广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1973刑初439号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人邓创其，男，1978年12月4日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为广东省东莞市**********，公民身份号码：441************858。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月26日被羁押并刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人陈积权、孙小婷，广东佑德律师事务所律师、实习律师。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2019]4450号起诉书指控被告人邓创其犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉，本院同月7日立案后，依法适用普通程序进行审理，并依法组成合议庭，于2020年4月22日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员钟炳坤出庭支持公诉，被告人邓创其及其辩护人到庭参加诉讼。本案审理过程中，本院向东莞市中级人民法院申请延长审限三个月。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控称，被告人邓创其因赌博欠下巨债,导致其在本市桥头镇迳联社区宏达路经营的学莘培训中心资金链断裂。为了偿还债务，邓创其从2018年11月开始，利用学莘培训中心以可以找到关系帮学生办理理想学位为幌子,骗取被害人邵某甲等约81名学生家长钱财共计约195万余元用于偿还赌博债务以及借款等，并未按照承诺办理学位。2019年6月25日，邓创其在无法偿还上述款项以及帮被害人办理学位的情况下，上述被害人报警。当日，公安机关在本市桥头镇世纪香荷酒店518房将被告人邓创其抓获归案。针对上述指控事实，公诉机关向法庭提供了现场勘验材料，被害人陈述，证人证言，银行卡等物证，到案经过等书证，被告人邓创其的供述与辩解等证据。公诉机关据此认为被告人邓创其无视国法，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。在法庭上，被告人邓创其对公诉机关指控的基本犯罪事实、罪名均无异议，提出其不记得具体的诈骗数额的辩解意见。被告人邓创其的辩护人对公诉机关指控被告人邓创其犯诈骗罪没有异议，提出被告人邓创其诈骗的金额应为1836980元，其中涉及罗某甲作为中介收取的四名家长所涉诈骗数额应为9万元，涉及乔某甲被诈骗的数额应为1万元，涉及莫某甲作为中介的诈骗数额应为1.8万元；被告人邓创其有检举行为，被告人认罪态度好，是初犯等辩护意见。经审理查明，被告人邓创其因赌博欠下巨债,导致其在本东莞市桥头镇迳联社区宏达路经营的学莘培训中心资金链断裂。为了偿还债务，邓创其从2018年11月开始，利用学莘培训中心以可以找到关系帮学生办理理想学位为幌子,骗取被害人邵某甲等约75名学生家长钱财共计约183.6万余元用于偿还赌博债务以及借款等，并未按照承诺办理学位。2019年6月25日，邓创其在无法偿还上述款项以及帮被害人办理学位的情况下，上述被害人报警。同月26日，公安机关在本市桥头镇世纪香荷酒店518房将被告人邓创其抓获归案。上述事实，有经法庭质证、认证的现场勘验笔录、现场图、现场照片，手机、银行卡等作案工具，抓获经过、微信聊天记录、常住人口基本信息、说明、搜查证、搜查笔录、扣押清单、银行流水等书证，证人莫某河、邓某明、杨某、陈某超、谢某锋、赖某荣等证人的证言、辨认笔录，邵某甲、黄某群等75名被害人的陈述及指认照片，被告人邓创其的供述及辩解等证据证实，足以认定。另查明，经向东莞市公安局桥头分局核实，被告人邓创其检举揭发他人的犯罪，至今未能查实。有公安机关出具的情况说明、关于邓创其举报的回复等证据证实。本院认为，被告人邓创其以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯中华人民共和国刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人邓创其犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。但指控的犯罪数额错误，本院予以纠正。经查，根据在卷被害人陈述及相应的转账记录等证据，被告人邓创其共收受被害人1846000元，其中被害人乔某甲给予被告人20000元，其中10000元已用于帮助办理入学费用，被害人被诈骗数额为10000元。另被害人陆某甲陈述被诈骗损失3000元，但经向其请托的中间人及被害人罗某甲核实，罗某甲向邓创其转交陆某甲请托办理学位费用25000元，后罗某甲已经向陆某甲退回25000元，陆某甲在本案中未受损失，其报案称损失的3000元，不应计入被告人邓创其的犯罪数额。经核算，本案涉案犯罪数额为1836000元。被告人归案后能如实供述基本的犯罪事实，依法可以从轻处罚。关于辩护人所提被告人有检举他人犯罪的意见。经向接受检举的公安机关调查核实，被告人检举揭发他人的犯罪，至今未能查实，被告人邓创其不构成立功。对辩护人该点辩护意见，本院不予采纳。辩护人所提其他辩护意见，经查基本属实，本院予以采纳。视被告人邓创其的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人邓创其犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币50000元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2031年12月25日止，罚金在本判决生效后三十日内交到本院，上缴国库)。二、责令被告人邓创其在本判决生效后三十日内退赔本案被害人损失款项（详见附表）。三、暂扣在东莞市公安局桥头分局的OPPO手机二部，依法予以没收，由暂扣机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  余志球审判员  高平平审判员  陈永钏二〇二〇年六月五日书记员  黄晓菲（附页）本案适用的法律条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。责令退赔附表：被害人姓名应退赔金额（人民币）黄丽群10000元陶波45000元李汉平30000元于杰45000元古美琦30000元陈桃红6000元曾小清23000元屈娇娇6000元李升旺30000元许美琴25000元周银凤25000元杨丽芬25000元蒋红林30000元罗艳华10000元张卓10000元刘巧兰10000元黄超30000元赖沛权40000元邓玉婉50000元蒋花香25000元杨晚顺7000元王安辉45000元吴秋文45000元李莲发25000元宋小林40000元陈睿全6000元邓艮辉60000元史瑞兰25000元徐根霞14000元叶定旺10000元陈燕娥10000元邝水林20000元周小燕20000元莫梅军58000元梁旭超10000元莫灿辉40000元马建通10000元罗某甲50000元蒋涛40000元罗丽娟6000元姚惠军30000元梁小兰10000元杨玉霞40000元邵某甲30000元乔某甲10000元黄瑞君30000元袁碧辉30000元王敏8000元邓燕妮45000元余法平15000元胡凤杰30000元邱剑锋30000元莫丽群10000元温碧芳48000元圣玉艳10000元钟春英10000元穆艳蕊25000元朱映欢30000元梁水凤35000元李银添10000元谢婷芳15000元林彩燕30000元莫容根7000元蓝燕球8000元刘繁荣20000元张孟才30000元张玲30000元李好16000元黄树铭25000元罗国英25000元赖武生30000元王嘉燕25000元彭存权25000元莫某甲18000元