河北省保定市易县人民法院 刑 事 判 决 书 （2014）易刑一初字第9号 公诉机关河北省易县人民检察院。 被告人李春雨，男，回族，1979年2月5日出生，户籍所在地及经常居住地为易县。因涉嫌诈骗罪于2013年8月6日被易县公安局刑事拘留，经易县人民检察院批准，同年9月6日被易县公安局执行逮捕。于2013年11月22日被易县公安局取保候审，于2013年12月25日被易县人民法院取保候审，于2014年5月23日在法院审理过程中逃逸，于2014年5月24日呈请公安上网抓逃，于2019年12月21日被告人到易县公安机关归案，同日被易县人民法院取保候审，于2020年6月12日被易县人民法院决定逮捕，同日被易县公安局执行逮捕，现押于易县看守所。 易县人民检察院以易检刑诉（2013）第157号起诉书指控被告人李春雨犯诈骗罪，于2013年12月25日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。易县人民检察院指派检察员赵秀奇、王超出庭支持公诉，因被告人逃逸本案中止审理，2019年12月21日被告人归案恢复法庭审理，被告人李春雨到庭参加诉讼，现已审理终结。 易县人民检察院指控：2012年8月间，被告人李春雨虚构在北京市大兴区林绿化工程的事实，承诺给予高额回报，先后多次从易县新港湾小区居民韩某手中骗取现金40余万元，并将所骗现金大部分用于偿还以前所借高利贷，部分用于超市经营。 公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据，据此指控被告人李春雨构成诈骗罪，提请本院依法判处。 被告人李春雨对指控的犯罪事实供认，无辩解。 经审理查明，2012年8月间，被告人李春雨虚构在北京市大兴区林绿化工程的事实，并承诺给予高额利润回报，先后多次从韩某手中骗取现金40万元。并将所骗现金大部分用于偿还以前所借高利贷，部分用于超市经营。 另查明，2019年12月21日被告人李春雨和被害人韩某达成协议：李春雨诈骗韩某40万元达成协议之日归还17万元，剩余款项分期给付，2021年6月30日前付清。后被告人未履行剩余款项。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实本院予以确认： 1、易县公安局接受刑事案件登记表记载：韩某于2012年10月10日报案至易县公安局，内容为2012年6、7月份间，易县团结路居民李春雨以供应超市熟食、酱菜资金不足、借钱分利润为由骗走其现金35万元，8月份，李春雨又以和其亲戚在北京大兴投资园林绿化，高额回报为由骗走其现金45万元，共计80万元。 2、易县公安局辨认笔录及照片证实张某辨认李春雨的大叔胡某及指认李春雨所说的搞绿化工程的地点。 3、接受证据材料清单：农村信用社银行卡、邮政储蓄银行卡、涿州惠友超市结算卡共3张。 4、借条：2012年8月25日李春雨给韩某出具180万借条一张；2012年3月至7月9日李春雨给韩某出具四张借条共计21万元；2012年6月至7月间李春雨给杨某1出具的4张借条共计16.5万元；2011年6月至2012年3月间向常某借款共计40万。谢某1借条9.1万元、谢某2借条2万元。证明被告人诈骗数额及已经没有偿还能力仍然骗取现金的事实。 5、付款凭单8张及光盘制作说明证明被告人在超市的结算情况。 6、2019年12月21日协议书、收条及谅解书证明李春雨已经退赔韩某17万元的情况。 7、证人杨某1证言：我通过韩某、谢某1认识的李春雨，2012年春季的时候李春雨通过谢某1，从韩某手里借了2万元，过了一段时间就还了，2012年5月末6月初的时候，李春雨又找韩某借钱，李春雨说在涞水、高碑店超市里面承包着柜台卖酱菜和熟食，借钱进货、发工资，李春雨还说每个超市每天卖几千元，利润也挺高，因为一个月才能和超市结一次账，所以资金周转不过来，让韩某借给他钱，等到月底结账时，多给钱算利润，但是没有准确说多少利润。