河南省平顶山市卫东区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0403刑初116号公诉机关河南省平顶山市卫东区人民检察院。被告人高金英，女，1973年4月22日出生于河南省叶县，汉族，本科文化，无业，住平顶山市湛河区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月5日被抓获，2019年2月9日被刑事拘留，2019年2月22日执行逮捕，因犯诈骗罪于2019年6月17日被河南省宝丰县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月2日被刑事拘留，2020年1月17日被执行逮捕。辩护人李春雷，河南煜瑭律师事务所律师。河南省平顶山市卫东区人民检察院以平卫检一部刑诉[2020]33号起诉书指控被告人高金英犯诈骗罪，于2020年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2020年6月15日、2020年6月24日公开开庭审理了本案。河南省平顶山市卫东区人民检察院指派检察员王洪伟出庭支持公诉，被告人高金英及其辩护人李春雷，证人张某1到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省平顶山市卫东区人民检察院指控，2018年3月份期间，被告人高金英以为曹某1办理审批土地建液化气站等为由，先后在平顶山市第一人民医院门口、凌云路与建设路交叉口等处多次向曹某1索要现金共计19万元，并在2018年5月1日在平顶山市卫东区建设路铁记宴宾楼门口处以用车办事为由，借用曹某1豫Ｄ×××××白色奔驰车一辆，后高金英将该奔驰车以13万元价格抵押给王某1。曹某1多次讨要奔驰车并催促高金英办理土地审批一事，高金英以各种理由推脱，拒不归还奔驰车，2018年11月份高金英失去联系，建液化气站土地审批没有办理，2018年12月曹某1液化气站被拆除。经鉴定，豫Ｄ×××××奔驰车价值21万元，案发后已追还。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、鉴定意见及相关书证等证据证实。公诉机关认为，被告人高金英以非法占有为目的，骗取公民合法财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，高金英系判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，还有其他罪没有判决，依照《中华人民共和国刑法》第七十条之规定，请求依法判处。被告人高金英辩称，我不认公诉机关指控的罪名及犯罪事实，我向曹某1借19万元用于看病，我打的有借条，是民间借贷。其辩护人认为，涉案车辆评估价值过高，高金英家属积极与被害人家属联系用物品折抵借款，公诉机关指控高金英犯诈骗罪的证据不足，请求宣告无罪。其辩护人提交的证据如下：内容为今收到张某1杜康窖酒100件整，收到人曹某2，落款日期2020年1月18日的收据。经审理查明，2018年3月至8月28日期间，被告人高金英以为曹某1办理审批土地建液化气站事宜需要给领导送礼等为由，先后在平顶山市卫东区平顶山市第一人民医院附近、平顶山市新华区凌云路与建设路交叉路口等地骗取曹某1现金共计19万元。2018年5月1日，高金英在平顶山市卫东区建设路铁记宴宾楼附近以给曹某1办事需用车为由，将他人抵押给曹某1的价值21万元的豫Ｄ×××××号“奔驰”牌小型普通客车开走，后以13万元的价格将该车抵押给王某1。曹某1多次向高金英讨要上述车辆并催促其办理液化气站的土地审批事宜，高金英以各种理由推脱，曹某1的液化气站被拆除。案发后豫Ｄ×××××号“奔驰”牌小型普通客车已追还。另查明，2020年1月18日，被告人高金英的家人将100件杜康酒交付给曹某1，折抵高金英诈骗曹某1的经济损失5万元。上述事实，有下列证据予以证实：1.公安机关出具的受案登记表、立案决定书，证明被害人曹某1于2019年8月25日报案至公安机关，公安机关于同日立案。2.公安机关出具的被告人高金英的户籍证明。3.公安机关提供的拘留证、逮捕证、归案情况说明、抓获经过、河南省宝丰县人民法院（2019）豫0421刑初149号刑事判决书、平顶山市中级人民法院（2019）豫04刑终304号刑事裁定书，证明被告人高金英曾因故意犯罪被判处刑罚情况及羁押情况。4.公安机关出具的被告人高金英的到案证明及河南省监狱管理局出具的准予解回罪犯的函，证明公安民警于2020年1月2日将高金英从郑州女子监狱解回平顶山市并对其刑事拘留。