宁波市江北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0205刑初262号 公诉机关宁波市江北区人民检察院。 被告人苏宁，男，1992年9月26日出生于浙江省宁波市，汉族，大学文化，务工，户籍地浙江省宁波市江北区，现住浙江省宁波市江北区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年9月5日被宁波市公安局江北分局传唤到案，次日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人徐雪生，浙江天职正律师事务所律师。 被告人曹文强，男，1993年6月13日出生于浙江省宁波市，汉族，大专文化，务工，户籍地浙江省宁波市江北区，现住浙江省宁波市海曙区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年9月5日被宁波市公安局江北分局传唤，次日被刑事拘留，同年10月12日被取保候审，因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月2日被宁波市公安局江北分局传唤，次日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人熊燕燕，浙江京衡（宁波）律师事务所律师，宁波市江北区。 被告人李冬冬，男，1988年1月27日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，无业，户籍地浙江省宁波市江北区，现住浙江省宁波市江北区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月18日被宁波市公安局江北分局传唤到案，次日被刑事拘留，同年6月22日被取保候审。经本院决定，于2019年6月24日被再次取保候审。 辩护人周黛尔，浙江合创律师事务所律师。 辩护人邵核念，浙江合创律师事务所律师。 被告人王玲玲，女，1988年11月27日出生于浙江省宁波市，汉族，大专文化，销售顾问，住浙江省宁波市海曙区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月18日被宁波市公安局江北分局传唤，次日被刑事拘留，同年6月22日被取保候审，于2019年6月8日被宁波市江北区人民检察院决定取保候审。经本院决定，于2020年6月8日被再次取保候审。 辩护人孔德民，浙江鑫目律师事务所律师，宁波市江北区。 被告人戴焕乐（曾用名戴建姚），男，1984年9月28日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，个体经营者，户籍地浙江省宁波市江北区，现住浙江省宁波市江北区。因犯盗窃罪于2004年11月1日被本院判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月13日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同月22日被取保候审。经本院决定，于2019年6月24日被再次取保候审。 辩护人李琳，浙江甬安律师事务所律师，宁波市江北区。 被告人王坤，男，1991年8月9日出生于浙江省宁波市，汉族，中专文化，务工，住浙江省宁波市江北区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月31日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年6月22日被取保候审。经本院决定，于2019年6月24日被再次取保候审。 辩护人戴望巧，浙江合创律师事务所律师，宁波市江北区。 被告人叶磊，男，1968年5月14日出生于浙江省宁波市，汉族，小学文化，个体经营者，住浙江省宁波市江北区。因犯流氓罪于1994年被本院判处有期徒刑五年。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年9月6日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年10月12日被逮捕。经本院决定，于2019年8月5日被取保候审。 辩护人周奇嵩，浙江素豪律师事务所律师。 被告人姚杰，男，1982年11月9日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，务工，住浙江省宁波市江北区。因犯强迫交易罪于2009年5月11日被本院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年9月5日被宁波市公安局江北分局传唤，次日被刑事拘留，同年10月12日被取保候审。经本院决定，于2019年10月11日被再次取保候审。 辩护人王铱灵，浙江合创律师事务所律师，宁波市江北区。 被告人陶承发，男，1989年5月27日出生于重庆市，汉族，初中文化，无业，住重庆市黔江区，暂住浙江省宁波市。因犯抢劫罪于2005年被重庆市黔江区人民法院判处有期徒刑二年；因犯聚众斗殴罪于2010年被浙江省宁海县人民法院判处有期徒刑六年。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年11月5日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同月23日被取保候审。经本院决定，于2019年11月22日被取保候审，2020年6月19日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人陆旦，浙江合创律师事务所律师，宁波市江北区。 宁波市江北区人民检察院以甬北检公诉刑诉［2019］233号起诉书指控被告人苏宁犯开设赌场罪、非法拘禁罪、被告人李冬冬、王玲玲、戴焕乐、王坤犯开设赌场罪、被告人叶磊、曹文强、姚杰、陶承发犯非法拘禁罪，于2019年6月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭。