广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0126刑初171号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人蔡某某，男，1979年2月17日出生，汉族，中专文化，公司业务员，住广东省化州市。因涉嫌挪用资金罪，于2019年11月7日被抓获，同年11月8日被宾阳县公安局刑事拘留，同年11月21日经宾阳县人民检察院批准逮捕，次日由宾阳县公安局执行逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2020）72号起诉书、南市宾检刑追诉（2020）1号追加起诉决定书指控被告人蔡某某犯挪用资金罪，于2020年3月30日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员胡衍威出庭支持公诉，被告人蔡某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2017年5月至2018年期间，被告人蔡某某利用其担任宾阳县恒兴饲料有限公司业务员的工作便利，可以额外提保资金购买饲料的方式，以客户苏某的名义从公司提货，货款94590元，以客户李某的名义从公司提货，货款11327.06元，合计105917.06元，将货物卖出后所得货款未交回公司，挪作其个人使用，后宾阳恒兴饲料有限公司通过扣留蔡某某差旅费方式偿还货款12015.44元，尚有82574.56元未归还。93901.62元 公诉机关认为，被告人蔡某某利用职务上的便利，挪用本单位归个人使用，数额较大不退还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任，提请本院依法判决。 被告人蔡某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，请求本院依法从轻处罚。 经审理查明：2017年5月至2018年期间，被告人蔡某某利用其担任宾阳县恒兴饲料有限公司业务员的工作便利，可以额外提保资金购买饲料的方式，以客户苏某的名义从公司提货，货款94590元，以客户李某的名义从公司提货，货款11327.06元，合计105917.06元，将货物卖出后所得货款未交回公司，挪作其个人使用。宾阳恒兴饲料有限公司通过扣留蔡某某差旅费的方式方法偿还苏某货款12015.44元，偿还李某货款11327.06元，尚未偿还货款82574.56元。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表表、立案决定书，证实2019年11月7日19时00分，黄某报警称：2017年初至2018年期间，宾阳县恒兴饲料有限公司的业务员蔡某某挪用了公司客户苏某的货款94590元，李某的货款11327.06元，共计105917.06元。宾阳县公安局于2019年11月7日对该案进行立案侦查。 2.抓获经过，证实2019年11月7日，宾阳县公安局黎塘派出所将被告人蔡某某抓获。 3.常住人口个人信息表，证实被告人蔡某某于1979年2月17日出生，案发时已具备完全刑事责任能力。 4.营业执照，证实宾阳恒兴饲料有限公司于2013年5月15日成立，类型是有限责任公司。 5.宾阳恒兴饲料有限公司劳动合同，证实被告人蔡某某，自2016年4月17日起至2019年4月16日止，是宾阳恒兴饲料有限公司的正式员工。 6.宾阳恒兴饲料有限公司饲料买卖合同、苏某2017年-2019年回款明细、提货清单、收据，证实苏某向宾阳县恒兴饲料有限公司购买恒兴饲料，尚欠货款94590元未结清。 7.宾阳恒兴饲料有限公司饲料买卖合同、李某2018年-2019年回款明细表、提货单、收据，证实李某向宾阳县恒兴饲料有限公司购买恒兴鸭料，2018年到2019年尚欠货款11327.06元未结清。 8.蔡某某写的《证明》，证实被告人蔡某某承认其在2017年底，苏某欠的货款94590元，2018年李某欠的货款11327.06，已被其挪用，并保证于2019年10月31日前还清。 9.宾阳恒兴饲料有限公司的《证明》，证实蔡某某于2017-2018年期间挪用宾阳恒兴饲料有限公司客户苏某货款94590元，挪用李某货款11327.06元，合计115917.06元，宾阳恒兴饲料有限公司于2019年1-10月期间，通过扣留蔡某某差旅费的方式方法偿还苏某货款12015.44元，偿还李某货款11327.06元，合计还款23342.05元，尚未偿还货款82574.56元。 10.证人王某的证言，证实2017年12月31日，其公司宾阳县恒兴饲料有限公司财务部对公司全年的账目进行清查时，发现客户苏某有94590元的货款没有结清。其公司找到负责维护这项业务的业务员蔡某某后，蔡某某说因为公司业务员可以在客户拿货付款后，以个人名义向公司担保临时增加客户的拿货量，他就在苏某拿货付款后，再以他自己业务员的身份向公司提供担保，以客户苏某的名义增加临时拿货量。他没有将拿到的货物交给苏某，直接以他的名义转卖给其他客户获利，收得货款也没有转付给公司。2018年年底时，其公司再次对公司账目进行清查时，发现客户李某有货款11327.06元未结清。其公司又找到负责维护这项业务的业务员蔡某某后，蔡某某说由他负责追讨后，直到2019年1月14日还了3000元，就一直拖欠不归还了。