福建省莆田市涵江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0303刑初138号 公诉机关莆田市涵江区人民检察院。 被告人周华明，男，1966年10月9日出生于福建省原福清县，汉族，初中文化，务工，住址福建省福清市，因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年7月1日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于莆田市第二看守所。 辩护人陈景云、魏乐和，福建向高律师事务所律师。 莆田市涵江区人民检察院以涵检公刑诉〔2020〕53号起诉书指控被告人周华明犯合同诈骗罪，于2020年4月14日向本院提起公诉。本院于次日立案后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。莆田市涵江区人民检察院指派检察员关冰姿出庭支持公诉，被告人周华明及其辩护人陈景云、魏乐和到庭参加诉讼。现已审理终结。 莆田市涵江区人民检察院指控：1998年1月初，被害人黄某得知莆田×国家粮食储备库有加拿大小麦待售，遂将该信息告知被告人周华明。被告人周华明见有利可图，通过江苏省×市×粮管所（以下简称×粮管所）与×面粉福建有限公司（以下简称×面粉厂）签订小麦购销合同，并承诺每吨抽取40元（人民币，下同）给×粮管所作为报酬。1998年1月5日，被告人周华明授意被害人黄某与莆田×国家粮食储备库签订小麦购销合同，与被害人黄某约定以每吨2017.12764元的价格向其购买，并由其直接交货至×面粉厂，同时约定于1998年1月27日结清货款。自1998年1月7日至1月13日，被害人黄某依约将32车小麦共计765.73吨运至×面粉厂。其间，被告人周华明为了获取信任，先支付给被害人黄某50000元货款。交货完毕后，×面粉厂于1998年1月14日、1月21日、1月24日分三次向×粮管所支付货款共计1634459.42元，而×粮管所在扣除报酬后于1998年1月14日、1月21日、1月24日分四次向被告人周华明转账货款共计1601019.42元。1998年1月26日，被害人黄某向被告人周华明讨要剩余货款时，被告人周华明以×面粉厂尚未支付货款为由予以拖延，并假意与被害人黄某约定同年2月10日一起前往中国农业发展银行×市支行办理货款转账手续，后关闭手机逃匿。 案发后，被告人周华明于2019年6月30日被公安机关抓获归案。 指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据证明。公诉机关认为，被告人周华明以非法占有为目的，在履行合同过程中骗取对方当事人的财物共计1494575.147元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。 被告人周华明对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见主要是：被告人周华明在归案后能够如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，有悔罪表现，依法可以从轻处罚。 经审理查明：1998年1月初，被害人黄某得知莆田×国家粮食储备库有加拿大的小麦待售，遂将该信息告知被告人周华明。周华明见有利可图，即通过×粮管所与×面粉厂签订小麦购销合同，并承诺每吨抽取40元给×粮管所作为报酬。后周华明与黄某达成约定，由黄某向莆田×国家粮食储备库购买小麦，并由黄某直接交货至×面粉厂。1998年1月5日，经周华明授意，黄某与莆田×国家粮食储备库签订小麦购销合同，双方约定黄某以每吨1936元的价格向莆田×国家粮食储备库购买小麦。自1998年1月7日至1月13日，黄某依约将32车小麦共计765.73吨运至×面粉厂。其间，周华明为了获取信任，先支付给黄某5万元货款。交货完毕后，×面粉厂于1998年1月14日、1月21日、1月24日分三次向×粮管所支付货款共计1634459.42元，而×粮管所在扣除报酬后于1998年1月14日、1月21日、1月24日分四次向周华明转账货款共计1601019.42元。1998年1月26日，黄某向周华明讨要剩余货款时，周华明以×面粉厂尚未支付货款为由予以拖延，并假意与黄某约定同年2月10日一起前往中国农业发展银行×市支行办理货款转账手续，后关闭手机逃匿。 案发后，被告人周华明于2019年6月30日被公安机关抓获归案。 另查明，2020年5月14日，被告人周华明向莆田市涵江区人民检察院签署认罪认罚具结书。 上述事实，被告人周华明在开庭审理过程中均无异议，且有报警登记表、立案报告表、控告状、户籍证明、抓获经过说明、工作说明、情况说明、中国农业发展银行对账单、×面粉（福建）有限公司小麦采购合同、中国农业银行汇款汇票存根，提取笔录、×粮管所进账单、账本、领据，中国农业发展银行汇款汇票存根、中国农业银行取款凭条、中国农业发展银行特种转账凭据、莆田×国家粮食储备库与涵江×粮食经营部签订的合同、涵江称重公正站计量单、收条、欠条、起诉状、×面粉（福建）有限公司出具的情况说明、中国农业发展银行×市支行出具的情况说明、中国建设银行账户交易明细、农村信用社账户交易明细、中国邮政储蓄银行账户交易明细、中国农业银行活期存折交易明细，被害人黄某的陈述，证人曾某1、杨某、曾某2的证言、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人周华明以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人财物共计人民币1432453.28元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，但指控的数额有误，依法予以纠正。被告人周华明归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚；且自愿认罪认罚，予以从宽处罚。辩护人关于此节的辩护意见成立，予以采纳。公诉机关提出对被告人周华明判处有期徒刑十年六个月至十二年六个月，并处罚金的量刑建议，符合法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人周华明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月30日起至2030年6月29日止），并处罚金人民币十五万元（限于本判决生效之日起十日内缴纳）； 二、责令被告人周华明退出违法所得款人民币1432453.28元，退还被害人黄某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  余铮清 人民陪审员  罗志斌 人民陪审员  陈世成 二〇二〇年六月三十日 法官 助理  吴辰昀 书 记 员  张子敏 附：相关法律条文 1.《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第四十五条有期徒刑的期限,除本法第五十条、第六十九条规定外,为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。