河北省石家庄市桥西区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）冀0104刑初302号 公诉机关石家庄市桥西区人民检察院。 被告人李建民，男，1952年11月24日出生，汉族，小学文化，河北省石家庄市鹿泉区人，户籍地及现住河北省石家庄市鹿泉区。2004年12月31日因犯合同诈骗罪被石家庄市桥西区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十五万元。2017年10月19日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被石家庄市公安局桥西分局刑事拘留，2017年11月22日被石家庄市公安局桥西分局执行逮捕。现羁押于石家庄市第一看守所。 辩护人张建民，河北世纪方舟律师事务所律师。 石家庄市桥西区人民检察院以石西检公刑诉（2018）227号起诉书指控被告人李建民犯非法吸收公众存款罪，于2018年7月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。2019年6月5日，石家庄市桥西区人民检察院以石西检公刑追诉（2019）1号追加起诉决定书对石西检公刑诉（2018）227号起诉书进行了补充。2020年6月16日，石家庄市桥西区人民检察院以石西检公刑追诉（2020）1号追加起诉决定书对石西检公刑诉（2018）227号起诉书、石西检公刑追诉（2019）1号追加起诉决定书进行了补充。石家庄市桥西区人民检察院指派检察员郑鹏出庭支持公诉，被告人李建民及其辩护人张建民到庭参加了诉讼。现已审理终结。 石家庄市桥西区人民检察院指控： 被告人李建民。2012年7月至2015年12月间，被告人李建民未经有关部门依法批准，通过其公司业务人员利用宣传材料和实地考察等方式向社会不特定公众宣传该公司在河北省邯郸市魏县经营的大棚养殖红互杉种植等项目，后通过签订合作协议书、加入股权等方式，以24%的年息吸收社会大量资金。经审计，共吸收存款人民币24421500.00元，涉及318人次，确认赎回人民币9258485.55元，造成损失人民币15163014.45元。 追加起诉决定书内容： 经两次审计，第一阶段涉及318人次，审计更正后，投资本金24,421,500.00元，已支付本息8,933,926.55元，收支差额（收-支）15,487,573.45元。第二阶段涉及456人次，报案投资金额37,816,000.00元，已支付本息5,815,345.19元，收支差额32,000,654.81元。两阶段共涉及774人次，吸收投资金额62,237,500.00元，已支付本息14,749,271.74元，收支差额47,488,228.26元。 再次追加起诉书内容： 经三次审计，第一阶段涉及318人次，审计更正后，投资本金24,421,500.00元，已支付本息8,926,022.55元，收支差额（收-支)15,495,477.45元。第二阶段涉及456人次，报案投资金额37,816,000.00元，已支付本息5,815,345.19元，收支差额32,000,654.81元。第三阶段涉及947人次，报案投资金额65,724,000.00元，已支付本息10,741,125.41元，收支差额54,982,874.59元。三阶段共涉及1716人，吸收投资金额127,961,500.00元，已支付本息25,482,493.15元，收支差额102,479,006.85元。 公诉机关当庭出示了相关证据。据此，公诉机关认为，被告人李建民非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人李建民认为公诉机关指控的事实属实，对公诉机关指控其行为构成非法吸收公众存款罪予以认罪。 辩护人张建民对公诉机关指控被告人李建民的行为构成非法吸收公众存款罪无异议，主要辩称，被告人李建民有如下从轻、减轻处罚情节。1、被告人李建民主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首。