韩某答应借给李春雨钱之后，李春雨就陆续从我们手里拿钱，基本上过几天拿一回，进货或发工资，每次拿1、2万，最多一次不超过10万，到6月底我们让李春雨还钱，李春雨说超市结算方式改成两个月了，到7月底我和韩某已经借给李春雨35万多元，其中有我的16.5万元。借给35万元之后，李春雨始终一分钱也没有从超市结算回来给我们，我们就有点怀疑他了，开始催着他到超市查账、结账，李春雨总以各种理由往后推。到2012年7月末8月初的一天上午，韩某、张某我们三个拉着李春雨到高碑店家兴超市查账，李春雨不让我们跟着他去财务室我们就回来了，回来后我们就问他这钱究竟干了什么，李春雨刚开始说进货、发工资，我们不相信他，后来李春雨跟我们说他跟他大叔在北京个绿化工程，把钱都投到了绿化工程上了，还说已经投了一、二百万，工程还需要钱，让我们还借给他钱，利润比超市的大多了，我们借给他的钱肯定没问题能还，让我们放心，后来，李春雨找出租车拉着我和张某去的北京大兴，在路上李春雨说：“我不想让我大叔知道我欠着你们这么多钱，到了以后张某自己一个人跟着我进去，能证明有绿化工程就行，我大叔要问你们就说是农村合作社的。”于是到了北京大兴，我没下车，张某和李春雨到食品厂里，和李春雨大叔见的面。后来李春雨又领着我们到了一处空地，说是绿化的地方，我们就相信了，然后我们就回了易县，到易县后，李春雨就又以买树苗、送礼等理由借钱，因为我没钱了我就没再借给他，都是韩某借给他的，我见到过李春雨去“鸿派”宾馆从韩某手里拿了几次钱，每次4、5万元，到8月底，韩某跟我们说已经又借给了李春雨45万元，后来，韩某出门，让我和张某找李春雨要账，李春雨说没钱还，在“鸿派”宾馆先给打了一个180万的欠条。我们给他大叔打电话问绿化款什么时间给，他大叔说不要找他。后来我们找李春雨也找不到了。2012年9月中旬我们在北京大兴找到他，问他钱呢，他说还了高利贷，根本就没有绿化工程，我们这才知道被骗了。李春雨答应把他家的房本先押给我们，到了易县，李春雨说白天回家别的要账的会发现，我们天黑才去的李春雨家，李春雨趁人不备跑了就一直没找到他。 8、证人张某证言：我和韩某、杨某1关系不错，平时就在一起，韩某通过谢某1认识了李春雨，李春雨找谢某1借钱来，开始借钱的时候李春雨说在超市里开着卖酱菜和熟食的店铺挺挣钱，就是没钱，想让韩某借钱给他，说等到月底结了账，看利润情况分给韩某，但没说具体给多少就这样，在2012年6月到7月中旬，韩某总共借给了李春雨35万元，这35万元应该是韩某和杨某1的没有我的钱，后来，我们又借给李春雨钱来，借给他45万，这里面有我5万元。是因为韩某说李春雨在北京有个园林工程能挣不少钱，韩某想让我也挣点，所以我就出了5万元，在出钱之前，我们还到北京考察了一下，看李春雨说的话是不是真的。李春雨领着我们到北京大兴一个食品厂，李春雨说这个食品厂是他一个大叔开的，我们和他大叔见了面，李春雨把我介绍给他大叔说：“这是我们县合作社的，我借着他们钱呢，我这里有园林工程想再跟他们借点，他们不相信过来看看。”在见李春雨大叔之前李春雨跟我们说过，不让我们跟他大叔说他欠着我们这么多钱，要不他大叔就不让他跟着挣钱了，所以李春雨这样介绍我也没说别的，这时候李春雨的大叔就说：有这么个工程，10天之内就可以返回65万元，返回钱后还我们。我看李春雨大叔说的挺实在我就相信了，然后我们出来，李春雨又领着我们到了一处空地说是绿化的地方我们也相信了，回来后我们陆续借给了李春雨45万，10天后给李春雨打电话，李春雨让给他大叔打电话，他大叔刚开始说等等，后来说你们和李春雨的事我们不清楚，后来我们再打李春雨的电话无法接通和他联系不上了。 