内蒙古自治区霍林郭勒市人民法院刑 事 判 决 书（2020）内0581刑初6号公诉机关霍林郭勒市人民检察院。被告人周某，户籍所在地：霍林郭勒市，住霍林郭勒市。辩护人董某，北京尚衡律师事务所律师。霍林郭勒市人民检察院以霍检公诉刑诉（2020）6号起诉书指控被告人周某犯诈骗罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。霍林郭勒市人民检察院指派检察员罗某、检察官助理杨金华出庭支持公诉，被告人周某及其辩护人董某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，一、2014年3月21日，被告人周某在大连市并无房产的情况下，用虚假的大连市沙河口区的房产证（房权证号：大房权证沙河口字第XXXX号）作为抵押向被害人李某借款250万元，且将借来的钱全部用于偿还个人欠款，事后，周某未偿还借款本金，更换联系方式并躲匿。后经查明，其抵押给李某的房产证系其伪造的房产证。二、2015年5月15日，周某称能帮助被害人谢华民商业承兑汇票贴现，周某在取得谢华民信任后，谢华民将一张50万元的商业承兑汇票交给周某，委托周某对商业承兑汇票进行贴现，周某收到承兑汇票后未将商业承兑汇票贴现，而是于2015年5月28日将该商业承兑汇票交给孙景涛用于抵偿欠款，更换联系方式并躲匿。三、2015年8月3日，周某向被害人王某借款30万元，王某通过转账的方式将30万元转至周某中国工商银行卡中（卡号×××），周某收到款项后更换联系方式并躲匿，借款至今未还。综上，2014年至2015年期间，周某骗取三名被害人共计330万元。上述事实，有经庭审举证质证的下列证据予以认定：一、被告人的供述与辩解证明，1.被告人周某用网上购买的假房产证做抵押骗取李某250万元后全部用于还债，无法偿还后本息均未偿还逃匿的事实经过；2.周某供述其2015年向王某借了30万元钱，并打了欠条；3.谢华民贴现的50万元商业承兑汇票抵债给孙景涛至今为还给谢华民50万元更换联系方式躲匿。二、被害人陈述1.李某陈述证明，被告人周某以假房产证做抵押骗取李某250万元后未还本息逃匿的事实。2.谢华民陈述证明，周某以给谢华民贴现商业承兑汇票为名诈骗了谢华民50万元的事实。3.王某陈述证明，2015年8月3日，王某给周某转款30万元是周某答应给到霍林郭勒市财政局要工程款的好处费，但周某并没有给其要欠款；王某曾经于2013年2月和2014年2月在周某处购买过车辆，但车款已经通过银行转账和现金方式付清并过户。三、证人证言1.包某证言证明，周某的妻子赵红梅使用了包某身份信息办理农业银行卡并使用的事实。2.夏晓霞证言证明，周某于2014年3月21日还给李永强30万元欠款的事实。3.郭立证言证明，周某于2014年3月21日还给郭立25万元欠款的事实。4.张庆云证言证明，2014年被告人周某转给霍林郭勒市恒阳建筑工程有限公司的100万元钱是借给此公司的钱，并且此公司于2014年3月27日就归还借款的情况。5.孙晶证言证明，被告人周某于2014年通过转账还了20万元欠款的事实。6.孙景涛证言证明，周某用从谢华民处取得的票号为23684273的承兑汇票偿还孙景涛债务的情况。7.赵红梅证言证明，赵红梅的身份证及其名下的中国农业银行卡一直由周某使用；赵红梅名下的一台现代牌×××号越野车由周某使用，周某称将此车顶账，并于2013年2月18日由赵红梅过户，但不知道事情具体经过。8.高源证言证明，高源父亲让高源转账20万元借给周明文情况。四、书证1.接受证据材料清单：借据一张、欠据一张、房屋所有权证明一份、银行转账支票存根证明，被害人李某提供以上证据复印件：2014年3月20日，被告人周某用假房产证抵押向李某借款250万元，约定的还款期限为其中150万元使用期限为一年，100万元使用期限为一个月，月利率2分，抵押物为周某个人房产，房屋号码为大连房证沙河口子第623342号。2017年4月25日被告人周某将所欠款再次给李某打欠据，截止2017年4月25日，2015年12月以来总利息105万元，本金为350万元，计息按15个月计算。被告人周某提供的假的房屋产权证信息。2014年3月21日李某给周某转账支票存根，共转款257万元。2.调取证据通知书及银行交易记录明细一份证明，户名包某卡号为×××交易明细，证明被告人周某2014年3月21日从李某处借款250万元后于当日及短时间内还他人欠款情况。3.调取证据通知书及银行交易凭条证明，户名包某卡号为×××的银行卡：2014年3月21日转给夏晓霞30万元系周某签字；2014年3月21日转给霍林郭勒市恒阳建筑工程有限公司100万元用途为还款，周某签名；2014年3月21日转给郭立25万元系周某签字。4.调取证据通知书及转账支票复印件一份证明，2014年3月21日李某转账给户名包某卡号为×××的银行卡上257万元。