辽阳市太子河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1011刑初26号公诉机关辽阳市太子河区人民检察院。被告人刘冰，男，1981年12月19日出生，汉族，初中文化，户籍地辽宁省鞍山市铁西区，捕前住鞍山市铁西区。因本案于2019年11月3日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕，现羁押于辽阳市看守所。辩护人**，辽宁文正律师事务所律师。被告人李雪，女，1985年9月19日出生，汉族，初中文化，户籍地鞍山市立山区，捕前住鞍山市立山区。因本案于2019年11月11日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕，现羁押于辽阳市看守所。辩护人吴乃喜，辽宁文正律师事务所律师。被告人张祖望，男，1985年7月5日出生，汉族，初中文化，户籍地沈阳市铁西区，捕前住沈阳市铁西区。因本案于2019年12月27日被取保候审，2020年4月23日被逮捕，现羁押于辽阳县看守所。指定辩护人佟承浩，辽宁腾昱源律师事务所律师。被告人张德明，男，1985年12月7日出生，汉族，中专文化，户籍地鞍山市铁西区，捕前住鞍山市铁西区。因本案于2020年2月27日被取保候审，同年4月23日被逮捕，现羁押于辽阳市看守所。辩护人石长业，辽宁安成律师事务所律师。被告人于健民，男，1996年4月17日出生，汉族，初中文化，户籍地鞍山市立山区，捕前住鞍山市立山区。因本案于2019年11月4日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕，现羁押于辽阳市看守所。指定辩护人乔秀云，辽宁腾昱源律师事务所律师。被告人徐某，绰号“大某”，男，2000年12月15日出生，汉族，小学文化，户籍地鞍山市台安县，捕前住鞍山市铁东区。因本案于2019年11月6日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕，现羁押于辽阳市看守所。辩护人杨跃刚，辽宁德远律师事务所律师。被告人杨俊杰，男，1994年2月5日出生，汉族，初中文化，户籍地鞍山市铁西区，捕前住鞍山市铁西区。因本案于2020年2月28日被取保候审，同年4月23日被逮捕，现羁押于辽阳市看守所。辩护人游丽媛，辽宁杜泽律师事务所律师。辽阳市太子河区人民检察院以辽太检检一部刑诉【2020】18号起诉书指控被告人刘冰犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、妨害作证罪；被告人李雪犯敲诈勒索罪、妨害作证罪；被告人张祖望犯敲诈勒索罪；被告人张德明犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；被告人于健民犯敲诈勒索罪、包庇罪；被告人徐某犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；被告人杨俊杰犯敲诈勒索罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽阳市太子河区人民检察院指派检察员王宇、沈琳出庭支持公诉，被告人刘冰及辩护人**、李雪及辩护人吴乃喜、张某1及指定辩护人佟承浩、张德明及辩护人石长业、于健民及指定辩护人乔秀云、徐某及辩护人杨跃刚、杨俊杰及辩护人游丽媛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。辽阳市太子河区人民检察院指控称：2016年12至2019年2月期间，被告人刘冰伙同被告人张祖望以鞍山卓鑫寄卖有限公司（又称“万某公司”）和鞍山铁西区东润经济与商务咨询服务中心（又称“亚丰公司”）为依托，纠集刘某1（已死亡）、被告人徐某、于健民、杨俊杰、张德明为业务员，通过向不特定人发广告等宣传方式，以“低息、无抵押、放钱快”名义对外发放贷款。被告人李雪负责两个公司财务、放款，保管公司贷款借据、房屋买卖协议及车辆买卖协议等抵押材料，统计贷款客户逾期，组织业务员催款等。2018年3月，黄某通过朋友李某1介绍欲从万某公司贷款2万元，在被告人张祖望在场的情况下，被告人刘冰与黄某协商后确定了贷款意向，由被告人张德明进行验点,经被告人李雪同意后扣除砍头息等费用0.8万元，黄某实际得到1.2万元，按公司规定签了一个4万元借据并录制借款视频。同年5月2日6时许，被告人于健民和刘某1到辽阳找黄某索要4万元欠款及利息，二人将黄某强行押回鞍山万某公司，被告人刘冰、于健民和刘某1以欠款逾期为由，威胁、恐吓黄某归还本金、利息及逾期费用共计6万元，并逼迫黄某又签一个2万元的借据。为了实现更多的债权，被告人刘冰、李雪和张祖望协商后，逼迫黄某到刘冰、张祖望合伙经营的亚丰公司借款来归还万某公司贷款。黄某在被告人于健民的看管下到亚丰公司借款，并用黄某在富虹小区的房产作为抵押。在此期间，黄某通过微信向朋友闻某1求救。被告人刘冰、李雪让杨俊杰以亚丰公司负责人的身份与黄某商谈，与黄某签下7.5万元的借据和收条，扣除砍头息及验点费，黄某实际到手5.45万元。在黄某和于健民回万某公司的途中，闻某1赶到亚丰大厦楼下将黄某和5.45万元带回辽阳。2018年5月2日晚，被告人刘冰、张祖望得知黄某将亚丰公司的借款拿走后，便召集刘某1、被告人于健民、徐某、张德明等人到辽阳找黄某，但未找到。次日，刘某1等人再次到黄某母亲住处找黄某要钱，黄某与王某2回家时看见刘某1，刘某1等人欲用车强行将黄某带走，王某2见状报警。民警赶到现场后将黄某、刘某1带回派出所询问。被告人刘冰、张祖望、徐某、张德明和盛某等人得知后到派出所外围堵黄某。黄某因害怕，在派出所滞留一段时间后从后门离开。被告人刘冰得知黄某离开派出所后，指使盛某找黄某借款介绍人李某1，盛某将李某1约至辽阳蔡庄转盘，刘某1、徐某等人在蔡庄转盘附近将李某1驾驶的车辆拦住，此时被告人刘冰、张祖望、张德明等人也到达蔡庄转盘。