山东省滕州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0481刑初210号公诉机关山东省滕州市人民检察院。被告人严某，男，1971年7月27日生于山东省滕州市，汉族，初中文化，中共党员，山东省滕州市号，2019年10月31日因涉嫌犯合同诈骗罪被滕州市公安局刑事拘留，同年11月13日被逮捕，现羁押于滕州市看守所。辩护人刘东，山东滕达律师事务所律师。滕州市人民检察院以滕检二部刑诉[2020]29号起诉书指控被告人严某犯合同诈骗罪，于2020年4月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。滕州市人民检察院检察员来宝彦出庭支持公诉，被告人严某及其辩护人刘东到庭参加诉讼。现已审理终结。滕州市人民检察院指控：2012年被告人严某因房屋拆迁，获得某某某某E1龙某苑8号楼2301室回迁房。2012年1月8日，严某李某增签订房屋买卖合同，将该房屋以19万元卖李某增。2016年9月，因于他人债务纠纷该房屋被滕州市人民法院查封。2018年2月，被告人严某隐瞒房屋已经出售且被法院查封的真相，伪造“回迁安置协议书”，再次将房屋出售党某茹，骗党某茹购房款47万元。针对以上事实,公诉机关向本院提交了被害人陈述、证人证言、书证、视听资料及被告人供述和辩解等相关证据材料,公诉机关认为被告人严某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定,已构成合同诈骗罪,提请本院依法对被告人严某定罪处罚。被告人严某辩称，未党某茹隐瞒房屋被查封的事实，不构成合同诈骗罪。其辩护人的意见为，被告人严某将解除查封的房屋交付党某茹，主观上没有非法占有的故意；回迁安置合同虽然不是真实原件，但内容属实，客观上未实施伪造合同的行为。同时，被告人严某已向履行交房义务党某茹没有任何损失，不存在“一房二卖”的情况。综上，被告人严某的行为不符合合同诈骗罪的构成要件，不构成合同诈骗罪。经审理查明：2012年1月8日，被告人严某将其位于某某某某E1龙某苑8号楼2301室的回迁房出售李某增，双方签订房屋买卖协议，同月10日，被告人严某收李某增购房款19万元；2016年1月28日，收李某增上房费用2万元。2016年9月14日，被告人严某因刘某伟存在债务纠纷，刘某伟申请，本院以（2016）鲁0481执845号之一执行裁定查封上述房屋，期限三年。2018年2月12日，被告人严某在未李某增解除买卖合同的情况下，将上述房屋以48万元的价格出售党某茹，双方签订房屋买卖回迁合同，被告人严某承诺该房屋不存在抵押、查封、权属争议。被告人严某收党某茹购房款47万元，后将所得钱款用于归还个人债务，涉案钱款至今尚未退赔。上述事实，有经过庭审出示、宣读、质证的下列证据予以证实：1.被害党某茹陈述证明，2018年2月9日，其通过某某房产中介购买严某位于某某某某E1龙某苑8号楼2301室的回迁房，将定金2万元交给中王某1思，12日，将45万元购房款转入严某指定的帐户，严某出具47万元的收据。同年3月，其得知该房被法院查封，6月得知该房在2012年已卖李某增。其得知被骗后多次找严某，严某称再卖房屋归还其房款，后严某不再接听其电话。严某卖房时给了其回迁安置协议书、滕州某某开发集团专用收据、山东省某某专项维修资金专用票据，未说明房屋已被查封，如果知道被查封，打死都不会购买。2.证李某增证言证明，2012年1月8日，其以19万元的价格购买严某某某某某E1龙某苑8号楼2301室的回迁房，2018年2月10日，严某称有人以35万元的价格购买该房，提出向其退还购房款20万元，并出具2万元利息的欠条，或者是购买某某家园的房子，其看了某某家园的房子后不同意严某提出的解决方案。2018年6月，其得知严某又将该房卖党某茹，其党某茹因房屋买卖发生过纠纷。同年7月，严某与其协商赔偿未果，房款至今未退还。3.证王某1思（某某房产公司人员）证言证明，2018年1月，严某向其公司提供某某某某E1龙某苑8号楼2301室的回迁房一套用于销售，同年2月党某茹看到房源信息后主动与公司联系，并与严某在公司签订房屋买卖协议，其未收党某茹定金。4.视听资料证明，严某曾李某增就所购房屋协商解决。5.房屋买卖协议、房屋买卖回迁合同证明，2012年1月8日，严某将某某某某E1龙某苑8号楼2301室以19万元的价格销售李某增。