吉林省敦化市人民法院刑 事 判 决 书（2019）吉2403刑初288号公诉机关吉林省敦化市人民检察院。被告人罗迁迁，住吉林省四平市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年9月29日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。辩护人王桂玥，吉林公捷律师事务所律师。辩护人赵德宝，吉林罗天律师事务所律师。被告人刘刚，住梨树县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年12月29日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。辩护人苑海森，吉林辅民律师事务所律师。被告人曹艳利，暂住敦化市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年9月28日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。辩护人王亚利，吉林容善律师事务所律师。被告人刘桂华，住吉林省四平市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月28日被刑事拘留，同年11月12日被逮捕，2020年1月15日被取保候审。辩护人李阿凛，吉林尚理律师事务所律师。被告人刘纯林，住吉林省梨树县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月22日被刑事拘留，同年11月12日被逮捕，2020年1月15日被取保候审。辩护人安丹丹，吉林满誉律师事务所律师。吉林省敦化市人民检察院以敦检刑检刑诉（2019）150号起诉书指控被告人被告人罗迁迁、刘刚犯集资诈骗罪；被告人曹艳利犯非法吸收公众存款罪，于2019年7月1日向本院提起公诉，以敦检一部刑追诉（2019）1号追加起诉决定书指控被告人刘桂华、刘纯林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月3日向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。敦化市人民检察院指派检察员包嵬嵬出庭支持公诉，被告人罗迁迁及其辩护人王桂玥、赵德宝，被告人刘刚及其辩护人苑海森，被告人曹艳利及其辩护人王亚利，被告人刘桂华及其辩护人李阿凛，被告人刘纯林及其辩护人安丹丹到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年3月份，被告人罗迁迁仿照山东省晋福集团中福益家公司消费返利的运营模式，在敦化市成立中福益家人门店，店长为被告人曹艳利。后罗迁迁通过中介机构在大连市注册成立大连鸿福人家商贸有限公司，由俊生为法定代表人，刘爱平为监事，罗迁迁为实际负责人及总经理，刘刚为市场经理。罗迁迁在珲春市华瑞参业生物工程有限公司仅授权其个人开设“长白山特产”专卖店的情况下，与刘刚以大连鸿福人家商贸有限公司是珲春市华瑞参业生物工程有限公司的名义在山东省、武汉市、大连市、长春市、敦化市设立多家鸿福人家门店。大连鸿福人家商贸有限公司成立后，敦化市中福益家人门店变更为敦化鸿福人家门店，并悬挂“华瑞参业鸿福人家养生理疗馆”的牌匾。罗迁迁、刘刚、曹艳利对外宣传大连鸿福人家商贸有限公司是珲春华瑞公司的分公司，鸿福人家门店是珲春华瑞的门店，在鸿福人家门店消费返利成为会员后能得到高额回报，投资者的钱汇到珲春华瑞公司，投资无风险等，以此吸引投资者投资。曹艳利吸收资金后通过中国农业银行账户转给罗迁迁掌控的刘爱平、罗某1、张文侠、刘敏、由俊生的多张银行卡内。2018年3月至2018年7月16日期间，鸿福人家门店共向130人吸收资金1629000元，投资人获利金额571140.6元，投资人实际损失共计人民币1057859.4元。上述集资款一部分被罗迁迁用于给投资人返利、支付房租、组织投资者旅游、进货、个人消费等支出，一部分被罗迁迁家属取出。案发后，公安机关扣押玛莎拉蒂轿车一辆、白色三星牌笔记本电脑一台、白色电脑机箱一台。公诉机关追加指控，2018年9月29日，被告人罗迁迁因涉嫌非法吸收公众存款被公安机关抓获，其持有并使用被告人刘纯林（罗迁迁舅舅）的农业银行卡同时被公安机关扣押，该银行卡内有赃款人民币247700余元。罗迁迁被抓获后，被告人刘桂华（罗迁迁母亲）、刘纯林在明知罗迁迁被公安机关抓获，罗迁迁使用的刘纯林农业银行卡内的存款系罗迁迁犯罪所得，且该银行卡被公安机关扣押的情况下，为了避免该银行卡的钱被公安机关扣押，通过商量，刘纯林，罗某2于2018年10月2日将该银行卡挂失并补办新卡。同年10月3日，刘纯林、罗某3、罗某2到四平市农业银行从补办的新卡内取出赃款24万元，当日，罗某2通过ATM取款机从该卡内取出赃款7600元，共计247600元。刘桂华保管上述赃款，并编造了罗迁迁欠刘纯林1万元，欠刘某1刘某220万元，且用该赃款偿还刘纯林、刘某1刘某2欠款的事实，致使公安机关无法将该笔赃款追回。针对上述指控，公诉机关提供了相关的证据，并认为被告人罗迁迁、刘刚以非法占有为目的，非法向社会公众募集资金，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究二被告人刑事责任。被告人曹艳利向不特定人员非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人罗迁迁、刘刚、曹艳利共同实施犯罪，系共同犯罪，罗迁迁在共同犯罪中起主要作用，系主犯；刘刚、曹艳利起次要作用，系从犯。罗迁迁到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白。曹艳利经电话传唤到案，如实供述自己的罪行，系自首。被告人刘桂华、刘纯林明知是犯罪所得的赃款，而予以转移、窝藏，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究二被告人的刑事责任。被告人刘桂华、刘纯林共同实施犯罪，系共同犯罪。刘纯林到案后能如实供述自己的罪行，系坦白。