河北省阜平县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0624刑初27号 公诉机关河北省阜平县人民检察院。 被告人贾明忠，男，1968年12月17日出生，汉族，小学文化，群众，务农，户籍所在地河北省保定市阜平县，住河北省保定市阜平县。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月14日被抓获，同日被刑事拘留，于同年7月19日被执行逮捕，现羁押于阜平县看守所。 被告人贾国亮，男，1964年12月6日出生，汉族，小学文化，群众，务农，户籍所在地河北省保定市阜平县，住河北省保定市阜平县。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月14日被抓获，同日被刑事拘留，于同年7月19日被执行逮捕，现羁押于阜平县看守所。 被告人杨庆军，男，1955年11月9日出生，汉族，小学文化，群众，务农，户籍所在地河北省保定市阜平县，住河北省保定市阜平县。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月18日到阜平县公安局投案，同日被刑事拘留，于同年7月19日被执行逮捕，现羁押于阜平县看守所。 辩护人李建亮，河北展威律师事务所律师。 被告人王国文，男，1980年11月6日出生，汉族，初中文化，群众，务农，户籍所在地河北省保定市阜平县，住河北省保定市阜平县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月16日到阜平县公安局投案，同日被刑事拘留，同日被阜平县公安局取保候审。于2020年3月26日被本院取保候审。 河北省阜平县人民检察院以阜检公诉刑诉【2020】13号起诉书，指控被告人贾明忠、贾国亮、杨庆军、王国文犯诈骗罪，于20120年3月26日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省阜平县人民检察院指派检察员吴鹏飞出庭支持公诉，被告人贾明忠、贾国亮、杨庆军及其辩护人李建亮、王国文到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省阜平县人民检察院指控：2015年，被告人贾明忠伙同被告人贾国亮、杨庆军、王国文等人为了得到2014年上级扶持阜平县北果园乡槐树底村的养羊扶贫款，借用杨某2、杨某1等十多户贫困户指标成立了槐树底村养羊联合体，骗取养羊扶贫款13万元， 针对指控的犯罪事实，公诉机关出示了被告人的供述和辩解、证人证言、书证等证据，认定被告人贾明忠、贾国亮、杨庆军、王国文的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。 被告人贾明忠、贾国亮、杨庆军、王国文对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。 被告人杨庆军的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，认为犯罪数额应当认定为43000元，建议对杨庆军从轻处罚。 经审理查明，2015年，被告人贾明忠伙同被告人贾国亮、杨庆军、王国文等人为了得到2014年上级扶持阜平县北果园乡槐树底村的养羊扶贫款资金，借用杨某2、杨某1等十多户贫困户指标成立了槐树底村养羊联合体，骗取养羊扶贫资金13万元。 另查明，被告人贾明忠、贾国亮、杨庆军、王国文骗取的养羊扶贫资金人民币13万元已上缴。 公诉机关针对指控的犯罪事实，出示了以下经庭审质证的证据： 被告人供述 （1）被告人贾明忠供述 在2014年的时候，上级给其村拨了13万元的养羊扶贫款，但是这笔养羊扶贫款需要成立一个养羊联合体，找够26户贫困户才能申请得到这笔钱。刚开始的时候其和七户有羊的商量如何弄这事，后来又加上贾某5、贾某3、贾某2、王国文四人一块商量的，最后决定在其家的地里建一个羊场，每人找点贫困户，找够26户贫困户后去的县城司法局公证处办理的养羊联合体手续。13人开始商量每人找一户贫困户，只要他们同意让用贫困户指标，就给1000元好处费。其找的杨某1、顾某、周某1，杨庆军找的杨庆田、杨某3，贾国亮找的贾某1、贾士芳、贾国海，李某3找的王某2、杨某2，王国文找的王某1，贾某5找的贾某6，贾某3找的贾士进、贾某4，贾某2找的周培兰。这26户没有联合买羊，也没有共同饲养羊只。验收的时候是贾国亮联系的吴家沟陈二章，从他那里借的羊。 扶贫资金下来后，除去办理联合体手续和建羊场的花销外，其中有十户得到了之前说好的1000元好处费，另外贾某5和贾某6二人得到10000元，王国文得到了9000元，贾某2得到了5000元，张青会和周某2各得到4000元，贾某3得到了8000元，剩下的钱平分了，每人得到6800元，因为王国文当时少出了1000元，其最后得到了5800元。 养羊联合体从成立到解散没有真正的经营管理过，现在已经解散了。成立养羊联合体实际上就是面上的东西。联合体成员并没有真正加入到养羊联合体，更没有共同出资、购买饲养过羊只。成立养羊联合体就是为了得到这笔13万元的扶贫款。 被告人贾国亮供述 养羊联合体在槐树底村下道班房对过，是2014年或2015年成立的，具体时间记不清了，是贾明忠、王国文牵头成立的。一共26户，自己养羊的有8户，其、杨庆军、杨某4、李某2、周某2，其他人叫不上名字；没有养羊的18户。其找贫困户的时候说用他们的户口本成立养羊联合体，等扶贫款下来了给他们每人1000元好处费。这26户没有共同出资建羊场，也没有买羊养羊。其没有出资8000元投入到联合体。验收的时候是其和贾明忠借的吴家沟一个叫陈二章的羊来应付验收的。其得到了6800元扶贫款，阜平县纪委调查这事之后，其往北果园乡财政所退了15000元。 其和大家成立养羊联合体的目的就是为了能够享受这13万元的养羊扶贫款。 被告人杨庆军供述 其于2019年6月18日到阜平县公安局投案自首。关于养羊联合体的成立过程、验收、得到的扶贫款的数额等与被告人贾明忠、贾国亮供述一致。养羊联合体成立后，没有共同出资修建羊场，也没有联合买羊、喂羊，共得到政府养羊扶贫款13万元，其得到了7000多元扶贫款。