福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0524刑初57号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人黄种来，男，1978年5月16日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2019年3月22日被抓获，同年3月29日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人钱桂水，福建一心律师事务所律师。 被告人陈桂地，男，1992年9月17日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2019年3月22日被抓获，同年3月29日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人陈燕源，福建一心律师事务所律师。 被告人陈松森，男，1977年8月13日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，住福建省南安市。因本案于2019年3月22日被抓获，同年3月29日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人胡金宝，福建铭群律师事务所律师。 被告人陈松福，曾用名陈小江，男，1982年8月21日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，住福建省南安市。因本案于2019年3月22日被抓获，同年3月29日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人陈丽萍，福建联谊律师事务所律师。 被告人黄水英，女，1990年4月15日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化，无业，住福建省长汀县。因本案于2019年3月22日被抓获，同年3月29日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人蔡友强，福建铭群律师事务所律师。 被告人蒋泽丽，女，1984年4月23日出生于贵州省盘县，汉族，小学文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2019年3月22日被抓获，同年3月29日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人蔡建生，福建联谊律师事务所律师。 辩护人陈仲平，福建联谊律师事务所实习律师。 被告人**苹，女，1988年12月17日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住福建省安溪县。曾因犯合同诈骗罪，于2015年5月7日被广东省惠州市惠城区人民法院判处有期徒刑一年三个月，2016年2月13日刑满释放。现因本案于2019年3月22日被抓获，同年3月29日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人刘霓翩，福建铭群律师事务所律师。 被告人易连红，女，1980年12月4日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2019年3月22日被抓获，同年3月29日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人钟志强、李雪萍，福建安荣律师事务所律师。 被告人李随河，男，1987年12月10日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。曾因犯妨害信用卡管理罪，于2012年10月12日被福建省厦门市湖里区人民法院判处有期徒刑一年，2013年6月20日刑满释放。现因本案于2019年3月22日被抓获，同年3月29日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人李柏家，福建一心律师事务所律师。 被告人易连生，曾用名易连木，男，1978年11月2日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。曾因犯诈骗罪，于2011年10月9日被上海市金山区人民法院判处拘役五个月，2011年11月23日刑满释放。现因本案于2019年3月22日被抓获，同年3月29日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人胡英雄，福建铭群律师事务所律师。 被告人易文锋，男，1978年10月27日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。曾因犯诈骗罪，于2017年4月20日被河南省灵宝市人民法院判处有期徒刑二年，2018年6月29日刑满释放。现因本案于2019年3月22日被抓获，同年3月29日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人陈志当，福建联谊律师事务所律师。 被告人易瑞滨，男，1992年4月29日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2019年3月22日被抓获，同年3月29日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人苏兴坚、张惠滨，福建金方正律师事务所律师。 被告人陈哲，男，1988年3月18日出生于辽宁省本溪市明山区，汉族，中专文化，无业，住辽宁省本溪市明山区。因本案于2019年3月22日被抓获，同年3月29日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人陈其祥，福建一心律师事务所律师。 被告人易文良，男，1978年6月2日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省厦门市海沧区。