天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书(2020)津0116刑初240号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人薛立文，男，1976年12月25日出生于河北省唐山市，汉族，小学文化，户籍地河北省唐山市滦县，现住天津市滨海新区。2019年7月31日因涉嫌犯强迫交易罪被天津市滨海新区公安局刑事拘留，同年9月3日被依法逮捕，同日由天津市滨海新区公安局执行逮捕。现羁押于天津市滨海新区第三看守所。辩护人赵越，天津行通律师事务所律师。被告人肖安平，男，1978年10月29日出生于湖北省随州市，汉族，中专文化，户籍地及现住址均为湖北省随州市随县。2019年8月1日因涉嫌犯强迫交易罪被天津市滨海新区公安局刑事拘留，2019年9月3日被依法逮捕，同日由天津市滨海新区公安局执行逮捕。现羁押于天津市滨海新区第三看守所。辩护人**，天津涧联律师事务所律师。辩护人刘春艳，天津涧联律师事务所律师。天津市滨海新区人民检察院以津滨检公诉刑诉（2020）34号起诉书指控被告人薛立文、肖安平犯敲诈勒索罪，于2020年3月13日向本院提起公诉，本院经审查立案受理后，依法组成合议庭于2020年6月19日公开开庭进行了审理。天津市滨海新区人民检察院指派检察员张力军出庭支持公诉。被告人薛立文及其辩护人赵越、被告人肖安平及其辩护人**、刘春艳到庭参加诉讼。本院报经天津市第三中级人民法院延长审理期限三个月。本案现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控，2016年至2018年间，肖东林（另案处理）与其表哥张军（另案处理）在天津市滨海新区共同经营平行进口车生意，先后使用了天津路兴通达汽车销售有限公司（以下简称“路兴通达公司”）、天津路通鑫盛汽车销售有限公司（以下简称“路通鑫盛公司”）、天津京津众泰汽车销售公司（以下简称“京津众泰公司”）等名义对外卖车。肖东林还雇佣了客户经理被告人薛立文、肖安平、姚双喜（另案处理）、销售员刘书亮（另案处理）等人从事销售工作。肖东林、张军使用套路卖车，授意公司销售员以报低价的形式吸引外地的被害人到店看车，并向被害人口头承诺约定的车款为全部购车款，没有其他额外费用。被害人同意购买后，由薛立文等客户经理引导被害人签订合同并交付车款或大额定金，合同中隐藏有需要交纳额外“报关报检费、消费税、仓储、运输、整改、三包等费用”的条款，或者以合同中存在文字错误等为由，将正常合同掉包，私自加入需交纳额外费用的条款，欺骗客户在新合同中签字。被告人薛立文、肖安平、肖东林、张军、姚双喜等人在实际控制被害人钱财，并获取合同优势地位后，以需要交纳上述各种费用为借口，向被害人索要车款10%-30%不等的高额费用，否则不予提车、不予提供购车手续。被害人提出退车不买时，或者宣称不予退款，或者宣称需扣除高额的违约金，甚至有时宣称退款时间长达几个月乃至半年。在索要上述费用的过程中，肖东林、张军等人在办公室纠集多人采用聚众造势、站脚助威、裸露纹身、言语威胁等方式，对被害人进行心理威胁，使被害人不得已交纳上述额外费用提车，或者被扣除违约金。具体犯罪事实如下：1、2017年1月4日，在天津市滨海新区张军所开设公司内，被害人崔某1与被告人薛立文、刘书亮签订购买平行进口车车辆合同并交纳购车款项后，肖东林、张军、姚双喜以不退还车款为由，向被害人崔某1强行索要额外报关报检费用，否则不予提车，也不予退还车款，最终强迫被害人再次交纳交纳人民币13万元报关报检费后才予提车。2、2017年2月17日，在天津市滨海新区张军所开设公司内，被害人周某1与被告人薛立文签订购买平行进口车车辆合同并交纳购车款项后，对方借口合同弄湿，需重新签订为由，在合同中暗自加入该车不包含报关报检费用等额外费用的条款，并骗取被害人周某1签订该合同，后肖东林、张军带领被告人肖安平、姚双喜拿着暗改后的合同以不退还车款为由，向被告人周某1强行索要额外报关报检费用，否则不予提车，也不予退还车款，最终强迫被害人再次交纳交纳人民币5.5万元报关报检费后才予提车。3、2017年2月24日，在天津市滨海新区张军所开设公司内，被害人方某与该公司业务员签订购买平行进口车车辆合同并交纳购车款项后，肖东林、张军伙同被告人肖安平等人以不退还车款为要挟，向被害人方某强行索要额外关税费用，否则就不予提车，也不退还车款，最终强迫被害人再次交纳13万元费用后才予以提车。4、2017年4月27日，在天津市滨海新区张军所开设公司内，被害人李某与该公司业务员签订购买平行进口车车辆合同并交纳购车款项后，肖东林、张军伙同被告人薛立文以不退还车款为要挟，向被害人李某强行索要额外加价费用，否则就不予提车，也不退还车款，最终强迫被害人再次交纳9.2万元费用后才予以提车。5、2017年8月10日，在天津市滨海新区张军所开设公司内，被害人黄某1与该公司业务员签订购买平行进口车车辆合同并交纳购车款项后，肖东林、张军伙同被告人薛立文以不退还车款为要挟，向被害人黄某1强行索要额外关税、关单、商检等费用，否则就不予提车，也不退还车款，最终强迫被害人再次交纳4万元费用后才予以提车。6、2017年12月26日，在天津市滨海新区张军所开设公司内，被害人黄某2与该公司业务员签订购买平行进口车车辆合同并交纳购车款项后，肖东林、张军伙同被告人薛立文以不退还车款为要挟，向被害人黄某1强行索要额外关税等费用，否则就不予提车，也不退还车款，最终强迫被害人再次交纳10.5万元费用后才予以提车。7、2016年12月22日，在天津市滨海新区张军所开设公司内，被害人邵某与该公司业务员签订购买平行进口车车辆合同并交纳购车款项后，肖东林、张军伙同被告人薛立文以不退还车款为要挟，向被害人邵某强行索要额外关税、关单、商检等费用，否则就不予提车，也不退还车款，最终强迫被害人再次交纳7万元费用后才予以提车。8、2017年3月6日，在天津市滨海新区张军所开设公司内，被害人刘某1与被告人薛立文签订购买平行进口车车辆合同并交纳购车款项后，肖东林、张军伙同犯罪团伙其他成员以不退还车款为要挟，向被害人刘某1强行索要额外关税等费用，否则就不予提车，也不退还车款，最终强迫被害人再次交纳19万元费用后才予以提车。9、2017年8月21日，在天津市滨海新区张军所开设公司内，被害人刘某2与被告人薛立文签订购买平行进口车车辆合同并交纳购车款项后，肖东林、张军伙同犯罪团伙其他成员以不退还车款为要挟，向被害人刘某2强行索要额外关税等费用，否则就不予提车，也不退还车款，最终强迫被害人再次交纳8.55万元费用后才予以提车。