安徽省天长市人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1181刑初489号公诉机关天长市人民检察院。被告人孔凡槽，男，1978年10月29日出生，安徽省天长市人，汉族，初中文化，经商，住安徽省天长市（户籍所在地安徽省天长市）。被告人孔凡槽曾因犯敲诈勒索罪、收购赃物罪，于2001年8月16日被天长市人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一千元；曾因犯非法拘禁罪，于2013年8月被天长市人民法院判处有期徒刑一年八个月，2014年7月7日刑满释放;因殴打他人，于2017年4月19日被天长市公安局处以罚款五百元。被告人孔凡槽因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年5月16日被天长市公安局刑事拘留，同年6月21日经天长人民检察院批准逮捕，当日由天长市公安局执行逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人洪宗明，福建厦金律师事务所律师。被告人孔祥军，男，1977年3月9日出生，安徽省天长市人，汉族，中专文化，经商，住安徽省天长市。被告人孔祥军因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年6月6日被天长市公安局刑事拘留，同年6月21日经天长市人民检察院批准逮捕，当日由天长市公安局执行逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人龚一海，北京惠诚（厦门）律师事务所律师。被告人陈银，男，1987年10月23日出生，安徽省天长市人，汉族，初中文化，无业，住安徽省天长市。被告人陈银因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年5月18日被天长市公安局刑事拘留，同年6月21日经天长市人民检察院批准逮捕，当日由天长市公安局执行逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人蔡琼林，安徽扬天律师事务所律师。被告人陈某某，男，1991年11月4日出生，安徽省天长市人，汉族，初中文化，务工，住安徽省天长市。被告人陈某某曾因犯非法拘禁罪，于2017年9月被南京市六合区人民法院判处有期徒刑十一个月，缓刑一年（缓刑考验期自2017年9月23日起至2018年9月22日止）。被告人陈某某因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年5月16日被天长市公安局刑事拘留，同年6月21日经天长市人民检察院批准逮捕，当日由天长市公安局执行逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人李安庆，安徽天申律师事务所律师。被告人戴明亮，男，1990年5月25日出生，安徽省天长市人，汉族，初中文化，务工，住安徽省天长市。被告人戴明亮曾因犯故意伤害罪，于2011年7月15日被天长市人民法院判处有期徒刑一年；曾因犯寻衅滋事罪，于2012年7月被天长市人民法院判处有期徒刑一年一个月，2013年3月9日刑满释放。被告人戴明亮因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年5月16日被天长市公安局刑事拘留，同年6月21日经天长市人民检察院批准逮捕，当日由天长市公安局执行逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人单亚萍，安徽天申律师事务所律师。被告人胡某某，男，1978年9月18日出生，安徽省天长市人，汉族，初中肄业，无业，住安徽省天长市（户籍所在地安徽省天长市）。被告人胡某某曾因吸食毒品，于2015年11月27日被天长市公安局处以行政拘留十日。被告人胡某某曾因犯抢劫罪，于1995年被天长市人民法院判处有期徒刑四年；曾因犯非法持有枪支罪，于2007年11月22日被天长市人民法院判处有期徒刑一年；曾因犯容留他人吸毒罪，于2017年1月10日被天长市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金五千元，2017年8月23日刑满释放。被告人胡某某因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年9月23日被天长市公安局刑事拘留，同年9月29日经天长市人民检察院批准逮捕，当日由天长市公安局执行逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人刘国庆，安徽知秋律师事务所律师。被告人斗学新（绰号“豆豆”），男，1972年4月1日出生，安徽省淮南市人，汉族，初中文化，无业，住安徽省淮南市谢家集区。被告人斗学新曾因犯寻衅滋事罪、非法持有枪支罪，于2004年12月20日被天长市人民法院判处有期徒刑四年六个月；曾因犯敲诈勒索罪、强迫交易罪，于2013年9月27日被天长市人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元，2016年3月22日刑满释放。被告人斗学新因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年7月12日被天长市公安局取保候审。2020年3月30日被天长市人民法院取保候审。辩护人陶宏娟，安徽诚天律师事务所律师。被告人陈某某，男，1968年9年26日出生，安徽省凤阳县人，汉族，高中文化，无业，住安徽省凤阳县。被告人陈某某因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年8月30日被天长市公安局刑事拘留，同年9月29日经天长市人民检察院批准逮捕，当日由天长市公安局执行逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人林路，安徽扬天律师事务所律师。被告人张忠亮，男，1981年2月20日出生，江苏省南京市人，汉族，小学文化，无业，现在江苏省南通（户籍所在地江苏省南京市玄武区）。被告人张忠亮曾因犯盗窃罪，于1997年被判处有期徒刑三年；曾因犯盗窃罪，于2000年11月9日被南京市玄武区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金四千元；曾因犯盗窃罪，于2005年4月被判处有期徒刑二年；曾因犯盗窃罪，于2007年8月被南京市鼓楼区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金二千元；曾因犯盗窃罪，于2018年12月20日被南京市栖霞区人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金八万元（刑期自2018年5月26日起至2028年5月25日止）。现羁押于天长市看守所。辩护人王玉萍，安徽扬天律师事务所律师。被告人陈某（曾用名陈潭），男，1989年2月15日出生，河南省沈丘县人，汉族，初中文化，无业，住安徽省天长市（户籍所在地河南省沈丘县）。被告人陈某因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年7月18日被天长市公安局刑事拘留，同年8月8日经天长市人民检察院批准逮捕，当日由天长市公安局执行逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人周清，安徽天道律师事务所律师。被告人尹某某，男，1994年11月21日出生，安徽省凤阳县人，汉族，小学文化，无业，住安徽省凤阳县。被告人尹某某曾因犯非法拘禁罪，于2017年9月11日被南京市六合区人民法院判处有期徒刑一年，2017年11月12日刑满释放。被告人尹某某因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年5月16日被天长市公安局刑事拘留，同年6月21日经天长市人民检察院批准逮捕，当日由天长市公安局执行逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人周明明，安徽天申律师事务所律师。被告人许代军，男，1992年4月1日出生，四川省万源市人，汉族，初中文化，无业，住安徽省天长市（户籍所在地四川省万源市）。被告人许代军曾因犯聚众斗殴罪于2009年7月被本院判处有期徒刑三年；因犯寻衅滋事罪、盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2013年6月21日被天长市人民法院判处徒刑二年，并处罚金一万元；2014年7月28日刑满释放。被告人许代军因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年7月2日被天长市公安局刑事拘留，同年8月8日经天长市人民检察院批准逮捕，当日由天长市公安局执行逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人孙跃礼，安徽世浩律师事务所律师。被告人张正飞，男，1986年7月5日出生，安徽省凤阳县人，汉族，初中肄业，务工，住安徽省凤阳县。被告人张正飞曾因犯故意伤害罪，于2012年5月28日被安徽省凤阳县人民法院判处有期徒刑四年六个月，2016年3月29日刑满释放；曾因犯非法拘禁罪，于2017年9月11日被南京市六合区人民法院判处有期徒刑十一个月，2017年10月12日刑满释放。被告人张正飞因涉嫌寻衅滋事罪、诈骗罪，于2019年7月10日被临时羁押于广州市海珠区看守所；同年7月17日被天长市公安局刑事拘留，同年8月8日经天长市人民检察院批准逮捕，当日由天长市公安局执行逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人王莉，安徽知秋（天长）律师事务所律师。被告人王某某，男，1982年10月13日出生，安徽省天长市人，汉族，初中肄业，务工，住安徽省天长市。被告人王某某因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年7月2日被天长市公安局刑事拘留，同年8月8日经天长市人民检察院批准逮捕，当日由天长市公安局执行逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人赵明健，安徽天道律师事务所律师。被告人殷某某，男，1996年9月26日出生，安徽省天长市人，汉族，初中文化，务工，住安徽省天长市（户籍所在地安徽省天长市）。被告人殷某某曾因犯非法拘禁罪，于2017年9月11日被南京市六合区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期自2017年9月23日起至2018年9月22日止）。被告人殷某某因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年7月2日被天长市公安局刑事拘留，同年8月8日经天长市人民检察院批准逮捕，当日由天长市公安局执行逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人朱良鸿，安徽诚天律师事务所律师。被告人周某某，男，1993年9月6日出生，安徽省天长市人，汉族，初中文化，务工，住安徽省天长市（户籍所在地安徽省天长市）。被告人周某某因涉嫌寻衅滋事罪、诈骗罪，于2019年7月10日被天长市公安局刑事拘留，同年8月8日经天长市人民检察院批准逮捕，当日由天长市公安局执行逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人赵世春，安徽诚天律师事务所律师。辩护人陆有昊，安徽诚天律师事务所律师。被告人张春林（绰号“小林子”），男，1993年1月29日出生，安徽省天长市人，汉族，初中肄业，务工，住安徽省天长市。被告人张春林曾因犯寻衅滋事罪，于2013年4月22日被天长市人民法院判处有期徒刑一年二个月，2013年10月20日刑满释放；曾因犯寻衅滋事罪，于2014年7月30日被天长市人民法院判处有期徒刑一年七个月，2015年7月11日刑满释放；曾因犯寻衅滋事罪，于2016年12月20日被天长市人民法院判处有期徒刑一年三个月，2017年4月19日刑满释放。被告人张春林因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年7月2日被天长市公安局刑事拘留，同年8月8日经天长市人民检察院批准逮捕，当日由天长市公安局执行逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人王学磊，安徽知秋律师事务所律师。被告人孙永海，男，1984年4月22日出生，安徽省天长市人，汉族，初中文化，经商，住安徽省天长市（户籍所在地安徽省天长市）。被告人孙永海曾因犯贩卖毒品罪，于2013年8月6日被天长市人民法院判处有期徒刑三年二个月，并处罚金一万元，2015年10月21日刑满释放。被告人孙永海因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年7月10日被天长市公安局刑事拘留，同年8月8日经天长市人民检察院批准逮捕，当日由天长市公安局执行逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人蒋达才，安徽世浩律师事务所律师。被告人许某某，男，1994年11月15日出生，四川省万源市人，汉族，初中文化，务工，住安徽省天长市（户籍所在地四川省万源市）。被告人许某某因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年7月2日被天长市公安局刑事拘留，同年8月8日经天长市人民检察院批准逮捕，当日由天长市公安局执行逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人华明祥，安徽诚天律师事务所律师。被告人郑术洲，男，1996年12月7日出生，安徽省天长市人，汉族，初中文化，无业，现在安徽省滁州市（户籍所在地安徽省天长市）。被告人郑术洲因犯寻衅滋事罪、强制猥亵妇女罪被本院判处有期徒刑一年一个月；因犯合同诈骗罪于2017年4月20日被本院判处有期徒刑四年，并处罚金五万元（刑期自2016年8月5日起至2020年8月4日止）。现羁押于天长市看守所。辩护人叶孝诚，安徽天道律师事务所律师。天长市人民检察院以天检一部刑诉（2019）164号起诉书指控被告人孔凡槽、孔祥军等人系恶势力犯罪集团，其中被告人孔凡槽涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、重婚罪，被告人孔祥军涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、非法吸收公众存款罪，被告人陈银、张忠亮涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、诈骗罪，被告人陈某某、戴明亮、斗学新、陈某、尹某某、许代军、殷某某、张春林、孙永海涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人胡某某、陈某某、张正飞、王某某、周某某涉嫌犯寻衅滋事罪，被告人许某某、郑术洲涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年12月23日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2020年5月19日公开开庭审理了本案。天长市人民检察院指派检察员杨某1、郑某1、曹某1、检某出庭支持公诉，被告人孔凡槽、孔祥军、陈银、陈某某、戴明亮、尹某某、陈某、张春林、许代军、许某某、孙永海、张正飞、王某某、殷某某、周某某、陈某某、胡某某、斗学新、张忠亮、郑术洲，辩护人洪宗明、龚一海、蔡琼林、李安庆、单亚萍、刘国庆、陶宏娟、林路、王玉萍、周清、周明明、孙跃礼、王莉、赵明健、朱良鸿、赵世春、王学磊、蒋达才，华明祥、叶孝诚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。天长市人民检察院指控：一、恶势力犯罪集团违法犯罪事实2015年7月、2016年1月，被告人孔凡槽、孔祥军为牟取不法利益，先后成立天长市乾锋市场调查事务所（以下简称乾锋公司）、安徽宏伟投资管理有限公司（以下简称宏伟公司），对外非法从事高利放贷、债务催收和暴力讨债违法犯罪活动，逐步形成以孔凡槽、孔祥军为首要分子，以被告人陈银、陈某某、戴明亮、胡某某、斗学新、陈某某及华某某（在逃）为成员的恶势力犯罪集团，有组织地多次实施寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，致使多名合法权益受损的群众不敢举报、控告，造成恶劣社会影响。（一）恶势力集团犯罪事实1.涉嫌寻衅滋事罪犯罪事实（1）2015年7月12日下午，为索要陈某欠款，被告人孔凡槽、陈银、张忠亮、郑术洲等人将担保人蔡某1约至天长市三桥路周末阳光茶餐厅，采取贴身看守的方法，逼其还钱。当晚，被告人张忠亮、郑术洲又将蔡某1带至三桥路千秋世家十栋二单元402室其家中看守。次日早上，蔡某1让陈某报警。民警将双方带至派出所调解未果，孔凡槽又指使张忠亮、郑术洲将蔡某1带至天长市石梁路飞天大厦一办公室继续看守，逼迫其提供担保人。蔡某1被迫让其同事许某担保，并重新出具借条，后得以离开。（2）2015年7、8月份，施某某委托乾锋公司催收被害人吴某1债务。2015年8月至2017年3月间，被告人孔凡槽、孔祥军多次安排被告人戴明亮、陈银、张忠亮、陈某某、陈某某、斗学新、陈某、王某某、殷某某、张春林、尹某某、许代军等人，到天长市张铺镇平安社区吴某1经营的天长市平安船舶厂，采取当面恐吓、砸厂门卫室玻璃、拉“欠债还钱，天经地义”横幅等手段，进行债务催收，严重扰乱该厂正常生产经营活动。（3）2015年9月9日，田某委托乾锋公司催收被害人张某某债务。同年10月，被告人孔凡槽、孔祥军、陈银、戴明亮、张忠亮、陈某、许代军、张春林等人，在天长市经二路西湖花园33号楼3单元307室张某某住处，以打地铺、搭帐篷方式聚众滋扰，逼其还钱，前后持续二十余天。被堵在家中的张某某被迫翻窗进入邻居家，才得以离开。2015年12月9日，被告人戴明亮等人来到天长市建设中路新时代广场爱婴家园，采用跟、贴、闹的方式，要求在此上班的被害人张某某的妻子高某某交出张某某还钱。后因高某某报警，被制止。2017年7月5日9时许，被告人孔祥军带人将被害人张某某堵在家中逼其还钱，并要将张某某强行带走。后张某某躲在草湖社区一楼接待室拒绝离开，并让高某某报警。天长市公安局炳辉派出所民警赶到现场将双方带回调查，并让双方自行调解，孔祥军仍不让张某某离开，直至当日下午3时许，在张某某被逼写出还款协议后才得以离开。（4）2015年11月1日，周某3由被害人周某2担保，经被告人孔凡槽介绍，向徐某借款320000元。在周某3停止还款后，被告人孔祥军安排被告人陈银、陈某某、斗学新、尹某某、陈某等人，多次到天长市石梁镇卫生院周某2的办公室，采取恐吓、干扰其工作等手段进行滋扰、逼债，严重影响了石梁镇卫生院的正常工作秩序。（5）2011年，被害人陆某某为吕某某担保向被告人孔凡槽借款20000元。2014年，孔凡槽因找不到吕某某，便让陆某某连本带息出具了一张40000元的借条。2015年4月4日，陆某某在被害人陆某的担保下，向被告人陈银出具了45000元的借条。为讨要上述欠款，2016年1月至9月间，孔凡槽多次指使被告人陈银、陈某某、戴明亮、张忠亮、尹某某、陈某、张正飞、周某某、殷某某、王某某、张春林等人，到中国工商银行天长三圣分理处陆某所在的工作窗口，并跟踪至陆某的家，采取恐吓、滋扰等手段，进行债务催收，严重影响陆某的正常工作和生活。（6）2015年下半年，被害人陈某1向被告人孔凡槽借款60000元。2016年年初的一天，被告人陈某某、戴明亮、陈某在天长市政府北广场，因陈某1没有还钱，便殴打了陈某1的头部。2016年下半年，张某某租赁被害人陈某1汽车租赁公司的车子作抵押，向被告人孔凡槽借款。后租赁车辆发生交通事故，被车主开回，孔凡槽逼迫陈某1作为该借款的担保人，并据此找张某某、陈某1讨要债务。2016年6月29日16时许，被告人孔凡槽、孔祥军、陈银、张忠亮、陈某、尹某某等人，将陈某1带至乾锋公司进行看守。