福建省莆田市涵江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0303刑初77号 公诉机关莆田市涵江区人民检察院。 被告人谢带娣，女，1988年9月19日出生，广东省电白县人，汉族，高中文化，经商，住址广东省电白县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月16日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于莆田市第二看守所。 辩护人高庆强、李小奇，广东奇强律师事务所律师。 被告人崔洪传，男，1999年4月9日出生，广东省电白县人，汉族，中专文化，广东省茂名市东南技工学校学生，住址广东省电白县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月23日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕，2020年6月5日转取保候审。 辩护人强磊，福建汇成律师事务所律师。 莆田市涵江区人民检察院以涵检公刑诉〔2020〕35号起诉书指控被告人谢带娣、崔洪传犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年2月25日向本院提起公诉。本院于同年3月2日立案后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理期间，莆田市涵江区人民检察院于同年6月1日因补充侦查需要申请延期审理，本院决定延期审理；后于同年6月12日申请恢复法庭审理。莆田市涵江区人民检察院指派检察员侯培榕出庭支持公诉，被告人谢带娣及其辩护人高庆强，被告人崔洪传及其辩护人强磊到庭参加诉讼。现已审理终结。 莆田市涵江区人民检察院指控：2019年3月至5月间，同案人杨某龙（另案处理）为获取高额报酬，明知上线委托其套现的钱款系赃款，仍组织被告人崔洪传等人，共同到被告人谢带娣位于广东省电白县旁的“×便利超市”内，拍摄被告人谢带娣放置于店内的微信或支付宝收款码后发送给上线人员，待上线人员将赃款转入后，由同案人杨某龙等人从被告人谢带娣处套现并将钱款放置于上线人员指定的地点。被告人谢带娣明知同案人杨某龙、被告人崔洪传一伙在其店内套现的款项系赃款，仍提供其微信、支付宝账号供上线转账后将款项予以提现，并按照比例收取报酬。其间，被害人陈某1、汪某真、周某在莆田市涵江区被上线人员以冒充领导、朋友为名分别骗走3000元（人民币，下同）、8000元、3800元。上述被骗资金被逐级转移至被告人谢带娣微信账户内。 至案发前，被告人谢带娣提供账户帮助上线转移赃款共计497680.1元。被告人崔洪传帮助转移赃款共计23400元。案发后，被告人谢带娣于2019年5月16日被公安机关抓获归案。被告人崔洪传于2019年5月23日被公安机关抓获归案。 指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据证明。公诉机关认为，被告人谢带娣明知是犯罪所得而伙同他人提供账户帮助转移共计497680.1元，情节严重；被告人崔洪传明知是犯罪所得，仍伙同他人转移犯罪所得共计23400元，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请依法分别判处。 被告人谢带娣对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人的意见主要是，对公诉机关指控被告人谢带娣的犯罪事实、罪名定性均无异议，谢带娣具有坦白情节，且已赔偿本案被害人经济损失取得谅解，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人崔洪传对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见主要是，对公诉机关指控被告人崔洪传的犯罪事实、罪名定性均无异议，崔洪传具有坦白情节，在共同犯罪中系从犯，且已自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2019年3月至5月间，同案人杨某龙（另案处理）为获取高额报酬，明知上线委托其套现的钱款系赃款，仍组织被告人崔洪传等人到被告人谢带娣经营的位于广东省电白县旁的“×便利超市”，拍摄店内的微信或支付宝收款码后发送给上线人员，待上线人员将赃款转入对应账户后，杨某龙等人通过谢带娣套现并将钱款放置于上线人员指定的地点。谢带娣明知杨某龙、崔洪传一伙通过其所套现的款项系赃款，仍提供微信、支付宝账号供上线转账后将款项予以提现，并按比例收取报酬。其间，被害人陈某1、汪某真、周某在莆田市涵江区被上线人员以冒充领导、朋友为名分别骗取3000元、8000元、3800元，上述被骗资金被逐级转移至谢带娣微信账户内。截止案发，谢带娣提供账户帮助上线转移赃款共计497680.1元，非法获利6500元；崔洪传帮助转移赃款共计23400元，非法获利888元。 案发后，被告人谢带娣、崔洪传分别于2019年5月15日、5月21日被公安机关抓获归案，公安机关分别从谢带娣、崔洪传处查获扣押手机各一部。2020年2月19日，谢带娣通过家属赔偿被害人陈某1款项3000元并取得谅解，赔偿被害人汪某真款项8000元并取得谅解。2020年5月21日、22日，崔洪传、谢带娣分别向莆田市涵江区人民法院签署认罪认罚具结书。谢带娣家属代为向本院退出违法所得款6500元。 上述事实，被告人谢带娣、崔洪传在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、户籍信息、人员基本信息、中国建设银行个人活期账户交易明细、微信账户收付款记录、微信记录截图、监控视频截图、指认照片、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、辨认笔录、福建省公安厅物证鉴定中心检验报告、证人陈某3的证言、被害人陈某1、汪某真、周某的陈述、同案人杨某龙、李某、陈某2的供述、到案经过、情况说明、赔偿谅解材料、代保管款收据等证据证实，足以认定。 审理期间，被告人谢带娣家属代为向本院预交罚金5万元候判。 本院认为，被告人谢带娣明知是犯罪所得而伙同他人提供账户予以转移，金额达人民币497680.1元，情节严重；被告人崔洪传明知是犯罪所得仍伙同他人予以转移，金额达人民币23400元，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人谢带娣与同案人分工配合，积极提供账户供犯罪所得流转并提现，起主要作用，系主犯，应按其参与的全部犯罪予以处罚。被告人崔洪传在共同犯罪中，根据同案人的安排参与实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为，起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人谢带娣、崔洪传归案后均能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚；且自愿认罪认罚，均予以从宽处罚。被告人谢带娣赔偿被害人陈某1、汪某真经济损失并取得谅解，且退出违法所得，均酌情予以从轻处罚。二被告人的辩护人关于此节的辩护意见均成立，予以采纳。公诉机关提出对被告人谢带娣判处有期徒刑三年以上四年以下并处罚金、对被告人崔洪传判处有期徒刑十个月以上一年二个月以下并处罚金的量刑建议，符合法律规定，予以采纳。根据被告人谢带娣的犯罪性质、情节、对社会的危害程度和悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可以对被告人谢带娣实施社区矫正，本院依法对其适用缓刑。被告人谢带娣的辩护人关于此节的辩护意见成立，予以采纳。被告人谢带娣应正确对待本院判决，自觉接受社区矫正，悔过自新，回归社会，在缓刑考验期间不准出境。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二款、第三条第一款第一项之规定，判决如下： 一、被告人谢带娣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算），并处罚金人民币五万元（已缴纳)； 二、被告人崔洪传犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年5月21日起至2020年5月20日止），并处罚金人民币五千元（限于本判决生效之日起十日内缴纳)； 三、责令被告人崔洪传退出违法所得款人民币888元，与被告人谢带娣已向本院退出的违法所得款人民币6500元，一并予以没收，上缴国库； 四、扣押在公安机关的被告人谢带娣、崔洪传作案工具手机各一部，均予以没收，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  余铮清 人民陪审员  罗志斌 人民陪审员  陈世成 二〇二〇年六月十六日 法官 助理  吴辰昀 书 记 员  张子敏 附：相关法律条文 1．《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 2.《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； …… 第二款各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。 第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； ……