河北省张家口市桥东区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0702刑初18号 公诉机关张家口市桥东区人民检察院。 被告人郝岩庭，男，1992年2月19日出生，汉族，初中文化，群众，户籍所在地河北省张家口市宣化区，无业，捕前住河北省张家口市宣化区。2018年8月29日因涉嫌犯诈骗罪被张家口市公安局桥东分局刑事拘留并上网追逃，2019年10月31日因涉嫌犯诈骗罪被张家口市公安局桥东分局刑事拘留，同年12月3日被逮捕。现羁押于张家口市看守所。 辩护人欧阳凯峰，河北国器律师事务所律师。 辩护人赵亮，河北国器律师事务所律师。 张家口市桥东区人民检察院以张东检一部刑诉【2020】5号起诉书指控被告人郝岩庭犯诈骗罪，于2020年1月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。张家口市桥东区人民检察院指派检察员师丽丽出庭支持公诉，被告人郝岩庭及其辩护人欧阳凯峰、赵亮到庭参加诉讼。因新冠疫情，本案曾中止审理。现已审理终结。 张家口市桥东区人民检察院起诉书指控：2015年8月的一天，孙明亮（已判决）让被告人郝岩庭找几个人设赌局赢被害人王某的钱，郝岩庭于是找到“两个大同人”（身份不详），并向二人告知孙明亮事后给予一定报酬。2015年8月的一天中午，孙明亮约王某在宣化“微不足道”足疗店附近的“米加米”饭馆吃午饭。孙明亮、刘佳（已判决）到“米加米”饭馆后，孙明亮打电话让李晓南（已判决）买一副能看清牌的眼镜，并将眼镜送到“微不足道”足疗店。同时，孙明亮打电话让郝岩庭到“微不足道”足疗店准备玩牌。饭后孙明亮向王某提议去“微不足道”足疗店玩牌。同日下午14时许，在“微不足道”店三楼，王某和已经赶到的郝岩庭、两个“大同人”（身份信息不详）开始玩牌。玩牌期间孙明亮指使谷某负责记账，指使杨某负责看管赌资，指使刘佳、李某围观。郝岩庭、两个“大同人”在洗牌、发牌时互相配合，设计王某输钱。在王某将随身携带的2000多元现金输完后，孙明亮提议记账玩，后四人接着玩牌直至当晚21时许。后王某通过银行转账以及刘佳等人拿王某银行卡取现陆续给了孙明亮赌债279500元。 公诉机关向法院提交了受案登记表、立案决定书、中国工商银行交易凭证、账户明细等相关书证；证人刘某、谷某、杨某、李某等人的证言；到案经过；被害人王某的陈述；同案犯孙明亮、刘佳、李晓南等人的供述与辩解；辨认笔录等证据。认为被告人郝岩庭伙同他人，以非法占有为目的，通过设赌局，使用欺诈手段，骗取被害人王某人民币共计279500元，属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处有期徒刑三年六个月，并处罚金。 被告人郝岩庭自愿认罪认罚，对指控的犯罪事实和证据没有异议。 辩护人的意见：1、被告人郝岩庭系从犯或胁从犯，应当依法从轻、减轻或者免处处罚；2、被告人郝岩庭自愿认罪认罚，可以从宽处罚；3、被告人郝岩庭具有未遂情节；4、被告人郝岩庭在本案中未获取任何利益；5、被告人郝岩庭积极赔偿被害人并得到谅解，可以从轻处罚；6、被告人郝岩庭系从犯、偶犯，主观恶性不大。 经审理查明，2015年8月的一天，孙明亮（已判决）让被告人郝岩庭找几个人设赌局赢被害人王某的钱，郝岩庭于是找到“两个大同人”（身份不详），并向二人告知孙明亮事后给予一定报酬。2015年8月的一天中午，孙明亮约王某在宣化“微不足道”足疗店附近的“米加米”饭馆吃午饭。孙明亮、刘佳（已判决）到“米加米”饭馆后，孙明亮打电话让李晓南（已判决）买一副能看清牌的眼镜，并将眼镜送到“微不足道”足疗店。同时，孙明亮打电话让郝岩庭到“微不足道”足疗店准备玩牌。饭后孙明亮向王某提议去“微不足道”足疗店玩牌。同日下午14时许，在“微不足道”店三楼，王某和已经赶到的郝岩庭、两个“大同人”（身份信息不详）开始玩牌。玩牌期间孙明亮指使谷某负责记账，指使杨某负责看管赌资，指使刘佳、李某围观。郝岩庭、两个“大同人”在洗牌、发牌时互相配合，设计王某输钱。在王某将随身携带的2000多元现金输完后，孙明亮提议记账玩，后四人接着玩牌直至当晚21时许。后王某通过银行转账以及刘佳等人拿王某银行卡取现陆续给了孙明亮赌债279500元。 