湖南省新邵县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0522刑初32号 公诉机关湖南省新邵县人民检察院。 被告人曾昭洪，男，汉族，1977年12月24日出生于湖南省新邵县，高中文化，户籍地湖南省新邵县，现住湖南省新邵县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年5月27日被新邵县公安局刑事拘留，同年7月4日被新邵县公安局执行逮捕。现羁押于新邵县看守所。 辩护人王永红，湖南森力律师事务所律师。 湖南省新邵县人民检察院以新检公诉刑诉〔2020〕21号起诉书指控被告人曾昭洪犯诈骗罪，于2020年1月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省新邵县人民检察院指派检察员刘结连出庭支持公诉，被告人曾昭洪及其辩护人王永红到庭参加诉讼。审理期间，湖南省新邵县人民检察院于2020年3月11日建议本院延期审理，同年4月9日建议本院恢复审理。现已审理终结。 湖南省新邵县人民检察院指控： 2019年1月，被告人曾昭洪开始接触网络赌博，利用手机彩票站APP并通过银行转账进行投注参赌，每天输赢数千至数十万元不等，截至2019年5月22日，曾昭洪输掉资金约三四百万元。期间，曾昭洪以承揽工程投资入股或资金周转为由，诈骗他人财物共计96.45万元。具体如下： 2019年初，被告人曾昭洪欲从湖南某某城市建设有限公司（以下简称湖南某某公司）承包龙溪铺镇沿线建筑立面综合整治工程项目（以下简称龙溪铺综合整治工程），2月13日，曾昭洪以承包该工程需要资金周转为由向谭某借款20万元，谭某通过其亲属向曾昭洪转账15万元，另给曾昭洪5万元现金，曾昭洪收到转账款后，将其中的部分资金于当日分三次投入网络赌博，其中一笔4.7万元、一笔2万元、一笔2.85万元； 2019年3月，被告人曾昭洪获得了上述项目的承包权（2019年4月8日签订书面合同），并与李某5、李某友、李某4、肖某克商议共同承包该工程，口头约定分为三均股，每股筹资100万元作为工程项目启动资金，其中李某5、李某友作为一股，李某4和肖某克作为一股，曾昭洪则邀请李某1投资入股。 2019年3月12日，被告人曾昭洪以承包了该工程需要资金为由，向陈某借款15万元，陈某通过支付宝和银行转账给了曾昭洪5.7万元，曾昭洪将其中的2.8万元直接用于网络赌博，3月21日，曾昭洪以该工程为由向屈某借款5万元，并于当日将其中4.4万元直接用于网络赌博； 2019年5月15日、16日，被告人曾昭洪两次从湖南某某公司领取了工程款共计269.772万元，并将工程款转入个人账户用于网络赌博； 2019年5月17日，被告人曾昭洪以邀请李某6入股合伙承包新田铺镇亮化工程为由，向李某6借款40万元，李某6通过邮政银行转款5万元、农商银行转账25万元，另给付现金5万元，李某6将农商银行转账的25万元直接用于网络赌博； 2019年5月19日，被告人曾昭洪以新田铺石马江翻新工程为由邀请李某1投资，李某1答应投资30万元，并于当日给了曾昭洪10万元现金，又通过银行转账和微信转账4万元，曾昭洪将该笔10万元现金存入邮政储蓄银行后直接用于网络赌博；将该笔4万元中的3.9万元直接用于网络赌博。5月20日，李某1又到石马江施工现场给了曾昭洪16万元现金，曾昭洪将其中的15万元存入其工商银行账户直接用于网络赌博； 2019年5月20日，被告人曾昭洪以结算工程款需要缴纳工程税控押金为由，要李某2转账9.5万元，李某2联系李某4、李某友、肖某克两次分别凑资4.5万元、5万元转入曾昭洪农商银行银行卡账户，曾昭洪将该两笔资金直接用于网络赌博；5月21日，曾昭洪又以该理由向李某3借款，李某3通过支付宝转账3万元。 