甘肃省兰州市城关区人民法院刑 事 判 决 书（2020）甘0102刑初122号公诉机关兰州市城关区人民检察院。被告人朱明亮（别名：朱俊、朱文俊、阿俊，化名：张兴国），男，1974年10月8日出生，汉族，小学文化，住甘肃省兰州市城关区。因本案于2019年5月10日被抓获，同年5月12日被兰州市公安局城关分局刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。辩护人周文杰，系甘肃勇盛律师事务所律师。被告人张治国（别名：张豪、阿豪），男，1986年5月20日出生，汉族，小学文化，系甘肃天源海丰商贸有限公司股东，户籍所在地：甘肃省宁县，现住甘肃省兰州市城关区。因本案于2019年5月15日被抓获，同年5月16日被兰州市公安局城关分局刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。辩护人魏阿妮，系北京大成（兰州）律师事务所律师。被告人刘青海，男，1967年6月27日出生，汉族，初中文化，系甘肃天源海丰商贸有限公司股东，户籍所在地：四川省绵阳市涪城区。因本案于2019年6月5日至四川省绵阳市巡防支队投案自首，并于当日被临时羁押于四川省绵阳市看守所，同年6月10日被兰州市公安局城关分局刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。辩护人殷广智、常书林，系甘肃正鼎律师事务所律师。被告人喇玉龙（绰号：辣子），男，1981年3月11日出生，回族，初中文化，系甘肃天源海丰商贸有限公司原股东，户籍所在地：甘肃省兰州市城关区，现住甘肃省兰州市七里河区。因本案于2019年5月11日被抓获，同年5月13日被兰州市公安局城关分局刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。2019年2月28日因犯故意毁坏财物罪被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限自2019年3月25日起至2021年3月24日止）。辩护人叶茂，系北京市齐致（兰州）律师事务所律师。被告人马德华，男，1968年5月20日出生，汉族，高中文化，系甘肃天源海丰商贸有限公司法人代表，住甘肃省兰州市城关区。因本案于2019年5月28日被兰州市公安局城关分局刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。辩护人卫伟，系甘肃正天合律师事务所律师。被告人豆旭祖（别名：豆涛、涛涛），男，1992年9月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：甘肃省榆中县，现住甘肃省兰州市城关区。因本案于2019年5月11日被抓获，次日被兰州市公安局城关分局刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。2013年3月25日因犯非法拘禁罪被甘肃省榆中县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期自2013年4月8日至2014年10月7日止）。辩护人周向军，系甘肃凡超律师事务所律师。被告人范玉斌（别名：范斌），男，1984年11月17日出生，汉族，小学文化，无业，住甘肃省兰州市城关区。因本案于2019年6月5日被抓获，同年6月6日被兰州市公安局城关分局刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。辩护人张袭飞，系甘肃融博律师事务所律师。被告人王永红（绰号：醉汉），男，1986年1月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地:甘肃省泾川县,现住甘肃省兰州市城关区。因本案于2019年6月16日被抓获，次日被兰州市公安局城关分局刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。指定辩护人李金菊，系甘肃陇潮律师事务所律师。被告人赵元国，男，1978年4月8日出生，汉族，初中文化，系百合花宾馆厨师，住甘肃省兰州市城关区。因本案于2019年6月16日被抓获，次日被兰州市公安局城关分局刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。指定辩护人张金辉，系兰州长海律师事务所律师。被告人刘洪斌（别名：刘斌），男，1976年4月15日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：青海省西宁市城东区，现住甘肃省兰州市城关区。因本案于2019年6月17日被抓获，次日被兰州市公安局城关分局刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。指定辩护人涂文，系甘肃昶泰律师事务所律师。被告人刘新，男，1986年7月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：山东省枣庄市市中区，现住甘肃省兰州市城关区。因本案于2019年6月16日被抓获，次日被兰州市公安局城关分局刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。指定辩护人任毅，系甘肃得舍律师事务所律师。兰州市城关区人民检察院以城检二部刑诉［2019］430号起诉书指控被告人朱明亮、张治国、刘青海、喇玉龙、马德华、豆旭祖、范玉斌、王永红、赵元国、刘洪斌、刘新犯敲诈勒索罪；指控被告人朱明亮、张治国、喇玉龙、豆旭祖犯非法拘禁罪；指控被告人朱明亮犯故意伤害罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。兰州市城关区人民检察院指派检察员刘昕明、李春城，检察官助理贾宝平、陈新龙出庭支持公诉，被告人朱明亮及其辩护人周文杰；被告人张治国及其辩护人魏阿妮；被告人刘青海及其辩护人殷广智、常书林；被告人喇玉龙及其辩护人叶茂；被告人马德华及其辩护人卫伟；被告人豆旭祖及其辩护人周向军；被告人范玉斌及其辩护人张袭飞；被告人王永红及其辩护人李金菊；被告人赵元国及其辩护人张金辉；被告人刘洪斌及其辩护人涂文；被告人刘新及其辩护人任毅均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。兰州市城关区人民检察院指控：2008年以来，被告人朱明亮纠集了被告人张治国、刘青海、喇玉龙、马德华及社会闲散人员等人，通过实施故意伤害、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪行为，在兰州市浙江籍经商人员中逞强立威，逐步形成了以被告人朱明亮为首要分子，被告人张治国、刘青海、喇玉龙、马德华为骨干成员，社会闲散人员被告人范玉斌、豆旭祖、王永红、赵元国、刘洪斌、刘新等11人为组织成员的恶势力犯罪集团，以被告人朱明亮为首的犯罪集团，欺压百姓，为非作恶，严重扰乱了经济社会秩序，造成恶劣社会影响。2008年至2018年期间，该犯罪集团在兰州市城关区东部批发市场、张掖路、民主西路、雁滩万达广场、雁滩灯饰城等地多次实施违法犯罪活动，其中故意伤害1宗、敲诈勒索10宗、非法拘禁1宗。具体如下：一、故意伤害罪行2008年11月12日17时许，被告人朱明亮在兰州市城关区附近经营赌博场所聚众赌博，抽取赌资获利。因被害人王某1多次前往被告人朱明亮所经营的赌场赌博，并欠朱明亮赌资数万元，长期拖欠不还。被告人朱明亮遂纠集社会闲散人员（因无法提供参与人详细情况而无追究责任），在兰州市城关区鞋城二楼电梯处，与被害人王某1发生争执，被告人朱明亮伙同社会闲散人员持刀将被害人王某1头部、左手、右手、左腿部位砍伤。被害人王某1的损伤：经法医鉴定为轻伤二级。二、敲诈勒索罪行1、2012年期间,被告人朱明亮在兰州市城关区先后对被害人项某1非法放贷220余万元，并收取月息5分的高额利息，被害人项某1因高额利息无法按时还款。2014年期间，被告人朱明亮纠集被告人张治国、喇玉龙等人先后在兰州市城关区张掖路被害人项某1夫妇经营的班尼路专卖店催要债款，期间被告人朱明亮伙同张治国持链锁威胁（被告人张治国扬言如不还款将该店用链锁锁门）项某1夫妇及该店店员催收债款，并前往兰州市城关区武都路被害人项某1夫妇住处殴打项某1催收债款，项某1夫妇不堪重压求助其亲属项某4等人来兰与被告人朱明亮、张治国等人协商处理债务，2014年9月10日在被告人朱明亮、张治国、喇玉龙、刘青海等人言语威胁、暴力殴打、上门滋扰、寻衅滋事的情况下强行迫使被害人项某1、詹某夫妇签订索要债权数额远远超过实际债权金额为550万元还款协议1张，被害人项某1、詹某分别于2014年9月25日、2015年9月30日、2016年9月27日、2016年11月2日、2017年12月12日、2018年2月10日根据上述所谓“协议”向被告人朱有亮等人付款135万元、155万元、10万元、30万元、20万元，共计付款500万元敲诈勒索既遂。2、2015年1月上旬某日，被告人朱明亮、张治国、喇玉龙、刘青海等人以“因2014年9月10日签订的所谓还款协议约定的550万元利息为88万元”为由，在兰州市城关区双城门顺风茶楼将被害人项某1非法扣留约4个小时后，向被害人项某1以“还款逾期、叠加罚款”等为幌子，通过威胁、恐吓被害人再次签订金额为150万元还款欠条1张。至2015年10月某日，被害人项某15万元敲诈勒索既遂。3、2015年10月23日，被告人朱明亮以非法占的为目的，为逃避法律打击处理，纠集了被告人张治国、喇玉龙、刘青海等人以“因2014年9月10日签订的所谓还款协议约定的550万元尚欠50万元及2015年1月上旬约定的还款150万元未还清”为由，在兰州市城关区双城门顺风茶楼再次向被害人项某1以“还款逾期、叠加罚款”等为幌子，通过言语威胁、暴力殴打、恐吓被害人等手段，被告人朱明亮、张治国、喇玉龙、刘青海等人强行要求被害人项某1向被告人喇玉龙出具虚假的借款金额为300万元借条1张。至2017年3月17日止，在被告人朱明亮的指使下，被告人朱明亮通过被告人喇玉龙共计向被害人项某1敲诈勒索238.6万元。4、2017年8月9日，被害人项某1在被告人朱明亮、张治国、喇玉龙、刘青海等人以“从2017年3月17日以后至今利息未付，另加商定的”为由，在兰州市城关区雁滩居然之家灯饰城逼迫被害人项某1写下另加利息48万元还款字条1张，期间，被害人项某1被迫通过被告人喇玉龙向被告人朱明亮还款29万元，余款由于被害人项某1无力支付敲诈勒索未遂。5、2018年4月25日，被告人朱明亮、张治国、喇玉龙、刘青海等人以“欠款未还清”为由，在兰州市城关区雁滩居然之家灯饰城逼迫被害人项某1写下本金及利息总计240万元还款协议书1份，由于被害人项某1无力支付敲诈未遂。6、2018年5月16日，为达到继续强行敲诈勒索被害人项某1钱财的目的，被告人朱明亮、喇玉龙在兰州市城关区被告人张治国、刘青海、马德华等人成立的天源海丰商贸有限公司办公室内，被告人朱明亮、喇玉龙对被害人项某1威胁辱骂后，威逼被害人项某1签订提前起草好的内容为“2014年9月9日项某1从王某9处借到550万元，因未按时还款至2018年5月本金加利息共为350万元，还款期限为两年，至2019年12月1日必须共还款350万元，如逾期不还其弟弟项某4具有无限连带责任。”的还款协议1份，该还款协议内容显示被告人朱明亮欲对被害人项某1敲诈勒索350万元，由于被害人项某1无力支付敲诈勒索未遂。7、2018年5月，被告人朱明亮为索取所谓“借款”，非法占有被害人项某1财物，指使并要求被告人喇玉龙向被害人项某1索要所谓“欠款”，后被告人喇玉龙纠集社会闲散人员前往兰州市城关区雁滩居然之家灯饰城继续施压，实施敲诈勒索行为。2018年5月期间某日下午，被告人喇玉龙电话通知社会闲散人员被告人范玉斌纠集社会闲散人员被告人赵元国、王永红等人来到雁滩居然之家灯饰城门口，被告人范玉斌纠集被告人王永红、赵元国对被害人项某1威胁辱骂后，被告人朱明亮乘坐被害人项某1的别克轿车，要求项某1驾车前往兰州市城关区雁滩立交桥下，并指使被告人喇玉龙带领被告人范玉斌、王永红、赵元国等人跟随前往，在城关区雁滩立交桥下被告人朱明亮、喇玉龙等人对被害人项某1辱骂、殴打后逼迫被害人项某1继续按照协议规定还款。尔后，被告人朱明亮安排被告人喇玉龙及被告人范玉斌、王永红、赵元国等人以“不还钱跟踪到项某1家中”为要挟，继续威逼被害人项某1“还款”，被害人项某1被逼无奈后谎称前往城关区朋友处借钱还款，被告人喇玉龙遂纠集被告人范玉斌、王永红、赵元国跟随被害人项某1前往城关区万达商城地下停车场，在被害人项某1求饶的情况下，被告人喇玉龙强行向被害人项某1索取“辛苦费”1万元，因被害人项某1没钱遂在事后威逼被害人项某1从手机转账8000元。作案后，被告人喇玉龙向被告人范玉斌支付“辛苦费”1000元；被告人范玉斌向被告人王永红支付“辛苦费”300元。余款各被告人分别挥霍。8、2016年12月期间，被告人朱明亮事先安排被告人刘青海、张治国等人在被害人张某1的甘肃艺鑫电商科技股份有限公司工作，从被告人刘青海、张治国处掌握被害人张某1的财物状况，被告人朱明亮以被害人张某1的公司生意好是因为之前借其资金才发展起来为由，纠集被告人刘青海等人（其他人姓名不详），强行索要被害人张某1艺鑫电商公司25%的股份，被被害人张某1拒绝后，向被害人张某1敲诈勒索200万元。被告人朱明亮为规避转账痕迹逃避法律打击，要求被害人张某1支付现金200万元，并指使被告人刘青海持张某1浦发银行卡分别于2016年12月10日、2017年1月16日取款各100万元，共计200万元。后被告人刘青海将现金200万元交于被告人朱明亮兰州市城关区家中，被告人朱明亮分两次在取款当日收到100万元赃款后将其中10万元赃款付于被告人刘青海以示感谢。被告人朱明亮共获赃款180万元，被告人刘青海获取赃款20万元，所得赃款均被挥霍。9、2017年1月期间，被告人张治国发现被告人朱明亮向被害人张某1敲诈勒索股份后，多次向被告人朱明亮、刘青海扬言也要向被害人张某1索要股份，并于2017年1月23日在兰州市城关区甘肃艺鑫电商科技股份有限公司以索要所谓“股份”为由敲诈勒索被害人张某130万元。10、2017年以来，被告人朱明亮利用被告人张治国、刘青海等人，在甘肃艺鑫电商科技股份有限公司工作掌握的被害人张某1的财务状况的情况下，2017年4月某日在兰州市城关区天一山庄吃饭中，被告人朱明亮、马德华、张治国、喇玉龙等人商定以向被害人张某1索要所谓“会费及债务”为由实施敲诈勒索。预谋由被告人马德华、张治国、刘青海、喇玉龙等人纠集社会闲散人员实施。