10、2017年2月23日，在天津市滨海新区张军所开设公司内，被害人谢某与该公司业务员签订购买平行进口车车辆合同并交纳购车款项后，肖东林、张军伙同被告人薛立文以不退还车款为要挟，向被害人谢某强行索要额外关税等费用，否则就不予提车，也不退还车款，最终强迫被害人再次交纳6.5万元费用后才予以提车。11、2017年12月1日，在天津市滨海新区张军所开设公司内，被害人伏某与该公司业务员签订购买平行进口车车辆合同并交纳购车款项后，肖东林、张军伙同被告人薛立文、肖安平以不退还车款为要挟，向被害人伏某强行索要额外关税等费用，否则就不予提车，也不退还车款，最终强迫被害人再次交纳12万元费用后才予以提车。12、2017年8月16日，在天津市滨海新区张军所开设公司内，被害人曹某与该公司业务员签订购买平行进口车车辆合同并交纳购车款项后，肖东林、张军伙同被告人肖安平、姚双喜以不退还车款为要挟，向被害人曹某强行索要额外加价费用，否则就不予提车，也不退还车款，最终强迫被害人再次交纳6.023万元费用后才予以提车。13、2017年9月17日，在天津市滨海新区张军所开设公司内，被害人苟某与该公司业务员签订购买平行进口车车辆合同并交纳购车款项后，肖东林、张军伙同被告人薛立文以不退还车款为要挟，向被害人苟某强行索要额外加价费用，否则就不予提车，也不退还车款，最终强迫被害人再次交纳10万元费用后才予以提车。14、2017年11月8日，在天津市滨海新区张军所开设公司内，被害人杜某与该公司业务员签订购买平行进口车车辆合同并交纳购车款项后，肖东林、张军伙同被告人薛立文以不退还车款为要挟，向被害人杜某强行索要额外加价费用，否则就不予提车，也不退还车款，最终强迫被害人再次交纳10万元费用后才予以提车。15、2017年11月15日，在天津市滨海新区张军所开设公司内，被害人王某与该公司业务员签订购买平行进口车车辆合同并交纳购车款项后，肖东林、张军伙同被告人薛立文、姚双喜以不退还车款为要挟，向被害人王某强行索要额外加价费用，否则就不予提车，也不退还车款，最终扣除被害人1万元费用后才予以退还剩余车款。综上，被告人薛立文、肖安平伙同肖东林、张军等人共同实施犯罪行为，非法占有被害人财产。其中，被告人薛立文所参与的13起犯罪数额为116.25万元；被告人肖安平所参与的4起犯罪数额为36.523万元。2019年7月31日被告人薛立文被民警抓获归案。2019年8月1日，被告人肖安平被民警抓获归案。被告人薛立文、肖安平、肖东林、张军等人在滨海新区平行进口车行业内，长时间大量重复使用上述套路售卖平行进口车，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，依法认定为恶势力犯罪。公诉机关就指控的上述事实向法庭出示了被害人陈述、证人证言、书证、案件来源、归案经过、被告人主体身份证明等证据。公诉机关认为，被告人薛立文敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；被告人肖安平敲诈勒索他人财物，数额巨大；二被告人行为均已构成敲诈勒索罪；同时认定被告人薛立文、肖安平系从犯，被告人薛立文在律师的见证下自愿签署认罪认罚具结书；提请本院以敲诈勒索罪判处被告人薛立文有期徒刑五年至五年六个月并处罚金，判处被告人肖安平有期徒刑四年三个月至四年九个月并处罚金。庭审中被告人薛立文对公诉机关指控的犯罪事实及适用法律均无异议且当庭自愿认罪认罚，同时供述被告人肖安平与肖东林系亲属关系，2017年春节前后均在天津，肖安平、姚双喜等人主要负责向购车人索要额外费用。被告人肖安平辩称，其系2017年5月才到肖东林、张军的公司担任销售员，公诉机关指控的2017年2月发生的两起向客户索要额外费用的事情其并未参与，公诉机关指控的2017年8月、12月两起向客户索要额外费用的事情，两名被害人伏某、曹某都不是其客户，其可能有帮助别的销售员开车接送客户、给客户倒茶水、传递手续等行为，但没有实施过诱骗二名客户签订合同、向二名客户索要额外费用的行为，故对公诉机关指控其构成敲诈勒索罪不予认可。被告人薛立文的辩护人以被告人薛立文在共同犯罪中系从犯、当庭自愿认罪认罚，家属同意代薛立文退赔违法所得为由，请求人民法院对被告人薛立文从轻、减轻处罚。被告人肖安平的辩护人以被告人肖安平在共同犯罪中系从犯且非法获利较小为由，请求人民法院对被告人肖安平减轻处罚。经审理查明：2016年至2018年间，肖东林、张军在天津市滨海新区共同经营平行进口车生意，先后使用路兴通达公司、路通鑫盛公司、京津众泰公司等名义对外卖车。肖东林还雇佣被告人薛立文、肖安平及姚双喜、刘书亮等人从事销售工作。肖东林、张军在对外销售平行进口车的过程中，采取套路卖车方式向外地购车人出售车辆。具体流程为：授意刘书亮等业务员以报低价的方式吸引购车人到店看车并向购车人口头承诺约定车款包含全部购车费用。购车人同意购买后，由被告人薛立文等客户经理引导购车人在写有“报关报检费、消费税等费用需购车人承担”的合同上签字或以合同中存在文字错误等为由，将正常合同掉包，私自加入“报关报检费、消费税等费用需购车人承担”的条款，诱骗购车人在新合同上签字。肖东林、张军待购车人交纳全部约定车款或大额定金后，倚仗实际控制购车人钱财及优势的合同地位，亲自或唆使被告人肖安平或姚双喜等人向购车人索要占约定车款比例10%至30%的报关报检费、消费税等费用。如购车人拒绝支付上述费用或提出不再购买车辆的要求时，被告人肖安平或肖东林、张军、姚双喜等人则宣称不交纳额外费用不予提车、不提供购车手续，不买车不退定金或扣除高额违约金，同时在办公室内纠集多人采取聚众造势、站脚助威、裸露纹身、言语威胁等方式对购车人进行心理压制，最终迫使购车人交纳额外费用提车或交纳违约金。肖东林、张军纠集被告人薛立文、肖安平及姚双喜等人形成恶势力，在天津市滨海新区方式针对外地购车人售卖车辆，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。被告人薛立文、肖安平参与的具体犯罪事实如下：1、被害人邵某欲购买二辆丰田塞纳汽车，肖东林、张军公司业务员通过网上报低价的方式将其招揽到二人在天润科技园开设的公司内。2016年12月22日，业务员与邵某约定购车款为人民币110.2万元并承诺上述费用为全部购车费用。待邵某签订合同并交纳全部约定车款后，肖东林与被告人薛立文以尚需交纳手续费、关单、商检、发票等费用为由向邵某额外索要人民币15万元。期间肖东林与被告人薛立文纠集多人采取聚众造势、站脚助威等方式对邵某进行心理压制，邵某最终迫于无奈与对方协商后再行交纳了人民币7万元方将车辆提走。