辽宁省锦州市凌河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0703刑初28号 公诉机关辽宁省锦州市凌河区人民检察院。 被告人冯某1，别名某，男，1995年5月25日出生于辽宁省锦州市，身份证号码XX，汉族，高中文化，锦州某商务信息咨询有限公司实际控制人，户籍地辽宁省锦州市太和区，捕前住辽宁省锦州市太和区。因本案，于2019年11月1日被公安机关抓获，同年11月2日被刑事拘留，同年11月29日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。 辩护人杨乃茹、谢斯佳，辽宁古塔律师事务所律师。 被告人曹某1，男，1992年7月9日出生于辽宁省凌海市，身份证号码XX，满族，初中文化，锦州某商务信息咨询有限公司法定代表人、经理，户籍地辽宁省凌海市，捕前住辽宁省锦州市太和区。因本案，于2019年11月1日被公安机关抓获，同年11月2日被刑事拘留，同年11月29日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。 辩护人白瑶函，辽宁凌飞律师事务所律师。 被告人张某1，男，1993年2月2日出生于辽宁省锦州市，身份证号码XX，汉族，初中文化，锦州某商务信息咨询有限公司员工，户籍地辽宁省锦州市凌河区，捕前住辽宁省锦州市凌河区。因本案，于2019年10月23日被公安机关抓获，同年10月24日被刑事拘留，同年11月29日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。 指定辩护人谢丹，辽宁华英律师事务所律师。 被告人党某1，男，1996年12月27日出生于辽宁省凌海市，身份证号码XX，汉族，初中文化，锦州某商务信息咨询有限公司员工，捕前住辽宁省凌海市。因本案，于2019年11月11日被公安机关抓获，同年11月12日被刑事拘留，同年12月17日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。 指定辩护人刘跃民，辽宁华英律师事务所律师。 被告人王某1，男，1992年8月15日出生于辽宁省义县，身份证号码XX，汉族，初中文化，原锦州某商务信息咨询有限公司员工，现无业，户籍地辽宁省锦州市义县，捕前住辽宁省锦州市凌河区。因本案，于2019年11月9日被公安机关抓获，同日被刑事拘留，同年12月17日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。 辩护人王桂华，辽宁龙风律师事务所律师。 被告人孙某1，男，1996年7月6日出生于辽宁省凌海市，身份证号码XX，汉族，中专文化，锦州某商务信息咨询有限公司员工，捕前住辽宁省凌海市。因本案于2019年11月11日被公安机关抓获，同日被刑事拘留，同年11月29日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。 辩护人朱博思、刘寒梦，辽宁山嵩律师事务所律师。 被告人李某2，男，1990年2月20日出生于辽宁省锦州市，身份证号码XX，汉族，高中文化，锦州某商务信息咨询有限公司员工，捕前住辽宁省锦州市太和区。因本案，于2019年10月23日被公安机关抓获，同年10月24日被刑事拘留，同年11月29日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。 辩护人刘彬，辽宁名崛律师事务所律师。 被告人朱某1，男，1990年12月2日出生于吉林省磐石市，身份证号码XX，汉族，初中文化，原锦州某商务信息咨询有限公司员工，现无业，捕前住吉林省磐石市。因本案，于2019年11月10日被公安机关抓获，同日被刑事拘留，同年12月17日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。 辩护人刘晓新，辽宁持盈律师事务所律师。 被告人刘某1，男，1997年4月3日出生于辽宁省锦州市，身份证号码XX，汉族，大专文化，原锦州某商务信息咨询有限公司员工，现无业，户籍地辽宁省锦州市经济技术开发区，捕前住辽宁省锦州市古塔区。因本案，于2019年11月14日被公安机关抓获，同年11月15日被刑事拘留，同年11月29日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。 辩护人陈国强，辽宁言之鼎律师事务所律师。 被告人黄某1，男，1998年5月14日出生于辽宁省凌海市，身份证号码XX，汉族，小学文化，无业，户籍地辽宁省凌海市，捕前住辽宁省凌海市。因本案，于2019年11月18日被公安机关抓获，同日被刑事拘留，同年12月17日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。 辩护人杨松，辽宁方兴律师事务所律师。 被告人李某1，别名李某2，男，1997年5月1日出生于辽宁省锦州市，身份证号码XX，汉族，高中文化，原锦州某商务信息咨询有限公司员工，现无业，捕前住辽宁省锦州市太和区。因本案，于2019年11月9日被公安机关抓获，同年11月10日被刑事拘留，同年11月29日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。 指定辩护人沙桂艳，辽宁华峰律师事务所律师。 指定辩护人王铁寒，辽宁博魁律师事务所律师。 被告人郑某1，男，1979年12月28日出生于辽宁省锦州市，身份证号码XX，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省锦州市太和区，捕前住辽宁省锦州市太和区。2000年因犯脱逃罪被判处有期徒刑一年。2005年因犯强奸罪被判处有期徒刑十一年。2013年11月13日刑满释放。因本案，于2019年11月13日被公安机关抓获，同日被刑事拘留，同年12月17日被取保候审，2020年5月26日被本院依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。 辩护人王会玲、王宁，辽宁秋铭律师事务所律师。 辽宁省锦州市凌河区人民检察院以锦凌检公诉刑诉[2020]X号起诉书指控被告人冯某1犯组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；被告人曹某1犯组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；被告人张某1犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪；被告人党某1犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；被告人王某1犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；被告人孙某1犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；被告人李某2犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；被告人朱某1犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；被告人刘某1犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；被告人李某1犯寻衅滋事罪；被告人黄某1犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；被告人郑某1犯寻衅滋事罪一案，于2020年4月30日向本院提起公诉。本院经立案审查并要求公诉机关补充证据材料后，于2020年5月12日立案受理。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年5月26日召开庭前会议，于2020年6月8日、9日公开开庭审理了本案。锦州市凌河区人民检察院指派检察员周虹、刘威、书记员赵磊出庭支持公诉。被告人冯某1及其辩护人杨乃茹、谢斯佳、被告人曹某1及其辩护人白瑶函、被告人张某1及其辩护人谢丹、被告人党某1及其辩护人刘跃民、被告人王某1及其辩护人王桂华、被告人孙某1及其辩护人朱博思、刘寒梦、被告人李某2及其辩护人刘彬、被告人朱某1及其辩护人刘晓新、被告人刘某1及其辩护人陈国强、被告人黄某1及其辩护人杨松、被告人李某1及其辩护人沙桂艳、王铁寒，被告人郑某1及其辩护人王会玲、王宁到庭参加诉讼。现已审理终结。 辽宁省锦州市凌河区人民检察院指控，一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪 2015年年底至2019年10月，被告人冯某1先后租赁锦州市凌河区和锦州市古塔区开设小额贷公司，该公司于2017年12月2日正式注册为某商务信息咨询公司（以下简称某公司）。被告人冯某1为公司的实际控制人，被告人曹某1为法定代表人并担任经理，招揽被告人张某1、王某1、党某1、李某2、孙某1、刘某1、朱某1、李某1为公司员工，对外违法发放高息小额贷款，采用“套路贷”或“软暴力”催收的方式进行敛财，并找社会闲散人员被告人黄某1和刑满释放人员被告人郑某1帮忙讨债，逐步形成了以被告人冯某1、曹某1为组织、领导者，被告人张某1、王某1、党某1为积极参加者，被告人李某2、孙某1、刘某1、朱某1为一般参加者的黑社会性质组织。 该组织内部分工明确、层级分明、成员基本稳定。被告人冯某1、曹某1决定公司的放贷催收和重大决策，组织、指挥以及部分参与“软暴力”催收所实施的违法犯罪活动。二被告人在公司均具有领导地位，均系组织、领导者。被告人张某1、王某1、党某1分别担任公司业务组组长，负责带领组员以喷漆、堵锁眼、放花圈、高音喇叭喊话等“软暴力”手段进行催收并具体实施相关违法犯罪活动，均系积极参加者。被告人李某2、孙某1、刘某1、朱某1是公司业务员，多次参加该组织的债务催收违法犯罪活动，均系一般参加者。 该组织通过实施对外非法高利放贷的违法犯罪活动获取非法经济利益，并在放贷过程中对部分借款人使用“套路”，假借民间借贷之名，诱骗借款人签订只有一份的空白借款合同并隐瞒利息和违约金的高额数额，以不断收取利息和违约金来掩盖非法占有被害人钱财的目的。或采取诱使借款人同意以贷还贷的方式来不断垒高借款人债务，增加还款难度，最后导致无力偿还被迫将房产转让给该组织。所获非法利益，用于该公司周转放贷、豢养成员、公司日常开支等方面，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动。 该组织对外非法放贷，依仗组织势力采取软暴力手段，有组织的实施诈骗、寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪26起，为非作恶、欺压、残害群众。实施的违法犯罪活动，给多名被害人及其亲属造成严重的经济损失和精神创伤，严重影响了被害人及其家庭的正常工作、生活。部分被害人及其亲属在被侵害后，慑于该组织的势力和手段，不敢向公安机关报案，严重干扰、破坏人民群众的正常生活秩序，造成了极大恶劣的影响。 二、诈骗罪 1、2016年4、5月，被害人李某3因急需用钱，通过58同城看到曹某1为联系人的一则无抵押贷款的广告，就来到锦州市凌河区（原锦州某饭店西侧的工商银行的二楼）见到被告人冯某1和曹某1。冯某1和曹某1在与李某3的聊天过程中发现李某3对贷款一无所知，便诱使李某3签订一份没有标明利息和违约金数额的借款5万元的合同，李某3实际到手1万元，合同和李某3的房产证留在冯某1、曹某1处。后在第一个还款日时，曹某1才告知李某3月利息为1万元。到2017年1月李某3不能按时支付高额贷款利息时，曹某1又告知李某3每日的违约金为5000元。冯某1和曹某1还以不支付利息和违约金就收房子和到家里讨债为由威胁李某3，李某3被逼无奈只好四处借钱和卖房子来支付高额利息和违约金，至2018年5月份，李某3共计支付21.65万元给冯某1和曹某1。后当李某3及其家人找冯某1谈贷款一事时，冯某1仍要李某3一次性支付7万元，否则要让李某3腾房子。 2、2017年4月，在锦州市凌河区某公司的办公室内，被告人冯某1和被害人张某2签订了一份空白借款合同，双方约定借款4万元，但借款合同上写着4.2万元，张某2实际到手3.43万元，张某2每月需要支付2700元高额贷款利息。张某2在一直支付高额贷款利息并一次性支付4.2万元后还清该次借款，共计支付7.28万元给某公司。之后张某2又向冯某1借款五笔，冯某1口头称借款3.5万元，并未与张某2签订合同，而张某2只收到2.14万元。在张某2支付3500元利息后无钱还债时，于2018年5月，被告人冯某1、曹某1和张某1就诱使张某2同意以将抵押的房屋（位于锦州市凌河区）过户给张某1的方式，在某公司采取以贷还贷的手段继续借款7.5万元，但张某2实际到手3.7万元。在张某2支付1.85万元的利息后再次无钱还债，2018年12月28日，冯某1指使张某1将张某2的已过户给张某1的房屋更换门锁，并要求张某2腾房。张某2无法按冯某1的要求一次性支付12万元，只得搬离该房屋。经鉴定，该房屋的价值为9.78万元。 综上，被告人冯某1、曹某1实施诈骗2起，诈骗数额40.91万元；被告人张某1参与实施诈骗1起，诈骗数额19.26万元。 三、寻衅滋事罪 1、2017年下半年，被害人郑某2因无钱支付某公司的高额贷款利息，冯某1便找来被告人郑某1让其帮忙讨债。郑某1带人找到郑某2，以自己进过监狱、杀过人相威胁向郑某2要债，郑某1带来的人还对郑某2进行殴打，严重干扰了郑某2的正常生活。 2、2017年6月，某公司以冯某1个人名义向被害人郑某3非法放贷，后郑某3无钱支付高额贷款利息，2018年3月，被告人冯某1找来被告人郑某1让其帮忙讨债。郑某1带人找到郑某3并进行语言威胁，郑某3在得知郑某1是刚刑满释放人员，担心其会威胁自己家人就交给郑某12000元现金，郑某1将其中的1000元交给冯某1。 3、2018年5月至2019年1月间，被害人李某3因无钱支付某公司钱款，被告人曹某1多次发微信以要李某3性命相威胁向其讨债。后冯某1指使曹某1、张某1、李某2多次到锦州市凌河区和锦州市古塔区李某3的住处，采取用红色油漆喷写“李某3还钱”的字样和堵入户门锁眼的方式讨债，致使李某3离家出走，并严重干扰了李某3及其家人的正常生活。 4、2018年7、8月份，因被害人卢某前夫谢某无钱支付某公司高额贷款利息，被告人冯某1指使员工到位于凌海市大有乡卢某家进行讨债，卢某表示已经和谢某离婚后，冯某1仍找来被告人郑某1等人到卢某家滋扰，致使卢某及家人搬离凌海。 5、2016年11月，被害人王某5和被告人冯某1在锦州市凌河区南京路四段20-4号公司办公室内，将之前签订的三份借款合同（两次借款5000元实际到手4000元，一次借款6300元实际到手5000元）合并成一份1.63万元的借款合同。后王某5一直支付共计11.797万元的高额贷款利息直至2018年12月。在王某5无钱支付某公司钱款后，2018年12月23日，在东松坡园小区门口，张某1、李某2受冯某1指使找王某5讨债并对其拳打脚踢。 6、2018年年底至2019年2、3月份，因被害人张某4不再支付某公司的高额贷款利息，被告人冯某1、曹某1指使党某1、王某1、朱某1多次来到位于锦州市凌河区张某4家，采取在楼道墙上用红色油漆喷写“张某4还钱”、用胶水堵锁眼的方式讨债，严重干扰了张某4及其家人的正常生活。 7、2017年6月，某公司以冯某1个人名义向被害人牛某1非法放贷，2019年年初，牛某1未按某公司要求还钱，被告人冯某1、曹某1就指使被告人王某1、党某1、朱某1到位于锦州市太和区的牛某1家讨债。牛某1不在家，王某1就用“如果不还钱就腾房”的话威胁在家的牛某2（牛某1的姐姐），并把牛某2母女赶到走廊，严重干扰了牛某1及其家人的正常生活。 8、2019年1月，被害人李某5因无钱支付某公司的高额贷款利息，被告人冯某1和曹某1便指使被告人张某1、李某2、刘某1两次到位于锦州市古塔区李某5家讨债。因李某5不在家中，张某1、李某2、刘某1就在楼道墙上用红色油漆喷写“欠债还钱”、“李某5还钱”的字样，还将入户门的锁眼堵上。2019年10月，李某5仍接到某公司的催债电话，无奈之下交给前来要债的被告人党某12700元现金。 9、某公司以冯某1个人名义向被害人郝某1的儿子卢某3非法放贷，郝某1替儿子支付的高额贷款利息已超过本金后，于2019年3月再无力支付。被告人冯某1和曹某1就指使被告人党某1、张某1、孙某1、李某2多次到位于锦州市古塔区的郝某1家以喷漆、堵锁眼的方式讨要本金，严重干扰了郝某1及家人的正常生活。郝某1被逼无奈以9000元成本价格给曹某1做了窗帘抵债。 10、2017年4月和8月，某公司以冯某1个人名义分两次向王某6非法放贷共2万元，实际到手共1.6万元。2017年9月至2019年3月，王某6一直向某公司支付高额贷款利息共4.66万元。2019年3月14日至4月24日间，因王某6不能按时支付利息，被告人曹某1就天天不断通过微信以不还钱就收翻倍违约金、不还钱就收房子威胁王某6。王某6被迫到处借钱但仍还不上债，无奈之下4月23日王某6让其妻子想办法借钱时双方发生争执，王某6用刀将妻子杀害。 11、2018年10月份，某公司以冯某1个人名义向被害人王某7非法放贷1万元，实际到手8000元。后王某7一直向某公司支付高额贷款利息，2019年4、5月因王某7未按期还款，被告人冯某1、曹某1便指使被告人张某1到王某7家讨债。张某1就带着被告人李某2来到锦州市凌河区（该房已被王某7卖与他人）门口，发现家中无人，就用红色油漆在门口墙上喷写“王某7还钱”的字样，还将入户门的锁眼堵上。