河南省安阳市北关区人民法院执 行 裁 定 书（2020）豫0503执异43号案外人：安阳市合众置业有限公司，住所地汤阴县人民路与城六路西南角。法定代表人：张建伟，该公司总经理。委托代理人：张鹏超，该公司副总经理。被执行人：许辉，男，1979年1月7日生，汉族，住安阳市北关区。被执行人:许万美，男，1953年2月13日生，汉族，住安阳市北关区。在本院执行被执行人许辉、许万美集资诈骗罪一案中，案外人安阳市合众置业有限公司对本院冻结、划拨北关区处置安阳市平原房地产开发有限责任公司案件工作组名下银行账户存款3000000元及孳息不服，提出书面异议。本院受理后，依法组成合议庭进行了审查，并召开听证会进行了听证，现已审查终结。案外人安阳市合众置业有限公司称，事实与理由：汤阴县人民路与城六路交叉口西南角(面积7273.42平方米,土地证号:汤国用[2011]第41052301-854号)地块及相关附属物原为安阳市平原房地产开发有限责任公司所有,后因土地使用权人犯诈骗罪,安阳市平原案件工作组受安阳市中级人民法院委托,依法接管了上述财产,并享有最终处置权。2015年10月29日,案外人与安阳市平原案件工作组签订《意向书》一份,约定案外人通过竞拍方式获取汤阴县人民路与城六路交叉口西南角(面积7273.42平方米)地块及相关附属物,案外人拍卖成功所支付的拍卖款50%应划入安阳市平原案件工作组指定账户,剩余50%价款建立案外人与安阳市平原案件工作组双方共管账户,待安阳市平原案件工作组协助案外人办理至规划工程许可证手续后七日内,将共管账户剩余资金划入安阳市平原案件工作组指定账户。案外人竞拍成功后,案外人依约履行了付款义务,并与安阳市平原案件工作组共同设立了共管账户,共管资金为300万元。2015年12月17日安阳市中级人民法院做出(2013)安中刑二初字第40-3号刑事裁定书,根据该裁定,汤阴县国土部门依法将上述土地过户至案外人名下,案外人以汤阴福源雅居商住小区项目对该地块进行开发。就该项目的整体开发建设,2016年11月7日,汤阴县政府部门规划公告公示完毕,但方案仅批复了福源雅居一期工程建设,即1号楼11层、86户及部分商业,总建筑面积约10875.43平方米,其余部分拟作为二期批建(土地3.63亩,建筑面积约7821.57);2017年3月31日,汤阴县人民政府常务会议(第193次)议定:取消福源雅居二期建设,对原有建设工程和土地进行相关的评估;2018年12月23日,汤阴县人民政府常务会议(第070次)议定:要求对福源雅居小区前期遗留问题纳入二期重新进行规划设计。为此,案外人多次与汤阴县政府进行沟通协调,并积极推进二期工程进度,规划方案已编制报审,2019年5月31日规划中心《第16次技术论证会TY-RM-GH-01地块控制性详细规划技术论证会会议纪要》结论为:按照上述意见修改完善后,同意按程序报批。截止当前,案外人暂未取得该项目二期的《建设用地规划许可证》及《建设工程规划许可证》,导致案外人至今无法进场施工,损失巨大。根据案外人与安阳市平原案件工作组签订的《意向书》约定,共管资金划入安阳市平原案件工作组指定账户的前提及期限是,安阳市平原案件工作组协助案外人办理至规划工程许可证手续后七日内,但截至目前,案外人尚未取得该地块二期工程的土地《建设用地规划许可证》及《建设工程规划许可证》。据此事实,案外人认为法院裁定书中认定的“现工作组已履行完毕与合众置业的共管协议”与事实不符,共管账户资金暂不具备解除共管的条件,案外人当然也不存在拒不解封的事实,法院所作该裁定缺乏事实根据,依法不能成立。为此,案外人特提出执行异议,请求撤销（2020）豫0503执100号执行裁定书，中止对处置安阳市平原房地产开发有限责任公司案件工作组名下银行账户存款3000000元及孳息的冻结、划拨措施。本院查明，被执行人许辉、许万美集资诈骗罪一案，河南省安阳市中级人民法院2013年12月12日做出（2013）安中刑二初字第40号刑事判决书，该判决书在查明事实部分认定：“许辉、许万美非法集资后，除将少量资金用于购买汤阴、鹤壁两处地块外，其余大量资金未用于生产经营活动。”