因本案于2019年3月22日被抓获，同年3月29日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人王泽杰，福建安荣律师事务所律师。 被告人黄书连，男，1985年6月11日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2019年3月22日被抓获，同年3月29日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人陈文质，福建铭群律师事务所律师。 被告人叶巧玲，女，1986年3月18日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，无业，住福建省安溪县。曾因犯诈骗罪，于2010年11月18日被本院判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年。现因本案于2019年3月22日被抓获，同年3月29日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人温爱红，福建安荣律师事务所律师。 被告人黄晓峰，男，1992年3月8日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住福建省安溪县。曾因犯诈骗罪，于2016年1月29日被本院判处有期徒刑二年九个月，2018年1月1日刑满释放。现因本案于2019年3月22日被抓获，同年3月29日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人苏美生，福建一心律师事务所律师。 被告人蓝秀玉，女，1973年2月3日出生于福建省安溪县，汉族，文盲，无业，住福建省安溪县。因本案于2019年3月22日被抓获，同年3月29日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人张艺婷，福建安荣律师事务所律师。 福建省安溪县人民检察院以安检六部刑诉〔2020〕12号起诉书指控被告人黄种来、陈松森、陈松福、黄水英、蒋泽丽、**苹、易连红、李随河、易连生、易文锋、易瑞滨、黄书连、叶巧玲、黄晓峰、蓝秀玉犯诈骗罪、偷越国（边）境罪、伪造身份证件罪，被告人陈桂地犯诈骗罪、偷越国（边）境罪，被告人陈哲犯诈骗罪，被告人易文良犯诈骗罪、伪造身份证件罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省安溪县人民检察院指派检察员蔡继业出庭支持公诉，被告人黄种来、陈桂地、陈松森、陈松福、黄水英、蒋泽丽、被告人**苹及其辩护人刘霓翩、被告人易连红、李随河、易连生、易文锋、被告人易瑞滨及其辩护人苏兴坚、张惠滨、被告人陈哲、易文良、被告人黄书连及其辩护人陈文质、被告人叶巧玲及其辩护人温爱红、被告人黄晓峰、蓝秀玉均到庭参加诉讼。经本院通知，安溪县法律援助中心依法指派律师钱桂水、陈燕源、胡金宝、陈丽萍、蔡友强、蔡建生、李雪萍、李柏家、胡英雄、陈志当、陈其祥、王泽杰、苏美生、张艺婷出庭分别为被告人黄种来、陈桂地、陈松森、陈松福、黄水英、蒋泽丽、易连红、李随河、易连生、易文锋、陈哲、易文良、黄晓峰、蓝秀玉提供辩护。期间，公诉机关因补充侦查需要，建议延期审理一次。现已审理终结。 福建省安溪县人民检察院指控，被告人黄种来、陈桂地、陈松森、陈松福、黄水英、蒋泽丽、**苹、易连红、李随河、易连生、易文锋、易瑞滨、陈哲、易文良、黄书连、叶巧玲、黄晓峰、蓝秀玉伙同同案人黄某1、陈某1（均另案处理）受雇于同案人黄某2（另案处理），于2019年2月至3月间，先后分批从云南省孟连县偷渡至缅甸联邦共和国。在缅甸联邦共和国××特区佤邦邦康农贸市场“中缅批发部”烟酒店楼上，利用事先获取的需要贷款的公民个人信息，通过手机发送短信并留下联系ＱＱ等方式，后冒充“北京银行”的工作人员，谎称可以提供小额贷款，诱骗被害人将“激活金”等款项转账至指定的银行账户或以微信红包等方式发送至指定的微信账户，共骗取被害人魏某1等人人民币（币种，下同）1436130.65元，其中被告人蓝秀玉负责买菜做饭等生活保障。现已查证，被告人黄种来、陈桂地、蓝秀玉参与骗取1436130.65元，被告人陈松森、陈松福、黄水英参与骗取1419630.65元，被告人蒋泽丽、**苹、易连红、李随河、易连生、易文锋、易瑞滨参与骗取1303529.11元，被告人陈哲参与骗取1291329.11元，被告人易文良参与骗取1015983.43元，被告人黄书连、叶巧玲、黄晓峰参与骗取446044.17元。 上述被告人到案后均如实供述罪行。 上述指控，公诉机关提供以下证据：1.扣押的手机等物证；2.出行记录、微信聊天记录截图、银行账户交易明细、微信交易明细等书证；3.被害人魏某1等人的陈述；4.被告人黄种来、陈桂地、陈松森、陈松福、黄水英、蒋泽丽、**苹、易连红、李随河、易连生、易文锋、易瑞滨、陈哲、易文良、黄书连、叶巧玲、黄晓峰、蓝秀玉的供述和辩解；5.安溪县公安局鉴别居民身份证证明书等；6.辨认笔录、电子证物检查工作记录等。 公诉机关认为，被告人黄种来、陈桂地、陈松森、陈松福、黄水英、蒋泽丽、**苹、易连红、李随河、易连生、易文锋、易瑞滨、陈哲、易文良、黄书连、叶巧玲、黄晓峰、蓝秀玉伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，被告人黄种来、陈桂地、陈松森、陈松福、黄水英、蒋泽丽、**苹、易连红、李随河、易连生、易文锋、易瑞滨、陈哲、易文良、蓝秀玉诈骗数额特别巨大，被告人黄书连、叶巧玲、黄晓峰具有其他特别严重情节，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人黄种来、陈桂地、陈松森、陈松福、黄水英、蒋泽丽、**苹、易连红、李随河、易连生、易文锋、易瑞滨、黄书连、叶巧玲、黄晓峰、蓝秀玉还分批结伙偷越国（边）境，均应当以偷越国（边）境罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人黄种来、陈松森、陈松福、黄水英、蒋泽丽、**苹、易连红、李随河、易连生、易文锋、易瑞滨、易文良、黄书连、叶巧玲、黄晓峰、蓝秀玉还利用本人头像，伪造居民身份证各一张，均应当以伪造身份证件罪追究其刑事责任。十八名被告人在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，均应当从轻或减轻处罚。