广西壮族自治区南宁市良庆区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0108刑初88号 公诉机关广西壮族自治区南宁市良庆区人民检察院。 被告人侯存仙，女，1970年10月23日出生，汉族，小学文化，住云南省玉溪市江川区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月2日被刑事拘留，同年11月7日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 南宁市良庆区人民检察院以南市良检刑诉〔2020〕52号起诉书指控被告人侯存仙犯组织、领导传销活动罪，于2020年3月6日向本院提起公诉，在审理过程中由于不能抗拒的原因，于2020年4月1日中止审理，同年5月18日恢复审理。2020年5月21日，本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。南宁市良庆区人民检察院检察员肖祥勇出庭支持公诉，被告人侯存仙到庭参加诉讼。现已审理终结。 南宁市良庆区人民检察院指控，被告人侯存仙自2014年来到广西南宁市以交钱申购份额的“自愿连锁经营”传销组织，通过拉人头发展下线，形成上下层传销网络关系，要求下线交钱申购份额，并依照层级网络排位、级别和发展下线的数量来获取非法收益的方式进行传销活动。该“自愿连锁经营”传销组织的运作模式是：加入行业必须交钱申购组织内的份额，第1份是3800元，后面20份每份是3300元，申购21份要缴纳69800元。该传销组织以累积份额数来实行晋升模式：1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是主任级别，65-599份是经理级别，600份以上是老总级别，上线人员按照级别高低对下线人员交纳的申购款根据组织网络层级排位和发展下线的数量以固定比例进行提成。 被告人侯存仙于2014年来到南宁市交钱申购加入“自愿连锁经营”传销组织，其加入后积极发展下线，伞下人员有段某1、杨某1、叶某等人，随着下线人员的滚动增加，其很快晋升成为老总级别人员，在该“自愿连锁经营”传销组织中起到重要的组织、领导作用。 针对上述指控，当庭宣读和出示的证据如下：1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明等书证；2.证人李某1、李某2、赵某1、张某1、张某2、张某3、刘某、管某的证言及辨认；3.涉案传销人员毕某2的供述；4.被告人侯存仙的供述。公诉机关认为,被告人侯存仙违反国家法律规定，从事拉人头买份额的传销活动，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。 被告人侯存仙对公诉机关指控的事实及罪名均有异议，提出其加入传销组织，并发展杨某1、叶某是事实，但没有起到组织领导作用，也是受害者，要求从轻处罚。 经审理查明，2014年10月，被告人侯存仙被尹某猛发展来到广西南宁市以交钱申购份额的“自愿连锁经营”传销组织，通过拉人头发展下线，形成上下层传销网络关系，要求下线交钱申购份额，并依照层级网络排位、级别和发展下线的数量来获取非法收益的方式进行传销活动。该“自愿连锁经营”传销组织的运作模式是：加入行业必须交钱申购组织内的份额，第1份是3800元，后面20份每份是3300元，申购21份要缴纳69800元。该传销组织以累积份额数来实行晋升模式：1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是主任级别，65-599份是经理级别，600份以上是老总级别，上线人员按照级别高低对下线人员交纳的申购款根据组织网络层级排位和发展下线的数量以固定比例进行提成。侯存仙加入后积极参与传销活动，伞下有段某1、杨某1、叶某等人，并于2018年9月6日晋升成为老总级别，其所在传销组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上。 2019年10月2日，侯存仙被公安机关抓获。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证的如下证据予以证实: 1.受案登记表，证实案件的来源。 2.抓获经过，证实2019年10月2日，侯存仙被公安机关抓获。 