江西省都昌县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0428刑初22号公诉机关都昌县人民检察院。被告人李清华，男，1969年10月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省九江市都昌县，住都昌县。因涉嫌非法经营罪，于2018年7月13日被都昌县公安局刑事拘留，2018年7月19日被都昌县公安局取保候审，2019年7月25日被都昌县人民检察院取保候审。2020年1月10日被本院取保候审。被告人孙华忠，男，1977年8月22日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省九江市都昌县，住都昌县。因涉嫌开设赌场罪，于2016年11月24日被都昌县公安局刑事拘留，2016年12月16日被都昌县公安局取保候审（羁押23日）。因涉嫌非法经营罪，于2018年9月26日被都昌县公安局刑事拘留，2018年9月30日被都昌县公安局取保候审（羁押5日）。2019年7月25日被都昌县人民检察院取保候审，2019年10月12日经都昌县人民检察院决定逮捕，2019年10月22日由都昌县公安局执行逮捕。现羁押于都昌县看守所。辩护人李小波，上海市锦天城（南昌）律师事务所律师。辩护人李娟，上海市锦天城（南昌）律师事务所律师。都昌县人民检察院以都检公诉刑诉（2019）359号起诉书指控被告人李清华犯非法经营罪、被告人孙华忠犯非法经营罪、赌博罪，向本院提起公诉。本院受理后，由于新冠肺炎疫情防控原因，于2020年2月27日裁定中止审理。根据新冠肺炎疫情形势，本院于2020年6月16日裁定恢复审理，并依法组成合议庭，适用普通程序于2020年6月28日公开开庭进行了审理。都昌县人民检察院指派检察员江小华出庭支持公诉，被告人李清华、被告人孙华忠及其辩护人李娟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2016年4月，被告人孙华忠提供其开设的蔡岭梦幻生活馆给程南韶（已起诉)、陈修扬(已起诉)、李志强(已起诉)和李勇(已判决)聚众赌博，赌博方式以纸牌打“九点半”比大小赌输贏，每庄1000元、2000元、3000元、16000元的赌注，蒙庄从中抽取200元、300元、500元不等的费用，七天共抽头渔利70000余元，孙华忠分得7000元，陈修扬、程南韶、李志强每人分得15000元。案发后被告人孙华忠向公安机关退缴非法所得5万元。2、2018年1月份开始，被告人李清华接受别人投注买卖六合彩，李清华接受投注之后向其上线被告人孙华忠投注，孙华忠给李清华的赔率是42倍，李清华给别人的赔率是41倍。2018年1月至7月期间，李清华、孙华忠接受他人投注金额为10万余元。2018年9月26日，被告人孙华忠到都昌县公安局投案自首，李清华、孙华忠分别向公安机关退缴非法所得7万元、5万元。公诉机关为证实指控的非法经营罪的成立，当庭出示并宣读了物证、书证、证人证言、被告人供述、辨认笔录、检查笔录等证据。为证实指控的开设赌场罪的成立，当庭出示并宣读了书证、被告人供述、同案犯供述等证据。公诉机关认为，被告人孙华忠以营利为目的，开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李清华、孙华忠以营利为目的，未经国家批准擅自销售六合彩，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究二被告人的刑事责任。被告人李清华到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人孙华忠在非法经营案中主动投案，并如实供述其犯罪事实，具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人孙华忠在开设赌场案中，到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人孙华忠在开设赌场案中为他人实施赌博犯罪活动提供场所，具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定的共犯情节，在共同犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。案发后，被告人李清华、孙华忠积极退缴非法所得，可酌情从轻处罚。被告人孙华忠一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。被告人李清华、孙华忠认罪认罚，具有从宽处理情节。建议判处被告人李清华有期徒刑十个月，缓刑一年四个月，并处罚金2万元。对被告人孙华忠非法经营罪，建议判处有期徒刑六个月，并处罚金2万元；开设赌场罪，建议判处拘役五个月，并处罚金1万元，合并执行有期徒刑六个月，并处罚金3万元。在审理阶段，考虑到量刑平衡，公诉机关对量刑建议进行调整，建议判处被告人李清华有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金2万元。对被告人孙华忠犯非法经营罪，建议判处有期徒刑六个月，并处罚金2万元；对开设赌场罪，建议判处有期徒刑七个月，并处罚金1万元，合并执行有期徒刑十个月，并处罚金3万元。被告人李清华对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，自愿认罪，没有发表辩护意见。被告人孙华忠对公诉机关指控的非法经营、开设赌场犯罪事实及量刑建议均没有异议且签字具结，自愿认罪，没有发表辩护意见。被告人孙华忠的辩护人认为，一、关于开设赌场罪：1、被告人孙华忠在开设赌场案中起次要、辅助作用，应认定为从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。