吉林省长白朝鲜族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0623刑初16号 公诉机关吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院。 被告人于海云，女，1967年3月3日出生于吉林省抚松县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：吉林省抚松县，居住地：吉林省长春市人民大街明德路。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月21日被临时羁押于长春市第四看守所，于2017年3月22日被刑事拘留，同年4月27日被执行逮捕。现羁押于吉林省白山市看守所。 吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院于2017年12月24日以长检刑检刑诉（2017）55号起诉书指控被告人于海云犯诈骗罪，于2018年1月1日向本院提起公诉。本院于2018年6月25日作出（2018）吉0623刑初7号刑事判决，宣判后，于海云不服，提出上诉。白山市中级人民法院于2018年9月10日作出（2018）吉06刑终79号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院于2019年8月9日作出（2018）吉0623刑初83号刑事判决，宣判后，于海云不服，提出上诉。白山市中级人民法院于2020年1月3日作出（2019）吉06刑终122号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院于2020年2月28日立案受理后，依法另行组成合议庭，于2020年4月15日、6月19日公开开庭审理了本案，吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院指派检察员朱永辉、邵文峰出庭支持公诉，被害人谭某、赵某、耿某、刘某经传唤未到庭参加诉讼，被告人于海云到庭参加诉讼。审理过程中，依法延期审理一次。本案现已审理终结。 吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院指控：被告人于海云伙同涉案人王某1（另案处理），以能为他人办理林地采伐指标的虚假名义骗取他人财物，分别于2013年10月至12月骗取被害人赵某人民币5万元；于2014年2月至10月骗取被害人谭某人民币13万元；于2015年2月10日骗取被害人刘某人民币16万元，骗取李某16万元；于2015年4月11日骗取被害人耿某人民币13万元。2015年4月11日涉案人王某1退还李某人民币16万元，2017年1月19日被告人于海云退还被害人刘某人民币6万元，退还被害人谭某人民币8万元。 吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院指控上述犯罪事实所列的证据有：被告人于海云银行账户交易明细、被害人银行汇款凭证；证人王某1、王某2、胡某、姜某、朱某、孙某、李某的证言；被害人赵某、谭某、刘某、耿某的陈述；被告人于海云的供述与辩解。 吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院认为被告人于海云伙同他人通过虚构事实隐瞒真相的方式，骗取被害人信任，诈骗他人财物数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人于海云对公诉机关的指控无辩解。 本院经审理查明，被告人于海云伙同涉案人王某1（另案处理），以能为他人办理林地采伐指标的虚假名义骗取财物，于2013年10月至12月骗取被害人赵某人民币5万元；于2014年2月至10月骗取被害人谭某人民币13万元；于2015年2月10日骗取被害人刘某人民币16万元；于2015年4月11日骗取被害人耿某人民币13万元。2017年3月20日被告人于海云被抓获。2017年1月19日被告人于海云退还被害人刘某人民币6万元，退还被害人谭某人民币8万元；2020年6月16日王某1家属退还被害人谭某人民币5万元，退还被害人耿某人民币13万元，退还被害人刘某人民币10万元，退还被害人赵某人民币5万元。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1.