湖南省衡南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0422刑初27号 公诉机关湖南省衡南县人民检察院。 被告人杜珊，女，1982年11月13日出生，汉族，湖南省常宁市人，专科文化，无业。因涉嫌诈骗罪于2019年7月12日被衡南县公安局刑事拘留，同年8月14日经湖南省衡南县人民检察院批准，次日由衡南县公安局执行逮捕。现羁押于衡阳市女子看守所。 湖南省衡南县人民检察院以南检公诉刑诉（2020）15号起诉书，指控被告人杜珊犯诈骗罪，于2020年2月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，于2020年5月26日公开开庭进行了审理。湖南省衡南县人民检察院指派检察员郭琴出庭支持公诉，被告人杜珊到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2019年1月至案发期间，被告人杜珊为偿还外债，先后虚构自己及其女儿死亡需要安葬费、留有遗产可以分配需要缴税、帮忙找工作等事由，骗取魏某某656688元、占某某5000元，具体犯罪事实如下: 1、被告人杜珊于2015年与魏某某相识，后二人在2016-2017年间有过往来。自2019年开始，被告人杜珊为缓解自己的经济压力、偿还外债，先后向魏某某虚构矿场需要购买材料、其女儿生病死亡需要安葬费、其本人死亡需要办丧事、修墓地、留有遗产可以分配需要缴费等事由，骗取魏某某微信转账276688元、建设银行卡转账247000元。同年6月份，被告人杜珊再次冒充“欧某某”向魏某某虚构自己的家人得罪某县领导需要钱来疏通关系的事由，骗取魏某某向其提供的周某某的建设银行卡账户转账三次共计133000元，后该133000元为被告人杜珊实际占有使用。 2、杜珊因其女儿与占某某的儿子系同班同学，故认识占某某。 2019年5月中旬，杜珊虚构自己认识衡南县住建局的领导，可以帮占某某的弟弟找一份工作的事由，骗取占某某5000元。 案发后，被告人杜珊于2019年7月12日主动到衡南县公安局云集派出所投案自首。 为证明上述事实，公诉机关向本院提供了1、到案经过说明、被告人杜珊的信息表等书证:2、被害人魏某某等人的陈述:3、证人周某某等人的证言:4、被告人杜珊的供述与辩解。 公诉机关认为，被告人杜珊诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，特提请法院依法判处。 被告人杜珊辩称：公诉机关的指控大部分属实，我承认诈骗魏某某598000元、占某某5000元，共计603000元；对于魏某某微信转账5000元以下的不是我诈骗的，是他自愿给我的。现我自愿认罪，请求法院从轻处罚。 经审理查明：2019年1月至案发期间，被告人杜珊为偿还外债，先后虚构自己及其女儿死亡需要安葬费、留有遗产可以分配需要缴税、帮忙找工作等事由，骗取魏某某656688元、占某某5000元，具体犯罪事实如下: 1、被告人杜珊于2015年与魏某某相识，后二人在2016-2017年间有过往来。自2019年开始，被告人杜珊为缓解自己的经济压力、偿还外债，先后向魏某某虚构矿场需要购买材料、其女儿生病死亡需要安葬费、其本人死亡需要办丧事、修墓地、留有遗产可以分配需要缴费等事由，骗取魏某某微信转账276688元、建设银行卡转账247000元。同年6月份，被告人杜珊再次冒充“欧某某”向魏某某虚构自己的家人得罪某县领导需要钱来疏通关系的事由，骗取魏某某向其提供的周某某的建设银行卡账户转账三次共计133000元，后该133000元为被告人杜珊实际占有使用。 2、杜珊因其女儿与占某某的儿子系同班同学，故认识占某某。 2019年5月中旬，杜珊虚构自己认识衡南县住建局的领导，可以帮占某某的弟弟找一份工作的事由，骗取占某某5000元。 案发后，被告人杜珊于2019年7月12日主动到衡南县公安局云集派出所投案自首。 上述事实有下列证据在卷，并经庭审质证核实，足以认定。 1、常住人口信息表证明被告人杜珊已达到完全刑事犯罪年龄；2、到案经过证明被告人杜珊是主动投案自首的；3、现场监测报告书证明公安机关现场对被告人杜珊的尿液检测呈阴性；4、魏某某的2018-2019年微信转账记录、魏某某自己统计被骗资金表证明被害人魏某某向杜珊微信转账的情况；5、微信聊天记录证明被告人杜珊与被害人魏某某微信聊天的情况；6、刘某某的建设银行信用卡2018年交易明细证明刘某某建设银行信用卡的交易情况；7、调取证据通知书、清单、建设银行卡交易明细证明被告人杜珊建设银行卡的交易情况；8、收条证明刘某某还账5000元的事实；9、被告人杜珊2016-2019年微信转账记录证明杜珊通过微信骗取魏某某向其转账的事实；10、被害人魏某某的建行卡2019年交易明细、被告人杜珊建行卡2019年交易明细记录证明被害人魏某某向被告人杜珊微信转账的事实；11、周某某的信息表、微信转账记录照片、周某某提供杜珊立据复印件证明周某某向被告人杜珊微信转账及杜珊写下欠条的事实；12、周某某的建设银行卡（账号4367422951350016500）2019年交易流水证明周某某向杜珊转账的事实；13、被害人魏某某、占某某的陈述证明被被告人杜珊诈骗的事实；14、证人蒋某某、蒋某1、刘某某、周某某等人的证言证明被告人杜珊实施诈骗的过程；15、被告人杜珊的供述与辩解证明本院查明的事实。 本院认为，被告人杜珊诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人杜珊犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人辩称的魏某某微信转账5000元以下的不是我诈骗的，是他自愿给我的辩护意见，因被告人没有提供相关证据予以证实，本院不予采纳。被告人杜珊主动到公安机关投案自首，且对主要犯罪事实供认不讳，在庭审中自愿认罪悔罪，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、《最高人民法院最高人民检察院》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人杜珊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三万元（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即从2019年7月12日起至2029年7月11日止）。 二、违法所得由公安机关追缴返还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  廖小平 审 判 员  马 丹 人民陪审员  刘秋生 二〇二〇年六月二十四日 书 记 员  肖玉香 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 《最高人民法院最高人民检察院》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 ……