福建省顺昌县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0721刑初22号 公诉机关福建省顺昌县人民检察院。 被告人卢功强，男，1988年8月8日出生于福建省顺昌县，汉族，初中文化，公司经理，户籍地顺昌县，住顺昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月16日被顺昌县公安局刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于顺昌县看守所。 辩护人**建，福建福云律师事务所律师。 被告人叶邱洪，男，1990年4月29日出生于福建省顺昌县，汉族，初中文化，个体业主，户籍地顺昌县，现住顺昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月15日被顺昌县公安局刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于顺昌县看守所。 辩护人谢杰亮，福建永烨律师事务所律师。 被告人吴伟，男，1988年2月24日出生于福建省顺昌县，汉族，初中文化，无业，户籍地顺昌县，现住顺昌县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月30日被顺昌县公安局刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于顺昌县看守所。 辩护人胡志辉，福建福拓律师事务所律师。 辩护人叶雅玲，福建福拓律师事务所实习律师。 被告人高仰球，男，1989年12月20日出生于福建省顺昌县，汉族，大学本科，农民，户籍地顺昌县,现住顺昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月16日被顺昌县公安局刑事拘留，同年5月21日被逮捕；2020年3月15日，由本院决定取保候审。 辩护人谢小贵，福建行瑞律师事务所律师。 顺昌县人民检察院以顺检诉刑诉(2020)13号起诉书指控被告人卢功强、叶邱洪、吴伟、高仰球犯敲诈勒索罪、被告人卢功强、叶邱洪犯寻衅滋事罪，于2020年1月22日向本院提起公诉。2020年1月24日，因疫情原因中止审理；2020年6月9日，公诉机关变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。顺昌县人民检察院指派检察员黄蕾雪出庭支持公诉，被告人卢功强及其辩护人福建福云律师事务所律师**建、叶邱洪及其辩护人福建永烨律师事务所律师谢杰亮、吴伟及顺昌县法律援助中心为其指定的辩护人福建福拓律师事务所律师胡志辉与叶雅玲、高仰球及其辩护人福建行瑞律师事务所律师谢小贵均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 顺昌县人民检察院指控： 2017年3月，被告人卢功强注册成立福建省强胜汽贸有限公司（以下简称强胜公司），经营二手车，后卢功强纠集被告人叶邱洪到公司做事，从事非法放贷业务，通过签订空白借条、设立所谓行业规矩强行收取高额“服务费”、“砍头息”进行放贷，并通过滋扰、暴力威胁等手段上门催债。被告人吴伟、吴捷文（另案处理）先后到公司，出资放贷赚取高额利息，并帮助催债。卢功强、叶邱洪、吴捷文、吴伟在顺昌非法放贷，并多次通过滋扰、纠缠、暴力、威胁等手段讨债，为非作恶，影响恶劣，逐渐形成以卢功强为首的恶势力犯罪团伙。 （一）敲诈勒索罪 何某1经人介绍两次到强胜公司向卢功强借款，卢功强让何某1签订出借方为空白的借条、收款确认书等，借款金额分别为10000元（以下涉案币种均为人民币）和6000元，扣除相关费用后，何某1实际拿到手的金额为7000元和5400元。后何某1无力还款，于2017年5月5日又向卢功强借款6000元，当日卢功强即通过银行账户转账6000元给何某1，但卢功强与叶邱洪商议后，将何某1之前的欠款及利息相加作为本金，让何某1重新签订一张40000元的虚高借条。何某1无力支付高额利息，卢功强授意叶邱洪催债。6月15日晚上，叶邱洪、吴伟在被告人高仰球的帮助下，找到何某1家，二人将何某1带上车，在车上叶邱洪辱骂、殴打何某1逼其还款，后将何某1带至强胜公司办公室内，叶邱洪拿刀威胁何某1，逼其签订更高金额的借条，以此威胁何某1归还40000元。高仰球按叶邱洪指示，跟随叶邱洪等人到办公室，目睹叶邱洪威胁何某1。次日叶邱洪委托高仰球到何某1家收债，经与卢功强商议，让高仰球多收一些“上门服务费”作为报酬。后高仰球向何某1的父亲何某2收取42000元，并将款项全部转给叶邱洪。 （二）诈骗罪 2017年4月，叶某1经人介绍到强胜公司借款人民币30000元。卢功强等人收取叶某1服务费、押金、介绍费等费用共计10000元，并以行业规矩为由让叶某1签订标的为50000元的房屋租赁合同，叶某1实际仅拿到20000元。叶某1借款多次通过微信转账、现金等方式支付高额利息共计24400元，后无力继续支付。