江苏省南通经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0691刑初31号公诉机关南通市经济技术开发区人民检察院。被告人叶某斌，男，1996年7月9日出生于福建省平和县，厨师，住福建省漳州市芗城区（户籍地福建省平和县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月3日被南通市公安局开发区分局刑事拘留，2020年1月9日转逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人陈苏娟，江苏秉直律师事务所律师。被告人黄某聪，男，1992年3月18日出生于福建省龙海市，无业，住福建省龙海市。曾因盗窃，于2014年10月被行政拘留七日。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月10日被南通市公安局开发区分局刑事拘留，2020年1月9日转逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人**伟，浙江金品律师事务所律师。被告人黄某煌，男，1992年8月20日出生于福建省龙海市，个体经营，住浙江省义乌市（户籍地福建省龙海市）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月4日被南通市公安局开发区分局刑事拘留，2020年1月9日转逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人严伟，北京市炜衡（南通）律师事务所律师。被告人俞某洲，男，1997年5月1日出生于江西省玉山县，无业，住福建省漳州市芗城区（户籍地江西省上饶市玉山县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月7日被南通市公安局开发区分局刑事拘留，2020年1月9日转逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人陈兵、许珂（实习），江苏紫琅律师事务所律师，法律援助。南通市经济技术开发区人民检察院以开检一部刑诉〔2020〕22号起诉书指控被告人叶某斌、黄某聪、黄某煌、俞某洲犯诈骗罪，于2020年5月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，后因案件审理需要依法转成普通程序，并组成合议庭，公开开庭进行了审理。南通市经济技术开发区人民检察院指派检察官汤鹤新、检察官助理刘艳会出庭支持公诉，各被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年6、7月份，被告人叶某斌、黄某聪、黄某煌、俞某洲经合谋，约定每人出资人民币8000元用于购买作案用的微信号、手机、电脑、手机卡等设备及租赁房屋等，四人分工负责，约定分成，以冒充女性通过微信交友恋爱的方式实施诈骗。2019年8月至10月间，被告人叶某斌、黄某聪、黄某煌、俞某洲伙同王某、黄某、韩某甲、张某婷（四人均另案处理）假借交友恋爱为名，以虚构的“田佳佳”、“林雅萍”、“刘兰”、“黄雯”、“王晶晶”等女性身份通过微信分别与被害人王某某、罗某、彭某、张某、王某、潘某、韩某乙、伍某进行交往，骗得上述八名被害人财物共计人民币89950元，其中，被告人叶某斌参与诈骗人民币77650元；被告人黄某聪参与诈骗人民币89950元；被告人黄某煌参与诈骗人民币77650元；被告人俞某洲参与诈骗人民币77650元。公诉机关认为，四被告人均构成诈骗罪，且均系共同犯罪的主犯。鉴于四被告人中分别有自首、坦白、自愿认罪认罚等情节，建议以诈骗罪判处被告人叶某斌有期徒刑三年八个月，并处罚金二万元；判处被告人黄某聪有期徒刑三年七个月，并处罚金二万元；判处被告人黄某煌有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元；判处被告人俞某洲有期徒刑三年，并处罚金二万元。被告人叶某斌、黄某聪、黄某煌、俞某洲均对指控事实、证据、罪名没有异议，并均表示自愿认罪认罚。辩护人陈苏娟提出被告人叶某斌系初犯偶犯、有坦白、自愿认罪认罚情节，积极退赃取得谅解，且在共同犯罪中作用较小，预缴罚金，建议对其从轻处罚并适用缓刑。辩护人**伟提出被告人黄某聪有自首、积极退赃并取得谅解，自愿认罪认罚并让家属代缴罚金，建议从轻处罚。