安徽省马鞍山市花山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0503刑初128号 公诉机关马鞍山市花山区人民检察院。 被告人葛某，男，1986年7月出生安徽省马鞍山市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地安徽省马鞍山市雨山区，经常居住地马鞍山市花山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月24日被马鞍山市公安局楚江分局刑事拘留，同年11月29日经马鞍山市花山区人民检察院批准，当日被马鞍山市公安局楚江分局逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。 辩护人李某，安徽长城律师事务所律师。 被告人周某，男，1991年10月16日出生于安徽省马鞍山市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地安徽省马鞍山市雨山区，经常居住地马鞍山市雨山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月23日被马鞍山市公安局楚江分局刑事拘留，同年11月29日被该局取保候审。2020年5月21日被本院取保候审。 辩护人王某，安徽华冶律师事务所律师。 马鞍山市花山区人民检察院以花检刑诉〔2020〕1096号起诉书指控被告人葛某、周某犯诈骗罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。马鞍山市花山区人民检察院指派检察官蔡某出庭支持公诉，被告人葛某及其辩护人李某、被告人周某及其辩护人王某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 马鞍山市花山区人民检察院指控：被告人葛某长期从事个人放贷业务。2019年2月，被害人张某经被告人周某介绍向葛某借款36万元。葛某、周某隐瞒了收取保证金的事实，要求张某以其位于马鞍山市雨山区（价值人民币708814元）过户给葛某。在此过程中，葛某、周某以收取保证金的名义骗得张某人民币3万元。 2019年10月22日，被告人葛某、周某先后被公安机关抓获，后如实供述了犯罪事实。 2020年4月23日，花山区人民检察院依法扣押被告人周某2.35万元；2020年5月12日，被告人葛某家属代为退出赃款3万元给张某，并取得张某的谅解。 公诉机关为指控上述犯罪事实，当庭宣读并出示了相关证据，认为被告人葛某、周某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人人民币3万元，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人葛某、周某认罪认罚，可以从宽处理。被告人葛某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人周某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人葛某、周某到案后，能如实供述其罪行，可以从轻处罚。建议判处被告人葛某有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元；被告人周某有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条，第二十六条第一款、第四款、第二十七、第六十七条第三款，根据依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。 被告人葛某、周某对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人葛某辩护人的辩护意见为：一、被告人葛某认罪认罚，可以从宽处罚。二、被告人葛某是初犯，酌情从轻处罚。三、被告人葛某退缴了赃款，并取得被害人谅解，酌情从轻处罚。 被告人周某辩护人的辩护意见为：一、被告人周某是从犯，可以从轻处罚。二、被告人周某主观恶性不深，有坦白情节，可以从轻处罚。三、被告人周某能认罪认罚，可以从宽处罚。希望能够免予刑事处罚。 经审理查明：被告人葛某长期从事个人放贷业务。2019年2月，被害人张某经被告人周某介绍向葛某借款36万元。葛某、周某隐瞒了收取保证金的事实，要求张某以其位于马鞍山市雨山区（价值人民币708814元）过户给葛某。在此过程中，葛某、周某以收取保证金的名义骗得张某人民币3万元。 2019年10月22日，被告人葛某、周某先后被公安机关抓获，后如实供述了犯罪事实。 2020年4月23日，花山区人民检察院依法扣押被告人周某2.35万元；2020年5月12日，被告人葛某家属代为退出赃款3万元给张某，并取得张某的谅解。 上述事实有公诉机关提供的并经庭审质证、认证的受案登表、户籍证明、到案经过、银行转账记录等书证，鉴定意见，辩认笔录，证人胡某等人的证言，被害人张某的陈述，被告人葛某、周某的供述等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人葛某、周某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人人民币3万元，数额较大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人葛某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人周某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人葛某、周某到案后，能如实交代自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人葛某取得被害人的谅解，酌情予以从轻处罚。被告人周某能退出违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人葛某、周某能认罪认罚，可以从宽处罚。根据被告人周某的犯罪情节、悔罪表现，参考马鞍山市雨山区司法局的调查意见，可以对周某适用缓刑。对公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。对葛某辩护人的辩护意见，与事实相符，本院予以采纳。对周某辩护人提出的辩护意见中关于坦白、认罪认罚的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳；关于对周某免予刑事处罚的辩护意见，因周某不符合免予刑事处罚的条件，对该辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人葛某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月24日起至2020年10月23日止。） （罚金已缴纳。） 二、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） （罚金已缴纳。） 三、被告人周某退出的违法所得一万元，予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 杨 明 人民陪审员 徐 慧 人民陪审员 陶爱云 二〇二〇年六月二十三日 书 记 员 张冰玉 附：一、《中华人民共和国刑法》条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》条文 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。