河北省曲阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0634刑初48号 公诉机关河北省曲阳县人民检察院。 被告人赵群风，男，1974年12月14日生于河北省曲阳县，汉族，初中文化，私营企业主，中共党员，住河北省曲阳县，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月5日到曲阳县公安局投案，当日被曲阳县公安局刑事拘留，同年9月3日被执行逮捕。现押于曲阳县看守所。 辩护人王海龙，河北三和时代律师事务所律师。 辩护人高建军，河北三和时代律师事务所律师。 河北省曲阳县人民检察院以曲检公诉刑诉〔2020〕31号起诉书指控被告人赵群风犯诈骗罪，于2020年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省曲阳县人民检察院指派检察员葛敬合出庭支持公诉，被告人赵群风及其辩护人王海龙、高建军到庭参加诉讼。经河北省保定市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。 河北省曲阳县人民检察院指控，2013年，被告人赵群风等人通过曲阳县孙某1（已判刑）介绍在曲阳县租赁土地搞种植和养殖。2014年11月18日，被告人赵群风成立了曲阳县曲华家庭农场（以下简称“曲华农场”）。曲华农场成立后，一直由被告人赵群风实际控制经营。2015年，被告人赵群风让孙某1出面借用小盖都村34人身份证冒充34户贫困户，伙同孙某1隐瞒政府扶贫资金每户6000元的标准扶持贫困户的真相，从而违规将曲华农场申报成为产业扶贫项目。2015年4月14日，曲阳县扶贫开发办公室下发的曲阳县2014年度财政扶贫资金到村项目通知单载明：曲华农场蔬菜大棚项目安排财政扶贫资金20万元，扶持户数34户，扶持贫困人口123人。2015年7月22日，曲华农场向曲阳县扶贫办申请对2014年度扶贫项目蔬菜大棚建设项目验收。2015年8月27日，在曲阳县成的验收小组验收过程中，孙某1在2014年度财政扶贫资金项目验收审定表（上有小盖都曲华家庭农场安排扶贫资金20万元记载）验收小组（其它）一栏签名。2015年9月28日，曲阳县财政局拨付曲华农场扶贫资金20万元。2016年3月10日，曲华农场向曲阳县扶贫办申请农场喷灌及修路财政扶贫资金项目。项目完成后，经验收合格，2016年11月21日，曲阳县财政局向曲华农场修路的施工方拨付修路费用21万元；2016年12月28日，曲阳县财政局向曲华农场拨付25万元管道配套费。在有关部门调查曲华农场财政扶贫资金一事时，2017年11月，被告人赵群风指使孙某1出面代其发给本村34户两年分红款共计40800元。2018年9月17日，曲华农场退出扶贫资金20万元。对于指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人赵群风之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。 被告人赵群风辩称其诈骗数额为5.6万元，表示自愿认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是，被告人赵群风自愿认罪认罚，有以下法定或酌定的从轻减轻情节：（一）曲华农场喷灌及修路扶贫项目及扶贫资金46万元，不存在伪造贫困户等涉嫌诈骗，不在赵群风诈骗范围之内；曲华农场蔬菜大棚扶贫项目中24户受益贫困户、扶贫资金共14.4万元符合扶贫规定，该部分扶贫资金也不在赵群风诈骗范围之内。（二）赵群风自动投案，如实供述犯罪，属于自首，可以从轻减轻处罚，建议减轻处罚。