被告人刘冰、张德明、徐某和刘某1等人逼迫李某1寻找黄某，李某1不同意，于是刘冰、刘某1、徐某、张德明等人对李某1进行殴打，造成李某1轻伤。此后，刘某1发现自己患有肺癌。被告人刘冰、李雪得知后多次找到刘某1，让刘某1将殴打李某1的事独自承担，刘某1同意后，刘冰和李雪给刘某15万元作为好处费。被告人刘冰又找到于健民、徐某，让二人到派出所出具虚假证明，指认殴打李某1的人是刘某1，其他人只是拉架。最终导致刘某1因故意伤害罪被判处有期徒刑一年四个月，其他参与殴打李某1的人未被追究刑事责任。2018年5月间，被告人李雪多次指使被告人于健民、徐某、杨俊杰和刘某1到黄某及其父母家某1，并在黄某及其父母家某2上喷绘“还钱”红色字样，采用堵黄某及其父母家大门锁眼等手段进行威胁、恐吓，严重影响了黄某父母及邻居的正常生活，造成了不良的社会影响。2019年6月10日，被告人杨俊杰在被告人张祖望、李雪指使下，将黄某签的7.5万元借条作为证据到鞍山市铁西区人民法院对黄某提起民事诉讼。2018年4月6日，王某1通过朋友介绍到万某公司欲借款4万元，被告人张祖望与王某1谈完贷款意向后，由被告人于健民和刘某1对王某1的一处房产进行验点，扣除砍头息、验点费、中介费等费用，王某1实际得到2.73万元，并签写了8万元的借条。王某1于同年5月归还利息0.8万元。同年7月，被告人刘冰带李雪、于健民、张德明和刘某1找王某1及其丈夫索要欠款，威胁王某1若不还钱，便去找王某1父母要钱。之后，被告人刘冰、李雪指使被告人张德明、于健民和刘某1多次找王某1索要欠款，并将王某1从朋友处借来的一辆汽车强行开回鞍山，逼迫王某1和其丈夫还钱，王某1和其丈夫在被逼迫的情况下还款5.55万元。截止案发，王某1共计还款6.35万元。被告人刘冰、张祖望、李雪以鞍山卓鑫寄卖有限公司和铁西区东润经济与商务咨询服务中心为依托，从事“套路贷”业务，纠集刘某1（已死亡）、被告人张德明、徐某、于健民、杨俊杰等人形成较为稳定的犯罪组织，该犯罪集团使用暴力、威胁和其他手段，以非法占有为目的，有组织地发放贷款，恶意垒高借款金额，肆意认定违约，软硬兼施索债。多次实施犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱了辽阳市太子河区域内公共秩序、交通秩序，影响了当地百姓的生活秩序，造成了恶劣的社会影响，其行为符合关于“恶势力犯罪集团”的认定标准，属于恶势力犯罪集团。案发后，被告人刘冰、李雪、于健民被公安机关抓获归案；被告人张祖望、徐某、张德明、杨俊杰主动到公安机关投案。公诉机关认为，被告人刘冰、李雪、张祖望以非法占有为目的，非法从事“套路贷”，并且纠集刘某1（已死亡）、被告人张德明、徐某、于健民、杨俊杰等人形成较稳定的犯罪组织，系恶势力犯罪集团。该犯罪集团以成立的公司为掩护，在对借款人签订和催要欠款的过程中实施威胁、恐吓和滋扰等“软暴力”手段，被告人刘冰、张祖望是公司实际经营者，被告人李雪协助刘冰管理公司，被告人张德明、于健民、徐某、杨俊杰系公司的雇佣人员，为帮助刘冰、李雪、张祖望实现债权，使用威胁、恐吓和“软暴力”等手段追讨债务。被告人刘冰、李雪、张祖望、于健民、张德明、徐某、杨俊杰共同敲诈勒索黄某财物，有其他严重情节；被告人刘冰、李雪、张祖望、于健民、张德明共同敲诈勒索王某1财物，数额较大，应以敲诈勒索罪追究被告人刘冰、李雪、张祖望、张德明、于健民、徐某、杨俊杰的刑事责任。被告人刘冰组织被告人张德明、徐某等人在公共交通场所随意殴打他人，致使他人轻伤，造成周围群众的围观，破坏了当地的交通秩序，应以寻衅滋事罪追究被告人刘冰、张德明、徐某的刑事责任。被告人刘冰、李雪以贿买方法指使他人作伪证，应以妨害作证罪追究其刑事责任。被告人于健民受指使故意作虚假证明，包庇他人不受刑事追究，应以包庇罪追究其刑事责任。被告人刘冰辩称：对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人辩护意见：1、被告人刘冰敲诈勒索黄某的行为是未遂，但不属于“有其他严重情节”；2、不应认定被告人刘冰系恶势力犯罪集团首要分子。被告人李雪辩称：对指控的犯罪事实及罪名均有异议，其未参与敲诈勒索黄某和王某1，其没有给刘某15万元。辩护人辩护意见：1、指控被告人李雪敲诈勒索黄某、王某1事实不清，证据不足；2、指控被告人李雪妨害作证事实不清，证据不足；3、指控被告人李雪系恶势力犯罪集团骨干分子事实不清，证据不足。被告人张祖望辩称：敲诈勒索王某1其未参与，其他指控没有意见。辩护人辩护意见：1、被告人张祖望虽然与王某1谈妥贷款事宜，但其在5月4日至6月6日期间因其他案件被刑事拘留，在此期间其未与王某1见过面，未对王某1进行敲诈勒索，故不能认定张祖望参与该起敲诈勒索犯罪。2、被告人认罪态度较好，主动投案后如实供述，构成自首，建议对被告人从轻判处。被告人于健民对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人辩护意见：1、被告人于健民不具有非法占有的故意，也不存在胁迫黄某的行为，以敲诈勒索罪定罪欠妥。2、本案中，黄某明知高利息自愿与万某公司达成借贷关系，不属于“套路贷”犯罪。被告人张德明对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩护意见：1、在共同犯罪中被告人起次要作用，系从犯。2、被告人认罪认罚，具有悔罪表现，积极配合公安机关侦破案件，建议对被告人张德明从轻处罚。被告人徐某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人辩护意见：1、被告人徐某在案发后主动到案，如实供述犯罪事实，属自首。2、被告人徐某犯罪时未满十八周岁，依法应当从轻或减轻处罚。