后陈某1被迫出具了借条，并支付利息，但孔祥军仍然不让陈某1离开。次日凌晨1时许，陈某1的妻子王某5报警。民警对上述行为人的非法讨债行为予以制止，陈某1和王某5才得以暂时离开乾锋公司。但孔祥军又安排尹某某等人紧盯陈某1、王某5，并在陈某1、王某5入住天长市欣德宾馆后，仍在宾馆大厅守候。后陈某1、王某5乘尹某某等人睡着，才得以最终离开。（7）2010年，被害人潘某1朝将自家位于天长市秦栏镇秦关南路的四层自建房的一、二层租赁给张某4居住，租期10年。2015年11月份，潘某1朝以该自建房作抵押，经周某1、曹某2、李国银等三人担保，并由乾锋公司居间介绍，向徐某借款650000元。2016年10月13日，被告人陈某经潘某1朝、周某6的授权委托，将该房屋过户给徐某。2016年上半年至2017年下半年间，被告人孔祥军、陈某某、陈某、尹某某、王某某、殷某某等人，多次对该房屋采取剪电线、砸水表、砸门窗玻璃、喷“欠债还钱，天经地义”字样等手段，逼迫潘某1朝还钱，催促承租人搬离。（8）2015年12月21日，刘某某委托乾锋公司对天长市联华科技有限公司讨要债务。2016年初，被告人孔凡槽、孔祥军安排被告人戴明亮、陈银、张春林、陈某、孙永海、张忠亮、周某某等人，多次到天长市联华科技有限公司，采取语言威胁、拉横幅等手段，向该企业法定代表人王某4非法讨债，严重扰乱该公司的正常生产和工作秩序。为此，当地派出所多次出警制止。2016年1月21日，王某4转账还款85000元，乾锋公司收取催收费25500元。（9）2016年3、4月份，钱某委托宏伟公司向被害人单某2讨要债务,并预付1000元催收费。被告人胡某某、王某某及徐某某、刘某某1（均另案处理）等人，采取辱骂、恐吓、上门滋扰、约至宏伟公司威胁等方式，声称“不还钱就到你家里门口和墙上喷漆”，向单某2索要债务。后单某2还款13000元，宏伟公司收取催收费3000元。（10）2016年4月，朱某某委托宏伟公司向被害人冯某讨要债务，并预付2000元催收费。2016年4月至5月间，被告人孔凡槽安排被告人陈某某、胡某某等人，多次采取电话恐吓、到天长市园林路护国寺附近被害人经营的岑岑烟酒店滋扰、约至宏伟公司威胁，声称“不还钱后果自负”等方式，向冯某索要债务。后冯某还款10000元，宏伟公司收取催收费3000元。（11）2016年年初，闵某某委托宏伟公司向被害人刘某1讨要债务。2016年4月，被告人胡某某、斗学新等人多次电话威胁、滋扰刘某1，声称“不还钱就到家里和单位闹”，后又将其约至宏伟公司，并称“刚刚坐牢出来的，不还钱你就等着吧”，逼迫刘某1偿还债务。后刘某1还款20000元，宏伟公司收取催收费10000元。（12）2016年4月，柏某某委托乾锋公司向被害人蔡某2、陈某2夫妇讨要债务，并预付10000元催收费。2016年4月至5月间，被告人胡某某、戴明亮、王某某、孙永海等人，采取到天长市二横路天然居对面被害人经营的大蔡五金店滋扰、拉横幅等手段，向蔡某2、陈某2索要债务。2016年4月17日，陈某2被迫支付2000元的催收费用。（13）2016年6、7月间，刘某某委托宏伟公司向被害人赵某1讨要债务。被告人孔凡槽、孔祥军等人多次打电话给赵某1，进行语言恐吓。2016年7月22日中午，被告人戴明亮、陈某某在天长市二凤路天长市人民法院附近，将赵某某驾驶的“奥迪”轿车逼停、扣留，并把赵某1带至宏伟公司办公室，逼迫其签订还款协议，并提供担保人后才让其离开。后赵某某还款30000元，宏伟公司从中收取催收费9000元。刘某某因取消委托催收事宜，被逼向宏伟公司支付3000元。（14）2016年下半年，郑某2委托宏伟公司向李某1讨要债务。被告人陈某某、斗学新等人采取电话恐吓、约至宏伟公司威胁等方式，逼迫李某1偿还债务。后李某1还款5000元，宏伟公司收取催收费2000元。（15）2017年3月的一天，瞿某委托乾锋公司向被害人赵某某1讨要债务。被告人斗学新、陈某某、陈某某、陈某等人多次来到天长市天长街道办事处长亭村赵庄队30号赵某某1家，以谩骂、拍桌子、恐吓不让其过安稳日子等手段进行威胁，逼迫赵某某1还钱。2017年3月至2018年4月间，被害人赵某某1还款27000元，宏伟公司从中收取催收费用8100元。（16）2017年上半年，施某委托宏伟公司向被害人陈某4讨要债务。被告人孔凡槽指使被告人斗学新、陈某某、陈某某、陈某多次到天长市建设东路园丁新村北大门陈某4经营的钢材店进行滋扰，并以“不还钱就封店”进行恐吓，致使钢材店的生意无法正常经营。后陈某4还款18000元，宏伟公司从中收取催收费4500元。（17）2017年5月，卢某1、卢某2委托宏伟公司向被害人李某2讨要债务。后被告人孔凡槽、孔祥军、斗学新、陈某某、陈某某等人，多次电话威胁李某2，声称要“进厂拉横幅”，后又多次到天长市秦栏镇新华社区红星队45号李某2家进行恐吓，逼迫其还钱。2017年7月5日，李某2被迫还款87000元，宏伟公司从中收取催收费26100元。（18）2017年2月，陈某某委托宏伟公司向被害人陈某5讨要债务。2017年9月至10月间，被告人孔凡槽、孔祥军多次指使被告人陈银、陈某某、陈某某、张忠亮、陈某等人，采取打电话恐吓、跟踪、堵截，在陈某5家墙上喷“陈某5无赖，欠债还钱”字样等手段，进行债务催收。2017年10月11日下午，孔凡槽、陈某某、陈某在天长市同心路“碧海云天浴室”附近，将陈某5从车内拖下，对其实施了殴打。期间，陈某5被迫还款340000元，宏伟公司收取催收费109000元。（19）2016年4月，被害人单某1与宰某借贷纠纷，经天长市人民法院判决执行，单某1的债权得以实现。2017年下半年，被告人孔祥军以宰某欠其钱，单某1应予以给付为由，带被告人陈银、张忠亮、斗学新、陈某等人，多次到天长市天康大道金园华庭单某1家采取滋扰、静坐等方式，逼迫单某1向其支付220000元。（20）2017年下半年，周某某委托宏伟公司向被害人潘某2讨要债务。被告人孔凡槽安排被告人陈某某负责该项业务。同年10月份前后，被告人陈某某、陈某某、张正飞等人，先后三次到天长市恒福花苑南门潘某2经营的“东芝”空调专卖店进行滋扰，威胁潘某2赶紧还钱，否则将封其店铺。在上述行为人的逼迫下，潘某2被迫还款65000元。（21）2015年8月26日、9月2日，被害人宰某通过被告人孔凡槽、孔祥军介绍，先后两次向单某1借款。为了能找到宰某催收债务，被告人陈银、戴明亮受孔祥军指使，在宰某的车上安装了定位器。2015年年底的一天，被告人孔凡槽、孔祥军为向宰某催收债务，指使被告人陈银、张忠亮到江苏省无锡市宰某居住的小区，拦停宰某驾驶的车辆，由张忠亮驾车将宰某从无锡带至天长市同心三苑鼎佛庄园乾锋公司办公室看守，六小时后，宰某被迫出具借条，才得以离开。2.涉嫌非法拘禁罪犯罪事实（1）2016年年初的一天中午，被告人孔凡槽、孔祥军、张忠亮等人为催收债务，将被害人宰某强留在乾锋公司办公室内，孔凡槽用水杯内茶叶水向宰某的面部泼洒。两三个小时后，宰某在被迫出具借条后才得以离开。2016年下半年一天晚上七时许，被告人孔凡槽安排被告人戴明亮、殷某某、陈某某、徐某某（另案处理）到天长市永福路建设银行门口，将宰某带至宏伟公司进行控制，并实施了殴打，致其嘴角流血。直至当日23时许，被害人宰某在被迫出具借条后，才得以离开。（2）2014年5月，佘某某在被害人华某的担保下，向被告人陈银借款50000元。2015年3月4日16时许，被告人孔凡槽、陈银、张忠亮及陈某某2将华某带至天长市新天地附近的乾锋公司车库内看守。次日，陈银、张忠亮带华某到天长市永丰镇，找其父亲华某某还债。直至当日20时许，经他人调解，华某才得以离开。2015年10月5日11时许，被告人陈银在街上发现被害人华某，便将华某带至天长市同心三苑鼎佛庄园被告人孔凡槽办公室内。孔凡槽、陈银将华某控制在办公室内并进行债务催收。当晚8时许，华某父亲华某某向天长市公安局报警，民警将华某等人带回天长派出所进行调查，并对上述行为人的违法行为予以制止。当晚10时许，华某离开派出所时，孔凡槽、陈银再次将华某带至鼎佛庄园公司车库，孔凡槽用矿泉水瓶击打华某头面部，致使其鼻部出血。后华某某被迫代为还款50000元，华某才得以离开。（3）2015年上半年，被害人夏某向被告人陈银借款70000元。2015年7月15日至19日，被告人孔凡槽为讨要债务，指使被告人陈银、陈某、张忠亮、尹某某、张春林、许代军、郑术洲等人，将夏某看守在天长市秦栏北路久居商务宾馆客房，后又将夏某带至天长市冶山镇晏公村周庄队其住处继续看守四、五天，直至其被迫还款30000元后，才得以恢复自由。（4）2015年夏天，被害人陶某向被告人孔凡槽、陈银多次借款。2015年9月22日17时许，孔凡槽为催收债务，安排被告人尹某某及陈某某2将陶某带至天长市天润城汉庭宾馆客房看守。次日11时许，陶某被带至天长市鼎佛庄园车库孔凡槽的办公室，被告人戴明亮责令陶某跪下，并对其头部进行殴打，后将其送至天长市公安局。2018年1月22日16时许，被告人孔凡槽得知被害人陶某在天长市司法局社区矫正中心接受集中教育，为向陶某催收债务，指使被告人陈银、陈某某、尹某某将陶某带至天长市城东大厦二楼孔凡槽的办公室，并打了陶某耳光。当日20时许，陶某在被迫出具借条后，才得以离开。（5）2015年年底的一天晚上9时许，被告人孔凡槽指使被告人戴明亮、张忠亮、孙永海及陈某某2等人，将被害人曹某2从天长市秦栏镇带至天长市同心三苑的乾锋公司进行控制，催要由其担保的潘某1朝债务，后又将曹某2带至天长市驰宇尚都宾馆看管。直至次日傍晚，曹某2才得以离开。2016年1月4日晚，被告人孔凡槽指使被告人张忠亮、孙永海将被害人曹某2看管在天长市驰宇尚都宾馆逼债。次日上午，孔凡槽又安排孙永海跟踪曹某2至山东省枣庄市办理贷款还债，前后两天时间，对曹某2实行全程看管。（6）2016年2月6日16时许，被告人戴明亮、陈某将被害人周某1从天长市驰宇尚都宾馆带至天长市同心三苑乾锋公司进行控制，并催要担保的潘某1朝债务。其间，被告人陈某将周某1头部按在马桶内用水冲。直至次日凌晨1时许，周某1被迫给付20000元后，才得以离开。（7）2016年10月的一天，因被害人王某1拖欠被告人孔祥军借款。被告人孔祥军、尹某某将王某1从天长市金融大厦，强行带至宏伟公司办公室进行控制，并逼迫其还钱，前后持续三小时。后王某6被迫签字担保，王某1得以离开。期间，被告人斗学新辱骂王某1，打其耳光。（8）被害人朱某1向被告人陈银、张忠亮借款。2017年2月至3月间，被告人孔凡槽为索债指使被告人陈银、张忠亮、陈某、许某某等人，将朱某1看管在天长市天宝东路润申宾馆等地二十余天。后朱某1乘看管人员熟睡之机，逃离宾馆。期间，陈银、张忠亮、陈某、许某某等人多次带着朱某1到其家中，采用在楼下用喇叭辱骂、入室恐吓等手段进行滋扰，并向其家人逼债。（9）2016年11月12日12时许，被告人孔祥军安排尹某某、张正飞、殷某某（均已判决）到南京市六合区冶山镇瓜蒌村绿洲秸秆专业合作社，找被害人陈某3讨要欠款。因被害人陈某3无钱归还，尹某某等三人遂采用殴打、言语胁迫等手段，将陈某3塞进一辆车牌号码为皖Ｍ-×××××的白色“丰田”轿车内，并带至宏伟公司。后孔祥军又安排陈某某（已判决）参与看管。期间，尹某某、陈某某、张正飞采取打耳光等方式殴打陈某3，致陈某3轻微伤。3.涉嫌敲诈勒索犯罪事实2016年5月，曹某某委托乾锋公司向被害人何某某催要欠款2000000元。2016年10月，在被告人孔凡槽、孔祥军等人多次电话滋扰下，何某某还清欠款。后孔凡槽以何某某在2016年9月归还的利息逾期四天为由，威逼其支付逾期费160000元。2016年10月8日，经肖某说情，孔凡槽收取何某某逾期费20000元。二、其他犯罪事实（一）涉嫌寻衅滋事罪犯罪事实1.2014年6月，卢某某委托被告人孔凡槽向被害人胡某讨要债务1300000元。2014年6月至10月间，被告人孔凡槽、陈银、戴明亮、张忠亮等人，来到胡某的住处和经营的企业，采取语言威胁、跟踪、上门看守、进厂滋扰等手段进行逼债，严重影响被害人生活与生产经营，天长市公安局为此接处警三次。后被害人胡某还款450000元，被告人孔凡槽收取催收费135000元。2.2019年2月16日凌晨3时许，被告人许代军及陈某某3（另案处理）等人在天长市天发广场911清吧大厅，与被害人王某2、王某3发生口角，许代军拿桌上台灯砸王某3，并对王某2、王某3拳打脚踢，陈某某3等人持木凳参与殴打，致二被害人轻微伤，并造成911清吧部分财物受损。（二）涉嫌非法拘禁罪犯罪事实2010年间，被害人冼某某、范某等人从孔凡槽借款。2011年2月15日8时许，为索债，孔凡槽（已判决）指使华某某（已判决）将冼某某、范某带至“韩墨轩”字画店，华某某将卷闸门关上，被告人孔祥军责令冼某某、范某跪在店内菩萨塑像前，互相打耳光。赵某某6、崇某（均另案处理）参与殴打范某。后孔凡槽安排人员与冼某某、范某一起到万寿路永达宾馆住宿、看守。次日上午，孔凡槽指使人员继续“陪同”冼某某、范某外出找钱。至18时许，二人筹得30000元交给孔凡槽，才得以脱身。（三）涉嫌诈骗罪犯罪事实2016年12月31日，被告人张忠亮无证驾驶皖Ｍ×××××“奔驰”牌轿车，行驶至天长市炳辉路炳辉中学路段时，因操作不当，撞到路边隔离带，致使车辆及隔离栏受损。事故发生后，被告人孔凡槽为了能够获得保险理赔，指使有驾驶资格的陈银将车辆拉回事故地点后，并冒充肇事驾驶员报警，后以不明真相的车主蔡某某1的名义，申请保险赔偿，骗取保险理赔款73450元。（四）涉嫌重婚罪犯罪事实2004年3月29日,被告人孔凡槽与纪某登记结婚，并在婚后生育一对儿女。2011年，孔凡槽与杨某某（另案处理）相识，并发展成为男女朋友。从2014年开始，孔凡槽在与纪某存在合法婚姻的情况下，仍然在天长市鼎福庄园小区和望湖公馆小区等地，与杨某某公开以夫妻名义同居，并于2018年11月16日生育一子。（五）涉嫌非法吸收公众存款罪犯罪事实2015年年底至2016年12月间，被告人孔祥军以承诺支付2分至3分不等的月息、随用随取为诱饵，经其本人宣传及其亲朋好友“口口相传”，吸收闵某某资金50000元、王某某资金50000元、闵某资金100000元、许某某1资金100000元、刁某某资金200000元、韩某某资金500000元、马某某资金100000元、曹某某资金1500000元、李某某2资金800000元、李某3资金200000元，累计3600000元。2019年5月15日，被告人孔凡槽、陈某某、戴明亮、尹某某被天长市公安局抓获；2019年5月17日，被告人陈银被天长市公安局抓获；2019年6月5日，被告人孔祥军被南京市公安局地铁分局南京站派出所抓获；2019年7月1日，被告人许代军、许某某、王某某被天长市公安局抓获；2019年7月2日，被告人张春林、殷某某被天长市公安局抓获；2019年7月9日，被告人张正飞被广州市公安局海珠分局南洲派出所抓获；2019年7月10日，被告人孙永海、周某某被天长市公安局抓获；2019年7月11日，被告人斗学新被安徽省淮南市公安局蔡家岗派出所抓获；2019年7月18日，被告人陈某自动向天长市公安局投案；2019年8月28日，被告人陈某某被江苏省昆山市公安局曹安派出所抓获；2019年9月23日，被告人胡某某被天长市公安局抓获；被告人张忠亮于2019年6月28日被从南通监狱解回；被告人郑术洲于2019年10月22日被从滁州市清流监狱解回。被告人陈某某、尹某某到案后，提供重要线索，从而得以侦破被告人孔凡槽、陈银、张忠亮诈骗犯罪案件；被告人戴明亮到案后，提供重要线索，从而得以侦破被告人孔凡槽重婚犯罪案件。为证实上述事实，公诉机关出示了受案登记表、前科证明、银行交易记录等书证；张某1海、朱某2、周某3等证人的证言；张某某、朱某1、周某2等被害人的陈述；被告人孔凡槽、孔祥军、陈银、陈某某、戴明亮、胡某某、斗学新、陈某某、张忠亮、陈某、尹某某、许代军、张正飞、王某某、殷某某、周某某、张春林、孙永海、许某某、郑术洲的供述和辩解；安徽省天长市公安司法鉴定中心鉴定书、天长市价格认证中心价格认定结论书、安徽天华会计事务所鉴定报告等；现场辨认笔录、现场监控视频等证据。公诉机关认为，被告人孔凡槽为索取债务，组织、领导犯罪集团，多次随意殴打、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序；多次非法剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，勒索他人钱财，数额较大；并以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法，骗取公司财产，数额巨大；有配偶而又与他人结婚，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、重婚罪追究被告人孔凡槽的刑事责任。并实行并罚。被告人孔祥军为索取债务，组织、领导犯罪集团，多次随意殴打、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序；多次非法剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，勒索他人钱财，数额较大；并未经有关部门批准，通过公开宣传，承诺在一定期限内还本付息，向社会公众吸收或变相吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、非法吸收公众存款罪追究被告人孔祥军的刑事责任。并实行并罚。被告人陈银、张忠亮为索取债务，多次参与随意殴打、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；多次参与非法剥夺他人人身自由；并以非法占有为目的，骗取公司财产，数额巨大，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、诈骗罪追究被告人陈银、张忠亮的刑事责任。并实行并罚。建议判处被告人陈银有期徒刑七年六个月至八年；与前罪盗窃罪并罚，建议判处被告人张忠亮有期徒刑十六年五个月至十六年十一月。被告人陈某某、戴明亮、斗学新、陈某、尹某某、许代军、殷某某、张春林、孙永海为索取债务，多次参与随意殴打、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；多次参与非法剥夺他人人身自由，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究上述被告人的刑事责任。并实行并罚。撤销被告人陈某某缓刑后并罚，建议判处有期徒刑四年八个月至五年二个月；被告人戴明亮有期徒刑三年九个月至四年一个月；判处被告人斗学新有期徒刑三年八个月至三年十一个月；判处被告人陈某有期徒刑三年十个月至四年二个月；判处被告人尹某某有期徒刑一年十一个月至二年三个月；判处被告人许代军有期徒刑二年七个月至二年十一个月；撤销被告人殷某某缓刑后并罚，判处被告人殷某某有期徒刑一年九个月至二年一个月；判处被告人张春林有期徒刑一年七个月至一年十一个月；判处被告人孙永海有期徒刑一年五个月至一年八个月。被告人胡某某、陈某某、张正飞、王某某、周某某为索取债务，多次参与随意殴打、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，应当以寻衅滋事罪追究上述被告人的刑事责任。建议判处被告人胡某某有期徒刑一年六个月至一年八个月；判处被告人陈某某有期徒刑二年八个月至三年；判处被告人张正飞有期徒刑一年一个月至一年三个月；判处被告人王某某有期徒刑一年至一年四个月；判处被告人周某某有期徒刑十一个月至一年二个月。被告人许某某、郑术洲为索取债务，参与非法剥夺他人人身自由，应当以非法拘禁罪追究二被告人的刑事责任。建议判处被告人许某某有期徒刑一年二个月至一年六个月；判处被告人郑术洲有期徒刑十个月至一年。被告人孔凡槽对指控其犯罪集团首要分子无异议。辩解其不构成敲诈勒索罪、诈骗罪和重婚罪；集团犯罪中部分寻衅滋事、非法拘禁未参与。被告人孔祥军辩解不是恶势力犯罪集团的首要分子，集团犯罪中部分寻衅滋事、非法拘禁未参与；不构成敲诈勒索罪，何某某支付的2万元系利息；不构成非法吸收公众存款罪，出资人资金是给公司；范某、洗某某被非法拘禁案与其无关。被告人陈银对罪名和主要犯罪事实及量刑建议无异议，且认罪认罚签字具结。辩解：集团犯罪第八起寻衅滋事和第三起、第八起非法拘禁未参与。被告人陈某某对罪名和主要犯罪事实及量刑建议无异议，且认罪认罚签字具结。辩解集团犯罪中第六起寻衅滋事、第四起非法拘禁未参与。被告人戴明亮对罪名和主要犯罪事实及量刑建议无异议，且认罪认罚签字具结。辩解集团犯罪中第四起非法拘禁未参与。被告人胡某某对罪名和犯罪事实及量刑建议无异议，且认罪认罚签字具结。