2017年4月9日9时许，被告人朱明亮、张治国、刘青海、马德华、喇玉龙纠集了社会闲散人员被告人范玉斌、豆旭祖、王永红、赵元国、刘洪斌、刘新等人（其余人员身份不详）通过事前预谋，在兰州市城关区甘肃艺鑫电商科技股份有限公司办公区域内，由被告人豆旭祖、王永红、赵元国、刘洪斌、刘新等人冒充公司的会员，被告人范玉斌冒充被告人马德华的弟弟，被告人马德华谎称其代表公司一百多名会员向艺鑫公司负责人张某1索要2200万元会员费。被害人张某1被被告人朱明亮团伙通过殴打（期间遭到被告人范玉斌的殴打）、威胁、恐吓（谎称被告人马德华是“孔老大”（虚拟人物）的弟弟纠集的社会人员），被告人朱明亮犯罪集团在非法限制被害人张某1人身自由期间（被告人张治国以保护张某1为名暗示被害人张某1的妹妹陈某1与朱明亮电话联系是否熟悉“孔老大”。陈某1向朱明亮电话求助后获悉“孔老大”杀人不眨眼的假消息），被告人朱明亮赶到现场谎称帮助张某1解决困局，并虚假进行个人担保张某1200万元，假使被告人马德华等人纠集的社会闲散人员离开现场为张某1“解围”。当日23时许，被告人朱明亮、张治国、喇玉龙挟持被害人张某1至被告人喇玉龙驾驶的白色宝马车上后，被害人张某1在兰州市城关区和平饭店附近下车商议事情时欲逃离，被被告人朱明亮等人追回，并将被害人张某1挟持至兰州市城关区盐场路皇冠假日酒店，迫使张某1写200万元欠条。期间，被告人朱明亮以帮助被害人张某1解围为由索要20万元，被害人张某1用手机转账转给被告人朱明亮1万元，被告人张治国亦以帮助张某1解围为名，当场通过手机转账的方式敲诈勒索张某15万元。后因被告人朱明亮等人并未达到此次敲诈的目的，将被害人张某1继续控制于兰州市城关区雁滩万达文华酒店内，该犯罪集团通过殴打、威胁、恐吓等手段，于次日中午12时许强迫被害人张某1签订200万元借条1张，并强逼约定被害人张某1每月向被告人朱明亮支付10万元利息（实际支付了一个月）后，被害人张某1人身被非法拘禁长达27小时左右才得以自由。后因被害人张某1无力支付及因被害人张某1涉嫌非法吸收公众存款案，被羁押而本金200万元及利息敲诈勒索未遂。作案后，被告人王永红获取“辛苦费”800元，被告人赵元国获取“辛苦费”200元，被告人刘洪斌获取“辛苦费”2000元，被告人刘新获取“辛苦费”200元。三、非法拘禁罪行2017年5月15日14时许，被告人朱明亮以向被害人张某1索要欠款人民币200万为由，伙同被告人张治国、喇玉龙、豆旭祖等人在兰州市城关区甘肃艺鑫电商科技股份有限公司内将被害人张某2围堵，因被害人张某2称债务于自己无关遭到被告人朱明亮殴打（朱明亮拿出2017年4月10日凌晨在万达文化酒店胁迫张某1签字的200万借条中，张某2系担保人）。事后，被告人朱明亮指使被告人张治国、喇玉龙、豆旭祖对被害人张某2进行看管催要200万元债款。当晚21时许，被告人张治国、喇玉龙、豆旭祖强行将张某2挟至被告人喇玉龙所驾驶的白色宝马轿车上，将被害人张某2强行挟至兰州市城关区万达文华酒店，并要求被害人张某2以其身份证登记客房后，在城关区万达文华酒店客房内以向张某1索要200万元为名，非法拘禁张某2。2017年5月16日9时许，因被害人张某2报案而人身自由才得以解救。针对上述指控，公诉机关向本院提交了相应的证据，认为被告人朱明亮、张治国、刘青海、喇玉龙、马德华、豆旭祖、范玉斌、王永红、赵元国、刘洪斌、刘新多次敲诈勒索他人数额特别巨大、数额巨大的财物，均构成敲诈勒索罪；被告人朱明亮、张治国、喇玉龙、豆旭祖非法拘禁他人，均构成非法拘禁罪；被告人朱明亮故意伤害他人身体，致一人轻伤二级，构成故意伤害罪。被告人朱明亮、张治国、喇玉龙、豆旭祖在判决宣告以前一人犯数罪；被告人喇玉龙在判决宣告后刑罚执行完毕以前，还有其他犯罪没有判决，应当数罪并罚。被告人朱明亮系组织、领导犯罪集团的首要分子，被告人张治国、刘青海、喇玉龙、马德华组织、领导犯罪集团进行犯罪活动并在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人豆旭祖、范玉斌、王永红、赵元国、刘洪斌、刘新在集团犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二百三十八条第一款、第三款，第二百三十四条第一款，第六十九条，第七十七条，第二十六，第二十七条的规定，请依法判处。被告人朱明亮对指控其犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、故意伤害罪的犯罪事实无异议，表示自愿认罪，但辩称指控的敲诈勒索罪数额中应扣除项某1的借款及借款利息。其辩护人认为1、起诉书指控被告人朱明亮构成故意伤害罪，已超过了法定追诉时效。2、起诉书指控被告人朱明亮敲诈勒索被害人项某1的七起犯罪，系被告人朱明亮基于一个犯罪故意，向同一被害人实施了数次敲诈勒索行为，但从犯罪构成看，属于同一宗敲诈勒索罪，不能认定被告人朱明亮分别成立七起敲诈勒索罪。3、指控被告人朱明亮敲诈勒索被害人项某1的犯罪金额中，应扣除被害人项某1在被告人朱明亮处的借款及合法利息部分。4、起诉书指控的第八起敲诈勒索行为，仅有被害人张某1的陈述这一孤证外，没有其他证据印证，不构成敲诈勒索罪。5、被告人朱明亮系初犯、偶犯，并具有自首情节。被告人张治国对指控其犯非法拘禁罪无异议，但否认犯敲诈勒索罪，辩称其没有参与敲诈勒索的行为。其辩护人认为1、起诉书认定形成恶势力犯罪集团的时间有误、被告人张治国在被害人张某1的艺鑫公司工作并非受被告人朱明亮指派。2、指控敲诈勒索被害人项某1的犯罪数额不清，存在重复指控的情形。3、在敲诈勒索被害人张某1部分，在案证据不能排除被告人马德华代表其发展的下线会员，向被害人张某1索要会员费及其酒款的真实性和正当性。4、向张某1索要2000万元不是被告人马德华、朱明亮团伙的真实意思表示，索要超出200万的金额是马德华、朱明亮的个人行为，团伙其他人向张某1要钱不具有敲诈勒索的主观故意。5、指控被告人张治国以索要股份为名敲诈勒索张某130万元的证据不足。6、认定被告人张治国等人非法拘禁罪的证据不充分，不成立非法拘禁罪。7、被告人张治国属初犯、偶犯。被告人刘青海对指控敲诈勒索被害人项某1的第一起至第五起提出异议，辩称其不在兰州市没有参与。在指控敲诈勒索被害人张某1的第八起，辩称仅帮着取了钱。其辩护人认为1、被告人刘青海在起诉书指控敲诈勒索被害人项某1部分，因被告人刘青海在外地不在案发地，不构成敲诈勒索罪。2、被告人刘青海在起诉书指控敲诈勒索被害人张某1部分，罪名定性错误，应认定为非法拘禁罪。被告人喇玉龙否认犯敲诈勒索罪，辩称自己只是要账的。对指控其犯非法拘禁罪，辩称此案已经过有关部门处理完毕。其辩护人认为：被告人喇玉龙不构成敲诈勒索罪也不构成非法拘禁罪。被告人马德华对指控的事实无异议，表示自愿认罪。其辩护人认为1、被告人马德华并非犯罪集团的骨干成员。2、被告人马德华向张某1索要款项性质这一关键问题，根据目前证据显示，仍存在部分证据瑕疵导致未形成完整证据链，无法排除被告人马德华、朱明亮等辩称的合理怀疑。3、被告人马德华是初犯、偶犯，系从犯，有坦白情节。被告人豆旭祖对指控的事实无异议，表示自愿认罪。其辩护人认为1、被告人豆旭祖系从犯，并自愿认罪，且情节显著轻微。2、应将2017年被告人豆旭祖配合办案程序被羁押的38天予以扣除。被告人范玉斌对指控的事实无异议，表示自愿认罪。其辩护人认为：被告人范玉斌是初犯、偶犯，且系从犯，具有坦白情节，有立功表现。被告人王永红对指控的事实无异议，表示自愿认罪。其辩护人认为：被告人王永红是初犯、偶犯，且系从犯，具有坦白情节。被告人赵元国对指控的事实无异议，表示自愿认罪。其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，认为本案被告人赵元国是初犯、偶犯，且自愿认罪，是共同犯罪的从犯。认定为恶势力犯罪集团的成员不准确。被告人刘洪斌无异议，表示自愿认罪。其辩护人认为：被告人是初犯、偶犯，具有坦白情节，系从犯。被告人刘新无异议，表示自愿认罪。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，认为被告人刘新系初犯、偶犯、从犯，当庭认罪悔罪，且只参与了共同犯罪中的一起，不是该团伙成员，犯罪情节轻微。经审理查明：2008年以来，被告人朱明亮纠集了被告人张治国、刘青海、喇玉龙、马德华及社会闲散人员等人，通过实施故意伤害、敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪行为，在兰州市浙江籍经商人员中逞强立威，逐步形成了以被告人朱明亮为首要分子，被告人张治国、刘青海、喇玉龙、马德华为骨干成员，社会闲散人员被告人范玉斌、豆旭祖、王永红、赵元国、刘洪斌、刘新等11人为组织成员的恶势力犯罪集团。以被告人朱明亮为首的犯罪集团，欺压百姓，为非作恶，严重扰乱了经济社会秩序，造成恶劣社会影响。2008年至2018年期间，该犯罪集团在兰州市城关区东部批发市场、张掖路、民主西路、雁滩万达广场、雁滩灯饰城等地多次实施违法犯罪活动，其中故意伤害1宗、敲诈勒索10宗、非法拘禁1宗。具体如下：故意伤害罪：被告人朱明亮于2008年11月12日17时许，在兰州市城关区附近经营赌博场所聚众赌博，抽头渔利。因被害人王某1多次在被告人朱明亮所经营的赌场赌博，并欠朱明亮赌资数万元，长期拖欠不还。被告人朱明亮遂纠集社会闲散人员（因无法提供参与人详细个人信息，无法追究责任），在兰州市城关区鞋城二楼电梯处，与被害人王某1发生争执，后被告人朱明亮伙同社会闲散人员持刀将被害人王某1头部、左手、右手、左腿部位砍伤。经法医鉴定：被害人王某1的损伤程度可评定为轻伤二级。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。一、书证1、受案登记表、案件来源，证实2019年9月29日，城关分局刑警二大队民警在询问张某1被敲诈勒索案证人李某1时，经其陈述，被告人朱明亮存在故意伤害王某1的嫌疑。经查证被告人朱明亮故意伤害王某1的行为属实。后于2019年5月10日23时许将被告人朱明亮抓获。经审讯，被告人朱明亮对故意伤害王某1的犯罪事实供认不讳等情况。2、现场勘验笔录、现场示意图及现场照片，证实兰州市公安局城关分局刑事科学技术室，于2019年9月1日对位于兰州市城关区鞋城的作案现场进行了勘查，并制作了示意图及现场照片。3、辨认笔录，证实经被告人朱明亮与被害人王某1相互辨认，确认被告人朱明亮系实施故意伤害的行为人，王某1系被害人，二人均对目击证人褚某进行了确认；经证人周某、褚某、汤某等人辨认，确认被告人朱明亮系实施故意伤害的行为人，王某1系被害人。4、指认笔录及指认照片，证实被告人朱明亮确认西北鞋城二楼电梯口处系作案现场。5、兰州市城关区公安司法鉴定中心鉴定书，证实被害人王某1所受损伤程度可评定为轻伤二级。6、解放军第一医院病历等材料，证实2008年11月12日22时17分，王某1因手指损伤入院治疗，出院诊断为1.左手桡侧长短伸腕肌腱断裂；2.左手示中环指伸肌腱断裂；3.右手小指伸肌腱断裂；4.双手开放性外伤；5.左小腿皮肤裂伤；6.头皮裂伤。7、兰州市公安局城关分局刑事侦查二大队情况说明，证实被告人朱明亮纠集的“胖子”等社会闲散人员，因其无法提供真实姓名及联系方式，无法落实；被告人朱明亮涉及开设赌场，并在赌场中非法放贷等违法行为，因时间在2008年期间，且地点不固定，参与赌博的人员身份不明，故对被告人朱明亮涉及赌博等违法犯罪问题无法查实。二、证人证言1、证人褚某的证言，证实王某1在朱明亮开设的赌场拖欠赌债。2008年12月的某日16时许，在西北鞋城的停车场遇到索债的朱明亮等七、八个人，一起进入鞋城在二楼看到王某1后，朱明亮等人持砍刀和斧头将王某1砍伤，王某1反抗后逃离，朱明亮等人遂去追赶。当日19时许，王某1打电话哭求我帮他向朱明亮还款2万元，我答应后让朱明亮不要难为王某1。几天后在朱明亮的索要下，在城关区附近给朱明亮2万元等情况。2、证人周某的证言，证实2018年某日18时许，接到一通自称叫“阿俊”的陌生男子的电话，说儿子王某1欠他5、6万元让归还，我答复没有钱后，该男子说不还钱就把你儿子砍了。当日22时许，得知王某1被人砍伤，我赶到三爱堂医院，王某1告知他是被“阿俊”砍伤的，而且医疗费由我们自己承担等情况。3、证人李某1的证言，证实听褚某说，王某1因拖欠朱明亮的赌债，被朱明亮砍伤的情况。4、证人汤某、李某2、马某1、罗某、张某3、常某等人的证言，均证实在西北鞋城经商的王某1被朱明亮砍伤的事实。三、被害人陈述、被告人的供述及辩解1、被害人王某1的陈述，证实和家人一起在兰州东部市场一楼做童鞋生意。期间，在朱明亮开设的赌场内将1万多元输完后，又将在朱明亮处借的3万元左右输完。2008年的一天褚某告知我，朱明亮带人要来鞋城找我索要赌债，我就带着刀来到西北鞋城。我与朱明亮电话联系时，朱明亮从我身后过来将我撞倒在地，被朱明亮带来的几个小伙子用刀和斧子砍伤。朱明亮没有支付我的医疗费等情况。2、被告人朱明亮的供述，证实2008年王某1因拖欠我的赌债，我让“胖子”帮我叫几个人去找王某1要账。我和“胖子”找来的几个小伙子在西北鞋城二楼护栏处发现王某1后，我们将王某1用刀砍伤。事后我给“胖子”给了1000元等情况。经庭审质证，上述证据来源合法，本院对上述证据的证明力予以确认。敲诈勒索罪：一、被告人朱明亮于2012年期间,在兰州市城关区，多次以每月5分的高额利息向被害人项某1非法放贷220余万元，被害人项某1因高额利息无法按时还款。朱明亮纠集被告人张治国、喇玉龙等人先后在被害人项某1夫妇经营的，位于兰州市城关区专卖店（以下简称：班尼路专卖店）催要债款。2014年期间，朱明亮伙同张治国在班尼路专卖店采取持链锁威胁锁店门、到项某1夫妇居住处殴打项某1等手段，威胁项某1夫妇及专卖店店员催收债款。被害人项某1夫妇不堪重压，求助其亲属项某4等人来兰与被告人朱明亮、张治国等人协商处理债务。2014年9月10日在被告人朱明亮、张治国、喇玉龙、刘青海等人采用言语威胁、暴力殴打、上门滋扰、寻衅滋事的手段，强行逼迫项某1、詹某夫妇签署550万元远超实际债权金额的还款协议1张。被害人项某1、詹某分别于2014年9月25日、2015年9月30日、2016年9月27日、2016年11月2日、2017年12月12日、2018年2月10日，向被告人朱有亮等人支付135万元、155万元、10万元、30万元、20万元，敲诈勒索既遂共计500万元。被告人朱明亮、张治国、喇玉龙、刘青海等人于2015年1月上旬某日，以被害人项某1夫妇于2014年9月10日签订的500万元的利息为88万元为由，在兰州市城关区双城门顺风茶楼将被害人项某1非法扣留约4个小时，后以还款逾期、叠加罚款等为幌子，通过威胁、恐吓，迫使被害人项某1再次签署150万元的欠条1张。2015年10月某日，被害人项某1支付5万元，敲诈勒索既遂。被告人朱明亮于2015年10月23日，以非法占有为目的，为逃避法律打击处理，纠集了被告人张治国、喇玉龙、刘青海等人又以2014年9月10日签署的550万元的还款协议尚欠50万元，以及2015年1月上旬约定的还款150万元未还清为由，在兰州市城关区双城门顺风茶楼再次向被害人项某1以还款逾期、叠加罚款等为幌子，通过言语威胁、暴力殴打、恐吓等手段，强行要求被害人项某1给被告人喇玉龙出具虚假的借款金额为300万元的借条1张。