河北省容城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0629刑初4号 公诉机关河北省容城县人民检察院。 被告人刘佳兴，绰号白蛋，男，1990年1月20日出生于河北省容城县，汉族，小学文化，农民，户籍地及住址河北省容城县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年5月30日被容城县公安局刑事拘留，同年7月5日被容城县公安局执行逮捕，现羁押于容城县看守所。 辩护人杨华，河北公泽律师事务所律师。 被告人刘子旭，绰号幺五万，男，1998年7月29日出生于河北省容城县，汉族，小学文化，农民，户籍地及住址河北省容城县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年5月30日被容城县公安局刑事拘留，同年7月5日被容城县公安局执行逮捕，2020年5月29日被本院取保候审。 辩护人李勇，北京市北方（保定）律师事务所律师。 被告人杨小锋，别名杨贺勇，男，1979年10月26日出生于河北省容城县，汉族，小学文化，农民，户籍地及住址河北省容城县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年6月3日被容城县公安局刑事拘留，同年7月5日被容城县公安局执行逮捕，2020年5月2日被本院取保候审。 辩护人赵思聪，河北公泽律师事务所律师。 辩护人李闯，河北澜森律师事务所律师。 被告人马晨伟，别名马伟，男，1982年9月12日出生于河北省容城县，汉族，小学文化，农民，户籍地及住址河北省容城县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年6月5日被容城县公安局刑事拘留，同年7月5日被容城县公安局执行逮捕，2020年6月4日被本院取保候审。 辩护人秦艳田，河北永嘉律师事务所律师。 被告人刘建设，男，1984年10月11日出生于河北省容城县，汉族，初中文化，农民，户籍地及住址河北省容城县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年6月2日被容城县公安局刑事拘留，同年6月28日被容城县公安局取保候审,2020年1月9日被本院取保候审。 指定辩护人朱英锋，河北永嘉律师事务所律师。 被告人郭浩，别名小浩，男，1997年9月20日出生于河北省容城县，汉族，小学文化，农民，户籍地及住址河北省容城县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年5月30日被容城县公安局刑事拘留，2019年6月28日被容城县公安局取保候审,2020年1月9日被本院取保候审。 指定辩护人张芳，河北永嘉律师事务所律师。 被告人黄建涛，男，1982年12月10日出生于河北省保定市徐水区，汉族，小学文化，农民，户籍地及住址河北省保定市徐水区。因犯寻衅滋事罪于2015年1月23日被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年6月6日被容城县公安局刑事拘留，同年7月5日被容城县公安局执行逮捕。2020年4月5日被本院取保候审。 指定辩护人邢婧，河北永嘉律师事务所律师。 被告人胡宾，曾用名胡冰，绰号豆哥，男，1983年2月8日出生于河北省容城县，汉族，小学文化，农民，户籍地及住址河北省容城县。因犯寻衅滋事罪于2007年6月21日被判处拘役四个月。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年8月19日被容城县公安局刑事拘留，同年8月29日被容城县公安局执行逮捕，现羁押于容城县看守所。 指定辩护人胡亚鹏，河北永嘉律师事务所律师。 河北省容城县人民检察院以容城检刑检刑诉〔2019〕203号起诉书指控被告人刘佳兴、刘子旭、杨小锋、马晨伟、刘建设、郭浩、黄建涛犯敲诈勒索罪，被告人刘佳兴、胡宾犯开设赌场罪，且被告人刘佳兴、刘子旭、杨小锋属恶势力犯罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。因不能抗拒的原因中止审理后恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。容城县人民检察院指派检察员王旭辉出庭支持公诉，被告人刘佳兴及其辩护人杨华、被告人刘子旭及其辩护人李勇、被告人杨小锋及其辩护人赵思聪和李闯、被告人马晨伟及其辩护人秦艳田、被告人刘建设及其指定辩护人朱英锋、被告人郭浩及其指定辩护人张芳、被告人黄建涛及其指定辩护人邢婧、被告人胡宾及其指定辩护人胡亚鹏到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并报审判委员会讨论决定，现已审理终结。 