被告人**苹、易文锋、黄晓峰曾因故意犯罪分别被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，均应当从重处罚。十八名被告人到案后均如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚；且自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理。被告人黄种来、陈桂地、陈松森、陈松福、黄水英、蒋泽丽、**苹、易连红、李随河、易连生、易文锋、易瑞滨、易文良、黄书连、叶巧玲、黄晓峰、蓝秀玉在判决宣告以前一人犯数罪，均应当数罪并罚。建议诈骗犯罪部分各判处被告人黄种来、陈桂地、陈松森、陈松福、黄水英、蒋泽丽、**苹、易连红、李随河、易连生、易文锋、易瑞滨、陈哲、易文良有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金；各判处被告人黄书连、叶巧玲、黄晓峰有期徒刑四年至五年，并处罚金；判处被告人蓝秀玉有期徒刑三年至四年，并处罚金；建议偷越国（边）境犯罪部分各判处被告人黄种来、陈桂地、陈松森、陈松福、黄水英、蒋泽丽、**苹、易连红、李随河、易连生、易文锋、易瑞滨、黄书连、叶巧玲、黄晓峰、蓝秀玉拘役三个月至四个月，并处罚金；建议伪造身份证件部分各判处被告人黄种来、陈松森、陈松福、黄水英、蒋泽丽、**苹、易连红、李随河、易连生、易文锋、易瑞滨、易文良、黄书连、叶巧玲、黄晓峰、蓝秀玉拘役三个月至四个月，并处罚金。 被告人黄种来、陈桂地、陈松森、陈松福、黄水英、蒋泽丽、**苹、易连红、李随河、易连生、易文锋、易瑞滨、陈哲、易文良、黄书连、叶巧玲、黄晓峰、蓝秀玉对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用认罪认罚从宽处理程序，且签字具结，在开庭审理过程中均无异议。 辩护人钱桂水认为：1.对本案指控的犯罪事实和罪名没有异议；2.被告人黄种来是诈骗犯罪从犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚并签字具结，建议对其减轻处罚。 辩护人陈燕源认为：1.对本案指控的犯罪事实和罪名没有异议；2.被告人陈桂地是诈骗犯罪从犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚并签字具结，建议对其减轻处罚。 辩护人胡金宝认为：1.对本案指控的犯罪事实和罪名没有异议；2.被告人陈松森是诈骗犯罪从犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚并签字具结，建议对其减轻处罚；3.请求法庭本着惩罚与教育相结合的立法精神，减少罚金处罚。 辩护人陈丽萍认为：1.对本案指控的犯罪事实和罪名没有异议；2.被告人陈松福是诈骗犯罪从犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚并签字具结，建议对其减轻处罚。 辩护人蔡友强认为：1.对本案指控的犯罪事实和罪名没有异议；2.被告人黄水英是诈骗犯罪从犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚并签字具结，建议对其减轻处罚。 辩护人蔡建生认为：1.对本案指控的犯罪事实和罪名没有异议；2.被告人蒋泽丽是诈骗犯罪从犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚并签字具结，建议对其减轻处罚。 辩护人刘霓翩认为：1.对本案指控的犯罪事实和罪名没有异议；2.被告人**苹是诈骗犯罪从犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚并签字具结，建议对其减轻处罚，按有期徒刑四年六个月进行判处。 辩护人李雪萍认为：1.对本案指控的犯罪事实和罪名没有异议；2.被告人易连红是诈骗犯罪从犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚并签字具结，建议对其减轻处罚。 辩护人李柏家认为：1.对本案指控的犯罪事实和罪名没有异议；2.被告人李随河是诈骗犯罪从犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚并签字具结，建议对其减轻处罚。 辩护人胡英雄认为：1.对本案指控的犯罪事实和罪名没有异议；2.被告人易连生是诈骗犯罪从犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚并签字具结，建议对其减轻处罚，按有期徒刑四年八个月进行判处。 辩护人陈志当认为：1.对本案指控的犯罪事实和罪名没有异议；2.被告人易文锋是诈骗犯罪从犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚并签字具结，建议对其减轻处罚。 辩护人苏兴坚、张惠滨认为：1.对本案指控的犯罪事实和罪名没有异议；2.被告人易瑞滨是诈骗犯罪从犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚并签字具结，建议对其减轻处罚。 辩护人陈其祥认为：1.对本案指控的犯罪事实和罪名没有异议；2.被告人陈哲是诈骗犯罪从犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚并签字具结，建议对其减轻处罚。 辩护人王泽杰认为：1.对本案指控的犯罪事实和罪名没有异议；2.被告人易文良是诈骗犯罪从犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚并签字具结，建议对其减轻处罚。 辩护人陈文质认为：1.对本案指控的犯罪事实和罪名没有异议；2.被告人黄书连是诈骗犯罪从犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚并签字具结，建议对其减轻处罚；3.考虑被告人黄书连与其妻叶巧玲均在押，二人育有两个未成年子女，建议对其适用缓刑。 辩护人温爱红认为：1.对本案指控的犯罪事实和罪名没有异议；2.