四川省德格县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川3330刑初6号 公诉机关德格县人民检察院。 被告人格江泽翁，男，1984年7月8日出生，藏族，文盲，户籍地：四川省甘孜藏族自治州理塘县。2019年12月7日因涉嫌诈骗罪被德格县公安局依法刑事拘留，同年12月29日被德格县公安机执行逮捕。现羁押于德格县看守所,无前科。 辩护人扎西泽里，德格县法律援助中心援助律师。 辩护人王何,德格县法律援助中心援助律师。 德格县人民检察院以德检公诉刑诉[2020]第6号起诉书指控被告人格江泽翁犯诈骗罪，于2020年5月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。德格县人民检察院指派检察员林祺钦出庭支持公诉，被告人格江泽翁及其辩护人扎西泽里、王何到庭参加诉讼。现已审理终结。 德格县人民检察院指控，2017年被告人格江泽翁在康定市人民医院认识德格县马尼干戈镇牧民（名字不详），两人在谈论中格江泽翁谎称自己是州长益西达瓦的侄儿，现在帮活佛洛曲批开车，平时做些虫草生意等，2017年11月被告人格江泽翁受邀到德格县马尼干戈镇做客，在德格县马尼干戈镇一家茶楼里被告人格江泽翁认识了马尼干戈镇青麦、白马泽仁、曲尼等人，谎称自己名字叫扎西，是州长益西达瓦的侄儿，在北京、香港、澳门等多地有卖虫草渠道，以后可以做生意，随后返回了康定。一星期后格江泽翁接到了青麦的电话称有虫草卖，希望和被告人格江泽翁做生意，格江泽翁前往马尼干戈镇，当日受害人曲尼经青麦介绍将3.5斤虫草以167955.00元赊给被告人格江泽翁，由青麦担保。后来因青麦和曲尼催账，被告人格江泽翁用从白马泽仁处骗取的办驾驶证的钱90000.00元作为虫草款支付给曲尼。2017年12月具体时间不详马尼干戈镇白马泽仁打电话给格江泽翁说有70多斤贝母要卖，问格江泽翁是否愿意购买，格江泽翁便再次前往马尼干戈镇以赊账方式拿走了白马泽仁的70.84斤贝母，被告人格江泽翁称又以能办理驾驶证为由骗取了白马泽仁及亲朋好友多名受害者办理驾驶证的费用120000.00元，骗取了由其麦介绍的三名办理驾驶证的受害者14000.00元。经鉴定被告人格江泽翁诈骗的虫草价格208833.35元，鉴定诈骗贝母价格为93863.00元。除以支付90000.00元虫草款外，根据有利于被告人的原则，被告人格江泽翁以办理驾驶执照为由诈骗134000.00元，以虫草买卖为由诈骗77955.00元，以贝母买卖为由诈骗93863.00元，共诈骗合计人民币305818.00元，后被告人格江泽翁失联，公安机关通过技术侦查方式，于2019年12月7日将其抓获。 公诉机关认为，被告人格江泽翁以非法占有为目的，用假名字，编造虚假身份，虚假生意经历，骗取他人的信任其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。 针对指控事实，公诉机关提供如下证据予以证实： 受案登记表及到案经过，用以证实案件来源及被告人格江泽翁到案经过。 户籍证明，证明被告人格江泽翁身份及应当负刑事责任。 价格认定结论书、价格认定明细表、交易明细单、提取笔录，用以证实涉案金额及赃款流向渠道。 被害人白马泽仁的陈述，第一次询问的证言，大概一年前错阿乡马达村人青麦带了一个叫扎西的人到我家里称虫草，然后就和扎西认识了并互相留了电话号码，认识一个月后扎西打电话联系了我说：我们两个可以交朋友，我经常到香港、台湾跑这里有很好的市场，我们可以一起做虫草生意，双方都可以获利，他还说他是益西达瓦的儿子，现在在给副州长开车，甘孜州内任何事情都可以帮忙，办驾驶证都可以，后来我们熟了，我就打电话问他办驾驶证多少钱？他就说小车驾驶证6000元，大车要18000，后来我就找了19个我们村要办驾驶证的总共12万多打给他了，今年1月份的时候他来了马尼干戈，我就对他说我有70斤的贝母要卖，可不可以帮我卖了，他就问我多少本钱，我说一斤是1475.00元。