后王某7得知此事后不得不继续支付高额利息共计1.8万元。 12、2019年4、5月份至8月间，被害人张某7因不再支付某公司高额贷款利息，被告人冯某1指使曹某1、党某1、孙某1来到位于凌海市张某7家，多次采取在楼道墙上用红色油漆喷写“张某7还钱”、堵锁眼、放花圈的方式讨债，并且还到张某7的父母农村家里讨债，严重干扰了张某7及其家人的正常生活。 13、2016年12月，某公司以冯某1个人名义向李某7非法放贷3万元，实际到手2.1万元。后当李某7不能按期还钱时，被告人曹某1就威胁李某7要向其父母要利息和违约金，还威胁让其搬离自己房屋。李某7因此产生恐惧，不得不一直支付高额贷款利息至少9.21万元。2019年4月份李某7已无力再继续支付，2019年5月-10月期间，被告人冯某1和曹某1指使被告人党某1、孙某1、刘某1来到位于凌海市李某7家，多次以喷漆、堵锁眼、放花圈的方式讨债。此外，冯某1、曹某1还多次让公司员工和被告人黄某1去凌海市李某7的父母家里滋扰讨债，严重干扰了李某7及其家人的正常生活。 14、2019年6月，因被害人李某8未按期支付某公司的利息，被告人曹某1指使党某1到锦州市凌河区李某8家上门讨债，李某8的父亲李某9未当场还款，第二天就发现门口的墙上有用红色油漆喷写的“李某8还钱”的字样，李某9怕声誉被影响、家人被伤害，故无奈支付2000元还清借款。 15、2019年7月，因被害人高某9无钱支付某公司的高额贷款利息，被告人冯某1、曹某1指使被告人党某1、孙某1到位于凌海市高某9家讨债，因高某9不在家，党某1和孙某1就在其门口用红色喷漆喷写还钱字样三次、堵入户门的锁眼二次，还半夜到楼门口放过花圈，严重干扰了高某9及其家人的正常生活。 16、2019年6月，因被害人郝某2无钱支付某公司的高额贷款利息，被告人曹某1指使被告人党某1到位于凌海市郝某2家门口用红色油漆喷写“郝某2还钱”的方式上门讨债。2019年8月，被告人曹某1又让被告人黄某1到郝某2家去讨债。黄某1将郝某2从工作单位带回郝某2家中，以不还钱不让郝某2上班为由找郝某2的父母讨债，并赖在郝某2家中不走。郝某2母亲顾某4被逼无奈交给黄某11万元现金。后黄某1交给曹某16000元。 17、2018年9月，某公司以冯某1个人名义向被害人谭某1非法放贷，后2019年8月，在谭某1已经支付超过本金的钱款后，被告人冯某1和曹某1仍指使被告人党某1到位于锦州市凌河区谭某1家进行讨债。因家中无人，党某1就在门口用红色喷漆喷写“谭某2还钱”的字样。后曹某1找来被告人黄某1，黄某1多次带人到谭某1的义县家中讨债，并用“如果不还钱就将房屋出租出去”的话相威胁，严重干扰了谭某1及其家人的正常生活。 18、2017年6月，某公司以冯某1个人名义向被害人权某非法放贷，2019年8、9月份，权某无钱支付某公司钱款，被告人曹某1便指使党某1等人到位于凌海市权某家讨债。党某1等人用高音喇叭播放“权某还钱”和在院门口喷漆的方式进行讨债，严重干扰了权某及其家人的正常生活。 19、2019年7月，被告人冯某1指使被告人张某1到申某家去讨债。张某1就带着被告人李某1、孙某1来到锦州市古塔区申某家，在得知申某刚刚去世，张某1等人就要求被害人王某8（申某母亲）还债，并威胁不还钱就将房子出租出去。几日后，张某1等三人又两次来到王某8家，在楼道墙上用红色油漆喷写“申某欠债还钱”的字样，还将入户门的锁眼堵上，严重干扰了王某8等人的正常生活。 20、2018年6月，某公司以冯某1个人名义向被害人张某9非法放贷，2019年7月张某9支付给某公司的钱款已经超过本金后就未再支付。被告人曹某1指使被告人张某1、孙某1等人来到锦州市古塔区张某9家，因家中无人，张某1、孙某1在单元门和楼道的墙上用红色油漆喷写“张某10还钱”的字样，严重干扰了张某9及其家人的正常生活。 21、2019年7月份，某公司以冯某1个人名义向被害人杨某3非法放贷。2019年9月份，杨某3未按照某公司要求还钱，被告人曹某1指使被告人党某1等人到位于锦州市太和区杨某3家讨债，党某1在电梯口处用红色油漆喷写“杨某3还钱”，还威胁杨某3家人若不还钱就将房子出租出去，严重干扰了杨某3及其家人的正常生活。 22、2017年12月，某公司以冯某1个人名义向被害人胡某4非法放贷2万元，实际到手1.7万元。直到2019年7月，胡某4一直每月交付3000元的高额贷款利息给某公司，共计5.7万元。2019年8月31日，因胡某4无钱支付利息，被告人冯某1就指使被告人张某1到胡某4家讨债。张某1遂带着被告人李某1、孙某1来到锦州市古塔区胡某4家。因胡某4不在家，其妻子和妹妹没有开门，张某1等人就在门外辱骂并踹坏防盗门，胡某4赶回家后只得先转账给曹某11000元好让张某1等人离开。几日后，李某1和孙某1再次来到胡某4家要债，胡某4又转账给曹某17000元，二人才离开。2019年10月，胡某4又交付2300元利息给某公司。 四、敲诈勒索罪 1、2017年4月18日，某公司以冯某1个人名义向被害人张某10非法放贷7500元，实际到手6000元。张某10在支付1万余元的高额贷款利息后无钱支付，被告人冯某1和曹某1于2019年4月指使被告人王某1、党某1、朱某1到位于锦州市太和区张某10父母的家中讨债，张某10报警，警察到场后三人离开。后王某1、党某1、朱某1再次来到上述地点，用高音喇叭反复播放“张某11闺女欠我钱不还”，严重干扰了张某10父母及周围村民的正常生活，张某10父亲张某11被逼无奈给某公司3000元现金。 2、2019年9月，因被害人高某9无钱支付某公司的高额贷款利息，被告人曹某1找来被告人黄某1让其帮忙讨债。黄某1带人多次跟踪被害人高某7（高某9的父亲），并在其家周围多次出现，给高某7带来心理恐慌，高某7无奈分两次交给黄某1共计5500元，黄某1将其占为己有。 公诉机关就起诉书指控的上述事实提供了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述等证据材料。公诉机关认为，以被告人冯某1、曹某1为组织、领导者，以被告人张某1、党某1、王某1为积极参加者，以被告人孙某1、李某2、刘某1、朱某1为一般参加者的犯罪集团，在锦州凌河区、古塔区非法高利放贷，采取“套路贷”或“软暴力”催收的方式，多次实施诈骗、寻衅滋事、敲诈勒索违法犯罪活动获取非法经济利益，行为恶劣，社会危害性极大，造成严重的社会影响，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二百九十四条，应认定为黑社会性质的组织。 被告人冯某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百六十六条、第二百九十三条、第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。 被告人曹某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百六十六条、第二百九十三条、第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。 被告人张某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百六十六条、第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。 被告人党某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百九十三条、第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。 被告人王某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百九十三条、第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。 被告人孙某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。 被告人李某2的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。 被告人朱某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百九十三条、第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。 被告人刘某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。 被告人李某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。 被告人黄某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。 被告人郑某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。 被告人冯某1、曹某1、张某1在诈骗犯罪中系共犯，其中冯某1、曹某1系主犯，张某1系从犯，应按《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条处罚。 被告人冯某1、曹某1、张某1、党某1、王某1、孙某1、李某2、朱某1、刘某1、李某1、黄某1、郑某1在寻衅滋事犯罪中系共犯；其中冯某1、曹某1系主犯，张某1、党某1、王某1、孙某1、李某2、朱某1、刘某1、李某1、黄某1、郑某1系从犯，应按《中华人民共和国刑法》第二十五条、二十六条处罚。 被告人冯某1、曹某1、王某1、党某1、朱某1在敲诈勒索犯罪中系共犯；其中冯某1、曹某1系主犯，王某1、党某1、朱某1系从犯，应按《中华人民共和国刑法》第二十五条、二十六条处罚。 被告人冯某1、曹某1、张某1、党某1、王某1、孙某1、李某2、朱某1、刘某1、黄某1犯数罪，应数罪并罚，按《中华人民共和国刑法》第六十九条规定处罚。本案被告人郑某1刑满释放五年内再犯应判有期徒刑以上刑罚之罪的，应按《中华人民共和国刑法》第六十五条规定处罚。现提起本院依法判处。 被告人冯某1辩解称，除对公诉机关指控的寻衅滋事第1、2、4、5、19、22起知道外，其余均不知情。对于指控的敲诈勒索和诈骗与事实不符，无此行为。公司只是从事民间借贷工作，主要看了别人放贷学习人家的方式，目的是赚取与借款人约定好的利息和本金不构成组织、领导黑社会性质组织罪。 其辩护人的辩护意见是：1、不构成组织、领导黑社会性质组织罪，其公司成员是通过合法渠道招的，来去自由，并非是为了从事违法犯罪活动；在经济特征方面，公司的主要收入来源是通过抵押车辆的贷款赚取利息，而不是通过暴力讨债等违法犯罪活动获得，公司收益没有用于壮大组织；在手段和危害性方面，并未使用极端暴力的手段讨债，而是采取滋扰干扰等相对柔和的方式，只是普通的寻衅滋事行为，远没有达到足以严重影响社会秩序，称霸一方的严重程度。2、关于指控诈骗李某3、张某2案，被害人未受到欺骗，对贷款应承担的还款事宜是明知的，不符合诈骗罪的构成要件，且起诉书指控的寻衅滋事被害人李某3案，与诈骗为同一事实，不能进行两次惩罚。3、对指控寻衅滋事罪无异议，但从始至终只是要求催收，并未指示具体的催收方法。4、不构成敲诈勒索罪，被害人张某11交付财产的行为是在公安机关的调解下出于自愿给付的。5、冯某1系初犯，偶犯，到案后如实供述，系坦白，且其从未实际参与催收工作且也未指示具体的催收方法，建议对其从轻处罚。 被告人曹某1辩解称，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均有异议，其不构成指控的所有罪名。其只是打工的，没有骗取他人财物的行为；也不构成寻衅滋事，没有指使员工去催收的行为，自己也没参与，催收行为都是老板让业务员去的；其无敲诈勒索张某10父亲的行为。 其辩护人辩护意见是：1、不构成组织、领导黑社会性质组织罪，公诉机关指控以公司为依托不符合事实，无黑社会性质组织的行为，只是对不同债务人的个体实施了软暴力，寻衅滋事的行为，没有达到黑社会所要求的具有重大影响，严重破坏经济危害百姓的后果。2、不构成诈骗罪、敲诈勒索罪，曹某1经过冯某1的指派去联系借款人，这部分内容已经被认定为寻衅滋事罪，不应再认定为其他罪名。 被告人张某1对公诉机关指控的寻衅滋事罪予以认可，但其不构成参加黑社会性质组织罪。 其辩护人辩护意见是：1、被告人张某1不构成参加黑社会性质组织罪，无参加该组织的故意，其只是一个打工的。2、不构成诈骗罪，不具有非法占有的目的，也没有使用虚构事实或隐瞒真相的方法使张某2陷入错误认识而处分财产，不符合诈骗罪的构成要件。3、被告人张某1系初犯，偶犯，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。归案后如实供述，建议对其从轻、减轻处罚。 被告人党某1对公诉机关指控的寻衅滋事罪无异议，但不构成参加黑社会性质组织罪和敲诈勒索罪。 其辩护人辩护意见是：1、被告人党某1不构成参加黑社会性质组织罪，本案的某公司不具有黑社会性质的组织特征、行为特征、经济特征、危害特征。被告人党某1也不具有参加黑社会性质组织的主观故意，其是通过招聘到该公司做业务员，挣的是工资，所有活动都是受公司领导所派。2、对寻衅滋事罪的指控无异议。3、被告人党某1不构成敲诈勒索罪，其行为不是敲诈勒索，更没有非法占有对方财物的目的。4、被告人党某1系初犯、偶犯，从犯，到案后主动交待了所犯罪行系坦白，建议对其从轻处罚。 被告人王某1对公诉机关指控的参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪均有异议，对寻衅滋事罪无异议。 其辩护人辩护意见是：1、不构成参加黑社会性质组织罪，不具备黑社会性质组织罪的四个基本特征。2、对公诉机关指控的寻衅滋事行为，不持异议。3、王某1不构成敲诈勒索罪。其主观上没有非法占有对方财物的目的，客观上没有向被害人张某11实施过威胁或要挟行为。4、被告人系初犯、偶犯，从犯，被告人能如实供述犯罪事实，认罪、悔罪，建议对其从轻处罚。 被告人孙某1对公诉机关指控的寻衅滋事中的第20起无异议，但不构成参加黑社会性质组织罪。 其辩护人辩护意见是：1、被告人孙某1不构成参加黑社会性质组织罪，其不具有参加黑社会性质组织的主观意识。2、关于指控孙某1犯寻衅滋事罪，属于受他人指派的工作任务行为，有的并未采取任何行为，主观恶性较小。3、被告人孙某1系初犯，且在本案中犯罪地位较低，系从犯，到案后如实供述，当庭认罪态度较好，建议对其从轻、减轻处罚。 被告人李某2对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。 其辩护人辩护意见是：1、不构成参加黑社会性质组织罪，一个行为不能被法律两次评价。2、对指控寻衅滋事罪不持异议。3、李某2参与催债、堵锁眼、喷漆完全是听从领导的安排，并非其主动实施，系从犯。且系初犯、偶犯，到案后能够主动供述自己的罪行，系坦白，建议对其从轻或减轻处罚。 被告人朱某1对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。 其辩护人辩护意见是：1、不构成参加黑社会性质组织罪和敲诈勒索罪。2、要账行为不具备非法占有的目的，不构成敲诈勒索罪，应认定为寻衅滋事罪。3、对指控的寻衅滋事罪的罪名及犯罪事实没有异议。4、被告人朱某1系初犯，从犯。且案发后，如实供述自己的犯罪行为，系坦白，建议对其从轻或减轻处罚。 被告人刘某1对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均没有异议，但只去过李某7家一次，系正常讨债。 其辩护人辩护意见是：1、不构成参加黑社会性质组织罪。2、对寻衅滋事罪的指控没有异议，但被告人刘某1未参与被害人李某7这起。3、被告人刘某1只是被指派跟随其他被告人去兴业人家小区讨债，系从犯。刘某1仅实施了一次喷漆行为。4、被告人刘某1到案后，如实供述，系坦白，认罪、悔罪，建议对其从轻、减轻处罚。 被告人李某1对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，关于寻衅滋事胡某4这起案件，是经民警调解的，并没有毁坏被害人家设施的行为。 其辩护人辩护意见是：1、被告人李某1并不具有寻衅滋事罪的主观故意，其是跟着去的，在犯罪活动中作用极小，系从犯。2、从未对被害人辱骂或使用暴力手段踹坏防盗门，且经民警调解，胡某4已将借款偿还给冯某1，故本起事件中被告人李某1并未实施犯罪行为。3、被告人李某1到案后如实供述自己的罪行，系坦白，建议对其从轻、减轻处罚。 被告人黄某1对公诉机关指控的犯敲诈勒索罪及犯罪事实均有异议，认为其手中有欠条不能构成敲诈勒索。 其辩护人辩护意见是：1、黄某1持有欠条向郝某2、谭某1讨债不构成寻衅滋事罪。2、黄某1不构成敲诈勒索罪。3、被告人黄某1在寻衅滋事犯罪中起次要作用，是从犯，其到案后如实供述系坦白，建议对其从轻或减轻处罚。 被告人郑某1对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩解称是郑某2、郑某3与其主动联系，约定地点见面，卢某这起，不知道他们夫妻离婚，且卢某用假房照在多家贷款公司贷款，均无威胁、殴打行为。 其辩护人辩护意见是，被告人郑某1不构成寻衅滋事罪。单独每起没有形成构罪的结果，且两年内实施了指控行为证据不足。 经审理查明， 一、被告人冯某1、曹某1组织、领导黑社会性质组织，被告人张某1、党某1、王某1、孙某1、李某2、朱某1、刘某1参加黑社会性质组织的事实 2015年底以来，被告人冯某1出资开设未经注册登记的小额贷款公司从事非法放贷业务，被告人曹某1协助办理相关业务。