浙江省衢州市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙08刑初2号 公诉机关浙江省衢州市人民检察院。 被告人廖医军，男，1982年9月5日出生于福建省武夷山市，汉族，初中文化，无业，户籍地武夷山市，住浙江省江山市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月25日被刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现押江山市看守所。 辩护人史雷，浙江刚诚律师事务所律师。 浙江省衢州市人民检察院以衢市检一部刑诉（2020）1号起诉书指控被告人廖医军犯诈骗罪，于2020年3月20日向本院提起公诉，本院于2020年3月26日立案，并依法组成合议庭公开开庭审理了本案。衢州市人民检察院指派检察员张立、检察官助理李俊清出庭支持公诉。被告人廖医军及其辩护人史雷等到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人廖医军于2015年开始和兰某（另案处理）等人合伙进行工程投标，并将中标工程转卖他人从中赚取利润。2015年底开始，廖医军以自己从事的投标生意以及投资的工程项目利润可观为由，吸引被害人管某、胡某1夫妻向自己投资，并承诺其按照投资金额的5%至6%左右支付利润。但因廖医军做投标生意以及投资工程项目的实际利润根本不足以支付其所承诺的利润，加之其经营不善导致大量资金亏损。为弥补亏损，从2017年3月15日开始至2018年12月，廖医军先后前往澳门斥巨资参与赌博共计30余次，输掉了大部分赌资。廖医军在明知其根本无法偿付其许诺给管某等人的利润的情况下，为了维持资金链不断裂，隐瞒其将管某夫妻等人投资的大部分资金用于澳门赌博并输掉的事实，继续虚构大量工程投标需要支付全额保证金的理由，骗取管某夫妻继续投入更多资金。此外，廖医军在明知没有偿还能力的情况下，虚构经营投标生意和做工程需要资金周转的理由，隐瞒了去澳门赌博的事实，向周某1、周某2、祝某等人“借款”，明借实骗。廖医军将骗取资金的大部分用于澳门赌博和日常挥霍，部分用于归还管某夫妻等人。具体犯罪事实如下： 1.2017年3月至案发，被告人廖医军采用上述手段先后多次对管某、胡某1夫妇实施诈骗，导致其二人实际损失金额共计人民币47570844元。 2.2017年6月至案发，被告人廖医军采用上述手段先后多次对周某1实施诈骗，导致周某1实际损失共计人民币1670650元。 3.2018年11月8日、12月14日、12月16日，被告人廖医军采用上述手段对周某2实施诈骗，导致周某2实际损失共计人民币187.44万元。 4.2017年3月至案发，被告人廖医军采用上述手段先后多次对周某3实施诈骗，导致周某3实际损失共计人民币86.5万元。 5.2017年10月28日、2018年1月22日、1月23日，被告人廖医军采用上述手段诈骗祝某共计人民币20万元。 综上，2017年3月15日至案发，被告人廖医军对管某、胡某1夫妻、周某2、周某1、周某3、祝某诈骗金额共计人民币52180894元。 2018年12月19日，被告人廖医军在最后一次前往澳门赌博返回内地后为逃避责任，先后在广东珠海、湖南岳阳等地躲藏，并逃避管某夫妻等被害人的联系。 2019年1月25曰，被告人廖医军在湖南省岳阳市被抓获归案。 为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人的供述和辩解，被害人陈述，证人证言，审计报告，搜查笔录，扣押清单及相关书证，并认为，被告人廖医军诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；廖医军承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，自愿签署了认罪认罚具结书，建议对廖医军判处无期徒刑。 被告人廖医军对指控无异议，表示认罪认罚，同意公诉机关量刑建议。其辩护人提出，鉴于廖医军认罪认罚，请求调整量刑建议，对廖医军从轻处罚。 经审理查明，2015年，被告人廖医军开始与兰某（另案处理）等人合伙，利用参与工程投标后将中标工程转卖他人的方式从事所谓的“投标生意”。后廖医军又以“投标生意”及工程项目利润可观为由，吸引被害人管某、胡某1夫妇向其投资，并承诺支付5%至6%左右回报，管、胡夫妇因此便开始向廖医军不断投资。由于廖医军“投标生意”及工程项目的利润根本不足以支付所承诺的投资回报，为弥补资金亏空，2017年3月至2018年12月，其先后斥巨资前往澳门赌博共计30余次，非但未能弥补亏空，反而输掉大部分资金。为维持资金链，廖医军隐瞒其澳门赌博输钱的事实，继续以“投资”为名骗取管、胡夫妇钱款。