被告人斗学新对罪名和犯罪事实及量刑建议无异议，且认罪认罚签字具结。被告人陈某某对罪名和犯罪事实及量刑建议无异议，且认罪认罚签字具结。被告人张忠亮对罪名和主要犯罪事实及量刑建议无异议，且认罪认罚签字具结。辩解不构成诈骗罪，集团犯罪中第六起寻衅滋事未参与。被告人陈某对罪名和主要犯罪事实及量刑建议无异议，且认罪认罚签字具结。辩解集团犯罪中第八起非法拘禁未参与。被告人尹某某、许代军、张正飞、王某某、殷某某、周某某、张春林、孙永海、许某某、郑术洲对公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名及量刑建议均无异议，且认罪认罚签字具结。其中，被告人孙永海辩解其参与的集团犯罪中第五起非法拘禁不属于犯罪。被告人郑术洲辩解集团犯罪第三起非法拘禁未参与。辩护人洪宗明提出的辩护意见：本案中多起寻衅滋事、非法拘禁已作为民事纠纷处理，根据从旧兼从轻原则，不应当再追究刑事责任。指控敲诈勒索罪，没有被告人孔凡槽以暴力或以暴力相威胁的证据，且何某某付款2万元有合同依据，故敲诈勒索罪不成立。指控的诈骗罪，仅有被告人陈银、张忠亮的供述，没有其他证据证明，且陈银供述有反复，认定被告人孔凡槽犯诈骗罪证据不足。重婚罪属于自诉案件，公诉机关提起公诉，程序错误；被告人孔凡槽与杨某某系非法同居，不是事实婚姻，不构成重婚罪。辩护人龚一海提出的辩护意见：收取何某某逾期费2万元是孔凡槽个人行为，孔祥军不构成敲诈勒索罪。被告人孔祥军是以单位名义吸收资金，用于单位，不符合非法吸收公众存款罪构成要件，不属于数额巨大。辩护人蔡琼林提出的辩护意见：被告人陈银系从犯。辩护人李安庆提出的辩护意见：被告人陈某某系从犯，具有坦白、立功等从轻情节。辩护人单亚萍提出的辩护意见：被告人戴明亮系从犯，具有坦白、立功情节。辩护人刘国庆提出的辩护意见：被告人胡某某到案后如实供述、认罪悔罪。辩护人陶宏娟提出的辩护意见：被告人斗学新系从犯，具有坦白、认罪认罚情节，且患有严重疾病，建议对其判处缓刑。辩护人林路提出的辩护意见：被告人陈某某系从犯、初犯、具有坦白、认罪悔罪情节。辩护人王玉萍提出的辩护意见：被告人张忠亮系从犯，具有坦白、认罪悔罪情节。辩护人周清提出的辩护意见：被告人陈某系从犯，认罪悔罪。辩护人周明明提出的辩护意见：被告人尹某某系从犯，具有坦白、立功、初犯情节。辩护人孙跃礼提出的辩护意见：集团犯罪第三起寻衅滋事中，被告人许代军仅是搭建帐篷居住一、两天，参与程度不深，不能认定为犯罪。辩护人王莉提出的辩护意见：被告人张正飞系从犯，具有坦白、悔罪情节。辩护人赵明健提出的辩护意见：被告人王某某系从犯，无犯罪前科、认罪悔罪。辩护人朱良鸿提出的辩护意见：被告人殷某某系从犯，具有坦白、认罪认罚情节。本次犯罪系漏罪，不属于犯罪前科。辩护人赵世春提出的辩护意见：被告人周某某系从犯，无犯罪前科、认罪悔罪。辩护人王学磊提出的辩护意见：被告人张春林系从犯，具有坦白、认罪悔罪情节。辩护人蒋达才提出的辩护意见：被告人孙永海系从犯，具有坦白情节。辩护人华明祥提出的辩护意见：被告人许某某系从犯、初犯，认罪悔罪。辩护人叶孝诚提出的辩护意见：被告人郑术洲不属于累犯。其系从犯，具有坦白、认罪悔罪情节。经审理查明：一、恶势力犯罪集团违法犯罪事实2015年7月，被告人孔凡槽、孔祥军为牟取不法利益，成立天长市乾锋市场调查事务所（以下简称乾锋公司），孔凡槽利用其曾犯罪被判刑的影响力，网罗多名刑满释放和社会闲散人员，孔祥军利用其社会关系网为公司联系出借人或出资人，以乾锋公司的名义对外非法从事高利放贷、债务催收。2016年1月，被告人孔凡槽、孔祥军为规避法律风险，成立安徽宏伟投资管理有限公司（以下简称宏伟公司），专职从事暴力讨债违法犯罪活动，逐步形成以孔凡槽、孔祥军为首要分子，以被告人陈银、陈某某、戴明亮、胡某某、斗学新、陈某某及华某某（在逃）为成员的恶势力犯罪集团，有组织地多次实施寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，致使多名合法权益受损的群众不敢举报、控告，造成恶劣社会影响。上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：（1）证人证言①姚某某的证言，乾锋公司、宏伟公司是孔凡槽、孔祥军成立。乾锋公司前期既放贷又要债，后期二人成立专门暴力讨债的宏伟公司，乾锋公司则主要负责放贷。两家公司是一体，业务互相做。没有孔凡槽、孔祥军的安排，其他人不能出去私自做事。②王某某1的证言，乾锋公司的主要业务就是放高利贷和帮别人讨债拿提成，宏伟公司负责讨债。孔凡槽、孔祥军下面有一帮人在公司上班，有陈银、陈某某、陈某、尹某某、戴明亮、张忠亮，都是二人的小弟。孔凡槽、孔祥军安排下面的人出去要债，公司拿提成，其经手的账大概有几百万，大部分都是现金，已被孔凡槽、孔祥军用了。（2）被告人供述和辩解①孔凡槽的供述和辩解，2015年乾锋公司成立，名义法人为陈银，实际负责人为孔祥军，公司主要从事居间介绍借款并收取服务费及后期债务催收等，孔祥军负责找出资人，公司人员有陈银、陈某某2，陈某某、陈某某等人。张忠亮、陈银、陈某等人是他介绍到乾锋公司上班。后来，他与孔祥军、陈银商量并注册宏伟公司，专门负责债务催收业务，邱宏伟、戴明亮先后任法人，陈某某为股东，实际负责人为孔祥军，实际经营是陈某某、陈某某。他们这帮人都听孔祥军、陈银的。②孔祥军的供述和辩解，2015年7月，他与孔凡槽合伙注册成立乾锋公司，从事催收和金融外包服务。孔凡槽让陈银做公司法人，他负责联系出资人，公司核心业务是催收，孔凡槽负责催收，催收人员都是孔凡槽和陈银找的。2016年，他为规避法律风险成立宏伟公司，负责催收，法人先后为邱宏伟、戴明亮，陈某某是股东，后期，斗学新、陈某某先后负责一段时间。宏伟公司的人员都是拿提成。孔凡槽也参与宏伟公司催收的事情，宏伟公司的一部分客户是他与孔凡槽介绍过去的。两个公司的人员陆续有陈银、陈某、陈某某2、张忠亮、尹某某、孙永海、许代军、张正飞、王某某、周某某、张春林、许某某、戴明亮、殷某某、胡某某、斗学新、陈某某。所有人要听孔凡槽安排，孔凡槽安排陈银、戴明亮干事，陈银等再带着下面的小弟去办。③陈银的供述和辩解，2014年孔凡槽出狱后，带着他、张忠亮几人在外面放贷。2015年，孔祥军成立乾锋公司，孔凡槽带他到公司，并让他做法人，公司主要从事介绍借款，放贷、催收业务，实际负责人为孔凡槽、孔祥军。后孔祥军、孔凡槽成立宏伟公司，专门负责催收业务，由戴明亮负责，后期斗学新、陈某某也过去。乾锋公司、宏伟公司的主要业务是放高利贷以及暴力讨债，孔凡槽、孔祥军是老大，二人经常开会，教他们如何要债，要服从管理，遇事一起上。两公司人员是一样，他和戴明亮、胡某某、斗学新、陈某某、尹某某、陈某某是一个层次，许代军、张春林、殷某某、陈某、张忠亮更低一级。④陈某某的供述和辩解，2016年4月他加入宏伟公司，乾锋公司负责放贷，宏伟公司负责催收。孔凡槽、孔祥军为两个公司实际负责人，所有人都听他们安排，第二层级是陈银、胡某某、斗学新、陈某某，最低层级是他与戴明亮、尹某某、张正飞、殷某某、王某某、陈某、张忠亮，两个公司员工存在交叉。要债都是孔凡槽、孔祥军安排，二人有时会给他们开会，要求他们对内要团结，在外面要钱要狠，服从管理、听指挥。⑤戴明亮、胡某某、斗学新、陈某某的供述和辩解，乾锋公司、宏伟公司老板是孔凡槽、孔祥军，乾锋公司负责放高利贷，宏什公司负责讨债，两公司一套人马，每次要债是孔凡槽、孔祥军安排陈银、陈某某、戴明亮、胡某某、斗学新、陈某某，然后陈银等人再安排下面的人去做。他们每月领取固定工资加要债的提成。孔凡槽、孔祥军要求他们要团结，有事要汇报，出去讨债要狠。⑥张忠亮、陈某、尹某某、许代军、殷某某、周某某、张正飞、王某某、张春林、孙永海、许某某、郑术洲的供述和辩解，乾锋公司、宏伟公司老板是孔凡槽、孔祥军，乾锋公司负责放高利贷和讨债，宏什公司负责讨债，两公司一套人马，公司等级很清楚，孔凡槽、孔祥军是老板，孔凡槽、孔祥军安排陈银、陈某某、戴明亮、陈某某、斗学新、胡某某他们负责，然后陈银他们再带张忠亮、陈某、尹某某、孙永海、许代军、许某某、周某某、张春林、殷某某、张正飞、王某某、郑术洲这些人出去干事，他们领取工资和提成，过年还给他们发福利。孔凡槽、孔祥军要求他们要服从管理，要团结，有事情大家一起上，出去讨债一定要狠，在要钱的过程中还要向他们汇报。每次要债有人带队，孔凡槽、孔祥军一般安排陈银、张忠亮、戴明亮等人带队。二、恶势力集团犯罪事实（一）寻衅滋事罪犯罪事实1.2015年7月12日下午，因陈某没有还钱，被告人孔凡槽、陈银、张忠亮等人将担保人蔡某1约至天长市三桥路周末阳光茶餐厅，采取贴身看守的方法，逼其还钱。期间，警察出警处理。当日晚，被告人张忠亮、郑术洲又将蔡某1带至三桥路千秋世家十栋二单元402室其家中看守。次日上午，民警再次出警将双方带至派出所调解未果。离开派出所后，孔凡槽又指使陈银、张忠亮将蔡某1带至天长市石梁路飞天大厦一办公室继续看守，逼迫其重新出具借条，并找到同事许某担保后，才得以离开。上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：（1）书证①收条，2015年下半年，蔡某1和其父蔡某3共向孔凡槽、陈银还款4.5万元。②接处警情况登记表、房产证，2015年7月13日，蔡某1在千秋世家10栋2单元402室家中被陈银及张忠亮、郑术洲追债报警，天长市公安局天长派出所出警要求双方调解处理。（2）证人吴某2、蔡某3、许某的证言，2015年下半年，蔡某3、吴某2夫妇给其子蔡某130000元，用于偿还孔凡槽；大约一个月后，二人又替蔡某1向孔凡槽还款1.5万元。2015年6月左右，许某为蔡某1借款向孔凡槽提供担保。一个月后，其和蔡某1被孔凡槽等人逼债。（3）被害人蔡某1的陈述，2015年7、8月间的一天下午，为索要其为陈某担保的借款，在周末阳光餐厅，孔凡槽、陈银、张忠亮等人贴身看守逼其还钱、找钱，限制其人身自由直至当天晚上。期间，警察出警让依法解决后离开。但张忠亮等人继续跟着他。当晚，张忠亮和一年轻男子跟着蔡某1到其家中看守，直到次日上午警察出警。在警察调解无果后，中午，蔡某1又被陈银等人带至飞天大厦，被孔凡槽逼迫向陈银打了4.5万元的借条，并找到许某担保，才得以离开。（4）被告人的供述和辩解①陈银的供述和辩解，2015年，因陈某未还钱，在周末时光餐厅，其和孔凡槽、张忠亮等人向担保人蔡某1逼债，孔凡槽并安排张忠亮等人带着蔡某1出去找钱还款。张忠亮等人还在蔡某1家看了一夜。第二天警察来处理后，孔凡槽让其将蔡某1带到飞天大厦，逼迫蔡找了担保人在蔡某1借条上签字后才让其离开。②张忠亮的供述和辩解，2015年7月的一天下午，其和孔凡槽、陈银等人在周末时光逼陈某的担保人蔡某1还钱，期间，警察出警，让他们依法要债。警察离开后，孔凡槽安排其和另外一人跟着蔡某1找钱，没有钱不让蔡离开。一直到晚上十点钟后，他们又到蔡某1家看守至第二天上午。警察再次出警处理后，孔凡槽仍安排他将蔡某1带到飞天大厦，蔡某1被迫打了4.5万元的欠条，并让许某担保才得以离开。②郑术洲的供述和辩解，其曾和张忠亮跟着一个姓蔡的税务局人员到处找钱还孔凡槽。晚上，他和张忠亮在千秋世家姓蔡的家中看守了一夜。（5）辨认笔录及照片①被告人张忠亮、郑术洲指认蔡某1家（千秋世家10栋2单元402室）。②蔡某1辨认孔凡槽、陈银、张忠亮。③许某辨认张忠亮、孔凡槽。④蔡某3、吴某2辨认孔凡槽。2.2015年7、8月份，施某某委托乾锋公司向被害人吴某1催收债务。2015年8月至2017年3月间，被告人孔凡槽、孔祥军多次安排被告人戴明亮、陈银、张忠亮、陈某某、陈某某、斗学新、陈某、王某某、殷某某、张春林、尹某某、许代军等人，到天长市张铺镇平安社区吴某1经营的天长市平安船舶厂，采取当面恐吓、砸厂门卫室玻璃、拉“欠债还钱，天经地义”横幅等手段，进行债务催收，严重扰乱该厂的正常生产经营活动。上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：（1）书证①营业执照、还款协议。②天长市公安局张铺派出所出具的情况说明。③乾锋公司出具的收条。④乾锋公司账簿，乾锋公司工资表、宏伟公司业务分成付款单。证实：天长市平安船舶设备有限公司欠施某某钱。2015年8月至2017年3月间，被告人孔凡槽、孔祥军、戴明亮、陈银、张忠亮、陈某某、陈某某、斗学新、陈某、王某某、殷某某、张春林、尹某某、许代军等人，到天长市张铺镇平安社区吴某1经营的天长市平安船舶厂采取拉横幅方式催讨欠款。2015年7、8月的一天，张铺派出所曾出警处置。（2）证人证言①施某某的证言，2015年上半年，其委托孔凡槽、孔祥军的乾锋公司向吴某1催收欠款。2017年上半年，其听吴某1说，孔凡槽安排手下人到他厂里闹事、砸玻璃、拉横幅，就向孔祥军提出停止催收了，但遭到拒绝。②余某某1的证言，2015年8月至2017年年底，乾锋公司有七、八次安排小混混到其工作的天长平安船舶公司采取砸玻璃、拉“欠债还钱”横幅、对吴总紧盯贴靠影响工作等方式要债。期间，张铺派出所曾出警处理。（3）被害人吴某1的陈述，2015年7月，施某某委托孔凡槽要债。后陈银、戴明亮等人到平安船舶公司采取砸玻璃、拉横幅方式要债。张铺派出所出警制止后。陈银等人仍然到厂逼债，并逼迫其到孔凡槽办公室谈还款事宜，向其恐吓、限制其人身自由。后因其未能还款，孔凡槽安排戴明亮、陈银、陈某某、陈某某等人大概六次以上门滋扰、电话滋扰等方式要债。2015年10月，其被迫向孔凡槽签订还款协议，陆续还款至2018年4月前，对方并出具收条。在还款期间，陈银、戴明亮、陈某某、陈某某等人多次上门恐吓、滋扰。（4）被告人供述和辩解①陈银、陈某某、戴明亮、陈某某、陈某、张春林、张忠亮、王某某、殷某某、许代军、尹某某的供述和辩解，2015年8月至2017年3月间，被告人孔凡槽、孔祥军多次安排被告人戴明亮、陈银、张忠亮、陈某某、陈某某、斗学新、陈某、王某某、殷某某、张春林、尹某某、许代军、尹某某等人，到天长市张铺镇平安社区吴某1经营的天长市平安船舶厂，进行债务催收。②孔凡槽的供述和辩解，2015年7、8月份，孔祥军接了平安船舶厂欠债的债务。前期是孔祥军安排陈银跟的，后期是陈某某跟的，陆续收到一部分还款。③孔祥军的供述和辩解，其把这个业务接下来之后就交给孔凡槽。孔凡槽安排催收，并收到还款约三、四十万元。（5）辨认笔录及照片施某某对孔祥军、孔凡槽进行辨认。吴某1对陈银、孔凡槽、戴明亮、陈某某、陈某某、陈某进行辨认。被告人陈银、戴明亮、尹某某、陈某某、陈某、张春林、张忠亮、王某某、殷某某、许代军、陈某某对平安船舶厂进行了辨认。3.2015年9月9日，田某委托乾锋公司向被害人张某某讨要债务。同年10月,被告人孔凡槽、孔祥军、陈银、戴明亮、张忠亮、陈某、许代军、张春林等人，来到天长市经二路西湖花园33号楼3单元307室张某某的住处，以在楼道打地铺、在小区门口搭帐篷方式，聚众滋扰，逼其还钱，前后持续二十余天。张某某被迫从三楼家中翻窗进入邻居家，才得以离开。期间，公安机关曾出警制止。2015年12月9日，被告人戴明亮等人来到天长市建设中路新时代广场爱婴家园，采用跟、贴、闹的方式，要求张某某妻子高某某把张某某交出来还钱。后因高某某报警，被制止。2017年7月5日9时许，被告人孔祥军等人在西城区北小区对被害人张某某采取跟踪贴靠方式逼其还钱，张某某被迫躲在小区物业办公室。天长市公安局炳辉派出所民警出警将双方带至派出所，让双方自行调解，孔祥军仍不让张某某离开，直至当日下午3时许，张某某被迫签订还款协议后才得以离开。上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：（1）书证①协议书、债权转让通知书、借条、承诺书复印件。②滁州市110受理单。证实：2015年9月9日，田某将张某某的40万元债权转让给乾锋公司。同日，张某某与乾锋公司签订还款协议。2017年8月3日，田某承诺不会再有人就二人间的债务进行讨要。2015年10月10日至2018年12月24日期间，乾锋公司在向张某某夫妻讨债过程中，高某某报警四次。（2）证人证言①田某的证言，2015年下半年的时候，田某委托乾锋公司孔凡槽、孔祥军向张某某催收欠款。②张某1海的证言，2015年下半年，有十个左右的小混混以在楼道里打地铺堵门和小区门口搭帐篷方式蹲守其邻居张某某，逼其还钱，持续时间约十天。在堵门当天，张某某已偷偷爬窗户逃跑。③张某某1的证言，曾有三、四个男子在千秋时代广场爱婴家园坐着不走向高某某逼债。（3）被害人的陈述①张某某的陈述，2015年9月，孔祥军强迫张某某签订还款协议、债权转让通知，并多次以电话滋扰催债。2015年10月，孔祥军、孔凡槽为索取债务，安排多人堵在张某某家门口逼债，张某某迫不得已翻窗从邻居家离开。2017年7月，张某某在小区被孔祥军等人拦下并贴身跟随，警察出警后被带至派出所，并被迫签订还款计划后，孔祥军才让其离开。②高某某的陈述，2015年10月，因其丈夫张某某欠债，乾锋公司的人在其楼道堵门、在小区里搭帐篷要债，持续时间长达二十多天。张某某被迫从三楼家中翻窗到邻居家后逃离，其和小孩被迫在外借宿。之后，有三四个人来到其工作的千秋时代广场爱婴家园逼她交出张某某，影响正常工作。2017年7月份，孔祥军等人跟着张某某逼其还钱，报警后，在派出所院子里被逼签了一个还款协议才放其走。（4）被告人的供述和辩解①陈银、陈某、许代军、张忠亮、张春林、尹某某的供述和辩解，孔凡槽、孔祥军为索取债务，安排陈银、戴明亮、张忠亮、许代军、陈某、华某某、张春林等人去经二路找张某某要钱，并在人家门口堵门和对面的马路上搭了帐篷，共守了大半个月。②戴明亮的供述和辩解，戴明亮还曾到时代广场的爱婴家园找张某某老婆要过钱。（5）辨认笔录①高某某对张忠亮、许代军、戴明亮，孔祥军进行辨认。②张某某对孔祥军进行辨认。③被告人陈银、张忠亮、许代军、张春林对经二路33号张某某、高某某家进行指认。④被告人戴明亮对经二路33号张某某、高某某家和高某某上班的千秋时代广场爱婴家园进行指认。4.2015年11月1日，周某3由被害人周某2担保，经被告人孔凡槽介绍，向出资人徐某借款320000元。在周某3停止还款后，被告人孔祥军安排被告人陈银、陈某某、斗学新、尹某某、陈某等人，多次到天长市石梁镇卫生院周某2的办公室，采取恐吓、干扰其工作等手段进行滋扰、逼债，严重影响石梁镇卫生院的正常工作秩序。上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：（1）书证①周某5提供的由孔祥军出具的说明。②本院移送侦查函及徐某诉周某3、周某2一审、二审判决书、执行和解协议书、还款证明、申请书等相关书证。③本院提供的与本案有关的周某3、周某5诉孔祥军、任某某等人不当得利一案；徐某诉周某3、周某5民间借贷纠纷一案等民事诉讼卷宗。证实：徐某、周某3、周某2、孔祥军等人之间的债权债务关系。（2）证人证言①证人张某2、周某4的证言，2017年下半年，多个小混混多次到石梁卫生院周某2办公室要债，被要债时，周某2无法正常上班，为此周某2报警。②证人周某3、周某5的证，2015年11月，周某2为周某3的32万元债务进行了担保。（3）被害人周某2的陈述，2015年，其为周某3（周某2二叔）担保从乾锋公司孔凡槽、孔祥军处借款32万元。2017年底，孔祥军电话滋扰向其催债，并恐吓不还钱就在单位丢他人。孔祥军多次安排手下四、五个小弟到其上班的石梁卫生院进行滋扰，让其无法正常上班，丢面子，被领导约谈，影响卫生院正常工作。在第二次被上门滋扰时，其曾电话报警，后警察出警制止。（4）被告人的供述和辩解①陈银的供述和辩解，经孔祥军安排，陈某某带着其和陈某某、尹某某去石梁卫生院找过一个放射科的医生要债，在该医生办公室呆了有一个小时，后警察出警。陈某某、陈某某还去石梁卫生院找过该医生两三次。②陈某某的供述和辩解，孔祥军安排斗学新、陈某某带着其和陈某、陈银等人去石梁卫生院，找过一个姓周的医生要过债，在该医生办公室进行滋扰，让不能合伙上班，丢人。陈某某本人去过一两次，每次一小时左右。③尹某某的供述和辩解，经孔祥军安排，陈某某、陈某某带着尹某某和陈银到石梁卫生院找过周某2要债，让周某2没法上班，让周某2难看、丢人。后周某2报警，警察处警的。陈某某还带其他人去石梁卫生院找过周某2要钱的。④陈某的供述和辩解，2016年的时候，经孔祥军安排，陈某某、豆豆带着其和陈某某、许代军、许某某、尹某某等人，到石梁卫生院找周某2要债，陈某某、豆豆在办公室跟姓周的医生谈，讲话比较狠，逼着周医生还钱，其他人就在门口站着架架势。陈某某、陈某某还带其他人又去过两三次。⑤斗学新的供述和辩解，他打过几次电话叫周某3、周某5到宏伟公司谈还钱的事情，还两次到石梁卫生院，向周某2要债，每次都去四五个人。（5）辨认笔录①陈某、陈某某、陈银对周某2上班的石梁卫生院进行辨认。②周某2对尹某某、陈某某、斗学新、陈某、孔凡槽、孔祥军进行辨认。