2017年6月份，卢功强授意叶邱洪去催债，叶邱洪、吴伟、吴捷文到叶某1位于延平区峡阳镇的家中，让叶某1父亲偿还50000元，后经过协商，叶邱洪收取45000元现金。 （三）寻衅滋事罪 2017年8、9月份，蒋某1到强胜公司购买一辆二手车，支付首付款后，卢功强即将车过户至蒋某1名下，并剩余30000元车款借给蒋某1，约定分5个月还清，利息为5000元，蒋某1每个月连本带息偿还7000元。但蒋某1仅支付一个月后，便无力支付，卢功强即授意叶邱洪去催债。同年11月叶邱洪通过电话威胁、恐吓蒋某1，并与吴捷文两次到蒋某1父母卖菜的摊位闹事，用车将菜压烂，将桌子、凳子砸坏，影响正常经营活动。11月18日凌晨，叶邱洪伙同吴捷文到蒋某1家经营的“喵喵果蔬铺”门口，在店铺卷帘门及货车上喷漆，并将货车的后视镜砸坏。 在法庭审理过程中，公诉机关提供相关证据证明以上事实。公诉机关认为，被告人卢功强、叶邱洪、吴伟、高仰球以非法占有为目的，采取暴力、威胁等方法，强行索要财物，数额较大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人卢功强、叶邱洪、吴伟以非法占有为目的，通过虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人卢功强、叶邱洪恐吓他人，情节恶劣，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人卢功强、叶邱洪在共同犯罪中其主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人吴伟、高仰球在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人卢功强、叶邱洪在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。建议：被告人卢功强敲诈勒索罪有期徒刑一年至一年三个月，并处罚金；寻衅滋事罪有期徒刑十一个月至一年二个月；诈骗罪有期徒刑十一个月至一年二个月，并处罚金。被告人叶邱洪敲诈勒索罪有期徒刑一年至一年三个月，并处罚金；寻衅滋事罪有期徒刑十一个月至一年二个月；诈骗罪有期徒刑九个月至十一个月，并处罚金。被告人吴伟敲诈勒索罪有期徒刑八个月至十个月，并处罚金；诈骗罪有期徒刑七个月至九个月，并处罚金。被告人高仰球敲诈勒索罪有期徒刑十个月至一年，并处罚金。 被告人卢功强、叶邱洪、吴伟、高仰球对起诉书认定的事实和罪名均无异议。 被告人卢功强的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，但认为量刑上具有以下情节：一是在所实施的诈骗犯罪中，没有暴力讨债的行为；二是寻衅滋事犯罪中，是因被害人儿子向卢功强买车后，在未付清余款情况下，将车转让所引发；三是被告人系初犯，退出了全部违法所得，且认罪认罚。综上，建议在合并刑期二年十个月以下量刑。 被告人叶邱洪的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，被告人叶邱洪如实供述自己的犯罪事实，积极赔偿被害人的损失，取得被害人的谅解，认罪认罚，建议在公诉机关量刑幅度内对被告人从轻处罚。 被告人吴伟的辩护人对起诉书指控被告人的犯罪事实和罪名无异议，在量刑方面，被告人系从犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，退出全部赃款，且认罪认罚，建议对被告人吴伟从轻处罚。 被告人高仰球的辩护人对指控的罪名没有异议，但认为高仰球不是团伙成员，其只是因为受蒙蔽帮助讨要债务，转账也是受被害人父亲的要求，未从中获利，不应认定为恶势力团伙成员；被告人高仰球具有自首情节，在共同犯罪中仅起帮助作用，属于从犯，建议对被告人高仰球从轻处罚。 经审理查明，2017年3月，被告人卢功强注册成立福建省强胜汽贸有限公司（以下简称强胜公司），在公司经营二手车的同时，卢功强先后纠集被告人叶邱洪、吴伟、吴捷文（另案处理）到公司从事非法放贷、讨债活动。在放贷过程中，被告人通过签订空白借条或诱骗他人签下虚假合同，收取高额费用；在借款人不能按时还款时恶意垒高借款金额，或以所谓行业规矩强行收取高额“服务费”、“砍头息”、“续期费”等费用；在借款人无力还款后则通过滋扰、暴力威胁等手段催债。卢功强、叶邱洪、吴伟等人在顺昌非法放贷，并通过滋扰、纠缠、暴力、威胁等手段讨债，为非作恶，影响恶劣，逐渐形成以卢功强为首、叶邱洪与吴伟等为主要成员的恶势力犯罪团伙。 （一）敲诈勒索罪 2017年3月份，何某1经人介绍两次到强胜公司向卢功强借款，卢功强让何某1签订出借方为空白的借条、收款确认书等，借款金额分别为10000元和6000元，扣除相关费用后，何某1实际拿到手的金额为7000元和5400元；同年5月5日，卢功强又向何某1出借6000元，但卢功强与叶邱洪商议将何某1的欠款及利息相加作为本金，让何某1重新签订一张40000元的虚高借条；之后，在何某1无力支付利息情况下，卢功强又授意叶邱洪催债；同年6月15日晚上，叶邱洪、吴伟在高仰球的帮助下，找到何某1家，二人强行将何某1带往顺昌城关；途中，叶邱洪停下车辱骂、殴打何某1逼其还款；在将何某1带至强胜公司办公室后，高仰球也随后到办公室；在办公室，叶邱洪殴打何某1并拿刀拍在茶几上威胁何某1归还欠款，何某1在叶邱洪的要求下签订了80000元的借条，叶邱洪告诉何某1近日如归还40000元,80000元的条子就不算。次日凌晨，高仰球开车送何某1回家；次日下午，高仰球接受叶邱洪委托到何某1家索要45000元，何某1的父亲何某2经与叶邱洪、卢功强电话商议后，向高仰球转账42000元（含上门费2000元），高仰球则将款项全部转给叶邱洪，同时将何某1的三张借条交给何某2。卢功强从中非法获利23600元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.书证 （1）内资企业登记基本情况表，证实：福建省强胜汽贸有限公司成立于2017年3月9日，法定代表人是卢功强，经营范围是汽车、二手车等业务，股东有叶邱洪、卢梦微、卢功盛。 （2）借条、租房押金收条、房屋腾退代为开锁委托书，证实：何某1出具2017年3月27日、5月5日、6月16日的借条，借款分别为6000元、40000元、80000元，三张借条均无出借人也无约定利息；租房押金收条、房屋腾退代为开锁委托书则证明双方签订虚假的协议。 （3）叶某2农业银行卡交易明细清单，证实：2017年5月5日叶某2的账户转账6000元给何某1；6月16日收到高仰球转来的42000元。 2.被害人何某1的陈述，证实：2017年2月份，其通过杨某到卢功强所在的公司借钱，其借款10000元，扣除平台费、手续费、利息，到账7000元；3月27日，其又向卢功强借款6000元，到账5400元，两次借款卢功强都是通过微信转账给其；利息是按10天计算，继续用要支付利息，超过10天还利息；5月份，其接到卢功强公司的电话后到公司，接待其的是叶邱洪，叶邱洪说再借钱可以，让其重新写一张40000元的借条，其之后收到6000元的转账；40000元应该是借款本金22000元及利息7000元组成。2017年6月16日凌晨，其在家里睡觉，叶邱洪带一个有纹身的男子开车到其家里，说去派出所，之后将其拖上车直接开往顺昌。在去顺昌的半路上，叶邱洪在车上挥拳打其，后又停车打开车后门踢其。到他们公司后，叶邱洪又打其，还用匕首威胁其要其写借条，高仰球说干嘛这样，叶邱洪就将匕首放在茶几上。其怕了就在叶邱洪打好的借条上签字，叶邱洪说如果几天能还完40000元，80000元的借条就作废。签借条时，还有问高仰球能不能签，高仰球说有办法还就签，还不了就不要签，自己看着办。第二天，其父亲通过高仰球帮其还了42000元，说是增加上门服务费5000元，后来讲价到2000元。 3.证人证言 （1）杨某的证言，证实：2017年2、3月份的一天，何某1问其哪里可以借到钱，其就电话问卢功强，卢功强说人带过来看一下，其就带何某1到了卢功强公司，双方谈好后，卢功强借给何某1钱，卢功强通过微信红包给其500元的抽成。2017年6月15日晚11点多，何某1打电话向其借款，其说没有钱。后来凌晨4点多，何某1父亲打电话问其有没有看到何某1。凌晨5点多，其电话问何某1在哪，其说在家里的天台躲着，还说他被追债的人绑了。第二天大干到处都在传何某1被绑的事情，其才听说是是有人带叶邱洪到何某1家讨债，之后其听大干派出所一个保安说何某1是他带回来的。 （2）何某2的证言，证实：2017年6月16日凌晨1时许，其接到儿媳妇的电话说何某1欠人钱被人抓走了，其就到大干派出所报案，其才知道是因欠钱被叶邱洪带走。凌晨，其儿子由高仰球接回来。早上，其去找儿子，看见儿子在床上哭，他说被人打，被人用刀逼着上写了借条。其就叫高仰球到家，高仰球将儿子签的三张借条给其看，说叶邱洪要求还45000元，5000元是昨天到其家里服务费，最后通过电话叶邱洪同意42000元，其就转给高仰球，高仰球就将其儿子的借条还给其。其帮助还钱就是担心儿子的生命安全，当天在场的还有黄惠星、廖某1、饶学贵和其儿子。这些人因为欠钱的事情，半夜到家里大声叫骂，并将人抓走，影响很坏，邻居都很害怕，而且欠钱还钱还要多收服务费。 （3）卢某1的证言，证实：其在卢功强的强盛汽贸公司上班，其负责二手车的管理和买卖，卢梦微负责财务，叶邱洪管借贷公司的账。2017年6月份，有一个三十多岁的人来公司用小车抵押借款，后来没还，卢功强有电话催款、骂对方。其不知道自己有办理农业银行卡。 （4）叶某2的证言，证实：2017年的时候，叶邱洪让其办一张银行卡给其车行使用，其就办理了一张农业银行卡及手机银行的手机卡交给叶邱洪。2018年2月份，叶邱洪不用了，其将银行卡和手机卡一并注销。 （5）廖某1的证言，证实：其和何某1是邻居关系。其记得2017年的时候，何某1因欠钱被人从家里架走，其家人有打电话让其帮助找，由于是凌晨，其就叫何某1父亲去报案。其觉得这伙放高利贷的人，用这种方式逼债，社会危害很大，对他人的家庭生活也造成很恶劣的影响。 （6）金建春证言，证实：其是大干镇武坊村村主任，何某1是其村村民。何某1因欠高利贷被人带走并被殴打的第二天，何某1父亲打电话给其让其出面协调，由于对方不是本村村民，其就建议何某2报警。其觉得不管欠多少钱，也不能用强制的手段把人带走并殴打，这样的行为对社会风气有很不好的影响，何某1被带走的第二天，很多村民都感到害怕。 （7）何长顺（何某1叔叔）证言，证实：2017年6月份的一天晚上，其侄儿何某1因高利贷事情在家被人绑走。因为逼债，其侄儿长期有家不能回，影响很恶劣。 （8）廖茂昌（何某1岳父）的证言，证实：何某1因欠高利贷被人上门逼债，事发当天被人从家里强行带走，这些人不仅到何某1家，还到他父母亲家里逼债，在一个法治国家，人身安全也受到威胁，给社会造成非常不好的影响。 （9）廖某2的证言，证实：2017年6月份的一天晚上，其丈夫何某1被人从家里押走。在之前其就感觉何某1不对劲，看起来压力很大，整天拿着手机，饭也吃不下。当晚11点多，有人一边敲门，一边喊何某1，大门的玻璃都被敲碎了。其很害怕，就叫何某1下去看看，其从二楼往下看，看见两个男的押走了何某1。其很害怕，赶紧打电话给其公公。第二天早上，其发现何某1在隔壁房间睡觉，其问他，他就大哭不说话，其看见他身上有被打的痕迹，其之后才知道他欠了高利贷。因为何某1欠钱的事情，其和亲戚朋友经常接到骚扰电话和短信，还有人上门要钱，给其家庭、社会都造成很大影响。 （10）黄某的证言，证实：2016年间，其有找卢功强借钱，卢功强有从事放贷业务的事实。 （11）林某的证言，证实：2016年底、2017年初的时候，其有帮朋友李玉祥、李军担保到卢功强的车行借款，当时叶邱洪在公司办理的相关借款手续，之后李玉祥每个月会转三、四千给其，由其转给叶邱洪，付了几次就没有付了。有一天晚上，叶邱洪带着几个小鬼找到李玉祥还钱，李玉祥就和叶邱洪等人找其，后来警察也来了。 （12）李某的证言，证实：2017年5月左右，李某的朋友向其借钱，李某知道卢功强有在做借贷，就找卢功强借钱。 （13）卢某2的证言，证实：其丈夫吴联海向他人借钱，之后没有钱还就到外地躲债。2017年7月份的一天，有四个男子开着一部小车到家里找吴联海还钱，其公公吴伦根在家，因吴联海不在，四个男的就拿着欠条要吴伦根还钱。 4．被告人供述 （1）叶邱洪的供述，证实：2017年3月底，卢功强找其帮忙做事，开始是帮忙拉人做信用卡，后来帮助放高利贷和讨债，其在公司负责给借钱的人签单、看点、要债、讨债、记放贷的账，公司规定放10000元收利息500元-1000元，押金1000元，服务费500元，10天内将钱还清即可，放贷要经过卢功强同意，讨债卢功强会安排，吴伟、吴捷文也负责讨债，其记账是通过公司电脑。2017年4月初，何某1来公司借钱，他之前在卢功强手上就借过10000元和6000元，卢功强又借给他5000元，扣掉砍头息和押金，卢功强三次共转给他18400元，借期都是10天，借条的出借人是空白的，放贷是叶某2的卡，收钱是卢某1的卡。何某1逾期没有还钱，公司就按规定继续算利息，陆续他有还了几笔，是转到其微信上，这个微信的手机是公司工作的手机，卢功强的支付宝也是这部手机登陆，主要是其、卢功强、卢梦微在用。2017年5月的一天，卢功强说何某1的利息有十几天没还，让其找何某1重新写了一张40000元的借条。5月底还是6月初的一天，卢功强交代催何某1还钱，其打电话给何某1，何某1说给他一个小时，到晚上11点多其发短信给何某1说：“已经快12点了，你什么意思，你骗我？你信不信我去你家”何某1说他没钱。其就和吴伟开卢功强657号小车到大干去找何某1，因为不知道他家在哪，其就联系朋友高仰球，高仰球知道其是找何某1要钱的。到大干后，其跟高仰球的车到何某1家，其和吴伟就开始用力敲门、踹门一直喊叫何某1出来，何某1没办法就出来开门，吴伟冲上去抓着何某1的脖子，其就说大干所的高仰球在，其不会对他怎么样，让何某1跟其回去。其和吴伟就将何某1带上车，高仰球的车在后面跟着。半路上，其有威胁何某1，并将他拉下车踢了他几脚。到公司后，其继续威胁何某1并拿出一把水果刀用力拍在桌上，何某1怕了就说同意还，其就拿了一张打印好的借条，让他写了一张80000元的借条，其跟何某1说40000元的借款还了，这张就不算数。高仰球当时都在场，吴伟是签借条时走了。签完借条后，高仰球就带何某1回去了。当天早上七点多其把逼何某1还钱的事情告诉卢功强，下午高仰球打电话给其说何某1的父亲叫他过去商量还钱的事情，其表示同意。傍晚，高仰球拿走两张借条，后来其看到一笔42000元的钱通过银行卡转到叶某2的农行卡上。40000元的借条是在5月份签的，当时卢功强说何某1有十几天的利息没有还了，叫其找何某1重新签一张40000元的借条，其找到何某1就叫他签了。 （2）吴伟的供述，证实：其在卢功强公司主要是凑单吃分成，叶邱洪在公司主要做借贷业务的签单、讨债、放款、财务等具体事情。借钱的规矩就是先收取砍头息、看点费、违约金，其是挣利息，利息是10000元每天100元。