对被告人罗迁迁依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款之规定处罚；对被告人刘刚依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十七条之规定处罚；对被告人曹艳利依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款之规定处罚；对被告人刘桂华依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款之规定处罚；对刘纯林依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定处罚。提请本院依法判处。被告人罗迁迁对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，辩解称：我成立大连鸿福人家商贸有限公司是为了销售保健品和海参，后与珲春市华瑞参业生物工程有限公司合作，由于我经营不善，造成公司无法正常运营，我并没有骗取投资人钱款的故意，我的行为不构成集资诈骗罪，应当构成非法吸收公众存款罪。罗迁迁的辩护人提出如下辩护意见：1.罗迁迁将投资款用于投资者返利、支付房租，组织投资者旅游、购买商品，并没有用于个人肆意挥霍，其不具有非法占有的主观故意，其行为不应认定为集资诈骗罪；2.罗迁迁与曹艳利具有共同的从业经历，具有相同的宣传内容和宣传行为，二人系共同犯罪，不应将罗迁迁和曹艳利的犯罪主观目的进行区别对待；3.会计报告不能作为认定罗迁迁犯罪数额的依据，对于未报案人员及相应数额，不能与会计报告形成完整的证据链条，不应予以认定；4.罗迁迁与曹艳利系共同犯罪，曹艳利投资款不应认定为罗迁迁犯罪数额；5.罗迁迁、曹艳利等人将投资款用于经营费用支出数十万元，在量刑时应予以考虑；6.罗迁迁被采取强制措施后，刘纯林的取款行为，刘桂华的还款行为与罗迁迁无关，并不影响罗迁迁的行为定性；7.罗迁迁到案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪，真诚悔罪，应当构成坦白；8.罗迁迁主动与投资人签订《欠款合同》，有继续返还投资的意愿，其犯罪主观恶性不大。被告人刘刚对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩解称：我不是大连鸿福人家商贸有限公司的经理，也不参与大连鸿福人家的经营管理，我只负责管理长春地区几家店面，与曹艳利的工作性质是一样的，罗迁迁给我们开工资，罗迁迁在组织投资人旅游时我帮她组织了三四次，我的行为不构成集资诈骗罪。刘刚的辩护人提出如下辩护意见：1.刘刚是在鸿福人家成立后加入的，是长春市门店的店长，同时管理双阳的店，挣取每月2000元工资，外加业务提成，其工作性质与曹艳利一样，从事非法吸收公众存款活动，刘刚并没有非法占有目的和使用诈骗方法非法集资，其行为不构成集资诈骗罪，应以非法吸收公众存款罪对其追究刑事责任；2.投资人在本案中亦获得利益，其获得的产品、参加旅游的费用及罗迁迁房费等费用应当在投资款中扣除；3.刘刚在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；4.刘刚当庭自愿认罪认罚，有悔罪表现；5.刘刚无前科劣迹，系初犯、偶犯，案发前一贯表现良好；6.投资人存在投机心理，存在过错。综上，请求对刘刚从轻处罚。被告人曹艳利对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，无辩解和辩护意见。曹艳利的辩护人提出如下辩护意见：1.曹艳利主动到公安机关报案，如实供述了自己的犯罪事实，还如实供述了关于涉嫌犯罪的组织结构、运作模式、吸收资金的人数及金额、资金流向、银行流水、组织结构、领导人的电话和住址，为公安机关侦破案件，抓捕犯罪嫌疑人提供了充分的线索，曹艳利的行为不仅构成自首，而且还构成立功；2.曹艳利主观恶性较小，其也参与投资，当时并不知道该行为系犯罪；3.曹艳利在共同犯罪中起次要作用，系从犯；4.曹艳利无前科劣迹，系初犯、偶犯。被告人刘桂华对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有意见，辩解称，我并不知道罗迁迁存入刘纯林银行卡内的钱款系犯罪所得，我将该款偿还罗迁迁欠款，如认定我有罪，我认罪认罚。刘桂华的辩护人提出如下辩护意见：公诉机关指控刘桂华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其指控证据不足，现无法证明该钱款为犯罪所得，也无法证明刘桂华存在明知的故意，故刘桂华的行为不构成犯罪。如认定刘桂华犯罪，刘桂华主动到公安机关，应认定为自首，且刘桂华无前科劣迹，应对其从轻或免除处罚。被告人刘纯林对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，无辩解和辩护意见。刘纯林的辩护人提出如下辩护意见：1.刘纯林自愿认罪认罚，已经签署了认罪认罚具结悔过书，应对其从宽处罚；2.刘纯林被公安机关传唤后直接到案，如实供述自己的犯罪事实，系自首；3.刘纯林不是犯意的提起者和犯罪活动的组织者，赃款没有据为己有，将所得全部赃款交给了刘桂华，应认定为从犯；4.刘纯林无前科劣迹，系初犯、偶犯，其主观恶性较小。经审理查明：2018年3月份，被告人罗迁迁仿照山东省晋福集团中福益家公司消费返利的运营模式，在敦化市成立中福益家人门店，店长为被告人曹艳利。后罗迁迁通过中介机构在大连市注册成立大连鸿福人家商贸有限公司，由俊生为法定代表人，刘爱平为监事，罗迁迁为实际负责人及总经理，刘刚为市场经理。罗迁迁在珲春市华瑞参业生物工程有限公司仅授权其个人开设“长白山特产”专卖店的情况下，以大连鸿福人家商贸有限公司隶属于珲春市华瑞参业生物工程有限公司的名义，在山东省、武汉市、大连市、长春市、敦化市设立多家鸿福人家门店。大连鸿福人家商贸有限公司成立后，敦化市中福益家人门店变更为敦化鸿福人家门店，并悬挂“华瑞参业鸿福人家养生理疗馆”的牌匾。