广西壮族自治区河池市金城江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1202刑初71号 公诉机关广西壮族自治区河池市金城江区人民检察院。 被告人牙剑，男，1983年10月10日出生于广西东兰县，瑶族，大学文化，广西金城江军用供应站职员，户籍地；河池市金城江区，经常居住在河池市宜州区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月4日被刑事拘留，同月19日被逮捕。现羁押于河池市看守所。 辩护人蒋铁生，广西铁义律师事务所律师。 河池市金城江区人民检察院以金检刑诉【2020】50号起诉书指控被告人牙剑犯诈骗罪，于2020年5月12日向本院提起公诉。本院于同月25日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河池市金城江区人民检察院指派检察员覃克勤、书记员高梦鸽出庭支持公诉，被告人牙剑及辩护人蒋铁生到庭参加诉讼。现已审理终结。 河池市金城江区人民检察院指控，1、被告人牙剑与被害人梁某朝自2017年认识。2018年9月开始，牙剑谎称其有养殖场合作社，邀约梁某朝一起投资入股。同年10月中旬，梁某朝同意入股，牙剑便准备了一份协议书，两人于10月23日在原宜州市尚汽车美容中心签署《合作社入股协议书》。协议书中称梁某朝投资100,000元入股宜州市石别镇拉拉养殖专业合作社。10月24日、25日，梁某朝分别汇款50,000元到牙剑尾号1606的个人账户。后某将这些钱全部用于个人消费。 2、2019年7月初，牙剑与被害人杨某1在陌陌APP软件上认识，便谎称自己是成功、有钱、单身的商人，杨某1信以为真，便以结婚为目的与牙剑相处。此后，牙剑谎称自己做生意缺钱，杨某1便向他人借钱给牙剑。2019年7月20日，杨某1母亲往牙剑账户汇款4万元，此后还多次在微信上给牙剑汇款共计16,500元。牙剑将这些钱全部用于个人消费。 公诉机关认为，被告人牙剑以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人牙剑到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑四年至五年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人牙剑对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，自愿认罪认罚，愿意退赔被害人的损失，请求从轻处罚。 辩护人蒋铁生对公诉机关指控被告人牙剑的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，表示牙剑的亲属已凑了10,000元作为退赃款，可视为牙剑有悔罪表现。 经审理查明，一、被害人梁某朝在河池市宜州区经营一家“宜州至尚汽车美容中心”，2017年开始，被告人牙剑多次到店铺保养汽车，二人慢慢熟悉并互加手机号码及微信。2018年9月份，牙剑谎称自己在经营一家“宜州市石别镇拉拉养殖专业合作社”，邀约梁某朝一起入股投资，并时常在自己的微信中吹嘘养殖场的规模及利润。同年10月，梁某朝同意入股养殖厂合作社，并于2018年10月23日与牙剑签订《合作社入股协议书》，双方约定梁某朝自愿入股宜州市石别镇拉拉养殖专业合作社，自愿入股七股，金额100,000元。梁某朝于同月24日、25日分别向牙剑指定的银行账户存入50,000元，共计100,000元。牙剑获取梁某朝的“入股金”后，遂用于个人挥霍。同年12月初，梁某朝通过牙剑的亲属得知牙剑没有养殖合作社，意识到被骗，遂报警。 认定上述事实的证据有检察机关提供，并经法庭举证、质证的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2019年12月31日，梁某朝报案称，其在宜州市中央豪庭小区前经营宜州至尚汽车美容中心期间认识牙剑。2018年10月23日，牙剑以经营有一家宜州市石别镇拉拉养殖专业合作社为由拉其入股投资，其与牙剑签订《合作社入股协议书》后，先后被诈骗12万元。