辽宁省彰武县人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0922刑初65号公诉机关辽宁省彰武县人民检察院。被告人马海涛，男，因本案于2019年9月21日被刑事拘留，同年10月28日被依法逮捕。现羁押于彰武县看守所。指定辩护人王月，辽宁桐鹊律师事务所律师。被告人霍建强，男，因犯故意伤害罪于2009年4月28日被阜新市中级人民法院判处有期徒刑八年，2013年7月7日刑满释放。因本案于2019年10月18日被刑事拘留，同年11月22日被依法逮捕。现羁押于彰武县看守所。被告人苏某，男，因犯非法拘禁罪于2005年2月6日被本院判处拘役六个月；因犯非法拘禁罪于2018年12月14日被本院判处有期徒刑十个月，2019年3月24日刑满释放。因本案于2019年9月21日被刑事拘留，同年10月29日被依法逮捕。现羁押于彰武县看守所。被告人郝某某（绰号郝某五），男，因本案于2019年12月11日被刑事拘留，2020年1月10日被依法逮捕。现羁押于彰武县看守所。被告人黄某某（绰号黄某），男，因犯抢劫罪于1995年1月24日被阜新市细河区人民法院判处有期徒刑四年；因犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、故意毁坏财物罪于2015年10月26日被辽宁省高级人民法院判处有期徒刑六年六个月，2016年5月19日刑满释放。因本案于2019年10月18日被刑事拘留，同年11月21日被取保候审，2020年3月25日被依法逮捕。现羁押于彰武县看守所。被告人张某某，男，因本案于2019年11月1日被刑事拘留，同年12月6日被依法逮捕。现羁押于彰武县看守所。彰武县人民检察院以彰检公刑诉（2020）52号起诉书指控被告人马海涛犯虚假诉讼罪、非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、诈骗罪，被告人苏某犯非法侵入住宅罪、强迫交易罪，被告人黄某某犯寻衅滋事罪，被告人霍建强犯敲诈勒索罪、强迫交易罪，被告人张某某、郝某某犯非法侵入住宅罪，于2020年4月26日向本院提起公诉，本院于次日立案受理，依法组成合议庭于2020年6月24日公开开庭审理了本案。彰武县人民检察院指派检察员田宇东、检察官助理白雪出庭支持公诉，被告人马海涛及其辩护人王月、被告人霍建强、苏某、郝某某、黄某某、张某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。彰武县人民检察院指控：1、2013年3月至5月，被告人马海涛伙同郝某某在彰武县东六家子镇东六家子村一组71号倪某1家讨债收房子过程中，在租住倪某1房屋的承租人耿某及其妻子赵某1不同意的情况下，马海涛伙同郝某某等人强行在耿某、赵某1租住的用于生活、经营的房屋内居住四至五日，迫使耿某与赵某1离开出租房，致使耿某及赵某1生活、经营受到严重影响。2、2013年6月5日至9日，被告人马海涛伙同苏某、张某某、郝某某因向刘某1要债，在彰武县刘某1家中，在刘某1不同意的情况下。马海涛指使苏某、张某某、郝某某强行在刘某1家中居住多日，迫使刘某1与其女儿离开家中，被害人刘某1试图用汽油烧毁自家房屋阻止苏某、张某某、郝某某居住，致使刘某某及家人生活受到严重影响。3、2013年6月，被告人马海涛伙同苏某、郝某某，因吴某1妻子欠马海涛钱一事，在彰武县吴某1家中，在吴某1不同意的情况下，强行进入吴某1家中，并将吴某1强行推出院外，并用锁头将吴泽林家大门锁上，迫使吴某1离开家中后马海涛指使苏某、郝某某等人强行在吴某1家中居住多日。4、2013年9月，赵某2用自己房屋作为抵押向马海涛借款4万元人民币，月利息1角，并与被告人马海涛签订房屋买卖协议，扣砍头息4000元后，赵某2实际到手36000元，后按月支付利息，2016年以后，赵某2逐渐无力支付高额利息，马海涛伙同他人多次到赵某2家中讨债，并以再不还钱就收房子多次威胁赵某2。2017年9月，在彰武县赵某2家院内，被告人马海涛在向赵某2讨债过程中，在赵某2不同意的情况下。强行将赵某2家的38只羊拉走。经彰武县价格认证中心认证，涉案的38只羊价值人民币46370元。5、2015年9月9日，在彰武县刘某2家中，被告人马海涛伙同霍建强等人对刘某2进行威胁、恐吓后，强迫刘某2签订100亩林某1转让合同一份附15万元转让费收据一份，刘某2及家人在未收到转让费的情况下，马海涛将刘某2位于彰武县亩林某1占为己有，2019年10月24日经彰武县价格认证中心认证，该林某1共有杨树2247棵，价值239000元。6、2015年9月至10月，在彰武县刘某2家中，因刘某2未能按期还清欠马海涛的借款，被告人马海涛伙同苏某、霍建强等人强行进入刘某2家中，马海涛伙同霍建强等人对刘某2进行威胁、恐吓后，强迫刘某2签订价款为34万元的房屋买卖协议，后马海涛指使苏某在刘某2家中强行居住约一个月的时间，居住期间马海涛指使苏某等人采取对刘某2及其妻子、孩子跟踪、辱骂、骚扰、夜晚制造噪音、到学校恐吓刘某2孩子等威胁恐吓手段，迫使刘某2及妻子、孩子离开家中。7、2016年6月黄某1向被告人马海涛借款人民币2万元，月息为1角，马海涛扣掉头息2000元后，黄某1实得现金18000元。2017年7月，在彰武县，马海涛以黄某1未还清2万元借款本金为由，对黄某1言语威胁、辱骂后，在黄某1不同意的情况下，将黄某1本人所有的一辆汽车强行开走。2019年10月14日，经彰武县价格认证中心认证，该车辆价值人民币28000元。8、被告人黄某某在伙同马海涛讨债过程中，2017年夏季，在彰武县医院隋某办公室，黄某某在帮马海涛向隋某讨债过程中利用踢凳子、桌子、扬言“我啥人你不知道啊，别逼我动手啊”威胁恐吓隋某；2017年10月7日凌晨,在彰武县宾馆,马海涛指使黄某某在解决他人纠纷过程中，黄某某对范某1进行言语威胁；2017年11月，在彰武县小区的车库内，马海涛伙同黄某某等人在向赵某2讨债过程中，黄某某无故对赵某2进行殴打。9、2017年2月至4月，被告人马海涛故意隐瞒刘某6已经替张某1还款3万元的事实，在彰武县有机肥厂，欺骗张某1重新出具本金和利息共计61000元的借据一张、9000元借据一张，后马海涛强行将张某1销售有机肥款70000元占为己有折抵张某1欠款。10、2017年4月，王某1为偿还他人债务向马海涛借款17万3千余元，月利息8分，并用自家房子与马海涛签订价款19万元（包含第一个月的利息）的房屋买卖合同用于抵押，同时按照马海涛要求将房屋过户至蒋某1名下。2017年4月至2017年8月之间，在彰武县王某1家中，马海涛等人在向王某1讨债过程中，因王某1无法偿还高额利息，马海涛要求王某1搬走，用自家房屋抵债。王某1准备通过房屋中介公司变卖房屋还债，在已经有买主出价24万的情况下，马海涛等人设置房屋过户障碍，阻止王某1变卖房屋并采取到王某1家中撕扯窗帘、把电视调大音量、扔衣服等软暴力手段对王某1及家人威胁恐吓，后王某1被迫将自家房屋以21万元低价出售给马海涛抵债,扣除借款本金19万后，马海涛应支付王某12万元，但只支付王某11万元，马海涛将房屋占有后以228000元的价格变卖他人。11、2016年11月9日，隋某向被告人马海涛借款人民币本金5万元，扣砍头息及好处费共7500元，隋某实际收到借款42500元。后隋某陆续支付马海涛利息共7万元钱，并另将本金5万元还清。2018年5月17日，马海涛捏造隋某未归还本金5万元的事实向彰武县人民法院提起民事诉讼，起诉担保人肖某2、闰某某还款5万元钱。2018年8月23日彰武县人民法院开庭审理此案，在隋某、肖某2等人举证已还清借款事实后，马海涛于2018年9月19日向法院自行申请撤诉，干扰了正常司法活动。上述案件均为以被告人马海涛为首，以苏某、黄某某、霍建强、张某某、郝某某为主要成员的团伙所为，该团伙多次实施犯罪行为，已经形成了较为固定的犯罪组织，应认定为“恶势力”犯罪集团，且上述案件均是在马海涛的组织、领导下进行，应认定马海涛为主犯，马海涛系该犯罪集团的首要分子,应按照集团所犯的全部罪行处罚。针对上述指控事实，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见、被告人供述等证据证实。公诉机关认为，被告人马海涛以捏造的事实向法院提起民事诉讼，妨害司法秩序；违背住宅内成员意愿进入公民住宅，并经要求退出后拒不退出；以非法占有为目的，对被害人威胁、恐吓，非法占用被害人财物；以恐吓、威胁手段强迫被害人与其签订买卖合同；强拿硬要被害人车辆，并指使被告人黄某某在替自己要账过程中，实施随意殴打他人、恐吓他人的行为；以非法占有为目的，隐瞒真相诈骗被害人财物，数额巨大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一、第二百四十五条、第二百七十四条、第二百二十六条、第二百九十三条、第二百六十六条之规定，应当以虚假诉讼罪、非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、诈骗罪追究其刑事责任；同时适用《刑法》第二十六条，系犯罪集团主犯。被告人苏某违背住宅内成员意愿进入公民住宅，并经要求退出后拒不退出；以恐吓、威胁手段强迫被害人与马海涛签订买卖合同。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十五条、第二百二十六条之规定，应当以非法侵入住宅罪、强迫交易罪追究其刑事责任。被告人黄某某两年内实施三次随意殴打、恐吓他人的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任;同时适用《刑法》第六十五条之规定，系累犯。被告人霍建强以非法占有为目的，对被害人威胁、恐吓，非法占用被害人财物；以恐吓、威胁手段强迫被害人与马海涛签订买卖合同，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百二十六条之规定，应当以敲诈勒索罪、强迫交易罪追究其刑事责任；同时适用《刑法》六十五条，系累犯。被告人张某某、郝某某违背住宅内成员意愿进入公民住宅，并经要求退出后拒不退出，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十五条之规定，应当以非法侵入住宅罪追究刑事责任。公诉机关建议对被告人马海涛判处十年以上有期徒刑并处罚金；对被告人霍建强判处五年以上有期徒刑并处罚金；对被告人苏某判处三年以上有期徒刑并处罚金。被告人黄某某、张某某、郝某某自愿认罪认罚，建议对被告人黄某某判处有期徒刑十个月；对被告人张某某判处有期徒刑八个月；对被告人郝某某判处有期徒刑八个月。被告人马海涛对公诉机关指控其非法侵入住宅的三起事实和罪名无异议，但辩解其是依据房屋买卖合同而为，无过分行为；对公诉机关指控的其他事实和罪名均提出异议，辩解：1、赵某2是经我联系从沈阳借的钱，无力偿还后想卖羊还债但又卖不出去，故主动抵给我的；并且都是山羊，价值也就1万多元，估价46370元过高。2、与刘某2的林某1转让合同是刘某2夫妻签字后找我，我找人验证林某2属实后在我的车上给刘某215万现金；这片林木的树木较细，估价239000元过高。