广东省江门市新会区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0705刑初321号公诉机关江门市新会区人民检察院。被告人张伟均，男，1964年4月1日出生于广东省江门市，身份证号码440************612，汉族，小学文化，农民工，住江门市新会区***********。因犯抢劫罪于2002年2月5日被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一千元，2005年2月1日刑满释放。因本案于2020年1月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕，同年6月9日被取保候审。辩护人李雅旺，广东广能律师事务所律师。被告人梁桂香，女，1970年3月9日出生于广东省江门市，身份证号码440************620，汉族，小学文化，农民，住江门市新会区**************。因本案于2020年1月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕，同年6月9日被取保候审。指定辩护人谢裕良、陈卓钧，均受江门市新会区法律援助处指派，是广东冈州律师事务所律师。被告人林国强，绰号“北湖强”，男，1963年12月8日出生于广东省江门市，身份证号码440************613，汉族，高中文化，农民，住江门市新会区睦洲镇睦洲社区*******。因本案于2020年1月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕，同年6月9日被取保候审。辩护人李永权，广东汉铎律师事务所律师。江门市新会区人民检察院以新检一部刑诉〔2020〕42号起诉书指控被告人张伟均、梁桂香、林国强犯开设赌场罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于同年6月3日采用远程视频的方式公开开庭审理了本案。江门市新会区人民检察院指派检察员朱群意出庭支持公诉，被告人张伟均及其辩护人李雅旺，被告人梁桂香及其指定辩护人谢裕良、陈卓钧，被告人林国强及其辩护人李永权均到庭参加诉讼。现已审理终结。江门市新会区人民检察院指控，被告人张伟均、梁桂香、林国强伙同高瑞威、“军仔”（均另案处理）经密谋后于2019年12月10日开始，在江门市新会区**********旁边桂香棋牌室内，提供扑克牌等赌具，组织多人以“三公大吃小”的方式进行赌博，从中抽头渔利并分成。2019年12月13日“军仔”退出，后刘德照（另案处理）以股东身份加入上述赌局。截至2020年1月9日案发，被告人张伟均、梁桂香、林国强抽头渔利合计人民币80270元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人张伟均、梁桂香、林国强的供述和辩解，证人刘某照、张某乐等人的证言，现场勘查笔录、辨认笔录和照片，有关书证等证据。公诉机关认为，被告人张伟均、梁桂香、林国强的行为均已构成开设赌场罪，建议对被告人张伟均、梁桂香、林国强判处一年五个月以下有期徒刑，并处罚金。经本院建议，公诉机关未调整对三被告人的量刑建议。被告人张伟均、梁桂香、林国强对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人李雅旺辩护称：对指控的犯罪事实无异议。一、本案犯意的提起不是由被告人张伟均首先提出。张伟均和梁桂香两人证实是林国强最先向两人提出“趁快过年了，赚点钱过过年”（2P94）。由于张伟均时常带孙子到梁桂香的麻将铺玩，偶尔打打麻将，与梁桂香熟悉。2019年12月10日，林国强先向两人提议在此开设赌档，张伟均和梁桂香表示同意后，三人再商量具体分成的。二、被告人张伟均的犯罪情节相对较轻，社会危害性不大。1.张伟均实际所占股份只有15%。根据案卷材料反映，赌场的份额有一个变化的过程，案发时的实际股份构成是林国强占30%，张伟均和梁桂香合占30%，梁桂香的铺位占10%，刘德照占20%，高瑞威占10%。张伟均与梁桂香两人合占3成，即张伟均实际只占15%。2.张伟均涉案时间不长，参与程度不高。根据梁桂香的抽水记录，该赌档从开始至案发当天，真正开设时间是23天。而张伟均由于本身从事一些零散工程，经常外出工作，多时不在现场，即使有时在现场，其也只是陪人打打麻将，或陪孙子玩耍，不负责赌场具体的管理工作，也没有实施具体的分工。3.张伟均没有参与分红。除了林国强分了三次共22800元（6000+14000+2800）的抽水款外，至案发时，张伟均和梁桂香两人均没有分到一分钱的抽水款，绝大部分的抽水款是由梁桂香存入银行，即张伟均没有获得任何的利润。而且，抽水所得的违法所得已被追缴。三、被告人张伟均认罪认罚，并已缴纳罚金。经法官、公诉人以及辩护人的解释，张伟均已认识到自己行为的违法性，表示认罪认罚，认罪态度好，并指示家属帮助其缴纳罚金，悔罪表现十分明显。目前，其家属已缴纳罚金。综上，辩护人认同公诉机关出具的量刑建议，恳请合议庭能充分考虑张伟均的上述从轻情节，加上其已缴纳罚金，给予张伟均缓刑的处罚。指定辩护人谢裕良、陈卓钧辩护称：一、对公诉机关指控被告人梁桂香犯开设赌场罪和主要的犯罪事实没有异议。二、被告人梁桂香具有以下从轻、减轻情节。1.当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。2.归案后如实交代自己和同案人全部犯罪事实。3.无犯罪前科，是初犯、偶犯。4.犯罪情节相对轻微，社会危险性不大。5.具有悔罪表现。6.认罪认罚，已经缴纳罚金。建议对被告人梁桂香判处一年以下有期徒刑，适用缓刑。辩护人李永权辩护称：对公诉机关指控被告人林国强犯开设赌场罪的定性不持异议。一、被告人林国强认罪态度好，自愿认罪且已预缴罚金，在量刑时应从轻处罚。