安徽省全椒县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1124刑初41号公诉机关安徽省全椒县人民检察院。被告人武宏雨，男，1989年1月27日出生于安徽省和县，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省马鞍山市和县，现住安徽省全椒县。曾因犯抢劫罪于2008年6月16日被江苏省南京市玄武区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金2000元，2010年6月6日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪、寻衅滋事罪于2018年8月6日被全椒县公安局刑事拘留，同年9月13日被取保候审，2019年5月24日经全椒县人民检察院批准逮捕，同年9月19日由全椒县公安局执行逮捕。现羁押于全椒县看守所。辩护人尚昌根，安徽敬梓律师事务所律师。全椒县人民检察院以全检一部刑诉[2020]2号起诉书指控被告人武宏雨犯诈骗罪、寻衅滋事罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。全椒县人民检察院指派检察员肖某出庭支持公诉，被告人武宏雨及其辩护人尚昌根到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关建议延期审理，本院决定延期审理。现已审理终结。公诉机关指控：被告人武宏雨于2018年3月，纠集武宏伟、卢健等人在全椒县从事非法放贷业务，并非法讨债，多次实施“套路贷”形式的违法犯罪行为，并形成了以武宏雨为纠集者，武宏雨、卢健为积极参加者的恶势力团伙，使用软暴力等手段，对他人进行滋扰、恐吓、威胁，为非作恶、欺压百姓，严重扰乱经济、社会秩序，破坏人民群众安全感。被告人武宏雨伙同武宏伟、卢健，实施以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过虚增债务、签订虚假借款协议等方法，利用“套路贷”模式，先后诈骗被害人朱某1、张某1、盛某、戴某财物，既遂40900元、未遂100000元，数额巨大。且其多次纠集、指使他人实施滋扰、纠缠、恐吓等手段向他人讨要非法债务，严重影响他人的生活秩序，情节恶劣。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十六条、第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，实行数罪并罚。被告人武宏雨对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提供的证据均未表示异议，并当庭作了供述，在辩解辩护时对公诉机关认定的犯罪数额提出异议。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名没有异议，认为公诉机关指控的犯罪数额不准确；被告人犯罪存在既遂和未遂，且未遂数额较大，量刑时可以就未遂情节从轻处罚；本案应择一重罪处罚。辩护人还以被告人具有坦白情节、当庭自愿认罪、被害人亦有一定过错、被告人已得到被害人的谅解为由，建议对被告人从轻处罚。经审理查明：被告人武宏雨于2018年3月，至全椒县从事非法放贷活动，并先后纠集了武宏伟、卢健（均已判刑）协助其从事非法放贷、讨债，三人纠集在一起，并形成以武宏雨为纠集者，武宏伟、卢健为积极参加者的恶势力团伙，至2018年8月，先后向朱某1、张某1、盛某、戴某等人实施“套路贷”犯罪活动，并使用软暴力等手段对被害人及他人进行滋扰、恐吓、威胁，为非作恶、欺压百姓，严重扰乱经济、社会生活秩序，破坏人民群众安全感。具体犯罪事实如下：一、2018年3月，被害人朱某1向被告人武宏雨借款20000元，被告人武宏雨与朱某1约定了借款利息，以收取上门费、砍头息为名扣除4000元，实际给付朱某116000元，并诱使朱某1出具40000元的借条。朱某1在支付利息6000元后即未再还本付息，被告人武宏雨等人多次向朱某1催讨40000元欠款。2018年6月份，被告人武宏雨安排武宏伟、卢健多次至朱某1及其父母朱友根、谢某1位于全椒县襄河镇吴敬梓路城东三角花园的家中讨债，并用油漆在其房屋大门、墙面上喷涂侮辱字样，恐吓朱某1及其家人。2018年7月31日9时许，被告人武宏雨纠集武宏伟、卢健驾车至全椒县襄河镇城东法庭门前，将朱某1控制于车内带至莲花山庄附近，逼迫朱某1归还40000元借款未果后，被告人武宏雨安排卢健继续“跟随”。8月4日，卢健在被告人武宏雨安排下，将朱某1带至碧水蓝天浴场看管，至8月6日1时被公安民警解救。二、2018年4月份前后，被害人张某1向被告人武宏雨借款10000元，被告人武宏雨与张某1约定了借款利息，以收取上门费、砍头息为名扣除3000元，实际给付张某17000元，并诱使张某1出具20000元借条。2018年6月份，被告人武宏雨以张某1未按约定还本付息为由，安排武宏伟、卢健多次至张某1及其父母张某2、蔡某位于全椒县马厂镇方岗村岗阳新村的家中追讨20000元债务，采取用油漆在大门、墙面上喷写“欠债还钱”等字样，恐吓张某1及其家人。其父母不堪忍受代为偿还19900元。三、2018年5月份前后，被害人盛某向被告人武宏雨借款20000元，被告人武宏雨与盛某约定了借款利息，以收取看门费、砍头息为名扣除2000元，实际给付盛某18000元，诱使盛某出具40000元借条，至7月盛某陆续支付利息15000元。此后，被告人武宏雨以盛某未继续还本付息为由，于2018年8月5日14时许，将盛某约至凯玛特超市附近，被告人武宏雨安排武宏伟将盛某控制于车内，逼迫盛某偿还40000元借款。