陕西省宝鸡市陈仓区人民法院宝鸡市陈仓区人民法院刑事判决书(2020)陕0304刑初113号公诉机关宝鸡市陈仓区人民检察院。被告人张聪，男，1980年10月19日生于辽宁省新宾满族自治县，公民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，满族，初中文化，村民，户籍地辽宁省新宾满族自治县，现家住辽宁省抚顺市东洲区，2006年1月26日因犯盗窃罪被辽宁省抚顺市中级人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金1000元，2006年10月11日刑满释放，2020年1月16日因涉嫌诈骗被抓获归案寄押于抚顺市第一看守所，1月20日因涉嫌犯诈骗罪被宝鸡市公安局陈仓分局刑事拘留，2月26日被执行逮捕，现羁押于陈仓区看守所。宝鸡市陈仓区人民检察院以陈检刑检刑诉（2020）69号起诉书指控被告人张聪犯诈骗罪，于2020年5月9日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行审理，宝鸡市陈仓区人民检察院指派检察员乔江出庭支持公诉，被告人张聪到庭参加诉讼。现已审理终结。宝鸡市陈仓区人民检察院指控：1、2018年10月2日，被害人付某某被该犯罪团伙诱骗至高新区分享时刻俱乐部内消费廉价酒水，被告人张聪在场充当服务人员，骗取被害人付某某人民币498元；2、2018年10月3日，2018年10月2日，被害人赵某某被该犯罪团伙诱骗至高新区分享时刻俱乐部内消费廉价酒水，被告人张聪在场充当服务人员，骗取被害人赵某某人民币1200元；3、2018年10月8日，2018年10月2日，被害人王某乙被该犯罪团伙诱骗至高新区分享时刻俱乐部内消费廉价酒水，被告人张聪在场充当服务人员，骗取被害人王某乙人民币998元；4、2018年10月31日，2018年10月2日，被害人薛某某被该犯罪团伙诱骗至高新区分享时刻俱乐部内消费廉价酒水，被告人张聪在场充当服务人员，骗取被害人薛某某人民币1500元；5、2018年11月10日，2018年10月2日，被害人龙某某被该犯罪团伙诱骗至高新区分享时刻俱乐部内消费廉价酒水，被告人张聪在场充当服务人员，骗取被害人龙某某人民币498元；6、2018年11月17日，2018年10月2日，被害人穆某某被该犯罪团伙诱骗至陈仓区XX镇XX内消费廉价酒水，被告人张聪在场充当服务人员，骗取被害人穆某某人民币498元；7、2018年11月24日，2018年10月2日，被害人孙某某被该犯罪团伙诱骗至陈仓区XX镇XX内消费廉价酒水，被告人张聪在场充当服务人员，骗取被害人孙某某人民币698元；综上，被告人张聪涉案金额合计为5890元。    公诉机关认为，被告人张聪以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张聪认罪认罚，建议判处其有期徒刑六个月，并处罚金。并提供了相应的证据，提请依法判处。审理中，被告人张聪对起诉书指控其盗窃事实及罪名无异议，表示自愿认罪认罚。经审理查明：2018年10月至11月，被告人张聪参与了同案犯王某甲、张某甲（均已判刑）组织的以婚恋为由进行“酒托”诈骗犯罪团伙。具体事实如下：1、2018年10月2日，被害人付某某被该犯罪团伙诱骗至高新区分享时刻俱乐部内消费廉价酒水，被告人张聪在场充当服务人员，骗取被害人付某某人民币498元；2、2018年10月3日，2018年10月2日，被害人赵某某被该犯罪团伙诱骗至高新区分享时刻俱乐部内消费廉价酒水，被告人张聪在场充当服务人员，骗取被害人赵某某人民币1200元；3、2018年10月8日，2018年10月2日，被害人王某乙被该犯罪团伙诱骗至高新区分享时刻俱乐部内消费廉价酒水，被告人张聪在场充当服务人员，骗取被害人王某乙人民币998元；4、2018年10月31日，2018年10月2日，被害人薛某某被该犯罪团伙诱骗至高新区分享时刻俱乐部内消费廉价酒水，被告人张聪在场充当服务人员，骗取被害人薛某某人民币1500元；5、2018年11月10日，2018年10月2日，被害人龙某某被该犯罪团伙诱骗至高新区分享时刻俱乐部内消费廉价酒水，被告人张聪在场充当服务人员，骗取被害人龙某某人民币498元；6、2018年11月17日，2018年10月2日，被害人穆某某被该犯罪团伙诱骗至陈仓区XX镇XX内消费廉价酒水，被告人张聪在场充当服务人员，骗取被害人穆某某人民币498元；7、2018年11月24日，2018年10月2日，被害人孙某某被该犯罪团伙诱骗至陈仓区XX镇XX内消费廉价酒水，被告人张聪在场充当服务人员，骗取被害人孙某某人民币698元。