河南省商丘市梁园区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1402刑初59号公诉机关商丘市梁园区人民检察院。被告人李佳，男，1990年5月17日出生，汉族，高中文化，无业，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被湖南省双峰县公安局石牛派出所抓获，临时羁押于双峰县看守所；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月10日被商丘市公安局前进分局刑事拘留。同年9月12被逮捕。辩护人马国辉，河南浩君律师事务所律师。被告人李恒，男，1990年10月5日出生，汉族，小学文化，无业，住湖南省双峰县。因犯妨害信用卡管理罪，于2013年1月8日被湖南省长沙市天心区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2万元；因犯妨害信用卡管理罪，于2018年3月8日被天津市东丽区人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币1万元。于2018年9月22日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月21日被湖南省双峰县公安局永丰水陆派出所抓获，临时羁押于双峰县看守所；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月2日被商丘市公安局前进分局刑事拘留。同年7月10日被逮捕。辩护人李兵，河南君盟律师事务所律师。被告人屈德意，男，1987年3月16日出生，汉族，初中文化，无业，住湖南省双峰县。因犯盗窃罪，于2005年9月2日被湖南省双峰县人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币4000元；因犯贩卖毒品罪，于2013年7月12日被湖南省双峰县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币1万元；于2016年9月11日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月18日被湖南省双峰县公安局永丰水陆派出所抓获，临时羁押于双峰县看守所。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年7月28日被商丘市公安局前进分局刑事拘留。同年9月4被逮捕。辩护人王宁、谢威，河南浩君律师事务所律师。商丘市梁园区人民检察院以商梁检一部刑诉［2019］485号起诉书指控被告人李佳、李恒、屈德意犯掩饰、隐瞒犯罪所得，于2020年1月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。商丘市梁园区人民检察院指派检察员贺晓慧出庭支持公诉。被告人李佳及其辩护人马国辉、被告人李恒及其辩护人李兵、被告人屈德意及其辩护人王宁、谢威到庭参加诉讼。期间，检察机关申请延期审理一次。现已审理终结。商丘市梁园区人民检察院指控，2018年底，商丘市梁园区平原办事处居民曹某被自称叫“李辉”的人拉进一个叫“嘉里投资理财群”的微信群，“李辉”称香港嘉里集团需要众筹，一个投资周期最长15日，有高额回报，并称公司内部有熟人，不会亏本，被害人曹某信以为真。2019年1月6日至2019年1月14日，曹某通过银行转账前后往“李辉”指定的陈某银行卡汇款人民币195.5万元、莫崇熙银行卡汇款人民币32万元用于投资返利，后被“李辉”踢出群，联系不上“李辉”，扣除返利后，曹某被骗人民币204万元。被害人曹某被骗钱款汇至陈某（另案处理）银行账户，随后转到莫崇熙（另案处理）银行账户，后通过莫崇熙身份信息注册的比特币交易账号购买比特币，然后又将比特币卖出，卖比特币的钱汇至张宁（另案处理）银行账户上，随后转到刘松、刘恒峰（均另案处理）等人的多张银行卡上。张某（另案处理）与被告人李恒、屈德意明知刘松、刘恒峰等人的银行卡中钱款是犯罪所得，三人商议后，由李恒、屈德意持银行卡取款，张某给予二人相应好处费。后被告人张某提供资金，安排被告人李佳在湖南省长沙市租房供李恒、屈德意取款时居住，李恒、屈德意持张某和李佳提供的银行卡，按照二人指示的取款金额，在长沙多个银行网点ATM机上多次取款，被告人李恒、屈德意二人分别取曹某被诈骗的赃款人民币15万元。二人取款后将钱款交给李佳，李佳明知所取款项是犯罪所得，将此30万元赃款交给张某。被告人屈德意自述获得“好处费”人民币4万元。归案后，屈德意将所分得好处费退还至公安机关，公安机关已退还给被害人曹某。公诉机关向法庭提供了被告人供述和辩解、被害人曹某陈述、证人张某等人证言、视听资料、有关书证等相关证据。认为被告人李佳、李恒、屈德意的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得。请求依法判处。被告人李佳辩称：没有提供银行卡，且没有指使李恒、屈德意做任何事情，只是负责转交，且从中只获得1000元利益，对起诉书指控的其他犯罪事实无异议。被告人李佳的辩护人提出李佳自愿认罪认罚，系坦白，没有犯罪前科，系初犯、偶犯，违法犯罪所得数额较低，且有自愿退赃退赔的意愿，请求法庭从轻处罚。被告人李恒、屈德意对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李恒的辩护人提出李恒在共同犯罪中作用较小，仅获得了3000多元，到案后如实供述自己的犯罪事实，社会危害性不大，系坦白，自愿认罪认罚。