福建省厦门市集美区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0211刑初860号 公诉机关厦门市集美区人民检察院。 被告人**宁（绰号“陈光头”），男，1984年3月20日出生，汉族，初中文化，个体经商，家住福建省厦门市集美区。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年6月27日被刑事拘留，同年8月2日被执行逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人张靖、刘如英，福建天翼律师事务所律师。 被告人林明建（绰号“阿猫”），男，1982年3月8日出生，汉族，文盲，个体经商，家住福建省厦门市集美区。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年7月31日被刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人吴小红，福建闽台律师事务所律师，厦门市集美区法律援助中心指派。 被告人林明跃（绰号“阿鼠”），男，1984年1月26日出生，汉族，小学文化，个体经商，家住福建省厦门市集美区。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年6月27日被刑事拘留，同年8月2日被执行逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人林艺丹，福建重宇合众律师事务所律师，厦门市集美区法律援助中心指派。 被告人林伟庆，男，1983年10月11日出生，汉族，初中文化，个体经商，家住福建省厦门市集美区。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年8月15日被刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕，2020年4月14日被取保候审。 辩护人赖洪德、林美婷，福建天翼律师事务所律师。 被告人林庆鹭，男，1990年11月4日出生，汉族，高中文化，个体经商，家住福建省厦门市集美区。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年8月15日被刑事拘留，于2019年9月6日被取保候审。 辩护人高磊，福建天翼律师事务所律师。 被告人王泽云，男，1970年1月3日出生，汉族，小学文化，个体经商，户籍地四川省苍溪县，暂住本市湖里区。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年6月27日被刑事拘留，同年8月2日被执行逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人庄再钰、苏凤云，福建步道律师事务所律师。 被告人李和平，男，1967年6月6日出生，汉族，小学文化，个体经商，户籍地四川省苍溪县，暂住本市集美区。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年6月27日被刑事拘留，同年8月2日被执行逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人林彬能，福建闽鹭律师事务所律师。 被告人郑帮林，男，1974年7月14日出生，汉族，小学文化，个体经商，户籍地四川省苍溪县，暂住本市集美区。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年6月27日被刑事拘留，同年8月2日被执行逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人许炜、黄海佳，北京观韬中茂（厦门）律师事务所律师。 被告人杨义先，男，1966年11月2日出生，汉族，初中文化，个体经商，户籍地四川省苍溪县，暂住本市集美区。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年6月27日被刑事拘留，同年8月2日被执行逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人魏庆吉、王晓冰，北京德恒（厦门）律师事务所律师。 被告人马庭毅（曾用名马侥），男，1975年10月14日出生，汉族，大专文化，个体经商，户籍地四川省苍溪县，暂住本市集美区。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年6月27日被刑事拘留，同年8月2日被执行逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人郭慧民、钟宏辉，北京盈科（厦门）律师事务所律师。 被告人张文成，男，1972年8月2日出生，汉族，小学文化，个体经商，户籍地四川省苍溪县，暂住本市集美区。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年6月27日被刑事拘留，同年8月2日被执行逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人徐继辉，福建汇德（厦门）律师事务所律师。 被告人胡泽华，男，1968年11月2日出生，汉族，小学文化，个体经商，户籍地四川省苍溪县，暂住本市湖里区。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年8月15日被刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕，2020年5月14日被取保候审。 辩护人丁明森，福建重宇合众律师事务所律师。 被告人陈贤标，男，1987年11月29日出生，汉族，大专文化，个体经商，家住福建省集美区。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年8月13日被取保候审。 辩护人黄巧玲、庄坤展，福建闽佑律师事务所律师。 厦门市集美区人民检察院以集检公诉刑诉[2019]822号起诉书指控被告人**宁、王泽云犯强迫交易罪、敲诈勒索罪，被告人林明建、林明跃、林伟庆、林庆鹭、李和平、郑帮林、杨义先、马庭毅、张文成、胡泽华、陈贤标犯强迫交易罪，于2019年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭、适用普通程序进行审理。于2020年1月3日召开庭前会议一次、2020年1月9日公开开庭审理了本案。厦门市集美区人民检察院指派检察员黄陈炬、检察官助理王弘毅、杨莹莹出庭支持公诉，被告人**宁、林明建、林明跃、林伟庆、林庆鹭、王泽云、李和平、郑帮林、杨义先、马庭毅、张文成、胡泽华、陈贤标及各被告人的辩护人均到庭参加诉讼。期间，厦门市集美区人民检察院建议延期审理及恢复审理各一次。因受“新型冠状病毒肺炎疫情”不可抗力影响，本院于2020年5月6日裁定中止审理，2020年6月19日裁定恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控：一、强迫交易事实。2015年11月至2017年12月间，被告人**宁、林明建为垄断本市集美区灌口镇XXX小区的敲打搬运、原材料供应，纠集被告人林明跃、林伟庆、林庆鹭等人，形成以被告人**宁、林明建为首要分子，被告人林明跃、林伟庆、林庆鹭为骨干分子，被告人王泽云、胡泽华、李和平、郑帮林、杨义先、马庭毅、张文成、陈贤标为一般成员的恶势力犯罪集团。2015年11月，该恶势力犯罪集团首要分子被告人**宁、林明建经共谋后，共同出资与小区物业签订土头清运协议，后与被告人林伟庆、胡泽华、杨义先等人合谋，共同组成“沙霸”团伙，由**宁、林明建按照小区高层、别墅划分地盘，将高层住宅分给被告人林伟庆、林庆鹭，将别墅分给胡泽华、王泽云班组及杨义先、郑帮林、李和平、马庭毅班组，并以高层每套400元、别墅每套2000元至2500元不等价格向上述人员收取“入场费”，被告人林伟庆、林庆鹭又以每套800元的价格将高层1号楼分给被告人张文成、陈贤标。尔后，被告人**宁、林明跃与上述敲打搬运班组，通过暴力殴打、言语威胁业主、装修工人及禁运土头等方式，多次迫使装修工人、业主高价购买沙子、水泥、砖块等装修材料，接受敲打搬运服务，逼迫其他敲打搬运班组退出小区敲打搬运市场，共同垄断敲打搬运及原材料供应，谋取非法利益。 二、敲诈勒索事实。2017年10月份，被告人**宁、王泽云在强揽XXX小区242号别墅装修工程过程中，因**宁指使他人持刀扎该别墅装修工人冉某1“闽Ｄ×××××”号轿车轮胎时被当场抓获，经派出所调解赔偿被害人冉某1损失8000元。后，被告人**宁为向被害人冉某1强行索要钱款，在被害人冉某1被迫同意向其购买装修原材料时，指使被告人王泽云以赔偿未处理为由，拒绝向冉某1运送材料。被害人冉某1害怕影响装修工期，被迫向被告人**宁微信转账5000元。 为支持指控，公诉机关在法庭审理时出示、宣读了视听资料、物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、到案经过、户籍材料、情况说明、接警单详情、派警单详情等证据，认为指控的事实清楚，被告人**宁、林明建、林明跃、林伟庆、林庆鹭、王泽云、胡泽华、李和平、郑帮林、杨义先、马庭毅、张文成、陈贤标以言语威胁等手段，强迫他人购买商品、接受服务，强迫他人退出特定的经营活动。其中，被告人**宁、林明建均参与12起，强迫交易数额共计163733元；被告人林伟庆、林庆鹭、张文成均参与7起，强迫交易数额共计35684元；被告人林明跃参与6起，强迫交易数额共计59920元；被告人王泽云参与4起，强迫交易数额共计56450元；被告人陈贤标参与4起，强迫交易数额共计23351元；被告人李和平、杨义先均参与3起，强迫交易数额共计100599元；被告人郑帮林参与3起，强迫交易数额共计84599元；被告人胡泽华参与3起，强迫交易数额共计43450元；被告人马庭毅参与2起，强迫交易数额共计84599元，均情节严重，对被告人**宁、林明建等十三人均应当以强迫交易罪追究其刑事责任；被告人**宁、王泽云还以非法占有为目的，采用威胁手段，强行索取他人钱款5000元，数额较大，应当以敲诈勒索罪追究二被告人的刑事责任。被告人**宁、王泽云同时触犯强迫交易罪、敲诈勒索罪，均应当数罪并罚。本案强迫交易罪、敲诈勒索罪均系共同犯罪。