湖北省武汉市江岸区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0102刑初201号公诉机关武汉市江岸区人民检察院。被告人李威，男，1994年4月15日出生于湖北省安陆市，汉族，大学文化，武汉喔卡科技有限公司员工，户籍地湖北省安陆市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。辩护人张剑桥，湖北瀛楚（江汉）律师事务所律师。被告人张浩，男，1994年11月11日出生于湖北省阳新县，汉族，初中文化，武汉喔卡科技有限公司员工，户籍地湖北省阳新县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。指定辩护人张莹，湖北高景律师事务所律师。被告人胡光豪，男，1998年3月5日出生于湖北省阳新县，汉族，初中文化，武汉喔卡科技有限公司员工，户籍地湖北省阳新县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。指定辩护人涂凌，湖北金卫律师事务所律师。被告人朱子夜，男，1992年8月22日出生于湖北省安陆市，公民身证号码420982199208220655，汉族，初中文化，武汉喔卡科技有限公司员工，户籍地湖北省安陆市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。指定辩护人吕丽玲，湖北华徽律师事务所律师。被告人陈彬，男，1991年11月17日出生于湖北省安陆市，汉族，初中文化，武汉喔卡科技有限公司员工，户箱地湖北省安陆市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月5日由武汉市公安局江岸区分局决定取保候审，2020年4月9日由本院决定取保候审。武汉市江岸区人民检察院以武岸检二部刑诉〔2020〕137号起诉书指控被告人李威、张浩、胡光豪、朱子夜、陈彬犯诈骗罪，于2020年3月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江岸区人民检察院指派检察员申丽出庭支持公诉，被告人李威及其辩护人张剑桥、被告人张浩及其辩护人张莹、被告人胡光豪及其辩护人涂凌、被告人朱子夜及其辩护人吕丽玲、被告人陈彬均到庭参加了诉讼。在审理过程中，武汉市江岸区人民检察院于2020年5月21日向本院建议延期审理，于2020年6月2日提请恢复审理。现已审理终结。武汉市江岸区人民检察院指控：2018年12月至2019年3月期间，陈某2(另案处理)等人在武汉市东湖高新技术开发区光谷大道光谷现代世贸中心1栋24楼，注册成立武汉喔卡科技有限公司，内设财务部、技术部、市场部、人事、行政部和运营部，明确分工，利用“喔卡一体商务机”进行诈骗活动。该公司市场部下设三个部，市场二部有三个小组，其中被告人张浩为一组组长，组员包括被告人陈彬、胡光豪;被告人李威为三组组长，组员包括被告人朱子夜。上述5名被告人采取拨打电话和微信联系的方式，广寻有贷款或办理信用卡意向的被害人，通过虚构公司内部渠道可以办理大额信用卡、无抵押、无担保的黑白户大额信贷、黑户洗白等业务的事实，并以使用固定话术、制作“权威采访视频”等方式，增加其公司的可信度，进而通过出售“喔卡一体商务机”诈骗被害人财物。2019年3月，被告人陈彬诈骗被害人马某1人民币（以下币种均为人民币）3,888元。被告人胡光豪诈骗被害张某1阳3,888元。被告人张浩诈骗被害人于某3,888元、被害人郭某3,888元、被害人魏某3,888元，同时其作为该公司市场二部小组组长对其组员诈骗金额负责(组员贾某的诈骗金额为3,888元、聂某的诈骗金额为4,076元、张某2的诈骗金额为3,876元、张某3的诈骗金额为4,076元，上述4名组员均另案处理)，因此张浩诈骗金额共计35,356元。被告人朱子夜诈骗被害人朱某13,888元。被告人李威诈骗被害人荣某3,888元，同时其作为该公司市场二部小组组长对其组员诈骗金额负责(组员黄某2的诈骗金额为3,888元、马某2的诈骗金额为7,408元、朱某2的诈骗金额为7,776元、李某5的诈骗金额为15,328元、龚某的诈骗金额为3,888元，上述5名组员均另案处理)，因此李威诈骗金额共计46,064元。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了抓获经过、破案经过；被害人朱某1、郭某、于某、张某1、魏某、马某1、荣某等人的陈述；荣某的辨认笔录；证人田某、龚某、肖某、许某、王某4、汪某1等人的证言；扣押笔录、扣押决定书、扣押清单；常住人口基本信息；检查笔录；被告人无前科（前处）情况说明；微信聊天记录及转账截图、话术本、订单列表、入职时间表等书证；物证照片；刑事判决书；被告人的供述和辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人李威、张浩、胡光豪、朱子夜、陈彬以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，依法判处。被告人李威、张浩、胡光豪、朱子夜、陈彬对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪。被告人李威、张浩、胡光豪、朱子夜的辩护人均认为，被告人主观恶性小，系初犯，且自愿认罪认罚，悔罪态度良好。被告人张浩、胡光豪的辩护人还提出在共同犯罪中，被告人起次要作用，是从犯。希望法庭对其从轻处罚。经审理查明：2018年12月至2019年3月期间，陈某2(另案处理)等人在武汉市东湖高新技术开发区光谷大道光谷现代世贸中心1栋24楼，注册成立武汉喔卡科技有限公司，内设财务部、技术部、市场部、人事、行政部和运营部，明确分工。