福建省大田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0425刑初73号 公诉机关大田县人民检察院。 被告人黄圣标，男，1970年5月2日出生于福建省永安市，汉族，小学文化，农民，住永安市。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月19日被刑事拘留，同月29日被逮捕，现羁押于大田县看守所。 辩护人郑金玲，福建宏岩律师事务所律师。 大田县人民检察院以田检一部刑诉〔2020〕49号起诉书指控被告人黄圣标犯诈骗罪于2020年4月28日向本院提起公诉,本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。大田县人民检察院指派检察员邹小东出庭支持公诉，被告人黄圣标及其辩护人郑金玲到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2015年4月至2019年8月，被告人黄圣标因缺钱花，便通过虚构事实、隐瞒真相的手段多次骗取被害人乐某1、邓某1合计人民币156000元，具体如下： 1.2015年4月至5月间，被告人黄圣标谎称其投资了大田县华兴镇横坑村“早崎山”和石牌镇睦平村水尾山的林场（以下简称华兴镇早崎山、石牌镇水尾山林场），邀被害人邓某1一起合伙投资入股华兴镇、石牌镇的林场，后黄圣标从邓某1处先后骗得华兴镇、石牌镇的林场投资款100000元和50000元。2016年3月,被告人黄圣标明知在无法向邓某1提供有购买华兴镇、石牌镇的林场相关合法手续情况下，仍再次欺骗邓某1，并与邓某1签订“个人合伙协议”。 2.2019年8月3日，被告人黄圣标得知被害人乐某1的丈夫因帮人担保被大田县人民法院判决和执行后，无法再通过银行进行贷款的情况，便谎称认识“上海行长”可以帮忙消除“银行黑名单”，以需要向该行长送礼5000元为由骗取了被害人乐某15000元。 3.2019年8月6日，被告人黄圣标谎称可以帮忙消除“银行黑名单”，以需要购买一斤红菇送给大田县广平信用社主任为由，再次骗取了被害人乐某11000元。 2019年11月19日，被告人黄圣标在福建省永安市家中被公安机关抓获。 对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被害人陈述、证人证言、物证、书证、鉴定意见等相关证据，认为被告人黄圣标的行为构成诈骗罪。被告人黄圣标多次诈骗，应酌情从重处罚。据此，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，建议判处被告人黄圣标有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金40000元。 被告人黄圣标对指控的第1起诈骗邓某1100000元的犯罪事实提出异议，认为其有真实投资购买华兴镇林场，其本人也是受害者，系被“阿平”所骗，且与邓某1有签订协议，是合同诈骗。其辩护人提出，黄圣标所提的上述辩解意见有一定的合理性，指控该100000元为诈骗数额不符合疑罪从无刑法精神；黄圣标系初犯、偶犯，愿意积极退赃并交纳罚金，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2015年4月至2019年8月间，被告人黄圣标采用虚构事实、隐瞒真相手段多次骗取被害人邓某1、乐某1钱款计人民币156000元，具体如下： 1.2015年4月至5月间，被告人黄圣标先后谎称其投资华兴镇早崎山和石牌镇水尾山林场，以让被害人邓某1合伙入股投资为由，从邓某1处各骗得上述二处林场“投资款”100000元、50000元。