湖北省鄂州市梁子湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0702刑初10号公诉机关鄂州市梁子湖区人民检察院。被告人王智才，男，1966年3月7日出生，汉族，湖北省鄂州市人，初中文化,无固定职业，住湖北省鄂州市鄂城区。因涉嫌拒不支付劳动报酬罪，于2019年12月7日被鄂州市公安局梁子湖区分局刑事拘留，同月18日经鄂州市梁子湖区人民检察院批准逮捕，同月20日由鄂州市公安局梁子湖区分局执行。现羁押于鄂州市第一看守所。鄂州市梁子湖区人民检察院指控被告人王智才犯拒不支付劳动报酬罪、信用卡诈骗罪一案，于2020年4月9日以梁检公诉刑诉〔2020〕7号起诉书向本院提起公诉。湖北省鄂州市中级人民法院指定该案由本院审理。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月5日公开开庭审理了本案。鄂州市梁子湖区人民检察院指派检察员张杰出庭支持公诉，被告人王智才到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：（一）2014年期间，被告人王智才承接鄂州市华容区、鄂城区杜山等处桩基工程，期间雇用余某2于、胡某、余某3在内的约四十名民工进行作业。工程完工后，被告人王智才将工程款偿还了自己个人债务，差欠余某2于、胡某、余某3在内的约四十名民工工资471456元。2015年2月16日，鄂州市人力资源和社会保障局对被告人王智才下达劳动保障监察限期改正指令书，责令其在2015年2月19日前将拖欠的工资足额发放给民工。但被告人王智才仅在2015年2月17日向民工支付工资98500元，2016年2月6日向民工支付工资100000元，余款272956元至今未发放给民工。（二）2014年3月28日，被告人王智才在中国工商银行股份有限公司鄂州分行申请将自己在该行办理的卡号为62×××70贷记卡信用额度增至200000元。同年4月9日，被告人王智才将该卡刷卡200000元用于偿还自己个人债务，后经银行催收人员多次通过电话、邮寄送达催收通知书及短信催收等方式向王智才进行催款，但是其故意停用手机逃避催收。截止2016年1月，被告人王智才仍欠银行本金人民币120414元。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示的证据有：1.被告人王智才的户籍资料、到案经过、王智才向余某1等农民工出具的40份欠条、还款明细、劳动保障监察限期改正指令书、鄂州市公安局梁子湖区分局立案决定书、中国工商银行股份有限公司鄂州分行银行卡中心出具的报案材料、信用卡透支催收通知书、中国工商银行牡丹卡信用额度调整申请书和王智才信用卡银行流水清单等书证；2.被害人游某1、余某1、李某、余某2于、胡某、余某3、游某2、余某4、黄某、余某5等34名民工的陈述；3.证人贾某、林某、陈某等人的证言；4.被告人王智才的供述与辩解。公诉机关认为，被告人王智才以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬，金额为372956元，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。被告人王智才以非法占有为目的，恶意透支，金额为120414元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人王智才一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应数罪并罚。被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人王智才犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金30000元。犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金30000元。数罪并罚建议判处有期徒刑二年，并处罚金60000元。被告人王智才对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明：（一）拒不支付劳动报酬罪2014年期间，被告人王智才承接鄂州市华容区、鄂城区杜山等处桩基工程，期间雇用余某2于、胡某、余某3在内的约四十名民工进行作业。工程完工后，被告人王智才将工程款偿还了自己个人债务，差欠余某2于、胡某、余某3在内的约四十名民工工资471456元。2015年2月16日，鄂州市人力资源和社会保障局对被告人王智才下达劳动保障监察限期改正指令书，责令其在2015年2月19日前将拖欠的工资足额发放给民工。但被告人王智才仅在2015年2月17日向民工支付工资98500元。2016年2月6日向民工支付工资100000元，余款272956元至今未发放给民工。后被告人王智才逃匿。认定上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实。1、被告人王智才的户籍资料，证实被告人案发时已达刑事责任年龄。2、到案经过，证实被告人王智才于2019年12月6日在恩施市恩施火车站附近一出租屋被公安机关抓获。3、王智才向某军等农民工出具的40份欠条，证实被告人王智才拖欠农民工工资的事实。4、劳动保障监察限期改正指令书，证实鄂州市人力资源和社会保障局责令被告人王智才在2015年2月19日将所有拖欠工资足额发放。5、还款明细，证实被告人王智才共计支付差欠工资198500元。6、被害人游某1、余某1、李某、余某2于、胡某、余某3、游某2、余某4、黄某、余某5等34名民工的陈述证实：被告人王智才差欠农民工工资的事实。7、鄂州市公安局梁子湖区分局立案决定书，证实被告人王智才于2015年2月17日向民工支付工资98500元是在公安机关立案前。2016年2月6日向民工支付工资100000元是立案后。