2019年5月22日，被告人曾昭洪发觉自己因网络赌博输掉三四百万元后，将手机关闭并于当日下午乘车去往贵州，5月27日，曾昭洪又回到新邵，并联系公安民警主动投案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人曾昭洪的供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人曾昭洪以非法占有为目的，诈骗他人财物共计96.45万元，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任，并建议判处有期徒刑十一年至十三年。 被告人曾昭洪辩称：对公诉机关指控他诈骗李某29.5万元不持异议，其他均有异议，均属于正常借款。 辩护人辩护提出：1.对公诉机关指控被告人曾昭洪的行为构成诈骗罪不持异议；2.曾昭洪诈骗数额没有96.45万元，只有2019年5月20日收取李某2的9.5万元、5月21日借李某3的3万元构成诈骗，其他指控事实均不构成诈骗犯罪。 经审理查明：2019年1月至同年5月期间，被告人曾昭洪利用网上彩票站通过银行转账进行网络赌博。期间，曾昭洪以承揽工程需投资入股或资金周转为由，或虚构缴纳工程税控押金为由，诈骗谭某、陈某、屈某、李某6、李某1、李某2、李某3等人共计人民币82.55万元（70.05万元＋12.5万元），绝大部分款项用于网络赌博。具体事实如下： 一、虚构借款用途、隐瞒赌博真相，诈骗他人财物70.05万元（9.55万元+2.8万元+4.4万元+24.5万元+28.8万元） 2019年初，被告人曾昭洪欲从湖南某某公司承包龙溪铺镇综合整治工程项目，同年2月13日，曾昭洪以承包该工程需要资金周转为由向被害人谭某借款20万元，谭某通过其亲属向曾昭洪转账15万元，另给曾昭洪5万元现金。曾昭洪收到转账款当日，将其中9.55万元分三次即一笔4.7万元、一笔2万元、一笔2.85万元，通过自己建设银行账户转账投入网络赌博； 2.2019年3月，被告人曾昭洪以获得龙溪铺综合整治工程的承包权（2019年4月8日曾昭洪与湖南某某公司签订书面合同），与李某5、李某友、李某4、肖某克商议共同承包该工程，口头约定分为三均股，每股筹资100万元作为工程项目启动资金，其中李某5、李某友作为一股，李某4和肖某克作为一股，曾昭洪则邀请李某1投资作为一股。2019年3月12日，被告人曾昭洪以承包龙溪铺综合整治工程需要资金为由，向被害人陈某借款，陈某通过支付宝和银行转账给曾昭洪5.7万元，曾昭洪将其中的2.8万元通过自己的农村商业银行账户转账投入网络赌博； 3.2019年3月21日，被告人曾昭洪以承包龙溪铺综合整治工程需要资金为由向被害人屈某借款5万元，并于当日将其中4.4万元通过自己的农村商业银行账户转账投入网络赌博； 4.2018年11月15日，张某从湖南某某公司承包了新田铺镇沿街立面整治工程，被告人曾昭洪和隆某从张某处承包了该工程的外墙墙漆、线条、防盗网项目。2019年5月17日，曾昭洪以邀请被害人李某6入股合伙承包新田铺镇亮化工程为由，向李某6借款40万元，李某6通过邮政银行转款5万元、农商银行转账25万元，另给付现金10万元，曾昭洪通过自己的农村商业银行转账24.5万元投入网络赌博； 5.2019年3月20日，被告人曾昭洪与新田铺镇镇政府签订合同，承包了新田铺镇省道沿线老旧房屋红砖墙面涂料工程。