天津市河东区人民法院刑 事 判 决 书(2020)津0102刑初21号公诉机关天津市河东区人民检察院。被告人赵XX,男,汉族,中专文化,住天津市河北区，户籍地:天津市河北区。因涉嫌敲诈勒索罪,于2019年11月14日被天津市公安局河东分局刑事拘留,因涉嫌敲诈勒索、非法拘禁罪，于2019年12月2日被逮捕,现羁押于天津市河东区看守所。辩护人袁方、**，天津创捷律师事务所律师。天津市河东区人民检察院以津东检一部刑诉（2019）144号起诉书指控被告人赵XX犯敲诈勒索、非法拘禁罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于5月21日、6月16日召开庭前会议，2020年6月16日公开开庭审理了本案。天津市河东区人民检察院指派检察员叶昆出庭支持公诉。被告人赵XX及其辩护人袁方、**到庭参加诉讼。公诉机关因补充侦查，建议本院延期审理一次，现己审理终结。公诉机关指控：鑫和晟小额贷(以下称鑫和晟)未注册为公司,实为公司管理模式,经营个人借贷,被告人赵XX、吴蔚(另案处理)、系鑫和晟经营者。吴蔚管理风控部门、赵XX管理贷后部门,被告人闫雨鹏、尚书斌、张佳斌(均另案处理)均系鑫和晟员工。天津大势力资产管理有限公司(以下称大势力公司)成立于2015年10月26日,王维(另案处理)为该公司法定代表人,马胜(另案处理)系监事。鑫和晟与大势力公司系合作关系,鑫和晟负责个人借贷业务,大势力公司负责催收业务,均在本市河东区新开路远洋新天地家园内租房办公。2016年间,被告人赵XX、吴蔚等人以非法占有为目的,利用鑫和晟假借民间借贷之名,诱使被害人签订一正常借款金额和一虚增借款金额的两份借贷协议,制造银行虚假过账给付痕迹,扣除高额“利息”、“入户费”“违约金”等费用,后肆意认定被害人违约形成虚假债权债务,以言语威胁、限制人身自由并殴打等方式,迫使被害人偿还虚增的高额借款金额,扰乱经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响,吴蔚、赵XX、王维、马胜、闫雨鹏形成恶势力犯罪集团。一、敲诈勒索案1、2016年7月18日,被害人朱某1到鑫和晟通过马胜、被告人闫雨鹏欲借款2万元并签署2万元和5万元借款协议。闫雨鹏带朱某1至本市河东区附近中国工商银行向朱某1银行卡转款10万元,随即又将该10万元钱转回闫雨鹏账户内,朱某1实际借款得14000元。期间朱某1归还两次利息。共计12000元。9月22日马胜、王维、赵XX等人因朱某1未还利息违约为由,到朱某1家中对朱某1妻子王某以言语相威胁让其还钱。23日朱某1被迫给马胜、王维、赵XX等人现金5万元。2、2016年8月22日被害人张某1到鑫和晟通过被告人吴蔚、闫雨鹏欲借款3万元并签署3万元和9万元借款协议。闫雨鹏带被害人张某1至本市河东区附近中国工商银行向张某1账户内转账9万元,随即取出交给该9万元交与闫雨鹏,张某1实际借款得24500元。期间闫雨鹏以张某1未及时支付利息为由强行索要违约金1500元。9月26日,张某1到鑫和晟办公地点商谈还款事宜,闫雨鹏、马胜、赵XX以不还钱不让走等言语相威胁让其当日还钱并限制人身自由,当晚20时许,张某1亲属被迫给付鑫和晟现金8.8万元后张某1才被放走。3、2016年8月23日被害人张某2到鑫和晟通过被告人吴蔚、闫雨鹏、赵XX欲借款3万元并签署3万元和10万元借款协议。闫雨鹏等人带张某2至本市河东区附近的中国工商银行向张某2账户转账10万元,随即将该10万元转账到闫雨鹏账户内。张某2实际借款得25000元。后张某2又在鑫和晟通过闫雨鹏借款3000元，张某2签署5000元借款协议。期间闫雨鹏以张某2未及时支付利息强行索要违约金3000元。11月的一天，张某2到鑫和晟办公地点商谈还款事宜，吴蔚、赵XX、闫雨鹏以不还钱就去家里找其父母要钱等言语相威胁让其当日还钱并限制人身自由,当晚张某2亲属被迫给付鑫和晟现金4.7万元后张某2才被放走。4、2016年10月被害人只建伟到鑫和晟通过被告人吴蔚、闫雨鹏欲借款2.5万元并签署2.5万元和10万元借款协议。闫雨鹏带只建伟到本市河东区附近的中国工商银行内,向只建伟账户存款9万元,随即将该9万元取出交与闫雨鹏。只建伟实际借款得20500元。11月2日只建伟欲鑫和晟借款8000元时,闫雨鹏又给只建伟账户打款5万元后取出,被告人张佳斌、尚书斌发现只建伟住处无人居住将只建伟带至鑫和晟办公地点,吴蔚、赵XX以只建伟在其他公司有借款为由认定其违约,索要20万元的欠款迫使其签订一张20万的借款协议。当晚马胜、吴蔚、闫雨鹏、尚书斌等人带只建伟到只建伟父母家,让其父母三日内还20万元钱,到11月5日上午,只建伟亲属被迫给吴蔚20万元。综上,该恶势力犯罪集团敲诈勒索数额人民币314500元。二、非法拘禁案2016年11月2日晚,被害人只建伟被带回鑫和晟办公地点后,被告人吴蔚、马胜安排被告人闫雨鹏、张佳斌、大势力公司人员信成(另案处理)等人对只建伟实施限制人身自由的看管行为。11月3日至5日间,白天在鑫和晟办公地点由被告人尚书斌等人看管只建伟,晚上在本市河北区义江里15门601号只建伟家中由张佳斌等人看管只建伟,期间赵XX到只建伟住处对只建伟实施殴打,直至只建伟亲属还钱后放回。