判决：一、被告人许辉犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。二、被告人许万美犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币二十万元。三、涉案赃款、账物予以追缴。被告人对上述判决不服，提起上诉，河南省高级人民法院于2014年4月18日作出（2014）豫法刑一终字第30号刑事裁定书，裁定：驳回上诉，维持原判。判决生效后安阳市中级人民法院刑庭移送执行，安阳市中级人民法院于2020年1月10日作出（2020）豫05执9号执行裁定书，指定该案件由本院执行。另查明，被执行人许辉、许万美担任负责人的安阳市平原房地产开发有限责任公司涉非法吸收公众存款事件爆发后，安阳市北关区政府成立处置安阳市平原房地产开发有限责任公司案件工作组（以下简称平原案件工作组）。该工作组受安阳市中级人民法院委托，接管了许辉、许万美用非法集资款购买的汤阴县人民路与城六路交叉口西南角(面积7273.42平方米,土地证号:汤国用[2011]第41052301-854号)地块及相关附属物，并享有处置权。2015年10月29日,平原案件工作组与案外人安阳市合众置业有限公司（以下简称合众置业有限公司）签订《意向书》一份,约定合众置业有限公司通过竞拍方式获取汤阴县人民路与城六路交叉口西南角(面积7273.42平方米)地块及相关附属物,案外人拍卖成功所支付的拍卖款50%应划入平原案件工作组指定账户,剩余50%价款建立案外人与平原案件工作组双方共管账户,待平原案件工作组协助案外人办理至规划工程许可证手续后七日内,将共管账户剩余资金划入平原案件工作组指定账户。案外人竞拍成功后,案外人依约履行了付款义务,并与平原案件工作组共同设立了共管账户,开户人名称为：北关区处置安阳市平原房地产开发有限责任公司案件工作组，账户内共管资金为300万元，共管方式为支取该账户内资金时需同时加盖平原案件工作组公章和合众置业有限公司法定代表人私章。在本院执行过程中于2020年1月15日作出（2020）豫0503执100号执行裁定书，裁定：冻结、划拨北关区处置安阳市平原房地产开发有限责任公司案件工作组名下银行账户存款3000000元及孳息。2020年4月8日，本院将平原案件工作组账户内3188780.55元划拨至本院账户。本院认为，依据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十条第二款的规定：被执行人将赃款赃物投资或置业，对因此形成的财产及其收益，人民法院应予追缴。本案中被执行人许辉、许万美用非法集资款购置涉案土地，涉案土地拍卖后包括平原案件工作组与合众置业有限公司共管账户中300万元及孳息在内的所有拍卖款均属于被执行人将赃款置业后形成的收益，本院应予追缴。关于案外人称，根据《意向书》约定，解除共管的条件尚未成就，共管账户资金暂不具备解除共管的条件的意见。本院经审查认为，该意向书是平原案件工作组与合众置业有限公司双方签订，意向书中关于解除共管的条件仅对双方具有约束力，但并不能对抗执行，亦不能否认账户内资金系被执行人将赃款置业后形成的收益。故本院对账户内资金进行冻结、划拨并无不当，案外人的意见本院不予采纳。综上，案外人合众置业有限公司的异议请求没有法律依据，本院不予支持。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条第一款的规定，裁定如下：驳回案外人安阳市合众置业有限公司的异议请求。如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内，向安阳市中级人民法院申请复议。审 判 长  李 鹏人民陪审员  司伟忠人民陪审员  赵建华二〇二〇年六月四日书 记 员  南 刚