3、被告人徐某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，其所实施的敲诈勒索属未遂，建议对被告人徐某从轻处罚。被告人杨俊杰对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩护意见：1、被告人杨俊杰在案发后主动投案，构成自首；2、被告人杨俊杰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，并且认罪认罚，建议对被告人从轻处罚。经审理查明：2016年至2019年，被告人刘冰为攫取非法高额利益，伙同被告人张祖望在鞍山市万某广场成立鞍山卓鑫寄卖有限公司（又称“万某公司”）、在鞍山市铁西区润经济与商务咨询服务中心（又称“亚丰公司”），从事“套路贷”业务。被告人刘冰、张祖望负责商谈借款事宜，被告人李雪协助刘冰管理公司，同时负责公司财务、放款等，刘某1（已死亡）、被告人张德明、于健民、徐某、杨俊杰负责办理贷款业务、催收债务等，形成了较为固定的犯罪组织。该犯罪组织以非法占有为目的，以无抵押、无担保等为诱饵吸引被害人借款，签订虚高本金的借贷协议、肆意认定违约、恶意垒高借款金额，采用威胁、恐吓和滋扰等“软暴力”手段索债，多次实施犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱了辽阳市太子河区域内公共秩序、交通秩序，影响了当地百姓的生活秩序，造成了恶劣的社会影响，形成以被告人刘冰为首，以李雪、张祖望、于健民、张德明、徐某、杨俊杰为成员的恶势力犯罪集团。具体事实如下：一、敲诈勒索罪1、2018年3月，黄某通过朋友李某1介绍欲从万某公司贷款2万元，在被告人张祖望在场的情况下，被告人刘冰与黄某协商后确定了贷款意向，由被告人张德明进行验点,被告人李雪同意后扣除砍头息等费用0.8万元，黄某实际得到1.2万元，按公司规定签了一个4万元的借据并录制借款视频。同年5月2日6时许，业务员被告人于健民和刘某1到辽阳找黄某索要4万元欠款及利息，二人将黄某强行押到鞍山万某公司，被告人刘冰、于健民和刘某1以欠款逾期为由，威胁、恐吓黄某归还本金、利息及逾期费用共计6万元，并逼迫黄某又签了一个2万元的借据。为了实现更多的债权，被告人刘冰、李雪与张祖望协商后，逼迫黄某去刘冰、张祖望合伙经营的亚丰公司借款来归还万某公司的贷款。黄某在被告人于健民的看管下到亚丰公司借款，并用黄某在辽阳富虹小区的房产作抵押。在此期间，黄某通过微信向朋友闻某1求救。被告人刘冰、李雪让业务员被告人杨俊杰以亚丰公司负责人的身份与黄某谈借款事宜，杨俊杰让黄某签了7.5万元的借据，扣除砍头息及验点费，黄某实际到手5.45万元。被告人杨俊杰给黄某办理完借款手续后，闻某1赶到亚丰大厦将黄某带走，同时黄某将5.45万元也带回辽阳。2018年5月2日晚，被告人刘冰、张祖望得知黄某将亚丰公司的借款拿走后，便召集刘某1（已死亡）、被告人于健民、徐某、张德明等人到辽阳找黄某，但未找到。次日，刘某1等人再次到辽阳市太子河区麒麟家园黄某母亲住处找黄某要钱，黄某与王某2回家时遇到刘某1，刘某1等人欲用车强行将黄某拉走，王某2见状报警。民警赶到后将黄某、刘某1带回派出所询问。被告人刘冰、张祖望、徐某、张德明和盛某等人得知后到派出所外围堵黄某。黄某因害怕，在派出所滞留一段时间后从后门离开。之后，被告人李雪多次指使刘某1、被告人于健民、徐某、杨俊杰向黄某及其父母催款，使用在黄某及其父母家某2上喷绘“还钱”红色字样、堵大门锁眼等手段进行威胁、恐吓，严重影响了黄某父母及邻居的正常生活，造成了不良的社会影响。2019年6月10日，被告人杨俊杰在被告人张祖望、李雪的指使下，将黄某签的7.5万元借条作为证据到鞍山市铁西区人民法院对黄某提起民事诉讼。上述事实，有公诉机关经当庭出示、质证的下列证据予以证实：（１）被害人黄某陈述。证明2018年3月，其经李某1介绍到鞍山万某公司借款2万元，刘冰与其谈的借款事宜，之后张德明为其验点并办理借款手续，让其签了一个4万元的借条，借款期限为一个月，贷款公司先扣掉利息和一些手续费后，其实际得到1.2万元。2018年5月2日，刘某1、于健民等人强行将其从家中带到万某公司，刘某1称本金加上逾期费、利息一共需还款6万多元。刘冰来后称不还钱就不准走，并强迫其又签了一个2万元的借条。之后，刘冰让其到亚丰公司借款用于归还万某公司贷款，并让于健民开车带其到亚丰公司。亚丰公司杨俊杰给其办理了借款手续，让其签了一个7.5万元的借条，扣除利息和费用后，其实际得到5万多元。其从亚丰公司出来后，趁于健民不备坐其朋友闻某1的车离开，其将到手的5万多元也带回辽阳。次日，刘某1、于健民等人到其家中进行围堵，欲强行带其上车，其朋友王某2看到后报警，民警赶到后将其和刘某1等人一同带回祁家派出所。派出所了解情况后，其欲离开时发现刘冰、刘某1、张德明、于健民、徐某等十多人围在派出所门口，其害怕便偷偷从派出所后门离开。5月3日以后，万某公司和亚丰公司的人几乎天天去其家要钱，到其父亲家里闹，同时用牙签堵门锁眼、在墙上喷“还钱”红字，威胁其及父母若不还钱就让法院抓人、弄死全家等。杨俊杰也向其及父母要过钱。2019年，杨俊杰拿其在亚丰公司签的7.5万元的借条到法院进行民事诉讼，其因害怕未参加诉讼。（2）同案犯刘某1的供述。证明2017年11月份左右，其到万某公司工作，刘冰和张祖望是万某公司老板，负责接待和商谈贷款的相关事宜。李雪负责公司财务，公司放出的贷款都是到李雪处取，其负责放款、催款等。亚丰贷款公司也是刘冰、张祖望合伙经营，李雪负责公司财务，杨俊杰、于健民、徐某是业务员。2018年5月左右，刘冰让其和于健民到辽阳找黄某还钱，其和于健民找到黄某后，将黄某从辽阳带回鞍山万某公司，之后其离开公司，晚上于健民打电话称钱被黄某抢走。当天晚上刘冰领着万某公司和亚丰公司的人去辽阳找黄某，但没找到，刘冰告诉其继续找。第二天，其与张某2等人到辽阳黄某家，上楼梯时看见黄某，其不让黄某走，黄某的朋友看到便报了警，民警将其和黄某都带到派出所。