山东省梁山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0832刑初273号 被告人仝某，男，1975年6月18日出生于河南省范县，汉族，大专文化程度，职工，住范县新区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月14日被梁山县公安局取保候审，同年6月4日被梁山县人民检察院取保候审，2019年7月5日被本院取保候审，2020年6月30日被本院决定监视居住。 辩护人赵卫东、骆新新，河南千诺律师事务所律师。 被告人王某，男，1964年7月15日出生河南省濮阳县，汉族，高中文化程度，职工，住濮阳县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月14日被梁山县公安局取保候审，同年6月4日被梁山县人民检察院取保候审，2019年7月5日被本院取保候审，2020年6月30日被本院决定监视居住。 辩护人范在魁，河南尊严律师事务所律师。 梁山县人民检察院以梁检公诉刑诉〔2019〕49号起诉书指控被告人仝某某1永照犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。梁山县人民检察院指派检察员刘静出庭支持公诉，被害人齐某、王某1及其委托诉讼代理人井某，被告人仝某及其辩护人赵卫东、骆新新，被告人王某及其辩护人范在魁到庭参加诉讼。审理期间，因梁山县人民检察院建议延期审理，本院决定延期审理二次。因遇不可抗力，依法中止审理一次。现已审理终结。 梁山县人民检察院指控： 1.2015年3月份至4月份，王耀斌（已判刑）从齐某处骗取价值约150万元的加油卡后低价销售给武某（已判刑）。被告人仝某帮助武某低价销售加油卡4次，销售总金额为180077元，加油卡价值约26万元。 2.2015年4月12日，被告人王某以38000元从武某处购买了价值55850元的4张加油卡，后将该4张加油卡销售。 针对指控的上述事实，公诉机关提供了如下的证据：1.书证：户籍证明等书证；2.证人证言：证人武某等人的证言：3.被告人供述和辩解：被告人仝某某1永照的供述和辩解。 公诉机关认为，被告人仝某某1永照明知是犯罪所得而代为销售，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。 被告人仝某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，表示自愿认罪。 其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人仝某某2成掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议，公诉机关指控的犯罪数额中2015年3月20日介绍盛某购买加油卡83377元不应计入被告人仝某某2成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪数额，公诉机关提供的证据不能证实被告人仝某该部行为取得收益，不能证明仝某对加油卡来源明知系犯罪所得，仝某的行为只是询问和联系，未参与销售、打款等。应按犯罪数额96700元，进行量刑，被告人仝某认罪认罚，具有自首情节，可对其单处罚金或免予刑事处罚。 被告人王某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，表示自愿认罪。 其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议，被告人王某系自首，认罪认罚，没有犯罪前科，对其可判处缓刑或单处罚金。 经审理查明： 一、2015年3月份至4月份，王耀斌（已判刑）从齐某处骗取价值约150万元的加油卡后低价销售给武某（已判刑）。被告人仝某帮助武某低价销售加油卡4次，销售总金额为180077元，加油卡价值约26万元。 审理过程中，被告人仝某与被害人齐某、王某1达成赔偿协议，并取得被害人齐某、王某1的谅解。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证明： 1、被告人供述 被告人仝某的供述，供认其以每一万元六千余元的价格帮助武某销售加油卡，2015年3月份至4月份，其往武某账户内转账的钱均为帮助武某销售加油卡的钱。 2、证人证言 （1）同案人武某的供述，证明被告人仝某帮助武某以约4500元/吨销售过通过消费加油卡购买的柴油，仝某介绍的客户从武某处以4500元/吨的价格购买了大约25吨柴油。