2、被害人崔某1欲购买一辆路虎揽胜运动版汽车，肖刘书亮通过网上报低价的方式将其招揽到肖东林、张军在天润科技园开设的公司内。2017年1月4日，被告人薛立文与崔某1约定购车款为人民币87万元并承诺上述费用为全部购车费用。待崔某1签订合同并交纳全部约定车款后，肖东林、张军以尚需交纳报关报检费用为由向崔某1额外索要人民币18万元，否则不予提车，退款需交纳高额违约金。期间肖东林、张军纠集姚双喜等多人采用聚众造势、裸露纹身、站脚助威、言语威胁等方式对崔某1进行心理压制，崔某1最终迫于无奈与对方协商后再行交纳了人民币13万元方将车辆提走。3、被害人周某1欲购买一辆福特野马汽车。2017年2月17日其到天津市滨海新区看车，在肖东林、张军开设在天润科技园的公司内，被告人薛立文与周某1约定购车款为人民币87万元并承诺上述费用为全部购车费用。待周某1签订合同后，被告人薛立文故意将合同弄湿。在重新打印的合同中私自加入报关报检等费用需周某1承担的条款并诱使其重新签订合同、交纳全部约定车款。随后，肖东林、张军以尚需交纳报关报检费用为由向周某1额外索要费用人民币18万元，否则不予提车、退款需交纳高额违约金。期间肖东林、张军纠集被告人肖安平及姚双喜等多人采取聚众造势、站脚助威、言语威胁等方式对周某1进行心理压制，周某1最终迫于无奈与对方协商后再行交纳了人民币5.5万元方将车辆提走。4、被害人谢某欲购买一辆福特探险者汽车，被告人薛立文通过网上报低价的方式将其招揽到肖东林、张军在天润科技园开设的公司内。2017年2月22日，被告人薛立文与谢某约定购车款为人民币39.5万元并承诺上述费用为全部购车费用。在谢某签订合同时，被告人薛立文将合同掉包私自加入关税等费用需谢某承担的条款并诱使其签订合同、交纳全部约定车款。随后，肖东林以尚需交纳关税等费用为由额外向谢某索要人民币10余万元，否则不予提车、退款需交纳高额违约金。期间肖东林纠集多人采取聚众造势、站脚助威等方式对谢某进行心理压制，谢某最终迫于无奈与对方协商后再行交纳了人民币6.5万元方将车辆提走。5、被害人方某欲购买一辆丰田兰德酷路泽汽车。肖东林、张军公司业务员通过网上报低价的方式将其招揽到二人在天润科技园开设的公司内。2017年2月24日，被告人肖安平与方某约定购车款为人民币135万元并承诺上述费用为全部购车费用。待方某签订合同并交纳全部约定车款后，被告人肖安平以尚需交纳税款为由向方某额外索要人民币25万元，否则不予提车、退款需交纳高额违约金。期间被告人肖安平纠集多人采取聚众造势、站脚助威等方式对方某进行心理压制，方某最终迫于无奈与对方协商后再行交纳了人民币13万元方将车辆提走。6、被害人刘某1到天津欲购买一辆奥迪Ｑ7，2017年3月6日到天津市滨海新区看车，在肖东林、张军开设在天润科技园的公司内，被告人薛立文与刘某1约定购车款为人民币70万元并承诺上述费用为全部购车费用。待刘某1签订合同后，被告人薛立文以合同需要修改为由将合同拿走，在重新打印的合同中私自加入车辆进口税需刘某1承担的条款并诱使其重新签订合同、交纳全部约定车款。随后，该公司老板以尚需交纳车辆进口税为由额外向刘某1索要人民币19万元，否则不予提车、不给购车手续。期间该公司老板纠集多人采取聚众造势、站脚助威等方式对刘某1进行心理压制，刘某1最终迫于无奈按照对方要求交纳了全部额外费用后方将车辆提走。7、被害人李某欲购买一辆路虎揽胜汽车，肖东林、张军公司业务员通过网上报低价的方式将其招揽到二人在天润科技园开设的公司内。2017年4月25日，被告人薛立文与李某约定购车款为人民币112万元并承诺上述费用为全部购车费用。待李某签订合同并交纳全部约定车款后，被告人薛立文以尚需交纳报关报检费用为由向李某额外索要人民币9.2万元，否则不予提车，退款需交纳高额违约金。期间被告人薛立文纠集多人采取聚众造势、站脚助威等方式对李某进行心理压制，李某最终迫于无奈按照对方要求交纳了全部额外费用方将车辆提走。8、被害人黄某1欲购买一辆丰田兰德酷路泽汽车。肖东林、张军公司业务员通过网上报低价的方式将其招揽到二人在天润科技园开设的公司内。2017年8月10日，被告人薛立文与黄某1约定购车款为人民币58万元并承诺上述费用为全部购车费用。待方某签订合同并交纳全部约定车款后，被告人薛立文以合同需要修改为由将合同拿走，在重新打印的合同中私自加入报关报检等费用需黄某1承担的条款并诱使其重新签订合同。随后，被告人薛立文以尚需交纳报关报检费用为由向黄某1额外索要费用人民币6万元，否则不予提车、退款需交纳高额违约金。期间肖东林纠集多人采取聚众造势、站脚助威等方式对黄某1进行心理压制，黄某1最终迫于无奈与对方协商后再行交纳了人民币4万元方将车辆提走。9、被害人曹某欲购买一辆奥迪Ｑ7汽车，肖东林、张军公司业务员通过网上报低价的方式将其招揽到二人在天润科技园开设的公司内。2017年8月16日，肖东林与曹某约定车款为人民币83.5万元并承诺上述费用为全部购车费用。待曹某签订合同并交纳全部约定购车款后，肖东林、张军以尚需交纳报关报检、仓储物流等费用为由额外向曹某索要人民币12万元，否则不予提车、退款需交纳高额违约金。期间肖东林、张军纠集被告人肖安平及姚双喜等多人采取聚众造势、站脚助威、言语威胁等方式对曹某进行心理压制，曹某最终迫于无奈与对方协商后再行交纳了人民币6.023万元方将车辆提走。10、被害人刘某2欲购买一辆奥迪Ｑ7汽车，肖东林、张军公司业务员通过网上报低价的方式将其招揽到二人在天润科技园开设的公司内。2017年8月21日，被告人薛立文与刘某2约定购车款为人民币62.8万元并承诺上述费用为全部购车费用。待刘某2签订合同后，被告人薛立文以合同需要修改为由将合同拿走，在重新打印的合同中私自加入车辆进口税需刘某2承担的条款并诱使其重新签订合同、交纳全部约定车款。随后，被告人薛立文以尚需交纳车辆进口税为由额外向刘某2索要人民币8.55万元，否则不予提车，不予退款。期间被告人薛立文纠集多人采取聚众造势、站脚助威等方式对刘某2进行心理压制，刘某2最终迫于无奈按照对方要求交纳了全部额外费用后方将车辆提走。11、被害人苟某欲购买一辆奥迪Ｑ7汽车，肖东林、张军公司业务员通过网上报低价的方式将其招揽到二人在天润科技园开设的公司内。2017年9月17日，被告人薛立文与苟某约定购车款为人民币75.5万元并承诺上述费用为全部购车费用。待苟某签订合同后，被告人薛立文以合同需要盖章为由将合同拿走，在重新打印的合同中私自加入车辆进口税需苟某承担的条款并诱使其重新签订合同、交纳全部约定车款。随后被告人薛立文与肖东林以尚需交纳车辆进口税为由额外向苟某索要人民币10万元，否则不予提车，不予退款。