福建省龙海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0681刑初425号 公诉机关龙海市人民检察院。 被告人白泽宝，男，1961年9月12日出生于福建省龙海市，汉族，初中文化，经商，住漳州台商投资区。因犯非法储存爆炸物罪，于2004年7月13日被龙海市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因犯非法采矿罪，于2016年6月1日被诏安县人民法院判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年四个月，并处罚金28000元（已缴纳）。因涉嫌敲诈勒索罪于2018年9月11日被监视居住，同年10月21日变更为刑事拘留，同年11月24日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。 辩护人郑仁川、陈炳聪，福建仁胜律师事务所律师。 被告人洪平永（曾用名洪鹏永），男，1966年5月5日出生于福建省龙海市，汉族，初中文化，经商，住漳州台商投资区。因涉嫌敲诈勒索罪于2018年9月12日被取保候审。 龙海市人民检察院以龙检公刑诉[2019]350号起诉书指控被告人白泽宝犯非法采矿罪、强迫交易罪，被告人洪平永犯强迫交易罪一案，于2019年7月3日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。龙海市人民检察院指派检察员黄某、代理检察员颜某出庭支持公诉，被告人白泽宝及其辩护人郑仁川、陈炳聪，被告人洪平永到庭参加诉讼。期间，龙海市人民检察院分别于2019年9月27日、2020年1月21日建议延期审理，又于2019年10月24日、2020年2月13日提请本院恢复审理。在诉讼过程中，因加强防控新型冠状病毒疫情的需要，致使案件在较长时间无法继续审理。本院于2020年4月22日，裁定对本案中的白泽宝、洪平永中止审理；2020年5月29日裁定对白泽宝、洪平永恢复审理,现已审理终结。 龙海市人民检察院指控 一、非法采矿 2010年底至2015年8月，被告人白泽宝和白某1（另案处理）未经国土资源管理部门许可，擅自组织人员在漳州台商投资区福井村培厝社龙坑山叶某1承包的山地上盗挖砂质高岭土，共计开采砂质高岭土37033.8m3，价值1322106.66元。 二、强迫交易 2017年4月间，被告人白泽宝、洪平永合伙在漳州台商投资区福井村田某社无证经营一家碎石加工场，准备承包中铁十七局集团有限公司（以下简称“中铁十七局”）承建的福厦客专先行工程的洞渣破碎加工业务。当年10月，中铁十七局委托都昌县鹏展铁路道砟有限公司（以下简称“鹏展公司”）进行洞渣破碎加工，双方约定加工费为49元/立方米。2017年11月29日，为争抢该洞渣破碎加工业务，被告人白泽宝、洪平永经共谋，由被告人洪平永将其闽Ｄ×××××号轿车堵在被告人白泽宝家门口的水泥路上，阻止施工车辆通行。三四天后，中铁十七局项目部人员被迫找被告人白泽宝协商，被告人白泽宝才同意让中铁十七局车辆通行，并胁迫项目部用铲车替换被告人洪平永的轿车以继续堵路，致使鹏展公司三辆洞渣运输车被堵22天，造成经济损失15000元。之后，中铁十七局项目部和鹏展公司被迫分出一半的洞渣破碎加工业务交给被告人白泽宝、洪平永，且加工费提高至70元/立方米，明显高于鹏展公司。因设备落后，被告人白泽宝、洪平永加工的碎石无法达到项目部工程使用要求，现仍囤积于碎石加工场内。经鉴定，被告人白泽宝、洪平永碎石加工场内的石子方量为2240.4立方米，石粉方量为342.1立方米，强迫交易数额达156828元。 案发后，被告人洪平永于2018年9月12日向公安机关投案。 针对以上指控，公诉机关提供的证据有书证；证人证言；二被告人的供述和辩解；鉴定意见；现场勘验笔录及照片。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二百二十六条第（二）项、第（五）项、第六十九条、第七十条、第七十七条的规定，以非法采矿罪、强迫交易罪、数罪并罚追究白泽宝的刑事责任，认定非法采矿价值1322106.66元，属情节特别严重,建议判处三年以上有期徒刑，并处罚金；在强迫交易的共同犯罪中，白泽宝是主犯，建议判处三年以下有期徒刑，并处罚金；白泽宝在被缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚；以强迫交易罪追究洪平永的刑事责任，在强迫交易的共同犯罪中，洪平永是主犯，认定自首，建议判处三年以下有期徒刑。 