江苏省东海县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0722刑初63号公诉机关江苏省东海县人民检察院。被告人吴发轮，男，1986年2月18日出生于江苏省东海县，汉族，高中文化，农民，中共党员，住东海县。曾因殴打他人于2011年9月23日被东海县公安局行政拘留十日，并处罚款500元；因赌博于2011年10月27日被东海县公安局罚款50元；因赌博于2014年10月15日被东海县公安局罚款500元。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月6日被刑事拘留，6月20日被取保候审，11月26日重新取保候审，经本院决定于2020年6月2日被逮捕，因患病东海县看守所不予收押，6月3日被取保候审，于2020年6月19日被逮捕。现羁押于江苏省东海县看守所。辩护人李旭辉，江苏瑞宏律师事务所律师。江苏省东海县人民检察院以东某一部刑诉[2020]4号起诉书指控被告人吴发轮犯诈骗罪，于2020年1月13日向本院提起诉讼。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。江苏省东海县人民检察院指派检察员赵某出庭支持公诉，被告人吴发轮及其辩护人李旭辉到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省东海县人民检察院指控：2014年10月份，被告人吴发轮为获取危房改造补助资金，伙同蔡某（另案处理）在不符合危房改造政策的情况下，以黄某、吴某名义申请危房改造补助，骗取国家危房改造补助资金共计人民币24000元。案发后，被告人吴发轮已退出违法所得。为证明指控的事实，公诉机关当庭出示了被告人及同案人的供述和辩解、证人证言、书证等证据。公诉机关认为，被告人吴发轮以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取国家危房改造补助款，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，是共同犯罪。对被告人吴发轮违法所得应当予以追缴。建议对其在有期徒刑一年六个月以下量刑，并处罚金。被告人吴发轮对指控的事实无异议，辩称其伙同蔡某所做的申请材料若是相关部门严格审核就不能通过。其不知道是否构成诈骗，但是愿意接受处罚。辩护人提出以下辩护意见：公安机关未对同案犯蔡某立案，会导致案件事实不清。关于两份黄西英、吴佃荣家庭情况证明及危房改造申报审批表上村委会、镇政府公章有谁加盖，是否真实，申报时有无非法占有的故意及被告人将危房改造补助款取出后是否交付给两户申请人事实不清。双店村委会会议记录簿记载的危房改造评议对象也不是两户申请人，不可能使被害单位产生黄某、吴某符合危房改造补助条件的错误认识，而是住建局、民政、残联等部门及工作人员没有严格履行二人是否属于补助对象认定、危房改造竣工验收、审核等渎职行为所致，与被告人及蔡某的欺诈行为没有直接关系，故指控罪名不能成立。同时被告人具有坦白、自愿认罪、从犯、退赃情节，建议对其免予刑事处罚。经审理查明：被告人吴发轮2013年5月在东海县双店镇建管所工作，负责包片村双店村、代相村和季岭村的农户建房审核。同案人蔡某（另案处理）负责危房改造工作。2014年10月，被告人吴发轮为骗取危房改造补助资金，以不符合危房改造政策标准的奶奶黄某、叔叔吴某的名义，申请危房改造补助，并要求蔡某提供帮助，后由被告人吴发轮提供虚假危房及新房照片、农户身份证、户口本、一折通复印件等，蔡某帮助写个人申请和证明、准备他人的村委会记录等材料，通过了审批。后补助资金款打到黄某和吴某的一折通后，被告人吴发轮提取自用。案发后，被告人吴发轮已退出违法所得24000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.2014年双店镇双店村一组黄西英、吴佃荣危房改造材料证实：黄某和吴某两户资料为虚假。2.住建部、发改委、财政部关于2012年、2013年农村危房改造试点工作通知文件、江苏省住房和城乡建设厅、发展和改革委员会、财政厅关于2012年、2013年农村危房改造试点工作实施方案、财政部、国家发展改革委员会、国务院扶贫办关于印发财政专项扶贫资金管理办法的通知等文件证实：农村危房补助对象是针对贫困群体，需要同时满足住房最危险且经济最贫困两个条件，住房最危险是C级或者D级危房，由县级住房城乡建设部门确认，经济最贫困是农村分散供养五保户，低保户，贫困残疾人家庭，其他贫困户，分别由县级民政、残联、扶贫办等确认。3.东海县危房改造领导小组办公室调查说明证实：双店村黄西英、吴佃荣危房改造情况，宋某系原双店村支书吴发轮母亲，黄某系吴发轮奶奶，吴某系吴发轮三叔，张首都系吴发轮亲戚。以上四人均不属于低保户、五保户，吴发轮在建管所工作期间申报审批四人危房改造，套取危房改造资金48000元，属于违规行为，建议追回。4.东海县扶贫办、民政局出具证明两份证实：吴佃壹、宋某、张首都、黄某、吴某等人未在扶贫系统，且均不属于低保户及五保户。5.