期间肖东林纠集多人采取聚众造势、裸露纹身、站脚助威等方式对苟某进行心理压制，苟某最终迫于无奈按照对方要求交纳了全部额外费用后方将车辆提走。12、被害人杜某欲购买一辆丰田5700汽车，2017年11月8日其到天津市滨海新区看车。在肖东林、张军开设在天润科技园的公司内，被告人薛立文与杜某约定车款为人民币107万元并承诺上述费用为全部购车费用。待杜某签订合同并交纳定金人民币10万元后，被告人薛立文以合同有错别字为由将合同拿走，在重新打印的合同中其私自加入车辆进口税需杜某承担的条款并诱使其重新签订合同。随后，肖东林与被告人薛立文以尚需交纳车辆进口税为由额外向杜某索要人民币10万元。期间肖东林纠集多人采取聚众造势、站脚助威等方式对杜某进行心理压制，杜某最终迫于无奈按照对方要求交纳了全部额外费用后方将车辆提走。13、被害人王某欲购买一辆宝马Ｘ3汽车，被告人薛立文通过网上报低价的方式将其招揽到二人在天润科技园开设的公司内。2017年11月15日，张军及被告人薛立文与王某约定购车款为人民币36万元并承诺上述费用为全部购车费用。次日待王某签订合同并交纳全部约定车款后，肖东林、张军向王某索要人民币12万元的额外费用，否则不予提车，不予退款。期间肖东林、张军纠集姚双喜等多人聚众造势、站脚助威、言语威胁等方式对王某进行心理压制，王某最终迫于无奈向对方交纳了人民币1万元的违约金后才将剩余款项要回。14、被害人伏某欲购买一辆奔驰ＧＬＥ400汽车，2017年12月1日到天津市滨海新区看车。在肖东林、张军开设在天润科技园的公司内，被告人薛立文与伏某约定车款为人民币78万元并承诺上述费用为全部购车费用。待伏某签订合同并交纳全部约定车款后，被告人肖安平以尚需交纳关税为由额外向伏某索要人民币20万元，否则不予提车、退款需交纳高额违约金。伏某最终迫于无奈与对方协商后再行交纳了12万元方将车辆提走。15、被害人黄某2欲购买一辆丰田酷路泽汽车，肖东林、张军公司业务员通过网上报低价的方式将其招揽到二人在天润科技园开设的公司内。2017年12月26日，肖东林与黄某2约定购车款为人民币57.55万元并承诺上述费用为全部购车费用。待黄某2签订合同并交纳全部约定车款后，肖东林、张军以尚需交纳关税为由向黄某2额外索要费用人民币12万元，否则不予提车、不予退款。期间肖东林、张军纠集被告人薛立文等多人采取聚众造势、站脚助威、言语威胁等方式对黄某2进行心理压制，黄某2最终迫于无奈与对方协商后再行交纳了10.5万元方将车辆提走。综上，被告人薛立文参与作案十三起，造成相关被害人经济损失总计人民币116.25万元；被告人肖安平参与作案四起，造成相关被害人经济损失总计人民币36.523万元。被告人薛立文、肖安平后被公安机关抓获。案发后，公安机关未能查封、冻结、扣押二被告人名下任何财产，被告人薛立文的家属代其退赔赃款人民币5万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）被害人陈述及辨认笔录部分1、被害人邵某的陈述及《辨认笔录》证实：其系江苏省张家口市人。2016年12月，其朋友通过网络搜索后发现路通鑫盛公司能以低价销售塞纳ＬＥ版、ＬＴＤ版，就让其帮忙去天津将这两辆车买回。2016年12月22日其与印某到了天津港，对方公司的销售员带二人看了车，后双方在对方公司的办公室协商约定塞纳ＬＥ版为人民币48万元、ＬＴＤ版为人民币62.2万元，对方承诺上述款项包含全部购车费用。其随后签署了合同并支付了全部车款。此时进来两个人一个叫肖东林、一个叫薛立文，肖东林说如果要发票的话就要再交纳人民币15万元，因为合同中约定的只是裸车价格，不包含手续费、关单等费用。其为此与肖东林、薛立文发生争吵，随后闯入十几个人将其围住也不说话。肖东林说不交钱就不给提车还要交纳违约金。其让印某报警后，警察为双方调解，最终其又交纳了人民币7万元并与对方签署了第二份合同。经辨认，邵某陈述中所称肖东林为本案同案犯肖东林，薛立文为本案被告人薛立文。2、被害人崔某1的陈述及《辨认笔录》证实：其系山东省东营市人。2017年1月，其想购买一辆路虎揽胜运动版汽车。通过网络搜索后发现路通鑫盛公司的广告并与该公司销售员刘书亮取得联系。刘书亮向其报价为人民币85.5万元，其根据刘书亮的要求向肖东林的账户转账人民币1万元定金，刘书亮通过微信向其发送了合同的电子版，并承诺上述款项即为购车的全部费用。2017年1月4日其与儿子到了天津港，刘书亮带其看车后将其带到了天润科技园503办公室。一个姓薛经理的人与其协商后约定购车款为人民币87万元并承诺没有其他费用。其随后签署了合同并支付了全部车款。随后一个叫张军的老板提出还要再交纳人民币18万元的报关报检费，其为此与对方发生争吵，张军和一个姓肖的说不交钱就不给提车还要交违约金，还有另外一个对方公司的员工在旁边帮腔，此时有几个有纹身的人在办公室进进出出。其考虑到身处外地，迫于压力与对方协商后又交纳了人民币13万元并重新签署了合同。经辨认，崔某1陈述中所称姓肖的男子为本案同案犯肖东林、张军为本案同案犯张军，姓薛的经理为本案被告人薛立文，旁边帮腔的员工为本案同案犯姚双喜。3、被害人周某1的陈述及《辨认笔录》证实：其系山东省济宁市人。2017年2月，其想购买一辆福特野马汽车。2017年2月17日，其与哥哥周某2和父母到天津港看车，一名销售员向其报价人民币33万元并带其看了车，后来其与销售员到了天润科技园区的办公室，一个自称经理的人最终和其约定车款为人民币33万元。其与对方经理签署了合同，对方经理将合同拿走时将合同打湿并称需要重新打印合同，其又在第二份合同中签了字并支付了全部车款。过了一会，一个自称老板的人、一个自称张军的人还有另外两个人来到办公室，自称老板的人说还需要再交纳人民币7万元的报关报检等费用并拿出合同说合同里记载刚才交的钱不包含这部分费用，其明确表示拒绝后，自称老板的人说不交钱就不给提车还要交违约金，张军和另外两名男子也在旁边帮腔，他们自称天津帮不怕报警。其考虑身在外地，迫于压力与对方协商又交纳了人民币5.5万元并签署了第三份合同。经辨认，周某1陈述中所称自称老板的人为本案同案犯肖东林、所称张军的人为本案同案犯张军、所称另外两名男子分别为本案被告人肖安平及本案同案犯姚双喜、所称公司经理的人为本案被告人薛立文。4、被害人谢某的陈述及《辨认笔录》证实：其系山东省兖州市人。2017年2月，其想购买一辆福特探险者汽车。通过网络搜索后发现路通鑫盛公司的广告并与该公司的薛文取得联系。2017年2月的一天，其与朋友黄某3一起到了天津港看车后，被带到一个写字楼的办公室里，经与薛文协商约定车款为人民币39.5万元。