吉林省吉林市船营区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0204刑初62号 公诉机关吉林市船营区人民检察院。 被告人张志光，男，1985年5月16日出生，汉族，初中文化，无职业，住广东省河源市和平县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月19日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 辩护人朱敏，广东盈美律师事务所律师。 被告人张小坤，男，1996年4月24日出生，汉族，小学文化，无职业，住广东省河源市和平县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月19日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 辩护人宫海茗，吉林中证（吉林）律师事务所律师。 辩护人李实，吉林中证（吉林）律师事务所律师。 被告人陈晓峰，男，1992年4月12日出生，汉族，小学文化，无职业，住广东省大埔县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月19日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 辩护人李文洁，广东盈美律师事务所律师。 被告人黄文波，男，1998年6月29日出生，汉族，小学文化，无职业，住广东省惠州市惠东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月19日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 辩护人任治国，吉林金灿律师事务所律师。 被告人邓威云（别名“阿云”），男，1991年3月28日出生，汉族，小学文化，无职业，住广东省河源市紫金县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月19日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 被告人陈小城（绰号“阿狗”），男，1993年6月20日出生，汉族，小学文化，无职业，住广东省河源市和平县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月19日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 辩护人段军，吉林功承律师事务所律师。 吉林市船营区人民检察院以吉船检一部刑诉〔2019〕321号起诉书指控被告人张志光、张小坤、陈晓峰、黄文波、邓威云、陈小城犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后适用简易程序并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。吉林市船营区人民检察院指派检察员张立志、张赛出庭支持公诉，被告人张志光及其辩护人朱敏、被告人张小坤及其辩护人宫海茗、李实、被告人陈晓峰及其辩护人李文洁、被告人黄文波及其辩护人任治国、被告人邓威云、被告人陈小城及其辩护人段军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 吉林市船营区人民检察院指控，被告人张志光、张小坤自2019年6月份在“彭日焕”（在逃）的安排下，使用群名为“股往金来”的QQ群，为赚取客户资金被强制平仓的提成，在该群中扮演老师、管理员、投资客等角色，在群里渲染投资气氛，烘托盈利氛围，并通过LXM平台为被害人提供的杠杆功能，致使被害人损失成倍扩大而被强制平仓。2017年7月至9月间，被害人李某、陈某、汪某、陈某在该群中受到被告人张志光、张小坤等人诱导，各自在其位于船营区的家中通过手机银行转账的方式向指定的账号汇款，购买“股往金来”QQ群中推荐的港股“比亚迪电子”股票，后该股票被强制平仓。截止案发，上述四名被害人共计损失人民币198,000余元。2019年10月27日，张志光、陈小城、张小坤的家属共同赔偿被害人李某人民币12万元，取得了李某的谅解。 被告人张志光、张小坤、陈晓峰、陈小城、邓威云、黄文波于2019年9月份，在广东省河源市使用“王子珈牛股实战群”（群号：219978299）采取拉人入群，发展会员，并在群中渲染投资气氛，烘托盈利氛围的方式，并在群中扮演投资客、管理员等角色，诱导投资人购买股票，在陈晓峰与被害人廖某达成5万元投资额的意向后，被公安机关抓获。 为证明上述指控事实，公诉机关当庭提供了被告人张志光、张小坤、陈晓峰、黄文波、邓威云、陈小城供述与辩解、被害人李某、陈某、汪某、陈某、廖某陈述、破案经过、抓获经过、情况说明、户籍证明、电话查询记录、检查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片、辨认笔录、提取笔录、转账记录、和解协议书、身份证复印件、示意图表、QQ群成员情况、接受证据材料清单、银行交易记录、聊天记录、询问笔录、光盘六张等相关证据。 公诉机关认为，被告人张志光、张小坤、陈晓峰、黄文波、邓威云、陈小城以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，犯罪数额巨大，被告人陈晓峰、黄文波、邓威云、陈小城系未遂，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人张志光对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人张志光的辩护人认为，一、被告人张志光是从犯。