长白朝鲜族自治县公安局刑事侦查大队案件来源、长春市双阳区公安分局北山路派出所抓获经过证实，案发及被告人于海云到案情况。 2.孙某农行账户交易明细清单证实，2014年3月5日孙某6228451876001142866账户转支47000元。 3.农村信用社个人储蓄凭证证实，2014年10月11日，谭某汇款3万元到于海云农村信用社账户XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（该卡于2015年4月20日更换，原始卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX）。 4.证明证实，王某1收取孙某3万元给于海云汇去，时间为2016年12月8日。（经核实该收据为2014年10月11日汇款后由王某1在2016年12月8日补充出具）。 5.朱某农行账户XXXXXXXXXXXXXXXXXXX流水证实，朱某于2015年2月10日转支16万元给于海云。 6.李某农行账户XXXXXXXXXXXXXXXXXXX流水证实，李某于2015年2月10日转支16万元，2015年4月11日转存16万元。 7.宋振洁个人客户关联合约信息、宋振洁在农行的开户情况证实，王某1的妻子宋振洁在农行的开户情况及账户流水。 8.王某1的中国农业银行账户流水证实，2015年2月10日李某汇16万元给王某1，同日王某1将16万元转汇于海云，2015年2月14日于海云转账汇款3万到王某1账户，2015年4月11日王某1收到耿某13万元后，将账户内的16万元退给李某（李铁）。 9.邮政储蓄银行汇款收据3张及银行流水证实，于海云XXXXXXXXXXXXXXXXXXX分别于2013年10月22日收到2万元、2013年10月30日收到1万元、2013年12月18日收到2万元，共计收到赵某5万元汇款。 10.收据证实，于海云于2014年2月26日收取谭某办采伐指标款5万元。 11.于海云农村信用社账户XXXXXXXXXXXXXXXXXXX流水证实，2014年10月11日，谭某向于海云该帐户汇款3万元。 12.于海云农行账户XXXXXXXXXXXXXXXXXXX流水证实，2014年3月5日收到谭某汇款47000元，2015年2月10日收到两笔各16万元汇款（王某1汇款16万元，刘某汇款16万元），2015年2月14日于海云帐户转出3万元。 13.长白朝鲜族自治县公安局刑事侦查大队办案说明证实，刘某的妻子朱某于2015年2月10日转支16万元到于海云的XXXXXXXXXXXXXXXXXXX。谭某的妻子孙某于2015年3月5日转支47000元到于海云的XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;于2014年10月11日现金汇30000元到于海云的XXXXXXXXXXXXXXXXXXX。因于海云卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX在2015年4月20日更换新卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX，故调取流水中于海云卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX流水即为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的流水。谭某曾当面给于海云现金53000元。赵某于2013年10月22日现金汇2万元到于海云的XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;于2013年10月30日现金汇1万元到于海云的6XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;赵某的XXXXXXXXXXXXXXXXXXX于2013年12月18日转支2万元到于海云的XXXXXXXXXXXXXXXXXXX。因耿某忘记具体汇款时间、汇款账户，并将汇款凭条遗失，故无法核实耿某汇款时间、汇入账户。 14.长白朝鲜族自治县公安局刑事侦查大队辨认笔录及照片证实；辨认人于海云在本组12张不同男性正面免冠头像照片中指认出5号照片为时任吉林省林业厅资源处处长胡某；辨认人于海云在本组12张不同男性正面免冠头像照片中指认出2号照片为时任长白朝鲜族自治县林业局局长姜某。 15.