江西省南昌经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0192刑初5号公诉机关南昌经济技术开发区人民检察院。被告人杨某，女，1995年10月7日出生于江西省丰城市，汉族，小学文化，户籍所在地江西省宜春市丰城市，现住江西省南昌市青山湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月30日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人陶雨，北京市盈科（南昌）律师事务所律师。辩护人李思进，江西志谦律师事务所实习律师。南昌经济技术开发区人民检察院以洪经检刑诉〔2019〕255号起诉书指控被告人杨某犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌经济技术开发区人民检察院指派检察员陈友根出庭支持公诉，被告人杨某及其辩护人陶雨、李思进到庭参加诉讼。经江西省南昌市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。南昌经济技术开发区人民检察院指控：2019年7月，被害人邹某通过手机陌陌软件加了一名陌陌597954060为好友，通过陌陌软件，邹某使用微信×××（昵称“舍得”）加了对方微信×××（昵称“勤子小姐姐”）、ａａ1998081138（昵称“陈昌琴”）为微信好友。被告人杨某通过微信聊天，向邹某推荐诈骗平台软件“利盈娱乐”ＡＰＰ软件，让邹某往平台软件内充值。为获取邹某的信任，杨某主动约邹某见面，在见面时，极力推荐邹某下载“利盈娱乐”ＡＰＰ软件，帮忙注册并引导邹某充值。邹某在南昌经济技术开发区内，多次按照杨某和平台客服提供的信息，先后在“利盈娱乐”ＡＰＰ软件内充值5万元，转账均为邹某通过自己中国工商银行62×××32手机银行账户转账至对方提供的个人银行账户（对方卡号：62×××86，户名：吴茹蓓；对方卡号：62×××55，户名：阮清勇；对方卡号：62×××37，户名谭新富；对方卡号：62×××57，户名：何镜林；对方卡号：62×××05，户名：曹魏）。邹某在充值后，无法正常提取资金。2019年7月，微信“追求一生”（微信号×××）加了被害人周某的微信“Ａ周”（微信号×××），微信“追求一生”将周某的微信号推送给杨某，由杨某的微信“勤子小姐姐”（微信号×××，假称自己叫“杨琳勤”）负责和周某聊天，杨某为让周某相信自己，主动约周某见面，并手把手教其下载“利盈娱乐”ＡＰＰ软件，要求周某按照自己的要求往平台充值，因周某有所警觉后未向平台充值。案发后，被告人杨某已赔付被害人邹某人民币5万元整，被害人向被告人出具了谅解书。为证实上述事实，公诉机关向本院提交了1、书证；2、鉴定意见；3、被害人邹某等人的陈述；4、被告人杨某的供述与辩解等证据。据此，公诉机关认为被告人杨某的行为构成诈骗罪，要求依法惩处。被告人杨某辩称，其没有诈骗、其系从犯。辩护人提出的辩护意见是，一、起诉书中认定被告人的诈骗行为造成被害人邹某实际损失为人民币5万元证据不足，被害人邹某的获利金额2812元以及转账给阮清勇的2万元应从被害人遭受的实际损失中扣除，被告人的诈骗行为造成被害人邹某遭受的实际损失应为27188元。二、被告人杨某具有以下法定及酌定的从轻、减轻处罚情节：被告人在整个诈骗过程中起辅助作用，属于从犯，应当从轻、减轻处罚。归案后，被告人真诚认罪、悔罪并主动弥补了被害人的全部损失，已取得了被害人的谅解，依法可以从轻处罚。被告人到案后，能够如实供述自己的罪行，属于坦白，可以从轻处罚。被告人在因本次犯罪行为被公安机关立案侦查前，无任何犯罪、违法记录，属于初犯、偶犯。三、被告人符合宣告缓刑的条件。综上，请合议庭依法对其从轻、减轻处罚并宣告缓刑。经审理查明，2019年7月，被害人邹某添加了陌陌好友ＩＤ597954060，通过聊天，邹某使用微信号×××（昵称“舍得”）加了微信好友×××（昵称“勤子小姐姐”）、ａａ1998081138（昵称“陈昌琴”）。被告人杨某为了减少自己的财产损失，按照网友传授的话术及方法，通过微信聊天向邹某推荐诈骗平台软件“利盈娱乐”ＡＰＰ，让邹某往平台软件内充值。为获取邹某的信任，被告人杨某主动约邹某见面，极力推荐邹某下载“利盈娱乐”ＡＰＰ软件，帮忙注册并引导邹某充值。