江西省南昌市湾里区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0105刑初10号 公诉机关南昌市湾里区人民检察院。 被告人郭自超，绰号“超哥”，男，1986年2月3日出生，汉族，住福建省永春县，初中文化程度，无业，因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月17日被南昌市公安局湾里分局刑事拘留，同年2月22日，经南昌市湾里区人民检察院批准逮捕,同日由南昌市公安局湾里分局执行逮捕，同年4月10日经报请南昌市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月（自2019年4月23日至2019年5月22日止），同年5月10日经报请江西省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月（自2019年5月23日至2019年7月22日止）。现羁押于南昌市第一看守所。 辩护人李望，江西民信律师事务所律师。 被告人邹家伟，绰号“大伟”，男，1986年6月21日出生，汉族，住山东省烟台市牟平区，初中文化程度，无业，因涉嫌开设赌场罪，于2019年9月1日被南昌市公安局湾里分局刑事拘留，同月25日，经南昌市湾里区人民检察院批准逮捕,次日由南昌市公安局湾里分局执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 辩护人曲晨伟，山东瀛伟律师事务所律师。 辩护人蔡言新，山东瀛伟律师事务所律师。 南昌市湾里区人民检察院以湾检刑诉[2019]976号起诉书指控被告人郭自超、邹家伟犯开设赌场罪，向本院提起公诉。江西省南昌市中级人民法院于2020年2月10日指定本院审理本案。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市湾里区人民检察院指派检察员李倩倩出庭支持公诉，被告人郭自超及其辩护人李望、被告人邹家伟及其辩护人曲晨伟、蔡言新到庭参加诉讼。现已审理终结。 南昌市湾里区人民检察院指控：2014年之前，吴晓毅、林宝汉、林文海等人在柬埔寨设立金沙娱乐场网络赌博公司，并在互联网上创建专门针对中国境内的公民进行赌博活动的10个网络赌博网站（分别是新葡京娱乐场、99百家乐、彩票55、澳门赌城、百家乐赌场、百家乐游戏、金沙娱乐场、金沙城中心、澳门百家乐及彩票16）。通过直接接受会员入会、发展代理等方式吸引中国境内公民成为赌博网站的会员，并在上述10个网络赌博网站上设立微信、支付宝、京东钱包、银行卡等多种充值方式接受赌博会员充值，根据赌博会员充值人民币的金额按照1:1的比例给赌博会员的账户内充入赌博资金，赌博会员充值后的赌博资金直接或者间接通过其他涉案银行卡流入十几个第三方支付平台下的商户账户内。赌博会员充值后，使用会员账户内的资金即可以参与上述网络赌博网站的赌博活动。 自2017年5月1日到2018年12月21日，上述10个网络赌博网站累计接受投注赌资金额为244442978.93元人民币。 2017年4月，被告人郭自超为牟取不法利益，到金沙娱乐场网络赌博公司，从事“澳门赌城”赌博网站的客服工作；2018年1月，开始担任“澳门赌城”赌博网站客服主管，负责客服人员的管理及请销假等工作，工资从2017年5月的5000元涨到2019年1月的15000元，每月还有满勤奖及过节红包等。被告人郭自超在金沙娱乐场网络赌博公司工作期间，非法获利24万元人民币。 2017年4月，被告人邹家伟为牟取不法利益，到金沙娱乐场网络赌博公司，从事“澳门百家乐”赌博网站的客服工作，工资从2017年5月的5000元涨到2019年8月的17000元，每月还有满勤奖及过节红包等。被告人邹家伟在金沙娱乐场网络赌博公司工作期间，非法获利33万元人民币。 被告人郭自超妻子刘某在侦查阶段，主动退缴赃款498434.58元；在审查起诉阶段，主动退缴赃款91600元。被告人邹家伟中国银行（卡号62×××07）账户余额38433.44元被冻结。 南昌市公安局湾里分局民警侦查发现，赌博资金直接或者通过其他涉案银行卡流入北京爱农驿站科技服务有限公司、新生支付有限公司、天下支付科技有限公司、商银信支付服务有限责任公司、易宝支付有限公司、汇潮支付有限公司、传化支付有限公司、杭州市民卡有限公司、广州市汇聚支付电子科技有限公司、开联通支付服务有限公司、裕福支付有限公司、汇元银通（北京）在线支付技术有限公司、百联优力（北京）投资有限公司、联动优势电子商务有限公司共14个第三方支付平台下的282家商户及何军个人银行卡，南昌市公安局湾里分局对上述14个第三方支付平台下的282家商户及何军个人银行卡予以了冻结，累计冻结金额为67906507.49元（其中轮候冻结2213965.55元）。对于冻结的67906507.49元，建议予以没收，上缴国库。另外，被告人郭自超利用管理“澳门赌城”赌博网站账户的便利，伙同“雄霸天下”网民从“澳门赌城”赌博网站银行卡转出35万元人民币到自己农业银行卡里（账号为62×××17），对于该35万元赌资，建议予以没收，上缴国库。 被告人郭自超于2019年1月17日在福建省永春县被南昌市公安局湾里分局抓获，被告人邹家伟于2019年9月1日在西安咸阳机场被南昌市公安局湾里分局抓获。 公诉机关为支持其指控事实，向法院提交了受案登记表、户籍信息、抓获经过等书证，证人黄某、吴某能等人的证言，被告人郭自超、邹家伟的供述与辩解，勘验、辨认、指认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人郭自超利用互联网组织赌博活动，并领取高额固定工资，非法获利24万元人民币；被告人邹家伟利用互联网组织赌博活动，并领取高额固定工资，非法获利33万元人民币。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌博罪追究其刑事责任。被告人郭自超、邹家伟在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人郭自超自愿认罪认罚，积极退赃，具有坦白情节，可以从轻处罚。被告人邹家伟自愿认罪认罚，具有坦白情节，可以从轻处罚。建议判处被告人郭自超有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二十万元；判处被告人邹家伟有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二十万元。 另，本案暂扣、冻结的款物，依照《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》[法释[2005]3号]第八条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》[公通字[2010]40号]第三条之规定，违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资，赌资应当依法予以追缴。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。 被告人郭自超、邹家伟对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、出示的证据及量刑建议均无异议，自愿签署认罪认罚具结书。 辩护人李望对指控罪名无异议，提出被告人郭自超有以下法定和酌定从轻或者减轻处罚的情节：1.被告人郭自超自愿认罪认罚，已签订《认罪认罚具结书》，具有坦白情节。2.被告人郭自超在公司中从事客服工作，相较于公司老板、股东而言，在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，依法应减轻处罚。3.被告人郭自超的妻子刘某在侦查阶段，主动代为退较赃款498434.58元，在审查起诉阶段主动代为退较赃款91600元，至此，被告人郭自超及其家属主动退缴的赃款共计590034.58元。起诉书指控被告人郭自超的违法所得为24万元，现被告人郭自超及其家属主动退缴的赃款远超24万元，多退缴的钱应当视为其缴纳罚金的数额，并从中予以抵扣。4.被告人郭自超向来遵纪守法，无任何前科劣迹，系初犯、偶犯。综上，恳请法院考虑被告人郭自超认罪、认罚、从犯、初犯、偶犯等所有量刑情节，依法对被告人郭自超减轻处罚。 被告人邹家伟的辩护人曲晨伟、蔡言新对指控罪名无异议，提出被告人邹家伟有以下法定和酌定从轻或者减轻处罚的情节：1.被告人邹家伟到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可从轻处罚。2.被告人邹家伟在犯罪集团中担任客服职务，没有深度参与公司运转，系从犯。3.被告人邹家伟到案后认罪认罚，没有社会危险性，之前一贯表现良好。4.被告人邹家伟父亲已去世，母亲身体多病，邹家伟已离婚，需独自赡养母亲和未成年孩子，家庭条件极为困难，无法负担高额罚金刑，恳请法院酌情降低对邹家伟的罚金刑。综上，恳请法院对被告人邹家伟从轻处罚。 经审理查明： 2014年之前，吴晓毅、林宝汉、林文海等人在柬埔寨设立金沙娱乐场网络赌博公司，并在互联网上创建专门针对中国境内公民进行赌博的10个赌博网站（分别是新葡京娱乐场、99百家乐、彩票55、澳门赌城、百家乐赌场、百家乐游戏、金沙娱乐场、金沙城中心、澳门百家乐及彩票16）。通过直接接受会员入会、发展代理等方式吸引中国境内公民成为赌博网站的会员，并在上述10个网络赌博网站上设立微信、支付宝、京东钱包、银行卡等多种充值方式接受赌博会员充值，根据赌博会员充值人民币的金额按照1:1的比例给赌博会员的账户内充入赌博资金，赌博会员充值后的赌博资金直接或者间接通过其他涉案银行卡流入十几个第三方支付平台下的商户账户内。赌博会员充值后，使用会员账户内的资金即可以参与上述网络赌博网站的赌博活动。 自2017年5月1日至2018年12月21日，上述10个网络赌博网站累计接受投注赌资金额为人民币244442978.93元。 2017年4月，被告人郭自超经人介绍，到位于柬埔寨××市西哈努克港新黄金城的金沙娱乐场网络赌博公司工作，在该赌博公司的“澳门赌城”赌博网站担任客服，工作内容为利用聊天软件回答赌博会员提出的关于赌博的问题，包括如何在赌博网站进行赌博、如何充值、提现、赌博方法等。自2018年1月起，被告人郭自超担任客服主管，管理20名赌博客服人员，负责对20名客服人员的上下班纪律及请销假。被告人郭自超的工资从2017年5月的人民币5000元逐渐涨到2019年1月的人民币15000元，每月另有满勤奖及过节红包等。被告人郭自超在该赌博公司工作期间，获得的工资、满勤奖及过节红包等共计人民币24万元。另外，被告人郭自超在担任客服主管期间，利用管理“澳门赌城”赌博网站账户的便利，伙同ＱＱ名为“雄霸天下”的网民，分数次从赌博网站账户中转移了人民币35万元赌博资金给“雄霸天下”，之后由“雄霸天下”分多次转到郭自超的中国农业银行账户（账号为62×××17）。 2017年4月，被告人邹家伟经人介绍，到位于柬埔寨××市西哈努克港新黄金城的金沙娱乐场网络赌博公司工作，在该赌博公司的“澳门百家乐”赌博网站担任客服，工作内容为利用聊天软件回答赌博会员提出的关于赌博的问题，包括如何在赌博网站进行赌博、如何充值、提现、赌博方法等。被告人邹家伟的工资从2017年4月的人民币5000元起步，到2019年8月逐渐涨到人民币17000元，每个月还有500元的满勤奖，有时还会有1000元的额外奖金。被告人邹家伟在该赌博公司工作期间，获得工资、满勤奖等共计人民币33万元。 2019年1月17日，被告人郭自超在福建省永春县被南昌市公安局湾里分局抓获。2019年9月1日，被告人邹家伟在西安咸阳机场被南昌市公安局湾里分局抓获。二人归案后，如实供述了自己所犯罪行，自愿认罪认罚。 在本案侦查阶段，被告人郭自超的妻子刘某主动代为退缴赃款498434.58元，在审查起诉阶段，又主动代为退缴赃款91600元。在侦查阶段，南昌市公安局湾里分局冻结了被告人邹家伟中国银行账户（账号为62×××07）内的存款38433.44元。 另查明，金沙娱乐场网络赌博公司在10个赌博网站挂出接收会员赌博资金的多个银行卡账户，在收到会员赌博资金后，将赌博资金从上述银行卡中直接或者通过其他银行卡间接转入北京爱农驿站科技服务有限公司、新生支付有限公司、天下支付科技有限公司、商银信支付服务有限责任公司、易宝支付有限公司、汇潮支付有限公司、传化支付有限公司、杭州市民卡有限公司、广州市汇聚支付电子科技有限公司、开联通支付服务有限公司、裕福支付有限公司、汇元银通（北京）在线支付技术有限公司、百联优力（北京）投资有限公司、联动优势电子商务有限公司共14个第三方支付平台下的281家商户及何军个人银行卡，南昌市公安局湾里分局对上述14个第三方支付平台下的281家商户及何军个人银行卡予以了冻结，累计冻结金额为67857184.22元（其中轮候冻结2213965.55元）。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表，证实：2017年12月26日，南昌市公安局网监支队将其在工作中发现的一起赌博案件线索移送南昌市公安局刑侦支队。网监部门通过日常工作发现一个叫“新葡京娱乐”的网络平台存在通过网络进行聚众赌博的行为，参赌人员有数百人。南昌市公安局刑事侦查支队遂于同日受案侦查。 2.扣押物品清单、被告人郭自超出入境信息、护照复印件，证实：被告人郭自超自2017年4月14日至2019年1月9日，两次出境到柬埔寨。 3.被告人郭自超卡号为62×××17的中国农业银行卡流水明细，被告人郭自超妻子刘某卡号为62×××74的银行卡流水明细，证实：被告人郭自超通过上述银行卡领取赌博公司发放的工资，郭自超从赌博网站的账户中转移35万元到其自己的银行卡。 4.被告人郭自超手机信息及手机截图信息，被告人郭自超妻子刘某卡号为62×××74的银行卡流水明细，证实：被告人郭自超将其从赌博公司领取的工资以微信或银行转账等方式转给其妻子刘某。 5.被告人郭自超所持的两张中国农业银行卡复印件、冻结财产通知书、冻结情况说明，证实：南昌市公安局湾里分局冻结了被告人郭自超两个中国农业银行账户，冻结金额合计498052.74元。 6.证人谭某1、张某、周某、谭某2、沈某证言、手机截图，证实：谭某1、张某、谭某2多次在新葡京娱乐场赌博网站进行赌博。