被告人白泽宝对公诉机关指控的非法采矿的事实没有异议,但辩解是其个人所为,白某1没有参与;强迫交易不属实,是中铁十七局自愿让其做的,没有强迫中铁十七局进行洞渣碎石加工，要求从轻处罚。辩护人提出对白泽宝非法采矿的事实没有异议,但对非法采矿的数量及价值有异议,不属于情节特别严重的情形;建议对白泽宝判处三年以下有期徒刑;对所指控强迫交易的事实不清,证据不足,且不符合强迫交易罪的构成要件,建议对强迫交易罪宣告无罪。 被告人洪平永对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议,要求从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明 一、非法采矿事实 2010年底至2015年8月，被告人白泽宝伙同他人，在未取得采矿许可证的情况下，雇请工人在漳州台商投资区福井村培厝社龙坑山叶某1承包的山地上开采砂质高岭土，共计开采砂质高岭土37033.8m3，价值1322106.66元。 上述事实，有公诉机关提供的，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： (一)书证材料 1、白泽宝的户籍证明、前科材料，发破案报告、到案经过、情况说明、指定监视居住决定书等，证实被告人白泽宝属完全刑事责任年龄。因犯非法储存爆炸物罪，于2004年7月13日被龙海市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年；因犯非法采矿罪，于2016年6月1日被诏安县人民法院判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年四个月，并处罚金28000元(已缴纳)；2018年9月11日至2018年10月20日，因涉嫌敲诈勒索罪被指定监视居住于龙海市海澄镇黎明村坂尾88号。 2、荒山承包合同,证实叶某1与福井村第10小组签订合同，承包龙坑白沙山、寨仔，面积354亩，时间五十年。 3、收款收据,证实2011年4月27日白泽宝交福井村第十组沙土场半年租金3万；2011年12月15日白某1承包福井村十组磷坑山2012年租金12万。 4、漳州市国土资源局台商投资区分局的国土资源责令停止违法行为通知书存根三张，证实2012年10月4日、2013年3月22日、2013年7月8日白泽宝在福井村非法取土被责令停止。 5、漳州市国土资源局台商投资区分局回复函,证实龙坑山白泽宝非法采矿点未办理采矿许可证。 6、诏安县人民法院（2016）闽0624刑初88号刑事附带民事判决书，证实2016年6月1日被告人白泽宝因犯非法采矿罪，被诏安县人民法院判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年四个月，并处罚金28000元（已缴纳）；（缓刑考验期从2016年6月12日起至2018年10月11日止）。其中2015年1月4日被取保候审。2016年1月19日被监视居住于诏安县福岭出租屋，监视居住90日；2016年4月18日被逮捕，2016年4月29日被取保候审，羁押十一日。 (二)证人证言材料 1、证人谢某2证言,证实白泽宝从2010年年底挖土到2015年杨某没当村长之后。2010年年底一天白泽宝叫其和石某去培厝龙坑山运土，运没几天，叶某1的老婆来拦车，白泽宝带十多个人拿锄头恐吓她，听说白某1还带人要打叶某1。但过后一周,白泽宝又叫其和石某去运，运了两个月左右。在白泽宝大面积的开采挖土后，叫了一个车队过来运土，其就没再去运了。每车大概20吨，一天15车，两个月差不多16000吨。大规模的开采都是白泽宝去挖的，高峰时期一天叫二十多部车去挖。 2、证人石某的证言,证实2010年年底的一天，白泽宝叫其和谢某2到龙坑山运土到白泽宝的洗土场，其运了四五天就去厦门。当时其去载土时没有开采的痕迹，一车拉20吨，一天拉15车左右，共拉了1500吨左右。