建昌县人民法院 刑 事 附 带 民 事 判 决 书 （2020）辽1422刑初77号 公诉机关辽宁省建昌县人民检察院。 附带民事诉讼原告人寇某1，男，1986年7月24日出生，汉族，辽宁省建昌县人，大专文化，个体，住建昌县。 被告人高某，男，1977年11月8日出生，汉族，辽宁省锦州市人，中专文化，曾系锦州易鑫贷款代理有限责任公司（以下简称易鑫公司）法人代表，住辽宁省锦州市凌河区。因本案于2019年10月30日被刑事拘留，同年12月6日被依法逮捕，现羁押于建昌县看守所。 辩护人高鑫，系辽宁金钟律师事务所律师。 辩护人马建伟，系辽宁金钟律师事务所律师。 被告人王某，男，1982年12月21日出生，汉族，辽宁省锦州市人，中专文化，曾系易鑫公司股东，住辽宁省锦州市凌河区。因本案于2019年10月30日被刑事拘留，同年12月6日被依法逮捕，现羁押于建昌县看守所。 辩护人谢福志，系辽宁明澈律师事务所律师。 辩护人王英杰，系辽宁明澈律师事务所律师。 被告人杨某，男，1973年7月2日出生，汉族，辽宁省锦州市人，高中文化，无业，住辽宁省锦州市古塔区。因本案于2019年11月19日被刑事拘留，同年12月6日被依法逮捕，现羁押于建昌县看守所。 辩护人秦岩，系辽宁木鱼石律师事务所律师。 被告人朱某某，男，1970年4月1日出生，汉族，吉林省辉南县人，中专文化，曾系易鑫公司催收经理、股东，住辽宁省锦州市太和区。2015年9月因故意损毁财物案被治安调解；2016年9月，因拒不履行判决、裁定被刑事拘留15天。因本案于2019年10月30日被刑事拘留，同年12月6日被依法逮捕，现羁押于建昌县看守所。 辩护人房雅杰，系辽宁山嵩律师事务所律师。 辩护人邢吉伟，系辽宁吉伟律师事务所律师。 被告人纪某某，曾用名纪亮，男，1981年9月20日出生，汉族，辽宁省盘山县人，无文化，曾系易鑫公司员工，住辽宁省盘锦市盘山县。2012年5月17日因伪造号牌被凌海市公安局交警大队行政拘留五日；2015年3月10日因拒不配合民警调查、阻碍民警执行职务被凌海市公安局行政拘留二十日、罚款1000元。因本案于2019年11月19日被刑事拘留，同年12月6日被依法逮捕，现羁押于建昌县看守所。 辩护人杨占成，系辽宁通政律师事务所律师。 被告人高某某，男，1962年10月30日出生，汉族，辽宁省凌海市人，高中文化，系锦州市工商银行个贷业务员，住辽宁省锦州市凌河区。于2019年11月20日被刑事拘留，同年12月6日被依法逮捕，现羁押于葫芦岛市看守所。 辩护人贾继有，系辽宁朋助律师事务所律师。 被告人王某某，男，1976年5月27日出生，汉族，辽宁省锦州市人，中专文化，曾系易鑫公司员工，住辽宁省锦州市凌海市。因本案于2019年10月30日被刑事拘留，同年12月6日被依法逮捕，现羁押于建昌县看守所。 辩护人刘笑梅，系辽宁金钟律师事务所律师。 被告人孙某，男，1969年5月31日出生，汉族，辽宁省锦州市人，初中文化，无业，住辽宁省锦州市古塔区。2008年6月19日因犯故意伤害罪被锦州市古塔区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。因本案于2019年12月11日被刑事拘留，同年12月23日被依法逮捕，现羁押于葫芦岛市看守所。 辩护人李明星，系辽宁明澈律师事务所律师。 被告人杜某，男，1982年11月30日出生，汉族，辽宁省锦州市人，中专文化，曾系易鑫公司资金管理员工，住辽宁省锦州市太和区。因本案于2019年10月30日被刑事拘留，同年12月6日被依法逮捕，现羁押于建昌县看守所。 辩护人李殿申，系辽宁金钟律师事务律师。 被告人韩某，男，1972年8月26日出生，汉族，初中文化，辽宁省锦州市人，无业，住辽宁省锦州市古塔区。因本案于2019年12月11日被刑事拘留，同年12月23日被依法逮捕，现羁押于葫芦岛市看守所。 辩护人宫丽，系辽宁易木律师事务所律师。 被告人王某某一，男，1972年2月22日出生，汉族，辽宁省锦州市人，高中文化，无业，住辽宁省锦州市古塔区。因本案于2019年12月11日被刑事拘留，同年12月23日被依法逮捕，现羁押于葫芦岛市看守所。 辩护人曹剑虹，系辽宁勒世祥律师事务所律师。 辩护人靳世祥，系辽宁勒世祥律师事务所律师。 被告人曹某某，男，1972年8月4日出生，汉族，辽宁省锦州市人，初中文化，无业，住辽宁省锦州市古塔区。因本案于2019年12月11日被刑事拘留，同年12月23日被依法逮捕，现羁押于葫芦岛市看守所。 辩护人孙振双，系辽宁新亘律师事务所律师。 辩护人刘翠，系辽宁新亘律师事务所律师。 被告人王某某二，男，1983年3月1日出生，汉族，辽宁省锦州市人，大专文化，系锦州市新玛特购物广场员工，住辽宁省锦州市古塔区。因本案于2019年11月19日被刑事拘留，同年12月6日被依法逮捕，现羁押于葫芦岛市看守所。 辩护人姜德伟，系辽宁开德律师事务所律师。 建昌县人民检察院以建检公诉刑诉[2020]44号起诉书指控被告人高某、高某某、纪某某、朱某某、王某某犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人王某、杨某、孙某、杜某、王某某一、韩某、曹某某、王某某二犯寻衅滋事罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。诉讼期间，被害人寇某1提起民事诉讼，要求被告人高某、王某、朱某某、高某某、纪某某、王某某、杜某、王某某二予以民事赔偿并追究刑事责任。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建昌县人民检察院检察员高昊、代理检察员孙立春出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人寇某1，被告人高某及其辩护人高鑫、马建伟，被告人王某及其辩护人王英杰、谢福志，被告人杨某及其辩护人秦岩，被告人高某某及其辩护人贾继有，被告人纪某某及其辩护人杨占成，被告人朱某某及其辩护人房雅杰、邢吉伟，被告人王某某及其辩护人刘笑梅，被告人孙某及其辩护人李明星，被告人杜某及其辩护人李殿申，被告人王某某一及其辩护人曹剑虹、靳世祥，被告人韩某及其辩护人宫丽，被告人曹某某及其辩护人孙振双、刘翠，被告人王某某二及其辩护人姜德伟均到庭参加诉讼。现已审理终结。 建昌县人民检察院指控，1.犯寻衅滋事罪的相关犯罪事实。2015年至2019年期间，被告人高某伙同被告人王某、高某某、纪某某、朱某某、王某某、杜某等人多次采取暴力、威胁手段讨债。2017年7月份以后，高某还以讨回债款额30%的回扣作为好处,委托被告人杨某讨债。杨某随后纠集被告人孙某、王某某一、韩某、曹某某等人采取强拿硬要、威胁、恐吓、滋扰等非法手段，多次向多名被害人非法讨债，具体事实如下： (1)2016年2月份，为索取债务，高某伙同王某、朱某某、高某某、纪某某、王某某、杜某、王某某二、高某3（另案处理）等人，驾驶四台车从锦州市内到葫芦岛市建昌县被害人寇某1开办的一品绿豆制品有限责任公司。高某等人手持棒球棒、砍刀等凶器，在厂区内通过堵门、辱骂、威胁、侮辱、毁坏物品等方式对寇某1的家人和企业员工滋扰施压，并阻止企业生产，还将被害人郑某1打伤，滞留时间长达两天一宿，严重影响了生产、生活秩序，社会影响恶劣。 2015年12月15曰，为索取债务，高某通过在寇某1抵押的辽Ｐ×××××号奥迪A6轿车上偷装的GPS方法找到该车，并指使朱某某、纪某某等到葫芦岛市连山区朋友汽车修配厂内，私自将该车开走，事后在网上出卖。 (2)2018年2月份，杨某、王某纠集姚某、秦某1、常某等人，到阜新市被害人高某1家和液化气站，采取威胁、恐吓、纠缠、滞留的手段讨债，逼迫高某1签订了还款协议。 事后，高某、王某、杨某又到高某1的加气站讨债，强行将加气站的辽Ｊ×××××号长城牌皮卡车开走。 (3)2018年1月25曰，受高某安排，由王某带路，杨某又纠集孙某、王某某一、韩某、张某5（另案处理）、靳某（另案处理）共7人一起到阜新市阜蒙县找被害人刘某3讨债，通过摆场造势、威胁、辱骂等手段向刘某3及其亲属姜某2施压。刘某3无力偿还欠款，杨某等强行将刘某3的凯翼C3轿车开走。事后，刘某3到高某处交款2万元将该车赎回。 (4)2015年，被害人王某1在高某处借款后未能及时某,王某等人通过电话滋扰、语言威胁等手段多次讨债。高某、王某、王某某、纪某某还多次到葫芦岛市南票区王某1的厂子，以“不还钱就拉厂子东西”等恐吓手段进行讨债。 2016年期间，王某1同其弟弟王晓雷开车到锦州易某公司协商还款事宜，高某、王某等人强行将王晓雷的奥德赛轿车扣留，要求王某1拿1万元钱赎车。次日，王某1无奈交给王某1万元钱后，才将王晓雷的轿车赎回。 (5)2015年期间，被害人黄某1在高某处借款未能还款后，高某多次打电话辱骂、威胁逼债，还同朱某某到锦州市经济开发区黄某1的物流公司讨债，以抵债为由强行将黄某1的一台集装箱货车开走。 (6)2016年7月6曰，高某、王某、朱某某等人到锦州市黑山县被害人柳某1家讨债，将要上班的柳某1妻子孙某截住，不还钱不让走。迫于压力，孙某交给高某3000元钱，高某写收条后离开。 2018年1月份，杨某纠集孙某、王某某一、韩某、曹某某、靳某、张某5到锦州市黑山县找柳某1讨债，当时未找到柳某1。事后，杨某又指使张某5等人到柳某1处，采取威胁手段索要了2000元钱。 (7)2015年8月，被害人刘某1在高某的易某公司借款未能及时某，高某、王某某、纪某某、杜某、杨某等人多次到锦州市黑山县刘某1的公司，采取摆场造势、滞留滋扰方法讨债，对企业生产经营造成不良影响。 2017年12月份，杨某受高某指使，纠集孙某、王某某一、韩某、曹某某、靳某、张某5等人开两台车到锦州市黑山县找刘某1索要欠款，采取在办公室滞留、摆场造势等手段讨债，后以路费等费用为由，强行索要2000元钱。 2018年1月份，杨某纠集孙某、王某某一、韩某、曹某某、靳某、张某5到刘某1的公司讨债，采取同样方法逼取刘某1签订了还款协议。 (8)2017年期间，高某、王某、王某某等人多次到葫芦岛市南票区被害人刘某2的公司和家中，采取滞留滋扰、辱骂、恐吓等方法讨债。后期，杨某还通过夜间给刘某2妻子李树红打电话骚扰、恐吓的手段讨债，严重影响了被害人的生产、生活。 (9)2016年初，高某某、王某、杜某、王某某等人受高某指使到阜新市被害人徐某1处讨债。过程中，高某某等以到公安机关控告徐某1利用空白支票诈骗，及对担保人徐某2和王某8进行滋扰、恐吓的方式，逼取被害人拆借还款并出具欠条。 (10)2015年7月份，被害人郑某2在高某的易某公司借款后未能及时某，高某安排王某、王某某等4、5人以易某公司名义，多次到凌海市郑某2的三怪食品有限公司和郑某2家经营的浴池，采取言语恐吓、滞留滋扰手段讨债。 (11)2018年3月份，王某、杨某纠集韩某、曹某某、王某某一、孙某、张立权、靳宏硕到葫芦岛市绥中县找韩某2会讨债。未找到韩某2会后找到了担保人曹某，通过摆场造势、辱骂、恐吓等方式施压讨债。 (12)2015年7月24日，被害人邓某在易某公司借款。还款过程中，王某、王某某带人多次到葫芦岛市连山区邓某的液化气站，采取裸露纹身、言语恐吓的方式施压讨债。 2.犯非法拘禁罪的犯罪事实。 2016年3月10日，寇某1同其朋友王某2按照高某的要求，带4万元钱去易某公司准备还款并赎回被高某等扣留的奥迪车。高某、朱某某、高某某、纪某某、王某某、高某3等人对寇某1进行看押，逼迫其还钱。过程中，在高某办公室、车内限制寇某1人身自由长达4个多小时，并有多人对寇某1进行殴打，造成寇某1受伤住院治疗。 案发后高某某自动投案，高某、王某、杨某、朱某某、王某某、孙某、杜某、韩某、王某某一、曹某某、王某某二到案后如实供述自己的罪行。 指控认为，被告人高某伙同他人，随意殴打他人、强拿硬要公私财物、多次恐吓他人，情节恶劣；非法拘禁他人并有殴打情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条、第二十六条、第六十九条之规定，应当寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任，并依法数罪并罚。被告人朱某某、高某某、纪某某、王某某伙同他人，随意殴打他人、多次恐吓他人、强拿硬要公私财物，情节恶劣；非法拘禁他人并有殴打情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条、第二十六条、第六十九条之规定，应当寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任，并依法数罪并罚。被告人王某、杜某伙同他人，随意殴打他人、多次恐吓他人、强拿硬要公私财物，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十六条之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人杨某伙同孙某、王某某一、韩某、曹某某等人，多次恐吓他人、强拿硬要公私财物，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十六条之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人王某某二伙同他人，随意殴打他人、恐吓他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十五条之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。本案中，该团伙以高某为首要分子，以王某、杨某、朱某某、高某某、纪某某、王某某、孙某、杜某、王某某一、韩某、曹某某等人为较为固定的重要成员，经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域、行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了较为稳定的恶势力犯罪集团。 附带民事诉讼原告人寇某1诉讼意见，追究被告人高某、朱某某、纪某某、高某某、王某某、王某、杜某、王某某二刑事责任，从重处罚，请求判令上述被告人赔偿经济损失1000万元。 被告人高某庭审中辩称，我认罪认罚，希望法庭对我能够从轻量刑，家里有老母亲需要照顾。 被告人高某的辩护人高鑫、马建伟的辩护意见，一、辩护人认为公诉机关指控被告人高某犯寻衅滋事罪事实不清、证据不足。二、对公诉机关指控的非法拘禁罪罪名有意见，辩护人认为高某并不构成非法拘禁罪。三、对于本案公诉机关以恶势力犯罪集团指控、并且指控高某为团伙首要分子，辩护人认为均不构成。综合以上观点，辩护人认为公诉机关指控被告人高某的事实不清，证据不足，不足以认定犯罪。 被告人王某庭审中辩称，当时我也没有想我们的行为会触犯了刑事犯罪，我认罪认罚，请求法庭给予从宽处理。 被告人王某的辩护人谢福志、王英杰的辩护意见，一、起诉书指控被告人王某构成寻衅滋事罪，辩护人没有异议，认为构成涉恶案件有意见。二、被告人王某具有从轻处罚的情节，被告人到案后如实的供述了自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，没有前科，本案中受害人也有过错，恳请法庭能给被告人一个悔过自新的机会，对被告人给予从轻处罚。 