山西省阳泉市城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0302刑初102号 公诉机关阳泉市城区人民检察院。 被告人高秀琴，女，1968年出生，汉族，住山西省阳泉市开发区。2019年8月12日因涉嫌诈骗罪被阳泉市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，经阳泉市城区人民检察院批准，同年9月18日被执行逮捕，现押于阳泉市看守所。 辩护人冯俊明，山西硕明律师事务所律师。 辩护人张义龙，山西硕明律师事务所律师。 阳泉市城区人民检察院以阳城检一部刑诉（2020）91号起诉书指控被告人高秀琴犯诈骗罪，于2020年1月15日向本院提起公诉。2020年5月11日，以阳城检一部刑补诉（2020）2号补充起诉决定书向本院补充起诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳泉市城区人民检察院指派副检察长张维平、检察官助理王众英出庭支持公诉。被告人高秀琴及其辩护人冯俊明、张义龙到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。 公诉机关起诉指控，被告人高秀琴以非法占有为目的，骗取他人钱款共计120.5万元，诈骗数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人高秀琴犯罪后如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可从宽处理。建议判处被告人高秀琴有期徒刑十年六个月以上十二年以下有期徒刑。 被告人高秀琴对起诉指控的犯罪事实供认不讳，自愿认罪认罚。其辩护人认为，1、被告人高秀琴系认罪态度好，无前科劣迹，不是暴力型犯罪，归案后如实坦白其所犯的罪行；2、被告人高秀琴自愿认罪认罚；3、被告人高秀琴具有坦白情节；4、被告人高秀琴家庭困难，丈夫有病，其骗取的财物一部分用于家庭生活和丈夫看病。 经审理查明： 1、2018年8月6日，被告人高秀琴以给被害人姚某女儿办理工商银行的工作为由，在本市北山公园东面的国税局附近骗取被害人姚某9万元，后将所骗钱款用于偿还个人债务。 2、2018年6月至2019年4月期间，被告人高秀琴以办理工作、办理临时工转正为由，通过姚某骗取周某、贾某等18人钱款共计102.5万元，后将所骗钱款用于偿还个人债务。 3、2019年3月19日，被告人高秀琴以给被害人刘某的亲戚办理阳煤集团医院的工作为由，在本市矿区天利肯德基店内骗取被害人刘某3万元，后将所骗钱款用于偿还个人债务。 4、2019年3月30日、4月2日，被告人高秋琴以给被害人李某女儿办理阳煤集团医院的工作为由，在本市豪远酒店附近骗取被害人李某4万元，后将所骗钱款用于偿还个人债务。 5、2019年5月8日，被告人高秀琴以给被害人郭某女儿办理建设银行的工作为由，在本市城区豪远国际酒店内骗取被害人郭某2万元，后将所骗钱款用于偿还个人债务。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1、被害人姚某的报案材料及询问笔录证实：2018年8月初，李某1带着其和侯某一起到了高秀琴位于开发区青年路附近的古城坡自建房，一起说工作的事。因为其家里有两个女儿想要办理工作，高秀琴说正好有两个工商银行的名额，高秀琴说一个工作10万元，并且18年10月底就能安排了工作，其当时就同意了。2018年8月6日其准备好给女儿办工作的9万元现金，在北山公园东面的国税局附近，其将9万元给了高秀琴她还给其写了一张条。后来高秀琴一直让其等，到2018年10月份左右的时候，高秀琴带着其和其大女儿到阳泉市城区凤凰城附近的工商银行大厅，过了一会，高秀琴从外面带着一个男子在银行外面叫其大女儿出去说了几句话就回来，还是让他们等消息。当时那名男子没有穿着制服，没有出示相关证件，其不知道该男子是否是银行工作人员，后来一直没有消息。