成都市双流区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0116刑初32号 公诉机关成都市双流区人民检察院。 被告人刘鑫，男，1993年8月23日出生，汉族，高中文化，户籍所在地:四川省成都市双流区。2019年6月23日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于双流区看守所。 指定辩护人周明洁，四川建宜律师事务所律师。 成都市双流区人民检察院以川成双公诉刑诉[2019]1590号起诉书指控被告人刘鑫犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市双流区人民检察院指派检察员杨武出庭支持公诉，被告人刘鑫及其指定辩护人周明洁到庭参加诉讼。在审理过程中，成都市双流区人民检察院向本院建议延期审理一次，本院予以同意。现已审理终结。 成都市双流区人民检察院起诉指控，被告人刘鑫于2018年4月被航空港街道寺圣社区开除后明知自己没有能力办理有关营业执照、卫生许可证等证件，没有贩卖灭火器等业务，仍对外承诺，骗取寺圣小区周边商家钱财数万元。经查证，2019年1月初，被告人刘鑫以社区要换灭火器的名义，骗取韦某投资款9800元；2018年12月左右，被告人刘鑫以承诺办理营业许可证的名义骗取李某112400元；2018年11月左右，被告人刘鑫以承诺办理卫生许可证的名义骗取杨某8800元；2018年初，被告人刘鑫以承诺办理卫生许可证、营业许可证、做液化气油烟机生意、购买安置房的名义先后骗取李某2110340元；2018年初，被告人刘鑫以承诺办理卫生许可证的名义骗取刘某21000元。被告人刘鑫将上述钱款均耗用。 被告人刘鑫自愿认罪，辩称其与李某2、李某1之间属于生意往来，且其未欺骗被害人刘某。其辩护人提出，被告人刘鑫收取的被害人李某1、刘某的钱款以及收取的被害人李某2做净化器生意的钱款不应认定为被告人刘鑫的诈骗金额，且被告人刘鑫系初犯，请求对其从轻处罚。 经审理查明：2019年1月初，被告人刘鑫以办理卫生许可证、投资社区换灭火器生意的名义，骗取被害人韦某9800元；2018年12月左右，被告人刘鑫以承诺办理卫生许可证的名义骗取被害人李某12400元；2018年11月左右，被告人刘鑫以承诺办理卫生许可证的名义骗取被害人杨某8800元；2017年至2018年期间，被告人刘鑫以承诺办理卫生许可证、营业许可证、做液化气生意、购买安置房的名义先后骗取被害人李某241640元；2017年至2018年，被告人刘鑫以承诺办理道路运输许可证的名义骗取被害人刘某20800元。被告人刘鑫将上述钱款均耗用。 上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实案件来源。 2、到案经过，证实2019年6月23日，成都市公安局青羊区分局西御河派出所民警在天府广场将被告人刘鑫抓获。 3、双流区西航港街道寺圣社区居民委员会出具的情况说明，证实2017年5月1日至2018年4月30日期间，刘鑫被聘用为社区临时工作人员，协助社区干部负责安全检查督促工作。2018年4月30日社区与刘鑫签订的合同到期，未续签。 4、微信截图、支付宝截图、银行转账凭证，证实被告人刘鑫与各被害人之间的联系及转款情况。 5、合作协议，证实甲方成都力创马管家网络科技有限公司（法人：李某1）与乙方刘鑫在2018年11月2日签订合作协议，约定乙方利用个人资源为甲方提供平台所需信息及帮助，保证金1万元，到期后押金退还，乙方提供的资源需保密。 6、证人杨某的证言，证实刘鑫和其一起做过油烟净化器生意。2018年下半年的时候，刘鑫提出赊账把油烟净化器进回来，在小区里给商户进行安装，安装后收到钱再付货款。刘鑫发起后，让其和廖某其一起参与。没过几天，第一次由刘鑫联系拉了十台左右机器回来，放在寺圣小区花店旁的消防通道，廖某其负责安装和销售，其前期收了几家的订金，把钱转给了刘鑫。第二批机器是廖某其联系厂家发的货，收的订金和尾款。总共干了20天左右，安装了20台左右机器，最后算账的时候除开成本大家没有分到钱，弄得还不愉快，生意就没做了。 7、证人廖某某的证言，证实其和刘鑫一起做过油烟净化器安装生意。2018年6、7月份左右的时候，其和刘鑫、杨海一起吃饭的时候，刘鑫提出来说做安装油烟净化器生意。起先刘鑫找厂家拉了七、八台油烟净化器回来，其找人去安装，这几台安装完成后，其就联系厂家发货了，后面基本是其独自在管理。干了大概一个月，就没做了，算账的时候基本收支平衡。总共安装了十几家。 8、证人林某的证言，证实其知道刘鑫和李某2做油烟净化器生意的事情。