山西省闻喜县人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0823刑初28号公诉机关山西省闻喜县人民检察院。被告人高双颜，男，1984年1月7日出生，公民身份号码1427**********1218，汉族，中专文化，务农，中共党员，户籍所在地山西省闻喜县东镇大罗庄村。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年9月13日被闻喜县公安局刑事拘留，2019年10月17日被取保候审，同年10月28日被逮捕。现羁押于闻喜县看守所。辩护人林淼，山西君越成律师事务所律师。山西省闻喜县人民检察院以闻检刑刑诉（2020）14号起诉书指控被告人高双颜犯强迫交易罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闻喜县人民检察院指派检察员王帼萃出庭支持公诉，被告人高双颜及其辩护人林淼到庭参加诉讼。现已审理终结。闻喜县人民检察院指控：2013年6月份前后，闻喜县东镇大罗庄某某小区一期建成后，被告人高双颜利用其父亲高某某时任闻喜县东镇大罗庄村支部书记兼村委主任一职及其四爸高某某二是该小区开发商的条件。购买4台上料设备在大罗庄某某小区一期为小区居民上料，并垄断该小区的上料事宜。同时，高双颜又依仗该小区就其一家上料队伍的条件，强迫该小区居民必须使用其销售的地板砖，否则就以各种借口推拖不给居民上料。个别居民未购买高双颜的地板砖，在上料时，高双颜额外索要300元至700元不等钱财。大罗庄某某小区居民迫于无奈便从高双颜经营的地板砖店购买了地板砖并使用其上料队伍进行上料。经调查发现，大罗庄某某小区一期共有73户居民受强迫接受高双颜提供的上料服务及购买其销售的地板砖，涉案金额达479480元。被告人高双颜经民警传唤到案后自愿如实供述自己的罪行，并自愿认罪。针对起诉书指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了受案登记表、立案决定书、户籍证明、无犯罪记录证明、到案经过、辨认笔录，证人高某某、高某某二、张某某、李某某、孙某某、王某某、王某某二等人的证言、及被告人高双颜的供述及辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人高双颜以威胁手段，强迫多户居民接受其服务，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。建议判处两年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人高双颜对起诉书指控的犯罪事实及罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为，被告人高双颜在侦查人员电话联系传唤的情况下，主动自行到公安机关接受调查，应认定为自动投案，其到案后又如实供认了自己的犯罪事实，应认定为自首。公诉机关提供的证据材料中仅13户证人有讯问笔录，其余均为亲笔证词，仅有7户有辨认笔录，金额仅有被害人陈述，没有付款凭证，证据形式存在瑕疵。被告人高双颜自愿认罪认罚，应予以减轻处罚。经审理查明，2013年6月份前后，闻喜县东镇大罗庄某某小区一期建成后，被告人高双颜利用其父亲高某某时任大罗庄村支部书记兼村委主任、其四爸高某某二是该小区开发商的条件。购买4台上料设备在大罗庄某某小区一期为小区居民上料，并垄断该小区的上料事宜。同时，高双颜又依仗该小区就其一家上料队伍的条件，强迫该小区居民必须使用其销售的地板砖，否则就以各种借口推拖不给居民上料。有一住户未购买高双颜的地板砖，在上料时，被高双颜额外索要了几百元钱。小区居民迫于无奈便从高双颜经营的地板砖店购买地板砖并使用其上料队伍进行上料。经调查，大罗庄某某小区一期共有73户居民受强迫接受高双颜提供的上料服务及购买其销售的地板砖，涉案金额达485380元。2019年9月13日，侦查人员打电话传唤被告人高双颜到公安机关，被告人高双颜到案后如实供述自己的上述犯罪事实。2020年6月16日，被告人高双颜家属代为退缴赃款10000元。认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书，主要内容：2019年8月31日闻喜县公安局刑事侦查大队受理高双颜强迫交易案，2019年9月5日决定立案。