3、与刘某2房屋买卖交易的34万元包括之前刘某2从我借款22万元，刘某2欠别人很多钱，房照等手续押在王某2手中，我又替他还王某212万元拿回相关手续；霍建强和我去找刘某2时不知办什么事情，只是给我开车；我雇苏某在刘某2的养殖场干活，在工作中可能会有一些动静，才与刘某2妻子发生点矛盾，苏某去学校是替刘某2接孩子放学，锁大门是因为总有人来找刘某2要账。4、黄某1是在自愿将面包车给我抵债的，是辆报废车，还有许多违章罚款没交，之后我一直想找黄某1都没找到。5、我与黄某某不太熟悉，指控黄某某威胁范某1的事我在场，黄某某说过“和谐”之类的话但不是威胁的意思，是范某1的妻子在走廊骂了；我是在金某二期药房内而不是车库和黄某某偶遇的，而非纠集。6、刘某6现在还欠我钱呢，他不是替张某1还钱，刘某6和张某5是同学关系，张某5说刘某6替张某1还我钱是假证，我和张某1的借贷关系与刘某6无关；是我联系帮张某1卖肥，张某1还欠别人钱，故意让我在他到抚顺结算肥款时去要钱的。7、我从一个阜新人手里买完房子并过户到蒋某1名下后，王某1和他丈夫赵某5找我说这房子是他们的婚房，还想买回来，并以帮我联系卖房子为由想把房子骗回去。8、隋某向我借过二次钱，其中一次是他和闫某等四人一起借的，他没还过我钱，录音是断章取义，撤诉是因为当时我在北京，代理人让我和其他几个事一起回来后处理，我才撤诉的。马海涛辩护人的辩护意见为，1、对非法侵入住宅罪无异议，但刘某1案中刘某1烧房子的行为不应认定为该罪的严重后果。2、敲诈勒索罪中没有充分证据证实马海涛未支付15万元林某1转让费。3、王某1将房屋抵账给马海涛的原因是其无能力将房屋买回，抵债的价格也没有充分证据证实。4、对寻衅滋事罪名无异议，但对犯罪事实有异议。（1）赵某2以羊抵债并不是基于马海涛恐吓，是无钱还款；价格认定所依据的羊的数量和规格型号均为赵某2与女儿所说，且二人笔录存在复制粘贴可能，故该价格认定书不能作为定案依据。（2）黄某1向马海涛借款时，对签订车辆买卖协议认可，马海涛在黄某1不能还钱时将车开走是执行协议，维护自己的权益，不构成犯罪。5、认定马海涛诈骗犯罪证据不足。6、对虚假诉讼罪无异议。7、本案起因是被害人未能偿还借款，马海涛对应相应协议而发生的一系列行为属于“因合法债务纠纷”引发的，不应作为恶势力案件处理；因本案被害人的特定性，马海涛等人没有在一定区域、行业内造成恶劣社会影响。故不能认定为恶势力犯罪。8、被告人马海涛无前科劣迹，本案被害人均未偿还欠款，具有过错，故应对马海涛从轻或减轻处罚。被告人霍建强对公诉机关指控的事实和罪名提出异议，辩解其和马海涛去刘某2家之前不知道什么事，只是开车了，其也没打骂被害人，不构成敲诈勒索罪和强迫交易罪。被告人苏某对公诉机关指控的事实和罪名提出异议，辩解其只是给马海涛打工，是马海涛让他在刘某2的养殖场干活，去非法侵宅的二家之前马海涛也让他看过借款合同和房屋买卖合同，不知道怎么就犯罪了。被告人黄某某对公诉机关指控的罪名无异议，但辩解其未说过起诉书指控的那些恐吓他人的话，都是对方一面之辞。被告人郝某某、张某某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。经审理查明：被告人马海涛于2013年开始在彰武县域内从事高利放贷活动，贷款月利率为10％左右，并以扣除“砍头息”“好处费”以及“利滚利”等方式谋取非法利益。在讨债过程中，马海涛纠集被告人霍建强、苏某、黄某某、郝某某、张某某等刑满释放人员及社会闲散人员以暴力、威胁等手段多次实施寻衅滋事、强迫交易、敲诈勒索、诈骗、非法侵入住宅、虚假诉讼等犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。被告人马海涛、苏某于2019年9月20日、霍建强于2019年10月18日、郝某某于2019年12月10日先后被公安机关抓获；被告人黄某某于2019年10月17日到阜新市细河区派出所投案，被告人张某某于2019年11月1日经公安机关电话传唤到案。另查明，被告人苏某因犯非法拘禁罪于2005年2月6日被本院判处拘役六个月；因犯非法拘禁罪于2018年12月14日被本院判处有期徒刑十个月，于2019年3月24日刑满释放。被告人黄某某因犯抢劫罪于1995年1月24日被阜新市细河区人民法院判处有期徒刑四年；因犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、故意毁坏财物罪于2015年10月26日被辽宁省高级人民法院数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，于2016年5月19日刑满释放。被告人霍建强因犯故意伤害罪于2009年4月28日被阜新市中级人民法院判处有期徒刑八年，于2013年7月7日刑满释放。对查明的具体犯罪事实、公诉机关的指控、被告人及辩护人的辩解与辩护意见分别认定、评判如下：（一）、非法侵入住宅罪（共3起）1、被害人耿某、赵某1夫妇自2012年开始租住位于彰武县的门市房经营水暖器件并在此居住，因邰某1的女婿倪某1欠被告人马海涛高利贷，马海涛伙同被告人郝某某等人于2013年春到邰某1、倪某1家讨债。在讨债过程中，马海涛、郝某某等人以收房子抵债为由强行将被害人耿某、赵某1夫妇赶出租住的房屋，并在该房屋内居住四、五日，致使二被害人暂住于邰某1家，无法正常生活。上述事实，有公诉机关提供的经庭审举证、质证，本院认证的下列证据证实：（1）被害人耿某陈述证实：2012年--2017年我租用邰某1位于彰武县里的门市房经营水暖生意，我和妻子赵某1并在此居住。2013年我家来了三四个人，说我们租的房子是他们的，把我和妻子赶了出去。后来我知道来的人是马海涛，因为邰某1的女婿倪某1欠马海涛钱，马海涛来要账。马海涛带来的这伙人在我家住了四、五天，导致我和妻子只能暂时住在邰某1家，门市也没有经营。（2）被害人赵某1陈述证实：2012年--2017年我和丈夫耿某租住在邰永××××东六镇街里的房子里。2013年马海涛领三四个人来收房子，把我两口子赶走了，在我们租的房子里住了四、五天。（3）证人邰某1证言证实：2013年春马海涛带三个人来我家要账，马海涛说我们的房子是他的，我不让他们进来，他们就去我家最西边租给耿某、赵某1两口子的房子里住了五天左右，把耿某、赵某1两口子撵出来，他们人多我也没敢再阻拦。（4）证人倪某1证言证实：我于2012年8月向马海涛借高利贷，2013年3月中旬，我在黑龙江联系业务，我媳妇给我打电话说马海涛来我家收房子，安排人住在我家西侧租给耿某的房屋里，把耿某两口子撵出来了。后来我家人筹集22万元现金还给马海涛，住在我家的那几个人才走。（5）证人方某1证言证实：我是倪某1的岳母，2013春天马海涛带三四个人来我家，说倪某1把房子卖给他了，让我们搬出去，并在耿某租住的屋里住五、六天，耿某和妻子没办法就在我家住了几天。后来倪某1的父母把钱还上，马海涛他们就离开了。（6）证人徐某1证言证实：我儿子倪某1向马海涛借过钱，2013年邰某1给我打电话说马海涛来他家讨债，住在耿某那屋不走，不给钱就要收房子。然后我去了邰某1家，看见两名陌生男子在耿某屋里呆着，被褥行李都搬进去了，后来我张罗22万元钱还给马海涛。（7）被告人郝某某供述证实：我和马海涛原来都住在某某村，后来马海涛放高利贷，我帮忙要过几次帐，在几名欠马海涛钱的人家里住过，马海涛一共给我约1500元的好处费。2013年春，马海涛开车带着我和另两个男的到街里倪某1家，当时倪某1不在家，有一家夫妻两口在这租住。马海涛对这夫妻二人说这房子是他的，他得在这住。倪某1的岳父和岳母当时和马海涛吵起来，马海涛说有这房子的买卖合同，不还钱就得腾房子。当天晚上我们四个人就在倪某1家住的，我住二天后有事先走了，马海涛和另两个男的在倪某1家住了几天我不清楚，事后马海涛给我700元好处费。（8）被告人马海涛当庭供述：证实其指使郝某某等人侵入过他人住宅，但有房屋买卖合同，无过分行为。（9）辨认笔录：证实证人方某1、邰某1辨认出郝某某是非法侵入耿某住宅的人。2、被害人刘某1于2013年初向马海涛借高利贷5万元，以其房照抵押并以房屋买卖的形式与马海涛签订了合同。2013年6月5日至9日，马海涛伙同被告人苏某、张某某、郝某某到位于彰武县的刘某1家中讨债，马海涛指使苏某、张某某、郝某某强行在刘某1家中居住多日，致刘某1与女儿离开家中，迫使被害人刘某1试图用汽油烧毁自家房屋来驱赶苏某等人。上述事实，有公诉机关提供的经庭审举证、质证，本院认证的下列证据证实：（1）被害人刘某1陈述证实：因为我哥哥刘某9收玉米急用钱，我用自家房照抵押向马海涛借5万元高利贷。2013年6月，马海涛带几个人到我家讨债，因为我暂时没钱，马海涛就和他带来的几个人住在我家里，我只好把女儿送我妈家然后报警了，警察让我们别打架，明天再解决纠纷。第二天警察来后，马海涛等人还是不走。我拿机油倒在窗户上说，“你们再不走我就把房子点了”。后来我妈怕打仗把我拉她家住去了，晚上我也没回家住，但是我看见我家灯亮着呢，应该是马海涛的人还在我家住呢。过了几天，我跟马海涛在派出所调解，等收秋我再还他钱，这样这他们才从我家搬走。（2）证人孙某1证言证实：我原是彰武县公安局民警。2013年6月我所接到报案称，有人赖在刘某1家不走，刘某1要烧房子。我和辅警张某2去的现场，当时屋里有3、4个人，有一个姓马。刘某1在院里拎汽油桶要点火，并说“他们在我家不走，霸占我的房子，我点火把他们都烧死”。我们把刘某1劝住，我给所长刘某4打电话，刘某4让姓马的接电话，然后这帮人就走了。（3）证人刘某4证言证实：我是兴隆堡派出所所长。2013年6月，刘某1向我所报案称有一伙人去他家要债，在他家居住不走。民警孙某1带一个辅警出警后了解到，去刘某1家这伙人领头的是马海涛，因为刘某1欠这伙人钱没还，马海涛他们在刘某1家赖着不走，所以刘某1报案并要把房子点着。后来经民警劝说，双方到派出所解决的纠纷。（4）证人张某2证言证实：我从2000年开始在兴隆堡派出所任辅警，2013年6月，刘某1向我所报过案。因为马海涛领一伙人去刘某1家讨债，在他家赖着不走。（5）被告人苏某供述证实：马海涛是放高利贷的，他找我跟着他要过几次账。我和马海涛到刘某1家要过账，刘某1说没钱，马海涛就对我和另一个人说：“你们就在这住吧”，然后马海涛走了。当天晚上，我们和刘某1、刘某1女儿在一个屋子住的。第二天马海涛来了，马海涛和刘某1咋谈的我不知道，刘某1就急了，说：“我宁愿把房子烧了，也不让你们住”。刘某1拿来一捆玉米杆斜靠在屋外窗户上，往玉米杆上泼汽油，然后玉米杆点着了。警察来后劝说刘某1不能冲动，又调解一下，然后就走了。马海涛让我们继续在刘某1家住，我们又在刘某1家住了一、二宿。然后马海涛来了，说跟刘某1谈完了，我们就跟马海涛走了。（6）被告人郝某某供述证实：2013年夏，马海涛开一辆白色轿车带着我和小宇（张某某）、苏某去兴隆堡镇一个姓刘的家要账，答应一天给我100元钱。马海涛拿着一份合同向姓刘的男子要钱，并说没钱就收房子。我听意思是姓刘男子的哥哥欠马海涛钱，姓刘男子在协议上担保了，协议上的抵押物是姓刘男子住的这个房子。后来马海涛让我们在这家住，晚上给我们送的饭菜和酒还有被子。第二天早上10点左右钟，马海涛又来向姓刘的男子要房子，让姓刘的赶紧搬走，然后两人吵吵起来了。姓刘男子要点火烧房子，派出所民警赶到后，大家一起把火灭了。之后民警把姓刘男子和马海涛叫到派出所了。我、小宇和苏某轮班在这个房子住了二、三天，后来听马海涛说派出所调解了，让姓刘男子秋后还钱，马海涛就把我和苏某接走了。事后马海涛给我300-400元钱。