到2019年2月份左右，高秀琴说阳泉法院还有一个位置，北京还有一个银行也有位置。其就让高秀琴看法院的工作。过了一段时间，有一个人给其大女儿打电话说让去阳泉市总工会附近，去了之后其大女儿说是骗人的，具体说了些什么其也不清楚，之后就一直等着，一直没有办成，其就找高秀琴退钱，高秀琴一直推脱，到现在也没有退钱。 关于其收取侯某钱款让高秀琴办理工作，其称侯某找到其说他有个侄女也想办工作，他已经和高秀琴谈好8万元给她侄女在交通银行办工作，他让其做中间人，给其5000元的好处费，其当时就同意了。2018年8月12日，侯某给了其4万5千元。之后其给高秀琴打电话，高秀琴过来后拿走钱，打了个收条，后来因为高秀琴没有办成工作，其自己出钱将这4万元退给侯某了。 关于其收取贾某钱款让高秀琴办理工作，其称贾某问其能不能帮他姑娘办工作，其就让高秀琴看看哪里还缺着。高秀琴说邮政还能去一个，其他的进不去了，费用是8万元，其就告诉了贾某，贾某也同意了。其一共收了贾某10万5千元钱，分两次给其的，其第一次给了高秀琴4万元，第二次给了4万5千元。高秀琴第一次收4万元钱的时候打了个条，第二次没有打条。2018年11月左右，高秀琴带着贾某的女儿去太原的邮政银行面试过，后来其听说也是在大厅里面问了问情况，然后也是回来等通知。其一共退给贾某4万元钱，还有6万5千元没有退。 2018年8月5日办理一矿运输队工作的收条是给周某办的；2018年8月6日办理工商银行工作的收条是给其两个女儿办的；2018年8月12日的收条是给侯某的亲戚办理所写；2018年8月17日的收条是给贾某的女儿办理所写；2019年8月9日的收条是贾某、侯某的尾款。 付某办工作应该是7万元，其拿了1万元好处费，张某拿了1万元好处费，剩余的6万元给高秀琴。杨某2办工作应该是7万元，其拿了1万元好处费，张某拿了1万元好处费，剩余的5万元给了高秀琴。商某办工作应该是7万元，其拿了1万元好处费，张某拿了1万元好处费，剩余的5万元给了高秀琴。温某办工作应该是7万元，其拿了1万元好处费，剩余的6万元给了高秀琴。吴某办工作5万元，其给了高秀琴5万元。杨某给了其6万元，其拿了1万元好处费，剩余的5万元给了高秀琴。杜某办工作应该是7万元，其拿了1万元好处费，剩余的6万元给了高秀琴。冀某办工作应该是7万元，其拿了1万元好处费，剩余的6万元给了高秀琴，孙某办工作应该是7万元，其拿了1万元好处费，剩余的6万元给了高秀琴。李某2办工作应该是7万元，其拿了1万元好处费，剩余的6万元给了高秀琴。杨某1办工作是5万元，其给了高秀琴5万元。冯某办工作是5万元，其给了高秀琴5万元。马某办工作是6万元，其拿了1万元好处费，剩余的5万元给了高秀琴。赵某办工作是5万元，其给了高秀琴5万元。白某办工作是6万元，其拿了1万元好处费，剩余的5万元给了高秀琴。周某办工作是8万元，其收取了2万元好处费，剩余的6万元给了高秀琴。贾某分两次给了其办工作款105000元，其收取了2万元好处费，给了高秀琴85000元。侯某给了其办工作款9万元。其收取了1万元好处费，给了高秀琴8万元。 付某、杨某2、商某、吴某、温某、李某2的钱是在矿务局大院后门附近给的钱；贾某、侯某、赵某、周某的钱是在北山公园旁边的路边给的钱；白某的钱是在城区光大银行附近给的。马某、杨某的钱是在城区青年路路边给的；冀某、杨某1的钱是在豪远大酒店旁边给的；冯某、孙某、杜某的钱是在矿务局医院马路边给的。这些人大部分的钱其都退了，还有吴某的2万元没退，赵某还有2万元没退，商某还有7万元没退，贾某还有6.5万元没退，剩下的其会陆续退给他们，其退的钱也包括其收取的好处费。 高秀琴没有托其为他人办理过煤尘肺，她只是找其说过，他陆续带了四五个人来，找其带着去二矿医院拍片，拍完片后其看了看都不符合办煤尘肺的条件，其就告诉他不能办，之后就没有说这件事了。 2、被害人白某的报案材料及询问笔录证实：2018年12月，其通过朋友介绍认识姚某，其就给姚某打电话说想办工作，姚某说现在有一个阳煤集团一矿选煤厂的工作指标，一个指标6万。