3、证人林某1的证言,证实2011年年中，白泽宝在培厝社龙坑山一带挖高岭土，叫其把高岭土载去田某社的洗土场加工，其载了两个月。2015年年初，白泽宝叫其帮载土，直到8月福井村换届选举杨某卸任村主任后，白泽宝便停止挖高岭土的行为。培厝社龙坑山一带绝大部分的高岭土都是白泽宝挖走的。 4、证人林某2的证言,证实其父亲林某6在叶某1承包的龙坑山上的相邻地方种了一片巨尾桉树，2011年左右一天，有辆铲车在叶某1的山地上铲高岭土，其找林某1（村里挖白土大都是林某1在负责施工），林某1说白泽宝叫其开采，白泽宝开采到杨某换届后。 5、证人江某的证言,证实叶某1在龙坑山的山地都是白泽宝挖的，2012年年底，其去帮白泽宝载高岭土，载了一个多月。每车约载20吨，一个晚上5车，大约载3000吨。到2015年才结束，每天有二十多辆车在载。6、证人梁某的证言,证实2013年其到白泽宝龙坑山挖土点运土到白泽宝的洗土场去，运了两年左右，2015年杨某没当村长，白泽宝就没有再挖了。平时都是六七辆车在运土，雇了六七个人，有两三个月高峰期，有20辆车在运土。 7、证人叶某1的证言,证实1993年其与培厝社第10小组签订合同，承包龙坑山荒山三百多亩，承包期限50年。2010年底一天，其发现承包的山，白泽宝叫人去挖土，载土，其去阻止，白泽宝说向小组承包了，钱也交了。第二天，叶某2说白某1叫了很多人要来打其和其妹夫，车上还放着很多锄头柄，后报警。白泽宝有去挖土就按月给其青苗补偿款，第一个月支付5000元，后又支付11个月的青苗款。龙坑山的高岭土全部都是他挖的，总的收到白泽宝青苗补偿款约七、八万元。白泽宝在龙坑山挖土从2010年10月至2015年杨某卸任后结束。其有将一部分山地让给陈某3、林某4、林某5、林某6种树、种竹子，剩下其种上荔枝树和白某2。白泽宝挖土的位置都是在其种荔枝树、白某2和巨尾桉树的位置，不属于陈某3、林某4、林某5、林某6的位置，邱跃明挖土的位置是在其让给林某5种竹子的位置。8、证人叶某2的证言,证实叶某1是其大哥,2010年年底白泽宝挖高岭土，没有补偿青苗钱，其大哥有去阻拦，白泽宝和白某1有到叶某1家，白泽宝和白某1跟其妹夫范某和妹妹叶某4发生吵架。隔天白某1叫了十几个人要去打叶某1和范某,他们报警，白泽宝后来有给叶某1青苗补偿钱，龙坑山那片山地，都是白泽宝挖的。 9、证人范某的证言,证实2010年一天，白泽宝和白某1在其屋里和叶某4（叶某1妹妹）、林某7（叶某1老婆）在争吵，白某1有拿一个棒球棍，其在厨房里拿了一把菜刀出来，他们就走了，白泽宝从2010年开始陆续在挖白土。 10、证人卢某的证言,证实2011年年初白泽宝说要承包培厝社龙坑山经营，先签了一份半年的合同，给租金3万元，白泽宝就叫人去龙坑山挖高岭土，还和叶某1发生矛盾，后面白泽宝继续去龙坑山挖高岭土，白泽宝每次挖土都是晚上，车辆都从社经过，非常吵，村民意见非常大。2011年年中其不让他挖了，召开村民小组会议，最后决定再让白泽宝挖一年，口头协议一年12万元的租金，且运土的时候不能从社经过，要绕路将土运出去。白泽宝挖了一年以后到2012年年底左右，其就不让白泽宝挖了。白泽宝停了一段时间后，继续来挖土，其去阻止没用，跟村长杨某反映，杨某叫其去找国土局，白泽宝晚上挖土，其报国土局，报完没多久，白泽宝叫来挖土的人就跑了，国土局的人才来，看没人挖土就说其骗他们，白泽宝一直偷挖到2015年王辉煌当村长后。2011年到2015年龙坑山的高岭土就白泽宝一个人在挖，没有其他人去挖。 11、证人林某3的证言,证实2010年底，白泽宝开始到龙坑山挖高岭土，现在变成一个大水塘，到2015年时就没有人在那里挖了，白泽宝在2011年4月27日缴纳租金3万元，代表可以挖半年，即2011年4月27日至2011年10月26日；2011年12月15日缴纳12万元，代表可以挖一年，即2011年11月1日至2012年10月31日，2012年10月31日到期后，他还有在挖，组长卢某是跟白泽宝两人怎么说其不清楚；2010年年底白泽宝去龙坑山挖高岭土外没有人在那里挖土。 12、证人杨某的证言,证实其知道白泽宝从2010年下半年开始到2015年8月卸任村长这个期间，他都在龙坑山偷挖高岭土。白泽宝父子两个是其“柱子脚”，他们在其竞选村长的时候都帮忙拉票的，而且白某1是其任命的“三委”当中比较信任的人，就放任纵容包庇他们去偷挖高岭土，2015年8月竞选村长失败，白泽宝和白某1才没有继续偷挖。 (三)被告人白泽宝供述和辩解：在培厝龙坑山挖高岭土的人是白某1，总的挖了多少高岭土以其当天在现场给测绘公司测量的算。2009年其和陈英明在田某社建了一个洗土场，培厝龙坑山有白土，经化验可以用，其就叫白某1打电话给福井村十组队长卢某承包山挖土的事情。2010年年底，其与卢某签订了一张承包十年的合同，后叶某1以地是他租的为由阻止挖高岭土，后来卢某也有到现场，说青苗让其和叶某1谈，后来白某1有带了几个人到叶某1家里，想去找叶某1“汗肖”，但没有找到叶某1，后来在路上遇到叶某1的妹夫，白某1就“汗肖”了一下叶某1的妹夫，但没有打架。过后，其与叶某1就达成每个月补偿他5000元做为青苗损失；杨某当村长后找他们说龙坑山是培厝社的龙脉，让其承包三年就好了，其大约挖了半年之后才去向福井村第十组交了3万租金，半年后白某1向福井村第十组交纳了12万租金。2015年杨某卸任后其就没有去挖了；换王辉煌当村长是其对立派就不敢再去挖了，大约挖了一个宽40米，长50米，深大约15米的坑，总的卖了大约200万元的高岭土，扣除成本总的赚了40－50万元。其当时是请“伟程”去挖的，那铲车是伟程去租的，其每个月付租金1万给伟程，那个驾驶员工资每个月6000元，每个月还要付大约7000多元的油费。后来叫车去载都是“伟程”去叫的，其没有付工资给“伟程”，挖土的事情都包给“伟程”去管理，伟程每运一吨高岭土到场里付给伟程4元运费，他每运一车算20吨，伟程每载一车高岭土到其场里，就付80元。2018年11月6日辨认笔录，证实其在挖土现场位置。 (四)鉴定意见材料 1、福建省地质矿产局泉州实验室、资质证书,证实福井村培厝龙坑山土质检测为砂质高岭土。 2、福建省闽东南地质大队《角美镇福井村培厝龙坑山白泽宝2010年至2015年开采矿土鉴定报告》（2018.11）、泉州山水测绘有限公司《漳州台商投资区角美镇福井村培厝龙坑山非法开采矿土方量测量技术报告》,证实白泽宝2010年底至2015年期间开采的矿土属于砂质高岭土矿，共开采37033.8m³。 3、漳州台商投资区经济发展局关于高岭土的价格认定结论书,证实价格认定标的高岭土在2010年至2015年的场地市场中准价格为35.7元/立方米（21元/吨）。 (五)勘验笔录及现场照片,证实白泽宝非法采矿的开采区域位于角美镇福井村培厝龙坑山。 关于被告人白泽宝在庭审上辩解其非法采矿只是其个人行为，没有他人参与，其辩护人提出白泽宝非法采矿不属于情节特别严重的情节的辩护意见。经查，白泽宝伙同他人进行非法采矿价值为1322106.66元的事实，有证人谢某2、石某、林某1、叶某1、卢某、林某3等人的证言，各证人的证言之间能互相印证，且白泽宝在起诉阶段也供认白某1在挖高岭土的事实，并到现场进行指认，还有泉州山水测绘有限公司出具的测量技术报告，漳州台商投资区经济发展局关于高岭土的价格认定结论书,证据之间形成锁链，足以认定。白泽宝的辩解及其辩护人意见与事实不符，不予采纳。 二、强迫交易事实 2017年11月29日，为争抢福厦客专先行工程的洞砟加工碎石业务，被告人白泽宝、洪平永经商量，由洪平永将闽Ｄ×××××号轿车堵在漳州台商投资区田某社白泽宝家门口的水泥路上，阻止施工车辆通行，致中铁十七局集团有限公司项目部人员与白泽宝协商，将都昌县鹏展铁路道砟有限公司的洞砟加工碎石业务分一半给白泽宝、洪平永加工，且碎石加工费提高至70元/立方米，明显高于鹏展公司加工碎石费。因白泽宝、洪平永的加工碎石场的设备落后，碎石不符合要求，现仍囤积于其加工碎石场内。经鉴定，白泽宝、洪平永碎石加工场内的石子方量为2240.4立方米，石粉方量为342.1立方米，价值共计156828元。 2018年9月12日，被告人洪平永自动向漳州市公安局台商投资区分局刑侦大队投案。 上述事实，有公诉机关提供的，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： (一)书证材料 1、被告人洪平永的户籍证明，发破案报告、投案经过等，证实洪平永属完全刑事责任年龄。2018年9月12日，洪平永主动到漳州市公安局台商投资区分局刑侦大队投案。 