陕 西 省 靖 边 县 人 民 法 院刑 事 判 决 书                           （2020）陕0824刑初109号 公诉机关靖边县人民检察院。被告人樊真明，男，1986年11月13日出生于陕西省靖边县，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，小学文化，个体，户籍所在地陕西省靖边县，现住靖边县，2019年9月26日因涉嫌犯诈骗罪被靖边县公安局刑事拘留，2019年11月1日被靖边县人民检察院批准逮捕，于同日被靖边县公安局执行逮捕，现羁押于靖边县看守所。指定辩护人张凤玲，陕西辅衡律师事务所律师。 靖边县人民检察院以靖检诉刑诉〔2020〕96号起诉书指控被告人樊真明犯诈骗罪，于2020年3月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。靖边县人民检察院指派检察员李霞出庭支持公诉，被告人樊真明及其指定辩护人张凤玲均到庭参加诉讼。本案在审理过程中，靖边县人民检察院向本院建议延期审理一次。现已审理终结。靖边县人民检察院指控：1、2013年7月14日，被告人樊真明以给被害人熊某甲的侄女熊某乙在靖边县安排一份协管员的工作为由，拿走了25万元。后一直没有安排了工作，樊真明将钱用于个人花销未退还。2018年7月16日在熊某甲的催要下，樊真明出具了一张25万元的欠条，2019年3月份樊真明给熊某甲退还了5万元，剩余20万元至今未退还。2、2015年3月26日，被告人樊真明以给被害人曹某甲的女儿曹某乙在公务员面试环节给予帮助为由，拿走了8万元。后事情没有办成，樊真明将钱用于个人花销，8万元至今未退还。3、2016年5月1日，被告人樊真明以给被害人王某甲的儿子王某乙在靖边县安排工作一份协管员的工作为由，拿走了8万元，樊真明给被害人王某甲出具了一张8万元的借条。2016年6月5日，被害人王某甲又给樊真明转账2万元用以安排工作，后工作一直没有安排，10万元至今没有退还。 4、2016年5月1日，被告人樊真明以给被害人张某甲（系王某甲姐夫）的儿子张某乙在靖边县安排工作一份协管员的工作为由，拿走了18万元，樊真明给被害人张某甲出具了一张18万元的借条。后工作一直没有安排，18万元至今没有退还。综上，被告人樊真明诈骗数额共计56万元。为证实指控的犯罪事实，公诉机关向法庭出示了书证受案登记表、户籍信息、破案报告书、抓获经过、立案决定书、临时羁押期限、调取证据通知书，证人杨某某、郭某甲、黄某甲、郭某乙、刘某某、杜某某的证言，被害人曹某甲、张某甲、熊某甲、王某丙的陈述，被告人樊真明的供述，提取笔录、辨认笔录、通话语音等证据。公诉机关据此认为，被告人樊真明以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人樊真明认为公诉机关指控的事实成立，但辩解其行为不构成诈骗罪。指定辩护人认为被告人樊真明认罪态度较好，可从轻处罚。被告人樊真明系初犯、偶犯，无犯罪前科，建议对其从轻处罚。经审理查明：1、2013年7月14日，被告人樊真明以在靖边县为熊某甲的侄女熊某乙安排协管员为由骗取25万元。后一直没有安排工作，骗取的钱被樊真明挥霍。2018年7月16日在熊某甲的催要下，樊真明出具了一张25万元的欠条，2019年3月份樊真明给熊某甲退还了5万元，剩余20万元至案发前未退还。2、2015年3月26日，被告人樊真明以给曹某甲的女儿曹某乙在公务员面试环节寻求特殊关系为由骗取曹某甲8万元。后曹某乙未被录取。骗取的钱被樊真明挥霍。