被害人报警，公安机关于2019年11月14将被告人赵XX抓获归案。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、补充材料等证据材料。公诉机关认为，被告人赵XX敲诈勒索他人财物，数额巨大；非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条之规定,应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。本案系恶势力犯罪集团犯罪，被告人赵XX系首要分子，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条之规定。被告人赵XX系一人犯数罪,应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定,数罪并罚。故提请本院依法惩处。对于涉案财产，公诉机关指控公安机关扣押、查封、冻结如下财物属于涉及犯罪财物，提请本院依法处置：赵XX名下牌照号为津Ｇ×××××的思威牌小型车一辆。庭审中，被告人赵XX及其辩护人分别提出如下辩解、辩护意见：被告人赵XX辩称，对只建伟被敲诈勒索案不持异议，对指控的其他罪名均不予认可；辩称对被害人张某2、张某1、朱某1从没见过；辩称牌照号为津Ｇ×××××的思威牌轿车为2015年购买，并非为犯罪目的，且并未用于犯罪行为。被告人赵XX的辩护人提出如下辩护意见：认为公诉机关指控赵XX对朱某1、张某1、张某2犯有敲诈勒索罪的证据不足，不具有事实依据；关于赵XX对只建伟的拘禁行为属于敲诈勒索罪的手段行为，应按敲诈勒索罪定罪处罚；赵XX不属于恶势力犯罪集团首要分子。经审理查明以下案件事实：第一部分构成恶势力犯罪集团的犯罪事实鑫和晟小额贷(以下称鑫和晟)未注册为公司,实为公司管理模式,经营个人借贷,被告人吴蔚、赵XX(另案处理)系鑫和晟经营者。吴蔚管理风控部门、赵XX管理贷后部门,被告人闫雨鹏、尚书斌、张佳斌均系鑫和晟员工。天津大势力资产管理有限公司(以下称大势力公司)成立于2015年10月26日,王维(另案处理)为该公司法定代表人,被告人马胜(另案处理)系监事。鑫和晟与大势力公司系合作关系,鑫和晟负责个人借贷业务,大势力公司负责催收业务,均在本市河东区新开路远洋新天地家园内租房办公。2016年间,被告人吴蔚等人以非法占有为目的,利用鑫和晟假借民间借贷之名,诱使被害人签订一正常借款金额和一虚增借款金额的两份借贷协议,制造银行虚假过账给付痕迹,扣除高额“利息”、“入户费”“违约金”等费用,后肆意认定被害人违约形成虚假债权债务,以言语威胁、限制人身自由并殴打等方式,迫使被害人偿还虚增的高额借款金额,扰乱经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响,吴蔚、赵XX、王维、马胜、闫雨鹏形成恶势力犯罪集团。上述事实，有下列证据予以证明：1、证人吴某的证言及辨认笔录，证实：2016年6月份，其在河东区鑫和晟小额贷上班，吴蔚是老板。其是2016年6月份通过赵XX到河东区鑫和晟小额贷公司干人事工作，主要干记考勤、发工资、偶尔联系客户，一直到2017年8月鑫和晟小额贷公司不干了。鑫和晟主要是放小额贷款，地址在河东区，几号楼记不清了，是个顶层的一个三室一厅的单元。鑫和晟公司吴蔚和赵XX是老板，吴蔚负责平时来贷款的客户的审件，赵XX、闫雨鹏、尚书斌、张佳斌负责要账、下户、联系客户，其负责干记考勤、发工资、偶尔联系客户，还有几个业务员。其知道大势力公司，也在河东区，几号楼不知道，是个三楼的一个三室一厅的单元。大势力公司平时是马胜在公司盯着，是老板，负责审客户、下户、催帐，后来听说还有一个叫王维的，也是公司的出资方。大势力公司也是小额贷公司，马胜总来公司找赵XX，赵XX也总去大势力公司找马胜。大势力公司马胜是老板，韩某是会计，还有员工八、九个。吴某辨认出吴蔚、赵XX、马胜、尚书斌、闫雨鹏、张佳斌。2、证人韩某的证言及辨认笔录，证实：其在大势力小额贷公司上班，当时其和吴蔚还没有结婚，其们是2018年8月结的婚。鑫和晟公司是吴蔚和赵XX两人干的，主要是放小额贷款。吴蔚和赵XX是老板，吴蔚负责接待来贷款的客户，赵XX负责催账，还有闫雨鹏等几个人负责联系客户。大势力公司是王维和马胜是老板，王维是法人，马胜负责接待来贷款的客户，王维负责内部管理，还有几个人负责联系客户。其在2016年年初，在大势力公司干的，负责内勤，负责考勤、做卫生、发工资。大势力也是在远洋新天地小区15楼2门302号。是个小额贷公司。大势力公司和鑫和晟公司是合作关系，鑫和晟公司是王维、马胜、吴蔚、赵XX四个人干的，一人出一份钱干的。其与吴蔚在2018年8月结的婚。韩某辨认出赵XX、马胜、闫雨鹏。3、证人只德发、赵某1的证言，证实：二人系被害人只建伟的父母。2016年11月2日晚上7点左右，二人在家，这时有7、8个男的带着只建伟来到，带头的是一个黄头发的男的，他说只建伟借了他们的钱不还，说借了14万，现在加利息20多万了，现在还20万就行，让二人赶紧去凑钱，如果2天凑不齐就加4万，然后让赵某1写的保证书，写完后，领头男子就叫跟他来的人把只建伟带走。