公安机关于2020年1月3日立案侦查。 2.人员基本信息，证实被告人牙剑出生于1983年10月10日，犯案时已年满18周岁。 3.梁某朝提供的《合作社入股协议书》、银行流水清单、牙剑微信号截图，证实2018年10月23日，梁某朝与牙剑共同签订的《合作社入股协议书》，双方约定梁某朝自愿入股宜州市石别镇拉拉养殖专业合作社，自愿入股七股，金额10万元。10月24、25日，梁某朝分别向牙剑尾号1606的银行账户汇入5万元，共计10万元；2019年4月19日，梁某朝向牙剑尾号1606账户汇款2万元。 4.河池市宜州市市场监督管理局证明，证实经查询，“宜州市石别镇拉拉养殖专业合作社”无登记信息；“宜州市石别镇黄某养殖专业合作社”负责人系严某1，成员还有严某2、严某3、林某、严某4于2016年11月2日注册成立，2019年11月29日决议解散注销。 5.牙剑6231330100060561606、6227003433000032030账户流水清单，证实尾号1606账户于2018年10月24日、25日分别收到梁某朝6228482848826057671账户转入的5万元，共计10万元。 6.证人严某1证言，证实其系牙剑的岳父，是河池市宜州区石别镇拉并村委员会党支部书记。其于2016年11月注册成立过一家“宜州市石别镇黄某养殖专业合作社”，其系法定代理人，但一直没有实际生产经营，后来其也将该合作社注销了。“宜州市石别镇黄某养殖专业合作社”有五个股东，分别是其、其女儿严某3、其兄长严某5、其父亲严某2、其房叔弟林某，五位股东各出资4万元注册成立合作社，因为合作社一直没有生产经营，没有资金投入到合作社里，因此各位股东出资的注册资金也都全部退还了。牙剑不是该养殖合作社的股东，他曾讲过他找资金来投入，但一直没见他有钱投入到合作社，合作社也没有接受过梁某朝的投资款，其不认识梁某朝。 7.被害人梁某朝陈述、辨认笔录，证实其经营一家“宜州至尚汽车美容中心”，2017年开始，牙剑多次到其店铺保养汽车，二人慢慢熟悉并互加了手机号码及微信。2018年9月份，牙剑在其门面说他在都安县跟政府合作有养殖合作社，在宜州也以个人名义做有，问其有没有意向入股一起做，由于其对养殖方面不熟悉，就没有马上答应牙剑投资。此后一段时间，牙剑多次讲他的养殖专业合作社很赚钱，养鸡规模一直在扩大，动员其投资。到2018年10月中旬，其回复牙剑同意投资养殖专业合作社。同月23日19时许，牙剑在其经营的门面，拿出一式两份《合作社入股协议书》，其看过协议书后就直接签了字，两人各拿一份，随后某给其一个他名下的银行账号，让其把入股投资款转给他。10月24日、25日，其在宜州市庆远镇中山大道的中国农业银行柜台从其名下的6228482848826057671账号分两次转了10万元到牙剑名下的6231330100060561606账号，每次分别转款5万元。其入股投资后，便询问养殖场的经营情况，并要求牙剑带其去看，牙剑则以他比较忙、没空为由推脱其。2019年4月中旬，牙剑找到其讲他需要资金周转，让其先借给他2万元，其便于同月19日在其经营的门面使用手机网上银行从其名下的广西宜州农村合作银行62×××45账号转了2万元到牙剑名下的606账号。此后，其多次催牙剑归还借款及过问入股投资养殖场的事，牙剑总找各种理由和借口回避，并一直躲着不跟其见面。2019年11月30日，其联系不上牙剑，直到12月初其遇到牙剑的妹妹询问养殖场的事，牙剑的妹妹讲牙剑没有做过养殖专业合作社，也没有养过鸡；过了几天，牙剑的老婆也讲牙剑没有搞过养殖合作社，也没有养鸡，只是在金某1江上班。其意识到被骗，遂报警。辨认出3号是牙剑。 8.被告人牙剑供述、辨认笔录，证实其因为经常到梁某朝经营的汽车美容店洗车而结实梁某朝，认识他以后，其跟他讲过自己正在经营一家养殖场，在平常的交往中，其也经常跟他讲养殖场的相关情况，后来他有投资养殖场的意向，经过商谈，其按照七股10万元的价格同意梁某朝投资入股养殖场，签订了相关协议并收取了梁某朝支付的10万元投资款。