湖北省罗田县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1123刑初47号公诉机关湖北省罗田县人民检察院。被告人陈耀，男，1986年7月11日出生于湖北省黄梅县，汉族，中专文化，个体工商户，住湖北省黄梅县。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月7日被罗田县公安局传唤到案，次日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于罗田县看守所。辩护人赵志义，湖北智嘉律师事务所律师。执业证号14211200810628706湖北省罗田县人民检察院以罗某一部刑诉[2020]10号起诉书，指控被告人陈耀犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。罗田县人民检察院指派检察员王丹出庭支持公诉。被告人陈耀及其辩护人赵志义到庭参加诉讼。现已审理终结。湖北省罗田县人民检察院指控：1.2018年8月至2019年6月，被告人陈耀通过聊天软件先后或同时与多名女性聊天交友，虚构自己系广州“新百伦”领跑鞋总代理及多家服装店老板等身份，借恋爱之名，取得被害人的信任，分别以资金周转、缴纳车辆购置税、处理纠纷等事由，骗取王某16万元、周某9.863万元、张某13万元，共计人民币28.863万元。2.2019年5月24日，被告人陈耀在罗田县博雅世纪城张某1家中，编造虚假事由索要5000元，被张某1识破未得逞。陈耀便以揭发自己与张某1的婚外情关系相要挟，索某人民币5000元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了户籍证明、到案经过、微信聊天截图等书证，证人陈某2、杨某1、陈某1等人的证言，被害人王某、周某、张某1的陈述，检查笔录，光盘一份，被告人陈耀的供述与辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人陈耀以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大；以非法占有为目的，采取要挟的方法，强行索要他人财物，数额较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人陈耀一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。被告人陈耀对起诉书指控其诈骗及敲诈勒索张某1的事实及罪名均无异议。对起诉指控其欠王某16万元、周某9.863万元的事实不持异议，但对定性持有异议，辩称其与王某、周某之间系借贷关系，双方约定了还款协议，其一直在还款，并非诈骗。辩护人认为：一、对起诉书指控陈耀诈骗王某、周某的事实及罪名持有异议，陈耀与被害人之间是典型的民间借贷纠纷。理由：1.被告人陈耀以恋爱的名义与多名女性交往过程中没有隐瞒其未婚身份，虽然在交往中谎称其是广州新百伦领跑鞋总代理的身份，但不影响其在开店的事实，其向王某借款属实，但其已承诺还款；其以店铺需要进货及资金周转向王某借款11万元，借款事由与用途与客观事实一致，其借款后多次还款12070元，后因公安机关将陈耀羁押而未继续还款；故陈耀没有虚构事实、隐瞒真相。2.陈耀在与被害人交往过程中虽有夸耀成分，但大部分情况属实，该夸耀情节不足以让被害人产生错误认识而作出财产处分。3.陈耀总计向王某借款24万元，已还款8万元，下欠的16万元陈耀从未否认借款事实并且愿意出具借条，没有还款只是资金一时周转困难，而自向周某借款至案发只有两个月，因陈耀被羁押而无法还款，故陈耀不存在“非法占有的故意”。二、对起诉书指控陈耀诈骗张某13万元的事实及定性不持异议。