北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0105刑初2号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人黄曹磊，男，1996年3月18日出生，汉族，出生于河北省尚义县，高中文化，无业，户籍所在地河北省尚义县。曾因犯盗窃罪，于2016年2月23日被北京市昌平区人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月，罚金人民币一千元；现因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人姜素强，北京百朗律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉(2019)3460号起诉书指控被告人黄曹磊犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院检察员张宏伟出庭支持公诉，被告人黄曹磊及其辩护人姜素强到庭参加诉讼，现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控：被告人黄曹磊于2018年6月至2019年5月，在北京市朝阳区十八里店乡某大厦，以虚假身份虚构家人生病急需用钱为由骗取被害人鹿某（女，71岁，北京市人）人民币1万元，以帮助鹿某转卖收藏品为由，骗取鹿某收藏品若干；以帮助被害人陈某（女，64岁，北京市人）转卖收藏品为由，骗取陈某收藏品若干；以向被害人孙某（男，53岁，北京市人）提供他人身份信息为由骗取孙某人民币11000元。被告人黄曹磊于2019年6月3日被查获归案。公诉机关就上述指控提交了被害人陈述、书证、被告人供述等证据，认为被告人黄曹磊的行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄曹磊当庭对诈骗鹿某、孙某的犯罪事实及罪名均无异议，但对骗取陈某收藏品的犯罪事实不予认可，辩称不认识陈某，没有诈骗陈某。其辩护人认为被告人黄曹磊自愿认罪，退赔了被害人部分经济损失，且被害人鹿某的部分赃物已起获，请法庭对被告人从宽处罚。经审理查明：被告人黄曹磊于2018年6月至2019年5月，在北京市朝阳区十八里店乡某大厦，以虚假身份虚构家人生病急需用钱为由骗取被害人鹿某（女，71岁，北京市人）人民币1万元，以帮助鹿某转卖收藏品为由，骗取鹿某收藏品若干；以帮助被害人陈某（女，64岁，北京市人）转卖收藏品为由，骗取陈某收藏品若干；以为被害人孙某（男，53岁，北京市人）办事为由骗取孙某人民币1.1万元。被告人黄曹磊于2019年6月3日被查获归案。公安机关起获了鹿某被骗的部分收藏品，现均暂扣朝阳公安分局。在本案审理期间，被告人退赔被害人鹿某被骗的人民币1万元及销售鹿某收藏品所得人民币1万元，退赔孙某经济损失人民币1.1万元，均已履行。上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证实：1、被害人鹿某陈述及辨认笔录证明：其在2018年12月17日在上述地点被“曹晓磊”（后来才知道叫黄曹磊）以帮助转卖收藏品为由骗取了钱币、邮票等大量收藏品。当时其到了朝阳区十里河曹晓磊的办公室，黄曹磊称稍后给钱并通过微信给其发了银行转账支票，但是一直没有到账。2018年12月24日，黄曹磊称孩子有病抢救，需要用钱，骗取其人民币1万元。后黄曹磊继续骗取其收藏品。其看钱都没有到位就向黄曹磊索要藏品，对方以各种理由推拖，最后失联。黄曹磊给其的身份信息和转账照片都是假的。鹿某辨认出黄曹磊就是诈骗她的男子。2、被害人陈某陈述、报案材料及辨认笔录证明：2018年6月左右其多次接到一个自称是文化藏品交易公司业务员“曹晓磊”(后来才知道真名叫黄曹磊)的电话，问其有没有文化藏品要出售，其说有。对方让其把藏品清单和少量实物带上在一个会议室见面，当时没有谈成。2018年8月左右，曹晓磊换了一个电话给其打电话称有个买家急需其藏品，价钱可以商量。后曹晓磊让其把藏品装车拉到了朝阳区十里河曹晓磊的办公室，曹晓磊说有买家要买，价格定为3000万元。其要求先付600万元的定金，曹晓磊说买家同意付定金，但是现在到不了账。曹晓磊给其看了一个转账的截图，是一个人转账600万元给曹晓磊的电子凭证。曹晓磊告诉说对方先把钱转给公司，然后第二天曹晓磊再转给她。后来曹晓磊还放在其处一幅画，后来说该画是交换其藏品的，其不同意。曹晓磊还给其一个他的身份证，后来证实身份信息是假的。这些藏品都是其购买的，部分有购物发票，部分找不到了。陈某辨认出被告人黄曹磊就是对其进行诈骗的男子。3、被害人孙某陈述及辨认笔录证明：2019年5月，当初联系其出售收藏品的“曹磊”通过微信联系他。其当时给了“曹磊”的公司收藏品由公司帮助出售，后公司没有给其钱也没有退还其收藏品。“曹磊”称有同学在司法局，可以花钱疏通关系帮其把钱要回来，后骗取其多次转账共计人民币1.1万元。后来事情没办成，也联系不上“曹磊”了。其到公安机关报案时才知道“曹磊”的真名是黄曹磊。孙某辨认出黄曹磊就是对其进行诈骗的男子。4、证人亓某证言及辨认笔录证明：其是某发展有限公司客户经理，“曹晓磊”是其公司的员工。“曹晓磊”负责接待鹿某，当时鹿某将收藏品交给“曹晓磊”，但是“曹晓磊”没有交给公司。