宁波市江北区人民检察院于2019年12月24日以甬北检刑追诉[2019]1号追加起诉决定书追加指控被告人苏宁、曹文强犯诈骗罪。本院于2020年6月19日公开开庭审理了本案。宁波市江北区人民检察院指派副检察长缪敏出庭支持公诉，被告人苏宁及其辩护人徐雪生、被告人曹文强及其辩护人熊燕燕、被告人李冬冬及其辩护人周黛尔、被告人王玲玲及其辩护人孔德民、被告人戴焕乐及其辩护人李琳、被告人王坤及其辩护人戴望巧、被告人叶磊及其辩护人周奇嵩、被告人姚杰及其辩护人王铱灵、被告人陶承发及其辩护人陆旦到庭参加诉讼。期间，宁波市江北区人民检察院以补充侦查为由，先后于2019年9月20日、2020年1月16日建议延期审理，本院分别于2019年10月18日、2020年2月14日决定恢复审理。因疫情影响，本院于2020年2月14日决定对本案中止审理，于同年6月12日恢复审理。现已审理终结。 宁波市江北区人民检察院指控： （一）开设赌场 2018年3月初至5月17日，被告人李冬冬、王玲玲、戴焕乐、王坤利用从被告人苏宁处获得的申博网站“百家乐”赌博账号，在本区洪塘街道姚江新都813室内，购置设备、招揽赌客，组织他人进行网络赌博，并对参赌人员有效投注金额1%的“返水”平均分成。期间，先后组织了应勤勇、徐某2、胡某等人在上述地点通过网上操作押注、电视投屏直播的方式进行投注赌博，赌资金额累计至少26万元（币种为人民币，下同），并从中非法获利至少2600元。被告人苏宁明知被告人李冬冬为开设赌场而索要网络赌博账号，为了从中赚取0.2%的“返水”差额，仍予以提供，并从中非法获利至少520元。 为证明上述事实，公诉机关提交物证手机、笔记本电脑，书证身份证明、到案经过、破案经过、照片、交易明细、转账记录、情况说明书、行政处罚决定书、刑事判决书等，证人应勤勇、徐某2、胡某的证言，被告人苏宁、李冬冬、王玲玲、戴焕乐、王坤的供述，搜查、辨认笔录等证据。 （二）非法拘禁 2017年3月底，被告人苏宁、曹文强和被害人戴某等人因赌博产生纠纷，并约定时间地点进行交涉。之后，被告人苏宁找被告人叶磊帮忙交涉，叶磊答应帮忙后又纠集了被告人姚杰，姚杰则又纠集了被告人陶承发等人。2017年4月1日13时许，被告人叶磊、姚杰、陶承发应约驾车赶至本区内，与先行到达的被告人苏宁、曹文强会合。在该茶室交涉期间，被告人叶磊、姚杰、陶承发先对被害人戴某及裘某进行拉扯、殴打。后因交涉不成，被告人叶磊又当场指使姚杰、陶承发等人将戴某带走，并经与苏宁协商决定将戴某带往位于本区观庄立交桥下面的三江口鳖鱼场叶磊住处，被害人戴某因不敢反抗被迫乘坐曹文强驾驶的轿车到达上述鳖鱼场。在该鳖鱼场内，被告人叶磊逼迫戴某跪在一房间地上，后又伙同姚杰等人对戴某进行殴打，最终迫使戴某出具了承认自己诈赌的字条。 为证明上述事实，公诉机关提交书证身份证明、字条、提取物品清单、照片、刑事判决书、到案经过、破案经过、抓获经过、情况说明，证人裘某、周某、叶某的证言，被害人戴某的陈述，被告人苏宁、叶磊、曹文强、姚杰、陶承发的供述和辩解，提取笔录、辨认笔录等证据。 宁波市江北区人民检察院追加起诉指控： 2015年初以来，被告人苏宁、曹文强及童某、黄利荣、楼添成、王献六、岳丰（五人均另案处理）等人经常纠集在一起，逐步形成以童某、苏宁为纠集者，以黄利荣、楼添成、王献六、岳丰、曹文强为主要成员，以谢勇、朱文科、杨刚、张史荣、石英杰（五人均另案处理）等人为一般成员的恶势力犯罪集团，长期盘踞在本区慈城镇、洪塘街道等地，以暴力殴打、言语威胁、限制人身自由、滋扰、纠缠等手段，多次实施非法高利放贷、寻衅滋事、设赌行骗、敲诈勒索、非法拘禁、开设赌场等违法犯罪活动，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。其中，被告人苏宁、曹文强参与的犯罪事实具体分述如下： 2016年10月，谢勇介绍被害人徐某1向童某借款。期间，谢勇趁机提议并与童某、朱文科合谋对徐某1进行设赌行骗，同时约定骗得的资金归各自获利。2016年10月17日晚，童某、谢勇、朱文科在本区慈城镇豪庭宾馆三楼一房间内，以三张牌“斗牛”的方式与徐某1进行赌博，期间童某等人采用遮挡视线、换牌等手段，对徐某1实施诈赌，致使徐某1被骗至少12.5万元。其中，童某个人至少骗取6.5万元，谢勇个人骗取至少4.8万元，朱文科个人骗取至少1.2万元。随后，童某、谢勇、朱文科分别就各自骗取的资金让徐某1出具了借条。2016年10月18日，童某联系黄利荣、楼添成，商议由童某故意介绍黄利荣、楼添成共同出资借款给徐某1，再让徐某1将借款还给童某，童某则私下将资金还给黄利荣和楼添成，再由黄利荣、楼添成出面向徐某1讨债，讨回欠款后黄利荣和楼添成按10%的比例提成作为好处费，其余款项归童某所有，从而达到将赌债形式的诈骗款转变为民间借贷资金及三人共同获利的目的。当日，被告人黄利荣、楼添成共同出资以月息2角及先扣除当月利息3万元，实际支付12万元的方式，借款15万元给徐某1（借条及银行流水金额均为15万元），徐某1则将该12万元全部偿还给童某，童某则按约将该12万元返还给黄利荣、楼添成。 2016年10月21日晚，童某又与苏宁、曹文强合谋再次对徐某1进行设赌行骗，并约定骗取的资金共同分成。当晚，童某、苏宁、曹文强在本区慈城镇豪庭宾馆三楼一房间内，以三张牌“斗牛”的方式与徐某1赌博，期间童某、苏宁、曹文强采用发牌“出老千”等方式对徐某1实施“诈赌”，致使徐某1被骗至少109万元。随后童某、苏宁、曹文强分别就各自骗取的资金让徐某1出具了借条。 2016年10月22日，童某再次以上述相同方式介绍被告人黄利荣、楼添成共同出资借款给徐某1用于偿还给童某。当日，被告人黄利荣以日息1万元、借期五天的方式，借款10万元给徐某1（银行流水10万元，借条金额15万元）；被告人楼添成以日息1万元、借期5天的方式借款15万元给徐某1（银行流水15万元，借条金额20万元）。徐某1将上述实际借得的25万元全部偿还给童某，童某仍按约将该25万元返还给黄利荣、楼添成。 2016年10月24日，童某又伙同苏宁、曹文强等人在本区洪塘街道洪都路212号龙润茶室内，以“自己出资让他人出面借钱给徐某1，再让徐某1用该借款偿还自己欠款”的方式，以月息2角的形式借款108万元（借条金额135万元）给徐某1用于偿还给苏宁、曹文强，从而达到将赌债形式的诈骗转变为民间借贷资金及赚取高额借款利息的目的。