辽宁省营口市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽08刑再3号原公诉机关辽宁省大石桥市人民检察院。上诉人（原审被告单位）：大石桥市名海机械锻造有限公司，组织机构代码：771413583，住所地：大石桥市金桥管理区李屯村。诉讼代表人高健，系该公司办公室职员。辩护人马琳，辽宁睿智律师事务所律师。上诉人（原审被告人）高君，女，1980年3月9日出生，汉族，大专文化，户籍所在地大石桥市。大石桥市名海机械锻造有限公司法定代表人。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年10月21日被大石桥市公安局刑事拘留。因集资诈骗犯罪，于2016年9月27日被本院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币50万元。后因大石桥市名海机械锻造有限公司涉嫌集资诈骗罪，于2018年7月17日被大石桥市公安局从辽宁省女子监狱解回营口市看守所。辩护人马洪流、宫子婵，辽宁睿智律师事务所律师。辽宁省大石桥市人民法院审理大石桥市人民检察院指控原审被告人高君犯集资诈骗罪一案大石桥市人民法院于2016年9月27日作出（2016）辽0882刑初408号刑事判决。判决发生法律效力后。受害人李某1、李某2、刘某10等215人以原审被告人高君没有能力返还受害人的借款，请求追加被告单位大石桥市名海机械锻造有限公司为本案被告人，与高君共同退赔受害人被骗款为由，向大石桥市人民法院申请再审。后以院长发现原判错误提起审判监督程序，经该院审判委员会讨论后，裁定对本案再审。大石桥市人民检察院对被告单位大石桥市名海机械锻造有限公司提起追加起诉。大石桥市人民法院于2019年3月12作出（2018）辽0882刑再1号刑事判决。宣判后，被告单位大石桥市名海机械锻造有限公司、原审被告人高君均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭进行了审理。本院于2019年8月14日作出（2019）辽08再2号刑事裁定书，一、撤销（2108）辽0882刑再1号刑事判决；二、发回辽宁省大石桥市人民法院重新审判。大石桥市人民法院于2019年12月27日作出（2019）辽0882刑再2号刑事判决。宣判后，被告单位大石桥市名海机械锻造有限公司、原审被告人高君均再次不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人高君，询问被告单位诉讼代表人高健，听取检察机关的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，被告人高君与其父高明刚于2005年3月共同出资280万元（高明刚出资224万元、高君出资56万元）在大石桥市成立大石桥市名海机械锻造有限公司，并选举高某1担任法定代表人，高君为公司监事，聘任高某1为公司经理，主要从事机械加工、锻造、铸造及铆焊加工，高君为公司会计。2008年6月企业变更登记，增加投资额300万元，由原来的280万元变更为580万元（高某1出资464万元，占出资总额的80%；高君出资116万元，占出资总额的20%）。2010年7月，辽宁名海重型锻造有限公司成立，注册资本1500万元，其中大石桥市名海机械锻造有限公司出资1050万元，持股70%；沈某5（高某1妻子）、高某2含（高某1之女）、高君各出资150万元，各持股10%，法定代表人沈某5。2010年12月，大石桥市名海机械锻造有限公司再次变更登记，经营范围由原来的机械加工、锻造、铸造及铆焊加工，增加了经营货物及技术出口。2012年4月，大石桥市名海机械锻造有限公司变更注册资本，由原来的580万元，变更为2888万元。2014年1月13日高某1去世，同年1月23日，该公司法定代表人变更为高君，股东为沈某5和高君。2005年至2014年1月13日间，大石桥市名海机械锻造有限公司法定代表人高某1伙同其女被告人高君，以公司扩大生产经营为名，以支付高额利息为诱饵，向公司员工、公司所在地及周边的沈某1、肖某1、刘某1、陈某1、李某3等人借款。2014年2月23日至2015年9月30日间，大石桥市名海机械锻造有限公司法定代表人被告人高君，隐瞒企业亏损、早已资不抵债的真相，继续以公司生产经营为名，以支付高额利息为诱饵，向金某1、李某4、李某32福等人借款人民币300余万元。经辽宁中京华司法鉴定所鉴定：已报案出借人数215人，借款本金人民币38,282,814.00元、己返还利息1,191,960.00元、尚未返还金额37,090,854.00元（包括利息转本金金额2,504,569.00元）。被告人高君的犯罪金额为34,586,285.00元。另查，2015年10月21日，被告人高君主动到公安机关投案，并如实交待所实施的违法犯罪行为。原审法院认为，被告人高君以非法占有为目的，使用欺骗的方法，非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，应予惩处。在与其父共同犯罪中，被告人高君起次要和辅助作用，系从犯，应从轻或减轻处罚；犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可从轻或减轻处罚。综合本案犯罪事实及情节，对被告人予以从轻处罚。高某1任法定代表人期间，被告人高君共同参与企业经营，且被害人借款到期后，均是由高君重新出具借据，其明知当时企业亏损现状，却对被害人隐瞒真相，属共同犯罪，故对被告人及辩护人称高某1经营期间借款不应计算为被告人犯罪数额、其行为应以非法吸收公众存款罪定罪，而不构成集资诈骗罪等诸多辩解意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条、第二十七条、第六十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决：一、被告人高君犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币50万元（限判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人高君退赔被害人人民币34586285.00元（被害人名单详见附表）。再审大石桥市人民检察院指控：2005年至2014年1月13日间，被告单位大石桥市名海机械锻造有限公司法定代表人高某1（已病故）伙同其女原审被告人高君，以公司扩大生产经营为名，以支付高额利息为诱饵，向公司员工、公司所在地及周边的沈某1、肖某1、刘某1、陈某1、李某3等人借款。2014年2月23日至2015年9月30日间，被告单位大石桥市名海机械锻造有限公司法定代表人原审被告人高君，隐瞒企业亏损、早已资不抵债的真相，继续以公司生产经营为名，以支付高额利息为诱饵，向金某1、李某4、李某32福等人借款人民币300余万元。经辽宁中京华司法鉴定所鉴定：已报案出借人数215人，借款本金人民币3828万元、已返还利息人民币119万元、尚未返还人民币3709万元（包括利息转本金人民币250万元）。针对上述指控，公诉机关提供了相应证据，认为被告单位大石桥市名海机械锻造有限公司以非法占有为目的，使用欺骗的方法，非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条及《人民检察院刑事诉讼规则》（试行）第四百五十八条的规定，追加起诉。原审被告人高君再审辩称：钱是借给被告单位大石桥市名海机械锻造有限公司，也是借给原有的法人代表高某1，不是借给我个人的。我现在是大石桥市名海机械锻造有限公司的主要负责人，我认罪也悔罪。辩护人马洪流、宫子婵辩护意见是：高君的行为应该构成参与非法吸收公众存款的行为。高君自首，愿意积极赔偿损失，认罪。对高君应当减轻处罚。如果认定单位犯罪，她是单位责任某2，和她个人犯罪在量刑是不同的，单位负责人应该减轻处罚，10年以下量刑。被告单位大石桥市名海机械锻造有限公司辩护人辩护意见是：一、被告单位大石桥市名海机械锻造有限公司不构成集资诈骗罪，构成非法吸收公众存款罪。1、大石桥市名海机械锻造有限公司的非法集资行为，符合非法或变相吸收公众存款的认定。2、大石桥市名海机械锻造有限公司的非法集资行为，无“非法占有为目的”。3、大石桥市名海机械锻造有限公司的非法集资行为，未采用“诈骗方法”。二、在量刑时，应当对被告单位从轻、减轻处罚。1、本案的被告单位的法定代表人高君系自首，并如实交代单位犯罪事实。据此，应当认定被告单位的自首情节，依法减轻处罚。2、被告单位尚有财产，愿意主动对被害人予以退赔，积极弥补被害人的经济损失，应当对被告单位从轻或减轻处罚。受害人代表张某10、李某1、李某2意见，原审判决所附的被害人借款明细记载的受害人“借款”金额等信息无误。再审查明的事实与原审一致。认定事实的证据有：一、相关书证1、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、破案报告表、破案告知书、案件来源、抓捕经过。2、高君户籍证明。3、自首材料情况说明：证实案发后，被告人高君于2015年10月21日，主动到大石桥市投案，并如实交待所实施的违法犯罪行为。4、居民死亡医学证明书一份、死亡注销证明一份：证明高某1于2014年1月13日死亡的事实。5、大石桥市名海机械锻造有限公司企业法人营业执照复印件、公司变更登记申请书等企业档案材料：证明大石桥市名海机械锻造有限公司，于2005年成立至2014年1月13日由高某1任法定代表人，股东为高某1和高君，2014年1月23日起法定代表人姓名更改为高君，股东为沈某5和高君，并证实了企业变更登记的情况（详见审理查明部分）。6、辽宁名海重型锻造有限公司企业法人营业执照复印件、公司股东信息情况等企业档案材料：证明辽宁名海重型锻造有限公司设立、变更情况。7、借款合同10份：证实辽宁名海重型锻造有限公司及大石桥名海机械锻造有限公司的银行贷款情况。其中辽宁名海重型锻造有限公司（沈某5）银行贷款六笔，共2334万元；大石桥名海机械锻造有限公司（高君）贷款四笔，共2600万元。8、高健提供的2014年至2015年大石桥名海机械锻造有限公司给借款人返还本息收据记账凭证等。高健统计还款金额22617503.69元。9、张某8营口银行卡开户及交易明细，高君4张营口银行卡开户及交易明细。张某8对账单2张，高君对账单26张。10、辽宁名海重型锻造有限公司账户开户及交易明细。11、高某1开户及交易流水情况。12、高君在招商银行大石桥支行、营口银行大石桥人民支行、建设银行营口云桥支行、大石桥农村商业银行、广发银行交易明细；名海机械锻造有限公司在大石桥农村商业银行、大连银行营口分行、交通银行营口大石桥分行交易明细；名海重型锻造有限公司在营口银行建丰支行、邮政储蓄银行建丰支行对账单。