8、被告人王智才的供述：2014年的时候我在鄂州市华容地区接工程做桩基，当时请了大概四五十名农民工给我做事，当时我欠了三四百万的民间贷款，我接的工程结的工程款还了民间贷款(高息)，还完了贷款之后就导致农民工的工资发不出来，那些农民工已经把我告到了劳动局。2015年2月16日我主动向农民工写了欠条并承诺9月1日前还钱，当时我还在花湖汽配城接有工程，当时那个工程已经完工但是账还没有结，我准备等这个工程账结了就把欠农民工的工资发出来，在这个期间那些农民工天天找我要钱，造成我完全不能安宁的做事，后来花湖汽配城那边的工程，因为工期以及我做的桩基存在一些问题没有能够正常验收，导致工程款短期内也无法结算，我无法面对民工，所以我就跑到了恩施。（二）信用卡诈骗罪2014年3月28日，被告人王智才在中国工商银行股份有限公司鄂州分行申请将自己在该行办理的卡号为62×××70贷记卡信用额度增至200000元。同年4月9日，被告人王智才将该卡刷卡200000元用于偿还自己个人债务，后经银行催收人员多次通过电话、邮寄送达催收通知书及短信催收等方式向王智才进行催款，但是其故意停用手机逃避催收。截止2016年1月，被告人王智才仍欠银行本金人民币120414元。认定上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实。1、中国工商银行股份有限公司鄂州分行银行卡中心于2016年1月5日向鄂州市公安局出具的报案材料，证实被告人王智才恶意透支本金120414元。2、中国工商银行牡丹卡信用额度调整申请书，证实被告人王智才于2014年3月28日申请将卡信用额度调整为200000元。3、王智才尾号7085账户流水，证实其透支情况。4、国内挂号信函收据三张和信用卡透支催收通知书，证实2015年6月至8月，银行有效通知王智才还款。5、证人贾某的证言证实：王智才在工商银行从2014年5月开始未足额还款，银行多次催收，后无法联系王智才，将该户移交公安机关的事实。6、证人林某的证言证实：王智才是2013年在工行西山支行办理的牡丹信用卡，2014年3月该卡信用额度调整为20万元，4月9日他消费了19万余元，一直未还款，至今差欠本金12万余元。7、证人陈某的证言：2012年王智才找我借钱，欠我33万。2014年4月，王智才说他有张20万元的信用卡，可以把钱还我，我说我正要进石头，于是我和王一起到鄂州市褂山矿业公司，用王的卡刷了20万元，后来王才智说他现在需要钱，只能还我5万，我也只好同意。王就给我出具了一张28万元的借条，在以后的一个多月，我将15万元还给了他。8、被告人王智才的供述：2013年11月27日我向工行(鄂钢大门口)提供我的个人身份证、驾照等材料申请办理信用卡，工行审核合格后给我发卡，卡号62×××15，额度1万元。2014年2月24日，我向工行提供我的单位收入证明，申请将我名下卡号62×××15信用卡额度提升至30万元，工行审核后批给我额度20万元。我当时欠**(福)安的钱，为了还**安的款，我将我名下卡号62×××15信用卡提升到20万元额度后，就将该卡交给**安，告诉他密码后,2014年4月9日**安不知道在什么地方将我名下卡号62×××15信用卡20万元额度全部刷走。随后我将我名下卡号62×××15信用卡透支20万元在工行办理分期还款，这以后我按期还了几期，在2015年6月份我还了最后一笔1万元后，我信用卡大概还有12万元没有还，我确实没有经济来源了，我就没有管这张卡的事了，我只记得我名下号62315卡欠12万多元本金，具体数字不清楚。在2015年6月份我还了最后一笔1万元后，确实没有钱还了，这时候银行每天给我打电话要求我还款，还多次给我发短信催我还款，但我确实没有钱来还。我就将我手机号139××××6718停用了，这样工行就找不到我催收了。本院认为，被告人王智才拒不支付40余名民工的劳动报酬，金额为372956元，数额较大，且在政府有关部门责令其支付后，仍不全额支付后逃匿，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪，事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立。被告人王智才以非法占有为目的，恶意透支信用卡，并经发卡银行多次催收后，逃避追索，超过3个月仍不归还，金额120414元，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立。被告人王智才一人犯数罪，应数罪并罚。被告人王智才到案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一，第一百九十六条第一款第（四）项，第六十九条、第六十七条第三款，第五十二条、第五十三条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、最高人民法院《关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：被告人王智才犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30000元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币30000元。合并执行有期徒刑二年，并处罚金人民币60000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人王智才于2019年12月6日被公安机关抓获，即折抵刑期1日。即被告人王智才的刑期自2019年12月7日起至2021年12月5日止；罚金限于本判决生效后三日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省鄂州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吕 盾人民陪审员  胡选文人民陪审员  陈敬松二〇二〇年六月十八日书 记 员  刘仁辉