上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0113刑初234号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人陈某某，男，1983年11月21日出生，汉族，户籍所在地四川省广元市。辩护人魏铭然，江苏法德东恒(苏州)律师事务所律师。辩护人王伟，江苏法德东恒(苏州)律师事务所律师。上海市宝山区人民检察院以沪宝检三部刑诉(2020)374号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪，于2020年3月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员仇某某出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2012年9月至2013年6月17日，被告人陈某某虚构其经营平板电脑买卖有暴利可图，并提供虚假的销售营利作为证明，先后多次骗取被害人杨某1(上海市宝山区共富大酒店经营者)巨额合伙投资金。期间，被告人陈某某为兑付杨某1部分“平板电脑经营分成”及个人挥霍，先后谎称经营平板电脑需要资金周转等骗取被害人孙某某(光勇)、莎某、梁某某(梁德奎)、王某某共计人民币1,284,400元(以下币种均为人民币)，后携款逃逸。公诉机关当庭宣读并出示了被害人杨某1、孙某某、莎某、梁某某、王某某的陈述，证人郭某某、杨2的证言，陈某某书写的信件二封，公安机关出具的《工作情况》、《调取证据通知书》、《调取证据清单》等证据，指控被告人陈某某的行为构成诈骗罪，数额特别巨大，提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，追究被告人陈某某的刑事责任。被告人陈某某对公诉机关指控其诈骗王某某一节无异议，辩称孙某某转予其的钱款系为归还此前欠款，其与莎某、梁某某之间均系民间借贷关系，且已偿还相关借款。被告人陈某某的辩护人提出，现有证据无法证实被告人陈某某诈骗孙某某、莎某、梁某某的事实；即便存在诈骗事实，也应以合同诈骗罪定罪处罚；被告人陈某某与各被害人之间存在长期资金往来，与被告人陈某某离沪逃匿前后骗取钱款应作区别认定。经审理查明，2012年9月至2013年6月17日，被告人陈某某虚构其经营平板电脑买卖利润可观，后谎称经营平板电脑需要资金周转等，先后骗取被害人孙某某(光勇)、莎某、梁某某(梁德奎)、王某某共计1,284,400元，后逃匿。被告人陈某某于2019年9月18日在四川省绵阳市被抓获，到案后如实供述了骗取被害人王某某2.8万元的犯罪事实。上述事实有下列经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人孙某某的陈述、辨认笔录及银行交易明细，证实2013年4月至6月间，陈某某多次找到孙某某，称其做电脑生意利润可观，诱骗孙某某投资。陈某某还带孙某某去看了他的公司，里面员工在打电话，看上去很热闹。因为当时孙某某知道杨某1也在投资陈某某的平板电脑生意，加上去公司看过，孙某某就相信他了。孙某某先后投资陈某某的平板电脑生意1,652,400元，但在最后一笔借款100万元后，陈某某就失联了。事后孙某某才知道，陈某某的公司就是在演戏，陈某某还以做电脑生意为由向王某某、莎某、杨某1借过款。银行交易明细显示，2013年4月1日，陈某某转账给孙某某3,000元；同年4月12日，孙某某转账给陈某某422,400元；同年4月19日，孙某某转账给陈某某10万元；同年5月31日，陈某某转账给孙某某12万元；同年6月6日，孙某某转账给陈某某7万元；同年6月11日，孙某某转账给陈某某56万元；同年6月16日，陈某某转账给孙某某2万元。2、被害人莎某的陈述、辨认笔录及借条、银行交易明细，证实2013年4月22日，陈某某来找莎某，称其急需用钱购买电脑，向莎某借款11万元，还让莎某不要对别人说借钱的事情。因为知道陈某某和莎某的老板杨某1在做平板电脑生意，所以莎某相信了陈某某，在同月23日现金借给陈某某11万元，陈某某出具了借条，承诺2013年5月3日前还清。此后莎某多次向陈某某催讨欠款，陈某某推脱自己的款项没有到账，直至其失联均未还款。事后莎某才知道陈某某以做电脑生意诱骗杨某1投资，向孙某某、王某某借款。陈某某农业银行卡(尾号2410)的交易明细显示，2013年6月2日，陈某某先后两次转账给莎某共计3,000元。3、被害人梁某某的陈述及借条，证实梁某某在2011年间跑黑车的时候认识了经常用车的陈某某。2012年11月10日，陈某某找到梁某某，称搞平板电脑投资向梁某某借款，到年底时生意好了分红。因为当时关系处的还可以，梁某某就现金借给陈某某4万元，陈某某承诺于2012年12月13日付清。等到年底梁某某向陈某某催要借款时，陈某某称其跟着杨某1做生意，要梁某某放心。梁某某见陈某某用车的时候打电话谈平板电脑业务，看上去生意很好，也就没有继续追讨。2013年6月13日，陈某某称其去北京发展需要大量资金，又向梁某某借款，并承诺有投资分红，梁某某当天又借给陈某某10万元现金，陈某某承诺2013年年底付清。当天晚上，梁某某就发现陈某某电话打不通了，次日早上又去其租借的办公室，也没有找到陈某某。梁某某曾用名为梁德奎。4、被害人王某某的陈述及其辨认笔录，证实王某某因和杨某1相熟，后来认识了陈某某。