被告人杨某庭审中辩称，希望法庭对我从轻处理，给我一个改过自新的机会，能够早日回归社会。 被告人杨某的辩护人秦岩的辩护意见，一、根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》，杨某的行为不构成恶势力犯罪。二、被告人杨某的主观恶性较轻，易于改造。 被告人朱某某庭审中辩称，由于我没有文化，触犯了法律，给自己和亲人还有孩子带来了重大的伤害，我认罪认罚，请求法庭在量刑上给予从轻处理。 被告人朱某某的辩护人房雅杰、邢吉伟的辩护意见，一、本案中，以高某为首的并不构成恶势力集团，且朱某某不属于恶势力成员。二、公诉机关指控朱某某对寇某1构成非法拘禁罪事实不清、证据不足。三、关于朱某某涉嫌寻衅滋事罪一案，属于事出有因且未造成任何严重后果。四、朱某某具有从轻、减轻处罚情节。 被告人纪某某庭审中辩称，在看守所的这段时间我对法律有了认识，我认罪认罚，希望法庭给我一个改过自新的机会，重新做人，给予从轻处罚。 被告人纪某某的辩护人杨占成的辩护意见，一、1、对纪某某涉嫌寻衅滋事罪中，纪某某跟随到寇某1豆制品厂讨债，纪某某构成了寻衅滋事罪。2、2015年12月15日，为索取债务，开走奥迪车的行为系民事行为，此次开车行为不应认定为寻衅滋事罪的行为。3、2015年王某1在公司借款，公司去厂子讨债事情不应认定寻衅滋事罪。4、2015年8月，刘某1借款事件。纪某某没有参与要过债，并且本案也没有证据证明纪某某构成寻衅滋事罪。二、纪某某不构成非法拘禁罪，纪某某没有参加拘禁寇某1的行为，当时纪某某没有上班。 被告人高某某庭审中辩称，非法拘禁那个事我从来就没有参与，指控我犯寻衅滋事罪，如果我犯罪的话我就认罪。 被告人高某某的辩护人贾继有的辩护意见，一、公诉机关《起诉书》指控高某某构成非法拘禁罪，辩护人认为该项指控不能成立。二、高某某不构成寻衅滋事罪。三、本案中不应认定高某某参加恶势力犯罪活动。 被告人王某某庭审中辩称，因为自己的文化水平低，对法律的淡薄，不知不觉走上犯罪的道路，家里的老母亲身体不好需要我照顾，请求法庭给我一次重新做人的机会，将来一定遵纪守法，一定做一个对国家有用的人。 被告人王某某辩护人刘笑梅辩护意见，一、对公诉机关指控被告人王某某构成非法拘禁罪的事实不清、证据不足。二、公诉机关指控王某某构成寻衅滋事罪的定性没有意见，但是对涉及的相关事实有不同意见。三、公诉机关认定本案属于恶势力集团犯罪，事实不清，证据不足。四、案发后王某某能够如实供述犯罪事实，认罪态度较好系坦白行为，本人是初犯偶犯，主观恶性不深，在共同讨债过程中其次要作用或辅助作用，应按照《刑诉法》27条规定从轻处罚。五、鉴于认定王某某构成非法拘禁罪事实不清、证据不足，因此不能按照数罪并罚对其量刑。 被告人孙某庭审中辩称，我身体不好，患有多种疾病，希望法庭给予从轻处理。 被告人孙某的辩护人李明星的辩护意见，一、根据《刑法》第二十七条规定：“在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。”二、被告人孙某没有参与去葫芦岛市绥中县赵韩某2会要钱，也没有去找过曹某要钱的事实。三、根据《中华人民共和国刑法》第六十七条“犯罪嫌疑人虽不具有法律规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。”四、被告人孙某对自己的犯罪行为深感痛心与后悔。请求合议庭能够对被告人孙某从轻处罚，让他有改过自新，重新做人的机会。 被告人杜某庭审中辩称，在参与这件案件当中，我没有对被害人做任何的违法行为。 被告人杜某的辩护人李殿申辩护意见，一、被告人杜某不构成恶势力组织犯罪。二、指控杜某犯有寻衅滋事罪没有异议，但对部分犯罪事实有异议。希望贵院以一普通犯罪对杜某进行定罪处罚。 被告人韩某庭审中辩称，以前不懂法，对自己犯下的错误非常后悔，我认罪认罚，家人都需要我照顾，我自身还有糖尿病，请法庭给予考虑能够从轻处理。 被告人韩某的辩护人宫丽辩护意见，一、事实部分：被告人韩某不是涉恶团伙的重要成员。被告人韩某跟着杨某催收借款的过程中，没有恐吓他人的行为，没有打骂的行为，没有强拿应要公私财物的行为，犯罪情节轻微。被告人韩某只获得了300元犯罪所得，跟着吃了两次饭，情节轻微，应当从轻或减轻处罚。二、量刑部分：被告人韩某系从犯，当庭自愿认罪，没有前科劣迹,一贯表现良好，并且系初犯、偶犯，应当从轻或减轻处罚。 被告人王某某一庭审中辩称，我认罪认罚，深感后悔，希望法庭给我一个重新做人的机会。 被告人王某某一的辩护人曹剑虹、靳世祥辩护意见，一、被告人王某某一主观上没有直接犯罪故意，客观上没有直接实施寻衅滋事的行为。二、被告人王某某一系从犯。三、王某某一认罪态度较好，具有坦白情节。四、王某某一具有酌情从轻的情节。五、本案王某某一不应认定为恶势力犯罪集团的参加人员，应当以寻衅滋事罪对其单独定罪处罚。 被告人曹某某庭审中辩称，因为自己不懂法，触犯了法律，现在我非常后悔，希望法庭对我能够从轻处罚，给我一个改过自新的机会，以后好好做人，早日回归社会。 被告人曹某某的辩护人孙振双、刘翠辩护意见，一、曹某某的犯罪不能简单的并入高某、王某、朱某某等涉恶犯罪中。二、曹某某并不认识本案涉恶涉嫌犯罪成员高某、王某、朱某某、杜某等人。对高某等人的犯罪没有参与也不知情。高某等人从事的犯罪行为与被告曹某某无关。三、被告曹某某犯罪情节轻微、主观恶性小。四、被告曹某某没有前科劣迹，是从犯，应当从轻处罚。被告曹某某认罪认罚，有悔罪表现应当从轻处罚。 被告人王某某二庭审中辩称，我母亲卧床多年，我相信法律是公平、公正的，因为这个事我给司法机关添麻烦了，我认罪。 被告人王某某二的辩护人姜德伟辩护意见，被告人王某某二犯寻衅滋事罪，但不应以恶势力犯罪进行处罚，且王某某二犯罪情节轻微，社会危害性不大，并自愿认罪认罚，应判决免予刑事处罚。 经审理查明，1.犯寻衅滋事罪的相关犯罪事实。2015年至2018年期间，被告人高某伙同被告人王某、高某某、纪某某、朱某某、王某某、杜某等人多次采取暴力、威胁手段讨债。2017年7月份以后，高某还以讨回债款额30%的回扣作为好处,委托被告人杨某讨债。杨某随后纠集被告人孙某、王某某一、韩某、曹某某等人采取强拿硬要、威胁、恐吓、滋扰等非法手段，多次向多名被害人非法讨债，具体事实如下： (1)2016年2月份的一天下午，为索取债务，高某伙同王某、朱某某、高某某、纪某某、王某某、杜某、王某某二、高某3（未到案）等人，驾驶四台车从锦州市内到葫芦岛市建昌县被害人寇某1开办的建昌县一品绿豆制品有限责任公司。高某等人手持棒球棒等凶器，在厂区内通过堵门、辱骂、威胁、侮辱、毁坏物品等方式对寇某1的家人和企业员工滋扰施压，并阻止企业生产，还将被害人郑某1打伤，滞留至第二天上午10时许才离开，严重影响了生产、生活秩序，社会影响恶劣。 2015年12月15曰，为索取债务，高某通过在寇某1抵押的辽Ｐ×××××号奥迪A6轿车上偷装的GPS方法找到该车，并指使朱某某、纪某某等到葫芦岛市连山区朋友汽车修配厂内，私自将该车开走，事后在网上出卖。 (2)2018年2月份，杨某纠集姚某、秦某1、常某等人，由王某带路到阜新市被害人高某1家和液化气站，采取威胁、恐吓、纠缠、滞留的手段讨债，后杨某伙同高某、王某逼迫高某1签订了还款协议。 事后，高某、王某、杨某又到高某1的加气站讨债，强行将加气站的辽Ｊ×××××号长城牌皮卡车开走。 (3)2018年1月份的一天，受高某安排，由王某带路，杨某又纠集孙某、王某某一、韩某、张某5（未到案）、靳某（未到案）一起到阜新市阜蒙县找被害人刘某3讨债，通过摆场造势、威胁、辱骂等手段向刘某3及其亲属姜某2施压。刘某3无力偿还欠款，杨某等强行将刘某3的白色奇瑞轿车开走。事后，刘某3到高某处交款一万元将该车赎回。 (4)2015年，被害人王某1在高某处借款后未能及时某,王某等人通过电话滋扰、语言威胁等手段多次讨债。高某、王某、王某某还多次到葫芦岛市南票区王某1的厂子，以“不还钱就拉厂子东西”等恐吓手段进行讨债。 2016年期间，王某1同王晓雷开车到锦州易某公司协商还款事宜，高某、王某等人强行将王晓雷的奥德赛轿车扣留，要求王某1拿1万元钱赎车。日后王晓雷交款1万元将车赎回。 (5)2015年期间，被害人黄某1在高某处借款未能还款后，高某多次打电话辱骂、威胁逼债，还同朱某某到锦州市经济开发区黄某1的物流公司讨债，以抵债为由强行将黄某1的一台集装箱货车开走。 (6)2016年7月6曰，高某、王某、朱某某等人到锦州市黑山县被害人柳某1家讨债，将要上班的柳某1妻子孙某截住，不还钱不让走。迫于压力，孙某交给高某3000元钱，高某写收条后离开。 2018年1月份，杨某纠集孙某、王某某一、韩某、曹某某、靳某、张某5到锦州市黑山县找柳某1讨债，当时未找到柳某1。事后，杨某又指使张某5等人到柳某1处，采取威胁手段索要了2000元钱。 (7)2015年8月，被害人刘某1在高某的易某公司借款未能及时某，后王某某、杜某、杨某等人多次到锦州市黑山县刘某1的公司，采取摆场造势、滞留滋扰方法讨债，对企业生产经营造成不良影响。 2017年11月16日，杨某受高某指使，纠集孙某、王某某一、韩某、曹某某、靳某、张某5等人开两台车到锦州市黑山县找刘某1索要欠款，采取在办公室滞留、摆场造势等手段讨债，后以路费等费用为由，强行索要2000元钱。 (8)2016年期间，高某、王某、王某某等人多次到葫芦岛市南票区被害人刘某2的公司和家中，采取滞留滋扰、辱骂、恐吓等方法讨债。后期，王某某还通过夜间给刘某2妻子李树红打电话骚扰、恐吓的手段讨债，严重影响了被害人的生产、生活。 (9)2016年初，高某某、王某、杜某、王某某等人受高某指使到阜新市被害人徐某1处讨债。过程中，高某某等以到公安机关控告徐某1利用空白支票诈骗，及对担保人徐某2和李某1进行滋扰、恐吓的方式，逼取被害人拆借还款并出具欠条。 (10)2016年初以后，被害人郑某2在高某的易某公司借款后未能及时某，高某安排王某、王某某等4、5人以易某公司名义，多次到凌海市郑某2的三怪食品有限公司和郑某2家经营的浴池，采取言语恐吓、滞留滋扰手段讨债。 (11)2015年7月24日，被害人邓某在易某公司借款。还款过程中，王某、王某某带人多次到葫芦岛市连山区邓某的液化气站，采取裸露纹身、言语恐吓的方式施压讨债。 2.犯非法拘禁罪的犯罪事实。 2016年3月10日，寇某1同其朋友王某2按照高某的要求，带4万元钱去易某公司准备还款并赎回被高某等扣留的奥迪车。高某、朱某某、高某某、纪某某、王某某、高某3等人对寇某1进行看押，逼迫其还钱。过程中，在高某办公室、车内限制寇某1人身自由并有多人对寇某1进行殴打，后被害人寇某1离开后当晚到建昌县新区医院住院治疗，诊断为：“1、头外伤，2、头皮血肿，3、双某、腰背部软组织挫伤”，住院5天，花医疗费1691.80元。本院予以确定被害人寇某1的合理损失为：医疗费1691.8元、误工费（服务业）52707元÷365天×5天=722.01元、护理费（服务业）722.01元、伙食补助费50元/天×5天=250元，合计3385.82元。 案发后高某某自动投案，高某、王某、杨某、朱某某、王某某、孙某、杜某、韩某、王某某一、曹某某、王某某二到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚。 认定上述事实的相关证据如下： 一、13名被告人的供述和辩解 （1）被告人高某供述与辩解： 2015年5月我与王某、朱某某在锦州曼哈顿银行附近开了家“易某贷款有限公司”，我是法人，我们三人各拿三、五十万，后来陆续需要钱的时候大家张罗，到2016年年初没有啥业务，年底就不干了。 2015年9月中旬，寇某1从我们公司借了70万元。寇某1和他妻子张某3去的，开的黑色奥迪A6，提供这台车行驶证。当时签的是借款合同，借款人是寇某1但签合同时寇某1和她妻子、父母与朋友签的共同借款人。寇某1带去的担保人也是借款人，有保障，我们都是这么往外借的。寇某1借70万元，利息2.5%，应该是21万元，当时就扣下了，之后每月还58334元，12期。寇某1第一月还了58334元，第二个月就没还。二分五包括1.5%是利息，1%是服务费。这些费用寇某1同意。寇某1当时抵押A6车行驶证，大照本复印件，车牌号辽Ｐ×××××，当时这辆车装了GPS，是王某某偷摸到寇某1车座安的。 2015年11月，我跟杜某、王某、朱某某，还有几个小孩开四台车去建昌要路沟寇某1厂子找他，当时我们在豆制品厂呆着，在寇某1办公室呆着，征得他媳妇同意了。之后他媳妇就回屋里，我和王某、朱某某、杜某还有杜某带来的三个孩子我们在办公室呆了一晚，我们没有对寇某1员工实施威胁。当时我开的黑色雅阁车停在大门口来着，我车堵在大门口，停到第二天早上，寇某1媳妇说让我把车挪开，厂里有豆腐送出去，能卖5000元，到时候给我，但是后来也没给我钱。当时去厂子的时候我没看到谁拿刀、棒子，没看到有人拆厂子监控硬盘，我没有随处撒尿，其他人我没看到。我们没有将寇某1媳妇赌在卫生间，不让她睡觉。寇某1妻子在厕所呆了四、五个小时，她是晚上10点多出来的。我没有对寇某1媳妇有侮辱行为，其他人我没看到，我在办公室呆着。当时我跟寇某1媳妇要过一台红色马自达，我跟她说把车给我，当是一期的钱，她没有同意，后来我也没要，没有威胁语言。 2016年3月，寇某1到我店里去过，当时寇某1拿来4万钱，想把车开回去。我们当时就让他把4万元留下了，车没让他拿走。寇某1欠我们钱，关于寇某1抵押奥迪A6的事情我们起诉在葫芦岛连山区法院，后期我们败诉了，寇某1说这台车他已经卖给别人了，他与买车的人买卖合同生效，我们把车贷款还了，车手续给我们，就这么判的。 2014年，黄某1向我借款是我个人的钱。我和杨某一起去法院共同起诉黄某1因为杨某也是我们易某公司的员工，主要负责讨债要钱这方面的事情。2014年，黄某1通过周学志认识了我亲老叔高某某，然后又介绍给我认识，黄某1借款30万利息是3%，每月还利息是9000元。签了一份借款协议，由我保管。当时给银行转账，给黄某1转了30万，然后我扣了一个月的利息。之后黄某1还了几个月后，没按时某，我多次给他打电话讨债。我和朱某某去过一次物流公司讨债就是和黄某1谈还钱的事或拿东西抵债，别的就没说啥了。当时他找了肖某做担保人，当时在我公司签订合同时，我告诉肖某了，你在担保人上签字，以后黄某1还不上，你就得还，所以我和杨某起诉的他俩。黄某1还我的都是利息，我到法院起诉他的,40多万是本金加利息。 我去黑山县柳某1家去过两次，第一次我和王某、朱某某一起开车去的柳某1家，去他家没人，我给他打电话，他没在家，让我等着吧，然后就回锦州了。第二次到柳某1家，敲门后柳某1妻子把门打开了，我们就和她还钱的事，他妻子说就给我们2000元。我说不行，我们来了三个人怎么也得3000元，我和王某给她打的收条，之后就走了。从开始到走大约30分钟。讨债主要是朱某某负责，但是人手不够，大家都参与过。 易某公司给阜新的周某4、张某1是开气站的，放款50万元；黑山收玉米的柳某130万元；建昌豆制品厂寇某170万元；锦州物流公司黄某1放款30万元；凌海郑某2好像是10万元；锦州奚东多少记不清了；黑山刘某1放款30万元；朝阳王金宝20万元；建昌开六股河厂的多少记不清了，我别的想不起来了。 易某公司一共放款大致30多户。出资主要是我、王某、朱某某、高某某占一部分，杨某占很小一部分，但我们起诉的这些人杨某都没出资。