文书内容重庆市铜梁区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0151刑初47号公诉机关重庆市铜梁区人民检察院。被告人陈锐洪，男，1990年2月13日出生，汉族，住广东省潮州市潮安区。因涉嫌犯合同诈骗罪，2019年5月9日到案，同月15日被重庆市铜梁区公安局刑事拘留，2019年6月13日被执行逮捕。现押于重庆市铜梁区看守所。指定辩护人陈昌伟，重庆天朗律师事务所律师。重庆市铜梁区人民检察院以渝铜检刑诉﹝2020﹞6号起诉书指控被告人陈锐洪犯合同诈骗罪和诈骗罪，于2020年1月9日向本院提起公诉，后以渝铜检刑变诉﹝2020﹞Z4号变更起诉决定书变更指控被告人陈锐洪犯合同诈骗罪。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市铜梁区人民检察院指派检察官雷明之、检察官助理朱静出庭支持公诉，被告人陈锐洪及指定辩护人陈昌伟到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：1.2018年4月18日，被告人陈锐洪在没有准备不锈钢材的情况下通过微信联系广东省潮州市潮安区被害人吴某，谎称有不锈钢材出售，付款后可以立即交货。吴某误以为真，与陈锐洪达成购买合意后，通过其建设银行账户向陈锐洪建设银行账户转入货款50000元，通过微信转账方式向陈锐洪微信账户转入货款1626元。陈锐洪收到以上货款后故意与吴某失联，拒不返还货款。2.2018年9月11日，被告人陈锐洪在已离职佛山市×××钢业有限公司（以下简称×××公司）的情况下，仍以该公司业务员身份通过微信联系位于重庆市铜梁区重庆××不锈钢有限公司采购部负责人侯某，询问其是否需要采购不锈钢卷。双方经协商达成买卖合意并约定在广东省佛山市南海区×××平板分条厂交货。当日下午，陈锐洪在实际未准备不锈钢卷的情况下，谎称不锈钢卷已在指定位置等候装运，让侯某将货款转入陈锐洪银行账户便可立即交货；同时陈锐洪给负责运输的货车司机况某打电话，让况某向侯某报称货车已到指定地点可以装货。况某实际尚未到达约定的装货地点，在不明真相的情况下通过电话向侯某报称货车已到达装货地点。侯某误以为真，遂分三次将货款共计334158元转入陈锐洪的中国建设银行账户。陈锐洪随即将货款转入他人账户，并将电话关机。况某当晚到达装货地点后无法联系陈锐洪，未收到货物。次日，侯某向陈锐洪索要货款，陈锐洪谎称自己被上家欺骗，没有能力偿还货款。3.2018年9月11日，被告人陈锐洪冒用×××业务员身份通过微信与位于潮州市潮安区的被害人沈某1洽谈不锈钢钢材销售业务。双方达成合意后，陈锐洪在实际未准备钢材的情况下，谎称钢材已准备好，正准备发货，催促沈某1立即交付定金。当日，沈某1通过手机银行向陈锐洪建设银行账户内转入货款68216元，陈锐洪随即将货款转入他人账户。此后，沈某1多次催促陈锐洪发货，陈锐洪谎称“已发货”或者“货马上就到”。至2018年9月21日，陈锐洪故意与沈某1失联。4.2019年4月17日，被告人陈锐洪通过微信与位于潮州市潮安区的被害人黄某洽谈不锈钢销售业务。2019年4月30日，陈锐洪在没有准备货物的情况下，谎称已联系上家可以购货，需要黄某先给付货款。黄某遂通过农业银行账户和微信向陈锐洪中信银行账户和微信账户转入货款共计110000元。陈锐洪每收到一笔货款便立即转入他人账户，并向黄某谎称向上家购货成功，第二日便让货车运送。2019年5月3日，陈锐洪通过微信谎称货物没有运到，要等两天才能运货，并说服黄某继续购货。黄某于2019年5月5日9时50分许向陈锐洪中信银行账户又转入货款31550元，陈锐洪收到货款后又立即转入他人账户，并通过微信谎称货物已安排好，当日下午就可以将货物送达黄某指定地点，随后说服黄某继续购货。