陕西省黄陵县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0632刑初27号 公诉机关陕西省黄陵县人民检察院。 被告人曹某甲，男，高中文化。2018年12月12日因涉嫌非法拘禁罪被黄陵县公安局刑事拘留，同月21日黄陵县人民检察院以事实不清、证据不足对其不批准逮捕，同日被黄陵县公安局释放并取保候审，2019年3月11日，黄陵县公安局经补查后再次提请逮捕曹某甲，同月29日黄陵县人民检察院以无逮捕必要对其不批准逮捕，同年4月16日因涉嫌挪用资金罪被西安市公安局莲湖分局刑事拘留，同年5月20日被依法逮捕，同年12月24日经陕西省人民检察院指定其挪用资金罪一案交由黄陵县人民检察院审查起诉，同月31日，曹某甲被从西安市莲湖区看守所解回羁押至黄陵县看守所，因其患病，2020年1月2日被黄陵县人民检察院释放并取保候审，同年3月25日被本院取保候审，2020年6月19日本院决定依法逮捕，黄陵县看守所因曹某甲患传染病，2020年6月22日申请对曹某甲进行暂予监外执行鉴定，同日被本院取保候审。 辩护人郝大明、赵宏玉，陕西海普睿诚律师事务所律师。 被告人边某某，男，汉族。2018年11月15日因涉嫌非法拘禁罪被黄陵县公安局刑事拘留，同年12月21日黄陵县人民检察院以事实不清、证据不足对其不批准逮捕，同日被黄陵县公安局释放并取保候审，2019年3月11日，黄陵县公安局经补查后再次提请逮捕边某某，同月29日黄陵县人民检察院以无逮捕必要对其不批准逮捕，同年7月17日被黄陵县人民检察院取保候审，2020年3月24日被本院取保候审，2020年6月12日经本院决定依法逮捕，现羁押于延长县看守所。 指定辩护人孟延生，陕西桥山律师事务所律师。 被告人古某某，男，汉族。2018年11月20日因涉嫌非法拘禁罪被黄陵县公安局刑事拘留，同年12月21日黄陵县人民检察院以事实不清、证据不足对其不批准逮捕，同日被黄陵县公安局释放并取保候审，2019年3月11日，黄陵县公安局经补查后再次提请逮捕古某某，同月29日黄陵县人民检察院以无逮捕必要对其不批准逮捕，同年7月17日被黄陵县人民检察院取保候审，2020年3月24日被本院取保候审，2020年6月12日经本院决定依法逮捕，现羁押于延长县看守所。 指定辩护人胡敏峰，陕西桥山律师事务所律师。 被告人荆某某，男，汉族。2015年8月20日因涉嫌故意毁坏财物罪被渭南市公安局刑事拘留，同年9月26日被释放并取保候审；2017年4月18日因故意毁坏财物罪被西安铁路公安处西安南站派出所抓获并羁押于西安铁路公安处看守所，同年4月20日被渭南市公安局高新分局刑事拘留，同年5月25日被释放，同年5月26日被监视居住；2019年7月12日因犯故意毁坏财物罪被渭南市临渭区人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年。2018年12月13日因涉嫌非法拘禁罪被黄陵县公安局刑事拘留，同年12月21日黄陵县人民检察院以事实不清、证据不足对其不批准逮捕，同日被黄陵县公安局释放并取保候审，2019年3月11日，黄陵县公安局经补查后再次提请逮捕荆某某，同月29日黄陵县人民检察院以无逮捕必要对其不批准逮捕，同年7月17日被黄陵县人民检察院取保候审，同年10月22日经黄陵县人民检察院批准逮捕，现羁押于黄陵县看守所。 指定辩护人赵万侠，陕西兆隆律师事务所律师。 被告人房某某，男，汉族。2018年11月15日因涉嫌非法拘禁罪被黄陵县公安局刑事拘留，同年12月21日黄陵县人民检察院以事实不清、证据不足对其不批准逮捕，同日被黄陵县公安局释放并取保候审，2019年3月11日，黄陵县公安局经补查后再次提请逮捕房某某，同月29日黄陵县人民检察院以无逮捕必要对其不批准逮捕，同年7月17日被黄陵县人民检察院取保候审，2020年3月24日被本院取保候审，2020年6月12日经本院决定依法逮捕，现羁押于延长县看守所。 指定辩护人田延莉，陕西桥山律师事务所律师。 被告人王某某，男，汉族。2018年11月24日因涉嫌非法拘禁罪被黄陵县公安局刑事拘留，同年12月21日黄陵县人民检察院以事实不清、证据不足对其不批准逮捕，同日被黄陵县公安局释放并取保候审，2019年3月11日，黄陵县公安局经补查后再次提请逮捕王某某，同月29日黄陵县人民检察院以无逮捕必要对其不批准逮捕，同年7月17日被黄陵县人民检察院取保候审，2020年3月24日被本院取保候审，2020年6月12日经本院决定依法逮捕，现羁押于延长县看守所。 指定辩护人孟卓，陕西兆隆律师事务所律师。 被告人曹某乙，男，汉族。2018年11月24日因涉嫌非法拘禁罪被黄陵县公安局刑事拘留，同年12月21日黄陵县人民检察院以事实不清、证据不足对其不批准逮捕，同日被黄陵县公安局释放并取保候审，2019年3月11日，黄陵县公安局经补查后再次提请逮捕曹某乙，同月29日黄陵县人民检察院以无逮捕必要对其不批准逮捕，同年7月17日被黄陵县人民检察院取保候审，2020年3月24日被本院取保候审，2020年6月12日经本院决定依法逮捕，现羁押于延长县看守所。 指定辩护人闫曼娜，陕西兆隆律师事务所律师。 被告人贺某某，男，汉族。2011年11月7日因犯盗窃罪被神木县人民法院判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金1000元，2014年5月30日刑满释放。2018年11月24日因涉嫌非法拘禁罪被黄陵县公安局刑事拘留，同年12月21日黄陵县人民检察院以事实不清、证据不足对其不批准逮捕，同日被黄陵县公安局释放并取保候审，2019年3月11日黄陵县公安局经补查后再次提请逮捕贺某某，同月29日黄陵县人民检察院以无逮捕必要对其不批准逮捕，同年7月17日被黄陵县人民检察院取保候审，同年10月22日经黄陵县人民检察院批准逮捕，现羁押于黄陵县看守所。 指定辩护人梁银全，陕西兆隆律师事务所律师。 被告人韩某某，男，汉族。2014年9月因贩卖毒品罪被雁塔区人民法院判处有期徒刑九个月，2015年6月3日刑满释放。2019年1月17日被黄陵县公安局取保候审，同年3月11日黄陵县公安局提请逮捕韩某某，同月29日黄陵县人民检察院以无逮捕必要对其不批准逮捕，同年7月17日被黄陵县人民检察院取保候审，同年10月22日经黄陵县人民检察院批准逮捕，现羁押于黄陵县看守所。 指定辩护人郑军敏，陕西兆隆律师事务所律师。 被告人贾某某，男，汉族。2019年1月16日因涉嫌非法拘禁罪被黄陵县公安局取保候审，同年3月11日黄陵县公安局提请逮捕贾某某，同月29日黄陵县人民检察院以无逮捕必要对其不批准逮捕，同年7月17日被黄陵县人民检察院取保候审，2020年3月24日被本院取保候审，2020年6月12日经本院决定依法逮捕，现羁押于延长县看守所。 指定辩护人张斌，陕西兆隆律师事务所律师。 陕西省黄陵县人民检察院以黄陵公诉刑诉（2020）4号起诉书指控被告人曹某甲犯非法拘禁罪、挪用资金罪、被告人边某某、古某某、荆某某、房某某、王某某、曹某乙、贺某某、韩某某、贾某某犯非法拘禁罪，于2020年3月17日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，黄陵县人民检察院指派检察员刘**出庭支持了公诉，被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼，现已审理终结。 陕西省黄陵县人民检察院指控： 一、非法拘禁罪 2017年，西安东腾实业有限公司黄陵分公司（以下简称东腾公司）与陕西中通路桥工程有限公司（以下简称中通路桥公司）联营合作取得了“黄陵国道210项目”承建权。同年7月份，被害人刘某某应聘了327国道黄陵过境线试验段LJ-2标段改建工程的项目经理。同年9月，刘某某以个人名义从东腾公司承包了210国道过境公路改建工程的技术劳务管理。10月份，刘某某介绍其朋友赵斌用陕西共创建设工程有限公司（以下简称共创公司）的资质与中通路桥公司签订合同，承包了327国道黄陵过境线试验段LJ-2标改建工程，合同造价1300万元，截止2018年6月20日，东腾公司共向刘某某支付工程款约347.9464万元（含刘某某个人借款20万元）。因刘某某工队施工期间未按时完成每月下达的工作量任务及工程质量存在问题（1.K8+300二号填沟及K9+150六号填沟压实度的抽样检测结果均不能满足设计要求；2.K8+980五号填沟路基边坡墙根乱倒，边坡不整顺线型差，路基回填顶面平整度差，临时排水不到位），中通路桥公司口头通知刘某某停工结算清场。刘某某与中通路桥公司的负责人曹某甲在工程质量、加工材料价格上产生争议，双方多次交涉未果，且刘某某无力支付农民工工资，导致部分农民工在黄陵县劳动监察大队上访索要拖欠工资，黄陵县劳动监察大队、县信访局、县交通运输局责令双方尽快协商解决工人工资。 为了尽快让刘某某前来东腾公司结清账务，给农民工付清工资。2018年6月26日，被告人曹某甲通过公司员工王华打电话联系被告人边某某帮忙，并以其工地上的包工头刘某某乱算账、账务结算出现纠纷为由让边某某再叫三个人一起去黄陵县将此包工头（即刘某某）看住，等算完帐再让走人。边某某知道干这件事每人每天可得300到500元酬薪，便叫来被告人王某某、荆某某，荆某某叫来被告人贾某某，后被告人古某某（曹某甲的司机）驾驶曹某甲的奔驰商务车拉着四人到黄陵县。6月27日，古某某给边某某转账5000元用于其看刘某某的日常花销。当天14时许，刘某某来到黄陵县马山二十六阶，曹某甲随即让边某某、王某某、荆某某、贾某某盯着刘某某算账，古某某安排边某某等四人看住刘某某，不让其离开马山村的项目部院子，等算完帐才可以离开。后刘某某的工人前来欲将刘某某带至县交通局算账，边某某等人不让其带走刘某某，曹某甲担心工人将刘某某带走无法继续算账，便让边某某再叫五个人前来帮忙看人。后边某某安排荆某某联系了被告人韩某某、贺某某、曹某乙、房某某、韩某某波来黄陵县看人。当晚，该五人乘坐韩某某波（另案处理）的陕A27HK5号轿车到达黄陵县，古某某让边某某将看守人员分成白班、夜班轮流看守刘某某，不让其离开项目部院子。刘某某在滞留期间可以接打电话、与工人算账说事，吃饭由工人送至项目部，刘某某可以在院子活动，但其房内必须有一个人看管，上厕所也有人跟随。6月28日上午，因工人前来强行将刘某某带走，边某某等人与工人发生拉扯，后申某某（中铁18局第五工程有限公司黄陵梨园段职工）报警，民警出警后，双方在拉扯中将刘某某拉至二十六阶大门口，曹某甲将刘某某衣服拉破，后刘某某被拉回至项目部院内。民警到后，曹某甲告知是账务纠纷，民警将刘某某带至黄陵县公安局城关派出所。当日14时许，曹某甲以交通局要来项目部处理账务纠纷及支付农民工工资等事项为由要求刘某某到项目部算账，民警又将刘某某送回项目部。15时许，东腾公司法定代表人涂某某携带140万元现金到项目部与刘某某协商，协商无果后刘某某便再次被滞留在项目部院内算账。后刘某某借上厕所之机试图离开项目部院子时，被王某某等人挡住不准其离开。 刘某某被非法拘禁期间，曹某甲听见刘某某给工人说其曾给曹某甲送了20万元，曹某甲、涂某某便质问刘某某，并分别抽了刘某某几巴掌。7月4日，曹某甲告诉边某某事情基本稳定可以撤走四人，当日古某某付给边某某“帮忙费用”30000元，韩某某波、韩某某、贾某某、贺某某先行离开。 2018年7月8日5时许，刘某某趁房某某、荆某某、曹某乙熟睡之机逃离项目部。 7月2日，刘某某项目部的员工许胜君因以东腾公司的名义起草了一份《涵洞合同》，曹某甲便说徐某某也不能离开项目部院子，后曹某甲又给边某某说“这个人(徐某某)不用管，就说吓唬吓唬”，后徐某某虽无人看管，但也未能离开项目部院子，7月8日刘某某逃离后，曹某甲等人离开后，徐某某才离开项目部。 被告人古某某共给边某某“看人费用”35000元，边某某分得13500元，荆某某分得6500元，房某某分得2000元，贺某某分得4000元，（韩某某波分得4000元），韩某某分得5000元，王某某、贾某某、曹某乙未分得钱款。 2018年8月31日，中通路桥公司将拖欠农民工的1110399元工资打入黄陵县劳动保障监察大队指定专户，该大队已于2018年9月14日向农民工结清工资。 二、挪用资金罪 2015年8月27日、2015年11月17日、2016年3月8日，被告人曹某甲以陕西国能置业有限公司（以下简称陕西国能公司）法定代表人的身份签署了给黄陵县桥山街道办事处标号为“陕国能办字（2015）04号、陕国能办字（2015）05号、陕国能办字（2016）01号转款证明”，要求将陕西国能公司城中村拆迁项目资金1000万元、500万元、200万元，转入东腾公司（账号：26-105101040019788，开户行：农行西大街支行）。黄陵县桥山财政所核算中心（全称：机关专户-城中村改造项目资金，账号2709110201200003275）于2015年9月2日转出1000万元、2015年11月20日转出500万元、2016年3月14日转出200万元，均转入东腾公司（账号：26-105101040019788，开户行：农行西大街支行），经对东腾公司的账户查询，该公司账户于2015年9月2日进账1000万元，2015年11月20日进账500万元，2016年3月16日进账200万元。 以上犯罪事实检察机关提供了相关的证据证实，被告人曹某甲、边某某、古某某、荆某某、房某某、王某某、曹某乙、贺某某、韩某某、贾某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，构成非法拘禁罪，被告人曹某甲的行为同时也触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，构成挪用资金罪，遂提请依法惩处。 鉴于10名被告人在审查起诉阶段自愿认罪认罚，检察机关建议对被告人曹某甲犯非法拘禁罪判处有期徒刑六个月至八个月，犯挪用资金罪判处有期徒刑二年至二年又六个月，可以适用缓刑；对被告人边某某判处有期徒刑六个月至八个月，可适用缓刑；对被告人古某某判处拘役四个月至有期徒刑六个月，可适用缓刑；对被告人荆某某撤销缓刑，犯非法拘禁罪判处有期徒刑七个月至十个月；对被告人房某某判处拘役三个月至六个月，可以适用缓刑；对被告人王某某、曹某乙、贾某某判处拘役四个月至六个月，可以适用缓刑；对被告人贺某某判处有期徒刑七个月至十个月；对被告人韩某某判处有期徒刑六个月至十个月。 被告人曹某甲对检察机关指控其犯非法拘禁罪的罪名及犯罪事实均无异议，认为被害人刘某某无故不进行工程结算，是该案发生的起因，具有一定过错。对挪用资金罪，曹某甲认为该款系经董事会同意的借款。其由于法律意识淡薄，现认罪悔罪，自愿认罪认罚，希望能从轻处罚，并适用缓刑。 辩护人郝大明、赵宏玉对公诉机关指控曹某甲犯非法拘禁罪的罪名及犯罪事实均无异议，但认为曹某甲具有以下从轻处罚情节：1.被害人刘某某具有一定过错；2.曹某甲系自首；3.曹某甲为了算账迫不得已限制刘某某人身自由，主观恶性较小，社会危害性不大，为证明其观点，当庭举证如下： 1.（2018）陕0632民初1157号民事判决书，证明刘某某以向政府相关部门上访等方式索要了100多万元，曹某甲将刘某某限制人身自由的动机是为了公平合理的进行工程结算。 2.转账记录8份，证明在陕西国能公司经营过程中，各股东（王某某、陈某某、吴某某）均存在提前受偿借款的行为。 3.数罪并罚适用缓刑检索报告，证明最高人民法院公报案例及裁判文书网案例能够证明数罪并罚后可以适用缓刑，故建议对曹某甲适用缓刑。 被告人边某某及其辩护人孟延生对检察机关指控其的罪名及犯罪事实均无异议，但辩护人认为边某某具有以下从轻处罚情节：1.坦白情节；2.从犯；3.初犯；4.取保候审期间无任何违法违规行为；5.自愿认罪认罚，建议法庭对其减轻处罚。 被告人古某某对检察机关指控其的罪名及犯罪事实均无异议，亦无辩解。辩护人认为古某某具有以下从轻、减轻处罚情节：1.坦白；2.从犯；3.初犯；4.认罪认罚，应对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人荆某某对检察机关指控其的罪名及犯罪事实均无异议，亦无辩解。辩护人认为荆某某具有以下情节：1.坦白；2.从犯；3.认罪认罚。 被告人房某某对检察机关指控其的罪名及犯罪事实均无异议，亦无辩解。辩护人认为1.坦白；2.从犯；3.被害人具有一定过错；4.立功；5.认罪认罚，应对被告人从轻处罚。 