浙江省新昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0624刑初183号 公诉机关浙江省新昌县人民检察院。 被告人魏文科，男，1985年9月23日出生于河南省南召县，汉族，初中文化，个体户，户籍地河南省南召县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月24日被刑事拘留，同年12月30日以涉嫌犯敲诈勒索罪被逮捕。现羁押于新昌县看守所。 辩护人梁平，浙江腾升律师事务所律师。 新昌县人民检察院以新检一部刑诉〔2020〕1847号起诉书指控被告人魏文科犯敲诈勒索罪，于2020年5月21日向本院提起公诉，并因认罪认罚建议对被告人魏文科判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。本院于次日立案，依法组成合议庭，于2020年6月18日公开开庭审理了本案。新昌县人民检察院指派检察员王玲玲出庭支持公诉，被告人魏文科及辩护人梁平到庭参加诉讼。现已审理终结。 新昌县人民检察院指控： 2017年7月，陆某、王某1（均已判刑）等人经商议，承租绍兴市迪荡新城昆仑国际2号楼604室作为办公地，分别出资成立名为优宜网、众融亿网（同年11月分别改名为顺顺网、利利网），由陆某、王某1分别管理优宜网、众融亿网。2017年7月至2018年2月，陆某、王某1以民间借贷为名进行非法活动，并与借款人签订虚高借款合同，借款人借款逾期后，指使催收人员采用滋扰、纠缠等方式，向借款人强行索要钱款。被告人魏文科作为该公司催收人员期间，采用语言恐吓等方式，向马某、吕某、唐某、陈某索要钱款合计人民币5.3万余元。 2019年11月24日，被告人魏文科被公安机关抓获归案。 为证明上述事实，公诉机关提供了证人证言、被害人陈述、微信支付记录、借款合同、财务账单及手机提取信息光盘、电子证据检查笔录、搜查笔录、辨认笔录、认罪认罚具结书、户籍证明等相关证据。公诉机关认为，被告人魏文科与陆某等人组成的恶势力犯罪集团，采用威胁、恐吓、滋扰等方式，强行索取他人财物，数额较大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。其在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。故对其应依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条之规定处罚。 被告人魏文科对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，且认罪认罚。 其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。认为魏文科认罪认罚，无前科，系从犯、坦白、初犯，建议从宽处理。 经审理查明： 2017年7月，陆某、王某1（均已判刑）等人经商议，承租绍兴市迪荡新城昆仑国际2号楼604室作为办公地，分别出资成立名为优宜网、众融亿网（同年11月分别改名为顺顺网、利利网），由陆某、王某1分别管理优宜网、众融亿网。2017年7月至2018年2月，陆某、王某1以民间借贷为名进行非法活动，并与借款人签订虚高借款合同，借款人借款逾期后，指使催收人员采用滋扰、纠缠等方式，向借款人强行索要钱款。被告人魏文科作为该公司催收人员期间，采用语言恐吓等方式，向马某、吕某、唐某、陈某索要钱款合计人民币5.3万余元。 2019年11月24日，被告人魏文科被公安机关抓获归案；2019年12月6日，公安机关从被告人魏文科处扣押蓝色OPPO手机一部。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的下列证据证实： 1、被害人吕某的陈述，证实2017年11月4日，其和马某到优宜网、众融亿网贷款，其借款12000元，每家公司各借6000元，银行卡收到两笔4020元的转账，总计是8040元，后其逾期，每个公司要多交300元钱的逾期费。2017年11月24日，催收人员约其和马某在××道附近，其发现他们共有四人，让其和马某坐在了车子的后排，然后把车门上锁，用言语恐吓、威胁，汪原龙要其还20000元，要马某还16000元，后汪原龙让其写了20000元钱的借条，马某写了16000元的借条，不及时还款，汪原龙还要收取出车费2000元，每个人500元的人工费，一共是4000元。2017年11月29日，汪原龙给马某看打人的手机视频，以言语威胁的方式逼迫其家人还款。其和马某一共给对方25468元还清欠款。 