参赌人员周某多次登录澳门百家乐赌博网站赌博。参赌人员沈某从2017年5月份开始在澳门百家乐赌博网站参与赌博，充值时有些钱汇入了深圳银盛金融公司、中国民生银行股份有限公司厦门分行、商银信支付服务有限公司等第三方支付平台。 7.冻结的涉案商户、余额及相关法律文书，证实：南昌市公安局湾里分局对赌博资金流入的14个第三方支付平台下的281家商户及何军个人银行卡予以了冻结，累计冻结金额为67857184.22元（其中轮候冻结2213965.55元）。 8.告知情况说明、记账大宗邮件清单、告知书，证实：南昌市公安局湾里分局冻结本案的多个第三方支付平台商户的资金后，发函告知各第三方支付平台，如有账户相关人员前往支付平台咨询账户被冻结一事，请商户告知被冻结资金的利益人来办案机关说明相关情况。至2019年11月14日，无任何商户相关人员前来说明资金来源等情况。 9.赌博网站累计接受投注赌资情况，证实：自2017年5月1日到2018年12月21日，金沙娱乐场网络赌博公司的10个网络赌博网站累计接受投注赌资金额为人民币244442978.93元。 10.百家乐赌场、99百家乐、百家乐游戏、澳门百家乐、澳门赌城、新葡京、彩票55、金沙城中心及金沙娱乐场的赌博网站远程勘验工作记录，证实：南昌市公安局网络安全保卫支队对该九家赌博网站进行远程勘验，提取并固定了网站相关内容，包括登录网址、页面内容、充值方式、网站公布银行账号等。 11.被告人郭自超、邹家伟指认柬埔寨网络赌博公司办公地点、办公室环境、资料、物品等照片，证实：被告人郭自超、邹家伟曾在柬埔寨网络赌博公司工作。 12.被告人邹家伟出入境信息，证实：2017年4月8日至2019年8月14期间，邹家伟三次出境到柬埔寨。 13.扣押邹家伟物品清单、被告人邹家伟手机截图信息、卡号为62×××07中国银行卡照片，证实：邹家伟通过手机支付宝和中国银行卡领取柬埔寨网络赌博公司发放的工资。 14.南昌市公安局湾里分局冻结财产通知书，证实：南昌市公安局湾里分局冻结了被告人邹家伟卡号为62×××07中国银行卡。 15.证人黄某证言：2014年6月，其到柬埔寨西哈努克港新黄金城的金沙娱乐场中的澳门百家乐工作，公司名称是金沙娱乐城。其开始做客服，2016年9月开始做财务（财务每个月12000元人民币），2017年8月开始负责管理澳门百家乐网站，并开始参与分红，分红比例是当月澳门百家乐赌博网站利润的百分之十，每月分红20万到25万元人民币不等。吴某能在2016年8、9月份经黄某介绍到金沙娱乐场网络赌博公司做广告推广，有分红。李某2017年7月左右到新葡京娱乐场网站做客服组长，月薪一万元人民币。金沙娱乐场网络赌博公司的管理层有吴晓毅、林宝汉、林文海、吴文峰、王庆海，吴晓毅、林宝汉和林文海这三个人都公司的创始人（股东）。吴文峰和王庆海在公司是副总的级别，下面有十个赌博网站，分别是新葡京娱乐场、99百家乐、彩16、彩55、澳门赌城、百家乐赌场、百家乐游戏、金沙娱乐场、金沙城中心以及澳门百家乐。其（管理了名叫澳门百家乐盘口）和吴某能（主要分管澳门百家乐盘口这个盘口的广告推广、偶尔其他盘口也会负责广告推广）、李某（新葡京盘口的客服组长，下面管理了七、八个客服人员）、吴晓毅（总老板，金沙娱乐场里有赌博员工有近三百人）、林宝汉（金沙娱乐场的大总管，负责各个盘口赌博资金流水及公司所有赌博员工的工资）、林文海（负责所有盘口的赌博的人充值了多少钱、赌博客户提现多少钱、第三方支付平台备付金多少钱每天进行统计，另外管理金沙娱乐场和金沙城中心两个盘口）、吴文峰（是林宝汉的表弟，主要是负责盘口的ＡＰＰ手机软件推广）、王庆海（负责所有盘口的优惠活动，如过节时赌博客户充多少钱送多少钱的优惠）、李晓强（管理两家网站，名叫新葡京盘口、99百家乐盘口）、陈文业（管理名叫百家乐赌场盘口）、郭志超（管理名叫澳门赌城盘口）、苏伟坡（管理名叫百家乐游戏盘口）、方申威（管理名叫彩16彩票的盘口）、华剑（这个人不是姓吴就是姓王，管理名叫彩55彩票的盘口）。另外还有广告部的人（广告部是其舅舅吴某能平时负责，金额较大的广告业务单还是需要王庆海同意，所以王庆海还是主要负责广告部，吴某能和其分红一样都是百分之十，主要是在其管理的澳门百家乐网络赌博网站分红的）和人事部的人（向前主要负责人事部，田丽是他的助手，招人和负责后勤买机票等事务），还有一个叫鲜晓丽的在人事部上班。还有电话回访部是王晓燕负责（30多岁，离婚有一个孩子，女，四川人，就她一人负责电话回访部门，主要是用电话通过中文语言沟通给国内赌博会员的新老客户送彩金，彩金数额不等，整个共有二十几个人做事），这些人在柬埔寨西哈努克港新黄金城的酒店里做开设赌博网站来赚钱。与澳门百家乐赌博网站合作的第三方支付平台有智通宝、智付、芒果米付、讯宝、商易付、久通、哎付、ＰＡＹ19等。金沙娱乐场网络赌博公司下的十个网络赌博网站，是专门针对中华人民共和国境内的赌博客户提供赌博平台，赌博会员都是中华人民共和国境内的中国公民，赌博会员登入网站必须要中华人民共和国境内的银行卡，否则赌博会员无法提款，赌博网页也全都是中文版面和中文字体，客服回答赌博会员的问题也全是用中文字体。进入其赌博盘口的网站域名（××），登录会员账号（如果未注册会员账号，先注册会员，注册会员页面填写姓名、银行卡号、开户地址、设置登录密码和取款密码）。之后，要参与赌博的就要先进行充值，充值方式有网上转账、二维码扫码（扫码有支付宝、微信、银联扫码、ＱＱ钱包、京东）和网银在线充值插Ｕ盾、银联快捷（二维码扫码、网银在线充值插Ｕ盾、银联快捷都是直接入账到了第三方支付平台的商户）。会员进入赌博网站页面后，可选择赌博类型有四大块，分别是真人视讯、彩票、电子游戏、体育赛事。真人视讯包括百家乐、龙虎斗、骰宝；彩票包括六合彩、时时彩；电子游戏包括捕鱼、轴形游戏等；体育赛事包括篮球、足球、橄榄球、网球等球类。赢了钱的赌博客户或者赌博账户上有余款的客户可以申请提款，网站有一个提款的按钮（点击登录会员之后首页有一个“我要取款”或“线上取款”的按钮）跳转到取款页面，赌博客户输入要取款金额及卡号，再输入取款密码点击提交，由其下面财务人员复制他的取款信息提交到第三方支付平台进行代付完成退款，一般五分钟之内就能到账。赌博客户进入赌博网站页面充值之后，直接到账第三方支付平台，然后其负责的赌博盘口账目统计完成之后，公司会从第三方支付平台里把资金下到盘口里面掌握的一张银行卡（赌博盘口有二十张左右的银行卡，只要卡没被冻或银行卡挂失，就会一直使用一张卡，出了问题就会使用一张新的银行卡，银行卡购买都是林宝汉负责购买，从哪买不知道），再通过这张银行卡转钱到林宝汉提供的银行卡里（每天下午两点至四点林宝汉会提供一张，每天都不是不一样的银行卡，这些银行卡都是中华人民共和国国内银行卡，主要有工商、农业、建设这三家银行卡居多）。2014年6月，其到该赌博公司工作的第二天就知道这是个赌博公司，其开始在该赌博公司做客服（第一个月3500元人民币，第二个月5000元人民币，半年加一次，8000元人民币封顶），2016年7、8月份开始做财务，2017年8月开始管理澳门百家乐网站。其从2017年8月开始，共计获得收益五百万到六百万人民币。 柬埔寨网络赌博公司澳门赌城盘口的赌博客服主管是“郭志超”，其和“郭志超”说过几次话，知道他是福建老乡。“郭志超”在柬埔寨网络赌博公司没有分红，因为没到盘口负责人的级别是没有分红，主要是他们这些管理网络赌博平台的人有分红。 16.证人吴某能证言：2015年9月左右，其外甥黄某介绍其去柬埔寨金沙娱乐场网络赌博公司，地址在柬埔寨西港黄金城酒店，公司在黄金城酒店租了两个办公室，面积200平方。其知道是赌博公司。第一天工作就是做客服，主要是看脚本（内容主要是针对国内赌博人员所提出问题该如何解答，脚本内容都为中文，和赌博人员的沟通方式全部都是在网上联系，也全部都是中文交流。因为那边赌博人员都是中国大陆的人）。第二天其就被林宝汉调去广告部做广告推广的工作（主要工作流程是在百度上找广告版主，找到广告版主后，通过ＱＱ与广告版主联系，看他要不要做网络赌博公司的广告。主要洽谈的内容是广告位置和价格），如果版主愿意和赌博网络公司做广告的话，谈好广告位置和价格的话，其就会给他一张广告图片（广告内容，注册会员送十八，天天返水等字样），广告做好之后，其就会向王庆海汇报，王庆海就会安排财务让人出款给广告版主，并发截图给其看，其再将打款截图转发给广告版主以证明其公司打款给他了。其刚去的时候在网络赌博公司做事是一个月五千元人民币，三个月加五百元，然后以此类推，封顶八千元人民币。黄某那个时候是金沙娱乐城的客服。2017年6月份左右，公司又新开了一个盘口，叫作澳门百家乐，其负责推广澳门百家乐，但是也会推广公司其他的盘口，比如新葡京，百家乐游戏，99百家乐，百家乐赌场等，其手底下有三个工作人员。其平时工作具体操作就是在百度上搜索赌博、赌场、百家乐之类的关键词，看弹出的前几页的网站，再联系各个网站，和对方谈价格和公司广告在他们网站显示的位置。价格要看网站的知名度和广告显示的位置而定，贵的有2000到3000元一个月的，便宜的几十块一个月的也有。赌博公司大老板叫吴晓毅，大家叫他毅哥，下来就是林宝汉，负责公司大小事情。和宝汉同一级别还有一个叫林文海的负责金沙娱乐城的。再下来些就是吴文峰，25岁左右，负责各个盘口的推广。王庆海，30左右，负责公司大小事情，再下来就是黄某，是其外甥，是澳门百家乐的主管。其负责公司广告推广业务，王庆海是其上司，还一个叫“阿北”的，是新葡京的主管。方申威，是彩票55网站的主管。“小燕”的湖北女性，负责人事这一块。晓毅是公司的创始人，宝汉、林文海、吴文峰、王庆海这几个是主要的股东。黄某管理澳门百家乐盘口（ＱＱ网名：时光如水）。第二个李北仔（绰号：北仔，具体名字不记得）和吴文峰（网名：啊或啊啊啊，）管理名叫新葡京和99百家乐盘口的两个盘口，李某在新葡京盘口下面任职客服组长，下面管理了七、八个客服工作人员。百家乐赌场盘口是吴文峰管理。方申威（ＱＱ网名：加满）管理彩55和彩16两个盘口。文海是大股东，暂时管理金沙娱乐场和金沙城中心两个盘口。王庆海（ＱＱ网名：加啡猫）负责优惠组，各个盘口的优惠（比如这个盘口赌博送钱，充100元送100元人民币，介绍新人到赌博网站来赌博送点优惠金等）。百家乐游戏盘口是一个名字叫伟坡的人管理，还有一个叫“向前”的人，专门负责订机票、生活上的日用品购买等。其和黄某是从2017年8月份开始在赌博公司拿的分红。国内想要赌博的人是通过其所负责的广告推广的广告商做的链接窗口进入盘口的。国内想要赌博的人具体操作是：点击该广告链接就可以直接进到赌博网站，还有就是找ＡＰＰ软件直接进入手机到赌博网站进行赌博，即先登入公司盘口网站，比如澳门百家乐，登录之后先注册账号，然后在网站的右下角有充值的入口，页面上会挂一些银行卡出来，但是这些银行卡经常会换，因为公安经常冻结这些挂出来的卡，可以银行转账，也可以微信支付宝充值。然后根据客户自己的选择进行赌博，客户通过投注进去，输了就是输钱，赢了的话也可以通过提现入口完成提现，钱很快就会转回客户银行卡里。输了的钱就是赌博公司和租用赌博平台所赚的钱，充值的钱进来后就到了第三方支付平台。挂在赌博网站上的首页充值的国内银行卡是宝汉从国内的银行卡商那里买来的，会经常更换这些银行卡。赌博网站有几类赌法，一是彩票，二是真人视讯，就是通过摄像头连接真实的赌场进赌博，三是体育赛事，里面有足球、篮球、这些大型体育赛事。其在赌博公司拿8000的基本工资加澳门百家乐纯利润的百分之十的分红，分红多的时候有一个月人民币20多万。其老婆在公司工作一年多，做客服（赌博会员的账号登入不了赌博网站的时候，客服负责修改账户密码），工资5000到8000元，每月增加500元，现在已经封顶8000元了。其夫妻的经济来源就是赌博公司的工资和分红。其和老婆翁春燕在赌博公司获利在人民币300到400万之间。李某是福建人，在新葡京工作半年多，在客服组工作。 其认得郭自超，郭自超是柬埔寨网络赌博公司“澳门赌城”盘口的客服主管。其和郭自超说过几次闽南话，郭自超是福建人，其和郭自超接触的不多，对郭自超个人情况不清楚。 17.证人李某证言：其于2017年8月经李晓强介绍到柬埔寨一家赌博公司工作，赌博公司的地址是在柬埔寨西哈努克港黄金城酒店。其在99百家乐这个盘口工作，主要工作是做客服。2017年8月其开始在99百家乐赌博网站做事，一共拿到工资人民币30000元。99百家乐的网址是××。黄某是澳门百家乐网站的主管，吴某能是广告部的人。挂在网站上的银行卡大部分都是向第三方支付平台出款，有时候也会支付广告费。赌博公司的赌博网站有百家乐（庄闲，扑克牌10、Ｊ、Ｑ、Ｋ都是零点，其他都是按实际牌面为实际点数，一般是发两张牌，可以补一张牌，9点为最大，超过9就爆。赌博客户可以押庄闲比大小。押中就赢了，没押中就输了）、龙虎斗（和百家乐玩法一样，只是把庄闲变为龙虎）、骰宝（就是比庄闲的骰子大小）、电子游戏、彩票（0到9下五个数字，看能不能猜中这五个数字）、体育足球等。开设这个赌博网站就是让正常人一看到这个网站页面就知道是可以进行赌博的网站。赌博客户先到赌博公司的赌博网站先注册会员，成为赌博会员后点击会员充值，其就会告诉赌博会员选择什么方式进行充值，然后告诉客户点击所需要的充值方式（ＱＱ、微信、支付宝、网银），而后就会跳转二维码进行充值，充值银行卡会换（因为在中华人民共和国是不允许在网络上开设赌博网站）。银行卡被冻了之后，工作人员就会到赌博公司箱子里拿一张银行卡挂在盘口（赌博网站）的充值页面上，并且拿这个银行卡的密码和Ｕ盾给其，叫其把赌博会员充值进来的钱，转到第三方支付平台（智通宝等）。其工作的柬埔寨网络赌博公司主要是针对中华人民共和国境内的公民开设赌博网站，赌博网站充值的银行卡必须是中国境内的银行卡，网站都是中文版面和中文字体。 18.证人刘某证言，证实：其是在柬埔寨西港的一家网络赌博公司做客服，公司地址在柬埔寨西港新黄金城酒店内，公司大概有一两百人，都是中国人在里面做事。其丈夫郭自超2017年4月去的这家柬埔寨网络赌博公司做赌博客服，2017年7月底从柬埔寨回来的。其在2017年8月和郭自超一起去了柬埔寨网络赌博公司做赌博客服。其做了半年，因为家里老人小孩需要照顾，所以2018年2月底其就没有在柬埔寨网络赌博公司做了，之后回到家一直在家带孩子。其是在柬埔寨网络赌博公司的“澳门赌城”做赌博客服。其丈夫郭自超是在2018年1月负责管理柬埔寨网络赌博公司“澳门赌城”盘口的赌博客服，其2018年2月份离开公司的时候，郭自超管理了20个赌博客服，分早晚班各十人，负责赌博客服早晚班的换班交接工作、工作纪律和请销假。 