薛文给其看了一份合同，合同上写明包含购车的所有费用，随后薛文将合同拿走，其支付了全部车款后薛文再次将合同拿回，其在合同上签了字并和一个业务员去提车。车开出几分钟，业务员说薛文不让提车还要回去，其回到办公室后，办公室里有四五个人，薛文说还要再交十几万元的车辆进口税，其发现其签字的合同中记载的是所交车款不包含车辆进口税。其明确表示拒绝后，屋子里一个自称薛文老板的人说不交钱就不给提车还要交纳违约金，考虑其身在外地，迫于压力其与对方协商又交纳了人民币6.5万元并再次签署了一份合同。经辨认，谢某陈述所称薛文为本案被告人薛立文、所称薛文老板为本案同案犯肖东林。5、被害人方某的陈述及《辨认笔录》证实：其系湖南省湘潭市人。2017年2月，其想购买一辆丰田兰德酷路泽汽车，其让周某3通过网络搜索后发现路通鑫盛公司的广告并与该公司的业务员取得联系，对方报价为人民币135万元。2017年2月23日，其与周某3到了天津港看完车后，在上述公司的办公室与姓肖的经理协商后约定车款为人民币135.008万元，对方承诺上述款项即为购车的全部费用。2月24日，其与姓肖的经理签署了合同并使用对方ＰＯＳ机支付了全部车款。姓肖的经理随即翻脸说还要再交纳人民币25万元的税款。其明确表示拒绝后，姓肖的经理说不交钱就不给提车还要交违约金，此时办公室里又进来七八个人也不说话，其考虑到身在外地，迫于压力与对方协商后又交纳了人民币13万元并重新签署了一份合同。经辨认，方某陈述中所称姓肖的经理为本案被告人肖安平。6、被害人刘某1的陈述及《辨认笔录》证实：其系山东省青岛市人。2017年3月6日，其与纪某到天津港想买一辆奥迪Ｑ7汽车，在汽车展厅里其被一个销售员带到路通鑫盛公司的办公室和一个经理协商后约定车款为人民币70万元，对方承诺上述车款即为全部购车费用。其签署了合同，合同第一页写明上述车款包含车辆进口税等各种费用。然后其在对方的ＰＯＳ机上支付了全部车款。随后那个经理说合同上有错别字需要修改将合同拿走，过了几分钟将合同拿回让其重新签字。随后那个经理提出还要再交纳车辆进口税并拿出其签的第二份合同说合同中写明所交车款不包含车辆进口税。其意识到被骗与对方发生争吵，对方经理将其带至另一间办公室让其和老板谈，老板说需要再交纳人民币19万元否则就不给提车还要交纳违约金，此时屋子里又进来四五个人，其考虑身在外地，迫于压力又交纳了人民币19万元。经辨认，刘某1陈述中所称的经理为本案被告人薛立文。7、被害人李某的陈述及《辨认笔录》证实：其系陕西省西安市人。2017年4月，其想购买一辆路虎揽胜汽车。通过网络搜索找到天津的一家公司，对方报价为人民币115万元。2017年4月底，其到天津港看车后，其在该公司办公室与对方业务员协商后约定车款为人民币112万元，待其签署合同并交纳全部车款后，来了一个叫薛立文的人还带着一个跟“打手”似的人。薛立文称还要交纳人民币9.2万元的关税，否则不给提车还要交纳违约金，其考虑到身在外地，迫于压力又交纳了人民币9.2万元并重新签署了合同。经辨认，被害人李某陈述中所称薛立文为本案被告人薛立文。8、被害人黄某1的陈述及《辨认笔录》证实：其系浙江省慈溪市人。2017年8月其想购买一辆丰田兰德酷路泽汽车，通过网络搜索找到一家公司并与一名姓薛的经理取得联系。2017年8月10日，其到了天津港与薛经理协商后约定车款为人民币58万元，对方承诺上述车款包括全部购车费用。看车后其在该公司办公室签署了合同并通过支付了全部车款，薛经理找了个理由将合同拿走，过了一会又让其重签了一份合同。后薛经理带其到三楼见了该公司的肖老板，肖老板说还要再交人民币6万元的关税等费用，薛经理拿出合同说合同里写明上述款项不包含关税等费用。此时又有两个人进了办公室，气势汹汹的，肖老板说不交钱就不给提车，其考虑身在外地，迫于压力与对方协商后又交纳了人民币4万元并重新签署了一份合同。经辨认，黄某1陈述中所称薛经理为本案被告人薛立文，所称肖老板为本案同案犯肖东林。9、被害人曹某的陈述及《辨认笔录》证实：其系重庆市沙坪坝人。2017年8月其想购买一辆奥迪Ｑ7汽车，通过网络搜索到一家天津路通鑫达汽车销售有限公司并与该公司业务员取得联系。2017年8月16日，其到了天津港看完车后，与该公司的男子甲协商后约定车款为人民币83.5万元，对方承诺上述费用包含全部购车费用，其签署了合同并通过对方的ＰＯＳ机支付了全部车款。随后一个姓“任”的经理称还要再交纳人民币12万元的报关报检、仓储物流费用，其为此与对方发生争吵并准备报警还用手机拍了照片，。此时办公室围了4、5个人过来，男子乙和男子丙骂骂咧咧的让其删除照片并称不交钱就不给提车还要交纳违约金，后来该公司一个叫张军的老板出来与其谈判。其考虑身在外地，迫于压力最终在2017年8月17日又交纳了人民币6万余元并要求对方给开了一张补充协议。经辨认，曹某陈述中所称男子甲即为本案同案犯肖东林，男子乙、丙分别为本案被告人肖安平及本案同案犯姚双喜，所称叫张军的老板为本案同案犯张军。10、被害人刘某2的陈述及《辨认笔录》证实：其系山东省章丘市人，2017年8月其想购买一辆奥迪Ｑ7轿车，通过网络搜索找到天津的一家车行并与对方业务员取得联系，对方报价为人民币63万至64万元。2017年8月21日，其到了天津港看车后，与对方车行一个姓冯的经理协商后约定车款为人民币62.8万元，随后其签署了合同并使用其妻子于志红的银行卡支付了全部车款，合同中写明了上述车款包含进口关税等费用。接着冯经理以合同中有错别字需重新打印为由又让其签了一份合同。过了几小时，冯经理说还需要交纳人民币8.55万元的关税并拿出合同说上述款项不包含关税，其意识到合同被掉包与冯经理发生争吵，此时周围围了很多人有人唱白脸有人唱红脸，冯经理说不交钱就不给提车、不给退款，其考虑到身在外地，迫于压力又交纳了人民币8.55万元。经辨认，刘某2陈述中所称冯经理为本案被告人薛立文。11、被害人苟某的陈述及《辨认笔录》证实：其系宁夏固原市人，2017年9月其想购买一辆奥迪Ｑ7汽车，通过网络搜索到一家天津京津众泰汽车销售有限公司并与该公司业务员取得联系。2017年9月17日，其到天津港看车后，业务员将其带到该公司办公室，其和对方公司的经理经协商约定车款为人民币75.5万元，其随即签署了合同并支付了人民币20万元定金，合同中写明上述车款包含车辆进口税等费用。接着对方经理以合同需要盖章为由又让其重新签署了一份合同。随后对方经理说还要再交纳人民币10万元的车辆进口税并拿出合同说约定车款不包含车辆进口税。其意识到合同被掉包并与对方经理发生争吵，对方经理将其带到公司老板的办公室，那个老板说不交钱就不给提车、不予退款，此时又有五六个有纹身的人将其围住，其考虑身在外地，其迫于压力又交纳了剩余的车款和额外的费用。