广东省珠海市香洲区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0402刑初1417号公诉机关珠海市香洲区人民检察院。被告人郭向晨，男，1998年3月20日出生，汉族，初中文化，户籍地河南省上蔡县******，公民身份号码412************850。因本案于2019年3月15日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。辩护人涂焕锋，广东瀛凯邦律师事务所律师，系珠海市香洲区法律援助处指派。被告人马威，男，1993年7月21日出生，汉族，大专文化，户籍地河南省驻马店市驿城区****委张楼东组16-1号，公民身份号码412************619。因本案于2019年3月14日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。辩护人葛广波，北京德恒（珠海）律师事务所律师。被告人杜洪川，曾用名杜孩，男，1994年11月11日出生，汉族，中专文化，户籍地河南省方城县************，公民身份号码411************516。因本案于2019年3月9日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。辩护人郑钟娜，广东常成律师事务所律师，系珠海市香洲区法律援助处指派。被告人周云龙，男，1998年3月9日出生，汉族，中专文化，户籍地河南省上蔡县***************，公民身份号码412************514。因本案于2019年3月11日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。辩护人李坤，湖南人和（珠海）律师事务所律师，系珠海市香洲区法律援助处指派。被告人李楠，男，1993年1月1日出生，汉族，初中文化，户籍地河南省驻马店市驿城区************，公民身份号码412************715。因本案于2019年3月12日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。辩护人卢培超，广东华信达律师事务所律师，系珠海市香洲区法律援助处指派。珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉〔2019〕1392号起诉书指控被告人郭向晨、马威、杜洪川、周云龙、李楠犯开设赌场罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员程莹、黄斌权出庭支持公诉，被告人郭向晨及其辩护人涂焕锋、被告人马威及其辩护人葛广波、被告人杜洪川及其辩护人郑钟娜、被告人周云龙及其辩护人李坤、被告人李楠及其辩护人卢培超到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年开始，易木能、易炳煌、“陈总”和“杨总”等人在国内和柬埔寨设立多个据点，纠集、招募张常毅、翟豪杰、万强、陈强等人组成犯罪集团，以易木能、易炳煌、张常毅为首要分子，组织他人在网上开设赌场，具体犯罪事实如下：2017年4月，为推广“35”赌博网站，张常毅受“杨总”指示，授意翟豪杰在河南省驻马店市成立中海电子商务有限公司（以下简称中海公司），租赁河南省驻马店市驿城区************、河南省驻马店市驿城区爱家迪士尼B栋1310室作为公司的办公场所。翟豪杰担任该公司的法定代表人，负责公司的全面工作；被告人郭向晨担任该公司的业务经理，负责公司的推广工作，统计推广人员的业绩并上报翟豪杰；被告人马威、杜洪川、周云龙、李楠担任该公司的推广人员，在微信群内和他人聊天，引诱对方通过其发送的代理线在“35”赌博网站注册会员，同时配合自己的小号或者其他员工的微信号在微信群里找话题，充当玩家，营造赌博氛围，介绍赌博网站的玩法，解答赌客对注册、充值、提现等疑问，并按照代理线下发展会员的人数、充值金额、流水、代理线盈利等情况收取一定比例提成。其中，被告人马威代理线下会员的充值金额为人民币114988元，被告人杜洪川代理线下会员的充值金额为人民币1258708元，被告人周云龙代理线下会员的充值金额为人民币268727元，被告人李楠代理线下会员的充值金额为人民币634452元。2019年3月9日，被告人杜洪川在河南省驻马店市驿城区***委会高招办对面巷子口处被抓获；2019年3月11日，被告人周云龙在河南省驻马店市驿城区******黑泥沟村一出租房内被抓获；2019年3月12日，被告人李楠到驻马店市公安局东风派出所投案自首；2019年3月14日，被告人马威到驻马店市公安局东风派出所投案自首；2019年3月15日，被告人郭向晨在河南省驻马店市上蔡县***********家中小梦美甲店被抓获。针对上述指控，公诉人当庭宣读并出示了被告人供述和辩解、证人证言、书证、鉴定意见、电子数据等证据，认为被告人郭向晨、马威、杜洪川、周云龙、李楠伙同他人组成犯罪集团，开设赌场，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；其中被告人郭向晨、杜洪川、李楠是情节严重。