到了9月初，蔡某某就不再向公司报销差旅费，其就让蔡某某写一份他挪用公司货款的相关情况。2019年10月18日，公司就扣除蔡富明的差旅费8327.6元来还货款。这样，蔡某某共挪用公司货款1055917.06元，公司从他的差旅费扣23342.5元归还货款，还欠82574.56元。 辨认笔录，证实王某从一组12张不同的男子照片辨认出3号照片的蔡某某就是挪用宾阳恒兴饲料有限公司货款的蔡某某。 11.证人黄某的证言，证实2019年9月中旬，其公司的财务经理王某告诉其说，他在2017年、2018年年底清账时发现蔡某某挪用了公司客户苏某和李某的货款。当时，蔡某某写了书面的证明交给王某。2018年11月7日，蔡某某说因为公司业务员可以在客户拿货付款后，以个人名义向公司担保临时增加客户的拿货量，他就在苏某、李某拿货付款后，再以他自己业务员的身份向公司提供担保，以客户苏某和李某的名义增加临时拿货量。他没有将拿到的货物交给苏某和李某，直接将拿到的货以他的名义转卖给普通的养殖户，然后将收到货款挪作他用。 辨认笔录，证实黄某从一组12张不同的男子照片辨认出3号照片的蔡某某就是挪用宾阳恒兴饲料有限公司货款的蔡某某。 12.被告人蔡某某的供述，证实2017年初，其在宾阳县恒兴饲料有限公司担任业务员一段时间后，公司就给业务员一万元以下货物担保权。2017年5.6月份时，由于其家里人需要钱治病，其也想找点钱弄期货和还其他的欠款，其就想从公司内拉一批饲料出来卖。其取得之前认识的苏某客户的同意后，就以他的名义向公司购买了八吨808型号的鱼料，共计35200元。由于其没有钱付款，便用其是公司业务员的名义向公司发起担保，经过区域经理、销售经理、财务经理、总经理同意后，从玉林的仓库提货出来，以37120元卖给陆川县大桥镇华生养鱼场的老板，但其没有将371200元付给公司。过后没多久，其又以苏某的名义向公司购买了100包，共4吨鸭饲料，共计8400元，也是用其是公司业务员的名义向公司发起担保，经过区域经理、销售经理、财务经理、总经理同意后，从玉林的仓库提货出来，以8600元卖给一名叫“陆伍”的养鸭老板，然后将钱转入公司的账户。中间扣除了运费和人工费，其从中获得差价，赚了2、3次后，大约到了2017年8月，其觉得钱不够用，便想将鸭饲料的货款截留，占为已有，就以苏某的名义提出向公司购买鸭饲料，其提出担保申请后，将鸭饲料从仓库内拉出100包，共4吨鸭饲料，共计8400元，以8600元卖给一名叫“陆伍”的养鸭老板后，就不再将货款支付给公司了。之后，其每隔半个月从仓库内拉出100包，共4吨鸭饲料，共计8400元，以8600元卖给一名叫“陆伍”的养鸭老板，也没有将货款支付给公司。到了2017年9月底，其用苏某的名言，并担保12600元的货款将150包鸭饲料卖给一名叫“陆伍”的养鸭老板。期间，其也用其的面包车拉过几次鱼饲料和鸭饲料，但只有一次没有将钱转入公司账户，当时，其拉的是25包鸭饲料，每包86地，共2150元。到2017年12月底时，苏某将12000元现金交给其，要购买其公司清货6吨多的鸭饲料，其拿到钱后，也没有将钱转入公司账户。这样，其从公司获得的了82200元，直至案发，其也没有将钱支付给公司。 13.现场辨认笔录、指认现场照片、现场方位示意图，证实经被告人蔡某某辨认，宾阳县恒兴饲料有限公司就是其挪用货款的公司。 上述证据，经过庭审举证、质证，本院确认为本案的定案依据。 本院认为，被告人蔡某某利用担任宾阳县恒兴饲料有限公司业务员的职务的便利，挪用公司货款1055917.06元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款的规定，构成了挪用资金罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人蔡某某到案后能如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，本院依法对其从轻处罚。被告人已经退回了部分货款，本院酌情对其从轻处罚。 为严肃国法，打击职务犯罪，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人蔡某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑九个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2020年8月6日止。） 二、未退还给宾阳县恒兴饲料有限公司82574.56元，由被告人蔡某某在本案判决生效后十日予以退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  周华静 人民陪审员  覃家珍 人民陪审员  韦燕梅 二〇二〇年六月二十八日 书 记 员  莫维宁 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大，超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大，进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三八十四条的规定定罪处罚。