2017年6、7月份晚上10点左右，叶邱洪开车带其到大干找何某1讨债。到大干街上，有个胖子在路边等并开车带他们到何某1家。在何某1家门口，二人敲门并在楼下叫骂，何某1下楼开门，其和叶邱洪冲上去，其抓住何某1衣领和叶邱洪一起骂他，然后二人一人一边架着何某1上车回顺昌。车上，其骂何某1，叶邱洪边开车边回头甩了坐在后排的何某1一巴掌，并将车停在路边，下车打开后车门用脚踢了何某1两脚。到了顺昌，其坐在公司沙发上喝茶，印象中叶邱洪又甩了何某1一巴掌，将一张打印好的借条要求何某1重新签，何某1不想签，叶邱洪又凶他骂他，胖子在边上做何某1工作，没办法叶邱洪同意签借条，其在何某1签字时就先走了。因为当天其喝了很多酒，其不记得还有谁在场。其还证实叶邱洪每次出去讨债都是先向卢功强汇报的，其凑单的本金和利息都是卢功强转给其的。 （3）卢功强的供述，证实：其从2013年开始做贷款，2016年又开了强胜汽贸有限公司，公司有员工叶邱洪、卢某1、吴伟、吴捷文、卢梦微、林成凯，其中叶邱洪和其做贷款业务，卢某1、吴伟、吴捷文做车子保养，林成凯负责卖车、卢梦微是公司财务。2017年3月份的一天下午，杨某带何某1来其公司借钱，其让叶邱洪和与何某1谈后，由何某1以面包车进行抵押借款，约定利息5分，500元的押车保管费，借10000元实际给9000元，借款期限10天。又过了几天，何某1又借了6000元，借款期限10天，扣掉砍头息600元，实际出借5400元。其之后有收到两笔2000元的还款，过了一两个月，何某1本金和十几天的利息没有还，其就让叶邱洪去处理，让何某1重新签一张40000元的借条。过了几天，叶邱洪有告诉其向何某1要债时有骂何某1并动手摔了何某1两巴掌，何某1的父亲就出面还钱，钱有转到其账户。其知道叶邱洪会通过骂人、动手的方式去逼人还钱。借条只有借款人签名、身份证号码、借款金额，放款人、利息、借款期限是空白的，借款金额是借款人想借钱的金额，不是借款人实际到手的金额，其借出去的钱要砍掉砍头息、服务费等，服务费包括看点费按5%收及押金和保管费。其放贷的钱是通过公司专用的卡，户名是叶某2。叶邱洪有记录放贷的钱，怎么记其不知道。 （4）高仰球的供述，证实:2017年5、6月的一天，叶邱洪问其会不会认识何某1，其说会，叶邱洪说他要去找何某1还钱。21时左右，叶邱洪到大干，其就开车带叶邱洪到何某1家，其就开车回家了。过了一个多小时，叶邱洪说人找到了，要带到顺昌去让其也一起去。其就开车去顺昌，在路上碰到叶邱洪的车停在路边，车后门是打开的，车身在摇动，估计是叶邱洪在打何某1，其上前看见叶邱洪和何某1坐在后排，其劝他们不要吵。然后叶邱洪将何某1带到公司，在办公室，其坐在泡茶的凳子上，他们三人坐在沙发上谈还钱的事情。因何某1没钱还，叶邱洪就开始骂和威胁何某1，同时用拳头和脚踢打了几下，打完后叶邱洪还拿出一把匕首放在茶几上威胁恐吓何某1，何某1怕了就说第二天还，叶邱洪说可以，但要签一张条子，当晚叶邱洪还要何某1多还5000元，何某1签字时有问其敢不敢签，其说能还就签。后其开车将何某1送回家。第二天其听同事说何某1父亲报案了，其就到何某2家告诉其凌晨一两点其把何某1送到家了。14时左右，何某2让其到他家，问叶邱洪的钱能不能少还点，其就开免提和叶邱洪通话，叶邱洪同意少还3000元。何某2让其做中间人，钱转给其后，其将42000元转到了叶邱洪给的银行卡号，其也将叶邱洪给其的两张借条给何某2。 5.辨认笔录，证实：何某1能辨认出打其并拿刀威胁其的是叶邱洪，与叶邱洪一起上门讨债的是吴伟，替叶邱洪上门收钱的是高仰球，借钱给其的是卢功强，介绍其去借款的是杨某；叶邱洪能辨认出与其去何某1家讨债的是吴伟。 （二）诈骗罪 2017年4月，叶某1经人介绍到强胜公司借款人民币30000元。卢功强让叶邱洪和吴伟各凑单10000元，后收取叶某1服务费、押金、介绍费等费用共计10000元，并以行业规矩为由诱骗叶某1签订收取租金为50000元的房屋租赁合同，叶某1实际仅拿到20000元。之后，卢功强授意叶邱洪负责催债，叶某1多次通过微信转账、现金等方式支付高额利息、续期费、上门费等共计24400元，后无力继续支付。2017年6月份，叶某3在得知儿子叶某1被讨债后，让叶某1通知对方到家中面议。叶邱洪、吴伟、吴捷文到叶某1位于延平区峡阳镇的家中，经过卢功强同意，叶邱洪收取叶某1父亲45000元现金。三被告人从中非法获利49400元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.书证微信转账记录，证实：叶某1借款后还款情况。 2.被害人叶某1的陈述，证实：2017年3月底4月初的一天，其经人介绍到顺昌县体育馆旁边的一个车行借钱，车行有三个人，车行的老板、一个姓叶的、另一个胳膊有纹身的。姓叶的给其讲行规，借30000元到账20000元（其中1000元是给介绍人），扣除的钱是3000元的押金、1000元的介绍费、6000元的费用对方没有讲，利息是一期10天3000元。然后姓叶的让其签房屋租赁合同，其问借钱都是打借条，为什么是租房合同，姓叶的说是行规，并将其妻子、父亲、姐姐的联系方式全部登记。