黑龙江省大庆市让胡路区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0604刑初261号公诉机关大庆市让胡路区人民检察院。被告人闫鹏，男，1982年2月7日出生，汉族，住黑龙江省大庆市让胡路区。2019年1月11日因本案被大庆市公安局东安分局刑事拘留；同年2月15日经大庆市让胡路区人民检察院批准逮捕，现羁押于大庆市第一看守所。辩护人夏英涛，黑龙江泽言律师事务所律师。辩护人蒙秀芝，黑龙江灵泉律师事务所律师。被告人赵晓楠，女，1996年7月17日出生，汉族，住黑龙江省大庆市。2019年6月30日因本案被大庆市公安局东安分局取保候审。辩护人樊爽，黑龙江典通律师事务所律师。公诉机关以庆让检诉刑诉[2019]265号起诉书指控被告人闫鹏、赵晓楠犯虚假诉讼罪，于2019年8月13日向本院提起公诉。本院适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员封光出庭支持公诉，被告人闫鹏、赵晓楠及其各自辩护人夏英涛、蒙秀芝、樊爽到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2014年6月，被告人闫鹏通过许某1认识刘某，刘某实际向闫鹏借款96000元，被告人闫鹏让刘某出具了三张借条，分别为200000元、90000元、80000元，共计370000元，其中200000元、90000元打到许某1名下，其落款日期均在2014年2月；同年9月30日，被告人闫鹏用许某1名下的欠条将刘某、冯某起诉至本院，2015年1月，做出一审判决，判决刘某败诉，刘某对判决不服，提出上诉，大庆市中级人民法院做出终审判决，驳回上诉，维持原判，后申请法院执行，并实际执行刘某公积金15400元。2018年10月，被告人闫鹏找到被告人赵晓楠，让其与许某1签了一张280000元的借条，落款日期为2014年2月，同年11月13日赵晓楠将许某1起诉至本院，2018年12月，做出一审判决，判决赵晓楠胜诉。被告人闫鹏于2019年1月10日被公安机关抓获，被告人赵晓楠于2019年6月29日被公安机关抓获，被告人闫鹏已对被害人刘某赔偿并获得谅解。公诉机关认为，被告人闫鹏、赵晓楠以捏造的事实提起民事诉讼，致使人民法院基于捏造的事实作出裁判文书，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人闫鹏与赵晓楠系共同犯罪，闫鹏系主犯、赵晓楠系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定处罚。被告人闫鹏、赵晓楠归案后能够如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，系坦白，可以减轻处罚。被告人闫鹏、赵晓楠适用认罪认罚从宽制度，可以对其从轻处罚。建议判处被告人闫鹏有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；建议判处被告人赵晓楠拘役四个月至六个月，并处罚金。被告人闫鹏认同公诉机关对其犯虚假诉讼罪的指控，辩称其没有诱导刘某签具虚假借条的行为。其辩护人夏英涛认为：对起诉书指控被告人闫鹏犯虚假诉讼罪无异议,其系初犯、偶犯，认罪态度良好，可以酌情从轻处罚。其辩护人蒙秀芝认为：同意公诉机关对被告人闫鹏犯虚假诉讼罪的指控，闫鹏没有采用虚构事实或隐瞒真相的手段对被害人进行欺诈，不构成诈骗罪。被告人闫鹏坦白，且积极赔偿被害人损失，到案后认罪认罚。被告人赵晓楠认同公诉机关对其犯虚假诉讼罪的指控，辩称其因不懂法，以为是其姐夫闫鹏背着其姐姐借钱给别人了，怕她们吵架才帮忙。其辩护人樊爽认为：对公诉机关指控被告人赵晓楠犯虚假诉讼罪的罪名及事实均无异议。被告人认罪态度良好，无前科劣迹，犯罪情节轻微，到案后如实供述构成坦白，建议对被告人适用缓刑。