被告人**宁、林明建、林明跃、林伟庆、林庆鹭、王泽云、胡泽华、李和平、郑帮林、杨义先、马庭毅、张文成、陈贤标为共同实施恶势力犯罪组成固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人**宁、林明建组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是该犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人**宁在敲诈勒索犯罪过程中起主要作用，是主犯。被告人王泽云在敲诈勒索犯罪过程中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人林伟庆、林庆鹭、陈贤标犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，均可以从轻处罚。被告人**宁、林明建、林明跃、王泽云、胡泽华、李和平、郑帮林、杨义先、马庭毅、张文成归案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人**宁、林明建、林明跃、张文成、郑帮林在实施强迫交易的第七起、被告人**宁、林明建、林明跃、王泽云在实施强迫交易的第十二起犯罪过程中，均因意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，对该部分可以比照既遂犯从轻处罚。被告人**宁、林明建、林明跃、林伟庆、林庆鹭、王泽云、胡泽华、郑帮林、李和平、杨义先、马庭毅、张文成、陈贤标均表示认罪认罚，建议对被告人**宁在有期徒刑二年六个月至三年的幅度内择以刑罚，并处罚金；建议对被告人林明建在有期徒刑二年至二年六个月的幅度内择以刑罚，并处罚金；建议对被告人林明跃在有期徒刑一年至一年六个月的幅度内择以刑罚，并处罚金；建议对被告人王泽云、李和平、杨义先在有期徒刑十个月至一年四个月的幅度内择以刑罚，并处罚金；建议对被告人郑帮林在有期徒刑九个月至一年三个月的幅度内择以刑罚，并处罚金；建议对被告人马庭毅、张文成在有期徒刑八个月至一年二个月的幅度内择以刑罚，并处罚金；建议对被告人胡泽华、林伟庆、林庆鹭、陈贤标在有期徒刑六个月至一年的幅度内择以刑罚，并处罚金。请法院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条之规定，予以惩处。 被告人**宁对指控的强迫交易罪、敲诈勒索罪的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，表示认罪认罚。辩护人当庭提出以下辩护意见：1、**宁实施的强迫交易第七起、第十二起是犯罪未遂，且其主观恶性相对较小，具有坦白情节，认罪认罚，一贯表现良好，无前科劣迹，系初犯、偶犯，敲诈勒索罪的赃款5000元已经退缴完毕，建议对其判处二年六个月以下有期徒刑并适用缓刑；2、在第二轮法庭辩论阶段，辩护人又提出被告人**宁的行为不构成恶势力犯罪集团。 被告人林明建对指控的强迫交易罪的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，表示认罪认罚。辩护人当庭提出以下辩护意见：林明建主观恶性不大、如实供述全部犯罪事实，自愿认罪认罚，第七起、第十二起强迫交易系犯罪未遂，且其系初犯、偶犯，无前科劣迹，建议对其判处有期徒刑二年，并适用缓刑。 被告人林明跃对指控的强迫交易罪的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，表示认罪认罚。辩护人当庭提出以下辩护意见：林明跃认罪认罚，悔罪态度较好，无前科劣迹，系初犯、偶犯，主观恶性较小，客观上也未造成严重后果，且在共同犯罪中的作用较小，起辅助作用，系从犯，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人林伟庆对指控的强迫交易罪的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，表示认罪认罚。辩护人当庭提出以下辩护意见：林伟庆具有自首情节，可以减轻处罚；其对施工班组的作用相对较小，可以从轻处罚；其主观恶性及社会危害性较小，可以减轻处罚；其具备缓刑的条件，具有悔罪表现，已经积极退赃5万元。建议判处其六个月有期徒刑或者拘役并适用缓刑。 被告人林庆鹭对指控的强迫交易罪的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，表示认罪认罚。辩护人当庭提出以下辩护意见：林庆鹭系自首，可以从轻处罚；其在强迫交易过程中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；其主观恶性相对较轻、系初犯、偶犯，社会危害性较小，且表示愿意退还非法获利。建议对其判处六个月以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人王泽云对指控的强迫交易罪的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，表示认罪认罚。辩护人提出以下辩护意见：1、王泽云在犯罪中是一般成员且犯罪情节较轻；2、王泽云参与强迫交易四起，其中第十二起是犯罪未遂；3、第九起即第XXX号别墅的犯罪，王泽云系胁从犯，应从轻处罚；4、王泽云系初犯、坦白、认罪认罚、悔罪态度良好。建议对其减轻处罚，在有期徒刑十一个月以下量刑，并适用缓刑。 被告人李和平对指控的强迫交易罪的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，表示认罪认罚。辩护人提出以下辩护意见认为，李和平在整个犯罪活动中作用较小、获利较少，应认定为从犯，建议对其判处有期徒刑十个月并适用缓刑。 被告人郑帮林对指控的强迫交易罪的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，表示认罪认罚。辩护人提出以下辩护意见：1、郑帮林系从犯，应当从轻处罚；2、郑帮林系初犯、偶犯，无前科记录；3、郑帮林如实供述自己的罪行，认罪悔罪。建议对其判处九个月有期徒刑。 被告人杨义先对指控的强迫交易罪的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，表示认罪认罚。辩护人提出以下辩护意见：1、杨义先仅参与三起犯罪，作用较小，系从犯；2、指控的第九起即XXX号别墅装修，杨义先是犯罪未遂；3、第11起即XXX号别墅，杨义先是胁从犯；4、杨义先自愿认罪认罚，社会危害性较小，建议对其在有期徒刑十个月以内量刑，并适用缓刑。 被告人马庭毅对指控的强迫交易罪的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，表示认罪认罚。辩护人提出以下辩护意见：1、马庭毅系从犯，且主观恶性较小；2、马庭毅归案后如实供述罪行，系坦白，且是初犯、偶犯；3、马庭毅自愿认罪认罚。建议对其判处有期徒刑八个月，并适用缓刑。 被告人张文成对指控的强迫交易罪的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，表示认罪认罚。辩护人提出以下辩护意见：1、张文成在客观方面不具有严重的暴力、威胁手段，主观危害性不大；2、指控的第2起和第4起强迫交易，张文成并未参与，该两起犯罪无事实依据；3、第7起即1号楼XXXX室的强迫交易，张文成是犯罪中止；4、张文成系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，建议对其适用缓刑。 被告人胡泽华对指控的强迫交易罪的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，表示认罪认罚。辩护人提出辩护意见认为被告人胡泽华系胁从犯，建议对其判处六个月以下有期徒刑，并适用缓刑。 被告人陈贤标对指控的强迫交易罪的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，表示认罪认罚。辩护人提出以下辩护意见：1、陈贤标在团伙犯罪中作用较小，是胁从犯，应当减轻处罚；2、陈贤标情节显著轻微、社会危害不大，依法可以从轻处罚；3、陈贤标无前科劣迹，系初犯、偶犯，又具有自首情节，主观恶性较小，依法可以从轻处罚。建议对其判处六个月以下有期徒刑或者拘役，并适用缓刑。 经审理查明： 一、强迫交易事实 2015年11月至2017年12月间，被告人**宁、林明建为垄断本市集美区灌口镇XXX小区的敲打搬运、原材料供应，纠集被告人林明跃、林伟庆、林庆鹭等人，形成以被告人**宁、林明建为首要分子，被告人林明跃、林伟庆、林庆鹭为骨干分子，被告人王泽云、胡泽华、李和平、郑帮林、杨义先、马庭毅、张文成、陈贤标为一般成员的恶势力犯罪集团。2015年11月，该恶势力犯罪集团首要分子被告人**宁、林明建经共谋后，共同出资与小区物业签订土头清运协议，后与被告人林伟庆、胡泽华、杨义先等人合谋，共同组成“沙霸”团伙，由**宁、林明建按照小区高层、别墅划分地盘，将高层住宅分给被告人林伟庆、林庆鹭，将别墅分给胡泽华、王泽云班组及杨义先、郑帮林、李和平、马庭毅班组，并以高层每套400元（人民币，币种，下同）、别墅每套2000元至2500元不等价格向上述人员收取“入场费”，被告人林伟庆、林庆鹭又以每套800元的价格将高层1号楼分给被告人张文成、陈贤标。尔后，被告人**宁、林明跃与上述敲打搬运班组，通过暴力殴打、言语威胁业主、装修工人及禁运土头等方式，多次迫使装修工人、业主高价购买沙子、水泥、砖块等装修材料，接受敲打搬运服务，逼迫其他敲打搬运班组退出小区敲打搬运市场，共同垄断敲打搬运及原材料供应，谋取非法利益。具体犯罪事实如下： （一）2016年1月份，被告人陈贤标、张文成采用言语威胁的方式，迫使1号楼XXXX室的装修工人朱某，购买由被告人林伟庆、林庆鹭提供的装修材料，接受张文成、陈贤标班组提供的敲打、搬运服务，强迫交易数额合计人民币5930元。 上述第一起事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1.证人吴某2的证言证实：2016年1月份，其将XXX1号楼XXXX室的装修工程承包给朱某；朱某说小区内有沙霸，沙霸让他将敲打、搬运和铲白灰给他们做，原材料要找他们买，不然业主或者施工负责人就没办法继续施工，原材料也没办法运进小区，土头也不会帮忙清理。朱某将装修给沙霸做，结算了7000余元。 2.被害人朱某的陈述及辨认笔录证实：2016年1月份其受朋友吴某2的委托，帮忙装修XXX1号楼XXXX室。张文成要承包敲打、搬运和铲白灰，要求供应原材料，并跟其说若不找他们做，购买的原材料进不来，土头也没人帮忙清运。陈贤标找到其说了相同的事情，最终其被迫无奈只能给他们做了。工程结算7000余元。其辨认出被告人张文成（老张）、陈贤标（小陈）。 