当日10时40分许，黄某又向陈锐洪中信银行转入货款38500元，陈锐洪收到货款后又立即转入他人账户。2019年5月5日12时20分许，陈锐洪通过微信向黄某谎称需要订购一大批不锈钢材料，提出向黄某借款150000元用于购货，黄某于当日13时20分许分三笔向陈锐洪中信银行账户转款150000元。因陈锐洪未按约定交货，黄某进行多次催促，陈锐洪均编造“已经去装货”“明天安排货车装货”“今日就送货”等理由进行搪塞。2019年5月9日，陈锐洪被公安机关传唤到案，但拒不交代资金去向，谎称货款已交付给上家王某指定的账户。另查明，陈锐洪在收到侯某、沈某1的每笔货款后，均随即转入一个户名为“陈某1”的工商银行账户内，该账户于2019年1月注销。陈锐洪在收到黄某的每笔货款和借款后，均随即转入一个中国农业银行户名为“陈某2”的账户内。公安机关依法扣押了陈锐洪手机一部，依法冻结了陈锐洪工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、民生银行、中信银行等相关银行账户，依法冻结了陈某1兴业银行账户，依法冻结了陈某2农业银行账户。针对上述指控，公诉人在法庭上举示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据予以证明。公诉机关认为，被告人陈锐洪在签订、履行合同过程中，骗取他人财物共计784050元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人陈锐洪对指控的事实和罪名均有异议，辩称其不构成犯罪，认可收到货款，但是不具有非法占有的目的，吴某的货款是为了抵赌债，其余被害人的货款会想办法归还。辩护人认为被告人陈锐洪不构成犯罪，如果认定构成犯罪，认为陈锐洪具有自首情节，请求对其从轻处罚。经审理查明，一、2018年4月18日，被告人陈锐洪在没有准备不锈钢材的情况下通过微信联系广东省潮州市潮安区被害人吴某，谎称有不锈钢材出售，付款后可以立即交货。吴某信以为真，与陈锐洪达成购买合意后，通过其建设银行账户向陈锐洪建设银行账户转入货款50000元，通过微信转账方式向陈锐洪微信账户转入货款1626元。陈锐洪随即将5万元转入陈某1工商银行账户，并不再与吴某联系。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1.被告人陈锐洪供述、辩解称，2018年4月17日、18日，吴某订购51626元钢材，当时吴某确实向他订购了钢材，因为当时佛山市的钢材断货了，他找不到钢材了，吴某将钱打给他之后，他就没有退还给他，用来抵吴某之前欠他的赌债。这笔资金他也打到陈某1那里去吃利息了。2.被害人吴某的陈述，证明2018年4月18日中午12时53分，陈锐洪微信找吴某，谈好价格和数量，他跟陈锐洪买了7072克，每吨7300元，共51626元，谈好后，陈锐洪通过微信发了本人的建设银行账号来，又发起微信语音视频以及打电话的方式催他付款，说发车司机在催，要马上打款装车。到了下午16时多，他用建行的手机银行转了5万元，再用微信转了1626元给陈锐洪，傍晚18时07分，他问陈锐洪是否装好了，陈锐洪没有回复他，20时54分许，他再次询问是否有装，陈锐洪没有回复他。到4月19日中午，他按照约定到彩塘镇的和平货运站去提货，没有提到货，货运站说没有来货，中午12时50分，微信语音电话陈锐洪，没有接听，之后一直找陈锐洪，都没有回复他。陈锐洪微信账号是×，昵称×。他的微信账号是×，昵称×不锈钢。除此之外没有任何经济纠纷和欠款之类的事情。3.