广西壮族自治区兴安县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)桂0325刑初59号 公诉机关广西壮族自治区兴安县人民检察院。 被告人姚辉，男，1983年6月15日出生于河南省太康县，汉族，高中文化，个体，住河南省太康县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月13日被刑事拘留，2019年12月20日被逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 被告人师锋伟，男，1982年11月19日出生于河南省项城市，汉族，初中文化，农民，住河南省项城市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月13日被刑事拘留，2019年12月20日被逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 辩护人苏文先，广西诚瑞律师事务所律师。 被告人杨占林，男，1983年4月1日出生于陕西省山阳县，汉族，初中文化，农民，住陕西省山阳县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月14日被刑事拘留，2019年12月20日被逮捕。现羁押于兴安县看守所。 被告人刘海潮，曾用名刘海朝，男，1989年5月4日出生于河南省荥阳市，汉族，大专文化，农民，住河南省荥阳市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月27日被刑事拘留，2019年12月20日被逮捕。现羁押于兴安县看守所。 辩护人丁浩，广西磊诚律师事务所律师。 被告人瓮继华，曾用名瓮计华，男，1987年10月10日出生于河南省新蔡县，汉族，大专文化，农民，户籍所在地河南省新蔡县，住河南省驻马店市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月16日被刑事拘留，2019年12月20日被逮捕。现羁押于兴安县看守所。 辩护人文金发，广西嘉宸律师事务所律师。 辩护人邹启志，广西嘉宸律师事务所实习律师。 被告人陈文璐，男，1990年3月13日出生于河南省荥阳市，汉族，大专文化，农民，住河南省荥阳市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月19日被刑事拘留，2019年12月20日被逮捕。现羁押于兴安县看守所。 辩护人唐海珠，广西灵湖律师事务所律师。 被告人刘斌，男，1991年10月28日出生于湖北省大悟县，汉族，大专文化，农民，住湖北省大悟县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月13日被刑事拘留，2019年12月20日被逮捕。现羁押于兴安县看守所。 被告人刘微，男，1991年2月6日出生于河南省太康县，汉族，高中文化，农民，户籍所在地河南省太康县，住河南省新郑市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月18日被刑事拘留，2019年12月20日被逮捕。现羁押于兴安县看守所。 被告人任红亮，男，1980年11月8日出生于河南省清丰县，汉族，初中文化，个体，住河南省清丰县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月15日被刑事拘留，2019年12月20日被逮捕。现羁押于兴安县看守所。 被告人李龙飞，男，1972年3月11日出生于安徽省来安县，汉族，初中文化，农民，住安徽省来安县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月14日被刑事拘留，2019年12月20日被逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 被告人刘冲，女，1986年10月14日出生于河南省遂平县，汉族，初中肄业，农民，住河南省太康县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月17日被刑事拘留，2019年12月20日被逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 辩护人陈翠荣，广西利业律师事务所律师。 被告人张东星，曾用名张东兴，男，1987年5月10日出生于河南省新蔡县，汉族，大专文化，农民，住河南省新蔡县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月16日被刑事拘留，2019年12月20日被逮捕。现羁押于兴安县看守所。 辩护人宾灵华，广西灵渠律师事务所律师。 被告人晏帅，男，1992年8月7日出生于江苏省宿迁市，汉族，初中文化，农民，住江苏省宿迁市宿城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月13日被刑事拘留，2019年12月20日被逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 被告人李秋霞，女，1989年5月5日出生于河南省项城市，汉族，中专文化，农民，住河南省项城市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月15日被刑事拘留，2019年12月20日被逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 辩护人蒋立江，广西中纬律师事务所律师。 兴安县人民检察院以兴检刑诉[2020]61号起诉书指控被告人姚辉、师锋伟、杨占林、瓮继华、刘海潮、陈文璐、刘斌、刘微、任红亮、李龙飞、刘冲、张东星、晏帅、李秋霞犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兴安县人民检察院指派检察官陈某出庭支持公诉，被告人姚辉、师锋伟、杨占林、刘海潮、瓮继华、陈文璐、刘斌、刘微、任红亮、李龙飞、刘冲、张东星、晏帅、李秋霞及辩护人苏文先、丁浩、文金发、邹启志、唐海珠、陈翠荣、宾灵华、蒋立江到庭参加诉讼。现已审理终结。 