13、被害人提供的借款凭证及身份证复印件：证实本案各被害人的借款情况及身份信息。14、情况说明3份：马万某2014年借给高君人民币65万元，2015年时高君已经还款65万元。经大石桥市公安居经浈大队侦查员工作，电话联系冯英梅，冯英梅承认2015年9月份，收到高君还本金6万元及利息5400元。经大石桥市侦查员工作，无法找到高君讯问笔录中提到的借款人李万兴。二、证人证言1、证人张某8的证言：证实其是大石桥市名海机械锻造有限公司法定代表人高君的丈夫，帮助管理企业，主要负责公司的销售业务。知道高某1和高君对外借款的事，不知道具体数字。借款都用在大石桥市名海机械锻造有限公司的扩大再生产，和一些生产经营方面，不清楚借款是否走公司的账目，没帮助高某1和高君收过借款，也没有用个人的银行卡和存折等帮助收款或者转款。2008年岳父扩大再生产，投资很大，企业没有资金，高某1开始贷款和借款，设备投产以后，国家金融危机，企业经营状况不好，同时还要担负银行还款利息和民间借款利息，造成2008年至今大石桥市名海机械锻造有限公司一直是亏损状态。2014年1月份高某1去世，将企业借资债务移交给高君，沈某5不参与经营。2、证人沈某5证言：证实其顶名辽宁名海重型锻造有限公司法定代表人，实际上都是丈夫高某1一个人经营。在高某1去世后，将大石桥市名海机械锻造有限公司的股份变更到其名下，就是顶名股东，根本不参与经营。高君和高某1借款的事，其只是知道，但没参与过，借款金额不清楚，借款都用于企业的扩大再生产及生产经营了。3、证人何某证言:证实其在大石桥市名海机械锻造有限公司担任财务会计。公司2005年至2014年1月份，法定代表人是高某1，实际经营者是高某1和高君，2014年1月份至今法定代表人是高君，实际经营者是高君和其夫张某8，公司股东还有沈某5。公司对外集资借款这件事是2015年9月28日知道的，当时高君拿来总数为5000多万元的借款收据和付利息的白条1000多万元（个人和小贷公司的利息）让上账，我才知道的，其没有参与公司集资借款。不知道公司一共对外集资借款多少钱，也不知道涉及多少人。公司对外借款由高君收取，高君对外集资借款的钱，是否转到过公司的账户我不知道。2005年到2008年公司是盈利的，2009年和2010年以后公司在营口银行和邮政储蓄银行共计贷款2600万元，由于还贷款利息，同时受经济危机的影响，公司经营效益不好，2014年以后属于亏损状态。辽宁名海重型锻造有限公司法人是沈某5，他们公司单独核算，财务会计是我，该公司账目在我们公司。2015年9月末至10月初，高君卖废钢得170余万元经我手已经下账，具体花销我不清楚，高君一个人办的，后来高君将票据拿到公司让我和曹会计将票据上账，其他事我不清楚，她只是说还别人借款。高君用本田CRV吉普车和车库还借款的事我不清楚。会计审计帐目辽宁名海公司欠大石桥名海公司499.3346万元款项，这两家公司都是高君自己家的公司，资金运用、支配都由高君个人说了算，从辽宁名海公司成立以来就这样的，一直到2015年9月份陆续产生了499.3346万元的差额。资金支配都是高君说了算，辽宁名海账目上没有钱。4、证人曹某4证言：证实2010年3月份，其到大石桥市名海机械锻造有限公司担任会计，负责公司记账和财务电子记账，2005年至2014年1月份，法定代表人是高某1，实际经营者是高某1和高君，2014年1月份至今法定代表人是高君，实际经营者是高君和其夫张某8，公司股东还有沈某5。以前不知道该公司对外集资借款这件事，是2015年9月28日知道的，当时高君拿来总数为5000多万元的借款收据和付利息的白条1000多万元（个人和小贷公司的利息）让何某上账，何某问高君为什么一直不上账，高君说他们家庭出现矛盾，才想起来将票据上账，何某做完账，交给我往电脑上录入的时候我才知道的。大石桥市名海机械锻造有限公司对外借款由高君收取，我和何某从来没收取过借款，也未开某过借款收据。高君对外集资借款的钱，是否转到过公司的账户我不知道，我知道高君在农业银行和营口银行有银行卡，曾让我帮她取过钱，但我不知道高君让我办理的是不是公司业务。我们公司涉及到现金这方面的工作一直都是由高君负责，我只负责记录。辽宁名海重型锻造有限公司法人是沈某5，他们公司单独核算，和我们公司没关系。5、证人高健的证言：证实其在大石桥市名海机械锻造有限公司负责办公室工作，今天受高君委托，将高君存放在我手里的借据等手续交给公安机关，是高君于2014年1月份至2015年9月份期间，返还给借款人的本金和利息的借据和收据，借据是三联单，收据是白条收据。我统计过一共本金是20224150元，利息是2954339.29元。如果把本金和利息全部返还的借款人就不会再报案，所以报案的借款人中不包括这部分人。收款收据一部分是高君让我开的，我不知道这些收据是干什么用的，我只是临时帮忙，我不负责财务工作，是高君委托我将手里的收据交给公安机关的。6、证人王某16媛的证言：证实其从事企业工作，高某1在世的时候就跟我借1千多万元，属于个人借款，高君代替他父亲还钱，2013年高某1还我176.63万元利息，我在大石桥市人民法院起诉高君，2015年7月份，在大石桥市人民法院我和高君签订了调解协议，高君将公司牌号为辽Ｈ×××××黑色奔驰S350轿车顶账150万元给我（附大石桥市人民法院(2015)大立一民初字第00077号民事调解书）。2009年我没有拿65万元承兑汇票找高君变现金，她也没有支付我39万元，2015年高君曾找我帮她借过承兑汇票，大约20或30万元，后来高君把这些借款以现金形式给我了，具体时间我记不清了。7、证人刘某9证言：证实其是营口成某矿产资源有限公司办公室主任，2014年6月份，高君管我公司借款1000万元，高君曾归还50万元，2015年9月末，高君把她公司一辆牌号为辽Ｈ×××××中巴车和一辆捷达轿车顶账给我公司用于归还借款，口头协议，我公司已将高君起诉到营口鲅鱼圈区法院。8、证人李某29证言：我是大石桥市可立亚烧烤店老板，2015年7月份，高君将一辆海城牌号帕萨特轿车顶账给我，作价5万元，2015年8、9月份，高君将一辆途锐牌吉普车顶账给我，作价18万元，没有协议，我给打收条，2011年11月14日高君给我汇款25万元，也是高君个人欠我钱。9、证人陈某8证言：2015年7月至9月间，高君曾通过朋友介绍找我借钱，帮她倒贷，高君当时想借500万元，临时用3、4天，后来我找吕某，吕某个人拿出500万元汇到我的卡里，我给高君汇过去，高君用了3、4天，就通过银行把这500万元还给我了，2014年10月14日我没有借给高君120万元，那时我不认识高君。10、证人吕某证言：我不认识高君，2015年7月至9月间，我朋友陈某8找到我说他朋友高君想借500万元倒贷，后来我凑500万元，给陈某8汇去，后来3、4天高君就把钱还给我了。11、证人孙某7证言：2015年8、9月份，高君向我借款5万元，用于企业资金周转，给我出借据，2015年10月初的时候，高君在大石桥市名海机械锻造有限公司当面还我5万元，然后高君把借据拿走了。12、证人姜某2证言：证实2014年9月份，高君向其借款10万元，2015年10月初的时候，高君还其10万元本金，然后高君把借据拿走了，我打的收条。13、证人李某30证言：高君2013年11月27日向我父亲李某44借款10万元，给我父亲出借据，2015年10月7日，高君将10万元还给我父亲，然后高君把借据拿走了。我父亲身体不方便，委托我来出证。14、证人王某1证言：2015年4月份，高君向我借款2万元，2015年10月份的时候，高君将2万元全部还我。15、证人张某9证言：2015年4月份，高君向我妻子张雅凡借款20万元，2015年9月份，高君将大石桥市华府天地小区一共面积20多平方米的车库作价20万元，顶账给张雅凡，事后将车库更名到张雅凡名下。高精荣通过张雅凡借给高君17万元，2015年10月份左右，高君将17万元还给高精荣。16、证人杨某证言：高君2014年向我妻子沈某7英借款2万元，2015年高君向我岳父借款4.4万元，2015年10月份，高君将借款都还了。17、证人沈某6证言：高君2015年1月向孙某8丽借款23万元，我们主动把钱送去的，想挣点利息，2015年9月末，高君将其个人的本田CRV吉普车顶账23万元给孙某8丽，事后我将车辆过户，现在已经将车卖出去了，有顶账协议。附顶账协议。18、证人臧某证言：2015年3月17日，高君向我借款30万元，向我母亲单某借款6万元，2015年8月份至9月份，高君还我30万元本金，还我母亲6万元本金和3600元利息，高君没有给过我24000元利息。19、证人薄一凡证言：我是营口成某矿产资源有限公司法定代表人，大石桥市名海机械锻造有限公司于2014年4月18日向我公司借款500万元，2014年6月20日，高君个人和大石桥市名海机械锻造有限公司向我经营的成某小额贷款有限公司共计借款400万元，2014年6月20日，高君用其亲属韩玉林的名义向我经营的成某小额贷款有限公司借款100万元。高君当时说用来归还企业的银行贷款，据我所知，该企业当时没有出现资不抵债情况。2015年10月8日，我听说高君被公安机关立案侦查，所以我到鲅鱼圈区人民法院起诉高君，大石桥市名海机械锻造有限公司2015年4月3日还我公司513200元，后来将她公司一辆大客车和一辆捷达车过户给我公司。附营口市鲅鱼圈区人民法院民事判决书(2015)鲅民二初字第01233号。（2015年12月24日）、(2015)鲅民二初字第01231号、(2015)鲅民二初字第01227号、(2015)鲅民二初字第01230号。（三）被害人陈述及相关借款凭证1、被害人沈某1证言：其是大石桥市名海锻造有限公司的工人，我和高某1是亲属关系。从2005年至2015年8月，我和我父亲沈某15、我姐沈某9借款给高某1和高君，借款总额达到480289元。附：沈某1身份证复印件及14张专用收款收据复印件。2、被害人肖某1证言：证实2013年6月份，听村里邻居说，高某1和高君厂里借钱给年息一分利，而且借款还息挺讲究信誉，同时，高某1和高君的工厂效益挺好。后我分两次共计拿出30000元交给高君，高君给我出具了两张收据。一直到2015年高君又重新给我打了一张借据，在此期间高君给我10800元利息。附：肖某1身份证复印件及2张专用收款收据复印件。3、被害人刘某1证言：证实其一共分三次共借给高君110000元本金，我实际损失104000元。附：刘某1身份证复印件及3张专用收款收据复印件。4、被害人陈某1证言：证实2015年6月1日，我取出130000元现金，拿到大石桥市名海机械锻造厂找到高君，把钱全部交给了高君，高君给我打了2张分别为100000元和30000元的借据，收款单位是：名海锻造。