（7）被告人张某某供述证实：马海涛是放高利贷的，利息是1毛左右。2013年马海涛找我帮忙要账，说一天给我100元钱，我同意了。2013年夏，马海涛带着我、郝某五（郝某某）、苏某去兴隆堡镇一个姓刘的家里要账。姓刘的和他女儿在家，因为姓刘的没钱还，马海涛就安排我、郝某五和苏某住在这家。第二天马海涛又来了，他们不知道怎么说的，姓刘的就去前院取汽油点房子，说“房子谁也别想要了，我一把火烧了”。不知道谁报警了，警察来后，我们把火浇灭了。后来姓刘的和他女儿都走了，以后回来取过干活工具，但没在家住过。当天晚上6点多钟，我和马海涛开车走了，苏某和郝某五在这家住的。第三天，是我和苏某在这住的，第四天是我和郝某五在这住的。第五天马海涛开车来接的我们，说事情解决完了。事后马海涛给了我500元钱。（8）辨认笔录证实：被害人刘某1辨认出在其家居住的人是苏某、郝某某；郝某某辨认出和他一起住在刘某1家的“小某”是张某某。（9）房屋买卖合同证实：刘某1向马海涛借高利贷5万元，于2013年2月1日与马海涛签订“房屋买卖合同”。3、被害人吴某1的妻子罗某2曾向被告人马海涛借高利贷。2013年6月，马海涛伙同苏某、郝某某到彰武县吴某1家中讨债，三名被告人将吴某1赶出家，把大门上锁，并在吴某1家居住多日。后吴某1被迫将房屋出卖，偿还马海涛高利贷后外出打工。上述事实，有公诉机关提供的经庭审举证、质证，本院认证的下列证据证实：（1）被害人吴某1陈述证实：2013年夏，有几个人来到其家中，其中一个人说我媳妇罗某2借他们高利贷了，用我家房子抵押，他们来收房子，并给我看了房照和罗某2签的借据。他们说自己是彰武黑社会的，不好惹，把我推到我家大门外。第二天我回家看见大门被新锁锁上了，我跳墙进院后又被他们撵出来，还对我说“你要是再进院就揍你”，然后他们就住在我家里，第三天我看见我家外墙上写着卖房。这几个人在我家住了五天左右，我实在没办法就把房子卖了，把钱还给这几个人，然后外出打工了。（2）证人赵某3证言证实：我是吴某1的邻居，因为吴某1的媳妇罗某2欠钱，有几个人来找吴某1要钱，在吴某1家住了好几天，在大门上喷字，具体时间记不清了。吴某1害怕，不敢回家，所以就把房子卖了，把钱还上后外出打工了。（3）证人吴某2证言证实：我和吴某1是亲属关系，2013年6月因为吴某1的妻子罗某2欠一个姓马的钱，姓马的带两个男的住在吴某1家，逼得吴某1不能回家，在我家住了三、四天。后来，吴某1没办法，就把房子卖给同村的周某2，把钱还给姓马的了。（4）证人郭某1证言证实：我和吴某1是同村民组村民，2013年6月，因为吴某1妻子罗某2欠彰武一个男子的钱，把房子抵押给这个男子，这个男子带两个人到吴某1家住了三、四天，不让吴某1进屋。吴某1在吴某2家住了几天，后来吴某1把房子卖给同村的周某2了。（5）证人周某2证言证实：2013年6月24日我买了吴某1家的房子。买房子的时侯除了吴某1还有三个不认识男子在场，我把购房款给吴某1后，这三个男的拿的钱，其中一个男子把吴某1家的房照交给我。（6）被告人马海涛供述证实：我借过罗某2钱，我带几个人去罗某2家要过账，罗某2没在家，只有她对象在家，后来她对象把房子卖了还我的贷款。（7）被告人苏某供述证实：具体时间记不清，马海涛让我和郝某某、张某某跟他去苇子沟镇业喇嘛土村的罗某2家要账。去的时候，马海涛说不给钱咱就不走了。罗某2没在家，她丈夫还不上钱，马海涛让我和郝某某、张某某在罗某2家住。第二天，我有事先走了。（8）被告人郝某某供述证实：马海涛带我和苏某去苇子沟要过账，马海涛对男主人说“你媳妇欠我钱，你给我腾房子”。然后我出去了，听见屋里啪的一声好像玻璃杯碎了，我进屋就看见这个男子抽了，缓了一会才好。然后马海涛就让我和苏某在这家住，马海涛也在这住了一晚，我们在这住了2天左右。一个多月后，马海涛又带我到这家，马海涛让我和他姐夫在这家又住了3天左右，这期间这家男的也回来过看看，但是晚上没在这住。后来，这男的把房子卖给他们村的人了。事后马海涛给我300元钱。（9）被告人张某某供述证实：2013年的一天下午，马海涛让我跟他去苇子沟镇要账，我开马海涛的黑色轿车拉着马海涛、苏某，郝某五一起去的苇子沟。马海涛对房主人说，“有钱吗？没钱把房子给我腾出来”，还把炕上的一个玻璃杯拿起来摔地上了，接着就把房主人推到东屋门口，这个男的就犯病抽了。这个男的清醒后，马海涛继续跟他要钱，这个男子就离开家走了。然后马海涛带我们一起到苇子沟街里商店买了一把锁头，马海涛让苏某把这家大门锁上，然后我就走了。（10）辨认笔录2份：证实被害人吴某1辨认出强行在其家中居住的领头人是马海涛；被告人苏某辨认出和他一起去吴某1家的另二人是郝某某、张某某。（11）卖房契约证实：吴某1将其房屋以12万的价格卖给周某2。本院认为，被告人马海涛伙同被告人苏某、郝某某、张某某在讨债过程中，未经住宅主人同意，非法强行侵入他人住宅，四被告人的行为已构成非法侵入住宅罪，系共同犯罪。被告人马海涛指使被告人苏某、郝某某、张某某侵入他人住宅，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人苏某、郝某某、张某某在共同犯罪中所起次要作用，系从犯。对被告人马海涛提出的其侵入他人住宅是依据买卖合同，无过分行为的辩解及被告人苏某提出的其侵入二家被害人住宅前马海涛让其看过借款合同和房屋买卖合同，不知道是犯罪的辩解，因马海涛与被害人签订的房屋买卖合同实为借款担保合同，并不能据此享有房屋所有权，其指使苏某等人未经住宅主人同意而强行侵入被害人住宅的行为，已侵害了公民住宅不受侵犯的权利，故对二被告人的上述辩解意见不予采纳。（二）、寻衅滋事罪（共三起）1、被害人赵某2于2013年秋用自己的房屋抵押向被告人马海涛借高利贷款4万元，月利息为10％，并按马海涛要求双方签订房屋买卖协议，扣除砍头息4000元后，赵某2实际使用借款36000元。至2016年8月6日，赵某2与其女儿赵某4共偿还马海涛近8万元，但马海涛称赵某2还欠其10余万元，伙同黄某某等人多次到赵某2家中讨债，并以不还钱就收房子等手段威胁赵某2。2017年9月，在讨债过程中，马海涛强行将赵某2家的38只羊拉走。经彰武县价格认证中心认证，该38只羊价值人民币46370元。之后，赵某2及其女儿又支付给马海涛2万多元，马海涛才同意该笔债务全部结清。上述事实，有公诉机关提供的经庭审举证、质证，本院认证的下列证据证实：（1）被害人赵某2陈述证实：2013年8、9月份，我用厂房做抵押向马海涛借高利贷款4万元，月利息1角，扣除第一个月利息4000元，我实际借到手36000元。然后我就一直支付利息，每月1000-5000元不等，有时我直接给马海涛现金，有时我女儿赵某4给马海涛转账。如果利息没及时还上，马海涛就带人到我家来说不还钱就收厂房。到2016年我欠马海涛的钱已经利滚利到了10多万元，但实际上我还给他的钱早就超过借款本金。2017年9月，马海涛到我家要账，看我家养了38只羊，就提出拿羊顶利息，找车把羊拉走了，说我还上利息再把羊还给我。我不同意他拿羊，他就要收房子。后来我给马海涛送去9700元钱，他也没把羊还给我。2018年1月28日下午，马海涛又来我家要钱，我没钱他就要收房子，还说知道我儿子在一高中上学，也知道在哪个班级，我给不上钱他就去找我儿子。因为当时我妻子出车祸，马某（马某1）欠我家5万元赔偿款没给，马海涛说把这5万元给他，我俩的账就结清，我同意给他一万。第二天在交警大队马某给我4万元现金和1万元的欠条，我把欠条给马海涛了，马海涛给我写了1万元的收据。欠条到期后，我和马海涛去马某家把1万元要回来给马海涛了。2018年11月30日，我女儿赵某4又通过微信向马海涛转账13000元，我欠他的高利贷才算全部还清。（2）证人赵某4证言证实：我是赵某2的女儿，2013年秋，我父亲从马海涛借4万元高利贷，月利息1角，扣第一个月利后到手36000元，用我家位于兴隆堡镇的厂房作抵押，但我父亲和马海涛签的是房屋买卖协议。然后我父亲就开始支付马海涛利息，每月1000-5000元不等，有时我父亲给马海涛现金，有时跟我去银行转账，或者我自己给马海涛转账。2014年7月9日我还马海涛2万元钱，我让他打收条，他给我打一张欠条。2017年9月，因为我父亲没有按时给付马海涛利息，马海涛带人到我家强行拉走38只羊，后来我爸张罗9700元现金给马海涛送去了，马海涛说羊有毛病让他处理了，羊也没还给我家。2018年1月28日马海涛又到我家要钱，称不给钱就住在厂房，还说知道我弟弟在一高中上学，以此威胁我父亲。2017年11月，我母亲被马某（马某1）开车撞伤，马某赔偿5万元中有4万现金和一张1万元的欠条，马海涛把1万元欠条拿走了。2018年11月30日，我通过微信向马海涛转账13000元，马海涛给我们写了一个协议，我们和他的债务全部结清。（3）证人陈某1证言证实：2017年8、9月份，马海涛往我家拉过30多只山羊，马海涛说是别人欠他钱顶账的。大约过半个月，这些羊生病了，我让马海涛把羊拉走了。（4）证人段某1证言证实：2017年秋，我开车拉马海涛到兴隆堡街××××一家，我没下车。后来马海涛带两个男的开货车去这家后院，过一个小时左右货车装着羊出来了。马海涛说去西六家子，我又开车拉着马海涛领着货车去西六家子镇一住户家，把20-30只羊放在这家羊圈里了。（5）证人马某1证言证实：2017年我开车把赵某2的妻子刘某11撞伤，经商议，我赔偿刘某115万元，在交警大队给赵某24万元现金和1万元欠条，当时还有两个男的在现场，听他们说话意思是赵某2欠这两个人钱，其中一个人叫马海涛。欠条没到期时，马海涛给我打电话，说我给赵某2打的欠条在他手里呢，让我把1万元给他。后来赵某2和马海涛到我家要钱，我把1万元钱给赵某2了，马海涛对赵某2说今天他要是拿不到这钱，就让赵某2把房子腾出来。（6）被告人马海涛供述证实：五六年前我借过赵某2大约5万元钱，后来利息还不上了，我就到赵某2家，他用二三十只羊给我顶账1万多元。后来赵某2把钱还清了，有时微信给我转账，有时他女儿替他还钱，他还给过我1万元的欠条，是他媳妇出车祸的赔偿款，后来姓马的肇事者把这1万元钱给我了。（7）被告人黄某某供述证实：赵某2向马海涛借过高利贷，2017年7月马海涛找我和段某1去赵某2家要账，马海涛一直骂赵某2，让赵某2赶紧还钱，还让腾房子。赵某2的女婿要报案，马海涛就对赵某2说“你赶紧还钱，要不然我就收你家房子，你儿子在哪上学我都知道，要不就找你儿子去要”。有一次因为赵某2还不上钱，马海涛把赵某2家的羊强行拉走给卖了。（8）价格认定结论书证实：马海涛拉走的38只羊价值46370元。（9）辨认笔录证实：被害人赵某2及其女儿赵某4辨认出苏某、黄某某是与马海涛一起到其家要账的人。（10）欠条1张、收据1张：证实2014年7月9日，马海涛收到赵某2还款2万元；2018年1月29日马海涛收到李鑫（赵某4丈夫）给付1万元。（11）农业银行转账凭证21张：证实2014年1月19日至2016年8月6日赵某2通过银行转账方式共向马海涛还款21笔，金额为58000元。（12）转账记录1张：证实2018年11月30日，赵某4向马海涛转账13000元。（13）协议书1份：证实2018年11月30日，马海涛签署的协议书，其和赵某2再无经济纠纷。2、被害人黄某1于2016年5、6月份以自己的面包车作抵押向被告人马海涛借款2万元，月利息10％，并按马海涛要求双方签订车辆买卖协议，马海涛扣掉砍头息2000元后，黄某1实得现金18000元。