江西省九江市濂溪区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0402刑初44号 公诉机关九江市濂溪区人民检察院。 被告人彭某某，女性，1994年11月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省益阳市赫山区，现住湖南省娄底市新化县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月11日被濂溪区公安分局刑事拘留，于2019年5月17日经九江市濂溪区人民检察院批准由该局执行逮捕。现羁押于九江市看守所。 辩护人黄云，江西赣兴律师事务所律师。 被告人李某某，男性，1992年10月24日出生，苗族，高中文化，无业，家住重庆市酉阳土家族苗族自治县。曾因犯盗窃罪、寻衅滋事罪先后于2013年2月、2015年2月被浙江省临安市人民法院分别判处有期徒刑十个月、有期徒刑一年十个月。现因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月12日被濂溪区公安分局刑事拘留，于2019年5月17日经九江市濂溪区人民检察院批准由该局执行逮捕。现羁押于九江市看守所。 辩护人王如飞，九江市濂溪区法律援助中心律师。 被告人张某某，男性，1990年4月26日出生，汉族，初中文化，个体，家住福建省泉州市晋江市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月12日被濂溪区公安分局刑事拘留，于2019年5月17日经九江市濂溪区人民检察院批准由该局执行逮捕。于2020年4月11日经本院决定被取保候审。 辩护人黄汉国，北京勇者律师事务所律师。 九江市濂溪区人民检察院以濂检公诉刑诉【2020】28号起诉书指控被告人彭某某、李某某、张某某犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院于2020年2月18日立案，因新型冠状病毒防控，于2020年3月25日裁定中止审理，于2020年5月14日裁定恢复审理。于2020年5月18日依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。九江市濂溪区人民检察院检察员周平、李创出庭支持公诉，被告人彭某某及其辩护人黄云、被告人李某某及其辩护人王如飞、被告人张某某及其辩护人黄汉国到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 九江市濂溪区人民检察院指控：2017年12月，犯罪嫌疑人袁某1、袁某2等人（均另案处理）在腾讯ＱＱ平台建立“浩哲”网络赌博群，组织群成员以抢红包“踩雷”（猜红包尾数）的方式进行赌博。“浩哲”网络赌博群每天24小时经营，通过被告人彭某某及袁某3等12人的支付宝、ＱＱ账号向参赌人员接受和赔付赌资，及向“拉手”发放返利，群内参赌人员少则100余人，最多达400余人。被告人彭某某（袁某1妻子）在明知袁某1、袁某2等人开设赌场的情况下，仍提供自己和亲属伍某1、陈某、袁某1、胡某等人身份信息办理的银行卡及支付宝账号，用于浩哲赌博群赌资的周转，并保管相关银行卡、支付宝账号和袁某1、袁某2的非法盈利。期间，被告人彭某某使用非法所得为袁某4（其儿子）及袁某5（袁某2的儿子）在湖南新化碧桂园购置房屋二套。被告人李某某于2018年7月、被告人张某某于2018年9月开始被“浩哲”赌博群管理人员雇请成为“拉手”，负责将参赌人员拉入群内赌博，获取所拉入参赌人员赌博流水1.5%-2.5%的返利金额。截止案发，被告人袁某2、袁某1等人非法获利达700余万元。被告人李某某拉入参赌人员王某、谷某、林某等10人左右，非法获取返利2万余元；被告人张某某拉入参赌人员吴某、赵某、孙某等7人左右，非法获取返利5万余元。 案发后，公安机关分别在湖南省娄底市碧桂园娄星府售楼部将被告人彭某某抓获，在重庆市黔江区将被告人李某某抓获，在福建省晋江市将被告人张某某抓获；分别在彭某某处扣押了涉案银行卡、手机及违法所得共计10516767.66元；在黄某（袁某2的妻子）处扣押了涉案电脑主机2台；依法冻结了涉案伍某某建设银行、湖南农村信用社账户共788210元，袁某2农业银行账户61761元。 2020年1月17日，被告人彭某某、张某某在辩护人的见证下自愿签署了《认罪认罚具结书》。 为了证实上述事实，公诉机关向本院提交了书证，证人证言，被告人的供述与辩解，审计报告，辨认笔录，勘验、检查记录，电子数据光盘等证据佐证。 公诉人认为，公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究被告人彭某某、李某某、张某某的刑事责任。关于量刑：被告人彭某某在犯罪过程中起辅助作用，被告人李某某、张某某起次要作用，均属帮助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人彭某某、张某某归案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白，其自愿认罪认罚，积极配合公安机关追赃，可从轻处罚。对被告人彭某某、张某某均建议判处幅度刑，建议判处彭某某有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金人民币20000元；建议判处张某某有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金人民币20000元。被告人李某某系累犯，依法应当从重处罚，但其归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，今天在法庭上当庭自愿认罚，鉴于其赃款未退、罚金未交，口头调整建议判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币20000元。 