福建省厦门市思明区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0203刑初354号 公诉机关厦门市思明区人民检察院。 被告人李道英，女，1966年2月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地重庆市万州区，暂住厦门市翔安区。2019年9月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 被告人陈定局，男，1965年5月8日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地福建省厦门市思明区，暂住厦门市翔安区。2019年9月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 公诉机关以思检刑一刑诉〔2020〕358号起诉书指控被告人李道英陈定局犯诈骗罪，于2020年6月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。厦门市思明区人民检察院指派检察官陈少伟、检察官助理计衡出庭支持公诉，被告人李道英、陈定局到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： （一）被告人李道英单独诈骗部分 2014年8月以来，被告人李道英虚构自己系已故国家领导人张爱某的女儿张某1，并伪造张某的户口薄、张阑茜的身份证骗取被害人信任。其以可以帮忙购买房子、找大师帮被害人充“财库”、帮忙解决债务纠纷或编造其丈夫被告人陈定局要担任福州市副市长、福建省委书记进而可以解决就业为由，多次骗取他人钱款，涉案金额共计人民币1278022.79元。具体事实如下： 1.2014年8月至2016年8月间，被告人李道英以介绍工作、购买房子为由，多次骗取被害人温某钱款共计人民币153872.66元。 2.2018年6月至2019年4月间，被告人李道英以找大师帮被害人高某1和被害人高某2充“财库”、安排工作为由，多次骗取二名被害人钱款共计人民币967220.13万元。截至案发前，已归还人民币57000元。 3.2018年12月至2019年5月间，被告人李道英以其丈夫被告人陈定局当省委书记需要费用、帮助被害人陶某安排厦门海关的工作以及帮助被害人陶某建立党员档案等为由，多次骗取被害人钱款共计人民币126930元。 4.2018年12月21日，被告人李道英以帮被害人胡某办理上海户口为名，骗取被害人胡某人民币60000元。截至案发前，已归还被害人胡某人民币5000元。 5.2019年6月17日，被告人李道英在厦门市思明区，以帮忙处理鼓浪屿国债需要费用为名，骗取被害人吕某1人民币50000元。截至案发前，已归还被害人吕某1人民币18000元。 （二）共同诈骗部分 2019年2月中下旬某日，被告人李道英与被告人陈定局因无力支付房租费等日常开支，二人合谋后想要骗取被害人陶某、高某2的钱款。2019年2月20日，被告人陈定局伙同被告人李道英在厦门市思明区织被害人高某2、陶某、高某1“开会”。被告人陈定局以第二天要到福州去当省委书记，可以帮被害人陶某和高某2安排工作，需要建档费用为名，分别骗取被害人陶某、高某2人民币6000元，共计人民币12000元。 2019年9月16日上午8时许，被告人李道英和被告人陈定局在本市翔安区新店镇祥福三里18号302室被公安机关抓获归案，并被扣押作案工具手机四部及翡翠吊坠等其他个人物品（详见附件清单）。到案后，二被告人对上述事实供认不讳。 以上事实有扣押在案的手机、银行卡、身份证、结婚证、户口薄、伪造的张某1的身份证、伪造的户口薄等物证；银行交易明细、收条、户口证明、北京市公安局户籍证件等书证；证人吕某2、郑某等人的证言；被害人高某1、陶某、吕某1等人的陈述；被告人李道英、陈定局的供述；福建中证司法鉴定中心《司法鉴定意见书》等鉴定意见；辨认笔录；通话录音、微信聊天记录、微信转账记录、支付宝转账记录等视听资料、电子数据及被告人的户籍资料、到案经过等证据证实。 公诉机关认为，被告人李道英、陈定局以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中被告人李道英骗取他人财物共计人民币1290022.79元，数额特别巨大；被告人陈定局骗取他人财物共计人民币12000元，数额较大，行为均已构成诈骗罪。二被告人共同实施的部分，系共同犯罪。建议适用简易程序审理，判处被告人李道英有期徒刑十一年以上十二年以下，并处罚金人民币十五万元以下，判处被告人陈定局有期徒刑九个月以上十个月以下，并处罚金人民币五千元以下。 被告人李道英、陈定局对指控的事实、罪名及量刑建议无异议，自愿认罪认罚。 本院认为，公诉机关指控被告人李道英、陈定局犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。另被告人的违法所得应责令退赔，扣押在案的作案工具应予没收，被告人的个人财物予以拍卖折抵退赔款。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人李道英犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月16日起至2030年9月15日止；罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 二、被告人陈定局犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月16日起至2020年7月15日止；罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 三、责令被告人李道英退赔被害人温某人民币153872.66元；退赔被害人高某1、高某2人民币910220.13元；退赔被害人陶某人民币126930元；退赔被害人胡某人民币55000元；退赔被害人吕某1人民币32000元；责令被告人李道英、陈定局共同退赔被害人陶某人民币6000元；退赔被害人高某2人民币6000元【扣押在案的被告人的个人财物翡翠吊坠等物品（详见附件清单）予以拍卖折抵退赔款，不足部分由被告人继续退赔。】 四、扣押在案的作案工具手机4部由扣押机关依法予以没收处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  董琪璞 人民陪审员  邓海琳 人民陪审员  何文华 二〇二〇年六月二十四日 代书 记员  刘 颖 附件1：被告人被扣押的个人物品 （1）翡翠吊坠2个 （2）和田玉项链1条 （3）碧玺手链2条 （4）碧玺项链4条 （5）翡翠手链6条 （6）翡翠项链11条 （7）沉香珠子8个 （8）沉香佛牌3个 （9）沉香手链6条 （10）沉香项链10条 （11）青金石念珠1条 （12）铂金念珠1条 （13）菩提子蜜蜡念珠2条 （14）黄金项链1条 （15）白金项链1条 （16）白水晶手链1条 （17）珊瑚手链1条 （18）沉香翡翠项链1条 附件2：本案所适用的法律法规 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。