安徽省界首市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1282刑初66号 公诉机关安徽省界首市人民检察院。 被告人李佳富，男，汉族，1986年9月2日出生于浙江省舟山市，初中文化，个体，住所地浙江省舟山市普陀区，户籍地浙江省舟山市普陀区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月15日被界首市公安局决定刑事拘留，同年11月17日被界首市公安局执行刑事拘留，2019年12月11日经界首市人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日由界首市公安局执行逮捕。现羁押于界首市看守所。 辩护人张辉，安徽金睿律师事务所律师。 辩护人苏朋才，安徽法卫律师事务所律师。 被告人缪皓宇（曾用名缪旺维），男，汉族，1987年9月6日出生于浙江省舟山市，大学文化，个体，住所地浙江省舟山市普陀区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月5日被界首市公安局决定刑事拘留，同年11月9日被界首市公安局执行刑事拘留，2019年12月11日经界首市人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日由界首市公安局执行逮捕。2020年3月5日被界首市人检察院取保候审，同年3月27日被本院取保候审。现在家。 辩护人周良玉，浙江畅洲律师事务所律师。 界首市人民检察院以界检刑诉〔2019〕45号起诉书指控被告人李佳富、缪皓宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月25日向本院提起公诉，本院受理后决定适用简易程序审理本案，于2020年4月13日将该案转为普通程序审理，2020年6月22日公开开庭审理了本案，界首市人民检察院指派检察员彭文莉出庭支持公诉，被告人李佳富及其辩护人张辉、苏朋才、被告人缪皓宇及其辩护人周良玉均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年8月份，被告人李佳富在明知他人利用银行卡进行犯罪活动的情况下，为获取非法利益，联系被告人缪皓宇，让缪皓宇为其办理银行卡用以贩卖，并许诺给予一定报酬或分成银行卡内犯罪所得。被告人缪皓宇在明知李佳富实施犯罪行为的情况下，联系徐某（另案处理），让徐某办理银行卡，并告知其可以分成。随后缪皓宇将以林某等人名义办理的银行卡及徐某办理的银行卡交给李佳富，李佳富又贩卖给他人。以上银行卡流转的犯罪所得共计人民币62100元，具体分述如下： 1.2019年8月12日李某被骗的10000元人民币转入徐某名下的中信银行账号内，同年8月13日李佳富通过缪皓宇让徐某注销该银行账号，取出该10000元转入李佳富的中国建设银行账号内。 2.2019年8月12日寇某被骗的30000元人民币转入徐某名下的中信银行账号内，同年8月13日李佳富通过缪皓宇让徐某注销该账户，取出该30000元转入李佳富的中国建设银行账号内。 3.2019年8月13日丁某被骗的500元人民币转入缪皓宇妻子林某名下的台州银行账号内。 4.2019年8月份熊某被骗的8000元人民币转入缪皓宇妻子林某名下的台州银行账号内。 5.2019年8月份侯某被骗的13600元人民币转入缪皓宇妻子林某名下的台州银行账号内。 2019年11月15日、11月5日侦查机关分别抓获被告人李佳富、缪皓宇。2020年3月5日缪皓宇退出赃款30142.5元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、界首市公安局电子证据检查工作记录、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人李佳富、缪皓宇明知是犯罪所得而为对方提供转账账户，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李佳富、缪皓宇自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人缪皓宇在共同犯罪中起次要作用，应当从轻处罚。建议判处被告人李佳富有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元；建议判处被告人缪皓宇有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金人民币2万元。 被告人李佳富对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、本案的上游犯罪与一般的电信网络诈骗有所区别，因此在量刑时应从轻判处；2、被告人的行为仅是上游诈骗行为其中的一个辅助作用，并不是唯一通道；3、被告人李佳富无犯罪前科，自愿认罪认罚，构成坦白。综上，建议法庭对被告人李佳富从轻处罚并适用缓刑。 另一辩护人提出的辩护意见是：被告人李佳富具有坦白情节，系初犯，已签署认罪认罚具结书并当庭表示自愿认罪，建议对被告人从轻处罚。 被告人缪皓宇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人缪皓宇系坦白，初犯，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，主动退赃退赔，已签署认罪认罚具结书并当庭表示自愿认罪，建议对被告人从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2019年8月份，被告人李佳富在明知他人利用银行卡进行犯罪活动的情况下，为获取非法利益，联系被告人缪皓宇，让被告人缪皓宇为其办理银行卡用以贩卖，并许诺给予一定报酬或分成银行卡内犯罪所得。