上海市奉贤区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0120刑初1419号公诉机关上海市奉贤区人民检察院。被告人季欢欢，男，1981年11月21日出生，汉族，户籍地上海市奉贤区，住上海市奉贤区。指定辩护人董卫平，上海景昊律师事务所律师。上海市奉贤区人民检察院以沪奉检三部刑诉[2019]1442号起诉书指控被告人季欢欢犯诈骗罪，于2019年11月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年5月14日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员夏某某出庭支持公诉，被告人季欢欢及辩护人董卫平到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。上海市奉贤区人民检察院指控，2018年7月20日，被告人季欢欢在本区以投资为由，骗取被害人周1人民币100万元(以下币种同)，同日归还其向池某的借款70万元，其余钱款供其个人及女友罗某等人挥霍。2018年8月6日，被告人季欢欢在本区又以帮上海晟铭汽车配件有限公司归还贷款为由，骗取被害人池某150万元，并用于偿还赌债及个人挥霍。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读了被害人周1、池某的陈述，证人罗某、杨某某、周2、陈某、张某、陶某1、陶某2等人的证言，涉案借条、银行转账明细，手机微信记录，出入境登记记录，公安机关出具的案发经过，刑事判决书等证据材料。据此，公诉机关认定被告人季欢欢的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，被告人在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑实行数罪并罚，被告人系坦白，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十七条第三款等规定予以惩处。庭审中，被告人季欢欢及其辩护人对指控的基本事实和罪名无异议，但辩称指控被告人骗取被害人周1100万元应属于民事行为，不属于诈骗。经审理查明，2018年7月20日，被告人季欢欢在本区以投资为由，骗取被害人周1100万元，同日将其中的70万元用于归还其向池某的借款，其余钱款用于女友罗某等人及个人使用。2018年8月6日，被告人季欢欢在本区又以其帮上海晟铭汽车配件有限公司归还贷款为由，骗取被害人池某150万元，用于其偿还赌债及个人挥霍。认定上述事实的证据有：1、被害人周1的陈述，证实其于2018年7月用房子抵押贷款到330万元后，被告人季欢欢称可帮其投资，每个月给其3个点的利息，其就于2018年7月20日通过徐瑛的账户转给被告人100万元。证人周2的证言佐证该事实。2、被告人出具的借条、被告人的银行转账记录、被告人与被害人周1之间的微信记录，证实被告人于2018年7月20日从周1处骗得100万元后，当日归还其向池某的借款70万元，其余钱款转账给女友罗某等人及用于个人开销。被告人还以拒接电话、称自己在外地等方式躲避被害人周1不归还钱款。证人罗某的证言佐证相关事实。3、被害人池某的陈述，证实2018年8月6日被告人以帮上海晟铭汽车配件有限公司归还贷款为由向其借钱，称自己在该公司有股份，并称1个月左右归还，其于当天将150万元转账给被告人，但之后被告人一直未归还，还以各种理由搪塞。被告人的银行转账记录佐证该事实。4、证人陶某1的证言，证实被告人并非上海晟铭汽车配件有限公司的股东，也未在该公司投资。证人陶某2的证言佐证该事实。5、证人陈某、张某、杨某某、周2、池某等人的证言，分别证实被告人多次去澳门赌博欠债等事实。被告人的出入境登记记录佐证该事实。6、刑事判决书，证实被告人曾因犯危险驾驶罪被判刑的情况。7、公安机关出具的案发经过，证实本案案发及被告人的到案情况。上述证据经庭审质证属实，本院予以确认。本院认为，被告人季欢欢以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。庭审中，被告人及其辩护人辩称起诉指控被告人骗取被害人周1100万元不应按诈骗论处，应属于民事借款行为。经查，被告人以投资为由向被害人周1骗取100万元之后，当日即将其中70万元用于归还其个人债务，其余款项用于其个人及给他人使用等，后又有逃避行为。该事实有被害人周1的陈述、证人周2等人的证言、相关的借条、银行转账明细、手机微信记录等证据证实，足以认定。被告人及辩护人的上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。被告人在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人到案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。综上，本院根据被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度、认罪悔罪态度、损失挽回等情况，在量刑时一并予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销上海市长宁区人民法院(2018)沪0105刑初533号刑事判决中对被告人季欢欢宣告缓刑的执行部分。二、被告人季欢欢犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五十万元；前犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币六千元；决定执行有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五十万六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日起至2030年5月8日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)三、责令被告人季欢欢退赔给被害人周1经济损失人民币一百万元、被害人池某经济损失人民币一百五十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余 红审 判 员  吴耀军人民陪审员  赵琼花二〇二〇年六月二十八日书 记 员  孙高英附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。……第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。