当时签合同时，我们出资人的地方是空白的，没签过字等我想起诉谁时，在把名字签上去起诉。杨某又是我公司的人，所以起诉时他在空白出资人处签名就可以了。 易某放款我们出资后由杜某统一外放，砍头息直接打到我账户，还款的钱有的打到我账户，有的打到王某账户上。 （2）被告人王某供述与辩解： 我知道公安机关拘传我因为我给寇某1贷款的事。2015年9月，寇某1和媳妇来易某贷款代理公司借钱，谁接待的我不记得了，当天或者第二天我和高某去寇某1位于建昌县沟豆腐厂考察，考察回来大概两、三天我就借给寇某170万元。我不知道寇某1怎么找到我公司的，寇某1来到我公司后我们觉得寇某1条件还可以，寇某1和他妻子为共同借款人与我们签订借款协议，寇某1将奥迪车抵押我们公司。当时约定利息为二分五，一分五为出资人利息，另一分为公司的服务费，当时定借款时将一年利息全部扣除，当时的70万借款，月息二分五，年利息为21万，当时在这70万的借款中扣除。还款期限为一年，每月58334万，因利息扣除，还款没有利息。扣除3万我不知道，因为不是经我手。70万元由我、高某、杜某、朱某某、高某某，我们五个人平均出资。有人借款时，我和高某负责考察借款人是否符合借款要求，有没有还款能力，由高某决定是否放款，公司钱在杜某手里，决定借款后，杜某给客户打钱，还款时本金都打到我的账户上，利息打到高某账户，最后我和高某收到的钱全部交给杜某，由杜某负责贷款和给付公司其他开销，朱某某负责催要，高某某除了出资外不管其他事情。客服有发放广告自己找来的，还有中介公司、其他贷款公司介绍来的。公司营业执照经营范围有贷款。 寇某1借款70万元，就还了两个月本金，后来他就因为没钱不还了。寇某1往银行卡上打钱，我不能在他银行卡上划钱，我就知道他违约了。去寇某1豆腐厂要钱是我们一起商量的，朱某某提出的。我们是下午到的寇某1厂子，当时厂里还有工人上班，我没有什么过激行为，我们都在车里住了一宿，第二天早上没找到人，我们中的一辆车将厂子大门堵上了，厂里干豆腐车没出去。大概半小时，厂里来了几台车10多人，问我们干啥，后来我们让货车走了，经过一番交涉他们也让我们走了。给寇某1打电话，但是他一直没回来，派出所出警了。在寇某1厂里没有人拿刀和棒。我们将寇某1奥迪车抵押给别人，我们了解到这台车卖给朱丹，朱丹把修理厂起诉了，法院判我们赔偿修理厂31万，一年还清。公司2015年黄了，当时公司账面上没钱，欠款还在要。公司有放贷行为，违法的没有。 王某1在我公司借过贷款，这人是开养鸡厂的，当时王某1没有按月还款，我和高某还上他养鸡厂讨过两次贷款。第一次是在王某1办公室谈的，主要是高某问王某1为什么没有按时某，王某1说压货太多了，资金没周转开，等几天就能还上，高某就和王某1说不还有什么后果，具体咋说的记不清了，然后就走了。第二次我和杨某一起去的王某1养鸡厂讨债，到厂子后发现养鸡场停产没人了。 2019年我和法院一起去过孙某家但是她没有开门，我去孙某家讨债是否打过收条我记不起来了，高某要是说是我俩去的，我就认，因为实在记不起来了。 我去过阜新高某1家讨债过，杨某给我打电话让我带他去阜新高某1家要债去，我就开车和杨某找的两名女的，一起去的高某1家，之后我和杨某就开车回锦州了，我们把这两个女的给高某1留下了。杨某对高某1说，你不还钱就让她俩在你这住。这两个女的我不认识，看照片我也不认识。过了几个月高某1又不还钱了，我杨某、高某去的，到那以后杨某就说高某1不讲究，杨某把高某1的皮卡开走抵债了。之后我们就把皮卡开回公司了，最后皮卡被沈阳一家贷款公司收走了。 （3）被告人杨某供述与辩解： 2017年11月开始我帮着王某、高某等人开的易某贷款代理有限公司要账，包括后期起诉借款人。我和高某是朋友关系，2017年10月的时候，通过周帅仁介绍认识的。易某贷款代理有限公司通过我了解基本情况是公司的法人是高某，主要从事中介和放贷业务，大约在2016年年底公司倒闭，当时还有很多人欠易某公司的钱。 2017年10月，我朋友周帅仁和我说，易某公司有三、四百万欠款要不回来，让我找几个人帮着易某公司把钱要回来，到时候给我提成，后来通过和高某谈达成协议，每要回一笔钱就给我要回钱金额的30%，然后我就找了张某5、王某某一、韩某、孙某、靳某5个人帮着我一起要钱。当时高某给我一个授权委托书，委托我们帮着要钱，还有欠款合同复印件，去向欠款的人要债。我们一共向刘某1、柳某1、刘某3、高某1、韩某2会、马某6个欠款人要钱。 2017年12月份的时候高某找到我，说黑山县的刘某1欠30万元，让我去要钱。我联系的张某5、王建成、韩某、孙某、勒宏硕，我们开两台车，我们一起开车去锦州黑山县刘某1的飞龙集团养鸡场找刘某1要钱。当时刘某1没在，会计叫什么名字我不知道，把刘某1的手机号给我了，我给刘某1打电话，他说不在公司，现在手没钱，我在电话里说大车小车的来这多人，你看咋整啊？刘某1说“这么地大哥，我先给你们拿2000元，你们先吃饭，等公司好了，再商量还钱的事”。我把我的卡号给会计留下了，在回黑山县途中，刘某1公司会计给我转了2000元钱。第二次是隔了差不多一个月，我联系孙某、韩某，我们三人去锦州黑山县找刘某1要钱，这次去的时候刘某1在厂子里，我和刘某1说弟弟你说的钱你也没给啊？刘某1说这个企业现在效益不好，实在没钱，给不上你啊。我说那你实在没钱我就向法院起诉你了。刘某1说那你起诉吧，我实在没钱。然后我们开车走了。第三次是2019年1月的时候，我自己开车去黑山县找刘某1要钱，我大门都没进去，我给刘某1打电话说，这都1年多了，这钱你也没给啊。刘某1说我现在没钱，不行你起诉我吧。然后我就开车回锦州了，之后再也没去找刘某1要过钱。2019年3月的时候在锦州古塔法院，以我的名义起诉刘某1，要求刘某1还款30万元，利息32.4万元、服务费11.1万元，共计73.5万元。在4月份的时候，经古塔法院调解，刘某1前六个月，每月还我5万元，第7个月还7万元，其中本金是30万元，7万是利息，共计37万元。调解后，刘某1每月还我5万元，共25万元，都是每月月末还钱，2019年11月份的钱还没还呢。 我要债的第二个欠款人是柳某1。王某和我说：“柳某1欠7.5万元，你去把钱要回来”。在我第一次找完刘某1之后，张某5、王建成、韩某、孙某、勒宏升我们6个人直接去找柳某1了，当时去的是柳某1签欠款合同的地址，黑山县一个小区。到那之后联系不上柳某1，我们就去物业查，物业说这房子已经卖了。然后我给王某打电话说没找到柳某1，王某给我一个号码，我打过去是柳某1的朋友，说这个号码柳某1已经卖掉了，换号了。王某又给我一个号码，一个女的接的，我说我是易某公司的，我来找柳某1要钱来了。这个女的说我也找不到他，然后张某5就把电话接过去和那女的说：“你们黑山谁谁是我兄弟，你看这事怎么整”，当时张某5提的这人我忘了。然后这女的说我和柳某1也不熟，电话就挂了，我们一看找不到人就往回走。没等走，张某5就接个电话，应该是黑山叫什么楠给打的，电话里说：“你们先回去吧，等他有钱了，我告诉你们”，然后我们就开车回锦州了。我就去过这一次，后来我听张某5说，柳某1和他联系了，柳某1好像给张某5转了3000元钱，还一起吃饭，当时具体情况他没和我说，张某5和我说暂时不用找柳某1了。2019年4月以我的名义在锦州古塔法院起诉柳某1和孙某，孙某是柳某1妻子，他们是共同借款人，起诉他俩偿还我本金7.5万元及拖欠利息服务费共计25.65万元。2019年8月，经古塔人民法院调解，2019年11月19日前，一次性付我7.5万元，没有利息，到现在也没给我钱。 我去要债第三个人是刘某3。2018年1月时候，我联系张某5、王建成、韩某、孙某、靳某还有王某，我们7个人开两台车去阜新县一个乡，找刘某3要钱。这次去是我联系的，我害怕找不到地方，就让王某和我们一起去的。去之前，高某和我说刘某3欠款7.5万元，有共同借款人是刘某3的外甥。王某领着我们到刘某3外甥的药店，到那之后我们都在药店门口，我们是易某贷公司的，你看你舅欠钱这么久还没还。刘某3的外甥说：“我不认识你，你们别一群人站门口影响我生意，咱们进屋说”。刘某3外甥打电话让刘某3回来，我们等了一个小时还没回来。刘某3回来了说：大中午的我带你们吃饭。吃饭的时候张某5对刘某3说，弟弟你看公司安排我们催收来了，咋地你也想法整俩钱啊。刘某3说：哥我知道欠你们钱得还，但现在没有，等过两天我给你张罗2万元，不行我这有个小车，你们先开走，过两天我送钱的时候在赎回来。吃完饭我们就把刘某3奇瑞Q3开走了。韩某开回来的，开回来之后就一直停在锦州曼哈顿银行附近停车场，之后没找过刘某3。2018年5、6月的时候，刘某3和他媳妇到锦州把2万元给我了，我把钱给高某了，刘某3把车开走了。一直到现在刘某3还欠5.5万元，我们也没找刘某3要钱。 我要债的第四个人是马某。2018年1月，我联系张某5、王建成、孙某、勒宏升我们5个人一起去锦州义县马某的皮毛厂要债。之前高某告诉我马某欠7.5万元。去的时候马某在厂子里等我们，我和马某说：“马哥你欠款这么久你得给点啊，马某说哥手里暂时真没有钱，你这么地吧，你等年前盘锦那边给我结一批借款，我给你结点，你们先回去，过一段时间我给你。我和马某互相加了微信，然后开车回锦州了。在2018年年前的时候，马某说弟弟我先给你转2万元你先收着。2018年7、8月份又给我转过2万元，2019年，我和王某某一开车去义县把剩下的3.5万取回来，这7.5万我分几次给高某了。 我要债第五个人是高某4，他妻子叫张某1，当时高某1欠款16万。2018年2月，我找的一个社会认识的大姨姚某，67岁，我说阜新有一个叫高某1的欠我16万，你再找个女的和我找他要钱，我每天给你们200元。然后她找了一个60多岁女的。去之前我和高某1通电话，高某1在小区等的我们，领我们三个吃饭。当时高某1就说没钱，也没说啥时候给钱，就说企业困难。后来他说：快过年了，高哥给你写个还款计划。高某和王某就让高某1写了一个5万还款计划，2018年3月份到7月份每月还款1万元。后来高某13月份还了1万元，4月份还了5000元，5月份还了5000元，这钱都打到我卡上，我把钱给高某了，再之后他就没还过。又过了两个月，我给高某1打电话：哥你太不讲究了，剩下的钱也没给啊。高某1说：你来一趟吧，咱们见面说。然后我和王某开车去阜新，见面后高某1说：“现在真没钱，公司也不行了，真给不上”。后来高某1说：我这有个皮卡，先押你那。我俩就开车回锦州了。过了7、8天，我和王某说不行把车扔到高某在凌海的朋友王丽芹养老工地那吧，到那之后我把钥匙放王丽芹办公室，把放车这事告诉她了，还告诉打更的黄勇了，让他们给看着点。2018年7月份，我因为糖尿病住院，高某1说我开走的皮卡有贷款，抵押出去了，我忘记告诉高某和王某了。过了10多天，我接到他俩消息说，这台皮卡车丢了。黄勇说我开皮卡去市场买菜，把车停在路边，回来的时候车就丢了，然后我们向凌海刑警队报案了。刑警队说，这台车有抵押贷款被一家贷款公司收走了。后来我把这事告诉高某1了，他说我知道了，这事就这么地吧。在这之后我没找过高某1，直到2019年7月的时候我把高某1起诉到法院了。因为高某1没有出庭，我没有提出新的高某1的还款证据，法院没有支持我的要求，我就撤诉了。然后我就没找过高某1，他也没还我钱。 我要债第六个人是韩某2会。王某告诉我韩某2会欠40万元，我和王某、张某5、王某某一、孙某、勒宏升我们6个人开车去葫芦岛王庄村找韩某2会共同借款人曹某，我们直接去的曹某啤酒代理经销处。因为找不到韩某2会，当时大门锁着，也没有人。王某就给曹某打电话，曹某说：这件事和我没关系，你去找韩某2会。王某说：“曹哥你要是这么说我只能去法院起诉你们了”。他说“你随便，爱起诉就起诉”，然后电话挂了。2019年7月以我的名义起诉韩某2会和曹某，要求他们连本息还钱，是2019年11月26日开庭，现在还没开呢。 我去讨债的六个人和我没有债务纠纷，都是和易某公司有债务纠纷。空白合同情况是：2019年6到7月我起诉了刘某1、柳某1、韩某2会，高某1他们四个人，每次起诉前王某都给我一份借款合同，这些合同上都写明借款人、借款利息、借款时间、借款金额、借款用途，但是没有写债权人也就是出借方。每次起诉前都是我在出借方签字，然后由我个人成为债权人并以我名义起诉他们要求他们还款。借款时不签名债权人，因为他们当时借款时留的后手。当时我不是易某公司的人，也没有参加借款时流程，我是后期才加入他们的，以备以后讨债时和易某公司脱离关系和他们个人脱离关系。 我一共讨回算上法院调解刘某1给的250000元，我们去找刘某1会计给的2000元，马某的75000元，高某121000元，我一共帮他们要回348000元。高某、王某共给了我104400元，每次完事都给我，按30%给的我。这些钱每次到我手里，都是张某5、王某某一、孙某、靳某、韩某我们六个平分，还包括去讨债吃喝加油。 （4）被告人朱某某供述与辩解： 2018年因交通肇事被拘留15天，我知道公安机关把我带来是因为寇某1向我公司借钱的事，2015年成立锦州易某贷款代理公司，我是股东，高某是法人。我们都是一起商量着办，看看顾客行不行，没有具体谁干什么，就这种分工，我什么都参与。 2015年天气暖和的时候，建昌有个寇某1是做生意的着急用钱，着急买设备用钱，想在我公司借贷。老李和我说寇某1有奥迪车和豆制品厂，一天流水很大，这个客户肯定是好客户。当时我们在公司见面，寇某1开始说借100万，我没借。后来我们谈的是70万，一年还清，和寇某1协商付给老李中介费3万元。需要寇某1本人承担，贷款70万元每月利息是2分5厘。寇某1同意把奥迪车做抵押，我们给他做的抵押手续，还在这台奥迪车上装的GPS。第二天的时候，我们公司给寇某1放款，当天我们放款给寇某170万元，之后我们公司通过和寇某1银行卡关联网银扣款24万元，分两次扣出，一次3万元是中介费，一次21万元有出资人1.5分利息12.6万元，剩下的8.4万元是我收取的中介费和服务费。寇某1本人从我公司得到的实际贷款一共是46万元，然后每个月还款70万的1/12，也就是58334元，共12期。我记得这70万元是王某出的。 寇某1还款状况不好，第一个月正常还款，第二个月就不是一起还款了，零零散散还了不到5万元，从第二个月以后就再没还过钱，打电话还款时寇某1推托。寇某1逾期还款后，我和公司高某就轮着给寇某1打电话，催促他还款，寇某1继续不还款以后我就拿着寇某1贷款时的支票到银行看有没有钱，发现支票是假的，我就想给锦州市刑侦大队报案，告诉寇某1如果不还款我就准备报案了，让警察和他说。寇某1让我再等几天，他凑点钱还款。后来也没还，我就在锦州报案了。警察找到寇某1调查以后和我说这种事属于经济纠纷，让我到法院起诉。过几天我给寇某1打电话，他来锦州找我，还给我4万，从这以后再也没还过我钱。后来我就找到出资人王某、杜某、高某、朋友纪某和他带一个男的，我们6个开两台车，去建昌找寇某1还款。我们到建昌寇某1一直不露面，我们就到豆制品厂等寇某1，寇某1一直没有回来。后来他们厂家来了一个装货的车，我就说寇某1都不还钱，还出什么货啊，于是我就阻拦装货的货车不让车走。后来寇某1给我打电话说让装货的货车先走，他一会就回来。我们在寇某1豆制品厂待到很晚，也没见到寇某1回厂，我们就开车回锦州了。我们去寇某1豆制品厂没有拿刀、棒等器械，没有破坏生产等行为。 葫芦岛修理厂开走寇某1车的情况是，建昌催收很久以后，当时通过GPS发现在一家修理厂停放，我就让骥亮把寇某1奥迪车开回来，后刚出葫芦岛的时候，我给110打过电话，说有一辆抵押车被我们从葫芦岛一家修理厂开回来，我也给寇某1打电话了，寇某1说奥迪车好像卖给别人了，我就又让寇某1还钱。