山东省武城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1428刑初27号 公诉机关山东省武城县人民检察院。 被告人古建斌，男，1988年出生于广东省清远市，汉族，高中，经商，户籍所在地广东省清远市，住广东省清远市英德市。2019年3月27日因犯诈骗罪被广东省深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元，2019年4月18日刑满释放。因本案于2019年11月27日被刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人许昕，广东浈阳律师事务所律师。 被告人古建文，男，1990年2月6日出生于广东省清远市，汉族，专科，经商，户籍所在地广东省清远市，住广东省英德市。因本案于2019年11月27日被刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 指定辩护人白化勇，北京市大嘉（德州）律师事务所律师。 山东省武城县人民检察院以武检部一刑诉〔2020〕21号起诉书指控被告人古建斌、古建文犯诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法组成合议庭，于2019年6月28日、6月29日公开开庭进行了审理。武城县人民检察院指派检察官王红、检察官助理李影影出庭支持公诉，被告人古建斌及其辩护人许昕、被告人古建文及其指定辩护人白化勇到庭参加诉讼。因新冠肺炎疫情原因，本案于2020年4月30日中止审理，于2020年6月22日恢复审理。现已审理终结。本案现已审理终结。 武城县人民检察院指控：自2019年9月份以来，被告人古建斌在淘宝店铺、快手视频、微信朋友圈和QQ空间发布出售宠物的虚假信息，与被害人通过微信或QQ联系后，其以交购买宠物所有费用、航空托运费和押金等为由骗取钱款；被告人古建文在事先明知被告人古建斌系骗钱的情况下，积极参与并帮助被告人古建斌收取钱款。被告人古建斌、古建文先后作案9次，涉案金额28100元。 1.2019年9月14日，被告人古建斌在淘宝店铺发布虚假出售宠物袖珍石猴的信息，以交购买宠物袖珍石猴所需费用为由，骗取被害人罗某钱款2000元； 2.2019年9月15日，被告人古建斌在微信朋友圈、QQ空间发布虚假出售宠物袖珍石猴的信息，以交购买宠物袖珍石猴所需费用、航空托运费和押金为由骗取被害人张某1钱款5600元； 3.2019年9月25日，被告人古建斌在逃把店铺发布虚假出售宠物鹦鹉的信息，以交购买宠物鹦鹉所需要费用为由骗取被害人周某钱款4000元； 4.2019年11月13日，被告人古建斌在淘宝店铺发布虚假出售袖珍石猴的信息，以交购买宠物袖珍石猴所需要的费用为由骗取被害人范某钱款2000元； 5.2019年11月14日，被告人古建斌在快手上发布虚假出售宠物乌龟的信息，以交购买宠物乌龟所需要的费用为由骗取被害人郭某钱款800元； 6.2019年11月19日，被告人古建斌在淘宝店铺发布虚假出售宠物乌龟的信息，以交购买宠物乌龟所需费用，航空托运费和押金为由骗取被害人孔某1钱款2600元； 7.2019年11月19日，被告人古建斌在淘宝店铺发布虚假出售宠物乌龟的信息，以交购买宠物乌龟所需费用为由骗取被害人梁某钱款3500元； 8.2019年11月24日，被告人古建斌在淘宝店铺发布虚假出售宠物乌龟的信息，以交购买宠物乌龟所需费用为由骗取被害人陈某钱款800元； 9.2019年11月25日，被告人古建斌在淘宝店铺发布虚假出售宠物乌龟的信息，以交购买宠物乌龟所需费用、航空托运费和押金为由骗取被害人刘某1钱款6800元。 2019年11月27日，被告人古建斌、古建文被抓获归案。被告人古建斌，古建文到案后全部退赃、退赔，与8名被害人达成和解协议并取得谅解。 针对指控的犯罪事实，公诉机关提供的证据有：1户籍证明、转账记录、聊天记录等书证；2.