2016年3月23日,被告人黄圣标在邓某1多次追问下，明知其无法向邓某1提供真实投资林场的相关手续，仍继续隐瞒真相，与邓某1签订所谓合作砍伐石牌镇水尾山和华兴乡两块（124）亩林木的“个人合伙协议”，并于协议签订后次日删除与邓某1的联系方式。 2.2017年间，被告人黄圣标以“黄圣鑫”名义通过微信认识被害人乐某1，并在聊天中得知乐某1的丈夫因为他人提供担保而被本院强制执行后无法再办理银行按揭贷款一事。2019年8月3日，黄圣标对乐某1谎称其认识“上海行长”可以帮忙消除“黑名单”，以需要向该行行长送礼为由，骗得乐某15000元。同年8月6日，黄圣标再次对乐某1谎称需要送礼，骗得乐某11000元。后黄圣标将所骗得款项用于偿还欠款及日常开销，并删除与乐某1的联系方式。 2019年11月19日，被告人黄圣标在福建省永安市家中被公安机关抓获，当日公安机关从黄圣标处查扣作案工具华为Ｈｏｎｏｒ8Ｘ手机一部。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人邓某1的陈述：我和黄圣标2015年初认识，后发展成男女朋友关系，2015年4月至5月份期间，黄圣标每次都是以合伙投资入股林木生意、办理砍伐林木手续为由让我拿钱给他作为我投资林场的股金，我前后四次累计拿了15万现金给黄圣标，分别投入黄圣标所说的华兴乡二片林场，片林场，期间我多次要去看我投资的三片林场，均被黄圣标推脱，入股林场合同也不和我签，后来我害怕了，于是在2016年3月份的一天，我和我弟弟邓某2等人追问黄圣标合伙购买林场的事情，黄圣标才与我签订一份“个人合作协议”，当日黄圣标还是不带我去看林场，次日，黄圣标电话就打不通，信息也不回，我预感黄圣标要跑路，就和邓某2到黄圣标租住地找他，发现黄圣标的行李已经被搬空，问了房东，房东也不知道黄圣标什么时候搬走。后我和邓某2到石牌睦平村找陈某1，经核实，黄圣标没有向他购买石牌镇的林场，我才发现被黄圣标欺骗。 (2)被害人乐某1的陈述：两三年前，我在微信上认识一个自称“黄圣鑫”的网友，聊天中我和他说起我老公黄某1被银行上黑名单的事情。2019年8月3日，“黄圣鑫”称可以帮我把黄某1在信用社上的黑名单消除，说要5000元送礼给上海的行长，我就转账给他；2019年8月6日，“黄圣鑫”说要给广平信用社主任送一斤的红菇，让我把1000元钱转给他，他帮我买，但是红菇一直没有寄给我。2019年8月8日，我再次和“黄圣鑫”联系，发现我的微信和电话已经被对方拉黑删除，我就知道被骗，就报案了。 乐某1的辨认笔录，证实案后发经其辨认，自称“黄圣鑫”的男子就是黄圣标。 （3）证人邓某2证言：2015年的时候，我姐姐邓某1跟我说她出资15万和黄圣标一起投资华兴、石牌三个林场，但是一直没有分到收益，也没有协议等凭证。我就让邓某1打电话给黄圣标问他是否有协议，黄圣标说有，我就让邓某1叫黄圣标将合同或协议提供过来，当时黄圣标在电话里说协议在另一个合作伙伴那里，说要去找他复印。但过了几个星期，黄圣标都没有将复印的协议提供给我们，还以出差等理由推拖或不接电话，后我就同邓某1、我妹夫黄某2三人到黄圣标在小南门河边的租住处找他，当时他房间有亮灯，但不肯开门，我们就先走了。又过了几天，我们三人再去找他，我们在楼下看他房间有亮灯就打电话给他，他在电话中说不在家，我们就上楼去敲门，快到门口时我看到黄圣标穿着睡衣往楼上跑，我直接追了上去，最后在楼顶找到躲在楼顶小房间里面的黄圣标。我问他协议在哪里，为什么要躲起来，黄圣标说其实根本没有协议，害怕我们找他，我们就要求他第二天补一份协议书给邓某1。第二天，我、邓某1、黄某2到司法局与黄圣标见面，在律师廖某的见证下，由黄圣标口述投资林场的亩数和地点等内容，再经黄圣标、邓某1双方确认后签订了一份“个人合伙协议”。