经辨认，苟某陈述中所称公司经理为本案被告人薛立文，所称公司老板为本案同案犯肖东林。12、被害人杜某的陈述及《辨认笔录》证实：其系内蒙古锡林郭勒盟人，2017年11月其想购买一辆丰田5700汽车，就去天津港看平行进口车。当时一个车行的业务员带其看了车然后将其带到车行的办公室，车行的一个经理和其协商后约定车款为人民币107万元，其随即签了合同并使用名下工商银行卡交纳了人民币10万元定金，合同第一页写明上述车款包含车辆进口税等全部费用。随后对方经理以合同中有错别字需要重新打印为由让其又签署了一份合同。紧接着对方经理就说还要交人民币10万元的车辆进口税并拿出合同说上述车款不包含车辆进口税，其意识到合同被掉包与对方经理发生争吵，对方经理将其带到车行老板的办公室，那个老板说不交钱就不给提车，交的定金也不能退。此时办公室外又围过来三四个人，其考虑身在外地，迫于压力与对方协商同意先前交的定金算进口税，又交纳了人民币107万元的车款。经辨认，杜某陈述中所称经理为本案被告人薛立文，所称老板即为本案同案犯肖东林。13、被害人王某的陈述及《辨认笔录》证实：其系广东省广州市人，2017年11月，其想购买一辆宝马Ｘ3汽车，通过网络搜索找到一家天津的车行并和对方叫立文的业务员取得联系，对方报价为人民币36万元。2017年11月15日其到了天津港，立文带其看车后，其与车行老板经协商约定车款为人民币36万元，对方承诺上述车款包含全部购车费用，其于当天交纳了人民币5万元的定金。2017年11月6日，其与张军、立文签订了购车合同并交纳了全部尾款。此时男子甲、男子乙对其讲要再交纳人民币12万元才能提车，其明确表示拒绝并表示不再买车了，对方说不买车也不退钱。其曾打算报警，张军说如果报警就一分钱也拿不着，其考虑身在外地，迫于压力让对方扣了人民币1万元离开了天津港。经辨认，王某陈述中所称立文为本案被告人薛立文，所称老板张军为本案同案犯张军，所称男子甲、乙分别为本案同案犯姚双喜、肖东林。14、被害人伏某的陈述及《辨认笔录》证实：其系江苏省徐州市人，2017年11月其想购买一辆奔驰ＧＬＥ400汽车，2017年12月1日，其与妻子薛敏到天津港看车，在一家车行内看了车并与一名男性接待员协商约定车款为人民币78万元，对方承诺上述车款包含全部购车费用。在签订合同时其注意到合同上写着裸车价格人民币78万元，其询问接待员裸车的意思，接待员只是说这个价格不包含上牌照的费用，其考虑到上牌照花费不多就签了合同并交纳了全部车款。随后接待员将其带到另外一间办公室，办公室里一个男子说还要再交纳人民币20万元的关税，其明确表示拒绝，那名男子说不交钱就不给提车还要交纳违约金。其马上电话报警，派出所说此事需要协商解决否则就要到法院起诉，双方就来到派出所协商，其考虑身在外地，最终被迫又交纳了人民币12万元并重新和对方签署了一份合同。经辨认，伏某陈述中所称的接待员为本案被告人薛立文，所称在另外一间办公室见到的男子为本案被告人肖安平。15、被害人黄某2的陈述及《辨认笔录》证实：其系江苏省余姚市人，2017年12月其想购买一辆丰田兰德酷路泽汽车，通过网络搜索找到一家京津众泰公司并与对方业务员取得联系，对方报价为人民币58万元至60万元之间。2017年12月26日，其到了天津港，业务员领其看车后带其到该公司的办公室，其和一个姓肖的老板协商约定车款为人民币57.55万元，对方承包上述车款包含全部购车费用，其随即签署了合同并支付了全部车款。姓肖的老板又将其带到三楼办公室，此时进来4个人连同肖老板一共五个人，对方说还要再交纳人民币12万元关税钱才能提车，其明确拒绝后，对方五个人气势汹汹的说不交钱不能退车，想退车就去打官司，其考虑身在外地，迫于压力与对方协商又交了人民币10.5万元并重新签订了一份合同。经辨认，黄某2陈述中所称向其索要关税的五个人中有三人分别为本案被告人薛立文及本案同案犯肖东林、张军。（二）证人证言及辨认笔录部分1、证人刘花妮的证言证实：2016年至2017年其在肖东林和张军的公司担任销售员。肖东林和张军合伙开公司，利用两个执照对外销售平行进口车，分别是路通鑫盛公司，法人是张军，路兴通达公司法人是肖东林。公司的办公地点是天润科技园B503、B311。公司有两种销售模式，一种是正常销售，另一种是套路销售。套路销售的具体模式为：由销售员在网上发布消息，以低价招揽客户，客户过来后先带着去看车，然后由肖东林、张军或客户经理和顾客谈价并签订第一份合同，合同中包含一条“该车是平行进口车，不包含报关、报检、仓储、物流费用占总车价的25%或20%”。客户签署第一份合同并交纳车款后，肖东林、张军或客户经理就直接向客户索要额外费用，如果客户不交就以不给提车或交纳违约金相要挟，待客户同意交钱后，再与客户签署第二份合同，将额外费用加入总车款内。以上套路销售是肖东林决定的，张军知情。2、证人印某的证言及《辨认笔录》证实：2016年12月22日，其陪邵某到天津港买车，在一家经营平行进口车的公司邵某与对方销售员协商后约定以人民币48万元、62.2万元购买两辆塞纳汽车。邵某签合同交钱后，肖东林、薛立文以要不要发票为由向邵某索要人民币15万元。邵某为此与对方发生争吵，随后十几个闯进办公室将二人围住，肖东林提出如果不交钱就不给提车。后经派出所调解，邵某又交纳了人民币7万元并重新签订了合同。经辨认，印某陈述中所称肖东林、薛立文即为本案同案犯肖东林及被告人薛立文。4、证人崔某2的证言及《辨认笔录》证实：其父崔某1在网络上预约购车，与对方公司的销售员刘书亮联系并交了人民币1万元的定金。2017年1月4日，二人共同去了天津港，刘书亮带着看了车，崔某1与对方公司的一个姓薛的经理协商后约定车款为人民币87万元且不附加其他费用。随后崔某1签了合同交了全款，刘书亮、薛经理就不见了，过了一会一个叫张军的老板过来说需要再交报关报检等费用才能提车，崔某1就和张军理论起来，这时对方公司围过来很多人，其中肖东林和另外一个员工说话最多，扬言不交钱车肯定提不了，崔某1迫于压力与对方协商又交了人民币13万万元并重新签署了一份合同。经辨认，崔某2证言中所称销售员刘书亮即为本案同案犯刘书亮，所称姓肖的男子即为本案同案犯肖东林、所称张军为本案同案犯张军，所称姓薛的经理为本案被告人薛立文，所称旁边帮腔的员工为本案同案犯姚双喜。5、证人周某2的证言及《辨认笔录》证实：2017年2月17日，其陪弟弟周某1和父母去天津港看车，一个销售员将他们带到一个办公室，一个自称经理的人与周某1协商车款为人民币33万元，周某1与对方签订了合同，对方经理将合同打湿后又拿了一份重新打印的合同，周某1签字后支付了全部车款。