新疆生产建设兵团芳草湖垦区人民法院     刑 事 判 决 书                            （2019）兵0603刑初111号   公诉机关新疆生产建设兵团芳草湖垦区人民检察院。   被告人邢雷（曾用名邢磊），男，1976年6月25日出生，捕前住第六师新湖总场。2018年12月18日，被告人邢雷因网上追逃在乌鲁木齐市国际机场被乌鲁木齐市公安局公共交通治安分局抓获到案。2018年12月20日因涉嫌犯寻衅滋事罪被芳草湖垦区公安局刑事拘留，2019年1月26日经新疆生产建设兵团芳草湖垦区人民检察院批准被逮捕。现羁押于新疆生产建设兵团第六师看守所。   辩护人朱小芹，新疆百域君鸿律师事务所律师。   新疆生产建设兵团芳草湖垦区人民检察院以芳垦检诉刑诉[2019]115号起诉书，指控被告人邢雷犯强迫交易罪、赌博罪、伪造国家机关印章罪，于2019年10月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。芳草湖垦区人民检察院指派检察员韩磊乐出庭支持公诉，被告人邢雷及其辩护人朱小芹到庭参加诉讼。审理期间，经第六师中级人民法院批准延长审限三个月，因疫情防控需要，本案于2020年3月23日中止审理至2020年5月29日。现已审理终结。   公诉机关指控：   （一）2014年4月，被害人李某通过被告人邢雷介绍、季某（另案处理）担保从张某、王某1经营的“金正寄卖行”借款100万元，月利息4％。2015年8月左右，李某无力偿还借款本息，邢雷将李某叫至自己住宅，与张某、王某1、季某等人一起让李某还钱，并提出让李某出售其位于新湖七场一连的鱼池还债，强迫李某签订了向王某1还款120万元的协议。之后李某不愿意转让鱼池，离开新湖农场到南疆阿克苏市躲债。2015年11月24日左右，被告人邢雷和季某前往阿克苏将李某带回新湖农场，之后带着李某找到租用鱼池的丁某夫妇，约定以3000元每亩的价格将其中300亩鱼池卖给丁某夫妇，当晚邢雷让季某将李某带回家中过夜。2015年11月26日晚，邢雷和季某将李某带至李某1经营的茶社，向李某1等人炫耀自己有能力将李某从南疆带回来，之后强迫李某签订一份协议，内容为:李某因欠季某、黄某、金正寄卖行的钱无力偿还，自愿将700亩鱼池及附属设施交由季某、邢雷冲抵债务，鱼池及附属设施归季某、邢雷所有。李某签订协议后，邢雷带着李某来到新湖总场供电公司，将鱼池的配套设备2台变压器过户给了季某。2016年10月24日，丁某在邢雷安排下支付20万元给“金正寄卖行”的合伙人朱某。2017年6月5日，季某将其中一台变压器过户给了丁某，丁某向季某支付了40万元，季某将该款用于偿还李某与自己之间的债务。2017年11月10日邢雷以办理鱼池手续及李某欠自己钱为名向丁某索要了10万元。   认定上述事实的证据如下：   1.受案登记表、协议书、银行卡交易明细等书证；2.被害人李某的陈述；3.证人季某、张某、王某等12人的证言；4.被告人邢雷的供述与辩解；5.农用地估价结果报告。   （二）2014年夏天至2014年秋天，被告人邢雷以营利为目的，组织王某1、孙某、王某2等20余人在新湖总场的檀香雅居住宅内以“血战”的方式打麻将进行赌博，赌注从50元到300元不等，邢雷从中收取第一个不听牌的参赌人员的赔给其他三家的赌资作为台费，先后抽头渔利共计6 350元。   认定上述事实的证据如下：   1.受案登记表、立案决定书；2.证人王某1、孙某、王某2等20人的证言；3.被告人邢雷的供述与辩解。   （三）2018年12月19日，公安机关在依法对邢雷住宅进行搜查时，在邢雷位于新湖总场的檀香雅居住宅内发现一枚“新疆生产建设兵团农六师水利局”公章。经鉴定，该印章为虚假印章。   认定上述事实的证据如下：   1.受案登记表、立案决定书、第六师水利局情况说明；2.搜查证、搜查笔录、扣押清单；3.被告人邢雷的供述与辩解；4.兵团第八师公安司法鉴定中心鉴定书。   公诉机关认为，被告人邢雷以威胁手段，强迫他人转让名下资产，情节严重；被告人邢雷以营利为目的组织20人以上聚众赌博，抽头渔利6 350元；被告人邢雷私自买卖国家机关印章，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（四）项、第三百零三条第一款、第二百八十条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪、赌博罪、伪造国家机关印章罪追究其刑事责任。   被告人邢雷对指控其犯强迫交易罪的罪名与犯罪事实均无异议，对指控其犯赌博罪、伪造国家机关印章罪的罪名及犯罪事实有异议，其认为这两起事实不构成犯罪，请求对其从轻处罚。   被告人邢雷的辩护人认为对指控被告人邢雷犯强迫交易罪的犯罪事实无异议，该犯罪事实中已获得被害人的谅解，可以减轻处罚；被告人邢雷不构成赌博罪，其不是以赌博作为职业，也未多人多次，其行为应属于行政违法行为，已过二年的追诉期，可以免于处罚，即便构成违法行为也应当受行政处罚，不应当以赌博罪论处；被告人邢雷买卖国家机关印章，虽构成买卖、伪造国家机关印章罪，但已过追诉期限也未造成危害后果，可以免于刑事处罚。被告人邢雷到案后如实供述，认罪态度好，属初犯，其所犯罪行系经济犯罪，无社会危害性，亦未造成危害后果，建议对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。   经审理查明：   一、强迫交易事实   2014年4月，被害人李某通过被告人邢雷介绍、季某（另案处理）担保从张某、王某1经营的“金正寄卖行”借款1 000 000元，月利息4％。2015年8月，李某无力偿还借款本息，邢雷将李某叫至新湖总场檀香雅居自己的住宅，与张某、王某1、季某等人一起催促李某还钱，并提出让李某出售其位于新湖七场一连的鱼池还债，强迫李某签订了向王某1还款1 200 000元的协议，之后李某不愿意转让鱼池，离开新湖农场到南疆阿克苏市躲债。