安徽省黄山市屯溪区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1002刑初117号 公诉机关黄山市屯溪区人民检察院。 被告人张建军，男，汉族，1972年5月14日出生于安徽省歙县，大专文化，无业，住安徽省黄山市屯溪区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月10日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留，2020年1月16日经黄山市屯溪区人民检察院批准逮捕，同日由黄山市公安局屯溪分局执行。现羁押于黄山市看守所。 辩护人彭正茂，安徽九邦律师事务所律师。 黄山市屯溪区人民检察院以屯检刑诉﹝2020﹞111号起诉书指控被告人张建军犯诈骗罪，于2020年4月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年6月19日公开开庭审理了本案。黄山市屯溪区人民检察院指派检察员傅高佳出庭支持公诉，被告人张建军及黄山市屯溪区法律援助中心接本院通知指派的辩护人彭正茂到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 黄山市屯溪区人民检察院指控：2011年下半年开始,被告人张建军在黄山市屯溪区长干东路经营“老板电器专营店”,后因品牌运营需要,其开始向个人、担保公司和银行等四处借款,导致每月需支付高额利息。2013年至2014年间,张建军在屯溪区经营一家“海里捞火锅店”,又因经营不善而亏损。2014年8月开始,“老板电器专营店”已经不能正常运营,张建军在明知不能正常供货的情况下骗取了部分客户的货款或定金,其中姚某4100元、王某25000元、吴某10000元、徐某10000元、鲍某4100元、方某5000元、江某8600元、汪某6000元、陈某15600元、王某16000元、钟某1500元,收取的货款或定金被其用于支付借款利息,因无法供货也无力偿还货款,张建军于2015年1月初离开黄山去往成都,并一直无法联系,直至2019年12月10日在成都被公安机关抓获归案。张建军到案后,其亲属代其向各被害人退赔全部损失共计65900元,大部分被害人对其表示谅解。 针对上述指控，公诉机关在庭审中举出如下证据材料：书证户籍信息、到案经过、发还清单、谅解书、认罪认罚具结书等；证人许某、张某1、陈某2等人的证言；被害人江某、汪某、方某等人的陈述；被告人张建军的供述与辩解；辨认笔录等。 公诉机关认为，被告人张建军以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张建军自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。建议对其判处有期徒刑三年，并处罚金，可以适用缓刑。提请本院依法判处。 被告人张建军对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，并签字具结。 被告人张建军的辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人张建军犯诈骗罪的事实及定性不持异议。二、关于本案量刑：1.被告人没有犯罪前科，到案以后积极退赔了被害人损失，得到了被害人的谅解；2.被告人因为经营不善还欠下了很多钱，被高利贷追款，和一般的诈骗不太一样。综上，建议法庭对张建军从宽处罚，并适用缓刑。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 上述事实，有下列证据予以证实： 一、书证 1.受案登记表、立案决定书，证明公安机关受理被害人报案并立案侦查的情况 2.人口基本信息，证明被告人张建军的基本身份情况，已达到完全刑事责任年龄的事实。 3.抓获经过，证明被告人张建军于2019年12月10日20时许，在成都市武侯区龙湖冠寓被公安民警抓获归案的事实。 4.有无犯罪记录证明，证明截止到案发，被告人张建军无其他违法犯罪记录。 5.销售单及付款凭证，证明被害人在被告人张建军处购买家电以及付款的情况。 6.欠条，证明被告人张建军在部分欠款情况。 7.发还清单、收条，证明被告人张建军通过公安机关将赃款共计65900元退还给本案各被害人的情况。 8.谅解书，证明本案有8名被害人对被告人张建军的行为予以谅解。 9.认罪认罚具结书，证明被告人张建军在审查起诉阶段自愿签署了认罪认罚具结书。 二、证人证言 1.证人许某的证言，证明老板电器张建军跟其有合作关系，张建军从其这里进橱柜的货。到了2015年1月15日，其听张建军跑了，因为他还欠其货款没有结清，其就到老板电器店，发现该店已经关门等事实。 