同时，廖医军明知自己已无偿还能力，还以“投标生意”及工程项目需要资金周转为由，隐瞒澳门赌博输钱的事实，以“借款”为名先后骗取周某1、周某2、周某3、祝某等人钱款，用于澳门赌博、日常挥霍及支付管、胡夫妇回报等。具体如下： 1.2017年3月至案发，廖医军采用上述手段多次骗取管某、胡某1夫妇钱款，诈骗金额共计人民币47570844元。 2.2017年6月至案发，廖医军采用上述手段多次骗取周某1钱款，诈骗金额共计人民币1670650元。 3.2018年11月8日、12月14日、12月16日，廖医军采用上述手段先后骗取周某2钱款，诈骗金额共计人民币1874400元。 4.2017年3月至案发，廖医军采用上述手段多次骗取周某3钱款，诈骗金额共计人民币865000元。 5.2017年10月18日、2018年1月22日、1月23日，廖医军采用上述手段先后骗取祝某钱款，诈骗金额共计人民币200000元。 综上，廖医军诈骗金额共计人民币52180894元。 在2018年12月19日最后一次从澳门赌博返回后，廖医军先后前往广东省珠海市、湖南省岳阳市等地躲藏，故意使管某、胡某1等被害人无法与其取得联系。2019年1月初，管某、胡某1夫妇将廖医军名下的保时捷越野车一辆予以变卖，得款550000元。 2019年1月25日，廖医军在湖南省岳阳市被公安机关抓获。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被害人管某、胡某1陈述证明，2015年得知廖医军做“投标生意”及工程项目利润可观，即开始向廖医军投资，廖医军则按投资金额支付回报。2018年12月20日之后，就联系不上廖医军，遂将廖医军名下的保时捷越野车一辆予以变卖，得款550000元，并向公安机关报案。其等不知廖医军在澳门赌博之事。福建省南平市车管所出具的证明在案印证上述保时捷越野车转让的情况。 2.证人林某、王某1证言证明，其等分别借钱给管某，管某用于投资给廖医军做工程和招投标。 3.被害人周某1、周某2、周某3、祝某陈述证明，廖医军以“投标生意”及工程项目需要资金周转为由，先后多次向其等借款。其等不知廖医军在澳门赌博之事。廖医军出具的借条在案印证。 4.证人兰某证言证明，其和廖医军2015年开始合作投标，中标后将项目转卖他人。合作过程中从未交过保证金，只需要支付挂靠的费用。证人王某2证言在案印证。 5.证人饶某证言证明，其知道前男友廖医军自己没有公司，挂靠其他公司做投标、做工程。2017年开始，廖医军经常到澳门赌博，其也去过多次。证人黄某证言在案印证。 6.证人胡某2证言证明，其表哥廖医军2013年开始在武夷山承接工程，其知道的只有3个。廖医军基本在武夷山挂靠公司做招投标，中标后转卖他人，投标要给挂靠公司费用，中了标能赚钱，未中标就亏本。 7.证人廖某证言证明，其帮廖医军在江山贺村工地做监工。2017年4月至2018年3月，廖医军在武夷山中标6、7次。 8.开标记录表、武夷山市公共资源交易中心2018年12月汇总表，证明2018年12月份武夷山市招投标开标及中标情况。 9.南平市公共资源进场交易情况一览表，证明2018年12月份南平市招投标开标及中标情况。 10.银行交易明细，分别证明廖医军、管某、胡某1、周某1、周某2、周某3、祝某、姜巨建、林某、饶某、黄某、方某、方昌法、毛军、廖某等的银行交易情况。 11.出入境记录证明，廖医军、饶某、黄某多次前往澳门的情况。 12.抓获经过证明，廖医军在湖南省岳阳市岳阳楼区××小区××幢××单元××室被抓获归案。 13.户籍证明，分别证明相关被告人、被害人及证人的自然身份情况。 14.谅解书证明，被害人管某、周某2、周某1、祝某出具书面谅解书，对廖医军表示谅解。 15.认罪认罚具结书证明，廖医军在值班律师的见证下，签署了认罪认罚具结书，同意检察院提出的对其判处无期徒刑的量刑建议。 16.被告人廖医军供述，对其以“投标生意”及工程项目需要等为由骗取被害人管某、胡某1、周某1、周某2、周某3、祝某钱款，并将钱款用于澳门赌博等事实供认不讳。 另经审理查明，案发后，公安机关对廖医军的违法所得及个人财产予以查封、扣押、冻结（详见查封、扣押、冻结财物清单）。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.搜查笔录、扣押清单、暂扣款票据等证明，公安机关在抓获廖医军时，对廖医军藏匿的湖南省岳阳市岳阳楼区××小区××幢××单元××室进行搜查，当场扣押现金8615.8元以及手表、手机、银行卡等物品。 2.协助查封通知书、查封清单、协助司法查封受理告知书等证明，公安机关分别对廖医军与方某名下的江山市区平棋小区79幢2单元204室房产、饶某名下武夷山市度假区九曲溪路61、63、65号Ｃ地块3-9幢2层206室房产予以查封。 3.