上海市长宁区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0105刑初368号公诉机关上海市长宁区人民检察院。被告人邱军华(化名杨志远)，男，1978年3月24日出生，汉族，户籍地浙江省台州市。辩护人**夫、罗静，系浙江骏安律师事务所律师。上海市长宁区人民检察院以沪长检金融刑诉[2019]49号起诉书指控被告人邱军华犯集资诈骗罪，于2019年4月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。上海市长宁区人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉，被告人邱军华及辩护人**夫、罗静到庭参加诉讼。审理期间，因公诉机关建议补充侦查及上级人民法院批准而先后延期审理。现已审理终结。上海市长宁区人民检察院指控：2015年间，林某某(已判决)开设稳舟公司，被告人邱军华使用化名杨志远担任该公司运营总监。2015年5月至案发，林某某伙同邱军华虚构了三门升阳密封件厂、三门青蟹塘、三门保罗大酒店等投资项目，违反国家金融管理法规，通过向社会公众公开宣传的方式，以高额利息为诱饵，骗取社会公众资金。林某某将赃款用于归还个人债务、支付公司日常经营费用及个人挥霍。经司法审计，2015年5月13日至2016年8月26日，稳舟公司共与143位出借人签订257份出借协议，合计实际收取人民币11,527,259.40元(以下币种均为人民币)；截止案发，未返还金额为9,455,519.42元。2018年12月30日，被告人邱军华被公安机关抓获。为证明上述指控，公诉人当庭宣读或出示了被害人黄某某、潘某某、耿某某等人的陈述；同案关系证人林某某、张某某、米某某的证言及辨认笔录；证人鲍某、章某某、郦某某、洪某某、奚某某、陈某某等人的证言及辨认笔录；稳舟公司营业执照、工商登记资料、房屋租赁合同；上海市公安局长宁分局调取证据清单、相关会计账簿、硬盘片及个人出借咨询与服务合同、宣传资料、收据、POS机签购单、银行转账凭证等书证；上海沪港金茂会计师事务所有限公司司法鉴定意见书；公安机关出具的案发经过表格等证据材料。公诉机关认为被告人邱军华伙同他人，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人邱军华辩称其不知道三门市的三个投资项目系虚假的，不构成集资诈骗罪。被告人邱军华辩护人提出现有证据不足以证实邱军华明知三门市的三个投资项目系虚假，邱军华不具有非法占有的目的，仅能构成非法吸收公众存款罪而不能构成集资诈骗罪。经审理查明：2015年，林某某(已判决)开设稳舟公司，被告人邱军华使用化名杨志远担任该公司运营总监，公司主要通过打电话、发宣传单等方式向社会公众吸收资金。期间，为吸引投资人投资，林某某伙同邱军华向投资人虚构林某某在三门升阳密封件厂、三门青蟹塘、三门保罗大酒店有投资等事实，骗取投资人投资。经审计，2015年5月至2016年8月，稳舟公司共计吸收资金1,100余万元，未兑付900余万元。2018年12月30日，被告人邱军华被公安机关抓获。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：1、同案关系证人林某某的证言，2015年，其与邱军华(化名杨志远)等人开设稳舟公司，邱军华担任公司运营总监，负责除管理所募资金外的大小事务。公司主要业务是通过打电话、散发宣传单等方式向社会公众吸收资金。期间，为吸引投资人投资，其伙同邱军华向投资人虚构其在三门升阳密封件厂、三门青蟹塘、三门保罗大酒店有投资等事实，并邀请投资人到三门市实地参观。公司所募集到的资金大部分被用于归还其个人债务、公司日常开销及挥霍等。2、同案关系证人米某某的证言，其系稳舟公司业务员，公司的主要业务是通过打电话、散发宣传单等方式向社会公众吸收资金，林某某是公司老板，邱军华是运营总监。在做业务的过程中，邱军华等人向投资人介绍说三门升阳密封件厂、三门青蟹塘、三门保罗大酒店都是林某某的产业，向投资人吸收的钱也都用于投资这三个产业。3、同案关系证人张某某的证言，其系稳舟公司客户部经理，公司的主要业务是通过打电话、散发宣传单等方式向社会公众吸收资金，林某某是公司老板，邱军华是运营总监。