其就还了几期的利息和续期费；5月30日，因为还不上上一期的钱，其就约好和他们在顺昌县上凤新村见面，姓叶的说第二天还钱可以，但要多还1000元，他们出来还要给3000元的上门费，其就给了对方3000元，第二天其就给对方转了7400元，400元是姓叶的说昨天给的3000元不够吃饭，再多打400元；6月4日和5日，其分别给姓叶的转账3000元和3600元，之后又转账1500元，其中6000元是续期费和利息，3100元是迟几天的钱；之后，其和姓叶的商量能不能一次性解决；6月10日，其和家人说了这事，第二天姓叶的上门收了父亲准备的现金。 3.证人证言 （1）叶某3的证言，证实：2017年7月份的一天上午，三个人开车到其家里，一个高高瘦瘦的、一个胖胖的、还有一个纹身很多的，他们说其儿子欠了50000元，其就还了45000元。 （2）张某2的证言，证实：2017年3、4月份，其发现老公叶某1表现反常，没有回家，电话也不接，问他也不说。后来他承认和朋友玩牌输钱就到顺昌体育馆的一家私借公司借钱，借30000元，给20000元，还签了一份欠款50000元的合同，因为利息高，叶某1就到处借钱还利息，现在没钱了，怕对方找麻烦，就不敢接电话。叶某1的父亲后来出面帮助处理这事情，对方拿走45000元。那天事情过后其还很后怕，怕那些人再到其家里来惹事。 （3）吴某1（叶某1姐夫）的证言，证实：2017年卖西瓜的季节，其听叶某1的父亲说叶某1被人逼债躲在外地不敢回来的事情，让其过去帮忙。过了几天，有三个人开车到其岳父家里，一个胖一点、一个高高瘦瘦、一个身上有纹身。他们来了就说叶某1欠他们50000元钱并拿出借条，叶某3就说只有45000元，问能不能少给5000元，那个稍微胖一点的就给他们老板打电话，后来就说可以，他们拿了钱就走了。其看他们留下来的不是借条，是租赁合同。其岳父一家比较老实，这件事让他们心里很害怕、很恐慌，不知道这次还了钱他们会不会罢休，叶某1被逼债到处借钱，后来没钱了就到处躲，家也不敢回，周围的邻居也很恐惧，借30000元最后还这么多钱还被上门讨债。 4.被告人的供述 （1）叶邱洪的供述，证实：叶某1到公司借款30000元，扣掉砍头息和20%的服务费，到手是21000元，当时在场的还有卢功强，有让对方签了一份房屋租赁合同。其凑单10000元，有收了好几期的利息。因为对方还不上钱，卢功强有打电话给其到上凤新村，当时卢功强有在场。2017年夏天，卢功强在办公室对其、吴伟、吴捷文说去峡阳把钱收回来，并把叶某1借条给其，借条上的出借人是空白的。之后，其开车到叶某1家要借款50000元，叶某1父亲说只有45000元，经过卢功强同意免了5000元。 （2）吴伟的供述，证实：在公司期间，叶邱洪告诉其凑单的一笔钱没还，让其一起去借款人家。叶邱洪带其和吴捷文开车到峡阳，叶邱洪将条给对方看并要对方还钱，借钱男子的父亲就还了钱，具体还了多少其不知道，其当时在车上，是叶邱洪、吴捷文和对方谈的。讨债回来后，卢功强通过建行卡打给他10,000元，这笔凑单，其有赚到千把块利息。 （3）卢功强的当庭供述，证实：借款时，签订了房屋租赁合同，以对方收其50,000元租金。因对方还不上钱，有一天，对方有打电话给其到上凤新村见面。 5.辨认笔录，证实：叶某1辨认出上门催收的吴捷文、吴伟、叶邱洪，放款给其的卢功强；吴伟能辨认出与其一起到峡阳讨债的是叶邱洪和吴捷文，并指认出讨债的地点在延平区峡阳镇；叶某3能辨认出到其家中要钱的有点胖的是叶邱洪，高高瘦瘦的吴捷文。 （三）寻衅滋事罪 2017年8、9月份，蒋某1到强胜公司购买一辆二手车，支付首付款后，卢功强即将车过户至蒋某1名下，双方对购车余款30000元签订了借款协议，约定蒋某1分5个月还清，利息为5000元，每个月连本带息偿还7000元。但蒋某1仅支付一个月后，便无力支付，卢功强即授意叶邱洪去催债。同年11月初，叶邱洪与吴捷文两次到蒋某1父母卖菜的摊位闹事，第二次并用车将菜压烂，将桌子、凳子砸坏，严重影响了受害人摊位的正常经营活动。11月18日凌晨，叶邱洪又伙同吴捷文到蒋某1家经营的“喵喵果蔬铺”门口，在店铺卷帘门及货车上喷漆，并将货车的后视镜砸坏。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人张某1的陈述，证实：2017年10月、11月份的一天，其在洋坌批发市场卖菜，有三个人走到其菜摊，他们拿出一张买车合同说其儿子蒋某1在他们公司买车钱没有还，其老公让他们找蒋某1，但对方说是其儿子就要找其，一直赖着不走，并威胁其，其只好报警，警察来后，讨债的人才走了。第二天，讨债的人又到其菜摊，故意开车过来将其摆在地上木耳压烂，又是昨天的三个人要其和老公还钱，还说不还钱就不要做生意，看其和老公不同意，其中一个胖胖的就开始砸卖菜的桌子和凳子，高高瘦瘦的也开始砸，凳子和桌子都被砸烂了，其就报警，警察来后，就做讨债人的工作，后来他们就走了。