罗迁迁、刘刚、曹艳利对外宣传大连鸿福人家商贸有限公司是珲春华瑞公司的分公司，鸿福人家门店是珲春华瑞的门店，在鸿福人家门店消费返利成为会员后能得到高额回报，投资者的钱汇到珲春华瑞公司，投资无风险等，以此吸引投资者投资。曹艳利吸收资金后通过中国农业银行账户转给罗迁迁掌控的刘爱平、罗某1、张文侠、刘敏、由俊生的多张银行卡内。2019年4月3日，经延边天平会计师事务有限公司鉴定，2018年3月10日至2018年7月15日期间，曹艳利吸收公众存款130人次，数额合计1629000元，转到罗迁迁掌控的刘爱平等人名下的7张银行卡，罗迁迁收到转款金额合计1622200元，剩余6800元没有转给罗迁迁；2018年3月12日至2018年7月14日期间，罗迁迁利用刘爱平等人名下4张银行卡转款给曹艳利753775元，曹艳利给投资人发放现金返利571140.6元，剩余182634.4元曹艳利没有发放；投资人投资金额合计1629000元，投资人获利金额合计571140.6元，投资人实际损失金额1057859.4元。其中包含：曹艳利投资金额31500元，返利金额7757元，损失金额23743元；无投资人苗荣华、孙晋平、马凤芹、李艳彬、贾瑛、马长富、唐荣、赵翠华、李福元、王秀艳、姚丽华、王艳、汤云清、英蕴秋等14人陈述材料，李锡荣陈述未投资，会计报告认定以上15人投资金额24000元，返利金额8918元，损失金额15082元；会计报告认定郑亚丽投资124500元、郑伟、苏玉、郑亚平、郑亚美各投资1500元，共投资金额130500元，返利金额65247元，损失金额65253元，郑亚丽提供的服务平台章程三份，分别为2018年1月29日在中福益家人综合服务平台投资3万元，2018年3月10日在鸿福人家会员服务平台，与郑伟、苏玉、郑亚平、郑亚美投资7份1500元金卡会员，2018年5月28日在鸿福人家会员服务平台，投资3份30000元至尊卡会员，赠送1份至尊卡；会计报告认定董绍学、孙德顺（董绍学朋友）共投资金额91500元，返利金额31989元，损失金额59511元，公安机关询问董绍学时，董绍学称其本人投资9万元，以其朋友孙德顺名义投资1500元，共计投资91500元，其获利金额50970元，损失金额40530元。安某在投资时向曹艳利借款1.5万元，冯某在投资时向曹艳利借款2万元、向罗迁迁借款1.5万元，以上借款均通过返利偿还给曹艳利和罗迁迁。综上，被告人罗迁迁集资诈骗数额为993796.4元（1057859.4元-15082元-30000元-18981元），被告人刘刚、曹艳利非法吸收公众存款数额合计为1547500元（1629000元-31500元-50000元）。2018年9月29日，被告人罗迁迁涉嫌非法吸收公众存款被公安机关抓获，其持有并使用被告人刘纯林（罗迁迁舅舅）的农业银行卡同时被公安机关扣押，该银行卡内有赃款人民币247700余元。罗迁迁被抓获后，被告人刘桂华（罗迁迁母亲）、刘纯林在明知罗迁迁被公安机关抓获，罗迁迁使用的刘纯林农业银行卡内的存款系罗迁迁犯罪所得，且该银行卡被公安机关扣押的情况下，为了避免该银行卡的钱被公安机关扣押，刘桂华与刘纯林预谋后，刘纯林、罗某2于2018年10月2日将该银行卡挂失并补办新卡。同年10月3日，刘纯林、罗某3、罗某2到四平市农业银行从补办的新卡内取出赃款24万元，当日，罗某2通过ATM取款机从该卡内取出赃款7600元，共计247600元，该款由刘桂华进行保管。本案在审理过程中，刘桂华已将该款交至本院。上述集资款一部分被罗迁迁用于给投资人返利、支付房租、组织投资者旅游、进货、个人消费等支出，一部分被罗迁迁家属取出。案发后，公安机关扣押玛莎拉蒂轿车一辆、白色三星牌笔记本电脑一台、白色电脑机箱一台，查封罗迁迁名下位于四平市××区房产一处及扣押罗迁迁部分人参产品。上述事实，有公诉机关提交的并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.接受证据材料清单、出库单、产品登记本、入单名本、积分本、会员领积分名本、宣传品、投资协议、欠款合同、大礼包单、食品经营许可证、营业执照复印件、OPPO手机一部、会员兑换积分表、授权书、银行卡交易明细。证明：（1）敦化市鸿福人家理疗馆于2018年3月1日注册，经营范围是预包装食品兼散装食品、乳制品、保健食品、水果、日用百货、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；（2）敦化市鸿福人家理疗馆办理食品经营许可证，发证时间是2018年6月5日；（3）鸿福人家会员服务平台章程证实曹艳利、王政礼、刘桂荣于2018年6月29日每人投资3万元；（4）中福益家人宣传单（鸿福人家前期工商注册为中福益家人）宣传单内容为进店有机会领取的礼品；（5）曹艳利用名为其丈夫的房屋进行抵押贷款，贷款的钱用于投资；（6）鸿福人家会员服务平台章程、欠款合同样本证实罗迁迁、刘刚、曹艳利向社会公众吸收资金时与投资人签的章程，及不能提现时与投资人签的欠款合同样本；（7）从吉林省四平市××街中福益家人文件的快递单据；（8）2018年3月份至7月份期间，鸿福人家养生理疗馆（敦化门店）投资人投资时领取产品的明细、大礼包单明细、产品登记明细、投资人领取积分并提现的情况；（9）鸿福人家养生理疗馆（敦化门店）给投资者的产品目录；（10）会员兑换积分表证实孙秀平、柏广志、高淑芬、冯某等人兑换积分情况；（11）授权书证实珲春华瑞参业生物工程股份有限公司于2018年3月29日授权给罗婷婷个人开设长白山特产专卖店，经营公司生产的金立华牌活性山珍系列食品及人参系列护肤品、日用品、保健品等；（12）曹艳丽的中国农业银行卡明细证实自2018年3月1日至2018年7月17日曹艳丽多次向刘敏账户、罗某1账户、张文侠账户、由俊生账户、刘爱平账户汇款，名为张文侠的账户多次给曹艳丽的账户内汇款，曹艳丽中国邮政储蓄银行卡自2018年1月30日至7月30日交易明细。2.调取证据通知书、调取证据清单、授权书、委托加工生产合作协议、情况说明、报案材料、网上银行交易流水、珲春华瑞参业生物工程股份有限公司发货单、员工制手册。