情况说明、江山市廖医军诈骗案涉案账户冻结情况表等证明，公安机关对涉案的相关银行账户予以冻结。 4.证人饶某证言证明，其在与廖医军交往期间，廖医军有时会在其卡里留几千或几万元钱，作为其生活开销。武夷山房子的首付20万元是其付的，但实际上钱是廖医军的，产权登记在其名下。武夷山市不动产登记查询证明在案印证上述房屋产权情况。 5.证人黄某证言证明，其表姐饶某是廖医军女朋友，在武夷山有一处房产。2018年12月2日，廖医军联系一名兑换港币的人转给其账户100万元，让其将23.1万元转给饶某归还房屋贷款，准备将武夷山的房产从饶某处过户给廖医军，转到廖某银行卡里55万元，还有21.9万元在其处。后因房产证需饶某领取，故过户并未办理，在其处的21.9万元现已交给公安机关。 6.证人廖某证言证明，廖医军有一辆挖掘机被方某变卖。 7.证人方某证言证明，挖掘机是2018年上半年以60多万价格购买，后被其以49万元变卖，钱存在其舅舅李某2和李某1账户上。现住的江山平棋小区79幢2单元204室商品房于2014年夏天以70多万元购买。 8.证人李某2、李某1证言证明，方某将变卖挖掘机的钱存在其二人处，共49万，现已交给公安机关。 9.扣押决定书、清单、笔录、浙江省政府非税收入电子缴款凭证证明，公安机关对李某2退出的20万元、李某1退出的29万元、黄某退出21.9万元予以扣押。 10.浙江省政府非税收入汇总缴款书、发还清单证明，饶某向公安机关退出廖医军的违法所得40万元。 11.被告人廖医军供述供认，与前女友饶某于2016年开始一起生活，饶某没有工作，所有开支都是其支付；曾为饶某购买一辆宝马Ｘ3轿车，全款支付40万元；给过黄某30余万元港币，让他兑换成人民币把剩余的贷款还掉，将武夷山的房产过户到其名下；江山平棋小区79幢2单元204室房产是其与妻子方某的共同财产。 本院认为，被告人廖医军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。虽然廖医军承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，并自愿签署了认罪认罚具结书，但鉴于其诈骗数额特别巨大，并将诈骗所得用于赌博活动，致使被害人绝大部分损失无法追回，对其处罚不宜过于从宽。公诉机关的量刑建议适当，辩护人所提调整量刑建议的请求，不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款，第五十七条第一款，第五十九条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人廖医军犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产； 二、责令被告人廖医军退赔被害人管某与胡某1人民币47020844元、周某1人民币1670650元、周某2人民币1874400元、周某3人民币865000元、祝某人民币200000元； 三、查封、扣押、冻结的在案的财物（附清单），用于退赔各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  罗志刚 审 判 员  熊 娟 人民陪审员  钟海华 二〇二〇年六月二十四日 法官 助理  段珊珊 书 记 员  董美珍 附： 查封、扣押、冻结财物清单 序号 财物名称 数量或金额 备注 1 人民币 8615.8元 抓获廖医军时从廖医军处当场扣押 2 人民币 490000元 廖医军的挖掘机变卖款，由保管人李某2、李某1退出 3 人民币 219000元 由黄某退出廖医军违法所得 4 人民币 400000元 由饶某退出廖医军违法所得 5 CARTIER牌手表 1块 背面号码：×××41 6 苹果iphone6手机 （型号A1586） 1部 串号：356959065396647 7 苹果iphone6手机 （型号A1586） 1部 串号：359283064852402 8 苹果iphoneX手机 1部 串号：354846093392791 9 苹果iphoneX手机 1部 串号：356727083176766 10 华为mate20pro手机 （型号Y51A） 1部 串号：861669044041572,861669044051589 11 VIVO手机 1部 串号：862139039625978,862139039625960 12 宝马汽车（车牌号F67B99） 1辆 车辆识别号WBAWX3101GOL55692,含车钥匙一个 13 武夷山市度假区九曲溪路61、63、65号（武夷山自驾游营地）C地块3-9幢2层206室房产 1套 廖医军出资购买，登记于饶某名下 14 江山市平棋小区79幢2单元204室房产属于廖医军部分的产权 1套 廖医军与方某的共同财产，需分割后用于退赔