文书内容江西省萍乡市安源区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0302刑初108号公诉机关萍乡市安源区人民检察院。被告人洪某，男，1979年12月30日出生于广东省普宁市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省普宁市，现住广东省深圳市龙岗区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年6月14日由萍乡市公安局直属分局决定对其取保候审。2020年4月7日本院决定继续对其取保候审。现在家。辩护人文建，江西赣天律师事务所律师。被告人陈某1，男，1973年11月8日出生于广东省饶平县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省饶平县，现住广东省深圳市龙岗区。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年10月18日被萍乡市公安局直属分局刑事拘留，同年11月14日萍乡市公安局直属分局决定对其取保候审，2019年11月14日萍乡市安源区人民检察院决定继续对其取保候审。2020年4月7日本院决定继续对其取保候审。现在家。被告人陈某2，男，1975年12月14日出生江西省萍乡市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地萍乡市湘东区，住萍乡市安源区。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年10月18日被萍乡市公安局直属分局刑事拘留，同年11月14日萍乡市公安局直属分局决定对其取保候审，2019年11月14日萍乡市安源区人民检察院决定继续对其取保候审。2020年4月7日本院决定继续对其取保候审。现在家。被告人邱某，男，1968年10月12日出生于江西省萍乡市，汉族，初中文化，无业，住萍乡市安源区。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年12月3日被萍乡市公安局直属分局刑事拘留，同年12月11日萍乡市公安局直属分局决定对其取保候审，2019年12月11月萍乡市安源区人民检察院决定继续对其取保候审。2020年4月7日本院决定继续对其取保候审。现在家。萍乡市安源区人民检察院以安检刑诉[2020]80号起诉书指控被告人洪某、陈某1、陈某2、邱某犯开设赌场罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。萍乡市安源区人民检察院指派检察官朱三仔出庭支持公诉，被告人洪某、陈某1、陈某2、邱某及辩护人文建到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年开始，被告人洪某租用“新世纪（6合）”等赌博网站（网址、名称频繁变动）自行坐庄，后发展被告人陈某1成为下级股东，陈某1继续发展被告人陈某2、邱某等人成为下级总代理，陈某2、邱某接着在萍乡市安源区发展下级代理和会员。洪某、陈某1、陈某2、邱某组织下级会员通过赌博网站以“六合彩”的玩法进行赌博，赌博网站按照投注金额的一定比例“返水”（返利），上下级主要通过银行转账的方式结算赌资。截至2018年10月，邱某涉案赌资15,886,441.3元，陈某2涉案赌资31,135,639.8元，陈某1涉案赌资47,151,991.1元；截至2019年6月，洪某涉案赌资111,895,441.56元。为支持其指控的事实，公诉机关提供了：1.涉案银行账户交易明细、行政处罚决定书等；2.证人雷某、魏某、贺某等的证言；3.被告人洪某、陈某1、陈某2、邱某的供述和辩解；4.司法鉴定意见书；5.被告人陈某1、陈某2的辨认笔录及照片；6.涉案手机登入赌博网站的数据等证据，认为被告人洪某租用赌博网站自行坐庄并接受投注，情节严重，被告人陈某1、陈某2、邱某为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究四被告人的刑事责任。庭审中，公诉人提出：1.被告人洪某、陈某1、陈某2、邱某系共同犯罪，在共同犯罪中，均起主要作用，均是主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。2.被告人洪某自动投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚；被告人陈某1、陈某2、邱某归案后均能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。3.四被告人均已退赃，可酌情从轻处罚。提请本院依法判处。针对公诉机关的指控，被告人洪某、陈某1、陈某2、邱某均没有提出异议，并当庭自愿认罪。被告人洪某的辩护人提出：指控被告人的涉案赌资，都在网站上，并不是在四被告人身上，上下线的赌资应是一样的。共同犯罪中，四被告人均应当是从犯。被告人洪某系自首且认罪认罚，可以从轻处罚。请求法庭对四被告人从轻处罚，并对被告人洪某适用缓刑。经审理查明：2017年开始，被告人洪某租用“新世纪（6合）”等赌博网站自行坐庄。该赌博网站级别分为会员、代理、总代理、股东、后庄，且网址、名称会频繁变动。