证明：（1）罗婷婷于2018年3月29日与珲春华瑞参业生物工程股份有限公司签订委托加工生产合作协议，但未实际履行该合同；（2）罗婷婷从2018年3月30日至6月20日期间从华瑞公司购买产品的明细，共十余万的产品；（3）罗婷婷在2018年3月29日至6月20日期间，用名为刘爱平、刘敏的银行卡向华瑞公司汇了十余万元的货款；（4）情况说明证实罗婷婷于2018年3月29日到珲春华瑞公司签订了委托加工协议，4月4日罗婷婷再次到珲春华瑞公司，珲春华瑞公司给罗婷婷出具一份专卖店产品经营授权书，4月中旬罗婷婷带领团队到珲春华瑞公司考察，7月25日敦化部分群众到珲春华瑞公司反映罗婷婷以华瑞公司的名义组织进行消费返利模式进行融资。珲春华瑞公司对罗婷婷以该公司的名义组织进行消费返利模式进行融资的事情不知情，直至敦化群众到公司反映后，才了解到情况，后多次打罗婷婷电话，电话始终处于关机状态，珲春华瑞公司向珲春市公安局经侦大队说明情况；（5）珲春华瑞参业于2018年7月27日向珲春市公安局报案。3.搜查笔录、扣押清单、敦化市公安局涉案财物交接凭证。证明2018年9月30日，敦化市公安局对四平市铁西区海银帝景小区罗迁迁的住处进行搜查，并扣押了罗迁迁使用登记投资人信息的白色电脑机箱一台，三星牌白色笔记本电脑一台、OPPOR15手机一部，涉案款项购买的紫红色玛莎拉蒂汽车一辆。4.举报信及签名。证明李文军、汤秀英、马凤芹等多名投资人联名举报鸿福人家养生理疗馆（敦化门店）骗取被害人钱的事实。5.接受证据材料清单。证明敦化市公安局于2018年10月8日扣押罗某1黑色OPPO手机一部。6.在逃人员登记表。证明刘刚被敦化市公安局列为网上逃犯。7.鸿福人家3月出单及照片。证明鸿福人家3月出单情况，该份证据来源于被告人罗迁迁本人微信。鸿福人家2018年3月份各店的业绩情况：敦化一店54单、长春一店26单、长春二店49单、双阳店60单、长春三店5单、松原二店1单；罗某1是敦化店的市总，张福超是长春一、二店的市总，刘刚是双阳、长春三店的市总，王坤是松原二店的市总；3月份各店店长提成情况、经理提成情况；罗迁迁、刘刚与珲春华瑞公司董事长合影，刘刚与罗迁迁一起去到珲春市华瑞参业生物工程有限公司。8.沈阳老妈乐商贸有限公司相关材料、中福益家综合服务平台会员章程。证明：（1）被告人罗迁迁（罗婷婷）曾经担任沈阳老妈乐商贸有限公司山东省市场经理，负责枣庄一、二店、济南三店、邹城一店、济南五、八店，共6个店，刘刚是济南八店的店长；（2）罗婷婷、罗某1曾在中福益家工作过。9.鸿福人家健康养生理疗馆牌匾样式、支出明细表。证明鸿福人家健康养生理疗馆牌匾统一样式，鸿福人家3月13日到4月4日的支出费用。10.调取证据通知书、调取证据清单、查档证明1份。证明敦化市公安局向四平市不动产登记中心查询罗迁迁、刘刚不动产情况。证实罗迁迁名下有一房屋，位于四平市××区，建筑面积103.87平方米，已抵押，抵押权人中国建设银行股份有限公司四平分行，抵押金额350000元。在四平市刘刚名下无房产。11.调取证据通知书、调取证据清单、查档证明。证明敦化市公安局在大连市高新技术园区市场监督管理局调取的大连鸿福人家商贸有限公司工商档案，该公司于2018年3月28日申请登记，法定代表人是由俊生。12.接受证据材料清单、房地产租赁居间服务合同及照片。证明罗迁迁租大连市甘井子区黄浦路596号2层13号作为大连鸿福人家商贸有限公司办公地点，租赁期限为一年，自2018年3月20日至2019年3月19日，租金10万元。13.吸收公众存款金额、返利、损失明细表。证明敦化市公安局统计鸿福人家敦化门店吸收公众存款金额、返利、损失明细表，曹艳利对该明细表进行了确认。14.协助查询财产通知书、银行卡交易明细。证明：（1）敦化市公安局调取的被告人罗迁迁持有的名为刘纯林的中国农业银行卡、由俊生中国农业银行卡、吴志鹏中国建设银行卡、罗迁迁中国建设银行卡、张文侠中国建设银行卡、刘刚中国农业银行卡、刘刚中国建设银行卡交易流水情况；（2）2018年7月14日，由俊生的尾号为6871银行卡内有403158.22元，同日分8笔转到吴志鹏尾号为2672建设银行卡内40万元的事实。同日转到吴志鹏尾号为2672建设银行卡内的40万元又转到罗迁迁尾号为3648建设银行卡内。2018年7月15日罗迁迁建设银行尾号为3648号的银行卡内现金支取40万元；（3）2018年7月27日，刘纯林尾号为7371的银行卡存入20万，2018年8月18日、20日罗迁迁尾号为3648建设银行分别分向该银行卡转入18万元和13.5万元。罗迁迁于2018年9月29日被抓获后，该银行卡内有2477070.42元，2018年10月3日该银行卡被支取出247600.00元的事实。15.办案说明。证明公安机关联系不上证人刘某2，无法联系到本案相关人员张福超、刘爱平、张文侠、吴志鹏、刘敏、刘文天、由俊生、黄琴、苏美玲、姚杰等人，未调取到鸿福人家商贸有限公司营业执照、公章。16.情况说明。证明被告人罗迁迁、刘刚、曹艳利、刘桂华、刘纯林无违法犯罪记录。17.常住人口数据查询详细信息。证明罗迁迁、曹艳利、刘刚、刘桂华、刘纯林犯罪时系成年人，具有完全刑事责任能力。18.证人赵某11赵某12赵某12赵某12的证言：我是珲春华瑞参业生物工程有限公司工作人员。2018年3月29日罗婷婷和刘刚到华瑞公司，提出委托代加工人参产品的意向，提出要销售华瑞公司的产品，要做华瑞公司的员工制销售人员，后华瑞公司与大连鸿福人家商贸有限公司签订了加工生产合作协议，但实际未进行委托加工生产。2018年4月初，罗婷婷又领着四、五个人，来华瑞公司订货，华瑞公司授权罗婷婷个人销售经营华瑞公司产品。罗婷婷在华瑞公司购买过11万余元的产品。2018年4月末罗婷婷又领着二百多人来华瑞公司考察，她说她领来的人都是要做销售人员，她请我给这些人讲的课，主要讲人参产业的发展方向和企业的产品。我公司还给他们在公司安排的食宿。2018年7月25日敦化部分群众到华瑞公司时才知道罗婷婷冒用华瑞公司的名义，以对外销售华瑞公司产品的方式，进行消费返利的投资理财的事情，罗婷婷并未将投资者的钱打到华瑞公司。19.证人薛某的证言：我是珲春华瑞参业生物工程有限公司副总经理，主要负责销售业务。罗婷婷曾三次到珲春华瑞公司。2018年3月末，罗婷婷与刘刚一起到珲春华瑞公司与珲春华瑞参业生物工程签订委托加工生产合作协议，但未实际履行该合同。