河南省许昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书河南省许昌市中级人民法院刑事裁定书（2020）豫10刑终108号原公诉机关长葛市人民检察院。上诉人（原审被告人）尚红展，男，1983年9月16日出生，汉族，初中肄业，群众，务农，住长葛市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月27日在湖南郴州被抓获。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月31日被长葛市公安局刑事拘留，同年9月5日被逮捕。指定辩护人刘亚锋，河南名人律师事务所律师。长葛市人民法院审理长葛市人民检察院指控原审被告人尚红展犯诈骗罪一案，于2020年3月3日作出（2019）豫1082刑初644号刑事判决。一审宣判后，原审被告人尚红展不服，提出上诉。本院受理后,依法组成合议庭,经阅卷、讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚,决定以不开庭的方式进行审理。现已审理终结。原判认定：一、2019年5月27日，被告人尚红展虚构收购、出售废铜为由的事实，取得被害人魏某信任，骗取魏某3万元货款，该款已挥霍。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人尚红展供述：我今年3、4月份我在微信上认识一个网友“非淑女也”，通过她介绍我开始在手机上玩一个叫“幸运彩票”的游戏，这个游戏可以用微信、支付宝、银行转账充值。我最多一次通过银行转账充了五万块钱，一天最多也就是那五六万块。我总共在这个游戏上输了大概有七八十万。4、5月份的时候我把自己家的十多万块钱输完了。我给别人说我需要去拉废铜卖给他们，让他们先把货款打给我。我借的有关某的15万，范某的20万，韩晓远的10万，韩某的10万，总共55万的钱玩“幸运彩票”这个游戏了。我也借过魏某3万块钱，具体拿着钱玩游戏没有我记不住了。大概半个月，我把这50多万都又输完了。后来借我钱的人知道我拿钱在网上输完了，就经常上门要账，我感觉没钱还人家，在家也老给家人带来麻烦，我就去别的地方躲起来了。我的家庭收入一家一年能挣个10多万块，能顾住一家的开销。我和我媳妇罗会霞已经离婚，我名下有一辆车抵账抵给尚红图了，我和罗会霞名下在长葛坡岳有一套分期的房子，因为首付和分期都是罗会霞掏的，所以离婚以后房子都给她了。2、被害人魏某陈述：今年5月23、24号的时候，尚红展给我打电话，说他要借钱拉货，钱不够，问我借3万块钱。我当时账上没有钱，没有给他，又过了两天，尚红展又给我打电话问我有钱没，我说有，厂里面刚付给我的货款回来了。我就给他打了3万元钱，过了十来天，我听说尚红展拿着钱没有去进货，在网上赌博输完了，被骗的有好几个人，我才迷瞪过来我也是被骗了。尚红展在银辉铜业上班，后来借钱之后他好像也不在厂里干了，他有时候会从外面拉点儿废铜，水箱之类的回来，卖给我们几个平常往厂里送货的。每次量也不大，一次多少能挣个一两千块钱。我这只收废铜，他卖给我两回，一次都是2、3万块钱的货。我是让我媳妇杨冉冉用我小舅子杨玉奇的卡通过手机银行转的，转到尚红展农业银行6228482058009833670的卡上了，我小舅子杨玉奇的卡也是农业银行的，卡号是62×××71，转账时间是5月27日。我知道尚红展骗了范某20万，关某15万，韩某10万，韩晓远10万，他堂兄尚红图5万，还有我的3万。尚红展向我借钱时没有打条，啥手续都没有。二、2019年6月8日，被告人尚红展虚构收购、出售废铜为由的事实，取得被害人关某信任，骗取关某15万元货款，该款已挥霍。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人尚红展供述：我给别人说我需要去拉废铜卖给他们，让他们先把货款打给我。我借的有关某的15万，范某的20万，韩晓远的10万，韩某的10万，总共55万的钱玩“幸运彩票”这个游戏了。大概半个月，我把这50多万都又输完了。后来借我钱的人知道我拿钱在网上输完了，就经常上门要账，我感觉没钱还人家，在家也老给家人带来麻烦，我就去别的地方躲起来了。2、被害人关某陈述：2019年6月8日14时许，我到大周镇岗川府村银辉铜业送货，银辉铜业的工作人员尚红展对我说：“你借我10万元钱，我这俩天去山西收点废铜，回来我把货给你。”我说：“你得多长时间？”