2019年5月19日，曾昭洪以新田铺石马江翻新工程为由邀请被害人李某1投资，李某1答应投资30万元，并于当日给付曾昭洪10万元现金，又通过银行转账3万元和微信转账1万元，曾昭洪将该笔10万元现金中9.9万元存入邮政储蓄银行后转账投入网络赌博，将该笔4万元中的3.9万元通过农村商业银行转账投入网络赌博。同年5月20日，李某1又到石马江翻新工程施工现场给了曾昭洪16万元现金，同年5月21日曾昭洪将其中的15万元存入其工商银行账户，后通过转账投入网络赌博。该几笔用于赌博的金额共计28.8万元（9.9万＋3.9万＋15万）。 二、虚构借款事由诈骗他人财物12.5万元（9.5万元+3万元） 1.2019年5月15日、16日，被告人曾昭洪两次从湖南某某公司领取了龙溪铺综合整治工程工程款共计269.772万元，并将工程款转入个人账户转账投入网络赌博。曾昭洪在领取湖南某某公司工程款后，2019年5月20日，曾昭洪虚构结算龙溪铺整治工程工程款需要缴纳工程税控押金为由，要被害人李某2转账9.5万元，李某2联系李某4、李某友、肖某克两次分别凑资4.5万元、5万元转入曾昭洪农商银行银行卡账户，曾昭洪将该两笔资金直接用于网络赌博； 2.2019年5月21日，被告人曾昭洪又以结算龙溪铺整治工程工程款需要缴纳工程税控押金向被害人李某3借款，李某3通过支付宝转账3万元给曾昭洪，曾昭洪将该款用于个人使用。 2019年5月22日，被告人曾昭洪发现自己因网络赌博输掉三四百万元后，将手机关机并于当日下午乘车去往贵州。同年5月27日，曾昭洪乘车回到新邵，并联系新邵公安民警主动投案。 上述事实有下列经庭审质证并查证属实的证据予以证明： 1.到案经过证明，2019年5月27日上午10时许，被告人曾昭洪使用手机联系新邵县公安局龙溪铺派出所民警，声称自首，并与民警约在新邵县农商银行大厅外见面，民警随后将曾昭洪带至新邵县公安局执法办案区； 2.户籍资料证明，案发时，被告人曾昭洪已满十八周岁，具有完全刑事责任能力； 3.借据、银行转账记录、微信转账记录、支付宝转账记录证明，2019年3月15日，曾昭洪向陈某借款5万元；2019年5月18日，曾昭洪向李某6借款40万元，用于新田铺镇内沿线亮化用；2019年5月21日李某3通过支付宝转账给曾昭洪3万元；2019年3月21日，曾昭洪向屈某借款5万元； 4.被告人曾昭洪的建设银行、农业银行、工商银行、农村商业银行、邮政储蓄银行交易流水证明，2019年2月13日，曾昭洪使用建行账户（62×××88）先后转入4.7万元、2万元至天津耀旺贸易有限公司账户（02×××38），同年2月14日，曾昭洪再次使用建行账户（62×××88）转入2.85万元至天津耀旺贸易有限公司账户（02×××38）；2019年3月12日，陈某转入2.8万元至曾昭洪农商银行账号（81×××80），当日曾昭洪通过农商银行账号（81×××80）转入2.8万元肇庆市华宝其商贸有限公司账户（44×××25）；2019年3月21日，屈某转入44000元至曾昭洪农商银行账号（81×××80），当日曾昭洪通过农商银行账号（81×××80）转入肇庆市春辉安商贸有限公司账户（44×××25）；2019年5月15日曾昭洪使用建设银行账户（62×××88）转入40万元给河北勤渠商贸有限公司账户（45×××30），同日先后转账40万元和20万元给青岛海旗志建材贸易有限公司（38×××67）；2019年5月16日曾昭洪使用农商银行账户（62×××88）先后转入2次转入40万元、3万元给青岛创梦吉商贸有限公司账户（69×××02），使用