5.2011年，被害人陆某某为吕某某担保向被告人孔凡槽借款20000元。2014年，孔凡槽因找不到吕某某，便让陆某某连本带息出具了一张40000元的借条。2015年4月4日，陆某某在被害人陆某的担保下，向被告人陈银出具了45000元的借条。为讨要上述欠款，2016年1月至9月间，孔凡槽多次指使被告人陈银、陈某某、戴明亮、张忠亮、尹某某、陈某、张正飞、周某某、殷某某、王某某、张春林等人，到中国工商银行天长三圣分理处陆某所在的工作窗口，并跟踪至陆某的家，采取恐吓、滋扰等手段，进行债务催收，严重影响陆某的正常工作和生活。上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：（1）书证：①情况经过、录音顺序、营业执照、委托书、U盘；滁州市中级人民法院判决书、天长市人民法院缴款通知书、天长市人民法院报告财产令、借条、天长市人民法院传票。证实：陆某某与孔凡槽、陈银等人存在债权债务关系。②接处警情况登记表、滁州市110受理单。证实：2016年1月至9月间天长三圣工商银行多次报警。（2）证人证言①陈某某4的证言，陆某某与孔凡槽有债务纠纷，孔凡槽曾向陆某某逼债、到陆某单位闹事。其替陆某某向孔凡槽还款7000元。②范某某的证言，2016上半年有4、5次社会上的人到其工作的天长三圣工行找陆某要钱，每次都是陆某姐夫陆某某来报警处理，派出所出警后他们就出去协商了。④郭某某的证言，其系三圣工行保安。2016年上半年，有7、8次，每次3、4个人到陆某柜面一坐跟陆某要钱，严重影响银行业务办理。陆某就会打电话给他姐夫来银行处理这个事情。⑤陆某某3的证言，2015年清明前一天，陆某某因债务纠纷被孔凡槽、陈银困住无法脱身，被迫让其弟陆某担保。2016年上半年，陈银三番五次安排人到陆某工作的工商银行三圣分理处滋扰陆某办公。（3）被害人陈述①陆某某的陈述，其与孔凡槽、陈银有债权债务关系，并让舅子陆某做担保，其已陆续还钱。后孔凡槽等人到陆某工作单位三圣分理处闹事。其报警有数十次。②陆某的陈述，2015年上半年，其为姐夫陆某某一笔4.5万元借款做了担保。过了一年左右，陈银安排小弟多次到工作单位三圣分理处闹事直接影响工作。还在大街上跟着其，语言恐吓其。（4）被告人供述和辩解①孔凡槽的供述和辩解，2012年陆某某与其有2万元欠款，在其坐牢释放之前，陆某某将钱还给孔祥军了。③陈银、戴明亮、尹某某、陈某某、陈某、张正飞、殷某某、周某某、王某某、张春林、张忠亮的供述和辩解，2016年1月至9月间，孔凡槽多次指使陈银、陈某某、戴明亮、张忠亮、尹某某、陈某、张正飞、周某某、殷某某、王某某、张春林等人，到中国工商银行天长三圣分理处陆某所在的工作窗口要债，恐吓、干扰陆某工作，并跟踪尾随陆某回家，严重影响陆某的正常工作和生活。（5）辨认笔录①陆某某对孔凡槽、陈银、张忠亮、戴明亮、胡某某、斗学新、陈某某、孔祥军进行辨认。②陆某对陈某某、戴明亮、陈银、孔凡槽进行辨认。③范某某对戴明亮进行辨认。6.2015年下半年，被害人陈某1向被告人孔凡槽借款60000元。2016年年初的一天，因陈某1无力还款，被告人陈某某、戴明亮、陈某在天长市政府北广场对陈某1的头部进行殴打。2016年6月29日16时许，被告人孔凡槽、孔祥军、陈银、张忠亮、陈某、尹某某等人，将陈某1带至乾锋公司进行看守。后陈某1被迫出具了借条，并支付利息，但孔祥军仍然不让陈某1离开。直至次日凌晨1时许，陈某1的妻子王某5报警，民警对上述行为人的非法讨债行为制止。陈某1和王某5离开乾锋公司后。孔祥军又安排尹某某等人紧盯陈某1、王某5，二人被迫入住天长市欣德宾馆，尹某某又在宾馆大厅守候。后陈某1、王某5乘人不备逃离。上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：（1）书证欣德宾馆住宿人员登记表、接处警情况登记表。证实：2016.6.301:01，因陈银跟着陈某1要债，王某5报警。当日2时许，王某5入住欣德宾馆，8时许退房。（2）证人证言①证人王某5的证言，2016年下半年一天晚上22时许，其丈夫陈某1微信通知她被孔凡槽扣留，她和警察一起到现场，警察处理完，其和陈某1离开孔凡槽公司，但孔凡槽派人一直跟随他们，二人不敢回家，被迫在欣德宾馆开房间，直到第二天六点两人才得以逃脱。②证人张某3、李某3的证言，陈某1欠孔凡槽等人的钱。2016年3月，李某3替陈某1向孔凡槽还款84000元。③钱某某的证言，2016年下半年，天气还热的时候，因陈某1欠别人钱，其喊陈某1夫妇吃烧烤，曾看见有两个年轻男子跟着陈某1，防止他跑。④鸦某某的证言，住宿人员登记簿上，2016年6月30日凌晨2时住宿的王某5的内容是真实的。（3）被害人陈某1的陈述，①2015年间，其向孔凡槽借高利贷6万元。2015年年底，陈某某、戴明亮、陈某在市政府北广场向其恐吓逼债，并殴打其头部。后其父母向孔凡槽还款84000元。②2016年间，张某某用他租赁公司的车子向孔凡槽抵押借款，孔凡槽逼迫他签字保证不把车开走。后期，因车主将车开走，孔凡槽在一天下午通知其去乾锋公司，孔祥军并逼其打欠条，陈拒绝。孔凡槽、孔祥军安排陈银、尹某某等人将陈看守在公司车库，其无奈被迫打了一张4万元的借条并从他人处借款7000元交给孔凡槽作为利息。不料，孔凡槽仍不让其离开，继续安排尹某某看守。晚上9时后，其通知妻子王某5，王某5赶到并报警。警察出警后，二人离开乾锋公司，并同陈银、尹某某、陈某等人寻找张某某未果后，尹某某等人又继续跟守陈某1夫妇，23时许，二人被迫在欣德宾馆开房间休息，尹某某等人又在宾馆大厅蹲守。次日早上6时，其发现尹某某等人不在，随即与王某5逃离。（4）被告人供述和辩解①孔祥军的供述和辩解，陈某1在其公司借过钱，具体情况不清楚。②戴明亮的供述和辩解，2016年左右，陈某某带其和陈某在市政府门口与一个外号“小华子”的人见面，陈某某打了“小华子”两个冲头，其在旁架势。③张忠亮的供述和辩解，孔凡槽安排其和陈银、陈某把陈某1带到公司交给孔凡槽，孔凡槽逼迫陈某1打了借条后，才让陈某1离开。④尹某某的供述，陈某1被带到公司逼债，孔凡槽不让陈某1走。夜里陈某1老婆报警，警察走后，孔凡槽安排人跟着陈某1。其一直跟着陈某1至欣德宾馆、三桥路一个烧烤店后又回到宾馆，陈某1趁其睡着时跑掉。（5）辨认笔录①尹某某对欣德宾馆进行指认。②陈某1对孔凡槽、孔祥军、陈某、尹某某、陈某某、戴明亮进行辨认。③张某3对孔凡槽、尹某某进行辨认。7.2010年，被害人潘某1朝将自家位于天长市秦栏镇秦关南路的四层自建房的一二层租赁给张某4居住，租期10年。2015年11月份，潘某1朝以该自建房作抵押，经周某1、曹某2、李国银等三人担保，并由乾锋公司居间介绍，向徐某借款650000元。后因未能还款，自建房被转卖给徐某。2016年上半年至2017年下半年间，为逼承租人搬离，被告人孔祥军多次带领陈某某、陈某、尹某某、王某某、殷某某等人到该房屋剪电线、砸水表、砸门窗玻璃，进行滋扰。上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：（1）书证①天长市江源秦栏供水有限公司情况说明、业务申请表。②天长市公安局秦栏派出所接处警情况登记表及情况说明。③授权委托书、公证书及其附件。④房地产买卖契约。⑤天长市人民法院民事卷宗。⑥租房协议书复印件。证实：潘某1朝将其位于秦栏镇秦关南路的四层自建楼房1-2层租给张某4，租期自2010年至2020年8月。2016年8月4日，陈某作为潘某1朝夫妇的代理人将潘某1朝的四层自建楼出卖给徐某。同年9月28日，潘某1朝夫妇委托陈某处理该房屋转让事宜，并公证。2019年4月22日，孔祥军作为徐某代理人将该房出卖给他人并过户。2017年5月28日，张某4报警称孔祥军趁人不在家将其连襟潘某1朝家水表砸坏。秦栏镇自来水公司于2017年两次为潘某1朝家更换水表。（2）证人证言①证人周某6的证言，其丈夫潘某1朝在向孔凡槽借钱后，孔祥军多次带人到其家中闹事，辱骂并剪断其家电线、砸坏水表，后又砸坏其家玻璃大门和窗户玻璃，在其家墙上用自喷漆喷字。孔祥军还骗其夫妇授权陈某用房屋办理贷款，后陈某利用授权将其房屋过户给他人。②证人张某1、张某4、牛某的证言，潘某1朝借高利贷还不上，后来经常有人来他家闹事，潘某1朝家水表被砸、电线被剪、玻璃被砸、门上被喷字。③证人刘某2、陈某6的证言，刘某2为潘某1朝家维修过电力。陈某6先后两次派人上门更换潘某1朝家用户号为57000166的水表，水表为人为破坏。④证人徐某的证言，孔祥军将潘某1朝的房子过户给其，但其一直没拿到房子，房子被出租给别人了。（3）被害人潘某1朝陈述，2015年下半年，其以自建楼向孔凡槽抵押借款，后因未能还款，孔祥军多次带人到其家中断电断水、砸窗户玻璃、砸门。2016年9月，孔祥军以用其自建楼能贷款100万元为由骗其公证，导致房屋被过户给徐某，致其无家可归。（4）被告人的供述和辩解①孔凡槽的供述和辩解，其不清楚潘某1朝的事。②孔祥军的供述和辩解，潘某1朝通过其向出资人徐某借款65万元，后要不到钱，就把房子过到徐某名下。后徐某将房子转给其，其多次收房不成便砸房子的玻璃和水表、电表，因房子是自己的，砸也不犯法。③尹某某的供述和辩解，孔祥军带其去潘某1朝家收房子，孔祥军和租房人吵，后孔祥军让其砸门玻璃，让带去的电工剪电线。④陈某某的供述和辩解，孔祥军带其和戴明亮、陈某某到潘某1朝家催租房人搬离。其在公司听说孔祥军去过多次潘某1朝家还砸过水表，张忠亮在墙上喷过字或是砸过玻璃。⑤陈某的供述和辩解，孔祥军安排其、尹某某、陈某某一起潘某1朝家跟租房人吵，催租房人搬离。其中有人从路边捡了砖头把潘某1朝家的玻璃砸坏了。后来孔祥军还带着其他人去过几次，听讲还剪过电线，还把玻璃和水表给砸了。其参与房屋买卖的事都是孔祥军安排。⑥张正飞的供述和辩解，其跟着孔祥军去秦栏天扬路一户人家帮忙要过钱，当时还有陈某某、尹某某、殷某某、王某某等人去架势。⑦王某某的供述和辩解，孔祥军曾带其和陈某某、陈某、殷某某、尹某某去潘某1朝家催租房人搬离，和租房人争吵。后其听讲孔祥军带着陈某某、殷某某、戴明亮几个人还有一个电工又去潘某1朝家，孔祥军让电工剪断电线。孔祥军带其、陈某、殷某某、陈某某、尹某某几个人又去，孔祥军当时拿起了一块砖头就把那家的水表给砸坏了。（5）辨认笔录及照片①王某某、陈某、陈某某、尹某某对潘某1朝位于秦栏镇秦关南路四层自建楼进行辨认。②潘某1朝对孔凡槽、孔祥军、陈某进行辨认。③周某6对孔凡槽、陈某、孔祥军进行辨认。8.2015年12月21日，刘某某4委托乾锋公司向天长市联华科技有限公司讨要债务。2016年初，被告人孔凡槽、孔祥军安排被告人戴明亮、陈银、张春林、陈某、孙永海、张忠亮、周某某等人，多次到天长市联华科技有限公司，采取语言威胁、拉横幅等手段，向该企业法定代表人王某4非法讨债，严重扰乱该公司的正常生产和工作秩序。为此，当地派出所多次出警制止。2016年1月21日，王某4转账还款85000元，乾锋公司收取催收费25500元。上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：（1）书证①协议书、委托书、收条，刘某某4与天长市联华科技有限公司、唐某某有经济纠纷，2015年12月21日，刘某某4委托乾锋公司处理。2016年1月，王某4收到唐某某8.5万元。②值班记录、接报警记录，2016年1月间，联华科技为乾锋公司非法讨债一事三次报警。（2）证人证言①唐某某的证言，其是仁和联华科技厂的业务员，因与刘某某4有经济纠纷，刘某某4委托孔凡槽帮忙要钱。2015年年底，孔凡槽、孔祥军多次安排人到王某4的联华科技厂闹事、非法讨债，唐某某经王某4电话通知到联化科技厂两次，发现都是一群孩子在闹事。2016年1月，唐某某分两次给了王某485000元钱，王某4把钱给了孔凡槽。②佘某某1的证言，佘某某1在联华科技厂上班期间，2015年年底，四五个混世的年轻人多次到联华科技厂非法讨债，其间还在厂门口拉横幅，扰乱工厂秩序，影响工厂名声。③陶某某的证言，因唐某某与四川人有业务往来纠纷，四川人委托天长要债公司帮忙讨债，三四个人通过静坐的方式多次到联华科技厂非法讨债，影响工厂秩序，造成工人恐慌。④刘某某4的证言，唐某某欠刘某某4业务费用142000元一直未还，因协议上盖的联化科技公司公章，2015年12月，其委托孔祥军向联化科技公司讨债。二十天左右，孔祥军电话通知调解好了，85000元结束。1月20号左右，孔祥军转给其59500元，扣催收费25500元。（3）被害人王某4的陈述，2015年年底，孔凡槽先后五次安排小戴等人到仁和联华科技厂非法讨债，采用静坐、闹事、拉横幅等方式逼债。后与孔凡槽、孔祥军协商，其被迫同意付8.5万元。王某4通过其爱人的金农卡转到孔祥军银行卡上。（4）被告人的供述和辩解：①戴明亮的供述和辩解，孔凡槽安排陈银、戴明亮、张春林、张忠亮采用语言威胁、拉横幅等方式找王某4非法讨债。孔祥军还安排戴明亮在王某4车上装了一个GPS定位系统。②陈银的供述和辩解，2016年初的一天孔凡槽安排陈银、戴明亮等人去仁和联华科技厂非法讨债，施加压力，闹事。③张春林的供述和辩解，2016年初的一天孔凡槽安排戴明亮、周某某、孙永海、张春林等人到仁和联华科技厂里逼债。④陈某的供述和辩解，2016年初的一天孔凡槽、孔祥军安排其与戴明亮、陈某某、陈某某、豆豆、张忠亮、尹某某、张正飞、王某某、殷某某、周某某等人去仁和联化科技厂里非法讨债，人多架势闹出点动静，逼迫老板还钱。⑤孙永海的供述和辩解，2016年1月份的时候，孔凡槽、孔祥军安排其与戴明亮、张春林、周某某、陈某、张忠亮到联华科技厂非法讨债，干扰厂里秩序。⑥张忠亮的供述和辩解，2016年年初孔凡槽、孔祥军安排其与陈银、陈某、戴明亮、孙永海、周某某、徐代军等人到仁和联华科技厂非法讨债，干扰厂里正常秩序。⑦周某某的供述和辩解，2015年下半年的时候，孔凡槽、孔祥军、周某某开车带戴明亮、张忠亮、张春林等人去仁和联华科技厂非法讨债。（5）辨认笔录及照片①王某4对孔凡槽、孔祥军、戴明亮进行辨认。②张忠亮、戴明亮、孙永海、周某某、陈银、陈某、张春林对仁和联华科技厂进行指认。9.2016年3、4月份，钱某委托宏伟公司向被害人单某2讨要债务,并预付1000元催收费。被告人胡某某、王某某及徐某某、刘某某1（均另案处理）等人，采取辱骂、恐吓、上门滋扰、约至宏伟公司威胁等方式，并声称“不还钱就到你家里门口和墙上喷漆”，向单某2索要债务。后单某2付13000元，含宏伟公司收取的催收费3000元。上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：（1）书证宏伟公司记账凭证、宏伟公司委托人付款单，2016年，宏伟公司接受钱某委托，向债务人单某2催收债务，并预收服务费1000元。经催债，成功收回款项10000元。（2）证人钱某的证言，单某2欠钱某2万元未还，2016年上半年，钱某委托宏伟公司一个姓胡的帮其讨债，并交1000元催收费。后单某2电话联系钱某说被混世的逼债。钱某和单某2在宏伟公司谈好还款一万元，双方债务结清，姓胡的不同意，逼单某2再给了3000元。（3）被害人单某2的陈述，2015年左右，他借钱某2万元。2016年，钱某委托宏伟公司的胡某某向他讨债。胡某某多次打电话辱骂、威胁他，称“要到其家和墙上喷漆”，并安排人多次上门威胁、滋扰其老婆，他被迫回家，被强行带到宏伟公司，最后迫于害怕，还钱某1万元、给宏伟公司3000元催收费。（4）被告人的供述和辩解①胡某某的供述和辩解，2016年，单某2欠钱某两万元，钱某找宏伟公司帮助催要债务，并交纳1000元的催债费用。胡某某多次电话威胁逼迫单某2还钱，并安排王某某等人到单某2家里滋扰单某2和他老婆。后胡某某将单某2和钱某喊到宏伟公司谈还钱事宜，钱某同意单某2还款一万元，不愿意给催收费用。胡某某见状就逼单某2给了3000元钱。②王某某的供述与辩解，胡某某安排王某某和徐某某、刘某某1到单某2家讨债2次。（5）辨认笔录及照片，单某2、钱某对胡某某进行辨认。10.2016年4月，朱某某委托宏伟公司向被害人冯某讨要债务，并预付2000元催收费。2016年4月至5月间，被告人孔凡槽安排被告人陈某某、胡某某等人，多次采取电话恐吓、到天长市园林路护国寺附近被害人经营的岑岑烟酒店滋扰、约至宏伟公司威胁，声称“不还钱后果自负”等方式，向冯某索要债务。后冯某还款10000元，宏伟公司收取催收费3000元。上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：（1）书证宏伟公司记账凭证，2016年4、5月间，宏伟公司接受朱某某的委托，向冯某催收债务，预收服务费2000元。（2）证人证言①朱某某的证言，2016年朱某某委托孔凡槽要债，经孔凡槽安排，其与宏伟公司办理了手续，并预付服务费。不久冯某打电话给朱某某说混世的到家里找他麻烦，恐吓他，向他逼债。后孔凡槽讨到1万元债务，给朱某某9000元。②朱某某4的证言，2016年，孔凡槽手下小弟两次到冯某店里滋扰，影响经营，向冯某逼债。后朱某某4向孔凡槽说情，孔凡槽让冯某还款1万元。（3）被害人冯某的陈述，冯某欠朱某某5万元，朱某某委托宏伟公司向冯某讨债。2016年上半年，有个姓陈的两次带人到店里滋扰、要债，威胁冯某称后果自负，并将冯某喊到宏伟公司威胁、恐吓，后冯某老表朱某某4出面向孔凡槽说情，还给孔凡槽1万元。（4）被告人的供述和辩解①陈某某的供述和辩解，冯某债主委托宏伟公司讨债。2016年上半年的一天，经孔凡槽安排，其去冯某烟酒店滋扰要债。几天后，孔凡槽又安排胡某某带其再次去滋扰收债。②胡某某的供述和辩解，冯某债主委托宏伟公司向冯某讨债，孔凡槽安排胡某某负责，胡某某多次电话骚扰、在宏伟公司对冯某威胁、恐吓、和陈某某到冯某店里滋扰。（5）辨认笔录及照片①胡某某、陈某某对冯某的岑岑烟酒店进行辨认。②冯某对孔凡槽、陈某某进行辨认。11.2016年年初，闵某某委托宏伟公司向被害人刘某1讨要债务。2016年4月，被告人胡某某、斗学新等人多次电话威胁、滋扰刘某1，声称“不还钱就到家里和单位闹”，后又将其约至宏伟公司，并称“刚刚坐牢出来的，不还钱你就等着吧”，逼迫刘某1偿还债务。后刘某1还款20000元，宏伟公司收取催收费10000元。上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：（1）书证宏伟公司委托人付款单、胡某某出具的代办条，2016年上半年，闵某某委托宏伟公司向被害人刘某1讨债。（2）证人证言①闵某某的证言，2015年年底，其堂连襟孔祥军称其公司可以帮人讨债。2016年年前，其到乾锋公司与孔祥军谈要刘某1债务的事情。2016年年后，其又到宏伟公司与孔祥军、胡某某具体商谈讨债事宜。后刘某1和他老婆求闵某某不要找混世的讨债，称全是威胁他们，已被迫还2万元。闵某某遂不顾孔祥军反对取消委托，孔祥军强行从刘某12万元还款中扣留1万元作为提成。②顾某某4的证言，2016年，讨债公司的人多次夜里打电话滋扰其老公刘某1，并威胁不还钱到家里、单位闹，逼其还债。刘某1被迫还了2万元，后顾某某4和刘某1求闵某某不要找讨债公司要债。后期听说宏伟公司只给闵某某1万元。（3）被害人刘某1的陈述，2013年至2015年刘某1向闵某某借钱。2016年闵某某委托宏伟公司讨债。静秋多次电话威胁刘某1还债，后静秋约刘某1至宏伟公司谈还钱。在宏伟公司，静秋和刚刚坐牢出来的一个胖子等人威胁并恐吓刘某1，称不还钱就到家里、上班的龙泉水务公司闹，刘某1迫于害怕心理还了2万元钱给宏伟公司，并求闵某某不要讨债。（4）被告人胡某某的供述和辩解，2016年初，孔祥军安排胡某某处理闵某某委托讨债一事。后，胡某某多次电话威胁刘某1，称“要是不还钱就到他家闹，到他单位闹”，并约刘某1至宏伟公司谈还钱。在公司，其他人在旁架势，其对刘某1进行恐吓。刘某1迫于害怕心理还了2万元钱给宏伟公司，孔祥军收取闵某某1万元提成，胡某某获得2500元提成。（5）辨认笔录及照片①刘某1对胡某某、斗学新进行辨认。②闵某某对孔凡槽、孔祥军、胡某某进行辨认。12.2016年4月，柏某某委托乾锋公司向被害人蔡某2、陈某2夫妇讨要债务，并预付10000元催收费。2016年4月至5月间，被告人胡某某、戴明亮、王某某、孙永海等人，采取到天长市二横路天然居对面被害人经营的大蔡五金店滋扰、拉横幅等手段，向蔡某2、陈某2索要债务。2016年4月17日，陈某2被迫支付2000元的催收费用。上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：（1）书证宏伟公司记账凭证，2016年4月，宏伟公司接受柏某某委托，向蔡某2讨债，柏某某预付催收费1万元，后期收蔡某2催收款2000元。（2）证人证言①柏某某的证言，2016年柏某某委托孔凡槽的乾锋公司向陈某2要债，并预付1万元催收费。