5.调取证据通知书及转账交易信息凭单证明，2014年3月27日户名包某卡号为×××的银行卡转给李旭升100万元，系周某签字。6.开户信息证明，孙晶在农业银行卡号为×××；李旭升在农业银行卡号×××开户时间为2009年4月12日，销户时间为2017年3月31日。7.查询单一份证明，大连市不动产登记中心查询周某在大连市无房屋登记信息记录，证明周某在大连市没有房屋。8.记账凭证、银行业务回单、交易回单、业务凭单证明，2014年3月27日霍林郭勒市恒阳建筑工程公司暂借孟庆霞100万元；2014年3月21日，包某卡号×××转给孟庆侠100万元；2014年3月27日户名包某卡号为×××的银行卡转给梁玉芹7万元。2014年3月27日户名包某卡号为×××的银行卡转给孟庆侠25万元。×××的农业银行卡持卡人为包某。开卡日期为2013年2月22日，销卡日期为2016年7月25日。9.接受证据材料清单、报案材料、商业承兑汇票复印件、微信聊天记录一份证明，谢华民于2019年7月15日报案称被周某诈骗50万元；周某将23684723号承兑汇票于2015年5月2日给孙景涛后拿复印件给谢华民称给孙景涛贴现，但事后一直未给贴现的50万元；2018年4月至12月的聊天信息证明，周某以工程未结算为借口推脱还谢华民50万元。10.转账凭证一份证明，王某于2015年8月3日通过卡号为×××转账给周某卡号为×××中国工商银行卡上30万元的事实。11.车辆登记信息证明，2013年2月18日王某周某处购了买赵红梅名下的×××号胜达牌车辆，并变更为×××号。12.车辆登记信息证明，2014年2月25日王某从周某处购买张贵民名下的北京现代汽车并登记在葛洪田名下，车牌照变更为×××。13.中国工商银行卡转账凭证证明，高源借给周明文20万元转账凭条。14.李某银行交易明细证明，李某银行交易记录，周某没有还其利息的事实。五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录证明，被害人王某辨认出本组照片中的5号就是以收取好处费为名诈骗其30万元的周某。其他人不认识。六、视听资料、电子数据：侦查机关讯问被告人周某同步录音录像光盘1张、电子笔录光盘1张证明，侦查机关讯问被告人周某的内容与笔录内容一致，侦查机关讯问过程合法，不存在刑讯逼供等非法取证行为。七、复举被告人周某供述和辩解证明，被告人周某如实供述并认罪认罚，可以从轻处罚。八、受案登记表、立案决定书、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证等法律文书证明，周某涉嫌诈骗案受案、立案时间、对周某采取强制措施及案件移送一并审查情况。九、被告人周某基本情况登记表、常住人口基本信息各1份证明，被告人周某的自然情况。十、发破案报告、抓捕经过证明，被告人周某诈骗案发破案及周某网上追逃到案情况。十一、在逃人员登记表及撤销表证明，于2018年11月2日把被告人周某登记为在逃人员，2019年6月24日周某到案后撤销的情况。十二、寄押证明书证明，被告人周某于2019年6月25日至6月28日临时羁押在营口市技术开发区看守所。本院认为，被告人周某以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人人民币330万元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成了诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。周某到案后如实供述犯罪事实，且当庭自愿认罪，可以从轻处罚。被告人多次诈骗，从重处罚。对辩护人“被告人到案后，认罪认罚，认罪态度较好，请求从轻处罚”的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币100万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2031年6月24日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人周某在本判决生效后五日内退赔其违法所得给被害人李某250万元，谢华民50万元，王某30万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 陶 曼人民陪审员 常 胜人民陪审员 宫秉彦二〇二〇年六月三十日书 记 员 金婷婷（附法律条文）《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自已罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。