其与梁某朝签订的协议是将“宜州市石别镇拉并养殖专业合作社”误写成了“宜州市石别镇拉拉养殖专业合作社”，“宜州市石别镇拉并养殖专业合作社”其实是“宜州市石别镇黄某专业养殖合作社”，由其岳父严某1具体经营，其没有实际经营。辨认6号是梁某朝。 上述证据，来源合法，内容客观真实，证据之间能够相互印证，形成完整的证据链，本院予以确认，作为本案的定案依据采用。 二、2019年7月初，被告人牙剑通过社交软件“陌陌”认识被害人杨某1，谎称自己是成功、有钱且单身的商人，杨某1信以为真，便以结婚为目的与牙剑相处。在两人相处过程中，牙剑多次谎称自己做生意缺钱向杨某1借钱，同月20日，杨某1母亲通过银行转账将4万元汇入牙剑指定的账户里。此后，牙剑多次谎称家里经济困难向杨某1要钱，杨某1多次通过微信转账给牙剑共计22,500元。在向杨某1借款的两个月时间里，牙剑转给杨某1共计6,000元，此后便不再跟杨某1联系。杨某1通过牙剑的亲属得知牙剑是骗子，遂报警，民警于2019年12月4日在网上巡查时发现牙剑正在河池市宜州区城西城市便捷酒店入住，遂赶到现场将牙剑抓获。 判决宣告前，被告人牙剑的亲属主动代其退出10,000元赃款。 认定上述事实的证据有检察机关提供，并经法庭举证、质证的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实杨某1于2019年10月10日报案称，其于2019年6月在陌陌APP上认识一名叫“牙剑”的男子，该男子称自己很有钱，是宜州市宏翔丝织有限公司的股东，在南宁也开有小额贷款公司，想交一个女朋友当结婚对象相处。此后二人成为男女朋友，后某以各种投资手头紧为由向杨某1借钱，杨某1多次以银行转账的方式赚钱给牙剑，总金额为62500元。之后某联系不上，杨某1遂报警。公安机关于次日立案侦查。 2.户籍登记证明，证实河池市金城江区金城中路296号户主牙运鹏（452728195706100058）、子牙剑（）、儿媳严某3（452702199009234768）、孙子牙庆达（451202201208070016）。 3.抓获经过，证实民警接到杨某1的报案后，于2019年12月4日在网上巡查时发现牙剑正在河池市宜州区城西城市便捷酒店入住，后民警取车到宜州区城西城市便捷酒店内将牙剑抓获。 4.微信聊天记录截图，证实杨某1向公安机关提供其与牙剑的微信聊天记录及转账记录，杨某1于2019年7月20日向牙剑微信转账1000元；7月23日向牙剑微信转账500元；7月29日向牙剑微信转账1000元；8月1日向牙剑支付宝转账2万元。 5.陈某1银行账户对账单，证实2019年7月20日，陈某1通过6231330500038412222账户向牙剑70×××97账户转账4万元。 6.证人陈某1证言，证实2019年7月5日，其女儿杨某1把她的男朋友（牙剑）带回家里吃饭，牙剑说他是宜州市宏翔丝织有限公司的股东，需要投资一个大项目，需要准备1000万元的资金，吃完饭后他说有一个老板在宜州OK厅里等他，他便回去了。同月10日，杨某1打电话说牙剑投资项目还差4万元资金，想跟其借，其没有同意，后来杨某1催得急，并说已经到过牙剑家了，还把牙剑家的地址发给其，其便相信了，于2019年7月20日9时许，在金城江南桥市场对面的农村信用社里将4万元转到牙剑指定的账户里，钱转过去后某就一直没有联系过其。一个多月后，其问杨某1有没有联系过牙剑，杨某1说不是经常联系，有时几天才回一个信息，其感觉不对劲，便让其儿子跟杨某1到宜州区原来牙剑所说的住所和公司进行核实，经过核实发现牙剑说他是宜州市宏翔丝织有限公司股东的事是假的，住所也是假的，其等人便报警。 7.证人杨某2证言、辨认笔录，证实其系被害人杨某1的哥。杨某1曾带回一名叫牙剑的男子，后杨某1被那名男子骗了56500元。杨某2辨认出5号是牙剑。 8.证人陈某2证言，证实其系牙剑的母亲，牙剑在金某1江军供站上班，是公务员，行政级别是科员，平时他的主要经济来源就是他的工资，没有别的收入来源了。牙剑原来说要跟他岳父在宜州市个养鸡场，但后来没做成；牙剑所驾驶的宝马车是其跟他父亲帮他买的，总价14万元；牙剑的父亲患有通风、高血压、冠心病、糖尿病等，现在没有办法自己生活，需要别人服侍，其没有办法自己照顾所以就让他父亲到养老院修养。