证人成某、黄某等的证言；3.被害人罗某、张某1等的陈述；4.被告人古建斌、古建文的供述和辩解；5.勘验、搜查等笔录。 公诉机关认为，被告人古建斌、古建文以非法占有为目的，采用欺骗手段，骗取他人钱款28100元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人古建斌、古建文的行为系共同犯罪。被告人古建斌的行为亦符合《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯。提请本院对被告人古建斌、古建文依法判处。 被告人古建斌当庭表示认罪认罚，希望法庭从轻处理。 辩护人发表以下辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名和量刑没有异议，但对公诉机关的量刑建议有异议，建议对古建斌适用3年以下有期徒刑；2.退赃退赔并获得被害人谅解；3.认罪认罚，系坦白；4.有年幼的女儿需要照顾。综上，建议对被告人作出十个月至一年二个月有期徒刑的裁决。 被告人古建文当庭表示认罪认罚，希望法庭判处缓刑，早点出去照顾家。 指定辩护人发表以下辩护意见：1.系从犯；2.认罪认罚，系坦白；3.全部退赃退赔，并取得8名被害人谅解；4.系初犯，虽然构成犯罪，但未获得任何经济利益，皆念于亲情关系，与有预谋、为诈骗而谋取钱财的犯罪嫌疑人有区别。综上情节，建议对被告人适用缓刑。 经审理查明：自2019年9月份以来，被告人古建斌在淘宝店铺、快手视频、微信朋友圈和QQ空间发布出售宠物的虚假信息，与被害人通过微信或QQ联系后，其以交购买宠物所有费用、航空托运费和押金等为由骗取钱款；被告人古建文在事先明知被告人古建斌系骗钱的情况下，积极参与并帮助被告人古建斌收取钱款。被告人古建斌、古建文先后作案9次，涉案金额28100元。 1.2019年9月14日，被告人古建斌在淘宝店铺发布虚假出售宠物袖珍石猴的信息，以交购买宠物袖珍石猴所需费用为由，骗取被害人罗某钱款2000元； 2.2019年9月15日，被告人古建斌在微信朋友圈、QQ空间发布虚假出售宠物袖珍石猴的信息，以交购买宠物袖珍石猴所需费用、航空托运费和押金为由骗取被害人张某1钱款5600元； 3.2019年9月25日，被告人古建斌在逃把店铺发布虚假出售宠物鹦鹉的信息，以交购买宠物鹦鹉所需要费用为由骗取被害人周某钱款4000元； 4.2019年11月13日，被告人古建斌在淘宝店铺发布虚假出售袖珍石猴的信息，以交购买宠物袖珍石猴所需要的费用为由骗取被害人范某钱款2000元； 5.2019年11月14日，被告人古建斌在快手上发布虚假出售宠物乌龟的信息，以交购买宠物乌龟所需要的费用为由骗取被害人郭某钱款800元； 6.2019年11月19日，被告人古建斌在淘宝店铺发布虚假出售宠物乌龟的信息，以交购买宠物乌龟所需费用，航空托运费和押金为由骗取被害人孔某1钱款2600元； 7.2019年11月19日，被告人古建斌在淘宝店铺发布虚假出售宠物乌龟的信息，以交购买宠物乌龟所需费用为由骗取被害人梁某钱款3500元； 8.2019年11月24日，被告人古建斌在淘宝店铺发布虚假出售宠物乌龟的信息，以交购买宠物乌龟所需费用为由骗取被害人陈某钱款800元； 9.2019年11月25日，被告人古建斌在淘宝店铺发布虚假出售宠物乌龟的信息，以交购买宠物乌龟所需费用、航空托运费和押金为由骗取被害人刘某1钱款6800元。 2019年11月27日，被告人古建斌、古建文被抓获归案。被告人古建斌，古建文到案后全部退赃、退赔，与8名被害人达成和解协议并取得谅解。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据证实： 1.物证 公安机关在被告人古建斌和古建文处扣押的手机、电脑、银行卡等物品一宗。证实：将被告人古建斌、古建文的作案工具扣押作为证据保存并随案移送。 2.书证 （1）户籍证明二份、无违法犯罪记录证明一份。