户籍证明证实被告人高双颜的个人基本情况。中共东镇委员会关于中止高双颜党员权利的决定，证实2020年6月1日中共东镇委员会作出东发（2020）32号决定，中止高双颜党员权利。闻喜县公安局情况说明，证实侦查人员2019年9月13日对高双颜进行传唤时，为确认其具体地点，通过电话联系到高双颜，并告知对其传唤，高双颜接到电话后称其自行到公安局。证人高某某（高双颜父亲）的证言，主要内容：2013年前后，大罗庄某某小区建成后，我问高某某二他是否负责给小区上料，高某某二说他不管，后来我儿子知道了，就要给小区上料，村里马某某等人知道了我儿子想干就再没说话。当时高双颜和马某某二、三交村的“黑”还有北垣上几个临时工一起上料，某某小区1期就只有高双颜一个上料队伍，基本300户都是高双颜上的料，高双颜还卖给小区居民沙、水泥、地板砖，我没有参与这些事。证人赵某某（高双颜妻子）的证言，主要内容：大罗庄某某小区的上料和卖地板砖都是我丈夫高双颜负责的，具体情况我不清楚，我平常只负责看店。我公公高某某没有参与经营地板砖，也没有参与上料的事情，因为高双颜年纪小，许多业主不认识高双颜，都认识高某某二，说是高某某二在负责上料，其实是高双颜在负责上料。证人高某某二的证言，主要内容：大罗庄某某小区一期是我哥哥和侄子高双颜在上料，我听说他们不让别人上料且上料价格高的问题，2期我就不要他们上料了，嫌丢人。证人张某某的证言，主要内容：大罗庄某某小区一期是高某某二的哥哥高某某一个人负责给居民上料，后来高某某二听说高某某上料的时候价格高，还不让外面的上料队进小区，还专门骂了高某某，小区物业没有安排指定过使用的地板砖。当时负责销售的工作人员有行某某、杨某某、赵某某二还有高某某二和我。证人原某某（高双颜母亲）的证言，主要内容：罗庄某某小区一期上料是我儿子高双颜负责，高双颜和他媳妇在经营地板砖，我丈夫高某某没有参与给业主上料的事情。证人赵某某二（物业人员）的证言，主要内容：我是2016年8月份左右至2018年3月份到大罗庄物业上班的，当时物业主任杨某某二告诉我说张某某交代，让我们收房款的时候将上料费用一起收了，当时小区的居民都在说不交上料钱就无法上料。我上班期间一期的房子基本上卖完了，二期的房子也卖的差不多了，我经手的都交了这部分钱。上料钱和房屋余款都打到宁某某的账上。证人李某某二（上料工人）的证言，主要内容：都是高双颜和马某某二给住户上料，没有见过高某某参与上料的事，当时高双颜还在小区卖地板砖。证人吉某某（马某某二妻子）的证言，主要内容：马某某二跟着高双颜在大罗庄某某小区上料，有三四个月时间。马某某二2016年十月去世了。证人李某某三的证言，主要内容：高双颜从山东发的地板砖，是我把山东卖地板砖的联系方式告诉高双颜的，大罗庄某某小区大部分住户都用的高双颜的地板砖。证人任某某（南楼2单元402室）的证言，主要内容：2012年我交67000元预订了大罗庄某某小区一套住宅，2013年6月份交了尾款34240元，我听说必须购买高双颜的瓷砖，我就找他理论，他一直推脱不给上料，后来别人都快装修完了，我的料还没上，我找物业退房子，物业说退不了，最后我们给了高双颜1300元钱，其中多给了700元钱，才将料上了，剩下的是上料的工钱和沙、水泥等料钱。证人程某某（西楼2单元403室）的证言及辨认笔录主要内容：我用我妻子张某某二的名字购买的大罗庄某某小区，2013办理交房手续的时候，我听小区的人说必须购买高某某的地板砖和沙石、水泥，我就找高双颜说我亲戚就是卖地板砖的，我想在亲戚那购买地板砖，高双颜说可以，但是沙、水泥必须使用他们的，我就答应了，沙、水泥一共给了2200多元。证人潘某某（北楼6单元301室）的证言及辨认笔录，主要内容：我是2014年购买的大罗庄某某小区，我准备装修房子的时候，物业通知我交装修保证金的时候就告知我们必须使用高某某的地板砖和沙石以及高某某的上料队，我后来找的高双颜，没有使用他们的地板砖，当时给了上料费1000元，额外给了200元钱。证人杨某某三（南楼6单元701室）的证言及辨认笔录，主要内容：我在2013年准备装修房子的时候，听小区人说必须购买高双颜的瓷砖，我找到高双颜的表哥李某某四说和要在其他地方购买地板砖，高双颜表示可以，但是上料费用肯定会增加，后来上料给了2000多元钱，多给的钱也在其中。证人武某某（南楼7单元701室）的证言及辨认笔录，主要内容：我没有购买高双颜的地板砖，上料的时候高双颜多向我收了几百元，我上料一共给了2000多元，多给的钱也在其中。