安徽省马鞍山市雨山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0504刑初46号 公诉机关马鞍山市雨山区人民检察院。 被告人杨德元，男，汉族，1978年1月16日出生于陕西省安康市，初中文化，山东鲁圣耐火材料有限公司员工，户籍地陕西省安康市，住所地山东省淄博市溜川区。曾因犯强奸罪，于2009年3月27日被山东省淄博市溜川区人民法院判处有期徒刑五年。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月14日临时羁押于淄博市淄川区看守所，同年10月16日被马鞍山市公安局雨山分局决定刑事拘留，2019年经马鞍山市雨山区人民检察院批准逮捕，同日由马鞍山市公安局雨山分局执行。现羁押于马鞍山市看守所。 辩护人孙中旗，安徽长城律师事务所律师。 马鞍山市雨山区人民检察院以雨检一部刑诉〔2020〕61号起诉书指控被告人杨德元犯诈骗罪，于2020年3月9日向本院提起公诉，另于同年3月30日以雨检一部刑变诉〔2020〕2号变更起诉决定书，变更诈骗数额为人民币13297元。本院依法组成合议庭，在审理过程中，因一定事由于2020年3月19日中止审理，同年5月7日恢复审理并公开开庭审理了本案。马鞍山市雨山区人民检察院指派检察员曹宝强出庭支持公诉，被告人杨德元及其辩护人孙中旗到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 马鞍山市雨山区人民检察院指控：2019年8月期间，被告人杨德元通过微信分别添加被害人毕某、吴某为好友，在聊天过程中谎称能通过一个系统帮两被害人赚钱，以投资1元能赚到1.5元，多投多赚方式，骗取两被害人信任，两被害人信以为真，以微信红包或微信转账方式多次付款给杨德元，其中毕某被骗1399.5元，吴某被骗11897.5元，诈骗金额共计人民币13297元。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了受案登记表、立案决定书、抓获说明等书证，证人王某等人的证言，被害人毕某等人的陈述，被告人杨德元的供述与辩解，勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录，电子数据等证据予以证实。起诉书援引《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，指控被告人杨德元的行为构成诈骗罪，建议对其判处有期徒刑六个月至一年，并处一定数额罚金。 被告人杨德元对公诉机关指控的犯罪事实及定性均持有异议，认为其不构成诈骗罪，只是帮被害人在APP平台投资，案发前已准备返还被害人钱款，因其微信账号被封，未能返还。 被告人杨德元的辩护人提出的辩护意见是：1.在犯罪构成方面，被告人杨德元表示其主观上无诈骗故意，并非以非法占有为目的，只是将被害人钱款放到平台上为被害人投资。2.被告人杨德元并非被害人钱财投资受益人，无占有他人钱财意思表示。3.庭审过程中，被告人杨德元表示其已准备将钱款汇给被害人，但发现微信账号被封，并非主观上不想返还，只要获得人身自由，一定会将钱款返还被害人。综上，恳请法庭对被告人杨德元依法裁判。 经审理查明：1.2019年8月17日，被告人杨德元通过其微信（微信号×××，昵称“缘份”）添加被害人毕某微信（微信号×××，昵称“诚信、友善”），两人聊天过程中，杨德元谎称能通过一个系统帮毕某赚钱，以投资1元能赚到1.5元，多投多赚方式，骗取毕某信任。当日毕某发1元微信红包给杨德元，杨德元立即返还1.5元微信红包给毕某，并以此方式诱骗毕某继续投资帮其赚钱，毕某信以为真，以微信红包或微信转账方式多次付款给杨德元，共计被骗人民币1399.5元。 2.2019年8月23日，被告人杨德元通过其微信（微信号×××，昵称“知音”）添加被害人吴某微信（微信号×××，昵称“向”），两人聊天过程中，杨德元谎称能通过一个系统帮吴某赚钱，以投资1元能赚到1.5元，多投多赚方式，骗取吴某信任。