三、对起诉书指控陈耀索要张某15000元的事实不持异议，辩称张某1不是因为受到威胁而交付财物，而是受到陈耀的欺骗而交付财物，故应定性为诈骗而不是敲诈勒索。四、案发后，陈耀已退赔张某13.5万元。综上，建议对陈耀从轻处罚。经审理查明，1.2018年8月至2019年6月，被告人陈耀通过聊天软件先后或同时与多名女性聊天交友，虚构其系广州“新百伦”领跑鞋总代理及多家服装店老板等身份，借恋爱之名，取得被害人的信任，分别以资金周转、帮助处理纠纷等事由，骗取王某16万元、周某9.863万元、张某13万元，共计人民币28.863万元。2.2019年5月24日，被告人陈耀在张某1家中，编造虚假事由索要5000元，被张某1识破未得逞。陈耀便以揭发张某1与其的婚外情关系相要挟，索某张某1人民币5000元。案发后，被告人陈耀的亲属代其退赃款35000元。上述事实，有如下证据证实：一、综合证据1.书证（1）受案登记表，证明：2019年5月27日，张某1报案称被陈耀诈骗3.5万元，2019年7月8日公安机关对该案立案侦查。2019年8月5日，周某报警称被陈耀骗取11万元，罗田县公安局对上述两案并案侦查。（2）户籍资料,证明：被告人陈耀的主体身份。（3）违法犯罪前科记录查询说明，证明：陈耀案发前无违法犯罪记录。（4）到案经过，证明：2017年7月7日10时许，罗田县公安局通过技术手段，查询到陈耀在湖北省武穴市城市便捷酒店入住，罗田县骆驼坳派出所立即通知武穴市公安机关将陈耀抓获，7日12时许，骆驼坳派出所丰福安、柯某等人到达武穴市，依法传唤被告人陈耀到罗田县公安局骆驼坳派出所进行调查。（5）证明及情况说明，证明：叶兰在浙江省杭州市四季春大楼二楼236-237经营服装批发，陈耀于2019年5月18日至6月3日分别从叶兰处进服装14775元，除退货1500元外，陈耀尚欠13275元未支付。（6）协助查询财产通知书、陈耀银行卡的流水明细等，证明：2019年3月份之前，陈耀银行卡流水交易数额较大，此后银行流水较低，无收入。（7）情况说明，证明：为查明“陈耀涉嫌诈骗案”一案中陈耀与陈某1交往期间的聊天记录及相关知情人员的证言及补充陈耀归还陈某15万元日期，因陈某1不予配合，无法核实。（8）陈耀的微信朋友圈截图共计18张，证明：陈耀在朋友圈炫耀的名片、身份信息与向被害人虚构的事实相一致。（9）扣押笔录、扣押决定书，证明：2019年8月20日，罗田县公安局骆驼坳派出所扣押陈耀鄂Ｊ×××××灰色路某牌SUV型轿车一辆；2019年11月22日，扣押陈耀退赃款3万元；2020年5月22日，扣押陈耀退赃款5000元。（10）陈某2提供的门面房租赁合同书、授权书、营业执照、股份转让合同、销售单、收款码一份、银行卡账单、支付宝转账记录等，证明陈耀与陈某2交往过程中，陈某2为陈耀承担的开销，浠水“陌妃”服装店由陈耀管理期间其营业收入由陈耀收取。（11）门面房租赁合同书、记账本、个体工商户营业执照，证明：2018年4月至2019年7月，陈耀经营浠水“陌妃”服装店的情况。（12）陈耀与杨某2的聊天记录，证明：陈耀向杨某2发送股权转让协议书，让杨某2修改。（13）转账记录，证明：2018年8月2日，陈某1向陈耀转账5万元。（14）陈耀与陈某1微信聊天记录摘录：陈耀称“抖音高级副总裁都是我朋友，中石油也有，还有一些是藏族的小导演，做服装生意的江浙一带的也有，你没看我经常开车往那边跑吗。”“五个店一起交租，没有想到搞到一起了”2.证人证言（1）证人艾某1证言，证明：我自2018年9月至今担任浠水陌妃店的店长，浠水陌妃服装店的进货量一般是进多少卖多少，没有大额、大量进货，经营应该赚钱了，以账本为准。（2）杨某2的证言，证明：我与陈某2是同学兼闺蜜。自2018年4月至2019年6月期间，陈某2与陈耀交往。2018年4月底，陈某2为规避离婚分割财产而与陈耀签订虚假入股合同，内容上写陈耀入股10万元占有陈某2三家“陌妃”店（英山、罗田、浠水店）股份的50%。