随后一个自称老板的人和张军以及另外两名男子进入办公室声称还要再交纳人民币7万元的额外费用，周某1迫于无奈经与对方协商又交纳了人民币5.5万元并和对方签订了第三份合同。经辨认，周某1证言中所称自称老板的人为本案同案犯肖东林、所称张军的人为本案同案犯张军、所称另外两名男子分别为本案同案犯姚双喜及被告人肖安平、所称公司经理的人为本案被告人薛立文。6、证人黄某3的证言及《辨认笔录》证实：2017年2月的一天，其与谢某去天津港买车，对方公司的薛文与谢某在公司办公室协商后约定以人民币39.5万元购买一辆福特探险者汽车并承诺上述款项为全部购车费用。谢某交款签合同后，业务员带二人出去转了一圈又返回办公室，薛文说还要再交纳十几万元的车辆进口税，谢某表示拒绝后，在办公室里的七八个人要求不交钱就要交违约金，谢某迫于压力与对方协商又交纳了人民币6.5万元。经辨认，黄某3证言中所称薛文为本案被告人薛立文。7、证人周某3的证言及《辨认笔录》证实：方某曾带其到天津的天津路通鑫盛公司购买兰德酷路泽汽车，方某与对方姓肖的经理协商后约定车款为人民币135.008万元并承诺上述车款为购车全部费用。方某签署合同并交款后，姓肖的经理突然翻脸说还要再交人民币25万元才能提车。此时办公室里又进来十几个人坐在那里看着他们，姓肖的经理说不交钱就不给提车还要交纳违约金，方某迫于压力与对方协商又交纳了人民币13万元。经辨认，周某3证言中所称姓肖的经理为本案被告人肖安平。8、证人纪某的证言及《辨认笔录》证实：2017年3月6日，其陪刘某1到天津港买车，刘某1与一家公司的经理协商后约定以人民币70万元的价格购买一辆奥迪Ｑ7汽车，刘某1签署合同交纳车款后，对方经理以合同有错别字为由重新打印了一份合同让刘某1签字，随后称合同中约定的款项不包含车辆进口税还要再交纳车辆进口税。刘某1因此与对方发生争吵，对方公司老板带着4、5个人对刘某1说不交钱就不给提车还要交纳违约金，刘某1迫于压力又交纳了人民币19万元。经辨认，纪某证言中所称的经理为本案被告人薛立文。（三）书证部分1、天津市滨海新区公安局调取的相关被害人名下银行账户交易明细及天津丽达有限责任会计师事务所出具的《专项审计报告》证实：（1）邵某名下中信银行账户于2016年12月22日分二笔支出人民币62.2万元、7万元，建设银行账户同日支出人民币48万元；张军名下账户分三笔收入人民币62.2万元、48万元、7万元。（2）崔某1名下中国银行账户于2017年1月4日分二笔支出人民币32万元、54万元，尾号5567信用卡同日支出人民币13万元；肖东林名下账户于2017年1月4日分二笔收入人民币54万元、32万元，张军名下账户同日收入人民币13万元。（3）周某1名下工商银行账户于2017年2月17日分二笔支出人民币33万元、5.5万元；肖东林名下账户于2017年2月17日分二笔收入人民币33万元、5.5万元。（4）谢某银行卡账户于2017年2月22日分二笔支出人民币39.5万元、6.5万元；张军名下账户于2017年2月22日分二笔收入人民币39.5万元、6.5万元。（5）方某中国银行账户于2017年2月24日分二笔支出人民币135.008万元、13万元；张军名下账户于2017年2月22日分二笔收入人民币135.008万、13万元。（6）刘某1名下平安银行账户于2017年3月6日分三笔支出人民币70万元、10万元、1.2万元，招商银行账户同日分二笔支出人民币2.8万元、5万元；张军名下账户于2017年3月6日分五笔收入人民币5万元、70万元、10万元、2.8万元、1.2万元。（7）李某中国建设银行账户于2017年4月27日分二笔支出人民币112万元、9.2万元；张军名下账户于2017年4月27日分二笔收入人民币112万元、9.2万元。（8）黄某1农业银行账户于2017年8月10日分二笔支出人民币58万元、4万元；张军名下账户于2017年8月10日分二笔收入人民币58万元、4万元。（9）张军名下账户于2017年8月16日分二笔收入人民币73.5万元、10万元，于2017年8月17日分二笔收入人民币3.008万元、3.015万元。（10）于志红银行卡账户于2017年8月21日分二笔支出人民币62.8万元、8.55万元；张军名下账户于2017年8月21日分二笔收入人民币62.8万元、8.55万元。（11）苟某建设银行账户于2017年9月17日分三笔支出人民币20万元、60.5万元、5万元；张军名下账户于2017年9月17日分三笔收入人民币20万元、60.5万元、5万元。（12）杜某工商银行卡账户于2017年11月8日支出人民币10万元；张军名下账户于2017年11月8日，张军名下账户分三笔收入人民币10万元、100万元、7万元。（13）王某农业银行账户于2017年11月15日至16日分二笔支出人民币5万元、31万元，于2017年11月16日该账户收入人民币35万元；张军名下账户于2017年11月15日至16日分二笔收入人民币5万元、31万元；2017年11月16日该账户转出人民币35万元。（14）薛敏农业银行账户于2017年12月1日分二笔支出人民币40万元、12万元，伏某农业银行账户同日支出人民币38万元；张军名下账户于2017年12月1日分三笔收入人民币38万元、40万元、12万元。（15）黄某2建设银行账户于2017年12月26日支出人民币55万元，工商银行账户分二笔支出人民币2.55万元、10.5万元；张军名下账户于2017年12月26日分三笔收入人民币55万元、2.5万元、10.5万元。2、天津市滨海新区公安局调取的《进口汽车销售合同》证实：（1）2016年12月22日，邵某与路通鑫盛公司签订购车合同，该合同记载购车总价款为人民币117.2万元，报关商检费由售车方承担。（2）2017年1月4日，崔某1与路通鑫盛公司签订购车合同，该合同记载购车总价款为人民币110万元，约定车辆价格包括车辆报关价、报检、仓储、运输、整改费用。（3）2017年2月22日，谢某与路通鑫盛公司签订购车合同，该合同记载购车总价款为人民币46万元，合同中未对关税等费用进行约定。（4）2017年8月16日，曹某与路通鑫盛公司签订购车合同，该合同记载购车总价款为人民币83.5万元，购车款不包含车辆报关税等费用。同日，曹某与路通鑫盛公司签订补充协议，该协议记载购车款为人民币89.5万元，购车方不需再承担任何费用。（5）2017年9月17日，苟某与京津众泰汽车销售有限公司签订购车协议，该合同记载购车总价款为人民币85.5万元，同时约定所有款项已结清后续无任何费用。（6）2017年12月26日，黄某2与京津众泰国际贸易有限公司签订购车合同，该合同记载购车款为人民币68.05万元，合同中未见关税等费用由何人支付的条款。