9、证人谢某2证言：我来报案，我被李春雨于2012年9月9日至9月12日，以高利润回报为条件骗取了11.1万元，借钱的时候也是说往他经营的超市进货为理由，并且说两个月以后给我9000元的好处，后来我再去找他的时候他的妻子说李春雨欠账太多了不知道去了哪里，后来我在北京大兴一个食品厂内找到了躲帐的李春雨，李春雨还说他在北京大兴投资了，以后挣了钱肯定能还我，回到易县李春雨趁我放松的时候跑了，所以我就来报案了。 韩某和李春雨是通过我认识的，我和李春雨十几岁的时候就认识，我和韩某是后来认识的关系也不错。2012年初，李春雨找我借钱，我介绍他和韩某借钱，这样李春雨和韩某就认识了。李春雨答应给韩某超市利润分红，有了利润就分红。后来，李春雨从韩某那里借钱就直接联系了。韩某知道李春雨经营着超市，李春雨以超市进货为理由借钱。2012年9月份李春雨跑了之后，我和韩某等人把他从北京找回来，韩某还是找李春雨说绿化工程的事情，李春雨刚开始不说话，后来说根本就没有绿化工程的事。我偷着问李春雨从韩某手里借了多少钱，他说借了80万。我想当初要是知道他借了那么多，我就不借钱给他了。 10、证人孟某证言：李春雨向韩某借钱的事我了解一部分。2012年夏天我在宾馆上班时，李春雨经常到宾馆找韩某借钱，有一次李春雨找韩某在房间说话的时候，我在房间听李春雨说他在北京搞园林绿化工程需要垫资，所以向韩某借钱，韩某的钱在我办公室保险柜中放着。每次韩某给李春雨的钱都是从我办公室的保险柜中拿的，我估计最低也有40多万。李春雨到宾馆跟韩某借钱时有时候张某在场有时候杨某1在场，详细情况我也不清楚。韩某借钱给李春雨有时候打欠条有时候不打欠条，后来，打了个180万的欠条，是在我的办公室打的，韩某当时没在场，李春雨是向张某和杨某1打的，欠条上写的是欠韩某180万元，让我替韩某保管起来。打欠条时，杨某1、张某或其他人没有殴打、威胁李春雨。 11、证人胡某证言：我和李春雨的父亲是姨兄弟，我是李春雨的表叔。在2012年8月份的时候李春雨带着一个小伙子来我这里问绿化工程的事情，我根本就没跟那个小伙子说话，因为李春雨经常说假话借着我的钱不还我就不相信他了，所以我就直接回绝了他。后来我才知道是李春雨借了韩某的高利贷，还借的不少。2012年9月初的时候李春雨又来我厂子说借了好多高利贷一毛的利息，韩某的最多还不起了，后来李春雨出厂子被韩某等人带走了，我就再也没见过他。其实之前李春雨跟我说过想搞园林绿化工程，因为我知道他说话不靠谱所以我就说找不到。我也没跟他们说有园林绿化工程。 12、证人李春证言：我是李春雨的大舅哥，我没有和李春雨合伙干过园林工程，没有这个事情，只是听说他借了不少钱。 13、证人李某1的证言：李春雨是我丈夫，李春雨以前是在易县、涞水等地的超市承包柜台卖熟食、酱菜，不是同时承包的，有的柜台不挣钱，过一段时间我们就不承包了，到今年八月底超市清户都不让李春雨干了，因为他借了高利的钱还不了，借钱的人都去超市闹。韩某刚开始说借了50万，后来说借了一、二百万，具体多少我不清楚。超市清户后我就不知道李春雨干什么了，后来也不知道他去了哪里。 14、证人李某2证言：我是北京大兴区天水大街施工工地负责人，证实该工地根本没有绿化工程。 15、证人刘某1证言：2009年我曾和李春雨合伙经营超市，一共投资20多万，一分钱也没有挣到，我要去超市结账李春雨就想办法拦着我，后来我才知道他在定兴、涿州单独供应了五六家熟食、酱菜。后来我提出单干，算账后给了我连本带利共53万，我们就不再联系了。 16、证人刘某2证言：李春雨在经营超市过程中曾经向我借过钱，2012年9月李春雨欠账太多就跑了。刘某1撤股后李春雨说因为资金周转向我借钱，后来把钱还给了我。2012年7月2日算了一下账后，李春雨借了20万元，给我打了个条子，从那以后我就不再借给他钱了。2012年8月26日，李春雨把家兴超市的对账单、结算单给了我，票面额大约15万多，我听说李春雨借了韩某10多万，我想找李春雨问问，借了韩某那么多钱干了什么，后来李春雨告诉我他弄了个北京挖沟之类的工程，把从韩某那借的钱投入到了这个工程上。 