证人杨某某四（南楼7单元704室）的证言，主要内容：我准备上料的时候，高双颜手下一个干活的人说必须购买他们的地板砖才给上料，我找我舅舅的亲戚马某某三说和，高双颜同意了但是必须在上料的同时再多给一部分钱，上料费和沙石、水泥费用是2000元左右，另外再多付给人家300元钱。证人张某某三（北楼7单元303室）的证言，主要内容：2012年前后，我在东镇某某小区物业交了196000元的房子预定款，2013年7月份，我去物业办理交房手续的时候，房子买下后，物业还要求我必须购买指定的地板砖，否则不给我们上料，我就买了这家的地板砖。证人宁某某二（南楼2单元601室）的证言，主要内容：2013年我交东镇某某小区的房子尾款时，发现购房协议上要求我购买4台空调、1个壁挂炉和1个燃气灶共计15800元，我家根本用不了4个空调，而且卖的也比市场上的贵。听别人说必须购买高某某的瓷砖，否则不给上料。我连工带料以及瓷砖钱一共给了一万多元。证人张某某四（南楼5单元601室）的证言，主要内容：我怕高某某不给我上料，只能在高某某那里购买了地板砖、沙石、水泥，地板砖给了10500元，沙石、水泥、上料费给了3000多元。证人衣某某（南楼1单元104室）的证言，主要内容：我找高某某说不买他家的地板砖行不，高某某不高兴的说让我看着办，我没办法只好在他那买了4000余元的地板砖，沙石和水泥是1180元，上料费300元。证人马某某四（南楼1单元604室）的证言，主要内容：我和高某某是一个村的，碍于面子就在他那购买了地板砖以及上料，我记不清楚我给了多少钱。证人王某某三（南楼2单元101室）的证言，主要内容：我听说小区有人在外面买了地板砖，被物业挡住不让进的，我就没想从其他地方再购买地板砖，我找人从高某某那赊的地板砖，之后再慢慢还给他，上料费是500，其他的我不记得了。证人李某某五（南楼3单元701室）的证言，主要内容：我因为不想惹麻烦就在高某某那购买地板砖以及上料，上料花了多少钱记不清了。证人张某某五（南楼4单元701室）的证言，主要内容：我在河底一个朋友那购买的地板砖，因为我认识高某某上料队中的马某某二（已去世），我就让马某某二趁给我单元楼内运输沙石、水泥偷偷将地板砖一同运输到我家的，上料一共支付1200余元。证人马某某五（南楼4单元704室）的证言，主要内容：我怕装修惹麻烦就直接在高某某的瓷砖店定的瓷砖，一共大概七、八千元。证人支某某（南楼2单元701室）的证言，主要内容：2013年我购买房子时，房内就有沙子和水泥和地板砖，物业姓樊的女子告诉我这是小区统一的，这些东西都是高某某二侄子的，我只好购买了，多少钱忘了。证人韩某某、丁某某的证言，主要内容：物业要求我用他们的上料队上的料，韩某某上料支出1500元，收据丢了。丁某某没有收据。证人杨某某五的亲笔证词，主要内容：我在大罗庄某某小区购买7单元501，我装修上料是由高某某办理，我与高某某沾点亲戚关系，没有在其他地方买。退缴赃款收据，证实被告人高双颜家属庭审后退缴赃款10000元。证人李某某、孙某某、郝某、王某某、王某某二、郭某某、张某某六、宁某某三、贾某某、高某、续某某、逯某某、张某某七、张某某八、李某某六、曾某某、李某某七、王某某四、谢某、李某某八、李某某九、刘某某、张某、李某某十、乔某、贾某某二、马某某六、马某某七、白某某、王某某五、遆某某、张某某九、刘某某二、郑某某、程某某二、李某某十一、代某、张某某十、张某二、李某、郭某某二、李某二、李某某十二、卢某某、薛某某、曹某某、宁某某四、唐某某、张某三、陈某某、李某某十三、景某某、杨某某六、赵某某三、董某某、李某某十四、程某某三、荆某某、晁某某、张某某十一、荆某某二、翟某某、翟某某二等人的亲笔证词、扶贫移民集资建房协议，主要内容：李某某、孙某某、郝某等人在大罗庄某某小区购买单元楼，交房后听说装修必须使用高双颜的地板砖，如果不购买地板砖就不给上料。其中部分住户被迫在高双颜跟前购买地板砖，并让高双颜上料，部分住户被迫让高双颜上料，李某某支付19000元，孙某某支付16000元，郝某2000元，王某某11000元，王某某二16000元，郭某某12000元，张某某六2000元，宁某某三10000元，晁某某2000元，贾某某3000元，荆某某二3000元，高某10000元，续某某1000元，逯某某14000元，张某某七13000元，张某某八11000元，李某某六7000元，曾某某1000元，李某某七10000元，王某某四10000元，谢某13000元，李某某八10000元，李某某九15000元，刘某某700元，张某