台安县人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0321刑初170号公诉机关台安县人民检察院。被告人任浩源，男，1999年10月10日出生于辽宁省抚顺市，汉族，初中文化，无业，住抚顺市顺城区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月3日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕，2020年6月1日被取保候审。辩护人李向双，系辽宁才德律师事务所律师。被告人李靖宇，男，1997年5月20日出生于辽宁省抚顺市，汉族，初中文化，无业，住抚顺市顺城区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月3日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕，2020年6月1日被取保候审。被告人赵任虢，男，1981年5月29日出生于辽宁省抚顺市，汉族，初中文化，司机，住抚顺市东洲区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月3日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕，2020年6月1日被取保候审。被告人李峰锐，男，1998年5月2日出生于辽宁省抚顺市，汉族，小学文化，无业，住抚顺市顺城区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月2日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕，2020年6月1日被取保候审。被告人张庆伟，男，1999年12月3日出生于辽宁省抚顺市，汉族，小学文化，无业，住抚顺市东洲区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月3日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕，2020年6月2日被取保候审。被告人杨浚铎，曾用名杨冠宇，男，1997年2月9日出生于辽宁省抚顺市，汉族，高中文化，无业，住抚顺市望花区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月7日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕，2020年6月6日被取保候审。被告人林鹏，男，1994年7月2日出生于辽宁省抚顺市，满族，初中文化，无业，住抚顺市望花区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月8日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕，2020年6月7日被取保候审。被告人金真旭，曾用名金天龙，男，1994年12月23日出生于辽宁省抚顺市，朝鲜族，高中文化，无业，住抚顺市顺城区。因涉嫌犯诈骗罪2018年11月8日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕，2020年6月7日被取保候审。辩护人李曙光，系辽宁平成律师事务所律师。被告人王宁，男，1996年5月11日出生于辽宁省抚顺市，汉族，高中文化，无业，住抚顺市顺城区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月8日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕，2020年6月7日被取保候审。被告人康超，男，1985年4月8日出生于辽宁省抚顺市，汉族，初中文化，无业，住抚顺市顺城区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月9日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕，2020年6月7日被取保候审。被告人岳中华，男，1996年9月26日出生于辽宁省抚顺市，汉族，初中文化，无业，住抚顺市顺城区。因犯故意伤害罪，于2014年2月18日被抚顺市顺城区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因犯故意伤害罪，于2017年11月9日被抚顺市新抚区人民法院判处有期徒刑七个月。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月9日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕，2020年6月7日被取保候审。