被告人叶巧玲是诈骗犯罪从犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚并签字具结，建议对其减轻处罚。 辩护人苏美生认为：1.对本案指控的犯罪事实和罪名没有异议；2.被告人黄晓峰是诈骗犯罪从犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚并签字具结，建议对其减轻处罚。 辩护人张艺婷认为：1.对本案指控的犯罪事实和罪名没有异议；2.被告人蓝秀玉是诈骗犯罪从犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚并签字具结，建议对其减轻处罚；3.考虑被告人蓝秀玉家庭情况及身体现状，建议对其适用缓刑。 经审理查明，被告人黄种来、陈桂地、陈松森、陈松福、黄水英、蒋泽丽、**苹、易连红、李随河、易连生、易文锋、易瑞滨、陈哲、易文良、黄书连、叶巧玲、黄晓峰、蓝秀玉伙同同案人黄某1、陈某1（均另案处理）等人受雇于同案人黄某2（另案处理），于2019年2月至3月间，先后分批从云南省孟连县偷渡至缅甸联邦共和国。在缅甸联邦共和国××特区佤邦邦康农贸市场“中缅批发部”烟酒店楼上，利用事先获取的需要贷款的公民个人信息，通过手机发送短信并留下ＱＱ号码等联系方式，后冒充“北京银行”的工作人员，谎称可以提供小额贷款，诱骗被害人将“激活金”等款项转账至指定的银行账户或以微信红包等方式发送至指定的微信账户、微信群，共骗取被害人魏某1等人1436130.65元，其中被告人蓝秀玉负责买菜做饭等生活保障。现已查证，被告人黄种来、陈桂地、蓝秀玉参与骗取1436130.65元，被告人陈松森、陈松福、黄水英参与骗取1419630.65元，被告人蒋泽丽、**苹、易连红、李随河、易连生、易文锋、易瑞滨参与骗取1303529.11元，被告人陈哲参与骗取1291329.11元，被告人易文良参与骗取1015983.43元，被告人黄书连、叶巧玲、黄晓峰参与骗取446044.17元。 2019年3月22日，缅甸联邦共和国警方在缅甸联邦共和国××特区佤邦邦康农贸市场“中缅批发部”烟酒店楼上、“傣泰小吃店”租房等地抓获被告人黄种来、陈桂地、陈松森、陈松福、黄水英、蒋泽丽、**苹、易连红、李随河、易连生、易文锋、易瑞滨、陈哲、易文良、黄书连、叶巧玲、黄晓峰、蓝秀玉等人，后将上述人员移交公安机关处理。上述被告人被扣押到身份证、外来人员暂住证、笔记本电脑、启动盘、Ｕ盘、手机、手机卡及卡套、记事本、记录纸、登机牌、碎纸片等物品。 归案后，十八名被告人均如实供述自己的罪行。 审理中，本院委托安溪县司法局对被告人黄书连、蓝秀玉进行审前社会调查。安溪县司法局经调查后出具了《调查评估意见书》，认为被告人黄书连、蓝秀玉不具备社区矫正条件。 上述事实，各被告人在开庭审理过程中均无异议，并有经庭审举证、质证的受案登记表，立案决定书，抓获工作说明及移交人员名单，扣押清单（含物证、书证及其照片），现场照片，户籍证明，认罪认罚具结书，刑事判决书（**苹、李随河、易连生、易文锋、叶巧玲、黄晓峰），刑满释放证明书及相关查询材料，解除社区矫正证明书，在逃人员登记表，调查评估意见书，出入境记录查询信息，出行记录查询，作案人员结构图，作案手机、QQ账户统计表，涉案银行账户信息及交易明细，微信账户信息、交易明细及统计表（附光盘），偷越国（边）境情况统计表，伪造身份证情况统计表，公民个人信息详情、抽样回访情况及统计表，涉案QQ聊天记录，涉案手机、电脑的相关内容截图，被害人艾某、张某、保某、宁某、金某、陈某2、杨某1、李某1、李某2、刘某1、刘某2、刘某3、杨某2、慕某、刘某4、苌某、应某、孟某、袁某、李某3、梁某、高某、阿旺某、王某、郭某、吴某、常某、李某4、魏某1、花某、姜某、陈某3的陈述及其提供的支付记录、QQ聊天记录、手机通话记录等相关报案材料，被告人黄种来、陈桂地、陈松森、陈松福、黄水英、蒋泽丽、**苹、易连红、李随河、易连生、易文锋、易瑞滨、陈哲、易文良、黄书连、叶巧玲、黄晓峰、蓝秀玉的供述和辩解，泉州市公安局物证鉴定所鉴定书（笔迹鉴定），安溪县公安局鉴别居民身份证证明书，电子证物检查工作记录（附光盘），辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人黄种来、陈桂地、陈松森、陈松福、黄水英、蒋泽丽、**苹、易连红、李随河、易连生、易文锋、易瑞滨、陈哲、易文良、黄书连、叶巧玲、黄晓峰、蓝秀玉伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取公民财物，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪；其中，被告人黄种来、陈桂地、陈松森、陈松福、黄水英、蒋泽丽、**苹、易连红、李随河、易连生、易文锋、易瑞滨、陈哲、易文良、蓝秀玉诈骗数额特别巨大；被告人黄书连、叶巧玲、黄晓峰在境外实施电信网络诈骗，诈骗数额接近数额特别巨大，属有其他特别严重情节。被告人黄种来、陈桂地、陈松森、陈松福、黄水英、蒋泽丽、**苹、易连红、李随河、易连生、易文锋、易瑞滨、黄书连、叶巧玲、黄晓峰、蓝秀玉违反国家出入境管理法规，分批结伙偷越国（边）境，情节严重，其行为均已构成偷越国（边）境罪，属共同犯罪。被告人黄种来、陈松森、陈松福、黄水英、蒋泽丽、**苹、易连红、李随河、易连生、易文锋、易瑞滨、易文良、黄书连、叶巧玲、黄晓峰、蓝秀玉利用本人头像，伪造居民身份证各一张，其行为均已构成伪造身份证件罪。公诉机关指控被告人黄种来、陈松森、陈松福、黄水英、蒋泽丽、**苹、易连红、李随河、易连生、易文锋、易瑞滨、黄书连、叶巧玲、黄晓峰、蓝秀玉犯诈骗罪、偷越国（边）境罪、伪造身份证件罪，被告人陈桂地犯诈骗罪、偷越国（边）境罪，被告人陈哲犯诈骗罪，被告人易文良犯诈骗罪、伪造身份证件罪的罪名成立。被告人黄种来、陈桂地、陈松森、陈松福、黄水英、蒋泽丽、**苹、易连红、李随河、易连生、易文锋、易瑞滨、易文良、黄书连、叶巧玲、黄晓峰、蓝秀玉在判决宣告前一人犯数罪，均应当数罪并罚。被告人黄种来、陈桂地、陈松森、陈松福、黄水英、蒋泽丽、**苹、易连红、李随河、易连生、易文锋、易瑞滨、陈哲、易文良、蓝秀玉在境外实施电信网络诈骗，均酌定从重处罚。