云南省陇川县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云3124刑初250号公诉机关陇川县人民检察院。被告人段民兆，男，1976年11月23日生，汉族，小学文化，务工，云南省梁河县人，住云南省德宏州梁河县芒东镇。曾因犯盗窃罪，于2001年7月24日被瑞丽市人民法院判处有期徒刑一年六个月；因犯盗窃罪，于2003年8月26日被梁河县人民法院判处有期徒刑三年。现因涉嫌合同诈骗罪，于2018年5月16日被陇川县公安局刑事拘留，同年5月17日被陇川县公安局取保候审，于2019年5月17日被陇川县人民检察院取保候审，于2019年12月4日被本院监视居住，经本院决定，于2020年6月12日被陇川县公安局执行逮捕。现羁押于陇川县看守所。陇川县人民检察院以陇检公诉刑诉[2019]244号起诉书指控被告人段民兆犯合同诈骗罪，于2019年11月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月11日公开开庭审理了本案。陇川县人民检察院指派检察员高飞、罗金平出庭支持公诉，被告人段民兆到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人段民兆在明知无履约能力的情况下，采取与他人订立生基合同或口头约定为别人打生基、赊账购买建材、拉走生猪后变卖的方式，骗取几十余名被害人钱款。具体如下：1.2016年7月8日，被告人段民兆与被害人张某甲签订《生基石料价格协议书》。协议签订后被告人段民兆借帮助张某甲修建生基之便分别于2016年7月21日向张某甲借款20000元，该笔借款张某甲用尹某存的名字向被告人段民兆支付；2016年10月6日向张某甲借款10000元，约定待生基做好后折抵生基修建费用。后被告人段民兆一直未履行双方签订的《协议书》为甲方修建生基，也未归还收取的定金及借款，并为逃避其他债务而躲到盈江县，直至被抓获归案。2.2015年9月18日，被告人段民兆借修建生基之名，向被害人杜某甲收取定金15000元，后因被告人段民兆一直未帮修建生基，在杜某甲多次催促下被告人段民兆退还10000元定金，剩余5000元未退还，也未帮杜某甲修建生基。3.自2014年开始，被告人段民兆向被害人瑞丽“XXXX”老板杨某甲进购修建生基的石料，后被告人段民兆只在石料送货单上签名，不再支付货款。至2015年12月10日，段民兆共欠“XXXX”的老板杨某甲购买石料款101670元，后失去联系。4.2016年2月11日，被告人段民兆和被害人许某甲约定帮其建生基，许某甲先后分两次一共付给被告人段民兆6200元，后被告人段民兆未将生基建好并失去联系，未退还许某甲钱款。5.2015年7、8月份，被告人段民兆和被害人韩某甲约定装修事宜，韩某甲预付给被告人段民兆12000元，被告人段民兆给了韩某甲100多片火山石，做了36个小钢架，双方预估价格在5000元左右。后被告人段民兆未装修好并失去联系，未退还韩某甲剩余钱款7000元左右。6.2015年9月份，被告人段民兆向被害人张某乙进石材，被告人段民兆先后分两次向张某乙进了共计9700元的石材。后被告人段民兆失去联系未付清石材款。7.2014年10月份被告人段民兆到被害人李某甲的铺子赊瓷砖共计33838元，后被告人段民兆失去联系未付清瓷砖款。8.2014年6月份左右被告人段民兆和被害人董某甲订了42000元的瓷砖一直未付款并失去联系。9.2015年6月份被告人段民兆和被害人李某甲订了13000元的材料一直未付款并失去联系。10.2014年6月份被告人段民兆和被害人徐某甲订了45140元的瓷砖一直未支付并失去联系。11.2019年8月10日被告人段民兆到被害人杨某乙家中拉走了4头猪，共计7264元，后被告人段民兆一直未付款给杨某乙并且联系不上。12.2019年8月22日被告人段民兆到被害人孟某甲家中拉走了5头猪，共计7472元，后被告人段民兆一直未付款给孟某甲并且联系不上。