陕西省宝鸡市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕03刑终96号 抗诉机关陕西省宝鸡市渭滨区人民检察院。 上诉人（原审被告人）密芳芳，曾用名密元元，密方方，女，汉族，1981年4月10日出生于山东省临沂市，高中文化，个体工商户，户籍地临沂市兰山区，现住临沂市兰山区，2018年9月4日被抓获，同年9月7日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年10月15日被逮捕，现羁押于宝鸡市第二看守所。 辩护人李浩，陕西至正律师事务所律师。 辩护人刘岗，陕西至正律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）高峰，男，汉族，1991年5月1日出生于山东省胶州市，中专文化，烟台久普商贸有限公司法定代表人，户籍地胶州市，现住烟台市，2018年9月4日被抓获，同年9月7日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年10月15日被逮捕，现羁押于宝鸡市渭滨区看守所。 上诉人（原审被告人）李勇奎，曾用名李某乙，男，汉族，1986年10月10日出生于山东省烟台市，汉族，中专文化，星赛文化传媒有限公司法定代表人，住烟台市芝罘区，2018年9月19日投案，次日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年10月15日被逮捕，现羁押于宝鸡市渭滨区看守所。 辩护人郑曦耀，陕西秦川律师事务所律师。 辩护人梁楠，陕西秦川律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）辛晓伟，男，汉族，1984年10月14日出生于山东省海阳市，初中文化，烟台久普商贸有限公司员工，户籍地海阳市，现住烟台市，1999年9月29日因犯故意杀人罪被山东省烟台市中级人民法院判处有期徒刑十五年，2010年8月2日经减刑释放（犯罪时不满十八周岁），2012年4月23日因犯盗窃罪被烟台市福山区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币6000元，2014年3月8日刑满释放，2018年9月4日被抓获，同年9月7日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年10月15日被逮捕，现羁押于宝鸡市渭滨区看守所 上诉人（原审被告人）密士队，男，汉族，1988年4月28日出生于山东省临沂市，初中文化，个体工商户，户籍地临沂市兰山区，现住临沂市兰山区，2018年9月4日被抓获，同年9月7日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年10月15日被逮捕，现羁押于宝鸡市渭滨区看守所。 辩护人杨正国，陕西至正律师事务所律师。 原审被告人李岩林，又名李某甲，汉族，1995年5月23日出生于河北省辛集市，大学文化，无业，户籍地石家庄市，现住山东省临沂市，2018年9月4日被抓获，同年9月7日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年10月15日被逮捕，现羁押于宝鸡市渭滨区看守所。 辩护人汶莉，陕西国文律师事务所律师。 陕西省宝鸡市渭滨区人民法院审理陕西省宝鸡市渭滨区人民检察院指控原审被告人密芳芳、高峰、李岩林、李勇奎、辛晓伟、密士队犯敲诈勒索罪一案，于二0一九年十二月十九日作出（2019）陕0302刑初181号刑事判决。抗诉机关即原公诉机关宝鸡市渭滨区人民检察院提出抗诉。原审被告人密芳芳、李岩林、李勇奎、辛晓伟、密士队不服，提出上诉。本院审理过程中，宝鸡市人民检察院认为抗诉不当，向本院撤回抗诉（2020年3月17日至2020年4月20日检察院阅卷）。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定，2018年4月份，经王某某、被害人章某某、被告人密芳芳等七人在网络上联系，成立“EOS俱乐部”，共同出资，制作系统平台、拉“客户”，进行数字货币“炒币”，其中由章某某具体负责操作“炒币”、王某某负责财务、后勤。同年7月份，章某某因与密芳芳就获利分配等事项发生争执，章某某将密芳芳踢出“EOS俱乐部”。 2018年8月9日左右，被告人密芳芳以从王某某处要回自己与自己所发展会员投资的数字货币为由，让被告人李岩林找人帮忙要账。2018年8月11日，李岩林通过张某某介绍，与被告人密士队到山东省烟台市联系到被告人高峰，商议帮密芳芳要账。当日，密士队、李岩林与高峰签定协议书，称二人与王某某、章某某经济纠纷一事，授权高峰代表二人进行代收“货款”工作。二人支付总款项的百某某之十给高峰作为代理服务费。2018年8月13日，密芳芳与高峰见面后，由密芳芳向高峰出具委托书，载明因经济纠纷委托高峰到宝鸡找王某某解决此事。之后，高峰纠集被告人李勇奎、被告人辛晓伟，密芳芳指派密士队、李岩林，五人驾驶鲁QXXXXX本田SUV汽车，于当日晚到达宝鸡市。到宝鸡市以后，五人办理了宝鸡地区手机卡，开通微信并将王某某加为好友，利用掌握的王某某的微信信息，通过蹲点守候、根据微信信息查找王某某可能所处的地点等方式，找到了王某某。又通过跟踪王某某，发现被害人章某某跟王某某在一起。五名被告人通过分别跟踪，掌握了王某某和章某某的居住地点、家庭信息、活动规律等情况。在此期间，五名被告人先后购买了匕首、头套、胶带、手套、绳子等工具（以上工具最终没有使用），并租赁了两辆小轿车。李岩林将上述情况向密芳芳进行了汇报和沟通。2018年8月21日，密芳芳赶到宝鸡市与其他五人汇合，并进行了商议。2018年8月24日晚上，密芳芳独自驾驶租赁来的一辆小轿车停靠在高新法庭门口，并安排密士队驾驶鲁QXXXXX车辆等待。高峰、李勇奎、辛晓伟、李岩林驾驶租赁来的另一辆小轿车在宝鸡市高新区XX小区南门守候。当晚20时许，高峰、李勇奎、辛晓伟、李岩林发现章某某后将章某某拦住，带到小区门口的墙边，在未表明身份及与密芳芳关系的情况下，以章某某涉嫌犯罪要报警、掌握王某某、章某某家庭成员、居住及生活情况、掌握、揭发二人之间隐私等威胁手段，要求章某某向他们转数字货币。在此期间，密芳芳使用手机和微信方式与高峰、李岩林进行联系，并进行指示。随后，章某某按照高峰、李岩林等人的要求，向密芳芳通过李岩林指定的数字货币账号于2018年8月24日22时21分转入6.6万个EOS币，于23时40分转入1000个以太坊币。以上数字货币按照当日当时市值，价值约为407.915245万元。得手后高峰、李勇奎、李岩林、辛晓伟、密芳芳逃离现场，与密士队汇合后，连夜驾车逃回山东省烟台市。密芳芳随后安排李岩林将要来的155个以太坊币和9900个EOS币进行兑换，兑换后转给高峰28.74万元、李勇奎20万元、张某某10万元，高峰安排李勇奎将0.5万元以工资名义转给辛晓伟，李勇奎实际得款19.5万元。