2016年10月25日下午，苏宁、曹文强等人又让徐某1将24日所写的大金额借条重新写成小金额借条，并将借款日期提前或延后。 当晚20时许，被告人黄利荣、楼添成及童某等人先对徐某1进行言语恐吓，继而将徐某1带至本市鄞州区嘉悦浴场并非法拘禁于此。2016年10月26日13时许，被告人黄利荣、楼添成及童某在借款未到期的情况下，又以暴力威胁等方式，无故逼迫徐某1重新出具借条，将黄利荣第二次的15万元借条金额虚增到17万元，将楼添成的20万元借条金额虚增到24万元。随后，黄利荣、楼添成受童某指使将徐某1带至本市高新区海棠路121弄47号徐某1家中催讨债务，后徐某1家人报警。期间，徐某1被非法限制人身自由长达17个小时以上。等徐某1做完笔录离开派出所后，被告人黄利荣、楼添成等人继续对徐某1及其父亲徐某3以言语威胁及上门滋扰的方式进行讨债。 2016年10月27日，徐某1的家人不堪骚扰，由徐某1父亲徐某3出面与黄利荣、楼添成进行协商，黄利荣、楼添成答应减少1万元债务。2016年10月28日至2016年11月4日，徐某3先后5次通过银行转账形式分别偿还给黄利荣32万元，偿还给楼添成23万元。黄利荣、楼添成在扣除10%好处费后，将其余资金交给童某。 在上述事件发生后，徐某1的家人为了避免徐某1继续遭受侵害，将徐某1送到上海、浙江丽水等地躲藏。但童某以徐某1仍有债务未偿还为由到处寻找徐某1的下落，又以谢勇介绍徐某1借款为由让谢勇代徐某1偿还了6万元债务。后谢勇得知徐某1藏身于丽水，为了让童某帮其一并讨回其代徐某1偿还的6万元，将该信息告知童某。2017年2月8日20时许，童某根据谢勇提供的具体位置，伙同王献六、岳丰在丽水一网吧内找到徐某1，强行将徐某1从丽水连夜带回宁波，并对徐某1实施让其光脚站在冰冷地面上的虐待行为，后将徐某1拘禁在本区慈城镇裕满天下浴室内。次日中午，童某、王献六、岳丰逼迫徐某1写下一张16万元的欠条后，将徐某1带至其家中催讨债务，后因徐某1家人暂时无力偿还，又将徐某1带到岳丰位于本区慈城镇妙山一暂住房内继续进行拘禁，直到2月10日17时许，在徐某3同意还钱后才将徐某1释放，期间徐某1被非法拘禁45小时左右。2017年2月13日、4月9日，徐某3先后分二次以银行转账形式偿还童某16万元，童某通过王献六将其中2万元转账给谢勇。 另查明，在被害人徐某1被童某等人设赌行骗后，其父亲徐某3等家人共计帮助徐某1支付给童某、苏宁等人至少126万元。 为证明上述事实，公诉机关提交书证全省旅馆住宿人员信息查询结果、借条、银行转账记录、通话记录、过车记录、车辆信息、借款合同、收条、照片、转账记录等，证人徐某3、王某、黄某、马某的证言，被害人徐某1的陈述，被告人苏宁、曹文强及同案犯童某、谢勇、朱文科、黄利荣、楼添成、王献六、岳丰的供述与辩解，辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人苏宁、曹文强与人合伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款规定，应当以诈骗罪追究刑事责任；被告人苏宁、李冬冬、王玲玲、戴焕乐、王坤以营利为目的，共同为赌博网站担任代理并接受投注，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款规定，应当以开设赌场罪追究刑事责任；被告人叶磊、苏宁、曹文强、姚杰、陶承发非法剥夺他人人身自由，并实施殴打、侮辱行为，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款规定，应当以非法拘禁罪追究刑事责任。被告人苏宁、曹文强伙同他人为共同实施犯罪而组成较为固定的恶势力犯罪组织，是恶势力犯罪集团，被告人苏宁组织、领导恶势力犯罪集团进行犯罪活动，被告人曹文强在共同犯罪中起主要作用，均是主犯；被告人陶承发系累犯；被告人李冬冬、王玲玲、戴焕乐、王坤归案后能如实供述自己罪行；被告人苏宁、曹文强在判决宣告以前一人犯数罪；被告人李冬冬、王玲玲、戴焕乐、王坤、叶磊、姚杰、陶承发自愿认罪认罚，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定处罚。建议对被告人李冬冬、王玲玲、戴焕乐、王坤犯开设赌场罪分别判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元；建议对被告人叶磊犯非法拘禁罪判处有期徒刑十一个月；建议对被告人姚杰犯非法拘禁罪判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月；建议对被告人陶承发犯非法拘禁罪判处有期徒刑六个月。 被告人苏宁对指控其犯开设赌场罪、非法拘禁罪的事实和罪名均无异议；对指控其犯诈骗罪辩解称，其确有实施设赌行骗和找人来让徐某1写借条的行为，但都是听从童某的组织、安排，不是主犯，且135万元的借条至今还在其手中，其并没有去向被害人催讨过；起诉书所列涉案人员，其只认识童某和曹文强，不是恶势力犯罪集团的组织、领导者。其辩护人对指控被告人苏宁犯开设赌场罪、非法拘禁罪的罪名与事实均无异议，对指控苏宁犯诈骗罪的基本事实及罪名无异议。辩称：（一）被告人苏宁归案后如实供述开设赌场、非法拘禁犯罪事实，积极配合公安机关侦破案件，有较好认罪态度；其在开设赌场一节犯罪中仅为他人提供账号，且是被动参与；在非法拘禁一节中，苏宁没有伤害被害人的故意，能及时劝止暴力行为继续，且被害人于某因存在一定过错。辩护人认为苏宁就此两节犯罪事实的主观恶性和犯罪情节较轻。（二）被告人苏宁在诈骗一节中，仅实施一次设赌行骗，且系受童某指使、指挥，也没有参与暴力殴打、言语威胁、限制人身自由、滋扰纠缠手段的寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪活动，不应指控其组织、领导恶势力犯罪集团犯罪，并认定为主犯，其在诈骗共同犯罪中仅起到配合和辅助的作用，可认定为从犯。