辩护人严伟提出被告人黄某煌具有坦白、自愿认罪认罚、积极退赃并取得谅解，无前科劣迹，不宜认定为多次诈骗，预缴罚金，建议考虑对其适用缓刑。辩护人陈兵提出被告人俞某洲系作用较小的主犯，具有坦白、自愿认罪认罚、积极赔偿并取得谅解、预缴罚金、系初犯偶犯，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2019年6、7月份，被告人叶某斌、黄某聪、黄某煌、俞某洲经合谋，约定每人出资人民币8000元用于购买作案用的微信号、手机、电脑、手机卡等设备及租赁房屋等，四人分工负责，约定分成，以冒充女性通过微信交友恋爱的方式实施诈骗。2019年8月至10月间，被告人叶某斌、黄某聪、黄某煌、俞某洲伙同王某、黄某、韩某甲、张某婷（四人均另案处理）假借交友恋爱为名，以虚构的“田佳佳”、“林雅萍”、“刘兰”、“黄雯”、“王晶晶”等女性身份通过微信分别与被害人王某某、罗某、彭某、张某、王某、潘某、韩某乙、伍某进行交往，骗得上述八名被害人财物共计人民币89950元，其中，被告人叶某斌参与诈骗人民币77650元；被告人黄某聪参与诈骗人民币89950元；被告人黄某煌参与诈骗人民币77650元；被告人俞某洲参与诈骗人民币77650元。分述如下：1.被告人叶某斌、黄某聪、黄某煌、俞某洲经合谋，由被告人黄某聪以虚构的“田佳佳”女性身份，通过微信聊天与被害人王某某谈“恋爱”，于2019年8月15日、16日、17日共计骗得人民币16000元。2.被告人叶某斌、黄某聪、黄某煌、俞某洲经合谋，由被告人黄某聪以虚构的“田佳佳”女性身份，通过微信聊天与被害人罗某谈“恋爱”，韩某甲提供语音帮助，于2019年8月17日骗得人民币2000元。3.被告人叶某斌、黄某聪、黄某煌、俞某洲经合谋，由被告人叶某斌以虚构的“林雅萍”女性身份，通过微信聊天与被害人彭某谈“恋爱”，于2019年8月14日、15日、16日共计骗得人民币4150元。4.被告人叶某斌、黄某聪、黄某煌、俞某洲经合谋，由王某以虚构的“刘兰”女性身份，通过微信聊天与被害人张某谈“恋爱”，韩某甲、张某婷分别提供语音帮助，于2019年8月16日、17日共计骗得人民币10000元。5.被告人叶某斌、黄某聪、黄某煌、俞某洲经合谋，由被告人俞某洲以虚构的“黄雯”女性身份，通过微信聊天与被害人王某谈“恋爱”，于2019年8月15日共计骗得人民币5900元；后由被告人黄某聪继续对被害人王某实施诈骗，于2019年8月31日骗得人民币1000元。2019年9月散伙后，被告人黄某聪继续对被害人王某实施诈骗，于2019年9月20日、10月3日共计骗得人民币4200元。6.被告人叶某斌、黄某聪、黄某煌、俞某洲经合谋，由被告人俞某洲以虚构的“黄雯”女性身份，通过微信聊天与被害人潘某谈“恋爱”，于2019年8月15日、16日、17日共计骗得人民币6800元；后由被告人黄某聪继续对被害人潘某实施诈骗，于2019年8月18日骗得人民币500元。2019年9月散伙后，被告人黄某聪继续对被害人潘某实施诈骗，于2019年10月8日骗得人民币500元。韩某甲为上述诈骗提供语音帮助。7.被告人叶某斌、黄某聪、黄某煌、俞某洲经合谋，由黄某以虚构的“王晶晶”女性身份，通过微信聊天与被害人韩某乙谈“恋爱”，韩某甲提供语音帮助，于2019年8月15日骗得人民币5000元。8.被告人叶某斌、黄某聪、黄某煌、俞某洲经合谋，由黄某以虚构的“王晶晶”女性身份，通过微信聊天与被害人伍某谈“恋爱”，于2019年8月14日、15日共计骗得人民币14800元；后由被告人黄某聪以虚构的“覃医生”身份、“王晶晶”身份继续对被害人伍某实施诈骗，于2019年8月16日、17日、25日共计骗得人民币11500元。2019年9月散伙后，被告人黄某聪继续对被害人伍某实施诈骗，于2019年9月1日、5日、11日、27日、29日、10月4日、7日共计骗得人民币7600元。韩某甲为上述诈骗提供语音帮助。另查明，被害人张某发现被骗后向南通市公安局开发区分局报案，该局民警经侦查发现叶某斌等人有重大作案嫌疑，遂于2019年12月3日分别将叶某斌、黄某煌抓获，12月7日将俞某洲抓获，12月9日黄某聪自动投案，到案后四被告人均如实供述了自己的罪行。案发后被告人已全部退赔并获得被害人谅解。本案审理期间，四被告人均已预缴财产刑执行保证金。上述事实，四被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有四被告人的户籍信息、南通市公安局开发区分局出具的发破案经过、抓获经过、微信联系、转账记录、银行卡、微信交易明细、情况说明、收条及谅解书、认罪认罚具结书、被害人张某、王某某、罗某、彭某、王某、韩某乙、潘某、伍某的陈述、另案处理的共同作案人王某、黄某、韩某甲、张某婷的供述、辨认笔录、搜查笔录、聊天信息电子数据及四被告人的供述等证据在卷佐证。