广西壮族自治区博白县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0923刑初164号 公诉机关广西壮族自治区博白县人民检察院。 被告人何文，男，1986年9月16日出生于广西壮族自治区博白县，汉族，初中文化，农民，住博白县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月28日被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。 辩护人陈勇军，广西广合律师事务所律师。 广西壮族自治区博白县人民检察院以博检公诉刑诉〔2020〕112号起诉书指控被告人何文犯诈骗罪，于2020年3月23日向本院提起公诉，本院于次日立案并依法组成合议庭，于同年4月14日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区博白县人民检察院指派检察官伍某出庭支持公诉，被告人何文及辩护人陈勇军到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区博白县人民检察院指控，2016年7月15日至2016年7月21日期间，做猪中介生意的被告人何文采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取林某1、邹某、项某、何某1、黄某猪款人民币839929.6元（以下货币单位均为人民币），并用于个人花销使用。具体分述如下： 1.2016年7月15日，被告人何文在博白县黄某猪场收了43头肉猪（共10308斤，价值99987.6元），由司机曾某2拉去南宁给林某1，后林某1通过网银转账及现金等方式将购猪款结给何文，何文得钱后未支付给黄某。 2.2016年7月17日，被告人何文在博白县何某2猪场通过中介何某1收了55头肉猪（共13915斤，价值133584元），由司机刘某拉去南宁给林某1，后林某1通过网银转账及现金等方式将购猪款结给何文，何文得钱后未支付给何某1。同年7月20日，被告人何文在广东省廉江市和寮镇潘耀光猪场通过中介何某1收了66头肉猪（共16071斤，价值151067元），由司机曾某2拉去南宁给林某1，后林某1通过网银转账及现金等方式将购猪款结给何文，何文得钱后未支付给何某1。 3.2016年7月18日，被告人何文在广东省廉江市和寮镇潘某猪场通过中介项某收了60头肉猪（共15855斤，价值152208元），由司机谭某拉去南宁给林某1，后林某1通过网银转账及现金等方式将购猪款结给何文，何文得钱后未支付给项某。 4.2016年7月19日，被告人何文在博白县曾某1猪场通过中介邹某收了62头肉猪（共16114斤，价值153083元），由司机刘某拉去南宁给林某1，后林某1通过网银转账及现金等方式将购猪款结给何文，何文得钱后未支付给邹某。 5.2016年7月21日，被告人何文在虚构在博白县已帮林某1收购了68头肉猪（共16524斤，价值153673元）发往南宁给林某1，骗取林某1购猪款150000元。 案发后，被告人何文及其亲属代为退赔了被害人林某1、邹某、项某、何某1、黄某猪款839929.6元，并取得被害人的谅解。 对指控的事实，公诉机关提交相应的证据材料证明，并认为被告人何文的行为构成诈骗罪，数额特别巨大。请求本院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定对何文定罪处罚。 被告人何文辩解其没有虚构事实，其是收购生猪给林某1代为销售，林某1打款后没有及时付款给被害人，只是借用被害人的猪款投资靖西的矿山和宾馆，且归案前已全部归还，不构成诈骗罪。 辩护人陈勇军提出的辩护意见：1．