四川省犍为县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1123刑初68号 公诉机关四川省犍为县人民检察院。 被告人许志杰，男，1999年2月14日出生，福建省晋江市人，汉族，初中文化，无业，住福建省晋江市。2019年10月2日因涉嫌犯非法利用信息网络罪被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于四川省犍为县看守所。 辩护人张小东，四川蓉桦律师事务所律师。 辩护人马乙权，四川蓉桦律师事务所律师。 被告人庄增辉，男，1992年11月29日出生，福建省晋江市人，汉族，高中文化，无业，户籍地福建省晋江市，住福建省晋江市。2019年9月28日因涉嫌犯诈骗罪被限制人身自由，次日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于四川省犍为县看守所。 辩护人蔡伟雄，福建翔业律师事务所律师。 被告人蔡永淞，男，1989年4月26日出生，福建省晋江市人，汉族，大学文化，农民，户籍地福建省晋江市，住福建省晋江市。2019年9月27日因涉嫌犯非法利用信息网络罪被刑事拘留，同日被取保候审。 被告人郑建灵，男，1992年2月27日出生，福建省晋江市人，汉族，中专肄业，农民，住福建省晋江市。2019年7月1日因涉嫌犯非法利用信息网络罪被刑事拘留，同年8月7日被取保候审。 辩护人王兴会，四川八和律师事务所律师。 犍为县人民检察院以犍检公诉刑诉（2020）60号起诉书指控被告人许志杰犯诈骗罪、偷越国（边）境罪，庄增辉犯诈骗罪、偷越国（边）境罪，蔡永淞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，郑建灵犯偷越国（边）境罪，于2020年5月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。犍为县人民检察院指派检察员范晓红出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2019年上半年，被告人许志杰、庄增辉、郑建灵与李瀛（已起诉）、陈国泰（已起诉）、陈兴发（另案处理）、王宏捷（另案处理）、林建斌（在逃）、钱忠亮（在逃）等人通过偷越国边境方式到缅甸。许志杰安排庄增辉、李瀛、陈兴发、陈国泰等人分工合作在“世纪佳缘”网站物色被害女性，以谈恋爱为名获取对方信任，引诱被害人在该团伙控制的网络平台充值参与彩票投注，并通过修改数据方式让被害人获取小额利润，当被害人充值大额资金后，该团伙随即将资金转走以骗取财物。在境内，曾志强（已起诉）明知许志杰等人所得为犯罪所得，仍邀约被告人曾弘沾（已起诉）、许莉莉（已判）为该团伙在境内提取犯罪所得赃款，承诺每提取5万元给予1千元报酬，并让二人将所提取赃款交给被告人蔡永淞。应曾志强的要求，许莉莉将本人多个银行账户提供给蔡永淞用于接受犯罪所得赃款。2019年5月7日，被害人李某在该团伙成员陈兴发的引诱下，向该团伙控制的“澳门威尼斯人娱乐城”网络平台充值，先后两次转账10万元到该团伙提供的刘某广发银行账户，李某转入的10万元随即被转入许莉莉提供的建设银行账户内。当日，许莉莉分两次将10万元取现，并扣除2000元报酬后将所提取现金交给了蔡永淞，蔡永淞按曾志强指示又交由一不明身份男子。2019年10月24日，许志杰父亲代其退还李某被骗的10万元。 2019年3月12日，许志杰、郑建灵与李瀛、林建斌、欧阳剑英等五人从福建泉州乘机至云南昆明，再转机到景洪后，结伙从云南某边境偷越至缅甸实施诈骗活动。 2019年4月21日，许志杰与陈国泰、钱忠亮从福建泉州乘机至云南昆明，次日再转机到景洪后，再次结伙偷越国边境到缅甸实施诈骗。2019年10月2日，许志杰在家人劝说下准备回国投案自首，当日，从缅甸偷越至云南沧源县芒卡边境口岸时被云南省沧源县公安局芒卡边境派出所民警抓获。 2019年4月22日，庄增辉与陈兴发、王宏捷从福建泉州乘机至云南昆明，再转机到景洪后，结伙从云南某边境偷越至缅甸实施诈骗活动。 2019年9月27日，蔡永淞到晋江市公安局安海镇派出所投案自首，许志杰、庄增辉、郑建灵归案后均如实供述其犯罪事实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解，视听资料等证据。 公诉机关认为，被告人许志杰、庄增辉以非法占有为目的伙同他人诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。许志杰、庄增辉、郑建灵结伙偷越国（边）境，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百二十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以偷越国（边）境罪追究其刑事责任。被告人蔡永淞明知系犯罪所得而帮助提取现金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，且系情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。许志杰、庄增辉系一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。许志杰、蔡永淞系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚或者减轻处罚。被告人许志杰、庄增辉、蔡永淞、郑建灵认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。许志杰犯诈骗罪、偷越国（边）境罪，建议判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；庄增辉犯诈骗罪、偷越国（边）境罪，建议判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；蔡永淞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议判处有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金；郑建灵犯偷越国（边）境罪，建议判处拘役四个月，适用缓刑，并处罚金。提请依法判处。 被告人许志杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人许志杰系自首，初犯，认罪认罚，退赔被害人损失，请求对其减轻处罚，在三年以下量刑并适用缓刑。 被告人庄增辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人庄增辉系从犯，初犯、偶犯，实施诈骗的工具是他人提供，没有获利，认罪认罚，请求对其减轻处罚，在三年以下量刑并适用缓刑。 被告人蔡永淞对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人郑建灵对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对指控事实、罪名及量刑建议没有异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，在本案审理过程中，本院委托福建省晋江市司法局对被告人蔡永淞、郑建灵进行社会调查评估，评估意见均为建议适用社区矫正。蔡永淞预缴罚金人民币二万元，郑建灵预缴罚金人民币五千元。 本院认为，被告人许志杰、庄增辉以非法占有为目的伙同他人诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人许志杰、庄增辉、郑建灵结伙偷越国（边）境，情节严重，其行为已构成偷越国（边）境罪；被告人蔡永淞明知系犯罪所得而帮助提取现金，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。四被告人的行为均应当依法予以惩处，公诉机关的指控成立。被告人许志杰、庄增辉的辩护人提出的请求对许志杰、庄增辉在三年以下量刑并适用缓刑的辩护意见，以及被告人庄增辉的辩护人提出庄增辉系从犯的辩护意见，本院不予采纳；对辩护人的其余辩护意见，本院予以采纳。许志杰、庄增辉系一人犯数罪，依法应当数罪并罚；许志杰、蔡永淞系自首，依法可以从轻处罚或者减轻处罚；被告人许志杰、庄增辉、蔡永淞、郑建灵自愿认罪认罚且签字具结，依法可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。根据本案的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第三百二十二条、第六十七条第一款、第三款、第五十三条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人许志杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元，犯偷越国（边）境罪，判处拘役四个月，并处罚金五千元，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万五千元； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月2日起自2023年1月1日止，罚金在本判决生效之日起十日内向本院缴纳) 二、被告人庄增辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元，犯偷越国（边）境罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万五千元； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月28日起自2022年12月27日止，罚金在本判决生效之日起十日内向本院缴纳) 三、被告人蔡永淞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳） 四、被告人郑建灵犯偷越国（边）境罪，判处拘役四个月，缓刑十个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  何明宏 人民陪审员  袁光强 人民陪审员  汪元洪 二〇二〇年六月九日 书 记 员  王春梅 附：本判决书所适用的法律条文。 1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第三百二十二条违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；为参加恐怖活动组织、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动，偷越国（边）境的，处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 2.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。