海 南 省 东 方 市 人 民 法 院        刑 事 判 决 书    （2020）琼9007刑初135号                                       海 南 省 东 方 市 人 民 法 院 刑 事 判 决 书 （2020）琼9007刑初135号  公诉机关海南省东方市人民检察院。 被告人符某，男，1987年9月2日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，原东方市三家派出所辅警，户籍所在地海南省东方市，被捕前住该市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月9日到案，2019年10月10日被刑事拘留，2019年11月13日被逮捕。现羁押于东方市看守所。 辩护人王某，海南华颂律师事务所律师，由东方市司法局指派。 东方市人民检察院以东检一刑诉〔2020〕115号起诉书指控被告人符某犯诈骗罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2020年5月7日公开开庭审理了本案。东方市人民检察院指派检察官彭楠、书记员文承来出庭支持公诉，被告人符某及其辩护人王某到庭参加诉讼。现已审理终结。 东方市人民检察院指控：一、2018年8月15日17时许，被告人符某以“跑关系”帮杨日珠小女儿到东方市城区上学为由，骗取杨日珠共计人民币22000元。符某收款后，并未帮助办理入学事宜，在杨日珠方多番催促下仅退还8000元。 针对上述指控的事实，公诉机关提交了下列证据：《受案登记表》《常住人口信息》、移动公司出示的信息、符某微信账户详情（2个）、证明及会议记录、符某微信聊天及联系人转账记录等截图、杨某等人的微信转账及聊天截图，证人杨某、杨如双、杨如元的证言，被害人杨日珠的陈述，被告人符某的供述与辩解，勘验、辨认、扣押、提取等笔录。 二、2019年1月3日20时许，符某在东方市大田镇玉道村十队符贵文家中，以“跑关系”帮符贵文办理驾驶证为由，骗取符贵文人民币5000元；之后符某以办理驾驶证的钱不够为由，再次骗取符贵文人民币1000元。符某收款后，并未帮助办理驾驶证事宜，事后仅退还人民币1000元给符贵文。 针对上述指控的事实，公诉机关提交了下列证据：《受案登记表》、交易明细、微信转账及聊天记录，证人符贵求、莫茂浪、王远平的证言，被害人符贵文的陈述、辨认笔录，被告人符某的供述与辩解、勘验笔录。 三、2019年3月16日至8月11日期间，符某以“跑关系”帮忙办理驾驶证为由，骗取符万命共计人民币13740元。符某收款后，并未帮助办理驾驶证事宜，以各种借口说无法办理，且未将钱退还给符万命。 针对上述指控的事实，公诉机关提交了下列证据：《受案登记表》、被告人符某的微信（昵称：珍惜现在）聊天记录及转账截图，证人符贵文的证言，被害人符万命的陈述，被告人符某的供述与辩解，勘验、辨认笔录。 四、2019年5月31日15时许，符某以“跑关系”介绍符家托当协警为由，骗取符家托人民币8000元。符某收款后，并未帮助办理工作事宜，事后仅退还2000元给符家托。 针对上述指控的事实，公诉机关提交了下列证据：《受案登记表》、微信转账及聊天记录、被害人符家托的陈述，被告人符某的供述与辩解，现场勘验、辨认笔录。 五、2019年8月14日22时许，符某以帮忙办理小孩转学为由，骗取吉归来人民币4000元；次日23时许，符某又以帮吉归来堂弟吉常荣小孩办理转学为由，骗取吉学苗转账人民币4000元给其。符某收款后，并未帮助办理转学事宜，事后仅退还人民币2000元给吉学苗。 针对上述指控的事实，公诉机关提交了下列证据：《受案登记表》、微信转账、交易明细及聊天记录，证人吉学苗的证言，被害人吉归来、吉常荣的陈述，被告人符某的供述与辩解，现场勘验、辨认笔录。 六、2019年9月25日22时许，符某在东方市八所镇滨海南路7号王不莲经营的后安粉店内，以帮忙购买公安内部扣押的电动车为由，骗取王不莲人民币1500元；2019年10月6日20时许，符某再次来到该店内，又以介绍王不莲丈夫邢孔肖到东方市公安局当协警为由，骗取王不莲人民币5800元。