2018年12月19日下午其在北山公园附近的一个小区姚某家中将6万元钱给了他，他给其打了一张收条，期间其一直给姚某打电话问工作办得怎么样，他都说托人办着了再等等。2019年1月份的一天，有一个女的给其打电话，自称是阳煤集团人力资源部的人，说是给其办工作的，让其准备好户口本等证件，到阳煤集团大院门口给他，当天下午其就把这些证件给了她，大概过了两个星期，那个女的就把这些证件还给了其，其问她工作办的怎么样了，他说马上就办好了，等着一矿选煤厂给其打电话就行。后来其才知道这个女的叫高秀琴，她就是实际给其办工作的那个人。2019年6月有个男的给其打电话，让其一个星期后准备上班，过几天通知其又过了两三天，也没有人给其打电话，通知其上班，直到现在工作也没有办成。姚某收了其的钱都给了高秀琴了，工作没有办成。2019年9月25日，姚某通过转账的方式把钱全部给其退了。 3、被害人李某的报案材料及询问笔录证实：2019年3月20日左右，其同事赵某1说，高秀琴能给人办阳煤医院的工作，其就让赵某1帮其联系，其见了高秀琴后高秀琴自称是山西第二人民医院化验科内退医生，认识阳煤医院的院长，能帮其女儿办理阳煤医院合同工，后来其一共给了高秀琴4万元钱，到现在工作没有办成，高秀琴也没有给其退钱。 4、被害人贾某的报案材料及询问笔录证实：姚某是其同事，其是通过姚某认识的高秀琴。2018年8月初，姚某跟其说现在手里面有四个银行招工的工作指标，其说其的孩子正好要找工作，他说一个指标需要10万元钱，他说先交5万元钱，等签合同的时候再把剩下的5万元钱交齐，他给其女儿办的工作是交通银行的。2018年8月10日下午，其在北山公园旁将5万元现金给了姚某，不一会过来一个女的，姚某把5万元钱给了那个女的。2018年10月8日，姚某给其打电话说工作的合同办下来了，让其和孩子过去签合同，其就拿着5万元去了他家，并多给了他5000元好处费。12月的时候，他说交通银行的工作办不成了，现在有个阳泉邮政储蓄的工作能办，结果一直到现在工作也没有办成。其一共给了姚某105000元，现在姚某给其退了4万元钱。 5、被害人郭某的报案材料及询问笔录证实：2019年4月份，郭某的孩子刚大学毕业，其四处打听人是否能给孩子找个工作，其的同学王某说她的邻居张某1能办了工作。后王某约上张某1和其在馨康二期芙蓉饭店门口见面谈找工作的事情，张某1说得找一个叫高秀琴的人给办工作，其当时也不知道高秀琴是什么人。张某1说得给高秀琴4万元，高秀琴有关系可以把孩子安排到建设银行当大堂经理。张某1说先得押2万元押金签协议，其就同意了，他说他回去联系联系高秀琴后给其消息。过了七、八天左右张某1给其电话让其拿上孩子的毕业证、个人简历去豪远饭店与高秀琴见面聊。其与张某1、高秀琴见面后，高秀琴就说让其把孩子的毕业证、个人简历给她，她去豪远饭店旁边的建设银行去找银行行长，让行长看看孩子是否符合条件。其说和高秀琴一起去，高秀琴说“不要，人多了不好说”。其就和张某1在豪远饭店大厅等着，过了半个小时左右高秀琴回来说她见了行长了，行长说孩子符合条件可以办，让其等过一个礼拜后去签协议，但是需要2万元押金好办事，其就同意了。 2019年5月8日上午，张某1给其打电话说高秀琴那边联系好了，让其当晚7点带上2万元押金去豪远饭店一层大厅与高秀琴签协议。那几天其老丈人过三周年其没有时间，其就在家拿了2万元现金去阳煤集团升华热力公司将2万元给了王某，让王某和张某1一起去找高秀琴签协议。过了两天王某将收条给了其，张某1给其电话说高秀琴说过一个星期就能和银行签协议上班了。过了一个星期后其带着女儿和张某1一同去豪远饭店找高秀琴问怎么签协议，高秀琴说银行行长去太原学习了，等行长回来再说。又过了半个月，张某1跟其说高秀琴说银行行长回来了，可以签协议了。其就带着女儿和张某1去找高秀琴，见面后高秀琴带着其女儿近了建设银行大厅，她独自上了银行二楼，半小时后她回来说这次银行招三个人，等够三个人一起办。