四川省南充市嘉陵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1304刑初82号 公诉机关四川省南充市嘉陵区人民检察院。 被告人何文翠，男，1949年7月11日生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省南充市嘉陵区，原南充众望智联贸易有限责任公司法定代表人。2018年2月9日因涉嫌组织、领导传销活动罪被取保候审。 辩护人罗庆洪，四川鑫中云律师事务所律师。 被告人王福平，男，1974年8月26日生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省南充市顺庆区，原南充众望智联贸易有限责任公司股东。2018年3月16日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被南充市公安局嘉陵区分局刑事拘留，2018年4月10日被取保候审。 辩护人郭军元，四川元黎律师事务所律师。 被告人张小平，女，1966年2月1日生，汉族，高中文化，户籍所在地四川省南充市顺庆区，原南充众望智联贸易有限责任公司股东。2018年3月13日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被取保候审。 辩护人魏民，四川鑫中云律师事务所律师。 被告人何应洪，男，1973年1月15日生，汉族，高中文化，户籍所在地南充市嘉陵区，原南充众望智联贸易有限责任公司股东。2018年2月9日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被取保候审。 被告人王锐，男，1964年8月9日生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省南充市仪陇县，原南充众望智联贸易有限责任公司股东。2018年3月26日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被取保候审。 被告人谢清华，女，1970年7月19日生，汉族，高中文化，住顺庆区，原南充众望智联贸易有限责任公司隐名股东。2018年6月22日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被取保候审。 被告人任忠秀，女，1974年6月9日生，汉族，高中文化，户籍所在地四川省南充市高坪区，原南充众望智联贸易有限责任公司隐名股东。2018年3月28日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被取保候审。 被告人熊春兰，绰号杨兰，女，1978年8月28日出生，居汉族，小学文化，户籍所在地四川省南充市嘉陵区，原南充众望智联贸易有限责任公司隐名股东。2018年11月12日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被取保候审。 辩护人董钢、王娟(实习)，四川助民律师事务所律师。 被告人郑光勤，男，1977年12月16日生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省南充市南部县，原南充众望智联贸易有限责任公司隐名股东。2010年因犯重大责任事故罪，被南部县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年。2018年11月12日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被取保候审。 被告人罗鹏，男，1974年4月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省南充市高坪区，原南充众望智联贸易有限责任公司隐名股东。2018年3月28日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被取保候审。 被告人黄福泽，男，1965年5月12日生，汉族，高中文化，户籍所在地四川省南充市仪陇县。原南充众望智联贸易有限责任公司隐名股东。2018年2月11日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被取保候审。 被告人蒋建平，男，1971年11月19日生，汉族，小学文化，户籍所在地四川省南充市南充市顺庆区，原南充众望智联贸易有限责任公司隐名股东。2018年11月9日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被取保候审,2020年6月9日被逮捕。现羁押于蓬安县看守所。 四川省南充市嘉陵区人民检察院以南嘉检公诉刑诉[2020]280号起诉书指控被告人何文翠，王福平，张小平，何应洪，王锐，谢清华，任忠秀，熊春兰，郑光勤，罗鹏，黄福泽，蒋建平犯组织、领导传销活动罪，于2020年5月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年6月30日公开开庭审理了本案。