内蒙古自治区杭锦后旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）内0826初103号 公诉机关杭锦后旗人民检察院。 被告人王飞，户籍所在地内蒙古自治区巴彦淖尔市，捕前住内蒙古自治区杭锦后旗，2015年1月20日因诈骗罪被杭锦后旗人民法院判处有期徒刑一年；缓刑一年。 指定辩护人李某1，男，系内蒙古飞恒律师事务所律师。 杭锦后旗人民检察院以杭检公诉刑诉（2019）76号起诉书，指控被告人王某1犯诈骗罪一案。于2019年11月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年6月2日公开开庭审理了本案。杭锦后旗人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人王某1及其指定辩护人李某1到庭参加诉讼，期间本案因新冠病毒疫情于2020年2月7日中止审理，于2020年6月2日恢复审理，现已审理终结。 杭锦后旗人民检察院指控，1、2018年12月，被告人王某1虚构自己可以买到便宜的吉利远景X6轿车，骗得被害人杨某1购车款、车辆保险费35000元和一辆车牌号×××的厢式货车。经杭锦后旗价格认证中心认定，该货车价格为8875元。 2、2016年4月至2018年1月，被告人王某1虚构亲戚急需钱、虚构可以买到便宜的本田CRV越野车、虚构办理就业贷款、虚构出售房屋等事由，骗取被害人石某265000元。2017年，王某1给石某25件承德老酒抵债。 3、2018年5月至2018年7月，被告人王某1谎称自己有二手车车行，虚构投资、办理医师证、安排工作、代还信用卡挣钱、给自己儿子报志愿急需钱、给自己的父亲交罚款等事由，骗取被害人刘某1105500元。案发前，被告人王某1将一辆别克车以35000元给刘某1抵债。诈骗金额共计370000余元。 公诉机关为证明其指控当庭出示了报案材料、受案登记表、立案决定书、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、视听资料等证据。认为，被告人王某1以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使被害人陷入错误认识并“自愿”处分财产，骗取数额巨大的公私财物，造成被害人的经济损失，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某1到案后自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处罚。建议判处被告人有期徒刑六年至八年，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人王某1在开庭审理过程中对诈骗杨某1、刘某1的犯罪事实及金额无异议，认为指控诈骗石某的数额中有23万元是借款，不认为是诈骗。 辩护人的辩护意见是，被告人自愿认罪、悔罪，案发后如实交代犯罪事实，系坦白，请求法庭对被告人从轻处罚。 经本院审理查明，1、2018年12月，被告人王某1虚构自己可以买到便宜的吉利远景X6轿车，骗得被害人杨某1购车款、车辆保险费35000元和一辆车牌号×××的厢式货车。经杭锦后旗价格认证中心认定，该货车价格为8875元。 2、2016年4月至2018年1月，被告人王某1虚构亲戚急需钱、虚构可以买到便宜的本田CRV越野车、虚构办理就业贷款、虚构出售房屋等事由，骗取被害人石某265000元。2017年王某1给石某25件承德老酒抵债，折抵金额3000元。 3、2018年5月至2018年7月，被告人王某1谎称自己有二手车车行，虚构投资、办理医师证、安排工作、代还信用卡挣钱、给自己儿子报志愿急需钱、给自己的父亲交罚款等事由，骗取被害人刘某1105500元。案发前，被告人王某1将一辆别克车以35000元给刘某1抵债。 以上诈骗实际非法获利金额共计376375元。 上述犯罪事实有经下列庭审查证属实的证据证实，本院予以确认。 一、书证 1.被告人基本情况表、石某、杨某1、刘某1的报案材料、接处警登记表、受案登记表、立案决定书证实，2018年7月23日被害人石某报案称，被王某1诈骗26.5万元，2019年3月11日被害人刘某1报案被王某1诈骗12.5万元，2019年3月13日被害人杨某1报案称王某1以购买汽车为由骗取杨某145000元。杭锦后旗公安局分别于2019年3月13日、3月28日、4月26日决定对杨某1、石某、刘某1被诈骗案立案侦查。 2.归案情况说明、王某1刑事判决书证实，2019年3月27日，被告人王某1被杭锦后旗公安局刑警大队电话传唤到案。2015年1月20日杭锦后旗人民法院判处王某1犯诈骗罪，有期徒刑一年，缓刑一年。 3.