2015年11月24日左右，被告人邢雷和季某前往阿克苏将李某带回新湖农场，之后带着李某找到租用鱼池的丁某夫妇，约定以3 000元每亩的价格将其中300亩鱼池卖给丁某夫妇，当晚邢雷让季某将李某带回家中过夜。2015年11月26日，邢雷和季某将李某带至李某1经营的茶社，向李某1等人炫耀自己有能力将李某从南疆带回来，之后强迫李某签订了一份协议书，内容为：本人李某因欠季某、黄某、“金正寄卖行”的钱无力偿还，自愿将新湖一场七连的700亩鱼池及附属设施交由季某、邢雷冲抵债务，鱼池及附属设施归季某、邢雷所有。李某签订协议后，邢雷带着李某来到新湖总场供电公司，将鱼池的配套设备2台变压器过户给了季某。2016年10月24日，丁某在邢雷安排下支付200 000元给“金正寄卖行”的合伙人朱某。2017年6月5日，季某将其中一台变压器过户给了丁某，丁某向季某支付了400 000元，季某将该款用于抵偿了李某欠自己的债务。2017年11月10日，邢雷以办理鱼池手续及李某欠自己钱为名向丁某索要了100 000元。   二、赌博事实   2014年夏天至秋天，被告人邢雷以营利为目的，组织王某1、孙某、王某2等20余人多次在新湖总场檀香雅居小区室内以“血战”的方式打麻将进行赌博，赌注为50元到300元不等，邢雷从中收取第一个不听牌的参赌人员赔给其他三家的赌资作为台费，先后抽头渔利共计6 350元。   另查，2018年12月18日，被告人邢雷因网上追逃在乌鲁木齐市国际机场被乌鲁木齐市公安局公共交通治安分局抓获到案。   上述二起犯罪事实有综合证据芳草湖垦区公安局受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、户籍证明、抓获经过、调取证据通知书、调取证据清单、玛纳斯县农村信用社查询单、交易流水、搜查证、搜查笔录、扣押清单、协议书、接受证据材料清单、证明、收条、欠条、存款回单、借记卡明细、新湖供电公司系统查询截图、用电业务受理登记表、谅解书等书证；第一起强迫交易犯罪事实的证人王某、丁某、张某1、田某、田某1、朱某、黄某、刘某、李某、张某、李某1的证言，被害人李某的陈述，另案被告人季某的供述，被告人邢雷的供述，现场勘验检查工作记录、刑事技术照片，新疆嘉诚土地评估测绘有限责任公司农用地估价结果报告等证据；第二起赌博犯罪事实的证人王某1、孙某、王某2、季某、佘某、张某1、李某1、张某2、刘某1、宋某、刘某2、刘某3、何某、刘某4、石某、张某3、何某1、索某、孙某1、曾某、陈某的证言，被告人邢雷的供述等证据予以证实，足以印证。   对于被告人邢雷及其辩护人认为，被告人邢雷不构成赌博罪和伪造国家机关印章罪的辩解和辩护意见，经查，被告人邢雷在2014年度一段时间内，多次组织多人聚众赌博，并且以收取“台费”的方式抽头渔利达到6 350元，有参赌人员王某1等21名证人的证言证实，其行为符合赌博罪的构成要件，应当以赌博罪论处，故对于该辩解和辩护意见，本院不予采信；在伪造国家机关印章的事实中，经查，被告人邢雷通过他人在乌鲁木齐市购买了一枚载有“新疆生产建设兵团农六师水利局”字样的虚假公章，因客观原因未使用搁置在家中被公安机关搜查起获，其买卖虚假公章后搁置在家中未造成社会危害性，可通过治安管理处罚法对该起事实予以处罚，不宜作为刑事犯罪来论处，故对该辩解和辩护意见，本院予以采纳。   本院认为，被告人邢雷强迫他人转让资产，情节严重，其行为已构成强迫交易罪；以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪，芳草湖垦区人民检察院指控被告人邢雷犯强迫交易罪、赌博罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院依法予以支持。对公诉机关指控被告人邢雷犯伪造国家机关印章罪的犯罪事实，本院认为该起事实不构成犯罪，可通过治安管理处罚法对该起事实予以处罚，不宜作为刑事犯罪来论处，故对该项罪名的指控本院依法不予支持。被告人邢雷一人犯数罪，应当数罪并罚；被告人邢雷到案后能如实供述其犯罪事实，认罪认罚，可以从轻处罚；其家属积极赔偿受害人李某的损失，受害人出具谅解书对邢雷表示谅解，可酌情从轻处罚。综合以上情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第三百零三条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人邢雷犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币一万元；犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币七千元，决定执行有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币一万七千元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2020年7月17日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）   二、被告人邢雷赌博的违法所得6 350元，继续追缴，上缴国库。   三、涉案印章，予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新疆生产建设兵团第六师中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。           审判长 黄  凯   人民陪审员 彭 生 贵   人民陪审员 王 兴 斌       二〇二〇年六月八日       书 记员聂 佳 琳      1