其丈夫郭自超是2017年4月去柬埔寨网络赌博公司做赌博客服，起步工资5000元，每月递增500元。4月份刚去算实习没工资。2017年5月份的工资是5000元，6月份的工资是5500元，7月份的工资是6000元，8月份的工资是7000元（2017年7月公司调整了工资从6000元起步，涨了1000元，封顶是10000元），9月份的工资是7500元，10月份的工资是8000元，11月份的工资是8500元，12月份的工资是9000元，2018年1月份的工资是9500元，2018年2月份、3月份、4月份的工资都是10000元（因为工资封顶是10000元，所以没有递增）；2018年5月份的工资是12000元（2018年5月份公司调整了工资，涨了2000元，封顶是15000元），6月份的工资是12500元，7月份的工资是13000元，8月份的工资是13500元，9月份的工资是14000元，10月份的工资是14500元，2018年11月、12月的工资都是15000元（因为工资封顶是15000元，所以没有递增）。2019年1月9日，其丈夫郭自超从柬埔寨网络赌博公司回来之前，他的工资没涨，还是15000元。 19.郭自超对吴某能的辨认笔录，证实：该组7号照片上的人即吴某能就是柬埔寨网络赌博公司广告部门的工作成员吴某能。 20.郭自超对黄某的辨认笔录，证实：该组2号照片上的人即黄某就是柬埔寨网络赌博公司澳门百家乐盘口的负责人黄某。 21.郭自超对田丽的辨认笔录，证实：该组7号照片上的人即田丽就是柬埔寨网络赌博公司人事部上班的田丽。 22.黄某对郭自超的辨认笔录，证实：该组8号照片上的人即郭自超就是柬埔寨网络赌博公司澳门赌城的负责人郭自超。 23.吴某能对郭自超的辨认笔录，证实：该组7号照片上的人即郭自超就是柬埔寨网络赌博公司澳门赌城的负责人郭自超。 24.黄某对邹家伟的辨认笔录，证实：该组5号照片上的人即邹家伟就是柬埔寨网络赌博公司澳门百家乐的客服邹家伟。 25.郭自超对邹家伟的辨认笔录，证实：该组4号照片上的人即邹家伟就是柬埔寨网络赌博公司澳门百家乐的客服组长，叫“大伟”。 26.黄某对金沙娱乐场网络赌博公司下属的9个赌博网指认笔录，吴某能对金沙娱乐场网络赌博公司下属的9个赌博网站指认笔录，李某对金沙娱乐场网络赌博公司下属的9个赌博网站指认笔录，郭自超对八个赌博网站的指认笔录，刘某对澳门赌城赌博网站的指认笔录，邹家伟对柬埔寨网络赌博公司下属的8个赌博网站指认笔录，证实：新葡京娱乐场、99百家乐、彩票55、澳门赌城、百家乐赌场、百家乐游戏、金沙娱乐场、金沙城中心以及澳门百家乐共9个赌博网站都是金沙娱乐场网络赌博公司下属网站。 27.被告人郭自超的供述：2017年，我经郭章辉介绍到柬埔寨网络赌博公司做事。2017年4月份一天，我一个人坐飞机到了柬埔寨，在柬埔寨西哈努克港黄金城酒店的柬埔寨网络赌博公司做客服。主要是利用互联网上类似ＱＱ聊天工具的软件回复在“澳门赌城”盘口赌博会员提出的一些关于赌博的问题（如如何充值、如何提现等关于赌博的问题）。三个月后，我回国带我老婆刘某到柬埔寨西哈努克港新黄金城酒店赌城做赌博客服。我们一直做到2018年1月。从2018年1月至2019年1月，我负责“澳门赌城”盘口的客服组，管理了20个客服，负责这些人的上下班纪律及请销假。整个公司大概有200人左右，有八个盘口，盘口就是各个网络赌博网站，每个盘口有一个负责人，公司平时由“宝哥”和“海哥”管理，我现在已经做到了“澳门赌城”盘口的负责人，每个盘口分成黑白班，是二十四小时运作的，公司还有人事、电话、广告等部门。“海哥”负责对所有人进行管理，相当于“大总管”；“宝哥”负责发工资和管理财务；“阿北”负责“新葡京娱乐场”和“99百家乐”两个盘口；“坡哥”管理“百家乐游戏”盘口；“辉哥”管理“澳门百家乐”盘口；“澳门百家乐”之前是“佳伟”（此人名叫黄某，已被警察抓了，我认得他）管理的，“文业”管理“百家乐赌场”盘口，“圣辉”管理“彩16”，“华健”管理“彩55”盘口，我负责管理“澳门赌城”盘口。2018年5月之后，“澳门赌城”盘口和“金沙娱乐场”盘口合并，主要由“坡哥”负责。中国境内的赌博会员想要在我们盘口（网络赌博网站）上进行赌博，首先要注册成为赌博会员，填入个人信息、银行卡（中国境内会员基本上是工商银行、农业银行、建设银行的卡），会员充值到赌博网站上公布的银行卡号内，客服就会根据会员的充值金额的截图冲抵成额度（1:1的比例），会员的账户上就有赌资到网站进行赌博了。会员可以填写申请提现表，网站的财务人员就会安排提现。赌博方法有“彩16”“彩55”即买彩票的方式赌博。“新葡京娱乐场”“99百家乐”“百家乐游戏”“澳门百家乐”“百家乐赌场”“澳门赌城”都是赌的“百家乐”。还有“龙虎斗”“轮盘”“电子彩票”“体育赛事”等赌法。财务人员会把会员充值的赌资转到公司掌握的其他银行卡（主要用于转移赌资）和第三方平台里，我们盘口上挂的银行卡每三个月就会换，因为转账多了银行卡会显示异常，会被银行冻结，也担心银行和警察查账，会经常更换银行账号。我负责的盘口平均每个月流水有100多万元。现在的客服工资是从8000元开始，第一年8000元，每月递增500元，1.2万元封顶；第二年也是每月递增500元，1.5万元封顶；第三年2万元封顶。盘口负责人每月固定8000元，另外有分红。我和“元辉”暂时没有分红。我老婆刘某是2017年8月份做客服至2018年2月底，共做了五个月就回家了，得了大概5万元的工资，因不满一年扣了1万元的押金，总共赚了4万元。工资是每月5号至7号左右“宝哥”发美金到我手上。我从2017年4月份开始上班的，4月份实习没工资，5月份开始5000元起步，每月递增500元，到8000元封顶，6月份发5月份工资5000元，7月份5500元、8月份6000元、9月份7000元（7月份调整了一次从6000元起步，10000元封顶，8月份的工资直接涨了1000元）、10月份7500元、11月份8000元、12月份8500元、2018年1月份9000元、2月份9500元、3、4、5月份均发了10000元、6月份12000元（公5月份司调整了我的工资直接从12000元起步）、7月份12500元、8月份13000元、9月份13500元、10月份14000元、11月份14500元、12月份15000元，每月满勤会另发500元，过节会发红包500元，我总共获利24万元。我当“澳门赌城”主管时利用我管理盘口账户的便利，偷偷从盘口银行卡的账户上转了近35万元至我农业银行卡（账号为62×××17）内，是分四五次转的，每次转5、6万元左右。 28.被告人邹家伟的供述：我是2017年4月8号坐飞机到的柬埔寨，接机的人把我送到柬埔寨网络赌博公司（新黄金城），一个叫王钦重的人把我带到赌博客服组，然后给我们培训了几天，带我对接了一下上班要做的事情，我就开始在里面做赌博客服工作了（这个时候我就知道我所做的就是赌博网站的客服，而且用中文和中国境内的赌博会员交流）。我刚去柬埔寨网络赌博公司做的主要工作是在盘口（网络赌博网站）上做线上赌博客服，用中文回复赌博会员的一些关于赌博的问题（问题主要是关于网络赌博网站如何充值、提现人民币和赌博方法的问题）。我所在的柬埔寨网络赌博公司百家乐盘口总共有48个人，其中负责人2个，财务6个，客服36个，还有4个是负责网络赌博公司优惠活动的。赌博公司48个人上班分两班倒。 我所说的盘口就是各个网络赌博网站的简称，我刚刚认出了几个柬埔寨网络赌博公司的盘口，分别是：金沙娱乐场、金沙城中心、百家乐游戏、新葡京娱乐场、99百家乐、澳门百家乐、百家乐赌场、澳门赌城总共8个盘口网站的图片。 我们柬埔寨网络赌博公司最大的老板叫“毅哥”；“宝哥”是网络赌博公司的财务负责人；“海哥”在网络赌博公司什么事都会管；“庆海”和“海哥”做的事差不多，但是权利没有“海哥”大；“文峰”是做赌博网站和手机赌博APP的负责人；“龙哥”是负责网络赌博公司的后勤主管。 我是2017年4月份去的柬埔寨网络赌博公司，工资起步是5000元，每个月涨500元人民币，8000元封顶。2018年1月份是8000元人民币起步。2018年3月“澳门百家乐”盘口的负责人“佳伟”被抓之后，我记得我4月份的工资直接涨到12000元人民币，因为柬埔寨网络赌博公司怕我们这些人不想干了，所以工资涨得多，然后每个月涨500元人民币。2018年5月份的工资是12500元人民币，6月份的工资是13000元人民币，7月份的工资是13500元人民币，8月份的工资是14000元人民币，9月份的工资是14500元人民币，10月份的工资是15000元人民币。一直到2019年4月份的工资都是15000元人民币封顶了，2019年7月份的工资涨到16500元人民币，8月份的工资17000元人民币。除了工资，每个月还有满勤奖500元人民币，有的时候会发1000元人民币额外奖金。我一共赚了33万元人民币，现在剩下3万多元人民币在我的中国银行卡里（被你们警察缴了）。赚的钱都被我用掉了，主要用于我爸住院治疗癌症、还房贷及生活费用。 29.人口信息简项、户籍证明，证实：被告人邹家伟、郭自超具有完全刑事责任能力，且无前科劣迹。 30.抓获经过，证实：被告人郭自超于2019年1月17日在福建省永春县被南昌市公安局湾里分局抓获，被告人邹家伟于2019年9月1日在西安咸阳机场被南昌市公安局湾里分局抓获。 本院认为，被告人郭自超加入网络赌博公司，先后担任赌博网站的客服和主管，参与实施以互联网组织赌博的活动，领取赌博公司发放的工资、满勤奖、过节红包等共计人民币24万元；被告人邹家伟加入网络赌博公司，担任赌博网站的客服，参与实施以互联网组织赌博的活动，并领取赌博公司发放的工资、满勤奖、奖金等共计人民币33万元；两被告人的行为均构成开设赌场罪，且情节严重，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。 两被告人归案后，如实供述自己所犯罪行，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。两被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人郭自超在归案后，其家属主动退缴赃款，对其减轻处罚的幅度可大于对被告人邹家伟的减轻处罚幅度。本院对辩护人李望、曲晨伟、蔡言新提出的对被告人应从轻或减轻处罚的辩护意见予以采纳。 关辩护人李望提出，起诉书指控郭自超的违法所得为24万元，郭自超及其家属主动退缴的赃款超过24万元，多退缴的钱应当视为其缴纳罚金的数额，并从中予以抵扣的辩护意见，本院认为，被告人郭自超除领取赌博公司发放的工资、满勤奖、过节红包等共计人民币24万元外，还利用管理赌博网站账户的便利，从赌博网站账户中转移35万元赌博资金到自己的银行账户，该35万元也属于被告人郭自超的违法所得。因此，被告人郭自超违法所得金额共计59万元，故本院对辩护人李望的该辩护意见不予采纳。 关于本案扣押、冻结的财物及其孳息的处理，对于被告人郭自超的妻子刘某主动退缴的赃款590034.58元，其中59万元属于被告郭自超的违法所得，依法应予追缴，上缴国库。对于本案中冻结的被告人邹家伟中国银行账户（账号为62×××07）内的存款38433.44元，系被告人邹家伟的违法所得，依法应予追缴，上缴国库；对于被告人邹家伟其余的违法所得，应继续追缴。 关于本案中冻结的14个第三方支付平台下的281家商户的资金，公诉机关指控为282家商户。本院经核实，其中天下支付科技有限公司平台下的商户“北京天威占君建筑劳务有限公司”及相应冻结金额49323.27元系重复列举，应予剔除，故被冻结资金的商户为281家。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第三条规定，对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。金沙娱乐场网络赌博公司的10个赌博网站用于接收会员赌博资金的多张银行卡，在收到会员赌博资金后，赌博资金从上述银行卡中直接或者通过其他银行卡间接转入上述商户账户中。南昌市公安局湾里分局在冻结上述账户后，发函告知各第三方支付平台如有账户相关人员前往支付平台咨询账户被冻结情况，请商户告知被冻结资金的直接利益人（银行卡户、商户法人）来办案机关说明相关情况。从2019年5月20日至2020年6月18日，除“杭州精素科技有限公司”外，其余280家商户均未到办案机关说明资金来源等情况，应认定冻结的该280家商户的资金属于赌资，依法应予追缴，上缴国库。 关于“杭州精素科技有限公司”，该公司在本案审理过程中，委托律师向本院提交了解除查封申请书，但未提交相应证据材料。本院告知该受托律师，要求“杭州精素科技有限公司”法定代表人林素芬到本院说明情况，但该受托律师称林素芬因故无法到院。本院又于2020年4月2日告知该受托律师，限定“杭州精素科技有限公司”于2020年4月8日前派出高级管理人员到本院说明情况并提交相应证据材料，但该公司一直未派员到本院说明情况。根据公安机关对“杭州精素科技有限公司”营业执照上登记的法定代表人林素芬所作的询问笔录，林素芬称其从未开办过“杭州精素科技有限公司”，也从未以“杭州精素科技有限公司”的名义在第三方支付平台传化支付有限公司开设商户账户，《传化支付特约商户服务协议》中“林素芬”的签名和日期，不是其本人写的；传化支付有限公司的商户法人身份证照片，系林素芬之前在深圳市龙岗区丢失的身份证照片。综合上述情况，本院认为“杭州精素科技有限公司”不能说明被冻结账户中资金的合法来源，其被冻结资金应认定为赌资。 综上，对于已冻结的上述14个第三方支付平台下的281家商户的资金，本院认定为赌资，依法予以追缴，上缴国库。对于冻结的账户名为“何军”的招商银行卡（卡号62×××42），系金沙娱乐场网络赌博公司的赌博网站用于接收会员赌博资金的银行卡，已冻结的金额62613.93元属于赌资，依法应予追缴，上缴国库。 综上所述，本院认为，被告人郭自超、邹家伟构成开设赌场罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。两被告人归案后，如实供述自己所犯罪行，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。两被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人郭自超在归案后，其家属主动退缴赃款，对其减轻处罚的幅度可大于对被告人邹家伟的减轻处罚幅度。