银行流水，证明2018年4月18日，吴某转账存入5万到陈锐洪建设银行卡，同时，陈锐洪跨行转出5万到陈某1账户。4.吴某提供微信聊天、转账截图，证明2018年4月18日，二人在微信聊不锈钢材料，吴某转账陈锐洪建设银行卡50000元，微信支付1626元。5.潮州市公安局彩塘派出所受案登记表，证明2018年4月19日受案，吴某报案称被陈锐洪诈骗51626元。二、2018年9月11日，被告人陈锐洪通过微信联系位于重庆市铜梁区的重庆××不锈钢有限公司采购部负责人侯某，询问其是否需要采购不锈钢卷。双方经协商达成买卖合意并约定在广东省佛山市南海区×××平板分条厂交货。当日下午，陈锐洪在实际未准备不锈钢卷的情况下，谎称订购的不锈钢卷已在指定位置装运，让侯某立即将货款转入陈锐洪银行账户；同时让尚未达到装货地点的货车司机况某告知侯某货车已到达装货地点。侯某信以为真，遂分三次通过公司股东杨某1账户将货款共计334158元转入陈锐洪的中国建设银行账户。陈锐洪随即分多次转账33.5万到陈某1工商银行账户。况某当晚到达装货地点后无法联系陈锐洪，未装到货物。次日，侯某找到陈锐洪后向其索要货款，陈锐洪谎称被上家欺骗，没有能力偿还货款。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1.被告人陈锐洪供述、辩解称，他是×××公司的业务员，期间和侯某合作的时候是通过微信和电话的方式商量价格和交货方式，也用约定的方式做成了生意。之前在钢材交易市场认识了一个叫陈某1的人，把钱拿给陈某1，可以有比较高的利润，他就开始转给陈某1，并能够收回本金和利息。2018年9月11日，他给侯某打电话问要不要货，然后就和侯某约定好了价格和数量，总金额是33万多元。9月11日下午，他叫侯某安排的车辆到了指定的装货地点，并把驾驶员个人信息和联系方式发给了他。他在核实了驾驶员快到装货地点后，他就让驾驶员给侯某说让侯某先打款给他，下午17时11分，他微信侯某说有辆车已经在装了。侯某分三笔把33万余元转给他。第二天装货车辆的物流公司负责人，就找到他了，侯某第二天上午和下午都在微信上联系他。他也告诉侯某没装到货会退款，他是被陈某1骗了，他还骗对方说这批货该陈某1提供，他把货款转给了陈某1。侯某是9月12日晚上七八点钟到他公司的，侯某到×××找他，他们还闹到了派出所，当着派出所的面，他给××公司出具了一张欠条。×××公司并不知道这笔交易。当时他同巫某联系供货的事情，结果陈某1没有按照约定的时间将借款的本息还给他，导致他没法支付给巫某货款，他就没有办法将这批货给侯某。2.被害人侯某陈述，证明他是重庆××不锈钢有限公司采购部的负责人。陈锐洪之前不认识，通过电话联系上他，并相互加了微信好友，称是佛山市×××钢业有限公司的业务员，专门销售不锈钢卷。多次联系后，就在×××公司采购了2、3次。2018年9月11日，××公司又需要采购几十吨不锈钢卷，刚好陈锐洪就联系他，最终商定货物价值应该是35万左右。之后他联系了与他们公司有长期往来业务的货运公司，货运公司安排了运输车辆及驾驶人员到陈锐洪指定的地方去装货，他把车辆信息及驾驶员信息发给了陈锐洪，陈锐洪也主动联系了驾驶员的。9月11日下午，陈锐洪打电话说他安排的车辆已经到了，让他转款，转款之后可以马上安排装车，然后他就打电话给况某核实，驾驶员给他回复已经到装货地点在装货了。同时，陈锐洪用微信语音告诉他，有一台车已经在装货了，这样他认为陈锐洪已经在发货给他们了。他就分3笔把334158元转给陈锐洪的指定账户（陈锐洪自己的账户）。大概在半夜的时候，驾驶员打电话说没有装到货，到了装货地点也没有人，他通过物流公司杨某2联系陈锐洪，陈锐洪当时说可以拉货，后来陈锐洪就不接杨某2电话了。