兴安县人民检察院指控，2008年以来，被告人姚辉、师锋伟、杨占林、刘海潮、瓮继华、陈文璐、刘斌、刘微、任红亮、李龙飞、刘冲、张东星、晏帅、李秋霞等十四人先后在兴安县加入传销组织“深圳文斌贸易有限公司”，其后在兴安县桂林市区长期从事传销活动，以加入者每人缴纳人民币3800元购买产品后成为该传销组织成员，后购买每份产品缴纳人民币3300元的方式发展下线。该组织通过其伞下人员以拉人头的方式教唆、诱骗他人加入传销组织，并缴纳款项。上述十四人系该组织的重要成员，在传销活动中实施了发工资、提成、收取传销人员申购款项、宣传、培训等组织、领导行为，其名下直接或间接管理的传销人员均达30人以上且层级达三级以上。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、搜查笔录等书证；证人刘某1等12人的证言；被告人姚辉、师锋伟、杨占林、刘海潮、瓮继华、陈文璐、刘斌、刘微、任红亮、李龙飞、刘冲、张东星、晏帅、李秋霞的供述与辩解。 公诉机关认为，被告人姚辉、师锋伟、杨占林、刘海潮、瓮继华、陈文璐、刘斌、刘微、任红亮、李龙飞、刘冲、张东星、晏帅、李秋霞等十四人以牟取非法利益为目的，组织、领导传销活动，扰乱市场经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人张东星自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依照《中华人民共和国刑法》六十七条的规定，可以从轻处罚。被告人姚辉、师锋伟、杨占林、刘海潮、瓮继华、陈文璐、刘斌、刘微、任红亮、李龙飞、刘冲、张东星、晏帅、李秋霞自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人姚辉、师锋伟、杨占林判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；对被告人刘海潮、瓮继华、陈文璐、刘斌、刘微判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万二千元；对被告人任红亮、李龙飞、刘冲、张东星、晏帅、李秋霞判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 被告人姚辉、师锋伟、杨占林、刘海潮、瓮继华、陈文璐、刘斌、刘微、任红亮、李龙飞、刘冲、张东星、晏帅、李秋霞对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人师锋伟、刘海潮、刘冲、李秋霞的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出四被告人社会危害性小、认罪态度好、没有犯罪前科，其家属为其积极缴纳罚金，希望对其从轻处罚。 被告人瓮继华、陈文璐的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出二被告人是被骗进公司，其主观恶性不大，归案后认罪态度好，其家属为其缴纳罚金，建议对其适用缓刑。 被告人张东星的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出被告人张东星有自首情节，其犯罪情节轻微，无犯罪前科，认罪态度好，建议对其适用缓刑。 经审理查明，2008年以来，被告人姚辉、师锋伟、杨占林、刘海潮、瓮继华、陈文璐、刘斌、刘微、任红亮、李龙飞、刘冲、张东星、晏帅、李秋霞等十四人先后在兴安县加入传销组织“深圳文斌贸易有限公司”，以“连锁销售”的名义长期从事传销活动，教唆、诱骗他人加入该传销组织，让加入者缴纳人民币3800元购买产品即成为该传销组织成员，而后以每份产品缴纳人民币3300元的方式发展下线。该组织通过其伞下人员以拉人头的方式教唆、诱骗他人缴纳钱款加入该传销组织。 被告人姚辉在传销活动中实施了授课、发工资、收取申购款等组织、领导行为，其名下直接和间接发展的传销人员达60余人，层级11级。 被告人师锋伟在传销活动中实施了授课、发工资、收取申购款等组织、领导行为，其名下直接和间接发展的传销人员达60余人，层级8级。 被告人杨占林在传销活动中实施了授课、发工资、收取申购款等组织、领导行为，其名下直接和间接发展的传销人员达50余人，层级10级。 被告人刘海潮在传销活动中实施了授课、发工资、收取申购款等组织、领导行为，其名下直接和间接发展的传销人员达50余人，层级8级。 被告人瓮继华在传销活动中实施了授课、发工资、收取申购款等组织、领导行为，其名下直接和间接发展的传销人员达50余人，层级6级。 被告人刘斌在传销活动中实施了授课、发工资、收取申购款等组织、领导行为，其名下直接和间接发展的传销人员达50余人，层级5级。 被告人刘微在传销活动中实施了授课、发工资、收取申购款等组织、领导行为，其名下直接和间接发展的传销人员达50余人，层级5级。 被告人陈文璐在传销活动中实施了授课、发工资、收取申购款等组织、领导行为，其名下直接和间接发展的传销人员达50余人，层级3级。 被告人任红亮在传销活动中实施了授课、发工资、收取申购款等组织、领导行为，其名下直接和间接发展的传销人员达30余人，层级8级。 被告人李龙飞在传销活动中实施了授课、发工资、收取申购款等组织、领导行为，其名下直接和间接发展的传销人员达30余人，层级5级。 被告人刘冲在传销活动中实施了授课、发工资、收取申购款等组织、领导行为，其名下直接和间接发展的传销人员达30余人，层级3级。 被告人张东星在传销活动中实施了授课、发工资、收取申购款等组织、领导行为，其名下直接和间接发展的传销人员达60余人，层级7级。 被告人晏帅在传销活动中实施了授课、发工资、收取申购款等组织、领导行为，其名下直接和间接发展的传销人员达30余人，层级4级。 被告人李秋霞在传销活动中实施了授课、发工资等组织、领导行为，其名下直接和间接发展的传销人员达30余人，层级3级。 2019年11月16日，被告人张东星主动到公安机关投案，并如实供述了自己的罪行。 上述事实，有经庭审质证、确认的搜查笔录、扣押清单、抓获经过、前科情况查询、户籍证明、传销活动人员汇总、网络人员图、银行账户交易明细；证人刘某1、吴某1、刘某2、谢某、邰某、吴某2、宋某1、杨某、宋某2、王某、沈某、张某的证言；被告人姚辉、师锋伟、杨占林、刘海潮、瓮继华、陈文璐、刘斌、刘微、任红亮、李龙飞、刘冲、张东星、晏帅、李秋霞的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人姚辉、师锋伟、杨占林、刘海潮、瓮继华、陈文璐、刘斌、刘微、任红亮、李龙飞、刘冲、张东星、晏帅、李秋霞组织、领导了以“连锁销售”经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济与社会秩序的传销活动，其十四人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪，应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。