3、2016年5月1日，被告人樊真明以给王某甲的儿子王某乙在靖边县安排协管员的工作为由骗取王某甲 8万元，樊真明给被害人王某甲出具了一张8万元的借条。2016年6月5日，王某甲又给樊真明转账2万元用以安排工作，后工作一直没有安排，10万元也没有退还。 4、2016年5月1日，被告人樊真明以给张某甲（系王某甲姐夫）的儿子张某乙在靖边县安排协管员的工作为由，骗取张某甲18万元，樊真明给张某甲出具了一张18万元的借条。后工作一直没有安排，18万元也没有退还。综上，被告人樊真明诈骗数额共计人民币56万元。上述事实，经开庭举证、质证，有下列证据可证实：1、书证(1)受案登记表证明，2019年8月6日，曹某甲向靖边县公安局刑事侦查大队报案称其被樊真明以给自己女儿找工作为由骗了8万元。 (2)破案报告书、抓获经过证明，2019年8月5日曹某甲报警称，2015年3月26日樊真明以给其女儿曹某丙在公务员面试环节给予帮助为由骗取了8万元。2019年9月25日，西安市莲湖分局北关派出所民警在西安市莲湖区XX路XX中心将樊真明抓获。(3)立案决定书证明，2019年9月26日，靖边县公安局对樊真明诈骗案立案侦查。(4)户籍信息证明，被告人樊真明系完全刑事责任能力人。(5)临时羁押证明、拘留证证明，2019年9月26日靖边县公安局将樊真明执行拘留。(6)调取证据通知书证明，侦查机关调取了樊真明、杨某某、熊某甲几人的银行卡开卡信息及2013年1月至2016年12月的银行交易明细。 2、证人证言 (1)证人杨某某证明，2014年，樊真明给他打电话把他约到西安市大雁塔附近见面，见面后他将一包水果给他放到车上后，对他说他不在财政厅工作了，要回靖边了，要过来看望他。他回到家后发现水果里装了12万元，他打电话问樊真明为什么水果包里有12万元，樊真明对他说让他帮他给靖边县县委书记说一下给他安排一下工作，他当时说他不认识，让樊真明尽快过来把钱拿走。樊真明说他过两天过来取，他怕把现金放到自己家里不安全，就将钱存到了自己的建设银行卡里，后来樊真明一直没有来，过了十多天樊真明给他打电话，说他家里面有点事，让他把钱给他转过去，他给樊真明说他现在没有那么多钱，他先给你一部分，樊真明说可以，他就在西安市XX路附近的中国建设银行取了4万元，然后樊真明给了他一个建设银行的卡，他就把钱给转过去了。第二天他在他的银行卡里取了8万元给樊真明转过去了，他给樊真明打电话说是否收到了钱，樊真明说收到了。一直到今年的9月3日，他们再没有联系过。(2)证人郭某甲证明，樊真明说她是个退伍军人，问她能否给她安排个工作，她知悉她的情况后告知她不符合安排条件，没有给她安排工作。后来她又说给她一个亲戚张某乙安排协管员工作，让她帮忙找找关系，她咨询了一下榆林民政局的同志说榆林人事局招协管员出事了，就没有招聘协管员一说，她告知樊真明后再没有联系过。樊真明委托她找工作只是咨询，没有给她送过任何财物，只是礼节性的给她拿过三四次特产她收下了，再没有收过她的其她物品。(3)证人黄某甲证明，2016年6月份左右，他和他大姐夫王某丙、二姐夫张某甲一起去了他五姐夫郭某乙的家里，谈话过程中，他大姐夫和二姐夫说他们给自己孩子王某乙、张某乙安排工作的事情找了关系，等会给对方送钱，让他和郭某乙一起去，他们去了嘉兴宾馆，具体他姐夫和那个姓樊的聊什么他不记得，只知道张某甲给对方了18万元现金，王某甲给了大约10万元现金。双方写借条时，姓樊的说如果没有给安排好工作的话，他就会把钱退回来。(4)证人郭某乙证明，2016年6月份左右，他大姐夫王某丙、二姐夫张某甲在他家里谈话过程中，他大姐夫和二姐夫说他们给自己孩子王某乙、张某乙安排工作的事情找了关系，等会给对方送钱，让他和他小舅子黄某甲一起去，说完后，他们就去了嘉兴宾馆三楼，他大姐夫和二姐夫和房间的那两个人聊天，完了之后张某甲给对方了18万元现金，王某丙给了约10万元现金。