安徽省合肥市包河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0111刑初339号 公诉机关合肥市包河区人民检察院。 被告人刘波，男，1988年5月20日出生，汉族，大学本科文化程度，安徽省凤台县人，户籍地安徽省凤台县。2019年9月28日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年10月31日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人徐成军，北京盈科（合肥）律师事务所律师。 辩护人陶思缘，北京盈科（合肥）律师事务所实习律师。 被告人胡海周，男，1996年8月24日出生，汉族，高中文化程度，安徽省枞阳县人，户籍地安徽省枞阳县。2019年9月28日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年10月31日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人顾强强，安徽安泰达律师事务所律师。 辩护人王玉龙，安徽安泰达律师事务所律师。 被告人韩可智，男，1998年3月27日出生，汉族，高中文化程度，安徽省太湖县人，户籍地安徽省安庆市太湖县。2019年9月28日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年10月31日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人李年丹，安徽昊华律师事务所律师。 被告人郭成，男，1992年12月11日出生，汉族，高中文化程度，安徽省肥西县人，户籍地安徽省肥西县。2019年9月28日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年10月31日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人王道广，国浩律师（合肥）事务所律师。 被告人周志成，男，1999年7月8日出生，汉族，专科文化程度，户籍地安徽省利辛县，居住地合肥市包河区。2019年9月28日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年10月24日被取保候审至今。 被告人李敏，女，1999年11月12日出生，汉族，专科文化程度，安徽省贵池市人，户籍地安徽省池州市贵池区。2019年9月29日因涉嫌犯诈骗被取保候审至今。 被告人龚传宝，男，1997年8月17日出生，汉族，专科文化程度，安徽省舒城县人，户籍地安徽省舒城县。2019年9月29日因涉嫌犯诈骗被取保候审至今。 被告人李旋，男，1999年6月19日出生，汉族，专科文化程度，湖北省应城市人，户籍地湖北省应城市，居住地合肥市经济开发区。2019年9月28日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年10月24日被取保候审至今。 辩护人李梅，安徽态观律师事务所律师。 被告人邓智威，男，2000年2月4日出生，汉族，中专文化程度，江西省南昌县人，户籍地江西省南昌县，居住地合肥市包河区。2019年9月28日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年10月24日被取保候审至今。 被告人王茜，女，1999年1月19日出生，汉族，专科文化程度，甘肃省天水市人，户籍地湖北省随州市曾都区。2019年9月29日因涉嫌犯诈骗被取保候审至今。 辩护人陈浩，安徽态观律师事务所律师。 被告人朱韵诗，女，1996年8月17日出生，汉族，高中文化程度，安徽省寿县人，户籍地安徽省肥西县，居住地合肥市包河区。2019年9月28日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年10月24日被取保候审至今。 合肥市包河区人民检察院以包检刑诉〔2020〕923号起诉书，指控被告人刘波、胡海周、韩可智、郭成、周志成、李敏、龚传宝、李旋、邓智威、王茜、朱韵诗犯诈骗罪，于2020年4月28日向本院提起公诉。本院依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。合肥市包河区人民检察院指派检察员何结乐出庭支持公诉，被告人刘波及其辩护人徐成军、陶思缘、被告人胡海周及其辩护人顾强强、被告人韩可智及其辩护人李年丹、被告人郭成及其辩护人王道广、被告人周志成、李敏、龚传宝、被告人李旋及其辩护人李梅、被告人邓智威、被告人王茜及其辩护人陈浩、被告人朱韵诗到庭参加诉讼。期间案件因不可抗力中止审理一次。本案现已审理终结。 合肥市包河区人民检察院指控： 2018年9月份至今，被告人刘波先后招募被告人胡海周、韩可智、郭成、周志成、李敏、龚传宝、李旋、邓智威、王茜等人作为业务员，让业务员先后利用吴岚萍以及被告人朱韵诗的身份、头像，通过微信加好友经常聊天的方式，按照固定话术诱导客户加深感情，并虚构在九华山给客户请佛珠，逐渐骗取客户信任。待时机成熟后，遂虚构吴岚萍母亲以及被告人朱韵诗母亲（真实身份均无业在家）红酒庄开业，让客户产生错误认识，并利用前期聊天过程中客户对其形成的信任关系讨要彩头，从而骗取客户以至少十余倍的高价购买被告人刘波所储备的低价红酒。后期，业务员分为老鸟组、梦想组、狼牙组三个组。