文书内容重庆市沙坪坝区人民法院刑 事 判 决 书(2019)渝0106刑初1177号被告人王丹丹，女，1988年4月28日出生，汉族，高中文化，户籍地四川省渠县。因涉嫌诈骗罪于2019年2月25日被取保候审。辩护人张孔华，重庆万朗律师事务所律师。被告人赵谊，女，1997年6月8日出生，汉族，中专文化，户籍地四川省武胜县。因涉嫌诈骗罪于2019年2月19日被羁押并刑事拘留，同年3月21日被取保候审。辩护人赵文铭，北京市中伦文德（重庆）律师事务所律师。被告人蒋德伟，男，1982年4月14日出生，汉族，初中文化，户籍地重庆市铜梁区。因涉嫌诈骗罪于2019年1月16日被羁押，同月18日被取保候审。重庆市沙坪坝区人民检察院以渝沙检刑诉（2019）1168号起诉书及渝沙检刑追诉（2019）5号追加起诉决定书指控被告人王丹丹、赵谊、蒋德伟犯诈骗罪，分别于2019年9月5日、2019年11月21日向本院提起公诉。因案情需要，本院依法将本案由简易程序转换成普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。重庆市沙坪坝区人民检察院指派检察官李文全、检察官助理黄奕玮出庭支持公诉，被告人王丹丹及其辩护人张孔华，被告人赵谊及其辩护人赵文铭，被告人蒋德伟到庭参加诉讼。审理中，因需要补充侦查，公诉机关向本院提出延期审理的建议一次，本院同意延期审理一个月。现已审理终结。经审理查明，2017年9月，为骗取他人钱财，袁由智与代斌(均另案处理)在重庆市九龙坡区石杨路2号成立重庆玺博艺术品鉴定咨询有限公司（以下简称玺博公司）。2018年7月，袁由智与代斌在重庆市沙坪坝区小龙坎新街2号成立重庆华祯艺术品鉴定咨询有限公司（以下简称华祯公司），袁由智担任公司监事，负责公司运营。后袁由智让其儿子袁洪川（另案处理）进入公司管理事务。2018年7月，袁洪川招聘被告人王丹丹担任公司前台，负责接待前来鉴定的客户、收取鉴定费并出具收据，招聘被告人赵谊负责在公司鉴定室为前来鉴定的客户制作鉴定证书。袁由智与被告人蒋德伟联系，让其作为业务员，负责为公司寻找客户，获取提成。2018年8月以来，袁由智、袁洪川与蒋德伟、郑红、郑祥、廖欣等人采用在网上寻找、发帖等方式获取全国各地古玩所有人的信息，通过微信、电话等方式与对方联系，在将被害人约到重庆后，谎称被害人持有的收藏品价值很高并许诺高价收购，但收藏品必须到玺博公司、华祯公司进行鉴定，并且达到收购标准，诱骗被害人前来鉴定。被告人王丹丹在前台收取前来鉴定的古玩所有人的鉴定费并出具收据后将古玩藏品交给被告人赵谊，赵谊通过伪造检测数据等方式，出具一份不符合收购条件的鉴定证书。袁由智及被告人蒋德伟等业务员再以此为由拒绝收购对方藏品，以骗取被害人的鉴定费用。袁由智、袁洪川从中扣除部分费用作为鉴定费后，将其余部分作为业务员的提成返还给各业务员。自2018年8月至2019年1月16日期间，被告人王丹丹、赵谊与袁由智、袁洪川及业务员采取上述方法，共骗得被害人温某5600元、巫某24400元、梁某一36800元、舒某28000元、梁某二5600元、刘某一5600元、李某一5600元、刘某二3800元、杨某一12200元、史某3500元、粱某三4800元、巴某7600元、陈某一3000元、何某5600元、雷某4800元、刘某三7600元、马某11200元、陈某二4200元、曾某5600元、童某5600元、陆某9600元、赵某一4800元、朱某4600元、高某3500元、肖某4800元、杨某二3600元、唐某5600元、韦某一4600元、王某四5600元、黄某一2000元、蓝某12200元、赵某二11200元、应某7800元、蹇某3200元、姜某一5600元、简某5600元、韦某二5600元、黄某二4800元、姜某二5600元、崔某2800元、钱某4800元、刘某四4800元、韩某5600元、陈某三4800元、林某6200元、王某一5600元、赵某三4800元、周某4600元、李某二11200元、王某二4800元、王某三1600元、罗某一16800元、罗某二4800元、洛某9600元、索某4600元、聂某5600元、陈某四6200元的鉴定费，共计410600元。