农商银行账户（62×××88）转账40万元给青岛海旗志建材贸易有限公司的账户（38×××67）；2019年5月17日，曾昭洪使用建设银行账户（62xxx35）先后转账40万元、24.5万元给高邮市研泰灯具有限公司账户（10×××00），转账3500元至青岛海旗志建材贸易有限公司（38×××67）；2019年5月18日，曾昭洪通过中国邮政储蓄银行转账9.9万元至河北勤渠商贸有限公司账户（45×××30）；2019年5月20曾昭洪使用农商银行账户（62xxx35）先后转账3.9万元、920元和7万元至青岛海旗志建材贸易有限公司的账户（38×××67）；2019年5月20日，曾昭洪农商银行（81×××80）先后存现4.5万元、5万元，同日再分别转账4.5万元、5万元至青岛海旗志建材贸易有限公司账户（69×××02）和青岛创梦吉商贸有限公司账户（38×××56）；2019年5月21日，曾昭洪使用建设银行账户（62xxx35）转账29900元至河北勤渠商贸有限公司账户（45×××30）。2019年5月21日使用中国工商银行账户（62×××67）转账15万元至青岛海旗志建材贸易有限公司的账户（38×××67）； 5.湖南某某城市建设有限公司项目施工管理责任承包合同、建设银行转账记录、公司说明证明，2019年4月8日，被告人曾昭洪与湖南某某城市建设有限公司就新邵县龙溪铺镇沿线建筑立面综合整治工程双方签订了项目施工管理责任承包合同。2019年5月15日，湖南某某城市建设有限公司新邵县分公司（乔某某）先后两次向曾昭洪的中国建设银行（账号62×××88）转账150万元。2019年5月16日湖南某某城市建设有限公司新邵县分公司（乔某某）先后两次向曾昭洪的中国建设银行（账号62×××88）转账119.772089万元；曾昭洪为湖南某某城市建设有限公司临时委托的龙溪铺扩改翻工程的项目现场生产管理员，非公司正式员工； 6.湖南省建设工程施工合同、湖南某某城市建设有限公司项目施工管理责任承包合同、水性氟碳漆工程合同、肖某阳的情况说明、新田铺省道沿线老旧房屋红砖墙面涂料工程施工承包合同证明，2018年11月15日，新田铺镇人民政府将新田铺镇沿街立面整治工程承包了湖南某某城市建设有限公司，同日张某从湖南某某城市建设有限公司承包了新邵县新田铺镇沿街立面整治工程；曾昭洪等人从张某手中分包了新邵县新田铺镇街道改造工程项目中的外墙油漆、防盗网、线条工程；2019年3月20日新田铺镇人民政府将新田铺马路沿线老旧房屋翻新，红砖墙片粉刷工程承包给曾昭洪，工程地点位于新邵县新田铺社区； 8.证人张某的证言证明，湖南某某公司中标承包了新田铺镇街道立面改造工程，湖南某某公司中标后，他和肖某阳等四人从湖南某某公司承包了该工程，后他们把新田铺镇街道立面改造工程中的外墙墙漆、线条、防盗网项目承包给曾昭洪和隆某，曾昭洪出事前，曾昭洪从他们手中结算了200多万元工程款支付农民工工资，具体情况他不是很清楚，工程还没有进行结算； 9.证人隆某的证言证明，2018年下半年，他和曾昭洪承包了新田铺镇街面亮化工程的外墙墙漆、线条、防盗网工程。2018年12月左右，他一个朋友入伙投资七万至九万元，他投资了30多万元，曾昭洪投资了八九万元，到2019年5月份他们承包的工程已经完成了80%； 10.证人李某7的证言及借据证明，曾昭洪先后五次均以承包工程、资金周转为由向他借了69.8万元，具有如下：2018年8月10日，曾昭洪以要承包新田铺敬老院修建工程，资金周转不过来，向他借款5万元，他当时就借了5万元现金给了曾昭洪，并向他出具了借据。