新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区人民法院刑 事 判 决 书（2020）新0109刑初103号 公诉机关乌鲁木齐市米东区人民检察院。被告人高文珍，男，1968年11月7日出生于宁夏回族自治区固原县（历史），回族，小学肄业，个体养殖户，现住乌鲁木齐市。2019年9月25日，因本案被刑事拘留，同年10月1日被取保候审，2020年4月1日被监视居住。乌鲁木齐市米东区人民检察院以乌米检一部刑诉（2020）130号起诉书指控被告人高文珍犯虚假诉讼罪，于2020年6月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年6月16日公开开庭审理本案。乌鲁木齐市米东区人民检察院指派检察员牛怀鹏出庭支持公诉。被告人高文珍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。乌鲁木齐市米东区人民检察院指控，2014年3月，被告人高文珍与马某、金某三人准备向米东区浦发村镇银行申请3,000,000元个人贷款用于养殖和经营山羊生意。因三人不符合贷款条件，遂通过马某找到陈某，由三人共同筹资50,000元送予陈某请求其帮忙办理贷款手续。2014年4月初，米东区浦发村镇银行通过高文珍与马某、金某的贷款申请，但要求“存一贷二”（先存款1,000,000元再放贷2,000,000元）。被告人高文珍与马某、金某三人四处筹措资金不足遂向陈某借款。2014年4月9日陈某通过米东区浦发银行向高文珍转账400,000元；高文珍、马某、金某三人向陈某出具了借款400,000元的借条。2014年5月初，身在湖南的陈某给马某打电话，要求先归还130,000元并安排妻子李某去取。2014年5月14日高文珍与马某、金某三人与李某见面，高文珍通过银行转账形式给李某支付100,000元又给了30,000元现金，被告人高文珍提出李某无陈某的收款委托书等证明，要求李某出具了一张以其本人名义出具的“今借到高文珍现金130,000元”的借条一张。2014年5月下旬，陈某找高文珍、马某、金某要求三人归还借款，四人约定在××区银行见面。四人见面后，高文珍提出因陈某未按约定为三人办理各1,000,000元的贷款而是办理了“存一贷二”的贷款导致三人为此背负了高利贷并致资金亏损，要求归还欠款时将之前给付的好处费50,000元予以折抵；陈某提出异议称50,000元好处费已经用于办理贷款拒绝高文珍折抵的提议；双方因此发生口角继而相互撕扯，后在银行工作人员劝阻下，陈某收到被告人高文珍一方归还的220,000元现金，因之前李某取回130,000元遂将400,000元的借条归还高文珍一方（由金某当场撕毁丢弃）；被告人高文珍并未将李某出具的130,000元借条归还给陈某。2016年1月8日原告高文珍持被告李某出具的130,000元借条一张向乌鲁木齐市米东区人民法院起诉，要求李某归还；该院审理后于2106年9月19日作出（2016）新0109民初267号民事判决书，以被告李某经法院合法传唤无正当理由不到庭，判处李某返还借款130,000元并承担诉讼费。2016年9月21日，米东区人民法院通过公告形式向李某公告送达（2016）新0109民初267号判决书，要求被告李某向原告高文珍返还借款130,000元。2017年2月15日原告高文珍向米东区人民法院提出申请，要求法院（2016）新0109民初267号民事判决书强制执行；该院查询到被执行人李某名下的的位××区房屋（房权证号：米XXXX号）一套（该院已于2017年5月5日予以查封），因房屋为预售房，暂时无法处置；查询到农业银行存款20,100元，已扣划并发还至申请人；因剩余反馈信息无财产可供执行于2017年12月4日做出裁定，终结执行程序。2019年6月10日，李某向公安机关举报被告人高文珍涉嫌犯罪，乌鲁木齐市公安局米东区分局于2019年8月22日对高文珍涉嫌虚假诉讼罪立案侦查，并于2019年9月25日将被告人高文珍传唤到案。公诉机关认为，被告人高文珍隐瞒债务已经全部清偿的事实，向人民法院提起民事诉讼，要求他人履行债务并根据生效判决实际执行并占有他人的财产20,100元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一“以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人高文珍认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人高文珍案发后如实供述自己的犯罪事实，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。综合其他量刑情节，本院建议判处被告人高文珍有期徒刑一年（可适用缓刑），并处罚金。提请本院依法判处。被告人高文珍对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。表示因为其文化程度不高，法律意识淡薄，触犯了法律，主观恶性较小，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明：2014年3月，被告人高文珍与马某、金某三人准备向米东区浦发村镇银行申请个人贷款用于养殖和经营山羊生意。