吉林省公主岭市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0381刑初238号 公诉机关吉林省公主岭市人民检察院。 被告人马俊杰，女，1979年6月5日出生于吉林省公主岭市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：公主岭市，现住公主岭市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月23日被公主岭市公安局刑事拘留，于2020年1月20日被逮捕。现羁押于公主岭市看守所。 吉林省公主岭市人民检察院以公检二部刑诉〔2020〕19号起诉书，指控被告人马俊杰犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年5月20日公开开庭审理了本案，吉林省公主岭市人民检察院指派检察员王继英、书记员吴含出庭支持公诉，被告人马俊杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省公主岭市人民检察院指控：2015年至2018年期间，被告人马俊杰在本市河北街道休闲一条街南楼租住房屋内，推销河北华林酸碱平公司的按摩器械及按摩膏，要求加入者缴纳1.25万或5万人民币购买公司产品，获得加入资格，发展了于某1、平某、宋某等80（人）下线，并按照一定顺序组成层级，其处于126层，发展了17层级下线，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，共获利135476.24元人民币。在此期间被告人马志杰组织其下线参加公司的培训，并在宣传培训过程中从事管理工作。 被告人马俊杰于2019年12月23日被于某1扭受到公主岭市公安局。 吉林省公主岭市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有： 受案登记表、立案决定书、常住人口数据查询、入所健康检查表、归案情况，善城工作手册，银行流水，淄博市公安局提供的电子数据复印件，鉴定意见，后台数据刻录光盘一张，证人杨某1、张某1、杨某2等人证言，被告人马俊杰的供述与辩解等。 吉林省公主岭市人民检察院认为，被告人马俊杰以推销河北华林酸碱平公司的按摩仪、按摩膏等商品为由，要求参加者缴纳一定费用购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬依据，也又参加者继续发展他人参加，我骗取财物，扰乱经济与社会秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究被告人马俊杰的刑事责任。 被告人马俊杰在庭审过程中，对公诉机关指控的犯罪事实予以全部供认。 本院经审理查明：2015年至2018年期间，被告人马俊杰在本市河北街道休闲一条街南楼租住房屋内，推销河北华林酸碱平公司的按摩器械及按摩膏，要求加入者缴纳1.25万或5万人民币购买公司产品，获得加入资格，发展了于某1、平某、宋某等80（人）下线，并按照一定顺序组成层级，其处于126层，发展了17层级下线，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，共获利135476.24元人民币。在此期间被告人马志杰组织其下线参加公司的培训，并在宣传培训过程中从事管理工作。 被告人马俊杰于2019年12月23日被于某1扭受到公主岭市公安局。 上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明： 1、受案登记表及立案决定书。证明该案公安机关于2019年1月25日受案，3月22日立案侦查。 2、常住人口查询。证明被告人马俊杰于1979年6月5日出生，具有刑事责任能力。 3、入所健康检查表。证明被告人马俊杰入所时身体健康状况情况。 