尚红展说需要两三天时间，我就说行。我回到家以后用手机银行向尚红展的银行账户转了10万元。2019年6月9日10时许，尚红展给我打电话说：“哥，货有点多，钱不够，还需要5万元，你再给我转5万元钱，”挂完电话，我又通过手机银行向尚红展的银行账户转了5万。2019年6月13日11时许，我问他：“这货是咋弄的？怎么还没回来呢？”他说：“车装好了，就等经理签字呢。”2019年6月14日，范某给我打电话说：“你是不是借给尚红展钱了？他出事。”我说：“他怎么啊？”他说：“尚红展网络赌博输了。”听完以后就给尚红展打电话，他电话也不接，也不在家里，所以就来公安机关报案了。3、接受证据材料清单、中国农业银行交易明细凭证，显示被害人关某通过银行转账的方式给被告人15万元的事实。三、2019年6月8日，被告人尚红展虚构收购、出售废铜为由的事实，取得被害人薛某信任，骗取薛某10万元货款，该款已挥霍。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人尚红展供述：我给别人说我需要去拉废铜卖给他们，让他们先把货款打给我。我借的有关某的15万，范某的20万，韩晓远的10万，韩某的10万，总共55万的钱玩“幸运彩票”这个游戏了。大概半个月，我把这50多万都又输完了。后来借我钱的人知道我拿钱在网上输完了，就经常上门要账，我感觉没钱还人家，在家也老给家人带来麻烦，我就去别的地方躲起来了。2、被害人薛某陈述：2019年6月8日22时许，尚红展通过微信给我说：“嫂子，我拉点货铜，钱不够，需要10万，回来把货给你们。”我说：“你的货啥时候能回来？”尚红展说：“明天去，回来都给你们了。”我就答应了。到2019年6月9日8时许他用微信给我说：“嫂子啥时候能转？”我说：“现在帐上钱不够，先给你8万？”他说：“中啊，你先转8万元，不够我再给你说。”当天下午16时许，尚红展又通过用微信给我说：“嫂子钱不够，再给我转5万元，”我说：“给你2万元，我刚给别人转过钱。“我就又给他转了2万元。2019年6月15日，范某给我打电话说：“尚红展借的还有你的钱呢？”我说是。范某说：“尚红展出事了，他网络赌博把钱输了，给他打电话打不通。”然后我就来派出所报警了。3、接受证据材料清单、中国农业银行交易明细凭证，显示被害人薛某通过银行转账的方式给被告人10万元的事实。四、2019年6月12日，被告人尚红展虚构收购、出售废铜为由的事实，取得被害人范某信任，骗取范某20万元货款，该款已挥霍。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人尚红展供述：我给别人说我需要去拉废铜卖给他们，让他们先把货款打给我。我借的有关某的15万，范某的20万，韩晓远的10万，韩某的10万，总共55万的钱玩“幸运彩票”这个游戏了。大概半个月，我把这50多万都又输完了。后来借我钱的人知道我拿钱在网上输完了，就经常上门要账，我感觉没钱还人家，在家也老给家人带来麻烦，我就去别的地方躲起来了。2、被害人范某陈述：尚红展主要是在厂里上班，一月工资4000左右，偶尔哪有废铜废铝了他去收收，拉回来卖卖，一次挣个千把块钱，一年靠来废铜废铝挣个万把块钱。2019年6月12号，尚红展到我家给我说他那有价值20多万废铜，他那钱不够，让我先把货款付给他。回来他把铜直接给我，我答应了。我当天晚上给他打了5万块钱，第二天中午尚红展又给我打电话说货装车了，让我把剩余的货款给他，我又给他打了15万。尚红展说下午货就可以回来。到晚上，我看货还没回来，我就打电话问咋回事。尚红展说司机在外面住一晚上，14号都回来了。14号中午我给尚红展联系他都不接电话了，我去他家找他他不在家。后来我听银辉铜业的人说尚红展在网上赌博输了好几十万，骗了好几家钱。他不是去进废铜的，他是专门这样说好骗我们的钱，然后拿着钱去网上赌博了。我是在电脑上用网银转的钱，我是农行的网银，尚红展也是农行的卡。我所知道的尚红展还骗的有薛某的10万，关某15万，韩某10万。3、接受证据材料清单、中国农业银行交易明细清单，显示被害人范某通过银行转账的方式给被告人20万元的事实。五、2019年6月12日，被告人尚红展虚构收购、出售废铜为由的事实，取得被害人韩某信任，骗取韩某10万元货款，该款已挥霍。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人尚红展供述：我给别人说我需要去拉废铜卖给他们，让他们先把货款打给我。