广西壮族自治区罗城仫佬族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1225刑初37号 公诉机关广西壮族自治区罗城仫佬族自治县人民检察院。 被告人韦家军，男，1978年10月20日出生于广西壮族自治区罗城仫佬族自治县，仫佬族，初中文化，无业，住广西壮族自治区罗城仫佬族自治县，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月5日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕。现羁押于广西壮族自治区罗城仫佬族自治县看守所。 辩护人李昌发，广西欧治律师事务所律师。 广西壮族自治区罗城仫佬族自治县人民检察院以罗检刑诉〔2020〕10号起诉书指控被告人韦家军犯诈骗罪，于2020年3月10日向本院提起公诉，本院于同年3月16日立案受理，并依法组成合议庭，于2020年6月3日公开开庭进行了审理。在庭审过程中，罗城仫佬族自治县人民检察院建议延期审理。2020年6月17日恢复开庭审理。广西壮族自治区罗城仫佬族自治县人民检察院指派检察员覃小燕出庭支持公诉，被告人韦家军及其辩护人李昌发到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区罗城仫佬族自治县人民检察院指控： 1.2016年7月份，被告人韦家军谎称其在罗城仫佬族自治县经营林地项目，因缺少资金周转，向被害人李某借钱。为了取得被害人李某的信任，被告人韦家军提供了一份虚假的《林地转让协议》复印件给李某。在取得被害人李某的信任后，多次骗取李某财物共计65300元。之后，被告人韦家军将骗取的财物挥霍一空。 2.2017年8月份至9月份期间，被告人韦家军电话联系被害人黄某1，谎称其在来宾市区接了一个安装变压器的电力工程，邀请被害人黄某1一起入股做生意。之后，为取得被害人黄某1的信任，被告人韦家军带黄某1及潘某一起来到来宾市新区高速公路旁一施工地上，谎称该处就是其承包的电力工程施工地点。在取得被害人黄某1的信任后，骗取黄某115000元。之后又以在梧州岑溪市做农网改造项目为由，继续骗取黄某1投资入股10000元。被告人韦家军共计骗取黄某125000元用于挥霍一空。 3.2017年8月份至9月份期间，被告人韦家军谎称其在来宾市区接了一个安装变压器的电力工程，邀请被害人潘某一起入股做生意。之后，为取得被害人潘某的信任，韦家军带黄某1及潘某一起来到来宾市新区高速公路旁一施工地上，谎称该处就是其承包的电力工程施工地点。在取得被害人潘某的信任后，骗取潘某5000元。 4.2018年1月份，被告人韦家军对被害人周某1谎称其接到广西光辉供电公司的工程，入股成功一年可分红二三十万。为骗取周某1的“入股”，被告人韦家军用一份承接广西光辉供电公司工程的虚假合同取得周湘林的信任。被害人周某1相继将两张信用卡和密码交给了韦家军作为入股费。之后，被告人韦家军以要买礼物和招待领导为由，多次骗取被害人周某1财物，经被害人周某1统计，共计被韦家军骗取58604.73元。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了物证并宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人韦家军以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物共计153904.73元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人韦家军判处有期徒刑三年零六个月至四年零六个月。提请本院依法判处。 被告人韦家军对起诉书指控的事实、罪名和量刑建议均无异议，请求从轻处罚。 辩护人李昌发对公诉机关指控被告人韦家军犯诈骗罪不持异议。认为被告人韦家军系初犯，无犯罪前科，坦白且认罪认罚，建议对被告人韦家军从轻处罚。 经审理查明： 1.2016年7月份，被告人韦家军谎称其在罗城仫佬族自治县经营林地项目，因缺少资金周转，向被害人李某借钱。为了取得被害人李某的信任，被告人韦家军提供了一份虚假的《林地转让协议》复印件给李某。在取得被害人李某的信任后，多次骗取李某财物共计65300元。之后，被告人韦家军将骗取的财物挥霍一空。 