5.公安机关出具的情况说明，内容为被告人高金英向王某1提供的抵押奔驰车委托书和视频资料等物，王某1等人均已找不到，公安机关也未能提取到。6.公安机关出具的说明，内容为公安民警联系王某1、胡某、苗某要求对豫Ｄ×××××车主刘某进行辨认，胡某表示没看过视频无法辨认，王某1、苗某表示对视频中人已无印象，不能进行辨认。7.公安机关出具的主要内容为无法联系到赵某的说明。8.平顶山市植物园出具的高金英工作情况的证明。9.刘某提供的其与赵某的结婚证复印件。10.李某提供的其与曹某1的结婚证及常住人口登记卡复印件。11.曹某1出具的控诉书。12.曹某1提供的其液化气站被拆迁时的照片。13.曹某1提供的个人车辆抵押借款合同、注册登记机动车信息栏、赵某出具的借条、河南省农村信用社（农商银行）出具的客户回单。14.曹某1提供的刘某的身份证复印件、刘某出具的主要内容为刘某全权委托曹某1办理豫Ｄ×××××号车辆一切事情的委托书。15.中国工商银行股份有限公司平顶山凌云路支行出具的户名为李某、卡号为62×××26的借记卡账户历史明细清单，证明该账户于2018年3月21日通过ATM机取款2万元。16.曹某1提供的张某2于2018年3月21日出具的向其借款10万元的借条。17.张某2提供的高金英于2018年3月21日出具的向其借款12万元的借条。18.曹某1提供的高金英分别于2018年4月14日、2018年7月6日、2018年7月19日、2018年8月28日出具的向其借款2万元、2万元、2万元、1万元的借条。19.胡某提供的刘某的假身份证复印件及其与王某1于2018年8月30日签订的豫Ｄ×××××号车辆的车辆债权转押协议。20.公安机关提供的公安民警于2020年4月13日与冯某的短信截图，内容为公安民警发短信询问冯某：高金英是否在2018年找其办理过审批土地一事，高金英在2018年3月份是否曾到人民医院看望其住院的家属，高金英是否向其转交过财物，其是否认识高金英及曹某1，冯某发短信回复以上情况均不存在。21.公安机关出具的扣押决定书、扣押物品照片、发还清单及曹某1出具的领条，证明公安机关从胡某处扣押豫Ｄ×××××号车辆并发还曹某1。22.公安机关出具的辨认笔录，证明王某1在公安机关提供的照片中辨认出高金英，未在公安机关提供的照片中辨认出曹某1。23.高金英的辩护人提供的内容为今收到张某1杜康窖酒100件整，收到人曹某2，落款日期2020年1月18日的收据。24.平顶山市卫东区价格认证中心出具的价格认定结论书。25.证人李某的证言，我丈夫曹某1拿着我的卡号为62×××26的银行卡，我听曹某1说过他曾给高金英转过2万元，还给过高金英现金，还有他托高金英办理审批土地手续的事。26.证人张某1的证言，2018年9、10月，我和高金英离婚。2020年1月18日，我给曹某1的儿子曹某2100件杜康酒用于还高金英欠曹某1的5万元，曹某2出具了收条，曹某1当时不在家。27.证人张某2的证言，我和曹某1认识十多年了，我通过高金英的哥哥认识高金英，高金英原来是平顶山市园林处植物园副主任。曹某1在平顶山市平宝路2号院经营的加气站要拆迁，他说想征块地把加气站迁过去，我想高金英有关系，她哥哥在中纪委，就把高金英介绍给曹某1，想让高金英办此事。约2018年3月20日，我介绍他俩认识，我们在凌云路名门天街吃饭时曹某1说想征一块地，把他的加气站迁过去，想请高金英帮忙征地，高金英说可以，但要30万元，曹某1答应等事情办好后给她30万元，后我先走了。次日曹某1说那天饭后高金英喊他去第一人民医院，高金英问他要2万元，说为办事情去看看在住院的湛河区区委书记冯某的母亲，曹某1在医院门口给了高金英2万元。几天后，曹某1说高金英让他先给10万元办事，曹某1怕不保险，想通过我把钱给高金英。约3月21日，曹某1在平顶山市凌云路和建设路交叉口东北角的建设银行门口给了高金英10万元，高金英给我打了个12万元的欠条，我给曹某1打了个10万元的欠条。高金英说办事情要用车，把曹某1的豫Ｄ×××××号福特车要走，再后曹某1说2018年5月1日他用豫Ｄ×××××号奔驰车换回福特车，高金英在建设路铁记宴宾楼把该车开走，后来听说高金英又陆续问曹某1要了7万元。后曹某1想把车要回来，催高金英赶快办事，高金英以各种理由推脱。2018年5月底，曹某1的加气站被拆了，但征地的事一直都没进展。2018年10月联系不上高金英，车也没给曹某1，事也没办成。2019年3月听说高金英因为诈骗被抓，随后发现豫Ｄ×××××奔驰车在新乡市长垣县有违章记录，曹某1还到新乡报案。