湖南省永兴县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1023刑初1号 公诉机关湖南省永兴县人民检察院。 被告人王从林，男，1990年6月21日出生于湖南省永兴县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地及现住地湖南省永兴县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年5月20日，被临时羁押于北京市顺义区看守所，同年5月24日被永兴县公安局刑事拘留，同年6月27日永兴县公安局逮捕。现羁押于郴州市看守所。 辩护人唐克勤，湖南天地人（郴州）律师事务所律师。 被告人伍思凯，男，1993年2月15日出生于广东省阳江市阳春市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及现住地广东省阳春市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月6日，被临时羁押于广东省阳江市公安局监所管理支队，同年6月12日被永兴县公安局刑事拘留，同年7月11日被永兴县公安局逮捕。现羁押于郴州市看守所。 辩护人黄荣，湖南奋斗者律师事务所律师。 湖南省永兴县人民检察院以郴永检公诉刑诉〔2019〕272号起诉书，指控被告人王从林、伍思凯犯组织、领导传销活动罪，于2020年1月2日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2020年1月14日公开开庭审理了本案（因案情复杂，永兴县人民检察院于2020年3月31日建议延期审理，同年4月30日恢复审理）。永兴县人民检察院指派检察员曾凡美出庭支持公诉，被告人王从林及其辩护人唐克勤，被告人伍思凯及其辩护人黄荣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省永兴县人民检察院指控：2018年5月3日，被告人伍思凯经于晓莉（另案处理）推荐加入“博旅理财”网络传销组织，该组织对外谎称是澳门著名旅游娱乐有限公司，专门从事全澳门的博彩专营业务，是澳门博彩业晋身现代化及国际化的重要台阶。以高额分红为诱饵，大肆拉人头发展下线人员，会员必须缴纳至少1100美元（折合人民币7480元）的门槛费获得加入资格。会员所投资的人民币通过推荐人或区域负责人层层上交，然后换算成美金筹码注入到会员的“博旅理财”账户中。会员分红模式分为静态分红和动态分红，静态分红每天分红比例为其投资金额的百分之一点四，动态分红是通过发展下线会员获取分红的经营模式。动态分红又包含“推广佣金”分红和“业绩奖”分红。2018年6月1日，被告人伍思凯发展被告人王从林加入“博旅理财”网络传销组织。王从林加入该组织后为牟取非法利益，积极对外宣传发展传销人员。经鉴定，至2018年11月，被告人伍思凯直接或间接发展传销人员13000余人，下线层级共有59层，伍思凯从其银行账户及微信账户从“博旅理财”网络传销组织中获取资金为7000462.75元，从“博旅理财”网络传销组织中获取的资金用于对会员的返利为6542316.48元。被告人王从林直接或间接发展传销人员11000人，下线层级共有58层，以王从林及其关系人的名义开设的银行账户及支付宝、微信账户从“博旅理财”网络传销组织中获取资金为60122144.05元，王从林及其关系人从“博旅理财”网络传销组织中获取的资金中用于对会员的返利为53114359.25元。 被告人王从林到案后如实供述了上述事实。 为证明上述事实，公诉机关在开庭审理过程中宣读并出示了下列证据：书证：户籍资料、到案经过、扣押决定书、银行流水等；证人邹某、袁某、秦某1、卢某、任某、秦某2、孙某等人的证言；被告人伍思凯、王从林的供述和辩解；鉴定意见：司法鉴定意见书；辨认笔录、现场勘验、检查笔录；电子数据：光盘3张等证据。