2.2017年8月份至9月份期间，被告人韦家军电话联系被害人黄某1，谎称其在来宾市区接了一个安装变压器的电力工程，邀请被害人黄某1一起入股做生意。之后，为取得被害人黄某1的信任，被告人韦家军带黄某1及潘某一起来到来宾市新区高速公路旁一施工地上，谎称该处就是其承包的电力工程施工地点。在取得被害人黄某1的信任后，骗取黄某115000元。之后又以在梧州岑溪市做农网改造项目为由，继续骗取黄某1投资入股10000元。被告人韦家军共计骗取黄某125000元用于挥霍一空。 3.2017年8月份至9月份期间，被告人韦家军谎称其在来宾市区接了一个安装变压器的电力工程，邀请被害人潘某一起入股做生意。之后，为取得被害人潘某的信任，韦家军带黄某1及潘某一起来到来宾市新区高速公路旁一施工地上，谎称该处就是其承包的电力工程施工地点。在取得被害人潘某的信任后，骗取潘某5000元。 4.2018年1月份，被告人韦家军对被害人周某1谎称其接到广西光辉供电公司的工程，入股成功一年可分红二三十万。为骗取周某1的“入股”，被告人韦家军用一份承接广西光辉供电公司工程的虚假合同取得周湘林的信任。被害人周某1相继将两张信用卡和密码交给了韦家军作为入股费。之后，被告人韦家军以要买礼物和招待领导为由，多次骗取被害人周某1财物，经被害人周某1统计，共计被韦家军骗取58604.73元。 被告人韦家军骗取以上四名被害人共计人民币153904.73元。 上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书，证实本案系被害人周某1、黄某1、李某、潘某向公安机关报案而案发。罗城仫佬族自治县公安局分别于2019年4月23日对周某1被诈骗案立案侦查；于2019年9月8日对黄某1被诈骗案立案侦查；于2019年10月1日对李某被诈骗立案侦查。于2019年10月5日对李某被诈骗立案侦查。 2.到案经过，发、破案经过，证实2019年4月21日17时许，周某1到罗城仫佬族自治县公安局刑侦大队报警称，2018年11月份，其在罗城仫佬族自治县韦家军吃饭时，被韦家军以入股一起做电力工程生意的方式诈骗了58000元。公安机关受理后，经初查，认为有犯罪事实发生，决定立案侦查。2019年9月4日，公安民警将被告人韦家军抓获归案。 3.接受证据清单，证实：（1）黄某1从2017年8月18日至9月6日期间，通过微信转账的方式转给韦家军25000元；（2）潘某提供的手机截图，证实记录有来宾农网改造价格，工程图片，厢变价格等；（3）周某1提供的银行流水单、转账记录截图证实周某1提供的银行卡的支取、存入、消费清单，经其勾选、确认并签字。 4.林业用地承包合同书、签名表、授权书、林地四至范围，证实是韦某2与天河镇金星村大山屯签订了林地承包合同。 5.林地转让协议，证实被告人韦家军编造“吴某”转让天河镇金星村大山屯林地转让协议，以经营天河林业项目、资金周转等方式多次以借款方式骗取李某钱财。 6.借条，证实被告人韦家军于2018年2月26日向被害人李某出具一张载明借款152800元的借条。 7.接受证据清单，李某卡号为62×××75的中国农业银行流水清单，证实经李某对银行流水清单勾选，2016年7月7日其接到深圳亚联财小额贷款有限公司发放的19894元贷款后，通过现支的方式支取了19500元和2016年7月25日收到捷信消费有限公司发放的50000元贷款后，通过转账或现金支付给韦家军45800元，总计65300元。 8.接受证据清单，银行流水，微信交易记录，证实：（1）周某1提供的卡号为62×××90的中国农业银行在2019年1月1日至27日，经周某1勾选，支出22394.17元；卡号为62×××12的中国建设银行在2019年1月7日至24日，经周某1勾选，支出16990元；经周某1勾选,卡号为62×××54的银行卡在2018年12月4日、7日分别取款5000元、2000元；经周某1勾选,卡号为62×××43的银行卡在2012年2月6日支出1500元；（2）微信转账或红包记录，周某1通过微信转账或发红包共支付给韦家军10720元。上述合计58604.73元。 9.调取证据清单，黄晓流手机截图两张，证实公安机关提取黄某1手机微信截图两张，截图显示是韦家军于2017年8月28日发给黄某1。一张名称为箱变价格，另一张名称为来宾农网改造价格。 10.人员信息登记表、户籍证明，证实被告人韦家军1978年10月20日出生，作案时已达到刑事责任年龄。 （二）证人证言 1.证人骆某的证言，证实其与周某1的丈夫是结拜兄弟，故其称周某1为妹。