河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1302刑初44号公诉机关南阳市宛城区人民检察院。被告人徐朝霞，女，汉族，1991年1月17日出生，初中毕业，农民，住湖北省麻城市。因涉嫌诈骗，于2018年12月22日被南阳市公安局瓦店分局刑事拘留，于同日被该局取保候审。于2020年1月11日被宛城区人民法院决定取保候审。于2020年6月9日被宛城区人民法院决定逮捕，于2020年6月12日由南阳市公安局瓦店分局执行逮捕。辩护人杨清雷，河南昊宏律师事务所律师。南阳市宛城区人民检察院以宛城检公诉刑诉〔2019〕1369号起诉书指控被告人徐朝霞犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员王峰出庭支持公诉，被告人徐朝霞及辩护人杨清雷到庭参加诉讼。现已审理终结。南阳市宛城区人民检察院指控，2015年6月份以来，郭旺鹏、江某、杨平芬、赵某、邓成远、冯某、周莉、王某1、王文能、黄沙（均已判决）等人在江西省景德镇先后加入苏铂莱化妆品做直销。2017年6月份，被告人徐朝霞作为郭旺鹏等人的上级，将该直销组织人员集中起来，指使江某到孙某（已判决）负责的直销团队学习以未婚女性身份微信交友，骗取受害人信任，谎称见面需要路费、途中生病住院需要医疗费等理由，分别假扮未婚女性、医生等不同角色相互配合，从而骗取受害人钱财的微信诈骗手段，然后将该诈骗手段传授给上述被告人徐朝霞的团队成员，诈骗所得由郭旺鹏统一上交给被告人徐朝霞，诈骗数额共计230899元。具体犯罪事实如下：1、2017年9月25日，杨苹芬和贺俊南（已判决）采用上述手法诈骗南阳市宛城区黄台岗镇李岗村雷某8517元。2、2017年9月30日，杨苹芬和贺俊南（已判决）采用上述手法诈骗何侍明人民币28200元。3、2017年8月10日，杨苹芬和陈永江（已判决）采用上述手法诈骗黄巢8900元。4、2017年11月15日，冯某、周莉、刘慧祥、文伟（均已判决）采用上述手法诈骗吴某43150元。5、2017年9月份，王一婷、郭旺鹏、刘慧祥（均已判决）采用上述手法诈骗刘远辉人民币22100元。6、2017年11月27日，王文能、黄沙、郭旺鹏采用上述手法诈骗刘武汉5400元。7、2017年11月份，王文能、黄沙、郭旺鹏采用上述手法诈骗赵博5200元。8、2017年9月10日，周莉采用上述手法诈骗王艳康21614元。9、2017年10月1日，周莉和陈永江（均已判决）采用上述手法诈骗苏克峰5500元。10、2017年9月份，喻华平和王某1（均已判决）采用上述手法诈骗朱春亮1588元。11、2017年8月份的某一天，王某1、卢利利（均已判决）采用上述手法诈骗张营6650元。12、2017年7月份，王某1、邓成远、陶永英、喻华平（均已判决）采用上述手法诈骗李友奇13500元。13、2017年8月14日，陈永江、周莉、杨苹芬采用上述手法诈骗董盈旺4500元。14、2017年8月26日，贺俊南、韩林星（已判决）采用上述手法诈骗董盈旺2678元。15、2017年11月上旬，冯某、周莉采用上述手法诈骗周健5500元。16、2017年10月2日，杨苹芬、江某、卢利利（均已判决）、采用上述的手法诈骗张运泉6300元。17、2017年9月份，杨苹芬、江某、卢利利、喻华平（均已判决）采用上述的手法诈骗姚良来6300元。18、2017年11月底，杨苹芬、王某1、赵某采用上述手法诈骗柳长福14380元。19、2017年9月份，赵某采用上述手法诈骗姚某6800元。20、2017年8月份，韩林星采用上述手法诈骗贺年和3522元。21、2017年7月24日，王一婷、江某（已判决）采用上述的手法诈骗张井套3300元。22、2017年9月份，赵某采用上述手法诈骗王庆永7300元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：被告人徐朝霞的供述，被害人雷某、吴某、姚某等人的陈述，证人郭旺鹏、江某、赵某等人的证言，辨认笔录，人口基本信息表、刑事判决书、银行交易记录、抓获经过等。公诉机关认为：被告人徐朝霞以非法占有为目的，伙同他人骗取公私财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人徐朝霞辩称对起诉书指控罪名和事实无异议，对诈骗金额有异议，认罪。被告人徐朝霞辩护人的辩护意见如下：对起诉书指控被告人徐朝霞犯诈骗罪的定性及认定事实不持异议。被告人徐朝霞有如下从轻或减轻处罚的情节：一、被告人徐朝霞有投案自首情节；二、被告人徐朝霞系初犯、没有犯罪前科；三、徐朝霞没有实际占有团伙诈骗资金；四、徐朝霞家庭情况特殊，徐朝霞出生于山区农村，家中父母年迈，身体状况不好，又有两子需要照顾，经济条件差。综上，请求对被告人徐朝霞从轻处罚。经审理查明，2015年6月份以来，郭旺鹏、江某、杨平芬、赵某、邓成远、冯某、周莉、王某1、王文能、黄沙（均已判决）等人在江西省景德镇先后加入苏铂莱化妆品做直销。