过了一两天的晚上11点多，其住在其店铺“喵喵果蔬铺”对面的水南小学路口，其准备去店铺，隔着马路其看到两个人用喷漆罐对着店铺的卷帘门喷漆，其喊了一下，他们就开车跑了，其看到卷帘门、招牌以及运菜的小货车都喷了字，车窗的玻璃也被砸碎，除了洗门，修车都花了2千多。之后，每天都担心他们来找麻烦，来讨债一次生意就没办法做一次，整天提心吊胆的。 2.证人证言 （1）蒋某1的证言，证实：2017年8、9月，其在卢功强公司购买了一辆二手车，当时车价是43800元，其首付13800元，余款30000元向卢功强私借，借期5个月，每个月1000元利息，每个月还7000元，双方签订了还款协议。其第一个月按期还款，第二个月只还了2000元。之后，卢功强和其公司的叶邱洪就一直打电话、发微信让其还钱，并威胁其如果不还就要打死其，并让其家人在顺昌没法做生意。之后，他们找不到其，就到其母亲卖菜摊位闹事，对其家的店铺、车子进行喷漆。 （2）蒋某2的证言，证实：2017年11月左右的一天，其和父母在顺昌洋坌批发市场卖菜，有一辆车冲到其父母亲的摊位，压烂地上的木耳，三个人走下车，一个有点胖、一个高高瘦瘦的、另一个没有印象，这些人一身酒气，问蒋某1欠的钱怎么办，其说谁欠的谁还，讨债的要其和父母还钱，双方开始争执起来，胖胖的就开始砸凳子和桌子，其母亲就报警。过了几天的一天晚上11点左右，其母亲电话告知其店铺被人喷漆，其到店铺看到卷帘门、招牌，运菜的小货车的车门、篷布都被喷了“蒋某1还钱”，车窗玻璃也被喷漆，两个倒车镜也被砸了。事情对其影响很大，生意没办法做，每天担心他们来找麻烦，店铺第二年就没做了。 （3）吴某2的证言，证实“喵喵果蔬铺”在其店铺边上，2017年年底的时候，该店铺被人喷漆，影响了该店铺的生意。其认为该行为十分恶劣。 3.被告人供述 （1）叶邱洪的供述，证实：2017年夏天，公司从武夷山拍得一批二手车，蒋某1从公司借钱后买了一部。过了一段时间，卢功强说蒋某1开头付了一点钱后就没还钱，听说车也卖了，让其和吴捷文去把事情解决一下。一天晚上，其和吴捷文到蒋某1父母位于水南的水果批发市场的水果摊要蒋某1父亲还钱，蒋某1父亲要找蒋某1，其就和他吵起来，后来有人报警，吴捷文就先躲一边，警察来了让我们去起诉，不要在这里闹。之后，其和吴捷文路过蒋某1店铺，为了让周边邻居知道蒋某1欠钱不还，吴捷文从车上拿了自喷漆往店铺的招牌、卷帘门上喷漆，并到蒋某1家批发菜的车子上进行喷漆。第二天其将事情告诉卢功强，卢功强让其再去找蒋某1父母要钱，蒋某1父母没有多说就报警。 （2）卢功强的供述，证实：2017年夏天，其公司进了一批二手车，蒋某1买了一部，价格3万多，他付了一笔首付，还差30000元，其让他分五个月还，每个月付1000元的利息，每个月给7000元。蒋某1答应并签了一份借款协议。结果蒋某1只还第一个月的7000元，之后就没有还钱，其打电话不通，微信也不回，其就让叶邱洪去找他要钱。叶邱洪问到蒋某1家人在批发市场卖菜，叶邱洪问其要不要去批发市场找人，其说可以去。第一次叶邱洪告诉其到菜市场找到蒋某1家人，第二次去叶邱洪也会来向他汇报，其知道双方发生争吵，叶邱洪有到菜摊上和蒋某1家人闹起来。其叫叶邱洪、吴伟去帮助讨债是因为知道他们有一点手段，他们每次去讨债的情况都有向其汇报。公司的高利贷都是其放出去的，收回来的本金和利息都要回到其这，然后再分给凑单的人。 4.辨认笔录，证实：张某1辨认出来菜摊讨债的叶邱洪，高高瘦瘦的吴捷文，一起来的吴伟；蒋某2辨认出到菜摊讨债的吴捷文、叶邱洪和吴伟。 5.现场勘验笔录、现场照片、现场图，证实：2017年11月8日，蒋某1在顺昌县水南市场旁停放的闽Ｈ×××××货车左右倒车镜被人砸毁的现场情况；张某1位于水南的“喵喵果蔬铺”被人喷漆情况。 （四）其他情节 2019年4月15日，被告人卢功强和叶邱洪分别在顺昌县状元炖品店被顺昌县公安局民警抓获；同年4月16日，被告人高仰球到顺昌县公安机关投案自首；同年5月30日，被告人吴伟在顺昌县中山西路一夜宵店铺被抓获。 2020年2月7日，被告人卢功强、叶邱洪等人赔偿何某2经济损失30000元，取得何某2的谅解；同年2月26日，赔偿张某1经济损失5000元并取得谅解；同年5月29日，被告人卢功强、叶邱洪、吴伟等人赔偿叶某149400元，取得被害人叶某1及其家属的谅解。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.户籍证明，证实：被告人卢功强、叶邱洪、吴伟、高仰球的基本身份信息。 2.违法犯罪记录查询情况说明、行政处罚决定书，证实：被告人卢功强、叶邱洪无犯罪前科；被告人高仰球曾因盗窃行为，于2014年7月3日被顺昌县公安局行政处罚。 3.到案经过、高仰球到案经过说明，证实：2019年4月15日，被告人卢功强和叶邱洪分别在顺昌县状元炖品店被顺昌县公安局民警抓获；同年4月16日，被告人高仰球到顺昌县公安机关投案；同年5月30日，被告人吴伟在顺昌县中山西路一夜宵店铺被抓获。 4.收条及谅解书，证实：2020年2月7日，被告人卢功强、叶邱洪等人赔偿何某2经济损失30000元，取得何某2的谅解；同年2月26日，赔偿张某1经济损失5000元并取得谅解；同年5月29日，被告人卢功强、叶邱洪、吴伟等人赔偿叶某149400元，取得被害人叶某1及其家属的谅解。 