3.被告人陈贤标的供述与辩解证实：XXXX室是张文成先去谈，有给业主报价，没有谈成。之后其有找房某谈，拿到这个工程，结算金额为5930元。 4.被告人张文成的供述与辩解证实：其与1号XXXX室业主谈，因为语气比较强硬，对方不同意把敲打搬运交给其做。之后是陈贤标去把工程谈下来的，结算金额是5930元。 5.书证记账单证实：公安机关从张文成处缴获账本一份，账本中账单（标注3）显示XXXX室的结算费用为5930元。 （二）2016年4月份，被告人**宁、林明跃、陈贤标采用言语威胁、辱骂、推搡等方式，迫使1号楼XXX室的业主郑某1，购买由被告人林伟庆、林庆鹭提供的装修材料，接受张文成、陈贤标班组提供的敲打、搬运服务，强迫交易数额合计3470元。 上述第二起事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1.被害人郑某1的陈述及辨认笔录证实：2016年年中，其准备开始装修XXX1号楼XXX室时，陈贤标威胁其若不让他施工，他们会做不下去，原材料也运不进来，后双方发生争吵，陈贤标打电话叫来**宁和林明跃，他们三人一起威胁恐吓其，其被迫将工程交给他们做。陈贤标让其后续与张文成联系，工程结算4470元。其辨认出被告人**宁（矮光头）、张文成（老张）、林明跃（高光头）、陈贤标（阿彪）。 2.被告人陈贤标的供述与辩解证实：2016年4月，其巡楼时发现XXX室开始装修，其让房某把工程让给其来做，并跟房某说不然原材料进不了小区，房某不同意，其去找张文成，张文成让其找**宁、林明跃来帮忙。**宁、林明跃恐吓、威胁房某，最终拿下房子的工程。这一套总共结算了3470元。 3.被告人**宁的供述与辩解证实：2016年底，其与林明跃到XXX小区1号楼XXX室，辱骂、恐吓业主，最终逼迫业主把装修交给陈贤标做。业主结算两千左右的原材料。 4.被告人张文成的供述与辩解证实：XXX1号楼XXX室业主是陈贤标去联系的，具体协商的情况其不清楚，其负责后面的施工。 5.书证微信转账记录截图（附接受证据材料清单）证实：2016年12月23日14时24分36秒，郑某1通过微信向微信昵称为“ＺＨＡＮＧＨＥＮＧ”的账户转账人民币4470元。 6.账本1本（由公安机关向张文成扣押）证实：1号XXX室结算金额为9470元。 （三）2016年6月份，被告人陈贤标、张文成采用言语威胁的方式，迫使1号楼XXXX室的装修工人郑某1，购买由被告人林伟庆、林庆鹭提供的装修材料，接受张文成、陈贤标班组提供的敲打、搬运服务，强迫交易数额合计6000元。 上述第三起事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1.证人郑某2的证言证实：其是XXX1号楼XXXX室的业主，将房子的装修包给哥哥郑某1做。郑某1说小区沙霸威胁他把搬运敲打工程给沙霸指定的工头做，并说在装修XXX室的时也被威胁过。最终，郑某1将XXXX室的搬运敲打水泥给沙霸做。 2.被害人郑某1的陈述证实：2016年5月份左右，其弟弟郑某2把XXX1号楼XXXX室的泥水工程包给其做，陈贤标和张文成在巡楼的时候发现其准备施工，要求将XXXX室的搬运敲打原材料让他们做，因为先前装修XXX室的时被威胁过，出于害怕就答应了，结算费用6000元左右。 3.被告人陈贤标的供述辩解证实：XXXX室业主委托XXX室的业主装修，XXX室曾被其与张文称威胁过，知道他们是沙霸，因此就答应把工程给他们做。这套房子装修的数额为6000元。 4.被告人张文成的供述与辩解证实：其与陈贤标向XXXX室的业主索要敲打搬运的业务，因这名业主在装修XXX室是被威胁过，对方就同意了。 （四）2016年6月份，被告人陈贤标、张文成采用言语威胁的方式，迫使1号XXXX室业主叶某，购买由被告人林伟庆、林庆鹭提供的装修材料，接受张文成、陈贤标班组提供的敲打、搬运服务，强迫交易数额合计7951元。 上述第四起事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1.被害人叶某的陈述及辨认笔录证实：2016年6月，其准备装修XXX1号楼XXXX室房子时，找到事先有给他留过联系方式的陈贤标，双方商谈了搬运敲打和原材料的价格，价格偏贵。陈贤标和张文成告诉其找外来施工队，原材料进不了小区，其打听到其他户主有相关的情况，担心被阻拦影响工期，同意将整套房子的搬运敲打给他们做，前后共花了10000余元。其辨认出被告人张文成、陈贤标（阿标）。 2.被告人陈贤标的供述与辩解证实：其与张文成一起找XXXX室业主谈，其跟张文成告诉房某不找他们做可能会不方便，外面施工队做原材料不一定好进小区，施工的工具也带不进来。房某同意让他们负责敲打搬运，结算数额为8005元。 3.被告人张文成的供述与辩解证实：其与陈贤标与1号楼XXXX室业主谈，告诉对方不找他们做会不方便，外面施工队的原材料不好进小区，工具也带不进来，业主同意把工程交给他们做，这套房子结算金额为7951元。 4.书证记账单证实：公安机关从张文成处缴获账本一份，账本中账单（标注48）显示XXXX室的结算费用，其中敲打搬运5000元，6-7月材料2648元，8月材料303元，合计7951元。 （五）2016年7、8月份，被告人郑帮林、李和平、杨义先采用言语威胁、驱赶工人等方式，迫使1号楼XXX室的装修工人洪某，购买由被告人**宁提供的装修材料，接受郑帮林、李和平、杨义先、马庭毅班组提供的敲打、搬运服务，强迫交易数额合计71599元。 上述第五起事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1.证人张某的证言证实：2017年7、8月份一天早上，其与刘某受思哲装修公司的洪某的指派，到灌口XXX小区的一套别墅从事敲打工作。干活时被三个男子阻止，对方要求这套别墅敲打、搬运要让他们做，并付了800元工钱给其，之后其与刘贤文就离开了。 2.证人刘某的证言证实：其与张某在施工时被三名男子无故阻止，对方给张某800元工钱，张某分给其350元。 3.被害人洪某的陈述及辨认笔录证实：2016年7、8月一天，郑帮林和杨义先威胁其不让其在XXX号施工。郑帮林和杨义先到现场阻止其工人施工，威胁只能找他们做，其被迫无奈只能将工程让给他们。其总共支付给郑帮林人民币82039元。其辨认出郑帮林、杨义先（姓杨的男子）、李和平。 4.被告人杨义先的供述与辩解证实：XXX号别墅的敲打、搬运、倒板是其和郑帮林、李和平、马庭毅合伙做的。2016年他们知道XXX号别墅要装修，其和郑帮林到别墅找装修的老板，叫他把工程让给他们，不然他们也做不了。过了两天，其和郑帮林、李和平又前往现场，老板没办法只能把这块分给他们做，郑帮林负责这套别墅，装修公司跟郑帮林结算了大概人民币6、7万。 5.被告人郑帮林的供述与辩解证实：XXXXXX号别墅的敲打、搬运、倒板等工程是其从一个姓洪的老板抢来的。他们开始施工时，其和杨义先、李和平到现场，威胁老板说工程的土头会没地方堆放。这套别墅结算了7、8万，钱是装修公司的李志松转账到其银行卡。 6.被告人李和平的供述与辩解证实：XXX号是别墅工程是从装修公司手上抢来做的。 7.XXX鱼福二里XXX号别墅成本支出费用清单（由被害人洪某提供），证实：XXX鱼福二里XXX号别墅支出装修费用共计人民币82039元。 8.银行转账记录证实：2016年8月21日至2017年9月17日间，林志松银行账户（62×××84）向郑帮林的银行账户（6227001935250220109）转账5笔共计人民币71599元。 （六）2017年2月份，被告人张文成采用言语威胁的方式，迫使1号楼XXX室的业主周某，购买由被告人**宁提供的装修材料，接受张文成班组提供的敲打、搬运服务，强迫交易数额合计8333元。 上述第六起事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1.证人郑某1证言证实：其听说1号楼楼下XXX室也有找陈贤标他们做过装修，房某跟其闲聊讲到说没有找张文成他们做的话原材料运不进来做不下去，后面没办法也只能找张文成做。 2.被害人周某的陈述及辨认笔录证实：2017年春节过后其开始装修其位于厦门市集美区的房子，张文成找到其，威胁其若敲打、搬运和购买原材料不找他做的话，他们的工程做不下去的，其被迫无奈将这些给张文成做，最后其通过微信结算给张文成敲打、搬运和原材料8000余元。其辨认出被告人张文成（老张）。 3.被告人张文成供述与辩解证实：其在巡楼的时候碰到XXX的业主，其告诉业主其在小区里面做装修，业主装修需要敲打搬运和购买原材料的话联系其。之后，XXX室业主联系其，其有给业主报价，业主答应把工程交给其做。结算费用多少记不清楚了。 4.书证账本证实：公安机关从张文成处缴获账本一份，账本中账单（标注75）显示XXX室的结算费用合计8333元。 （七）2017年7月份，被告人**宁、林明跃、张文成、郑帮林采用言语威胁、辱骂及禁运土头等方式，欲迫使1号楼XXXX室的装修工人徐某1退出敲打搬运，交由张文成班组承接，因被害人徐某1拒不妥协未果。 上述第七起事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1.被害人徐某1的陈述及辨认笔录证实：其在XXX小区1号楼XXXX室装修时曾遭阻挠施工。2017年7月，**宁威胁让其把敲打搬运的工程都让给他做；第二天上午，张文成和郑帮林威胁让其把工程让给他们做，后其打电话报警；**宁阻止其将土头垃圾倒在比较近的堆放点，要求堆放远的堆放点。敲打的费用一共是7300元。通过辨认人员笔录、人员照片，其辨认出被告人郑帮林（高个男子）、林明跃（高个光头），**宁（矮个光头）、张文成（四川口音男子）；通过辨认执法仪视频，其辨认出视频中穿红色Ｔ恤衫的男子就是其本人，视频中穿灰色圆领短袖深色长裤的男子就是**宁；视频中穿白色圆领Ｔ恤牛仔裤的男子就是林明跃；视频中穿浅色圆领Ｔ恤短发男子就是张文成。 2.被告人张文成的供述与辩解证实：2017年7月份，其在1号楼巡楼时发现XXXX室有敲打声，其让工人将活让给其，对方不同意，其有骂对方，对方打电话报警。**宁、林明跃、郑帮林到场，**宁威胁工人，但XXXX室还是继续做敲打，其让**宁刁难对方倒土头，**宁阻止对方把土头倒在3号楼，故意让对方倒在比较远的6号楼。 3.被告人**宁供述与辩解证实：张文成告诉其有一套房子房某自己在外面叫了搬运队，后其与林明跃赶往现场，其当场恐吓辱骂对方的装修人员，并阻止他们倒土头垃圾，后因对方未将搬运敲打给张文成做，也没有从其处进原材料，遂故意增加他们工作量，让对方把土头垃圾对方在6号楼远的堆放点。 4.被告人郑帮林的供述与辩解证实：1号楼XXXX号房某将搬运承包给外面工人做，张文成叫其找搬运工谈，让对方把业务让给他做，张文成辱骂搬运工，**宁也有威胁搬运工，其在现场帮张文成说话。 