2、2017年11月1日碎石加工合同协议书、关于新建福厦客专先行工程洞砟利用的报告书、租赁合同,证实中铁十七局委托都昌县鹏展铁路道砟有限公司进行洞砟加工碎石，合同价格，反击破碎石38元/立方米，运费单价4元/立方米（1公里以内），超过运距按1元/立方米另算增运费。 3、闽Ｄ×××××号轿车车辆信息、情况说明,证实该车属洪平永所有。 4、扣押决定书，扣押清单，证实漳州市公安局台商投资区分局扣押白泽宝、洪平永位于角美镇福井村田某社五斗田的石子加工场石子方量为2240.4立方米，石粉方量为342.1立方米。 (二)被害人的陈述材料 1、被害人刘某1陈述,其系中铁十七局经理部书记。2018年3月份，其和陈某2两人到白泽宝家协调处理洞渣碎石加工事务，白泽宝要求承包洞渣加工碎石的项目，并要求以每立方米70元的价格收购碎石，比谢某1加工的每立方米50元高了20元，其被迫答应，后谢某1和白泽宝两人平分洞渣加工碎石；2018年6、7月份，陈某2汇报白泽宝的碎石场设备落后，无法满足工程的材料要求，建议不要让白泽宝继续加工，但白泽宝要让其以400万元收购碎石加工场的设备，其不同意，这件事就暂时搁置了，其是被白泽宝胁迫的，因从涵洞运送洞渣出去的道路只有一条，这条道路据了解是白泽宝修的。 2、被害人谢某1陈述，其系都昌县鹏展铁路道砟有限公司的股东，2017年10月份其公司与中铁十七局签订了承包洞渣加工的协议，其负责中铁十七局高铁项目洞渣加工碎石业务。2017年11月29日，白泽宝用一部闽Ｄ×××××的小车堵其公司渣土车运输中铁十七局高铁项目的涵洞石砟时经过福井村横山隧道下田某社2队与18队的农耕道路，理由是车辆进出的道路系他出钱修的；白泽宝本身也有一个石子破碎场，后来中铁十七局为了不影响工程进度，让白泽宝与其公司一人分一半的洞渣加工碎石。闽Ｄ×××××的小车的车主为洪平永，其损失的主要3个驾驶员的工资18000元，其中两辆车不是其公司的，其有支付车辆租金补助15000元。涵洞石砟运到白泽宝的加工石场后，加工完没有用于中铁十七局高铁项目的建设，被白泽宝占有。 (三)证人证言材料 1、证人舒某的证言,证实2017年11月29日，郭某让其驾驶闽Ｅ×××××货车到载中铁十七局的石砟，其和同事陆某，一人开一辆货车，刚开进去，就有一辆车牌闽Ｄ×××××的小轿车到他们进工地的必经路口停下来，人就离开了，又有一个人开着一辆路虎过来，跟其说这路是他的，你们不能过，不能载，他要载，过后20多天，老板再载我们过去开，其每月的工资5000多元，没去开车老板也的按工资支付其。辨认出开路虎车主白泽宝。2、证人陆某的证言,证实2017年11月29日，其和舒某装好洞渣要开出去的时候，一辆车牌为闽Ｄ×××××的小车停在路中间将道路堵住了，一辆路虎就开了过来，车主跟他们说：“这路是我的，你们不可以过，这些洞渣你们不能载，我要载，叫你们老板来处理。”车被堵大概20几天左右，老板每月给我五千多元。辨认出开路虎车主白泽宝。 3、证人郭某的证言,证实2017年11月底的一天，谢某1叫其派两部车去拉洞渣，便派舒某开闽Ｅ×××××和陆某开闽Ｅ×××××这两部大货车去拉洞渣，舒某用对讲机在跟其喊话说：“我们的车被别人用一辆小车堵住了，要他拉才可以”，其用对讲机叫两个司机先放着，过了20多天，谢某1拿了15000元现金补偿其损失。 4、证人陈某1的证言,证实2017年11月29日，其被谢某1雇佣开货车到福井村的一个涵洞运送洞渣出去，车是谢某1提供的，两辆货车开过来要装洞渣，有一辆小轿车堵在要出去的路口处，司机下车走了，白泽宝开一辆路虎车到路口处对其讲：“这条路是我修的，不能过，这些洞渣我要运。”后谢某1过来跟白泽宝协商，是一辆闽Ｄ×××××的小车堵在路口，是白泽宝叫人开车堵其的路，大概堵了20多天。 5、证人张某1的证言,证实系中铁十七局现场管理员，2017年11月29日，谢某1的车装好石砟后要运出去的时候，白泽宝家路口有一辆闽Ｄ×××××的车停住，报警之后派出所来了，也让公司与白泽宝协商，其就向公司反映，陈某2部长就出面协调这个事情。陈某2与白泽宝达成协议，让白泽宝与谢某1的都昌县鹏展铁路道砟有限公司一人分一半石砟进行破碎加工，白泽宝用闽Ｄ×××××的车挡住道路3、5天，其没跟白泽宝谈妥其也不敢再爆破施工，石砟不能往外运，直到其公司与白泽宝谈妥后才再继续正常运载。事后才知道白泽宝与谢某1的都昌县鹏展铁路道砟有限公司一人分一半石砟进行破碎加工。 