证实：被告人古建文出生日期为1990年2月6日，被告人古建斌出生日期为1988年4月29日，均达到刑事责任年龄，被告人古建文无违法犯罪前科。 （2）抓获经过二份。证实：被告人古建斌、古建文均于2019年11月27日被抓获归案。 （3）（2019）粤0303刑初420号广东省深圳市罗湖区人民法院刑事判决书一份。证实：2019年3月27日古建斌因犯诈骗罪被广东省深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。 （4）武城县公安局于2019年10月10日在中国建设银行调取的魏旺宁尾号为5261的账户于2019年8月27日至2019年10月10日的银行交易明细一份。证实：2019年9月14日243300133财付通支付科技有限公司（受害人罗某）转到该账户2000元；2019年9月15日，215599690支付宝中国网络技术有限公司（受害人张某1）转到该账户2500元，9月16日转到该账户3100元。 （5）武城县公安局于2019年12月23日在德州市工行武城支行调取的古建文尾号为8759的账户于2019年4月至2019年12月的账户交易明细一份。证实：该银行账户在此时间段内的交易明细情况，从交易情况看，交易频繁。 （6）古建斌小米8LITE手机登陆QQ账号信息一份、手机通话记录照片一张。证实：在该手机登录的账号有：99×××36“朱某1乐园”、20×××88“宠物专卖店”、20×××55“爱宠乐”、94×××66“萌萌乐园”、36×××81“浅笑心柔”、1203773388“朱明萌宠养殖乐园”。11月25日该手机外拨号码951××××5105未接通。 （7）古建斌苹果6S手机内照片21张。证实：在该手机内有许多宠物鹦鹉、宠物猴子的图片和视频、1张杨祖标的身份证照片、1张宠爱一生宠物店个体工商户营业执照、1张照片（背景是一只猴子，配的文字是“活体猴V信zmz3348”）、1张照片（背景是一只猴子，配的文字是“活体猴V信zmz2238”）、1张照片（背景是一只猴子，配的文字是“微信联系不上加QQ活体猴加Q201××××1222”）。 （8）古建斌小米8LITE手机内照片2张。证实：在该手机内有图片显示“活体宠物猴子加QQ20×××88”、“各种陆龟都有苏卡达辐射龟加QQ20×××88”、“活体宠物猴子加QQ99×××36”、“各种陆龟都有苏卡达辐射龟加QQ99×××36”。 （9）古建斌小米8LITE手机QQ账号36×××81（古建斌）与QQ账号11×××65（古建文）聊天记录一份，共计手机照片截图4张。内容显示QQ账号36×××81说让“鹦缘阁”加微信×××”、“买q”。 （10）古建斌小米8LITE手机QQ账号36×××81昵称“浅笑心柔”（古建斌）与QQ账号18×××28昵称“yoyo”（古建文）聊天记录一份，共计手机照片截图108张。古建斌苹果6s内手机QQ账号36×××81昵称“浅笑心柔”（古建斌）与QQ账号18×××28昵称“yoyo”（古建文）聊天记录一份，共计手机照片截图15张。证实：两人通过网络合伙卖宠物实施诈骗活动的对话情况。 (11)古建斌苹果6S手机登录QQ账号信息截图照片1张。内容显示在此手机登录过的QQ账号：94×××66“萌萌乐园”、36×××81“浅笑心柔”、20×××55“爱宠乐”、20×××88“宠物专卖店”。 (12)古建斌苹果6S手机内保存的账户密码一份，共计手机截图3张。证实：其保存的多个QQ、微信账号密码情况。 (13)古建斌小米8LITE手机微信号×××（古建斌）昵称爱宠与微信账号：×××（古建文）昵称“鹦缘阁”聊天记录一份，共计微信聊天截图照片159张。证实：古建斌和古建文通过网络合伙卖宠物实施诈骗活动的情况，聊天中还谈到了洗钱的情况。 (14)古建文苹果6S手机微信账号×××与微信账号×××昵称“小伙伴都惊呆了”的聊天记录一份，共计手机截图照片55张；与微信账号×××昵称“A银狐手机小号-张某3”的聊天记录一份，共计手机截图照片23张；与微信账号×××昵称“乐某1”的聊天记录一份，共计手机截图照片31张。