2017年12月2日登记注册成立锦州某商务信息咨询有限公司（以下简称某公司），先后租赁锦州市凌河区和锦州市古塔区房屋作为办公场所。公司实际控制人为被告人冯某1，法定代表人、经理为被告人曹某1，自2017年4月以来被告人张某1、王某1、李某2、党某1、刘某1、朱某1、孙某1等人先后加入公司，在社会上发布放贷广告，向不特定贷款人进行非法放贷，要求贷款人提供房屋作抵押，提供家人联系方式，到其住所地核实（验点），发放贷款时以“当月息”及验点费等为由扣除部分贷款，在贷款人逾期未还清贷款的情况下，以收取高额利息或违约金为由，恶意垒高债务，在无力偿还时，被告人冯某1、曹某1安排手下上门滋扰、敲诈勒索等方式索取“债务”。至2019年10月，被告人冯某1、曹某1带领手下成员有组织地进行诈骗、寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪活动，为非作恶，逐步形成了以被告人冯某1、曹某1为组织、领导者，被告人张某1、王某1、党某1为积极参加者，被告人李某2、孙某1、刘某1、朱某1为其他参加者的黑社会性质组织。 该组织内部人员较多、分工明确、层级分明、成员基本稳定，公司下设人事部、财务部和业务部，业务部下设两个小组，分别配有组长、业务员，被告人冯某1、曹某1决定公司的放贷催收和重大决策，组织、指挥以及部分参与“软暴力”，催收所实施的违法犯罪活动，二被告人在公司均具有领导地位，均系组织、领导者。被告人张某1、王某1、党某1分别担任公司业务组组长，在被害人无力偿还借款及相关费用时，组织业务员被告人李某2、孙某1、刘某1、朱某1通过喷漆、高音喇叭喊话、堵锁眼、放花圈等方式到被害人家中讨债。冯某1、曹某1将公司业务员讨债不成有难度的被害人信息推送给社会闲散人员，让其负责继续讨债。 该组织通过实施对外非法高利放贷的违法犯罪活动获取非法经济利益，并在放贷过程中对部分借款人使用“套路”，假借民间借贷之名，诱骗借款人签订只有一份留存在公司的借款合同并隐瞒利息和违约金的高额数额，以不断收取利息和违约金来掩盖非法占有被害人钱财的目的，或采取诱使借款人同意以贷还贷的方式来不断垒高借款人债务，增加还款难度，最后导致无力偿还被迫将房产转让给该组织。所获非法利益，用于该公司周转放贷、购买作案工具、租房、分红、支付组织成员工资报酬等方面，用以维持组织稳定发展。 该组织对外非法放贷，依仗组织势力采取软暴力手段，有组织的实施诈骗、寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪25起，用组织势力和影响对他人造成心理强制和震慑，在一定区域内已对群众形成心理强制和震慑，致使合法利益受损的部分群众不敢举报、控告，部分被害人因惧怕受到侵害而到外地躲避不敢回家，有的被迫离婚，有的以房抵债，甚至有部分被害人因被逼债将妻子杀害。在部分被害人因受到不法侵害而向公安机关报警后，被告人无视警告依然向被害人催讨债务，干扰周边群众致使不能正常生活。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： （一）组织特征的证据 1、营业执照，证明某商务信息咨询有限公司2017年12月2日注册成立，法定代表人是曹某1，住所地凌河区，后变更为古塔区。 2、搜查证、扣押清单，证明在某公司搜查并扣押合同若干份，从郑某1处扣押借款、房屋租赁合同若干份。 3、锦州市某发展局出示的证明材料，证明锦州某商务信息咨询有限公司非经锦州市某发展局注册备案的金融机构。 4、中国人民银行关于下调金融机构人民币贷款和存款基准利率并进一步推进利率市场化改革的通知，证明中国人民银行规定短期贷款利率为4.35%。 5、某金融网站宣传截图，证明某金融公司通过网站宣传办理各种贷款，无需抵押，极速放款，最低利息等内容。 6、证人证言 （1）证人张某13的证言，证明某公司原来在凌河区南京路某饭店附近，现在在古塔区。老板是冯某1，经理是曹某1，冯某1和曹某1对公司业务有决定权，冯某1不在公司曹某1说了算。业务员分成二组，一组组长是被告人张某1，组员有被告人李某2等人；二组组长是被告人党某1。公司业务员工资是底薪加提成，会计不做曹某1的工资表。 （2）证人侯某3的证言，证明冯某1是某公司的老板，负责公司的全面工作，曹某1也是公司负责人，冯某1不在公司时曹某1说了算。公司业务员分二组，一组组长是被告人张某1，组员有被告人李某2等；二组组长是被告人党某1。组员听组长的。工资是底薪加提成，提成是客户当月贷款利息的5%。 （3）证人李某15的证言，证明某公司的老板是冯某1，经理是曹某1，张某1是一组组长，党某1是二组组长，一组组员有李某2、孙某1。曹某1负责和客户谈，签合同，催收。组长负责招揽客户和催收，组员负责联系客户，男业务员还跟着曹某1或组长去催收。员工的工资是底薪加提成，按照客户贷款利息和跟息比例提成。 7、被告人的供述与辩解 （1）被告人冯某1的供述，证明某公司是小额贷款公司，其和曹某1是合伙人，都是公司股东。2015年底2016年初，其和曹某1通过放贷赚了些钱就成立了小额贷款公司，后办理营业执照为锦州某商务信息咨询有限公司，开始在凌河区南京路，后来在古塔区。2019年6月在葫芦岛成立某公司的分公司。公司经营范围没有放贷业务。公司事情由其和曹某1决定，其是主要负责人，其不在公司时曹某1说了算，因为其二人是股东，一般的事曹某1就能决定，他决定不了的，其来决定。二人下面有二个业务组长是张某1和党某1，二个组长带领组员（业务员）招揽客户并催债，一组组员有李某2、孙某1。离职的员工有李某1、刘某1、王某1。男员工都参加过暴力讨债，即到不还款人家里喷漆、堵锁眼、放高音喇叭等。葫芦岛分公司由刘某15负责。公司员工由冯某1开工资，曹某1既开工资又分红，冯某1给曹某1买过某山城的房子、奥迪车和苹果手机，都是给曹某1的分红。业务员工资是底薪加提成，按客户的贷款利息和跟息提成。公司放贷的钱是其本人的，是放贷赚的钱，也有其和曹某1分红的钱。 （2）被告人曹某1的供述，证明2015年跟冯某1一起干某金融贷款公司，其给冯某1打工，贷款是冯某1拿的，老板是冯某1，负责全面，其是锦州公司负责人，有一、二组长。冯某1给其一台车、一套某山城房子和手机作为奖励。冯某1不在公司时其负责审核贷款和按照冯某1指使员工去讨债。不管冯某1在不在公司，放款的额度、催收，是冯某1定的。 （3）被告人张某1的供述，证明某公司2016年3、4月份成立，刚成立时在凌河区南京路，2018年3月搬到古塔区。公司老板是冯某1，负责公司全面运营；负责人和法定代表人是曹某1，冯某1不在时公司由曹某1全面负责。公司分两个业务组，一组组长是张某1，二组组长是党某1，一组组员有李某2、孙某1等。某公司在葫芦岛有个分部。组长负责带业务员招揽客户和催收，业务员负责招揽客户和催收。工资是底薪加提成。张某1是2017年3月到公司上班。 （4）被告人李某2的供述，证明李某2是2018年4月到某公司工作，老板是冯某1，经理是曹某1，公司有两个业务组，一组组长是张某1，组员有李某2、孙某1等；二组组长是党某1。葫芦岛分公司负责人是刘某15、刘某16。之前还有业务员李某2（李某1）、刘某1、王某1。冯某1是老板，公司所有事情由冯某1决定，冯某1不在听曹某1的，曹某1和冯某1是合作关系，曹某1按公司盈利情况分红。曹某1指挥员工违法放贷和暴力讨债。业务员直接接受组长的指挥。业务员负责找客户、放贷和催收。冯某1给大家开工资，只有曹某1不是开工资，按公司盈利状况分红。 （5）被告人李某1的供述，证明其是2019年6月到公司的。某公司老板是冯某1，曹某1是经理，分两组，一组组长是张某1，组员有李某1、李某2、孙某1等；二组组长是党某1。公司基本是曹某1负责，组长负责拉客户和催收，业务员负责拉客户，男业务员负责催收。冯某1和曹某1直接指挥组长，让组长带业务员讨债。 （6）被告人孙某1的供述，证明其是2019年4月到某公司工作，2019年11月离开。冯某1是老板，曹某1是经理，冯某1不在公司时员工听曹某1的。公司放贷、签合同、催收都是冯某1和曹某1决定。公司有两个业务组，两个组长分别带组员，按照冯某1和曹某1的指示负责找客户和暴力催收。一组组长是张某1，组员有李某2、孙某1等；二组组长是党某1。 （7）被告人刘某1的供述，证明其是2018年9月中旬来的，某公司老板是冯某1，经理是曹某1，冯某1不在公司员工都听曹某1的。公司放贷、签合同、暴力催收都是冯某1和曹某1决定，公司有二个业务组，一组组长是张某1，组员有李某2、孙某1、刘某1等；二组组长是王某1，后来是党某1。公司催收都是冯某1和曹某1指使。葫芦岛分公司负责人是刘某15和刘某16。 （8）被告人王某1的供述，证明其于2017年10月至2019年年初在某公司工作，冯某1是公司老板，全公司都听冯某1的，曹某1是经理，冯某1不在的时候曹某1说了算，放贷和暴力催收由冯某1和曹某1决定。下面有两个业务组，一组组长是张某1，二组组长是王某1，组长负责带组员招揽客户，再有就是听冯某1和曹某1指示带领业务员暴力讨债。一组业务员有李某2、刘某1等；二组业务员有党某1、朱某1，其离开后党某1接任组长。业务员负责招揽客户和催收、暴力讨债。 （9）被告人党某1的供述，证明其于2018年6、7月到某公司工作，2019年2、3月任二组组长。公司老板是冯某1，曹某1是经理，冯某1不在公司时曹某1说了算。一组组长是张某1，负责一组的工作，业务员有李某2、刘某1、孙某1等人；二组组长是王某1，后来是党某1，二组组员有朱某1等人。 （10）被告人朱某1的供述，证明其自2018年9月至2019年3月在某公司工作，公司老板是冯某1，曹某1是经理，冯某1不在公司时曹某1说了算。一组组长是张某1，组员有李某2、刘某1等；二组组长是王某1，组员有朱某1、党某1等，王某1离职后党某1当二组组长。 （二）经济特征的证据 1、被害人陈述 （1）被害人李某3的陈述、微信、支付宝转账记录，证明某公司向李某3非法放贷，收取高额利息和违约金，不支付就威胁，李某32017年1月至2018年5月共支付冯某1、曹某121.65万元。 （2）被害人张某2的陈述、微信转账记录、支付宝交易记录，证明某公司向张某2非法放贷收取高额利息，并诱使张某2为还前期借款过户房产，后某公司仍继续收取利息直至张某2偿还不起时，将张某2赶出已过户的房屋。张某2共转账给冯某1等人9.48万元，房屋作价9.78万元，共计19.26万元。 （3）被害人郑某3的陈述，证明某公司向郑某3非法放贷，当郑某3无钱支付高额利息时，冯某1找来郑某1向郑某3催债，郑某3支付郑某10.2万元。 （4）被害人王某5的陈述、微信转账记录，证明某公司向王某5非法放贷，收取高额利息共计11.797万元。 （5）被害人李某5的陈述，证明某公司向李某5非法放贷，李某5无法支付高额利息时，某公司员工暴力讨债，李某5无奈支付0.27万元。 （6）被害人郝某1的陈述，证明某公司向卢某3（郝某1儿子）非法放贷，在郝某1无力支付时被暴力讨债，郝某1只得以0.9万元成本价给曹某1做窗帘抵债。 （7）被害人王某6的陈述，证明某公司向王某6非法放贷，王某6支付高额利息共4.66万元。 （8）被害人王某7的陈述，证明某公司向王某7非法放贷，王某7不按期还款时某公司就暴力讨债，王某7不得不支付高额利息共计1.8万元。 （9）被害人李某7的陈述，证明某公司向李某7非法放贷，李某7不能按期还款时，某公司的人就威胁李某7，使得李某7一直支付高额利息至少9.21万元。 （10）被害人李某8的陈述、证人李某9的证言，证明因李某8未按期支付某公司的利息，某公司的员工就暴力讨债，李某8父亲无奈支付0.2万元。 （11）被害人郝某2的陈述、证人顾某5的证言，证明郝某2无钱支付某公司的高额利息，某公司的人和找的讨债的人就暴力讨债和进行威胁，郝某2母亲无奈支付1万元。 （12）被害人胡某4的陈述、微信截图，证明某公司向胡某4非法放贷，胡某4支付大量的高额利息，在无钱支付时某公司的员工就上门暴力讨债，胡某4只得继续转账给某公司，一共支付6.73万元。 （13）被害人张某11的陈述，证明某公司向张某10非法放贷，张某10无钱支付高额利息后，某公司的员工就到张某10家暴力讨债，张某11无奈支付0.3万元。 2、证人证言 （1）证人张某13的证言，证明某公司是放贷公司，放贷的钱是冯某1的，放贷有车抵押、房抵押、身份证抵押等方式，收取每月2-5分左右的利息，先还利息后还本金，放贷首次会收砍头息和费用，利息多少由冯某1和曹某1定，收取的利息最终到冯某1手。借款人只签一份合同，甲方空着，合同放公司。客户贷款业务员有提成，续利息也有提成。单统计至2019年9月，公司放贷90笔，利润20万多一点。 （2）证人侯某3的证言，证明某公司发放贷款具体利息由冯某1和曹某1定，员工工资包括底薪和提成，客户续息的5%比例提成。男业务员去暴力讨债。 （3）证人李某15的证言，证明某公司是放贷公司，员工工资是底薪加提成，抽取借款人利息的20%作提成，跟息5%作提成。 3、被告人的供述与辩解 （1）被告人冯某1的供述，证明某公司通过对外发放小额贷款赚钱，赚的钱再继续放贷。对外放贷包括房抵押贷款、车抵押贷款、身份证空贷等形式，将先扣除的砍头息和各种费用计算在借款人的本金里，公司向借款人收取利息、手续费和高额违约金，公司的员工冯某1给发工资，暴力讨债的喷漆、喇叭由公司提供。暴力催债回来的钱，催债的业务员有提成。 （2）被告人曹某1的供述，证明某公司没有贷款资质而从事贷款业务，有车抵押贷款、房抵押贷款、身份证无抵押贷款等。公司向借款人收取利息和高额违约金，并向不还款的借款人进行暴力催收。 （3）被告人张某1的供述，证明某公司非法放贷，有车抵押贷款、房抵押贷款、信用贷款等方式。信用贷款利息高、公司想办法让贷款人按期还利息；车贷有保障，赚取稳定的利息和违约金；房贷赚取放款金额3-5%的手续费。先息后本，某公司贷款月利息2-5分，违约金10%每天，不按期还款的人公司派人暴力讨债，客户续息员工有提成。 （4）被告人李某2的供述，证明某公司非法放贷，有车抵押贷款、房抵押贷款、信用贷款等方式。放贷的钱是冯某1的钱，冯某1给员工开工资，工资包括底薪加提成，客户借款有提成，客户还利息也有提成，暴力催债要回的钱也有提成。 （5）被告人孙某1的供述，证明某公司的业务就是非法放贷，有信用贷款、车抵押贷款、房抵押贷款等，每月利息2-5分，违约金每天10%。员工的工资是冯某1开，底薪加提成，暴力催收要来钱还有奖励。 （6）被告人王某1的供述，证明某公司非法放贷，有房抵押贷款、车抵押贷款、身份证抵押贷款等，房抵押贷款每月利息10-20%，违约金每日10%。放款金额是扣除首期利息和中介费，冯某1给员工开工资，按借款人的利息比例提成。 （7）被告人党某1的供述，证明某公司是一家对外发放高利贷款，然后追、讨利息盈利的公司。冯某1给员工开工资，催收要来的钱按比例提成。暴力催收使用的油漆、502胶、高音喇叭是冯某1买的，平时放在公司里。放款的钱都是从冯某1手放出来的。 （8）被告人朱某1的供述，证明某公司是对外发放高利贷款，再通过追讨利息盈利的公司。冯某1给员工开工资，对外放贷的钱主要是冯某1的钱，油漆、502胶、高音喇叭都是冯某1买的，平时都放在公司一楼。 （三）行为特征的证据 1、诈骗、寻衅滋事、敲诈勒索张某10的犯罪行为的证据（同后面个案）。 2、照片、扣押决定书、扣押清单，证明侦查机关将作案工具手喷漆、扩音喇叭依法扣押。 3、辨认笔录 （1）曹某1指认出某公司提供的讨债的工具（喇叭、喷漆工具） （2）张某1辨认出某公司讨债工具（喇叭、喷漆工具） （3）李某2辨认出公司的喇叭油漆是讨债工具 4、被告人的供述与辩解 （1）被告人冯某1的供述，证明公司催收先由业务员给借款人打电话或上门催收，没还钱的，冯某1或曹某1指使业务组长或业务员去借款人家喷油漆、堵锁眼暴力催收，还要不来，冯某1和曹某1委托社会闲散人员要债，冯某1找的人是郑某1。喷漆内容是借款人名字加欠债还钱。油漆有时公司准备好，有时业务员自己买，堵锁眼一般用牙签。冯某1不直接去催收。采取喷漆、堵锁眼、用高音喇叭喊欠债还钱这些方式暴力讨债目的让借款人恐惧、难堪，不敢不还钱。和借款人只签一份合同，公司保存。以扣除砍头息和手续费之前的数额作为借款人的本金来收取利息，能多赚钱。 （2）被告人曹某1的供述，证明冯某1不在时曹某1按冯某1指使让组长或业务员去上家或喷漆、堵锁眼，催收时先说借款人签房屋租赁、买卖合同，不还钱就把房子处理了，不还钱违约金不少钱。曹某1承认说过威胁、恐吓的话吓唬人家。采取喷漆、堵锁眼、喇叭喊话的方式讨债能让借款人及家人产生心理压力，能尽快还款。 （3）被告人张某1的供述，证明让借款人签房屋租赁合同主要吓唬借款人，防止不还钱。用喷漆、堵锁眼方式向借款人讨债目的给借款人及家人施加压力，让他们还钱。 （4）被告人李某2的供述，证明催收就是借款人超过约定期限未还钱，某公司员工就上门喷漆、堵锁眼、踹门、用语言威胁借款人，让其还钱。实施违法犯罪行为受冯某1和曹某1指使。 （5）被告人孙某1的供述，证明和借款人签合同都是冯某1、曹某1，签房屋租赁合同为了让借款人还钱，不还钱就用收房子威胁借款人。催收都是冯某1和曹某1指使的，采取喷漆、堵锁眼、语言威胁等方式暴力讨债目的给借款人施加压力，让他们恐惧好还钱，而且他们借钱理亏，没什么本事，也不敢声张。 （6）被告人刘某1的供述，证明用喷漆、堵锁眼方式暴力讨债是冯某1、曹某1指使的，男员工都去暴力讨债过。 （7）被告人王某1的供述，证明向借款人采取喷漆、堵锁眼、用高音喇叭喊的方式暴力讨债是冯某1和曹某1指使的。用这种方式讨债目的给借款人施压，给借款人的正常生活造成影响，让他们心理恐惧，这样就会按照冯某1的规定还钱。 （8）被告人党某1的供述，证明用喷漆、堵锁眼、高音喇叭等方式暴力讨债目的让借款人害怕、丢人，给借款人施压好让他们还钱。