被告人何文不是猪中介，何文与邹某、项某、何某1、黄某之间是正常的肉猪买卖关系，何文拖欠上述人员猪款的行为属于民事经济纠纷，不涉及犯罪；何文亦没有虚构发68头猪给林某1的事实。2．在案证据不能证明何文存在以虚构事实、隐瞒真实的方式欺骗被害人，致使被害人因错误认识处分财物而遭受损失，不符合诈骗罪的构成要件。 经审理查明，被告人何文自2014年起帮林某1在博白县周边收购生猪。按照交易惯例，何文收购生猪后通过微信将生猪的头数、斤数、总价、装车图片发给林某1并让司机将生猪运往南宁交给林某1。林某1收到何文的通知后，当日或次日打款给何文，何文在收猪后二三天内结清猪款给猪主或者支钱给猪中介转给猪主。2016年7月15日至2016年7月21日期间，被告人何文利用黄某、何某1、项某、邹某、林某1基于交易习惯对其的信任，隐瞒林某1在收猪后即打款给其的真相，欺骗被害人，又虚构为林某1收猪的事实，骗取了黄某、何某1、项某、邹某、林某1猪款共计人民币839929.6元（以下货币单位均为人民币），于2016年7月21日携款逃匿，并切断通讯联系。具体分述如下： 1.2016年7月15日，被告人何文在博白县黄某猪场收了43头肉猪（共10308斤，价值99987.6元），并承诺两三天后结清猪款给黄某，黄某基于与何文以往的交易惯例及对何文的信任，同意何文将猪拉走，后何文将该批猪交由司机曾某2拉去南宁给林某1。当日，林某1通过网上银行将猪款15万元转给何文，但何文未将猪款支付给被害人黄某。 2.2016年7月17日，被告人何文在博白县何某2猪场通过中介何某1收了55头肉猪（共13915斤，价值133584元），并承诺过两三天给钱何某1，何某1基于与何文以往的交易惯例及与何文是同村兄弟的信任，将该批猪交由司机刘某运往南宁交给林某1。当日，林某1通过网上银行将猪款11万元转给何文，后又将剩余尾数通过现金方式结清给何文，何文收到猪款后未转给何某1，何某1被迫用自己的钱垫支给猪主何某2。同年7月20日早上，被告人何文在广东省廉江市和寮镇潘耀光猪场通过中介何某1收了66头肉猪（共16071斤，价值151067元），并承诺当天中午结清猪款给何某1，何某1基于与何文以往的交易惯例及与何文是同村兄弟的信任，将该批猪交由司机曾某2运往南宁交给林某1。当日，林某1通过网上银行将猪款14万元转给何文，后又将剩余尾数通过现金方式结清给何文，何文收到猪款后未转给何某1，何某1被迫用自己的钱垫支猪款给潘耀光。 3.2016年7月18日，被告人何文在广东省廉江市和寮镇潘某猪场通过中介项某收了60头肉猪（共15855斤，价值152208元），并承诺最迟第三天结清猪款给项某，项某基于与何文以往的交易惯例及对何文的信任，将该批猪交由司机谭某运往南宁交给林某1。当日，林某1通过网上银行将猪款161326元转给何文，何文收到猪款后未转给项某，项某被迫用自己的钱垫支猪款给潘某。 4.2016年7月19日，被告人何文在博白县曾某1猪场通过中介邹某收了62头肉猪（共16114斤，价值153083元），邹某基于与何文以往的交易惯例及对何文的信任，在何文未支付猪款的情况下，将该批猪交由司机刘某运往南宁交给林某1。当日，林某1通过网上银行将猪款13万元转给何文，后又将剩余尾数通过现金方式结清给何文，何文收到猪款后未转给邹某，邹某被迫用自己的钱垫支猪款给曾某1。 5.2016年7月21日，被告人何文虚构在博白县帮林某1收购了68头肉猪（共16524斤，价值153673元），并将猪的头数、斤数、总数发给林某1，让林某1打钱给其支付给猪主，林某1当即通过网上银行将猪款15万元转给何文，何文收到上述款项后携款逃匿。 另查明，2018年至2019年间，被告人何文及其亲属代为退赔了被害人林某1、邹某、项某、何某1、黄某猪款839929.6元，并取得被害人的谅解。