2、被告人李建民所吸收资金主要用于正常的生产经营，犯罪的主观恶性较小。 经审理查明： 被告人李建民。2012年7月至2015年12月间，被告人李建民未经有关部门依法批准，通过其公司业务人员利用宣传材料和实地考察等方式向社会不特定公众宣传该公司在河北省邯郸市魏县经营大棚养殖红豆杉种植、建设绿色环保无公害蔬菜大棚、光伏发电等项目，通过签订合作协议、借款协议、加入股权等方式，以24%的年息吸收社会大量资金。经审计，共吸收资金人民币127961500.00元，涉及集资人1716人，已支付本息人民币25482493.15元，造成损失人民币102479006.85元。 石家庄市公安局桥西分局接到集资人报案后，于2017年4月26日立案。2017年5月11日，被告人李建民主动到石家庄市派出所，如实供述了非法吸收公众存款的事实。 上述事实，有下列证据证实： 被告人李建民供述 我听别人说关于绿农集资的事，公安局已经立案调查了，我来说明一下情况。河北绿农集团下属有三个公司：分别是河北绿农蔬菜贸易有限公司，法人代表是我。河北绿农养殖股份有限公司，法人代表是我。河北农微责任有限公司，法人代表是李某2。办公地点和注册地点均在石家庄市桥西区。河北绿农集团是2013年8月前后成立的，法人代表、总经理是我（李建民），财务负责人许某（女）。集团的副总经理王仁杰（男）、李海章（男）、康某2（男）。集团的主要业务是蔬菜种植、畜牧养殖、红豆杉树种殖。 集团的养殖基地均在邯郸市魏县，占地面积共计两千六百亩，自2012年7月1日起开始租赁牙里镇土地，租期20年，每年每亩地租金为一千元，是分别与牙里镇所属的8个行政村村民签订的租赁合同，租金每年支付一次。我集团经营养殖基地的资金共投入了1.6亿人民币。我个人投资6千万人民币，剩余的1亿资金是我向我集团的消费会员募集来的，并支付给每个投资人年息24%，利息每月支付。集团的消费会员2012年至今已经发展一千六百左右的消费会员。集团的副总经理王仁杰（男）、李海章（男）、康某2（男）负责会员的宣传和招募，具体招募会员的办法就是消费者到我集团设在桥西区门口的体验店购买集团的农副产品，可根据个人的需求一次性订购一年的农副产品即可成为集团消费会员，集团按月送货上门。集团组织消费会员在基地（邯郸基地）参观、开会、宣传基地项目，让大家为该项目投资可以得到每年息为24%的利息。集团集资是从2012年7月1日开始的。到2015年12月份停止吸收资金。基地建设已经完成，不再需要资金了。集团现在是负债经营，因为前期基地建设投入资金成本较高，现在集团还欠投资人本金大约8千万人民币没有按期偿还。集团消费会员都是社会人员，以前都不认识。集团向这些人募集资金签订的合同分为两种，一种是一年一期的投资蔬菜大棚和养殖的，另一种是为期五年的购买红豆杉树苗所有权的合同，这两种合同都是按月支付利息的，合同到期返还本金。宣传和募集资金主要是通过绿农之友宣传册，和先期消费会员的口头宣传，并且为了集资方便设立了三个集资点：裕华区小马村负责人刘丽华（女）、红星街第四监狱负责人康某1（男）、桥西区负责人王仁杰（男）。这些集资点集来的资金都有返利，每集资一万元返利3%，返利的钱交给集资点的负责人，由他们再进行分配。集团财务凭证及账目都在闻喜小区办公室内。 2、证人证言 （1）证人许某证言 我于2012年5月份左右自己应聘到河北绿农集团，工作至2015年4月份左右离职的。我在河北绿农集团总部担任出纳。该集团的法人代表是李建民，该集团下设五个分公司。该集团下属的分公司主要经营范围是该集团的农副产品和与投资者签订投资协议。该集团的农副产品主要是面粉、蔬菜、鸡蛋等。这些农产品大多数都是基地产的。基地是指邯郸市魏县的基地。我见过该基地的土地使用合同。投资的金额没有限制，年息是24%，其他的我不太清楚。投资者的资金大多都是通过银行转账至李建民在各个分公司设立的账户名下，主要是工商银行和农业银行。该基地在魏县的牙里镇，养殖鸡和猪，基地负责人好像是路某（男）。我在该集团的主要工作是收取各分公司吸收投资者的投资款，还有是李建民交付到公司的钱。