重庆市南岸区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0108刑初223号公诉机关重庆市南岸区人民检察院。被告人刘俊，男，1983年5月19日出生，汉族，大专文化，重庆俊某水电安装工程有限公司法定代表人，户籍地重庆市云阳县。因本案于2017年11月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人王小平、杨桥，重庆鼎圣律师事务所律师。重庆市南岸区人民检察院以渝南检公诉刑诉〔2018〕847号起诉书指控被告人刘俊犯合同诈骗罪，于2018年12月3日向本院提起公诉，本院于2019年5月5日作出（2018）渝0108刑初1167号刑事判决。被告人刘俊不服，提出上诉。二审期间，因出现新证据，发回重审。本院重新立案后，因被告人刘俊有遗漏的犯罪事实，公诉机关申请延期审理。2020年6月1日，公诉机关以渝南检公诉刑追诉［2020］1号追加起诉决定书，向本院补充起诉。本院重新组成合议庭，公开开庭进行了审理。重庆市南岸区人民检察院指派检察官俞琬出庭支持公诉。被告人刘俊及其辩护人王小平、杨桥到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人刘俊系重庆俊某水电安装工程有限公司法定代表人。自2015年8月至2017年11月期间，被告人刘俊谎称该公司能接到重庆市主城区及各区县自来水管网改造、消防井改造等工程，以转包工程的名义与34名被害人签订承包协议，骗取被害人工程保证金、材料押金共计430.399万元。被告人刘俊的行为构成合同诈骗罪，属数额特别巨大，提请本院依法判处。被告人刘俊仅承认骗取了王某某30万元、肖某某10万元、秦某某5万元，对指控的其他事实均予以否认。辩护人对指控的部分事实及罪名无异议，提出犯罪金额为119.782万元，本案是单位犯罪，刘俊是初犯等辩护意见，建议在十年以下量刑。经审理查明，2015年8月至2017年11月期间，被告人刘俊先后以个人名义，或者在担任重庆俊某水电安装工程有限公司（以下简称俊某公司）法定代表人期间，借俊某公司之名，虚构自来水管网改造、消防井改造等工程，骗取李某某、王某某等多名被害人的信任，通过签订工程承包合同、收取工程保证金、材料保证金等方式，骗取29名被害人钱财共计290.419万元。2017年11月23日，被告人刘俊在重庆市南岸区被抓获。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：户籍资料证实，被告人刘俊的基本身份信息。归案经过证实，2017年11月23日被告人刘俊在重庆市南岸区被抓获。银行交易明细之一证实，被告人刘俊的中国农业银行、中国工商银行、重庆农村商业银行、中国邮政储蓄银行等银行卡交易明细情况。银行交易明细之二证实俊某公司在招商银行等开立单位银行结算账户及资金往来情况。证人张某某的证言证实，他是俊某公司的总经理。他知道刘俊在收承包人的材料押金，金额在5-10万不等，承包人直接打到刘俊私人银行卡上。他在办公室的时候，经常有承包人来找刘俊退保证金，他给刘俊打电话，刘俊就叫他把时间往后推。这些来要求退保证金的人都是没有做到工程的。工程的图纸是刘俊弄回来的，后来到公司要求退保证金的人越来越多，他感觉不对头，问过刘俊工地和图纸的真实性，刘俊叫他不要担心，刘俊说会处理。证人郭某某的证言证实，她是俊某公司的员工，主要负责前台接待和登记材料，俊某公司没有专门的财务人员，资金进出都是刘俊在管，有承包人因进不了场或者要求退押金来办公室找刘俊。证人刘某的证言证实，他是重庆中法供水渝北分公司工程部的施工员，他与刘俊没有水电管网方面的施工合作，他没有直接拿过工程给刘俊做，但介绍过几个工程给刘俊做。在2017年5-6月，他曾经拿过一份渝北区空港桃源大道消防工程的图纸给刘俊，图纸上的工程是已经完工的，刘俊当时说要学一下消防。到了8月左右，有个姓喻的给他打电话说要进场施工，他才知道刘俊用这个图纸去行骗。刘俊拿着中法供水有限公司的施工图和他人签合同并收取保证金的事，他知道几起，他给刘俊打过招呼，让刘俊不要这样干，刘俊每次都搪塞。证人周某的证言证实，他是重庆市基础工程有限公司内部承包人，他经刘某介绍认识了刘俊，他拿了三个工程给刘俊做，刘俊接手后都以高于合同价的价格转包给了其他人。在与刘俊合作的过程中，有工人向他反映刘俊层层转包并收取保证金的事。他给过刘俊四个工程的图纸，就是他与刘俊合作的几个工地。另有一个工地他与刘俊最后没有合作，但图纸刘俊没有还给他。证人颜某某的证言证实，他是重庆市自来水公司总工办主任，他们公司没有九龙坡区含谷镇给水管道工程，民警向他出示的《供水管网安装专项工程分包合同》上记载的九龙坡含谷镇给水管道工程也没有。九龙坡的工程一般都由他们内部的九龙公司管，这些公司只会分包工程的劳务，比如挖土、安装这类。他们公司没有监理员这个职位，也没有申某某或者秦姓的监理员，没有名称叫“经营部”的部门。证人付某某的证言证实，他是中法水务公司工程部副经理，刘某是他们公司的施工员，也叫项目负责人。