2018年5月，陈某2将罗田、浠水两家“陌妃”服装店交给陈耀经营管理。2018年9月左右，陈某2出资为陈耀支付买车的首付款。2019年6月陈某2跟我说她跟陈耀分手了，还说陈耀跟她在一起的这一年来总是找她要钱，保守估计都有40多万元，她提到结婚时，他总说时机不成熟，而且她发现陈耀同时与多名女性保持不正当关系，再不分手陈耀会把她拖垮的。我感觉陈某2与陈耀交往之前，原本经济状况可以，但现在陈某2时常找我们借钱还信用卡，感觉生活变得有点艰难。（3）陈某3证言，证明：我是陈耀父亲。陈耀是我的大儿子，他初中未毕业，找关系进入黄冈政法学院（中专）读书未毕业。后陈耀的小姨爹胡永超介绍陈耀至蔡山镇司法所上了两年班，又到黄冈一技校读了两年书，便去了南京打工。2017年陈耀重庆商场旁边摆地摊卖衣服。到了2018年4月，陈耀回英山和陈某2一起合伙经营服装店，他们是男女朋友关系，陈某2曾去过我家拜年。陈耀名下有辆车牌号为鄂：JFG701路某牌越野车，陈耀称是他自己买的。（4）吴某的证言，证明：吴某将浠水的店面租给陈某2和杜恒经营的“陌妃”服装店，2018年3、4月份，杜恒撤股，由陈某2独自经营。之后，在陈某2的同意下，吴某将与杜恒签的陌妃服装店房屋租赁合同换成陈耀的名字。（5）陈某2的证言，证明：2018年我与陈耀是恋爱关系，陈耀对我称他是法律本科毕业，是广州新百伦领跑鞋业的总代理，在北京、成都有大服装生意，在东北有大生意，重庆有大卖场，会和我结婚。我去过陈耀所说的重庆卖场，发现与陈耀说的并不一样，只是短期摊位，并不是大卖场。我想着两人要结婚，陈耀主动要求帮我，我就将浠水和罗田两家陌妃服装店交给陈耀管理，陈耀并没有投资入股，陈耀于2018年5月1日至2019年6月经营浠水店，2018年5月1日至2019年3月左右经营罗田店，收入归陈耀所有。罗田和浠水两个服装店没有大额、大量进货，罗田店没亏没赚，浠水店依据账本是有盈利。陈耀还以我的名字办理多张信用卡供其使用，由我自己还钱。2018年8月，我帮陈耀支付了一台路某牌越野车的首付款，其中，信用卡刷了24万元，现金给了陈耀6多万元。2018年，陈某2因家人和朋友怀疑陈耀是骗子，找人在工商有关部门查了陈耀的注册信息，没有看到陈耀的任何注册信息。2018年下半年，陈某2去过陈耀的家中，见过其父母，知道与陈耀说的家庭情况并不属实。2019年我发现陈耀与多名女性保持不正当关系后，就与其分手了。（6）陈某1的证言，证明：2018年6月至2019年2月，我在罗田文化广场的“陌妃”服装店上班，陈耀是服装店的老板，为此两人相识。陈耀暗示可以与我私下以男女朋友的名义交往，不会影响我的家庭，自2018年8月至2019年2月，我与陈耀是男女朋友关系。陈耀自称法律专业毕业的，做服装生意，在北京、成都、罗田、英山、浠水、九江、武穴、黄石都有服装店，在北京有几家进出口食品超市，是广州“新百伦”（鞋子）领跑的总代理，在重庆有几家大卖场专门搞促销。陈耀称自己的朋友都在外地，比如抖音的高级总裁、中石油的一些高级总管、西藏的一些青年导演和浙江一带做生意的老板。开的车是七八十万元，单身没有女朋友。陈耀独资在浠水开了一家“陌妃”服装店，在罗田、英山与他人合伙开了两家“陌妃服装店”。陈耀带我去过另外两家店。两人开始交往后，陈耀多次在我面前说生意不好做，后陈耀说他北京进出口超市缺钱进货，我就用银行ATM机向陈耀的中信银行卡转账5万元。罗田“陌妃”服装店开业时大概有几万元库存的衣服，店里的生意不好，每个月大概是四五千元的进货量，每个月的销售额约为10000元左右，陈某2已经给了一年的房租，除了员工工资和进货，店内平时没有大的开销，没有亏损，不可能借钱进货。陈耀平时花钱大方，特别是对女孩子，经常请客吃饭喝酒，喝几千元的红酒，每个月的开销大，一个月基本上万元，出手大方。