5.被告人林明跃的供述证实：1号XXXX室是张文成、陈贤标班组的划片范围，其与**宁和其有出面帮忙张文成威胁对方。 6.接警单详情证实：2017年7月17日，10:53:41，匿名报警称其在集美区XXX1号楼XXXX室被人威胁恐吓。 （八）2017年10月份，被告人**宁、林明跃、王泽云采用言语威胁、殴打、划车等方式，迫使XXX号别墅的装修工人冉某1，购买由**宁提供的装修材料，接受王泽云、胡泽华班组提供的敲打、搬运服务，强迫交易数额合计27450元。 上述第八起事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1.证人陈某1的证言证实：**宁在XXX小区承包装修，包括卖沙、水泥等材。2017年11月初，**宁打电话指其到XXX小区的路边，用美工刀扎一部白色丰田车的左前车胎，后被车主当场发现被扭送派出所。车主说没有向**宁购买沙、水泥等材料，**宁才找麻烦。在派出所民警的调解下，陈某5与车主达成和解，赔偿车主8000元，钱是**宁出的。**宁在其去划车胎之前，**宁也有划过那辆车的车漆，破坏车的倒车摄像头。 2.证人王某1（被告人王泽云的哥哥）的证言证实：XXX号别墅属于王泽云装修包片范围，王泽云和**宁没有拿到别墅的装修工程。2017年下半年一天，王泽云以装修工人使用其沙子为由，借题发挥，打了XXX号别墅装修负责人一巴掌，想逼迫该负责人将装修工程交给王泽云做。 3.证人何某（装修工人）的证言证实：2017年10月份，何某与冉某1、苟桂华、冉某2到XXX的XXX号别墅做泥水。王泽云以他们用了自己的沙子为由，打了冉某1一巴掌，王泽云班组的两个工人在场帮腔；第二天**宁和王泽云班组的那两个工人来到现场，恐吓说要将其架子拆掉，并将冉某1的标致车的两个后轮胎扎破；别墅里的电线被人扯掉。 4.证人冉某2（装修工人）的证言及辨认笔录证实：冉某1装修XXX小区XXX号别墅，没有把敲打搬运业务交给王泽云等沙霸做，也没有向沙霸购买沙子、砖、水泥的原材料，沙霸三番五次进行阻扰，殴打冉某1，破坏冉某1车辆、别墅铺设的电线等，目的是要冉某1无法在小区进行装修，迫使冉某1找他们购买材料。其辨认出被告人王泽云（打了冉某1一巴掌的男子）、林明跃（穿白衣服的高个光头）、**宁（光头）。 5.证人汤某（房某）的证言及辨认笔录证实：冉某1告诉其被王泽云打，被沙霸划了车子，王泽云一直阻扰他施工。其与冉某1、王泽云、**宁协商后，由冉某1向**宁购买材料，其找**宁做搬运、敲打等，其通过微信支付给王泽云人民币13000元。其辨认出被告人王泽云（老王）、**宁（光头）。 6.被害人冉某1的陈述及辨认笔录证实：2017年其负责XXX号别墅装修，王泽云让其把敲打、搬运给他做，其不同意。王泽云借工人使用他的沙子为由，扇了其一巴掌；王泽云和**宁到现场，**宁威胁其，说要将其架子拆掉，拿走水电材料和施工工具；**宁两次将其车子扎破。最后，房某与其和**宁协商后，决定向**宁购买原材料，花费14900元向**宁购买材料，房某支付14000元敲打搬运费用。其辨认出被告人林明跃（林光头）、**宁（陈光头）、王泽云。 7.被告人**宁的供述与辩解证实：XXX二期XXX号别墅业主原先找小冉承包装修，业主未找王泽云承包工程，其与王泽云、林明跃借故辱骂小冉；王泽云又让其指使人划小冉的车，其便指使陈某1将小冉的车轮胎扎破掉，赔偿了小冉人民币8000元；后来王泽云又故意为难小冉，其与业主协商后，同意将敲打搬运给王泽云承包。 8.被告人林明跃的供述与辩解证实：2017年年尾，XXX号别墅的没有由**宁指定的包工头来做，**宁指使了他的外甥陈某1划了XXX号别墅施工工头的车辆。其和**宁有出面辱骂对方。 9.被告人王泽云的供述与辩解证实：2017年10月份，XXX号别墅开始装修，其找到施工小弟让其将敲打、搬运、基础材料承包给其做，但小弟未同意，后其和李和平、郑帮林、王某1到施工现场，让小弟停工，**宁、林明跃恐吓辱骂包工小弟；其借机打包工小弟一巴掌。**宁指使其侄子划包工小弟的车，调解赔偿了包工小弟8000元。 10.被告人胡泽华的供述与辩解证实：XXX号别墅工程在其和陈光头承接的号段内，这套别墅都外来施工组做，听王泽云说有去威胁对方，抢工程，陈光头有出面帮忙，陈光头还把XXX号别墅装修负责人的车子轮胎划破。 11.接警单详情证实：2017年10月23日、25日、11月3日，被害人冉某1三次打电话报警。具体为10月23日16:52:21，报警称其在集美区XXX处被人殴打；10月25日10:10:16，报警称其闽Ｄ1Ｘ086小车被人为刮划，轮胎被扎破；11月3日10:11:26,报警称其在灌口鱼孚路XXX别墅区辅道抓获一名砸其车辆的人员。 12.厦门市公安局灌口派出所现场治安调解协议书证实：2017年10月23日，冉某1被王泽云打了一巴掌，经调解，由王泽云向冉某1赔礼道歉；2017年11月3日，陈某5划了冉某1的车，由陈某5向冉某1赔礼道歉，赔偿冉某1人民币8000元。 13.微信转账记录截图两组、微信聊天记录截图一组（附接受证据材料清单）证实：2017年12月12日15:25:30，冉某1通过微信向微信昵称为“Ｅｔｅｒｎａｌ”的账户转账人民币5000元；2018年1月6日14:19:06，冉某1通过微信向微信昵称为“XXX敲打王”的账户转账人民币3000元；2018年1月12日13:01:33，冉某1通过微信向微信昵称为“XXX敲打王”的账户转账人民币5500元；2018年3月16日8:36:06，冉某1通过微信向微信昵称为“XXX敲打王”的账户转账人民币750元；2018年3月28日16:50:56，冉某1通过微信向微信昵称为“XXX敲打王”的账户转账人民币200元。共计转账人民币14450元作为购买原材料的费用。2018年3月23日14:30:20，汤某通过微信向微信昵称为“专业倒板做装修王先生”的账户转账人民币8000元；2018年6月11日18:51:12，汤某通过微信向微信昵称为“专业倒板做装修王先生”的账户转账人民币5000元。共计转账人民币13000元作为搬运、清土头的费用。 14.视听资料监控光盘（附公安机关执法记录仪拍摄的录像二段）证实：第一段视频是公安机关接到被害人冉某1于2017年10月23日被王泽云殴打，出警处理纠纷及主持调解的经过；第二视频是公安机关接到冉某1于2017年11月3日报警抓获王佳新，出警到现场将王佳新带回派出所接受调查的经过。 （九）2017年11月份，被告人**宁、林明跃、王泽云、郑帮林、马庭毅、杨义先、李和平采用言语威胁、喊停施工及禁运土头等方式，迫使XXX号别墅的装修工人吴某1，购买由**宁提供的装修材料，强迫交易数额合计13000元。 上述第九起事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1.证人郭某1的证言及辨认笔录证实：2017年年底，其跟吴某1在XXX小区施工，遭到沙霸阻挠施工。李和平、王泽云等四五个人阻止其干活，**宁到现场辱骂他们，阻止他们倒土头。其辨认出被告人**宁（“光头”）、王泽云、李和平（老李）。 2.证人詹某（XXX号别墅装修承包方）的证言及辨认笔录证实：2017年11月左右，其负责XXX号别墅的装修，其找吴某1的施工队做。王泽云带四五人来阻挠施工，**宁到现场辱骂其，阻止他们倒土头垃圾，外面叫来小货车来拉垃圾，也被**宁阻拦。多次骚扰后，其不得已只能向**宁购买材料，其听吴某1说跟**宁结算14000余元。其辨认出被告人王泽云（老王）、**宁（本地光头男子） 3.证人郭某2（XXX号别墅业主）的证言证实：2017年11月其开始倒板后，詹某有打电话告诉其有人骚扰施工。 4.被害人吴某1的陈述及辨认笔录证实：2017年10月份的时候，詹某让其做XXXXXX号别墅前期的敲打和搬运工作；2017年11月中旬的一天早上，开工的第一天，王泽云带了四五个人到施工现场威胁其把业务转给他们，**宁也来现场威胁恐吓；王泽云每天都到工地，**宁和林明跃也来现场威胁其，阻止工人倒土头，持续骚扰了一周，詹某迫于压力就将后面的地材给**宁做，向林明跃拿地材，支付林明跃10000余元。其辨认出被告人王泽云（老王）、**宁（陈光头）、林明跃（林光头）。 5.被告人**宁的供述与辩解证实：XXX小区XXX号别墅装修没有由李和平做，2017年11月中旬的一天上午，其与林明跃，杨义先、王泽云等包工头到现场辱骂吴某1的老板；多次阻挠吴某1工人至土头堆放点倒土头；后在赵经理的协调下，XXX号装修剩下的工程的原材料由其提供，但是搬运敲打的活由吴某1做。 6.被告人林明跃的供述与辩解证实：XXX号别墅是郑帮林、李和平、杨义先、马庭毅帮组的，别墅当时装修公司有自带帮组，王泽云等包工头拿不到工程，其和**宁都有出面帮忙，我和**宁到场后，一般会骂对方的装修工人或者负责人，骂干你老之类的脏话。如果对方不怕，我们就会承包土头清运为由，禁止对方在土头清运点倒土头，或者不给对方清运土头，如果对方自己叫车拉土头，也会被我们阻止，通过这种方式给对方的土头垃圾清运设置障碍，没法及时运送土头，影响装修工期，迫使对方把工程交给交了进场费的施工班组。 7.被告人王泽云的供述与辩解证实：2017年10、11月，李和平告诉其XXX号别墅被别的装修公司承包，其和杨义先、郑帮林、马庭毅、李和平到现场，威胁承包人吴某1转让给他们做，**宁、林明跃到现场辱骂吴某1，事后还闹了几次，**宁交代保安，如果有给XXX号别墅拉原材料的车子进来，找理由把车子堵在门外不让进；最终拿到基础材料的供应。 8.被告人杨义先的供述与辩解证实：XXXXXX号别墅已经有工程队施工，其与王泽云、郑帮林、马庭毅、李和平多次去找对方工程队要做别墅的工程，对方不同意。2017年11月中旬，其和几人去让对方停工，**宁现场辱骂威胁工程的负责人。 9.被告人李和平的供述与辩解证实：2017年11月的一天上午，其和杨义先发现XXX号别墅有人在敲打，便打电话叫王泽云来和负责装修的吴某1谈，想要拿下这套房子的工程，打电话叫来郑帮林、马庭毅来撑场，其打电话给**宁，**宁到现场后辱骂吴某1，最后他们未拿到XXX号别墅的工程。 10.被告人马庭毅的供述与辩解证实：2017年11月中旬，李和平打电话告诉其XXX号别墅有人在施工，其前往现场，李和平、杨义先、王泽云、郑帮林、**宁都在，几个人威胁恐吓吴某1，不让吴某1施工，吴某1的工人报警。 11.被告人郑帮林的供述与辩解证实：2017年11月份，XXX号别墅业主倒模板的活承包给外来施工队伍，他们向外来包工头要工程，对方不同意，**宁和对方发生争吵，要包工头向**宁进原材料。 12.接警单详情证实：2017年11月17日11:43:13，匿名报警称在集美区XXX地下室内5-6人阻挠施工，报警电话182××××2865。 