邹某多次按照被告人杨某和平台客服提供的信息，先后在“利盈娱乐”Ａｐｐ内充值1000元、5000元、10000元，分别获利344元、668元、800元，共计获利2812元，邹某先后三次将获利资金连同充值资金从平台中提现。2019年7月15日22:55，邹某转账30000元至平台客服提供的吴茹蓓工商银行账户进行充值，2019年7月16日20:47，邹某转账20000元至平台客服提供的阮清勇农业银行账户进行充值，充值后无法正常提取资金。2019年7月，“追求一生”（微信号×××）添加被害人周某的微信“Ａ周”（微信号×××），“追求一生”将周某的微信号推送给杨某，由杨某的微信“勤子小姐姐”（微信号×××，假称“杨琳勤”）负责和周某聊天，杨某为让周某相信自己，主动约周某见面，并手把手教其下载“利盈娱乐”ＡＰＰ软件，要求周某按照自己的要求往平台充值，因周某有所警觉后未向平台充值。案发后，被告人杨某与被害人邹某达成和解协议，杨某已赔付被害人邹某人民币5万元，被害人邹某对被告人杨某的行为表示谅解。上述事实，公诉机关当庭出具了下列证据证实，且经庭审质证，本院予以确认。1、手机截图、邹某被诈骗转账截图、聊天截图，证实被告人杨某与被害人邹某的聊天记录，以及通过微信转账给利盈娱乐平台客服提供的账户情况，具体为：2019年7月13日22：12转账1000元至吴茹蓓工商银行账户，2019年7月15日20:18转账10000元至吴茹蓓工商银行账户，2019年7月15日22:55转账30000元至吴茹蓓工商银行账户，2019年7月16日20:47转账20000元至阮清勇农业银行账户。2、被告人杨某相关账户的银行交易流水，证实被害人被骗款项去向，广州控纳公司于2019年8月12日网络转账人民币20000元至杨某6214837919018147账户。吴茹蓓银行账户于2019年7月13日22:12收到财付通转账1000元、2019年7月15日22:19收到邹某支付宝转账10000元、2019年7月15日22:56收到邹某支付宝转账30000元。3、南昌市公安局经开分局刑侦大队出具的情况说明，证实其他涉案情况均未查实。4、扣押清单，证实侦查机关查扣了被告人杨某作案用的手机一部及招商银行卡一张。5、辨认笔录，证实被害人邹某辨认出杨某就是通过微信进行诈骗的“勤子小姐姐”杨琳勤，周某辨认出杨某就是通过微信进行诈骗的人、被告人杨某辨认出周某就是受害人“Ａ周”。6、司法鉴定意见书，证实微信名为“我一生最爱的人”、“不好好”、“舍得”与“勤子姐姐”的微信聊天情况，“我一生最爱的人”传授杨某诈骗的话术与方法。7、常住人口信息表、无犯罪记录证明，证实被告人杨某系完全刑事责任能力人，无违法犯罪前科。8、到案经过，证实杨某系被抓获归案。9、被害人邹某的陈述，证实2019年7月7日，一个陌陌（ＩＤ597954060，“勤子小姐姐”）加其为好友，聊了几天，7月13日至19日，其加了她的微信×××（“勤子小姐姐”）、ＱＱ20×××90（“勤子姐姐”）、ａａ1998081138（“陈昌琴”，后改名为“裙子妹妹”）、陌陌号（ＩＤ730837060）为好友。两人比较聊得来，杨某说可以带其挣钱。7月13日晚，其和杨某在红谷滩吃饭聊天时，杨某又说带其挣钱，并且发了一个二维码让其扫码，其当场扫码进入了利盈娱乐ＡＰＰ，并且注册了账号。当晚其通过微信转账给ＡＰＰ客服（客服是通过ＱＱ联系的，并且说每次充值前要联系对方）提供的银行账户（户名吴茹蓓，工行卡号62×××86），充了1000元赠送了100元，进入ＡＰＰ买大小玩，挣了200元左右，总共1344元，其就提现，当晚客服通过银行卡转账给其1344元。第二天晚上其和杨某又约在梦时代广场吃饭，杨某让其继续玩利盈ＡＰＰ，让其充5000元，其就通过银行卡转账5000元给客服提供的银行账户（户名谭新富，工行卡号62×××37），系统赠送200元，当晚挣了400多元，其提现了5668元。7月15日傍晚，杨某又发微信让其进利盈ＡＰＰ充值10000元，说充值10000元赠送500＋388＋388元。其转了10000元给客服提供的一个卡号，进入ＡＰＰ玩当晚赢了500多元，提现了11800元。