河南省新蔡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1729刑初34号公诉机关河南省新蔡县人民检察院。被告人张龙，男，1990年3月7日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地四川省古蔺县，住所地广东省博罗县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月30日被刑事拘留，2019年6月6日被逮捕。辩护人李运华，河南良策律师事务所律师。被告人王进，男，1989年3月5日出生，汉族，小学文化，农民，户籍地四川省古蔺县，住所地广东省博罗县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月30日被刑事拘留，2019年6月6日被逮捕。指定辩护人余敏，河南问津律师事务所律师。被告人胡万象，男，2000年7月2日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地四川省古蔺县，住所地广东省博罗县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月30日被刑事拘留，2019年6月6日被逮捕。指定辩护人徐秀勤，河南问津律师事务所律师。被告人刘永才，男，1983年3月8日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地四川省古蔺县，住所地广东省博罗县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月30日被刑事拘留，2019年6月6日被逮捕。指定辩护人时晴晴，河南问津律师事务所律师。河南省新蔡县人民检察院以新检一部刑诉〔2019〕479号起诉书指控被告人张龙、王进、胡万象、刘永才犯诈骗罪，于2020年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新蔡县人民检察院指派检察员王丹出庭支持公诉，上列被告人、辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年3月22日至4月16日，被告人张龙、王进预谋后，明知他人实施电信网络诈骗，仍为其提供银行卡，帮助他人诈骗被害人王某、高某、杜某等六人共计348304元人民币，其中103900元转入被告人张龙、王进提供的银行卡中，被告人胡万象明知转入王进、张龙提供的银行卡中的钱是他人诈骗所得赃款情况下，仍将款取出后交给被告人刘永才，刘永才明知该款是诈骗所得赃款情况下，仍将该款在扣除提成后通过现金存款的方式存到刘永洪（另案处理）指定的银行账户上。上述指控有物证、书证、被害人陈述、被告人供述与辩解、勘验检查辨认笔录、视听资料等证据证实。被告人张龙、王进、胡万象、刘永才实施电信网络诈骗，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。四被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；四被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人张龙、胡万象有立功情节，可从轻处罚。被告人王进、胡万象、刘永才积极主动退赃，可酌情从轻处罚。建议判处四被告人二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人张龙对指控的犯罪事实没有异议。辩护人提出张龙是从犯，有立功情节，认罪、悔罪，建议从轻、减轻处罚。被告人王进对指控的犯罪事实没有异议。辩护人提出应以掩饰、隐瞒犯罪所得定罪处罚。王进是从犯，有坦白情节，愿意退赃，应在二年以下处罚。被告人胡万象对指控的犯罪事实没有异议。辩护人提出胡万象是从犯，有坦白、立功情节，并认罪认罚，本案没有获得任何好处，且系初犯，建议从轻处罚。被告人刘永才对指控的犯罪事实没有异议。辩护人提出刘永才是从犯，系初犯，认罪认罚，建议从轻处罚。经审理查明，2019年3月22日至4月16日，在刘永洪（另案处理）的指使下，被告人张龙、王进明知电信网络诈骗分子实施诈骗犯罪，仍利用刘永洪准备的电脑、手机、银行卡，以及张龙准备的银行卡，给诈骗分子提供银行卡供诈骗使用。2019年3月28日至4月16日，被告人胡万象明知张龙、王进帮助诈骗分子实施诈骗，仍受张龙、王进指使，帮助诈骗分子取现。在电信网络诈骗分子将诈骗赃款转入上述银行卡后，由张龙、王进、胡万象通过银行ATM机取现，在扣除5%或8%的提成后交给被告人刘永才。刘永才明知是诈骗赃款，在扣除1%的提成后通过现金存款的方式存到刘永洪指定的银行账户上。被告人张龙、王进、刘永才涉案金额103900元，被告人胡万象涉案金额95000元。具体分述如下：一、2019年3月13日，电信网络诈骗分子给被害人王某发送刷单加QQ的信息，王某加对方QQ好友后，对方以让王某在京东商城刷单返佣金为由，从2019年3月22日至2019年4月1日，共计骗取王某人民币247800元。