河南省许昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书河南省许昌市中级人民法院刑事裁定书（2020）豫10刑终134号原公诉机关长葛市人民检察院。上诉人（原审被告人）马兴普，男，1989年12月20日出生，汉族，初中文化，农民，群众，户籍地：山东省微山县欢城镇二龙岗村经11路408号。2019年3月8日因涉嫌诈骗罪被长葛市公安局刑事拘留，2019年4月15日经长葛市人民检察院批准，次日被长葛市公安局执行逮捕。指定辩护人刘亚锋，河南名人律师事务所律师。长葛市人民法院审理长葛市人民检察院指控原审被告人马兴普犯诈骗罪一案，于2020年1月20日作出（2019）豫1082刑初509号刑事判决。一审宣判后，原审被告人马兴普不服，提出上诉。本院受理后,依法组成合议庭,经阅卷、讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚,决定以不开庭的方式进行审理。现已审理终结。原判认定：2018年5月至8月份期间，被告人马兴普通过微信联系被害人朱某2，之后虚构公司情况，虚构身份，以投资分红的名义骗取被害人朱某2的信任后，多次以追加投资的名义诈骗被害人朱某2现金63000元钱，之后该将赃款用于赌博挥霍。上述事实，有下列证据予以证实：一、书证1、受案登记表，显示2018年8月15日，被害人朱某2通过110报警称马兴普诈骗其63000元的事实。2、立案决定书，显示已对2018.08.15许昌市长葛市朱某2被诈骗案立案侦查。3、接受证据材料清单（微信转账记录，10张，朱某2与马兴普的转账记录，由朱某2手机截图打印，附：被告人马兴普聊天影像照片2张）4、接受证据材料清单（书证内容：马兴普聊天记录322张，股东群43张，宋正聊天记录15张，张总聊天记录11张。）。5、长葛市公安局协助查询财产通知书，公（刑）查财字[2019]401号。协助查询单位：中国工商银行股份有限公司长葛支行，查询日期：2019年4月4日。查询内容：马兴普名下账号：62×××29、62×××35、62×××60（附：查询明细19张）。6、长葛市公安局协助查询财产通知书，长公（刑）查财字[2019]402号。协查单位：中国农业银行股份有限公司长葛市支行，协查内容：马兴普名下账户档及明细。（附：账户档3张、交易明细56张）。7、长葛市公安局调取证据通知书，长公（刑）调证字[2019]0504号。被调取单位：深圳市腾讯计算机系统有限公司安全管理部，调取时间：2019年5月20日。调取内容：微信号：①ttw521qq；②wxid_2jxf708pnpf622；③jim0nvren111555、wxid_qqqt0jge94uq22、X0652037017的注册资料及最近六个月的交易明细。（附：光盘1张）8、情况说明。该说明由长葛市公安局犯罪侦查大队于2019年6月12日出具，证明：长葛市公安局办理的2018、08、15朱某2被诈骗案中，侦查员在深圳财付通支付科技有限公司调取了微信号①ttw521qq；②wxid_2jxf708pnpf622；③jim0nvren111555；其中①ttw521qq注册资料为马兴普的老婆李亭的；②wxid_2jxf708pnpf622注册资料2017年5月8日至2018年5月7日为马兴普；2018年5月25日之后变更为李亭；③jim0nvren111555微信号注册资料为马兴普。（附：以上微信号注册信息及微信内支付信息共计10张）9、微信聊天记录截图。10、微信聊天记录截图。11、情况说明三份，证明被害人朱某2通过微信转账给被告人马兴普63000元，及相关的微信聊天记录说明，以及联系不到李亭的事实。二、被害人朱某2陈述1次陈述，证明了被害人朱某2与马兴普是微信好友，马兴普借口让朱某2跟自己在网上卖音频设备赚钱为由，多次让朱某2“投资”共计63000元的事实。2次陈述，证明了马兴普与朱某2之间资金往来及后来朱某2向马兴普索要投资款的大致情况等。三、证人朱某1证言：2018年7、8月份，朱某2给我说了他在网上跟着马兴普投资的事，说马兴普一直不给他分红，我就给马兴普打电话要钱，马兴普一直说没钱，找理由不给我说话，一直没给我。