其与女儿就回家一直等着，偶尔给张某1打电话问情况。之后张某1给其打电话说高秀琴被抓了，其就去高秀琴家里找到她老公，她老公说高秀琴骗的人太多了已经没有能力偿还了，不管这事了，其就报了警。刚开始其觉得高秀琴能说会道挺有本事，现在知道高秀琴都是骗人的。其没有找高秀琴退过钱，高秀琴也没有给其退钱。 6、被害人刘某的询问笔录证实：2019年3月初，其的一个朋友和其说他一个亲戚家的孩子刚学护理专业毕业，最近在找工作，听说阳煤医院最近在招工，就问问其有没有办法帮她办理工作。之后其就问高秀琴能不能帮忙给办理阳煤医院的工作，高秀琴说可以办理，但是需要6万元费用。2019年3月19日，其给了高秀琴3万元现金，约定剩余的3万元等安排好工作以后再给他。2019年3月19日，其在天利旁边的农业银行取了3万元现金，在天利肯德基找到高秀琴，将3万元现金给了高秀琴，他还给其写了一张收条，说大约今年8月左右就办完了。2019年7月其给高秀琴打电话问办理工作的情况，高秀琴说马上就办好了，让其再等等。8月初，其联系高秀琴，她电话关机，之后其去高秀琴家找她，她丈夫说高秀琴已经被公安机关拘留了。 7、被害人侯某的询问笔录证实：其和姚某以前是同事，其跟姚某说过认识一个叫高秀琴的女的可以帮人办理工作。2018年8月初，其妹夫的一个亲戚想办工作，姚某说可以帮忙。其知道姚某找的是高秀琴，当时办工作花了9万元，钱都给了姚某，其不知道姚某收的9万元钱给了谁，工作一直没有办成。2018年10月份，其妹夫给其打电话说姚某把钱给他全退了。其没有跟高秀琴说过姚某可以帮人办理煤尘肺。 8、被害人商某的询问笔录证实：2019年1月份姚某以办工作为由，收取了其七万元。后来姚某说他把钱都给了高秀琴了，高秀琴说工作还可以继续办，至今工作没有办成。 9、被害人张某2的询问笔录证实：其托姚某给吴某、商某、温某、付某、杨某2办理过工作。商某、温某、付某、杨某2分别给了他7万元，姚某说给其3万元好处费，其就用好处费顶了3万元，又给了姚某2万元，用于给其儿子吴某办理工作。姚某是找一个叫高秀琴的人办理工作的。后来工作没有办成，姚某给商某、付某、杨某2都退了钱，剩下吴某的2万元和温某的7万元没退。 10、被害人温某的证言证实：其通过其大姨张某2认识的姚某，其找姚某办过阳煤集团二矿选煤厂办公室的工作，其老公商某也找姚某办理过工作。2019年1月20日，其老公商某将准备好的7万元交给姚某，1月24日，其将准备好的7万元给了姚某。后工作一直没有办成，姚某给其老公退了7万元钱。 11、被害人周某的证言证实：2018年6月份，其姐问姚某能不能给其找个工作，姚某说办工作一共要8万元钱，其姐先给了他5万元，一个月之后又给了他3万元。2018年12月中旬的时候，因为其能分配了工作，所以就让姚某退钱。12月20几号的时候姚某就把钱给其退了。其听其姐说他也是托人在办工作，具体他有没有能力办其不清楚。 12、被害人杨某1的询问笔录证实：其找姚某办过新景矿挖进队劳务派遣工转正的工作。2018年11月左右，其和其姐夫还有李某2在赛鱼农业银行给姚某打了5万元钱，2019年8月份工作还没有办成，其就让姚某给其退钱，过了几天他就把钱全部给其退回来了。 13、被害人马某的询问笔录证实：其通过李某2认识的姚某，2018年12月13日，其让李某2给其找个关系办派遣工转正的工作，李某2电话联系了一个人之后，那个人说一个转正指标6万元。第二天李某2带着姚某过来，其把6万元钱通过银行转账的方式转给了姚某。2019年8月份左右工作还没有办成，其就找姚某退钱，8月中旬姚某就把钱全部给其退了。 14、证人李某2的询问笔录证实：其一共联系了五个人托姚某办工作，分别是其儿子李某3、杨某1、马某、杨某和冯某。其给了姚某7万元钱用于给其儿子办理工作。其还给姚某转账5万元钱，用于给杨某1办理工作，当时其和杨某1以及杨某1的姐姐、姐夫一起在赛鱼口农业银行给要他转的账。其跟马某一起在一矿红岭湾的农业银行给姚某账户转账6万元，用于给马某办理转正的工作。