被告人陈一，男，1983年3月28日出生于辽宁省抚顺市，汉族，初中文化，无业，住抚顺市东洲区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月9日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕，2020年6月8日被取保候审。被告人李东洺，男，1998年7月20日出生于辽宁省抚顺市，汉族，初中文化，公司职员，住抚顺市顺城区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月9日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕，2020年6月8日被取保候审。辩护人董有生，系北京市盈科（大连）律师事务所律师。被告人芦会，女，1999年1月16日出生于辽宁省抚顺市，汉族，小学文化，无业，住抚顺市东洲区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月9日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕，2020年6月7日被取保候审。辩护人杨文，系辽宁弘扬律师事务所律师。被告人鲁雨佳，女，1996年2月24日出生于辽宁省抚顺市，汉族，中专文化，无业，住抚顺市新抚区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月9日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕，2020年6月7日被取保候审。被告人周丽雪，女，1998年12月17日出生于辽宁省抚顺市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地抚顺市东洲区，住抚顺市望花区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月9日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕，2020年6月7日被取保候审。台安县人民检察院以台检刑检二部刑诉（2019）160号起诉书指控被告人任浩源、李靖宇、赵任虢、李峰锐、张庆伟、杨浚铎、林鹏、金真旭、王宁、康超、岳中华、陈一、李东洺、芦会、鲁雨佳、周丽雪犯诈骗罪，于2019年7月4日向本院提起公诉，于2020年3月23日以台检刑检二部刑变诉（2020）2号变更起诉决定书将本案涉嫌罪名变更为帮助信息网络犯罪活动罪。本院依据辽宁省高级人民法院指定管辖的决定经审查予以受理，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。台安县人民检察院指派检察官助理李鸣夏、书记员王露畅出庭支持公诉，被告人任浩源、李靖宇、赵任虢、李峰锐、张庆伟、杨浚铎、林鹏、金真旭、王宁、康超、岳中华、陈一、李东洺、芦会、鲁雨佳、周丽雪及辩护人李向双、李曙光、董有生、杨文到庭参加了诉讼。现已审理终结。台安县人民检察院起诉指控，1、2018年6、7月，被告人任浩源通过网友结识一名收购银行卡的陌生男子，在明知该男子收购银行卡可能被用于电信网络诈骗的情况下，仍在对方的带领下利用自己的身份证件到中国工商银行等多家银行办理了4套银行卡，并以每套人民币300元的价格销售给该男子，从中获利人民币1200元。之后该男子又将银行卡提供给余某（另案处理），由余某对外销售。2018年6月27日，任浩源对外销售的其名下一张卡号为62×××79的中国工商银行卡被冒充江苏省苏州市郭某名下公司合伙人的电信诈骗团伙利用，骗取郭某人民币130000元；2018年7月29日，任浩源对外销售的其名下一张卡号为62×××75的中国农业银行卡被冒充公检法工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取广州市白云区居民刘某1人民币2400元。2、2018年6、7月，被告人李靖宇在网吧认识一名收购银行卡的陌生男子，在明知该男子收购银行卡可能被用于违法犯罪的情况下，仍在对方的带领下利用自己的身份证件到中国工商银行等多家银行办理了3套银行卡销售给该男子，从中获利人民币200元。之后该男子又将银行卡提供给余某，由余某向外销售，2018年6月21日、23日，李靖宇对外销售的其名下一张卡号为62×××32的中国工商银行卡被冒充公检法工作人员的电信诈骗团伙利用，分别骗取广东省广州市天河区居民简锦钗人民币64100元，骗取江苏省无锡市锡山区居民刘某2人民币2500元。3、2018年6月，被告人赵任虢通过他人介绍认识一名叫“小旭”的收购银行卡的男子，在明知“小旭”收购银行卡可能用于违法犯罪的情况下，仍在对方的带领下利用自己的身份证件到中国农业银行等多家银行办理了5套银行卡，并以每套人民币300元的价格销售给“小旭”从中获利人民币1500元。之后“小旭”又将银行卡提供给余某，由余某向外销售。