被告人王某某及其辩护人孟卓对检察机关指控其的罪名及犯罪事实均无异议，亦无辩解。但辩护人认为王某某具有以下从轻处罚情节：1.被害人刘某某拖欠农民工工资导致农民上访是导致本案发生的原因，刘某某具有一定过错；2.刘某某脱离控制的意愿并不强烈；3.王某某系从犯、坦白、未与刘某某有身体接触、社会危害性小、自愿认罪认罚、初犯，故建议对王某某单独适用附加刑或者免除刑事处罚。 被告人曹某乙对检察机关指控其的罪名及犯罪事实均无异议，亦无辩解。辩护人认为被告人具有以下从轻处罚情节：1.坦白；2.从犯；3.认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人贺某某及其辩护人梁银全对检察机关指控其的罪名及犯罪事实均无异议，亦无辩解。但辩护人认为贺某某具有以下从轻处罚情节：贺某某系坦白、从犯、主观恶性小、悔罪态度好，自愿认罪认罚，故建议对贺某某从轻、减轻处罚。 被告人韩某某及其辩护人郑军敏对检察机关指控其的罪名及犯罪事实均无异议，亦无辩解。但辩护人认为韩某某具有以下从轻处罚情节：韩某某系自首、从犯，且认罪态度好、主观恶性小，自愿认罪认罚，故建议对韩某某从轻处罚。 被告人贾某某及其辩护人张斌对检察机关指控其的罪名及犯罪事实均无异议，亦无辩解。 经审理查明， 一、非法拘禁罪 2017年，西安东腾实业有限公司黄陵分公司（以下简称东腾公司）与陕西中通路桥工程有限公司（以下简称中通路桥公司）联营合作取得了“黄陵国道210项目”承建权。同年7月份，被害人刘某某应聘了327国道黄陵过境线试验段LJ-2标段改建工程的项目经理。同年9月，刘某某以个人名义从东腾公司承包了210国道过境公路改建工程的技术劳务管理。10月份，刘某某介绍其朋友赵斌用陕西共创建设工程有限公司（以下简称共创公司）的资质与中通路桥公司签订合同，承包了327国道黄陵过境线试验段LJ-2标改建工程，合同造价1300万元，截止2018年6月20日，东腾公司共向刘某某支付工程款约347.9464万元（含刘某某个人借款20万元）。因刘某某工队施工期间未按时完成每月下达的工作量任务及工程质量存在问题（1.K8+300二号填沟及K9+150六号填沟压实度的抽样检测结果均不能满足设计要求；2.K8+980五号填沟路基边坡权根乱倒，边坡不整顺线型差，路基回填顶面平整度差，临时排水不到位），中通路桥公司口头通知刘某某停工结算清场。刘某某与中通路桥公司的负责人曹某甲在工程质量、加工材料价格上产生争议，双方多次交涉未果，且刘某某无力支付农民工工资，导致部分农民工在黄陵县劳动监察大队上访索要拖欠工资，黄陵县劳动监察大队、县信访局、县交通运输局责令双方尽快协商解决工人工资。 为了尽快让刘某某前来东腾公司结清账务，给农民工付清工资。2018年6月26日，被告人曹某甲通过公司员工王华打电话联系被告人边某某帮忙，并以其工地上的包工头刘某某乱算账、账务结算出现纠纷为由让边某某再叫三个人一起去黄陵县将此包工头（即刘某某）看住，等算完帐再让走人。边某某知道干这件事每人每天可得300到500元酬薪，便叫来被告人王某某、荆某某，荆某某叫来被告人贾某某，后被告人古某某（曹某甲的司机）驾驶曹某甲的奔驰商务车拉着四人到黄陵县。6月27日，古某某给边某某转账5000元用于其看刘某某的日常花销。当天14时许，刘某某来到黄陵县马山二十六阶，曹某甲随即让边某某、王某某、荆某某、贾某某盯着刘某某算账，古某某安排边某某等四人看住刘某某，不让其离开马山村的项目部院子，等算完帐才可以离开。后刘某某的工人前来欲将刘某某带至县交通局算账，边某某等人不让其带走刘某某，曹某甲担心工人将刘某某带走无法继续算账，便让边某某再叫五个人前来帮忙看人。后边某某安排荆某某联系了被告人韩某某、贺某某、曹某乙、房某某、韩某某波来黄陵县看人。当晚，该五人乘坐韩某某波（另案处理）的陕A27HK5号轿车到达黄陵县，古某某让边某某将看守人员分成白班、夜班轮流看守刘某某，不让其离开项目部院子。刘某某在滞留期间可以接打电话、与工人算账说事，吃饭由工人送至项目部，刘某某可以在院子活动，但其房内必须有一个人看管，上厕所也有人跟随。6月28日上午，因工人前来强行将刘某某带走，边某某等人与工人发生拉扯，后申某某（中铁18局第五工程有限公司黄陵梨园段职工）报警，民警出警后，双方在拉扯中将刘某某拉至二十六阶大门口，曹某甲将刘某某衣服拉破，后刘某某被拉回至项目部院内。民警到后，曹某甲告知是账务纠纷，民警将刘某某带至黄陵县公安局城关派出所。当日14时许，曹某甲以交通局要来项目部处理账务纠纷及支付农民工工资等事项为由要求刘某某到项目部算账，民警又将刘某某送回项目部。15时许，东腾公司法定代表人涂某某携带140万元现金到项目部与刘某某协商，协商无果后刘某某便再次被滞留在项目部院内算账。后刘某某借上厕所之机试图离开项目部院子时，被王某某等人挡住不准其离开。 刘某某被非法拘禁期间，曹某甲听见刘某某给工人说其曾给曹某甲送了20万元，曹某甲、涂某某便质问刘某某，并分别抽了刘某某几巴掌。7月4日，曹某甲告诉边某某事情基本稳定可以撤走四人，当日古某某付给边某某“帮忙费用”30000元，韩某某波、韩某某、贾某某、贺某某先行离开。 2018年7月8日5时许，刘某某趁房某某、荆某某、曹某乙熟睡之际逃离项目部。 7月2日，刘某某项目部的员工许胜君因以东腾公司的名义起草了一份《涵洞合同》，曹某甲便说徐某某也不能离开项目部院子，后曹某甲又给边某某说“这个人(徐某某)不用管，就说吓唬吓唬”，后徐某某虽无人看管，但也未能离开项目部院子，7月8日刘某某逃离后，曹某甲等人离开后，徐某某才离开项目部。 被告人古某某共给边某某“看人费用”35000元，边某某分得13500元，荆某某分得6500元，房某某分得2000元，贺某某分得4000元，韩某某波分得4000元，韩某某分得5000元，王某某、贾某某、曹某乙未分得钱款。 2018年8月31日，中通路桥公司将拖欠农民工的1110399元工资打入黄陵县劳动保障监察大队指定专户，该大队已于2018年9月14日向农民工结清工资。 又查明，2011年11月7日被告人贺某某因犯盗窃罪被神木县人民法院判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金10000元，2014年5月30日刑满释放。 2015年4月23日被告人韩某某因犯贩卖毒品罪被西安市雁塔区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金6000元，2015年6月3日刑满释放。 2019年1月17日被告人韩某某自行到黄陵县公安局投案。 2015年8月20日被告人荆某某因涉嫌故意毁坏财物罪被渭南市公安局高新分局刑事拘留，同年9月27日被取保候审，2017年4月20日被西安铁路公安处西安南站派出所抓获，同年5月26日被监视居住，2018年10月15日被取保候审，2019年7月12日以故意毁坏财物罪被渭南市临渭区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。 证明以上案件事实的相关证据如下： （一）证明非法拘禁案的证据： 1.书证 （1）陕西省高级人民法院指定管辖函、黄陵县公安局移送案件通知书、西安市公安局莲湖分局函、不接受案件说明，黄陵县扫黑除恶线索转办单、接受信访事项登记簿、受案登记表、立案决定书，证明案件来源。 （2）110指挥中心接处警登记表，证明2018年6月28日，有人向黄陵县公安局报警称其公司项目经理在马山二十六阶被人控制了，后民警出警后发现属于账务纠纷，自行解决。2018年6月30日，再次有人报警称马山二十六阶有人打架，民警出警到现场未发现有人打架。 （3）黄陵县公安局情况说明，证明该局民警于2018年11月14日13时在西安市科创一路迷你国度小区抓获韩某某波，韩某某波交代参与非法拘禁的有房某某、“老五”等人，后韩某某波联系到房某某，民警于当日15时许在西安市吉祥村抓获房某某。房某某积极配合民警于当日17时在西安市沣东管委会建筑工地抓获边某某。 （4）抓捕经过，证明黄陵县公安局民警于2018年11月14日分别在西安市科创一路迷你国度小区、西安市吉祥村、西安市沣东管委会建筑工地将韩某某波、房某某、边某某抓获；于同月23日在西安市吉祥村将曹某乙抓获；于同月24日在西安市沙井村、西安市阎良区振兴街道办官刘村将贺某某、王某某抓获；于2019年1月15日17时许在黄陵县阳光网络会所将贾某某抓获。 （5）到案经过，证明被告人古某某、曹某甲分别于2018年11月19日、12月12日被黄陵县公安局民警口头传唤到案。 2019年1月17日，被告人韩某某自动到黄陵县公安局投案，并如实供述其犯罪事实。 （6）归案情况说明，证明被告人荆某某于2018年12月13日8时50分许被西安铁路公安处西安站派出所民警在西安市火车站出站口抓获。 （7）（2015）0586号渭南市公安局高新分局受案登记表、立案决定书、取保候审文书、起诉意见书，证明荆某某因涉嫌故意毁坏财物罪被渭南市公安局高新分局移送审查起诉。 （8）（2019）392号碑林分局受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证，证明2019年1月21日，西安市公安局碑林分局对张晓波被向帆强迫交易案立案侦查，于2019年5月3日刑事拘留韩某某波，于同月16日逮捕韩某某波。 （9）刑事判决书，证明 ①贺某某因犯盗窃罪于2011年11月7日被神木县人民法院判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金1万元，2014年5月30日刑满释放。 ②韩某某因犯贩卖毒品罪于2015年4月23日被西安市雁塔区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金6000元，2015年6月3日刑满释放。 （10）黄陵县公安局书证，证明黄陵县公安局对“6.26”马山二十六阶工地处警情况进行说明，民警出警后发现双方系账务纠纷，副所长党福强对各方进行耐心说服劝解工作，并明确告知双方通过合理合法途径解决，后双方均同意先通过县交通局协调处理工资拖欠等问题，经刘某某同意后，出警民警将其暂送至派出所值班室，等县交通局组织座谈，当日14点30分，民警将刘某某护送回项目部，由县交通局组织协调此事。 （11）微信转账截图，证明 古某某于6月27日向边某某转账5000元； 边某某于2018年7月4日向荆某某（账户：默然浅笑273***@qq.com）转账16500元，2018年9月3日转账5000元。 荆某某于2018年7月4日向房某某转账12500元，于2018年9月3日转账2500元。 房某某于2018年7月6日向贺某某（小强，jixiangcun）转账4000元，于同日向老五，吉祥村转账8000元。 （12）通话记录，证明 曹某甲2018年6月25日至2018年6月26日通话记录，曹某甲电话13359259999，王华18066955520，通话8次； 王华2018年6月25日至2018年6月26日通话记录，曹某甲电话13359259999，王华18066955520，边某某13259767969，曹某甲给王华打电话，王华给边某某打电话； 边某某2018年6月25日至2018年6月26日通话记录，王华18066955520，边某某13259767969，荆某某15929558248，王华向边某某打电话，边某某向荆某某打电话的记录。 （13）关于刘某某反映210国道、327国道拖欠工程款问题的协调情况说明，证明针对刘某某反映的问题，黄陵县各部门召开协调会并形成结论的情况。 （14）涂某某提供关于刘某某施工队退出黄陵210公路项目经过的情况说明，证明1.2017年8月22日，刘某某承揽其公司分包之210项目工程；2.2018年5月，刘某某因拒不接受黄陵县交通局210国道黄陵过境公路改建工程总监理办公室关于210项目的停工整改通知，自行要求退出210项目施工；3.刘某某因退出项目后，恶意挑动施工队讨薪，遂酿成后续纠纷。 （15）涂某某提供书证，证明向刘某某本人支付工程款和结算问题的书面说明材料，1.刘某某收到其公司支付的工程款后未向施工队工人发放工资，引发工人堵门上访等群体性事件；2.其公司根据县交通局等部门要求筹集现金140万元，但刘某某拒不接受，引发施工队情绪失控；3.7月上旬，经反复沟通，最终按照刘某某要求达成了工程质量结算的具体方案；4.其公司完成了工程量复核，在政府相关部门要求及参与下乡刘某某施工队支付了劳务报酬；5.刘某某继续组织人员对其公司进行举报诬告，县纪委组织政府相关部门形成联合调查组，经联合调查确认了其公司并未违法违约的事实。 （16）210总监发（2018）19号文件，证明关于210国道黄陵过境公路改建工程路基填方停工整改的通知，要求210国道黄陵过境公路SG项目经理部对K8+300二号填沟及K9+150六号填沟洒水进行碾压；K8+980五号填沟路基边坡树根进行清理，边坡线型进行刷坡处理，对路基回填顶面进行调平并做好临时排水；并于2018年5月9日下午通知中心试验室及总监办试验工程师对K8+800四号填沟进行返工处理。 （17）210国道黄陵过境公路改建工程监理工作指令单，证明210国道黄陵过境公路SG项目存在问题及要求整改问题。 （18）公路改建工程刘某某工程款结算汇总表，210公路改建工程刘某某工程款结算汇总表，327公路改建工程刘某某工程款结算汇总表，210国道黄陵过境改建工程刘某某结算情况说明，210国道黄陵县城过境段改建工程SG合同段工程量结算，310总监发（2017）19号文件，证明关于对210国道黄陵过境公路改建工程K7+782-K8+079段路基存在问题的通报，210国项综（2018）22号文件，证明210国道黄陵过境改建工程2018年5月份施工进度计划，2018年4月节点考核，210国道项目刘某某路基队施工缺陷扣除项目清单，2019年7月8日黄陵县公安局书证，证明以上证据证明曹某甲、涂某某、刘某某之间经济纠纷的国策。侦查卷宗第一册中“情况说明”未盖章，是县纪委、监委答复该“情况说明”属协调会协调情况，不属正式文件，不予盖章。 （19）黄陵县公安局调取证据通知书，证明锦江西京国际饭店于2018年6月26日的监控视频已过期，无法调取。 （20）现金缴款单，证明曹某甲、古某某、荆某某、边某某、曹某乙、房某某、贺某某、王某某韩某某波分别缴纳取保候审保证金1万元。 （21）罚款缴纳单，证明韩某某、贾某某于2019年1月18日分别向公安局账户缴纳罚款1万元。 （22）中级专业技术职务资格证书，证明曹某甲于2018年9月12日被授予建筑工程师资格。 （23）户籍证明，证明被告人边某某于1989年10月14日生，经大庆市公安局大同镇中心派出所在其辖区未发现边某某有前科记录； 被告人荆某某于1982年8月14日生，安康市公安局汉滨分局五里派出所经网上核查比对，荆某某系刘某某被非法拘禁罪一案在逃人员； 被告人古某某于1983年9月6日生，经铜川市公安局耀州分局永安路派出所查询，未发现其有犯罪记录； 被告人房某某，曾用名张海朋，于1988年1月21日生，经扶风县公安局法门派出所查询，其于2016年3月23日因扰乱单位秩序被列为法制嫌疑人； 被告人韩某某于1994年2月12日生，未发现有犯罪前科； 被告人王某某于1987年3月17日生；被告人曹某乙于1988年2月24日生，未发现犯罪记录；被告人曹某甲于1978年2月1日生；被告人贾某某于1991年4月12日生；被告人贺某某于1991年2月8日生，经查询，其曾因盗窃被公安机关打击处理过，未发现其他犯罪记录。 以上被告人均系完全刑事责任能力人。 2.被害人刘某某陈述，证明2018年6月25日，曹某甲给我发短信和微信让我到黄陵县二十六阶办理结算。后杜建红打电话让我到二十六阶。6月27日上午12点多，我到了二十六阶曹某甲的办公室，曹某甲让四个我不认识的人进到办公室，有一个右大臂有纹身的瘦小伙就给我说：“你哪也不能去，你好好算你的帐”。下午2点多，因为工人上访，我想到信访局去说明情况，这四个人挡住我不让出门。后来我的工人报警，警察带着我走到二十六阶大门口时，那四个人中的两个人拉着我的胳膊不让我走，曹某甲一把拉住我的上衣，把我的短袖撕扯烂了，我被曹某甲强行拉回道班的房子里，那四个人和曹某甲又叫来的几个人跟着到了房子里，曹某甲说：“你哪也去不了，你就呆在这，该算账就算账”。