江西省丰城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0981刑初202号公诉机关江西省丰城市人民检察院。被告人熊金亮，男，1970年6月13日出于江西省宜春市丰城市，汉族，中专文化，无业，家住丰城市。2019年8月17日因涉嫌诈骗罪被丰城市公安局刑事拘留，2019年9月25日被丰城市人民检察院批准逮捕。现羁押于丰城市看守所。江西省丰城市人民检察院以丰检公诉刑诉（2020）145号起诉书指控被告人熊金亮涉嫌犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2020年5月8日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。丰城市人民检察院指派检察员钟雷出庭支持公诉，被告人熊金亮到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人熊金亮于2016年5、6月份开始，在网上加入“民族大业”微信群，积极参与微信群内“中国龙无息贷款”等活动，后因活动积极活跃，被群主黄平来推为副群主协助管理群会员，组织会员上报材料，交纳活动费用。之后熊金亮先后参与了“中华梅协”、“海外资产解冻”、“军民融合”、“慈善富民”、“共计共创共享”、“号外放款”、“将军杯”、“共产主义”、“民族海外资产解冻”等项目，职位越做越高，组织会员越来越多，其团队直接管理会员人数超过万人。2017年9月份至2018年5月份，跟随梁其凤团队，担任A区团长职务，利用微信群，发展群会员，先后参加“慈善富民”、众筹、“**精准扶贫”、“财政部刘昆精准扶贫”、“陈立夫老人资产解冻”等项目，收取会员51(50+1）元、36(35+1）元不等的项目费用，累计收取四百八十余万元钱，然后通过微信和银行卡转账的形式将收来的项目费用转给梁其凤、孙嘉伟等人。其中＋1元为服务费用，由熊金亮及其他各级管理人员自行按比例抽取，熊金亮累计获利四五千元钱。2018年5月份左右，梁其凤因犯罪被抓，2018年5、6月份起，熊金亮自行组织“先锋团队”建立微信群，独立开始对接项目，按照上级人员的要求，组织微信群会员参加“深度扶贫”、“海外资产解冻”、“社会保障卡”等项目，收取会员11(10+1)元、37(36+1）元、51(50+1）不等的项目费用，累计拉群管理会员几万人，收取会员各种项目费用两、三百万元。期间，熊金亮将“26+1基金会项目”和“35+1中纪委项目”收来的项目费用十万余元，私自挪用投入股市进行炒股。针对上述指控，公诉机关提供了证人熊某、兰某、石某的证言，同案犯梁其凤、习永国等人的供述及辩解，被告人熊金亮告诉与辩解，搜查笔录及照片，扣押笔录、电子物证检查记录、鉴定文件，部分“精准扶贫发放金卡”登记表，两高一部《关于依法惩治民族资产解冻类诈骗及相关犯罪的意见》，微信聊天推广项目、微信收款、转账记录截图，银行卡交易明细，被告人银行卡与梁其凤、孙嘉伟、谭伟银行卡转账明细，证券账户交易明细，熊金亮与兰某微信聊天及交易记录，人口信息表，到案经过，办案说明，监视居住决定书，到案经过，常住人口信息等证据证实。公诉机关认为被告人熊金亮积极参与民族资产解冻类团伙犯罪，并在其中负责推广虚假项目，发展、管理会员，收取钱财，属骨干代理人，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人熊金亮的刑事责任。该案属团伙犯罪，被告人熊金亮在其中起辅助作用，属从犯，应从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人熊金亮辩称：1、我不懂法，不知道这个犯了法；2、我也是被害者，我个人做这些项目，把家中做房子的钱都拿进去完成团队任务了；3、10+1项目加收的1元，收取了4000元左右，在团队里发红包发掉了，我个人没有得；4、26+1、35+1收取的十万元是暂时放在我银行卡上，当时公安机关在找我谈话，我问办案人员这钱能不能转账，办案人员说不要转，牵制对方，所以我是保管这些钱。