天津市静海区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0118刑初37号公诉机关天津市静海区人民检察院。被告人张峰，男，1994年10月17日出生于天津市静海区，汉族，初中文化，农民，住天津市静海区。2019年4月12日因涉嫌犯非法拘禁罪被天津市公安局静海分局刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于天津市静海区看守所。辩护人李卫东，天津安尊律师事务所律师。被告人刘文健，男，1992年8月26日出生于内蒙古自治区，汉族，初中文化，农民，户籍地为内蒙古自治区。2012年12月19日因犯故意伤害罪被莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院判处有期徒刑七个月。2012年12月22日刑满释放。2019年4月17日因涉嫌犯非法拘禁罪被天津市公安局静海分局刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于天津市静海区看守所。辩护人史婉霞，天津秉钧律师事务所律师。被告人于昌胜，男，1990年2月21日出生于天津市静海区，汉族，中专文化，农民，住天津市静海区。2019年5月1日因涉嫌犯非法拘禁罪被天津市公安局静海分局刑事拘留，同年5月17日被逮捕，2020年2月29日经本院决定被取保候审。天津市静海区人民检察院以津静检一部刑诉〔2019〕189号起诉书指控被告人张峰、于昌胜犯非法拘禁罪、被告人刘文健犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2019年12月31日向本院提起公诉。本院审查后于2020年1月2日受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市静海区人民检察院指派检察员张海娟出庭支持公诉，被告人张峰及其辩护人李卫东、被告人刘文健及其辩护人史婉霞、被告人于昌胜到庭参加诉讼。经公诉机关建议，本案于2020年3月25日延期审理，于4月21日恢复审理。因法定事由，于4月22日对本案中止审理，于6月3日恢复审理。现已审理终结。天津市静海区人民检察院指控，2017年12月27日，因发现被害人杨某某某在介绍客户办理贷款过程中可能存在帮助使用虚假的银行流水等情况，昊林寄卖行经理徐某某（另案处理）指使业务员给杨某某某打电话，将其约至公司。当日11时许，杨某某某驾车来到昊林寄卖行所在的天津市静海区静海镇桃园路昊林酒店附近，被受徐某某指使在楼下等候的被告人张峰、于昌胜、刘文健及史某（另案处理）等人带到昊林酒店五楼徐某某办公室内。徐某某、史某、张峰、于昌胜、刘文健等人以杨某某某帮贷款客户做假流水账对杨某某某进行殴打并限制其离开。期间徐某某、史某、张峰、于昌胜、刘文健等人逼迫杨某某某将介绍不良客户所得的16800元钱归还，并让杨某某某签下50万元的借条作为其介绍不良客户的担保后将其放回。后因杨某某某报警，上述钱款和欠条已退给杨某某某。2017年3月18日13时许，昊林寄卖行负责人林德伟（另案处理）指使被告人张峰伙同他人到天津市静海区双塘镇正能量线材厂内找张某甲催收贷款，因张某甲未在，张峰等人将张某甲的儿子张某乙带到天津市静海区东方红路天天欢乐谷内，任润奇（另案处理）、张峰等人以威胁、胁迫的手段限制张某乙离开，并逼迫其签订了办理车牌照的协议书、红木家具买卖合同及150万元的借条。后因张某乙家人报警，上述合同和欠条已退还。2018年9月19日，缴某某为还欠款，在静海区男装店内向被告人刘文健、张惠明（另案处理）借款1万元，约定20天还款，还款金额为2万元。刘文健、张惠明让缴某某签订一张5万元借条，并录制5万元借款视频，并扣押缴某某身份证，后缴某某因需要身份证向刘文健支付500元后取回。借款后10天张惠明等人开始催款，在未到期的情况下缴某某还款2万后，刘文健、张惠明、赵晓东（另案处理）以缴某某耽误自己用钱为由，刘文健持匕首恐吓、张惠明等人言语威胁缴某某逼迫其再还款1.5万元，并在赵晓东的跟随下再次向别人借款。缴某某与对方周旋后，无奈通过微信给对方转账5000元。2019年4月12日、4月17日、5月1日，民警分别将被告人张峰、刘文健、于昌胜抓获。在法庭主持下，公诉人当庭分别讯问了各被告人，宣读了被害人陈述、证人证言，出示了案件来源、抓获经过等相关证据，以证明指控事实。公诉机关认为，被告人张峰、刘文健、于昌胜非法限制他人人身自由，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任；另刘文健伙同他人敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人刘文健一人犯数罪，应当数罪并罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。案发后，被告人张峰、刘文健、于昌胜如实供述自己罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，提出量刑建议，提请本院依法判处。被告人张峰对公诉机关指控事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人对指控被告人张峰犯非法拘禁罪不持异议，并认为：1、张峰主观恶性不深，无犯罪前科，系初犯。2、本案社会危害性不大。3、张峰到案后能如实供述犯罪事实，且认罪认罚，认罪态度良好。4、本案系经济纠纷引起，张峰不是非法拘禁行为的领导者、组织者，也不是债务纠纷的债权人，其只是一名参与者，被动听从他人安排，处于被支配地位，起辅助作用。综上，请求对被告人张峰从轻处罚。被告人刘文健对公诉机关指控事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人对指控被告人刘文健犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪均不持异议，认为：1、被告人刘文健在参与非法拘禁过程中处于服从、被支配地位，起到次要作用，为从犯；2、非法拘禁情节较轻，拘禁时间较短；3、危害后果不严重；4、刘文健如实供述犯罪事实，认罪态度较好。