2、被害人马某的陈述，证实2017年11月，其、吕某向绍兴优宜网和绍兴众融亿网分别借款，其借10000元，到手7000元，3000元作为押金和手续费扣掉了，合同上写的借款10000元，每周付两笔471元，分17期还，吕某借款12000元，到手9000元，每周还两笔471元。后其逾期，11月24日，崔收人员约其和吕某到新昌城北大桥，要付绍兴油费2000元，四人的人工费每人500元，其无钱还款，被逼写下16000元的欠条，吕某被逼写下20000元的欠条。11月30日，崔收人员到其家，以言语威胁的方式逼迫其家人还款，共还款25168元。 3、被害人唐某的陈述，证实其向绍兴优宜网、众融亿网借款12000元，实际到账8072元，每家公司打给其4036元。第12期还款逾期，催收人员以言语威胁的方式向其施压，其被迫还款31540元。 4、被害人陈某的陈述，证实2017年7月，其通过别人介绍到绍兴优宜网、众融亿网借款16000元，两家公司分别放款8000元，实际拿到12000元不到。因逾期未归还借款，催收人员多次催讨，催收人员以言语威胁的方式向其施压，其被迫还款38000元。 5、证人陆某、王某1的证言，证实二人成立优宜网、众融亿网，以民间借贷为名进行非法活动，并与借款人签订虚高借款合同，借款人借款逾期后，指使催收人员采用滋扰、纠缠等方式，向借款人强行索要钱款。催收人员有赵某1、魏文科等人。 6、证人赵某1的证言，证实其2017年10月份到绍兴优宜网、众融亿网做催收，其和“魏科”搭配一组催收，新昌的马某、吕某两人还款逾期，是汪原龙的催收单子，汪原龙在新昌找到他们家里催收时，借款合同被马某、吕某两人的父亲拿去，其和“魏科”在上虞催收，汪原龙联系其，其和“魏科”赶到新昌帮汪原龙和对方家里谈判，因为还款金额双方发生争吵，后经双方谈判他们两人通过他家里人把钱结清。新昌唐某客户是其和“魏科”的合同单子，其和“魏科”、魏某、刘某四人一起到新昌的约唐某在银行门口，要求他按合同还钱，后经过催讨还清欠款。诸暨陈某家其和“魏科”去催收两次，要求按合同还钱，后他通过微信转账给其一万多元结清。 7、证人解某、冀某、刘某、魏某、黄某、丁某、宋某的证言，证实赵某1组有汪原龙、泳兆、魏辉、黑子。催讨一般是先电话联系逾期客户，之后上门去讨，一般到他们家后就给他们家喷油漆，有时堵锁眼或者发威胁短信给客户。 8、证人施某的证言，证实公司催收人员催债时，拿客户在公司签订合同时签的承诺书，内容是需要支付500元每人次的钱加上2000元每次的出车费和借款30%的违约金，催债人员上门向借款1万元的逾期客户讨债，客户需要额外支付6000元的费用，催债人员催收越多拿到的提成也多。 9、证人章某的证言，证实客户逾期，陆某把客户的合同交给催收部，由催收部找逾期的客户去催收，陆某根据催收部催款情况通知其结算提成，其负责发放催收部工资以及提成。 10、证人葛某的证言，证实其在公司做客服，主要是每天15点40分左右开始打电话催客户还款，15点40分之前其主要是帮公司复印材料，帮财务签合同。财务章某提前20分钟把没有还钱的客户名单统计出来给其，其按照名单打电话，催他们赶紧还款，碰到电话打不通或者不接，记下名字告诉王某1，他把合同找出来，让催收人员带着合同去催收。 11、证人赵某2的证言，证实绍兴优宜网的老板是陆某和杨天增，陆某是绍兴优宜网的负责人及风控，其是公司财务，负责签合同、放款、微信提醒借款人按时还款，借款人不按时还款，将名单交给负责人陆某，陆某会把不按时还款人信息给公司的催收人员去收债。公司的催收人员有冀某、解某、刘某、宋某、丁某、黄某、魏某。催收人员催收回来的钱，公司和催收人员六四开，借款人已还金额大于本金，催收人员得到催收回来的钱的40%，小于本金，每次400元。风控是通过公司固有的查询方式来核实客户的偿还能力以及相关救济方式。陆某核实客户信息后将审批的钱的金额及实际发放的金额写在便签纸上。客户实际拿到的钱肯定比批的钱少，来借钱的人都是急需用钱，且偿还能力较弱，这样做也是为了实现公司利益的最大化。公司跟客户签订合同，只要将钱打到客户的卡上合同生效，其只告知客户会第一时间把钱打到客户的卡上。公司内有二组催收人员，一组是由解某带队，组员有宋某、丁某、黄某，另一组由冀某带队，组员有刘某、魏某等人，众融亿网是一起去催讨的。 12、证人张某、王某2的证言，证实2017年11月30日下午，绍兴贷款公司到其家中催马某和吕某的欠款，采用言语恐吓等方式，索要借条上的数额36000元，后经讨价还价归还19000元。 13、到案经过，证实2019年11月24日，被告人魏文科被抓获归案。 