湖南省永兴县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1023刑初244号 公诉机关湖南省永兴县人民检察院。 被告人郑文进，男，1970年2月2日出生于广东省潮州市（身份证号：），汉族，小学文化，务工，住广东省潮州市湘桥区湘桥街道分司巷居委会水平路17号之6；因涉嫌犯非法经营罪，2018年8月20日被临时羁押于广东省惠州铁路公安处看守所，同年8月22日被永兴县公安局刑事拘留，同年9月26日被永兴县公安局逮捕，同年10月29日被永兴县公安局取保候审，2019年10月10日被永兴县人民检察院取保候审，同年12月16日经本院决定逮捕，2020年1月22日经本院决定取保候审。现羁押于郴州市看守所。 辩护人吴名健，广东乔博律师事务所律师。 被告人史许军（曾用名：史水军），女，1973年5月8日出生于湖南省永兴县（身份证号：），汉族，初中文化，无业，住湖南省永兴县马田镇第四居委会；因涉嫌犯非法经营罪，于2017年12月8日被临时羁押于深圳市第三看守所，同年12月15日被永兴县公安局刑事拘留，2018年1月7日被永兴县公安局取保候审，2019年1月15日被永兴县公安局取保候审，同年10月10日被永兴县人民检察院取保候审，同年12月26日经本院决定取保候审。 被告人李爱生，男。1975年11月12日出生于湖南省永兴县（身份证号：），汉族，高中文化，农民，住湖南省永兴县金龟镇山下村黄古组；因涉嫌犯非法经营罪，于2018年9月4日被永兴县公安局刑事拘留，同年10月12日被永兴县公安局取保候审，2019年10月10日被永兴县人民检察院取保候审，同年12月26日经本院决定取保候审。 辩护人陈郁庆，湖南楚瑞律师事务所律师。 被告人刘方勇，男，1981年9月3日出生于湖南省永兴县（身份证号：），汉族，初中文化，个体户，住郴州市北湖区骆仙街道办事处南岭社区香雪路369号亿枫翠城4栋502室；因涉嫌犯非法经营罪，于2019年2月28日被永兴县公安局刑事拘留，同年3月27日被永兴县公安局取保候审，2019年10月10日被永兴县人民检察院取保候审，同年12月16日经本院决定取保候审。 辩护人王武忠，永兴县阳光法律服务所法律工作者。 湖南省永兴县人民检察院以郴永检公诉刑诉〔2019〕260号起诉书，指控被告人郑文进、刘方勇、李爱生、史水军犯赌博罪，于2019年12月26日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2020年1月8日、5月18日公开开庭审理了本案（因案情复杂，永兴县人民检察院于2020年3月13日建议延期审理，同年4月13日提请恢复审理）。湖南省永兴县人民检察院指派检察员彭国兰出庭支持公诉，被告人郑文进、刘方勇、李爱生、史许军及辩护人吴名健、王武忠、陈郁庆到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省永兴县人民检察院指控： 一、被告人郑文进的犯罪事实 2015年，被告人郑文进发展被告人刘方勇、史许军及邝红军、邝和兰（均另案处理）等人为其写地下六合彩码单，并按特码13%，生肖、波色、大小、单双5%给下线返水钱（佣金）。2015年8月至2018年8月，被告人郑文进接受刘方勇投注951728元、史许军投注228220元、邝红军投注2133900元、邝和兰投注199800元，以上共计3412848元。 二、被告人刘方勇的犯罪事实 2015年，被告人刘方勇接受邓和军、刘积聪、黄运亮的地下六合彩投注，并上报至被告人郑文进。2015年8月至2018年8月，被告人刘方勇接受邓和军投注323980元，刘积聪投注135310元，以上共计459290元。 三、被告人李爱生的犯罪事实 2008年至2013年5月，被告人李爱生接受曹湘兰（已判刑）地下六合彩投注131900元、接受李军地下六合彩投注696620元，以上共计828610元。 四、被告人史许军的犯罪事实 2015年，被告人史许军为被告人郑文进写地下六合彩码单，被告人郑文进按特码返12%，单双、大小、生肖、波色2%给被告人史许军返水钱，史许军按特码10%，单双、大小、生肖、波色2%给下线返佣金。2015年4月至2016年9月，被告人史许军接受李兰珍投注351625元、欧阳丽娟投注307630元、史维淑投注171615元，以上共计830870元。 案发后，被告人刘方勇自动投案，如实供述自己的犯罪事实；被告人郑文进退赃300000元、被告人刘方勇退赃150000元、被告人史许军退赃60000元。 