陕西省大荔县人民法院   刑事判决书      (2019)陕0523刑初57号     公诉机关陕西省大荔县人民检察院。   被告人陈杰南，男，1991年8月25日出生于河南省南阳市卧龙区，身份证号码为：411XXXXXXXXXXXXXXX，汉族，高中文化，农民，家住河南省南阳市卧龙区，2019年7月7日因涉嫌诈骗罪被大荔县公安局刑事拘留，2019年8月9日被批准逮捕，现羁押于大荔县看守所。   指定辩护人马国胜，陕西高得律师事务所。   大荔县人民检察院以荔检诉刑诉（2019）415号起诉书指控被告人陈杰南犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大荔县人民检察院指派检察员郭梁红出庭支持公诉，被告人陈杰南及其指定辩护人马国胜参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控：2019年5月份，被告人陈杰南与毕某甲通过交友软件陌陌认识，后两人发展为恋人关系，被告人陈杰南隐瞒自己真实身份，称自己和朋友在山西永济合伙开了一家军用品加工厂，现在大荔做现代农业，骗取被害人毕某甲的信任，2019年5月31日被告人陈杰南以自己战友有事为由骗取毕某甲10000元，2019年6月14日被告人陈杰南再次以自己办公司资金周转不开为由骗取毕某甲15000元，后被告人陈杰南给毕某甲还款1300元，共骗取毕某甲23700元。   2016年前后，被告人陈杰南与雷某某通过交友软件陌陌认识，后被告人陈杰南隐瞒自己真实身份，称自己为退伍军人和战友开了一家公司，被告人陈杰南以此骗取被害人雷某某的信任之后，两人确定恋爱关系且发生性关系。后被告人陈杰南以公司有事的名义骗取雷某某50000余元，被告人被告人陈杰南冒充陕西公安局编辑虚假信息骗取雷某某30000余元，共计骗取雷某某80962元。   为证明上述犯罪事实，公诉机关提供的证据有1.户籍信息、立案决定书、抓获经过等书证；2.证人孙某某、杨某某的证言；3.被害人毕某甲、雷某某的陈述；4.被告人陈杰南的供述；5.现场辨认笔录；6.微信、信用卡转账记录等证据证明。   公诉机关认为，被告人陈杰南以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任,建议判处被告人四年以上有期徒刑。   被告人陈杰南对公诉机关的指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭过程中亦无异议。   指定辩护人马国胜提出的辩护意见是：1、被告人陈杰南对其所犯罪行供认不讳，具有坦白情节，应予以从轻、减轻处理；2、被告人陈杰南对其所犯罪自愿认罪认罚，建议法院对其从宽处理；3、被告人陈杰南系初犯，无违法犯罪前科，建议法庭考虑被告人此情节给予被告人从轻处罚。   经审理查明：    2019年5月份，被告人陈杰南与被害人毕某甲通过交友软件陌陌认识，之后发展为恋人关系，被告人陈杰南隐瞒自己真实身份，自称退役军人，谎称自己和朋友在山西省永济市合伙开了一家军用品加工厂，现在大荔做现代农业，在骗取被害人毕某甲的信任之后，两人确定恋爱关系并发生性关系。2019年5月31日被告人陈杰南以自己战友有事为由骗取毕某甲10000元，后2019年6月14日被告人陈杰南又以自己办公司资金周转不开为由骗取毕某甲15000元，之后被告人陈杰南给毕某甲还款1300元，共骗取毕某甲23700元。   2016年前后，被告人陈杰南与雷某某通过交友软件陌陌认识，后被告人陈杰南隐瞒自己真实身份，自称退役军人，退伍后在西安市解放军政治学院当老师，谎称自己和战友开了一家公司，被告人陈杰南以此骗取被害人雷某某的信任之后，两人确定恋爱关系并发生性关系。2017年至2019年期间，被告人陈杰南以公司有事的名义骗取雷某某50000余元，被告人陈杰南冒充陕西公安局发送虚假信息骗取雷某某30000余元，共计骗取雷某某80000余元。   上述事实，有公诉机关提供的并经当庭质证、认证的下列证据证明：   1、受案登记表、立案登记书 、案件来源、抓获经过。证明2019年7月6日，受害人毕某甲报警称被告人陈杰南利用假身份信息诈骗其25000元。