吉林省白城市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）吉08刑终101号 原公诉机关吉林省洮南市人民检察院。 上诉人（原审被告人）刘江力，男，1979年4月1日出生，汉族，吉林省洮南市人，初中文化，农民，户籍地吉林省洮南市，现住吉林省洮南市。因涉嫌犯贷款诈骗罪，2018年10月11日被洮南市公安局取保候审。 上诉人（原审被告人）程娇，男，1980年4月30日出生，汉族，吉林省白城市人，初中文化，无职业，户籍地吉林省白城市，现住吉林省白城市。因涉嫌贷款诈骗罪，2018年10月12日被洮南市公安局取保候审。 辩护人罗志龙，吉林高军律师事务所律师。 原审被告人张明，男，1985年12月23日出生，汉族，吉林省抚松县人，专科文化，原洮南市农村信用合作联社业务员，户籍地洮南市，现住洮南市。因涉嫌犯贷款诈骗罪于2017年7月22日被洮南市公安局刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于洮南市看守所。 原审被告人王金伟，男，1969年11月21日出生，汉族，吉林省白城市人，初中文化，无职业，现住白城市。2011年3月7日因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，2012年12月24日刑满释放。因涉嫌犯贷款诈骗罪于2018年3月2日被洮南市公安局刑事拘留，同年3月22日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 原审被告人吕海东，男，1983年5月12日出生，汉族，黑龙江省泰来县人，高中文化，农民，户籍地黑龙江省泰来县，现住黑龙江省泰来县。因涉嫌犯贷款诈骗罪于2019年3月16日被抓获并临时羁押于黑龙江省大庆市第一看守所，2019年3月19日被吉林省洮南市公安局刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押于洮南市看守所。 原审被告人徐子豪，男，1968年5月10日出生，回族，吉林省白城市人，初中文化，工人，户籍地吉林省白城市，现住吉林省白城市。因涉嫌贷款诈骗罪，2018年9月10日被洮南市公安局取保候审。 原审被告人王玖锡，男，1989年4月1日出生，汉族，吉林省白城市人，初中文化，无职业，户籍地吉林省白城市，现住吉林省白城市。因涉嫌贷款诈骗罪2018年10月31日被洮南市公安局取保候审。 原审被告人桂海波，男，1981年6月13日出生，汉族，吉林省白城市人，高中文化，无职业，户籍地吉林省白城市，现住吉林省白城市。因涉嫌贷款诈骗罪，2018年11月5日被洮南市公安局取保候审。 原审被告人陈子龙，男，1961年8月15日出生，汉族，吉林省白城市人，初中文化，农民，户籍地吉林省白城市，现住吉林省白城市。因涉嫌贷款诈骗罪，2018年11月5日被洮南市公安局取保候审。 原审被告人赵旭，男，1986年12月29日出生，汉族，吉林省洮南市人，初中文化，无职业，户籍所在地吉林省洮南市，现住吉林省洮南市。因涉嫌贷款诈骗罪，2018年10月22日被洮南市公安局取保候审。 原审被告人吴晓东，男，1983年11月21日出生，汉族，吉林省白城市人，初中文化，无职业，户籍地吉林省白城市，现住吉林省白城市。因涉嫌贷款诈骗罪，2018年11月5日被洮南市公安局取保候审。 原审被告人韩宇，男，1989年5月20日出生，汉族，吉林省白城市人，初中文化，无职业，户籍地吉林省白城市，现住吉林省白城市。因涉嫌贷款诈骗罪，2018年11月7日被洮南市公安局取保候审。 原审被告人陈海洋，男，1994年10月18日出生，汉族，吉林省白城市人，小学文化，无职业，户籍地吉林省白城市，现住吉林省白城市。因涉嫌贷款诈骗罪，2018年10月29日被洮南市公安局取保候审。 原审被告人李刚杰，男，1970年7月13日出生，汉族，吉林省白城市人，初中文化，农民，户籍地吉林省白城市，现住吉林省白城市。因涉嫌贷款诈骗罪，2018年10月22日被洮南市公安局取保候审。 原审被告人王德生，男，1970年12月5日出生，汉族，吉林省白城市人，初中文化，工人，户籍地吉林省白城市，现住吉林省白城市。因涉嫌贷款诈骗罪，2018年10月23日被洮南市公安局取保候审。 原审被告人孙国林，男，1983年3月6日出生，汉族，吉林省镇赉县人，初中文化，户籍地吉林省白城市镇赉县，现住吉林省白城市镇赉县。因涉嫌贷款诈骗罪，2018年10月23日被洮南市公安局取保候审。 原审被告人孙国彬，男，1990年3月11日出生，汉族，吉林省镇赉县人，无职业，初中文化，户籍地吉林省白城市镇赉县，现住吉林省白城市镇赉县。因涉嫌贷款诈骗罪，2018年10月23日被洮南市公安局取保候审。 原审被告人陈永江，男，1968年7月4日出生，汉族，吉林省洮南市人，初中文化，工人，户籍地吉林省洮南市，现住吉林省洮南市。