四川省南部县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1321刑初142号 公诉机关南部县人民检察院。 被告人李某某，男，1976年10月22日出生于四川省南部县，汉族，初中文化，务工人员，户籍地南部县，住所地南部县。2020年1月21日因涉嫌诈骗罪被南部县公安局决定刑事拘留，同年2月28日经南部县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于南部县看守所。 指定辩护人夏天，四川建春律师事务所法律援助律师。 南部县人民检察院以南南检公诉刑诉[2020]1636号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2020年6月2日向本院提起公诉。本院依法适用速裁程序，实行独任审判，于2020年6月3日公开开庭审理了本案。因被告人李某某否认指控的部分犯罪事实，本院依法转为普通程序，组成合议庭，于2020年6月28日公开开庭审理了本案。南部县人民检察院指派检察员蒲倪竹、检察官助理蔡惠明出庭支持公诉，被告人李某某及其指定辩护人夏天到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年下半年被害人杜某某等人找到被告人李某某帮忙办理原川交公司员工身份转正的相关事宜，李某某在明知自己没有能力办理、实际上也未帮被害人办理相关事宜的情况下，虚构差旅费、律师费等费用，先后多次骗取杜某某、李某某1、贾某某等四十余名被害人现金共计19400元。 案发后，被告人李某某亲属退回赃款8500元，现存放于南部县。 公诉机关认为，被告人李某某以非法占有为目的，隐瞒真相、虚构事实，骗取他人钱财，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某有认罪认罚、如实供述自己罪行、退赔、诈骗老年人的量刑情节。建议判处被告人李某某有期徒刑一年至一年一个月，并处罚金3000元。 为证明指控事实成立，公诉机关当庭举出了如下证据： 一、受案登记表、立案决定书，证明案件来源及立案情况。 二、强制措施文书，证明对被告人采取强制措施的种类及时间。 三、到案经过，证明被告人的到案情况。 四、被告人李某某的供述及辩解，证明2017年原川交公司的辞退老员工找到他要求帮忙办理解决养老待遇问题。他让他们集资，共骗了16000多元，其中杜某某3600元、贾某某5000多元，刘某某7000多元。表示自愿认罪认罚。 五、被害人贾某某、杜某某、李某某1、曹某某、李某某2、宋某某、涂某某、宋某某1、蒲某某、陈某某、许某某、雍某某、刘某某的陈述，证明他们均是原川交公司辞退的员工，找李某某帮忙办理解决养老待遇问题，被李某某先后多次骗取了现金数万元。 六、辨认笔录，证明公安机关组织被害人陈某某、蒲某某、雍某某、宋某某1等人，分别对被告人李某某进行了辨认。 七、筹措资金记录清单4份，证明贾某某向公安机关提供了他们40余人于2017年11月3日、2018年7月3日、2018年11月21日、2018年12月27日筹措资金的记录清单，记载共筹措资金21400元，除去支出2000元外，共支付给李某某19400元。 八、接受证据材料清单，证明南部县公安局收到李某某家人代为退交的赃款8500元。 九、证人杜某的证言，证明2017年5月李某某和杜某某找到他，委托办理杜某某称的退休工资被冒领问题，他去查询后发现不实并办理不了，收取调查取证费2000元后，就没有再参与此事。 十、认罪认罚具结书，证明李某某自愿认罪认罚，原签订量刑意见为一年三个月，并处罚金5000元。 本院依职权收集了退赔的凭据一份，证明2020年6月19日李某某家人代为向本院退赔了10900元。 被告人李某某对公诉机关指控他犯诈骗罪的事实、罪名均没有异议,表示他自愿认罪认罚，是初犯，认为公诉机关的量刑过重，请求对他从轻判处。 被告人李某某的指定辩护人对公诉机关指控李某某犯诈骗罪的事实、罪名均没有异议,但认为李某某自愿认罪认罚，他家人在家庭经济十分困难的情况下，仍然筹措资金为他退赃，说明认罪悔罪态度较好，建议法庭在有期徒刑八个月至一年内对被告人李某某从轻判处。 公诉机关所举证据经庭审举证、质证，合议庭评议认为公诉机关所举出的证据来源合法，与待证事实具有关联性，能够证明被告人的犯罪事实，证据之间已形成锁链，本院予以确认。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致。 另查明，2017年11月3日，被害人刘某某等三十人按人均出资200元，共筹集资金6000元，后支付给了李某某5000元。2018年7月3日，被害人赵某某等二十三人按人均出资200元，共筹集资金4600元，后全部支付给了李某某。2018年11月21日，被害人贾某某等十人按人均出资500元，共筹集资金5000元，后全部支付给了李某某。2018年12月27日，被害人雍某某等二十九人按人均出资200元，共筹集资金5800元，后支付给了李某某4800元。 2020年6月19日，李某某的家人代为向本院退赔了赃款10900元。 本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。公诉机关指控被告人李某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人李某某到案后，如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人李某某诈骗四十余名老年人，依法可以酌情从严惩处。被告人李某某向被害人退赔了全部赃款，可以酌情从轻处罚。被告人李某某自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人李某某的违法所得，应当责令按比例退赔给各被害人。为了严肃国家法律，惩罚犯罪，保护公民的财产权利，维护社会秩序，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度以及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第四项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3000元。罚金在本判决发生法律效力后十日内缴清。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年1月21日起至2021年1月20日止。） 二、责令被告人李某某在本判决发生法律效力后十日内，将违法所得19400元（已退交到南部县公安局8500元、退交到本院10900元），按比例退赔给被害人贾某某等四十余人（详见附件）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈 刚 人民陪审员  孙建华 人民陪审员  汤 涛 二〇二〇年六月二十八日 书 记 员  邓 航 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 李某某犯诈骗罪案退赔情况一览表                            被害人姓名                       金额                       时间                               贾德(得)宝                       200元,500元,200元,200元                       2018.12.27,11.21，7.3；             2017.11.3                               杨太木                       200元,500元,200元,200元                       2018.12.27，11.21，7.3；2017.11.3                               宋清发                       500元,200元,200元                       2018.11.21，7.3;2017.11.3                               宋清云                       500元，                       2018.11.21，7.3                               李才德(得)                       200元,500元,200元,200元                       2018.12.27,11.21,7.3；             2017.11.3                               曹永忠                       200元,500元,200元,200元                       2018.12.27，11.21,7.3；             2017.11.3                               赵思华                       