上述的款项有账本，我离职的时候移交给李建民了。在我担任出纳期间各分公司总共吸收了大概有一个亿左右。这一个多亿主要用途是支付投资者的利息、本金、基地的建设等。 指定的账户是李总（李建民）的账户，账号我记不住了，各分公司将收上来的钱（打到银行账户上的钱）的收据由各公司经理签字后交给我，我再做明细账目，登记做账。各分公司经理将款项交给我后，公司有提成，有的是按工资发的，收上来的款项是按二分利息的五个点左右的提成。这些账目都是我做的，我做完之后他认可后签字，我就将款项打到各公司的账上。 （2）证人康某1证言 我于2012年9月份到2014年2月份左右在集团下属的一个办事处工作，位置在长安区世纪方舟A座7楼702室。我在该办事处没有职务，主要是找有意向的投资客户到基地参观。大约有三十五个投资客户，投资款不记得了。投资客户就是我们办事处工作人员介绍来的。我介绍了两个，投资款一共五万元。投资客户在我们办事处投资后我们没有提成，我每个月就拿三千元的工资，我就拿了两个月的工资。因为后来没有发展新的投资客户所以没有工资。我们是先期带意向投资客户到基地参观，参观后有想投资的客户就找我们投资。投资款是由投资客户直接打到李建民的账户上，拿着转账凭证到我们办事处找会计办理投资协议，开具收款凭证。投资客户主要投资蔬菜、红豆杉和养殖。 （3）证人康某2证言 我2013年9月份左右到河北绿农养殖集团股份有限公司（原名河北绿农蔬菜贸易有限公司），2014年8月份左右离职。该集团法人是李建民。我担任养殖公司副总经理、监事会副主席，监事会主席是李建民。养殖股份有限公司的总经理王仁杰、副总经理我和孙某，会计苑某。公司的办公地在闻喜小区物业楼三楼和总公司在一起办公。总经理王仁杰负责全面工作，我负责监事会的工作，就是制定了几个规章制度；孙某负责公司的业务主要是吸收会员和投资客户，苑某负责接待来入会的会员和投资客户并将他们带到总公司找会计许某办理相关入会投资手续。集团有两块工作，一是发展会员、股东，吸收资金，二是经营邯郸魏县生产基地，基地有种植和养殖两种业务。集团发展会员是李建民一个人的主意，因为那时候还没有董事会，什么事情都是他说了算。孙某负责吸收会员和股东，主要通过我们所属的会员以口口相传的方式发展新会员。我们下属公司对于来投资的客户都是苑某带到总公司找会计许某办理手续和签订合同的，没有账目。我的工资是每个月千元，提成是我介绍亲朋好友过来投资就会有的。我介绍了有十几个人，提成是总公司根据下属公司的业绩给下属公司奖励，下属公司拿到总公司的奖励后留取一部分作为公司的办公经费和日常支出，剩余部分根据每个人的业务进行分配，我拿了多少我记不清楚。下属公司留取一部分奖励作为办公经费和日常支出是李建民规定的。我公司办公经费和日常管理支出由苑某管理，有没有账目我不清楚。 （4）证人刘某1的证言 我于2012年10月份左右到绿农工作，2Ｏ15年12月份左右离职。河北绿农集团法人代表是李建民。副经理是王仁杰，康某2、孙某、贾某任董事长助理，集团总会计师迟兵杰，会计许某，其他不清楚。上述人员的职责不清楚，我只知道我们分公司吸收上来的资金交给许某。该集团下属有8个分公司，我在三分公司工作是会计，三分公司在裕华区。经理曹某，我的主要工作是如果有客户来投资，我就带到集团总部将投资款交给会计许某，有的客户是带他们去银行自动存款机上将投资款存到李建民的账户上，有的是自己将钱打到李建民账户，拿着小票去分公司签合同。合同书是从总部领回来的，投资客户有的是带着现金来的，我们收了钱之后就给客户开收据，收据上有业务员的签字之后并与客户签合同，有的客户是自己去银行把钱打到李建民账户，有的是我们收了钱后去银行把钱打到李建民的账户上，集团规定当天收上来的现金必须当天交到总部许某或者存入李建民账户。我收过投资客户的钱，具体多少不记得，有的是直接打入李建民账户，有的是送到总部许某那里。我不知道向社会吸收资金是否得到相关部门批准。我从2012年10月到2015年12月每个月工资是2500元，奖励是根据我所做的业务量给的，每个月不一样，具体拿了多少记不清了，但是每次给的奖励都让我入了股。