河北省邯郸市中级人民法院 执 行 裁 定 书 (2020)冀04执异107号 案外人：李国宏，女，1980年2月12日出生，汉族，住内蒙古乌海市海勃湾区。 委托代理人王英哲、洪保军，北京市盈科（石家庄）律师事务所律师。 被执行人：杨锐敏，男，1956年11月14日出生，回族，大专文化，住宁夏回族自治区贺兰县居安西路新区。因犯合同诈骗罪，被判处有期徒刑九年，并处罚金人民币三十万元。现在邯郸监狱服刑。 被执行人：张金明，男，1965年4月13日出生，汉族，初中文化，住宁夏回族自治区贺兰县。因犯合同诈骗罪，被判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元。现在邯郸监狱服刑。 被执行人：任尚杰，男，1968年9月17日出生，汉族，初中文化，住宁夏回族自治区石嘴山市大武口区。因犯合同诈骗罪，被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 被执行人：程继光，男，1961年3月27日出生，汉族，宁夏石嘴山市大武口区。 被执行人：习文伍，男，1976年6月30日出生，汉族，江西省吉安市吉水县。 被执行人：宁夏金泰龙投资集团有限公司。 本院在执行刑事审判部门移送的追缴被执行人杨锐敏、张金明、任尚杰违法所得一案中，案外人李国宏向本院提出书面异议，本院审查后于2019年1月28日作出(2019)冀04执异6号执行裁定，李国宏不服，向河北省高级人民法院复议，河北省高级人民法院于2019年5月13日作出（2019）冀执复231号执行裁定，将该案发回本院重新审查。本院受理后，依法组成合议庭进行听证、审查，现已审查终结。 案外人李国宏称，邯郸市中级人民法院作出的（2018）冀04执672号执行裁定书，将其列为被执行人并划拨其存款90万元的执行行为错误，应返还划拨的案外人存款。理由是：1、（2017）冀04刑初72号刑事判决书内容并不具体明确，刑事审判部门没有明确案外人李国宏的存款属于赃款应当追缴的情形下，执行部门作出执行裁定书，列案外人为被执行人并划拨存款明显属于执行权取代了审判权，违反了“审执分离”原则。2、案外人李国宏名下存款属于善意取得财物，不应被追缴。3、公、检、法等办案机关在办案中都存在违反法定程序的行为。 本院查明，2017年12月26日,本院作出（2017）冀04刑初72号刑事判决书，判决：一、被告人杨锐敏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币三十万元。二、被告人张金明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元。三、被告人任尚杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。四、犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。被告人杨锐敏、张金明、任尚杰不服，均提出上诉。2018年6月5日，河北省高级人民法院作出（2018）冀刑终87号刑事裁定书，裁定：驳回杨锐敏、张金明、任尚杰上诉，维持原判。2018年11月7日，本院刑事审判部门将该案涉财产部分移送立案部门立案执行，提交了生效裁判文书和相关情况说明，并填写了《移送执行书》，案号为（2018）冀04执672号。 另查明，宁夏金泰隆投资集团有限公司董事长张景育（已死亡）虚构该公司承接“神华宁煤集团卫东煤矿生态综合治理工程”和开发“东沙湖生态旅游区土石方工程”骗取他人钱财，受害人卢现红于2014年10月21日至2014年12月18日期间，分多次向该公司账户打入被骗款1700万元，在宁夏金泰隆投资集团有限公司收到该款退还其他被骗工程投资人时，涉及程继光名下5笔计510万元，具体情况是：1.2014年10月21日,宁夏金泰隆投资集团有限公司转到程继光农行卡62×××66账户上200万元，2014年11月3日，程继光将该账户上的100万元转到自己在农行另立的账户62×××98账户上（已注销），同日将90万元转到李国宏在农行62×××65账户上，2014年11月16日，李国宏将该卡上的110万元转到其在农行62×××60账户上。2.2014年11月8日至12月12日，程继光分4次收到宁夏金泰隆投资集团有限公司退还的款计310万元，程继光2014年12月19日一次性将29万元转到本人在农行开立的62×××79账户上，到2014年12月19日，该账户上余额为3900020元，2015年4月9日将该账户上的100万元转给宋建宁，2015年5月25日将279万元转给山河建设集团有限公司宁夏分公司64×××42账户上，2015年6月8日，程继光在石嘴山银行62×××79账户上余额为110858.