后来葫芦岛公安局找我，说那家修理厂告我。后来通过民事起诉，法院判我赔偿修理厂32万元。这辆奥迪车我和高某联系在网上给卖了，卖了大概十二、三万元。公司早就不经营了，但是没有注销，没有资金，人都散伙了，公司放贷的帐找不到了。 2016年2月，我们在要路沟豆制品厂的行为有：我们在厂里的食堂吃饭了；也去寇某1办公室呆着了；晚上的时候我和高某、王某都在寇某1媳妇房间里呆着了，让她媳妇联系寇某1；我在去上厕所的时候被寇某1母亲撵出来了。还有一些人在外面溜达，我们也安排车在大门口堵着，也不让他们出货，目的就是想让寇某1还钱，这期间高某和我轮着给寇某1打电话，但他一直没回来，派出所出警了。 2016年的时候，高某、王某、和我在一起说到黑山的一个养鸡场要钱的事了，我们就说到那看看什么情况。然后高某、王某、杜某、纪某某我们5个人开了两台车就到黑山那个养鸡场去了。到那之后，养鸡场有个人在一个办公室里接待的我们，说过两天场子里能下来钱，到时候欠你们的钱分批还你们。听他说的挺好，我们也没长呆，就回锦州了，我们没有辱骂威胁的行为。后来养鸡场的钱没还上，养鸡场只还了我们三、四期的钱。 我们公司催款基本上都是高某和王某打电话，打电话基本上都是钱怎么还不上了，什么时候还啊，准备怎么还之类的话。向我们借款的基本上都是企业和公司负责人，基本上企业都已经不干了，钱也还不上了。我们公司黄了以后，尾款我就不参与了，怎么处理的我就不知道了。 我认识黄某1，他是在锦州开物流公司的，在我们易某公司借过贷款，我没去过黄某1家和公司。我就去过一次建昌寇某1的豆制品厂，黑山柳某1养鸡场一次，别的地方没去过。我不知道刘某3、刘某1、高某1、张某1，我没听说过这些人，也没向他们讨债过。 （5）被告人纪某某供述与辩解： 我跟着易某资本到一家豆制品讨债的事。我就是负责开车出去家访，家访去过锦州一个要买车借款人家，凌海一家饲料厂，阜新市一家批发饮料的，讨债的时候跟着去讨债。 2016年2月，高某跟我说豆制品厂的钱到日子了，打电话没催收上来，咱们去看看啥情况。当时下车时有人在王某车里拿一个棒球棒，去的时候没人拿刀，朱某某和高某某在寇某1在豆制品厂骂人，跟厂里的工人说他妈的，找不到人，欠钱不还想咋地，如果不还钱，厂子不让你干了。当天晚上王某和高某将他们两个车将豆制厂大门堵上了，不让送货车出去，逼着跟老板见面。我们到二楼卧室时看见室内有一把带皮20多厘米长的刀，高某将那把刀拿走了，到公司时高某把刀给我了，我将这刀放在家里了，现在还在我家。 我知道寇某1车被开走的事，高某跟我说姓寇的车在一家修理厂，我们就把车开回来。当时我跟刘某7、高某、朱某某、王某一起去的葫芦岛那家修理厂，我后来知道是朱某某跟修理厂的老板通电话说我们把车开走了。寇某1去易某公司赎奥迪车的事我不知道，王某到公安机关报案说寇某1涉嫌诈骗的事我不知道。 杜某开车带我和王某还到凌海一家饲料厂讨债。到厂子门口，王某给老板打电话说不在，我们就走了。易某公司怎么宣传、怎么对外放款，怎么收取利息，怎么签合同，我都不知道。我只负责家访时开车，讨债时跟着去。 （6）被告人高某某供述与辩解： 2019年11月19日我在我母亲家，我对象打电话说公安局找我，我就来投案自首。高某是我侄子，他2015年在锦州开一家易某贷款公司，是法人。高某是老板，朱某某、杜某、王某说话也算数，公司还有会计、经理业务员，都是高某安排的。我和锦州易某贷款公司关系是，我把钱放到他公司里向外贷款，我吃利息。当时都没有借条，我记忆中借给高某公司35-40万，利息大约4到5万。我钱放到公司后总去公司，当时公司里认识的人都叫我老叔，公司只经营三个月就黄了，我本金还没收回来，都赔了，高某具体把钱贷给谁我不知道。 2016年2月我跟高某、朱某某、王某、杜某，还有几个人叫啥不记得了，去找过一个农村路边豆制品厂的借款人。当时借款人没在家，我们就进厂子找他家属。期间高某给借款人打电话，对方说一会儿回来，但一直没回来，我记得我们在那呆很长时间。不知道谁报的警，有个岁数大的警察去现场，告诉我们有事去法院，不要闹事，警察就走了。第二天借款人没回来，我和高某回锦州了。我到厂子之后就在厂子里溜达了，找借款人，但没有找到我们一直没有走，他们干什么我没注意。我也解释不清楚为啥去那多人。工商营业执照是什么我不清楚，但知道这个公司往外放贷款，我就将钱放给高某，他往外放多少利息我不知道。高某给我1分利息，都是给我现金。 （7）被告人王某某供述与辩解： 我2014年或2015年时候在易某贷款代理有限公司干了大概两年。我在公司有时候做贷款流水、征信工作，我和贷款人去银行负责帮贷款人打银行流水，有时去客户家做家访，有时候领导让我干啥我就干啥。公司主要是从事小额贷款业务，大概7、8个人，法人是高某。王某没有具体职务但也是公司领导，还有朱某某也是公司领导没有具体职务，说话也算。杜某跟领导关系挺密切，跟高某、王某都是朋友关系，负责偶尔家访和放贷。纪某某负责公司联系客户和讨债工作，还有个叫杨姐的会计，还有个叫什么帅的女经理，负责安排日常工作，还有两个女文员，负责前台接待工作。公司的贷款审核工作是高某、王某、朱某某负责。我们公司跟个人中介挂钩，都是贷款人找到个人中介，再由个人中介领到我们公司，由前台那两个女孩告诉贷款人需要的证件资料，将资料交给高某、王某、朱某某审核，如果资料有疑问，就让我去核实，比如银行流水、征信，资料都通过了就可以放款了。有时候是高某、王某、朱某某三个人在我们公司楼下锦州银行用银行卡将贷款划拨到贷款人账户中，有时候也将银行卡交给我让我去放款。我们扣除30%的费用包括利息、公司平台服务费，实际划拨到贷款人账户中的金额是贷款金额的70%。有时候家访，贷款人要支付家访费，这个根据距离定，如果有逾期不还贷的情况，就收取1‰的逾期费，具体我们公司有规定。如果有贷款人联系不上，实在不还款的，我们公司就去贷款人的公司要债。纪某某负责要债工作，有时候杜某、高某、朱某某、高某的叔叔我们几个也跟着去要债。我们向客户宣传的是无抵押、低利息和下款快，都是随便编的，谁想起来怎么说就怎么说。 大概两三年前，因为寇某1打电话不接，朱某某、高某、王某、杜某、高某的叔叔他们商量去寇某1的厂子要债。当时去了10个人左右，我记得有高某、王某、朱某某、高某叔叔、杜某、纪某某、纪某某的朋友他们7个人。我们是分批次去的，一开始我们开了两辆车，从锦州把车开到建昌要路沟乡寇某1豆制品厂，把车停在豆制品厂子内。到时已经下午了，朱某某带人到车间，看没几个工人就问：寇某1在不在？工人说不知道。朱某某说：你们老板在不在都不知道，你们别干了！找寇某1没找到，然后又去的办公楼，朱某某去问打更的，打更的不知道寇某1在哪。然后我们这几个人又上楼去找，分开在各个房间找人，找一圈没有人，然后纪某某发现二楼卫生间有个人，他就喊：卫生间有人。然后高某、朱某某就过去了，我看一眼没去跟前就下一楼回车里了。大概过了20多分钟，寇某1媳妇和高某等人就下来到打更的屋里在一起唠嗑，唠了不大一会就出来了，然后我也就下车，朱某某说让寇某1媳妇找寇某1，电话里和寇某1怎么说的我不清楚。后来晚上的时候杜某又开车来了，谁联系的杜某我不清楚，来了他问高某、朱某某什么情况。朱某某说：在这等寇某1就不走了，晚上就在这住了，然后我们就在车里睡了。第二天早上王某又开车来了，谁联系的王某我不清楚。早上豆制品公司要出车送货，纪某某和他朋友就拦着不让车往外送货，拦着有一两个小时，后来警察来了跟高某等人沟通，我们就不拦车了。之后朱某某出去一趟，干什么我不清楚，回来之后就跟我们说：寇某1可能找了不少人，我们准备一下。然后朱某某和纪某某给我四五个人发了一个棒球棒，我们拿到棒球棒就在车附近站着。过了没几分钟，高某等人就决定先回锦州，我们就开车回锦州了。我们没有什么破坏行为，纪某某从豆制品厂拿走了一把收藏的刀。威胁、辱骂工人我不记得了，我没有在豆制品厂随地撒尿、将寇某1妻子堵在卫生间不让睡觉，其他人我不知道。我们的行为指定是对他们正常生产造成影响了。我们开的车有朱某某、王某、杜某三人的，有一辆伊兰特，别的不记得了，这些车都是个人车后来卖了。棒球棒应该是朱某某和纪某某准备的，从哪来的不清楚，他们拿出来我才知道，回去之后就放车里，现在不清楚。 寇某1的奥迪A6车我们开走了，他的车好像抵押给我们公司了，详细情况我不清楚，我们公司事先在寇某1车上装了GPS，由纪某某通过公司的GPS找到了寇某1奥迪车，从葫芦岛的一个修配厂把车开走了。这是寇某1没按期还款之后的事情，我是第二天听纪某某说的。这辆车被我们公司卖了，卖给谁什么地方我不清楚。 寇某1去公司还钱取过车，不知道为什么跑了，后来被纪某某追回来了，那天我感冒，寇某1怎么被带回公司我不记得了。寇某1还款日期10多天没有还钱，经过协商，他答应还钱，后来也没给，后来不接电话，我们公司就认定他违约了。认定违约是高某、朱某某、王某他们协商认定，详细情况我不清楚。 我还去过锦州黑山的飞龙集团要钱，其他没还钱的他们去催过债，我没去过也想不起来了。我是死工资一个月3000元，每月10号左右开。前台工资2000元，我不知道有没提成。经理叫什么帅的开4000元，朱某某、王某他们领导开多少我不知道。公司现在没有注销，但没有办公地点已经黄了，在我离开公司之前公司就不往外放贷了，是在我走之后就黄的。 （8）被告人孙某供述与辩解： 我知道公安机关传唤我，因为我和杨某一起要账的事。杨某我们从小就认识，是同学，家都在一起。2018年冬天的时候，当时我、王某某一、张某5、韩某、曹某某、杨某我们几个在王某某一家呆着，唠嗑的时候杨某说：我公司有点帐，大伙没事和我一起溜达溜达，要账去，能要来大家伙一起分点，挣点钱。当时大伙也同意了。 2018年11月份一天晚上，杨某给我打电话，说第二天在王某某一家集合，大伙一起去锦州黑山要账。第二天我、张某5、韩某、王某某一、曹某某、杨某我们开了两台车，杨某和王某某一分别开了一台，我们去的黑山一个养鸡场，欠钱的是养鸡场老板。到那后，我们车停在养鸡场大门外，杨某给养鸡场老板打电话，门卫才上我们开车进去。下车后，杨某拿着欠款合同，我们下车都跟着进养鸡场办公大楼办公室。养鸡场老板接待我们，杨某对养鸡场老板说：“这钱啥时候还啊？做个还款计划啊。”老板说现在没钱，场子效益不好，还不上。杨某说：“那你得想个法呀，不给我钱我也走不了啊。”然后我们就在办公室呆着不走，老板就把烟和水给我们，我们就在那呆着抽烟喝水，大概呆了40多分钟，杨某和老板说：“我们来这些人，不能白来啊？这人车马费的你先给拿少点”。老板看杨某没有走的意思就给杨某拿了好像3000块现金，意思这钱就当吃饭和油钱了。拿了钱我们就开车回锦州了，到锦州我们一起吃饭，吃完饭后，杨某说今天养鸡场老板给拿了3000元钱，除了吃饭、加油钱，每人分200元,剩下他自己得了。说完杨某就把钱给我们，我当时拿了200元，然后我们就回家了。 过了一个月我们又去这个养鸡场要了一次帐，张某5、韩某、王某某一、曹某某、杨某和我们几个人在我家小区门口等杨某，我们开了两台车，到那之后老板接待我们。杨某跟那老板说：“这钱啥时候还啊？”养鸡场老板说：“没钱，养鸡场现在赔钱，还不上。”杨某说那你写个还款计划把！当时这个还款计划写没写我也没看见，这次没要到钱我们就开车回锦州了。 第二次要账是锦州义县。杨某给我打电话说义县有个皮毛厂和我公司有帐，说你在家等着我开车去接你。过了一会杨某开车来了，当时有张某5、韩某、王某某一、曹某某、杨某还有一个姓靳的人，我们都给他叫“生子”，我们7个人开了两台车去的。当时我坐杨某的车，当时到厂子后我没下车，他们6个人找皮毛厂老板唠的，唠了能有半小时，具体唠啥我不知道，我就听见这老板说钱肯定还上，等我厂子把货处理处理，有钱了就还你。这次也没要来钱，然后我们就开车回锦州了。在回锦州途中，我们几个还唠，知道这个姓马老板和张某5之前处的对象是亲戚。 第三次要账的地方是阜新。2018年12月25日，杨某给我打电话，张某5、韩某、王某某一、曹某某、杨某、生子、还有个叫达子的人，我们去阜新一个药房。这个药房是欠钱这个人外甥开的，欠钱这个人姓刘。下车后我们就进药房，过了10多分钟药店老板来了，说药店是他舅兑现给他了，他舅现在不在这。然后这个药店老板就给他舅打电话，姓刘的进来后，就提出带我们去吃饭，吃饭的时候杨某和张某5就和姓刘的说让还钱的事，“他说实在没钱，暂时还不上”。因为我当时没喝酒，吃的比较快，吃饭我就去外边等着了。回去的时候我才知道，吃饭的时候张某5就骂骂咧咧的和姓刘的说“你他妈还钱啊，你他妈不还钱能行吗？你没现钱，就把你车开走，等你有钱了，拿着钱到锦州把车赎回来。”当时姓刘的没办法了，就把车上有用的东西拿下来了，车是韩炎开回来的。当时这个车应该是新车，刚上的牌子，是奇瑞QQ的一款车，车是白色的，当时4S店好像卖4万多元。这个人说，把他一个QQ车开走，然后等他来还钱的时候在拿钱把车赎回去，这车当时是韩炎开的。在道上的时候杨某说“有一个加油站的人也欠公司钱，咱们去看看”。然后我们到那一看，这个加油站还没建完，加油站一个人也没见到，我们就开车走了。从这离开后我们去了阜新清河门一个欠款的人要账。我们开车到一个小区把车停在路边，杨某打电话联系欠款人，不一会来了一个男的上了杨某车，当时我坐在王某某一车里不知道怎么说的。聊了能有半小时，那男的下车走了，我们开车回锦州了。 要账欠款是易某公司，好像是小额贷款，利息比较高，具体是多少我不知道。杨某好像是那的员工，我不知道杨某负责什么工作。我就认识杨某别人不认识，讨债时杨某带的头，我不知道是谁找杨某带我们讨债。讨债之前我们没商量过，杨某说要不来钱也不要打、不要骂，也没说过用什么方式讨债。杨某和我们说他和张某5跟欠款人说钱的事，我们其他人就站脚助威就行。杨某还说欠款的人要是不还钱，咱们就不走，在欠款人那待着，杨某什么时候说的我不记得了，但是肯定和我们说过。当时我们没说话就默认同意了。就是大伙一起去。去这么多人我估计是为了壮声势，让欠钱的人看见我们人多好还钱。 讨债的时候杨某给我分过一次200元，还有一次1000元（好像是去义县毛皮厂那次人家把钱还了）。去讨债的时候杨某手里有委托协议和欠款合同，是易某公司委托杨某代要款协议。合同上写着欠款金额，其他的我记不住了。我们没准备过工具，也没带过。 讨债的时候我们行为有：杨某说话声音比较大，和欠款的人说话声音挺急躁的。因为欠款人还不上钱，唠唠就着急了，然后有时候还用手拍桌子，和借款人吵吵，就是想让他们还钱，张某5和欠款人说话骂骂咧咧的，也是想让欠款人对他有惧怕心理，让他们赶紧还钱。但是具体当时怎么骂的，时间太长了，我有点记不清了，别人就没有什么行为了。 （9）被告人杜某供述与辩解： 公安局拘传我，因为我给寇某1放贷款的事。2015年9月我以公司名义给寇某1放款，中介人和高某朱某某认识，他介绍我们做这笔业务，当时寇某1和他媳妇来易某公司借钱，三、四天后给寇某170万元。寇某1借70万元，利息2.5%应该是21万元当时就扣下了，扣没扣出3万我不知道。之后每月还58334元，12期。70万元是高某、王某、朱某某、高某某我们5个人出资。寇某1借70万元，第一月还了58334元，就还了两个月，后来因为他没有钱就不还了。我们放款时给他办了一张锦州银行卡，通过银行卡还钱，寇某1不还钱后开始是打电话催收。后来高某和朱某某提出去寇某1豆制品厂，我们下午到的，没人拿刀、棒子，我们有辱骂行为，但具体骂什么记不清了。我们没踹门不让睡觉，调戏女员工行为。我和王某某二当晚9点多走了。 抵押奥迪车情况是：我们在奥迪车上安装GPS，之后在连山区一家修理厂发现。