北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0106刑初1719号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人高承光，男，1979年6月29日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地址北京市丰台区；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月10日被羁押，次日被刑事拘留，2019年8月15日被逮捕；现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人康艾丽，北京市慧海天合律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检一部刑诉〔2019〕1555号起诉书指控被告人高承光犯诈骗罪，于2019年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派检察员李良出庭支持公诉，被告人高承光及其辩护人康艾丽到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市丰台区人民检察院指控：2019年1月至2月间，被告人高承光在本市丰台区程庄南里3楼205号，以帮助赵凤忠办理取保候审为由，骗取被害人魏某人民币9万元。案发后，被告人家属已赔偿人民币10万元，并取得被害人谅解。被告人高承光于2019年7月10日被北京市公安局丰台分局卢沟桥派出所抓获。针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为被告人高承光以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。被告人高承光对起诉书指控的罪名不持异议，对于被害人所述被骗金额表示认可。被告人高承光辩护人提出如下辩护意见：第一，被告人高承光有自首情节；第二，高承光认罪态度好；第三，高承光及家属积极赔偿被害人并取得被害人谅解；第四，高承光有年迈父母及年幼子女需要照顾；请法庭对其从轻处罚。经审理查明：2019年1月至2月间，被告人高承光在本市丰台区程庄南里3楼205号，以帮助办理赵凤忠取保候审等为由，骗取被害人魏某共计人民币20.5万元。2019年3月17日，被害人魏某报警。2019年4月3日，公安机关对魏某被诈骗案立案侦查。被告人高承光于2019年7月10日经北京市公安局丰台分局卢沟桥派出所民警电话通知后自行到所接受调查。被告人高承光于2019年3月19日退还魏某5万元。案发后高承光及其亲友陆续退还魏某钱款，共计14万元，魏某表示不再要求高承光退还剩余款项，并表示谅解。以上事实，有下列证据：1.被害人魏某的陈述及辨认笔录：2019年1月26日3时许，我男友赵凤忠得知他介绍卖淫的卖淫女被警察抓了，想让我找人把该卖淫女弄出来。我想起牌友路某说过她公司有个大哥“小辫”能办事，就联系了路某。当天17时许，路某带我到公司所在地丰台区程庄路小区3号楼205号，当时公司只有“大光”和一个较胖男子在。“大光”说这件事能办，要花1.5万元，我当时没有现金，就通过短信将路某的银行卡号发给赵凤忠，然后由赵凤忠将1.5万元转到路某卡内，再由路某将1.5万元转给较胖男子。之后我见到了路某所说的大哥“小辫”，“小辫”说他同学在岳各庄派出所，正好负责这个事情，可以让“大光”和较胖男子去岳各庄派出所送钱。我不放心就打车跟着他们，他们开车到达岳各庄派出所后，我看到“大光”进入派出所内，然后我就离开了。1月27日中午，我联系不上赵凤忠了，到处打听赵凤忠的下落，后通过路某联系“小辫”得知赵凤忠被岳各庄派出所和丰台分局抓走了。我就联系“大光”问如何处理，“大光”让我拿3万元，说可以把我先从此事中摘出来。