广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书(2019)粤0606刑初3471号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人仇召府，男，1970年10月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地山东省滕州市***********。因本案于2019年4月11日被羁押，当日被刑事拘留，2019年5月15日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人欧阳志华，广东历恒律师事务所律师。被告人文莉，女，1967年3月4日出生，苗族，初中文化，无业，户籍地湖南省吉首市乾州街道竹园社区*******。因本案于2019年4月11日被羁押，当日被刑事拘留，2019年5月15日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人李远政，湖南湘龙律师事务所律师。被告人丁爱华，女，1959年12月15日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地湖北省汉川市***************。因本案于2019年4月11日被羁押，当日被刑事拘留，2019年5月15日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人田桂鑫、谢春光，广东东成律师事务所律师。被告人高清梅，女，1955年6月17日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地辽宁省大连市沙河口区*********。因本案于2019年4月11日被羁押，当日被刑事拘留，2019年5月15日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人钟立平，广东英兰律师事务所律师。被告人高彦，女，1982年9月20日出生，汉族，大学专科文化，无业，户籍地辽宁省大连市西岗区*********。因本案于2019年4月11日被羁押，当日被刑事拘留，2019年5月15日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人宋建芬，广东凝思律师事务所律师。被告人金正肖，男，1962年12月30日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地浙江省宁海县************。因本案于2019年4月11日被羁押，当日被刑事拘留，2019年5月15日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人莫军亮，广东伟邦律师事务所律师。被告人黎明，男，1961年2月17日出生，汉族，高中文化，原成都市成华区***综治办公室职员，户籍地四川省成都市成华区*******************。因本案于2019年4月11日被羁押，当日被刑事拘留，2019年5月15日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人蒙志华，广东瑶琨律师事务所律师。被告人郎金华，曾用名朗小华，女，1963年12月22日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地湖北省汉川市**************。因本案于2019年4月11日被羁押，次日被刑事拘留，2019年5月15日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人舒静，广东常道律师事务所律师。被告人彦玉玲，女，1971年1月6日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地黑龙江省尚志市苇河镇镇北委十二组21号。因本案于2019年4月11日被羁押，当日被刑事拘留，2019年5月15日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人李亿强，广东固信律师事务所律师。被告人孙新敬，女，1969年8月3日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地广东省湛江市霞山区**********。因本案于2019年4月11日被羁押，当日被刑事拘留，2019年5月15日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人梁华强，广东金桥百信（云浮）律师事务所律师。被告人王永安，男，1962年8月3日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地辽宁省瓦房店市***********。因本案于2019年4月11日被羁押，当日被刑事拘留，2019年5月15日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人李宗泽，广东东立律师事务所律师。