证实：古建文从“小伙伴都惊呆了”、“A银狐手机小号-张某3”、“乐某1”处买号的情况。 (15)古建斌苹果XS手机内保存的账户密码信息一份，共计手机截图照片3张。内容显示：用户名399630531@qq.com密码a6688708；用户名852759915密码gjb00429。 (16)古建文提供赌博网站登录信息一份，手机截图照片2张。显示其提供的网站打不开；账号被冻结。 (17)古建斌小米8LITE手机内淘宝店铺信息一份，手机截图照片4张。证实：古建斌经营的淘宝店铺情况。 (18)古建斌小米8LITE手机内快手信息一份，手机截图照片2张。证实：古建斌快手信息，名为加qq20×××55。 (19)古建斌苹果6S手机内淘宝店铺信息一份，手机截图照片5张。证实：古建斌经营的淘宝店铺情况，名称为gsz1122334：郭尚志。 (20)古建斌支付宝账户135××××8186与古建文支付宝155××××8180转账信息一份。证实：二人支付宝转账情况。 (21)扣押古建斌苹果6s手机内登录诈骗受害人张某1、罗某使用QQ账号201××××1222信息一份。证实：QQ账号201××××1222在该手机的登录情况。 (22)扣押古建文苹果7Plus手机内微信账号×××（古建文使用）与微信账号×××（诈骗受害人张某1、罗某使用的魏某银行卡卖家）聊天记录一份。证实：古建文从微信账号×××使用者处买卡的情况。 (23)张某1转账详情一份、张某1与微信号“A小萌货”、“A萌乐园”、“QQ号袖珍石猴宝宝”聊天记录截图照片共计44张。证实：张某1于2019年9月15日、16日两次给魏某账户转账，共计5600元及与微信号“A小萌货”、“A萌乐园”、QQ号“袖珍石猴宝宝”的聊天，说明购买石猴的事实。 （24）孔某1招商银行交易详情一份、支付宝转账明细一份、与QQ昵称为“萌萌乐园”、淘宝号“小墨护肤”淘宝聊天记录截图照片共计15张。证实：孔某1于2019年11月21日给刘营营尾号3425、23日给朱某2尾号3425支付宝转账，共计2602.31元及与QQ“萌萌乐园”、淘宝号“小墨护肤”的聊天，说明购买乌龟的事实。 (25)扣押古建斌小米8LITE手机内QQ账号94×××66与QQ账号81×××51（受害人孔某1）聊天记录截图照片共计20张。证实：孔某1在古建斌处购买乌龟的事实。 （26）郭某支付宝转账详情截图照片一份1张、与QQ昵称“爱宠乐”聊天记录截图照片共计14张。证实：郭某于2019年11月14日给刘小燕转账800元及与QQ“爱宠乐”的聊天，说明购买乌龟的事实。 （27）公安部通过电信诈骗案件侦办平台调查刘小燕卡号为62×××76的银行卡交易明细一宗。证实：受害人郭某于2019年11月14日向62×××76的银行卡转账800元。 （28）扣押古建斌小米8LITE手机内QQ账号20×××55（昵称爱宠乐）与QQ账号27×××08（昵称“国闰哒”，郭某使用）聊天记录截图照片共计13张。证实：通过QQ聊天内容，说明郭某在古建斌处购买乌龟的事实。 （29）罗某转账详情一份、与QQ备注“猴哥”，号码201××××1222（袖珍石猴宝宝）、与微信备注为猴，昵称为“A爱宠萌”，微信号×××的聊天记录截图照片共计21张。证实：罗某于2019年9月14日给魏某尾号5261的建设银行转账2000元及与“猴哥”的聊天，说明购买石猴的事实。 （30）刘某2转账详情一份，双方QQ，双方淘宝号各一张。证实：刘某2给收款户名唐银转账6800元，并证实双方的QQ号和淘宝账号。对方的QQ号码：99×××36，昵称是“朱某1乐园”。对方的淘宝昵称是“小墨护肤”。刘某2的QQ账号：15×××52，昵称是“星星光流星”。刘某2的淘宝会员名jansjans，昵称是“jansjans”。 （31）扣押古建斌小米8LITE手机内QQ账号99×××36与QQ账号15×××52（刘建升QQ号码）聊天记录截图照片共计17张。证实：通过QQ聊天内容，说明刘某2在古建斌处购买乌龟的事实。 （32）扣押古建斌小米8LITE手机内QQ账号94×××66与QQ账号70×××36（梁某使用）聊天记录截图照片24张。证实：梁某与古建斌的QQ聊天记录，包括支付3500元在古建斌处购买乌龟的截图照片。 （33）陈某给朱某2转账详情一份。证实：2019年11月24日陈某给朱某2建设银行尾号4915账户转账800元。 （34）扣押古建斌小米8LITE手机内QQ账号94×××66与QQ账号37×××58（“&佛曰&”，陈某使用）聊天记录截图照片15张。证实：QQ号为“萌萌乐园”与“&佛曰&”的聊天记录，包括转账800元截图一张，说明陈某在古建斌处购买乌龟的事实。 （35）接受证据清单1份、周某提供的支付宝转账详情截图1张、与微信号码×××（微信昵称为“云南滇熙-此号不收款”）微信聊天手机截图照片5张。证实：周某从微信昵称为“云南滇熙-此号不收款”处购买葵花鹦鹉一对，支付宝转账给曾保花工商银行尾号为2531的账户4000元。 （36）扣押古建文苹果6手机内微信账号×××（古建文使用）与微信账号×××（昵称“Zzh”，被害人周某）聊天记录截图15张。证实：周某从微信账号×××、昵称为“云南滇熙-此号不收款”处购买葵花鹦鹉一对，支付宝转账给曾保花工商银行尾号为2531的账户4000元。 （37）办案说明一份。证实：该案的发、破案经过及2019年11月27日将二被告人抓获归案。 （38）公安机关出具的办案说明一份。说明如下：①据古建文供述，古建文通过赌博网站帮助古建斌提现，现因古建文提供赌博网站账号被冻结无法提取到赌博网站的出入金记录。 ②被告人古建斌于2019年11月27日13时被刑事拘留，11月27日14时至18时30分在广东省英德市接受讯问。次日7时乘坐高铁返武，并于11月28日20时送至德州市看守所羁押。③经公安云搜索平台查询古建斌手机中保存的杨祖标的身份证信息（身份证号4600341992××××××××）得知不存在该人，无法取得证人证言。 （39）被告人古建斌的辩护人提供的证据材料一宗，包括谅解书8份、转账记录8份、顺德农商银行业务结算业务委托书1份。证实被告人古建斌、古建文家属已经对被害人罗某、范某、郭某、孔某1、梁某、陈某、刘某2、周某、张某2进行了赔偿，并取得了被害人的书面谅解；对于诈骗未达成赔偿谅解的被害人张某1款项5600元已经汇入武城县人民检察院账户。 3.被害人陈述 （1）张某1的陈述。证实：2019年9月15号，张某1用手机浏览到一个卖石猴的广告，就加上对方微信“zmz2238”，聊天后张某1决定以2500元价格购买一只日本袖珍石猴。张某1通过支付宝转账给对方后，对方又以猴子空运托运需要缴纳保险费100元、保证金3000元为由让张某1转账3100元。之后，张某1就再也没联系上对方。 （2）孔某1的陈述。证实：2019年11月19日，孔某1通过淘宝联系到一个卖活体宠物乌龟的卖家,之后添加对方的QQ：94×××66，沟通好的一公一母的乌龟价格是1000元。11月21日，通过支付宝绑定的招商银行（卡号：62×××25）向对方账户（邮政储蓄卡62×××35，户名：刘营营）转账1000元，11月23日，对方又让缴纳保险金和押金共计1600元，孔某1再次转到对方的账号（中国建设银行62×××15，户名：朱某2）1600元，但一直未收到货。对方QQ：94×××66，昵称：”萌萌乐园”。孔某1的QQ：81×××51，支付宝账号：135××××0347。截止目前，没有收到货，也联系不上对方。孔某1被骗合计2600元。 （3）郭某的陈述。证实:2019年11月14日,郭某通过快手视频看到有人卖乌龟，随后加其QQ好友，询问乌龟价格，商讨至800元一只，通过支付宝给对方支付了800元，但一直没收到货，感觉被骗了。对方的QQ昵称：爱宠乐，QQ号：20×××55，收款账号：中国农业银行，账号：62×××76，户名：刘小燕。郭某QQ昵称：国闰哒，QQ号：27×××08，郭某的支付宝账号：137××××8421。 （4）罗某的陈述。