被告人马威、杜洪川、周云龙、李楠是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人马威、李楠有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；提请本院依法惩处。被告人郭向晨对公诉机关指控其行为构成开设赌场罪没有异议，辩称其在中海公司的职务是挂的虚职，其没有参与公司的管理。被告人郭向晨的辩护人提出的辩护意见是，1.被告人郭向晨所起作用小，不宜认定为首犯，应认定为从犯；2.没有证据证明郭向晨的行为属于情节严重；3.被告人郭向晨如实供述，自愿认罪；4.被告人郭向晨是初犯、偶犯。建议对被告人郭向晨从轻、减轻处罚。被告人马威对公诉机关指控的事实和罪名均没有异议。被告人马威的辩护人提出的辩护意见是，1.被告人马威有自首情节；2.被告人马威是初犯、偶犯；3.被告人马威的社会危害性小；4.被告人马威认罪悔罪；5.被告人马威是从犯。建议对被告人马威从宽处罚。被告人杜洪川对公诉机关指控其行为构成开设赌场罪没有异议，辩称其2017年10月后才有代理线，其代理线下的充值金额应该没有指控的那么多。被告人杜洪川的辩护人提出的辩护意见是，1.被告人杜洪川的主观恶性小；2.被告人杜洪川是从犯；3.认定被告人杜洪川代理线下充值金额的证据不足，不能认定其行为属于情节严重；4.被告人杜洪川是初犯，有坦白情节，认罪悔罪。建议对被告人杜洪川从轻、减轻处罚。被告人周云龙对公诉机关指控的事实和罪名均没有异议。被告人周云龙的辩护人提出的辩护意见是，1.被告人周云龙是从犯；2.被告人周云龙认罪认罚；3.被告人周云龙是初犯、偶犯；4.被告人周云龙在被抓前即已停止参与赌博行为。建议对被告人周云龙从轻处罚。被告人李楠对公诉机关指控的事实和罪名均没有异议，但辩称其代理线下的充值金额有四十万元至六十万元是其自己充值。被告人李楠的辩护人提出的辩护意见是，1.被告人李楠是从犯；2.被告人李楠有自首情节；3.被告人李楠是初犯、偶犯，认罪悔罪态度好；4.被告人李楠的主观恶性及社会危害性较低。建议判处被告人李楠三年以下有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明，2017年开始，易木能、易炳煌等人在我国国内和柬埔寨王国（以下简称柬埔寨）境内设立多个据点，纠集、招募张常毅、翟豪杰、万强、陈强等人组成犯罪集团，从事网上开设赌场的活动，具体事实如下：2017年4月，为推广“35”赌博网站，张常毅受他人指示，授意翟豪杰在河南省驻马店市成立中海公司，租赁河南省驻马店市驿城区************、河南省驻马店市驿城区爱家迪士尼B栋1310室作为公司的办公场所。翟豪杰负责公司的全面工作；被告人郭向晨担任该公司的业务经理，负责公司的推广工作，统计推广人员的业绩并上报翟豪杰；被告人马威、杜洪川、周云龙、李楠担任该公司的推广人员，在微信群内和他人聊天，引诱对方通过其发送的代理线在“35”赌博网站注册会员，同时使用自己的微信小号或者配合其他员工在微信群里找话题，充当玩家，营造赌博氛围，介绍赌博网站的玩法，解答赌客对注册、充值、提现等方面提出的问题，并按照代理线下发展的会员的人数、充值金额、流水、代理线盈利等情况收取一定比例的提成。其中，被告人马威代理线下会员的充值金额为人民币114988元，被告人杜洪川代理线下会员的充值金额为人民币1258708元，被告人周云龙代理线下会员的充值金额为人民币268727元，被告人李楠代理线下会员的充值金额为人民币634452元。2019年3月9日，被告人杜洪川被抓获；同年3月11日，被告人周云龙被抓获；同年3月12日，被告人李楠到公安机关投案；同年3月14日，被告人马威到公安机关投案；同年3月15日，被告人郭向晨被抓获。上述事实，有被告人郭向晨、马威、杜洪川、周云龙、李楠的供述及辨认笔录，证人王九、翟豪杰、吕燕杰、李若菡、赵雨、梁凯、张盾的证言及辨认笔录，抓获证明，归案情况说明，到案经过，户籍证明，搜查笔录，扣押决定书，扣押清单，提取笔录，员工入职登记表，提成明细表，工资汇总表，中海电子商务有限公司规章制度，“35”彩票APP注册页面，网站截图，微信群引导和注意事项，微信二维码，微信炒群，“35”彩票优惠活动截图，公司奖励表，销售人员待遇规定，代理线会员统计表，业绩表，调取证据清单，接受证据清单，微信转账记录截图，银行账户开户资料及交易明细清单，支付宝注册信息及流水，情况说明，现场照片，电子数据等证据证实，足以认定。针对控辩双方的意见，本院根据查明的事实以及相关法律综合评判如下：关于被告人杜洪川及其辩护人、被告人李楠提出被告人杜洪川、李楠代理线下会员充值金额的问题，经查，公安机关从中海公司的办公场所、翟豪杰的住处等处查获了涉案的电脑等物品，经相关鉴定机构对上述物品中的电子数据进行恢复、提取，电子数据中均记载了各被告人代理线下会员的充值数额，上述数据包括了相关代理线充值金额、盈亏、流水、业绩提成等，为本案从事网络赌博的公司保存，是计算各被告人的业绩、工资及提成的依据，较为客观、真实，经统计出的各被告人代理线下会员的充值数额，应作为认定各被告人参与本案开设赌场活动的赌资数额。