北京市大兴区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0115刑初581号公诉机关北京市大兴区人民检察院。被告人谢海洋，男，1985年3月5日出生，公民身份号码：×××，满族，中专文化，无业，户籍所在地河北省承德市滦平县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月31日被羁押，同年4月2日被刑事拘留并被取保候审。经本院决定，于2020年6月8日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。指定辩护人郭浩峰，北京兴展律师事务所律师。被告人刘帅，男，1996年2月21日出生，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省固安县。曾因犯盗窃罪，2016年3月8日被河北省固安县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元，2016年8月26日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月1日被羁押，次日被刑事拘留并被取保候审。经本院决定，于2020年6月8日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。指定辩护人李茂文，北京市京兴律师事务所律师。北京市大兴区人民检察院以京大检三部刑诉[2019]338号起诉书指控被告人谢海洋、刘帅犯诈骗罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了此案。北京市大兴区人民检察院指派检察员邢小兵出庭支持公诉，被告人谢海洋及其辩护人郭浩峰、被告人刘帅及其辩护人李茂文到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市大兴区人民检察院指控，被告人谢海洋、刘帅于2020年2月12日至14日间，合谋编造虚假售卖口罩的信息，并在“采育共抗疫情-配送1群”等微信群内发布，骗取被害人周某人民币19760元、王某1人民币8750元、金香玉人民币3000元、田稚利人民币2590元、王某2人民币2600元、陈某人民币130元，案发前已退赔被害人周某人民币20000元，诈骗数额共计人民币17070元。案发后，被告人谢海洋全部退赔，并获得谅解。被告人刘帅于2020年2月17日主动投案；被告人谢海洋于2020年4月1日被查获。公诉机关向本院移交了指控的证据并在律师的见证下向被告人谢海洋、刘帅告知了认罪认罚从宽制度诉讼权利，签署了认罪认罚具结书，认为被告人谢海洋、刘帅以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘帅曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人谢海洋、刘帅均自愿认罪认罚，可以从宽处罚，建议判处被告人谢海洋、刘帅有期徒刑一年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人谢海洋当庭对起诉书指控其犯诈骗罪的事实及罪名不持异议。被告人谢海洋的指定辩护人的辩护意见：被告人谢海洋如实供述犯罪事实，认罪认罚，初犯，积极退赔并取得了被害人的谅解，综上希望能够从轻处罚。被告人刘帅当庭对起诉书指控其犯诈骗罪的事实及罪名不持异议。被告人刘帅的指定辩护人的辩护意见：被告人刘帅主动投案，系从犯，自愿认罪认罚，主观恶性小、社会危害性不大，且积极帮助被害人挽回损失，认罪态度较好，综上希望能够从轻处罚。经审理查明，2020年2月12日至14日间，被告人谢海洋、刘帅合谋编造虚假售卖口罩等防疫物品信息，在“采育共抗疫情-配送1群”等微信群内发布，骗取被害人周某人民币19760元、王某1人民币8750元、金香玉人民币3000元、田稚利人民币2590元、王某2人民币2600元、陈某人民币130元。案发前谢海洋已退赔被害人周某人民币20000元。2020年2月17日，被告人刘帅主动投案，同年3月31日，被告人谢海洋被抓获归案。案发后，被告人谢海洋已全部退赔并取得被害人谅解。涉案的两部手机均已扣押。上述事实，有下列证据证实：1、被害人周某的陈述、聊天记录及转账记录证明，2020年2月13下午，自己在微信上购买口罩被谢海洋（微信号：×××）诈骗人民币19760元，后对方案发前退还人民币20000元。2、被害人王某1的陈述、聊天记录及转账记录证明，2020年2月14日12时许，自己在微信上购买口罩被谢海洋（微信号：×××）诈骗人民币8750元,被告人谢海洋已全部退赔经济损失。3、被害人金香玉的陈述、聊天记录及转账记录证明，2020年2月13日11时许，自己在微信上购买口罩被谢海洋（微信号：×××）诈骗人民币3000元，被告人谢海洋已全部退赔经济损失。4、被告人田稚利的陈述、聊天记录及转账记录证明，2020年2月13日12时许，自己在微信上购买口罩被谢海洋（微信号：×××）诈骗人民币2590元，被告人谢海洋已全部退赔经济损失。5、被害人王某2的陈述、聊天记录及转账记录证明，自己在微信上购买口罩被诈骗人民币2600元，被告人谢海洋已全部退赔经济损失。6、被害人陈某的聊天记录、转账记录证明，自己在微信上购买口罩被诈骗人民币130元，被告人谢海洋已全部退赔经济损失。7、证人杨某的证言及辨认笔录证明，被告人谢海洋、刘帅合谋在微信上编造虚假售卖口罩等信息骗取钱财，被告人刘帅把被告人谢海洋拉进微信群并提供口照片，被告人谢海洋售卖口罩。另，在民警提供的12张不同男性正面免冠照片中，确认11号照片（被告人谢海洋）就是和被告人刘帅合谋的男子。8、证人华明的证言证明，2020年2月13日，被害人周某在微信上购买口罩被诈骗人民币19760元，后来对方退还给周某人民币20000元。9、被告人谢海洋的供述证明，2020年2月12日至14日间，自己和被告人刘帅合谋在微信上卖口罩骗钱花，刘帅把他拉一个群并提供口罩照片，他自己用微信（微信号：×××）在群里售卖口罩，总共骗了大致3万多元。10、被告人刘帅的供述证明，2020年2月的一天，自己和谢海洋合谋在微信上卖口罩，自己把谢海洋拉一个群（“采育共抗疫情配送1群”）并提供口罩照片，谢海洋用微信（微信号：×××）在群里售卖口罩。11、公安机关出具的扣押清单证明：案发后扣押被告人谢海洋黑色VIVO牌手机一部，被告人刘帅白色苹果派手机一部。12、北京信诺司法鉴定所的司法鉴定意见书证明，从被告人谢海洋、刘帅扣押的手机上提取并恢复了的全部数据，包括微信聊天记录及交易记录。13、河北省固安县人民法院（2016）冀1022刑初29号刑事判决书证明：被告人刘帅2016年3月8日因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。14、公安机关出具的到案经过证明：被告人谢海洋、刘帅的到案过程。15、公安机关出具的身份证明：被告人谢海洋、刘帅的身份情况。以上证据，经当庭质证，本院予以确认。本院认为，被告人谢海洋、刘帅在新冠疫情防控期间，以非法占有为目的，骗取他人购买防疫物品的钱款，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市大兴区人民检察院指控被告人谢海洋、刘帅犯诈骗罪，指控罪名成立。被告人刘帅曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人谢海洋、刘帅在疫情防控期间犯罪，酌予从重处罚。被告人谢海洋、刘帅自愿认罪认罚，赔偿被害人全部经济损失并取得谅解，依法予以从轻处罚。被告人谢海洋、刘帅指定辩护人的辩护意见，合理部分本院酌予采纳。据此，对被告人谢海洋依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第二十五条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人刘帅依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人谢海洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期自本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月8日起至2021年6月4日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）二、被告人刘帅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期自本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月8日起至2021年6月5日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）三、扣押在公安机关的黑色VIVO牌手机一部、白色苹果牌手机一部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  曹庆安人民陪审员  熊宝银人民陪审员  王建领二〇二〇年六月十八日法官 助理  丁晓斌书 记 员  秦 洁