被告人蒋德伟的犯罪事实如下：1、2018年6月5日，被告人蒋德伟与袁由智、袁洪川等人采取上述方法，骗得被害人陈世文鉴定费4200元。2、2018年9月12日，被告人蒋德伟与袁由智、袁洪川等人采取上述方法，骗得被害人黄某一鉴定费2000元。3、2018年12月18日，被告人蒋德伟与袁由智、袁洪川等人采取上述方法，骗得被害人温某鉴定费5600元。4、2019年12月26日，被告人蒋德伟与袁由智、袁洪川等人采取上述方法，骗得被害人马某鉴定费11200元。被告人王丹丹、赵谊、蒋德伟归案后，均自愿如实供述自己的罪行。本案在审理过程中，被告人王丹丹、赵谊分别自愿退出违法所得20000元，被告人蒋德伟自愿退出违法所得30000元。上述事实，被告人王丹丹、赵谊、蒋德伟在审理过程中无异议，并有被害人温某、巫某、梁某一、舒某、梁某二、刘某一、李某一、刘某二、杨某一、史某、粱某三、巴某、陈某一、何某、雷某、刘某三、马某、陈某二、曾某、童某、陆某、赵某一、朱某、高某、肖某、杨某二、唐某、韦某一、王某四、黄某一、蓝某、赵某二、应某、蹇某、姜某一、简某、韦某二、黄某二、姜某二、崔某、钱某、刘某四、韩某、陈某三、林某、王某一、赵某三、周某、李某二、王某二、王某三、罗某一、罗某二、陈某四、聂某、洛某、索某等人的陈述，证人袁由智、袁洪川、黄某三、刘某五、王某五、张某等人的证言，到案经过，支付记录截图，支付清单，收据，鉴定证书及王丹丹、赵谊、蒋德伟的供述等证据证实，足以认定。公诉机关建议对被告人王丹丹、赵谊均判处有期徒刑三年，并处罚金；对蒋德伟判处有期徒刑一年，并处罚金。被告人王丹丹的辩护人认为，王丹丹系从犯，认罪认罚，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人赵谊的辩护人认为，赵谊系从犯，主观恶性小，认罪态度好，请求对其从轻处罚并适用缓刑。本院认为，被告人王丹丹、赵谊、蒋德伟与他人虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中王丹丹、赵谊数额巨大，蒋德伟数额较大，其行为侵犯了公民的财产权利，均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人王丹丹、赵谊、蒋德伟起次要作用，系从犯，对王丹丹、赵谊应当减轻处罚，对蒋德伟应当从轻处罚；三被告人归案后如实供述自己罪行，均可以从轻处罚；三被告人主动退出违法所得，可以酌情从轻处罚。鉴于三被告人犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，均可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议基本适当。对辩护人的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人王丹丹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日内向本院缴纳。）二、被告人赵谊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日内向本院缴纳。）三、被告人蒋德伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日内向本院缴纳。）四、将被告人王丹丹、赵谊、蒋德伟退出的违法所得共计70000元，按比例发还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  黄 莉人民陪审员  刘德军人民陪审员  李演芳二〇二〇年六月三十日书 记 员  马瑞勤