他说帮我卖一斤1900.00元不赚我的钱了，还说他要买点牛肉和酥油，我就帮他买了6000.00元的牛肉和30斤的酥油给他，我说驾驶证帮我办到了的话，牛肉和酥油就送给你就不要钱了，后来驾驶证一直没有办下来，我就催他他有时就不接电话，有时候就说在忙，直到今年5月份就联系不到他了，微信里也给他说过让他来处理这个事情，不来我们就去报案了，他就说你们去报案嘛。帮忙办驾驶证的有19个人，益泽登是亲戚我收了11000.00，且布我收了20000.00元，其他的我有的收了10000.00的有的收了6600.00元，给扎西打了124000.00元。其中6000.00元是微信转账，剩下的钱是转账给他的三张银行卡里的，有凭证的，其中90000.00元是转给了一个账户名叫曲尼的，他的卡号是：6228484128027737779，还有24000.00元是转给了卡号为：6228450460063452710的卡，还有4000.00元是转给账户叫钟德君的卡卡号为：6228450460063452710.扎西承诺给我们办驾驶证的时候，他说他有个亲戚在办驾驶证的地方上班，只要你们把身份证发给我最长不会超过四个月就可以办下来了。我因为他说他是以前州长益西达瓦的儿子现在是省长了，现在在给副州长开车我就相信他了。第二次询问的证言，给扎西打了办理驾驶证的钱是124000.00元，让我办驾驶证的19个人一共给的我具体多少钱我不知道了，有些我在中间赚了两千，有些没有赚，具体在那些人上赚了钱我记不到了，当时给“扎西”说的贝母是1378.00元还是1478.00元（斤），我记不清了，贝母一共是70.84斤，没有办到驾驶证的19个人，我把钱都赔给他们了，证实被害人白玛泽仁被骗的全部事实及驾驶证没有办到，但已经退还钱给其他人。 5、被害人曲尼陈述,2017年的时候我向一个外县人出售过虫草，对方自称是州长益西达瓦的侄儿子，也是活佛洛曲批的驾驶员，但是我不知道他的名字，好像是理塘人。我是由我一个朋友其麦介绍认识的，当时卖给这个人的虫草是3斤5两，每斤54000，总价值167955元，他只付给了我9万元，剩下的77955元约定的是在付了9万元后的20天内付清，至今一直没有付给我，我们是通过微信联系的，对方的微信号码是wxid-orkqbkdq2g4k22,9万元是通过银行转账给我的，我的收款卡是农业银行，卡号：622848128027737779.其麦是在康定市医院看病的时候认识这个人的，后来其麦也被骗了钱，具体骗了多少不知道，好像是这人说能给其麦办驾驶证。 6、被告人的供述,第一次供述，因为我骗了德格县马尼干戈的人，有个叫其麦，还有两个名字我不知道，我骗了85000.00元的现金，70斤的贝母，100000.00元的虫草钱。2017年的时候我在康定州人民医院认识了德格县马尼干戈的一个人（名字我忘了），我就准备到他那里去，大概11月还是12月我记不到了，我到了甘孜，我在州医院认识的那个人就来甘孜接我，他把我接到了马尼干戈他的家，我们就谈了一些生意上面的事，在他家坐了一晚后，第二天我们去了茶楼里，然后经他介绍我又认识了马尼干戈的其他人，后来我就回家了，一个星期后，我接到一个电话他说他是马尼干戈的叫其麦，他说这里有虫草卖我们可以做生意，然后我就去了马尼干戈当时在他家坐了两天，当时经他介绍来了一个人拿了160000.00元的虫草，由其麦担保我把160000.00元的虫草拿了先没有给钱，当时我们在称重的时候，那个人说你也不相信我的称我也不相信你的称，我们去找对面的那两个人，他也是做虫草生意的，有称，我就过去借了，我去借的时候那个人就说：小伙子你是做虫草生意的啊，我这也有虫草哦，他就说我们两个也留个号码，然后就留了号码给他，后来我就回康定了，一个月后其麦来了康定找我，说当时约定的时间已经过了20天了，你把虫草钱给了，我就给他说我现在没有那么多钱，虫草我也没有卖出去，现在只有60000.00元钱，实在不得行你就把剩下的虫草拿回去，他当时就说：我们还是朋友，那你先慢慢卖，我再等一个月，我就把60000.00元用微信转给了给我卖虫草的那个人。