（三）曲华农场蔬菜大棚项目扶贫资金已全部用于该项目建设，并将20万元扶贫资金全部退回政府，发放分红款共计40,800元，酌情从轻处罚。（四）系初犯，无任何不良或刑事犯罪记录，酌情从轻处罚。（五）认罪态度良好，悔罪深刻，酌情从轻处罚。（六）赵群风作为民营企业家，参与众多公益活动，积极捐款捐物，其企业为当地税收等作出了较大贡献，通过曲华农场项目带动了当地贫困村、贫困户脱贫致富，为当地扶贫工作作出了贡献，酌情从轻处罚。并提交了相应证据。 经审理查明，2013年，被告人赵群风等人通过曲阳县孙某1（已判刑）介绍在曲阳县租赁土地搞种植和养殖。2014年11月18日，被告人赵群风成立了曲阳县曲华家庭农场（以下简称“曲华农场”）。曲华农场成立后，一直由被告人赵群风实际控制经营。2015年，被告人赵群风让孙某1出面借用小盖都村34人身份证冒充34户贫困户，伙同孙某1隐瞒政府扶贫资金每户6000元的标准扶持贫困户的真相，从而违规将曲华农场申报成为产业扶贫项目。2015年4月14日，曲阳县扶贫开发办公室下发的曲阳县2014年度财政扶贫资金到村项目通知单载明：曲华农场蔬菜大棚项目安排财政扶贫资金20万元，扶持户数34户，扶持贫困人口123人。2015年7月22日，曲华农场向曲阳县扶贫办申请对2014年度扶贫项目蔬菜大棚建设项目验收。2015年8月27日，在曲阳县成的验收小组验收过程中，孙某1在2014年度财政扶贫资金项目验收审定表（上有小盖都曲华家庭农场安排扶贫资金20万元记载）验收小组（其它）一栏签名。2015年9月28日，曲阳县财政局拨付曲华农场扶贫资金20万元。2016年3月10日，曲华农场向曲阳县扶贫办申请农场喷灌及修路财政扶贫资金项目。项目完成后，经验收合格，2016年11月21日，曲阳县财政局向曲华农场修路的施工方拨付修路费用21万元；2016年12月28日，曲阳县财政局向曲华农场拨付25万元管道配套费。在有关部门调查曲华农场财政扶贫资金一事时，2017年11月，被告人赵群风指使孙某1出面代其发给本村34户两年分红款共计40800元。2018年9月17日，曲华农场退出扶贫资金20万元。 上述事实，公诉机关提交了下列经庭审举证、质证的证据予以证明： 1、中共河北省纪检委要结果件交办通知书、中共保定市纪检委关于对省纪委交办扶贫领域明察暗访问题线索的处置意见、中共曲阳县纪检委案件移送函、受案登记表、立案决定书，2017年10月20日，省纪检委将明察暗访出的曲华农场涉嫌骗取扶贫资金等问题线索交办市纪委；市纪委初核后移交曲阳县纪委。本案于2017年12月5日由中共曲阳县纪检委以曲纪案协［2017］002号移送函移送案发，称：曲阳县东旺小盖都村曲华家庭农场投资人赵群风，2014年至2016年，以帮扶贫困户名义骗取扶贫资金。2017年12月12日，曲阳县公安局对赵群风涉嫌诈骗案立案侦查。 2、户籍证明信，赵群风身份情况。 3、中国共产党曲阳县恒州镇委员会证明，赵群风系中国共产党员。 4、从中共河北省曲阳县纪律检查委员会调取的因曲华农场不符合扶贫立项申请被处理人员的相关书证及孙某1的刑事判决书、刑事裁定书，2017年12月15日，曲阳县扶贫办主任冉国立、副主任冉某1因违反工作纪律，不正确履行职责，对曲华农场相关项目审核、立项、验收把关不严，存在违规立项，致使曲华农场违规套取扶贫专项资金66万元，两人均负有直接责任等问题，中共曲阳县纪检委给予两人留党察看一年处分。2017年12月30日，曲阳县扶贫办主任冉国立、副主任冉某1对曲华农场相关项目审核、立项、验收把关不严，存在违规立项，导致曲华农场违规套取扶贫专项资金66万元，两人均负有直接责任等问题，曲阳县监察局给予两人行政撤职（降为副主任科员）处分。2019年3月5日，河北省曲阳县人民法院以同案犯孙某1犯诈骗罪，诈骗扶贫款5.6万元，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。