4、到案经过。证明被告人马俊杰于2019年12月23日被于某1扭送到公安机关。 5、违法犯罪记录查询。证明被告人马俊杰无违法犯罪记录。 6、上海辰星电子数据司法鉴定中心司法鉴定意见书。证明根据淄博市公安局张店分局的委托，1、对送检文件进行了检验，对相关的数据库备份文件和网站源码进行了法定保全，还原了数据库和网站环境；2、对数据库和网站进行了检验，发现网站共有会员记录数632632条，其中有会员店铺信息的会员记录数6449条。网站会员之间存在上下层关系，会员的上下层关系最高有645成；3、在还原的数据库中，对委托人指定的108个会员的所处层级、下级层级、下级会员等信息进行统计分析并导出；对指定的108个会员的提现信息和奖金信息进行了查询并导出；4、在还原的数据库中，对表“grade”、“Bonus”、“wageAll”、和“ordcrs”相关的表中的相关数据进行了检验并固定保全；5、对还原的数据库“hlwell2018”中的部分存储过程进行了固定保全。编号为“2019-13-dvd”的光盘。 7、银行卡交易明细。证明马俊杰、于某1的农业银行卡的交易明细情况。 8、办案说明。证明马俊杰注册时间为2015年8月17日，在整个会员网站关系中处于第126层下线，会员层级17级，下线会员点位数80；犯罪嫌疑人李某1、张某2、张某3等人的涉嫌犯罪行为正在进一步侦查中。 9、明细表。证明会员的编号、姓名、关联关系、担保关系、下级人数等情况。 10、接受证据清单。证明公安机关接受于某1提交的善诚工作手册，内有于某1听课学习记录。 11、证人于某1证言。证明2017年5月份左右，具体时间记不清了，当时我认识马俊杰三个多月，马俊杰就和我说让我加入河北华林酸碱平生物技术有限公司，购买这个公司的按摩仪和膏，早些加入这个公司早点挣钱，越早加入越早挣钱，后来加入的人就会分给咱们提成钱，这样我就加入了河北华林酸碱平生物技术有限公司，加入时交了100000元，交给马俊杰了，马俊杰在公主岭市中心塔处农业银行把钱汇走了，具体汇到哪里我不知道，之后马俊杰让我拉人头加入河北华林酸碱平生物技术有限公司好挣钱，我找来几个人来看看都没有加入这个公司，马俊杰还组织我到梨树县巴厘岛度假村考察学习，在学习会场上有讲师讲课，讲师有张某4、郭某、吴某几个人，她们具体是哪里人我不知道，就是讲华林公司生产的电疗仪器多神奇，能治疗很多样病，并教我们电疗仪器使用方法，还告诉我们怎么拉人头发展下线，没发展一个下线购买他们华林公司50000元产品能提8000元好处，组织我学习的团队叫“德泽团队”，德泽团队负责人是李某1，后来是马俊杰接替李某1了，还通过微信群培训我们学习河北华林酸碱平生物技术有限公司产品使用技术和怎么继续拉人头挣钱，还教大伙怎么说话术（就是怎么说才能让新人加入，更有诱惑力），因为当时我和马俊杰在处对象，我就把我投入河北华林酸碱平生物技术有限公司用的银行卡交给马俊杰了，并说挣钱给她花，之后马俊杰在我的名字下传销了几个人我就不知道了，直到2019年6月份马俊杰要和我离婚时，我才查了我的这张农业银行卡，卡号是XXXXX，查了这张银行卡后我才知道马俊杰通过我这张银行卡挣了13200元，具体怎么回事我不知道，我问马俊杰怎么回事，马俊杰说是她在河北华林酸碱平生物技术有限公司挣的钱，2017年8月28日办结婚证，2019年12月23日我们去公主岭市人民法院办理离婚财产分割时候，马俊杰不同意和解，这样我就把马俊杰扭送到你们公安机关了。 12、证人杨某1证言。证明2017年2月份左右，具体时间记不清了，我们孤家子镇的于风波和我说华林公司的电疗仪器非常好，能治病，还能挣钱，让我去看看，于风波领着我到他的理疗商店参观了一下，马俊杰是于风波的直接领导，这样我就认识马俊杰了，之后我就购买了50000元产品，这50000元马俊杰直接让我回到张某4银行卡上了，张某4是德泽团队的会计，张某4是李某1的小姑子，马俊杰就让我去梨树巴厘岛培训了一次，之后我就让我丈夫安某去梨树巴厘岛学习了十次左右，在会场上就认识李某1了，李某1是马俊杰的领导，马俊杰的会场能负责管理三十多人到百人左右，马俊杰管理日程和向我说怎么能挣钱，谁想加入了就把钱交给她，听说马俊杰被你们拘留了，所以今天就来说一下这个事情。 