2015年10月5日，我听李屯村民说大石桥市名海锻造有限厂的法人高君跑了，放弃生产了，因为我借款给高君的130000元钱，高君既没返还我本金也没给我利息，我知道被骗了，就到公安机关报案。附：陈某1身份证复印件及2张专用收款收据复印件。5、被害人王某2证言：2014年9月14日，我个人拿出33600元和王某9一起到大石桥市名海机械锻造有限公司去找老板高君，我就把这33600元钱全部交给高君，高君当时给我打了1张借据。2015年3月6日和2015年3月13日，我又拿出60000元和10000元通过王某9把70000元借给高君，高君也给打了2张借据。这两天。我听王某9说大石桥名海机械锻造有限公司出事了，老板高君跑了，我马上就到公安机关报案。附：王某2身份证复印件及3张专用收款收据复印件。6、被害人李某3证言：从2007年开始至2015年6月27日，我先后9次借款给高某1和高君（有时候利息和本金不取直接滚动到下年作为借款本金），借款本金共计220000元，高某1和高君曾给我返还40000元利息，高君于2015年6月27日把多年的多笔借据收回，给我重新打了一张总的借据，借据上借款额是260000元，我实际损失220000元钱。附：李某3身份证复印件及1张专用收款收据复印件。7、被害人金某1证言：2014年9月份，高君找到我说，“大舅，你卖地的钱借给我呗，我借款利息高，比你存银行强多了”，我相信她说的话，就于2014年10月22日、2014年11月11日、2015年2月11日、2015年3月2日、2015年4月20日和2015年5月19日，我六次共计拿出257200元现金，全部借给高君，高君承诺借款年息一分，到期一次付清本利。然后，高君给我出具了6张借据，借据上借款额共计257200元，我和妻子的实际损失也是257200元，因为我没有得到利息。附：金某1身份证复印件及6张专用收款收据复印件。8、被害人李某4证言：我于2015年3月22日和2015年6月15日分别拿出40000元和60000元钱借给高君，高君给我打了2张借据。附：李某4身份证复印件及2张专用收款收据复印件。9、被害人郭某1证言：我于2015年3月23日拿出170000元借给高君，高君给我打了1张借据。附：郭某1身份证复印件及1张专用收款收据复印件。10、被害人李某5证言：2014年3月19日，我分两次拿出70000元借给高君，高君给我打了2张借据，分别是40000元和30000元。附：李某5身份证复印件及2张专用收款收据复印件。11、被害人王某3证言：2014年5月2日，我拿出10000元钱直接交给高君，高君给我打了1张借据。后来，这笔借款一年到期后，我得到1200元利息。我拿走200元，剩余1000元，我又放到10000本金来凑齐11000元，于2015年5月2日又借给高君，高君给我出具借据，2014年8月9日，我父亲拿10000元让我存银行，在我父亲不知情的情况之下，我把这10000元钱直接借给了高君。我让高君在给我的借据上写了我父亲王义的名字。2015年2月4日，我和我丈夫李某36喜商量完，拿出100000元借给了高君，高君给我打了1张借据，借据姓名写了我丈夫李某36喜。我借给高君121000元。附：王某3身份证复印件及3张专用收款收据复印件。12、被害人王某1证言：我妈孙某92013年2月27日和2013年3月8日给我拿40000元，我借给高君，高君给我出具2张借据，2014年11月21日我拿30000元借给高君，高君给我打了1张借据。附：王某1、孙某9身份证复印件及3张专用收款收据复印件。13、被害人李某6证言：2015年1月8日，我拿20000元借给高君，高君给我出具1张借据。附：李某6身份证复印件及3张专用收款收据复印件。14、被害人冯某1证言：2015年4月8日，我拿50000元借给高君，高君给我出具1张借据。附：冯某1身份证复印件及1张专用收款收据复印件。15、被害人王某4证言：2012年8月2日，我拿200000元借给高君，高君给我出具1张借据。交款人是我丈夫江某5富。2013年10月11日，我又拿200000元，借给高君，高君给我出具1张借据。交款人是我丈夫江某5富。2015年4月10日，我儿媳汪某2拿200000元交给我，通过我借给高君，高君给我出具1张借据。交款人是汪某2。我实际损失600000元。附：王某4、汪某2、江某5富身份证复印件及3张专用收款收据复印件。16、被害人赵某1证言：2014年2月25日，我公公高某3拿15000元借给高君，高君给我出具2张借据。交款人是高某3和我婆婆杜某。附：赵某1、杜某、高某3身份证复印件及2张专用收款收据复印件。17、被害人刘某2证言：2015年5月20日和2015年8月1日，我分别拿120000元和80000元借给高君，高君给我出具2张借据。附：刘某2身份证复印件及2张专用收款收据复印件。18、被害人方某证言：2014年3月25日，我拿50000元借给高君，高君给我出具1张借据，借据上是沈某8民的名。附：方某、沈某8民身份证复印件及1张专用收款收据复印件。19、被害人陈某2证言：2012年1月19日，我拿10000元以我妻子赵某5的名义借给高君，高君给我出具1张借据。2012年5月19日，我拿30000元以我女儿陈雪娇的名义借给高君，高君给我出具1张借据。2013年3月26日和3月31日，我分别拿35000元和7000元以我妻子赵某5的名义借给高君，高君给我出具1张借据。一共82000元。附：陈雪娇、赵某5、陈某2身份证复印件及4张专用收款收据复印件。20、被害人郑某1证言：2013年5月16日，我拿18000元借给高君，高君给我出具1张借据，借据上是郑丽艳，2014年5月16日高君付我2160元利息，我拿走160元，又拿2000元和2000元利息，加上本金18000元，共22000元借给高君，高君给我出具1张借据，借据上是郑丽艳，我实际损失19840元。附：郑某1身份证复印件及1张专用收款收据复印件。21、被害人孙某1证言：2015年，我拿70000元借给高君，高君给我出具1张借据，借据上是我的名。附：孙某1身份证复印件及1张专用收款收据复印件。22、被害人沈某2证言：2014年10月26日，我拿14000元交给我丈母娘赵某2借给高君，高君给我出具1张借据，借据上是我的名。附：沈某2身份证复印件及1张专用收款收据复印件。23、被害人韩某1证言：2015年6月27日，我拿10000元借给高君，高君给我出具1张借据，借据上写的是我妈李艳舫的名。附：李艳舫、韩某1身份证复印件及1张专用收款收据复印件。24、被害人董某证言：2015年4月5日，我拿80000元借给高君，高君给我出具1张借据。附：董某身份证复印件及1张专用收款收据复印件。25、被害人李某7证言：2015年4月24日，我拿120000元借给高君，高君给我出具2张借据。附：李某7、宁某3伟身份证复印件及2张专用收款收据复印件。26、被害人许某1证言：2014年，我拿35000元，委托我婶赵某2借给高君，高君给我出具1张借据，我的名，到期后高君给我4200元利息，我加到本金内借给高君，高君给我打1张借据39200元。附：许某1身份证复印件及1张专用收款收据复印件。27、被害人李某8证言：2013年8月11日，我拿100000元借给高君，高君给我出具1张借据，我儿子李某35林的名，2015年3月15日和2015年7月23日我姑父陈广巨拿77000元，通过我借给高君，高君给我出具2张借据，借据是我姑父陈广巨的名，2015年3月19日，我妹妹陈伶俐拿100000元交给我，通过我借给高君，高君给我出具1张借据，借据是我妹妹陈伶俐的名，实际损失277000元。附：李某8、李某35林、陈伶俐、陈广巨身份证复印件及4张专用收款收据复印件。28、被害人柳某证言：2014年7月16日和2014年10月18日，我分别拿出45000元和20000元借给高君。高君都给我打了借据，借据上都是我的名。其甲2014年7月16日的借款到期后，高君给了我5400元利息，我又把利息连本金共计50400元，于2015年7月16日借给了高君。2014年10月18日的那笔借款因为没到期，高君没给利息。2015年4月11日和2015年6月24日，我姨王某18霞两次共拿50000元，通过我把钱借给了高君，高君给我姨王某18霞打了一张40000元和一张10000元的借据。2015年3月13日，我姥爷王某19拿出35000元，通过我借给了高君，高君给打了一张35000元的借据，借据上的名是我姥爷王某19。2015年7月11日我姥姥孙艳芹拿出22500元，通过我借给了高君，高君给打了一张22500元钱的借据，借据上的名是我姥姥孙艳芹。实际损失172500元。附：柳某、王某18霞、王某19、孙艳芹身份证复印件及6张专用收款收据复印件。29、被害人袁某1证言：我是李屯村的，我听说大石桥市名海机械锻造有限公司还可以存钱有利息，是我让我丈夫李某37于2015年5月4日、2015年5月15日、2015年6月13日、2015年8月19日四次到该公司送去现金分别是11000元、40000元、90000元、20000元，共计161000元，并分别给我开某的收据。附：袁某1身份证复印件及4张专用收款收据复印件。30、被害人宁某1证言：我是李屯村的，我听说大石桥市名海机械锻造有限公司还可以存钱，我让我儿子李某35博和我妹妹宁某2于2012年7月9曰、2013年5月16日、2012年2月26日分三次到该公司送去现金分别是20000元、200000元及10000元，共计230000元。我一次也没结过利息，收据也没换过，收据上的钱数全是本金。附：宁某1身份证复印件及3张专用收款收据复印件。31、被害人许某2证言：平时我在大石桥市名海机械锻造有限公司做零活，我于2014年11月5日、2014年l1月8日（上午）、2014年11月8日（下午）及2014年11月l5日四次送到该公司现金分别是126500元、28000元、14049元及11200元，共计179749元，并分别给我开某的收据。附：许某2、叶某1身份证复印件及4张专用收款收据复印件。32、被害人叶某1证言：我和高某1、高君挺熟，高君跟我说公司资金有点困难，让我帮助借钱给利息，我跟孙某10、叶某2、张某11担保，把钱借给高君，2014年2月9日至2015年3月21日6次把孙某10413万元借给高君，开了6张收据；2014年5月16日，把叶某287万元借给高君，高君给我开的收据；2014年4月29日，把张某1175万元借给高君，高君给我开的收据。附：叶某1提供8张专用收款收据复印件。33、被害人沈某3证言：我替王某20、王某21、王某22报案，他们被高君给骗了，2014年10月31日，我把王某2020000元借给高君，高君给开的收据，交款人是王某20的名。2014年10月14日、2015年2月25日、2015年7月3日：我把王某22的28万元借给高君，高君给开3张收据，交款人是王某22的名。