2018年6月19日，赵任虢对外销售的其名下一张卡号为62×××75的中国农业银行卡被冒充公检法工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取江苏省苏州市武进区居民何某人民币15700元。4、2018年6、7月，被告人李峰锐明知余某收购银行卡可能用于违法犯罪的情况下，仍利用自己的身份证件在中国农业银行等多家银行办理了4套银行卡销售给余某，之后余某又将银行卡向外销售。2018年7月7日、8日，李峰锐对外销售的其名下的一张卡号为62×××77的中国农业银行卡被冒充公检法工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取广西省柳州市城中区居民马某人民币130310元，骗取广东省陆丰县居民张某人民币10000元，骗取江苏省宿迁市泗洪县居民石某人民币25012元，骗取江苏省镇江市润州区居民毛某人民币12988元。2018年7月9日、10日，李峰锐对外销售的其名下的另一张卡号为62×××95的中国工商银行卡被冒充公检法工作人员及冒充银行工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取山西省襄桓县居民高某人民币5500元，骗取内蒙古自治区鄂伦春自治旗居民许某人民币20000元，骗取广东省广州市白云区居民李某1人民币10000元，骗取湖南省衡阳市石鼓区居民全某人民币10000元。5、2018年4月，被告人张庆伟得知微信好友“小干”收购银行卡的信息后，使用微信与“小干”取得联系，在明知“小干”收购银行卡可能用于违法犯罪情况下，仍在对方带领下利用自己的身份证件到中国农业银行等多家银行办理了3套银行卡出售给“小干”，从中获利人民币400元。之后，“小干”将银行卡提供给余某由余某对外销售。2018年6月19日，张庆伟对外销售的其名下的一张卡号为62×××76的中国农业银行卡被冒充京东客服、银行、公检法工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取上海市政法学院学生梁某人民币7200元，骗取河北省保定市定兴县居民徐某1人民币9000元。6、2017年6、7月，被告人杨浚铎在明知余某收购银行卡可能用于违法犯罪情况下，仍在对方带领下利用自己的身份证件到中国农业银行等多家银行办理了4套银行卡销售给余某，从中获利人民币800元。之后余某又将银行卡向外销售。2018年6月15日，杨浚铎对外销售的其名下的一张卡号为62×××18的中国银行卡被电信诈骗团伙利用，以QQ冒充四川省宜宾常达机械有限公司老板何山让财物转账的方式，骗取四川省宜宾常达机械有限公司人民币490000元。7、2018年6月，被告人林鹏通过一个叫“妖精”的朋友结识到一名收购银行卡的陌生男子，在明知该陌生男子收购银行卡可能用于电信诈骗或其他违法犯罪活动的情况下，仍在对方的带领下利用自己的身份证件到中国农业银行等多家银行办理了3套银行卡出售给该男子，从中获利人民币530元。之后该男子将银行卡提供给余某由余某对外销售。2018年6月24日，林鹏对外销售的其名下的一张卡号为62×××71的中国农业银行卡被冒充公检法工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取湖南省株洲市芦淞区居民袁某人民币23500元。2018年6月29日，该卡再次被电信诈骗团伙利用，以QQ冒充合肥嘉骏建筑安装有限公司经理孙某1让财物人员陈梦晴转账的方式，骗取合肥嘉骏建筑安装有限公司人民币100000元。8、2018年8月至9月间，被告人金真旭明知王某收购银行卡可能用于违法犯罪的情况下，仍在对方的带领下利用自己的身份证件到中国工商银行等多家银行办理了3套银行卡出售给王某，从中获利人民币600元。之后王某将银行卡提供给余某，由余某对外销售。2018年8月9日、10日，金真旭对外销售的其名下一张卡号为62×××57的中国工商银行卡被冒充公检法工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取江苏省无锡市锡山区居民邹某人民币73255元，骗取江苏省南京市秦淮区居民潘某人民币34992.5元。9、2018年3月至8月间，被告人王宁明知任某收购银行卡可能用于违法犯罪的情况下，仍在对方的带领下利用自己的身份证件到中国农业银行等多家银行办理了7套银行卡出售给任某，从中获利人民币500元。之后任某又将银行卡提供给余某，由余某对外销售。2018年8月6日，王宁对外销售的其名下一张卡号为62×××71的中国农业银行卡被冒充公检法工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取重庆市潼南区居民周晴梅人民币6989元。10、2018年7月至8月间，被告人康超通过朋友李某2结识一名收购银行卡的男子，在明知该男子收购银行卡可能用于电信诈骗的情况下，仍利用自己的身份证件到中国农业银行等多家银行办理了4套银行卡销售给该男子，从中获利人民币200元。之后该人又将银行卡提供给余某，由余某对外销售。