公司所有男员工都参与过。 （9）被告人朱某1的供述，证明采用喷漆、堵锁眼、用高音喇叭喊话的方式暴力催收是冯某1提出来的，公司所有男的都参与过。 （四）危害性特征的证据 1、被害人陈述 （1）被害人卢某的陈述，证明2018年7、8月，某公司人员到家中要债，造成卢某家里人心里恐惧，其母因此患病，他们大喊大叫，村子上都知道这件事了，其家里人感觉丢面子，在村子也没法待了，就搬到天津生活了，对其精神造成巨大的压力。 （2）被害人郝某1的陈述，证明自己家被喷漆、赌锁眼之后，给曹某1打电话问是不是他们堵的、喷的漆，曹某1当时就说是他们整的，不还钱接着整，其说“现在都什么社会了，全国都在扫黑除恶，都在打击这种事呢，我报警”，曹某1说“你报警吧，你现在就报，我马上过去，我怕你报警啊。”之后郝某1没报警，也怕报复，怕影响孩子。 （3）被害人张某11的陈述，证明张某10的母亲因为某公司催债“睡不好觉，一有人敲门就害怕”，在村里喊喇叭给张某10的父母弄的挺丢人，村民议论这事，感觉挺磕碜。 2、证人证言 （1）证人李某16的证言，证明2018年9月李某3为躲某金融的追债已离家出走。 （2）证人王某17的证言，证明其和张某4都被某金融公司的催债人员暴力讨债过，尤其是其被他们的行为非法侵害过，现在一想起这件事心里都不好受，当时他们的行为很严重，某金融公司的暴力讨债行为，使其受到很严重的心理伤害。 （3）证人牛某2的证言，证明2019年1月16日晚八、九点钟时，三个男的说是某金融公司的，说话非常横，告诉其这个房子他们今天就要收走了，让其和其女儿出去，其女儿被吓哭了，其挺害怕，带着孩子也不敢吱声，就搬一把椅子放在走廊了，让其女儿在椅子上坐着，就在走廊里呆着。他们三个就在牛某1家客厅斗地主，抽烟喝水。 （4）证人刘某17的证言，证明李某7家被喷漆，楼道里被喷的一大片，挺渗人的，而且也影响居住环境，尤其是放花圈的那次，太吓人了，家里还有小孩子，给孩子都吓哭了，还有一次大半夜十一、二点我听见有人咣咣砸李某7家的门在那喊叫，让李某7还钱，根本睡不了觉。 （5）证人顾某5的证言，证明当时郝某2家被喷漆，顾某5（郝某2母亲）没报警，因为知道他们放小额贷的人都挺横的，孩子郝某2在锦州上班，怕郝某2被报复。 3、其他被害人陈述及证人证言（同后面个案）。 上述证据，已经庭审举证、质证，本院予以确认。 二、诈骗事实 （一）2016年4、5月，被害人李某3因急需用钱，通过58同城看到联系人为曹某1的一则无抵押贷款的广告，就来到锦州市凌河区借款。被告人冯某1和曹某1诱使李某3签订一份没有标明利息和违约金数额的借款5万元的合同，李某3实际到手4万元，合同和李某3的房产证留在冯某1、曹某1处。后在第一个还款日时，曹某1方才告知月息为1万元。当2017年1月李某3不能按时支付高额利息时，曹某1又告知每日违约金为0.5万元。后冯某1和曹某1以不支付利息和违约金就收房子和到家里讨债为由威胁李某3，至2018年5月份，李某3先后共计支付21.65万元给冯某1和曹某1。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、被害人李某3的陈述，证明2016年4、5月份，李某3以房抵押方式向某公司借款5万元，扣除费用实际到手4万元，在与冯某1签合同时，因为着急没细看合同，只有一份合同留在冯某1手，合同上没写明利息、违约金数额，不了解所签合同内容。到2017年1月才知道超一日产生0.5万元违约金一事。后一直至2019年1月，冯某1、曹某1以收取高额利息、违约金为名多次要求李某3还钱，一共还了23万元左右。 2、证人李某16的证言，证明2018年5、6月至2019年1月，某公司人员三次到李某3家滋扰要债，曹某1还发微信威胁不还钱就威胁李某3家人安全，还多次到李某3家喷漆、堵锁眼来威胁要债，严重影响正常生活。还证实2018年6月李某16陪李某3找冯某1，在李某3只到手4万元而且已经还20来万元的情况下，冯某1还说李某3欠7万元，如果不还钱就收房。 3、李某3提供的微信、支付宝转账记录，证明2017年1月至2018年5月共转账给曹某1和冯某121.65万元（利息15万元，违约金6.65万元）。 4、李某3提供的照片、光盘及文字版，证明2018年9月5日冯某1手下三人到家中要账的情况，2019年1月16日冯某1手下三人到家中要账报警后第二天楼道墙上写着红色“李某3还钱”字样。2018年6月23日曹某1与李某3微信聊天记录证实曹某1威胁李某3还钱，称不还钱对其家人和房子不客气。李某16和李某3在某公司和冯某1的谈话录音内容有冯某1承认借给李某35万元，给了4万元；在李某3还冯某110多万后，冯某1还要李某3还7万元，如果没钱把房子过户给冯某1，只有一份合同。 5、被告人的供述与辩解 （1）被告人冯某1的供述，证明2016、2017年李某3在冯某1这借过钱，5万元一直处于还款状态，虽然多还10多万元了，但本金、利息没还清，收过违约金，但多少记不住了。其还派过张某1到李某3家要债。其和李某3婆婆说一次性再还7万元，还不上7万就收房子的话，为了威胁李某3家按他的规定还钱。 （2）被告人曹某1的供述，证明李某3曾在冯某1手借款5万元，还款超过本金很多，后无力还款其向李某3说过不还钱就收其房子之类的威胁语言。 上述证据，已经庭审举证、质证，本院予以确认。 （二）2017年4月，在锦州市凌河区某公司的办公室，冯某1和张某2签订了一份借款合同，双方约定借款4万元，但借款合同上载明4.2万元，张某2实际得款3.43万元，张某2每月需支付利息0.27万元。张某2在一直支付高额贷款利息并一次性支付4.2万元后还清该笔借款，共计支付7.28万元，之后张某2又向冯某1口头借款五笔，合计借款3.5万元，张某2实际得款2.14万元。在张某2支付0.35万元利息后无钱还债时，于2018年5月，被告人冯某1和张某1诱使张某2同意以将抵押的房屋（位于锦州市凌河区）过户给张某1的方式，在某公司采取以贷还贷的手段签订了借款7.5万元的合同，但张某2实际到手3.7万元。在张某2支付1.85万元的利息后再次无钱还债，2018年12月28日，冯某1指使张某1将张某2的已过户给张某1的房屋更换门锁，并要求张某2腾房。张某2无法按冯某1的要求一次性支付12万元，只得搬离该房屋。经鉴定，该房屋的价值为9.78万元。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、被害人张某2的陈述，证明（1）2017年4月张某2因没钱做生意向冯某1借款4万元以房屋抵押借款，期限为六个月，利息每月0.27万元，6个月还款，冯某1称要扣除各种费用在合同上多写点4.2万元，说到时还款就按4万元还款，其实际到手3.43万元。张某2在还了5个月的利息后认为到期无法一次性还4.2万元，就和冯某1商量给冯某12万元，扣除利息后作为部分本金提前偿还，冯某1同意先还点。到12月份时，张某2还想借点钱，冯某1让张某2一次性还清4.2万元才可。张某2还清后想要回2万元扣除利息后剩下的1.46万元，但冯某1不给，称下次借款可以少要利息。（2）2018年1-3月张某2分5笔向冯某1借款，冯某1称借了3.5万元，但实际到手2.14万元。张某2在还了0.35万元后没能力按月还利息时，冯某1让张某1向张某2电话催债，冯某1还威胁张某2还钱，否则因为没签合同可以随意要张某2违约金，张某2无奈问冯某1如何处理，冯某1让张某2将房照押在公司的房子过户给公司并让张某2以房产过户的方式再借一笔平之前的账。二人说房子过户到公司员工名下很安全，且表示买我家房子不如收点利息，我就相信同意了。张某2以为到某公司借款都需要将抵押物过户，且冯某1、张某1开始忽悠说没事，房子过户在员工名下很安全，女财务还打开保险柜，其看到很多房照、车照，冯某1和张某1继续说把房子过到他们名下肯定没问题，张某2家房子小不能动其房子，其就将房屋过户到张某1名下。之后冯某1和张某2签了一份借款数额为8万元的合同，但实际到手3.7万元，冯某1并表示虽然合同上有规定违约金但不会收张某2的违约金。对这次借款张某2共还款1.85万元。当12月27日张某2因手中没钱还冯某1时，冯某1称一天要收取0.8万元的违约金，想要还钱需要拿8万元本金和4万元违约金。28日张某2收到张某1发的某公司的人将防盗门换锁的视频。后冯某1告诉张某2每天要加违约金，本金和违约金都还上才能给房子，张某2无奈只好腾房子。 2、证人杨某17的证言，证明听张某2讲其之前在某公司贷款，到2018年11月份时，某公司的老板冯某1称连本带利还有各种手续费、滞纳金需要拿12万元才能将过户到张某1名下的房屋赎回，且当时房屋已经被换锁，因无力交出钱款只好腾房。某公司的人在自己没有同意的情况下，将车棚占有并卖与他人。 3、张某2提供的房屋转移登记相关材料复印件、公证书、微信转账记录、支付宝交易记录，证明（1）2017年4月14日张某2到公证处公证，将劳保北里42-20号办理变卖手续的事宜委托刘帅（某公司人员）处理。（2）2018年5月4日该房屋转让给张某1。（3）第一笔借款到手共3.43万元，还7.28万元；第二笔到手2.14万元，张某2还款0.35万元；第三笔到手3.7万元，还款1.85万元。 4、被害人张某2辨认笔录，证明张某2辨认出张某1、冯某1、曹某1。 5、锦州某资产评估事务所评估报告，证明锦州市凌河区住宅2018年5月4日评估基准日的总评估值为人民币9.78万元。 6、被告人的供述与辩解 （1）被告人冯某1的供述，证明张某2从冯某1处借款第一笔已还清，第二笔又借款7万元，冯某1让张某2把名下的房屋过户给张某1。张某2因为还不起第一笔钱，又从公司借款7万元把第一笔还清了。之后又还不起第二笔，第二笔两个月逾期没还，冯某1就告知张某2要还钱交两个月利息，每月3500元，还有3500元滞纳金，再加上7万元本金，张某2还不起就把房子卖了变现了。后来把仓房撬开交付给买房人了。 （2）被告人曹某1的供述，证明张某2是冯某1的客户，第一次借款是以房屋公证的形式借的款，张某1办的。后来钱没还清，张某2还想借，冯某1和张某2商量以房屋过户形式借款，把之前的账清了，房屋过户到张某1名下。具体情况不了解。 （3）被告人张某1的供述，证明张某2是冯某1的客户，之前借过一次款，2018年5月又想借款，房屋过户方式贷款，冯某1让把这房子过户到张某1名下。后来张某2还过二次利息之后不还款了。冯某1联系张某2让其把屋里的东西收拾走，把房子卖给了别人。 上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 综上，被告人冯某1共实施诈骗2起，诈骗数额27.64万元；被告人曹某1参与实施诈骗1起，诈骗数额17.65万元；被告人张某1参与实施诈骗1起，诈骗数额9.99万元。 三、寻衅滋事的事实 （一）2017年下半年，被害人郑某2无钱支付某公司的高额贷款利息后，冯某1便找来被告人郑某1让其帮忙讨债，并告知郑某2该债务已转给郑某1。郑某1带人找到郑某2，以自己坐过牢、杀过人相威胁要求郑某2还钱。且郑某1带来的人还对郑某2进行殴打。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、被害人郑某2的陈述，证明2016年12月郑某2、高某8以高某8名下的轿车抵押给某公司向冯某1借款5.4万元，每个月还0.6万元连利息，还了6个月的，后还了3.2万元将抵押车开回后，冯某1称还欠辩解2.8万元，后又还了6、7个月的利息，中间没钱还了，陆续还款8万元左右。无力偿还后，冯某1称该笔债务转给郑某1，由郑某1向其要债。郑某1以其坐过牢杀过人相威胁要求郑某2还钱，郑某2无法交出钱款，郑某1带过去的人就殴打郑某2，郑某2称要报警，郑某1等人才离开。 2、证人高某8的证言，证明2016年底，郑某2、高某8以高某8的轿车做抵押向某公司的冯某1借款6万元，实际到手5.4万元，后陆续还了6个月利息后一次性还款3.2万元，将车开回，后每月只还0.2万元利息，还了6个月后无力偿还。冯某1给其对象打电话称将债务转给郑某1，由郑某1向郑某2要债。 3、被害人郑某2辨认笔录，证明郑某2辨认出暴力讨债的郑某1。 4、证人高某8辨认笔录，证明高某8辨认出冯某1。 5、被告人的供述与辩解 （1）被告人郑某1的供述，证明承认是冯某1利用自己两劳释放的身份，吓唬别人，找其帮助冯某1讨债，要回来的钱五五分成。承认自己找过高某8的丈夫郑某2要债，但否认有带人及殴打、威胁行为。 （2）被告人冯某1的供述，证明2016、2017年冯某1和郑某1认识后，得知郑某1是社会人、犯过事，能帮公司催收要不来的债，要来的钱五五分成。后冯某1让郑某1向高某8（郑某2妻子）要债。 上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 (二)2017年6月，某公司以冯某1个人名义向被害人郑某3非法放贷，后郑某3无钱支付高额贷款利息，2018年3月，被告人冯某1找来被告人郑某1让其帮忙讨债。郑某1带人找到郑某3并进行语言威胁，郑某3在得知郑某1是刚刑满释放人员，担心其会威胁自己家人就交给郑某10.2万元现金，郑某1将其中的0.1万元交给冯某1。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、被害人郑某3的陈述，证明2017年6月在朋友圈得知某公司无需抵押贷款、下钱快后找到冯某1借款1.5万元，扣除首月利息0.3万元，到手1.2万元并签订借款合同、房屋租赁合同、购房合同，因着急借钱没有多想。后连续二个月转账给张某10.6万元，给现金0.3万元，要将其作为本金偿还，但冯某1称是利息，需要还本金1.5万元。过了一阵，郑某3不还后，冯某1让郑某1向郑某3要账，郑某1对郑某3说锦州市不大，到他手里的账没有黄的，不信就试试，今天不还钱就别走，这样类似的话，郑某3听说他进过监狱，惹不起这样的人，怕骚扰家人给郑某10.2万元。 2、郑某3借款合同、购房合同、房屋租赁合同，证明郑某3于2017年6月15日签订向冯某1借款1.5万元，为期2017年6月15日至2017年7月16日的借款合同。并签订将宜昌路出租五年租金五万（合同标明已支付）的房屋租赁合同（期限2017年7月16日-2022年7月16日），以及将该房以15万元卖与冯某1的购房合同（冯某1已支付1.5万元）。合同另一方空白。合同中附有郑某3家人的联系方式（以连带保证人名义标注）。 3、郑某3提供的微信转账截图，证明郑某3于2017年7月17日转账给小某4（张某1）0.300077万元、9月16日转账给张某10.3万元。 4、被害人郑某3辨认笔录，证明郑某3辨认出在某宾馆对面的门市内向其讨债的郑某1。 5、被告人的供述与辩解 （1）被告人郑某1的供述，证明承认是冯某1利用自己刚刚服完刑、名声臭让其帮冯某1讨债。承认在2018年3月冯某1将郑某3和谢某的单子给他，并当日公司两个员工陪同一起去的。其给郑某3打电话称是郑某1，打过罪，帮冯某1要债，二人见面后郑某3给自己0.2万元，郑某1将0.1万元交给冯某1。 （2）被告人冯某1的供述，证明2016、2017年冯某1和郑某1认识后，得知郑某1是社会人、犯过事，能帮冯某1要债，后冯某1让郑某1找郑某3要债，当时告诉郑某1是吓唬还是怎么的，让他自己想办法，要回来的钱五五分成，我们公司不敢采取的手段他敢用，其觉得让他要债的效果能好些，后要来0.2万元。 上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （三）2018年4月至2019年1月间，当被害人李某3在无钱支付某公司钱款后，曹某1多次发微信以要李某3性命相威胁向其讨债。冯某1还指使曹某1、张某1、李某2多次到锦州市凌河区和锦州市古塔区李某3住处，采取用红色油漆喷写“李某3还钱”的字样和堵入户门锁眼的方式讨债，致使李某3离家出走。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、被害人李某3的陈述，证明2016年4、5月份，李某3以房抵押方式向某公司借款5万元，扣除费用实际到手4万元。后李某3无力偿还债务后，2018年4月至2019年1月，冯某1、曹某1派人四次到李某3家堵锁眼、喷漆、砸门相威胁要债，曹某1还发微信威胁如果不还钱就伤害李某3家人，严重影响了正常生活。 2、证人李某16的证言，证明2018年5、6月至2019年1月，某公司人员三次到李某3家滋扰要债，曹某1还发微信威胁不还钱就威胁李某3家人安全，还多次到李某3家喷漆、堵锁眼来威胁要债，严重影响正常生活。 3、李某3提供的照片、光盘，证明2018年9月5日冯某1手下三人到家中要账，2019年1月16日冯某1手下三人到家中要账，报警后第二天楼道墙上写着红色“李某3还钱”字样。2018年6月23日曹某1与李某3微信聊天记录证实曹某1威胁李某3还钱，称不还钱对其家人和房子不客气。 4、辨认笔录 （1）张某1辨认笔录，证明张某1辨认出喷漆堵锁眼讨债的李某3家。 （2）李某2辨认笔录，证明安达街X号楼喷漆堵锁眼讨债的李某3家（当时在场还有曹某1、张某1）。 5、被告人的供述与辩解 （1）被告人冯某1的供述，证明冯某1派张某1到李某3家要过债。对李某3婆婆说过一次性再还7万元，还不上就收房子。 （2）被告人曹某1的供述，证明2018年春，按照冯某1指示其带着李某2等人找到李某3进行催债，并说过“你他妈要是不还钱，我就收你房子”“你他妈要是不还钱就带人上你父母家闹去”之类威胁的语言。一个星期后，冯某1让其带着张某1、李某2再次到李某3父母家，并以不还钱就收房子相威胁。之后冯某1又指使张某1找李某3要债，2019年过年间张某1还对李某3家进行喷漆要债。曹某1去李某3家讨债过两次。 （3）被告人张某1的供述，证明2018年年底李某3不还钱后，冯某1让业务员去李某3家要债，去过李某3家要债的有曹某1、张某1、李某2。