对于两被告人的违法所得，应予追缴。已冻结14个第三方支付平台下的281家商户的资金及何军个人银行卡内的资金共计67857184.22元，应认定为赌博资金，依法予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人郭自超犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币20万元（罚金限本判决生效后一个月内向本院缴清）。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2020年9月16日止） 二、被告人邹家伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币20万元（罚金限判决生效后一个月内向本院缴清）。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月1日起至2022年4月30日止） 三、被告人郭自超妻子刘某代为退缴的郭自超违法所得59万元上缴国库。 四、追缴被告人邹家伟的违法所得33万元，上缴国库。 五、对于冻结的北京爱农驿站科技服务有限公司、新生支付有限公司、天下支付科技有限公司、商银信支付服务有限责任公司、易宝支付有限公司、汇潮支付有限公司、传化支付有限公司、杭州市民卡有限公司、广州市汇聚支付电子科技有限公司、开联通支付服务有限公司、裕福支付有限公司、汇元银通（北京）在线支付技术有限公司、百联优力（北京）投资有限公司、联动优势电子商务有限公司共14个第三方支付平台下的281家商户账户及何军个人银行卡的资金共计67857184.22元及孳息（其中轮候冻结2213965.55元）（商户名、账号、账户内资金数额等详见本判决书所附清单），予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  魏丽丽 人民陪审员  李 群 人民陪审员  刘道国 二〇二〇年六月二十九日 书 记 员  郭文丽 附：依法应追缴的涉案财物清单 1.第三方支付平台名称：北京爱农驿站科技服务有限公司                            序号                       商户名称                       冻结金额（元）                               1                       珠海市厚皇诚贸易有限公司                       0                               2                       北京振明顺新酒店管理有限公司                       0                               3                       北京源盛满通科技有限公司                       259211.26                               4                       北京源博嘉进商贸有限公司                       0                               5                       北京永益康元科技有限公司                       200.12                               6                       北京亚盛盛泰建筑工程有限公司                       6989.14                               7                       北京欣润恒昌科技有限公司                       1378561.8                               8                       北京盛宏久同商贸有限公司                       0                               9                       北京名扬同创科技有限公司                       232238.57                               10                       北京明浩永诚经贸易有限公司                       591.37                               11                       北京梅鑫缘商贸有限公司                       0                               12                       北京梅德瑞科技发展有限公司                       4415.44                               13                       北京利浩天雄新能源科技有限公司                       0                               14                       北京精策建筑工程有限公司                       1018.79                               15                       北京汇智峰装饰工程有限公司                       80979.24                               16                       北京华亭晚琴广告有限公司                       70283.37                               17                       北京华泰祥跃科技有限公司                       709422.89                               18                       北京海依商贸有限公司                       1412.09                               19                       北京鹏程利和咨询有限公司                       0                               20                       北京福运宏达咨询服务有限公司                       18.47                               21                       北京成业立家信息咨询有限公司                       6829.10                               22                       北京彩霞名扬科技有限公司                       31.51                               23                       北京奔跑吧青年人科技有限公司                       15002.61                               24                       北京宝鸿管理咨询有限公司                       507.33                               25                       北京青松长青科技有限公司                       221389.58                               26                       泽泰源(深圳)贸易有限公司                       2865.21                               27                       深圳市建松建材有限公司                       0                               28                       深圳前海保百业互联科技有限公司                       1915074.3                               29                       深圳辉泰金贸易有限公司                       6359                               30                       深圳恒付通科技有限公司                       1551772.31                               31                       深圳市智康创汇贸易有限公司                       4229082.71                               32                       深圳市金手指软件开发有限公司                       83.92                               33                       深圳市霸福贵科技有限公司                       197.42                               34                       上海瓦盼实业有限公司                       0                               35                       上海茜酉实业有限公司                       607.55                               36                       上海楠皎金属制品有限公司                       18.17                               37                       上海近阳电子商务有限公司                       443386.99                               38                       上海堕赛电子科技有限公司                       1276.16                               39                       福建云路网络科技有限公司                       0                               40                       福州高可达信息科技有限公司                       7200.10                               41                       骅炎煌(福建)水务有限公司                       31038.50                               42                       武汉慧管家信息技术有限公司                       6347.91                               43                       成都信言几网络科技有限公司                       2542.27                               44                       襄阳鑫威隆电子商务有限公司                       0                               45                       巴泉商贸河北有限公司                       187823.16                               46                       深圳市天泽元电子商贸有限公司                       264034.70                               47                       南宁昌至原网络科技有限公司                       58.18                               48                       黔西南州宏泰网络科技有限公司                       97.37                               49                       珠海市艺邦商贸有限公司                       295.73                               50                       成都顺壹盛商贸有限公司                       29799.16                               51                       承德多赢贸易有限公司                       17350.95                               52                       成都鑫利泰科技有限公司                       68981.10                               53                       佛山市南海登玲建材科技有限公司                       