孙某1不服提出上诉，2019年4月4日，保定市中级人民法院认为原判决认定的事实清楚，证据确实、充分。准许上诉人孙某1撤回上诉。 5、曲阳县扶贫办关于曲华农场2014年蔬菜大棚受益户的说明，经与建档立卡系统（2014年10月至2017年9月8日）导出数据比对，34户受益户中孙某11、吴某2、刘某2、门巧敏不在系统内。 6、曲阳县公安局东旺派出所户籍证明信，曲华农场受益户34人中孙某11与吴某2，孙某10与门巧敏，孙某9与葛某6，刘某3与张某2，孙某6与姚某，孙某1与葛某1，孙某12与郑立匣，孙某7与刘某4系夫妻关系。 7、河北省扶贫开发办公室、河北省财政厅《关于扶贫开发项目审批权限下放的实施办法（试行）》、保定市扶贫开发办公室、保定市财政局《关于保定市2014年度财政专项扶贫资金项目编制指导方案》、曲阳县人民政府批复、曲华农场营业执照、曲华农场相关扶贫项目资料、拨款凭证，产业扶贫太行山综合开发产业片区项目，按每户6000元的标准扶持，在贫困户自愿基础上，签订帮扶协议和分红协议；2014年11月18日，曲华农场成立，类型为个人独资企业，住所在曲阳县，投资人王某1（赵群风之妻）；2014年11月30日，曲华农场向曲阳县扶贫办申报了关于发展设施蔬菜及配套项目申请，农场采取“农场＋农户”发展模式，目前共带动贫困农户148户，申请县级扶贫资金支持；扶贫项目申报表有小盖都村委会、东旺乡政府公章；2015年4月14日县扶贫办向曲华农场下发曲阳县2014年财政扶贫资金到村项目通知单，曲华农场蔬菜大棚项目安排财政扶贫资金20万元，扶持户数34户；曲阳县政府2015年4月30日通过了小盖都曲华农场技术管理、扩大建设规模20万元的产业项目；2015年7月22日，曲华农场向县扶贫办申请对2014年度扶贫项目蔬菜大棚建设项目（20万元）验收，并附34户受益户签字名单；2015年8月27日，曲华农场蔬菜大棚项目经验收，符合要求；2014年度财政扶贫资金项目验收审定表，扶贫项目：小盖都曲华农场安排资金20万元，“验收小组其它”一栏有孙某1、孙某4、葛某2、孟二甲、孙某2签名；2015年9月28日，县财政局拨付曲华农场账户资金20万元。 8、曲阳县扶贫办关于曲华农场有关情况的说明，曲华农场2014年申报项目是由项目单位会同村一起申请，扶贫办认可；曲华农场大棚建设项目申请资料在扶贫办，34户贫困户的扶贫手册等档案资料应在村级保存，到户项目应以家庭户为单位受益，非贫困户原则上不能享受财政专项扶贫资金扶持，凡按资产入股分红模式实施的项目都应与贫困户签订分红协议，分红和期满后本金的规定按目前政策，贫困户协议到期后可自愿撤回本金。 9、曲阳县东旺乡政府出具的小盖都村减贫人口情况统计表，该村2013年建档立卡共有贫困户387户，2014年减贫8户，2015年欲减贫154户，挤水分170户。 10、小盖都村委会说明，涉案34户中的村民葛某1与孙某1、刘某3与张某2、张红千与葛世英、孙某6与姚某、孙某12与郑立匣、孙某11与吴某2均系夫妻。该村2013年建档立卡共有贫困户387户贫困人口1878人，2014年建档立卡贫困户379户贫困人口1845人，2015年建档立卡贫困户360户贫困人口1723人，2016年建档立卡共有贫困户57户贫困人口154人，2017年建档立卡共有贫困户27户贫困人口62人。 