本案诈骗犯意的提起、诈骗人员的召集、实施诈骗的工具包括手机、电脑、QQ号等的提供、寻找LXM平台及对接LXM平台、本案被告人的底薪及提成规定、支付、诈骗金额所得、实施诈骗分工均并非是被告人张志光。二、被告人张志光当庭自愿认罪认罚，可以从宽处罚。三、被告人张志光的家属在庭前已经代替被告人张志光赔偿被害人的经济损失，而且退赔违法所得和缴纳罚金。综上，请求对被告人张志光减轻处罚。 被告人张小坤对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人张小坤的辩护人认为，一、对被告人张小坤应认定为从犯，本案是共同犯罪，在共同犯罪中应分主从，本案彭日焕虽然没到案，但不影响对被告人张小坤从犯的认定。1、被告人张小坤不是该组织的决策者。2、犯罪工具及住宿地点的提供者、QQ号、QQ群的购买者均是他人。3、被告人张小坤的工资及佣金均由他人支付。二、廖某的5万元应认定未遂。起诉书及卷宗材料能够说明廖某并未实际支付5万元，他仅仅与陈晓峰达成了投资意向，在达成意向后被告人即被抓获，说明是因犯罪分子意志以外的原因，犯罪并未得逞，对该部分犯罪数额应认定为未遂。三、希望法院在量刑时考虑如下酌定情节：1、被告人张小坤认罪、悔罪，供述稳定。2、被告人张小坤积极返还被害人李某损失，并补偿其1万元，得到了被害人的谅解。3、被告人张小坤系初犯、偶犯，没有前科劣迹。4、在本次开庭前家属已经缴纳罚金、违法所得且退赔其他被害人损失。综上，请法院对被告人张小坤作出罪刑相适应的判决，对其减轻处罚。 被告人陈晓峰对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人陈晓峰的辩护人认为，一、被告人陈晓峰在本案中系从犯，依法应当减轻处罚。1、被告人陈晓峰并非本起案件的组织、领导、策划者。2、被告人陈晓峰未参与利润提成分配，其只领取了第一个月底薪3,000元。3、实施诈骗活动的角色分配及作案工具、QQ群聊天的“话术”及QQ号码的来源均非被告人陈晓峰安排。综上，被告人陈晓峰在整个共同犯罪过程中起次要、辅助作用，其提供帮助的行为是极为有限的，依法应认定为从犯。二、被告人陈晓峰系属诈骗未遂，依法应当比照既遂犯从轻或者减轻处罚。三、被告人陈晓峰具有坦白情节，依法应当减轻处罚。四、被告人陈晓峰涉案情节轻微，主观恶性及社会危害性小，且又系初犯、偶犯。五、被告人陈晓峰当庭自愿认罪认罚，认罪态度良好，并签订认罪认罚具结书，具有悔罪表现，依法应对其减轻或从轻处罚。庭前被告人家属将其违法所得退赔并缴纳了罚金。综上，恳请法院能够对其给予缓刑考虑。 被告人黄文波对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人黄文波的辩护人认为，一、被告人黄文波到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，可以从轻处罚。二、被告人黄文波属于未遂犯，应从轻或减轻处罚。三、被告人黄文波自愿签署认罪认罚具结书，具有从轻处罚情节。四、被告人黄文波无前科劣迹，系初犯，认罪悔罪态度良好，其家属缴纳了罚金，其社会危害性小，再犯可能性低。综上，请法院综合全案对其从轻处罚。 被告人邓威云对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人陈小城对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人陈小城的辩护人认为，一、现有证据无法认定李某、陈某、汪某、陈某等四人被骗与被告人陈小城有关；被告人陈小城的涉案数额为5万元，且系未遂。二、被告人陈小城具备的其他情节：1、被告人陈小城系从犯。被告人陈小城受雇于张志光等人，仅是从事诈骗犯罪活动的其中一个环节。从本案的犯意提起、模式设计、赃款分配上来看，被告人陈小城仅是被利用、受雇按照规划好的模式，从事本案“发广告-进群-听课（炒群）-喊单-交割”其中的一个步骤，所以在共同犯罪中仅起到次要、辅助的作用，应认定为从犯。2、被告人陈小城具有到案后如实坦白、自愿认罪认罚情节。3、被告人陈小城及家属已经代替陈小城返还了全部的违法所得，同其他被告人一同赔偿了被害人损失，主动消除了社会危害，自愿缴纳罚金，有积极的悔罪态度。4、被告人陈小城无前科劣迹，属初犯偶犯，能够认识错误，积极悔改。综上，请法院能够对其从轻处罚。 本院经审理查明，2019年6月至8月，在“彭日焕”（在逃）的安排下，在广东省惠州市博罗县金河湾花园小区金峰阁单元1004室，被告人张志光帮助“彭日焕”为被告人张小坤等人提供QQ号、电脑、手机等工具，帮助分工、发放工资，并伙同被告人张小坤等人建立、使用群名为“股往金来”的QQ群，为赚取工资及客户投资受损、被强制平仓的提成，在该群中分别扮演老师、管理员、投资人等角色，渲染投资气氛，烘托盈利氛围，而后再通过LXM平台为客户提供的杠杆功能，诱导客户购买股票且投资受损或使损失成倍扩大而被强制平仓。2019年8月，被害人（客户）李某、陈某、汪某、陈某在该群中受到被告人张志光、张小坤等人诱导，各自在其位于吉林省吉林市船营区的家中通过手机银行转账的方式向指定的姓名为戴安辉的银行账号汇款，购买“股往金来”QQ群中推荐的港股“比亚迪电子”股票。后该四名被害人所购买的股票被强制平仓。截止案发，上述四名被害人共计损失人民币198,991.13元，其中：被害人李某损失人民币110,000元，被害人陈某损失人民币33,251元，被害人汪某损失人民币8,000元，被害人陈某损失人民币47,740.13元。 