吉林省白山市江源区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0605刑初101号 公诉机关吉林省白山市江源区人民检察院。 被告人孙金英，女，1957年11月18日出生于白山市江源区，汉族，小学文化，住址江源区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月15日被江源区公安局刑事拘留，于2019年3月29日被执行逮捕，于2019年8月27日被本院取保候审。 辩护人谭辉，吉林郭新敏律师事务所律师。 吉林省白山市江源区人民检察院以白江检重大刑诉[2019]72号起诉书指控被告人孙金英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年7月16日公开开庭进行了审理，因本案的审理需要以另一个案件为依据，于2019年8月27日裁定中止审理，因需要依据的另一个案件已经审理完毕，于2020年6月17日裁定恢复审理。江源区人民检察院指派检察员郭猛、王丹出庭支持公诉，被告人孙金英及其辩护人谭辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 吉林省白山市江源区人民检察院起诉书指控：犯罪分子吕光洋、张一丹（系夫妻关系，因涉嫌组织卖淫罪被逮捕）自2015年以来在四川省成都市组织卖淫获利。2019年3月10日吕光洋、张一丹获知江源区公安局到成都市对其进行抓捕，张一丹为隐藏赃款，于2019年3月10日将其组织卖淫犯罪所得13万余元存入其使用的开户名为孙金英（吕光洋母亲）的建设银行卡中，吕光洋、张一丹于2019年3月11日被江源区公安局抓获。被告人孙金英得知吕光洋涉嫌犯罪被抓后，于2019年3月12日在明知该钱款为吕光洋、张一丹犯罪所得赃款的情况下，在白山市建设银行白山分行将该卡挂失销户，将赃款13万余元藏于家中冰柜里。 吉林省白山市江源区人民检察院指控上述事实所列举的证据有：1、书证；2、证人证言；3、被告人供述与辩解；4、视听资料。 吉林省白山市江源区人民检察院认为，被告人孙金英明知是犯罪所得赃款而予以窝藏，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。综合被告人庭审的认罪态度及案件事实，建议对被告人判处缓刑。 被告人孙金英对公诉机关指控的罪名及事实无异议，表示认罪、悔罪。 其辩护人的辩护观点：被告人孙金英现年62周岁，现充分认识到自己的过错，具有坦白情节，当庭自愿认罪，且是初犯、偶犯，为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得，请法庭从轻、减轻处罚。 经审理查明：被告人孙金英为吕光洋母亲。犯罪分子吕光洋、张一丹系夫妻关系，二人自2015年以来在四川省成都市组织卖淫获利。2019年２月11日孙金英为张一丹办理一张建设银行卡（尾号9875），由张一丹使用。2019年3月10日吕光洋、张一丹获知江源区公安局到成都市对其进行抓捕，张一丹为隐藏赃款，于2019年3月10日将其组织卖淫犯罪所得132629.5元存入尾号9875银行卡中，吕光洋、张一丹于2019年3月11日被江源区公安局抓获。被告人孙金英得知吕光洋涉嫌犯罪被抓后，于2019年3月12日在明知该钱款为吕光洋、张一丹犯罪所得赃款的情况下，在白山市建设银行白山分行将该卡中全部金额132682.68元取出后挂失销户，并将赃款120300元藏于家中冰柜内。 上述事实，有下列庭审中举证、质证的证据予以证明： 1.扣押决定书、扣押清单，证实：江源区公安局于2019年3月11日扣押张一丹持有的孙金英建设银行卡（尾号9875）一张，及中国建设银行成都蜀兴中街支行客户回单一张，回单内容为时间2019年3月10日，户名孙金英，银行卡尾号9875，存入金额122629.50元。 2.搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、现金存入凭证及光盘，证实：2019年3月18日江源区公安局民警在孙金英丈夫吕文才（吕光洋父亲）的带领下，在吕某（吕光洋姐姐）的见证下，来到孙金英家后院，发现一白色冰柜，将冰柜打开发现一黑色塑料袋，塑料袋内有一蓝色布袋，在布袋内装有现金120300元，公安机关将现金全部扣押。 3.孙金英建设银行卡（尾号9875）交易明细、银行办理销户凭证，证实：尾号9875银行卡于2019年2月11日在中国建设银行白山分行运营中心开卡，2019年3月10日现金存入122629.50元，ATM存款1万元，于2019年3月12日取款132682.68元并销户。 