周某1对其说过，韦家军骗周某1说他手上有很多工程做，因为资金周转不过来，让周某1入股，周某1相信后就给了韦家军6万元左右。周某1把钱给了韦家军后，有一天叫其到她家与韦家军见面，当时周某1与韦家军谈论了一些合作的情况，周某1问韦家军合伙做的工程是哪个公司结款，韦家军说是南方电网结款的，并说周某1投6万元，过一年后，保证周某1得20万元钱利润。 2.证人周某2的证言，证实2019年春节前的一天，其接到其胞姐周某1的一个电话，电话中周某1说她现在和一个叫韦家军的男子一起合伙做了一些工程，但现在工程需要人去管理，周某1想喊其一起和韦家军去做工程，但直到清明过后，周某1才跟其说，她可能是被韦家军骗钱了。 3.证人索某的证言，证实其是广西光辉电力有限公司办公室主任。经其与公司项目部的工作人员核实，其公司没有和这个叫做韦家军的男子有过承包合同。 4.证人黄某2的证言，证实其是被告人韦家军的堂兄弟。其从来没有和韦家军去找过叫吴某的男子，其也没有在所谓林地转让协议上签过名，罗城县天河镇金星村大山屯的麻子冲口这个地方在哪其都不知道，也没有听说过。 5.证人刘某的证言，证实是其妻子韦某2承包了天河镇金星村大山屯的全部林地，承包年限十五年。其妻没有把天河镇金星村大山屯的林地转手给一个叫吴某的人。 6.证人韦某1的证言，证实其是天河镇金新村大山屯的屯长，其屯林地有1000多亩，在2005年的时候和一个叫韦某2的人签订了承包林木合同。其屯附近没有叫“麻子冲口”的地方。 （三）被害人陈述 1.被害人李某的陈述，证实2016年7月份的一天，其接到朋友韦家军打来电话说，韦家军最近在经营一个罗城县天河镇的林地项目，需要向其借钱用于资金周转。几天后，韦家军拿一张林地转让协议给其看，其觉得和韦家军是朋友关系，就答应帮韦家军找钱周转。经其对提供的银行流水清单进行勾选，2016年7月7日其接到深圳亚联财小额贷款有限公司发放的19894元贷款后，通过现支的方式支取了19500元和2016年7月25日收到捷信消费有限公司发放的50000元贷款后，其通过转账或现金支付给韦家军45800元，总计65300元。此外，其办理的平安银行信用卡和兴业银行信用卡信用额度共19000元，其将该两张信用卡和密码交给韦家军消费，但其现在无法提供该两张信用卡的银行流水清单。由于韦家军以林地项目资金周转困难多次向其错钱，其家人知道这个情况后，觉得不对劲，其就不再借钱给韦家军了，同时开始打电话叫韦家军还钱，但每次韦家军均以在外地忙为由拖延还款。2017年3月份其发现韦家军的电话打不通了，也无法找到韦家军。2018年2月份，其朋友发现韦家军后，其找到韦家军要求还钱，但韦家军还不起，于是写了一张借条给其，之后又无法联系到韦家军，直到韦家军被公安机关抓获，其赶回罗城公安机关报案。 2.被害人黄某1的陈述，证实2017年的8月份中旬的一天，其初中同学韦家军联系其合作做来宾市区的安装变压器工程，韦家军通过微信发了一些关于来宾市城区工程的台区图纸以及标的协议、电力工程的价格表等该工程的相关资料给其。2017年8月18日韦家军就开车搭其和其的一个朋友潘某来到工程地点看现场，其觉得可行，于是通过微信两次转账给韦家军，一次是10000元，另一次是5000元。此后韦家军对其说来宾市不给做这个工程了，但岑溪市有个农网改造的工程更加好做。2017年8月30日，韦家军开车接其和潘某来到岑溪市查看施工地点，然后其通过微信两次各转5000元，共10000元给韦家军。其问韦家军什么时候工程能够开工，韦家军均以各种理由搪塞。由此其对工程产生了怀疑，10月5日，其来到岑溪市，见到已经有人在施工了，但工程老板不是韦家军，其才知道被韦家军骗了。此后其一直通过微信、打电话联系韦家军，但韦家军总找借口不还钱。2018年下半年后，其再也联系不上韦家军了。韦家军的微信号昵称是“无悔人生”。微信号是×××。其总共被韦家军骗取25000元。 3.被害人潘某的陈述，证实2017年8月中旬一天，黄某1的初中同学韦家军在来宾市有一个供电管道工程想找人合伙做该工程，为此韦家军带其和黄某1来到来宾市政府旁边的一个工地，韦家军说这个工地就是他准备要做的工程。韦家军说该工程要成立项目部，需要资金买电脑、打印机等，其在罗城县手机店通过刷信用卡套现，交给韦家军5000元。之后其和黄某1打电话给韦家军问工程何时开工，但韦家军都以领导没有审批之类的借口推脱。