租用该赌博网站后，洪某发展了被告人陈某1成为下级股东，并开了一个160万元额度的股东盘给陈某1使用。陈某1则继续发展被告人陈某2、邱某等人成为其下级总代理，陈某2、邱某接着在萍乡市安源区发展下级代理和会员，其中陈某2发展了雷某、糜战萍、李惠莲、“宋总”“壮古”“杨乃”等下线进行赌博，邱某发展了颜晓和“阿亮”两个下线进行赌博。洪某、陈某1、陈某2、邱某组织下级会员通过赌博网站以“六合彩”的玩法进行赌博，赌博网站按照投注金额的一定比例“返水”（返利），上下级主要通过银行转账的方式结算赌资。各被告人一般都借用他人的银行卡进行赌资结算，其中洪某使用其本人平安银行62×××49账户、中国民生银行62×××74账户以及林镇祥中国农业银行62×××79账户，陈某1使用刘重的中国农业银行62×××77账户，陈某2使用贺某中国农业银行62×××77账户，邱某使用曾鸿萍乡农商银行62×××10账户进行赌资结算。截至2018年10月，邱某涉案赌资15886441.3元，陈某2涉案赌资31135639.8元，陈某1涉案赌资47151991.1元；截至2019年6月，洪某涉案赌资111895441.56元。2019年2月13日，陈某1亲友陈哲代缴违法所得450,000元，陈某2亲属邓艳清代缴违法所得100,000元，邱某亲属邱璇代缴违法所得100,000元；同年6月17日，洪某亲友林勉新、洪雪霞、洪雪如分别代缴违法所得2,000,000元、3,000,000元、3,000,000元共计8,000,000元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：1.证人贺某的证言，证明2016年底，她在深圳认识陈某2，两人好过一段时间，经常听陈某2打电话讲“买码”的事，就劝陈某2不要碰这些东西，陈某2不听。有一次，陈某2说借她的身份证办银行卡用于生意周转。她陪陈某2办了一张农业银行的卡，卡一直在陈某2那里，不知道陈某2用这张卡做什么。2018年6、7月份，她自己也在萍乡打电话叫陈某2帮忙买四个特码，加起来也就两百多元，后来输了，付的现金。2.证人魏某的证言，证明2018年9月初，陈某2（“八戒”）到她店里买烟，聊天的过程中双方提到买六合彩的事情。陈某2说其这里可以买六合彩，两人加了微信。一个星期后，她在萍乡开发区光丰小区的家中微信联系陈某2买六合彩。陈某2通过微信发了一个网址、用户名、密码给她，并教她操作。此后，一直都在陈某2处从事六合彩赌博，直到陈某2被抓。她从陈某2这拿的是信用额度为20000元的会员盘，不用交押金，只能自己在上面投注赌博。和陈某2主要是通过银行卡转账的方式结算赌资，偶尔也转过一两次支付宝。一般一星期结算一次。她使用的是本人的中行账户，陈某2使用贺某的银行账户，两者之间的交易往来都是赌资。3.证人雷某的证言，证明2018年6月，他在萍乡市湘东区排上镇喝酒时认识陈某2。陈某2说可以开六合彩的赌博盘。同年7月，陈某2开了一个信用额度为30000元的会员盘给他，不用交押金，就是自己在上面投注赌博。网址、账号、密码都是陈某2通过短信发他的，并告诉他如何在电脑上操作。之后，他一直在陈某2那里从事六合彩赌博，直到陈某2被抓。两人通过电话进行赌资对账，通过银行转账的方式结算，一般每期都会结算。他使用的本人中国农业银行账户，陈某2使用的是贺某中国农业银行账户，两者之间的交易往来都是赌资。他从拿到盘投注开始，一共赚了1.8万余元。4.证人黎某的证言，证明2018年5月，他在朋友的饭局上认识陈某2，陈某2说其这里可以投注“买码”。于是两人互相加了微信。同年5月至7月，他在陈某2处共买了5次码，每次都是2000元左右，通过微信发的投注信息。两人通过银行卡兑付赌资，他使用他老婆的弟弟谭文波62×××74中国农业银行账户转账。5.证人李某1的证言，证明他住萍乡市安源区城郊管委会北桥管理处，2018年9月底左右，他电话联系陈某2买了7000元六合彩，结果没中。陈某2发了贺某的中国农业银行账户给他，他用其母亲林某62×××65中国农业银行账户转了7000元给贺某62×××77中国农业银行账户。6.证人李某2的证言，证明她住萍乡市安源区。2018年8月，她在一次吃饭时认识陈某2，陈某2说自己这里可以买六合彩。于是，她留了陈某2的电话。一个星期后，她电话联系陈某2买了10000元的六合彩，结果中了。第二天陈某2叫她发个账号过去，陈某2将中了的钱转给她。次月，她在陈某2这里还买过几次。前面两次通过银行转账，她使用本人62×××28中国工商银行账户，陈某2使用贺某62×××77中国农业银行账户，后面两次是现金结算。7.搜查笔录、检查笔录、扣押决定书、扣押清单、物品照片，证明2018年10月18日16时许，民警从陈某1身上查获一部金色苹果7Ｐｌｕｓ手机并予以扣押，从陈某2位于萍乡市安源区台深蓝色华硕Ａ455Ｌ电脑和一部白色ＶｉＶＯ手机并予以扣押。陈某1金色苹果7Ｐｌｕｓ手机登入赌博网站界面截图、通讯录截图、微信聊天界面截图、短信聊天截图，证明民警扣押的陈某1金色苹果7Ｐｌｕｓ手机内有如下涉及赌博相关内容：赌博网站网址、名称新世纪（6合），代理、会员登入端口，公告栏，陈某1股东账号个人资料，总信用额度1600000元，占成20%,玩法，2018年10月盘内统计报表，盘内共有8个总代理盘（四个已启用）、9个代理、75个会员，ｑｗ1122总代理信用额度940000元，下设4个代理、40个会员，陈某1占成10%，总代理、代理不占成，ｑｗ3311信用额度580000，下设1个代理、8个会员，陈某1占成10%，总代理、代理不占成，特码投注情况，开奖结果，占成明细设定；手机通讯录存有邱某（“邱某Ａ”）联系电话188××××6617、陈某2（“陈江”）联系电话139××××9192，通过微信与洪某（“辉”）联系。