集团吸收的钱听说是在基地建了大棚，我去过该基地，基地有大棚、红豆杉树，有办公室、会议室、食堂、有休闲娱乐场所。我们分公司有时候用一个本记账，后来没有记。 （5）证人刘某2的证言 我于2013年几月份记不清楚了，到河北绿农养殖集团股份有限公司（原名河北绿农蔬菜贸易有限公司），2015年12月份左右离职。该公司法人代表李建民、会计许某、赵新灵，其他的不清楚。该集团下属有几个分公司，各分公司的负责人是谁不清楚。我是在该集团下属的七分公司任职会计。七分公司没有办公地。七分公司工作人员有经理康某1，会计是我，业务张天增。康某1主要是负责分公司的管理，分公司要是有什么事都是由我，张天增、康某1三个人商量解决。2012年12月份我是通过康某1在该集团投资入股成了该集团的会员，2013年进入该集团七分公司工作，我的主要职责是投资客户来我们分公司签订合同，我负责给他们讲一下投资项目的大概情况，如果客户想投资的话，我就给他们签订合同。想投资的客户我们就给他提供李建民的银行账户，由客户拿着我们提供的账户到银行将钱转到李建民的账户上，客户再拿着转账凭证到我们分公司签订合同，有的客户是带着现金来的，我就带着客户去银行将钱转到李建民的账户上，然后再跟客户签订合同。有的投资客户是将钱交到我这，由我将钱转李建民的账户上，拿着转账凭证找总公司许某或赵新灵报账。有的是我直接将投资客户的钱交给总公司的会计许某或是赵新灵。我们分公司都是我与客户签订合同。我收过客户投资款，具体多少记不清了。我不知道我们向社会吸收资金是否得到相关部门批准。我拿过工资但不是固定的，有时多有时少，有时也不给，没有提成或奖励。集团吸收的资金听说在基地建了大棚，基地有大棚，种的菜，养猪、鸡。 （6）证人苑某证言 我于2012年4月份左右自己应聘到河北绿农蔬菜贸易有限公司，是该公司第八分公司经理。该公司的法人代表是李建民，大概是从2014年7月份左右开始吸收资金，到2015年8月份左右停止吸收了，主是我吸收的，具体吸收了多少我不记得了。投资客户在我们分公司签订了《合作协议书》后，由投资客户拿着银行的转账凭证到公司总部开具投资款的收款凭证，有时候总公司把收据盖好公司的公章后给我们，由我们填写收据给投资客户，存根再上交总公司。公司总部是许某（女），赵新灵（女）负责这事。投资客户都是通过银行将投资款打到李建民的账户上。投资客户签订的《合作协议书》上的具体内容主要的是大棚种植协议，投资期限都是一年，年息24%，利息是每个月返，合同到期后将本金返到投资客户账户上，有意向继续投资的客户可以继续签订合同。红豆杉投资客户也有，但是很少，具体内容不太清楚。我们分公司拿过提成，但是我不记得拿了多少，按多少比例也记不住了，拿的提成都以个人名义投到该公司入股了。 （7）证人李某1（一分公司经理）、证人曹某（三分公司经理）、证人于某（五分公司经理）证言，与证人苑某证言基本一致。 （8）证人孙某证言 我2013年到河北绿农养殖股份有限公司任副总经理，2014年11月份左右中组部规定国家公务员退休以后不得在企业担任任何职务，接到通知后我就辞职了，但是该集团经常找我们大股东开会，征求我们的意见，2015年6月份以后我再没有参与该集团的任何工作。李建民任总经理，也是法人代表。一开始我是该集团的投资客户，后来被该集团任命为河北绿农养殖股份有限公司副总经理。我一共投资了230余万元，主要投资的项目是红豆杉和大棚养殖。 我主要是负责在外面帮助李建民找相关的政策支持。后兼任六分公司的经理。我所属的分公司主要经营范围是养殖猪、鸡和种蔬菜。我所属的分公司以前没有办公地点，后来2015年左右在石家庄市桥西区，租了一个房间成立了该分公司的办公地点，两三个月后该办公地点就撤销了。分公司养殖基地在邯郸市魏县。2013年2月份和2015年3月份李建民组织我们投资客户到该基地进行了参观，我当时看到基地上建了上千个大棚，里面种了很多的蔬菜。我分公司吸收了投资客户，我分公司做过投资客户的业务，具体是谁办的我不知道，合同也不是我签的，我主要是负责外面找政策支持和合作单位。我主要介绍的投资客户是我原单位的同事和亲朋好友。我个人介绍了大约四五个人，这些人都是亲朋好友，公司给我的个人提成我都给了我的投资客户。