3.被告人陈耀的供述：我在黄冈政法学院法律专业读中专未毕业，2011年开始一直做服装生意，现在名下没有工厂和企业。我手机内有两张名片，第一张名片上面，我的名字下面注有“北京店北京市朝阳区新源南路佳亿时尚广场二楼2C15”及“成都店成都市锦江区东大街上东大街段111号春熙village”。这两家店是我在2014年至2015年期间开的，2016年倒闭了。第二张名片上印有新百伦领跑，我是总经理，2016年至2018年期间，我从发小胡亚文拿到深圳新百伦领跑鞋的代理权，直到2018年，胡亚文撤股，我就没有做了。期间，我在重庆市三个卖场租过场地做过几次特销活动卖衣服。2018年4月，我通过他人与陈某2认识，陈某2去重庆我的卖场帮过忙，因双方都是单身，就确定了情侣关系并同居，并且是奔着结婚去的。陈某2从杜恒手中将三家“陌妃”服装店的经营权买过来独自经营，2018年4月中旬，陈某2没有精力同时经营三家服装店，将浠水和罗田的店交给我独自经营，自负盈亏，她一分钱都不要。当时浠水的店已经正在经营，罗田的店我接手后装修了一下，并自己购置货物。浠水店盈利很好，罗田店至2019年3月倒闭。2018年5月，陈某2因经济比较紧张，办理了几张信用卡我们两人一起用。信用卡前期陈耀我也还了一部分，后期陈某2拿去之后就由陈某2还钱。2018年8月，我自己出20多万元，刷了陈某220多万元信用卡，贷款20多万元买了一辆路某牌越野车，车牌号为鄂：JFG701，我的20多万元，一部分是自己的存款，一部分是向别人借的。2018年6、7月份，陈某1应聘到我在罗田的“陌妃”服装店上班，两人交往了一段时间，发生过一夜情。2018年8月，我因买车欠钱向陈某1借了5万元，后来陈某1因家中装修需要钱，我就将钱还给了陈某1。2018年9月份左右，我发现陈某1的私生活混乱，就没有再与她约会保持男女关系了。我向周某借款16万元，其中5万元用于2018年10月购买路某车，4万元用于浠水店的房租，2万元用于支付罗田县的房租，剩余的5万元用于进货。我向周某借款11万元用于进购英山、浠水、罗田店的衣服。2018年底，我经常在浙江杭州“四季春”一名叫“叶子”的店主拿货，拿过5000元以上的。2019年2月我借了我姨奶奶陈小年15万元，本金没有还，每个月要还4000元利息；每个月一笔车贷3300元，养车要花2000元左右；支付宝网上银行借了4万元，每个月要还4000多元；每个月日常开销要花3000元左右，加上一些其他的开销一个月大约要花×××万元至1.8万元之间。4.检查笔录，证明：2019年7月7日21许，民警在依法对陈耀进行讯问后，让陈耀自行解锁苹果牌手机并打开其微信，对微信内容进行检查，陈耀微信号是“CY176869731”，微信昵称是一只黑色的“蚂蚁”图像，微信头像是一张系鞋带的照片，陈耀的微信共有微信好友1349人，其中大部分为女性，陈耀对此表示属实。陈耀与微信号是“zyying2623080”的用户即周某聊天时间是：2019年5月26日至2019年7月8日，内容为周某一直在向陈耀讨要债务。陈耀与微信号是“gaily887171”的用户即王某聊天时间是：2018年8月17日至2019年6月29日，聊天内容是感情方面，有部分转账记录，且数额较大。陈耀与微信号是“chenpingtt123”的用户即陈某1聊天时间是:2019年6月25日至2019年7月4日，聊天内容为感情和生活、工作日常。上述证据，经庭审举证、质证，被告人及其辩护人均无异议且能证明本案事实，本院予以采信。二、分笔事实的证据（一）张某1被诈骗3万元、被敲诈勒索5000元案证据1.书证聊天记录、信息、转账记录、情况说明。2.证人杨某1、晋某的证言。3.被害人张某1的陈述。4.辨认笔录及照片。5.被告人陈耀的供述和辩解。上述证据，经庭审举证、质证，被告人及其辩护人均无异议且能证明本案事实，本院予以采信。