截止2017年3月17日，被告人朱明亮指使被告人喇玉龙共计向被害人项某1敲诈勒索238.6万元。敲诈勒索既遂。被告人朱明亮、张治国、喇玉龙、刘青海等人于2017年8月9日，以被害人项某1从2017年3月17日以后，至今利息未付，另加商定为由，在兰州市城关区雁滩居然之家灯饰城逼迫被害人项某1写下另加利息48万元的还款字条1张。期间，被告人喇玉龙逼迫项某1给被告人朱明亮还款29万元，余款由于被害人项某1无力支付，敲诈勒索未遂。被告人朱明亮、张治国、喇玉龙、刘青海等人于2018年4月25日，以欠款未还清为由，在兰州市城关区雁滩居然之家灯饰城，逼迫被害人项某1写下本金及利息总计240万元的还款协议书1份，由于被害人项某1无力支付，敲诈未遂。被告人朱明亮、喇玉龙于2018年5月16日，为达到继续强行敲诈勒索被害人项某1钱财的目的，在兰州市城关区被告人张治国、刘青海、马德华等人成立的天源海丰商贸有限公司（以下简称：天源公司）办公室内，被告人朱明亮、喇玉龙对被害人项某1威胁辱骂后，威逼被害人项某1签署预先起草好的，内容为“2014年9月9日项某1从王某9处借到550万元，因未按时还款至2018年5月本金加利息共为350万元，还款期限为两年，至2019年12月1日必须共还款350万元，如逾期不还其弟弟项某4具有无限连带责任”的还款协议1份，该还款协议内容显示被告人朱明亮欲对被害人项某1敲诈勒索350万元，由于被害人项某1无力支付，敲诈勒索未遂。被告人朱明亮于2018年5月，为索取所谓“借款”，非法占有被害人项某1财物，指使并要求被告人喇玉龙向被害人项某1索要所谓“欠款”，后被告人喇玉龙纠集社会闲散人员前往兰州市城关区雁滩居然之家灯饰城，对被害人项某1继续施压，实施敲诈勒索行为。2018年5月某日下午，被告人喇玉龙电话通知被告人范玉斌纠集社会闲散人员被告人王永红、赵元国等人来到雁滩居然之家灯饰城门口，范玉斌、王永红、赵元国对项某1威胁辱骂后，朱明亮乘坐项某1的别克轿车，要求项某1驾车前往兰州市城关区雁滩立交桥下，并指使喇玉龙带领范玉斌、王永红、赵元国等人跟随前往，在城关区雁滩立交桥下朱明亮、喇玉龙等人对项某1辱骂殴打后，逼迫项某1继续按照协议规定还款。尔后，朱明亮安排喇玉龙、范玉斌、王永红、赵元国等人，以不还钱跟踪到项某1家中相要挟，继续威逼项某1“还款”，项某1被逼无奈后，谎称到城关区朋友处借钱还款，喇玉龙、范玉斌、王永红、赵元国跟随项某1至城关区万达商城地下停车场，在项某1求饶的情况下，喇玉龙强行索要“辛苦费”1万元，因项某1金额不足，遂威逼项某1通过手机转账8000元。作案后，喇玉龙给范玉斌支付“辛苦费”1000元，范玉斌给王永红“辛苦费”300元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。（一）、物证短信、微信个人信息及转账记录截图，证实被告人朱明亮、刘青海、喇玉龙给项某1、詹某夫妇及其他债务人发送具有威胁、恐吓及辱骂内容的微信聊天记录、短信；被害人项某1多次给被告人喇玉龙微信转账的记录截图；被告人范玉斌、王永红、赵元国之间微信转账记录截图。（二）、书证1、提取笔录，扣押清单，证实公安人员在被告人朱明亮、张治国、喇玉龙的居住处提取并扣押被害人项某1署名的300万、240万元的借条及还款协议书、还款账目明细、银行交易明细等相关材料及物品；在天源公司提取并扣押借条模板、借条、还款保证书、承诺书、账本、印章、银行转账凭证、营业执照等相关材料。2、审计报告，证实甘肃融智会计师事务所对项某1、詹某及二人经营的甘肃可立而服饰有限公司与朱明亮、王某9、喇玉龙、刘青海之间的资金往来进行专项审计后，项某1、詹某、甘肃可立而服饰有限公司给喇玉龙、王某9、刘青海转账共计8105755元。3、借条、还款协议书、字条、还款账目明细，证实2014年9月9日被害人项某1、詹某夫妇与被告人朱明亮签订550万元的还款协议及草稿；2015年10月23日被害人项某1在被告人喇玉龙处借款300万元的还款协议书；2018年4月25日被害人项某1与被告人喇玉龙签订240万元的还款协议书；2017年3月17日、8月9日被害人项某1给被告人喇玉龙书写的还款保证，以及计算债务的还款账目明细。4、银行汇款交易记录及明细，证实2012年至2018年期间，项某1、詹某、甘肃可立而服饰有限公司与王某9、喇玉龙、刘青海等人多次转账的记录，以及朱明亮、张治国等相关人员的银行开户情况和交易明细。5、辩护人在庭审举证中提交的入学通知书、英语课本等相关材料，证实被告人刘青海不在本市的情况。（三）、证人证言1、证人詹某的证言，证实与项某1原系夫妻关系，并共同在张掖路经营班尼路专卖店。2014年，朱明亮等人索要债务期间，朱明亮不但打电话辱骂、威胁我，而且以我们全家人的安全相要挟，并多次带张治国等人以锁我的店门逼我偿还项某1的借款，在他们的骚扰下专卖店无法经营。2014年9份，我通知项某1的兄弟姐妹来兰州商量解决此事，我们在家中商量时，朱明亮带张治国来逼债，还威胁说楼下有十几个人也要到家里来，因三弟项某4害怕朱明亮他们威胁家人安全，遂将朱明亮约到城关区张掖路“宜必思”酒店的客房，由我、项某1、项某4和朱明亮等人进行协商，最终朱明亮同意先还150万元，剩余的400万元分三年还清，而且在这期间不算任何利息。我履约后，发现朱明亮、张治国、喇玉龙不但瞒着我又逼迫项某1给了200多万元，还逼着打了650万元的欠条，而且是无限的利息。还债的几年期间，项某1基本在喇玉龙他们的控制下，我才明白给朱明亮还钱根本就是陷阱，我们这样一辈子都不会还清，遂与项某1离婚。我这几年被朱明亮等人逼的自杀了好几次，但朱明亮说就是我死了，这钱也要找我儿子、女儿还。现在项某1被朱明亮、张治国、喇玉龙他们逼成了废人，我感觉项某1快疯了等情况。2、证人项某2、项某3、项某4的证言，系项某1的兄弟姐妹，均证实2012年项某1借了朱明亮220万元高利贷，债权人是朱明亮的妻子王某9。项某1因为利息太高没能及时还清，朱明亮就以违约金的名义，逼迫项某1重新累计打了550万元的欠条，但项某1还款数额已远远超过了借款数额。2014年8月14日21时许，三人到兰州了解情况时朱明亮带人来项某1家讨账，他们一边用脚使劲踢门，还一边用及其难听的话进行辱骂，逼项某1、詹某还钱，还说他还有人在楼下面。逼债无果后，项某1被朱明亮、张治国及另一男子强行带走，项某4也因安全问题一同前往，最终在朱明亮等人辱骂、殴打并以家人的安全为要挟的情况下协议还款550万元，并由项某4做担保人。因朱明亮等人长期索债、骚扰及指使喇玉龙跟踪的行为，导致项某1把兰州的两家店面、宁夏吴忠市的一家店、兰州市武都路的一套房子变卖还债。我们兄弟姐妹为了帮助项某1还债共计给项某1500余万元。期间，朱明亮等人还以詹某及其子女生命安全相威胁，逼得詹某没办法将儿女都送到外地，詹某因此失去生活的信心压力太大了想跳楼自杀，并与项某1离婚，弟弟项某1被逼精神恍惚，侄女被吓自闭精神出了问题，侄儿一直在帮助父亲还债等情况。3、证人项某5的证言，证实系项某1的侄儿，2014年至2016年期间，在项某1经营的位于兰州市城关区服装店上班，朱明亮、张治国、喇玉龙多次带领不同的一伙人，气焰很嚣张的来到店里找项某1要钱，他们采用辱骂、走哪跟哪或将项某1从店里挟持带走等方法影响经营。项某1为了给他们钱，导致资金周转不开生意做不下去，我投入的30万元也损失了。项某1、詹某夫妇也因为此事经常吵架最终离婚的情况。4、证人王某2的证言，证实项某1夫妇在兰州市城关区年，我在这家店里当保安队长及维护电路等工作。项某1自从沾染上赌博的恶习后，被放高利贷的社会上的“二流子”三天两头逼债。2014年夏天期间，一个戴墨镜的男子多次带三四个小伙，其中一个小伙手里拿着一根铁锁链，找项某1、詹某夫妇逼债，他们不但对二人进行围堵辱骂，还威胁如果不还钱就要用铁链子把商场的大门锁了不让经营。詹某与这伙要债的人签了500多万元的还款协议后，这伙人就在没有来过等情况。5、证人马某2、杨某的证言，证实在詹某、项某1的公司工作了十几年。2014年夏天，朱明亮带领几个戴墨镜的男子气势汹汹的来到店里，直接就冲到项某1的办公室，其中一个男了还拿着铁链锁准备锁门，他们在项某1的办公室用手压将项某1的脖子压到办公桌上，对项某1用特别难听的话进行辱骂。朱明亮这伙人隔三差五就来店里，以辱骂、拿铁链锁威胁锁店门等方法向项某1逼债。一个多月后，詹某答应给他们还500多万元，他们就再没来过店里。又过了几个月我看到朱明亮他们一起的一个小伙又来到店里天天跟着项某1上班。截止2018年詹某还在给朱明亮他们还钱，因此事詹某和项某1也离了婚。2014年至2018年詹某哭着给我说过好多次，她被朱明亮这伙人以儿女的安全相威胁每年还巨额债款都不想活了等情况。6、证人吴某1的证言，证实与项有共同在朱明亮处借了200万元高利贷，各自承担其中的100万元。因我未按时偿还利息，朱明亮就采用辱骂、威胁及亲自上门的方式催债，还指使张治国到我家中催债，并用言语威胁我的家人。项某1也给我说被朱明亮快要逼死了之类的话，据说项某1的家人来兰州给项某1还了好几百万，但是还没有还清。好多人说是朱明亮的钱不好借，催债会把人逼死等情况。7、证人赵某1的证言，证实2017年年底，范玉斌叫我到的一个茶楼喝茶，到达后才知道范玉斌是叫我过去给别人涨精神要账，事后范玉斌给了我300元的辛苦费。当时一起要账的有王永红等五六个社会上的小伙子，以及自己曾被判刑和强制隔离戒毒等情况。8、证人李某3的证言，证实喇玉龙和朱明亮、张治国经常在一起，2017年年底或2018年年初，我开车到雁滩居然之家灯饰城，到停车场后我发现喇玉龙和两三个小伙子在一起，当时朱明亮在一辆黑色的别克轿车上坐着和一个男的说话，我们一起开车开到对面的立交桥下后，才知道喇玉龙那天是在帮朱明亮他们要账等情况。9、证人朱某的证言，证实2018年11月9日，在朱明亮和刘青海的公司借款10万元，后因没有按期还款，刘青海按照他们公司的计息方法给我算了延期罚款等情况。10、证人林某1的证言，证实朱明亮是做高利贷生意的，2014年至2017年期间，到朱明亮设立在兰州市国芳百货写字楼的办公室、兰州市城关区蓝宝石酒店附近的天源公司借款共计100万元，月息3分左右，签订的借条是朱明亮事先做好的模板，出借人写的是朱明亮的妻子王某9或刘青海，还款期间朱明亮和刘青海会每个月按时打电话提醒我还款，不能按时还钱朱明亮会辱骂我等情况。11、证人郑某的证言，证实2017年前后与老乡一起吃饭时认识了放高利贷的朱明亮，我们浙江老乡很多人向他借了钱。2018年我向朱明亮借款30万元，实际到账27.9万元，现总共还了18.9万元，还欠朱明亮30万元。期间刘青海每月给打电话提醒我还利息，我还听朱明亮说张治国是帮他做事的小弟等情况。12、证人蒋某、马某3的证言，证实被告人张治国从事高利贷生意。13、证人顿东升的证言，证实2013年在朱明亮的担保公司以每月4分的利息借款20万元，正常利息应该是3分以下，催要钱款期间，朱明亮经常打电话辱骂我，还要威胁去法院起诉我，导致我压力特别大，情绪也不稳定，感觉自己被逼的生活不下去了等情况。14、证人吴某2的证言，证实自己在朱明亮处多次借款，均按时归还等情况。15、证人王某3的证言，证实2017年在朱明亮的公司以七分的利息借款15万元，每个月1万元利息。我与管财务的刘青海签定借款合同后，先给刘青海转账第一个月的利息1万元，刘青海才给我转账15万元。还款期间，我害怕他们找我的家人及朋友，影响他们的正常生活，就被迫到处借钱还款，至今我给刘青海的卡上还了约23万元。2019年元月份，我实在无力偿还利息了，朱明亮就对我进行辱骂和威胁等情况。16、证人马某4的证言，证实父亲马德华是甘肃天源海丰商贸有限公司的法人代表，公司地址在兰州市城关区的一个房间办公。17、证人林某2的证言，证实2014至2015年期间，其丈夫张阿春在赌场赌博输了钱，朱明亮就给张阿春借赌资，利息是8分到10分等情况。18、证人王某4的证言，证实在朱明亮处以每月5分到4分的利息多次借款共计55万元，现偿还利息约25万元。因为朱明亮在兰州有点势力，不敢惹他，所以就在朱明亮和刘青海每次催款时，我和妻子就是没钱，也得东凑西借将利息还上，这几年为了还朱明亮的钱，我们心里都留下了阴影。我听说老乡项某1被朱明亮高额利息逼的店都没办法经营，被迫关门，后就将我的房产作抵押贷款，将钱还清了等情况。19、证人时某的证言，证实2016年至2018年期间，在朱明亮处累计高息借款约388万余元，现共计偿还本息657万余元。还款期间，经常见张治国、喇玉龙、刘青海、马德华与朱明亮在一起，有时朱明亮不在时刘青海负责放贷及催款事务等情况。（四）、被害人陈述、被告人供述及辩解1、被害人项某1的陈述及举报信，证实2011年赌博输了300多万元，我分三次在赌场放高利贷的朱明亮处、及帮助朱明亮放高利贷的张治国处共计借款220万元，月息是5分，每月利息11万元，借条上的出借人叫王某9。在我偿还200余万元利息后，已无力支付。朱明亮遂经常带领喇玉龙、张治国、刘青海到我经营的班尼路专卖店和居住处，多次采用强制扣留、辱骂、恐吓、殴打的手段逼债，还以锁我的店门、家人安全为要挟，要求增加违约金并与原债务叠加后重新计息，逼我写过数额不等的多份欠条。2014年9月，我的兄弟姐妹全都来兰州协商解决此事，后经我和妻子詹某、弟弟项某4与朱明亮的多次商谈，重新签订了550万元的还款协议。2014年9月25日至2018年2月10日期间，詹某分六次给王某9的银行卡内还款共计500万元。2015年1月、2015年10月、2017年8月、2017年下半年、2018年5月16日，朱明亮带领张治国、喇玉龙等人采用上述相同手段，以还款逾期等为由，逼我重新给朱明亮打了150万元、给喇玉龙打了300万元、350万元等还款协议。索要债务期间，刘青海负责电话威胁催帐和计算利息，张治国、喇玉龙负责要账。喇玉龙还受朱明亮指使，用大半年时间每天从早到晚跟着我，从我这逼走了200多万元。2018年5月朱明亮和喇玉龙还带三个小伙子到灯饰城向我要账，对我进行辱骂、殴打，并威胁不给钱就让这几个小伙子跟到我家。经我再三央求，喇玉龙也见我拿不出钱，就向我索要1万元车马费，后通过微信给喇玉龙8000元。从2011年至2018年2月，我和我妻子詹某共向朱明亮支付本息共1000余万元。2018年年初，因朱明亮等人的不断逼债，詹某将我赶出家门，并与我离了婚等情况。2、被告人朱明亮的供述，证实2011年左右让张治国在一个赌场内放高利贷，因项某1赌博输了钱，我陆续以我妻子王某9的名义给项某1借款约200多万元。截止2014年本利金额已达550万元。在索要借款期间，我通过打电话、发短信辱骂项某1，2014年我和张治国携带自行车锁链，到项某1及其妻子詹某经营的服装店里催款，威胁说如果不还钱就锁门，还到项某1的家里收账。