2018年7月16日，康超对外销售的其名下一张卡号为62×××74的中国农业银行卡被冒充公检法工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取广东省广州市增城区居民陈某人民币4399元。11、2018年7月，被告人岳中华明知杨果收购银行卡可能用于违法犯罪的情况下，仍在对方的带领下利用自己的身份证件到中国工商银行等多家银行办理了3套银行卡，并以每套人民币400元的价格出售给该人，从中获利人民币1200元。之后该人又将银行卡提供给余某，由余某对外销售，2018年7月17日，岳中华对外销售的其名下一张卡号为62×××93的中国工商银行卡被冒充公检法工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取河南省开封市龙亭区居民赵某人民币9110元。12、2017年至2018年间，被告人陈一通过朋友白某认识了收购银行卡的大峰和启明，在明知大峰和启明收购银行卡可能用于违法犯罪的情况下，仍在对方的带领下利用自己的身份证件到中国农业银行等多家银行办理了6套银行卡销售给上述二人，从中获利人民币1000元。之后该二人又将银行卡提供给余某，由余某向外销售。2018年8月18日，陈一对外销售的其名下一张卡号为62×××71的中国农业银行卡被冒充淘宝客服的电信诈骗团伙利用，骗取山东省青岛市市北区居民刘衍英人民币27100元。13、2018年4月至5月，被告人李东洺通过QQ得知孟某收购银行卡的信息后，主动与孟某取得联系，在明知孟某收购银行卡可能用于违法犯罪的情况下，仍在孟某和杨某1的带领下利用自己的身份证件到中国农业银行等多家银行办理了5套银行卡销售给上述二人，从中获利人民币1100元。之后该二人又将银行卡提供给余某，由余某对外销售。2018年7月7日至10日间，李东洺对外销售的其名下一张卡号为62×××73的中国农业银行卡被冒充公检法工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取新疆维吾尔族自治区阿克苏市居民杨某2人民币149000元。2018年7月23日，该卡再次被冒充工商银行无锡支行和公检法工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取江苏省无锡市江阴市居民夏某人民币166979元。14、2018年6月至8月间，被告人芦会通过朋友戴某结识收购银行卡的小龙，在明知小龙收购银行卡可能用于违法犯罪的情况下，仍在对方的带领下利用自己的身份证件到中国工商银行等多家银行办理了4套银行卡销售给该人，从中获利700元，之后该人又将银行卡提供给余某，由余某对外销售。2018年8月24日，芦会对外销售的其名下一张卡号为62×××21的中国工商银行卡被冒充淘宝客服人员的电信诈骗团伙利用，骗取清华大学学生徐某2笑人民币11121元。2018年6月27日，芦会对外销售的其名下一张卡号为62×××93的中国银行卡被电信诈骗团伙利用，以冒充海南万宁华凯置业有限公司老板舒蒲娟，让财物人员侯某转账的方式，骗取海南万宁华凯置业有限公司人民币150000元。15、2018年4月，被告人鲁雨佳通过微信得知“小博”（孟某）收购银行卡的信息后，主动与孟某联系，在明知孟某收购银行卡可能用于违法犯罪的情况下，仍在对方的带领下利用自己的身份证件到中国农业银行等多家银行办理了4套银行卡销售给孟某，从中获利人民币1200元，之后孟某又将银行卡提供给余某，由余某对包销售。2018年6月19日至21日，鲁雨佳对外销售的其名下一张卡号为62×××70的中国农业银行卡被冒充公检法工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取江苏省徐州市居民吴某人民币36404.5元。16、2018年6月至8月间，被告人周丽雪通过朋友孙某2结识收购银行卡的孟某，在明知孟某收购银行卡可能用于违法犯罪的情况下，仍在对方的带领下利用自己的身份证件到交通银行等多家银行办理了3套银行卡销售给孟某，从中获利人民币700元，之后孟某又将银行卡提供给余某，由余某对外销售。2018年6月23日，周丽雪对外销售的其名下一张卡号为62×××66的交通银行卡被冒充京东客服工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取成都市西南民族大学学生褚某人民币9000元。同日，该银行卡再次被冒充淘宝客服人员的电信诈骗团伙利用，骗取福建省漳州市诏安县居民沈某人民币46000元。2018年11月2日，被告人任浩源、李靖宇、赵任虢、李峰锐被公安机关抓获归案；2018年11月3日，被告人张庆伟被公安机关抓获归案；2018年11月7日，被告人杨浚铎、林鹏被公安机关抓获归案；2018年11月8日，被告人金真旭、王宁、康超、李东洺、芦会、鲁雨佳、周丽雪被公安机关抓获归案，被告人岳中华、陈一被公安机关传唤到案。