13.XXXXXX室结算清单证实：詹某提供的结算清单，共计人民币60558元。 14.视听资料光盘一张（内附公安机关执法记录仪拍摄的出警情况）证实：公安机关接到2017年11月17日詹某报警，到场处理工地被阻挠施工的经过，在场人员有被告人王泽云、李和平、杨义先、马庭毅、郑帮林等人。 （十）2017年11月份，被告人张文成采用言语威胁的方式，迫使1号楼XXX室的装修工人乐某，购买由被告人**宁提供的装修材料，接受张文成班组提供的敲打、搬运服务，强迫交易数额合计4000元。 上述第十起事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1.被害人乐某的陈述及辨认笔录证实：2017年10月底，其负责XXX1号楼XXX室的装修，张文成威胁要其把工程让给他做，其不得已被迫答应，支付了4000元费用。后来因瓷砖空鼓三次返工。其辨认出被告人张文成（老张）、林明跃（高个子光头）、**宁（矮个子光头）。 2.被告人张文成的供述与辩解证实：其告诉1号楼XXX室的负责装修的小乐，其承包小区的敲打搬运，如果不让其做，会不好做。小乐是装修公司的，懂得小区里被人包了土头、材料，就是有人垄断基础材料，没给其做他也做不顺，小乐把搬运敲打让给其做。XXX室因水泥问题返工三次。 3.被告人**宁供述与辩解证实：2017年年底，张文成做了1号楼的一套房子的搬运敲打，这一套是张文成自己谈的，其没有出面，其负责提供原材料。装修过程中业主反映水泥有问题 4.书证微信转账记录截图证实：2017年12月18日12:04，乐某向张文成转账人民币4000元。 5.记账单证实：公安机关从张文成处缴获账本一份，账本中账单显示XXX室的结算费用为4000元。 6.工程施工合同、工程决算书、XXX返工费清单、工程损失报告、工程竣工验收记录表证实：2019年10月31日朱杰香与厦门蜜蜂巢建筑装饰工程有限公司签订合同，约定灌口XXX1号楼XXX室于2017年11月9日开工，工程总价款为人民币69536.96元；灌口XXX1号楼XXX室因沙霸供应水泥标号不足，导致瓷砖全面返工，其中大地板砖返工两次，因涉及沙霸和地头，经前后7次交涉无果，无法追究责任，工程总计损失人民币32860.2元，公司承担20664.2元。 （十一）2017年12月份，被告人**宁、林明跃、王泽云、杨义先、李和平采用言语威胁、喊停施工、堵门眼及禁运土头等方式，迫使XXX号别墅的装修工人吴某1退出敲打搬运，由王泽云、胡泽华班组承接剩余工程的敲打、搬运，由**宁供应装修材料，强迫交易数额合计16000元。 上述第十一起事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1.证人宋某的证言证实：2017年底，吴某1让其做XXX小区内的一栋别墅的敲打。小区沙霸为抢装修工程，阻挠工地施工。2017年12月月底，王泽云、杨义先和几个人到工地恐吓他们，不让他们施工；院子大门被人用502胶水堵上。因一直被沙霸威胁，吴某1就没有做，后来谁接手其不清楚。其辨认出被告人杨义先（胡子）、王泽云（矮个男子）。 2.证人詹某的证言证实：2017年12月底，其承包239号别墅，其听吴某1说**宁叫人把XXX号的大门用胶水堵住了。其只能把敲打和材料都给王泽云做了，其给吴某1结算了2000多元，给王泽云结算了16000元，2018年10月又要敲打，其找王泽云做工程，支付了28000元。 3.证人赵某的证言证实：239号别墅未找**宁做敲打搬运，被**宁等人用胶水把门的锁头黏死了。 4.被害人吴某1的陈述证实：2017年12月底，詹某承包XXX小区XXX号别墅的装修工程，让其来做前期的敲打、搬运工程。**宁、林明跃、王泽云带人阻挠施工，**宁阻止工人把土头垃圾倒在物业指定堆放点，阻止其将垃圾托运出去。王泽云用502胶水把239号别墅的大门门孔被人堵住。XXX号别墅在施工时不时断水断电。其将敲墙、制模工程做完，后续工序没办法继续做，交给了王泽云做。其损失约16000余元。 5.被告人**宁的供述与辩解证实：XXX小区239号别墅装修没有由王泽云承包，2017年12月份一天上午，其与林明跃、王泽云、杨义先、李和平威胁、侮辱吴某1；王泽云还把XXX号别墅的门锁的锁眼给堵了；其与林明跃、王泽云阻止司机将土头垃圾运走。吴某1后被迫把搬运、敲打的工程给王泽云做，并从其处购买原材料。 6.被告人林明跃的供述与辩解证实：XXX号是胡泽华、王泽云帮组的，别墅当时装修公司有自带帮组，王泽云拿不到工程，其和**宁有出面帮忙。 7.被告人王泽云的供述与辩解证实：XXX号别墅开始装修后，其跟杨义先到现场去威胁恐吓吴某1；**宁又让其安排工人把门锁堵起来；**宁、林明跃阻止吴某1倒土头。**宁告诉其XXX号别墅的敲打、搬运搞到；过了半年，负责239号别墅装修的詹总联系其进行二次装修，把搬运、敲打、基础材料提供包给其做。 8.被告人杨义先的供述与辩解证实：王泽云两次叫其和李和平前帮忙威胁其他装修公司，抢占敲打搬运工作，其有参与强揽XXX号别墅装修业务。 9.被告人李和平的供述与辩解证实：2017年12月份，王泽云发现吴某1做239号别墅装修，王泽云要抢工程与吴某1吵架，并叫其到现场，其有到现场帮忙站场。 10.被告人胡泽华的供述与辩解证实：239号别墅属于其划片范围，这套别墅是外来施工组做的，听王泽云说有去威胁对方，抢工程，陈光头有出面帮忙。 11.接警单详情证实：2017年12月25日，17:15:23，吴某1报警称在灌口XXXＢ号门禁被人倒胶水；2017年12月26日，15:12:50匿名报警称在灌口XXXＢ号旁物业保安不让其将土头带去装修，引发纠纷。 12.XXX号收据证实：王泽云出具收据，2018年1月29日，敲打、倒板费用6000元已付清；2018年10月29日，敲打及人工费10000元已付清。 （十二）2017年12月份，被告人**宁、林明跃、王泽云采用言语威胁、喊停施工、堵门等方式，迫使XXX号别墅的装修工人裴某退出敲打搬运，交由王泽云、胡泽华班组承接，因被害人裴某拒不妥协未果。 上述第十二起事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1.证人徐某2的证言及辨认笔录证实：其负责的XXXXXX号别墅多次遭到沙霸阻挠；刚开工，王泽云就来到现场要其把业务分给他们做，**宁、林明跃、王泽云阻止施工，不让他们倒土头垃圾，多次将其大门堵住，2018年1月初，王泽云、**宁、林明跃带人抢其工地的砖头。其辨认出**宁（“小光头”）、林明跃（“大光头”）、王泽云（“四川老王”）。 2.证人王某2的证言证实：2018年3、4月份，王某2受裴某雇请，到灌口镇XXXXXX号别墅清理土头。其间，有2名男子阻止其倒土头，裴某有打电话报警。 3.证人占某的证言及辨认笔录证实：2018年1月4日其在别墅施工时，林明跃和王泽云阻止其倒土头；同日10时许，**宁、林明跃带了两个工人将其工地的砖头搬走。其辨认出林明跃（高个子的光头）、**宁（矮个子的光头）、王泽云（穿着黑色厚夹克的男子）。 4.证人陈某2的证言证实：其是**宁的姐夫。2016年年底到2019年7月，在XXX小区帮**宁开车清运土头。2018年年初左右，XXX号别墅的工程没有给王泽云做，**宁帮王泽云出面处理。**宁让其驾驶铲车，铲一车土头堆在XXX号别墅地下停车库的门口，堆了1米多高的高度。**宁通过堵门的方式影响XXX号别墅的工程进度。 5.证人王某1的证实：王泽云的哥哥。XXX号别墅是**宁划分给王泽云的号段，**宁和王泽云出面跟XXX号别墅负责人谈工程的事，没有谈下来。**宁多次阻挠别墅施工，指使其和王泽云的工人搬走对方的砖头，运土头堵住别墅地下停车库门口，运沙子堆在地下车库门旁，故意刁难对方，影响别墅的施工进度。 6.证人杨某的证言证实：**宁举报XXX号别墅违规给其，让其去喊停，不让班组施工。 7.证人代某的证言证实：2017年初，XXX号别墅业主和某个包工头因为敲打搬运的事情发生过冲突，其看到XXX别墅的地库门口堆了一米多高的土头，把门给堵住了。 8.证人陈某3的证言证实：2017年12月15日，装修公司开始进场后，项目部经理徐璐告诉其多次遭到沙霸阻挠施工，徐璐因此报警过五次，沙霸曾堵过房门，拉走工地的砖头。 9.被害人裴某的陈述及辨认笔录证实：2017年底，其在XXXXXX号装修的时候，遭沙霸多次阻挠；2017年12月底,林明跃、王泽云和另一名男子阻止工人倒土头；林明跃让人将其工地上的砖头拉走；2018年1月底，林明跃的铲车铲土头堵XXX号地下室门口。工程结算款为56100元。其辨认出被告人林明跃（高个子光头）、王泽云（穿着黑色厚夹克的男子）。 10.被告人**宁的供述与辩解证实：为阻挠XXXXXX号别墅工程进展，其与王泽云、林明跃到现场辱骂工人，拉对方砖头、堵门也是一样，故意以二次土头清倒的由头找事情，给对方施工施加压力，但最终仍未拿到对方的工程，仅经过调解收了400元的二次垃圾清运费。 11.被告人林明跃的供述与辩解证实：其找装修公司让他们把XXX号别墅余下的敲打搬运、倒板给其做，其威胁对方，对方也未同意。后其让林明跃来到现场，林明跃当场辱骂装修的包工头，过后**宁的妹夫开铲车把土头铲了堵在XXX号别墅的地下车库和门。 12.被告人胡泽华的供述证实：XXX号别墅属于其划片范围，这套别墅是外来施工组做的，听王泽云说有去威胁对方，抢工程，陈光头有出面帮忙。 13.接警单详情3份证实：2017年12月29日14:28:41，匿名报警称灌口三社联发新东方工地因业主不让倒土头，现场有纠纷；2018年1月4日，10:02:54，匿名报警称灌口鱼孚XXX号被“沙霸”强行拉走一些机砖，价值100多元；2018年1月22日09:57:34，徐璐报警称XXXXXX号沙霸恶意将其门堵住。 14.XXX小区XXX号别墅装修敲打、搬运、购买原材料记录单证实：总计结算人民币55140元，实际收取56100元，多出的钱为路费补贴。 15.住宅装饰装修工程施工合同证实：2017年11月30日，余兴平与厦门天蒂家装饰设计股份有限公司签订装修工程施工合同，约定工程总造价为人民币889073.58元。 二、关于被告人**宁等十三人组成“沙霸”团伙，垄断小区敲打搬运、原材供应的事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1.二次装修土头清运协议证实：2015年11月30日，被告人**宁以福建四房建设工程有限公司名义，与厦门联发（集团）物业有限公司签订二次装修土头清运协议，控制XXX小区的二次装修土头清运。 2.微信账号信息截图、微信转账记录：被告人林明建的微信号为×××,微信昵称为“流浪天涯”；被告人**宁的微信号为×××,微信昵称为“《风云再起》”。