后我与詹某、项某1及其弟弟项某4协商签订550万元的还款协议，詹某还款500万元。2016年或2017年以偿还利息为由，我让项某1给喇玉龙打了300万元的借条，由喇玉龙负责要钱，我给喇玉龙好处费。期间，喇玉龙还叫了一伙人在兰州市城关区雁滩居然之家旁边的灯饰城找项某1要账，我们几个人又把车开到兰州市城关区的路边，我把项某1后脑拍了一巴掌。事后我还给喇玉龙说，他叫的人年龄都大了，找几个年轻的来吓唬项某1，喇玉龙说其中一个年龄大的刚从监狱放出来，我就给喇玉龙说你把有前科的叫来，如果项某1报案，警察来了可不好说。2011年至2018年期间项某1夫妻一共给我还款约650万元等情况。3、被告人张治国的供述，证实不认识项某1及其妻子詹某，只听说项某1经营灯饰城。4、被告人喇玉龙在侦查阶段的供述，证实2011年通过张治国认识了放高利贷的朱明亮。2014年朱明亮说项某1欠他300万元，让我帮他要账，张治国也给我说帮朱明亮要账能挣些生活费，我就答应了。我和朱明亮、张治国多次到项某1的服装店要账，他们有时候会戴墨镜，但我没有进去。2015年朱明亮、张治国商量好后，在城关区，让我谎称朱明亮欠我300万元，让项某1给我打300万元的借条。之后在我催要下，项某1每月给我还十几万元利息，每次我扣除报酬约5000元，将剩余的钱全部交给朱明亮。朱明亮为了给项某1施加压力，安排我找来范玉斌等人帮忙，索要时朱明亮有殴打的行为。期间，项某1一共给我打过两张借条，一次是在双城门的茶楼打的300万元的一张，第二次是在雁滩居然之家门口打的一张240万元的一张，项某1经过我共计给朱明亮还款约200万元等情况。5、被告人刘青海在侦查阶段的供述，证实朱明亮曾在兰州市城关区货的10楼一家小额贷款公司做高利贷生意。2011年，朱明亮以王某9的名义给项某1贷款200多万元，利息是5分左右。因项某1未能按时还款，朱明亮就带张治国、喇玉龙于2014年3、4月份，多次前往项某1的服装店，以辱骂、威胁、锁店门的方法要账，逼迫项某1还款。为解决此事，项某1的妻子詹某和项某1的兄弟，与朱明亮商议后签订了由詹某给朱明亮还款550万元的协议。2016年我和朱明亮、张治国、喇玉龙在一家茶楼，朱明亮又以项某1还欠他七八十万元的利息为由，辱骂、殴打后让项某1在他事先准备好的欠喇玉龙300万元，利息5分的借条上直接签字。之后，喇玉龙在2016年至2018年期间，基本天天找项某1要债，朱明亮、张治国、喇玉龙他们利用项某1好欺负的软弱性格，从项某1那里最少要了七八百万元。2018年朱明亮、张治国、喇玉龙在天源公司内，辱骂、殴打项某1后又逼着项某1签了一张350万元的还款协议，项某1打完这份还款协议后就突然失踪了。项某1打的这三张借条上显示数额仅是利息，未显示实际贷款金额。2018年年初，朱明亮给我说詹某只还了500万元，还剩50万元没有还，因此朱明亮还打电话辱骂詹某，詹某说她现在已经被逼的快家破人亡了，项某1的女儿和儿子因为朱明亮、张治国、喇玉龙逼债被吓得到现在都不敢出门，事后听说项某1的妻子因为不堪还债的压力和项某1离婚了。在此期间我就是打电话问项某1有没有钱，提醒他找朱明亮商量还债或利息，但是从来没有骂过项某1，也没有跟项某1要过钱。项某1给我名下农业银行的账户上打了20多万元，是我个人借给项某1的钱等情况。6、被告人范玉斌的供述，证实喇玉龙让我叫几个人给他涨精神要账，我遂叫来赵元国、王永红并开车载着他们到兰州市城关区雁滩居然之家门口。见面后，喇玉龙带我们到了居然之家旁边的一个灯饰城找到项某1，我们三人就在喇玉龙的身旁站着，我还受喇玉龙指使对项某1进行了言语威胁。不久朱明亮也来向项某1要账，他对项某1进行了辱骂、殴打，并以让我们跟着项某1回家为要挟。事后喇玉龙的媳妇王某5给我微信转账1000元钱，我给王永红300元。2017年年底的一天中午，喇玉龙还让我叫人到城关区的茶楼找项某1要账，我叫了王永红、赵某1，事后喇玉龙给我600元，我给王永红300元等情况。7、被告人豆旭祖的供述，证实2012年前后在城关区广武门的缪斯慢摇吧认识喇玉龙，他的主要经济来源应该是靠给别人撑场面办事挣钱。2015年7、8月份，喇玉龙叫我去张掖路的班尼路专卖店，但喇玉龙没有给我说要账的事等情况。8、被告人王永红的供述，证实范玉斌找我帮喇玉龙分别在星光灯饰城、格林小镇旁边的茶楼、碧桂园桥下帮他们充人数、涨精神要账，以人多势众的方式给对方施加压力，顺便挣个钱。参与人有喇玉龙、赵元国、范玉斌、还有三四个不认识的人，其中一次朱明亮也在。每次范玉斌都会给我300元好处费等情况。9、被告人赵元国的供述，证实范玉斌叫我和王永红给喇玉龙涨精神要账，喇玉龙问项某1要账时，我们站在旁边吓唬项某1给钱，期间喇玉龙还叫来了朱明亮，我们又到雁滩一座立交桥下，朱明亮和喇玉龙再次向项某1要账，之后我们又随喇玉龙跟着项某1去了万达广场。范玉斌给我说“办事”一般都是200元好处费等情况。经庭审质证，上述证据来源合法，本院对上述证据的证明力予以确认。二、被告人朱明亮事先安排被告人刘青海、张治国等人于2016年12月期间，在被害人张某1的甘肃艺鑫电商科技股份有限公司（以下简称：艺鑫公司）工作，通过被告人刘青海、张治国掌握被害人张某1的财物状况，后被告人朱明亮以艺鑫公司生意好是因为之前张某1借其资金才发展起来为由，纠集刘青海等人，向张某1强行索要艺鑫公司25%的股份未果后，向被害人张某1敲诈勒索200万元。朱明亮为规避转账痕迹逃避法律打击，要求张某1以现金方式支付，并指使刘青海持张某1的浦发银行卡分别于2016年12月10日、2017年1月16日取款各100万元，共计200万元。后刘青海将现金200万元送至朱明亮位于兰州市城关区的居住处。朱明亮获取赃款180万元，刘青海获取赃款20万元，所得赃款均被挥霍。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。（一）、证人证言1、证人陈某1的证言，证实和表哥张某1于2015年11月4日成立艺鑫公司，张某1是法人。公司的运营模式是注册会员出资15800元就能享受实体、网上积分及美容产品等服务，马德华是艺鑫公司的会员。朱明亮见艺鑫公司能挣钱，就将张治国、刘青海介绍到艺鑫公司上班的情况。2、证人乌某（绰号：达赖）的证言，证实七八年前认识了做贷款生意的朱明亮，朱明亮与马德华、张治国、刘青海、喇玉龙是一伙的，朱明亮以八分以上的利息给浙江老乡放贷，刘青海负责打借条及打电话催账，比较难收回的帐就交给张治国、喇玉龙负责。张某1的艺鑫公司在装修时向朱明亮借过钱，后听朱明亮说张某1连本带息都给他还清了，但朱明亮还要张某1给他艺鑫公司的股份，张某1不同意二人便发生争执。过了一段时间张治国、刘青海被朱明亮安排到艺鑫公司工作，盯着张某1找机会设局敲诈张某1的钱财等情况。3、证人胡某1的证言，证实被告人刘青海是其妹夫。2016年7月至2018年6月我在浦发银行高新支行担任行长时，刘青海曾经介绍张某1到高新支行存了800多万元的情况。4、证人王某6的证言，证实张某1是其前夫，张俊凯是他的别名。张某1成立的艺鑫公司，主要通过网络销售化妆品和土特产。2016年年初，张某1在朱明亮处高息贷款30万元，后又以我们的房产作抵押借款60万元，据我所知共90万元。打借条时朱明亮写好让我誊抄，张治国在旁边摄像。2016年4、5月间，朱明亮多次威胁我还钱，还说如果不还就把抵押的房子没收。我当时觉得没有安全感，而且张某1做事的风险太大了，再加上朱明亮的威胁，遂与张某1办理了离婚手续。2016年6月份张治国约我和张某1见面催要借款，同年10月，朱明亮把张治国、刘青海安排到艺鑫公司上班，但张某1没有给二人安排具体工作，他们只是来喝喝茶等情况。5、证人吴某3的证言，证实朱明亮在我们浙商的圈子里有些名气，但是口碑不好，听说他混社会，放高利贷，还组织他人赌博，而且索要债务的手段狠辣。2016年4月，朱明亮向张某1逼债时，张某1托我帮他给朱明亮说情，但朱明亮提出让我给张某1做担保人，我担保后，朱明亮逼迫我支付了10万元担保金等情况。（二）、被害人陈述、被告人的供述及辩解1、被害人张某1的报案及陈述，证实2015年经朋友介绍认识朱明亮，因经营的艺鑫公司需要周转资金，遂多次在朱明亮处借款共计130万元，后在一年内给朱明亮支付本利230万元还清贷款。2016年11月朱明亮先后介绍张治国、刘青海到艺鑫公司工作，并要求我给二人支付1-2万元的月薪。期间，刘青海介绍我将公司的资金存入他亲戚任职的浦发银行，以此掌握公司运营及财务信息。2016年12月，朱明亮以曾经借钱给我发展公司为由，要求占有艺鑫公司25%的股份（市值2000多万元），被我拒绝后，朱明亮又以影响我在兰州继续发展相要挟，威胁我给他200万元做回报，我受迫答应后，朱明亮指使刘青海持我的身份证和银行卡，在其亲戚任职的浦发银行分两次提取现金200万元。2、被告人朱明亮在侦查阶段的供述，证实2002年在南关十字、东部市场附近和浙江老乡做生意、打牌，他们叫我“俊哥”，期间认识了张治国和喇玉龙。2016年我和王某9出资20万元、马德华出资10万元、张治国和喇玉龙各出资5万元，注册了天源公司经营红酒生意，马德华是公司的法人代表。2016年年底，张某1向我借款170多万元连本带息全部还清后，我将刘青海介绍到张某1的公司工作，但张治国是自己联系张某1去的。一天张某1说要报答我，我遂开玩笑说那就用艺鑫公司的股份，张某1说股份不行，他可以给我200万元表示感谢，我当时就要求只要现金，后我让刘青海从张某1处取了200万元现金，我给刘青海分了20万元的情况。3、被告人张治国在侦查阶段的供述，证实2017年在艺鑫公司给董事长张某1开车，公司主要的业务有哪些我不清楚。2017年我和朱明亮的妻子王某9、马德华、夏某等人注册了天源公司。4、被告人刘青海在侦查阶段的供述，证实2003年前后我在浙江瑞安市认识了朱明亮，他于2004年到兰州做生意，并以我和他妻子王某9的名义放高利贷收利息，月息2分至7分不等。朱明亮让我负责定期提醒借款人还款，一般好要的账我负责，不好要的账朱明亮让张治国、喇玉龙去要，我们对债务人的处理方式是不同，朱明亮给他们两个每次给多少钱我也不知道。我这两年帮朱明亮要账大概有几百万元。2016年年底，朱明亮曾经给张某1借了100多万元，后来张某1连本带利息还了200多万元。张某1全部还清这笔账后，朱明亮把张治国和我安排到艺鑫公司工作，让我们掌握张某1的发展情况。经我介绍张某1在雁滩红星美凯龙附近的浦发银行开户。工作期间，张某1给我2万元生活费和10万元的过节费，张治国每个月工资2万元至3万元。2016年12月朱明亮通过我们掌握艺鑫公司的财务状况后，就以张某1能发展起来，是其借款的缘故为由，向张某1索要艺鑫公司25％的股份，张某1拒绝后答应给朱明亮200万元了解此事，当时朱明亮害怕留银行转账记录，要求张某1不能转账只要现金。后我受朱明亮指使获取张某1的银行卡、身份证及取款密码，从银行两次取款共计200万元，均送到朱明亮的家中，后朱明亮给我20万元好处费，同时嘱咐此事不能让张治国知道等情况。经庭审质证，上述证据来源合法，本院对上述证据的证明力予以确认。三、被告人张治国于2017年1月，得知被告人朱明亮向被害人张某1敲诈勒索股份后，多次向被告人朱明亮、刘青海扬言也要向被害人张某1索要股份，并于2017年1月23日在艺鑫公司以索要所谓“股份”为由，敲诈勒索被害人张某130万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。（一）、书证1、扣押清单、代持股协议书，证实公安人员在被告人张治国居住处，扣押被告人张治国索要艺鑫公司股份的协议书及草稿。（二）、被害人陈述、被告人的供述及辩解1、被害人张某1的报案及陈述，证实2017年1月朱明亮他们要走200万现金之后的一天，张治国以一份虚构的投资股份转让合同，多次向我索要艺鑫公司8%的股份，因张治国是朱明亮的打手，且心狠手辣，在受其威胁后被迫给张治国30万元等情况。2、被告人朱明亮在侦查阶段的供述，证实张治国在得知我和刘青海在张某1处索要了200万元后，他也以索要艺鑫公司股份为由，在张某1处拿了几十万元等情况。3、被告人张治国在侦查阶段的供述，证实2017年1月23日张某1给我转账的30万元，不知这钱是干什么用的。4、被告人刘青海在侦查阶段的供述，证实2017年1月，张治国得知朱明亮在张某1处索要了200万元，随即也以老员工的身份向张某1索要股份，并在张某1处拿到30万元。经庭审质证，上述证据来源合法，本院对上述证据的证明力予以确认。四、被告人朱明亮自2017年以来，利用被告人张治国、刘青海在艺鑫公司工作时掌握的被害人张某1的财务状况的情况下，于2017年4月某日在兰州市城关区天一山庄吃饭中，朱明亮、马德华、张治国、喇玉龙等人商定，以向张某1索要所谓的“会员费及债务”为由实施敲诈勒索。预谋由被告人马德华、张治国、刘青海、喇玉龙等人纠集社会闲散人员实施。2017年4月9日9时许，朱明亮、张治国、刘青海、马德华、喇玉龙纠集了社会闲散人员被告人范玉斌、豆旭祖、王永红、赵元国、刘洪斌、刘新等人，通过事前周密安排，在艺鑫公司办公区域内，由豆旭祖、王永红、赵元国、刘洪斌、刘新等人冒充公司会员，范玉斌冒充马德华的弟弟，后由马德华谎称其代表艺鑫公司一百多名会员，向负责人张某1索要2200万元会员费。朱明亮犯罪团伙对张某1通过殴打、威胁、恐吓的手段，在非法限制张某1人身自由期间，朱明亮赶到现场谎称帮助张某1解决困局，并虚假给张某1做200万元个人担保，假使马德华等人纠集的社会闲散人员离开现场，为张某1“解围”。当日23时许，朱明亮、张治国、喇玉龙挟持张某1至喇玉龙驾驶的白色宝马车上，中途张某1在兰州市城关区和平饭店附近下车和朱明亮商议事情时逃离未果，被朱明亮等人追回，并将张某1挟持至兰州市城关区盐场路皇冠假日酒店，迫使张某1写200万元欠条。期间，朱明亮以帮助张某1解围为由索要20万元，张某1通过手机转账给朱明亮1万元，张治国亦以帮助张某1解围为名，当场通过手机转账的方式敲诈勒索张某15万元。后因朱明亮等人并未达到此次敲诈的目的，又将张某1继续控制于兰州市城关区雁滩万达文华酒店内，该犯罪集团通过殴打、威胁、恐吓等手段，于次日中午12时许强迫张某1签订200万元借条1张，并强逼约定每月给朱明亮支付10万元利息，同时威胁张某1的哥哥张某2、妹妹陈某1做担保，张某1人身被非法拘禁长达27小时左右才得以自由。后张某1给朱明亮支付了10万元利息。此次作案，因张某1无力支付及涉嫌非法吸收公众存款案件被羁押，而本金200万元及其余利息敲诈勒索未遂。作案后，王永红获取“辛苦费”800元、赵元国获取“辛苦费”200元、刘洪斌获取“辛苦费”2000元、刘新获取“辛苦费”200元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。（一）、书证1、借条，显示2017年4月10日张某1从王某9处借款200万元，借款期12个月，担保人：张某2、陈某2。