2014年12月28日我把王某2190000元借给高君，高君给开收据，交款人是王某21的名。本金总计39万元，王某22结利息10800元。附：沈某3身份证复印件及5张专用收款收据复印件。34、被害人孙某2证言：我被高君给骗了，2014年9月15日、2015年3月2日我把100000元借给高君，高君给开2张收据。附：孙某2身份证复印件及2张专用收款收据复印件。35、被害人李某9证言：我被高君给骗了，2014年4月8日，我让我丈夫王颖把钱借给高君，我把50000元借给高君，高君给开1张收据。2015年4月8日，我又拿l4000元，加上原来借款本息56000元，共70000元借给高君，高君给我开1张收据，王颖有病用钱，我找高君找不到了。附：李某9身份证复印件及1张专用收款收据复印件。36、被害人沈某4证言：我被高君给骗了，2015年7月3日，我让我父亲沈某16把我的40000元借给高君，高君给开1张收据。附：沈某4身份证复印件及1张专用收款收据复印件。37、被害人江某1证言：我被高君给骗了，我2010年12月11日、2011年8月11日、2012年2月29日、2012年3月19日、2012年8月5日5次借给该公司40万元，分别给我开某收据，2012年2月29日我以我女儿江丽的名义借给公司50万元，公司给我开某收据，我没有取过利息。附：江畅身份信息、江某1身份证复印件及6张专用收款收据复印件。38、被害人聂某1证言：我被高君给骗了，我2015年4月14日、2015年5月21日、2015年9月19日3次借给高君276000元，分别给我开某收据，2张收据是我丈夫齐宝财的名，1张收据是我儿子齐某3的名。附：齐宝财、齐某3、聂某1身份证复印件及3张专用收款收据复印件。39、被害人郑某2证言：我被高君给骗了，我2015年9月9日借给高君80000元，给我开某收据，之前给我结过2次利息，19200元。附：郑某2的身份证复印件及1张专用收款收据复印件。40、被害人赵某2证言：我于2014年11月25日、2015年1月19日、2015年4月10日、2015年6月12日、2015年7月14日分五次把我自己的94000元借给了高君，高君共给我开某了五张专用收款收据，收据上的交款人一栏里写的是我的名字。我亲家沈某12共计67686元，我分3次借给高君，高君共给我开某了三张专用收款收据，收据上的交款人一栏里写的是沈某11（身份证是沈某12）的名字。还有一笔是我儿子的小舅子谷大庆（身份证是谷欢庆）的钱，是我于2015年6月22日到我公司老板高君的办公室里交给高君的，钱数是33600元，这九次借给高君的钱数共计195686元。附：沈某12、赵某2、谷欢庆身份证复印件及9张专用收款收据复印件。41、被害人曲某1证言：我被高君给骗了，2014年11月20日和2015年3月2日，我分两次借给该公司高君30000元，高君给我打了两张收款收据。还有女儿曲某2红于2015年4月7日借给高君10万元，也是高君给开某了一张收款收据，收据交款人一栏中是曲某2红的丈夫王某23的名。其中，我2015年3月2日的借款，高君已给我结算一次1800元的利息。附：曲某1、曲某2红身份证复印件及3张专用收款收据复印件。42、被害人李某10证言：我被高君给骗了，2015年2月25日我第一次借给高君25000元，高君当场给我写了一张25000元的借据，到现在该笔借款高君没有给我一分利息，而且本金也没给我；2015年6月16日我第二次借给高君20000元，高君给我打了一张20000元钱的借据（该借据上交款人的名字写的是李某36伏，高君把我的名字写错了）。附：李某10、班锋身份证复印件及3张专用收款收据复印件。43、被害人李某11证言：我被高君给骗了，2014年3月1日我借给高君50000元，高君给我开了一张借据，2015年3月1日，我取6000元利息，高君又重新给我打了1张50000元借据。我实际损失44000元。附：李某11身份证复印件及1张专用收款收据复印件。44、被害人刘某3证言：我被高君给骗了，2011年3月28日我借给高君30000元，高君给我开了一张借据，到2015年3月28日我一共结算利息17205元，2015年3月28日我又拿2795元，一共50000元借给高君，高君又重新给我打了1张50000元借据。附：刘某3身份证复印件及1张专用收款收据复印件。45、被害人陈某3证言：我被高君给骗了，2010年4月19日我让我侄儿媳妇王某1带20000元借给高君，高君给我开了一张借据，2012年9月22日、2012年11月10日我丈夫张某12分别送去10000元，分别开某2张收据，2013年5月25日张某12送去10000元，开某收据。2014年1月3日、2014年10月11日，我送去4笔共102700元，分别开某收据，其中，2014年10月11日20000元是我弟媳妇马丽香的钱。附：陈某3、身份证复印件及8张专用收款收据复印件。46、被害人郭某2证言：我被高君给骗了，我借给高君190000元，高君给我开了一张借据。附：郭某2身份证复印件及1张专用收款收据复印件。47、被害人于某1证言：我被高君给骗了，我于2015年1月13日、2015年4月17日及2015年7月20日三次到该公司送去现金共计185000元，并分别给我开某的收据。又于2014年11月5日我以我爱人李某38的名义借给该公司70000元，该公司给我开的收据。2015年5月16日我以我儿子于某5顺的名义借给该公司30000元，该公司给我开某的收据。2014年11月16日、2015年2月28日、2015年3月21日我以我大女于某4的名义借给该公司共计420000元。该公司给我开某的收据。又于2014年10月11日、2015年2月26日、2015年4月30日，以我二女儿于玲的名义借给公司95000元，高君给我开了一张借据。2015年6月4日，我儿媳赵敏的名义借给公司70000元。附：于某1身份证复印件及12张专用收款收据复印件。48、被害人任某1证言：我被高君给骗了，2014年，我取20000元委托同乡沈某16把钱借给高君，高君给我开了一张借据。附：任某1身份证复印件及1张专用收款收据复印件。49、被害人李某12证言：我被高君给骗了，2013年6月22日，我带24000元借给高君，高君给我开了一张借据，借据上写的是我的名。2015年8月高君给我4000元利息，还有2000元利息转本金，现在收据26000元。附：李某12身份证复印件及1张专用收款收据复印件。50、被害人刘某4证言：我被高君给骗了，2012年2月16日，我将260000元借给高君，高君给我开了一张借据。2013年到期，我又拿50000元，本金共310000元，我取走31200元利息，2014年我取走37200元利息，2015年2月16日我取走37200元利息，借据时间改成2015年2月16日。2012年12月8日刘某11斌借给高君260000元，2013年12月8日，我取走1200元利息，又拿30000元，本金共320000元，2014年12月8日，我取走38400元利息，换了借据320000元，实际损失250400元。2014年10月21日刘某11斌通过我将100000元借给高君，2015年9月末，我找高君要借款本息，高君说没有钱，把利息算在本金里，换了张借据，时间2015年10月21日，金额112000元，我对象孙某11签名。附：刘某4、刘某11斌身份证复印件及3张专用收款收据复印件。51、被害人罗某证言：2014年11月15日、2015年4月5日、2015年6月9日，我3次借给高君80000元，给我开某3张收据。附：罗某身份证复印件及3张专用收款收据复印件。52、被害人王某5证言：2014年5月l8日，我借给高君10万元，给我开某1张收据。2015年5月18日,我到公司取利息，公司说没有钱，我又拿7.8万元，共19万元借给高君，现在本息都没有得到，我实际损失17.8万元。附：王某5身份证复印件及1张专用收款收据复印件。53、被害人张某1证言：2013年4月7日，我借给高君10万元，给我开某1张收据。2015年4月7日，我到公司取2.4万元利息，2014年3月26日我借给高君15万元，到期后我又拿2000元，公司给我开了1张17万元借据，2015年6月3日我借给高君20万元，现在公司欠我47万元，其中有利息4.2万元，本金42.8万元。附：张某1、陈浩身份证复印件及3张专用收款收据复印件。54、被害人陈某4证言：2015年4月4日，我借给高君16.8万元，给我开某1张收据,写我妻子徐艳的名字。2015年8月29日，我借给高君10万元，给我开某1张收据，写我妻子徐艳的名字。2015年8月28日，我将女儿陈某11的12万元借给高君，给我开某1张收据，写我女儿陈某11的名字。2014年10月24日我侄女陈某12通过我借给高君9.4万元，给我开某1张收据，写陈某12的名字。2015年4月26日我侄女陈某12通过我借给高君1.4万元，给我开某l张收据，写陈某12的名字。附：陈某4、陈某11、陈某12、徐艳身份证复印件及5张专用收款收据复印件。55、被害人王某6证言：2014年10月26日，我通过沈某3借给高君10万元，给我开某1张收据。2015年1月30日，我通过沈某3借给高君1万元，用我父亲王某20的名字，2015年2月25日我借给高君18万元，给我开某1张收据。当天下午我又借给高君14万元，给我开某1张收据。附：王某6身份证复印件及4张专用收款收据复印件。56、被害人李某13证言：2014年8月22日，我借给高君30万元，给我开某1张收据。2014年9月27日，我借给高君20万元，给我开某1张收据。2015年8月22日、9月27日我找高君要本息，她让我等，之后，我发现被骗了。附：李某13身份证复印件及2张专用收款收据复印件。57、被害人王某1证言：2013年2月6日，我婆婆高某4经过我借给高君1万元，给我开某1张收据。2013年3月7日，我婆婆高某4经过我借给高君2万元，给我开某1张收据。2013年4月30日我小姑子陈某13通过我借给高君0.8万元，给我开某1张收据。附：王某1、高某4、陈某13身份证复印件及3张专用收款收据复印件。58、被害人韩某2证言：2015年3月22日，我借给高君2.5万元，给我开某1张收据。附：韩某2身份证复印件及1张专用收款收据复印件。59、被害人刘某5证言：2015年1月5日，聂玉兰经我介绍借给高君3.5万元，给她开某1张收据。2015年6月24日，聂玉兰到单位找我，借给高君1.12万元，给她开某1张收据。附：聂玉兰身份证复印件及2张专用收款收据复印件。60、被害人齐某1证言：2010年4月8日，我经过李联熙介绍借给高某11万元，给开某1张收据。2010年8月3日我又借给高某13万元，2011年1月11日我又借给高某11.5万元，2011年3月20日我又借给高某12万元，2012年3月1日我又借给高某11.2万元，2012年8月31日我又借给高某12万元，共10.7万元。