公诉机关为上述指控向法庭举证，即证人余某、孟某的证言，被害人郭某、刘某1等人的陈述，被告人任浩源、李靖宇、赵任虢、李峰锐、张庆伟、杨浚铎、林鹏、金真旭、王宁、康超、岳中华、陈一、李东洺、芦会、鲁雨佳、周丽雪的供述和辩解，任浩源等16人所办银行卡交易流水明细，中国农业银行ATM汇款凭据，扣押清单，刑事判决书，余某手机照片，辽宁省公安厅文件，户籍证明及前科情况，案件来源及到案经过等证据。公诉机关认为，被告人任浩源、李靖宇、赵任虢、李峰锐、张庆伟、杨浚铎、林鹏、金真旭、王宁、康超、岳中华、陈一、李东洺、芦会、鲁雨佳、周丽雪明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人岳中华刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。被告人任浩源供述起诉指控事实。辩护人认为，任浩源在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，依法应该减轻处罚。被告人任浩源没有得到被害人被诈骗的款项，社会危害性较轻，且自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人李靖宇、赵任虢、李峰锐、张庆伟、杨浚铎、林鹏供述起诉指控事实。被告人金真旭供述起诉指控事实。辩护人认为，金真旭没有诈骗故意，在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，具有自首情节，依法应减轻处罚。被告人王宁、康超、岳中华、陈一供述起诉指控事实。被告人李东洺供述起诉指控事实。辩护人认为，李东洺的行为不构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人芦会供述起诉指控事实。辩护人认为，芦会在共同犯罪中系从犯，具有坦白情节，依法减轻处罚。被告人鲁雨佳、周丽雪供述起诉指控事实。经审理查明，1、2018年6、7月，被告人任浩源通过网友结识一名收购银行卡的陌生男子，在明知该男子收购银行卡可能被用于电信网络诈骗的情况下，仍在对方的带领下利用自己的身份证件到中国工商银行等多家银行办理了4套银行卡，并以每套人民币300元的价格销售给该男子，从中获利人民币1200元。之后该男子又将银行卡提供给余某（另案处理），由余某对外销售。2018年6月27日，任浩源对外销售的其名下一张卡号为62×××79的中国工商银行卡被冒充江苏省苏州市郭某名下公司合伙人的电信诈骗团伙利用，骗取郭某人民币130000元；2018年7月29日，任浩源对外销售的其名下一张卡号为62×××75的中国农业银行卡被冒充公检法工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取广州市白云区居民刘某1人民币2400元。2、2018年6、7月，被告人李靖宇在网吧认识一名收购银行卡的陌生男子，在明知该男子收购银行卡可能被用于违法犯罪的情况下，仍在对方的带领下利用自己的身份证件到中国工商银行等多家银行办理了3套银行卡销售给该男子，从中获利人民币200元。之后该男子又将银行卡提供给余某，由余某向外销售，2018年6月21日、23日，李靖宇对外销售的其名下一张卡号为62×××32的中国工商银行卡被冒充公检法工作人员的电信诈骗团伙利用，分别骗取广东省广州市天河区居民简锦钗人民币64100元，骗取江苏省无锡市锡山区居民刘某2人民币2500元。3、2018年6月，被告人赵任虢通过他人介绍认识一名叫“小旭”的收购银行卡的男子，在明知“小旭”收购银行卡可能用于违法犯罪的情况下，仍在对方的带领下利用自己的身份证件到中国农业银行等多年银行办理了5套银行卡，并以每套人民币300元的价格销售给“小旭”从中获利人民币1500元。之后“小旭”又将银行卡提供给余某，由余某向外销售。2018年6月19日，赵任虢对外销售的其名下一张卡号为62×××75的中国农业银行卡被冒充公检法工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取江苏省苏州市武进区居民何某人民币15700元。4、2018年6、7月，被告人李峰锐明知余某收购银行卡可能用于违法犯罪的情况下，仍利用自己的身份证件在中国农业银行等多家银行办理了4套银行卡销售给余某，之后余某又将银行卡向外销售。2018年7月7日、8日，李峰锐对外销售的其名下的一张卡号为62×××77的中国农业银行卡被冒充公检法工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取广西省柳州市城中区居民马某人民币130310元，骗取广东省陆丰县居民张某人民币10000元，骗取江苏省宿迁市泗洪县居民石某人民币25012元，骗取江苏省镇江市润州区居民毛某人民币12988元。2018年7月9日、10日，李峰锐对外销售的其名下的另一张卡号为62×××95的中国工商银行卡被冒充公检法工作人员及冒充银行工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取山西省襄桓县居民高某人民币5500元，骗取内蒙古自治区鄂伦春自治旗居民许某人民币20000元，骗取广东省广州市白云区居民李某1人民币10000元，骗取湖南省衡阳市石鼓区居民全某人民币10000元。