11月4日还没凑够钱，只建伟还被他们扣着，11月5日上午9点左右，二人从赵某2处凑够钱他们才将只建伟留下。4、证人王某的证言，证实：王某系被害人朱某1的妻子。应该是在2016年9月份的一天，当时大概是晚上7点左右，其与孩子在家，朱某1没在家。突然就听到有人砸门，说找朱某1，说朱某1欠他们钱，并且说要是不开门他们就砸门，并且把朱某1欠钱的事让邻居们知道。其没办法就把门打开了，当时门外大概有十多个人，都是有纹身那种社会人造型的，开门之后他们就直接进来了，有的坐沙发上，有的坐在茶几上，还有的坐在电视柜上。他们进来之后就说朱某1欠他们钱不还，让其赶紧把朱某1交出来，要是不还钱就住这不走，天天让人来砸门，让人往家门口墙上写朱某1欠钱之类的字，要是再不还钱就把朱某1弄走，让其拿钱赎之类的话。当时他们在那连喊带骂的，其怕吓到孩子自己也很害怕，就告诉对方朱某1没在家，让他们明天来拿钱，明天一定把钱还给他们，对方这才离开，他们走的时候还威胁要是明天敢不还就天天来闹，让其再也见不到朱某1之类的话。其听到之后非常害怕就给朱某1打电话说家里来了一帮人要账，其让朱某1先别回来，等明天把钱还给对方之后再回来。转天晚上的时候对方来其家中，当时其和朱某1把欠对方的5万块钱还给了对方，对方把押在他们那的身份证户口本那些东西还了回来就离开了。之后就没再联系过。其是那些人到家里来要账的时候才知道他借钱的。对方大概有十一二个人来其家要账，对方这么多人，其也害怕他们要是见到朱某1会动手打他，真的把他弄走。对方就是威胁恐吓让还钱，当天那些人从其家走了之后，凌晨2点左右他们又回来砸其家的房门，要进来找朱某1，其说朱某1没在家，明天就把钱还给你们，你们再砸门就报警了，他们才离开的。5、证人张某3的证言，证实：张某3系被害人张某1的父亲。大约是2016年8月底9月初的时候，那天下午4点左右，其女儿张某1来电话，说因为欠高利贷被人扣着如果不还钱就不让走，其就问借了多少钱，她说借了3万就给了2.5万元，现在让还9万元，其一听就赶紧凑了2万元，又给张某1的老舅郑玉强借了7万元，然后和郑玉强开车去的天津站后广场的一个花园路边，谈了有半个多小时，最后给了8.8万，这时其就带着张某1回家了。不知道张某1怎么借的高利贷，听她借了3万就给了2.5万元，后来还了8.8万元。6、势力资产管理有限公司的工商注册、注销等信息材料，证实：大势力资产有限公司法定代表人王维，成立时间为2015年10月26日，注册资金3000万元。股东王维、监事马胜。2018年1月29日注销。经营范围：资产管理、代理记账、婚庆服务等。无小额贷款等金融业务，且无任何金融管理机构给其许可经营贷款等业务的资质证明。7、情况说明，证实：鑫和晟未有在工商部门注册的信息。第二部分被告人赵XX恶势力犯罪集团实施的违法犯罪事实关于敲诈勒索罪事实1、2016年7月18日,被害人朱某1到鑫和晟通过马胜、被告人闫雨鹏欲借款2万元并签署2万元和5万元借款协议。闫雨鹏带朱某1至本市河东区附近中国工商银行向朱某1银行卡转款10万元,随即又将该10万元钱转回闫雨鹏账户内,朱某1实际借款得14000元.期间朱某1归还两次利息。共计12000元。9月22日马胜、王维、赵XX等人因朱某1未还利息违约为由,到朱某1家中对朱某1妻子王某以言语相威胁让其还钱。23日朱某1被迫给马胜、王维、赵XX等人现金5万元。2、2016年8月22日被害人张某1到鑫和晟通过被告人吴蔚、闫雨鹏欲借款3万元并签署3万元和9万元借款协议。闫雨鹏带被害人张某1至本市河东区附近中国工商银行向张某1账户内转账9万元,随即取出交给该9万元交与闫雨鹏,张某1实际借款得24500元。期间闫雨鹏以张某1未及时支付利息为由强行索要违约金1500元。9月26日,张某1到鑫和晟办公地点商谈还款事宜,闫雨鹏、马胜、赵XX以不还钱不让走等言语相威胁让其当日还钱并限制人身自由,当晚20时许,张某1亲属被迫给付鑫和晟现金8.8万元后张某1才被放走。3、2016年8月23日被害人张某2到鑫和晟通过被告人吴蔚、闫雨鹏、赵XX欲借款3万元并签署3万元和10万元借款协议。闫雨鹏等人带张某2至本市河东区附近的中国工商银行向张某2账户转账10万元,随即将该10万元转账到闫雨鹏账户内。张某2实际借款得25000元。后张某2又在鑫和晟通过闫雨鹏借款3000元，张某2签署5000元借款协议。期间闫雨鹏以张某2未及时支付利息强行索要违约金3000元。11日的一天，张某2到鑫和晟办公地点商谈还款事宜，吴蔚、赵XX、闫雨鹏以不还钱就去家里找其父母要钱等言语相威胁让其当日还钱并限制人身自由,当晚张某2亲属被迫给付鑫和晟现金4.7万元后张某2才被放走。4、2016年10月被害人只建伟到鑫和晟通过被告人吴蔚、闫雨鹏欲借款2.5万元并签署2.5万元和10万元借款协议。闫雨鹏带只建伟到本市河东区附近的中国工商银行内,向只建伟账户存款9万元,随即将该9万元取出交与闫雨鹏。只建伟实际借款得20500元。