密芳芳还将50个以太坊币转给李岩林做为酬劳。2018年8月28日，被告人密芳芳再次将部分数字货币进行兑换，分两笔转到其弟媳公晓丽名下的账户上34.056万元，指使公晓丽将其中的30.056万元用于转给他人及偿还银行欠款，其余4万元仍在公晓丽账户内。 案发后，公安机关从高峰银行账户冻结1.688608万元，从李勇奎银行账户冻结13.648595万元，从密芳芳银行账户冻结150.05元，从密芳芳转到公晓丽名下的账户中冻结4.953868元。从李岩林处扣押现金470元，从密芳芳处扣押现金365元，从李勇奎处扣押现金630元。李勇奎归案后，通过其父亲退回6.4万元，张某某退回10万元，公晓丽丈夫密班班退回8万元，均由公安机关扣押在案。 另查明，李岩林于2018年9月4日被抓获后，于当日配合公安机关将密芳芳抓获。 根据以上事实及相关证据，原审法院认为，被告人密芳芳、高峰、李岩林、李勇奎、辛晓伟、密士队以非法占有为目的，以威胁的手段，强行索取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人密芳芳、高峰起主要作用，系主犯，应对全部犯罪行为承担法律责任，但可根据各自在共同犯罪中所起的作用区别量刑。被告人李岩林、李勇奎、辛晓伟、密士队均系从犯，可依法减轻处罚，并可根据各自在共同犯罪中所起的作用区别量刑。被告人辛晓伟系累犯，应依法从重处罚。被告人李岩林构成立功，可依法从轻处罚。被告人李勇奎构成自首，可依法从轻处罚。被告人高峰、李岩林、辛晓伟、密士队到案后能如实供述其基本犯罪事实，可依法从轻处罚。被告人李勇奎到案后能积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人密芳芳的家属能代密芳芳退缴部分赃款，可酌情从轻处罚。公安机关从公晓丽账户中冻结的49538.68元中，有40000元系密芳芳转到公晓丽账户中，其余9538.68元，无证据证实与本案有关，故不予处置。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，以犯敲诈勒索罪，判处被告人密芳芳有期徒刑十三年，并处罚金人民币39000元；被告人高峰有期徒刑十年八月，并处罚金人民币33000元；被告人李岩林有期徒刑七年，并处罚金人民币21000元；被告人李勇奎有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币20000元；被告人辛晓伟有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币17000元；被告人密士队有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币14000元。公安机关从高峰银行账户冻结的16886.08元，从李勇奎银行账户冻结的136485.95元，从密芳芳银行账户冻结的150.05元，从公晓丽账户中冻结的40000元，依法追回并发还被害人章某某（由侦查机关依法处置）；从李岩林处扣押的470元、从密芳芳处扣押的365元、从李勇奎处扣押的630元、李勇奎退缴的64000元、张某某退缴的100000元，密班班退缴的80000元，发还被害人章某某（由侦查机关依法处置）。被害人章某某的其余损失3640165.37元，责令被告人密芳芳、高峰、李岩林、李勇奎、辛晓伟、密士队予以退赔。 上诉人密芳芳诉称，其认为其只是索要合理的债务，不构成敲诈勒索罪，原审量刑过重，请求二审改判。 其辩护人的辩护意见为：1、一审法院将以太坊、EOS币认定为数字货币，认为属于敲诈勒索罪的犯罪对象，系对本案错误认定。以太坊、EOS币为虚拟货币，虚拟货币不属于刑法保护的“公私财物”，不能成为敲诈勒索罪的犯罪对象。2、一审认定的犯罪数额有误,密芳芳取得的以太坊、EOS币中有章某某应返还给密芳芳的部分，应由侦查机关查明后予以扣除，且对以太坊、EOS币价格的认定应以第三方鉴定机构的鉴定意见为依据，一审以章某某个人提供的网页截图、手机页面截图为依据认定错误。3、一审量刑过重，本案章某某存在过错，对被告密芳芳可从轻处罚；密芳芳主观恶性较轻，为初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。4、章某某、王某某涉嫌犯非法经营罪、组织、领导传销活动罪及其他犯罪，应追究其刑事责任。5、一审认定章某某为本案受害人，判令被告人密芳芳向其退赔3640165.37元损失属认定事实错误。章某某本人并没有投资，其转出的以太坊或EOS币均为非法筹集的客户所有，本案的实际受害人是章某某及其他成员非法吸收虚拟货币的投资人。综上，意见本案应改判或发回重审。 上诉人高峰诉称，1、犯罪数额应按1061960元认定；2、其为从犯，主观恶性小；3、章某某没有经济损失，不是被害人，原审认定追缴发还和退赔给章某某错误。 上诉人李勇奎诉称，1、一审认定事实不清，一审直接将涉案虚拟货币全部换算为人民币价值，以4079152.45元作为犯罪数额不当；2、李勇奎有自首情节，能全部退赃，且系从犯，原审量刑过重，请求二审从轻判处。 其辩护人提出：1、上诉人侵犯的客体为虚拟货币不受国家法律保护。2、李勇奎在主观上没有犯罪故意，李勇奎主观上是为密芳芳索要合法债务，并没有非法占有的故意，也没有实施敲诈勒索的主观故意。3、本案中用于定罪量刑的证据不足，章某某等人的行为涉嫌诈骗或非法传销等犯罪，公诉人一审举证的大量电子证据都是由章某某提供的，而对于EOS抄币俱乐部公共钱包中具体的货币数量、密芳芳是否投资等种种问题均未提供确凿的证据，并且几乎所有的电子证据仅仅通过截图的方式提供，证据的收集手段不合法。章某某的证言在庭审调查、询问过程中存在诸多矛盾，其证言的真实性具有重大瑕疵，不应采纳。综上，认为本案证据不足，指控的犯罪不能成立，意见改判上诉人李勇奎无罪。 上诉人辛晓伟诉称，1、其是为帮人讨债，并没有没有非法占有的故意，也没有威胁行为，其不构成敲诈勒索罪；2、一审认证的电子证据和证人证言缺乏真实性；3、本案实际受害人是抄币俱乐部的会员而非章某某。 上诉人密士队诉称，其系从犯，能如实供述犯罪事实，一审量刑过重，请求二审从轻判处。 其辩护人认为：1、密士队在本案中仅起到轻微的辅助作用，应减轻处罚。2、密士队主观恶性小，到案后能如实供述，有坦白情节，可从轻处罚。3、密士队在本案中没有取得任何利益，犯罪情节轻微，可免于处罚。4、密士队系初犯、偶犯，到案后认罪态度好，有悔改表现，可适用缓刑。 原审被告人李岩林的辩护人提出：1、被害人章某某聚众集资抄币是违法行为，有重大过错，应当减轻各被告人的责任。2、本案认定的犯罪数额事实不清、证据不足。公安机关未按照法定程序取证，据以定罪的电子证据均为不合法证据，不能作为定案证据。3、李岩林系从犯，依法应减轻处罚。4、李岩林有立功表现，应当减轻处罚。 