湖南省张家界市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）湘08刑终51号原公诉机关湖南省慈利县人民检察院。上诉人（原审被告人）AguVictorGabriel，男，1974年6月27日出生，无业，高中文化，户籍地尼日利亚联邦，现租住广东省佛山市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年4月17日被湖南省桑植县公安局刑事拘留，同年5月22日经湖南省桑植县人民检察院批准，次日由湖南省桑植县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省桑植县看守所。辩护人朱建军，湖南风云律师事务所律师。湖南省慈利县人民法院审理湖南省慈利县人民检察院指控原审被告人AguVictorGabriel犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年3月31日作出(2020)湘0821刑初47号刑事判决。原审被告人AguVictorGabrie1不服，提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：Ajamma（另案处理）系被告人AguVictorGabriel（以下简称“Agu”）的朋友，同为尼日利亚国人。Ajamma与被告人Agu商议，由Agu提供一个中国人的银行卡账户，若该账户上有资金流入，则由Agu按照Ajamma的要求转入Ajamma指定的境外银行账户，Ajamma按每笔金额10%的标准给Agu支付“佣金”。被告人Agu找到与其有生意往来的商户段某，以自己系外国人，没有中国银行账户，进入账户的部分钱可以向段某购买货物为由，要求段某给其帮忙提供银行账户进账。随后，被告人Agu将段某的中国工商银行62×××00账户提供给了Ajamma。2019年4月3日、4月4日、4月11日，被害人朱某、周某、蒋某分别将被骗资金人民币5万元、人民币1.9万元、人民币0.45万元存入段某的中国工商银行62×××00账户，Agu按ｌ0%的标准扣除佣金后，将剩余资金转换成等额外币汇入Ajamma提供的境外银行账户。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证明：1.扣押决定书，扣押物品、文件清单证明：2019年4月16日，湖南省桑植县公安局依法扣押被告人Agu的苹果手机1部。2.接报案登记表、受案登记表证明：朱某报案称被骗人民币11万元，蒋某被骗人民币1.9万元。3.段某中国工商银行62×××00账户交易明细证明：①2019年4月3日，段某收到朱某汇款人民币4万元，同日收到朱某两笔存款各人民币5000元。②2019年4月5日，段某收到蒋某转账人民币1.9万元。③2019年4月11日，段某收到周某转账2笔，共计人民币4500元。4.提取笔录及朱某的ＱＱ（ＱＱ号12×××30）与ＱＱ号35×××21（昵称为Ｅｘｐｒｅｓｓ）的主页信息和双方之间的聊天记录截屏证明：被害人朱某与ＱＱ号为35×××21的ＥｘｐｒｅｓｓＱＱ聊天内容，Ｅｘｐｒｅｓｓ要求朱某给付其金钱，朱某分别向Ｅｘｐｒｅｓｓ所提供的二维码（“绵绵细雨”）扫码支付人民币6万元，向开户名为段某的中国工商银行62×××00账户转款人民币5万元的事实。5.提取笔录及朱某微信扫码给“绵绵细雨”转账记录截屏证明：朱某用自己的微信号通过扫二维码给昵称为“绵绵细雨”5次转账人民币6万元。6.提取笔录及朱某给段某中国工商银行账户转账凭证证明：2019年4月3日，朱某给段某中国工商银行62×××00账户汇款人民币5万元。7.提取笔录及段某（Ａｎｇｅｌ）与×××（Agu）的微信聊天记录证明：①段某与×××（Agu）在微信中有生意上的往来及谈论生意上的事情。②段某向×××提供的自己银行账户。③2018年3月27日，Agu告诉段某将有钱到账，同年4月4日，Agu给段某发送两张银行到账凭证，要求段某转账。4月5日，Agu在微信上叫段某出去。2019年4月6日，Agu告诉段某可能有钱转到段某的银行账户上。8.提取笔录及被告人Agu与Ajamma的聊天记录证明：①Agu向Ajamma提供段某的中国工商银行62×××00银行账户，Ajamma向Agu提供转账凭证，并催促Agu从段某那儿取钱。②被告人Agu按照Ajamma的要求向Ajamma提供账户转款情况。