后来她要销售华瑞公司产品，华瑞公司给她出了授权书，2018年4月初，罗婷婷从华瑞公司购买十一万余元的产品。4月末罗婷婷领着近200人到我们公司，罗婷婷说这些人是鸿福人家的会员，来考察华瑞公司的实力如何，说这些人想要销售华瑞公司的产品。罗婷婷用名为刘爱平、刘敏的银行卡向华瑞公司汇了十余万元的货款。2018年7月25日，敦化部分群众到珲春华瑞公司反映罗婷婷以华瑞公司的名义组织进行消费返利模式进行融资。珲春华瑞公司对罗婷婷以该公司的名义组织进行消费返利模式进行融资的事情不知情，并向珲春市公安局经侦大队说明情况，并于2018年7月27日向敦化市珲春市公安局报案。20.证人姜某的证言：我原在山东省晋福集团中福益家农业科技发展公司敦化分公司工作。罗婷婷和曹艳利曾在该公司工作过，被任命为吉林省总经理。中福益家就是以消费返利的经营方式吸引投资。2018年3月份，罗婷婷成立了“中福益家人”公司，把曹艳利挖走了，曹艳利带走了一部分会员。罗婷婷对外宣称中福益家人是晋福总公司另发起的一个公司，与珲春华瑞公司合作，投资人把钱打给她，她把钱打给华瑞公司。后期罗婷婷把“中福益家人”改成“鸿福人家”。运营模式与“老妈乐”、“中福益家”相似。21.证人罗某1的证言：我是罗迁迁的姐姐。我在大连鸿福人家工作半个月的时间，在敦化门店开业之后，罗迁迁安排我与曹艳利对接，敦化门店发完鸡蛋、油、面之后就不干了。鸿福人家主要经营模式是卖保健品给积分，积分能换保健品和现金。罗迁迁给我发了2000元的工资。我有一张农业银行给罗迁迁使用，2018年9月份罗迁迁将银行卡还给我。2018年春天，我到过大连总公司一次。鸿福人家组织会员去大连免费旅游，我参加了。22.证人孙某1的证言：我是大连市高新园区高新街赛丽企业管理咨询公司法人，主要负责公司的财务代账，有时还帮助注册公司信息。2018年3月份，一个女的给我打电话说要注册公司，后来这个女的就让一个小伙和我联系。注册公司时这个女的领着大连市瓦房店的一个乡下的老头（由俊生）和另外一男（之前联系的）一女一起来的，我领着这几个人一起到大连市高新区行政服务中心办理的公司注册登记手续，注册时法定代表人是那个乡下老头由俊生，根据办理业务的经验看出实际负责人肯定不是这个老头。该公司收取代办注册公司的手续费500元。23.证人邵某的证言：大连市××路是我的，该房屋于2019年3月19日通过大连市沙河口仟亿家房屋中介租给一个叫罗迁迁的。她的租房子开公司用。每年租金10万，已付5万，剩下的还没付，只付到2018年9月。还用该房屋注册了大连鸿福人家商贸有限公司信息，我没看到这个公司有什么业务，平时这里也没有人，办公桌椅是租我的。24.证人王某1王某2的证言：2017年年初，我与刘刚处男女朋友，2018年7、8月份分手。2017年3月至2017年年底，刘刚在山东省枣庄市跟着罗迁迁做老妈乐的项目。2018年1月至2018年3月刘刚与罗迁迁在四平市、长春市成立中福益家多家店面，罗迁迁是中福益家的吉林省总代理，刘刚具体负责四平市、长春市门店。2018年3月份，刘刚和罗迁迁成立了鸿福人家公司，这家公司由刘刚和罗迁迁负责，刘刚是市场总监，罗迁迁是运营总监，鸿福人家只有他俩是总经理，刘刚还兼任长春和四平地区的经理，这两个地区门店的店长直接对刘刚负责，长春和四平的鸿福人家门店是由原来刘刚负责的中福益家基础上直接成立的，直接挂上华瑞参业鸿福人家的理疗馆的牌匾就成立了，刘爱平负责财务。刘刚拿着我的身份证挂了个市场经理职务，说要给我开工资我没要。刘刚用做鸿福人家赚的钱，贷款买了一辆车，每月还7000元贷款。25.证人谢某的证言：我是大连鸿福人家商贸有限公司工作人员。大连鸿福人家最上面是总经理罗迁迁和一个叫是刘刚的男的，他俩下面是会计刘爱平。鸿福人家公司有个领导群，叫“HF信息交流群”，这群有和罗迁迁一个级别的或者是低一个级别的人，包括公司的领导和各地的店长，该群的作用是发会议通知和对各门店日常业务的要求，有什么网络系统问题，刘刚会在群里统一解答，一些没有完成任务的店长要被罚款，也在这个群里通知，罚款的红包也直接发到这个群里，刘刚在这个微信群里叫“笑脸+想要的明天刘刚总”，刘刚是与罗迁迁平级的领导，具体什么职务我不知道，在微信群里称呼刘总。2018年6月份，我参加过鸿福人家举办的去吉林省双阳市××村的免费旅游活动。刘刚和罗迁迁上台讲的话，刘刚讲的很少，话不多，主要是罗迁迁在讲。26.证人孙某2的证言：我是罗迁迁的朋友也是谢某的母亲。我在公主岭经营生态粮仓项目的门店与罗迁迁认识的，生态粮仓也不是以卖商品为主，主要是做投资理财的，我帮罗迁迁管理了两年的门店。2016年罗迁迁开始做老妈乐，2017年下半年罗迁迁做中福益家，2018年3月份罗迁迁成立鸿福人家，经营方式与老妈乐相似。我在罗迁迁经营的老妈乐、中福益家、鸿福人家均投过资，基本保本。这些项目里的商品实际根本就不值投资者所投的钱，投资者也不是为了买商品，看重的是投资后高额利息，当时吸引投资者的是这些项目对外宣传的时候说最起码是保本的不会赔钱。27.证人王某2的自述材料：2018年3月中旬至2018年7月初，我任大连鸿福人家商贸有限公司瓦房店一店店长，我通过朋友黄琴介绍接触到鸿福人家，王某3是瓦房店二店店长，黄琴是鸿福人家在辽宁省和山东省的总代理，是王某2、王某3的共同上一级。当时黄琴介绍说大连鸿福人家商贸有限公司从属于吉林省珲春华瑞参业股份有限公司。2018年3月末或4月初，我参加大连鸿福人家总公司的领导层会议。参会的有鸿福人家的高管和全国各省市的总代理及各省的店长，通过这次会议，让大家彼此认识，建立领导群，刘刚和罗迁迁在群里，刘刚和罗迁迁在群里发布各门店的每月的业绩和排名，发布各门店讲课使用的宣传视频。会议上，对鸿福人家的高管作了介绍罗婷婷是运营总监称呼罗总，刘刚是市场总监，称刘总，鸿福人家公司称呼总经理的只有他俩。公司组织旅游招商会上，讲课多数是罗迁迁，鼓励投资者投大单，刘刚有时也讲，讲的少。每个月月末都要组织各店长到四平市开领导层的例会，刘刚对各门店的店长讲一些有关市场管理的奖罚要求，督促各店长提高业绩，具体应该如何做才能提高市场业绩，业绩越多提成也越多，完不成每个月的业绩还会有相应的罚款。刘刚到瓦房店1、2店检查工作时，对员工讲一些要做大市场，提高业绩的要求，刘刚平时话不多。