后因害怕孔凡槽瞎搞，不再委托，1万元也没有退还。②刘某某5的证言，2016年上半年，因大蔡老婆欠钱，有两个小混混在其邻居大蔡五金店门口拉横幅，后来还有几个小混混在店门口守候。③董某某的证言，2016年，因陈某2欠款，董某某、柏某某夫妇委托孔凡槽的宏伟公司要债，并交1万元保证金。后期，因听说孔凡槽拉横幅非法讨债，便取消了委托。（3）被害人陈述①被害人蔡某2的陈述，蔡某2老婆陈某2欠柏某某钱，柏某某委托讨债公司去其店里讨债。2016年夏天，有纹身小混混多次到大蔡五金店静坐滋扰、拉横幅逼蔡某2和其老婆还债。其被迫借钱还债。②被害人陈某2的陈述，2016年，宏伟公司的人曾到大蔡五金店以拉横幅方式逼债，还有几个小混混以在店门口蹲守方式进行恐吓。其被迫给了2000元让他们离开。（4）被告人的供述和辩解①胡某某的供述和辩解，柏某某委托宏伟公司向大蔡五金店老板娘讨债，胡某某负责这笔债务，胡某某安排王某某、孙永海、戴明亮到大蔡五金店多次滋扰、拉横幅，后大蔡还2000元到宏伟公司。②戴明亮的供述和辩解，其曾带着王某某、孙永海到四中附近的五金店静坐滋扰两三次。③孙永海的供述和辩解，2016年上半年，孔祥军安排孙永海和王某某到四中南边一家五金店拉横幅上门讨债，并以在店铺静坐方式滋扰逼债。④王某某的供述和辩解，其曾和戴明亮到大蔡五金店通过滋扰方式讨债一次。（5）辨认笔录及照片①胡某某、王某某、孙永海、戴明亮对天长四中附近的大蔡五金店进行指认。②董某某对孔凡槽进行辨认。13.2016年6、7月间，刘某某委托宏伟公司向被害人赵某1讨要债务。被告人孔凡槽、孔祥军等人多次打电话给赵某1，进行语言恐吓。2016年7月22日中午，被告人戴明亮、陈某某在天长市二凤路天长市人民法院附近，将赵某某驾驶的“奥迪”轿车逼停、扣留，并把赵某1带至宏伟公司办公室，逼迫其签订还款协议，并提供担保人后才让其离开。后赵某某还款30000元，宏伟公司从中收取催收费9000元。刘某某因取消委托催收事宜，被逼向宏伟公司支付3000元。上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：（1）书证①宏伟公司的委托人付款单、业务分成付款单②催收赵某某一事的工资单③接处警情况登记表证实：刘某某委托宏伟公司向赵某1催债。2016年7月22日，赵某3因父亲赵某1在嘉福广场被追债，其电话报警。（2）证人证言：①赵某3的证言，2016年7月的一天中午，赵某1车子在嘉福广场被刘某某及小痞子扣留，其去开车被阻，遂报警。当日，赵某1在嘉福广场8楼一个办公室被扣留，并被逼签订还款协议。②刘某某的证言，2016年，其委托孔祥军的公司讨债，孔祥军、孔凡槽与其谈好提成后，同意讨债。2016年7月一天中午，其和孔凡槽手下驾车在法院附近将赵某某的车子拦下，并将赵某1带至宏伟公司逼债，赵某1签了还款协议并提供担保人后离开。后赵某某还款3万元，宏伟公司给其2.1万元，扣0.9万元费用。事后，其发现宏伟公司的人催债可能违法，就取消委托，为此被斗学新强行索要3000元辛苦费。（3）被害人赵某1的陈述，2016年6、7月间，宏伟公司受刘某某委托向其讨债，多次以电话滋扰、到家和公司闹事恐吓逼债。7月份的一天中午，赵某1驾车时在二凤南路法院附近被刘某某及宏伟公司几个混世的逼停，并被强行带至宏伟公司逼债，其被迫签订20万元的还款协议，并当场给了三万元还款后才在下午3点得以离开。之后其还款7万元给宏伟公司。（4）被告人的供述和辩解：①陈某某的供述和辩解，2016年7月，在二凤南路法院附近，戴明亮开车带陈某某从后面，姓刘的在前面，将赵某1车子逼停，赵某1和姓刘的到宏伟公司谈还钱，豆豆也参与的。②戴明亮的供述和辩解，2016年7月的一天中午，经刘某某电话通知，其开车带陈某某在后面，刘某某在前面，将赵某1车子在二凤南路法院附近逼停。赵、刘二人到公司谈还钱。③陈某某的供述和辩解，其和刘某某之前就认识，听宏伟公司的人和刘某某提起过有一次还将赵某1的车子逼停带他到宏伟公司谈判。其知道帮刘某某向赵某1讨债的有斗学新、陈某某。（5）辨认笔录及照片①戴明亮、陈某某对在二凤路法院拦停赵某1轿车地方进行指认。②刘某某辨认斗学新、陈某某、孔凡槽、陈某某、孔祥军。14.2016年下半年，郑某2委托宏伟公司向李某1讨要债务。被告人陈某某、斗学新等人采取电话恐吓、约至宏伟公司威胁等方式，逼迫李某1偿还债务。后李某1还款5000元，宏伟公司收取催收费2000元。上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：（1）宏伟公司委托付款单，郑某2委托宏伟公司向李某1讨债。（2）证人郑某2的证言，因李某1欠钱不还，2016年，郑某2到同心三苑乾锋公司委托孔凡槽讨债。当年年底，孔凡槽公司追回5000元，给郑某23000元现金。后听李某1讲实际还款8000元。（3）被害人李某1的陈述，2016年下半年，宏伟公司受郑某2委托讨债，多次打电话威胁、恐吓李某1还钱，并约李某1到嘉福广场的宏伟公司。在公司，一个外地口音男子威胁，恐吓他。李某1遂陆续被迫还款8000元。后李某1请陈某某说情，宏伟公司的人就没找他。（4）被告人的供述和辩解①陈某某的供述和辩解，郑某2委托乾锋公司向李某1讨债，陈某某打过3、4次电话让李某1还钱，斗学新负责此次催收。②周某某的供述和辩解，李某1欠周某某老丈人郑某2的钱，周某某介绍郑某2找乾锋公司讨债。（5）辨认笔录及照片，李某1辨认陈某某、周某某、斗学新。15.2017年3月的一天，瞿某委托乾锋公司向被害人赵某某1讨要债务。被告人斗学新、陈某某、陈某某、陈某等人多次来到天长市天长街道办事处长亭村赵庄队30号赵某某1家，以谩骂、拍桌子、恐吓不让其过安稳日子等手段进行威胁，逼迫赵某某1还钱。2017年3月至2018年4月间，被害人赵某某1还款27000元，宏伟公司从中收取催收费用8100元。上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：（1）瞿某提供的笔记本及微信聊天记录、宏伟公司业务分成付款单，2017年3月，瞿某委托宏伟公司向赵某某1催收债务，宏伟公司从催收款中拿了提成。（2）证人瞿某、杨某2的证言，2017年，瞿某委托乾锋公司向赵某某1要债务，谈委托时系豆豆接待。之后，赵某某1还款六次，总计2.7万元。其共向陈某某他们支付了8100元的催收费用。（3）被害人赵某某1的陈述，其因欠瞿某2万余元货款，被宏伟公司的豆豆、两个陈姓人三次上门逼债、多次电话逼债，期间对方有言语威胁、恐吓，其被迫多次还款，并被逼着打了一张2万元的借条。（4）被告人的供述和辩解①陈某某的供述和辩解，2017年初，瞿某委托宏伟公司找赵某某1催收债务。之后，斗学新、陈某某、陈某、陈某某等人通过电话，以及多次上门到赵某某1家非法逼债，一般是斗学新言语辱骂，讲一些恶狠狠的话，其他人在旁边架势。2018年赵某某1将欠款还清。②陈某某的供述和辩解，瞿某委托公司帮忙催收赵某某1的钱款。之后，孔凡槽安排斗学新负责，斗学新就带着陈某某、陈某、陈某某等人多次到赵某某1家非法逼债，斗学新言语辱骂、威胁，陈某某、陈某某架势，陈某负责开车。③陈某的供述和辩解，赵某某1这个单子是斗学新、陈某某、陈某某三个人跟的，他负责开车，到了赵某某1家他都没下车，钱也没带他分。具体怎么谈的不清楚。（5）辨认笔录及照片①赵某某1辨认陈某某、陈某某、斗学新。②瞿某辨认陈某某、陈某某、斗学新。③陈某某、陈某某辨认赵某某1家。16.2017年上半年，施某委托宏伟公司向被害人陈某4讨要债务。被告人孔凡槽指使被告人斗学新、陈某某、陈某某、陈某多次到天长市建设东路园丁新村北大门陈某4经营的钢材店进行滋扰，并以“不还钱就封店”进行恐吓，致使钢材店的生意无法正常经营。后陈某4还款18000元，宏伟公司从中收取催收费4500元。上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：（1）宏伟公司委托人付款单、陈某4提供的监控截图，2017年4月，豆豆、陈某某等人到陈某4的钢材店逼债。（2）证人施某的证言，2017年，其听说嘉福广场那有人帮讨债，就跑去找个叫豆豆的人，委托其向陈某4讨债。豆豆等人共从陈某4处讨回1.8万元，给其13500元，扣留4500元。后取消委托。（3）被害人陈某4的陈述，2017年上半年，一个叫豆豆的四次带人到其钢材店，以吵闹、不给做生意等方式，向其讨要施某债务。之后其因害怕被迫还款计1.8万元。（4）被告人陈某某、陈某某、陈某供述和辩解，2017年上半年，斗学新多次带陈某某、陈某某、陈某到陈某4钢材店逼债，斗学新辱骂陈某4，恐吓不给钱就封店，其他人在旁边架势。陈某4被迫还款18000元，公司提成4500元。（5）辨认笔录及照片①陈某4辨认斗学新、陈某某。②施某辨认斗学新。③陈某某、陈某某、陈某辨认陈某4的钢材店。17.2017年5月，卢某1、卢某2委托宏伟公司向被害人李某2讨要债务。后被告人孔凡槽、孔祥军、斗学新、陈某某、陈某某等人，多次电话威胁李某2，声称要“进厂拉横幅”，后又多次到李某2的军豪电子厂进行恐吓，逼迫其还钱。2017年7月5日，李某2被迫还款87000元，宏伟公司从中收取催收费26100元。上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：（1）卢某1出具的收条、李某2账户明细，卢某1委托宏伟公司向李某2催收货款，宏伟公司从中收取手续费。（2）证人卢某1、卢某2的证言，2017年4、5月，二人委托卢某2同学孔凡槽的公司向李某2讨债，并与孔凡槽、孔祥军进行了商谈。之后，孔凡槽等人帮其讨回欠款87000元，给其60900元，扣留30%手续费26100元。（3）被害人李某2的陈述，2017年5月，卢某1委托黑社会的人向其讨债，对方电话滋扰、威胁不还钱就到厂里拉横幅。之后每次有三四个人直接到厂办公室转，影响经营，到厂里有十次左右。最后李某2被迫还款8万多元。（4）被告人陈某某、陈某某的供述和辩解，卢某2委托宏伟公司讨要李某2欠债。孔祥军带其和豆豆、陈某某去李某2厂里一次，后来，其和豆豆、陈某某又去三次。每次就是吵闹，丢他人。李某2被逼还款8万多元。（5）辨认笔录及照片①李某2辨认斗学新、陈某某、陈某某。②卢某2辨认陈某某、孔凡槽、孔祥军。③陈某某辨认李某2的军豪电子厂。18.2017年上半年，陈某某委托宏伟公司向被害人陈某5讨要债务。2017年9月至10月间，被告人孔凡槽、孔祥军多次指使被告人陈银、陈某某、陈某某、张忠亮、陈某等人，采取打电话恐吓、跟踪、堵截、上门滋扰，在陈某5家墙上喷“陈某5无赖，欠债还钱”字样等手段，进行债务催收。2017年10月11日下午，孔凡槽、陈某在天长市同心路“碧海云天浴室”附近发现陈某5，孔凡槽将陈某5从车内拖下，打了陈某5两个耳光，陈某某、陈银、陈某某等人随后赶到，陈某某也对陈某5进行了殴打。后警察出警，陈某5才得以离开。期间，陈某5被迫还款340000元，宏伟公司收取催收费109000元。上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：（1）书证①宏伟公司与陈某某签订的备忘录、陈某5还款计划书、陈某某代办条、宏伟公司陈某5业务工资表，2017年9月，陈某某委托宏伟催收陈某5债务。同年10月间，陈某5向宏伟公司出具还款计划。孔祥军、孔凡槽、陈某某、陈某某、陈银、陈某、张忠亮从该起业务中提成。②接处警情况登记表，2017年10月11日，孔凡槽向陈某5索债，发生纠纷，警察出警。（2）证人证言①陈某某、刘胜忠的证言，陈某某委托孔凡槽的宏伟公司对陈某5催收。通过催收，陈某5陆续还款21万，宏伟公司从中提成30%。后陈某某取消委托。②刁某某3的证言，2017年下半年，在同心北苑碧海云天浴室外，有两个男子将陈某5从她车上拖出按在路边花丛里拳打脚踢。第二天，听陈某5讲，是因为欠"三陈"钱被姓孔的等混世的人打。③汪某的证言，2017年下半年的时候，有混世的人到其邻居陈某5家要债，那些人都很凶，共来了三次。陈某5家的墙上还被人用红漆喷了“欠债还钱”字样。④徐某某3的证言，2017年10月份，陈某5因急需20万元向其电话借款，其到宏伟公司送给陈某56万元。当时其将陈某5的4万元也送给陈某5。另外10万元是陈某5和宏伟公司一男子去银行取的。⑤陈某5的证言，2017年下半年，一帮混世的5、6个人开着车到其哥哥陈某5家要钱。几天前，陈某5家还被人喷“欠钱还钱”的字。2017年10月份的一天，陈某5打电话要他送4万元到嘉福国际8楼宏伟公司，其让徐某某3带去的。⑥陈某某6的证言，2017年下半年，因陈某5合伙人委托孔凡槽向陈某5要逼债，陈某5请他找陈开金向孔凡槽说情。（3）被害人陈某5的陈述，2017年9月至10月间，孔凡槽、孔祥军多次指使陈银、陈某某、陈某某、张忠亮、陈某等人，采取打电话恐吓、跟踪、堵截、上门滋扰，辱骂，在陈某5家墙上喷“陈某5无赖，欠债还钱”字样等手段，进行债务催收。2017年10月11日下午，孔凡槽等人在天长市同心路“碧海云天浴室”附近发现他，孔凡槽将其从车内拖下，打了两个耳光。陈某某、陈某某等人赶来后，陈某某对其辱骂，陈某某用膝盖顶其肚子。孔凡槽报警后，其躲在派出所后才得以离开。其被迫向宏伟公司出具还款计划，并被迫还款，共向孔凡槽还款约22万元。（4）被告人供述和辩解①孔凡槽的供述和辩解，其将陈某5的催收业务介绍给宏伟公司，其没有主动要钱。2017年10月份有一天，在同心北苑小区内的“碧海云天”浴室旁看到陈某5，与他有拉扯，后陈某某、陈某某来了。②陈银、陈某某、陈某、张忠亮、陈某某的供述和辩解，2017年9月至10月间，孔凡槽、孔祥军多次指使陈银、陈某某、陈某某、张忠亮、陈某等人，采取打电话恐吓、跟踪、堵截，在陈某5家墙上喷“陈某5无赖，欠债还钱”字样等手段，进行债务催收。2017年10月11日下午，孔凡槽、陈某某、陈某在天长市同心路“碧海云天浴室”附近，将陈某5从车内拖下，孔凡槽对陈某5实施了殴打。陈某另证实：在碧海云天浴室，陈某某用脚踢陈某5。陈某某另证实：在碧海云天浴室，孔凡槽、陈某某打了陈某5。陈银另证实：在碧海云天浴室，陈某某用膝盖顶陈某5。（5）辨认笔录及照片①陈某某辨认陈某某。②陈某5辨认孔祥军、陈某某、陈银、陈某某、孔凡槽。③陈某5辨认陈某某、张忠亮。④徐某某3辨认孔凡槽。⑤张忠亮指认陈某5家。⑥陈某指认陈某5家、碧海云天浴室、聚宝浴室、天发广场。⑦陈某某指认天发广场南广场、聚宝浴室、陈某5家。⑧陈银指认陈某5家。19.2016年4月，被害人单某1经孔祥军介绍借款给宰某，后经法院诉讼，单某1要回全部本息。2017年下半年，被告人孔祥军以其垫付宰某利息等为由向单某1索要辛苦费，遭拒。孔祥军遂带被告人陈银、张忠亮、斗学新、陈某等人，多次到天长市天康大道金园华庭单某1家滋扰、静坐。单某1被迫向其付款220000元。上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：（1）单某1提供的宰某借条、网上银行电子回单，单某1和宰某之间存在债权债务关系。（2）证人陈某7的证言，单某1曾通过孔祥军介绍借款给宰某。2017年单某1通过法院要回全部借款。同年秋天，陈银等人多次到他家和单某1家以吵闹方式要辛苦费。单某1被逼无奈给孔祥军22万元。（3）被害人单某1的陈述，其曾通过孔凡槽、孔祥军介绍借款给宰某，二人保证协助催款。后其通过法院要回所有借款。2017年7月，孔祥军以垫付的利息、茶水费为由要其给四、五十万元，遭到拒绝。同年9月，孔祥军、陈银、陈某、淮南人和张姓胖子多次到其家中以静坐、吵闹方式滋扰。后其被迫给孔祥军22万元。（4）被告人供述和辩解①孔祥军的供述和辩解，宰某通过其介绍向单某1借钱，因宰某欠孔祥军55万，单某1承诺若法院判决多于220万就先给孔祥军55万，后单某1未给孔祥军钱，孔祥军就安排陈银等人到单某1和陈某7家要钱，最终要得22万元。②陈银的供述和辩解，孔祥军带其、张忠亮、斗学新到单某1、陈某7家要钱，去了就在他们家门口丢丢人。③张忠亮的供述和辩解，孔祥军带着其和陈银、陈某等人到单某1家要债一次，其在旁边架势。陈银带其和陈某等人到一小区找过陈某7要钱一次，陈银跟单某1、陈某7谈的，其他人在旁边架势。④斗学新的供述和辩解，其向单某1要过三次债，每次去四五个人，第一次是孔祥军带其和其他人去找单某1、陈某7要过钱的；后两次是陈银带队去找单某1、陈某7要钱的。（5）辨认笔录及照片单某1、陈某7辨认孔凡槽、孔祥军、陈某、陈银、张忠亮、斗学新。20.2017年下半年，周某某委托宏伟公司向被害人潘某2讨要债务。被告人陈某某带领陈某某、张正飞等人，先后三次到天长市恒福花苑南门潘某2经营的“东芝”空调专卖店进行滋扰，威胁潘某2赶紧还钱，否则封其店铺。潘某2被迫还款65000元。上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：（1）书证①收条及转账记录。②报警记录。③宏伟公司委托人付款单。④本院（2019）皖1181民初1528号民事卷宗。⑤宏伟公司周某某委托业务工资表。证实：2017年下半年，周某某委托宏伟公司向潘某2讨债。经宏伟公司催收，潘某2还款。催收过程中，双方曾发生纠纷，警察出警。（2）证人证言①周某某的证言，因潘某2欠钱不还，2017年9月左右，其通过陈某某委托宏伟公司要债。自2017年10月至2019年1月，经宏伟公司、陈某某催收，潘某2共还6.5万元。②杨某某6的证言，杨某某6是潘某2的担保人。2017年，其曾看见周某某和二三个男子在潘某2店里，向潘某2逼债。③王某6的证言，其是潘某2东芝空调店会计。2017年下半年，陈某某等两三个小混混到店里向潘某2逼债三次，恐吓不还钱就封店。后其陆续替潘某2向陈某某付款6.5万元。期间，其曾报警。（3）被害人潘某2的陈述，陈某某曾三次带人到潘某2的店里替周某某要债，每次都威胁不还钱就封店。其中第二次，陈某某一方和潘某2发生争吵，还想打潘某2，王某6报警。在第三次来要债后，潘某2开始还款。（4）被告人陈某某、陈某某、张正飞的供述和辩解，2017年10月，孔凡槽安排陈某某负责帮周某某向潘某2讨债的业务，之后陈某某带着陈某某、张正飞去过潘某2的店里三次，其中第二次发生争执，警察到场处理。在第三次后，潘某2开始还款，至2019年元月，潘某2共还款6.5万元。（5）辨认笔录及照片①陈某某、陈某某、张正飞辨认潘某2东芝空调专卖店原址。②王某6辨认陈某某、陈某某、张正飞。③杨某某6辨认陈某某、陈某某。（二）非法拘禁罪犯罪事实1.2015年间，经被告人孔凡槽、孔祥军介绍，被害人宰某向单某1借款。为掌握行踪、保证宰某还款，被告人陈银、戴明亮在宰某车上安装定位器。2015年年底的一天，为催收债务，经被告人孔凡槽、孔祥军指使，被告人陈银、张忠亮到江苏省无锡市宰某居住的小区，将宰某从无锡带至天长市同心三苑鼎佛庄园乾锋公司办公室看守，数小时后，宰某被迫出具借条，得以离开。2016年年初的一天中午，被告人孔凡槽、孔祥军、张忠亮等人为催收债务，将被害人宰某强留在乾锋公司办公室内近两三小时，孔凡槽还将水杯内茶叶水泼向宰某的面部，进行侮辱。2016年下半年一天晚上七时许，被告人孔凡槽安排被告人戴明亮、殷某某、陈某某等人到天长市永福路建设银行门口，将宰某强行带至宏伟公司进行控制，期间，宰某被人殴打致嘴角流血。直至当日23时许，被害人宰某被迫出具借条后，才得以离开。上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：（1）书证①信息服务居间合同、借条、宰某银行卡流水。②收据、收条，本院（2016）皖1181民初1156号民事卷宗、（2016）皖1181执1135号执行卷宗。证实：宰某、安徽爱博电子集团有限公司与单某1、孔祥军之间存在借贷关系。（2）证人单某1、陈某7的证言，2015年，单某1通过孔凡槽、孔祥军介绍，借给宰某几百万元。2015年冬天的一天中午，孔凡槽、孔祥军、张忠亮等人在同心三苑办公室向宰某索债，宰某被扣了二三个小时后想离开，孔凡槽就用茶杯里的水泼向宰某，脸和身上都是茶叶和水，还不让其换衣服，并向其威胁、恐吓。（3）被害人宰某的陈述，其通过孔凡槽、孔祥军向单某1借款320万元，在处理债务期间，孔凡槽、孔祥军多次私自在其尼桑车上安装定位器。①有一次，陈银带着陈某等人在其无锡家门口将其强行带到陈银车上，从无锡带回天长同心三苑办公室，孔凡槽、孔祥军逼其还钱，二三个小时后，其被迫打了借条才离开。②2016年年初的一天中午，孔凡槽、孔祥军、张忠亮等人在乾锋公司办公室逼其还钱，两三个小时后他想离开，孔凡槽用茶水泼到其脸上侮辱，并威胁“没让跪已是客气”。③2016年一天晚上7点左右，戴明亮带着一男子和一个瘦子在永福路建设银行门口强行将他拖上车押到嘉福广场宏伟公司，因其无钱还债，孔凡槽指使尹某某扇其多个耳光，致其嘴部流血，被限制好几个小时后，夜里11点左右，其被迫打了借条。