17347.93                               54                       珠海市尚曼诺商贸有限公司                       0                               55                       上海韵若环保科技有限公司                       3.69                               56                       成都翔宇恒科技有限公司                       16583.94                               57                       成都浩顺源科技有限公司                       29322.38                               58                       成都华欣晨科技有限公司                       24521.63                               59                       恩施畅桦商贸有限公司                       0                               60                       珠海炫垣行网络科技有限公司                       0                               61                       南昌风市贸易有限公司                       3919.88                               62                       南昌大巨电子有限公司                       0.37                               63                       陕西库莫茯南电子商务有限公司                       28338.56                               64                       西安华大博奥商贸有限公司                       401256.21                               65                       北京美丝丽医疗器械有限公司                       91.07                               66                       北京兴飞复科技有限公司                       180.31                               67                       北京爱达屋酒店管理有限公司                       43.91                               68                       北京强宇盛酒店管理有限公司                       56.15                               69                       西安拉斯卡建材有限公司                       76.13                               70                       北京庆胜宏图园林绿化管理有限公司                       244.63             （轮候冻结）                               71                       广西未康商贸有限公司                       55.29             （轮候冻结）                               72                       珠海潜荣宾网络科技有限公司                       45729.76                               73                       哈尔滨创海科技有限公司                       38874.00                               74                       承德多赢贸易有限公司                       42000                               75                       珠海嘉御轩电子科技有限公司                       50000                               76                       福建潭熙电力科技有限公司                       33632.00                               77                       福建东盛达贸易有限公司                       74001.72                               78                       汕尾蜂景贸易有限公司                       47500                               79                       福州世信纵横信息技术有限公司                       337199.57             （轮候冻结）                               80                       珠海市满盈昌电子科技有限公司                       32750.51                               81                       深圳市龙泽成网络科技有限公司                       2790053.94                               82                       济源市锦途商贸有限公司                       8726832.33                               83                       珠海市德义福贸易有限公司                       1923113.87                               84                       济源市翔骥商贸有限公司                       1899354.03                2.第三方支付平台名称：新生支付有限公司                            序号                       商户名称                       冻结金额（元）                               1                       贵州喜弗安格服装有限公司                       823.93                               2                       前海七彩（深圳）商务有限公司                       3383203.38                               3                       汇茂鑫（深圳）贸易有限公司                       60030.74                               4                       前海七彩（深圳）科技有限公司                       201015.47                               5                       深圳市弘鑫泰科技有限公司                       172832.42                               6                       深圳市欣鼎彤贸易有限公司                       105944.43                               7                       深圳市元成辉科技有限公司                       500303.37                               8                       深圳市易源锋贸易有限公司                       226.02                               9                       伟金全（深圳）科技有限公司                       50009.24                               10                       北京优特鑫达科技有限公司                       150072.48                               11                       杭州通恰科技有限公司                       323536.22                               12                       广州曼棕科技有限公司                       164859.95                               13                       北京斌贵空向商贸有限公司                       288.77                               14                       深圳市旺隆汇实业有限公司                       128.81                               15                       深圳市天泽元电子商贸有限公司                       1505185.97                               16                       成都英码网络科技有限公司                       17483.56                               17                       北京中飞沃普科技有限公司                       29219.63                3.第三方支付平台名称：天下支付科技有限公司                            序号                       商户名称                       冻结金额（元）                               1                       北京天威占君建筑劳务有限公司                       49323.27                               2                       大连全时数据科技有限公司                       71443.76                               3                       互迎融信息技术（上海）有限公司                       12916.20                               4                       南通鑫杰印刷器材有限公司                       5963.12                               5                       扬州一月旅游用品有限公司                       8584.26                               6                       深圳风拓无限网络科技有限公司                       1330.91                               7                       金通浩（北京）科技有限公司                       228.38                               8                       上海尉沙建筑材料有限公司                       9.78                               9                       北京浩世盛达商贸有限公司                       4.65                               10                       北京兴和仁盛科技有限公司                       0                               11                       郑州云彼端网络科技有限公司                       6880.99                               12                       