我们把车开走了，高某将车抵押给别人，抵押15万左右，15万我们几个股东分了。我们了解到这台车卖给朱丹，朱丹把修理厂起诉了，法院判我们赔偿修理厂31万，一年还清。辽Ｐ×××××这台车价值20多万吧。 我们公司2017年停止营业，但是还有一些欠款在要。我们公司法定业务和经营范围是贷款中介，没有发放贷款业务。 2016年3月，寇某1拿钱去我们公司取车时，我不知道对寇某1有没有殴打，我是后来到场的，具体情况我不清楚。我到现场看到他给他媳妇打电话，让他媳妇借钱。没看见寇某1有外伤，4万元钱给了高某，没让寇某1拿走。王某某二、纪某朋友不是我们公司员工，平时在一起带着，就过来了。 有一次高某和我说，黑山刘某1现在也还不上钱，咱们得过去看看。我就和高某、王某、朱某某，至于还有没有别人我就不记得了，我们一起开车到刘某1养鸡场。刘某1不在，我们在他办公室和他父亲谈的，问他为什么不还钱，什么原因不还，什么时候还。刘某1父亲说资金周转不开，等过段时间还，唠了一个多小时，我们就走了。 去阜新是高某让我和他去张某1那问问什么时候还钱，我和高某、朱某某、高某某就一起开车到阜新张某1加气站，到那之后张某1说的挺好，再有就是加气站还运营呢，我们谈完之后就回锦州了。我给谁打过讨债电话想不起来了，次数不多。 （10）被告人韩某供述与辩解： 我和杨某认识好多年了，关系比较好。杨某以前在商场打工，后来在天合科技公司上班，有没有其他工作我就不清楚了。我和杨某一起讨债一共6次，其中去过阜新、锦州义县、黑山一个养鸡场、黑山一个加油站、锦州一个经营轮胎门市、还有葫芦岛批发啤酒的地方。 第一次是2018年正月，我和杨某吃饭的时候，过了几天杨某联系我，让我陪他出趟门，给他开车，其中有孙某、王某某一、张某5，杨某带着一个叫达子的人，我们6个人，两台车。我们去阜新一个药店，那个店主说他舅不在，过了一会来了一个男的，这个男的到药店，就领我们去吃饭。吃饭的时候杨某和张某5和带我们吃饭那人唠嗑。（唠什么我没听见）吃完饭后，走的时候我们把那个人开来停在饭店门口一台QQ车开走了，我听那个人说过两天到锦州取去。开始的杨某跟我说要来钱给我三百、二百的，混个吃喝什么的，这次没要来钱。 第二次是去黑山一个养鸡场，也是6个人。到那以后，杨某和张某5就和那男的进办公室唠了十多分钟就出来来了。我们其他人就在门口呆着，出来的时候杨某对大家说对方给拿了3000块钱，给大家吃饭加油的，当时好像给我200块钱，完事我就回锦州了。3000元给的不是现金，好像对方给杨某转账。 第三次要账是去黑山一个加气站，名字我没记住。有杨某、孙某其他人记不清了。到那没见到人，也没和谁接触，什么也没做。 第四次时间记不清了，都是杨某联系我，让我和他去讨债。这次我们去锦州义县一个皮毛厂。有孙某、张某5、曹某某、勒红硕、杨某，我们去了两台车，到那下午了，对方是一个男的，他在房间里，我们进去后还是杨某和张某5单独唠的，我们其他人都在旁边的房间等着，大约唠了20多分钟，唠啥我不知道，但听那意思基本是没有钱，然后我们就走了。走的时候不知道我们当中谁说的要不拉点皮毛顶账把，但也没人拉，完事我们就走了。没和对方发生冲突，这次杨某没给我好处，就是请大伙吃饭。 第五次有我、曹某某、杨某、张某5、王某某一、达子我们几个人，一起去锦州南京路卖轮胎的门市，这个地方我去了两回。头一次到那后是一个男的在那，他说钱是他媳妇借的跟他说不上，等他媳妇回来跟他媳妇唠，完事我们就走了。过了几天杨某又找我，还是我们几个人，到那后他媳妇在那，但是他媳妇挺不讲理，说什么不欠杨某的钱，欠公司的钱，（就是那个女的吵吵来着，其他我们没有什么过激的行为）我们也没跟她吵吵，她后来报警了，警察来了就告诉大家不许动手什么的，我们就走了。这次钱也没要来。 最后一次和杨某讨债经过是去葫芦岛一个啤酒批发的地方去要账，当时有我、曹某某、杨某、张某5、王某某一、达子，我们6个人开了两台车，到那后没找到人，我们什么也没做转一圈就回来了，这次杨某没给我什么好处。 我们讨债公司原来是锦州易某公司，后来好像改名字叫天河了，这个公司给我印象挺正规的，有几回我看过正规借款手续，有印章什么的，其他我不了解。讨债的时候大多数都是杨某和张某5去唠，其他人在旁边等着。每次讨债的时候都是杨某拿着欠条，欠条都是杨某他们公司提供的，其他的东西没有。我这几次去的时候没有什么过激行为，我就是混吃混喝去了。然后希望要来钱得点好处。我一共在杨某那得现金200元钱，剩下他还给我加两次油。我们去讨债的时候没带过什么工具，就是开车去。 （11）被告人王某某一供述与辩解： 我认识杨某，我俩是初中同学，一直保持联系，杨某现在在天合科技公司打工。我不认识高某和朱某某。我跟杨某去过阜新、锦州黑山、锦州义县等地讨债过。 大概一年前的夏天，张某5找我，让我去阜新出车，他被叛过刑，在锦州挺有名的，是社会闲散人员。我和韩某一起去的205市场，杨某、孙某、曹某某、靳某，还有一个叫王某，高某公司的人，杨某开一辆辽G210，还有一辆是本田黑色吉普车这两台车就够了，我没开车。我们一起开车到阜新的一个药房，杨某、王某他们就去了，找了一个女的，这个女的应该是他舅担保了，过了一会来了40多岁男的好像是村长，叫啥名字我不知道，吃饭的时候杨某和王某就跟这男的说还钱的事情。这名男子说我现在没钱，说是家里有一台车，不行你们把车开走，过两天有钱了，我就去取。吃完饭后，韩某就把车开走了，杨某我们一起回来的。去的时候杨某和王某拿借款合同了，都是张某5、杨某、王某他们唠的我不清楚。 去阜新回来几天后，杨某找我，去锦州黑山一个养鸡场。到那之后大门不让进，之后杨某就拿欠钱的单子，说是找他们鸡场的领导，是欠钱的事，我们到一楼会客室。过了一会领导派人来了，跟领导通话了，说过几天把钱还上，之后我们就走了。 走了之后我们又去黑山一个小区找李卫东，应该是一个四楼、五楼。敲门也没人开，我们就到楼下等的，等了半小时没人回来，我们就走了。 当天还去了锦州义县一个皮革厂，杨某找厂长，厂长说一个月把钱还上，我们就走了。我没去过其他地方了。我去就是开车，我寻思他们要钱，人多能有点震慑作用，给他们助威。 我们这些人从2017年开始要债的，每次要钱都是杨某和张某5和这些人交涉。杨某说合同和委托书都是高某公司准备的。就是去阜新要债的时候把欠债人吉利小轿车开回来了，别处没要回来钱，也没拿回过物品。每次去都是杨某花钱，他没给过我们任何费用，我去的目的是要是能要回钱，杨某多少能给我们点钱。在这过程中有到法院诉讼的案件杨某和李卫东打官司好像赢了。杨某没事的时候就请我们吃饭、喝茶、洗澡，杨某说到时候要账，让我陪着他们去。 （12）被告人曹某某供述与辩解： 我和杨某是初中同学，因为和杨某要账被传唤到公安局。我一共参与过4次讨债。第一次锦州黑山养鸡场，头一天杨某给我打电话，跟我说锦州黑山有一家养鸡场，欠他们公司钱，让我陪他去找这个老板要钱，我也没多说，就答应了。杨某到小区接的我，除了我还有一个叫孙某的，接完我以后就开车往锦州化工附近去，说那里还有一个人等着，会合以后一起去。我们到那后还有一辆车跟着我们。我们到那以后那辆车上下来3个人，有韩某、王某某一、张某5，到了养鸡场没看到人，等了半天那老板才回来，杨某就和那老板唠还钱的事。养鸡场老板说养鸡现在不景气，没赚到钱，暂时没办法还钱，杨某又和那老板说了半天，但后来那个老板也没拿出钱来，我们就开车回去了。 第二次去是黑山的一户人家，也是杨某联系的我们，还是我和杨某、孙某，韩某、王某某一、张某5我们几个去的，这次直接到的个人家，是一个小区里，我们没见到人就开车回锦州了。 第三次是杨某找的我们几个，开车到锦州义县一个皮革厂，叫什么名字想不起来。这家皮革厂是一个老头，杨某跟他唠还钱的事情他一直在说生意不好没有钱，后来我从屋里出来上车上呆着了，杨某跟那个老头在屋里又唠了一会，最后杨某也没要到钱，我们就又开车回锦州了。 第四次是还是我们这些人跟杨某去的，去锦州市凌河区一个轮胎销售店，我们找到这家店的老板，这应该是个夫妻店，刚开始和他家男的唠还钱的事情来的，后来女的回来的。杨某催他们还钱，不还钱的话就拿你家轮胎来顶账。当时杨某就挑轮胎了，不知道是因为拿轮胎价值过高还是怎么样，后来他们家两口子就不愿意了，不同意拿轮胎顶账了，他们又在屋里吵吵还钱的事情。我就出去呆着了，后来是谁出来告诉我说欠款人报警了，在后来门口就有警车来了，是对方报的警。警察到了以后核实是有债务关系，就把杨某和轮胎老板叫到一起唠了一会，聊完杨某就出来带我们回锦州了。 杨某在实施讨债的时候，我参与这几次人员都是固定的，有我和杨某、孙某、韩某、王某某一、张某5，车辆也都是固定那两辆车，一辆雪佛兰，另一辆好像是个小丰田，雪佛兰是杨某开着，另一辆一般都是韩某或者王某某一开着。 讨债的时候杨某没跟我承若过经济利益，因为我们是同学，关系好，我也没跟他问过这件事，杨某没给过我钱。讨债过程中，没收回过现金。我看见杨某拿过一些手续，都是被这些追债人签过的手续，具体内容格式我记不清楚，去要钱的时候，这些欠款人也都承认欠钱，就没有还钱。 在对欠款人进行讨债的时候我们都在现场，主要是杨某和欠款人聊还款的事，我们就随便找地方呆着。在讨债过程中杨某在一家公司上班，但公司名字和性质我也不清楚。讨债的时候人多显得气场一些，我们去也是给杨某撑撑场面壮壮胆，这样对欠款人也可能有一定威慑作用，可能钱就好要一些。杨某是不是以虚假合同提起过民事诉讼我不知道。我印象里没去阜新讨债过。 （13）被告人王某某二供述与辩解： 公安局传唤我因为我朋友杜某经营易某融资公司的事。十年前我和杜某买衣服认识的，然后作为朋友了。大约四年前我和杜某来过建昌，我记得在路边买了两、三盒饭，然后杜某在车上和别人通电话，因为时间长，我对这个人没什么印象，送完饭就回锦州了。杜某这次来建昌是否处理公司的事我不太清楚，我没有参与杜某公司的其他活动，他不和我聊公司的事，而且我工作相对稳定。 二、证人证言 1、公司人员、参与讨债人及被告人亲友证言，证实易某公司高某等事实放贷、催债行为的事实。 第一组证言：证人胡某、杨某1、柳某2、韩某1、李某2、姚某、常某、秦某1的证言 第二组证言：被告人有关亲友的证言，证实高某、杜某、朱某某等人投资合伙开办小额贷公司、杜某曾出卖抵押车 证人赵某1、王某3、彭某、秦某2、王某4、刘某4、张某2的证言。 三、具体犯罪事实中的证据情况 第一组证据，证实高某等人到建昌寇某1豆制品厂滋事、在锦州非法拘禁寇某1、强拿硬要寇某1抵押的奥迪车三起事实 1.被害人寇某1的陈述： 我来报案，2015年9月份，我在锦州市易某资本作的无抵押贷款70万元，当时就被以交保证金、服务费、保险费为由扣除24万元，我实际只拿到了46万元。之后易某公司又派人到我家暴力讨债，并将我打伤，后来把我的奥迪车也给开走了，至今也没有归还。 2015年9月份的时候，当时葫芦岛有个中介叫李某2的给我打电话，给我介绍说锦州有个易某资本小额贷公司，可以进行无抵押贷款，快速放款，利息还低。因为我当时开的建昌县一品绿食品有限公司资金短缺，他知道我想借贷款，我也就同意了。2015年9月初的一天，李某2带我去的锦州易某资本小额贷公司，当时是公司的老板和朱经理、业务员接待的我，这次没有签协议，之后让我等信。2015年9月18日，锦州易某公司的信贷员和李某2都给我打电话，意思是贷款下来了，能贷70万元。之后我和我媳妇张利某、周某5和他媳妇我们四个人开奥迪车去的锦州，李某2从葫芦岛去的锦州，在锦州市松山区我们见的面。老板（河北沧州人、高个、较瘦、50多岁）和朱经理、业务员、财会接待的我，公司的一个女业务员带我去楼下的锦州银行办的银行卡，随后回到办公室后，我和我媳妇跟他们签的借款合同，周某5签的担保合同，还让我签了两张白纸，并且捺印，他们跟我说以后补手续就省事了，当时说利息是1分，但实际都已经超过1毛了。签完合同后，也没有给我任何的手续，业务员和朱经理跟我说放款之后，得扣除10万元钱的服务费、利息、保证金，我也同意了。完事之后李某2就跟我说得把服务费给他，他还得给经理、业务员分点，要不然贷不出这么多钱。下楼后我取出3.5万元，交给李某23万元，我查余额发现就往下40多万，我就回公司问的业务员，我说怎么扣了21万元，他说扣除的有保险费、服务费、利息、保证金等，我当时就说能退回去吗，对方说不能退，还也得还70万，我不得已就同意了。我实际不只得到了46万元，并且每个月还款5万余元。 借款之后，第一个月我还了58500元，后期因为我的钱不足，就没有及时还，我就给公司打电话解释这件事，说等有钱了就及时还，但对方说不行，说不按时还的话就算我违约，让我必须及时某，要不就把房子和车子抵押了，我没有同意。他们还说如果不及时还，就每天得交1000元的违约金，不然的话就把我抓走扔大海里去。当时朱经理和参与信审的那个人让我再去借贷款还钱，或者跟其他人借钱还款，但我没有借来。 易某公司的人对我和我的家人及员工进行了威胁、恐吓，使我的厂子不能正常的生产。2016年2月份的一天，易某资本的朱经理和小龙带着20来人开着四台车到我的厂子找我，让我还款，当时我害怕被打就没敢出面，这个朱经理带着人在我们的厂子里用车把门口堵住，不让拉货的车出去，而且这些人还把我办公室的门踹坏，把我屋里的U盘、香烟、文件扔了一地，他们怕被监控录下，还把监控的硬盘给卸走了。当时我媳妇在厂子里，到了晚上他们就闯进屋里，不让我媳妇他们睡觉，赶也赶不出去，我媳妇去卫生间的时候，这些人就堵在门口不让出来，长达5个小时，还有的人对着门往地上撒尿，蹲在坐便上大便，还有的人拿着砍刀和木棒在厂区和办公楼对企业员工进行威胁，不让员工睡觉，也不让生产，导致很多员工被吓跑，使我们的厂子不能正常的营业，使企业的声誉和形象受到破坏。我当时和朱经理通话着，让他们不要堵在厂子门口，别影响生产，我说有钱的时候给送去，朱经理说不行，必须还钱，不然就不走。我当时也报警着，但派出所说我们之间有经济纠纷，没法处理，让我们自己解决。就这样，这些人在我家厂子堵了两天一宿。我一直没敢露面，后来他们就走了。过了大概半个多月，朱经理带人去葫芦岛在修配厂把我的奥迪车给抢走了，他们把我的车安装GPS了，我媳妇开的红车也被安装了GPS，什么时候安装的我都不知道。 2016年3月10日，我和王某2一起去锦州市松山新区市府东路32号楼8楼804房间还款，当时商量的是把钱还上，我把奥迪车开回来。当时屋里有朱经理和老板，那老板把钥匙拿出来，你把钱还了。我就把4万元钱交给那个老板了，当时说我把钱给上之后就可以把车开走，我拿钥匙想走的时候，那个老板就把我的手按住了，我说你啥意思啊，那老板说拿什么拿，他一拍手就进来10多个人，就拽我下楼，说把我扔海里去，王某2就拽我，那些人就把王某2举起来了，把我拽到楼下的时候就把我往车里推。我就不上车，他们这些人就开始打我，当时朱经理在场。当时围观的人挺多的，我就坐在门口，有两个人看着我，我趁他们不注意就跑了，我跑到立德航空模型公司里去了，这些人把我追上后把我拽出来，又是拳打脚踢，都给我打晕了，把我放到他们的车里，在车里又把我打了一顿。王某2也给锦州市松山区的派出所报警着，警察到现场后也没有管我们，还趴车那往里看着。前后打了我有五六个小时，期间让我还钱，并威胁我说把我扔海里去。后来其他人去吃饭了，朱经理在那看着我，我就跑了。后来王某2开车把我拉回来的，当时我就在建昌县新区医院住院的，当时我的脑袋、脸和腰部都受伤了。易某公司的人后期又来过两三回，到我的厂子那转悠，之后又去要路沟街里找我的父母要钱，又找周某5要钱，并威胁周某5，不还钱的话就把周某5也拉走，当时都给拽车里去了。 