11月2日只建伟欲鑫和晟借款8000元时,闫雨鹏又给只建伟账户打款5万元后取出,被告人张佳斌、尚书斌发现只建伟住处无人居住将只建伟带至鑫和晟办公地点,吴蔚、赵XX以只建伟在其他公司有借款为由认定其违约,索要20万元的欠款迫使其签订一张20万的借款协议。当晚马胜、吴蔚、闫雨鹏、尚书斌等人带只建伟到只建伟父母家,让其父母三日内还20万元钱,到11月5日上午,只建伟亲属被迫给吴蔚20万元。综上,该恶势力犯罪集团敲诈勒索数额人民币314500。上述事实，有下列证据予以证明1、被害人朱某1的陈述及辨认笔录，证实：2016年7月份的一天，当时因为需要用钱，就想找地方借点钱，听朋友介绍来到鑫和晟公司贷款。当时是一天的晚上大概六七点钟，其到了他们公司是一个男的接待的，其跟他说急用钱，需要借2万块钱，他就让其写一个欠条，欠条的内容大概是：“我自愿借款2万元，月息是30%，借款期限是半年，还有就是我自愿借款认可利息。”然后他还让其写了一张欠条，内容是：“我自愿借款5万元，借款期限半年。”其也不清楚为什么要下两张欠条，当时还问他为什么让其写两张欠条，他说：“你就写吧，别问这么多，你要按时还钱就没什么事。”写完两张欠条之后，对方就让其把身份证、户口本和房本的原件押给他了，然后他就给了其14000元现金，是扣除第一个月6000元利息后的钱，他让其拿着钱到楼下路灯下面给其用手机拍了一段视频，视频内容就是其自愿借款，认可利息，没有被胁迫借款之类的话。拍完视频之后，他就带着其到其的现住址认门，到了其家之后他进屋坐了一会还找其要了1000元的入户费，然后对方就走了。过了一天他们又联系其到他们公司说要做后续手续，这次接待的是一个岁数不大的男的，他带着其到小区旁边的工商银行往其的银行卡打了5万元钱，然后又立刻取出来拿走了。后来7、8月份其都正常还钱，到了9月份的时候其晚还了两天，有一天的晚上他们公司的人就直接到其家要钱，当时其没在家，其妻子在家，其接到其妻子的电话说有十几个纹身的社会人到家里来要钱，骂骂咧咧的，说其欠他们钱不还，让其赶紧还钱。其妻子没有让其回去，说怕发生冲突，再给其绑走。其就没有回去，之后其妻子答应他们转天就把钱还上，这些人才离开。转天其把剩下的钱还给他们了。当时他们就把其押给他们的身份证、户口本和房本的原件给其。并把欠条撕了。之后就没有联系了。其一共贷了2万元，当是扣除第一个月的利息和入户费之后就给了其13000元。加上利息其一共还了5万元钱。朱某1辨认出闫雨鹏、马胜系参与对其敲诈勒索的人。2、被害人张某1的陈述及辨认笔录，证实：在2016年8月22日下午2点左右，其因急需钱还别的贷款就到到天津站后广场的一个高层小区里的一个单元贷款，当时一个叫闫雨鹏的男的跟其谈的，这个单元是一个办公地点，当时除了闫雨鹏还有5、6男的、女的。闫雨鹏就给其领到一间屋子，跟其谈贷款的事，说贷款3万元，只能贷一个月，一个月利息4500元，然后签的合同、借条。借条是签的12万元。他说9万元是保证其能换钱。如果不还3万元，就还12万元。然后他让三个男的带其到这个小区外不远的一个工商银行，让其新办了一张银行卡。然后闫雨鹏让这张卡转了9万元，转完后就让其在柜台取出9万元来给他们。然后带其又回到那个单元。然后闫雨鹏又和一个黄长头发的女的带其去其家看看其是不是住那，他们看完就走了。过了十几分钟闫雨鹏就用支付宝给其转了24500元。到了2016年9月20日闫雨鹏给其打电话催要钱，其就说没钱，他就说晚一天交500元，其就连着交了三天其就没钱了。大约是2016年9月26日闫雨鹏就让其到天津站后广场的那个高层小区里的一个单元找他谈还钱的事。当天下午3点多其到了那，当时闫雨鹏还有5、6个男的，2、3个女的。当时闫雨鹏就说你今天不还钱就别走了。然后就让其给家人打电话。其就给父亲打电话，让他筹钱。过了会闫雨鹏又把其带到这个小区另外一个高层的单元里，当时这个单元里有10几个男的。他就还让其打电话筹钱。其就给父亲打电话，因为是免提打的，父亲就问其在哪，闫雨鹏一听这就把电话抢过去，说不怕报警，他们都有合法的手续，有借条，又过了半个多小时，闫雨鹏和另外三个男的把其带到春华派出所旁边的路边，给其父亲打电话还钱。又过了2小时，其父亲、母亲还有老舅就来了。在派出所旁边的广场路边，其爸给了闫雨鹏8.8万元，他才让其走。张某1辨认出闫雨鹏、马胜、赵XX、吴蔚系参与对其敲诈勒索的人。3、被害人张某2的陈述及辨认笔录，证实：2016年8月当时其急用钱就在网上找小贷公司贷款。2016年8月23日上午11点多，其就到了在河东区的私人贷款公司，当时是一个单元，进了屋其说要贷款，一个叫“五哥”就从进里面左手屋子出来。其就和他进了这间屋，后来又进来两男的，其中一个后来知道叫闫雨鹏。另一个戴金链子。然后这三个人就问其贷款干什么、贷多少钱。其就说借3万元。后来这三人就说先得先去办卡走个10万元的账，如果其违约就还10万。然后五哥就叫闫雨鹏和另外一个男的带着10万现金，带其到小区对面的工商银行，让其办了一张卡存里10万元，然后当时就把10万元转给闫雨鹏给的账号。转完后就又带其回到那个单元。签的合同、借条两个一个写借3万的借条，一个写借10万的借条。当时闫雨鹏和戴金链子的男的就会说如果违约就还10万。然后又让闫雨鹏跟其到其家看看。