签完协议后几天我们还是不放心，就根据协议内容到林场，经了解林场根本没有卖出去，我们意识到是黄圣标在骗邓某1，就赶紧到黄圣标租住地找他，但是房东说黄圣标已经搬走了，之后打黄圣标电话也一直是关机状态，无法联系。 邓某2辨认笔录证实案发后其对黄圣标进行辨认情况。 （4）证人廖某证言：2016年的一天，我同学邓某2打电话跟我说他姐姐邓某1交了一个男朋友，这个男的以投资山场等为由找邓某1拿了十几万现金，我告诉邓某2最好有个协议。过了几天，邓某2说邓某1和她男朋友关于山场的投资协议弄好了，让我帮忙看一下。后我到约定地点看见邓某2、邓某1还有邓某1的男朋友在场，邓某2让我帮忙对协议把关，我有帮忙作了一些修改，修改后他们都认可，然后双方在协议上签字，之后我就走了。 廖某辨认笔录证实案发后经其辨认黄圣标就是邓某1男朋友。 （5）证人陈某1证言：2015年5月初的一天，我朋友田某1带黄圣标以及邓某1来到我位于大田县家里说要看木头，田某1说黄圣标想购买木头，我就带黄圣标、邓某1、田某1到山上看，黄圣标用手机拍了几张林木照片，还问我怎么卖，后黄圣标说再看看，到时候再联系便离开。过了几天，我有打电话给黄圣标，问他那片林地要不要买，黄圣标说没空以后再说，再之后我打电话给黄圣标就打不通了。2016年下半年的时候邓某1有找过我，并问我的林地是否卖给黄圣标，我说没有。 （6）证人田某证言：2016年5月份，经朋友介绍，我添加了黄圣标的微信，聊天中，黄圣标自称在吴山一带做木头生意，都是出口台湾和日本，并问我有没有木头介绍给他。后我有告诉陈某1。过了几天，黄圣标打电话给我说要带一个老板去陈某1那看木头，次日，我、黄圣标、邓某1一起到陈某1家，当时邓某1没在场，黄圣标对我和陈某1说木头砍下的利润的10%作为我和陈某1的介绍费。后陈某1带我们一起到他位于处山场，到山场后，黄圣标就一直说这片山场如何如何好，木头又是如何漂亮，但在我看来这片山场林木稀疏，木头也不好看，我不知道黄圣标为何这么说。后我们在陈某1家吃饭，期间黄圣标叫陈某1将合同和手续准备好，过几天会拿定金来。我有提醒陈某1注意黄圣标是不是骗人的，后来我就听陈某1说联系不上黄圣标了。 田某辨认笔录，证实案发后其对黄圣标、邓某1进行辨认情况。 （7）证人杨某1证言，证实大田县华兴镇横坑村早崎山山场是村里集体所有，2003年至2005年间该山场卖给湖美乡施某1，该山场于2015年间由华兴镇京口村卢某3、卢某1父子砍伐，其不认识黄圣标。 （8）证人卢某1、卢某2证言，证实2005年之前，卢某2和涂某1以6万元价格买下早崎山山场，林权证有两本，一本登记涂某1弟弟涂某名下，另一本因登记错误将其中8亩登记在杨某3名下。2007年涂某1把另外一半股份以8万元价格转卖给卢某2，未办理林权证变更手续。早崎山山场共砍伐过二次，第一次是卢某2本人去砍伐，第二次是2015年初经陈某2介绍承包给叶某2、叶某1、叶某3三人砍伐。二人不认识叫“阿平”的男子，也不认识黄圣标。 卢某2辨认笔录，证实了卢某2对华兴镇早崎山山场进行辨认情况。 （9）证人涂某证言及辨认笔录，证实2005年其哥哥涂某1（原华兴林业站站长，2010年死亡）和卢某2合伙买下华兴镇早崎山林场，两人股份各占一半，林权证办在涂某名下。2008年左右，涂某1将其股份卖给卢某2，并将林权证原件和身份证复印件交由卢某2保管以办理采伐证。其不认识“阿平”和叫黄圣标的男子，案发后对华兴镇早崎山山场进行了辨认。 （10）证人杨某2证言及辨认笔录，证实华兴镇早崎山山场属集体所有，于2010年前通过招投标卖给个京口村的人，其未介绍人购买该山场，也不认识黄圣标，并对早崎山山场进行了辨认。 （11）证人陈某2、叶某1、叶某2、叶某3证言及辨认笔录，证实华兴镇早崎山山场由卢某2和卢某1父子承包砍伐，2015年初，陈某2介绍叶某2、叶某1、叶某3合伙向卢某2购买早崎山山场林木，其几人不认识叫“黄圣标”的男子，并分别对华兴镇早崎山山场进行了辨认。 （12）证人杨某3证言及辨认笔录，证实1997年至2006年其在主任期间，因林改方便管理，村里将“姜母坪”林权证办在其名下，但实际“姜母坪”山场村民个人的林木都由个人管理。“姜母坪”山场旁边早崎山山场的林木是村集体的，是否有办证、是谁采伐的其不知道了。其不认识黄圣标，村里有一个叫杨某2的村民，没听说与早崎山山场有关系，并对早崎山山场进行了辨认。 （13）证人罗某1证言，证实其和黄圣标于2000年左右在永安市山矿区合伙开采了一个煤洞，黄圣标占股三分之二，后来因为没有挖到煤矿就关掉了。煤洞关掉后山上没有什么矿山设备，只有一台卷烟机，价值一千余元。另外，黄圣标在2010年前有在南山煤矿矿区另外挖了二个洞，但在2010年前也都关停了，停产后没有什么矿山设备，南山矿区的煤都是用板车拉的。 （14）证人罗某2证言，证实在2006年至2007年间其与黄圣标投资过永安市槐南镇卢池坑煤矿（水平号668＃）和大龙逢煤矿（水平号430＃），大概2008年间黄圣标就将该两个煤矿的股份转让给他人。该煤矿于2008年停工，当时煤矿上的设备未作处理。 （15）证人黄某证言，证实其弟弟黄圣标平常不务正业，主要靠老婆打点零工赚钱维持生活。黄圣标在十多年前和其共同投资过槐南后溪水平号550＃煤矿，其占股10.5%，黄圣标占股10%左右，2010年前该煤矿包括设备以8、9万元价格转让给他人，转让后股东也进行了结算。 （16）证人李某证言及辨认笔录，证实2016年3月其将位于大田县的一间房屋以每月250元出租给黄圣标，期间，黄圣标曾带邓某1到租住处，2016年5月，黄圣标在房期未满情况下突然离开并将所有物品带走，及案发后李某对黄圣标、邓某1进行辨认的事实。 （17）被告人黄圣标的供述与辩解：我于2015年年初认识邓某1并发展成为男女关系，我先后以合伙投资入股山场为由找邓某1拿了150000元，其中50000元是我向邓某1编造合伙购买内的一片山场为由骗取的，另100000元是邓某1投资入股我购买的华兴镇早崎山山场。我是以420000元的价格从“阿平”手中购买华兴镇山场，当时有签订合同，我已支付了400000元现金给“阿平”，其中100000元是邓某1投资的，另300000元是我将前些年投资的四个矿山上的设备以400000余元的价格卖给湖北老板所得的钱。我与“阿平”有签了份合同，合同放在我在大田城关过渡市场小河边的租住处，后来因为我拖欠房东300多元房租，我房间内的物品和那份合同都被房东扔掉。2016年3月份，邓某1、邓某2等人要求我提供相关购买林场合同材料，因我拿不出相关材料，便与邓某1签订一份“个人合作协议”，协议中写明邓某1出资150000入股二片山场，一片是石牌镇水尾山，一片是华兴镇我找“阿平”购买的总面积124亩的山场。协议签完后，我担心东窗事发，便于次日离开大田并断绝和邓某1一切联系方式。 2019年8月间，我以帮助乐某1丈夫消除黑名单为由，分二次骗了乐某16000元，并将所骗钱款用于偿还欠款及日常开销。 黄圣标的辨认笔录，证实案发后其对乐某1、华兴镇早崎山林地、石牌镇水尾山林地辨认情况。 （18）接受证据材料清单、《个人合作协议》、中国农业银行银行卡交易明细清单，证明邓某1向侦查人员提交其与黄圣标签订的《个人合作协议》及其于2015年1月1日至2016年3月28日期间银行卡交易明细，其中其于2015年4月15日、4月25日、5月4日、5月18日分别取现43000元、30000元、40000元、10000元，合计取现123000元。 (19)调取的采伐证和林权证相关材料，证实案发后公安机关依法从大田县森林资源管理站调取大田县华兴镇横坑村早崎山山场所有权和2014年以来该山场的砍伐情况。 (20)大田县公安局湖美派出所出具的《情况说明》,证实公安机关未查询到被告人黄圣标所称外号叫“阿平”的男子真实身份。 (21)扣押决定书、扣押清单、扣押的华为Honor8X手机一部、提取笔录、微信转账明细及账户信息截图，证明案发后公安机关依法扣押被告人黄圣标在诈骗乐某1过程中使用微信与乐某1聊天、收取钱款所使用的手机，并在该手机中提取黄圣标与被害人乐某1微信聊天记录、转账记录等。 (22)《福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书》及光盘一张，证实案发后公安机关委托中证司法鉴定中心对黄圣标的华为手机进行数据恢复情况。 (23)接受证据材料清单、（2017）闽0425民初1093号、2104号《民事判决书》、（2017）闽0425执1661号《执行裁定书》、户口本、身份证等复印件，证实被害人乐某1向侦查人员提供其丈夫黄某1因为他人担保贷款被判决承担连带清偿责任并被冻结银行账户情况。 (24)中国人民银行调取证据通知书、中国邮政储蓄银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农村信用合作联社、中国银行、兴业银行、中国农业银行等协助查询财产通知书，证实案发后公安机关依法向上述银行调取黄圣标征信及银行账户存款情况。 (25)受案登记表、立案决定书、到案经过、破案经过、人员基本信息、违法犯罪经历查询情况表等，证明本案的发案、到案、破案经过及黄圣标的身份、前科情况。 关于被告人黄圣标提出其有真实投资华兴镇早崎山山场，本人也是受“阿平”所骗，与邓某1间有签订合同，属于合同诈骗，以及辩护人提出指控该100000元为诈骗数额不符合疑罪从无刑法精神的辩解和辩护意见。经查，经庭审举证、质证并予以确认的被害人邓某1陈述，证人陈某1、田某、邓某2、廖某、杨某1、卢某1、卢某2等人证言，调取的《个人合作协议》、采伐证和林权证等相关书证，以及大田县公安局湖美派出所出具的《情况说明》等证据足以证明，被告人黄圣标先是虚构与他人合伙购买华兴镇早崎山山场林木事实，骗取被害人邓某1所谓的合伙投资款100000元，再以各种理由推脱邓某1提出查看山场相关手续的要求，在邓某1起疑时仍旧隐瞒真相，以签订《个人合作协议》方法继续欺骗邓某1，最后担心事发删除联系方式并离开大田。以上行为,足以证实被告人黄圣标具有非法占有的主观故意,其行为构成诈骗罪。但本起诈骗过程中黄圣标并非利用合同的签订和履行进行诈骗，与被害人邓某1签订协议只是其在诈骗得逞后继续隐瞒被害人的一种手段，不属合同诈骗。故被告人黄圣标及其辩护人的这一辩解和辩护意见,均缺乏事实和法律依据,本院不予采纳。 本院认为，被告人黄圣标以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物合计人民币156000元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄圣标犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月19日起至2024年2月18日止。罚金限于判决发生法律效力后30日内缴纳。） 二、继续追缴被告人黄圣标未退赃款人民币156000元；扣押的华为Honor8X手机一部，由大田县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  许剑萍 人民陪审员  陈 均 人民陪审员  余燕琴 二〇二〇年六月十六日 法官 助理  连加埔 书 记 员  孙事勇 附本案主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。