河南省鹿邑县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1628刑初83号公诉机关河南省鹿邑县人民检察院。被告人晋某某（曾用名晋某峰、晋某），男，1971年11月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省郸城县，住河南省郸城县。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月5日被河南省鹿邑县公安局民警抓获，于2019年6月6日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年6月20日经河南省鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。指定辩护人李正义，河南老君律师事务所律师。河南省鹿邑县人民检察院以鹿检一部刑诉〔2020〕13号起诉书指控被告人晋某某犯诈骗罪，于2020年2月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河南省鹿邑县人民检察院指派检察员张学磊出庭支持公诉，被告人晋某某及其指定辩护人李正义到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省鹿邑县人民检察院指控：自2015年9月份至2016年8月份，被告人晋某某多次诈骗他人财物共计40.68万元及软中华烟两条。1.2015年9月份，被告人晋某某虚构鹿邑县纪检书记身份，以协调购买鹿柘公路杨湖口路段的杨树为由，诈骗寇某、董某、王学兴三人共计15万元。后退还给寇某5000元。2.2016年2月份，被告人晋某某虚构鹿邑县农村信用社工作人员身份，以协调调动工作、借钱为由，诈骗吕某14万元及软中华烟两条。3.2016年8月份，被告人晋某某虚构鹿邑县农村信用社信贷部主任身份，以招待上级领导为由，以“晋某”的名义诈骗郝某价值121800元的烟酒。公诉机关提供相关证据认为，被告人晋某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人晋某某有期徒刑八年至十年，并处罚金。被告人晋某某辩称，我认错，但我没有诈骗，我以后把钱还给被害人。1.指控第一起的15万元钱我收了。顾某1拿走12.5万元，退给寇某5000元，我得2万元。我不是诈骗。2.指控的第二起，收吕某1万元，她想回县城工作，这事我去办了没办成，这1万元及软中华烟也退给吕某了。借吕某13万元，我不是以信用社工作人员名义借的，借给我朋友用6万元，用于我在吴台开的饭店一部分。3.指控的第三起，拉的烟酒一部分用于我在吴台开的农家乐饭店，给闫三星用的有七八万。指定辩护人李正义的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人晋某某犯诈骗罪第一起不持异议。2.起诉书指控的第二起、第三起诈骗，被告人晋某某没有实施诈骗行为，没有侵犯任何法益，不具有可罚性，被告人晋某某对该两起案件不构成诈骗罪，应定性为民事纠纷。3.被告人晋某某一贯表现良好，无犯罪前科。综上，建议从轻处罚。经审理查明：自2015年9月份至2016年8月份，被告人晋某某多次诈骗他人财物共计40.68万元及软中华烟两条。（一）2015年9月份，被告人晋某某虚构鹿邑县纪检书记身份，以协调购买鹿柘公路杨湖口路段的杨树为由，诈骗寇某、董某、王学兴三人共计15万元。