固阳县人民法院   刑事判决书   （2020）内0222刑初7号   公诉机关固阳县人民检察院。   被告人程某，男，1963年3月12日出生。户籍地内蒙古自治区包头市。住内蒙古自治区包头市。2014年4月14日因犯诈骗罪被内蒙古达尔罕茂明安联合旗人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。   指定辩护人李乐章，山东智祥律师事务所律师。   被告人刘某1，女，1977年5月10日出生。户籍地内蒙古自治区乌兰察布市。住内蒙古自治区包头市。   指定辩护人张鑫，内蒙古鸿谦律师事务所律师。   固阳县人民检察院以固检公诉刑诉〔2019〕91号起诉书指控被告人程某、刘某1犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。固阳县人民检察院指派检察员常某出庭支持公诉，被告人程某及其指定辩护人李乐章，被告人刘某1及其指定辩护人张鑫到庭参加了诉讼。现已审理终结。   固阳县人民检察院指控，1、2019年8月28日上午8时许，被告人程某伙同被告人刘某1驾驶×××大众牌白色轿车，从包头市东河区来到固阳县电视台附近，以打听附近看病的马大夫为由，接近被害人刘某2，同时被告人刘某1将事先准备好的用蓝花布包裹的黄色镶嵌钻石的假戒指扔在被害人刘某2的脚下，程某捡起该戒指后以分赃为由，让被害人刘某2用自己的黄金项链作为抵押交给程某，以“叠沓子”诈骗方法骗取被害人刘某2黄金项链一条，经固阳县价格中心认定，该黄金项链价值人民币5747元。   2、2019年8月31日上午9时许，被告人程某伙同被告人刘某1，在固阳县人民政府东侧同样以“叠沓字”的诈骗方法骗取被害人李某黄金戒指一枚，经固阳县价格中心认定，该黄金戒指价值人民币1316.48元。   3、2019年8月31日上午10时许，被告人程某伙同被告人刘某1，在固阳县金山镇天和广场附近以“叠沓子”的诈骗方法骗取被害人杨某黄金戒指一枚，经固阳县价格中心认定，该黄金戒指价值人民币1614元。   被告人程某、刘某1到案后均如实供述了自己的罪行。   为证实上述指控，公诉机关提供了包头市公安局知行路派出所出具的被告人程某的户籍证明及犯罪记录证明、乌兰察布市公安局集宁区分局白海子派出所出具的被告人刘某1的户籍信息及无违法犯罪记录证明、被害人刘某2出具的被诈骗赃物项链的购买票据、固阳县公安局北关派出所出具的辨认笔录及辨认照片、被害人杨某出具的被诈骗赃物戒指的购买票据、固阳县公安局金山镇北关派出所出具的扣押清单、固阳县人民检察院出具的扣押财物清单、固阳县价格认证中心出具的价格认定结论书及价格鉴定明细表，内蒙古达尔罕茂明安联合旗人民法院出具的（2014）达刑初字第18号刑事判决书、东河区司法局矫正大队出具的关于被告人程某社区矫正的情况说明、固阳县人民检察院出具的认罪认罚具结书、被害人刘某2、杨某、李某的陈述、被告人程某、刘某1的供述与辩解等证据。   公诉机关认为，被告人程某、刘某1以非法占有为目的，相互配合利用“叠沓子”的诈骗手段，骗取被害人财物，共计人民币8677.48元，数额较大。其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人程某、刘某1的刑事责任，在案件审查起诉阶段，被告人程某、刘某1自愿认罪认罚并与其值班律师共同签署认罪认罚具结书，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人程某有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金。建议判处被告人刘某1一年以下有期徒刑，并处罚金。   被告人程某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。   被告人程某的指定辩护人李乐章提出的辩护意见是1、因被害人杨某未指认出对自己实施诈骗的犯罪行为人和被骗走的金首饰，故起诉书指控的第三起犯罪事实，无法确定与被告人程某有关，应该排除。2、对涉案金额有异议。首先，对被告人程某诈骗被害人杨某的犯罪事实因指控证据不足，应予排除。其次，被害人刘某2的项链鉴定价值比她陈述的购买价格高，不合常理，因定为5000元。故总涉案金额应为6316.48元。   被告人程某及其指定辩护人李乐章未向法庭举示任何证据。   被告人刘某1对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。   被告人刘某1的指定辩护人张鑫提出的辩护意见是1、对被告人刘某1犯诈骗罪不持异议。2、被告人刘某1犯罪情节轻微，社会危害性不大，诈骗数额不是特别巨大，且积极退赃，没有其他严重和恶劣的情节，依法应从轻或减轻处罚。3、被告人刘某1属于初犯，主观恶性较小，无前科劣迹，认罪认罚，希望对其从轻处罚。4、建议对被告人刘某1判处有期徒刑并适用缓刑。   被告人刘某1及其指定辩护人张鑫未向法庭举示任何证据。   经审理查明，1、2019年8月28日上午10时许，被告人程某、刘某1驾驶×××大众牌白色轿车来到固阳县电视台附近，被告人程某以寻找看病大夫为由上前与被害人刘某2搭讪，同时被告人刘某1将事先准备好的用蓝色花布包裹的黄色镶嵌钻石的假戒指扔在被害人刘某2的脚下，被告人程某将此包裹捡起并打开故意让被害人刘某2看到包裹里的戒指后装在自己兜里。此时，被告人刘某1以丢失一枚价值五千多元的戒指为由，上前询问被告人程某与被害人刘某2，二人均表示未看见。后被告人程某以分赃但自己未带现金需要回去取钱为由，将捡来的假戒指交给被害人刘某2，让被害人刘某2用自己的黄金项链作为抵押交给被告人程某。被告人程某拿上被害人刘某2的黄金项链与被告人刘某1一起驾车离开。后经固阳县价格认证中心认定，该黄金项链价值人民币5747元。   2、2019年8月31日上午9时许，被告人程某、刘某1驾驶×××大众牌白色轿车来到固阳县人民政府东侧，被告人程某以寻找看病大夫为由上前与被害人李某搭讪，同时被告人刘某1将事先准备好的用蓝色花布包裹的黄色镶嵌钻石的假戒指扔在被害人李某面前，被告人程某将此包裹捡起后装在自己兜里。