2018年8月18日7:19:26林明建通过微信向**宁转账700元；2018年8月18日9:50：06**宁通过微信向林明建转账1600元；2018年11月29日17:47:34**宁通过微信向林明建转账8000元。 3.证人蓝某的证言证实：其是厦门联发集团房地产有限公司项目开发部副经理。2015年7、8月，XXX小区总包陈锦向其介绍认识林明建。2015年年底，XXX小区交房前一天，林明建带一个光头的男子到项目部，要求承包XXX小区一期的土头清运，其给联发集团物业公司的井某打电话，让林明建和光头去找井某谈承包的事情。 4.证人井某（XXX项目经理）的证言证实：2016年初至2017年年初，其任XXX小区物业的项目经理。其与**宁签订土头清运合同。**宁在小区内除做土头清运，还做敲打、搬运、卖原材料等事情，在此过程中有威胁业主和外来装修班组，存在强买强卖的行为。其未为他提供帮助。期间**宁有请其吃饭、送其茶叶，但未收受其他好处。 5.证人杨某（XXX小区物业副经理）的证言及辨认笔录证实：其系XXX小区物业副经理。**宁、林明跃是小区的沙霸，**宁拿到小区的土头清运合同，垄断小区装修的原材料供应，业主装修都要向他们进水泥沙子砖等。老王、老杨、杨胖子、老李、小廖、小马、老张是**宁手下的搬运敲打的包工头，他们拉业务要给**宁抽成，做一套高层是600到800元，做一套别墅要抽2000元左右。包工头垄断小区的搬运敲打倒板业务，业主只能找他们做搬运敲打，否则会被他们或者**宁阻挠。**宁等人利用物业的关系，卡业主运入原材料或者给对方施工队停水停电。其辨认出郑帮林、张文成、杨义先、王泽云、马庭毅、林明跃、李和平、**宁。 6.证人赵某（联发集团物业有限公司厦门分公司总经理）的证言及辨认笔录证实：2017年2月到2018年2月，其担任灌口XXX的项目经理职位。**宁与前任经理签订土头清运合同，垄断小区的敲打搬运、原材料供应。**宁手下有很多敲打搬运的包工头，**宁对小区划片，每个班组负责一块，包工头按套给**宁抽成。包工头先找业主、装修队谈业务，谈不下来就联系**宁处理。**宁、林明跃就会去吓唬业主，不找他们做就做不下去。其辨认出杨义先、林明跃、李和平、**宁。 7.证人袁某（XXX小区物业经理）的证言证实：**宁是小区的沙霸，手下有很多班组，其认识的有李光头、胖老杨、瘦老杨、老王。 上述证人井某、赵某、袁某先后担任XXX小区的物业经理，杨某担任副经理，四名证人证言共同证实**宁是小区的沙霸，利用与物业签订的土头清运合同，垄断小区的原材料供应与敲打搬运业务，采用威胁、恐吓的方式吓唬业主。 8.证人王某1的证言及辨认笔录证实：**宁是XXX小区的“老大”。他承包了小区的土头清运。施工队进来装修必须向**宁购买材料，**宁卖给业主的原材料比外面卖的贵很多。其辨认出王泽云、杨义先、李和平、**宁。 9.证人陈某4的证言证实：**宁是其表弟。其做水泥生意，卖了四百吨左右的水泥给**宁，一吨水泥大概在400-500元。 10.证人黄某的证言证实：其与**宁是同村村民。其做水泥生意，有卖水泥给**宁，一吨水泥大概在500元左右。 11.被告人**宁的供述与辩解证实：（1）2015年11月底，其和林明建与XXX物业签订XXX小区内一期的土头清理合同，时间从2015年12月到2018年12月，借此垄断小区的原材料供应和敲打搬运业务。其与林明建约定，由其处理土头清运、原材料供应、分包，林明建参与分成，林明跃帮忙协调进原材料。（2）其将小区一期高层以30万元的价格分包给林德盛、林庆鹭，林德盛、林庆鹭再加价按楼栋分包给李和平、杨义先、郑帮林、马庭毅、陈贤彪、张文成等人。其将32号到131号别墅分包给杨义先、郑帮林、马庭毅、李和平，每套抽成1500元；132号到270多号别墅分包给胡泽华，每套抽成2500元，胡泽华做了七八套以外，其他的是王泽云做。（3）包工头向其购买原材料，其会想办法保证包工头拿到分包的工程。包工头拿不到工程，其与林明跃会采用阻挠施工、辱骂、威胁的方式，帮助包工头抢业务。 12.被告人林明建的供述与辩解证实：（1）2015年年底，其与**宁合伙与XXX物业签订土头清运合同，依靠签订的合同取得土头管理权，凭此控制敲打、搬运与原材料供应，没交钱的敲打搬运班组不让进场。（2）**宁将一期高层分包给林德胜、林庆鹭，将别墅分包给老胡、老李、老杨等包工头，他们相应交抽成。**宁给包工头做了划片，片区高层或者别墅被别人拿去做，他们会找**宁出面，**宁会想办法去给外来班组找麻烦，给人赶出去。（3）其知道**宁会帮进场班组揽活，威胁、吓唬外来的敲打搬运组，虽然其未到现场，但是其有分钱，与**宁明确约定了具体抽成，分了3.5万左右。 13.被告人林明跃的供述与辩解证实：2016年，其哥哥林明建、**宁与XXX物业签订土头承包合同，其帮**宁管理基础材料，按照业主购买基础材料的车数提成。**宁利用控制土头清运的便利，垄断小区的敲打搬运和原材料供应。李和平等包工头向**宁按号段分包小区房屋装修敲打、搬运，每做一套房子的敲打、搬运给**宁抽成，基础材料沙子、水泥、石子、空心砖向**宁买。包工头敲打、搬运谈不下来就由**宁和其出面去谈，给业主、装修工程队制造麻烦，施加压力，帮助包工头拿到装修项目。 被告人**宁、林明建、林明跃的有罪供述能相互印证，证实**宁、林明建与物业签订土头清运合同，**宁负责土头清运、分包、原材料供应，林明建参与分成，但不参与管理，林明跃协助管理原材料，与**宁一起采用威胁、辱骂等方式，帮助包工头强揽小区的敲打搬运业务。 14.被告人林伟庆的供述与辩解证实：（1）**宁与XXX小区签订了土头清运合同，垄断了XXX小区的敲打、搬运和原材料。其和林庆鹭以每套400元的价格，向**宁承包了一期6栋高层共700套的房子，交给**宁30万元。以大套房子800元，小套房子600元的价格，将高层转包给郑帮林等包工头，其中1号楼转包给张文成和陈贤标。（2）其交钱给**宁，**宁保证他们拿到工程，**宁说如果业主或负责人不找他们做，他会出面上门找业主或装修队负责人谈，对业主或负责人进行威胁，让包工头尽可能多的承包工程。 15.被告人林庆鹭的供述与辩解证实：（1）2015年底，其听说**宁包了灌口XXX的土头，按照行业潜规则，谁拿到土头清运合同，谁就可以控制敲打搬运市场。（2）其与林伟庆以30万的价格，从**宁处拿到一期6栋高层敲打搬运、材料的供应权，平均一套是400元。之后，其和林伟庆按一套600-800元向敲打搬运班组收钱，收了40万元。（3）当时**宁收钱的时候讲好说有事他出面，我和林伟庆都不用出面，**宁说他会保证其他没交钱的敲打搬运班组进不了场，接了活也做不下来，会用他的办法驱赶外来班组。 被告人林伟庆、林庆鹭的有罪供述能够相互印证，证实：2015年年底，二人共同出资30万元，向**宁承包了XXX小区的6栋高层的敲打搬运、原材料供应、土头清运。后以40万元价格，将高层的敲打搬运转包给张文成等敲打搬运班组。2016年10月份左右，林伟庆、林庆鹭退出小区经营。 16.被告人李和平的供述与辩解证实：2016年，其与郑帮林、杨义先、马庭毅以每套600元的价格，向林庆鹭、林伟庆承包XXX小区2号楼高层的敲打搬运。林庆鹭许诺工程拿不下来，他们会叫本地人出面强揽，排挤外来敲打搬运班组。四人合伙向**宁承包了32号-131号共100套别墅。包工头出面谈不下来别墅工程，就会叫**宁、林明跃出面，他们是灌口三社本地人，会出面骂装修公司、敲打搬运班组、工人，威胁让对方没地方倒土头，装修做不下去，把项目强揽下来。 17.被告人杨义先、郑帮林、马庭毅的供述与辩解证实的内容与上述李和平的一致。 被告人李和平、杨义先、郑帮林、马庭毅的供述一致，证实四人合伙以交入场费的形式，向林庆鹭、林伟庆承包2号楼高层，向**宁承包32号-131号100套别墅。通过排挤外来装修班组，控制XXX小区的敲打、搬运业务。**宁负责提供原材料，出面采用威胁、辱骂等方式驱赶外来班组，强揽装修工程。 18.被告人王泽云的供述与辩解证实：**宁通过与XXX小区签订土头清运合同，控制了小区的敲打搬运和原材料供应。2016年，胡泽华以每套2500元的价格，向**宁承揽小区130号到272号别墅的敲打搬运工程，胡泽华做了七、八套后，介绍其入伙，由其具体负责号段内别墅的敲打搬运业务，赚的利润其占四成，胡泽华占六成。**宁与包工头约定，包工头按套数交入场费，工程先由包工头谈，谈不下由**宁出面，采用威胁、恐吓等方式驱赶外来装修班组，帮助包工头揽下工程，包工头的原材料必须向**宁购买。 19.被告人胡泽华的供述与辩解证实：胡泽华在侦查阶段拒不如实供述犯罪事实，否认其向**宁承包别墅号段，与王泽云合伙共同垄断号段别墅敲打搬运业务。在审查起诉阶段，其如实供述了犯罪事实，供述的内容与王泽云的供述一致。 被告人胡泽华、王泽云的有罪供述能够相互印证，证实：胡泽华与王泽云合伙向**宁承包130号-272号别墅敲打搬运业务，约定号段内别墅的敲打搬运均由胡泽华、王泽云承接，每做一套给**宁抽成2500元，原材料必须向**宁购买。如果号段内别墅敲打搬运被外来班组做了，由**宁出面将外来班组赶走。 20.被告人陈贤标的供述与辩解证实：2016年1月至6月，其通过郑帮林介绍，与张文成共同承包XXX小区1号楼高层的敲打搬运。1号楼的敲打搬运只能由其与张文成做。如果业务谈不下来，**宁、林明跃出面威胁对方。 21.被告人张文成的供述与辩解证实：其与陈贤标合伙，向林伟庆交了90000元入场费，承包了XXX小区1号楼高层120多套房子的敲打搬运业务，没有交钱不能进小区拉业务，林伟庆会保证他们的工程。原材料刚开始由林伟庆供应，在莫兰蒂台风后就由**宁供应。 被告人陈贤标、张文成的有罪供述能够相互印证，证实：二人合伙以交入场费的形式，向林伟庆承包XXX小区1号楼高层的敲打搬运。通过排挤外来装修班组，控制XXX小区的敲打、搬运业务。**宁出面采用威胁、辱骂等方式驱赶外来班组，强揽装修工程。 22.被告人**宁、林明建、林明跃、林庆鹭、林伟庆、郑帮林、杨义先、马庭毅、李和平、胡泽华、王泽云、张文成、陈贤标的人员辨认（附人员照片）证实：被告人**宁、林明建、林明跃、林庆鹭、林伟庆、郑帮林、杨义先、马庭毅、李和平、胡泽华、王泽云、张文成、陈贤标相互辨认，均能辨认出各自同案犯身份及外号。其中，**宁是“陈总”、“陈光头”、“阿秃”，林明跃是“阿鼠”，林明建是“阿猫”，林伟庆又叫“林光头”、“林德胜”，胡泽华是“老胡”，陈贤标是“阿彪”，李和平是“老李”；马庭毅是“小马”，王泽云是“老王”，杨兰雄是“杨胖子”，杨义先是“老杨”，张文成是“老张”，郑帮林是“小廖”。 三、不归责于犯罪集团的敲诈勒索事实 2017年10月份，被告人**宁、王泽云在强揽XXX小区XXX号别墅装修工程过程中，因**宁指使他人持刀扎该别墅装修工人冉某1“闽Ｄ×××××”号轿车轮胎时被当场抓获，经派出所调解赔偿被害人冉某1损失8000元。