山西省高平市人民法院   刑事判决书   （2020）晋0581刑初49号   公诉机关高平市人民检察院。   被告人高某1，男，1993年生，汉族，初中文化，群众，户籍所在地福建省南平市。2019年7月30日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被高平市公安局刑事拘留，同年9月3日经高平市人民检察院批准，高平市公安局当日对其执行逮捕。现押晋城市看守所。   辩护人李某1，山西宇星律师事务所律师。   被告人高某2，男，1992年生，汉族，初中文化，群众，户籍所在地福建省南平市。2019年7月30日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被高平市公安局刑事拘留，同年9月3日经高平市人民检察院批准，高平市公安局当日对其执行逮捕。现押晋城市看守所。   辩护人原某，山西宇星律师事务所律师。   被告人高某3，男，1994年生，汉族，初中文化，群众，户籍所在地福建省南平市。2019年7月30日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被高平市公安局刑事拘留，同年9月3日经高平市人民检察院批准，高平市公安局当日对其执行逮捕。现押泽州县看守所。   辩护人张某，山西宇星律师事务所律师。   高平市人民检察院以高市检一部刑诉（2020）23号起诉书指控被告人高某1、高某2、高某3犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年2月3日向本院提起公诉。本院审查受理后，由于肺炎疫情影响，2020年3月27日裁定对本案中止审理；同年5月29日，裁定恢复审理；后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。高平市人民检察院指派检察员郭路明出庭支持公诉，被告人高某1、高某2、高某3通过远程提讯方式参加了诉讼，辩护人李某1李某1、原某原某、张某张某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。   高平市人民检察院起诉指控：2019年4月至7月，被告人高某1、高某2、高某3三人先后在阿里巴巴注册三家手机店从事手机话费充值业务，从周某处以100.7元价格购入面值100元话费充值卡，103元价格卖出，还借用李某2等人支付宝和银行卡结算资金。2019年5月后，三被告人店铺先后因资金异常被阿里巴巴封控，结算资金的银行卡和支付宝账号也被公安机关冻结，却仍然从事这种高买高卖话费充值卡交易，从中获利。经查询，被告人高某1、高某2、高某3掩饰、隐瞒犯罪所得50831.6元。   公诉机关认为：被告人高某1、高某2、高某3明知他人购买手机充值卡的资金是犯罪所得，还利用在阿里巴巴网站上注册的手机店，多次使用他人或者自己的支付宝、银行卡账号，进行高买高卖手机充值卡，实施了掩饰、隐瞒犯罪所得，行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。当庭提交书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述、搜查笔录等证据。请依法判处。   被告人高某1对公诉机关起诉指控的犯罪事实供认不讳，认罪认罚。   辩护人李某1李某1的辩护意见为：对高某1构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议。一、高某1等人处于上游犯罪链条末端，对上游犯罪不知情，犯罪情节较轻。二、高某1犯罪动机仅为获利，并非恶意为上游犯罪掩饰、隐瞒，主观恶性小。三、高某1到案后如实供述所犯罪行，且认罪认罚。四、高某1无犯罪前科，属初犯、偶犯。五、高某1家属愿积极退赃。综上，请求法庭对其从轻、减轻处罚，判处三年以下有期徒刑并宣告缓刑。   被告人高某2对公诉机关起诉指控的犯罪事实供认不讳，认罪认罚。   辩护人原某原某的辩护意见为：对公诉机关指控的罪名无异议。一、犯罪行为刚达三年量刑起点，犯罪情节较轻，且主观恶性较小。二、高某2到案后如实供述所犯罪行，认罪认罚。三、高某2系初犯、偶犯，综合全案情况，没有再犯罪危险。四、家属愿替高某2退赃。综上，请求法庭对其从轻处罚，判处有期徒刑三年并宣告缓刑。   被告人高某3对公诉机关起诉指控的犯罪事实供认不讳，认罪认罚。   辩护人张某张某的辩护意见为：对指控高某3罪名不持异议。