后我到程庄路路口在“大光”的车上，通过扫微信给“大光”转账3万元，当时“小辫”不在场。“大光”说可以给赵凤忠办取保候审，让我准备钱。当晚19时许，我见到高承光找的律师，赵凤忠的哥哥写了委托书。之后“大光”说给赵凤忠办取保需要10万元。1月28日19时许，我带着6万元现金和朋友陈某一起去“大光”的公司，当时“小辫”和“大光”及几个员工都在，我把6万元现金放在桌子上，“大光”把钱收起来了。我又给“大光”微信转账3.5万元、支付宝转账5000元。“大光”称这件事没问题，取保候审一个月就能出来。2月15日，“大光”约我到云岗物美大卖场门口，我们见面后，“大光”称还要6万元给局长打点。2月17日，我和刘某携带6万元现金（从刘某处借的钱）到公司将钱交给“大光”，“大光”让我放心等，说赵凤忠2月28日就能出来，当时“小辫”在场。后我给“大光”打电话一直没人接。2月28日，我到看守所门口等，但赵凤忠没有出来。3月1日，我联系“大光”，“大光”称取保候审要37天，但之后“大光”再没有接听电话。3月6日，我找律师询问后才知道赵凤忠已经被批捕。3月7日，我通过路某联系上“大光”让他退钱，但他一直拖延。3月17日下午，我到对方公司，隔壁居民说该公司下午搬家了。当天我到公安机关报警。我一共交给“大光”等人20.5万元。“大光”称4.5万元送给派出所了，其中1.5万元让派出所少拘留小姐几天，3万元让派出所把我从里面摘出来；10万元用于办理赵凤忠取保候审；6万元给负责该案的局长。2019年3月19日18时许，我在程庄路小区门口的饭店与“大光”见面，“大光”说最多给我10万元，先退5万元，再打5万元欠条。“小辫”过来后，我表示不同意这个还款数额。经过沟通，“小辫”让“大光”给我15万元（其中5万元是现金，10万元是欠条），并称欠条中的10万元一个月内还清。当时“大光”把5万元转账到刘某的银行账户。2019年4月7日，“大光”通过微信给我转账1万元。2019年4月9日、5月15日、6月10日，“小辫”通过微信给我转账共3万元。2019年8月12日，“大光”的妻子还给我6万元，但是我给她签了10万元的谅解书，因为她妻子很可怜，我就同意签字了。之后他妻子陆续给我还款4万元，分别是2019年11月份还给我3.1万元，2020年1月份还给我9000元。我一共收到19万元。虽然现在被骗的20.5万元没有全部追回，但我不再要求“大光”还钱了，就当全部还清了。经辨认，魏某指出高承光就是2019年1月收其钱款去办理赵凤忠取保候审的男子。2.证人苏某的证言及辨认笔录：该人系律师。2019年1月28日，高承光找我去丰台看守所会见一个涉嫌介绍组织卖淫的男子。当晚22时许，我和高承光以及那个涉嫌介绍组织卖淫男子的女朋友在程庄路一楼房内见面。当时对方写了一份委托书，委托我去会见，高承光通过微信给我转了1万元的律师代理费。几天后，我到丰台看守所会见了那个涉嫌介绍组织卖淫的男子，听完案情后我认为不能办理取保候审，便将实情通过微信告知高承光，高承光称他会去办理取保候审。后来我没有跟高承光再沟通这件事。经辨认，苏某辨认出高承光。3.证人陈某的证言及辨认笔录：2019年1月份的一天19时许，魏某打电话称她经过朋友介绍认识一个叫“小辫”的人，可以把赵凤忠保出来，让我跟她一起去送钱。我说现在骗子多要考虑清楚，魏某称对方说办不成就退钱。二人开车到程庄路附近一个小区，路上魏某说对方要10万元。到小区后在一栋楼二层的一个房间内，我们见到一个男子，魏某称他为“大光”。魏某跟“大光”谈了赵凤忠取保的事，并将几万元现金放到一张桌子上，又通过微信给“大光”转账几万元，“大光”称赵凤忠一个月就出来了。经辨认，陈某指出高承光就是2019年1月收取魏某办理赵凤忠取保的钱的男子。4.证人赵某1（绰号“小辫”）的证言：2019年1月底，我听高承光说魏某找他帮忙办捞人的事情，魏某的老公被警察抓了，但具体情况我不了解。春节后，魏某多次联系我，说高承光没有把事办成，找不到人，办事的钱也不退。我几次劝高承光让他退钱。