易某公司讨债的时候，跟我说逾期一次就收八千，之后按每天在收1000元。我听说他们去公安局立案，告我诈骗，锦州市公安局也去我家找过我，法院没有找过我。他们讨债的时候，表现是有组织的，分工挺明确的，三车人在厂子里捣乱，还有一台车在外面溜达，还有人拿砍刀和木棒在厂子里溜达，威胁我们厂子里的人。 2.证人证言 第一部分：建昌豆制品厂寻衅滋事部分证言 证人张某3，寇某1妻子，证实2015年9月18日寇某1在易某公司借贷70万元，2016年2月朱经理带20多人开四台车到厂子威胁、滋扰、阻碍生产等方式催债，以及2016年3月10日寇某1到锦州还款时被打伤住院的事实 证人周某1、李某3证言一致，证实寇某1借款作担保人，后锦州公司人员催债而领到寇某1父母处，警察调查过贷款的事，即寇某1与锦州贷款公司有债务纠纷相关事实 证人赵某2、陈某1、寇某2、张某4、闫某1、闫某2、杨某2、姜某1、赵某4、李某4、崔某、郑某1、寇某3等13人系2016年2月高某等到建昌寇某1的豆制品厂讨债现场人员，证实高某等滋事、打人的事实经过，与张某3证言一致 第二部分：强拿硬要寇某1抵押的奥迪车的证言 证人李某5证实易某公司2人从李某5的修理厂将正在维修的奥迪车偷偷开走，李某5刑事报案及民事诉讼的救济情况，最终造成李某5修配厂倒闭等损失事实 证人庞某、高某2证言一致，证实高某2在北京二手车行花15-16万购买辽Ｐ×××××的黑色奥迪车，买回后给工人驾驶。 第三部分：寇某1赎车时被非法拘禁的证言 证人王某2证实2016年3月10日，寇某1还款赎车时被老板指使的朱经理、小龙等多人扣留、殴打住院的事实。 证人王某5、秦某3二人证言一致，证实有一男子跑进力德航空科技有限公司后被四人强行带离，佐证寇某1陈述中在易某公司被扣留过程中逃跑被抓回的事实。 证人王某6系寇某1母亲，证实高某等曾找寇某1父母讨债、寇某1去锦州还钱被打的事实。 证人刘某5证言证实，我和高某某是同事，都在锦州市工商银行个贷中心上班。2016年3月10日高某某是否上班我也记不清了，但那时我和高某某在一起做信贷，我们互为调查员，在业务上我们都走网，在网上能查询到他是否有上班痕迹。在我们网上显示有两条工作痕迹是通过我的工作系统上报到高某某工作系统中，是由高某某审批通过并上报的。 3.书证 刘某5提供的业务记录2份： 2016年3月10日8:14时，就满帅个人一手住房购置贷款业务中，高某某有过一次调查发送记录； 2016年3月10日16:20、16:23时，就黄某3个人一手住房购置贷款业务中，高某某有过两次调查退回、调查发送的记录。 4.辨认笔录： （1）2019年10月25日，寇某1在王涛见证下，辨认出参与套路贷的朱经理即是被告人朱某某、拘禁过程中拳打脚踢的有被告人高某某的辨认笔录2份。 2020年2月17日，寇某1在王某6的见证下，辨认出参与非法拘禁殴打他的被告人高某、朱某某、王某某、纪某某的辨认笔录共4份。 （2）2019年10月25日，赵某3惠在姜世刚的见证下，辨认出参与本案的小龙即是被告人高某3、朱经理即是被告人朱某某的辨认笔录2份。 （3）2019年10月25日，王某2在姜世刚的见证下，辨认出参与本案的朱经理即是被告人朱某某、小龙即是被告人高某3的辨认笔录2份。 （4）2019年10月25日，张利某在徐某4的见证下，辨认出参与本案的朱经理即是被告人朱某某的辨认笔录1份。 （5）2019年12月15日，闫某2在姜世刚的见证下，王某6、寇某2在徐某4的见证下，能分别辨认参与本案的被告人王某某二的辨认笔录3份。 （6）2019年12月14日，张某4在王国营的见证下，辨认出殴打郑某1的被告人王某某二的辨认笔录1份。 （7）2019年12月19日，郑某1在芦金玺的见证下，辨认出殴打自己的被告人王某某的辨认笔录1份。 （8）2019年12月15日，闫某1在姜世刚的见证下，能辨认出参与本案的高某即是被告人高某的辨认笔录1份。 5.视听资料:寇某1提供报警及被威胁电话录音光盘1张：包括在豆制品厂堵门后的报警电话、在锦州被拘禁殴打后的报警电话、锦州公司人员催款及小龙3次打电话催款的电话录音共13段。 6.寇某1贷款合同约定抵押的车辆买卖、丢失、诉讼部分书证（第12卷），证实寇某1抵押的奥迪车被盗并引发民事诉讼事实 7.寇某1在易某公司借款、还款情况书证，证实易某公司与寇某1有债务纠纷，并易某公司催款事实 8.寇某1被打住院的病历材料: ①寇某1建昌县新区医院住院病历：2016年3月10日入院，2016年3月15日出院。诊断：头外伤；头皮血肿；双某及腰部软组织挫伤。 ②建昌县公安局刑警大队2020年2月17日的情况说明：关于对被害人寇某1、郑某1等人进行伤情鉴定的问题，当时被害人未住院治疗，且案发时间较长，伤情较轻，经与辽希司法鉴定中心联系，已不具备伤情鉴定条件。 ③寇某1提供的住院医疗费清单。 第二组证据：被害人张某1处多次讨债，强拿硬要车辆 （1）被害人高某1陈述： 2015年10月8日我的妻子张某1，在锦州易某资本公司借款70万元，当时除了砍头息到手实际数额40多万元，我作为担保人当时也在合同上签字。当时合同都是高某他们事先打印好的，就催促我们尽快签字。我没仔细看合同内容，我就把字签了，但是其他地方都是空白的。 在借款过程中，一开始我不知道有砍头息，也没详细给我介绍，我当时急于用钱，就签字了，后期放款之后，我才知道实际数额才40多万，但是到目前为止我和张某1已经还了68万多了。2015年10月8日，借完款后前几个月我们都是按照要求及时某的，到了2016年下半年，由于资金周转不开，我没有及时某，高某和王某就开始到我们厂子找我。让我快点还款，当时我在气站接待的他们，高某、王某就坐在办公室不走。我就一直说客气话，但他们还是不走，一呆就是半天一天我就在那一直陪着，挺影响我的生活和公司经营的。到了2017年下半年有个叫杨某的也来阜新找我讨债，他们的语言非常激烈，说不还钱不行，当时我的心理压力挺大的，到了2018年二月的一天，当时快过年了，杨某带两个妇女去我家讨债，其中一个叫姚姨，另一个是姚姨的同事，这两个妇女去我家讨债，在我家门口大声吵吵，敲门，当时我儿媳妇在家，她也非常害怕，没敢开门，给我打的电话，我回来之后，就看见杨某和两个妇女在我们家门口呢，看见我之后，就让我还钱，意思是不还钱不行，不然的话就是我去哪里就让他们跟着去哪，我说你们别在这吵吵，不是想解决事嘛，咱们找个地方，我也怕上下邻居看见，听见，影响不好，我把这两个妇女安排宾馆住下了，我也不敢走，我去哪他们就跟着去哪。杨某当时走了，没办法我也在宾馆住下了。我记得两个妇女是和杨某先到气站找我的，我当时没在，杨某给我打的电话，说他们到气站了，让我尽快还钱，不然就让他带来的两个大姨在我家住了，我听杨某这么说心理压力挺大的，也挺害怕，我是正经的生意人，害怕他们影响我的生意和信用，我在电话里一直说好话，杨某说话挺冲的，我当时有事就没回去，杨某又带这两个妇女去的我家，我知道后怕影响不好，我才把他们安排到宾馆的。在宾馆里我也说不欠你们钱，姚姨说你在杨某那借的钱，都是我们的，你把钱还给我们，我就说好话，说等公司有钱了，我就及时还上，姚姨和他同事跟我说痛快还钱把，要不我就不走了，在你家这过年了，你去哪我就跟着去哪里。影响了我的生活，我有很多业务也不能办，我去厕所时也跟着，我去吃饭时也跟着。第二天下午跟姚姨一起来的那个妇女先走了，是杨某接的她，同时杨某又带来两个妇女叫啥不知道，看到能认识，其中有一个挺胖的妇女脸上有逗，拿个扩音器，威胁我说不还钱的话就拿喇叭去小区里喊，还说要去气站敲锣打鼓，我也没有办法，一直央求着，说有钱及时还，我说有事好商量，我又把他们三个人安排到宾馆住下，我一直在宾馆陪着他们。她们不让我离开，看着我说我去哪就跟着去哪里，死缠烂打的，我也没有办法，又到宾馆陪他们住了两宿。这期间我也想离开了，但是他们三个人说你要是走了，我们就拿大喇叭去你家的小区喊，我当时心里也挺害怕的，当时也快过年了，啥事也不能出去办，我就想跟他们三个人说我写张还款计划，每个月还5000元，企业实在没钱，到时7万元钱都还给你们，当时也只能有这个办法，他们三个人就答应了。到了第四天，杨某把他们三个人接走了，我在宾馆呆了能有三天三夜。 2018年3月份的时候，我给杨某汇了1万元，4、5月份的时候又给杨某汇了5000元，都给了杨某，后来由于资金周转不开没有继续还钱，过了一段时间杨某、高某、王某又来我气站找的我，说我不讲究不还钱，我说最近缺钱，过段时间有钱一定还，他们说不行，杨某说那就把你的皮卡车先开开走吧，啥时候还完钱，啥时候把车赎回去，我也没有办法，不得已就答应了，因为不答应的话杨某还会找那几个妇女来我家里，我也害怕，就这样杨某把皮卡车开去了。直到现在这台皮卡车我也没开回来，也不知道哪去了，后来杨某又把我起诉到古塔法院了，我也没有去出庭，后来法院也没判，到现在为止我实际还了70多万了，那台皮卡车还值六、七万呢。 杨某带着四个妇女要账对我产生很大影响，我特别恐惧、害怕，说我走哪里去哪，不还钱就在家里住。影响了我的生活，对气站造成很大负面影响，我家里人也跟着害怕，都不敢在家里呆着，不敢跟他们见面。还高利贷导致恶性循环，企业处于停业状态，损失非常大，跟高利贷有直接关系。 （2）证人张某1证言： 2015年的时候我公司遇到一些困难，急需用钱，我通过阜新市的一家小额贷款公司介绍认识了武玉超，我在武玉超那贷完款后，我还决定多贷一些款，武玉超就把我领到他家公司比较近的易某资本小额贷款公司，在易某资本我又向他们贷款70万元。当时他们只说是利息高，但具体利息高到什么程度没有和我说，让我签了很多合同后，我才知道我贷款了70万元，他们直接扣除了21万元，我只得到49万元，而后续的还款我还是还70万元，并且按照70万元的本金支付利息，当时的利息也有2分左右。我在易某资本签了很多合同，太具体的我记不清了，但是我记得当时他们让我打了一张70万的收条，打了收条后他们才给我放的款。我实际已经还了68万元，向王某卡里汇过钱，后期也还过现金。 我在他们那里贷完款后每个月都还本金和利息，现在已经还了68万元，但是他们说我还欠他们10多万元。2016年下半年，由于我资金链断了，没有按期还款后，高某、王某、高某某，杨某多次到阜新找我催款，后期杨某也带过几个女的来我家讨债。他们公司有一男的打电话威胁、恐吓我让我还款，还说我儿子在政府哪个部门上班，让我儿子出门小心点，别让车撞了什么的，从那次以后，他们就经常给我打电话，每次都是威胁、恐吓我，还有很多侮辱的语言、图片，后来又发展到用“呼死你”不停地给我打电话。并且经常后半夜给我打电话，每次听到有电话打进来，我都惊吓、害怕，还做恶梦。再后来他们就开始给我通讯录里的亲戚朋友打电话，说我在外面欠了很多款，还说我卖淫还钱等等。他们催款时经常给我打电话，有一次他们一直给我打电话，让我电话保持占线，我工作和生活电话一个都进不来，已经严重影响我正常生活了。2016年11月我儿子结婚前他们还打电话扬言要到我儿子的婚礼现场去闹事，但是后来没有来。 他们公司有个叫高某的，2018年的时候高某带了4、5个女的到我家中讨债，说不给钱就不走，高某带来的几个女的在我家呆了一天，并且大喊大叫，我们家怕影响邻居，后来我对象带着他们出去找了个宾馆住，住了大约三、四天他们才走的，走之前我父亲还给他们一起来的叫杨某的转了几次钱，共计2万元。 高某、王某、高某某、杨某多次到阜新找我催款，后期杨某也带过几个女的来我家讨债。一开始高某、王某、高某某讨债的过程中，我和他们见过面，见面时高某他们催我还款，但是我确实没钱，他们就说是自己带着公司任务来的，不拿钱就不走了，而且他们大老远过来的，来这一趟都需要费用，不给钱不行。他们来了就在我办公室不走，一待就是好几个小时，我就得在旁边陪着，我公司业务很多，别的事都干不了，严重影响了我的生活和公司经营。后来几次杨某、高某、王某他们也来，杨某来了以后，他们讨债的行为更让人难受，杨某说话骂骂咧咧让我更烦，不给钱在我这里一待就是几小时，在办公室不走。后期催款时，杨某带了带了几个女的到我家来讨债，我儿媳也没开门，后来我丈夫高某1接待的这几个人，我当时没在家，是后来听说的，那几个女的到我家门口大吵大闹，我儿媳才结婚几个月，吓的不敢开门，才给高某1打电话。高某1回来以后，这几个女的就一直跟着他，不还钱就不让他走，高某1带他们去旅店住宿，又带他们吃饭，我在之后几天在公司看见这几个女的了，她们在公司说：“你们这态度还行，这几天都态度挺好，要是你们不还钱，我们在这敲锣打鼓，让你生活和公司都不好过。他们在这好几天也不走。过了两天，我在公司时，杨某和这几个女的到我公司来了，这几个女的在公司大厅吵吵巴火的让我还钱，如果不还钱我们就敲锣打鼓让你不能好好生活，公司也别想经营好。我们就在那说好话，安抚他们。后来高某1好像给他们拿了些钱，他们就走了。来的女的我就见过一次，我都不认识，都有60多岁了，杨某好像给他们中有人叫姨。他们讨债时，每次都来好几个人，我都得全程陪着他们，自己的事和公司的事都不能干，严重影响我的生活和公司经营。杨某带几个女的到我家和公司催款，对我的名誉造成非常不好的影响，使我的信誉度下降，现在没人和我做生意了。 又过了一段时间，我在公司的时候，高某给我发信息：“我已经到你们小区门口了。”我也没理他，我记得我开车从小区出来的时候，看到高某他们在小区门外等着，他们没有门禁卡，进不来小区。我在车里，高某他们没看见我，我也没搭理他们。之后高某给我打电话，我也没接。后来我接到一个自称法院人的电话，他说：“你欠高某钱吧，高某到法院起诉你了，你到锦州来一趟。”我说：“我不欠高某钱，我欠他什么钱啊，他如果起诉我，你们就给我下传票吧。”挂电话后，这个人没再给我打电话，我也没接到法院传票，我现在怀疑他不是法院的人。有一次杨某、高某、王某来催债，当时我手里没钱，他们把我家一辆解放车的行驶证和登记证书拿走了。 杨某、王某、高某他们三个来我家加气站要钱，当时没有钱，让把这辆皮卡车压到他们那，我就说拿这辆车顶账，但是他们不同意，还要把车开走，我丈夫上前阻拦也没拦住，因为怕他们开车撞到人，后来将车牌号是辽Ｊ×××××长城皮卡车开走。我要补充的是高某带来四、五个女的还到我家的加气站闹过，在大厅影响我们做生意，还说如果我们不还钱就在加气站营业厅敲锣打鼓，因为加气站当时有很多顾客，没办法我丈夫给他们拿了些钱，他们才回到旅店的。 （3）2020年1月8日，高某1辨认出杨某带的讨债人常某、姚某、秦某1的辨认笔录共3份。 （4）2019年12月16日，杨某辨认出自己带人去讨债的姚某、常某的辨认笔录2份。 第三组：被害人刘某3处多次讨债，强拿硬要车辆事实 （1）被害人刘某3陈述： 2016年5月份,我在锦州易某资产公司贷款30万。我当时在阜新经济区开凯翼汽车4S店缺资金，我联系到锦州易某资产公司。之后我和前妻潘艳娟，外甥姜某2、他妻子尹某开车到锦州易某公司。当时易某公司问我资金干什么用，我说4S店流动资金。工作人员拿来合同，让我在合同指定的地方签字，我没来得及看合同内容他们就把合同收走了。当时易某公司的人没有在合同上签字，他们需要签字的地方是空着的。之后他们带我到锦州银行开张卡，开卡以后告知我提前扣除一年利息，过会，钱到帐了，一看扣除9万利息，卡上剩余21万元，年利息二分五。但是给我介绍之前说年利息一分五，我当时就感觉被骗了，但是急用钱，没办法，后来我又给中介七、八千元中介费，就回去了。我当时贷款,30万元，在还了七、八个月的时候，我资金紧张没按期还款，易某公司向我催债，我后期又凑钱还的，一共还了25万元左右。 锦州易某公司的人来过好几次，打电话也催过很多次钱。