河北省容城县人民检察院指控： (一)敲诈勒索的犯罪及违法事实 1.2019年3月5日，被告人刘佳兴伙同郭浩、刘子旭事先合谋对李某1制造交通事故，以李某1酒后驾车报警为由勒索钱财。当晚11点左右由被告人刘子旭陪李某1喝酒，被告人刘佳兴和郭浩驾车与李某1发生交通事故，被告人刘佳兴并以李某1酒后驾车报警为由敲诈勒索李某14000元。 2.2019年3月10日晚上，被告人刘佳兴与被告人刘子旭、杨小锋、黄建涛等人事先合谋，商议对阴烁制造交通事故，以阴烁酒后驾车报警为由对阴烁勒索钱财。为了实现上述企图，刘佳兴找来被告人刘建设，商定由刘建设驾车与阴烁制造交通事故，后刘佳兴、刘子旭陪阴烁喝酒，刘建设等人开车与阴烁发生交通事故，被告人马晨伟和黄建涛假装受伤，刘建设等人以阴烁酒驾报警为由对阴烁敲诈勒索6000元钱。 3.违法事实：2019年3月初的一天，被告人杨小锋、马晨伟伙同秦哲、陈某、梁伟等人事先合谋与饮酒开车的许浩发生交通事故后进行敲诈，被告人杨小锋等人与许浩在保定市徐水区发生事故，许浩逃离现场，杨小锋等人敲诈未果。 (二)开设赌场罪 2017年过年期间，被告人刘佳兴组织张某1、支某1等20余人在容城县西小里村自家东配房以推牌九的方式开设赌局，从中抽水盈利，被告人胡宾在赌局中放款6万余元，盈利3000多元。 公诉机关对指控的犯罪事实当庭宣读了被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、书证等证据。据此认定被告人刘佳兴、刘子旭、杨小锋、马晨伟、刘建设、郭浩、黄建涛的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，构成敲诈勒索罪，被告人刘佳兴、胡宾的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，构成开设赌场罪。被告人刘佳兴、刘子旭、杨小锋严重扰乱社会秩序，造成了一定社会影响，属恶势力犯罪。考虑到八被告人认罪认罚,对被告人刘佳兴建议在有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金人民币一万元至三万元之间量刑；对被告人刘子旭建议在有期徒刑九个月至一年三个月，并处罚金人民币三千元至六千元之间量刑；被告人杨小锋有自首及立功情节，建议对其在有期徒刑七个月至十一个月，并处罚金人民币三千元至五千元之间量刑；对被告人马晨伟建议在有期徒刑七个月至一年，并处罚金人民币三千元至五千元之间量刑；对被告人刘建设建议在有期徒刑七个月至一年，并处罚金人民币三千元至五千元之间量刑；对被告人郭浩建议在有期徒刑七个月至一年，并处罚金人民币二千元至四千元之间量刑；对被告人黄建涛建议在有期徒刑七个月至一年，并处罚金人民币三千元至五千元之间量刑；对被告人胡宾建议在有期徒刑六个月至一年，并处罚金人民币一万元至二万元之间量刑。 被告人刘佳兴辩称，不构成恶势力犯罪，没有欺压百姓，犯罪数额不大，对敲诈勒索罪及开设赌场罪无异议。 其辩护人提出的辩护意见是，1.对起诉书指控的敲诈勒索罪和开设赌场罪无异议，但认为起诉书指控的刘佳兴属于恶势力犯罪不能成立，理由如下：刘佳兴仅参与两起敲诈勒索犯罪，而非“多次”，且其参与的两起犯罪与杨小锋等人实施的违法行为无任何联系；刘佳兴敲诈勒索的对象均为事先确定好的熟悉的人，且被害人属于酒后驾驶机动车，自身有过错；刘佳兴开设牌局时间较短，获利较少，本案的侦破是在两年后同案犯的举报，因此不能推断出造成了一定的社会影响的结论。2.被告人刘佳兴有如下从轻、减轻量刑情节：刘佳兴经电话传唤到案并如实供述，属自首，有相关证据在案证实；开庭前双方已调解并取得被害人谅解，应从轻、减轻处罚；被告人自愿签署认罪认罚具结书，无前科，系初犯、偶犯。综上，请法庭对刘佳兴从轻、减轻处罚。 被告人刘子旭对起诉书指控的罪名和事实无异议。 其辩护人提出的辩护意见是，1.被告人刘子旭构成敲诈勒索罪无异议，但认为未形成恶势力犯罪团伙，理由如下：不具有恶势力犯罪的组织特征，各成员之间没有明显的领导与被领导的关系，成员之间没有经常纠集在一起实施违法犯罪活动，其没有加入恶势力犯罪团伙的主观意愿，不认识其他被告人；不具有恶势力犯罪的行为特征，刘佳兴参与三次，刘子旭参与两次，杨小锋参与两次，且只有一起重合，各被告人之间是独立的个案犯罪，不是有组织的连续犯罪；在危害性特征中，未造成较为恶劣的社会影响。2.刘子旭不是该共同犯罪的组织者，只应对参与的两起犯罪承担法律责任。3.刘子旭经电话传唤到案并如实供述，系自首；开庭前刘子旭已赔偿被害人，具有从轻情节；自愿认罪认罚，初犯、偶犯；因听力残疾，文化程度低，降低了其判断能力。综上请求法院对其从轻判处。 被告人杨小锋对起诉书指控的罪名和事实无异议。 