5.认罪认罚具结书，证实：被告人自愿认罪认罚，在辩护人在场情况下签订了认罪认罚具结书。 6.高仰球的供述，证实：2019年4月14日，其请假在福州，接到大干派出所所长电话叫其回来投案，第二天其就从福州回来投案。 以上证据，来源合法，内容客观真实，能与被告人在庭审中的供述相互印证，可以作为定案依据，本院予以确认。 本院认为，被告人卢功强以非法占有为目的，雇请叶邱洪、吴伟等人使用暴力威胁的手段，勒索借款人钱财，数额较大；被告人高仰球明知他人实施违法行为，仍为他人提供帮助；四被告人的行为均构成敲诈勒索罪。被告人卢功强、叶邱洪、吴伟以非法占有为目的，假借民间借贷之名，以行业规矩诱骗他人签订虚假合同，同时收取高额利息、续期费、上门费等，骗取他人数额较大之财物，三被告人行为均构成诈骗罪。被告人卢功强雇请叶邱洪等人多次以辱骂、恐吓等手段对借款人亲属进行催收，严重影响他人的经营活动，情节恶劣，二被告人的行为亦构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人卢功强、叶邱洪、吴伟等人的行为给多名被害人及其家属造成经济损失和精神创伤，严重影响了被害人及其家庭的正常工作、生活秩序，造成恶劣的社会影响，属恶势力团伙。被告人卢功强、叶邱洪作为恶势力团伙主要成员，在共同犯罪中系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人吴伟、高仰球在参与的共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚；在敲诈勒索共同犯罪中，被告人高仰球起着比吴伟更积极主动的作用，在量刑应予以区别；被告人卢功强、叶邱洪、吴伟一人犯数罪，均应予数罪并罚；被告人卢功强、叶邱洪、吴伟如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人高仰球具有自首情节，依法可以从轻处罚；四被告人积极赔偿被害人的损失并取得被害人的谅解，酌情予以从轻处罚。 综上，结合四被告人认罪认罚及在共同犯罪中的作用，本院对被告人卢功强、叶邱洪、吴伟、高仰球依法予以从轻处罚；对公诉机关的量刑建议予以采纳；对各辩护人的辩护意见亦予以采纳。本案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第二项、第二十五条第一款、第二十六条第一款与第四款、第二十七条、第六十七条第一款与第三款、第六十九条第一款与第三款、第五十二条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第八条的规定，判决如下： 一、被告人卢功强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币八万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月16日起至2022年2月15日止。罚金已预缴。) 二、被告人叶邱洪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币五万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月15日起至2021年12月14日止。罚金已预缴。) 三、被告人吴伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月30日起至2020年8月29日止。罚金已预缴。) 四、被告人高仰球犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月16日起至2020年3月15日止。罚金已预缴。) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省南平市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  鄢一峰 审 判 员  王德华 人民陪审员  曾翠华 二〇二〇年六月三十日 书 记 员  颜雪姣 本案依据的主要法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”： （一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的； （二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的； （三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的； （六）其他情节恶劣的情形。 第八条行为人认罪、悔罪，积极赔偿被害人损失或者取得被害人谅解的，可以从轻处罚；犯罪情节轻微的，可以不起诉或者免予刑事处罚。