因三人不符合贷款条件，遂通过马某找到陈某，由三人共同筹资50,000元送予陈某请求其帮忙办理贷款手续。2014年4月初，米东区浦发村镇银行通过被告人高文珍与马某、金某的贷款申请，但要求“存一贷二”（先存款1,000,000元再放贷2,000,000元）。被告人高文珍与马某、金某三人四处筹措资金不足遂向陈某借款。2014年4月9日陈某通过米东区浦发银行向被告人高文珍转账400,000元；高文珍、马某、金某三人向陈某出具了借款400,000元的借条。2014年5月初，身在湖南的陈某给马某打电话，要求先归还130,000元并委托李某去取。2014年5月14日被告人高文珍与马某、金某三人与李某见面，被告人高文珍通过银行转账形式给李某支付100,000元又给了30,000元现金。被告人高文珍提出李某无陈某的收款委托书等证明，要求李某出具了一张以其本人名义出具的“今借到高文珍现金130,000元”的借条一张。2014年5月下旬，陈某找马某、金某和被告人高文珍，要求三人归还借款，四人约定在××区银行见面。四人见面后，被告人高文珍提出因陈某未按约定为三人办理各1,000,000元的贷款而是办理了“存一贷二”的贷款导致三人为此背负了高利贷并致资金亏损，要求归还欠款时将之前给付的好处费50,000元予以折抵；陈某称50,000元好处费已经用于办理贷款拒绝被告人高文珍折抵的提议。双方因此发生口角继而相互撕扯，后在银行工作人员劝阻下，陈某收到被告人高文珍一方归还的220,000元现金，因之前李某已取回130,000元，遂将400,000元的借条归还被告人高文珍一方（由金某当场撕毁丢弃）；被告人高文珍并未将李某出具的130,000元借条归还给陈某。2016年1月8日，高文珍持李某出具的130,000元借条向乌鲁木齐市米东区人民法院起诉，要求李某归还借款130,000元。本院于2016年9月18日公开开庭审理，因李某经法院公告传唤无正当理由未到庭，本院依法缺席审理，并依据李某出具的借条于2106年9月19日作出（2016）新0109民初267号民事判决，判决李某返还借款130,000元并承担案件受理费、公告费、邮寄送达费合计3,600元。2016年9月21日，本院通过公告形式向李某公告送达（2016）新0109民初267号判决书，要求李某向高文珍返还借款130,000元并承担相关诉讼费用。2017年2月15日，高文珍向米东区人民法院提出申请，要求本院对（2016）新0109民初267号民事判决书强制执行；本院查询到被执行人李某名下的的位××区、2综合楼1、2栋20层2单元2004室（权证号：乌房米东区预字第416272号）房屋一套（本院已于2017年5月5日予以查封），因房屋为预售房，暂时无法处置；查询到农业银行存款20,100元，已扣划并发还至申请人高文珍。因剩余反馈信息无财产可供执行，本院于2017年12月4日裁定终结本次执行程序。2019年6月10日，李某向公安机关举报被告人高文珍涉嫌犯罪，乌鲁木齐市公安局米东区分局于2019年8月22日对高文珍涉嫌虚假诉讼罪立案侦查，并于2019年9月25日将被告人高文珍传唤到案。被告人高文珍于2020年6月2日自愿签署了《认罪认罚具结书》。上述事实，被告人高文珍在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人李某的陈述，受案登记表，立案决定书，被告人高文珍的常住人口信息，被告人高文珍的供述与辩解，证人陈某、金某、马某、黄某的证言，米东浦发村镇银行个人转账凭证，借条，（2016）新0109民初267号民事判决书，（2017）新0109执394号之二执行裁定书，到案经过，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人高文珍捏造李某向其借款130,000元未清偿的事实，向人民法院提起民事诉讼，要求他人履行债务并依据生效判决实际执行并占有他人财产，妨害司法秩序并严重侵害他人合法权益，其行为已构成虚假诉讼罪。《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一规定：“以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。”公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人高文珍案发后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。结合被告人高文珍的犯罪情节、认罪态度、悔罪表现和社会危害性，可以认定其没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人高文珍犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金自判决生效后十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  员   乔 军二 〇 二 〇 年 六 月 二 十 八 日书  记  员   胡丽丽