福建省龙岩市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽08刑终99号 原公诉机关福建省武平县人民检察院。 上诉人（原审被告人）蔡佩元（曾用名蔡佩源），男，1998年3月15日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，住新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月28日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现羁押于龙岩市第二看守所。 辩护人江超勇，福建至信律师事务所律师。 原审被告人林航，男，1990年11月26日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，经商，住新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月28日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现羁押于龙岩市第二看守所。 原审被告人林军强，男，1995年11月27日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，高中文化，无业，住新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月28日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现羁押于龙岩市第二看守所。 原审被告人谢志生，男，1995年12月5日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，大专文化，无业，住新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月28日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现羁押于龙岩市第二看守所。 原审被告人林奇赟，男，1995年3月10日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，住新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月7日投案并被逮捕。现羁押于武平县看守所。 原审被告人陈燕宏，男，1998年2月20日出生于福建省漳州市漳浦县，汉族，高中文化，无业，住漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月28日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现羁押于龙岩市第二看守所。 原审被告人宋学明，男，1997年1月28日出生于江西省瑞金市，汉族，小学文化，无业，住瑞金市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月28日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现羁押于武平县看守所。 原审被告人陈立升，男，1999年3月29日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，无业，住漳平市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月28日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现羁押于武平县看守所。 原审被告人陈祖滨，男，1996年2月3日出生于福建省龙岩市永定区，汉族，初中文化，无业，住永定区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月28日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现羁押于武平县看守所。 原审被告人高崇桥，男，1972年12月23日出生于福建省武平县，汉族，初中文化，无业，住武平县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月28日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现羁押于武平县看守所。 原审被告人林太溪，男，1968年8月27日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，务工，住新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月24日投案并被取保候审,同年12月30日被执行逮捕。现羁押于武平县看守所。 原审被告人陈诗彬，男，1998年10月12日出生于福建省漳州市漳浦县，汉族，初中文化，无业，住漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月28日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现羁押于龙岩市第二看守所。 原审被告人阙铜福，男，1996年4月24日出生于福建省永定区，汉族，初中文化，无业，住永定区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月28日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现羁押于武平县看守所。 原审被告人詹钰芬，男，1995年7月13日出生于福建省龙岩市永定区，汉族，高中文化，无业，住永定区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月12日被刑事拘留，同月14日被逮捕。现羁押于武平县看守所。 原审被告人谢彬，男，1988年10月12日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，住新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月22日并被取保候审，同年12月30日被执行逮捕。现羁押于武平县看守所。 原审被告人何小英，女，1998年5月15日出生于福建省漳州市漳浦县，汉族，初中文化，务工，住漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月28日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 原审被告人何小珍，女，1998年10月15日出生于福建省漳州市漳浦县，汉族，高中文化，无业，住漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月28日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 原审被告人阙基初，男，1996年3月28日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，住永定区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月28日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现羁押于武平县看守所。 原审被告人林燕杰，男，1981年8月29日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，中专文化，无业，住新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月28日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现羁押于龙岩市第二看守所。 原审被告人姜永聪，男，1995年8月13日出生福建省永定区，汉族，初中文化，无业，住永定区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月28日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现羁押于武平县看守所。 原审被告人罗富海，男，2000年3月9日出生于福建省连城县，汉族，初中文化，无业，住连城县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月22日被逮捕。现羁押于武平县看守所。 