2.证人张某1的证言，证明2014年6月左右，其帮张建军做厨房台面的供应和安装。到了2015年1月15日，其听别人说老板电器张建军跑了，因为他还拖欠其材料费和人工费，于是其就到老板电器店，发现店面已经关门等事实。 3.证人陈某2的证言，证明2014年1月，张建军到其店里购买了藤屏风，但未付款。因一直没有付款，其多次向其催讨过货款，张建军一直说过些时候再付。后发现打电话给张建军时已经联系不上，于是到店里来找他，发现店已经关门，物品已经搬空等事实。 4.证人潘某、孔某、张某2的证言，证明其认识张建军，从2015年1月份后就没有见过张建军了等事实。 5.证人滕某的证言，其是芜湖老板电器销售有限公司黄山区域销售经理，证明2010年至2014年在黄山市签约经销商是张建军，2015年开始老板电器在黄山市就没用签约过经销商了等事实。 三、被害人陈述 1.被害人江某的陈述，证明其于2014年12月29日，在长干路老板电器店购买了一些家庭电器，并付了8600元定金，张老板答应一个星期左右上门安装。2015年1月12日其到店发现，店门锁着，里面的物品也搬走了等事实。 2.被害人汪某的陈述，证明其于2014年9月19日在长干路老板电器店购买了三样电器，共计9200元，当时老板称先将贷款付清，后在9月29日安装了热水器（市场价3000元左右），其他电器其多次要求安装，老板称没有型号，要等几天。后发现老板跑了等事实。 3.被害人方某的陈述，证明其于2014年12月21日到老板电器店订购了家电，付了5000元定金。后发现联系不上张建军，发现店已关门等事实。 4.被害人王某1的陈述，证明其于2014年11月20日至老板电器店订购了家电，其向老板张建军付了6000元定金。后发现该店已经关门停业了，张建军的电话也打不通等事实。 5.被害人姚某的陈述，证明其于2014年7月22日到老板电器店购买了家电，其付了货款4100元。到了2015年元月，发现该店已经门，老板不知去向。 6.被害人陈某1的陈述，证明其于2014年11月26日到老板电器店订了三样电器，其当场付了9000元。后安装了抽油烟机（价值3400元），但是另外两样电器一直没有安装等事实。 7.被害人鲍某、吴某、钟某、徐某、王某2的陈述，均证明到老板电器店购买电器，在预付定金或货款后，发现该店已经关门，老板也联系不上等事实。 四、被告人张建军的供述和辩解，证明其于2010年拿下了老板电器、奥特朗热水器、林内热水器黄山市总经销代理权，并在屯溪区长干中路经营了一家店名为老板电器专营店。因通过银行贷款、个人或担保公司贷款维持店的正常经营，但需要支付二分至十分不等的利息，2013年至2014年间,其在屯溪区经营一家“海里捞火锅店”,又因经营不善而亏损，导致资金流量出现问题，其的电板电器专营店不能正常运营。从2014年8月开始其经营的老板电器专营店就不能正常经营了，其就将顾客来店购买电器预付的部分定金都被其挪用支付借款利息了。后因其无法支付利息，其于2015年1月至成都借钱，因没有借到钱就没有回黄山，直到被抓获。经其统计，其从2014年7月22日至2015年1月8日，共收取11名顾客共计65900元的贷款被其挪用，其也没有去进货，用于支付借款利息和店内开支等事实。 五、辨认笔录，证明陈某1、汪某、王某1分别辨认出张建军的事实。 上述证据，经庭审举证、质证，具有合法性、客观性、关联性，本院予以确认。 本院认为：被告人张建军以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人张建军犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人张建军到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人张建军到案后退赔各被害人全部经济损失，并取得大部分被害人的谅解，且自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚，并适用缓刑。公诉机关、辩护人关于被告人张建军具有上述从宽处罚情节的公诉、辩护意见，予以采纳。综上，根据被告人张建军的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人张建军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周 青 审 判 员  钱贵明 人民陪审员  程国庆 二〇二〇年六月二十四日 法官助理  程波    书记员  陈秀琴    附：相关法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。