广东省深圳市罗湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0303刑初219号公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。被告人唐晓慧，女，1991年7月25日出生，汉族，大学文化，户籍所在地四川省南充市高坪区，暂住深圳市龙华区。因本案，于2019年7月31日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。辩护人李燕芬，罗湖区法律援助处指派律师。深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉〔2020〕251号起诉书指控被告人唐晓慧犯诈骗罪，于2020年3月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员张月出庭支持公诉，被告人唐晓慧及辩护人李燕芬到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市罗湖区人民检察院指控：2019年3月至7月期间，被告人唐晓慧编造虚构各种事由多次骗取被害人个人财物，具体犯罪事实如下：1.2019年3月份，被告人唐晓慧对外宣称自己可以办理澳大利亚劳务签证，分两次收取被害人郭某人民币27500元所谓签证费和人民币2000元机票购票费，收取费用后被告人唐晓慧将所得款项用于偿还个人债务，并未开展任何办理签证工作，直至案发被害人仍未收到任何签证相关文件，发现被骗后遂报警。2.2019年3月份，被告人唐晓慧谎称可以办理澳大利亚劳务签证，以同样手段实际骗得被害人谢某所谓签证费共计人民币74940元，所得钱款用于偿还个人债务。期间被告人唐晓慧设立微信群，利用自己所用的另一个微信号“没有如果”假冒做银行流水的人蒙骗被害人谢某，以便让被害人更加信任其编造的骗局，致使被害人对此深信不疑，直至案发被害人仍未收到签证相关文件，发现被骗后遂报警。3.2019年7月15日，被告人唐晓慧联系被害人张某称其有淘宝电器免费赠送，但须接受方支付运费，被害人张某支付人民币2560元运费后迟迟不见所谓免费电器，多次催促后，被告人唐晓慧使用自己另一个微信号“随时随地”假冒员工搪塞被害人，直至后期无法联系后报警。4.2019年7月18日，被告人唐晓慧以低于市场价吸引被害人何某1购买一颗黄蓝宝石，被害人信以为真，被告人唐晓慧以先收款后交货的方式收取被害人何某1宝石料费和加工费全额共计人民币12000元，而被告人唐晓慧自己并没有黄蓝宝石材料，也没有积极为被害人寻找货源予以采购，而是以各种理由推拖被害人，并将人民币12000元货款用于偿还其个人债务，截止案发前仍以各种理由推脱迟迟不兑现。5.2019年7月21日，被告人唐晓慧以低于市场价给被害人何某1推荐新疆8日旅游，收取被害人何某1人民币18100元旅游费用，收款后其谎称自己发生交通事故需照顾伤者处理事故，旅行社取消行程，导致被害人在机场被迫改变行程，实际上被告人唐晓慧并没有向旅行社定制新疆旅游业务，而是将人民币18100元非法占为己有。因被害人何某1改变行程、女儿生病等缘故，在何某1再三催促下被告人于7月27日、28日退转给被何某1人民币8000元。6.2019年7月25日，被告人唐晓慧诱骗被害人何某1投资美容、学习沙某项目，并自导自演利用其绑定的姚某1真实身份的微信号建微信群迷惑被害人何某1，编造第三人姚某1合伙参与投资的假象蒙骗被害人，被告人唐晓慧以先期投资和购置设备为由，让被害人何某1先后转账到其银行账户人民币35000元，被告人唐晓慧将人民币35000元全部用于偿还个人债务，该沙某项目纯属其个人虚构。2019年7月30日，被害人何某1发觉受骗要求被告人唐晓慧退款，被告人唐晓慧担心事情败露被害人报警，于当日分三次给被害人退款共10000元，同年7月31日，被害人何某1约被告人唐晓慧在本市罗湖区翠竹街道IBC大厦见面时被民警抓获。被告人唐晓慧被抓后给被害人退款1000元。至此，被告人唐晓慧采取上述手段实际骗得被害人何某1共计人民币46100元。综上，被告人唐晓慧用虚构事实的方法，骗取多名被害人财物共计人民币153100元。为证明上述事实，公诉机关提交下列证据：1.