2012年3月1日我帮助陈某14借给高君6万元，2014年3月又拿2.4万元，给开某1张100264元借据。2012年4月1日我帮助李素荣把2万元借给高君，2014年4月高君给开某1张22560元借据。附：齐某1、陈某14、李某39李光亮身份证复印件及9张专用收款收据复印件。61、被害人刘某6证言：2014年10月21日，我借给高君1.792万元，给开某1张收据。我儿子刘某12担名，2014年12月26日我借给高君6.72万元、2015年9月14日我借给高君3.147万元，给开某2张收据。我儿子刘某12担的名。附：刘某12、刘某6身份证复印件及3张专用收款收据复印件。62、被害人张某2证言：2015年5月17日，我借给高君3万元，给开某1张收据。2015年9月11日我借给高君4万元，给开某1张收据。附：张某2身份证复印件及2张专用收款收据复印件。63、被害人李某14证言：2015年4月28日，我借给高君8.355万元，给开某1张收据。2015年5月3日我借给高君1.568万元、2015年5月20日我借给高君3.93万元，给开某2张收据。附：李荣某1、李某33强身份证复印件及3张专用收款收据复印件。64、被害人王某7证言：2014年10月19日，我借给高君10万元，给开某1张收据。附：王某7身份证复印件及1张专用收款收据复印件。65、被害人张某3证言：2014年10月30日，我借给高君7万元，给开某1张收据。2015年4月20日我借给高君2万元、2015年7月9日我借给高君5万元，给开某2张收据。附：张某3身份证复印件及3张专用收款收据复印件。66、被害人张某4证言：2014年10月19日，我借给高君5万元，给开某1张收据。2014年10月21日我借给高君4万元、2015年9月10日我借给高君3万元，给开某2张收据。附：张某4、李某32维身份证复印件及3张专用收款收据复印件。67、被害人宁某2证言：2014年11月23日，我借给高君2万元，给开某1张收据。附：宁某2身份证复印件及1张专用收款收据复印件。68、被害人段某1证言：2015年3月19日，我借给高君1万元，给开某1张收据。附：段某1身份证复印件及1张专用收款收据复印件。69、被害人李某15证言：2014年4月24日，我借给高君28万元，给开某1张收据。2015年4月24日把3.13万元利息转本金，借给高君共31.3万元，给开某1张收据。附：李某15身份证复审件及1张专用收款收据复印件。70、被害人王某8于2015年10月12日证言：2015年3月3日，我借给高君8万元，给开某1张收据。附王某8身份证复印件及1张专用收款收据复印件。71、被害人李某2证言：2015年4月2l曰，我借给高君4万元，给开某1张收据。2015年9月5日我借给高君共7万元，给开某1张收据。附：李某2身份证复印件及1张专用收款收据复印件。72、被害人刘某7证言：2014年8月2日，我借给高君5万元，给开某1张收据。2015年3月10日，我借给高君10万元，给开某1张收据。2015年8月2日，我借给高君5万元到期，我又拿0.9万元，给开某1张收据6.5万元借据。附：刘某7身份证复印件及2张专用收款收据复印件。73、被害人段某2证言：2015年3月24日，我借给高君6万元，给开某1张收据。附：段某2身份证复印件及1张专用收款收据复印件。74、被害人于某2证言：我刚开始投5万元，后来陆续存3.4万元、6万元，利息基本没取，2014年我用女儿于某6的名字存5万元、8万元，借据总金额41.4万元，包括利息，我实际本金27.4万元，我得7000元利息，实际损失26.7万元。附：于某2身份证复印件及5张专用收款收据复印件。75、被害人李某16证言：2014年4月，我借给高君24万元，2014年5月，我又借给高君5万元，借据上写的是郑丽艳，实际名字郑某1，后来我从5万元中取3.6万元：现在还剩2万元本金，2015年5月我去公司换条，1张27万元，我又添了1200元，另1张2万元。附：李某16身份证复印件及5张专用收款收据复印件。76、被害人刘某5证言：2011年3月，我分2次借给高某12万元，每次1万元，我和女儿刘某13的名字，2012年9月19日，我借给高某13万元，2012年10月20日我女儿刘某13交给我7万元，我借给高君，高君给我开借据，2013年10月、2014年10月借款到期，没有取，又添了1.2万元，凑10万元，开借据，2013年11月6日我儿子刘某14有8万元，我借给高君，2014年11月6日借款到期，我儿子又添了3.04万元，高君给打了1张12万元借据，2015年5月19日我儿子刘某14又借给高君8万元。附：刘某5、刘某1刘某14身份证复印件及6张专用收款收据复印件。77、被害人李某17证言：2010年9月25日，我带着5万元找到高某1，想借给他挣点利息，当时高君给我打的借据，2011年、2012年我各得6000元利息，2013年我没领利息6000元，又拿4000元，凑6万元借给公司，2014年我把利息7200元，又拿32800元，凑本金10万元借给公司，我实际损失77800元。附：李某17身份证复印件及1张专用收款收据复印件。78、被害人孙某3证言：2013年11月3日，我把我母亲邢某的1万元借给高君，2014年11月3日我母亲没有取利息，又添4800元借给高君，公司给我母亲打了1张1.6万元的借据。2015年1月28日，我以女儿王某26的名义借给高君8万元，2015年8月27日，我以丈夫王福彦的名义借给高君16万元，之后，我以王福彦的名义又借给高君5.6万元和12万元，借据总金额43.2万元，本金43.08万元。附：王福彦、邢某、王某26身份证复印件及5张专用收款收据复印件。79、被害人王某9证言：我和我对象李某40于2014年10月10日、11月20日、12月15日借给高君10.4万元，分别开了3张借据，又于2015年1月20日、3月6日借给高君15万元。共欠我本金25.4万元。附：王某9、李某40身份证复印件及5张专用收款收据复印件。80、被害人李某18证言：2014年10月8日借给高君5万元，高君给我开了1张借据，第二笔我借给高君10万元，高君给我开了1张借据。共欠我本金15万元。附：李某18身份证复印件及2张专用收款收据复印件。81、被害人刘某8证言：2011年12月16日借给高君5万元，高君给我开了1张借据，2013年4月16日借给高君3万元，高君给我开了1张借据，2014年1月22日借给高君2万元，高君给我开了1张借据，共欠我本金10万元。2013年4月30日我爷爷刘兴和借给高君4.46万元，高君给我爷爷开了1张借据。附：刘某8身份证复印件及4张专用收款收据复印件。82、被害人孙某4证言：2015年5月4日我借给高君8万元，高君给我开了1张借据。2014年11月5日、2015年4月19日我儿子金某3的钱，由我分两次5万元和2万元借给高君，高君给我开了2张借据。我孙女女婿王某28的钱于2014年11月5日、2015年6月3日借给高君5万元和2万元，高君给我开了2张借据，共欠我本金22万元，王某28、金某3各得利息2400元。附：孙某4、金某3、王某28身份证复印件及5张专用收款收据复印件。83、被害人王某10证言：2015年1月6日我借给高君5万元，高君给我开了1张借据。2015年6月12日我借给高君4.5万元。附：王某10身份证复印件及2张专用收款收据复印件。84、被害人李某1证言：2014年10月9日我借给高君1.25万元，高君给我开了1张借据。2015年4月16日我借给高君2.5万元，高君给我开了1张借据。2015年6月6日我借给高君4万元，高君给我开了1张借据。附：李某1身份证复印件及3张专用收款收据复印件。85、被害人许某3证言：2015年6月22日我分2次借给高君10.08万元，高君给我开了2张借据。附：许某3身份证复印件及提供2张专用收款收据复印件。86、被害人齐某2证言：2014年4月4日我和我对象李某41艳借给公司5.36万元，公司给我开了1张借据。2015年1月11日我借给公司5万元，公司给我开了1张借据。附：齐某2、李某41艳身份证复印件及2张专用收款收据复印件。87、被害人李某19证言：2014年10月21日我借给公司2万元，公司给我开了l张借据。附：李某19身份证复印件及1张专用收款收据复印件。88、被害人雒素芬证言：2013年12月27日我借给高君1.5万元，高君给我开了l张借据。附：雒素芬身份证复印件及1张专用收款收据复印件。89、被害人曹某1证言：2015年1月23日我借给高君5万元，高君给我开了1张借据。附：曹某1身份证复印件及1张专用收款收据复印件。90、被害人陈某5证言：2014年10月30日我借给高君5万元，2015年6月15日我借给高君2万元，2015年8月7日我借给高君3万元，高君给我开了3张借据。附：陈某5身份证复印件及3张专用收款收据复印件。91、被害人李某20证言：2009年12月3日我借给高君5600元，高君给我开了1张借据。算过1次利息2400元。附：李某20身份证复印件及1张专用收款收据复印件。92、被害人汪某1证言：2013年3月28日我父亲汪某5借给高君2万元，2015年5月15日我借给高君2万元，我父亲汪某5借给高君1万元，高君给我开了2张借据。附：汪某1、汪某5身份证复印件及3张专用收款收据复印件。93、被害人梁某证言：2014年10月26日我借给高君1万元，高君给我开了1张借据。2015年3月l9日我奶奶王某18珍借给高君1万元，高君给我开了1张借据。2015年5月31日我奶奶王某18珍借给高君1万元，高君给我开了1张借据。附：王某18珍、梁某身份证复印件及3张专用收款收据复印件。94、被害人曹某2证言：2015年4月11日我妻子丁某借给高君3.4万元，高君给我开了1张借据。2015年5月2日妻子丁某借给高君5.447万元（我的名）、3.5万元（我的名）、5.936万元（我女儿曹红的名），高君给开3张收据，2015年5月14日借给高君2.3万元，高君给我开了1张借据（我的名）。2015年5月21日借给高君8万元，高君给我开了1张借据（我女儿曹红的名）。实际损失28.583万元。附：曹某5、曹红身份证复印件及6张专用收款收据复印件。95、被害人王某11证言：2015年2月10日我借给高君2万元，高君给我开了1张借据。2015年6月26日借给高君2万元，高君给我开了l张借据（都是我女儿孙萌的名）。2015年7月4日，我妈秦某交给我6万元，让我借给高君，高君给开1张收据。2015年5月17日我婆婆沈某13交给我3.5万元，让我借给高君，高君给我开了1张借据（我婆婆的名）。2015年6月26日我婆婆沈某13交给我2.5万元，让我借给高君，高君给我开了1张借据（我婆婆的名）。附：王某11、秦某，沈某13、孙萌身份证复印件及5张专用收款收据复印件。