内蒙古自治区科尔沁左翼后旗人民法院   刑事判决书   （2020）内0522刑初107号   公诉机关科尔沁左翼后旗（以下简称科左后旗）人民检察院。   被告人包爱林，男，1982年2月18日出生，蒙古族，大专文化，现住科左后旗。因赌博于2017年4月13日被科左后旗公安局行政拘留十五日，并罚款三千元。因涉嫌诈骗罪于2019年9月7日被科左后旗公安局刑事拘留，9月28日经科左后旗人民检察院批准，当日由科左后旗公安局执行逮捕。现羁押于科左后旗看守所。   科左后旗人民检察院以后检一部刑诉（2020）50号起诉书指控被告人包爱林犯诈骗罪，于2020年2月21日向本院提起公诉。本院于当日立案受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。科左后旗人民检察院指派检察员毕力格图出庭支持公诉，被告人包爱林到庭参加诉讼。现已审理终结。   经审理查明：被告人包爱林于2015年3月至2019年1月在科左后旗国土资源局常胜国土资源所工作期间，为他人办理土地使用证和办理不动产证等为名，诈骗他人钱款265470.00元。具体犯罪事实如下：   一、2015年3月1日，被告人包爱林为被害人包某1办理不动产证为名，在包某1家向包某1收取人民币5000.00元，所得由其挥霍。   二、2015年12月18日，被告人包爱林持包某2签名的14.88亩荒地承包协议欲转包给包某1为由，向包某1收取承包费人民币75000.00元，所得由其挥霍。经查，包某2没有将该土地进行转包，也未在该协议上签过名。   三、2015年12月25日，被告人包爱林为包某1办理土地使用证手续为名，向包某1收取手续费35000.00元，所得由其挥霍。   四、2016年1月14日，被告人包爱林为包某1办理国有土地使用证为名，收取包某1办证费11000.00元，所得由其挥霍。   五、2016年3月26日，被告人包爱林为包某1办理国有土地使用证为名，让其妻子图某收取包某1土地出让金206000.00元。2017年1月12日，包爱林向包某1退回30000.00元，其余所得由包爱林挥霍。9月6日，包爱林父亲包某3为包某1办理土地使用证，实际支出费用67100.00元。   六、被告人包爱林为被害人刘某办理不动产证为由，于2019年1月9日，通过微信转帐方式向刘某收取5000.00元；1月16日，在刘某家收取刘某12000.00元；1月30日，通过微信转帐方式向刘某收取600.00元。1月30日，包爱林以在北京为其父亲看病为由，通过微信转帐方式向刘某收取2000.00元。2月2日，包爱林为刘某购买土地请人用餐为名，通过微信转帐方式向刘某收取3500.00元。3月8日，通过微信转帐方式向刘某收取1100.00元。包爱林向刘某共计收取24200.00元，均用于其个人挥霍。   七、2019年1月10日，被告人包爱林为科左后旗常胜镇某村村民即被害人程某办理不动产证为名，通过微信转帐方式收取程某3500.00元手续费；2月26日，通过微信转帐方式收取程某850.00元土地测量费。包爱林向程某共计收取4350.00元，均用于其个人挥霍。   八、2019年1月11日，被告人包爱林为科左后旗常胜镇某嘎查村民即被害人邢某办理不动产证为名，通过微信转帐方式收取邢某1600.00元手续费；2月2日，通过微信转帐方式收取邢某420.00元土地测量费。包爱林向邢某共计收取2020.00元，均用于其个人挥霍。   2019年9月6日午时，科左后旗公安局刑事警察大队在通辽市科尔沁区某小区将被告人包爱林抓获归案。   上述事实，被告人包爱林在开庭审理过程中亦无异议，并表示自愿认罪。且有报案材料，科左后旗公安局金宝屯煤矿治安派出所受案登记表，科左后旗公安局受案回执，被害人包某1、刘某、邢某、程某陈述，证人图某、包某4、王某3、包某2、张某、魏某、王某1、包某3、葛某、王某2等人证言，被告人包爱林供述，科左后旗公安局金宝屯煤矿治安派出所接受证据材料清单，科左后旗公安局调取证据通知书及调取证据清单，科左后旗公安局金宝屯煤矿治安派出所接受证据清单，微信转帐记录，收据，内蒙古农村信用社自动取存机凭条，科左后旗国土资源局常胜国土资源所包爱林柜台身份证明及照片，荒地承包协议及宗地图复印件，科左后旗公安局金宝屯煤矿治安派出所情况说明，科左后旗国土资源局情况说明，科左后旗自然资源局证明，科左后旗不动产登记局查询证明，科左后旗国土资源局农牧民审批、协议出让、划拨土地、持牌出让用地等证明，科左后旗散都苏木呼勃嘎查村民委员会证明，包商银行通辽分行科左后旗支行个人帐户对帐单，中国工商银行科左后旗支行银行流水单，科左后旗中国农业银行银行卡交易明细清单，科左后旗林业局后林罚决字（2018）第17号林业行政处罚决定书及罚没款专用收据复印件，征收土地协议书，科左后旗散都苏木散都村村民委员会会议记录，科左后旗住房和城乡建设局后住建用地函（2017）13号关于科左后旗散都塞外红农机专业合用社拟选址的函场地现状图，在逃人员登记撤销表，违法犯罪记录查询情况说明，科左后旗公安局后公（甘）行罚决字（2017）第232号行政处罚决定书，科左后旗公安局金宝屯煤矿治安派出所犯罪嫌疑人归案情况说明，抓获经过，犯罪嫌疑人基本情况，户籍信息等证据证实。足以认定。   本院认为，被告人包爱林利用职务便利以虚构事实方式骗取被害人包某2234900.00元，刘某24200.00元，程某4350.00元；邢某2020.00元，合计人民币265470.00元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应追究其刑事责任。故公诉机关指控被告人包爱林犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，适用法律意见正确，本院予以采纳。但公诉机关认定被告人包爱林诈骗数额为362570.00元的事实有误，应予以纠正。被告人包爱林所提于2016年3月26日，其向被害人包某1收取的206000.00元中的59000.00元已退还被害人包某2，67100.00元系为被害人包某2办理土地使用证所支出的费用的辩解，在案证据证实被害人包爱林于2017年1月12日向被害人包某2退回30000.00元，为被害人包某1办理土地使用证所支出的费用67100.00元系被告人包爱林父亲包某3因被告人包爱林无能力办理土地使用证，故包某3代替被告人包爱林支付67100.00元，为包某1办理土地使用证相关业务。故被告人包爱林向被害人包某1退回的人民币30000.00元及包某3代替其支付67100.00元为被害人包某1办理土地使用证业务费用，应认定为被告人包爱林向被害人包某1退回，本院予以采纳。被告人包爱林其他辩解内容没有相关证据证实，本院不予采信。被告人包爱林被动归案后，如实供述了自己的主要罪行，系坦白，可以从轻处罚。公诉机关所提对被告人包爱林以诈骗罪判处有期徒刑三年至五年，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。本院根据被告人包爱林犯罪的事实、犯罪的性质、情节、所应承担的责任以及对于社会的危害程度，对被告人包爱林依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：   一、被告人包爱林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月6日起至2024年3月5日止。罚金限本判决生效后三个月内缴纳）。   二、被告人包爱林违法所得人民币265470.00元，予以追缴   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 王贵舟   审判员 包迎春   人民陪审员 李 秀   二〇二〇年六月二十八日   书记员 韩 艳