2018年10月21日，曾昭洪以承包了新田铺镇街上墙面改造翻新工程，需要资金周转，向他借款5万元，曾昭洪拿到钱后，向他出具了一张借据。2019年2月10日，曾昭洪从他手中借了3.3万元，次日，曾昭洪又从他手中借款5.5万元，这两次都是以承包龙溪铺镇墙面改造翻新工程，需要钱去签承包合同。2019年3月1日，曾昭洪找他借钱去签龙溪铺镇墙面改造翻新工程的合同，他借了50万元给曾昭洪，曾昭洪给他写了借据。2019年5月2日开始，他打电话要曾昭洪还钱，曾昭洪每次都是说马上还钱，5月22日，曾昭洪答应还13万元，但到下午曾昭洪的电话打不通了，人也找不到了； 11.证人孙某的证言及借条证明，2019年4月，曾昭洪打电话说在龙溪铺镇承包扩改翻工程中缺少资金向他借20万元钱，于是他到曾昭洪在龙溪铺镇龙高路经营的“嘉宝莉油漆店”找曾昭洪，曾昭洪将龙溪铺镇扩改翻工程的合同书、工程图纸等资料给他看。2019年4月18日中午，他带了20万元现金到曾昭洪经营的“嘉宝莉油漆店”里，曾昭洪及其妻子李某乙在出具的借据上签了字。同年5月22日，曾昭洪手机关机失联后，他们到派出所； 12.证人彭某的证言证明，2018年新田铺镇镇政府通过立项招标对新田铺镇街面亮化工程进行招标，湖南某某公司中标，新田铺镇沿街立面整治工程只包括新田铺镇街上，不包括石马江、桥当头、双六等地。他平时在督查新田铺镇街面亮化施工时，看到曾昭洪负责外墙墙漆工作，曾昭洪具体是怎么承包下来他不清楚，他们只和湖南某某工程签订合同。2019年上半年，为了省道两边美化，新田铺镇镇政府将省道两边废旧的房子进行刷漆美化工作，该工程是曾昭洪承包的，镇里和曾昭洪签订了合同，施工地点是新田铺镇桥当头村、双六村、新田铺社区，也包括石马江老旧房子的外墙刷漆工作，尚未进行工程结算； 13.被害人李某4的陈述及湖南农信短信息证明，2019年3月，曾昭洪告诉他自己从湖南某某公司承包了龙溪铺镇扩改翻工程，要他入股，他当时投了100万元，后曾昭洪从他手里拿了9万元去办事。同年5月20日下午，曾昭洪打电话给李某5说要去湖南某某公司开税票去领380万元工程款，需要缴税9.5万元，他妻子李某乙卡上有5万元，还差4.5万元。李某5打电话告诉他，他从龙溪铺镇信用社取4.5万元转到曾昭洪的信用社银行卡上。曾昭洪收到钱后，过了几分钟，曾昭富又打电话给李某5说，李某乙不在身边，卡里的5万元取不了，叫他们再打5万元。于是他到信用社取了2万元、李某友取了1万元、肖某甲平取了2万元，他们凑齐后转到曾昭洪的信用社银行卡上。5月21日，曾昭洪说工程款还没搞好，明天会再去办理，5月22日上午，曾昭洪从龙溪铺镇开车去邵阳市办理工程款的事，下午14时许，曾昭洪将手机关机了，无法联系上。5月22日下午15时许，他们到湖南某某公司了解到5月16日曾昭洪从湖南某某公司领取了350万元工程款，扣除借支的80万元，曾昭洪实际从湖南某某公司领取了270万元，270万元转到曾昭洪的账户上，湖南某某公司反映曾昭洪将270万元分几笔转走了，曾昭洪账户上只有7元钱了。5月16日后，曾昭洪以去开税票从李某1手里拿了30万，从李某3手里拿了3万元。5月21日说去买砖从江总手中拿了5万元。曾昭洪还以搞工程为由高息从“南山矮子”、李某6、李某3、李某7等人手中借款170多万元； 14.被害人李某5的陈述及邮政储蓄银行存折记录复印件证明，2019年春节前，曾昭洪喊他和李某4、李某友、肖某克等人合伙承包龙溪铺扩改翻工程施工，2019年春节前的一天，曾昭洪通过李某友要他拿29万元，后他在龙溪铺邮政银行先后两次转账29万元给曾昭洪的邮政银行账户上。