没要来钱后，冯某1又让曹某1和张某1去李某3在小商品批发市场附近的家的门上、楼道里喷上李某3还钱的红色的漆。过了不到一星期，冯某1又让其和李某2再次喷漆，李某2就在原来的上边又喷了几下，还把锁眼用牙签堵上了。张某1去过两次。 （4）被告人李某2的供述，证明2018年曹某1带领李某2等人找到李某3进行催债，曹某1见到李某3后态度十分恶劣，还对李某3辱骂，还说“你他妈不还钱就收你房子”“你他妈要是不还钱就带人上你父母家闹去”之类威胁的语言。“当时李某3挺害怕，给曹某1跪下，求曹某1别去父母家闹去，别收她家房子”。一个星期后，曹某1带着张某1、李某2再次到李某3父母家，“骂骂吵吵的”，并以不还钱就收房子相威胁。之后张某1带着李某2等人又找李某3要债。曹某1还带着张某1、李某2去李某3位于小商品批发市场附近的房子堵过一次锁眼。李某2跟着去了三次。 上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （四）2018年7、8月份，因被害人卢某前夫谢某无钱支付某公司高额贷款利息，冯某1指使员工到位于凌海市卢某家进行讨债，因此事卢某和谢某离婚，冯某1仍找来被告人郑某1等人到卢某家滋扰，致使卢某及家人搬离凌海。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、被害人卢某的陈述，证明其因谢某向某公司借款没有按期还款，2018年7、8月，某公司人员三次到家中要债，让其还钱，其让找谢某，他们说联系不上，就找其要钱，还在园子霍霍蔬菜、和其母亲吵架，他们大喊大叫，村子上都知道这件事了，在村子里没法呆了，搬到天津了，因此事其与谢某离婚。 2、谢某借款合同、购房合同、房屋租赁合同，证明谢某于2018年3月21日签订向冯某1借款5.365万元，为期2018年3月21日至2020年2月21日的借款合同；签订期限为2018年5月28日至6月28日向冯某1借款0.5万元。并签订将松坡里42-91号出租五年租金五万元（合同标明已支付）的房屋租赁合同（期限2018年3月21日-2023年3月21日），以及将该房以10万元卖与冯某1的购房合同（冯某1已支付2万元）。合同另一方空白，合同中附有谢某家人的联系方式（以连带保证人名义标注）。 3、接报警登记表，证明卢某曾因被要债报警。 4、被害人卢某辨认笔录，证明卢某辨认出向其讨债的冯某1、郑某1。 5、被告人的供述与辩解 （1）被告人郑某1的供述，证明2018年3月，冯某1让郑某1帮忙要谢某的欠债，某公司的二名员工和郑某1到凌海大有乡谢某家，看见卢某及其家人。郑某1称是冯某1让其来找谢某要钱，卢某告知已和谢某离婚并报警。 （2）被告人冯某1的供述，证明冯某1将谢某（卢某）的借款合同给过郑某1，让郑某1帮忙要债，记得是我们公司的两个人带郑某1去的。 上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （五）2016年11月，在锦州市凌河区南京路公司办公室内，被害人王某5和被告人冯某1将之前签订的三份借款合同（两次借款0.5万元实际到手0.4万元，一次借款0.63万元实际到手0.5万元）合并成一份1.63万元的借款合同，至2018年12月王某5共支付利息11.797万元。在王某5无钱支付某公司钱款后，2018年12月24日左右，在东松坡园小区门口，张某1、李某2受冯某1指使找王某5讨债并对其拳打脚踢。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、被害人王某5的陈述，证明2015年4、5月，王某5因着急还信用卡账被曹某1诱骗到某公司进行借款。后王某5为了还债继续在冯某1处借款，冯某1趁机叠高债务，将本金和利息叠加起来，于2016年11月和王某5签订1.63万元的借款合同，并让王某5按1.63万元进行还利息，如果不还利息就向王某5索要违约金，王某5不得不偿还债务，共向冯某1、曹某1、张某1转账10.17万元。2018年12月-2019年2月，在王某5无力偿还债务后，基本上每天都会接到让其尽快还钱的电话，还常以不还钱谁都不好使，不还钱就来家、到单位找类似的话，其中2018年12月24日左右张某1等人在东松坡园门口附近向王某5要债时对王某5进行了拳打脚踢。 2、王某5借款合同，证明王某5于2016年11月1日签订向冯某1借款1.63万元，期限至2016年12月15日的借款合同。合同另一方空白。合同中附有王某5家人的联系方式（以连带保证人名义标注）。 3、王某5提供的微信转账记录和借款合同复印件，证明王某5于2016年5月-2018年8月微信转账给曹某1、冯某1张某1共11.797万元。 4、被告人的供述与辩解 （1）被告人张某1的供述，证明2018年8、9月份，冯某1让其与王某5联系。2019年1、2月份，王某5没有钱还了，商量见面，其和李某2去的，在铁新派出所附近张某1、李某2和王某5见面，并向其要债。 （2）被告人李某2的供述，证明其曾和张某1一起去找王某5要过债，在一个派出所附近。 上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （六）2018年年底至2019年2、3月份，当被害人张某4不再支付某公司的高额贷款利息时，冯某1、曹某1指使党某1、王某1、朱某1多次到位于锦州市凌河区张某4家，采取在楼道墙上用红色油漆喷写“张某4还钱”、用胶水堵锁眼的方式讨债。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、被害人张某4的陈述，证明2016年4月张某4以房屋抵押的方式与冯某1签借款合同，在某公司借款3万元，实际到手2.55万元，合同只有一份在公司，为了借到钱不得不认可，如还不上钱某公司出租自己房屋的条件。之后一直到2018年5月，张某4每月还0.45万元，还交过0.2万元违约金，一共通过给冯某1、曹某1、张某13微信转账还9万左右。2018年9月份，其感觉还冯某1的太多了，不想还了，冯某1就派人多次到其家要钱，有一次还威胁要将其房子租出去。2018年10月-2019年2月，冯某1多次派人到家中楼道和一楼住户窗台墙上用油漆喷“张某4还钱”（先后四次）、用胶水堵锁眼。 2、证人王某17的证言，证明2018年年底至2019年2、3月份，某公司的人多次打电话骚扰、侮辱王某17，要求还钱。后凌河区住宅多次被某公司的人（姓王的、光头男等人）堵锁眼、喷漆，要求还钱，还砸碎门前花盆，严重影响其生活，导致王某17和张某4离婚。 3、接报警登记表，证明张某4曾因被要债报警。 4、证人王某17辨认笔录，证明王某17辨认出到家中滋扰讨债的光头（朱某1）、带头多次讨债的王姓男子（王某1）、党某1。 5、辨认笔录 （1）党某1指认笔录，证明党某1指认出南京路张某4家堵锁眼喷漆的地点。 （2）王某1辨认笔录，证明王某1辨认出喷漆、堵锁眼讨债的张某4家。 6、被告人的供述与辩解 （1）被告人冯某1的供述，证明冯某1在张某4不还款的情况下，让王某1到山水花园附近张某4家催债，并告知要是张某4不在家就喷漆，后王某1跟冯某1说已经喷漆了。 （2）被告人曹某1的供述，证明2018年-2019年过年期间，曹某1、王某1、朱某1去张某4家催收，听王某1说他把张某4家的花盆摔坏了。张某4家党某1也去过。 （3）被告人党某1的供述，证明2018年年底，冯某1、曹某1指使党某1、王某1、朱某1三、四次到张某4家催债，有一次张某4家没人王某1用红色油漆在墙上喷写“张某4还钱”、党某1用胶水堵锁眼。其他几次王某1喷漆，朱某1和党某1堵锁眼。 （4）被告人王某1的供述，证明2018年底，曹某1带王某1、党某1到张某4家催债，张某4家没人，党某1在墙上用漆喷上“张某4还钱”红色大字。后来曹某1又带王某1到张某4家，曹某1将张某4家门口的花盆砸碎。 （5）被告人朱某1的供述，证明2019年2月，曹某1让王某1、党某1、朱某1到张某4家要债，房屋内一女的报警。 上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （七）2017年6月，某公司以冯某1个人名义向被害人牛某1非法放贷，2019年年初，牛某1未按某公司要求还钱，被告人冯某1、曹某1就指使被告人王某1、党某1、朱某1到位于锦州市太和区的牛某1家讨债。牛某1不在家，王某1就用“如果不还钱就腾房”的话威胁在家的牛某1姐姐牛某2，并把牛某2母女赶到走廊。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、被害人牛某1的陈述，证明2017年6月左右，牛某1在冯某1的公司借款0.4万元，到手0.3万元，每月利息0.1万元，冯某1让签房屋租赁合同，称不还钱就收房子，牛某1不得不签。快到2019年过年的时候，牛某1已经还了0.8万元左右，没钱再还。冯某1带人到家楼下找牛某1要债，后来又有三个男子到家中不走，说要收其房子把其姐及孩子撵出去了，后来报警。 2、证人牛某2的证言，证明2019年1月16日晚9点多钟，某公司的三个男的到牛某1家要债，将其母女赶到屋外，赖在屋内打扑克不走，还声称要收房。后牛某1赶到，三人对其推搡辱骂，遂报警。 3、牛某1借款合同、房屋租赁合同，证明牛某1于2017年6月15日签订向冯某1借款0.45万元，期限一个月的借款合同。并签订将某花园X号出租五年租金五万（合同标明已支付）的房屋租赁合同（期限2017年6月15日-2022年6月15日）。合同另一方空白，合同中附有牛某1家人的联系方式（以连带保证人名义标注）。 4、证人牛某2辨认笔录，证明牛某2辨认出到牛某1家讨债的王某1、朱某1。 5、被害人牛某1辨认笔录，证明牛某1辨认出到家讨债的王某1、冯某1、朱某1、党某1。 6、被告人辨认笔录 （1）党某1指认笔录，证明某花园小区X号牛某1家是其上门滋扰讨债的地点。 （2）朱某1指认笔录，证明朱某1辨认出借款人牛某1家。 7、被告人的供述与辩解 （1）被告人王某1的供述，证明2018年底的时候，冯某1让王某1到牛某1家要债，王某1带着朱某1到牛某1家，看见牛某1姐姐在家，就进屋让牛某1姐姐联系牛某1回家。后牛某1到家后看见王某1等人在屋里就报警了。 （2）被告人党某1的供述，证明2018年底，曹某1安排党某1、王某1、朱某1到牛某1家要债，牛某1不在家，牛某1姐姐开门后三人进屋。王某1跟牛某1姐姐讲牛某1欠某公司的钱，要是不还钱就收房，牛某1姐姐就带孩子到走廊，党某1等人在屋内打扑克。后来牛某1带民警来将三人赶走。 （3）被告人朱某1的供述，证明2019年1月，曹某1安排党某1、王某1、朱某1到牛某1家要债，牛某1姐姐在家，王某1跟牛某1姐姐讲联系牛某1还钱，要不就当天腾房，牛某1姐姐听后很激动就到门口坐着，王某1等人在屋里呆着。后牛某1带警察回家，三人离开。 上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （八）2019年1月，被害人李某5因无钱支付某公司的高额贷款利息，被告人冯某1和曹某1便指使被告人张某1、李某2、刘某1两次到位于锦州市古塔区李某5家讨债。2019年4、5月份因李某5不在家中，张某1、李某2、刘某1就在楼道墙上用红色油漆喷写“欠债还钱”、“李某5还钱”的字样，还用小木棍将入户门的锁眼堵上。2019年10月，李某5仍接到某公司的催债电话，无奈之下交给前来要债的党某10.27万元现金。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、被害人李某5的陈述，证明2018年7月李某5向某公司借款0.5万元，到手0.4万元，因着急借钱没有细看合同。在给李某2、张某1转款0.43万元后无力偿还，2019年4月发现其家门两次锁眼被牙签堵了，墙上还喷着“李某5还钱”，过了几天，2019年10月李某5被逼无奈给党某10.27万元。 2、李某5提供的微信转账记录，证明李某5第二次借款0.5万元后2018年8月15日至2018年12月17日转账给某金融（李某2、张某1）的钱0.43万元。 3、被害人李某5辨认笔录，证明李某5辨认出党某1是到家中取走0.27万元的人。 4、李某2辨认笔录，证明李某2辨认出到兴业人家小区X号楼喷漆、堵锁眼讨债的李某5家，还有张某1和刘某1一同前去。 5、被告人的供述与辩解 （1）被告人张某1的供述，证明2019年4、5月份的时候，李某5不还款也联系不上了，之后张某1、李某2、刘某1按照冯某1和曹某1的指示到了古塔区李某5家，并在门上喷了李某5还钱红色的大字。之后过了半个月，党某1联系上李某5，后来听说李某5清账了。 （2）被告人李某2的供述，证明冯某1、曹某1让张某1带着李某2、刘某1到位于兴业人家中间屋的李某5家，在墙上喷“李某5欠债还钱”的字样。一次是刘某1、李某2去的，刘某1喷的漆；一次是张某1、李某2、刘某1去的，李某2喷的漆，其他二人在旁边看着。 （3）被告人刘某1的供述，证明2018年12月，张某1让刘某1、李某2去李某5家要债，刘某1和李某2去过两次，二人用喷漆在墙上写“李某5还钱”，刘某1还用小树棍将门锁堵上。 上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （九）某公司以冯某1个人名义向被害人郝某1的儿子卢某3非法放贷，郝某1替儿子支付的高额贷款利息已超过本金后，于2019年3月再无力支付。被告人曹某1就指使被告人党某1、张某1、孙某1、李某2多次到位于锦州市古塔区的郝某1家用漆喷“卢某3还钱”、堵锁眼的方式讨要本金，郝某1被逼无奈给曹某1做了窗帘抵债。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、被害人郝某1的陈述，证明2017年8、9月份得知儿子卢某3在某公司借款2万元，实际到手1.75万元，需要每月还款0.25万元后，便开始替儿子还钱。一共给曹某1转款14个月3.5万元。郝某1认为已经够用时，曹某1称还的是利息需要一次性还1.5万元本金。2019年3月郝某1不同意再还钱后，某公司人员到家中堵锁眼、喷红色的漆“卢某3还钱”，两面墙都喷了，郝某1没有办法答应做1.5万元的窗帘给曹某1等人来了结债务，已经交付曹某1成本0.9万元的窗帘。 2、卢某3借款合同、房屋租赁合同、购房合同，证明卢某3于2018年4月18日签订向冯某1借款2万元，为期一个月的借款合同。并签订将红叶枫X号出租五年租金五万（合同标明已支付）的租赁合同（期限2018年4月18日-2023年4月18日），以及将该房以20万元卖与冯某1的购房合同（冯某1已支付2万元）。合同另一方空白。合同中附有卢某3家人的联系方式（以连带保证人名义标注）。 3、辨认笔录 （1）张某1辨认笔录，证明张某1辨认出喷漆、堵锁眼讨债的卢某3家。 （2）党某1指认笔录，证明党某1指认出古塔区卢某3家堵锁眼、喷漆的地点。 （3）曹某1辨认笔录，证明曹某1辨认出古塔区是张某1指使喷漆、堵锁眼讨债的卢某3家。 4、被告人的供述与辩解 （1）被告人曹某1的供述，证明卢某3不还钱后曹某1曾让张某1到卢某3家看看，张某1将卢某3家的锁眼堵了，卢某3母亲答应给做窗帘。 （2）被告人张某1的供述，证明在联系不上卢某3后，曹某1让张某1带着党某1、孙某1到卢某3家堵锁眼。后曹某1让做窗帘抵本金，张某1也做窗帘抵本金。 （3）被告人党某1的供述，证明曹某1让党某1到卢某3家要债，党某1用漆喷过“卢某3还钱”、用502胶堵过锁眼，还带过张某1、孙某1到卢某3家要债。 （4）被告人李某2的供述，证明曹某1曾让张某1带着李某2、孙某1到卢某3家要债。 （5）被告人孙某1的供述，证明其曾和张某1、党某1、李某2到过卢某3家要债。 上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （十）2017年4月和8月，某公司以冯某1个人名义分两次向王某6非法放贷共2万元，实际到手共1.6万元。2017年9月至2019年3月，王某6一直向某公司支付高额贷款利息共4.66万元。2019年3月14日至4月24日间，因王某6不能按时支付利息，被告人曹某1就天天不断通过微信以不还钱就收翻倍违约金、不还钱就收房子威胁王某6。王某6被迫到处借钱但仍还不上债，无奈之下4月23日王某6让其妻子想办法借钱时双方发生争执，王某6用刀将妻子杀害。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、被害人王某6的陈述，证明2017年4月王某6向某公司（冯某1）借款1万元，实际到手0.8万元。后因无力偿还，又从冯某1手借款2万元来平之前的账，因此和冯某1签订3万元的借款合同，实际到手0.8万元。至2019年3月王某6共给曹某1等人转款4.54万元，4月14日开始，曹某1不断打电话催王某6还款，否则就收房子。14日曹某1用微信和王某6说还不上钱老板就罚违约金，下午2点前不还钱就走违约金，违约金按天算，都是翻倍。晚6点王某6和曹某1说17号还0.5万元行不行，曹某1说15日先转点。15日曹某1说17日得还0.45万元，老板说不还钱就准备派人去王某6家收房子。18日王某6转0.04万元后曹某1说正常走违约，让赶紧张罗钱。19-21日曹某1也催，说让快点还钱，不行就收房子。22日曹某1打电话说违约金已10多万了，老板说本金违约金加一起最少还5万元。4月23日9时、10时、12时左右，曹某1又微信、电话催款后，王某6被逼无奈想让妻子去帮忙借钱还债，两人发生争吵后王某6将其妻子杀害。 2、王某6借款合同、房屋租赁合同、购房合同，证明王某6于2017年8月5日签订向冯某1借款3万元，期限至2018年1月14日的借款合同，并于2017年4月14日签订将农电新村出租五年租金五万（合同标明已支付）的房屋租赁合同（期限2017年4月14日-2022年4月14日），以及将该房以10万元卖与冯某1的购房合同（冯某1已支付1.5万元）。