甘肃省敦煌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘0982刑初48号 公诉机关敦煌市人民检察院。 被告人张永亮，男，1974年11月19日出生，汉族，初中文化，户籍地：甘肃省敦煌市，现住：敦煌市。因涉嫌赌博罪，于2019年10月12日被敦煌市公安局刑事拘留，同年11月1日被敦煌市公安局依法逮捕，现羁押于敦煌市看守所。 辩护人陆艳丽，甘肃飞天律师事务所律师。 被告人薛爱军，男，1971年5月23日出生，汉族，初中文化，户籍地：甘肃省敦煌市，现住：敦煌市转渠口镇漳县，务工人员。因犯故意伤害罪，于2003年2月被酒泉市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年；因犯危险驾驶罪，于2014年11月被敦煌市人民法院判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金2000元；因犯故意伤害罪，于2017年9月被敦煌市人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。因涉嫌赌博罪，于2019年10月12日被敦煌市公安局刑事拘留，同年11月1日被敦煌市公安局依法逮捕，现羁押于敦煌市看守所。 辩护人姚志清，甘肃鸣沙律师事务所律师。 被告人汪振魁，男，1978年2月13日出生，汉族，小学文化，户籍地：安徽省涡阳县，现住：安徽省涡阳县，个体。2011年7月因赌博被敦煌市公安局行政拘留十日，并处罚款3000元；2012年11月因赌博被敦煌市公安局行政拘留十日，并处罚款3000元。因涉嫌赌博罪，于2019年10月16日被敦煌市公安局刑事拘留，同年11月1日被敦煌市公安局依法逮捕，现羁押于敦煌市看守所。 辩护人刘英杰，甘肃古郡律师事务所律师。 敦煌市人民检察院以敦检公诉刑诉（2020）28号起诉书指控被告人张永亮、薛爱军、汪振魁涉嫌赌博罪，向本院提起公诉。本院于2020年3月11日立案受理，受疫情影响于2020年4月21日裁定中止审理，同年6月8日恢复审理。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。敦煌市人民检察院指派检察员吉永玲出庭支持公诉，被告人张永亮及其辩护人陆艳丽、薛爱军及其辩护人姚志清、汪振魁及其辩护人刘英杰到庭参加了诉讼。本案现已审理完毕终结。 敦煌市人民检察院指控，2013年12月，被告人张永亮事先让魏某联系赌场，后魏某联系到佘某，商议由佘某（已治安处罚）提供其在敦煌市月牙泉镇兰州村三组60号附1号的住所为赌博场地，准备赌博。之后被告人张永亮又联系到刘某（刘某因涉嫌其他犯罪，已被酒泉市公安局移送检察机关审查起诉）,让刘某以“点子公司”（点子公司在赌场内坐庄，并与参赌人员对赌，维持赌场的运行）名义坐庄参赌，支撑赌场，同时还联系到被告人薛爱军在赌场放贷提供赌资。此后，于2013年12月4日、12月6日晚上，被告人张永亮先后两次伙同以刘某、史某（史某因涉嫌其他犯罪，已被酒泉市公安局移送检察机关审查起诉）、蔡某（蔡某因涉嫌其他犯罪，已被酒泉市公安局移送检察机关审查起诉）、被告人汪振魁（入股点子公司）为成员的“点子公司”和放高利贷的被告人薛爱军，纠集参赌人员张某（已治安处罚）、周某（已治安处罚）、邢某（已治安处罚）、达某（已治安处罚）、张某（已治安处罚）、魏某（已治安处罚）、陈某（已治安处罚）、毛某（已治安处罚）、朱某（已治安处罚）在佘某提供的场所以最低五百元、上不封顶、“摇碗子”猜单双的方式进行赌博，两场赌局赌资累计九十余万元，以刘某、史某、蔡某、被告人汪振魁为成员的点子公司获利九十余万，其中被告人汪振魁获利二十余万元，被告人张永亮抽头渔利三万余元，其余参赌人员均未获利，被告人薛爱军以放高利贷的方式向周某提供赌资四万元。被告人张永亮、薛爱军、汪振魁的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。 