被害人杨某1提供的借条、银行的客户交易明细证实，2018年12月22日王某1收到杨某13万元，该3万元用于杨某1购买吉利远景X6车的订金，出现问题由呼和浩特市回民区八达二手车市场野狼二手车行处理。 4.证人王某3的营业执照复印件证实，王某2是八达二手车行的经营者，王某1不是八达二手车行的经营者。 5.被害人杨某1提供的车辆照片、抵顶的厢式货车机动车详细信息表证实，杨某1抵顶的厢式货车状况，杨某1抵顶的福田牌厢式货车详细信息。 6.被害人杨某1提供的微信截图、证人杨某2提供微信聊天记录截图证实，杨某2催王某1给交车，交不了车让退钱。被害人杨某1微信转账给微信昵称名车汇总（王某1）5000元，杨某1给王某135000元和一辆厢式货车。 7.证人张某2提供的取暖费、物业费收据复印件证实，美丽经典园1号楼4单元7楼西户实际由张某2居住使用并于2017年8月21日交暖气费、物业费。 8.证人李某2提供的棚户区搬迁户房屋移交协议复印件、经济适用房买卖合同复印件、李某2身份证复印件、房产证复印件、石某2018年8月6日提供的借条2张、借款、工程款、条款协议、房屋所有权证复印件、房屋分户平面图调取的不动产登记查询结果证明、调取的房屋所有权证印章说明和印鉴印文对比证实，2017年1月4日王某1借到石某现金3万元，房本抵押；2018年1月18日王某1借石某现金23万元整，石某手写账目明细；石某给王超、王某1农商行和河套村镇银行转账105800元。石某提供王某1抵押乌海的房产证显示：乌海市海勃湾区温鑫家园4号楼X单元XX的房屋所有人是陈小平，住宅面积126.7平方米；2013年10月15日陈小平、刘梅因欠王某1钱，将乌海温鑫家园4号楼X单元XX号房屋，126.7平米抵押给王某1。2017年1月4日王某1借石某3万元，用乌海温鑫家园的房本抵押给石某。乌海市海勃湾区温鑫家园4号楼X单元XX买受人为李某2。建筑面积67.17平方米。 9.乌海市不动产登记中心2019年3月6日出具说明证实，乌海市温鑫家园4号楼3单元X楼XX未在不动产登记中心登记，房屋所有权证中的唐福生印鉴，乌海市房屋产权交易中心无此人。王某1抵押给石某的房产证（户名陈小平）是假的。 10.石某提供的银行取款凭条、银行流水、石某手写明细、经过、王某4乌拉特后旗农村信用合作社银行账号明细、石某工商银行尾号6379账户的银行明细、石某银行账号交易明细、接受证据材料清单证实，石某给王某1转账情况和事由。 11.证人王某5提供的房屋买卖合同复印件、住宅使用说明书复印件、住宅质量保证书复印件证实，杭后永兴华府6号楼X单元XX于2016年12月12日由武某卖给王某5，该合同2016年12月22日已在房产局备案。 12.王某1尾号为6610、王超尾号为6611银行账号交易明细及对手交易明细证实,王某1、王超陕坝农商行的交易明细。 13.房屋查询证明及说明证实,乌海市海勃湾区海达兴海大街北一街坊蒙西世纪城2号楼X单元XX系耿富贵、肖丽的房产，面积117.46平米。 14.通话通信记录明细证实，被告人王某1的通话通信记录，王某1于2018年10月份与银孝达来（150XXXXXXXX）多次联系；王某12018年10月份未与其所说的岳建兵（152XXXXXXXX）联系过；王某1于2018年12月底与杨某1（132XXXXXXXX）联系过；王某1于2019年1月份多次与杨某1和刘某1（132XXXXXXXX）联系；2019年3月份王某1未与其所说的岳建兵、李建军（151XXXXXXXX）联系过。 15.王某6的民事调解书证实，王某6开车与人碰撞，2015年12月15日经杭锦后旗法院调解王某6赔偿75000元。 16.营业执照复印件一张、车辆交易协议书复印件一张证实，被告人王某1和刘某2于2019年1月5日签订车辆交易协议书，王某1以12000元卖给刘某2一辆×××福田牌货车，刘某2以42000元卖给王某1×××一辆别克车，托克托县宇鹏汽车租赁服务部经营者为刘某2，注册日期为2011年3月31日。 17.微信截图二张证实，被害人杨某1通过微信和王某1联系转账的事实。 18.手机微信截图、手机录音、医生资格证、许某的手机155XXXXXXXX的通话记录证实，微信名为蒙古大汉的微信聊天内容，蒙古大汉帮许某朋友办理医生资格证是假证。 19.民事起诉书材料证实，王某1于2018年4月24日、2018年9月2日分别向温某借款35000元，因借款到期后王某1拖欠不还温某的借款，温某于2018年10月29日起诉王某1至杭锦后旗人民法院，杭锦后旗人民法院于2018年11月6日对此案进行调解。 20.×××号车辆档案材料证实，车牌号为×××的车辆为福田牌轻型厢式货车，车辆登记信息人为李某3，车辆销售统一发票证实福田牌厢式运输车价格为36000元，机动车行驶证车辆所有人为周小平，转移登记买方为李某3，卖方为周小平。 