有人给我打电话催钱，说话语气很横，告诉我不还钱就追加利息，还需要交违约金。每天不定时给我打电话，其中有高某和杨某。我凑出钱来给高某的银行卡还过两、三次钱。后来我的4S店停了，我也没有钱还给他们了。他们给我打电话，我说没有钱，容我一段时间，他们说如果不还钱，我们就去你外甥的药店去闹，找他要钱。我说我实在是没有，容我帐要上来给你们。他们还是语气蛮横，有一次我给高某打电话，我当时不在家，高某说到阜新了，要我找姜某2，我没让他去。高某说我们这帮兄弟人吃马喂的一帮人，车还得加油啥的，你不能让我空手回去啊。我凑了2000元，给了高某。有一次我去外面办事店里来了五六个易某公司的人，他们坐在大厅里行为像流氓一样，很影响我的生意。我回去以后，高某就让我还钱，他们说话声音很大，骂骂吵吵的，影响很不好。还有一次我在阜新县我自己的汽贸店，高某、王某还有三个人开车来的，这些人都不面善，非常影响我生意，我就带他们去了三楼办公室，高某、王某上楼就说：你他妈的不拿钱不行，我们这帮人天天白玩啊，这老远，我们也是给人干活，挣的就是这份钱，今天不拿钱我肯定不走。高某把我的凯翼轿车开走了，那是新车，价值5万元钱，后来我凑了2万元，才把这车开回来。 有一天杨某给我打电话来阜新要钱，我和妻子单丹丹开着白色凯翼轿车，去了姜某2那，他们几个人正在屋里喝水，很影响药店生意。我带他们到饭店吃饭，其中有一个岁数大的说：要么张罗钱，要么把你车开走，我们不能总一趟趟白跑。我说车你开走，我开啥啊。他说你张罗钱去，啥时候把钱还上了，去公司取车。我张罗不来，他们就强行把我车开走了，后期我凑了1万元把车开回来了。杨某给我打过多次电话，催我还钱。2019年5月份，我给杨某打过5000元钱。他们催款到4S店，对我声誉影响很大，我资金断裂4S店经营不下去了。他们到我家讨债，来了一群人，也对我名誉有很大影响，经常电话里威胁我，我精神都快崩溃了总做恶梦。他们还强行开走我两台轿车，恐吓我要起诉我和我担保人姜某2。我每天都担惊受怕，怕家人和亲人受到人身伤害。催债的人我就认识高某，其他人有的看照片能认识。 （2）证人姜某2证言证实，刘某3借款时作担保人，易某公司向刘某3讨债索要白色奇瑞轿车、到药店影响姜某2经营的事实。 （3）2019年11月28日，刘某3在单丹丹的见证下，能辨认出参与本案的高某即是被告人高某的辨认笔录1份。 第四组：被害人王某1处多次讨债，强拿硬要车辆事实 （1）被害人王某1陈述： 我目前无业，四五年前在葫芦岛南票建养鸡场缺钱，在贷款公司通过葫芦岛一个叫李某2的人介绍到锦州易某公司，李某2说是“无抵押信用贷款”，当时我拿着养鸡场的营业执照、我妻子乔某和我的股东（王某9和他的妻子付春燕）的身份证、户口本结婚证的复印件去锦州易某公司办理的贷款抵押手续，我和李某2咨询说，他说：“你在这贷款公司借完钱，还一段时间不用还也可以。”我说；“那玩意借完钱就得还。”李某2说：“那你不还钱他上哪找你去，那把你咋的呀。”在工作人员看了我养鸡场的营业执照后，在电脑上走了程序，又去了隔壁办公室，一个老头询问了借款用途，在他同意后我又回到第一个屋。在电脑前操作的人说：“我们汇报北京总公司，现在总公司给你贷款20万元，”另一个工作人员说：“我的权限能给你贷款额度提到30万元，你用不用。”我同意了，贷款30万元期限2年，当时我们4个人在一张纸上签字，当时签了好几份，具体内容没让我看，易某公司需要签字的地方都是空白的，签完就把合同拿走了，一份也没给我。然后带我到楼下的锦州银行开了一张银行卡，他们工作人员对我说：“你做的这个贷款，我们需要提前扣除一年的利息。”应该是10万左右。我当时很意外签订完合同后才告知我提前扣除利息、中介费等费用，我感觉被骗了，因为需要我就默认了。当时李某2也在场，签完合同在楼下锦州银行给我办理的银行卡，当时扣除2年利息10余万具体数目记不清了，打到我银行卡里18万余元，我又支出2.2万元给李某2当做好处费了，实际我只得到16万余元，贷款公司当时提利息了，但是我记不清了，每月还25000元，说如果有违约了有滞纳金，具体数额没说，然后我们就回去了。我现在还了大约10多万元，都打到我锦州银行的卡上了，银行卡找不到了，卡号也忘了。 易某公司去过我家一次、厂子一次，王某不定期给我打电话催我还款，我被他们逼得快精神崩溃了。有一次我在杨杖子租的房子时，王某问我在哪呢，然后他带三四个人开车来找我，让我给个还款日期，我说钱下来肯定还，把他们打发走了。有一次王某打电话向我要抵押物，接二连三给我打电话，没办法我拿了一个假的农村房证在锦州高速口给了易某公司的人。后来他还是总给我打电话，说让我跟他们公司领导解释。我和我朋友王晓雷开着王晓雷的灰色奥德赛车去了锦州易某资本公司。当时屋里四个男的，王某在场，他们问我啥时候能还上，我说现在厂子停产还不上。他们说：还不上咋整，拉你厂子发电机吧。他们拿个用我厂子发电机抵债的协议，我不想签，有个长脸的男子指着我骂，说不还钱今天别走，敢不签字试试。我俩看屋里人都挺凶的，我就在协议上签字了。后来我说：大哥，你们别拉发电机了，我们生产得用，一两天给你凑一两万的。他们说不行，现在就得凑。我说我俩在这张罗不来钱，得回去借。他们说：你把车压这吧，拿钱上我这取车来。他们当时很凶，人也多，我和王晓雷一看不把车交这也走不了，怕挨打吃亏，没办法王晓雷就把车钥匙留下，我俩打车回家的。过了一两天，王晓雷借了1万块钱，他自己去锦州把车取回来的。之后，王某给我打电话说：你赶紧还款，我们也知道你家在哪住，要是再不还款我们上你家去，大车小辆的磕碜你，让你左邻右舍都知道你欠钱；要是还不还钱，我们就去法院起诉你。类似的电话打了很多，但是没再来找我。他们总催债，对我的企业名誉造成不好影响，养鸡场经营不下去，我的精神状态也很差，经常睡不好觉，每天都很紧张，怕他们知道我家的地址，骚扰我的家人。 （2）证人乔某证言，佐证王某1在易某公司借款情况，及易某公司的人曾到王某1厂子和家中催债的事实。 （3）2019年11月25日，王某1在纪广的见证下，能辨认出参与本案办理贷款和讨债人员有王某某、高某、王某，即是被告人王某某、高某、王某的辨认笔录3份。 第五组：被害人黄某1处多次讨债，强拿硬要车辆事实 （1）被害人黄某1陈述： 我是通过高某某介绍去高某那贷款的，说无抵押低息个人贷款，当时借款30万元，借款期限12个月，每月利息是4分钱，每月还款1万2000元，第12个月本金和利息一次性还清。我一共还了12个月的利息，但是本金没还上。2015年的时候，高某给我打电话让我找个担保人，一起去锦州曼哈顿支行8楼易某贷款公司见面，还说我借的钱不是他自己的钱，是公司的钱，我就找我老大哥肖某一起去的高某办公室，当时高某办公室有4.5个人，高某这帮人就挺凶狠骂骂咧咧的和我说，为什么不还钱？我说现在资金没周转开。高某就说：那你再给我打10万的欠条，继续还利息，最后利息和本金一起结清。我本来不想签字，但是这伙人都是社会人，说话狠，身上带纹身，短头发，光头，还对我骂骂咧咧的不签字不让我走，还要动手收拾我，我实在没办法就签字了。高某还让肖某在担保人上签字，当时肖某想看下内容，高某他们又骂骂咧咧的说，让你们在哪签字就在哪签得了，哪那么多的逼嗑。我们签完字高某他们就让我滚，并威胁我要按时某，不按时某就到你家和你公司整事，注意家人安全什么的，之后我就和肖某离开了。借款第二天高某给我的现金288000元。直接扣除一个月的利息，事前没跟我说过扣除一个月利息。因为后期我没按时某，高某、杨某把我起诉到锦州市古塔法院了，我以前不认识杨某，也没听过这个人。我有好几个月没按时还，因为资金周转不开。高某多次给我打电话带人讨债，还有一次把我的一头一挂集装箱货车开走抵债了。高某多次给我打电话，有时白天，有时深夜，开头就问我为什么没有按时还钱，唠唠的就玩社会嗑，骂骂咧咧，再不还钱就到家公司给我难堪，还让我和家人注意安全，别在路上遇到点啥事情。高某来过我公司两次，刚开始挺好，唠唠的就开始连拍桌子在瞪眼威胁、恐吓我，声音很凶很大，在不还钱就让我物流公司开不下去，还说要收我的东西，后果你知道，还说我家就在那住，家里都有谁，干什么的我都知道。这两次对我公司和名誉影响很大，导致我公司倒闭。高某、杨某等人追债，使我现在精神紧张、恍惚，心理和生活压力大，总怕他们来我公司或家里闹事。我晚上睡觉总做噩梦，几乎每晚都休息不好。还有我妻子被吓得不轻，总做噩梦，几乎每晚都休息不好。肖某不敢在锦州呆了，去青岛他女儿家了。 （2）证人王某7证言证实，黄某1在高某手借钱，没按期还款，高某等人威胁、恐吓，强要车辆和法院起诉讨债的事实。 第六组：被害人柳某1处多次讨债，强拿硬要钱款事实 （1）被害人柳某1陈述： 我现在三亚那边打工，最近因为杨某起诉我，法院给我下传票，家人告诉我就回来的，我妻子叫孙某，现在已经离婚。2014年开始我经营收玉米生意，经营了三年钱赔光了就不干了。我在锦州叫阳光什么的贷款公司借过钱，后来再想借的时候阳光公司的一个女业务员介绍我到易某贷款公司，她把我领到那就走的。2015年8月20日我签的合同贷的钱，我去谈是在这之前的一天上午，在曼哈顿楼上前台一个女孩接待的我。之后前台边上屋里出来一个男的，让我管叫哥比我大，这个男的就在前台那拿出的贷款合同和我谈的，让我提供一下公司手续复印件，还让我开出一张50万元的支票压在他那，他说还要把我开的丰田吉普车开走一会，要是不让开就不能借我钱，公司内部评估下说能借我30万，一次性扣除一年12个月的利息共计9万元钱，每个月让我还款25000元，还12个月，逾期不还有逾期利息，利息是按天收的，利息挺高具体我没记住，还和我说要收取服务费按照贷款金额的1%，但是服务费这笔钱我没有交，他是将这笔钱算到我还款的金额中了，谈完之后我就走的。当时屋里能有10个人左右，后来我知道具体和我谈事的男的叫高某，听口音是锦州人，微信名叫高山流水我不确定是不是高某本人，微信号×××，别的信息我就不知道了。8月20日当天我带我的手续去的曼哈顿楼上，公司名称是黑山县东铭商贸有限公司。我上楼之后直接去和我谈贷款事项的小屋，高某和前台的女孩在场，其他人我不认识有10来个人，进屋高某接待我说要把车开走一会，然后我就把车钥匙交个高某，高某让别人开走的，能有两个小时把车开回来的，不知道干啥去了，回来把钥匙给我的。之后就把我领到前台让我在前台签手续。因为之前高某我们谈完了，高某拿出借款合同我就签字了，合同是空白的，在签合同之前我拿出我公司的支票现场开了一张50万元的支票，支票上有我的财务章，我填写的金额，就是我公司有钱的时候他拿着支票就能到银行支取我公司的钱。我把支票交给高某就到前台签贷款合同，都是空白的，我问高某为啥都是空白的，高某说你先签吧，具体条款签完之后后写，然后我就签字了。签完之后我用我的名在楼下锦州银行办理一张银行卡，完事高某把我的银行卡拿走用我的卡办了网上银行，密码都是高某设置的，我不知道。之后我就拿卡到楼下银行查询卡上有21万，和我们谈的时候约定的钱数对，然后我拿卡就走了，今天我去打印银行流水才知道当时卡上先打进30万，之后有9万在银行前台直接转到高某账户上了。签合同时候我说先扣9万利息太高了，能不能后扣利息，高某说你要借就这样，不借拉倒。钱到手之后我每个月还款25000元，还了6期，之后还不起了，高某找我一次我就还一次，每次一万几千不等，到现在我一共还了225000元。 之前要钱的几次高某给我打电话说的还挺好，我还了几次每次还1万的，在我还了四五次1万块钱之后，高某打电话就变口气了，说：你要不能按约定还款的话，我就找人上你家了，到时候出现什么事我就控制不了。还说过他的公司锦州好使，我要不还钱就找人上我家不走，总给我打电话这些。还把我家庭成员详细信息和我孩子上学的详细信息都用短信发到我手机上，还打电话说我不还钱就到小区附近张贴我欠钱不还的事，还要到小区打条幅。高某带人到我家3次，我在家时候去过2次，我没在家我媳妇在家去过1次，还有1次不是高某带人去的，来的人我都不认识。我知道就这4次，我不在家的时候就不知道了，后期我媳妇我俩吓的都不在家住了。第一次高某带三个人到我家敲门，我在猫眼中看见是高某就没敢吱声，装家里没人，外面就有人喊，我知道你在屋，我也没吱声，过了约40分钟高某他们就走了。第二次来的时候高某没上楼，就在楼下按的可视门铃，我一看是高某就没说话，高某没上楼就给我打电话说：我在你家小区，你还钱不，不还钱就等你媳妇下班等你家孩子放学。我在电话中说：我们都没在家，你等就等着呗。第三次是过后我媳妇亲口和我说的，2016年7月6日中午，我媳妇去上班下楼时候，高某带人把我媳妇堵住了让还钱，不还钱就不让走，应该有几小时，后来我媳妇实在没办法就说先给拿两千行不行。高某说：不行，我们来三个人最少拿三千。后来我媳妇给拿了3000块钱，高某给打了张收条，拿钱就走的。第四次来的人我一个也不认识，给我打电话说：我们是易某公司的，你在家吗？我说不在家。电话那头就说：你在哪呢，我们今天必须见面，不见面我们立马上你家去，到你家我们就住着不走。后来我们在黑山一个饭店见面，他们来了三个人两男一女，其中一个岁数大带队的就问我：欠的钱打算怎么还？我说：现在没能力还，外边欠的钱要不上来。边上有个胖点的小伙，就拿出一个刀把有10公分左右的折叠刀，刀刃没有出来，用手比划一下说：谁欠我钱我就捅了他，说完就把刀收起来了。吃饭的时候他们还说：今天最低拿两万，不拿到两万不行。我就接话说：我现在手里就有2000元现金，你们几个来了都给你们得了，你们别为难我。那女的说：两千不行，实在不行我们就上你们家去，啥时候凑够了两万我们什么时候走。然后带队的男的说：两千就两千吧，但不算还款，算我们几个来的费用，之后吃完饭他们拿两千就走了。没给我打条也没说这两千块钱算不上我从易某公司贷款的本金和利息钱。 后来高某给我打电话说他们到过我家很多次，因为我没在家也没见着面。高某说过用我手机号定位找我之类的，我害怕就把手机号全换了，我媳妇害怕他们骚扰实在受不了就和我离婚了，离婚后我就跑到广州、深圳后来到的三亚有一年多基本上没怎么敢回来。因为我离婚了，手机号也换了，高某找不到我，高某公司的人给我母亲、我姐都打电话，电话中说：实在不行钱不要了，留着给你们买棺材、花圈之类的话。我母亲、我姐也实在没办法都把手机号换了。最近杨某以个人名义将我告到法院，说是易某公司借我的钱是杨某提供给易某公司借给我的。在我还不起的时候，高某说让我到别的贷款公司贷款还他们的钱，我没同意就没借。从易某公司借款到现在，易某公司的人已经造成严重影响，因为这件事我家庭破裂离婚，其次他们到处宣扬我欠钱不还给我个人名誉造成影响导致我公司破产，直到现在因为这笔款杨某给我告到法院，以至于我四处躲藏，提心吊胆，睡不着觉精神恍惚，怕杨某对我和我的家人打击报复。因为易某公司高某等人反复逼债给我家人心理上造成很大阴影。因为高某说过黑白两道都好使，报警也没用，而且报警之后立马就知道，知道后就找我，我就没敢报警。我给高某开的支票因为公司账户没钱不能支取，但账户要是有钱就能支取，当时高某没问我也没说，他也没说开支票干啥。 （2）证人孙某证言证实，借款30万实得21万，而后高某等3人去到柳某1家威胁孙某索要3000元（笔录后附高某打的收条）；讨债导致柳某1公司破产、夫妻离婚的事实。 第七组：被害人刘某1处多次讨债，强拿硬要钱款事实 （1）被害人刘某1陈述： 我是锦州市黑山县飞龙牧业老板，2015年8月3日我在易某公司打算借款60万，但实际只得到42万，后来易某公司的杨某还把我起诉到了锦州古塔法院并做了民事调解，到目前为止我合计偿还720575元，多还了300575元。 