综上，请求对被告人刘文健从轻处罚。被告人于昌胜对公诉机关指控事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚。经审理查明，（一）非法拘禁的犯罪事实：2017年12月27日，因发现被害人杨某某在向永林寄卖行介绍客户办理贷款过程中可能存在帮助贷款人向公司提供虚假银行流水等情况，永林寄卖行经理徐某某指使业务员打电话将杨某某约至公司。当日11时许，杨某某驾车来到永林寄卖行所在的天津市静海区静海镇桃园路昊林酒店附近，被受徐某某指使在楼下等候的被告人张峰、于昌胜、刘文健及史某（另案处理）等人强行带到昊林酒店五楼徐某某办公室内。徐某某、史某、张峰、于昌胜、刘文健等人在该处以杨某某帮贷款客户做假流水账为由对杨某某进行殴打并限制其离开，逼迫杨某某将介绍不良客户所得的16800元钱归还，并让杨某某签署借款50万元用于购买红木家具的借条及收条作为其介绍不良客户的担保后将其放回，前后持续时长近2小时。后因杨某某报警，上述钱款及借条、收条已退还杨某某。2017年3月18日，永林寄卖行负责人林德伟（另案处理）指使被告人张峰等人找张某甲催收贷款，当日13时许，张峰伙同他人到天津市静海区双塘镇正能量线材厂内找张某甲，在未能找到张某甲的情况下，张峰等人以恐吓、胁迫手段将张某甲的儿子张某乙带到天津市静海区东方红路天天欢乐谷内，任润奇（另案处理）、张峰等人限制张某乙离开，期间对张某乙威胁、恐吓，并以其父亲张某甲欠款为由，逼迫其签订了办理车牌照的协议书、红木家具买卖合同及借款150万元的借条后将其放走。后因张某乙家人报警，上述协议、合同和借条已退还被害人张某乙。2019年4月12日、4月17日、5月1日，被告人张峰、刘文健、于昌胜分别被民警抓获。同案犯徐某某因本案已被判处刑罚。上述事实，有经庭审举证、质证的被害人杨某某、张某乙的陈述，证人林某1、张某3、史某、张某甲、张某4、祁某、林某2、冯某的证言，被告人张峰、刘文健、于昌胜及同案人员徐某某、任润奇、林德伟的供述，案件来源，抓获经过，监控录像及视频截图，借贷往来明细，收付款明细，银行流水，往来明细说明，银行卡交易明细，借条、收条、个人借款协议、红木家具买卖合同，协议书，福建省莆田市秀屿区人民法院（2019）闽0305刑初212号刑事附带民事判决书，辨认笔录等证据予以证实。（二）敲诈勒索的犯罪事实：2018年9月19日，缴某某因需要用钱借款来到静海区男装店，在此张惠明和被告人刘文健借款1万元给缴某某，约定借款期限20天，到期应还款为2万元。为了后期能让缴某某额外多偿还借款，张惠明、刘文健让缴某某签订了一张5万元借条，并录制了借款5万元的视频，且扣押了缴某某的身份证，为了日后向其追要借款，赵晓东跟随缴某某到其家认门。次日，缴某某在向刘文健支付500元后将身份证取回。借款10天后，张惠明等人即开始向缴某某催要借款，缴某某在借款未到期的情况下向张惠明等人还款2万元。后张惠明、赵晓东、刘文健以缴某某逾期还款耽误用钱为由，要求缴某某按5万元借条再还款3万元，期间刘文健持匕首恐吓、张惠明等人以言语相要挟，经协商，张惠明、刘文健等人确定让缴某某额外多还款1.5万元，随后缴某某在赵晓东的跟随下去筹钱，后缴某某通过微信向对方转账支付5000元。2019年8月12日，公安机关在办理其他案件中发现缴某某被敲诈勒索。同案犯张惠明、赵晓东因本案已被判处刑罚。上述事实，有经庭审举证、质证的被害人缴某某的陈述，证人王某、张某5、邢某、赵某的证言，被告人刘文健及同案犯张惠明、赵晓东的供述，案件来源，搜查笔录，辨认笔录，微信转账截图照片，交易明细，本院（2019）津0118刑初1045号刑事判决书，公安机关情况说明等证据予以证实。本案另有常住人口基本信息、莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院（2012）莫刑初字第172号刑事附带民事判决书及公安机关情况说明等证据证明其他相关事实。本院认为，被告人张峰、刘文健、于昌胜非法限制公民人身自由，期间实施殴打、恐吓，其行为均构成非法拘禁罪。被告人刘文健以非法占有为目的，勒索他人钱款，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人刘文健一人犯数罪，依法适用数罪并罚。被告人张峰、刘文健、于昌胜能如实供述犯罪事实，具有法定从轻处罚情节。被告人刘文健有前科，具有酌定从重处罚情节。在非法拘禁的共同犯罪中，被告人张峰、刘文健均积极参与，具体实施，关于辩护人认为该二人处于辅助、被支配地位，属从犯的辩护意见，本院不予采纳。辩护人的其他从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、之规定，判决如下：一、被告人张峰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月12日起至2020年6月11日止）。被告人刘文健犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元。两罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月17日起至2020年6月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。被告人于昌胜犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月1日起至2020年2月29日止）。二、被告人刘文健与同案人员张惠明、赵晓东共同退赔缴某某违法所得5000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 杨 婧人民陪审员 刘 艳人民陪审员 王明霞二〇二〇年六月十一日书 记 员 刘 蕊