老鸟组组长系被告人刘波，组员有被告人胡海周、韩可智、郭成等人；梦想组组长系陶美玉，组员有被告人周志成、李敏、龚传宝等人；狼牙组组长系李旋，组员有被告人王茜、邓智威等人。 通过上述方式，被告人胡海周以被告人朱韵诗身份诈骗张某2880元、田伟军2000元、李旺2688元、张海峰1998元、马俊798元，以吴岚萍身份诈骗赵浩杰2688元、肖健2688元、朱相田8000元、孙昉辉7975元、毕永索888元，共计10人32603元； 被告人韩可智以被告人朱韵诗身份诈骗李心文888元、李绍烈1998元、刘勇2468元、程福平4500元、覃安平2900元，以吴岚萍身份诈骗丁战军2000元、周良2688元、胡兵3888元，共计8人21330元； 被告人郭成以被告人朱韵诗身份诈骗韦德周4588元、曾宪桥2800元、张明华1990元，以吴岚萍身份诈骗张海军5400元、王林950元、郑斌3890元，共计6人19618元； 陶美玉以被告人朱韵诗身份诈骗陈暴2260元、李跃明6528元，以吴岚萍身份诈骗李大邦1688元。 被告人周志成以被告人朱韵诗身份诈骗唐永发1998元、潘振2000元、杨维2688元，以吴岚萍身份诈骗付海山3888元，共计4人10574元； 被告人李敏以被告人朱韵诗身份诈骗韦鹏岗1998元、刘胜权798元、张子发1998元，共计3人4794元； 被告人龚传宝以被告人朱韵诗身份诈骗滕高仲2300元、杨健1980元，共计2人4280元； 被告人王茜以被告人朱韵诗身份诈骗李石龙5700元； 被告人邓智威以被告人朱韵诗身份诈骗黄立3880元，以吴岚萍身份诈骗王贤桂5376元，共计2人9256元； 被告人李旋作为被告人王茜、邓智威业务组长，涉案3名被害人共计14956元； 被告人朱韵诗作为诈骗形象人员，涉案25名被害人共计66624元； 被告人刘波作为诈骗组织领导者，涉案39名被害人共计118631元。 上述事实，有被告人刘波、胡海周、韩可智、郭成、周志成、李敏、龚传宝、李旋、邓智威、王茜、朱韵诗的供述，被害人张某等三十九人的陈述及辨认笔录，证人王某的证言，搜查、扣押笔录及清单，销售业绩表，现场勘验笔录、现场图及照片，以及公安机关出具的情况说明、归案经过证明材料、户籍材料等证据在卷为证。 据此，公诉机关认为：被告人刘波、胡海周、朱韵诗以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大；被告人韩可智、郭成、周志成、李敏、龚传宝、李旋、王茜、邓智威以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，十一名被告人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘波、胡海周、韩可智、郭成、周志成、李敏、龚传宝、李旋、邓智威、王茜、朱韵诗对指控的犯罪事实均没有异议，并签署认罪认罚具结书，公诉机关建议对被告人刘波处有期徒刑三年至三年零一个月，并处罚金三万元至五万元；对被告人胡海周处有期徒刑一年零六个月至一年零十个月，并处罚金一万元至二万元；对被告人韩可智处有期徒刑八个月至十个月，并处罚金五千元至一万元；对被告人郭成处有期徒刑八个月至十个月，并处罚金五千元至一万元；对被告人周志成处拘役五个月至六个月，缓刑六个月，并处罚金五千元至一万元；对被告人李敏单处罚金五千元；对被告人龚传宝单处罚金五千元；对被告人李旋处有期徒刑六个月至八个月，缓刑一年，并处罚金五千元至一万元；对被告人邓智威处拘役四个月至五个月，缓刑五个月，并处罚金五千元至一万元；对被告人王茜单处罚金五千元；对被告人朱韵诗处有期徒刑一年十个月至二年，缓刑二年，并处罚金一万元至二万元。提请本院依法惩处。 被告人刘波、胡海周、韩可智、郭成、李旋、王茜的辩护人对公诉机关指控被告人刘波、胡海周、韩可智、郭成、李旋、王茜犯诈骗罪的事实和定性及量刑建议均不持异议，但被告人刘波的辩护人提出：被告人刘波自愿认罪认罚，希望对其适用缓刑；被告人胡海周的辩护人提出：被告人胡海周主观恶性较小，系从犯，有坦白情节，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，愿意缴纳罚金，希望对其从轻处罚；被告人韩可智的辩护人提出：被告人韩可智主观恶性较小，社会危害性不大，积极缴纳罚金，认罪认罚，希望对其从轻处罚；被告人郭成的辩护人提出：被告人郭成系从犯，系初犯，主动缴纳罚金，希望对其从轻处罚；被告人李旋的辩护人提出：被告人李旋主观恶性不大，犯罪情节较轻，社会危害性小，系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，积极缴纳罚金，系初犯、偶犯，希望对其适应缓刑；被告人王茜的辩护人提出：被告人王茜主观恶性不大，犯罪情节较轻，社会危害性小，系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，积极缴纳罚金，系初犯、偶犯，希望对其从轻处罚。 另查明：被告人刘波、胡海周、韩可智、郭成、周志成、李敏、龚传宝、李旋、邓智威、王茜、朱韵诗均于2019年9月27日被公安机关抓获归案。公安机关经搜查后从各被告人刘波处扣押作案工具手机、电脑等，冻结被告人账户存款421310.15元。 