北京晟盛嘉商贸有限公司                       336589.63                               13                       广州炎利城商贸有限公司                       43966.91                               14                       苏州本耀成恒电子商务有限公司                       59172.50                               15                       苏州松智恬电子商务有限公司                       126097.34                               16                       杭州维克会网络科技有限公司                       497013.92                               17                       苏州疲深电子商务有限公司                       0                               18                       苏州斯维行因建筑工程有限公司                       20020                               19                       苏州楚吉哒网络科技有限公司                       70081.52                               20                       上海劲宁实业有限公司                       24847.42                               21                       淄博桓洋电子科技有限公司                       13788.57                               22                       北京辰京金智信息咨询有限公司                       49687.80                               23                       北京鑫达通汇信息咨询服务有限公司                       12594.86                4.第三方支付平台名称：汇潮支付有限公司                            序号                       商户名称                       冻结金额（元）                               1                       西安飞柏彦电子科技有限公司                       90002.46                               2                       河南翘楚文化传播有限公司                       62114.77                               3                       广州潇杰贸易有限公司                       41281.66                               4                       周口享汇科技有限公司                       73795.06                               5                       淄博百川信息科技有限责任公司                       582695.07                               6                       郑州山之恋商贸有限公司                       0                               7                       西安康湾商贸有限公司                       445952.81                               8                       陕西本益进圣商贸有限公司                       53.93                               9                       汝州市淞慧实业有限公司                       915334.67                               10                       成都大蜗牛网络科技有限公司                       788831.94                               11                       成都百姓乐网络科技有限公司                       0.10                5.第三方支付平台名称：传化支付有限公司                            序号                       商户名称                       冻结余额（元）                               1                       秦皇岛顾恒科技有限公司                       4985.34                               2                       福州鹏纳汇计算机零售有限公司                       39088.94                               3                       福州索蓝昂贸易有限公司                       626518.69                               4                       广州迈法商贸有限公司                       904779.23                               5                       广州捷庆贸易有限公司                       870606.54                               6                       成都鑫泰德企业管理咨询有限公司                       730086.25                               7                       杭州精素科技有限公司                       10596241.13                6.第三方支付平台名称：杭州市民卡有限公司                            序号                       商户名称                       冻结余额（元）                               1                       北京辉然时代科技发展有限公司                       3.85                               2                       成都大蜗牛网络科技有限公司                       212.60                               3                       陕西本益进圣商贸有限公司                       1176.16                               4                       漯河晟冰商贸有限公司                       490.78                               5                       北京红树林科技有限公司                       140387.28                               6                       珠海市脉鑫源电子科技有限公司                       42237.72                               7                       上海禀嵌贸易有限公司                       45620.83                               8                       上海稷聿贸易有限公司                       86306.03                               9                       北京保忠全齐物资有限公司                       37417.34                               10                       长春市展珠商贸有限公司                       12020.35                               11                       西安燕归莱通商贸有限公司                       18725.97                               12                       北京华奇典圣贸易有限公司                       18289.65                               13                       郑州山之恋商贸有限公司                       55300.12                               14                       深圳市钱青健贸易有限公司                       2206.94                7.第三方支付平台名称：广州市汇聚支付电子科技有限公司                            序号                       商户名称                       冻结余额（元）                               1                       北京京彦东科技有限公司                       20764.09                               2                       抚州市之邓科技有限公司                       435062.83             （轮候冻结）                               3                       广西达刚贸易有限公司                       79.95                               4                       桂林林俊贸易有限公司                       55.57                               5                       杭州竺雨信息技术有限公司                       175.39                               6                       河南才锦实业有限公司                       232.92                               7                       河南春生文化传播有限公司                       67.96                               8                       漯河景帆商贸有限公司                       118.47                               9                       漯河莲妮服饰有限公司                       149704.99             （轮候冻结）                               10                       汝州市江汇实业有限公司                       4.46                               11                       商丘市米拉门窗有限公司                       4.76                               12                       商五市永浩机械设备有限公司                       38.36                               13                       上海飞跃科技实业有限公司                       93.21                               14                       上海嘉派节能科技有限公司                       