河北省张家口市万全区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0708刑初59号 公诉机关张家口市万全区人民检察院。 被告人杨振文，男，1990年7月20日出生于河北省尚义县，汉族，大专文化，农民，群众，户籍地河北省尚义县，捕前住河北省保定市涿州市。2020年2月17日因涉嫌犯合同诈骗罪被张家口市公安局万全分局刑事拘留，同月26日被依法逮捕。现羁押于张家口市看守所。 张家口市万全区人民检察院以万检一部刑诉[2020]48号起诉书指控被告人杨振文犯诈骗罪，于2020年5月18日向本院提起公诉，并提交了被告人的认罪认罚具结书。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。张家口市万全区人民检察院指派检察员马晓倩出庭支持公诉，被告人杨振文到庭参加诉讼。现已审理终结。 张家口市万全区人民检察院指控，2020年2月10日，被告人杨振文在本人无一次性医用口罩货源的情况下，在其朋友圈发布虚假出售一次性医用口罩广告，并要求其妹妹杨某1转发广告。被害人刘某达看到该广告后，经杨某1联系到杨振文。杨振文通过虚构其有能力从河南省中健医疗器械有限公司拿到口罩货源，并使用网络上该公司营业执照、发货视频，伪造与其虚拟的该公司“财务李经理”聊天记录等材料，取得刘某达及其朋友张某信任。2020年2月10日至15日间，刘某达和张某通过微信聊天方式向杨振文购买一次性医用口罩，并通过银行转账、微信及支付宝付款的方式，陆续共计付款2120060元给杨振文。其中，被告人杨振文诈骗刘某达1850000元，诈骗张某270060元，所骗钱款绝大部分用于网络赌博。 案发后，被告人杨振文自首，其近亲属部分退赃。 为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、微信聊天及转账记录等证据。公诉机关认为，被告人杨振文以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六的规定，应当以诈骗罪依法追究其刑事责任，并建议本院对被告人杨振文判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币20万元。 被告人杨振文当庭自愿认罪，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议、无辩解，未向法庭提供证据。 经审理查明，2020年2月10日，被告人杨振文在没有一次性医用口罩货源的情况下，利用疫情期间口罩紧缺时机，在朋友圈发布虚假出售一次性医用口罩广告，并要求其妹妹杨某1转发广告。被害人刘某达看到该广告后，经杨某1联系到杨振文。杨振文谎称其有能力从河南省中健医疗器械有限公司拿到口罩货源，并将网上下载的该公司营业执照和别人转发的生产和发货视频，以及其伪造的与该公司“财务李经理”的聊天记录通过手机发给刘某达，后杨振文取得刘某达及刘某达的朋友张某的信任。2020年2月10日至15日，刘某达和张某以微信聊天的方式向杨振文购买一次性医用口罩，并通过银行转账、微信及支付宝共计给杨振文购货款人民币2120060元。其中，被告人杨振文诈骗刘某达人民币1850000元，诈骗张某人民币270060元，所骗钱款绝大部分用于网络赌博。 2020年2月17日，被告人杨振文到公安机关投案自首，到案后如实供述了犯罪事实。 案发后，被告人杨振文的近亲属退赃56000元。 另查明，在审查起诉阶段，被告人杨振文对公诉机关指控的犯罪事实和量刑建议予以认可，在值班律师的见证下自愿签署了认罪认罚具结书。 上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被害人刘某达的陈述证实，杨振文的妹妹杨某1在北京一家饭店当服务员，其是在北京做拓展训练的，杨某1所在饭店的员工参加其公司的培训时其认识了杨某1。