杨某、冯某也通过其分别给了姚某6万元现金，共12万元。现在姚某收取的这些人的全部都退还了。2019年5月份，其跟姚某说要见见高秀琴，他就联系了高秀琴，当时高秀琴说肯定能办成，让回家去等。 15、证人杨某2的询问笔录证实：其找姚某办理过工作，2019年3月份，其给了姚某4万元现金，3万元转账，姚某还给其出具了收条。后来高秀琴告诉其说去阳煤集团总医院体检，之后其再打她电话就关机了。到2019年6月底其的工作也没有办成，其给姚某打电话，过了几天姚某就把钱退给其了。 16、证人冯某1的证言证实：高秀琴没有找其办理过工商银行的工作，她之前也没有找其办理过工作，其不知道她给其他人办理工作。 17、证人杨某的询问笔录证实：2019年4月份，其通过二哥认识的姚某，其想要托姚某办理正式工工作，其拿了6万元钱给了姚某，他没有给其办成工作，2019年7月份的时候姚某把钱就全部给其退回来了。其还介绍过孙某、冀某、杜某找姚某办理过工作，姚某分别收取了三人每人7万元钱，工作都没有办成，2019年7月，姚某把钱全部退了。 18、证人杨某3的证言证实：2015年年底的时候，高秀琴说她那有人想办工作，其就介绍高秀琴给邓某认识，过了半年左右，不知道是邓某办不成工作还是高秀琴不想办了，高秀琴就让邓某把钱都退了。 19、证人杜某1的证言证实：其是杜某的父亲，2019年1月份，其想给其女儿杜某找个工作，杨某说他认识人可以给办理阳煤集团的工作。当时他说有两个指标，一个指标7万元，当然其老婆也在场，就把这个消息告诉了他的同事王某1，王某1也想给他的儿子孙某办理工作，其老婆就告诉他准备7万元。第二天王某1和其都准备好了7万元钱，他们将14万元交给了杨某。2019年3、4月份工作还没有，办成其就找杨某要钱，杨某就把钱都退给了其和王某1。当时其不知道他找谁办的工作，现在其知道是一个叫姚某的人。 20、证人刘某1的证言证实：2017年左右其认识的高秀琴，2018年6、7月份的时候，高秀琴给其打电话说她女儿没有工作，问其能不能帮忙找个工作，她说想去银行，其说得等机会说完就挂了。之后很长时间没有说这个事。2018年9、10月份，她又打电话说起她女儿找工作的事情，其说最近邮政储蓄所招人了，让她考虑考虑去不去。到了年底的时候，高秀琴给其打电话说有别人想去邮政储蓄所上班问题能不能给办，其说这个时间长了，还有考试不好说，她说有两个孩子想去先带他们去见见面，其说可以。过了一个星期，高秀琴就带着两个女孩去太原找其，当时其也叫了其邮政管理公司的朋友黄某一起去见面，见面后黄某跟高秀琴说把这两个孩子的资料准备一下，当时不能办，等有机会报上去看什么情况再说。后来其就让高秀琴他们回去等消息，之后高秀琴再没有和其说过办工作的事了，高秀琴也没有将两个女孩的资料交给其。其没有收过高秀琴给那两个女孩办工作的工作款，高秀琴也没有黄某的联系方式，他更不可能把钱给黄某。 21、证人张某1的询问笔录证实：郭某通过王某认识的张某1。2019年4月，王某说他的同学郭某想给孩子找工作，其就给高秀琴打电话，她说在豪远饭店见面聊。约好时间见面后，高秀琴说可以办建设银行大堂经理的工作，需要2万元保证金，办成工作后再给4万元工作款，其说回去问问王某的朋友是否愿意。其回去后将上述内容转述给王某，让王某告诉郭某。过了几天王某打电话给其说郭某答应了。2019年5月的一天早上，郭某打电话给其说他的老丈人过三周年没有时间，让其和王某一起把2万元给了高秀琴，郭某就把这件事交给他俩了。第二天，其和王某与高秀琴约在豪远饭店，将2万元给了高秀琴。高秀琴当时还说办不成肯定会把钱退了，还说过几天让郭某带着孩子见见面。接着她就给其写了一张收条。其害怕被骗就联系高秀琴问她家的住址，并且去了她家里问了问办工作的事情。之后其将收条给了郭某。高秀琴让其告诉郭某带孩子见见行长，约好在豪远饭店见面，高秀琴带着郭某女儿一起进去见行长。过了半小时，高秀琴出来说建设银行招3人，等3个人手续全了一起办，后他们就回家了。回去后其经常打电话问高秀琴工作办理情况，但高秀琴一直拖着。