879.63                               15                       上海岳周建筑工程有限公司                       5.89                               16                       苏州市泽茂服装机械有限公司                       54.41                               17                       天台县舒鼎管业有限公司                       72.91                               18                       西安杰尔水电子科技有限公司                       4.03                               19                       西安强手电子科技有限公司                       206347.61                               20                       西安文能贸易有限公司                       21.40                               21                       西安晓科益电子科技有限公司                       6325.08                               22                       西安元碟电子科技有限公司                       966698.31                               23                       西安元新腾达贸易有限公司                       7.84                               24                       西安长白科电子科技有限公司                       2107.72                               25                       郑州红耀汽车服务有限公司                       135298.64                               26                       郑州红之粉商贸有限公司                       27.03                               27                       北京利浩天雄新能源科技有限公司                       0                               28                       桂林市盈茂科技有限公司                       27896.50                               29                       深圳市巨泽义科技有限公司                       146750                               30                       西安增武商贸有限公司                       1084295.55                               31                       北京中瑞欣隆广告有限公司                       654049.69                               32                       西安酷溜商贸有限公司                       20088.73                               33                       湖北旭晟生态农业开发有限公司                       20359.10                               34                       桂林市胜永泰科技有限公司                       25097.10                               35                       汝州市志友实业有限公司                       4437.10                               36                       西安晟隆德商贸有限公司                       0                8.第三方支付平台名称：开联通支付服务有限公司                            序号                       商户名称                       冻结余额（元）                               1                       北京诚创智义科技有限公司                       100537.62                               2                       北京德泽关下科技有限公司                       5.68                               3                       北京娇媚沙龙贸易有限公司                       4.46                               4                       北京万胜活佳商贸有限公司                       1928.36                               5                       杭州顺然环境科技有限公司                       17165.34                               6                       上海帘亚贸易有限公司                       5.79                               7                       上海弥明实业有限公司                       40.08                               8                       深圳莱依特科技发展有限公司                       172127.18                               9                       北京双桐通福建筑工程有限公司                       33.27                               10                       北京文满乐松商贸有限公司                       1043965.93                               11                       北京鑫丰长源商贸有限公司                       65.24                               12                       广州市鹏冠科技有限公司                       25103.43                               13                       上海灵煌贸易有限公司                       0.99                               14                       深圳市华雨江科技有限公司                       1972333.14                               15                       陕西本益进圣商贸有限公司                       1291698.24             （轮候冻结）                9.第三方支付平台名称：易宝支付有限公司                            序号                       商户名称                       冻结余额（元）                               1                       秦皇岛璐吉企业管理咨询有限公司经营部                       0                               2                       苏州萧玄镇泰电子商务有限公司                       50140.06                               3                       成都淑荣诚信建筑工程有限公司                       248983.36                               4                       秦皇岛荣道网络科技有限公司经营部                       0                               5                       秦皇岛市谦庆商贸有限公司经营部                       39000.55                               6                       开封略韵网络科技有限公司                       7980.14                               7                       濮阳县威尔达商贸有限公司                       211697.19                               8                       上海儋琛电子科技有限公司                       588598.91                               9                       济源市岚素网络科技有限公司                       12556.87                               10                       白山市鑫源泰电子科技有限公司                       7132.58                               11                       广州华锦云贸易有限公司                       7.64                               12                       开封群阳电子科技有限公司                       350972.70                               13                       洛阳绿源宝网络科技有限公司                       65999.09                               14                       河南辉煌生态农业科技有限公司                       62331.89                               15                       济源市新博远网络科技有限公司                       85123.80                               16                       上海圩适机电设备有限公司                       14775.27                               17                       涿州市重网信息技术有限公司                       30719.45                               18                       深圳益尚耀实业有限公司                       0                               19                       贵州东隆盛恒商贸有限公司(续冻）                       3.38                10.