广西壮族自治区恭城瑶族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0332刑初6号 公诉机关广西壮族自治区恭城瑶族自治县人民检察院。 被告人李艳芳，女，1994年2月12日出生于广西壮族自治区恭城瑶族自治县，瑶族，大专文化，农民，住恭城瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月27日被恭城瑶族自治县公安局刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 广西壮族自治区恭城瑶族自治县人民检察院以恭检刑诉（2019）184号起诉书指控被告人李艳芳犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，并组成合议庭，于2020年6月16日依法公开开庭审理了本案。恭城瑶族自治县人民检察院指派检察员胡振源出庭支持公诉，被告人李艳芳到庭参加诉讼。在审理过程中，恭城瑶族自治县人民检察院建议延期审理一个月。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人李艳芳于2018年至2019年之间多次以邀请他人投资其经营栗木博智教育托辅机构项目的名义向周某2、卢某、朱某、周某1、田某1等人诈骗共计人民币230000元（以下币种均为人民币）用于归还个人网贷和借款。 公诉机关指控上述事实，向本院提交了下列证据：1.书证：受案登记表、户籍证明、到案经过、交易明细清单、银行回单等书证；2.证人田某2、袁某、谭某等人的证言；3.被害人周某2、卢某、朱某、周某1、田某1的陈述；4.被告人李艳芳的供述与辩解。 公诉机关认为，被告人李艳芳用隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为应以诈骗罪追究刑事责任。被告人李艳芳在案发后自动投案，归案后如实供述了其犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。 被告人李艳芳对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪。 经审理查明，2018年10月至2019年4月，被告人李艳芳为了归还其在网上平台的借款及私人借款，以邀请他人投资其经营的博智教育托管服务中心为由，共骗取被害人卢某、朱某、周某2、田某1投资款共计210000元，其中骗取被害人卢某、朱某、周某2各60000元，骗取被害人田某130000元。被告人李艳芳将上述投资款全部用于其个人借款。 2018年12月，被告人李艳芳邀请周某1投资其经营的博智教育托管服务中心，双方约定在恭城瑶族自治县个博睿培训班，由周某1出资37000元，并负责经营管理。双方签订合同之后，周某1签订了租房合同并开始在观音乡装修。2019年3月份周某1在观音乡招收了7名学生，因人数未达到10人，被送到栗木镇的博智教育中心上课，同年7月，周某1又招收了7名学生。2019年9月20日，周某1找到被告人李艳芳要求退股，双方通过清算，被告人李艳芳应支付股金及分红款共计48000元给周某1，被告人李艳芳写了一张借款48000元的欠条交予周某1持有，随后双方将原合同撕毁。 2019年9月27日，被告人李艳芳自动向公安机关投案。 案发后，被告人李艳芳的家属代其归还被害人卢某、朱某、周某2各20000元，归还被害人田某110000元，并取得以上四被害人谅解。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、核实的下列证据，予以证实： (一)书证 1.受案登记表，证实本案的来源。 2.违法犯罪情况查询情况，证实被告人李艳芳无违法犯罪记录的事实。 3.到案经过，证实被告人李艳芳于2019年9月27日到公安机关投案的事实。 4.恭城瑶族自治县公安局栗木派出所于2019年10月16日出具的情况说明，证实公安机关无法与被告人李艳芳供述的诈骗对象欧阳某瑶取得联系的事实。 5.户籍证明，证实被告人李艳芳已达应负刑事责任年龄。 6.个人投资合作协议(与周某2签订)、广西农村信用社卡折对账单、通用凭证，证实被告人李艳芳与被害人周某2于2019年4月18日签订了一份个人投资合作协议，被害人周某2于当日通过网上银行转账60000元到被告人李艳芳的账户的事实。 7.个人投资合作协议(与田某1签订)、微信转账截屏，证实结合证人田某2的证言，田某2于2018年10月26日转账30000元给被告人李艳芳，被告人李艳芳与被害人田某1于2018年11月10日补签订了一份个人投资合作协议的事实。 8.欠条一份、房屋租赁协议、微信转账截屏、微信聊天截屏，证实①2018年12月16日至2019年1月20日，周某1通过微信共计转账37000元给被告人李艳芳；②周某1于2019年1月16日签订了一份房屋租赁协议；③2019年9月20日，被告人李艳芳写了一张用于投资博智教育欠款48000元的欠条交给周某1；④周某1与被告人李艳芳关于投资博智教育的聊天情况。 9.