯林阳兑付面值2868000元购物卡，退款590900元，徐安东实际损失592850元。27、张道勇是中弘中央广场业主，其加入中弘6号楼好邻居微信购物群，有个叫侯林阳的人在群里发消息称打折出售大张购物卡。2019年3月份，侯林阳又在群里发消息称打折出售购物卡，张道勇看到后添加侯林阳微信好友咨询情况，后经过交易张道勇相信侯林阳。2019年4月23日、5月31日张道勇分三次向侯林阳共转账12250元用于购卡。后侯林阳一直找借口推脱，不给张道勇兑付购物卡，直到6月18日联系不上。据审计，张道勇向侯林阳实际付款26700元，侯林阳兑付面值17000元购物卡，张道勇实际损失9700元。28、张原豪在中弘中央广场小区业主群看到一名叫侯林阳的人经常发打折出售购物卡、加油卡的信息，2019年3月7日，侯林阳又发消息称中石化加油卡八折，充值送粽子。张原豪添加侯林阳微信好友。6月3日，张原豪看到很多小区业主在侯林阳那里买过购物卡，就通过微信给侯林阳转账800元，准备购买1000元的加油卡，侯林阳很快圈存到账。从侯林阳处买卡成功后，张原豪就比较相信侯林阳，6月11日，张原豪再次向侯林阳转账4000元，准备购买面值5000元的大张购物卡，侯林阳称6月15日可以拿到卡，后侯林阳多次推脱，至联系不上侯林阳。据审计，张原豪向侯林阳实际付款4800元，侯林阳兑付面值1000元购物卡，张原豪实际损失3800元。29、丁媛是中弘中央广场业主，加入中弘6号楼好邻居微信群，2019年1月份，有个叫侯林阳的人在群里发消息称打折出售大张购物卡，丁媛添加侯林阳微信好友后，通过微信向侯林阳转账1800元。后丁媛未拿到购物卡，侯林阳把1800元退还。丁媛相信侯林阳以后，又多次在侯林阳处购买打折的购物卡和加油卡，侯林阳也都给其兑付。5月27日，丁媛再次用微信向侯林阳转账，准备购买大张卡，侯林阳多次推脱，说晚几天才能拿到卡，直到6月18日其彻底联系不上侯林阳。据审计，丁媛向侯林阳实际付款52625元，侯林阳兑付面值19500元购物卡，退款6220元，丁媛实际损失26905元。30、杨彦考在中弘中央广场6号楼买的房子，其媳妇加入了6号楼的微信群，群名是中弘六号楼好邻居。2019年5月底，有个叫侯林阳的人在微信群里发消息称七五折出售大张购物卡。杨彦考的媳妇看到消息后，在微信群里咨询侯林阳具体情况，侯林阳就添加其媳妇微信，说大张购物卡买一万以上可以打八折。杨彦考就从其媳妇那里了解情况后添加了侯林阳微信好友，2019年6月4日下午，杨彦考POS机刷卡支付24000元，用于购买3万元购物卡，收款方为洛阳领航国际酒店。侯林阳说6月14日下午可以拿到卡，6月14日下午杨彦考联系不上侯林阳，到了晚上其联系上侯林阳，侯林阳谎称到6月18日把卡给杨彦考，直到6月18日联系不上侯林阳。据审计，杨彦考向侯林阳实际付款24000元，杨彦考实际损失24000元。31、2019年5月27日，耿小红在中弘中央广场6号楼微信业主群看到一个叫侯林阳的人发了一条信息，内容是七五折出售大张购物卡。因之前在侯林阳处购买过两、三次卡，因此对其很放心，其添加侯林阳微信后于同年6月1日通过微信向侯林阳转账7500元，准备购买面值10000元的大张购物卡，侯林阳一直推脱不给耿小红兑付卡，直到6月18日联系不上侯林阳。据审计，耿小红向侯林阳实际付款19900元，侯林阳兑付面值15000元购物卡，耿小红实际损失4900元。上述事实，有被告人侯林阳的供述和辩解、被害人陈述、证人证言、户籍证明、现实表现证明、到案经过、辨认笔录、微信及支付宝明细、手机聊天截图、审计报告等证据在卷资证。以上证据经当庭宣读、出示、质证，证据之间能够相互印证，证据来源合法，可以作为定案依据，应予以采信和确认。本院认为，被告人侯林阳以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人侯林阳当庭认罪；到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚；依法对其从轻处罚。被告人侯林阳辩护人所提上述相关辩护意见，本院予以采纳。被告人侯林阳辩护人所提侯林阳系自首、主观没有非法占有目的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。综上，根据本案的事实、犯罪情节及社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人侯林阳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月24日起至2030年6月23日；罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳）。二、本案已查封、扣押、冻结在案的赃款、赃物，由扣押机关依法处理；责令被告人侯林阳退赔各被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李勇顺人民陪审员  马琼会人民陪审员  姚瑞侠二〇二〇年六月三十日书 记 员  李冰冰