13、证人张某1证言。证明2018年2月份左右，具体时间记不清了，伊通县的李某2和我说华林公司的电疗仪器非常好，能治病，还能挣钱，让我去看看，这样李某2就领着我和杨某2到了李某1在长春一个别墅参观了一下，李某1说购买河北华林酸碱平生物技术有限公司的产品很挣钱，她的别墅就是干这个事挣来的，并和我们说通过拉人头可以挣大钱，之后我就通过李某2投了12500元，李某2说把钱交给曲某了，我不认识曲某，没过几天李某2就让我和杨某2去梨树巴厘岛学习培训了两次，在会场上李某1就让马俊杰领导我们，马俊杰就和我们说让我主要拉人挣大钱，还告诉我们培训的日程，听说马俊杰被你们拘留了，所以我今天刚就来说一下这个事情。 14、证人杨某2证言。证明2018年2月份左右，具体时间记不清了，伊通县的李某2和我说华林公司的电疗仪器非常好，能治病，还能挣钱，让我去看看，这样李某2就领着我和杨某2到了李某1在长春一个别墅参观了一下，李某1说购买河北华林酸碱平生物技术有限公司的产品很挣钱，她的别墅就是干这个事挣来的，并和我们说通过拉人头可以挣大钱，之后我就投了12500元，我把钱交给李某2了，李某2交给谁了我就不清楚了，没过几天李某2就让我去梨树巴厘岛学习培训了一次，我和张某1一起去的，在会场上李某1就让马俊杰领导我们，马俊杰就和我们说让我主要拉人能挣大钱，还告诉我们培训的日程，我先后去了两次，每次都是李某1让马俊杰领导我们培训，听说马俊杰被你们拘留了，所以我今天刚就来说一下这个事情。 15、证人廉某证言。证明2016年左右，具体时间记不清了，李某1和我认识，李某1就给我打电话了，向我介绍了河北华林酸碱平生物技术有限公司生产的电疗仪器，说仪器能治疗腰间盘突出、滑膜炎、颈椎病等病，经过李某1宣传我就购买了100000元产品，是通过我的银行卡转账给李某1了，对方账号记不清了，我的银行卡工商银行卡卡号记不清了，现在这个卡已经不用了，购买完产品后李某1就让我去黄骅学习了，学习过程中李某1让马俊杰管理我们这个小团队，我们这个小团队能有五个人左右，马俊杰就是负责告诉去哪里学习，都学习什么，有专门讲课，有讲仪器按摩的，还有讲拉人购买产品的，还有人介绍成功经验的，还说拉人购买产品给提成，购买50000元产品给8000元，购买12500元产品给500元。回来后我就发展了我两个同学马某1和马某2购买了这个产品，她俩购买了12500元产品，我和马某1、马某3都是马俊杰下线，都是李某1这样安排的，具体咋回事我不知道，最近听说马俊杰被拘留了，所以今天就来说一下这个事情。 16、证人王某证言。证明2015年左右，具体时间记不清了，李某1到我家找我，向我介绍了河北华林酸碱平生物技术有限公司生产的电疗仪器，说仪器能治疗腰间盘突出、滑膜炎、颈椎病等病，经过李某1宣传我就购买了150000元产品，是通过我的银行卡转账给李某1了，对方账号记不清了，我的银行卡可能是我的农行卡和信用社卡，具体哪个记不清了，李某1还说让我去拉人购买产品给提成，购买50000元产品给8000元，购买12500元产品给500元。之后我就发展了我小姑子郑某购买了这个产品，购买了多少钱记不清了，我和郑某都是马俊杰下线，都是李某1这样安排的，具体咋回事我不知道，所以今天就来说一下这个事情。 17、证人赵某证言。证明2017年4月份左右，具体时间我记不清了，我在梨树县郭家店镇街里开美容院，马俊杰就到我开的美容院推广河北华林酸碱平生物技术有限公司生产的电疗仪器，说仪器能治疗腰间盘突出、滑膜炎、颈椎病等病，这样我就认识马俊杰了，经过马俊杰宣传我就购买了50000元产品，是通过我的手机银行转账给马俊杰了，马俊杰让我转到一个账户里，账户号多少我记不清了，先转的12500元，后转的37500元，我的手机银行是信用社卡，之后马俊杰就让我去梨树巴厘岛学习培训了5次，大会场能有一千多人，马俊杰管理我们五十人左右，我们有一个群，群里发会议流程了，我们就按照流程去学习，马俊杰管理我们就是让我学习交钱，每次学习都要交240元钱，240元钱都交给马俊杰了，是微信转账，我微信名是简单，绑定的我的手机号。