牙剑的父亲原来在金某1江中医院住院，后转到宜州中医院，住院期间他父亲的费用很大，单单吃药每个月就要花费几千元，还有养老院的费用等等，牙剑前前后后总共支付了1万元左右给他父亲。 9.被害人杨某1陈述、辨认笔录，证实其于2019年6月底在陌陌APP上认识牙剑，通过聊天其认为牙剑是一个未婚的成功男士，便跟他发展成为男女朋友关系。2019年7月5日，牙剑驾驶一辆桂Ｍ×××××宝马牌小汽车来找其，在交往的过程中，牙剑不断吹嘘自己的事业成功。次日，牙剑称宏翔丝织有限公司有一个浙江老板来购买300万元的蚕丝，他要赶回宜州。在此之后，牙剑总是跟其发信息、打电话说要陪领导下乡跟领导打好关系。直到7月10日，牙剑发信息说自己要跟三个人一起投标一个项目，总金额是5000万元，他们中的三个人投资1500万元，还有一人投资500万元，他现在已经将自己所有存款拿出来了，还将自己的卡宴小汽车拿去抵押了，还套了很多信用卡，最后还差4万元才凑够1500万元，并向其借款40000元，还将自己的身份证及宜州市中原华府5栋1902号房的住址发给其。7月11日，其让其母亲通过她的农村信用社将4万元钱转入牙剑指定的6231330100060561606账户。钱到账后，牙剑说他已经把事情办成了，但现在在都安县陪领导，刚才又买了两条烟给领导，现在连加油的钱都没有，于是其又分三次分别转了500、1000、1000元共计2500元给牙剑。到了7月底，牙剑说他原来套现用来投资的信用卡要到期了，需要10多万元转存到信用卡里再取出来，并用这笔钱还给其母亲，向其要了2万元，于是其又通过支付宝将2万元转账给了牙剑。不久，牙剑说他爸爸患有鼻咽癌需要转院到柳州治疗，其见他家现在经济困难，就不着急催他还钱。后来，其催牙剑还钱，牙剑说要卖掉自己在南宁的一套300坪的房子才能还，并在向其借得2万元的两个月时间里，牙剑总共给其转了6000元，随后他就以各种理由不接电话。于是其跟其哥亲自去了宜州找到中原华府和宏翔丝织有限公司，但都答复没有牙剑这个人。于是其打电话给牙剑，牙剑说他在宜州一号公馆，其便过去找他，但其到了一号公馆时，牙剑的电话已关机。后来其找到牙剑的舅舅，得知牙剑就是个骗子。杨某1辨认出5号是牙剑。 10.电子数据检查工作记录，证实公安机关依法提取被害人杨某1持有的手机，牙剑向杨某1介绍自己未婚，同意跟杨某1以结婚为目的相处，后某将自己的银行卡照片发给杨某1，杨某1母亲给牙剑汇款，牙剑已收到。 上述证据，来源合法，内容客观真实，证据之间能够相互印证，形成完整的证据链，本院予以确认，作为本案的定案依据采用。 本院认为，被告人牙剑以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额达156,500元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人牙剑犯诈骗罪的罪名成立。案后，被告人牙剑认罪态度较好，并自愿认罪认罚，其亲属代为退出小部分赃款，可酌情从轻处罚。辩护人蒋铁生的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人牙剑犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月4日至2023年12月3日止。罚金限在本判决生效之日起一个月内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 责令被告人牙剑退赔诈骗所得钱款100,000元给被害人梁某朝；退赔诈骗所得钱款56,500元给被害人杨某1。（已缴纳10,000元至本院。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河池市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  张晓莉 人民陪审员  韦景秋 人民陪审员  韦树龙 二〇二〇年六月十六日 书 记 员  孙玉莹