成都市龙泉驿区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0112刑初196号 公诉机关成都市龙泉驿区人民检察院。 被告人龙炳林，男，1952年11月29日出生，汉族，高中文化，原四川省遂宁市民政局退休人员（自述），乐山龙泰港航建设发展有限公司法定代表人，户籍所在地四川省遂宁市船山区。2018年12月14日因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑十三年（从2017年3月10日起至2030年3月9日止），并处罚金人民币二十万元，生效后交付执行。2019年11月8日因涉嫌犯合同诈骗罪（漏罪）从四川省邑州监狱解至成都市龙泉驿区看守所羁押。 被告人陈诗路，男，1989年12月2日出生，汉族，高中文化，乐山龙泰港航建设发展有限公司董事长秘书兼财务，户籍所在地四川省遂宁市船山区。2018年12月14日因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑五年（从2017年3月10日起至2022年3月9日止），并处罚金人民币八万元，生效后交付执行。2019年11月8日因涉嫌犯合同诈骗罪（漏罪）从四川省邑州监狱解至成都市龙泉驿区看守所羁押。 辩护人杨翠（指派），四川明炬（龙泉驿）律师事务所律师。 被告人姜方全，男，1968年3月26日出生，汉族，高中文化，乐山龙泰港航建设发展有限公司副总经理，户籍所在地四川省遂宁市安居区。2018年12月14日因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑四年（从2017年3月10日起至2021年3月9日止），并处罚金人民币五万元，生效后交付执行。2019年11月8日因涉嫌犯合同诈骗罪（漏罪）从四川省邑州监狱解至成都市龙泉驿区看守所羁押。 被告人赖昌明，男，1966年11月12日出生，汉族，初中文化，乐山龙泰港航建设发展有限公司副总经理，户籍所在地四川省成都市新都区。2018年12月14日因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑三年六个月（从2017年4月8日起至2020年10月7日止），并处罚金人民币三万元，生效后交付执行。2019年12月12日因涉嫌犯合同诈骗罪（漏罪）从四川省邑州监狱解至成都市龙泉驿区看守所羁押。 辩护人熊雪彦，四川方舟达律师事务所律师。 成都市龙泉驿区人民检察院以成龙检刑检刑诉[2020]47号起诉书指控被告人龙炳林、陈诗路、姜方全、赖昌明犯合同诈骗罪，于2020年5月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。成都市龙泉驿区人民检察院检察员肖晓通过视频支持公诉，被告人龙炳林、陈诗路、姜方全、赖昌明通过视频、辩护人杨翠、熊雪彦到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，乐山龙泰港航建设发展有限公司（以下简称龙泰公司）系未实际出资的公司，没有符合国家规定的注册资本，没有与从事建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员，也不具有从事建筑活动所应用的技术装备。公司设立后，被告人龙炳林为该公司的法人代表、董事长，被告人姜方全、赖昌明为该公司的副总经理，被告人陈诗路为董事长秘书兼公司财务。2016年7月左右，被告人龙炳林、姜方全等人在明知没有实际取得资潼高速项目工程承包权的情况下，虚构公司已取得资潼高速项目承包经营权的事实，并利用赖昌明、陈诗路伪造的龙泰公司与中铁集团联合招投标协议、定向协议书等文件骗取被害人信任，以龙泰公司的名义对外发包资潼高速项目，骗取保证金。 2016年7月，被告人龙炳林、姜方全以龙泰公司名义向被害人汤某发包资潼高速项目，并与之签订承诺书、内标工程施工协议书，以保证金、公司开户等名义先后骗取汤某32万元。 2016年11月，被告人龙炳林、姜方全以龙泰公司名义与被害人平某签订供油协议书，承诺由平某负责资潼高速项目的供油，并收取其保证金5万元；并以龙泰公司名义与袁某签订内标工程施工协议书，向袁某发包资潼高速项目，收取袁某保证金39万元。经查，袁某支付的保证金实际出资人为被害人平某。 骗取上述保证金后，被告人龙炳林等人未将保证金投入正常的经营活动中，而是经龙炳林等人安排，由陈诗路负责资金管理，将保证金用于姜方全、赖昌明“跑关系”或以日常开销等方式进行挥霍。 2019年11月8日，被告人龙炳林、姜方全、陈诗路被公安机关解回再审；2019年12月12日，被告人赖昌明被公安机关解回再审。 公诉机关认为，被告人龙炳林、姜方全、赖昌明、陈诗路以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，采用虚构已取得涉案工程承包经营权等方式，在没有实际履行合同能力的情况下，骗取财物，数额巨大，均应以合同诈骗罪追究其刑事责任。共同犯罪中，龙炳林系主犯，姜方全、赖昌明、陈诗路系从犯。龙炳林、姜方全、赖昌明、陈诗路均有坦白情节，且认罪认罚，同时系在刑罚执行完毕前发现漏罪，应并罚，综上，建议对龙炳林判处有期徒刑四年，并处罚金，数罪并罚；对姜方全、陈诗路判处有期徒刑二年六个月，并处罚金，数罪并罚；对赖昌明判处有期徒刑二年四个月，并处罚金，数罪并罚。 被告人龙炳林、陈诗路、姜方全、赖昌明均对指控事实及罪名无异议，且认罪认罚。