请求法庭从轻处罚。被告人屈德意的辩护人提出屈德意系坦白，认罪认罚，在整个犯罪过程中，并非组织者，作用较小，应当认定为从犯，在侦查阶段已经将获得的4万元违法所得全部退还，请求法庭从轻处罚。经审理查明：2018年底，商丘市梁园区平原办事处居民曹某被自称“李辉”的人拉进一个“嘉里投资理财群”的微信群，“李辉”称香港嘉里集团需要众筹，一个投资周期最长15日，且有高额回报，并称公司内部有熟人不会亏本，被害人曹某信以为真。2019年1月6日至2019年1月14日，曹某通过银行转账先后往“李辉”指定的陈某银行卡汇款人民币195.5万元、莫崇熙银行卡汇款人民币32万元，共计人民币227.5万元，用于投资返利，后被“李辉”踢出投资理财群，后联系不上“李辉”，曹某扣除返利后被骗人民币204万元。曹某被骗钱款汇至陈某银行账户，随后转到莫崇熙银行账户，后通过莫崇熙身份信息注册的比特币交易账号购买比特币，然后又将比特币卖出，卖比特币的钱汇至张宁银行账户上，随后转到刘松、刘恒峰等人的多张银行卡上。张某与被告人李恒、屈德意明知刘松、刘恒峰等人的银行卡中钱款系违法犯罪所得，三人商议后，由李恒、屈德意持银行卡取款，张某给予二人相应好处费。后被告人张某提供资金，安排被告人李佳在湖南省长沙市租房供李恒、屈德意取款时居住，李恒、屈德意持张某和李佳提供的银行卡，按照二人指示的取款金额，在长沙市多个银行网点ATM机上多次取款，被告人李恒、屈德意二人分别取曹某被骗的赃款人民币15万元。二人取款后将钱款交给李佳，李佳明知所取款项是违法犯罪所得，将此30万元赃款交给张某。被告人屈德意自称获得“好处费”人民币4万元。案发后，屈德意退还被害人曹某违法所得人民币4万元。上述事实，被告人李佳、李恒、屈德意在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人曹某的陈述，证人胡屠桑、张某、陈某、刘某等人的证言，户籍证明、抓获经过，临时羁押证明，犯罪前科证明，扣押清单及发还清单，情况说明，银行流水及取款记录，视听资料等证据证实。事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人李佳、李恒、屈德意伙同他人，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人李恒、屈德意在共同犯罪中处从属地位，系从犯，可以从轻处罚。被告人李佳、李恒、屈德意到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，自愿接受处罚，可以对其从轻处罚。被告人李恒、屈德意刑满释放后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。关于被告人李佳及其辩护人提出的被告人李佳没有提供银行卡，没有指使李恒、屈德意做任何事情，只是负责转交，且从中只获得款1000元，自愿认罪认罚，系坦白，没有犯罪前科，系初犯、偶犯，违法犯罪所得数额较低，且有自愿退赃退赔，请求法庭从轻处罚的辩护意见，经查，被告人李佳联系张某安排李恒、屈德意使用哪张银行卡、取出多少钱，并将取出的钱转交给张某，在整个犯罪过程中起到了贯穿上下的作用，故被告人李佳辩称没有提供银行卡，没有指使李恒、屈德意做任何事情，只是负责转交，在犯罪过程中所起作用较轻的辩护意见，本院不予支持，其他辩护意见与查明事实一致，本院予以采纳。关于被告人李恒、屈德意的辩护人提出李恒、屈德意在共同犯罪中作用较小，屈德意并非组织者，系从犯；李恒、屈德意到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚。李恒获得了3000余元，屈德意违法所得4万元退还被害人，请求法庭从轻处罚辩护意见。经查，被告人李恒、屈德意到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，系坦白，屈德意违法所得4万元退还被害人，请求法庭从轻处罚辩护意见与查明事实一致，本院予以支持，其他辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李佳犯掩饰、隐瞒犯罪所得，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。被告人李恒犯掩饰、隐瞒犯罪所得，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币10000元。被告人屈德意掩饰、隐瞒犯罪所得，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决确定之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即李佳的刑期从2019年8月2日起至2023年2月1日止、李恒的刑期从2019年5月21日起至2022年8月20日止、屈德意的刑期从2019年7月18日起至2022年10月17日止；李恒的罚金已缴纳，李佳、屈德意的罚金各缴纳5000元，剩余部分于判决生效后十日内缴纳。）二、涉案赃款人民币30万元依法予以追缴，责令退赔被害人曹梅荣；被告人李佳违法犯罪所得人民币1000元、被告人李恒违法犯罪所得人民币3000元，均已追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审判长  申道强审判员  周献忠审判员  李方萍二〇二〇年六月十一日书记员  李成林