我借的有关某的15万，范某的20万，韩晓远的10万，韩某的10万，总共55万的钱玩“幸运彩票”这个游戏了。大概半个月，我把这50多万都又输完了。后来借我钱的人知道我拿钱在网上输完了，就经常上门要账，我感觉没钱还人家，在家也老给家人带来麻烦，我就去别的地方躲起来了。2、被害人韩某陈述：2019年6月10号或是11号晚上8点多，尚红展到我家找我。他说他去陕西拉货，钱不够，让我先给他10万块钱的货款，等他回来了直接把货卖给我。我说可以，等装上车了给我打电话，我转钱。第二天中午10点多，尚红展给我打电话说货装到车上了，让我转钱，我就用手机给他转了10万块钱。尚红展说收到钱了，三天之后都到家把货给我。又过了一天我给他打电话，他说那边卖货的厂里有点纠纷，正在协商了，晚点会发货。再后来我都和他联系不上了。我去他上班的银辉铜业去找他，厂里人说他不干了。我又去他家，他也不在家。我就给他哥尚红杰联系，听他说尚红展赌博把钱输完了，我就报警了。我是用我的手机网银转的，农行卡，转到尚红展的农行卡上了，一笔10万整直接转过去了。3、接受证据材料清单、中国农业银行交易明细清单，被害人韩某通过银行转账的方式给被告人10万元的事实。认定本案的综合证据有:1、证人朱某证言：尚红展他出事之前在我的厂里上班，也是我们村的。我知道的事尚红展今年5、6月份，因为不好好干活，被厂里开除了，他就在家开始网上赌博。输完了，他就以出去拉铜的名义骗人家钱，拿着钱又去网上赌博，输完又跑了。尚红展在厂里干的活是在车间卸车、捡铜，一个月能拿个三、四千块钱。尚红展以拉货的名义骗人家钱，是说他出去拉废铜，他把废铜卖给往我厂里送货的客户，实际他没有出去拉，直接都拿钱赌博了。我知道他大概借了五、六十万去赌博。2、长葛市公安局协助查询财产通知书、银行交易明细清单，显示被告人尚红展无偿还能力，骗取被害人钱财后用于赌博转账的事实。3、长葛市公安局调取证据通知书、调取证据清单、个人信用报告：该证据反映被告人尚红展个人信用的事实。4、长葛市公安局情况说明，显示公安机关现无法查证“幸运彩票”平台及微信名称为“非淑女也”的微信号和实际使用人，是否构成诈骗犯罪无法确定的事实。5、户籍证明，显示被告人尚红展犯罪时已达到应负刑事责任年龄的事实。6、前科情况查询证明：证明被告人尚红展无违法前科的事实。7、抓获经过：证明了被告人尚红展系抓获到案的事实。8、党员信息查询情况，显示被告人尚红展在全国党员信息查询中未查询到的事实。根据以上事实和证据，长葛市人民法院依法判决：一、被告人尚红展犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币十万元。二、责令被告人尚红展退赔被害人魏某人民币3万元、被害人关某人民币15万元、被害人薛某人民币10万元、被害人范某人民币20万元、被害人韩某人民币10万元。上诉人尚红展上诉称：1、其因玩网络游戏被网络诈骗，共被骗取八十多万元，由于其向公安机关报案时没有及时立案，导致本案被害人的损失不能及时某；2、其是向本案几名被害人借钱，并不是要骗取他们的钱，自己也没有逃避债务，请二审法院给予公正判决。上诉人尚红展辩护人的辩护意见：1、尚红展本人也是网络诈骗的受害人，一时无法归还被害人借款才引发本案；2、尚红展法律意识淡薄，系初犯，愿意赔偿被害人款项，请求二审法院从轻处罚。经二审审理查明的事实和证据与一审一致，且所有证据均经一审当庭举证、质证，证据来源合法，所证内容客观、真实，经本院审核，予以确认。本院认为，上诉人尚红展以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人尚红展的上诉理由及其辩护人的辩护意见，综合评判如下：尚红展为筹钱进行网络赌博，在其没有偿还能力的情况下，编造进货等理由骗取被害人的信任借得款项，将借得的款项进行挥霍，在被害人要求归还款项时其到外地打工予以逃避，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪；公安机关对尚红展被骗是否立案与本案是否成立诈骗犯罪没有必然关联，尚红展被骗不能成为其对他人实施诈骗的理由；关于尚红展的辩护人提出尚红展愿意赔偿被害人损失的辩护意见，二审审理期间，尚红展及其亲属并未向被害人赔偿损失，综上，尚红展的上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  陈艳玲审判员  高东安审判员  张 恒二〇二〇年六月五日书记员  孙润超邮编：461000地址：许昌市魏都区前进路与魏文路交叉口