江西省南昌县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0121刑初41号公诉机关江西省南昌县人民检察院。被告人陈凯,男,1989年1月5日出生于江西省广丰县,汉族,初中文化,个体户，住江西省上饶市广丰县。因涉嫌诈骗罪于2019年9月5日被南昌县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。指定辩护人黎敬权，江西澄湖律师事务所律师。江西省南昌县人民检察院以南检刑诉[2019]15980号起诉书指控被告人陈凯犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。受新型冠状病毒疫情影响，本案经南昌市中级人民法院批准延长审理期限三个月。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省南昌县人民检察院指派检察员王林超出庭支持公诉，被告人陈凯及其辩护人黎敬权到庭参加诉讼。现已审理终结。江西省南昌县人民检察院指控：2016年至2018年底期间，被告人陈凯以帮助被害人姜某、戴某、邹某1等人购买房产和店面、租赁摊位和店面、疏通关系解决交通事故等为由，私刻印章、伪造虚假房屋买卖和租赁合同，多次骗取被害人财物。具体犯罪事实如下：1、2016年至2018年底期间，被告人陈凯以帮助被害人邹某1、彭某疏通关系早日拿出因交通事故被法院扣押的车辆、购买南昌市九龙湖悦城小区店面，租赁南昌县玉沙东苑、汇仁阳光花园、定岗菜场、花博园购物小推车摊位和店面为由，骗取被害人邹某1、彭某财物共计人民币648844元。由于事情败露，被告人陈凯先后归还被害人邹某1及其家人共计人民币90242元，截至目前仍有人民币558602元未归还。2、2017年7月，被告人陈凯以帮助被害人姜某购买南昌县恒大绿洲小区房子、租赁南昌县定岗菜场摊位为由，骗取被害人姜某财物共计人民币193000元。由于事情败露，被告人陈凯先后归还被害人姜某共计人民币102700元，截至目前仍有人民币90300元未归还。3、2018年2月，被告人陈凯以帮助被害人戴某租赁南昌县定岗菜场摊位为由，骗取被害人戴某财物共计人民币20000元。2019年9月4日，被告人陈凯被抓获归案。针对上述指控，公诉机关举证了被告人陈凯的供述，被害人姜某、勒海燕、邹某1、彭某、戴某的陈述，印章，租赁合同，房屋买卖合同，归案经过等证据。公诉机关认为，被告人陈凯以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方式骗取公私财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。据此，提请本院依法惩处。被告人陈凯对公诉机关指控的罪名及事实提出异议，认为自己的行为不构成诈骗罪。理由是他没有骗被害人的故意，只是自己没有能力办好事情，且给他们打了欠条。其辩护人对公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名未提出异议。经审理查明，2016年至2018年底期间，被告人陈凯以帮助被害人姜某、戴某、邹某1等人购买房产和店面、租赁摊位和店面、疏通关系解决交通事故等为由，私刻印章、伪造虚假房屋买卖和租赁合同，多次骗取被害人财物。具体犯罪事实如下：1、2016年至2018年底期间，被告人陈凯以帮助被害人邹某1、彭某疏通关系早日拿出因交通事故被法院扣押的车辆、购买南昌市九龙湖悦城小区店面，租赁南昌县玉沙东苑、汇仁阳光花园、定岗菜场、花博园购物小推车摊位和店面为由，骗取被害人邹某1、彭某财物共计人民币648844元。由于事情败露，被告人陈凯先后归还被害人邹某1及其家人共计人民币90242元，截至目前仍有人民币558602元未归还。2、2017年7月，被告人陈凯以帮助被害人姜某购买南昌县恒大绿洲小区房子、租赁南昌县定岗菜场摊位为由，骗取被害人姜某财物共计人民币193000元。由于事情败露，被告人陈凯先后归还被害人姜某共计人民币102700元，截至目前仍有人民币90300元未归还。