吉林省桦甸市人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0282刑初3号公诉机关吉林省桦甸市人民检察院。被告人张某1，陕西省绥德县人，住陕西省延安市。辩护人王某，天津易盈律师事务所律师。吉林省桦甸市人民检察院以桦检一部刑诉〔2019〕172号起诉书指控被告人张某1犯诈骗罪，于2019年12月26日向本院提起公诉。本院于2020年1月2日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桦甸市人民检察院指派检察员孟某出庭支持公诉，被告人张某1及其辩护人王某均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。期间，桦甸市人民检察院于2020年3月31日建议本案延期审理一次。吉林省桦甸市人民检察院指控：2017年，被告人张某1谎称能在陕西省延安市帮助被害人安某办理贷款，并冒充其父亲张某2与安某联系，虚构办理贷款需要交纳违约金、找人托关系、请客送礼以及自已结婚等事项，先后多次骗取安某钱款。被告人张某1又谎称为帮助安某办理贷款需要，来到桦甸市考察安某经济实力，欺骗安某支付交通、食宿费用。被告人张某1共骗取被害人安某人民币16万元。2018年，被告人张某1虚构安某在陕西省西安郊区有要开发的工程项目，谎称能帮助被害人李某1承包工程，以承包工程需要送礼为由，骗取李某1人民币1.5万元。被告人张某1又谎称能为李某1女儿办理教师事业编制，骗取李某1人民币0.8万元。公诉机关为证明其指控的犯罪事实，提供了案件提起及抓获经过、归案情况说明、短信息截图、微信聊天记录截图、收据、银行转账记录详单、银行卡交易明细清单、移送案件通知书、户籍信息、辨认笔录、证人文某、李某2、张某2证言、被害人安某、李某1陈述、被告人张某1供述等证据，并认为，被告人张某1之行为已构成诈骗罪，应依法处罚，其如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，可依法从轻处罚；多次诈骗，应在量刑时予以考虑。建议判处被告人张某1有期徒刑四年四个月至五年五个月，并处罚金。被告人张某1对公诉机关指控的犯罪事实无异议，且自愿签署认罪认罚具结书。辩护人王某认为，被告人张某1的犯罪数额应扣除安某借给张某1的1万元、安某招待张某1等人支出的4万元及汇到张某1母亲银行卡上的0.2万元；其无前科劣迹，取得了被害人李某1的谅解，对被告人张某1可依法从轻处罚。本院经审理查明：2017年，被告人张某1虚构能在陕西省延安市帮助被害人安某办理贷款的事实，冒充其父亲张某2与被害人安某联系，以办理贷款需要交纳违约金、找人托关系、请客送礼以及自已结婚等事项为由，先后多次骗取安某钱款共计人民币12万元。另外，2017年10月份，被告人张某1谎称来桦甸市考察安某的经济实力为由，骗取安某支付其等人的交通、住宿等费用共计人民币1.106万元。2018年，被告人张某1虚构能为李某1女儿办理教师事业编制的事实，骗取被害人李某1钱款人民币0.8万元；被告人张某1虚构安某在陕西省西安郊区要开发工程项目，能帮助李某1承包部分工程的事实，以承包工程需要送礼等为由，骗取被害人李某1钱款共计人民币1.5万元。案发后，张某1家属与被害人李某1达成赔偿协议，张某1家属负责赔偿李某1经济损失；被害人李某1对被告人张某1表示谅解，不需法院判决被告人张某1退赔其经济损失。被告人张某1于2019年9月5日被抓获。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1.案件提起及抓获经过、归案情况说明，证实被告人张某1于2019年9月5日被云南省昆明市××路民警抓获，临时羁押于开远铁路公安处看守所。2.短信息截图、微信聊天记录截图，证实被告人张某1冒充其父亲与安某联系，虚构事实骗取安某钱款的事实。3.银行转账记录详单、银行卡交易明细清单、收据，证实2017年6月至10月期间，被害人安某向被告人张某1本人及张某1父母的银行卡分8次共转款11万元计及向被告人张某1交付现金1万元，共计钱款12万元。4.收据，证实2017年10月份，安某为被告人张某1等人支付交通、食宿等费用共计3.871万元，其中餐费及茅台酒的费用为2.765万元。5.移送案件通知书，证实了被告人张某1诈骗李某1钱款的相关案件事实。6.赔偿协议书，证实案发后，张某1家属与被害人李某1达成赔偿协议，张某1家属负责赔偿李某1经济损失；被害人李某1对被告人张某1表示谅解，不需法院判决被告人张某1退赔其经济损失。