朱某2一共给马兴普了63000元钱，有两万元是我给朱某2的，剩下的都是朱某2自己找的钱，还有他在网上贷的钱。四、被告人马兴普供述1次供述，证明了被告人马兴普对被好人朱某2谎称自己注册有公司，让其投资挣钱，朱某2信以为真，多次投钱，一共投资52000元钱的事实。2次供述，证明了被告人马兴普在明知自己并没有注册公司的情况下，让被害人朱某2投资自己的虚拟公司，并制作虚拟的合同诈骗朱某252000元钱的事实。3次供述，证明了被告人马兴普被刑事拘留的事实。4次供述，证明了被害人朱某2以及他父亲向马兴普索要被其骗走的钱，与马兴普之间联系的情况等。5次供述，证明了马兴普将朱某2给的钱的用途情况等。6次供述：2019年4月16日向被告人马兴普宣布逮捕的事实。7次供述，证明了被告人马兴普将被害人朱某2给的资金使用及购货经营情况。8次供述，证明涉案微信账号注册资料一个为被告人马兴普、另外两个为其妻李亭的事实。认定本案的综合证据有：1、被告人马兴普正面免冠照片。2、被告人马兴普的户籍证明，证明了被告人已经达到刑事责任年龄的事。3、到案经过，证明被告人马兴普系传唤到案。4、前科查询证明，该证明由微山县公安局欢城派出所于2019年4月10日出具。证明了被告人马兴普在该辖区内未发现有犯罪的事实。根据以上事实和证据，长葛市人民法院依法判决：一、被告人马兴普犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币20000元。二、责令被告人马兴普于本判决生效后十日内退赔被害人朱某2人民币63000元。上诉人马兴普上诉称：1、马兴普没有主动联系朱某2，而是朱某2给马兴普联系要求一起做音频设备，马兴普没有以追加投资的名义骗朱某2；2、朱某2没有按约定管理淘宝，导致淘宝不能正常运行和经营，所以无法给朱某2分红；3、马兴普多次主动与朱某2协商解决经营淘宝的事情，但是朱某2父亲威胁马兴普退款，并称会向公安部门报警。请求二审法院给马兴普一个公正判决。上诉人马兴普的辩护人辩称：1、马兴普没有虚构事实、隐瞒真相，马兴普和朱某2系投资合伙关系，二人有电子合同，马兴普在得到朱某2的投资款后用到音频工作室三万多元，并没有实施诈骗；2、朱某2没有按期拿到分红是正常的商业投资风险，不能因没有拿到分红就认为马兴普是在诈骗，马兴普不存在非法占有的目的，一直与朱某2保持联络并且商议退款事宜。综上，马兴普的行为不符合诈骗罪的构成要件，而是民事纠纷，当事人之间可以通过民事诉讼解决纠纷，请求二审法院给马兴普一个公正的判决。经二审审理查明的事实和证据与一审一致，且所有证据均经一审当庭举证、质证，证据来源合法，所证内容客观、真实，经本院审核，予以确认。本院认为，上诉人马兴普以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人马兴普的上诉理由及其辩护人的辩护意见，综合评判如下：马兴普供述和被害人朱某2陈述一致证明马兴普以给其投资能得到高额分红为由，多次让朱某2给马兴普转款的事实，有微信转款记录和朱某1证言为佐证；马兴普供述其收到朱某2转来的款项用于购买、销售设备和网络赌博，并供述其销售设备的钱用于吃饭等消费活动，另结合朱某2陈述从2018年5月份开始向马兴普转款到案发十个月的时间仅收到马兴普转来的500元钱，足以证明马兴普并非为了和朱某2合作做生意，而是将朱某2的钱用于自己经营、消费和网络赌博，马兴普主观上非法占有他人财物的目的很明显，能够佐证马兴普以非法占有为目的进行诈骗的证据还有书证微信群聊天记录，马兴普和其他人员在微信聊天时编造他人要转让“股份”的谎言，企图让朱某2继续“投资”。综上，马兴普主观上具备非法占有的目的，客观上实施了虚构事实骗取他人财物的事实，其行为构成诈骗罪。上诉人马兴普的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  陈艳玲审判员  高东安审判员  张 恒二〇二〇年六月十日书记员  孙润超邮编：461000地址：许昌市魏都区前进路与魏文路交叉口