6、证人陈某2的证言,证实系中铁17局的物资设备部的部长，中铁17局在角美镇福井村有一个高铁建设项目，其将建设隧道爆破出来的洞渣都承包给谢某1的公司，由谢某1的公司将洞渣运到碎石场进行加工，然后将加工后的沙石运回用于其局的项目建设。2017年11月29日，谢某1的三辆运洞渣的货车被福井村的白泽宝叫人用车堵住了道路，白泽宝说运洞渣的车辆经过的道路是他的路，有报警，但没有协调好，白泽宝在那条路上堵了20来天。2018年3月份，书记刘某1跟其一起去找白泽宝谈，让白泽宝和谢某1承包的洞渣一人一半，后发现白泽宝的碎石场设备落后，加工过来的洞渣无法符合使用标准，协调很久后，白泽宝摊牌让其局以400万元的价格购买他碎石场的设备，其不能同意，白泽宝就威胁说以后其局运洞渣要过他的路不好过了。其运洞渣的车要经过福井村横山隧道下田某社2队和18队的农耕道路，这段路也在他家的门口。他说是他修建的道路，别人的车不能过。那是唯一的道路，白泽宝说是他的，但是那条道路是村道，属于公用道路。到2018年8月19日为止，白泽宝占有了335车的洞渣，一车洞渣大概16立方米，总共5360立方米。洞渣每立方米25元，总价值约134000元，加工洞渣的价格给谢某1一立方米50元左右，而白泽宝却要求70元一立方米，白泽宝一直以道路是他修建的理由不让其车经过，并以此为由要求其将洞渣加工的项目分一半给他，并以加工洞渣每立方米70的价格贩卖给其，因为白泽宝的碎石场设备落后，加工的石头无法达标，他也不进行设备升级，反而借此将洞渣占为己有，其找他协商，劝说他退出，他再次以道路是他的为由要求其以400万元的价格购买碎石场的设备。 7、证人周某的证言,证实其在现场看到货车拉石子，出来的话就平分，一车叫他开出去，一车叫开到白泽宝与洪平永的碎石子场，白泽宝叫其做的，没有赚钱，在白泽宝家吃跟住，在碎石子场洪平永管的。8、证人张某2的证言,证实其投放设备建的碎石场在福井村邱逸山庄旁边的一个空地，白泽宝和洪平永合伙弄的，他们出场地和项目，其只出设备，加工出来的碎石（成品料）碎石每立方50元，加工出一立方的碎石大概需要1.4立方左右的洞渣，大概加工出了5000立方左右的碎石，其现在加工出来的碎石，加工费25万元左右，现在白泽宝只给了其7万元，这些设备是2013年购买的，当时价钱约300万左右，现约100万元左右，其负责对白泽宝拉来的碎石进行加工，收取加工费，洪平永负责现场管理，白泽宝负责协调对外的关系。没有直接对接中铁十七局。 （四）被告人的供述和辩解： 1、被告人白泽宝的供述和辩解,2017年11月份的一天早上，其看到谢某1载洞渣要经过，便故意堵住那三辆土方车，因为其和“勇”(洪平永)的两个人也合伙在田某办了一个石子加工场，本来就想接十七局洞渣来加工，后来被谢某1抢去做了。那时候刚好“勇”的开了一辆灰色别克小轿车过来，其和“勇”的就商量用小轿车去堵谢某1载洞渣的土方车，故意为难谢某1，让他无法载洞渣去加工了,“勇”的也同意后就将他的小轿车堵在路口，他们有报警，但其以路是其修的为由不让谢某1的土方车经过，警察也没有办法。“勇”的就将他的车一直堵在那个路口大约四天，中铁十七局一个现场施工队长（姓陈，具体名字我不清楚）就和其协商，说其车堵在那里他们的车不好过，并提出由他们自己开一辆挖掘机去堵住谢某1那三辆土方车，然后“勇”的就把他的小轿车开走了。后来中铁十七局的书记和部长找其商量，其征的“勇”的同意后，就同意十七局提出的将洞渣由其和谢某1各分一半去加工。其和十七局约定每加工一立方的石子工钱是75元，然后十七局再回收。其请别人帮加工成本是一立方石子50元，这样扣除水电后，每加工一立方的石子可以赚10多元。到目前还没有和十七局结算，不知道赚多少钱。2、被告人洪平永供述和辩解：2017年4、5月，白泽宝和王新华在福井村邱逸山庄对面合伙办一家碎石子加工场，后王新华转让股份给其，白泽宝和其各一半股份。直到接了中铁17局的洞渣后才开始生产，办这个场想要加工中铁十七局修涵洞的洞渣。2017年11月29日，白泽宝打电话叫其去他家，便驾驶闽Ｄ×××××小轿车去，白泽宝叫其将汽车停在他家旁边的一条小水泥路上，由于车如果停在这条小水泥路上会挡住其他车辆通行，其不敢，白泽宝说，这路是他修的，如果中铁十七局的工程车要过，其可以让他过，如果谢某1载洞渣出去，其就不要让他载出去，因为这些洞渣其也要载，其就将车堵住路口，将车钥匙放在白泽宝家，过了三四天，白泽宝叫其将汽车开走，其看到有一辆铲车停在其的车前面方向，铲车堵了二十多天，这辆铲车是中铁十七局的施工车，谁叫去停的其就不知道了，挡在工地内总的有三辆货车，这次堵路后，洞渣就分成两份，其与谢某1各一份。