被告人缪皓宇在明知被告人李佳富实施犯罪行为的情况下，联系徐某并让徐某办理银行卡，并告知其可以分成。随后被告人缪皓宇将以林某等人名义办理的银行卡及徐某办理的银行卡交给被告人李佳富，被告人李佳富又贩卖给他人。以上银行卡流转的犯罪所得共计人民币62100元，具体分述如下： 1.2019年8月12日，被害人李某被骗的10000元人民币转入徐某名下的中信银行账号内，同年8月13日被告人李佳富通过缪皓宇让徐某注销该银行账号，取出该10000元转入李佳富的中国建设银行账号内。 2.2019年8月12日，被害人寇某被骗的30000元人民币转入徐某名下的中信银行账号内，同年8月13日被告人李佳富通过缪皓宇让徐某注销该账户，取出该30000元转入被告人李佳富的中国建设银行账号内。 3.2019年8月13日，被害人丁某被骗的500元人民币转入被告人缪皓宇妻子林某名下的台州银行账号内。 4.2019年8月份，被害人熊某被骗的8000元人民币转入被告人缪皓宇妻子林某名下的台州银行账号内。 5.2019年8月份，被害人侯某被骗的13600元人民币转入被告人缪皓宇妻子林某名下的台州银行账号内。 2019年11月15日、11月5日侦查机关分别抓获被告人李佳富、缪皓宇。2020年3月5日被告人缪皓宇退出赃款30142.5元。 另查明，界首市人民检察院委托浙江省舟山市普陀区司法局对被告人缪皓宇进行社区影响评估。经评估，被告人缪皓宇具备社区矫正条件。被告人缪皓宇于2020年3月27日缴纳罚金人民币20000元。 上述事实有经庭审质证、确认的银行账户交易明细、手机转账记录、账户充值信息、账户信息、徐某银行开户资料及银行账户交易明细、被告人李佳富建设银行交易记录、林某台州银行账户信息、抓获经过、前科查询、户籍证明、扣押决定书、辨认笔录、电子证据检查工作记录、证人林某、徐某证言、被害人李某、寇某、丁某、熊某、侯某的陈述、被告人李佳富、缪皓宇的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李佳富、缪皓宇明知他人是犯罪所得而为对方提供转账账户，情节严重，二被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。公诉机关指控二被告人的罪名均成立，本院予以支持。二被告人到案后均如实供述犯罪事实，系坦白，且愿意接受处罚，对二被告人均从轻处罚。二被告人均当庭自愿认罪，对二被告人酌情从轻处罚。被告人缪皓宇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对其从轻处罚。被告人缪皓宇退出赃款，积极缴纳罚金，对其酌情从轻处罚。结合浙江省舟山市普陀区司法局出具的调查评估意见书，被告人缪皓宇具备社区矫正条件，依法对其适用缓刑。公诉机关对二被告人的量刑建议均适当，本院予以采纳。被告人李佳富的辩护人关于被告人李佳富具有坦白情节，系初犯，已签署认罪认罚具结书并当庭表示自愿认罪，建议对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人缪皓宇的辩护人关于被告人缪皓宇系坦白，初犯，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，主动退赃退赔，已签署认罪认罚具结书并当庭表示自愿认罪。建议对被告人从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。被告人李佳富在本案中系犯意的提起者并起主要作用，且被告人李佳富的犯罪行为不属于情节较轻，因此对被告人李佳富不宜适用缓刑。被告人李佳富的辩护人提出可对其适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。结合被告人李佳富、缪皓宇的犯罪事实、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（二）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李佳富犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月15日起至 2022年11月14日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人缪皓宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）； 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 三、责令二被告人退赔被害人李某10000元、被害人寇某30000元、被害人丁某500元、被害人熊某8000元、被害人侯某13600元（其中扣押在案的30142.5元，依法退还被害人）；扣押在卷的被告人李佳富作案工具黑色苹果手机二部、被告人缪皓宇黑色三星手机一部，予以没收，由扣押机关界首市公安局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  刘 华 审 判 员  李海锋 人民陪审员  刘 奎 二〇二〇年六月三十日 法官助理黄园园 书记员许孟文 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。