11、曲华农场相关账目，2014年4月5日付工人工资（二会）6万，施工费工资（二会）2万；2014年6月13日付盖都工人工资（二会）5万；2015年2月15日付二会卡耕地费、鱼塘工费、饭费、沼气费；2015年2月28日付二会奖金1万；2015年2月16日付盖都农场二会垫支27488元；2015年5月6日付孙某1借款20万利息（阜平）1.5万；2015年6月15日付农场工人工资（付二会卡）3万；2015年6月18日付农场孙某1借款利息5000元；2015年7月12日付农场孙某1施工款5万；2015年7月14日付二会借款20万利息1万；2015年7月16日付农场孙某1施工款5万；2015年9月23日付孙某1借款20万利息5000元；2015年10月14日收财政补贴款19.9万；2015年12月6日付赵某款（二会卡）2万；2015年12月24日付孙某1借款20万利息2万；2015年12月27日收洪涛借款还孙某1借款20万、收付二会款13万；付农场开支、二会单据和付农场德强、二会共33万；2017年1月8日，支付租地分红款（二会）204800元；2017年11月6日，支付分红款（34户二会）40800元。 12、曲阳县扶贫办关于曲华农场项目有关情况的说明，曲华农场大棚建设项目申请资料在扶贫办，34户贫困户的扶贫手册等具体档案资料应在村级保存。到户项目应以家庭户为单位受益，精准扶贫后非贫困户原则上不能享受财政专项扶贫资金扶持。省资产收益类项目实施意见是2016年出台的，但是凡按资产入股分红模式实施的项目都应与贫困户签订分红协议，扶贫开发项目都应公开公示，接受当地群众和政府监督，分红和期满后本金的规定按目前政策，贫困户协议到期后可自愿撤回本金，修路和水利配套项目是基础设施项目，是曲华农场蔬菜产业总体项目的配套。因时间较长，说不清曲华农场项目的申报资料的具体经办人。 13、曲阳县委会核实的截止2016年4月27日本村贫困人口相关信息表，2016年4月27日时，孙某1等人申报的曲华农场产业扶贫项目的受益户（须为家庭户）34人中，孙某6、葛某2、孙某5、孙某12、孙某14、孙某4、孙某13为贫困户，贫困户单位以家庭户为单位，而非以家庭人口计算。 14、曲华农场受益户扶贫手册，受益户中的孙某13、孙某12、孙某14、孙某4、葛某2、孙某5等人扶贫手册无扶贫项目实施单位曲华农场的帮扶措施、帮扶成效相关记录。 15、从曲阳县扶贫办调取曲华农场项目申请材料，2014年11月30日，曲华家庭农场向曲阳县扶贫办申报了关于发展设施蔬菜及配套项目申请，说明农场采取“农场＋农户”发展模式，目前共带动贫困农户148户，申请县级扶贫资金支持以便成为产业扶贫项目。申报表经过了小盖都村委会、东旺乡盖章。备注：申请表未见经办人签名。 16、从曲阳县财政局调取拨付曲华农场的扶贫资金凭证，曲阳县财政局于2015年9月28日拨付曲华农场财政安排金额20万元；2016年11月21日拨付曲华农场承建商同曲阳县东航建筑工程公司财政安排金额21万元；2016年11月28日拨付曲华农场财政安排金额25万元。以上共计66万元。 17、曲华农场会计王某2提交的曲华农场相关账目，曲华农场总分类账、传票、支条，孙某1、赵群风、烟洪涛、吴某1在农场建设中均存在为农场垫支并由农场支付利息现象，孙某1为农场工人发放工资、农场施工款、租地分红款、34户分红款（40800元）；曲华农场的转账贷方传票、现金收入及付出传票、支条由赵群风签批。 18、孙某1名下银行卡交易明细，2015年7月12日、7月16日分别转账入5万（支付盖头）等记录。 19、曲阳县委会情况说明，2015年时，全村都是贫困户，2016年年初剩余57户贫困户，已脱贫贫困户未填写扶贫手册。入股曲华农场34户名单是否公示说不清了。 20、曲阳县委会出具的2016年纳入的2户贫困户情况说明，2016年4月，小盖都村委会工作队按程序纳入的2户贫困户是葛占军、孙小分。 21、曲华农场申请拨付大棚建设的相关材料，曲华农场蔬菜大棚建设，涉及项目户34户，财政扶贫资金为20万元。 22、在逃人员登记表，2018年2月2日，赵群风因涉嫌曲华家庭农场诈骗案被曲阳县公安局上网追逃。 