2018年7月15日罗迁迁在公司领导层微信群内发布消息说公司因经营不善，运行不下去了，罗迁迁通过微信联系我，让我安抚住投资者别去公安机关报案，骗投资者签订欠款合同，还款期50年。28.证人王某3的自述材料：我是大连鸿福人家商贸有限公司瓦房店二店店长。2018年6月1日，我与瓦房店一店店长王某2一同到四平市参加会议，这次会议由罗总罗迁迁、刘总刘刚组织的，因我是第一次参加，所以特别介绍罗迁迁是公司的运营总监简称罗总，刘刚是市场总监，公司由他俩主持工作。刘爱平负责公司财务，王某1王某2（刘刚媳妇）是公司经理负责大会主持，主要由长春三个店店长及大连、旅顺、山东三个店店长，瓦房店一、二店店长及黄琴经理参加，店长名字记不住。会议先是罗总进行工作和业绩汇报，后是刘总做公司业绩推动，并且大力宣传公司国外旅游计划（俄罗斯、泰国），要求各个店长报6月当月的业绩。我家一共投入126000元，每天领取1136元，总共领取22915元，还剩103085元，7月12日后再没有领过一分钱，我的店面还处于没有开业的阶段，我除领取投资回报的钱，没有领取过公司的工资和任何资金，罗总在员工内部微信群里宣布，因公司经营不善，不再对会员给予返利，还郑重的宣布公司微信群解散，要是有问题可以报警等语言。29.证人姚某的证言：我是曹艳利丈夫。鸿福人家敦化门店第一笔业务是2018年3月10日。依据公安机关调取曹艳利农行卡明细看出一部分钱没用于返给投资者，这部分钱用于开工资、房租、购置办公用品，开业吃饭、做牌匾，给投资者买奖品等。我对鸿福人家敦化门店投资明细进行确认。30.证人罗某3的证言：刘桂华在罗迁迁被抓获后，知道罗迁迁的钱存在刘纯林的银行卡里，该银行卡被公安机关扣押后，我和刘桂华、刘纯林将罗迁迁存在刘纯林银行卡内的24.7万元取出来。31.证人罗某2的证言：2018年9月29日左右，罗迁迁被抓了，罗迁迁手里有一张刘纯林的银行卡，这张银行卡在公安机关手里，后被刘纯林到银行挂失了，我和刘纯林在罗迁迁被抓以后一起去补的卡，补完卡后在柜台取的钱，后来我又去自动取款机取款，共取了20多万元钱，该银行卡里是罗迁迁的钱，但刘纯林说里面有他的钱。32.证人刘某1刘某2的证言：我是罗迁迁舅家的弟弟。2018年春节之后罗迁迁说做买卖向我借钱，罗迁迁大约借十次左右，最大的一笔是十万元，最后一笔是2018年7、8月份。罗迁迁都是在我家里借的钱，未出具借条。2018年10月10日左右，刘桂华还给我20万元钱，10月中旬，我用这笔钱给工人开资用了。33.被害人冯某、杜某等人陈述。分别证明：（1）鸿福人家是消费返利的模式，投资者在鸿福人家签订华瑞参业产品消费协议，通过网站注册成为会员，视消费额获相应购物券（积分），每1积分对应人民币1元，积分释放、提现实现获利，星期一至星期六提现，法定假日及周日不能提现。（2）会员按投资消费额度多少分五个级别：金卡会员：一次性消费1500元，获购物券2000元，即2000元积分；贵宾卡会员：一次性消费7500元，获购物券16000元，即16000元积分；VIP卡会员：一次性消费15000元，获购物券33500元，即33500积分；帝王卡会员：一次性消费22500元，获购物券46500元，即46500积分；至尊卡会员：一次性消费30000元，获购物券68500元，即68500积分。（3）各被害人投资及收益情况。（4）敦化鸿福人家门店有曹艳利、姚某、姚杰，曹艳利是敦化门店的负责人，每天在店里讲课，宣传华瑞公司上市，让投资；（5）各被害人所得产品情况，这些产品的价值远远低于投资的钱，投资不是鸿福人家会员章程里说的消费，鸿福人家的产品是幌子，就是为了让投资者投钱。投资后成为会员，获得积分，兑换现金可以获得高额利息；（6）免费外出旅游，鼓励投资及刘刚参与宣传情况。34.被告人罗迁迁的供述与辩解：我于2018年4月份注册成立了大连鸿福人家商贸有限公司，法定代表人是由俊生，监事是刘爱平，我是总经理，地址在大连市高新园区阳光数码大厦，经营范围是保健品、食品和家居用品。大连市有2个门店、山东省有1个门店、湖北省有2、3个门店，吉林省有4个门店（长春2个，双阳1个，敦化1个）。鸿福人家的运营模式是消费返积分，积分兑换现金，1积分可兑换1元钱。消费者在鸿福人家签订会员章程，成为会员，每日按照规定释放的积分提现，注册会员可领取对应消费额的珲春华瑞参业生物工程股份有限公司生产的人参产品。会员每发展一人，无论大单小单，每日可得2积分的发展人头奖励，即转介奖，每天到门店听课人员，无论是否消费均可得到1元签到奖，员工消费两个3万元，可获赠3万元一单积分，即68500元。大连鸿福人家的经营模式是我制定的。我在山东传来的项目中福益家人做了一段时间吉林省负责人，鸿福人家经营模式就是依据中福益家人制定的，曹艳利也在中福益家人项目上认识的，我出来单干，曹艳利也跟着我出来做了。我以大连鸿福人家商贸有限公司的名义从华瑞公司进4次货，货款共二十多万元。投资者的钱汇到由俊生的银行卡内，该卡与我手机绑定，钱由我支配。所有投资者的钱我用于开会支出、进货、交房租、买车首付款、偿还贷款、给消费者返钱了，还剩下二十几万元。我没有统计过敦化门店共吸收多少资金。我通过银行转账的方式返给敦化门店现金，具体返了多少现金没统计过。我向曹艳利农行卡里返回的现金不全是客户的，还包括给敦化门店的费用，主要是房租，员工工资，曹艳利的提成，购买办公用品等方面的费用。35.被告人刘刚的供述与辩解：我在罗迁迁经营的“大连鸿福人家商贸有限公司”帮忙，罗迁迁组织会员旅游时我给她开开车、负责订宾馆和用餐。罗迁迁每个月给我开2000元工资。36.被告人曹艳利的供述与辩解：罗迁迁注册成立了大连鸿福人家商贸有限公司，罗迁迁是总经理，刘刚是经理，我是鸿福人家敦化门店的经理。我通过消费返利的方式吸引投资者投资，按投资者投资的数额多少返还对应的积分，1积分对应1元钱，投资的钱汇给罗迁迁。罗迁迁在培训时宣称大连鸿福人家商贸有限公司是珲春华瑞参业生物工程股份有限公司的分公司，投资者的钱都投到珲春华瑞公司。2018年7月15日开始不能提现而崩盘，罗婷婷说大家投资的钱都打到华瑞公司了，要求入大单的投资者与大连鸿福签订欠款合同，入小单投资者可给予华瑞的产品，我和敦化市所有投资者去了珲春市的华瑞参业公司，公司答复大连鸿福人家与珲春华瑞参业没有隶属关系，只是罗婷婷到珲春华瑞参业公司去过，要销售华瑞参业的产品。