广东省深圳市罗湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0303刑初341号公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。被告人龙嘉顺，男，1983年1月3日出生，汉族，高中文化，户籍所在地广东省深圳市福田区，住深圳市福田区。因犯危险驾驶罪，于2018年2月7日被深圳市罗湖区人民法院判处拘役一个月，缓刑三个月。因本案，于2019年11月21日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。辩护人朱满成，广东中矩律师事务所律师。被告人吴耿金，男，1980年2月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省汕头市潮阳区，住深圳市福田区，因本案，于2019年11月29日被羁押，同年11月30日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。辩护人钟洪平，广东华埠律师事务所律师。被告人詹文松，男，1984年4月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省潮州市饶平县，住深圳市龙华区。因本案，于2019年11月29日被羁押，同年11月30日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。辩护人刘宋博，广东联睿律师事务所律师。被告人钟凌，男性，1986年3月24日出生，汉族，高中文化，户籍所在地江西省萍乡市芦溪县，住深圳市罗湖区。因本案，于2019年12月27日被羁押，同年12月28日被刑事拘留，同年1月21日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。辩护人李劲，广东广和律师事务所律师。被告人罗惠茹，女，1990年7月16日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地广东省深圳市福田区，住深圳市罗湖区。因本案，于2019年12月18日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。辩护人蔡诗爽，广东中矩律师事务所律师。辩护人黄嘉泽，广东中矩律师事务所实习律师。深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉〔2020〕405号起诉书指控被告人龙嘉顺、吴耿金、詹文松、钟凌、罗某1犯伪造、买卖国家机关证件罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员钟宗传出庭支持公诉，被告人龙嘉顺、吴耿金、詹文松、钟凌、罗某1及辩护人朱满成、钟洪平、刘宋博、李劲、蔡诗爽、黄嘉泽到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市罗湖区人民检察院指控：2018年下半年，被告人龙嘉顺为获取非法利益纠集被告人吴耿金、詹文松、钟凌、罗惠茹等人，在本市从事利用假结婚证为他人办理夫妻投靠落户的犯罪活动。龙嘉顺为总负责人，负责谈价、联系制假人员、被投靠人及对民警公关；吴耿金、詹文松等人负责寻找有落户需求的对象，为龙嘉顺违法办理业务牵线搭桥、联系制假人员；钟凌、罗惠茹等人系龙嘉顺公司员工，在龙嘉顺的安排下收集整理申请资料、携带假证等资料引导投靠人到本市各公安分局人口科窗口办理相应的落户手续。每成功办理一单非法落户业务，龙嘉顺按照事先约定的金额分给吴耿金、钟凌、罗惠茹、詹文松等人好处费。犯罪事实具体如下：一、2018年5月，被告人龙嘉顺得知王某德因子女就学有落户本市的需求，便要求王某德支付人民币15万元，承诺帮其及子女落户深圳。龙嘉顺等人收取王某德落户所需资料后，联系深户殷某涵（女，罗湖区笋岗街道居民)，伪造了一本王某德、殷某涵的假结婚证（临海市民政局颁发，字号为J331082-2016-103276)。2018年8月4日，龙嘉顺引导王某德携带假结婚证至深圳市公安局罗湖分局人口科办理入户手续。2018年8月4日，王某德成功落户本市。后龙嘉顺等人又伪造了一本两人的假离婚证，为王某德分户。2018年8月，龙嘉顺收取了王某德人民币15万元。二、2018年6月，被告人龙嘉顺、钟凌、黄某1（另案处理)等人得知常某林因子女就学有落户本市的需求，遂通过中间人林某凤向常某林开价人民币23万元。2018年8月13日，常某林向中间人林某凤转账人民币13万元，林某风将其中的人民币8万元以现金的方式交给龙嘉顺、钟凌等人的中间人黄某1。