后，被告人**宁为向被害人冉某1强行索要钱款，在被害人冉某1被迫同意向其购买装修原材料时，指使被告人王泽云以赔偿未处理为由，拒绝向冉某1运送材料。被害人冉某1害怕影响装修工期，被迫向被告人**宁微信转账5000元。 2019年6月26日，被告人**宁、林明跃、王泽云、李和平、郑帮林、杨义先、马庭毅、张文成被公安机关抓获归案。同年7月31日，被告人林明建被公安机关抓获归案。同年8月13日，被告人陈贤标自动向公安机关投案。同年8月15日，被告人林庆鹭、林伟庆、胡泽华自动向公安机关投案。归案后，被告人**宁、林明建、林庆鹭、林伟庆、王泽云、李和平、郑帮林、杨义先、马庭毅、张文成自侦查阶段开始即如实供述上述犯罪事实，被告人林明跃、胡泽华自审查起诉阶段开始方如实供述上述犯罪事实。 另，在本院审理过程中，被告人林伟庆、林庆鹭的家属分别代为退缴违法所得人民币各50000元；被告人李和平、郑帮林、杨义先、马庭毅的家属分别代为退缴违法所得人民币各5000元；被告人**宁家属代为退缴敲诈勒索犯罪的赃款人民币5000元。 上述敲诈勒索的事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1.证人陈某5的证言证实：2017年11月初，**宁打电话指使其到XXX外围的路边扎一辆白色丰田车的车胎，其在扎车胎时被车主抓获并被带至派出所。经派出所调解，其向对方赔偿8000元，钱是**宁出的。 2.证人何某（装修工人）的证言证实：冉某1的车被沙霸光头用刀划了，对方赔偿了8000元。后来，光头以不退钱就不给冉某1拉材料，冉某1没办法只能退还5000元给光头。 3.证人冉某2（装修工人）的证言证实：其证言的内容与证人何某的证言一致。 4.被害人冉某1的陈述证实：其在车辆被划后，被迫同意向**宁购买原材料，由王泽云负责搬运。王泽云告诉其划车的事情没有处理好，不能拉材料，要其与**宁谈退钱的事情。其担心不退钱会给其制造麻烦，向**宁提出退还5000元，**宁表示同意。其出于无奈向**宁微信转账5000元。退钱后，王泽云就开始拉材料。 5.被告人**宁的供述与辩解证实：其为帮王泽云抢别墅的工程，指使陈某1破坏冉某1的车辆，为此赔偿了8000元给冉某1。其认为8000元的数额太高，要求王泽云不给冉某1拉装修材料，让冉某1装修工程无法开展，以此向冉某1施压，同时让王泽云向冉某1暗示要退钱。冉某1出于无奈，通过微信转账向其退还了5000元。 6.被告人王泽云的供述与辩解证实：242号别墅工程拿下后，冉某1要求其送材料，**宁说划车的钱没退，退了以后才能拉材料。其把**宁的意思转达给冉某1，暗示冉某1没退钱材料拉不了，工程做不下去。 7.接警单详情证实：被害人冉某1于2017年11月3日10:11:26打电话报警，称其在灌口鱼孚路XXX别墅区辅道抓获砸其车辆的人员。 8.厦门市公安局灌口派出所现场治安调解协议书证实：2017年11月3日，陈某5用刀划冉某1的车，经派出所民警调解，由陈某5向冉某1赔礼道歉，赔偿冉某1人民币8000元。 9.微信转账记录截图、微信聊天记录截图（附接受证据材料清单）证实：2017年12月5日17:18:45，冉某1通过微信向**宁微信（昵称“风云再起”）账户转账人民币5000元，用于退还部分赔偿款。 关于全案，尚有以下经庭审举证、质证的综合证据予以证实，本院予以确认： 1.物证（均附搜查笔录、扣押决定书、扣押清单）**宁被扣押苹果7手机1部（黑色，ＩＭＥＩ:353052095035758）、记录本1本、林明跃被扣押ＯＰＰＯ手机1部（手机号134××××8826）、记录本1本、王泽云被扣押苹果手机、华为手机各1部、记录本2本、杨义先被扣押华为手机1部、李和平被扣押ＯＰＰＯ手机1部、记录本7本、马庭毅被扣押ＶＩＶＯ手机、苹果手机各1部、郑帮林被扣华为手机1部、张文成被扣ＶＩＶＯ手机1部、记录本3本，证实：公安机关向被告人**宁、林明跃、王泽云、杨义先、李和平、马庭毅、郑帮林、张文成扣押手机、记录本等物证，将扣押的10部手机、记录本13本随案移送。 2.到案经过证实：2019年6月26日，被告人**宁、林明跃、王泽云、李和平、郑帮林、杨义先、马庭毅、张文成被公安机关抓获；2019年7月9日，公安机关对被告人林明建网上追逃，同月31日，被告人林明建被公安机关抓获；2019年8月13日，被告人陈贤标接到电话通知后主动到公安机关投案；2019年8月15日，被告人林庆鹭、林伟庆、胡泽华接到电话通知后主动到公安机关投案。 3.户籍信息证实：被告人**宁、林明跃、王泽云、李和平、郑帮林、杨义先、马庭毅、张文成、林明建、林庆鹭、陈贤标、胡泽华、林伟庆的身份事项等自然情况。 4.违法犯罪经历查询情况说明证实：被告人**宁2011年因涉嫌交通肇事逃逸被厦门市公安局集美交警大队刑事拘留7日后撤案转治安拘留8日；被告人林明跃、王泽云、李和平、郑帮林、杨义先、马庭毅、张文成、林明建、林庆鹭、陈贤标、胡泽华、林伟庆查无违法犯罪经历。 5.情况说明（附告示截图）证实：本案除**宁等13人被起诉外，其余涉案嫌疑人均另案处理；民警已在XXX小区张贴举报**宁等人在小区内实施强迫交易的告示，未接到相关人员的举报线索。 6.本院暂存款票据证实：被告人**宁家属代为退缴敲诈勒索犯罪的赃款人民币5000元；被告人林伟庆、林庆鹭的家属各代为退缴违法所得人民币50000元；被告人李和平、郑帮林、杨义先、马庭毅的家属各代为退缴违法所得人民币5000元。 上述证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，证据之间能够互为印证，足以认定，本院予以确认。 关于本案争议的焦点问题，本院综合评判如下： 一、关于被告人**宁、陈贤标是否可以认定为恶势力犯罪集团成员的问题。被告人**宁、陈贤标的辩护人分别提出辩护意见，对**宁、陈贤标定性为恶势力犯罪集团成员有异议。本院认为，恶势力犯罪集团是符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织，其主要特征表现为有三名以上的组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或者其他犯罪活动。在本案中，被告人**宁、林明建垄断本市集美区灌口镇XXX小区的敲打搬运、原材料供应，纠集被告人林明跃、林伟庆、林庆鹭等人，形成以被告人**宁、林明建为首要分子，被告人林明跃、林伟庆、林庆鹭为骨干分子，被告人王泽云、李和平、郑帮林、杨义先、马庭毅、张文成、陈贤标为一般成员的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团的成员较为固定，经常纠集在一起，在XXX小区的装修工程项目中，先后通过暴力殴打、言语威胁、禁运土头等方式，实施十二起强迫交易犯罪行为，获取非法利益，造成了恶劣影响。因此，被告人**宁等十三人实施的强迫交易行为符合恶势力犯罪集团的构成要件特征，应当认定为恶势力犯罪集团，被告人**宁、陈贤标分别为恶势力犯罪集团的首要分子、一般成员，对此应承担刑事责任。故被告人**宁、陈贤标的辩护人提出的该节辩护意见，理由不充分，不予采纳。 二、关于被告人林明跃、林伟庆、林庆鹭、王泽云、李和平、郑帮林、杨义先、马庭毅、胡泽华、陈贤标在共同犯罪中的作用问题，即辩护人提出的被告人林明跃、林伟庆、林庆鹭、李和平、郑帮林、杨义先、马庭毅是否可以认定为从犯，被告人胡泽华、陈贤标是否可以认定为胁从犯、被告人王泽云参与的XXX号别墅装修是否可以认定为胁从犯的问题。经查，被告人林明跃、林伟庆、林庆鹭、王泽云、李和平、郑帮林、杨义先、马庭毅、胡泽华、陈贤标在以被告人**宁、林明建为首要分子的恶势力犯罪集团中，通过划分地盘、明码标价收费的方式转给由本案被告人组成的施工班组，采用言语威胁、驱赶工人、喊停施工等方式，对被害人进行强迫交易。虽然本案各被告人的分工不同、参与程度不同，或参与直接威胁，或在同案犯威胁之后参与施工，或直接参与分配非法所得，但被告人实施的均系相互配合，分工合作的共同犯罪，在认定各被告人实施的犯罪次数及犯罪数额时，也主要是依据各被告人在犯罪集团中的作用及参与程度，且在认定各被告人在犯罪集团中的作用及地位时，已经对首要分子、骨干分子、一般成员做了区分，其中被告人**宁、林明建为首要分子，被告人林明跃、林伟庆、林庆鹭为骨干分子，被告人王泽云、李和平、郑帮林、杨义先、马庭毅、张文成、陈贤标为一般成员。故本案不宜再区分主从犯，也无证据证明被告人王泽云是被胁迫参与XXX号别墅的装修。故辩护人提出的关于上述被告人在共同犯罪中系从犯、胁从犯的相关辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。 三、关于指控的第九起强迫交易，即XXX号别墅的装修，被告人杨义先是否属于犯罪未遂的问题。杨义先的辩护人认为本起强迫交易，原施工方工人吴某1并未将搬运工程交出，故杨义先系犯罪未遂。经查，首先，根据被告人**宁的供述，其与林明跃，杨义先、王泽云等包工头到现场辱骂吴某1的老板，并多次阻挠吴某1的工人至土头堆放点倒土头，阻挠施工，逼迫被害人将XXX号别墅装修剩下的工程的原材料由**宁提供；其次，根据被告人王泽云的供述，通过实施威胁、辱骂吴某1的行为，最终拿到XXX号别墅基础材料的供应；再次，根据XXX号别墅的装修承包方证人詹某的证言，其被**宁、王泽云等人辱骂、阻挠、多次骚扰后，不得已只能向**宁购买材料，其听吴某1说跟**宁结算14000余元。该证言也能得到被害人吴某1的陈述相互印证。故杨义先的辩护人提出的本起强迫交易系犯罪未遂的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。 四、关于指控的第二起、第四起强迫交易，被告人张文成是否构成犯罪的问题。被告人张文成的辩护人当庭提出口头辩护意见认为，指控张文成参与第二起、第四起强迫交易犯罪没有事实依据。经查，首先，被告人张文成及其他同案犯对本案所有的事实均表示认罪认罚，并无意见；其次，关于第二起强迫交易事实，1、根据被害人郑某1的陈述，陈贤标、**宁、林明跃三人一起威胁恐吓其，其被迫将工程交给他们做，陈贤标让其后续与张文成联系，并结算了工程款项；2、根据陈贤标的供述，在XXX室的房某不同意让其做装修的情况下，其去找张文成，张文成让其找**宁、林明跃来帮忙，**宁、林明跃恐吓、威胁房某，最终拿下房子的工程；3、根据张文成的供述，其负责后面的施工。因本案是共同犯罪，无论张文成是否参与了前面的威胁恐吓行为，其参与后面施工的行为与前期的威胁恐吓行为是连贯性的整体，都是强迫交易行为的一部分，故本案第二起强迫交易事实足以认定。其次，关于第四起强迫交易事实，1、根据被害人叶某的陈述，陈贤标和张文成告诉其找外来施工队，原材料进不了小区，其打听到其他户主有相关的情况，担心被阻拦影响工期才同意；2、根据被告人陈贤标、张文成的供述，其二人均有告诉被害人不找他们做会不方便，外面施工队的原材料不好进小区，工具也带不进来；3、公安机关从张文成处缴获的记账单证实了结算费用为7951元。