2017年6月份，被告人徐朝霞作为郭旺鹏等人的上级，将该直销组织人员集中起来，指使江某到孙某（已判决）负责的直销团队学习以未婚女性身份微信交友，骗取受害人信任，谎称见面需要路费、途中生病住院需要医疗费等理由，分别假扮未婚女性、医生等不同角色相互配合，从而骗取受害人钱财的微信诈骗手段，然后将该诈骗手段传授给上述被告人徐朝霞的团队成员，诈骗所得由郭旺鹏统一上交给被告人徐朝霞，诈骗数额共计230899元。具体犯罪事实如下：1、2017年9月25日，杨苹芬和贺俊南（已判决）采用上述手法诈骗南阳市宛城区黄台岗镇李岗村雷某8517元。2、2017年9月30日，杨苹芬和贺俊南（已判决）采用上述手法诈骗何侍明人民币28200元。3、2017年8月10日，杨苹芬和陈永江（已判决）采用上述手法诈骗黄巢8900元。4、2017年11月15日，冯某、周莉、刘慧祥、文伟（均已判决）采用上述手法诈骗吴某43150元。5、2017年9月份，王一婷、郭旺鹏、刘慧祥（均已判决）采用上述手法诈骗刘远辉人民币22100元。6、2017年11月27日，王文能、黄沙、郭旺鹏采用上述手法诈骗刘武汉5400元。7、2017年11月份，王文能、黄沙、郭旺鹏采用上述手法诈骗赵博5200元。8、2017年9月10日，周莉采用上述手法诈骗王艳康21614元。9、2017年10月1日，周莉和陈永江（均已判决）采用上述手法诈骗苏克峰5500元。10、2017年9月份，喻华平和王某1（均已判决）采用上述手法诈骗朱春亮1588元。11、2017年8月份的某一天，王某1、卢利利（均已判决）采用上述手法诈骗张营6650元。12、2017年7月份，王某1、邓成远、陶永英、喻华平（均已判决）采用上述手法诈骗李友奇13500元。13、2017年8月14日，陈永江、周莉、杨苹芬采用上述手法诈骗董盈旺4500元。14、2017年8月26日，贺俊南、韩林星（已判决）采用上述手法诈骗董盈旺2678元。15、2017年11月上旬，冯某、周莉采用上述手法诈骗周健5500元。16、2017年10月2日，杨苹芬、江某、卢利利（均已判决）、采用上述的手法诈骗张运泉6300元。17、2017年9月份，杨苹芬、江某、卢利利、喻华平（均已判决）采用上述的手法诈骗姚良来6300元。18、2017年11月底，杨苹芬、王某1、赵某采用上述手法诈骗柳长福14380元。19、2017年9月份，赵某采用上述手法诈骗姚某6800元。20、2017年8月份，韩林星采用上述手法诈骗贺年和3522元。21、2017年7月24日，王一婷、江某（已判决）采用上述的手法诈骗张井套3300元。22、2017年9月份，赵某采用上述手法诈骗王庆永7300元。庭审中，被告人徐朝霞及辩护人对上述事实亦无异议，并有：1、被告人徐朝霞的供述；2、被害人雷某、吴某、姚某、苏某等人的陈述；3、证人郭旺鹏、江某、赵某、王某1、冯某、孙某、王某2、张某等人的证言；4、辨认笔录，人口基本信息表、刑事判决书、银行交易记录、抓获经过、刑事判决书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人徐朝霞以非法占有为目的，伙同他人骗取公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人徐朝霞虽主动投案，但未能如实供述犯罪事实，不构成自首。被告人徐朝霞当庭自愿认罪，可酌定从轻处罚。被告人徐朝霞认为诈骗数额过高的辩解意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。被告人徐朝霞在共同犯罪中起主要作用，系主犯。对于被害人的财物损失，依法应责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐朝霞犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即被告人徐朝霞的刑期自2020年6月12日起至2025年12月11日止。）二、责令被告人徐朝霞与其他同案被告人（按其参与犯罪行为）共同退赔被害人雷海辉8517元、何侍明28200元、黄巢8900元、吴锦良43150元、刘远辉22100元、刘武汉5400元、赵博5200元、王艳康21614元、苏克峰5500元、朱春亮1588元、张营6650元、李友奇13500元、董盈旺7178元、周健5500元、张运泉6300元、姚良来6300元、柳长福14380元、姚林峰6800元、贺年和3522元、张井套3300元、王庆永7300元。（上述判处罚金，责令退赔，限于本判决生效后十日内缴纳、履行。）如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贾 震人民陪审员  梁世勋人民陪审员  胡殿绪二〇二〇年六月十九日书 记 员  赵 宇