96、被害人赵某3证言：2012年1月18日我借给高君2万元，每年1月18日我都到公司结算利息，一共得利息7200元，2015年1月18日重新给我开了1张借据。附：赵某3身份证复印件及1张专用收款收据复印件。97、被害人陈某6证言：2014年4月26日我借给高君3万元，2015年5月7日借给高君1万元，其中有结算的利息3600元。附：陈某6身份证复印件及2张专用收款收据复印件。98、被害人孙某5证言：2014年2月24日我丈夫顾某借给高君2万元，2014年5月24日又借给高君4万元，到期得利息2400元和4800元，我又分别添7600元和200元，算作本金借给高君，高君给我开了3万元和4.5万元收据。附：孙某5身份证复印件及2张专用收款收据复印件。99、被害人孙某5于2015年10月12日证言：2015年4月25日我借给高君13万元，高君给我开了收据。附孙某5身份证复印件及1张专用收款收据复印件。100、被害人李某21证言：我于2013年3月13日、3月30日、2014年2月2日，三次借给高君3.4万元,高君给我开了3张收据。2013年6月18日，陈维峰借给高君5万元。附：李某21身份证复印件及4张专用收款收据复印件。101、被害人孙某6证言：我丈夫刘某15于2013年1月21日借给高君5万元，高君给我开了1张收据。我婆婆李某31岩于2013年7月21日借给高君4.5万元，高君给我开了1张收据。我舅妈项素兰于2011年11月8日借给高君0.5万元，高君给我开了1张收据。我们没有取过利息。附：孙某6、刘某15、李某31艳、项素兰身份证复印件及3张专用收款收据复印件。102、被害人江某2证言：2013年3月l6日我借给高君40万元，高君给我开了1张收据。我得到利息9.6万元。附：江某2身份证复印件及1张专用收款收据复印件。103、被害人崔某1证言：2015年6月29日我借给高君6万元，高君给我开了1张收据。附：崔某1身份证复印件及1张专用收款收据复印件。104、被害人王某12证言：2015年7月12日我借给高君10万元，高君给我开了1张收据。附：王某12身份证复印侔及提供1张专用收款收据复印件。105、被害人张某5证言：2015年2月12日我借给高君10万元，高君给我开了1张收据。附：张某5身份证复印件及1张专用收款收据复印件。106、被害人李某22证言：2015年5月18日我借给高君2万元，高君给我开了1张收据。附：李某22身份证复印件及1张专用收款收据复印件。107、被害人武某1证言：2015年8月30日我借给高君8万元，高君给我开了1张收据。附：武某1身份证复印及1张专用收款收据复印件。108、被害人李某23证言：2014年10月9日、12月4日、12月10日、12月23日，我和儿媳汪晓殊四次借给高君17万元。2015年1月24日、1月22日、5月16日，三次借给高君9万元，高君给我开了3张收据。附：李某23身份证复印件及7张专用收款收据复印件。109、被害人赵某3证言：2015年4月20日我借给高君1.5万元，高君给我开了1张收据。附：赵某3提供1张专用收款收据复印件。110、被害人李某24证言：2011年9月29日和2014年10月14日我借给高君2.24万元和9万元，高君给我开了2张收据。附：李某24身份证复印件及2张专用收款收据复印件。111、被害人赵某4证言：2014年12月4日我借给高君2.8万元，高君给我开了1张收据。附：赵某4身份证复印件及l张专用收款收据复印件。112、被害人王某13证言：2014年12月高君跟我借钱，月息1分5厘，1万元年息1800元，我借给她l65.8万元。给我开了1张收据。附：王某13身份证复印律及1张专用收款收据复印件。113、被害人战俏证言：高君让她妹妹高某2含跟我借钱，只借一个月，年息3分，2015年9月13日、l4日我两次借给高君60万元，高君给我开了1张收据。附：战俏身份证复印件及1张专用收款收据复印件。114、被害人陈某7证言：2014年12月31日我借给高君3万元，高君给我开了1张收据。2015年1月3日我借给高君4.5万元，高君给我开了1张收据。附：陈某7身份证复印件及2张专用收款收据复印件。115、被害人张某6证言：高君是我表妹，我比较信任她，觉得钱借给她没事，2014年3月4日我借给高君15万元，高君给我开了1张收据。2014年9月22日我母亲沈某14借给高君9万元，高君给我开了1张收据。附：张某6、沈某14身份证复印件及2张专用收款收据复印件。116、被害人李某25证言：2015年6月12日我借给高君1万元，高君给我开了1张收据。附：李某25身份证复印件及1张专用收款收据复印件。117、被害人王某14证言：2013年6月l1日我交给沈某35万元，让他借给高君，高君给我开了1张收据。我得1.2万元利息。2014年8月28日，我交给沈某312万元，让他借给高君，高君给我开了1张收据。2015年8月29日，我让沈某3取出0.44万元利息，另1万元利息转本金，借给高君共13万元，重新打借据。附：王某14身份证复印件及2张专用收款收据复印件。118、被害人王某16敏证言：2014年12月9日我交给沈某313万元，让他借给高君，高君给我开了1张收据。2015年8月1日，我借给高君7万元，高君给我开了l张收据。附：王某16敏身份证复印件及提供2张专用收款收据复印件。119、被害人江某3证言：2015年6月17日我借给高君12万元，高君给我开了l张收据。附：江某3身份证复印件及1张专用收款收据复印件。120、被害人江某4证言：2013年11月29日我借给高君10万元，高君给我开了l张收据。2014年12月29日我借给高君10万元，高君给我开了1张收据。附：江某4身份证复印件及1张专用收款收据复印件。121、被害人徐某1证言：2006年7月7日我借给高某16万元，高某1给我1张收据。2013年7月13日，高君给我换收据，金额13.264万元。附：徐某1身份证复印传及1张专用收款收据复印件。122、被害人李某26证言：2014年10月11日我父亲李某45借给高君2万元，高君给我父亲开某1张收据。附：李某26提供1张专用收款收据复印件。123、被害人曹某3证言：2014年5月3日我借给高君10万元，高君给我开某1张收据。附：曹某3、李某45身份证复印件及1张专用收款收据复印件。124、被害人谢某1证言：2012年8月29日、2013年5月4日、2014年4月16日，我三次借给高君18万元，高君给我开某3张收据。附：谢某1身份证复印件及3张专用收款收据复印件。125、被害人王某15证言：2015年1月25日我将28098元交给徐某2，徐某2把钱借给高君，高君给我哥具1张收据。附：王某15身份证复印件及1张专用收款收据复印件。126、被害人姜某1证言：我来报案，我和我儿子姜某3龙借给高君82.7万元，被高君给骗了。附：姜某1、姜某3龙身份证复印件及9张专用收款收据复印件。127、被害人徐某2证言：我来报案，我借给高君17.5278万元，被高君给骗了。2014年至2015年9月17日，我9次借给高君17.527万元，每次都打借据。附：徐某2身份证复印件及9张专用收款收据复印件。128、被害人唐某1证言：我来报案，我自己和我家人亲属经我手借给高君287.6万元，被高君给骗了。有我公公孙某11、小姑子孙某13、小姨孙素琴、姐姐刘某1王某16、哥哥刘某17、弟弟刘某5和宁某4，妹妹宁慧珍，这些借款都是我一人经办的。附：唐某1、孙某12、刘某1孙某13、王某2宁某4、孙某11、宁某5、刘某17、刘某5身份证复印件及12张专用收款收据复印件。129、被害人张某7证言：我来报案，我和我的亲属经我手借给高某1、高君508.6万元，被高君给骗了。2015年7月21日本金加利息，高君给我打508.6万元借据，其中本金310万元，利息198.6万元。附：张某7身份证复印件及1张专用收款收据复印件。130、被害人李某27证言：2015年2月24日我和我父亲共同出资10万元借给高君，高君给我开某1张收据。附：李某2李某42身份，征复印件及1张专用收款收据复印件。131、被害人李某28证言：2014年12月24日我借给高君9万元，高君给我开某1张收据。附：李某28身份证复印及1张专用收款收据复印件。132、被害人贾某证言：2014年12月9日我借给高君3万元，高君给我开某1张收据。附：贾某身份证复印件及1张专用收款收据复印件。133、被害人肖某2证言：2012年12月24日我大姑姐张某13英拿50万元交给我，我借给高君，高君给我开某1张收据。2013年2月21日我拿51万元借给高君，高君给我开某1张收据。2014年8月9日我又拿35万元借给高君，高君给我开某1张收据。2014年11月25日我大姑姐张某13英又拿22万元交给我，我借给高君，高君给我开某1张收据。2015年1月23日我亲家曲文增拿12万元交给我，我借给高君，高君给我尹具1张收据。借据总金额170万元。附：张某13英、肖某2身份证复印件及5张专用收款收据复印件。134、被害人原某证言：我替我弟弟原培竹报案，2014年5月14日我弟弟原培竹借给高君20万元，高君给开某1张收据。2015年5月14日高君给利息2.4万元，我弟弟把20万元继续借给高君，打1张收据。附：原培竹、原某身份证复印件及1张专用收款收据复印件。（四）被告人的供述与辩解1、被告人高君于2015年10月21日供述：我来投案自首，我是2014年担任的大石桥市名海机械锻造有限公司法定代表人,2005年至2014年我公司法定代表人是我父亲高某1，当时我是股东，2014年至今我是法定代表人和实际经营者，我母亲沈某5是股东。我们公司于2005年成立，主要经营锻造和机械加工，2008年法定代表人高某1花费2400万元成立辽宁名海重型锻造有限公司，其中购买10000平土地，购买机械设备和辅助设备、建设厂房等，因而出现资金短缺，然后我父亲开始向社会借款，承诺年息一分，借款期限一年，从2008年开始至2014年1月份之间，我父亲在社会借款4000万元左右，大约涉及借款人180余人。2014年1月份我父亲去世，我正式接手大石桥市名海机械锻造有限公司成为法定代表人，当时我父亲给我留了4000万元的借款债务，没给我留下任何资金，同时由于企业效益不好，出现资金短缺，主要原因是外欠货款要不回来，还要还银行贷款。没办法的情况下，我又向大石桥市金桥李屯村村民大约三十人借款，借款额大约330万元，我承诺给年息一分，借款期限为一年，如果提前支取按年息五厘计算。这些年我和父亲向社会借款一直都没上账。2015年9月末我拿出5000万元左右的借据（包括我还借款2000多万元和1000万元左右的白条收据），交给我公司会计何素清让他上账，当时她不同意，在我的强烈要求之下，她没办法把这些票据上了我公司的财务账。我不知道我父亲和借款人说什么了，我没和借款人说什么，大伙都知道我们公司对外借款，用于企业扩大再生产，给一分利，期限一年。