经审理查明：公诉机关对被告人闫鹏指控虚假诉讼的犯罪行为共两起，分别为以许某1名下欠条起诉刘某、冯某还款29万元及利息的行为；以及指使赵晓楠以虚假的欠条起诉许某1还款28万元的行为。诈骗的事实2014年6月，被告人闫鹏经案外人许某1、孙某介绍，与被害人刘某认识，并同意为其提供借款。被告人闫鹏分两次向被害人刘某交付现金共计9万元，同时以刘某无担保为由，要求其分两次出具3份合计金额为37万元的借条，并倒签借款日期至2014年2月。其中29万元的欠条借款人为许某1，8万元欠条借款人为闫鹏。2014年9月30日，被告人闫鹏以其持有的许某1名下的29万元欠条向本院提起诉讼，要求刘某、冯某偿还29万元借款及利息。该案经由本院、大庆市中级人民法院审理后终审判决闫鹏胜诉。被告人闫鹏于2017年4月12日申请本院强制执行，执行中提取被害人刘某名下公积金账户15400元。经查,2015年12月11日，被告人闫鹏以其名下的8万元欠条向本院起诉要求被害人刘某、冯某偿还8万元借款及利息。该案开庭后，闫鹏同意冯某支付9万元并撤诉，后被害人冯某分两次共向闫鹏给付9万元，2016年11月9日被告人闫鹏对该起诉请刘某、冯某偿还8万元借款及利息的案件撤诉。虚假诉讼的事实2018年11月4日，被告人闫鹏指使赵晓楠以虚构的欠条向本院提起诉讼，要求许某1偿还借款28万元。2018年12月6日该案一审宣判，赵晓楠胜诉。另查明，案发后被告人闫鹏亲属向被害人刘某返还15400元，并获得其谅解；向被害人冯某返还21550元。上述事实，有公诉机关提交的，并经庭审举证、质证的下列主要证据证实：1、案件来源、受案登记表、抓获经过，证实2018年5月30日被害人刘某向大庆市公安局东安分局报警称被诈骗，公安机关经工作于2019年1月10日将被告人闫鹏抓获；2019年6月29日，被告人赵晓楠被公安机关抓获。2、户籍证明、常住人口基本信息，证实被告人闫鹏、赵晓楠的自然人身份。3、大庆xx物资公司xx大队证明，证实被告人闫鹏系该单位xx分公司机修厂员工。4、本院民事审判卷宗、执行局卷宗，证实2014年9月30日，案外人许某1向本院提起诉讼，要求被告刘某、冯某偿还借款29万元及相应利息。2015年1月21日本院一审判决被告刘某、冯某偿还许某1本金29万元及相关利息。2015年9月29日冯某向大庆市中级人民法院提出上诉。2016年9月26日大庆市中级人民法院终审判决维持原判。2017年4月13日许某1向本院申请执行。2018年5月7日，本院裁定提取被执行人刘某大庆市住房公积金管理中心账户内存款15400元。5、本院民事审判卷宗，证实2015年12月11日闫鹏向本院提起诉讼，要求被告刘某、冯某偿还借款及相应利息共计89600元。2016年11月9日本院裁定准许闫鹏撤回起诉。6、本院民事审判卷宗，证实2018年11月13日赵晓楠向本院提起诉讼，要求被告许某1偿还借款28万元及相应利息。2018年12月6日，本院判决许某1偿还赵晓楠28万元借款本金及相应利息。7、谅解书，证实被害人刘某对闫鹏的犯罪行为表示谅解。8、收条，证实被害人刘某收到被告人闫鹏近亲属卢某退还人民币15400元；被害人冯某收到卢某人民币21550元。9、证人许某1的证言，证实我没借给刘某钱，是我朋友闫鹏借的钱，好像是9万块钱，他说让写我的名字，因为他身上的欠条太多了。欠条的内容和格式和日期提前都是闫鹏告诉刘某写的，闫鹏让多打20万的假的条作为担保，这20万没借给刘某，两张欠条都在闫鹏手里。我收到传票才知道闫鹏起诉的是29万和利息。刘某还给了闫鹏一次钱，但是闫鹏不让我撤诉。闫鹏为了防止我把这29万撤诉，闫鹏就让我给他小姨子赵晓楠出一个28万元的欠条，然后让赵晓楠起诉我，再申请执行，欠条是按照闫鹏的要求写到2014年2月9日的。10、证人孙某的证言，我和刘某想AA制开个化妆品店，刘某没有钱就向许某1借钱。第一次许某1给刘某8000块钱，第二次闫鹏给刘某82000块钱，一共9万块钱。给许某1打了一张9万的条一张20万的条。11、被害人刘某的陈述，我打了三张欠条，许某1一张9万的一张20万的，闫鹏一张9万的，后来对方用这38万一起起诉的。