7.户籍信息，证实被告人张某1具有完全刑事责任能力。8.辨认笔录，证实了被告人张某1诈骗犯罪的相关案件事实。9.证人文某证言，证实其通过李岩认识张某1，张某1自称认识一个吉林的老板（安某），该人实力很大，要在陕西省西安市开发地产项目，2017年10月份，张某1领其与李岩、李某1三人到吉林省桦甸市考察安某的实力。10.证人李某2系张某1的母亲，其证言证实了张某1诈骗犯罪的相关案件事实。11.证人张某2系张某1的父亲，其证言证实2017年8月份，张某1曾使用其名下的建设银行银行卡。同时证实了张某1诈骗犯罪的相关案件事实。12.被害人安某陈述，其与张某1在澳门认识，2017年的时候，张某1虚构帮其贷款4500万元的事实，并冒充张某1父亲与其联系，以交纳违约金、托关系送礼、请客及需要结婚彩礼等事项多次骗取其钱款，其中，2017年10月份，张某1以来桦甸考察其的经济实力为由，骗取其支付张某1等四人的交通、食宿费用，其发觉被骗后与张某1协商还款，后联系不上张某1，其报案。13.被害人李某1陈述，其与张某1系朋友关系，2017年10月，张某1带其与李岩、文某三人到吉林省桦甸市考察安某的实力，2018年下半年，张某1虚构能帮其承包安某在陕西省西安郊区工程的事实，以承包工程需要送礼等为由，分两次骗取其钱款共1.5万元；2018年，张某1虚构能为其女儿办理教师事业编制的事实，骗取其钱款0.8万余元。14.被告人张某1供述，其在澳门认识安某，2017年的时候，其明知自己不具备帮他人办理贷款的能力，虚构能在陕西省延安市帮安某办理贷款的事实，冒充其父亲张某2通过短信、微信等方式与安某联系，以办理贷款需要交纳违约金、找人托关系、请客送礼以及自已结婚等为由，多次骗取安某钱款，其中：2017年10月份，其谎称到桦甸市考察安某的经济实力，与李岩、李某1、文某四人来到桦甸，骗取安某支付其四人的交通、住宿等费用。2018年，其虚构能为李某1女儿办理教师事业编制的事实，骗取李某1钱款0.8万元；虚构安某在陕西省西安郊区有要开发的项目工程，能帮助李某1承包部分工程的事实，以承包工程需要送礼等为由，骗取李某1钱款1.5万元。上述所骗钱款均被其挥霍。以上证据均经当庭举证、质证，收集程序合法，内容客观真实，本院予以确认。关于公诉机关指控“被告人张某1谎称为帮助安某办理贷款需要，欺骗安某支付交通、食宿等费用共计4万元”一节，经审理认为，现有证据证实被害人安某支出的交通费、食宿费用等共计人民币3.871万元，公诉机关未提供其他证据证实被告人张某1对餐费及茅台酒花费的共计人民币2.765万元具有非法占有的主观故意，故本院对该部分指控不予支持，依法认定张某1该部分诈骗犯罪的数额为人民币1.106万元。关于辩护人王某提出“被告人张某1的犯罪数额应扣除安某借给张某1的1万元及打到张某1母亲银行卡上的0.2万元”的辩护意见，经审理认为，被害人安某交付给张某1的1万元及汇入张某1母亲银行卡的0.2万元，均是基于被告人张某1虚构能为被害人安某办理贷款的事实，张某1已将上述钱款挥霍，截至目前仍未退还，其主观上有非法占有的故意，客观上实施了诈骗的行为，应计入诈骗数额，故辩护人王某的该项辩护意见本院不予采纳。关于辩护人王某提出“被告人张某1的犯罪数额应扣除安某招待张某1等人支付的4万元”的辩护意见，经审理认为，本院依法认定张某1该项诈骗犯罪的数额为人民币1.106万元，故辩护人王某该辩护意见中的合理部分本院予以采纳，其他部分不予采纳。辩护人王某的其他辩护意见本院采纳。本院认为，被告人张某1以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法处罚。其如实供述了犯罪事实，自愿认罪认罚，可依法从轻处罚；取得被害人李某1的谅解，可酌情从轻处罚；多次实施诈骗，应在量刑时考虑。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。被告人张某1应依法退赔被害人安某的经济损失。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张某1犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2024年9月4日止；罚金于判决生效后缴纳。）二、被告人张某1退赔被害人安某经济损失人民币13.106万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  巩建刚人民陪审员  陈凤清人民陪审员  秦红玲二〇二〇年六月三十日书 记 员  孙 莹