被告人柴富旦，男，1956年10月6日出生，汉族，大学专科文化，无业，户籍地甘肃省陇西县**************。因本案于2019年4月11日被羁押，当日被刑事拘留，2019年5月15日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人陈月明，广东卓泓律师事务所律师。被告人何静波，女，1973年4月12日出生，汉族，大学本科文化，无业，户籍地广东省中山市南区******万科城市风景花园友怡苑D座103房。因本案于2019年4月11日被羁押，当日被刑事拘留，2019年5月15日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人陈晓埼，广东聚理律师事务所律师。被告人陈瑞凤，女，1967年2月28日出生，汉族，大学本科文化，无业，户籍地黑龙江省肇东市************。因本案于2019年4月12日被羁押，当日被刑事拘留，2019年5月15日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人赵日昕，广东国融律师事务所律师。被告人白秀清，女，1965年8月3日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地北京市平谷区乐园东小区*******。因本案于2019年4月10日被羁押，当日被刑事拘留，2019年5月15日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人赵国瑞、刘付俊朋，广东尚尧律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉[2019]3337号起诉书指控被告人仇召府、文莉、丁爱华、高清梅、高彦、金正肖、黎明、郎金华、彦玉玲、孙新敬、王永安、柴富旦、何静波、陈瑞凤、白秀清犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月29日以普通程序向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员潘伟出庭支持公诉，被告人仇召府及其辩护人欧阳志华，被告人文莉及其辩护人李远政，被告人丁爱华及其辩护人田桂鑫、谢春光，被告人高清梅及其辩护人钟立平，被告人高彦及其辩护人宋建芬，被告人金正肖及其辩护人莫军亮，被告人黎明及其辩护人蒙志华，被告人郎金华及其辩护人舒静，被告人彦玉玲及其辩护人李亿强，被告人孙新敬及其辩护人梁华强，被告人王永安及其辩护人李宗泽，被告人柴富旦及其辩护人陈月明，被告人何静波及其辩护人陈晓埼，被告人陈瑞凤及其辩护人赵日昕，被告人白秀清及其辩护人赵国瑞到庭参加诉讼。在本案审理过程中，佛山市顺德区人民检察院分别于2020年2月28日和2020年3月27日向本院提出补充侦查、延期审理和恢复审理建议，本院均予以准许。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，2017年，李湘榕（另案处理）通过微信，以“民族资产解冻”、“精准扶贫”、“一带一路”、“慈善扶贫基金会”等项目为借口，组建“环宇纵队”等组织，并逐步组建多个下辖的“军团”，成立微信群，并在群内允诺投资人投入少量钱款，待所谓的“民族资产”解冻后，投资人会获得数倍甚至上百倍的收益。在“环宇纵队”总部内，张建武、王彦、余超、胡玉贤、马琦（均另案处理）是专门的财务管理人员，负责收取下辖军团转入的投资款。2017年11月，被告人仇召府被李湘榕任命为“环宇纵队”河北军团的军长，被告人文莉任河北军团副军长，被告人高清梅为政委，被告人丁爱华为副政委，被告人高彦为军团财务，被告人金正肖为办公室主任，被告人黎明为军团总参谋长，被告人郎金华为副总参谋长，被告人彦玉玲为军团宣传副部长，被告人柴富旦、孙新敬、陈瑞凤、白秀清为河北军团下辖的团队，被告人王永安属于孙新敬团队成员，被告人何静波属于柴富旦团队的财务人员。上述人员在该军团内各负其责，在收取微信群内投资人投入的钱款后，分别转入军团的财务人员账户，或是直接转入“环宇纵队”总部财务人员指定的账户。具体犯罪事实如下：1.被告人仇召府管理的河北军团，通过成员各自成立微信群，并在群里宣传“民族资产解冻”等项目，共吸收刘满凤（佛山市顺德区人）等多名投资人给予的投资款共计16035510.84元。2.被告人王永安属于孙新敬团队成员，孙新敬团队通过下属成员成立微信群，并在群里宣传“民族资产解冻”等项目，共吸收投资人给予的投资款共计1881158.5元。3.被告人何静波属于柴富旦团队成员，柴富旦团队通过下属成员成立微信群，并在群里宣传“民族资产解冻”等项目，共吸收投资人给予的投资款共计1868780.7元。4.被告人陈瑞凤通过下属成员成立微信群，并在群里宣传“民族资产解冻”等项目，共吸收投资人给予的投资款共计1980700.8元。5.被告人白秀清通过下属成员成立微信群，并在群里宣传“民族资产解冻”等项目，共吸收投资人给予的投资款共计583413元。