与洪某联系内容有：“刘重：62×××77：广东农行”（2018年4月8日），“贺某：62×××77”（2018年7月15日）“贺某：62×××77过4”（2018年10月2日），“农行622841.1394505.755679林镇祥”（2018年9月3日），“ｖｖ615.ｃｏｍ”“98ｋｍ8”“3.2180”“ｓｕｇｒａｍ”（2018年10月9日）；通过ｓｕｇｒａｍ（昵称平安顺）与对方（洪某）联系，内容有“农行622841.1394505.755679林镇祥”“6.4730”（2018年10月9日）；通过微信与“国楚兄”联系，内容有“农业卡号62×××73陈晓娟”（2018年8月6日）；通过短信与“Ａ国楚兄”联系，内容有“ｇｙ8.ｓｆｇ666.ｃｏｍ，ｇｙ8.ｅｄｄ778.ｃｏｍ,管理87897，会员11369，今晚结束后换”（2018年10月5日）；通过短信与陈某2联系，内容有“刘重：62×××77：广东农行”（2018年6月4日）“ｇｙ8.ｓｆｇ666.ｃｏｍ，ｇｙ8.ｅｄｄ778.ｃｏｍ,管理87897，会员11369”（2018年10月5日）“1104.3去726.4＝377.9过刘重”“853.5去6.1＝847.4，农行622841.1394505.755679林镇祥过647.4”8.涉案银行账户交易明细，证明2017年8月19日至2017年11月27日，洪某使用的本人62×××74中国民生银行账户与陈某1使用的刘重中国农业银行账户资金往来共计595110元（支出595110元）；2017年11月27日至2017年12月3日，洪某62×××74中国民生银行账户与刘重银行账户资金往来共计47050元（支出47050元）；2017年8月15日至2018年10月2日，洪某使用的本人62×××49平安银行账户与陈某2使用的贺某62×××77中国农业银行账户资金往来共计552320元（支出552320元）；2018年3月1日至2019年6月21日，洪某使用的林镇祥62×××79中国农业银行账户的资金往来。2018年7月15日至2018年9月24日，陈某1使用的本人62×××16中国农业银行账户与陈锲62×××77中国农业银行账户资金往来共计129910元（收入129910元）；2017年1月2日至2018年10月15日，陈某1使用的刘重62×××77中国农业银行账户的资金往来。2017年1月2日至2018年10月15日，陈某2使用的贺某62×××77中国农业银行账户的资金往来。2017年8月5日至2018年10月14日，邱某使用的曾鸿62×××10萍乡农商银行账户资金往来共计16050911.3元（已排除合理怀疑项）；2018年7月31日至2018年10月14日，与贺某62×××77中国农业银行账户资金往来共计164470元。9.司法鉴定意见书，证明经萍乡公平司法鉴定中心鉴定，2018年3月1日至2019年6月21日，林镇祥62×××79中国农业银行账户资金往来共计110700961.56元（收入54070147.21元、支出56630814.35元）。2017年1月2日至2018年10月15日，贺某62×××77中国农业银行账户资金往来共计35627931.8元（收入17420089元、支出18207842.8元）。其中，2017年1月4日至2018年10月12日，贺某62×××77中国农业银行账户与刘重62×××77中国农业银行账户资金往来共计3857910元（收入2341290元、支出1516620元）；2017年8月15日至2018年10月2日，贺某62×××77中国农业银行账户与洪某62×××49银行账户资金往来共计552320元（收入552320元）；2018年7月31日至2018年10月14日，贺某62×××77中国农业银行账户与曾鸿62×××10银行账户资金往来共计164470元（收入100790元、支出63680元）。2017年1月2日至2018年10月15日，刘重62×××77中国农业银行账户资金往来共计16247585.8元（收入7990375元、支出8257210.8元）。其中，2018年7月3日至2018年10月1日，刘重62×××77中国农业银行账户与林镇祥62×××79中国农业银行账户资金往来共计248640元（收入53410元、支出195230元）；2017年11月27日至2017年12月3日，刘重62×××77中国农业银行账户与洪某62×××74银行账户资金往来共计47050元（收入47050元）。10.行政处罚决定书，证明2018年11月30日，贺某因赌博被萍乡市公安局直属分局决定罚款伍佰元；2019年4月22日，魏某因赌博被萍乡市公安局直属分局行政拘留三日；2019年1月24日，雷某因赌博被萍乡市公安局直属分局行政拘留十日并处罚款伍佰元；2019年3月20日，黎某因赌博被萍乡市公安局直属分局罚款伍佰元；2019年1月23日，李某1因赌博被萍乡市公安局直属分局罚款伍佰元；2019年9月18日，李某2因赌博被萍乡市公安局直属分局罚款伍佰元。