2019年12月28日，何文到博白县公安局经济犯罪侦查大队投案。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （一）物证、书证 1．受案登记表、立案决定书，证明曾某1、林某1分别于2016年7月24日、8月2日报案称，何文骗取购猪款后携款逃匿。博白县公安局分别于2016年8月30日、11月3日立案侦查。 2．个人结算账户申请表、电子银行个人客户服务申请表，多笔交易查询，证明2016年3月7日，被告人何文在博白县农村信用合作联社申办了卡号62×××09的账户。2016年7月15日至21日，账户名玉和，卡号62×××22的账户通过网银转账的方式打了多笔款到何文的上述账户，其中，2016年7月15日转账150000元，同月16日转账140000元，同月17日转账110000元，同月18日转账161326元，同月19日转账130000元，同月20日转账140000元，同月21日转账161384元。 3．个人结算账户申请表、多笔交易查询，证明2015年2月2日，赵某在博白县农村信用合作联社申办了主账号为57×××20，卡号为62×××67的账户。2016年7月21日，赵某上述账户收到何文卡号62×××09转账159000元。 4．协助冻结财产通知书、存款司法轮候冻结受理回单、解除查封清单，证明赵某账号57×××20被冻结的159000元已于2020年10月10日解除冻结。 5．活期存款历史明细查询，证明项某农村信用社账户57×××79于2016年7月16日至2016年7月24日分别转账20000元、100000元、28800元到潘某6231330500039893529账户。 6．活期存款历史明细查询，证明2016年7月22日，谢月兰博白农村信用社账户57×××09收到何某1账户62×××22转账80000元。 7．抓获经过，证明2019年12月28日，何文到博白县公安局经济犯罪侦查大队投案。 8．户籍证明，证明何文出生于1986年9月16日。 （二）证人证言 1．证人曾某1的证言，证明2016年7月19日，猪中介邹某与阿龙（何文）到其猪场买了62头肉猪，共16114斤，价值153083元。装车经过检验后，其让对方结钱，邹某说这些猪是卖给超市的，要第二天才能给钱。其打电话问另一个猪场老板曾显奎，曾显奎让其不怕。在邹某答应第二天中午给钱后其同意他们把猪拉走。第二天中午，其打电话给邹某，邹某说还没有收够钱，要迟一天。第三天，邹某跟其说，阿龙携款跑了。阿龙跑后，其找邹某要猪款，邹某通过现金、微信、银行等方式陆陆续续结清了其的猪款15万多元。 2．证人潘某的证言，证明2016年7月18日7时许，项某带司机谭某到其猪场买了60头猪，共152208元。第二天，项某结了其12万元，余下款也在几天内结清。 3．证人谭某的证言，证明2016年7月18日6时许，项某让其帮他运猪到南宁给亚龙（何文）。在去文地的路上，何文打电话给其，让其不要跟项某说猪是拉给林某1。后项某带其到广东省廉江市和寮镇塘肚潘某猪场买了60头大肉猪。检疫后，其打电话问何文拉猪去那里，何文说拉去南宁市江南区江南肉类加工厂交给林某1，不要跟项某说。下午6时许，其将猪拉到南宁交给林某1。后听说林某1已结钱给何文，何文没有给钱项某。 4．证人曾某2的证言，证明其是货车司机，车牌号码为桂Ｋ×××××。2016年7月15日，何文叫车从猪场分车（其中一车43头，另一车29头）拉猪到文地街车田桥头装上其的车。当天16时许，其将猪拉到南宁江南区屠宰场交给老板林某1，林某1给的运费。 5．证人刘某的证言，证明其是货车司机，车牌号为桂Ｋ×××××。何文是做猪中介的，林某1给钱何文帮收购肉猪。