2017年7月，在彰武县，马海涛以讨债为由，对黄某1进行言语威胁和辱骂，在黄某1不同意的情况下，强行将其所有的一辆汽车开走。2019年10月14日，经彰武县价格认证中心认证，该车价值人民币28000元。上述事实，有公诉机关提供的经庭审举证、质证，本院认证的下列证据证实：被害人黄某1陈述证实：2016年5、6月份，我向马海涛借款2万元，月利息1角，担保人为杨某、范某2。我把自己的面包车（车牌号辽Ｊ×××××）抵押给马海涛，但马海涛让我签的是车辆买卖协议。马海涛扣了1个月利息，实际借我18000元。我每个月还利息2000元，还了10多个月利息，大概2万多元。2017年7月，马海涛打电话让我送利息，第二天我开车和张某3到教育局附近饭店给马海涛2000元现金。马海涛说去章某找担保人范某5，到章某后我从车上下来，马海涛带来的一个人就坐到驾驶位上，马海涛说这车是他的了，我什么时候把钱全还上再把车还给我。然后我们又去阿尔乡找杨某，杨某说没钱，马海涛就辱骂我，并把车开走了。我怕马海涛打我，没敢阻拦，和张某3坐公交车回的彰武县城。证人范某2证言证实：2016年5、6月份，黄某1从马海涛借2万，利息1角，马海涛扣2000元利息，实际给黄某118000元，我给黄某1担保，黄某1还用车辆作抵押，但和马海涛签的是车辆买卖协议。2017年6、7月的一天，黄某1开车拉一个女的，马海涛开车带着两个我不认识的男子一起来找我。马海涛向我要钱，我让他找黄某1要，马海涛就从黄某1要车钥匙，让黄某1和同来的那个女的坐车后座，然后他们就开车去阿尔乡了。证人张某3证言证实：我和黄某1是朋友关系，黄某1有一辆铃木牌面包车。2017年夏天我让黄某1开车送我去平安乡，他说让我先跟他去找一个姓马的还利息。我们先到彰武县教育局附近的一个饭店，黄某1自己下车了，过几分钟他出来说跟我再去一趟章某。路上我看见前面有一辆黑车领路，到章某货场后，黄某1去黑车那边说话，黑车上的人骂黄某1，一名男子把黄某1车钥匙拔走，黄某1问拿车钥匙干什么，黑车上的人还是骂黄某1。后来黑车上的人说去阿尔乡，一名男子开黄某1车拉着我和黄某1到阿尔乡户人家，我没下车，他们出来的时候我听见黑车上的人对黄某1说：“这车今天我必须开走，你拦着也没用”，黄某1没敢吱声。他们把黄某1的车开走了，我和黄某1坐公交车回的县城。证人罗某1证言证实：我和马海涛在合伙承包大棚，马海涛有一辆车牌号为辽Ｊ×××××的白色车在我这，2019年4月份他将车借给我用过。后来他要把车卖给我，但是这台车没有手续，我没买。证人刘某5证言证实：有一次我跟马海涛借车，马海涛借给我一辆车，我知道这车是黄某1的，我用完就把车还给马海涛了。证人李某1证言证实：2017年夏马海涛打电话说他有一辆抵押车让我帮着开回来，然后他来我家接我，我们先去章某找一个担保人要钱，然后黄某1开一个车也到了章某。马海涛让黄某1下车到后排坐着，让我开黄某1的车。我们又去阿尔乡找另外一个担保人，在车上马海涛对黄某1说给不上钱就把车开走，还一直骂黄某1。到阿尔乡后，这个担保人也没钱，马海涛要把黄某1的车开走，黄某1不同意，马海涛骂黄某1一顿，黄某1不吱声了，马海涛就让我把黄某1的车开到黑坨子村马海涛家里。被告人马海涛供述证实：黄某1向我借过钱，担保人是范某5和杨某，并用一辆铃木X5汽车作抵押。后来黄某1还不上钱，我和李某1、黄某1还有黄某1带来的一个女的一起去阿尔乡找担保人杨某，杨某也没钱还，我就把铃木X5汽车开走了。银行卡转账截图3张：证实黄某1于2016年10月4日转账给马海涛2000元，于2016年11月2日转账给马海涛2000元，于2017年2月3日转账给马海涛2000元。机动车销售统一发票、车辆购置税完税证明：证实车牌号为辽Ｊ×××××昌河铃木牌机动车的所有人为黄某1。价格认定结论书证实：经彰武县价格认证中心认证，案涉车辆在2017年7月1日的价格为28000元。马海涛辨认笔录证实：马海涛辨认出开走黄某1车的人为李某1。3、黄某某寻衅滋事罪3--1、被害人隋某于2016年秋向马海涛借款5万元，2017年夏被告人黄某某到彰武县医院隋某的办公室讨要该笔债务时，通过踹办公室凳子、扬言“我啥人你不知道啊，别逼我动手啊”等行动和语言威胁恐吓隋某。上述事实，有公诉机关提供的经庭审举证、质证，本院认证的下列证据证实：被害人隋某陈述证实：2016年8、9月份我担名帮黄某1向刘某5借高利贷5万元，月息1角，扣掉第一个月利息5000元和好处费2500元，我实际得到42500元，黄某1说他负责还利息，后来我知道刘某5是帮马海涛放高利贷的，这钱是马海涛的。二、三个月后，刘某5找我说黄某1没还利息，让我还，跟我骂骂吵吵的，还到我单位找我几次，这样我替黄某1共还了12个月利息，一共6万元。帮马海涛讨债的有一个叫黄某（黄某某）的人，有一次他到我单位帮马海涛讨债，他进屋就踹我坐的凳子说“你想咋滴，你知道我是啥人不？我蹲了6年大狱，你欠马海涛的钱必须给，你别让我动手”。后来我实在折腾不起了，又还两次本金，一次3万、一次2万，之后又网银转账还马海涛1万元利息。证人段某2证言证实：我和隋某是同事，他向刘某5借过高利贷，有一个叫“黄某”的经常来找隋某要钱。2016年末的时候，隋某说他欠马海涛钱，马海涛派“黄某”来取钱，让我借给他点。当天下午我借给他1万元，后来我听隋某说要账的人怼他一拳，还吓唬他。被告人马海涛供述证实：我通过刘某5借给隋某5万元钱，隋某找了三个担保人闫某、肖某2、范某5。被告人黄某某在侦查机关的供述证实：有一次马海涛让我去找隋某要账，我到隋某办公室，他说没有钱，我对隋某说：“你别逼我动手，我啥人你不知道啊”，然后我踹隋某的桌子和凳子几下，隋某服软了，说再缓几天他肯定还，我就走了。辨认笔录证实：隋某辨认出黄某某是对他暴力讨债的人。3--2、被害人范某1与刘某12合作种植高粱，2017年10月7日凌晨,范某1和刘某12在彰武县金囤宾馆因结算账目发生纠纷，刘某12找来的马海涛和黄某某对范某1进行辱骂和语言威胁恐吓。上述事实，有公诉机关提供的经庭审举证、质证，本院认证的下列证据证实：被害人范某1陈述证实：2017年我和刘某12合作种高粱，我负责联系承包农户土地、种高粱，刘某12提供种子、化肥、农药和收购高粱，双方签订了合同。当年10月6日我把最后两车高粱送到东六镇粮库，10月7日凌晨，我和妻子许某到东六镇的宾馆205房间和刘某12商量结账时，刘某12以赔钱为由不给我结账。我们吵吵起来，刘某12喊一声“你们都出来”，然后隔壁房间就出来两个人，其中一个姓马，另一个我不认识的男子对我说“你他妈还要啥钱啊？”，并把我按在靠窗户的椅子上，我想去卫生间报警，但这个男子跟随我，还翻我身上有没有和刘某12签的合同。这名男子一直骂我，还说“这就是和谐社会把你救了，要不早让你们趴下了”等一些黑社会的话，后来我妻子报案，警察就来了。证人许某证言证实：2017年10月6日22时左右，我和丈夫范某1还有司机孙某某去东六镇给刘某12送完粮，在宾馆和刘某12对账，刘某12不给我们粮款和运费，说跟范某1签合同了，赔了就不用给钱了，我们就吵吵起来。刘某12喊一句“你们几个出来”，隔壁204房间就出来两个男子，其中一个是老马（马海涛），另一个人我不认识。刘某12说合同让范某1抢走了，老马和那个人就把范某1按在椅子上，我不认识的男子对范某1说“你他妈还要钱啊？”范某1去卫生间，老马在卫生间门口守着，那个男子跟进卫生间，出来的时候说范某1身上没有合同。接着老马和那个男子就开始骂我们俩，那个男子还说“就是和谐社会把你们救了，要不收拾死你们”。我报警后，派出所民警过来把我们带到派出所。证人李某1证言证实：2017年10月6日23点左右，我和段某1从黑山收完粮回来住在宾馆，住在这的还有马海涛、黄某（黄某某）、刘某12。我和段某1在204，马海涛他们在205，我在睡觉时听见205有人吵吵。被告人马海涛供述证实：我和刘某12是朋友关系，2017年秋我和李某1、段某1、黄某某帮刘某12收粮。有一天晚上在东六镇粮库旁边的一个宾馆，刘某12和一个女的因为合同吵吵起来。被告人黄某某在侦查机关的供述证实：2017年10月份的一天晚上23时左右，马海涛给我打电话说刘某12有点事，我就跟他去了。马海涛把我、李某1、段某1安排在粮库旁边的一个旅店，刘某12在另外一个房间，然后我就听刘某12喊，马哥你们都过来，然后我们四个就都过去了。刘某12和一男一女在屋里，刘某12说“他们把合同藏起来了”。这时那个男的要去卫生间，刘某12和马海涛说看着点他，我骂了那个男的，说“把合同拿出来，就是和谐社会把你救了”，还说了几句黑话，那个男的害怕了，女的接着和刘某12吵吵。辨认笔录：证实范某1辨认出马海涛、黄某某是在东六镇金囤宾馆恐吓他的人。3--3、2017年11月的一天下午，在彰武镇金××小区××一车库内，马海涛在向被害人赵某2讨债时，伙同被告人黄某某等人对赵某2进行殴打。上述事实，有公诉机关提供的经庭审举证、质证，本院认证的下列证据证实：被害人赵某2陈述证实：2017年11月的一天下午，在彰武县金某小区李某2开的一个车库改的店里等马海涛商量还高利贷的事，半个小时后马海涛、黄某（黄某某）、李某2还有两个20多岁的小伙来了，马海涛进来就骂我，接着黄某和其中一个小伙先动手打我，黄某先动手，按着我的头扇我嘴巴子，黄某和这个小伙扇我20多个嘴巴子，然后马海涛拽着我脖领子把我从沙发拽起来又扔在墙根底下。当时我侧身躺在地上，马海涛用脚踢我头部，踢到我右侧眼睛，另一个小伙也上来打我，看我眼睛睁不开了，鼻子和嘴都出血了，就不打我了。马海涛对我说赶紧想办法还钱，然后他就走了。我被打的事没跟别人说，我女儿看我受伤问我，我说是自己磕的，但我女儿不相信，后来我告诉他是马海涛他们给我打的。证人赵某4证言证实：2017年11月份，有一天我发现我父亲赵某2右眼眶青了，我问他咋整的，他说是自己磕的。后来我们和马海涛之间的账结清以后，我又问我爸受伤的事，我爸说是马海涛他们打的，因为之前欠马海涛的钱，我爸没敢跟我说实话。证人李某2证言证实：我在金某的一个车库里开了一个店，2017年冬天的一天下午，马海涛给我打电话说要去我店里待会，我说你去吧。过一会我回店里，看见赵某2在店里东墙前的地上坐在，马海涛和黄某某在西侧沙发上坐着，董某1两口子在西侧南面桌子上坐着。当时赵某2的眼眶肿了，我说这咋还坐地上呢，马海涛指着赵某2说，“这逼样的还跟我借钱呢”。证人董某1证言证实：2017年11月一天下午在李某2店里，马海涛带着我和黄某某向赵某2讨债，黄某某先打赵某2几个嘴巴子，我也打赵某2几个嘴巴子，马海涛拽着赵某2脖领子把他从一个凳子上拽起来扔到墙根，然后用脚踹赵某2。被告人马海涛供述证实：有一次我和黄某（黄某某）、李某2在金某二期一个车库里，在向赵某2讨债时，我们吵吵几句，我打了赵某2胳膊一下。被告人黄某某供述证实：赵某2欠马海涛钱，有一次马海涛把赵某2找到金某二期我和李某2合伙开的药店里，当时我和马海涛、董某1、董某1妻子、李某2都在场。赵某2来后马海涛骂赵某2“操你妈的，早上我给你打电话，你他妈说啥了啊”，当时马海涛就来气了，用脚踹赵某2几下，董某1也上去打赵某2几个嘴巴子，我打赵某2后脑勺一下，李某2也打赵某2嘴巴子了，打完后赵某2没吱声就走了。辨认笔录：证实赵某2辨认出打他的人有黄某某。本院认为，被告人马海涛以讨债为由，强拿硬要被害人赵某2羊38只、黄某1汽车一辆，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪；被告人黄某某受马海涛指使，在为马海涛讨债过程中，随意殴打被害人赵某2、辱骂恐吓被害人隋某，伙同马海涛在插手他人经济纠纷时辱骂恐吓被害人范某1，且该三次寻衅滋事行为发生在两年之内，已构成寻衅滋事罪。