合同另一方空白。合同中附有王某6家人的联系方式（以连带保证人名义标注）。 3、提取笔录，证明侦查员依法提取2019年3月14日至4月24日王某6与曹某1的微信聊天记录，证明曹某1在微信中多次向王某6逼账并威胁要收房子。 4、微信支付交易明细证明、情况说明，证明2017年4月王某6收到冯某1转款0.8万元，之后还款共0.3万元。2017年8月收到冯某1转款0.8万元，2017年8月至12月共还0.95万元，2018年还款2.81万元，2019年1-3月还款0.6万元，一共还款4.66万元。 5、被告人的供述与辩解 （1）被告人冯某1的供述，证明王某6是公司的客户，曹某1等人向王某6要债是公司行为，曹某1对王某6说些威胁的言语为了帮公司讨债，让王某6还钱。 （2）被告人曹某1的供述，证明2019年4月王某6还不上款，曹某1微信联系王某6威胁不还款就收房子，并认可与王某6微信的聊天内容是自己说的。 上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （十一）2018年10月份，某公司以冯某1个人名义向被害人王某7非法放贷1万元，实际到手0.8万元。后王某7一直向某公司支付高额贷款利息，2019年4、5月因王某7未按期还款，被告人冯某1、曹某1便指使被告人张某1到王某7家讨债。张某1就带着被告人李某2来到已被王某7卖与他人的锦州市凌河区房门口，发现家中无人，就用红色油漆在门口墙上喷写“王某7还钱”的字样。后王某7得知此事后不得不继续支付高额利息共计1.8万元。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、被害人王某7的陈述，证明2018年10月13日向某公司借款1万元，实际到手0.8万元，后至2019年10月共还款1.8万元。期间2019年4月因未按时还款，某公司的人员就到自己原房屋门前进行喷漆“王某7还钱”讨债。 2、证人李某18的证言，证明李某18从王某7手中购买的房屋,后2019年4、5月门、楼道、柜子上被两名男子喷上“王某7还钱”红色油漆字。 3、王某7借款合同、房屋租赁合同、购房合同、销售不动产发票复印件、房照复印件，证明王某7于2018年10月13日签订向冯某1借款1万元，为期一个月的借款合同，并签订将兰花里出租五年租金五万（合同标明已支付）的租赁合同（期限2018年11月13日-2023年11月13日），以及将该房以20万元卖与冯某1的购房合同（冯某1已支付1万元）。合同另一方空白。合同中附有王某7家人的联系方式（以连带保证人名义标注）。 4、王某7提供的银行转账记录、微信、支付宝转账记录，证明2018年10月13日冯某1给王某7转账0.8万元，2018年11月至2019年10月王某7通过微信转账给张某1、曹某1共1.8万元。 5、被告人张某1辨认笔录，证明张某1辨认出王某7家。 6、被告人的供述与辩解 （1）被告人张某1的供述，证明大概是2019年7月，王某7没有按期还款，又联系不上，冯某1、曹某1就让张某1带李某2等人到王某7家门口用红色油漆喷写“王某7还钱”。后王某7联系公司继续还利息。 （2）被告人李某2的供述，证明2019年5、6月份，冯某1、曹某1让张某1带李某2到东湖天玺小区一家要债，在门口喷上了欠债还钱字样。 上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （十二）2019年4、5月份至8月间，被害人张某7因不再支付某公司高额贷款利息，被告人冯某1指使曹某1、党某1、孙某1来到位于凌海市张某7家，多次采取在楼道墙上用红色油漆喷写“张某7还钱”、堵锁眼、放花圈的方式讨债。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、被害人张某7的陈述，证明2018年3月张某7以房产证抵押的形式向某公司借款2万元，扣除砍头息0.15万元后实际到手1.85万元。但借款合同写着2万多元，曹某1称没关系，合同也没给张某7。张某7给曹某1和王某1转款共1.8万元。张某7想一次性还款0.5万元解除借款合同，曹某1不同意。后张某7不还款，2019年4月至8月间，某公司的人多次到张某7家中堵锁眼、在家门口走廊用漆喷有“张某7还钱”字样、送花圈来威胁张某7还债（4月25日、4月28日、5月6日、8月5日及以后某天）。 2、证人杨某17的证言，证明2019年4月至8月之间，有人到家堵锁眼、喷漆、送花圈来威胁要债，严重影响正常生活。 3、张某7借款合同、房屋租赁合同，证明张某7于2018年3月22日签订一份向冯某1借款2.85万元的借款合同，并签订于3月22日至2023年3月22日将九华山一号院的房屋出租的房屋租赁合同（合同标明租金5万元已支付）。合同另一方空白。合同中附有张某7家人的联系方式及住址（以连带保证人名义标注）。 4、杨某17（张某7妻子）提供的照片、光盘、张某7微信支付交易明细证明，证明墙上有红色喷漆，喷着“张某7还钱”字样。光盘为被暴力讨债的视频：2019年5月6日16时17分至16时18分有两名陌生男子在张某7家门口的走廊喷漆，喷的是“张健还钱”四个红色大字；2019年8月5日0时03分有个陌生男子身上披了个塑料袋挡住了脸在漆家门口放一个花圈。交易明细证实张某7给某公司转账10个月共1.5万元。 5、张某7提供的收款流水，证明张某7证实2018年3月22日冯某1转账给自己1.85万元。 6、被害人张某7辨认笔录，证明张某7辨认出要债的黄某1。 7、被告人党某1指认笔录，证明党某1指认九华山一楼电梯口旁边墙面和张某7家入户门旁边墙面是其喷漆的地点。 8、被告人的供述与辩解 （1）被告人曹某1的供述，证明冯某1在张某7不还钱后派党某1去张某7家催收过，冯某1让找个凌海的人要账，曹某1找了黄某1，但黄某1怎么找张某7的不知道。 （2）被告人孙某1的供述，证明2019年8月，曹某1让党某1、孙某1后半夜到张某7家喷油漆、扔花圈。 （3）被告人党某1的供述，证明曹某1、党某1、孙某1到过张某7家要债，去过七八次。党某1和孙某1在张某7家旁边的墙上喷过“张某7还钱”字样，还堵过张某7家锁眼。党某1喷过三次，堵锁眼二次。2019年6、7月份，冯某1准备了花圈，让党某1和孙某1把花圈扔到张某7家门口，孙某1上楼扔的花圈。 上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （十三）2016年12月，某公司以冯某1个人名义向李某7非法放贷3万元，实际到手2.1万元。后当李某7不能按期还钱时，被告人曹某1就威胁李某7要向其父母要利息和违约金，还威胁让其搬离自己房屋。李某7因此产生恐惧，不得不一直支付高额贷款利息至少9.21万元。2019年4月份李某7已无力再继续支付，2019年5月-10月期间，被告人冯某1和曹某1指使被告人党某1、孙某1来到位于凌海市李某7家，多次到其家喷写“李某7还钱”、堵锁眼，还放过花圈的方式讨债。此外，冯某1、曹某1还多次让公司员工和被告人黄某1去凌海市大有乡小柳村李某7的父母家里滋扰讨债。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、被害人李某7的陈述，证明2017年1月，李某7以房抵押的方式向某公司借款3万元，扣除砍头息、验点费、手续费0.9万元后收到现金2.1万元。和冯某1签合同时，曹某1在场，因为着急借钱当时也没注意合同内容，其手里也没有，不签合同就不给借钱。后李某7一共还款10万元左右，在李某7不按时还钱时，2019年5月—10月间，曹某1就威胁要给其父母打电话要利息和违约金，还要收走房子，某公司人员就多次到李某7住处和其父母住处通过喷漆、用胶水堵锁眼、送花圈、要求腾房、赖在家中不走的方式催款，还索要违约金，李某7害怕只得继续还债。 2、证人高某17的证言，证明2019年6月至9月间，某公司人员四次到家中找李某7催债，拿着房照说联系不上李某7让我们赶紧还钱，如果还不上就把房子租出去要求腾房，在门口大声吵吵，还喷红色油漆“李某7还钱”、堵锁眼、赖在家里不走，严重影响了自己和邻居正常生活。还证实2019年5月，李某7因被某公司要债的人逼迫割腕自杀过。 3、证人刘某17的证言，证明李某7家于2019年夏天，被喷了三次油漆“李某7还钱”，门前被放过一次花圈，还有人半夜敲李某7家门让还钱。 4、证人王某8的证言，证明其接到过曹某1催收电话，催债催的太狠了就帮李某7还钱，其中2017年2月23日通过支付宝帮李某7还过0.6万元钱。 5、李某7借款合同、房屋租赁合同、购房合同，证明李某7于2016年12月23日签订向冯某1借款3万元，为期一个月的借款合同并签订将出租五年租金五万（合同标明已支付）的房屋租赁合同（期限2017年1月23日-2022年1月23日），以及将该房以30万元卖与冯某1的购房合同（冯某1已支付3万元），合同另一方空白。合同中附有李某7家人的联系方式（以连带保证人名义标注）。 6、李某7提供的微信转账记录，证明2017年2月至2019年4月24日李某7向曹某1、冯某1微信转账共8.61万元。 7、接报警登记表，证明高某17曾因被要债报警。 8、证人高某17辨认笔录，证明高某17辨认出多次到家中要账的黄某1。 9、被告人党某1辨认笔录，证明党某1指认李某7家入户门前是摆花圈的地点、入户门旁边墙面是喷漆的地点。 10、被告人的供述与辩解 （1）被告人曹某1的供述，证明冯某1让其到李某7凌海大有农村的家去要债没要来钱，冯某1就让其找凌海的人帮忙要债，曹某1就找到黄某1帮忙要债，但黄某1具体怎么做的不清楚。 （2）被告人孙某1的供述，证明2019年8月，曹某1让其和党某1到李某7家要债，李某7不在家，曹某1就让二人半夜去喷油漆和扔花圈。其和党某1就在李某7家楼道墙上用手喷漆喷写“李某7还钱”的字样，党某1还让其把花圈立在李某7家门旁边的墙角上。 （3）被告人党某1的供述，证明2019年夏，冯某1让党某1到李某7位于某庭院的家要债，家里没人后党某1就在李某7家门口的墙上用红色喷漆喷写“李某7还钱”。有一次党某1和孙某1一起去还在李某7家门口扔了一个花圈。 （4）被告人黄某1的供述，证明曹某1让黄某1帮某公司要债，要回来钱就会分给黄某1好处费，因此黄某1帮某公司要凌海附近的人欠债。2019年8、9月份，黄某1多次到李某7父母家（凌海小柳村）要债，还赖在家不走，在院子里组织人打扑克，躺在房后喊“还钱，不还钱不走”。 上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （十四）2019年6月，因被害人李某8未按期支付某公司的利息，被告人曹某1指使党某1到锦州市凌河区李某8家上门讨债，李某8的父亲李某9未当场还款，6月20日其发现家门口走廊的墙上有用红色油漆喷写的“李某8还钱”的字样，李某9怕声誉被影响、家人被伤害，故无奈到公司还清0.2万元借款。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、被害人李某8的陈述，证明2019年3月将身份证押在某公司向其借款0.2万元，实际到手0.14万元。后还款0.12万元后无力偿还，6月某公司的人就到其家中喷漆讨债，其父害怕恐惧就还款0.2万元了结此事。 2、证人李某9的证言，证明2019年3月其儿子李某8在某公司借款0.2万元后到2019年6月未还清，6月20日早其看见家走廊墙上被喷红色“李某8还钱”五个大字，24日某公司的人又来家要钱，李某9担心影响就给其0.2万元了结此事。 3、李某9提供的监控截图、喷漆照片，证明楼道走廊墙上有李某12还钱的字样。 4、党某1指认笔录，证明党某1指认出龙江南里X号李某8家喷漆的地点。 5、被告人党某1的供述，证明2019年5月，曹某1指派党某1到龙江南里X号李某8家催债，直接在入户门旁边的墙上喷“李某8还钱”字样。后又找李某8父母谈还钱的事情，没过几天，李某8父亲到公司还了0.2万元。 上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （十五）2019年7月，因被害人高某9无钱支付某公司的高额贷款利息，被告人冯某1、曹某1指使被告人党某1、孙某1到位于凌海市高某9家讨债，因高某9不在家，党某1和孙某1就多次在其门口用红色油漆喷写“高某9还钱”字样、堵锁眼，还半夜到楼门口放过花圈。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、被害人高某9的陈述，证明2019年4月，高某9向某公司借款0.75万元，实际到手0.5万元。2019年7月的时候，听家人说位于凌海市的房屋门口被红色油漆喷上“高某9还钱”、堵锁眼。 2、证人高某7的证言，证明2019年7月8日某公司的人到高某9家堵锁眼、喷漆要债，家换了两次锁，重新刷墙3、4次。 3、高某7（高某9父亲）提供的照片，证明红色“高某9还”的字样。 4、被告人辨认笔录 （1）孙某1辨认笔录，证明孙某1辨认出自己和党某1到双羊镇喷漆讨债的地点（高某9家地址） （2）党某1指认笔录，证明党某1指认出双羊镇门前是其摆花圈的地点、走廊墙面是其喷漆的地点。 5、被告人的供述与辩解 （1）被告人曹某1的供述，证明2019年因高某9联系不上，冯某1让曹某1想办法把钱要来，曹某1就让党某1带人去高某9家，家里没人，冯某1让曹某1喷漆，曹某1就让党某1到双羊某小区高某9家喷的漆。 （2）被告人孙某1的供述，证明2019年8月，和党某1到双羊欠款的人家，在楼道外墙喷上还钱字样。 （3）被告人党某1的供述，证明2019年2、3月份，冯某1指派党某1和孙某1去双羊小桥西侧小区西屋要债，党某1去过3、4次，孙某1去过一次，每次都喷还钱字样，还堵过两次锁眼。2019年6、7月份，党某1和孙某1在其家门口扔了一个花圈。 上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （十六）2019年6月，因被害人郝某2无钱支付某公司的高额贷款利息，被告人曹某1指使被告人党某1到位于凌海市郝某2家门口用红色油漆喷写“郝某2还钱”的方式上门讨债。2019年8月，被告人曹某1又让被告人黄某1到郝某2家去讨债。黄某1将郝某2从工作单位带回郝某2家中，以不还钱不让郝某2上班为由找郝某2的父母讨债，并赖在郝某2家中不走。郝某2母亲顾某5被逼无奈交给黄某11万元现金，后黄某1给曹某10.6万元。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、被害人郝某2的陈述，证明2017年夏天郝某2以房抵押方式向某公司借款0.5万元，曹某1到房子处验点，和老板签的合同，实际到手0.4万多元，但合同上写借款0.6万元，还要求郝某2签租赁合同。对方称不用在意合同上的借款数额，也未解释为什么签租赁合同。每月要求还0.1万元，因无力偿还时某公司员工到家里堵锁眼、喷漆。后曹某1找姓黄的催债，郝某2因担心父母身体转账给黄某10.242万元，黄某1又找到郝某2父母以要债威胁，迫使顾某5（郝某2母亲）给黄某11万元了结债务。 2、证人郝某5的证言，证明2019年6月，某公司的人到家里以用胶水堵锁眼、喷漆来威胁要债。2019年8月，姓黄的将郝某2带到家中不让其上班，姓黄的的几个人赖在家中不走要求还钱，后无奈给其1万元。 3、证人顾某5的证言，证明2019年年初某公司的人到家中要钱还了0.6万元。2019年6月，某公司的人到家里以堵锁眼、喷漆来威胁要债。和曹某1通电话，曹某1还谩骂自己。2019年8月，姓黄的将郝某2带到家中不让其上班，姓黄的的几个人赖在家中不走要求还钱，开始说还0.6万元，因当时无法拿出等几天后要求还1万元，后无奈给其1万元，严重影响正常生活和身体健康。 4、收条照片、电话号码纸条，证明顾某5提供的黄某1打的债务已还清的收条和黄某1的电话号码。 5、证人顾某5辨认笔录，证明顾某5辨认出暴力讨债的黄姓男子（黄某1）。 6、证人郝某5辨认笔录，证明郝某5辨认出到家里要债的黄姓男子（黄某1）。 7、被告人党某1指认笔录，证明书香庭院X号郝某2入户门旁边墙面是喷漆的地点。 8、被告人的供述与辩解 （1）被告人曹某1的供述，证明曹某1让党某1到郝某2家去要债但没要来钱，后曹某1找到黄某1，让其帮要债。黄某1向郝某2要来钱，和黄某1五五分成。 （2）被告人党某1的供述，证明党某1多次到书香庭院X号郝某2家催债，但家里没人，党某1在郝某2门旁边墙上喷过一次“郝某2还钱”的字样。 （3）被告人黄某1的供述，证明2019年7、8月份，黄某1从曹某1手拿到郝某2的欠账合同，后多次联系郝某2及其母亲，让其还钱。还将郝某2从工作地点带回家中，跟郝某2父母讲让其还钱。后来郝某2母亲给黄某11万元，黄某1给曹某10.6万元。 上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （十七）2018年9月，某公司以冯某1个人名义向被害人谭某1非法放贷，后2019年8月，在谭某1已经支付超过本金的钱款后，被告人冯某1和曹某1仍指使被告人党某1到位于锦州市凌河区谭某1家进行讨债。党某1去家中两次均无人，党某1就在门口用红色喷漆喷写“谭某2还钱”的字样、还堵锁眼，致使离开锦州躲到义县老家。后曹某1找来被告人黄某1，黄某1两次带人到谭某1的义县家中，用“如果不还钱就将房屋出租出去”的话相威胁讨债。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、被害人谭某1的陈述，证明2018年8、9月，谭某1以抵押房照方式向某公司借款1.2万元，以砍头息、验点费名义扣除费用后实际到手1万元，和曹某1签合同，只让签字没细看合同，每月还款0.15万元，至少还1.5万元。