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了下列证据予以证明：抓获经过；户籍证明；被害人刘满凤、杨五女、李汉泽、曹素研、叶伟莲的陈述；被告人仇召府、文莉、丁爱华、高清梅、高彦、金正肖、黎明、郎金华、彦玉玲、陈瑞凤、白秀清、孙新敬、王永安、柴富旦、何静波的供述；证人张妙娟、吕秀凤、李湘榕、余超、张建武、王秋衣、任丽君、杨叶辉的证言；辨认、指认笔录；搜查笔录,扣押、处理、发还物品清单；检查笔录、提取笔录；记账资料、申请报告；调取证据清单、银行流水清单；微信聊天记录；说明；被告人仇召府的支付宝账号、微信账号、笔记本、手机、银行卡及相关流水清单、微信聊天记录；被告人文莉的支付宝账号、微信账号、文件、手机、银行卡及相关流水清单、微信聊天记录，《文莉团队452人春雷6…费项目统计表》、《文莉团队56人内部项目82+1统计表》等表格，文莉在微信群中发布“年前放款360万”、“福民基金会2+1、10+1、50+1、100+1”等项目；被告人丁爱华的手机及相关文件、电脑主机、银行卡及相关流水清单、存折、笔记本、证书、会员卡、U盘、承诺书、报单款项来往情况统计表，丁爱华收款及转出的明细；被告人高清梅的支付宝账号、微信账号、电脑主机、手机、信用卡、文件、银行流水清单、微信聊天记录，高清梅在微信群中发布“刘老项目补8+1（新人报单）”的保单方法，《仇召府团队刘少同项目序号名单表9.18》、《一元单平移人员报单表》等表格；被告人高彦的微信转账记录、委托承诺书、保密承诺书、手机、U盘、银行卡、微信账号、支付宝账号、文档、微信聊天记录、收付款转账记录流水，高彦收款共3399101.97元、对外转账共8633291.28元的清单；被告人金正肖的手提电脑、手机、银行卡POS机、U盾、电脑主机、学习资料、微信账号、微信群截图及报单款流水，金正肖向吕秀凤转账报单款的总金额为652578.3元、向高彦转账报单款的总金额为575279.6元的清单，金正肖的银行卡参与仇召府军团的收款共140755.72元、对外转账共206464.11元的清单；被告人黎明的微信账号、支付宝账号、QQ账号、银行卡、手机相关文件、工作证、会员证，手机、微信聊天记录及部分报单记录截图，发送报单统计表格、《环宇一元福报李湘榕（2072人）仇，文团队2018.09..1.xlsx》、《文莉团队大决战588+2》、《文莉团队春…目统计表》等表格；被告人郎金华的手机、微信账号、微信聊天记录、微信转账记录、微信文件、录音文件、农业银行流水清单、14张加入微信群的截图、部分文件报表资料截图、收款统计表，郎金华转账到高清梅和高彦处资金合共63159元的清单；被告人彦玉玲的公章、笔记本电脑、“誓词”、手机、银行卡、打印机、笔记本、农业银行流水清单、报单项目文件、所参加的项目群截图，《文莉团队春雷4号289+1扫尾项目统计表（1）、（2）》、《仇召府团队4416人》、《总表本月三号项目简表》等表格，彦玉玲转报单款给高彦共338030元、转给吕秀凤共35053元的清单；被告人陈瑞凤的银行卡、微信账号、笔记本电脑、收付款统计表、农业银行流水清单、微信聊天记录、转账记录、收付款统计表，张建武、马琦、柴富旦，肖蒙共转账给陈瑞凤308520.5元的清单，陈瑞凤转账给王彦、张建武、李湘榕、高彦、马琦、吕秀凤2111151.3元的清单，《国家民族振兴扶贫攻坚工程项目统一模板》表格及364人参与报单的情况；被告人白秀清的工作手册、U盾、存折、银行卡、农业银行流水清单、转账统计表，白秀清从何静波、高彦、高清梅、孙新敬等人处收款共105207.8元的清单，白秀清转账到张建武、李湘榕、高彦、高清梅、孙新敬、仇召府处共616254.5元的清单；被告人孙新敬的微信账号、报单项目表格、手机银行转账记录，《（孙新敬）团队192……项目报单表（1）》、《（孙新敬）团队10人…项目报单表（1）》、《央行28+2项目汇总表》等表格，王永安转账给孙新敬共386583.5元的清单，孙新敬转给李湘榕、张建武、高彦、吕秀凤、王彦、白秀清、仇召府、余超的项目报单款共1493706.6元的清单；被告人王永安的手机、K宝、银行卡、微信账号、支付宝账号、微信群截图、农业银行流水清单、微信聊天记录、孙新敬团队会员表、微信转账记录、手机银行转账记录及转账统计表，王永安从孙新敬处收款219137.5元的清单、向孙新敬转账408677.5元的清单；被告人柴富旦的“国务院办公厅专用表”、证件、银行卡、徽章、文件、微信账号、支付宝账号、福民慈善基金会会员资料及相关文件、农业银行流水清单、转账给何静波、陈武威、余超、陈瑞凤、吕秀凤的转账记录，《柴富旦团队（2823人）团队…》、《柴富旦团队272人智光大数据…》、《12月6日211人柴富旦团队胜…》、《18+1五祥基金柴富旦团队5.19…》、《李宗仁老人精准扶贫项目》、《五星全球基金（2243人）会员…》等表格，何静波、陈武威向柴富旦转账共26735.5元的清单，柴富旦向余超、陈瑞凤、吕秀凤转账共16576.4元的清单；被告人何静波的银行卡、手机、微信账号、支付宝账号、手机文件、U盘、农业银行流水清单、收付款统计表，何静波从张建武处收款93.5元的清单，其转账给高彦、张建武、柴富旦18210元的清单，何静波转账给高彦、吕秀凤、王彦、李湘榕的资金合共约185万的清单；视听资料。