后来派出所又来了几个警察要带我走，曹某甲还不让我走，后我坐上警车到城关派出所，下午3点，县交通局解决劳务费的事，派出所的警车又把我送到道班的房子。下午3点多，涂某某拿着140万元要和我结清工程款，我认为钱不够就没有接受。涂某某拿着钱走了，我和我工地两个技术员在房子里，我们要出去吃饭，看着我的人不让出去吃，让别人送进来。我们在房间里吃了饭，晚上8点左右，来了辆车，又来了4个人，当天晚上房子里有两个人看着我，门外有四个人，车上还坐着两人看着我，我睡觉时，房子里的两个人看手机不睡觉，上厕所每次都有一个人跟着。 6月28日下午3、4点左右，曹某甲称我给工人说给其送礼20万元，在项目部院子里曹某甲、涂某某分别抽了我三巴掌。6月28日晚上8、9点左右，曹某甲来到房子，利用我家人威胁我，让我签订承诺书，承认我亏损多少和公司没关系，我没签。涂某某也拿来承诺书让我签，我没有签。期间我工地的现场负责人徐某某来房子给我汇报工地的情况也被那些人控制不让走。这些人白天晚上一直控制着我们。7月8日早上5点左右，天下着雨，我趁房子里看我的两个人熟睡了，我逃离现场，回了富平老家。我媳妇后来给我说7月9日上午有人到咸阳我家里找过我。 3.证人证言 （1）董庆龙证实，2017年11月至2018年6月，我给刘某某过工。刘某某被非法拘禁的第一天我在项目部，第二天我去了延安，6月29日我回到黄陵。有八九个人轮换看着刘某某，不让他离开项目部，有工人报过警。有一天早上下雨，刘某某跑了。 （2）贾登峰证实，我是黄陵县公安局城关派出所民警。2018年6月28、29号10时许，我接到县局指挥中心电话让我们去马山二十六阶出警。我和杨哲出警到马山二十六阶项目部，院子人比较多，我和杨哲问谁让人控制了，有人说他们领导被人控制了，我就说让人走，刘某某就起来往外走，结果几个小伙挡住不让走。到了院子里，有些人拉着刘某某不让走，我让那些人不要拉，让人走。就这样拉扯着把刘某某拉到项目部门口，有个小伙拉着刘某某胳膊不放手。曹某甲出来了，曹某甲和刘某某说好上去算账。回到院子里，工人又拉着刘某某不让走，那几个控制刘某某的小伙也开始拉扯，我赶紧给副所长党福强打电话增援警力。过了一会，党福强带了七八个警察上来，警察让这些人不要再拉扯，曹某甲和几个小伙还拉着刘某某，我们就把两个小伙和刘某某拷上带上警车回派出所。下午2时许，我们又把刘某某送回项目部。 （3）党福强证实，我是派出所副所长。2018年6月28、29号，贾登峰打电话说他和杨哲在马山二十六阶项目部出警，双方人员发生撕扯，控制不住，要求增援。我给李红卫教导员汇报了情况，我带领值班和备勤民警，携带单警装备赶过去。当时院子人比较多，我到刘某某房子，问咋回事，房子里有曹某甲和几个小伙。刘某某说曹某甲不让他走，曹某甲说他是劳务公司经理，工程账没有算清。我问刘某某账务关系怎么回事，刘某某说他要求上边公司来和曹某甲算账，他不算。我给他们讲债务纠纷可以通过交通部门协商解决，如果交通部门解决不了可以找劳动监察部分解决，都解决不了可以走司法程序。我还警告曹某甲不得以任何理由限制人身自由，必须让刘某某走，曹某甲说账算清了，刘某某不领钱不准走。我说刘某某必须走，我就和几个警察带刘某某往出走，曹某甲和几个小伙挡住不让走。当时有两个小伙不听指挥，民警把他两个拷上铐子带走。我问曹某甲到底咋回事，曹某甲说刘某某一走，工人就会到工地上和政府上访闹事，交通局下午来协调处理这事，我和交通局白局长打电话核实是否属实，白局长说下午安排人处理此事。刘某某说他不算账，要求公司和曹某甲算账，他要走。曹某甲让刘某某保证工人正常上班不闹事不上访就可以走。刘某某答应了。我们把拷的两个小伙放了，带刘某某回派出所。下午2:30分，我们把刘某某送回项目部。交通局的田万林和二十六阶的涂某某来处理此事，我们就走了。下午四五点，民警汇报说上边事情没有处理好，交通局给刘某某钱，刘某某没要。我让民警告知他们去劳动监察大队或者法院去解决他们的账务纠纷，期间不能发生违法事情。 2018年6月30日先后有人两次报警称马山二十六阶发生打架，我们出警后了解情况后未发现打架。 （4）张荔蕊（民警）证实，2018年6月28、29号，派出所领导说马山上面需要增援，我就和党所长等七八名警察出警。上去看见刘某某在道班一房间内，党所长去问情况，我在院子没进去。过了一会，里面说让刘某某走，有人阻挡、拉扯，我们就控制了两个人，把这两个人和刘某某都带回所里。过了一两天，有人报警称马山发生打架，出警后，没看到人打架。 （5）涂某某（西安东腾实业有限公司总经理兼法人）证实，该公司于2014年10月成立，从事房地产开发、建材销售、游泳馆，我占股40%，曹某某占股60%。2015年开始在黄陵县建设黄陵风情小镇项目，承包了黄陵县327国道，过境线2标的试验段建设。曹某甲是曹某某的弟弟，是该公司顾问，在黄陵主要跟政府相关部门办理相关手续、别墅区主要的修建。我负责公路的修建、工程队账务。我解决不了的事情我就跟曹某甲商量。刘某某是我们将工程转包出去的承包人，负责修210国道。我们之前向刘某某支付现金和垫付柴油款220万元左右，刘某某没有将此笔款项给工队支付，工队就向我们要钱。刘某某组织工队和他的亲戚到县政府、交通局和我们公司去上访闹事，还将我堵在办公室要工程款，我就报警了，第一次警察来没将此事调解好。第二次刘某某的工程队向我要工程款，我报警后，警察没有联系到刘某某，过了几天，我在项目部见到刘某某。第二次报警后，我将情况告知曹某甲，曹某甲说不用我管。我公司和刘某某的工程队通过第三方检测公司对工程量核算，刘某某共干了420万元的工程量，其中240万元是反工量，我们给刘某某支付了350万元左右。最后经纪委和交通局协商，返工量为76万元，算下来，刘某某倒欠我公司6万元。 刘某某说他借了施工队20万元给曹某甲送礼，曹某甲并没有收到20万元，曹某甲非常生气就扇了刘某某两巴掌。 刘某某在马山项目部被看了十天左右。曹某甲说是他安排古某某找人看的刘某某。 （6）田万林（黄陵县交通运输局征迁办）证实，327国道黄陵县过境段改建工程试验段路基工程由三个标段进行建设，其中2标段由西安东腾实业有限公司（法人是涂某某）承建，210国道改建工程由中铁十二局承建。曹某甲用陕西中通路桥工程有限公司（法人不清楚）的资质承建210国道改建工程的路基土方工程，刘某某又用别的资质在西安东腾实业有限公司和陕西中通路桥工程有限公司里承包了工程。 2018年4月25日，陕西中通路桥工程有限公司口头通知刘某某停工结算，停工后工人相继向交通局和劳动监察大队、信访部门上访要工资，刘某某也失去联系了。6月26号左右，工人到县信访局上访，交通局和信访局叫刘某某来信访大厅说明情况，刘某某当天在马山项目部，催了几次没见刘某某下来。我们给工人答复将钱取好，把刘某某叫到现场确认并签字后给工人发工资。说好第二天下午三点给工人发工资。第二天下午三点，协调会有交通局、劳动监察大队、派出所参加，陕西中通路桥工程有限公司提了100多万元的现金也来到马山项目部。涂某某说把钱提来了，让刘某某签字确认，他给工人发工资，刘某某说钱不够，不签字，算清帐才能签字发钱。涂某某就把钱提走了。8月30号，经过协商，陕西中通路桥工程有限公司代刘某某支付了工人110多万元的工资。 （7）徐某某证实，刘某某2018年在黄陵县马山村承包西安东腾实业有限公司黄陵分公司和中通路桥工程有限公司承包了国道改建工程。我在刘某某承包的210国道改建工程负责工地现场协调、人员管理。期间曹某甲与刘某某为工程结算，刘某某从2018年6月27日中午到7月8日早上被非法拘禁，我从7月1、2号11点到7月8日11点左右被非法拘禁。刘某某能从房子出来，但是都有人跟着，包括上厕所。他们没有打刘某某，就说恐吓刘某某要听曹某甲和涂某某的话。 （8）王欢证实，我在西安东腾实业有限公司黄陵分公司打工，我也在刘某某的工地上当过测量员。2018年6月中午，我在马山劳务队的房子（马山二十六阶西边第二个房子），刘某某推门进来，后面跟着三四个小伙，不让刘某某出去吃饭，让我们给刘某某把饭买来。一直持续了两三天，因停工，我就回老家了。7月中旬我回到劳务队，刘某某不在了。 （9）段伟卫证实，刘某某在马山村赵斌承包的工程当项目经理，我给刘某某工地送水泥、沙子、碎石、片石，刘某某欠我货款36多万元。 2018年6月27日14时许，我到马山道班院子找刘某某要账，在院子看到刘某某要下山，七八个小伙拉着刘某某不让走，有些农民工也拉着刘某某让下山，还有两个警察在人群里。场面比较混乱，刘某某的短袖都被人撕烂了。过了一会，来了三四个警察将刘某某带到派出所了。过了两三天9点左右，我再次到道班院子，看到刘某某在道班院子西边第二个房子，房子里有赵斌、王欢、徐某某、连建超，其他人想不起来。房子门口坐着那天拉刘某某的几个小伙，院子停着一辆黑色奔驰商务车。刘某某出房子就会有人跟着，不准出院子，我从杜建红的工队带饭给刘某某。下午3点多，我就走了。过了几天，我去道班院子，刘某某依旧被那几个小伙看着。后来听说刘某某跑了。 （10）杜建红证实，刘某某是西安东腾实业有限公司黄陵分公司和中通路桥工程有限公司承包的国道改建工程的项目经理。我在刘某某的工程里干劳务，负责机械施工。刘某某共付38万元劳务费，还欠我220多万元的劳务费。我多次找刘某某要账，刘某某说二十六阶没有给他付钱，让我们找二十六阶，至今也没给我。 2018年6月26日10点左右，我、马云卓劳务队和另一些劳务队去二十六阶找涂某某要账，涂某某让我们找刘某某。后来有人报警了，警察上来让我们不要闹事，涂某某说必须叫刘某某来。我当着他们的面给刘某某打电话，开着免提，涂某某说只要刘某某上来就给钱。第二天中午12点多，刘某某来到涂某某办公室，过了半个多小时出来，涂某某让我们和刘某某到项目部的道班院子算账，我们就去道班院子西边第二间房子。来了四五个小伙坐在门口床上，我们看形势不对便准备走，那几个小伙不让刘某某走，说刘某某和涂某某、曹某甲有经济纠纷。申某某让我去马山下边接她，申某某来了让刘某某走，不要怕，那几个小伙还是挡着不让走，申某某就报警了。来了两个警察让刘某某走，那几个小伙还是挡着不让走，我们劳务队的人硬把刘某某往出拉，那几个小伙拉住不让走，双方撕扯着把刘某某拉到二十六阶大门口，曹某甲出来了拉住刘某某的上衣，双方继续拉扯着。过了一会，来了七八个警察，带队警察和曹某甲进房子说话，过了一阵出来说他们不管了，准备走。我们劳务队的人把警车挡住问为啥不让人走，警察说是经济纠纷他们不管，我们要求把刘某某带到派出所，说那里安全些，警察就把刘某某带走了。当晚9时许，我回到道班房子，里面有徐某某、连建超、吕卫东，有个看刘某某的小伙在门口床上睡着了。房门口有三四个小伙。刘某某说他上厕所、打电话都有人跟着。第二天中午，马云卓带着工队来问刘某某要账并发生争吵。第三天8、9点左右，曹某甲和涂某某到道班房子，涂某某说刘某某给马云卓说他给涂某某送礼送了20万元，就用手扇了刘某某几巴掌，曹某甲也扇了刘某某几巴掌。他们骂刘某某，并让刘某某签承诺书，承诺保证工人不去闹事，一个星期内结账。刘某某不签字他们就走了。过了十二天左右，天下雨，刘某某早上偷着跑了。徐某某也被控制住了，直到刘某某跑了，徐某某才被放了。刘某某被非法拘禁的时间从6月27日至7月8日早上。 （11）张方证实，刘某某至今还欠他挖掘机租用费20多万元。证实了看刘某某的人就不让刘某某走，不让他离开院子，刘某某吃饭人送到房子里，上厕所有人跟着，在院子里也有人跟着，那些看他的人房子有人看着，门口也有人，那些人两班倒看着刘某某。 （12）赵斌（刘某某工地柴油和后勤的负责人）证实，6月26日下午，我和刘某某、杜建红还有工人到房子没有多长时间，就有五、六小伙来到我们的房子，那几个小伙当天晚上在院子的车上睡觉。第二天中午，交通局的让刘某某下去对账，刘某某要下去，那几个看他的小伙就拉住他不让走，警察来了，刘某某要走，那些人不让走，双方撕扯着就来到26阶大门口，曹某甲出来也拉着刘某某的衣服不让走，有两个人拉着刘某某的胳膊，后来又来了些警察，警察后来问刘某某愿不愿意走，刘某某说他要走，那些看刘某某的人不让走，对方的人还和警察撕扯，当时警察还铐了两个小伙，下午2点多警察又把刘某某带到房子里，警察就走了，看刘某某的人不让刘某某走，不让他离开院子，刘某某吃饭人送到房子里，上厕所有人跟着，在院子里也有人跟着，那些人两班倒看着刘某某。曹某甲和涂某某来到房子里因为刘某某说给他们送过20万元的事情打过刘某某。 （13）董鹏惠（刘某某的妻子）证实，刘某某被非法拘禁的第三天，赵斌给我发微信说刘某某被曹某甲和涂某某叫人控制住了。2018年7月8日中午1、2点，我在家里收拾东西准备回富平，有人敲门，我在猫眼看见三个小伙，我没开门。 （14）申某某证实，6月27日上午10点多，她给刘某某打电话说工人上访，交通局的白局长让刘某某到信访局了解情况，刘某某说有人看着他他下不来，后来杜建红派了一个人把她接到马山道班，她让刘某某和她一起走，看着刘某某的人就不让走，她报了警，警察来后，那些人还不让刘某某走，曹某甲出来了，双方又拉扯，她又报了警，警察来后，把看刘某某的两个小伙给烤了，带走了刘某某。过了一两天，她还给刘某某送过饭，看他的人还在。 （15）张伟证实，刘某某被非法拘禁期间，他一直在，他看见有一些人一直看着刘某某，不让他离开道班。大概有八、九个人，这些人分两个班，白天一班，晚上一班。房子有人看着，门口和院子里也有人看着，期间刘某某要走，这些人不让走，双方都拉刘某某，还报了警，警察还拷了两个人。 （16）车凤楼证实，6月20多号，她去找徐某某要材料钱，看见有人拉着刘某某要走，一些人拉着不让走，警察也在现场，比较乱。 （17）王华证实，自己帮古某某联系到边某某，说黄陵公司有个分包商被工人围攻，让他帮忙，害怕工人打刘某某，我没有时间就介绍古某某和边某某认识。 （18）马云卓证实，刘某某欠他75万工程款。他去向刘某某要钱，在项目部和刘某某吵起来了，有人报了警，过了几天听说刘某某跑了。 （19）李道峰证实，他们要账期间，有人看着刘某某，而且伊堂学还打过刘某某。 （20）刘永正证实，自己和马云卓、伊堂学要过账，不清楚是否有人拘禁刘某某，但是看见有人坐在院子里或者坐在亭子里。 （21）李建营、何卫东证实，2018年6月28日刘某某被拘禁的情节。 （22）雷济刚（陕西中通路桥工程有限公司总经理）证言、微信聊天截图、委托书，证实该公司法人是张启顺。我公司委托涂某某于2017年10月10日与陕西共创建设工程有限公司签订黄陵县327国道改建工程试验段LJ-2标段的工程合同。陕西共创建设工程有限公司委托赵斌签订合同。我公司先后向共创公司支付140多万元工程款，还支付了40多万元农民工工资。 2018年6月，刘某某因拖欠农民工资导致工人上访，县政府要求二十六阶把刘某某叫回来结算农民工工资。6月27日，刘某某才回到黄陵项目部，二十六阶和刘某某一直商讨结算，刘某某不同意监理和项目部的计量结果，根据县交通局和政府的要求先结算农民工资，刘某某不接受。最后他们要求第三方测量公司进行测量计算，我于7月2日、4日会同涂某某到刘某某房子协商聘请第三方重新测量计量事宜。过了两天，第三方公司渭南旭泽工程咨询有限公司来黄陵县，刘某某委托连建超搞测量和计量。后来天下雨刘某某走了，并给我发信息说他回家看病。7月11日他还发来委托书，委托吴创峰搞结算。 4.被告人供述 （1）曹某甲供述，证实曹某甲在公安机关的供述：我是在部队参军入党。我是西安东腾实业有限公司顾问。1.因为刘某某组织他的工人和不明真相的亲戚在县上去上访，所以县上让交通局、劳动监察大队让我们出面把刘某某叫回来解决纠纷。我当时只是给古某某说让他找公司几个男员工把工人看住不让工人把刘某某打了，是谁让人把刘某某看住不让他离开的我不清楚。2.我当时在刘某某的项目部打过刘某某，因为刘某某给他的工人说给他送过礼，我非常生气，就打刘某某。3.当时我们和刘某某说好是当天下午3点和交通局、十二局、劳动监察大队共同解决农民工的工资问题，所以我就把刘某某拉住不让走，让结算工程。4.我经常给司机古某某转钱，给古某某转5000元，因为他要加油，买东西，然后再向公司报账，至于说古某某给谁转了钱我不知道。我没有让边某某来黄陵帮忙看住刘某某不让走。5.我不认识边某某及其他四个人。6月26日从西安回黄陵时我车上有几个我不认识的人，我也没有问这些人是谁。 （2）边某某供述，证实我和曹某甲几年前就认识了。2018年6月底，具体时间记不清了。曹某甲打电话让我给他帮忙，我也没问帮什么忙，后我俩约在西大街见面。见面时古某某也在场。曹某甲让我再叫三个人跟他一起到黄陵，说他在黄陵工地的一个包工头刘某某给他乱算账，他们之间账务不清，让我带三个人把刘某某看住，等刘某某算完帐再让他走。