9月12日11点多钟，杨某2在陈锐洪公司找到陈锐洪。同时，他在上午十一点钟通过微信和电话联系上陈锐洪，陈锐洪均说在陈某1那里采购的货，他转的货款给了陈某1，陈某1把货款卷起跑了。2018年9月12日晚上，他在广东把陈锐洪找到了，陈锐洪还在当地警务室民警的协调下向他出具了一张欠条。9月14日在佛山公安局禅城派出所报警，9月15日到铜梁南城派出所报案。转给陈锐洪的33万余元是属于××公司的流动周转资金。杨某1是三个股东之一。3.证人况某证言，证明负责运送不锈钢的驾驶员。2018年9月11日，货运公司联系他让从佛山市南海区陈村石州岗北工业区×××平板分条厂，将不锈钢运送到铜梁，同时货运公司的杨某2还把发货方的联系电话给了他。从停车场出发后，号码的主人陈锐洪主动联系他，说到等会有个重庆的老板会联系他，让他给重庆老板说车子已经到了马上就可以上货，实际上他还在停车场门口堵车，离目的地还有100公里左右。后来重庆老板侯某给他打电话问到没有，他想节约时间，到了目的地上了货就可以走，他就按照陈锐洪的说法给侯某说到了。大概过了1、2小时之后，他到了陈锐洪发的位置，到了让陈锐洪来开门，陈锐洪就一直没有出现了，等到凌晨1点左右，陈锐洪就不接电话了，电话也打不通了。4.证人杨某2证言，证明他是重庆市××汽车运输有限公司广州分公司的总经理。2018年9月11日，××公司总经理侯某联系他说，在广东佛山陈村镇有一批钢材需要运输到铜梁，并说这批货是陈锐洪销售的，货重49.294吨，货款已经转给了陈锐洪。他当时安排况某去装货，况某当天下午三点钟已经到了约定的装货地点，到了后驾驶员联系陈锐洪，陈锐洪当时说晚上八九点钟才可以装，到10点钟，陈锐洪还说可以装货，到晚上12点，他和驾驶员一直给陈锐洪打电话，结果不接电话，再打直接关机了。他就将这些情况告诉了侯某。9月12日中午11点30左右，他在陈锐洪上班的地点找到陈锐洪。侯某大约12号5、6点到了佛山沈某2公司。沈某2说这次交易与公司无关，是陈锐洪私下做的交易。陈锐洪答复说是在陈某1那里订的钢带，并且已经将货款打给了陈某1，陈某1将货款卷走了，也联系不到了。12号晚上一起到了陈村派出所报警并协商，结果陈锐洪打了欠条给侯某。5.证人沈某2证言，证明他是广东省佛山市×××有限公司的实际控制人。陈锐洪是从2018年5月1日到他公司上班的，2018年9月10日正式解除劳动合同。重庆××不锈钢有限公司在2018年8月左右，和他公司做成功了两三次的钢材交易。××公司的经理侯某在微信上问他公司财务说和他公司的陈锐洪有一笔33万余元的钢材交易，说是和陈锐洪私下的交易，但是侯某联系不上陈锐洪，让他帮忙找陈锐洪，陈锐洪过来说不让他管，这是陈锐洪和侯某之间的事情。当天晚上20时左右陈锐洪们到他公司让帮忙协调这个事情，没有协调好。他们公司不知道有这笔交易。6.证人巫某证言，证明他在佛山市禅城区经营××金属有限公司。去年清明节前后，他跟陈锐洪联系问是否有不锈钢材，陈锐洪要求先给定金10万元，他提出先去仓库看货，陈锐洪不同意，之后就没有和陈锐洪做生意了。7.辨认笔录，证明沈某2辨认出陈锐洪。8.银行流水，证明2018年9月11日15:27、17:27、17:28,杨某1网银转账给陈锐洪建设银行234158元、5万、5万。陈锐洪建设银行流水显示杨某1于2018年9月11日转入234158元、50000元、50000元。当日随即转账陈某1账户33.5万元。9.微信聊天截图，证明侯某与陈锐洪聊天交易情况。10.欠条及民事判决书，证明陈锐洪给侯某出具欠条，以及该纠纷经民事判决的情况。11.营业执照，证明重庆××不锈钢有限公司住所重庆市铜梁区××街道××大道××号。12.