被告人姚辉、师锋伟、杨占林、刘海潮、瓮继华、陈文璐、刘斌、刘微、任红亮、李龙飞、刘冲、张东星、晏帅、李秋霞在整个传销活动中所起的是次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻处罚。被告人张东星犯罪以后自动投案，到案后如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。被告人姚辉、师锋伟、杨占林、刘海潮、瓮继华、陈文璐、刘斌、刘微、任红亮、李龙飞、刘冲、张东星、晏帅、李秋霞认罪认罚，可以从宽处理。被告人瓮继华、陈文璐、张东星参与传销组织并在组织内长期从事组织、领导活动，严重扰乱社会经济秩序，三被告人的犯罪行为不符合缓刑的适用条件，故辩护人提出对该三被告人适用缓刑的辩护意见，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款,《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第四条第一款第一项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人姚辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2021年5月12日止；罚金限判决生效后30日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人师锋伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；（已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2021年5月12日止。） 三、被告人杨占林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；（已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月14日起至2021年5月13日止。） 四、被告人刘海潮犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万二千元；（已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2021年2月26日止。） 五、被告人瓮继华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万二千元；（已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月16日起至2021年2月15日止。） 六、被告人陈文璐犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万二千元；（已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2021年2月18日止。） 七、被告人刘斌犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万二千元；（已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2021年2月12日止。） 八、被告人刘微犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万二千元；（已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月18日起至2021年2月17日止。） 九、被告人任红亮犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；（已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2020年11月14日止。） 十、被告人李龙飞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月14日起至2020年11月13日止；罚金限判决生效后30日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十一、被告人刘冲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；（已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月17日起至2020年11月16日止。） 十二、被告人张东星犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；（已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月16日起至2020年11月15日止。） 十三、被告人晏帅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；（已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2020年11月12日止。） 被告人李秋霞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2020年11月14日止。） 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向桂林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  唐美玲 人民陪审员  左春年 人民陪审员  梁群芳 二〇二〇年六月三十日 法官 助理  李汝欢 书 记 员  赵秀琼