其辩护人提出的辩护意见是，1.认为被告人杨小锋不属于恶势力犯罪的固定成员，仅应依据个案的犯罪事实和证据定罪量刑，杨小锋仅参与了对阴烁的敲诈勒索一起犯罪事实，不符合“恶势力”的法律定义。2.被害人酒后开车对犯罪的发生存在过错，量刑上应从轻。3.被告人杨小锋具有自首情节，量刑上可以从轻；自愿认罪认罚，且共犯已经退赔并取得谅解，应推及到被告人杨小锋，其获利较少并有举报犯罪的立功行为。故建议法庭对被告人杨小锋判处拘役五个月。 被告人马晨伟对起诉书指控的罪名和事实无异议。 其辩护人提出的辩护意见是，对起诉书指控被告人马晨伟构成敲诈勒索罪无异议，但认为其有如下从轻情节：认为马晨伟在本次犯罪中起次要作用，有相关证据在案证实，应认定为从犯；马晨伟如实供述且自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，与被害人达成调解并取得谅解。综上，请法庭依法对其从轻、减轻处罚。 被告人刘建设对起诉书指控的罪名和事实无异议。 其辩护人提出的辩护意见是，对起诉书指控被告人刘建设构成敲诈勒索罪无异议，认为刘建设系初犯、偶犯，已与被害人达成调解并取得被害人谅解，自愿认罪认罚，可从轻、减轻处罚。 被告人郭浩对起诉书指控的罪名和事实无异议。 其辩护人提出的辩护意见是，对起诉书指控被告人郭浩构成敲诈勒索罪无异议，但认为其有如下从轻情节：被告人郭浩经电话传唤到案并如实供述，应认定为自首；自愿认罪认罚，初犯、偶犯；主观恶性不深、社会危害性不大；与被害人达成调解并取得谅解。故建议法庭对被告人郭浩从轻量刑。 被告人黄建涛对起诉书指控的罪名和事实无异议。 其辩护人提出的辩护意见是，对起诉书指控黄建涛构成敲诈勒索罪无异议，但认为其有如下从轻情节：被告人黄建涛经电话传唤到案并如实供述，应认定为自首；自愿认罪认罚。综上，请法庭依法从轻、减轻处罚。 被告人胡宾对起诉书指控的罪名和事实无异议。 其辩护人提出的辩护意见是，对起诉书指控被告人胡宾构成开设赌场罪无异议，但认为其犯罪行为危害性小、主观恶性不深，与刘佳兴无隶属关系，放贷时间短、数额少。被告人有自首情节且认罪认罚，认罪、悔罪态度好，应予从宽处理。 经审理查明： 一、敲诈勒索的犯罪事实 1.2019年3月5日，被告人刘佳兴伙同被告人郭浩、刘子旭事先合谋对被害人李某1制造交通事故，再以李某1酒后驾车报警为由勒索钱财。当晚11点左右，刘子旭陪李某1喝酒，刘佳兴和郭浩驾车与酒后驾车的李某1在容城县转盘附近发生交通事故，刘佳兴以李某1酒后驾车报警相威胁敲诈勒索李某14000元。 另查明，案发后被告人刘佳兴、刘子旭、郭浩对被害人进行赔偿并取得谅解。 上述事实被告人刘佳兴、刘子旭、郭浩在开庭审理过程中亦无异议，其供述与被害人李某1的陈述及证人胡某、肖某的证言相互印证，另有辨认笔录、扣押决定书及扣押物品文件清单、协议书及请求撤案协议、证明、受案登记表等证据予以证实。 2.2019年3月10日晚上，被告人刘佳兴与被告人刘子旭、杨小锋、黄建涛等人事先合谋，商议对被害人阴烁制造交通事故，再以阴烁酒后驾车报警为由对阴烁勒索钱财。为了实现上述企图，刘佳兴通过杨小锋找到被告人刘建设，商定由刘建设驾车与阴烁制造交通事故，后刘建设与马晨伟共同参与。后刘佳兴、刘子旭陪阴烁喝酒，刘建设、马晨伟、黄建涛驾车与酒后驾车的阴烁在容城县汽车站附近发生交通事故，期间杨小锋驾车压制被害人行车速度，被告人马晨伟和黄建涛假装受伤，刘建设等人以阴烁酒驾报警相威胁敲诈勒索阴烁6000元。 另查明，案发后被告人刘佳兴、刘子旭、刘建设、马晨伟对被害人进行赔偿并取得谅解。 上述事实被告人刘佳兴、刘子旭、杨小锋、刘建设、黄建涛、马晨伟在开庭审理过程中亦无异议，其供述与被害人阴烁的陈述及证人阴沛文、刘某1、杨某、陈某的证言相互印证，另有辨认笔录、调取的过户信息及结清证明、提取笔录及提取痕迹物证登记表、证明等证据予以证实。 二、开设赌场的犯罪事实 2016年腊月至2017年正月期间，被告人刘佳兴在容城县西小里村自家东配房内开设赌场，组织杨小锋、赵某、贾某等二十余人以推牌九的方式赌博，从中抽头渔利3000元左右。期间刘佳兴雇佣张某1、支某1从事望风等工作，被告人胡宾在赌局中放款60000余元，盈利3000多元。 上述事实被告人刘佳兴、胡宾在开庭审理过程中亦无异议，其供述与杨小锋供述及证人张某1、支某1、贾某、李某2、刘某2、梁某、孙某、王某1、许某、刘某3、支某2、张某2、刘某4、刘某5、李某3、王某2、王某3、赵某的证言相印证，另有受案登记表、情况说明、辨认笔录等证据予以证实。 关于起诉书指控刘佳兴开设赌局从中抽头渔利，但未明确指出营利的钱数，经查，从上述证人证言及被告人胡宾供述中描述刘佳兴营利的钱数从五六千到十几万元不等，被告人刘佳兴在公安机关供认营利3000元左右，以保护被告人权益角度采取就低认定，故认定营利钱数为3000元。 