后退还给寇某5000元。上述事实，有经过庭审质证的下列证据证实：1.被告人晋某某供述与辩解，顾某1找我说鹿柘公路杨湖口境内的杨树准备拍卖，说我认识县里的领导，让我帮忙找领导说说，想和我合作。之后顾某1找了寇某、董某、王学兴三个人，顾某1让寇某三个人每人拿五万元钱用来送礼，总共十五万元，这个钱是在鹿邑饭店大厅内交的，我给他们出具了收到条，我和顾某1都在收到条上签了字。在鹿邑饭店南门顾某1给我要走了两万五千元，后来顾某1给我补了一张欠条；再后来顾某1说他家里有急事，又要走了两万五千元，这次没有打欠条；后来顾某1说他要给杨湖口书记送礼，又要走三万，这次也没有打欠条。我没有给领导送礼，剩下的七万元钱请寇某他们吃饭、顾某1要用的零钱用掉了两万，剩下的五万元我用了。后来寇某找到我让我给他换条子，收到条换成了借条，借条是我自己签的字，顾某1没有签字，当时我给寇某拿了五千元利息，打到了寇某的银行卡上，另外两个人的十万元没有还。2.被害人寇某陈述，我是通过顾某1认识的晋某某。2015年9月份顾某1找我说他找好了关系，鹿柘公路上的杨树可以卖给我，让我找个合伙人，因为顾某1是村委主任，我比较相信这个事，于是我找了董某，董某又找了王某。过了两天，我和董某在杨湖口汽车站见了顾某1，顾某1让我和董某估树价，看了两天杨树之后我和董某在杨湖口东边路上见到了晋某某，见面之后我和董某、顾某1、王某、晋某某一块在鹿邑县西关吃了顿饭，吃饭的时候顾某1介绍说晋某某是鹿邑县纪检委书记，晋某某也说他在鹿邑县纪委工作，是纪检书记。晋某某说他和顾某1负责跑关系，我和董某、王某出钱，挣的钱五个人分。过了两天顾某1和晋某某给我们打电话，让我们到鹿邑饭店去找他，见面之后晋某某说：“这些树就按一百万，你们先拿出二十万。”这个事是中午说的，下午两三点钟左右，我和董某、王某在鹿邑饭店大厅内把十五万元现金交给了晋某某，晋某某收到钱之后给我们打了一张收到条，顾某1也在收到条上签了名字。交过钱之后和晋某某又见了几面，晋某某一直推，直到现在都没有弄成事。3.被害人董某陈述，我是通过顾某1认识的晋某某,顾某1介绍说晋某某是鹿邑县纪检委书记,晋某某也说他是鹿邑的纪检委书记。2015年7、8月份,顾某1找到寇某说鹿柘公路杨湖口段的树准备卖出去,然后寇某找到我说这件事情,我和寇某在鹿柘公路杨湖口段看了两三天树,初步估了树价,后来我和顾某1、晋某某、寇某、王某在鹿邑吃饭时商量了这件事,晋某某说需要给领导花钱协调,让我和寇某、王某每人出资5万元定金“协调关系”,等鹿柘公路杨湖口段的杨树买成了,让晋某某、顾某1也算上一股,因为当时晋某某说他是鹿邑纪检委书记,关系比较硬,我们比较相信他说的,顾某1也在劝着说:“你们放心,这件事情肯定能办成,晋某某办不成,谁也办不成。”我们就相信了。过了一二十天,我和寇某、王某在鹿邑饭店大厅里每人交给晋某某5万元，共十五万元,晋某某和顾某1给我们打了收条,收条上晋某某和顾某1都签了字。交钱之后没多久我们三个就打电话催晋某某,晋某某以“乡政府换届选举、鹿柘公路改道”为由开始推脱这件事,又过了一段时间晋某某说钱都给领导送去了，等有结果通知你们,一直到了2017年3月份,我们通过顾某1找到了晋某某家里面,晋某某说这个钱我认账,现在我没钱还你们,给你们重新打个“借条”,然后晋某某把先前给我和寇某、王某的收到条换成借条,同时把这张收到条给撕了。当时给寇某的借条是单独出具的,我和王某的借条是一块出具的。4.被害人王某陈述，我是通过顾某1认识的晋某某。