河北省邯郸市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）冀04刑终350号 原公诉机关河北省邯郸市永年区人民检察院。 上诉人（原审被告人）武雷晓，男，1993年2月28日出生，汉族，初中文化，群众，住邯郸市永年区。因为赌博提供条件，于2014年12月20日被邯郸市永年区公安局行政拘留。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年11月12日被批准逮捕后在逃，2019年9月22日被抓获，当日被执行逮捕。现羁押于邯郸市永年区看守所。 原审被告人王顺兴，男，1988年3月16日出生，汉族，初中文化，群众，住邯郸市曲周县曲周镇后甫村。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年5月13日投案，次日被刑事拘留，2019年6月18日被邯郸市永年区公安局指定居所监视居住。2020年1月6日被邯郸市永年区人民法院取保候审。现住原籍。 邯郸市永年区人民法院审理邯郸市永年区人民检察院指控原审被告人武雷晓犯强迫交易罪、非法采矿罪，原审被告人王顺兴犯非法采矿罪一案，于2020年4月6日作出（2020）冀0408刑初15号刑事判决。宣判后，原审被告人武雷晓不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定， （一）强迫交易犯罪事实 2017年3月至2018年4月，同案人武合林（已判）强迫位于邯郸市永年区的金磊物资有限公司只能购买其采挖的砂石，不能从别处购买，如果金磊公司购买别处的砂石，武合林就自己或者指派被告人邢喆（已判）、被告人武雷晓等人用汽车围堵金磊公司进出的道路，阻拦为金磊公司供货的大货车通行。2018年4月至2018年6月期间，武合林同意金磊公司从别处购买砂石，但必须通过自己并且每吨抽取0.2元的费用。在此期间，武合林还要求金磊公司每月向其支付2000元不等的过路费。经审计，2017年3月至2018年6月期间，金磊公司共计从武合林、李利叶（另案处理）处购入原材料、支付过路费、运费、提成等共计3014059.20元。其中，原材料5975车，金额2946368.30元；过路费35000元；运费22097.90元；抽成费用为10593元。经查，被告人武雷晓受武合林指使，于2017年8月至2018年4月份期间，采用汽车堵门方式围堵金磊公司进出道路两次，阻拦为金磊公司供货的大货车通行。 认定上述犯罪事实的证据如下： 1、收条、记账凭证、邯郸中冀会计师事务所专项审计报告。 2、证人郝某、申某1、杨某等的证言。 3、被告人武雷晓及同案人武合林、邢喆的供述与辩解。 4、现场勘验检查笔录、现场平面示意图、现场方位示意图、现场照片。 5、视听资料。 6、辨认笔录。 （二）非法采矿犯罪事实 自2017年3、4月份开始，同案人武合林在没有取得合法开采手续的情况下，在邯郸市永年区村北河滩地，雇佣铲车、钩机，非法开采砂子和鹅卵石，并进行销售。期间，被告人武合林经管理部门处理后仍继续开采。经鉴定，武合林非法开采砂石毛料（鹅卵石）141639.19立方米，经物价评估，被非法开采的沙石毛料价值为3399341元。经查，被告人武雷晓自2017年8月至2018年4月期间，受同案人武合林指使为该采砂点联系运砂货车向外销售砂石，在采砂现场开票，并在遇到执法检查时，配合武合林通知拉砂石的大货车离开，逃避检查。 2017年6月份期间、12月份期间被告人王顺兴在同案人武合林的指使下，使用自己的挖掘机为武合林非法开采砂子和鹅卵石。2018年4月份期间，被告人王顺兴雇佣成某（已被行政处罚）使用自己的挖掘机为武合林非法开采砂子和鹅卵石。2018年4月9日，成某因盗采砂石被公安机关抓获并被行政处罚。经查，被告人王顺兴使用自己的挖掘机为武合林非法开采砂子和鹅卵石时间共计15日左右。 另查明，被告人武雷晓于2019年9月22日被邯郸市永年区公安局抓获。被告人王顺兴于2019年5月13日到邯郸市曲周县公安局投案自首，次日被邯郸市永年区公安局刑事拘留，2019年6月18日被邯郸市永年区公安局指定居所监视居住，2019年12月18日解除指定居所监视居住强制措施。 