在县纪委查这个事的时候，其将杨庆田、杨某3两户共计10000元退还给乡财政部门了。 其和大家成立养羊联合体的目的就是为了能够享受到这13万元养羊扶贫款。 被告人王国文供述 主要内容：其于2019年9月16日到阜平县公安局投案自首。其村养羊联合体是在2014年成立的，共有26户，其是主要负责人。当时贫困户人数不够，需要找贫困户用他们的指标，不管这些贫困户有没有羊，他们同意让用贫困户指标就给他们1000元的好处费。后来通过验收，享受到了养羊扶贫款，其得到了4000元。养羊联合体成立后，26户没有共同出资修建羊场，没有联合买羊、饲养羊。 其和大家成立养羊联合体的目的就是为了能够套取国家的养羊扶贫资金。 2、证人杨某1、杨某2、周某1、贾某1、董某、陈某1、高某、顾某、杨某3、贾某2、刘某、贾某3、贾某4、李某1、王某1、王某2、杨某4、贾某5、贾某6、李某2、周某2、周某3、李某3、王某3（24户贫困户）证言 证实：阜平县北果园乡槐树底村于2014年成立了养羊联合体，共有26户，被告人贾明忠、贾国亮、杨庆军、王国文为了骗取国家养羊扶贫资金，借用了贫困户的指标，承诺给贫困户1000元好处费。这些贫困户只是在养羊联合体挂名，根本没有真正加入养羊联合体，没有一起养羊。 证人陈某2证言 证实：其是阜平县北果园乡吴家沟村人，平时人们叫其老二章。大概四五年前，槐树底村的贾卫明（贾明忠）借用其羊了。其把羊赶到了槐树底村年沟口贾明忠的羊场，过了一个多小时，其又把羊赶走了。贾明忠给了其一条烟、一百元钱。 证人韩某（阜平县财政局工作人员）、张某（阜平县扶贫办工作人员）证言 证实：韩某、张某为验收组成员。2015年3月，二人和北果园乡的赵春建对槐树底村的养羊联合体进行了验收，出具了验收报告。 书证 （1）阜平县公安局从阜平县扶贫办调取的槐树底村王国文等人2014年成立养羊联合体相关手续资料复印件：阜平县扶贫开发小组2014年10号文件复印件，2014年阜平县第一、二批财政专项扶贫资金项目实施计划；北果园乡槐树底村扶贫项目验收报告复印件：验收时间为2015年3月10日，验收合格；槐树底村种养扶持花名单复印件；槐树底村养羊公证书复印件：26户经过公证每户出资8000元加入养羊联合体 证实：阜平县槐树底村成立养羊联合体的政策依据及成立过程。 阜平县财政局2014年王国文等人成立槐树底村养羊联合体的扶贫资金拨付手续复印件 证实：北果园乡槐树底村的养羊项目扶贫资金人民币13万元，已拨付。 周某1、周某3、贾士进等26人银行查询结果单 证实：26人银行卡上均转入扶贫资金人民币5000元。 退股协议书复印件 证实：养羊联合体已经解散。 贾明忠、贾国亮、杨庆军、王国文四人的违法犯罪三联单及户籍证明信 证实：四被告人达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。 （6）到案经过：证实被告人贾明忠、贾国亮于2019年6月14日被抓获，同日被刑事拘留；被告人杨庆军于2019年6月18日到阜平县公安局投案，同日被刑事拘留；被告人王国文于2019年9月16日到阜平县公安局投案，同日被取保候审。 （7）阜平县公安局情况说明 阜平县公安局平阳派出所根据王国文提供的网上在逃人员马保的位置信息，将马保在阜平县阜平镇照旺台老街坊饭店内抓获。 上述证据均经庭审出示、质证，本院予以确认。 本院认为，被告人贾明忠、贾国亮、杨庆军、王国文以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取国家养羊扶贫资金人民币130000元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。 关于被告人杨庆军的辩护人认为本案的犯罪数额应当认定为人民币43000元的辩护观点，经查，公诉机关出示的被告人供述、证人证言、书证等证据证实，被告人贾明忠、贾国亮、杨庆军、王国文为了非法占有国家养羊扶贫资金人民币130000元而成立了养羊联合体，通过验收后实际享受了养羊扶贫资金人民币130000元，诈骗的犯罪行为已经完成，被告人上缴犯罪所得是悔罪表现，不影响诈骗罪的成立，且辩护人也未向本院提供证据证明自己的辩护观点，所以四被告人的犯罪数额为人民币130000元，故对辩护人的辩护观点不予支持。 被告人杨庆军、王国文自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚。被告人贾明忠、贾国亮如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，可酌定从轻处罚。四被告人已将涉案扶贫资金上缴，系初犯、偶犯，可酌定从轻处罚。辩护人从轻处罚的辩护观点予以采纳。 关于公诉机关出示的阜平县公安局平阳派出所根据王国文提供的网上在逃人员马保的位置信息将涉嫌危险驾驶罪的马保在阜平县阜平镇照旺台老街坊饭店内抓获的情况说明，因证明目的不明确，且无其他证据相印证，不予采信。 结合本案案情，综合考虑案件的起因、性质、情节、社会危害性及被告人的认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 被告人贾明忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2022年6月13日止。 被告人贾国亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2022年6月13日止。 被告人杨庆军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2021年12月17日止。 被告人王国文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 刑期自判决执行之日起计算。 五、涉案扶贫资金人民币130000元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的。应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  辛吉贵 人民陪审员  顾建文 人民陪审员  于吉红 二〇二〇年六月十九日 书 记 员  李珅环