湖南省资兴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1081刑初69号公诉机关湖南省资兴市人民检察院。被告人胡艳平，女，1983年9月4日出生于湖南省资兴市，汉族，大学本科文化，原系湖南省郴州市建设银行工作人员，户籍所在地湖南省郴州市北湖区，住湖南省资兴市。因犯诈骗罪，于2019年7月23日被湖南省郴州市北湖区人民法院判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。判决生效后已交付湖南省女子监狱执行，期间发现漏罪未判决，经湖南省监狱管理局同意，于2020年1月14日被湖南省资兴市公安局解回再审。现羁押于湖南省郴州市看守所。指定辩护人曹进辉，湖南宇剑律师事务所律师。湖南省资兴市人民检察院以资检公诉刑诉（2020）52号起诉书指控被告人胡艳平犯合同诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。湖南省资兴市人民检察院指派检察员徐跃生出庭支持公诉，被告人胡艳平和指定辩护人曹进辉到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年5月-8月间，被告人胡艳平以出售房屋、租车为名，先后两次骗取被害人曹某、欧某1等人财物共计人民币（下同）57万元，被告人胡艳平将所骗钱财用于归还高利贷及信用卡的借款，随后关闭手机逃匿。案发后，被告人胡艳平被抓获归案，未退赔所骗的财物。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了接报案件登记表、到案说明、《不动产权证书》、《机动车登记证书》、合同、户籍资料等书证；证人周某、欧某2等人证言；被害人曹某、欧某1、刘某等人陈述；被告人胡艳平的供述与辩解；价格认定结论书；现场勘查、辨认、提取等笔录。公诉机关认为，被告人胡艳平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡艳平在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条的规定，应当数罪并罚，酌情决定执行的刑期。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请依法判处。被告人胡艳平对指控的事实、罪名均没有异议。其指定辩护人曹进辉提出的辩护意见是，公诉机关指控被告人胡艳平有坦白情节，认罪态度较好，建议从轻处罚。经审理查明：2018年5月-8月间，被告人胡艳平为还清其个人的巨额债务需要，以出售房屋、租车为名，采用签订房屋买卖、汽车租赁、抵押借款合同的手段，先后两次骗取被害人曹某、欧某1等人财物共计人民币57万元，被告人胡艳平将所骗钱财用于归还高利贷及信用卡的借款，随后关闭手机逃匿。具体犯罪事实分述如下：1.2018年5月间，被告人胡艳平获悉被害人曹某有购房意向，便谎称其居住的东江街道办事处牵福苑13栋2-902室（该房屋的所有权人实为曹伟平）欲出售，还将伪造的一本权利人为胡艳平的《不动产权证书》交给被害人曹某，取得了被害人曹某的信任。双方于2018年7月18日签订了《房屋买卖合同协议书》，曹某前后共付给胡艳平购房款共计45万元（包括房内电器及家具的价钱）。2018年8月30日，临近双方约定的交房日，曹某再无法联系上胡艳平。2.2018年6月30日，被告人胡艳平与资兴市东江街道众大二手车行签订《汽车租赁合同》，以每月租金5000元、租期3个月的条件从该车行老板被害人欧某1处骗租了一辆车牌号为湘Ｌ×××××奥迪Ａ4Ｌ小轿车（所有人为欧某2，与欧某1系夫妻），交付了1万元押金给欧某1。2018年7月19日，胡艳平伙同其朋友欧阳霞（另案处理），持伪造的该车《机动车登记证书》、《机动车行驶证》、该车车主欧某2的《居民身份证》，指使欧阳霞冒充欧某2，与被害人刘某签订《汽车抵押借款合同》，将该车抵押给被害人刘某，向其借款12万元。以后欧某1、刘某均无法联系上胡艳平。案发后，该车被追回返还给被害人欧某1。经鉴定，涉案车辆价值13万元。案发后，被告人胡艳平被抓获归案，未退赔所骗的财物。另查明：被告人胡艳平因犯诈骗罪，于2019年7月23日被湖南省郴州市北湖区人民法院判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。判决生效后已交付湖南省女子监狱执行，刑期自2019年2月21日起至2029年8月20日止。上述事实有经庭审质证、确认的接报案件登记表、到案说明、《不动产权证书》、《机动车登记证书》、合同、户籍资料、刑事判决书等书证;证人周某、欧某2等人证言;被害人曹某、欧某1、刘某等人陈述;被告人胡艳平的供述与辩解;价格认定结论书;现场勘查、辨认、提取等证据证实，足以认定。本院认为，被告人胡艳平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于公诉机关指控本案属于犯罪数额特别巨大，经查，目前最高人民法院对此没有出台相关司法解释，故认定为数额巨大为妥。在共同合同诈骗犯罪中，被告人胡艳平起了主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人胡艳平系因犯诈骗罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，依法数罪并罚。被告人胡艳平到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人胡艳平的指定辩护人曹进辉提出的辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人胡艳平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年；并处罚金人民币三万元；合并前罪判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币十三万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年2月21日起至2033年2月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人胡艳平退赔被害人曹某经济损失人民币45万元、退赔被害人刘某经济损失人民币12万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  张 华人民陪审员  许小梅人民陪审员  钟书平二〇二〇年六月二十三日书 记 员  陈 英附本案适用的法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。