13.2019年8月22日被告人段民兆到被害人罗某啟家中拉走了2头猪，共计2932.87元，后被告人段民兆一直未付款给罗某啟并且联系不上。14.2019年10月1日被告人段民兆到被害人祁某东家中拉走了8头猪，共计14480元，后被告人段民兆一直未付款给祁某东并且联系不上。15.2019年10月3日被告人段民兆到被害人祁某拽家中拉走了5头猪，共计7197元，后被告人段民兆一直未付款给祁某拽并且联系不上。16.2019年9月2日被告人段民兆到被害人杨某喜家中拉走了4头猪，共计12987元，后被告人段民兆一直未付款给杨某喜并且联系不上。17.2019年7月30日被告人段民兆到被害人陇川县户弄村委会凤坪小组陈某雄父亲家拉走了18头猪，当时支付了67元，还差42000元一直未支付。18.2019年8月7日被告人段民兆到被害人范某川家中拉走了3头猪，共计7424元，后被告人段民兆一直未付款给范某川并且联系不上。19.2019年8月5日被告人段民兆到被害人英某家中拉走了2头猪，共计4336元，后被告人段民兆一直未付款给英某并且联系不上。20.2019年8月7日被告人段民兆到被害人相某家中拉走了2头猪，共计4208元，后被告人段民兆一直未付款给相某并且联系不上。21.2019年8月12日被告人段民兆到被害人岩某家中拉走了8头猪，共计11088元，后被告人段民兆一直未付款给岩某并且联系不上。22.2019年8月30日被告人段民兆到被害人冯某论家中拉走了1头猪，共计2402元，后被告人段民兆一直未付款给冯某论并且联系不上。23.2019年8月13日被告人段民兆到被害人相某家中拉走了2头猪，共计3296元，后被告人段民兆一直未付款给相某并且联系不上。24.2019年8月27日被告人段民兆到被害人董某兰家中拉走了1头猪，共计2316.6元，后被告人段民兆一直未付款给董某兰并且联系不上。25.2019年8月27日被告人段民兆到被害人杨某相家中拉走了3头猪，共计5389元，后被告人段民兆一直未付款给杨某相并且联系不上。26.2019年9月11日被告人段民兆到被害人木某家中拉走了5头猪，共计10430元，后被告人段民兆一直未付款给木某并且联系不上。27.2019年8月31日被告人段民兆到被害人郭某买家中拉走了2头猪，共计3823元，后被告人段民兆一直未付款给郭某买并且联系不上。28.2019年7月10日杨某府从梁河拉到被告人段民兆的弄沙养猪厂37头猪，共计14800元，后被告人段民兆一直未付款给杨某府并且联系不上。29.2019年9月22日，被告人段民兆到被害人莫某安家中拉走了5头猪，共计12160元，后被告人段民兆一直未付款给莫某安并且联系不上。以上涉案款物共计人民币470553.47元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人供述和辩解、证人证言、被害人陈述、书证等证据。公诉机关认为，被告人段民兆以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，与他人订立购销、施工合同，并收受他人给付的订金及物品后，肆意挥霍并采取逃匿手段拒不履行合同约定的给付义务，破坏了社会主义市场经济秩序，导致被害人财产损失，数额巨大。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人自愿认罪认罚，建议判处被告人段民兆有期徒刑五年三个月至六年三个月，并处罚金。被告人段民兆自愿认罪认罚，当庭对公诉机关指控的犯罪事实无异议且认罪。其提出公诉机关指控的欠被害人杨某乙的买猪钱7264元，在案件起诉到法院后，其已向杨某乙支付了3000元。经审理查明，2014年至2019年9月期间，被告人段民兆采取与他人订立生基合同或口头约定为别人打生基、赊账购买建材、拉走生猪后变卖的方式，骗取几十余名被害人钱款，共计人民币470553.47元。具体如下：1.2016年7月8日，段民兆与被害人张某甲签订《生基石料价格协议书》并收取了1000元定金。