符某收款后，并未给付电动车、也未帮忙办理工作事宜，且未将钱退还给王不莲。 2019年10月9日18时许，符某被八所港边防派出所民警抓获到案，依法扣押其持有的宝石蓝色OPPO牌R17手机一部。 针对上述指控的事实，公诉机关提交了下列证据：《受案登记表》、微信转账、交易明细及聊天记录、《到案经过》《违法犯罪记录查询》，证人邢孔肖的证言，被害人王不莲的陈述，被告人符某的供述与辩解，现场勘验、辨认笔录。 公诉机关认为，被告人符某犯诈骗罪。其多次实施诈骗，可以酌情从重处罚；退还部分诈骗款给被害人，可以酌情从轻处罚；建议判处被告人符某有期徒刑三年九个月以上四年九个月以下，并处罚金人民币30000元以上60000元以下；责令符某退赔被害人杨日珠人民币14000元、被害人符贵文人民币5000元、被害人符万命人民币13740元、被害人符家托人民币6000元、被害人吉归来人民币6000元、被害人王不莲人民币7300元；随案移送的宝石蓝色OPPO牌R17手机予以没收，上缴国库。如果被告人符某全部退赔（52040元），建议判处其有期徒刑三年至四年，并处罚金20000元以上至50000元以下。 被告人符某辩解称，关于杨日珠的22000元，办事的钱是12000元，10000元是与杨日珠的借款；关于符贵文的钱，也是借款；关于符万命13740元，其中6000元是办驾驶证的，剩余的钱是借款。对罪名和其他事实没有意见，请求判处其有期徒刑三年。辩护人辩解称被告人符某如实供述主要事实并退还部分被害人损失，建议判处被告人符某有期徒刑三年。 经审理查明，一、2018年8月15日17时许，被告人符某以帮杨日珠小女儿杨如双到东方市城区上学为由，骗取杨日珠人民币22000元。符某收款后，并未办理入学，在杨日珠多次催促下退还8000元。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 1、《受案登记表》。证明2019年1月22日11时许，杨日珠报警称被妹妹的男朋友诈骗20000余元。 2、《常住人口信息》。证明符某的个人信息及犯罪时已达刑事责任年龄。 3、移动公司出示的信息。证明符某有两个手机号码分别为157XXXXXXXX、188XXXXXXXX。 4、符某财付通支付账号详情。证明支付账号×××开户主体为符某，绑定手机为157XXXXXXXX；支付账号×××开户主体为符某。 5、《证明》《会议记录》。证明符某2012年3月加入三家镇民兵应急分队，2013年7月至2018年11月29日借调至三家派出所工作，2018年11月29日三家派出所开会决定解聘符某。 6、符某微信聊天及联系人转账记录等截图、杨某等人微信转账及聊天截图。证明因办理入学之事，杨如双微信转账12000元给符某，杨如媛通过杨某微信转账10000元给符某，后符某未能办理入学事宜，退还8000元至杨如媛微信账户。 （二）证人证言 1、证人杨某的证言。证明，2018年8月15日17时许，其与男朋友符某在家中吃饭时，其堂哥询问符某是否认识人可以帮其侄女上高中，符某称可以但需要12000元，随后其堂哥和侄女与符某三人去八所取钱，给了符某12000元。快开学时，其带符某至堂哥家，其堂哥让其二人及其侄女三人至八所取钱，后其侄女微信转账10000元给其，其微信转账给了符某。 2、证人杨如双的证言。证明，因办理其高中入学之事，杨日珠被诈骗22000元，第一次其直接微信转账12000元给符某，第二次由其姐姐杨如媛微信转账10000元给其姑姑杨某转交符某。 3、证人杨如媛的证言。证明，因办理杨如双入学之事，杨如双直接微信转账给符某12000元，其微信转账10000元给杨某转给符某，后符某微信退还8000元给其。 （三）被害人杨日珠的陈述。证明，其因小女儿上高中之事询问杨某她的男朋友是否可以帮忙，得到杨某肯定答复后，前后两次一共给22000元给杨某男朋友，一次是其小女儿直接微信转账给杨某男朋友，第二次是其大女儿给杨某微信转账。 （四）被告人符某的供述与辩解。