为证明上述事实，公诉机关在开庭审理过程中宣读并出示了下列证据：书证；证人证言；辨认笔录及照片；被告人的供述与辩解及其户籍资料和到案经过等证据证实。据此认为，被告人郑文进、刘方勇、李爱生、史许军以营利为目的，采取地下六合彩的方式聚众赌博，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任，请依法判处。 被告人郑文进、刘方勇、史许军对公诉机关指控其犯罪事实和罪名无异议，请求从轻处罚。 被告人李爱生对起诉书指控的犯罪时间有异议，其是2009年到2011年6月从事地下六合彩活动的,请求免予处罚。 被告人郑文进、刘方勇的辩护人认为：被告人郑文进、刘方勇均具有自首情节，且案发后积极退赃，如实交代自己的犯罪事实，自愿缴纳罚金，建议对被告人郑文进、刘方勇适用缓刑。 被告人李爱生的辩护人的辩护意见：被告人李爱生已过追诉时效，建议对被告人李爱生不予追究刑事责任。 经审理查明： 一、被告人郑文进的犯罪事实 2015年，被告人郑文进发展被告人刘方勇、史许军及邝红军、邝和兰（均另案处理）等人为其写地下六合彩码单，并按特码13%，生肖、波色、大小、单双5%给下线返水钱（佣金）。2015年8月至2018年8月，被告人郑文进接受刘方勇投注951728元、史许军投注228220元、邝红军投注2133900元、邝和兰投注199800元，以上共计3412848元。 二、被告人刘方勇的犯罪事实 2015年，被告人刘方勇接受邓和军、刘积聪、黄运亮的地下六合彩投注，并上报至被告人郑文进。2015年8月至2018年8月，被告人刘方勇接受邓和军投注323980元，刘积聪投注135310元，以上共计459290元。 三、被告人李爱生的犯罪事实 2008年至2013年5月，被告人李爱生接受曹湘兰（已判刑）地下六合彩投注131900元、接受李军（已判刑）地下六合彩投注696620元，以上共计828610元。 四、被告人史许军的犯罪事实 2015年，被告人史许军为被告人郑文进写地下六合彩码单，被告人郑文进按特码返12%，单双、大小、生肖、波色2%给被告人史许军返水钱，史许军按特码10%，单双、大小、生肖、波色2%给下线返佣金。2015年4月至2016年9月，被告人史许军接受李兰珍投注351625元、欧阳丽娟投注307630元、史维淑投注171615元，以上共计830870元。 另查明：案发后，被告人刘方勇自动投案，如实供述自己的犯罪事实；被告人郑文进退赃300000元、被告人刘方勇退赃150000元、被告人史许军退赃60000元。 上述事实，被告人郑文进、刘方勇、李爱生、史许军均无异议，且有下列经庭审举证、质证及查证属实的证据证明，本院予以确认： 一、书证 1.受理案件登记表、立案决定书证明：2015年11月6日，永兴县公安局对史许军、郑文进、曹水朵、李军等人以非法经营罪案立案侦查。 2.李爱生与曹湘兰相互转账明细表证明：2010年5月30日至2013年5月18日，李爱生银行账户转账转给曹湘兰银行账户14笔，共118410元；2009年2月2日至2010年12月23日，曹湘兰银行转账转给李爱生6笔，共60700元；2010年6月6日至2011年1月11日，曹湘兰通过银行以现金转入李爱生银行账户11次，共71290元。 3.李军转账及现转给李爱生明细表证明：2010年5月21日至2011年6月18日，李军通过银行以现金转入李爱生银行账户19次，共216930元；2010年5月23日至2011年6月14日，李军通过银行账户转给李爱生银行账户20笔，共479690元；2010年6月30日至2011年5月18日，李爱生转给李军20次中奖资金及水钱，共350830元。 4.刘建飞转账及现转给李爱生明细表证明：2010年5月27日至2012年12月16日，刘建飞通过银行账户转入李爱生银行账户14次，共43050元；2010年6月11日至2011年6月21日，李爱生通过银行账户转给刘建飞银行账户10笔，共87970元；2008年7月16日至2010年8月5日，刘建飞通过银行以现金方式转入李爱生银行账户22次，共131150元。 5.刘硕荣汇款单证明：2010年11月17日至2011年5月15日，刘硕荣通过银行以现金方式转入李爱生银行账户32次，共238780元。 6.史维淑与史许军之间的转账明细证明：2015年6月17日至9月4日，史维淑通过银行账户转给史许军银行账户6次，共171615元；2016年6月24日，史许军通过银行账户转给转给史维淑9000元中奖资金。 7.