个人投资合作协议(与朱某签订)、微信转账记录、活期存款历史明细查询，证实被告人李艳芳与被害人朱某于2019年1月27日签订了一份个人投资合伙协议，被害人朱某于当日通过手机银行转账10000元投资款给被告人李艳芳，分别于2019年3月25日、4月11日各转账10000元投资款给被告人李艳芳的事实。 10.个人投资合作协议(与卢某签订)、中国农业银行业务凭证，证实被告人李艳芳与被害人卢某于2019年2月2日签订了一份个人投资合伙协议，并于当日通过银行卡转账60000元给被告人李艳芳的事实。 11.转账记录，证实谭某收到被告人李艳芳及被告人姐夫周某4支付的部分装修款的情况。 12.被告人李艳芳名下银行卡交易明细清单，证实被告人李艳芳2018年1月1日至2019年9月27日的账户流水情况。 13.收条、谅解书四份，证实2020年1月13日，被告人李艳芳的家属代其退赔被害人卢某、朱某各20000元；2020年1月23日，退赔被害人周某220000元；2020年2月3日，退赔被害人田某110000元，被告人李艳芳取得以上四被害人谅解。 (二)被害人陈述 1.被害人周某2的陈述，证实2019年4月其应邀投资被告人李艳芳的博智教育托管服务中心，其与被告人李艳芳签订了一份投资合伙协议，约定其投资60000元，占博智教育托管服务中心百分之十五的股份。其于2019年4月18日以从银行卡转账方式转给被告人李艳芳60000元，到了2019年9月15日左右其就联系不上被告人李艳芳。案发后，被告人李艳芳的家属代李艳芳归还了其20000元，其对被告人表示谅解的事实。 2.被害人卢某的证言，2019年2月其应邀投资被告人李艳芳的博智教育托管服务中心，其与被告人李艳芳签订了一份投资合伙协议，约定其投资60000元，占博智教育托管服务中心三成的股份等。其于2019年2月2日以从银行卡转账方式转给被告人李艳芳60000元。到了第一季度分红的时候，被告人李艳芳就以各种理由推脱，到了2019年9月20日左右其就联系不上被告人李艳芳的事实。 3.被害人朱某的证言，证实2018年12月被告人李艳芳邀其投资博智教育托管服务中心，一个月后签订了一份协议，约定其投资60000元钱，其占二成股份。其以给现金、银行卡转账、微信转账的方式给了被告人李艳芳共计60000元。到了2019年9月23日，其就联系不上被告人李艳芳了。案发后，被告人李艳芳的家属代李艳芳归还了其20000元，其对被告人表示谅解的事实。 4.被害人田某1的证言，证实2018年10月，被告人李艳芳邀请其弟弟田某2投资博智教育托管服务中心，后其弟弟叫其去投资。其通过支付宝转账了30000元到其弟弟的账户，后其弟弟将30000元投资款于2018年10月26日通过支付宝转到了被告人李艳芳的账户上。2018年11月10日，其与被告人李艳芳补签了一份“个人投资合作协议”，约定其占10%的股份。2018年底，其向被告人李艳芳提出分红并且查看报表，但被告人李艳芳以各种理由推脱。2019年6月10日，其收到被告人李艳芳给其的940元投资分红。后来，其弟弟说被告人李艳芳跑了，联系不上人了，其便与弟弟来报案了。案发后，被告人李艳芳的家属代李艳芳归还了其10000元，其对被告人表示谅解的事实。 (三)证人证言 1.证人田某2的证言，证实2018年10月底，被告人李艳芳邀请其投资博智教育托管服务中心，因其当时没有钱，其便叫姐姐田某1投资了30000元，并与被告人李艳芳约定占中心一成的股份，后被告人李艳芳与其姐姐签订了合同，约定按十分之一分红。2019年5月份，经其多次追索，被告人李艳芳用微信转账的方式转了900多元分红给其姐姐，后其发现分红少了便去找被告人李艳芳，但被告人李艳芳以各种理由推脱，其便要求退股，被告人李艳芳同意按计划退股。之后，就听说被告人李艳芳到公安机关自首了。投资入股的30000元系其姐姐给的，其用支付转账给被告人李艳芳。案发后，被告人李艳芳的家属代李艳芳归还了田某110000元，田某1对被告人表示谅解的事实。 2.证人谭某的证言，证实2019年6月份被告人李艳芳找到其装修栗木镇中横路大桥头附近的博智教育，预算92523元，7月20日左右完工李艳芳只结算了29000元，剩下63523元未结。 3、证人周某1的证言，证实2018年12月，其应邀投资被告人李艳芳的博智教育托管服务中心，双方约定在恭城瑶族自治县个补习班，由被害人周某1出资、管理、厨师等工作，并支付相应工资，被告人李艳芳负责找老师、找房子。其通过微信转账的方式向被告人李艳芳转了共计37000元投资款，并签了一份合同。之后，其与房东签订了租房合同并开始在观音乡装修。2019年3月份其在观音乡招收了7名周末班的学生，因人数未达到10人，被告人李艳芳叫其将学生送到栗木镇的博智教育中心上课，同年7月，其又招收了7名暑假班的学生。暑假班结束后，其联系被告人李艳芳，她总是以各种理由推脱不跟其计算分红。到了2019年9月20日，其与其姐夫找到被告人李艳芳要求退股，被告人李艳芳同意退股并写了一张借款48000元的欠条交其持有，随后将原合同撕毁。之后，其就联系不上被告人李艳芳了。 (四)现场勘验检查笔录、刑事照相、示意图，证实栗木镇博智教育托管服务中心的地理位置等情况。 (五)被告人李艳芳的供述与辩解，证实2018年年底，其多次在网上平台及向私人借款，因没有钱归还，其便想通过邀请被害人卢某、朱某、周某2等人投资其经营的博智教育托管服务中心，其再将投资款用于归还借款。