2016年7月16日，何文打电话让其第二天帮运猪到南宁江南区肉类加工厂给林某1。次日7时许，何文让亚何大（何某1）带其到猪场买了55头猪，每头猪约250斤，在称猪的过程中，邹某来到帮忙打耳标。办好检疫证后其把猪拉到南宁市江南区肉联加工厂交给林某1。 2016年7月18日，何文又打电话让其第二天帮运猪到南宁江南区肉类加工厂给林某1。次日6时许，何文让邹某带其到茂石小学附近猪场买了62头猪，每头约260斤，在称猪的过程中，何文来到帮忙打耳标、赶猪上车。邹某与猪主办好检疫证后，由其拉到南宁市江南区肉联加工厂交给林某1。 2016年7月20日晚，何文打电话让其第二天帮运猪到南宁江南区肉类加工厂给林某1。第二天，其在文地加油站碰到何文、亚青、何某1等人，何文让其开车跟亚青、何某1等人去装猪，后在一猪场装了30头肉猪。回到文地街，猪中亚敏拉了35头猪装上其的车，由其一起拉上南宁给林某1。13时许，其多次电话联系何文，何文均不接电话，其联系林某1，林某1说已打钱给何文。14时许，亚敏把他拉来的35头猪卸车拉走，另外的30头猪，猪主不让拉走。17时许，仍不见何文拿钱来，在场的猪主和猪中讨论如何处理，亚青、何某1提出把猪拉回去给猪主，但猪主不同意，后来有另外一老板愿意购买该批猪，由猪中亚青、何某1每人补偿猪主1000元，该30头猪以每斤9元的价格卖给那个老板。 6．证人何某2的证言，证明2016年7月17日上午，何某1电话联系其约定以9.6元一斤的价格购买其猪场的一批猪。约一个小时后，何某1带了一个司机开了一辆拉猪车（车牌号桂Ｋ×××××）到其猪场买了55头猪，总重量13915斤，总价133584元。当时何某1没有给钱其。过了两三天，其打电话问何某1要猪钱，何某1说老板还没有给钱。其多次催何某1结猪钱，何某1都说老板没有打钱给他。过了一个多星期，何某1说老板打钱给何文（亚龙），何文跑了。过了十几天，何某1通过银行转账8万元给其。又过了一段时间，何某1把剩下的猪款分多次结清给其。何某1多次说因何文拿钱跑了，他只能用自己的钱赔给其。 7．证人涂某的证言，证明其是广东省廉江市和寮镇兴旺养殖场的场长，该养殖场的老板是潘耀光。其认识何某1几年了，他经常到兴旺养殖场做猪中。2016年7月20日上午，何某1在其养殖场买了两批猪，其中一批是66头，重16071斤，每斤9.4元，共151067元，拉猪车的车牌号为桂Ｋ×××××。当天何某1通过银行转猪款给潘耀光。其听何某1说66头猪款被何文（亚龙）骗了，是他自己出钱给潘耀光。 8．证人何某3的证言，证明何文是其同胞大哥，被公安机关上网追逃。2018年至2019年间，其已通过现金的方式将何文欠林某1、项某、黄某、邹某、何某1等人的猪款全部还清，还的钱中有一部分是何文的，有一部分是其垫付的，还清上述人员欠款后其带何文投案。 9．证人赵某的证言，证明因其爱人何文涉嫌诈骗，其在博白县农村信用社三江分社开户的账号为57×××20，卡号为62×××67的159000元存款被公安机关冻结，2020年1月10日，公安机关已将上述存款解冻，其已领取。 （三）被害人陈述 1．被害人邹某的陈述，证明其是猪中介。2016年7月19日早上，何文打电话给其说东平镇林某1老板要一车猪，其说曾某1猪场有猪卖，何文同意要并叫了一辆货车到曾某1的猪场装了62头猪。在装猪过程中，何文来到，其跟曾某1介绍何文是猪中介，后其等人去办理检疫证，曾某1问其何时给钱，其说第二天，曾某1打了一个电话后同意了。那车猪由司机刘某拉去给林某1。平时都是先拉猪去卖了，两三天后再结钱给猪主。2016年7月20日，其打电话给何文追猪钱，何文说林某1老板的钱紧张，要迟一天。其打电话跟曾某1解释。次日，其再次追问何文，何文说等一下打钱给其，但一直不见钱到账，再联系何文时已联系不上，到何文家中找人发现他家人都不在。