其谎称可以帮杨某哥哥的女儿办理高中入学事宜骗取杨某哥哥22000元，一次是杨某哥哥的小女儿微信转账12000元给其，一次是由杨某微信转账10000元给其，收款后用于个人消费未办理入学事宜，后其退还8000元给杨某哥哥的大女儿。 （五）勘验、辨认、扣押、提取等笔录。证明：1、杨日珠餐房情况，符某辨认诈骗杨日珠的现场在东方市八所镇园林东路左岸时光附近，杨日珠辨认出符某是诈骗他的人；2、公安机关依法扣押了符某OPPO R17宝石蓝手机一部；3、从符某手机微信提取出符万命、符家托、“阿香”等人的微信信息。 二、2019年1月3日20时许，被告人符某在东方市大田镇玉道村十队符贵文家，以帮符贵文办理驾驶证为由，骗取符贵文人民币5000元；之后以钱不够为由，再次骗取符贵文人民币1000元。符某收款后，并未办理驾驶证，后经催促退还符贵文人民币1000元。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 1、《受案登记表》。证明2019年9月28日11时许，符贵文报案称其于2019年1月3日至1月22日期间被诈骗6000元。 2、交易明细、微信转账及聊天记录。证明因“办理驾驶证”事宜，符贵文微信转账符某400元，后符某退还符贵文1000元。 （二）证人符贵求的证言。证明，2019年1月3日20时许，符贵文的一个朋友来家里拿5000元帮符贵文买驾驶证。剩余1000元由符贵文微信转账给该朋友。 （三）被害人符贵文的陈述。证明符某称可以帮其办到驾照但需6000元。2019年1月3日20时许，其让符某到家中，其父亲当面给了符某现金5000元，其说办好驾照后再给1000元，符某表示同意。2019年1月9日符某要求支付剩余1000元，其微信转账400元。2019年1月22日18时，符某来其家中，其当面给符某600元现金。 （四）被告人符某的供述与辩解。其称该6000元为与符贵文的借款，后通过微信还了符贵文1500元，但没有签订相关借款协议。 （五）勘验笔录。证明，中心现场位于东方市××镇符贵文家的铁皮棚下，经勘验，未发现痕迹物证。 三、2019年3月16日至8月11日期间，被告人符某谎称其可帮符万命花钱办理驾驶证，符万命便给符某6000元现金，用微信分别转账给符某1240元、2500元、1000元，符贵文帮符万命微信分别转账给符某2000元、1000元，共计13740元。符某收款后，未办理驾驶证，亦未将钱退还符万命。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 1、《受案登记表》。证明2019年10月13日17时许，符万命报警称在东方市××镇餐厅被符某以包办驾驶证为由诈骗了13740元。 2、符某微信（昵称：珍惜现在）聊天及转账截图、符万命提供的微信聊天记录及交易明细。证明符万命因“办理驾驶证”事宜分别转给符某1240元、2500元、1000元共计4740元；符贵文帮符万命分别转2000元、1000元给符某，共计3000元。后符万命因未能取得驾驶证催促符某还款。 （二）证人符贵文的证言。证明，符某以可帮忙办理驾驶证为由诈骗符万命13740元。 （三）被害人符万命的陈述。证明，符某称可帮其办理驾驶证，其便交给符某6000元现金，微信分别转给符某1240元、2500元、1000元，符贵文帮其分别转给符某2000元、1000元。其共被符某诈骗了13740元。 （四）被告人符某的供述与辩解。2019年4月中旬，符万命问其是否可以帮忙办理驾驶证，过一段时间其约符万命至本市畅想国度二楼说可以但表示先交6000元报名，符万命当场交给其6000元现金。一个多月后，其几次打电话给符万命拿钱去跑关系，符万命微信陆续转了几次钱给其。其拿了符万命大概13000多元，但都是用于个人消费，没有将钱退给符万命。 （五）勘验、辨认笔录。证明，中心现场位于东方市××镇餐厅内，经勘验，均未发现痕迹物证；符某辨认出2019年4月某一天诈骗符万命的地点为东方市八所镇东方大道畅想国度后面停车场。 四、2019年5月31日15时许，被告人符某以介绍符家托当协警为由，骗取符家托人民币8000元。