在2019年年前的时候，刘鑫、其、李某2喝茶时，刘鑫和李某2谈到小区里油烟净化器生意的事情，其记得是现场李某2就给刘鑫转了一笔钱，然后由刘鑫去订样品，订回后放在李某2的铺子上，李某2把铺子钥匙放在其处，但是后来到过完年刘鑫也没有拿样品来，其就把钥匙还给李某2了。 9、被害人杨某的陈述，证实2018年11月，其在双流区航中心开了一家台式海鲜火锅，当时火锅店的食品经营许可证没有办，其就通过其员工联系了刘鑫，给了刘鑫8800元，到了12月24日证还没有拿下来，刘鑫就一直没有回复了。 10、被害人李某1的陈述，证实其是成都市力创马管家网络科技有限公司的法人，公司主要是做外卖平台的。2018年11月，刘鑫和刘鑫的徒弟敬某提出看能不能一起整合寺圣小区的商家资源，扩展平台后从中获利。经过商谈，其和刘鑫签了一份协议，协议的内容是其方交10000元保证金，刘鑫负责提供商家信息，一个月后不管平台是否做大，刘鑫都会将保证金如数奉还。刘鑫给了其一份寺圣小区商家的名单。其共给刘鑫转了20000元，其中10000元是保证金，7000元是私人借的，另外3000元是办证的钱。后来刘鑫给其转过7000元，说的这7000元让其去订液化气罐子和设备等，但是后来生意也只是其在做，刘鑫承诺的销售渠道也没有落实。12月10号的时候，其公司里面有两家外卖需要办理卫生许可证，其找刘鑫帮忙，刘鑫说先交2400元保证金。其通过微信转给刘鑫2400元，经过一个月之后卫生许可证也没有办下来，其就找刘鑫问什么情况，刘鑫电话就一直打不通了。 11、被害人韦某的陈述，证实其在寺圣小区开了一个奶茶店，店名叫“避风塘”。2019年1月7日，一个人加其微信，对方说是寺圣社区的工作人员，问其要不要办理卫生许可证，其交了2000元，第二天对方说社区要换灭火器叫其投资，其转了4800元，过了第二天对方又说寺圣这边的酒店要用不一样的灭火器，其转了3000元，后其就没有再投钱了。过了年其问办证的事，对方一直在推脱，说还没有办好，其又问合作买卖灭火器的事情，对方说已经买好了，放在仓库里面的，叫其放心。过了几天对方不回其消息了，其去社区，社区书记说那个人被社区开除了，让其报警。 12、被害人刘某的陈述，证实2017年8月，因为其要为双流西航港寺圣一路的汽修厂办理道路运输许可证，其合伙人敬某说刘鑫可以办下来，其通过敬某向刘鑫转了7800元，2018年联系刘鑫拿证，其向刘鑫共转了13000元。最终刘鑫没有帮忙办理道路运输许可证，是其自己办理的，其后面办证准备了几百页材料，根本不需要走关系。 13、被害人敬某的陈述，证实2017年9月的时候，刘鑫说其铺子要办道路运输许可证，其和公司刘某等人商量了，就给刘鑫转了7800元，刘某还转了钱，听刘某说到最后刘鑫都没有把证办下来。 14、被害人李某2的陈述，证实其在双流区开了家餐饮店做外卖。被告人刘鑫以合伙做油烟净化器的名目，收取其66600元，以办理营业执照及卫生许可证从其处收取6600元办证费用及3200元好处费，以入股液化气配送收取其30000元，以ＫＴＶ需要缴纳电费为由从其处借款30000元，以帮其低价购买安置房共收取了13940元，后面刘鑫还了其40000元，还有113400元未还。刘鑫后来退还的4万元，其中3万元是ＫＴＶ周转资金的借款，另外1万元是入股液化气的退款。 具体是，①合伙做油烟净化器生意，是刘鑫称社区当时全权负责社区商家的环保改造，项目稳赚不赔，但是需要启动资金。经营内容是向社区内的商家销售和安装油烟净化器，但是具体如何经营，哪些人经营刘鑫没告诉其。最后其也没看到过机器。②入股液化器项目，是刘鑫叫其一起经营社区液化气配送的项目，也是没有告诉其具体怎么经营，后面刘鑫说配送液化气所需证件办不下来，说缓一下做这个生意，后面就没下文了。③帮忙缴纳KTV的费用，是刘鑫说经营的KTV资金周转出现了问题，希望其借款周转一下，从其处要了30000元。④帮忙低价购买安置房，是刘鑫带其到文星街上看了在建的一栋房子，刘鑫称是安置房，后面其了解确为安置房，刘鑫提出来可以出面帮其想办法购买，但是需要支付好处费，后面刘鑫就给其保证肯定能买到，后面就没有音讯了，其在此事上给刘鑫转了13940元。 15、被告人刘鑫的供述，其供述称:其在2016年8月左右，开始在双流区工作，2018年10月底从寺圣社区离职。 2017年7月份左右，刘某找到其帮忙办理道路运输许可证和营业执照，刘某想在社区开洗车场，其收30000余元，还了一部分，现在可能还差15000到20000元左右。