其联系林某1，林某1说7月19日当天已经把钱转给何文，此时其才发现何文携款跑了。曾某1整天追其要猪款，其只好用自己的钱结清给曾某1。2019年农历七月节期间，何文还过其5万现金，其余欠款在2019年11月中旬何文通过他弟何某3已全部结清，其自愿请求不要追究何文的法律责任。 2．被害人黄某的陈述，证明其在文地镇青河村马应队经营一猪场，猪中介何文跟其买过两次猪，每次都是何文先把猪拉走，过了几天再把猪款汇给其。2016年7月15日6时许，其与何文电话约定以每斤9.7元的价格成交40多头肉猪。7时许，何文带司机曾某2开了一辆货车（车牌号桂Ｋ×××××）到其猪场买了43头猪，共10308斤，总价99987.6元。何文说过两三天才给钱其就把猪拉走了。第二天，其打电话给何文追要猪款，何文说老板还没有给钱他，要第三天才给。第三天10时许，其打电话给何文，何文说已经汇款，让其去查，查了也没见收到汇款，再打何文电话已无法打通。到了第五天，何文的手机关机了。其到何文家中找人，发现他全家人都不在。2019年农历五月端午节期间，何文给过其5万元现金，余款49987.6元何文让他弟何某3于2019年12月初全部还清，其自愿请求不再追究何文的法律责任。 3．被害人项某的陈述，证明其与何文都是帮老板买猪的中介。2016年7月18日4时许，其电话联系何文，说广东省廉江市和寮镇塘肚潘某猪场有60头肉猪出售，问他是否有老板要，何文说问过老板再答复。半个小时后，何文没有回复其，其就联系了玉林佬购买。约五十分钟后，何文说有老板要，让其一定要留给他，且答应捉猪后最迟第三天给钱其。因其与何文比较熟，且以前多次帮何文捉猪，何文都是第二、第三天汇钱给其，就同意了。7时许，其请谭某的拉猪车到广东省廉江市和寮镇塘肚潘某的猪场买了60头大肉猪，重15855斤，每斤9.6元，总价152208元。装猪过程中，其问何文拉去那里，何文说拉到南宁市江南区江南肉类加工厂。装猪后其跟潘某说过两天再给钱他，然后按照往常用微信将猪的重量、价格、钱数发给何文，并交代谭某把猪拉到南宁市江南区江南肉类加工厂，到南宁后电话联系何文，由何文联系老板。第二天，何文跟其说猪已接到。其多次联系何文让他汇钱给其拿给潘某，何文总是推迟汇款的时间。7月21日中午，何文答应汇款给其，但到下午都没有收到何文的汇款，再联系何文，电话已关机。其到何文家找人，没有找到，听说何文带老婆小孩跑了。7月22日，其打听到何文是帮林某1收猪的，就找到林某1，林某1说已经把钱给了何文。因潘某整天打电话催要猪款，过了一个星期左右，其就将潘某的猪款结清了。2018年春节前，何文还过其5万猪款，余款何文通过他弟何某3于2019年12月初全部结清，其自愿请求不再追究何文的法律责任。 4．被害人何某1的陈述，证明2016年7月17日10时许，何文打电话给其，让其帮捉60头大猪，9.6元一斤，其说番壁白石队何某2猪场有猪，但是要现钱，何文说先打七八万给其，剩下的过两三天再给，其见何文父亲与其父亲是同排兄弟，其与何文亦是兄弟，且2016年农历正月时何文叫其帮捉过一车猪，当时全部现金交清了，其就同意了。说好之后，何文说让老板林某1的司机刘某开车到番壁白石队何某2猪场。11时许，在何某2的猪场，其买了55头大猪装上刘某开来的拉猪车（车牌号桂Ｋ×××××），总重13915斤，9.6元一斤，总价133584元，并让邹某过来帮打耳标。装好猪后，邹某将猪的耳标号拍下发给何文，由何文去办理检疫证，司机刘某就将猪拉走了。当时何文一分钱都没有打给其，但是其认为何文过几天会将钱全部给其。 2016年7月20日7时许，其在广东省廉江市和寮镇潘耀光猪场捉猪，何文打电话给其说林某1老板要车猪，其说潘耀光猪场的9.4一斤，何文说要66头大猪，中午打钱给其，其同意。