江西省宜春市袁州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0902刑初425号公诉机关宜春市袁州区人民检察院。被告人尹飞心，男，1991年11月15日出生，汉族，云南省曲靖市人，中专文化，务农，户籍所在地和住址均为云南省曲靖市罗平县。2017年4月11日因犯诈骗罪被浙江省浦江县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月16日在云南省宣威市贤能宾馆301房间被抓获，2019年10月16日至2019年10月18日临时羁押于宣威市看守所。2019年10月19日被宜春市公安局袁州分局刑事拘留，同年11月9日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪被依法逮捕。现羁押于宜春市看守所。宜春市袁州区人民检察院以袁检刑诉〔2019〕1113号起诉书指控被告人尹飞心犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，于2020年5月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。宜春市袁州区人民检察院指派检察员刘莹出庭支持公诉，被告人尹飞心等到庭参加诉讼。现已审理终结。宜春市袁州区人民检察院指控：一、组织、领导传销活动罪的犯罪事实：被告人尹飞心在他人的诱骗和胁迫下加入了以“广州姬佩诗化妆品有限公司”名义开展业务的非法传销组织，2019年5月升为B级经理。该传销组织打着姬佩诗公司名义，以男女交友、介绍工作为幌子使用网络聊天软件诱骗他人进入传销窝点，再通过上课洗脑等方式让他人以2900元／套的价格购买公司“产品”（实际无产品）加入组织。该组织在发展过程中按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。该传销组织分为ABCDE五个层级，对应的称谓A级人员为老总，B级人员称为经理、C级人员称为主任、DE级人员称为老板。其设立多个窝点，以每一个窝点为一个“家”，一般以家为单位实施犯罪，各窝点之间相互配合：由A级授意B级安排C级对具体窝点进行管理，C级人员安排窝点内的D、E级成员使用QQ、微信等聊天软件以交友、介绍工作等为幌子，将他人骗至窝点中，再由C级家长安排窝点内的D、E级人员对新人进行看守，收缴新人手机等随身物品，并对新人所有活动进行控制，给新人洗脑上课，虚假宣传加入该传销组织的前景，逼迫新人筹钱购买该产品（实际没有获得产品实物）加入传销组织，若新人同意购买产品后窝点C级家长向其上线B级汇报，由B级安排人员收取财物，再将钱款转至B级手中。在传销活动实施过程中，被告人尹飞心处于领导地位，并直接管理赵定满、周文德、时祥辉三个主任以及该三人管理的分别位于宜春市袁州区窝点（该窝点内有传销人员17人），宜春市袁州区高士路瑞福楼3-2-601室窝点（该窝点内有传销人员21人），宜春市袁州区灵泉街道鹤鸽社区平安路5单元601室窝点（该窝点内有传销人员21人）。二、非法拘禁罪的犯罪事实：（一）2019年6月被害人罗某在“伊对”聊天软件上认识李玉芳，8月28日被其以谈男女朋友的名义从云南坐火车骗至宜春，被害人8月29日到达宜春，赵定满经请示被告人尹飞心后，便安排李玉芳、徐家全到火车站接到被害人罗某，先到宾馆住了一夜，第二天被李玉芳、徐家全带至位于宜春市袁州区的传销窝点后，李玉芳以帮其手机充电为由将其手机收走，张小娘、邓祥训、李森林、肖文品、吴庭雄、陈吉弟、段文义、邵维发、邓荣军、田子亮、李安梅、穆万碧、邓妹、徐丽云等人在赵定满的安排下对被害人罗某进行看管、洗脑，李玉芳、徐家全对其外出贴身紧跟、轮流看守、上课洗脑等手段非法拘禁被害人罗某直至9月3日凌晨被公安机关解救。被害人罗某被非法拘禁约4日。（二）被害人姬某2019年8月16日被周小兰以男女朋友的名义骗往宜春，姬某8月15日坐山东高密到宜春火车，16日19时到达宜春，周小兰与余万富（身份未核实）将其接到后，在宾馆住了一个晚上，经请示被告人尹飞心后，于8月17日晚将其带到珠泉诊所后一居民楼传销窝点，8月26日被周小兰带到周文德××管理××室传销窝点，在该窝点内，周文德安排刘敏、唐琼、倪向全、陆加会、付继聪、者贵海、赵庆刚、李选伍、杨付耀、龙正福、李平、何照万、古忠良、朱志杰、卯申贤等人对被害人姬某进行看管、洗脑；周小兰、李雨芯对其外出贴身紧跟、轮流看守、上课洗脑等手段，非法拘禁被害人姬某直至9月3日凌晨被公安局解救。被害人姬某被非法拘禁十多天。（三）被害人曾某于2019年9月1日被朱志杰以找工作为由骗到宜春，其从广州坐火车于9月1日20时许到达宜春后，被朱志杰和方德虎接到后，在宾馆住了一个晚上，经请示被告人尹飞心后，于9月2日下午2时许，将被害人带入周文德××管理××室传销窝点，在该窝点内被害人被周文德安排刘敏、唐琼、倪向全、陆加会、付继聪、者贵海、赵庆刚、李选伍、杨付耀、龙正福、李平、何照万、古忠良、周小兰、李雨芯、卯申贤等人对被害人曾某进行看管、洗脑；朱志杰对其外出贴身紧跟、轮流看守、上课洗脑等手段，非法拘禁被害人曾某直至9月3日凌晨被公安机关解救。