其收钱后，营业执照是办下来的，办理道路运输证的资料其也准备了，也带敬某到交管部门提交了，在等待审批的过程中，交管部门发了一则通告，小型汽修厂不需要办道路运输许可证了，只需要拿第三方环境测评材料到街道办备案就行了，其得知后就通知了刘某此事，并表示要退钱。 李某1是当时其和李某1约定好，其给李某1提供商家的资料，并向商家宣传推荐李某1的平台，共收了李某112400元，其中10000元是约定的合作保证金，2400是办营业执照和卫生许可证的钱，10000元保证金其承诺要退，也退了一部分，2400元是没有办下来证，也没有退。 避风塘老板韦某，当时其叫对方一起合伙做灭火器生意及帮忙办证，其是骗的对方。 东航中心鲫鱼火锅老板跟其吃饭的时候叫其帮忙办证，也是食品经营许可证，共收了8800元。 2018年初，寺圣社区开外卖店的一个叫李某2的人，找到其帮忙办营业执照和食品经营许可证。后其又说可以让社区里的商家安装油烟净化器，这个生意一起做，让李某2投资，前后其收了李某29万的投资款，中间私人找李某2借了3万，后面还清了。李某2拖其帮三家商户办证，其中有一家没有办下来，因为找其的时候政策已经变了。其和廖某其、杨海进了油烟净化器开始进行销售和安装。油烟净化器生意算下来其和李某2出了7万余元左右，收回资金72000元，其因为生活开销大，只给了李某210000元，剩下的没给。其还收过办证和办理安置房购买事宜的好处费，共计10000余元。办证其只办了营业执照，食品卫生许可证其准备了资料，是否办下来其不清楚。安置房其是去帮忙问了，但是李某2看上的安置房都还在修建，要2019年9月才能通过关系帮忙拿。大概5000元是打听安置房的钱，5000元是帮忙办证的钱。液化气生意是当时其收了钱过后就给李某2说暂停液化气生意，后面也没有做。 其收李某2的钱，是一起合伙做油烟净化器生意收了60000余元，办理卫生许可证及营业执照，以ＫＴＶ资金周转为由借款30000元，以液化气配送生意为由收了30000元，以购买安置房为由收了10000元，油烟净化器生意确实是其与李某2一起商量合伙做生意，这笔钱是李某2入股的钱，其找人做了这个事，但后来没钱退。ＫＴＶ借款的30000元是其后来还了的。购买安置房收的钱就是吃一个信息差价，其承诺李某2安置房的购买是其所知要年底才购买，钱没退。 16、辨认笔录及照片，证实被害人对被告人刘鑫进行了辨认。 17、被告人刘鑫的常住人口信息表，证实被告人的身份情况。 本院认为，被告人刘鑫以非法占有为目的，虚构事实骗取被害人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应追究其刑事责任。成都市双流区人民检察院起诉指控的罪名成立，本院予以支持。对被告人刘鑫及其辩护人提出被告人刘鑫未欺骗被害人刘某的意见，本院认为，被告人刘鑫以非法占有为目的，虚构能为他人办理证件的事实，骗取了被害人刘某20800元，该行为已构成诈骗罪，故对该辩解及辩护意见，本院不予采纳。对被告人刘鑫的辩护人提出被告人刘鑫收取的被害人李某1的钱款不应认定为被告人刘鑫诈骗金额的辩护意见，本院认为，被告人刘鑫收取的被害人李某1钱款中，其中1万元确系二人合作保证金，不应认定为诈骗金额，但被告人刘鑫以承诺办理卫生许可证的名义骗取被害人李某12400元，该2400元应依法认定为诈骗金额，故对该辩护意见，本院部分予以采纳。对被告人刘鑫的辩护人提出被告人刘鑫收取的被害人李某2净化器生意的钱款不应认定为被告人刘鑫的诈骗金额的辩护意见，本院认为，被告人刘鑫的供述及证人杨某、廖某某的证言能够相互印证，证实被告人刘鑫确在2018年从事过油烟净化器生意，未虚构该事实，故其承诺与李某2合伙油烟净化器生意而收取的费用不应认定为其诈骗金额，对该辩护意见，本院予以采纳。鉴于被告人刘鑫自愿认罪，本院在量刑时酌情予以从轻处罚。据此，根据被告人刘鑫犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下: 一、被告人刘鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月23日起至2023年2月22日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。) 二、对被告人刘鑫诈骗所得的赃款83440元继续予以追缴后发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  韩莉萍 人民陪审员  李鄢君 人民陪审员  李开成 二〇二〇年六月二十三日 书 记 员  周 凤 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。