广东省汕头市澄海区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0515刑初229号公诉机关汕头市澄海区人民检察院。被告人陈友贤，男，1979年11月3日出生于广东省汕头市澄海区，公民身份号码440************936，汉族，文化程度初中，职业：生产、销售玩具，户籍所在地广东省汕头市澄海区*********。因本案于2019年11月8日被刑事拘留,同年12月13日被逮捕。现羁押于汕头市澄海区看守所。指定辩护人程志颖，广东广伦律师事务所律师。汕头市澄海区人民检察院以汕澄检公诉刑诉〔2020〕165号起诉书指控被告人陈友贤犯诈骗罪，于2020年3月25日向本院提起公诉。本院于2020年3月31日立案并依法组成合议庭，适用简易程序进行审理。在审理过程中，发现本案不宜适用简易程序，本院依法转为普通程序，于同年6月10日公开开庭进行了审理。汕头市澄海区人民检察院指派检察员陈传誉出庭支持公诉，被告人陈友贤及其辩护人程志颖到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人陈友贤于2018年年底因开设的玩具公司经营不善，用其妻子刘某某、朋友董某某的手机号码及银行卡注册抖音帐号和微信帐号，通过抖音平台和微信朋友圈发布玩具产品广告，以买卖玩具为由骗取钱财。具体事实如下：1.2019年5月22日，被害人朱某某在浙江省义乌市廿三里街道石柱下小区刷到被告人陈友贤发布的抖音玩具广告短视频，通过微信（微信号z182*****678）联系陈友贤（微信号jiaye136*****877）订购了10件泡泡机玩具（价值人民币5976元），并通过支付宝帐号182*****678转账给陈友贤使用的董某某银行帐号（建设银行621*************169），被告人陈友贤收到货款后不发货，并将朱某某微信拉黑。朱某某因被骗于2019年5月31日向义乌市廿三里派出所报案。2.2019年9月27日，被害人殷某某在江苏省常州市天宁区虹景金桂园小区刷到被告人陈友贤发布的抖音玩具广告短视频，通过微信（微信号AB*****28）联系陈友贤（微信号jiaye136*****877、wx*****12)订购2件蝴蝶玩具、1件超级飞侠玩具（价值人民币2563元），于2019年9月28日下午通过微信帐号AB*****28转账给陈友贤微信账号，晚上继续向陈友贤订购超级飞侠玩具60盒（价值人民币1032元）并转账，被告人陈友贤收到货款后不发货，并将殷某某微信拉黑。2019年10月14日，陈友贤得知殷某某已报案，其银行卡帐户被冻结，主动联系殷某某退款并让其销案。被害人因取得退款已对被告人陈友贤表示谅解。3.2019年9月26日，被害人粟某某在广西玉林市玉州区工业品一楼摊档刷到被告人陈友贤发布的抖音玩具广告短视频，通过微信（微信号186*****027）联系陈友贤（微信号jiaye136*****877、d1*****66）订购了4款玩具（价值人民币3563元），并于当天下午通过微信帐号186*****027转账给陈友贤微信账号；9月27日晚上粟某某又再向陈友贤订购两款玩具（价值人民币1740元）并通过微信转账，陈友贤收到货款后不发货，将被害人粟某某微信拉黑。粟某某因被骗于2019年10月16日向玉林市环西派出所报案。4.2018年8月12日14时许，被害人王某某在湖北省武汉市黄陂区********摊档通过微信群添加了被告人陈友贤微信（微信号ch*****23），后通过微信向陈友贤及其合伙人陈某某（另案处理）订购了15件奥特曼战队套装玩具（价值人民币8325元）并通过微信账号changfu_152*****367转账给陈友贤的微信账号，陈友贤、陈某某收到货款后以各种借口推辞发货，后陈友贤将王某某微信拉黑。王某某因被骗于2019年10月15日向武汉市公安局黄陂区分局汉口北派出所报案。被告人陈友贤于2019年11月8日在汕头市澄海区****“万豪住宿”内被抓获归案。其诈骗所得财物除部分退款给被害人殷某某外，其余款项已被其消费花光。对上述指控的事实，公诉人除当庭讯问被告人外，还向法庭出示了被告人陈友贤以前的供述，被害人朱某某、殷某某、粟某某、王某某的陈述，证人董某某、刘某某的证言，辨认笔录，微信聊天记录及转账截图等证据。公诉机关认为，被告人陈友贤以非法占有为目的，通过电信网络发布销售玩具虚假信息，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人陈友贤对指控的犯罪事实和证据无异议，并自愿认罪认罚，建议对被告人判处有期徒刑一年至二年六个月，并处罚金人民币三千元至六千元。提请本院依法判处。对公诉机关的指控，被告人陈友贤没有异议，表示认罪。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人陈友贤具有坦白情节，到案后能如实供述自己的罪行；2.被告人陈友贤已通过家属积极退赃，认罪悔罪态度良好；3.被告人陈友贤是初犯、偶犯；4.被告人陈友贤主观恶性较小，社会危害性不大。