安徽省铜陵市义安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0706刑初41号 公诉机关安徽省铜陵市义安区人民检察院。 被告人李乐群，男，1963年9月29日出生于安徽省潜山市，汉族，高中文化，原潜山县中医院总务科工作（留岗停薪），住安徽省潜山市。2019年1月15日因涉嫌诈骗罪被公安机关抓获归案并临时羁押于长丰县看守所，同年1月17日被铜陵市公安局义安分局刑事拘留，同年1月28日被取保候审。2020年4月23日被本院取保候审。 辩护人叶芸，安徽良实律师事务所律师。 辩护人方华子，上海天衍禾律师事务所律师。 安徽省铜陵市义安区人民检察院以义检刑诉（2020）24号起诉书，指控被告人李乐群犯诈骗罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。铜陵市义安区人民检察院指派检察员赵晓英出庭支持公诉，同时出庭的有书记员柯婷，被告人李乐群及其辩护人叶芸到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省铜陵市义安区人民检察院指控，被告人李乐群于2017年间，虚构其为安徽鼎玖矿业公司老总，与池州海螺水泥公司老总有关系，可以为被害人黄某买到石子的事实，在黄某交付购买石子款5万元后，又隐瞒其未购买到石子、不能发货的真相，将黄某的5万元钱款全部用于偿还其个人债务。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证：受案登记表、立案决定书、拘留证、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、不批准逮捕决定书、释放通知书、取保候审决定书、产品购销合同、收料单及接受证据材料清单及现金交款单、开票信息、微信截图、私营企业基本注册信息查询单、鼎玖公司对公账户、银行卡交易明细、客户退款申请、授权委托书、个人转账汇款回单、张某与李乐群之间账单及照片、户籍证明、抓获经过、羁押情况证明、借条、调取证据通知书及民事判决书、执行决定书、执行裁定书、谅解书等，被告人李乐群的供述和辩解，被害人黄某的陈述，证人周某、夏某、崔某、张某、范某、何某、孙某、钱某、汪某、陈某、朱某、薛某、聂某的证言，辨认笔录及照片等证据。 公诉机关认为，被告人李乐群以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款5万元人民币，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。酌定从重处罚的情节有，认罪态度不好；酌定从轻处罚的情节有，已退赃并获被害人谅解。建议判处被告人李乐群有期徒刑三年至四年，并处罚金；鉴于其当庭认罪认罚，可视为认罪态度较好，并可适用缓刑。 被告人李乐群当庭认罪认罚并主动预缴了罚金。其辩护人对公诉机关指控被告人李乐群涉嫌诈骗犯罪的基本事实不持异议；主要辩护意见，1、被告人案发前社会表现较好，未受过刑事处罚，其本质不坏，系初犯。2、被告人主观恶性不大，之所以走上犯罪道路，主要原因在于对法律认知的不足和对自己行为理解不深。3、被告人犯罪对象单一、采取的欺诈手段是隐瞒了与无锡海螺水泥公司未进一步签订合同（以至于无法发货）的事实，造成的社会危害性相对较小、较轻。4、被告人在案发后有积极与受害人协商退赔事宜，已退赔受害人全部经济损失五万元，并且已取得当事人的谅解。5、被告人在开庭前主动预缴了罚金，也表明了服罪认罚的态度。综上，请求法庭本着“教育为主、处罚为辅”的原则对被告人从轻处罚，并考虑适用缓刑，给其一个改过自新、重新做人的机会。 经审理查明，2017年1月初，黄某欲购买石子托朋友帮忙介绍。同年1月9日，铜陵人周某介绍被告人李乐群与张某到铜陵与黄某认识，李乐群谎称其是安徽鼎玖矿产品开发有限公司（以下简称“鼎玖公司”）老总（其微信名：鼎玖）、张某是其司机，其与池州海螺水泥公司老总有关系，可以在池州海螺水泥公司搞到石子，只要黄某将货款汇到其指定的鼎玖公司账户就可以安排发货。同年1月10日，黄某即向鼎玖公司对公账户汇入1000吨石子款五万元。李乐群在确认收到五万元货款后向黄某承诺可立即发货、最迟不超过三天。当日，鼎玖公司向无锡海螺水泥公司的对公账户转入47000元、向张某农行卡转入3000元。黄某在接到李乐群电话承诺发货后，当日即安排可装1000吨石子的货船到池州海螺水泥公司的码头等待装货，但等了一个星期也未能等到发货，后船主回家过春节。春节后，黄某又多次联系李乐群催其发货，李乐群一直未发货。同年5月16日，李乐群安排张某以鼎玖公司名义向无锡海螺水泥公司申请退款，无锡海螺水泥公司于5月24日将47000元退给鼎玖公司，鼎玖公司于次日向张某的农行卡转入47000元。其后，李乐群安排张某将黄某的五万元石子款全部用于偿还其个人债务，对黄某多次催其发货或要求退款的请求，或推托搪塞、或不接电话，直至2018年5月18日，被害人黄某向公安机关报案。2019年1月15日，被告人李乐群被公安机关抓获归案，同年12月16日，李乐群退赔了黄某五万元，黄某对李乐群表示谅解。 上述事实有经庭审质证、确认的书证：受案登记表、立案决定书、拘留证、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、不批准逮捕决定书、释放通知书、取保候审决定书、产品购销合同、收料单及接受证据材料清单及现金交款单、开票信息、微信截图、私营企业基本注册信息查询单、鼎玖公司对公账户、银行卡交易明细、客户退款申请、授权委托书、个人转账汇款回单、张某与李乐群之间账单及照片、户籍证明、抓获经过、羁押情况证明、借条、调取证据通知书及民事判决书、执行决定书、执行裁定书、谅解书等，被告人李乐群的供述和辩解，被害人黄某的陈述，证人周某、夏某、崔某、张某、范某、何某、孙某、钱某、汪某、陈某、朱某、薛某、聂某的证言，辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李乐群以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款人民币五万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人李乐群无前科，系初犯、偶犯，主观恶性不大；犯罪对象单一，犯罪手段等情节一般；归案后，能全额退赔被害人损失，并取得了被害人的谅解，社会危害性相对较小较轻；庭审前能主动预缴罚金，当庭自愿认罪认罚。依法从轻、从宽处罚，并可适用缓刑。辩护人就此提出的相关辩护意见有理，酌情采纳。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一款、第三款、第七十六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 被告人李乐群犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，由安徽省潜山市社区矫正机构负责执行。罚金已预缴）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省铜陵市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  刘前进 审 判 员  陈 伟 人民陪审员  章俊开 二〇二〇年六月二十八日 法官助理姜燕 书记员胡艳艳 附：本案所适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的 (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。