当日吴某发1元微信红包给杨德元，杨德元立即返还1.5元微信红包给吴某，并以此方式诱骗吴某继续投资帮其赚钱，吴某信以为真，以微信转账方式多次付款给杨德元，共计被骗人民币11897.5元。 上述事实，有公诉机关当庭举示并经法庭质证的下列证据予以证实： 一、书证 1.受案登记表、立案决定书，证实：2019年9月15日23时01分，马鞍山市公安局安民派出所接吴某报警，称其于2019年8月23日添加的微信好友，称可通过买彩票获得盈利，其通过微信给自称杨德元的该好友转账数笔钱款，后发现被骗。同年9月16日，马鞍山市公安局雨山分局决定对吴某被诈骗案立案侦查。 2.抓获说明、临时羁押证明、情况说明，证实：2019年10月14日，淄博市公安局淄川分局岭子派出所在追逃工作中，经比对核实，在鲁圣耐火材料有限公司车间内将杨德元抓获，在办理临时羁押手续，途径淄川区中医院进行入所体检时，杨德元企图逃跑，被该所民警当场制服。杨德元于同年10月14日至10月15日被临时羁押于淄博市淄川区看守所。 3.户籍资料，证实：被告人杨德元的自然身份情况，其已达完全刑事责任年龄。 4.扣押决定书、扣押清单，证实：公安机关依法扣押杨德元手机两部。 5.接受证据材料清单、中国建设银行个人活期账户交易明细，证实：吴某提供其名下中国建设银行尾号为1115账户交易流水的相关情况。 6.接受证据材料清单、微信聊天截屏、借条复印件，证实：吴某、毕某、王某提供其与杨德元微信聊天记录及邱某提供杨德元出具借条的相关情况。 7.调取证据通知书、协助查询财产通知书、银行交易明细，证实：公安机关依法调取微信号为×××、×××财付通注册信息及2019年1月至今交易流水、杨德元名下中国邮政储蓄银行及中国建设银行账户相关交易流水情况。 8.山东省淄博市淄川区人民法院（2006）川刑初字第247号、（2008）川刑初字第374号刑事附带民事判决书，证实：2009年3月27日，被告人杨德元因犯强奸罪，被判处有期徒刑五年。 二、证人证言 1.证人王某（系被告人杨德元同事）的证言，证实：其与杨德元同在山东鲁圣耐火材料有限公司上班，杨以自己姐姐家孩子患脑瘤为由向其借钱，其通过微信转账杨德元3000元，后杨德元多次以该借口向其借钱，其不好意思拒绝，又分两次借杨共计3000元，一次现金2000元，一次微信转账1000元，至今未归还。杨德元跟公司同事说过投资什么网站、系统之类，投1元挣1.5元，投的多挣的多，但没人信他，也没人投。 2.证人邱某（系山东鲁圣耐火材料厂负责人）的证言，证实：杨德元于2019年5月至山东鲁圣耐火材料厂上班，还未到结算工资之日，杨说自己孩子的脚被烫伤，想从厂里借5000元，其借给他3000元，并从其次月工资扣除2000元，杨德元出具1000元借条，至同年9月，杨德元又说自己姐姐家孩子长脑瘤，其借给他3000元，杨出具了借条，后杨德元在2019年10月的时候因涉嫌诈骗被警方带走。 三、被害人陈述 1.被害人吴某的陈述，证实：其（微信号×××，昵称“向”）于2019年8月23日与一陌生人（微信号×××，昵称“知音”）互相添加微信好友，聊天过程中，对方问其想不想赚钱，有个系统可以赚钱，投1元可赚1.5元，还发来系统截屏，其抱着试试看的心理，给对方发1元红包，随即收到对方返还的1.5元，后对方引诱其继续投，其陆续通过上述方式转账6次，对方返还一定数额即不再返还，至同年9月10日，其跟对方说如果9月15日不还钱就报警，对方说如果报警就将其拉黑，到了9月15日其再跟对方聊天时，对方已将其拉黑，遂报警，其微信号绑定自己名下尾号1115中国建设银行账户，给对方转账时，对方名字显示杨德元。 2.被害人毕某的证言，证实：其（微信号×××，昵称“诚信、友善”）于2019年8月左右与同事杨德元（微信号×××，昵称“缘份”）互相添加微信好友，杨说有个网站每天能挣200元，让其给他发1元红包试试，后其发了1元红包，杨德元返还1.5元，又分2次发300元，杨返还400元，后其陆续向杨转账2000元，杨德元以各种理由不还钱，直至同年9月发工资时还了500元，剩余1500元至今未还。 