河南省郏县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0425刑初44号公诉机关河南省郏县人民检察院。被告人高三来，男，1975年2月7日出生于河南省商水县，汉族，小学文化，农民，住商水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月6日被郏县公安局刑事拘留，2020年1月10日被执行逮捕。辩护人王海涛，河南商振律师事务所律师。郏县人民检察院以郏检一部刑诉[2020]32号起诉书指控被告人高三来犯诈骗罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郏县人民检察院指派检察员赵树锋出庭支持公诉，被告人高三来及其辩护人王海涛到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年6月25日上午，李建辉、李玄宇（二人均已判决）预谋由李建辉冒充消防队人员以发包工程名义向不特定对象打电话，要求对方帮忙购买帐篷，再由李玄宇冒充帐篷销售方，以此骗取被害人财物。通过上述方式二人分别诈骗被害人张某38万元、胡某3万元。被告人高三来在明知李建辉、李玄宇欲从事诈骗行为，仍向二人提供用于诈骗的电话卡，并为二人介绍洗钱人员。李建辉、李玄宇诈骗成功后，由高三来从洗钱人员处将赃款取出，送给李建辉、李玄宇，后李建辉、李玄宇、高三来等人将诈骗所得变现分赃。公诉机关依据相关证据认为，被告人高三来在明知他人实施诈骗犯罪的情况下，为他人提供帮助，其行为已构成诈骗罪。高三来在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且自动投案后能如实供述，自愿认罪认罚，建议对高三来判处有期徒刑五年至九年，并处罚金五万至十万元。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款之规定惩处。被告人高三来及其辩护人对公诉机关指控的罪名和事实均无异议。其辩护人另提出，高三来系从犯，且构成自首，认罪态度好，建议对其减轻处罚。经审理查明：2019年6月初，李建辉邀约李玄宇以冒充消防队工作人员的身份通过拨打电话的方式骗取他人财物。2019年6月25日上午，李建辉、李玄宇驾驶车牌号为豫Ｐ×××××的白色本田汽车来到浙江省嘉兴市，二人使用被告人高三来提供的电话卡，由李建辉冒充消防队队长以发包工程名义向不特定对象打电话，要求对方帮忙购买帐篷，再由李玄宇冒充帐篷销售方，以先付钱后发货或支付定金为由，骗取被害人财物。通过上述方式二人分别诈骗被害人张某38万元、胡某3万元，共计41万元。被告人高三来在明知李建辉、李玄宇欲从事诈骗行为，仍向二人提供用于诈骗的电话卡，并为二人介绍洗钱人员。李建辉、李玄宇诈骗成功后，由高三来从洗钱人员处将赃款取出，送给李建辉、李玄宇。后李建辉、李玄宇、高三来等人将诈骗所得变现分赃。另查明，被告人高三来于2019年12月4日在其家属陪同下到商水县公安局刑事警察大队投案。又查明，在李建辉、李玄宇诈骗一案中，侦查机关扣押李玄宇所驾豫Ｐ×××××白色本田汽车一辆，并在李玄宇的车内扣押19150元现金，于2020年6月3日将上述款物移送本院。在本案审理中，高三来退缴赃款4万元。上述事实，被告人高三来及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有同案犯李建辉、李玄宇的供述，被害人张某、胡某的陈述，证人李中良、冯某等人的证言，户籍证明，前科证明，出所证明，到案经过，辨认笔录、辩证照片、辨认说明，银行转账明细，手机转账截图，通话记录等证据证实。上述证据均经当庭出示、辩认、质证，反映了本案的客观事实，本院予以确认。本院认为，被告人高三来伙同李建辉、李玄宇，以非法占有为目的,虚构事实,冒充消防队工作人员,利用拨打电话的电信技术手段,对不特定多数人设局,骗取他人财物共计41万元,其行为已构成诈骗罪。本案中，被告人高三来伙同李建辉、李玄宇冒充消防队工作人员以拨打电话的方式诈骗他人，诈骗数额接近数额特别巨大的标准，属其他特别严重情节；在共同犯罪中，高三来为他人实施诈骗提供电话卡，并介绍洗钱人员，起次要或辅助作用，系从犯，应从轻或减轻处罚；高三来自动投案后如实供述自己的罪行，构成自首，亦可从轻或减轻处罚；高三来退缴赃款4万元，本院在量刑时予以考虑。综合以上量刑情节，本院决定对高三来减轻处罚，对其辩护人提出的建议对高三来减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。故，公诉机关关于以诈骗罪追究被告人高三来的刑事责任，同时又认为，高三来系从犯，并构成自首的意见正确，量刑建议成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部＜关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见＞》第二条第（一）项、第（三）项、第（四）项之规定，判决如下：一、被告人高三来犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币5万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月6日起至2025年12月5日止。罚金人民币5万元限判决书生效后一个月内缴纳。逾期不缴纳，强制缴纳。）二、被告人高三来退缴的赃款4万元，按比例发还二被害人；三、责令被告人高三来和本院（2020）豫0425刑初10号一案中的被告人李建辉、李玄宇共同退赔被害人张彦忠经济损失38万元、胡帅武经济损失3万元（扣除李建辉、李玄宇一案中扣押在案的19150元和高三来退缴的赃款4万元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李培森人民陪审员  叶阳浩人民陪审员  赵坤迎二〇二〇年六月二十三日书 记 员  张冰清《中华人民共和国刑法》相关条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免于处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律追缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的相关条文：第二条第(一）项根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。第（二）项实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚：1.造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的；2.冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的；3.组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的；4.在境外实施电信网络诈骗的；5.曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的；6.诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的；7.诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的；8.以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的；9.利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的；10.利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。第（三）项实施电信网络诈骗犯罪，诈骗数额接近“数额巨大”“数额特别巨大”的标准，具有前述第（二）条规定的情形之一的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”“其他特别严重情节”。上述规定的“接近”，一般应掌握在相应数额标准的百分之八十以上。