南充市嘉陵区人民检察院指派检察员彭峰出庭支持公诉，被告人何文翠及其辩护人，王福平及其辩护人，张小平及其辩护人，何应洪，王锐，谢清华，任忠秀，熊春兰及其辩护人，郑光勤，罗鹏，黄福泽，蒋建平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控（系起诉书原文），2016年7月杨某1(已判刑)等人以“国家共享经济创新交易示范中心”为网络运营平台开展传销活动，创建立了“鑫圆共享商场”和“房产中心”发展会员，会员缴纳配资总金额11.7%的资金，享有100%的配资返还总金额，100万的配资总额在系统里反映为100万积分，积分每日可按照万分之六的比例转换为可提现积分，1积分相当于1元人民币，积分必须达到3000分才能提现，提现时扣除提现总额5%的手续费。该组织以奖励积分和现金的形式，鼓励发展省、市、区县代理商合伙人以及会员总部对收取的会员资金统一管理，并于次月15日根据业绩，按照配资额的16.35%和1.5%的现金作为发展会员的奖励拨付给运营商和各级代理。运营商按相应比例积分和现金给各代理商作为发展会员的推荐奖和管理奖。会员推荐他人投资，加入鑫圆共享经济组织，享有被推荐会员总收益的5%以积分模式按每天万分之六的比例打入推荐会员的积分账户。 2017年1月，宋洋（已判刑）等人按照杨某1等人指示在“鑫圆共享商场”旗下创建包括建材，酒业，矿业，慈善，传媒等产业中心。各产业中心发展的人员通过实名注册、绑定银行卡后成为会员，按照11.7%的比例投入资金，享有100%的配资金额。会员付款七天后平台每天按照万分之六的固定比例进行返利，每天的返利以积分的形式计入个人账户，1积分相当于1元人民币，积分达到500分可体现。提现时扣除提现总金额20%的积分用于共享商城消费，扣除提现总额5%的手续费。 2016年9月经过谢某2（已判刑）同意，被告人何文翠，何应洪、王福平、王锐、张小平在嘉陵区宏淩中心×-×，共同出资成立南充众望智联贸易有限责任公司成为南充市级代理。通过面授、微信等方式宣传，开展房产中心配资，直接或者间接收取房屋配资款转入四川兴鑫圆电子商务有限公司账户。后为扩大代理规模先后吸收谢清华,郑光勤，黄福泽，熊春兰，任忠秀，罗鹏,蒋建平为公司隐名股东。2017年1月开始通过面授、微信等方式宣传鑫圆共享商场各产业中心11.7模式发展会员。 经重庆市科信电子数据司法鉴定所鉴定，南充众望智联贸易有限责任公司在“shop-test”产业中心，下线会员层级5层，总下线会员数共有209人（不含未投资会员和未发展下线会员52人）,获利58.1495万元。同时各被告人除自己出资投入“鑫圆共享商场”旗下各产业中心外，还发展下线会员并按照“三级分销”模式，分别获取上线公司的奖励积分提取现金。 被告人何文翠在传媒，矿业，油卡，“shop-test”产业中心有五个账号，下线最高层级6层，发展直接下线会员26人，总下线会员56人（下线会员中不含未投资会员和未发展下线会员的共有29个），剩余可转换积分为：6901777.7238，剩余可提现积分为：15433.2762，总投入额1240765.227，已提现总积分为：1647000，已提现总金额为：1564680，积分收益为6500284，现金收益为323883.773元。 被告人张小平在“shop-test”产业中心有二个账号，下线最高层级4层，发展直接下线会员19人，总下线会员数共有142人（下线会员中不含未投资会员和未发展下线会员的共有27个），总投入额1242891，已提现总积分为：2079300，已提现总金额为：1975335，现金收益为732444元。 被告人何应洪在传媒，慈善，矿业，“shop-test”产业中心有五个账号，下线最高层级16层，发展直接下线会员42人，总下线会员330人（下线会员中不含未投资会员和未发展下线会员的共有221个），剩余可转换积分为：3873486.95，剩余可提现积分为：8755.05，总投入额223048.439，已提现总积分为：624500，已提现总金额为：593275，积分收益为6500284，现金收益为360226.561元。 被告人王福平在慈善，矿业，油卡，装饰，“shop-test”产业中心有五个账号，下线最高层级12层，直接下线会员39人，总下线会员数共有756人（下线会员中不含未投资会员和未发展下线会员的共有226个），剩余可转换积分为：9976881.0688。剩余可提现积分为：12077.912，总投入额1661400，已提现总积分为：2093400，已提现总金额为：1988730，积分收益为1597488，现金收益为327330元。 被告人王锐在传媒，矿业，“shop-test”产业中心有三个账号，下线最高层级5层，直接下线会员42人，总下线会员数共有132人（下线会员中不含未投资会员和未发展下线会员的共有101个），剩余可转换积分为：1338759.6884。剩余可提现积分为：2783.3116，总投入额28.51407万元，已提现总积分为：356200，已提现总金额为：338390，积分收益为66286，现金收益为53249.3元。 被告人郑光勤在矿业，油卡，“shop-test”产业中心有三个账号，下线会员最高层级7层.