原审被告人黄警龙，男，1997年10月8日出生于福建省漳州市漳浦县，汉族，初中文化，无业，住漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月28日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现羁押于龙岩市第二看守所。 原审被告人陈锦海，男，1988年11月7日出生于福建省漳州市漳浦县，汉族，中专文化，无业，住漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月28日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现羁押于武平县看守所。 原审被告人罗沐友，男，1965年4月29日出生于福建省武平县，汉族，初中文化，无业，住武平县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月28日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现羁押于武平县看守所。 福建省武平县人民法院审理福建省武平县人民检察院起诉指控被告人林航犯诈骗罪、盗窃罪、侵犯公民个人信息罪，被告人林军强、谢志生、林奇赟、陈燕宏、陈立升、宋学明、陈祖滨、陈诗彬、高崇桥、林太溪、阙铜福、姜永聪、詹钰芬、谢彬、蔡佩元、何小英、何小珍、阙基初、林燕杰、罗富海、黄警龙、陈锦海、罗沐友等人犯诈骗罪、盗窃罪一案，于2019年12月30日作出（2019）闽0824刑初263号刑事判决，被告人蔡佩元提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决审理查明：2018年7月初，被告人林航、林军强、谢志生、林奇赟共同商议实施电信网络诈骗，后由被告人林航提供作案所需使用的笔记本电脑、手机、电话卡、银行账户、支付宝账户、微信账户、淘宝客户信息资料以及负责寻找出租房、诈骗场地等，由被告人林军强组织了被告人宋学明、陈祖滨、林燕杰、阙基初、阙铜福、姜永聪、詹钰芬等人；由被告人谢志生组织了被告人陈立升、谢彬、罗富海和邱文淼、温智玮、赖林峰（均另案处理）等人；由被告人林航和林奇赟组织了被告人陈诗彬、黄警龙、何小珍、何小英、蔡佩元、陈燕宏、陈锦海等人，分别由被告人林军强、谢志生、林奇赟担任所在组组长进行管理，共同实施电信网络诈骗。被告人林军强、谢志生、林奇赟所管理组的组员骗取或盗取的资金剔除成本后，被告人林航先分得30%，组员所在的组长分得30%，冒充客服的员工分得40%。 至2018年9月28日案发，被告人林航通过非法方式获取淘宝客户个人信息，将获取的淘宝客户信息资料提供给被告人林军强、谢志生、林奇赟三个组使用，并和被告人林军强、谢志生、林奇赟组织上述相关其他被告人先后在龙岩市永定区仙狮镇及龙岩市新罗区适中镇仁和村，武平县岩前镇东峰村山上，冒充相关淘宝网店客服人员，不停拨打非法获取的淘宝客户信息中的电话，之后虚构被害人在淘宝网店购买的物品有质量问题可以申请退款，但被害人支付宝芝麻信用积分不够，需要被害人将钱转入指定银行账户或扫描被告人提供的二维码充值、为被告人提供的ＱＱ账号进行Ｑ币充值、为被告人提供的信用卡账户还款等方式进行刷流水提升积分用于退款等不同事实，骗取施某等被害人支付相关款项共计635131.97元。期间，上述被告人还通过发送“钓鱼网站”链接、“木马程序”链接给被害人填写退款申请，后由被告人林军强、谢志生、林奇赟通过笔记本电脑上同步获取被害人在该链接上输入的公民身份号码、银行卡账号、银行预留的手机号码、支付密码等相关信息，在电话中谎称被转出或被扣的银行账户资金可以转回等方式套取被害人接收到的相关银行发送的支付验证码，再由被告人林航等人网上登录查询被害人的相关银行账户、贷款平台账户等相关账户，将账户里的相关款项秘密窃走。至案发，被告人林航等人盗取施某等被害人相关款项共计950854元。被告人高崇桥明知被告人林航等人实施违法犯罪活动，仍为其陆续提供多个场所用于实施电信网络诈骗，以及提供房屋用于给诈骗使用的手机、电脑等进行充电；且经被告人林航要求，其本人还伙同雇请的被告人罗沐友一同帮助望风。被告人林太溪在其子即被告人林航等人实施电信网络诈骗期间，积极提供驾驶轿车接送人员参与诈骗、望风等帮助。2019年8月21日，武平县公安局在被扣押的被告人林航使用的笔记本电脑中依法检查到包含淘宝客户姓名、联系电话号码、住址等淘宝客户信息资料共计198219条。 被告人林航、林军强、谢志生、陈燕宏等人骗取或参与骗取施某、周丽丽等被害人资金合计635131.97元；被告人林奇赟骗取被害人资金461332.14元；被告人宋学明参与骗取被害人资金590267.01元；被告人林航、林军强、谢志生、陈燕宏等人盗取或参与盗取施某、周丽丽等被害人资金合计950854元；被告人林奇赟盗取被害人资金785327元；被告人宋学明参与盗取被害人资金934521元。具体如下： （一）诈骗部分：2018年7月30日施某44864.96元；7月31日周丽丽11303.8元、胡悦4000元；8月1日赵振军9000元；8月5日朱艳菲88202.44元；8月7日张哲、郭富娟夫妇14592.98元；8月18日何丽君（在校生）400元；8月20日丁李亚28280元、周妍宇（在校生）7000元；9月7日殷彩芬722元、罗中群21800元、顾小玲75140元；9月8日滕佳敏33080元、刘卫玲3000元、朱亚萍11200元；9月9日刘艳10192元；9月10日陈某4440元、范晶32500元；9月13日周家宁37040元；9月15日李礼运4594元；9月17日李亭亭19979.96元； 被告人林航、林军强、谢志生、陈燕宏、宋学明还骗取或参与骗取李嘉宝等被害人资金173799.83元，其中2018年9月25日李嘉宝19000元；9月27日韩佳琼4000元、李海燕89972元、王伟珍41827.83元、侯兰兰19000元。被告人林航、林军强、谢志生、陈燕宏还骗取或参与骗取2018年7月30日施某44864.96元。被告人林航、林军强、谢志生、陈燕宏骗取或参与骗取资金合计635131.97元；被告人宋学明参与骗取资金590267.01元；被告人林奇赟还骗取施某44864.96元，合计骗取资金461332.14元。 （二）盗窃部分：2018年7月31日胡悦2000元；8月4日廖丹丹78890元；8月5日汪萌30000元；8月10日高莹莹11000元；8月16日黄琴6169元、郭培霞27300元；8月18日何丽君（在校生）7249元；8月19日张萍凤49900元、张喆18400元；8月20日刘爱花8500元、丁李亚4997.5元；9月7日陈荣9990元、张慧丹49980元；9月8日孙敏捷14600元；9月11日李楠49200元；9月12日郭声彦99980元、刘珊伊49980元、吴昭洁39500元；9月13日张小芹36200元；9月14日刘小榕85089元、宋静9800元、江晴29100元；9月17日刘晓娜4200元、李亭亭26699.5元、谢芳7500元、张灵玉12770元。被告人林航、林军强、谢志生、陈燕宏、宋学明还盗取或参与盗取林旻昱等被害人资金165527元，其中9月25日林旻昱1999元、宋亚欣41198元；9月26日卓爱娟49980元、卜倩15550元、张元杰4910元、张艳16990元、杨敏25900元；9月27日莫慧珠9000元。被告人林航、林军强、谢志生、林奇赟、陈燕宏还盗取或参与盗取2018年7月30日施某3000元、8月14日高某13333元，合计16333元，被告人林航、林军强、谢志生、陈燕宏盗取或参与盗取资金合计950854元；被告人林奇赟盗取合计785327元；被告人宋学明参与盗取资金934521元。 被告人陈立升参与骗取和盗取施某等被害人资金合计分别为599851.97元、869056.5元，具体如下： （一）诈骗部分：2018年7月30日施某44864.96元；7月31日周丽丽11303.8元、胡悦4000元；8月1日赵振军9000元；8月5日朱艳菲88202.44元；8月7日张哲、郭富娟夫妇14592.98元；8月18日何丽君（在校生）400元；9月7日殷彩芬722元、罗中群21800元、顾小玲75140元；9月8日滕佳敏33080元、刘卫玲3000元、朱亚萍11200元；9月9日刘艳10192元；9月10日陈某4440元、范晶32500元；9月13日周家宁37040元；9月15日李礼运4594元；9月17日李亭亭19979.96元；9月25日李嘉宝19000元；9月27日韩佳琼4000元、李海燕89972元、王伟珍41827.83元、侯兰兰19000元。 （二）盗窃部分：2018年7月30日施某3000元；7月31日胡悦2000元；8月4日廖丹丹78890元；8月5日汪萌30000元；8月10日高莹莹11000元；8月14日高某13333元；8月16日黄琴6169元、郭培霞27300元；8月18日何丽君（在校生）7249元；9月7日陈荣9990元、张慧丹49980元；9月8日孙敏捷14600元；9月11日李楠49200元；9月12日郭声彦99980元、刘珊伊49980元、吴昭洁39500元；9月13日张小芹36200元；9月14日刘小榕85089元、宋静9800元、江晴29100元；9月17日刘晓娜4200元、李亭亭26699.5元、谢芳7500元、张灵玉12770元；9月25日林旻昱1999元、宋亚欣41198元；9月26日卓爱娟49980元、卜倩15550元、张元杰4910元、张艳16990元、杨敏25900元；9月27日莫慧珠9000元。 被告人陈祖滨参与骗取和盗取朱艳菲、廖丹丹等被害人资金合计分别为467409.25元、482502.5元，具体如下： （一）诈骗部分：2018年8月5日朱艳菲88202.44元；8月7日张哲、郭富娟夫妇14592.98元；8月18日何丽君（在校生）400元；8月20日丁李亚28280元、周妍宇（在校生）7000元；9月7日殷彩芬722元、罗中群21800元、顾小玲75140元；9月8日滕佳敏33080元、刘卫玲3000元、朱亚萍11200元；9月9日刘艳10192元；9月10日陈某4440元、范晶32500元；9月13日周家宁37040元；9月15日李礼运4594元；9月17日李亭亭19979.96元；9月25日李嘉宝19000元；9月27日韩佳琼4000元、李海燕89972元、王伟珍41827.83元、侯兰兰19000元。 （二）盗窃部分：2018年8月4日廖丹丹78890元；8月5日汪萌30000元；8月10日高莹莹11000元；8月16日黄琴6169元、郭培霞27300元；8月18日何丽君（在校生）7249元；8月19日张萍凤49900元、张喆18400元；8月20日刘爱花8500元、丁李亚4997.5元；9月7日陈荣9990元、张慧丹49980元；9月8日孙敏捷14600元；9月25日林旻昱1999元、宋亚欣41198元；9月26日卓爱娟49980元、卜倩15550元、张元杰4910元、张艳16990元、杨敏25900元；9月27日莫慧珠9000元。 被告人高崇桥、林太溪、陈诗彬参与骗取何丽君等被害人资金合计443187.83元、盗取被害人何某761461.5元；被告人高崇桥、林太溪2018年8月14日还参与盗取被害人高某13333元，合计盗取资金774794.5元。具体如下： （一）诈骗部分：2018年8月18日何丽君（在校生）400元；8月20日丁李亚28280元、周妍宇（在校生）7000元；9月7日殷彩芬722元、罗中群21800元、顾小玲75140元；9月8日滕佳敏33080元、刘卫玲3000元、朱亚萍11200元；9月9日刘艳10192元；9月10日陈某4440元、范晶32500元；9月13日周家宁37040元；9月15日李礼运4594元；9月25日李嘉宝19000元；9月27日韩佳琼4000元、李海燕89972元、王伟珍41827.83元、侯兰兰19000元。 （二）盗窃部分：2018年8月16日黄琴6169元、郭培霞27300元；8月18日何丽君（在校生）7249元；8月19日张萍凤49900元、张喆18400元；8月20日刘爱花8500元、丁李亚4997.5元；9月7日陈荣9990元、张慧丹49980元；9月8日孙敏捷14600元；9月11日李楠49200元；9月12日郭声彦99980元、刘珊伊49980元、吴昭洁39500元；9月13日张小芹36200元；9月14日刘小榕85089元、宋静9800元、江晴29100元；9月25日林旻昱1999元、宋亚欣41198元；9月26日卓爱娟49980元、卜倩15550元、张元杰4910元、张艳16990元、杨敏25900元；9月27日莫慧珠9000元。 被告人阙铜福、詹钰芬、谢彬、蔡佩元、何小珍、何小英、阙基初参与骗取殷彩芬等被害人资金370567.83元；被告人阙铜福、詹钰芬、谢彬、蔡佩元、何小珍、何小英参与骗取被害人殷彩芬等资金均为407507.83元。被告人阙铜福、詹钰芬、谢彬、蔡佩元、何小珍、何小英、阙基初参与盗取陈荣等被害人资金638946元，具体如下： （一）诈骗部分：2018年9月8日滕佳敏33080元、刘卫玲3000元、朱亚萍11200元；9月9日刘艳10192元；9月13日周家宁37040元；9月15日李礼运4594元；9月25日李嘉宝19000元；9月27日韩佳琼4000元、李海燕89972元、王伟珍41827.83元、侯兰兰19000元。被告人阙铜福、詹钰芬、谢彬、蔡佩元、何小珍、何小英还参与2018年9月8日骗取被害人陈某4440元、范某32500元，合计36940元，总计均为407507.83元。 （二）盗窃部分：2018年9月7日陈荣9990元、张慧丹49980元；9月8日孙敏捷14600元；9月11日李楠49200元；9月12日郭声彦99980元、刘珊伊49980元、吴昭洁39500元；9月13日张小芹36200元；9月14日刘小榕85089元、宋静9800元、江晴29100元；9月25日林旻昱1999元、宋亚欣41198元；9月26日卓爱娟49980元、卜倩15550元、张元杰4910元、张艳16990元、杨敏25900元；9月27日莫慧珠9000元。 被告人林燕杰参与骗取和盗取殷彩芬、孙敏捷等被害人的资金合计分别为402913.83元、514957元，具体如下： （一）诈骗部分：2018年9月7日殷彩芬722元、罗中群21800元、顾小玲75140元；9月8日滕佳敏33080元、刘卫玲3000元、朱亚萍11200元；9月9日刘艳10192元；9月10日陈某4440元、范晶32500元；9月13日周家宁37040元；9月25日李嘉宝19000元；9月27日韩佳琼4000元、李海燕89972元、王伟珍41827.83元、侯兰兰19000元。 （二）盗窃部分：2018年9月7日陈荣9990元、张慧丹49980元；9月8日孙敏捷14600元；9月11日李楠49200元；9月12日郭声彦99980元、刘珊伊49980元、吴昭洁39500元；9月13日张小芹36200元；9月25日林旻昱1999元、宋亚欣41198元；9月26日卓爱娟49980元、卜倩15550元、张元杰4910元、张艳16990元、杨敏25900元；9月27日莫慧珠9000元。 被告人罗富海参与骗取和盗取周丽丽、胡悦等被害人的资金合计分别为281412.78元、631946元，具体如下： （一）诈骗部分：2018年7月31日周丽丽11303.8元、胡悦4000元；8月1日赵振军9000元；8月7日张哲、郭富娟夫妇14592.98元；9月7日殷彩芬722元、罗中群21800元、顾小玲75140元；9月8日滕佳敏33080元、刘卫玲3000元、朱亚萍11200元；9月10日陈某4440元、范晶32500元；9月13日周家宁37040元；9月15日李礼运4594元；9月25日李嘉宝19000元。 （二）盗窃部分：2018年7月31日胡悦2000元；9月7日陈荣9990元、张慧丹49980元；9月8日孙敏捷14600元；9月11日李楠49200元；9月12日郭声彦99980元、刘珊伊49980元、吴昭洁39500元；9月13日张小芹36200元；9月14日刘小榕85089元、宋静9800元、江晴29100元；9月25日林旻昱1999元、宋亚欣41198元；9月26日卓爱娟49980元、卜倩15550元、张元杰4910元、张艳16990元、杨敏25900元。 被告人姜永聪参与骗取和盗取滕佳敏、孙敏捷等被害人资金合计分别为309845.83元、578976元，具体如下： （一）诈骗部分：2018年9月8日滕佳敏33080元、刘卫玲3000元、朱亚萍11200元；9月9日刘艳10192元；9月10日陈某4440元、范晶32500元；9月13日周家宁37040元；9月15日李礼运4594元；9月25日李嘉宝19000元；9月27日韩佳琼4000元、李海燕89972元、王伟珍41827.83元、侯兰兰19000元。 （二）盗窃部分：2018年9月8日孙敏捷14600元；9月11日李楠49200元；9月12日郭声彦99980元、刘珊伊49980元、吴昭洁39500元；9月13日张小芹36200元；9月14日刘小榕85089元、宋静9800元、江晴29100元；9月25日林旻昱1999元、宋亚欣41198元；9月26日卓爱娟49980元、卜倩15550元、张元杰4910元、张艳16990元、杨敏25900元；9月27日莫慧珠9000元。 被告人黄警龙参与骗取和盗取周家宁、陈荣等被害人的资金合计分别为215433.83元、563476元，具体如下： （一）诈骗部分：2018年9月13日周家宁37040元；9月15日李礼运4594元；9月25日李嘉宝19000元；9月27日韩佳琼4000元、李海燕89972元、王伟珍41827.83元、侯兰兰19000元。 （二）盗窃部分：2018年9月7日陈荣9990元、张慧丹49980元；9月11日李楠49200元；9月12日郭声彦99980元、刘珊伊49980元、吴昭洁39500元；9月13日张小芹36200元；9月14日刘小榕85089元、宋静9800元、江晴29100元；9月25日林旻昱1999元、宋亚欣41198元；9月26日卓爱娟49980元、卜倩15550元、张元杰4910元、张艳16990元、杨敏25900元；9月27日莫慧珠9000元。 被告人陈锦海、罗沐友参与骗取韩佳琼等被害人资金合计154799.83元，具体如下：2018年9月27日韩佳琼4000元、李海燕89972元、王伟珍41827.83元、侯兰兰19000元。 被告人罗沐友还参与盗取卓爱娟等被害人资金合计122330元，具体如下：2018年9月26日卓爱娟49980元、卜倩15550元、张元杰4910元、张艳16990元、杨敏25900元；9月27日莫慧珠9000元。 被告人陈锦海于2018年9月27日还参与盗取等被害人莫慧珠资金9000元。 2018年9月28日，被告人林航、林军强、谢志生、陈立升、陈锦海、阙铜福、姜永聪、阙基初、宋学明、黄警龙、蔡佩元、陈诗彬、何小英、何小珍、陈燕宏、陈祖滨、林燕杰在武平县佳超市旁出租屋内或在入住的三星宾馆、建兴宾馆被抓获归案；被告人高崇桥在家被抓获归案，被告人罗沐友在武平县岩前镇东峰村东峰水库旁山凹里被抓获归案。同年11月12日，被告人詹钰芬在龙岩市公安局抚市派出所被抓获归案。同月22日，被告人罗富海在广东省东莞市新潮网吧被抓获归案。 被告人谢彬、林太溪、林奇赟先后于2019年2月22日、2月24日、3月7日主动向武平县公安局投案。 2018年9月28日，武平县公安局民警从现场扣押了电脑、电话卡、红米6Ａ手机、充电宝、对讲机、双肩背包、帐篷、蓄电池、打印机、移动电源等作案工具。具体如下：Ａ1：包装盒上有10Ａ字样，内有红米5Ａ手机；Ａ2：包装盒上标记有11Ａ字样，内有红米6Ａ手机，188××××5491、137××××0891；Ａ3：包装盒上有9Ａ字样，内有红米手机；Ａ4：包装盒上标记有“7Ａ”字样，内有红米6Ａ手机，159××××1947；Ａ5：包装盒上标记有“6Ａ”字样，内有红米5Ａ手机；Ａ6：包装盒上标记有“8Ａ”字样，内有一部红米5Ａ手机，盒内有冯刚152××××3707字样的塑料包装袋；Ａ7：包装盒上标记有“￥”字样，盒子内侧有“越战越勇、永不言败”等字样，并有一部红米5Ａ手机，137××××5193；Ａ8：包装盒上标记有“3Ａ”字样，内有一部红米5Ａ手机，152××××5344；Ａ9：包装盒上标记有“12Ａ”字样，内有红米6Ａ手机，188××××9246；Ａ10：包装盒上标记有“1ＡＡＡ1”字样，盒内李志刚，内有红米5Ａ手机，151××××7128；Ａ11：包装盒上标记有“2Ａ”字样，内有红米5Ａ手机，182××××7204、134××××3270；Ａ12：红米5Ａ手机；Ａ13：红米6Ａ手机；Ａ14：白色ＶＩＶＯ手机，199××××0284；Ａ15-19：华为无线手机数据终端；Ａ20：黑色华硕笔记本电脑物理地址52-5ｂ-Ｃ2-1Ａ-Ｆ1-Ａ4；Ａ21：客户信息资料127张。Ｂ1：包装盒上有“鱼”字样，红米5Ａ手机，手机右上方有“许钱”字样；Ｂ2：包装盒上有“5Ｃ”字样，盒内有“杨诚198××××5128”字样的塑料袋，红米5Ａ手机198××××5128；Ｂ3：包装盒上有“333”字样，内有红米6Ａ手机151××××2108；Ｂ4：包装盒上有“4Ｃ”字样，内有红米6Ａ手机134××××1659；Ｂ5：包装盒上有“888”字样，151××××5441；Ｂ6：包装盒上有一箭穿二心图案，内有红米6Ａ手机159××××7835；Ｂ7：包装盒上有手写苹果图案，内有红米6Ａ手机，152××××1972；Ｂ8：包装盒上有6Ｃ字样，盒内有字体记录吴艳玲198××××2215，红米5Ａ手机，17365001516；Ｂ9：包装盒上有“毛毛分”字样，盒底有“鱼”字样，红米5Ａ手机，134××××8225；Ｂ10：盒上有￥字样，内有二部手机，199××××0271；Ｂ11：包装盒为ＶＩＶＯ手机盒，盒内有136××××1553；Ｂ12-15：华为无线手机数据终端；Ｂ16：苹果ＩＰＡＤ；Ｂ17：黑色华硕笔记本电脑物理地址52-5ｂ-Ｃ2-1Ａ-Ｆ5-ＥＡ；Ｂ18：客户信息资料127张。 Ｃ1、Ｃ2：ＶＩＶＯ手机；Ｃ3：小米手机，199××××0194；Ｃ4：包装盒上有“钱多多”字样，盒内有“戴崇刚198××××2216”字样的纸条，红米6Ａ手机，134××××4339；Ｃ5：包装盒上有“777”字样，内有红米6Ａ手机；Ｃ6：苹果6手机；Ｃ7-8：ＰＯＬＥ手机串号；Ｃ9-16：华为无线数据终端；Ｃ17-19：无线数据终端；Ｃ20-21：ＩＰＡＤ平板电脑；Ｃ22-23：已使用过的手机9张：159××××5148、152××××1644等，未启用的手机卡20张，199××××1172、199××××0243；Ｃ24：淘宝客户信息；Ｃ25：银行卡4张；Ｃ26：戴尔笔记本电脑；Ｄ1包装盒上有富贵在天，听天由命等字样，内有红米5Ａ手机，手机右上角标有荣华富贵字样；Ｄ2：包装盒上标记有“4”字样，红米5Ａ手机，手机右上角贴有“Ｗ”字样；Ｄ3：包装盒上标记有5Ａ字样，红米5Ａ手机；Ｄ4：包装盒上有笑脸图案，红米5Ａ手机；Ｄ5：包装盒上有“猫”字样，红米5Ａ手机，手机左上角贴有8字；Ｄ6：包装盒上有“龙”字样，红米5Ａ手机；Ｄ7：包装盒上有Ａ888、米字图案等标记，二部红米5Ａ手机；Ｄ8：串号159××××5946；Ｄ9：包装盒上有“财”字样，红米5Ａ手机；Ｄ10：包装盒上标有“小玖中”字样，红米5Ａ手机；Ｄ11-13：红米5Ａ手机、铂乐手机；Ｄ14-16：无线数据终端；Ｄ17：淘宝客户信息；Ｄ18：华硕笔记本电脑物理地址18-31-ＢＦ-80-ＥＢ-26。 同日，被告人林航等人还被扣押人民币若干不等，其中，被告人林航9136元、林军强1163元、谢志生507元、陈燕宏235元、陈立升220元、陈诗彬5190元、何小珍655元、何小英3300元、黄警龙1620元、蔡佩元1110元、林燕杰447元，陈锦海250元，合计23833元。 被告人林军强于2019年3月1日、12月28日退出赔偿款1万元和21万元，合计22万元；被告人谢志生于2019年3月21日、12月退出赔偿款3万元、19万元，合计22万元；被告人陈祖滨于2019年1月11日、12月退出2万元、1万元。 2019年12月16日至28日，除被告人蔡佩元、黄警龙外，被告人林航等22名被告人均退出部分被骗款项，其中，林航50万元、林奇赟15万元、陈燕宏2万元、陈立升1万元、宋学明3.1万元、林太溪10.5万元、陈诗彬2万元、高崇桥9929.97元、何小英3000元、何小珍7000元、詹钰芬3.1万元、阙铜福2万元、谢彬3.1万元、林燕杰3万元、阙基初2万元、姜永聪3万元、罗富海2万元、陈锦海6000元、罗沐友1000元。在本案审理过程中，同案人赖林峰、邱文淼退出赔偿款各3万元。 综上，林航等24名被告人及同案人赖林峰、邱文淼合计退出赔偿款1598762.97元，其中应退赔给被害人1585985.97元。被告人陈燕宏等人被扣押人民币若干不等，其中，被告人陈燕宏235元、陈立升220元、陈诗彬5190元、何小珍655元、何小英3300元、黄警龙1620元、蔡佩元1110元、林燕杰447元，合计12777元抵缴罚金。林航、林太溪、谢彬、宋学明、詹钰芬、陈锦海、罗沐友预缴罚金分别为3万元、10万元、6.9万元、1.9万元、1.9万元、2.2万元、500元。 另查明，被告人高崇桥非法获利至少1万元，罗沐友获取看路望风工资至少300元。被告人高崇桥、罗沐友退出违法所得5070.03元、300元。上述退赔款、被扣押的款项及预缴罚金现均存于武平县公安局账户。 被告人高崇桥、谢彬均能提供检举他人犯罪线索，得以侦破其他案件，并经查证属实。 认定上述事实的主要证据如下： （一）作案使用的手机、笔记本电脑、华为无线数据终端、电话卡等作案工具等物证。 （二）户籍证明、人员基本信息、违法犯罪前科查证经过、受案登记表、立案决定书、到案经过、传唤证、拘留证、拘留通知书、取保候审决定书、逮捕证、逮捕决定书、扣押的客户信息资料打印稿、手记稿、客户资料、诈骗话术单、手机号通话记录、结账单、电子数据检查笔录、旅客详细信息、犯罪线索证明、受案登记表、立案决定书、拘留证、讯问笔录、在逃人员登记表、接收信访事项登记表、转办单、起诉意见书、现金缴款单等书证。 （三）施某、周丽丽、胡悦、赵振军、廖丹丹、朱艳菲、汪萌、郭富娟、高莹莹、高某、黄琴、郭培霞、何丽君、张萍凤、张喆、刘爱花、丁李亚、周妍宇、殷彩芬、罗中群、顾小玲、陈荣、张慧丹、滕佳敏、孙敏捷、刘卫玲、朱亚萍、刘艳、陈某、范晶、李楠、郭声彦、刘珊伊、吴昭洁、周家宁、张小芹、宋静、江晴、李礼运、李亭亭、刘晓娜、谢芳、张灵玉、林旻昱、宋亚欣、李嘉宝、卓爱娟、卜倩、张元杰、张艳、杨敏、韩佳琼、李海燕、王伟珍、侯兰兰、莫慧珠等56名被害人的陈述及所提供的银行账户交易明细、通话清单等。 （四）扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、现场提取笔录、现场勘验检查笔录、现场照片、扣押物品照片、现场查获纸片照片、辨认笔录等勘验检查辨认笔录。 （五）电子数据检查笔录、现场勘验检查笔录、提取笔录等视听资料及电子数据。 （六）被告人林航、林军强、谢志生、林奇赟、陈燕宏、陈立升、宋学明、陈祖滨、陈诗彬、高崇桥、林太溪、阙铜福、姜永聪、詹钰芬、谢彬、蔡佩元、何小英、何小珍、阙基初、林燕杰、罗富海、黄警龙、陈锦海、罗沐友的供述和辩解。 原审判决认为：被告人林航、林军强、谢志生、林奇赟、陈燕宏、陈立升、宋学明、陈祖滨、陈诗彬、高崇桥、林太溪、阙铜福、姜永聪、詹钰芬、谢彬、蔡佩元、何小英、何小珍、阙基初、林燕杰、罗富海、黄警龙、陈锦海、罗沐友以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，并利用“钓鱼网站”链接、“木马程序”链接等隐蔽技术手段共同骗取他人财物，其中被告人林航、林军强、谢志生、陈燕宏参与骗取635131.97元，被告人陈立升参与骗取599851.97元，被告人宋学明参与骗取590267.01元，数额均特别巨大；被告人林奇赟参与骗取461332.14元，情节特别严重；被告人陈祖滨参与骗取467409.25元，被告人陈诗彬、林太溪、高崇桥参与骗取443187.83元，被告人蔡佩元、何小英、何小珍、谢彬、阙铜福、詹钰芬参与骗取407507.83元；被告人林燕杰参与骗取402913.83元；被告人阙基初参与骗取370567.83元，被告人姜永聪参与骗取309845.83元，被告人罗富海参与骗取281412.78元，被告人黄警龙参与骗取215433.83元，被告人陈锦海、罗沐友参与骗取154799.83元，数额均巨大，上述24名被告人的行为均构成诈骗罪。被告人林航、林军强、谢志生、林奇赟、陈燕宏、陈立升、宋学明、陈祖滨、陈诗彬、高崇桥、林太溪、阙铜福、姜永聪、詹钰芬、谢彬、蔡佩元、何小英、何小珍、阙基初、林燕杰、罗富海、黄警龙、陈锦海、罗沐友以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，其中被告人林航、林军强、谢志生、陈燕宏参与盗取950854元，被告人宋学明参与盗取934521元，被告人陈立升参与盗取869056.5元，被告人林奇赟参与盗取785327元，被告人林太溪、高崇桥参与盗取774794.5元，被告人陈诗彬参与盗取761461.5元，被告人蔡佩元、何小英、何小珍、谢彬、阙基初、阙铜福、姜永聪、詹钰芬参与盗取638946元，被告人罗富海参与盗取631946元，被告人姜永聪参与骗取578976元，被告人黄警龙参与盗取564376元，被告人陈祖滨参与盗取482502.5元，被告人林燕杰参与盗取514957元，数额均特别巨大；被告人罗沐友参与盗取122330元，数额巨大；被告人陈锦海参与盗取9000元，数额较大，上述24名被告人的行为均还构成盗窃罪。被告人林航为实施电信网络诈骗犯罪行为，非法获取公民个人信息19万余条，情节特别严重，其行为还构成侵犯公民个人信息罪。林航等24名被告人均一人犯数罪，依法应数罪并罚。林航等24名被告人通过打电话，利用木马程序，对不特定人员实施多次诈骗；多次窃取他人财物，公诉机关建议对林航等24名被告人酌情从重处罚的意见，予以采纳。上述24名被告人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。其中，被告人林航是组织、领导犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人林军强、谢志生、林奇赟是犯罪集团的其他主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。陈燕宏等20名被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应对陈燕宏等20名被告人依法减轻处罚。公诉机关建议对陈燕宏等20名被告人依法减轻处罚；陈燕宏等15名被告人的辩护人建议对陈燕宏等15名被告人依法减轻处罚的意见，均予以采纳。案发后，被告人林奇赟、谢彬、林太溪能主动投案，之后又能如实供述其或伙同他人诈骗和盗窃的罪行，是自首；其余20名被告人归案后均能如实供述其伙同他人诈骗和盗窃的罪行，属坦白；公诉机关建议对上述24名被告人依法从轻处罚；林航等19名被告人的辩护人建议对林航等19名被告人依法从轻处罚的意见，均予以采纳。林航等23名被告人均能自愿认罪认罚签字具结，公诉机关建议对林航等23名被告人依法从轻处罚；林航等被告人的辩护人建议对林航等被告人依法从轻处罚的意见，均予以采纳；林航等22名被告人均能退赔被害人损失等，公诉机关建议对林航等22名被告人酌情从轻处罚；林航等被告人的辩护人建议对林航等被告人酌情从轻处罚的意见，均予以采纳。被告人高崇桥、罗沐友能退出违法所得，被告人林航、林太溪、谢彬、宋学明、詹钰芬、陈锦海、罗沐友还能主动接受罚金刑，公诉机关建议对被告人林航、林太溪、谢彬、宋学明、詹钰芬、陈锦海、罗沐友及被告人林航、林太溪、谢彬、詹钰芬、陈锦海、罗沐友的辩护人建议对被告人林航、林太溪、宋学明、詹钰芬、谢彬、陈锦海、罗沐友酌情从轻处罚的意见，予以采纳。被告人高崇桥、谢彬均能提供检举他人犯罪线索，得以侦破其他案件，并经查证属实，具有立功表现，公诉机关及被告人高崇桥、谢彬的辩护人建议对被告人高崇桥、谢彬依法从轻处罚的意见，予以采纳。综上，公诉机关据此对林航等24名被告人提出的量刑建议，均予以采纳。林航等24名被扣押或退出的赔偿款合计1585985.97元，依法应退赔给各被害人。被告人高崇桥、罗沐友退出的违法所得5070.03元、300元，依法应予没收。依法追缴被告人高崇桥的违法所得4929.97元，予以没收。被扣押的作案工具，依法予以没收。依照相关的法律规定，判决：一、被告人林航犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十二万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十二万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币二万元，总和刑期为有期徒刑二十三年五个月，并处罚金人民币四十六万元，决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币四十六万元（已缴纳三万元，余款四十三万元限于判决生效之日起十五日内缴纳）。二、被告人林军强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元，总和刑期为有期徒刑二十年，并处罚金人民币四十万元，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万元（限于判决生效之日起十五日内缴纳）。三、被告人谢志生犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元，总和刑期为有期徒刑二十年，并处罚金人民币四十万元，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万元（限于判决生效之日起十五日内缴纳）。四、被告人林奇赟犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十五万元，总和刑期为有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元（限于判决生效之日起十五日内缴纳）。五、被告人陈燕宏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币六万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币六万元，总和刑期为有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十二万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十二万元（已缴纳二百三十五元，余款十一万九千七百六十五元限于判决生效之日起十五日内缴纳）。六、被告人陈立升犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币六万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币六万元，总和刑期为有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十二万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十二万元（已缴纳二百二十元，余款十一万九千七百八十元限于判决生效之日起十五日内缴纳）。