当晚，杨某又发微信让其充值3万，其就联系客服充了3万（户名吴茹蓓，工行卡号62×××86），赠送了1500＋888＋888元，玩了一会儿，但ＡＰＰ规定要下注一定数量才能提现，当时其下注次数达不到所以提不了现，就睡觉了。7月16日晚上8点50分，杨某又发来微信让其再充值2万，说可以领5万的赠送彩金，1000＋1888＋1888元，其就联系客服充了2万（户名阮清勇，农行卡号62×××75），这时余额显示5万7、8千元，其玩了两三天，直到7月18日凌晨，才达到了ＡＰＰ规定的可以提现的次数和金额比例，当时余额达到了5万9千左右，其申请提现但提现失败。其联系客服，客服说我违规操作，导致无法提现，必须再充值现有余额的双倍就是11万8千左右才能提现。其感觉不对劲就没有充值。7月18日白天其就通过微信联系杨某怎么办，她说没办法，只能按照客服说的继续充值。接着其在微信上发现杨某的陌陌、微信异常，于是报警，怀疑被骗了。10、被害人周某的陈述，证实微信“追求一生”（微信号×××）加了其的微信“Ａ周”（微信号×××），微信“追求一生”向其推荐“利盈娱乐”的彩票平台，其不相信，就加了对方的微信小号聊，“勤子小姐姐”加了其后，主动约其见面，帮其下载“利盈娱乐”ＡＰＰ软件，手把手教其玩，并要求其往平台充值，其有所疑虑未向平台充值。11、被告人杨某的供述，供认2019年3月29日，其通过陌陌认识了一个叫“熊宇”的男子，“熊宇”介绍其玩“利盈娱乐”ＡＰＰ，其先后投了12万元本金，最后输到剩下800元。为了减少损失，其联系“熊宇”带其玩，陆续投了几万块钱，赚了些钱，但是在平台里面提不出来。2019年6月初，“熊宇”说对其是真心的，不想骗其，他在马来西亚，是平台的业务主管，专门负责拉人，他平常用的都是买来的微信、ＱＱ号，但是都被封了号，现在没有号来拉人做业务了。他叫其想办法，其就办了一个手机号137××××0588，并注册了微信号“勤子小姐姐”、陌陌“勤子小姐姐”。其把账号、密码都给了他，他用其的微信号、陌陌号拉人做业务，让人跟着他玩平台上的彩票。他叫其还申请了一个其用的小号（绑定×××）。“熊宇”说他有50万元的任务，要拉人在“利盈娱乐”平台充钱到50万，并在平台上“杀”完这些“猪”（让玩家把钱输光），他的任务完成了就可以回国。第一步，其和“熊宇”通过微信、交友软件、网站（有陌陌、世纪佳缘、珍爱网、热拉网）上注册登记，用其的头像、照片、信息找客户（玩家）聊天，信息互相推送，在聊天的人里面找到有意向的人，聊天时没有用真实身份；第二步，有一些人不能下定决心充钱，“熊宇”叫其联系见面，当面教他们下载平台ＡＰＰ，加客服的ＱＱ号；第三步，由客服、后台让他们联系充钱，在平台里面玩“单双大小”，让他们的钱在平台输光。之后，有人继续想玩，就让他们继续联系客服，让他们充钱。其觉得这个有点像其在网上看到的“杀猪盘”诈骗。2019年7月初，“熊宇”通过其给的微信号×××“勤子小姐姐”和邹某聊了一下子，叫其和邹某见面，这个人可能对平台有兴趣，可以让这个人充钱，并把他的微信号推给了其。其用微信号（151××××3998）加了邹某的微信号×××（舍得），并约了对方在中山路天虹见面，在吃饭的时候，其和邹某聊“利盈娱乐”平台的事情，给了邹某一个平台客服ＱＱ号，邹某当其面就下载了，其让邹某在平台里面充钱，客服发银行账户过来，邹某将钱转过去了，平台里面就有资金显示。邹某当其面充值了1000元，其叫邹某在平台赢彩金、刷流水。邹某和其还吃了一次火锅，他说他提现了1344元，其教邹某玩平台，邹某又充了5000元，之后，其就在其微信里面叫邹某“老公”，平台操作是“熊宇”带他玩。“熊宇”说要带死邹某，把他的钱全部搞掉。直到邹某充值了5万元钱，钱从平台出不来之后，邹某问其怎么办？其叫邹某按照ＱＱ客服的要求，两倍充值到11万8千元，就可以提现了，其没有办法帮他解冻账户。2019年8月，在“熊宇”的推荐下，其添加微信好友“Ａ周”并和“Ａ周”见面，其教“Ａ周”玩“利盈娱乐”彩票平台，帮“Ａ周”下载了“利盈娱乐”软件，但他有疑虑没有玩。12、和解协议书、谅解书，证实2019年12月17日，被告人杨某与被害人邹某达成和解协议，杨某退赔了邹某人民币50000元，邹某对杨某的行为表示谅解。关于公诉机关当庭出具的被害人邹某与彩金客服ＶＩＰ的聊天截图，经查，该证据由被害人邹某提供、公安机关依法收集，且与被害人邹某的转账记录、被害人邹某的陈述、被告人杨某的供述与辩解能够相互印证并共同证实邹某向平台客服提供的阮清勇银行账户转账20000元的事实，该证据具有真实性、合法性、关联性，本院予以采信。