我知道这种活每人每天可以挣300元至500元不等，我就叫来荆某某、王某某，荆某某叫来贾某某。我六人一起坐曹某甲商务奔驰车到黄陵县城。当晚，古某某安排我四人住在黄陵县城一个宾馆。第二天早上，古某某开车将我四人拉到黄陵县二十六阶售楼部，曹某甲给我四人说要把刘某某看住，不让他离开项目部院子，等算完帐才能走。当天下午，我们在售楼部见了刘某某。过了会，来了很多工人找刘某某算账要钱，刘某某忙着去说话，当天晚上，一个女的给刘某某送饭。晚上我们让贾某某和刘某某住在一个房子，看住刘某某。第二天，送饭那个女的和二十几个工人来抢刘某某，我四人挡住不让抢，曹某甲来了和工人说了一会话，工人就散了。中午，曹某甲让我再叫五个人来帮忙看住刘某某。我让荆某某叫来了五个人，分别是“老五”、房勇、一个开车小伙、一个陕北戴眼镜的小伙“小强”、还有一个瘦小伙。我们共九人一起看刘某某。上午，有一些工人又来抢刘某某，拉着刘某某去劳动监察大队，我们拉住刘某某不让走，双方撕扯着，不知道谁报警了。来了两个警察，问了情况，就让刘某某走，我们双方继续拉扯刘某某，曹某甲也跑出来拉住刘某某，还把刘某某衣服拉破了。警察控制不住局面叫了援警，又来了七八个警察。警察让我们靠边站，“老五”不听，警察将“老五”按倒在地拷起来。曹某甲拉住刘某某不放人，警察准备喷辣椒水，古某某冲前去挡住警察，也被警察按倒在地拷起来。警察带着曹某甲到房子问话，后把刘某某、“老五”、古某某带走了。中午，警察又把他们三人送回来了。第三天下午，曹某甲和涂某某到项目部，曹某甲说刘某某给工人说他给曹某甲送了30万元，曹某甲说“我他妈连你一根烟都没抽”，后扇了刘某某两巴掌。我从外面进房子时看见曹某甲打刘某某，后曹某甲和刘某某就走了。有一次，刘某某手下包工一个人到项目部打了刘某某一次。控制人的第八天，曹某甲给我说没什么事，让我们先回去四个人，我给纪勇说了，荆某某让“老五”、“小贾”、“戴眼镜的陕北小伙”、开车的小伙走了。第二天，曹某甲让古某某给我手机支付宝转账3万元，古某某给我微信转了5000元，共计给我3.5万元，我用支付宝给荆某某转了1.8万元。在我们看刘某某的第十二天早上5点多，天下雨，荆某某给我打电话说刘某某跑了。 我们9个人分成两班，我和小贾、小强、王某某一个班，是白班，房勇、纪勇、小斌、小韩、老五是晚班。包工头在房间的时候我们要么在房间看着工头，要么在院子里守着，他上厕所的时候我们也跟着，不让工头离开院子出了我们的视线。白天刘某某可以在院子里，晚上不让他出房子。 （3）曹某乙供述，证实2018年6月20日左右5时许，房某某电话叫我去黄陵工地，我叫了小强（贺某某），房勇也叫了老五。房勇问谁能联系下车，老五叫来小韩（韩某某波）开车到吉祥村把我四个拉上去黄陵工地。房勇说去黄陵工地，每人每天给500元。荆某某给房勇发了位置，房勇开着导航，韩某某波开着自有的白色越野车拉着我们到黄陵二十六阶售楼部办公室。当晚到已经23点多了，项目部院子有边某某、王某某、一个穿白短袖的小伙。饭后，荆某某给我、房某某、老五、贺某某、小韩说“就说床上躺着那个小伙，把他看住，不要让他走了，吃啥、喝啥有人给他买”。后我五个人进房子里把那个人认了一下，便坐在门口凳子上聊天。边某某和荆某某商量把我们分成两班看人，边某某、穿白短袖小伙、王某某、贺某某是一班，我、房勇、纪勇、老五、小韩是一个班，我们两个班轮流看人。刘某某当时在从左往右数第三个房子。刘某某可以到院子里、可以打电话、可以和工人、亲戚说话、吃饭有人送，上厕所我们得跟着，刚开始我们都在院子坐着聊天或者打牌，后边某某说害怕人跑了，让房子里始终要有一个人看住刘某某。是曹总让边某某找我们看住刘某某，边某某有什么事都要向刘某某汇报。 第二天早上8时许，我五人换下来去休息。10时许，边某某给纪勇打电话让我们上去，说是有人闹事。我五人到项目部院子，过了一会来了两个警察，警察问啥情况，有个男的说我们把刘某某拉住不让刘某某走，我们限制了刘某某的人身自由。我们说这事没给老板处理完，肯定走不了。警察说事情没有处理不能不让人走。这时，对方工人拉着刘某某要走，边某某说“把人拉住，千万不要让人走了”，我们便挡住不让把刘某某拉走。双方就互相拉扯刘某某。警察看控制不住局面，就打电话叫增援，来了七八个警察。警察让不要拉了，但是双方还在拉扯。双方把人拉到灶房门前，警察不让拉人，老五还在拉人，警察就把老五压到地上上了背铐。曹总拉着刘某某的胳膊不放，警察就准备喷辣椒水，曹总司机就上前去挡，警察就把司机铐上了。后警察的领导和曹总到第三个办公室说情况，过了一会就出来了。警察的领导说是经济纠纷，让不要闹事，后把刘某某、老五、曹总的司机带走，我和房勇等五人就下去休息了。晚上七八点，我们到了项目部，有一些要账的人和刘某某说话，另外四个人下去休息了，我五个人接着看人。期间，原先报警的那个女的还报了一次警，警察出警后说不要打架，不要闹事就走了。期间，荆某某说；老板把刘某某扇了几巴掌。有一天，荆某某说也没啥事了，要裁四个人，把我和房勇留下，我同意。第二天中午，荆某某让小强、穿白短袖的人、小韩、老五先回西安，后他四人就开着小韩的车回西安了。剩下我五人，分两班，我、房勇、纪勇一个班，王某某和边某某一个班。有一天晚上我三人看人，商量我先看人，房勇和纪勇先休息，结果他两不休息玩手机，后半夜，我在刘某某右边房子睡觉，房勇在刘某某房子睡觉，凌晨三点，房勇起来叫我换他，我说他要瞌睡就继续睡，我坐在房子门口的钢丝床上。过了一会，纪勇开着商务车回来就睡觉去了。过了一阵，天开始下雨，我坐在车上看电视，雨下大了，我把车门关严了，凌晨五点，我看见刘某某的房子门开着一条缝，我觉得不对劲，进去一看，刘某某不在，我去厕所、院子找了一圈，均没找到人。我赶紧叫纪勇和房勇，纪勇给边某某打电话说人跑了，我五个人就在项目部附近找，没找见人。7月8日早5时许，刘某某趁房某某、荆某某、曹某乙熟睡，逃离现场。荆某某他们去找刘某某了，让我把徐某某看住，不要让跑了。早上七八点，荆某某说不用看徐某某了，让我回去休息。10时许，曹总问我人怎么跑的，我如实说了。然后我们几个就回西安了。 （4）古某某供述，证实我别名古明，西安东腾实业有限公司黄陵分公司司机。2001年在部队入党。我听说公安机关到二十六阶找我，我今天来说刘某某一事。 2018年6月底，黄陵县二十六阶工地的工人找刘某某要钱，找不到刘某某，来公司找人。公司法人涂某某把情况给曹某甲说了，曹某甲和我在西安，曹某甲让我联系几个人到黄陵工地上把刘某某看住，不要让工人打刘某某。我联系了王华，王华有事，给我介绍了边某某。我联系了边某某，边某某带了三个人到西大街锦江西京国际饭店找我，我告知他们主要是把刘某某看住，不要让工人打刘某某。后我五个和曹某甲，开着曹某甲的商务奔驰车到黄陵。我用微信给边某某转了5000元用于买水、烟、饭。当天安排边某某等四人住在黄陵县商业街酒店，第二天开车带他四人到二十六阶项目部。刘某某跟很多工人已来到项目部算账。晚上，曹某甲让我叮嘱边某某等人看住刘某某。具体边某某如何分工我不清楚。 第三天早上，一个戴眼镜女的带着二十几个工人来抢刘某某算账，我们不让，曹某甲和工人说话后，工人就散了。当天中午边某某又叫了五个人来工地看边某某。第四天，工人又来抢刘某某，带他去劳动监察大队算账，我们不让，因为我们联系了黄陵县交通局、街道办、中铁十二局、中通路桥公司来和刘某某说事，需刘某某签字。双方一直拉扯，不知道谁报警，来了两个警察，后又叫了十几个警察。曹某甲一直拉着刘某某不放，警察准备喷辣椒水，我就冲到前面去挡，被警察压倒在地拷了起来。还拷了边某某。警察把刘某某、我、边某某叫来的一个小伙拉大派出所，中午很多人等着刘某某算账，警察又把我几个放了。回去后边某某他们继续看住刘某某。 过了几天，边某某那边有四个小伙要走，我给边某某支付宝转了3万元。留下五个人看刘某某。过了四五天，边某某说刘某某走了，后来边某某也走了。 （5）房某某供述，证明外号房勇。2018年6月27日下午5点多，荆某某打电话让我再叫四个人去黄陵县看人，管吃管住一天给500元。后我叫了“老五”和一个陕北娃，“老五”叫了韩某某波，陕北娃叫了曹某乙，他们均同意去看人。当晚，我五人坐韩某某波的车到黄陵县马山二十六阶工地。第二天开始，我们分成两班开始看住刘某某。荆某某说不让刘某某出去，刘某某吃饭由工队工人送来，我们换着吃饭、睡觉、看人。6月28日，我们在客房部休息，荆某某打电话说院子来了好多人吵着要把刘某某带走。我们挡住不让带走，曹某甲来了一把拉住刘某某，并把刘某某衣服拉扯了。后派出所民警将刘某某带到派出所了解情况，我们就回客房部睡觉去了。晚上换班时，刘某某也在。看到第八天时，韩某某波、“老五”、陕北娃、还有边某某叫来的一个小伙先走了。剩下我五人看到第11天时，刘某某跑了。第12天，荆某某说没事了让我们回西安。 荆某某给了我1.3万元，让我给我叫来的人发，我给了陕北娃4000元，给了“老五”和小韩共9000元（包含车费1000元）。后来荆某某给了我2500元算作我的费用。 （6）韩某某波供述，证实外号小韩。2018年6月底一天，具体记不清了，“老五”叫我去黄陵挣点钱，让我把车开上，每天给我500元，我同意了。后我开车拉着“老五”、小强、小斌、房勇到黄陵县一个工地的售楼部。这时，“老五”才告知我是来黄陵县工地看住这个包工头，并说公司已经提前把工程款支付给包工头了，但是包工头把钱花了，现在又来公司要钱，公司让我们把这个包工头看住，等算完帐才能让他离开。当晚我们住在售楼部宿舍。第二天早上，我们四个人看住包工头，不让离开院子。上午，包工头手下工人来院子里要人，我们不给人，双方发生冲突，来了两个警察要把包工头带走，我们不让带走。过了一会，又来了几个警察，跟公司老板协商后，警察把包工头、“老五”和老板的司机带走了。当天下午，他们三人又回来了。就这样我们一直看人看到第八天，我们一块来的五个人商量害怕出事，就给边某某说我们五个人要走，边某某同意。最后不知道房勇和小斌为啥留下不走了。我和“老五”、小强、一个小伙就回西安了。 我们九人分成两班，白天晚上轮流看刘某某。我、老五、房勇、荆某某、小斌一个班，边某某、小强和两个我不认识人一个班。我们不让刘某某离开院子，上厕所也跟着，只限制人身自由，不限制通信自由，来人也可以见包工头，吃饭有人送。公司的司机负责我们后勤生活。边某某和公司进行沟通。老五分几次共给我3000元。 （7）荆某某的供述，证实2018年6月26日下午1、2点左右，边某某打电话叫我带一个人去黄陵。后我带贾某某到西京饭店和边某某汇合。后我、贾某某、边某某、王某某坐奔驰轿车去黄陵工地。路上，边某某说明天去工地，每人每天500元。当晚住在黄陵一个宾馆，边某某说明天去工地，曹总让我们四个看住包工头刘某某算账。第二天11点左右，古某某把我们接到二十六阶曹总办公室，曹总让我们把刘总看好。边某某让我们把刘某某看好，不要让人把人带走。下午6点半左右，边某某让我给房勇打电话再叫几个人来看人。当晚11点多，房勇带了四个人来了。当晚12点多，边某某把我九人分成两个班，我、房勇、曹某乙、老五、小韩一个班，其余四人一个班。第二天早上7点50分许，我们去客房睡觉。11点半左右，贾某某打电话说有人来抢刘某某，我们下去帮忙挡住不让将刘某某带走。来了七八个警察，最后将老五、古某某、刘某某带走，我们去吃饭睡觉去了。7月4日下午4、5点左右，边某某让小韩、老五、陕北小伙、小贾先回西安。我剩下五人分成两班，白班是边某某、王某某，晚班是我、房勇、曹某乙。7月8日5点左右，曹某乙说人不见了。后古某某开车拉着我、边某某、房勇、王某某到咸阳刘某某的家里、铜川、宜君找人都没找见。后我们就回西安了。7月4日晚9点左右，边某某给我转了1.65万元，我给房勇转了1.25万元。9月3日晚上，边某某给了我和房勇每人2500元。 （8）王某某的供述，证实2018年6月20号左右一天11时许，边某某叫我去黄陵县办点事，每天500元。当天，我、边某某和两个不认识小伙坐曹某甲的商务奔驰车去黄陵。第二天早上9点，古某某将我们四个拉到二十六阶售楼部，曹某甲让我们四个看着刘某某算账，算不完不准走。不准刘某某离开项目部院子，上厕所有人跟着，吃饭、喝水有人送，可以和工人说话、算账、打电话。下午，有一些人来拉着刘某某走，我们挡住不让走，后来那些人散了。当晚23时许，又来了五个小伙看刘某某。第三天11时许，刘某某手下来拉刘某某走，和我们发生撕扯，有人报警，来了两个警察挡不住，曹某甲将刘某某衣服拉破了。后又来了七八个警察，“老五”、古某某、刘某某被警察带走了，下午2时许，警察又把刘某某送回项目部，“老五”、古某某也回来了。期间，曹某甲生气刘某某给人说给他送礼，在曹某甲房子扇了刘某某几巴掌。过了几天，小贾、“老五”、小韩、小强就回西安了。剩下五人分两班，我和边某某白天看人，纪勇、房勇和小斌晚上看人。有一天下雨，我和边某某在睡觉，纪勇打电话说刘某某跑了。第二天我们就回西安了。 （9）贺某某的供述，证实2018年6月20号左右，曹某乙叫我去外地。后我、房勇、小韩、老五、曹某乙坐小韩的车去黄陵县，路上，房勇说去黄陵的工地，每人每天500元。在项目部院子，边某某说房子里面有个人，看住，不准他出院子，随时得跟着。当晚我九人分成两个班，房勇、纪勇、老五、曹某乙、小韩一组，剩下我四人一组。第二天早上，我、边某某、王某某和白色短袖男的去换班，9点多，来了一个女的带了十几个人到院子。我们双方拉扯着刘某某。有人报警后，警察来了控制不住局面，又来了七八个警察。曹总将包工头的衣服都拉扯了。当时比较混乱没看清，最后警察将刘某某、老五、古某某带走了。下午他们又回来了。期间，曹总和涂总到房子里和刘某某说话，我在外面听见“啪啪”打脸的声音。第八天，房勇让我、老五、小韩、穿白短袖的男子走了。过了三四天，房勇给我微信转了4000元，包含房勇借我400元，我实际得3600元。 （10）韩某某供述，证实我来投案自首。2018年6月27日晚8时许，房勇找我，我在西安市吉祥村三道巷丁字口见到房勇、小强、小斌。房勇说去黄陵上几天班，一天500元工资，并让找一辆车，我同意，并联系了韩某某波开车。后我五人开车去黄陵马山二十六阶项目部。边某某、荆某某和两个小伙在项目部院子，边某某说工作就是看住刘总，不让走，老板和他算账，害怕工人打刘总。边某某和荆某某商量，我、荆某某、房勇、小斌、小韩上晚班，边某某、陕北小伙、还有两个小伙上白班。第二天早上8时许，我们换班去休息。后荆某某说下面出事了，叫我五人去项目部院子。有些工人拉着刘总要走，边某某不让，两个警察也在那里，曹总和刘总说好去算账，到了项目部院子，有些工人又拉着刘总走，曹总挡着不让走，双方在院子互相拉扯。又来些警察。副所长把曹总、刘总叫到房子问情况，有几个包工头到房子要拉刘总走，曹总不让，双方在院子继续拉扯，刘总衣服被拉烂了。警察不让拉，古某某不听指挥，被警察拷上了。当时，我拉着刘总胳膊不放，警察过来把我压倒在地拷上了。后我、刘总、古某某被警察带到派出所，后把我和古某某放了。下午3时许，警察把刘总送回项目部。二十六阶的涂总和会计、还有一些人拿着钱在项目部房子和刘某某算账，过了一会又把钱拿走了。我们几个又回去睡觉了。7月4日下午，房勇让我、小韩、小强和一个小伙先回西安，我们坐小韩的车就走了。当天走时，房勇给了现金1000元说是加油费，我把钱给小韩。当晚房勇给我转了8000元，我给小韩转了4000元，我分的4000元都花了。 我们就是看着刘某某不让他离开项目部，上厕所有人跟着，吃饭有人给他送，可以和别人打电话。 （11）贾某某供述，证实我下午在网吧被公安民警抓获。2018年6月26日13时许，荆某某接电话，叫我和他一起去西大街西京饭店，边某某和王某某在西京饭店门口，后我们一起去13楼曹总办公室。后我们和曹总一起坐黑色商务奔驰车到黄陵县。当天11时许，司机把我们拉到马山二十六阶曹总办公室，曹总、涂某某、刘某某都在。曹总给我们说“你们跟着刘总上去，到他的项目部，看住把农民工的账一结”。荆某某让我做到刘总门口把人看住，他三人坐在房子打牌。院子工人很多。下午6点多，我四人轮着去吃饭。刘总上厕所有人跟着，吃饭有人送，就说不让他离开项目部院子。 当晚11点多，来了五个人和我们一起看刘总。荆某某安排我、边某某、王某某、陕北小伙上白天班，其余五人上晚上班。第二天早上8点多，我们去换班。9点多，刘总的工人和亲戚要拉着刘总走，我们几个挡住不让走，有人报警，来了两个警察，警察也要带走刘总，我们不让。边某某让我给荆某某打电话叫那五人下来。当时曹总也在二十六阶，也和那些人一起拉扯刘总，还把刘总衣服拉烂了。