陈诗路的辩护人认为，陈诗路系从犯，初犯，有坦白情节，认罪认罚，请求从轻处罚；赖昌明的辩护人认为，赖昌明系从犯，初犯，有坦白情节，认罪认罚，且在“5.12”地震中有过贡献，请求从轻处罚。 本院查明事实与指控事实一致。另查明，乐山龙泰港航建设发展有限公司（以下简称“龙泰公司”）于2015年6月11日在乐山市工商行政管理局登记成立，认缴资本12亿元，登记住所地址为乐山市市中区，实际办公地点为成都市龙泉驿区公园路189号锦上时代21栋1单元32层3207号以及龙泉驿区董郎路118号龙运花园酒店。 上述事实，有受案登记表（汤某、平某），立案决定书，到案经过，龙炳林、姜方全、赖昌明、陈诗路的户籍证明，四川省成都市龙泉驿区人民法院（2017）川0112刑初832号刑事判决书，四川省成都市中级人民法院（2019）川01刑终234号刑事裁定书，证人袁某、刘某、姚某、周某、唐某的证言，被害人汤某、平某的陈述，汤某提交的相关材料（承诺书、内标工程施工协议书、龙泰公司的营业执照、借记卡号62×××80的明细清单），平某提交的相关材料（供油协议、承诺书，账号62×××08的明细、账号62×××39的明细，内标工程施工协议书，资阳至潼南高速公路投资协议书），被告人龙炳林、陈诗路、姜方全、赖昌明的供述和辩解，汤某对龙炳林、陈诗路、姜方全的辨认笔录，平某对龙炳林、姜方全的辨认笔录，对姜方全在农村商业银行的账户查询，陈诗路账号（100700057157）的明细，“龙泰公司”账号（8111001013300214961）的业务凭证，龙炳林卡号（6227003631080263322）的明细，“龙泰公司”账号（100700057168）的明细，卡号（6228450070004782511）的明细等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人龙炳林、陈诗路、姜方全、赖昌明、以非法占有为目的，相互伙同，在签订、履行工程合同过程中，虚构已取得涉案工程承包经营权等事实，在没有实际履行合同能力的情况下，以龙泰公司名义签订合同并收取保证金，骗取被害人财物，其行为均已构成合同诈骗罪，属数额巨大，均应依法予以惩处。共同犯罪中，被告人龙炳林参与发包未实际取得的项目、对外洽谈、收取并支配所得赃款，起主要作用，系主犯，应对全部犯罪行为承担刑事责任；被人陈诗路、姜方全、赖昌明明知项目虚假的情况下，分别参与介绍、洽谈、伪造相关文件等行为，起次要、辅助作用，均系从犯，应按各自参与的犯罪行为、所处的地位及所起作用，予以从轻或者减轻处罚。被告人龙炳林、陈诗路、姜方全、赖昌明到案后如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。被告人龙炳林、陈诗路、姜方全、赖昌明判决宣告后刑罚执行完毕以前，发现还有他罪没有判决，应当对发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚并罚。公诉机关指控被告人龙炳林、陈诗路、姜方全、赖昌明的事实成立，罪名准确，本院予以支持。被告人陈诗路、赖昌明的辩护人的辩护意见，予以采纳。据此，为打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人龙炳林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；与原判决有期徒刑十三年，罚金人民币二十万元并罚，决定执行有期徒刑十三年五个月，罚金人民币二十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月10日起至2030年8月9日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人陈诗路犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；与原判决有期徒刑五年，罚金人民币八万元并罚，决定执行有期徒刑五年三个月，罚金人民币九万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月10日起至2022年6月9日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人姜方全犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；与原判决有期徒刑四年，罚金人民币五万元并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月10日起至2021年6月9日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人赖昌明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元；与原判决有期徒刑三年六个月，罚金人民币三万元并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月8日起至2020年12月7日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人龙炳林退赔被害人经济损失承担退赔责任，被告人姜方全、陈诗路、赖昌明在各自参与的事实中与被告龙炳林承担共同退赔责任。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  金学强 人民陪审员  李寿春 人民陪审员  朱章麟 二〇二〇年六月二十三日 书 记 员  谭佳豪