我在敦化市发展投资者120余人，大部分都不认识，有一些是我做宣传后他们来投资的，还有一些是别的投资人介绍来的，敦化门店投资金额160余万元，这些通过手机银行将农行卡内投资者的钱转到罗迁迁指定的张文侠、刘爱平、由俊生、罗某1、刘刚等五人的七个账户内，其中有6800元没有转到罗迁迁指定的账户内，经请示罗迁迁留作敦化门店礼品费用。我实际收到鸿福人家总公司的转款是74余万元，而我实际给投资客户通过积分提现的方式返回现金57万余元，剩下的17万余元用于我和门店员工工资、完成当月任务的超额奖励，门店房租、购买办公用品的费用，每天会员到店里听课的签到奖及会员介绍新人的转介奖，还有发红包，请会员吃饭等方面的费用。37.被告人刘桂华的供述与辩解：我的女儿罗迁迁被抓走之后，我的弟弟刘纯林给我送钱，说这些钱是罗迁迁用他的卡存的钱，他给取出来了，一共取了247000元钱，刘纯林扣下了一万元，给我送来237000元，我还给刘某1刘某220万元，我交给我大女儿罗某13万元，她给罗迁迁找律师交律师费了。我不知道罗迁迁存在刘纯林银行卡里的钱是怎么来的，刘某1刘某2和刘纯林说罗迁迁欠他们的钱。38.被告人刘纯林的供述与辩解：我系罗迁迁的舅，罗迁迁被抓以后，刘桂华给我打电话说罗迁迁使用我的银行卡里有钱，要把钱取出来，让我拿身份证去银行把银行卡注销补办一张新银行卡，后我去银行办理注销业务，第二天，我和罗某3、罗某2将银行卡内的钱取出来，一共取出来24万元。39.司法会计鉴定报告书。证明：（1）被告人罗迁迁、曹艳利吸收非法吸收公众存款人次、数额：2018年3月10日至2018年7月15日期间，曹艳利吸收公众存款130人次，数额合计1629000元，转支到罗迁迁掌控的刘爱平等人名下的7张银行卡，罗迁迁收到转款金额合计1622200元，剩余款6800元没有转给罗迁迁；（2）每名投资人的投资金额、获利金额、实际损失金额：2018年3月12日至2018年7月14日（星期六）期间，罗迁迁利用刘爱平等人名下4张银行卡转款给曹艳利753775元，曹艳利给投资人发放现金返利571140.6元，剩余款182634.4元曹艳利没有发放。2018年7月16日（星期一）开始不能提现造成投资者损失；（3）投资人投资金额合计1629000元，投资人获利金额合计571140.6元，投资人实际损失1057859.4元；（4）特别事项说明：2018年3月12日至2018年7月16日期间敦化市鸿福人家门店，给投资人发放礼品和红包，其准确金额无法鉴定，且与投资人的投资回报目的无关。40.辨认笔录。证明2019年1月24日，被害人赵某12、刘某2、姚某2、贾某、安某对王某1王某2和刘刚进行辨认情况。41.微信群聊天记录。证明：（1）刘刚在该微信群的名叫“想要的明天刘刚总”，刘刚在该微信群发布的信息、曹艳利与刘刚聊天记录，证实刘刚是管理层人员；（2）调取于罗迁迁使用的白色OPPO手机打麻将群的2018年8月18日-9月15日聊天记录,该微信群成员是罗迁迁亲属，证实罗迁迁亲属对罗迁迁非法集资行为是明知的；（3）罗迁迁与刘某1刘某2微信聊天记录，证明刘某1刘某2需要罗迁迁救济；（4）罗迁迁微信收藏内容及与店长聊天记录，证明罗迁迁微信收藏内容及与店长聊天记录情况。42.调取证据通知书，罗某2、刘纯林、罗某3取款监控录像光盘。证明罗某2、刘纯林、罗某3于2018年10月3日到四平市农业银行取走247600元的事实。43.电子数据勘验检查工作记录。证明2019年7月2日，敦化市公安局对罗迁迁使用的白色OPPO手机进行电子勘验的事实。44.抓获经过、破案经过。证明2018年8月30日，敦化市公安局接到报案，于同年9月4日立案侦查，9月28日电话通知曹艳利到公安机关接受讯问，9月29日将罗迁迁抓获。2018年12月29日0时39分，成都边防检查站民警在执行新加坡-成都航班入境检查任务时，查获网上在逃人员刘刚。2019年10月22日公安机关在梨树县孤家子镇刘纯林的大姐家将被告人刘纯林抓获，系被动到案。以上证据经法庭质证，证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性且相互吻合，能够证明本案的事实，本院予以确认。本院认为，被告人罗迁迁以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪；被告人刘刚、曹艳利向不特定人员非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪；被告人刘桂华、刘纯林明知是犯罪所得的赃款，而予以转移、窝藏，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罗迁迁、曹艳利、刘桂华、刘纯林罪名成立，指控刘刚犯集资诈骗罪，其指控刘刚非法占有目的证据不足，本院对该罪名予以变更。罗迁迁、刘刚、曹艳利共同实施犯罪行为，系共同犯罪，罗迁迁在共同犯罪中起主要作用，系主犯；刘刚、曹艳利起次要作用，系从犯。刘桂华、刘纯林共同故意实施犯罪行为，系共同犯罪，二被告人在共同犯罪中所起作用相当，均为主犯。罗迁迁、刘纯林到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。曹艳利经电话传唤到案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。关于罗迁迁及其辩护人提出罗迁迁的行为不构成集资诈骗罪，应定性为非法吸收公众存款罪的辩解和辩护意见。经查，罗迁迁以消费返利，高额回报为诱饵，非法吸收资金后并未用于生产经营活动，致使集资款不能返还，其主观上具有非法占有集资款的目的，其行为符合集资诈骗罪的构成，故罗迁迁及其辩护人的该项辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出会计报告不能作为认定犯罪数额的依据，曹艳利的投资数额不应计算为罗迁迁的犯罪数额的辩护意见。经查，司法会计报告是根据金融机构交易明细，曹艳利提供的会员入单登记簿、兑换积分登记簿，相关人员的证言作出的，本院将综合全案证据认定罗迁迁犯罪数额，会计报告鉴定数额与本院查明事实数额不一致部分，以本院查明事实数额为准。