协议签订后段民兆以支付工人工资、购买石材为由，分两次向张某甲借款30000元，后来段民兆一直未履行双方签订的《协议书》为甲方修建生基，也未归还收取的定金及借款，并为逃避其他债务而躲到盈江县，直至被抓获归案。2.2015年9月18日，段民兆借修建生基之名，向被害人杜某甲收取定金15000元，后因段民兆一直未帮修建生基，在杜某甲多次催促下被告人段民兆退还10000元定金，剩余5000元未退还。3.自2014年开始，段民兆向被害人瑞丽“XXXX”老板杨某甲进购修建生基的石料，后段民兆只在石料送货单上签名，不再支付货款。至2015年12月10日，段民兆共欠杨某甲购买石料款101670元，后失去联系。4.2016年2月11日，段民兆和被害人许某甲约定帮其建生基，许某甲先后分两次一共付给段民兆6200元，后段民兆未修建生基并失去联系，亦未退还钱款。5.2015年7、8月份，段民兆和被害人韩某甲约定装修供料事宜，韩某甲预付给段民兆12000元，段民兆向韩某甲提供了5000元足有的材料后失去联系，未退还韩某甲剩余钱款7000元左右。6.2015年9月份，段民兆先后两次向张某乙进购了共计9700元的石材后失去联系。7.2014年10月份，段民兆到被害人李某甲的铺子赊瓷砖后失去联系，未支付的瓷砖款共计33838元。8.2014年6月份左右，段民兆向被害人董某甲购买了42000元的瓷砖，后来一直未付款并失去联系。9.2015年6月份，段民兆和被害人李某甲购买了13000元的材料，后来一直未付款并失去联系。10.2014年6月份，段民兆和被害人徐某甲购买了45140元的瓷砖，后来一直未支付并失去联系。11.2019年8月10日，段民兆到被害人杨某乙家中拉走了4头猪，共计7264元，段民兆一直未付款给杨某乙并且联系不上。案发后，段民兆向杨某乙支付了2000元。12.2019年8月22日，段民兆到被害人孟某甲家中拉走了5头猪，共计7472元，段民兆一直未付款给孟某甲并且联系不上。13.2019年8月22日，段民兆到被害人罗某啟家中拉走了2头猪，共计2932.87元，段民兆一直未付款给罗某啟并且联系不上。14.2019年10月1日，段民兆到被害人祁某东家中拉走了8头猪，共计14480元，段民兆一直未付款给祁某东并且联系不上。15.2019年10月3日，段民兆到被害人祁某拽家中拉走了5头猪，共计7197元，段民兆一直未付款给祁某拽并且联系不上。16.2019年9月2日，段民兆到被害人杨某喜家中拉走了4头猪，共计12987元，段民兆一直未付款给杨某喜并且联系不上。17.2019年7月30日，段民兆到被害人陇川县户弄村委会凤坪小组陈某雄父亲家拉走了18头猪，当时支付了67元，还差42000元一直未支付。18.2019年8月7日，段民兆到被害人范某川家中拉走了3头猪，共计7424元，段民兆一直未付款给范某川并且联系不上。19.2019年8月5日，段民兆到被害人英某家中拉走了2头猪，共计4336元，段民兆一直未付款给英某并且联系不上。20.2019年8月7日，段民兆到被害人相某家中拉走了2头猪，共计4208元，段民兆一直未付款给相某并且联系不上。21.2019年8月12日，段民兆到被害人岩某家中拉走了8头猪，共计11088元，段民兆一直未付款给岩某并且联系不上。22.2019年8月30日，段民兆到被害人冯某论家中拉走了1头猪，共计2402元，段民兆一直未付款给冯某论并且联系不上。23.2019年8月13日，段民兆到被害人相某家中拉走了2头猪，共计3296元，段民兆一直未付款给相某并且联系不上。24.2019年8月27日，段民兆到被害人董某兰家中拉走了1头猪，共计2316.6元，段民兆一直未付款给董某兰并且联系不上。25.2019年8月27日，段民兆到被害人杨某相家中拉走了3头猪，共计5389元，段民兆一直未付款给杨某相并且联系不上。26.2019年9月11日，段民兆到被害人木某家中拉走了5头猪，共计10430元，段民兆一直未付款给木某并且联系不上。