综上，被告人张聪参与诈骗七人次，诈骗金额合计为5890元。被告人张聪诈骗一案，由被害人马某某于2018年12月4日报警至陈仓公安分局，12月5日陈仓公安分局受案登记并立案侦查，经侦查张聪系犯罪嫌疑人之一，2019年11月8日陈仓公安分局将其列为网上逃犯。2020年1月16日张聪被抚顺市公安局望花分局民警在抚顺市东洲区XX街XX社区抓获，同年1月20日移交至陈仓公安分局。同案犯王某甲、张某甲、张某乙、杨某甲、郑某某、杨某乙、罗某某已经被判刑；被害人被骗财物已经另案全部退赔。上述事实，有下列证据证实：1、破案经过、受案登记、立案决定等证据证实，被告人张聪诈骗一案，由被害人马某某于2018年12月4日报警至陈仓公安分局，12月5日陈仓公安分局受案登记、当日立案侦查，经侦查张聪系犯罪嫌疑人之一，2019年11月8日陈仓公安分局将其列为网上逃犯。2020年1月16日张聪被抚顺市公安局望花分局民警在抚顺市东洲区XX街XX社区抓获，同年1月20日移交至陈仓公安分局。被告人张聪被采取强制措施情况与起诉书指控相一致。2、被告人张聪供述，2018年9、10月到12月之间，他和“小北”（王某甲，已判刑）、张某甲（已判刑）、杨某甲（已判刑）、“婷婷”、还有一个斜眼小伙（郑某某），剩余人他叫不上名字，他们先后在宝鸡市高新区分享时刻俱乐部、XX镇XX当“酒托”骗人了。王某甲是老板，他手下有好些男娃在俱乐部和KTV当服务员和保安，也有好些女娃负责见面。地方是王某甲租的，他把客人信息发给女娃，女娃就想办法把客人约到包间，让客人消费他们准备的果盘和红酒，从中赚钱。他在里面替王某甲管理男娃和女娃，有时候也当服务员，共骗了多少人、多少钱他想不起来了。收款是用王某甲给他发的二维码，也用POS机。王某甲每月给他5000元工资，他共计干了两个多月，挣了一万多元，钱被他花费完了。他们骗人用的果盘是他买的当季水果，一天的水果盘价值五、六十元，红酒是王某甲买的，价格几十元钱，他们的酒水单一个果盘+干果+两杯红酒卖498，还有勾某某红酒一杯卖到几百到到1900多元。被告人张聪辨认出他们骗人的地点即宝鸡中学对面小区门口二楼的XX镇XX段路口北侧众鑫生活超市广场，超市隔壁的怡情音乐烤吧之前叫XX。3、同案人王某甲供述，他和张聪、张某乙、张某乙的妹妹、孔苗苗、张某甲、郑某某、杨某甲等人利用酒托骗人了。他们先是组织人，租地方，联系专门的键盘手，把租的地方告诉键盘手，并介绍键盘手和他们组织好的女娃互加QQ，之后键盘手就在网上骗取客人信息，设法将客人约到他们租的地方，将客人信息发给负责见面的女娃，女娃按照信息内容打电话约客人见面，让客人消费他们准备的不值钱的小吃、果盘和红酒。他是老板，负责租地方，联系键盘手，平时店里他让张聪负责收钱和管理服务员、女孩和保安。张某甲负责组织、招人。杨某甲是店里服务员，负责给客人递酒水单、点套餐、送餐。郑某某是保安，也干服务员的活。张某乙、孔苗苗等女娃负责和客人见面。他们准备的果盘套餐400多元，红酒价位从100多元到1000多元。红酒是用雪碧、冰红茶和便宜的红酒勾某某。小吃和水果都是市场价，红酒一瓶40元左右。拿到钱某某拿20%到30%，键盘手拿50%--60%，女娃拿20%，服务员和保安他给开工资，每月4000元到5000元不等。2018年11月份，他在XX租了六个包间，租期一个月，租金6000元。王某甲对被告人张聪进行了辨认。4、同案人张某甲供述，2018年11月底，王某甲让他介绍些男服务员和女娃到宝鸡这边的KTV推销假红酒，他和王某甲见面后，王某甲让他以女人名义用微信添加附近人，以交朋友谈对象名义和男的见面，见面的时候把客人信息发给手下女娃，让他们把客人带到KTV包间，让客人消费高价酒水等服务，客人消费满一千元给他提成100元。他介绍了杨某甲、“笑笑”、“琪琪”和他女朋友罗某某。