被告人张永亮对起诉书指控的部分犯罪事实有异议，对指控罪名无异议，自愿认罪、认罚。 辩护人陆艳丽对指控被告人张永亮犯赌博罪的定性及罪名无异议，辩称，对指控张永亮纠集参赌人员进行赌博有异议，参赌人员并不是张永亮一人纠集。指控张永亮抽头渔利三万余元，该事实只有张永亮供述证实，再无其它证据予以印证。被告人张永亮有自首情节；认罪态度好，且当庭自愿认罪；系初犯、偶犯。请求对被告人张永亮从宽处理并适用缓刑。 被告人薛爱军对起诉书指控的部分犯罪事实有异议，对指控罪名无异议，自愿认罪、认罚。辩称，只参与了12月6日晚上的一次赌博。 辩护人姚志清对指控被告人薛爱军的行为构成赌博罪无异议，对部分指控事实有异议，辩称，被告人薛爱军没有组织、招引赌博、从中抽头渔利的行为，只参与了2013年12月6日晚上的一次赌博，为周某提供赌资4万元；认定薛爱军以放高利贷的方式向周某提供赌资的事实不清、证据不足；本案已过诉讼时效。被告人薛爱军系从犯；如实供述自己罪行，认罪态度较好，自愿认罪。 被告人汪振魁对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪、认罚。 辩护人刘英杰对指控被告人汪振魁的行为构成赌博罪的定性无异议，辩称，被告人汪振魁构成特殊自首；犯罪的主观恶性较小，社会危害性小；认罪态度较好，当庭自愿认罪。请求对被告人从轻、减轻处罚。 经审理查明，2013年12月，被告人张永亮事先让魏某联系赌场，后魏某联系到佘某，商议由佘某提供其在敦煌市月牙泉镇兰州村三组60号附1号的住所为赌博场地，准备赌博。之后被告人张永亮又联系到刘某，让刘某以“点子公司”名义坐庄参赌，支撑赌场，同时打电话通知了被告人薛爱军。此后，于2013年12月4日、12月6日晚上，被告人张永亮先后两次伙同以刘某、史某、蔡某、被告人汪振魁（入股点子公司、每天入股两万元）为成员的“点子公司”和放高利贷的被告人薛爱军，纠集参赌人员张某、周某、邢某、达某、张某2、魏某、陈某、毛某、朱某在佘某提供的场所以最低五百元、上不封顶、“摇碗子”猜单双的方式进行赌博。两场赌局赌资累计九十余万元，以刘某、史某、蔡某、被告人汪振魁为成员的点子公司获利九十余万，其中被告人汪振魁获利二十万元，被告人张永亮抽头渔利三万余元，被告人薛爱军以放高利贷的方式向周某提供赌资四万元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、受案登记表、受案回执、立案决定书证实公安民警在查办张永亮被敲诈勒索案中发现有人聚众赌博，遂以开设赌场案立案侦查的事实； 2、被告人三面照片、户籍人口详情证实三被告人外貌特征及年龄、住址等基本身份信息； 3、抓获经过证实敦煌市公安局党河派出所于2019年10月12日将被告人张永亮、薛爱军传唤到案后抓获，于2019年10月16日将被告人汪振魁传唤到案后抓获； 4、证人证言： 周某证实，2013年12月4日和6日，赌场是张永亮组织的，我是被张永亮叫去赌博的。参赌的人有我、张永亮、邢某、张某、张某2、达某、朱某、薛爱军、陈某（山丹人）、陈某2、汪振魁、魏某，还有点子公司的几个人，其中薛爱军、汪振魁、陈某2没有玩，一直在跟前看着。薛爱军在赌场上放高利贷，我向薛爱军在赌场上借了4万元，利息是一万元三天五百元，借钱时我就给了薛爱军2000元的利息； 邢某证实，2013年12月4日和6日晚上，在佘某家张永亮组织的赌场上参与赌博两次，我是张永亮打电话叫去的，两次我总共输了3万左右； 张某证实，2013年12月4日和6日的赌场是张永亮和周某一起开设的，我和陈某、刘某、汪振魁、朱某是张永亮叫去的，达某、张某2、邢某是周某叫去的。赌博结束后张永亮拿着放抽头子的纸箱子叫周某到隔壁的房子去了，我想他们应该是去分抽的头子了，我没有抽头取利； 张某2证实，2013年12月4日和6日，在张永亮开设在东大桥东边农村的一家农户家中参与赌博两次，赌场只有张永亮在抽头子。