经审理查明，被告人熊金亮于2016年5、6月份开始，在网上加入“民族大业”微信群，积极参与微信群内“中国龙无息贷款”等活动，后因活动积极活跃，被群主黄平来推为副群主协助管理群会员，组织会员上报材料，交纳活动费用。之后熊金亮先后参与了“中华梅协”、“海外资产解冻”、“军民融合”、“慈善富民”、“共计共创共享”、“号外放款”、“将军杯”、“共产主义”、“民族海外资产解冻”等项目，职位越做越高，组织会员越来越多，其团队直接管理会员人数超过万人。2017年9月份至2018年5月份，跟随梁其凤团队，担任A区团长职务，利用微信群，发展群会员，先后参加“慈善富民”、众筹、“**精准扶贫”、“财政部刘昆精准扶贫”、“陈立夫老人资产解冻”等项目，收取会员51(50+1）元、36(35+1）元不等的项目费用，累计收取四百八十余万元钱，然后通过微信和银行卡转账的形式将收来的项目费用转给梁其凤、孙嘉伟等人。其中＋1元为服务费用，由熊金亮及其他各级管理人员自行按比例抽取，熊金亮累计获利四五千元钱。2018年5月份左右，梁其凤因犯罪被抓，2018年5、6月份起，熊金亮自行组织“先锋团队”建立微信群，独立开始对接项目，按照上级人员的要求，组织微信群会员参加“深度扶贫”、“海外资产解冻”、“社会保障卡”等项目，收取会员11(10+1)元、37(36+1）元、51(50+1）不等的项目费用，累计拉群管理会员几万人，收取会员各种项目费用两、三百万元。期间，熊金亮将“26+1基金会项目”和“35+1中纪委项目”收来的项目费用十万余元，私自挪用投入股市进行炒股。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据证实：一、物证、书证1、人口信息表及抓获经过，证实被告人熊金亮的身份及被抓获的经过。2、搜查笔录、扣押笔录及其照片，证实搜查扣押被告人熊金亮的手机、笔记本电脑、U盘的事实。3、提取电子证据清单及电子物证检查工作记录，证实对被告人熊金亮被扣押手机、电脑进行电子取证及所取得电子证据的事实。4、“中国农业银行通知”、“授权委托书”、“中国农业银行业务经理李贵林证件”，证实上述假冒材料由熊金亮提供。5、部分“精准扶贫发放金卡”登记表，证实从熊金亮U盘打印出的参与“精准扶贫发放金卡”项目部分名单。6、两高一部《关于依法惩治民族资产解冻类诈骗及相关犯罪的意见》，证实对“民族资产解冻类”诈骗犯罪及其代理人实施惩治的精神。7、微信聊天记录截图，证实被告人熊金亮通过微信发展管理群会员，并在其中推广“慈善富民”、众筹、“**精准扶贫”、“财政部刘昆精准扶贫”、“陈立夫老人资产解冻”、“深度扶贫”、“海外资产解冻”、“社会保障卡”等虚假项目。8、微信收款转账记录明细，证实被告人熊金亮通过推广“慈善富民”、众筹、“**精准扶贫”、“财政部刘昆精准扶贫”、“陈立夫老人资产解冻”、“深度扶贫”、“海外资产解冻”、“社会保障卡”等虚假项目，收取微信群成员资金，并将所骗取资金转账给其上线梁其凤等人的事实。9、银行卡交易明细，被告人银行卡与梁其凤、孙嘉伟、谭伟银行卡转账明细，证实被告人熊金亮将推广虚假项目收取的资金转账给梁其凤、孙嘉伟、谭伟的情况。据统计熊金亮提供银行卡共计转账4807632.6元给梁其凤。10、证券账户与银行卡交易明细，证实被告人熊金亮将部分推广虚假项目收取的资金，扣留放入其中航证券股票交易账户，用于炒股的事实。11、熊金亮与兰某微信聊天及交易记录。证实被告人熊金亮向兰某推广虚假项目，并收取兰某资金的事实。12、办案说明，证实办案部门向有关部门调查取证及联系涉案人员，均没有结果。13、相关人员处理情况，证实相关人员梁其凤、习勇国等人因诈骗被丹江口市人民检察院批准逮捕的情况。14、监视居住决定书，证实熊金亮于2014年9月23日被决定监视居住，于2015年3月18日因期限届满被解除。