2019年3月份，曾昭洪告诉他们承包到工程了，提出一起凑齐300万元开工。他凑了61万、李某友凑了62万、李某4和肖某克一起凑了100万，他们将这223万元交给了曾昭洪，后听说李某1出了50万元。4月22日，曾昭洪提出买瓦需要开增值税发票，他在龙溪铺邮政银行转了15万元到曾昭洪的账户，走完做账流程后，钱退到曾昭洪账户上。4月24日，曾昭洪提出到轻质砖厂开税票要15万元，他到龙溪铺镇农商银行用他妻子李某珍的账户转了15万元给曾昭洪，走完做账流程后，钱退到了曾昭洪账户上；5月10日，他用李某珍的账户在龙溪铺镇农商银行转账20万元到曾昭洪的账户，走完做账流程后，钱退到了李某4账户上。前面两笔钱被曾昭洪用掉了，没有还给他。5月14日，曾昭洪提出要开劳务发票，他从李某友手中拿了2万元现金给曾昭洪，5月20日，曾昭洪提出要开工程税控押金，从后他和李某4、李某友先后转账9.5万元给曾昭红，5月22日，曾昭洪电话关机，他们赶到湖南某某公司询问工程款的事，发现曾昭洪在5月15日、16日从湖南某某公司领取了工程款260多万元； 15.被害人李某1的陈述及建设银行、微信转账记录证明，2019年3月初，曾昭洪说到湖南某某公司承包了龙溪铺镇扩改翻工程，让他入股，他入股了64万元。3月31日，龙溪铺扩改翻工程正式开工，曾昭洪、李某4、李某5等人具体负责。2019年5月19日，他到曾昭洪店里玩，了解到曾昭洪因没有启动资金，新田铺镇石马江翻新工程还没开工，经朋友核实该工程是由曾昭洪承包，他当场给了曾昭洪14万元现金，两天后，他到新田铺镇石马江看到曾昭洪在指挥施工，他给了曾昭洪16万元现金。5月22日，他到龙溪铺镇扩改翻工地上看工程进度时，李某5告诉他曾昭洪还从李某4手中拿了9.5万元，5月22日中午，他打电话给曾昭洪一直没人接，后面曾昭洪的手机处于关机状态。5月22日下午，他们到湖南某某公司询问工程款的事，湖南某某公司告诉他们曾昭洪在5月16日领取了350万元工程款，扣除先行预支的80万元，实际从湖南某某公司领取了现金270万元，打到了曾昭洪的个人账户上。曾昭洪领取了工程款后，假装去湖南某某公司领取工程款从他和李某4手中骗取了39.5万元开税票钱； 16.被害人陈某的陈述及其借据证明，2019年3月12日，曾昭洪告诉他其和李某4、李某友合伙来承包龙溪铺街上墙面改建翻新工程，要他帮忙凑15万元，当日上午他通过支付宝和银行卡转账5.7万元给曾昭洪，3月15日给了他借条。5月21日晚，他打电话给曾昭洪打不通，联系不到人； 17.被害人李某6的陈述及借据、农商银行转账回执单证明，2019年5月17日，曾昭洪约谈搞新田铺镇亮化工程，要他入股50万元，当时他拿了40万给曾昭洪，这40万元他通过邮政银行转了5万、通过农商银行转了25万、拿了现金10万元给曾昭洪，5月18日他让曾昭洪写了一张40万元的借据，借据内容为：今借到李某6人民币肆拾万元整，小写400000元，用于新田铺镇内沿线亮化用，借期2个月，借款人曾昭洪，2019年5月18日。5月22日晚上他联系不上曾昭洪； 18.被害人李某3的陈述及借据、支付宝转账记录证明，2019年5月21日下午，曾昭洪打电话向他借9.5万元说去税务局交税，他不愿借，后曾昭洪又打电话来说凑到6.5万元，还差3万叫他帮忙，最后他通过支付宝转了3万元给曾昭洪，5月22日他接到李某4的电话才知道曾昭洪跑了； 19.被害人谭某的陈述证明，2019年2月13日，曾昭洪以其和李某友、李某4承包了龙溪铺镇街道墙面翻新扩改工程叫他帮忙借20万元，按2分或3分的利息算，于是他向亲属蔡某某、蔡某某先共借了15万元，自己出了5万元，给了曾昭洪，曾昭洪没有写任何借据。