吉林省长春市南关区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0102刑初167号 公诉机关长春市南关区人民检察院。 被告人米仁东，男，1983年11月19日出生于吉林省长春市，汉族，大学文化，系吉林长发小额贷款有限公司信贷业务部项目经理，住吉林省梅河口市。因涉嫌犯职务侵占罪，于2019年8月22日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押于长春市公安局监所管理支队第三看守所。 辩护人李文革，吉林正基律师事务所律师。 长春市南关区人民检察院以长南检一部刑诉〔2020〕101号起诉书指控被告人米仁东犯职务侵占罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市南关区人民检察院指派检察员李宏民出庭支持公诉，被告人米仁东及其辩护人李文革到庭参加诉讼。现已审理终结。长春市南关区人民检察院指控：2015年11月份至2016年10月30日期间，被告人米仁东在吉林长发小额贷款有限公司担任信贷业务部项目经理期间，借公司开展“惠农贷”业务之便，通过伪造《借款合同》、篡改合同号、伪造《借款借据》及《贷款支付委托书》、截留贷款农户的银行卡等方式，利用职务之便侵占长发小额贷款有限公司183笔贷款共计549万元。案发前，米仁东向公司还回一套房产，价值人民币271.69万元；米仁东父母向公司还款人民币95.9万元；合计向公司返款367.59万元。公诉机关认定上述事实提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据。并认为被告人米仁东利用职务之便，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人米仁东对指控的犯罪事实及罪名无异议。米仁东的辩护人提出以下辩护意见：1.米仁东在其犯罪行为被发现后，公安机关未进行调查时，主动交给被害单位价值271.69万元的房屋一处、自购的车辆一台及现金95.9万元，共计返还367.59万元，其犯罪数额应认定为181.41元；2.米仁东系初犯，归案后能够如实供述其犯罪事实，具有坦白情节；3.米仁东犯罪后，主动积极返赃，具有悔罪表现，请求对其从轻处罚。经审理查明：2015年11月份至2016年10月30日期间，被告人米仁东利用吉林长发小额贷款有限公司担任信贷业务部项目经理的职务之便，借公司开展“惠农贷”业务之机，通过伪造《借款合同》、篡改合同号、伪造《借款借据》及《贷款支付委托书》、截留贷款农户的银行卡等方式，侵占吉林长发小额贷款有限公司183笔贷款共计549万元。案发前，米仁东向公司归还价值人民币（以下币种同）271.69万元房产一套，米仁东亲属向公司代为还款现金95.9万元，共计返款367.59万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：一、书证1.常住人口基本信息及电话查询记录证明，米仁东的自然情况，其犯罪时已经达到刑事责任年龄，且无违法犯罪记录的事实。2.举报材料证明，被害单位吉林长发小额贷款有限公司向公安机关报案称米仁东利用职务之便侵占公司183笔贷款共计549万元的事实。3.《劳动合同》证明，2015年4月1日，吉林长发小额贷款有限公司与米仁东签订《劳动合同》，确定米仁东担任公司项目经理并约定了劳动报酬、福利待遇等内容。4.被害单位出具的被侵占贷款项目明细证明，米仁东侵占公司183笔贷款时，伪造的相关《借款合同》《借款借据》《贷款支付委托书》。5.贷款人银行账户查询及米仁东银行账户查询证明，向贷款人员发放贷款及贷款被转账至米仁东银行账户内的事实。6.“惠农贷”贷款发放凭证说明及《中国建设银行单位客户专用回单》证明，涉案183笔“惠农贷”贷款分为8个批次进行发放，贷款农户未实际收到贷款。7.《说明》证明，米仁东向被害单位出具《说明》，承认其侵占公司钱款的事实。8.《“长发-惠农贷”合作框架协议》证明，吉林长发小额贷款有限公司、吉林省颂禾农民服务有限公司、吉林长发众创金服投资咨询有限公司经协商，对合作开展“惠农贷”业务达成合作协议。9.还款说明及还款凭证证明，米仁东父母向被害单位代为还款95.9万元，并将销售房屋回款271.69万返还被害单位的事实。10.情况说明证明，米仁东父母将米仁东名下一台车交给被害单位，被害单位尚未进行处理的事实。二、证人证言1.