21.情况说明、许某报案材料证实，许某2018年11月1日向杭锦后旗公安局报案称：2017年11月份至2018年11月1日被人骗了386000元。杭锦后旗公安局在办理王某1涉嫌诈骗案中所涉及有关许某、银孝达来经多方查找，至今无法与二人取得联系，至使未能获取案件询问笔录等有关信息。 22.调取证据通知书证实，杨忠宝户籍地为内蒙古自治区乌拉特后旗，杨忠宝2014年至2018年在北京市、呼和浩特市、巴彦淖尔市临河区旅馆住宿记录。 23.刘某1提供的借条、医师资格证的图片、王某1的身份证复印件、刘某1与“银孝达来”、许某、王某1的微信聊天截图、微信转账照片、农业银行业务凭证、农业银行交易清单、农商银行账户流水、车辆过户协议、车辆登记证书、车辆交易协议书、行驶证证实，2018年5月18日王某1借张某1现金125000元，刘某1微信转账给王某1、许某共26500元；别克轿车的所有人名为张圣。 24.车辆交易、过户协议、车辆登记证书、车辆交易协议书、行驶证证实，2019年1月21日王某1将×××别克君威给刘某1抵债35000元。 25.证人温某提供的借条复印件证实，2018年9月2日王某1借温某25000元；2018年4月24日王某1借温某10000元。 二、证人证言 1.证人杨某2证言证实，杨某2介绍王某1给小叔子杨某1，杨某2受杨某1所托用杨某1的卡给王某1取现金3万元用于买吉利远景X6车。杨某2卖一辆车王某1大约给杨某21000元。 2.证人樊某证言证实，2018年12月22日，杨某1给王某13万元订金要买车，托杨某2取钱交付的。 3.证人王某2证言证实，王某2是呼市八达二手车交易市场野狼二手车行的法人，王某2不认识王某1。 4.证人杨某3证言证实，杨某3与杨某1是亲兄弟，2019年1月4日杨某1将一辆厢式货车交给了王某1顶1万元。 5.证人高某证言证实，高某与王某1是同学，高某与王某1没有进行过车的交易，王某1也没有将任何物品放在高某家里。 6.证人徐某证言证实，徐某没见过王某1，徐某没有与王某1买卖过车辆，2017年王某1在微信上打问过徐某买车的事。 7.证人刘某2证言证实，刘某2于2018年10月27日通过手机微信与王某1联系，王某1用厢式货车顶12000元，又付现金5000元，置换刘某2的二手车行的一辆别克轿车。 8.证人李某3证言证实，车牌号为×××这辆车是李某3和杨某1以14000元合伙买的，车况良好。 9.证人王某6证言证实，王某1是王某6的三爹，2015年夏天王某6肇事赔了75000元，王某62018年还清了，王某6没向王某1要过钱，王某1也没给过王某6钱。 10.证人张某2证言证实，美丽经典园1号楼4单元7楼西户是张某2的，张某2不认识王某1、石玉先。 11.证人侯某证言证实，杭后永兴华府6号楼1单元202是侯某的，侯某不认识王某1，没人向侯某买房。 12.证人武某证言证实，杭后永兴华府6号楼1单元202于2016年12月由武某卖给王某5，武某不认识王某1。 13.证人王某5证言证实，杭后永兴华府6号楼1单元202于2016年12月由武某卖给王某5，王某5不认识王某1。 14.证人李某2证言证实，乌海市海勃湾区温鑫家园4号楼3单元301是李某2的，李某2不认识王某1、陈小平。 15.证人温某证言证实，王某1借温某25000元至今未还，2018年11月温某起诉了王某1，2017年下半年王某1借温某1万还了6000元。王某1给刘某1安排盟医院工作问刘某1、张某1要钱。2018年6、7月份，刘某1、张某1当着温某的面给王某1钱。 16.证人许某证言证实，杨国兴（银孝）以买房、办证、办理上学、买车为由，共计骗取许某386000元，现没办成事，2018年10月20日起许某联系不上杨国兴。 17.证人王某4证言证实，被告人王某1虚构事实，以假房本做抵押骗取被害人石某3万元借款。 18.证人张某1证言证实，张某1与刘某1是夫妻，2018年5月起王某1以投资、找工作、借钱、借信用卡养卡等理由借刘某110万元未还，还用过张某1的信用卡。王某1给刘某1打了12.5万的借条。王某1说自己是杭锦后旗公安局刑警四中队的人，他有两个户口，一个叫王某1，一个叫王海军。 三.被害人陈述 1.被害人杨某1陈述证实，王某1虚构可以买到便宜的汽车，需交车辆保险，骗取被害人杨某135000元现金和一辆厢式货车。杨某1通过微信给被告人王某1转账5000元的事实。杨某1微信昵称新大陆。 2.被害人石某陈述证实，被告人王某1与石某签了美丽经典园1号楼X单元XX房间的房屋买卖协议，从2017年年底开始收取石某17.56万元的房款。王某1将签订的购房合同要走，没有交房，也没退钱。2017年6月王某1说能买上便宜的本田CRV汽车，石某和她的丈夫王某4给王某15.44万元车款，王某1给石某打了23万的借条。