(5)证人刘某某证明，熊某甲是他姑父。熊某甲让樊真明给他的侄女熊某乙安排过工作，当时还是通过他给介绍的。樊真明说他在财政厅给领导开车着了，在具体的情况他也不知道。他把樊真明的电话给了熊某甲后，一直就是他们两个人联系着了，具体情况他也不清楚。(6)证人杜某某证明，他认识樊真明，2016年至2017年间，是他们单位司机。樊真明没有找他帮忙办事，也没说过安排工作的话题。没委托他让他帮忙引荐他认识其他领导。他们社保处负责民政厅经费，所以他们的领导他都认识，姓郭的领导只有郭某甲。 3、被害人陈述(1)被害人曹某甲陈述，2014年3月份的一天，他和别人聊天时得知，樊树东的儿子给别人办过找工作和考试面试的事情。之后他就联系樊树东问了一下他的儿子在什么地方工作，是否可以办了事情。樊树东说他儿子给省财政厅的领导开车着。详谈之后，樊树东就将他儿子的电话给了他，他当时给樊真明打电话说他女儿参加了几次的公务员考试，笔试都通过了，就是在面试时被淘汰了，看能不能在面试的时候帮个忙。樊真明说他过两天回靖边了，然后见面详谈。过了几天樊真明回到靖边，他们在乡政府门房见面后，他把他女儿曹某丙的基本情况和每次考试情况给樊真明说了一下。樊真明说他女儿学历好，每次考试都可以进入面试，到时面试肯定给帮忙。2015年3月份的一天，他女儿曹某丙又参加了省公务员的考试，这次笔试通过了。3月18日他们接到面试的通知后。他就给樊真明打电话说他女儿笔试通过了，通知让他女儿3月29日参加面试了，让帮帮忙，樊真明说需要28万元。他说钱怎么给你，樊真明说现在给也行，事情办成给也行。说他直接找领导办事了，办不成了直接把钱给你退了。他给樊真明说那你就先去办去。3 月26日樊真明给他打电话说先给他拿上8万元。他给他发了一个银行卡号，他给他提供的卡里打了8万元。又过了几天，他和他女儿到了阎良区去参加面试，他当时给樊真明打电话说他带着女儿现在到阎良区面试来了，你那边事情办的怎么样了。樊真明说给领导说好了具体还要领导办。他女儿的面试成绩当天就出来了，到了第三天成绩公布是第二名。他又给樊真明打电话说成绩出来了。樊真明说不顶事了，办不成了，给你退钱，说他这两天在外地，一个礼拜后他回来就给他退钱。一周后他给樊真明打电话要钱，他说他和领导要钱着，让他等两天。过了几天他给樊打电话他就不接了。(2)被害人张某甲陈述，2016年年初，他通过黄某乙认识了在张家畔政府上班的樊江明，樊江明自称自己有个弟弟樊真明在省委组织部给领导开车着了，能给张某乙安排工作，之后他就和樊江明联系给他儿子张某乙安排工作的事情，后他又通过樊江明认识了樊真明，之后他就和樊真明说安排他儿子工作的事情。当时樊真明说安排工作需要20万元。后经他和樊真明商议成18万元。2016年5月1日他和樊真明、樊江明在靖边县河东一个宾馆见面，他给了樊真明18万元，当时樊真明承诺过几天就给他儿子出文让上班，当时樊真明给他写了一张18万元的借条，后樊真明都没有给他儿子安排工作，也没有给他退钱。 (3)被害人熊某甲陈述，2013年他通过他们亲戚刘某某找的一个叫樊真明给他侄女熊亚茹安排工作，2013年时他在银行给樊真明转账转了25万元，转完钱后樊真明说让他回去等消息，过了半年，他陆续给樊真明打电话问事情办得怎么样了，樊真明说正在办理，一直到2015年10月份，他就联系不到樊真明了，打电话也打不通，后他联系刘某某，刘某某说他只负责牵线。2018年他在靖边衔上遇到樊真明，樊真明给他说他给他转的25万安排工作的钱，一半都已经送给领导了，一半他花了，樊真明说安排工作这件事拖了六七年，他现在给他还钱，2019年3月份给他还了5万元，到现在一直联系不到。 (4)被害人王某丙陈述，2016年5月的一天，他小姨子黄某乙说他们单位上有一个人叫樊江明，樊江明的弟弟樊真明能给人安排工作，然后他就联系了樊江明，通过电话多次了解了一下情况，樊江明给他在电话里说他弟弟樊真明在省政府上班，可以给他儿子安某某，后来樊江明就把樊真明的手机号给了他，他就直接和樊真明联系，樊真明给他说安一个正式工作得18万元，他说他没钱，他只能拿出来11万元，剩下的等人上了班以后再给，樊真明说可以，然后他和樊真明就约在河东三岔路口的宾馆见了面，他直接给了樊真明8万元现金，当时在场的人还有郭某乙、黄某甲、张某甲，他和樊真明、樊江明、樊江明是中介人，樊真明拿了他8万元现金后，就给他打了一张8万元借条，借条当时樊真明也没有给他写时间。过了几天后他又给樊真明转了3万元，当时樊真明给他说给2016年9月份就可以上班，然后他就一直等消息等到了9月份也没有消息，他出于信任樊真明也就没催樊真明，一直到了2018年他看见仍没有任何消息，他就开始多次追问樊真明，樊真明最后就给他说让他不要再追问了，给他说赶2019年5月份肯定能出文上斑，他就再没怎么催。直到最近他听说张某甲报案了，所以他报了案。 4、被告人樊真明供述，2013年或2014年的一天，曹某甲给他打电话说他女儿报考的阎良区公务员考试笔试通过了，让他在西安找一个可以在面试环节帮忙的人，他可以花钱，只要事情办成了肯定会感谢办事人的。挂了电话后他给杨某某打电话说他老家的派出所所长女儿参加公务员考试，虽然进了面试环节，但成绩是最后一名，你看能不能帮忙。杨某某让他把考试人的分数、简历、考试地址发过来，他好去省委组织部问一下。他又让曹某甲将杨某某要的所有信息通过短信给他发了过来，他又转发给了杨某某。过了几天曹某甲问他事情的情况，他又给杨某某打电话问他事情能办不。杨某某说需要花钱。杨某某说一共八个评委需要8万元，但是不敢保证一定能被录取上。要是没录取就给退8万元。他给曹某甲把杨某某的话给转达以后，曹某甲就给他的银行账户转过来8万元。他收到钱后取成现金给杨某某送到陕西省XX委XX路的路边。给了钱后，杨某某让他等消息。他将同样的话说给了杨某某。后来曹某甲的女儿因为笔试成绩比较低，加上面试的成绩后综合成绩排到了第二名，所以没被录取上。曹某甲给他说他女儿没被录取上，钱怎么办，他和杨某某要钱，杨某某给他的银行卡转了8万元先让他暂用一下。一直到2018年4月份，曹某甲在靖边县延长天和城找到他，让他还钱。他说现在没钱，等工程下来了给你并且给你算点利息，曹某甲也同意了。2014年的一天，刘某某给他打电话，让他帮忙给他姑父熊某丁的女儿熊某乙在靖边县找一份协管员的工作。过了半个月，他打电话问杨某某，他们亲戚在靖边县XX弄一个协管员的工作，看有没有办法。杨某某让他把简历发给他，他和刘某某要了熊亚茹的简历以QQ邮箱的方式发给了杨某某。过了几天，杨某某给他打电话说简历没有问题，他在陕西省组织部找他的同学可以办，然后杨某某说先拿来8万元，事情办成后再给他5万元的感谢费就行。紧接着他就给刘某某打电话说人找好了，对方是陕西省老干局的杨处长，安排一份工作，需要十几万元，看你们弄不，刘某某说事情办好要给他5万元，他说那他也要分5万元，你就给你姑父说需要25万元。过了十来天，刘某某和熊某丁在西安市大唐西市见面，见面后他给刘某某和熊某丁说要不你们去和杨处长谈谈，刘某某和熊某丁说不需要了，让他直接办理就行。熊某丁给他说钱已经准备好了，怎么给你，他又打电话问杨某某，杨某某让先把钱转在他的卡里。他就在大唐西市劳动南路的长安银行办了一张卡，熊某丁给他的卡里转了25万元。