因涉嫌贷款诈骗罪，2018年9月7日被洮南市公安局取保候审。 原审被告人沙殿才，男，1967年1月10日出生，汉族，吉林省洮南市人，无职业，小学文化，户籍地吉林省洮南市，现住吉林省洮南市。因涉嫌贷款诈骗罪，2018年9月6日被洮南市公安局取保候审。 原审被告人潘伟权，男，1984年10月17日出生，汉族，吉林省白城市人，初中文化，农民，户籍地吉林省白城市，现住吉林省白城市。因涉嫌贷款诈骗罪，2018年10月9日被洮南市公安局取保候审。 原审被告人巩志辉，男，1969年11月16日出生，汉族，吉林省白城市人，初中文化，户籍地吉林省白城市，现住吉林省白城市。因涉嫌贷款诈骗罪，2018年9月21日被洮南市公安局取保候审。 原审被告人王庆军，男，1976年3月23日出生，汉族，吉林省洮南市人，小学文化，无职业，户籍地吉林省洮南市，现住吉林省洮南市。因涉嫌贷款诈骗罪，2018年9月20日被洮南市公安局取保候审。 原审被告人石业龙，男，1968年7月23日出生，汉族，辽宁省铁岭市人，初中文化，农民，户籍地吉林省白城市，现住吉林省白城市。因涉嫌贷款诈骗罪，2018年9月4日被洮南市公安局取保候审。 原审被告人孙海军，男，1966年5月2日出生，汉族，吉林省洮南市人，初中文化，农民，户籍地吉林省洮南市，现住吉林省洮南市。因涉嫌贷款诈骗罪，2018年9月10日被洮南市公安局取保候审。 原审被告人程明义，男，1971年7月4日出生，汉族，吉林省洮南市人，初中文化，农民，户籍所在地吉林省洮南市，现住吉林省洮南市。因涉嫌贷款诈骗罪，2018年10月11日被洮南市公安局取保候审。 原审被告人高洪，男，1965年6月5日出生，汉族，吉林省洮南市人，初中文化，户籍地吉林省洮南市，现住吉林省洮南市。因涉嫌贷款诈骗罪，2018年9月6日被洮南市公安局取保候审。 原审被告人田佳，男，1993年10月16日出生，汉族，内蒙古自治区人，高中文化，无职业，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市，现住吉林省白城市。因涉嫌贷款诈骗罪，2019年1月25日被吉林省洮南市公安局取保候审。 原审被告人刘洪雨，男，1989年4月20日出生，汉族，吉林省白城市人，初中文化，无职业，户籍地吉林省白城市，现住白城市。因涉嫌贷款诈骗罪，2018年11月5日被洮南市公安局取保候审。 吉林省洮南市人民法院审理吉林省洮南市人民检察院指控原审被告人张明、王金伟犯贷款诈骗罪一审，于2019年5月5日作出（2018）吉0881刑初167号刑事判决。被告人张明、王金伟不服判决上诉，吉林省白城市中级人民法院于2019年8月2日作出（2019）吉08刑终92号刑事裁定，发回洮南市人民法院重新审判。洮南市人民法院重审后，在审理过程中，洮南市人民检察院以洮市检刑检刑诉〔2019〕183号起诉书（追加）指控被告人吕海东、赵旭、吴晓东、韩宇、陈子龙、王玖锡、桂海波、陈海洋、李刚杰、王德生、孙国林、孙国彬、程娇、刘江力、陈永江、沙殿才、潘伟权、巩志辉、王庆军、石业龙、徐子豪、孙海军、程明义、高洪、田佳、张明（补充起诉）犯贷款诈骗罪，于2019年9月6日向洮南市人民法院提起公诉。洮南市人民检察院以洮市检刑检刑追诉〔2019〕3号追加起诉决定书指控被告人刘洪雨犯贷款诈骗罪，于2019年9月18日向洮南市人民法院提起公诉。洮南市人民法院依法另行组成合议庭，将被告人张明、王金伟的该院（2019）吉0881刑初293号案，被告人吕海东、赵旭、吴晓东、韩宇、陈子龙、王玖锡、桂海波、陈海洋、李刚杰、王德生、孙国林、孙国彬、程娇、刘江力、陈永江、沙殿才、潘伟权、巩志辉、王庆军、石业龙、徐子豪、孙海军、程明义、高洪、田佳、张明（补充起诉）的该院（2019）吉0881刑初225号案，被告人刘洪雨的该院（2019）吉0881刑初235号案合并进行了审理。于2019年12月20日作出（2019）吉0881刑初225号刑事判决。认定一、被告人张明犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十五万元；二、被告人王金伟犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；三、被告人吕海东犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；四、被告人刘江力犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；五、被告人徐子豪犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元；六、被告人王玖锡犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