公诉机关据此认为，被告人仇召府、文莉、高清梅、丁爱华、高彦、金正肖、黎明、郎金华、彦玉玲、孙新敬、王永安、柴富旦、何静波、陈瑞凤非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大；被告人白秀清非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人仇召府、文莉、丁爱华、高清梅、高彦、金正肖、黎明、郎金华、彦玉玲、孙新敬、王永安、柴富旦、何静波、陈瑞凤、白秀清对公诉机关指控的犯罪事实和证据无异议，同时均辩称有投资，但投资款均没有收回且没有直接非法获利。被告人仇召府的辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的定性无异议；2.被告人仇召府系从犯；3.被告人仇召府归案后坦白、认罪态度良好。综上，恳请法庭对其从轻处罚。被告人文莉的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人文莉是从犯；2.被告人文莉一直自愿认罪；3.被告人文莉的犯罪数额达不到数额巨大。综上，请求法庭对被告人文莉在三年以下有期徒刑进行量刑。被告人丁爱华的辩护人提出被告人丁爱华不构成非法吸收公众存款罪，理由如下：1.被告人丁爱华没有犯意；2.被告人丁爱华并没有参与顶层人员的密谋，制作报单及项目模板；3.被告人丁爱华没有从中获利，没有任何返点和工资收益；4.他们是通过报单进行民族资产解冻，他们并非一个经营企业；5.被告人丁爱华在团队中属于第四层，不属于最高院列明的十种非法吸收公众存款的情形；6.没有受害人，何来非法吸收公众存款。被告人高清梅的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人高清梅认罪，是初犯，一贯表现良好；2.被告人高清梅在犯罪中是从犯。综上，望对其从轻处罚。被告人高彦的辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关认定的罪名和犯罪事实无异议；2.被告人高彦是从犯；3.被告人高彦系初犯、偶犯，之前没有任何违法犯罪前科；4.被告人高彦个人家庭情况令人同情。综上，请求法庭对其从轻判决。被告人金正肖的辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的定性无异议；2.被告人金正肖是从犯；3.被告人金正肖只是负责收钱转钱，没有任何获利，其本人也是受害者；4.被告人金正肖系坦白，自愿认罪认罚，一贯表现良好，没有前科，是初犯；5.被告人金正肖患有严重的疾病。综上，请求法庭对其从轻处罚。被告人黎明的辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的定性无异议；2.被告人黎明到案后如实供述；3.被告人黎明是从犯。综上，请求法庭对其从轻处罚。被告人郎金华的辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的定性无异议；2.被告人郎金华是初犯，认罪态度好；3.被告人郎金华是从犯；4.被告人郎金华的职务只是挂名，全部款项如实上交，并没有获利。综上，请求法庭对其从轻处罚。被告人彦玉玲的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人彦玉玲参与的时间非常短，具体时间为2018年10月14日至2019年1月17日，只有短短的三个月；2.被告人彦玉玲没有发展任何会员，也不清楚自己的所谓内部职务；3.被告人彦玉玲在整个河北军团的犯罪架构中并不是核心人物，现有证据显示其参与的犯罪金额为37万，所以应该认定为数额较大，而不是数额巨大；4.被告人彦玉玲是从犯。综上，请求法庭对其从轻处罚。被告人孙新敬的辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的定性无异议；2.被告人孙新敬如实陈述，有坦白的情节；3.被告人孙新敬是从犯；4.被告人孙新敬没有获利，其本身也是一个受害人；5.被告人孙新敬家庭情况差。综上，请求法庭对其从轻处罚。被告人王永安的辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议；2.被告人王永安属于从犯；3.被告人王永安自愿认罪认罚，悔罪态度良好。望对其从轻处罚。被告人柴富旦的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人柴富旦归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，悔改态度良好；2.被告人柴富旦系初犯、偶犯，没有犯罪前科，主观恶性小。综上，请求法庭对其从轻处罚。被告人何静波的辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名无异议；2.