直接下线会员共21个，总下线会员131个（下线会员中不含未投资会员和未发展下线会员的共有82个），剩余可转换积分为：55913.2608。剩余可提现积分为：1019.7392，总投入额为79560，已提现总积分为：130400，以提现总金额为：123880，积分收益为121666，现金收益为44320元。 被告人熊春兰在矿业，油卡，“shop-test”产业中心有三个账号。下线会员最高层级10层，直接下线会员共21个，总下线会员572个（下线会员中不含未投资会员和未发展下线会员的共有171个），剩余可转换积分为：710873.52。剩余可提现积分为：1926.48，总投入额为292617，已提现总积分为：422900，以提现总金额为：401755，积分收益为13000，现金收益为109138元。 被告人黄福泽在矿业，传媒，“shop-test”产业中心有三个账号。下线会员最高层级6层，直接下线会员共78个，总下线会员222个（下线会员中不含未投资会员和未发展下线会员的共有134个），剩余可转换积分为：1960422.794。剩余可提现积分为：3895.44，总投入额为35100，已提现总积分为：101200，以提现总金额为：96140，积分收益为5453100，现金收益为61040元。 被告人任忠秀在矿业，传媒，油卡，“shop-test”产业中心有四个账号。下线会员最高层级9层，直接下线会员共32个，总下线会员723个（下线会员中不含未投资会员和未发展下线会员的共有383个），剩余可转换积分为：6814607.9434。剩余可提现积分为：6208.935，总投入额为1085760，已提现总积分为：1652600，已提现总金额为：1569970，积分收益为5114476，现金收益为484210元。 被告人罗鹏在矿业，传媒，油卡，“shop-test”产业中心有四个账号。下线会员最高层级8层，直接下线会员共63个，总下线会员564个（下线会员中不含未投资会员和未发展下线会员的共有380个），剩余可转换积分为：7079221.1594，剩余可提现积分为：18767.8406，总投入额为977253.481，已提现总积分为：1204800，已提现总金额为：1144560，积分收益为2551777.145299，现金收益为167306.519元。 被告人谢清华在矿业，油卡，“shop-test”产业中心有三个账号。下线会员最高层级6层，直接下线会员共67个，总下线会员290个（下线会员中不含未投资会员和未发展下线会员的共有107个），剩余可转换积分为：2178435.7716，剩余可提现积分为：7349.2284，总投入额为430560，已提现总积分为：422900，已提现总金额为：401755，积分收益为512381.923077，现金收益为亏损37805元。 被告人蒋建平在矿业，传媒，“shop-test”产业中心有三个账号。下线会员最高层级6层，直接下线会员共36个，总下线会员177个（下线会员中不含未投资会员和未发展下线会员的共有77个），剩余可转换积分为：3309550.819，剩余可提现积分为：22426.181，总投入额为561600，已提现总积分为：599000，已提现总金额为：569050，积分收益为316354，现金收益为7450元。 另查明2O19年8月21日,南充市公安局嘉陵区分局扣押“国家共享经济创新交易示范中心”向华鼎国学研究基金会捐赠的赃款900万元和南充众望智联贸易有限责任公司奖励款5万元。同时查明何文翠，何应洪，张小平，罗鹏有投案自首和立功情节。王福平有立功情节。王锐、蒋建平，谢清华，任忠秀，郑光勤，黄福泽，熊春兰有投案自首情节。 公诉机关认为，被告人何文翠，王福平，张小平，何应洪，王锐，谢清华，任忠秀，熊春兰，郑光勤，罗鹏，黄福泽，蒋建平，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任；在“国家共享经济创新交易示范中心”网络传销活动中，何文翠，王福平等12名被告人系从犯，何文翠，何应洪，张小平，罗鹏有投案自首和立功情节。王福平有立功情节。王锐、蒋建平，谢清华，任忠秀，郑光勤，黄福泽，熊春兰有投案自首情节。根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，第六十七条，第六十八条的规定，建议判处被告人何文翠有期徒刑一年零五个月至一年零七个月同时宣告缓刑，并处罚金三万元至五万元。被告人王福平有期徒刑二年零九个月至二年零十一个月同时宣告缓刑，并处罚金八万元至十万元。被告人张小平有期徒刑一年零五个月至一年零七个月同时宣告缓刑，并处罚金三万元至五万元。被告人何应洪有期徒刑二年至二年零三个月同时宣告缓刑，并处罚金六万元至八万元。被告人王锐有期徒刑一年零八个月至一年零十个月同时宣告缓刑，并处罚金四万元至六万元。被告人任忠秀有期徒刑二年零三个月至二年零五个月同时宣告缓刑，并处罚金七万元至九万元。被告人罗鹏有期徒刑二年至二年零三个月同时宣告缓刑，并处罚金六万元至八万元。被告人黄福泽有期徒刑一年零九个月至二年同时宣告缓刑，并处罚金五万元至七万元。被告人熊春兰有期徒刑一年十个月至二年一个月同时宣告缓刑，并处罚金五万元至七万元。