当晚盛某被武宏伟带至全椒县襄河镇碧水蓝天洗浴中心交由卢健看守，盛某多次要求离开遭拒。次日1时许，因他人报警，盛某被公安民警解救。四、2018年6月份前后，被害人戴某向被告人武宏雨借款10000元，被告人武宏雨与戴某约定了借款利息，以收取看门费、砍头息为名扣除2500元，实际给付扣除7500元，并诱使戴某出具20000元借条。2018年7月份，被告人武宏雨因戴某未能按约还本付息，就安排武宏伟、卢健多次到戴某位于全椒县襄河镇时代城小区的家中讨债，并采取堵锁芯、粘胶带和在门、墙、鞋柜上用油漆涂写“还钱”等字样，恐吓戴某及其家人。另查明：被告人武宏雨于2019年9月19日抓获归案。案发后武宏伟退还被害人张某112900元。被告人武宏雨取得了被害人的谅解。上述事实，被告人武宏雨在开庭审理过程中没有异议，且有受案登记表、归案经过、人口信息、查询证明、银行交易流水、接受证据材料清单、接处警情况登记表、刑事判决书、搜查笔录、谅解书，证人朱某3、张某3、夏某、谢某2、刘某、陈某、叶某、窦某、贾某、余某、关某的证言，被害人朱某1、谢某1、朱某2、张某1、张某2、蔡某、盛某、姜某、代某的陈述，同案犯武宏伟、卢健的供述，辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为：被告人武宏雨伙同他人以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过虚增债务、签订虚假借款合同等方式，采用“套路贷”模式实施诈骗犯罪，诈骗金额71500元，其中既遂12900元、未遂58600元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人武宏雨还参与或指使武宏伟、卢健多次以滋扰、恐吓等手段向被害人及其亲属索要非法债款，严重影响他人的生活秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；被告人武宏雨伙同他人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，为非作恶、欺压百姓，严重扰乱经济、社会生活秩序，系恶势力犯罪集团首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚，被告人武宏雨一人犯数罪，依法应予数罪并罚予以从严惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分,罪名成立，但指控的诈骗数额不当，本院依法予以变更。被告人武宏雨犯有前科，酌情予以从重处罚。被告人诈骗犯罪中部分诈骗未遂，对诈骗罪的未遂部分依法予以从轻处罚；被告人武宏雨归案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。被害人对被告人表示了谅解，酌情予以从轻处罚。对被告人及其辩护人认为指控诈骗数额不准确的申辩及辩护意见，本院予以采纳，并依法予以更正；对辩护人提出的被告人犯罪存在未遂，对未遂部分从轻处罚；以及被告人具有坦白、当庭自愿认罪、得到被害人的谅解，建议从轻处罚的意见，予以采纳；对辩护人提出应择一重罪处罚的意见，经查，证人证言、被害人陈述、同案犯武宏伟、卢健供述等证据，证实被告人武宏雨在实施“套路贷”诈骗犯罪后，又参与或指使他人讨债，并采取喷油漆等方式，多次滋扰、纠缠、恐吓被害人亲属，严重影响他人的生活秩序，且情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪，其实施了不同的犯罪行为，且分别构成犯罪，依法应予数罪并罚，故对此辩护及其他意见，本院不予支持。综上,根据本案的犯罪性质、情节和社会危害性以及被告人在共同犯罪中的地位、作用，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第二项、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款、第二十三条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）、（五）项之规定，判决如下：一、被告人武宏雨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年四个月，数罪并罚决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2024年10月11日止。）二、被告人武宏雨犯罪工具四万八千五百元，依法予以没收。（其中，自被告人武宏雨处追缴28000元；自被害人朱某1处追缴10000元；自被害人盛某处追缴3000元；自被害人戴某处追缴7500元。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 陈 勇人民陪审员 尤 龙人民陪审员 陈永凯二〇二〇年六月十九日书 记 员 贲 如附本案适用的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”：（一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的；（二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的；（三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的；（四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的；（五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的；（六）其他情节恶劣的情形。