七、被告人宋学明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元，总和刑期为有期徒刑八年，并处罚金人民币十二万元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十二万元（已缴纳一万九千元，余款十万一千元限于判决生效之日起十五日内缴纳）。八、被告人陈祖滨犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，总和刑期为有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元（限于判决生效之日起十五日内缴纳）。九、被告人陈诗彬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，总和刑期为有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳五千一百九十元，余款九万四千八百一十元限于判决生效之日起十五日内缴纳）。十、被告人高崇桥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元，总和刑期为有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元（限于判决生效之日起十五日内缴纳）。十一、被告人林太溪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元，总和刑期为有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。十二、被告人阙铜福犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，总和刑期为有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元（限于判决生效之日起十五日内缴纳）。十三、被告人姜永聪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，总和刑期为有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币九万元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币九万元（限于判决生效之日起十五日内缴纳）。十四、被告人詹钰芬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，总和刑期为有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳一万九千元，余款八万一千元限于判决生效之日起十五日内缴纳）。十五、被告人谢彬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元，总和刑期为有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元（已缴纳六万九千元，余款一万一千元限于判决生效之日起十五日内缴纳）。十六、被告人蔡佩元犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元，总和刑期为有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳一千一百一十元，余款九万八千八百九十元限于判决生效之日起十五日内缴纳）。十七、被告人何小英犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，总和刑期为有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳三千三百元，余款九万六千七百元限于判决生效之日起十五日内缴纳）。十八、被告人何小珍犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，总和刑期为有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳六百五十五元，余款九万九千三百四十五元限于判决生效之日起十五日内缴纳）。十九、被告人阙基初犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，总和刑期为有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元（限于判决生效之日起十五日内缴纳）。二十、被告人林燕杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，总和刑期为有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳四百四十七元，余款九万九千五百五十三元限于判决生效之日起十五日内缴纳）。二十一、被告人罗富海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，总和刑期为有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币九万元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币九万元（限于判决生效之日起十五日内缴纳）。二十二、被告人黄警龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，总和刑期为有期徒刑七年，并处罚金人民币九万元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币九万元（已缴纳一千六百二十元，余款八万八千三百八十元限于判决生效之日起十五日内缴纳）。二十三、被告人陈锦海犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯盗窃罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元，总和刑期为有期徒刑二年、拘役三个月，并处罚金人民币二万二千元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万二千元（已缴纳）。二十四、被告人罗沐友犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元，总和刑期为有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳一千元，余款二万九千元限于判决生效之日起十五日内缴纳）。二十五、被告人林航、林军强、谢志生、林奇赟、陈燕宏、陈立升、宋学明、陈祖滨、陈诗彬、高崇桥、林太溪、阙铜福、姜永聪、詹钰芬、谢彬、蔡佩元、何小英、何小珍、阙基初、林燕杰、罗富海、黄警龙、陈锦海、罗沐友与同案人赖林峰、邱文淼退出的款项合计1585985.97元，应退赔给被害人施某47864.96元、周丽丽11303.8元、胡悦6000元、赵振军9000元、廖丹丹78890元、朱艳菲88202.44元、汪萌30000元、郭富娟14592.98元、高莹莹11000元、高某13333元、黄琴6169元、郭培霞27300元、何丽君7649元、张萍凤49900元、张喆18400元、刘爱花8500元、丁李亚33277.5元、周妍宇7000元、殷彩芬722元、罗中群21800元、顾小玲75140元、陈荣9990元、张慧丹49980元、滕佳敏33080元、孙敏捷14600元、刘卫玲3000元、朱亚萍11200元、刘艳10192元、陈某4440元、范晶32500元、李楠49200元、郭声彦99980元、刘珊伊49980元、吴昭洁39500元、周家宁37040元、张小芹36200元、刘小榕85089元、宋静9800元、江晴29100元、李礼运4594元、李亭亭46679.46元、刘晓娜4200元、谢芳7500元、张灵玉12770元、林旻昱1999元、宋亚欣41198元、李嘉宝19000元、卓爱娟49980元、卜倩15550元、张元杰4910元、张艳16990元、杨敏25900元、韩佳琼4000元、李海燕89972元、王伟珍41827.83元、侯兰兰19000元、莫慧珠9000元。上述款项由武平县公安局予以退赔。