刘方勇转账给郑文进的银行转账凭证及流水单证明：2015年8月4日至2018年8月19日，刘方勇转给郑文进90笔，共计885918元；2017年9月10日至2018年6月9日刘方勇以其妻王瑞芳的银行账户转给郑文进5笔，共77010元。 8.郑文进转账给刘方勇的银行转账凭证及流水单证明：2015年9月28日至2018年8月8日，郑文进转给刘方勇62笔，共1049050元。 9.史许军转账给郑文进的银行转账凭证及流水单证明：2017年5月3日至12月8日，史许军转给郑文进26笔，共计228220元。 10.郑文进转给史许军的银行转账凭证及流水单证明：2017年4月16日至9月22日，郑文进转给史许军19笔，共计292610元。 11.邝红军转给郑文进的银行转账凭证及流水单证明：2016年12月11日至2018年8月7日，邝红军通过银行转账转给郑文进99笔，共计2133900元。 12.郑文进转给邝红军的银行转账凭证及流水单证明：2017年1月6日至2018年7月22日，郑文进通过银行转账转给邝红军60笔，共计1247610元。 13.邓和军转账给刘方勇的银行转账凭证及流水单证明：2016年5月29日至2018年3月22日，邓和军转给刘方勇64笔，共计323980元。 14.刘方勇转账给邓和军的银行转账凭证及流水单证明：2016年6月11日至2017年9月12日，刘方勇转给邓和军29笔，共计201670元。 15.刘积聪转账给刘方勇的银行转账凭证及流水单证明：2017年6月27日至2017年10月1日，刘积聪转给刘方勇12笔，共53023元；2017年6月29日至9月21日，刘方勇通过银行转账转给刘积聪17笔，共计122542元。2017年5月3日至2018年8月11日，刘积聪通过微信转账或红包转给刘积聪63笔，共计82287元；2017年6月3日至2018年7月21日，刘方勇通过微信转账或红包转给刘积聪63笔，共计99898元。 16.刘方勇转账给黄运亮的银行转账凭证及流水单证明：2017年4月27日至2018年8月16日，刘方勇转给黄运亮之子黄林军23笔，共604710元；2017年6月30日，刘方勇2次转给黄运亮共70000元。 17.邝和兰转账银行转账“六合彩”中奖金明细表证明：2018年5月14日至2018年8月3日郑文进转给邝和兰26笔，共524650元。2018年5月14日至7月13日，邝和兰转给郑文进21笔，共199800元。 18.欧阳丽娟与史许军账户六合彩资金明细表证明：2015年2月11日至2016年1月3日，欧阳丽娟转给史许军56笔，共307630元；2015年3月4日至2015年8月5日，史许军转给欧阳丽娟12笔，共95935元。 19.郑文进工商银行账户流水证明：郑文进2015年2月25日至2018年8月29日期间，账号为的中国工商银行账户流水情况。 19.邝红军工商银行账户流水证明：邝红军2017年1月7日至2018年9月17日期间，账号为的中国工商银行账户流水情况。 20.李爱生邮政银行账户流水证明：李爱生2008年2月15日至2016年3月21日期间，账号为的邮政储蓄银行账户流水情况。 21.李军邮政银行账户流水证明：李军2006年1月3日至2014年5月25日期间，账号为、的邮政储蓄银行账户流水情况。 22.史许军民生银行账户证明：史许军2014年4月25日至2018年1月14日期间，账号为的中国民生银行账户流水情况。 23.史维淑邮政银行账户流水证明：史维淑2012年4月20日至2018年10月29日期间，账号为、、、、、、、的邮政储蓄银行账户流水情况。 24.李兰珍邮政银行账户证明：李兰珍2008年8月3日至2017年5月23日期间，账号为、的邮政储蓄银行账户流水情况。 25.曹立群邮政银行账户证明：2008年8月12日至2014年5月17日期间，曹立群账号为、的邮政储蓄银行账户流水情况及曹彦秋2006年3月16日至2014年3月29日期间，账号为的邮政储蓄银行账户流水情况。 26.何海文邮政银行账户证明：何海文2006年8月29日至2017年5月27日期间，账号为、、、、的邮政储蓄银行银行账户流水情况。 27.刘方勇工商银行账户流水证明：刘方勇2015年8月29日至2016年6月15日期间，账号为的中国工商银行账户流水情况。 28.刑事判决书证明：永兴县人民法院（2018）湘1023刑初192号刑事判决书：曹湘兰犯赌博罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，罚金25000元；永兴县人民法院2018年8月13日（2018）湘1023刑初125号刑事判决书；李军犯赌博罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，罚金30000元。 