据此认为，被告人伍思凯、王从林组织、领导以加入“博旅理财”网络传销平台可获得高额分红为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人伍思凯、王从林在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，对其应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人王从林对起诉书指控的事实及罪名无异议。请求从轻处罚。 被告人王从林辩护人唐克勤的主要辩护意见：被告人王从林在很长一段时期里不知道公司是诈骗公司，主观恶性不大，认罪悔罪态度真诚，尽最大能力退还赃款，总价值达400多万，对自己参与传销活动的作案情况如实交代，具有坦白情节，并自愿认罪认罚。被告人王从林系从犯，建议对被告人王从林判处五年以下有期徒刑。 被告人伍思凯对起诉书指控的事实无异议，对罪名有异议。他只发展了5人，王从林发展的11000人与他无关，他没有组织他们去发展下线，他不是主犯。 被告人伍思凯辩护人黄荣的主要辩护意见：对“博旅理财”网络平台认定为网络传销组织的定性无异议。被告人伍思凯只是普通会员，不是组织、领导者，是被于某拉着加入的，应当认定为从犯予以处理。被告人伍思凯不应该对王从林的下线会员负责，王从林进出资金并没有经过伍思凯的账户，不应认定伍思凯就是王从林的上级。被告人伍思凯到案后如实供述自己的罪行，应认定为坦白，依法可减轻处罚，建议对被告人伍思凯予以减轻或者免除处罚。 经审理查明：邹某（另案处理）通过一位王姓网友（另案处理）加入澳门旅游娱乐有限公司的网络投资平台，后发展冯仁奎（另案处理）加入该网络投资平台。邹某、冯某陆续发展了胡某、甘某、李某、姜某（均另案处理）等人加入该网络投资平台。2017年10月18日，由于旧网络投资平台不够稳定，为牟取非法利益，邹某、冯某二人（均另案处理）与四川蓝海创想科技有限公司签订《技术开发（委托）合同》，委托四川蓝海创想科技有限公司以旧平台为蓝本，开发了新网络投资平台，并命名为“博旅理财”网络投资平台。 2017年12月3日，“博旅理财”网络平台正式上线后，邹某、冯仁奎等人大肆以“博旅理财”投资是澳门著名公司，创立于1961年，专门从事全澳门的博彩专营业务，由***、何鸿燊、叶汉、叶德利组合的澳门旅游娱乐有限公司，主宰澳门博彩业达四十年之久，是澳门博彩业晋身现代化及国际化的重要台阶，投资者的利润全部来源于澳门旅游娱乐有限公司在澳门的利润分红为噱头拉人头发展下线人员。 “博旅理财”网络传销组织主要运用“博旅理财”网络平台来进行传销活动，该平台系以美金（与人民币的兑换比例为1：6.8）为筹码的方式进行平台运作。会员所投资的人民币通过推荐人或区域负责人层层上交，然后换算成美金筹码注入到会员的“博旅理财”户中。会员分红模式分为静态分红和动态分红。投资的最低门金额为1100美金（折合人民币7480元），即最低购买100美金的一级代理（概不退还），最低投资金额为1000美金（享受静态分红），每天分红比例为其投资金额的1.4%，该种分红方式为静态分红。发展下线会员并获取分红的经营模式为动态分红模式，其会员注册分为六个等级，分别为一级代理（100美金）、二级代理（300美金）、三级代理（500美金）、四级代理（800美金）、五级代理（1000美金）、六级代理（1200美金）。这六个代理等级所获得的代理收益为两种，一种为“推广佣金”分红、一种为“业绩奖”分红。“推广佣金”分红与每名会员的代理等级没有任何关系，仅与其线下三代会员的代理等级存在联系，其分利方式为发展一代至二代下线会员，可获得该会员购买代理等级费用10%的提成，发展第三代会员可获得其购买代理等级费用20%的提成，该种分利方式仅限于下线新注册会员时所缴纳的购买代理等级费用，若新会员注册时购买一级代理，后续升级为六级代理，其上线会员不再享受该新会员升级六级代理的分红提成。