之后刘冰、盛某、张德明、徐某、李某4等人都到派出所外面等着。（3）证人盛某证言。证明2018年上半年一天，其和李某4、王某4、孙某一起开车去辽阳，其和刘冰在辽阳一个派出所附近见的面。刘冰称黄某从公司借款没还上，刘冰为了让黄某签借款数额更高的借条，给黄某介绍另一个贷款公司借款，其实另一个贷款公司也是刘冰的，放钱时黄某拿钱就跑了，刘冰等人当晚就到黄某家堵黄某，但没堵到。第二天早上堵到黄某了，有人报警便把他们带到派出所。（4）证人李某2（张祖望前妻）证言。证明刘冰和张祖望在鞍山开了两个寄卖行，一个在万某广场附近写字楼，另一个在亚丰大厦，这两个公司主要业务是小额贷款、民间借贷。万某公司的组成人员是刘冰、李雪、刘某1，亚丰公司的组成人员是张德明、杨俊杰、于健民、徐某。张祖望和张德明负责接待借款，李雪负责财务安排要钱、催款等，放钱都是张祖望和李雪沟通。2018年8月，张祖望和刘冰闹掰，公司就不干了，刘冰将公司剩下的借条都给了张祖望，这些借条都是死账，其将借条都烧了。（5）证人褚某（黄某母亲）证言。证明2018年5月初，黄某因欠贷款公司贷款，贷款公司的人多次到其家中催要，并用牙签堵住门锁眼，几乎天天晚上都有人来找黄某，来了就砸门，其不敢开门。5月中旬，于健民在其家门口喷“黄某欠债还钱”红字，另一个小伙还对其进行威胁，称黄某不还钱弄死全家。此后还来过一个叫“杰子”的男子，称黄某欠他7.5万元，他手里有黄某签的借条、房屋买卖协议，要收黄某的房子。（6）证人闻某1证言。证明2019年5月2日，黄某给其打电话，称有人逼他到亚丰大厦一家贷款公司借钱用于还贷款，其听后便和朋友一同开车到亚丰大厦等黄某。下午14点30分左右，其看到黄某和一个小子一起出现，其便让朋友将黄某带过来上车，那个小子想要拉黄某，被其朋友骂了就没敢动，上车后黄某说贷款公司让他写了一个七万多的借条，他实际得到4、5万元。2018年5月3日上午，黄某给其打电话，称他被人堵在派出所出不来，十多个人在派出所院里守着。之后其开车到派出所，让黄某从派出所后门出来。黄某称2018年3月他在万某公司借款2万元，实际到手1.2万元，写了一张4万元借条。因黄某未还款，万某公司的人经常来要债，并把大门锁眼给堵住，在黄某父母家门口喷“黄某还钱”字样。（7）证人王某2证言。证明2018年5月初，在黄某家楼下，黄某被几个人强行带上了一辆白色面包车，并威胁王某2不要管闲事，王某2见状报警，警察来后将他们都带到派出所。（8）证人李某3、姜某（祁家镇政府门卫）证言。证明2018年5月份的一天中午，看到四、五个鞍山小子在镇政府门口堵一个小伙儿，好象是这个小伙儿从鞍山那几个小子手里借的钱没还，来要欠款时借钱那小伙儿就报警了，鞍山几个小子怕借款人跑，便在镇政府门口堵着。鞍山的这几个人挺横，就站在镇政府大门口。（9）证人唐某1证言。证明黄某父母是其邻居，2018年总有人到黄某家砸门吵闹，还在黄某家走廊墙上用红油漆写“还钱”字样。讨债的人大都是晚上过来，吵吵闹闹，影响其正常生活。（10）证人杨某、郭某、闻某2（麒麟家园物业人员）证言。证明2018年，褚某家门口墙上被喷上“欠债还钱”红色字样，看着挺吓人，听说是因为褚某儿子欠高利贷的钱。（11）辽阳市太子河区公安分局祁家派出所出具的接报警记录和情况说明。证明2018年5月3日，黄某在麒麟家园楼下被刘某1等人围住，不让黄某离开。民警接到报警后赶到现场，将双方带回询问和调解。因调解未果，民警告诉双方走法律途径解决问题。刘某1一方聚集10多个人围在派出所门外等黄某出去，围堵长达两个多小时，造成极其恶劣的影响，黄某因害怕遂从派出所后门离开。（12）鞍山市铁西区人民法院受理的杨俊杰诉黄某借款纠纷一案卷宗材料、（2019）辽0303民初1972号鞍山市铁西区人民法院民事裁定书。证明2019年6月10日，鞍山市铁西区人民法院受理杨俊杰诉黄某民间借贷纠纷一案，诉讼标的额为7.5万元。2019年12月24日，鞍山市铁西区人民法院作出民事裁定，因原告杨俊杰经法院传唤无正当理由拒不到庭，裁定案件按撤诉处理。（13）鞍山市公安局铁西公安分局繁荣派出所出具的接警情况登记表等材料。证明2018年5月2日，鞍山市公安局铁西公安分局繁荣派出所接到于健民报案，称自己被人抢走5.4万元。（14）杨俊杰银行卡的流水记录证明。证明2018年5月2日，杨俊杰持有的建设银行卡（62×××83）收到李雪、刘冰转账共计5.5万元，之后支取现金5.1万元。（15）辨认笔录。证明黄某辨认出被告人张德明系带其验点并发放贷款的人，被告人杨俊杰系在亚丰公司向其提供借款的人，被告人刘冰系与其谈借款事宜及让其写2万元借条的人。褚某辨认出被告人于健民系到其家向黄某索要欠款、在家门口喷红字并对其进行威胁的人。（16）被告人刘冰的供述与辩解。证明2016年12月其开始经营万某公司，业务员有刘某1、于某。2017年8月开始经营亚丰公司，业务员有徐某、杨俊杰、张德明等，李雪和李某2负责给这两个公司记账。这两个公司都是其和张祖望合伙经营，每人出资一半。公司业务主要是发放贷款。每次放贷都是写双倍借条，如果逾期不还，就再签更高金额的借条。开两个公司是因为如果有人在万某公司借款还不上，其就介绍借款人去亚丰公司借款，亚丰公司放款后让借款人还给万某公司，这样借款人在亚丰公司签的借款数额就更高，其可以挣更多的钱。2018年3月，黄某到万某公司欲借款2万元，其和黄某谈的借款事宜，张祖望当时也在场。由张德明负责验点、放款，扣除利息后借给黄某1.2万元，让黄某打了四万元借条。2018年5月2日，黄某逾期未还款，刘某1和于健民到辽阳将黄某带回万某公司，其和刘某1对黄某进行谩骂，强硬要求黄某还款六万多元，最后让黄某去亚丰公司借钱用于还款。其告诉亚丰公司杨俊杰把钱借给黄某，然后让于健民把借到的钱和黄某一起带回万某公司，借来的钱表面上还给万某公司，实际上黄某还欠亚丰公司的钱，亚丰公司也是其经营的，黄某承担的债务变得更多。黄某到亚丰公司办完借款后被朋友带走，从亚丰公司借到的钱也被黄某带走。