3、2018年2月，被告人陈凯以帮助被害人戴某租赁南昌县定岗菜场摊位为由，骗取被害人戴某财物共计人民币20000元。2019年9月4日，被告人陈凯被抓获归案。上述事实，有公诉机关向法庭举证，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、受案登记表、立案决定书，证实本案受案、立案情况。2、归案经过，证实2019年9月4日，陈凯被抓获归案。3、户籍信息，证实陈凯于1989年1月5日出生，为完全刑事责任能力人。4、扣押清单，证实公安机关依法扣押陈凯1部手机、6枚印章、58份租赁合同、1份买卖协议、1份委托合同。5、6枚印章，证实陈凯私刻六枚印章，分别是南昌县公共资源交易中心、南昌县国有资产管理有限公司、江西省翠林山庄有限公司、江西省翠林山庄有限公司财务专用章、赵长龙、时间2017年12月7日（合计6枚印章）。6、委托协议，证实2017年6月30日，姜某委托陈凯购买恒大绿洲二期3栋3单元2101室房屋，并支付给陈凯78000元。7、买卖协议，证实2017年6月30日，姜某委托陈凯购买恒大绿洲二期3栋2单元2101室房屋，并支付给陈凯120000元。8、电子回单、转账凭证，证实姜某转给陈凯193000元，其中102700元已退还，未退还90300元。9、商品房买卖合同，证实2017年10月25日姜某与江西省翠林山庄有限公司签订购房合同，房屋为南昌恒大绿洲二期3栋2单元2101室。10、收据，证实2017年9月26日，姜某向江西省翠林山庄有限公司缴纳购房押金和购房款收据，共计88000元。11、情况说明、商品房买卖合同等，证实2018年9月25日、28日江西省翠林山庄出具说明：恒大绿洲二期3栋2单元2101室于2011年5月6日出售给张彩玉；未收到过姜某88000元；2017年5月18日法人代表变更为刘德钟，赵长龙法人章作废；陈凯不是江西省翠林山庄有限公司员工。12、租赁合同，证实租赁合同承租方为彭某的有34份，标的为南昌县定岗综合市场的商铺、摊位；于洁的有11份，标的为南昌县定岗综合市场的摊位；李钦凯的有4份，标的为南昌县玉沙东苑9栋106、107商铺；姜某的有9份，标的为南昌县定岗综合市场的摊位；承租方为彭某的3份，标的为花博园商品买卖小推车一辆。出租方均为南昌县国有资产管理有限公司。13、银行账户流水，证实陈凯42×××40的中国光大银行账户流水情况。14、说明、信息日报，证实2018年9月20日南昌县国有资产管理有限公司出具说明：其从未参与南昌县定岗集贸市场任何招商相关工作，并于2017年11月3日登报说明。15、情况说明，证实2018年11月7日南昌县公共资源交易中心说明，其从未与彭某、邹寿妹、姚文生签订任何租赁合同。16、彭某、邹某1一方转账、支付宝回单，证实2016年5月至2018年，邹某1、彭某一方支付宝共转账给陈凯642844元，购物车款6000元，共计648844元。17、姚娜微信、支付宝转账记录，证实2018年2月至3月间，姚娜微信转账给陈凯34000元，支付宝转账给陈凯12000元。18、戴某支付宝及其哥哥戴伟微信转账记录，证实2018年2月，戴某通过支付宝、微信转账给陈凯14400元，戴某哥哥戴伟微信转账给陈凯一万元（陈凯后归还4400元）。19、借条，证实陈凯2016年7月9日向彭某出具借条，借其7000元、15000元；2018年8月15日向邹某2出具借条，借其413000元；2018年8月19日向邹某1出具借条，借其655000元。20、陈凯、汤某转给邹某1资金记录，证实2016年至2017年陈凯、汤某支付宝转邹某116692元。21、陈凯转邹某2资金记录，证实2017年至2018年陈凯支付宝转款给邹某248550元。22、账户资金流水明细，证实陈凯的建行、招行、农行开户账户的资金流水明细情况。23、民事判决书，证实邹某1父亲邹某3于2016年11月1日17时许，驾驶轻型货车在正荣大湖之都发生交通事故，2017年南昌县人民法院正在审理该案。24、证人汤某的证言，证实她和陈凯是夫妻关系，对陈凯诈骗姜某、邹某1的钱一事不知情，在上饶现居住的房产是陈凯妈妈购买的。