书证：受案登记表、立案决定书、被告人唐晓慧个人身份信息、指纹卡、违法经历核查表、微信资料、微信转账记录、微信聊天记录、汇款明细单、招商银行流水、转账记录、民事起诉状、营业执照复印件、机票费用截图、无法登陆澳大利亚航空网站的截图、办理签证的资料及流程、澳大利亚工作签证办理条件及流程的情况说明、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书、信用卡支付流水、出国劳务中介服务合同；2.证人证言：证人姚某1、唐某、罗某的证言及公安机关出具的抓获经过；3.被害人陈述：被害人何某1、郭某、谢某、张某的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人唐晓慧的供述与辩解。公诉机关认为，被告人唐晓慧无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。据此，公诉机关诉请本院依法判处。被告人唐晓慧对第四、五、六单指控认罪，其余指控不认罪。其辩称其他指控事实是因为其被关押以后联系不上，被害人才报警的，其没有诈骗他们。其辩护人辩称：一、被告人属于坦白；二、被告人无前科，认罪悔罪；三、被告人符合自首的构成要件；四、被告人长期服用抑郁症药物。综上，请法庭对被告人唐晓慧从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人唐晓慧的上述事实客观、真实，上述证据来源合法，且经当庭质证，予以采信。本院认为，被告人唐晓慧无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人唐晓慧犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。对被告人否认指控的第1、2、3单事实构成犯罪的意见，经查：1.关于被告人唐晓慧以办理澳大利亚工作签证收取被害人款项的行为是否构成犯罪的问题。被告人唐晓慧虽否认控罪，但其无法提供其确实帮助被害人办理签证的相关证据。从其供述来看，其称没有向国内的大使馆递交材料，但被害人陈述证实其向被害人称已将材料递交给大使馆，且微信聊天记录显示，2019年6月27日被告人唐晓慧向被害人郭某表示“签证批了”。而公安机关调取的澳大利亚打工签证流程证实，相关签证须由申请人本人前往申请中心亲自递交签证申请资料，足以证实其所称办理签证的相关事实均为虚构。对于其所谓已购买机票等辩解，公安机关已根据其辩解进行核实，但均无法核实。被告人唐晓慧在侦查阶段亦供述称，其因买比特币亏了100多万元，其收的部分款项拿去还债了。因此，现有证据足以证实，被告人唐晓慧客观上虚构可以办理工作签证的事实以骗取他人财物，主观上具有非法占有故意，应当以诈骗罪定罪处罚。2.关于被告人唐晓慧以淘宝电器赠送为由收取被害人款项的行为是否属于诈骗的问题。被告人唐晓慧虽否认控罪，但其无法提供其确实有相关赠送的电器的存货单，其所称已经通知香港仓库发货的事实亦无证据证实。其让被害人与其微信名为“随时随地”的同事联系发货事宜，事实上该微信号也是其本人使用。另外，其所称有价值较高的电器可以免费赠送的说法本身就违背常理。因此，其辩解不具有合理性，本院不予采纳。对该行为，亦应以诈骗罪定罪处罚。综上，对被告人唐晓慧存在否认指控的第1、2、3单事实构成犯罪的意见，本院均不予采纳。对辩护人提出的被告人唐晓慧具有自首情节的意见，经查，被告人唐晓慧在2019年8月19日的笔录称“我不知道她（何某1）报案了，我是被抓时才知道的”，该供述与抓获经过一致，足以证实被告人唐晓慧并不具有主动投案的情节，不符合自首条件。对该意见，本院不予采纳。对辩护人提出的被告人具有坦白、认罪悔罪等情节的意见，与被告人唐晓慧归案后否认部分犯罪的情节不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人唐晓慧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。二、责令被告人唐晓慧退赔被害人郭某人民币29500元，退赔被害人谢某人民币74940元，退赔被害人张某人民币2560元，退赔被害人何某1人民币46100元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长  洪沪淞审判员  连 亮审判员  龙 烁二〇二〇年六月八日书记员  吴恩玉法官助理黄欣附相关法条：《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。