其中，3月27日，王某分两笔向诈骗分子指定的李功挠的银行卡内共计转入8900元，该8900元又转入周茂操的银行卡内，被张龙取出；3月28日，王某向诈骗分子指定的被告人胡万象的银行卡内转入36000元，后被诈骗分子取出。二、2019年4月7日，被害人高某通过微信朋友圈扫描二维码加昵称“小燕”为QQ好友后，对方以让高某刷单返佣金为由，骗取高某人民币16800元。其中6000元转入被告人胡万象的银行卡内后又转入周茂操的银行卡内，该6000元被被告人胡万象取出。三、2019年4月12日，被害人吴某通过淘宝弹框广告加昵称“萌萌”为QQ好友后，对方以让吴某刷单返佣金为由，骗取吴某人民币25000元。其中7500元分两笔转入杨作坚的两张银行卡内，该两笔共计7500元被被告人胡万象取出。四、2019年4月15日，被害人贾某通过淘宝弹框广告加对方为QQ好友后，对方以让贾某在京东商城刷单返佣金为由，骗取贾某人民币25000元。其中15000元转入周茂操的银行卡、9000元转入杨作坚的银行卡后又转入周茂操的银行卡内7000元，上述共计24000元被被告人胡万象取出。五、2019年4月15日，电信网络诈骗分子给被害人杜某发送刷单加QQ的短信，杜某于次日加对方QQ好友后，对方以在京东商城刷单返佣金为由骗取杜某共计人民币9824元。其中9500元转入向开胜的银行卡后又转入周茂操银行卡内2000元、转入被告人胡万象银行卡内7500元，该9500元被被告人胡万象取出。六、2019年4月16日，电信网络诈骗分子给被害人饶某发送刷单加QQ的手机短信，饶某加对方QQ好友后，对方以让饶某在京东商城刷单返佣金为由，骗取饶某人民币23880元。其中12000元转入向开胜的银行卡后又转入周茂操的银行卡内，该12000元被被告人胡万象取出。另查明：一、2019年4月28日13时40分许，新蔡县公安局民警在广东省博罗县龙溪镇凤凰苑小区4号门附近将被告人胡万象抓获。胡万象到案后主动配合交代被告人张龙、王进在广东省博罗县龙溪镇凤凰苑小区27栋703房间内，并将该房间钥匙交给民警。民警于2019年4月28日14时许在该处所将被告人张龙、王进抓获。被告人张龙到案后主动积极配合交代指出被告人刘永才的住址和去处。2019年4月28日16时许，民警在张龙的带领下在博罗县龙溪镇龙岗大道西段将被告人刘永才抓获。四被告人到案后均如实供述了自己的罪行。二、侦查机关扣押被告人张龙现金人民币10700元，其中9824元发还被害人杜某。三、审理中，被告人胡万象退赃30000元，被告人王进退赃10000元，被告人刘永才退赃15000元。上述事实，有经当庭质证并认证的下列证据予以证实：物证（一）银行卡23张、银行U盾6个、金色vivo手机一部、银白色华为手机一部、华硕笔记本电脑一台，证实四被告人帮助诈骗分子实施犯罪所使用的作案工具情况。（二）手机QQ聊天、微信转账照片，证实被害人吴某被诈骗时的聊天及转账情况。书证（一）户籍证明、抓获证明、到案情况说明、破案报告，记载四被告人的个人基本信息及到案情况。（二）银行账户信息及交易明细，记载诈骗分子实施犯罪所使用的银行账户收支信息，以及本案被害人被骗款项的银行账户支出信息。（三）扣押清单，记载公安机关扣押的作案工具信息，以及扣押被告人张龙现金人民币10700元的情况。（四）发还清单，记载被害人杜某被骗的9824元已经发还三、被害人杜某、王某、高某、吴某、贾某、饶某等人陈述，证实被电信诈骗分子诈骗的事实。四、电子数据手机QQ聊天及微信转账记录，证实被害人王某、杜某、饶某被诈骗时的聊天及转账情况。五、辨认笔录，证实被告人张龙、王进、胡万象、刘永才辨认出刘永洪的过程。六、被告人供述（一）张龙供述，2019年3月20日左右，他和王进开始帮助刘永洪取钱。刘永洪给他们有两个手机、一台华硕笔记本电脑。就是用电脑登录刘永洪提供的QQ号，如果有人要账号就把银行卡号发过去，等对方把钱打到银行卡上，他们就把钱取出来交给刘永洪。银行卡有些是刘永洪提供的，有些是他和胡万象的身份开户的，他的银行卡没有用过。刘永洪走后，他们就把取出来的钱交给刘永才。胡万象是在2019年4月初的时候加入进来帮他和王进取钱，每个月给胡万象4000元工资。胡万象来后都是由胡万象取钱，取完钱他们把好处费扣除后，剩下的钱交给刘永才，刘永才再把钱存到银行里。他们知道是帮助别人洗钱，可能是网络诈骗等违法得来的钱。刘永洪承诺给他们5%的好处费，胡万象来后，因为胡万象的工资需要他和王进出，刘永洪把好处费变成8%。他和王进、胡万象一共挣了两万左右，王进分了5000元，胡万象3000元左右。他知道的对方到账有十来万。（二）王进供述，2019年3月17日左右，他和张龙开始帮助刘永洪取钱，就是在电脑登录刘永洪提供的QQ号，如果有人要账号就把银行卡号发过去，等对方把钱打到银行卡上，他们就把钱取出来，扣除他和张龙的好处费后，如果刘永洪在就把钱交给刘永洪，刘永洪不在就把钱交给刘永才，一直干到3月28日，张龙又喊来胡万象帮助取钱，每个月给胡万象4000元工资。银行卡有些是刘永洪提供的，有些是胡万象用自己身份开户的，胡万象来后都是由胡万象取钱，取完钱交给刘永才，刘永才再把钱转给对方。作案用的银行卡由刘永洪提供，也有胡万象自己的。