2、授权委托书、请求书、投资人明细及银行凭证等材料，证实被告人马德华等人伪造的艺鑫公司投资人联名委托马德华、夏某追讨投资款的相关材料；经委托书署名的部分委托人辨认，签字确认从未见过此授权委托书，也没有授权委托要钱的事情，且文本中的签字摁印均不是其本人。4、辨认笔录及辨认截图，证实证人夏某、陈某2、张某4等十一人对实施敲诈勒索的行为人朱明亮、张治国、马德华、刘青海、喇玉龙、豆旭祖、范玉斌、赵元国、王永红、刘洪斌、刘新进行了确认，并确认被害人系张某1；被告人朱明亮、刘青海、喇玉龙、马德华、范玉斌、豆旭祖、王永红、赵元国、刘洪斌相互辨认，确认系共同犯罪的行为人，并均确认张治国也是共同犯罪的行为人、被害人系张某1；被害人张某1确认了实施敲诈勒索的行为人朱明亮、马德华、张治国、范玉斌、喇玉龙、刘青海、豆旭祖。5、指认笔录及指认现场照片，证实被告人朱明亮、刘青海、马德华、喇玉龙、范玉斌、豆旭祖、王永红、赵元国、刘洪斌、刘新分别指认兰州市城关区小达子坪天一山庄内就是预谋作案现场；本市城关区万达文华酒店1220房间、城关区南昌路509号艺鑫公司、城关区北滨河东路1号皇冠假日酒店一楼大厅系敲诈勒索张某1的作案现场，以及指认现场的照片；被告人刘青海指认本市城关区雁北路浦发银行营业网点、指认白银路浦发银行网点、红星路浦发银行网点系提取200万元现金的地点，以及指认现场的照片；被告人朱明亮、刘青海指认兰州市城关区雁北路1563号2203室系将200万元现金分赃的现场，以及指认现场的照片。（二）、证人证言1、证人张某4的证言，系张某1的哥哥，证实2017年4月9日11时到艺鑫公司时，公司门口的一名员工告诉张某1被人打了。我进入由一个胖男子看守的办公室，看到马德华及自称是马德华弟弟的人（范玉斌），还有一个不认识的人看着张某1，而且张某1身上有脚印。后妹妹陈某1来公司与马德华交涉，马德华答复赶紧想办法给钱，其他的没有啥商量的。之后，陈某1联系朱明亮让他过来帮忙，我还听陈某1询问朱明亮是否认识“孔老大”，朱明亮说他认识这个人，但不能挡了人家的财路，没有答应来帮忙。不久张治国来公司，替张某1向马德华等人说好话。当日13点左右，公司楼下开始有二三十个人在聚集，他们到楼上办公室要带张某1离开，被范玉斌等人拦住了，当时马德华说不能让任何人带走张某1，这时聚集在公司的人约有一百多人。过了一会，朱明亮到了公司与马德华、张某1、张治国、陈某1和我在办公室协调此事，马德华说张某1欠400多个会员的会员费2000万，因张某1没有兑现承诺的返利，他代表会员要钱。朱明亮听完就向张某1要2000万，而且在没有和马德华商量的情况下，自行做主将数额从2000万元陆续降至800万元，此时，朱明亮开始辱骂张某1，一直到晚上11点左右，最终以由朱明亮做担保，先给马德华220万，张某1给朱明亮打220万的欠条。之后，张某1又被朱明亮、张治国等人押走去打借条，到楼下我看见朱明亮的人还有十几个。次日2时许，张治国和两个不认识的人带着张某1到了我住的万达文华酒店房间，张治国将我辱骂出房间，我就去陈某1在同一酒店开的房间去了。当日12点左右，张某1给我打电话，让我和陈某1去他的房间，到了房间朱明亮拿出张某1欠“王某9”200万的欠条，逼迫我和陈某1做担保后才让我们离开等情况。2、证人陈某1的证言，证实2017年4月9日11时许，马德华带领其弟弟范玉斌等十几个社会上的人来艺鑫公司，将张某1控制在办公室索要2000多万元会员费，并对张某1进行辱骂、殴打。期间，张治国来公司后给我说，马德华带来的人是“孔老大”的人，让我寻求朱明亮的帮助。联系朱明亮后他回答认识“孔老大”，还说让我们把钱给人家破财消灾，他来不了。张治国、喇玉龙到控制张某1的办公室后，为防止张某1被他们殴打，我就给包经理打电话求助，包经理公司的李某1等人准备带张某1离开时，遭到马德华等人的阻拦，解救未果。当时在场的人有马德华及其带来的人、张治国、刘青海、喇玉龙、我和张某2、还有好多会员接近100人了。不久朱明亮带了几个人突然进来，并进入控制张某1的办公室进行调解，最终朱明亮提出他可以借给张某1200万元，但这钱他直接打给马德华，但要张某1给他打一张200万元的欠条。当晚23时许谈妥后，马德华和他带来的人离开，朱明亮指使张治国、刘青海、喇玉龙将张某1带走，直至次日2时许，张某1才被刘青海、喇玉龙跟着回到我们住的文华酒店，并将张某1控制在客房不让出去。当日中午朱明亮、刘青海、张治国、喇玉龙，让张某1签了200万元的借款协议（利息5分），并以张某1的人身自由要挟我和张某2在借款协议上签字担保，方才让我们离开。之后，我听张某1说他给马德华和朱明亮分别转账10万元。朱明亮是放高利贷的在兰州很有名气，尤其是我们浙江温州商人里面，需要借钱的人都找他，而且朱明亮手下有张治国、刘青海、喇玉龙、马德华好多小弟，采用殴打、威胁、强迫的手段来逼债，他不怕钱要不回来等情况。3、证人夏某的证言，证实与马德华系朋友关系，2017年4月初，刘青海叫马德华到天一山庄吃饭，参加人有朱明亮、刘青海、喇玉龙、张治国、坚春彦等。席间马德华给朱明亮说了张某1欠他钱和会员费的事，朱明亮说张某1刚给他还完钱，而且胆子小，一咋呼就行了，让马德华去要钱，最后还得他出面调解。喇玉龙主动说他叫点人去要，朱明亮就答应了，张治国也说张某1还欠他30万元。过了几天，张治国通知马德华到艺鑫公司，我们到达后看见喇玉龙、张治国还有几个人在，喇玉龙安排一个小伙子冒充马德华的表弟，并让马德华带着他去找张某1要钱。我进入公司，看见大厅里人很多很乱，马德华让我到办公室和张某1核实会员名单，我就通知名单上的会员让到艺鑫公司来。当晚20时许，我见到了朱明亮，但我不知道他什么时间来的。21时许，二十多个小伙子进到公司要把张某1带走，但遭到假冒马德华表弟的小伙子等人阻拦，张某1没有被带走。这些人中很多和马德华一起的人相互认识，其中有些人还叫朱明亮“俊哥”。当日22时许，马德华说今天拿不到钱了，会员就和随马德华带来的人陆续离开。我们也就在朱明亮、喇玉龙、张治国带张某1离开后去吃饭了。饭后马德华接到张治国或刘青海的电话去了皇冠假日酒店，半小时后，马德华出来说张某1向朱明亮借200万元还给我们。第二天中午，马德华收到朱明亮妻子王某9打来的200万元，但又被朱明亮以风险高为由要了回去。事后，张某1给马德华转账10万元。还证实2017年5月10日，王某9（朱明亮的妻子）、马德华、刘青海、喇玉龙、张治国、王某7和我等人，注册成立甘肃天源海丰商贸股份有限公司，由马德华出任法定代表人、刘青海担任财务总监，我担任出纳。股东变更后由马德华、刘青海、夏红芳、王某9、坚春彦（张治国的妻子）和我组成，王某9出资20万元，其余每人5万元。公安人员在我们公司查获的几张借条及借条模板，是刘青海让我打印的等情况。4、证人乌某的证言，证实2017年4月9日10时许，我受张某1妹妹陈某1之托，让李某1帮忙找些人，将被马德华等人控制的张某1从公司带出来，因对方带来的人多未能解救成功。当日下午2时许，朱明亮多次催我到艺鑫公司去。我到达后，朱明亮单独对我说“孔老大”的人控制着张某1，让我不要参与，但到底有没有“孔老大”这个人我不知道，也从未听说过。之后我和朱明亮、李某1进入张某1所在的办公室，看到马德华、张治国、喇玉龙和几个不认识的小伙子，以及面部红肿、衣服被撕破的张某1。经询问得知马德华最少要让张某1拿出500万，商谈中朱明亮让张某1先还500万，实在不行就先给200万，张某1一直说没有钱，双方僵持到很晚，后朱明亮提出他先给张某1垫付200万，然后张某1再给他还，此提议张某1和马德华都同意了。当晚12时许，张某1又被朱明亮、马德华、张治国、喇玉龙带到皇冠假日酒店商量打借条的事情，但是打借条的时候是避开我的。因李某1离开时让我向张某1要点“车马费”，我就给张某1说了，后张某1给李某1转账5万元。4月10日2时许，我从皇冠假日酒店离开的时候，张某1还是被朱明亮、张治国、喇玉龙看着，没有离开的自由。这事就是朱明亮一手导演的，目的就是敲诈张某1等情况。5、证人李某1的证言，证实2017年4月9日10时许，我在艺鑫公司下属的蓝莓公司上班时，乌某给我打电话，让我找机会将张某1带离公司，帮张某1打上出租车跑了就行。我到张某1的办公室，看到有五六个小伙子在骂张某1，其中我认识王永红，王永红就说张某1欠他们的钱，让我不要管这事。我将现场情况告知乌某后，他让我再找上几个人。我随即打电话给祝帅，让他叫几个人过来，祝帅带着三个人到公司后，我们五个人就将张某1往外面带，但因人数悬殊，被王永红等人拦住，张某1又被推搡回办公室。这时朱明亮就来了，他看见我就骂我，当时我说是乌某让我过来的，朱明亮就联系乌某。乌某到达后，朱明亮就单独和他谈了一会，后他们又进到控制张某1的办公室内谈事情，我在进去倒水的时候，才知道马德华向张某1要会员费，朱明亮和乌某从中调解。他们从几千万一直调解到几百万，到了晚上八九点还没有谈好，我给乌某说我们想回，你能不能向张某1要点幸苦费，乌某当时同意了。次日凌晨，乌某要了我的银行卡号后，我收到张某1转账的5万元，我给祝帅等四人每人分了500元，给乌某1万元等情况。6、证人裴某的证言，系艺鑫公司会员，证实2017年4月9日，张治国和几个人堵在办公室外不让人进去，因张治国在公司上班认识我就没阻挡。我经过张某1办公室时看到张某1、马德华、夏某还有几个我不认识的人在办公室里。期间公司来了两伙社会上的小伙子，还有马德华和夏某叫来的很多会员，他们都在公司闹，现场混乱，其中一帮人要把张某1带走，另一帮人阻拦，并相互撕扯乱喊，我乘机将张某1拉入二楼的一间办公室内，但张治国随后就把门踏开，马德华的人也就跟着进来了，在张治国的驱赶下办公室只留下马德华和张某1两个人，我在办公室外听到马德华辱骂了张某1。朱明亮到公司后和张治国等人都进到张某1待的办公室。到了晚上11点多，朱明亮他们又将张某1带走了等情况。7、证人张某5、黄某1、赵某2、贠江蓉、胡某2、陈某3的证言，均证实2017年4月9日12时许，马德华领着六七个人到公司来找张某1要钱，其中一个胖子和几个人守着门口，其余的人直接进入张某1的办公室后听到张某1被打的喊叫声。公司会员夏某还在会员群发送张某1不干了的信息，鼓动二三十个会员到公司退会费，故意制造混乱。期间，又来了很多社会上的人在楼道里到处转悠。下午4点左右，又来了一帮人，有些还和马德华带来的人相互认识，后来的这些人将张某1往门外推搡，马德华带来的人进行阻拦，他们互相撕扯推搡张某1，最后张某1又被马德华的人拉回办公室。过了一会朱明亮和“达赖”到公司给马德华和张某1进行调解，这些社会上的人都叫朱明亮“俊哥”。当天公司内特别混乱，人最多时约有一百多人，他们这些人都气势凶凶的，不但堵住张某1的办公室门不让任何人进出，而且还不让张某1离开他们的视线。晚上11点多，朱明亮、“达赖”、张治国、马德华和几个不认识的人又带张某1离开公司等情况。8、证人刘某、孙某、李某4的证言，其证言基本与证人黄某1、赵某2等人的证言相符。9、证人金某、王某8、赵某3、牛某、黄某2的证言，均证实系艺鑫公司的会员，但没有授权委托马德华、夏某向张某1索要会员费，而且授权委托书上的署名也不是本人的签名，是伪造的。2017年4月份，马德华和夏某向张某1索要会员费时，二人通知会员到艺鑫公司去核对投资数额。到达后，看到公司楼道里面站满了人，马德华在张某1的办公室，还有几个人在骂张某1。核对完，公司又来了一帮社会上的小伙子将张某1推搡着走出楼道等情况。10、证人王某6的证言，证实2017年5月，前夫张某1因涉嫌非法吸收公众存款被抓后，我找到张某1的笔记本，上面记载了被朱明亮等人敲诈勒索的钱数和万达文华酒店的房间号。经了解，朱明亮等人为了敲诈勒索钱财还殴打了张某1和张某4。张某1包括高利贷，先后被朱明亮等人敲诈勒索了五六百万等情况。（三）、被害人陈述、被告人的供述及辩解1、被害人张某1的报案及陈述，证实马德华和夏某是男女朋友关系，他们各自在艺鑫公司购买了15800元，价值29700元的化妆品成为会员。他们说自己介绍了很多人，但是没有赚钱，让我退钱，而且马德华还在未获得我的授权的情况下利用公司的平台从四川做了一笔白酒生意，也问我要钱，但是我们之间没有经济纠纷。2017年4月7日9时许，马德华带范玉斌等人来公司以代表一百多名会员退还投资款为由，要求我当天必须退还2200多万的会员费。我被马德华、范玉斌等人自当日9时许堵在办公室，不但失去人身和联络自由，二人还对我进行辱骂、殴打，并以一个叫“孔老大”的混社会的人相要挟。张治国、喇玉龙来公司帮助我劝阻马德华等人时，公司陆续又来了很多人，其中有几个人要将我带走，张治国、喇玉龙又佯装保护我回到办公室，后张治国让我联系朱明亮，说朱明亮可能认识“孔老大”。当日18时许，朱明亮到达公司和我商量给马德华退还的数额，此过程延续到晚上11点多，期间始终由朱明亮和我商量，他也没有征求马德华的意见，并且从2200万一直往下降，最终朱明亮提议由他借我200万，先退还给马德华。协商后朱明亮、张治国、喇玉龙、刘青海等人带我到皇冠假日酒店，我亲笔书写一份欠朱明亮200万元的欠条，之后朱明亮、张治国以喇玉龙给我叫来这么多人涨精神，让我给喇玉龙转20万元的辛苦费，因钱不够我给张治国提供的建行卡上打了5万元的辛苦费，还给朱明亮转账1万元辛苦费。我要去万达文华酒店休息时，朱明亮又指使张治国、喇玉龙、刘青海三个人陪我去，且始终处在他们的看管中。次日早上，朱明亮拿了一份制式借条让我签字，并且要求我哥哥张某2和妹妹陈某1作担保，签完借条他们才让我们离开。2017年4月9日我在马德华的威胁下，被他敲诈了10万元。2017年4月10日我给朱明亮指定的王某9的农行卡上打了10万元利息，第二个月我没有按时支付利息，朱明亮就打电话骂我，并威胁说他知道我的底细，也知道我家人和孩子住在哪来恐吓我。他们就是敲砸勒索，我根本没有欠他的钱，也不知道孔老大是谁等情况。2、被告人朱明亮在侦查阶段的供述，证实2017年3、4月份，马德华说张某1欠他的酒钱和会员钱，并说要200万，其中的60%给他，剩下的让我和张治国、喇玉龙分。之后，马德华自己和张治国、喇玉龙联系后，以索要会员费为由到张某1的公司索要200万元。张某1的妹妹给我打电话，让我帮忙协调，我到达后张某1提出给我打200万元的借条，并让他的兄妹做担保人，让我给他作担保，让马德华把要账的人带走，我同意后马德华带人离开。之后，我和张某1、达赖”、李某1、喇玉龙、马德华到皇冠假日酒店，我让张某1写了一份200万元的借条，借款人是王某9，并口头约定月息5分。打借条期间，张治国、喇玉龙以帮助张某1解围为由，向张某1索要5万元。张某1为报答我私人给我20万元，当时给我转了1万元。打完借条张某1提出要走，我答应后，张治国遂跟上张某1走了，他们去哪里了我也不知道。第二天我给张某1打电话得知他和张治国在文华酒店，我到达后又让张某1重新写了一张正规借条，并由他的兄妹担保等情况。3、被告人张治国在侦查阶段的供述，证实2017年4月10日张某1给我转账5万元是什么钱，我不知道。我和喇玉龙是一般朋友，平时没有太多的往来。2017年我和朱明亮的妻子王某9、马德华、夏某等人注册了天源公司。4、被告人刘青海在侦查阶段的供述，证实在艺鑫公司工作期间，认识负责发展会员的马德华后将他介绍给朱明亮。