当天，其和刘某1等人一起到辽阳找黄某，但没有找到，其让刘某1第二天继续找。第二天，刘某1等人在黄某家楼下堵到黄某，但是黄某报警，警察将刘某1和黄某都带到祁家派出所。其和张祖望、张德明、徐某也到派出所附近，当天去派出所很多人。其在派出所门前等黄某出来是想把他拉走，逼他把从亚丰公司借的钱拿出来。中午的时候黄某在警察陪同下出来一次，刘某1、徐某和张德明就去拉黄某，警察见状又把黄某带回派出所，不知何时黄某从派出所溜走。之后，其让刘某1和于健民去黄某家和他父母家堵门锁眼，往墙上喷“还钱”字样。2018年8月，其与张祖望分开不干时将黄某打的借条都给了张祖望。（17）被告人张祖望供述与辩解。证明其和刘冰合伙经营两个公司，一个是卓鑫寄卖有限公司，平时都叫万某公司。另一个是铁西区东润公司，平时都叫亚丰公司。两个公司其和刘冰每人出资一半，利润平分。这两家公司业务主要就是贷款。万某公司李雪是会计，负责放款和公司账务，刘某1和李永哲是业务员。亚丰公司张德明是经理，负责接待贷款人员；李雪是会计，徐某、于健民、杨俊杰是业务员，负责验点、制作贷款合同，催款一般都是李雪安排。2018年初，黄某通过李某1介绍到万某公司借款，黄某借款2万元，借条上写多少金额其不清楚。黄某逾期未还款，李雪给其打电话询问是否可以让黄某到亚丰公司借款用于归还万某公司的贷款，其表示同意。于健民带黄某去亚丰公司借款，黄某打了7万多的借条，借款后黄某和他朋友将从亚丰公司借到的5万多元卷走离开。之后，李雪多次找其研究用黄某在亚丰公司签的7.5万元借条到法院提起民事诉讼，其便让杨俊杰去办理起诉相关事宜。（18）被告人李雪的供述与辩解。证明其与刘冰是夫妻关系，万某公司是刘冰和张祖望合伙经营，其在万某公司负责支付开销，后来刘冰和张祖望因为钱的事闹掰。（19）被告人于健民供述与辩解。证明其在亚丰公司负责制作借款协议、验点及催款，刘冰和张祖望是公司老板，刘冰的媳妇李雪负责记账、管理资金及借条等，张德明负责管理业务员和借款人初期资格审核，杨俊杰、徐某、刘某1、李某5等人是业务员。万某公司也是刘冰和张祖望合伙经营的，公司主要由刘冰和李雪管理。公司签的无抵押借款合同利息是2毛到3毛，需要签借款额双倍借款合同，借款人实际到手的钱要扣除1个月利息和借款额10%的服务费。借款、催收都是由李雪安排。催款是按借条上写的数额，不是按借款人实际得到的借款数额。2018年5月1日，李雪将黄某的借款合同给刘某1，刘冰让其和刘某1去找黄某催收借款。第二天早上，其和刘某1到辽阳强行把黄某带回万某公司，其和刘某1按违约给黄某重核还款数额，最后要求黄某还款5、6万元，黄某称没有钱，经过威胁和谩骂后，刘冰让其领黄某到亚丰公司借钱，之后把黄某带回，钱再存到李雪账户上。亚丰公司杨俊杰给黄某办理的借款手续，让黄某签了7万多元的借条。杨俊杰把5万多元交给于健民后，黄某把钱抢了过去，坐上他朋友的车离开。之后，刘冰让其去当地派出所报警。后来公司几乎天天派人到辽阳找黄某要钱，还找黄某父母要钱，把黄某家的门锁眼用牙签堵上，往黄某家墙上喷“还钱”红色字样，其和徐某代表万某公司向黄某催款三四次。（20）被告人徐某供述与辩解。证明2017年11月至2018年5月，其先后在万某公司和亚丰公司工作，主要负责发放贷款小广告、验点、催款，小广告上印有“利息低、无担保、下钱快”等字样。刘冰和张祖望是两个公司老板，刘冰平时管理这两个公司，刘冰不在时李雪管理公司，李雪负责管理公司财务和借款协议，给业务员开工资等。刘某1、小哲是万某公司业务员，张德明、杨俊杰、于健民是亚丰公司业务员。借款要到期时，李雪会在微信群中催款，指挥业务员做事，告诉业务员哪个人借款到期需要催款，平时其和于健民一组。2018年5月3日，刘冰开车带其和张德明到祁家派出所门前堵黄某，黄某出来后其和张德明、刘某1过去拉黄某不让走，警察看见后将黄某带回派出所。（21）被告人张德明供述与辩解。证明2016年12月，刘冰在鞍山万某城市广场经营一个小额贷款公司，当时未办营业执照。2018年才注册为鞍山卓鑫公司，平时大家称“万某公司”。2017年7、8月份，刘冰以其名义在亚丰大厦注册成立鞍山东润公司，平时大家称“亚丰公司”。两个公司实际经营者是刘冰、李雪和张祖望，两个公司业务都是放高利贷。公司借条都由李雪保管，借款到期后，李雪会安排人催款，若不还钱李雪就安排业务员到借款人家里要钱，并告诉业务员如何吓唬借款人。2018年3月末，李雪让其开车带黄某去他家验点看房子，李雪看到其拍的视频后同意放款，便给其转款1.2万元，其让黄某打了一个4万元的借条后，其给黄某现金1.2万元。2018年5月2日，黄某逾期未还款被刘某1带回万某公司，刘冰将欠款数额提升至5.5万元，黄某称没钱，刘冰让于健民带黄某到亚丰公司借款，让杨俊杰接待的黄某，杨俊杰让黄某签了一个7.5万元的借条，在亚丰公司楼下，黄某被他朋友接走。当天晚上，刘冰带其和李雪、徐某、于健民、刘某1、张祖望到辽阳找黄某，但未找到。5月3日上午，刘冰带其和张祖望、徐某、盛某一起到辽阳祁家派出所围堵黄某。2019年7、8月份，李雪让杨俊杰按7.5万元借条起诉黄某。（22）被告人杨俊杰的供述与辩解。证明2017年6、7月份其开始到刘冰的贷款公司工作。刘冰、李雪、张祖望是万某、亚丰公司的实际经营者，两个公司主要业务是放高利贷。刘冰开两家公司是想如果借款人在万某公司借款还不上，就介绍他去亚丰公司借款，这样能抬高利息，从中获得更大的利益。张德明、刘某1、徐某、于健民是两个公司业务员，负责验点、催款等。借款到期后，李雪会安排人给借款人打电话，如果还不上钱就安排人到借款人家里要钱。2018年5月3日，李雪给其打电话称于健民要带黄某到亚丰公司办理借款手续，让其借给黄某5.5万元。之后李雪给其转款5.5万元，其让黄某签了一个7.5万元的借条，给黄某5.45万元，于健民和黄某离开。之后其接到于健民电话，称黄某带钱跑了。2019年6、7月份，李雪让其拿着黄某签的7.5万元借条到鞍山铁西法院起诉，开庭时因其家中有事未到庭。