龙嘉顺、钟凌等人收取常某林的个人资料后，联系深户项某（女，47岁，罗湖区置地逸轩居民)，伪造了一本常某林、项某的假结婚证（水城县民政局颁发，字号为J520201-2016-000539）。2018年10月31日，钟凌携带假证等资料至深圳市公安局罗湖分局人口科，引导常某林办理相应的入户手续。成功落户后，2018年11月13日，常某林向中间人林某凤转账人民币10万元，林某凤将余款人民币15万元以现金的方式交给黄某1。三、2018年7月，被告人龙嘉顺、吴某(另案处理)等人得知陈某玲因子女就学有落户本市的需求，便要求陈某玲支付人民币15万元，承诺帮其及子女落户深圳，并先收取了人民币5万元。龙嘉顺联系范某光(男，罗湖区莲塘街道居民），并伪造了一本陈某玲、范某光的假结婚证（信宜市民政局颁发，字号为J440921-2016-000036)。2018年9月10日，吴某携带假结婚证等资料，到深圳市公安局罗湖分局人口科引导陈某玲办理入户申请手续。2018年10月30日，陈某玲成功落户本市。后龙嘉顺、吴某等人向陈某玲收取了余款人民币10万元。四、2017年7、8月份，被告人钟凌、罗惠茹得知金某萍因子女就学有落户本市的需求，两人遂相互配合欺骗金某萍，称其公司可包入深户，并将龙嘉顺的微信推送给金某萍。龙嘉顺与金某萍见面后，要求金某萍支付人民币24万元，将入户申请所需的证明资料交至公司，由其公司负责办理落户事宜。2017年8月2日，龙嘉顺收取了金某萍定金人民币8万元。数日后，罗惠茹收取了金某萍提供的落户材料。龙嘉顺等人找到深户姜某泉（男，40岁，南山区鼎太风华居民)，伪造了一本金某萍、姜某泉的假结婚证（安徽省颍上县民政局颁发，字号为J342128-2016-000358）。2019年1月29日，龙嘉顺等人安排姜某泉、金某萍携带假证等入户申请资料，至深圳市公安局罗湖分局人口科为金某萍办理入户手续。金某萍落户成功后，龙嘉顺等人又伪造了一本金某萍与姜某泉假离婚证（深圳市南山区民政局颁发，字号为：L440305-2019-000362)，为金某萍与姜某泉拆户。2019年2月22日、8月8日，龙嘉顺等人先后两次共收取金某萍人民币13万元。五、2018年8、9月间，被告人吴耿金通过中间人得知丁某平欲落户本市，遂要求丁某平支付人民币12万元，承诺把丁某平的户籍迁入本市。2018年11月，吴耿金收取丁某平的个人资料和定金人民币3万元。后吴耿金联系深户柳某生（男，罗湖区莲塘街道居民），伪造一本丁某平、柳某生的假结婚证（湖南省遭县民政局颁发，字号为J430723-2016-000653)。2019年1月28日，柳某生持该假证向深圳市公安局南山分局以夫妻投靠的名义，为丁某平办理入户申请。2019年3月15日，吴耿金引导丁某平至福田区香蜜湖派出所成功办理落户手续。当日，吴耿金收取了丁某平余款人民币9万元。六、2018年12月，被告人龙嘉顺通过中间人得知罗某2珍因子女就学有落户本市的需求，便要求罗某2珍支付人民币15万元，承诺帮其及子女落户深圳，并先收取了定金人民币2万元。龙嘉顺等人收取了罗某2珍落户所需材料后，伪造了一本罗某2珍、钱某的假结婚证(惠来县葵潭镇人民政府颁发，字号为J445224-2016-000568）。2018年12月28日，龙嘉顺安排专人携带假证明材料，到深圳市公安局罗湖分局人口科引导罗某2珍办理入户申请手续。2019年1月7日，罗某2珍等人成功落户本市。随后，龙嘉顺向罗某2珍收取了余款人民币13万元。七、2019年初，被告人詹文松得知陈某健因子女就学有落户本市的需求，遂联系吴耿金，吴耿金又将此事告知龙嘉顺。詹文松得到吴耿金可以办理的答复后，要求陈某健支付人民币25万元，承诺帮其落户深圳。2019年1月4日，陈某健应詹文松要求，通过中间人黄某2伟向詹文松支付了定金人民币10万元。詹文松收取陈某健落户所需的证明材料后交给吴耿金、龙嘉顺等人，龙嘉顺、吴耿金等人联系深户陈某辉（男，福田区福保派出所辖区居民)，并伪造了一本陈某健、陈某辉的假结婚证(南京市建邺区民政局颁发，字号为J320114-2016-000412)。2019年2月21日，詹文松接到吴耿金等人的通知后，遂安排康某军携带假证明材料，到深圳市公安局罗湖分局人口科引导陈某健办理入户手续。2019年3月1日，陈某健再次通过其朋友黄某2伟银行账户向詹文松支付办证费余款人民币15万元。2019年3月7日，陈某健将户口迁至深圳市香蜜湖派出所辖区陈某辉的户籍内。八、2019年5月，被告人龙嘉顺通过贾某成得知宋某雯欲入户本市，遂要求宋某要支付人民币15万元，承诺通过假结婚的方式帮助其落户本市。2019年5月8日，贾某成将宋某雯的入户证明材料交给龙嘉顺，并将人民币7万元汇至龙嘉顺指定的银行账户。龙嘉顺联系深户罗某2峰(男，福田区莲花街道居民)，并伪造了一本宋某雯、罗某2峰的假结婚证(字号J120102-2016-00027)。