四、被告人供述和辩解 被告人杨德元供称（2019年10月15日第1次供述、10月16日第2次供述）：2019年5月左右，别人通过微信加其好友并给其发网址链接，好像是叫“保时捷”网络彩票，说投1元可以赚1.5元，其抱着试试看的心理下载该ＡＰＰ并开始投钱，最初对方都会返还，之后就不再返还，总共投了几万元，后该平台其他推广人员继续给其发一个叫“亿彩”网站，又投了3万余元到该ＡＰＰ，同样没有回本，其认为自己可能被骗，就想用这个方法从别人那里骗点钱，其用手机号158××××5207申请微信，微信名“知音”，更改微信号为“×××”，从微信群随机添加一些好友，给他们发“保时捷”、“亿彩”网站消息，记得同年8月左右，其加了个安徽人的微信，聊天时问他想不想赚钱，还说投1元可以赚1.5元，并将平台发给其的提现截屏发给对方，对方开始投了1元，其返还1.5元，对方想继续赚钱，又转200元，其返还251元，在其引诱下，对方陆续转账3次，分别为2000元、5000元、5000元，共骗对方12000元，其记得还骗过2个人，具体多少钱记不清，其将骗得的钱投到“保时捷”、“亿彩”彩票网站，但是一分钱也没拿出来。其另一微信号记不清，昵称“缘份”，绑定手机号为187××××2559。 五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 电子数据检查笔录、电子数据提取固定清单及图片记录表，证实：马鞍山市公安局网安支队依法提取送检手机中微信用户“知音”聊天记录等相关情况。 六、电子数据 微信转账记录（光盘），证实：涉案微信转账记录相关情况。 上述公诉机关提出的证据，源于司法机关取证，取证手段合法，来源可靠。经当庭质证、辨认，证据之间均能相互印证，形成了完整的证据体系，证据确实充分，足以认定本案事实。 本院认为：被告人杨德元以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款，共计人民币13297元，数额较大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。马鞍山市雨山区人民检察院指控的罪名成立。对于被告人杨德元及其辩护人提出杨德元未虚构事实、隐瞒真相，只是将被害人钱款放到APP上为被害人投资，并非被害人钱款投资受益人，不应构成诈骗罪，且案发前已准备返还被害人钱款，因微信账号被封，未能返还的意见，经查，被告人杨德元以投资1元返还1.5元诱使两被害人向其转款，自被害人开始投入大额资金时即停止返还，并在对方催促其还款时失去联络或以各种理由推脱，符合诈骗罪使用虚构事实或者隐瞒真相的方法，使财物所有人信以为真，自愿交出财物的行为特征，且被告人杨德元在侦查机关供述中明确提及“……其认为自己可能被骗，就想用这个方法从别人那里骗点钱……”，该供述与在案书证、证人证言、被害人陈述及电子数据等证据能够相互印证，已形成证据锁链，足以认定，杨德元提出只是将被害人钱款放到APP上为被害人投资的辩解不能成立；杨德元自述案发前已准备返还被害人钱款，因其微信账号被封，未能返还，无相关证据证实，亦不影响其犯罪构成，故对上述意见，不予采信。被告人杨德元曾因犯罪被判处刑罚，具有前科，可以酌情从重处罚。被告人杨德元当庭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不予认可，无悔罪表现，可以酌情从重处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杨德元犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2020年8月13日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 二、对未随案移送马鞍山市公安局雨山分局扣押杨德元持有的手机2部，由扣押机关依法处理；对被告人杨德元诈骗所得款项，依法予以追缴，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  田 卉 人民陪审员  徐荣梅 人民陪审员  周 萍 二〇二〇年六月十日 书 记 员  李静雯 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。