证人刘某证言证明，2012年至2017年年初，其与吉林省颂禾公司合作，2015年以前，颂禾公司联系化肥厂家发给其化肥，其将化肥卖给需要的农民。2015年中期到2016年年末，颂禾公司与吉林长发小额贷款有限公司合作，给农民贷款买化肥，让其联系农户，其大约联系了五、六十户农民向长发小额公司贷款，最后好多农户没有贷到款。2.证人夏某证言证明，2016年，刘某帮其贷款买化肥，一笔可以贷款3万元，让其签了一份惠农贷款的合同，后来说审批没通过。其没收到过贷款，四份贷款合同，有一份贷款合同是其本人签字，其余三份贷款合同不是其本人签字。3.王广财证言证明，其曾向刘某申请过贷款，当时在颂禾合作社签的合同，后来说贷款没办下来。其没收到过贷款，四份贷款合同，有一份贷款合同是其本人签字，其余三份贷款合同不是其本人签字。4.证人李某证言证明，2015年12月份，其曾向长春长发小额贷款公司申请贷款3万元，当时签了一份合同，其没有收到贷款。其名下出现六笔贷款与其无关，系别人冒充的，六份贷款支付委托书均不是本人签字。5.证人王某证言证明，其系吉林长发小额贷款有限公司的总经理助理，负责公司法务工作，米仁东职务侵占案，其代表公司向公安机关报案，米仁东侵占公司549万元，米仁东将其一套住房进行市场销售卖了271.69万元并交回给公司；米仁东父亲代其向公司还款95.9万元；米仁东亲属将米仁东一辆福特牌蒙迪欧轿车送到公司，因米仁东在逃，后被羁押，未进行处理。米仁东及其亲属共计归还公司367.59万元。6.证人朱某证言证明，其系吉林长发小额贷款有限公司董事长，2015年11月，吉林长发小额贷款有限公司、吉林省颂禾农民服务有限公司、吉林长发众创金服投资咨询有限公司开展“长发-惠农贷”合作，向申请贷款的农户发放贷款。米仁东当时是公司“惠农贷”业务负责人，2016年1月20日至2016年8月30日，米仁东利用工作便利，在公司向农户发放贷款后，将款项侵占。共计侵占549万元，涉及农户127户，183笔贷款。三、被告人米仁东供述和辩解证明，其原系吉林长发小额贷款有限公司项目经理，2015年，其公司开展了一项名称为“惠农贷”业务，主要内容是给每户农民贷款3万元用于农民买种子、化肥，这个项目当时公司交给其负责。在给农民贷款期间，其通过伪造部分《借款合同》，篡改合同编号，伪造《借款借据》及《贷款支付委托书》的手段，将180笔左右，每笔3万元，共500余万元贷款转账至其个人名下的银行卡账户内，钱款被其用于个人消费。上述证据，经庭审举证、质证，控、辩双方均无异议，证据之间能够相互印证，形成完整的证据链条，本院予以确认。本院认为，被告人米仁东利用职务便利，将本单位财务非法据为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪，应依法惩处。公诉机关指控米仁东犯职务侵占罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。鉴于米仁东案发后能够如实供述犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚。关于辩护人提出米仁东在公安机关未进行调查时，主动返还367.59万元，应从犯罪数额中扣除的辩护意见。经查，2015年11月份至2016年10月30日期间，米仁东利用职务之便，将被害单位发放的183笔贷款共计549万元转账至自己的银行账户内，已经实际控制并占有了上述款项，米仁东在犯罪行为被公司发现后，向公司退还钱款的行为应视为犯罪既遂后退还赃款的行为，故对辩护人此辩护意见不予采纳。关于辩护人提出米仁东系初犯，犯罪后主动积极返赃，具有悔罪表现，请求对其从轻处罚辩护意见，予以采纳。根据本案的犯罪性质、情节及危害社会的程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款【职务侵占罪】、第六十四条【犯罪物品的处理】、第六十七条第三款【坦白】、第四十七条【有期徒刑的刑期计算与折抵】之规定，判决如下：一、被告人米仁东犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月22日起至2025年6月21日止。）二、责令被告人米仁东退赔被害单位吉林长发小额贷款有限公司人民币一百八十一万四千一百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙剑波 审 判 员  张大石 人民陪审员  田 露 二〇二〇年六月三十日 书 记 员  柳明欣