（二）周某被诈骗案1.书证接收证据清单及聊天记录，证明：2019年3月23日，周某分别向陈耀支付宝账号（账号为“陌妃女装”的支付宝账号，是陈耀使用）转账3000和81000元，向陈耀微信转账16000元。2019年5月至7月期间，周某通过微信和支付宝一直催促陈耀还钱，陈耀向周某还款11370元后，微信不回、电话不接。2.证人胡某的证言，证明：我是周某的闺蜜。我从周某处得知陈耀是黄梅人，他们两人通过“陌陌”聊天认识，后陈耀追求周某，陈耀开着一辆路某牌越野车，车牌号为鄂Ｊ×××××。2019年4月至5月陈耀和周某在一起，期间，陈耀以自己的服装店资金周转出了问题为由，向周某借款11万元。后周某发现陈耀同时和多名女性保持联系便分手了。两人分手之后，周某不停发短信、打电话给陈耀催其还钱，并跟陈耀说如果不还钱就要去陈耀浠水的服装店找他并找他的家人，陈耀才还了1万元给周某，剩余10万元一直没有还。陈耀交过周某两张名片，上面写着北京、成都服装店的地址，还有一张是广州新百伦领导的总代理，职务是总经理，还有陈耀的电话。我和陈耀接触中，发现陈耀通过一些外表的东西来包装自己，以谈朋友的名义接触女性，在交往过程中找别人借钱。我劝过周某，但是周某被爱情冲晕了头，所以被陈耀骗了。3.被害人周某的陈述：2019年3至4月份，我与陈耀以男女朋友关系交往，陈耀自称单身，中南财经政法大学法律专业毕业，在成都、北京开多家服装店都是自己创立的品牌，在英山、浠水、罗田有“陌妃”服装店，在北京有一家进口超市，广州跟人合伙做“新百伦领跑”的代理。2019年3月23日，陈耀以他在英山、浠水的店面需要资金周转，提出让我借钱给他。我遂先后共交给陈耀11万元。两人交往一个月左右分手后，我催促陈耀还钱，陈耀前后一共还了11370元给我，剩下的钱一直以各种理由拒不归还。4.被告人陈耀的供述和辩解：2019年3月，我与周某交往了一个多月后分手。期间，陈耀自称单身，经营罗田、英山、浠水“陌妃”品牌服装店，并且给了周某两张名片。2019年3月底，陈耀以资金周转为由向周某借了11万元，后与周某分手，陈耀归还约1.2万元给周某。我是通过聊天软件认识的周某，在微信聊天过程中，我自称是罗田、英山、浠水“陌妃”品牌服装店的老板，并且给了周某两张名片。2019年3月份，我经常驾驶鄂Ｊ×××××的路某车去周某经营的天猫店玩，并且带周某去自己位于浠水的陌妃服装店玩，在两人交往过程中，我向周某透露自己是单身，有追求周某的想法，后周某默认了我的想法与我交往。2019年3月份，我因浠水店缺钱进货，向周某借了11万元，周某将支付宝借呗8.1万元、支付宝零钱3千元、微信×××万元、现金1万元分别交给了我。我将这11万元用于在武汉市汉口区“品牌大楼”和汉正街的商店商铺为浠水陌妃服装店进购了衣服。2019年5月、6月，我一共还了两笔共一万多元给周某，周某提醒过我还钱，但是并没有找我讨要过。后因我经常跑外地，周某怀疑我外面有人，两人就分手了。上述证据，经庭审举证、质证，被告人及其辩护人均无异议且能证明本案事实，本院予以采信。（三）王某被诈骗案1.书证（1）转账记录、交易明细，证明2018年9月10日，王某微信转账5万元给陈耀；2018年10月9日，王某转账3万元陈耀，2018年10月15日，王某收到陈耀微信转账3万元；2018年10月24日，王某微信、支付宝共转账5万元给陈耀，2018年11月11日，王某收到陈耀微信转账5万元。（2）微信聊天摘录：2018年8月18日，王某与陈耀加为好友聊天；2018年8月29日，陈耀称自己在重庆解决商场的事情，资金都压在重庆这边，家里三个服装店等着自己进货，要赶回去凑钱进货。2018年9月1日，王某将银行卡交给陈耀，并告诉其密码；9月2日，王某转账陈耀2万元。陈耀称王某给的钱，只够进一两家店，他有三家服装店，钱还是不够，他要接着凑钱。