江西省南昌高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0191刑初148号公诉机关江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院。被告人齐帅康，男，2000年9月9日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，无业，家住江西省余干县。2019年10月18日因本案在南京市被抓获，因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月27日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于进贤县看守所。被告人徐某1，男，2001年11月4日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，无业，家住江西省余干县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月25日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕，现羁押于进贤县看守所。指定辩护人万琦、曹海桃，江西林涛律师事务所律师。被告人游海英，男，2001年3月12日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，无业，家住江西省余干县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月25日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于进贤县看守所。被告人吴小田，男，2000年9月7日出生于江西省余干县，汉族，小学文化，无业，家住江西省余干县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月25日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于进贤县看守所。被告人温辉阳，男，2000年10月14日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，无业，家住江西省余干县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月25日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于进贤县看守所。被告人高俊涛，男，2001年4月16日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，无业，家住江西省余干县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月25日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于进贤县看守所。被告人**，男，1993年6月12日出生于江西省抚州市，汉族，小学文化，无业，家住江西省抚州市临川区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月25日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于进贤县看守所。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院以高新检刑诉〔2020〕100、101号起诉书指控被告人齐帅康、徐某1、游海英、吴小田、温辉阳、高俊涛、**犯诈骗罪，于2020年4月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院指派检察员邓某、毛某及检察官助理胡某出庭支持公诉，被告人齐帅康、游海英、吴小田、温辉阳、高俊涛、**、被告人徐某1及其指定辩护人万琦、曹海桃到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年7月至8月24日，被告人齐帅康进与徐某1商议，伙同被告人游海英、吴小田、温辉阳、高俊涛、**等人在南昌市高新区广阳小区新Ｄ区11栋2单元402室及溪塘阳光小区4栋1单元1002室等处，冒充网贷ＡＰＰ客服人员拨打被害人电话，以收取工本费、保险费、保证金等名义骗取被害人的钱财。被告人齐帅康在该团伙中负责管理，招募人手、负责发放收款的二维码以及客户电话给业务员。被告人徐某1充当虚假网贷平台的客服，负责通过客户申请、修改客户填写的信息以及骗取客户信任、让客户转账等工作。被告人游海英、吴小田、温辉阳、高俊涛、**在该团伙中担任业务员负责拨打电话。该团伙拨打诈骗电话已达500人次以上，期间，被害人庞某于2019年8月15日被该团伙成员齐帅康、徐某1、游海英、吴小田、温辉阳、高俊涛共同诈骗人民币6000元。2019年8月24日，被告人徐某1、游海英、吴小田、温辉阳、高俊涛、**被抓获公安机关归案。2019年10月18日，被告人齐帅康被公安机关抓获归案。上述事实，被告人齐帅康、徐某1、游海英、吴小田、温辉阳、高俊涛、**在开庭审理过程中均无异议，并有被害人庞某的陈述；证人叶某、徐某2的证言；ＡＰＰ后台数据；手机照片及指认照片；上网记录；辨认笔录；电话卡复印件、话术单；速借通客户资料；聊天记录照片及指认照片；银行卡明细；办案说明；扣押决定书、清单及照片；公安机关出具的被告人的供述、户籍材料及归案证明等证据证实，足以认定。本院在审理过程中了解到，被告人徐某12018年上半年因成绩不好，高一学业尚未完成便辍学与父母一起外出赴云南务工。后于2018年底，离开云南一人返回南昌。其家中还有一妹妹，与家人关系良好，性格开朗。但与父母沟通较少，不喜欢读书，法律意识淡薄，有好逸恶劳的心理。因本案被羁押后，感到非常后悔，希望能有机会改过自新。本院认为，被告人齐帅康、徐某1、游海英、吴小田、温辉阳、高俊涛、**均以非法占有为目的，伙同他人，以虚构的事实，多次利用电信网络技术手段进行诈骗。其中被告人齐帅康、游海英、吴小田、温辉阳、高俊涛伙同他人骗得被害人财物人民币6000元，且拨打诈骗电话500人次以上，有其他严重情节；被告人**伙同他人拨打诈骗电话500人次以上，亦属于有其他严重情节，上述七被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人徐某1、游海英、吴小田、温辉阳、高俊涛、**六人在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法可减轻处罚；涉案七被告人共同拨打诈骗电话五百人次以上，属于犯诈骗罪有“其他严重情节”，但结合其查实犯罪金额，依法应认定全案具有部分未遂情节，依法可从轻处罚。且七被告人归案后均如实供述了自己及同案犯的全部罪行，当庭认罪认罚，依法亦可从轻处罚。被告人徐某1犯罪时系年满十六周岁未满十八周岁的未成年人，依法应减轻处罚。分析徐某1走上犯罪道路的原因，客观上，被告人的父母因忙于生计，其只身一人留在南昌，未尽到教养义务，对孩子缺乏关心、陪伴，平时沟通不够，教育方法不当，未能引导其形成正确的人生观、价值观，未养成良好的品行；主观上，被告人不爱读书，受教育程度不高，脱离了父母的约束便自我放纵，贪图玩乐，法律知识匮乏，法律意识淡薄，在不劳而获、少劳多获的贪念指使下，走上了犯罪道路。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十七条第一款、第三款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人齐帅康犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2021年4月19日止）。二、被告人徐某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月25日起至2020年6月24日止）。三、被告人游海英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月25日起至2020年8月24日止）。四、被告人吴小田犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月25日起至2020年8月24日止）。五、被告人温辉阳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月25日起至2020年8月24日止）。六、被告人高俊涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月25日起至2020年8月24日止）。七、被告人**犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月25日起至2020年6月24日止）。八、责令被告人齐帅康、徐某1、吴小田、温辉阳、高俊涛、**共同退赔被害人庞某的经济损失人民币六千元。九、扣押在案的手机等作案工具（详见扣押清单），由扣押的公安机关依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  杨 琪人民陪审员  熊苟崽人民陪审员  胡君兰二〇二〇年六月二十二日书 记 员  邓乐乐