经审理查明，原审判决认定的上诉人密芳芳、高峰、李勇奎、辛晓伟、密士队、原审被告人李岩林敲诈勒索犯罪事实清楚，有以下证据证实： 1、报案材料、受案登记表证明，公安机关接到章某某报警，对本案立案侦查。 2、抓获经过、情况说明证明，公安机关于2018年9月4日抓获被告人密士队、辛晓伟、高峰、李岩林。李岩林归案后，配合公安机关用手机微信与密芳芳取得联系，获知密芳芳的具体位置后，由公安机关于同日将密芳芳抓获。被告人李勇奎于2018年9月19日向公安机关投案。 3、被害人章某某的陈述证明，2018年时，他经常发一些关于区块链的知识和“炒币”经验。密芳芳偶然看到便找他聊天，对“炒币”赚钱非常感兴趣，同时将“炒币”的想法告诉几位网友。4月份大家一致同意组群，共同出资“炒币”。由他负责“炒币”，王某某负责股东群的财务、后勤，密芳芳负责系统开发，崔某某和朱某某负责系统维护，以上人员及张海梅和“蕾蕾”均负责拉“客户”。他们约定每星期分红，前期都按约定分红。2018年6月EOS主网上线，系统暂停，期间没有分红。主网上线开盘后，密芳芳因个人经济原因，提出要拿密芳芳发展“客户”投资的币。其他合伙人均不同意。7月上旬股东讨论开除密芳芳，由他执行将密芳芳踢出群开除密芳芳时已明确告知密芳芳，从开除之日起无任何分红，之前分红已结清。在他们“炒币”的过程中，密芳芳自己没有投入币。2018年8月24日20时许，他走到XX小区南门附近，被四个年轻人拦住，将他带到大门西侧楼房的东侧墙边，一穿黑色短袖的男子说知道他的住址、信息、孩子和他朋友王某某、王某某孩子的情况，还知道他和王某某的关系。一男子还拿出他和王某某逛街的视频，说如果不转币就要把他和王某某的关系告诉王某某的老公。他感觉对方要拿他的家人和朋友威胁他或者要将他杀害。四名男将他围在墙跟前，一直胁迫他。他感到人身受到威胁，就在手机上将1000个以太坊币和6.6万个EOS币转到了对方指定的账户上，总价值400余万元。之后，对方把他叫到大门东侧人行道北侧草坪的一块石头处，说只求财不要命，让他破财免灾。25日凌晨，四人驾车离开，他回家后报了警。期间，王某某、殴福艾给他打电话，对方不让他接。转账后，王某某、欧福艾给他打电话，对方让他开免提，他不敢多说。王某某问他人身是否受到威胁，并问他要不要报警，他当时还在对方控制之下，币也转了，就说暂时不要。 4、EOS币、以太坊币交易记录及账户信息查询记录证明2018年8月24日22时21分，由章某某eosclubgroup地址向gateiowallet地址转入6.6万个EOS币。于2018年8月24日23时40分转出1000个以及坊币。 5、提取笔录及照片证实，公安机关依法提取2018年8月24日22时21分的EOS币实时价格一份，按该实时价格计算，66000个EOS币市值约为221.393223万元；公安机关依法提取2018年8月24日23时40分的以太坊币的实时价格一份，按该实时价格计算，1000个以太坊币市值约为186.522022元。 6、邮件记录及交易记录证明公安机关通过章某某邮箱向gate.io平台发送的查询2018年8月24日22时21分以后，章某某被转6.6万个EOS币的收款款户持有人及身份信息、资产变动、EOS实时价格的邮件。Gate.io平台回复，该6.6万个EOS币转入“公晓丽”的账户，以及8月25日之后的提币记录。 7、微信聊天记录系大康提供的相关“炒币”会员在“EOS俱乐部13”群内，在章某某被敲诈勒索后的维权微信聊天记录截图。以及章某某与密芳芳的聊天记录截图。 8、证人王某某的证言证明，2018年4月份，她、章某某、“辉哥”、“般若”、“蕾蕾”、密芳芳七人商量在网上合伙建立“EOS俱乐部”帮“客户”“炒币”挣取利润，由密芳芳负责开发软件，她负责后勤财务，章某某负责“炒币”，每个合伙人都某某“客户”“炒币”。所发展“客户”的币都必须转入公共数字货币钱包。该钱包只有章某某可以操作。分红时章某某将钱包密码告诉她，她将赢利的币中30%除去运营资金后由七人平分，其余70%归“客户”，但“客户”投资的币不能动，合伙人都没有在俱乐部投币“炒币”。2018年5月7日，俱乐部正式在网上运行。2018年7月中旬，密芳芳由于个人房贷压力，提出要拿走“客户”所投资“币”的20%。其余六名股东均不同意，并一致同意开除密芳芳，章某某将密芳芳移出合伙人群。密芳芳的所有分红在开除合伙人资格之前已经结清。自俱乐部成立，合伙人包括密芳芳每人约分了300个EOS币。2018年8月24日21时50分许，她给章某某发微信，章某某没有回。22时31分，章某某电话接通，说一会回电话给她，她问旁边是否有人，章某某说有人，但不认识，她问要不要报警，章某某说不要，然后挂断电话。22时56分，章某某打电话说对方向章某某要币，并说全部要，她说不行。她问章某某是否安全，并听见对方在电话里说“你们的信息（包括家人）都清楚，将币转过来人就没事了。”章某某就说和对方谈，将电话挂了。23时39分，章某某打电话说给对方转了6.6万个EOS币，对方还让转1000个以太坊币。23时56分，章某某打电话说1000个以太坊币已经转了，对方还要更多，她说不行，并说要报警。25日0时23分，章某某打电话说对方走了。0时54分，章某某打电话说回到家了，她们在电话里商量后，章某某报了警。当日章某某被抢的以太坊、EOS币共计值400余万元。 9、数字货币转账记录、微信聊天记录、EOS交易记录系王某某提供的“EOS俱乐部”给密芳芳、各股东的分红记录。自2018年5月14日至7月9日，共向密芳芳账户钱包转EOS币196个、以太坊币4.7个。以及向“辉哥”、“阳阳”、“蕾蕾”、“大康”、“般若”、“王某某”转EOS币的情况、“EOS俱乐部13群”提取EOS币利润的聊天截图。 10、证人崔某某的证言证明，2018年5月初，密芳芳联系他问他想不想做俱乐部，他就同意了。他和密芳芳、王某某、章某某、“辉哥”、“蕾蕾”、“般若”七人，商议每人出资4000元用于前期运作，由密芳芳联系做系统、软件。测试完后他们就分头找“客户”。2018年5月中旬“EOS俱乐部”开始运行，章某某负责“炒币”，王某某负责财务、后勤，其他人负责拉“客户”投资“炒币”。“客户”通过自己的钱包将EOS币转到他们俱乐部账户，他们将EOS币集中管理，由章某某负责具体操作，赢取利润。利润分成按“客户”70%、股东30%分配。分红的时候章某某将俱乐部钱包的秘钥给王某某，由王某某发放。他们大约分了八九次，约400个EOS币。如果“客户”想退出，先联系他们客服，经所有股东同意，就可以让“客户”退出。他们俱乐部没有权利将“客户”的币转成现金。2018年7月初，密芳芳私下给他说要求分密芳芳所拉“客户”投资的币的20%，让他到时候同意，他没有表示明确意见。最后在群里面讨论时，大家都不同意，密芳芳反应强烈，大家就将密芳芳踢出群。俱乐部将密芳芳踢出群之前，应该给密芳芳分了约300个EOS币。2018年8月24日23时许，他接到王某某电话说章某某被劫持了，对方要求转币，不然的话会有危险，问他们意见。