（4）被告人供述和辩解①孔凡槽的供述和辩解，自2015年开始，宰某通过孔祥军帮忙借钱。其和孔祥军等人以面谈、电话催款方式向宰某催要债务。②孔祥军的供述和辩解，其介绍宰某向单某1借款，孔凡槽代表公司与他们二人签订居间借款协议，并向宰某催款。孔凡槽曾安排陈银等人到无锡找宰某两三次。③陈银的供述和辩解，2015年，孔凡槽安排其和戴明亮将宰某停在天润城的尼桑车安装了定位器。其曾和孔凡槽、孔祥军、张忠亮等人到无锡找宰某两次，并将宰某从无锡带到天长他们公司与孔凡槽、孔祥军谈还钱的事情，在公司两三个小时后，孔凡槽、孔祥军才让宰某离开。④戴明亮的供述和辩解，因宰某与孔凡槽、孔祥军有大量债务，为能及时找到宰某，孔祥军安排其和陈银到天润城将宰某的尼桑车安装了定位器。⑤张忠亮的供述和辩解，孔凡槽曾安排其和陈银去无锡找宰某，二人在宰某家居住的无锡小区门口看到他，即开车将宰某带回公司，由孔凡槽、孔祥军与其谈还钱。宰某被扣留几小时才离开。2016年的一天下午，根据孔凡槽安排，其带着殷某某、陈某某等人到建行门口去把宰某强行按在车子里带到宏伟公司后，其离开公司。第二天，其听说孔凡槽让尹某某打了宰某几个嘴巴子，凌晨2点钟左右才让宰某离开公司。⑥陈某某的供述和辩解，戴明亮专门负责给欠钱的人车子安装定位。2016年下半年的一天傍晚6点左右，其和戴明亮、殷某某等人在建设银行门口强行将宰某押上车带至宏伟公司，孔凡槽、孔祥军与宰某就还钱未谈拢，有人将宰某鼻子打出血。（5）辨认笔录及照片，宰某辨认孔凡槽、孔祥军、陈银、戴明亮、殷某某。2.2015年3月4日16时许，为索债，被告人孔凡槽安排陈银、张忠亮等人将被害人华某带至天长市新天地附近的乾锋公司车库内看守至次日8、9点钟，后陈银、张忠亮等人带华某到天长市永丰镇找其父亲华某某还债，5日18时左右，华某某强行将华某拉至其车上，并找人说情，陈银等人才离开。2015年10月5日11时许，被告人陈银将华某带至天长市同心三苑鼎佛庄园公司车库内，孔凡槽安排陈银等人看守并逼债。当晚20时许，经华某某报警处理后，华某于22时许离开派出所，孔凡槽、陈银再次将华某带至鼎佛庄园公司车库关押，孔凡槽用矿泉水瓶击打华某头面部，致使其鼻部出血。当晚，华某某被迫还款50000元，华某得以离开。上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：（1）接处警情况登记表，2015年10月5日，华某某因华宜昌在同心三苑被扣报警，警察出警。（2）证人证言①华某某的证言，2015年10月5日晚8时许，其子华某被孔凡槽、陈银等人关在同心南苑车库逼债。派出所出警处理后，孔凡槽、陈银等人将华某带上车继续关押在车库。其赶到车库二三十分钟后，发现华某被打，鼻子上有血。见状，其被迫还款50000元。②颜某某、施某某、曾某某的证言，2015年秋的一天晚上，华某因替佘某某担保未能还款，被孔凡槽、陈银等人控制在乾锋公司车库逼债，不给离开。华某父亲华某某报警处理后，华某又被孔凡槽、陈银等人带到车库继续关押，其与华某某等人赶到车库时，看到华某鼻子上有血，明显是被人打了。当晚，华某、华某某被迫借5万元给陈银。（3）被害人华某的陈述，因债务担保纠纷，2015年3月4日16时，陈银、孔凡槽、姓张的等人将其带到新天地对面一个巷子的车库进行关押，不还钱就不让走。关押至第二天8、9点，陈银等人又带着他到永丰找钱还债，一直到下午4、5点，陈银等人将其带到其父亲店中，逼其父亲还钱，后其父强行将其带上车并找人说情，晚上八点左右，陈银等人离开。2015年10月5日11时，其被陈银带到孔凡槽同心三苑办公室不让离开，逼其还钱，晚上8时许，其父亲得知并报警处理。22时许，孔凡槽、陈银等人又开车将其带到小车库，继续关押逼其还钱，孔凡槽并用塑料矿泉水瓶打其脸部两下，将其鼻子打出血。其父被迫向陈银还款5万元。（4）被告人供述和辩解①陈银的供述和辩解，因华某欠孔凡槽钱，一天下午6点左右，其和张忠亮、陈某某2三个人找到华某，并带到新天地对面的车库里，关押了一夜，孔凡槽在场。次日早上，他们带着华某去永丰找钱，未果。下午二、三点钟，其继续带华某到华某某店里逼债，直到晚上6点，华某某开车带华某去天长找人说情后，其带人离开。一次，其将华某带到同心三苑乾锋公司小车库，孔凡槽在车库里与华某谈还钱一事，并将华某打至鼻子出血，当时华某某在车库外面等，并发生争吵。当晚华某某还钱。②戴明亮的供述和辩解，2015年一天中午，陈银将华某带到同心三苑办公室，孔凡槽安排陈银等人看守，不给钱不让走。晚上20点，华某某报警处理。22点，孔凡槽安排陈银等人又将华某带到车库继续关押，孔凡槽并用矿泉水瓶打华某脸，致其鼻子出血。③张忠亮的供述和辩解，其和陈银曾到华某父亲店里要钱，当天华某父亲找人说情。（5）辨认笔录及照片①华某辨认张忠亮、孔凡槽、陈银、戴明亮、陈某某。②华某某、曾某某、施某某辨认陈银、孔凡槽。③陈银指认永丰镇华某父亲的烟酒店、同心三苑鼎佛庄园乾锋公司办公室及车库。④张忠亮指认华某家开在永丰的批发部、新天地对面的小车库。3.2015年上半年，被害人夏某向被告人陈银借款70000元。2015年7月15日至19日，被告人孔凡槽为讨要债务，指使被告人陈银、陈某、张忠亮、尹某某、张春林、许代军、郑术洲等人，将夏某看守在天长市秦栏北路久居商务宾馆客房，后又将夏某带至天长市冶山镇晏公村周庄队其住处继续看守四五天，直至其被迫还款30000元后，才得以恢复自由。上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：（1）旅馆业治安管理信息系统查询材料，2015年7月15日至19日，夏某、尹某某等人入住天长市久居宾馆9028房间。（2）证人赵某2的证言，为索债，孔凡槽安排人将其丈夫夏某看守在宾馆四五天。从宾馆离开后，看守的人又跟着夏某吃住在其家四五天。（3）被害人夏某的陈述，2015年上半年，其被孔凡槽派人跟着追债，不敢回家，在天长久居宾馆开房间住了四五天，孔凡槽、陈银安排尹某某、张忠亮、陈某某2和小林子在房间看守，期间，小林子的老大代军看过。后其无钱住宾馆，尹某某和张忠亮又跟着一起住在他家几天。其被迫借款还孔凡槽3万元。（4）被告人的供述和辩解①尹某某的供述和辩解，孔凡槽为索债曾安排尹某某、张忠亮、陈某某2（已故）、许代军及张春林在久居宾馆轮流看守夏某不少天。后孔凡槽安排尹某某和张忠亮到夏某家里看过他，住了有四五天。②陈某的供述和辩解，孔凡槽曾安排其在老啤酒厂附近宾馆看过夏某，陈某和张忠亮跟着夏某在他家住了好几天。③张忠亮的供述和辩解，孔凡槽为索债，安排张忠亮、陈某、陈银、尹某某、许某某等人跟着夏某，逼迫还钱。晚上，许某某和许的小弟在宾馆看着。后张忠亮、陈某、陈银、尹某某跟着夏某回家住了几天，轮流看着他。夏某被逼无奈，还款几万元给孔凡槽。④张春林的供述和辩解，因夏某欠债，孔凡槽曾安排其和张忠亮跟着要债，二人并在夏家住下。夏某还被许代军、尹某某、陈某某2和小郑看在宾馆里。孔凡槽还安排许代军、尹某某、陈某某2和许代军小弟郑术洲，在宾馆看着夏某。⑤陈银的供述和辩解，孔凡槽为索取债务，安排陈银、张忠亮、张春林、陈某、尹某某、陈某某2几个人跟着夏保全住在九居宾馆的。还安排张忠亮、尹某某两个人在夏某家住的。⑥郑术洲的供述和辩解，许代军电话通知他，因陈银讲看人的人手不够，让他到老啤酒厂附近的久居宾馆看一个姓夏的，其看了几天。（5）辨认笔录及照片①赵某2辨认张忠亮、尹某某。②夏某辨认孔凡槽、陈银、陈某、尹某某、张春林、许代军、张忠亮。③被告人张忠亮、张春林、陈某指认夏某家、久居宾馆。④被告人许代军、尹某某、陈银指认久居宾馆。4.2015年夏天，被害人陶某向被告人孔凡槽、陈银多次借款。2015年9月22日17时许，孔凡槽为索债，安排被告人尹某某等人将陶某带至天长市天润城汉庭宾馆客房看守。次日11时许，陶某被从宾馆带至天长市鼎佛庄园车库孔凡槽的办公室，被告人戴明亮责令陶某跪下，并对陶某进行殴打。后陶某被迫出具借条。2018年1月22日16时许，被告人孔凡槽为索债，指使被告人陈银、陈某某、尹某某将陶某从天长市司法局社区矫正中心带至天长市城东大厦二楼孔凡槽的办公室，并指使他人打陶某耳光。当日20时许，陶某在被迫出具借条后，才得以离开。上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：（1）天长司法局社区矫正大队提供的集中学习通知及签到花名册，陶某等社区矫正人员应于1月22日下午14:40到达社区矫正中心参加集中学习。（2）证人证言①陶某某2的证言，其子陶某欠孔凡槽钱。②叶某的证言，2018年1月22日15时，因陈某某等人向社区矫正人员陶某要债，陶某向其请假离开。（3）被害人陶某陈述，2015年9月22日17时左右，因陶某去孔凡槽同心三苑办公室协商还钱未果，孔安排尹某某、陈某某2、小四川的小弟、金湖人押其至天润城汉庭宾馆看守。23日11时，孔安排陈某某2将其从宾馆押至公司，戴明亮让其跪下，拳打脚踢，陈某某2扇其两嘴巴，逼其打了10万元借条。2018年1月22日17时左右，其被陈银、陈某某、尹某某、陈某强行从社区矫正中心带到孔凡槽城东大厦公司逼其打借条，其不同意，孔凡槽指使一个小弟打了其几个嘴巴，其被迫打了13万元借条，20时许，其得以离开。（4）被告人供述和辩解①戴明亮的供述和辩解，2015年的一天中午，其在同心三苑车库让陶某下跪，并对其头部打了两巴掌，陈某某2也对他拳打脚踢。后来孔凡槽、陈银还让他打借条。②陈银的供述和辩解，2015年间，陶某与其和孔凡槽有债务。同年，其听说孔安排陈某某2、戴明亮将陶某带至同心三苑公司楼下车库，对陶某拳打脚踢，并让其下跪。2018年，其和尹某某、张忠亮、陈某某把陶某从社区矫正中心带到城东大厦二楼办公室，孔凡槽让人打陶某嘴巴，逼其打了一张13万元的借条才放行。③尹某某的供述和辩解，2015年下半年的时候，孔凡槽安排人找陶某要债，陶某被带到乾锋公司小车库办公室，戴明亮叫他跪下来，戴明亮和陈某某2打了陶某。2018年年初，陶某被其和陈银、陈某某等人强行从矫正中心带到孔凡槽城东大厦办公室，陶某被张正飞打了嘴巴。（5）辨认笔录及照片①陶某辨认尹某某、孔祥军、孔凡槽、陈银、陈某某、戴明亮。②叶某对陈某某进行辨认。③戴明亮辨认同心三苑鼎佛庄园乾锋公司办公室及车库。④尹某某、陈银、陈某某辨认同心三苑鼎佛庄园乾锋公司办公室及车库、天长社区矫正中心。5.2015年年底的一天晚上9时许，被告人孔凡槽指使被告人戴明亮、张忠亮、孙永海等人，将被害人曹某2从天长市秦栏镇带至天长市同心三苑的乾锋公司进行控制，催要由其担保的潘某1朝债务，后又将曹某2带至天长市驰宇尚都宾馆看管。直至次日傍晚，曹某2才得以离开。2016年1月4日晚，被告人孔凡槽指使被告人张忠亮、孙永海在天长市驰宇尚都宾馆看守被害人曹某2一夜，进行逼债。次日上午，孔凡槽又安排孙永海跟随曹某2至山东省枣庄市办理贷款还债，前后两天时间，对曹某2实行全程看管。上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：（1）书证担保函，2016年1月5日，金某为潘某1朝从孔凡槽处的借款提供担保。（2）证人金某的证言，2016年元旦左右，曹某2因欠孔凡槽“大鸟”钱，被孔凡槽手下的人控制在驰宇尚都宾馆，其报警。在协商债务过程中，其为曹某2提供担保。（3）被害人曹某2的陈述，其和潘某1乾与孔凡槽有债务纠纷。2015年年底的一天晚上，为索要利息，孔凡槽安排姓戴的等人将其从秦栏镇带至同心三苑阵车库，不给利息不给走，并安排陈姓男子等2人跟其去驰宇宾馆看守，直至次日傍晚，其还3.9万利息才放行。约20天后的一天下午，孔凡槽手下姓孙男子等3人将其从驰宇宾馆带至乾锋公司二楼办公室索要利息，并安排孙姓男子等2人至驰宇宾馆对其看守一夜，期间，金某前来为其担保。次日，孔凡槽安排孙姓男子与其一起去山东枣庄办贷款两天，对其全程看管。（4）被告人的供述和辩解①陈某的供述和辩解，孔祥军曾安排其在驰宇尚都宾馆看守曹某2一天。之后，孔祥军还安排孙永海陪着一起出差。②张忠亮的供述和辩解，孔祥军、孔凡槽安排其和孙永海在驰宇尚都宾馆看守曹某2两天逼其还钱，并闹到派出所。孔凡槽和孔祥军还安排孙永海陪着曹某2一起出差找钱还公司。③孙永海的供述和辩解，2016年年初一天23时许，孔凡槽安排其和张忠亮在驰宇尚都宾馆看守曹某2一夜，逼他还钱。过了一段时间，孔凡槽安排其跟着曹某2去山东枣庄出差两天，盯着曹某2找钱。④戴明亮的供述和辩解，2015年9、10月份的一天晚上，孔凡槽让其和孙永海、张忠亮等人把曹某2从秦栏镇带到同心三苑公司逼债，并让张忠亮、陈某在驰宇尚都宾馆看了曹某2一夜，第二天下午曹某2凑出利息，才得以离开。（5）辨认笔录及照片①孙永海辨认驰宇尚都宾馆。②金某辨认孔凡槽。③曹某2辨认孔凡槽、孔祥军、孙永海。6.2016年2月5日16时许，孔凡槽安排被告人戴明亮、陈某将被害人周某1从天长市驰宇尚都宾馆带至天长市同心三苑乾锋公司逼债，期间，孔祥军指使陈某等人“治”周某1，被告人陈某将周某1头部按在马桶内用水冲，对周某1进行侮辱、折磨，直至次日凌晨1时许，周某1在被迫给付20000元后，才得以离开。上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：（1）书证周某1提供的微信截图和王义香个人账户明细信息，2016年2月6日1时许，周某1向戴明亮付款20000元。（2）被害人周某1的陈述，其为潘某1朝、曹某2担保从孔凡槽、孔祥军处借款。2016年2月5日16时左右，其被戴明亮、河南男子从驰宇尚都带到同心三苑公司罚站、殴打逼债，其头部被河南男子按在卫生间马桶里冲水，期间，孔祥军对其恐吓，并指使手下人折磨他。其被逼无奈给戴明亮2万元。（3）被告人的供述和辩解①戴明亮的供述和辩解，腊月28左右的一天下午三四点钟，孔凡槽安排其和陈某从驰宇尚都把周某1带到同心三苑公司二楼办公室，孔祥军与周某1就还款没谈拢，便指使他们处理周某1。陈某将周某1带到卫生间糗了一顿，斗学新打周某1一个嘴巴。晚上9、10点钟，周某1取出2万元钱交给其，其进行短信确认。②陈某的供述和辩解，戴明亮带人将周某1抓到乾锋公司，孔祥军逼他还钱，并安排公司人治周某1，其将周某1拖到卫生间把头按到马桶里用水冲，一直折磨了一大晚，周某1被逼给戴明亮2万元。（4）辨认笔录及照片①戴明亮指认周某1公司、驰宇尚都大酒店。②陈某指认同心三苑的小车库办公室就是其在孔凡槽、孔祥军的安排下殴打、侮辱周某1的地点。③周某1辨认孔凡槽、孔祥军、按在马桶里并用水冲其头的陈某、戴明亮等人。7.2016年10月的一天，因被害人王某1拖欠被告人孔祥军的借款没有还清。被告人孔祥军、尹某某将王某1从天长市金融大厦强行带至宏伟公司办公室控制，并逼迫其还钱，前后持续约三小时。后王某1被迫让其子王某6签字担保，才得以离开。期间，被告人斗学新辱骂王某1，并打其耳光。上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：（1）王某1中国建设银行个人活期账号交易明细，2016年间，王某1与向陈银支付利息款。（2）证人王某6的证言，2016年底的一天傍晚，其根据父亲王某1电话通知，去了嘉福广场八楼一公司。公司有六七人在场，其中一人让其签字担保，并讲否则父子二人就不要走了。王某6被迫签字担保后，才和王某1得以离开。路上，王某1讲被他们打了。（3）被害人王某1的陈述，2016年，其向孔祥军抵押借款40万元。后因无力还款，孔祥军和一个男子将他强行从天长金融大楼带至嘉福大厦宏伟公司内交给“豆豆”，“豆豆”打他两个嘴巴逼债，并不让他离开公司，近三小时后，孔祥军逼其通知王某6来担保，才得以离开。（4）被告人的供述和辩解①孔祥军的供述和辩解，因王某1未还钱，2016年10月份一天，孔祥军和尹某某将王某1从金融大厦带至宏伟公司交给斗学新要债。②尹某某的供述和辩解，2016年下半年的一天，孔祥军和尹某某强行将王某1从金融大厦带至嘉福国际宏伟公司内交给“豆豆”，“豆豆”打王某1两个嘴巴逼他还债，不让他离开，两三个小时后，孔祥军看逼不出钱，让王某1儿子来担保。（5）辨认笔录及照片王某1辨认斗学新、尹某某、孔祥军、孔凡槽。8.被害人朱某1向被告人陈银、张忠亮借款。2017年3月间，被告人孔凡槽指使被告人陈银、张忠亮、陈某、许某某等人，将朱某1看管在天长市天宝东路润申宾馆等地二十余天。后朱某1乘看管人员熟睡之机，逃离宾馆。期间，陈银、张忠亮、陈某、许某某等人多次带着朱某1到其家中，采用在楼下用喇叭辱骂、入室恐吓等手段进行滋扰，并向其家人逼债。上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：（1）住宿人员登记簿，2017年3月1日，朱某1在天长润申宾馆入住。（2）证人证言①陈某1的证言，其和朱某1与张忠亮、孔凡槽有债务纠纷。②朱某2、刘桂美的证言，2016年下半年始，其子朱某1多次被孔凡槽手下押送回家要钱。朱某1还被他们限制自由，看住在宾馆有二十天左右。朱某1逃跑后，他们经常电话骚扰、晚上在其家楼下用喇叭喊话方式滋扰。③万某某、郑某的证言，2017年，有人到邻居朱某1家讨债，有几次那帮人晚上拿着喇叭在喊话，内容大概就是“朱某1还钱，朱某1就是赖皮”，一般都要持续十分钟左右。朱某1还被人多次押着回家，听讲是被逼债。（3）被害人朱某1的陈述，其和陈某1与孔凡槽、张忠亮有债务纠纷。为逼债，孔凡槽安排陈银、张忠亮、许某某等人在宾馆看守朱某1约二十多天，期间，除了吃饭、去宏伟公司、去自己家要钱，只能被这些人看在宾馆，形影不离，吃住都是他出钱。张忠亮隔一两天就会和三个小年轻一起看着他，三个小年轻中一个叫代焦的四川人，陈银晚上去过两次。后来其趁人不备逃跑，有近三年不敢回家。（4）被告人供述和辩解①陈银的供述和辩解，2017年上半年，孔凡槽安排许某某和许某某手下的小弟在康利亚后面的一个宾馆看朱某1，期间其给许某某送过钱。之后，孔凡槽安排其和张忠亮、许某某及许某某的小弟带着朱某1到朱某1家要钱。②张忠亮的供述和辩解，孔凡槽、孔祥军安排陈某和许某某等人在康利亚后面的一个宾馆看了朱某1很长时间，逼他还钱。其和陈某、许某某等人带着朱某1到他家去要过几次债。后来朱某1偷偷跑掉。③许某某的供述和辩解，其曾和孔凡槽、陈某、“亮亮”到朱某1家里要过钱。之后孔凡槽安排其和陈某看着朱某1，当天晚上，二人把朱某1带到康利亚大酒店那边巷子一个小宾馆里面看了三四个小时。（5）辨认笔录及照片①陈银、张忠亮、许某某指认伟业大酒店后面朱某1家、润申宾馆。②朱某1辨认张忠亮、陈银、孔凡槽。9.2016年11月12日12时许，被告人孔祥军安排尹某某、张正飞、殷某某（均已判决）到南京市六合区冶山镇瓜蒌村绿洲秸秆专业合作社，找被害人陈某3讨要欠款。因被害人陈某3无钱归还，尹某某等三人遂采用殴打、言语胁迫等手段，将陈某3塞进一辆车牌号码为皖Ｍ-×××××的白色“丰田”轿车内，并带至宏伟公司。后孔祥军又安排陈某某（已判决）参与看管。期间，尹某某、陈某某、张正飞采取打耳光等方式殴打陈某3，致使陈某3受伤。经鉴定，陈某3系鼻骨单纯性骨折，属轻微伤。上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：（1）书证①南京市六合区人民法院（2017）苏0116刑初234号刑事判决书，尹某某、陈某某、张正飞、殷某某因非法拘禁陈某3一事，被南京市六合区人民法院分别判处有期徒刑十个月至一年不等的刑罚。②陈某3被非法拘禁一案的原始侦查卷。③陈某3的借条、备忘录、委托书等，2016年9月26日，王某某7委托宏伟公司就陈某3所借的7万元债务，进行催收。陈某某、尹某某等人系为公司追讨债务。（2）被告人的供述和辩解①陈某某的供述和辩解，孔祥军安排尹某某等人将陈某3从六合带到天长逼债。当时出于义气没有交待孔祥军，他们是孔祥军小弟，其让他们怎么做就怎么做，但债务又不是他们的。②尹某某的供述和辩解，六合做牢是孔祥军安排他带人去四合找陈某3要债，找到陈后，他打电话向孔祥军汇报，他们要债是为公司，也是孔祥军让他把人带回。③张正飞的供述和辩解，虽然是尹某某喊他一起去要钱，但是是帮公司要钱，肯定是孔凡槽、孔祥军安排陈某某、尹某某这样做。④殷某某的供述和辩解，六合要债是孔祥军安排陈某某、尹某某负责，当时年纪小、出于义气，未交孔祥军。（三）敲诈勒索犯罪事实2016年5月，曹某某委托乾锋公司向被害人何某某催要欠款2000000元。2016年10月，在被告人孔凡槽、孔祥军等人多次电话滋扰下，何某某还清欠款。后孔凡槽以何某某在2016年9月归还的利息逾期四天为由，威逼其支付逾期费160000元。2016年10月8日，经肖某说情后，孔凡槽敲诈得款20000元。