我和我父亲向社会借款具体收钱人有时是我，有时是我父亲，我父亲去世之后是我一个人收的。我们只提供给借款人三联借款借据，有时打借据。我们借来的钱全是现金，我存在个人的银行卡里，我有三、四张营口银行卡，一张农行卡，三、四张建设银行卡，一张招行卡，一张浦发银行卡，我父亲存在哪我不知道。我和高某1借款的去向是，高某1花2400万元成立辽宁名海重型锻造有限公司。其中购买10000平土地，购买机械设备和辅助设备，建设厂房等，还有高某1花费200多万元购买一辆奔驰350轿车，一辆途锐吉普车，一辆大客车，一辆丰田汉兰达吉普车，一辆捷达车（上述车辆已抵押顶账），还有一辆皮卡车，一辆叉车。我借款的钱大部分用于支付每年银行的贷款利息700多万元，支付借款人本金和利息共2000多万元，支付在民间小额倒贷的高额利息二、三百万元，支付我公司的各项费用三、四百万元。大石桥市名海机械锻造有限公司和辽宁名海重型锻造有限公司在银行贷款共计4620万元，分别是2300万元和2320万元。大石桥商名海机械锻造有限公司到目前有500万元的应收账款，应付账款我不清楚，需要看账。辽宁名海重型锻造有限公司是大石桥市名海机械锻造有限公司的子公司，是大石桥市名海机械锻造有限公司出资建成的，公司账目是独立的。从2008年左右至今，大石桥市名海机械锻造有限公司一直资不抵债，我们一直对外借款，但是没有刻意和借款人解释。2、被告人高君于2015年11月10日供述：我们对外借款都是用于扩大企业再生产，借给我们款的有李屯村的老百姓和社会上的人，什么职业都有。我父亲高某1借资4000多万元，我借资300多万元。大部分是月息一分，个别的有一分五和三分的利息。张某8和沈某5没有参与对外集资借款。我替高某1偿还了2600万元的本金和利息。现在还欠5000多万元没有归还，因为我手里没有流动资金还不起。2015年9月末到10月初我到公司拉过废料（废铁），不是生产原料，我将废料卖给民间收废铁的，卖了大约130万元，这些钱我原来想给工人开工资，我们企业欠工人六、七个月工资了，后来因为对外借资的人上公司要钱，导致我无法用这笔钱开资，我没有办法用这笔钱用来还我个人的借款。3、被告人高君于2016年3月15日供述：证据卷中借据，正常签名的是我开的，其他的是当时有事，不在公司，我委托我堂弟高健开的。高健在公司任化验员，不负责财务工作，是我临时委托他开的，他对我公司对外借款、都是谁、多少钱他根本不知情，高健手里的这些收款收据是我自首前交给他的，委托他交给公安机关。4、被告人高君于2016年3月23日供述：2015年9月末至10月初，我卖废钢铁得172万元，偿还马万某65万元借款本息，偿还臧清32.4万元借款本息，偿还单某6.34万元借款本息，偿还孙某8丽23万元借款本息，偿还张雅凡20万元借款本金，偿还高精荣17万元借款本金，偿还王某12.6万元借款本金，偿还沈某8兴4.48万元借款本息，偿还沈某7英2万元借款本金。2015年7月至9月间，大石桥市名海机械锻造有限公司收丹东客户承兑汇票200万元，我拿银行贴现后，返给丹东客户40万元，余下的150万元入企业财务账。大部分用于支付银行利息、借款人利息、小部分支付企业电费和购置生产所需材料费。但是这些花销有的上账、有的没上账。辽宁名海重型锻造有限公司票据贴现入账310万元，是我为了归还企业所欠银行贷款临时从朋友手里倒贷借来的钱，我用这310万元用来偿还银行贷款和归还借款人利息，这些花销全部没有上账。大石桥市名海机械锻造有限公司账目有余额，是临时用白条充账，计算错误，企业没有任何余额，两个公司之间没有实际业务往来，有临时借资的情况。大石桥市名海机械锻造有限公司2008年经济危机以来，亏损一直到现在。我想通过借款来维持企业的正常经营，等到经济形势好转，我没有告诉借款人企业亏损情况，借款的大部分都是他们主动送到我这里的，也没有说啥。借款时我没有宣称经济效益好，返利快的话，只是个别老百姓或借款人问我企业性质经营怎么样时，我说挺好，别的我也没有说。借款的事沈某5、张某8没有参与，借款的事跟他们没有关系。5、被告人高君于2016年3月25日供述：2015年8、9月份，作价20万元顶账一个车库给张雅凡，作价23万元顶账给孙某8丽一辆本田CRV吉普车。2015年9月末归还李某4410万元，归还姜某210万元，归还冯英梅6万元本金和5400元利息，归还孙某75万元，归还李万兴（名字有点记不准了）本息10万元，余下的少许零钱可能是临时支付利息了，记不清了。大石桥市名海机械锻造有限公司现金由我管理。6、被告人高君于2016年4月13日供述：入账的310万元，我管营口市一个姓吕的女的借的，我和她不熟悉，我和她在银行办业务总见面，我用来偿还银行贷款和归还借款人利息了，这些花销没有上账，具体数额我记不清了，丹东客户汇来的200万元承兑汇票，我拿银行贴现，我返还丹东客户40万元，余下的150万元，我用来偿还银行贷款和归还借款人利息了，这些花销没有上账，具体数额我记不清了。还哪家银行和借款人的利息我现在都记不清了。2014年10月14日收据记载，我收到本息1309600元，这里本金120万元是我向陈某8借来临时用来倒贷的，当时给陈某82分利息，银行倒贷后，我就连本和利息130.96万元归还给他了，因为这些钱我是临时借来的，所以借款人没写陈某8，写我自己的名，为了区别其他借款人。我没有借公司钱，当时，王某16媛有承兑汇票到期，找我帮忙，使用我公司账户转一下变成现金，当时使用我的名存到公司账上，为了方便，后来钱都被王某16媛拿走了。两个公司成立以来，辽宁名海陆续向大石桥市名海公司借资，用来购买生产原料和附属材料，这些花销累计经过6、7年，辽宁名海公司欠大石桥市名海公司499万元，都是我个人经手办理的。大石桥市华府天地小区9号楼4单元502室和楼下车库，经营口市法院调解，已经将房子顶账给一个姓汪的营口人了。（五）鉴定意见1、辽宁中京华司法鉴定所关于对大石桥市名海机械锻造有限公司涉嫌非法吸收公众存款案中出借人数、借款总金额、已返还金额、未返还金额的司法鉴定意见书辽中京华司法鉴定所[2015]鉴字第11-01号鉴定意见：已报案人数213人，借款本金38052814.00元；已返还利息1157160.00元；尚未返还金额36895054.00元（包含利息转本金金额2504569.00元）。2、辽宁中京华司法鉴定所辽中京华司法鉴定所[2016]鉴字第03-05号鉴定意见：（1）各年度个人借款数额、用途及去向：高君、张某8、沈某5、高某1、大石桥市名海公司、辽宁名海公司银行对账单中记载个人借款、还款均为现金交易，借款笔数、金额与对账单无法一一对应，各年度个人借款数额、用途及去向无法核实。（2）案件卷宗增加报案人情况：增加报案人2人，增加借款金额230,000.00元、返还利息34,800.00元、尚未返还金额195,200.00元。（3）大石桥市名海公司、辽宁名海公司各年银行贷款金额、用途及去向：大石桥市名海公司2009年至2015年9月共取得银行流动资金贷款24笔，金额133,500,000元；辽宁名海2011年至2015年9月共取得银行流动资金贷款13笔，金额68,400,000元；贷款期限均为一年期、用途为购买原材料，贷款去向按收款单位已分别列示，由于未提供采购合同，是否用于购买原材料无法认定。（4）大石桥市名海公司、辽宁名海公司之间业务往来：大石桥市名海公司、辽宁名海公司之间业务除资金、票据相互转移、公司之间用电的销售与购买、土地的销售与购买、固定资产的转移外，未发现其他购销业务。（5）大石桥市名海公司、辽宁名海公司各年度盈亏情况：截止2015年9月，大石桥市名海公司累计亏损25,584,689.01元、辽宁名海公司累计亏损6,976,119.65元，累计亏损合计32,560,808.66元。（6）大石桥市名海公司2015年9月末变卖生产原料所得款项金额及去向：大石桥市名海公司收卖废铁款1,724,246.00元，分别用于还姜某2等人借款164,800.00元、支付运费483,366.00元、加工费203,609.00元、花销872,471.00元；与高君讯问笔录记载的用于偿还个人借款等支出1,708,400.00元内容及金额不一致；依据现有资料，无法核实原因。截止2015年9月末，大石桥市名海公司现金账面余额17,139,444.59元，依据现有资料,无法核实是否存在该笔现金。（7）大石桥市名海公司、辽宁名海公司2015年7-9月收到销货款金额及去向：大石桥市名海公司2015年7月收票据贴现款1,500,000.00元，辽宁名海公司2015年9月收承兑贴现款3,100,000.00元，由于两家公司没有按实际现金收、支时间进行核算，无法核实上述两笔贴现款实际资金流向；也无法与高君讯问笔录记载的偿还银行借款利息、个人借款利息及用于支付企业电费和材料等事项进行核实。（8）大石桥市名海公司会计账薄记载出借人数、借款本金、已返还本金、未返还本金、己返还利息：第一、大石桥市名海公司其他应付款会计科目记载出借人数290人，借款本金88,717,297.56元，已返还本金32,255,800.00元，未返还本金56,461,497.56元。第二、大石桥市名海公司以现金方式偿还个人借款人数183人，利息10,340,524.79元,凭证后附利息收条金额为14,114,124.22元，多附收条金额3,773,599.43元。由于上述1-2项报案人笔录记载借款本金和已返还本金及利息金额与会计账簿记载的金额不一致，因此无法进行核对。（9）大石桥名海公司已返还借款本金收据及存根：大石桥市名海公司会计帐簿未记录已返还出借人借款本金人数157人，借款本金19,777,190.00元；已返还本金19,595,476.40元；未返回本金181,713.60元。3、辽宁中京华司法鉴定所(2016)01-01号、(2016)03-05号司法鉴定报告鉴定意见的进一步说明：合计己报案出借人数215人、借款本金38,282,814.00元、己返还利息1,191,960.00元、尚未返还金额37,090,254.00元（包括利息转本金金额2,504,569.00元）。已入账报案出借人数174人，借款本金25,340,391.00元、已返还利息352,360.00元、尚未返还金额24,987,431.00元（包括利息转本金金额379,405.00元）。未入账报案出借人数57人，借款本金12,942,423.00元、已返还利息839,600.00元、尚未返还金额12,102,823.00元（包括利息转本金金额2,125,164.00元）。合计人数231人,其中已入账、未入账重复人数16人。原审法院再审认为，被告单位大石桥市名海机械锻造有限公司直接负责的主管人员高某1、原审被告人高君以非法占有为目的，使用欺骗的方法，为被告单位非法集资，数额特别巨大，被告单位和原审被告人高君的行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，应予惩处。