被告人黄种来、陈桂地、陈松森、陈松福、黄水英、蒋泽丽、**苹、易连红、李随河、易连生、易文锋、易瑞滨、陈哲、易文良、黄书连、叶巧玲、黄晓峰、蓝秀玉在诈骗共同犯罪中起次要作用，是从犯，均依法减轻处罚；其归案后均如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，均依法从轻处罚。被告人**苹、易文锋、黄晓峰曾因故意犯罪分别被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后在五年以内，再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，均依法从重处罚。被告人李随河、易连生、叶巧玲有犯罪前科，均酌定从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。各辩护人关于各自被告人归案后如实供述且自愿认罪认罚，又属诈骗从犯，建议减轻处罚的辩护意见，理由成立，均予以采纳。 根据各被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第二百八十条第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第五条第（二）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人黄种来犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；犯偷越国（边）境罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元；犯伪造身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。刑期即自2019年3月22日起至2024年3月21日止。） 二、被告人陈桂地犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；犯偷越国（边）境罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十万二千元。 （刑期即自2019年3月22日起至2024年3月21日止。） 三、被告人陈松森犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；犯偷越国（边）境罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元；犯伪造身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十万三千元。 （刑期即自2019年3月22日起至2024年3月21日止。） 四、被告人陈松福犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；犯偷越国（边）境罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元；犯伪造身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十万三千元。 （刑期即自2019年3月22日起至2024年3月21日止。） 五、被告人黄水英犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；犯偷越国（边）境罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元；犯伪造身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十万三千元。 （刑期即自2019年3月22日起至2024年3月21日止。） 六、被告人蒋泽丽犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；犯偷越国（边）境罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元；犯伪造身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十万三千元。 （刑期即自2019年3月22日起至2024年3月21日止。） 七、被告人**苹犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币十万元；犯偷越国（边）境罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元；犯伪造身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币十万三千元。 （刑期即自2019年3月22日起至2024年7月21日止。） 八、被告人易连红犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；犯偷越国（边）境罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元；犯伪造身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十万三千元。 （刑期即自2019年3月22日起至2024年3月21日止。） 九、被告人李随河犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币十万元；犯偷越国（边）境罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元；犯伪造身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币十万三千元。 （刑期即自2019年3月22日起至2024年5月21日止。） 十、被告人易连生犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币十万元；犯偷越国（边）境罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元；犯伪造身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币十万三千元。 （刑期即自2019年3月22日起至2024年5月21日止。） 