另查明，被告人杨小锋主动到公安机关投案，且在办理案件过程中检举他人犯罪并已提起公诉。被告人刘佳兴、刘子旭、郭浩、马晨伟、刘建设、黄建涛、胡宾系公安机关电话传唤到案。 全案其他证据有：到案经过及情况说明、刑事判决书、收条及谅解书、办案说明、认罪认罚具结书、户籍证明信等证据予以证实。 上述证据经庭审质证，合法有效，本院予以确认。 本院认为，被告人刘佳兴、刘子旭、郭浩、杨小锋、刘建设、马晨伟、黄建涛以非法占有为目的，以威胁等手段强行索要他人钱财，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪。被告人刘佳兴以营利为目的，提供场地和赌具供他人赌博并抽头渔利，其行为构成开设赌场罪。被告人胡宾为他人开设赌场提供赌资，构成他人开设赌场的共犯，其行为构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立。公诉机关指控被告人刘佳兴、刘子旭、杨小锋三人相互纠集，严重扰乱社会秩序，造成了一定社会影响，属恶势力犯罪，被告人刘佳兴及相关辩护人认为刘佳兴、刘子旭、杨小锋不够成恶势力犯罪的辩解及辩护意见，经查，刘佳兴参与敲诈勒索犯罪两次和开设赌场犯罪一次，刘子旭参与敲诈勒索犯罪两次，杨小锋参与敲诈勒索犯罪及违法各一次，但公诉机关指控的犯罪事实及相关证据显示敲诈勒索的时间明显较短且地域分散，没有两名相同的成员共同多次实施违法犯罪，且所实施行为系单纯为了谋取不法经济利益，不具备为非作恶、欺压百姓的特征，上述被告人的辩解及辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。关于起诉书指控的第三起敲诈勒索的违法事实，因未涉及犯罪行为，本院不予评判。被告人刘佳兴、刘子旭、郭浩、刘建设、马晨伟、黄建涛、胡宾经公安机关传唤到案并如实供述自己罪行，构成自首，可从轻处罚；被告人杨小锋主动到案并如实供述，构成自首且有立功情节，依法从轻处罚；被告人刘佳兴、刘子旭、郭浩、马晨伟、刘建设赔偿被害人并取得其谅解，可从轻处罚；八名被告人均认罪认罚，依法从轻处罚。辩护人的上述辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百零三条第二款、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第六十四条、第二十五条、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释＞》第四条之规定，判决如下： 一、被告人刘佳兴犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2021年2月27日止。罚金于本判决生效之日起五日内缴纳）。 二、被告人刘子旭犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2020年5月29日止。罚金于本判决生效之日起三日内缴纳）。 三、被告人马晨伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2020年6月4日止。罚金于本判决生效之日起三日内缴纳）。 四、被告人杨小锋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月3日起至2020年5月2日止。罚金于本判决生效之日起三日内缴纳）。 五、被告人黄建涛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2020年4月5日止。罚金于本判决生效之日起三日内缴纳）。 六、被告人胡宾犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月19日起至2020年6月18日止。罚金于本判决生效之日起三日内缴纳）。 七、被告人郭浩犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金于本判决生效之日起三日内缴纳）。 八、被告人刘建设犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。 缓刑考验期自本判决确定之日起计算。 罚金于本判决生效之日起三日内缴纳。 九、对被告人刘佳兴的违法所得人民币三千元依法予以没收，上缴国库；对被告人胡宾的违法所得人民币三千元依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北雄安新区中级人民法院提出上诉。书面上诉的， 应当提交上诉状正本一份，副本九份。 审 判 长  朱潍群 审 判 员  戴洪静 人民陪审员  赵宝强 二〇二〇年六月十日 书 记 员  石紫薇