（三）被告人苏宁是初犯、偶犯，其因法律意识淡薄参与设赌行骗，事后因害怕并没有向被害人追讨，其留存了被害人徐某1所写的五份共计135万元的借条，自认为不至于对被害人造成实际危害后果，故未向司法机关如实供述该节诈骗事实，确有错误，但经教育，苏宁当庭作了如实交代，足以证明其认罪态度较好，且对被害人徐某1没有实际的危害，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，可以加大幅度减轻处罚。综上，辩护人提请法庭对被告人苏宁从轻、减轻处罚。 被告人曹文强对指控其犯非法拘禁罪的事实和罪名均无异议；对指控其犯诈骗罪，其辩解称设赌行骗事实存在，但事先没有预谋，是童某组织，并指使其当“托”，赢了108万元，写了135万元的借条放在苏宁处，事后没有去催讨过，也没拿到过钱；除了黄利荣，其和起诉书所列其他人均无来往，也没有参加过起诉书指控的其他违法犯罪活动，不能认定其为恶势力犯罪集团主犯。其辩护人对指控曹文强犯诈骗罪、非法拘禁罪事实、罪名均无异议，辩称：曹文强对非法拘禁一节能如实供述，可以从轻处罚；在诈骗共同犯罪一节中，仅参与诈赌，未参与催讨债务，起辅助作用，可认定从犯予以从轻减轻处罚，且归案后对本人诈骗赢钱的金额等事实、经过也做了基本如实供述，体现了一定的认罪态度；被告人曹文强参与诈骗犯罪事后没有得款，是犯罪未遂。综上提请法庭对被告人曹文强从轻、减轻处罚。 被告人李冬冬、王玲玲、戴焕乐、王坤、叶磊、姚杰、陶承发对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人李冬冬的辩护人辩称，李冬冬是初犯，主观恶性相对较小；其对指控事实均无异议，有如实供述的悔罪表现，辩护人见证了其自愿认罪认罚、签字具结的过程，且已退缴违法所得、预交罚金，没有再犯罪的危险性。综上，辩护人提请法庭采纳公诉机关量刑建议，对被告人李冬冬从轻处罚，并适用缓刑。 被告人王玲玲的辩护人辩称，被告人王玲玲是初犯，因对法律无知走上犯罪道路，主观恶性相对不深；其归案后如实供述自己的犯罪事实，已经签署自愿认罪认罚具结书，并退缴违法所得、预交罚金，有悔罪表现，社会危害性相对较小；王玲玲有年幼子女和多病老人需要照顾，对其从轻处罚、宣告缓刑更有利于对其改造。为此，辩护人提请法庭采纳公诉机关量刑建议。 被告人戴焕乐的辩护人辩称，被告人戴焕乐有如实供述法定从轻情节，已签署认罪认罚具结书，并已退缴违法所得、预付罚金，有悔罪表现，没有再犯罪的危险性。为此，提请法庭采纳公诉机关量刑意见，对被告人戴焕乐从轻处罚，并适用缓刑。 被告人王坤的辩护人辩称，公诉机关量刑建议已经考虑被告人如实供述，系初犯、偶犯，主观恶性较小等法定、酌定从轻情节，被告人王坤自愿认罪认罚，没有再犯罪危险性，且已退缴违法所得，预交罚金，提请法庭采纳公诉机关量刑建议。 被告人叶磊的辩护人辩称，被告人叶磊法律意识不强，出于江湖义气参与犯罪，主观恶性相对较小；本案虽有暴力情节，但程度不严重。辩护人认可公诉机关量刑建议，提请法庭予以采纳。 被告人姚杰的辩护人辩称，被告人姚杰受纠集参与本案，个人作用相对较小，且有中途离开的主动行为，情节相对较轻；姚杰目前独自抚养孩子，其自愿认罪认罚，已有悔罪表现，提请法庭采纳公诉机关量刑建议，对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人陶承发的辩护人辩称，被告人陶承发在共同犯罪中地位作用较小，参与度不深，现其自愿认罪认罚，有悔罪表现，提请法庭采纳公诉机关量刑意见，对其从轻处罚。 经审理查明： 2015年初以来，被告人苏宁、曹文强及童某、黄利荣、楼添成、王献六、岳丰（五人均已另案判决）等人经常纠集在一起，逐步形成以童某为主要纠集者，以苏宁、曹文强、黄利荣、楼添成、王献六、岳丰为主要成员，以谢勇、朱文科（二人均已另案判决）等人为一般成员的恶势力犯罪集团，长期在本区慈城镇、洪塘街道等地，以暴力殴打、言语威胁、限制人身自由、滋扰、纠缠等手段，多次实施非法高利放贷、寻衅滋事、设赌行骗、敲诈勒索、非法拘禁、开设赌场等违法犯罪活动，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。其中，被告人苏宁、曹文强参与的犯罪事实具体如下： （一）诈骗 2016年10月，谢勇介绍被害人徐某1向童某借款。期间，谢勇趁机提议，并与童某、朱文科合谋对徐某1进行设赌行骗，同时约定骗得的资金归各自获利。2016年10月17日晚，童某、谢勇、朱文科在本区慈城镇豪庭宾馆三楼一房间内，以三张牌“斗牛”的方式与徐某1进行赌博，期间童某等人采用遮挡视线、换牌等手段，对徐某1实施诈赌，致使徐某1被骗至少12.5万元。其中，童某个人至少骗取6.5万元，谢勇个人骗取至少4.8万元，朱文科个人骗取至少1.2万元。随后，童某、谢勇、朱文科分别就各自骗取的资金让徐某1出具了借条。 2016年10月18日，童某联系黄利荣、楼添成，商议由童某故意介绍黄利荣、楼添成共同出资借款给徐某1，再让徐某1将借款还给童某，童某则私下将资金还给黄利荣和楼添成，再由黄利荣、楼添成出面向徐某1讨债，讨回欠款后黄利荣和楼添成按10%的比例提成作为好处费，其余款项归童某所有，从而达到将赌债形式的诈骗款转变为民间借贷资金及三人共同获利的目的。当日，被告人黄利荣、楼添成共同出资，按月息2角，让徐某1出具借款金额15万元的借据，扣除当月利息3万元，实际支付12万元，徐某1则将该12万元全部偿还给童某，童某则按约将该12万元返还给黄利荣、楼添成。 2016年10月21日晚，童某与被告人苏宁、曹文强合谋再次对徐某1进行设赌行骗，并约定骗取的资金共同分成。当晚，童某、苏宁、曹文强在本区慈城镇豪庭宾馆三楼一房间内，以三张牌“斗牛”的方式与徐某1赌博，期间童某、苏宁、曹文强采用发牌“出老千”等方式对徐某1实施诈赌，致使徐某1被骗至少128万元。其中童某个人骗取至少20万元，被告人苏宁、曹文强合计骗取至少108万元。 2016年10月22日，童某再次以上述相同方式介绍被告人黄利荣、楼添成共同出资借款给徐某1用于偿还给童某。当日，被告人黄利荣以日息1万元、借期五天，让徐某1出具借款15万元的借据，实际交付10万元给徐某1；被告人楼添成以日息1万元、借期5天，让徐某1出具借款20万元的借据，实际交付15万元给徐某1。徐某1将上述实际借得的25万元全部偿还给童某，童某仍按照与黄利荣、楼添成的约定将该25万元返还给黄、楼二人。 