林某某和邱军华在培训的时候给员工说三门一个青蟹养殖场、一个保罗大酒店、一个密封件厂都是林某某的产业，向投资人吸收的钱也都用于投资这三个产业。邱军华有次开车带公司人员到三门一个密封件厂考察，当时说林某某在密封件厂有一半的股权，并介绍说该厂就是为稳舟公司投资提供担保的，效益非常不错，完全有能力提供担保。4、被告人邱军华曾供称，其在稳舟公司担任运营总监，负责公司的具体业务运营，但所募集的资金由公司老板林某某掌管，当时其用的是杨志远这个名字，主要是因为欠了很多外债，想用这个名字来逃债。公司的业务主要是通过打电话、散发宣传单等方式向社会公众吸收资金。其陪同客户到三门市考察的项目主要有三个，分别是三门升阳密封件厂、三门青蟹塘、三门保罗大酒店，并且对客户宣传说这三个项目公司老板林某某都有投资，在参观及住宿三门保罗大酒店的过程中其未向相关人员问询林某某是否确有投资。让客户参观的目的就是让投资人相信公司是有实业投资或雄厚的实力的，以便投资人来投钱。5、证人奚某某的证言，2015年9月左右，林某某、邱军华带了一车人到三门保罗大酒店入住，此前，邱军华还让其联系一家其朋友开的厂子供参观，后其联系提供了朋友的三门升阳密封件厂。6、证人陈某某的证言及辨认笔录，邱军华是其以前店里员工的男友，曾告诉其稳舟公司的理财产品风险较大，不建议其购买。7、证人鲍某、章某某的证言，保罗大酒店和林某某及稳舟公司没有关系，林某某曾带人入住该酒店，但仅是住宿关系，不存在投资。8、被害人黄某某、潘某某、耿某某等人的陈述，2015年至2016年，稳舟公司组织多名被害人到三门市考察，主要有一家酒店、一个工厂和鱼塘，公司老板叫林某某，当时介绍说这三个地方都是他的产业，让大家投资，后被害人相信后到稳舟公司签订合同并予以投资。9、稳舟公司营业执照、工商登记资料、房屋租赁合同；上海市公安局长宁分局调取证据清单、相关会计账簿、硬盘片及个人出借咨询与服务合同、宣传资料、收据、POS机签购单、银行转账凭证等书证；上海沪港金茂会计师事务所有限公司司法鉴定意见书证实，稳舟公司采用公开宣传的方式向社会公众吸收资金，2015年5月至2016年8月，共计吸收资金1,100余万元，未兑付900余万元。10、公安机关出具的案发经过表格证实了被告人的到案情况。本院认为，被告人邱军华伙同林某某以非法占有为目的，编造虚假投资项目，骗取投资人投资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控，事实清楚，定性正确。关于被告人的辩解及辩护人辩护意见，经查，首先，稳舟公司控制人林某某供述其伙同邱军华向投资人虚构其在三门升阳密封件厂、三门青蟹塘、三门保罗大酒店有投资的事实。其次，证人奚某某证实邱军华让其联系一家其朋友开的厂子供参观，后其联系提供了朋友的三门升阳密封件厂。最后，被告人邱军华亦供述其带客参观及住宿三门保罗大酒店，但辩称未向相关人员问询林某某是否确有投资不合常理。综上，现有证据足以证实被告人邱军华伙同林某某向投资人虚构林某某在三门升阳密封件厂、三门青蟹塘、三门保罗大酒店有投资，诱骗投资人投资的事实。因此，应当认定被告人邱军华具有非法占有的目的，构成集资诈骗罪。本案系共同犯罪。在该集资诈骗共同犯罪中，林某某系稳舟公司控制人，掌控所募资金，邱军华仅起到协助林某某进行集资诈骗的作用，应当认定为从犯，依法减轻处罚。辩护人与此相关的辩护意见，与法有据，本院予以采纳。据此，为维护金融管理秩序，保护公民财产权利，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邱军华犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月30日起至2024年12月29日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。)二、违法所得予以追缴并发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  刘华锋审 判 员  邓中华人民陪审员  崔锦霞二〇二〇年六月十二日书 记 员  李 宇附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》……第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。