在马德华的提议下，朱明亮妻子王某9、我、张治国、喇玉龙等人入股注册了天源公司经营红酒，其中大股东是王某9占30%股份。天源公司基本上没有挣过钱，但很多时候朱明亮会把借钱的人带到公司商谈贷款和利息的事情，并在公司签合同。每次和借款人商定后，以王某9或我的名义把钱打给借款人，前提是扣除当月的利息（砍头息）。2017年4月，我、朱明亮、张治国、喇玉龙、马德华、完颜桐百在天一山庄吃饭，马德华说张某1欠他20万元酒款及50万元会员费，让朱明亮他们帮着要200万，其中需要退还的投资款约70万元，剩下的钱给朱明亮、张治国、喇玉龙作为辛苦费。之后我们制定出，由我负责通知马德华张某1的动向，再由喇玉龙找人冒充马德华的弟弟和会员，跟着马德华去公司以索要会员费为由闹事，张治国负责在艺鑫公司正常上班，并在张某1需要的时候由张治国、喇玉龙安排一些社会闲散人员佯装帮助张某1解围，同时以张治国、喇玉龙虚构出来的“孔老大”来吓唬张某1。然后朱明亮出面调解，迫使张某1把钱给马德华，然后大家分好处。2017年4月9日10时许计划实施时，张某1基本按照我们商量好情况寻求我们的帮助，只有他自己被蒙在鼓里。张某1在朱明亮假意担保200万元的情况下，与马德华达成220万元的偿还金额。当晚，朱明亮将张某1带至皇冠假日酒店，朱明亮还以帮忙为由索要辛苦费，后张某1将仅剩的1万元给朱明亮，并转账到我的账户上。张治国、喇玉龙也以解围为由在张某1处索取车马费几万元。之后朱明亮让张某1以其名下的路虎车作抵押写200万元的借条，张某1不同意，朱明亮又以保护张某1的安全为由，让我和张治国、喇玉龙跟着张某1到文华酒店。次日，朱明亮到我们住的房间，以王某9的名义，让张某1写了一张200万元的借条，利息是5分，并让张某1将其妹妹陈某1、哥哥张某2叫来作为共同担保人在借条上签字，2017年4月10日12时许才让张某1离开。过了几天，朱明亮说张某1给王某9的卡上打了10万元的利息，马德华还问张某1要了10万元的酒款。期间张某1被马德华、张治国、喇玉龙和一群人死死的跟着呢，他根本走不了等情况。5、被告人喇玉龙在侦查阶段的供述，证实2017年与朱明亮、刘青海、张治国、马德华、王某9、坚春彦等人在天一山庄吃饭，席间马德华说张某1欠他的钱，让朱明亮帮忙索要。朱明亮安排我和张治国找些人，帮马德华解决。2017年4月的一天早上，我和张治国、马德华、范玉斌、喇玉龙、豆旭祖、刘新及范玉斌带来的人在昆仑宾馆停车场汇合，经张治国和范玉斌、马德华商量后给大家分工，由范玉斌冒充马德华的弟弟，范玉斌带来的人冒充会员，跟着马德华先到艺鑫公司索要会员费。张治国和我随后上去，并由我假装认识虚构的“孔老大”来吓唬张某1。下午，朱明亮也来艺鑫公司并安排让我们这边的人把张某1的车看住。当晚，朱明亮、张治国、张某1乘坐我驾驶的车离开公司，途中朱明亮与张某1下车说话，朱明亮让我和张治国去皇冠假日酒店，后朱明亮、张某1、刘青海、马德华也陆续来到酒店，张治国向张某1索要“辛苦费”后，我和张治国、刘青海又跟着张某1去万达文华酒店。次日朱明亮来酒店房间让张某1和其亲属写了借条。事后，张治国和我给范玉斌不到1万元辛苦费，至于当天他们要了多少钱我不知道，但我看到马德华、张治国、刘青海都和艺鑫公司的人很熟悉等情况。6、被告人马德华在侦查阶段的供述，证实2016年9月投资15800元做了艺鑫公司的会员，后因合作白酒的生意，张某1欠我酒款和会员费共计70余万元，遂让在艺鑫公司工作的刘青海找要账的人。2017年3月，刘青海叫我到天一山庄与朱明亮、张治国、喇玉龙、完颜桐百等人吃饭。席间我求朱明亮帮忙，朱明亮说让我先去找张某1要账，他做一个局，我只要按照他和张治国说的去做就行了。后刘青海说他和张治国在艺鑫公司上班，等张某1来公司再通知我去。几天后，刘青海通知让我次日上午去艺鑫公司张治国会等着我。第二天10时许，我到昆仑宾馆停车场见到了张治国、喇玉龙、范玉斌等人，张治国安排范玉斌冒充我弟弟带四五个小伙和我上楼要钱。我向张某1索要欠款时，范玉斌踹了张某1一脚，这时张治国进来假装和范玉斌不认识，做出维护张某1的样子。在我与张某1商量的过程中，突然来了一群不认识的小伙子，冲进来准备保护张某1离开，被张治国和喇玉龙叫来的一伙人阻止，双方撕扯争执时朱明亮突然来了，张某1没有走成。随后朱明亮交代让我自称是“孔老大”的兄弟，其它的事他来办。朱明亮在调解期间对我说张某1的欠款由他作担保，让我先把外面的人都打发走。我假装同意后，朱明亮、张治国、喇玉龙将张某1带走。次日4时许，我接到刘青海的通知去了皇冠假日酒店，见到张某1和朱明亮，朱明亮再次说他先帮张某1给我200万元，明天到账，让我把事情解决好。过了一、两天，朱明亮通过王某9的银行卡给我转入200万元，但转账的第二天朱明亮反悔，并派刘青海与我一同把钱转回给王某9。又过了几天，张某1通过微信转账，给我转来了10万元等情况。7、被告人范玉斌在侦查阶段的供述，证实张治国和喇玉龙都在朱明亮放高利贷的公司负责要账。我帮喇玉龙和张治国要过四次账，有时候他们还让我多叫几个人帮忙凑人数，吓唬对方尽快还钱。2017年4月9日，喇玉龙让我叫几个小伙给他帮忙要帐。当日11时许，我找来赵元国、王永红到喇玉龙指定的昆仑宾馆停车场内集合。到达后，看到张治国、喇玉龙、马德华、刘洪斌、刘新等人，张治国和喇玉龙让我冒充马德华的表弟，跟着马德华去要账，并将欠账的人骂给一顿，吓唬一下对方，还绝对不能让欠账的人跑了，要是万一公安机关来人问就让我说我是马德华的表弟，帮马德华要账来的。之后我和刘洪斌两人跟着马德华到艺鑫公司楼上找到老板张某1，马德华拿出张某1欠钱的合同索要欠款，期间我和刘洪斌对张某1进行了威胁，随后张某1将马德华叫到另一间办公室商量还钱的事，这时张治国和喇玉龙也进到张某1所在的房间。我和刘洪斌在办公室门口等候时，受喇玉龙发送的微信指使进到办公室继续骂张某1，我还把张某1踢了一脚，并与张治国假装为张某1起冲突，造成张治国保护张某1的假象。张某1见我们人多，就提出先给马德华20万元让我们先走，但遭到马德华的拒绝。就在他们继续商谈时，突然冲进来七八个小伙子气势汹汹的要带张某1走，我和王永红、赵元国、刘兵等人受张治国、喇玉龙的指使把这些小伙挡住。过了一会儿朱明亮和“达赖”也先后来了，他俩和张某1还有其他人就在办公室商量还钱的事情。期间，张治国和喇玉龙还让我把楼下停的一辆白色路虎越野车盯着，不要让张某1开走等情况。8、被告人豆旭祖在侦查阶段的供述：证实2017年4月，喇玉龙通知我到昆仑宾馆附近见面，到达后看到喇玉龙、范玉斌等20多人。过了一会儿马德华来了，范玉斌带着一部分人跟着马德华到昆仑宾馆对面的艺馨公司去了，我们剩下的人随后也进到艺鑫公司的楼内。当我看到有人用手机拍视频时有些害怕，我就在艺鑫公司的一楼门口站着，我听到马德华给艺鑫公司的一个男的说，今天这个事情怎么解决呢，如果不解决就到你办公室里谈谈，然后范玉斌他们一伙人就跟着马德华进到艺鑫公司内等情况。9、被告人王永红在侦查阶段的供述：证实2017年4月的一天11时许，范玉斌通知我去帮他哥哥马德华要账，并承诺给我一些好处费。我到昆仑宾馆停车场，见到范玉斌、喇玉龙等五六个人，喇玉龙和张治国给我们介绍了马德华，说艺鑫公司的老板欠了马德华的钱，并安排范玉斌冒充马德华的弟弟，让我和其他人冒充会员，听马德华的安排给艺鑫公司的老板施加压力，还让我们装作不认识他们。安排完以后我、范玉斌等人跟着马德华到了艺鑫公司，马德华和范玉斌辱骂让老板今天必须要给钱。之后范玉斌受人指使安排我再叫人看住楼下停放的白色路虎揽胜轿车，不要让人开走。在我和我叫来的“敏子”看守车辆时，陆陆续续来了二三十个小伙要带艺鑫公司的老板走，我们的人堵着不让对方走,范玉斌给我说事情在解决呢，到了大概晚上11点多我们就离开了。当晚范玉斌通过微信给我转了800元好处费，我给“敏子”转了300元好处费等情况。10、被告人赵元国在侦查阶段的供述，与被告人王永红的供述基本相符。11、被告人刘洪斌在侦查阶段的供述，证实2017年4月9日10时许，张治国让我到他工作的艺鑫公司帮马德华要账。到约定的地点，见到张治国、喇玉龙、范玉斌带着三四个我不认识人，张治国、喇玉龙安排范玉斌冒充马德华的弟弟，让我们其他人都冒充艺鑫公司的会员，跟着马德华去要钱。进入艺鑫公司，我和马德华、范玉斌三人到张某1的办公室，马德华说今天必须把欠他们会员的钱全部退还，当时范玉斌特别凶开始骂张某1并踢了他一脚。期间，马德华、范玉斌和张某1发生争执，张治国、喇玉龙和几个冒充会员的小伙来办公室，张治国假装劝马德华。朱明亮来后陆陆续续又来了一、二十人，有些人还认识张治国和喇玉龙。下午4、5时许，另一伙人来找张某1并与朱明亮发生争执，张治国随即保护朱明亮。这些人要将张某1带走，我、张治国、喇玉龙、范玉斌等人阻止他们把人带走，张某1又被我们拉回二楼办公室。后朱明亮叫来“达赖”他们就到楼上谈事。我离开时其他我不认识的人还在。第二天，张治国和喇玉龙开车找的我，张治国当面给我2000元辛苦费等情况。12、被告人刘新在侦查阶段的供述，证实2017年4月9日9时许，我与张治国、喇玉龙、马德华、范玉斌、刘洪斌等七八个人到艺鑫公司找张某1要账。期间朱明亮、喇玉龙、张治国、达赖、还有老板的妹妹在办公室内谈事，我和其他人在大厅。当晚比较迟了，朱明亮、喇玉龙和张治国他们又将张某1带走，我们也就离开了。一两天后，喇玉龙给我200元辛苦费等情况。经庭审质证，上述证据来源合法，本院对上述证据的证明力予以确认。非法拘禁罪：被告人朱明亮以向被害人张某1索要欠款200万为由，于2017年5月15日14时许伙同被告人张治国、喇玉龙、豆旭祖等人在艺鑫公司内，将被害人张某2围堵，因张某2称债务于自己无关遭到朱明亮殴打（朱明亮拿出2017年4月10日在万达文化酒店胁迫张某1签字的200万借条中，张某2系担保人）。事后，朱明亮指使张治国、喇玉龙、豆旭祖对张某2进行看管催要200万元债款。当晚21时许，张治国、喇玉龙、豆旭祖强行将张某2挟持至兰州市城关区万达文华酒店，并要求张某2以自己的身份证登记客房，后在该酒店客房内以向张某1索要200万元为名，非法拘禁张某2。2017年5月16日9时许张某2被公安人员解救。另查明：被告人张治国、喇玉龙、豆旭祖因本案于2017年5月16日被兰州市公安局城关分局抓获并执行刑事拘留，2017年6月22日兰州市城关区人民检察院认为事实不清、证据不足，对三被告人不批准逮捕，2017年6月23日兰州市公安局城关分局将被告人张治国、喇玉龙、豆旭祖予以释放。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。（一）、物证扣押物品清单，证实公安人员于2016年12月22日，在被告人豆旭祖处扣押黑色T形警棍1个。（二）、书证1、兰州市公安局城关分局刑事侦查三大队受案登记表，立案决定书，案件来源，抓获、破案经过，证实2017年5月16日8时30分许，接陈某1报案称：其哥哥张某2于5月15日下午在公司内被他人殴打后带走，失联至今。该队于当日立案。经调查，被害人张某2被他人非法拘禁在本市城关区万达文华酒店内，该队民警于当日9时许将张某2解救，并抓获犯罪嫌疑人张治国、喇玉龙、豆旭祖。经询问，张治国、喇玉龙、豆旭祖供述称因索要债务，先由朱明亮殴打，后由上述三人将张某2带至万达文华酒店进行看管。2、辨认、指认笔录，证实经被告人朱明亮、喇玉龙、豆旭祖指认，确认兰州市城关区天水北路52号万达文华酒店806房间系作案现场；被告人喇玉龙辨认，确认被告人朱明亮、张治国、豆旭祖系共同索要债务的行为人，张某2系被害人；被告人豆旭祖辨认，确认被告人朱明亮、张治国、喇玉龙系共同索要债务的行为人，张某2系被害人；经被害人张某2、证人张某6、陈某1辨认，确认被告人朱明亮、张治国、喇玉龙、豆旭祖系实施非法拘禁的行为人，被害人系张某2；证人完颜桐柏对被告人朱明亮、张治国、喇玉龙以及王某5等请托人进行了确认；证人王某5对朱明亮、马德华、刘青海、喇玉龙、张治国进行了确认。3、借条，证实张某1于2017年4月10日，向王某9借款人民币200万元整，借款约定期限自2017年4月10日至2018年8月9日，共计12月，担保人为张某2、陈某1的借条。4、住宿材料，证实被害人张某2于2017年5月15日在万达文华酒店登记住宿的情况及视频资料。5、甘肃省人民医院病例材料，证实2017年5月16日被害人张某2经影像诊断：头颅ＣＴ平扫未见显著异常。6、承诺书：证实完颜桐柏于2017年5月20日，从天源公司财务主管刘青海处收取20万元，办理喇玉龙、张治国的事情等情况。7、兰州市公安局城关分局东教场派出所接处警情况说明，证实2017年5月15日16时20分许，该所接110指令，出警兰州市城关区南昌路艺鑫公司内发生的打架事件，处警后，告知双方就债务问题采取合法途径解决，并告知殴打他人一事由朱明亮负责张某2到医院进行检查、治疗，之后到派出所进行处理。8、兰州市公安局城关分局刑警三大队情况说明，证实本案中涉嫌非法拘禁的嫌疑人朱明亮可能有多重身份，该队对朱明亮已进行拘传，但至今未到案。9、释放证明书，证实被告人张治国、喇玉龙、豆旭祖曾因本案于2017年5月16日被刑事拘留，后因事实不清、证据不足于2017年6月23日被释放。10、照片，显示被告人朱明亮、张治国、喇玉龙、豆旭祖指认作案现场。（三）、证人证言1、证人张某6的证言，证实2017年5月15日15时许，我到艺鑫公司看到两名民警正在对朱明亮打张某2的事情进行调解，在场的人还有公司会员陈某4和张治国、喇玉龙等四、五个朱明亮的手下。警察离开后，我看到张某2的脸上肿着，张某2说他要到医院去检查，遭到朱明亮和他手下的阻挠及威胁。张某2被朱明亮他们控制到董事长办公室内，催促张某2给张某1打电话要钱，期间张某2上厕所，张治国和喇玉龙都在后面跟着。晚上大约8点钟左右，张某2被张治国、喇玉龙强行带离公司等情况。2、证人陈某4的证言，证实案发当天老板张某1的堂哥张某2、张治国和一个小伙子到我的办公室，我听到张某2说“你在那儿已经把我打了”，张治国说那叫打吗，那叫推了一下。朱明亮来后，因张某2是担保人的事情二人发生争执，随后我听见有打斗的声音，我回头看见朱明亮在张某2的左眼位置打了一下，张某2的左眼部当时就肿了，张某2就报了警。处警时，朱明亮拿了一个单子让警察看，张某2也给警察说他和他妹妹签字担保是因为张某1给他们打的电话去做的担保，要是不签张某1就走不了之类的话。此时我才知道楼道里还有大约四、五个小伙。之后警察进行了调解，处理结果不清楚。当日19时许我下班时，楼道里面还有朱明亮的人等情况。3、证人郜某的证言，系艺鑫公司办公室主任，证实2017年5月15日13时许，朱明亮、张治国、喇玉龙等七人来找张某1索要债务，因张某2是担保人，朱明亮在要账时将张某2打了。朱明亮和张治国害怕张某2跑了不让张某2去看病，在他们的谈话中，朱明亮说问题不解决，就不让张某2走。18时30分许我离开公司时他们还在。从我见到张某2直到我离开公司，张某2的人身自由是明显是受到限制的，张某2要走，他们不让走，并说即便要走，也要他们跟着。