2015年的一天董某找我说鹿柘公路杨湖口段上的杨树可以弄过来，关系都找好了，有杨湖口的一个村支书顾某1，还有鹿邑县纪委书记晋某某。我和晋某某、顾某1第一次见面是在鹿邑饭店，见面后顾某1说：“这树谁也弄不走，都是咱的，晋书记给书记、乡长都送过礼了。”树上的事我也不懂，都是董某和寇某跟他们谈的，最后商量的是鹿柘公路杨湖口段的杨树一百万卖给我们，晋某某和顾某1不出钱一人算一份，买树的钱我和董某、寇某三个人出，晋某某和顾某1负责跑关系，挣的钱我们五个人分。见面之后没多久我和董某、寇某在鹿邑饭店大厅内交给了晋某某十五万元现金，晋某某给我们打了两张收到条，一张五万的，一张十万的。晋某某收过钱后让我们等通知。过了几天晋某某和顾某1说：“好了，礼送过了，树百分百是咱的了，再交八十五万就可以伐树了。”我和董某、寇某怕出意外，就要求把钱打到杨湖口乡政府账户上，顾某1和晋某某不同意，这个押金就没有交。后来我们再找晋某某说这个树的事就找不到他了，我们找顾某1，顾某1说他没有见我们的钱，然后领着我们去了晋某某家，在他家也没有找到他，一直到现在这个树也没有伐上，晋某某也没有把钱退给我们。5.证人顾某1证言，我是通过周立新认识的晋某某。晋某某说他家是郸城县吴台镇的，他岳父是鹿邑县农业银行行长，他是鹿邑县政法委副书记，在鹿邑县南关开的有茅台酒专卖店。寇某等人找晋某某买杨树一事是我从中间牵的线，时间我记不清了，我听说鹿柘公路杨湖口境内的杨树要卖，我就问晋某某：“鹿柘公路杨湖口境内的杨树要卖，乡里的书记李某你认识吗？能拿下他吗？”晋某某说：“我不认识李某，县领导我都认识，和韩晓相检察长关系比较好，韩检能拿下他，能办成事，你就别问了。”和晋某某说好之后我就去找寇某，让寇某找人一块弄，寇某找了董某和王某。过了两三天，我和寇某、董某在杨湖口见了面,我让他们两个去看看杨树，估计估计树价,在杨湖口看树看了两天。看过杨树之后我和寇某、王某、董某在杨湖口和晋某某见了面,然后我们一起去鹿邑吃了饭,吃过饭商量买树的时候，晋某某给我们要一百六十万买树钱,协商后达成协议是一百万,晋某某要求我们四个先拿二十万元钱送礼跑关系,我说:“我没有钱。”王某说:“钱我出,你跑关系，到时候咱一块分钱。”当天下午在鹿邑饭店大厅内，寇某交给了晋某某五万元现金,王某交给晋某某十万元现金,晋某某给他们两个出具了收到条。交过钱之后过了五六天,我和寇某、晋某某、王某、董某在鹿邑饭店见了面,晋某某说:“事情办好了,把剩下的八十五万交了就能伐树了。”我们四个怕出意外,要求把钱交到杨湖口财政所账户上,晋某某不同意,这个事就这样耽搁了，一直到现在，鹿柘公路杨湖口境内的杨树一棵都没有伐,晋某某也没有把钱退给他们三个,寇某在鹿邑县人民法院起诉晋某某了。他们三个被骗以后一直在找晋某某要钱，但晋某某失联，找不到他，2017年3月的一天，我和宋某在晋某某家找到了晋某某，当时寇某、董某、王某也在晋某某家盯着要钱，大家的情绪都很激动，晋某某给这几个人换了借条，当时晋某某也比较急，对我说：“老顾，你儿子结婚的时候，我给你随礼拿的烟酒钱，你得给我打个欠条。”当时我就给晋某某打了一张25000元的欠条。6.证人顾某2证言，我是通过顾某1认识的晋某某。顾某1给我介绍时说晋某某是鹿邑县纪检委书记，家大业大，家里有学校、饭店、鱼塘、挖机。学校盖的有食堂，教育局已经验收过了，有七十万元还没有拨下来，先借点钱应急，等钱拨下来就还给我。晋某某给我借钱的时候还说他在鹿邑县南关开的有茅台酒、五粮液专卖店。