29.扣押决定书证明：公安机关扣押郑文进人民币30万元、刘方勇人民币15万元、邝红军人民币7万元、史许军人民币6万元、邓和军人民币7万元、刘积聪人民币6万元、史维淑人民币0.9万元、曹立群人民币1万元、李兰珍人民币4万元、何海文人民币4.2万元、黄运亮人民币6万元。 30.辨认笔录证明：(1)经郑文进辨认，辨认出其地下六合彩上线许志深。 (2)经史许军辨认，辨认出郑文进是其地下六合彩上线；辨认出刘方勇是介绍她和郑文进的认识的介绍人和双方之间资金交易的担保人；辨认出史水平是其地下六合彩上线；辨认出欧阳丽娟是其地下六合彩下线；辨认出史维淑是其地下六合彩下线。 （3）经邝红军辨认，辨认出郑文进是其地下六合彩上线。经李军辨认，辨认出李爱生是其地下六合彩上线。 （4）经刘建飞辨认，辨认出李爱生是其地下六合彩上线。 （5）经刘硕荣辨认，辨认出李爱生是其地下六合彩上线。（6）经刘方勇辨认，辨认出邓和军是其地下六合彩下线。 （7）经李兰珍辨认，辨认出史许军是其地下六合彩上线。 31.到案经过证明：2017年12月8日13时25分许，深圳市公安局深圳北站公交派出所民警在深圳市龙华区深圳北站广场长途汽车站入站口处将被告人史许军抓获；2018年8月19日20时20分，广州铁路公安局惠州公安处潮汕站派出所民警在潮汕站将被告人郑文进抓获归案；2018年9月4日9时许，永兴县公安局民警在永兴县龙形市青山垅水库将被告人李爱生抓获；2018年2月28日9时许，被告人刘方勇到永兴县公安局投案自首。 32.户籍资料证明：案发时，被告人郑文进、刘方勇、李爱生、史许军均已达到完全刑事责任年龄。 二、证人证言 1.证人史华兵的证言证明:其介绍过姐姐史许军认识刘方勇，刘方勇介绍史许军帮郑文进写地下六合彩码单 2.证人曹湘兰的证言证明:其帮李爱生写地下六合彩码单，赚“水钱”，其通过银行转账给李爱生131990元，都是地下六合彩的交易金额；李爱生转给其的中奖资金为118410元，全部都给了那些买码的人。 3.证人邝和兰的证言证明：她的下线有邝良碧、张亮家、王荣鹏、邝友枚；上家有李爱莲、郑文进。 4.证人欧阳丽娟的证言证明:2015年2月至2016年1月，她为史许军“写码单”，史许军按单双、大小1分的利，其他为2分的利返“水钱”，下线有曹外诚、乙彩、曹建香。其通过电话向史许军报单，并利用邮政银行账户转账给史许军共56笔，总金额307630元；史许军返给她中奖的资金和“水钱”共12笔，总金额95935元。两人之间全部都是六合彩的资金往来。 5.证人曹水朵的证言证明：2007年8月至2011年初，她帮李军写单，每月12期，两年共写了288期，一共是684000元，其中64000元是李军借给她买沙发的钱。2011年4月开始帮曹湘兰写单，按特码、波色10%、单双、大小、生肖2％给其返水钱，其报单是拿现金给曹湘兰和李军。李军转给她的447530元是中奖的资金及水钱；她转给曹湘兰18230元是六合彩资金，曹湘兰转给其112210元是中奖的资金及水钱。她的下线有何德林、王雄英、李检菊。 6.证人李军的证言证明：他的上线有曹湘兰、李爱生、曹先治、农丽华、曹韶，是按特码、波色12％，单双、大小、生肖2％算水钱，帮其写单的下线有曹水朵、张小菊、曹立群、何海文、李兰珍。其于2010年开始为李爱生写单，是通过手机联系报单。2010年5月至6月，他通过银行转给李爱生20笔共479690元地下六合彩资金，2010年6月至2011年5月，李爱生转给他20笔共350830元中奖资金及水钱。 7.证人邝红军的证言证明：2016年至2018年期间他为郑文进写地下六合彩码单，郑文进放了个50000元的“盘口”（用来报地下六合彩码单的网站）给他，并按特码金额的1％-12％，生肖、波色、大小、单双码单金额的3％算返水钱。 8.证人李兰珍的证言证明:她2015年开始给史许军写码单，写了几个月就没写了，通常都是通过手机联系把码单报给她，是按特码、波色12％，单双、大小、生肖2％算水钱，下线有楚阳爱、钟生玉、刘丽芳、梁秋莲、曹社芬、王晓飞等人。2015年4月至2015年7月，她通过银行账户给史许军转账21笔，共计351625元，都是地下六合彩交易资金，史许军转了7笔共28320元是中奖资金以及返给其的水钱。 9.证人何海文的证言证明：2011年他开始给李军写码单，一直写到2013年，是按特码、波色12％，单双、大小、生肖2％算水钱，2011年10月至2014年1月，她通过银行账户给李军转账30笔，共计116750元，都是地下六合彩交易资金，李军给他转了29笔共294810元是中奖资金以及返给其的水钱。 