2017年1月3日王某1以侄儿开车把人撞死需赔钱为由，向石某借3万元。王某1打了借条，抵押了陈小平名字的房产证，一直没有还这3万元。2017年10月王某1称给石某办理就业贷款要5000元，没有办出就业贷款，王某1也没有退钱给石某。王某1虚构事实、隐瞒真相，共骗取石某265000元。至今未还。2017年12月王某1给石某20件承德老酒，价值3000元，石某卖了3000元。钱没给王某1。王某1以石某的名义在网贷平台上借款3万，后给石某还的1.9万元网贷平台上的借款，不是这3万元借款。案卷中手写账目、银行凭证、手写借钱经过是石某写的。 3.被害人刘某1陈述证实，刘某1承认实际给了王某1105500元，王某1打了125000元借条，王某1用别克车顶了3.5万元。 四、被告人王某1供述与辩解证实，王某1没有能力购买便宜的吉利远景X6车，虚构自己是呼市二手车车行的人，隐瞒真相，骗取被害人杨某135000元现金和一辆厢式货车，35000元给了岳建兵，又供述35000元还了欠账给李建军，箱式货车与刘某2换成了别克君越，王某1将别克君越抵顶给刘某1。 王某1说能购买便宜的本田CRV越野车，收了石某14000元、76000多元钱购车款。通过妻子许某给银孝达来购车款8万元的现金。联系不上银孝达来，许某报警了。 2017年12月王某1以给石某办过就业贷款为由，骗取石某5000元后退给石某价值5000元的承德老酒。王某1领石某和石红梅去永兴华府、居然二期、荣泽雅居、美丽经典园看房，收到房款15万元（2019年3月28日供述15万含前面借的3万）。通过妻子许某给银孝达来购车款10万元的现金。王某1留了5万元。王某1以给刘某1找工作为由收取5万元，给王某1儿子转学校借钱3万元，用刘某1的信用卡15000元，刘某1投资款2万元，共收取刘某111.5万元，10000元是利润。骗取刘某111.5万元。将一辆别克车以3.5万抵给刘某1。 五、鉴定意见、鉴定聘请书、杭锦后旗价格认定中心价格认定结论书证实，杭锦后旗公安局于2019年8月16日聘请杭锦后旗价格认定中心对王某1诈骗售出的白色箱式小货车（×××）的价格进行鉴定，经鉴定，认定标的在基准日的市场价格为人民币：捌仟捌佰柒拾伍元（8875元）。 六、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录证实，被害人杨某1辨认出王某1就是诈骗自己45000车款的人；樊某辨认出王某1就是卖车给杨某1收取3万元的人；许某对辨认出“银孝”（杨忠宝）就是骗走自己30余万的人。 七、视听资料、电子数据：光盘10张证实，王某1诈骗的经过及讯问过程中无违法事实。 本院认为，被告人王某1以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取数额巨大的他人财物，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，本院予以支持。被告人在案发后，认罪、认罚，但其在庭审中又对指控诈骗被害人石某26万余元中的23万元犯罪事实予以否认，经查，在案的相关书证、证人证言、被害人陈述均能相互印证，均可证实被告人王某1诈骗被害人石某26万余元的犯罪事实，本院对被告人王某1的辩解理由不予采信。同时，被告人王某1当庭否认部分犯罪事实，对公诉机关庭前提出的量刑建议不予采纳，并结合庭审量刑建议依法判决。被告人先后诈骗石某265000元，事后给被害人抵顶承德老酒折价3000元予以核减追缴数额。被告人先后诈骗刘某1105500元，事后给被害人抵顶别克车一辆，折价35000元予以核减追缴数额。鉴于被告人有犯罪前科，且对部分犯罪事实予以否认，可酌情予以从重处罚；其部分犯罪事实当庭认可，可酌情予以从轻处罚，辩护人的部分从轻辩护意见予以采纳。为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，根据被告人的犯罪情节、性质和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第（三）项之规定，判决如下： 一、被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑七年；并处罚金100000元。 罚金于本判决生效后立即缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人王某1的刑期从2019年3月27日起至2026年3月26日止。） 二、对被告人王某1诈骗非法所得376375元继续予以追缴，退还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  马卫东 审 判 员  苗春宝 人民陪审员  刘光宗 二〇二〇年六月十九日 书 记 员  冯夏荷