15、起诉意见书，证实同案犯梁其凤、习勇国、信冷泽、吴文波等人被湖北丹江口市公安局提起起诉意见。被告人熊金亮对上述书证经质证无异议。二、证人证言1、证人熊某的证言，证实其在玩微信时，被人拉进几个微信群，然后群管理就在群里发布一些民族大业、精准扶贫的项目，发布一个报单的格式，并要我们填写，随后就交报单费，并说过一段时间就能分到钱，最后从来没有得到钱。2015年开始，我跟熊金亮做民族大业、精准扶贫的项目，民族大业里有各种项目，包括皇家资产、国民党资产等，就是让我们交钱去解冻这些资产，我们就可得到这些资产的钱。我微信发过20元给熊金亮参与这些项目，没有得到钱。后来熊金亮让我当副群主期间，我拉了几个人到群里，熊金亮在群里发布项目，教大家怎么报单交钱。我发现这些都是骗人的，随后就退出了。2、证人兰某的证言，证实2017年下半年，我被微信朋友拉进民族资产解冻的群里面，看见里面有人介绍项目。后来我加入了一个群主叫熊金亮的群里面，这人是丰城人，我在他手上报过一些民族资产类项目，比如10元的信用卡、梁其凤的50元的民族资产解冻项目、850的量子项目，先锋基金会等，听他们说过一会儿可以领到几十万或几百万的钱，我先后报单花了几千元，在熊金亮手上报单花了一千多元。最后什么也没得到，当时也是想试一试，万一是真的就太好了,后来就不相信这类项目了。我与熊金亮是微信好友，有一次微信通知报单人员到北京体育馆开会可以领到5万元，我和熊金亮去的，中途被警察拦回去了。熊金亮还在我家住了两个多月，说他母亲反对他做这事，并说天上不会掉馅饼，但他仍然做。3、证人石某的证言，证实2019年3、4月份，有一个叫熊金亮的人通过微信加我为好友，他叫我投资“民族资产解冻项目”，说有回报，我说不感兴趣，没有和他深谈。被告人熊金亮对上述证据经质证认为：对证人石某的证言，认为对这个人没有印象，我不会主动去拉人进群，其他证人证言没有异议。三、同案犯梁其凤的供述与辩解1、梁其凤的供述与辩解，2015年5月，我被卖“宇飞来”手机的网友拉进一个微信群，群里一个叫张海霞的在群里推广“巨龙国际”、“三明城”等项目，宣传花几块钱或几十块钱，过段时间会取得大回报，我参加了一个项目，张海霞要我做了统计，在这里我认识了熊金亮、田雅琴、习永国、陈玉英等人。2016年10月我参加了陈玉英发起的，田雅琴推广的“慈善富民”项目，做了统计，熊金亮是田雅琴里面的团长。2017年7月田雅琴发起了“马佰平老人项目”、“李青山老人项目”等民族资产解冻类项目。2017年8月田雅琴在微信群里推了一个项目，我统计有1400人愿意做，在这过程中我接触了郑瑞德，把习勇国、熊金亮等人拉进郑瑞德的群，但发现郑瑞德群发不下钱，他的上线也不停打我电话，就没做。2017年12月我成立自己的团队，习勇国、熊金亮、田雅琴等团队的人逐渐加入我的团队，人数增多。为了方便管理，我分片区管理，成立10个区，A区团队长是熊金亮，B区是习勇国、C区是孙嘉伟等。随后，我的团队做了“**精准扶贫”、“财政部刘昆精准扶贫”、“陈立夫老人资产解冻”等等二十多个项目，主要是通知群里人员报单，筹集资金，然后就可以得到回报。我是这个群的最高领导者，总共收集了六七千万元左右，全部转给了让我做项目的人指定的账户。这些项目没有一个成功的，我自己也逐渐认识到民族资产解冻项目根本靠不住，但已经付出了这么多精力，带领了这么大的团队，还是抱着侥幸心理。现在觉得这些项目就是骗人的，我骗了群里会员的钱，我自己也是受骗者。2017年国庆节前，我给手下区团长每个发了2万元，包括熊金亮在内。2、习永国的供述与辩解，2017年，我加入陈玉英推广的“慈善富民”项目，会员交2元、10元、90元、293元费用，可得到几百万至上千万不等的回报。梁其凤在群里做统计，熊金亮是群主。2017年夏天在群里发消息称会员都去北京鸟巢开会，每人当场发5万元，后被警察拦住了，陈玉英被抓了。2017年6月我和信冷泽等人被徐昌和拉进一个“东旺集团培训班”，说培训合格可以领高工资，没得到就离开了。