二十六、被告人高崇桥、罗沐友退出的违法所得人民币5070.03元、300元，予以没收，上缴国库；追缴被告人高崇桥的违法所得人民币4929.97元，予以没收，由武平县公安局上缴国库。二十七、从现场扣押了电脑、电话卡、红米6Ａ手机、充电宝、对讲机、双肩背包、帐篷、蓄电池、打印机、移动电源等作案工具，予以没收，由武平县公安局依法处理。 上诉人蔡佩元上诉称：1、认定上诉人参与盗取陈荣等被害人638946元事实不清，证据不足，适用法律错误。（1）被害人及所有被告人均证实或供述是诈骗，不是盗取。（2）主观上只有诈骗行为，没有盗取的故意。（3）上诉人实施行为过程看就是通过诈骗的行为转走款项，非盗窃行为。（4）即使将套取支付验证码后的窃取行为是盗窃，从公平原则也定诈骗为妥。2、认定犯罪金额依据不足，且有失公正。（1）上诉人只在武平参与，未参与永定、适中等其他地点的诈骗，武平之外的金额不应承担。（2）上诉人只参与了9月5日至11日和9月25日至28日在武平的诈骗，其他时间段的其他被告人的犯罪金额不应承担，即只对林奇赟小组的金额承担责任。（3）对部分被害人的金额不应承担。（4）林航等四个主犯应对全部金额承担责任，金额应一样，但认定不一样；小组成员是从犯，对自己参与的部分或小组的金额承担责任，但部分从犯的金额比主犯还高。3、量刑偏重。量刑时没有充分考虑犯罪情节，上诉人只参与第三小组部分成员在武平期间的诈骗活动，没骗成功，也没分到提成，没领过工资，但认定的金额与主犯相差无几，量刑和罚金过重。4、上诉人认罪认罚。 上诉人蔡佩元的辩护人辩称：1、认定上诉人参与骗取总计407507.83元，事实不清，证据不足。2、上诉人的行为只构成诈骗罪，一审以诈骗、盗窃数罪并罚适用法律错误。3、综合上诉人的犯罪情节，一审量刑太重。 经审理查明，原审判决认定上诉人蔡佩元及相关原审被告人犯罪的事实清楚，据以认定的证据均系依法收集，并经法庭质证，内容客观、真实，证据之间能够相互印证，本院予以确认。 另查明，上诉人蔡佩元的亲属在二审审理期间向本院缴交罚金人民币30000元；原审被告人何小珍的亲属在一审判决前共计缴交退赃款（罚金）20000元，其中13000元一审判决未予以确认。上述事实有相关的缴交凭证证实，本院予以确认。 本院认为，上诉人蔡佩元及原审被告人林航、林军强、谢志生、林奇赟、陈燕宏、陈立升、宋学明、陈祖滨、陈诗彬、高崇桥、林太溪、阙铜福、姜永聪、詹钰芬、谢彬、何小英、何小珍、阙基初、林燕杰、罗富海、黄警龙、陈锦海、罗沐友采用虚构事实、隐瞒真相或秘密的手段非法获取他人财物，其行为均分别构成诈骗罪与盗窃罪，原审被告人林航还非法获取公民个人信息，其行为还构成侵犯公民个人信息罪。原审判决认定事实清楚，定罪及情节的认定准确，上诉人及其辩护人认为事实不清及适用法律不当的诉辩理由不能成立。上诉人蔡佩元归案后如实供认犯罪事实，并对构成诈骗罪无异议，只是对构成盗窃罪提出辩解，上诉人蔡佩元对行为性质的辩解并不影响其认罪认罚的认定，应当认定上诉人蔡佩元系认罪认罚。原审判决对上诉人蔡佩元在共同犯罪中的地位及到案后的表现等综合评判时存在一定的偏差，对上诉人蔡佩元的量刑明显偏重，本院予以纠正，上诉人及其辩护人认为量刑偏重的诉辩理由成立；原审被告人何小珍的亲属在一审判决前分别退赔赃款7000元和13000元，但一审判决对其中的13000元退赔赃款的情节未做认定，本院予以确认，并酌情予以从轻处罚。因全案所涉被害人的损失已全部退清，原审被告人何小珍亲属所缴交的13000元作为缴交罚金处理。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项及《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百六十四条，第二百五十三条之一第一、三款、第二十五条第一款，第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条、第六十八条、第六十九条，第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、维持武平县人民法院（2019）闽0824刑初263号刑事判决书第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十七、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七项之判决，即：一、被告人林航犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十二万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十二万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币二万元，总和刑期为有期徒刑二十三年五个月，并处罚金人民币四十六万元，决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币四十六万元（已缴纳三万元，余款四十三万元限于判决生效之日起十五日内缴纳）。二、被告人林军强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元，总和刑期为有期徒刑二十年，并处罚金人民币四十万元，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万元（限于判决生效之日起十五日内缴纳）。三、被告人谢志生犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元，总和刑期为有期徒刑二十年，并处罚金人民币四十万元，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万元（限于判决生效之日起十五日内缴纳）。四、被告人林奇赟犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十五万元，总和刑期为有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元（限于判决生效之日起十五日内缴纳）。五、被告人陈燕宏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币六万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币六万元，总和刑期为有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十二万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十二万元（已缴纳二百三十五元，余款十一万九千七百六十五元限于判决生效之日起十五日内缴纳）。六、被告人陈立升犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币六万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币六万元，总和刑期为有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十二万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十二万元（已缴纳二百二十元，余款十一万九千七百八十元限于判决生效之日起十五日内缴纳）。七、被告人宋学明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元，总和刑期为有期徒刑八年，并处罚金人民币十二万元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十二万元（已缴纳一万九千元，余款十万一千元限于判决生效之日起十五日内缴纳）。八、被告人陈祖滨犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，总和刑期为有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元（限于判决生效之日起十五日内缴纳）。九、被告人陈诗彬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，总和刑期为有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳五千一百九十元，余款九万四千八百一十元限于判决生效之日起十五日内缴纳）。十、被告人高崇桥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元，总和刑期为有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元（限于判决生效之日起十五日内缴纳）。