知道是帮助刘永洪取诈骗别人的钱，因为刘永洪给的工资高禁不住钱的诱惑，刘永洪承诺给他和张龙5%的好处费，刘永洪走后承诺给8%的好处费，胡万象的工资由他和张龙给，扣除胡万象工资后，他和张龙平分好处费。他共得到5000元好处，其他好处费张龙还没有给他。（三）胡万象供述，他原来在中山打工。2019年3月20日左右，张龙要他的银行卡说是刷单用。3月28日，张龙过生日让他去玩，他去后，张龙、王进说让他帮忙取钱，每月给他4000元工资。他从2019年4月1日左右开始帮助张龙、王进取钱，每次取的钱都给张龙或者王进，他们再给刘永才。他负责去银行取钱，张龙、王进负责在屋里操作电脑转账，刘永才负责把钱存给上家。他去时刘永才就在那。张龙开始说是淘宝刷单的钱，后来他感觉不正常，就知道取的钱是违法的，他不想干了，他们说给他一个月4500元工资，做好了再加一个点，他又同意继续干了。取钱用的银行卡有他自己的两张，其他都是张龙给他的。因为还没有到月底，他们没有给他结账，但是张龙给他2000多让他买衣服、打牌用。（四）刘永才供述，他知道哥哥刘永洪让他存的钱是诈骗来的，因为钱都是刘永洪让张龙先取出来再交给他，让他存到指定银行账户内。他是2019年正月三十和哥哥刘永洪来到博罗县，住在姑姑租的房子里。三月底，张龙、王进也来了，他们三个在一起用电脑转账之类的，他感觉他们应该是在搞洗钱的事，他不会电脑操作，他们就让他拿着钱去存，每存一万给他一百元，期间胡万象也去了。只要有钱到账了，刘永洪就微信通知他，让他去找张龙拿钱，拿到钱后再把这些钱通过无卡存钱的方式存到刘永洪指定银行账户内，他从张龙那拿钱最多的有4、5万元，最少也有2、3千元，共存的有20多万元，从中挣了2000多元。七、视听资料银行取款监控视频，证实被告人取款过程。本院认为，被告人张龙、王进、胡万象、刘永才明知他人实施诈骗，仍为诈骗分子提供银行卡、转账、存取诈骗赃款，帮助诈骗分子骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。四被告人在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人胡万象相比张龙、王进、刘永才作用较轻，可酌情从轻处罚。四被告人到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人张龙、胡万象协助公安机关抓捕同案犯，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人王进、胡万象、刘永才积极主动退赃，可酌情从轻处罚。四被告人均系初犯，可酌情从轻处罚。关于被告人王进的辩护人提出王进构成掩饰、隐瞒犯罪所得的辩护意见，经查，王进多次供述其明知他人实施电信网络诈骗，而帮助诈骗分子提供银行卡、转账、取款，该行为应以共同诈骗犯罪论处，对该辩护意见，本院不予采纳。综合四被告人的犯罪事实、犯罪情节及对社会的危害程度，对四被告人减轻处罚，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十八条，第六十四条，第五十二条，第五十三条第一款，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款，第八条之规定，判决如下：一、被告人张龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月28日起至2021年10月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王进犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月28日起至2021年7月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人刘永才犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月28日起至2021年4月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人胡万象犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月28日起至2020年6月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）五、责令被告人张龙、王进、刘永才退赔被害人王明涛8900元；责令被告人张龙、王进、刘永才、胡万象退赔被害人王明涛36000元、被害人高湘洲6000元、被害人吴裕香7500元、贾迎迎24000元、饶桂华12000元。扣除胡万象、王进、刘永才已退赃的现金55000元和公安机关扣押张龙的现金876元发还被害人后，余款继续追缴发还被害人。六、对随案移送的作案工具银行卡23张、银行U盾6个、金色vivo手机一部、银白色华为手机一部、华硕笔记本电脑一台予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张建丽人民陪审员  王殿民人民陪审员  宋 伟二〇二〇年六月十日书 记 员  魏高飞