2019年9月至10月，在“彭日焕”（在逃）的安排下，在广东省河源市源城区金源小区C107栋内，被告人张志光帮助“彭日焕”为被告人张小坤、陈晓峰、黄文波、邓威云、陈小城等人提供QQ号、电脑、手机等工具，帮助分工、发放工资，并伙同该五名被告人建立、使用群名为“王子珈牛股实战群”（群号：219978299）的QQ群，为赚取工资及客户投资受损、被强制平仓的提成，采取前述方式诱导客户购买股票。在被告人陈晓峰与被害人（客户）廖某达成投资购买5万元股票的意向后，该六名被告人被公安机关抓获。公安机关扣押作案工具电脑7台、手机17部。该六名被告人到案后均如实供述了犯罪事实，且均表示认罪认罚。 另查明，本案中被告人张志光获利人民币30,000元；被告人张小坤获利人民币22,000元；被告人陈晓峰获利人民币3,000元；被告人黄文波获利人民币3,000元；被告人邓威云获利人民币3,000元；被告人陈小城获利人民币13,200元。 2019年10月27日，被告人张志光、张小坤、陈小城家属代替该三名被告人共同退赔被害人李某人民币120,000元，取得了被害人李某的谅解。 本案在审理过程中，被告人张志光、张小坤、陈小城家属代替该三名被告人退赔被害人陈某、汪某、陈某经济损失共计人民币88,991.13元（其中：陈某33,251元、汪某8,000元、陈某47,740.13元）。 上述事实，六名被告人在庭审过程中均无异议，并有公诉机关提举且经庭审质证的前述证据予以证实，足资认定。 本院认为，被告人张志光伙同被告人张小坤、陈晓峰、黄文波、邓威云、陈小城等人在他人指使下，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诱使被害人投资并受损从而获取利益，犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。关于六名被告人对被害人廖某实施犯罪部分，被害人虽然受骗，但其并未实际交付钱款，六名被告人也并未实际获取利益，属犯罪未遂，可比照既遂犯从轻或减轻处罚。六名被告人系受他人指使实施犯罪行为，在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，应从轻、减轻或免除处罚。六名被告人到案后均如实供述所犯罪行，可从轻处罚。关于被告人张志光、张小坤、陈小城积极退赔被害人经济损失及被告人张志光、张小坤、陈晓峰、黄文波、陈小城积极提供财产担保罚金刑的执行并积极上缴违法所得情节，本院在量刑时均将予以考虑。六名被告人均认罪认罚，可依法从宽处理。综合全案，本院决定对六名被告人均减轻处罚。关于被告人张志光、张小坤、陈晓峰、黄文波、陈小城的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张志光犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币60,000元（已缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月19日起至2022年4月18日止。） 二、被告人张小坤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币40,000元（已缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月19日起至2021年10月18日止。） 三、被告人陈晓峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10,000元（已缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月19日起至2020年8月18日止。） 四、被告人黄文波犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10,000元（已缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月19日起至2020年8月18日止。） 五、被告人邓威云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10,000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月19日起至2020年10月18日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。） 六、被告人陈小城犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10,000元（已缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月19日起至2020年8月18日止。） 七、追缴被告人张志光违法所得人民币30,000元（已缴纳）；追缴被告人张小坤违法所得人民币22,000元（已缴纳）；追缴被告人陈晓峰违法所得人民币3,000元（已缴纳）；追缴被告人黄文波违法所得人民币3,000元（已缴纳）；追缴被告人邓威云违法所得人民币3,000元；追缴被告人陈小城违法所得人民币13,200元（已缴纳）；上缴国库。 八、公安机关扣押的作案工具笔记本电脑及手机予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  孙秀茹 人民陪审员  王冬梅 人民陪审员  程丽松 二〇二〇年六月二十七日 书 记 员  闫俊辰