③被告人Agu说中国人的性格很多疑，免得转账的钱被怀疑，要Ajamma不要因为其做事延迟而生气，被告人Agu与段某保持生意来往是为了提防段某怀疑钱有问题。9.提取笔录及微信、ＱＱ聊天记录、转账记录证明：被害人周某及Ｌｕｓｔｒｏｕｓ的微信、ＱＱ主页资料，聊天内容，ＱＱ转账人民币0.75万元的凭证。其中向段某中国工商银行账户转款人民币4500元。10.证人闫某的证言证明：2019年4月4日上午11时许，其有事情找朱某，朱某向其借10万元钱，其问朱某要那么多钱干什么，朱某说：“讲不得，讲哒要坐牢滴。”其拿过朱某的手机，看到骗子和朱某的聊天信息，其就给朱某讲这是骗人的，要她不要相信，并喊她报案。之后其打了报警电话，并到桑植县公安局报案。11.证人陈某的证言证明：广东省佛山市南海区里水镇草场社区白塔村东街8巷6号是其自建房，2019年2月，有一个黑人租了其3楼304房间，过了十几天，他搬到了404。4月初之后，就没见过他了。平时都是他一个人住，他的微信是×××，昵称是Ｅｄｉｎｂｕｒｇｄｕｋｅ,手机号码是132××××0644。12.证人段某的多次证言证明：①2019年4月3日，其中国工商银行账户62×××00收到一位客户打过来的5万元钱。客户是非洲人，男性，30多岁，其通过做生意认识的，其与非洲人客人加了微信。他说他是外国人，在中国不能开户，但是有些钱打到其账户上，其中部分钱到其手里进货，还有些钱叫其取出来给他，他要到别处进货，其就答应了他的要求，将自己账户提供给他进账。5万元客户订了人民币1.24万元的货，剩余的人民币3.76万元其取出来给了客户。其没有问他钱的来源，他也没有给其说钱的来源。②2019年4月11日，微信名字是×××的非洲人联系过其，说给其卡上转了人民币9500元，但其银行卡4月8日已经被湖南省桑植县公安局冻结。4月16日微信号叫×××的非洲黑人叫其取钱，并说好人民币1500元进货，人民币8000元取现金，非洲黑人没有拿到钱就被公安民警抓获了。③4月11日，其收到工商银行短信转账人民币1500元、人民币3000元，现存人民币5000元。转账人的名字叫“周某”。一笔人民币1500元、一笔人民币3000元，其已经通过支付宝退回给了“周某”。④2019年4月4日，其中国工商银行账户有一笔人民币1.9万元的汇款入账，是那个黑人汇来的，那个黑人说是货款，其取出大部分钱给了那个黑人，剩下少部分那个黑人到其手中进的货。13.被害人朱某的陈述证明：2019年4月3日，其微信扫ＱＱ号支付给“绵绵细雨”人民币6万元，向对方提供的中国工商银行账户62×××00两次转账人民币5万元。其共被骗人民币11万元。14.被害人周某的陈述证明：2019年4月6日，其给户名为黄君容的银行账户62×××64汇款人民币3000元。4月11日，给户名为段某银行账户62×××00汇款人民币4500元。15.被害人蒋某的陈述证明：2019年3月一名微信号为×××，昵称是ＭｉｃｈｅａｌＥｎｌａｉ的人添加其好友，后开始聊天。后对方用各种手段威胁其，其按照对方的要求，给对方转账人民币1.9万元。16.被告人Agu的供述与辩解证明：其被公安机关抓获前没有固定居所，在广东省南海区储存货物。2013年12月份，其持一本尼日利亚普通护照从白云机场入境中国，停留有效期是3个月，其没有签证，一直呆到现在。其在广东和东莞活动，进鞋子、首饰和衣服等物品卖，其没有办理过境外人员临时住宿登记手续。其是因为到一个叫Ａｎｇｅ1女人手里取钱的事被传唤到公安机关，Ａｎｇｅ1原来在广州市那里做生意，其到她那里买东西便认识了。其的朋友Ajamma让其提供一个账户，Ajamma说账户上有钱了，就叫其去取钱，给其10%的佣金，其余的钱汇给Ajamma。另外Ajamma还对其说过，帮助其取钱的Ａｎｇｅ1如果对这件事产生了怀疑，就给Ａｎｇｅ1佣金5%。其微信联系Ａｎｇｅ1，其给Ａｎｇｅ1说其没有中国账户，外面打给其的货款需要转到Ａｎｇｅ1账户上，转到Ａｎｇｅ1账户的钱一部分购买商品，另外一部分要Ａｎｇｅ1取出现金给其，其就把Ａｎｇｅ1的账户提供给了Ajamma。其到Ａｎｇｅ1那里取了4次钱，总共人民币7.95万元，但是其从中只拿了10%的佣金。第1次其拿了人民币1000元，第2次拿了人民币2000元，第3次拿了人民币4000元，第4次其去取人民币9500元钱时被公安局民警抓了。其拿的佣金都在Ａｎｇｅ1那里进货了，没有拿现金。Ajamma提供的转账账户是联合银行00×××98，用户名ＰａｕｌＣｈｉｎｅｎｙｅ。每次钱都是转到这个账户上。17.