湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0602刑初178号公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。被告人熊远德，男，1977年4月4日出生，汉族，初中文化，经商，户籍所在地湖南省道县，住湖南省道县；因犯购买假币罪，于2003年12月12日被哈尔滨市太平区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元；因涉嫌犯持有、使用假币罪，于2019年6月11日被岳阳市公安局直属分局刑事拘留，2019年7月19日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。辩护人彭彦林，湖南岳州律师事务所律师。岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉[2020]32号起诉书指控被告人熊远德犯购买、运输假币罪，于2020年2月25日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法组成由审判员万军担任审判长、人民陪审员翁立刚、沈红英参加评议的合议庭，书记员陈柏羽担任庭审记录，于2020年5月29日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员孙刚出庭支持公诉，被告人熊远德及其辩护人彭彦林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：因家庭经济压力大，被告人熊远德与妻子胡某1（另案处理）商量从湖南道县购买假币使用、贩卖。2019年4月下旬，熊远德与胡某1从哈尔滨回到湖南道县，由熊远德找到贩卖假币人员“亲家姐”（真实身份不明，在逃）求购假币。“亲家姐”表示暂无假币出售，遂将自己手机号码留给熊远德，要其下次来购买假币时与其联系。之后，熊远德返回哈尔滨。经多次电话联系，熊远德于2019年5月得知“亲家姐”手上有假币可出售的消息。同年5月31日，熊远德、胡某1驾车再次回到湖南省道县，住入道县仙子脚镇胡某1弟弟胡某2家中。同年5月31日、6月2日，熊远德从胡某1银行账户共取现8.99万元，后以每100元假币11.5元的价格从“亲家姐”手中购买面值为100元的红色2005年版、2015年版假人民币8771张，合计面额87.71万元。2019年6月10日，被告人熊远德、胡某1携带上述假币驾驶车牌为黑Ａ·Ｃ×××Ｋ小轿车返回哈尔滨。2019年6月11日凌晨行至仁站时，被公安民警抓获。公安民警现场从熊远德驾驶的汽车内查获假币87.71万元。对于上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关认为，被告人熊远德购买、运输伪造的货币，数额特别巨大，其行为已构成购买、运输假币罪。本案系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人熊远德起主要作用，系主犯。公诉机关提请对被告人熊远德依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第三款，第二十五条，第二十六条第一款、第四款之规定，予以判处。被告人熊远德对公诉机关指控其伙同妻子胡某1购买、运输假币的事实和罪名无异议。被告人熊远德的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人熊远德在庭审中自愿认罪，具有坦白情节，可从轻处罚。2、被告人熊远德购买、运输的假币没有流入社会，被公安机关查获，没有给社会造成实际危害，可从轻处理。3、被告人熊远德家庭困难，其身患疾病，大儿子属于残疾人，小女儿只有一岁多，是迫于生活压力、缺乏法律意识而犯罪，请求法庭对被告人从轻处罚。经审理查明：被告人熊远德与妻子胡某1（已另案起诉）在黑龙江省哈尔滨市从事废旧手机回收工作。因家庭经济压力大，被告人熊远德与胡某1商量购买假币使用、贩卖。胡某1告知熊远德其老家道县寿雁镇芽洞村的“亲家姐”（基本情况不明）有购买假币的途径。2019年4月下旬，被告人熊远德和胡某1从哈尔滨回到湖南省道县，熊远德在道县芽洞村找到贩卖假币人员“亲家姐”购买假币。“亲家姐”告知熊远德现在其手中暂无假币可出售，但将自己的手机号码告诉熊远德，要其下次来购买假币时与其电话联系。之后，被告人熊远德和胡某1两人返回哈尔滨。经熊远德、胡某1多次与“亲家姐”电话联系，在得知“亲家姐”手中有假币可出售后，被告人熊远德和胡某1于同年5月31日驾车再次返回湖南省道县，并住入道县仙子脚镇胡某1弟弟胡某2家。随后，被告人熊远德使用胡某1弟媳邓某的手机多次与“亲家姐”联系，商量购买假币事宜。被告人熊远德于同年5月31日和6月2日使用胡某1的银行卡从银行共取出现金8.99万元后，以11.5元购买一张100元面值假人民币的价格，共计花费约10万元从“亲家姐”处购买了100元面值的2005版和2015版假人民币8771张，假人民币总面值87.71万元。2019年6月10日，被告人熊远德与胡某1携带上述假币由被告人熊远德驾驶车牌为黑Ａ·Ｃ×××Ｋ的广汽本田凌派轿车返回哈尔滨。6月11日凌晨3时50分，岳阳市公安局经侦支队在仁收费站将被告人熊远德及胡某1抓获，并从被告人熊远德驾驶的汽车后排右侧座位下方胡某1的黑色女士提包和“王老吉”饮料手提袋内查获共计8771张面值100元、总面值87.71万元的假人民币。经中国人民银行岳阳市中心支行鉴定，公安机关查获的上述8771张总面额87.71万元的人民币为机制假币。同时，公安机关对被告人熊远德与胡某1作案所使用的广汽本田凌派轿车、被告人熊远德使用的一台ＯＰＰＯ手机及胡某1使用的一台手机予以扣押。人民银行已对案涉假币予以没收处理。上述事实有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的被告人熊远德的供述和辩解，同案人胡某1的供述和辩解，证人邓某的证言，案涉假币照片，用于放置假币的手提包、手提袋及运输假币的轿车照片，银行柜台及ＡＴＭ机存取款视频监控影像，银行账户交易明细，银行业务凭证、涉案手机通话详单，湖南高速通行交易出口记录，扣押决定书及扣押物品清单，抓获经过，办案情况说明，中国人民银行货币真伪鉴定书，假人民币没收收据，假币票样收执，被告人熊远德的前科刑事判决书，被告人熊远德及同案人胡某1的户籍资料等证据证明。本院认为：被告人熊远德违反国家货币管理制度，伙同他人购买、运输伪造的货币，且数额特别巨大，其行为已构成购买、运输假币罪。公诉机关指控被告人熊远德购买、运输假币的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。本案属共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人熊远德起了主要作用，系主犯。被告人熊远德能自愿认罪认罚，可从轻处罚。辩护人关于请求对被告人熊远德从轻处罚的相关辩护意见与客观事实相符，本院予以采纳。被告人熊远德用于联系购买假币的手机和运输假币的轿车是作案工具，应依法没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人熊远德犯购买、运输假币罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币八万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2029年12月10日止。罚金限在判决生效后三十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）二、对公安机关扣押在案的犯罪工具车牌号为黑A·C×××K的广汽本田凌派轿车一台及OPPO牌手机一台予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  万 军人民陪审员  翁立刚人民陪审员  沈红英二〇二〇年六月十五日书 记 员  陈柏羽附：判决书引用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十一条出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产;情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。伪造货币并出售或者运输伪造的货币的，依照本法第一百七十条的规定定罪从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利;对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。