被告人马海涛指使被告人黄某某在两年内多次实施寻衅滋事行为，故马海涛应对黄某某的寻衅滋事犯罪承担刑事责任。对被告人马海涛提出的赵某2系主动用羊抵债，且羊的估价过高的辩解及其辩护人提出的羊的估价报告是依据赵某2父女的笔录，关于数量规格型号有粘贴复制之嫌，故该估价报告不应作为定案证据的辩护意见，因被害人赵某2及其女儿赵某4、被告人黄某某均能证实马海涛在强拿硬要赵某2家38只羊时对赵某2进行了语言威胁恐吓；赵某2及女儿赵某4作为案涉羊的所有权人，对羊的数量规格等作出的说明一致符合生活常识，价格认证部门据此作出的结论应当予以采信，故对上述辩解及辩护意见不予采纳。对被告人马海涛提出的黄某1系自愿将车抵账的辩解，因被害人黄某1陈述与证人张某3、李某1证言均能够证实马海涛是在对黄某1进行辱骂、威胁后将黄某1的面包车强行开走，故对该辩解意见不予采纳。对辩护人提出的黄某1对车辆买卖协议认可，马海涛将车开走是执行协议，不构成犯罪的辩护意见，因黄某1与马海涛签订的车辆买卖协议实质是对借款提供的担保，马海涛不能据此享有车辆所有权，其在黄某1不情愿的情况下，通过威胁恐吓手段强行将车开走的行为主观上无疑具有逞强耍横的故意，属于强拿硬要他人财物的寻衅滋事行为，而非正常维权，故对该辩护意见不予采纳。对被告人黄某某提出的其未说过起诉书指控的那些恐吓他人的话的辩解，因黄某某在侦查期间的供述与被害人隋某、范某1陈述、证人段某2、许某证言能够相互印证，足以证明黄某某在向隋某讨债过程中及插手范某1与他人经济纠纷过程中对隋某、范某1进行过威胁、恐吓，故对其上述辩解不予采纳。（三）敲诈勒索罪（1起）、强迫交易罪（2起）1、2015年9月9日，在彰武县养牛小区被害人刘某2家中，因刘某2未能还清所欠马海涛的高利借款，被告人马海涛伙同霍建强等人对刘某2进行威胁、恐吓，在刘某2及家人未收到转让费的情况下，强迫刘某2签订100亩林某1（包括林木）转让合同1份附15万元转让费收据1份，将刘某2位于彰武县亩林某1的2016-2018年三年期间的土地使用权占为己有，并转让他人使用；案发时该林某1上的林木未办理所有权转移登记，所有权人仍然为被害人刘某2。2019年10月24日经彰武县价格认证中心认证，该林某1共有杨树2247棵，价值人民币239000元。2、2015年9月至10月，被告人马海涛伙同苏某、霍建强等人强行进入刘某2家中（奶牛饲养小区）对刘某2进行威胁、恐吓，强迫刘某2签订价款为34万元的房屋买卖协议。后马海涛指使苏某在刘某2家中强行居住约一个月，期间马海涛指使苏某对刘某2及其妻子、孩子使用监视、辱骂、骚扰、夜晚制造噪音、到学校恐吓等威胁手段，迫使刘某2及妻子、孩子离开家中。2019年3月16日，马海涛将该小区18亩土地及地上房屋以28万元的价格转让给郭某2。上述事实，有公诉机关提供的经庭审举证、质证，本院认证的下列证据证实：（1）被害人刘某2陈述证实：2013年12月24日我向马海涛借高利贷13万元，2015年6月2日借2万元，2015年6月23日借10万元，以上借款用我位于彰武县奶牛饲养小区及地上房屋作抵押，但是按马海涛要求，我们签的是房屋买卖合同，后来我陆续还给马海涛一些利息和本金。2015年9月9日，马海涛领两个人来找我，并写了一份林某1转让合同和协议，内容是我将位于彰武县公顷林某1以15万元的价格转包给马海涛。我承包的这块土地实际面积100亩，其中60亩种树了，还有40亩能种地，我不同意将土地转让给马海涛，他也不容我跟他商量，强迫我和我前妻周某1签字。并在没给我们转让费的情况下，让我们签了一份收到15万元转让费的收据。但马海涛还说不足以抵偿我欠他的债务，还想要我奶牛小区的房子，但该房子已经又被我抵押给王某2借了12万元钱，房子的相关手续在王某2手中。马海涛强迫我写了一份协议书，内容是这个奶牛养殖场和任何人没有经济纠纷，并让我和周某1写了一份搬迁协议，最迟于2015年9月12日搬出该养殖场。第二日（2015年9月10日）马海涛找来王某2，他帮我还了我欠王某2的钱，把我抵押给王某2的手续都拿了回来。这样马海涛跟我算了一下总账，我一共欠他34万元。马海涛让我签一份房屋买卖合同和收到卖房款的收据，内容是将位于东六镇××××村奶牛饲养小区土地及地上建筑物以34万元的价格转让给马海涛，因为我的这个场地价值不止这些钱，曾有人出50万元我都没同意卖，所以我不同意签这个合同。但马海涛一直恐吓我说“你不考虑考虑你家孩子”，意思我不签这个合同就祸害我的家人，我还是不同意签，他就叫他带来的那两个人“归拢归拢”我。这两个人就过来拽我，要打我，没办法我找来了我的父母，我们和马海涛签了合同，在没有收到任何钱的情况下在收据上签了字。马海涛还逼着我签了一份承诺书，内容是马海涛有权处置我名下的所有财产。然后马海涛就安排苏某在我家住下，并让我马上搬走。因为惧怕马海涛的威胁，2015年10月4日我离家走了。我走后，马海涛继续迫害我前妻周某1和两个孩子，把他们也逼走了。2016年春，我联系旧屯村的谢某1帮我种林某1，谢某1到地方一看，这片地已经被种上了。后来我打听到是毕某把地给种上了，我联系毕某，他说是马海涛让他种的，直到2018年这片土地一直由毕某耕种。（1）被害人周某1陈述证实：我和刘某2于2016年10月份离婚了。2015年9月马海涛、苏某还有一个人到我家找刘某2要钱，当天晚上还住在我家。过了几天刘某2的父母也来我家，马海涛一帮人气势汹汹，让我们在好几个合同和协议上签字，刘某2和我都不敢吱声，就签字了。然后没几天刘某2就跑了，刘某2走后马海涛就逼着我和孩子搬走，因为我的两个孩子才10岁，我们不能离开这个家，马海涛就不断骚扰我们，他们在半夜敲盆，大喊大叫，把大门上锁，让我和孩子们出入跳墙，还每天无故辱骂我们，马海涛还“怼”过孩子两下。有邻居来找我，苏某就拿个录音笔在一旁监视我，还在我家屋里和院里安上监控摄像头。马海涛找一个叫蒋某1的人在我家院子里耍大刀，还跟我说苏某刚从监狱出来，因为别人欠苏某钱不还，苏某把那个人的孩子抱走了。苏某还拿铁棍往我身上比划并辱骂我，我非常害怕，害怕孩子受到伤害，我被他们折磨的每天身上带着刀片和安眠药，只想一死了之，孩子也被他们吓的天天哭。我给孩子裤子里缝了一个兜，里面装着我朋友的电话号，我告诉孩子如果妈妈死了，就让他们打这个电话。（2）被害人刘某3陈述证实：刘某2是我的父亲，2015年的时候我在学校上学，有一天我放学回家，看见几个人在我家，后来我知道有一个人叫马海涛，一个叫苏某，还有一个胖子。然后这些人就住在我家，把我和妈妈、哥哥赶到下屋去住，他们住在我们原来住的屋里。这帮人天天夜里制造噪音，让我们不能休息，还经常辱骂我妈，马海涛还打过我两下，我妈不让，他们把我妈的手机给摔了。他们把我家大门锁上，让我们出入都跳墙，那时候我跟哥哥放学也不敢回家，待在邻居家直到七八点才敢回家。还有一次苏某到我学校来找我，我很害怕没敢出教室，后来他不知道被谁叫走了。后来我们就搬家了，我也转到县里上学了，这些人住在我家对我们影响很大，晚上敲盆不让我们睡觉，出入让我们跳墙，妈妈和我们都很害怕，有一次妈妈跟我说她要是出事了就让我找我二姨帮忙，还写了一张纸条缝在我裤子的兜里。（3）证人王某2证言证实：刘某2跟我借过12万元钱，把房子的手续抵押给我了。2015年9月的一天，马海涛给我打电话说刘某2的房子他买了，让我把手续送到刘某2家。我到刘某2家看见马海涛领着3、4个人，我朋友认识其中一个姓霍的人。马海涛让我把手续拿出来，我没同意，我说刘某2欠我12万元钱和5千元利息没还，手续我不可能给他。马海涛就一直骂刘某2，还对他手下的人说，把刘某2拽那屋跪着去。马海涛对我说手续不给也不行，房子已经被他占上了，他在这住挺长时间了。我坚持不给他手续，马海涛看没招了，就替刘某2把125000元钱还我了，我把房子手续给了马海涛。马海涛还写了几个什么合同让我和刘某2签字，合同的意思是树地、房子都归马海涛了。刘某2是不情愿签字的，但当时那种情况他不敢不签，马海涛让他干啥他就干啥。（4）证人张某4证言证实：我和马海涛是同学关系，马海涛是放高利贷的。2015年夏天，马海涛给我打电话让我上他媳妇那取10万元钱然后给他送到东六镇养牛小区一户人家，我送钱过去时，马海涛说让我当见证人，在一个协议上签字，我也没看啥协议，签完字我就走了。（5）证人丁某1证言证实：我是张某4的妻子，张某4和马海涛是同学，马海涛是放高利贷的。2015年9月，张某4带我到东六镇一个养牛小区，我看见马海涛在那个大院里面养了挺多羊，马海涛领3、4个人在这个院子里，院主人一家四口也在。听马海涛说话意思是这家主人欠他钱给不上了，把院子抵给他，他们就撵这家四口人出去，骂这家人，马海涛还踹男主人一脚。（6）证人佟某证言证实：我和周某1前后街住，我们关系挺好，大约在2015年我听说有个叫马海涛的领人住在周某1家，刘某2走后，这帮人开始骚扰周某1和孩子。周某1到我家跟我哭诉，说这帮人在她家半夜喊叫、敲东西、砸门，让她和孩子不能睡觉。这帮人还把周某1家的大门锁上了，我去找周某1得经过这帮人同意，我和周某1说话时他们也在旁边听着，好像监视我们，周某1家也被这帮人安上了监控。后来我找周某1，这帮人不给开门还骂我，别人去他们也骂，我们就不敢去了。那段时间周某1精神状态不好，天天哭，跟我说那个男的拿棒子吓唬她，还说过不想活了，想死的话。周某1不敢回家，经常领孩子在我家或者宋某某家吃饭，有时还住在我家，后来周某1没办法把孩子送到学校住。有一次周某1和孩子在我家，我听周某1对他两个孩子说“谁到学校找你都不许出去”之类的话。我认识一个人叫蒋某1，有一次我看他发了一个朋友圈，是在周某1的院子里比划大刀，我问蒋某1上周某1家干啥来了，他说他是马海涛的朋友。周某1后来实在受不了，就搬走了，走的时候要拿一些东西，住在他家的男子不让她拿，把东西给摔了，周某1就只拿点随身的衣服走了。（7）证人蒋某1证言证实：2015年马海涛跟我说他在东六买了一个院子，让我去看看，然后他开车带我去的。车进院后，马海涛从车后备箱里拿出一把大刀，我拿着在院里比划比划，马海涛还给我拍了照片。然后我进屋看见一个女的在做饭，这个女的我认识，是我的微信朋友，微信名叫“骄傲”。我就问她咋在这呢，她说这是她家，后来马海涛说这家房主欠他钱，房子卖给他了。（8）证人徐某2证言证实：我是刘某2、周某1东六养牛小区的邻居。2015年有一帮人住在刘某2家，没几天刘某2走了，后来周某1大门就上锁了，周某1和孩子进出得跳墙。后来周某1领孩子有时在我家吃饭，也在我家住过，他们也在别人家吃饭，在别人家住过，反正就是不敢回家呆着，她说害怕，不敢回家，精神状态也很不好。又过了一段时间周某1就让孩子们住校，再后来周某1也不在家住了。周某1从家走的时候就带了两床被和一些衣服，从她家北墙扔出来，拿到我家，在我家住了两天，在佟某家住了两天，然后就走了。（9）证人李某3证言证实：我是东六镇九年制学校教师，也是刘某3的班主任。大约在2015年的时候，刘某3的母亲给我打过电话，说他家欠别人钱，要账的到学校找过孩子，意思让我多留意孩子，保障孩子的安全。那段时间刘某3上课的时候也总睡觉，我问他原因，他说晚上害怕，睡不好觉，具体害怕什么没跟我说。（10）证人谢某1证言证实：我和刘某2原来是邻居，刘某2承包了100亩地，2010年开始刘某2一直叫我帮忙种这块地。