5月22日下午，曾昭洪联系不上了； 20.被害人屈某的陈述及借据、转账回执单、屈某农村商业银行存折复印件证明，2019年3月21日，曾昭洪找到他说其和李某4、李某友承包了龙溪铺镇街上翻新工程，向他借款5万元，等他新田铺的工程款下来了就还他，他通过银行转账4.4万元，另外给了6000元现金，曾昭洪给他写了张欠条； 21.被告人曾昭洪的供述和辩解证明，2019年1月左右，他加入了一个微信群，参与网络赌博，在手机上下载一个彩票站ＡＰＰ，采取“玩大小”“猜单双”的形式进行投注，按照群主的指示进行投注，开始赢多输少，后来开始输钱，到5月初已输了三四十万元。2019年2月13日，谭某的亲戚谭某康通过银行转账给他5万元、蔡伍某某转给他2万，2月14日，蔡伍某某又转给他5万，陶某娥给他转了3万，谭某通过亲戚带了5万元现金给他，共计20万元，谭某康给他的5万元，将其中的3000元转给了他妻子李某乙，剩余的4.7万元在彩票站里转给天津耀旺贸易有限公司账户（12×××38）用于赌博输掉了，一笔是蔡伍某某通过支付宝转账给他的2万元，他转给了天津耀旺贸易有限公司账户（12×××38）用于赌博输了，2019年2月14日，陶某娥给他的3万元中的2.85万元通过彩票站转给枣庄永琪电子商务有限公司账户（15×××23）；2019年3月12日，他通过农商银行在彩票站下注2.8万元转给肇庆市华宝其商贸有限公司的账户（64×××25）赌博输了，这笔钱是他以承包龙溪铺镇街道墙面翻新工程需要资金向陈某借的；2019年3月21日，他用农商银行卡在彩票站转了一笔4.4万元至肇庆市春辉安商贸有限公司账户（64×××07）用于下注赌博，这笔钱是找屈某借的；2019年5月15日，他从湖南某某公司里领取了工程款150万元，5月16日，他从湖南某某公司领取了工程款1197720元，工程款是湖南某某公司划拨到他个人建设银行账户上，经过一个多星期，他将260多万元全部输掉了。5月20日，他打电话给李某5说要开税票去湖南某某公司领取380万工程款，告诉李某5要9.5万元去开工程款税票，说他妻子李某乙银行卡里有5万元，还差4.5万元，于是李某5、李某4等人在龙溪铺农商银行帮他往农商银行卡里存入4.5万元。接着他又打电话给李某5等人说李某乙不在身边，要李某5等人再转5万元，凑足9.5万元去开税票，李某5、李某4等人又在龙溪铺农商银行往他农商银行卡上存了5万元。该两笔钱被他在彩票网站投注赌博输了。5月17日，他还通过农商银行转了25万元至“青岛创梦吉商贸有限公司”账户（02×××67）进行赌博，这笔钱是他找李某6借的；2019年5月中旬，李某1从车上拿了10万元现金给他，他拿到钱后立即把10万元存入自己的邮政储蓄银行（6217995550021215560）账户上，然后他把其中的9.9万元投到彩票站一家叫“河北勤渠商贸有限公司”的账户上（45×××30）购买赌注进行赌博；后李某1又借给他4万元，其中3万元是通过银行转账到他建行银行卡内（62×××88）和通过微信转账1万元到他的微信里，然后他将其中的3.9万元投到彩票站一家叫“青岛海旗志建材贸易有限公司”账户（38×××67）购买赌注进行赌博；2019年5月21日，他从李某1在石马江给他的钱中存现15万元到银行卡里，他拿了这15万元在彩票站转给一家“青岛海旗志建材贸易有限公司”账户（02×××67）上进行赌博。5月22日下午，他看到自己已经输了三四百万，便将手机关机，从邵阳市汽车南站搭乘大巴车到贵阳，5月23日到了贵阳为了防止被跟踪，他特意买了老人机和一张别人的手机卡。