一、涉案金额刚达情节严重起点，且掩饰、隐瞒犯罪所得罪属下游犯罪，社会危害性不大。二、高某3到案后如实供述所犯罪行，认罪认罚，且系初犯、偶犯，无违法犯罪前科，并愿意积极赔偿被害人损失。请求法庭对其从轻处罚并判处缓刑。   经审理查明：2019年4月至7月，被告人高某1、高某2、高某3三人先后使用高5、高某1和高某2信息，申请营业执照，在阿里巴巴网站注册高5手机店、B手机店和高某2手机店，经营手机话费充值。三被告人从周某处以100.7元价格购入面值100元话费充值卡，以103元价格出售，使用本人或借用李某2、陈某1、陈某2、高某4银行卡或支付宝账户结算资金、转账提现。2019年5月后，三被告人店铺先后因资金异常被阿里巴巴封控，公安机关陆续冻结结算所用银行卡和支付宝账号，期间三被告人仍从事高买高卖充值卡交易。   经查询，被告人高某1、高某2、高某3掩饰、隐瞒犯罪所得金额50831.6元，违法所得1135元。具体事实如下：   1、2019年6月22日，被害人姬某被他人以网上办理贷款方式诈骗20910元。经查询，姬某将被骗资金转入卡号×××（户名黄某）农业银行卡后，该款被转入×××（户名李某2）支付宝账户中，被提现至×××（户名李某2）招商银行卡内，后部分被骗资金转入被告人高某×××工商银行卡内取现，部分资金转入被告人高某×××中信银行卡后又转入高某×××的浦发银行卡内并取现。   2、2019年7月5日，被害人王某被他人以京东商城网上刷单返还本金和佣金方式诈骗36500元。经查询，王某被骗资金中5000元转入×××（户名王某）招商银行卡内，后该卡将其中309.6元通过支付宝转入被告人高某3支付宝账户内，其中3612元转入×××(户名李某2）的支付宝账户内。   3、2019年6月22日至6月25日，被害人何某被他人以京东商城刷单返还本金佣金方式诈骗380000元。经查询，何某的被骗资金中10000元先被转入×××（户名黄某）农业银行卡内，后被转入×××（户名李某2）的支付宝账户内，提现至×××（户名李某2）的招商银行卡，又转至被告人高某×××的中信银行卡内。   4、2019年6月21日，被害人江某被他人以网上刷单返还本金佣金方式诈骗46392元。经查询，江某被骗资金中4000元转入×××（户名黄某）农业银行卡内，该款又通过×××（户名李6）支付宝账户转入×××（户名李某2）支付宝账户内，后提现至×××（户名李某2）招商银行卡后，转账至被告人高某×××的中信银行卡内。(?mailto:4、2019年6月21日，被害人江某被他人以网上刷单返还本金佣金方式诈骗46392元。经查询，江某被骗资金中4000元转入×××（户名黄某）农业银行卡内，该款又通过×××（户名李6）支付宝账户转入×××（户名李某2）支付宝账户内，后提现至×××（户名李某2）招商银行卡后，转账至被告人高某×××的中信银行卡内。?)   5、2019年6月23日，被害人解某被他人以网上刷单返还本金佣金方式诈骗29395元。经查询，被骗资金中12000元转入×××（户名黄某）农业银行卡内，并通过支付宝账户×××（户名李6）分两笔转入：一笔2000元转入×××（户名李某2）支付宝账户内，提现至×××（户名李某2）招商银行卡后，转账至被告人高某×××中信银行卡内；另10000元转入支付宝账户×××（户名高某4），并提现至高某×××农业银行卡内。   上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：   高平市公安局受案登记表、立案决定书。   高平市公安局《犯罪嫌疑人高某1、高某2、高某3归案情况说明》。   高平市公安局搜查笔录及扣押物品、文件清单证实：2019年7月29日，该局工作人员对被告人高某1、高某2位于厦门市湖里区华永天地B栋的租住处进行搜查，现场查获电脑、银行卡、手机卡、银行密码器、刷卡器、营业执照正副本、充值卡代理合作协议三份等涉案物品，该局予以扣押并随案移送。   《营业执照》正副本、《充值卡代理合作协议》、《数字产品购销服务协议》及高平市公安局从厦门市市场监督管理局调取的《个体户基本信息》证实：被告人高某1等三人成立的高5手机店、B手机店和高某2手机店的相关工商信息及被告人和周某等签订的充值卡购销协议。   被告人高某×××浦发银行、×××中信银行、被告人高某×××中信银行、黄某×××农业银行、李某×××招商银行、王7×××招商银行、高某×××农业银行、陈某×××邮政储蓄银行等的交易明细及李6×××、李某×××、高某4×××、陈某等的支付宝交易明细证实：涉案银行卡、支付宝账户的相关交易明细。   