2016年春天，刘某2让我帮他在这块地上种黑豆，我同意了。但我去地里一看，土地已经被机器翻过，被其他人种了，刘某2说让我听信，然后我就再也没种过这片地。（11）证人毕某证言证实：2016年5、6月份，马海涛说他在业喇嘛土村有100亩林某1，树趟能种玉米，让我免费种。马海涛给我看了转包合同，还有林权证，一共是100亩树地，合同内容是刘某2把林某1转卖给马海涛。我种一年因赔钱就没再种。2019年6月，因为刘某2欠村上承包费，这块林某1村上重新发包给常某，常某是我的亲戚，马海涛通过我联系常某，常某又把这块土地以7万元的价格转包给马海涛。郭某2是我的亲戚，2019年5月郭某2从马海涛手里买了一处房子，这个房子原来是刘某2的，因为我和他们两人都认识，所以他们交易房子的时候我是见证人。（12）证人郭某2证言证实：2019年3月16日，我从马海涛手中花28万元购买了东六养牛小区的房子，当时这个场地除了房子和牛棚，什么都没有，院内没有任何设备。我和马海涛在一个饭店签的《奶牛饲养小区土地承包合同》、《土地延包合同》，当时东六村委会主任在合同上签字并盖的村委会公章，当时马海涛把这个场地的土地承包合同、土地延包合同、协议书、收款凭证、转让合同、土地买卖备注说明、收据等都给了我。（13）证人陈某2证言证实：我是彰武县旧屯组的负责人，刘某2曾经承包过村上位于旧屯组××100亩林某1，后因刘某2拖欠承包费并在指定期限内没有补交承包费，2018年12月31日，我们村张贴公告废除和刘某2的承包合同。2019年2月1日，村上召开村民代表大会将这片林某1发包给本村村民常某，承包期间是2019年1月1日至2038年12月31日，承包费为79500元。这片林某1合同上写的是90亩，实测是100亩，土地上的树是刘某2种的，发包给常某时在合同中明确规定该土地上的树木从2006年至2019年的收益归刘某2，如果以后树木出卖时也需要按刘某2经营13年所占的比例给刘某2利润。（14）证人常某证言证实：2019年2月3日我和业喇嘛土村签的林某1承包合同，村上将原来承包给刘某2的林某1发包给我，我交了79500元承包费，这其中包括承担原来刘某2欠的14100元承包费。村上跟我说，这林某1上的树2019年之前的收益归刘某2，2019年之后的收益归我。后来马海涛找到我说刘某2把林某1卖给他了，他手里有林权证，然后马海涛想从我手里转包这片林某1，我把林某1转包给他后，林某1里大约有20亩土地他白让我种，这样我就把这片林某1以79500元的价格转包给马海涛了。（15）被告人马海涛在侦查机关的供述证实：2013年12月我借给刘某213万元贷款，后来又陆续借了几次，最后还帮刘某2还王某212万元，这样我一共借给刘某234万元。2015年9月9日我和刘某2签订林某1转让合同、收据、搬迁协议各一份。次日我又让刘某2签了奶牛饲养小区土地承包合同、土地延保合同及房屋转让合同，当时刘某2的父亲刘某13、母亲张某6、妻子周某1都在上面签了字。2015年10月21日我又让刘某2签了一份土地买卖备注说明。我找刘某2签房屋转让合同的时候我是带霍建强和苏某去的，张某某两口子给我送的钱。我和刘某2签完搬迁协议后，苏某在奶牛养殖小区住了一段时间。后来有一次我跟周某1吵吵，我把她和孩子撵走了。刘某2转让给我的林某1我让毕某种青储，他种了一年以后就闲置了。（16）被告人苏某在侦查机关的供述证实：具体时间记不清了，马海涛给我打电话说：“我给你个活儿，你上东六给我看院去，一个月给你两、三千块钱。”因为我之前和马海涛去过这家要账，所以知道是刘某2家，就同意了。过两天马海涛就领我去刘某2家，刘某2媳妇和两个儿子在家，当天晚上我们就在刘某2家住的，第二天马海涛走了。过几天马海涛拿了一把大U型锁来了，让我把大门锁上，钥匙不给刘某2媳妇，他们出入我开门，啥东西也不让他们拿走。又过几天刘某2回来了，马海涛也过来和刘某2谈事，刘某2在家呆了几天，马海涛天天过来，马海涛嘱咐我拿着刘某2的车钥匙，别让刘某2开车。有一天刘某2说开车出去买东西，我把车钥匙给了刘某2，刘某2就跑了，因为这事马海涛还骂我了。后来马海涛让刘某2媳妇搬走，刘某2媳妇不同意，他们吵吵起来，然后马海涛把刘某2媳妇和孩子撵小屋住，我住在他们原来住的大屋。马海涛让我晚上把音乐放大声，敲锅碗瓢盆制造噪音，意思就是让刘某2媳妇和孩子在这住不下去，我就按马海涛说的做了。有一天霍建强开车来接我，说我们去刘某2儿子的学校晃一圈，让老师知道我们去学校找孩子，让刘某2害怕。后来刘某2的两个孩子就不在家住了，让刘某2媳妇送托管班了。又过了大概半个月，刘某2媳妇就说她呆不了了，要搬走。刘某2媳妇开始收拾东西，我给马海涛打电话，马海涛说：“你等着我，我马上过去，你啥也别让他们拿走。”然后刘某2媳妇收拾一些日用品走了，再没回来。刘某2这个院的价值肯定超过他跟马海涛借钱的价值，刘某2搬走，马海涛肯定是占便宜了，所以他让我做这些事。之后我又在刘某2家住五六天也走了。（17）被告人霍建强在侦查机关的供述证实：2014年或者2015年，我通过朋友认识了马海涛，我知道他是放高利贷的。有一次马海涛说让我跟他去东六要账，我同意了，后来他就开车拉着我去东六的养牛小区一个平房，这家房主姓刘，我们到了这家不长时间，苏某开车也到了。马海涛跟姓刘的男主人要钱，该人说没钱，马海涛就提出用房子抵债，该男子说房子的产权证等手续在别人手里。过了一会儿，来了两个男的，东六镇街里的，其中一个男的借给姓刘的不是10万就是12万，房子的产权证就在这个男子手里。后来马海涛联系一个男的给他送的现金，不是10万就是12万，替姓刘的男子把钱还了，拿回了产权证。马海涛写了几份合同让姓刘的签字，其中有一份是房屋的买卖合同，还有其他合同，姓刘的男的不愿意签，马海涛就急眼了，骂姓刘的男的几句，说不签肯定不行，吓唬姓刘的这个男的，并让我和苏某“归拢归拢”姓刘的男的，苏某就拉着姓刘的男的，我跟姓刘的男的说咱们出去唠唠，苏某上去要拽这个男的，姓刘的男的就害怕了，同意在合同上签字了。过了不长时间，我跟马海涛开车就走了，苏某当天就在这家住了。（18）林某1转让合同、协议及收据证实：2015年9月9日马海涛在没有给付刘某2钱款的情况下强迫刘某2将自己的“彰林证（2014）第63919号”林权证所属的林某1及树木以15万元的价格转让给马海涛，强迫刘某2在合同、协议及收据上签字，强迫刘某2妻子周某1在林某1转让合同上签字。（19）协议书、搬迁协议证实：2015年9月9日马海涛强迫刘某2在内容为“刘某2保证养殖场和其他人无经济纠纷”的协议书上签字，见证人为霍建强、张某4；强迫刘某2、周某1在2015年9月12日搬出房屋的协议上签字。（20）奶牛饲养小区土地承包合同、收据证实：2015年9月10日，马海涛强迫刘某2、周某1、张某6、刘某13在房屋转让合同和收据上签字。（21）退耕还草土地承包合同书证实：2006年5月16日，苇子沟镇业喇嘛土村将位于苇子沟镇业喇嘛土村西南甸子的90亩（实测100亩）土地发包给刘某2，承包金额40500元，承包期限2006年1月至2020年12月30日。（22）林某1承包合同证实：2019年2月3日，苇子沟镇业喇嘛土村将原由刘某2承包的林某1发包给常某。（23）协议书、公告证实：2017年11月24日刘某2欠业喇嘛土村承包费19500元需在2018年12月31日前交清，超期业喇嘛土村将解除承包合同；2018年12月31日，业喇嘛土村发布公告和刘某2解除承包合同，将土地重新发包。（24）林权证、彰武县价格认证中心价格认定结论书证实：坐落于苇子沟村谭家坟的6.7公顷杨树的林木所有权人为刘某2，林某1所有权人为业叶喇嘛土村；该林某1上的杨木在2015年9月9日价值239000元。（25）马海涛与郭某2奶牛饲养小区土地承包合同、收据证实：2019年3月16日，马海涛将奶牛饲养小区18亩土地及地上房屋以28万元的价格转让给郭某2。（26）辨认笔录证实：刘某2辨认出霍建强是马海涛带来他家恐吓他的人；丁某1辨认出周某1是被马海涛暴力讨债的被害人；蒋某1辨认周某1是他的微信朋友“骄傲”。3、被害人王某1于2017年4月向被告人马海涛借高利贷用于偿还之前所欠李某5的借款，并将其位于彰武镇××楼××室的楼房抵押给马海涛。按马海涛要求，王某1将原已登记到李某5名下的楼房过户至马海涛指定的蒋某1名下，所借高利贷（含房屋过户费用）17.3万元，月利率为8％，双方签订的房屋买卖合同约定的价款为19万元（包含第一个月的利息）。2017年7月，马海涛到王某1家中讨债，要求王某1搬走用房屋抵债，王某1与丈夫赵某5商量后，欲通过房屋中介公司变卖房屋还债，并已联系到出价24万元的买主。马海涛以蒋某1不在家，房屋不能过户为由阻碍王某1卖房，并在王某1家中采取撕扯窗帘、把电视调大音量、扔衣服、辱骂等软暴力手段对王某1进行威胁恐吓，王某1被迫将房屋以21万元低价出售给马海涛抵债,扣除借款合同约定的19万后，马海涛应支付王某12万元，但只支付王某11万元。马海涛将房屋占有后又以22.8万元转卖给孙某2。上述事实，有公诉机关提供的经庭审举证、质证，本院认证的下列证据证实：被害人王某1陈述证实：因为欠李某5钱还不上，我向马海涛借钱，马海涛帮我还给李某516.2万元，并将我抵押在李某5名下的房屋过户到了他手下蒋某1的名下，过户手续费花了1.1万元，这17.3万元算是我跟他借的，月利率是8分钱。马海涛还要求我和他签了一个价款19万元的房屋买卖合同，这19万元包括我借款第一个月的利息。我还了几个月利息后感觉利息太高了，实在还不起。2017年7月的一天，马海涛领两个男的来我家，当时我和我两个月大的孩子在家，马海涛躺在我家沙发上，打开电视，声音放大，孩子吓哭了，把衣服架子上的衣服扔地上，让我赶紧搬家。马海涛每次给我打电话要钱都辱骂我，还威胁说如果不还钱就把我跟丈夫赵某5撵出去，不让我在家住了，每天我都担心自己没有房子。后来我不堪骚扰，就和丈夫赵某5商量想把房子卖了然后还马海涛钱，当时通过“爱家”房产中介卖的房子，联系了一个买房子的，约定是24万，但马海涛说姓蒋的不在家，不能过户，导致房子没有卖出去。我不愿意把房子给马海涛，但他又带人来我家闹，我被逼的没有办法，只能把房子卖给他。我们约定卖房子的价格是21万元，扣除我们在合同上写的19万元，他还应该给我2万元，但他只给我1万元让我们出去租房子，剩下的不给我们了。证人韩某1证言证实：我在彰武县爱家房产工作，2017年6月21日，有一个女房主在我这发布了一条售楼信息，售价26万元，后来客户相中了，出价23万元左右，但因为听说房子有抵押没交易成。证人孙某2证言证实：我于2017年从马海涛处买了位于彰武县，价款22.8万元。证人蒋某1证言证实：大概2017年马海涛给我打电话说要过户一个房子到我名下，我同意了。在彰武县房产交易大厅，马海涛还有一个我不认识的男子和我办理了房产过户。大约过了一个多月，马海涛又给我打电话说把这个房子过户到他妹妹名下，然后我跟马海涛又去了一次房产大厅办理过户。证人李某1证言证实：2017年6月，马海涛给我打电话说他去要钱，让我帮他去作个证，然后他开车接我去建兴小区，这户人家就一个女的在家，这个女的说暂时没钱我们就走了。过一个月左右马海涛找我再去这个女的家一趟，还把他和这个女的签的房屋买卖合同给我看了。到这个女的家马海涛跟这个女的说要么给钱，要么搬走，然后走到窗户那把窗帘给拽下来了，还把电视的声音调到很大声，把屋里的孩子吓哭了，我就把马海涛拉走了。房屋登记信息及照片证实：王某1在爱家房产信息服务中心发布的售房信息。