最后听王某某说转了。后来他们群里除章某某外，另外五个人也都知道俱乐部钱包转出了1000个以太坊币、6.6万个EOS币。他们聊天记录中“给密芳芳老网体业绩20%的帕点”，意思是给密芳芳由密芳芳所拉“客户”投资总币数的20%。 11、微信聊天记录证明崔某某提供的“炒币”俱乐部合伙人群的信息及聊天记录，其中聊天记录中显示“大康”@所有人，“大家同意给密芳芳老网体业绩20%的帕点，并且立即支付给她吗？”，其中有六人表示不同意。 12、证人朱某某的证言中关于成立“炒币”俱乐部、俱乐部人员情况、运作、分红等事实的证言与证人崔某某证言一致。俱乐部总共分红8次，共303.4个EOS币，价值约15000元。2018年7月中旬，章某某在群里说密芳芳要分密芳芳所拉“客户”投资的币的20%，问他们每个人的意见，他们都表示不同意，接着将密芳芳踢出群。密芳芳私下说过想把俱乐部“客户”所有的币大家都分了。密芳芳被踢出群之前，应该分到了约300个EOS币。他们微信群里聊天记录“给密芳芳老网体业绩20%的帕点”意思就是给密芳芳由密芳芳所拉“客户”投资总币数的20%。2018年8月24日23时许，他在“EOS俱乐部股东群”里听王某某说，章某某被转走了6.6万个EOS币。 13、微信聊天记录、分红记录系朱某某提供的“炒币”俱乐部合伙人群的信息、朱某某的微信信息，以及朱某某分得EOS币的分红记录。 14、证人段某某的证言证明，2018年7月13日，崔某某将他拉到“EOS俱乐部”“炒币”群。他将价值约1.1万元的EOS币投到俱乐部的钱包里，由俱乐部负责“炒币”，赚取利润。他一个月约赚了3000元左右的利润。他们在俱乐部投资的币，都有属于自己的标签钱包，投到集体钱包后他们能看到自己的钱包，通过平台能看到集体钱包的总量、去向和浮动情况，但不能操作。赚取的利润可以随时收到自己的钱包里，但还本金需要向客服申请，经过审批就可以退还。具体他不知道是谁在操控集体钱包。后来，俱乐部钱包被人转走了1000个以太坊币和6.6万个EOS币。现平台无法运营，他自己损失约1.2万元。 15、以太坊币、EOS币交易记录系段某某提供的其购买以太坊币的交易记录，收款方是“EOS俱乐部”总钱包，购买的币放在段某某的标签钱包。以及从智能合约系统提取的EOS币到段某某标签钱包里的记录。 16、证人尤某某的证言证明，2018年7月14日，他被一个叫“谋”的微信好友拉入“EOS俱乐部”“炒币”群，他在群里投资了300个EOS币，折合1.2万元。他系将钱交给“谋”进行操作。“炒币”期间，他共分到80个EOS币，折合不到4000元。他按照“谋”提供的平台智能合约链接，可以看到平台信息。2018年8月25日群里有人说集体钱包里的钱被人转走，当时还能打开平台，但已经不产生币了。到了9月上旬的时候网站打不开，数据看不到了。集体钱包被人转走了1000个以太坊币和6.6万个EOS币。他的损失约为8000元。他们在俱乐部投资的币，都有属于自己的标签钱包，并可以自行操作。通过平台可以看到集体钱包的总量、去向和浮动情况，但不能操作，操作需要由俱乐部完成。退还本金需要向客服申请，经审批后可以退还。 17、EOS币交易记录系尤某某提供的其购买EOS币的交易记录，收款方是“EOS俱乐部”公共钱包，以及尤某某从智能合约系统提取EOS币到个人钱包里的记录。 18、证人师某某的证言证明，2018年7月29日，杨明轩将他拉入“EOS俱乐部”“炒币”，他投资了101.9个EOS币，折合4000元，由俱乐部负责“炒币”，他赚取利润。他们都有属于自己的标签钱包，通过平台能看到集体钱包的总量、去向和浮动情况，但不能操作，操作由俱乐部完成，他们只能操作自己的钱包。赚取的利润可以随时收到他们自己的钱包里。但退还本金需要向客服申请，经审批后可退还。后来他从俱乐部群里看到集体钱包被人转走了1000个以太坊币和6.6万个EOS币。该群在2018年8月25日后的几天也解散了。他的损失是4000元。 19、EOS币交易记录系师某某提供的其购买EOS币的交易记录，收款方是“EOS俱乐部”公共钱包，以及师某某从智能合约系统提取EOS币到个人钱包里的记录。 20、证人张某某的证言证明，李岩林之前给他说跟别人干了大半年活，别人不给钱，让他帮忙找人将钱要回来，他答应问一问。他认识高峰，就问高峰能不能帮忙将钱要回来，并让高峰和李岩林当面说。过了几天李岩林和一名小伙来找他，他将李岩林和小伙带到高峰的办公室，由李岩林和高峰谈。他不好意思直接要好处费，就把高峰叫到其他房间说不能白帮忙，意思是让高峰给李岩林说给他好处费。之后高峰说给他三个点。高峰和李岩林谈的时候，说什么他听不懂，知道是因为什么“币”。谈的时候好像说是10个点，后来听说成了15个点。李岩林什么时候出去要账不清楚。2018年8月份李岩林回到烟台，通过支付宝给他转了五笔钱，每笔1万，共5万元，又用微信转了5万元，共计10万元。 21、支付宝账户信息及交易记录系张某某提供，证明张某某的支付宝账户于2018年8月25日收到五笔转账，每笔1万元，共5万元。 22、证人公某某的证言证明，2018年8月28日15时前，密芳芳打电话要她银行账号，说有急用。她将自己的工商银行卡拍照用微信发给了密芳芳。15时许，她手机收到两条转入资金的短信，第一笔15时27分到账21.672万元，第二笔15时44分到账12.384万元。通过手机汇款明细发现付款人叫李仁刚，但她不认识此人。这些钱密芳芳都让她替密芳芳还了债和信用卡。其中当日17时许向何詹平转账1.5万元、21时许给密芳芳浦发银行信用卡还款3万元、21时许给朱琛转款2万元。8月30日11时许给朱荣廷转账15.6万元、22时许向密芳芳浦发银行信用卡还款2万元。2018年9月2日12时许向密芳芳平安银行账户转账5.956万元。剩下的4万元是密芳芳欠她的钱，还在她的工商银行卡上。2018年9月2日23时许，她发现密芳芳通过支付宝先后分7次向她共转了11万元，但没说用途。2018年9月4日14时许，密芳芳让她给一个“韩某某”的支付宝账户转了3万元，剩下的8万元全在她支付宝账户上。她名下有一辆鲁QXXXXX的白色本田缤智车，2018年8月10日后的一天，车被密芳芳借走了十多天。她知道密芳芳在炒以太坊币和EOS币。 23、协议书、委托书证明，2018年8月11日，密士队、李岩林与高峰签定协议书，称二人与王某某、章某某经济纠纷一事，授权高峰代表二人进行代收“货款”工作。二人支付总款项的百某某之十给高峰作为代理服务费。2018年8月13日，密芳芳向高峰出具委托书，载明因经济纠纷委托高峰到宝鸡找王某某解决此事。 24、酒店入住登记信息及酒店消费清单证明，李勇奎、密士队、李岩林、辛晓伟于2018年8月13日23时45分入住宝鸡市格泰酒店。辛晓伟、密士队、李岩林于2018年8月16日至19日入住宝鸡高铁站酒店。鲁QXXXXX车辆于2018年8月16日至17日停在宝鸡高铁站酒店。李岩林于2018年8月19日至23日、辛晓伟于2018年8月19日至24日、密芳芳于2018年8月21日至23日均入住宝鸡高新区XX酒店。 