二、被告人林国强在本案中所起作用相对于其他被告人较小，且非赌场的决策人和老板，应认定为从犯。三、被告人林国强的犯罪情节轻微，社会危害性相对较小，请求对其从轻处罚。四、被告人林国强系初犯、偶犯，其文化程度低，法律意识淡薄，请求从轻处罚。五、被告人林国强患有肺结核，需要继续治疗，其是家庭的生活支柱，从情理上有必要对其从轻处罚，让其尽早回归家庭。建议对被告人林国强适用缓刑。经审理查明，被告人张伟均、梁桂香、林国强伙同他人经密谋开设赌场后，于2019年12月10日起在被告人梁桂香租赁的江门市新会区**********旁边桂香棋牌室内，通过提供扑克牌等赌具，组织多人以“三公大吃小”的形式赌博，从中抽头渔利，并将部分抽头渔利款项存入被告人梁桂香名下的银行账户。2019年12月13日“军仔”退出后，被告人张伟均招揽证人刘德照（另案处理）入股该赌局。2020年1月9日，上述赌局被公安人员查处，在被告人梁桂香身上缴获抽头渔利款人民币800.5元；在被告人林国强身上缴获抽头渔利款人民币100元。另扣押得被告人张伟均人民币1180元，扣押得林国强人民币1870元。截至案发，被告人张伟均、梁桂香、林国强抽头渔利合计人民币80270.5元。案发后，侦查机关冻结被告人梁桂香在江门市**商业银行股份有限公司开立的800***********114及800***********253账户，分别冻结得存款人民币13507.35元和人民币42.13元；冻结被告人张伟均在中国农业银行开立的622*************672账户，冻结得存款人民币27774.31元。在本案审理过程中，被告人张伟均、梁桂香、林国强同意将被扣押、冻结的款项用于退缴违法所得，三被告人在亲属的协助下又退缴了违法所得人民币20000元，尚有未退缴违法所得人民币14996.21元（80270.5元-800.5元-100元-1180元-1870元-13507.35元-42.13元-27774.31元-20000元）。上述事实有经庭审质证、确认的抓获经过，破案经过，抽头渔利记录照片，租金收款收据，搜查证，搜查笔录，扣押决定书，扣押笔录，扣押清单及照片，银行ATM监控截图，手机通话记录截图，调取证据通知书，调取证据材料清单，存款分户查询，账户交易明细查询，活期交易明细查询，账户交易明细（司法），协助冻结财产通知书，广东农村信用社/农村商业银行回单，刑事判决书，释放证明书（副本），常住人口个人信息表，证人刘德照、张其乐、张世煦、谭振求、林改后、陈仕华、刘扁女、张耀光、吴健荣、刘进义、刘源庆、林国进的证言及相关辨认笔录，被告人张伟均、梁桂香、林国强的供述、辩解及辨认笔录，现场勘验检查工作记录及照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张伟均、梁桂香、林国强开设赌场，三被告人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，三被告人之间互相配合、各有分工，所起作用相当，不宜区分主、从犯。鉴于被告人张伟均、梁桂香、林国强在归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，同意将被扣押、冻结的款项用于退缴部分违法所得，又在亲属的协助下退缴部分违法所得和预缴罚金，确有悔罪表现，均可从轻处罚。各辩护人、指定辩护人提出的相应从轻的辩护意见合法有据，予以采纳；指定辩护人谢裕良、陈卓钧提出对被告人梁桂香判处一年以下有期徒刑的辩护意见于法无据，不予采纳。公诉机关的量刑建议明显不当，经建议后未进行调整，本院不予采纳。结合被告人张伟均、梁桂香、林国强作案手段、犯罪情节、社会危害性、归案后认罪态度等方面，三被告人符合适用缓刑的法定条件，本院依法对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条、第七十三条第二款和第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张伟均犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年三个月，并处罚金人民币二万二千元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、被告人梁桂香犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万二千元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）三、被告人林国强犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万二千元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）四、被告人张伟均、梁桂香、林国强的违法所得人民币八万零二百七十元五角，应予连带追缴，上缴国库。（江门市公安局新会分局扣押被告人张伟均的人民币1180元；扣押被告人梁桂香的人民币800.5元；扣押被告人林国强的人民币1970元；冻结被告人张伟均、梁桂香的银行存款人民币27774.31元、人民币13507.35元、人民币42.13元，由冻结、扣押机关执行上缴国库。被告人张伟均、梁桂香、林国强已向本院退缴的人民币20000元，由本院执行上缴国库。被告人张伟均、梁桂香、林国强尚未退缴的人民币14996.21元在本判决生效之日起十日内向本院退缴）五、扣押被告人梁桂香的作案工具VIVOY85手机一台（现押于江门市公安局新会分局）予以没收，由扣押机关执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  梁锦荣人民陪审员  梁琼笑人民陪审员  阮杏玲二〇二〇年六月二十二日法官 助理  钟敏榆书 记 员  李宇阳