黑龙江省绥化市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑12刑终134号原公诉机关黑龙江省肇东市人民检察院。上诉人(原审被告人)郑赛飞，男，1980年10月23日出生于黑龙江省海伦市，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省海伦市。2018年8月14日因涉嫌诈骗罪被黑龙江省七台河市公安局新兴分局先行拘留,同年8月17日被肇东市公安局刑事拘留,同年8月28日被肇东市人民检察院批准逮捕。现羁押于肇东市看守所。黑龙江省肇东市人民法院审理黑龙江省肇东市人民检察院指控原审被告人郑赛飞犯诈骗罪一案，于2019年11月8日作出（2019）黑1282刑初432号刑事判决。原审被告人郑赛飞不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院认定，被告人郑赛飞于2014年在肇东市西八里乡干水利工程活期间与被害人马某1、孙某同夫妇相识后成为朋友。2015年11月至2016年12月期间，被告人郑赛飞谎称通过其舅舅林铁峰的关系能承包到海伦市海南乡6公里乡村路工程和双鸭山至集贤县中间总价值4020000元的乡间路工程，并与马某1夫妇合伙，利润各一半。后以需要给领导送礼和进料等前期活动资金为由，骗取马某1夫妇的信任。自2015年11月至2016年12月期间，马某1和其丈夫孙某同向郑赛飞银行账户汇款以及用微信和支付宝转账多次共计149900元，让妹妹马某2向郑赛飞银行账户汇款10000元。让朋友盖长胜向郑赛飞银行账户汇款5000元，2016年12月的一天，在肇东市四站镇星星火烧烤吃饭时，在连某等证人在场的情况下，给郑赛飞现金20000元。综上，郑赛飞以合伙修路为由，共计骗取马某1夫妇184900元，郑赛飞诈骗所得赃款均被其挥霍。2018年2月1日，郑赛飞被肇东市公安局网上通缉。同年8月14日被七台河市警方依法抓获。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证认证的下列证据予以证实：1、证人盖长胜的证言，证实2015年11月份，马某1说郑赛飞给她整工程活，要给领导送礼，马某1手里钱不够，让我帮她凑点。我把钱凑够后，马某1就把这个叫郑赛飞的银行账号给我，我在西八里的农村信用社把人民币5，000.00元汇到了郑赛飞的账号。2、证马某2雪马某1艳的妹妹）的证言，证实2016年1月给郑赛飞的账号汇过人民币10,000.00元。（经查证2月2日）同年11月我姐和郑赛飞他们在哈尔滨市道里区的一个小鱼馆吃饭，让我取人民币40,000.00元给她送过去。3、证人杨某的证言，证实马某1老公某向我借了人民币20,000.00元。2016年5、6月份孙某同说他的一个朋友郑赛飞（小平）给他介绍工程活急需用钱让我借给他人民币20,000.00元，好像是修农村6公里的路。当天我和我老公岳晓军一起到孙某同家给她送钱，我老公在楼下等我，我自己上的楼给她送的钱，但是我没进屋，把钱交到孙某同的手里我就走了。2016年11月份我和我老公岳晓军、马某1、孙某同、郑赛飞在哈市道里区一个小鱼馆吃饭，马某2后来的，当时说了干工程的事。4、证人连某的证言，证实2016年12月郑赛飞在孙某同家住了几天，孙某同说郑赛飞称工程要备料需要向我借人民币20,000.00元。我和孙某同、马某1、郑赛飞四人到四站镇星星火烧烤吃饭时，我把人民币20,000.00元给孙某同，孙又将这20,000.00元给了郑赛飞。后来郑赛飞还说有50公里电工活给我，我就开车拉着郑赛飞、孙某同、马某1到饶河县看活。来回我花了好几千，到后来也没有啥活。后来我管孙某同要钱，才知道他和马某1被郑赛飞给骗了人民币240,000.00余元。5、证人于某、张某1的证言，证实2015年期间于某在孙某同和郑赛飞手里包了5千多平米的地面活，孙某同一共给于某三次钱，第一次是2016年4月份给2.8万元，第二次是2016年6月给1.4万元，第三次是同年12月份给1万元，到现在还欠2.2万元。6、被害人马某1、孙某同的陈述，证实2014年郑赛飞在我家西八里乡修水利工程活的时候我们认识的，一直处得不错。2015年11月份的时候他和我说要与我们合伙干工程，他负责找领导要活，之后我们所有的费用一人一半。他还说他老舅林某在绥化市农委是个领导他能给要到工程活，没过多长时间郑赛飞和我说海伦市海南乡有个6公里的乡村路要修，咱们合伙干带着你们，马某1和孙某同一商量就同意了。过了几天，大概是2015年12月份左右，他和我们说要是想干这个活的得给领导送礼合进料，前后分六次诈骗我们人民币82,000.00元及以他媳妇过生日为名诈骗了我一部苹果6SPULS(价值人民币6,500.00元)和一部OPPOR9PULS手机（价值人民币3,499.00元）。