2019年7月6日大荔县公安局西关派出所受理本案，7月7日立案，7月6日下午大荔县公安局民警在大荔县学林雅苑小区毕某甲家中将被告人抓获归案。   2、被告人陈杰南发给雷某某的诈骗短信，短信内容是以陕西省公安局稽查队的名义，说被告人自己的公司做虚假项目，套国家贷款人民币86300000，已经构成刑事案件，要对被告人进行传诉，证明被告人陈杰南虚构事实，诈骗被害人雷某某的犯罪事实。   3、被害人毕某乙被告人陈杰南微信转账记录，证明被害人毕某甲被诈骗的金额为25000元。被害人雷某某微信给被告人陈杰南转账记录，证明被害人雷某某给被告人陈杰南微信转账总金额为76130元。被害人雷某某信用卡消费记录，证明被告人陈杰南使用被害人雷某某信用卡消费共计20035元。被害人雷某某支付宝给被告人陈杰南转账记录证明被害人雷某某支付宝转账给被告人陈杰南19450元。被告人陈杰南给被害人雷某某转账记录证明被告人陈杰南给被害人雷某某还款30616元。综上交易记录证明被告人陈杰南诈骗被害人雷某某金额为80000余元。   4、被告人陈杰南身份证复印件、身份情况说明。证明被告本人真实姓名为陈杰南，被告人身份证办理日期为2018年11月22日，被告人陈杰南向被害人毕某丙身份证丢失正在办理是虚构的事实。   5、证人孙某某证言证明，被告人陈杰南在2017年12月份租过她西安市雁塔区电子城北山门口村12组的房子，开了一个电动车买卖修理店，租了半年左右，开始给她交了4000元房租，后来给了她5000元，总共给了她9000元，后来被告一直没交房费，她就将被告的东西搬出去了。   6、证人陈某某证言证明，2018年10月29日，被告人陈杰南租了西安市雁塔区XX村XX组的一间她家的门面房，被告人当时开了一家修理电动车的店，店名叫“XXXX”自称退伍军人，租期为5个多月，被告一共给她付了6008元，被告的车行经常不开门，营业情况一般。   7、被害人毕某甲陈述。证明2019年5月份她和被告人陈杰南通过交友软件陌陌认识，被告人陈杰南谎称他叫陈杰，33岁，河南省南阳市人，是一名特种兵复原军人，参加过很多维和行动，现在在山西永济跟两个战友合开了一家军用品加工厂，目前在大荔县开展现代农业，家里父母双亡，未婚妻在2008年汶川地震抢险救灾时死在汶川，在取得她信任后两人确定恋爱关系。2019年5月31日，被告人陈杰南说他战友也是大荔人，现在有事，需要用钱，他的身份证和银行卡丢了，没补办下来，钱取不出来，问她借钱。她给被告人陈杰南微信转了10000元，同年6月14日，被告人陈杰南又给她说正在办大荔现代农业这边的资质，暂时资金周转不开，问她借钱，她给被告人陈杰南微信转账又转了15000元，案发当天早上她无意翻被告人陈杰南的手提包，发现被告人陈杰南的身份证未丢失也不是新补办的，年龄跟之前给她说的相差4岁，姓名也不对，身份证上被告人名叫陈杰南，随后她就报警了。被告人陈杰南和她联系的微信名为“XXXX”，微信号今天她通过被告人陈杰南的手机发现被告人陈杰南的另一微信“XXXX ”还跟大荔另一个女的也是男女朋友关系，并且也在向对方借钱，后她将这个女的微信加上并告诉她真实情况，这女的也到派出所报案了。她对被告人陈杰南说偿还了她1300元的事情表示认可，她本人认可被告人诈骗她的金额为23700元。   8、被害人雷某某陈述。证明2016年10月份搬家的时候通过交友软件陌陌认识被告人陈杰南的，2016年年底她和陈杰南确定恋爱关系。被告人陈杰南谎称他叫陈杰，是一名退伍军人，退伍后在陕西省西安市解放军政治学院当老师，和战友合伙开了一家公司名叫“恒太投资公司”，还在山东省永济市有一个军工厂，在取得她信任后，2016年年低她和被告人陈杰谈确立恋爱关系。在恋爱期间被告人陈杰刚多次以公司有事的名义向她要钱，断断续续一共要了5万余元，她还收到一个短信，对方说是被告人陈杰南的战友，短信内容大概就是被告人陈杰南因公司的事被抓 ，现在急需要钱，然后被告战友从她这借了3万余元。（因为她没见过他战友，具体是不是他战友我也不知道），后来陈杰南又以租房交房租从她这借了2万余元，以及平常零七八碎向她借钱，一共11万余元她都是通过微信、信用卡，支付宝等给被告人陈杰南以及所谓的战友转账的。   2018年至2019年期间，因为她每个月要给信用卡、微信微粒贷、支付宝、借呗还钱，她就向被告人陈杰南要钱，被告人陆续给她转了30616元，被告陈杰南诈骗她数额为 80000余元。   