8时许，何文叫曾某2开车（车牌号为桂Ｋ×××××）到潘耀光的猪场装猪，其捉了66头大猪装车，一共16071斤，总价151067元。刘某把猪拉走后其通过银行转账151067元给潘耀光。15时许，其见何文没有打钱给其，就联系何文，何文说他的小车被旺茂交警扣了，邮政银行的密码验证卡放在车里拿不到，无法转钱，要第二天才可以。21日10时许，其电话联系何文，何文说马上打钱给其。14时许，未见短信提示有钱转入的消息，其再次拨打何文的电话，已关机。其打电话问林某1，林某1说7月17日、20日两次买猪的钱都在当天打给何文，还说他让何文捉一车猪，猪款已转给何文，但是未见猪拉上南宁，让其到车田桥装猪台看看。在文地街车田桥装猪台，其见到刘某，刘某说林某1已把猪款给了何文，因何文没有给钱猪中曾志敏交给猪主，曾志敏不给拉猪车开走。其到何文家找他，何文的父亲也不知道何文及他老婆儿女的去向。因何文一直没有给猪款其结给猪主，其只好拿自己的钱来结给猪主。2018年国庆节期间，何文还过5万元现金给其，2018年年底，何文的弟何某3拿现金回来和其结清了何文的欠款。其自愿请求不再追究何文的法律责任。 5．被害人林某1的陈述，证明其是收猪的，何文是猪中介，其认识何文两年了。以前一直都是其委托何文帮其买猪，何文赚取一头猪5元钱的中介费，每次都是何文装猪上车后，报头数、斤数、金额给其，其转钱给何文，然后司机把猪拉到南宁给其。2016年7月21日6时许，何文打电话给其说，现在有一批猪，价格9.3元一斤左右，其说可以，何文说请东平镇的司机刘某开车下来装猪，其也同意，因为其买的猪一般都是刘某拉的。10时许，何文发微信说，帮其买了一车猪，68头肉猪，重16524斤，共153673元，已经装猪上车了，让其转钱给他，其就用电脑通过网上银行转了150000元给何文。后何文又打电话说不够支付上一车猪的钱，让其多打两万给他，因其卡上没有那么多钱，只转了11384元给何文。16时许，其联系刘某，刘某说还在文地镇，因其没有打钱给何文，何文没钱给猪主，猪主已经把猪卸车了。其发现问题不对，马上打电话给何文，但何文的两个手机都关机。经了解，何文全家人都跑了。 2016年7月份，其与何文有过多笔交易。其中，2016年7月15日，何文叫司机曾某2，车牌号码为桂Ｋ×××××，拉了一车72头猪给其，总重量16766斤，每斤9.45元，总价值159761元。何文装好车后发信息给其，其看到信息后通过网上银行转给何文15万元，余欠款9761元。 2016年7月17日，何文叫司机刘某，车牌号码为桂Ｋ×××××，拉了一车55头猪给其，总重量13915斤，每斤9.6元，总价值133584元。当时其接到何文发来的信息后通过网上银行转给何文11万，余欠款23584元。 2016年7月18日，何文叫司机谭某，车牌号为桂Ｋ×××××，拉一车60头猪给其，总重量15855斤，每斤9.6元，价值152208元。当天其接到何文信息后在网上银行转给何文15万元，余欠款2208元。 2016年7月19日，何文叫司机刘某，车牌号码为桂Ｋ×××××，拉了一车62头猪给其，总重量16114斤，每斤9.5元，总价值153083元。当天其通过网上银行转给何文13万元，余欠款23083元。 2016年7月20日，何文叫司机曾某2拉了一车66头猪给其，总重量16071斤，每斤9.4元，总价值151067元。当天其通过网上银行转给何文14万元，余欠款9761元。 其每次都是用其老婆玉和的博白农村信用社账号62×××82转钱给何文62×××09的账户。且其每个星期都回博白，每次回来就和何文对账，并把欠款以现金的方式结清给何文。其和何文有生意交易以来，何文每次捉猪给其，其不是当天就是第二天就把猪款结清给何文，从来没有欠过何文的猪款。 