江西省南昌高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0191刑初129号公诉机关江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院。被告人郑祖华，男，1989年11月4日出生于江西省余干县，汉族，大专文化，无业，家住江西省上饶市余干县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月30日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于江西省进贤县看守所。指定辩护人胡鸽，江西洪城律师事务所律师。被告人江文，男，1984年12月20日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，无业，家住江西省上饶市余干县。2006年2月20日因犯抢劫罪被广东省广州市白云区人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五千元，2012年5月19日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月30日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于江西省进贤县看守所。辩护人施敏，江西凌科安时律师事务所律师。被告人左婵（曾用名“左单”），女，1989年12月16日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，无业，家住江西省上饶市余干县。2019年1月22日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被山东省邹城市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元，2019年6月19日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月30日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于江西省进贤县看守所。辩护人郑耀艺，江西秦风（进贤）律师事务所律师。被告人吴利利，女，1989年11月14日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，无业，家住江西省上饶市余干县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月30日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于江西省进贤县看守所。辩护人许志强、李笑，北京大成（南昌）律师事务所律师。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院以高新检刑诉〔2020〕78号起诉书指控被告人郑祖华、江文、左婵、吴利利犯诈骗罪，于2020年4月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院指派检察员黄某出庭支持公诉，被告人郑祖华及其指定辩护人胡鸽、被告人江文及其辩护人施敏、被告人左婵及其辩护人郑耀艺、被告人吴利利及其辩护人许志强、李笑到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年8月，被告人郑祖华、江文、左婵、吴利利为实施电信诈骗活动，购买多部手机、若干未实名登记的电话卡以及大量他人的电话号码信息，并租用“小米分期”等网络贷款诈骗APP，分别驾驶二部小型轿车从江西省余干县来到南昌市瑶湖、艾溪湖附近等偏僻地段，大量拨打他人电话，并谎称可以为资金短缺人员提供贷款。如被害人信以为真，则要求其按指示安装“小米分期”APP，填写申请贷款信息，再通过APP后台修改被害人的信息，并以被害人账户被冻结需要交纳保证金等借口骗取被害人钱财。2019年8月29日下午，上述四被告人在南昌绕城高速瑶湖桥下拨打电话实施诈骗活动时被公安民警抓获，当场查扣作案工具手机16部、电话卡12张、手机外壳2个。经核查，被告人郑祖华、江文、左婵、吴利利从2019年8月中旬至案发时共计购买电话号码1400余个，拨打电话1000余人次。另查明，依现有证据被告人郑祖华于2019年8月23日，独自通过上述手段骗取被害人李某人民币6859元。再查明，被告人江文、吴利利系夫妻关系，家中育有一子一女，分别出生于2016年1月和2017年6月。被告人左婵育有一子一女，分别出生于2005年11月和2011年4月，左婵的前夫于2020年2月死亡。上述基本事实，被告人郑祖华、江文、左婵、吴利利在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人李某的陈述；证人汤某的证言；辨认笔录；公安机关扣押物品决定书、作案工具的提取笔录及照片；当事人微信聊天及转账记录；涉案手机ＱＱ聊天及购买电话号码信息记录、电话号码提取汇总表；郑祖华、江文的轿车行驶轨迹定位图及交通卡口记录；广东省广州市白云区人民法院（2006）云刑初字第323号刑事判决书；山东省邹城市人民法院（2018）鲁0883刑初439号刑事判决书；释放证明书；江文、吴利利的子女出生医学证明、户口本及余干县小埠村民委员会证明；左婵的户口本及其前夫的死亡证明、火化证明；公安机关出具的被告人郑祖华、江文、左婵、吴利利的供述、户籍材料、归案证明等证据证实，足以认定。关于辩护人提出的四被告人拨打诈骗电话人次证据不足的辩护意见，经查，公安机关从郑祖华的QQ聊天记录中提取出购买电话号码的文档，共涉及1400余个电话号码，郑祖华称这些电话号码都是他和江文一起购买的，四人有时一起拨打电话号码，有时两两一组拨打电话号码，其中有200多个号码尚未拨打，其余的全部打过了。此外，郑祖华供称他和左婵在2019年8月20日左右的一天上午拨打了100多个诈骗电话。结合郑祖华的上述供述以及QQ聊天记录、电话号码提取汇总表等书证，四被告人诈骗的时间长短，日拨打诈骗电话人次的情况，江文、吴利利在公安机关的供述等证据内容，足以认定郑祖华、江文、左婵、吴利利共同实施电信网络诈骗并拨打诈骗电话一千人次以上的事实，超过了情节严重的认定标准。辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人郑祖华、江文、左婵、吴利利以非法占有为目的，通过电信网络以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，拨打诈骗电话一千余人次，情节严重，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人江文、左婵、吴利利拨打诈骗电话后，因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯减轻处罚；被告人郑祖华诈骗得手一次，骗取他人钱款人民币6859元，属既有既遂又有未遂情节，依照处罚较重的规定处罚。被告人左婵曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑，其在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人江文曾有犯罪前科，据此可酌情从重处罚。被告人郑祖华、江文、吴利利在案发后能够如实供述自己的罪行，自愿认罪，依法可以从轻处罚；被告人左婵当庭认罪态度较好，据此可酌情从轻处罚。对于辩护人提出的左婵、吴利利系从犯的辩护意见，经查，本案系共同犯罪，四被告人共同实施了电信网络诈骗行为，均应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，四被告人合谋诈骗，分工协作，作用相当，且未约定分赃等事项，不宜划分主从犯，但可结合各被告人在共同犯罪中的表现，于量刑时酌情予以考量。辩护人提出郑祖华、江文、吴利利具有坦白情节，左婵当庭认罪态度较好，吴利利系初犯、偶犯的辩护意见，本院予以采纳。对于辩护人提交的左婵、吴利利家庭及子女抚养情况的证明材料，与本案犯罪事实不具有关联性，但可在量刑时酌情考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第六十五条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郑祖华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万三千元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2021年10月29日止）。二、被告人江文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2021年4月29日止）。三、被告人左婵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2021年4月29日止）。四、被告人吴利利犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2020年9月29日止）。五、责令被告人郑祖华退赔被害人李某的经济损失人民币六千八百五十九元。六、在案扣押的作案工具予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  郑 国人民陪审员  熊苟崽人民陪审员  胡君兰二〇二〇年六月二日书 记 员  邓乐乐