25、租赁合同证明，密士队于2018年8月23日从宝鸡市千里汽车服务有限公司租赁捷达车一辆。 26、照片证明章某某用手机拍摄的被要币时的现场照片。 27、“客户”向公钱包投币部分交易记录系公安机关通过以太坊区块链浏览器、EOS区块浏览链器查询的“客户”于2018年5月7日、2018年8月23日、24日向公钱包投币的交易记录和“客户”提币交易记录，以及通过EOS区块链浏览器查询的2018年8月23日、24日“客户”提币交易记录，证明在“炒币”时，“客户”可自主投币及提取分红的币。 28、“客户”转入币记录及提币记录截图系章某某提供的相关转币记录，证明“币”是“客户”通过以太坊钱包地址转入公共钱包地址的。以及EOS“客户”点对点“提币”记录。 29、业绩数量截图、身份证照片系章某某、王某某提供，内容为，“姓名：密元元，级别：“砖”石会员，直推人数：11，直推业绩974.4330，团队人数97，团队业绩8929.08282000，投资数量0.00000000。根据章某某的陈述，以上数据的意思为，密元元为钻石会员。直推人数11指密元元直接拉的“客户”数是11人。直推业绩974.4330指密元元拉的11个投资人的EOS币为974.4330个；团队人数97是指包含密元元拉的11个人和11个人拉的“客户”的总人数；团队业绩8929.08282000是指密元元的团队97人总共投资的EOS币的个数；投资数量为0是指密元元没有投资任何EOS币。 30、银行账户交易明细证明公晓丽工商银行账户于2018年8月28日从李仁刚账户分两笔转入21.672万元、12.384万元，同日向何詹平账户转账1.5万元，向密芳芳账户转账3万元，向朱琛账户转账2万元，于2018年8月29日向朱荣廷转账15.6万元，向密芳芳账户转账2万元，于2018年9月2日向密芳芳账户转账5.956万元。密芳芳的浦发银行账户于2018年8月28日由公晓丽账户转入3万元，于8月30日由公晓丽账户转入2万元。密芳芳的平安银行账户（信用卡账户）于2018年9月2日由公晓丽账户转入5.956万元，9月4日归还信用卡欠款两笔，分别为5万元、0.9万元。高峰银行账户于2018年8月25日由史晨霖账户分两笔共转入9.99万元，由李岩林账户分四笔共转入18.75万元。之后分多次支出，至9月4日余额为16855.51元。李勇奎银行账户于2018年8月25日，由李岩林账户分四笔转入共20万元，之后分多次支出，至9月21日，余额为136205.85元。 31、冻结通知书、扣押清单证明公安机关已对高峰银行账户内16886.08元、公晓丽银行账户内49538.68元、密芳芳银行账户内150.05元、李勇奎建设银行账户内136485.95元予以冻结。公安机关从李岩林处扣押现金470元，从密芳芳处扣押现金365元，从高峰处扣押协议书1份、委托书1份。从李勇奎处扣押现金630元。并将李勇奎父亲退缴的6.4万元、张某某退缴的10万元、密班班退缴的8万元扣押在案。 32、辨认笔录及照片证明经混杂辨认，章某某辨认出2018年8月24日晚在高新区XX小区南门口“抢劫”他的人（分别包括高峰、辛晓伟、李岩林）；密芳芳分别辨认出辛晓伟、李岩林、李某乙（即李勇奎）、高峰；高峰分别辨认出章某某、密芳芳、李某乙（即李勇奎）、密士队、辛晓伟、李某甲（即李岩林）；李岩林分别辨认出章某某、高峰、密芳芳、李勇奎、密士队、辛晓伟；李勇奎分别辨认出李某甲（即李岩林）、密芳芳、“小伟”（即辛晓伟）、高峰、章某某、姓密的小伙（即密士队）；辛晓伟分别辨认出密士队、密芳芳、李某甲（即李岩林）、李某乙（即李勇奎）、高峰；密士队分别辨认出“旭哥”（即李勇奎）、“伟”（即辛晓伟）、高峰、李岩林。 33、指认笔录及照片证明密芳芳指认高峰等人向章某某要币时，她驾车停放的地方（高新法庭门口）；高峰指认他和辛晓伟购买匕首、头套、手套的地方（XX路XX店）、实施作案的地方（高新区盛景华都南门）、作案后停放车辆的地方（高新区XX酒店停车场内）；李岩林指认他和密士队购买绳子的地方（高新区XX线XX店）、他购买白手套和透明胶带的地方（宝鸡市高新区XX超市门口）、实施作案的地方（高新区XX小区南门）；李勇奎指认他与高峰等人向章某某要币的地点（XX小区XX道、小区南门附近绿化带大石头旁）；辛晓伟指认他和高峰购买匕首、黑色手套的地方（XX路XX店）、实施作案的地方（高新区盛景华都南门）、他扔掉头套、胶带、手套、匕首的地方（均在高新区XX酒店停车场附近）；密士队指认在宝鸡用他身份证办理的手机卡所注册的微信号（网名大自然地板区代理）、他和李岩林购买绳子的地方（高新区XX小区南“日丰管”门面房）。 34、违法犯罪人员信息、刑事判决书证明辛晓伟于1999年9月29日因犯故意杀人罪被烟台市中级人民法院判处有期徒刑十五年，2010年8月2日减刑释放。于2012年4月23日因犯盗窃罪被烟台市福山区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币6000元，2014年3月8日刑满释放。 35、户籍信息证明，被告人李岩林、高峰、辛晓伟、密芳芳、密士队、李勇奎的身份情况，其均已达到法定刑事责任年龄。 36、行驶证证明，鲁QXXXXX汽车登记车主为公晓丽。 37、扣押清单证实，公安机关从高峰处扣押录音笔一支，系被告人高峰、李岩林、李勇奎、辛晓伟向章某某“要币”时现场所用的录音笔，记录有双方在犯罪现场时的对话。 38、扣押清单证实，公安机关从辛晓伟处扣押三星S8手机一部，从密芳芳处扣押OPPO手机一部、苹果X手机一部，从高峰处扣押苹果X手机一部、三星翻盖手机一部，从李勇奎处扣押苹果手机一部。 39、上诉人密芳芳的供述承认，2018年5月7日，她和章某某、王某某、崔某某、“辉哥”、“般若”、“蕾蕾”七人在网上成立“EOS俱乐部”。七人商定由王某某负责管理出资和在平台上建立交易钱包，七人均发展会员和下线。至7月份，她和章某某发生了纠纷，章某某将她踢出股东群。她提出退出，要求分业绩20%的EOS币，章某某和王某某说其他股东不同意。2018年8月初，她将情况告诉朋友李岩林，李岩林说给她找一个讨债公司，可以到宝鸡市找王某某要来她业绩20%的EOS币。8月11日，李岩林说在烟台联系好了，她就委托她弟密士队到烟台，和李岩林找的讨债公司的人签了一份协议，答应要回款给10%的酬谢。次日，李岩林、密士队回到临沂，还带着高峰、李某乙、辛晓伟三人。她介绍了情况，让高峰等人找到王某某，要价值60万元的EOS币。她给高峰1万元辛苦费。随后，她将王某某的电话和章某某的照片给了李岩林。五人于次日开车到宝鸡。她一直和李岩林通过微信和电话联系。高峰等人在宝鸡跟踪王某某的时候，拍到王某某、章某某逛街的照片。李岩林也发给她一些照片。她给李岩林、高峰提醒过必须威胁章某某。8月18日左右，李岩林告诉她找到王某某了，章某某和王某某在一起，让她到宝鸡。8月21日，她到宝鸡找到李岩林等五人。