被害人姬某陈述证实：2019年6月22日，我在高平市上班，接到一电话，对方自称贷款公司，让我添加QQ好友办理贷款。添加完成后，对方给我发来贷款合同等，让我填好发过去。18时许，对方和我要3000元保险金用于开户，由我先垫付，贷款完成后如数退还，我支付完成后，对方说我银行流水低，贷款失败，需要重新转账10000元刷流水，提高下款率，我转了过去，后说需继续缴纳7910元激活，我再次转，对方又让我以各种理由缴费，我才意识到被骗了。对方收款账户×××，户主黄某。   附：姬某的手机转账记录截图及相关借贷合同书。   被害人王某陈述证实：2019年7月5日早上，我接收到一短信说店铺刷单，一单10-50元，一天可得460元左右。我添加对方QQ后，告诉我刷单任务和流程，还让我填了申请表等发给对方。之后对方说我的资料审核通过，可以接任务，我复制了对方提供的账号和密码，登录京东后显示一100元的代付款订单，我付款后对方返了我105元。后来我继续做任务，通过微信在京东上拍下三件500元订单，还用我邮政银行网银给对方发我的×××（户名王7）的招商银行账户陆续转账35000元，均未返款，我发现被骗了。   附公安机关受案登记表、立案决定书。   被害人何某陈述证实：2019年6月22日至26日，我被网上招聘刷单员诈骗，对方以在京东商城刷单返还佣金为由，让我在商城内购物刷单，需要到指定单数才会返还我。等我做到指定任务数后，对方就以系统卡主、激活系统等为由让我继续刷单，我刷单后发现被骗。对方收款银行卡一共13张，包括开户人黄某的×××农业银行账户等，我转入该账户10000元。   附公安机关受案登记表、立案决定书。   被害人江某陈述证实：2019年6月21日，我看到一做兼职广告，做任务刷单赚钱，我添加了对方的QQ。同年6月23日，对方开始叫我通过银行转账给尾号0775的银行账户转账刷单，我按要求转了2392元，又让我给户名黄某的×××农业银行账户转账4000元，我转了过去，并问什么时候返还本金及佣金，对方说再刷几单就行。我就又陆续转了其他账户36000元，后来发现被骗。   附公安机关受案登记表、立案决定书。   10、被害人解某陈述证实：2019年6月23日12点到17点左右，我在天津市家中做网络兼职，对方让我在京东商城上做刷单返佣金工作，我按照对方给我的任务，通过支付宝、微信、银行转账等给对方提供的农业银行、微信账户等转账刷单，后来发现对方是骗子。我陆续转给对方29395元，其中有12000元通过支付宝绑定银行账户（尾号408179）转给户名黄某×××农业银行账户。   附：公安机关受案登记表、立案决定书及解某中国农业银行银行卡交易明细清单。   11、证人周某证言证实：我卖手机充值卡，高某1、高某2、高某3都是我的客户。2019年4、5月，我在1688上发布销售手机充值卡的广告，他们就联系我进货，面值100元的移动、联通或电信充值卡，我以100.7元价格销售，通过QQ把充值卡卡密发给他们，全部通过银行转账收钱。7月，老乡谢某也来一起卖充值卡。   12、证人谢某证言证实：2019年6月22日，我跟周某一起上班卖手机充值卡，收卖卡的钱，其中有三个客户叫高某1、高某2和高某3，他们通过银行卡给我们转账，我们会给他们发卡密，后来我就被抓了。   13、证人陈某1证言证实：高某2是我老公，我和他以及高某1共同租住在厦门市，高某3经常去我们的住处。2019年4月后，他们三人一起在阿里巴巴上卖充值卡，有个专门的卡商，具体是谁不知道，我的支付宝和邮政银行卡给他们用过，还把我姐陈某2支付宝和一张银行卡借给他们用，我没有和他们一起卖卡，我不参与。   14、证人李某2证言证实：我是高某2邻居，平时认识。2019年4月到6月，高某2找我借支付宝账号，说他在阿里巴巴上卖手机充值卡，用我账号收款，少缴税，我就注册了支付宝账号给他，还在招商银行办一张银行卡给他用，我和他是十几年朋友，没和他要钱，也没有参与卖充值卡。   15、证人高某4证言证实：高某3是我侄子。2019年6、7月，高某3来我这借支付宝、银行卡用，说他的被冻结了，在网上开网店，需要用支付宝和银行卡，我就把一不常用的支付宝账号给了他，还绑定的一农业银行卡，账户密码我都告诉了他，我没参与他开网店的事。   16、证人陈某2证言证实：高某2是我妹夫。2019年6月左右，高某2说他在阿里巴巴上开网店卖手机充值卡，因为支付宝限额，想借我支付宝用，我就把一不常用的支付宝账号借给他，把我绑定支付宝的工行卡也给了他，我没参与他开网店的事。   