其和黄某1对工程产生怀疑后，来到工地询问施工的人才知道，韦家军根本没有接到工程，做工程的人也不认识韦家军，其才意识到被韦家军骗了。 4.被害人周某1的陈述，证实2018年11月份，韦家军问其想不想入股去做电力工程生意，并说他已经从供电公司承包了一个电力工程，如果其入股，一年内就能分红二、三十万元。韦家军拿出一张电力公司承包工程的合同给其看后，其相信了韦家军真的有工程可以做。之后其把两张信用卡和密码都交给韦家军取现作入股费，其中一张信用卡的额度是17000元，另一张的额度是30000元，共计47000元。此后，韦家军以招待领导吃饭或给领导买东西为由，分别问其要款2000元、5000元和10000元。2019年4月初，其多次电话联系韦家军，但均联系不上，其后到宜州区供电公司查询韦家军承包的宜州供电公司的工程项目，得到的答复是没有这个工程项目。其意识到被韦家军骗了。其经过梳理银行卡和微信，把案发期间所用的四张银行卡流水打印出来，然后在流水清单上勾出每一笔被韦家军诈骗的钱。微信转账给韦家军的清单也打印出来。其中有两张记录是银行卡62×××43的转账记录，因为该卡的流水里面这两项没有显示对方账户，所以在云闪付上单打出来。其总共被韦家军以入股电力工程的方式骗取资金58604.73元。 （四）被告人的供述和辩解 被告人韦家军的供述和辩解，证实其因为没有钱用，而且承包电力工程要付工钱给工人，再加上生病需要钱治疗，所以其和周某1借了6万元左右。其在微信上骗周某1说去宜州市光辉电力公司要工程款还她，但周某1一直催其还钱，其就直接拉黑周某1，也没接她的电话。其承认借了周某1的钱没有还，但不是诈骗。其和李某是男女朋友关系，其没有向李某借过钱。2018年其在一个律师事务所里面签了一张借条给李某，借条上的名字是其本人签的。其提供给李某的有其本人签名的林地转让协议是其编造的，目的是想挽救两人的感情。2017年其邀初中同学黄某1入股电力工程，其叫黄某1和潘某一起去看来宾市那个工程施工地点时，黄某1就微信转账10000元给其作为入股费；回到罗城后，其向黄某1借5000元钱作为工程的其他开支，也以同样的理由要潘某交了5000元给其。过了一个月左右，其接到消息说岑溪市有一个电力工程，黄某1又分两次共转了10000元作为入股费。但来宾市那个工程因其资质不够，而岑溪市工程因审核不过关，所以其没有承包下这两个工程。也没有退钱给黄某1和潘某。 （五）辨认等笔录 周某1的辨认笔录及照片，证实经周某1辨认后，指出5号照片上的人就是骗取其钱财的韦家军。 本院认为，被告人韦家军以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物共计153904.73元，数额巨大，其行为已触犯我国刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人韦家军犯诈骗罪成立，应依法追究其刑事责任。被告人韦家军当庭自愿认罪，可酌以从轻处罚。本案第二次庭审前，被告人韦家军在《认罪认罚具结书》上签字确认；庭审中，本院就《认罪认罚具结书》的内容再次当庭征询控辩双方意见，双方对《认罪认罚具结书》内容均无异议，公诉机关提出的量刑建议合法适当，本院予以采纳。辩护人提出的被告人韦家军系初犯，无犯罪前科，且认罪认罚，建议对被告人韦家军从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。为严肃国法，保护公私财产所有权不受非法侵害，根据被告人韦家军犯罪的事实、性质、情节及其对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判处如下： 一、被告人韦家军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2023年9月4日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人韦家军退赔被害人李某人民币65300元、黄某1人民币25000元、潘某人民币5000元、周某1人民币58604.73元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区河池市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  吴代华 人民陪审员  罗泽军 人民陪审员  郑江龙 二〇二〇年六月二十二日 法官 助理  李绍勋 书 记 员  杨俊毅