情况说明，证明陈锐洪于2018年5月1日入职×××公司，2018年9月10日解除劳动关系。三、2018年9月11日，被告人陈锐洪通过微信与位于潮州市潮安区的被害人沈某1洽谈不锈钢钢材销售业务。双方达成合意后，陈锐洪在实际未准备钢材的情况下，谎称钢材已准备好，催促沈某1立即交付货款。当日，沈某1通过手机银行向陈锐洪建设银行账户内转入货款68216元，陈锐洪随即转款50000元到陈某1工商银行账户。此后，沈某1多次催促陈锐洪发货，陈锐洪谎称“已发货”或者“货马上就到”。至2018年9月21日，陈锐洪不再联系沈某1。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1.被告人陈锐洪供述、辩解称，大概一年前的时候，他和沈某1互加了微信，当时他在×××公司上班。之后，他就通过微信问沈某1需要什么型号的不锈钢材料，沈某1向他订购了四五万元的不锈钢带。他就联系沈某1支付货款，沈某1通过银行转账的方式将货款转到他的建设银行卡上。他将钱打给了陈某1吃利息。陈某1没有把资金退还给他，他无法跟沈某1提供钢材。2.被害人沈某1陈述，证明2018年9月5日下午，一个昵称×的人在微信里加他，对方说是×××钢业，9月8号，他和×在微信上聊不锈钢原料，在网上定了这批材料。9月10日，×发微信说材料做好了，9月11日再次联系他，说定的材料已经切好了，准备发货，让他快点将货款发给对方，货的价格68216元，并提供了一个账号，户名是陈锐洪。他通过手机银行将农行卡上的68216元转账过去，9月13日还没收到货。9月13日下午8时13分，9月16日上午10时29分，问陈锐洪料发过来没有，陈锐洪语音回复说昨天发过去了，等一下就到了，找不到车下去，昨晚才找到车就载下去了。9月17日下午3时24分许，陈锐洪答复说今天应该能到，9月20日下午6时14分，陈锐洪文字回复到了，有发货。9月21日下午1时17分许，陈锐洪答复晚一点能到，到了让司机联系你。之后再问陈锐洪几次后，陈锐洪就没有再回复他了。3.证人沈某2证言，证明他是广东省佛山市×××有限公司的实际控制人。陈锐洪是从2018年5月1日到他公司上班的，2018年9月10日正式解除劳动合同。4.微信聊天截图、转账截图，证明沈某1与陈锐洪聊天及转账情况。5.银行流水，显示2018年9月11日，沈某1转账68216元到陈锐洪建设银行。6.情况说明，证明2019年6月14日×××公司出具，证明陈锐洪于2018年5月1日入职，2018年9月10日解除劳动关系。7.潮州市公安局彩塘派出所受案登记表、立案决定书、呈请立案报告书，证明沈某1被诈骗案2018年11月21日立案侦查。四、2019年4月17日，被告人陈锐洪通过微信与位于潮州市潮安区的被害人黄某洽谈不锈钢销售业务。陈锐洪在没有准备货物的情况下，谎称已联系上家可以购货，需要黄某先给付货款，2019年4月30日，黄某遂通过农业银行账户和微信向陈锐洪中信银行账户和微信账户转入货款共计110000元。5月5日，陈锐洪又要求黄某支付余款、继续订购钢材，黄某向陈锐洪中信银行账户转入货款共计70050元。同日，陈锐洪又通过微信向黄某谎称需要订购一大批不锈钢材料，向黄某借款150000元用于购货，黄某于当日分三笔向陈锐洪中信银行账户转款150000元。因陈锐洪未按约定交货，黄某多次催促，陈锐洪均编造“已经去装货”、“明天安排货车装货”“今日就送货”等理由进行搪塞，黄某一直未收到货。陈锐洪在收到黄某转入的每笔资金后，均随即手机银行转入陈某2中国农业银行账户。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1.