被告单位直接负责的主管人员原审被告人高君犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可从轻或减轻处罚；当庭认罪，并愿意以被告单位大石桥市名海机械锻造有限公司资产赔偿受害人损失，可酌情从轻处罚。对辩护人关于被告单位和原审被告人行为不构成集资诈骗罪等辩护意见，本院不予采纳。综上，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三十条、第三十一条、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第一百九十二条之规定，判决如下：一、撤销本院（2016）辽0882刑初408号刑事判决。二、被告单位大石桥市名海机械锻造有限公司犯集资诈骗罪，判处罚金人民币50万元（限判决生效后十日内缴纳）。三、原审被告人高君犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币5万元（限判决生效后十日内缴纳）。四、责令被告单位大石桥市名海机械锻造有限公司和原审被告人高君共同退赔被害人人民币34,586,285.00元（被害人名单详见原审附表）。上诉人高君上诉称：原判认定事实和适用法律错误。上诉人不否认报告单位存在集资行为，但是目的为了公司经营，没有以非法占有为目的，只是利息太高形成恶性循环，导致单位无力偿还集资款。上诉人在公司只是会计，根据领导安排收存款而已，没有决定，也没有具体实施集资行为。上诉人父亲去世后，上诉人实施的行为只是对此前集资款予以更换借据。少量人基于高额利息主动到公司要求借款给公司。何谈集资诈骗。主动借给公司款的人，上诉人代表公司接受，是一种非法吸收公众存款的行为，不是集资诈骗行为。上诉人不应承担退赔责任。集资是单位，前期的责任某2是上诉人的父亲高某1，不是上诉人，上诉人是后期的责任某2，但不是集资人，上诉人没有收受集资款，集资款应由集资人退赔。公司之前由我父亲管理，所有集资款都是我父亲向他人借款，处理支配均是我父亲，我根本不知道集资款有多少，只是在我父亲去世后经手核实，才知道集资款数额，并积极筹措资金还款。我认为是非吸，不是诈骗，请求公正判决。二审查明的事实和证据与一审法院再审查明认定的事实及证据相一致。本院二审认为，原审再审认定被告单位大石桥市名海机械锻造有限公司、原审被告人高君集资诈骗犯罪的事实清楚，但审判过程中被告单位大石桥市名海机械锻造有限公司没有诉讼代表人参与诉讼，属程序违法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十八条（三）项之规定，裁定如下：一、撤销辽宁省大石桥市人民法院（2018）辽0882刑再1号刑事判决；二、本案发回辽宁省大石桥市人民法院重新审判。原审再审查明的事实和证据与原审相一致。原审再审认为，被告单位大石桥市名海机械锻造有限公司原法定代表人高某1、原审被告人高君以非法占有为目的，使用欺骗的方法，以被告单位的名义非法集资，数额特别巨大，故公诉机关指控的事实及罪名成立，被告单位和原审被告人高君的行为均已构成集资诈骗罪，应予惩处。被告单位的法定代表人原审被告人高君犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首。原审被告人对自己行为性质的辩解不影响对其自首的认定，其在与其父共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，可对其从轻处罚。被告单位大石桥市名海机械锻造有限公司原法定代表人高某1与原公司股东、现金会计原审被告人高君隐瞒企业从2008年就开始亏损，并负有巨额债务的真相，以高额利息为诱饵，公开向社会募集资金；高君在担任大石桥市名海机械锻造有限公司法定代表人后，明知企业经营亏损，对银行和个人负有巨额债务情况下，继续向社会募集资金，故对辩护人关于被告单位和原审被告人行为不构成集资诈骗罪等辩护意见不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条、第三十条、第三十一条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第一百九十二条、第二百条之规定，判决如下：一、撤销本院（2016）辽0882刑初408号刑事判决。二、被告单位大石桥市名海机械锻造有限公司犯集资诈骗罪，判处罚金人民币50万元（限判决生效后十日内缴纳）。三、原审被告人高君犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币5万元（限判决生效后十日内缴纳）。四、责令被告单位大石桥市名海机械锻造有限公司和原审被告人高君共同退赔被害人人民币34,586,285.00元（被害人名单详见原审附表）。被告单位上诉称：上诉人不构成集资诈骗罪，构成非法吸收公众存款罪。上诉人主观上没有诈骗故意，客观上没有非法占有集资款行为，上诉人为企业扩大生产，违反金融管理法规，许以高额利息向社会吸收资金，属于典型的非法吸收公众存款犯罪。假设上诉人构成集资诈骗罪，也应区分集资款哪些属于诈骗，哪些不属于诈骗。上诉人高君上诉称，1、上诉人不构成集资诈骗罪，上诉人不否认被告单位存在集资行为，但是目的为了公司经营，没有以非法占有为目的，只是利息太高，形成恶性循环，导致单位无力偿还集资款。上诉人在公司只是会计，根据领导安排收存款而已。没有决定也没有具体实施集资行为。上诉人父亲去世后，上诉人实施的行为只是对此前集资款予以更换借据，少量人基于高额利息主动到公司要求借款给公司，何谈集资诈骗。主动借给公司款的人，上诉人代表公司接受，是一种非法吸收公众存款的行为，不是集资诈骗行为。2、上诉人不应承担退赔责任。集资是单位。前期的责任某2是上诉人的父亲赵某6，不是上诉人，上诉人是后期的责任某2，但不是集资人。上诉人没有收取集资款，集资款应由集资人也就是单位退赔。3、即使上诉人构成集资诈骗罪，也应对上诉人减轻处罚。上诉人是自首，属于从犯，又系单位犯罪，原判从轻处罚属适用法律不当。二审查明的事实及证据与一审法院再审查明认定的事实及证据相一致。本院认为，上诉人被告单位大石桥市名海机械锻造有限公司及其原法定代表人高某1、上诉人高君以非法占有为目的，虚构公司扩大生产需要资金的事实，许以给付高额利息为诱饵，以被告单位的名义进行集资诈骗活动，数额特别巨大，被告单位及其前、后法定代表人的行为均已构成集资诈骗罪，应依法惩处。上诉人高君犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，可从轻或减轻处罚。上诉人高君与其父高某1在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应从轻、减轻处罚。关于上诉人被告单位和上诉人高君提出的不构成集资诈骗犯罪，而构成非法吸收公众存款犯罪的理由，经查，被告单位大石桥市名海机械锻造有限公司原法定代表人高某1同上诉人高君虚构公司扩大生产需要资金的事实，许以给付高额利息为诱饵，以被告单位的名义进行集资，所吸收资金未存入公司账户，直至2015年5月28日才以5000多万的借款借据和支付利息1000多万的白条拿到公司入账，而上诉人高君于10月21日到公安机关投案，上诉人无证据证明公司所吸收资金用于公司生产经营，故该上诉理由本院不予支持。关于上诉人高君提出的集资款应由单位退赔，其不应承担退赔责任的上诉理由，经查，依据罪犯规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔，上诉人高君和其父共同经营的大石桥市名海机械锻造有限公司以高额利息为诱饵，违反金融管理规定向社会公开吸收资金，被告单位及上诉人本人均有退赔集资款的责任，原判责令被告单位和上诉人高君共同退赔符合法律规定。关于被告单位提出的假设上诉人构成集资诈骗罪，也应区分集资款哪些属于诈骗，哪些不属于诈骗的上诉理由，因本案被告单位大石桥市名海机械锻造有限公司向社会公众吸收资金的行为时间长，前公司法定代表人高某1于2014年1月13日死亡，上诉人高君于1月23日接任公司法定代表人，公司吸收的资金由前后两任法定代表人掌管使用，公司所吸收资金未存入公司账户，集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动无法区分，或用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还，故该上诉理由，本院不予支持。关于上诉人高君提出的其是自首，属于从犯，又系单位犯罪，原判从轻处罚，属适用法律不当的上诉理由，经查，原审已经认定上诉人高君系自首、从犯，并认定本案是单位犯罪。综合本案的事实、证据、犯罪事实、性质、社会危害程度和上诉人高君在本案中的地位、作用，应对其减轻处罚。对其应减轻处罚的上诉理由，本院予以采纳。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，审判程序合法，但量刑不当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（二）项、《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下：一、维持辽宁省大石桥市人民法院（2019）辽0882刑再2号刑事判决第一项，即：撤销本院（2016）辽0882刑初408号刑事判决；第二项，即：被告单位大石桥市名海机械锻造有限公司犯集资诈骗罪，判处罚金人民币50万元（限判决生效后十日内缴纳）；第三项对被告人高君的定罪及附加刑部分；第四项，即责令被告单位大石桥市名海机械锻造有限公司和原审被告人高君共同退赔被害人人民币34,586,285.00元（被害人名单详见原审附表）。二、撤销辽宁省大石桥市人民法院（2019）辽0882刑再2号刑事判决第三项对原审被告人高君的主刑部分，即原审被告人高君犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年。三、上诉人高君犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月21日起至2023年10月20日止）本判决为终审判决。审判长 苏 毅审判员 刘剑勇审判员 刘玉宁二〇二〇年六月十六日法官助理李丽敏书记员焦玉亮附《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第二百条【单位犯金融诈骗罪的处罚规定】单位犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。