后王某让自己的朋友转5万元到陈耀的父亲陈某3的银行卡内。2018年9月10日，陈耀称自己购买的车要交购置税，向王某借款5万元，后王某微信转账5万元给陈耀。2018年9月19日，陈耀称：“明天后天我就要去深圳，那边不能一直摆在那里，在那边事没人做，我弟弟什么都搞不懂。”2018年10月28日，陈耀称他月初要出国。2018年11月11日，陈耀称：“本来三四号就可以把5万元转给你的，但是我在土耳其，钱在信用卡里，刷不出来。我明天晚上就到香港，到了第一时间就刷出来给你”。后陈耀转账5万元给王某。2019年3月16日，王某让陈耀还自己2万元。陈耀称见面再聊。2019年5月29日，王某称卖房要交物业管理等费用，让陈耀还自己5万元，等房子卖了依旧按照之前说的给20万元陈耀。2019年6月4日，王某称自己还差1万元，让陈耀先还1万元给自己。两人聊天时间截止2019年6月25日。2.证人陈某3的证言，证明：2018年9月2日，方爱凤转给陈某3的农行卡5万元，随后陈某3接到陈耀的电话，陈某3便将5万元转给陈耀。3.被害人王某的陈述：2018年8月，我和陈耀通过微信认识，在聊天过程中，陈耀自称是深圳人，在英山开了一家“陌妃”服装店，两人相约见面。8月21日是陈耀生日，我给他发了520元的红包，陈耀收到红包后自称未婚，并表示想追求我，我便同意了。我们两人确定关系之后，陈耀一直自称在外出差，说他在北京有几家进出口食品专卖的超市，在重庆各种大型卖场策划促销，还是广州新百伦领跑的总代理，并经常在微信上发各个城市的定位，所以我相信了陈耀所说的。2018年9月1日，陈耀称他在英山、罗田、浠水的服装店资金出了问题，需要进一大批货，想通过民间借贷公司周转一下。我见陈耀急着用钱，就将我存有6万元的建设银行卡交给陈耀，并将密码告诉了陈耀，后陈耀分两次将6万元取走。陈耀借完钱之后，称他的三家店需要进货，还缺5万元，我就向我的朋友方爱凤借了5万元，该款是转到陈耀的父亲陈某3农行卡，陈耀借钱后称他会在2018年年底还给我。2018年9月10日，陈耀以他买的路某车要上牌照、需要购置保险等开销，其资金全部投资在其他产业为由向我借钱5万元，后我用微信分五次转账5万元给陈耀。2018年10月，陈耀以还信用卡、生意周转为由，共向我借了8万元，这8万元在我再三催促下，陈耀才还给我。2018年11月的某一天，我发现陈耀与陈某2之间的关系，陈耀开始辩称他与陈某2只是合伙关系，后承认他与陈某2于2018年4月就同居了，并称他对我的感情是真的。我与陈耀交往期间，察觉他与多名女性保持不正当关系，怀疑他接近我的目的是骗财骗色，但是我不敢直接和陈耀说分手，因为担心分手后16万元无法要回来，所以我一直和陈耀保持联系。2019年快过年的时候，陈耀称他因生意周转，将路某车抵押给民间借贷公司，现抵押时间到了，需要还20万元给借贷公司，向我借钱，并称他把北京的进口超市卖掉之后还钱给我。我就谎称我准备把房子卖掉，想通过卖房子需要办理手续向一些相关单位交付定金的方式，以此为由向陈耀要一些钱回来。后我以需要办手续为由向陈耀要钱，但是陈耀予以拒绝。通过这次试探，我知道陈耀是骗子，之后就没有主动联系陈耀，但是因为陈耀还欠我16万元，所以我一直和陈耀保持联系，但是关系没有之前那么亲密，陈耀可能察觉到我怀疑他，也没有再开口向我借钱。我察觉到自己被陈耀欺骗之后，因我与老公还保持婚姻关系，我又在单位上班，被骗之后也不敢找别人说。4.被告人陈耀的供述和辩解：2018年8月，我通过微信附近的人添加王某为好友，两人聊天过程中，我自称是深圳人老家是黄梅县的，单身，在英山开服装店做生意，在浠水和罗田都有商店，并在北京、重庆、广州等都做过生意，并将王某带到我的服装店去玩，两人见面不久就确定关系。