5、2018年4月，被告人张庆伟得知微信好友“小干”收购银行卡的信息后，使用微信与“小干”取得联系，在明知“小干”收购银行卡可能用于违法犯罪情况下，仍在对方带领下利用自己的身份证件到中国农业银行等多家银行办理了3套银行卡出售给“小干”，从中获利人民币400元。之后，“小干”将银行卡提供给余某由余某对外销售。2018年6月19日，张庆伟对外销售的其名下的一张卡号为62×××76的中国农业银行卡被冒充京东客服、银行、公检法工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取上海市政法学院学生梁某人民币7200元，骗取河北省保定市定兴县居民徐某1人民币9000元。6、2017年6、7月，被告人杨浚铎在明知余某收购银行卡可能用于违法犯罪情况下，仍在对方带领下利用自己的身份证件到中国农业银行等多家银行办理了4套银行卡销售给余某，从中获利人民币800元。之后余某又将银行卡向外销售。2018年6月15日，杨浚铎对外销售的其名下的一张卡号为62×××18的中国银行卡被电信诈骗团伙利用，以QQ冒充四川省宜宾常达机械有限公司老板何山让财物转账的方式，骗取四川省宜宾常达机械有限公司人民币490000元。7、2018年6月，被告人林鹏通过一个叫“妖精”的朋友结识到一名收购银行卡的陌生男子，在明知该陌生男子收购银行卡可能用于电信诈骗或其他违法犯罪活动的情况下，仍在对方的带领下利用自己的身份证件到中国农业银行等多家银行办理了3套银行卡出售给该男子，从中获利人民币530元。之后该男子将银行卡提供给余某由余某对外销售。2018年6月24日，林鹏对外销售的其名下的一张卡号为62×××71的中国农业银行卡被冒充公检法工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取湖南省株洲市芦淞区居民袁某人民币23500元。2018年6月29日，该卡再次被电信诈骗团伙利用，以QQ冒充合肥嘉骏建筑安装有限公司经理孙某1让财物人员陈梦晴转账的方式，骗取合肥嘉骏建筑安装有限公司人民币100000元。8、2018年8月至9月间，被告人金真旭明知王某收购银行卡可能用于违法犯罪的情况下，仍在对方的带领下利用自己的身份证件到中国工商银行等多家银行办理了3套银行卡出售给王某，从中获利人民币600元。之后王某将银行卡提供给余某，由余某对外销售。2018年8月9日、10日，金真旭对外销售的其名下一张卡号为62×××57的中国工商银行卡被冒充公检法工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取江苏省无锡市锡山区居民邹某人民币73255元，骗取江苏省南京市秦淮区居民潘某人民币34992.5元。9、2018年3月至8月间，被告人王宁明知任某收购银行卡可能用于违法犯罪的情况下，仍在对方的带领下利用自己的身份证件到中国农业银行等多家银行办理了7套银行卡出售给任某，从中获利人民币500元。之后任某又将银行卡提供给余某，由余某对外销售。2018年8月6日，王宁对外销售的其名下一张卡号为62×××71的中国农业银行卡被冒充公检法工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取重庆市潼南区居民周晴梅人民币6989元。10、2018年7月至8月间，被告人康超通过朋友李某2结识一名收购银行卡的男子，在明知该男子收购银行卡可能用于电信诈骗的情况下，仍利用自己的身份证件到中国农业银行等多家银行办理了4套银行卡销售给该男子，从中获利人民币200元。之后该人又将银行卡提供给余某，由余某对外销售。2018年7月16日，康超对外销售的其名下一张卡号为62×××74的中国农业银行卡被冒充公检法工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取广东省广州市增城区居民陈某人民币4399元。11、2018年7月，被告人岳中华明知杨果收购银行卡可能用于违法犯罪的情况下，仍在对方的带领下利用自己的身份证件到中国工商银行等多家银行办理了3套银行卡，并以每套人民币400元的价格出售给该人，从中获利人民币1200元。之后该人又将银行卡提供给余某，由余某对外销售，2018年7月17日，岳中华对外销售的其名下一张卡号为62×××93的中国工商银行卡被冒充公检法工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取河南省开封市龙亭区居民赵某人民币9110元。12、2017年至2018年间，被告人陈一通过朋友白某认识了收购银行卡的大峰和启明，在明知大峰和启明收购银行卡可能用于违法犯罪的情况下，仍在对方的带领下利用自己的身份证件到中国农业银行等多家银行办理了6套银行卡销售给上述二人，从中获利人民币1000元。之后该二人又将银行卡提供给余某，由余某向外销售。