广东省深圳市罗湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0303刑初137号公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。被告人林建伟，男，1989年4月18日生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省，在深圳市无固定住处。因本案，于2019年6月22日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。指定辩护人范春叶，广东深大地律师事务所律师。深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉[2020]148号起诉书指控被告人林建伟犯合同诈骗罪，于2020年2月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员詹集美出庭支持公诉，被告人林建伟及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市罗湖区人民检察院指控：2019年5月25日，被告人林建伟在其建立的“一起炒吧”群发布信息，表示通过其在898平台进行数字货币TBC认购，宣称“保底二倍”。因此，被害人徐某1于5月26日转了281200元给被告人林建伟，委托其申购。申购前，被告人林建伟898平台账户内有人民币368948元(包括被害人的281200元，被害人的资金占比例76.2%左右)，转化成53086.012USDT。被告人林建伟通过两种方式（通过他人申购+自己申购）总共认购了117444.6TBC(成本0.02元，价值2348.892USDT)，未中签50737.12USDT。根据被害人的资金比例，被害人中签89492.79TBC，未中签额为38661.69USDT(约人民币266765.66元)。根据事先预定，申购成功后，被告人林建伟应返还给被害人中签的TBC和未中签的钱款。于是，被害人徐某1于5月26日晚和27日要求被告人林建伟返还上述款项。5月26日晚，被告人林建伟谎称大额资金无法转出而未能返还被害人。5月27日9时18分，被告人林建伟向被害人谎称3万美金被上家卷走，并伪造了其与所谓的“上家”的微信聊天记录（聊天开始时间是在7:48)，而只是返还被害人9630USDT（价值人民币66447元)，意图侵占被害人的其他款项。之后，被告人林建伟通过提取USDT和OTC交易两种方式、将平台数字货币进行变现，获利人民币138031元。期间，被害人徐某1一直追查被告人林建伟所谎称的“上家”，并要求被告人报警。18时54分，在被害人的不断查证下，被告人林建伟被迫承认上述伪造事实，并于19时11分返还被害人8025USDT(价值人民币55372.5元)。经查，被告人林建伟的898平台账户在5月26日20时至27日18时49分有频繁买卖交易记录，其账户在案发当时按1USDT折算6.9元则总亏损为人民币95984.796元。同年5月30日，被告人林建伟将被害人徐某1踢出“一起炒吧”群，随即将被害人微信账户拉黑，拒绝联系被害人，拒绝返还剩余人民币159380.5元。2019年6月22日，被告人林建伟被公安机关抓获。公诉机关并向法庭提交了下列证据：1.书证（1）受案登记表、立案决定书、898新加坡新岸基金会、898新加坡在岸公司主体、比库电子竞技（海南）有限公司TBC认购公告、工商银行交易清单、情况说明、微信账户交易清单、身份信息等。（2）林建伟OTC交易明细、林建伟TBC买卖记录：证实林建伟从2019年5月26日20时00分28秒至2019年5月27日16时50分52秒持续多笔多次交易买入TBC数字货币。（3）招商银行交易明细表：证实被害人徐某1于2019年5月26日14:47至14:54分六笔转账人民币281200元给被告人林建伟。（4）照片说明书：898平台TBC数字货币买卖操作界面有明显的买入、卖出选项，“买入”为绿色，“卖出”为红色。2.证人证言（1）证人朱某的证言：证实其是比库电子竞技（海南）有限公司的法人，898平台是其公司研发的数字资产交易平台。TBC是美国硅谷一个技术团队发行的数字虚拟货币，于2019年5月26日在898平台上线，上线价格是0.02USDT，认购比例是0.037。用户首先在898平台注册，然后进行交易，有币币交易和法币交易（OTC交易）两种形式，前者是数字货币兑换数字货币，后者是线下交易。2019年5月26日林建伟使用23496个USDT（价值约163297.2元人民币）以币币交易参与认购TBC，中签比例是0.037，最后中签869.352USDT（价值约6042元人民币），未中签22626.648USDT已于当天19时系统自动返回给林建伟账户（UID是242168）。林建伟认购当天是盈利的，次日再次加仓高买低卖导致亏损13910.84USDT（约人民币96680.338元）。林建伟中签比例没有比其他人高，898平台第三期TBC统一认购比例0.037。（2）证人林某的证言：证实其是林建伟的弟弟，微信号×××及手机号××××不是其本人在用。