因为借钱的事情顾某1领着晋某某去了我家很多次，后来我借给了晋某某五十九万元，这些钱借给他之后就没有见过他。我在法院已经起诉他了，去他家执行的时候发现晋某某说的学校、挖机、鱼塘、饭店都不是他的。7.证人李某证言，我认识顾某1，我在杨湖口工作期间(2013年至2019年任杨湖口镇党委书记）他是杨湖口镇顾庄行政村村委主任，我不认识晋某某、晋某、晋某峰。我在杨湖口工作期间，没有以任何形式将鹿柘公路杨湖口路段的杨树进行拍卖，期间没有人向杨湖口财政所缴纳买树的保证金，也没有领导向我咨询、安排相关买树的事情，也没有人以购买鹿柘公路杨湖口路段的杨树的名义给我送过礼金。8.证人孙某证言,我不认识晋某某、晋某、晋某峰，在2006年至2016年7月份任鹿邑县杨湖口财政所所长期间，鹿柘公路杨湖口路段的杨树没有买卖过，也没有人向财政所缴纳过购买鹿柘公路杨湖口路段的杨树的相关保证金，也没有领导向我咨询、安排相关买树的事情。9.证人宋某证言,我通过朋友介绍认识了晋某某，晋某某当时向我借了10万元钱，说用三个月，月息2分，前期晋某某每月给我2000元钱的利息，给了有十来个月，再往后就找不到晋某某人了。2017年3月的一天我们几个人在晋某某家里面找到了他，当时有我、顾某1、还有几个鹿邑的给他要树钱的人。当时晋某某欠我8万元本金，我就要了2万元钱。晋某某给他们几个买树的换了条子，具体啥情况我不是很清楚。10.户籍证明、户籍信息、晋某某双重户口信息，证实被告人晋某某的基本情况，与晋某峰公民身份号码412726197709200870重人，该户口已于2016年5月25日注销。11.被告人晋某某入伍、退伍登记信息，证实晋某某曾以晋某名字入伍、退伍。12.董某、寇某提供借条，证实被告人晋某某分别欠董某、寇某100000元、50000元。13.晋某1出具借条，证实晋某某曾借给顾某125000元钱。14.中共鹿邑县纪委证明，证实被告人晋某某不是鹿邑县纪委工作人员，未在鹿邑县纪委工作过。15.中共鹿邑县政法委员会证明，证实被告人晋某某不是鹿邑县政法委工作人员。16.被告人晋某某在中国农业银行鹿邑支行的开户信息及交易明细，证实开户名为晋某某。17.鹿邑县公安局扣押物品清单，证实鹿邑县公安局扣押被告人晋某某人民币两张（共200元）、银行卡一张（开户行：河南省农村信用社，卡号：62×××16）、钥匙一串（共九把）、墨镜一副、黑色华为手机一部。以上证据，经庭审质证，来源合法，客观真实，与本案关联，且相互印证，足以认定。（二）2016年2月份，被告人晋某某虚构鹿邑县农村信用社工作人员身份，以协调调动工作、借钱为由，诈骗吕某14万元及软中华烟两条。上述事实，有经过庭审质证的下列证据证实：1.被告人晋某某供述与辩解，我是通过胡某认识的吕某，当时吕某给我拿了一万元钱让我帮她调动工作，但是没有办成事。我在老公安局附近把钱退给她了，给的是现金，当时没有人在场。我还找她借过十万元钱，打的有欠条，想不起来是否还钱了。2.被害人吕某陈述，2016年2月份，我同学刘某1和她对象胡某约我吃饭,一起吃饭的还有晋某某和他媳妇、桑发良（桑某）和他妻子、胡某、刘某1和我。吃饭的时候胡某跟晋某某提我调动工作的事,晋某某表现的特别热情,说他在鹿邑县信用社工作,周口、鹿邑好多领导他都认识,我看晋某某说的这些领导都是真的,我就相信他说的话了。过了两三个月我对胡某说:“你让晋某某帮忙给我调调工作。”胡某给晋某某打过电话之后，晋某某就约我在鹿邑县老公安局附近见面，我给晋某某拿了一万元现金和两条软包中华,晋某某说很快就能把工作给我调动好。