被告人陈锐洪供述、辩解称，之前跟黄某有业务往来，最近一次，2019年4月，黄某向他采购不锈钢卷，并谈好了采购钢材的型号、价格，黄某向他指定的中信银行转款30多万元，其中有15万是他向黄某的借款。他在广东佛山××金属交易市场向王某采购的，他将货款全部转给王某指定的银行账户上。借的15万也一并转给王某了，这15万是单独在王某采购钢材作为炒卖。给黄某这批货是采购好了，已经在广东佛山×××公共仓库里，随时可以供货给黄某。5月9日被深圳市公安局抓了，所以没法供货。2.被害人黄某陈述，证明几年前，通过朋友介绍加了陈锐洪的微信，知道陈锐洪在经营不锈钢板材，之后她向陈锐洪购买了三四十万的不锈钢板材。2019年4月17日，陈锐洪通过微信给她发了份不锈钢的型号及价格表，她就向对方订购了一批不锈钢板材并转账陈锐洪8万元，一个多小时后，陈锐洪通知她没有订购到板材并退回了8万元。4月30日，陈锐洪再次发了一份注明不锈钢板材型号和价格表给她，她就向陈锐洪订购了两个型号的不锈钢板材，她通过中国农业银行转账了4万、3万、1万到陈锐洪的中信银行账户。同时，通过微信转账2万、1万给陈锐洪微信。5月3日11时16分，陈锐洪回复货物没有运下来，这几天上面都在休息，要等到后天才能发货，已经安排好了汽车，后天上班就能将货物运送过去。到了5月5日，陈锐洪告知说订购的不锈钢板材共141550元，要求她支付剩下的31550元，她通过农业银行转账了31550元到陈锐洪的中信银行账户。接下来，陈锐洪再次通过微信发了一批不锈钢板材的型号和价格表，她再次订购了一个型号的板材，并通过农业银行转账了38500元到陈锐洪的中信银行账户。中午12时08分，陈锐洪说刚订购了一大批不锈钢材料，还差15万，问是否还有15万借。她答应并通过农业银行转账了15万元到陈锐洪的中信银行账户。5月6日，问材料送了没有，回复说已经过去装货了。5月8日，回复说确定通过货车送过去。5月10日，两次通过微信电话准备与陈锐洪通话，对方没有接听。接下来，多次通话，陈锐洪都没有接听。3.证人王某证言，证明今年以来，陈锐洪有跟他微信聊过价格，但是没有跟他购买过不锈钢材料，陈锐洪没有汇款给他。他妻子叫陈某3，自2019年从未与潮州人陈锐洪有生意往来，也没有叫陈锐洪汇款至陈某2的农业银行账户，不认识陈某2。4.微信聊天截图、手机通话截图、发送短信截图，证明聊天、微信转账3万、多次电话陈锐洪未接通等情况。5.银行交易明细，证明2019年4月30日，黄某转入陈锐洪中信银行40000、30000、10000；2019年5月5日，黄某转入31550、38500、50000、50000、50000。6.证实材料，证明王某的妻子陈某3的身份信息。7.情况说明，证明陈锐洪的电话，在2019年4月23日到2019年5月10日期间，没有与王某的通话记录。8.报案材料、潮州市公安局受案登记表、立案决定书，证明2019年11月14日黄某被诈骗案立案侦查。另查明，一、公安机关依法扣押了陈锐洪IPHONE手机一部，依法冻结了陈锐洪工商银行、农业银行、中国银行、民生银行、中信银行等相关银行账户、陈某1兴业银行账户、陈某2农业银行账户。陈某1、陈某2两人未能到案取证。陈某1工商银行账户于2019年1月3日销户。二、2018年9月11日，陈锐洪被追逃，2019年5月9日，陈锐洪经深圳市公安局南山公交派出所电话通知后到案，其到案后拒不供认犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1.扣押决定书及扣押清单，证明扣押陈锐洪黑色iPhoneXSMAX手机一部、银行卡等情况。2.协助冻结财产通知书及冻结情况清单，证明冻结陈锐洪、陈某1、陈某2银行账户情况。3.