我实际分两次共拿到9万块钱，一次是许某1取了8000现金给我，一次是闫鹏在让胡路阳光嘉城附近的建行和工行取的82000元现金给我，闫鹏起诉我之后我前夫在让胡路法院还了96000元左右。三张欠条时间都是2014年2月份，是许某1和闫鹏告诉我这么写的。12、被害人冯某的陈述，许某1都听闫鹏的，什么事儿都是闫鹏定。他俩起诉以后，我还了闫鹏9万多。当时说好还款后再整台两三万的车给许某1这事儿就算完事儿了，但是过了几天闫鹏说让我拿5万块钱现金，我也同意了。后来闫鹏一直涨价，最后跟我要29万，我就不管了。13、被告人闫鹏的供述和辩解，证实刘某一共签了3张欠条，一张20万的，一张9万的，这两张是给许某1打的，还有一张8万的是给我打的。我就是为了有保障，让她给我这么打条的。因为生刘某气才都起诉的，刘某和冯某是夫妻，所以把他们一起起诉了，也是因为和她生气冯某还我钱后29万我也没撤诉。赵晓楠和许某1没有真实钱款，我是怕许某1自己去撤诉，所以让我小姨子赵晓楠将许某1起诉。14、被告人赵晓楠的供述和辩解，闫鹏当时说一个叫许某1的欠他钱，他不方便出面，让许某1给我打一张借条，后来闫鹏带着我到法院把许某1起诉了。大概是许某1买车钱不够向我借了28万，闫鹏告诉我咋写我就咋写。本院认为，被告人闫鹏以非法占有为目的，以为债务提供担保为名诱骗被害人刘某签订远高于其实际借款金额的借条，并在被害人冯某已经偿还欠款的情况下，依然通过诉讼手段获取被害人刘某财产，金额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关就被告人闫鹏的第一起犯罪事实指控罪名不当，予以变更。被告人闫鹏指示被告人赵晓楠以伪造的借款凭证进行诉讼，其行为构成虚假诉讼罪，公诉机关就第二起犯罪事实指控二被告人罪名成立，适用法律正确，依法予以支持。被告人闫鹏犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人闫鹏诈骗29万元，其中15400元既遂，其余部分因意志以外原因未能得逞，系未遂，可比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人闫鹏、赵晓楠共同实施虚假诉讼的犯罪行为，其中闫鹏系主犯，赵晓楠系从犯，根据其二人在共同犯罪中的作用分别予以处罚。被告人闫鹏、赵晓楠到案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白，其二人均自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人闫鹏能够积极赔偿被害人损失并获得谅解，量刑时酌情予以考量。综上依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零七条之一、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下：被告人闫鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币三万元；犯虚假诉讼罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日刑期折抵一日，扣除先行羁押的日，即自2019年1月11日起至2021年4月10日止；罚金于本判决生效后次日起五日内一次性缴纳）被告人赵晓楠犯虚假诉讼罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，罚金于本判决生效后次日起五日内一次性缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  薛 强人民陪审员  车美娜人民陪审员  董 翠二〇二〇年六月十五日书 记 员  张 雪本判决所依据的法律条款：附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。