2018年9月初，我说浠水、罗田和英山的服装店需要资金周转，向王某借款5万元，几天后，王某交给我一张6万元的建行卡，我说6万元少了，王某又向她的朋友借了5万元转到我父亲陈某3的农行卡上，我父亲再将钱转给我，后我将11万元用于去浙江等地进购衣服，放在三家服装店卖，但我没有进货凭证和进货单。2018年9月份的一天，我在黄州车管所上车牌照钱带少了，向王某借了5万元，王某用微信转给我。我买的车是花陈某2的钱，我知道陈某2没有钱，所以没有找陈某2要。我向王某借完钱之后，有主动还钱给王某，但是王某担心我有困难，并没有要钱。后来我以还信用卡和店里进货为由共向王某借过两笔钱，一笔3万元，一笔5万元，没有过多久我就将8万元还给了王某。我经营的服装店有营业额，但是服装店生意不好做，罗田店一直在亏损，一个店要投入的钱特别多，营业额不够进货，所以我一直在借钱。我买的车费用很大，开销大。后王某知道陈某2与我的关系，也没有介意，直到2019年6月份左右，我们还有联系。上述证据，经庭审举证、质证，被告人及其辩护人均无异议且能证明本案事实，本院予以采信。辩护人关于被告人陈耀与被害人王某、周某之间是借贷纠纷，不构成诈骗的辩护意见。本院审查认为，被告人陈耀在与其女友交往、同居期间，将其包装成经济实力不菲的单身青年，先后或者同时与多名女性保持“恋爱”关系，取得被害人信任后，其以资金周转等为由向被害人“借款”供其挥霍，又采取拆东墙补西墙的方式还款，目的就是为了掩盖其以“借款”为名行“诈骗”之实；虽然陈耀声称其愿意向被害人还款，但其名下没有任何资产、也没有稳定的收入来源，其路虎车所欠车贷处于违约欠贷抵押状态，其愿意还款也仅仅是其单方“意愿”而已。综上，辩护人关于陈耀与王某、周某之间系民间借贷关系的辩护意见不予采纳。辩护人关于被告人陈耀索要张某15000元，应定性为诈骗的辩护意见。经查，被害人张某1因害怕婚外情被陈耀揭发，而被迫支付钱款的，并不是基于陈耀编造的虚假事由而主动支付的，故公诉机关将此节事实认定为敲诈勒索的定性准确。综上，本院认为，被告人陈耀以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大；采取要挟的方法，强行索要他人财物，数额较大；其行为分别构成诈骗罪、敲诈勒索罪，均应分别依法予以刑事处罚并适用数罪并罚，其违法所得应责令退赔。案发后，被告人陈耀如实供述犯罪事实，可从轻处罚，其退赃款3.5万元，可酌情从轻处罚，辩护人建议对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。据此，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第六十九条、第六十四条、第六十七条第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下:一、被告人陈耀犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金40000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。决定执行有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币42000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月7日起至2025年5月6日止；判处的罚金限判决生效后缴纳。）二、责令被告人陈耀退赔被害人王某、周某、张某1现金人民币25.863万元。三、对罗田县公安局扣押的被告人陈耀退赃款35000元，由扣押机关发还被害人；对其扣押的鄂Ｊ×××××灰色路虎牌SUV型轿车一辆由其依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖玉玲审 判 员  陈志全人民陪审员  刘胜松二〇二〇年六月十六日代书 记员  陈乡远