27.2019年8月31日，段民兆到被害人郭某买家中拉走了2头猪，共计3823元，段民兆一直未付款给郭某买并且联系不上。28.2019年7月10日，杨某府从梁河拉到段民兆的弄沙养猪厂37头猪，共计14800元，段民兆一直未付款给杨某府并且联系不上。29.2019年9月22日，段民兆到被害人莫某安家中拉走了5头猪，共计12160元，段民兆一直未付款给莫某安并且联系不上。上述事实，有并经庭审质证、认证的下列证据证实：1.户口证明。证实被告人段民兆的身份信息。2.受案登记表、案件移送函、立案决定书。证实，2016年12月22日，被害人张某甲向公安机关报案；2016年10月28日，陇川县人民法院将段民兆涉嫌合同诈骗罪的案件材料移送陇川县公安局，陇川县公安局于2017年1月18日对本案立案侦查。3.抓获经过、到案经过。证实2018年5月16日18时25分许，盈江县公安局勐腊派出所民警在盈江县江城旅社305房间，将段民兆抓获，并于当日21时38分将其移交陇川县公安局，民警于2018年5月17日0时34分将段民兆从盈江县带至陇川县公安局执法办案中心的情况。4.刑事判决书。证实段民兆曾因犯盗窃罪，于2001年7月24日被瑞丽市人民法院判处有期徒刑一年六个月；因犯盗窃罪，于2003年8月26日被梁河县人民法院判处有期徒刑三年。5.银行账户交易明细查询结果。证实2014年8月29日至2019年7月1日，被告人段民兆银行卡交易记录明细，2016年1月1日后无大额交易的情况。6.中国执行信息公开网。证实段民兆因未履行生效法律文书，列为失信被执行人，并于2016年4月29日被本院发布在中国执行信息公开网的情况。7.接受证据材料清单、生基石料协议、借条、欠条、福旺建材经营部销售单、欠款记录。证实：（1）段民兆欠张某甲借款30000元，收取了张某甲预付打生基的定金1000元；（2）段民兆收取了杜某甲支付的打生基预付金15000元；（3）段民兆欠杨某甲进购修建生基的石料款101670元；（4）段民兆收取许某甲建生基款6200元；（5）段民兆收取韩某甲家的材料预付金12000元；（6）段民兆欠张某乙购买地板砖款9700元；（7）段民兆向福旺建材经营部购买材料款达4万余元；（8）段民兆欠李某甲的石料款13000元；（9）段民兆欠徐某甲瓷砖款45140元；（10）段民兆欠杨某乙买猪款7264元；（11）段民兆欠孟某甲买猪款7472元；（12）段民兆欠祁某拽买猪款7197元；（13）段民兆欠杨某喜买猪款13000元；（14）段民兆欠陈某雄父亲陈昌能的买猪款42000元；（15）段民兆欠范某川买猪款7424元；（16）段民兆欠英某买猪款4336元；（17）段民兆欠相某买猪款3296元。8.辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明。证实本案所有的被害人、证人与段民兆均能相互辨认的情况。9.调解书、执行申请书、终结本次执行裁定书。证实段民兆已经向杨某乙支付了2000元的情况。10.证人证言。证人尹某存证言，证实2016年7月21日，张某甲拿给其2万元钱，然后以其名义将2万元借给段民兆，段民兆向其出具了一张借条。证人刘某青、王某锦、许某丽、李某昌证言，证实四名证人均向段民兆购买生猪，且已付清买猪款。11.被害人陈述。被害人张某甲陈述，2016年7月8日，其与段民兆签订了《生基石料规格协议书》，修一个双人生基坟总的造价是23268元，其预付了定金1000元。2016年7月21日段民兆以娃娃生病为由找其借钱，其以尹某存的名义借了20000元给段民兆，段民兆给其堂姐尹某存写了一张借条，借三个月。2016年10月6日，段民兆以工人要走，急用钱发工资给工人为由，向其借了10000元，写了一张借条，借一个月。其总的给了段民兆31000元，后来段民兆逃跑了，没有帮其修生基也没有还钱。被害人杜某甲陈述，2015年9月18日，其和段民兆说好帮其打生基，总价是25800元，其先预付了15000元定金，段民兆给其写了一张“生基石料规格”的条子，后来段民兆一直没有帮其打生基，在其催促下段民兆退还了其10000元钱，还有5000元没有退还。