2018年1月加入梁其凤建立的团队，开始做民族资产解冻项目，团队里熊金亮和孙嘉伟已经有各自的群，我发展会员报单，开始是交钱给熊金亮和孙嘉伟群里，后来我会员发展多了，就成立“扶贫报单群”，我是群主。我的群发展快，群里成员都成立新群，梁其凤忙不过来就分片管理，梁其凤是总管，下面是团队长，团队下面是大队，大队下面是群主。我任B区团队长，熊金亮做A区团队长。梁其凤在群里推出项目，文件等要我们传达下去，在该团队里做了“**精准扶贫”、“财政部刘昆精准扶贫”、“陈立夫老人资产解冻”、“杜衡老人资产解冻”等民族资产解冻项目，对项目所需资金向群里会员众筹，一般是交几十至一百元左右，还有扶贫项目就是交钱办证、办卡、交会员费等，收到的钱全部转账到梁其凤了。2018年8月梁其凤被抓了，团队解散，我建立“习永国爱心创业协会”，接触一个自称民政部刘振国部长，开始做创业基金，每人交2元资料费，要36000个人办理。后又做了“郭淑娴”银监会创业基金，要交140万转账费得到140亿资金，后商量交30万转账费。我要每个会员交30元，可以得到几十万回报，收了30万，后转了20万给“郭淑娴”，基金款没下来。我在基金会当会长，下面有20个团队长，会员共46000多人。我参加这么多民族资产解冻类项目，没有一个成功的，我也很早就怀疑项目是假的，但会员都抱着侥幸心理，交的钱也不多。我团队做民族资产项目以来，经我账户转账3000多万元左右。3、信冷泽的供述与辩解，2017年4、5月陈家玉拉我加入“善心汇”，我投了3000元，后来听说这个项目违法。2017年5月陈正涛拉我加入“龙爱量子”，我投了17万，后新闻上说是骗人的，是非法传销。2017年6月习永国拉我参加民族资产解冻类项目，要会员填写基本情况，交几元至几十元的办证费、税费等，就可以得到大回报。2017年9月加入梁其凤的民族资产解冻团队，梁其凤任主任，下面习永国、熊金亮等人任副主任及团队长，我担任团队长是下面有四五个大队，有五千名会员。梁其凤发起推广的项目有36+1、51+1的扶贫项目，李小龙老人等民族资产解冻项目，众筹，项目发起后习永国在办公群里宣传，要我们到群里去执行，收到的钱由大队长直接转入习永国的银行卡，我管理的团队转账给习永国的款有几百万，习永国转账给梁其凤的款项有两千万。2018年8月习永国建立“习永国爱心创业协会”，要每个会员交10或者15元来参与养老项目。在协会里习永国任会长，我和陈正涛等7人任副会长，副会长下面是团队长。2018年年底习永国还带我参加了“中兴公司黑金卡、无忧卡、股权”项目，后这项目也被查了。我参加这么多民族资产解冻项目，没有一个成功的，我也被骗了很多钱，我很后悔。被告人熊金亮对上述证据经质证没有异议。四、被告人熊金亮的供述与辩解，2016年5、6月份开始，在网上加入“民族大业”微信群，我到处拉人进群，过程中认识了黄平来群主，黄平来让我进入中国龙无息贷款群，首先宣传要得到无息贷款，先注册会员，提供个人信息报单，群主看我做事积极，要我做副群主。之后我积极组织大家上报材料，劝说群成员把身边的人加入会员。人员多了，黄平来让我自己建一个中国龙无息贷款群，并给了一个编号A63，我是群主。项目领导徐铁龙要求每个会员交1至10元会费，后来徐铁龙被抓了，项目停了。盛泽成让我跟他做中华梅协项目，我把群成员拉入这个项目微信群，这个项目和无息贷款群差不多。这个群推出办梅协卡，每张卡交9元，我收了3000元左右交给了上线。几个月后，这个群先后改成大爱春天群、军民融合群，每个成员要交几百元搞养老项目，我离开后加入陈玉英慈善富民项目。加入后群主是我。梁其凤是统计，我的上级管理了50多个群。随后做了多个民族资产项目，就是会员先交一笔钱，等到资产解冻后，可以得到一大笔回报。陈玉英被抓后，项目解散了。我被拉进了梁玉琴的“共计共创共享”群，把原来群成员加入该群，自己当群主，做了几个项目，一般只交几块钱或几十块钱，就可以得到一笔贷款。没人愿意做数据统计上报，就在项目原价格上加一元，作为群主、统计的报酬，我总共得了四五千元的辛苦费。