23、曲阳县委会关于57户贫困户扶贫手册填写的情况说明，村委会保管有本村57户贫困户的扶贫手册，其中涉及曲华农场34户受益户中的8户，其余未填写扶贫手册。 24、曲华农场账目明细曲华农场账户流水，2015年9月28日，该账户入账20万元；2015年10月9日，该账户现金支取19.9万元。 25、曲阳县委会关于村整平土地承包的会议记录、农村土地租赁合同，2013年6月13日，全体党员村民代表两委班子召开会议，将村刚整好的土地承包出去，参加人有孙某1、孙某2等人；2013年7月2日，出租方小盖都村委会（代表人孙某2），承租方赵群风，出租方将村东农用耕地承租给赵群风使用，用途为农业科技园艺开发及农业种植和养殖。 26、《河北省2015年度财政扶贫资金项目编制指导意见》，列入2014年和2015年减贫目标的贫困户作为扶持重点，对有劳动能力但自主经营相对困难的贫困户，采取由龙头企业或农民专业合作社带动，把扶贫资金作为股份，以股份合作制形式参与产业项目发展，原则上按每户不超过6,000元标准给予扶持。 27、曲华农场退回扶贫资金业务凭证，2018年9月17日，代理人王某1出面代曲华农场退回建大棚扶贫到期资金20万元，付款人名称为曲阳县曲华家庭农场，收款人为曲阳县东旺乡财政所，接收行为农行曲阳县支行。 28、证人孙某1证言，2013年春，赵群风租用小盖都村265亩地，注册了曲阳县曲华家庭农场，让孙某1帮他找工人干活，看着大棚建设。2015年上半年，赵群风让孙某1找34个贫困户的身份证，称每人可以用扶贫办给的6000元的扶贫款入股曲华农场并且还有分红。孙某1和村干部孙某13在本村找了34个人的身份证原件交给了赵群风，到2015年年底扶贫办给曲华农场拨付了20万元资金。不清楚这34个人是不是贫困户，其中有孙某1和其妻葛某1，2015年不是贫困户。2017年11月份给这34个村民每人2年的分红1200元钱。赵群风把钱给孙某1，在孙某1家给这34个人发的现金。曲华农场大棚建设验收单上“孙某1”的签名是其签的。受益户名单上面“孙某1”的名字不是其签的。“2014年度扶贫项目申报表”、“大棚建设和管道配套项目的验收申请”不知道是谁填报的。 29、证人孙某2（1998年至2017年3月任小盖都村党支部书记）证言，他参加了曲华农场蔬菜大棚项目的验收，还有扶贫办、财政局等单位的人，他在验收单上签了字。 30、证人吴某1证言，2013年，孙某1提议赵群风租下小盖都村村东沙场土地搞种植和养殖，后他和赵群风、烟红涛等人共同出资开办曲华农场。曲华农场成立时，孙某1帮着在小盖都村租地。2017年11月，赵群风拿4万多元给贫困户分红时，说曲华农场是扶贫项目，要带动小盖都村贫困户，让贫困户入股农场。曲华农场成为扶贫项目，是赵群风和孙某1办理的，平时由赵群风和孙某1负责经营。 31、证人烟洪涛证言，赵群风联系他投资入股曲华农场，股东有他和赵群风、吴某1等人。曲华农场由赵群风具体负责经营建设，赵群风说曲华农场是扶贫项目。 32、证人白某证言，孙某1联系赵群风，让赵群风他们几个合伙人在沙场搞种植业，后赵群风他们共同投资成立了曲华农场。曲华农场的大棚及基础建设由孙某1负责，孙某1也负责给农场找工人干活及平时的日常管理。赵群风说曲华农场带动小盖都村贫困户，扶贫办给了20万扶贫资金。带动的贫困户是孙某1找的。 33、证人王某2（曲华农场会计）证言，2013年7月至2015年12月任曲华农场会计，任职期间农场账目由他管理。曲华农场有赵群风、吴某1、烟洪涛等人股份，赵群风主要负责曲华农场全面管理，孙某1负责农场的采购、找工人等日常工作。因孙某1对曲华农场管理比较多，赵群风他们股东给孙某110000元奖金。