闫雨鹏就跟其到其家，在其家楼下照的相，进了家又四处照相。呆了会就出来。出来后他就说得给他入户费1000元。当时他就把应该给其的26000元里拿走1000元，只给其25000元，扣除的是第一个月的利息和入户费。第二次是2018年9月中旬左右，都在河东区远洋新天地鑫和晟公司。第一次借款过了半个月以后，其又去这家公司借钱，当时借了3000元，签了5000元的合同，当时是闫雨鹏接待的，然后吴蔚和其谈的合同，吴蔚的媳妇给其做的合同，签完合同以后，吴蔚给了其3000元，其当时借款时限是一个月，最后还款数额连本带息是5000元。到了9月底其晚给了2天利息，就每天多给10%的违约金3000元，后面其就还不上。后来其就问问能少还利息吗？他们就说不能少还，如果这样他们就找其要按10万的借条要了。期间这这些人威胁过其，并说如果换不上就去其家里找其父母逼着还钱。其没办法了就跟父亲说了，后来是其父亲凑的钱，跟其一起到鑫和晟公司还的钱，这钱是其父亲出的。后来在大约11月的一天晚上，其就到河东区这个贷款公司，当时五哥、戴金链子的男的还有4、5个男、女。其和五哥、戴金链子的男的算的钱，一共违约金和本金、利息一共还了47000多元。当时是给的现金。后来就没再联系。张某2辨认出辨认出闫雨鹏、赵XX、吴蔚、张佳斌系参与对其敲诈勒索的人。4、被害人只建伟的陈述及辨认笔录，证实：2016年9月份，其因为需要钱，就在“同富投资有限公司”借了一笔钱。2016年10月18号左右，业务员小马问其还需不需要借钱，其说需要，然后小马介绍了“鑫和晟投资有限公司”，其在2016年10月21日上午9时左右去到天津市河东区新开路新天地家园“鑫和晟”公司，具体地址不记得了，当时到公司后“小吴”就把其引荐给了公司的审核部负责人“鹏鹏”，经过面谈，“鹏鹏”说只能借2.5万元，等额本息还款，每个月通过微信还给“鹏鹏”3500元，其同意之后，“鹏鹏”又带着两个人带其去华捷道的工商银行过账做账，这次做的金额是9万元，“鹏鹏”拿着他的身份证和银行卡还有其身份证和银行卡到柜台，告诉柜员，从“鹏鹏”的工行卡里取9万元现金然后存到只建伟也就是其卡号62×××75的工商银行卡里，然后再取出来，等操作完以后，“鹏鹏”拿着这9万元现金就带着其去下户了，下户的地点是其住址天津市河北区15门601，等下户结束后回到公司，“鹏鹏”就给了其2.5万元现金，签了合同并约定好了每月的21号微信要给“鹏鹏”转3500元。其就拿着钱回去了。只记得“鑫和晟”地点是天津市河东区远洋新天地家园内。其和“鑫和晟”第一次借款签的房屋买卖协议，上写着甲方（空白）买其天津市河北区15门601的房产，并支付给9万元作为房款，在限定时间腾房。还有一个收款条和一个借款条，收款条上写：其本人只建伟收到11万元，甲方名字空着没写；借款条上写：今只建伟向“空白”借款9万元，出借人的位置也是空着没写。2016年11月2日，其又去到“鑫和晟”公司借钱，这回是借8000元，到公司后“鹏鹏”直接让第一次借钱时的两个业务员拿着5万元带着其去华捷道工商银行去过账，然后这两个业务员就带着其去下户了，还是去的天津市河北区15门601，到了家中，这两个业务员说家里的冰箱是空的，毛巾牙刷的干的，怀疑其不在这住，不想放款，然后这两个人就说先回公司，其就跟着这两个人又回到了公司。8000元没有给。回到公司后，就进到了公司的老板“吴蔚”的办公室，“吴蔚”就问其是不是在“同富”借钱了，其说借了5.5万元，“吴蔚”直接就让其还20万，当时其不知道怎么回事儿，然后屋里就进来6、7个人，其中有一个人问其还不还这20万元，其说没借过20万，然后其中有两个人拉着其的胳膊，另外两个人拳打脚踢，在这期间还把其手机拿走了，打完后还问其承不承认借过这20万元，其说按照合同也只是借了14万元，哪里出来的20万元，然后“吴蔚”就让其拿房子进公司抵押，给其算14万元，其说其房本拿不出来，在其父母那，然后他们就都出去了，留其一个人在“吴蔚”的办公室里，过了一会，一个叫“海哥”的人进来了，“海哥”进门后就开始一直用手扇其的耳光，问其20万这件事承不承认，其当时很害怕，怕再被打，其就认了，然后“海哥”逼着其又重新写了一张借条，金额是20万，其是借款人。然后其就被“海哥”带到同一个小区的“大势力”公司了。“海哥”他叫赵茂廷（音译），该公司这两次带其去银行存款取款都是天津市河东区底商中国工商银行。写借条时“海哥”、“吴蔚”、“鹏鹏”都在场。“海哥”“鹏鹏”“吴蔚”和之前跟着其下户的那两个业务员把其带到了同小区的“大势力”公司，到了“大势力”公司他们把其带进了老板的办公室，当时老板的这个屋里有很多人，其也挺害怕，然后这个老板问了其的情况，问其还不还钱，其说还，这个老板问其进不进抵押，其说其没有房本，没法进，然后这个老板就点了几个人然后吩咐他们去库房拿军大衣，说晚上守着其时别冻着。然后其就被一帮人带下楼开车带到其父母家里了，当时估算对方得有10人以上，开了三辆车，2016年11月2日19时30分左右到的其父母家，其父母家在天津市河东区，到其父母家后，这个“大势力”的老板和其父母说让其父母还钱，也拿出了其重新写的20万元的借条，然后给其父母规定时间，如果三天之内拿不出来就涨到24万，过三天就加4万，然后就告诉其父母准备好钱，然后“鹏鹏”留下了手机号，让其父母准备好钱联系“鹏鹏”然后拿着钱去赎，然后就又把其带走了。