警察不让拉扯，老五不听被警察铐上了，后来司机也被铐上了。带队警察和曹总、刘总到房子说话，后警察把刘总带走了。下午2点多，警察把刘总送回来了。下午4点多，涂某某、会计、还有些人拿着钱来和刘总算账，刘总不算账，他们就把钱拿走了。晚上6、7点，我们换班休息去了。 7月4日下午4点多，荆某某让我、老五、陕北小伙、小韩先回西安。后我问荆某某要看刘某某的钱，荆某某说人都跑了，还要啥钱。 5.现场勘验检查笔录及照片，证明黄陵县公安局于2018年11月29日对非法拘禁刘某某的现场进行勘验检查，即黄陵县桥山镇马山二十六阶对面陕西中通路桥工程有限公司LJ-2标项目部，该项目部北墙东侧有一处无院墙，系入口；院内东北角为厕所，院内北侧有七间简易房，简易房西侧为洗手间，院内西侧有两间简易房，院内南侧停放两辆货车。无人居住，房屋废弃，门窗均呈打开状。中心现场位于北侧房屋由西向东数第一间、第三间及第五间。第一间陈设：靠西墙下为单人床床板、矮柜、铁架子单人床，靠东墙下方有一铁架子单人床及一铁皮柜子。第三间陈设：靠南墙窗户下为办公桌，办公桌北侧为长条沙发，靠北墙下为两个单人床床板及一矮柜。第五间陈设：靠西墙由南向北依次为单人床、办公桌、椅子，靠北墙下为办公桌，靠东墙下为一单人床及一办公桌。现场为变动现场。 6.辨认笔录及照片，证明 （1）刘某某对2018年7月4日道路卡口图片进行辨认，确认韩某某波是非法拘禁其开车的人，2号是非法拘禁其的“戴眼镜”的人；刘某某辨认出韩某某波是非法拘禁其的人； （2）韩某某辨认出曹某甲是非法拘禁刘某某的人；辨认出其非法拘禁的人系刘某某；指认作案地点及作案路线。 （3）边某某辨认出曹某甲、曹某乙、荆某某、贺某某、韩某某波、房勇、贾某某是非法拘禁刘某某的人；辨认出其非法拘禁的人系刘某某；指认作案地点及作案路线。 （4）房某某辨认出贺某某、曹某乙、荆某某、边某某、韩某某波、贾某某、韩某某是非法拘禁刘某某的人，辨认出其非法拘禁的被害人系刘某某；指认作案地点及作案路线。 （5）韩某某波辨认出贺某某、荆某某、曹某乙、边某某、房勇、韩某某（老五）是非法拘禁刘某某的人，辨认出其非法拘禁的被害人系刘某某；指认作案地点及作案路线。 （6）贺某某辨认出曹某乙、曹某甲、韩某某（老五）是非法拘禁刘某某的人，辨认出其非法拘禁的被害人系刘某某；指认作案地点及作案路线。 （7）王某某辨认出边某某、曹某甲、贾某某是非法拘禁刘某某的人，辨认出其非法拘禁的被害人系刘某某；指认作案地点及作案路线。 （8）曹某乙辨认出曹某甲是非法拘禁刘某某的人，辨认出其非法拘禁的被害人系刘某某；指认作案地点及作案路线。 （9）荆某某辨认出边某某、曹某甲、房某某、韩某某、贾某某是非法拘禁刘某某的人，辨认出其非法拘禁的被害人系刘某某；指认作案地点及作案路线。 （10）曹某甲、古某某指认作案地点及作案路线。 （11）贾某某辨认出曹某甲是非法拘禁刘某某的人；辨认出其非法拘禁的人系刘某某；指认作案地点及作案路线。 二、挪用资金罪 被告人曹某甲在陕西国能置业有限公司任职期间，未经公司股东表决同意，以该公司法定代表人的身份，分别于2015年8月27日、2015年11月17日、2016年3月8日，向黄陵县桥山街道办事处出具，标号为“陕国能办字（2015）04号、陕国能办字（2015）05号、陕国能办字（2016）01号的转款证明”，要求黄陵县桥山财政所核算中心（全称：机关专户-城中村改造项目资金，账号2709110201200003275）将陕西国能置业有限公司用于黄陵县阳沟村拆迁专用款1700万元，分三次（2015年9月2日转出1000万元、2015年11月20日转出500万元、2016年3月14日转出200万元）转入西安东腾实业有限公司（账号：26-105101040019788，开户行：农行西大街支行）用以开发其他工程项目，以上款项，至今未归还陕西国能置业有限公司。 证明以上案件事实的证据有： 1.书证 （1）报案材料，证实王某某代表陕西国能置业有限公司于2018年12月10日报警称：该公司前法人代表曹某甲和公司员工涂某某、曹某某在公司任职期间，利用工作和职务上的便利，侵占了该公司用于黄陵县阳沟棚户区改建项目专项资金1700万元。 （2）立案决定书、逮捕证，证明西安市公安局莲湖分局于2019年3月23日决定对曹某甲挪用资金案立案侦查，于2019年5月20日逮捕曹某甲。 （3）抓获经过，证明2019年4月16日，西安市公安局莲湖分局将上网追逃的曹某甲在莲湖分局经济犯罪侦查大队抓获。 （4）西安市公安局莲湖分局协助查封通知书、西安市不动产登记簿、查封决定书二份、告知笔录二份，证明西安市公安局莲湖分局于2019年11月6日查封了曹某甲出资、曹某某买受的紫薇公园时光7幢2单元24层22402号房产；于2019年12月13日查封了西安东腾实业有限公司黄陵县马山村的不动产（陕2018黄陵县不动产权第0000050号）。 （5）陕西国能置业有限公司提供的相关书证 ①陕西国能置业有限公司营业执照、机构代码证、法定代表人身份证明书，证明陕西国能公司成立于2014年1月21日。曹某甲于2014年6月18日担任法定代表人；陈某某于2016年11月09日担任法定代表人，任该公司董事长。 ②企业询证函、转款证明、客户收付款入账回单，证明2015年8月20日，陕西国能公司向黄陵县财政局街道办收入专户转账1700万元。 ③转账证明，证明2015年8月27日，陕西国能公司同意将城改款1000万元整，转入东腾公司；2015年11月17月，陕西国能公司决定将城中村拆迁项目资金500万元，转入东腾公司；2016年3月8日，陕西国能公司决定将城中村拆迁项目资金200万元，转入东腾公司。 ④黄陵县桥山街道办事处提供关于城中村改造专项资金使用情况的说明、黄陵县报账单位付款委托单、财政专户支付凭证、黄陵县会计管理中心收入传票、陕西省农村信用社实时汇兑贷方凭证，证明由于城中村改造项目规划原因及拆迁补偿问题，经陕西国能公司法人批准，于2015年9月1日将转入该办事处阳沟城中村改造资金1700万元中的1000万元转入东腾公司；于2015年11月18日将1700万元中的500万元转入东腾公司，用于马山轩辕文化民俗小镇建设项目使用；于2016年3月14日将1700万元中的200万元转入东腾公司。 ⑤项目合作协议，证明2013年12月19日，甲方曹某甲、乙方吴潮标、丙方王某某，三方共同出资组建房地产开发项目公司进行合作开发，三方一致同意：甲、丙方前期运营成本及项目本身作价共计3000万元，乙方现金出资2000万元，共同组成新的项目公司运营该项目。三方共同出资组建“陕西国能置业有限公司”作为运营项目的主体，甲、丙将此前原“西安国能置业有限公司”名义下有关“黄陵县城关街办杨沟村村民安置建设项目”的全部权利义务、手续文件等均转移给新公司“陕西国能置业有限公司”，以后该项目的全部手续，如规划手续、土地手续、施工手续、预售手续等都应办至新公司名下，由新公司实际运营该项目。 项目公司根据《公司法》规定建立股东会及董事会管理机构，股东会是公司的最高权力机构。该项目独立核算，甲方占有该项目公司30%的股份，乙方占有该项目公司40%，丙方占有该项目公司30%的股份，三方按照股份比例共担经营成本及经营风险。 项目运营和财务管理实行各方共管制，对外签订合同、使用公章应当实行三方联签。该项目单独设立专用银行账户，财务支出实行各方分别执财务专用章和法人私章的共管模式，具体管理方式和制度可另行协商制定。 此前“西安国能置业有限公司”与该项目无关的债权债务均与乙方无关，乙方概不负责。 ⑥拆迁委托合同，证明2015年7月30日，甲方陕西国能置业有限公司，乙方黄陵县桥山街道办事处。根据城市发展和阳沟旧城改造的总体规划，县政府及有关主管部门文件批复，将阳沟城中村改造建设用地范围的房屋及附属物拆迁事宜与受托人双方协商达成协议订立合同。 甲方应在拆迁补偿安置工作开始前将拆迁补偿安置资金的50%转入乙方指定的拆迁补偿专用账户，拆迁工作完成40%后，甲方将剩余50%拆迁补偿安置资金转入乙方指定的拆迁补偿专用账户。 ⑦协议书，证明2013年4月18日，甲方：黄陵县城区街道办事处张寨村阳沟村民小组、乙方：陕西国能置业有限公司、丙方：黄陵县城区街道办事处。签订的内容为：项目概况、合作方式、项目建设的内容、乙方的投资范围、甲方的职责、乙方的职责、丙方的职责，乙方根据本协议为甲方及村民进行拆迁补偿安置，进行新村建设，由此乙方取得张寨村阳沟组新村建设项目的全部独立开发建设权，并将全部土地使用权办至乙方名下；本协议未尽事宜三方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力；本协议一式六份，甲乙丙三方各执两份。 ⑧陕西国能置业有限公司财务内部管理制度，证明专项资金和大宗款项的使用需经股东大会研究决定，董事长审批。 财务收入规定：所收到的款项必须符合相关法律法规的规定，及时、足额入账，不准坐支现金，不准出租、出借账户。 ⑨105万元工程部付款申请表入账通知，证明收款方为黄陵分公司，原因是黄陵项目拆迁。 ⑩陕西国能公司章程，证明摘要部分：第九章股东会会议认为需要规定的其他事项第三十三条公司向其他企业投资或者为他人提供担保，必须经代表二分之一以上表决权的人股东通过；公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经三分之二以上表决权的股东通过。 第三十四条股东之间可以相互转让其部分或全部出资股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。 ⑪陕西国能公司股东会纪要，证明第一次股东大会纪要于2014年3月9日在西京饭店十二楼会议室，参加人员为吴顺锋、曹某甲、王某某、陈某某； 陕西国能公司股东会决议：2016年10月19日在公司三楼会议室，参加人员为吴潮标、王某某、曹某甲、陈某某、共四人，参会代表100%表决权，经代表100%表决讨论通过决定将公司法定代表人曹某甲更换为陈某某，免除原法定代表人曹某甲总经理的职位，总经理由股东吴潮标担任。 股权转让、实入股本、章程修正，证明经股东大会2014年7月29日下午研究，决定同意王某某将股份5%转让给陈某某；决定同意吴顺锋将股份5%转让给陈某某。研究决定，增加陈某某为陕西国能置业有限公司股东，特有实入资本500万元，其中购入王某某投入资本250万元，吴顺锋投入资本250万元。待项目收益分配时，陈某某享有股本投入收回的收益和实际注册股权10%的分配；注册股本1080万元，陈某某股本108万元，占注册股本10%，补选陈某某为公司监事。 陕西国能置业有限公司股东会议纪要，证明时间：2016年8月8日下午、8月9日上午，地点：广东揭阳宝嘉公司吴总办公室，参加人员：吴某某、曹某甲、陈某某、王某某、吴潮标（列席），会议内容：同意曹某甲在9月15日前完成与政府有关部门协调将七户拆迁完成等工作。 ⑫陕西国能公司员工工资表，证明陕西国能公司员工工资情况，包括曹某甲工资情况。 ⑬关于1700万元拆迁款的情况说明：2015年7月陕西国能公司与黄陵桥山街道办签订了拆迁合同，因需要给街道办安排拆迁资金，2015年8月19日陕西国能公司将1700万元转黄陵县财政局街道办收入专户，并注明为拆迁专用款。由于公司外联和拆迁工作由曹某甲负责，赵某平参与，他们一直给公司讲拆迁都在运行中，从未讲过此款已擅自经黄陵桥山街道办转到西安东腾实业公司。2016年4月曹某甲还给公司将拆迁快完了，需要200万元活动经费。公司股东因对曹某甲、赵某平工作不力有看法，故让曹某甲写书面承诺书，同意先付105万元（其中5万元曹某甲讲给村上清原先在餐馆吃饭的欠账）等拆了再付100万元，拆不了罚款，并让王某某做了担保。曹某甲2016年4月22日还在视频上给陈某某、王某某发挖路的情况，现在看来完全是做戏。 2016年8月公司做了重大人事调整，陈某某担任公司法人代表，10月份请陕西鑫石联合会计事务所进行审计。2016年12月29日黄陵县城区财政所核算中心书面回复：截止2016年7月31日拆迁款1700万元还在其账上。致使公司一直认为1700万元还在黄陵县桥山街道办财政上。直到2018年4月份实地查询工程进度时才得知，曹某甲等早已将这笔拆迁款转走了。 收款收据，证明曹某甲收到焦秋瑾100万元拆迁款；收款人代曹某甲收到焦秋瑾5万元的拆迁款。 收款收据，证明陕西国能置业有限公司2015年8月18日收到广东宝嘉不锈钢实业有限公司1800万元。 中国建设银行单位客户专用回单证明，证明2015年8月18日广东宝嘉不锈钢实业有限公司向陕西国能置业有限公司转账1800万元。 （6）王某某提供的关于股东身份和委托的情况说明：王某某的父亲王某某，2014年初成立陕西国能置业有限公司，当时王某某尚未退休，故由王某某担任该公司股东，王某某不懂房地产开发业务，王某某代表王某某行驶股东权利。 （7）吴某某提供书证，证明吴某某为陕西国能公司股东，王某某是公司股东，并委托王某某处理公司的工作，吴某某是认可的，王某某代表王某某行使股东身份一起工作，各股东都是认可的，从未有过意见。 吴某某提供承诺书，证明曹某甲向陕西国能公司股东会承诺，在2016年7月15日前将黄陵阳沟村项目所有拆迁的房子全部拆迁完毕。承诺人曹某甲，担保人王某某。 （8）陈某某提供书证，证明陈某某为陕西国能置业有限公司股东法人代表，陈某某与王某某认识三十多年，2014年成立陕西国能置业有限公司，因王某某未办理完退休手续，让其儿子王某某做股东，他受王某某委托做好公司的工作。陈某某是认可的，各股东都没有意见。 （9）西安东腾实业有限公司黄陵分公司提供营业执照、开户许可证、身份证，证明东腾公司营业场所为陕西省黄陵县桥山镇马山村，负责人为涂某某。 （10）郝某某提供的（2017）陕0103民初3455号民事判决书，证明被告人曹某甲还原告郝某某借款本金300万元及逾期利息6万元。被害人曹某甲借款本息实际还借款本金150万元及新产生的逾期利息。 （11）蔡某某提供的关于黄陵县阳沟村改造项目进展的情况说明，证明蔡某某对任职期间阳沟村改造项目的情况说明。 （12）黄陵县桥山街道办提供阳沟城中村改造房屋征收补偿实施方案、延安市房屋征收附属设施补偿费和家用设施拆装费标准、会议记录内容、黄陵县阳沟城中村改造房屋征收补偿安置协议书、黄陵县城区办张寨村阳沟城中村改造拆迁小组分工名单、会议记录、征收房屋评估报告、征收房屋附着物苹果明细表，证明阳沟城中村改造情况及过程。 （13）曹某甲提供的关于黄陵县阳沟城中村改造项目有关资金情况说明，证明西安国能公司取得并垫资开发黄陵县阳沟城中村改造项目；注册成立陕西国能置业有限公司，合作开发黄陵县阳沟城中村改造项目；王某某利用职务便利，将陕西国能财务非法占为己有；曹某甲提出退出营业并提前收回给陕西国能公司借款。 （14）西安市公安局莲湖分局从桥山街道办调取证据 ①记账凭证、陕西省农村信用社实时汇兑贷方凭证，证明付款人黄陵县信用联社营业部，收款人黄陵县信用联社城管信用社，金额1700万元，用途陕西国能实业有限公司转城中村改造项目资金。 ②陕西国能公司文件转款证明、记账凭证、黄陵县会计管理中心费用申报单、黄陵县报账单位付款委托单、收据单、黄陵县桥山街道办事处便函，证明陕西国能公司于2016年3月8日决定将城中村拆迁项目资金200万元转入东腾公司；于2015年11月17日决定将城中村拆迁项目资金500万元转入东腾公司；于2015年8月27日同意将城改款1000万元转入东腾公司。 ③黄陵县桥山街道办事处县乡两级报账核算中心日常报账管理工作中执行的主要财经制度、财政专项资金管理办法。 （15）西安市公安局莲湖分局公民死亡证明书，证明涂某某于2019年3月26日上午10时许死于西安市西大街锦江西京国际饭店内。 （16）陕西国能置业有限公司印章使用情况说明、印章管理办法，证明陕西国能置业有限公司于2014年1月21日注册成立，公章由涂某某负责管理，2016年8月30日涂某某离职，未办理交接手续，仅将公司印章交到公司财务部，涂某某于2019年3月26日去世。 （17）陕西鑫石联合会计师事务所情况说明，证明陕西国能置业有限公司相关人员曾以其所名义向黄陵县财政局街道办发出询证函，落实其公司向黄陵县财政局街道办预付1700万拆迁款的真实性，并获得回函为“信息证明无误”。该所认为对陕西国能置业的审计工作尚未执行完毕，审计报告未正式出具，相关审计证据不齐全，故上述对询证函的回函意见仅供参考。 （18）扣押笔录及清单，证明为了调查曹某甲涉嫌挪用资金案，需对西安东腾实业有限公司及其公司会计账目进行审计，2019年4月22日，对西安东腾实业有限公司账本23本，对其公司账本49本，进行扣押。 （19）冻结通知书，证明中国农业银行业务凭证：户名西安东腾实业有限公司，冻结金额1700万元，实际冻结金额2.4余万元。 （20）扣押决定书，证明曹某某持有的：会计凭证、账簿、报表共计72本，被公安莲湖分局依法扣押。 （21）交易流水 ①开户行陕西国能置业有限公司，2014年8月至2015年12月中国农业银行交易明细。 开户行西安农业银行西大街支行，2015年8月份至2018年元月份交易流水。 ②西安东腾实业有限公司2015年9月7日给用户曹某某尾号4282转出50万元；年9月8日给用户NULL（孙某某尾号0806）转出100万元；年9月9日给用户曹某某尾号4282转出20万元；9月28日给用户曹某某尾号4282转出20万元；年9月30日给用户曹某某尾号4282转出50万元；年10月15日给用户曹某某尾号4282转出20万元；年10月19日给用户NULL（孙某某）转出150万元、转出100万元；年10月21日给用户曹某某尾号4282转出60万元；年11月13日给用户曹某某尾号4282转出50万元；年11月16日给用户曹某某转出4282转出37.9388万元；年11月22日给用户曹某某尾号4282转出60万元、转出账16万元；11月25日给用户曹某某尾号4282转出200万元、转出200万元；11月30日用户NULL（孙某某）给公司转入200万、转入200万。 ③曹某某银行卡6228300210044282，2015年9月至今交易流水。2015年9月7日给用户郝某某转出50万元；9月16日用户曹某某尾号7664转入2.9万元、给曹某甲转出2.9万元；9月28日用户XX转入20万、给用户赵某平转出20万；9月30日用户XX转入50万元、给用户赵某平转出50万；10月15日用户西安东腾实业有限公司转入56万元、给用户古某某转出56万、西安东腾实业有限公司转入9万元、给古某某转出9万；10月21日给用户给曹某甲转出2.9万元、西安东腾实业有限公司转入60万元、给刘宝平转出6万元；10月22日给用户曹某某尾号7664转出54万元；2日用户曹某某尾号7664转入1985元、给古某某转出1985元、曹某某尾号7664转入22721元、4006元、给张倩转出2252元、给涂某某转出3000元、取现2.15万元；11月4日用户曹某某尾号7664转入2600元、给赵海平转出2600元；11月10日给用户曹某甲转出2.9万元；11月19日给用户曹某甲转出2.9万元；11月20日给用户涂某某转出9333元、给涂某某转出2743元；11月25日用户西安东腾实业有限公司转入200万、西安东腾实业有限公司转入200万；11月29日曹某某尾号7664转入2.62万元、给曹某甲转出2.62万元；11月30日给孙某某转出12.194万元；12月9日孙某某7664转出5万元。 ④曹某甲银行卡6228490210009742019；银行卡2701031401109004376316；银行卡62260201268854；银行卡4391880003008038；2015年8月至2018年12月交易明细。 ⑤涂某某银行卡6217004220017669130，2015年8月至2018年12月交易明细。 ⑥郝某某银行卡62284520021235919，2015年8月至2018年12月交易明细。 ⑦古某某银行卡6228480216114253661，2015年8月至2018年12月交易明细。 ⑧赵某平银行卡6228482921376133414，2015年8月至2018年12月交易明细。 2015年9月28日借款转入20万元；9月29日现支转出20万元；9月30日借款转入50万元；10月1日现支转出50万元；2016年1月27日网银转账给曹某某10万元、现支转出3万元、现支转出2万元；1月28日现支转出1万元；2月1日曹某某转入10万元、现支转出3万元；2月2日现金转出10万元；2月4日曹某某转入3.9248万元；2月5日现支转出1万元；5月5日曹某某转入14.4万元；5月24日付4月曹某某转入4月工资1.0127万、给曹某某转支转出1.0127万元； ⑨曹某某银行卡6228480216011847664，2015年8月至2018年12月交易明细。 2015年10月15日给曹某某尾号4248转出4.0925万元；10月19日转出2.2248万元、给曹某某尾号4248转出54万元；11月2日给曹某某尾号4248转出1985元、给曹某某尾号4248转出2.2721万元、给曹某某尾号4248转出4006元；11月4日给曹某某尾号4248转出2600元；11月5日给曹某某尾号4248转出5.292万元；11月12日给曹某某尾号4248转出8000元；13日转出1.5万元；11月20日给曹某某尾号4248转出9333元、给曹某某尾号4248转出1.1400元。11月20日给曹某某尾号4248转出2743元；11月22日曹某某尾号4248转入20万元、转入10万元；11月22日至12月30分别给曹某某尾号4248转出5000元、2.62万元、2.2万元、5万元、5万元、5万元、24万元、1.2141万元、8704元、1.9337万元、2.5298万元、1175元、18.1674元、10万元、5万元、740元、8751元、6300元、3000元、7507元、3000元、2万元、7万元、2万元；12月17日曹某某尾号4248转入17.1万元； ⑩孙某某银行卡4100620298110806、曹某甲银行卡号43918800030008038，2015年8月至2018年12月交易明细。 2015年9月8日西安东腾实业有限公司转入100万元；9月10日给孙某某尾号1252转出50万元、20万元；9月28日孙某某尾号1252转入863元；10月1日给曹某甲转出8715元；10月5日给孙某某尾号1252转出14.2463万元；10月14日给孙某某尾号5664转出1万元、给曹某甲转出1万元；10月19日西安东腾实业有限公司转入150万元、转入100万元；11月13日曹某某转入50万元；11月13日取出1.02万元、30万元、5万元、13.3541万元、3.3982元、4988元；12月21日曹某某转入20万元；12月23日给孙某某尾号1252转出10万元；12月24日至26日分别转出1.26万元、3.1324万元、2699元、6500元、7000元；2016年1月4人日曹某某转入30万元、给孙某某尾号1252转出10.5548万元、给刘昕转出13.4600万元；1月6日取出1万元、3000元； 高科新西部实业发展有限公司提供证据，证明2015年10月20日由户名孙某某，账户为6214861296110806，转到该公司1781360元，用途是曹某某购买紫薇公园时光7号楼-2-22402房。 西安运通瑞捷汽车销售服务公司提供证据，证明2017年5月3日由户名孙某某，账户为6214861296110806，转到该公司733065元。 ⑪调取证据通知书、招商银行交易明细，证明西安市公安局莲湖分局从招商银行调取孙某某（卡号为6214832907873595、6214832917602323、6214851295637529）的客户资料、2015年8月至2018年12月交易流水。 ⑫调取证据通知书、农行交易明细，证明西安市公安局莲湖分局从中国农业银行调取曹某某（卡号为6228450216008707265、6228482928707243077、6228480218036893871）的客户资料、2015年8月至2018年12月交易流水。 ⑬调取证据通知书、农行交易明细，证明西安市公安局莲湖分局从中国农业银行调取曹某某（卡号为6228450216008707265）的客户资料、2015年8月至2018年12月交易流水。 （22）协助冻结通知书 ①2019年5月17日招商银行股份有限公司西安城南支行协助西安市公安局莲湖分局对孙某某账户进行超金额冻结，应冻结金额为450万元，实际冻结金额为1419.44元，原因为账户余额不足。 ②2019年5月16日中国农业银行股份有限公司西安雁塔购物广场支行协助西安市公安局莲湖分局对曹某某的账户进行冻结，执行金额936.21元，已冻结，冻结期限：2019.5.16-2019.10.24. ③2019年5月16日中国农业银行股份有限公司西安电子正街支行协助西安市公安局莲湖分局对曹某某账户进行冻结，应冻结金额110000元，实际冻结金额1000.17，冻结日期为2019.4.25-2019.10.24，实际冻结日期为2019.5.16-2019.10.24. （23）西安市公安局调取西安东腾实业有限公司自2015年9月之后公司往来账目明细、记账凭证，证明2015年10月25日，该公司借黄陵县城区财政所退还拆迁押金1000万元；2016年4月1日，该公司借黄陵县财政所城中村改造项目资金200万元；2015年11月20日，该公司借黄陵县财政城中村改造项目款500万元。 2.被告人曹某甲的供述，证明2010年10月，我用西安国能置业有限公司运作黄陵县阳沟新村改造项目，2013年4月16日公司中标了。2013年年底，由于公司拍土地需要缴纳资金（先交后返），我找到了光大旅行社的王某某，让他帮我找资金，我给付利息。王某某就带着广东的吴某某和陈某某到现场进行考察，考察后他们提出合作的事情，经过多次商量，我们决定合作，成立陕西国能置业有限公司。将西安国能置业有限公司下的黄陵县阳沟新村改造项目折价3000万元转让给陕西国能置业有限公司。2014年1月2日成立陕西国能置业有限公司，公司注册资本1080万，我持股30%认缴了324万，当时我是用银行卡支付的，吴某某持股35%认缴378万，陈某某持股10%认缴108万，王某某持股25%认缴270万元（王某某是实际控制人）。除了认缴的324万，剩余的2676万作为我个人给公司的无息借款。由于吴某某和陈某某人在广东，我担任公司的执行董事，总经理和法人，负责公司的外部协调。王某某负责公司的财务及施工。2014年到2015年我将黄陵县阳沟新村改造项目所有手续办理完毕，我发现王某某利用主管财务和施工的便利，将公司的资金向工队付工程款的时候转给自己，向施工队借钱，我认为这个项目合作不下去，就找到王某某谈，谈了两个方案，一是他们退出，二是我退出，王某某最后让我退出。将1700万归还我的借款，我即分三次将这笔钱分三次转到我指定的西安东腾实业有限公司。2016年3月我就停止了在陕西国能置业有限公司的工作。2016年8月我们去广东，开了股东会，辞去了董事长和总经理和法人的职务，变更给了陈某某，由于公司和我和借款没有解决，我现在还是陕西国能置业有限公司的股东。西安东腾实业有限公司和我没有关系，我是将这1700万元借给西安东腾有限公司，1700万分三笔转给该公司，第一笔1000万元是2015年8月27日，第二笔500万元是2015年11月17日，第三笔200万是2016年3月8日。陕西国能置业有限公司提供的两份公司文件上面的字都是我签的，文件是真实的。当时我和王某某谈方案，让我退出的事，没有会议记录，我和他是口头谈的。曹某某是我亲姐，我和涂某某是朋友关系，西安东腾实业有限公司的法人是涂某某，涂某某和曹某某是股东，曹某某持股60%，涂某某持股40%。我在西安东腾实业有限公司没有股份，我也不是该公司的实际控制人。我将这1700万转给西安东腾实业有限公司没有股东会议，因为吴某某和陈某某常年在广东，公司所有的事务都由我和王某某商量决定，我们从没有开过股东会议，也没有会议纪要，我和王某某口头谈的，我们的股东会议全是抄送。1700万元的来源是由广东的吴某某打到陕西国能置业有限公司账户上，再由公司打到黄陵县桥山街道办的账户上。这1700万元用于黄陵县阳沟新村改造项目拆迁专用款。 陕西国能置业有限公司成立之后，我就把西安国能置业有限公司的所有项目手续变更到陕西国能置业有限公司名下。我负责公司外围协调工作，王某某负责办公室、财务和工程的实施工作。这个期间，我把开发的五证办齐，并且展开销售工作，我和王某某各自负责各自的工作，我同事开展了阳沟村的拆迁工作，政府的拆迁工作组和村委会的配合小组全部搭建完成，并且完成了90多户的评估，我们就等着拆迁款，等了两三个月公司没有到位这笔拆迁款，这时黄陵县进行全面的拆迁工作，我们的拆迁款1700万元才到位了，这时政府要进行黄帝陵文化园区的整个拆迁工作，所以要把我们的拆迁工作暂缓。西安东腾实业有限公司的老板涂某某找到我，由于他在黄陵县有另外的项目，有资金缺口，就找到了我，是否可以把陕西国能置业有限公司的1700万元借给他们公司使用。过了几天之后，在西京饭店三楼王某某宿舍，我、王某某、涂某某、赵某平开了个会，因为赵某平是我们公司的副总，涂某某是借款人，所以就参加了这个会议，我和王某某同意将把这1700万借给涂某某公司使用，说好资金出现问题，我来认这个账，我们当时开会的时候没有会议纪要。之后赵某平拿着我们公司我签字的转款证明分三次将1700万元的拆迁借给了西安东腾实业有限公司。我和王某某商量要把借给涂某某的钱要专款专用，就让曹某某用风控的措施押了西安东腾实业有限公司60%的股份，去监督西安东腾实业有限公司的资金使用情况。根据当时约定陕西国能置业有限公司需要这笔资金的时候要提前三个月给西安东腾实业有限公司打招呼，让西安东腾实业有限公司归还这笔钱，即将三年过去，陕西国能置业有限公司从未要过这笔钱。我不知道涂某某怎么知道陕西国能置业有限公司有一笔1700万元的资金，我没有告诉他。这1700万元西安东腾实业有限公司没有给陕西国能置业有限公司打借条，当时开会就说资金出现问题用我的3000万作担保。这笔转款所有的原因和保证都是口头的，没有文字性的东西。 陕西国能置业有限公司向公安提供的承诺书是我签的，2014年4月份，王某某、吴某某、陈某某找到我，说要尽快把后面的七户拆完，问我有什么困难，我就说要扫清村上的矛盾和对这七户谁提前拆迁要有奖励，他们说拆完这七户大概需要花多钱，我就说可能需要一二百万，等我上去和村长、小组长沟通过再说。我们就签订了承诺书，承诺书的内容就是我刚才看到的，签订完承诺书之后我从公司领了105万元。陕西国能置业有限公司将这105万元大款到隽秋瑾的个人账户，隽秋瑾把钱从他的账户提出来，由我签字后代表公司执行承诺上的内容。隽秋瑾是陕西国能置业有限公司的出纳。 105万元到了之后，我给阳沟村村长田小明十万元，这十万元是协调村上关系用的，另外有二十六、七万元用于支付配合村上拆迁组搞拆迁时的费用，当时是从西安找了50-60人的工队，工队头叫王华，给饭馆和烟、茶叶支付了五万元，这时拆迁工作组成立半年时间的费用，这个五万元不是我付款的，是赵某平支付的，还有一笔是支付给王永平的轮凝土拌合站，当时支付了三十七八万还是五十七八万记不清了，剩下的两万多支付给公司的一个司机，司机叫张斌，这笔钱是赵某平经手的。田小明的十万元当时给我打了借条，工队的钱是有现场发的和转款，转款是隽秋瑾还是赵某平办的我记不清了，吃饭和茶叶、烟的钱、混凝土拌合站的钱、给司机张斌支付工资都是赵某平经手的，有没有手续我不知道。 我签承诺书的时候，当时用于阳沟村拆迁的1700万元专用款已经转到西安东腾实业有限公司了。1700万元是暂借给西安东腾实业有限公司的，这105万元是给这七户谁提前拆迁的奖励。我没有把105万元用到拆迁户上是因为拆迁之前要把村上的关系捋顺，才能使拆迁工作顺利进行。 我在2018年初领取西安东腾实业有限公司的工资，领了将近一年左右。因为涂某某让我给他管理工队，所以支付我工资。我名下有三张信用卡，分别是陕西信合、招商银行、民生银行，西安东腾实业有限公司名下业务较多，车忙不过来，就租赁我名下的一辆奔驰商务车，车由东腾公司用，按借款由东腾公司还到我名下的陕西信合卡，没有租赁费用，其他两张信用卡是涂某某使用并归还，我没有用。 3.证人证言 （1）王某某证实，我儿子全权委托我处理陕西国能置业公司的事务。 2015年8月1日或2日，曹某甲拿着拆迁协议到西京饭店12楼办公室，说已经与桥山街道办谈好了，合同一式三份，当时合同的日期是2015年7月30日，乙方是刘炜和张斌签的字，我签字之后就把合同留存一份，其余两份没有签字给曹某甲了。后曹某甲给我说现在好不容易和街道办把协议签了，赶紧要找钱，保证拆迁工作的顺利进行。