还因晚还一天被索要违约金0.1万元共2次，但因没钱没给。2019年8月谭某1因无力偿还，某公司冯某1、曹某1指使员工2次到上河城X号喷漆、堵锁眼来威胁要债，还拿租赁合同威胁腾房，后躲回义县老家。还有第三方人（黄某1）到义县老家用“如果不还钱就将房屋出租出去”的话相威胁要债。 2、谭某1借款合同、房屋租赁合同、购房合同，证明谭某1于2018年9月4日签订向冯某1借款1.2万元，为期一个月的借款合同，并签订将上河城X号出租十年租金五万（合同标明已支付）的房屋租赁合同（期限2018年9月4日-2028年10月4日），以及将该房以20万元卖与冯某1的购房合同（冯某1已支付1.2万元）。合同另一方空白。合同中附有谭某1家人的联系方式（以连带保证人名义标注）。 3、被害人谭某1辨认笔录，证明谭某1辨认出到老家催债的个高的男子为黄某1。 4、被告人党某1指认笔录，证明党某1指认出上河城X号谭某1家入户门旁边墙面和走廊墙面是喷漆的地点。 5、被告人的供述与辩解 （1）被告人曹某1的供述，证明曹某1找到黄某1，让其帮忙向谭某1要债。 （2）被告人党某1的供述，证明2019年6、7月份，曹某1和冯某1指派党某1到上河城X号谭某1家催债，去过十多次，敲门家没人，就在入户门和单元门旁边的墙上喷写“谭某2还钱”。 （3）被告人黄某1的供述，证明2019年8、9月份，黄某1二次到义县谭某1家找谭某1、谭某1妻子、谭某1岳父讨债。 上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （十八）2017年6月，某公司以冯某1个人名义向被害人权某非法放贷，2019年8月份，权某无钱支付某公司钱款，被告人曹某1便指使党某1等人到位于凌海市权某家讨债。党某1等人用高音喇叭播放“权某还钱”和在院门口喷漆的方式进行讨债。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、证人权某1的证言，证明2019年8-10月，因权某在某公司借款未还，某公司的人员和第三方讨债人多次到家中要求还钱，还放喇叭、喷漆相威胁，造成心里阴影。 2、权某借款合同，证明权某于2017年6月11日签订向冯某1借款0.5万元，期限至7月1日。合同另一方空白。合同中附有权某家人的联系方式（以连带保证人名义标注）。 3、被告人党某1指认笔录，证明党某1指认温滴楼村X号权某家正门口是其使用喇叭喊话让借款人还钱的地点，后门两侧水泥柱是喷漆的地点。 4、被告人的供述与辩解 （1）被告人曹某1的供述，证明冯某1让曹某1找人到权某家催债，曹某1让党某1去权某家要债，党某1在其家的后门喷漆。 （2）被告人党某1的供述，证明2019年7月，曹某1指派党某1和组员去温滴楼村X号权某家催债，去过三次，最后一次在冯某1或曹某1的要求下播放高音喇叭喊的“权某还钱”三五分钟，并在权某家后门门柱上喷“权某还钱”字样。 上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （十九）2019年7月，被告人冯某1指使被告人张某1到申某家去讨债。张某1就带着被告人李某1、孙某1来到锦州市古塔区申某家，在得知申某刚刚去世，张某1等人就要求申某母亲王某8还债，并威胁不还钱就将房子出租出去。几日后，张某1等三人又两次来到王某8家，在楼道墙上用红色油漆喷写“申某欠债还钱”的字样，还将入户门的锁眼堵上。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、被害人王某8的陈述，证明申某死后，2019年7、8月份，某公司人员到王某8家中（太和区平合里140-25号）向其要申某欠的钱，还二次在楼道墙上喷漆相威胁，并威胁不还钱就将房子租出去。 2、证人申某1的证言，证明在申某死后，2019年7、8月份，某公司人员到王某8家中要申某欠的钱，要收我们的房子，还二次在楼道墙上喷漆相威胁，并威胁不还钱就将房子租出去。 3、证人张某11的证言，证明负责平和里X栋楼的环境卫生，140号楼2单元被喷红油漆，一个人名后边写着欠债还钱。 4、王某8提供的死亡注销证明、房产证复印件、死亡医学证明，证明其儿子申某于2019年7月8日死亡。 5、被害人王某8辨认笔录，证明王某8（申某母亲）辨认出李某1、张某1是到家中讨债的人。 6、被告人辨认笔录 （1）李某1辨认笔录，证明李某1辨认出自己到申某家讨债喷漆的地点。 （2）孙某1辨认笔录，证明孙某1辨认出到申某家喷漆讨债的地点。 7、被告人的供述与辩解 （1）被告人冯某1的供述，证明2019年7、8月份，申某逾期未还款，张某1问冯某1怎么办，冯某1让张某1去看看，得知申某去世，其家人说还钱。但过了几天也未还钱，冯某1就让张某1带人到申某家喷漆要债。 （2）被告人张某1的供述，证明2019年8月份左右，申某不还款，冯某1让张某1去申某家催债。张某1带着李某2（李某1）、孙某1到申某家，申某家人告知申某去世，张某1等人就对申某母亲说不还钱就收房子。过几天，三人又到申某家威胁申某母亲不还钱就收房。又过几天，冯某1让张某1找人去申某家喷漆、堵锁眼。张某1安排孙某1和李某2前往。 （3）被告人孙某1的供述，证明张某1带孙某1、李某2到申某家去催债，张某1带着李某2先上去要债没要来，张某1又让李某2和孙某1上去吓唬，后来张某1让孙某1和李某2在申某家楼道墙上喷上“申某还钱”字样。 （4）被告人李某1的供述，证明2019年7月张某1和李某1到申某家催债，得知申某去世。张某1说不还钱就收房子，后来冯某1或曹某1又指使张某1去申某家，张某1带着李某1、孙某1一起去的，威胁对方不还钱公司该处理他们了。第三次张某1让李某1和孙某1到申某家门口喷写“申某还钱”的字样。 上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （二十）2018年6月，某公司以冯某1个人名义向被害人张某9非法放贷，2019年7月张某9支付给某公司的钱款已经超过本金后就未再支付。被告人曹某1指使被告人张某1、孙某1等人来到锦州市古塔区张某9家，因家中无人，张某1、孙某1在单元门和楼道的墙上用红色油漆喷写“张某10还钱”的字样。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、被害人张某9的陈述，证明2018年6月，张某9通过网站了解到某公司后到某公司借款0.5万元，冯某1扣除验点费、利息给张某90.42万元，并和张某9签订借款合同，只有一份没给张某9。因着急用钱就按冯某1要求签字，不知道签了房屋租赁合同。后张某9陆续还了0.53万元后认为高过本金就不还后，某公司人员于2019年8月在其家的楼道内用红漆喷写“张某9还钱”字样，给家人造成恐惧，在街坊邻居面前抬不起头，母亲因为这事还生病了。 2、张某9借款合同、房屋租赁合同、房照复印件、销售不动产发票联，证明张某9于2018年6月29日签订向冯某1借款共0.5万元，为期一个月，并签订将凤还朝X号出租五年租金五万（合同标明已支付）的房屋租赁合同（期限2018年7月29日-2023年7月29日）。合同另一方空白。合同中附有张某9家人的联系方式（标注连带保证人）。 3、张某9提供的照片、微信转账记录，证明张某9家被喷漆的情况，墙上用红色油漆喷上“张某10还钱”的字样。张某9微信转账给曹某1共0.625万元（结合笔录是0.53万元）。 4、被告人孙某1辨认笔录，证明孙某1辨认出到张某9家喷漆讨债的地点。 5、被告人孙某1的供述，证明2019年7、8月份，冯某1或曹某1让张某1到张某9家喷漆，张某1让孙某1和李某2一起前往。到小区后，张某1和孙某1上楼，二人在张某9家门口的两面墙上喷写“张某10还钱”字样。 上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （二十一）2019年7月份，某公司以冯某1个人名义向被害人杨某3非法放贷。2019年9月份，杨某3未按照某公司要求还钱，被告人曹某1指使被告人党某1等人到位于锦州市太和区杨某3家讨债，党某1在电梯口处用红色油漆喷写“杨某3还钱”，还威胁杨某3家人若不还钱就将房子出租出去。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、被害人杨某3的陈述，证明2019年7月杨某3用身份证、购房发票从某公司借款1万元，扣除费用实际到手0.8万元，因着急用钱也没细看签的合同内容，不知有租赁合同。给尚超0.32万多元钱用于还款。到2019年9月不能还款后某公司人员到家中要债，并在门口喷写“杨某3还钱”，影响正常生活。 2、杨某3借款合同、房屋租赁合同、房照复印件，证明杨某3于2019年7月16日、17日签订向冯某1借款共1万元，为期一个月的借款合同。并签订将星河城X号出租五年租金五万（合同标明已支付）的租赁合同（期限2019年8月16日-2024年8月16日）。合同另一方空白。合同中附有杨某3家人的联系方式。 3、被告人党某1辨认笔录，证明党某1指认出星河城D区X号杨某3家一楼电梯口墙面是喷漆的地点。 4、被告人的供述与辩解 （1）被告人曹某1的供述，证明2019年7、8月份杨某3借款后一直没还，曹某1让党某1带人去杨某3家看看，没上去楼，曹某1又让党某1等人在宝地星河城D区杨某3家楼下喷写“杨某3还钱”的字样。 （2）被告人党某1的供述，证明2019年7月曹某1指派党某1到宝地星河城D区杨某3家催债，因为刷卡上不去楼，只在电梯口旁边墙上喷写“杨某3还钱”字样。 上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （二十二）2017年12月，某公司以冯某1个人名义向被害人胡某4非法放贷2万元，实际到手1.7万元。直到2019年7月，胡某4一直每月交付0.3万元的高额贷款利息给某公司，共计5.7万元。2019年8月31日，因胡某4无钱支付利息，被告人冯某1就指使被告人张某1到胡某4家讨债。张某1遂带着被告人李某1、孙某1来到锦州市古塔区胡某4家。因胡某4不在家，其妻子和妹妹没有开门，张某1等人就在门外辱骂并踹坏防盗门，胡某4赶回家后只得先转账给曹某10.1万元好让张某1等人离开。几日后，李某1和孙某1再次来到胡某4家要债，胡某4又转账给曹某10.7万元，二人才离开。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、被害人胡某4的陈述，证明2017年12月，胡某4将房照抵押给某公司，从冯某1手中借款2万元，扣除费用、利息到手1.7万元。因为着急用钱，对方要求自己签多份合同，没有注意到房屋租赁合同和买卖合同。2018年1月至2019年9月给冯某1、曹某1微信转账还款共6.375万元。2019年8月在到期两天没还钱的时候，某公司人员到家中踹门、砸门威胁要钱，胡某4怕家人害怕就还款0.8万元，经和曹某1协商0.8万元中包括0.5万元本金，后曹某1规定以后偿还利息的金额。 2、证人刘某3的证言，证明2019年8、9月份，某公司人员两次到家中找胡某4要债。第一次，胡某4不在家，刘某3没开门，要债的人就在门外大骂并砸门、踹门，把门都砸踹出坑来了，之后胡某4怕再上门骚扰就转账0.1万元。第二次要债的人进屋找胡某4，威胁要是不还钱就收房子，胡某4害怕就转账0.7万元给对方。 3、证人胡某5的证言，证明2019年8月，两个陌生男子来踹门、在门口喊胡某4还钱，后听说胡某4当天给对方转款才平息。 4、胡某4借款合同、房屋租赁合同、购房合同，证明胡某4于2017年12月29日签订向冯某1借款2万元，为期一个月的借款合同。并签订将安乐里X号出租五年租金五万（合同标明已支付）的租赁合同（期限2018年1月29日-2023年1月29日），以及将该房以20万元卖与冯某1的购房合同（冯某1已支付2万元）。合同另一方空白。合同中附有胡某4家人的联系方式（以连带保证人名义标注）。 5、胡某4提供的微信截图和照片，证明胡某4于2018年1月29日至2019年10月1日给某（冯某1）、曹某1转账共6.73万元。照片证实2019年8月31日晚某金融工作人员上门要债将门踹坏的情况。 6、被告人辨认笔录 （1）李某1辨认笔录，证明李某1辨认出自己到胡某4家踹门讨债的地点。 （2）孙某1辨认笔录，证明孙某1辨认出到胡某4家讨债的地点。 （3）张某1辨认笔录，证明张某1辨认出胡某4家。 7、被告人的供述与辩解 （1）被告人张某1的供述，证明2019年8月，冯某1让张某1去胡某4家催债，张某1和孙某1到胡某4家，对方报警，胡某4给张某1转0.1万元。第二天李某2去找胡某4，胡某4给0.7万元现金。 （2）被告人孙某1的供述，证明张某1带着孙某1和李某2到胡某4家要债，过了一个礼拜胡某4还钱了。后来胡某4又不还钱，张某1和孙某1到胡某4家楼道外喷写“胡某4还钱”的字样。 （3）被告人李某1的供述，证明2019年夏，张某1、孙某1和李某1去胡某4家要债，张某1和李某1上楼砸门、踹门，骂屋里的胡某4对象让开门。后胡某4对象报警，警察到的时候胡某4也到了，张某1让胡某4还点，胡某4给曹某1转账0.1万元。过一星期，张某1让孙某1和李某1再去胡某4家要债，让胡某4赶紧还钱，胡某4给曹某1转账0.7万元。 上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 四、敲诈勒索事实 （一）2017年4月18日，某公司以冯某1个人名义向被害人张某10非法放贷0.75万元，实际到手0.6万元。张某10在支付1万余元的高额贷款利息后无钱支付，被告人冯某1和曹某1于2019年4月指使被告人王某1、党某1、朱某1到位于锦州市太和区的张某10父母的家中讨债，张某10报警，警察到场后三人离开。后王某1、党某1、朱某1再次来到上述地点，用高音喇叭反复播放“张某11闺女欠我钱不还”，严重干扰了张某10父母及周围村民的正常生活，张某10父亲张某11被逼无奈给某公司0.3万元现金。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、被害人张某11的陈述，证明2019年4月，在张某10超额偿还借款的情况下某公司人员到家中两次催要债务，还用高音喇叭喊“张某11闺女欠我钱不还”，引起村民围观，造成张某10母亲睡不好觉，一敲门就害怕，张某11被逼无奈给了0.3万元了结此事。 2、证人张某10的证言，证明2016年春张某10在某公司用身份证借款1万元到手0.75万元，和曹某1签的合同，告知每月还0.15万元，还签订租赁合同，没细看内容，因着急用钱同意某公司的要求。张某10陆续还款3万元左右，后无力偿还，2018年末的一天半夜，某公司人员找到张某10父母家（农村），放喇叭威胁，不还钱让张某10在家待不下去，张某10家两次报警，最后张某11给0.3万元了结债务。 3、张某10提供的借款合同、租赁合同、微信转账记录，证明张某10于2017年4月18日签订一份向冯某1借款0.75万元的借款合同，为期一个月。并签订于4月18日至2022年4月18日将房屋出租的房屋租赁合同（合同标明租金5万元已支付）。合同另一方空白。合同中附有张某10家人的联系方式及住址（以连带保证人名义标注）。转账记录显示2017年4月18日曹某1转账给张某100.6万元，2017年5月-2018年6月张某10转账给曹某11.23万元，2018年2月至9月张某10转给某公司“赵某2”共0.6735万元，2018年5-9月转给某公司“赵某1”0.0635万元。 4、辨认笔录 （1）党某1指认笔录，证明党某1指认出新民乡张某10家正门口是用喇叭喊话的地方。 （2）朱某1指认笔录，证明朱某1辨认出喇叭喊话讨债的借款人张某10父母家。 （3）王某1辨认笔录，证明王某1辨认出喷漆堵锁眼喊话讨债的张某10家。 5、被告人的供述与辩解 （1）被告人曹某1的供述，证明王某1带着朱某1去的张某10家，用喇叭喊的方式催债，要回来2、3千元。 （2）被告人王某1的供述，证明冯某1、曹某1让王某1带人到杨兴村张某10家要账，张某10报警后离开。后冯某1、曹某1让王某1用高音喇叭喊话磕碜张某10让她还钱，于是王某1带着党某1、朱某1再次到张某10家门口，用喇叭最大声播放“张某10欠债还钱”。后钱还上了。 （3）被告人党某1的供述，证明曹某1安排王某1、党某1、朱某1到杨兴村张某10家催债，王某1在张某10家门口用高音喇叭播放“张某10还钱”，村民听见后过来看看，播放有十分钟左右，张某10父母出来并报警，最后王某1给冯某1打电话请示怎么办，冯某1说还0.3万元了事，张某10的父亲给王某10.3万元后三人离开。 （4）被告人朱某1的供述，证明2019年冯某1安排王某1、党某1、朱某1到杨兴村张某10家要债，张某10报警后三人离开。之后三人又去找张某10家人，并在张某10家门口用高音喇叭播放“张某10还钱”，一堆人看热闹，后来报警，张某10父亲给王某10.3万元后三人离开。 上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （二）2019年9月，因被害人高某9无钱支付某公司的高额贷款利息，被告人曹某1找来被告人黄某1让其帮忙讨债。黄某1带人跟踪被害人高某9的父亲高某7，并在其家周围出现，给高某7带来心理恐慌，高某7无奈分两次交给黄某1共计0.55万元，黄某1将其占为己有。 上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明： 1、被害人高某7的陈述，证明2019年9月，要债人员尾随高某7、还开车在高某9家、高某7家附近出现，致使高某7害怕遂给要债人员一共2万元。（说清楚的是两次共0.55万元） 2、证人高某9的证言，证明2019年，其父高某7被人跟踪并被要求替高某9还债，高某7害怕无奈之下给要债人0.4万元。 