认定上述犯罪事实的证据如下： 1、书证：涉嫌犯罪案件移送书、询问笔录、永年区国土资源局情况说明、行政处罚事先告知书、证据先行登记保存通知书、责令停止采砂违法行为通知书、行政处罚听证告知书、行政处罚决定书、罚款收据、保证书、永年区水利局情况说明、本院（2019）冀0408刑初251号刑事判决书、邯郸市中级人民法院（2019）冀04刑终868号刑事裁定书。 2、证人申某2、杨某、蒋某、张某、刘某、贺某、成某等人证言。 3、被告人武雷晓、王顺兴及同案人武合林、邢喆、武相合、屈常伟的供述与辩解。 4、现场勘测笔录、非法用地土地利用总体规划认定表、违法案件调查报告、土地利用现状分类、砂石比例试验报告、价格认定结论书。 5、采砂采石厂示意图、现场图、现场照片。 6、视听资料。 7、辨认笔录。 另外，公诉机关还提交了到案经过证明、前科证明及户籍证明等证据加以佐证。 原判认定，被告人武雷晓伙同他人以威胁手段，强买强卖砂石，情节特别严重，其行为构成强迫交易罪。被告人武雷晓、王顺兴违反矿产资源法规定，未取得采矿许可证，擅自采矿，情节特别严重，其行为均已构成非法采矿罪。被告人武雷晓在强迫交易、非法采矿的共同犯罪中、被告人王顺兴在非法采矿的共同犯罪中，起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，综合考虑犯罪情节，社会危害程度及被告人在共同犯罪中的作用，决定减轻处罚。被告人王顺兴具有自首情节，且其非法采矿时间较短，情节相对较轻，在量刑时综合予以考虑。被告人武雷晓自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人武雷晓一人犯数罪，应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决被告人武雷晓犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；被告人王顺兴犯非法采矿罪，判处拘役四个月九日，并处罚金人民币一万元。 上诉人（原审被告人）武雷晓上诉提出，其没有参与利润分成，没有领取高额工资;对非法采矿涉案金额3399341元不予认可。二审提交检举揭发同案犯魏自强自2017年8月在武合林非法采矿时，雇佣其铲车非法采砂；2018年4月份，武合林多次指派魏自强到金磊公司结算原材料费、运费的材料，用于证明其有立功情节。 经审理查明，原判认定事实和相关证据经本院审理无变化，相关证据均经一审庭审质证，本院予以确认。 对于上诉人（原审被告人）武雷晓上诉提出，其没有参与利润分成，没有领取高额工资的理由，经查，原审法院认定的犯罪事实中并未认定上述事实;对于上诉人（原审被告人）武雷晓上诉提出，对非法采矿涉案金额3399341元不予认可的理由，经查，原审法院根据在案证据认定非法开采砂石毛料（鹅卵石）价值3399341元的事实正确；对于上诉人二审提交检举揭发同案犯魏自强犯罪线索，经查，在其检举该线索之前，公安机关已经掌握魏自强的犯罪事实,并对魏自强采取了相应的强制措施。综上，以上上诉理由及检举线索，均不予采纳。 本院认为，上诉人（原审被告人）武雷晓伙同他人以威胁手段，强买强卖砂石，情节特别严重，其行为构成强迫交易罪；上诉人（原审被告人）武雷晓、原审被告人王顺兴违反矿产资源法规定，未取得采矿许可证，擅自采矿，情节特别严重，其行为构成非法采矿罪。原审被告人武雷晓在强迫交易、非法采矿的共同犯罪中、原审被告人王顺兴在非法采矿的共同犯罪中，起次要作用，系从犯；原审被告人王顺兴系自首情节；原审被告人武雷晓自愿认罪。综上，可减轻处罚。原判认定事实和适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项、第二百四十四条的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  王建平 审判员  闫 艳 审判员  王晓鹏 二〇二〇年六月二十二日 书记员  李晓妍