2、2018年4月6日，王某1通过朋友介绍到鞍山万某公司欲借款4万元，被告人张祖望与王某1谈完贷款事宜，刘某1（已死亡）和被告人于健民对王某1的一处房产进行验点，扣除砍头息、验点费、中介费等费用后，王某1实际得到2.73万元，并签了8万元的借条。同年5月，王某1归还利息0.8万元。同年7月，被告人刘冰带李雪、刘某1、于健民、张德明找到王某1及其丈夫，威胁王某1若不还钱，便去找王某1父母要钱，王某1协商后刘冰同意延后几日还款。之后，被告人刘冰、李雪指使刘某1、被告人张德明、于健民多次找王某1索要借款，并强行将王某1从朋友处借来的一辆汽车开走作为抵押，逼迫王某1和其丈夫还钱。王某1和其丈夫为赎回汽车，在被逼迫的情况下还款5.55万元。综上，王某1共计还款6.35万元。上述事实，有公诉机关经当庭出示、质证的下列证据予以证实：（1）被害人王某1的陈述。证明2018年4月6日，其和丈夫李贤春到鞍山万某大厦贷款公司和张祖望谈借款事宜，之后于健民和刘某1同其到辽阳验点看房子，让其签了一个8万元的借条，还让其签了租房协议、房屋买卖协议，于健民和刘某1通过微信给其转款2.73万元。2018年5月，其归还利息0.8万元。7月初，贷款公司老板（刘冰）找其谈利息的事，老板带了三个人，其中一个是老板媳妇，大家都叫她“嫂子”（李雪），老板说不还钱就找其父母，其不想让父母知道，就和他商量给几天时间。7月21日晚上，张德明、刘某1、于健民找到其要钱，如果还不上钱就找其父母，其害怕父母知道这件事，便从朋友处借2万元给张德明，张德明让于健民将其借来的汽车开走。2018年7月23日，其和丈夫凑2万元去贷款公司想把车赎回，李雪不同意，称不还钱就准备卖车。当时他们语气很横，其被逼得没办法，就又张罗1.5万元，这样他们才同意其将车开走。（2）王某1辨认笔录。证明王某1辨认出被告人张祖望系与其谈借款事宜的人；被告人刘冰系贷款公司老板；被告人李雪系其笔录中提及的“嫂子”；被告人于健民系贷款公司员工；被告人张德明系亚丰公司老板。（3）收条照片、微信转账记录。证明2018年4月6日，王某1通过微信收到贷款公司转账共计2.73万元。5月2日，王某1还款0.8万元；7月12日，王某1还款2万元；7月23日，王某1还款3.55万元。（4）被告人张祖望供述与辩解。证明王某1从公司借过钱，李雪给转的钱，通过谁转的其记不清了。（5）被告人张德明供述与辩解。证明王某1在万某公司借款是和张祖望谈的，李雪让其和于健民、徐某去找王某1催款，让其把王某1的车开回鞍山，其便让于健民将车开回，王某1实际借款2.73万元，还款6.3万元。（6）被告人于健民供述与辩解。证明王某1在万某公司借过钱，其和刘某1一起到王某1家验点，刘某1通过微信给王某1转款1万元，其通过微信给王某1转款1.73万元。后来其和张德明、刘某1、李雪一起去找王某1索要欠款，张德明让其将王某1的车开回鞍山，说不还钱就把车卖了抵债。二、寻衅滋事2018年5月3日，被告人刘冰得知黄某从祁家派出所离开后，便让盛某找黄某借款介绍人李某1，盛某将李某1约至辽阳市太子河区蔡庄转盘，刘某1、徐某等人到蔡庄转盘附近将李某1驾驶的车辆拦住，被告人刘冰、张祖望、张德明等人也到达蔡庄转盘，刘冰、刘某1、张德明、徐某等人逼迫李某1寻找黄某，李某1不同意，刘冰、刘某1、徐某、张德明等人开始对李某1进行殴打，造成李某1右鼻骨粉碎性骨折。经辽阳市人民检察院司法鉴定：李某1损伤程度为轻伤二级。上述事实，有公诉机关经当庭出示、质证的下列证据予以证实：（1）李某1被殴打现场照片3张、李某1入院、就诊记录。证明2018年5月3日，李某1在蔡庄转盘被人殴打并入院治疗的事实。（2）（2019）辽1011刑初12号刑事附带民事判决书。证明刘某1因故意伤害罪被判处有期徒刑一年四个月。（3）被害人李某1的陈述。证明2019年5月3日，盛某将其约到蔡庄转盘，称黄某将万某公司的钱劫走了，让其找黄某，其没同意，之后从一面包车上下来三、四个人将其拽下车进行殴打，刘某1用棒球棒打其头部，还有人踢其面部、胸部，造成其鼻骨骨折，肋骨两处骨裂。（4）证人王某3证言。证明2018年5月3日，在蔡庄转盘北侧马路边，其看见4、5个人对一个人实施殴打，打了十多分钟，被打的人最后躺在地上不动了。（5）证人刘某2、石某、恽家峰证言。证明2018年5月份，在蔡庄转盘北侧马路边有两三台车把一台车堵住，之后下来一伙人把被堵住的那辆车司机打倒，打人的那伙人气焰很嚣张，现在想想都挺害怕。（6）辨认笔录。证明李某1辨认出被告人刘冰、徐某和刘某1系在蔡庄转盘对其实施殴打的人；王某3辨认出刘某1系在蔡庄转盘参与殴打的人。（7）辽阳市人民检察院鉴定书辽市检技鉴【2018】030号鉴定意见。证明李某1右鼻骨粉碎性骨折，损伤程度为轻伤二级。（8）同案犯刘某1的供述与辩解。证明刘冰让盛某去找李某1，盛某约李某1到蔡庄转盘，刘冰让大家都去蔡庄转盘。黄某借款是李某1介绍的，刘冰让李某1找黄某，李某1称找不到，刘冰就想打李某1出气，其和徐某、盛某都动手打了李某1。（9）同案犯张祖望供述与辩解。证明2018年5月3日，其和刘冰、徐某、张德明、刘某3、盛某等人一起去辽阳找李某1，盛某约李某1在辽阳一个转盘见面。刘某3将李某1的车别停后，下来一堆人把李某1从车上拽下来。（10）被告人刘冰的供述与辩解。证明2018年5月3日，盛某约李某1在蔡庄转盘见面，想逼李某1找黄某，李某1不同意，刘某1、盛某、徐某将李某1给打了。（11）被告人徐某的供述与辩解。证明2018年5月初，刘冰因找不到黄某，便让盛某将黄某借款介绍人李某1约出来，想让李某1找黄某。盛某将李某1约至蔡庄转盘，刘冰、刘某1和李某1说几句话后，刘冰打李某1两个嘴巴子，刘某1、盛某开始打李某1，其用拳脚打了李某1，刘某1还拿出一个棒球棒打李某1，将李某1从车里拽出来后，李某1直接躺在地上。当时蔡庄转盘有很多老百姓围观，还有的人开车停下来围观。（12）被告人张德明的供述与辩解。