2018年2月12日，严某党某茹签订的购买某某某某E1龙某苑8号楼2301室的合同第一条第3约定，甲方（严某）承诺房屋不存在抵押、查封、权属争议等。6.房屋拆迁补偿安置协议、结算号、房屋搬迁收单、拆迁房屋回迁安置协议、专用收据、票据等证明，2017年12月15日，严某因拆迁取得山东某某某有限公司开发建设的某某某某E1龙某苑8号楼2301室房屋，已交纳燃气初装费及专项维修资金。7.收款收据、银行转款凭条等证明，严某收李某增购某某某某E区房款19万元及上房款2万元；2018年2月12日，党某茹购龙某苑8号楼2301室房款47万元。8.本院执行裁定书、协助执行通知、公告、民事判决书，山东省枣庄市中级人民法院民事判决书等证明李某增因刘某伟就涉案房屋的争议经终审判决确定李某增买受的座落于某某某某E1龙某苑8号楼2301室房产不得执行。9.被告人严某的户籍信息证明，严某作案时已达到完全刑事责任年龄。10.被告人严某的供述和辩解证明,2019年10月31日，其因将某某某某E1龙某苑8号楼2301室房产分别卖李某增党某茹主动到滕州市公安局投案，说明情况。2010年其回迁取得某某某某E1龙某苑8号楼2301室房产，2012年1月8日以19万元的价格卖李某增，后因其欠别人的钱，该房产被法院查封李某增起诉后，法院判决不执查封裁定，但未解除查封李某增说要钱不要房，其李某增协商退房款24万元，双方未签协议。2018年2月，由于真的房屋回迁安置协议在开发商处，其在复印打字社制造一份假的，后通过房屋中介将房屋卖党某茹，收取45万元房款和2万元定金，总计47万元。其党某茹将部分房款转给债主，其余30万元转入其儿子严瀚帐户，被其用于归还其他欠款。定金2万元是中介收取的。党某茹卖房时，其外欠帐约200万元，没有能力退李某增房款。经法庭质证,被告人严某及其辩护人对部分证据及证明的效力提出异议,主要意见包括党某茹陈述不属实，事实是严某已将房屋被查封的事实告党某茹李某增证言不属实，其已李某增达成口头退房协议。法庭认为,公诉机关当庭提交并出示的上述证据,形式及来源合法、有效,可以作为定案依据使用。庭审过程中,被告人严某的辩护人出示了以下证据:增起党某茹等人返还原物纠纷案，因未按期足额补交案件受理费，被本院按撤回起诉处理。经当庭质证,公诉机关对辩护人提交的证据真实性无异议，称与本案没有关联性。本院认为，被告人严某以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于被告人严某及其辩护人提出的其他质证意见以及据此发表的无罪辩护意见，经查，首先，现有证据可以证实，2012年1月8日，被告人严某李某增就某某某某E1龙某苑8号楼2301室签署房屋买卖协议，被告人严某收李某增购房款19万元及上房费2万元；其次，被害党某茹陈述及证王某1思证言相互印证，证实被告人严某在党某茹出售房屋时，承诺该房产没有查封及产权纠纷，并自行“制造”回迁安置协议书交党某茹，以此取党某茹信任，继而交付房款，主观上具有非法占有的故意。被告人严某称将卖房时已将涉案房屋被查封的事实告党某茹，与本院审理查明的事实不符，该辩解亦无其他证据予以佐证,为孤证，故对该项辩解、辩护意见，本院不予采纳。本案中,考察被告人严某是否具有非法占有目的的关键在于其党某茹出售涉案房产时,是否隐瞒了已将该房产出售给他人及被查封的事实,故被告人严某是否将房屋交付党某茹,并不影响本案的定性。综上,被告人严某在签订履行、合同的过程中非法占有目的明显,客观上实施了变造回迁安置协议书的行为，侵害了被害人的利益，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。被告人严某及辩护人提出的不构成合同诈骗罪的辩解、辩护意见，与在案证据证明的事实不符,本院不予采纳。被告人严某的诈骗行为给被害党某茹造成巨大的经济损失,本院在量刑时酌予考虑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人严某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2024年8月30日止。）二、责令被告人严某退赔被害党某茹损失47万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  宗晓梅人民陪审员  闫爱国人民陪审员  谢东清二〇二〇年六月九日书 记 员  孙 林