17、证人杨某2证言：李春雨从2011年开始就承包家兴超市的柜台买卖酱菜，2012年9月23日被清场是因为2012年8、9月份李春雨经营就不正常了，也不供货，打电话也不接，找不到人，所以就清场了。我们都是每月的25、26日客户到超市开对账清单，等到下一月30日凭对账清单清货款，这种结账方式没有改变过。李春雨租我们的柜台期间总营业额平均每月十几万。 18、证人方某证言：鹏雨商贸公司在我们涿州惠友总部结账的人是李春雨，2011年7月份租的柜台，2012年9月份撤店。每月月底把销售额统计出来,下一个月的10号、11号结账。该公司租的我们这三个超市总销售额是35万。2012年8、9月份，李春雨偷着撤的店还欠下了服务员的工资。 19、证人杜某证言证实李春雨在易县沃美超市2011年8月份开始承包柜台卖酱菜，2012年9月就不干了，每个月月底结清当月的帐。因为每个月的销售额在2、3千元连工资都发不了，所以就不再经营了。 20、证人马某证言：从2012年5、6月份到9月份陆续借给李春雨17万元，后来李春雨给了六张家兴商贸公司的付款凭单，后来我发现这些凭单都是已经支取了钱的收款单位留存的凭据，根本没法再支付钱。2012年9月我再找他要钱的时候他说在北京个绿化工程，资金投入很多，但很快就会挣回来，让我放心。李春雨跑了以后，他在北京根本没有这个工程。 21、证人常某证言：从2011年6月18日到2012年3月份，李春雨以超市进货、购买设备为由陆续借给他共40万元。我听说他还跟别人借过钱，借了有几百万。李春雨最开始抵押的那辆车，我打听了一下这辆车还抵押过给好几个人。 22、被害人韩某陈述：我来报案，我被骗了。2012年6月份，我的朋友谢某1跟我说李春雨在高碑店、定兴、易县经营着酱菜和熟食生意，让我借给他钱。和李春雨见面谈，李春雨承诺每个月把借款还给我，按利润提给我10-20%好处费，我当时就答应了。6月7日、6月8日、6月25日、6月27日我分别借给他3万、5万、6万、5万、到30号时，我让他结账，他说超市的会计还没给他结账等两天再说。30号那天又从我这借走3万。我连续催要过两次，李春雨又跟我说超市的合同改了，两个月结账。7月9日我又借给他8万，7月16日借给他5万，两个月共借给他35万元。到7月底我找他要钱，他说还等等，后来我和朋友张某、杨某1硬拉着李春雨到各个超市的会计处合计结算，结果发现李春雨都把账结了，在这之前也就是七月底之前，李春雨还给了我定兴县惠友超市的结算卡和易县联社的银行卡各一张，当时他说易县联社的卡是他媳妇的名字叫李某1，是高碑店家兴超市的转账卡，其实在给我这些卡之前，他已经把超市的款都结清了，得知这些情况，我就质问他把钱弄哪里去了，他把钱投到北京的一个园林工程上去了，这个工程是他和他大舅子、大叔合伙干的，需要先个人投资100万元，工程纯利润600万元，你就再借给我45万元，工程结束后连同以前的35万总共给我180万元。我怕这事有假，就让我的朋友杨某1和张某去了趟北京，到李春雨说的工程所在地大兴黄村的一个场地看了看，他大叔说工程合同已经有了，事情肯定没问题，我知道李春雨欠你的钱，等工程的首付款回来十日之内付给你65万，我看他大叔挺实在的又有厂子，不会骗我吧，所以我就给了李春雨45万，我是8月25日给的钱，十天后我给李春雨打电话问钱的事，李春雨支支吾吾说不上来，我又找他大叔，他大叔说别找我，找李春雨，我不管。我再给李春雨打电话就联系不上了，我就和谢某1等人到他大叔的厂子蹲了两天，终于蹲住他，他说根本没有这个工程，借的钱都还了高利贷了。后来就联系不上他了。李春雨共计借我80万元，其中以杨某1的名义打的借条共16.5万元。李春雨还借过常某等十几个人的钱，300万左右，还有跟他合伙开超市的李琨鹏说欠他80万元。 