在本案审理期间，被告人家人替其赔偿被害人王某五万元，取得对方谅解。 上述事实，由公诉机关提供并经开庭质证的下列证据证实，本院予以确认： 1、书证（1）王某尾号2333卡、孙海尾号1240卡交易明细及相关凭证证明，2015年8月11日，王某尾号2333卡转给孙海尾号1240卡50000元；2015年9月25日转90000元；2015年10月12日转10000元；2016年4月22日转30000元。2015年12月3日，唐某代王某取款49500元。 （2）办案说明证明：郝岩庭被刑拘上网追逃，于2019年10月31日在张家口市塞北区公安人员抓获。 2、证人证言及辨认笔录（1）证人李某的证言证明，其绰号叫“老噶”。2015年7、8月份，孙明亮打电话让他第二天去“微不足道”足疗店玩牌，说输赢和他没关系，有个鳖，过来凑个人数当个群众演员。第二天下午孙明亮打电话让他晚上六、七点过去，到了足疗店看见老王、阿好和两个外地人玩牌，孙明亮旁边坐着，池池负责记账，南南看着，另一个楠楠负责保管钱，后来刘佳也来了。后发现，老王就是孙明亮所说的“鳖”，老王输了不少钱。大约晚上8点左右，其离开时孙明亮给了500元，嘱咐李某不让和别人说。事后其没有把真相告诉老王和公安机关，因为孙明亮在村里是一霸，没人敢惹他，自己害怕报复。 辨认笔录证明，李某辨认出“池池”就是谷某、“南南”就是杨某、“老王”就是王某、“阿好”就是郝岩庭、“亮亮”就是孙明亮、“楠楠”就是李晓南、“佳佳”就是刘佳。 （2）证人谷某的证言证明，其小名叫“池池”，2015年夏天的一天，孙明亮让其去宣化“微不足道”足疗店。当时老王、阿好、两个外地人在玩牌，孙明亮、李晓南都在。老王他们玩的是牌九，孙明亮让其负责记账，一开始玩现金，后来没那么多现金，就开始记账，其就在本子上记录每局的输赢情况。其晚上10点左右离开，离开时把记账本给了孙明亮。 （3）证人杨某的证言证明，2015年8月的一天，孙明亮在“微不足道”足疗店组织了一个牌局，是孙明亮叫他去的。当时在场的有孙明亮、刘佳、老嘎、“南南”、池池、阿好、老头、两个外地人，阿好、老头、两个外地人四人玩牌。池池负责记账，其本人负责给孙明亮保管钱，孙明亮给了其大约50000元现金，用于周转。晚上9点多，玩牌的散场，他走的时候孙明亮趁没人注意给了他500元。 （4）证人唐某的证言证明，其不认识王某，也没有经济往来。2015年某天的一个早晨，孙明亮从3楼扔下一张工商银行卡，告诉其密码，其取了49500元，去孙明亮家，把钱给了刘某。2015年12月3日王某尾号2333卡上的49500元取款签名是其本人签的。 （5）证人刘某的证言证明，其系孙明亮妻子，孙明亮父亲孙海尾号为1240的银行卡是自己和孙海去办理的，上面预留的是自己的电话，其替孙海写了地址，2016年4月22日自己从该卡上取了30000元。孙明亮曾给过自己一张王某的欠条，内容大致是王某欠孙明亮1100000元。2017年7月份，孙明亮出事后自己把它撕掉了。 3、被害人王某的陈述证明，2015年8、9月份的一天中午，孙明亮给自己打电话让去米加米吃饭。吃完饭后，孙明亮提议去“微不足道”足疗店玩牌。这是孙明亮组织的一个牌局，王某、老金、阿豪、老金领来的一个人四人一起玩“推牌九”，孙明亮、李楠楠、刘佳旁观，池池记账。大概是下午13时左右开始玩，一开始玩的是现金，其带了2000多元输完后，孙明亮提议记账玩，一直玩到晚上九点多，总共输了1770000元。玩牌当时没有发现异常，只有自己一个人在输，偶尔赢的时候就赢一些小钱。第二天上午，孙明亮打电话让他去店里说昨天账的事情。孙明亮问输的钱怎么办，自己说没钱，孙明亮就让打个条，自己就给孙明亮写了个欠条，孙明亮还要求自己每月还100000元。写欠条的时候，孙明亮和刘佳都在现场。后来半年多的时间里，一共还了孙明亮四五次钱，每次多少记不清了，多数是把钱转到自己的工商卡上，把卡给刘佳，刘佳取现或者转账，后刘佳再把卡给了自己，一共还了约300000元。这种还钱方式是孙明亮提出来的，因为是孙明亮组织的牌局，所以钱都向他先结算。其于2015年8月11日、2015年9月5日、2015年10月12日、2016年4月22日，分四次向孙海的1240卡分别转账50000元、90000元、10000元、30000元，不是自己本人操作的，其把卡给了刘佳，还孙明亮的钱，应该是他们操作的。 