17、被告人高某1供述：我2019年4、5月后和高某2、高某3在阿里巴巴上经营过三家店铺，B通讯店、高5手机店、高某2手机店，注册人分别是我、高5和高某2，我们三商量一起卖手机充值卡，包括移动、联通和电信，从周某、谢某那买，100.7元买、103元卖，面值全部是100元，7月不干了。客户购买卡后，把钱支付给我们支付宝账号，这些账号有我们自己的，也有找朋友借来的，和周某结算货款有时转账有时取现后存入他说的银行卡。我不知道客户为什么以明显高于市场价价格购买充值卡，可能有他们自己用途，期间我们三使用的银行卡、支付宝、网点多次被冻结，我们怀疑过这里的资金有问题。   18、被告人高某2供述：2019年4、5月开始，我和高某1、高某3在阿里巴巴开店卖手机充值卡，一共注册过三个店，7月店铺再次被封后，我们就不在网上开店了。我们盈利主要靠量，从周某、谢某买卡每张100.7元，卖103元，净利润2.3元，好的时候一天卖4000-5000张。有散户，也有三四个固定客户，多的时候他们能买四、五千张。那些固定客户买这么多充值卡，我也怀疑过，但他们说有自己的销售渠道，我就没多问。客户通过阿里巴巴把钱转给我们店铺绑定的支付宝里，我们使用过五六个支付宝账号，有我们自己的，也有借来的李某2、高某4等人账号。   19、被告人高某3供述：我和高某1、高某2是朋友关系，2019年4、5月开始合伙在阿里巴巴上开网店卖手机话费充值卡，前期花的钱评分，挣的钱也平分。我们陆续使用过三个店铺，绑定过我父亲高5、姑姑高某4和李某2、陈某1等的支付宝账户和银行卡，店铺我们三人轮流操作。我们从周某、谢某那进货，进价100.7元，卖103元，盈利2.3元，卖价比正常价低，我们没想那么多，只觉得有钱赚。一天最多卖出4000张，一些固定顾客买的次数多量也多。   20、被告人高某1、高某2、高某3的户籍信息及签署的《认罪认罚具结书》。   本院认为：被告人高某1、高某2、高某3明知他人购买手机充值卡的资金是犯罪所得，仍利用在阿里巴巴网站上注册的手机店，多次使用本人或他人的支付宝、银行卡账户，经营高买高卖手机充值卡业务，掩饰、隐瞒犯罪所得数额50831.6元，从中非法获利，均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当依法追究刑事责任，对扣押在案作案工具电脑、手机卡、密码器、刷卡器予以没收，并追缴高某1、高某2、高某3违法所得。高平市人民检察院指控被告人高某1、高某2、高某3的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。   被告人高某1、高某2、高某3到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，且均签署《认罪认罚具结书》，认罪认罚，依法从轻处罚，对辩护人李某1李某1、原某原某、张某张某从轻处罚意见予以采纳。综合各被告人具体犯罪情节、危害后果等，不符合宣告缓刑条件，对辩护人提出适用缓刑意见不予采纳。   在案证据证实，被告人高某1、高某2、高某3100.7元购入手机充值卡，103元卖出，单卡获利2.3元。本案中，高某1、高某2、高某3掩饰、隐瞒犯罪所得50831.6元，违法所得1135元，应予以追缴。   依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（二）项之规定，判决如下：   一、被告人高某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2022年7月29日止；罚金款自判决生效后一个月内缴纳）   二、被告人高某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2022年7月29日止；罚金款自判决生效后一个月内缴纳）   三、被告人高某3犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2022年7月29日止；罚金款自判决生效后一个月内缴纳）   四、对扣押在案的作案工具电脑、手机卡、密码器、刷卡器予以没收   五、追缴被告人高某1、高某2、高某3违法所得1135元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审 判 长 王树青   人民陪审员 秦素英   人民陪审员 王正红     二○二〇年六月十日   法官 助理 李孟轩   书 记 员 毕朝晖