五人告诉他章某某和王某某系情人关系，她们经商量决定向章某某要钱，具体动手时间看跟踪的情况而定。随后李岩林租了一辆车，高峰要求将酬劳提到15%，她同意。8月23日晚她们商量24日动手。24日早晨，她们安排密士队开车在XX酒店附近等，让李岩林拿上密士队的手机准备转币。高峰等三人开一辆车、她和李岩林开一辆车分别守侯。下午，高峰等人让她开一辆车在小区外边等，其余四人在另一辆车内聊天观察。当晚20时许，她听到谁说章某某出来了，高峰等三人下车跟踪章某某，李岩林开着一辆车向外走，她在原地等了一会，开车从章某某小区往出走，看到章某某站在墙角被高峰等人围着说话。她将车开到高新法庭门口等。李岩林、高峰不断发微信、打电话和她商量，她说让章某某转10万个EOS币。李岩林、高峰说章某某没有这么多，给密士队手机账户下转了6.6万个EOS币。她告诉高峰等人继续要以太坊币2000个，结果章某某给李岩林转了1000个以太坊币。次日凌晨1时许，她们开车和密士队汇合，将租来的一辆白色车放在附近停车场，密士队开着从山东开来的车拉着她、李勇奎、李岩林开着租来的一辆黑色的车，拉着高峰、辛晓伟从宝鸡到烟台，再到临沂。她按15%比例，让李岩林卖出155个以太坊币和9900个EOS币，一共是60万元。李岩林将钱转给高峰作为高峰等人的酬劳。之后李岩林将845个以太坊币转给她，她又给李岩林转了50个以太坊币算作辛苦费。她在场外交易卖了224个以太坊币，大约40余万元，将钱转到她弟媳公晓丽的银行账户下。其余的以太坊、EOS币就留在她账号下，其中EOS币的账户系她以弟媳公晓丽名字开的户。她并非敲诈勒索，而是找王某某要她和她会员的权益，但没想到章某某和王某某在一起，就从章某某处把币要走了。 40、微信聊天记录系公安机关从密芳芳处提取的密芳芳于2018年8月23日至27日与李岩林的微信聊天记录、于2018年8月24日至26日与高峰的微信聊天记录，内容为密芳芳指示李岩林、高峰要币并和二人沟通要币事宜的情况。以及8月28日与公晓丽的聊天记录，内容为公晓丽向密芳芳提供银行卡账户以及密芳芳确认公晓丽账户收到12.384万元的情况。 41、上诉人高峰的供述证实，2018年8月8、9号时，朋友张某某说李某甲和别人合伙作了一个盘，其中两个股东将钱拿跑了，让他帮忙要钱，他答应。10号左右，张某某带李某甲和密士队找到他，李某乙也在。李某甲说他们的盘叫“EOS俱乐部”，密士队是股东，股东还有章某某和王某某，王某某将钱拿跑了，人在宝鸡。账户上有2000万，李某甲和密士队各占300万，钱在王某某手里。之后他们签了一份协议书，约定由李某甲和密士队以要回的欠款总数为准，付给他百某某之十的好处费。次日，他们到临沂见到密芳芳，说要账的事是密芳芳的事，他和密芳芳就签了一个协议。8月12日他、李某乙、李某甲、辛晓伟、密士队开车从临沂到宝鸡，从次日开始寻找王某某。李某乙让李某甲办了一张当地手机卡，租了一辆黑色的车。他们用办的手机卡建了一个微信号，根据王某某所发的小视频，经过查找，确定王某某住在星泰园小区。经过蹲守，发现并确认了王某某。期间，密芳芳答应增加百某某之五提成。他让李某甲和密士队以及他自己购买了绳子、刀子、胶带、手套、头套。至21日，他们发现章某某和王某某在一起，李某甲就给密芳芳打了电话，密芳芳到了宝鸡。22日，密芳芳和李某甲又租了一辆白色的车。他们分两组分别守王某某和章某某。23日他们进行了商量。24日，他们分两组守王某某，然后跟踪章某某。当晚20时许，章某某返回小区时，被他和李某甲、辛晓伟、李某乙拦住，将章某某往车上拉，章某某反抗。他们在小区大门的过道围着章某某，和章某某谈。李某甲问密芳芳，密芳芳说要2000个以太坊币、10万个EOS币，之后，章某某给李某甲转了6.6万个EOS币。李某甲问以太坊币怎么办，章某某说要给王某某打电话说一下。他们说了章某某和王某某有不正当男女关系，王某某的家庭信息等，并让章某某看了他们拍的章某某和王某某的照片。章某某就给王某某打了电话，说了情况。挂电话后，章某某说只能给1000个以太坊币，并要他们将手机里的照片删了，且不会再要第二次，他们答应。章某某就给李某甲转了1000个以太坊币。他们将章某某拦住时，在小区过道附近呆了一个小时，后来到门口的绿化带处，转账时也在此处，一直到他们离开。要到账后，李某甲先给了他9.99万元。回到烟台后，李某甲分四笔给他转了18.75万元，他退给李某甲0.74万元，他总共拿到28万元。该28万元，他借给弟弟刘国栋2万，在他姐卡上存了5万，卡上约剩1.8万元，其他钱都挥霍了。 42、原审被告人李岩林的供述承认，2018年8月10日左右的一天，密芳芳说和章某某、王某某合作经营“EOS俱乐部”。期间，因向二人索要分红发生矛盾，被章某某踢出股东微信群，很生气，找他帮忙找个要账公司到宝鸡向章某某要钱，他答应了。8月10日下午，他通过表哥张某某联系到高峰等人，高峰等人愿意帮忙。密芳芳安排他和密士队到烟台，和高峰及张某某见面。他向高峰达成按要账金额百某某之十作为费用的意见。他汇报给密芳芳，密芳芳同意。8月11日他和密士队代表密芳芳在烟台和高峰签了一份协议。8月13日晚，高峰、李某乙、辛晓伟和他从烟台到临沂见到密芳芳，确定由密芳芳委托高峰、李勇奎全权办理要账的事，高峰和密芳芳签了一份协议书。密芳芳还给高峰付了1万元费用。8月14日早，他和高峰、李勇奎、密士队、辛晓伟开着密芳芳给的车从临沂到宝鸡。次日，李勇奎让他和密士队、辛晓伟三人办了宝鸡的手机卡，用于联系章某某和王某某。他们还租了两辆车。高峰和李勇奎安排他、密士队、辛晓伟开车熟悉宝鸡路线。过了几天，高峰说已经获取了王某某、章某某的住址，并说要将费用涨到百某某之十五，他给密芳芳说了，密芳芳答应。他们根据相关信息，大致圈定章某某、王某某的范围在XX小区东门附近，接下来几天就在附近蹲守。高峰还安排他和密士队买了绳子、头套、刀子、手套等工具。随后，他向密芳芳汇报，密芳芳于8月21日到宝鸡。8月24日10时许，高峰、辛晓伟、李勇奎、他、密芳芳分别驾车守候章某某、王某某。当日晚，高峰安排密芳芳开车在停车场附近等。20时许，高峰、李勇奎、辛晓伟等到章某某，高峰、李勇奎让章某某上他的车上谈，被章某某拒绝，高峰说他们是“EOS俱乐部”的会员，向章某某要2000个以太坊币和10万个EOS币，章某某不同意。高峰让他下车和章某某谈。高峰和李勇奎说章某某是非法集资，并说跟踪章某某好多天了，调查出章某某与王某某有不正当男女关系，而且王某某有家室，如果不同意给币，就将情况告诉王某某的老公。李勇奎或是高峰还说已经查明了章某某的所有信息和孩子情况，不想死就将币转给他们。他们四人将章某某逼到墙角上。章某某胆怯妥协了，用手机将1000个以太坊币和6.6万个EOS币转入密士队的账户。之后，他们将章某某带到一个路边草坪处安慰章某某。次日凌晨，他们离开了。当晚高峰要10万元，密芳芳同意。他便将55个以太坊币卖了，将9.99万元打给高峰。25日晚回到烟台，他将9900个EOS币和100个以太坊币套现，得款49.75万元，他将钱分四笔转给高峰18.75万元、分四笔转给李勇奎20万元、给张某某转了11万元。