刘某无权承包公司的水管网消防井改造等工程。宝山路二期给水管道工程是交给重庆隆某建设（集团）有限公司施工的，现已经完工，没有转包其他单位施工，俊某公司不是他们的合作施工单位。情况说明等证实，重庆市自来水有限公司、重庆市庆丰管道安装有限公司、重庆国联市政建设工程有限公司、重庆隆天建设（集团）有限公司、重庆中天水务有限公司、重庆宏源建设实业有限公司与俊某公司及刘俊无工程业务往来。证人张某某的证言证实，渝北翠云的工程，他的工人在2016年10月进场。证人赵某某的证言证实，2016年11月、2017年2月刘俊安排他在渝北区双龙大道等处安装水表。被害人李某某的陈述证实，2017年9月20日，他朋友给他说了俊某公司在重庆主城区管网改造工程。9月21日，他就和刘俊联系，刘俊带了合同来到他的住处与他协商合同事宜，并在当天签订了专项工程分包合同。9月22日他给刘俊汇了10万元材料押金，24日又给刘俊汇了20万元的材料押金。25日他与刘俊签订了补充协议，本来承诺25日开工，但是一直没有开工。直到10月19日，刘俊说之前那个施工地点不行，要换地方，还拿了一份已经施工过的重庆市主城区老旧供水管网改造工程的图纸给他看，他发现这个地方已经施工过了，觉得有猫腻，就给刘俊说这个图纸不对，刘俊说是拿错了，要重新给他拿一份新的图纸来，但是到现在也没有拿过来。他现在打刘俊的电话经常打不通，基本都是打通了不接，或者电话正忙。李某某提供了附有俊某公司盖章、刘俊签名的收据、个人转账业务回单、专项工程分包合同及补充协议等书证。被害人何某某的陈述证实，2015年8月5日他和刘俊约好在渝北区鸳鸯镇龙荣路口的公交车站，在车上与刘俊签定工程承包合同，按刘俊要求和合同约定，他给了刘俊5万元材料押金（在车上直接给的现金），刘俊给他写了一张收据并捺印。工程合同写明工程是九龙坡、沙坪坝，工程项目是三项智能电表，开工日期是2015年9月1日。到了约定时间他多次与刘俊联系要求进场施工，刘俊总以各种理由推脱。后来他找刘俊退钱，刘俊找各种理由搪塞。2019年他找九龙坡、沙坪坝供电局等单位核实，都说不认识刘俊这个人，更不会与之签合同。何某某提交的合同、收据佐证其陈述。被害人江某某、杜某某、贺某某等陈述的内容与被害人李某某、何某某陈述的被骗经过基本一致，均证实了刘俊以工程承包为由，与其签订了合同，并以收取保证金、押金等名义骗取其钱财。前述被害人提交了合同、收据、收条、转账凭证等证据佐证其陈述。辨认笔录及照片证实，张某某、冉某等人辨认出刘俊。司法鉴定意见书证实，2016年3月至2017年11月期间，俊某公司收取工程承包保证金、材料押金的情况；俊某公司安排了部分工程的人员及相关金额的情况；通过询问笔录、报案材料汇总的获利返还金额情况；微信、支付宝转账记录汇总情况；相关返还字据金额汇总情况；俊某公司及刘俊个人账户汇入金额汇总情况等。本院认为，被告人刘俊以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中，骗取被害人财物，金额共计290.419万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应当依法判处。针对辩护人提出诈骗金额仅为119.7820万元的意见，经查，指控的34名被害人中，杨某某、秦某某、朱某、谢某有刘俊向其转账的记录，不排除刘俊已归还其交纳的保证金的可能，故将此4人的涉案金额予以扣除。另有被害人喻某某，指控证据中喻某某是否主观明知刘俊转包工程真相、喻某某与刘俊之间是否有其他债权债务事实不清，故涉及喻某某的事实不予认定，相关金额亦予扣除。此外，对被害人陈某、肖某某、尹某某、林某某、王某、李某某、洪某询问笔录中统计出的返还款项、通过银行转账、微信、支付宝退还的款项应予扣除。故本案仅剩29名被害人，合同诈骗金额共计290.419万元。辩护人对关于喻某某的事实提出的异议成立，予以采纳；但辩护人提出诈骗金额仅为119.7820万元的意见不成立，不予采纳。针对辩护人提出本案是单位犯罪的意见，经查，被告人刘俊实施合同诈骗系其个人意志行为而非俊某公司单位意志行为；赃款进入刘俊的个人账户而非俊某公司对公账户；赃款由刘俊个人支配，故本案不符合单位犯罪的规定，对辩护人的该辩护意见不予采纳。被告人刘俊未如实供述犯罪事实，缺乏认罪悔罪表现。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘俊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金二百五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月23日起至2029年5月22日止。罚金限判决生效即缴纳。）二、责令被告人刘俊退赔29名被害人经济损失共计290.419万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘宏伟人民陪审员  邓利琴人民陪审员  唐园园二〇二〇年六月十五日书 记 员  杨玮玲