被告人郑光勤有期徒刑一年零六个月至一年零八个月同时宣告缓刑，并处罚金三万元至五万元。被告人谢清华有期徒刑一年零六个月至一年零八个月同时宣告缓刑，并处罚金三万元至五万元。被告人蒋建平有期徒刑一年零五个月至一年零七个月同时宣告缓刑，并处罚金三万元至五万元。 公诉机关出示了受案登记表，立案决定书，认罪认罚具结书，量刑建议书，南充市公安局嘉陵分局依法向眉山市公安局提取的杨某1等人涉嫌组织领导传销活动案，眉山市公安局经侦支队情况说明，12名被告人身份信息，被告人王福平、何文翠等人提供的《中华盛世》，《华西都市报》、《国家共享经济创新交易示范中心》《中联影视》等宣传资料，重庆市科信电子数据司法鉴定所出具的鉴定意见书附件，光盘1-17号层级图工具软件，光盘壹拾捌张，腾讯提供南嘉公（经）调证字{2018}151号、155号光盘两张，涉案款物协作函，扣押决定书及其扣押清单，调取证据及接受证据材料清单，冻结财产通知书，协助解除冻结财产通知书，南充市公安局嘉陵区分局关于协助扣划或冻结“7.14”特大组织领导传销活动案涉案赃款的协作函，扣押决定书，扣押清单，中国工商银行业务回单,关于甲骨文专项基金和共享经济专项基金公益支出及相关联费用核销的情况说明,到案情况说明，南充众望智联贸易有限责任公司工商注册登记档案资料,“南充市张小平众望智联”招商群“微信群”电子数据（20170729-20170806）、（20170822-20170826）、（201708270--0831）手机截屏打印形成的图片资料。“国家共享经济-蓬安招商交流群”微信群电子数据（20170814-20170817）、（20170831）、（20170903）手机截屏打印形成的图片资料,中华人民共和国国家发展和改革委员会复函，关于国家共享经济创新交易示范中心”建设方案等情况的说明，中华人民共和国国家工商行政管理局查询复函，国务院参事办公室复函，中华人民共和国民政部复函和华鼎国学研究基金会资料，南充市文化广电新闻出版局鉴定资料，北京市新闻出版广电局证明，华鼎国学研究基金会回函及资料，中国建设银行股份有限公司南充嘉陵支行调取南充众望智联贸易有限责任公司银行开户信息，交易账户交易明细，中国建设银行股份有限公司南充嘉陵支行调取南充众望智联贸易有限责任交易凭证号码为：100××××1428,100××××8275,100××××8678等22张交易凭证号资料，辩认笔录，远程勘查取证工作记录，重庆市科信电子数据所司法鉴定意见书，重庆市科信电子数据所司法鉴定所［201905］鉴字第001号，重庆市科信电子数据所司法鉴定所［201905］鉴字第002司法鉴定意见书，重庆市科信电子数据所司法鉴定所［201905］鉴字第003号司法鉴定意见书，重庆市科信电子数据所司法鉴定所［201905］鉴字第004号司法鉴定意见书，重庆市科信电子数据所司法鉴定所［201905］鉴字第005号司法鉴定意见书，重庆市科信电子数据所司法鉴定所［201905］鉴字第006号司法鉴定意见书，重庆市科信电子数据所司法鉴定所［201905］鉴字第007号司法鉴定意见书，重庆市科信电子数据所司法鉴定所［201905］鉴字第008号司法鉴定意见书，重庆市科信电子数据所司法鉴定所［201905］鉴字第009号司法鉴定意见书，重庆市科信电子数据所司法鉴定所［201905］鉴字第010号司法鉴定意见书，重庆市科信电子数据所司法鉴定所［201905］鉴字第011号司法鉴定意见书，重庆市科信电子数据所司法鉴定所［201905］鉴字第012号司法鉴定意见书，重庆市科信电子数据所司法鉴定所［201905］鉴字第013号司法鉴定意见书，重庆市科信电子数据所司法鉴定所［201905］鉴字第014号司法鉴定意见书，重庆市科信电子数据所司法鉴定所［201905］鉴字第015 号司法鉴定意见书，重庆市科信电子数据所司法鉴定所［201905］鉴字第016号司法鉴定意见书，重庆市科信电子数据所司法鉴定所［201905］鉴字第017号司法鉴定意见书，何应洪参与鑫圆共享传销活动在“ｃｈｕａｎｍｅｉ”板块的层级图1、2、3、4、5上下线人员户籍信息，王福平参与鑫圆共享传销活动在“ｚｈｕａｎｇｓｈｉ”板块的层级图,及上下线人员户籍信息，王福平参与鑫圆共享传销活动在“ｙｏｕｋａ”板块的层级图,及上下线人员户籍信息，王福平参与鑫圆共享传销活动在“ｃｉｓｈａｎｇ”板块的层级图,及上下线人员户籍信息，罗鹏参与鑫圆共享传销活动在“ｃｈｕａｎｍｅｉ”板块的层级图1、2、3、4、5、6上下线人员户籍信息，李某1参与鑫圆共享传销活动在“ｃｈｕａｎｍｅｉ”板块的层级图及上下线人员户籍信息。