这些投资客户分别是谁具体不记得了。公司所有的业务都有提成，我也拿了提成，但是我不记得拿了多少，我拿到了提成后我又投到了该集团。我们分公司的业务是会计做的，但是会计经常换人，我也不记得是谁。分公司是否有账目明细，现在在何处我不知道。在我们分公司投资客户的投资款由会计办完手续后直接交给集团的会计。 集团的运营模式主要是李建民个人开的公司，什么事都是他一个人说了算，而且公司管理层经常更改，没有固定的模式。集团的工作主要是李建民一个人说了算，没有董事会，重大的决策都是李建民自己定的。我所属的养殖公司主要经营范围是养殖猪、鸡。养殖公司办公地点在桥两区耧与总公司在一起。养殖公司养殖地点在邯郸市魏县。我去过该基地。基地建了很多大棚，里面种植了很多种蔬菜，还有养殖场，主要有鸡和猪。我在养殖公司期间没有吸收，兼任六分公司经理的时候吸收了。吸收了多少人我不记得，投资款有多少我也不记得。我主要介绍的投资客户是我原单位的同事和亲朋好友。我的工资每个月不固定，最多的时候每个月发五千，提成和奖励是有的，但是大多数都让我们又入股投到该集团了，拿了很少一部分现金，具体是多少我也不记得了。我又将提成和奖励投入该集团，就是想多拿点集团给的利息。二是集团资金困难，李建民让我们把提成和奖励还投到公司，以便集团的正常运营。三是我也不想集团倒闭，因为我也在该集团投入了160多万入股，所以我就在外面帮助李建民寻找政策支持，以便集团继续运营下去。集团给我们利息是月息2%，年息24%。每个月都给我个人账户上打利息，但是有时候李建民因为资金困难又让我们把拿到的利息投到公司，后来就没有给我们打过利息。六公司没有账目明细，我们分公司投资客户的投资款有的是自己将钱转到李建民账户上，有的是带现金来直接交给集团的会计许某。 （9）证人李某2证言 证实绿农集团的法人代表是李建民，李某2是监事。集团员工的工资李建民审查后，由李某2签字，再发放。知道绿农集团向社会吸收资金的事，集团向社会吸收资金是李建民一人说了算。 （10）证人常某（绿农集团养殖基地经理）、证人路某（绿农集团基本养殖分公司经理）证言 证实李建民在邯郸魏县牙里镇东村流转了二、三千亩土地建养殖基地，主要种植蔬菜、农作物、红豆杉，养猪、鸡。 （11）证人贾某证言 贾某担任董事长助理，主要是负责对外招商、招聘、接待，后来负责一个经营点的工作。绿农公司李建民任总经理也是法人代表。公司的各部门业务人员都是听李建民安排的。公司主要是李建民一个人负责，其他的人都说不上话，什么事情都是他做主。李建民负责客户投资的事。投资客户在该公司购买的消费卡，到经营点再购买该公司的农副产品。农副产品是从邯郸魏县牙里镇的河北绿农养殖基地拉回来的。农副产品主要有草莓，西瓜，豆角等。 （12）证人谢某证言 谢某担任生产基地经理，基地种植由李建民负总责，基地种植蔬菜、养殖猪、鸡。基地投钱李建民一人说了算。养殖基地有收益，都给工人开工资了。李建民让谢某到山东买过红豆杉，李建民让开了1400万的收据。 （13）证人张某证言 张某是牙里镇养殖基地出纳。养殖基地收的钱交给李建民，支出的钱也是李建民给的。 （14）证人李某3证言 证实李建民让一个姓谢的买过红豆杉，总价值八百多万元。李建民让开了三个收据，总价值一千四百多万元。 （15）证人郭某证言 证实郭某与河北绿农集团签的了《土地承包合同》 3、集资人证言 （1）集资人梁庆信证言 现在来报案，我于2015年1月31日至2015年11月20日先后在河北绿农集团下属的项目投资共计54.6万元，2015年底就联系不到该集团的工作人员了，现在本息都没有归还。一、我购买的是河北绿农集团下属的河北绿农蔬菜贸易有限公司会员卡1000元，按协议书约定会员在购买该集团产品有优惠，但我没有购买过。二、我于2015年1月31日与该集团的河北绿农养殖股份有限公司签订了一份出资合同，出资2.5万元，期限为一年，年息24%，利息支付了8个月的利息，每月初付息500元。三、2015年4月至2015年底与该集团的河北绿农红豆杉种植有限公司陆续签订了24份投资合同，共计投资51万元，签订的是该集团回购合同，合同大概内容是我投资购买该公司的树苗，每棵价值10元，5年后集团回购该树苗价格为每棵39元，在这5年当中树苗的养护由集团负责，签订合同后需5年后方能撤资。