2020年2月10日，其在微信上看到杨某1在朋友圈发布了一条厂家直销一次性医用口罩的广告，其联系了杨某1。杨某1称她哥哥在生产一次性口罩的工厂里，口罩是厂家直销的，每袋30个口罩，价格30元，付款后二三天发货。其欲购买口罩并向杨某1询问厂家资质问题，杨某1将他哥哥杨振文的联系方式给了其。其第一次联系杨振文时，杨振文自称他是河南省中健医疗器械有限公司的人，后杨振文又称他认识这家公司的人，他有能力从这家公司拿到货。其联系上杨振文后杨振文通过微信给其发了一种黑色一次性医用口罩的照片，其问杨振文厂家有无医疗资质和能否出具发票，杨振文给了其河南省中健医疗器械有限公司的客服电话让其联系，其没有打通。其向杨振文索要公司印章，杨振文给其发过来公司印章的照片，其记得照片中“中健”的“健”字还是错的。其让杨振文拍个发货视频，几分钟后杨振文给其发了一个发货视频，后杨振文又给其发了快递单号和公司的营业执照，其又让杨振文将口罩样品剪开，杨振文也按照其的要求做了并拍了视频发给了其。因其和杨振文的妹妹熟悉，其基本上就相信了杨振文。其和杨振文谈业务的时候是和朋友张某一起谈的，2月10日、11日，其与张某和杨振文谈好了两笔口罩共计22万个，每个口罩价格为1元，这批口罩都是张某订购的，张某通过其的账户付款9.95万元，杨振文称这两笔订单14日或15日发货。同月11日、13日、14日，其三次以每个口罩1元、1.3元的价格向杨振文预订143万个口罩，其以银行和支付宝转账的方式共给杨振文转账185万元。2月10日至13日，张某向杨振文共计转账170560元。15日下午，杨振文告诉其公司发现疫情不能按约定时间发货，其要求杨振文退款，杨振文给其发了一个他和“财务李经理”的微信聊天记录，聊天上有关于其提出问题后他们之间的沟通内容，记录上李经理称退款得按订单顺序退，也就是说16日才能退15日的订单货款，其所有的订单都是15日发货，其的货款16日才能退。杨振文称“财务李经理”真名叫王海，是他同学，现在在河南省中健医疗器械有限公司上班。15日其开车去了河南省中健医疗器械有限公司，去后知道这家公司既没有发生疫情，也没有一个叫王海的人，其当时就觉得可能被骗了。16日，其向北京市公安局石景山八角派出所报了案。其的微信号为×××,微信名叫“中暄应急特训-刘某达”，张某的微信号为×××，微信名叫“不吃草的牛牛”。 2.被害人张某的陈述证实，其和刘某达是朋友关系，2020年2月初,其问刘某达能不能买到医用口罩，刘某达称帮其找找。2月10日，刘某达称他有个学员叫杨某1，杨某1的哥哥杨振文是卖医用口罩的，杨振文告诉刘某达他是河南省中健医疗器械有限公司的人，后称他的朋友在该公司，他能从这家公司拿到口罩。通过刘某达的联系，其以每个口罩1元的价格向杨振文订购2万个一次性医用口罩，其通过支付宝给杨振文转账1万元。后其又以每个口罩1元的价格向杨振文订购了20万个一次性医用口罩，其微信转给杨振文10万元，通过刘某达的账户转给杨振文10万元，杨振文称2月15日可以发货。其加了杨振文的微信后，杨振文给其发过河南省中健医疗器械有限公司的营业执照和口罩包装中的合格证，其向杨振文要口罩的漏水和包装视频照片，杨振文给其拍了一个黑色一性医用口罩的视频和照片。13日，其朋友欲追加订购10万元的口罩，其问杨振文是否有货，杨振文称有，后其按照杨振文的要求分二次给杨振文转账6万元。15日，杨振文称因公司发生疫情不能按时发货，其和刘某达感觉有问题，两人当天就去了河南省中健医疗器械有限公司，到公司后其才知道那家公司未发生疫情。杨振文曾给其发过一个他和“财务李经理”的聊天记录，聊天记录显示杨振文将收到的一部分钱转给“财务李经理”，杨振文称李经理叫王海。经询问公司经理，公司经理称该公司没有王海这个人，后其和刘某达回到北京到当地派出所报了案。