3、高某7（高某9父亲）提供的还款记录和照片，证明10月26日转账0.4万元，红色喷漆“高某9还”的字样。 4、被害人高某7辨认笔录，证明高某7辨认出暴力讨债的一名凌海的体态稍胖的男子为黄某1。 5、被告人黄某1的供述，证明2019年8月左右，曹某1让黄某1帮某公司要债，黄某1带人到双羊某小区高某9家看见高某9父亲，称找不到高某9后离开，黄某1就开车在后面跟踪高某9父亲。第二天在高某9父亲工作单位又开车尾随其回到家中。之后黄某1多次打电话给高某9父亲要求还钱，高某9父亲给了黄某1二次钱，共0.55万元。黄某1将钱占为己有。 上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 另查明，被告人冯某1、曹某1于2019年11月1日被公安机关抓获，被告人刘某1于2019年11月14日被公安机关抓获，被告人李某1、王某1于2019年11月9日被公安机关抓获，被告人朱某1于2019年11月10日被公安机关抓获，被告人孙某1、党某1于2019年11月11日被公安机关抓获。被告人郑某1于2019年11月13日被公安机关抓获。被告人黄某1于2019年11月18日被公安机关抓获。被告人张某1、李某2于2019年10月23日被公安机关抓获。 案发后，侦查机关依法扣押被告人冯某1现金0.95万元；冻结被告人冯某1卡号为6221802270000171855的中国邮政储蓄银行卡内金额6.200372万元；查封被告人冯某1名下的辽GXXX路虎牌汽车、辽GXX东风日产牌汽车；查封被告人冯某1名下的凌云里、南庄里房屋。扣押被告人曹某1现金人民币2.4166万元，查封、扣押被告人曹某1名下的辽GXX奥迪牌汽车及其手续、被告人曹某1名下的某路某山城X号房屋及其手续。 上述事实，有公诉机关提供的下列综合类证据予以证明： 1、案件来源，证明2019年4月26日王某5报案。2019年4月29日工作中发现王某6案。2019年3月13日某派出所接到市公安局移交的杨某4举报某金融涉黑涉恶线索。其他案件均是在侦办某金融涉黑案中发现。 2、抓捕经过，证明各被告人均被抓捕到案。 3、常住人口详细，证明各被告人犯罪时均达到刑事责任年龄。 4、罪犯释放证明、刑事判决书，证明被告人郑某1的犯罪前科情况及刑满释放时间为2013年11月13日。 5、辨认笔录 （1）黄某1指认曹某1指使其进行讨债时给黄某1借款人合同，黄某1对合同进行指认。 （2）王某1辨认出专门为冯某1讨债的郑某1。 6、查封、冻结、扣押被告人财产情况 （1）协助冻结财产通知书、中国邮政储蓄银行办理业务凭证，证明冯某1卡号为XXXXXXXXX的中国邮政储蓄银行卡内的6.200372万元被冻结。 （2）扣押清单，证明扣押曹某1现金人民币2.4166万元，扣押冯某1现金人民币0.95万元。 （3）协助查封通知书，证明冯某1名下的辽GXXX路虎牌汽车被查封，曹某1名下的辽GXX奥迪A6牌汽车被查封，冯某1名下的辽GXX东风日产汽车被查封。 （4）机动车档案资料、机动车业务查询，证明车管所出具辽GXX、辽GXXXX两辆轿车为冯某1所有。 （5）机动车业务查询、注册登记机动车信息栏、机动车行驶证、二手车销售统一发票，证明辽GXXXX奥迪A6轿车为曹某1所有。 （6）协助查封通知书，证明查封了冯某1名下的凌云里、南庄里住宅和曹某1名下的某路住宅。 （7）房地产权登记信息，证明锦州市不动产登记中心查询出南庄里房屋所有权人是冯某1（注册时间2016年4月18日），某房屋所有人是冯某1（注册时间2019年3月15日），锦义街房屋所有人是曹某1（共有人谢某3，注册时间2014年4月18日）。 （8）扣押决定书、扣押清单，证明某山城房产手续、奥迪A6轿车及手续被依法扣押。 （9）收据、“某山城”确认单、委托代建房协议，证明某路某山城X号房屋是曹某1名下。 上述事实，均经庭审举证、质证，本院予以确认。 本院认为，被告人冯某1、曹某1成立某商务信息咨询有限公司，采取非法放贷方式牟取利益，公司内部组织比较严密、层级分明、分工明确，设有老板、经理、组长、业务员，在此过程结成了以被告人冯某1、曹某1为核心，负责组织、指挥和决策，系组织、领导者；其他业务组长被告人张某1、党某1、王某1长期多次参加该组织的违法犯罪活动，态度积极，作用突出或在组织中起重要作用，应认定为积极参加者；被告人孙某1、李某2、刘某1、朱某1作为业务员在加入组织后参与实施了组织的违法犯罪活动，均为其他参加者。该组织以公司为依托，以公司的名义进行非法高利放贷及衍生的其他的违法犯罪活动，且在实施犯罪活动中逐步形成相对固定的放贷、讨债、催债的模式或方法，其行为性质上体现的是组织意志，在犯意上为了体现组织、领导者的意图和目标。据此，足以认定该组织具备“黑社会性质组织”的组织特征。 该组织通过开办公司发放贷款，聚敛财产，将其中的部分财产用于购买作案工具、租房、分红、日常消费、支付组织成员工资报酬等，以此维系该组织生存、发展。据此，足以认定该组织具有“黑社会性质组织”的经济特征。 该组织采取“虚增债务”、“签订虚假合同”、“肆意认定违约”等方式，以诈骗、寻衅滋事威胁等手段讨要债务，同时采取敲诈勒索等违法犯罪行为非法占有他人财产，据此，足以认定该组织具有“黑社会性质组织”的行为特征。 该组织实施的违法犯罪行为，在一定区域内已对群众形成心理强制和震慑，致使合法利益受损的部分群众不敢举报、控告，部分被害人因惧怕受到侵害而到外地躲避不敢回家，有的被迫离婚，有的以房抵债，甚至有的被害人因被逼债将妻子杀害，在部分被害人因受到不法侵害而向公安机关报警后，被告人无视警告依然向被害人催讨债务，干扰周边群众致使不能正常生活，严重破坏了当地的正常的社会生活秩序。据此，足以认定具有“黑社会性质组织”的危害性特征。 综上，结合各被告人在该组织中的地位、作用，依法对被告人冯某1、曹某1按组织、领导黑社会性质组织罪定罪处罚。被告人张某1、党某1、王某1、孙某1、李某2、刘某1、朱某1按参加黑社会性质组织罪定罪处罚。被告人冯某1、曹某1作为黑社会组织的组织者、领导者，应当对黑社会性质组织所犯的全部罪行负责。 基于上述考量，本院对公诉机关指控冯某1、曹某1、张某1、党某1、王某1、孙某1、李某2、刘某1、朱某1九名被告人犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪的犯罪事实定性及罪名予以支持。对相关被告人及其辩护人针对此节提出的辩解、辩护意见不予采纳。 公诉机关对各被告人的个罪指控，本院评判如下： 在上述黑社会性质组织犯罪中，被告人冯某1和曹某1、张某1实施对被害人李某3、张某2累高债务，肆意索要高额利息、违约金，诱使被害人用房屋过户作担保，以贷还贷等“套路贷”形式，使被害人超额偿还债务，其行为符合诈骗罪通过虚假事实隐瞒真相等手段，致使被害人陷入错误认识进行财产处分的构成要件的要求，达到非法占有他人财物的目的，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。本院对公诉机关指控被告人冯某1、曹某1、张某1犯诈骗罪的事实及罪名予以支持。对于被告人冯某1、曹某1、张某1及其辩护人对此不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，有被害人陈述及相关证据佐证，证据间相互印证，已基本形成完整的证据链条，可以认定指控相关事实成立，故对此辩解及辩护意见不予采纳。被告人曹某1及其辩护人提出的其未参与对张某2实施诈骗的犯罪事实，经查本起案件的被害人及同案被告人供述、被告人曹某1的原始供述与辩解均未提及曹某1参与本起犯罪行为，故对此辩解及辩护意见予以采纳，但被告人曹某1系黑社会组织的组织、领导者，应对本起违法行为承担责任。关于指控上述诈骗事实中的犯罪数额不准确，应按照被害人的实际损失予以认定。 被告人冯某1、曹某1在借款人不能及时还款时，为讨要高利贷借故生非，多次指挥、纠集被告人党某1、张某1、孙某1、李某2、黄某1、郑某1、王某1、朱某1、刘某1、李某1或实施对多名被害人及其家人进行追逐、拦截、威胁、辱骂、纠缠、到家中喷漆、堵锁眼等寻衅滋事行为，并无视公安民警的制止和警告，严重影响被害人及其家人的正常生活，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。对公诉机关指控上述被告人犯寻衅滋事罪予以支持。关于被告人刘某1未参与实施对被害人李某7实施寻衅滋事行为的辩解，经查，此节事实除被告人刘某1的供述外，无其他证据证明指控的事实，故对被告人刘某1此辩解意见予以采纳。关于被告人郑某1对指控的三起滋事行为的方式及时间及其辩护人就此提出的被告人对指控的每起单独行为均未达到追诉的标准，且指控被告人郑某1在两年内实施了三起犯罪事实的证据不充分的辩解和辩护意见，经查，指控的三起犯罪事实有被害人陈述、被告人的原始供述与辩解及卷宗相关证据相互认证，已基本形成完整的证据链条，故对此辩解及辩护意见不予采纳。 被告人冯某1肆意认定借款人违约，和曹某1指使王某1、党某1、朱某1采取威胁、喊喇叭等手段借故要挟，以造声势威胁手段使借款人的家属即被害人产生恐惧心理，出于无奈为了保护自己的名誉，处分自己数额较大的财产，符合敲诈勒索的构成要件，其行为构成敲诈勒索罪，证据确实充分，公诉机关指控成立。被告人冯某1、朱某1、王某1辩解及其辩护提出本起案件是在警察出面后被害人交付的钱款，没有构成敲诈勒索罪，经查被告人在上述犯罪行为中表现以符合敲诈勒索的构成要件，其当时是否经公安处理并不影响其犯敲诈勒索罪的构成，对此辩解和辩护意见不予以采纳。 被告人黄某1以替冯某1向被害人讨债为名，采用跟踪、尾随的方式给被害人造成恐慌，使被害人交付钱款，所得钱款被被告人黄某1据为己有，达到非法占有的目的，数额较大，符合敲诈勒索的构成要件，其行为构成敲诈勒索罪，公诉机关指控成立，应予刑法处罚。被告人黄某1及其辩护人认为系持有欠条讨债而非非法占有的辩解及辩护意见，与查明的事实不符，对此辩解及辩护意见不予采纳。 上述被告人冯某1、曹某1、张某1、党某1、王某1、孙某1、李某2、朱某1、刘某1、黄某1身犯数罪，应数罪并罚。 在指控的相关被告人参与的共同犯罪中冯某1、曹某1起主要作用，系主犯，其他被告人张某1、党某1、王某1、孙某1、李某2、朱某1、刘某1、黄某1、李某1、郑某1起次要、辅助作用，系从犯，共同犯罪的各被告人具体量刑时，再根据各被告人犯罪情节的差异酌情予以体现。 被告人郑某1因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚完毕后，在五年以内再犯应当犯判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。 根据各被告人在侦查阶段以及当庭的供述情况、认罪、悔罪程度，在量刑时对各被告人分别酌情予以综合考量。综上，各被告人及其辩护人的部分辩解和辩护意见成立，本院予以充分考虑，在定罪及量刑中作出认定和评判。 在本案诈骗、敲诈勒索事实中的各被害人的损失依法责令退赔。对作案工具依法予以没收。 为严厉打击严重的刑事犯罪，维护正常的社会经济、生活秩序，保护公民合法的人身、财产权利不受侵犯，经本院审判委员会研究决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百六十六条、第二百九十三条第二款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十八条、第五十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款，《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一款、第七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第六条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条之规定，判决如下： 一、被告人冯某1犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利二年，并处没收财产人民币五十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币三十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，剥夺政治权利二年，并处没收财产人民币五十万元，罚金人民币六十万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年11月1日起至2033年10月31日止，剥夺政治权利的刑期，从有期徒刑执行完毕之日起计算。没收财产和罚金于判决生效后十五日内缴纳至本院。） 二、被告人曹某1犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利一年，并处没收财产人民币三十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年，并处没收财产人民币三十万元，罚金人民币三十五万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年11月1日起至2031年10月31日止。剥夺政治权利的刑期，从有期徒刑执行完毕之日起计算。没收财产和罚金于判决生效后十五日内缴纳至本院。） 三、被告人张某1犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年10月23日起至2026年10月22日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳至本院。） 四、被告人党某1犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年11月11日起至2025年5月10日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳至本院。） 五、被告人王某1犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年11月9日起至2023年5月8日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳至本院。） 六、被告人孙某1犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年11月11日起至2022年8月10日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳至本院。） 七、被告人李某2犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年10月23日起至2021年10月22日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳至本院。） 八、被告人朱某1犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年11月10日起至2021年9月9日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳至本院。） 九、被告人刘某1犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年11月14日起至2021年2月13日止，罚金于判决生效后十五日内缴纳至本院。） 十、被告人黄某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年11月18日起至2021年1月17日止，罚金于判决生效后十五日内缴纳至本院。） 十一、被告人李某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年11月9日起至2020年7月8日止。） 十二、被告人郑某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押的2019年11月13日至2019年12月16日折抵刑期34日，即刑期自2020年5月26日起至2020年10月22日止。） 十三、责令被告人冯某1、曹某1共同退赔被害人李某3人民币十七万六千五百万元；责令被告人冯某1、曹某1、张某1共同退赔被害人张某2人民币九万九千九百元；责令被告人冯某1、曹某1、王某1、党某1、朱某1共同退赔被害人张某11人民币三千元；责令被告人黄某1退赔被害人高某7人民币五千五百元。 十四、没收作案工具手喷漆三瓶、扩音喇叭三个。 十五、侦查机关扣押、查封、冻结的涉案财物依法处置。（明细附后）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十三份。 审 判 长  冯 欣 审 判 员  张旭芳 人民陪审员  张 彪 二〇二〇年六月二十八日 书 记 员  周 芳 书 记 员  吴 双 扣押、查封、冻结的涉案财物明细 1、扣押被告人冯某1现金0.95万元； 2、冻结被告人冯某1的卡号为XXXXXXXXX的中国邮政储蓄银行卡内金额6.200372万元； 3、查封被告人冯某1名下的辽GXXXX路虎牌汽车、辽GXXX东风日产牌汽车；查封被告人冯某1名下的凌云里、南庄里房屋； 4、扣押被告人曹某1现金人民币2.4166万元； 5、查封、扣押被告人曹某1名下的辽GXXX奥迪牌汽车及其手续、被告人曹某1名下的某路某山城X号房屋及其手续。