2016年10月24日，被告人苏宁纠集数人，伙同被告人曹文强及童某，在本区洪塘街道洪都路212号龙润茶室内，以“自己出资让他人出面借钱给徐某1，再让徐某1用该借款偿还赌债给自己”的方式，按月息2角，让徐某1出具了5份借据，记载借款金额合计135万元，用于偿还所欠苏宁、曹文强的欠款108万元，从而达到将赌债形式的诈骗转变为民间借贷资金及赚取高额借款利息的目的。 2016年10月25日下午，被告人曹文强伙同童某等人让徐某1到上述龙润茶室，将前一日所写的大金额借条重新分写成小金额借条，并将借款日期提前或延后。 当日20时许，黄利荣、楼添成伙同童某等人先对徐某1进行言语恐吓，继而将徐某1带至本市鄞州区嘉悦浴场并非法拘禁于此。2016年10月26日13时许，被告人黄利荣、楼添成及童某在借款未到期的情况下，又以暴力威胁等方式，逼迫徐某1重新出具借条，将其中第二次给黄利荣、楼添成的借条上借款金额虚增共计6万元。随后，黄利荣、楼添成受童某指使将徐某1带至本市高新区海棠路121弄47号徐某1家中催讨债务，后徐某1家人报警。期间，徐某1被非法限制人身自由长达17个小时以上。等徐某1做完笔录离开派出所后，黄利荣、楼添成等人继续对徐某1及其父亲徐某3以言语威胁及上门滋扰的方式进行讨债。 2016年10月27日，徐某1的家人不堪骚扰，由徐某1父亲徐某3出面与黄利荣、楼添成进行协商，黄利荣、楼添成答应减少1万元债务。2016年10月28日至2016年11月4日，徐某3先后5次通过银行转账形式偿还给黄利荣、楼添成共计55万元。黄利荣、楼添成在扣除10%好处费后，将其余资金交给童某。 在上述事件发生后，徐某1的家人为了避免徐某1继续遭受侵害，将徐某1送到上海、浙江丽水等地躲藏。但童某以徐某1仍有债务未偿还为由到处寻找徐某1的下落，又以谢勇介绍徐某1借款为由让谢勇代徐某1偿还了6万元债务。后谢勇得知徐某1藏身于丽水，为了让童某帮其一并讨回其代徐某1偿还的6万元，将该信息告知童某。2017年2月8日20时许，童某根据谢勇提供的具体位置，伙同王献六、岳丰在丽水一网吧内找到徐某1，强行将徐某1从丽水连夜带回宁波，并对徐某1实施光脚站在冰冷地面的虐待行为，后将徐某1拘禁在本区慈城镇裕满天下浴室内。次日中午，童某、王献六、岳丰逼迫徐某1写下一张16万元的欠条后，将徐某1带至其家中催讨债务，因徐某1家人暂时无力偿还，又将徐某1带到岳丰位于本区慈城镇妙山一暂住房内继续进行拘禁，直到2月10日17时许，在徐某3同意还钱后才将徐某1释放，期间徐某1被非法拘禁至少40小时。2017年2月13日、4月9日，徐某3先后分二次以银行转账形式偿还童某16万元，童某通过王献六将其中2万元转账给谢勇。 经查，在被害人徐某1被童某等人设赌行骗后，其父亲徐某3等家人帮助徐某1还“赌债”给童某、苏宁等人，通过银行转账方式即有近百万元。 以上事实，有公诉机关提交，经庭审质证、本院确认的下列证据证实： 1．被害人徐某1的陈述、辨认笔录，徐某1系1998年6月出生，其陈述：2016年时谢勇让其去慈城玩，其到慈城后，谢勇带其在外面走走，请其吃饭喝酒，还在豪庭宾馆为其登记房间住宿。到2016年10月的一天晚上，谢勇、童某带了朱文科到其住的房间，谢勇、童某提出以“斗牛”赌博，四个人一起赌，当晚其一共输了30万左右，其中输给童某至少12万。第二天童某介绍其向黄利荣借钱，童某和黄利荣在跟其到其住处察看后坐车前往慈城途中，要求其写了一张借款15万元的借条，当天下午在慈城黄利荣分两次打到其银行账户共计15万元，其立即取现，按要求将其中3万元作为利息交还给黄利荣，剩下12万元现金给童某还了赌债。过了几天，童某又叫了苏宁和曹文强与其一起“斗牛”赌博，这一次其输了约129万，其中输给童某至少20万，输给苏宁、曹文强109万元。第二天童某又介绍黄利荣、楼添成给其借款还赌债，其中黄利荣在2016年10月22日通过银行转账到其两个银行账户共计10万元，其马上取现把钱都交给了童某；在黄利荣打钱时，其按照黄利荣的要求写了借款金额15万元的借条，其中增加的5万元是日息1万元、借期5天的利息。当天楼添成通过银行账户转账给其共计15万元，其取现后交给了童某；借条是按照楼添成要求以日息1万元，借期5天，将利息加在借款上，借条上写的借款金额是20万元。下午童某又开车带其到一家投资公司，让其抵押其父亲的汽车借款，其被迫偷拿出其父亲的汽车钥匙抵押借款5万元，扣除利息1万元，到手4万也交给了童某。10月24日晚上7、8点钟，童某等人将其带到洪塘奥林80小区边上一个茶室，找来5、6个人，介绍其借钱还108万元赌债。那些人进来一个直接把带来的装现金袋子交给苏宁、曹文强，让其写了借条后出去，苏、曹二人就拿钱出去说是放到车子里，回来后，后一个借款人再拿着一袋钱进来交给苏、曹二人，这样来回操作，其一共写了5张借条，月息都是2毛，借条上借款金额是加上利息后的，一共135万。整个过程中都没有给其看过袋子里有多少钱。该次借款后，童某对其说为了不让人知道是赌债，借款给其的人提出来要重新写借条，于是其又被带到上一次借钱的茶室，童某和曹文强在场，其按照要求重新写了好几张借条，总额一样，借款金额分写成小额的，借款日期也分别有提前或者延后。重新写了借条之后，曹文强离开了，楼添成、黄利荣带了2名男子过来，楼添成一来就用拳头打其，还说了一些将其关到狗圈里、找死之类威胁的话，之后其就被带到楼添成汽车里，并押送到了江东的嘉悦浴场，黄利荣让童某在浴场看管其，直到第二天中午黄利荣、楼添成又带了3、4个人来嘉悦浴场把将其和童某接上。黄利荣、楼添成在车上让其重新写了借条，将黄利荣第二次借款金额15万元增写成17万元，楼添成借款金额20万的借条增写成24万。之后童某、黄利荣、楼添成等人开着2辆车将其带到其家中向其父亲徐某3讨钱。其父报警后，新明派出所民警将其和其父带到派出所，其做完笔录出来，楼添成和黄利荣等在门口，又过来要把其带走，被其父亲制止后还威胁第二天还要来其家里。第二天其父亲带其到慈城派出所报警，在派出所做完笔录之后，其父亲害怕对方还要来抓其，就让其舅舅将其送到上海。在上海躲避的一个星期左右时间里，楼添成、黄利荣还去其家里闹事，其父亲和二人协商后对方最终同意减1万元，其父亲就陆续还给黄利荣32万，还给楼添成23万。之后，又有人去其家中讨债，其家人不敢让其回家，就帮其在丽水莲都区间房子让其继续躲避。