我把这个事给吴某某董事长汇报后，吴某某向他哥吴潮标汇报，从宝嘉不锈钢公司借款1800万，大约过了十天之后钱就转到陕西国能置业有限公司的账户里了，其中1700万元用于拆迁，100万元用于公司的开支。 2016年4月20日左右，吴某某、陈某某、曹某甲、涂某某、赵某平和我在西京饭店的后三楼曹某甲的办公室催问拆迁的事情，曹某甲说拆迁没有问题，请大家放心，现在需要打点经费。吴某某就说当时给街道办的拆迁款里有服务费，曹某甲就说还需要200万元的费用用于底下的操作。陈某某就说拆不了怎么办，需要写个承诺书。曹某甲同意后陈某某说他和吴某某在广东，我是在公司主管财务并且常年在西安，由我担保，如果拆不了的话要罚款，当时曹某甲告诉我没有问题，陈某某就起草了承诺书，我和曹某甲都在承诺书上签了字。 当时说先给一百万元，曹某甲说是村上有五万元的招待费，需要结清，其中100万元是由账户转到出纳隽秋瑾的个人银行卡上，隽秋瑾提现之后交给曹某甲，曹某甲打了收条。另外五万元是从隽秋瑾直接提现给曹某甲，曹某甲打了收条。 拆迁委托协议和承诺书上的签名都是我签的，签的是王某某的名字。我在复印的过程中，发现有一笔500万元的收据盖的印章是陕西国能置业有限公司而不是西安东腾实业有限公司的印章，由此我认为有虚假的承诺，并且能证明当时公司的印章他们也可以随便用，用印混乱。 陕西国能置业有限公司的财务内部管理制度是2014年10月16日打印执行的，之前我们股东讨论了好多次。从执行到现在没有更改过，财务内部管理制度的内容知道的人有：公司所有股东、办公室、财务部的人，但是具体内容不是每个人记得这么清。 我不知道曹某甲在担任公司法人代表期间，向西安东腾实业有限公司转款1700万元的事情。 （2）赵某平证实，我负责西安国能置业有限公司在黄陵县阳沟村拆迁安置的业务手续，我在公司工作时，黄陵县阳沟村拆迁安置工作的进行已经到他们和村上签订了协议，街道办已经出了文件，而后我就进行了后续的工作。我印象陕西国能置业有限公司是在经发局立项，土地预审，城建，县政府的手续办得差不多的时候，具体的记不清楚了。我在陕西国能置业公司和在西安国能置业公司的工作职责一样，也是跑黄陵县阳沟村拆迁安置项目的一些手续。我是2016年在西安东腾实业上班的，曹某甲、涂某某和曹某某在陕西国能置业公司离职之后，陕西国能给我发不出工资的时候我离开陕西国能，曹某甲叫我去西安东腾实业有限公司去上班，继续跑西安东腾的项目，之后我在西安东腾实业公司上了一年多的班。 西安东腾实业有限公司向陕西国能置业有限公司借款1700万元的事情，具体时间我记不清了，有一天曹某甲叫我和涂某某在王某某的办公室说这件事情，叫我的原因是这件事必须是我去办理，在王某某的办公室曹某甲和王某某谈的时候，刚开始说的是借，后面说的不太好，王某某的意思是曹某甲拿了这1700万元就退出陕西国能置业公司，当时他们好像达成了共识。曹某甲拿着陕西国能置业公司的转账证明文件，我去黄陵县城区街道办财政所分三份将这1700元的拆迁专款由黄陵县城区街道办财政所转到了西安东腾实业公司的账户上。西安国能置业公司在加入陕西国能置业公司之间，在黄陵县阳沟村拆迁安置项目中有没有投资，这个我不清楚。 曹某某于2015年9月28日转20万，2015年9月30日转50万，2016年1月27日，2016年2月1日转10万，以上款项，我付给马山小镇工程的农民工劳务费了，付给谁我记不清了，当时是曹某甲或者涂某某让我付款的，这笔钱有些有条子，完了后我都交给财务曹某某了。 2016年2月4日曹某某转39248元，可能是报的帐，我记不起来了。 2016年5月5日曹某某转14.4万，我付给了马山小镇工程的农民工劳务费了，付给谁我不记得了，当时是曹某甲或者涂某某让我付款的。马山小镇工程具体是涂某某负责的，在我印象中，涂某某要听曹某甲的，涂某某只是东腾公司的法人代表，我和曹某甲跑外围的，我自己跑得有些事情回来还得给涂某某汇报。 （3）涂某某证实，2013年7月我从西京饭店离职后在西安国能置业有限公司上班，2014年元月在陕西国能置业有限公司上班，2014年4月自己成立了西安东腾实业有限公司，我是法人代表。我是西安国能置业有限公司的工作人员，只知道该公司的法人和总经理是曹某甲。我当时在西京饭店上班时是工程部总监，负责饭店对外租赁这一块，当时曹某甲租赁西京饭店的地方成立西安国能置业有限公司。 陕西国能置业有限公司是2014年元月成立的，曹某甲是法人代表，王某某和吴某某、陈某某是股东。公司成立的时候我直接从西安国能置业公司转到了陕西国能置业公司。我负责该公司行管部的工作就是后勤及车辆管理和游泳馆的工作。从成立陕西国能置业有限公司起到2015年3月这个期间，该公司的印章我也管理，2016年8月我从陕西国能置业有限公司离职。 陕西国能置业有限公司印章管理规定是用印的时候有本子登记，必须有曹某甲和王某某签字才能用印，用印登记本在2015年3月交给了陕西国能置业有限公司。 西安东腾实业有限公司成立于2014年4月28日，法人代表是我，注册资本是1000万元，公司成立时我没有注资，公司成立的目的就是为了承包西京饭店的后三层楼和游泳馆。成立公司的时候股东是我一个人，2015年11月16日变更为曹某某占股60%，我占股40%，我仍然是法人代表，曹某某是名义占股，为了监管1700万去向，害怕我把钱乱花，这些我们当时没有做记录，都是我和曹某甲及曹某某的口头协议。 西安东腾实业有限公司财务账目时公司成立之后有游泳馆和美容收支情况，而后就是黄陵县城区财政所转来的1700万元的收入和支出。我当时以西安东腾实业有限公司的名义向陕西国能置业有限公司借款。2015年8月底，我在黄陵县桥山陈的马山村轩辕文化风情小镇的项目需要资金，我向曹某甲提出借款，曹某甲同意后，我就和曹某甲、王某某、赵某平四人在西京饭店三楼王某某的房间开了个会，曹某甲和王某某同意给西安东腾实业公司借款1700万元，期间没有谈到利息，如果陕西国能置业需要收回借款，提前三个月给我通知，我就给还款。 1700万元这笔钱是分三次转的，2015年9月2日转入了1000万元，2015年11月20日转入500万元，2016年3月16日转入200万元。转账时间我事前不知道，自从开会之后，我只知道有这个1700万元要进账。这1700万元都用在黄陵县桥山镇的马山村轩辕文化风情小镇的项目上了，该项目曹某甲和曹某某没有参与，都是我一个人的。 2015年11月，曹某甲和曹某某就开始在我们公司领取工资，陕西国能置业有限公司到现在为止，没有向我催要过1700万的暂借款。当时我们之间也没有借款手续，我也没有抵押给陕西国能置业公司抵押物，当时由于信任，曹某甲同意借款给我，还开了会，王某某也同意了，我们当时没有会议纪要。当时1700万元是从黄陵县城区财政所核算中心转款到我公司账户，而不是直接从陕西国能置业有限公司转给我的事情我不清楚，我不知道。 （4）曹某某证实，我是曹某甲的姐姐，我是陕西国能置业有限公司的出纳，干了没多久，公司的王某某把我调到了陕西国能置业有限公司黄陵分公司担任收银员，我在公司的上级是王某某，我的职责就是收钱，工资从刚开始的3500元升到了5000元。我在2015年8月到西安东腾实业有限公司，我是公司出纳的，也是公司的股东，持股60%，我持股的原因是曹某甲借给西安东腾实业有限公司1700万元，作为风控措施。西安东腾实业把钱还完了之后我的股份就没有了（占股份的事情是曹某甲和涂某某的口头协议好的，我只是挂名），我西安东腾实业有限公司的工资是5000元。 涂某某给我说1700万元是曹某甲给他借的钱，这1700万元的拆迁专款从桥山街道办怎么转到西安东腾实业有限公司的，这个过程我不知道。公司没有固定的财务制度，涂某某签字让我付款我就付款。我名下有多少银行卡我记不清，农行尾号4281是我本人的卡，农行尾号7664的卡是我在西安东腾实业公司上班后挂在公司的，这张卡的发生的交易行为大部分是西安东腾的公司行为。农行尾号7265是我自己的卡和公司没有关系，除了工资和报销之外，西安东腾的公户给我个人农行尾号4282卡多笔转账，是为了来回转账没有手续费用，提现方便。按规定公户的钱不可以转到我的个人账户，为了公司提现方便必须这样去走，这些都是涂某某安排的，我听他的。 从2015年9月至2016年9月多次给曹某甲秦农银行固定每次转账29000元，约37.7万元，这个是给曹某甲还款的，还什么款还多少我不知道。农行个人卡尾号4282从2015年11月至2018年5月多次给曹某甲民生信用卡转账约100万元，只要是农业卡7664打入农行个人卡尾号4282然后转出去的都是西安东腾公司的公司行为，这个有一部分是给曹某甲还款的，有一部分是报销费用。因为曹某甲在黄陵县人比较熟，曹某甲给西安东腾公司做一些外联工作，所以要给报销费用。农行个人卡尾号4284是过度卡，只是为了转账。2016年2月至2018年8月，分多次给曹某甲招商银行信用卡转账约51万元，分多次给曹某甲转账约44万元都属于西安东腾有限公司的公司行为，至于钱是什么钱我不清楚。 孙某某的招商银行卡尾号0806的卡我和曹某甲经常用，我们来回倒账用，但具体是多少笔记不清了，用完之后就还给她了。招商银行卡尾号7529这张卡应该是孙某某办的，但是这张卡自从办好一直在我手里，我一直使用，孙某某没用过。西安东腾实业有限公司有两个账户，西安总公司一个账户，黄陵分公司一个账户。黄陵分公司的基本户尾号是3858，开户行是中国农行黄陵县支行营业室。 我当年任陕西国能置业有限公司黄陵县锦禾花园售楼部的收银员，收款用pos机收款和现金收款方式，从2014年12月至2015年9月，我共收取卖房款5699649.4元，以给王某某、陈某某转账和直接给陕西国能置业有限公司转账的方式交给陕西国能置业有限公司购房款共计4934654元，其中给客户诚意金退款共计49000元，剩余715995.4元没有交回公司。Pos机用公司的名字，挂我的农行卡。剩余715995.4元支付了田小明10万元借款，时间是2016年5月18日，支付了黄陵龙石商砼站400000元，古某某报销了45245元，赵某平报销了13034元，西京饭店12楼房租水电17334元，西京饭店餐费、房费57725元，报销费用59750.5元。这些都是曹某甲让我支付的。 （5）孙某某证实，我和曹某甲是夫妻关系，曹某甲有多少银行卡我不清楚，我有多少银行卡我记不住，我经常使用的就一张招商银行卡，尾号是0806，这张卡是以前用的一张卡使用时间到期之后换的卡。这张招商银行卡是我本人的，放在家里，曹某甲和曹某某也用我的这张卡，每次曹某甲用我卡的时候问我密码，我就告诉他。曹某甲让我给曹某某的时候我就给她，曹某某知道我的卡密码。西安东腾公司在2015年9月8日给我转了100万元，这100万元还给我同学殷茵的钱，这钱是曹某甲让我帮他借的，殷茵给我借了以后我就转给曹某某了。2015年10月19日给我分两笔转了250万元，我不知道这笔钱是怎么回事。曹某某个人银行卡尾号4282给我招商银行卡分多次给我转了100万元，我也不知道怎么回事，我花没花这笔钱我不确定。世家星城的房子是在结婚之前买的，大概是2008年买的，南二环海星未来城的房子是曹某甲的名字，具体是啥时候买的我记不清了，一辆路虎车是结婚前买的，另外一辆路虎是2017年买的，当时具体怎么付的钱我回去查一下就知道了。 2017年4月份，曹某甲说给我买辆车，他已经看好了，我说我没钱。曹某甲说钱不用管了，他让人给我转。2017年5月，曹某甲说钱已经转了，让我查一下，我去银行查了一下，后就去南三环的路虎4S店交钱办手续提车。曹某甲让我贷款买策划，先付了70多万元，在民生银行以我的名义贷了80万元。 （6）蔡某某证实，我2007年任黄陵县城区街道班主任，2013年5月底黄陵县城区街道办党工委书记，2015年5月任黄陵县桥山街道办党工委书记，2016年6月任黄帝陵管理局公会主席至今。黄陵县阳沟村棚户区拆迁改建项目是2013年4月左右，由阳沟村的村长田小名引进的项目。由于阳沟村拆迁时商业拆迁，以村上为主体，我们协助村上开展工作。拆迁工作进行了大半年时间，没有实际性的进展，村长田小明问我钱怎么还不过来。我就找曹某甲和赵某平说这个事情，让他们把钱赶紧转过来，曹某甲和赵某平一直拖着，2015年的正月，以村为主，成立了拆迁工作小组，工作没有进展的时候，我们街办领导到拆迁小组协助开展工作，这个工作中我们让国能公司先把拆迁款打过来，他们一直拖着。有天曹某甲和赵某平找到我，说是钱打过来有程序，让我们开个东西就把钱转过来，所以我们黄陵县桥山街道办事处就和陕西国能置业有限公司在2015年7月30日拆迁委托合同。合同签订后，我们就协助村上开拆迁工作，由于六七户群众和拆迁方案差距太大，工作没办法推进，曹某甲给我说这个项目现在进行不了，我在马山风情小镇的项目急需要钱，让把1700万的拆迁款转到马山风情小镇的项目上，由于该项目也是我们街办的，所以我就同意把1700万拆迁专款转到马山风情小镇的项目上了。马山风情小镇的项目也是曹某甲承办的，这1700万元转给西安东腾实业公司的原因是因为曹某甲办马山风情小镇的时候成立的公司。由于阳沟村项目推进不了，加之马山风情小镇也是我们街办的招商引资项目，曹某甲给我说他们公司用以在马山风情小镇投资，给我们出了陕西国能置业公司的用以转账给西安东腾公司的文件，并且有法人签字和公司盖章，我以为西安东腾实业公司是陕西国能公司旗下的分公司，他们都是曹某甲的公司，当时就同意转账了。曹某甲分三次将1700万转到西安东腾公司的事我不知道，他们公司要求转走的时候只要手续齐全我都同意转账了。陕西国能置业公司在整个过程中，我只见过曹某甲、赵某平和涂某某，知道曹某甲是法人，不知道这个公司还有其他股东，如果知道有别的股东，我肯定不会将钱转到西安东腾公司，而是原路返回。 陕西国能置业有限公司提供的拆迁委托合同是真实的，签订日期为2015年7月30日，签订甲方是陕西国能置业有限公司，乙方是黄陵县桥山街道办事处。委托合同期限是2015年7月至2015年12月底，曹某甲签字的转款证明日期分别是2015年8月27日，2015年11月17日和2016年3月8日。我每次的转款证明都会签字，同意将钱转到西安东腾实业有限公司。陕西国能置业公司转到黄陵县桥山街道办的1700万元是用于阳沟村的拆迁专用款。阳沟村的拆迁事情从2014年开始断断续续一直进行着，由于阳沟村拆迁是商业拆迁，群众要求诉求高，拆迁难度大。2015年8月下旬，陕西国能置业公司法人曹某甲找我说把拆迁款暂时借给西安东腾实业有限公司。我当时给曹某甲转款原则上是在那里进行那里出，如果要给其他单位必须手续齐全，后赵某平就拿来了曹某甲签字的转款证明，我签字同意后将1700万元转到西安东腾公司。关于这1700万元转给西安东腾有限公司的事，我们单位开了研究会，参会的人有镇长刘伟，街办副主任张斌，街办司法所所长郑东升，驻村干部段艳春，有会议记录。 陕西国能职业有限公司转入黄陵县桥山街道办事处的1700万元是用于阳沟村拆迁项目的专用款项，使用权是陕西国能置业有限公司，不具有公款性质。只要有公司法人签字、公司印章和签合同印章一致，企业就可以使用支配该款项。 （7）李欣证实，我在黄陵县桥山街道办事处核算大厅，职务是记账会计。企业讯问函上的签字和盖章只是证明我配合陕西鑫石会计事务所进行过查账，不能证明这1700万元当时是否在我单位账上。账目的往来明细，陕西鑫石会计事务所的工作人员应该知道具体情况。陕西鑫石联合会议事务所企业询证函上的时间就是当时他们来查询的时间，由我的签字和盖章。 （8）吴某某证实，我是2014年在陕西国能置业有限公司成立时担任公司的董事长，2016年8月由于经营不善，我就不担任董事长，现在是公司的股东。2014年初，我们成立陕西了陕西国能置业有限公司，我占股40%，曹某甲西安国能置业有限公司全部打包作价3000万占股30%，王某某占股30%，后来我让股5%，王某某让股5%，这股份给了陈某某，所以我们公司的股东为四人。阳沟村的拆迁改建这个项目是曹某甲在西安国能置业有限公司时和黄陵县在西三合会上签订的项目，我当时也看到这个文件，这个项目进行的过程中，由于各种原因拆迁工作不顺利，和黄陵县桥山街办一直联系的人是曹某甲，拆迁工作的难度我不清楚，一直听曹某甲的汇报。2015年7月30日，我们公司和黄陵县桥山街道办签订了拆迁委托合同，我们就拿着合同借宝嘉不锈钢公司1700万元，其中1700万元用于阳沟村的拆迁改建项目，100万用于公司的开支，我们把钱打到黄陵县政府之后，拆迁工作还是没有进展，我就一直催曹某甲，曹某甲各种理由推脱。一直到2016年8月，这项工作还没有进展，我们公司的人就进行调查，曹某甲不再担任公司法人代表，我也不担任董事长，人员调整后，我们委托会计事务所去桥山街道办去查账，回复结果是钱还在账上。