符某收款后，并未办理工作，后经符家托催促符某退还人民币2000元。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 1、《受案登记表》。证明，符家托报警称被符某以找工作为由被骗8000元，符某仅退还2000元。 2、微信转账及聊天记录。证明，2019年7月18日符某微信转账给符家托2000元。 （二）被害人符家托的陈述。证明，2019年5月31日符某称公安局招聘，其亲戚是公安局的人，可以帮忙找工作，需要8000元打关系，2000元请吃饭。后符某称有消息，其向姐姐符家妹要了10000元在解放西路皇上皇酒店门口给8000元给符某。后符某一直未有确切结果，其逼符某还钱，符某7月18日微信转了2000元给其。 （三）被告人符某的供述与辩解。证明，2019年5月底，符家托文问其三家派出所是否招人，其称要打听，符家托问需多少钱，其称要8000元。后符家托在解放西路建设银行前给其8000元。其收钱后没有给符家托赵工作，微信退了2000元给符家托。 （四）勘验、辨认笔录。证明，中心现场位于海南省东方市八所镇路皇上皇酒店门口处，经勘验，均未发现痕迹物证；符某辨认出2019年5月底晚上诈骗符家托的地点为东方市八所镇解放西路建设银行前停车位。 五、2019年8月14日22时许，被告人符某以帮忙办理小孩转学为由，骗取吉归来人民币4000元；次日23时许，符某以帮小孩办理转学为由，骗取吉常荣4000元。符某收款后，并未办理转学，后退还吉归来人民币2000元。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 1、《受案登记表》。证明，2019年9月17日，吉学苗报警称吉归来被符某以帮小孩转学为由诈骗6000元。 2、微信转账、交易明细及聊天记录。证明，吉学苗微信收到清堂弟4000元，将4000元转给符某。 （二）证人吉学苗的证言。证明，因帮忙办理小孩转学的事情，吉归来给符某4000元，其堂弟（吉常荣）微信转账给其4000元转给符某，后入学事宜一直未办妥，符某仅微信转2000元给其，其转给吉归来。 （三）被害人陈述 1、被害人吉归来的陈述。证明，其通过吉学苗认识一名称可以帮忙办理小孩转学的男子，给了男子4000元办理转学。后其问吉常荣是否要将小孩转学，吉学苗认识的一名男子可以帮忙，吉常荣同意后吉学苗再次联系该男子帮忙办理，吉常荣通过吉学苗转账4000元给该男子。该男子未能办理转学，退还其2000元。 2、被害人吉常荣的陈述。证明，吉归来称吉学苗认识人可以办理小孩到八所读书，费用是4000元。其打电话询问吉学苗，吉学苗给其一个电话号码联系对方。对方未等联系便致电其尽快给钱，其便借了4000元通过吉学苗微信转账给对方。后未能办理入学事宜，该男子也未退款。 （四）被告人符某的供述与辩解。证明，其以帮“阿香”（吉学苗）拿到市区学校上学的指标为由，诈骗她8000元，后还给“阿香”2000元。 （五）勘验、辨认笔录。证明，中心现场分别位于东方市八所镇东海路西二十一巷金虹假日宾馆前面公路，经勘验，均未发现痕迹物证；符某辨认出2019年8月份某一天下午诈骗“阿香”的地点为东方市八所镇东风路人民医院南门旁停车位。 六、2019年9月25日22时许，被告人符某在东方市八所镇滨海南路7号王不莲经营的后安粉店以帮忙购买公安内部扣押的电动车为由，骗取王不莲人民币1500元；2019年10月6日20时许，符某在该店以介绍王不莲丈夫邢孔肖到东方市公安局当协警为由，骗取王不莲人民币5800元。符某收款后，并未给付电动车、也未帮忙办理工作，未将钱退还给王不莲。 2019年10月9日18时许，符某被八所港边防派出所民警抓获到案，依法扣押其持有的宝石蓝色OPPO牌R17手机一部。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 1、《受案登记表》。证明，2019年10月10日10时许，王不莲报警称符某以可帮忙购买东方市公安局内部扣押的两轮电动车为由骗取其1500元，以帮忙介绍其丈夫邢孔肖到东方市公安局当协警为由骗取其5800元。 