一个月后我借称的那个人给我打了电话，他说他有虫草问我要不，我就说好的话要一斤，但是他说他要现金，我就说没有现金，我们当时就没有谈成，后来那个人又打来电话，说有贝母70斤，问我要不要，如果要你就上来，我就说赊不赊账，如果可以我就上来，他就说可以，然后我就到了马尼干戈，然后他就给我了70斤的贝母让我两个月过后给钱，我在他家吃了饭就回康定了，后来我们一直都在联系，有一天我们就谈到了驾照上，他就问我能办不，我就给他说我能办，我有亲戚在办驾照的地方，他就说他有亲戚朋友要办，我说能办，然后我就说你要把办理驾驶证的人身份证和照片复印件都发过来，小车驾照是5000.00元，大车是10000.00元，他就给我打了85000.00元。因为我说我是州长益西达瓦的侄儿子，我也是活佛洛曲批的驾驶员，平时我微信朋友圈里我也发了活佛洛曲批的照片，他们就相信了。我当时在和他们接触的时候我还给其麦说过：我在北京、香港、澳门，都有卖虫草和贝母的渠道，你有的话可以找我。我其实不是州长益西达瓦的侄儿子，不是活佛洛曲批的驾驶员。我也没有北京、香港、澳门，卖虫草和贝母的渠道。我不能办驾照，我就想骗他们的钱，我把骗来的钱都投资到我弟弟在康定开的串串香里了，一部分用来修塔子了，后来这些人来找我拿钱时，我就让他们先等等，我说我是州长益西达瓦的侄儿子这样的话我就给三个人说过，一个其麦、还有就是卖贝母那个、还有卖虫草那个。我是通过在朋友圈发活佛洛曲批的照片，我也给其麦发过，还有就是我在他们那里买的虫草价格都给的高，他们就觉得我确实有关系有钱，就相信了。我在买虫草的时候是故意把价钱给的高的，我自愿认罪认罚。第二次供述，我骗了虫草、贝母、还有钱，现金85000.00元，贝母70斤，100000.00元的虫草。我冒充是州长益西达瓦的侄儿子和活佛洛曲批的驾驶员骗的。我之前在康定“祥云天下”火锅店当过厨师，后来辞职了做点小生意。办理驾驶证85000.00元现金、有两万元是转到我以前认识的一个人的卡里（名字我不知道）当时是借的其他人的卡，65000.00元是微信里转给我的。我到过马尼干戈三次，第一次是在州医院认识的那个人家里坐了一晚，第二次是我过来买虫草，第三次是来买贝母。我每次都是我一个人来的。被骗的人看了照片我都能认识。我在他们面前说我叫扎西和格勒的名字，两个名字都说过。也愿意认罪认罚。第三次供述，之前说的两次都是事实，白玛泽仁给我转了多少办理驾驶证的钱具体多少我真的记不清了，以办案民警查证的为准（白玛泽仁在2017年11月至12月向户名为钟德君的卡中转账24000.00元，向户名为曲尼转账90000.00元；）卡号6228XXXXXXXXXXX2710卡号6228XXXXXXXXXXX7779两张卡尾号2710那张卡是我当时在康定当厨师时借我楼下一个人的卡，名字我不记得了，7779那张卡是曲尼当时来康定问我要虫草钱时，我就让白玛泽仁把钱打在了曲尼的卡上面。曲尼说你买的160000.00元的虫草钱，和之前所说已支付金额有点出入，具体是60000.00元还是90000.00元我想不起来了，应该是90000.00元，其麦给过我办驾驶证的钱，好像是三个人的有14000.00元，2018年的时候给的现金具体时间记不清了。 7、均为办理驾驶证的被害人被骗的陈述，因公诉机关与被告人与辩护人在此项无异议故不赘述。 8、辨认笔录，证明被告人格江泽翁为实施骗取虫草、贝母及以及办理驾驶证的人。 上述证据经当庭质证，被告人格江泽翁在侦查阶段已全部交代实施诈骗的行为及案发全事实。本案诸多被害人的言词证据均一致指向格江泽翁具有诈骗动机及行为，而且相关书证对于诈骗数额也能相互印证，证据之间不存在矛盾之处。 