14、客户承诺书、授权书，证实马某借款承诺内容，包括还款日为每周四，每期还款470元，逾期公司全额收取合同金额7740元，逾期上门费收取包括劳务费500元每人次＋出车费2000元每次＋违约金（本金的30%）等。 15、第三方借款协议、协议附件（还款明细说明），证实2017年11月4日，吕某、马某分别向绍兴优宜网借款金额9100元、7740元，期数分别为16期、17期，还款户名姜玉相，每期偿还本息总额590元、470元，平台管理服务费总额分别为3100元、2740元，业务员名字施某。 16、借款合同，证实2017年10月1日，吕某、马某分别向乙方借款20000元、16000元，还款时间2017年11月30日下午2点前。 17、微信支付记录，证实2017年11月9日，吕某转给绍兴众融亿官网、绍兴优宜网财务各591元；11月16日，转给绍兴众融亿官网、绍兴优宜网财务各591元；11月24日，吕某微信转给优宜网赵（186××××8852）300元；11月29日，吕某微信转给优宜网小汪2000元。 18、结清证明，证实吕某、马某2017年11月30日全部结清贷款，落款：法定代表人或负责人：汪原龙。 19、借记卡账户历史明细，证实2017年11月4日，马某银行卡两次分别收款3360元、3360元，合计6720元。 20、短信记录、微信截图照片，证实唐某收到转账及在微信上与“绍兴优宜网财务”、“优宜网赵186××××8852”的聊天转账情况。 21、扣押清单，证实2019年12月6日公安机关从魏文科处扣押ＯＰＰＯ手机一只；2018年2月6日从章某处扣押笔记本三本、手机一个、Ｕ盘一个、电脑6台、客户资料。 22、辨认笔录，证实吕某、马某、王某2、张某、唐某、陈某辨认的相关情况。 23、电子证据检查笔录，证实2019年2月10日，公安机关对魏文科的手机数据进行电子证据检查。 24、搜查笔录，证实2018年2月6日，公安机关对绍兴市越城区××镇××小区××幢××单元××室××号楼××号进行搜查的情况。 25、财务账单及手机提取信息光盘，证实财务账单及手机提取信息的情况。 26、情况说明，证实魏文科作案时使用的手机已更换，无法查找到作案时手机相关信息。 27、刑事判决书，证实同案犯判刑的情况。 28、认罪认罚具结书，证实魏文科认罪认罚的情况。 29、户籍证明，证实被告人魏文科的身份情况属实。 上述证据经质证，被告人魏文科及其辩护人均无异议。被告人魏文科对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结。 本院认为，被告人魏文科以非法占有为目的，伙同他人共同采用威胁、恐吓、滋扰等方法，强行索取他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。陆某、王某1等人为共同实施犯罪，组成较为固定的犯罪组织，组织架构清晰，多次实施诈骗、敲诈勒索等犯罪行为，以“软暴力”手段为非作恶，欺压百姓，扰乱经济和被害人及其亲友的正常生活秩序，造成较为恶劣影响，属于恶势力犯罪集团。被告人魏文科在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。其归案后能如实供述自己的罪行，是坦白，且自愿承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以依法从宽处理。对其辩护人提出的魏文科认罪认罚，无前科，系从犯、坦白、初犯，要求从宽处理的辩护意见，与事实、法律相符，予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人在共同犯罪中的作用、地位，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人魏文科犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月24日起至2021年9月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人魏文科在人民币五万三千元内与陆某、王某1等共同退赔相应被害人。公安机关从被告人魏文科处扣押的蓝色ＯＰＰＯ手机一部，由扣押单位予以发还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  俞 强 审 判 员  陈祥敏 人民陪审员  张金理 二〇二〇年六月二十二日 书 记 员  张恩娣 附页 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。