2、微信聊天记录。证明，符某发送与赖主任的聊天记录给王不莲，该聊天记录中谈到给赖主任5800元红包；2019年10月7日双方聊天记录中王不莲说“车别拿了钱也不用给了”，证明双方在帮邢孔肖介绍工作事宜前就车辆进行过交易，变动后作为介绍工作费用的一部分。 3、《到案经过》。证明，2019年10月9日下午18时40分许，东方市公安局八所港边派出所接报警称发现诈骗其财物人员符某，出警后将符某控制移交八所派出所受理调查。 4、《违法犯罪记录查询表》。证明，未查询到符某2019年10月9日前的违法犯罪记录。 （二）证人邢孔肖的证言。证明，2019年9月25日，符某在王不莲的后安粉汤店内称可以帮王不莲买到在东方市公安局扣押的两轮电动车，王不莲因此给符某1500元现金。2019年10月6日，符某称与东方市公安局的领导很熟，可以帮其在该局内当协警，王不莲因此给符某5800元现金。 （三）被害人王不莲的陈述。证明，2019年9月25日左右，符某在其后安粉汤店内称可以帮其买到在东方市公安局扣押的两轮电动车，其因此给符某1500元现金。2019年10月6日，符某称与东方市公安局的领导很熟，可以帮其丈夫邢孔肖在该局内当协警，其因此给符某5800元现金。 （四）被告人的供述与辩解。证明，其以帮邢孔肖找协警工作为由诈骗王不莲5800元现金。微信好友“赖主任”就是他自己，聊天记录是其自导自演，发给让其办事的人看，让他们知道其有办事的能力。 （五）勘验、辨认笔录。证明，中心现场位于东方市××镇帝皇酒吧旁后安粉汤店，经勘验，均未发现痕迹物证；符某辨认出2019年10月6日20时许诈骗的地点为东方市八所镇滨海南路帝皇酒吧旁一小巷子口处。 本院认为，被告人符某，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财共计人民币52040元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人符某辩解称在诈骗杨日珠事实中，不是诈骗杨日珠22000元，22000元中有10000元是借款；未诈骗符贵文，6000元是与符贵文的借款。经查，该辩解意见未提供证据予以证实，缺乏事实根据，本院不予采纳。被告人符某多次诈骗，可以增加其刑罚量。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人符某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月9日起至2023年3月8日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）  二、继续向被告人符某追缴违法所得人民币52040元，退还被害人杨日珠人民币14000元、被害人符贵文人民币5000元、被害人符万命人民币13740元、被害人符家托人民币6000元、被害人吉归来人民币6000元、被害人王不莲人民币7300元。  三、随案移送的宝石蓝色OPPO牌R17手机一部予以没收，上缴国库。  如不服本判决，可以在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。  审 判 长 符致俊  人民陪审员 符尾才  人民陪审员 王伟伟    二〇二〇年六月三十日  书 记 员 方舒雯   附：适用本案的法律条文内容 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条 判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的,经人民法院裁定,可以延期缴纳、酌情减少或者免除。                          审核：符致俊 拟稿：符致俊 校对：方舒雯 印刷：杨秀真                   东方市人民法院  2020年6月30日印发                   （共印30份）