东海县双店镇党委关于吴发轮工作调整情况、建管所关于对蔡健等人工作分工情况、双店村建管所关于危房改造工作要求会议记录，证实：被告人吴发轮在建管所工作时负责季岭村、代相村建房申报等，蔡某分管危房改造工作。6.被告人吴发轮的供述和辩解证明：2013年5月至2015年9月，其在双店建管所任包片干部，2013年其申报的是宋某、张首都两户，张首都这户是苗建昌（已死亡）找我帮忙的。2014年，其想用家里亲戚的名义报危房改造，就把其奶奶黄某和小叔吴某的身份证、户口本、一折通、照片给了负责危房改造事宜的蔡某（战友）帮忙，其它事情是蔡某弄的，村委会和党委的公章不是其盖的。之后其到银行取出了24000元自用，黄某和吴某都不符合危房补助条件，也没有经过村里讨论。7.同案人蔡某供述和辩解证明：申报危房改造的程序是：个人向村里申请，村里开会研究（要有会议记录），公示，危房改造申报审批表和证明需要村支书签字盖章，后上报材料到建管所，建管所走访核实，向副镇长汇报盖镇公章，东海县住建局村镇科审核，每年10月建管所对竣工房产验收，东海县住建局抽查。个人不允许向建管所申报。2014年10月份，吴发轮说想报两户危房改造，其让吴发轮把手续整好给其但缺少村里的会议记录，并说不想通过村里，关系不错，也有名额，管理较松，其就把村里报的翟某甲的会议记录材料复印一份放进材料，这两户个人申请和村里证明是吴发轮让其帮忙写的，写好后由吴发轮拿去村里和党委盖章，后来其把材料整好交给所长翟某乙签字，最后报到党委和建设局，每户批下来12000元钱。8.证人郑某的证言证实：其时任双店村监督委员会主任，只参加过一次双店村研究上报危房改造人员是翟某甲，没有研究黄某、吴某等人危房改造。9.证人苗应亮的证言证实：黄某房子是草房，没有人住，没翻建，一直到2017年，三儿子吴某翻建了几间小瓦屋。2014年会议记录我忘记了，我名字不是我签的，不是我字体。10.证人翟某乙的证言证实：2013年5月起其任双店镇建管所所长至今，危房改造工作由蔡某负责，当时吴发轮是建管所包村人员。吴某、黄某都不是低保户、五保户，都不享受危房改造补助款，吴发轮用他们的材料专门套取补助款，审批材料是蔡某整理，蔡某报材料说两户符合条件，其没有认真看材料审核失职。11.证人梁某、苗某的证言证实：村里没有研究过宋玉莲（吴发轮母亲）、吴佃荣（吴发轮叔叔）、黄西英（吴发轮奶奶）、张首都危房改造事宜，黄某、吴某不是五保户、低保户。12.证人吴某的证言证实：2014年下半年，其侄子吴发轮想以其名义申请危房补助，他要了其身份证、户口本、存折复印件，在西邻吴浦南家破瓦房前拍照片，又在其新盖的两层楼房子前拍照片，后来吴发轮拿其存折取款12000元。申请材料中不是其签字，其未写过申请和到村开过证明。13.东海县农商行交易流水证实：黄某2015年3月5日收入危房补助12000元，3月18日取款12000元。吴某2015年3月5日收入危房补助12000元，3月18日取款12000元。14.江苏省非税收入一般缴款书：2018年4月13日，吴发轮在东海县纪委退赃48000元（含退还2013年24000元）。15.前科劣迹登记表、东海县公安局行政处罚决定书证明被告人吴发轮前科劣迹情况。16.发破案经过及到案经过证明本案的案发系东海县监察委员会移交线索，被告人吴发轮经传唤后到案。17.户籍信息证明被告人的自然身份情况。关于辩护人提出的无罪辩护意见，经查被告人虚构奶奶、叔叔等亲属符合危房改造条件的事实，骗取危房补助资金，利用有关部门的管理疏漏，恰恰说明他具有诈骗的故意，其行为构成诈骗罪。被告人吴发轮提起犯意并积极实施、提供虚假资料，最终取得、支配补助款项，不宜认定为从犯。公章由何人所盖仅属分工不同，不影响对共同犯罪的认定。故对辩护人的无罪辩护意见不予采纳。本院认为，被告人吴发轮以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取国家危房改造补助款，数额较大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。江苏省东海县人民检察院指控被告人吴发轮犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人吴发轮主动退出全部违法所得，酌情予以其从轻处罚。考量被告人犯罪行为、情节手段，不符合免予刑事处罚的条件，对辩护人该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴发轮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月19日起至2021年9月3日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）二、对被告人吴发轮退出的违法所得人民币24000元予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  焦一宁人民陪审员  冯同强人民陪审员  杨振宇二〇二〇年六月二十日法官 助理  马玉婷书 记 员  孙玉秋法律条文附录《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。