辨认笔录证明，王某辨认出孙明亮，“阿好”就是郝岩庭，“池池”就是谷某，“楠楠”就是李晓南，“佳佳”就是刘佳。 4、同案犯的供述（1）刘佳的供述证明，2015年7、8月的一天中午，孙明亮打电话让去米加米饭店吃饭，当时孙明亮一个人在，听见孙明亮打了两个电话，一个是给南南打电话，让南南买眼镜，一个是给阿好打的，让赶快去“微不足道”足疗店。约十分钟后，老王就来了，三人吃了点饭，就去了足疗店。到了足疗店三楼一个房间，阿好和两个山西人已经在了，紧接着南南就来了，南南偷偷摸摸的给了孙明亮一个眼镜，后来池池和一个男子也来了。大概下午两点左右，老王、阿好、两个大同人就开始玩牌了。池池是负责记账的，和池池一起来的男子负责管钱，孙明亮和其他人基本上都是看着。大约，晚上9点多他们就不玩了。牌局结束后，所有人都走了，其看见阿好把眼镜摘掉，是一个隐形眼镜。第二天，老王来瑞坤公司找孙明亮，当时自己也在，孙明亮让老王写了一个欠条，后来老王就走了。欠条的内容大概是老王欠了孙明亮100多万元。孙明亮让自己保管了几天欠条，后孙明亮要走了。后孙明亮让自己去找老王拿钱，老王给50000元现金，拿回来给了孙明亮。后来还有两次，孙明亮让自己开车拉着老王去取钱，老王转了多少不清楚。孙明亮和大同人打电话时，双方有争执，大同人嫌孙明亮给的钱少，大同人威胁孙明亮说要把他们玩牌的事情说出去。 刘佳辨认出孙明亮、“阿好”就是郝岩庭、王某、“池池”就是谷某。 （2）李晓南的供述证明，其小名“南南”。2015年，大概是7、8月份一天中午，孙明亮给自己打电话，让去南大街买一副能看清对方牌的眼镜，并送到“微不足道”足疗店。后买上眼镜，去了足疗店，将眼镜给了孙明亮。后来老王、阿好、两个大同人开始玩牌。池池负责记账，孙明亮的另一个兄弟看管钱，孙明亮在一旁坐着，其他人都坐着看玩牌，他们大概玩了两个小时左右后就开始记账玩。大概晚上7点左右，孙明亮给了自己800元后自己离开。后来和孙明亮在一起的时候，孙明亮接过大同人的电话，大同人和孙明亮要100000元，后孙明亮去找阿好，后阿好说大同人的事情他处理。事后不敢说，怕孙明亮报复，因为孙明亮在宣化当地有钱有势。 5、被告人郝岩庭供述证明，孙明亮设赌局，其找了两个“大同人”参与诈骗王某的钱财，但自己未参与分赃。 6、收条及谅解书证明，被告人家人替其退赃五万元，取得被害人谅解。 本院认为，被告人郝岩庭以非法占有为目的，伙同他人，通过设赌局，使用欺诈手段，骗取被害人王某人民币共计279500元，属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关的指控成立。关于辩护人认为被告人郝岩庭系从犯或胁从犯的意见，经查，郝岩庭受孙明亮的指使，自己找了两个“大同人”并亲自参与赌局诈骗，系诈骗行为的实行者，在诈骗活动中起主要作用，不宜认定为从犯；在案证据无法证明其系受孙明亮胁迫参与犯罪，认定其系胁从犯的证据不足。关于辩护人认为被告人郝岩庭具有未遂情节的意见，经查，根据共同犯罪一人既遂全案既遂的通说，其已经构成犯罪既遂。关于辩护人认为被告人郝岩庭自愿认罪认罚，部分退赔被害人损失并获得谅解，在本案中未分得赃款，且系偶犯、初犯，可从宽处罚的意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。公诉机关的量刑建议予以采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人郝岩庭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2023年4月30日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、剩余赃款229500元责令退赔被害人，与本院已决犯孙明亮、刘佳、李晓南等人负连带责任。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  孟庆友 人民陪审员  孙丽霞 人民陪审员  通顺君 二〇二〇年六月三十日 书 记 员  高军英