2018年8月18日，陈一对外销售的其名下一张卡号为62×××71的中国农业银行卡被冒充淘宝客服的电信诈骗团伙利用，骗取山东省青岛市市北区居民刘衍英人民币27100元。13、2018年4月至5月，被告人李东洺通过QQ得知孟某收购银行卡的信息后，主动与孟某取得联系，在明知孟某收购银行卡可能用于违法犯罪的情况下，仍在孟某和杨某1的带领下利用自己的身份证件到中国农业银行等多家银行办理了5套银行卡销售给上述二人，从中获利人民币1100元。之后该二人又将银行卡提供给余某，由余某对外销售。2018年7月7日至10日间，李东洺对外销售的其名下一张卡号为62×××73的中国农业银行卡被冒充公检法工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取新疆维吾尔族自治区阿克苏市居民杨某2人民币149000元。2018年7月23日，该卡再次被冒充工商银行无锡支行和公检法工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取江苏省无锡市江阴市居民夏某人民币166979元。14、2018年6月至8月间，被告人芦会通过朋友戴某结识收购银行卡的小龙，在明知小龙收购银行卡可能用于违法犯罪的情况下，仍在对方的带领下利用自己的身份证件到中国工商银行等多家银行办理了4套银行卡销售给该人，从中获利700元，之后该人又将银行卡提供给余某，由余某对外销售。2018年8月24日，芦会对外销售的其名下一张卡号为62×××21的中国工商银行卡被冒充淘宝客服人员的电信诈骗团伙利用，骗取清华大学学生徐某2笑人民币11121元。2018年6月27日，芦会对外销售的其名下一张卡号为62×××93的中国银行卡被电信诈骗团伙利用，以冒充海南万宁华凯置业有限公司老板舒蒲娟，让财物人员侯某转账的方式，骗取海南万宁华凯置业有限公司人民币150000元。15、2018年4月，被告人鲁雨佳通过微信得知“小博”（孟某）收购银行卡的信息后，主动与孟某联系，在明知孟某收购银行卡可能用于违法犯罪的情况下，仍在对方的带领下利用自己的身份证件到中国农业银行等多家银行办理了4套银行卡销售给孟某，从中获利人民币1200元，之后孟某又将银行卡提供给余某，由余某对销售。2018年6月19日至21日，鲁雨佳对外销售的其名下一张卡号为62×××70的中国农业银行卡被冒充公检法工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取江苏省徐州市居民吴某人民币36404.5元。16、2018年6月至8月间，被告人周丽雪通过朋友孙某2结识收购银行卡的孟某，在明知孟某收购银行卡可能用于违法犯罪的情况下，仍在对方的带领下利用自己的身份证件到交通银行等多家银行办理了3套银行卡销售给孟某，从中获利人民币700元，之后孟某又将银行卡提供给余某，由余某对外销售。2018年6月23日，周丽雪对外销售的其名下一张卡号为62×××66的交通银行卡被冒充京东客服工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取成都市西南民族大学学生褚某人民币9000元。同日，该银行卡再次被冒充淘宝客服人员的电信诈骗团伙利用，骗取福建省漳州市诏安县居民沈某人民币46000元。2018年11月2日，被告人任浩源、李靖宇、赵任虢、李峰锐被公安机关抓获归案；2018年11月3日，被告人张庆伟被公安机关抓获归案；2018年11月7日，被告人杨浚铎、林鹏被公安机关抓获归案；2018年11月8日，被告人金真旭、岳中华被公安机关电话传唤到案；2018年11月8日，被告人王宁、康超、李东洺、芦会、鲁雨佳、周丽雪被公安机关抓获归案；2018年11月9日，被告人陈一被公安机关电话传唤到案。上述事实,被告人在开庭审理过程中亦无异议,且有证人余某、孟某的证言，被害人郭某、刘某1等人的陈述，被告人任浩源、李靖宇、赵任虢、李峰锐、张庆伟、杨浚铎、林鹏、金真旭、王宁、康超、岳中华、陈一、李东洺、芦会、鲁雨佳、周丽雪的供述和辩解，任浩源等16人所办银行卡交易流水明细，中国农业银行ATM汇款凭据，扣押清单，刑事判决书，余某手机照片，辽宁省公安厅文件，户籍证明及前科情况，案件来源及到案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人任浩源、李靖宇、赵任虢、李峰锐、张庆伟、杨浚铎、林鹏、金真旭、王宁、康超、岳中华、陈一、李东洺、芦会、鲁雨佳、周丽雪以明显异常的价格和方式交易信用卡，并从中获利，且被帮助对象实施的犯罪造成了严重后果，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应依法惩处，公诉机关指控的事实和罪名成立，本院应予支持。被告人李东洺的辩护人关于李东洺不构成帮助信息网络犯罪活动罪的辩护意见，经审，李东洺作为一名具有完全刑事责任能力的成年人，应当知道国家禁止出售自己的银行卡，李东洺为获取非法利益出售自己的银行卡，为下游犯罪提供实施诈骗活动的帮助，故对被告人李东洺的辩护人的辩护意见，本院不予采纳。