后来，密芳芳给他2万元和50个以太坊币，他将币卖了9.7万元。 43、上诉人李勇奎的供述承认，2018年8月10日，高峰说李某甲会到公司来说事。中午吃饭时他看到李某甲、一名姓密的小伙和李某甲的哥。饭后高峰和李某甲说要账的事，二人签了一份协议，当时现场有他、高峰、李某甲、姓密的小伙、李某甲的哥和“小伟”。李某甲、姓密的小伙和高峰说话时，他大概听到说有一个公司的股东欠李某甲的钱，李某甲要找人，让高峰跟着去，并说钱要回来给高峰好处费。次日，他、高峰、“小伟”、李某甲、姓密的小伙从烟台到临沂，见到姓密的小伙的姐姐。第三日，李某甲公司安排姓密的小伙开车过来，高峰让他开车，于晚上23时许到了宝鸡。路上，他知道到宝鸡是找一个叫王某某的女子要钱。到宝鸡后的几天他在宾馆，其他人不在。听高峰回来说他们要找的王某某在什么地方住知道了，可以去找，他才知道几人去看地形了。一天饭后，高峰、他、“小伟”开车出去，高峰、“小伟”买了刀、绳子，并换到百益酒店住。之后，密芳芳来他和高峰住的房间，和高峰说找人的事。到百益酒店后的第三天，他们开车到王某某的小区守候、跟踪王某某。之后，他和高峰又开车找到李某甲，守候、跟踪章某某。他们跟踪二人时，开的是到宝鸡租的两辆车。一直到晚上，章某某和王某某一起出来，高峰让“小伟”跟踪。后章某某一人回来，走到小区门口时，高峰拦住章某某，拉章某某上车，章某某不上车，高峰、李某甲就在一堵墙前和章某某开始谈事，高峰、李某甲、“小伟”和他均在场。他们在墙前呆了约20分钟，然后到小区门前的绿化带处，李某甲向章某某要密芳芳和密芳芳股东的价值400万元的什么币。说事时他在附近溜达。他们和章某某说了两三个小时，高峰说走，他们就离开了。在现场他知道章某某将什么币转给了李某甲。回去的路上，他听密芳芳说收到章某某转给他们价值400万元的币。回到山东后，高峰让李某甲给他转了20万元，他给妻子1万，给朋友5万，给“小伟”转了0.5万元，余14万元。 44、上诉人辛晓伟的供述承认，2018年8月7、8日左右，他和高峰、李某乙吃饭时，高峰给李某乙说有个活，干的好可以挣100来万，二人平分，李某乙同意。李某乙问什么活，高峰说有2000多万元的账，一起去要。8月10日左右，高峰的朋友小何、张某某、李某甲、密士队来他们住的地方，他听见几人商量怎么去宝鸡，并写了一份协议，内容是李某甲、密士队委托高峰到宝鸡找章某某、王某某收货款，按百某某之十付账，但后来说是加到了百某某之十五。8月12日晚上，高峰、李某甲、密士队和他到临沂见到密芳芳，吃饭时密芳芳说把章某某、王某某账户所有的币要过来。13日晚，他、高峰、李某甲、密士队、李某乙从临沂开车到宝鸡。14日，李某甲租了一辆车，密士队办了一张宝鸡的手机卡。15日，高峰和李某乙安排他和密士队在装饰市场照了几张照片，用宝鸡手机号申请的微信朋友圈发出去，加上王某某的微信。晚上22时许，高峰说王某某的位置已基本确定。16日，高峰带他、李某甲到星泰园小区找到了王某某住的地方。17日，李某乙、李某甲、XX队XX园守候并发现了王某某。18日，他、李某甲、XX队XX小区盯着，下午“超哥”给高峰发来好多包括王某某老公、孩子的照片。又过了一天，“超哥”给高峰说王某某想买房，已约好由王某某安排朋友看房，王某某将朋友微信号给“超哥”，发现是章某某，他们便将目标转移到章某某。“超哥”约章某某看房，他们跟踪，一直跟到XX小区。高峰将情况告诉了密芳芳。次日，密芳芳到宝鸡，商量以会员的名义向章某某要2000个以太坊币和10万个EOS币。8月23日，他们分两组盯王某某、章某某，没有见到人。在这段时间内，李某甲和密士队买了绳子，他和高峰买了刀子、头套、黑手套，李某甲买了白手套和透明胶带。8月24日，高峰、李某乙、李某甲、密芳芳去盯章某某，他和密士队带上刀子、头套、手套、胶带、绳子，开车等着。晚上20时许，康大康送王某某回家，返回到小区南门口时，高峰、李某乙、李某甲将章某某围住往车上拉，章某某反抗。高峰说他们都是俱乐部会员，想将钱要回来，高峰和李某甲威胁章某某，内容包括章某某和王某某不正当关系，不给钱就公布照片和视频，已经掌握了章某某和王某某的居住信息、家庭信息、子女信息，章某某系非法融资，报警让章某某坐牢等。李某乙担心王某某又回来，让他去看着，他呆了十几分钟，李某甲让他买些烟和水回来。他回来时发现章某某在小区旁的绿化带里，高峰、章某某和王某某通电话，王某某在电话里要他们将所有照片、视频删了，让章某某转币。章某某转币时，李某乙让他买花露水。回来时高峰和李某甲在一旁说什么，看样子账已转完，高峰让章某某打电话给王某某，让再转一些，李某乙让他到路对面转，看有什么异常情况。当晚他们从八点半左右呆到次日凌晨零时许。之后他们就走了，开车到XX酒店，他将刀子、头套扔掉。密芳芳和他们开两辆车回到烟台。路上高峰给李某甲说给中间人张某某打10万元。回来后高峰说给李某乙20万，李某乙后来转给他0.5万元。 45、上诉人密士队的供述承认，2018年8月上旬，他姐密芳芳让他去找李岩林。第二天，李岩林的哥开车接上他和李岩林，经李岩林哥介绍找到高峰。期间听李岩林和高峰谈要找一个叫“晶晶”的人要账。谈了约二个小时，二人拟定了一份合同，李岩林让他在合同上签了字。合同内容是李岩林和他代表密芳芳委托高峰的公司帮密芳芳找一个叫“晶晶”的女子要以太坊币和EOS币，要到账后给高峰百某某之十的提成，要账期间的费用由密芳芳承担。签合同时有他、李岩林、高峰、“旭哥”。次日，他、李岩林、高峰、“旭哥”、“伟”坐车到临沂找到密芳芳，由密芳芳与其余四人谈，密芳芳还让他将手机给李岩林，说要账时将币转到他的钱包地址上。次日密芳芳让他开车接上李岩林等四人，由“旭哥”开车到了宝鸡。在宝鸡四五天，他大多呆在酒店里，其余四人经常不在。他到宝鸡的目的就是看高峰、李岩林等人每天干什么，监督高峰等人不要乱花钱。三四天后的一天，李岩林叫他和“伟”一起在火车站附近办了一张手机卡，李岩林用所办手机卡注册了一个微信号，主要目的是通过微信联系，将“晶晶”调出来要币。他们还租了两辆车。一天下午，李岩林叫他到一五金店，李岩林买了一卷绳子。回到酒店，李岩林让他将绳子交给高峰。之后的一天，密芳芳来了。8月23日，他们退房。他开着从山东开来的车或休息或转。次日凌晨1时许，密芳芳让他开车到高速路口，其余五人在路口等。六人分乘两辆车于当日晚22时回到烟台。到烟台后分币时，他才知道几人在宝鸡从章某某处要了1000个以太坊币和6.6万元EOS币，且转到了他的钱包地址上。在高峰办公室，密芳芳用他手机将9900个EOS币划到李岩林钱包地址里，李岩林将EOS币兑换成人民币，之后，他和密芳芳开车回临沂。过了几天，钱包里剩余的56100个EOS币还没转到密芳芳的钱包地址上就被冻结了。他的钱包地址是用嫂子公晓丽的身份证注册的。李岩林向他钱包转账时他同意，是密芳芳和李岩林商量好的。 本院认为，上诉人密芳芳、高峰、李勇奎、辛晓伟、密士队、原审被告人李岩林以非法占有为目的，采取威胁的手段，强行索取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，依法均应予以惩处。