他是王某甲手下的键盘手。他介绍的人上班十天，给他100元。张某甲辨认出张聪就是店里的大哥，主要负责管理服务员、女娃和保安。5、同案人杨某甲供述，2018年10月份，张某甲介绍他到宝鸡这边分享时刻俱乐部和陈仓区XX当服务员，一个月底薪2500元，全勤奖300元，给客人点一次套餐提成20元。他上班后就发现他们的工作就是让女娃把客人约到KTV消费骗人里。骗人经过与张某甲供述相同。经杨某甲辨认，被告人张聪就是大哥，是东北人，以前判过刑。6、同案人张某乙供述，她在2018年9、10月份在高新区分享时刻俱乐部有诈骗行为，11月份换到了陈仓区XX骗人。他们一伙有十几个人，老板负责租地方，并联系键盘手弄一些客人信息，由他们女的与客人约会，把客人带到店里消费，高价消费一些不值钱的小吃、红酒、咖啡。男的有王某甲、张聪、张召、杨青、杨某甲、张某甲，负责与客人见面的女娃有“笑笑”、“佳佳”，真名她不知道，还有服务员和一个斜眼的保安。键盘手都是王某甲负责联系的。骗人方式与张某甲供述相同。消费刷的POS机是王某甲办的，她当时有一张尾号为9620的交通银行卡给王某甲用了。经张某乙辨认，被告人张聪就是他们诈骗团伙中负责在店里管理团伙其他人，在客人消费买单时负责收钱。7、同案人杨某乙供述，2018年10月她到宝鸡这边KTV当服务员。工作内容是见朋友，约他们到KTV消费红酒。她的工资前十天每天100元，后十天每天200元。每天有人专门把客人信息发给她，她按照信息内容约客人见面，让客人消费套餐和红酒，红酒是服务员勾某某。果盘套餐是498元，红酒价位从398、498到1000多元都有。他们当时建有一个群，有十几个人，张某甲、杨某甲、郑某某、罗某某、“笑笑”，小北（王某甲）是老板。她是张某甲介绍来的。她知道他们是诈骗。经杨某乙辨认，被告人张聪就是他们店里管事的大哥。8、同案人罗某某供述，张某甲是她老公。2018年国庆节前后，她和张某甲到宝鸡两个地方充当“酒托”诈骗过客人。张聪平时待在店里，他们叫他大哥，算是管理他们的领班，客人结账时负责收钱；张某甲负责招人，郑某某是保安，杨某甲是服务员，“琪琪”和“笑笑”和她一样专门负责与客人见面，带客人消费。经罗某某辨认，被告人张聪就是她平时叫的大哥。9、同案人金某某供述，2018年10月份左右，杨某甲的同学张某甲叫他们到宝鸡这边KTV 当保安，月工资4500元，10月15日她到宝鸡，她和“佳佳”等女娃负责约客人在酒吧和KTV 消费果盘和红酒。她知道这是诈骗。她在分享时刻俱乐部和XX 都参与了诈骗。经金某某辨认，被告人张聪就是管理他们的大哥。10、被害人付某某陈述，2018年10月2号的时候，他在宝鸡中学对面一家休闲酒吧里被骗498元。2018年9月底，他通过微信加了一个女娃，聊了几天后，10月2号下午约他见面，见面时女娃要了一个果盘、一杯红酒、一杯冰红茶，花费498元，后女娃又要了一瓶酒，结账时说要1700元，他因当时身上没有那么多钱，打电话让朋友把钱送过来，女娃说她来付，付完钱他们一块离开。经付某某辨认，被告人张聪就是上果盘、刷卡的服务员。11、被害人赵某某陈述，2018年10月，他被酒托诈骗过1200元。他通过微信附近人添加一个女的，2018年10月3日约在宝鸡高新区XX酒吧见面，女娃点了一个果盘，现场结账498元，他给了500元未找零；又点了一个红酒，说是700元，他刷卡支付，要发票时服务员说没有发票，他发现被坑骂了女娃。经赵某某辨认，被告人张聪就是刷他卡的服务员。12、被害人王某乙陈述，2018年10月中旬，他通过微信附近的人添加一个女的，10月8日对方约他在宝鸡中学对面小区二楼酒吧见面，女娃点了一个果盘、两杯红酒，服务员现场刷POS机498元，后又点了两杯咖啡，服务员说700元，他刷卡时余额不足刷了500元，女娃付了200元。经王某乙辨认，张聪就是刷卡的服务员。王某乙提供消费单据两张，载明2018年10月8日他刷卡消费的事实。13、被害人薛某某陈述，2018年10月前后,他通过探探交友软件附近的人添加一个女的，以谈对象相处。到10月31日，他们在宝鸡中学门口约见面，后去了小区门口的一个二楼的俱乐部，女娃点了一个果盘，现场结算300多元现金，后女娃又点了一个红酒套餐1200元，他刷的POS机付款。