账目上“2015年6月15日付农场工人工资付二会卡3万、7月12日付农场孙某1施工款5万、7月16日付农场孙某1施工款5万”是农场的工人都是孙某1找的，由孙某1负责管理，赵群风他们把钱给孙某1，由孙某1给工人发工资。2015年7月，农场搞建设由孙某1负责管理，钱给孙某1，由孙某1给施工方。 34、证人王某1（曲华农场原法定代表人）证言，2014年，赵群风用她的身份证办理的曲华农场的营业执照，曲华农场成立后，都是赵群风负责，具体事务由孙某1管理。2017年，曲华农场的法人变更为荀某。 35、证人李某1、李某2证言，2014年，孙某1让李某1到曲华农场看摊，曲华农场老板是赵群风，农场刚成立时农场的事由孙某1负责，工人工资的支条与费用票据由孙某1交给赵群风的会计。2017年春，由李某2经营曲华农场的大棚和养猪场。 36、证人杨某（曲阳县扶贫办项目股股长）证言，曲华农场以带动小盖都村34户贫困户入股并分红的模式成为扶贫项目。2015年，县财政局拨付曲华农场扶贫资金20万元，作为34户贫困户的入股资金，用于曲华农场大棚菜建设。扶贫项目验收通过后，参与验收的人员在验收表上签字。验收表“其它”一栏由项目实施方、项目帮扶对象代表和项目所在村的代表签字。 37、证人田某证言，2016年，小盖都村又纳入2户贫困户，现共存57户贫困户的扶贫档案。 38、证人烟天（烟洪涛之子）证言，2015年的一天，孙某1给他一摞资料，说是曲华农场的资料，让烟天帮孙某1送到财政局，看看财政局需要什么东西再跟孙某1说。烟天将资料送到财政局，后还去财政局签过字。 39、证人赵某证言，2016年2月至2017年3、4月，赵群风让他在曲华农场负责管理工人干活。 40、网上银行电子回单、证人张某1、李某3（曲阳东航建筑工程有限公司法人）、曹某（保定东上建筑安装工程有限公司法人）、荀某证言，曲华农场路面硬化由张某1施工，修路的费用，财政局转账给东航建筑公司。曲华农场喷灌设施由曹某施工。2017年10月曲华农场的法人变更为荀某，实际由赵群风他们管理。 41、证人豆同友（时任小盖都村会计）证言，2014年，小盖都村评为贫困村，每户都是贫困户，村里将贫困户名单报到曲阳县扶贫办，2015年时被扶贫办去掉一部分贫困户。 42、证人冉某1（2015年任曲阳县扶贫办副主任）证言，2015年，到曲华农场验收蔬菜项目，孙某2和孙某1进行的介绍，他俩对蔬菜大棚项目的投资建设比较了解。验收结束后在场的验收人员进行了签字。验收表“其它”一栏可由项目实施方、受益户代表和村委会代表签字，验收表上有扶贫办、财政局、水利局、交通局和乡镇，“其它”一栏也可是这些单位涵盖不了并参与验收的人。 43、证人冉某2证言，2014年5月至2018年9月在鼎盛庄园工作，鼎盛庄园和曲华农场都有赵群风的股份，赵群风让她从曲华农场对公账户支取两次现金，支款后转到赵群风个人账户。 44、证人王某3（现任曲阳县扶贫办副主任）、许某（曲阳县东旺乡工作人员）证言，王某3、程某、许某等人验收曲华农场道路建设，王某3、陈盼等人验收曲华农场喷灌设施，验收通过后参与验收人员在验收单上签了字。 45、证人程某（曲阳县扶贫办工作人员）证言，2015年，冉某1、门炜、程某等人验收曲华农场蔬菜大棚项目，验收通过后，参加验收的人员在验收单上签名，“其它”一栏由村干部、企业负责人和企业帮扶的贫困户代表签字。 46、证人刘某1、孙某3证言，孙某1从刘某1手中借用孙某3身份证，孙某3从孙某1处领曲华农场给的分红1200元。 47、证人刘某2证言，自己一直不是贫困户。2015年，孙某1借用身份证未告知用途，在曲华农场没有股份，扶贫项目受益户名单上的名字不是自己签的。2017年，从孙某1处领1200元。 48、证人葛某2、孙某4、葛某3证言，葛某2、孙某42018年以前是贫困户。