2018年中秋节期间，何文还了5万现金给其，何文在自首前交代他弟何某3结清了尚欠其的10万元。因何文已还清其欠款，其原谅何文的行为，请求不再追究何文的法律责任。 （四）被告人供述与辩解 被告人何文在侦查阶段供述，其从2014年开始与林某1有生意往来。2014年至2016年3月间，其看到合适的猪，并与猪主商定价格后，通过微信把看好猪的照片及价格传给林某1，如果林某1决定要，其就根据林某1的决定先支付猪主一定的订金，第二天林某1再和其一起去买订好的猪，林某1把猪拉走后过了一二天就把买猪的余款打进其账户，由其拿去给猪主。其从猪主和林某1手中得到每头猪10元的中介费。 2016年7月15日，其到黄某猪场买了43头肉猪，重10308斤，每斤9.5元，价值99987.6元，拉上南宁供给林某1帮其卖。次日，林某1将猪款99987.6元打进其账上，但其没有把猪款结给黄某。 2016年7月17日，何某1帮其买了55头肉猪，重13915斤，每斤9.6元，价值133584元。2016年7月20日，何某1又帮其买了66头猪，重16071斤，每斤9.4元，价值151067元。何某1帮其捉的两车猪总价值284651元，此辆车猪其也是供给林某1帮其在南宁卖，林某1把猪款284651元全部转入其账上，但其没有把猪款给何某1结给猪主。 2016年7月18日，项某帮其买了60头肉猪，重15855斤，每斤9.6元，价值152208元。当天就拉到南宁给林某1帮其卖。次日，林某1把猪款15万左右转入其账上，但此款没有给项某结给猪主。 2016年7月18日，邹某电话联系其说有一车肉猪，是否有老板需要，当天下午其便和邹某一起去猪场看猪，并通过微信把猪的照片发给林某1，林某1认可需要。19日，其和邹某、拉猪车一起到猪场装猪，后在文地镇车田桥头做检疫时林某1把猪款15万元转到其账上。经检疫后，其叫司机把猪拉上南宁交给林某1帮卖，因前面捉猪的猪款已经投资到靖西的宾馆和矿山上，其就把此车猪款结给上一车所欠的猪款，没有把钱转给邹某结给猪主。 2016年7月21日，其叫亚青帮其捉一车猪拉上南宁让林某1帮其卖，10时许，其叫刘某到博白县车田桥头装车，装好车后其通过微信给林某1发去已装车的图片，叫林某1先预支15万元猪款给其，给亚青结猪款给猪主。同时其准备前往百色靖西。在去靖西的途中，林某1把猪款15万元及上一车的猪款尾数1万多元打进其的账上，看到上一车的这笔尾数后，其认为林某1骗了其上一车的猪款，造成其亏本。其打电话与林某1发生口角，接着便把林某1转给其的15万元猪款通过网银转到其爱人赵某的账户，然后打电话给亚青，让他等其电话，否则不要把猪发给林某1。后其到当地银行ATM拿赵某的储蓄卡转账承包宾馆的租金时，发现该银行卡已被公安机关冻结，因怕被公安机关立案侦查，再不敢与之前的人联系。 林某1打猪款后其没有结给黄某、何某1、项某、邹某，是因为其将这些猪款的部分拿到靖西去投资宾馆和矿山，部分在经营中亏了。其认为其不是骗这些人的钱，而是暂时挪用这些人的钱，且在回来投案前已将欠黄某、何某1、项某、邹某、林某1的全部欠款还清。 （五）勘验、检查、辨认笔录 现场勘验笔录、现场图、现场照片，证明曾某1被骗的现场位于博白县曾某1猪场。 对被告人何文的辩解及辩护人陈勇军提出的辩护意见综合评析如下： 1．关于被告人何文的身份问题。经查，证人刘某的证言，被害人项某、邹某、何某1的陈述，均证明何文是猪中介，帮老板林某1收购肉猪；被害人林某1的陈述，证明何文是猪中介，其认识何文后委托何文帮其收购生猪，何文从中赚取5元每头的中介费；被告人何文亦供述，2014年至2016年3月间，其帮林某1收购生猪，从猪主和林某1手中赚取每头猪10元的中介费。