建议对被告人陈友贤适用缓刑。经审理查明：自2018年开始，被告人陈友贤利用自己及其妻子刘某某、朋友董某某的手机号码及银行卡注册抖音账号和微信账号，通过抖音平台和微信朋友圈发布玩具产品广告，以买卖玩具为由骗取他人钱财。具体事实如下：1.2018年8月12日14时许，被害人王某某通过微信（微信号changfu_152*****367）联系被告人陈友贤微信（微信号chenjunlon123），向陈友贤及其合伙人陈某某（另案处理）订购15箱奥特曼战队套装玩具，后通过微信转账货款人民币8325元给陈友贤的微信账号，陈友贤及陈某某收到货款后不发货，后将王某某的微信删除。2019年10月15日，王某某向湖北省武汉市公安局黄陂区分局汉口北派出所报案。2.2019年5月22日，被害人朱某某在抖音平台上看到被告人陈友贤发布的玩具广告短视频，通过微信（微信号z182*****678）联系陈友贤微信（微信号jiaye136*****877），向陈友贤订购10件泡泡机玩具，后通过支付宝转账货款人民币5976元给陈友贤提供的董某某的建设银行账号621*************169，被告人陈友贤收到货款后不发货，并将货款占为己有。2019年5月31日，朱某某向浙江省义乌市公安局廿三里派出所报案。3.2019年9月27日，被害人殷某某在抖音平台上看到被告人陈友贤发布的玩具广告短视频，通过微信（微信号AB*****28）联系陈友贤微信（微信号jiaye136*****877、wx*****12)订购2件蝴蝶玩具和1件超级飞侠玩具。2019年9月28日下午，殷某某通过微信转账货款人民币2563元给陈友贤微信账号。当天晚上殷某某又向陈友贤订购60盒超级飞侠玩具并通过微信转账货款人民币1032元给陈友贤微信账号，被告人陈友贤收到货款后不发货，后将殷某某微信删除。2019年9月30日，殷某某向江苏省常州市公安局天宁分局红梅派出所报案。4.2019年9月26日，被害人粟某某在抖音平台上看到被告人陈友贤发布的玩具广告短视频，通过微信（微信号wx*****22）联系陈友贤微信（微信号jiaye136*****877、d1*****66）订购4款玩具，于当天下午通过微信转账货款人民币3563元给陈友贤微信账号。9月27日晚上，粟某某又向陈友贤订购2款玩具并通过微信转账货款人民币1740元给陈友贤微信账号。陈友贤收到货款后不发货，并将货款占为己有。2019年10月15日，粟某某向广西玉林市公安局环西派出所报案。2019年11月8日，被告人陈友贤被公安机关抓获归案。综上，被告人陈友贤实施诈骗作案4宗，诈骗数额共计23199元。另查明，2019年10月14日，被告人陈友贤退还被害人殷某某货款3595元，殷某某表示不追究陈友贤的责任；2020年5月11日，被告人陈友贤的家属退还被害人王某某货款8325元，王某某请求司法机关对陈友贤从轻处理；同年5月19日，被告人陈友贤的家属退还被害人粟某某货款5303元，粟某某请求司法机关对陈友贤从轻处理；同年5月19日，被告人陈友贤的家属退还被害人朱某某货款5976元，朱某某对陈友贤的行为表示谅解，请求司法机关对陈友贤从轻处理。上述事实，被告人陈友贤在开庭审理过程中没有异议，并有被害人朱某某、殷某某、粟某某、王某某的陈述，证人董某某、刘某某的证言，辨认笔录，微信聊天记录、微信及支付宝转账截图，银行账号交易明细，户籍证明，抓获经过，谅解书、请求书等证据予以证实。上述证据均经当庭出示、质证，本院予以确认。本院认为，被告人陈友贤无视国家法律，以非法占有为目的，多次通过电信网络发布销售玩具虚假信息，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究刑事责任。被告人陈友贤归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，且案发后已将诈骗的货款全额退还各被害人，并取得被害人的谅解，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人陈友贤的辩护人提出被告人陈友贤主观恶性较小，社会危害性不大，以及建议对被告人陈友贤适用缓刑的辩护意见，理由不成立，不予采纳；其余辩护意见，经查属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人陈友贤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2021年1月7日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  蚁克举审 判 员  陈永思人民陪审员  张奕丹二〇二〇年六月二十八日法官 助理  林湃潆书 记 员  陈思琪附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国刑法》第一百三十三条违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。