江西省九江市濂溪区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0402刑初140号公诉机关九江市濂溪区人民检察院。被告人马步卿（外号“阿飞”），男，1983年12月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地九江市彭泽县，现住九江市濂溪区。因犯抢劫罪，于2005年12月被浔阳区人民法院判处有期徒刑十三年，2014年9月16日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月12日被濂溪区公安分局刑事拘留，同年10月18日被该局执行逮捕。现羁押于九江市看守所。被告人胡某1，男，1991年12月12日出生，汉族，大专肄业，个体，户籍所在地九江市柴桑区，现租住九江市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月7日被濂溪区公安分局刑事拘留，同年5月16日转取保候审；于2019年12月18日经濂溪区人民检察院决定继续对其取保候审；于2020年6月8日经本院决定继续对其取保候审；于2020年6月15日经本院决定由濂溪区公安分局执行逮捕。现羁押于九江市看守所。被告人胡某2，男，1979年7月8日出生，汉族，初中文化，司机，户籍所在地九江市开发区，现住九江市开发区。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月6日被濂溪区公安分局刑事拘留，同年5月16日转取保候审；于2019年12月18日经濂溪区人民检察院决定继续对其取保候审；于2020年6月8日经本院决定继续对其取保候审；于2020年6月15日经本院决定由濂溪区公安分局执行逮捕。现羁押于九江市看守所。被告人胡某3，男，1979年8月20日出生，汉族，初中肄业，浔阳区某粥店股东及厨师，户籍所在地九江市开发区，现住九江市开发区。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月7日被濂溪区公安分局刑事拘留，同年5月16日转取保候审；于2019年12月18日经濂溪区人民检察院决定继续对其取保候审；于2020年6月8日经本院决定继续对其取保候审；于2020年6月15日经本院决定由濂溪区公安分局执行逮捕。现羁押于九江市看守所。九江市濂溪区人民检察院以濂检公诉刑诉【2020】116号起诉书指控被告人马步卿、胡某1、胡某2、胡某3犯诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年6月15日公开开庭审理了本案。九江市濂溪区人民检察院指派检察员周楷弟、曹敏出庭支持公诉，被告人马步卿、胡某1、胡某2、胡某3均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。九江市濂溪区人民检察院指控：2018年5、6月份的一天，被告人马步卿从殷某处获知濂溪区赛阳镇××村王家山地块可能被征用的消息，即起意通过抢种树苗获取国家补偿，并通过殷某找到胡某联系租地，口头约定殷某、胡某等人得干股，不参与具体抢种事宜。后被告人马步卿邀集被告人胡某1、胡某2、胡某3合伙，提出共同出资种植兰花，四人平分纯利润的四成，胡某1、胡某2、胡某3均表示同意。2018年6月，在胡某帮助下，四被告人以胡某1名义与村民王某签订租地协议，承诺征收补偿款到账后支付租金人民币2万元，为规避抢种嫌疑，双方将协议书签订时间写成2016年10月。租地后，马步卿提议，四被告人各出资人民币7000元，交由胡某1集中保管，用于种植兰花开销。随后，马步卿购进25000余棵兰花苗，胡某2雇村民将兰花苗全部栽种到所租土地里。2018年8月，濂溪区赛阳镇人民政府正式启动赛阳镇集镇整体开发项目，项目地块总面积363.4亩，位于赛阳镇××村。黎某（另案处理）以江西中恒资产评估咨询有限公司名义承接该项目征收苗木价格评估业务。2018年10月的一天，赛阳镇政府苗木评估组工作人员张某（另案处理）、叶某、蔡某与黎某一道对四被告人种植的兰花苗木数量进行测评登记，评估结果为25342棵。评估后，黎某电话联系胡某2称可以帮忙虚增兰花苗20000棵，虚增价款五五分成，胡某2表示要同其他人商量。后四被告人与黎某相约在万达广场附近的茶楼共同商定：虚增2万棵兰花苗数量骗得的补偿款由双方四六分成，黎某分四成。尔后，黎某虚增兰花苗2万棵。在补偿价格的评估过程中，四被告人通过向张某、黎某等人请吃送礼，提高了补偿单价，共计骗得征收补偿款人民币36.727万元。2018年12月5日，征收补偿款全部到账后，胡某1按照马步卿的授意进行分配，扣除各项预先支出，四被告人各分得3.3万元，黎某分得6.4万元、胡某分得2.221万元，支付王某土地租金2万元，余款由殷某等人分得。2019年5月6日、7日，被告人胡某2、胡某3、胡某1先后主动到赛阳派出所投案，并如实供述犯罪事实；同年9月11日，被告人马步卿在濂溪区怡濂苑小区13栋1单元102室被民警抓获。2019年5月8日，胡某2、胡某3、胡某1家属主动代其分别退缴赃款人民币3.3万元。为证实上述指控，公诉机关宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为：被告人马步卿、胡某1、胡某2、胡某3以非法占有为目的，伙同他人掩盖真相、虚构事实，骗取国家征收补偿款人民币36.727万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人马步卿起主要作用，系主犯，应对本案全部事实承担罪责；被告人胡某1、胡某2、胡某3起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。同时被告人马步卿系累犯，依法应当从重处罚；马步卿归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人胡某1、胡某2、胡某3主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。四被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人马步卿有期徒刑五年，并处罚金人民币1万元；判处被告人胡某1有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币1万元；判处被告人胡某2有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币1万元；判处被告人胡某3有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币1万元。提请本院依法判处。被告人马步卿对指控的事实、罪名及量刑建议没有意见且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人胡某1对指控的事实、罪名及量刑建议没有意见且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人胡某2对指控的事实、罪名及量刑建议没有意见且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人胡某3对指控的事实、罪名及量刑建议没有意见且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。本案审理中，被告人马步卿的亲属代其退缴赃款人民币3.3万元，被告人马步卿、胡某1、胡某2、胡某3均预缴罚金人民币1万元。上述事实，有经庭审质证、确认的受案登记表、关于赛阳镇××村Ａ地块征收相关事项说明、关于芳兰大道等五个项目用地征地补偿方案的批复、会议记录、苗木补偿确认表、明细表及苗木种植照片、银行账户交易明细、支付宝转账记录截屏、征收补偿款分配走向图、扣押决定书及扣押清单、归案经过、情况说明、刑事判决书、释放证明、身份信息，证人黎某、胡某、王某、殷某、杨某、张某、蔡某、叶某、骆某、吴某证言，被告人马步卿、胡某1、胡某2、胡某3供述与辩解，辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人马步卿、胡某1、胡某2、胡某3以非法占有为目的，伙同他人掩盖真相、虚构事实，骗取国家征收补偿款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人马步卿曾因犯罪被判处五年以上有期徒刑，刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人马步卿在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人胡某1、胡某2、胡某3在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人马步卿归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人胡某1、胡某2、胡某3主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。四被告人均自愿认罪认罚，积极退缴违法所得的赃款，主动预缴罚金，可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人马步卿犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月12日起至2024年9月11日止。所处罚金已缴纳。）二、被告人胡某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月15日起至2022年5月4日止，已折抵先前羁押的10日。所处罚金已缴纳。）三、被告人胡某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月15日起至2022年5月3日止，已折抵先前羁押的11日。所处罚金已缴纳。）四、被告人胡某3犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月15日起至2022年4月4日止，已折抵先前羁押的10日。所处罚金已缴纳。）五、被告人马步卿、胡某1、胡某2、胡某3退缴的违法所得，依法发还给被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗 曦人民陪审员  杨效政人民陪审员  张钟宁二〇二〇年六月十七日书 记 员  王沛涵