2019年6月21日，龙嘉顺安排罗某峰至深圳市公安局罗湖分局人口科，为宋某雯办理入户申请手续。2019年7月16日，宋某雯成功落户本市。2019年7月23日，宋某雯向贾某成转款人民币15万元。当日，贾某成向龙嘉顺指定的账户转款人民币8万元。被告人龙嘉顺于2019年11月21日到公安机关投案，被告人詹文松、吴耿金于同年11月29日被抓获归案，被告人罗惠茹、钟凌分别于同年12月18日、12月27日被抓获归案。为证明上述事实，公诉机关当庭提交或宣读了下列证据：1.物证：手机、银行卡、印章、笔记本电脑；2.书证:受案登记表，入户申请审批表等材料，情况说明、复函、证明等材料，收款收据、账户历史明细、交易流水、借条、账户明细清单，调取证据通知书，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单等；3.证人证言：王某德、殷某涵、常某林等20名证人的证言，公安机关的接警经过；4.被告人的供述及辩解：龙嘉顺、吴耿金、詹文松、钟凌、罗惠茹的供述及辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录；6.视听资料、电子数据：微信及微信聊天截图，光盘两张等。公诉机关认为，被告人龙嘉顺、吴耿金、詹文松、钟凌、罗惠茹无视国家法律，以营利为目的，伪造、买卖国家机关证件，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人钟凌、罗惠茹在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人龙嘉顺犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人吴耿金、詹文松、钟凌、罗惠茹归案后能如实供述自己的罪行，属于坦白，可以从轻处罚。被告人龙嘉顺、吴耿金、詹文松、钟凌、罗惠茹在审查起诉阶段认罪认罚，签订了《认罪认罚具结书》，可以依法从宽处理。建议判处被告人龙嘉顺有期徒刑十个月，并处罚金十万元；判处被告人吴耿金有期徒刑八个月，并处罚金人民币五万元；判处被告人詹文松有期徒刑八个月，并处罚金五万元；判处被告人钟凌有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；判处被告人罗惠茹有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。据此，诉请本院依法判处。被告人龙嘉顺在法庭上对指控的上述事实及上述证据没有异议，承认控罪。其辩护人辩称：1.对检察机关的量刑建议无异议；2.被告人龙嘉顺部分犯罪事实证据不足；3.被告人是自动投案，具有自首情节；4.被告人认罪认罚态度好，系初犯、偶犯。建议法庭在八个月至十个月有期徒刑量刑。被告人吴耿金在法庭上对指控的上述事实及上述证据没有异议，承认控罪。其辩护人辩称：1.被告人吴耿金通过龙嘉顺办理户口，被告人属于从犯，应当依法从轻减轻处罚；2.吴耿金只参与了两单，不是龙嘉顺公司的员工，犯罪情节轻微社会危害性小；3.被告人的认罪态度好，审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书；4.被告人是初犯、偶犯；5.建议对被告人判处八个月以下有期徒刑并处罚金。考虑被告人家里老人和小孩需要抚养，请法庭给被告人一个改过自新的机会。被告人詹文松在法庭上对指控的上述事实及上述证据没有异议，承认控罪。其辩护人辩称：1.被告人詹文松涉案的情节轻微，起的作用较小，只有一单跟被告人有关，且属于中介角色，没有直接参与伪造或编造。被告人不是直接发生交易的双方；2.被告人主观恶性小，归案后如实供述认罪悔罪，具有坦白情节；3.被告人担任两家公司的法人，两家公司很多业务需要詹文松处理；4.被告人有两个孩子需要抚养。综上请法庭对被告人从轻处罚。被告人钟凌在法庭上对指控的上述事实及上述证据没有异议，承认控罪。其辩护人辩称:1.被告人认罪认罚如实供述自己的罪行，认罪态度好可以依法从轻减轻处罚；2.被告人属于坦白；3.被告人属于从犯；4.本案不是暴力型犯罪，社会危害性较低；5.被告人属于初犯、偶犯。综上请法庭对被告人从轻减轻处罚。被告人罗惠茹在法庭上对指控的上述事实及上述证据没有异议，承认控罪。其辩护人辩称：1.被告人罗惠茹被动参与犯罪，在共同犯罪中仅起可替代性、辅助性作用且作用显著轻微，是本案从犯；2.被告人罗惠茹具有坦白情节，是初犯、偶犯，现已认罪认罚并知罪、悔罪。经审理查明，公诉机关指控被告人龙嘉顺、吴耿金、詹文松、钟凌、罗惠茹的上述事实客观、真实，上述证据来源合法，且经当庭质证，予以采信。