因十七局叫其加装水洗设备，白泽宝不愿意，碎石没经过水洗，不符合十七局的要求。载了三百多车洞渣，一车可以载20多吨，总有6000多吨，碎好后约3000方。白泽宝有叫他的表弟“小茂”在路边看着，让一车载到其场加工，一车载出去给谢某1，除中铁十七局让其载10余车（200方左右）碎石子给他们外，其他的洞渣加工成碎石子后，都还在其加工场里。从2018年5月19日至2018年9月10日，中铁十七局提供的数据表，显示在2018年5月19日至同年9月10中铁十七局一共挖了11858.08立方米的洞渣，其中有5929.04立方米的洞渣运送到其碎石场进行加工，加工一立方给70元加工费，但都还没结算。 （五）鉴定意见材料：福建省闽东南地质大队《漳州台商投资区福厦高铁客运专线行山隧道2018年5-9月开采洞渣及福井村田某社白泽宝和洪平永石子场方量鉴定报告》,证实开采洞渣方量为11494.15m，换算为建筑用碎石的方量为17471.11m³。福井村田某社的石子加工场石子方量为2240.4立方米，石粉方量为342.1立方米。 （六）勘验笔录及现场照片,证实福厦高铁客运专线工程现场位于；白泽宝、洪平永位于斗田碎石加工场。 关于被告人白泽宝在庭审上辩解其没有强迫中铁十七局进行洞渣碎石加工业务，其辩护人提出白泽宝涉嫌强迫交易的事实不清,证据不足,不构成强迫交易罪的辩护意见。经查，白泽宝伙同洪平永采用堵车的方式，强行让中铁十七局将福厦客专先行工程的洞渣加工碎石业务分一半让其加工的事实，有被害人谢某1、刘某1的陈述，证人舒某、陆某、郭某等人的证言，且同案被告人洪平永也供述白泽宝让其采用堵车方式阻止其他车辆通行，才获得洞渣加工碎石业务；各证据之间形成锁链，足以认定；白泽宝、洪平永的行为符合强迫交易罪的构成要件，故白泽宝的辩解及其辩护人的意见与事实、法律不符，不予采纳。 被告人白泽宝违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，非法采矿价值共计1322106.66元，情节特别严重；又以暴力、威胁手段，伙同他人强迫他人接受服务及强迫他人退出特定的经营活动，数额达156828元，情节严重，其行为已构成以非法采矿罪、强迫交易罪，应数罪并罚。被告人洪平永伙同他人，以暴力、威胁手段，强迫他人接受服务及强迫他人退出特定的经营活动，数额达156828元，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。公诉机关指控的罪名成立。白泽宝、洪平永在强迫交易的共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚。白泽宝在缓刑考验期限内犯强迫交易罪，又发现判决宣告以前还有非法采矿罪没有判决的，应当撤销缓刑，数罪并罚。宣告缓刑前羁押的时间折抵刑期。案发后，洪平永能自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；白泽宝的辩护人提出白泽宝非法采矿不属于情节特别严重的情节，白泽宝不构成强迫交易罪的辩护意见于事实不符，不予采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，可以采纳。根据洪平永的犯罪情节和悔罪表现，结合审前社会调查评估意见，对洪平永可宣告缓刑，但洪平永在本判决生效后应依法接受社区矫正。本案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二百二十六条第（二）项、第（五）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十条、第七十一条、第七十二条、第七十七条第一款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、第三条第二款第（一）项、第十二条第一款的规定，判决如下： 一、撤销诏安县人民法院（2016）闽0624刑初88号刑事附带民事判决书以非法采矿罪对被告人白泽宝判处的“有期徒刑一年八个月，缓刑二年四个月，并处罚金28000元（已缴纳）”的缓刑部分。 