元；七、被告人桂海波犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元；八、被告人陈子龙犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元；九、被告人程娇犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；十、被告人赵旭犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；十一、被告人吴晓东犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；十二、被告人韩宇犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；十三、被告人陈海洋犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；十四、被告人李刚杰犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；十五、被告人王德生犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；十六、被告人孙国林犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；十七、被告人孙国彬犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；十八、被告人陈永江犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；十九、被告人沙殿才犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；二十、被告人潘伟权犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；二十一、被告人巩志辉犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；二十二、被告人王庆军犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；二十三、被告人石业龙犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；二十四、被告人孙海军犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；二十五、被告人程明义犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；二十六、被告人高洪犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；二十七、被告人田佳犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；二十八、被告人刘洪雨犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；二十九、责令被告人张明退还洮南市农村信用合作联社人民币一百八十五万三千一百元。三十、被告人吕海东违法所得七万元、被告人徐子豪违法所得九千五百元、被告人王玖锡违法所得一千五百元、被告人陈子龙违法所得三千元、被告人程娇违法所得一万九千元、被告人赵旭违法所得一千五百元、被告人吴晓东违法所得二千元、被告人韩宇违法所得一千五百元、被告人陈海洋违法所得三千元、被告人李刚杰违法所得一千元、被告人王德生违法所得一千五百元、被告人孙国林违法所得二千元、被告人孙国彬违法所得二千元、被告人陈永江违法所得二万元、被告人沙殿才违法所得二千元、被告人潘伟权违法所得二千元、巩志辉违法所得四千元、王庆军违法所得二千元、被告人石业龙违法所得二千元、被告人孙海军违法所得二万元、被告人田佳违法所得二千元、被告人刘洪雨违法所得二千元，予以追缴，上缴国库。被告人刘江力、程娇不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。 本院认为，原审法院在审理过程中违反法律规定的诉讼程序。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十八条第（五）项之规定，裁定如下： 一、撤销吉林省洮南市人民法院（2019）吉0881刑初225号刑事判决； 二、发回吉林省洮南市人民法院重新审判。 本裁定为终审裁定。 审判长  葛胜楠 审判员  姚 磊 审判员  李大文 二〇二〇年六月二十九日 书记员  邓 琳