关于密芳芳辩护人所提本案涉案的以太坊币、EOS币为虚拟货币，虚拟货币不属于刑法保护的“公私财物”，不能成为敲诈勒索罪的犯罪对象的辩护意见，经查，以太坊币、EOS币是一种网络虚拟财产，是互联网的产物，依托于互联网而存在，虽然我国不承认其货币属性，认为其不具有法偿性与强制性，不是真正意义上的货币，但其交易作为一种互联网上的商品买卖行为，普通民众在自担风险的前提下拥有参与自由，且其具有可兑换性，在互联网交易平台上能够兑换成实际的货币，故其应当属于刑法保护的财物范围，故对此节辩护意见本院不予采纳。至于本案的涉案金额，因为涉案的以太坊币、EOS币在网络交易平台上可以交易、转换成实际的货币，本身具有价值，且代币平台每天都会公布交易价格，故原审以犯罪时涉案以太坊币、EOS币的交易价格认定本案的犯罪金额并无不当。故密芳芳辩护人、高峰、李勇奎及其辩护人、辛晓伟所提相关上诉理由和辩护意见均不能成立。关于密芳芳辩护人、李勇奎辩护人、李岩林辩护人所提本案相关的电子证据收集方法不合法，不能作为证据使用的上诉理由，经查，有公安机关出具的情况说明证实，本案涉案的书证均是由公安机关依法提取，内容客观真实，不存在无法确定真伪的情况，并能与其他证据相印证，证据来源合法，不存在不能作为定案根据的情况，故该上诉理由及辩护意见均不能成立，本院不予采纳。对于密芳芳所提其是索要合法债务，不构成犯罪，以及其辩护人所提密芳芳取得的以太坊、EOS币中有章某某应返还给密芳芳的部分，应由侦查机关查明后予以扣除的上诉理由和辩护意见，经查，有被害人章某某的陈述、证人王某某、崔某某、朱某某、段某某、尤某某、师某某等人的证言、上诉人密芳芳在侦查机关的供述等证据证实，上诉人密芳芳与被害人章某某等人在网上成立“EOS俱乐部”共同出资进行“炒币”，由章某某负责炒币，王某某负责财务、后勤。各“股东”及相关“客户”投资的币均转入公共数字货币钱包，由章某某掌握并操作。此时，以上人员所投资数字货币的占有、使用权已经转交给章某某，由章某某统一行使，故投资人对已投资的数字货币已不具有占有、使用权。密芳芳与章某某之间虽因炒币产生纠纷，但二人之间的债权债务关系并不明确，并不具有明确的合法债务，密芳芳即以此为由联系高峰、李岩林等人采取威胁、恐吓等非法手段强行要求章某某将币转入密芳芳指定的账户内，使该币脱离章某某的控制，且数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。故对密芳芳及其辩护人的此上诉理由和辩护意见本院均不予采纳。关于上诉人密芳芳辩护人、高峰、辛晓伟等人所提本案章某某不是受害人，一审判决将退缴的赃款发还被害人章某某不当的上诉理由及辩护意见，经查，虽然本案涉案的以太坊币、EOS币并非章某某一人的投资，系章某某成立的“EOS俱乐部”投资客户的共同投资，但该俱乐部的投资人均将自己出资购买的数字货币转入公共数字货币钱包，交由章某某进行管理，章某某此时具有对该钱包的占有、使用权，属于章某某实际管理掌握的财物，故而章某某因被密芳芳等人敲诈勒索，使其掌握的以太坊币、EOS币脱离其实际控制，其即为本案的被害人，一审就此认定并无不当，故该上诉理由和辩护意见不能成立。对于高峰所提其系从犯的上诉理由，经查，高峰在得知密芳芳要找人要账后，积极与密芳芳商议，并纠集李勇奎、辛晓伟与密士队、李岩林共同实施敲诈勒索犯罪，其在犯罪中行为积极主动，作用主要，是主犯，原审认定并无不当。对于李勇奎辩护人、辛晓伟所提其没有犯罪故意，不构成敲诈勒索罪的上诉理由和辩护意见，经查，李勇奎、辛晓伟在本案敲诈勒索犯罪过程中均参与其中，其对密芳芳、高峰等人的行为均明知并积极实施，事后亦分得赃款，故其该上诉理由和辩护意见均不能成立。对于密士队及其辩护人所提密士队系从犯，能如实供述有坦白情节，请求判处缓刑的上诉理由和辩护意见，经查密士队虽系从犯，能如实供述自己的犯罪行为，但原审已予以认定，且本案犯罪数额特别巨大，应在十年以上量刑，原审对其已减轻处罚，故密士队不符合判处缓刑的条件，其上诉理由和辩护意见均不能成立，本院均不予采纳。 宝鸡市人民检察院在审理期间，以抗诉不当为由，决定撤回抗诉，可予准许。 综上，原审判决认定事实和适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。唯对本案作案工具未予处置不当，应予纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项，最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零七条，《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下： 一、准许宝鸡市人民检察院撤回抗诉。 二、维持宝鸡市渭滨区人民法院（2019）陕0302刑初181号刑事判决的第一、二、三、四、五、六、七、八项，即“被告人密芳芳犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币39000元。”“被告人高峰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币33000元。”“被告人李岩林犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币21000元。”“被告人李勇奎犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币20000元。”“被告人辛晓伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币17000元。”“被告人密士队犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币14000元。”“公安机关从高峰银行账户冻结的16886.08元，从李勇奎银行账户冻结的136485.95元，从密芳芳银行账户冻结的150.05元，从公晓丽账户中冻结的40000元，依法追回并发还被害人章某某（由侦查机关依法处置）；从李岩林处扣押的470元、从密芳芳处扣押的365元、从李勇奎处扣押的630元、李勇奎退缴的64000元、张某某退缴的100000元，密班班退缴的80000元，发还被害人章某某（由侦查机关依法处置）。”“被害人章某某的其余损失3640165.37元，责令被告人密芳芳、高峰、李岩林、李勇奎、辛晓伟、密士队予以退赔。 三、扣押在案的密芳芳OPPO手机一部、苹果X手机一部，辛晓伟三星S8手机一部，李勇奎苹果手机一部，高峰苹果X手机一部、三星翻盖手机一部、录音笔一支，依法没收，存作案证。 本判决为终审判决。 审 判 长 齐志远 审 判 员 卫广瑞 审 判 员 龚培静 二〇二〇年六月三十日 法官助理 陈瑾慧 书 记 员 刘俊亚