10000元，李某某十10000元，乔某10000元，贾某某二10000元，马某某六10000元，马某某七10000元，白某某10000元，王某某五10000元，遆某某10000元，张某某九8000元，刘某某二10000元，郑某某10000元，程某某二10000元，李某某十一11000元，代某10000元，张某某十2000元，张某二2000元，李某4000元，郭某某二1000元，李某二2000元，李某某十二2000元，卢某某2000元，薛某某2000元，曹某某2000元，宁某某四2000元，唐某某2000元，张某三2000元，陈某某2000元，李某某十三1500元，景某某2000元，杨某某六2000元，赵某某三800元，董某某2000元，马某某八10000元。李某某十四、程某某三等人证实没办法了让高双颜上料，记不清多少钱。翟某某、翟某某二证实存在被迫上料的情形，但记不清数额。被告人高双颜的供述，主要内容：我接到公安局的传唤就来了，我知道是说我给东镇大罗庄某某小区一期上料的事情。我在东镇大罗庄某某小区1期居民上料期间，提供了沙石、水泥、地板砖以及上料服务，大部分都是自愿的，对于没有在我家购买地板砖的人，我就将他们的上料日期往后拖延。因为我父亲是村里的支部书记，我四爸高某某二是开发商，我有这个优势，其他人知道我在给小区上料，他们就不去小区上料了，我就理所当然的去上料了，也没有人和我竞争。上料时负责给我管理的人叫马某某二，其他人都是社会上找的临时工。上料标准是每平米5元钱，每高一层每平米加1元钱，沙和水泥、地板砖另算。小区建成后我知道都要用地板砖，就进了一些地板砖，除了10多户居民没有用我的地板砖，其他都用了。对那些没有在我家购买地板砖的人，我就把他们的上料日期往后拖延，当时就有大概一户没有用我的地板砖，我就多收了人家几百元钱，具体钱数记不得了，当时说是买烟的钱。我知道自己错了，不该收人家的钱。庭审中供述，东镇大罗庄某某小区一期的上料服务大部分都是我提供的，一共有300多户，一共干了将近两个月。不在我这里买地板砖的话我就推迟上料，还让住户给工人买过烟。去掉服务费用我一共能挣三四万元。2019年9月13日，我接到公安局电话，就直接到公安局说了这个事情。上述证据均经当庭举证、质证，足以认定。关于辩护人所提公诉机关提供的证据材料中仅13户证人有询问笔录，其余均为亲笔证词，仅有7户有辨认笔录，金额仅有被害人陈述，没有付款凭证，证据形式存在瑕疵的辩护意见。经查，公诉机关提供的证据材料中，涉案73户居民有13户有询问笔录，其余60户居民均书写了亲笔证词，并提供了移民集资建房协议，庭审中被告人高双颜对提供证词的住户及其所陈述的支付上料费、购买瓷砖的费用均没有异议。故现有证据能够证实起诉书指控的73户住户涉案金额485380元的事实。关于被告人高双颜违法所得数额的认定。被告人高双颜在庭审中供述其共为小区300余户居民提供上料服务，一共能挣三四万元钱。公诉机关没有提供证据证实被告人高双颜的违法所得情况，仅指控高双颜强迫73户居民接受上料、买地板砖，没有指控其违法所得，故其违法所得情况仅有被告人供述，被告人高双颜家属在庭审后主动退缴10000元赃款，应依法予以追缴。本院认为，被告人高双颜以威胁手段，强迫多户居民接受其服务，其行为已构成强迫交易罪，且属情节特别严重。被告人高双颜在未受到讯问、未被采取强制措施之前，接到公安机关电话传唤后主动到公安机关接受调查，如实供认了自己的犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，依法予以减轻处罚。对辩护人所提相关辩护意见予以采纳。被告人高双颜家属代为退缴其违法所得款，酌情从轻处罚。据此，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第五十二条、第六十七条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人高双颜犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年9月13日起至2020年9月22日止。）二、被告人高双颜违法所得款10000元人民币依法予以没收。（已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张永明审 判 员  柴 玲人民陪审员  张李霞二〇二〇年六月二十二日法官 助理  宁张军书 记 员  乔蓓蓓