上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：（1）书证：①宏伟公司收据，2016年6月至10月7日，宏伟公司（王某某1）收取何某某5次服务费共计5万元，5次利息共计15万元，计20万元。2016年10月9日收取何某某服务费2万元。②管某某、何某某2银行转账明细，2016年10月8日，何某某2转账2万元到肖某工行卡；当天，肖某将该2万元转入管某某银行卡。（2）证人证言：①曹某某的证言，2015年，其委托乾锋公司孔祥军向何某某催收200万元债务，何某某承诺每月支付利息4万元，计20万元，孔凡槽给其15万元。之后，何某某归还了200万元本金。②肖某的证言，2016年，因何某某利息逾期支付几天，孔凡槽要何支付逾期费用16万元。其为何某某说情，孔凡槽同意其支付逾期费用2万元。2016年10月8日，其收到何某某子何某某22万元后，转到管某某账户。③王某某1的证言，其在乾锋公司记账，公司钱存入管某某等人银行卡。何某某的11笔账真实，每月4万，曹某某拿3万，公司拿1万。（3）被害人何某某的陈述，何某某欠曹某某200万元，曹某某委托孔凡槽、孔祥军催收。2016年9月，因何某某还利息晚四天，孔凡槽索要16万元逾期费。经了解，孔凡槽是天长混世的，手下有一帮小弟，其很害怕，不想与他有交结，到处凑钱要把200万还清。孔凡槽称还钱可以，必须把16万逾期费付清，否则事情没完。其不敢不给，向其说情，最终付了2万元逾期费。（4）辨认笔录及照片何某某辨认孔凡槽、孔祥军。三、其他犯罪事实（一）寻衅滋事罪犯罪事实1.2014年6月，卢某某委托被告人孔凡槽向被害人胡某讨要债务。2014年6月至10月间，被告人孔凡槽、陈银、戴明亮、张忠亮等人，来到胡某的住处和经营的企业，采取语言威胁、跟踪、上门看守、进厂滋扰等手段进行逼债，严重影响被害人生活与生产经营，天长市公安局为此接处警二次。后被害人胡某还款450000元，被告人孔凡槽收取催收费135000元。其中：2014年9月24日，被告人孔凡槽带被告人陈银、张忠亮到天长市建设东路新天地811室，采用言语威胁的手段向胡某非法讨债。后他人报警，孔凡槽先行离开，并安排陈银、张忠亮继续留在现场看守胡某，逼其还钱。直到次日上午，胡某表示尽快还钱，陈银、张忠亮方才离开。数日后，陈银、张忠亮等人又来到胡某在天长市仁和集镇芦龙社区经营的工厂吵闹、威胁，逼迫胡某的妻子陆某某3帮忙还债。2014年10月7日，被告人孔凡槽安排被告人戴明亮、陈银到天长市广陵路新世纪东苑向被害人胡某讨要债务。其间，戴明亮殴打了胡某，后经派出所调解处理。上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：（1）书证还款协议、承诺书，借条、银行电子回单、银行交易明细，孔凡槽银行卡交易明细，接处警情况登记表。证实：卢某某与胡某有债务纠纷。2014年6月至10月间，因索债，胡某与卢某某、陈银、戴明亮等人发生纠纷，警察出警处理二次。（2）证人证言①董某某3的证言，2014年7、8月份的一晚上，孔凡槽等人来新天地811室找胡某要钱，报警后，孔凡槽离开，但留下两个人。警察处理走后，那两人赖在她家睡了一夜，第二天才走。②陆某某3的证言，2014年8月份，孔凡槽为要债，安排陈银及两个小弟到陆某某3厂里吵、闹，逼迫还钱，陆某某3只得让他们把奔驰车开走，后被迫将该车变卖30万元还卢某某。③杨某某3的证言，2014年下半年的一天，胡某与卢某某和两个男的到杨某某3公司，杨某某3借了15万元给胡某还卢某某。④卢某某的证言，卢某某委托孔凡槽向胡某、陆某某3催债。⑤周某3的证言，2014年夏天的一天下午，他和胡某在天缘大厦的后面一套房里玩，有七八个人撬开防盗窗来找胡某，并拳打脚踢将胡某架走。（3）被害人胡某的陈述，胡某因与卢某某债务纠纷，遭孔凡槽等人多次逼债。其中①2014年9月的一天晚上，孔凡槽带陈银等人到其与董某某3租住的新天地811室，逼迫还钱。后报警，孔凡槽离开，把陈银和另外一个人留下来。警察协调后，他们两个赖在其家，第二天才走。②2014年10月7日10点多，在新世纪东苑，为索债，陈银、戴明亮带着几个小弟殴打胡某，并想将其带走，因胡某报警未能得逞。③2014年8月，陈银带人到芦龙厂吵闹，威胁陆某某3，还把奔驰车开走。（4）被告人的供述和辩解①戴明亮的供述和辩解，2014年，孔凡槽安排戴明亮、陈银到新世纪东苑去找胡某讨债，其动手打了胡某。②陈银的供述和辩解，孔凡槽安排过陈银三次向胡某催收：一是在新天地单身公寓和张忠亮看守胡某；二是到芦龙胡某的厂里要钱，采用吵闹、吓唬逼迫陆某某3还钱。三是到新世纪东苑，该次发生冲突戴明亮打了胡某。③张忠亮的供述和辩解，孔凡槽安排张忠亮向胡某二次催债。一是在新天地看守；二是在芦龙胡某的厂里吵闹。（5）辨认笔录及照片①胡某辨认孔凡槽、陈银、戴明亮。②董某某3辨认孔凡槽、陈银。③被告人张忠亮、陈银指认了胡某住的新天地811号房间、芦龙胡某的厂。④陈银、戴明亮指认了新世纪东苑殴打胡某的现场。2.2019年2月16日凌晨3时许，被告人许代军及陈某某3（另案处理）等人在天长市天发广场911清吧大厅，与被害人王某2、王某3发生口角，许代军拿桌上台灯砸王某3，并对王某2、王某3拳打脚踢，陈某某3等人持木凳参与殴打，致二人受伤，并造成911清吧部分财物受损。案发后，经天长市价格认证中心估价鉴定，911清吧受损财物价值人民币415元。经法医鉴定，被害人王某2系面部软组织挫伤，头皮创伤，属轻微伤；被害人王某3右手挫伤，属轻微伤。上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：（1）公安局的受案登记表、立案决定书，2019年2月16日3时许，王某2电话报警称：天发广场苏宁易购有人打架。（2）证人证言①陈某某3的证言，2019年2月16日夜里，其与许代军、阿卫、马某某在天发广场911清吧打伤了王某2、王某3。②全某的证言，2月16日凌晨，王某2和王德伟在天发广场911清吧被代军等4人用凳子砸和拳打脚踢。③沈某某的证言，2月16日凌晨，有两个男子在911酒吧被“小四川”、“代军”及马某某等4人打伤。（3）被害人王某3、王某2的陈述，2019年2月16日凌晨1点多，二人在天发911清吧因为琐事与人发生口角，之后被四个人拳打脚踢，并用凳子、台灯砸，二人被打伤。（4）被告人许代军供述和辩解，2019年2月16日凌晨，其与陈某某3、“小卫”“小胖”四人在天发911清吧殴打两人，“小卫”“小胖”用凳子砸两人。（5）天长市公安局人体损伤程度鉴定书，经法医鉴定，王某2系面部软组织挫伤，头皮创伤，属轻微伤；王德伟右手挫伤，属轻微伤。（6）辨认笔录及照片①许代军辨认陈某某3、卫某某（小卫）、马某某（小胖）。②陈某某3辨认许代军、马某某、卫某某（阿卫）。③沈某某辨认马某某、许代军（代军）。（7）911清吧提交的案发时段的监控视频。证实:2019年2月26日3时14分,许代军和陈某某3等人殴打王某2、王某3。（二）非法拘禁罪犯罪事实2010年间，被害人冼某某由被害人范某及熊明军担保向孔凡槽借了款。2011年2月15日8时许，范某到“韩墨轩”字画店，和孔凡槽（已判决）商量为冼某某借款的担保责任事宜。孔凡槽要求范某代为还款，并安排华某某（已判决）“陪同”范某外出找钱。范某找钱未果，便和华某某一起找来了冼某某。孔凡槽得知上述情况后，指使华某某将冼某某、范某带至“韩墨轩”字画店。华某某将卷闸门关上。被告人孔祥军责令冼某某、范某跪在店内菩萨塑像前，互相打耳光。赵某某6、崇某（均另案处理）也打了范某。后孔凡槽责令冼某某、范某到宾馆住宿，并安排人员看守。夏志明、关学友（均另案处理）跟随冼某某、范某到万寿路永达宾馆住宿、看守。期间，崇某、华某某前来查看。次日上午，夏志明、关学友将冼某某、范某带回“韩墨轩”字画店。孔凡槽指使夏志明、关学友“陪同”冼某某、范某外出找钱。至18时许，冼某某筹了10000元，范某筹了20000元，交给孔凡槽，才得以脱身。上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：（1）书证本院（2012）天刑初字第00079号刑事判决书。证实华某某因本起非法拘禁冼某某、范某的事实判处刑罚，并认定被告人孔祥军责令冼某某、范某跪在店内菩萨塑像前，互相打耳光的事实。（2）证人证言①崇某的证言，2011年正月十几一天晚上的21时许，其到韩墨轩字画店，发现二名年轻男子被孔凡槽等人逼债，孔祥军、孔凡槽其中一人问：你们钱忙的怎么样？平安的那个人（洗和堂）说：没忙到呢。孔祥军让二人跪到菩萨面前，互相打嘴巴。②赵某某6的证言，2011年正月十几的一天晚上9点左右，他到孔凡槽字画店，看见孔凡槽、孔祥军、华二子等人在场，沙发上坐着冼某某和范某，孔凡槽问冼某某和范某，钱忙的怎么样了？他们没吱声，孔凡槽让二人跪到店里菩萨面前，孔凡槽还是孔祥军叫他们两人互相打嘴巴，他们两人就跪在地上，互相打对方10个嘴巴子。他踢了其中一人一脚。③李某某6的证言，2011年2月15日晚22时许，他被人带到韩墨轩字画店。孔凡槽、孔祥军、华二子等人在场。沙发上坐着冼某某、范某，他们两人脸上都紫了，肯定被孔凡槽手下打了。后来，他也被孔凡槽的手下打，并被押到宾馆看守。④王某某6的证言，王某某6在送李某某6到孔凡槽的字画店时，店里有孔凡槽、华二子、孔祥军、二万、崇某，另外沙发上坐着两人（指冼某某、范某）。⑤朱某某6的证言，朱某某6是冼某某的老板，2011年正月初十左右的一天晚上，冼某某打电话说被孔凡槽控制在永达宾馆，让其说情。其到永达宾馆后，发现冼某某、范某被三四个小年轻看着。其打电话给孔凡槽，孔凡槽让其别管闲事。（3）被害人陈述①冼某某陈述，2011年2月15日中午，他和范某二人被华某某押着在天长想办法找钱还孔凡槽。因一直未找到钱，22时许，华某某把他和范某带到孔凡槽字画店，孔祥军问：你们钱找没找到？他们说没找到，孔祥军让二人跪到菩萨面前互相打嘴巴，孔凡槽限二人第二天晚上还钱，并威胁：没钱就打你们一顿，让你们挂个牌子，跪到仁和路上，敢报警，就把脚趾头剁掉。期间，大蔚、二万还打了范某。后孔凡槽让大志等人把二人押到永达宾馆看守。第二天9时许，二人又被押到字画店，由华某某继续看守、逼债。18时许，二人被迫还款3万元，才得以离开。②范某陈述，正月十三22时许，其和冼某某被带到字画店，有个小弟叫二人跪在菩萨面前，并对冼某某拳打脚踢。之后，二人继续被看守在永达宾馆。第二天18时许，二人还款3万元，得以脱身。（2）被告人的供述和辩解①孔祥军的供述和辩解，孔凡槽等人在韩墨轩字画店辱骂、殴打冼某某、范某时，他在场，但未殴打。②孔凡槽的供述和辩解，2012年2月15日上午，他通知范某到店里谈还款一事，范某让找借款人冼某某。他安排华某某跟在范某后面一起找冼某某。当晚，他让华某某将范某、冼某某带到店里。他和孔祥军到店里后，因冼某某和范某没找到钱，二人被罚跪在菩萨面前互相打嘴巴子，“二万”从范某后面踢了一脚。后来他让华某某同他们一起睡觉看守。（三）诈骗罪犯罪事实2016年12月31日，被告人张忠亮无证驾驶皖Ｍ×××××“奔驰”牌轿车，行驶至天长市炳辉路炳辉中学路段时，因操作不当，撞到路边隔离带，致使车辆及隔离栏受损。事故发生后，被告人陈银到达现场，并将车辆拖至修理厂。后因车辆修理费用较高，被告人孔凡槽为了能够获取保险理赔，指使有驾驶资格的陈银冒充肇事驾驶员，并将事故车辆拉回事故地点，向公安机关报警，后以不明真相的车主蔡某某1名义，向中国人民财产保险股份有限公司滁州市分公司申请赔偿，骗取保险理赔款73450元。上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：（1）保险理赔材料，2017年1月1日，陈银以其于2016年12月31日驾驶皖Ｍ×××××车辆在天长市新炳辉中学附近发生事故向保险公司报案。2017年5月5日，车主蔡某某1收到保险赔付款73450元。（2）证人证言①陈某1证言，2016年下半年，因其欠款，蔡某某1挂在他租赁公司的奔驰车被孔凡槽扣了。后张忠亮将车撞坏，陈银通知他到修理厂，并问要修多少钱，他讲要大几万，陈银向孔凡槽电话汇报此事，孔凡槽让把车子叉回事故发生处，再报警，并让有驾驶证的陈银顶包，可以走保险。后保险公司赔款八九万元。②胡某某6证言，2017年年初的样子，蔡某某1的车子发生事故放在其开办的洁美汽修厂修理。修好后，经孔凡槽同意才让蔡某某1开走。③蔡某某1证言，2016年，蔡某某1将该车放在陈某1租赁公司出租。2017年元旦左右，其得知车辆出事故，便在洁美修理厂修理。后从孔凡槽手下得知车辆是被押在孔凡槽处借款，其被迫给2万元才将车辆开走。（3）被告人的供述和辩解①陈银的供述和辩解，2016年12月31日晚上，张忠亮驾驶陈某1抵押的一辆奔驰C级轿车，在新炳辉中学处发生交通事故，事故后张忠亮、陈银将车送到修理厂，被告知要好几万才能修好。因张忠亮是无证驾驶，保险公司不予理赔。张忠亮、陈银将事情告诉孔凡槽，孔凡槽安排陈银把车子弄回事故现场，并让陈银报警开车。后孔凡槽跟修理厂、交警队沟通，保险公司理赔了7万多元给车主。②张忠亮的供述和辩解，2016年下半年的一天，其驾驶陈某1抵押的奔驰车，在新炳辉中学处发生交通事故，便打电话给陈银，陈银将车子拖到修理厂后，得知修理费有好几万元，便向孔凡槽电话汇报，孔凡槽让他们将车子弄回现场，再报警称是陈银开车，通过保险理赔。他们按照孔凡槽的安排，将车子拖回现场，陈银电话报警。（4）辨认笔录及照片张忠亮、陈银指认了张忠亮开车出车祸的地点。（四）重婚罪犯罪事实2004年3月29日，被告人孔凡槽与纪某登记结婚，并在婚后生育一对儿女。2011年，孔凡槽与杨某某（另案处理）相识，并发展成为男女朋友。从2014年开始，孔凡槽在与纪某存在合法婚姻的情况下，仍然在天长市鼎福庄园小区和望湖公馆小区等地，与杨某某公开以夫妻名义同居，并于2018年11月16日生育一子。上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：（1）书证①天长市公安局调取的结婚登记申请书、户口登记簿及天长市民政局及本院出具的相关证明材料。证实：2004年3月29日，孔凡槽、纪某在天长市民政局登记结婚，现系夫妻关系。②孔某的出生医学证明证实:孔某出生于2018年11月16日,落户于杨某某户。③天长公安局出具的案发情况说明证实：该案由被告人戴明亮控告而案发。（2）证人证言：①杨某某的证言，2011年，经孔凡槽追求，两人在一起。2014年孔凡槽出狱后，其明知孔凡槽有老婆、未离婚，二人仍然继续在同心三苑鼎福二楼、望湖公馆14号楼301室同居、生活。2018年两人育有一子。孔凡槽朋友都知晓两人关系，称呼其为小嫂子。2019年5月15日，孔凡槽从二人居住的望湖公馆出来时被抓。②孔祥军的证言，杨某某是孔凡槽情人。③戴明亮的证言，孔凡槽有一个小老婆叫杨某某，二人在一起多年。孔凡槽基本与杨某某生活在一起，先后住在千秋山庄小区、同心三苑小区，平时他们称杨某某“小嫂子”。孔凡槽为杨某某在望湖公馆买了一套房子。2018年下半年，杨某某还给孔凡槽生了一个儿子。④陈银、陈某某的证言，孔凡槽与其妻纪某基本不共同生活，平时与小老婆杨某某生活在望湖公馆小区。二人在一起多年，2014年起，孔凡槽、杨某某先后住过千秋山庄、鼎福庄园等地。2016年，孔凡槽为杨某某在望湖公馆买了房。二人还生有一子，并办了满月酒，请了亲朋好友。其和小弟都叫杨某某小嫂子。⑤张春林、张忠亮的证言，杨某某是孔凡槽小老婆。⑥曹某某的证言，孔凡槽家里有老婆小孩，还找了个小老婆杨某某，杨某某有时到球馆打球，二人都是以夫妻名义生活在一起，他们一起打球的人都知道这个情况。杨某某还给孔凡槽生了一个儿子。⑦李某某6的证言，2017年，孔凡槽向其购买瓷砖用于望湖公馆房屋装修，结账时得知该房是孔凡槽为小老婆小艳子购买。后听讲二人共同居住在该房。⑧彭某的证言，2017年，其曾在孔凡槽、孔祥军的“妙优车”上班，孔凡槽有个小老婆叫杨某某，别人都称呼她“小嫂子”，孔凡槽与杨某某以夫妻名义一起。⑨周某5、周某3的证言，孔凡槽有两个老婆，家里一个，外面还有个小老婆杨某某，杨某某给孔凡槽生了一个小孩，孔凡槽为杨某某买的望湖公馆房子是二人付的首付款。孔凡槽曾让周某5去喝满月酒。（3）被害人纪某的陈述，其与孔凡槽2004年结婚，婚后生有一双儿女，平时主要负责照顾两个孩子，其他事情不过问。（4）被告人孔凡槽的供述和辩解，其与杨某某是男女朋友关系，杨某某望湖公馆的房子是杨某某自己买的装修的。（5）鉴定意见：天长市公安局司法鉴定中心鉴定意见书（附鉴意见通知书、采血视频等)证实：孔凡槽、杨某某是孔某的生物学父、母亲，亲权指数为1.59*1010。（五）非法吸收公众存款罪犯罪事实2015年年底至2016年12月间，被告人孔祥军以承诺支付2分至3分不等的月息、随用随取为诱饵，经其本人宣传及其亲朋好友“口口相传”，向社会公众吸收资金3600000元。具体犯罪事实如下：1.2015年底,被告人孔祥军向被害人闵某某吸收资金50000元，并承诺支付2分的月息。本金已兑付。2.2015年底，被告人孔祥军向被害人王某某吸收资金50000元，并承诺支付2分的月息。本金已兑付。3.2015年9月18日，被告人孔祥军向被害人闵某吸收资金100000元，并承诺支付3分的月息。后孔祥军向闵某还款70000元，尚有本金30000元未兑付。4.2015年9月4日至10月17日，被告人孔祥军向被害人许某某1吸收资金100000元，并承诺支付3分的月息。本金已兑付。5.2016年初，被告人孔祥军向被害人刁某某吸收资金200000元，并承诺支付2分的月息。本金已兑付。6.2015年8月12日，被告人孔祥军向被害人韩某某吸收资金500000元，并承诺支付2.5分的月息。后孔祥军向韩某某还款170000元，尚有330000元未兑付。7.2016年，被告人孔祥军向被害人马某某吸收资金100000元，并承诺支付2分的月息。本金已兑付。8.2016年10月至12月间，被告人孔祥军向被害人曹某某吸收资金1500000元，并承诺支付3分的月息。9.2015年9月间，被告人孔祥军向被害人李某3吸收资金200000元，并承诺支付2分的月息。本金已部分兑付。10.2015年9月至2016年4月间，被告人孔祥军向被害人李某某2吸收资金800000元，并承诺支付2分的月息。本金已部分兑付。（1）书证①天长市乾峰市场调查事务所（乾峰公司）的营业执照，乾峰公司是合伙企业，成立于2015年7月30日，该企业经营范围包括财务咨询服务、中介服务等。②闵某名下尾号5813个人账户明细，2015年9月18日，该卡现存99000元，当日转账给孔祥军的尾号0878银行卡10万元。③许某某1的尾号0078银行卡流水，2015年9月14日，许某某1账户向潘其平2876账户转5万。2015年9月26日，许某某1账户向孔祥军0878账户转账2万元。2015年10月17日，许某某1账户向孔祥军0878账户转账3万元。2016年2月4日，许某某1卡收到孔祥军0878卡转账20万元。④朱某某7名下尾号5277账户明细，2015年8月12日，该卡向孔祥军0878卡转账50万。⑤借条二张，2016年10月11日、12月28日，孔祥军分别借曹某某100万元、50万元，月息3分，汇入飞剑公司农行账户，飞剑公司、孔祥海担保。⑥借条3张，2017年2月2日，孔祥军借李某某240万，月息2分；接到李某320万元，月息2分，飞剑公司、乾锋公司系担保人。⑦宣某某提供的转账照片，2015年9月28日，李某3农业银行卡向宰某转账20万元。⑧银行转账单据，2016年4月2日，李某某2向陈银转账30万。2016年1月6日，李某某2向陈银转账10万。⑨李某某2银行流水2017年1月20日，孔祥军向李某某2转账40万。（2）证人证言①闵某某、王某某的证言，2015年底，孔祥军吃酒时对在场人讲有钱放在他的放贷公司，月息2分，随用随取。闵某某和其舅子王某某每人出资5万元，共10万元给孔祥军吃利息，孔祥军私人打了借条。二人本金均已收回。②证人闵某的证言，2015年，其听了王某某1的宣传放10万元在孔祥军的公司吃利息，月息3分，10万元是直接转给孔祥军。至今还有3万元本金未付。③王某某1的证言，乾峰公司成立的时候，孔凡槽、孔祥军让其向身边人宣传闲钱可以放在乾峰公司吃利息，月息2分或3分。后其在朋友吃饭时宣传过，闵某、马某某分别放了10万元吃利息。闵某某放了10万在孔凡槽、孔祥军这里吃利息④许某某1的证言，2015年，孔祥军向其宣传有钱放乾锋公司，月息3分，随用随取。之后其分3次转账10万元到孔祥军指定账户及孔祥军账户，都没有借条。2016年初，其介绍刁某某借给孔祥军20万，是担保人。上述借款，孔祥军均已还清。⑤刁某某证言，2016年，其经许某某1介绍，借款20万元给孔祥军，月息2分，孔祥军出的条据，许某某1担保。后期孔祥军汇入许某某1银行卡20万元还清该款。其曾介绍孔祥军向徐辅梅借款。