房屋买卖协议及相关不动产登记资料：证实位于彰武镇××楼××室楼房的所有权人赵某5将房屋卖给李某5、李某5又卖给蒋某1、蒋某1又卖给李某6、马某2，最后由李某6、马某2卖给孙某2的事实。本院认为，被告人马海涛单独或伙同被告人苏某、霍建强以暴力、威胁等手段强迫被害人王某1、刘某2以买卖的形式转让资产，情节特别严重，三被告人的行为已构成强迫交易罪。在强迫刘某2转让房屋的过程中，三名被告人系共同犯罪，其中马海涛在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人苏某、霍建强起次要作用，系从犯。被告人马海涛伙同被告人霍建强以暴力、威胁手段，在未支付相应对价的情况下，以签订买卖合同的方式强行索取被害人刘某2所有的林木及林某1，数额巨大，二被告人的行为已构成敲诈勒索罪，系共同犯罪。其中，马海涛在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人霍建强在共同犯罪中起次要作用，系从犯。因林木属于不动产，所有权转移应当以登记为准，而被告人马海涛、霍建强敲诈勒索被害人刘某2的林木并未登记转移所有权，也未被实际处置，故属于犯罪未遂。对被告人马海涛提出的其是在车上给刘某2转让林木款15万元的辩解，因被害人刘某2陈述证实马海涛于2015年9月9日强迫他签订林某1、林木转让合同以抵偿债务，并于次日又在替他偿还王某2借款12万元后强迫他以34万元的价格将房屋转让给马海涛，实际他未得到马海涛给付的林某1、林木转让款15万元；证人王某2证实马海涛将刘某2欠他的钱替刘某2偿还后，写了几个合同让他和刘某2签字，合同的意思是树地、房子都归马海涛了；被告人霍建强供述也证实马海涛替刘某2还钱后让刘某2在合同上签字。上述证据能够相互印证，足以证实刘某2在与马海涛签订林某1转让合同时尚欠马海涛借款，刘某2陈述的未收到马海涛未给付其林某1、林木转让款15万元符合客观实际，故对马海涛的该辩解不予采纳。对马海涛提出的其是向一个阜新人购买的房屋，王某1以帮他卖房子为由想将房子骗回去的辩解，因被害人王某1的陈述及房产登记信息能够证实，案涉房屋原为王某1与其丈夫赵某5所有，王某1因先向李某5借款而将房屋过户登记到李某5名下，后又向马海涛借款还李某5而将该房屋登记到蒋某1名下，上述登记实质均属抵押性质，且房屋始终由王某1占有、使用，被告人马海涛通过“软暴力”手段最终强迫王某1搬出从而以低于市场正常价格取得案涉房屋的全部权能，再出售给孙某2，其行为符合强迫交易罪的犯罪构成，故对其辩解不予采纳。对被告人霍建强提出的其到刘某2家之前不知道什么事，其没有打骂被害人，其行为不构成敲诈勒索罪和强迫交易罪的辩解，因被害人刘某2的陈述及辨认笔录证实霍建强对刘某2实施了恐吓行为，霍建强在侦查机关的供述也证实其实施了恐吓行为并且在庭审中也表示在侦查机关的供述属实，林某1（林木）转让合同上也有霍建强签名，上述证据可以证明霍建强在马海涛敲诈勒索刘某2、强迫刘某2交易房屋的过程中实施了帮助行为，故对其上述辩解不予采纳。对被告人苏某提出的其只是给马海涛打工的辩解，因马海涛强迫刘某2签订房屋买卖协议后，苏某在刘某2家实施的一系列骚扰、恐吓行为，均对马海涛最终完成交易取得刘某2的房屋起到帮助作用，故苏某的行为构成强迫交易罪，对其上述辩解不予采纳。（四）诈骗罪2015年6、7月份，被害人张某1向被告人马海涛借高利贷30000元，刘某6为担保人。马海涛扣除“砍头息”和“好处费”实际借给张某126400元，后张某1、刘某6均支付过马海涛利息。2017年2月13日，刘某6替张某1还给马海涛30000元本金。2017年2月至4月间，被告人马海涛隐瞒刘某6已经替张某1还款的事实，在张某1的有机肥厂内欺骗张某1重新出具本金和利息共计61000元的借据一张，后马海涛依据该借据强行将张某1销售有机肥款70000元占为己有折抵欠款，并以期间又产生利息为由让张某1出具9000元借据一张。被告人马海涛诈骗数额为39000元（30000元本金及9000元利息）。上述事实，有公诉机关提供的经庭审举证、质证，本院认证的下列证据证实：被害人张某1陈述证实：2015年6、7月份，我因厂子经营需要，通过张某5介绍向马海涛借款30000元，马海涛扣除“砍头息”和“好处费”实际借给我26400元，我朋友刘某6担保，我每月支付给马海涛利息3000元。2017年春季之前，我在化肥厂给过马海涛3次利息，2次3000元，1次5000元，共计11000元。刘某6帮我还过2次利息，1次3000元，1次6000元，共计9000元。2017年春，马海涛到化肥厂找我，说我连本带利还欠他61000元，让我重新写一份借据，张某5在见证人处签字。然后我跟合作往抚顺红河谷的一个公司卖了150吨有机肥，货款是75000元，我和桑某跟对方公司的人在一个饭店结账时，对方的人刚把75000元钱数好，还没交到我手里，马海涛带四五个人进来，马海涛把这75000元钱拿到自己手里，并说我欠他61000元的本金和9000元的利息没给，当场让我又补一个9000元的借据，然后给我5000元，剩下的70000元都拿走了。马海涛当时带的人太多了，我和桑某虽然都不同意他把钱拿走，但是我们都不敢反对。后来我才知道刘某6帮我还给马海涛30000元钱，但是马海涛为了继续跟我要钱没告诉我这件事，也不让刘某6告诉我。证人刘某6证言证实：2015年6、7月的一天，张某1由我担保向马海涛借30000元，扣除“砍头息”和“好处费”，张某1实际借到手26400。后来马海涛找张某1要利息时让我跟着去两次，这两次利息分别是3000元和5000元。张某1给不上利息时，马海涛就向我要，我替张某1付过两次利息，一次在天歌广场附近的一个土特产店里给马海涛3000元，一次在马海涛的车里给他6000元。2017年初马海涛开车拉张某5和我到春光家电二楼的一个空房子，说张某1已经欠他6万多元，我是担保人，要么在这6万多的欠条上再签字，要么一次性给他3万元本金，以后他就不找我了，否则他派人到我单位天天跟着我，还打电话找来两个人要上我家住去。当时我害怕了，于是让马海涛给我3天时间张罗钱，当时我不说出个解决办法马海涛不让我走，我在那个屋子一直呆到下午四点，我同意给马海涛3万元钱，他才让我离开。2017年2月13日，我找张某5跟我一起去给马海涛送了3万元钱。马海涛让我别把这事告诉张某1，他要继续跟张某1要钱，我要是告诉张某1他就还派人跟着我。2月17日，我让张某5给我写了一张条，证实我替张某1把本金还上了。之后马海涛给我打电话说找张某1重新签手续，让我跟着去，当时在张某1的厂子，马海涛和张某5也在，马海涛对张某1说连本带利已经欠61000元了，当时迫于马海涛威胁我也没敢把已经还3万元钱的事告诉张某1。张某1给马海涛签61000元欠条后，马海涛当面把之前我担保的3万元钱欠条撕了，之后马海涛没找过我。证人张某5证言证实：我于2006年认识的马海涛，2015年夏天，张二（张某1）让我帮忙联系从马海涛借3万元，后来刘某6做担保，我做的见证人。2017年初，马海涛找刘某6要钱，我也在场。马海涛对刘某6说：“张二不还钱我就得管你要，之前张二和你都还点利息，你再给我3万元钱，以后我就不找你了，这钱你还不上，那我可找人跟着你，上你家住。”刘某6哭了，说没有钱。过一会马海涛叫来一个30多岁光头男子，这名男子对刘某6说你要是不还马哥钱，我就上你家住了。刘某6答应张罗钱，之后我离开了。过几天，在“王中王”熟食店二楼，刘某6给马海涛3万现金。刘某6向马海涛要3万欠条，马海涛说“我不能给你，我还得接着管张二要钱。”但能不能要来就跟刘某6不发生关系了，马海涛还对刘某6说3万元钱的事情不准告诉张二，如果敢告诉张二，之后还找刘某6麻烦。后来我给刘某6写了一个证明，证实他替张二还了3万元钱。同年春天，马海涛让我去张二家，马海涛跟张二说“你连本带利欠我61000元了，重新写个手续”，张二重新写了手续，我也在见证人处签字了，后来我听刘某6说，张二欠马海涛的钱还上了，马海涛去抚顺把钱要回来的。证人桑某证言证实：我和张某1是朋友，还是合作伙伴。2017年我们合作往抚顺市红河谷一个公司销售有机肥。我们把有机肥送到抚顺，然后在一个饭店算账，对方厂子的人把钱送来了，一共是75000元钱，对方刚查完钱还没交到张某1手里，马海涛就领五六个人进屋了，手里拿个欠条说，“张某1欠我钱，你们谁也不能动，也不能报警，”张某1说有账咱们改天算，也没人搭理他。然后马海涛就把75000元钱拿到手里，给了张某15000元和一个欠条，其余70000元他拿走了。当时这帮要账的气势汹汹，我们都很害怕，不敢吱声。借据1张证实：马海涛隐瞒刘某6已经替张某1偿还本金3万元的事实，欺骗张某1又签了一份借款61000元的借据，张某5在见证人处签字。借据1张证实：马海涛在强行拿走张某1的70000元货款后，又强迫张某1签借款9000元的借据一张。收据1张及证人范某3证言证实：刘某6于2016年5月2日替张某1支付马海涛借款利息6000元，该款由范某3代收。张某5出具的证明证实：2017年2月13日刘某6替张某1还给马海涛本金3万元。本院认为，被告人马海涛以非法占有为目的，隐瞒刘某6已偿还其借款本金30000元的事实，欺骗被害人张某1重新出据61000元的借条，进而根据该借条向张某1索要本金及利息，骗取张某1钱款39000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。对被告人马海涛提出的刘某6偿还他的3万元与张某1借款无关的辩解及辩护人提出的指控马海涛诈骗犯罪证据不足的辩护意见，因证人刘某6、张某5的证言能够相互印证，足以证明刘某6是替张某1偿还借款本金3万元，马海涛仍隐瞒该事实骗取张某1出具欠据并进而取得赃款，其行为已构成诈骗罪，故对上述辩解及辩护意见不予采纳。（五）虚假诉讼罪2016年11月9日，隋某由肖某2、闫某等人担保向被告人马海涛借款5万元，隋某陆续还清借款后，马海涛隐瞒隋某已清偿全部债务的事实，于2018年5月17日向彰武县人民法院提起民事诉讼，要求担保人肖某2、闫某偿还借款5万元。2018年8月23日彰武县人民法院开庭审理此案，在隋某、肖某2等人举证已还清该借款后，马海涛于2018年9月19日申请撤诉并经法院裁定准许。上述事实，有公诉机关提供的经庭审举证、质证，本院认证的下列证据证实：证人隋某陈述证实：大约在2016年8、9月份，我替朋友黄某1担名向刘某5借高利贷5万元，月利息1毛，扣掉第一个月利息5000元和好处费2500元，实际拿到42500元。后来我知道刘某5是帮马海涛放高利贷的，这钱是马海涛的。黄某1还几个月利息后还不上了，我替黄某1还了12个月利息，一共6万元。后来又分二次还本金5万元，之后又网银转账还马海涛1万利息。所有钱都还清后，我找窦某1帮忙去马海涛那把欠条拿回来，马海涛还是不依不饶说我还欠4万元，去法院把我的担保人起诉了，后来因为担保人拿出我已经还清欠款的证据，马海涛撤诉了。证人闫某证言证实：我和隋某是朋友关系，2016年他跟马海涛借款，我、范某5和肖某2作担保人在借据上签了字。2018年4月份左右，马海涛给我打电话说隋某欠的钱没还。后来我问隋某，他说他给马海涛6万钱和一张别人欠隋某3万元的欠条，然后我就跟马海涛说隋某已经还完了，你爱咋整咋整。过了一个月左右我收到法院的传票，马海涛把我、肖某1和隋某给起诉了。