抓获经过、受案登记表、立案决定书、拘留证、临时羁押犯罪嫌疑人证明、逮捕决定书、在逃人员登记表、人员指纹卡、三面照、移交手续，证明陈锐洪到案情况。4.说明材料、情况说明，证明陈某2去向不明，无法取证，未找到陈某2。未核实陈某1的真实身份，未找到陈某1本人。5.账户交易情况。证明陈某1工商账户2018年2月2日开户，2019年1月3日销户。针对被告人陈锐洪及辩护人提出有关定罪量刑的辩解及辩护意见，本院综合分析评判如下：一、关于被告人陈锐洪及辩护人辩称其不具有非法占有为目的，不构成犯罪的辩解、辩护意见。一是对指控的第一笔事实，陈锐洪辩称收到吴某货款抵作赌债，根据被害人吴某陈述二人之间不存在赌债，陈锐洪亦未提供证据证明，且即使二人之间存在真实赌债，赌债也不能抵消合法债权，在陈锐洪没有履行合同的主观故意下收取货款以抵消赌债为由占为己有，应当认定为其具有非法占有的目的。二是对指控的第二、三笔事实，陈锐洪均辩称收到被害人侯某、沈某1的货款后均转借一个叫陈某1的人赚取高额利息，根据在案证据，在陈锐洪未准备货物的情况下，谎称已准备好货物并多次催促被害人支付货款，在被害人转账后，立即将货款转入陈某1账户，陈锐洪未详细提供陈某1的相关身份信息，经公安机关侦查陈某1无法查实，而陈某1的银行账户已于2019年1月销户，陈锐洪亦未提供证据证明其辩解，应认定为其隐匿、转移货款，具有非法占有的目的。三是对指控的第四笔事实，陈锐洪辩称已准备好黄某的货物，黄某的货款转入合伙人指定的账户中，根据在案证据，陈锐洪将黄某的货款均转入一个陈某2的银行账户中，经公安机关侦查陈某2无法查实，账户也几乎无财产，且辩解已准备好货物无证据证明，应认定未准备货物，转移、隐匿货款，具有非法占有的目的。综上。根据在案证据，足以认定陈锐洪在签订、履行合同过程中，没有履行合同的真实意思，在收到货款后将货款转到他人账户，转移、隐匿财产，应认定其具有非法占有的目的，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，应以合同诈骗罪定罪处罚。故被告人陈锐洪及辩护人的无罪辩护意见，与事实不符，于法无据，不予采纳。二、关于辩护人提出被告人具有自首情节并从轻处罚的辩护意见。经查，陈锐洪虽系电话通知到案，但到案后仅供认收到货款，不供认其欺骗对方当事人的主观目的，不是对犯罪行为性质的辩解，不符合自首的规定，被告人非但不能认定自首，且不具有坦白情节。故对该意见不予采纳。本院认为，被告人陈锐洪以非法占有为目的，在合同签订、履行过程中，骗取对方当事人财物784050元，数额巨大，其行为构成了合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人陈锐洪依法应予惩处。综上，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈锐洪犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二万元。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即被告人陈锐洪的刑期自2019年5月9日起，至2024年5月8日止。所处罚金限本判决生效之日缴清。）二、责令被告人陈锐洪于本判决生效之日退赔被害人吴某经济损失五万一千六百二十六元、重庆××不锈钢有限公司经济损失三十三万四千一百五十八元、沈某1经济损失六万八千二百一十六元、黄某经济损失三十三万零五十元。三、扣押在案的犯罪工具IPHONE手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  汪学勇审 判 员  耿凌燕人民陪审员  柏世林二〇二〇年六月十六日书 记 员  罗凤娇