中联影视有限公司的情况说明及工商登记基本信息和工商登记档案资料，四川鑫圆现代农业有限公司工商注册登记资料及其唐某1、唐某2、杨某1家庭成员信息资料，四川鑫圆影视文化传媒有限公司工商注册登记档案资料及余某2，芦某1、鲁某1人口基本信息资料，博通九鼎文化传播（北京）有限公司工商注册登记档案资料,刘某1、段某1人口基本信息，四川鑫圆网络科技有限公司工商注册登记资料,及其宋某1等十人人口信息，四川兴鑫圆电子商务有限公司工商注册登记资料,及其宋某1等六人信息，中联鑫圆房地产开发有限公司工商档案资料和陈某1，杨某的人口信息，鑫圆共享电子商务股份有限公司工商注册登记资料,及其陈某1等十人人口信息，裕澍控股（深圳）有限公司公司档案，深圳裕澍矿业进出口有限公司工商档案，深圳裕澍创投电子商务有限公司工商档案，深圳市裕澍基金管理有限公司工商档案，深圳市裕澍物联科技开发有限公司工商档案，深圳市前海国信融创资产管理有限公司工商档案，大连泽瀚资产管理集团有限公司工商注册登记档案资料,庄某1、芦某1等四人人口信息，泽润居安房屋经纪（大连）有限公司工商注册登记资料，大连旭日炜烨经贸股份有限公司工商注册登记档案登记及133名发起人身份信息，中安汇银融资租赁有限公司工商注册登记档案资料,庄某1等7人人口信息,中安汇银（大连）科技有限公司工商注册登记档案资料,徐某1等3人人口信息,神农币商业管理（大连）有限公司工商注册登记档案资料,芦某1、徐某1人口信息,泽瀚（北京）控股有限公司工商注册登记档案资料,芦某1等4人人口信息,四川金鑫圆教育科技股份有限公司工商注册登记档案资料,张某1等8人人口信息,四川鑫圆共享物流有限公司工商注册登记档案资料,何某1等2人人口信息,四川旭日炜烨汽车服务有限公司工商注册登记档案资料,谢某1等五人人口信息,四川旭日炜烨商贸股份有限公司工商注册登记档案资料,李某2等13人人口信息,四川鑫圆共享装饰工程有限公司工商注册登记档案资料,余某2、李某2等2人人口信息,四川泽润居安房产经纪有限公司工商注册登记档案资料,谢某1等4人人口信息,成都天府易能商贸有限公司工商注册登记档案资料,钟某等3人人口信息,鑫圆共享电子商务股份有限公司在成都银行开立的10×××80账户2107年6月21日至2017年8月21日期间的交易明细,鑫圆共享电子商务股份有限公司在成都银行开立的10×××80账户2107年8月28日至2017年9月22日期间的交易明细，鑫圆共享电子商务股份有限公司在成都银行开立的10×××80账户2107年9月23日至2017年10月6日期间的交易明细,鑫圆共享电子商务股份有限公司在成都银行开立的10×××80账户2017年10月7日至2017年11月9日期间的交易明细，鑫圆共享电子商务股份有限公司在成都银行开立的10×××80账户2017年11月10日至2018年1月9日期间的交易明细，四川泽润居安房产经纪有限公司在成都银行开立的10×××41账户2107年6月27日至2018年1月19日期间的交易明细，四川省南部县人民法院（2009）南刑初字第160号刑事判决书，证人谢某2、王某1、李某1、张某2、鲁某2、任某1、许某1、陈某2、李某3、何某2、李某4、蒲某1、蒲某2、袁某1、张某4、肖某1、肖某2、肖某3、潘某1、潘某2、李某5、易某1、龙某1、龙某2、徐某2、任某2、任某1、周某1、王某2、杨某1、李某2、庄某1、斯某1、宋某1、余某2的证言，被告人张小平、何文翠、何应洪、王福平、王锐、黄富泽、任忠秀、罗鹏、蒋建平、谢清华、郑光勤、熊春兰的供述等证据证实，足以认定。 被告人何文翠，王福平，张小平，何应洪，王锐，谢清华，任忠秀，熊春兰，郑光勤，罗鹏，黄福泽，蒋建平对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理中亦无异议。 被告人何文翠辩护人的意见是，何文翠系从犯，有自首立功表现，且没有犯罪前科。 被告人王福平辩护人的意见是，王福平系从犯，主观恶性小，有立功表现和坦白情节。 被告人张小平辩护人的意见是，张小平系从犯，有自首、立功表现。 被告人熊春兰辩护人的意见是，熊春兰系从犯，有自首情节，认罪、悔罪态度好，且自愿认罪认罪。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人何文翠，王福平，张小平，何应洪，王锐，谢清华，任忠秀，熊春兰，郑光勤，罗鹏，黄福泽，蒋建平通过南充众望智联贸易有限责任公司，帮助鑫圆电子商务有限公司，假借发展共享经济的名义，通过发展会员，引导参与者以缴纳费用的方式获取会员资格，并按照推荐关系组成层级，直接或间接以发展会员的数量作为计酬或者返利依据，违反国家规定，严重扰乱经济社会秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立。 被告人王福平、熊春兰、任忠秀、何应洪、罗鹏、黄福泽组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上，属情节严重。 被告人何文翠，王福平，张小平，何应洪，王锐，谢清华，任忠秀，熊春兰，郑光勤，罗鹏，黄福泽，蒋建平通过在南充成立的南充众望智联贸易有限责任公司的方式帮助鑫圆电子商务有限公司进行传销活动宣传，应当认定为共同犯罪，在共同犯罪中起辅助和次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。 被告人何文翠，何应洪，张小平，罗鹏主动投案，且规劝、带领同案犯投案，有投案自首和立功情节。王福平规劝同案犯投案，系立功。到案后如实供述犯罪事实，系坦白。被告人王锐、蒋建平，谢清华，任忠秀，郑光勤，黄福泽，熊春兰主动投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。 关于被告人何文翠、王福平，张小平、熊春兰辩护人提出的辩护意见，经查，与本案证据证实的相一致，本院予以采纳。 