广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0606刑初738号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人李海文，男，1997年6月29日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省桂阳县********。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月15日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。指定辩护人陈志文，广东海迪森律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉[2020]617号起诉书指控被告人李海文犯诈骗罪，于2020年4月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员潘伟出庭支持公诉，被告人李海文及其辩护人陈志文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，2019年8月开始，被告人李海文与“鑫达国际”平台合作实施诈骗获取佣金。李海文先后通过微信添加被害人赵某荣、马某茹为好友。随后，李海文将二人拉进其建立的“富民工程合约群”，并将自己伪装为投注老师诱骗赵某荣、马某茹在“鑫达国际”平台进行虚拟投资交易项目。同年11月开始，赵某荣先后在“鑫达国际”平台充值人民币15000元（以下币种同）进行投资，马某茹先后在“鑫达国际”平台充值20000元进行投资。后李海文通过修改“鑫达国际”平台的数据造成被害人投资失利从而从平台处获取回扣款。2019年12月15日14时许，民警在佛山市顺德区**************抓获被告人李海文，并在上述房间内查获用于诈骗的手机12部、手提电脑2台及电话卡一批等物品。综上，被告人李海文诈骗金额共计35000元。针对以上指控的犯罪事实，公诉机关提交了下列证据予以证明：抓获经过，被害人赵某荣、马某茹的陈述，被告人李海文的供述，相关指认笔录，搜查笔录、扣押清单，提取笔录，微信聊天记录截图，“鑫达国际”平台用户信息、充值记录、提现记录截图，支付宝转账记录截图，银行转账记录截图，中国建设银行账户开户资料及交易明细，户籍证明，现场勘验笔录及照片，视听资料等。公诉机关据此认为，被告人李海文以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人李海文有期徒刑三年至五年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人李海文对公诉机关指控的犯罪事实、证据及罪名均无异议，但认为量刑建议过重。被告人李海文的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，发表如下辩护意见：1.李海文诈骗的金额尚未达到数额巨大的标准；2.李海文是初犯；3.李海文归案后如实供述犯罪事实，认罪态度好；4.李海文通过家属向被害人赵某荣、马某茹进行赔偿，并取得了二人的谅解。综上，请求对李海文在有期徒刑一年六个月以下的幅度内进行量刑。辩护人向本院提供谅解书及收款收据两份，证明：被告人李海文的家属向被害人赵某荣、马某茹分别赔偿15000元、20000元，两名被害人对李海文的行为表示谅解。经审理查明，2019年8月起，被告人李海文与“鑫达国际”平台合作实施诈骗获取佣金。李海文先后通过微信添加被害人赵某荣、马某茹为好友。随后，李海文将二人拉进其建立的“富民工程合约群”，并将自己伪装为投注老师诱骗赵某荣、马某茹在“鑫达国际”平台进行虚拟投资交易项目。同年11月开始，赵某荣先后在“鑫达国际”平台充值15000元进行投资；马某茹先后在“鑫达国际”平台充值20150元进行投资，后从该平台提现5227.32元到个人银行账户。李海文通过修改“鑫达国际”平台的数据造成被害人投资失利从而从平台处获取回扣款。综上，李海文诈骗金额共计29922.68元。2019年12月15日14时许，民警在佛山市顺德区**************抓获被告人李海文，并在上述房间内查获用于诈骗的手机12部、手提电脑2台及电话卡一批等物品。案发后，被告人李海文通过家属向被害人赵某荣赔偿15000元，向被害人马某茹赔偿20000元；两名被害人对李海文的行为表示谅解。上述事实有公诉机关及辩护人提供并经庭审举证、质证的上列证据予以证实，本院予以确认。关于本案犯罪数额的认定问题，经查，根据被害人马某茹于2020年5月8日所做的陈述，其分多次向“鑫达国际”平台一共充值20150元，后分两次从该平台共提现5227.32元到其名下的中国银行卡。上述事实有被害人马某茹的银行转账记录截图以及“鑫达国际”平台的充值、提现记录截图予以印证，足以认定被害人马某茹实际被诈骗金额为14922.68元。综上，本院认定被告人李海文诈骗金额共计29922.68元，对公诉机关指控的金额予以纠正。本院认为，被告人李海文无视国家法律，以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等技术手段实施电信网络诈骗，数额较大，其行为已构成诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人李海文犯诈骗罪，罪名成立，但指控被告人李海文犯罪数额巨大有误，本院予以纠正。被告人李海文归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。鉴于被告人李海文已通过家属对被害人进行赔偿并获得谅解，对其酌情从轻处罚。被告人李海文的辩护人所提的各点辩护意见有理，本院均予以采纳。被告人李海文实施电信网络诈骗的犯罪金额接近数额巨大的标准，辩护人所提的在有期徒刑一年六个月以下的幅度内进行量刑，显然与被告人李海文的罪责不相适应，本院不予采纳；公诉机关所提的量刑建议超出被告人李海文的法定刑范围，与被告人李海文的罪责不相适应，本院不予采纳。扣押在案的作案工具手机、手提电脑及电话卡应予没收并上缴国库。综合考虑被告人李海文的犯罪事实、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款的规定，判决如下：一、被告人李海文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)二、对暂扣于佛山市顺德区公安局乐从派出所的作案工具手机12部、手提电脑2台及电话卡10张（详见附表）予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（以下空白）（本页无正文）审 判 长  吴瑞青审 判 员  张伟民人民陪审员  黄杏冰二〇二〇年六月三日书 记 员  胡健欣附表：编号名称数量特征1手机1部银色VIVO手机，MEID:A100004DE9B7072手机2部黑白色小米手机3手机2部白色小米手机4手机1部金色华为荣耀手机，IMEI1:863********0138IMEI2:8636********1675手机1部粉红色VIVO手机，MEID:A10000525A42366手机1部白色小米手机，IMEI:865********28037手机1部金色小米手机，MEID:990********1648手机1部银黑色小米手机，MEID:864********43599手机1部蓝色OPPO手机，MEID:A0000099A8446510手机1部黑色VIVO手机，MEID:A000009628AE6E11手提电脑1台型号：Lenovoideapad110-12ACL12手提电脑1台型号：LenovoRescuer15ISK13电话卡10张号码：16533925929、16533925930、16533925931、16533925932、16533925934、16533925935、16533925936、16533925937、16533925938、16533925939、附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。