被告人杜洪川及其辩护人提出上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人李楠虽然辩称其自己充值了部分金额，但是从公安机关对此补充侦查的相关银行账户交易明细及支付宝的流水，并不能证实其账户中相关款项是转至本案赌场或赌场控制的账户之中，因此，李楠的上述辩解缺乏证据支持，本院不予采纳。关于被告人郭向晨辩称其在中海公司的职务是挂的虚职，其没有参与公司的管理的辩解及其辩护人提出其应认定为从犯，不应认定情节严重的意见，经查，证人翟豪杰的证言证明，被告人郭向晨是销售主管，负责整个公司的销售业务，每个月的报表由组长交给郭向晨，再由郭向晨交给张常毅，向张常毅汇报销售工作，其和郭向晨是平级的。被告人马威的供述证明，被告人郭向晨是中海公司的经理，开会都是由他主持；被告人杜洪川的供述证明，被告人郭向晨是销售经理；被告人周云龙证明，被告人郭向晨是中海公司的领导，负责管理公司，小到公司办公室的卫生，大到公司人事变动；被告人李楠的供述证明，被告人郭向晨是中海公司的经理，负责管理公司，拿总提成；证人吕燕杰、李若菡、赵雨、梁凯、张盾等人的证言证明，被告人郭向晨是中海公司的销售经理，负责销售方面的管理工作。上述证据证实，被告人郭向晨负责中海公司的销售业务，其与翟豪杰受张常毅的领导；从翟豪杰办公室电脑中提取的中海公司的工资汇总表及相关财务报表，也证明了被告人郭向晨管理中海公司销售业务的事实。因此，被告人郭向晨对中海公司具有经营、管理的职权，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯，应对中海公司所有涉案人员的犯罪行为承担刑事责任，其行为应认定为情节严重。被告人郭向晨的辩解及其辩护人提出的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人郭向晨、马威、杜洪川、周云龙、李楠无视国法，与他人组成犯罪集团，开设赌场，其行为均已触犯我国刑律，构成开设赌场罪，其中被告人郭向晨、杜洪川、李楠属于情节严重。公诉机关指控被告人郭向晨、马威、杜洪川、周云龙、李楠的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人郭向晨起主要作用，是主犯，被告人马威、杜洪川、周云龙、李楠起次要作用，是从犯，依法应当对被告人杜洪川、李楠减轻处罚，对被告人马威、周云龙从轻处罚。被告人马威、李楠犯罪后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚；被告人郭向晨、杜洪川、周云龙归案后如实供述罪行，依法可以从轻处罚。各被告人参与开设赌场犯罪集团的行为社会危害较大，且各被告人不符合适用缓刑的全部条件，依法均不予适用缓刑，本院根据各被告人的犯罪事实、情节和悔罪态度等情节依法量刑。辩护人提出的辩护意见，除上述已评述的辩护意见外，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款的规定，判决如下：一、被告人郭向晨犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年3月15日起至2022年3月14日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。二、被告人马威犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年3月14日起至2020年7月13日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。三、被告人杜洪川犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年3月9日起至2020年12月8日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。四、被告人周云龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年3月11日起至2020年8月10日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。五、被告人李楠犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年3月12日起至2020年10月11日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  姚 峰审 判 员  孙珑艳人民陪审员  吴俏群二〇二〇年六月二十二日书 记 员  林 链吴素珠郑美红附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。