证实：2019年9月14日，罗某想在网上买猴子，搜索到一店铺，客服让其加上微信，双方微信商定石猴价格为2000元，罗某银行转账给对方的银行账户名为魏某，卡号：62×××61，15号对方又让其交押金3000元，罗某没有付，说不买了，让对方退钱，对方将其微信拉黑了。对方的微信号×××，微信名：A萌宠。QQ号：201××××1222，QQ昵称：袖珍石猴宝宝，对方的淘宝：tb426721567。 （5）刘某2的陈述。证实：2019年11月25日，刘某2在淘宝上搜索到一乌龟卖家，双方在QQ上详聊后，确定价格是6800元，刘某2从自己尾号4986工商银行账户通过手机APP转账给对方6800元人民币，对方一直没有发货。对方的QQ号码：99×××36，昵称是“朱某1乐园”。对方提供的银行账号是62×××04，开户行是建设银行，收款户名是唐银。对方的淘宝昵称是“小墨护肤”。刘某2的QQ账号：15×××52，昵称是：星星光流星。刘某2的淘宝会员名jansjans，昵称是“jansjans”。 （6）梁某的陈述。证实：2019年11月，梁某在淘宝上搜索到一乌龟卖家，双方在QQ上详聊后，确定价格是3500元，梁某通过支付宝给对方转账过去，可是对方一直没有发货，后面网店也打不开了。梁某的QQ号码是70×××36，昵称是克莱德曼。支付宝账号是135××××3095，昵称是“高佬153”。对方信息因为清理手机没有了。 （7）陈某的陈述。证实：2019年11月24日，陈某在淘宝上搜索到乌龟卖家，双方在QQ上详聊后，证件连同乌龟是800元，陈某觉得价格实惠，就通过支付宝转账给对方提供的银行账号（中国建设银行62×××15，户名是朱某2）800元。但对方一直没有发货。对方的QQ号是37×××58，昵称“佛曰”，实名认证是蔡旭敏，绑定的手机号码是陈世平的支付宝账号是67724590@qq.com135××××0513。 （8）范某的陈述。证实：2019年11月13日，范某在淘宝网上看到有卖石猴的，加了对方QQ，详聊后商定一只石猴2000元。随后范某通过手机银行，把2000元钱人民币打到对方给的账号上，可是对方没有给发货。把钱转过去以后就联系不上了，QQ也拉黑了。对方的QQ号：20×××55，QQ名叫爱宠乐，对方的淘宝店铺名称是U【4054627080】，现在已经打不开了。范某的银行卡账号：62×××67，户名是范某本人。 （9）周某的陈述。证实：2019年9月25日周某在手机淘宝上看到售卖鹦鹉的信息，然后加对方微信，商谈后以4000元价格购买白色葵花鹦鹉一对，通过支付宝转账到曾保花工行尾号为2531账户。对方微信开始使用的名字叫“滇熙鹦鹉”，号码是mczm656，后来使用的微信号码是×××，名字叫“云南滇熙一此号不收款”。周某自己的微信叫“Zzh,号码是：zhouzhihua885l16。 4.证人证言 （1）成某的证言。证实：成某没有微信账号×××，也没有让别人用个人信息注册过这个微信号，没有通过微信账号售卖过银行卡，也没有向微信账号×××的微信好友出售卡号62×××61，户名魏某的建设银行卡。成某做过使用个人信息解封某信的任务。（2）黄某的证言（附电话录音光盘一张）。证实：卡号62×××78（户名：黄某，中国邮政储蓄）、卡号62×××59（户名：黄某，浦发银行）、卡号62×××05（户名：黄某，兴业银行）、卡号62×××09（户名：黄某，广发银行）、卡号62×××54（户名：黄某，交通银行）、卡号62×××06（户名：黄某，广州银行）、卡号62×××37（户名：黄某，浙商银行）、卡号62×××96（户名：黄某，广州农村商业银行），这些银行卡都是黄某的。这些卡都在古建文那里。2019年7、8月份开始借给古建文用的，信用卡有些有消费欠款，古建文帮着还，里面还有额度的就让古建文使用。黄某不清楚古建文拿这些卡用来做什么，古建文没有给好处。 5.被告人供述和辩解 （1）被告人古建斌供述。其前三次供述拒不承认犯罪事实。