过了一个多月我问晋某某事情办的怎么样了,晋某某说他忙把事给忘了,让我多打电话催他。过了几天晋某某给我打电话说有急事让我借他六万元钱,他给了我一个银行卡号,我当时正在找他调动工作,没敢拒绝,就向晋某某的这张卡内转了六万元钱,过了十来天晋某某就将这六万元钱还给我了。又过了一个多月晋某某又找我借十五万元钱,说他还一笔贷款,用一个星期就将这十五万元还给我，一是我正找他办事,二是我看他第一次借钱比较守信用,我就给他凑了十三万元钱。一个星期之后，晋某某没有说还钱的事,因为我不急用钱就没有催他。过了有一个月左右我给晋某某打电话问他调动工作的事情,晋某某说调动工作的事情正在办,晋某某还说贷款没有批下来,我的钱暂时还不了我,让我先别急。过了两个月左右我发现晋某某把我电话拉黑了，我就急了,找胡某说了这个事,胡某就给晋某某打电话帮我要钱,晋某某说他没钱,因为当时晋某某给我借钱时没有写借条,我就逼着晋某某给我写了一个借条,晋某某给我写了借条之后我就在鹿邑县人民法院起诉他了。晋某某给我说他在鹿邑县农村信用社和鹿邑县委都有工作,但是鹿邑县委的工作不用去上班。3.证人刘某1证言，我认识晋某某，我丈夫胡某和晋某某的女朋友赛赛是同学。后来我们请赛赛吃饭的时候晋某某也在，吃饭时晋某某说他在鹿邑县农村信用社工作，负责发放贷款，吃过饭之后还有人来给晋某某开车，当时我们都以为晋某某是个大领导，所以晋某某说什么话我们都相信。吕某借钱给晋某某这个事刚开始我不知道，后来我听我丈夫胡某说过这个事，吕某借给晋某某两次钱，第一次借钱晋某某没用几天就还了，最后一次借钱到现在还没有还。4.证人胡某证言，晋某某给吕某借钱时我不知道，后来吕某给我打电话问我能跟晋某某联系上不，我给晋某某打电话无法接通，我就问吕某出了什么事，吕某说晋某某一个月前向她借了13万元还贷款用，说是七天就还，但是一直拖到现在也没给。晋某某也没有给吕某调动工作，收的吕某的一万元钱也没有退。5.证人桑某证言，晋某某是我同学张赛赛的老公，我是在张赛赛过生日时认识的晋某某。张赛赛是鹿邑县张店乡安李桥张富窑的，现年三十多岁，原来在鹿邑县金鹿商城卖衣服，现在不知道她干啥的，她的手机号码和微信号码我删除了。6.证人梁某证言，我认识晋某某，但不是很熟悉。晋某某媳妇张赛赛跟我丈夫桑某是同学，我和我丈夫桑某一块吃饭时见过晋某某。我没有跟晋某某说过话，也不知道他在什么地方工作。7.被害人吕某提供借条两张，证实被告人晋某某于2017年1月18日向吕某出具金额分别为13万元、1万元的借条两张。8.被害人吕某银行存款凭证及晋某某银行账户情况，证实被告人晋某某的河南鹿邑农村商业银行账户62×××54于2016年7月18日存入130000元，当日取现130000元。9.河南鹿邑农村商业银行股份有限公司证明，证实该单位没有叫晋某某或晋某的职工。以上证据，经庭审质证，来源合法，客观真实，与本案关联，且相互印证，足以认定。（三）2016年8月份，被告人晋某某虚构鹿邑县农村信用社信贷部主任身份，以招待上级领导为由，以“晋某”的名义诈骗郝某价值121800元的烟酒。上述事实，有经过庭审质证的下列证据证实：1.被告人晋某某供述与辩解，2015年下半年，我在北关红绿灯打车时认识了郝某，后来陆续打过十几次他的奔驰车，还有三次租郝某的车当婚车，我给郝某说我是干工程的。到了2016年8月份的时候我需要一些上好的烟酒来办事，我就想到了郝某的烟酒门市部，我在他店里拿了三十条烟左右，还拉了三件左右宋河粮液国字九号和四五箱矿泉水，当时没有给郝某钱，我俩约定三个月左右还钱，然后我以晋某的名义给他打了六万元左右的欠条，具体多少钱我记不清楚了。