四、2015年11月20日与该集团的河北绿农光伏发电有限公司签订了借款协议，借给该公司1万元人民币，期限为3个月，利率为月息5%，这次借款为上打息，实际缴款8500元，借款到期后公司按1万元返还。 我是通过康某1知道这些项目的，他是绿农集团下属的石家庄第七分公司的经理，负责为该集团融资，办公地点在四监狱院内。我投资后康某1多次组织我们去邯郸魏县项目地考察过，都是以绿农集团的名义，去的每次大概有200人左右，这些项目都是在邯郸魏县牙里镇。有康某1提供的绿农集团的宣传册，参加过该集团组织的宣传会，董事长李建民在大会上给我们讲话，会上主要讲的是绿农集团是以绿色养殖业为主，多种经营，给老年人谋福利，大伙的投资都有保障，如果赔了钱由他负责补偿，他自称在泰国有60个亿的资产，让大家放心。除了我的会员协议之外，所有的投资合同都是在由康某1代表绿农集团和我签的，我交的都是现金，收款人是该集团七公司会计刘某2，每次都是刘某2开的收据。 附：借款协议、合作协议、收据 集资人刘彦杰证言 我在绿农集团投资了20万元，现在找不到人了。我投资的是绿农下属的河北绿色环保无公害蔬菜大棚种植项目，共一个项目。他的公司就在我们小区院内，店长是我们一个老乡，这个人也是绿农公司的。我没有去项目实地考察过。2015年1月31日，我在绿农总部闻喜小区物业楼3楼签订的合同，投资了现金10万，投资项目是蔬菜大棚，工作人员给我开了收据。投资期限是1年，利率是24%，每月返还0.2万元，共返还5次，合计1万元。后来我想取出我的本金，该公司工作人员说你的合同快过期了，再往里投一点就可以取本金了，于是我在2015年9月份合同到期后又将10万元再次投到这个项目里就一直没有返还了。我实际投资20万，实际损失19万。我是通过工商银行的银行卡支付的，对方收款账号不记得了。绿农法人是李建民，其他不清楚。 附：合作协议、银行流水、收据 （3）集资人马凤丽证言 我于2015年3月19日，和我女儿陈姿一起拿着2万元人民币，在河北绿农红豆杉种植有限公司的办公地点桥西区一个一楼交给他们财务人员了，不知道叫什么名字，我投资的是红豆杉种植。我女儿当时在这个公司上班，是他跟我说的。我没有去考察过。他们公司在闻喜三楼专门给我开过会宣传，说这个项目很挣钱，让我继续往公司投钱。我实际投资2万元，没有收到过利息。我只知道公司法人叫李建民，别的情况不知道。我投资的业务员是许某。 附：合作协议、收据 （4）其他集资人证言 附：借款协议、合作协议、银行流水、收据 4、其他证据 （1）搜查笔录 2017年5月8日，公安机关对绿农集团位于石家庄市桥西区办公地点进行搜查，发现该集团账本及相关资料，发现台式电脑五台。 搜查出的相关合作协议书、相关账本、工资单、审计报告、土地承包合同书、资产评估报告书等。 （2）扣押物品清单：公安机关于2017年5月10日扣押打印机一台、电脑显示器二台、电脑主机五台、转账凭证457页、银行存款日记账三本、总分类账三本、现金日记账三本。 （3）接受证据清单 公安机关接受集资人提交的身份证件、收据、银行交易明细和合同协议书。 （4）照片：公安机关拍摄的魏县养殖基地照片7张 （5）绿农集团宣传资料 （6）绿农集团工商登记信息：被告人李建民为河北绿农养殖集团股份有限公司、河北绿农红豆杉种植有限公司、河北绿农蔬菜贸易有限公司、河北绿农光伏发电有限公司的法定代表人。 （7）证明 牙里镇牙东村村委会2013年9月25日出具，证明河北绿农蔬菜贸易有限公司现有房屋200间，占地5000平方米。 牙东村委会2015年1月27日出具光伏公司住所使用证明，现有房屋100间，占地3000平米，使用权限20年。 牙里镇人民政府、牙里镇国土资源所出具的对河北绿农蔬菜贸易有限公司、河北绿农贸易有限公司魏县养殖场用地情况的说明。 （8）合同书、协议 绿农蔬菜公司魏县分公司租赁牙里镇牙东村委会在村东房屋的合同、绿农红豆杉公司与常某签订的房屋租赁合同、光伏公司与路某签订房屋租赁合同 租地协议：牙东村委会与红豆杉公司签订的租地协议 牙里镇牙东村民委员会与河北绿农蔬菜贸易有限公司签订农村土地承包经营权流转合同 （9）户籍证明 证实被告人李建民达到刑事责任年龄 （10）刑事判决书 石家庄市桥西区人民法院于2004年12月31日出具的（2005）西刑二初字第17号刑事判决书，李建民犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金十五万元。 公安机关办案说明 2017年5月11日，李建民主动到公安机关说明了吸收存款的情况。 审计报告 河北中君汇信源会计师事务所有限公司于2018年1月9日出具的审计报告： 318人的投资本金24,452,500.00元，已收回本息9,258,485.55元，损失15,163,014.45元。 河北中君汇信源会计师事务所有限公司于2019年4月20日出具《关于对河北绿农集团专项审计报告的更正补充情况说明》： 对2018年1月9日出具的专项审计报告中个别报案人的投资审计进行更正。更正后318名报案人投资本金24,402,000.00元，收回本息2,344,080.00元，申报损失22,057,920.00元；核查后投资本金24,421,500.00元，已支付本息8,933,926.55元，收支差额（收-至）15,487,573.45元。 本次补充报案人共332人，涉及投资人456人，核对后报案投资金额37,816,000.00元，已支付本息5,815,345.19元，收支差额32,000,654.81元。 根据业务员进行汇总，报案人650人，涉及投资人774人，投资金额共62,237,500.00元，已支付本息14,749,271.74元，收支差额47,488,228.26元。 河北中君汇信源会计师事务所有限公司于2020年6月8日出具《关于对河北绿农集团专项审计报告的更正补充情况说明》： 第一阶段涉及318人次，审计更正后，投资本金24,421,500.00元，已支付本息8,926,022.55元，收支差额（收支)15,495,477.45元。第二阶段涉及456人次，报案投资金额37,816,000.00元，已支付本息5,815,345.19元，收支差额32,000,654.81元。第三阶段涉及947人次，报案投资金额65,724,000.00元，已支付本息10,741,125.41元，收支差额54,982,876.59元。三阶段共涉及1716人，吸收投资金额127,961,500.00元，已支付本息25,482,493.15元，收支差额102,479,006.85元。 上述证据，经法庭质证，真实、合法、有效，本院予以确认。 本院认为，被告人李建民非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。 辩护人张建民辩称被告人李建民主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首。本院认为，公安机关立案后，2017年5月11日，被告人李建民主动到石家庄市派出所，如实供述了非法吸收公众存款的事实，被告人李建民有自首情节，依法予以从轻处罚。 被告人李建民有其他犯罪前科一次，本院对被告人李建民量刑时酌情予以考虑。被告人李建民非法所得人民币102,479,006.85元依法予以追缴，并返还集资人。 本院根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李建民犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月19日起至2025年10月18日止）（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳） 二、被告人李建民非法所得依法予以追缴，并返还集资人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  郑丽君 人民陪审员  张香国 人民陪审员  李秀云 二〇二〇年六月三十日 代书 记员  王颂扬