（3）公安机关出具的接警经过：证实2019年6月22日，被告人林建伟被公安机关抓获。3.被害人陈述被害人徐某1的陈述：证实其在2019年5月26日看到被告人林建伟在微信群“一起炒币吧”称898平台第三只货币当天15时开始认购，于是其在当天14时49分给林建伟转账28.12万元人民币，委托林建伟代为认购，约定当天19时认购结束后把中签的TBC和未中签的钱款退还其。当天林建伟在微信对其称只拿了其1万美金用于认购，中签370USDT。林建伟未按约定退款，并称将钱款转给上家，上家跑路了，后经其多次追问及追查，林承认说了慌，并退还其17630美金（人民币12.39389万元），剩下22000美金（人民币15.62万元）未退还，2019年5月29日其找林建伟退钱，林称全部亏损掉了，后林建伟将其微信拉黑，并移除群聊。林建伟是代投，在微信称他代理认购的中签率会高些，且称保底二倍，其就相信了对方。其没有委托林建伟将中签的数字货币进行交易，更没有让他拿未中签的款项进行交易操作。898平台买卖TBC数字货币操作界面有明显的买入和卖出的选项，且就算买卖操作错误，也可以及时选择撤销选项撤销该笔交易。4.被告人的供述与辩解被告人林建伟的供述与辩解：证实其2018年底微信加“花木兰”（徐某1），后把她拉入群聊“一起炒币吧”，2019年5月其在微信群发布一则投资898平台数字货币TBC的消息，后来“花木兰”通过微信联系其说想投资TBC。2019年5月26日“花木兰”将28.12万元人民币认购款转给其，其帮她参与TBC认购，通过充值USDT后买入TBC，配额中签率是3.7%。“花木兰”未委托其在中签后继续购买，由于当时操作错误，将卖出误操作为买入，将“花木兰”未中签的钱也买成了TBC，造成亏损。“花木兰”一直找其要未中签的钱，当时其在筹钱，就谎称钱被别人骗走了。因第一笔误操作数额很大，其想挽回亏损，就有了多次买入TBC的行为。5.辨认笔录。6.电子数据（1）微信聊天记录截图：证实被告人林建伟在“一起炒币吧”群发布“898平台明天开始三期认购TBC，认购成本为0.02USDT，准备上膛”、“保底二倍”、“稳赚”、“全民计划第三期5.26震撼来袭。15:00开放认购17:00结束认购19:00配额发币20:00开放交易！”等消息。（2）电话录音光盘及文字记录等。公诉机关认为，被告人林建伟无视国家法律，以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。据此，诉请本院依法判处。被告人林建伟否认控罪，对公诉机关指控的上述事实及上述证据有异议，辩称被害人是委托其认购TBC货币，但投资有风险，因操作过程中有失误导致损失，其没有诈骗被害人的故意。其辩护人为其作无罪辩护：本案只是普通的民事纠纷，被告人林建伟的行为不构成合同诈骗罪：一、被告人在客观上没有实施骗取他人财产的行为，被害人系自愿交付财物，委托林建伟操作货币交易。二、被告人在主观上没有非法占有被害人财产的目的，林建伟在出现意外亏损后，向被害人编造谎言的目的是为了延缓还款期限，而非占有被害人财产，被告人将接受委托的大部分款项均返还给了他人，却仅仅想占有被害人的剩余款项，不符合常理。三、林建伟从始至终都没有拒绝联系被害人，也没有拒绝返还剩余款项。综上，被告人林建伟的行为不构成犯罪。经审理查明，公诉机关指控被告人林建伟的上述事实客观、真实，证明上述事实的证据来源合法，且经当庭质证，本院予以采信。本案的争议焦点在于被告人林建伟的行为是否构成合同诈骗罪？本院根据查明事实和证据综合裁断如下:经查，被告人供述、被害人陈述证实双方约定被害人转账人民币28.12万元给被告人，委托其申购TBC，被告人林建伟应于5月26日当晚申购成功后返还给被害人中签的TBC和未中签的钱款。被告人林建伟在微信群聊宣称通过其在898平台进行数字货币TBC认购“保底二倍”，在未按约定退款时谎称钱款被他人转走，在被害人没有委托其将中签的数字货币及未中签的款项进行交易的情况下持续多次交易买入TBC数字货币，而其称误操作的行为亦不符常理，上述行为足以证实被告人林建伟主观上具有非法占有的目的；客观上其未按约定履行合同，在履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。故被告人及辩护人的无罪辩护，无事实和法律依据，不予采纳。本院认为，被告人林建伟以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人林建伟犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林建伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月22日起至2020年12月21日止；罚金于本判决生效第二日起十日内缴纳。）二、责令被告人林建伟退赔被害人徐某1人民币159380.5元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长  李少平审判员  裴 斐审判员  赵亚飞二〇二〇年六月十二日书记员  吴恩玉法官助理江一可