二、被告人白泽宝犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年,并处罚金400000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年,并处罚金15000元；加上前犯非法采矿罪判处有期徒刑一年八个月，并处罚金28000元（已缴纳）；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年,并处罚金443000元（其中28000元已缴纳）。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押十一日折抵刑期十一日,指定监视居住一百三十日折抵刑期六十五日，即自2018年10月21日起至2024年8月5日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人洪平永犯强迫交易罪,判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金15000元（已缴纳）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 四、扣押被告人白泽宝、洪平永位于漳州台商投资区角美镇福井村田边社碎石加工场内的石子方量2240.4立方米、石粉方量342.1立方米，由扣押单位漳州市公安局台商投资区分局返还被害单位中铁十七局集团有限公司。 五、继续追缴被告人白泽宝的非法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  高闽辉 审 判 员  陈国辉 审 判 员  许祥华 人民陪审员  黄丽香 人民陪审员  周永通 人民陪审员  纪仁勇 人民陪审员  陈龙程 二〇二〇年六月十九日 书 记 员  胡琳婷 钱强 附相关法律、司法解释规定 《中华人民共和国刑法》 第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： （一）强买强卖商品的； （二）强迫他人提供或者接受服务的； （三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； （四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； （五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“未取得采矿许可证”：（一）无许可证的； （二）许可证被注销、吊销、撤销的； （三）超越许可证规定的矿区范围或者开采范围的； （四）超出许可证规定的矿种的（共生、伴生矿种除外）； （五）其他未取得许可证的情形。 第三条实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”：（一）开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的；（二）在国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区采矿，开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，或者在禁采区、禁采期内采矿，开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在五万元至十五万元以上的；（三）二年内曾因非法采矿受过两次以上行政处罚，又实施非法采矿行为的；（四）造成生态环境严重损害的；（五）其他情节严重的情形。实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节特别严重”：（一）数额达到前款第一项、第二项规定标准五倍以上的；（二）造成生态环境特别严重损害的；（三）其他情节特别严重的情形。 第十二条对非法采矿、破坏性采矿犯罪的违法所得及其收益，应当依法追缴或者责令退赔。 对用于非法采矿、破坏性采矿犯罪的专门工具和供犯罪所用的本人财物，应当依法没收。