证明2018年5月3日，因找不到黄某，盛某将黄某借款介绍人李某1约至辽阳蔡庄转盘，李某1称不认识黄某，其和李某1发生争吵，其打李某1一拳后，盛某、刘某1、徐某开始一起殴打李某1。三、妨害作证、包庇罪2018年5月，刘某1在医院查出患有肺癌，被告人刘冰和李雪得知后多次找到刘某1，让刘某1将殴打李某1的事独自承担，刘某1同意后，刘冰和李雪给刘某15万元作为好处费。被告人刘冰又找到被告人于健民、徐某，让二人到辽阳市太子河区公安分局东宁卫派出所作伪证，证明殴打李某1是刘某1一人所为，其他人只是拉架。最终导致刘某1犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年四个月，其他参与殴打李某1的人未被追究刑事责任。上述事实，有公诉机关经当庭出示、质证的下列证据予以证实：（1）证人刘某1证言。证明其打完李某1后，去医院检查时发现自己得了癌症。刘冰和李雪得知后，到医院让其将打架的事一人担过来，做笔录时就称别人没有动手，答应给其5、6万元，后来刘冰给其5万元。其到派出所做笔录时称李某1是其一个人打的。（2）证人崔某的证言。证明2018年5月末6月初，刘某1在鞍山曙光医院住院时，刘冰和李雪一起到医院看刘某1，他们走后刘某1说李雪让他把打人的事都自己担下来。2018年6月初，刘冰和李雪又到其家中找刘某1，想让刘某1把所有罪自己扛下来，因刘某1患有肺癌，看守所也收不进去，李雪答应给5万元作为报酬。过了2、3天，李雪给刘某15万元，让刘某1将打架的事自己担下来。（3）同案犯徐某供述与辩解。证明其在蔡庄转盘殴打李某1后，其到派出所做笔录时未如实说。因为刘冰让其说只有刘某1一个人打了李某1，其他人都没动手。刘冰说刘某1患有癌症，让刘某1一个人顶包，公安机关处理不了他。（4）被告人刘冰的供述与辩解。证明其得知刘某1查出患有肺癌，其和李雪便找刘某1，让刘某1把事顶下来，到派出所就说李某1是他一个人打的，这样就不牵扯别人，公司给刘某15万元。没过几天，其让李雪将5万元交给刘某1。（5）被告人于健民的供述与辩解。证明刘冰为了把打人的事都推到刘某1身上，让其以在场证人身份去派出所证明刘某1打人，过后会给其好处。实际上其当时没在现场，作伪证后，李雪当月给其多开500元工资。本案综合证据：（1）案件来源、抓获经过及到案经过。证明2018年10月31日，黄某到辽阳市公安局太子河区报案，称其在鞍山万某公司借款2万元，给对方打4万元借条，其实际到手现金1.2万元。借款到期后，万某公司业务员刘某1、于健民到其住处进行恐吓，威胁，让其还款4万元。2019年11月2日，公安机关将被告人刘冰抓获；同年11月3日，公安机关将被告人于健民抓获；同年11月5日，被告人徐某在其亲属陪同下主动到公安机关投案；同年11月10日，公安机关将被告人李雪抓获；同年12月15日，被告人张祖望主动联系公安机关，称其因手臂骨折在沈阳市骨科医院住院治疗，12月16日，公安机关到沈阳市骨科医院找到张祖望；2020年2月27日，被告人张德明主动到公安机关投案。2020年2月28日，被告人杨俊杰主动到公安机关投案。（2）户籍信息。证明各被告人均已达到刑事责任年龄，其中被告人徐某在犯罪时未满十八周岁。（3）死亡注销证明。证明刘某1于2019年11月23日死亡。（4）前科证明；证明各被告人均无犯罪前科。（5）鞍山卓鑫寄卖公司和铁西区东润经济与商务咨询服务中心相关材料及租房协议。证明两个公司成立的时间、性质及工商登记的法定代表人等相关情况。（6）辽阳市公安局太子河区公安分局协助冻结通知书。证明2020年5月21日，公安机关将黄某中国农业银行卡（卡号：62×××49）冻结。(7)认罪认罚具结书。证明被告人张德明、杨俊杰在审查起诉阶段认罪认罚。（8）沈阳市于洪分局立案决定书、拘留证、释放通知书。证明2018年5月7日，被告人张祖望因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留。同年6月7日，因检察院不批捕予以释放。上述综合证据，经当庭举证、质证，具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人刘冰、李雪、张祖望、张德明、于健民、徐某、杨俊杰经常纠集在一起，以非法占有为目的，以公司为依托从事“套路贷”业务，恶意垒高借款金额，肆意认定违约，使用暴力、威胁和其他手段索要债务，多次实施犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱了社会秩序，造成了恶劣的社会影响，形成以被告人刘冰为首要分子，被告人李雪、张祖望为重要成员，被告人张德明、于健民、徐某、杨俊杰等人为一般成员的恶势力犯罪集团。被告人刘冰、李雪、张祖望、于健民、张德明、徐某、杨俊杰以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，具有其他严重情节，七被告人的行为均构成敲诈勒索罪。被告人刘冰组织被告人张德明、徐某等人在公共场所随意殴打他人，致人轻伤，破坏社会秩序，情节恶劣，三被告人的行为均构成寻衅滋事罪。被告人刘冰、李雪以贿买方法指使他人作伪证，二被告人的行为均构成妨害作证罪。被告人于健民明知是犯罪的人作假证明包庇，其行为构成包庇罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予以支持。被告人刘冰辩护人提出被告人刘冰不是恶势力犯罪集团首要分子及敲诈勒索黄某不属于“其他严重情节”的辩护意见。经查，本案中以被告人刘冰为首，以李雪、张某1为重要成员，纠集张德明、于健民、徐某、杨俊杰等人从事“套路贷”业务，多次实施敲诈勒索、寻衅滋事、妨害作证等犯罪活动，被告人刘冰在犯罪活动中起组织、领导作用，应认定为犯罪集团的首要分子；被害人黄某、被告人刘冰、张德明、于健民、杨俊杰等人可证实黄某在万某公司共签6万元借条；实际得到1.2万元；在亚丰公司签7.5万元借条，实际得到5.45万元，刘冰等人并未将黄某在亚丰公司签的借条与在万某公司签的借条相抵，刘冰等人向黄某索要的“虚高债务”为13.5万元，扣除被告人给付被害人黄某的本金6.65万元，敲诈勒索数额应为6.85万元（未遂），数额达到“数额巨大”百分之八十，符合敲诈勒索罪“其他严重情节”的规定，其辩护意见无事实及法律依据，故不予采纳。