12.证明、户籍证明、常住人口登记表、常住人口信息表，证明被告人洪某出生于1979年12月30日，陈某1出生于1973年11月8日，陈某2出生于1975年12月14日，邱某1968年10月12日出生，案发时均已达到完全刑事责任年龄。13.到案经过、违法犯罪嫌疑人到案经过、归案情况说明，证明2018年10月18日，萍乡市公安局直属分局民警将陈某2抓获归案；同日16时许，深圳市公安局爱联派出所民警协助萍乡警方在深圳市龙岗区爱联缤纷世纪A座22E顺青堂推拿馆抓获陈某1；同年12月3日，萍乡市公安局特巡警支队特勤大队将邱某移送萍乡市公安局直属分局；2019年6月14日，洪某主动到萍乡市公安局直属分局投案。14.江西省行政事业单位资金往来结算票据（电子），证明2019年2月13日，陈某1亲友陈哲代缴违法所得450,000元，陈某2亲属邓艳清代缴违法所得100,000元，邱某亲属邱璇代缴违法所得100,000元；同年6月17日，洪某亲友林勉新、洪雪霞、洪雪如分别代缴违法所得2,000,000元、3,000,000元、3,000,000元，共计8,000,000元。15.被告人洪某、陈某1、陈某2、邱某的相应供述。综上，洪某涉案赌资111,895,441.56元（110,700,961.56元+595,110元+47,050元+552,320元，主要使用账户的全部资金往来加上其他使用账户与在案下线的资金往来）；陈某2涉案赌资31,135,639.8元（35,627,931.8元-3,857,910元-594,382元-40,000元，避免重复计算，总流水减付上线的及“时时彩”赌资）；陈某1涉案赌资47,151,991.1元（31,135,639.8元+15,886,441.3元+129,910元，下线的赌资总和）；邱某涉案赌资15,886,441.3元（16,050,911.3元-164,470元，避免重复计算，总流水减付上线的）。关于被告人洪某的辩护人提出四被告人涉案赌资应相同的辩护意见。经查，四被告人作为开设赌场的上下线，各自发展下线，并结算赌资，其发展的下线数量和赌资均有不同，故各被告人应对本人相应赌资负责。辩护人该项辩护人意见不予采纳。2020年5月12日，萍乡市安源区司法局分别出具调查评估意见书，认为被告人陈某2、邱某一贯表现好，符合社区矫正条件；2020年5月18日，深圳市龙岗区司法局分别出具调查评估意见书，认为目前暂未发现被告人洪某、陈某1涉嫌开设赌场罪的犯罪行为对其所居住的社区有重大不良影响。本院认为，被告人洪某租用赌博网站自行坐庄并接受投注，情节严重，被告人陈某1、陈某2、邱某为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人洪某、陈某1、陈某2、邱某均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。关于洪某的辩护人提出四被告人均系从犯的意见。经查，被告人洪某自身租用赌博网站坐庄并发展其他三被告人为赌博网站代理、接受投注，在该共同犯罪中，四被告人分工明确，均起主要作用，均系主犯。辩护人该项辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳。被告人洪某自动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；被告人陈某1、陈某2、邱某归案后均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。四被告人亲友均主动代缴非法所得，可酌情对四人从轻处罚。公诉机关相应意见均予以支持，辩护人关于洪某系自首的辩护意见予以采纳。鉴于四被告人归案后，均自愿认罪，有悔罪表现，所在地司法局调查评估意见书也认为其不致再危害社会，可对四被告人适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第第二款、第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人洪某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一百万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人陈某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人陈某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人邱某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人洪某亲友代缴违法所得8,000,000元，陈某1亲友代缴违法所得450,000元，陈某2亲属代缴违法所得100,000元，邱某亲属代缴违法所得100,000元，均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李德建人民陪审员  曾水玲人民陪审员  韩文丽二〇二〇年六月二十八日            本件与原本核对无异      代理书记员  梁美艳