本院认为，被告人叶某斌、黄某聪、黄某煌、俞某洲伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络手段，虚构事实，骗取他人钱财，数额达3万元以上，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条第（一）款规定应认定为数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控四被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人叶某斌负责购买微信号、为微信号解封、并提供诈骗剧本，直接参与聊天诈骗；被告人黄某聪负责租赁房屋，管理平时的吃喝，洗钱，直接参与聊天诈骗且在散伙后继续单独实施诈骗；被告人黄某煌负责财务管理、洗钱和分配赃款；被告人俞某洲参与共谋并共同出资，直接参与聊天诈骗，各被告人行为均积极主动，均应当认定为主犯，均应按照其所参与的全部犯罪处罚。其中被告人叶某斌、黄某聪、黄某煌组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙，根据上述意见第二条第（二）款第三项之规定予以酌情从重处罚。被告人黄某煌未直接进行诈骗，被告人俞某洲系作用相对较小的主犯，均可酌情从轻处罚。四被告人多次诈骗，均可酌情从重处罚。被告人黄某聪有劣迹，可酌情从重处罚。被告人黄某聪自动投案，并如实供述了自己的罪行，系自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人叶某斌、黄某煌、俞某洲到案后均如实供述了自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人叶某斌、黄某聪、黄某煌、俞某洲均自愿认罪认罚，已全部退赔并获得被害人谅解，且均在审理期间主动预缴了财产刑执行保证金，均可依法从宽和酌情从轻处罚。关于辩护人提出的相关被告人有自首、坦白、自愿认罪认罚、积极退赃并取得谅解，预缴罚金保证金、系初犯、无前科劣迹，被告人俞某洲系作用较小主犯，可予以从轻处罚的辩护意见与事实和法律相符，本院予以采纳。关于辩护人陈苏娟提出被告人叶某斌系作用较小的主犯的问题，本院认为叶某斌等人经共谋后实施诈骗，其负责购买微信号、为微信号解封，并提供诈骗剧本，直接参与聊天诈骗，其行为积极主动，不属于作用较小的主犯，故对该辩护意见不予采纳。关于辩护人严伟提出的被告人黄某煌不属于多次诈骗的辩护意见，本院认为黄某煌在共同犯罪中系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚，公诉机关认定其多次诈骗并无不当。关于辩护人陈苏娟、严伟、陈兵提出的建议对被告人叶某斌、黄某煌、俞某洲适用缓刑的辩护意见，本院认为本案四被告人以非法占有为目的，有预谋地准备作案工具、租用作案场所、设计作案套路、明确分工，针对不特定多数人实施电信网络诈骗，且数额巨大，具有较大的社会危害性，不符合适用缓刑的条件，对该辩护意见本院不予以采纳。综上，根据四被告人的犯罪事实、犯罪情节、认罪态度、悔罪表现等，本院决定对四被告人均从轻处罚。为惩罚犯罪，保护公民合法财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人叶某斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2023年8月2日止。）被告人黄某聪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2023年7月9日止。）被告人黄某煌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月4日起至2023年6月3日止。）被告人俞某洲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月7日起至2022年12月6日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张 瑜审 判 员  蒋长永人民陪审员  范义祖二〇二〇年六月二十三日书 记 员  王舒舒