2020年4月，其的一个朋友告诉其高秀琴出事了让公安机关处理了，其就告诉郭某。其带着郭某一同去了高秀琴家里，高秀琴老公告诉其高秀琴骗的人太多了，他已经倾家荡产了，不管这事了。之后郭某就报警了。其和王某没有从中收取过好处费。其只是听高秀琴说她一定能办了工作。 22、证人王某2的询问笔录证实：王某2和郭某是初中同学。郭某想给他的孩子找工作，王某2就找邻居张某1，张某1又找的一个叫高秀琴的人办理工作。张某1说办银行的工作需要6万元，先交2万元办工作的保证金。其就给郭某打电话告知了上述情况。郭某家里有急事就将2万元给了张某1，其和张某1一同去了豪远饭店一层将2万元给了办工作的一个女的，其当时不知道她叫什么，后来才知道她叫高秀琴。那个女的说办的工作是建设建行大堂经理，办不成就把钱如数退还，那个女的还打了一张收条，之后就各自离开了。第二天，其不放心就给张某1打电话让他去高秀琴甲看看，认认门。后张某1给其打电话说高秀琴在古城坡附近居住，住的一幢二层楼，其当时听了挺放心的。之后就是张某1与郭某直接了联系了。2019年8月的一天，郭某给其打电话说办工作的那个女的已经被抓了。其到了公安机关后才知道郭某报警了。 23、证人郭某的询问笔录证实：郭某是郭某的女儿。其父亲郭某托人给其办理建设银行的工作被人骗了2万元。郭某被骗时，其不在场。郭某只带其去豪园饭店大厅见过一名女子一面，后来再没有见过。其之后也没有去建设银行银行去上班，其没有问过郭某没去成建设银行上班的原因。其当时不知道郭某被谁骗了，后来其郭某说被一个叫高秀琴的人骗了。 24、阳泉市公安局经济技术开发区分局出具的归案经过证实：2019年8月12日，该局民警在阳泉市郊区平坦垴古城坡附近将被告人高秀琴传唤归案。 25、辨认笔录证实:经郭某辨认，8号女子（被告人高秀琴）就是本案的被告人。经张某1辨认，6号女子（被告人高秀琴）就是本案的被告人。经王某2辨认，3号女人（被告人高秀琴）就是本案的被告人。经郭某辨认，9号（被告人高秀琴）就是本案的被告人。 26、被害人郭某提供的收条证实：高秀琴于2019年5月8日晚收到郭某孩子办建行工作前期费用2万元整，剩余部分签合同付完。 27、中国农业银行取款凭证及收条证实：刘某于2019年3月19日取款3万元，高秀琴于2019年3月19日收到刘某给段某办理矿务局医院工作3万元。 28、被害人姚某提供的收条证实：2018年8月5日，高秀琴收到姚某办工作款6万元，办理一矿运输队工作。2018年8月6日，高秀琴收到姚某办工作款9万元，办理工商银行工作。2018年8月17日，高秀琴收到姚某办工作款各4万元。2018年8月12日，高秀琴收到姚某办工作款各4万元。2019年8月9日，高秀琴收到姚某给贾某和侯某办工作款9万元。2019年7月26日，内容为高秀琴收到姚某介绍给以下人员办工作款，其中付某5万、杜某6万、李某26万、杨某15万、温某6万，商某5万、冀某6万、杨某25万、冯某5万、赵某5万、杨某5万、马某5万、白某5万，吴某5万，孙某6万，累计80万元。高秀琴承诺于2019年8月7日退还姚某给别人办工作款103万。 29、被害人温某、商某提供的收条证实：姚某分别收到温某、商某各7万元，高秀琴承诺借到商某14万元。 30、被害人李某提供的收条及中国银行交易流水明细单证实:2019年3月30日、4月2日，李某银行卡分四次取现共计4万元，与李某所述一致。高秀琴收到李某办理阳煤总院招聘合同工现金4万元。 31、阳泉市公安局经济技术开发区分局出具的情况说明证实：办案民警多次联系被害人赵某、冯某，赵某电话长期处于关机状态，冯某称工作繁忙，无法来队履行材料，故无二人询问笔录。 据高秀琴供述其还以办工作为由骗过李某4、乔某，后联系李某4、乔某，无法联系到李某4，乔某拒绝来队报案。 32、被害人白某提供的收条及转账交易记录证实：姚某于2018年12月19日收到白某现金6万元办理工作。姚某将6万元钱退还白某。 33、被害人马某提供的中国农业银行银行卡明细清单证实：2018年12月14日，马某转账给姚某6万元。 