关于控辩双方的控辩意见，本院综合评判如下：一、关于被告人杨某提出其没有诈骗的辩解。经查，被告人杨某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍然为其提供帮助，包括提供微信、用虚假的名字与被害人聊天、当面劝诱被害人等行为，应以共同犯罪论处。故该辩解与事实和法律不符，本院不予采纳。二、关于辩护人提出起诉书中认定被告人的诈骗行为造成被害人邹某实际损失为人民币5万元证据不足，被害人邹某的获利金额2812元以及转账给阮清勇的20000元应从被害人遭受的实际损失中扣除，被告人的诈骗行为造成被害人邹某遭受的实际损失应为27188元的辩护意见。经查，被害人邹某根据平台客服提供的阮清勇的农业银行账户转入20000元，并将转账记录发给平台客服，上述事实有被害人邹某与彩金客服ＶＩＰ的聊天截图、转账截图、被害人邹某的陈述、被告人杨某的供述与辩解等证据证实。被告人的诈骗金额应为被害人遭受的实际损失，本案中被害人邹某前三次通过“利盈娱乐”ＡＰＰ获利的人民币2812元应当从犯罪金额中予以扣除，故被告人杨某的犯罪金额为47188元。故辩护人提出被害人邹某的获利金额2812元应从犯罪金额中扣除的辩护意见，本院予以采纳；辩护人提出转账给阮清勇的20000元应从犯罪金额中扣除的辩护意见，本院不予采纳。三、关于被告人杨某及其辩护人提出被告人杨某系从犯的辩解及辩护意见。经查，被告人杨某的供述与辩解与被害人邹某的陈述、微信截图、司法鉴定意见书可以相互印证并共同证实，在共同犯罪过程中，被告人杨某不是诈骗犯意的发起者、没有参与诈骗平台的建立和运作，对被害人充某的资金无权处置，其听信网友的承诺，按照网友传授的话术和方法参与诈骗，起次要作用，系从犯。故该辩解及辩护意见与事实和法律相符，本院予以采纳。四、关于辩护人提出被告人杨某具有坦白情节的辩护意见。经查，被告人杨某归案后如实供述了自己的犯罪事实，但当庭否认诈骗、不认罪，表示其在公安机关的供述有一部分是诱供的，其行为不构成坦白，故该辩护意见与法律不符，本院不予采纳。本院认为，被告人杨某以非法占有为目的，伙同他人用虚构事实或隐瞒真相的方法，利用电信网络骗取他人信任，造成被害人实际经济损失47188元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控被告人杨某的诈骗数额有误，应予以纠正。被告人杨某在共同犯罪过程中，起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人杨某与被害人邹某达成了和解协议，已退赔人民币50000元，取得被害人邹某的谅解，酌情予以从轻处罚。关于辩护人提出被告人杨某系初犯、系从犯，主动弥补了被害人的全部损失、取得被害人谅解的辩护意见，与事实和法律相符，本院予以采纳。关于辩护人提出对被告人杨某适用缓刑的辩护意见，经查，被告人杨某犯罪数额巨大、且当庭表示不认罪，综合本案案情，对其不宜适用缓刑，故对该辩护意见，本院不予采纳。根据被告人的犯罪事实、情节、性质和对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条之规定，判决如下：被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2020年11月29日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  喻伍件人民陪审员  王 振人民陪审员  朱长根二〇二〇年六月二十八日书 记 员  张 璐附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》（摘录）第二百六十六条〖诈骗罪〗诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条〖一般共同犯罪〗共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条〖从犯〗在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。