这些烟酒和水我都给闫思理了，因为我需要找他帮忙办事。隔了一天闫思理给我说烟酒不够，我就给郝某说还得要点烟酒，当时和我一起去的还有一个人，是谁我想不起来了，这次我在郝某店里也拉了不少烟酒，我不知道郝某怎么给我算的价格，这次我又给他打了有六万元左右的欠条，具体多少我记不清了。我一共给郝某打了十二万元左右的欠条，但是这两次没有拉走完，后来我又去郝某烟酒门市部两次左右，每次也都是拉些烟酒，烟有天叶烟和软中华烟，酒有茅台酒和宋河国字九号。后来郝某一直催我还钱，我还过两次，都是在我农村信用社卡内取的钱，第一次还钱大概是2016年10月份左右，在鹿邑县北关红绿灯附近，不是还了一万七就是三万七，第二次还钱是2017年1月份左右，在鹿邑县邮电局南边菜市场附近，还了不是一万就是九千，给的都是现金，没有其他人在场，剩余的钱我到现在也没有还给郝某。我没有给郝某说过我是鹿邑县农村信用社信贷部主任，我没有骗他，是他帮我的忙，我拉的他的茅台酒都是假酒。2.被害人郝某陈述，我是开烟酒门市部的，不忙的时候开车在北关红绿灯接活，2016年2、3月份晋某租用过几次我的车当婚车，我们两个慢慢的也熟悉了，晋某说他在鹿邑县农村信用社工作，是信贷部主任，家是郸城县吴台镇小晋庄的。2016年8月底晋某找我说需要一些好的烟酒来招待领导，8月29日晋某从我门市部拉走60900元的烟酒，当时没有给我钱，但是给我写了一张欠条，欠条内容是：“今欠烟酒款陆万零玖佰元整”。过了一天晋某又去店里找我，说：“前天拉的烟酒都是真的，领导很满意，拉走的烟酒没够分，再买点。”这次晋某从我店里拿走的都是香烟，总价也是60900元，晋某又写了一张60900元的欠条。当时我俩口头约定还款期限不超过三个月。过了两个多月我给晋某联系要烟酒款，晋某以没有报账和会计不在家为由进行推脱。又过了一段时间我给晋某联系要钱，晋某说：“马上就找会计报票了，报过了钱就给你送去。”等了几天晋某也没有去给我送钱，我就去鹿邑县农村信用社找晋某，信用社的工作人员说他们单位没有叫晋某的人，我感觉不对劲就一直给晋某打电话催要烟酒款，晋某一直推，也不跟我见面。后来我去郸城县吴台镇小晋庄找晋某，小晋庄的村民说他们庄都没有叫晋某的男子。我去鹿邑县人民法院起诉晋某，鹿邑县人民法院以晋某为假名不予受理，我这才知道被骗了。晋某从我店里购买的烟酒至今没有结过账，一分钱也没有给过。3.证人张某证言,我认识郝某，我以前和郝某一起出车去给人家当婚车，我俩的车都是奔驰车。我不认识晋某，但听郝某说过一次，大概是2016年春天，郝某通知我让我和他一块去出车，说农业局旁边有个结婚的，我就去了。出车回来后郝某给了我不是五百就是六百元钱，后来我听郝某说这个钱是晋主任提前给他的。4.证人刘某2证言，我和晋某某是朋友，刚开始我只知道他叫晋红，晋某某这个名字还是后来知道的。我儿子刘煜焜是2017年5月3日结的婚，刘煜焜结婚时晋某某给我找了车，是两辆奥迪A6，没有找奔驰。刘煜焜结婚当天晋某某没有去，只给我打了一个电话说他安排的车到了。我听说晋某某是在景苑名城干工程的，具体是干啥的我也不清楚。5.证人丁某证言，我认识郝某，我们一起出车给人家当婚车，郝某的是一辆奔驰，我的是一辆奥迪。2015年的时候有个和我一起跑出租的人给我打电话，说西关有个人用车，让我去接他，并把他的手机号给我了，用车的这个人就是晋某，晋某给我说他叫晋某峰，其他名字没提过，晋某这个名我也是刚听跑出租车的人说的。