被告人任浩源、金真旭、芦会的辩护人关于被告人任浩源、金真旭、芦会系从犯的辩护意见，因没有提供充分证据证明，故该辩护意见，本院不予采纳。被告人岳中华刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人金真旭、岳中华、陈一经电话传唤后主动到案，如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚。被告人任浩源、李靖宇、赵任虢、李峰锐、张庆伟、杨浚铎、林鹏、王宁、康超、李东洺、芦会、鲁雨佳、周丽雪到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十一条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人任浩源犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月2日起至2020年6月1日止。罚金已缴纳。）二、被告人李靖宇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月2日起至2020年6月1日止。罚金已缴纳。）三、被告人赵任虢犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月2日起至2020年6月1日止。罚金已缴纳。）四、被告人李峰锐犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月2日起至2020年6月1日止。罚金已缴纳。）五、被告人张庆伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月3日起至2020年6月2日止。罚金已缴纳。）六、被告人杨浚铎犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月7日起至2020年6月6日止。罚金已缴纳。）七、被告人林鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月7日起至2020年6月6日止。罚金已缴纳。）八、被告人金真旭犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月8日起至2020年6月7日止。罚金已缴纳。）九、被告人王宁犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月8日起至2020年6月7日止。罚金已缴纳。）十、被告人康超犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月8日起至2020年6月7日止。罚金已缴纳。）十一、被告人岳中华犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月8日起至2020年6月7日止。罚金已缴纳。）十二、被告人陈一犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月9日起至2020年6月8日止。罚金已缴纳。）十三、被告人李东洺犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月8日起至2020年6月7日止。罚金已缴纳。）十四、被告人芦会犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月8日起至2020年6月7日止。罚金已缴纳。）十五、被告人鲁雨佳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月8日起至2020年6月7日止。罚金已缴纳。）十六、被告人周丽雪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月8日起至2020年6月7日止。罚金已缴纳。）十七、依法没收被告人任浩源违法所得人民币1200元，被告人李靖宇违法所得人民币200元，被告人赵任虢违法所得人民币1500元，被告人张庆伟违法所得人民币400元，被告人杨浚铎违法所得人民币800元，被告人林鹏违法所得人民币530元，被告人金真旭违法所得人民币600元，被告人王宁违法所得人民币500元，被告人康超违法所得人民币200元，被告人岳中华违法所得人民币1200元，被告人陈一违法所得人民币1000元，被告人李东洺违法所得人民币1100元，被告人芦会违法所得人民币700元，被告人鲁雨佳违法所得人民币1200元，被告人周丽雪违法所得人民币700元，上缴国库。（各被告人违法所得已缴纳完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。审 判 长  王 颖人民陪审员  孟淑菊人民陪审员  赵晓丹二〇二〇年六月二十三日书 记 员  袁 伟