到现在为止，朱明亮派来的人还有三个小伙在公司，而且朱明亮放话说问题不解决，就封公司的门，所以我通知员工放假等情况。4、证人陈某1的证言，证实和表哥张某1于2015年11月4日成立艺鑫公司，张某1是法人，我是股东。张某1在朱明亮的逼迫下写了200万元的借条后，按时支付了4月份的10万元利息，因5月份的利息没及时给，朱明亮就于2015年5月15日带张治国、喇玉龙等人到艺鑫公司找张某1未果，后对担保人张某2进行辱骂、殴打，并将张某2带至万达文华酒店逼他向张某1要钱。张某2通过微信告知我他被朱明亮打了，还被他们控制、威胁的情况。我遂即买了温州到兰州的机票，当天晚上就到兰州了，我向张某2要了万达文华酒店的房间号后就报警了等情况。5、证人张某1的证言，证实堂哥张某2在2017年5月15日被朱明亮、张治国、喇玉龙非法拘禁了，当时我还在外地，大概中午的时候张某4就给我打电话，说朱俊把他堵在公司了，我听着张某4的声音很沙哑、很害怕，张某4说让我把钱尽快打给朱明亮，说他不想在兰州无缘无故就被人抓住做担保，在这样下去就没命了。我妹妹陈某1报警后张某4被警察解救等情况。6、马德华的证言，证实2017年5月，刘青海让我到雅谷堂茶楼解决朱明亮指使张治国、喇玉龙向张某1索要欠款被拘留的事，我就想到肯定是我和朱明亮合伙演双簧逼张某1打的200万元的欠条的事。见到朱明亮、刘青海、完颜桐柏及张治国、喇玉龙二人的妻子后，经朱明亮和刘青海商量，决定给完颜桐柏20万元办事费用等情况。7、证人完颜桐柏的证言，证实其停薪留职后在天一山庄做餐饮部经理，2017年年初，朱明亮、喇玉龙、张治国、马德华、刘青海他们来吃饭，我听到朱明亮和马德华他们几个商量要去艺鑫公司找姓张的老板要200万，但具体是要什么钱我不知道。非法拘禁的事情发生后，朱明亮及喇玉龙的妻子王某5打电话要和我见面，见面时朱明亮、马德华、刘青海、王某5、夏某都在场，朱明亮给我说张治国、喇玉龙因为将张某2关在万达文华酒店一晚，第二天被警察抓获送到看守所，问我有没有办法将人从看守所弄出来，我就想着试试将这件事办成，也从中赚点钱自己用，所以就答应了他们，并收取了20万元费用，但我没有办事。还证实朱明亮是放高利贷的，也是这伙人的负责人，朱明亮说了算，我经常听朱明亮说张治国这个人比较凶狠，一般人都怕他等情况。8、证人王某5的证言，证实2017年5月，丈夫喇玉龙说朱明亮让他和张治国去给马德华帮忙要钱，因此事喇玉龙涉嫌非法拘禁被刑事拘留，后朱明亮给完颜桐柏20万元打点办事的费用，我从中拿了1万元作为喇玉龙的律师费等情况。9、证人夏某的证言，证实朱明亮指使喇玉龙、张治国向张某1要钱，喇玉龙还带了一个社会上的人，因此事二人涉嫌非法拘禁被警察抓了。2017年5月，喇玉龙的妻子王某5、张治国的妻子坚春彦来公司说喇玉龙、张治国是帮马德华要会员费的事被拘留的，让朱明亮想办法。最后，检察院因为证据不足，事实不清把张治国和喇玉龙释放的情况。10、证人王某7的证言，证实完颜桐柏收取朱明亮20万，承诺办理张治国、喇玉龙取保候审的事情，之后因未能处理好此事，被朱明亮要求返还40万元等情况。（四）、被害人陈述、被告人的供述及辩解1、被害人张某2的陈述，证实艺鑫公司的法人代表张某1是其堂弟，2017年4月10日张某1被朱明亮、张治国、喇玉龙非法拘禁在文华酒店1220房间敲诈勒索200万，我和表妹陈某1为了张某1的安全被迫做了担保。2017年5月15日14时许，朱明亮和张治国、喇玉龙、豆旭祖到艺鑫公司以我是担保人为由，殴打并言语威胁后，让我联系张某1还钱，还限制我的自由。当日22时许，朱明亮又指使张治国、喇玉龙、豆旭祖强行将我带至万达文华酒店，并强迫我登记806房间继续对我实施拘禁等情况。2、被告人朱明亮在侦查阶段的供述，证实2017年4月9日，因为马德华向张某1索要债务，给张某1担保了200万元，马德华才放张某1走。次日中午，我在万达文化酒店房间让张某1写一张200万的借条，债权人写我妻子王某9，张某2和陈某1作为担保人也在借条签了字。之后张某1电话打不通，我担心他不给我钱，就找马德华把200万要了回来，债权人还是马德华，我只是假借200万借条帮马德华要钱。2017年5月15日下午张治国通知我，他和喇玉龙把张某2堵到艺鑫公司了，我遂即赶到艺鑫公司向担保人张某2要钱，发生争执后，我就在张某2的脸上打了一耳光。之后，我们让张某2联系张某1还债无果，我就先行离开，并给张治国说张某2就交给你了。当日21时许，我联系喇玉龙询问他们在哪，喇玉龙告诉我他们开着车拉着张某2在黄河边兜风。第二天12时许，张治国的媳妇坚春燕说张治国和喇玉龙几个人被警察抓了，让我去看看，经了解才知道张治国、喇玉龙和一个我不认识的叫“豆豆”的人把张某2非法拘禁在万达文化酒店等情况。3、被告人张治国在侦查阶段的供述，证实2017年4月9日，艺鑫公司会员找张某1要钱他无力支付，就在朱明亮处借款200万元，其中我凑了20万元。次日，朱明亮和张某1在万达文华酒店签借款合同，并由张某2和陈某1做担保人。2017年5月15日，我和喇玉龙到艺鑫公司找张某1未果，我就向担保人张某2索要借款，朱明亮要钱时，张某2说他啥都不知道，朱明亮就扇了张某2一耳光，我为了让张某1尽快还款，也怕张某2走掉后找不到，所以我就一直陪着他，他走哪我们跟到哪。之后我、喇玉龙、豆旭祖陪跟着张某2一同入住文华酒店等情况。4、被告人喇玉龙在侦查阶段的供述，证实和张治国都在朱明亮的瑞拓小额贷款公司工作，公司的业务就是给个人放款，收取利息。艺鑫公司的张某1借了朱明亮的200万元，张某2和陈某1是担保人。为索要债务朱明亮指使我和张治国到艺鑫公司找张某1或者担保人张某2，2017年5月15日1时许，张治国让我一起去艺鑫公司，我们等了一会就看见张某2来了，遂联系朱明亮。朱明亮到达后，与张某2协商未果，就让我和张治国把张某2陪着，不要让张某2脱离我们的视线，安排后就离开了。朱明亮走后，我又叫来了豆旭祖。晚上9时许，我、张治国、豆旭祖将张某2带到万达文华酒店办理入住等情况。5、被告人豆旭祖在侦查阶段的供述，证实2017年5月15日下午，喇玉龙让我到艺鑫公司去仗人势、涨精神。我在艺鑫公司看见张治国、喇玉龙、张某2和朱明亮，他们在办公室里发生了争执。晚上9时许，我和张某2、张治国乘坐喇玉龙驾驶的车，按照张某2的意思入住万达的文华酒店，次日9时许，我们被警察抓获等情况。经庭审质证，上述证据来源合法，合议庭对上述证据的证明力予以确认。其他证据：1、兰州市公安局城关分局刑事侦查二大队受案登记表、案件来源、抓获经过、归案情况说明、破案经过、绵阳市公安局特巡警支队巡逻五大队到案说明，证实2019年4月1日项某1到该队报案，称其在兰州市城关区蓝派酒吧被人敲诈勒索。接警后，该队经工作，查明2011年至2019年期间被告人朱明亮伙同刘青海、张治国、喇玉龙等人敲诈勒索被害人项某11000余万元，并于2019年4月19日立案。在侦查此案过程中，又发现朱明亮、张治国等人新的犯罪事实：1.2017年4月份以来朱明亮纠集马德华等人对张某1敲诈勒索220余万元，经审查，于2019年5月28日立案侦查；2.通过询问张某1，发现2016年12月10日被告人朱明亮、刘青海敲诈勒索张某1200万元、2017年1月23日被告人张治国敲诈勒索张某130万元，遂均于2019年8月5日立案；通过询问张某1，2017年5月16日该局立案侦办的张某2被非法拘禁案新的犯罪证据，该起案件缘于张某1被敲诈勒索案。后经架网守候、网上追逃，先后将被告人朱明亮等十一人抓获归案的情况。2、证人王某9的证言，证实2011年年底与朱明亮结婚，2012年朱明亮和别人在国芳百盛的写字楼上开办了瑞拓投资公司，经营1年多就从这家公司退出，其他人也都散伙了，后来朱明亮就自己一个人做小额贷款，但没有注册。最早跟着朱明亮干的是刘青海，2014年之后又增加了张治国、喇玉龙。其中刘青海负责打借条和财务管理，如果有债务问题朱明亮就让张治国和喇玉龙去要账，他们三人的酬金由朱明亮支付，具体给多少钱我不清楚。2017年左右，朱明亮经刘青海介绍认识马德华后，我和朱明亮与马德华、夏某、刘青海、张治国开办了天源公司，但我没有参与过经营。我和朱明亮名下的几张银行卡上存款大概有600余万元，我名下还有宝马ｍｉｎｉ一辆，以及我们名下位于兰州市城关区的房产，再没有其他财产。这些钱都是朱明亮做小额贷款挣的，但朱明亮到底与多少钱我不知道，他有没有投资别的生意我也不知道，朱明亮一直比较神秘等情况3、证人王某5的证言，系喇玉龙的妻子，证实2017年5月份之前，喇玉龙说朱明亮要求大家入股成立天源公司，并要求所有出资人的老婆进行股东注册，所以当时的股东是马德华和一个叫夏某的女人、王某9（朱明亮的妻子）、坚春燕（张治国的妻子）、王某7（完颜桐柏的妻子）和我。喇玉龙还曾经让我给他的朋友范斌转过1000元钱，但不知道用途等情况。4、现场勘验笔录、现场示意图及照片，证实兰州市公安局城关分局刑侦二大队接110指挥中心指派，对本案涉及的多处案发现场进行现场勘查，并制作现场示意图、现场照片。5、指认笔录及照片，证实被告人朱明亮、刘青海、喇玉龙、范玉斌、王永红、赵元国、豆旭祖分别指认敲诈勒索被害人项某1、张某1的多处作案现场。6、辨认笔录，证实被害人项某1对被告人朱明亮、张治国、喇玉龙、范玉斌、豆旭祖进行了确认；被告人朱明亮对被告人张治国、喇玉龙、豆旭祖进行了确认；被告人张治国对被告人喇玉龙进行了确认；被告人刘青海对被告人朱明亮、张治国、喇玉龙及被害人项某1进行了确认；被告人喇玉龙对被告人朱明亮、张治国、范玉斌、豆旭祖、刘青海进行了确认；被告人豆旭祖对被告人喇玉龙、范玉斌进行了确认；被告人范玉斌对被告人朱明亮、喇玉龙、王永红、赵元国及被害人项某1进行了确认；被告人赵元国对被告人喇玉龙、范玉斌、王永红及被害人项某1进行了确认；证人詹某、项某4、项某5、杨某、马某2、王某2、吴某1、赵某1、李某3对被告人朱明亮、张治国、喇玉龙、范玉斌、豆旭祖进行了确认。7、银行凭证，证实公安机关在兰州银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行冻结王某9账户内赃款6248888.59元，在被告人朱明亮账户内冻结赃款45050.09元，共计6293938.68元。8、扣押清单及借条模版，证实被告人朱明亮等人印制的多种格式空白制式借条。9、扣押清单、手写账本、记账便签及转账记录，证实被告人张治国给他人借款的手写明细，以及在兰州皇冠假日酒店、万达文华酒店参与聚众赌博的记账便签和转账记录截图。10、扣押清单及借条，证实在被告人张治国家中提取并扣押的2013年至2019年期间，王某9、张治国、喇玉龙向多人借款的借条及张治国催收的情况。11、营业执照、内资企业基本信息、房屋租赁合同、转账凭证等相关材料，证实甘肃天源海丰商贸股份有限公司成立于2017年5月11日，法定代表人系马德华等注册信息，以及办公地点先后租赁在恒泰大厦B座504室、万商国际大厦A塔2009-2011室等相关材料。12、内资企业基本信息及相关文件材料，证实甘肃瑞拓担保有限公司由贾道忠、潘**分别出资4000万、1000万于2011年9月设立等相关材料。13、羁押证明，证实被告人刘青海于2019年6月5日至2019年6月8日，临时羁押于四川省绵阳市看守所。14、刑事判决书、宣告缓刑通知书等相关材料，证实2019年2月28日被告人喇玉龙因犯故意毁坏财物罪被刑事处罚；2013年3月25日被告人豆旭祖因犯非法拘禁罪被刑事处罚。15、行政处罚决定书、受案登记表等相关材料，证实被告人喇玉龙、范玉斌、豆旭祖、王永红、赵元国、刘洪斌曾被行政处罚的情况。16、体检表及相关病历材料，证实被告人张治国各项身体指标正常，体表无外伤。17、认罪认罚具结书，证实被告人范玉斌、刘洪斌签署的认罪认罚具结书。18、视听资料、电子数据勘查取证工作记录，显示作案现场、指认现场、审讯视频；在本案被告人、被害人使用的19部手机提取的微信聊天记录及支付宝等电子物证。19、户籍信息、准予迁入证明、结婚证等相关材料，证实被告人朱明亮、张治国、刘青海、喇玉龙、马德华、豆旭祖、范玉斌、王永红、赵元国、刘洪斌、刘新均已达到刑事责任年龄，以及朱明亮与王某9系夫妻关系等相关信息。20、兰州市公安局城关分局青白石派出所证明、刑事判决书，证实由兰州市七里河区人民法院于2009年8月11日作出的，被告人喇玉龙因犯贩卖毒品罪判处有期徒刑六个月，罚金2000元的判决，系其弟弟喇玉虎冒用喇玉龙的身份信息服刑，被告人喇玉龙无此贩毒前科。21、兰州市公安局城关分局刑事侦查二大队情况说明，证实被告人范玉斌到案后，主动交代同案犯的电话和住址，协助公安机关抓获同案犯刘洪斌、赵元国；被告人刘青海自2010年左右单位破产倒闭后，连续六个月未缴纳党费，属于自动脱党，故其政治面貌现已不是中共党员；本案的涉案金额交由融智会计事务所审计。以上证据经庭审举证、质证，本院当庭对证据进行了认证。案发后，公安机关在被告人朱明亮妻子王某9账户内冻结赃款共计6248888.59元，在被告人朱明亮账户内冻结赃款45050.09元，共计6293938.68元。综上，本案敲诈勒索被害人项某1实际数额共计1639万元，既遂773.4万元，未遂865.6万元；敲诈勒索被害人张某1实际数额共计430万元，既遂256万元，未遂174万元。总计敲诈勒索实际数额2069万元，既遂1029.4万元，未遂1039.6万元。其中，被告人朱明亮实施故意伤害（轻伤）1起、非法拘禁1起、敲诈勒索4起，实际敲诈勒索数额共计2069万元，既遂1029.4万元，未遂1039.6万元。被告人张治国实施非法拘禁1起、敲诈勒索3起，实际数额共计1518万元，既遂828.6万元，未遂689.4万元。被告人刘青海实施敲诈勒索3起，实际数额共计1688万元，既遂998.6万元，未遂689.4万元。被告人喇玉龙实施非法拘禁1起、敲诈勒索2起，实际数额共计1839万元，既遂799.4万元，未遂1039.6万元。被告人马德华实施敲诈勒索1起，实际数额200万元，既遂26万元，未遂174万元。被告人豆旭祖实施非法拘禁1起、敲诈勒索1起，实际数额200万元，既遂26万元，未遂174万元。被告人范玉斌实施敲诈勒索2起，实际数额共计201万元，既遂26.8万元，未遂174.2万元。被告人王永红实施敲诈勒索2起，实际数额共计201万元，既遂26.8万元，未遂174.2万元。被告人赵元国实施敲诈勒索2起，实际数额共计201万元，既遂26.8万元，未遂174.2万元。被告人刘洪斌实施敲诈勒索1起，实际数额共计200万元，既遂26万元，未遂174万元。被告人刘新实施敲诈勒索1起，实际数额共计200万元，既遂26万元，未遂174万元。针对公诉机关的指控、各被告人的辩解及其辩护人提出的辩护意见，综合评判如下：关于被告人朱明亮及其辩护人提出指控的敲诈勒索数额中，应扣除被害人项某1在被告人朱明亮处的借款及合法利息的辩解理由及辩护意见，经查，公诉机关对220万元赌债并未作为敲诈勒索的金额予以认定，不存在扣减问题。关于被告人朱明亮的辩护人提出指控被告人朱明亮犯故意伤害罪已超过法定追诉时效的辩护意见。