其就知道其坐的一辆是黑色老奥迪，车上有“大老板”和“鹏鹏”还有两个不认识的人。还有一辆白色大众，还有一辆车是红色本田思域，后来“海哥”又开来一辆车是白色本田ＣＲＶ，牌照只记得一辆车有Ｍ3666，还有一位没记清，剩下的就不知道了。“大势力”公司有一个不认识的人用绳子把其的双手反绑在背后，然后他们押着其上的车，上了车也没有解开，到其父母家时坐到屋里床上说这件事的时候才给其解开，然后谈完从其父母家某时又给其绑上了。“大老板”“海哥”“吴蔚”“鹏鹏”，还有带其下户的两个业务员到其父母家，剩下的其就不认识了。当时其父母答应了，因为其父母以为其真的借了这20万元。大老板临走时对其父母说最好别报警，要不你就再也看不到你儿子了，因为这件事，其母亲还写了一份承诺书，上面的内容大概是保证三天之内把20万元还清。2016年11月2日20时左右从其的父母家离开，然后他们把其又带回了“大势力”公司内，然后公司的人对其轮流看管，到了11月4日18时左右，其母怕其出事，让其弟弟过来看看其的情况然后就回去了。11月5日早晨，在上午10时左右，其母亲来电话说钱凑齐了，定的在天津站后广场的天津银行见面，海哥，鹏鹏，吴蔚，大老板，两个业务员，还有这几天轮流看守其的人都带着其一起到了天津银行，到了天津银行以后，其看到的母亲和其二舅来的，然后“吴蔚”现场开了一张他名字的天津银行储蓄卡，然后其二舅给“吴蔚”这张新开的卡转的账，转账以后，还没来得及要借条和合同，这几个人就都开车走了。只建伟辨认出辨认出闫雨鹏、马胜、赵XX、吴蔚、张佳斌、尚书斌系参与对其敲诈勒索、非法拘禁的人。5、调取证据通知书、协助查询账户通知书及接受证据材料清单，证实：（1）2016年7月18日闫雨鹏向其中国工商银行尾号为4643的账户转账10万元后存入对方账户为朱某1的中国工商银行账户，朱某1该账户存入10万元后随即取出；（2）2016年8月22日闫雨鹏向其中国工商银行尾号为4643的账户转账9万元后存入对方账户为张某1的中国工商银行账户，张某1该账户存入9万元后随即取出；（3）2016年8月23日闫雨鹏向其中国工商银行尾号为4643的账户转账10万元后存入对方账户为张某2的中国工商银行账户，张某2该账户存入10万元后随即取出；（4）2016年10月21日闫雨鹏向其中国工商银行尾号为4643的账户转账9万元后存入对方账户为只建伟的中国工商银行账户，只建伟该账户存入9万元后随即取出。6、证人王某的证言及辨认笔录，证实：王某系被害人朱某1的妻子。应该是在2016年9月份的一天，当时大概是晚上7点左右，其与孩子在家，朱某1没在家。突然就听到有人砸门，说找朱某1，说朱某1欠他们钱，并且说要是不开门他们就砸门，并且把朱某1欠钱的事让邻居们知道。其没办法就把门打开了，当时门外大概有十多个人，都是有纹身那种社会人造型的，开门之后他们就直接进来了，有的坐沙发上，有的坐在茶几上，还有的坐在电视柜上。他们进来之后就说朱某1欠他们钱不还，让其赶紧把朱某1交出来，要是不还钱就住这不走，天天让人来砸门，让人往家门口墙上写朱某1欠钱之类的字，要是再不还钱就把朱某1弄走，让其拿钱赎之类的话。当时他们在那连喊带骂的，其怕吓到孩子自己也很害怕，就告诉对方朱某1没在家，让他们明天来拿钱，明天一定把钱还给他们，对方这才离开，他们走的时候还威胁要是明天敢不还就天天来闹，让其再也见不到朱某1之类的话。其听到之后非常害怕就给朱某1打电话说家里来了一帮人要账，其让朱某1先别回来，等明天把钱还给对方之后再回来。转天晚上的时候对方来其家中，当时其和朱某1把欠对方的5万块钱还给了对方，对方把押在他们那的身份证户口本那些东西还了回来就离开了，之后就没再联系过。其是那些人到家里来要账的时候才知道他借钱的。对方大概有十一二个人来其家要账，对方这么多人，其也害怕他们要是见到朱某1会动手打他，真的把他弄走。对方就是威胁恐吓让还钱，当天那些人从其家走了之后，凌晨2点左右他们又回来砸其家的房门，要进来找朱某1，其说朱某1没在家，明天就把钱还给你们，你们再砸门就报警了，他们才离开的。用来偿还朱某1借高利贷的钱是从朱某1的父亲那某。借了四万七千元，因为当时家里有三千元现金。朱某1的父亲是从银行卡里取出来给其的现金，就是在要账的人来其家那天的转天把钱给其的，其转天就把钱还给对方要账的人了。朱某1父亲朱某2，有三张建设银行的银行卡，时间太久了他不记得是从哪家银行取的钱了。王某辨认出马胜、赵XX系参与对朱某1敲诈勒索的人。7、银行账户交易明细，证实：朱某2中国建设银行个人活期账户于2016年9月22日取出47000元。8、证人张某3的证言及辨认笔录，证实：其系被害人张某1的父亲。约是2016年8月底9月初的一天下午4点左右，其女儿张某1来电话，说因为欠高利贷被人扣着如果不还钱就不让走，其就问借了多少钱，她说借了3万就给了2.5万元，现在让还9万元，其一听就赶紧从其的存折取了2万元，还差7万元，又找张某1的老舅郑玉强借了7万元，然后其和郑玉强就开车去的天津站后广场的一个花园路边，当时张某1坐在花园池子台上，旁边有一个胖男的，旁边栏杆上坐一个戴金链子的男的，路边还停着一辆深色的挺大的一辆汽车，其就过去和戴金链子的男的谈，他就说今天必须给9万，不给9万不行。