2015年，孙某1借用身份证时未告知用途，在曲华农场没有股份，没和曲华农场签过协议，扶贫项目受益户名单上的名字不是自己签的。2017年冬，领了1200元。 49、证人葛某4证言，孙某1借用过身份证，没说用途，在曲华农场没有股份，没和曲华农场签过协议。后孙某1让领了1200元。扶贫项目受益户名单上的名字是孙某1让签的。 50、证人孙某5、雷某证言，孙某5、雷某是贫困户。孙某1借用过身份证，没说用途，在曲华农场没有股份，没和曲华农场签过协议。后从孙某1处每人领取1200元，孙某1给雷某说是曲华农场给的钱，扶贫项目受益户名单上“雷某”名字不是本人签的。 51、证人孙某6、姚某、张某2、刘某3、孙某7、刘某4证言，孙某6、姚某以前是贫困户，2017年脱贫。孙某1借过孙某6和姚某夫妇、张某2和刘某3夫妇、孙某7和刘某4夫妇身份证，没说用途，没签协议，在曲华农场没股份，扶贫项目受益户名单上的名字不是自己签的。2017年冬，孙某1给两年的分红款每人1200元。 52、证人王某4、孙某8证言，孙某1借过身份证，没说用途，没和曲华农场签过协议。2017年11月，孙某1让领取1200元。 53、证人葛某5证言，2015年，孙某1借过他的身份证，没和曲华农场签入股协议，受益户名单上的名字不是自己签的。2017年11月，孙某1让领取1200元分红时，才知孙某1用他的身份证在曲华农场入股。 54、证人孙某9、葛某6证言，孙某1借用孙某9、葛某6夫妇身份证。在曲华农场没股份，没签相关协议，扶贫项目受益户名单上“孙某9”不是自己签的。2017年冬，孙某1给孙某9、葛某62400元，说是曲华农场两年的分红。 55、证人门巧敏证言，自己不是贫困户。孙某1借用她和丈夫孙某10两人身份证。她和孙某10没与曲华农场签过协议，扶贫项目受益户名单上“门巧敏”不是她签的。2017年11月，从孙某1处领2400元分红。 56、证人孙某10证言，其妻门巧敏说孙某1借用他和门巧敏的身份证。没与曲华农场签过协议。2017年11月，曲华农场给他和门巧敏2400元分红款。 57、证人葛某1（孙某1之妻）证言，扶贫项目受益户名单上的名字不是自己签的。入股曲华农场的村民是孙某1找的，赵群风让孙某1找的身份证。赵群风把分红钱给了孙某1，孙某1帮着发给入股的村民。 58、证人吴某2、孙某11证言，纪委询问吴某2曲华农场的事后，吴某2听孙某11说两人在农场有股份，纪委询问时吴某2不知道在曲华农场有股份。没和曲华农场签过协议，受益户名单上没签过名。2017年11月，孙某11从孙某1处领曲华农场给的分红款2400元。 59、证人孙某12证言，他和妻子郑立匣都是贫困户。2015年，孙某1拿过他们夫妇的身份证。他们夫妇没与曲华农场签协议。受益户名单上的名字不是本人签的，后孙某1给分红款2400元。 60、证人孙某13证言，孙某13是贫困户。孙某1借其妻门国芬身份证时没说用途，后在孙某1处领1200元分红款。 61、证人孙某14证言，孙某14是贫困户。2015年孙某1用他的身份证时没说用途。与曲华农场没签入股协议。2017年11月，在孙某1处领取两年分红款1200元。受益户名单上的名字是他让孙某1代签的。 62、证人刘某5、孙某15证言，2015年，孙某1通过孙某15借用刘某5身份证，没说借身份证的用途，没与曲华农场签入股协议，2017年11月，曲华农场给刘某5分红了。 63、证人孙某16、孙某17证言，2015年，孙某1借用身份证。2017年11月，孙某1给两年分红1200元。没签过入股协议。 64、证人高某证言，孙某1用过他的身份证，没签入股协议，2017年在孙某1处领两年的分红1200元。 65、证人孙某18证言，在曲华农场没有股份。 66、天津市天鼎物证司法鉴定所司法鉴定意见书，检材一：2014年度财政扶贫资金项目验收审定表；检材二：受益户签字表2页；样本：孙某1书写字迹样本12页；2018年8月23日讯问笔录2页。