经查，被告人朱明亮犯故意伤害罪的作案时间为2008年11月12日，之后在追诉有效期限内连续犯罪，该起犯罪事实并未过追诉时效；认为敲诈勒索被害人项某1的七起犯罪，系被告人朱明亮基于一个犯罪故意，向同一被害人实施了数次敲诈勒索行为，但从犯罪构成看，属于同一宗敲诈勒索罪，不能认定被告人朱明亮分别成立七起敲诈勒索罪的辩护意见。经查，被告人多次敲诈勒索被害人项某1的犯罪，不影响对被告人的定罪量刑；提出起诉书指控的第八起敲诈勒索行为，仅有被害人张某1的陈述这一孤证外，没有其他证据印证，不构成敲诈勒索罪的辩护意见。经查，该起犯罪被害人张某1的陈述，与被告人朱明亮、刘青海的供述相互印证，本院不予采纳；认为被告人朱明亮系初犯、偶犯，并具有自首情节的辩护意见。经查，根据本案被告人朱明亮多次策划、指挥实施的敲诈勒索的犯罪情节综合考虑，不应认定为初犯、偶犯，再根据被告人朱明亮是在其家中被抓获的事实，其归案情形亦不构成自首。关于被告人张治国辩称没有参与敲诈勒索犯罪的辩解理由。经查，认定被告人张治国犯敲诈勒索罪的证据，不但有被害人的陈述、证人证言予以证明，且被告人朱明亮等其他共犯亦有过张治国在犯罪活动中实施了预谋、策划、纠集等行为，且处于重要地位，起主要作用，故其辩解与事实不符，不予采信。关于被告人张治国的辩护人认为，起诉书认定形成恶势力犯罪集团的时间有误、被告人张治国在被害人张某1的艺鑫公司工作并非受被告人朱明亮指派的辩护意见。经查，以恶势力犯罪集团首要分子朱明亮可以纳入犯罪评价的违法行为的犯罪时间，以犯罪活动充分评价为前提，认定该恶势力犯罪集团形成的时间，并无不妥。且被告人朱明亮、刘青海的供述及被害人张某1的陈述均证实其系被告人朱明亮安排到艺鑫公司工作的事实；认为指控敲诈勒索被害人项某1的犯罪数额不清，存在重复指控的情形的辩护意见。经查，侦查机关以被告人参与的不同时间、地点实施的犯罪行为，认定构成一起犯罪事实，并以审计部门出具的合法的鉴定结论为依据，认定多次敲诈勒索的犯罪数额，事实清楚，证据充分；认为敲诈勒索被害人张某1部分，在案证据不能排除被告人马德华代表其发展的下线会员，向被害人张某1索要会员费及其酒款的真实性和正当性。向张某1索要2000万元不是被告人马德华、朱明亮团伙的真实意思表示，索要超出200万的金额是马德华、朱明亮的个人行为，团伙其他人向张某1要钱不具有敲诈勒索的主观故意的辩护意见。经查，本案的证据能够证明被告人马德华的债权数额为其所缴纳的2.9万余元会员费，但索要2000万元是该类型犯罪惯常实施的“要价还价”过程，最终目的是索要的越多越好，主观上应当认定为该犯罪集团具有非法占有的故意。在客观上看，被告人张治国实施了组织、策划、纠集其他成员的行为，并积极参与明确分工后的以暴力、威胁、聚众造势等手段敲诈勒索的犯罪过程，且当场索要5万元辛苦费，其行为构成敲诈勒索罪；提出指控被告人张治国以索要股份为名敲诈勒索张某130万元的证据不足的辩护意见。经查，本起不仅有被害人的陈述、转账记录予以证实，同时同案犯朱明亮、刘青海的供述亦在案佐证，故此辩护意见，不予采纳；认为被告人张治国等人非法拘禁罪的证据不充分，不成立非法拘禁罪的辩护意见。经查，现有证据能够充分证实被告人张治国等人为谋取不法利益，实施了限制被害人张某2的人身自由，符合非法拘禁罪的构成要件；提出被告人张治国属初犯、偶犯的辩护观点。经查，纵观本案的犯罪情节综合考虑，被告人张治国多次实施犯罪，不应认定为初犯、偶犯。关于被告人刘青海否认指控的第一起至第五起犯罪事实，辩解第八起仅帮忙取了钱，及其辩护人认为被告人在起诉书指控敲诈勒索被害人项某1部分，因被告人刘青海在外地不在案发地，不构成敲诈勒索罪的辩护意见。经查，被告人刘青海多次参与敲诈勒索被害人项某1的犯罪，在该犯罪集团内属重要成员，又起主要作用，再结合该犯罪集团长期多次采用以威胁、辱骂、殴打及以恶害相告的短信、微信等索要财物的手段，足以使被害人产生恐惧心理。辩护人当庭提交了指控时间内被告人刘青海不在本市的材料，无相关部门的文证鉴定来证实材料的真实性，同时本案有被害人项某1的多次陈述、同案犯的供述及其给被害人发送的短信、微信截图，银行交易明细等证据证实其持续参与威胁被害人的行为，而且刘青海在侦查阶段亦有过有罪供述，足以认定被告人刘青海行为构成敲诈勒索罪。对于辩护人提出被告人刘青海在起诉书指控敲诈勒索被害人张某1部分，罪名定性错误，应认定为非法拘禁罪的辩护观点。经查，被告人刘青海是犯罪集团的重要成员，对被害人所采用的暴力威胁等手段，是为了达到非法占有被害人财物的目的，其行为构成敲诈勒索罪。关于被告人喇玉龙否认犯敲诈勒索罪，对指控犯非法拘禁罪，辩解有关部门已处理完毕。其辩护人认为：被告人喇玉龙的行为不构成敲诈勒索罪也不构成非法拘禁罪的辩护意见。经查，在敲诈勒索犯罪中，被告人喇玉龙多次单独或纠集他人，对被害人当面采用威胁、殴打，要挟、贴身跟随等手段，造成被害人精神上的恐惧，被迫交出财物或签订还款协议，并非法取得被害人财物，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件，故被告人的辩解理由及其辩护人的辩护观点，不予采信；在非法拘禁罪中，虽被告人喇玉龙被刑事拘留后因证据不足被释放，但非法拘禁的犯罪行为与其所犯敲诈勒索张某1案件具有密切联系，同时敲诈勒索张某1案件的相关证据，对其构成非法拘禁罪的证据进行了补足，足以认定其犯非法拘禁罪。关于被告人马德华的辩护人认为，被告人并非犯罪集团的骨干成员。向张某1索要款项性质这一关键问题，根据目前证据显示，仍存在部分证据瑕疵导致未形成完整证据链，无法排除被告人马德华辩称的合理怀疑。被告人马德华是初犯、偶犯、系从犯，具有坦白情节的辩护意见。经查，首先被害人张某1的陈述证实，被告人马德华在未取得授权的情况下私自定制白酒，同时无其他证据证明被告人马德华与被害人有合作定制白酒的事实。其次马德华通过刘青海为其纠集以朱明亮为首要分子的犯罪集团成员，经组织、策划、明确分工后，持虚假的会员授权委托书，在无正当的债权情况下，采取暴力、威胁等手段，向被害人索要2200万元会员费，虽最终以200万元与被害人达成协议，但索要金额远超过其缴纳的29700元会员费的财物，应认定其具有非法占有的故意。再次被告人马德华在犯罪过程中起主要作用，因此，辩护人提出索要款项性质、被告人马德华非骨干成员及从犯的辩护意见，不符合查证的事实，不予采信。对于辩护人所提坦白的情节，予以采纳。关于被告人豆旭祖的辩护人认为，被告人系从犯，并自愿认罪，且情节显著轻微的辩护意见，与本案查证的事实相符，予以采纳。关于被告人范玉斌的辩护人认为，被告人是初犯、偶犯，且系从犯，并具有坦白情节的辩护意见，与本案查证的事实相符，予以采纳。对于提出有立功表现的辩护意见。经查，被告人提供同案犯的电话号码和住址，属于应当如实供述的同案犯信息，因此不构成立功。关于被告人王永红的辩护人认为，被告人是初犯、偶犯，且系从犯，并具有坦白情节的辩护意见，与本案查证的事实相符，予以采纳。关于被告人赵元国的辩护人认为，被告人是初犯、偶犯，且自愿认罪，是共同犯罪的从犯，将其认定为恶势力犯罪集团的成员不准确的辩护意见。经查，被告人赵元国两次积极参与恶势力犯罪集团的犯罪活动，并对被害人实施辱骂、威胁的行为，符合恶势力犯罪集团的其他成员的构成要件，因此，辩护人的此项辩护意见，不予采信。对于辩护人的提出的其余辩护意见，予以采纳。关于被告人刘洪斌的辩护人认为，被告人是初犯、偶犯，且系从犯，并具有坦白情节的辩护意见，查证属实，予以采纳。关于被告人刘新的辩护人认为，被告人系初犯、偶犯、从犯，当庭认罪悔罪，且只参与了共同犯罪中的一起，不是该团伙成员，犯罪情节轻微的辩护意见，经查，被告人刘新在其参与犯罪之前，明知被告人喇玉龙、张治国是社会闲散人员，且均系被告人朱明亮的手下，但在被告人喇玉龙纠集其伙同他人敲诈勒索，仍接受首要分子领导、管理、指挥，并参与该组织犯罪活动，应当认定为恶势力犯罪集团的其他成员，因此，辩护人的此项辩护意见，不予采信。其他查证属实的部分，予以采纳。本院认为，被告人朱明亮、张治国、刘青海、喇玉龙、马德华无视国法，纠集他人，以滋扰、暴力、威胁，聚众造势等手段，在本市浙江籍经商人员中逞强立威，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，逐步形成了以被告人朱明亮为首要分子，被告人张治国、刘青海、喇玉龙、马德华为骨干成员，被告人豆旭祖、范玉斌、王永红、赵元国、刘洪斌、刘新为其他成员相对固定的犯罪组织，应属恶势力犯罪集团。被告人朱明亮、张治国、刘青海、喇玉龙、马德华、豆旭祖、范玉斌、王永红、赵元国、刘洪斌、刘新多次敲诈勒索他人数额特别巨大、数额巨大的财物，其行为均构成敲诈勒索罪；被告人朱明亮、张治国、喇玉龙、豆旭祖非法拘禁他人，其行为均构成非法拘禁罪；被告人朱明亮故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为又构成故意伤害罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人朱明亮系恶势力犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人张治国、刘青海、喇玉龙、马德华组织、领导犯罪集团进行犯罪活动并在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人豆旭祖、范玉斌、王永红、赵元国、刘洪斌、刘新在集团犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人朱明亮、张治国、喇玉龙、豆旭祖在判决宣告以前一人犯数罪，均应实行数罪并罚。被告人喇玉龙在缓刑考验期限内发现漏罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人马德华、范玉斌、王永红、刘洪斌均具有坦白情节，同时被告人范玉斌、刘洪斌自愿认罪认罚，均可以从轻处罚。被告人朱明亮、豆旭祖、赵元国、刘新均自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人张治国对指控其犯非法拘禁罪，自愿认罪，酌情予以从轻处罚。考虑到在敲诈勒索犯罪中，由于被告人意志以外的原因犯罪有未遂情节，可以从轻处罚。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款，第二百七十四条，第二百三十八条第一款，第二十五条第一款，第二十六，第二十七条，第二十三条，第六十九条，第七十条，第七十七条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱明亮犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪判处有期徒刑十四年，罚金50万元；犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年十个月。决定执行有期徒刑十六年，罚金50万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2035年5月9日止。罚金限自本判决生效之次日起三个月内缴纳）。被告人张治国犯敲诈勒索罪判处有期徒刑十三年，罚金20万元；犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑十四年，罚金20万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2033年4月6日止。罚金限自本判决生效之次日起三个月内缴纳）。被告人刘青海犯敲诈勒索罪判处有期徒刑十三年，罚金20万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2032年6月4日止。罚金限自本判决生效之次日起三个月内缴纳）。被告人喇玉龙犯敲诈勒索罪判处有期徒刑十二年六个月，罚金20万元；犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年六个月。原判故意毁坏财物罪有期徒刑一年六个月，缓刑二年，撤销缓刑部分。决定执行有期徒刑十五年，罚金20万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月11日起至2034年4月2日止。罚金限自本判决生效之次日起三个月内缴纳）。被告人马德华犯敲诈勒索罪判处有期徒刑十年，罚金20万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2029年5月27日止。罚金限自本判决生效之次日起三个月内缴纳）。被告人豆旭祖犯敲诈勒索罪判处有期徒刑三年六个月，罚金5万元；犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年四个月。决定执行有期徒刑四年六个月，罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月11日起至2023年10月3日止。罚金限自本判决生效之次日起三个月内缴纳）。被告人范玉斌犯敲诈勒索罪判处有期徒刑四年六个月，罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2023年12月4日止。罚金限自本判决生效之次日起三个月内缴纳）。被告人王永红犯敲诈勒索罪判处有期徒刑四年，罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月16日起至2023年6月15日止。罚金限自本判决生效之次日起三个月内缴纳）。被告人赵元国犯敲诈勒索罪判处有期徒刑四年，罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月16日起至2023年6月15日止。罚金限自本判决生效之次日起三个月内缴纳）。被告人刘洪斌犯敲诈勒索罪判处有期徒刑三年六个月，罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2022年12月16日止。罚金限自本判决生效之次日起三个月内缴纳）。被告人刘新犯敲诈勒索罪判处有期徒刑三年六个月，罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月16日起至2022年12月15日止。罚金限自本判决生效之次日起三个月内缴纳）。二、查获的作案工具，由扣押的公安机关予以没收。三、在案冻结赃款人民币6248888.59元，按比例发还被害人项某1、张某1。责令退赔剩余违法所得人民币4045111.41元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长  刘保森审判员  张永玲审判员  张星平二〇二〇年六月三十日书记员  王世垚