何文辩解其从2016年3月份开始收购生猪拉到南宁供给林某1帮忙销售，该种说法仅有其本人的供述，没有其他证据相印证，故对被告人何文及辩护人陈勇军提出何文不是猪中介，与黄某、邹某、何某1、项某是正常的肉猪买卖关系的辩解及辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。 2．关于被告人何文的行为是否构成诈骗罪的问题。经查，（1）何文主观上具有非法占有的目的。非法占有目的的判断，虽然属于行为人主观心理事实认定的范畴，但必须结合案件的客观事实来进行综合判定。本案中，证人曾某1、潘某、何某2等人的证言、被害人邹某、黄某、项某、何某1、林某1的陈述、被告人何文的供述等证实，2014年至2016年间，何文与黄某、邹某、项某、何某1、林某1等猪主、猪中介、买家间建立了持续的生猪购销业务往来。实际交易中，何文收购生猪装车运到南宁前发信息通知林某1，林某1收到通知的当日或次日支付猪款，再由何文在收猪后二三日内结算猪款给猪主或猪中介的交易惯例，各方亦是予以认可并按照该交易惯例持续进行交易。2016年7月15日至21日间，何文直接或者经过猪中介收购猪主的生猪，并收到林某1已付和预付的猪款，何文无正当理由拒不支付猪款和生猪，且将手机关机后逃匿，何文在明知其爱人赵某的银行卡被公安机关冻结，其的行为可能被公安机关立案侦查的情况下，变更联系方式，直至2018年至2019年间才陆续结清被害人的猪款。上述事实充分表明，何文具备支付猪款和生猪的能力，没有按照各方认可的交易惯例和方式进行正常的交易，存在无正当理由拒不支付猪款和生猪，以及变更联系方式等断绝与被害人的联系并逃匿的行为，致使被害人遭受损失。何文辩解其借被害人的钱投资矿山和宾馆又未提供相关的证据证明。以上，足以认定其对被指控的五起诈骗犯罪行为主观上具有非法占有的目的。（2）何文客观上实施了诈骗行为。被告人何文利用黄某、邹某、项某、何某1、林某1等人基于交易惯例对其的信任，隐瞒林某1打款给其的真相，虚构为林某1收购生猪的事实，欺骗被害人，致使被害人遭受损失839929.6元。综上，何文以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取被害人的财物，数额特别巨大，其行为符合诈骗罪的构成要件，故被告人何文及辩护人陈勇军提出何文不存在虚构事实、隐瞒真相的行为，与猪主及猪中介间是正常的民事经济纠纷，不构成诈骗罪的辩解及辩护意见与查明事实和法律规定不符，不予采纳。 本院认为，被告人何文以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人何文犯诈骗罪的罪名成立。何文退赔了被害人的全部经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。根据被告人何文的犯罪事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款和《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款之规定，判决如下： 被告人何文犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月28日起至2029年12月27日止。罚金在本判决生效后一个月内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 如不服本判决，可在收到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  冯朝松 审 判 员  钟明正 人民陪审员  吴秋燕 二〇二〇年六月二十二日 法官 助理  李琼玉 书 记 员  李常鹏