公安机关扣押的四部手机中小米手机、苹果6S手机、小米8LITE手机都不是自己的，只有苹果XS手机是本人的，平时经常使用，对于在苹果6S手机和小米8LITE手机内登录的QQ号、微信号是谁的不清楚，里面保存的信息也不清楚。古建斌与古建文有多次支付宝转账记录是因为古建文需要钱，经常借他的钱。2020年1月3日在公安机关民警讯问时供述：我承认我做过，你们有证据的我肯定会认。 在审查起诉阶段，供认了搜查到的四部手机都是自己的，其中苹果XS手机是经常使用的，其他三部手机想什么时间用就什么时间用，手机里面自己实施诈骗的过程是在网上以卖宠物为幌子，等卖家付款后不发货，具体骗了多少人我记不清了，共骗了多少钱也不清楚,以公安机关查实的为准。 （2）被告人古建文供述。证实：古建文是古建斌的弟弟，2019年9月份，古建斌开始在网上卖鹦鹉、猴子这些宠物骗人，流程是古建斌先是在网上买来淘宝店铺、微信号(其中的一个微信号是古建文买的一个手机号，古建文把手机号给古建斌后，古建斌用这个手机号申请的微信号)，自己申请好QQ号，然后在淘宝店铺、微信朋友圈和QQ空间里面发布卖宠物的信息。有买家想买就通过加好友和他联系，谈好需要的品种和价格后就让对方打款到指定的账户里，等对方付完款后，古建斌并不发货。 诈骗来的钱，存入的银行卡，古建文能记起的有账号有：62×××61，户名：魏某的一张建设银行卡；账号：62×××25，户名：周妙的交通银行卡；账号：62×××15，户名：朱某2的建设银行卡。魏某这张卡是古建文帮古建斌通过微信号跟一个微信昵称：某某此号不收款的微信好友处花了800块钱买来的。古建斌用这张银行卡骗了2次人之后就被对方挂失了。具体骗过谁不清楚。周妙、朱某2的银行卡以及古建文记不清的那些卡都是赌博网站提供的,因为骗来的钱是需要洗钱的。古建斌先让古建文帮忙买来别人的信息，然后用别人的信息去注册会员，用别人的信息登陆上赌博网站，然后联系赌博网站的客服，跟客服说需要充值，这时候客服就会发一个卡号，古建斌就让买家把钱转到客服提供的这个卡号里面，然后古建斌在赌博网站里面选一个赌博游戏进行赌博，赌完这些钱之后，无论盈亏都把剩下的钱某现到用别人信息注册的支付宝账号里，再用这个支付宝账号把钱充值到用自己信息注册的赌博网站账号上，然后再用自己的赌博账号赌一次，就把剩下的钱某现到自己的银行卡里面。这样就完成了一次洗钱。这些操作是由古建文来负责完成的。古建文帮古建斌洗钱，是因为古建文借过古建斌的钱，帮忙洗钱是为了还人情，没有从中抽取手续费。古建文一共帮古建斌洗过差不多12次左右的钱。具体金额古建文没算过。 QQ：18×××28，昵称“yoyo”的这个账号是古建文用来联系赌博网站的客服用的，一般在“太阳城”、“乐某2”的赌博网站上洗钱。这两个赌博网站的账号和密码，“太阳城”的账号：17×××80，密码：gjw2×××。“乐某2”的账号：gjw2×××，密码：gjw2×××。这些赌博网站是一个叫“朱某3”的人提供的。古建文洗钱的时候一般用的是自己的iPhone6S手机。最终从赌博网站提现到自己名下的一张工商银行的银行卡里，凑个整数之后就通过支付宝跟微信转给古建斌。这张银行卡的尾号是“759”。一共提现过7、8次。大概有5000多块钱。转账的微信号是“×××”，支付宝是“155××××80”。古建斌只会洗钱的步骤，自己不会具体的操作，所以他就请古建文来帮他洗钱。 6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）搜查笔录一份，附扣押清单一份、现场及扣押物品拍摄照片15张。证实：扣押物品包括黑色苹果手机1台、小米手机2台、苹果手机1台、笔记本电脑1台。 （2）搜查笔录一份，附扣押物品文件清单二份、现场及扣押物品拍摄照片42张。证实：扣押物品包括苹果11手机1台、苹果7PIUS1台、苹果6S手机1台、苹果6手机1台、锤子坚果PRO手机1台、笔记本电脑1台、POS机1台、银行卡24张。 （3）武公（网）勘【2020】0002号关于张某1被诈骗案的勘验报告书一份，附勘验信息形成的光盘一张。