“业绩奖”分红与每名会员自身的代理等级相关，其分红返利模式为，一级代理可享受下线一代会员每天投资金额分红的百分之五提成，即下线一代会员投资1000美金进行静态分红，每天可获得14美金的筹码分红，那么该名会员可享受0.7美金的分红提成；二级代理，享受下线第一代会员百分之十的分红提成，二代至四代享受百分之五的分红提成；三级代理，享受下线一代会员百分之二十的分红提成，二代至三代享受百分之十分红提成，四代至六代享受百分之五的分红提成；四级代理，享受下线一代百分之二十的分红提成，二代至三代享受百分之十的分红提成，四代至八代享受百分之五的分红提成；五级代理，享受下线一代至二代百分之二十的分红提成，三代至五代享受百分之十的分红提成，六代至十代享受百分之五的分红提成；六级代理，享受下线一代至二代百分之二十的分红提成，三代至五代享受百分之十的分红提成，六代至二十代享受百分之五的分红提成。无论是静态还是动态分红所得筹码，均直接注入该会员账号内，由该会员进行提现或复投操作。 “博旅理财”网络投资平台无任何公司实体产业、产品，直接以发展人员数量作为主要计酬依据。该网络投资平台组织架构相对松散，从上到下分别通过网站管理人、总代理、团队长利用微信对下线人员进行层层组织、领导。网站管理人通过网站管理员账号对所有会员账号进行管理、拨发筹码及对账、资金调拨、业务培训、宣传等，并联系网站搭建公司维护网站运行。总代理主要负责开拓市场、管理下线团队长、收注册费用、兑换筹码、为全国各地的会员进行提现转账、通过微信转发宣传资料、信息、通知等。团队长主要通过微信转发宣传资料、信息、通知收集下线会员资料等方式对自己下线会员进行管理。截止到案发，经重庆科信电子数据司法鉴定所对“博旅理财”网络投资平台后台数据进行鉴定，该平台共有会员账号683344个，经分析去重会员数为593324个，最大层级达到457层。平台系统会员初始投入资金17796201677.6元。 2018年5月3日，被告人伍思凯经于某（另案处理）推荐加入“博旅理财”网络传销组织。2018年6月1日，被告人伍思凯发展被告人王从林加入“博旅理财”网络传销组织。伍思凯、王从林加入该组织后为牟取非法利益，积极对外宣传发展传销人员。 经鉴定，至2018年11月，被告人伍思凯直接或间接发展传销人员11000余人，下线层级共有59层，伍思凯从其银行账户及微信账户从“博旅理财”网络传销组织中获取资金为7000462.75元，从“博旅理财”网络传销组织中获取的资金用于对会员的返利为6542316.48元。被告人王从林直接或间接发展传销人员11000余人，下线层级共有58层，以王从林及其关系人的名义开设的银行账户及支付宝、微信账户从“博旅理财”网络传销组织中获取资金为60122144.05元，王从林及其关系人从“博旅理财”网络传销组织中获取的资金中用于对会员的返利为53114359.25元。 另查明：1．在侦查期间，公安机关扣押了被告人王从林邮政储蓄银行永兴支行存款60万元，查封了被告人王从林位于郴州市生源公馆1栋401房、郴州市香雪大道香榭湖光山色4栋2406房及车位。查封了被告人王从林以王某2（王从林妹妹）名义购买的郴州市2408房。 2．在开庭审理过程中，被告人伍思凯退缴涉案款11万元，并预缴罚金。 上述事实，有下列经庭审举证、质证并且查证属实的证据证明，本院予以确认： 1．接报案登记表、立案决定书。证明，2018年11月30日，南充市南部县公安局对“博旅理财”网络传销案立案侦查。2019年5月16日，永兴县公安局对被告人王从林等人组织、领导“博旅理财”网络传销案立案侦查。 2．扣押决定书。证明，2019年6月4日，扣押王从林持有的郴州市香雪大道香榭湖光山色4栋2406号房及车位付款收据、不动产权证书、购房合同、车位转让合同；扣押郴州市生源公馆第一栋4层401房付款收据、银行凭证、购房合同；扣押郴州市碧桂园2408房不动产权证书。 3．