经鉴定：检材一字迹与现有样本字迹是同一人所写。检材二字迹与现有样本字迹不是同一人所写。 67、被告人赵群风供述，2013年，赵群风等人在小盖都村村东租土地，搞种植或养殖，让赵群风负责管理。赵群风没时间管理，就让孙某1负责协调当地的事情和经营管理。2014年注册了“曲华家庭农场”。2015年曲华农场经审批成为产业扶贫项目，又建设了10个蔬菜大棚，扶贫办要求赵群风找小盖都村34个贫困户入股曲华农场，需要提供34个人的身份证。赵群风让孙某1找34个贫困户的身份证。孙某1找够34个身份证交给赵群风，赵群风看了这些身份证后，发现有孙某1两口子，还有其他是两口子的，有的可能不是贫困户。2015年扶贫办、乡政府、小盖都村委会和村民代表对曲华农场蔬菜大棚项目验收通过后，扶贫办将20万扶贫资金打到曲华农场的账户上。2016年东旺乡政府要求赵群风给入股的贫困户每年分入股资金的百分之十。2017年11月份给了34个贫困户两年的分红。现在已经将20万元的扶贫资金退到了东旺乡财政所。赵群风建设曲华农场，租赁土地、村民就业、分红，给小盖都村民带来了经济效益，扶贫资金都用在了建设农场上。 68、破案经过，被告人赵群风涉嫌诈骗一案，由中国共产党曲阳县纪律检查委员会于2017年12月5日移送至曲阳县公安局，于2017年12月12日立案侦查。赵群风于2019年8月5日到曲阳县公安局投案。 69、到案经过，2019年8月5日，赵群风到曲阳县公安局投案。 70、曲阳县公安局恒州派出所证明，赵群风2019年8月5日因涉嫌诈骗罪被曲阳县公安局刑事拘留。未发现该人在该辖区居住期间有其他违法犯罪记录。 关于公诉机关出示的证人豆同友证明2014年小盖都村都是贫困户的证言、曲阳县委会证明2015年该村都是贫困户的情况说明和曲阳县委会证明曲华农场产业扶贫项目受益户34人中，孙某6、葛某2等七人为贫困户的贫困人口相关信息表，与曲阳县扶贫办关于曲华农场2014年蔬菜大棚受益户的说明证明34户受益户中刘某2、门巧敏等人不在系统内，证人刘某2、门巧敏证明自己不是贫困户等证据相矛盾，本院不予认定。 关于公诉机关指控被告人骗取扶贫资金20万元的事实。公诉机关出示的曲阳县人民政府批复、曲华农场相关扶贫项目资料、拨款凭证、曲阳县扶贫办关于曲华农场2014年蔬菜大棚受益户的说明及证人孙某5、孙某12、孙某6证言等证据证实县财政局拨付曲华农场扶贫资金20万元，涉及34户受益户，而曲华农场上报的34户受益户中24户系贫困户，扶贫资金为14.4万元，剩余5.6万元不符合规定，故被告人骗取扶贫资金数额以认定5.6万元为宜。 本院认为，被告人赵群风以非法占有为目的，伙同他人隐瞒真相，骗取扶贫资金，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人赵群风诈骗扶贫资金，酌情从重处罚。被告人赵群风犯罪后自动投案，到案后供述主要犯罪事实，系自首，依法从轻处罚；已退还全部扶贫资金，酌情从轻处罚。对辩护人提出的被告人赵群风系自首，已退还全部资金，从轻处罚的辩护意见予以采纳。根据本案犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十一条、第六十七条第一款之规定，判决如下： 被告人赵群风犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月5日起至2020年8月4日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  庞增刚 审 判 员  郑亚玲 人民陪审员  刘金玲 二〇二〇年六月二十三日 书 记 员  郑四好