200元,500元,200元,200元                       2018.12.27，11.21，7.3；             2017.11.3                               李朝孔                       500元,400元                       2018.11.21，7.3                               赵继(记)明                       200元,500元,200元,200元                       2018.12.27,11.21,7.3;             2017.11.3                               毛治(自)民(明)                       200元, 500元，200元,200元                       2018.12.27,11.21,7.3；2017.11.3                               李发记(际)                       200元, 200元,200元                       2018.12.27,7.3；2017.11.3                               杨永胜                       200元, 200元,200元                       2018.12.27，7.3；2017.11.3                               邓忠孝                       200元, 200元,200元                       2018.7.3；2017.11.3                               何从云                       200元, 200元,200元                       2018.12.27,7.3；2017.11.3                               薛加喜                       200元， 200元,200元                       2018.12.27，7.3；2017.11.3                               李大木                       200元, 200元,200元                       2018.12.27,7.3；2017.11.3                               宋清文                       200元 200元,200元                       2018.12.27，7.3；2017.11.3                               蒲光华                       200元, 200元,200元                       2018.12.27,7.3；2017.11.3                               雍太全                       200元， 200元,200元                       2018.12.27，7.3；2017.11.3                                                         被害人姓名                       金额                       时间                               史光富                       200元， 200元,200元                       2018.12.27，7.3；2017.11.3                               姚先杰                       200元 , 200元,200元                       2018. 12.27,7.3；2017.11.3                               张泽孝                       200元， 200元,200元                       2018.12.27,7.3；2017.11.3                               杜永学                       200元                       2018. 7.3                               刘成(承)现(宪)                       200元， 200元                       2018.12.27；2017.11.3                               邓永清                       200元                       2017.11.3                               张朝学                       200元                       2017.11.3                               敬廷现                       200元                       2017.11.3                               张德华                       200元， 200元                       2018.12.27；2017.11.3                               杜术烈                       200元                       2017.11.3                               杨胜(盛)清                       200元, 200元                       2018.12.27;2017.11.3                               李春保                       200元                       2017.11.3                               徐家平                       200元                       2017.11.3                               许文学                       200元                       2017.11.3                               冉光符                       200元                       2018.12.27                               史光武                       200元                       2018.12.27                               谢仕建                       200元                       2018.12.27                               陈泽文                       200元                       2018.12.27                               陈万树                       200元，                       2018.12.27                               李永丰                       200元                       2018.12.27                               文元修                       200元                       2018. 12.27,                               合计                       2018年12月27日：5800元，给付给李某某4800元；             2018年11月21日：5000元，给付给李某某5000元；             2018年7月3日：4600元，给付给李某某4600元；             2017年11月3日：6000元，给付给李某某5000元；             李某某应共计退赔19400元。