浙江省乐清市人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0382刑初1925号公诉机关浙江省乐清市人民检察院。被告人鄢明朋，曾用名鄢明明，男，1989年11月7日出生于贵州省关岭布依族苗族自治县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地贵州省关岭布依族苗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月22日被乐清市公安局羁押，次日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。指定辩护人林锋，浙江泽大（乐清）律师事务所律师。被告人何锦强，男，1997年6月12日出生于云南省丘北县，壮族，初中文化，无业，户籍所在地云南省文山壮族苗族自治州丘北县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月22日被乐清市公安局羁押，次日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。指定辩护人黄成爱，浙江乐泰律师事务所律师。被告人杨婧，曾用名杨耐牛利，女，1999年4月10日出生于贵州省丹寨县，苗族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省丹寨县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月22日被乐清市公安局羁押，次日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。指定辩护人郑振广，浙江汉桥律师事务所律师。被告人曹仙会，女，1998年9月12日出生于贵州省紫云苗族布依族自治县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月22日被乐清市公安局羁押，次日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。指定辩护人林新业，浙江择法律师事务所律师。被告人罗海念，女，1999年1月20日出生于贵州省册亨县，布依族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月22日被乐清市公安局羁押，次日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。指定辩护人陈雅媚，浙江泽大（乐清）律师事务所律师。被告人黄文刚，男，1995年9月4日出生于云南省龙陵县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地云南省保山市龙陵县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月22日被乐清市公安局羁押，次日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。指定辩护人陈东萍，浙江泽大（乐清）律师事务所律师。被告人易先棚，男，1995年6月8日出生于云南省云县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地云南省云县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月22日被乐清市公安局羁押，次日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。被告人唐晓美，女，1998年10月9日出生于四川省宜宾县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省宜宾县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月22日被乐清市公安局羁押，次日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。被告人王小娣，女，1999年10月6日出生于云南省富源县，彝族，初中文化，户籍所在地云南省富源县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月22日被乐清市公安局羁押，次日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。被告人何仕义，男，1999年3月8日出生于贵州省关岭布依族苗族自治县，黎族，高中文化，无业，户籍所在地贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月22日被乐清市公安局羁押，次日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。乐清市人民检察院以乐检三部刑诉（2019）360号起诉书指控被告人鄢明朋、何锦强、杨婧、曹仙会、罗海念、黄文刚、易先棚、唐晓美、王小娣、何仕义犯诈骗罪，于2019年12月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐清市人民检察院指派检察员李琛出庭支持公诉，被告人鄢明朋指定辩护人林锋、被告人何锦强及其指定辩护人黄成爱、被告人杨婧及其指定辩护人郑振广、被告人曹仙会及其指定辩护人林新业、被告人罗海念及其指定辩护人陈雅媚、被告人黄文刚及其指定辩护人陈东萍、被告人易先棚、唐晓美、王小娣、何仕义到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年以来，被告人鄢明朋、何锦强、杨婧、曹仙会、罗海念、易先棚、黄文刚、唐晓美、王小娣、何仕义等人先后加入“韩国姬佩诗化妆品有限公司”（原“广州蝶贝蕾精细化工有限公司”），以推销该公司营业执照发展下线。该犯罪团伙自2015年起以陕西省宝鸡市为据点，于2017年8月份将据点转至甘肃省平凉市，后于2019年6月将据点转至安徽省安庆市。该犯罪团伙以寝室为单位实行统一住宿，集中管理的模式，内部设有总经理、经理、网上大领导、寝室主任、二把手主任、主管、业务员等多个层级，要求每人缴纳2900元购买该公司一套营业执照获得加入资格，以发展人员晋升层级，为获得提成及分红，积极在网络上交友发展下线，若发展下线不成，则实施交友诈骗行为。被告人鄢明朋在该犯罪团伙里担任寝室主任，负责管理寝室及寝室里业务员的工作与生活，传授诈骗方法，鼓励业务员积极发展下线；被告人杨婧、何锦强、王小娣、曹仙会、罗海念在该犯罪团伙里担任主管，负责实施诈骗并管理其组内的业务员的工作与生活；被告人易先棚、黄文刚、何仕义、唐晓美在该犯罪团伙内担任业务员，负责诱骗网友加入其组织，在不能发展下线时，以交友诈骗的方式骗取交通费、医药费、伙食费等，诈骗所得除留作寝室日常开支外统一上交。各被告人参与的具体诈骗事实如下：1．被告人鄢明朋于2015年2月16日加入诈骗集团并开始实施诈骗，担任寝室主任，负责管理寝室及寝室里业务员的工作与生活，传授诈骗方法，鼓励业务员积极发展下线；通过使用yangui2222的微信号以交友的方式诈骗他人钱财至少47173.8元，其参与期间集团诈骗总金额至少619609.8元。2．被告人何锦强于2015年10月份加入诈骗集团并开始实施诈骗，担任主管，负责实施诈骗并管理其组内的业务员的工作与生活；通过使用wr1719135616的微信号以聊天交友的方式骗取他人钱财至少17570.22元，其参与期间集团诈骗总金额至少619609.8元。3．被告人杨婧于2017年6月份加入诈骗集团并开始实施诈骗，担任主管，负责实施诈骗并管理其组内的业务员的工作与生活；2018年8月发展下线杨万年加入该犯罪团伙，收取2900元入会费。其参与期间集团诈骗总金额至少609230.45元。被告人杨婧归案后已退赃2900元。4．被告人曹仙会于2017年10月25日加入诈骗集团并开始实施诈骗，担任主管，负责实施诈骗并管理其组内的业务员的工作与生活；通过使用cxhcdz9981的微信号以聊天交友的方式骗取他人钱财至少7951.01元，其参与期间集团诈骗总金额至少602268.66元。5．