十一、被告人林太溪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元，总和刑期为有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。十二、被告人阙铜福犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，总和刑期为有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元（限于判决生效之日起十五日内缴纳）。十三、被告人姜永聪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，总和刑期为有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币九万元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币九万元（限于判决生效之日起十五日内缴纳）。十四、被告人詹钰芬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，总和刑期为有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳一万九千元，余款八万一千元限于判决生效之日起十五日内缴纳）。十五、被告人谢彬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元，总和刑期为有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元（已缴纳六万九千元，余款一万一千元限于判决生效之日起十五日内缴纳）。十七、被告人何小英犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，总和刑期为有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳三千三百元，余款九万六千七百元限于判决生效之日起十五日内缴纳）。十九、被告人阙基初犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，总和刑期为有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元（限于判决生效之日起十五日内缴纳）。二十、被告人林燕杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，总和刑期为有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳四百四十七元，余款九万九千五百五十三元限于判决生效之日起十五日内缴纳）。二十一、被告人罗富海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，总和刑期为有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币九万元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币九万元（限于判决生效之日起十五日内缴纳）。二十二、被告人黄警龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，总和刑期为有期徒刑七年，并处罚金人民币九万元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币九万元（已缴纳一千六百二十元，余款八万八千三百八十元限于判决生效之日起十五日内缴纳）。二十三、被告人陈锦海犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯盗窃罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元，总和刑期为有期徒刑二年、拘役三个月，并处罚金人民币二万二千元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万二千元（已缴纳）。二十四、被告人罗沐友犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元，总和刑期为有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳一千元，余款二万九千元限于判决生效之日起十五日内缴纳）。二十五、被告人林航、林军强、谢志生、林奇赟、陈燕宏、陈立升、宋学明、陈祖滨、陈诗彬、高崇桥、林太溪、阙铜福、姜永聪、詹钰芬、谢彬、蔡佩元、何小英、何小珍、阙基初、林燕杰、罗富海、黄警龙、陈锦海、罗沐友与同案人赖林峰、邱文淼退出的款项合计1585985.97元，应退赔给被害人施某47864.96元、周丽丽11303.8元、胡悦6000元、赵振军9000元、廖丹丹78890元、朱艳菲88202.44元、汪萌30000元、郭富娟14592.98元、高莹莹11000元、高某13333元、黄琴6169元、郭培霞27300元、何丽君7649元、张萍凤49900元、张喆18400元、刘爱花8500元、丁李亚33277.5元、周妍宇7000元、殷彩芬722元、罗中群21800元、顾小玲75140元、陈荣9990元、张慧丹49980元、滕佳敏33080元、孙敏捷14600元、刘卫玲3000元、朱亚萍11200元、刘艳10192元、陈某4440元、范晶32500元、李楠49200元、郭声彦99980元、刘珊伊49980元、吴昭洁39500元、周家宁37040元、张小芹36200元、刘小榕85089元、宋静9800元、江晴29100元、李礼运4594元、李亭亭46679.46元、刘晓娜4200元、谢芳7500元、张灵玉12770元、林旻昱1999元、宋亚欣41198元、李嘉宝19000元、卓爱娟49980元、卜倩15550元、张元杰4910元、张艳16990元、杨敏25900元、韩佳琼4000元、李海燕89972元、王伟珍41827.83元、侯兰兰19000元、莫慧珠9000元。上述款项由武平县公安局予以退赔。二十六、被告人高崇桥、罗沐友退出的违法所得人民币5070.03元、300元，予以没收，上缴国库；追缴被告人高崇桥的违法所得人民币4929.97元，予以没收，由武平县公安局上缴国库。二十七、从现场扣押了电脑、电话卡、红米6Ａ手机、充电宝、对讲机、双肩背包、帐篷、蓄电池、打印机、移动电源等作案工具，予以没收，由武平县公安局依法处理。 二、撤销武平县人民法院（2019）闽0824刑初263号刑事判决书第十六、十八项之判决，即：十六、被告人蔡佩元犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元，总和刑期为有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳一千一百一十元，余款九万八千八百九十元限于判决生效之日起十五日内缴纳）。十八、被告人何小珍犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，总和刑期为有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳六百五十五元，余款九万九千三百四十五元限于判决生效之日起十五日内缴纳） 三、上诉人（原审被告人）蔡佩元犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，总和刑期有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决确定之日起执行，判决确定之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2025年6月27日止；罚金已缴纳三万一千一百一十元，余款六万八千八百九十元，限于判决生效之日起十五日内缴纳）。 四、原审被告人何小珍犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，总和刑期有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决确定之日起执行，判决确定之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2025年3月27日止；罚金已缴纳一万三千六百五十五元，余款八万六千三百四十五元，限于判决生效之日起十五日内缴纳）。 本判决为终审判决。 审 判 长 刘文福 审 判 员 曾庆泉 审 判 员 刘彬辉 二〇二〇年六月九日 法官助理 周宗琪 书 记 员 张铃宇