辩护人提出的辩护意见为，1.贝母及虫草项为正常的商业买卖行为。2.被告人系初犯。 经审理查明，2017年被告人格江泽翁在康定市人民医院认识德格县马尼干戈镇牧民（名字不详），两人在谈论中格江泽翁谎称自己是州长益西达瓦的侄儿，现在帮活佛洛曲批开车，平时做些虫草生意等，2017年11月被告人格江泽翁受邀到德格县马尼干戈镇做客，在德格县马尼干戈镇一家茶楼里被告人格江泽翁认识了马尼干戈镇青麦、白马泽仁、曲尼等人，谎称自己名字叫扎西，是州长益西达瓦的侄儿，在北京、香港、澳门等多地有卖虫草渠道，以后可以做生意，随后返回了康定。一星期后格江泽翁接到了青麦的电话称有虫草卖，希望和被告人格江泽翁做生意，格江泽翁前往马尼干戈镇，当日受害人曲尼经青麦介绍将3.5斤虫草以167955.00元赊给被告人格江泽翁，由青麦担保。后来因青麦和曲尼催账，被告人格江泽翁用从白马泽仁处骗取的办驾驶证的钱90000.00元作为虫草款支付给曲尼。2017年12月具体时间不详马尼干戈镇白马泽仁打电话给格江泽翁说有70多斤贝母要卖，问格江泽翁是否愿意购买，格江泽翁便再次前往马尼干戈镇以赊账方式拿走了白马泽仁的70.84斤贝母，被告人格江泽翁又以能办理驾驶证为由骗取了白马泽仁及亲朋好友多名受害者办理驾驶证的费用120000.00元，骗取了由其麦介绍的三名办理驾驶证的受害者14000.00元。经鉴定被告人格江泽翁诈骗的虫草价格208833.35元，鉴定诈骗贝母价格为93863.00元。除已支付90000.00元虫草款外，根据有利于被告人的原则，被告人格江泽翁以办理驾驶执照为由诈骗134000.00元，以虫草买卖为由诈骗77955.00元，以贝母买卖为由诈骗93863.00元，共诈骗合计人民币305818.00元，后被告人格江泽翁失联，公安机关通过技术侦查方式，于2019年12月7日将其抓获。 本院认为，辩护人提出贝母及虫草项为正常的商业买卖行为的意见不予采信。被告人系初犯的意见予以采信。被告人格江泽翁以非法占有为目的，虚构事实，取得他人相信，诈骗他人财物，其行为已构成诈骗罪。被告人格江泽翁诈骗数额为人民币305818.00元(虫草：被告人与受害人达成一致金额为167955.00元故减去90000.00元后为77955.00元、贝母：被告人与受害人未达成一致金额故采信鉴定意见93863.00元、办理驾驶证：金额为134000.00元)，属于数额巨大，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。 量刑时主要考虑1.被告人系初犯；2.认罪悔罪态度差，赃款未进行退赔；3.并结合被告人的当庭认罪态度及公诉机关的量刑建议等对其综合量刑。对辩护人提出的相关辩护意见不予采纳。据此，判决如下： 一、依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，被告人格江泽翁犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月7日起至2026年12月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。) 二、依照《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，责令被告人格江泽翁向本案被害人退赔损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省甘孜藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  熊文军 审 判 员  龚荣飞 人民陪审员  巴 呷 二〇二〇年六月十二日 书 记 员  滕骥源 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。