其的微信号为×××，微信名叫“不吃草的牛牛”，杨振文微信号为×××,微信名是一些符号。 3.证人杨某1的证言证实，其是杨振文的妹妹，其在北京旺顺阁鱼头泡饼饭店当服务员，刘某达是在北京做拓展训练的，公司员工做拓展训练时其认识了刘某达。2020年2月10日，其当时在张家口市万全区的家中，其哥哥杨振文在微信朋友圈发了一条广告，称他有一次性医用口罩的货源，接受预定还配了一张图，并让其转发。其询问口罩来源，杨振文称他能联系上工厂直销的口罩，一次性医用口罩1元1个，带呼吸阀的医用口罩1.6元1个，得提前预定，他从中赚取差价，其转发了该条微信。其转发广告后不到一个小时，刘某达联系其询问口罩的类型，其将口罩的种类和价格告诉了刘某达，并称其哥哥杨振文在厂家。后刘某达问其生产口罩的公司是否有医疗资质，其联系了杨振文，杨振文给其转发了一张公司营业执照的图片，其将图片转发给刘某达，刘某达看后称想购买，其将杨振文的联系方式给了刘某达，不久刘某达微信告诉其，他和杨振文已谈好购买口罩的事情。后陆续又有人联系其购买口罩，其嫌麻烦就将转发的广告删除了。过了二三天，刘某达让其催杨振文发货，其联系后杨振文称工厂发现疑似患者，暂时发不了货，其将该情况告诉了刘某达，刘某达让其转告杨振文退款，杨振文以退款人多为由一直拖着。2月16日，杨振文告诉其，他将刘某达转给他的钱放到一个网络平台上，现在网络平台打不开了。 4.证人杨某2的证言证实，其是杨振文的父亲，2014年，杨振文大学毕业后称外出做生意，后杨振文称做生意赔了，其为杨振文还了五六十万元的贷款。杨振文让杨某1发广告的时候杨某1告诉过其，其当时让杨某1别发那些乱七八糟的广告，后杨某1发没发广告其不清楚。 5.证人郭某的证言证实，其是杨振文的妻子，2020年2月，其和杨振文在家隔离时杨振文向其提起过想卖口罩，当时杨振文未出去卖口罩或者见什么人。2月10日、14日，杨振文两次向其微信转账34000元，其将18000元还了外债，后杨振文将剩余的16000元转到了他的银行卡中。2月16日，杨振文称要去北京见客户，因疫情严重，当时出村就不让再回来，杨振文称见完客户后他就回张家口的家中，后杨振文就走了。当天晚上杨振文的父亲称杨振文不想活了，其在微信上问杨振文原因杨振文也不告诉其。次日，杨振文就到公安机关投案自首了。杨振文微信名叫“小肥羊”，另一个微信名叫“翼城秋鹿”。 6.被告人杨振文供述，全国爆发新冠肺炎疫情以后，医用口罩比较紧张，其就想通过卖医用口罩挣点钱，其通过各种渠道均未联系到货源。2020年2月10日，其在微信圈发布了一条可以预定一次性医用口罩的广告，并配了一张其从药房买出来的一次性医用口罩的照片，其让妹妹杨某1将该条广告转发到朋友圈。其妹妹询问口罩情况，其告诉她都是医用口罩，是工厂直销的，得提前预定，后其妹妹转发了这条广告。过了一会其妹妹联系其称有人想购买医用口罩，对方需要生产厂家的医疗资质，其从网上找了一张河南省中健医疗器械有限公司的营业执照发给了杨某1。随后一名自称刘某达的男子联系了其，刘某达称是杨某1让他联系其购买医用口罩，双方加了微信后刘某达向其了解情况，其拍了一张从药店购买的口罩包装袋的照片发给了刘某达，包装袋上有河南省中健医疗器械有限公司的名称，其对刘某达谎称认识河南省中健医疗器械有限公司的人，其能从这家公司买出口罩。刘某达让其发这家公司的营业执照、生产和发货视频，其又从网上找到河南省中健医疗器械有限公司的营业执照给刘某达发了过去，后其又将别人发给其的生产和发货视频转发给了刘某达，其告诉刘某达这些都是其拍的。其还注册了一个名叫“财务李经理”的微信号，其将自己和“财务李经理”在微信上互相沟通口罩的聊天截图转给了刘某达。期间刘某达要看河南省中健医疗器械有限公司的公章，其从网上找到这家公司的一张比较模糊的印章照片发给了刘某达。取得刘某达的信任后，其和刘某达谈好价格，当天刘某达通过支付宝给其转了1万元定金。