拘留证、批准逮捕决定书、临时羁押证明书、逮捕证。证明，对被告人王从林、伍思凯采取的强制措施情况。被告人王从林于2019年5月20日23时至23日10时，被临时羁押于北京市顺义区看守所。被告人伍思凯于2019年6月6日至12日，被临时羁押于广东省阳江市公安局监所管理支队。 4．“博旅理财”案基本情况、研判报告。证明，公安机关对“博旅理财”案的分析与研判，介绍“博旅理财”的整体情况。 5．“博旅理财”案运营模式可视化图例、简介、静态投资回报、动态奖金制度等。证明，“博旅理财”对外宣称“博旅理财”投资是澳门著名公司，成立于1961年，专门从事全澳门的博彩业务，由***、何鸿燊、叶汉、叶德利组合的澳门旅游娱乐有限公司，主宰澳门博彩业达四十年之久，是澳门博彩业晋身现代化及国际化的重要台阶。“博旅理财”投资主要分成六大类：娱乐城赌博、赛马、赛车、赛狗、彩票、足球等博彩和旅游。介绍了“博旅理财”静态投资回报六种投资参考、动态奖金制度、代理收益。 6．会员基本信息（雷锋塔系统）。证明，王从林会员基本信息，注册证件号码为：××，会员手机号为：186××××7833，王从林推荐人（直接上级）为伍思凯。团队代理级别6级，直接下线人数2人，所有下线人数10234人，团队人数11218人，团队累计投资金额23878900元。 7．调取证据通知书及银行流水。证明，王从林、伍思凯银行账户有大量资金转出转入。 8．情况说明。证明，2019年11月11日，马田派出所说明对伍思凯的司法意见书中出现会员账号85213字样，系鉴定机构笔误，已于该鉴定机构进行沟通，要该鉴定机构予以补正或作出合理解释。 2019年11月11日，马田派出所说明复印件系由四川省南部县公安局经济犯罪侦查大队提供，已注明原件存我，复印属实并加盖公章，其他复印件盖有齐缝章。 2019年11月11日，马田派出所说明层级关系图系由该所民警李华、李平从四川省南部县公安局“博旅理财”网络传销活动案专案组根据提取的该案后台电子数据制作而成的树状层级关系图的雷锋塔系统中提取出来的，现已补充提取人签名及提取。 2019年11月11日，马田派出所说明证据系由公安部通过经侦云端下发的资料，由该所民警从经济云端下载打印。 2019年11月11日，马田派出所说明关于三张光盘是科信电子数据司法鉴定所从四川省南部县公安局“博旅理财”网络传销活动案专案组根据该案后台电子数据制作而成。 9．被告人王从林认罪认罚具结书。证明，王从林自愿签署认罪认罚具结书，认可永兴县人民检察院指控其的犯罪事实。 10．证人邹某、姜某等人的证言及层级关系图、情况说明。证明，“博旅理财”网络传销组织成立及活动相关情况，王从林的上线为伍思凯等人，伍思凯的上线为于晓莉等人。 11．证人任某、肖某等人的证言及层级关系图。证明，王从林的下线情况。 12．证人王某1的证言。证明，2018年冬天，王从林要他办理一张银行卡，不久，王从林转账70万元给他。他用了部分钱，尚余60多万元。 13．证人王某2的证言。证明，2018年10月份，王从林以王某2名义全款购买郴州市房产。 14．被告人伍思凯的供述与辩解。证明，2018年4月30日，他的微信朋友于某电话向他介绍“博旅理财”投资平台的经营模式、获益比例等情况。同年5月7日他打电话请于某帮他在“博旅理财”平台注册了一个一级代理账号，并将他QQ号给于霜，随后于某帮他注册了账号，注册后于某将网址、账号、初始密码、账号激活操作视频发给他，他登录进去后共投入1100美金（7480元人民币），钱转给了于晓莉，于某收钱后转化成美金筹码到他账户，他的100美金（筹码）是购买一级代理，另1000美金（筹码）作为投资本金。因于某介绍代理级别越高收益越大，其中六级代理可以分红往下20代的投资提成，于是2018年5月20日他又转了137360元（20200美金）给于晓莉购买了筹码，其中1200美金（筹码）购买六级代理，另19000美金（筹码）作为投资。