开庭的时候肖某1把他和马海涛的通话录音给法官了，该录音能证明隋某已经把钱还给了马海涛，然后马海涛就撤诉了。证人肖某1证言证实：2016年11月份，隋某跟马海涛借5万元钱，我、范某2、闫某给他作担保人。2018年春，马海涛给我打电话说隋某没还钱，让我们几个担保人还钱。然后我问隋某，隋某说已经还马海涛6万元了。后来马海涛又给我打电话要钱，我说隋某不已经还给你6万元了吗，马海涛在电话里承认收到6万元利息，年前还收到隋某给的1万元。但还差4万元的利息，我们再不还钱就到法院起诉我们，我把这个通话录音了。后来马海涛到法院起诉了我们，法院开庭时我提供了和马海涛的通话录音，证实隋某已经还完6万元钱的事情，之后马海涛撤诉了。证人窦某1证言证实：我是隋某的朋友，和马海涛也认识。2017年隋某给我打电话说他欠马海涛钱，没张罗那么多，让我帮忙说说情。然后我去隋某的单位，在他单位的提款机，隋某取了3万元钱给了马海涛。过了一段时间，隋某又让我帮忙给马海涛送钱，不是1万就是2万，我记不清了。后来马海涛给我打电话说隋某欠他不少钱，这事让我别管了，所以之后隋某再找我，我也没帮忙。证人段某2证言证实：我和隋某是同事，2016年末隋某说他欠马海涛钱，派黄某来取钱，让我借给他点，当天下午借给他1万元。被告人马海涛供述证实：我通过刘某5借给隋某5万元钱，隋某找了三个担保人闫某、肖某2、范某5。我把隋某起诉了，后来又撤诉了。被告人黄某某供述证实：隋某欠马海涛钱，经我过手还给过马海涛1万元钱。肖某1与马海涛通话录音证实：马海涛收到隋某偿还6万元钱。借据1份证实：隋某于2016年11月9日向马海涛借款5万元，由闫某、肖某2、范某5担保。本院（2018）辽0922民初1564号民事卷宗证实：2018年5月17日，马海涛隐瞒隋某已偿清其欠款的事实，将担保人肖某2、闫某诉至本院。开庭审理时肖某2向法庭提供其与马海涛的通话录音，后马海涛撤诉，本院裁定准许。本院认为，被告人马海涛隐瞒债务已全部清偿的事实向人民法院提起民事诉讼，要求担保人履行债务，致使人民法院开庭审理，干扰正常司法活动，其行为已构成虚假诉讼罪。对被告人马海涛提出的隋某向其借过二次钱，提起民事诉讼的借款未偿还的辩解，因与案涉证人的证言及本院民事诉讼卷宗所证明的事实不符，故不予采信。认定全案相关事实的综合证据：户籍证明证实本案被告人的身份。2、公安机关出具的案件来源、到案经过证实：本案部分犯罪事实系公安机关在工作中发现、部分为被害人报案，被告人马海涛、苏某于2019年9月20日、霍建强于2019年10月18日、郝某某于2019年12月10日先后被公安机关抓获；被告人黄某某于2019年10月17日到阜新市细河区派出所投案，被告人张某某于2019年11月1日经公安机关电话传唤到案。本院（2005）彰刑初字第15号、（2018）辽0922刑初290号刑事判决书、释放证明书证实：被告人苏某因犯非法拘禁罪于2005年2月6日被本院判处拘役六个月；因犯非法拘禁罪于2018年12月14日被本院判处有期徒刑十个月，于2019年3月24日刑满释放。阜新市细河区人民法院（1995）细刑初字第2号、辽宁省高级人民法院（2012）辽刑四终字第156号刑事判决书、释放证明书证实：被告人黄某某因犯抢劫罪于1995年1月24日被阜新市细河区人民法院判处有期徒刑四年；因犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、故意毁坏财物罪于2015年10月26日被辽宁省高级人民法院数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，于2016年5月19日刑满释放。阜新市中级人民法院（2008）阜刑一初字第53号刑事附带民事判决书、释放证明书证实：被告人霍建强因犯故意伤害罪于2009年4月28日被阜新市中级人民法院判处有期徒刑八年，于2013年7月7日刑满释放。综合上述全部评判意见，本院认为：被告人马海涛纠集被告人霍建强、苏某、郝某某、黄某某、张某某等人，形成较为固定的组织，以暴力、威胁手段在彰武县域内以讨债为由多次实施寻衅滋事、强迫交易、敲诈勒索、诈骗、非法侵入住宅、虚假诉讼等犯罪活动，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，该组织属于“恶势力”犯罪集团，其中被告人马海涛系集团首要分子，依法对该集团的全部罪行承担责任。对马海涛辩护人提出的马海涛等人不构成“恶势力”犯罪的辩护意见不予采纳。被告人马海涛组织、实施寻衅滋事犯罪三起，且属于“纠集他人多次实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序”，应处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金；组织、实施强迫交易犯罪二起，属于情节特别严重，应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；组织、实施敲诈勒索犯罪一起，且数额巨大，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，因该起犯罪未遂，依法予以从轻处罚；实施诈骗犯罪一起，数额较大，应处三年以下有期徒刑，并处罚金；组织、指挥、实施非法侵入住宅犯罪三起，应处三年以下有期徒刑，其当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚；实施虚假诉讼犯罪一起，应处三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人霍建强参与实施强迫交易犯罪一起，属于情节特别严重，应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；参与实施敲诈勒索犯罪一起，因该起犯罪未遂，依法予以从轻处罚。霍建强在实施以上二起犯罪时均系累犯，依法予以从重处罚；霍建强在二起犯罪中均系从犯，依法予以减轻处罚。被告人苏某参与实施强迫交易犯罪一起，属于情节特别严重，应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金，因其系从犯，依法予以减轻处罚；参与实施非法侵入住宅犯罪二起，因其系从犯，依法予以从轻处罚。苏某在实施以上二起犯罪时均系累犯，依法予以从重处罚。被告人郝某某参与实施非法侵入住宅犯罪三起，因其系从犯，且到案后如实供述罪行，依法予以从轻处罚。其虽在审查起诉阶段认罪认罚，但公诉机关建议对其与被告人张某某均判处有期徒刑八个月，而张某某只实施一次非法侵入住宅的犯罪行为，采纳该建议可能影响公正审判，故本院不予采纳。被告人黄某某实施寻衅滋事犯罪一起，应处五年以下有期徒刑，因其系累犯，依法予以从重处罚。黄某某虽系主动投案，在侦查机关如实供述，在公诉机关认罪认罚，但在法院审理中否认实施的部分犯罪事实，故不构成自首，依法也不适用认罪认罚。被告人张某某参与实施非法侵入住宅犯罪一起，系从犯，依法予以从轻处罚；张某某系经办案机关电话传唤到案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。其在审查起诉阶段认罪认罚，公诉机关建议判处其有期徒刑八个月适当，本院对该量刑建议予以采纳。被告人马海涛、霍建强、苏某在判决宣告前一人犯数罪，依法应当实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百二十六条第（四）项、第二百七十四条、第二百六十六条、第二百四十五条一款、第三百零七条之一、第二十三条、第二十五条一款、第二十六条一款、二款、三款、第二十七条、第六十五条一款、第六十七条一款、三款、第六十九条一款、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第四条第（一）项、第六条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第二款、第二条第（二）项之规定，判决如下：一、被告人马海涛犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十年，并处罚金10万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金30万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金10万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金4万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑二年；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金1万元。数罪并罚，总和刑期二十二年十个月，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金55万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2039年9月19日止。）被告人霍建强犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金15万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金5万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金20万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2023年2月17日止。）被告人苏某犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金15万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年三个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金15万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2022年9月19日止。）被告人郝某某犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2021年6月9日止。）被告人黄某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月25日起至2021年7月20日止。）被告人张某某犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月1日起至2020年6月30日止。）二、责令被告人马海涛返还诈骗案被害人张某1所得的赃款39000元。上述罚金及退赃款于本判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉，书面上诉的需提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  于双青审 判 员  邵忠海人民陪审员  邰俊波二〇二〇年六月三十日法官助理王丽媛书记员吴昊书记员李越