至15日，其和刘某达谈好五批口罩订单，其收到刘某达和他朋友的货款共计212万元，其将这些钱充值到网络赌博平台后全部输了。2月15日，刘某达让其发货，其谎称工厂员工有疑似病例发不了货，刘某达让其退款，其称退不了。17日，其就投案自首了。其和河南省中健医疗器械有限公司没有任何关系，这家公司的名字是其在药房买口罩时从包装袋上看到的。 7.物证蓝色vivo手机一部，证实了被告人杨振文实施诈骗时所使用的工具。 8.刘某达提供的微信聊天记录证实，案发时，为购买一次性医用口罩，刘某达与被告人杨振文和杨某1以微信的方式进行交流的内容。 9.中国银行股份有限公司万全支行出具的个人客户交易明细，张家口市公安局万全分局的电子数据报告证实:①刘某达以银行转账的方式分11笔转给杨振文188万元，以微信转账的方式1笔转给杨振文29500元，以支付宝转账的方式分2笔转给杨振文4万元，上述转账共计1949500元（其中包括张某通过刘某达的账户转的99500元）；②张某以银行转账的方式分2笔转给杨振文6万元，以微信转账的方式分11笔转给杨振文100560元，以支付宝转账的方式1笔转给杨振文1万元，上述转账共计170560元。综上证据证实，刘某达、张某给杨振文转账共计人民币2120060元。 10.郭某提供的微信支付交易明细证实，2020年2月10日、14日，被告人杨振文以微信转账的方式向郭某转账34000元，16日，杨振文将郭某微信内的16016元转回其的银行卡。 11.张家口市公安局万全分局提取的被告人杨振文合乐平台账户证实，杨振文将骗取的钱绝大多数用于网络赌博。 12.河南省中健医疗器械有限公司出具的说明证实，该公司无人叫“王海”，公司财务部门没有“李经理”。 13.张家口市公安局万全分局的扣押物品文件清单，河北省农村信用社的现金缴款单证实，被告人杨振文的父亲杨某2、妹妹杨某1将涉案赃款56000元退还给公安机关。 14.受案登记表、到案经过证实，2020年2月17日11时许，被告人杨振文到张家口市公安局万全分局投案自首。 15.常住人口数据查询详细信息证实，被告人杨振文案发时系完全刑事责任能力人。 16.认罪认罚具结书证实，在审查起诉阶段，被告人杨振文对公诉机关指控的犯罪事实和量刑建议予以认可，在值班律师的见证下自愿签署了认罪认罚具结书。 本院认为，被告人杨振文以非法占有为目的，在疫情防控期间虚构事实，利用网络骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控杨振文的罪名及犯罪事实成立，本院予以支持，提出的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人杨振文在新冠肺炎疫情防控期间，假借销售用于疫情防控的口罩骗取他人财物，依法对其应从重处罚。杨振文有自首情节，且自愿认罪认罚，其亲属退赔了部分赃款，可对杨振文从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人杨振文犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币20万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月17日起至2033年2月16日止。罚金于判决生效后三十日内一次缴纳。） 二、责令被告人杨振文退赔被害人刘某达人民币1801140元，退赔被害人张某人民币262920元。 三、被告人杨振文的作案工具蓝色vivo手机一部，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  孟宪荣 审判员  原汝峰 审判员  宋维法 二〇二〇年六月二十九日 书记员  朱媛媛 附相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。