该公司市场部工作人员采取拨打电话和微信联系的方式，广寻有贷款或办理信用卡意向的被害人，通过虚构公司内部渠道可以办理大额信用卡、无抵押、无担保的黑白户大额信贷、黑户洗白等业务的事实，并以使用固定话术、制作“权威采访视频”等方式，增加其公司的可信度，进而通过出售“喔卡一体商务机”诈骗被害人财物共计270,020元。该公司市场部下设三个部，胡某负责市场一部，田某负责市场二部，王某5负责市场三部。市场二部分三个小组，其中被告人张浩为一组组长，组员包括被告人陈彬、胡光豪及贾某、聂某、张某2、张某3（另案处理）等人，被告人李威为三组组长，组员包括被告人朱子夜及黄某2、马某2、朱某2、李某5、龚某（另案处理）、汪某2等人。2019年3月，被告人李威骗取被害人荣某3,888元；其组员被告人朱子夜骗取被害人朱某13,888元；黄某2骗取被害人李某13,888元；马某2骗取被害人薛某3,520元、被害人刘某13,888元；朱某2骗取被害人王某13,888元、被害人黄某13,888元；李某5骗取被害人王某23,688元、被害人何某3,888元、被害人姜某13,688元、被害人陈某13,688元、被害人王某3188元、被害人刘某2188元；龚某骗取被害人芦燕3,888元。被告人张浩骗取被害人于某3,888元、被害人郭某3,888元、被害人魏某3,888元；其组员被告人陈彬骗取被害人马某13,888元；被告人胡光豪骗取被害人张某13,888元；贾某骗取被害人杨某13,888元；聂某骗取被害人刘某33,888元、被害人杨某2188元；张某2骗取被害人李某23,688元、被害人谭某188元；张某3骗取被害人李某33,888元、被害人李某4188元。综上，被告人李威的诈骗金额为46,064元、被告人张浩的诈骗金额为35,356元、被告人胡光豪、朱子夜、陈彬的诈骗金额均为3,888元。2019年3月28日，被告人李威、张浩、胡光豪、朱子夜、陈彬被公安人员抓获归案。在本院审理期间，被告人李威的家属自愿代为退出赃款共计20,000元、被告人张浩的家属自愿代为退出赃款共计11,664元、被告人陈彬自愿退出赃款3,888元。陈某2、胡某、田某、王某5等人共退出赃款234,468元。上述款项暂扣于本院账户。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的抓获经过、破案经过；扣押笔录、扣押决定书、扣押清单；检查笔录；常住人口基本信息、前科（前处）情况说明；话术单、订单、微信聊天记录及转账截图、入职时间表等书证；被害人荣某、朱某1、李某1、薛某、刘某1、王某1、黄某1、、王某2、何某、姜某1、陈某1、王某3、刘某2、芦燕、于某、郭某、魏某、马某1、张某1、杨某1、刘某3、杨某2、李某2、谭某、李某3、李某4的陈述；非同案共犯贾某、聂某、张某2、张某3、黄某2、马某2、朱某2、李某5、龚某等人的供述；被告人李威、张浩、胡光豪、朱子夜、陈彬的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李威、张浩、胡光豪、朱子夜、陈彬与其同伙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，利用电信网络，针对不特定多数人实施诈骗活动，被告人李威犯罪数额巨大，被告人张浩、胡光豪、朱子夜、陈彬犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。对被告人李威、张浩、胡光豪、朱子夜、陈彬等人非法占有、处置的被害人财产，依法应予以追缴或责令退赔。在共同犯罪中，被告人李威、张浩、胡光豪、朱子夜、陈彬起辅助作用，系从犯，依法均应从轻或减轻处罚。被告人李威、张浩、胡光豪、朱子夜、陈彬归案后如实供述自己的罪行，有坦白情节，且能自愿认罪，依法均可从轻处罚；在本院审理期间，被告人李威、张浩的家属及陈彬自愿退出部分赃款，可酌情从轻处罚。各辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。综合考虑全案犯罪事实和量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人李威犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月28日起至2021年3月27日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人张浩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月28日起至2020年8月27日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人胡光豪犯诈骗罪，判处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳。）四、被告人朱子夜犯诈骗罪，判处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳。）五、被告人陈彬犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元。（罚金已缴纳。）六、暂扣于本院的赃款依法发还给被害人。七、公安机关扣押的作案用手机、电脑等设备，予以没收，上缴国库；其他扣押在案的物品，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 张 灵审判员 年 凯审判员 许颖越二〇二〇年六月十二日法官助理方芳书记员付洋