我和邢某是被张永亮叫去赌场的，赌场上“放水”的人我只知道两个，都是敦煌人，一个是“薛三”、一个姓陈，第一天我输了20万元，第二天我输了12万多； 达某证实，2013年12月6日晚上，我到敦煌市杨家桥村佘某家张永亮开设的赌场内参与赌博，汪振魁给庄家入了三成股，后面听说这个场子是张永亮组织的，他在中间抽头渔利，薛爱军外号“薛三”和陈某在场子内放高利贷，我坐下玩了十几把输了一万块钱就到旁边房子睡觉去了； 朱某证实，2013年12月份的一天，张永亮给我打电话叫我去赌博，后被张永亮开车接送到地点，当天输了两万多元钱，张永亮在赌场上抽头渔利了，薛爱军和点子公司的人在赌场上放高利贷，薛爱军在赌场上给我借了两万元，最后离开时我还了； 毛某证实，2013年12月份的一天，我去敦煌市的一农户家中参与了赌博； 陈某证实，2013年12月份的一天，我被张永亮叫去在敦煌市月牙泉镇兰州村的一农户家中参与赌博，输了六百块钱就再没玩，一般跟我熟悉的人叫我陈五娃； 魏某证实，2013年12月份的一天，张永亮给我打电话说让找一个能赌博的地方，联系了我妻哥佘某后将地点定在佘某家里，张永亮又叫来了周某、张某等人。2013年12月4日和6日参与了两次赌博； 刘某证实，在2012年至2013年间，我跟着闫某赌场做点子公司，2013年4、5月份时被闫某派到敦煌做点子公司，2013年12月份初，我和史某到水渠边上的农户家里张永亮的赌场上和“汪伟”一起做了两次点子公司，两次中间隔了一、两天，两晚上赢了九十多万，“汪伟”占三股，给他分了二十多万，后听说张永亮报警就离开敦煌的事实； 佘某证实，2013年12月份的一天，我妹夫魏某给我打电话说用一下我家位于敦煌市月牙泉镇兰州村三组的房子玩赌博我就同意了，他们在我家玩了两晚上赌博，参与赌博的人我只认识魏某、周某和张瘸子，没有因提供赌博场所获得利益； 蔡某证实，2013年8月中旬的一天，我和史某上了一个敦煌市东边的一个农户家里的赌场，赌了近一个小时的时候，刘某说我刚从戒毒所放出来身上有晦气就让我先回去了； 陈某证实，2013年12月份的一天晚上，我朋友朱某打电话让我到敦煌市月牙泉镇兰州村附近接一下她，我去后朱某已经输完了在沙发上坐着，我在赌场跟前看了看就回来了； 吴某证实，薛爱军外号叫“薛老三”，薛爱军从我跟前拿过一次钱，具体时间忘了，当时薛爱军说向我借几万元钱去挣钱，就把包里几万元钱给他了； 5、被告人供述与辩解： 张永亮证实，2013年12月份，我与张某和周某合起来开了赌场，因最后两次在佘某家赌博时，周某、张某、邢某和达某他们输了钱，就怀疑是我喊到赌场上的人在赌场上使了鬼，所以我在2013年12月8日下午被周某、张某、邢某和达某逼迫向他们打了一张100万元的欠条，特来报案。2013年12月4日和6日在佘某家的两次赌博，我联系了刘某做点子公司，刘某和汪振魁（又叫汪伟）一起做点子公司，汪振魁给点子公司入了些钱占了些股份，两次赌博抽头获利三万多元钱，我和张某、周某分别分了一万多元钱，点子公司的人也赢钱了； 汪振魁证实，2013年12月5日、6日，我在周某、张永亮和张某开的赌场上参与了赌博，上赌场之前，周某和张永亮都给我打电话了，赌场开在城东边的一个农村的农户家里，是以“摇碗子”猜单双赌博的。我和点子公司刘某合作，我给刘某每天入二万元占三成股份，让刘某参与赌博，如果赢了钱，他分7成，我分3成，两天时间我共分了二十四万多元钱（包括四万元的本金）。在赌场上看到张永亮和周某定点子抽水，其他人参与赌博； 薛爱军证实，2013年12月的一天晚上，张永亮打电话叫我去他的赌局，让我在兰泰大桥附近的洗车房跟前等着集合，我到了后我的亲戚吴某给我给了十万元对我说：“张永亮和周某用钱了你就给，其他人用开了你给我打电话”。后被一个姓魏的小伙带到东大桥东面的一个农庄里，我进到房子后看到张永亮、周某、张某、邢某、张某2、达春义在房内，张永亮和点子公司的三个人互相换着坐庄，以摇碗子猜单双的方式赌博，我坐在沙发上看他们玩。