后来又让我们交保证金人民币200,000.00元，我们当时就没有给他拿，因为我们啥也没见到。又过了半年左右（2016年6月份）郑赛飞说，海伦市的这个6公里的乡村路就先放放，我老舅能在双鸭山市和吉贤县中间要到一个总造价人民币4020,000.00元的田间路，利润在百分之40左右，我已经交了人民币246,000.00元保证金和人民币20,000.00元做的标书，是用我弟弟的房子抵押贷的款。你们要是想干就得拿送礼钱，说是他老舅林某在那里也有个总造价800万的修路活要是想拨款快得给管拨款的领导送礼人民币200,000.00元，我们负责人民币80,000.00元、他老舅林某负责人民币120,000.00元。马某1和孙某同商量后，就相信他这次是真的就同意了。郑赛飞这次前后以吃饭、送礼等理由共诈骗我们人民币151,000.00元,说是把送礼的钱给他老舅林某，之后由林某给领导送。我们发现给他拿了这么多钱一个活也没有，就给他打电话，他手机关机，我们到海伦市他家里找他，他搬家了，这时我们才知道被骗的，就来肇东市公安局来报案了。2016年5、6月份这次是在我们哈尔滨家里给郑赛飞人民币20,000.00元，当时在场人有我和我老公某、朋友岳晓军和他妻子杨某、郑赛飞。2016年11月份在哈尔滨市道里区小鱼馆吃饭我给郑赛飞人民币40,000.00元，当时在场的人有我和我老公某、我小姨子马某2、杨某和岳晓军、郑赛飞。2016年12月份左右在肇东市四站镇星星火烧烤吃饭我给了郑赛飞人民币20，000.00元，当时在场人有我和我老公某、连某、郑赛飞。微信和支付宝转账加一起大约给了郑赛飞人民币39,000.00元。2016年6月6日郑赛飞往我的（孙某同）农业银行卡汇款人民币4,000.00元，2016年5月份往我妻子的农村信用社的卡汇过人民币10,000.00元及12月份汇过人民币10,000.00元。共计人民币24,000.00元是2015年在哈尔滨市干活欠农民工钱，直到现在欠农民工钱也没还清。7、户籍证明，证实被告人郑赛飞的刑事责任年龄。8、证明、绥化市专业技术人员离岗创业申请表及李某身份信息情况及其于2016年6月1日起离岗创业，单位与此人无法联系。9、抓获、到案经过、在逃人员登记信息表、羁押证明证实2018年2月1日因涉嫌诈骗罪被肇东市公安局网上通缉，2018年8月14日七台河市公安局新兴分局刑警大队工作人员在七台河市七星花园小区A区26号楼3单元201室将网上逃犯郑赛飞依法抓获，并被七台河警方拘留，8月17日被肇东市公安局解回肇东。10、调取证据清单、黑龙江省农村信用社存款凭条（马某1提供）,证实2017年9月18日调取马某1提供的存款凭条和微信转账记录。2015年12月5日给郑赛飞存款10,000.00元、2015年12月18日汇款人民币25,000.00元、2016年2月20日汇款人民币5,000.00元、2016年2月28日汇款人民币2,000.00元、2016年3月2日汇款人民币5000.00元、2016年8月16日汇款人民币30,000.00元、2016年8月23日汇款人民币10,000.00元、2016年10月22日汇款人民币10,000.00元、2016年11月5日汇款人民币2,000.00元。总计汇款人民币92,000.00元。11、马某1银行账单、微信和支付宝转账截图，证实马某1用支付宝向郑赛飞账户转账人民币24,800.00元，用微信向郑赛飞微信转账人民币5,100.00元。12、被告人郑赛飞银行账户查询单，证实2015年12月5日马某1存入人民币10,000.00元、2015年12月18日马某1存入人民币25,000.00元、2016年2月2日马某2转账存入人民币10,000.00元，2016年2月20日马某1存入人民币5,000.00元、2016年2月28日马某1存入人民币2,000.00元、2016年3月2日马某1存入人民币5,000元。2016年8月16日马某1存入人民币30,000.00元、2016年8月23日马某1存入人民币10,000.00元，10月22日马某1存入人民币10,000.00元，2016年11月5日马某1转账存入人民币2,000.00元，共计收到人民币109,000.00元。13、马某2银行账户查询单，证实马某22016年2月2日转账支取人民币10,000.00元。14、孙某同银行账单，证实孙某同向郑赛飞转账人民币11,000.00元。15、辨认笔录，证实孙某同、马某2、马某1辨认出郑赛飞。16、欠据：证实于某在孙某同手中包活干，应得工资款74,000.00元，截止2014年4月13日孙某同已支付2.8万元。17、被告人郑赛飞提交银行账单3份，证实2016年5月23被告人郑赛飞向马某2转账人民币10,000.00元；2016年6月6日郑赛飞向孙某同转账人民币4,000.00元;2016年12月2日被告人郑赛飞向马某1转账人民币10,000.00元。