3.户籍证明，证实侯存仙的真实身份。 4.证人李某1的证言及辨认笔录，证实2017年7月，李某1被张某3骗至广西南宁交钱加入传销组织，后来发展女友鲁瑶加入，上线有张某3、赵某1、赵某2、段某2、侯存仙、龚某、郑某、尹某猛等人。行业老总有侯存仙、李某3琴、尹某兰、尹某国、李某4、唐某1、唐某2、郑某、付文婷、李某5、杨某2、赵绍平、毕某1、毕永恒、尹某猛、尹某红、鲍某等十七人。 5.证人李某2的证言，证实2016年5月，李某2被龚某以做生意为由骗到广西南宁加入传销组织，上线是龚某。行业老总有侯存仙、李某3琴、尹某兰、尹某国、李某4、唐某1、唐某2、陈某1、陈某2、付文婷、尹某猛、尹某红、鲍某等十八人。 6.证人赵某1的证言及辨认笔录，证实2017年3月，赵某1被尹某猛的表弟骗到广西南宁，到南宁后尹某猛的表弟和侯存仙引诱其加入传销组织。后来发展张某3加入该组织，上线是杨某3、尹某猛的表弟、侯存仙、龚某、尹某猛、尹某国等人，都是行业老总。 7.证人张某1的证言，证实2016年3月，张某1被尹某猛以做生意为由骗到广西南宁加入传销组织，行业老总有侯存仙、唐某2、唐某1、尹某兰、尹某红、尹某猛等人。 8.证人张某2的证言及辨认笔录，证实2016年6月，张某2被周永发展到广西南宁加入传销组织，后来发展张某4、周某加入，行业老总有侯存仙、毕某2、李某3琴、李某4、赵某3、尹某国、尹某兰、唐某2、唐某1、李某6、等二十六人。 9.证人张某3的证言，证实2017年5月，张某3被赵某1骗到广西南宁加入传销组织，后来发展下线有罗某、李某1、于某、李某7。行业老总级别的有侯存仙、李某4、赵某3、尹某国、唐某2、唐某1、尹某兰、尹某猛、尹某红、鲍某、陈某3、杨某2等二十二人。 10.证人刘某的证言，证实2016年1月，刘某与妻子叶某被侯存仙邀请做生意为由骗到广西南宁，到南宁后侯存仙就带他们到处游玩，并介绍传销组织情况，引诱他们交钱加入，他们就按照侯存仙的要求办理申购手续。后来其发展王泽民，上线人员有叶某、段某2、段某1、侯存仙、龚某、尹某猛、尹某兰、唐某2、唐某1、赵某3、尹某红、尹某国、陈某1、徐晓舳等人。行业老总级别的有侯存仙、唐某2、唐某1、尹某兰、赵某3、尹某国、尹某红、陈某1、尹某猛、徐晓舳。 11.同案人毕某2的供述，证实2016年6月，毕某2由毕某1叫来南宁，经毕某1等人讲解加入“自愿连锁经营”，后发展毕某3、李某8、陈某4，于2018年12月上到老总级别。行业的老总还有侯存仙、徐某1、徐晓舳、徐某2、陈某5等人。 12.被告人侯存仙的供述，供认2014年10月，侯存仙由尹某猛发展到南宁交钱加入传销组织，后发展丈夫段某1，段某1往下有杨某1、叶某等人，上线人员有尹某猛、陈某1等人。于2018年9月6日晋升为行业老总，此外行业老总还有陈某5、尹某猛、尹某兰、唐某2、唐某1、赵某3、尹某国、陈某1、徐某1、徐晓舳等人。 13.证人管某的辨认笔录，证实管某辨认出行业老总有侯存仙、唐某2、唐某1、尹某红、尹某兰等人。 本院认为，被告人侯存仙以参加“资本运作”传销活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，严重扰乱正常的社会经济秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。侯存仙在组织、领导传销活动犯罪中，积极参与实施犯罪，是主犯，应当按照所参与的或者组织的全部犯罪处罚，但与同案人在传销组织中所起的作用及参与的程度有所区别，在量刑时予以体现。侯存仙归案后如实供述，可以从轻处罚。对侯存仙提出其在传销组织中没有起到组织领导作用的辩护意见，经查与事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十三条的规定，判决如下： 被告人侯存仙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2019年10月2日起至2020年12月1日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  黄冠毅 人民陪审员  孙 艳 人民陪审员  陈柳杉 二〇二〇年五月二十九日 书 记 员  覃东东 附：《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。