曹艳利投资时并不知道罗迁迁具有非法占有目的，其投资数额不应在罗迁迁犯罪数额中扣除。关于辩护人提出罗迁迁到案后能如实供述主要犯罪事实，系坦白，其将大部分集资款用于返利，组织投资人免费旅游，未进行大肆挥霍，其主观恶性较小，且在案发后追回投资款247000元，减少投资人损失，可对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。关于刘刚及其辩护人提出刘刚的行为不构成集资诈骗罪，应定性为非法吸收公众存款罪的辩解和辩护意见与本院查明事实一致，本院予以采纳。关于辩护人提出刘刚在共同犯罪中起次要作用，系从犯，当庭自愿认罪认罚，有悔罪表现，且系初犯、偶犯，应对其从轻处罚意见成立，本院予以采纳。关于曹艳利辩护人提出曹艳利系立功的辩护意见。经查，曹艳利如实供述了该组织结构、运作模式、吸收资金的人数及金额、资金流向、银行流水、组织结构、领导人的电话、住址等行为，均属于如实供述自己的犯罪事实部分，不构成立功，故辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出曹艳利系自首、从犯、初犯、偶犯，应对其从轻减轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。关于刘桂华辩护人提出刘桂华的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见。经查，刘桂华明知罗迁迁被公安机关采取强制措施，亦帮助其转移、窝藏赃款，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪构成，故辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于刘桂华辩护人提出刘桂华系自首的辩护意见。经查，刘桂华虽主动到公安机关，但其并未如实供述自己的犯罪事实，不符合自首的构成，故辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于刘纯林辩护人提出刘纯林无前科劣迹，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，应对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。关于刘纯林辩护人提出系自首的辩护意见。经查，刘纯林系被公安机关抓获归案，其不具有自动投案条件，不构成自首，故辩护人该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出刘纯林系从犯的辩护意见。经查，刘纯林积极帮助将罗迁迁存入其名下的存款挂失、取出，后交给刘桂华，其所起作用与刘桂华相当，并无主、从犯之分，故辩护人提出的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。鉴于刘桂华、刘纯林已主动交纳转移、窝藏赃款，降低社会危害性，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。根据被告人罗迁迁、刘刚、曹艳利、刘桂华、刘纯林犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，对被告人罗迁迁依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定；被告人刘刚依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定；被告人曹艳利依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定；被告人刘桂华依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第四十五条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定；被告人刘纯林依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人罗迁迁犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年9月29日起至2026年9月28日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳。）二、被告人刘刚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年12月29日起至2020年12月28日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳。）三、被告人曹艳利犯非法吸收公众存款罪，判有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年9月28日起至2020年7月27日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳。）四、被告人刘桂华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币1万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳。）五、被告人刘纯林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币1万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳。）六、依法扣押的款项及被告人罗迁迁、刘刚、曹艳利违法所得按比例发还被害人；扣押、查封在案的车辆、房屋、物品等变价后分别按比例发还被害人；不足部分继续向被告人罗迁迁、刘刚、曹艳利追缴并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 勇审 判 员  白明彬人民陪审员  李晓平二〇二〇年六月三十日书 记 员  李学达