18、被告人郑赛飞的供述与辩解五份，证实我一共和马某1说要干二个工程活，第一工程干活是说在海伦市有个6公里的乡村路要修当时我给她打电话说要进料就是水泥和沙子，她陆续往我的账户上汇了大概人民币60,000.00元左右，我当时就想把之前我俩干活她欠我的人民币30,000.00元要回来，才编出海伦市有修路活的事，其实根本就没有这个工程活。第二次是和她说在双鸭山有个土地整理的工程活大概是总造价人民币4000,000.00元，我说都是我舅舅去运作，就这样前前后后我让她往我的账户上汇了大概人民币90,000.00元左右，这个活我根本没有和我舅舅林某说，双鸭山的活我舅舅自己干的。具体是多少钱我记不清楚了，有汇款记录的我都认，大概从马某1手里拿了人民币150,000.00元左右。但是现金我没有在她手拿。为了感谢我马某1给我妻子买过一部苹果6SPULS和一部OPPOR9PULS手机。我说过我舅舅林某是绥化市农委的领导，他能要到工程活的话，我舅舅林某还和我及马某1一起吃过饭。但是她把钱给我汇过来后，我没有和我舅舅说给马某1工程活干的事，这些钱也没有给我舅舅，都让我自己生活花了。我没有能力整到工程活。我当时骗马某1说给领导送礼及要进料的名义骗她钱的。原审法院认为，被告人郑赛飞以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相，并以高额利润为诱饵，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决：被告人郑赛飞犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金30000元；违法所得予以追缴，发还给被害人。上诉人郑赛飞上诉提出：原审判决认定上诉人诈骗数额错误，量刑过重。上诉人没有骗取马某1给的两万元现金,上诉人不欠农民工工资，上诉人转给马某1的两万四千元是还给马某1的。五、二审审理查明的事实和证据经二审审理查明，2016年5月23上诉人郑赛飞向马某2转账10000元；2016年6月6日郑赛飞向孙某同转账4000元;2016年12月2日郑赛飞向马某1转账10000元，共计24000元。被害人孙某同称收到郑赛飞转来的的上述款，是2015年与郑赛飞在哈尔滨干工程欠农民工资，并已将该款给付农民工资。证人于某、张某1证实2015年在孙某同和郑赛飞手里承包过干地面的活,2016年4月、6月、12月孙某同分三次给工程款共计5.2万元，还欠2,2万元。2016年4月13日，孙某同给于某出具下欠4.6万元人工费欠据。其它事实与一审判决认定的事实相一致，予以确认。证明上述事实的银行账单、于某和张某1证言、欠据已经一审庭审质证、认证。本院认为，上诉人郑赛飞以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物数额巨大，其行为已构成诈骗罪。对上诉人郑赛飞提出的理由，经查，上诉人在肇东市四站镇星星火烧烤店骗取被害人马某1、孙某同夫妇20000元现金的事实，有马某1、孙某同陈述和现场目击证人连某证实。上诉人没有骗取被害人两万元现金的上诉理由不能成立，不予采纳。上诉人在案发前通过银行转账给付被害人24000元，原审法院依据孙某同陈述和于某、张某1证言即认定此款是给付于某的人工费，而郑赛飞否认与孙某同合伙干工程拖欠人工费，该事实再无其他证据佐证，郑赛飞与孙某同是否合伙干工程拖欠人工费的事实不清，证据不足，不能认定。上诉人案发前转账给被害人的24000元应在犯罪数额中扣除，即上诉人诈骗犯罪数额是160900元。上诉人转账给被害人24000是还款的上诉理由成立，可以采纳。原审法院判决认定上诉人郑赛飞犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，但认定犯罪数额和量刑有误，应予纠正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项的规定，判决如下：一、维持黑龙江省肇东市人民法院（2019）黑1282刑初432号刑事判决的第一项中对被告人郑赛飞定罪部分，即被告人郑赛飞犯诈骗罪。二、撤销黑龙江省肇东市人民法院（2019）黑1282刑初432号刑事判决的第一项中对被告人郑赛飞犯诈骗罪的量刑部分，即判处郑赛飞有期徒刑六年，并处罚金30000元。三、上诉人（原审被告人）郑赛飞犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月14日起至2023年8月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、郑赛飞违法所得160900元予以追缴，发还给被害人马春艳和孙道同。本判决为终审判决。审判长  王伟刚审判员  许 雷审判员  杨照娜二〇二〇年六月十一日法官助理霍望书记员于晓峰