黑龙江省萝北县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黑0421刑初16号 公诉机关黑龙江省萝北县人民检察院。 被告人刘丽春（别名刘启航），女，1981年2月4日出生于黑龙江省鹤岗市，汉族，大学文化，中共党员，萝北县名山镇人民政府公务员，住鹤岗市。因涉嫌非法吸收公众存款于2016年12月31日被萝北县公安局取保候审，2017年12月29日被萝北县公安局监视居住，2018年6月29日被萝北县公安局取保候审，同年11月16日被萝北县人民检察院取保候审，同日由萝北县公安局执行。 辩护人王云侠，黑龙江王鹤运律师事务所律师。 黑龙江省萝北县人民检察院以黑萝检诉刑诉（2019）31号起诉书指控被告人刘丽春犯集资诈骗罪，于2019年4月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。于2019年9月30日作出（2019）黑0421刑初32号刑事判决书。宣判后，被告人刘丽春提出上诉。鹤岗市中级人民法院于2019年11月19日发回本院重新审理。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。萝北县人民检察院指派检察员郭良巍出庭支持公诉。被告人刘丽春及其辩护人王云侠到庭参加诉讼。现已审理终结。 萝北县人民检察院指控：2015年7月至2016年9月，被告人刘丽春利用黑龙江省萝北县名山镇人民政府公务员的身份，以高额利息为诱饵，隐瞒资金用途，采用签订借款合同的方式骗取群众资金。经鉴定，被告人刘丽春共向52人非法集资本金1239.12万元（向45人非法集资本金人民币1179.62万元），已兑付52人本金人民币156.6万元（向45人兑付本金人民币89.6万元），已支付52人利息人民币128.27万元（向45人支付利息人民币120.63万元），归还2011年至2015年借款本息合计人民币125.5万元，购买房产及相关税费、装修费用共计人民币128.11元，出借给李天君人民币42.6万元，资金无法查清人民币658.04万元，造成45人实际损失人民币969.39万元。 被告人刘丽春于2016年12月31日被公安机关在萝北县抓获。 针对上述指控，公诉机关向本院提交了指控被告人刘丽春犯集资诈骗罪的书证到案经过、查封决定书、产权变更登记表、存取款凭证、私营企业注册信息查询单、企业档案、装修施工合同、银行存取款明细、借据合同；证人杨晓东、夏金艳等人的证言；被害人闫柏峰、徐全等人的陈述；被告人刘丽春的供述和辩解；黑龙江省安联会计师事务所有限公司司法鉴定意见及视听资料等相关证据材料。公诉机关认为，公诉机关认为，被告人刘丽春的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。 被告人刘丽春辩解，其行为不构成集资诈骗罪，且具有自首情节。辩护人王云侠提出的辩护意见是：1.被告人具有自首情节；2.被告人的行为应认定为非法吸收公众存款罪。 经审理查明：2015年7月至2016年9月期间，被告人刘丽春利用其公务员身份，以4分至5分不等的高额月利率回报为诱饵，虚构、隐瞒资金用途，以口口相传的方式，与社会公众签订借款合同非法吸收资金。经鉴定，被告人刘丽春共向52人非法集资本金1239.12万元（向45人非法集资本金人民币1179.62万元），已兑付52人本金人民币156.6万元（向45人兑付本金人民币89.6万元），已支付52人利息人民币128.27万元（向45人支付利息人民币120.63万元），归还2011年至2015年借款本息合计人民币125.5万元，购买房产及相关税费、装修费用共计人民币128.11元，出借给李天君人民币42.6万元，资金无法查清人民币658.04万元，造成45人实际损失人民币969.39万元。被告人刘丽春于2016年12月31日被公安机关在萝北县抓获。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、受理案件登记表、立案决定书证实：本案萝北县公安局于2016年12月31日受理，同日立案侦查。 2、集资参与人闫柏峰、徐全、刘长发等人的陈述证实：被告人向其集资的时间、数额及利率等情况。 3、证人夏金艳、杨晓东、张国林的证言证实：被告人刘丽春以公务员身份向多人集资的事实。 4、证人赵志新的证言证实：刘丽春通过李青云向我借过钱，好多人都知道刘丽春支付利息，出具借款合同收钱，但不知道刘丽春干什么用。 