马俊杰微信号经常换名字，具体是啥名字记不清了，在会场上会有专门人讲课，有教按摩，有教让我怎么去拉人购买产品的，还有人介绍成功经验现在挣了多少的，还告诉我们怎么给提成的，最近听说马俊杰被你们拘留了，所以今天就来说一下这个事情。 18、被告人马俊杰证言。证明2015年到2018年底，具体时间我记不住了，我在公主岭市休闲一条街南楼3单元2楼西门，我租了一个房间，用于经营河北酸碱平。我当时没有注册河北华林酸碱平相关的公司，而是注册了艺豪经络养生会馆。当时是公司里的德泽团队领导人李某1跟我说，往河北酸碱平公司存12500元，可以成为公司会员，公司还会给一台按摩仪和一个按摩膏，可以赚钱。没多长时间，公司要求往账户里再存37500元，达到50000元，就可以自己发展下线了，下线往公司存钱，我就可以获得相应的提成奖励。投资的钱都是通过银行转账的方式直接转到酸碱平公司的李某1的小姑子张某4的农行和信用卡中，但是卡号我记不清了。当时是李某1领着我到黄骅参加到公司培训，培训主要分两方面，一方面是讲解公司的按摩仪，如何按摩；再就是给我们讲如何发展下线和怎样获得奖励，公司把发现下线叫做话术，就是忽悠人加入到公司赚钱。公司给我一个账号，只要我找来一个人存钱达到50000元成为公司会员，我就可以提6000多元，如果这个人再找一个人，我还可以提1000多元。公司把提成分为两部分，一部分是我自己发展的，提成的金额多，还有一部分是我发展的人继续发展的，这部分人提成比例比较少。第一层是我，我发展二层的，第二层的成为会员，我可以提6000元左右，第二层发展到第三层，第三层成为会员，我可以提1000元左右。第三层发展第四层，第四层成为会员，我就不再提了，但是第二层和第三层还要按照约定的比例提成。公司把发展的下线分为两种，直荐和对碰，我直接发展的叫直荐，我的下线再发展的叫对碰，必须两条线对称发展才能提更多的钱，如果只有直荐或只有对碰提成的比例就少，只有两边都差不多的时候，提成的比例才高。我一共获得了13多万元的提成。对于公安机关出示的山东省淄博市张店分局提供的80人明细，我看了账号是我的，有的人是我发展的，有的人是李某1放在我名下的，我也获得了提成。 综上，根据上述证据足以认定被告人马俊杰组织、领导传销活动的犯罪事实。 本院认为，被告人马俊杰以推销河北华林酸碱平公司的按摩仪、按摩膏等商品为由，要求参加者缴纳一定费用购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬依据，也又参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控被告人马俊杰犯组织、领导传销活动罪罪名成立，本院予以支持。马俊杰当庭自愿认罪，无前科，可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一（组织、领导传销活动罪），第五十二条及第五十三条（罚金）的规定，判决如下： 被告人马俊杰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币8万元（此款于本判决发生法律效力后三日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2023年6月22日止） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  张晓春 人民陪审员  于秀娟 人民陪审员  张常君 二〇二〇年六月二十九日 书 记 员  吴 浩