2019年3月底，路某打电话称约好了魏某、高承光一起在程庄路附近见面，让我过去。见面后，我看到高承光给魏某5万元现金，后打了一张欠条。大约20天后，魏某再次找我称高承光没还钱，她急需用钱，我就用微信给魏某转账1万元。我还分两次给魏某转账，加上之前的一共转账3万元。因为魏某找不到高承光就找我，并说自己很困难，我认为高承光做得不对，且我与高承光是多年朋友，就替他还了两次钱。后魏某再找我，我没有再理她。我之前不认识魏某，路某是我前妻的朋友。5.证人路某的证言：2019年1月26日，我的朋友魏某联系我询问是否有办法把她两个妹妹从公安局里弄出来，并让我找赵某1问是否认识这方面的人。当时赵某1没起床，我跟魏某说如果着急就到丰台区程庄路南里小区3号楼205室。后魏某过来了，她跟高承光说了这件事，问能否找人帮忙，当时李秋宇也在场。我当时去厨房做饭了，听见魏某给她老公打电话说把钱送到程庄路这边，她老公说过不来，然后魏某问谁有银行卡，我就把自己的工商银行卡号（尾号3933）发给魏某了。过了十几分钟，魏某的老公把钱打到我的账户1.5万元，然后我把1.5万元又转到李秋宇的支付宝上了。然后魏某和高承光就一起出去了。我不清楚之后魏某和高承光是如何联系的。后魏某联系我，让我帮忙找高承光，因为高承光不回她的信息和电话。有一次魏某和高承光见面时我在场，当时高承光给魏某转了5万元，还给魏某打了一张10万元的欠条。魏某还给我微信转过1000元，说我在中间折腾了这么长时间，让我吃饭用。6.证人赵某2的证言及辨认笔录：我是赵凤忠的哥哥。赵凤忠因为介绍卖淫于2019年2月被丰台分局拘留，后弟媳魏某找了律师办理会见等事宜，需要家属签署委托书。魏某带我见到一名女律师，我交给对方身份证复印件并在委托书上签字，之后离开。经辨认，赵某2指出苏某就是其委托的律师。7.证人刘某的证言：2019年1月或2月的一天，我跟着魏某去五里店的一个小区的二层，当时高承光和他的朋友在，魏某为了高承光6万元现金。魏某当时还拍了一个小视频。我听魏某说她给高承光送钱是为了捞人，她之前还给高承光送过钱。之后我的银行账户收到了高承光转过来的5万元，因为之前魏某是从我这里借的钱，所以还款就还到我的账上了。后续的事情我不太清楚，听魏某说她给了对方20万。8.证人崔某的证言：2018年4月左右，其将位于北京市丰台区程庄南里3楼205号的房屋租给一个女子（30多岁，东北口音），租期一年，该女子称自己家人居住。一年到期后，其认为对方不靠谱便不再租给对方。该房屋性质是民宅，无法注册公司，没有人在该房屋内开设公司。9.微信聊天记录、交易记录截图：证明魏某与高承光（“大光”）在2019年1月28日至2019年6月6日期间的微信聊天情况，二人在2019年1月28日成为微信好友，当日魏某把赵凤忠的姓名及身份证号码发给高承光，期间二人多次联系并进行语音通话；2019年2月28日下午18时许，魏某称高承光之前说赵凤忠28号肯定出来，但等了一天没等到，给高承光打不通电话，要去公司找高承光，后高承光回复自己不在公司，再去联系一下；2019年3月3日起，魏某多次联系高承光未果，3月6日、7日，魏某要求与高承光见面并要求退还其已经给付的20.5万元；之后魏某一直要求高承光还款，高承光在3月19日发送一张转账5万元的截图，在魏某的反复催要下，高承光在4月7日向魏某转账1万元，之后高承光未在其承诺时间还款，至6月6日魏某无法与高承光取得联系。魏某通过微信向高承光有两笔转账，于2019年1月27日通过扫二维码付款的方式分3笔给高承光转账3万元（每笔1万元）；于2019年1月28日通过扫二维码付款的方式分4笔给高承光转账3.5万元（前3笔每笔1万元，第4笔5000元）。10.支付宝账单复印件：证明路某于2019年1月26日分2笔向“时光不久（*秋宇）”转账1.5万元，付款方式为中国工商银行（尾号3933）。魏某于2019年1月28日向高承光（“大光”）转账5000元。11.