3、天津市滨海新区公安局调取的《工商注册登记》等书证证实：京津众泰公司设立时间为2017年2月20日，法定代表人任胜路，生产经营地为天津开发区北海路天润科技园B503室。路通鑫盛公司设立时间为2016年10月8日，法定代表人张军，生产经营地天津开发区北海路天润科技园B503室。路兴通达公司设立时间2015年9月21日，法定代表人肖东林，公司住所地于2016年1月22日变更为河北区月牙河街桂江道30号-616。（四）同案犯供述部分1、同案犯刘书亮的供述证实：其2016年至2017年上班的公司老板是肖东林和张军，公司叫路通鑫盛公司、路兴通达公司。经营地址是天津市滨海新区开发区北海路天润科技园B503、311。公司经营的项目是平行进口车销售，其担任销售员。公司的主要成员是肖东林、张军、姚双喜、肖安平、薛立文。公司有两种销售模式，一种是正常销售，另一种是套路销售。套路销售的具体模式为：先由销售员在网上以低于市场价5000至2万元之间报价，以低价吸引客户。客户来了之后，由销售员带客户看车，看完车辆后由薛立文和客户商谈价格，价格谈好后由销售员带客户回到办公室出合同，出的合同会故意将日期或业务员的名字写错。待客户签字交完车款后，薛立文会指出合同的日期或业务员名字不对，随即将第一份合同撕毁再出第二份合同。第二份合同会将第一份合同中“包含报关、报检仓储物流费用占总车价的百分之二十五”变更为“不包含报关、报检仓储物流费用占总车价的百分之二十五”，待客户签字后，姚双喜和肖安平拿着合同去向客户要钱。客户如果不认可交纳额外费用，姚双喜、肖安平、张军、肖东林等人会软硬兼施，待客户同意后就会签署第三份合同将额外费用写入车款之中。上述套路销售的方式是肖东林决定的。（五）其他证据材料部分1、天津市滨海新区公安局出具的《协助查询财产通知书》、《协助查询冻结书》等文书材料证实：公安机关针对被告人薛安平、肖东林银行账户进行查询但未能冻结二被告人任何财产。2、天津市滨海新区人民法院出具的《缴款凭证》证实：被告人薛立文的家属代其退赔赃款人民币5万元。2、天津市滨海新区公安局调取的户籍证明：二被告人均为完全刑事责任能力人。3、天津市滨海新区公安局出具的《案件来源》、《归案经过》：二被告人均系抓获归案。针对被告人肖安平提出的无罪辩解意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：经查，被告人薛立文与同案犯刘书亮对被告人肖安平在共同犯罪中作用的供述能够相互印证，特别是被告人薛立文在庭审中明确供述被告人肖安平与肖东林间系亲属关系，2017年春节前后即1月底至2月间被告人肖安平在肖东林的公司。同时被害人周某1与同行人员周某2、被害人方某与同行人员周某3及被害人曹某、伏某均能准确辨认被告人肖安平在其购车时实施了索要额外费用的行为。上述证据足以证实被告人肖安平分别于2017年2月17日、2月24日、8月16日、12月1日伙同他人以不予提车、不退车款为要挟迫使购车人交纳额外费用的案件事实。被告人肖安平在明知肖东林针对外地购车人实施套路售车方式的前提下，帮助肖东林实现额外占有他人钱款的犯罪目的，其行为已构成敲诈勒索罪，故对被告人肖安平提出的上述辩解意见，本院不予采纳。本院认为，被告人薛立文敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；被告人肖安平敲诈勒索他人财物，数额巨大；其行为均已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人薛立文、肖安平在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以分别减轻、从轻处罚。被告人薛立文归案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人薛立文的家属代其退赔部分涉案赃款，酌情亦可从轻处罚。被告人薛立文自愿认罪认罚，可以依法从宽处罚，对公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。综上，根据被告人薛立文、肖安平的犯罪事实、性质、情节、危害后果以及认罪态度等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人薛立文犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月31日起至2024年7月30日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人肖安平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月1日起至2024年1月31日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。三、在案扣押赃款人民币五万元，按比例发还给因被告人薛立文的犯罪行为而造成经济损失的被害人邵某、崔某1、周某1、谢某、刘某1、李某、黄某1、刘某2、苟某、杜某、王某、伏某、黄某2；不足部分，责令被告人薛立文继续承担退赔责任。责令被告人肖安平对因其犯罪行为而造成经济损失的被害人周某1、方某、曹某、伏某承担退赔责任。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  福 津人民陪审员  王文丽人民陪审员  张启娟二〇二〇年六月三十日法官助理高振书记员周红悦附：法律释明：法律法规1.《中华人民共和国刑法》第二百七十四条:敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。2.第二十五条第一款:共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。3.……4.第二十七条:在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。5.对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。6.第六十七条第三款:……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。7.第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》6.第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。