⑥韩某某的证言，2015年，其听朱某某7宣传“把钱放在孔祥军小贷公司利息高，随用随取”，便通过朱某某7银行卡借款给孔祥军50万元，月息2.5分。孔祥军前期出借条给朱某某7，后因未能归还本金，便向其本人出了借条。至今还欠其本金33万元。⑦朱某某7的证言，其与孔祥军是球友，2015年8月孔祥军向其宣传把钱放在他公司有高利息，后其介绍韩某某借款50万元给孔祥军，月息2.5分，韩某某通过他的银行卡汇了50万元给孔祥军。后期孔祥军向韩某某出了借条。⑧马某某的证言，2016年，王某某1说乾峰公司需要用钱，其借了10万元，月息2分，没有借条。数月后王某某1归还该款。⑨曹某某的证言，其与孔祥军打球相识，孔祥军向球友宣传，有钱可能放在其开办的乾锋公司吃利息。2015年8月起，孔祥军以月息3分向其借款，其因利息高，同意借款。孔祥军于2016年10月左右借的两笔计150万元至今未归还。⑩李某某2的证言，其通过孔祥海与孔祥军相识，孔祥军讲有钱可以放在他处吃利息。2015年8月，其陆续放了约90万元在孔祥军那里吃利息（月息3分），其中，现金40万元，40万按孔祥军要求转给陈银。算上其姐姐李某320万，共110元。后孔祥军有40万一直不还，其就去法院起诉了。孔祥军以一房冲抵36万元给其和李某3。?宣某某的证言，其是李某3丈夫，2015年8月孔祥军向其宣传有钱放在他那里吃利息，其借给孔祥军20万元，李某某2借了40万元，月息3分。其按照孔祥军要求20万元转账给宰某，李某某240万是现金。孔祥军现欠二人60万，经诉讼，以一房冲抵36万元。?徐某、任某某、叶某某、徐某某1、周某某1、王某某7、宰某的证言，孔祥军向熟人及羽毛球馆球友公开宣传以高息吸收资金，徐某、任某某、叶某某、徐某某1、周某某1、王某某7均为获取高利息向孔祥军提供过资金。另，宰某证实其从孔凡槽、孔祥军处借钱，如其不能还款，便逼迫其出具虚假的借条，其都没有向借条上的闵某、李某某2等人借款。（3）被告人的供述和辩解。①孔祥军的供述，其与孔凡槽成立的乾锋公司，负责撮合出资人与借款人之间的借贷关系。其为筹集出资，向闵某借款10万、闵某某借款10万、许某某1借款10万、刁某某借款30万、韩某某借款50万；曾向曹某某借款，至今有150万借款未还；李某某2、李某3通过乾锋公司借给宰某60万，其本人向李某某2借过几十万。②孔凡槽的供述，孔祥军、孔凡槽成立的乾峰公司，通过介绍出资人与借款人，从中收取服务费，出资人基本都是孔祥军找的，出资人与借款人不直接联系，由乾峰公司从中谈利息、收取利息。另查明：2019年5月15日，被告人孔凡槽、陈某某、戴明亮、尹某某被天长市公安局抓获；2019年5月17日，被告人陈银被天长市公安局抓获；2019年6月5日，被告人孔祥军被南京市公安局地铁分局南京站派出所抓获；2019年7月1日，被告人许代军、许某某、王某某被天长市公安局抓获；2019年7月2日，被告人张春林、殷某某被天长市公安局抓获；2019年7月9日，被告人张正飞被广州市公安局海珠分局南洲派出所抓获；2019年7月10日，被告人孙永海、周某某被天长市公安局抓获；2019年7月11日，被告人斗学新被安徽省淮南市公安局蔡家岗派出所抓获；2019年7月18日，被告人陈某自动向天长市公安局投案；2019年8月28日，被告人陈某某被江苏省昆山市公安局曹安派出所抓获；2019年9月23日，被告人胡某某被天长市公安局抓获；被告人张忠亮于2019年6月28日被从南通监狱解回；被告人郑术洲于2019年10月22日被从滁州市清流监狱解回。被告人陈某某、尹某某到案后，提供重要线索，从而得以侦破被告人孔凡槽、陈银、张忠亮诈骗犯罪案件；被告人戴明亮到案后，提供重要线索，从而得以侦破被告人孔凡槽重婚犯罪案件。以上事实，有受案登记表、立案决定书、户籍信息、抓获经过、前科材料，释放证明、立功材料等综合证据证实，足以认定。关于被告人及辩护人提出的辩解和辩护意见、公诉人的公诉意见，本院结合审理查明的事实、证据，综合评述如下：2015年7月起，被告人孔凡槽、孔祥军利用先后成立的乾锋公司、宏伟公司，纠集多人从事违法放贷、暴力催收，通过实施殴打、威胁、辱骂、恐吓、喷字、拉横幅、贴身跟随、聚众滋扰等“软暴力”手段对债务人及其亲友索债，实施多起寻衅滋事、非法拘禁和敲诈勒索等违法犯罪活动，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，在当地造成较为恶劣的社会影响，逐步形成以被告人孔凡槽、孔祥军为首要分子，以被告人陈银、陈某某、戴明亮、胡某某、斗学新、陈某某为成员的恶势力犯罪集团。被告人孔祥军为有组织的犯罪活动成立公司、筹集资金、组织培训，安排组织成员实施具体违法犯罪活动，并亲自实施部分犯罪，获取组织犯罪牟取的不法利益，系犯罪集团中起组织、领导作用的首要分子，对其不是首要分子的辩解，不予采纳。一、关于敲诈勒索罪被害人何某某陈述及在案证据证明以被告人孔凡槽、孔祥军为首的犯罪集团自2015年以来通过暴力催收，在天长市造成较为恶劣的影响。被告人孔凡槽、孔祥军接受委托向被害人何某某非法讨债后，利用该影响对何某某产生的恐惧心理，又敲诈2万元，二被告人的行为符合敲诈勒索罪构成要件。对辩护人提出2万元是依据合同收取的逾期费意见，该信息服务居间合同是乾锋公司介绍出资人向借款人提供资金，并据此收取一定费用的协议，本案中二被告人是受委托向被害人非法讨债，不符合协议内容，对该节辩护意见，不予采纳。二、关于诈骗罪被告人陈银、张忠亮受被告人孔凡槽指使，隐瞒张忠亮无证驾驶真相，虚构陈银驾驶车辆发生事故的事实，骗取保险赔付款，三被告人的行为均构成诈骗罪。该犯罪事实，有证人陈某1的证言、同案犯陈银、张忠亮的供述予以证实，其中，张忠亮供述稳定，与陈某1证言一致。陈银后期供述与第一次供述细节虽有出入，但从未供述孔凡槽不知情，而是当庭翻供，结合其他证据，对其当庭翻供内容，不予采纳。综上，本案指控犯罪事实，证据确实、充分，足以认定。对被告人孔凡槽及辩护人提出其不知情，不构成诈骗罪的意见，不予采纳。三、关于重婚罪被告人孔凡槽有配偶，仍与杨某某以夫妻名义同居生活，根据最高人民法院《关于施行后发生的以夫妻名义非法同居的重婚案件是否以重婚罪定罪处罚的批复》“仍应按重婚罪定罪处罚”的意见，被告人孔凡槽构成重婚罪。重婚罪不是告诉才处理的案件，检察机关提起公诉，不违反相关法律规定，对被告人孔凡槽及其辩护人提出不构成重婚罪且不应当提起公诉的意见，不予采纳。四、关于非法吸收公众存款罪被告人孔祥军通过熟人、亲友以口口相传的形式，以高利为诱饵，向社会不特定对象非法吸收资金，其行为符合非法吸收公众存款罪的法律规定。辩护人虽提供有乾锋公司出具的借条或借款人与集资参与人签订的借条、《信息服务居间合同》，但孔祥军系担保人，且指控的10名集资参与人均证实是孔祥军或其妻王某某1直接、间接对外宣传吸收资金，部分资金汇入孔祥军指定的不知名账户，该证言与孔凡槽、借款人宰某关于借款人与集资参与人（出资人）不直接接触的证言印证一致。同时，乾锋公司系普通合伙企业，不具有法人资格；该公司也是被告人孔祥军和孔凡槽为实施高利放贷和催收债务等违法犯罪活动成立的组织。综上所述，案涉本罪不符合单位犯罪的规定，应当认定被告人孔祥军构成非法吸收公众存款罪。对辩护人提出被告人孔祥军不构成非法吸收公众存款罪及要求以单位犯罪认定本案非法吸收公众存款罪不属于数额巨大的意见，不予采纳。五、其他被告人参与的具体犯罪事实问题被告人孔祥军参与洗和堂、范某非法拘禁案的事实，有本院生效判决书、被害人洗和堂陈述、证人崇某等人的证言证实，足以认定。被告人陈银参与集团犯罪第八起寻衅滋事的事实，有被告人陈银和同案犯戴明亮、张忠亮的供述为证；参与集团犯罪第三起非法拘禁的事实，有被害人夏某的陈述、被告人陈银和同案犯张忠亮的供述以及被害人夏某对陈银的指认为证；参与集团犯罪第八起非法拘禁的事实，有被告人陈银的供述、被害人朱某1的陈述和朱某1对陈银的指认为证，足以认定。被告人陈某某参与集团犯罪第六起寻衅滋事的事实，有同案犯戴明亮的供述，被害人陈某1的陈述及指认为证；参与集团犯罪第四起非法拘禁的事实有证人叶某的证言和指认、被害人陶某的陈述和指认、同案犯陈银、尹某某的供述为证，足以认定。被告人戴明亮参与集团犯罪第四起非法拘禁的事实，有被害人陶某的陈述和指认，本人及同案犯陈银、尹某某的供述为证，足以认定。被告人张忠亮参与集团犯罪第六起寻衅滋事的事实，有被害人陈某1的指认和本人供述为证，足以认定。被告人陈某参与集团犯罪第八起非法拘禁的事实，有同案犯张忠亮、许某某的供述为证，足以认定。被告人郑术洲参与集团犯罪第三起非法拘禁的事实，有本人和同案犯张春林的供述为证，足以认定。本院认为：被告人孔凡槽、孔祥军组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人陈银、陈某某、戴明亮、胡某某、斗学新、陈某某按照各人所参与的犯罪处罚，但不能认定为从犯。被告人孔凡槽纠集同伙多次随意殴打、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序；为索债，多次非法扣押、剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，勒索他人钱财，数额较大；以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财产，数额巨大；有配偶仍与他人以夫妻名义共同生活，其行为构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、诈骗罪和重婚罪。被告人孔祥军纠集同伙多次随意殴打、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序；为索债，多次非法扣押、剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，勒索他人钱财，数额较大；非法吸收公众存款，数额巨大，其行为构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪和非法吸收公众存款罪。被告人陈银、张忠亮为索取债务，多次参与随意殴打、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序；多次参与非法剥夺他人人身自由；又以非法占有为目的，骗取他人财产，数额巨大，其行为均构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、诈骗罪。被告人陈某某、戴明亮、斗学新、陈某、尹某某、许代军、殷某某、张春林、孙永海为索取债务，多次参与随意殴打、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序；多次参与非法剥夺他人人身自由，其行为均构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人胡某某、陈某某、张正飞、王某某、周某某为索取债务，多次参与随意殴打、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为均构成寻衅滋事罪。被告人许某某、郑术洲为索取债务，参与非法剥夺他人人身自由，其行为均构成非法拘禁罪。被告人孔凡槽、孔祥军、陈银、张忠亮、陈某某、戴明亮、斗学新、陈某、尹某某、许代军、殷某某、张春林、孙永海均一人犯数罪，应依法数罪并罚。被告人孔凡槽、戴明亮、斗学新、许代军、张正飞、孙永海、张春林系累犯，应当从重处罚，不适用缓刑，对被告人斗学新建议适用缓刑的意见，不予采纳。被告人尹某某在非法拘禁犯罪中是累犯，应当从重处罚。被告人胡某某、张忠亮有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人陈某某、尹某某、戴明亮有立功表现，可以从轻处罚。被告人张忠亮、陈某、尹某某、许代军、张正飞、王某某、殷某某、周某某、张春林、孙永海、许某某、郑术洲在参与的寻衅滋事和非法拘禁犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人陈某自动投案，如实供述犯罪事实，是自首，可从轻处罚。被告人许某某为打听被告人许代军情况到公安机关，不能认定为自动投案，可认定为坦白，对其自首的辩解，不予采纳。对其余被告人如实供述犯罪事实部分，认定为坦白，可从轻处罚。被告人张忠亮、郑术洲在判决执行完毕前发现漏罪，应当并罚。被告人陈某某在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，对前罪和后罪所判处的刑罚并罚。被告人陈银、陈某某、戴明亮、尹某某、陈某、张春林、许代军、许某某、孙永海、张正飞、王某某、殷某某、周某某、陈某某、胡某某、斗学新、张忠亮、郑术洲承认指控的主要犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。公诉机关对上述被告人的量刑建议适当，予以支持。据此，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条、第二百六十六条、第二百五十八条、第一百七十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第七十条、第七十七条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孔凡槽犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币一百万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元；犯重婚罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币一百一十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2036年5月15日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人孔祥军犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币九十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元；决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币一百二十一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2034年6月4日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人陈银犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月18日起至2027年3月17日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人陈某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；与前罪非法拘禁罪判处有期徒刑十一个月并罚；决定执行有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2024年4月7日止。）五、被告人戴明亮犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2023年5月15日止。）六、被告人胡某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2021年3月22日止。）七、被告人斗学新犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑三年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）八、被告人陈某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2022年6月27日止。）九、被告人张忠亮犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；与前罪盗窃罪判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元并罚，决定执行有期徒刑十六年八个月，并处罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月26日起至2035年1月25日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）十、被告人陈某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2023年7月17日止。）十一、被告人尹某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑二年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2021年7月15日止。）十二、被告人许代军犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑二年九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月2日起至2022年4月1日止。）十三、被告人张正飞犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2020年9月8日止。）十四、被告人王某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月2日起至2020年9月1日止。）十五、被告人殷某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑一年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月2日起至2020年11月1日止。）十六、被告人周某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2020年7月9日止。）十七、被告人张春林犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑一年九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月2日起至2021年4月1日止。）十八、被告人孙永海犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑一年七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2021年2月9日止。）十九、被告人许某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月2日起至2020年9月1日止。）二十、被告人郑术洲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；与前罪合同诈骗罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月5日起至2021年2月4日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）二十一、责令被告人孔凡槽、孔祥军继续退赔敲诈勒索违法所得20000元，被告人孔凡槽、陈银、张忠亮继续退赔诈骗违法所得73450元，分别发还相关被害人；被告人孔祥军继续退赔非法吸收的资金，发还相关集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二十一份。审 判 长  刘 芬审 判 员  周家亮人民陪审员  潘瑞荣二〇二〇年六月十五日书 记 员  刘梦莹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的；(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百五十八条有配偶而重婚的，或者明知他人有配偶而与之结婚的，处二年以下有期徒刑或者拘役。第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。