辨认笔录证明：段某从12张不同正面免冠男性照片中辨认出微信号为×××的黑人，即本案的被告人Agu。陈某辨认出租其404房间的人，即本案的被告人Agu。18.搜查证、搜查笔录及提取笔录证明：办案人员依法对被告人的租房进行搜查的情况。19.广东省广州市公安局荔湾区分局行政处罚决定书证明：2019年4月17日，被告人Agu因吸食毒品被行政拘留5日。20.国籍确认函证明：被告人Agu为尼日利亚籍。21.到案材料证明：被告人Agu系抓获到案，无自首情节。原审法院认为，被告人AguVictorGabrie1明知是犯罪所得的财物而予以转移三次，且价值总额达五万元以上，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系情节严重。对被告人Agu提出“其帮助Ajamma转移的资金，其不明知系Ajamma诈骗所得”的辩解意见，经审查，根据被告人AguVictorGabrie1的认知能力，被告人AguVictorGabrie1没有正当理由，协助转移财物，收取明显高于市场的“手续费”，结合被告人AguVictorGabrie1的供述、与Ajamma的聊天记录可以认定被告人AguVictorGabrie1是明知的。对被告人AguVictorGabrie1的辩护人提出“被告人AguVictorGabrie1到案后能如实坦白案件事实，所犯罪行没有造成严重的社会影响，也没有造成严重的后果，要求对被告人减轻处罚”的辩护意见，与审理查明的事实不符，且对被告人减轻处罚于法无据，原审法院不予采信。为维护社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条第一款、第三十五条和最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（二）项，最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二款第（四）项之规定，判决被告人AguVictorGabrie1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，并处驱逐出境。AguVictorGabrie1上诉称：其没有能力知晓前三次行为属于犯罪，其获取的佣金没有明显超出市场价值，故前三次行为不构成犯罪，即使第四次行为其意识到涉嫌犯罪，也应当认定为犯罪未遂。请求二审改判无罪或减轻处罚。辩护人提出的辩护意见是：AguVictorGabrie1在最后一次取钱时才对Ajamma提供的资金产生怀疑，故AguVictorGabrie1的犯罪行为不构成情节严重，原审判决量刑过重，请求二审从轻判决。经审理查明，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，上诉人AguVictorGabrie1明知是犯罪所得的财物而予以转移三次，且价值总额达五万元以上，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系情节严重。对于AguVictorGabriel提出“其没有能力知晓前三次行为属于犯罪，获取的佣金没有明显超出市场价值，故前三次行为不构成犯罪，即使第四次行为其意识到涉嫌犯罪，也应当认定为犯罪未遂。请求二审改判无罪或减轻处罚”的意见及辩护人提出“AguVictorGabriel在最后一次取钱时才对Ajamma提供的资金产生怀疑，故AguVictorGabriel的犯罪行为不构成情节严重，原审判决量刑过重，请求二审从轻判决”的意见。经查,AguＶｉｃｔｏｒＧａｂｒｉｅｌ在侦查人员讯问时明确供认Ajamma承诺给其10%的佣金，且Ajamma还承诺如果段某对这件事产生了怀疑，就给Ａｎｇｅ15%的佣金，故根据AguVictorGabriel的认知能力，应认定其明知所转移的财物系犯罪所得，其转移财物的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属情节严重情形。原审判决对上诉人处以起点刑罚，对其不能再从轻处罚。上诉人无减轻处罚情节，对其不能减轻处罚。对该上诉理由和辩护意见不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 刘 华审判员 涂明珠审判员 张 晓二〇二〇年六月二十八日法官助理巩守信书记员甄婕琳附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。