第三方支付平台名称：裕福支付有限公司                            序号                       商户名称                       冻结余额（元）                               1                       上海圆磊贸易有限公司                       2332.94                               2                       上海系宏实业有限公司                       1779.95                               3                       吉林省行锋电子产品经销有限公司                       0.01                               4                       天门辉睿商贸有限公司                       0                               5                       定兴县力宜商贸有限公司                       0                               6                       新余彼岸花贸易有限公司                       16.07                               7                       四火眼财讯科技有限公司                       105.88                               8                       深圳趣购电守商务有限公司                       2448.42                               9                       珠海咖而睿电子科技有限公司                       311.28                               10                       北京强宇盛酒店管理有限公司                       6.99                               11                       北京诚创智兴科技有限公司                       146644.37                               12                       广州兰晶电子科技有限公司                       0                               13                       上海蒉馨商贸有限公司                       10325.09                               14                       西安德兴源福商贸有限公司                       18.83                               15                       广州超燃贸易有限公司                       8.17                               16                       上海怡寐供应链管理有限公司                       1400.13                               17                       广昌县创易建筑装饰工程有限公司                       17.72                               18                       长春市富利来科技有限公司                       572.93                               19                       上海梦峰酒店管理有限公司                       55.72                               20                       北京诚强商贸有限公司                       454.75                               21                       广州酬瑜贸易有限责任公司                       1408.78                11.第三方支付平台名称：汇元银通（北京）在线支付技术有限公司                            序号                       商户名称                       冻结余额（元）                               1                       深圳市吉正荣建材有限公司                       138191.24                12.第三方支付平台名称：联动优势电子商务有限公司                            序号                       商户名称                       冻结余额（元）                               1                       乐易金融                       3000000                13.第三方支付平台名称：百联优力（北京）投资有限公司                            1                       杭州丰北信息技术有限公司                       7119.73（元）                               2                       上海馥睢贸易有限公司                       0                               3                       上海士祥建材有限公司                       0                               4                       广昌县创易建筑装饰工程有限公司                       0                               5                       广州群泰贸易有限公司                       30.25                               6                       广州泽雅商贸有限公司                       589.20                               7                       广州宗晓贸易有限公司                       52.60                               8                       深圳市捷凝露科技有限公司                       5167.61                               9                       深圳窦利科技有限公司                       35.75                               10                       桂林金桔时代网络科技有限公司                       10.20                               11                       山东肥仔商贸有限公司                       1094.41                               12                       河南志瑞实业有限公司                       0                               13                       洛阳凯昭农业科技有限公司                       0                               14                       广州磊菁贸易有限公司                       75.35                               15                       广州白隶贸易有限公司                       205.67                14.第三方支付平台名称：商银信支付服务有限责任公司                            序号                       商户名称                       冻结余额（元）                               1                       珠海骆宾科技有限公司                       131.02                               2                       扬州森海建筑工程有限公司                       21956.88                               3                       郑州金之琼商贸有限公司                       0                               4                       广州横威商贸有限公司                       0                               5                       广州福华利贸易有限公司                       0                               6                       郑州纯之青商贸有限公司                       0                               7                       北京辰京金智信息咨询有限公司                       0                               8                       广州安志利商贸有限公司                       0                               9                       南通上宝建材有限公司                       6.34                               10                       广州木嗯体育有限公司                       5.77                               11                       珠海市兴巷科技有限公司                       6.18                               12                       光辉新动力（北京）科技有限公司                       5.66                               13                       北京品强得胜劳务服务有限公司                       403.97                               14                       北京本茂源商贸有限公司                       114.84                               15                       北京振兴忠华商贸有限公司                       260.28                               16                       北京宇鑫阳光建筑有限公司                       25.08                               17                       北京生达商贸有限公司                       0                15.个人账户                            姓名                       开户行                       卡号、账号                       冻结金额（元）                               何军                       招商银行                       6214837130047842                       62613.93                16.被告人账户                            姓名                       开户行                       卡号、账号                       冻结金额（元）                               郭自超                       中国农业银行                       6228410680058571617                       498309.29                               郭自超                       中国农业银行                       6228480688029040674                       125.29                               邹家伟                       中国银行                       6217856000056721607                       38433.44