十一、被告人易文锋犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币十万元；犯偷越国（边）境罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元；犯伪造身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币十万三千元。 （刑期即自2019年3月22日起至2024年7月21日止。） 十二、被告人易瑞滨犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；犯偷越国（边）境罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元；犯伪造身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十万三千元。 （刑期即自2019年3月22日起至2024年3月21日止。） 十三、被告人陈哲犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。 （刑期即自2019年3月22日起至2024年3月21日止。） 十四、被告人易文良犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币八万元；犯伪造身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币八万一千元。 （刑期即自2019年3月22日起至2024年1月21日止。） 十五、被告人黄书连犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元；犯偷越国（边）境罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元；犯伪造身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币六万三千元。 （刑期即自2019年3月22日起至2023年3月21日止。） 十六、被告人叶巧玲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币六万元；犯偷越国（边）境罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元；犯伪造身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币六万三千元。 （刑期即自2019年3月22日起至2023年5月21日止。） 十七、被告人黄晓峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币六万元；犯偷越国（边）境罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元；犯伪造身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币六万三千元。 （刑期即自2019年3月22日起至2023年7月21日止。） 十八、被告人蓝秀玉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯偷越国（边）境罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元；犯伪造身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万三千元。 （刑期即自2019年3月22日起至2022年9月21日止。） 十九、追缴被告人黄种来、陈桂地、陈松森、陈松福、黄水英、蒋泽丽、**苹、易连红、李随河、易连生、易文锋、易瑞滨、陈哲、易文良、黄书连、叶巧玲、黄晓峰、蓝秀玉及其同案人的违法所得人民币1,436,130.65元（其中，被告人陈松森、陈松福、黄水英对1,419,630.65元承担连带责任，被告人蒋泽丽、**苹、易连红、李随河、易连生、易文锋、易瑞滨对1,303,529.11元承担连带责任，被告人陈哲对1,291,329.11元承担连带责任，被告人易文良对1,015,983.43元承担连带责任，被告人黄书连、叶巧玲、黄晓峰对446,044.17元承担连带责任），返还被害人人民币799,000元（详见附表），余款人民币637,130.65元，暂查无被害人，予以没收上缴国库。 上述罚金、违法所得均应于判决生效后十日内缴纳。 二十、没收各被告人被扣押的笔记本电脑、启动盘、U盘、手机、手机卡及卡套等作案工具。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周水金 人民陪审员  林宏名 人民陪审员  **认 二〇二〇年六月九日 书 记 员  吴淑玲 附表： 本案适用的主要法律条文如下： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百二十二条违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；为参加恐怖活动组织、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动，偷越国（边）境的，处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百八十条第三款伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》 第五条偷越国（边）境，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百二十二条规定的“情节严重”： （一）在境外实施损害国家利益行为的； （二）偷越国（边）境三次以上或者三人以上结伙偷越国（边）境的； （三）拉拢、引诱他人一起偷越国（边）境的； （四）勾结境外组织、人员偷越国（边）境的； （五）因偷越国（边）境被行政处罚后一年内又偷越国（边）境的； （六）其他情节严重的情形。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。