被告人何静波是初犯、偶犯；3.被告人何静波归案后如实供述，庭审中自愿认罪认罚；4.被告人何静波主观恶性较小；5.被告人何静波是从犯；6.被告人何静波本身也是受害人，投入了资金，遭受实际损失。综上，请法庭对其从轻处罚。被告人陈瑞凤的辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的定性无异议：2.被告人陈瑞凤是初犯、偶犯；3.被告人陈瑞凤认罪认罚；4.被告人陈瑞凤是从犯。综上，请求对其从轻处罚。被告人白秀清的辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的定性无异议；2.被告人白秀清是初犯；3.被告人白秀清坦白，认罪认罚；4.被告人白秀清是从犯。综上，请求对其从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人仇召府、文莉、丁爱华、高清梅、高彦、金正肖、黎明、郎金华、彦玉玲、孙新敬、王永安、柴富旦、何静波、陈瑞凤、白秀清犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，据以指控各被告人犯罪事实的证据经庭审质证，各被告人均无异议，确实、充分，本院均予以确认。另查明，被告人仇召府、文莉、丁爱华、高清梅、高彦、金正肖、黎明、郎金华、彦玉玲、孙新敬、王永安、柴富旦、何静波、陈瑞凤、白秀清在案发过程中均有不同金额的出资，均未收回本金，且公诉机关现有的证据不足以证明各被告人在案发过程中有不法获利。该事实有经庭审质证的各被告人的供述、另案处理人李湘榕的证言及书证予以证实，足以认定。关于被告人仇召府、高清梅、高彦、金正肖、黎明、郎金华、孙新敬、王永安、柴富旦、何静波、陈瑞凤、白秀清的辩护人提出的辩护意见，与所查明的事实相符，本院均予以采纳。关于被告人文莉的辩护人提出的辩护意见，经查，被告人文莉在其参与的共同犯罪过程中，涉及的非法吸收的公众存款已超过人民币100万元，属“数额巨大”，该事实有经庭审质的被告人仇召府、文莉等人的供述及相关书证予以证实，足以认定。相应，辩护人的第3点意见，理由不成立，本院不予采纳；辩护人的第1、2点意见与所查明的事实相符，本院予以采纳。关于被告人丁爱华的辩护人提出的辩护意见，经查：1.被告人丁爱华主观上明知其行为是在与同案多名被告人共同实施向不特定的被害人推介所谓的“民族资产解冻”、“精准扶贫”、“一带一路”、“慈善扶贫基金会”等项目，组建“环宇纵队”，承诺被害人有巨大的回报，吸纳被害人加入会员的“会费”；2.被告人丁爱华客观上实施了她的行为，且其行为是共同吸收公众存款犯罪行为的有机组成部分；3.被告人丁爱华实施行为时，可能并非出于故意犯罪的动机，也可能没有认识到其行为属犯罪行为，也没有从中非法获得，但这不影响其行为构成犯罪的定性，并因此依法承担相应的刑事责任。综上，辩护人认为被告人丁爱华的行为不构成非法吸收公众存款罪的意见，理由不成立，本院不予采纳。另辩护人的第2、3、4点意见，本院在对被告人丁爱华量刑时予以考虑。关于被告人彦玉玲的辩护人提出的被告人彦玉玲犯罪数额应该认定为较大意见，经查，被告人彦玉玲是2018年7、8月加入“环宇纵队”微信群，并任所谓的“军团宣传副部长”，该群约有200人，明显超过100人，通过该群吸收的款项远大于人民币100万元，其中直接经被告人彦玉玲手转账的约人民币10万元。上述事实清楚且有被告人彦玉玲及同案其他被告人的供述、书证等予以证实，足以认定。故辩护人的该辩护意见，没有事实和法律依据，理由不成立，本院不予采纳。辩护人的第4点意见与所查明的事实相符，本院予以采纳。本院认为，被告人仇召府、文莉、丁爱华、高清梅、高彦、金正肖、黎明、郎金华、彦玉玲、孙新敬、王永安、柴富旦、何静波、陈瑞凤、白秀清无视国家法律，违反法律规定，承诺高回报，向公众推介投资项目，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其中被告人白秀清犯罪数额为较大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人仇召府、文莉、丁爱华、高清梅、高彦、金正肖、黎明、郎金华、彦玉玲、孙新敬、王永安、柴富旦、何静波、陈瑞凤、白秀清犯非法吸收公众存款罪,均罪名成立。被告人仇召府、文莉、丁爱华、高清梅、高彦、金正肖、黎明、郎金华、彦玉玲、孙新敬、王永安、柴富旦、何静波、陈瑞凤、白秀清，在共同犯罪过程中起次要、辅助作用，是从犯，依法对被告人仇召府、文莉、丁爱华、高清梅、高彦、金正肖、黎明、郎金华、彦玉玲、孙新敬、王永安、柴富旦、何静波、陈瑞凤减轻处罚，对被告人白秀清从轻处罚。被告人仇召府、文莉、丁爱华、高清梅、高彦、金正肖、黎明、郎金华、彦玉玲、孙新敬、王永安、柴富旦、何静波、陈瑞凤、白秀清归案后均如实供述各自参与实施的犯罪事实，依法予以从轻处罚。又鉴于，在案证据不足以证明各被告人在案发过程中有非法获利，各被害人的财产退赔问题，本案暂不处理。综合考虑被告人仇召府、文莉、丁爱华、高清梅、高彦、金正肖、黎明、郎金华、彦玉玲、孙新敬、王永安、柴富旦、何静波、陈瑞凤、白秀清的犯罪事实、情节、认罪和悔罪态度及对社会的危害程度，分别依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第五十二条，第五十三条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人仇召府犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2021年3月10日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）二、被告人文莉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2020年9月10日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）三、被告人丁爱华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2020年8月10日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）四、被告人高清梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2020年7月10日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）五、被告人高彦犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2020年7月10日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）六、被告人金正肖犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2020年7月10日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）七、被告人黎明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2020年7月10日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）八、被告人郎金华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2020年7月10日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）九、被告人彦玉玲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2020年7月10日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）十、被告人孙新敬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2020年7月10日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）十一、被告人王永安犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2020年7月10日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）十二、被告人柴富旦犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2020年7月10日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）十三、被告人何静波犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2020年7月10日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）十四、被告人陈瑞凤犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2020年7月11日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）十五、被告人白秀清犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月十五日，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2020年6月24日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十六份。审 判 长  李 冰人民陪审员  徐碧君人民陪审员  冯丽仪二〇二〇年六月十九日书 记 员  谢 鹏附本案相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。