后来鹿某说这事，单位才知道。“曹晓磊”提交单位的身份信息与真实情况不符。亓某辨认出黄曹磊就是诈骗鹿某的男子。5、证人何某证言证明：其是某发展有限公司网络部经理。“曹晓磊”是销售部主管，工作很积极，但总向同事借钱，也不还。鹿某的收藏品应该是在“曹晓磊”处，因为当时“曹晓磊”给鹿某写了字据并签名“曹晓磊”，当时其在场。“曹晓磊”称2月底前将鹿某的收藏品还给鹿某，否则赔偿鹿某100多万元。2018年10月左右陈某找到其说“曹晓磊”把她的货拿到公司后帮她办理收藏品出售，但后来没给她钱。后来其去问“曹晓磊”，曹晓磊说陈某在2018年5月自愿用收藏品交换公司的几幅字画，“曹晓磊”说陈某的收藏品已经在公司了，但收藏品的事其不清楚。“曹晓磊”入职提交的个人身份信息与真实身份不符，后于2018年12月31日办理离职手续。“曹晓磊”真名是黄曹磊。6、物证照片，证明被告人黄曹磊诈骗的上述收藏品的情况。7、被害人鹿某提交的微信聊天记录、转账记录证明：鹿某与黄曹磊微信聊天情况及被骗过程；鹿某于2018年12月24日向黄曹磊转账人民币1万元。8、被害人鹿某提交的中国工商银行电汇凭证证明：内容为某发展有限公司账户（账号：×××）于2018年12月17日、26日、27分别向鹿某的工商银行账户转账100万、90万元、190万元。9、被害人鹿某提交的书面材料，证明黄曹磊承诺将鹿某的收藏品返还给鹿某的情况。10、被害人鹿某提交的借条一份证明：内容为“曹晓磊”于2018年12月24日向鹿某借10000元，2019年2月20日归还。11、陈某提供的微信聊天记录，证明其被黄曹磊诈骗的经过。12、陈某提交的合同复印件证明：甲方：某传承发展有限公司，乙方：陈某，经办人：“曹晓磊”。13、孙某提交的聊天记录、微信转账、账户历史交易明细清单，证明2019年5月份其被黄曹磊诈骗的经过及转账1.1万元的情况。14、某发展有限公司出具的入职登记表、劳动合同、离职申请表证明：黄曹磊2018年7月入职时伪造身份信息情况，其编造姓名为“曹晓磊”；黄曹磊入职岗位为销售，并于2018年12月离职。16、到案经过，证明被告人黄曹磊于2019年6月3日被抓获归案。17、起赃经过、扣押笔录，证明公安机关从黄曹磊车里起获鹿某被骗的收藏品7个。18、公安机关出具的工作记录证明：公安机关将黄曹磊伪造的中国工商银行电汇凭证送至中国工商银行查询，工作人员答复称，该电汇凭证上的账号为黄曹磊个人账号，并非“某发展有限公司”的对公账号，且账号内无流水，无转账记录；公安将起获的鹿某的收藏品送至国宏信价格认证公司、京评司法鉴定中心，该单位工作人员答复收藏品无法作价；公安机关到北京市马甸钱币市场走访商户，并未找到黄曹磊所说的微信名为“钱币收藏”的男子，也未发现黄曹磊出卖的赃物。19、银行汇款单据证明：被告人退赔被害人鹿某被骗的人民币1万元及销售鹿某收藏品所得人民币1万元，退赔孙某经济损失人民币1.1万元。20、被告人的身份材料，证明被告人黄曹磊的身份信息情况。21、被告人的前科材料证明：曾因犯盗窃罪，于2016年2月23日被北京市昌平区人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月，罚金人民币一千元。22、被告人黄曹磊在侦查机关的供述证明:其对诈骗被害人鹿某、孙某的犯罪事实予以供认。鹿某的收藏品其卖了一部分，卖了1万多元，剩下的被公安机关起获了。其给鹿某的转账都是伪造的，是其通过电脑软件合成的。其不认识陈某，也没有接待过陈某。以上证据，来源合法，经庭审举证、质证，对其证据资格本院均予以确认。除被告人供述外的上述其他证据内容客观真实，且与本案待证事实均具有关联性，能够互相印证，对这些证据，本院均予以确认。关于被告人的供述中与与事实相符的部分，本院予以确认；其余供述，与事实不符，不予确认。本院认为：被告人黄曹磊无视国法，以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了刑法，已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人黄曹磊犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。本案被害人陈述、证人证言、书证等证据能够相互印证，证明被告人黄曹磊虚构事实，骗取陈某收藏品的事实，故对其没有诈骗陈某的意见，本院不予采纳。被告人黄曹磊具有刑事前科，故对其酌予从重处罚；鉴于被告人黄曹磊到案后如实供述诈骗鹿某、孙某的事实，退赔被害人部分损失，且部分赃物已起获，故对其所犯罪行从轻处罚，对辩护人之相关辩护意见，本院酌予采纳。扣押之物品，系鹿某所有，发还被害人鹿某。综上，本院根据被告人黄曹磊犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人黄曹磊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2019年6月3日起至2021年6月2日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。二、扣押之物品，发还鹿某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  崔光同审判员  王 杨审判员  商登煜二〇二〇年六月五日书记员  孟慧慧