回去后他感觉不合适就删除了女娃的联系方式。经薛某某辨认，张聪就是他与女娃见面消费地点的服务员。14、被害人龙某某陈述，2018年11月10号，他在XX镇XX被骗消费了498元。2018年11月初，他通过微信聊天软件认识了一个女娃，2018年11月10日，女娃约他在XX镇XX超市门口见面，后带他去XX 一个包间，女娃点了两个果盘，两杯红酒，刷卡付款498元。后女娃又点了一瓶酒，服务员说798元，他当时对女娃说经不起这么消费，女娃让他走，说费用让他朋友付，他就走了。经龙某某辨认，张聪就是骗他消费时的服务员。15、被害人穆某某陈述，2018年11月17日，他在XX镇XX被骗消费了498元。穆某某被骗经过同龙某某。第一次消费498元，第二次点了一瓶红酒要价980元，他嫌贵，没有结账就走了。经穆某某辨认，张聪就是在XX镇XX上套餐让他刷卡的服务员。16、被害人孙某某陈述，2018年11月20日左右，有个微信附近的人加他为好友，2018年11月24日，女娃叫他到虢镇玩，还给他发了定位，他从岐山老家到虢镇东门的超市门口，见面后两人去旁边的KTV，女娃点了一个果盘和红酒套餐，现场在POS机付款498元，果盘还没有吃完，女娃又要了一个红酒套餐，服务员说要一千多元，他将身上的200元现金给了服务员，剩下钱女娃付的。他回家感觉被骗了。经孙某某辨认，张聪就是在KTV刷卡付款时的服务员。17、红酒照片、众鑫连锁超市陈仓分公司客服部证明证实，被告人张聪等人诈骗时购买的红酒是雪兰山牌原汁低醇山葡萄酒，市场价13.8元。18、调取证据通知书、拉卡拉商户信息等证实，张某乙交通银行卡XXXXXXXXXXXXXXX9620为结算卡，2018-11-24 15:19分，结算支付498元；2018-11-17 15:22分，结算支付498元；2018-11-10  15:22分，结算支付498元；2018-10-31 12:49分，结算支付1200元；2018-10-08 21:38分，结算支付500元；2018-10-08 21:26分，结算支付498元；2018-10-03 14:39分，结算支付700元；2018-10-02 17:36分，结算支付498元。与被害人付某某、赵某某、王某乙、薛某某、龙某某、穆某某、孙某某陈述被骗支付款经过能够相互印证。19、户籍信息证实，被告人张聪及涉案人员身份信息。20、辽宁省抚顺市中级人民法院刑事附带民事判决书及抚顺市第一看守所刑满释放证明证实，被告人张聪因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1000元，2006年10月11日刑满释放。21、本院（2019）陕0304刑初163号刑事判决书证实，同案犯已被判刑，被害人经济损失已经全部退赔。上述证据，经本院公开开庭进行审理，证据来源合法，内容客观真实，具有关联性，予以认定。本院认为，被告人张聪以非法占有为目的，伙同他人多次诈骗他人钱财，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。宝鸡市陈仓区人民检察院指控被告人张聪犯罪事实及罪名成立。依法应予惩处。在共同犯罪中，被告人张聪系作用较小的主犯。被告人张聪归案后能如实供述犯罪事实，认罪认罚，依法可以对其从轻处罚。但其具有盗窃犯罪前科，依法应当从重处罚。诈骗所得钱款已挥霍，应酌情从严惩处。结合公诉机关量刑建议，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人张聪犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0二0年一月十六日起至二0二0年七月十五日止），并处罚金一千元（限判决生效后一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。  审  判 长   张亚萍     人民陪审员   张宝仓 人民陪审员   唐小荣               二〇二〇年六月十五日               法 官助 理    许红星                               书  记  员    董  瑶    1