被告人罗海念于2018年1月20日加入诈骗集团并开始实施诈骗，担任主管，负责实施诈骗并管理其组内的业务员的工作与生活；通过使用L18419639540、zj18419639540等微信号以聊天交友的方式骗取他人钱财至少30元，其参与期间集团诈骗总金额至少564540.02元。6．被告人黄文刚于2017年11月17日加入诈骗集团并开始实施诈骗，担任业务员，通过使用onm2023818289、nm565275、hwgaaa555等微信号以聊天交友的方式骗取他人钱财至少3289.08元，其参与期间集团诈骗总金额至少596306.02元。7．被告人易先棚于2018年6月8日加入诈骗集团并开始实施诈骗，担任业务员，通过使用yxp2314、yxy5201314acs等微信号以聊天交友的方式骗取他人钱财至少1918.99元，其参与期间集团诈骗总金额至少472199.26元。8．被告人唐晓美于2018年8月24日加入诈骗集团并开始实施诈骗，担任业务员，通过使用DJ520TXM的微信号以聊天交友的方式骗取他人钱财至少3863.35元，其参与期间集团诈骗总金额至少403387.01元。被告人唐晓美归案后已退赃3863元。9．被告人王小娣于2018年9月11日加入诈骗集团并开始实施诈骗，担任主管，负责实施诈骗并管理其组内的业务员的工作与生活；通过使用wr1719135616的微信号以聊天交友的方式骗取他人钱财至少3454.92元，其参与期间集团诈骗总金额至少386417.94元。被告人王小娣归案后已退赃3454元。10．被告人何仕义于2018年9月加入诈骗集团并开始实施诈骗，担任业务员，通过使用113344-74520的微信号以聊天交友的方式骗取他人钱财至少617.7元，另外注册y3570454945的微信号提供给集团内其他人诈骗使用，诈骗金额为5498元，其参与期间集团诈骗总金额至少372753.2元。被告人何仕义归案后已退赃617元。另查明，被告人鄢明朋、何锦强、杨婧、曹仙会、罗海念、易先棚、黄文刚、唐晓美、王小娣、何仕义到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，并在律师在场的情况下签署认罪认罚具结书。上述事实，被告人鄢明朋、何锦强、杨婧、曹仙会、罗海念、易先棚、黄文刚、唐晓美、王小娣、何仕义在开庭审理过程中无异议，并有手机、户籍证明、前科核实证明、交通、住宿信息、转账记录、缴款单、到案经过、被害人林某、储某、曹某、宋某1、张某1、王某1、张某2、王某2、黄某、宋某2、杨某1、王某3、邢某、贾某、王某4、敖某、朱某、王某5、杨某2、尤某、张某3、李某、郭某等人陈述、同案犯马红飞、巴某等人的供述和辩解、辨认笔录、搜查笔录、光盘、微信截图等证据证实，足以认定。本院认为，被告人鄢明朋、何锦强、杨婧、曹仙会、罗海念、易先棚、黄文刚、唐晓美、王小娣、何仕义伙同他人以非法占有为目的，通过移动通信工具，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，其中被告人鄢明朋、何锦强、杨婧、曹仙会、罗海念、黄文刚诈骗数额特别巨大，被告人易先棚、唐晓美、王小娣、何仕义诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人鄢明朋、何锦强、杨婧、曹仙会、罗海念、易先棚、黄文刚、唐晓美、王小娣、何仕义及同案犯为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人鄢明朋、何锦强、杨婧、曹仙会、罗海念、易先棚、黄文刚、唐晓美、王小娣、何仕义在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以减轻处罚。被告人鄢明朋、何锦强、杨婧、曹仙会、罗海念、易先棚、黄文刚、唐晓美、王小娣、何仕义系初犯，到案后如实供述自己的罪行，签署认罪认罚具结书，自愿接受处罚，予以从宽处罚。各辩护人提出的相关减轻、从轻意见与审理查明的事实相符，予以采纳。公诉机关提出判处被告人鄢明朋有期徒刑四年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人杨婧有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金；判处被告人何锦强、曹仙会、罗海念三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人黄文刚三年有期徒刑，并处罚金；判处被告人易先棚二年六个月以上三年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人唐晓美、王小娣有期徒刑二年六个月，适用缓刑，并处罚金；判处何仕义有期徒刑二年四个月，适用缓刑，并处罚金的量刑建议，本院予以采纳。根据本案的具体犯罪事实、情节及被告人的认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第七十六条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人鄢明朋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月22日起至2024年3月21日止。）二、被告人何锦强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月22日起至2022年11月21日止。）三、被告人杨婧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币12000元（罚金已预缴）。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）四、被告人曹仙会犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币13000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月22日起至2022年9月21日止。）五、被告人罗海念犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币12000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月22日起至2022年7月21日止。）六、被告人黄文刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币12000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月22日起至2022年7月21日止。）七、被告人易先棚犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月22日起至2022年3月21日止。）八、被告人唐晓美犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币10000元（罚金已预缴）。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）九、被告人王小娣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币10000元（罚金已预缴）。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）十、被告人何仕义犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币10000元（罚金已预缴）。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）十一、责令各被告人退赔赃款，返还被害人。十二、随案移送的作案工具手机十八部，予以没收。上述罚金、退赔款限本判决生效之日起十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡旭阳人民陪审员  杨海斌人民陪审员  胡春祥二〇二〇年六月九日代书 记员  陈 竞?*ArabicDash?-12-??*ArabicDash?-9-?