2、被告人孙华忠在其未受到公安机关讯问、未被采取强制措施，人身自由尚未受到限制时，接受公安机关传唤，并如实供述，应认定为自首，依法可以从轻或者减轻处罚。3、被告人孙华忠主观恶性小，在侦查阶段已足额退赃5万元。二、关于非法经营罪：1、被告人孙华忠起次要、辅助作用，应认定为从犯。2、被告人孙华忠主动投案并如实供述自己的罪行，具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。3、公诉机关起诉的销售金额及获利金额不实。4、孙华忠在侦查阶段已足额退赃5万元。三、被告人孙华忠在非法经营和开设赌场案中，自愿认罪认罚；系初犯、偶犯，无犯罪前科，可以从轻处理。经审理查明：（一）孙华忠开设赌场罪2016年4月，被告人孙华忠提供其开设的蔡岭梦幻生活馆与程南韶、陈修扬、李志强、李勇(均已判刑)四人一起开设赌场，赌博方式以纸牌打“九点半”比大小赌输贏，每庄1000元、2000元、3000元、16000元的赌注，蒙庄从中抽取200元、300元、500元不等的费用，参赌人员有孙华忠、李玉焱、余修泰、程黎明等人。七天共抽头渔利70000余元，孙华忠分得7000元，陈修扬、程南韶、李志强、李勇每人分得15000元。因涉嫌开设赌场罪，被告人孙华忠于2016年11月24日被都昌县公安局传唤到案。2020年6月28日，被告人孙华忠家属向法院缴纳违法所得7000元。以上事实有经庭审举证并经质证的孙华忠常住人口信息表、到案说明、前科情况核实证明；被告人孙华忠的供述、同案犯程南韶、陈修扬、李勇的供述等证据予以证实。被告人孙华忠对上述事实及证据均无异议。（二）李清华、孙华忠非法经营罪2018年1月份开始，被告人李清华接受别人投注买卖六合彩，李清华接受投注之后向其上线即被告人孙华忠投注，孙华忠给李清华的赔率是42倍，李清华给别人的赔率是41倍。2018年1月至7月期间，李清华、孙华忠接受他人投注金额为10万余元。2018年7月12日，都昌县公安局中馆派出所接举报在李清华家查获大量销售“六合彩”账本，次日，李清华因涉嫌非法经营罪被刑事拘留。2018年9月26日被告人孙华忠主动到都昌县公安局投案。2018年8月15日，李清华向公安机关上缴7万元；2018年10月19日孙华忠向公安机关上缴5万元。以上事实有经庭审举证并经质证的扣押决定书、扣押清单；李清华、孙华忠常住人口信息表、都昌县公安局中馆派出所出具的前科情况核实证明、到案情况说明、江西省政府非税收入一般缴款书；证人孙某、叶某的证言；被告人李清华、孙华忠的供述；检查笔录、提取笔录及微信转账记录照片等证据予以证实。被告人李清华、孙华忠对上述事实及证据均无异议。本院认为，被告人李清华、孙华忠以营利为目的，未经国家批准擅自销售六合彩，情节严重；被告人孙华忠以营利为目的，提供场所开设赌场，情节严重，被告人李清华的行为构成非法经营罪，被告人孙华忠的行为分别构成非法经营罪、开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。关于辩护人提出被告人孙华忠在非法经营案中系从犯的辩护意见，被告人李清华接受他人投注“六合彩”后向其上线孙华忠投注，二被告人均从中赚取倍率差额，在共同犯罪中，主从不明，不宜划分主从犯，故对该辩护意见不予采纳。被告人李清华到案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人孙华忠一人犯数罪，应数罪并罚。在非法经营案中，被告人孙华忠主动投案，并如实供述其犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚，对辩护人该辩护意见予以采纳。在开设赌场案中，被告人孙华忠系经公安机关传唤到案，到案后如实供述自己的罪行，认定为坦白，依法可以从轻处罚，对辩护人关于被告人孙华忠构成自首的辩护意见不予采纳。被告人孙华忠在开设赌场案中提供场所，在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应从轻或者减轻处罚，对辩护人该辩护意见予以采纳。被告人孙华忠退缴开设赌场案中违法所得7000元，可酌情从轻处罚。被告人李清华、孙华忠认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第三百零三条第二款、第六十九条、第六十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条、第七十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款第（四）项、第二款第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李清华犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（已缴纳）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人李清华应当自本判决发生法律效力之日起十日内，持本判决书到都昌县司法局报到，接受社区矫正。逾期不报到的，都昌县司法局有权向本院提出撤销缓刑建议并附相关证明材料，建议本院撤销缓刑。）二、被告人孙华忠犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元。（已缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月22日起至2020年7月23日止。）三、被告人孙华忠退缴的违法所得七千元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本三份。审 判 长  曹开珍审 判 员  段永华人民陪审员  周裔贵二〇二〇年六月三十日书 记 员  江亲丽