9、被告陈杰南人的供述，证明在2016年至2017年期间，因为他自己创业失败欠了一些公司和个人的钱，走投无路就想到利用和女孩子谈某某的方式骗取女孩子的信任，进而骗取女孩子的钱财，2016年前后，被告人陈杰南通过交友软件陌陌和被害人雷某某认识，他对被害人雷某某谎称自己名叫陈杰，是退伍军人，目前是西安解放军政治学院的教师，还给被害人雷某某吹嘘他在山西永济开了一家军工厂，骗取了被害人信任，后两人发展为恋人关系，并发生性关系。其实他本人从未当过兵，也不是西安解放军政治学院的老师，在山西永济也没有军工厂，他以自己公司出事了为由，多次骗取被害人雷某某共计5万余元，之后他又以租房交房租的名义从雷某某骗取了2万余元，他还冒充自己战友从被害人雷某某处骗取了3万余元。为了让被害人雷某某相信他还自己编辑了一个短信冒充公安机关发给被害人雷某某，内容大概就是以陕西省公安局稽查队的名义，说他自己的公司账务有问题，已经构成刑事案件，要对他进行传诉，他发短信的目的是为了让被害人雷某某加快给钱。他承认自己骗取了被害人雷某某共计11万余元，后来被害人雷某某给他说她要还信用卡，借呗等，他给受害人转了15000元，他还给受害人雷某某的父母买手机，电动车，代步三轮车，给受害人雷某某报驾校等费用共计花费30616元，他认可骗了雷某某80000余元。这些钱用于还他上班的二手汽车同行公司的利息了、购买电摩配件和日常花销了。   2019年5月19日，在他和受害人雷某某交往期间，他又通过交友软件陌陌认识了受害人毕某甲，他对受害人毕某甲谎称自己名叫陈杰，是退伍军人，在山西永济和战友开了一家军用品加工厂，目前在大荔县开展现代农业，在骗取受害人毕某甲信任后，两人确立男女朋友关系，2019年5月31日他编造战友有事急需用钱的理由骗取受害毕某甲10000元，2019年6月14日的时候他再次编造理由谎称自己急用钱，身份证银行卡丢失，无法取钱，骗取受害毕某甲15000元，两次共计25000元，他自己将诈骗的钱用于还账、购买车险、体检和日常消费，他给受害人毕某甲说借钱都是幌子，其实目的是骗钱，后来受害人毕某甲有事问他要钱，他又给受害人毕某甲还了1000余元，2019年7月6日，受害人毕某甲翻他的包，看到了他的身份证，知道了他真实姓名和身份证没有丢失的事实并报警，当天下午他就被大荔县公安局西关派出所民警抓获，他承认诈骗毕某甲的金额为23700元。   以上证据相互印证，足以证明认定的案件事实。   本院认为，被告人陈杰南以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应对其予以惩罚，大荔县人民检察院指控其犯罪事实成立。    被告人陈杰南多次实施诈骗行为，予以酌定从重处罚，被告人陈杰南到案后能够如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪认罚，具有坦白及认罪认罚情节，对其依法予以从轻处罚；被告人系初犯，无犯罪前科对其予以酌定从轻处罚；辩护人相应的辩护意见予以采纳，公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：   一、被告人陈杰南犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元。   （刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月7日起至2023年7月6日止。罚金限判决生效后20日内缴纳。）   二、责令被告人陈杰南退赔毕某甲人民币23700元,责令被告人陈杰南退赔雷某某人民币80000元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向渭南市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。         审 判长    严伟   审判员    董宁   人民陪审员    左剑波                            二〇二〇年六月二十四日     书记员   肖 坤        1