被告人李雪提出其未参与敲诈勒索，未给刘某15万元的辩解，及辩护人提出指控被告人李雪敲诈勒索、妨害作证、认定犯罪集团骨干分子事实不清，证据不足的辩护意见。经查，被害人王某1及被告人张祖望、于健民、徐某、张德明、杨俊杰可证实李雪参与了敲诈勒索黄某、王某1犯罪；同案犯刘某1、证人崔某及被告人刘冰可证实李雪指使刘某1到公安机关作伪证；李雪在恶势力犯罪集团实施的犯罪中起主要作用，其辩解及辩护意见无事实依据，故不予采纳。被告人张祖望提出其未参与敲诈勒索王某1的辩解，及辩护人提出被告人虽然与王某1商谈贷款事宜，但未对王某1进行威胁，不应认定敲诈勒索的辩护意见。经查，被告人张祖望与刘冰合伙经营公司从事“套路贷”业务，其对“套路贷”每个环节的运作、产生的后果都有着清楚的认知，具体从事某个环节的犯罪行为不影响对整个犯罪活动责任的承担，其辩解及辩护意见无事实依据，故不予采纳。被告人于健民辩护人提出被告人于健民未胁迫黄某，认定敲诈勒索罪欠妥及被害人明知高利息仍自愿借款，不属于“套路贷”犯罪的辩护意见。经查，万某公司和亚丰公司在与被害人签订借款合同时已设定套路，恶意垒高借款金额，一但被害人逾期还款，便通过威胁、恐吓和滋扰等“软暴力”手段对被害人形成心理强制，肆意索要高额债务，实现非法占有被害人财物的目的，符合“套路贷”敲诈勒索犯罪的构成；被告人于健民在催款过程中，使用了威胁、恐吓、滋扰等“软暴力”手段，有被害人黄某、王某1及被告人刘冰、刘某1、于健民供述予以佐证，其辩护意见无事实依据，故本院不予采纳。被告人刘冰系恶势力犯罪集团首要分子，应按犯罪集团所犯的全部罪行处罚；被告人李雪、张祖望系主犯，按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人张德明、于健民、徐某、杨俊杰起次要作用，均系从犯，均可从轻处罚。被告人刘冰、李雪、张祖望、于健民、张德明、徐某、杨俊杰在对被害人黄某敲诈勒索犯罪中已着手实施，由于意志以外的原因未能得逞，属犯罪未遂，可比照既遂犯对被告人刘冰、李雪、张祖望、于健民从轻处罚，对被告人张德明、徐某、杨俊杰减轻处罚。被告人刘冰、李雪、张德明、徐某、于健民在判决宣告以前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人徐某在犯罪时未满十八周岁，应从轻处罚。被告人张祖望、张德明、徐某、杨俊杰在案发后主动投案，如实供述主要犯罪事实，属自首，均可从轻处罚。被告人刘冰、徐某、于健民、张祖望当庭自愿认罪，被告人张德明、杨俊杰认罪认罚，故均可从轻处罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条、第三百零七条、第三百一十条、第十七条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条、第六十九条、最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下：一、被告人刘冰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯妨害作证罪，判处有期徒刑十个月，数罪并罚，决定执行有期六年六个月，并处罚金人民币八万元。被告人李雪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元；犯妨害作证罪，判处有期徒刑十个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币八万元。被告人张祖望犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。被告人于健民犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；犯包庇罪，判处有期徒刑十个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。被告人张德明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。被告人徐某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。被告人杨俊杰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。二、责令被告人刘冰、李雪、张祖望、于健民、张德明退赔被害人王某1经济损失36200元。三、被告人为实施“套路贷”而交付给被害人黄某的人民币66500元予以追缴，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人刘冰刑期从2019年11月2日起至2026年5月1日止；被告人李雪刑期从2019年11月10日起至2025年3月9日止；被告人张祖望刑期从2020年4月23日起至2024年4月22日止；被告人于健民刑期从2019年11月3起至2023年11月2日止；被告人张德明刑期从2020年4月23日起至2023年10月22日止；被告人徐某刑期从2019年11月6日起至2022年11月5日止；被告人杨俊杰刑期从2020年4月23日起至2022年4月22日止；罚金在判决生效后五日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审判长  丁力审判员  杨波审判员  张浩二〇二〇年六月十二日书记员  王莹