他是第二天通过银行转账给杨某某转了8万元。后来他问了杨某某有五六次事情办得怎么样了，他说在办，要么就是说现在风声紧过几天着。就这样过了一年多，熊某丁给他打电话说这么长时间了他不办了，让他给他退钱。然后他给杨某某打电话说工作的事情到底能不能办，对方给他说不办了，杨某某说他问一下对方，实在不行就退钱。过了两个月，他在杨某某的办公室说不行的话把钱给人家退了一年多了，对方也等不住。杨某某说等几天，他说行。过了十几天，他给杨某某打电话说不行的话把钱给退了吧，他说行，杨某某给了他8万元现金。当天晚上他给熊某丁打电话没打通，他又给刘某某打电话说给你姑父把钱退了，你姑父的电话打不通，你给说一下。刘某某说他和他姑父现在有矛盾，让他直接和联系去，他说那你把他给你的5万元也给他退回来，刘某某说什么时间给他钱了，刘某某直接不承认。2018年7月份的一天，熊某丁带着四五人到了他家，让他给他退钱，他说现在没钱，他给你分批还，熊某丁说行，但是得写一张欠条，他给写了一张25万元的欠条，到今年的3月份，他通过转账给熊某丁还了5万元，剩下的20万元直到现在也没有还。2017年4月底的一天，黄某乙给他打电话说她二姐夫家的孩子想在靖边弄个协管员了，让他帮忙给弄一下，他说他也得和榆林那边联泵的问一下看行不，问完给回话，挂了电话后他打电话问徐某某能不能弄个协管员。徐某某说把要安某某人的资料给他拿过来，他又和黄某乙要了需要安排工作孩子的资料，他拿到资料又给徐某某以短信的方式发了过去，徐某某看了资料后打电话给他说能行，让他把资料拿上过来找他，他又给黄某乙打电话说榆林那边说没问题，你现在准备钱就行了，他说需要18万元，黄某乙说她问一下他二姐夫，过了好几天黄某乙回到大姐夫和他在四中附近见了面。见面后，黄某乙的大姐夫说他有个儿子，现在还没有工作，知道你能办，你看着给他弄一个协管员，他说他要问一下领导，他不敢给你保证。黄某乙大姐夫的说没问题。他说价钱和你二挑担的一样，都是18万元，你先给他拿上8万元，他给领导送礼，领导最后给你办不办现在还说不定。过了几天，黄某乙打电话给他说钱准备好了，他们约在了河东三岔路口宾馆见面，见面后他给他们说他不敢保证事情能办成，但是他给你们写一个借条，如果办不成他给你们把利息也写上。黄某乙大姐夫和二姐夫说就写个欠条，然后在找个中介人就行了。他就让他哥樊江明给他们当中介入。欠条写好后，黄某乙大姐夫的给了他8万元现金，黄某乙二姐夫的给了他18万元现金。过两天他就到了榆林市找了财政局的李科长说他家里的一个兄弟XX弄个协管了，让李科长给徐某某说说。李科长说没问题，你过去找徐某某去。第二天他和人劳局的徐某某联系后。徐某某给他说了个地方让他过去找他。见面后他把拿的烟酒、水果、字画、8万元现金还有张某乙的简历放在了徐某某车的后备箱了。他说娃娃的东西都在档案袋子里了，等事情办成了他再感谢你。徐某某说他还赶着去开个会就走了。回到靖边后他打电话给黄某乙说东西都给领导送下了，你们就等情况。后来他也去榆林找过几次徐某某，徐某某给他说现在没有招聘协管，而且他也出了点事，让他等等。他去西安找郭厅长，郭厅长给他说他问榆林市了，现在也没有招聘协管，要是有招聘协管的消息会通知他。就这样事情一直拖到了现在。今年5月份张某甲和他要钱了，说他不办了。他说钱给领导送了，等他工程款下来给你们退。张某甲当时同意了。他一共找杨某某办过两次事，给杨转过两次钱，一次是18万元给熊某乙安排工作的钱，另一次8万元是给曹某甲安排工作的钱。他认为他不构成诈骗罪。和熊某甲没有关系，就是通过刘某某认识的，然后给熊某乙安排工作了。和王某甲、张某甲没有关系，就是通过黄某乙认识后给他们的孩子安排工作了。