5月25日，他打电话给龙溪铺派出所曾所长要回来投案反映情况，5月27日他从贵阳赶到新邵县酿溪镇与派出所民警联系，被民警带至新邵县公安局执法办案区。 本院认为，被告人曾昭洪以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物共计82.55万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。 公诉机关指控曾昭洪诈骗他人财物共计96.45万元；被告人曾昭洪辩称，除指控诈骗李某29.5万元不持异议外，其他指控均属于正常借款；辩护人辩护提出：曾昭洪对李某2的借款9.5万元、李某3借款3万元构成诈骗，其他指控事实均不构成诈骗罪。经查，有曾昭洪的中国建设银行、农业银行、工商银行、农商银行、邮政储蓄银行交易流水，新田铺省道沿线老旧房屋红砖墙面涂料工程施工承包合同、湖南省建设工程施工合同、湖南某某城市建设有限公司项目施工管理责任承包合同、水性氟碳漆工程合同、建设银行转账记录、肖某阳的情况说明，证人隆某、彭某、张某、李某4、李某5等人的证言，被害人陈某、谭某、屈某、李某6、李某1等人的陈述，被告人曾昭洪的供述与辩解等证据证明，2019年1月，曾昭洪通过银行转账在网上彩票站进行网络赌博，后曾昭洪以承包龙溪铺综合整治工程、新田铺镇亮化工程、石马江翻新工程等工程先后从谭某、陈某、屈某、李某6、李某1借款110万余元，并将其中70.05万元投入网上彩票站进行赌博，曾昭洪未按照约定的借款用途正确使用借款，致使该部分资金无力偿还，应认定为曾昭洪具有以非法占有为目的，虚构借款用途、隐瞒赌博的真相、骗取他人财物；曾昭洪在已经向湖南某某公司领取工程款的情况下，虚构就龙溪铺综合整治工程结算工程款需要缴纳工程税控押金为由，先后向李某2借款9.5万元，向李某3借款3万元，用于赌博等，应认定为以非法占有为目的，虚构借款理由骗取他人财物。故对公诉机关该部分指控金额，本院予以支持。对公诉机关指控曾昭洪骗取被害人李某6、李某1的其他诈骗金额，依照现有证据不能认定曾昭洪具有诈骗的故意，本院不予支持。对曾昭洪辩称除李某29.5万元外，其他指控均不构成犯罪，辩护人提出除李某29.5万元、李某33万元外，其他指控均不构成犯罪的意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。 被告人曾昭洪主动投案，到案后如实供述了自己的主要罪行，其对定性的辩解不影响对自首的认定，应认定为自首，依法可以从轻处罚。据此，为打击犯罪，确保公民的合法财产权益，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人曾昭洪犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月27日起至2029年5月26日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 二、责令被告人曾昭洪退赔违法所得返还给被害人谭某9.55万元、陈某2.8万元、屈某4.4万元、李某624.5万元、李某128.8万元、李某29.5万元、李某33万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 明 审 判 员  李咏梅 人民陪审员  贺光斗 二〇二〇年六月十八日 法官 助理  廖李国 代理书记员  谢晓琴 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。