34、被害人贾某提供的收条证实：该收条日期为2019年8月23日，内容为姚某收到贾某办工作钱65000元。 35、认罪认罚具结书证实：被告人高秀琴自愿认罪认罚，并在值班律师见证下签署认罪认罚具结书。 36、常住人口基本信息证实：被告人高秀琴出生于1968年。 37、嫌疑人员前科劣迹调查表证实：被告人高秀琴无前科劣迹。 38、被告人高秀琴供述称，2018年8月份左右，杨某4和冯某1告诉其说他们那有岗位要招人，问其有没有人要办工作，并且当时其也还不了借下的钱，其就问别人有没有想要办工作的，想以办工作为由骗别人钱，第一个找其办工作的人是姚某，后来陆续有付某、杨某2、冯某差不多二十多个人找其办过工作，一直持续到2019年5月份左右，其才不给人办工作了。 姚某给其介绍了有20来个人，都是姚某拿上钱将钱和资料给其，然后资料其就放家里了，其再把骗下的钱还了之前的欠款，然后告诉那些办工作的人，让他们等通知。其没有帮这二十多个人办成工作，刚开始姚某找其办工作其还将资料给过冯某1，后来其他人的资料其就压根没给他们了，资料都自己拿着，现在资料也不知道扔哪里去了。其没有能力为这二十多人办理工作，办工作的钱也没有用于办理工作。姚某给了其周某的6万元，办理阳泉市阳煤集团一矿运输队工作；姚某给了其侯某的8万元、贾某的8万元。刚开始是办理阳泉市交通银行的工作，后来是办理太原邮政银行的工作；姚某给了其杜某的3万元，办理阳泉市阳煤集团二矿办公室工作；姚某给了其赵某的2万元，办理阳泉市矿务局临时工转正式工作；姚某给了其李某2给他儿子李某3办工作的3万元，办理阳泉市阳煤集团一矿选煤厂的工作；姚某给了其商某的3万元，办理阳泉市阳煤集团二矿选煤厂的工作；姚某给了其温某的3万元，办理阳泉市阳煤集团二矿办公室的工作；姚某给了其杨某2的3万元，办理阳泉市一矿选煤厂的工作；姚某给了其付某的3万元办理阳泉市一矿选煤厂的工作；姚某给了其白某的3万元，办理阳泉市一矿选煤厂的工作；姚某给了其杨某1的2万元办理阳泉市矿务局临时工转正式工工作；姚某给了其马某的2万元办理阳泉市矿务局临时工转正式工作；姚某给了其冯某2的2万元办理矿务局临时工转正式工作；姚某给了其杨某的2万元办理阳泉市矿务局临时工转正式工作；姚某给了其张某的儿子吴某的3万元办理阳泉市矿务局科技楼工作；姚某给了其冀某的3万元办理阳泉市阳煤集团二矿选煤厂工作；收取了孙某4万元，以上共计63万元。这些工作中除了姚某工行的工作，其余的都是我自己编造下的岗位。欠条是2019年7月26日晚，其被姚某家人叫到阳泉市北山公园附近小区，姚某先写下一张收条，然后让其抄写的，并不是其实际收到的数额，姚某具体向别人收了多少钱其也不清楚。103万的退款条也是姚某逼着其写的。 关于诈骗姚某9万元钱的事实，被告人高秀琴称2018年8月份左右，冯某1打电话给其说阳泉市工商银行有两个工作岗位，问其有没有人要办理工作，其就打电话给李某1，说工商银行有能办进去的两个工作，有没有人要办，然后就联系到了姚某，当时约好在开发区平坦垴古城坡自建房的家中见面，姚某问其说他家有两个女孩想要办工作，其说正好工行有两个工作岗位要人了，其说一个工作十万元，并且其还说2018年10月底就能安排了工作。过了几天，姚某说她女儿办理工作的钱也准备好了，在阳泉市北山公园东面的税务局，他将9万元现金和资料给了其，其给他写了个收条。然后其拿的钱和资料去找冯某1，其将资料给了她，她当时要钱了，其告诉她先让她办这差不多签合同了，其再给她钱。2018年10月份左右的时候，冯某1给其打电话说让其带着人去阳泉市城区工商银行总行面试，并且还给了其一个银行的人的电话，其就带着姚某和他的女儿去了银行，到了银行那个人出来后，说这个工作还得几天，等上班了再签合同，回去等通知。后来冯某1说银行的可能性不大了，还有一个阳泉市郊区法院的工作，其就给了冯某13万元的现金，让她办法院的工作，后来一直到现在也没有办工作。其觉得冯某1办不了工作，其就在2019年2月份左右将3万元钱要了回来。