我听几个跑婚车的说，晋某峰在农村信用社工作，具体在哪我不知道。2015年的时候晋某用过几次我的车当婚车，这几次出婚车晋某本人也都去了，都是我开车拉着他过去，出车的费用都是晋某给的，都是现金。6.证人晋某1证言，晋某某是我哥。我是2016年10月份结的婚，从郸城吴台嫁到鹿邑张店，我结婚时使用的车都是晋某某找的，找了五辆奥迪，婚车是婆家亲戚的车，是北京牌照的奔驰。晋某某没有给我找奔驰，就找了五辆奥迪，租车的费用是他出的，他没有让我问事。晋某某多大年龄我不知道，他大名叫晋某某，小名叫晋某峰，我已经快两年没跟他联系了。7.证人吴某证言,我长子叫晋某某，我小孩没有叫晋某的，我也没有听说过。晋某某当过兵，在哪当兵、啥时间当的兵我不清楚。我只知道晋某某在郸城县吴台镇干的有饭店，在外面干的有什么生意我不清楚。8.证人晋某2证言，我是吴台镇人大代表，晋某某现年四十多岁，小名晋某峰，晋某某的妻子不是本地人，家在什么地方我也不清楚，晋某某常年不在家，也没有见过他家小孩，我不知道晋某某是什么职业，只听说他在鹿邑县跟着张东升做生意。9.郝某提供欠条二张，证实被告人晋某某欠郝某烟酒款121800元钱。10.辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明,证实被害人郝某辨认出晋某某。11.被告人晋某某在鹿邑县农商银行的开户信息及交易明细，证实开户名为晋某某及晋某。12.驾驶人信息查询结果单，证实被告人晋某某曾以晋某为名办理驾驶证。13.受案登记表、立案决定书。以上证据，经庭审质证，来源合法，客观真实，与本案关联，且相互印证，足以认定。本院认为，被告人晋某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人晋某某系多次诈骗，酌定从重处罚。被告人晋某某辩称其行为不是诈骗及其辩护人认为起诉书指控的第二起、第三起不构成诈骗的辩解及辩护意见，经查，被告人晋某某对外掩饰真实身份，虚构自己工作单位、领导职务骗取他人信任后，虚构能帮被害人买某、帮被害人调动工作、借款用于应急还款、招待上级领导需要被害人的烟酒等事实，骗取他人财物后或任意处分或隐匿行踪，其具有非法占有他人财物的主观故意，实施了虚构事实骗取他人财物的客观行为，致使被害人的财物无法追回，其行为符合诈骗罪的构成要件，其辩解及辩护意见，不予采纳。违法所得应予责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款及《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条、第三百六十九条之规定，判决如下:一、被告人晋某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月5日起至2027年12月4日止。罚金限判决生效后五日内缴纳）。二、责令被告人晋某某退赔被害人寇学坤45000元、王学兴50000元、董景远50000元、吕萌140000元、郝瑞杰121800元，合计40.68万元，于判决生效后五日内履行。三、扣押被告人晋某某的现金200元，抵交罚金。其余物品银行卡一张（卡号62×××16）、钥匙一串（共九把）、墨镜一副、黑色华为手机一部由鹿邑县公安局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 刘 锋审判员 陈德星审判员 闫滨海二〇二〇年六月三十日书记员 王智华