5、证人刘志超的证言证实：萝北县新睡眠房产证上是我名字，是我姐刘丽春出全款购买的，实际拥有者为刘丽春，该宾馆未实际经营，120万元购买的。在四、五年前，刘丽春在鹤岗市经营一个内衣店，法人是我，经营两、三年，应该亏损几十万元。 6、证人杨海涛的证言证实：2016年8月21日，刘丽春本人与鹤岗市工农区家立方装修公司签订合同，装修地点是萝北县凤翔镇新睡眠宾馆，约定的装潢总金额为35.5万元，刘丽春预付定金7.1万元，后期支付10万元，共支付装修费用17.1万元。 7、证人曹方福、王传奇、林乐华等人的证言证实：被告人偿还个人债务的事实。 8、证人王铁柱的证言证实：姜桂芬、刘凤兰通过我向刘丽春放款共计33万。其中姜桂芬10万、刘凤兰11万、我自己12万。先期没有打借据，后期刘丽春出具了一张351300元的借条，借条上的刘启航与刘丽春是同一人。 9、到案经过证实：被告人刘丽春到案情况。 10、借款合同证实：被告人刘丽春向社会公众集资的金额、时间及利率等情况。 11、查封决定书证实：凤翔镇十五委李佳明商住楼1层6室、3层1室被公安机关依法查封。 12、黑龙江省农村信用社存、取款凭条证实：公安机关查封的房产系刘丽春于2016年5月23日转账购买。 13、家立方装饰装修工程施工合同证实：2016年8月21日，家立方建筑装饰有限公司为被告人刘丽春进行房屋装修的事实。 14、产权变更登记表证实：被查封的房产现变更在刘志超名下。 15、黑龙江安联会计师事务所有限公司司法鉴定意见证实：2015年7月15日至2016年9月15日，集资参与人人数为52人，集资款实收本金1，239.12万元，已兑付本金156.60万元，已支付利息128.27万元，造成45人实际损失969.39万元。用非法集资款归还2011年一2015年借款本息125.5万元，购买房产及相关税费、装修费用共计128.11万元，出借给李天君42.6万元，资金658.04万元去向不明。 16、被告人刘丽春供述：2015年11月份开始，我从认识的人手中借款，借款的一部分用于偿还2013年-2015年经营内衣店所亏欠的外债。2015年9、10月份的时候，我和李青云合伙在名山农场开了一个投资理财的公司，公司的法人代表是李清云。2016年，我分多次共计交给李青云200余万元使用，虽然公司是我俩合伙的，但我不管理业务。2016年4、5月份的时候，我借给李天君65万元本金，其中35万元给的是现金，另30万元是银行转账，当时没有签订任何字据，2016年9月15号开始我就联系不上李天君了。还有一部分借款用于投资萝北县凤翔镇团结路的新睡眠宾馆，2016年5月份左右，花了120万元从李彬彬的手中购买的，装璜花了近30万元。 本院认为，被告人刘丽春以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪，公诉机关指控被告人刘丽春犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人及其辩护人提出的不构成集资诈骗罪的意见，经查，被告人刘丽春非法吸收公众存款后未用于生产经营活动，明知没有归还能力仍大量骗取资金，其主观上具有明显的非法占有目的，故此辩护意见不予采纳。关于被告人及其辩护人提出自首的辩护意见，经查，被告人到案后，并没如实供述自己的主要犯罪事实，自首不能认定。被告人当庭供述自己罪行系坦白，与部分集资参与人达成和解，有一定悔罪表现，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人刘丽春犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳，上缴国库。） 二、赃款九百六十九万三千九百元予以追缴，退赔集资参与人。在案扣押的涉案房产凤翔镇十五委李佳明商住楼1层6室、3层1室予以收缴，按比例返还集资参与人；借予李天君的四十二万六千元由李天君予以退赔，不足部分，赃款继续追缴。（于本判决发生法律效力之日起十日内退赔完毕。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省鹤岗市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  于汇龙 人民陪审员  周薇敏 人民陪审员  宫艳钊 二〇二〇年六月三十日 书 记 员  孙美意