被害人杨某甲陈述，2014年开始段民兆就到瑞丽“XXXX”跟其买石材，起初是拿一次付一次钱，后来就只在石料送货单上签名，2015年段民兆写了两张石材款欠条给其，总计欠其101670元石料款。其无法联系到段民兆。被害人许某甲陈述，2016年2月，其和段民兆谈好打坟的事，总造价是16000元，段民兆总的跟其拿了6200元钱后没有打生基也没有退钱，其无法联系到段民兆。被害人韩某甲陈述，2015年7、8月份，其跟段民兆购买装修用的石料，按照段民兆的要求其先预付了12000元的进货款，后来段民兆只提供了5000元左右的货，之后段民兆的铺子关门了，人也联系不到了。被害人张某乙陈述，2015年9月，段民兆到其经营的石材店买石材，两次购买的石材款段民兆只付了550元，剩余7400元没有付，催促了几次后段民兆一直没有付款，再后来人也找不到了。被害人李某甲陈述，2014年10月份，段民兆到其铺子买瓷砖，刚开始是当场现金结算，后来就只是在进货单上签字，共有33838元瓷砖款没有付，且无法联系到段民兆。被害人董某甲陈述，2014年6月份左右，段民兆向其购买瓷砖，刚开始都当面结清的，后面有一笔42000元的货款没有付。之后段民兆的铺子关了，人也不见了。被害人李某甲陈述，2014年段民兆跟其买石材，到了2015年6月时，段民兆又和其拿了一次石料，欠了13000元，段民兆一直没有付款，人也找不到了。被害人徐某甲陈述，2014年6月份左右，段民兆向其购买瓷砖，开始是当面结清，后面几次就赊着，段民兆欠其45140元之后就一直拖着，后来人也联系不到了。被害人杨某乙、孟某甲、罗某啟、祁某东、祁某拽、杨某喜、陈某雄、范某川、英某、相某、岩某、冯某论、相某、董某兰、杨某相、木某、郭某买、杨某府、莫某安陈述，证实了段民兆在2019年8月份至9月份期间，以赊购生猪的形式骗取19名被害人的财物，共计人民币170964.47元。12.被告人供述。段民兆供述，2014年至2019年9月期间，在与他人协商交易时，其已经资不抵债，便以修建生基为由收取他人定金、预付款后未修建生基，为付工钱、买材料向他人借款后未归还，向他人赊石材，出售建材时收取预付款后未按协议供货，向他人购买生猪变卖后未付款等方式进行拆借，但因周转不利，导致资金缺口越来越大，至案发时已欠下几十余人的钱款，达47万余元。上述证据经法庭质证，证据来源合法，内容客观、真实，证据之间能够相互印证，本院予以确认，并作为本案的定案依据。本院认为，被告人段民兆以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱财，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关的指控主要事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。段民兆有两次犯罪前科，本院在量刑时予以酌情从重处罚。被告人到案后如实供述其犯罪事实，且自愿认罪认罚，本院在量刑时从轻处罚。被告人段民兆在案发后，向杨某乙支付了部分欠款，本院在量刑时对该起犯罪酌情考虑。公诉机关的量刑建议刑期适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人段民兆犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月12日起至2026年3月9日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）二、剩余涉案款人民币468553.47元责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向德宏州中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李维阳审判员  邹有林审判员  吴兴香二〇二〇年六月十九日书记员  张语欣