10.证人曹立群的的证言证明:2012年，她为李军、陈小兰写地下六合彩码单，按特码10％，大小、单双、生肖2％给其返水钱。2013年1月至4月，其通过前夫曹彦秋的邮政储蓄账户转给李军15笔共95310元六合彩资金，李军转至曹彦秋账户19笔共152520元中奖资金及水钱。其下线有王小燕、朱金秀、曾彩花、曹彥根、曹四环、王玉霞、曹彦花、何琴、周士荣等人。邓冠锋是上线陈小兰的老公，与邓冠锋之间的资金往来实际上是与陈小兰之间的地下六合彩资金来往 11.证人史维淑的证言证明:2015年开始，她为史许军写地下六合彩码单，史许军按特码5％给其返水钱，2015年6月至9月，史维淑通过银行转账6笔共171615元地下六合彩资金给史许军，这些钱中大多数是彩民支付给其的，还有一些是其自己买的。2016年6月24日，史许军通过银行转账返给其9000元中奖资金。其下线有大姐史平淑、欧田英及几个老人家。 12.证人邓和军的证言证明:2015年其为刘方勇写码单，刘方勇帮其注册一个2万元的盘口用于网上报单，刘方勇按特码10％（后期13％），大小、单双、生肖2％给其返水钱。2016年5月至2018年3月，其通过银行转账64笔共323980元六合彩资金给刘方勇，2016年7月至2017年9月，刘方勇返给其29笔共201670元中奖资金及水钱。 13.证人黄运亮的证言证明:其于2017年为刘方勇写码单，刘方勇按特码12％给其返水钱，其通过手机联系将在郴州、油麻收到的六合彩码单报陆陆续续报给刘方勇。2017年6月30日，刘方勇通过银行转给黄运亮2笔共70000元，转给黄运亮儿子黄林军的账户24笔604710元，合计674710元，这些钱是中奖资金及水钱 14.证人刘积聪的证言证明:2017年5月，刘方勇给了他一个盘口用于网上购买地下六合彩，并给其47倍的赔率的3％的返点，几个月后输了2、3万元，2018年8月以后就没买了。刘方勇给其返了三个月的水钱，2015年5月至8月，其通过银行转账及手机银行、微信红包转给刘方勇共135310元六合彩资金，刘方勇返给其222440元中奖资金及水钱。 三、被告人供述和辩解 1.被告人郑文进的供述和辩解证明:史许军弟弟通过郑文进的朋友阿亮认识了郑文进，后史许军为郑文进写地下六合彩码单，郑文进按特码13％，四肖码单金额的10％，波色、大小、单双5％算水钱。其与史许军之间的地下六合彩交易一般是在开码前，史许军通过手机把码单报给其，开码第二天通过工商银行账户以转账的方式进行交易，一直到2017年史许军被公安机关抓获就没有写了。刘方勇是介绍郴州地区写地下六合彩码单给其的中间人，其与刘方勇之间大部分是地下六合彩资金来往，小部分是马桶、洗脸盆的生意往来，其放给刘方勇的盘口是65000元，放给史许军的盘口是20000元，郑文进将收到的码单报给了一个叫“阿深”的人。 2.被告人刘方勇的供述和辩解证明:郑文进放了一个报六合彩的盘口给刘方勇，并按特码13％、生肖、大小、波色、单双5％给刘方勇返“水钱”，其与郑文进之间大部分是六合彩交易，小部分是做陶瓷的资金来往。其下线有曹银环、邓和军、刘志群、刘积聪、黄运亮，其中曹银环、邓和军、刘志群帮其写单，其按特码13％、生肖、大小、波色、单双按5％算水钱；刘积聪、黄运亮是在其手上买码，黄景柳、黄艳芬是郑文进的下线，刘方勇与黄景柳、黄艳芬之间的资金往来是代郑文进支付黄景柳和黄艳芬中奖的钱。 3.被告人史许军供述和辩解证明:2015年开始其为史水平写码单，史水平给她放了个5000元的盘口，让她自己去拉码单，报给史水平，史水平按特码、波色码单金额的13%算水钱给她。欧阳丽娟、史维淑于2015年至2016年期间为史许军写码单，其按特码12％、生肖、波色、大小、单双3％算水钱。2015年上半年，李兰珍开始为史许军写地下六合彩码单，史许军按10％的“水钱”，单双、大小等按2％结算。2017年初，经其弟弟史华兵介绍，刘方勇担保，其为郑文进写地下六合彩对码单，郑文进叫刘方勇放了一个20000元的盘口给其，并按特码13％，生肖10％，波色、大小、单双5％算水钱。 4.被告人李爱生供述和辩解证明:曹湘兰从2008年时开始为其报码单赚“水钱”，一直写到2013年为止就没写了，李军是2010年时通过曹湘兰介绍认识的，为其写地下六合彩码单写了一年左右时间就没写了。他的上线是“叶总”和“卢总”，是他在深圳租房子的房东，“叶总”、“卢总”按11％算水钱给他，他按10%算“水钱”给曹湘兰、李军。 