被告人彭某某供述、辩解称：对公诉机关指控的事实、证据、罪名、情节及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其表示袁某2系主要负责人，袁某1听哥哥袁某2的，两兄弟的钱交给其保管，其未过问，放在卡包内也未动，听两兄弟说是赌博的钱，愿意继续配合公安机关处理房产追赃。 辩护人黄云辩护认为，对公诉机关指控被告人彭某某犯开设赌场罪无异议，被告人彭某某是从犯、初犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白；其自愿认罪认罚，积极配合公安机关追赃，有悔罪表现，有两个年幼小孩加上袁某2的三个小孩，五个未成年的幼儿需要大人照顾，希望从关爱未成年人的角度对其从轻处罚。 被告人李某某供述、辩解称：对公诉机关指控的事实、证据、罪名及情节均无异议，自愿认罪，当庭自愿认罚，以前未认罚是家里实在太穷了，父亲又重病在身，无法退赃及缴纳罚金。表示其先是用手机赌博，输钱很多，庄家就叫其做“拉手”，返利的钱也输了。其认为公诉机关的量刑建议重了。 辩护人王如飞辩护认为，对公诉机关指控被告人彭某某犯开设赌场罪无异议，被告人李某某系从犯，其归案后如实供述自己的犯罪事实，一直都是自愿认罪，之所以庭前未认罚是因为家有病人，经济困难。对其量刑建议参考张某某及彭某某。 被告人张某某供述、辩解称：对公诉机关指控的事实、证据、罪名、情节及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其表示其先是用手机赌博，输了很多钱，庄家就叫其做“拉手”。 辩护人黄汉国辩护认为，对公诉机关指控被告人张某某犯开设赌场罪无异议，被告人张某某是从犯、初犯，其归案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白；其自愿认罪认罚，积极退赃、交纳罚金，有悔罪表现。 经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。 审理中，九江市公安局濂溪区分局于2020年6月2日向本院提交了一份函，该局在办理袁某2、袁某1等人开设赌场案，目前该案已扣押赃款为10486767.66元。 上述事实，有书证：受案登记表、到案经过、刑事判决书、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、搜查照片、扣押照片、情况说明、账号冻结反馈表、银行刷卡单、收据、伍某1、袁某1、陈某银行交易记录、当事人关系图、人口信息表；证人袁某2、伍某2、伍某1、袁某1、陈某、胡某、蔡某、黄某、王某、谷某、林某、吴某、赵某、孙某、马某的证言；被告人彭某某、李某某、张某某的供述与辩解；江西人和司法鉴定中心司法审计报告；辨认笔录；远程勘验工作记录、电子物证检查工作记录、电子数据光盘等证据在卷予以证实。 所述证据来源合法，确实、充分，均经当庭质证无误,足以认定。 本院认为，被告人彭某某、李某某、张某某为他人开设赌场提供帮助，情节严重，已触犯刑法，构成开设赌场罪。九江市濂溪区人民检察院的指控，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，对被告人彭某某、张某某的量刑建议适当。被告人彭某某、李某某、张某某在犯罪过程中分别起辅助、次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚；三被告人归案后均如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且自愿认罪，依法可从轻处罚；被告人彭某某、张某某均系初犯，积极配合公安机关追赃、退赃、自愿认罚，可从宽处罚；被告人李某某系累犯，依法应当从重处罚，但其归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，在法庭审理过程中表示自愿认罚，亦可从轻处罚。三被告人及其辩护人的意见符合事实与法律，予以采纳。综合本案的犯罪事实、各被告人在犯罪过程中的实际作用、被告人家庭的实际困难以及三被告人之间的量刑平衡，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人彭某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30000元； 【刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日至2020年10月10日止；罚金限自本判决发生法律效力后五日内缴纳至国库。】 二、被告人李某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币20000元； 【刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日至2021年6月11日止；罚金限自本判决发生法律效力后五日内缴纳至国库。】 三、被告人张某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。 【刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日至2020年4月11日止；罚金已缴纳至国库。】 四、对公安机关扣押的赃款共计人民币10486767.66元予以追缴，由公安机关上缴国库。 五、被告人李某某的违法所得人民币20000元，被告人张某某的违法所得人民币50000元予以追缴，由公安机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  彭宝池 人民陪审员  罗会兴 人民陪审员  张钟宁 二〇二〇年六月二十四日 法官 助理  尹玉超 书 记 员  王沛涵