其在丽水住了2个多月，连过年都没有回家，直到2017年过年后的一天晚上6点多，童某带了王献六、岳丰到丽水找到其，直接将其押上汽车控制在后排座，还收走了其手机。当晚其被带到宁波慈城后，有8、9个人等着，对方让其脱掉鞋子站在柏油马路上，当时刚过完年，最冷的时候，站了十几二十分钟后，又将其带到了慈城裕满天下浴室看管了一个晚上。第二天下午2点将其带到裕满天下浴室斜对面的一家调剂行旁边的巷子里，5、6个男的围着其，童某称之前的欠条找不到了逼迫其再写了一张16万的欠条。之后其又被带往家里，对方将其控制在车上，让其给家里人打电话想办法还钱，等其父亲下班到家童某和岳丰去向其父讨钱，未果后，又将其带至岳丰位于妙山的住处，期间其一直被控制在车上，还被用拳头打头，途中童某还打电话威胁其父。直到第三天下午4、5点时，其被押上童某开的汽车，和另一辆车一起到了宁波第一医院附近和其父亲几人碰面。经过谈判，其父同意把16万元还给童某，童某才将其放掉。 和童某等人一起赌博欠下赌债后，其家人帮其还债，其爷爷为了帮其，捧了很多现金给到家里讨债的人，具体金额不清楚，但10来万应该有的，现在其爷爷因为车祸变成了植物人。事发之前其外公和其家人住在一起，虽然是老年痴呆，但是身体还是好的，后因每天有不同的讨债的人来敲门，按门铃之类的，又都很凶，一定要进到家里来，其父亲等家人不让，就有争吵，其外公被吓到，两三个月就住院了，后来没熬过去世了。 被害人徐某1通过照片辨认出被告人苏宁、曹文强及童某、黄利荣、楼添成、谢勇、朱文科等人。 上述被害人陈述，证实其经谢勇介绍与童某等人赌博，输钱后被迫向黄利荣、楼添成等人借钱“以贷还债”，并被不断垒高“债务”，之后其及家人又分别被童某等人采用暴力、威胁、控制人身自由等手段索取“债务”的事实经过，以及因此其家庭遭受的严重侵害后果。 2．证人徐某3、王某的证言，二人系徐某1父、母亲，其证言证实徐某1因参与赌博输钱后，经童某介绍向被告人黄利荣、楼添成等人高利借款，之后因无力还款，徐某1数次被限制人身自由，童某、黄利荣、楼添成等人采用电话骚扰、上门滋扰、暴力威胁等手段向证人讨要钱财，为维护其子徐某1的人身安全，恢复正常生活，不得不代为偿还巨额“欠款”，致使证人经济、生活遭受严重侵害的经过事实。 3．证人黄某证言及辨认笔录，该证人与童某系同学关系，其证言证实二人经常在一起玩，后因借钱给华宁平的事情被分别判刑。其曾在2016年10月时经童某介绍借了5万元钱给徐某1，扣除利息实际交付了4万元。一个月之后，童某告诉其徐某1人找不到了，之后其一直打电话给童某要其帮忙讨债，期间童某告诉其让谢勇替徐某1还了欠童某的钱。之后一天晚上21时许，童某说找到了徐某1，其依约从宁波开车到慈城，等到晚上11、12点左右才和童某、王献六等人碰上面，其看到王献六开的车，童某和王献六的哥哥岳丰在车上看管徐某1。为了让徐某1还钱，岳丰让徐某1下车后把鞋子脱掉赤脚站在马路边，还跟徐某1说些“要不是现在是冬天，否则把你绑根绳子扔到水库里去”之类的话，其余人围在徐某1旁边站着。其向徐某1讨债，徐某1说他没钱还，童某表示会去向徐某1家人讨要欠款，之后把徐某1看管在慈城裕满天下洗浴中心里，直到第二天上午，其让徐某1重新写了一张5万元的借条，之后徐某1被童某、王献六、岳丰一起带去徐某1家里讨钱。当天下午的时候，童某告诉其说徐某1的家里人不肯还钱，又过了几天童某打电话给其说钱讨回来了，扣除之前拿的一些钱，再扣除给王献六等人的辛苦费后，由王献六在妙山信用社取现交给其37000元左右。 4．证人马某的证言，证实2016年下半年的一天徐某1打电话给何海光借钱，当时其和何海光一起，就说定每人出资2万元拼起来借钱给徐某1，后来钱是通过农业银行手机银行转账形式，以其名义出借给徐某1的，借条一直在何海光的地方。这笔钱因徐某1一直没有还，其委托律师到法院起诉了徐某1，但至今没有拿到。 5．被告人及同案犯的供述与辩解 ⑴同案犯谢勇的供述、辩解及辨认笔录，称：2016年10月份的一天，其朋友徐某1到慈城玩，问其哪里能借到钱，其知道童某是在社会混的，且也在外面放高利贷，其就把童某介绍给徐某1，徐某1就向童某借了7万元，实际本金是5万元；后来其告诉童某说徐某1不会赌博，人傻钱多，童某知道后就提出最近输了很多钱，叫其一起去“杀猪”骗徐某1的钱，还答应到手的钱会分给其一点；二人碰面商量后，童某找来朱文科，三人一起和徐某1玩三张牌的“斗牛”，期间，通过换牌等作弊手段，让徐某1输钱；当晚，徐某1输给朱文科2、3万元，输给童某8、90万元。徐某1输掉的钱是当场写了欠条的。之后，童某又和其合伙叫徐某1赌过一次，这次其有事先离开了，童某就又叫了其他人来继续，听说徐某1又输了8、90万元；事后其听说徐某1还和童某叫来的人赌过一次，输了很多钱。徐某1躲避出去后，童某以其介绍徐某1借款为由要其还7万元，商量后童某答应少还1万，其就通过其舅舅给了童某6万元。当时童某答应找到徐某1讨来钱之后再还给其这6万。大概2016年12月份或者2017年1月份时，童某联系其后，其把自己和徐某1在丽水的位置告诉了童某。童某带了另外两个男的下午到丽水找到其和徐某1，两个男的一看就是混社会的，样子都很凶，分别用手把徐某1的两个手拎起来，然后从网吧里架着徐某1的两个手，把他拉到了他们开来的车上，然后就把徐某1带回宁波向他家里人讨钱了。过了几天之后，童某带过来的其中一个男的打电话告诉其已经向徐某1讨来10万元钱，其中5万元还给了黄某，扣除讨债费用、好处费等，剩下2万元算原来其替徐某1还给童某的6万元。之后那男的就通过支付宝把2万元转到了其支付宝账户。 谢勇辨认出宁波市江北区慈城镇解放路豪庭商务宾馆三楼就是实施诈骗的地点；通过照片辨认出王献六、岳丰就是跟童某一起将徐某1从丽水网吧带走的人，其中王献六也是当时开车和后来转账给其2万元的男子。 ⑵同案犯朱文科的供述、辩解及辨认笔录，证实经与童某、谢勇事先商量，以三张牌“斗牛”的方式，合伙对徐某1进行设赌诈骗，徐某1总共输了至少12万元，结算后让徐某1给三人出具了欠条。在对徐某1实施诈赌之后不久，其和童某到宾馆找徐某1，徐某1已不在房间，童某对其说“看来债难讨回了，你1.2万元还好，徐某1欠我100多万也没有着落了”，其当时很惊讶怎么变成100多万债务了，但童某没有正面回答。事后，童某叫其一起去过徐某1住的小区讨债，但没找到徐某1的家人，于是就回来了。 ⑶同案犯童某的供述与辩解，证实2016年的时候，其通过谢勇认识徐某1，经谢勇担保借给徐某1几万元钱。熟悉后，其还到徐某1住的慈城豪庭宾馆去找他赌博，一共赌了三、四次，其中两次是其和徐某1两个人赌，有赢有输，徐某1一共输给其至少20万元，没多久徐某1就不接其电话了，于是其打电话给谢勇找徐某1，谢勇告诉其徐某1跟他一起在丽水，于是其就叫上王献六、岳丰一起到丽水的一个网吧内找到徐某1，徐某1说到宁波让他家里人帮忙还钱，于是就直接回了宁波，到了以后打电话给徐某1父亲问还钱的事，他父亲说没有那么多钱，当天晚上徐某1就在妙山的出租房睡了一觉，第二天中午12点左右徐某1父亲叫其过去谈还钱的事情，大概到了16时左右谈好就放徐某1走了，过了好几个月他父亲分两次还了16万元。其让王献六转了2万元给谢勇，自己拿下4、5万当好处，也给了王献六几千元好处费，其余的钱还了王献六一部分之前欠他的钱。 ⑷同案犯王献六、岳丰的供述与辩解，证实2017年年初的一天，二人应童某要求，自驾至丽水向徐某1讨债。后三人在某网吧找到徐某1，并连夜将徐某1押回宁波，当晚徐某1被送至本区慈城镇裕满天下浴室看管。次日几人一起带徐某1至徐某1家小区向其家人讨债，未果后又将徐某1带至岳丰位于本区慈城镇妙山的住处看管，第三天与徐某1父亲见面协商后，徐父同意还款并出具了一份借条，徐某1遂被放走了。一段时间后，童某向王献六要去一张农信社银行卡号，徐父向该卡内转账了10万元的事实。 ⑸同案犯黄利荣、楼添成的供述、辩解及辨认笔录，证实童某找到黄利荣、楼添成，商议由黄利荣、楼添成共同出资借款给徐某1，待徐某1出具借条并还款给童某后，童某将款项返还给二人，再由二人出面向徐某1催讨债务，拿到的钱二人得10%好处费。之后黄利荣、楼添成分别让徐某1出具了虚增借款金额的借条三份，实际交付共计50万元钱给徐某1，徐某1当即取现还给童某，之后黄利荣和楼添成出面向徐某1及其家人讨要债务，期间增加债务6万元，最终讨回55万元的事实。 ⑹被告人苏宁的供述与辩解，证实其和曹文强、童某及徐某1在慈城一个宾馆里以“斗牛”形式打牌，玩了一两个小时，期间没有使用现金，以记账方式计算输赢，徐某1一共输了108万元。事后其找了5名同学、朋友，在奥林80小区旁边一家茶室房间内，同一包钱拿进拿出一次一次借给徐某1，最后让徐某1出具了5份借条，本金是一共108万的赌资，按2毛利将利息计入借款金额，总计135万元的事实。 ⑺被告人曹文强的供述与辩解及辨认笔录，证实其与童某、苏宁事先商量后，以三张牌“斗牛”形式，通过做牌等方式合伙对徐某1设赌诈骗，赢得的钱三人一起分，期间都是记账，没有用现金支付赌资，最后结算其赢了至少四、五十万，童某和苏宁也分别赢了至少2万元、7万元。结束后，当场就让徐某1写了欠条，写给其的至少4、50万的欠条其给了苏宁，其知道最后苏宁会把欠条给童某。此后的一天晚上，苏宁打电话叫其到洪塘奥林80茶室，在茶室里，按照事先商量，有人拿钱进来借给徐某1，徐某1出具借条，将钱还给其，其将钱拿出到旁边的包厢里交给另一个人，然后由其他人再将这笔钱拿进来借给徐某1，徐某1再将这笔钱还给其，其再拿到旁边包厢，这样一直到徐某1把之前被其三人诈赌的钱还清。目的是将赌博的钱转一下变成了向其他人的借款，以便以后通过打官司要债。当时在茶室里除了其和徐某1以及几个叫来充当出借人的，还有苏宁、童某。 6．全省旅馆住宿人员信息查询结果，证实徐某1于2016年9月27日至2016年10月25日期间入住本区慈城镇豪庭精品商务宾馆的事实。 7．银行转账明细、《借条》、《借据》、《自然人保证借款借据》、《借款合同》、《房屋租赁合同》、《抵（质）押借款合同》等，证实徐某1曾出具借据，后其父徐某3通过银行转账方式替其偿还近百万元，并收回借据的事实。 8．手机采分系统数据，证实2016年10月24日、25日被告人苏宁、曹文强与童某、黄利荣等人有多次通话记录，以及通话时各人所处位置。其中10月25日，被告人曹文强及童某与徐某1曾在同一时间段，出现在同一地点的事实。 （二）开设赌场 2018年3月初至5月17日，被告人李冬冬、王玲玲、戴焕乐、王坤利用从被告人苏宁处获得的申博网站“百家乐”赌博账号，在本区洪塘街道姚江新都813室内，购置设备、招揽赌客，组织他人进行网络赌博，并对参赌人员有效投注金额1%的“返水”平均分成。期间，先后组织了应勤勇、徐某2、胡某等人在上述地点通过网上操作押注、电视投屏直播的方式进行投注赌博，赌资金额累计至少26万元，并从中非法获利至少2600元。被告人苏宁明知被告人李冬冬为开设赌场而索要网络赌博账号，为了从中赚取0.2%的“返水”差额，仍予以提供，并从中非法获利至少520元。 另查明，案件审理期间，被告人李冬冬、王玲玲、戴焕乐、王坤各退缴违法所得520元，并已预交各自罚金3000元。 上述事实，被告人苏宁、李冬冬、王玲玲、戴焕乐、王坤在庭审中均无异议，且有公诉机关、辩护人提交，本院确认的物证手机、笔记本电脑，书证身份证明、照片、交易明细、转账记录、情况说明书、行政处罚决定书、银行缴款凭证等，证人应勤勇、徐某2、胡某的证言，被告人苏宁、李冬冬、王玲玲、戴焕乐、王坤的供述，搜查、辨认笔录等证据证实，足以认定。 （三）非法拘禁 2017年3月底，被告人苏宁、曹文强和被害人戴某等人因赌博产生纠纷，并约定时间地点进行交涉。之后，被告人苏宁找被告人叶磊帮忙，叶磊答应帮忙后又纠集了被告人姚杰，姚杰则又纠集了被告人陶承发等人。2017年4月1日13时许，被告人叶磊、姚杰、陶承发应约驾车赶至本区内，与先行到达的被告人苏宁、曹文强会合。在该茶室交涉期间，被告人叶磊、姚杰、陶承发先对被害人戴某及裘某进行拉扯、殴打。后因交涉不成，被告人叶磊又当场指使姚杰、陶承发等人将戴某带走，并经与苏宁协商决定将戴某带往位于本区观庄立交桥下面的三江口鳖鱼场叶磊住处，被害人戴某因不敢反抗被迫乘坐曹文强驾驶的轿车到达上述鳖鱼场。在该鳖鱼场内，被告人叶磊逼迫戴某跪在一房间地上，后又伙同姚杰等人对戴某进行殴打，最终迫使戴某出具了承认自己诈赌的字条。 上述事实，被告人苏宁、曹文强、叶磊、姚杰、陶承发在庭审中均无异议，且有公诉机关提交，经本院确认的书证身份证明、字条、提取物品清单、照片、情况说明，证人裘某、周某、叶某的证言，被害人戴某的陈述，被告人苏宁、叶磊、曹文强、姚杰、陶承发的供述和辩解，提取笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定。 