我收的钱都交给上线。随后离开梁玉琴团队加入孙丽团队，建立号外熊金亮微信群，不久我组建了十个群，我做了大队长，我管理群主，群主传达任务给群员。在这里做了“将军杯”项目，就是交钱后可以得到将军杯，还可以得到扶贫款。一二个月后，扶贫款没下来，我离开了孙丽团队。后梁其凤邀我加入她团队，我先任A区团队长，后我建立四个团队，每个团队几十个群，共有一万多人。在梁其凤团队，做了50+1民族资产解冻项目、36+1民族大业项目、众筹项目等，收了二三百万左右转账给了梁其凤。2018年5、6月份梁其凤被抓后，我单独做项目。我成立“熊金亮先锋团队”，我是管理者，下面四个团队，大概一万多人。主要做了“深度扶贫”、“海外资产解冻”、“社会保障卡”等项目，收取会员11(10+1)元、37(36+1）元、51(50+1）元不等的项目费用，累计拉群管理会员几万人，收取会员各种项目费用一二百万元，交给了上级领导。2019年我团队做26+1,35+1基金项目，我收到八九万留在我这里，然后放入我股票账户，用于炒股，总共投了二十万元左右。当时跟随梁其凤做项目，梁其凤被抓，我也怀疑项目是假的。有人在微信群里说项目是骗人的，我会把他踢出群。我自己建团队做项目也怀疑项目是假的，但有些项目的人和资料，我无法辨认真假，只能半信半疑。我家人也劝我说网上这些都是假的，不要被骗，我没有听。对真假我会依据自己的方法识别一下。我建立的先锋团队，通过银行转账给张潞斌54053元，转账给王标105235元，转账给林坦361658元，转账给潘聪聪48888元，转账给孙文龙794800元，转账给张雪梅17595元，对此我没有异议。我估计先锋团队转账给上线有一百七十万元。被告人熊金亮对自己在公安机关的供述质证认为自己对26+1、35+1收到的十万元左右的钱款是保管，不是挪用。综上，本院对上述证据综合认证如下：被告人熊金亮辩称对26+1,35+1收到的十万元左右的钱款是保管，但被告人熊金亮将上述款项放入自己的股票账户用于炒股，是截留挪用。被告人熊金亮在所做项目一直没有兑现，家人对其劝告这事是假的，自己也对这些项目产生怀疑的情况下，仍然为其管理群员、推广项目、收取钱款，已形成明知是虚假而为之。本院认为，被告人熊金亮为他人实施诈骗提供管理群员、推广虚假项目、收取钱款并转账等帮助，涉案金额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系团伙共同犯罪，被告人熊金亮在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，可依法减轻处罚。被告人熊金亮主动交代自己的主要犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚。被告人熊金亮有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人熊金亮辩称的对26+1、35+1收到的十万元左右的钱款是保管，不是挪用的辩称意见，与本案事实不符，本院不予采信。为了保障社会秩序，保障公民财产不受侵犯，根据被告人犯罪的事实、性质、情节、认罪态度和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人熊金亮犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币30000元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月17日起至2025年8月16日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴清平人民陪审员  杜东恩人民陪审员  丁一萍二〇二〇年六月五日书 记 员  陈建峰附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。