和曹某甲没有关系，很早以前就认识了。他只拿了张某甲办事钱里的三万元，被他日常开销花了。熊某甲、王某丙、曹某甲三个人的钱他都没有拿。因为他们求他办事了，他就给办了。5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录(1)提取笔录证明，2019年8月5日在曹某甲处提取其给樊真明建设银行打款凭条一张；2019年9月26日在熊某甲处提取到樊真明欠条复印件一张、银行转账回单复印件一张；2019年9月30日在张某甲处通话记录刻录的光盘两张，通话语音记录、收钱语音记录、借条复印件一张、证明一张；2019年10月1日在王某丙处提取到借条复印件一份、转账汇款回单一份，转账为2万元。2019年10月18日在郭某甲处提取到郭某甲与樊真明短信聊天记录一份。2020.3.17.14: 32-14:40在樊江明提取到樊真明向熊某甲打款记录凭证一张、向杨某某打款记录凭证一张，后附照片（证明2019年2月25日樊真明向熊某甲转账5万元。有一张中国农业银行进账单，出票人为杨某某，但是为手写票，且无银行印章）。(2)辨认笔录证明，辨认人张某甲、王某丙分别于2019年8月23日、2019年10月1日各自辨认出照片中的9号就是樊真明。 6、电子光盘二张、通话语音等光盘二张。上述证据来源合法，相互关联、印证一致，所证明的事实清楚，本院予以认定。本院认为，被告人樊真明以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。靖边县人民检察院指控被告人樊真明犯诈骗罪的事实及罪名成立，本院依法予以支持。被告人樊真明辩解其行为不构成诈骗罪，经查，被告人樊真明虚构、隐瞒自己有能力为他人安排工作的真相，以为他人安排工作为由非法占有他人钱财的行为在主、客观方面均符合诈骗罪的构成要件，故对被告人樊真明的辩解，本院不予采信。指定辩护人认为被告人樊真明认罪态度较好，可从轻处罚，经查，被告人樊真明虽供认公诉机关的指控事实，但拒不认罪，故对该项辩护意见，本院不予采纳。综合本案犯罪事实、犯罪性质、被告人樊真明具有的量刑情节和对于社会的危害程度，对被告人樊真明应依法惩处。公诉机关提出的量刑建议过高，本院依法予以调整。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下 ：                                                                                                                                                                                                                              一、被告人樊真明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2030年3月25日止），并处罚金人民币50000元(罚金于判决生效后三个月内缴纳)；二、责令被告人樊真明向被害人熊某丙退还人民币20万元、向被害人曹某甲退还8万元、向王某甲退还10万元、向张某甲退还18万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。  审  判  长   畅  博 审  判  员   徐  洲                            人民陪审员   张翔静   二0二0年七月三十一日 书  记  员   丁  磐     1