另有书证到案经过、破案经过、抓获经过、户籍证明、常住人口基本信息、刑事判决书等，证实案件侦破、各被告人到案经过及供述情况，被告人的身份信息及前科劣迹，其中被告人陶承发系累犯的事实。 针对被告人及辩护人的辩解、辩护意见，本院认为，关于诈骗犯罪中被告人苏宁、曹文强是否主犯的问题。现有被害人陈述、同案犯供述以及手机采风数据等互相印证，可以证明被告人苏宁、曹文强与童某互相配合设赌行骗，且为便于追讨而掩盖事实真相，召集数人虚构民间借贷事实，二人与同案犯在整个诈骗共同犯罪过程中起到主要作用，可以认定为主犯。被告人及辩护人辩称二人可认定从犯的意见，本院不予采纳。 关于有无获得诈骗金额。本院认为，在首次将赌债转为民间借贷，让被害人徐某1写下5份借条后，有手机采风系统数据等证据与被害人徐某1陈述互相印证，可以证明被告人曹文强在2016年10月25日与同案犯童某及被害人徐某1一起出现在被害人重写小额借条地点，其辩解没有参与让被害人重写借条的意见，与事实证据不符，本院不予采信。同案犯持涉案借据向被害人徐某1追讨欠款，并已实际取得部分钱款，被告人苏宁、曹文强应对该后果承担连带责任。既便5份借条仍在苏宁手中留存属实，亦不能免除其应负责任。 本院认为，被告人苏宁、曹文强与人合伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人苏宁、李冬冬、王玲玲、戴焕乐、王坤合伙开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪；被告人苏宁、曹文强、叶磊、姚杰、陶承发非法剥夺他人人身自由，并有殴打、侮辱情节，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人苏宁、曹文强伙同他人为共同实施犯罪而组成较为固定的恶势力犯罪组织，系恶势力犯罪集团。被告人苏宁、曹文强在所参与的诈骗共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法按照各自参与的全部犯罪处罚。被告人陶承发曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，刑满释放后五年内再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人苏宁、曹文强诈骗犯罪系部分未遂，依法予以从轻处罚。被告人李冬冬、王玲玲、戴焕乐、王坤归案后能如实供述自己罪行，被告人李冬冬、王玲玲、戴焕乐、王坤、叶磊、姚杰、陶承发自愿认罪认罚，已签字具结，依法予以从轻处罚。公诉机关对李冬冬、王玲玲、戴焕乐、王坤、叶磊、姚杰、陶承发的量刑建议适当，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，本院予以采纳。被告人苏宁、曹文强在判决宣告以前一人犯数罪，依法予以数罪并罚。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十六条、第三百零三条第二款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人苏宁犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币六万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月，决定执行有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币六万三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月5日起至2029年6月4日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）； 二、被告人曹文强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月2日起至2029年5月24日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）； 三、被告人李冬冬犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）； 四、被告人王玲玲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）； 五、被告人戴焕乐犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）； 六、被告人王坤犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）； 七、被告人叶磊犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月（刑期从判决确定之日起计算。判决确定以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月6日起至2019年8月5日止）； 八、被告人姚杰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）； 九、被告人陶承发犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决确定之日起计算。判决确定以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月19日起至2020年11月29日止）； 十、被害人徐某1的经济损失，责令被告人苏宁、曹文强就所参与的事实承担连带赔偿责任；被告人苏宁的违法所得人民币520元，继续予以追缴；已查扣用于犯罪的工具电脑依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈晓蕾 人民陪审员  黄云丽 人民陪审员  张国明 二〇二〇年六月十九日 代书 记员  颜芸珏