证实：公安机关对银色苹果手机一部（古建斌处扣押），黑色苹果手机两部（古建文处扣押）中的微信等信息进行提取、固定、恢复。 7.视听资料及电子数据 （1）[2020]－002手机取证报告。 （2）办案民警与证人黄某的通话录音。 以上证据被告人及辩护人均无异议。经质证，上述证据具有客观性、关联性、合法性，采纳为有效证据。 被告人古建斌的辩护人提出对古建斌在三年以下有期徒刑范围内判处的辩护意见，经查，根据有关司法政策，古建斌曾因电信网络诈骗行为受到过刑事处罚，故其本次诈骗行为应以三万元的百分之八十即二万四千元为标准，评价为“诈骗数额巨大”，适用三年以上有期徒刑的法定刑。同时，因其系多次诈骗，且坦白时间较晚，不能作为“一般”之外的特殊情形处理而在三年以下有期徒刑范围内确定宣告刑。该辩护意见不予采纳。辩护人提出有女儿需要照顾的的意见，经查，不是法定或酌定从轻处罚的理由，不予采纳。辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，予以采纳。 被告人古建文的辩护人提出的被告人系从犯即古建文构成犯罪，但未获得任何经济利益，皆念于亲情关系，与有预谋、为诈骗而谋取钱财的被告人有区别的辩护意见，经查，被告人古建文实施的转移诈骗所得资金的行为，是整个犯罪中不可或缺的重要组成部分，且古建文供述称其仅仅是出于亲情而为古建斌诈骗提供帮助，没有获利，这一主张不能得到其他证据的印证，故证据不足以认定其为本案从犯。辩护人提出的对古建文判处缓刑的辩护意见，经查，被告人利用网络对不特定多数人实施多次诈骗，社会危害性大，应当严格控制适用缓刑的范围，故该辩护意见不予采纳。辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，予以采纳。 本院认为，被告人古建斌、古建文以非法占有为目的，采用欺骗手段，骗取他人钱款，其中古建斌为诈骗数额巨大，古建文为诈骗数额较大，均构成诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人古建斌、古建文共同实施诈骗活动，系共同犯罪。两名被告人系利用电信网络发布虚假信息，对不特定多数人多次实施诈骗，予以从重处罚。被告人古建斌曾被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后，五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人古建斌、古建文认罪认罚，系坦白，依法从轻处罚。被告人古建文在共同犯罪中罪责相对较轻，酌情从轻处罚。被告人古建斌、古建文全部退赔退赃，取得大部人被害人谅解，酌情从轻处罚。对被告人古建斌依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定；对被告人古建文依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下： 一、被告人古建斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2022年11月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人古建文犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2020年9月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人退赔的5600元发还被害人张某1。 四、扣押在案的作案工具苹果11手机1台、苹果7PIUS1台、苹果6S手机1台、苹果6手机1台、锤子坚果PRO手机1台予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  高振礼 人民陪审员  褚国红 人民陪审员  潘明家 二〇二〇年六月三十日 书 记 员  秦玉清