长白朝鲜族自治县公安局刑事侦查大队办案说明证实；于海云诈骗一案中，被害人刘某并未与被告人于海云有过当面接触，故无法做辨认笔录；被害人耿某并未与被告人于海云有过当面接触，故无法做辨认笔录。 16.被害人谭某、刘某、耿某、赵某分别出具的谅解书证实，由于被告人王某1家属能够积极赔偿被害人的诈骗款，被害人给予王某1充分谅解，不再追究赔偿责任，请求人民法院从轻判处王某1，不再追究王某1刑事及其它责任。 17.2020年6月16日的四张收据证实:耿某收到王某1家属退还诈骗款13万元；刘某收到王某1家属退还诈骗款10万元；赵某收到王某1家属退还诈骗款5万元；谭某收到王某1家属退还诈骗款5万元。 18.被害人赵某的陈述证实，2013年春天，赵某和王某1聊天的时候说起林地采伐，王某1说有认识人可以办理林地采伐指标，叫于海云。王某1介绍赵某认识于海云。2013年10月份，于海云打电话说办理林地采伐指标需要给领导买些东西，让赵某给汇钱。10月22日，赵某给于海云汇了2万元。10月末，于海云又给赵某打电话要1万元，说是给别人的好处费，10月30日，赵某给于海云汇了1万元。12月18日，赵某又给于海云汇了2万元。2014年开始，赵某开始向于海云要钱，于海云说钱给了办事的领导，得一点点往回要，一直拖到现在没有还钱。 19.被害人谭某的陈述证实，2014年2月份，谭某通过王某1认识于海云，王某1说于海云能办理林地指标。谭某第一次给了于海云3000元钱。2月26日，于海云来长白说办理林地需要用钱，谭某给了于海云4.7万元钱，于海云给谭某写了一个5万元的欠条。过了一段时间，于海云打电话说还需要用钱，2014年3月5日，谭某给于海云汇了5万元，10月11日又给于海云汇了3万元。于海云没有给谭某办理林地指标，而且也不还钱。2017年1月19日，于海云还给了谭某8万元钱。 20.被害人刘某的陈述证实，王某1和刘某说王某1认识一个叫于海云的可以帮刘某办理林地指标，并说他给其他人办过林地指标，刘某就相信了。刘某要办理两公顷。2015年2月10日，王某1将于海云的农业银行卡号告诉刘某，刘某在王某1同事陪同下给于海云的农业银行卡转了16万元，但至今也没见过于海云，林地采伐指标也一直没有办理下来。刘某给于海云打电话问过，于海云一直推脱说给办，让退钱也一直推脱。2017年1月19日，于海云给刘某妻子朱某的工商银行卡上打来了6万元。 21.被害人耿某的陈述证实，2015年2月份，王某1对耿某说他有个朋友能办理林地采伐指标，问耿某想不想办，耿某问王某1可靠不可靠，王某1说绝对可靠，说办事的这个人是个女的，耿某后来知道这个女的叫于海云，耿某没见过于海云。耿某跟王某1说好办理两公顷的林地采伐指标，王某1说一公顷需要8万元，让耿某拿16万元，耿某只有13万元，王某1说可以先给耿某拿3万元凑足16万元。王某1告诉耿某卡号，耿某给王某1汇到银行卡上。林地指标没有办下来，一直到现在没有退钱。王某1让耿某陪同刘某和其妻子朱某给于海云汇了16万元。 22.证人王某1的证言证实，2014年，在谭某家里于海云和谭某就合计好了要办两公顷林地指标，价钱大概也是一公顷8万，在家里谭某给了于海云一部分现金，后来谭某通过银行卡转账的方式又给于海云钱了。谭某觉得时间拖得太长，就不想办了往回要钱，大概2017年初的时候，于海云退给了谭某8万元。耿某和刘某要办理林地采伐指标，当时他们两个人在王某1办公室合计的，价钱就是一公顷8万元钱，王某1就把账号给了耿某和刘某，他俩同一天去银行打钱，耿某打了13万元，刘某打了几万记不清了。在谭某的林地没办下来的时候，于海云给王某1打了3万元钱，说是好处费。李某找王某1办理林地指标，王某1让于海云帮忙办理，李某把钱打到王某1农业银行的账户上，王某1把钱转给于海云，过了两个月左右，李某说不办了，王某1用耿某办采伐指标的13万元和于海云给王某1打的3万元共计16万钱全部退给李某了，算是于海云退给李某的钱。王某1没有告诉于海云是李某办理林地指标。王某1介绍赵某认识于海云，但是赵某找于海云办理林地指标的事情王某1不知道。王某1介绍谭某、耿某、刘某让于海云办理林地指标但没有收取费用。王某1和于海云没有帮助别人办理成功过林地指标。 23.证人王某2的证言证实，王某2在吉林省林业厅规划院工作，王某2不清楚自己认识的于大姐是不是于海云，四、五年以前于大姐找到他咨询林地采伐的事情，王某2介绍于大姐到业务科室去咨询，当时胡某是业务科室的处长，但是王某2不清楚于大姐是不是找过胡某。 24.证人胡某的证言证实，胡某不认识于海云，也没有打电话找过长白县林业局让照顾于海云，没有人找过其办理林地采伐，因为林地采伐指标时分配到各县市区自己分配的，省林业厅不干涉具体的指标分配。 