由于拆迁委托协议我们就让桥山街道办把1700万元退回来，桥山街办也是各种理由推脱一直不退钱。我们因为还想和政府把关系搞好，把这个拆迁项目进行一下，我们就催的不是很紧。拆迁工作没有进展，钱也没有退回来。直到2018年五六月份，我们感觉不对劲，前去桥山街道办查账时知道这1700万元拆迁款在曹某甲担任法人期间全部转到西安东腾有限公司了，也就是2015年、2016年分三次转走的。这1700万元转到西安东腾公司这个事情我们没有召开会议，如果是股东同意的话，我们必须召开会议，并且三分之二的股东同意才可以。2016年5月曹某甲给我们说拆迁工作进展不下去，他需要一二百万元做一些工作，写了承诺书，当时王某某还做了担保，这笔边总公司打到黄陵分公司，在分公司提现之后交给了曹某甲，当时曹某甲还打了收条。由于公司当时钱不够，只给了105万元。 赵某平是国能公司负责外联的人，直接受曹某甲的指挥；涂某某是办公室主任，负责公司的公章、后勤工作、员工考勤、日常接待，也是曹某甲招聘的。我肯定是参与公司日常经营活动，平均一个月有一个星期的时间我都在西安，日常经营活动都是董事会决定，后由曹某甲具体执行，如果我不在西安，事情的进展情况由曹某甲和王某某向我汇报，也就是说公司的大事情我都知道。 我们当时根据拆迁协议召开过会议，当时有没有会议记录我记不起来，由于当时宝嘉公司的钱没有到位，曹某甲天天催款。大约过了二十多天，宝嘉公司的钱到位，就给国能公司转款1800万元，1700万元用于拆迁，100万元用于公司日常开销。 小事情由曹某甲和王某某商议，如来个客人请吃饭买个烟之类的，公司员工的工资金额都是董事会决定，我们公司基本上每个月都有一次碰头会，来安排下个月的工作，小到来一个清洁工的工资都是我们来决定的。公司账务报销都是由王某某和我签字后才能报销。如果我不在西安，报销的时候财务都会发微信给我，我同意才给报销，我回西安后补签。 我是国能公司董事长，曹某甲是总经理，我俩都是股东。因为黄陵县房地产项目，我通过陈某某和王某某认识曹某甲。 （9）陈某某证实，与吴某某的陈述基本一致。2016年10月公司开了股东会议，将曹某甲的法人代表换成了我，以加强黄陵县这个项目的推进。之后我们委托会计事务所去查账，当时回复说钱还在账上，2018年下半年吴潮标在西安给我打电话，我才知道这1700万元被曹某甲担任公司法人代表期间私自转给了西安东腾实业有限公司。我们明确规定这1700万元是用于拆迁的，不能挪用，而且我们公司章程规定重大项目的投资必须召开股东会议并且三分之二的股东同意才可以。2016年时候，曹某甲从公司拿了105万元，说是在拆迁上用钱，在一个月内肯定拆完，到现在没有拆完也没有将钱退回。 赵某平是国能公司员工，负责外联，涂某某是国能公司办公室主任。我是国能公司董事会成员，列席董事会，公司的正常经营活动我都是知道的。公司董事会对公司的日常活动每个月都是有部署的，曹某甲只是负责实施具体工作，所以对公司的经营活动我是知道的，也是参与的。 2012年，王某某和曹某甲来佛山市时，认识的。曹某甲的职权仅限于执行董事会的决定，我和吴某某基本每个月都要去西安，公司大事我都知道。小事情譬如报销几百元的事情由曹某甲和王某某商量，公司进一个人包括清洁工我都知道。如果我和吴某某不在西安，公司的事情我们也通过电话沟通，股东同意后才能形成决议来执行。 （10）隽秋瑾证实，我之前在陕西国能置业有限公司上班，我是公司出纳。公司的财务总监是王某某，会计是韩爱梅。公司日常开支是曹某甲和王某某签字报销，涉及到工程款项及特殊费用的支出是需要召开股东会议研究决定的。收款日期2016年5月11日这笔收款数据是经过股东同意后由公司账户转到我个人银行卡后取现，曹某甲签字，由项目上赵某平分多次领用。赵某平每次领钱的时候都必须经过曹某甲的同意后才能支出。 （11）郝某某证实，曹某甲是延安人，现在户口是西安，我们是通过做生意认识的，他现在还欠我四百多万没有给我，2015年9月7日，曹某某农行卡尾号4248给我银行卡转了50万，是曹某甲还我的钱。 我在2017年因为他还不上我的钱，我就把曹某甲起诉到碑林区法院了，到现在也没有执行。 （12）王某某证实，陕西国能置业有限公司成立于2014年1月底，公司的股东有我、曹某甲、吴某某。当时曹某甲为法人代表、总经理。我负责行政管理财务，吴某某是董事长，负责全盘工作。公司成立后，公司的事情我全权委托我父亲王某某来处理，黄陵县桥山街道办阳沟城中村改造的具体情况我不清楚。 （13）李青峰证实，我是黄陵县桥山街道办事处会计核算中心副主任。通过查询账目，这笔1700万元用于城中村改造项目资金，是企业资金，不算专项款，不属于国家资金规定的持控款项或者公款。应该给原公司退回，但是涉及到委托业务时，要注意印章是否和合同上一致，法人代表是否签字并盖章及法人的身份证明、签字、印鉴身份证明缺一不可。 （14）田小明证实，2010年左右，我担任阳沟小组会计时，黄陵县政府征收阳沟村的土地，用于改造河道，村上向政府提出失去耕地，给阳沟村批些项目用于阳沟村村民的福利，后县政府就出了会议纪要，内容是阳沟村的拆迁改造项目。该项目为黄陵县当年的十大项目之一。 2013年3、4月，我担任村主任，街道办说这个项目要招商，有三个公司招标，曹某甲的公司中标。在他们的规划中7号楼的位置里需要拆迁六户。于是2014年后半年，村上成立十人拆迁小组，曹某甲给每人每月3000元工资，共支付了三个月。过年时给每人发了1000元的红包。年后，曹某甲再没支付工资。拆迁小组就解散了。2016年，曹某甲的员工赵某平拉了一车人来拆迁，街道办让我们村配合，当时拆了一个厕所，用挖机把路挖开了，曹某甲再没有支付任何费用。这时曹某甲已在马山项目了，顾不上这边。 （15）高生红证实，我是2019年4月开始担任西安东腾实业有限公司的法人代表兼总经理。曹某某占股60%，公司大股东，涂雅倩占股40%，我是法人代表，实际控制人是曹某甲。在黄陵县开发的项目是黄陵县马山轩辕民俗小镇，也叫二十六阶。当初是以民俗小镇立的项，建的是房地产项目，二期民俗小镇项目。这个项目是黄陵县招商引资项目。一期占地72.6亩，黄陵县房产局批复可建设95套房，住宅93套，一套是健身中心已建成，一套是酒楼未完工，健身中心和酒楼属于公司的物业。公司账户由曹某某负责。 （16）刘某某证实，我是通过承包西安东腾实业有限公司的黄陵县210国道过境线改建工程认识曹某甲，曹某甲是该公司实际控制人，幕后老板，涂某某是西安东腾实业有限公司的法人，我的结算单每次都是涂某某签完字后，交给财务上的曹某某，曹某某是曹某甲的亲姐，我每次找曹某某要钱的时候，曹某某都说要让曹某甲看了后才能决定给多少钱，而且每次要钱都要给曹某甲打电话、发短信。 4.辨认笔录及照片，证明刘某某辨认出西安东腾实业有限公司的实际控制人是曹某甲，法人代表是涂某某。 5.鉴定聘请书、鉴定意见书，证明2019年7月10日，经陕西西安康胜司法会计鉴定所鉴定出东腾实业公司对专项资金的入账情况、专项资金的后续使用情况、曹某某、曹某甲、孙某某三人银行流水情况以及其他事项说明。 以上检察机关提供的证据经当庭举证、质证，被告人曹某甲的辩护人对挪用资金罪到案经过及证人王某某的证言提出异议，认为曹某甲在律师陪同下主动到公安局投案，并如实供述犯罪事实，系自首而非逮捕，对王某某的证言的真实性有异议，与本案其他证人证言相矛盾，对检察机关提供的其他证据均无异议。经查，曹某甲的首次供述及其他证据能够相互印证曹某甲系主动投案，并如实供述，而非逮捕归案，故对到案经过不予认定；对王某某的证言能够与本案其他证据相互印证的部分，合议庭予以认定，不能相互印证的部分，不予认定。被告人及其辩护人对检察机关提供的其他证据均无异议，符合证据的客观性、合法性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。对曹某甲的辩护人当庭提供的证据，能够与本案其他证据相互印证的，合议庭予以认定。 本院认为，被告人曹某甲、边某某、古某某、荆某某、房某某、王某某、曹某乙、贺某某、韩某某、贾某某以拘押的方式，非法剥夺他人人身自由，其行为均构成非法拘禁罪；被告人曹某甲利用职务上的便利，挪用陕西国能置业有限公司的资金出借给西安东腾实业有限公司，数额巨大，超过三个月未归还，其行为构成挪用资金罪。公诉机关指控曹某甲犯非法拘禁罪、挪用资金罪；边某某、古某某、荆某某、房某某、王某某、曹某乙、贺某某、韩某某、贾某某犯非法拘禁罪的罪名及犯罪事实成立。曹某甲犯数罪，依法应数罪并罚。 在非法拘禁罪中，被告人曹某甲、边某某、古某某、荆某某、房某某、王某某、曹某乙、贺某某、韩某某、贾某某系共同犯罪，其中曹某甲提出犯意，边某某负责召集人员，在共同犯罪中所起作用较大，系主犯，应当按照其所参与的或者指挥的全部犯罪处罚；古某某、荆某某、房某某、王某某、曹某乙、贺某某、韩某某、贾某某在共同犯罪中起次要作用，均系从犯。边某某辩护人抗辩被告人在共同犯罪中所起作用较小，系从犯的辩护意见，与查明案件事实不符，本院不予支持；韩某某自动投案，如实供述其犯罪事实，系自首，具有法定从轻或减轻处罚情节，韩某某、贺某某在刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，具有法定从重处罚情节；曹某甲经公安机关电话传唤到案，但在第一次讯问中，并未如实供述犯罪事实，缺乏主动投案与如实供述的连贯性，不构成自首，但其在法庭辩论之前，能够如实供述，构成坦白，具有法定从轻处罚情节，在非法拘禁中，曹某甲殴打被害人，具有酌情从重处罚情节；古某某经电话传唤到案，在第一次讯问中，能够全面如实供述犯罪事实，构成自首，具有法定从轻或者减轻处罚；曹某乙、边某某、荆某某、房某某、王某某、贺某某、贾某某归案后，能如实供述其犯罪事实，均系坦白，具有法定从轻处罚情节；荆某某在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现漏罪，应当对新发现的罪作出判决，对其应数罪并罚；房某某协助公安机关抓获同案犯，具有一般立功表现，依法从轻处罚；曹某甲、边某某、古某某、荆某某、房某某、王某某、曹某乙、贺某某、韩某某、贾某某均自愿认罪认罚，综上情节，对曹某甲依法从轻、从宽处罚同时，考虑其酌情从重处罚情节；对边某某、古某某、房某某、王某某、曹某乙、贺某某、贾某某依法从轻、从宽处罚，对贺某某、韩某某从轻、从宽处罚同时，考虑其从重处罚情节。公诉机关对被告人曹某甲、边某某、古某某、房某某、王某某、曹某乙贾某某可适用缓刑刑罚执行方式的建议，因未提供社区评估意见，且各被告人均未取得被害人的谅解，该建议本院不予采纳。 在挪用资金罪中，在庭审时，曹某甲及辩护人称案发后向被害企业退还挪用款200万元，庭后与被害人核实，被害人认为退还款系借款，非挪用款，因此，该款由双方自行结算。曹某甲自动归案，如实供述其犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法应从轻、从宽处罚。检察机关对被告人曹某甲、边某某、古某某、房某某、王某某、曹某乙、贾某某可适用缓刑刑罚执行方式的建议，因未提供社区评估意见，且各被告人均未取得被害人的谅解，其建议本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百七十二条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十五条之规定，判决如下： 一、被告人曹某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑三年又六个月（刑期从实际执行之日起计算，执行有期徒刑三年又六个月，实际执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。 二、被告人贺某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决确定之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ο一九年十月二十二日起至二Ο二Ο年七月二十四日止）。 三、被告人韩某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决确定之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ο一九年十月二十二日起至二Ο二Ο年七月二十一日止）。 四、被告人荆某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；原判故意毁坏财物罪判处有期徒刑三年，宣告缓刑，缓刑考验期三年；决定执行有期徒刑三年又四个月（刑期从判决确定之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ο一九年十月二十二日起至二Ο二二年十月二十八日止）。 五、被告人边某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决确定之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ο二Ο年六月十二日起至二Ο二Ο年十二月四日止）。 六、被告人古某某犯非法拘禁罪，判处拘役四个月（刑期从判决确定之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ο二Ο年六月十二日起至二Ο二Ο年九月九日止）。 七、被告人房某某犯非法拘禁罪，判处拘役四个月（刑期从判决确定之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ο二Ο年六月十二日起至二Ο二Ο年九月五日止）。 八、被告人王某某犯非法拘禁罪，判处拘役四个月（刑期从实际执行之日起计算，执行拘役四个月，实际执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。 九、被告人曹某乙犯非法拘禁罪，判处拘役四个月（刑期从判决确定之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ο二Ο年六月十二日起至二Ο二Ο年九月十四日止）。 十、被告人贾某某犯非法拘禁罪，判处拘役四个月（刑期从判决确定之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ο二Ο年六月十二日起至二Ο二Ο年十月十一日止）。 十一、违法所得31000元，依法予以追缴，上缴国库；涉案赃款1700万元，依法追缴，发还陕西国能置业有限公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  惠延军 审 判 员  冯 霞 审 判 员  杨李静 人民陪审员  赵彦富 人民陪审员  温亚玲 人民陪审员  寇学俊 人民陪审员  李素芳 二〇二〇年六月二十八日 法官 助理  王园芳 书 记 员  杨东辉 附：相关法律法规 1.《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 2.《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。 3.《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 4.《中华人民共和国刑法》第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 5.《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 6.《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 7.《中华人民共和国刑法》第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 8.《中华人民共和国刑法》第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 9.《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。