本院认为：被告人刘波、胡海周、韩可智、郭成、周志成、李敏、龚传宝、李旋、邓智威、王茜、朱韵诗以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相手段，利用电信网络技术骗取他人钱财，其中被告人刘波、胡海周、朱韵诗涉案金额分别为118631元、32603元、66624元，数额巨大，论罪应处三年以上十年以下有期徒刑；被告人韩可智、郭成、周志成、李敏、龚传宝、李旋、邓智威、王茜涉案金额分别为21330元、19618元、10574元、4794元、4280元、14956元、9256元、5700元，十一名被告人行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人刘波系组织者和领导者，起主要作用，系主犯，应按其参与或组织的全部犯罪予以处罚；被告人胡海周、韩可智、郭成、周志成、李敏、龚传宝、李旋、邓智威、王茜、朱韵诗受被告人刘波雇佣为实施诈骗犯罪，起次要作用，系从犯，依法应予以从轻或减轻处罚；被告人刘波、胡海周、韩可智、郭成、周志成、李敏、龚传宝、李旋、邓智威、王茜、朱韵诗归案后均能如实供述犯罪事实，系坦白，并认罪认罚，可依法予以从轻处罚；但本案各被告人利用电信网络技术手段实施诈骗，应酌情予以从严惩处。综合本案被告人刘波、胡海周、韩可智、郭成、周志成、李敏、龚传宝、李旋、邓智威、王茜、朱韵诗犯罪的事实、犯罪的性质、犯罪的情节和对社会的危害程度，以及其认罪态度和悔罪表现，决定对被告人胡海周、朱韵诗予以减轻处罚；对被告人韩可智、郭成、周志成、李敏、龚传宝、李旋、邓智威、王茜予以从轻处罚，并对被告人周志成、李旋、邓智威适用缓刑，对被告人李敏、龚传宝、王茜适用单处罚金刑。关于被告人刘波的辩护人提出对被告人刘波适用缓刑的辩护意见，因被告人刘波系本案组织者和领导者，不宜对其适用缓刑。被告人刘波、胡海周、韩可智、郭成、李旋、王茜辩护人提出与以上相同的辩护意见成立，本院予以支持，与以上不同辩护意见，本院不予采纳。公诉机关建议量刑适当，本院予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第四条第（一）项，之规定，判决如下： 一、被告人刘波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年9月28日起至2022年9月27日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人胡海周犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金一万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年9月28日起至2021年5月27日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人韩可智犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金九千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年9月28日起至2020年7月27日止。） 四、被告人郭成犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金九千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年9月28日起至2020年6月27日止。） 五、被告人周志成犯诈骗罪，判拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金七千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 六、被告人李敏犯诈骗罪，判处罚金五千元（已缴纳）。 七、被告人龚传宝犯诈骗罪，判处罚金五千元（已缴纳）。 八、被告人李旋犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金八千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 九、被告人邓智威犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金六千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十、被告人王茜犯诈骗罪，判处罚金五千元（已缴纳）。 十一、被告人朱韵诗犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，缓刑二年，并处罚金一万八千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十二、扣押在案未移交的作案工具手机、电脑等物品予以没收，由扣押机关负责处理；冻结在案未移交的被告人刘波账户存款，退赔各被害人、执行财产刑后余款发还被告人刘波，由冻结机关负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审判员  陈永骜 二〇二〇年六月十日 书记员  王丽莉 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； 《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》 第四条犯罪情节较轻，适用单处罚金不致再危害社会并具有下列情形之一的，可以依法单处罚金： （一）偶犯或者初犯； ……