根据被告人何文翠，王福平，张小平，何应洪，王锐，谢清华，任忠秀，熊春兰，郑光勤，罗鹏，黄福泽，蒋建平的犯罪事实、情节、性质和对社会的危害程度，对被告人何文翠，何应洪，张小平，罗鹏依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第六十八条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，对被告人王锐、蒋建平，谢清华，任忠秀，郑光勤，黄福泽，熊春兰依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，对被告人王福平依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第六十八条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人王福平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。（罚金限本判决生效后三日内缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人任忠秀犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年二个月，并处罚金人民币七万元。（罚金限本判决生效后三日内缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人何应洪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。（罚金限本判决生效后三日内缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人罗鹏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。（罚金限本判决生效后三日内缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、被告人熊春兰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十一个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。（罚金限本判决生效后三日内缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 六、被告人黄福泽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。（罚金限本判决生效后三日内缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 七、被告人王锐犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年五个月，并处罚金人民币四万元。（罚金限本判决生效后三日内缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 八、被告人郑光勤犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年四个月，并处罚金人民币三万元。（罚金限本判决生效后三日内缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 九、被告人谢清华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年四个月，并处罚金人民币三万元。（罚金限本判决生效后三日内缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十、被告人何文翠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（罚金限本判决生效后三日内缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十一、被告人张小平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（罚金限本判决生效后三日内缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十二、被告人蒋建平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（罚金限本判决生效后三日内缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十三、在案扣押的九百零五万元予以追缴，上缴国库。（由扣押机关予以处理） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  龚 祥 人民陪审员  张恒国 人民陪审员  王素琼 二〇二〇年六月三十日 书 记 员  宋 瑜