之后他按照于某说的模式向微信朋友推广“博旅理财”投资平台来获取收益，陆续推荐了六人（包括龙某、王从林）加入了“博旅理财”。他作为推荐人帮王从林注册了一个六级代理账号，于某收到王从林转账的14960元人民（2200美金）直接转了对应的筹码到王从林账号，另外五人也是通过于某购买六级代理，但推荐人都是他，之后王从林和另外五人均各自发展下线。其中，王从林发展了10000余人下线，他所有下线有11000人。2018年6月中旬，他发现“博旅理财”平台还是不能提现，并感觉于某是忽悠他，他告诉王从林等6人这个平台再做下去有风险，但王从林不愿意听且说他的团队不要伍思凯管，伍思凯坚持做到2018年8月13日拿回本金赚到钱后，把除王从林外的下线五人的筹码及自己的筹码发给于某要其退钱，于某把钱退给伍思凯，伍思凯将除王从林外的五人的本金和收益都给了他们，之后退出“博旅理财”平台，再也没有登录过了。他加入“博旅理财”后，发展了王从林等6名直接下线，他共获利11万元左右。 15．被告人王从林的供述与辩解。证明，2018年5月26日晚上，他的微信好友伍思凯向他介绍“博旅理财”平台有高收益，并将这个平台的相关资料给他，还把他拉入到一个微信群（2018年11月的时候解散了），他进群后伍思凯叫于某、刘某介绍“博旅理财”平台是个真实的公司。2018年6月1日，他通过微信跟伍思凯私聊想成为“博旅理财”的会员，他微信转账转了人民币14960元（折合美金2200元）给伍思凯（其中的1200美金是购买账号的代理费，1000美金是参与每天1.4%的分红），伍思凯要他提供真实姓名、身份证号码、电子邮箱给伍思凯，伍思凯立即帮王从林注册了一个“博旅理财”的会员账号，并通过微信把注册的账号、密码发给他。他觉得可以拿到分红的钱，便邀请朋友加入平台，并拉了4个微信好友（殷某、孙某、宋某、孔某）进微信群了解“博旅理财”平台。第二天，殷某、孙某、宋某、孔某四人说要加入，他就要他们提供真实姓名、身份证号码、电子邮箱给他，随后利用他第二个账号给他们每人注册了一个“博旅理财”账号（殷某、孙某，孔某是注册六级代理，宋某是三级代理）。殷某、孙某、宋某、孔某四人成为“博旅理财”会员之后，四人赚了几天的分红后就开始推广发展下线。他通过这种方式共发展了25个直接会员（包括孙某、孔某、王某、王某3，张某、宋某、殷某，李某1、周某、徐某、周某1、欧某、王某2等人）这25个会员又各自发展了会员了，他下线共有1万多人。他的上线是伍思凯，从2018年6月1日至9月1日，他注册过两个会员账号共获利分红500多万元，主要用于购买了三套房产、投资（亏损32万余元），另转给其父亲王某170万元，消费了20余万元，在微信理财通存了8万元。 16．重庆市科信电子数据司法鉴定所司法鉴定意见书。证明，通过对“博旅理财”网络投资平台后台数据进行鉴定，该平台共有会员账号683344个，经分析去重会员数为593324个，最大层级达到457层。平台系统会员初始投入资金17796201677.6元。 17．重庆市科信电子数据司法鉴定所司法鉴定意见书（对王从林）。证明，王从林下线层级共有58层，直接下线会员数共有24个，总下线会员数共有11188个。 18．重庆市科信电子数据司法鉴定所司法鉴定意见书（对伍思凯）。证明，伍思凯下线层级共有59层，直接下线会员数共有6个，总下线会员数共有11946个。 19．四川鹏程司法鉴定所司法会计鉴定意见书。证明，以王从林及其关系人的名义开设的银行账户及支付宝、微信账户从“博旅理财”网络传销组织中获取资金为60122144.05元，其他来源资金为3291461.22元；王从林及其关系人从“博旅理财”网络传销组织中获取的资金中用于对会员的返利为53114359.25元，账户中其他支出为9532315.26元；王从林及其关系人从“博旅理财”网络传销组织中获取资金的各账户资金结余为818429.32元（含期初余额51498.56元），其中账户资金余额8505.35元，购买理财产品（含定存）资金余额809923.97元。