元。 异议人程继光2014年1月至3月期间，分两次向宁夏金泰隆投资集团有限公司缴纳工程保证金500万元，2014年5月份，当程继光得知该公司没有任何工程业务发现被骗后，即找张景育要求退还保证金，张景育编造各种理由推脱说有大笔钱要到帐，到2014年10月21日至2014年12月12日期间，张景育分几次退还程继光510万元（其中工程机械设备滞留三个月补偿费10万元），该510万元程继光知道是卢现红打过来的钱。以上事实有邯郸润永会计师事务所专项审计报告和程继光的询问笔录、张景育的讯问笔录佐证。 还查明，该案移送执行部门后，因有关部门已认定犯罪分子杨锐敏、张金明、任尚杰犯罪所得的部分款项流入李国宏、程继光、张景育（习文武）、山河建设集团有限公司宁夏分公司、宁夏金泰龙投资集团有限公司名下，并已被有关部门冻结，本院于2018年11月17日作出（2018）冀04执672号执行裁定书，将李国宏、程继光、张景育（习文武）、山河建设集团有限公司宁夏分公司、宁夏金泰龙投资集团有限公司增列为被执行人，并裁定对被执行人程继光名下石嘴山银行银川金风支行账号62×××79内存款110858.17元，被执行人山河建设集团有限公司宁夏分公司账户64×××42内款项279万元，张景育（习文伍）名下吉水农商行账号62×××92内款项100万元，李国宏名下中国农业银行海勃湾支行账号62×××60内款项90万元，宁夏金泰龙投资集团有限公司名下账号29×××72内款项2107.51元予以划拨。2018年11月21日，本院将异议人（被执行人）山河建设集团有限公司宁夏分公司名下账户64×××42内款项279万元扣划至本院银行账户。 本院认为，《最高人民法院关于刑事裁判涉案财产部分执行的若干规定》第六条第一款规定：“刑事裁判涉财产部分的裁判内容，应当明确、具体。涉案财物或者被害人人数较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以概括叙明并另附清单。”第十一条第一款规定：“被执行人将刑事裁判认定为赃款赃物的涉案财物用于清偿债务、转让或者设置其他权利负担，具有下列情形之一的，人民法院应予追缴：（一）第三人明知是涉案财物而接受的；（二）第三人无偿或者以明显低于市场的价格取得涉案财物的；（三）第三人通过非法债务清偿或者违法犯罪活动取得涉案财物的；（四）第三人通过其他恶意方式取得涉案财物的。”第十四条第一款规定：“执行过程中，当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定，或者案外人对执行标的主张足以阻止执行的实体权利，向执行法院提出书面异议的，执行法院应当依照民事诉讼法第二百二十五条的规定处理。”本案（2017）冀04刑初72号刑事判决书生效后，刑事审判部门将该案涉财产部分移送执行，填写的《移送执行书》中明确记载有被公安机关冻结的案外人李国宏名下的存款，且刑事审判部门出具的情况说明记载上述款项属于涉案赃款，应当予以追缴，为方便执行，本院作出（2018）冀04执672号执行裁定书，将案外人李国宏增列为被执行人并扣划其名下存款的行为并无不妥，案外人李国宏所提（2017）冀04刑初72号刑事判决书内容并不具体明确，刑事审判部门没有明确其存款属于赃款应当追缴的情形下，将其列为被执行人并划拨存款明显属于执行权取代审判权，违反了“审执分离”原则的理由不能成立，本院不予支持。案外人李国宏所提其名下存款属于善意取得财物，不应被追缴。经查，案外人程继光在得知自己的款被骗后，即要求宁夏金泰隆投资集团有限公司退款，退回的510万元程继光知道是卢现红的款，即知道是涉案财务，符合上述法律规定应予追缴的情形，其善意取得的理由不成立，本院不予支持。案外人李国宏所提公、检、法等办案机关在办案中存在违反法定程序的行为，不属于执行异议审查范围，本院不予审查。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条和《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条第一项之规定，裁定如下： 驳回李国宏的异议申请。 如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内向河北省高级人民法院申请复议。 审判长  王树勋 审判员  潘陈婴 审判员  王一民 二〇二〇年六月十八日 书记员  李晓琳