武某还卖给过仝某几次加油卡，仝某将购买加油卡的钱转入武某银行卡内。还证明仝某帮助武某出售的面值一万元加油卡折合成人民币的价格约为6500元。加油卡的市场价格为等值销售。 （2）证人盛某的证言，证明2015年3月份，被告人仝某给其联系说范县第一加油站为完成任务以批发价销售一批柴油，其便安排一辆油罐车在该加油站从加油机内加入柴油，再过磅称柴油的重量，一共购买了大约十八九吨柴油，总价值83377元，其根据仝某的安排将83377元钱转入武某账户。 3、书证 （1）梁山县人民法院（2016）鲁0832刑初111号刑事判决书，证明被告人仝某帮助武某销售的加油卡系合同诈骗犯罪所得。 （2）协助查询财产通知书及武某、仝某某1永照、盛某的银行卡交易明细，证明2015年3月20日盛某往武某账户内转账83377元；2015年3月23日被告人仝某往武某账户内转账21700元；2015年4月4日，被告人仝某往武某账户内转账43000元；2015年4月16日，被告人仝某往武某账户内转账32000元。合计180077元。 （3）加油卡消费明细，证明2015年3月份至4月份，濮阳分公司范县第一加油站有一百余次加油卡消费记录。 二、2015年4月12日，被告人王某以38000元从武某处购买了价值55850元的4张加油卡，后将该4张加油卡销售。 在审理过程中，被告人王某自愿将55850元交到法院，用以赔偿被害人齐某、王某1的经济损失，被害人齐某、王某1表示接受该55850元。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证明： 1、被告人供述 被告人王某的供述，供认2015年4月份，其以38000元从武某处购买了市场价值为55850元的加油卡。 2、证人证言 同案人武某的供述，证实2015年，武某将从王耀斌处获取的加油卡卖给王某几次，具体次数记不清了，王某将钱转入武某银行卡内，价格为每一万元加油卡卖约6500元。 3、书证 （1）梁山县人民法院（2016）鲁0832刑初111号刑事判决书，证明被告人王某帮助武某销售的加油卡系合同诈骗犯罪所得。 （2）协助查询财产通知书和武某、王某的银行卡交易明细，证明2015年4月12日，被告人王某往武某账户内转账38000元。 （3）加油卡消费明细，证实2015年3月份至4月份，濮阳分公司范县第一加油站有多次加油卡消费记录。 本院认为，被告人仝某某1永照明知是犯罪所得而代为销售，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，梁山县人民检察院指控被告人仝某某1永照犯罪，罪名成立，予以支持。被告人仝某犯罪情节严重，被告人仝某某1永照认罪认罚，予以从宽处罚。被告人仝某自动投案并如实供述公诉机关指控的犯罪事实，系自首，已赔偿齐某、王某1经济损失，并取得齐某、王某1谅解，予以减轻处罚，被告人仝某具有悔罪表现，经社会调查，宣告缓刑，对其居住的社区无重大不良影响，依法可以适用缓刑。公诉机关指控王某的掩饰隐瞒犯罪所得犯罪数额为55850元，被告人王某犯罪情节较轻，自动投案并如实供述公诉机关指控的犯罪事实，系自首，已将55850元交到法院，自愿以此款赔偿齐某、王某1经济损失，且自愿接受财产刑处罚，具有悔罪表现，没有再犯的危险，对被告人王某宣告缓刑，对其居住地无重大不良影响，依法可以适用缓刑。关于2015年3月20日介绍盛某购买加油卡83377元，被告人仝某联系、介绍，参与了销售，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人仝某的辩护人关于公诉机关指控的犯罪数额中介绍盛某购买加油卡83377元不应计入被告人仝某犯罪数额、应按犯罪数额96700元对被告人仝某量刑、可对其单处罚金或免予刑事处罚的辩护意见，与审理查明的事实及法律规定不符，不予采纳；关于被告人仝某认罪认罚，具有自首情节等辩护意见，与审理查明的事实及法律规定相符，予以采纳；被告人王某的辩护人关于被告人王某系自首，认罪认罚，没有犯罪前科，对其可判处缓刑的辩护意见，符合法律规定，予以采纳，其他辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第五十二条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 被告人仝某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郭长征 人民陪审员  冯 强 人民陪审员  姚瑞立 二〇二〇年六月三十日 书 记 员  王 平 。