当时其就想少给他们钱，就说没带这么多，谈了有半个多小时也不行，这时旁边的胖男的过来就说，给8.8万，戴金链子的男的就同意了。其就把8.8万给了胖男的，胖男的把借款合同等东西给了他们。这时其就带着张某1回家了。不知道张某1怎么借的高利贷，听她借了3万就给了2.5万元，后来还了8.8万元。张某3辨认出马胜、赵XX系参与对张某1敲诈勒索的人。9、证人只德发、赵某1的证言，均证实：二人系被害人只建伟的父母。2016年11月2日晚上7点左右，二人在家，这时有7、8个男的带着只建伟来到，带头的是一个黄头发的男的，他说只建伟借了他们的钱不还，说借了14万，现在加利息20多万了，现在还20万就行，让二人赶紧去凑钱，如果2天凑不齐就加4万，然后让赵某1写的保证书，写完后，领头男子就叫跟他来的人把只建伟带走。11月4日还没凑够钱，只建伟还被他们扣着，11月5日上午9点左右，二人从赵某2处凑够钱他们才将只建伟留下。10、证人赵某2的证言，证实：2016年11月4日20时左右，其姐赵某1和姐夫只德发过来借钱，赵某1说只建伟借人家贷款公司20万，现在人家要他们还钱，只建伟现在正被他们扣着呢，头天晚上那些人还带着只建伟上家里来要钱，5、6个人，个个都人高马大的，还语言威胁其们赶紧还钱限期三天，11月5日是还钱最后一天，不还钱就见不到只建伟了。所以就找其想办法凑钱，其就凑够了20万。11月5日上午，赵某1就给对方公司的人打电话了告诉他们钱已经凑齐了，约定10点钟河东区华兴道天津银行见面。到了10点钟，其和只德发、赵某1在天津银行门口等着。这时对方开着2、3辆车过来了，只建伟被对方从其中一辆车中带下来了，他们大概来了6、7个人，其中有一个为首的，他和赵某1说话，具体说什么其不知道，其当时在银行门内站着，为首的和另外一个戴近视眼镜的男子，还有2人看守着只建伟，都进银行大厅了，他们其他人就留在车上，赵某1进来后就告诉其给对方转钱，只建伟被那2个人带到大厅的椅子上坐着，赵某1与只德发在另一边坐着，对方为首的男子和戴眼镜男子就和其到柜台办业务了，对方为首的那人现场办理了一张的新银行卡，接着其就给把20万元钱转账到了为首那人的银行卡里，钱转完后，对方就把只建伟放了，这些人就开车离开了。其就问只建伟这20万元钱怎么回事，只建伟支支吾吾的不敢说，其就走了。后来赵某1告诉其只建伟被这公司的人骗了，还被打了，关押了好几天。转账20万元的银行卡信息是天津银行，户名是其本人赵某2，卡号记不住，当时的银行卡流水，转账凭证都给只建伟了，只建伟应该提供给你们公安机关了。其有印象的是对方为首的那人姓吴，具体名字记不清，只建伟没有被捆绑，看不出被殴打的迹象，但能明显看出只建伟精神状态不好，应该是被吓着了。11、证人只建国的证言，证实：其系被害人只建伟的堂兄。2016年11月4日上午8点来钟，只建伟的母亲给其打电话说只建伟没回家，因为借高利贷被人扣了，让其去看看，然后其就找到了同事张伟，当天下午1点多钟，其二人就到了河东区新开路远洋未来小区的一个二楼，进了一个单元，厅里有5、6个男的，二人被人引到尽头右手的屋里当时屋里有一个白白净净的男的，其就问他只建伟钱多少钱怎么回事，他说是因为只建伟借钱晚打利息了，现在欠20多万，这时又进来一个戴金链子的男的，他也坐旁边就说赶紧还钱后来他们就谈钱的事，谈到20万。其就说其得见见只建伟问问他有没有这事，戴金链子的男的就他打电话说把只建伟带过来，过了4、5分钟，只建伟就被人带进来。其就问他欠钱的事，他就吞吞吐吐的说借了20万，后来其就说得回去跟只建伟的母亲谈还钱的事，其现在没钱。然后其和张伟就走了。张伟回家了。其就去赵某1家，跟她说刚才的事，后来其们就一起凑钱，其掏了五万元，后来其就回家，转天，赵某1和只建伟二舅去还的钱，把只建伟赎出来。后来其听只建伟说放高利贷的拘禁了他三、四天，晚上不让睡觉，困了摁脸盆里，还打他。12、银行账户明细单，转账记录，证实：赵某2天津银行账户2016年11月5日转账20万元，吴蔚天津银行账户当日存入20万元，发送机构及记账员相同。第三部分其他相关事实（一）案件来源及各被告人到案经过经被害人报警，公安机关于11月14日将被告人赵XX抓获归案。上述事实，有下列证据予以证实。1、案件来源及抓获经过，证实：2019年3月ｌ9日22时16分，报警人只建伟来所报警称，在2016年10月份左右，其在坐落在河东区的“鑫和晟”投资有限公司和坐落在河东区交口的“大势力”投资有限公司贷款，后被公司员工以威胁、非法拘禁等方式对其进行敲诈勒索，共计被敲诈勒索23万元。同日，春华派出所对该案依法受理。2019年4月2日公安河东分局对该案立案侦查。后经工作发现被害人张某2、张某1也在坐落在河东区的“鑫和晟”投资有限公司分别被骗5万多元和12万多元，2019年4月ｌ3日对张某2、张某1被骗案立案侦查。2019年11月14日19时许，民警在武清区将赵XX抓获。2、户籍材料，证实：涉案人员基本身份信息。