文书内容重庆市九龙坡区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0107刑初9号公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院。被告人王德，男，汉族，1999年1月9日生于贵州省黔西县，初中文化，无业，户籍地贵州省毕节市黔西县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月18日被羁押，次日被刑事拘留，2019年10月23日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。指定辩护人陈小利，重庆盛全律师事务所律师。被告人樊欣旺，男，汉族，1992年7月28日生于云南省楚雄市，高中文化，无业，户籍地云南省楚雄彝族自治州楚雄市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月3日被羁押，同年9月5日被刑事拘留，2019年9月29日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。指定辩护人罗德勇，重庆景程律师事务所律师。被告人徐国炳，男，汉族，1995年7月11日生于云南省楚雄市，高中文化，无业，户籍地云南省楚雄彝族自治州楚雄市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月22日被羁押，次日被刑事拘留，2019年9月29日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。指定辩护人丁柯，重庆直卓律师事务所律师。被告人罗凤莲，女，仡佬族，1996年1月2日生于贵州省剑河县，高中文化，无业，户籍地贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月29日被羁押，次日被刑事拘留，2019年10月22日被取保候审。经本院决定，于2020年6月12日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。指定辩护人张义，重庆缘起律师事务所律师。被告人刘军，男，汉族，1998年9月19日生于云南省镇雄县，小学文化，无业，户籍地云南省昭通市镇雄县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月19日被羁押，同月21日被刑事拘留，2019年10月23日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉[2019]1470号起诉书指控被告人王德、樊欣旺、徐国炳、罗凤莲、刘军犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派检察官蒙振宇出庭支持公诉。被告人刘军拒绝本院为其指定辩护人。上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。本案经依法延期，现已审理终结。经审理查明，2018年至2019年期间，被告人王德、樊欣旺、徐国炳、罗凤莲、刘军在湖北荆州先后参加了以“曹松”（真实身份不详，在逃）为首的诈骗团伙。该团伙利用微信摇一摇、伊对等相亲软件冒充女性和被害人聊天，向被害人诉说生活不幸取得其信任后与被害人建立恋爱关系，先以去找被害人需要路费为由骗取被害人向其转账，接着以在路上生病为由骗取被害人向其转住院费、手术费、营养费等，最后再以需要路费或彩礼钱等理由继续骗取被害人向其转账，直到诈骗行为无法进行为止。在整个诈骗过程中，因需要多人扮演不同角色和被害人通话，故各被告人及团伙其他成员之间需要相互配合。具体犯罪事实如下：1、2019年2月24日，被告人徐国炳骗取被害人陈某某向其转账800元。2019年2月25日，徐国炳骗取陈某某在重庆市九龙坡区向其转账5600元。2、2018年10月13日至10月28日，被告人樊欣旺伙同王德、徐国炳、罗某某（已判决）骗取被害人孙某某向其转账共计22450元。3、2019年4月24日至4月27日，被告人王德骗取被害人陆某某向其转账4271元。4、2019年2月10日，被告人刘军伙同罗某某骗取被害人佐某某在重庆市九龙坡区向其转账4000元。5、2019年1月23日至2月2日，被告人刘军伙同罗凤莲骗取被害人张某某向其转账和发红包共计4550元。6、2019年2月10日至2月16日，被告人罗凤莲伙同王德、樊欣旺及罗某某骗取被害人武某某向其转账6800元。2019年8月22日，民警捉获被告人徐国炳，从徐国炳处查获作案工具OPPO手机一部并予以扣押。2019年9月3日，民警捉获被告人樊欣旺。同年9月18日，民警捉获被告人王德。2019年9月19日，民警在抓捕罗某某的过程中对被告人刘军进行盘问时刘军主动交代了上述犯罪事实。2019年9月29日，民警捉获被告人罗凤莲。另查明，罗某某已由本院（2020）渝0107刑初19号刑事判决书判处刑罚，被害人孙某某、佐某某、武某某的损失已责令罗某某退赔。上述事实，五被告人在开庭审理过程中均无异议，且有受案登记表、立案决定书、强制措施材料、户籍信息、捉获和到案经过、抓获和侦破经过情况说明、辨认笔录、提取笔录、扣押笔录、扣押决定书和清单、作案工具和微信指认照片、调取证据通知书、银行卡主体查询及交易记录、财付通主体信息查询结果及交易明细、微信转账和聊天记录截图、情况说明、本院（2020）渝0107刑初19号刑事判决书，被害人陈某某、孙某某、陆某某、佐某某、张某某、武某某的陈述，证人罗某某、田某某、章某某、莫某某、孙某某的证言，被告人王德、樊欣旺、徐国炳、罗凤莲、刘军的供述等证据证实，足以认定。在本院审理过程中，被告人罗凤莲的亲属代其退出赃款11350元。综上，被告人王德参与诈骗3次，共计金额33521元；被告人樊欣旺参与诈骗2次，共计金额29250元；被告人徐国炳参与诈骗2次，共计金额28850元；被告人罗凤莲参与诈骗2次，共计金额11350元；被告人刘军参与诈骗2次，共计金额8550元。本院认为，被告人王德、樊欣旺、徐国炳、罗凤莲、刘军以非法占有为目的，利用电信网络技术实施诈骗，骗取他人财物，其中被告人王德诈骗数额巨大，被告人樊欣旺、徐国炳、罗凤莲、刘军诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予处罚。被告人刘军犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人王德、樊欣旺、徐国炳、罗凤莲到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人樊欣旺、徐国炳、罗凤莲、刘军认罪认罚，依法可以从宽处理。樊欣旺、徐国炳的辩护人关于樊欣旺、徐国炳系初犯，如实供述，认罪认罚，建议对其从轻处罚的意见成立，本院予以采纳。王德的辩护人关于王德如实供述，认罪态度好，建议对其从轻处罚的意见成立，本院予以采纳。罗凤莲的辩护人关于罗凤莲系初犯，如实供述，认罪认罚，建议对其从轻处罚的意见成立，本院予以采纳。王德、樊欣旺的辩护人关于二人系从犯的辩护意见，经查，二被告人在诈骗犯罪中直接与被害人联系，使用话术取得被害人信任，骗取财物，二人在共同犯罪中积极实施，不宜认定为从犯，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王德犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2022年9月17日止。罚金于本判决生效之日起30日内缴清。）二、被告人樊欣旺犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2022年5月2日止。罚金于本判决生效之日起30日内缴清。）三、被告人徐国炳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2022年3月21日止。罚金于本判决生效之日起30日内缴清。）四、被告人罗凤莲犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵24日，即自2020年6月12日起至2021年1月18日止。罚金于本判决生效之日起30日内缴清。）五、被告人刘军犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月零二十九日，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2020年5月17日止。罚金于本判决生效之日起30日内缴清。）六、责令被告人徐国炳于本判决生效之日起30日内退赔陈某某6400元，被告人王德退赔陆某某4271元，被告人罗凤莲、刘军退赔张某某4550元，被告人王德、樊欣旺、徐国炳、罗凤莲、刘军对本院（2020）渝0107刑初19号刑事判决书第二项承担共同退赔责任，上述退赔款于本判决生效之日起30日内付清。七、扣押的作案工具OPPO手机一部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 莉人民陪审员  肖高萍人民陪审员  潘 红二〇二〇年六月二十三日书 记 员  罗盛珲