高金英说找湛河区委书记冯某办加气站征地的事，我们也相信她了，曹某1没见过冯某。28.证人王某1的证言，2012年左右我开始做抵押车业务，挂的牌子是鑫丰抵押车寄卖行。2018年过完年，有个小贷公司的业务员领了三男一女到我在平顶山市高阳路骨伤科医院后边的院内，其中一个是高金英，他们说要抵押一辆福特车。其中一男子车主“曹某1”拿了该车的行车证、身份证，我同意了，“曹某1”签了抵押协议，抵押约8万元。几天后“曹某1”和高金英来赎车，说弄加油站要用车。约两天后，高金英开了一辆白色的豫Ｄ×××××号奔驰车过来要抵押，我看行车证上的车主叫刘某，说车主不过来不押。高金英说车主是加油站的会计没在家，车主是她侄女，车主知道这事。我说让车主出个委托书，委托她全权办理，让车主拿着委托书和身份证拍个视频和照片，高金英答应。下午高金英拿着车主“刘某”的身份证复印件、“刘某”拿着委托书拍的视频和照片、签的抵押借款协议，协议背面高金英还写了内容是“高金英和刘某是亲戚关系，刘某委托办理抵押手续，有视频和照片为证。”的证明。我用高金英的手机打电话问“刘某”是否知道抵押车？委托书和视频、照片是不是她本人的？对方承认了。我和高金英签了抵押协议，抵押13万元，高金英说急用钱，赎车时再给利息，我给她13万元现金。一个月抵押到期后，我和高金英联系，她说她在住院，让我再等等，后她曾打过几次电话要赎车，我说让她拿钱过来，她没再联系。2018年8月，我在微信上发了卖这辆奔驰车的信息，两个新乡男子来看车，我把这辆车的全部抵押手续给他们看了，他们同意要车，我们签了债权转押协议，价格13.5万元。我把高金英和我签订的抵押协议、高金英提供的委托书的视频、照片都给了对方（胡某），对方给我13.5万元后把车开走。29.证人胡某的证言，2018年8月，我朋友苗某说要去平顶山买车，让我和他去看看。苗某在微信上和对方联系，对方微信名是河南鑫丰抵押车创始人——王某2。8月30日我们到平顶山一个停了十几辆车的院内，王某1领着我们看那辆白色豫Ｄ×××××号奔驰车。王某1说该车是车主接送小孩用的，只跑了1万多公里，车主把车抵押给他，到期后没来，他就把车卖了，抵押车都不过户，14万元。我问若车主来要怎么办？他说把车给人家，他把钱退给我。王某1给苗某看了“车主”的抵押协议，苗某还看了一个“车主”站在车旁边拍的视频。我看该车的车牌号挺好就要了，王某1拿了一份打印好的车辆债权转押协议，我们俩在协议上签了字，我给王某113.5万元。王某1把车钥匙、行车证、债权转押协议、车主“刘某”的身份证复印件给我，我开车回长垣了。2019年12月19日8时30分许，交警在长垣市将这辆豫Ｄ×××××号车扣押。30.证人刘某的证言，2015年3月，我和我丈夫赵某花40万余元买了一辆豫Ｄ×××××号车，车在我名下。约2015年5月，赵某借了曹某1钱并把这辆车抵押给曹某1。这辆车被人从曹某1手里骗走了，我委托曹某1全权办理这辆车的事。我不认识高金英，公安民警向我出示的胡某提供的高金英曾向王某1提供的一张我的身份证复印件是假的，身份证号码和我的一致，照片是我以前户籍上的照片，其他的内容都是假的，我现在的身份证照片和这个上面的不一致。我没拍摄过委托别人办理抵押豫Ｄ×××××号车辆手续的视频。31.被害人曹某1的陈述，我以前在平顶山市湛河区姚孟电厂西边的平宝路2号院经营武豪液化气站，2018年3月6日10时许，姚孟办事处的工作人员说我的液化气站规划证是临时的，已过期，属于违法建设，限期拆除。我给平顶山市湛河区质量技术监督局的工作人员张某2说了此事，想再批块地把液化气站迁过去。3月10日16时许，张某2说在市园林处上班的高金英能力非常强，能帮我把液化气站拆迁的事情搞定，她哥是中纪委领导，我让张某2帮忙约高金英见面。3月中旬的一天16时许，我和张某2、高金英在凌云路名门天街的一个饭店吃饭，我和张某2对高金英说起了液化气站的事，想让高金英帮忙批一块地，把液化气站迁过去。高金英说找湛河区委书记冯某批块地，再给我补偿点拆迁款，但需30万元打点费，我同意等事办成给她30万元。张某2有事先走了，20时许吃完饭后，高金英说冯某的妈妈在第一人民医院住院，让我拿2万元现金，她去看看去冯某的妈妈。我开车把高金英送到该医院门口给高金英2万元现金后离开，随后我把此事告诉张某2。没几天，高金英对我和张某2说办事要先给10万元，事情办好再给剩下的钱，我怕不保险，要通过张某2把钱给高金英。3月21日17时30分许，我开车接着高金英到园林路与凌云路交叉口西南角的工商银行ATM机上用的是我妻子李某的工商银行卡取了2万元，我车上放的有8万元，高金英在平顶山市建设路与凌云路的交叉口建行附近路边的车里给张某2打了一个12万元的借条，张某2给我打了一个10万元的借条，我把10万元现金给高金英。