（二）公安机关扣押的财产情况：1、车辆：赵XX名下牌照号为津Ｇ×××××的思威牌小型车一辆。2、其他物品：依法扣押赵XX黑色华为手机1部。上述事实，有下列证据予以证明：1、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，补充材料，证明：公安机关对涉案人员车辆的查扣情况。2、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证明：公安机关依法扣押赵XX黑色华为手机1部；（三）被害人只建伟收到被告人赵XX家属赔偿款44000元，对被告人赵XX表示谅解。上述事实，有下列证据予以证明。收条、谅解协议，证实：被害人只建伟收到被告人赵XX家属赔偿款44000元，对被告人赵XX表示谅解。以上证据均经庭审举证、质证，内容客观真实，形式、来源合法，本院予以确认。针对控辩双方的意见，根据庭审查明的事实、证据及相关法律规定，本院综合评判如下：一、针对被告人赵XX及辩护人所提本案不构成恶势力犯罪集团性质犯罪、赵XX辩护人提出赵XX不是犯罪集团首要分子的辩解和辩护意见的评析根据在案证据显示，被告人赵XX与马胜、吴蔚、闫雨鹏纠集在一起，假借民间借贷之名，诱使各被害人签订虚假“借贷”协议，制造资金走账流水等虚假给付事实，通过虚增借贷金额、肆意认定违约等方式形成虚假债权债务，并采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物，纠集人员固定，多次实施违法犯罪活动，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，故应认定为恶势力犯罪集团。多名被害人陈述及多名证人证言均能证明马胜、吴蔚、赵XX三人对恶势力犯罪集团内的事务起决策、领导作用，是犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚，故各被告人及辩护人所提本案不构成恶势力犯罪集团性质犯罪、赵XX辩护人提出赵XX不是犯罪集团首要分子的辩解和辩护意见，本院不予采纳。二、针对被告人辩称不认识朱某1、张某1、张某2及辩护人所提此三项敲诈勒索罪的指控证据不足的辩解和辩护意见的评析根据庭审及当庭出示的证据表明，被害人朱某1、张某1、张某2关于被敲诈勒索都有详细的被害人陈述，包括一系列的被诱使签订借贷协议、下户、制造假的资金走账流水、被肆意认定违约、被逼履行虚假（恶意）债务等具体过程，并有相应的辨认笔录，结合制造资金走账流水的银行转账明细、证人证言及证人的辨认笔录，且有部分用于还款的银行取款或转账记录，足以认定被害人朱某1、张某1、张某2被敲诈勒索系被告人所为，故对于以上被告人及辩护人的辩解与辩护意见与事实相悖，本院不予采纳。三、针对被告人赵XX辩护人辩称非法拘禁行为是为了实现敲诈勒索行为的一个手段，不应单独定罪的辩护意见的评析根据现有证据及庭审情况，各被告人为了对被害人只建伟财产的非法占有，对只建伟先实施了敲诈勒索的行为，又对只建伟实施了拘禁行为，行为上触犯了两个罪名，但只为了实现一个犯罪目的，故仅应从一重罪即敲诈勒索罪定罪处罚，对于被告人赵XX及其辩护人的辩护意见，本院予以采纳。四、对扣押、冻结、查封财产的处理意见1、公安机关扣押错的被告人赵XX名下牌照号为津Ｇ×××××思威牌小型车辆，此车曾用于赵XX敲诈勒索只建伟案中索要赃款所用，应认定为涉恶财产处理。2、依法扣押赵XX黑色华为牌手机1部，上述财产无法证实属于非法获利所得或用于犯罪，故不认定涉恶财产，依法处置。本院认为，被告人赵XX无视国家法律，敲诈勒索他人财物，数额巨大，已构成敲诈勒索。依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。本案系恶势力犯罪集团犯罪。被告人赵XX系首要分子，应该按照集团所犯的全部罪行予以处罚。被告人赵XX对部分敲诈勒索罪表示认罪，量刑时酌情予以考虑。被告人赵XX退赔部分被害人的经济损失，取得了谅解，量刑时酌情予以考虑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人赵XX犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年，并处罚金400000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月14日起至2027年11月13日止）（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）二、责令被告人赵XX连带吴蔚、马胜、闫雨鹏退赔被害人朱某148000元；退赔被害人张某165000元；退赔被害人张某222000元，退赔被害人只建伟29500元。与吴蔚、马胜、闫雨鹏承担连带责任。发还后的剩余涉恶财产赵XX名下牌照号为津Ｇ×××××思威牌小型车辆依法予以没收。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  白莹审判员  王珺审判员  张弓二〇二〇年六月三十日书记员  王莹