以伍思凯的名义开设的银行账户及微信账户从“博旅理财”网络传销组织中获取资金为7000462.75元，其他资金来源为1099679.36元；伍思凯从“博旅理财”网络传销组织中获取的资金中用于对会员的返利为6542316.48元，其他支出为1554627.53元；伍思凯从“博旅理财”网络传销组织中获取资金的银行账户资金结余为3364.33元。 20．辨认笔录。证明，王从林辨认出伍思凯就是他加入“博旅理财”网络传销组织的推荐人。 21．现场勘验笔录及照片、示意图。证明，四川蓝海创想科技有限公司位于四川省成都市武侯区的办公室内放有项目名称为“博旅理财”字样的技术开发（委托）合同、项目补充协议的文件合同，合同编号为Ｄ170203003、Ｄ18020921。 22．光盘3张。证明，201905鉴字第037号意见书附件一张光盘，201906鉴字第016号意见书附件一张光盘，层级图查看工具一张光盘。 23．户籍证明。证明，被告人王从林、伍思凯的身份情况，案发时已达到刑事责任年龄。 24．到案经过。证明，被告人伍思凯于2019年6月6日被广州铁路公安局佛山公安处阳江站派出所民警在阳江高铁站出站口抓获；被告人王从林于2019年5月20日被北京首都国际机场西航站区派出所民警在首都机场2号航站楼国内出发32号登机口 附近抓获。 本院认为，被告人王从林、伍思凯以加入“博旅理财”网络平台可获得高额分红为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪；公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应依法予以惩处。对被告人及其辩护人提出不是主犯的辩解及辩护意见，经查，“博旅理财”是邹某等人设计、筹划组织建立起来的，且有网络管理人员、总代理等管理人员，被告人伍思凯、王从林所起作用较小，全国层级分别为11级、12级；该组织管理较为松散，发展下线主要是通过网络宣传、朋友交流等方式，强制性较低；参加人员主要是通过购买六级代理方式牟取分红，与层级关联度不大。两被告人可定为从犯，依法应当从轻或者减轻处罚，对该辩解及辩护意见本院予以采纳。两被告人到案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。根据案件的事实、性质、情节及被告人伍思凯的认罪、悔罪情况，可对其适用非监禁刑。据此，对被告人王从林适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定；对被告人伍思凯适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项的规定，判决如下： 一、被告人王从林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月20日起至2022年8月19日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人伍思凯犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、追缴被告人王从林银行存款人民币60万元，追缴被告人王从林位于郴州市生源公馆1栋401房、郴州市香雪大道香榭湖光山色4栋2406房及车位、被告人王从林以王某2（王从林妹妹）名义购买的郴州市2408房，上缴国库。 四、追缴被告人伍思凯涉案款人民币11万元，上缴国库。 五、继续追缴被告人王从林犯罪所得人民币10万元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  雷震宇 审 判 员  曹净松 人民陪审员  宋永辉 二〇二〇年六月二十四日 法官助理王亚云 书记员曹杜鹃 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。