我给李春雨这45万是多次给的，大概六、七次，每次约5万元不等。每次给他钱也没打欠条，李春雨说借给他这45万加上原来的35万总共是80万，等他搞了园林工程再给我100万的好处费，最后李春雨给我打了个欠条180万，这些钱里给的全是现金，也不包括利息，李春雨也从来没给过我利息。李春雨给我的180万欠条包括2012年6月至7月中旬，李春雨以超市进货发工资的名义向我借的19万，向杨某1借的16.5万，共35.5万元。2012年7月中下旬至2012年8月上旬，李春雨以北京园林绿化工程买树苗的名义向我借的45万，其中包括张某的5万，本金一共是80.5万，李春雨给我打电话时说给我把80万的本金和给我的工程利润100万打在一起，所以李春雨给我打了个180万的欠条。 23、被告人供述与辩解：我从2008年或2009年开始到2012年自己或和别人承包过十一个超市的柜台卖酱菜和熟食。开始和刘某1合伙承包柜台只用2万多现金，后来的投资都是借的。2012年上半年关了一些，最后剩下六家。为了支撑我经营的柜台生意，我没资金就得借钱。2012年4月底，我找谢某1借钱，谢某1介绍的韩某借给我钱。从2012年4月底到7月份总共从韩某手借了35万元，陆续拿的，每次拿一两万，有时候写欠条，有时候不写，有一两次写在一起。当时我跟韩某说等超市月底结账我就给他利息，本金有了钱再给。因为当时我也借着别人的高利贷，所以我总以超市会计不在为由搪塞韩某。我把超市的结算卡给韩某，但后来我又找借口要了回来，因为我把超市结账的钱给了别人，韩某感觉被骗了，就急了跟我要钱，我为了证明自己的实力，又编造谎话说我在北京和我大叔有一个园林绿化工程，很挣钱，等挣了钱之后给他好处。韩某就信了，还让杨某1和张某去北京找我大叔问。我提前给我大叔打招呼让他帮我圆谎。从北京考察回来后，韩某相信了我，过了几天我到鸿派宾馆找到韩某说是买树苗子又借了3万或4万，这钱干什么用了我也不清楚了。后来陆续从韩某手里借了30多万，40万左右，说的是给利润，没说有利息，不是一次性拿的，每次都是2万、3万、5万元，不知道具体数字了。过了一段时间韩某让我还钱，我为了骗取信任，说工程的钱马上就快回来40、50万并给了他一张银行卡，并告诉密码，说到时候把钱直接打到卡上。因为我说的都是假的，我没有园林工程，没有首付款，韩某就跟我要钱并让我打个总欠条。算上本金和利息120万，加上我说的工程款下来给他60万的好处，我打了180万的欠条。因为我还不了钱我就跑到济南。我经营超市一开始就借了高利贷，拆东墙补西墙，根本就没有偿还能力。 我还过韩某6.9万元的现金，是归还的前边借的35万元，以搞园林绿化名义借的40万元后没有归还过。 24、被告人的户籍证明、政历表现、违法犯罪登记三联单证明被告人身份、没有犯罪前科。 25、被告人未向法庭提供证据。 本院认为,被告人李春雨以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人庭审中自愿认罪依法可从轻处罚；已退赔部分款项、逃逸后主动归案量刑时予以考量。根据被告人的犯罪事实、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李春雨犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元。（限本判决书生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月12日起至2024年2月24日止）（折抵刑期108天）。 二、责令被告人李春雨于本判决书生效后三十日内退赔韩某款23万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  张士宏 审判员  赵春宇 审判员  许小亮 二〇二〇年六月二十九日 书记员  王新宇