其中被害人卢某投资了60000元、被害人朱某投资了60000元、被害人周某2投资了60000元，其均用于归还借款。 2018年10月份，因田某2会绘画，其便邀请田某2一起经营博智教育托管服务中心，后田某2将他的姐姐田某1介绍给其，其与田某2商定由被害人田某1投资30000元，占博智教育托管服务中心10%的股份。田某2将被害人田某1投资的30000元用支付宝转账给其，之后其与被害人田某1签订了一份投资合同。 2018年底，其邀请周某1在观音乡开一个博睿培训班，主要由周某1出资出力来管理，周某1答应了，通过微信转了37000元给其作为投资，用作经营和观音乡培训班的装修、购置。其与周某1签订好合同后，周某1开始着手观音乡培训班的装修、开办等事项。2019年3月左右，观音乡的培训班搞好了，因当时来培训的学生比较少，所以就把观音乡的学生拉到栗木这边来上课。2019年9月份，周某1与她的姐夫找其退股，经过与周某1清算，加上利润，其需要给周某140000多元，但是因为其当时没有钱，周某1便让其写了一张40000多元的欠条，随后便将合同撕毁了。周某1投资的37000元，其将其中的20000元用于归还网贷，另17000元用于托管中心装修。 以上证据来源合法，内容客观、真实，相互间具有关联性，均能互相印证，能客观地证明本案的犯罪事实，且经庭审举证、质证核实，本院予以确认。对上述证据综合分析如下： 1被告人李艳芳以邀请他人投资其经营的博智教育托管服务中心为由，骗取被害人卢某、朱某、周某2、田某1投资款共计210000元。被告人李艳芳多次供述其邀请被害人卢某、朱某、周某2、田某1投资其经营的博智教育托管服务中心，其目的就是为了偿还所借的网贷及私人借款，被告人李艳芳向四被害人隐瞒投资款的真实用途，致使被害人错误的处分了自己的财产，结合四被害人的陈述均可证实上述事实。被告人李艳芳得款后，实际并未用于其经营的博智教育托管服务中心，而是用于归还欠款，该事实有被告人李艳芳的供述为证。四被害人的陈述、证人田某2的证言均证实，被告人李艳芳在2019年9月份左右，均不与四被害人联系，结合被告人李艳芳自己的供述可证实被告人李艳芳非法占有的目的。 二、2018年10月份，被告人李艳芳与周某1经协商，由周某1投资37000元与被告人李艳芳合伙在恭城瑶族自治县观音乡开办一个博睿培训班，主要由周某1负责管理，该事实有被告人李艳芳的供述、周某1的陈述及双方的微信聊天截屏记录证实。周某1在陈述中称：“转了钱之后我就开始在观音乡装修，2019年3月份在观音乡招收了7名学生，李艳芳之前告诉我不够10名学生的话就不开设补习班，叫我把学生送到栗木镇博智教育来上课”“2019年7月又招收了7名暑假班的学生”，该陈述与被告人李艳芳的供述相印证，另周某1为开办观音乡的培训班用自己的身份信息签订了一份房屋租赁协议，该事实有房屋租赁协议及周某1的陈述证实。2019年9月份，双方经结算，被告人李艳芳应支付股金及分红共计48000元给周某1，由被告人李艳芳出示一张欠条交予周某1保管，该事实有欠条、周某1的陈述及被告人李艳芳的供述证实。综上，被告人李艳芳与周某1是在平等自愿协商一致的基础上成立合伙关系，周某1不仅参与培训班的开办事宜，而且参与管理并实际经营，最后双方还对合伙经营行为进行了结算，被告人李艳芳没有欺骗行为，也没有非法占有的主观故意，故被告人李艳芳与周某1之间系一种民事行为，不符合诈骗罪的构成要件。因此，公诉机关指控被告人李艳芳诈骗周某1的事实不成立。 本院认为，被告人李艳芳以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，骗取被害人卢某、朱某、周某2、田某1的投资款共计210000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。依照该条款的规定，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人李艳芳自动投案，如实供述其罪行，当庭自愿认罪，系自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或减轻处罚。 被告人李艳芳诈骗的210000元人民币系被害人的合法财产，依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，应当返还被害人。 为严明国法，保护公私财物的所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人李艳芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2023年4月26日止。） 二、责令被告人李艳芳退赔被害人卢某、朱某、周某2余款人民币各四万元，退赔被害人田某1人民币二万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  邓志祥 人民陪审员  蔡启松 人民陪审员  孟秋萍 二〇二〇年六月十七日 法官 助理  黄佳俊 书 记 员  夏妍莲 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。