对于被告人李爱生及其辩护人提出已过追诉时效的辩解及辩护意见，经查：曹湘兰最后一笔转账给李爱生是2011年1月11日，李爱生转账给曹湘兰的最后一笔是2013年5月。永兴县公安局于2018年1月16日驾车至青山垅水库渔场传唤被告人李爱生接受讯问，李爱生不在渔场，其弟媳在场。被告人李爱生于2018年9月4日归案，并于当日第一次接受讯问。被告人李爱生犯赌博罪，追诉期限自犯罪行为终了之日开始计算五年期限，截止至2018年1月16日公安机关对其进行传唤未过追诉期限。且公安机关侦破其下线李军赌博案时，已掌握李军为李爱生写地下六合彩码单的犯罪事实，2018年8月13日本院作出（2018）湘1023刑初125号判决：李军犯赌博罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。综上所述，对其及其辩护人提出已过追诉时效的辩解及辩护意见与本院查明事实和相关法律不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人郑文进、刘方勇、史许军、李爱生以营利为目的，利用地下六合彩聚众赌博，其行为已构成赌博罪，公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人刘方勇自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，予以从轻处罚；到案后，被告人郑文进、史许军、李爱生如实供述其犯罪事实，系坦白,予以从轻处罚。鉴于被告人郑文进、史许军、刘方勇均在公安机关退缴犯罪所得，亦预缴罚金，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚，对三被告人及其辩护人提出请求从轻处罚的辩解及辩护意见，本院予以采纳。根据被告人郑文进、史许军、刘方勇、李爱生的犯罪事实、情节、悔罪表现，本院拟对上述被告人适用非监禁刑，分别委托广东省潮州市湘桥区司法局、湖南省永兴县司法局，湖南省郴州市北湖区司法局对其进行社区矫正社会调查评估，该局通过调查后向本院出具书面调查评估意见书，同意对被告人郑文进、史许军、刘方勇、李爱生实行社区矫正，本院予以采纳，依法对其宣告缓刑。据此，对被告人刘方勇依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条；对被告人郑文进、史许军、李爱生依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人郑文进犯赌博罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人史许军犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人李爱生犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人刘方勇犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、追缴被告人郑文进犯罪所得30万元上缴国库，追缴被告人史许军犯罪所得6万元上缴国库，追缴被告人刘方勇犯罪所得15万元上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曾永军 审 判 员  房春云 人民陪审员  邝良孝 二〇二〇年六月三十日 法官助理张颖 书记员郭娟 附相关法条 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第一款以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 第十六条有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪： （一）情节显著轻微、危害不大，不认为时犯罪的； （二）犯罪时已过追诉时效期限的； （三）经特赦令免除刑罚的； （四）依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的； （五）犯罪嫌疑人、被告人死亡的； （六）其他法律规定免予追究刑事责任的。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决。 （二）依照法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。