25、被害人姜某的陈述，证实陈凯以帮他买房子和摊位为由，共收取了他193000元，后发现陈凯给的房屋买卖合同和租赁合同是假的后，陈凯退回了他102700元，还剩90300元没退回。26、被害人勒海燕的陈述，证实2017年7月陈凯以买恒大绿洲的名义收取了她与姜某7.8万元购房款、1万元定金、租赁定岗综合市场的摊位约6万元和回扣1万多元，后发现陈凯给的房屋买卖合同和租赁合同是假的，陈凯还了一部分钱给她，但至今还有9万多元没有还。27、被害人邹某1的陈述，证实他家里总共被陈凯骗了732418元，其中陈凯以租赁玉沙东苑和汇仁阳光花园店面骗了206500元，以买九龙湖悦城店面骗了53800元，以租赁定岗菜场摊位骗了381568元，以花博园推车的名义骗了6000元，以解决交通事故的公司为由骗了84550元。另外，他外甥戴某在2018年2月8日转了20000元给陈凯，这笔钱是买定岗菜场摊位的押金；2018年2月至3月，他外甥女姚娜通过彭某拿了36200元现金给陈凯，还通过他的微信转了76000元给陈凯，这112200元是姚娜支付给陈凯买定岗菜场摊位和店面的钱。陈凯后续还了5万多给邹某2，陈凯还帮其交了玉沙东苑3次房租，约2.5万元。28、被害人彭某的陈述，证实她拿钱给陈凯是因为他骗自己说可以帮解决交通事故的官司，可以买到定岗菜场摊位、汇仁阳光花园店面、九龙湖瑞城店面，她通过儿子邹某1、邹某2大约转了60多万元给陈凯，这些钱都被陈凯骗走了。29、被害人戴某的陈述，证实他通过彭某认识陈凯，在2018年2月9日他和哥哥戴伟分别转了1万元给陈凯，后来他通过微信转了4400元给陈凯，不过后来还了4400元回来。到目前为止陈凯还有2万元钱没还给他们。30、被害人邹某2的陈述，证实他转了很多钱给陈凯，总共转了383963元，这个数字减掉了之前重复计算的金额，陈凯转回了40900元，还转回了一些钱给邹某1。31、被告人陈凯的供述，供认他共骗取姜某19万余元，后来陆续还了10多万元给姜某，现在还欠姜某90300元；共骗取邹某1家里50多万元，但帮邹某1交了2.5万元的玉沙东苑的租金，还了几万元给邹某1及其弟弟邹某2，姚娜的钱是他借的。上述证据已经法庭查证属实，且能相互印证，本院予以确认。关于被告人陈凯辩称他的行为不构成诈骗罪的辩解意见。本院认为，被告人陈凯以虚构租赁店面、购买房屋等为由，私刻公章，伪造虚假的房屋买卖合同、菜场租赁合同骗取他人钱款，所得赃款用于自己挥霍和还款，具有非法占有的目的，符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。故其辩解意见，本院不予采纳本院认为，被告人陈凯以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，共计人民币668902元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。因此，公诉机关指控的罪名成立，适用的法律规定恰当。被告人陈凯多次诈骗金额达人民币668902元，具有酌情从重处罚情节。为维护市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈凯犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年四个月，并处罚金人民币八万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2031年1月4日止）二、责令被告人陈凯退赔被害人邹某1及家人人民币558602元、退赔被害人姜某人民币90300元、退赔被害人戴某人民币20000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  万军文审判员  李 凤审判员  周 芸二〇二〇年六月三十日法官助理简运祺书记员张灿附>第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。