4月14日15时许，高金英打电话说给我办事今晚要见领导，但吃饭、买东西钱不够，让我给她送2万元。我开车到中央花园附近见到高金英给她2万元现金，高金英给我打了一张2万元的借条。4月22日，高金英打电话说借用我的车去老家叶县，我把我的豫Ｄ×××××号福特车借给她用。5月1日，我去武汉要用福特车，向高金英要车，她说她哥回来了，给我跑事情正用车，我只好把刘某抵押给我的一辆豫Ｄ×××××号奔驰车给高金英调换，高金英把福特车开到建设路和新华路交叉口东边的铁记宴宾楼门口，把奔驰车开走了。后我多次打电话问高金英要车，她说她三哥把车开走给我办事用，以各种理由不给车。2018年5月底，高金英说她丈夫住院做手术钱不够，向我要5万元。我说按约定把土地使用证办好后我给她钱，后高金英不接我的电话，我通过张某2多次催促她办批土地的事，她以各种理由向我要钱。我怕她不给我办事，分三次又给了她5万元，第一次是7月6日10时许，我开车在中央花园附近接高金英到姚孟办事处给我办事，高金英说要见办事处书记张某3，问我要2万元，我在车内给了她2万元现金，她给我打了借条。第二次是7月19日17时许，我开车在中央花园附近接着高金英在车内给了她2万元现金，她说是请领导吃饭用的，并给我打了借条。第三次是8月28日12时许，高金英在新华区曙光街双丰门口处等我，说给领导买烟，让我送1万元，我开车过去给了她1万元现金，她给我打了借条。期间我多次和高金英联系，她总说事情正在办，她在外地，后说11月1日会给我准确的消息，11月1日后就彻底联系不上高金英。2018年12月，我的液化气站被扒了，托高金英批的土地也没批下来，扒液化气站的补偿款也没给我。2019年6月初，张某2说高金英因为诈骗被抓。高金英不知以什么方式把奔驰车卖给了别人，我收到该车在新乡市长垣县的违章信息。2020年1月18日，高金英的丈夫张某1给我100件杜康窖酒用于抵高金英骗我的5万元。32.被告人高金英在公安民警对其讯问时沉默不说并拒绝签字。上述证据均经当庭质证，足以认定本案事实，予以采信。本院认为，被告人高金英以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取公民合法财产，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控罪名成立，予以支持。高金英的家人退赔被害人的部分损失，且被害人的部分损失已追还，可酌情对其从轻处罚。高金英提出其与曹某1是民间借贷的辩解及其辩护人提出公诉机关指控高金英犯诈骗罪的证据不足的辩护意见，经查，根据证人张某2、王某1、胡某、刘某等人的证言、被害人曹某1的陈述、曹某1提供的借条、公安机关提供的短信截图、平顶山市卫东区价格认证中心出具的价格认定结论书等证据，足以认定高金英骗取曹某119万元及一辆价值21万元的“奔驰”牌小型普通客车的事实，高金英主观上采取虚构事实、隐瞒真相的方式致使曹某1给其19万元并在曹某1不知情的情况下将上述车辆抵押给他人，主观上对曹某1给其的19万元及上述车辆具有非法占有的故意，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对该辩解及辩护意见不予采信。其辩护人提出涉案车辆评估价值过高的辩护意见，经查，该物品鉴定价值是鉴定机构根据公安机关提供真实、合法、完整的资料作出的具有法律效力的鉴定意见，且被告人及辩护人未能就该辩护意见提供证据相佐证，故对该辩护意见不予采信。根据被告人高金英犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人高金英犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；与其此前所犯诈骗罪被判处的有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月5日起至2027年8月4日止。罚金限于本判决生效后十五日内向本院一次性缴纳。）二、责令被告人高金英退赔被害人曹某经济损失人民币140000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  高 萍人民陪审员  徐鑫鑫人民陪审员  岳恩平二〇二〇年六月二十九日书 记 员  蔡婕慧附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。