2013年6月15日，陈某某找到王某某，称做电脑生意需要资金购买电脑，向王某某借款5万元，承诺第二天还款。因为王某某经常见陈某某和杨某1在一起，所以就相信了陈某某，借给他现金2.8万元。同月18日，王某某就发现陈某某失联了，后来才知道陈某某以做电脑生意为由向很多人借款。5、证人杨某1的证言及借条、转账凭证、银行交易明细、平板电脑经营报表、付款凭证、收据，证实陈某某称平板电脑生意有利可图，与杨某1合伙经营，双方之间产生大量的资金往来。2013年6月18日，陈某某离沪逃匿，当时留给杨某1书信一封，2015年11月又给杨某1书信一封。银行交易明细显示，2013年6月11日，孙某某转账给陈某某56万元，陈某某银行账户余额为560,019.94元；同月13日，李荷转账给陈某某34万元，陈某某银行账户余额为997,957.94元，当日现存2,300元后，转账100万元至杨某1银行账户。6、证人郭某某的证言，证实郭某某系上海飘香四溢企业管理有限公司出纳，公司老板是杨某1。杨某1与陈某某合作平板电脑生意，郭某某从2012年9月开始帮杨某1记录其投资陈某某处平板电脑业务的相关账目，每次记账都是根据陈某某报的账目进行登记，一直到2013年6月18日杨某1发现陈某某卷款逃匿。陈某某曾经拿着平板电脑在共富大酒店向杨某1、孙某某讲解。7、证人杨2的证言，证实杨2系上海飘香四溢企业管理有限公司财务，陈某某之前和其公司有业务往来。杨2听说陈某某是做平板电脑生意的，陈某某来公司找公司经理孙某某的时候会称呼孙某某为光勇。陈某某曾经拿着平板电脑在共富大酒店向杨某1、孙某某讲解。8、被害人杨某1提供的陈某某逃逸后写给其的信件二封，证实陈某某于2013年6月18日、2015年11月先后给杨某1书信二封。其中2013年6月18日信中，陈某某承认虚构平板电脑业务骗取杨某1投资款投资游戏开发等项目，后从李荷、光勇等人处筹钱还给杨某1，但因缺口太大不得已逃离上海。骗了杨某1732万元，还给杨某1427万元，骗了李荷135万元、光勇160万元，逃匿时向李荷拿了10万元，奎子1万元，王某某2.8万元，身上只有16.8万元现金。2015年11月的信中，陈某某称奎子好不容易还了老家的欠款，陈某某又欠了他，光勇则是借钱支持陈某某。9、公安机关出具的《工作情况》《羁押证明》《调取证据通知书》《调取证据清单》，证实陈某某于2019年9月18日在四川省绵阳市被民警抓获；民警依法调取了涉案人员相关银行账户交易明细。10、被告人陈某某的在案供述，证实陈某某于2009年做茶叶生意时结识了杨某1，孙某某是杨某1共富大酒店的股东、经理，莎某是杨某1的员工，梁某某是杨某1的同学。2012年8月份，陈某某谎称合作经营平板电脑，诱骗杨某1投资。至2013年6月份，因虚构投资过多，窟窿越来越大，陈某某于2013年6月18日给杨某1留下一封信后逃离上海。期间，孙某某于2013年4月至6月间转入陈某某的160余万元是孙某某归还其此前向陈某某的借款；陈某某确实向莎某、梁某某分别借款，但其在离沪前均已归还，出具的借条未收回；离沪前，陈某某骗取了王某某2.8万元。本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，虚构平板电脑生意，以高利回报为诱饵，骗取他人投资款和借款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被害人陈述、证人证言、银行交易明细可以证实，被告人陈某某明知各被害人均系证人杨某1周围关系人，知晓其与证人杨某1在合作平板电脑生意，且本案投资、借款均发生在被告人陈某某供述的虚构平板电脑业务进行期间。被告人陈某某虽否认给证人杨某1的第二封信系其所写，但结合二封信件内容，可以确认第二封信亦系被告人陈某某所写。二封信件内容与被害人陈述、证人证言、银行交易明细又互相印证，证实被告人陈某某为兑现其向证人杨某1虚构的平板电脑投资收益，从各被害人处骗取钱款，最终资金链完全断裂后离沪逃匿的事实经过。被告人陈某某辩称被害人孙某某转予其的钱款系为归还此前欠款，但其未提供证据证实，且该辩解亦与信件所载内容不符，故对其辩解本院不予采纳。被告人陈某某供认其从未实际开展过涉案平板电脑业务，故对其以平板电脑业务为名骗取他人钱款的行为，显不能以合同诈骗罪定罪处罚。被告人陈某某骗取他人钱款虽有时间先后，但均发生在虚构业务进行期间，其以虚构事由实施诈骗犯罪活动一以贯之，故不应作区分处理。辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。据此，为保护公私财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2031年9月17日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)二、追缴被告人陈某某违法所得发还各被害人；不足部分，责令继续退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  董 果审 判 员  张国滨人民陪审员  刘雅琴二〇二〇年六月二十九日书 记 员  倪 萍附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节确定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。