赌场上周某向我拿了吴某的四五万元钱，具体数额记不清了； 6、辨认笔录、被辨认人照片列表及照片证实张永亮指认出史某即“龙龙”、魏某即“魏掉蛋”；指认出2013年12月初在敦煌市月牙泉镇兰州村佘某家参与赌博的陈某、汪振魁（汪伟）；张某指认出蔡某、史某是跟着刘某做点子公司的小伙；周某指认出在赌场上做点子公司赌博的郑某、刘某、蔡某、史某（龙龙），在2013年12月4日、6日晚上参与赌博的张永亮、汪振魁（汪伟）；邢某、周某、佘某、魏某对2013年12月份4日、6日晚上两次赌博的地点敦煌市月牙泉镇兰州村三组60号佘某家进行了指认；达某和周某指认出2013年12月6日晚上在赌场上放高利贷的陈某和薛爱军；张某、朱某指认出在2013年12月4日、6日晚上参与赌博的张永亮、放高利贷的薛爱军（薛三）；邢某指认出在2013年12月4日、6日晚上赌场上放高利贷的薛爱军（薛三）的事实； 7、行政处罚决定书证实达某、毛某、魏某、朱某、周某、陈某、张某、张某2、邢某因于2013年12月4日、6日参与赌博、佘某因提供赌博场所被敦煌市公安局均处以行政拘留十五日，并处罚金3000元的事实； 8、违法犯罪经历查证说明书三份、刑事判决书三份证实被告人张永亮在案发前无违法犯罪记录、被告人薛爱军、汪振魁前科情况。 以上证据均经法庭质证，其来源合法、内容真实有效，作为本案的定案依据。 本院认为，被告人张永亮以营利为目的，组织三人以上赌博，赌资数额累计达到五万元以上，其行为已构成赌博罪；被告人薛爱军明知张永亮等人实施赌博犯罪活动，在赌场内放高利贷牟取利益，为赌博提供资金；被告人汪振魁明知刘某操作“点子公司”，仍入股“点子公司”为刘某赌博提供资金，并抽头取利，均应以赌博罪的共犯论处。公诉机关指控三被告人犯赌博罪的事实清楚，据以定案的证据确实充分，指控成立。在共同犯罪中，被告人张永亮组织赌局、纠集参赌人员，起主要作用，系主犯；被告人薛爱军、汪振魁为赌博提供资金，起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人薛爱军有多次犯罪前科、汪振魁曾两次因赌博被公安机关行政处罚，酌情予以从重处罚。被告人张永亮和汪振魁的辩护人关于被告人有自首情节的辩护意见，经查，被告人张永亮因被他人敲诈勒索、汪振魁因受到他人恐吓而向公安机关报案，在案件查处过程中侦查人员发现其有聚众赌博的事实，遂立案侦查，二被告人缺乏自动投案的主动性和自愿性，依法不予认定为自首。但三被告人到案后能如实供述自己罪行，构成坦白，根据各自认罪态度，可予以从轻处罚。被告人薛爱军及其辩护人辩称薛爱军只参与了12月6日晚上的一次赌博，经查，薛爱军参与2013年12月4日、6日晚上赌博的事实有证人周某、张某的证言和张某、邢某和朱某的辨认笔录证实，该辩解、辩护意见与已查明事实不符，法庭不予采信。辩护人关于本案已过追诉时效的辩护意见，经查，本案敦煌市公安局于2014年3月19日以开设赌场立案侦查，案件受理后即开始追诉，故该辩护意见于法无据，法庭不予采信。依照《中华人民共和国刑法》三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人张永亮犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金10000元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 二、被告人薛爱军犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金10000元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 三、被告人汪振魁犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金8000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  葛怀东 人民陪审员  张为明 人民陪审员  王金芳 二〇二〇年六月二十三日 法官 助理  王海燕 书 记 员  魏煜玺