4.调取证据通知书、调取证据清单、通话详单，证实：王忠鑫（吕光洋组织卖淫案件的同案犯）于2019年3月10日开始与吕某开始频繁进行通话，于2019年3月11日与吕文才开始频繁进行通话。 5.白山市江源区人民检察院白江检未检刑诉〔2020〕6号起诉书，证实：吕光洋自2011年开始纠集王忠鑫等人在白山市以“处对象”的名义带领失足女到四川省成都市从事卖淫行为，到2015年逐渐形成了以吕光洋、张一丹、刘阳为首的通过收取管理费即保护费的管理模式的卖淫组织等。 6.张一丹供述，证实：我从2017年3月份开始在四川成都帮助吕光洋管理卖淫女。2019年过年期间我婆婆孙金英在中国建设银行办理了一张银行卡，开卡之后这张卡就在我手里使用，2019年3月10日我在四川省成都市将我自己建设银行卡中的钱取出来存到了孙金英的银行卡中，在柜台存了12万多元，在ATM机存了1万元，当时我怕我和吕光洋被抓，就将钱都存在了孙金英的建设银行卡中，这些钱大部分是我和吕光洋组织卖淫赚的钱，剩下的是我自己卖淫赚的钱，共13万余元。孙金英知道吕光洋是带小姐卖淫的，我和吕光洋2018年过年回家时，有时候孙金英会骂吕光洋不让他继续带小姐卖淫了，孙金英知道吕光洋的钱都是带小姐卖淫挣的，我和吕光洋只有带小姐卖淫一个经济来源。 7.吕光洋供述，证实：我从2015年开始在成都组织卖淫，2017年年初安排张一丹管理卖淫女，在成都组织卖淫一共挣了300万元左右，剩下约10万元在张一丹那里。 8.证人吕某证言，证实：2019年3月11日我联系不上吕光洋，我和王忠鑫通话得知成都的人都出事了，被警察抓了，吕光洋电话关机，估计也被警察抓了，我在得知成都的人被警察抓获后，我就联系了我父亲吕文才，将吕光洋被警察抓的事情跟他说了，我父亲吕文才应该跟我母亲孙金英说了。 9.王忠鑫供述，证实：2019年3月10日下午我开着吕光洋的车将吕光洋送到广东白云机场附近的一个宾馆，我就和吕光洋分开了，2019年3月11日早上我和文永强联系得知成都卖淫组织的人都被警察抓了，当天上午吕光洋的姐姐给我打电话，我将成都卖淫组织出事的事跟她说了，并且跟她说我准备去投案自首，之后吕光洋父亲又给我打电话，问我吕光洋在哪，能不能联系上，我说吕光洋在成都的卖淫组织出事了，吕光洋可能被警察抓获了。 10.被告人孙金英的供述与辩解，证实：我是吕光洋的母亲。2019年我和张一丹去建设银行办过一张建设银行卡，2019年3月10日或11日，公安机关通知我吕光洋被抓了。我知道我的银行卡中是吕光洋、张一丹组织卖淫的赃款，我怕公安局将钱没收了，于2019年3月12日将建设银行卡中的钱取出藏在家里，取了13万元左右，这笔钱我花了1万元左右，剩下的12万元放在家里。 上述证据能够形成一个完整的证据链条据以证实审理查明的事实。经法庭的举证、质证，本院作为定案依据予以确认。 本院认为，被告人孙金英在明知其儿子吕光洋、儿媳张一丹因在四川省成都市组织卖淫被抓后，为逃避公安机关的处罚，将吕光洋、张一丹组织卖淫所得赃款13万余元转移、藏匿，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属情节严重，公诉机关指控的事实成立，罪名准确。鉴于孙金英为近亲属犯罪，且系初犯、偶犯，庭审认罪，可予以从轻处罚。对于辩护人认为孙金英为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得，且系初犯、偶犯，庭审自愿认罪，应当予以从轻处罚的辩护意见予以采纳。经江源区司法局调查评估，孙金英符合监管条件，建议适用社区矫正，故对孙金英适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第一款第一项，《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第六十四条、第七十二条及最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款第二项、第三条第一款第一项之规定，判决如下： 一、被告人孙金英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期从判决确认之日起计算，罚金已缴纳。） 二、将公安机关扣押的120300元赃款予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长 杨阳人民陪审员刘锡全人民陪审员贾梦雪人民陪审员刘锡全人民陪审员贾梦雪 二〇二〇年六月三十日 代理书记员 韦                                婉