被害人曾某被非法拘禁约12个小时。（四）2019年8月，被害人王某在ＱＱ上认识了岑龙，8月18日被其以找工作的名义从贵州坐火车骗至宜春，被害人8月18日上午到宜春后，岑龙和一名徐姓男子到火车站接到王某先到宜春城区公园等处转，经请示被告人尹飞心后，于当晚将被害人带至位于老步步高旁的一个传销窝点，到达该窝点后，岑龙将其手机和身份证收走。8月29日岑龙将王某带至位于袁州区（明香烟酒店楼上）时祥辉负责管理的传销窝点，张金平、岑龙、陈磊、赵雄、杨会英、黄应、王福梅、彭富民、蒋洪传、罗元雕、浦翠、尹广俊、袁斌、黄仁艳、吴文兵、马超赢、杨云聪等人在时祥辉的安排下对被害人王某进行看管、洗脑，窝点内岑龙对其外出贴身紧跟、上课洗脑等手段非法拘禁被害人王某直至9月3日凌晨被公安机关解救。被害人王某被非法拘禁约4日。公诉机关认为被告人尹飞心组织、领导以推销商品为名，要求参加者购买商品获得加入资格，并组成一定顺序层级，引诱、胁迫参加者发展他人参加，扰乱经济社会秩序的传销活动，且被告人达到了Ｂ级层次（第二层级），同时在被告人尹飞心的授意下，其领导的传销组织成员对被害人罗某、姬某、曾某、王某等人非法拘禁达几十个小时，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条之规定，应当以组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。应数罪并罚。被告人尹飞心系累犯。同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第六十五条之规定。被告人尹飞心能够如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，可以从轻处罚。建议判处被告人尹飞心有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金。公诉机关提交了受案登记表、抓获经过、临时羁押证明、扣押决定书、扣押清单、电子证物检查工作记录、提取和封存电子证据清单、勘验检查照片记录表、被害人罗某、曾某、姬某、王某的陈述、证人谢某的证言、传销窝点人员浦翠、时祥辉、赵定满、张小娘、徐家全、朱仕平、龚吉卫、邓妹、宋维飞、邓祥训、李森林、肖文品、吴庭雄、陈吉弟、段文义、邵维发、邓荣军、田子亮、李玉芳、李安梅、穆万碧、徐丽云、周文德、李雨芯、刘敏、唐琼、周小兰、倪向全、陆加会、付继聪、者贵海、赵庆刚、李选伍、杨付耀、龙正福、李平、何照万、古忠良、朱志杰、卯申贤、张金平、岑龙、陈磊、赵雄、杨会英、黄应、王福梅、彭富民、蒋洪传、罗元雕、尹广俊、袁斌、黄仁艳、吴文兵、马超赢、杨云聪的供述、指认笔录和照片、辨认笔录、被告人尹飞心的供述与辩解、户口证明、浙江省浦江县人民法院（2017）浙0726刑初171号刑事判决书、前科证明材料等证据证实。被告人尹飞心对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人尹飞心组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量、购买“产品”数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上；在被告人尹飞心的授意下，其领导的传销组织成员为达到使他人加入传销组织的目的，非法限制被害人罗某、姬某、曾某、王某等人的人身自由，其行为已分别构成组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。属共同犯罪。被告人尹飞心在判决宣告前一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人尹飞心在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。被告人尹飞心到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十五条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十九条之规定，判决如下：被告人尹飞心犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（限判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2022年4月15日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  祖玉梅人民陪审员  周梅珍人民陪审员  周楚云二〇二〇年六月十日代书 记员  汤艺璇