魏某提供的其与高承光的电话录音以及其向高承光给付现金的录像、照片：录像显示魏某两次向高承光给付现金，从钱款形态来看，应分别为6万元现金；录音显示魏某让高承光将20万元退还，称高承光一直在欺骗自己，高承光称自己没有欺骗魏某，不可能退还其20万元，且已经帮助魏某办理其他几人的事情，只能退还一个人的钱，具体金额要询问其他人后再确定，魏某称自己将报警处理。12.欠条及借条复印件：借条内容为魏某向刘某借款人民币7万元，落款时间为2019年2月17日。欠条内容为高承光欠魏某人民币10万元，定于2019年4月30日前还清，高承光签字；高承光向魏某朋友刘某工商银行卡转账人民币5万元。13.谅解书：证明魏某于2019年8月12日收到高承光妻子刘琳归还的欠款，请求对高承光从轻处理。14.违法犯罪（监管在押人员信息）查询页：证明赵凤忠因涉嫌容留卖淫于2019年1月29日被岳各庄派出所刑事拘留，于2019年3月5日被逮捕，被羁押于丰台区看守所。15.律师会见在押犯罪嫌疑人、被告人专用介绍信、授权委托书、律师证及身份证复印件：证明赵某2分别在2019年1月29日、3月6日为赵凤忠委托律师，律师前往看守所办理会见。16.扣押决定书、扣押清单：证明公安机关对高承光持有的黑色iPhone手机一部予以依法扣押。17.公安机关出具的工作说明：证明经民警工作无法联系到李秋宇。18.被告人身份信息：证明被告人高承光的身份情况。19.公安机关出具的破案报告、到案经过、工作说明：证明本案破获情况及被告人高承光的到案过程，2019年7月10日，卢沟桥派出所民警到高承光的家中查找该人，高承光不在家，后通过电话联系高承光，后高承光于当日自行来卢沟桥派出所配合民警工作。20.受案登记表、立案决定书：证明魏某于2019年3月17日报案被诈骗，2019年4月3日公安机关对本案立案侦查。21.被告人高承光的供述：2019年1月至2月间，我以帮赵凤忠办理取保候审为名骗取魏某钱款。一开始魏某通过路某找到我，让我帮忙把两名卖淫女捞出来，我说先去看看，魏某同意后转给我1.5万元用来买烟抽，因我没有银行卡，魏某便将1.5万元转到路某的银行卡内，之后我没有收到钱，只收到路某给的20条软中华烟。后我到岳各庄派出所问情况，值班民警称无法告知案情。之后魏某找我说她老公赵凤忠被抓了，让我帮忙办取保候审，我又以帮忙办取保收了她约17万元。但我并没有能力办理取保候审，就找了个律师去看守所办理会见，花费1万元。魏某给我的其他钱被我自己花掉了。最后赵凤忠的事情没办成，魏某让我退钱，但我当时没有那么多钱，就给她的朋友转账5万元，并写了一张10万元的欠条，赵某1也在场。4月份我还给她1万元。我记得收了魏某一共18万元左右，但魏某说一共给了我20.5万元，我对此认可。后来7月10日，派出所打电话让我过去，我就自己去派出所了。以上证据，经当庭质证，相互印证部分能够证明本院审理查明的事实，本院予以确认。本院认为，被告人高承光以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。北京市丰台区人民检察院指控被告人高承光犯诈骗罪的罪名成立，但指控的犯罪金额与事实不符，本院依法予以更正。被告人高承光经民警电话通知主动到案接受调查，有自动投案情节，到案后能如实供述主要犯罪事实，依法可认定为自首，另外其本人及亲友在案发后已经退赔被害人的损失，取得被害人的谅解，本院决定对被告人高承光予以减轻处罚。根据被告人高承光犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人高承光犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2021年7月9日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被扣押的手机未随案移送，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长 胡 洋人民陪审员 田 伟人民陪审员 梁瑞平二〇二〇年六月十日书 记 员 陈思菡