此时，被告人刘某1以丢失一枚价值五千多元的戒指为由回头寻找，并询问被告人程某与被害人李某，二人均表示未看见。后被告人程某以分赃但自己未带现金需要回家取钱为由，将捡来的假戒指交给被害人李某，让被害人李某用自己的黄金戒指作为抵押交给被告人程某。被告人程某拿上被害人李某的黄金戒指与被告人刘某1一起驾车离开。后经固阳县价格认证中心认定，该黄金戒指价值人民币1316.48元。   3、2019年8月31日上午10时许，被告人程某、刘某1驾车到固阳县金山镇天和广场附近，被告人程某以寻找“仙家”为由上前与被害人杨某搭讪，同时被告人刘某1将事先准备好的用蓝色花布包裹的黄色镶嵌钻石的假戒指扔在被害人杨某面前，被告人程某将此包裹捡起后装在自己兜里。此时，迎面而来的被告人刘某1以丢失一枚价值五千多元的戒指为由，询问被告人程某与被害人杨某，二人均表示未看见。后被告人程某以分赃但自己未带现金需要回家取钱为由，将捡来的假戒指交给被害人杨某，让被害人杨某用自己的黄金戒指作为抵押交给被告人程某。被告人程某拿上被害人杨某的黄金戒指与被告人刘某1一起驾车离开。经固阳县价格认证中心认定，该黄金戒指价值人民币1614元。   另查明，2019年9月4日，固阳县公安局扣押被告人程某OPPO手机一部、被告人刘某1OPPO手机一部、人民币2200元、金戒指三枚、金项链两条、金手镯一个、金耳环一付、硬币一枚、银手链一条、口罩一个、眼镜一付。   2019年12月27日，固阳县人民检察院扣押被告人刘某1退赃7361元。   2019年12月27日，由公诉机关主持，被告人程某、刘某1在值班律师郝慧敏在场下自愿签署了认罪认罚具结书。   上述事实有经庭审举证质证、确认的包头市公安局知行路派出所出具的被告人程某的户籍证明及犯罪记录证明、乌兰察布市公安局集宁区分局白海子派出所出具的被告人刘某1的户籍信息及无违法犯罪记录证明、被害人刘某2出具的被诈骗赃物项链的购买票据、固阳县公安局北关派出所出具的辨认笔录及辨认照片、被害人杨某出具的被诈骗赃物戒指的购买票据、固阳县公安局金山镇北关派出所出具的扣押清单、固阳县人民检察院出具的扣押财物清单、固阳县价格认证中心出具的价格认定结论书及价格鉴定明细表，内蒙古达尔罕茂明安联合旗人民法院出具的（2014）达刑初字第18号刑事判决书、东河区司法局矫正大队出具的关于被告人程某社区矫正的情况说明、固阳县人民检察院出具的认罪认罚具结书、被害人刘某2、杨某、李某的陈述、被告人程某、刘某1的供述与辩解等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人程某、刘某1以非法占有为目的，二被告人相互配合，采取虚构事实的手段，骗取被害人财物，共计人民币8677.48元，数额较大，二被告人的行为均构成诈骗罪。被告人程某、刘某1共同故意犯罪，系共同犯罪。二被告人在共同犯罪中起同等作用。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人程某的指定辩护人李乐章提出的辩护意见无事实根据和法律依据，不予采纳。被告人刘某1的指定辩护人张鑫提出被告人刘某1具有从轻处罚的情节，建议对被告人刘某1从轻处罚的辩护意见与本院查明事实相符，予以采纳。被告人刘某1多次实施诈骗且数额较大，故指定辩护人张鑫提出建议对被告人刘某1适用缓刑的辩护人意见不符合法律规定，不予采纳。鉴于被告人刘某1的亲属代其主动退赃，可以予以从轻处罚。被告人程某、刘某1自愿认罪认罚，可酌情予以从轻处罚。公诉机关对被告人程某、刘某1的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第四十五条、第五十二条、第六十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下：   被告人程某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。   （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月4日起至2020年12月3日止。）   二、被告人刘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。   （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月4日起至2020年7月3日止。）   三、固阳县公安局扣押二被告人的财物，由固阳县公安局负责处理。   四、固阳县人民检察院扣押被告人刘某1的退赃款人民币7361元，由固阳县人民检察院负责退赔给被害人。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审判长 高   玉   和   审判员 王荣华审判员李东菊     二○二〇年六月十二日   书记员 吕       敏   附：本判决所适用的法律条文   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。   第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：   被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；   被告人违背意愿认罪认罚的；   被告人否认指控的犯罪事实的；   起诉指控的罪名与审理罪名不一致的；   其他可能影响公正审判的情形。   人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当，人民法院应当依法作出判决。   《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》   第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。   涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并由查封、扣押、冻结机关负责处理。