本院认为，被告人龙嘉顺、吴耿金、詹文松、钟凌、罗惠茹无视国家法律，以营利为目的，伪造、买卖国家机关证件，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成伪造、买卖国家机关证件罪。公诉机关指控被告人龙嘉顺、吴耿金、詹文松、钟凌、罗惠茹犯伪造、买卖国家机关证件罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人龙嘉顺、吴耿金、詹文松、钟凌、罗惠茹共同以营利为目的，伪造、买卖国家机关证件，为共同犯罪。在共同犯罪中，被告人龙嘉顺为总负责人，被告人吴耿金、詹文松负责寻找有落户需求的对象，对被告人违法办理业务牵线搭桥，均起主要作用，均为主犯；被告人钟凌、罗惠茹在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人龙嘉顺犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人吴耿金、詹文松、钟凌、罗惠茹归案后能如实供述自己的罪行，属于坦白，可以从轻处罚。被告人龙嘉顺、吴耿金、詹文松、钟凌、罗惠茹在审查起诉阶段认罪认罚，签订了《认罪认罚具结书》，可依法可以从宽处理。被告人龙嘉顺的辩护人关于被告人龙嘉顺具有自首情节，系初犯、偶犯，可以从轻处罚的辩护意见与事实相符，本院予以采纳；其他辩护意见，本院不予采纳。被告人吴耿金的辩护人关于被告人吴耿金系从犯、偶犯、签订了《认罪认罚具结书》，可以从轻处罚的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。被告人詹文松的辩护人关于被告人詹文松具有坦白认罪，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；其他辩护意见，本院不予采纳。被告人钟凌的辩护人关于被告人钟凌系从犯、初犯、偶犯、具有坦白认罪，可以从轻的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。被告人罗惠茹的辩护人关于被告人罗惠茹系从犯、初犯、偶犯，具有坦白、认罪认罚情节，可以从轻处罚的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑意见与事实相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人龙嘉顺犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币十万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月21日起至2020年9月20日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳）。二、被告人吴耿金犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月29日起至2020年7月28日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳）。三、被告人詹文松犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月29日起至2020年7月28日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳）。四、被告人钟凌犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月27日起至2020年7月26日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳）。五、被告人罗慧茹犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月18日起至2020年7月17日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳）。六、追缴被告人龙嘉顺的违法所得人民币890000元，上缴国库；追缴被告人吴耿金的违法所得人民币200000元，上缴国库；追缴被告人詹文松的违法所得人民币250000元，上缴国库。七、公安机关缴获的作案工具手机及笔记本电脑予以没收，上缴国库；缴获的上述公章及银行卡予以没收，由公安机关依法销毁。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  龙 烁人民陪审员  梁进荣人民陪审员  冯 铭二〇二〇年六月三十日书 记 员  吴恩玉法官助理詹浩誉附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。