25.证人姜某的证言证实，没有人找姜某帮助于海云办理林地采伐指标，胡某也没有打电话让姜某照顾于海云，林地采伐指标由县局审批，省林业厅只是下达计划。王某1也从没找过姜某办理林地采伐指标或帮助别人办理林地采伐指标。 26.证人朱某的证言证实，刘某和朱某是夫妻关系，二人用6228451870004061413的卡给于海云汇了16万元，于海云还了6万元，汇到了朱某6212260807001172624的卡上。 27.证人孙某的证言证实，孙某是谭某妻子，孙某按照谭某的要求给于海云汇过钱。于海云所使用的卡号一张是农业银行卡，一张是农村信用社卡，农业银行是2014年3月5日给转的4.7万元钱，农村信用社卡是2014年10月11日汇的3万元钱。 28.证人李某的证言证实，2013年秋天，李某找到王某1，王某1说可以找朋友办林地采伐指标并要李某付钱，李某从农行账户上给王某1转了办林地指标的钱，两个月后王某1说现在不太好办办不了就把钱全部退回来了，是一次性汇到了李某的农行账号上。 29.被告人于海云的供述证实，王某1和于海云说要跟于海云合作，让于海云和别人说于海云能办理林地采伐指标，然后别人把办事钱给于海云，于海云想挣点提成就答应了。之后，王某1以于海云认识省林业厅人的名义向他的同事和朋友说于海云可以办林地指标，然后王某1为了避嫌就让他的朋友和同事把钱打入于海云的卡中，王某1把一部分钱给于海云做提成钱，剩下的钱于海云再给王某1。于海云之前跟王某1商量过，办理一公顷林地指标8万元的费用，都是王某1要的钱，再让他们把钱汇给于海云的。于海云没有能力办理林地指标。2013年，赵某通过王某1找到于海云，想办理林地皆伐指标，于海云向赵某要过5万元办事费。2014年，谭某通过王某1认识了于海云，于海云告诉谭某办理林地指标需要先拿5万元钱去打理上面领导的关系，谭某当场给于海云4.7万元钱，于海云之前向谭某借了3000元钱，加上这4.7万元正好凑够了5万元。过了一阵子，于海云给谭某打电话说现在管的严了不好弄，让他再给汇5万元，谭某把5万元汇入了于海云农村信用社的银行卡上。又过几个月，于海云再次给谭某打电话要3万元，谭某又给于海云的农村信用社的银行卡上打了3万元。2015年，刘某通过王某1联系于海云办理林地采伐指标，刘某想办理林地采伐指标，随后刘某给于海云的农行卡上汇入了16万元。在刘某找于海云办理林地采伐指标前后，王某1说他有同事也要一起办理林地采伐指标，也给于海云农行卡或信用社的银行卡汇了16万元。李铁（李某）没有通过王某1找于海云办理过林地采伐指标，于海云从来没听说过这个人，王某1也没有找于海云给这个李铁（李某）办理过林地采伐指标。于海云记得当时王某1说是跟他一个办公室的同事。王某1的这两名同事办理两公顷的林地采伐指标。王某1要的钱，因为于海云都不认识王某1的同事，没有跟王某1的同事联系过。于海云总共收了50万元，这些钱于海云给了王某1现金28万元，给王某1卡上汇了3万元，自己留19万元的提成。案发后，于海云退还给谭某8万元，退还给刘某5万元。 30.常住人口查询表证实，被告人于海云出生于1967年3月3日，作案时达到完全刑事责任年龄。 本院认为，被告人于海云伙同涉案人王某1（另案处理）以非法占有为目的，以能为他人办理林地采伐指标的虚假名义多次骗取他人钱财，共计骗取被害人赵某、谭某、刘某、耿某人民币470,000元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。证人李某的16万元由于在案发前已经全部予以返还，故不计入犯罪数额。公诉机关指控被告人于海云犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人于海云到案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法对其从轻处罚。案发后，赃款已全部退还被害人，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款的规定，判决如下: 被告人于海云犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月21日起至2021年3月20日止。罚金在判决生效后三个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  丰慧荣 审判员  徐文英 审判员  赵 妍 审判员  赵 妍 二〇二〇年六月二十九日 书记员  马力元