以上证据能够相互印证，且被告人张文成在庭审时亦能自愿认罪认罚，足以证实被告人张文成参与第四起强迫交易的事实。故被告人张文成的辩护人提出的张文成参与第二起、第四起强迫交易犯罪证据不足的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。 五、关于指控的第七起强迫交易，被告人张文成是否属于犯罪中止的问题。张文成的辩护人认为张文成系基于自身的意志因素而停止犯罪，系犯罪中止。经查，首先，根据被害人徐某1的陈述，**宁、张文成、郑帮林曾先后威胁让其把工程让给他们做，后其打电话报警，**宁就阻止其将土头垃圾倒在比较近的堆放点，要求堆放远的堆放点；其次，根据被告人张文成的供述，其让工人将XXXX室的活让给其，对方不同意，其有骂对方，对方打电话报警。**宁等人到场并威胁工人，但XXXX室还是继续做敲打，其让**宁刁难对方倒土头；该供述也能够得到**宁、郑帮林、林明跃的供述相互印证；再次，根据接警单详情，2017年7月17日，有人报警称在集美区XXX1号楼XXXX室被人威胁恐吓。综上以上证据，被告人**宁、张文成等人确实威胁、辱骂被害人徐某1，但因被害人的报警而没有得逞，系犯罪未遂，而非本案被告人张文成等人自动中止犯罪。故张文成的辩护人提出的张文成系犯罪中止的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。 六、关于被告人胡泽华参与的第十二起强迫交易行为是否属于犯罪未遂的问题。公诉机关指控被告人胡泽华参与3起强迫交易犯罪，犯罪数额为43450元，但未认定其参与的本案第十二起强迫交易行为是犯罪未遂，被告人胡泽华及其辩护人均表示认罪认罚，对此亦未提出异议。本院认为，根据证人徐某2、王某2、占某、陈某2、王某1、杨某、代某、陈某3的证言、被害人裴某的陈述、同案被告人**宁、林明跃的供述、被告人胡泽华本人的供述及接警单详情等证据，证实了根据本案“沙霸”团伙的事先预谋及分工，由被告人王泽云、胡泽华组成班组负责别墅的敲打搬运工作，被告人**宁、林明跃、王泽云通过言语威胁、喊停施工、堵门等方式，欲迫使被害人裴某将XXX号别墅的敲打搬运交由王泽云、胡泽华班组负责，但由于被害方的报警等原因而未果。上述证据能够相互印证，形成证据锁链，足以认定。被告人胡泽华虽然并未参与前期的言语威胁、堵门等行为，但本案是共同犯罪，其与王泽云系同一班组，根据共同犯罪的责任承担原则，其应当对同案犯**宁、林明跃、王泽云实施的共同犯罪行为承担刑事责任，鉴于本起强迫交易犯罪由于被害人拒不妥协而未果，故被告人胡泽华与被告人**宁、林明跃、王泽云均系犯罪未遂。 本院认为，被告人**宁、林明建、林明跃、林伟庆、林庆鹭、王泽云、胡泽华、李和平、郑帮林、杨义先、马庭毅、张文成、陈贤标以言语威胁等手段，强迫他人购买商品、接受服务，强迫他人退出特定的经营活动。其中，被告人**宁、林明建均参与12起，强迫交易数额达163733元；被告人林伟庆、林庆鹭、张文成均参与7起，强迫交易数额达35684元；被告人林明跃参与6起，强迫交易数额达59920元；被告人王泽云参与4起，强迫交易数额达56450元；被告人陈贤标参与4起，强迫交易数额达23351元；被告人李和平、杨义先均参与3起，强迫交易数额达100599元；被告人郑帮林参与3起，强迫交易数额达84599元；被告人胡泽华参与3起，强迫交易数额达43450元；被告人马庭毅参与2起，强迫交易数额达84599元，均情节严重，被告人**宁、林明建、林明跃、林伟庆、林庆鹭、王泽云、胡泽华、李和平、郑帮林、杨义先、马庭毅、张文成、陈贤标的行为均已构成强迫交易罪；被告人**宁、王泽云又以非法占有为目的，采用威胁手段，强行索取他人钱款5000元，数额较大，二被告人的行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的强迫交易罪、敲诈勒索罪的罪名成立。被告人**宁、王泽云同时犯强迫交易罪、敲诈勒索罪，依法均应当数罪并罚。本案强迫交易罪、敲诈勒索罪均系共同犯罪。被告人**宁、林明建、林明跃、林伟庆、林庆鹭、王泽云、胡泽华、李和平、郑帮林、杨义先、马庭毅、张文成、陈贤标为共同实施恶势力犯罪组成固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人**宁、林明建组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是该犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人**宁在敲诈勒索犯罪过程中起主要作用，是主犯；被告人王泽云在敲诈勒索犯罪过程中起次要、辅助作用，是从犯，对其依法应当从轻处罚；被告人林伟庆、林庆鹭、陈贤标犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且认罪认罚，对三被告人依法均可以从轻处罚；被告人**宁、林明建、林明跃、王泽云、胡泽华、李和平、郑帮林、杨义先、马庭毅、张文成归案后均如实供述自己的罪行、认罪认罚，对十被告人依法均可以从轻处罚；被告人**宁、林明建、林明跃、张文成、郑帮林在实施第七起强迫交易、被告人**宁、林明建、林明跃、王泽云、胡泽华在实施第十二起强迫交易的过程中，均因意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，对上述被告人实施的该部分犯罪依法均可以比照既遂犯从轻处罚。在本案庭审期间，被告人林伟庆、林庆鹭的家属分别代为退缴违法所得人民币50000元、被告人李和平、郑帮林、杨义先、马庭毅的家属分别代为退缴违法所得人民币5000元、被告人**宁家属代为退缴敲诈勒索犯罪赃款人民币5000元，对上述七被告人均可以酌情从轻处罚。综合考虑到被告人林庆鹭、陈贤标在本案中的犯罪事实、情节、认罪悔罪态度及在共同犯罪中的地位、作用，对二被告人依法均可以适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人**宁犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年九个月,并处罚金人民币八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币八万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2022年6月26日止。罚金限判决生效后三十日内缴清。） 二、被告人林明建犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2021年10月30日止。罚金限判决生效后三十日内缴清。） 三、被告人林明跃犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2020年9月26日止。罚金限判决生效后三十日内缴清。） 四、被告人林伟庆犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2020年4月14日止。罚金限判决生效后三十日内缴清。） 五、被告人林庆鹭犯强迫交易罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万八千元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 六、被告人王泽云犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万八千元；犯敲诈勒索罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2020年6月26日止。罚金限判决生效后三十日内缴清。） 七、被告人李和平犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2020年6月26日止。罚金限判决生效后三十日内缴清。） 八、被告人郑帮林犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2020年6月26日止。罚金限判决生效后三十日内缴清。） 九、被告人杨义先犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2020年6月26日止。罚金限判决生效后三十日内缴清。） 十、被告人马庭毅犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2020年6月26日止。罚金限判决生效后三十日内缴清。） 十一、被告人张文成犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2020年6月26日止。罚金限判决生效后三十日内缴清。） 十二、被告人胡泽华犯强迫交易罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2020年5月14日止。罚金限判决生效后三十日内缴清。） 十三、被告人陈贤标犯强迫交易罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万二千元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十四、暂存于公安机关的作案工具ＶＩＶＯ牌手机二部、“苹果”牌手机三部、“华为”牌手机三部、“ＯＰＰＯ”牌手机二部均予以没收；书证笔记本十三本予以封存；暂存于本院的退赃款共计人民币125000元，其中5000元发还被害人冉某1，其余120000元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  付福临 人民陪审员  杨巧玲 人民陪审员  王福相 二〇二〇年六月十九日 代书 记员  邓 婕 附：本案引用的相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： (一)强买强卖商品的; (二)强迫他人提供或者接受服务的; (三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的; (四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的; (五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。