这9万元中除了给冯某1的3万元外，其余的6万元其已经还了债了，剩余的3万元其也没有给姚某，还是骗姚某说那边还办着工作了，其实已经没有再给他联系办工作的事了，也是骗他那9万元。其和冯某1是朋友关系，冯某1说她也能办了工作，但是其不知道她有什么关系，她说能办其就信了，其之前没有找冯某1办理过工作。 关于诈骗贾某、侯某的事实，被告人高秀琴称姚某将9万元给了其几天后，姚某说侯某还有一个人也要办银行工作，其说交通银行还有一个岗位能办，让他先准备4万元钱，钱准备齐之后，在北山公园将钱和资料给了其，之后其将资料给了冯某1，冯某1让其等通知，但是一直没办成，后来冯某1说交通银行不行了，其就又找了一个能办太原邮政储蓄银行工作的叫刘老师的人，其就问侯某行不行，侯某同意了。当时还有一个贾某的人也是找其办工作，两个人进太原邮政储蓄银行，其打听到刘老师给人办成过工作，其就在太原的邮政储蓄银行门口先给了刘老师16万元，后来刘老师那边还有人叫过侯某的人和贾某的人去太原面试，但是具体情况其不清楚。过了一段时间，侯某说必须是正式工作，临时工作不要侯某就要退钱，其就找刘老师要回来4万元，要回来的4万元也偿还了欠款，剩余的12万元，其一直问刘老师要，现在他的手机号成了空号，工作也一直没有办成。2017年一个姓郭的朋友介绍其认识的刘老师，说刘老师能安排了银行的工作，除了姚某介绍的人，其没有找刘老师办理过工作。 关于诈骗刘某的事实，被告人高秀琴称其给一个叫刘某的人办理过工作，当时收了刘某3万元钱，承诺办理阳煤集团医院护士的工作，其没有能力给刘某办理该工作，只是想把骗来的钱还之前的债务，刘某给其的3万元都还了欠的债了。 关于诈骗李某的事实，被告人高秀琴称其答应给李某的女儿办理矿务局医院护士工作，其收取了李某4万元，其中给了担保人赵某11万元，这是给她的好处费。其没有能力办理该工作，剩余的3万元钱其用于偿还债务了。 关于诈骗郭某的事实，被告人高秀琴称其答应给郭某的女儿办理建设银行工作，其收取了郭某2万元保证金。后将2万元保证金先还债了，也就没想着再给郭某女儿办工作了，其想占有这2万元，不想还给郭某。 另外高秀琴还供述称，李某4给了其4万办理阳泉市阳企国药的工作，在阳泉市城区豪远国际酒店门口给其的钱，李某5给他女儿办阳泉市矿务局医院护士的工作，在阳泉市城区豪远国际酒店门口给了其4万元。乔某给他儿子办新井矿的职工工作在郊区开发区青年路古城坡下给了4万元。这三个人是其自己找的，不是通过姚某介绍的，都是现金给其的。 其所骗取的钱款一部分其还了高利贷了，一部分还了之前其给别人办工作的钱，一部分给了姚某42万元现金用于办理煤尘肺。 本院认为，被告人高秀琴以非法占有为目的，虚构为他人办理工作的事实，骗取他人钱款共计120.5万元，诈骗数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人高秀琴犯罪后如实供述犯罪事实，承认指控的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可从宽处理。本院对其量刑时予以体现。被告人的辩护人提出的辩护意见与本案事实和法律规定相符，本院予以采纳。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人高秀琴犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十一个月，并处罚金50000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年8月12日起至2030年7月11日止。） 二、被告人高秀琴犯罪所得120.5万元依法予以追缴退被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  郗利民 人民陪审员  窦欣茹 人民陪审员  商秀萍 二〇二〇年六月二十八日 书 记 员  董永平