2015年7月份，我去锦州办事发现路边贴的贷款广告，说是低利息、放款快、无抵押，因为我的飞龙牧业运转需要资金，我就打广告电话咨询，对方让我去公司谈，具体能贷多少得看情况。我就去的锦州银行曼哈顿支行楼上八楼，是易某贷款公司，一个姓高的接待我，问我借钱干什么，我就说自己经营的飞龙牧业公司用。他就让我填写申请表，是女业务员指导我签的，包括我的个人信息、家庭住址、企业地址、电话等，当时说得到厂子验资后才能确定放款数额，之后我就回黑山了。过了5、6天，易某公司就派人去飞龙牧业查看，并让我提供流水、利润情况表，家访完事这几个人不知道叫啥，就回锦州了，让我等电话。又过了几天，易某公司的人给我打电话让我去签合同，意思贷款下来了。2015年8月3日，我和我弟弟刘某6一起去的易某公司，女业务员说根据我的资质能借款60万，我就同意了，当时也说有利息、服务费、中介费啥的，但没说怎么扣、扣多少，我当时也急于用钱，公司提供的合同我也没仔细看就签字了，我弟弟刘某6作为担保人也签字了，我还按照公司要求办理的锦州银行卡。当时放款说是60万，但直接又扣回去18万，我也不知道怎么结算的，我实际只得到42万，但合同是60万，还让我写了一张60万的收条。我当时以为还42万就可以了，借款完事我就和刘某6回的黑山，之后还款存到我的银行卡里（卡号：62×××48），易某公司直接划走。2016年9月份开始，让我还款到易某的账号里，汇款都是公司会计周某2具体办理的。在2015、2016年我都是按时某，但有时效益不好，还款数额多少不一样。2017年2月份以后，因为厂子效益不好就没有按时某，那时已经还338000元了。2017年11月16日，我当时没在厂子，杨某带人又去讨债，在这之前去过两次，跟我说我借的钱是他的，让我尽快还款，我也跟着解释原因。这次周某2给我打电话说杨某来了，还要2000元钱作为路费，我也就同意给他们了。之后我记得又还了一笔5000元，一共还了合计345000元，就没有再还。参与讨债我就知道个姓高的，每次去都带4、5个人，带着大金链子，说话特别冲，感觉就是社会人、不好惹，我心里挺害怕的，得一直给说好话，在厂子里一待就是两三个小时，还有杨某带人来过，叫啥不知道。 （2）证人周某2、刘某6证言证实，飞龙集团刘某1借贷60万实得42万，而后杨某到集团催债曾以路费钱为由索要2000元，以及杨某到法院起诉讨债的事实。 第八组：被害人刘某2处多次讨债事实 （1）被害人刘某2陈述： 2016年的时候，我在葫芦岛认识一个中介叫李某2，他知道我要借贷款，李某2说锦州有一家公司往外放贷款，利息在3-5分之间，属于信用贷款，不用抵押物。因为我当时正缺钱，我就同意让李某2帮联系了。第一次是我开车带着李某2去的锦州易某公司，在车上李某2跟我说如果贷款成功就得给他3万元的中介费，我说行。到锦州后，那个公司在锦州银行楼上的八楼，接待我的是洪经理（女的）和王某某，之后我和李某2在经理室和高某谈的，当时我就说借30万元，高某说利息得8万元钱得先扣除，高某说我得把厂子的营业执照、房某和财务报表拿来，而且让我媳妇在合同上签字，我就同意了。第二天我和李某2、股东周某3、沙某，我儿子刘某8一起去的锦州易某公司，王某某和洪经理带我们办理的借款协议，当时高某也在场，我是借款人，周某3、沙某、刘某8作为担保人也签字了，我当时说借30万，合同上签的也是30万，利息在合同也写了，服务费也写了，具体怎么写的我记不清了，当时我借的是半年期的，但签合同的时候，出借人栏是空白的，我们签完之后，合同被他们直接收起来了，我这也没有，签完协议后，王某某带我和李某2到楼下的锦州银行办理的资金流水和一张锦州银行卡，当时公司把30万元钱打入了我的银行卡后，直接把利息和服务费直接划走了，我又取出3万元钱交给了李某2，这是李某2跟我要的中介费。之后我把银行卡里剩下的19万元都取出来了，然后我们就一起回的南票。当时我也写了收到条，金额为30万元，但实际我只拿到了19万元。签订相关协议期间，对方没有诱骗、哄骗、胁迫行为。 借完款之后，一开始我都是正常还款的，还款都是汇到了高某的卡号里，每个月还2万多，到目前为止我已经还了25.7万元。在这期间由于我的贷款没有下来，就没有及时某，高某和王某某就给我打电话催款，我就说等一等。2016年的时候，高某、王某、王某某带着三四个年轻的男子到我的厂子里要钱，在屋里高某、王某就说让我快点张罗钱，王某某的态度恶劣，他说如果今天不还钱就把我带走，就不让厂子生产，并且说去我家里找我对象要钱，就这样威胁我。他们在我的办公室里一直待到晚上9点钟，不给拿钱他们就是不走，在屋里待着4、5个人，躺床上、坐沙发上的，我也没法休息。后期我也陆续的在还款，他们也就没有太过激的行为，我要是不及时某，他们就来催款，王某某还去我的家里找我媳妇，在屋里说不还款就不让我媳妇住消停了，找我的儿子要钱去，在我家里待着就是不走，不让我媳妇他们睡觉，而且待到晚上9点多钟。我就给王某某打电话商量，他们就用这些语言威胁我的家里人。我也怕家里人受牵连，后来也就陆续一直还款，最近还有一个叫杨某3的给我打电话，让我尽快的还款，而且还在电话里骂我。他们这伙人来我的厂子讨债能有10回左右，人员不固定，有多有少，高某、王某、王某某属于带队的，有时候单独带人来，有时候一起带人来。 我实际已经还款25.7万元，但当时我只拿到了19万元，所以我已经多还了，现在杨某3还一直跟我要钱呢。在讨债过程中，王某某一直逼着我，我没有办法就把厂子里的废弃设备按照废铁变卖了，把钱给了王某某。当时高某还提出过让我用卡拉卡的方式贷款，之后还欠高某的钱，但我没有贷下来。 （2）证人周某3证实刘某2借贷后，高某公司人员多次到刘某2厂子催债，骂骂咧咧的滋扰，造成恐慌影响生产的事实。 （3）证人李树红系刘某2妻子，证实刘某2借贷后，锦州公司多次打电话威胁、滋扰催债，导致其失眠、恐惧医院就诊的事实。 第九组：被害人徐某1处多次讨债事实 （1）被害人徐某1陈述： 我是江缘商贸公司的老板，经营完达山饮品代理，因为还易某贷款向亲友借了很多钱，资金链断裂经营不下去，2016年公司就黄了。2015年10月份，因为公司周转需要资金，我通过一个女孩介绍从锦州易某公司借的钱，我姐徐某2、赵某5和我弟弟李某1给我担保。当时我跟易某公司说想借出20万，易某公司说那你得借30万，因为我们得先扣一年的利息，到你手能有20万。2015年10月份，当时易某公司让我提供三个担保人分别是徐某2和她同事赵某5、我弟弟李某1，因为有担保人，另外给我做了一个空白合同，就让我单方签字，对方没有签，让我提供房某和车辆大绿本，后来把原件给我了，易某公司留的复印件。又让我用江缘商贸公司的财务章开了三张空头支票并且没有日期。合同是在易某公司，和公司一个姓高的老头签的，当时易某公司写好了不让我看内容就让我签字。谈是姓高老头和我谈的，做合同时候我对象陈某2、阜新那个女孩，还有易某公司王某某及几个业务员在场。易某公司来阜新看过房子和我公司，并于担保人见面签字，都是到担保人单位签的字。下款的时候我在易某公司楼下的锦州银行办了一张银行卡，当时有第三方协议，易某公司的人有权利在我还款时候直接在银行卡里将钱划走。当时约定分一年还清，利息一年9.6万，一个月还2.5万元，扣利息之前没郑重和我说，给我放钱的时候直接扣了9.6万元，实际上我到手只有174000元。当时借款我对象和我一起去的锦州易某贷款公司，做完手续打到我锦州银行卡里204000元，给我介绍这个公司的女孩在楼下等我，她带了三个社会人都有纹身，她说必须让我给她3万元的手续费。当时我不想给她，但她带的几个人挺凶，不给钱不让我和我对象走，我俩害怕他们就在锦州银行提现给她们3万元，然后回阜新的。我还了三四个月后，一次性还了17万元现金，还了大约270000或295000元。 易某公司在阜新发展中介公司帮忙宣传，帮我介绍的那个女孩跟我说借完款三四个月就不用还了。我还款三四个月后还不上了开始催债的。催债是杜某、王某某、王某和姓高的老头来的，不止一次来阜新催债。易某公司的人首先把我电话本上的人都打遍了，翻来覆去的打，用这个方式侮辱我催我还款，而且在催债过程中多次找我几个担保人到单位找，谈话并威胁说不还款就把他们几个工作整没了，尤其是我姐徐某2骚扰的严重，多次去学校滋扰，导致我姐徐某2都想自杀。现在不和我往来，我弟弟因为这事不爱搭理我，家庭关系都破裂了，因为还易某公司的钱我和我二婶借了不少钱，现在我二婶还一直跟我要钱，弄得也对我意见很大。易某公司讨债时多次侵入我家住宅不走，每次一呆就是半天，一共来了四五次。告诉我不还钱就拿空头支票告诉我诈骗，我一咨询律师确实涉嫌诈骗罪，我就很害怕，而且多次给我电话本里的电话骚扰。 我害怕、恐惧，他们的讨债行为令我在亲戚、同学之中无地自容，颜面扫地，同学群都退了也不敢联系，让我都想找个地缝钻进去，都不想活了，根本没法正常生活。我对象因为这事跑到外面赚钱去了。我能提供银行流水。 过了一段时间王某给我打电话，他问我钱张罗的咋样了，我说张罗差不多了，哪天来，咱们定个还款数，当天他们就来了，地方是他们自己找的，是一个茶楼，具体地点我忘了，在茶楼我和王某、王某某、杜某，他们三个见的面，后来我们就开始谈还款的事情，他们让我把剩下的钱大约20万左右全还上，我说不行，没张罗那么多，我只能给你们17万，如果行，我取完钱给你打电话，你们就过来，当时他们就答应了，然后就回去了，他们第一次来我家的时候我就把他们要起诉我诈骗的事跟我老婶说了，我想从我老婶那借20万元把钱还上，后来他们接二连三的来阜新催我还钱，我又找我老婶她答应了，王某他们和我在茶楼谈完后我就去找我老婶取的钱，给我老婶打了20万欠条，之后我给王某打电话让他们来阜新，两三天之后我在恒业二期门口银行取了17万现金去的茶楼，后来王某，杜某，还有一个姓高的人来到了茶楼，他们把当时借款时候的材料（担保人和我还有我对象身份证复印件，公司营业执照复印件，担保人签字画押的原件，三张公司盖完章的支票，借款合同一份原件）给我，给完我材料之后姓高的人和我说：“你还差2万多没还，你给我打个半年后的欠条，这期间你要是有钱你就还我，如果到期你没钱还我，我就起诉你”，然后我就给他打了2万的欠条，之后把17万现金放桌子上了，他们拿着钱就走了。当时办理贷款的时候易某公司要求我提供三张空头支票，不让写日期，必须加盖公司财物章和法人章，放款的时候他们拿去，我当时问他们为什么要空头支票，他们说如果不按时某会起诉我告我诈骗。 （2）证人李某1、徐某2、李某6证言证实，为徐某1借款作担保后，遭到易某公司打电话及到单位骚扰催款，造成身心伤害的事实；李某6还证实徐某2借款20万还易某公司贷款的事实；以及徐某1在易某公司借款连同担保人遭到骚扰、恐吓催款，均不敢报案的事实。 （3）2019年12月15日，徐某1在梁建的见证下，能辨认出参与本案的高某某即是被告人高某某的辨认笔录1份。 第十组：被害人郑某2处多次讨债，强拿硬要钱款事实 （1）被害人郑某2陈述： 2008年的时候我开始经营三怪食品有限公司，在2015年的时候由于手中资金短缺，正好接到了锦州易某公司的电话，他们说可能为我提供高额无抵押贷款，利息2分多点。过了几天，我就到锦州易某公司去了，到那后有个男的把我领上楼，具体几楼我记不清了，进屋后，屋里有两三个人，我就把我公司的经营情况、公司手续、个人征信情况介绍了一下，其中一个男的对我说根据我的情况，能为我提供30万的贷款金额，月利息二分多，具体多少我不记得了，我当时觉得可以接受，我就回去准备手续去了。又过了几天，我和我妻子带着相关手续就去锦州易某公司了。到那后他们拿出借款合同，他们向我介绍了合同内容，说借款30万元，借款1年，先扣除9万多的利息，实际到款20万多点，每月还款2.5万元，我就把合同签了，签完合同，我还拿着合同，他们录了视频。之后我和我妻子就走了，当天晚上钱就到我银行卡上了，20万多点，具体多少我记不清了。 贷款到账之后，我连续带了5、6个月，每次2.5万元，我是把钱存到易某公司的银行卡号上还是给他转账我记不清了。还了5、6个月后我就还不上了，易某资本这边就天天给我打电话，催我还款，我就在电话中解释，手里没钱，等有钱的时候就给。然后易某公司就派人到我家找我要钱，有时候也到我厂子要钱。我记得他们一共来我这要钱能有10多次，其中有3、4次是四五个男的一起来的，还有六七次是单个人来的。上我厂子来要钱的四五个人中，有人还有纹身，到我厂子就骂骂咧咧的，让我还钱，还说不还钱就给我带走，厂子也别干了，不还钱就找人打我之类的话。期间有一次他们来要钱，我没在家，我妻子和我说他们看不到我，收不到钱就不走，影响浴池的生意。我妹妹郑某3就给我妻子拿了几万元钱，他们拿了钱就走了。易某公司的人来我家要钱时没有打我，就是用语言威胁，手里没拿过什么东西吓唬我，也没从我及我家人手中拿走过什么财物。 我从还款开始到现在，我认为我一共还了26万左右，还差4万左右没还。我自己没核对过，期间易某公司的人给我打过一回电话说我还差6.3万没还，这次核对之后，我实在还不上钱了，对方还总逼着我要，我就500、1000的还钱，有时候打到对方银行卡上，有时候对方来要钱，我就给他们现金，至于他们算没算到我的还款金额当中我就不知道了。易某资本的人员情况我不了解，如果看见照片我能辨认出来。 易某公司在索要贷款的过程中，对我及我的家人造成了精神损害，现在食品公司停产了，我信誉度造成了严重影响，银行贷款也贷不下来了。为了还易某公司的贷款，向亲戚朋友也借了不少钱，还向别的小额贷公司贷过款，具体经济损失我也无法估算。 （2）证人郑某3、傅某证言证实，郑某2在易某公司借款后遭到多次催款，公司倒闭，郑某2东躲西藏不敢报案的事实。 第十一组证据：邓某处讨债事实 （1）被害人邓某陈述： 2015年7月份的一天，我打电话联系的中介，咨询了贷款的一些事宜，中介问我是干什么的，我说开液化气站的，需要用点流动资金，对方说贷款属于信用无抵押贷款，让我提供液化气站的营业执照、银行流水、房某、身份证，我说这些证件都有。我问中介能借多少钱，对方说根据我的情况能借出来20万，我也同意了，并约定时间一起去贷款公司具体商量。2015年7月18日左右，我和中介（叫啥不知道）在锦州市曼哈顿银行见的面，之后把我带到银行楼上的八楼，当时有女业务员接待的我，还有一个年轻的经理（好像是姓杜），问了我一些情况后让我回家听信。2015年7月24日中介的人给我打电话，意思是可以贷款了，让我去曼哈顿银行，随后我和我女儿王某10等人一起去的锦州曼哈顿银行，当时在经理室有三四个人，对我说贷款得拿点利息、服务费，我就答应了，但没说什么时间收服务费。之后经理让我跟女业务员签订的合同，合同内容我没仔细看，但告诉了我还款日期、方式及金额，我记得是一个较高、较胖的男子跟我签的合同，另个业务员帮办理一些手续，签完合同后，一个30多岁女业务员带我到楼下的锦州银行办理了一张银行卡，随后给我放款20万，都打到我的锦州银行卡内。之后我去楼下取款2万元交给中介了，中介的人说公司把利息和服务费6万元也都扣走了，这时我才知道，我实际到手12万元，但开始公司并没有对我说先扣利息和服务费。女业务员对我说利息为2.5分，还有服务费，但我也没具体问。 2016年夏天，由于我晚一天还款，王某某带四五个人到我的厂子里，让我尽快还钱，这些人都有纹身，在厂子里四处溜达，并说要是不给钱就把货给卸下来，在我那待了有2个多小时，但没有打我、骂我。2017年春节前，王某带两个人又来到我的厂子，让我尽快还钱，在这个过程中并没有打、骂我，就是说要把液化气给我放点。后来我也陆续还款，到现在已经还了19.2万元了，最近三个月都没有找我讨债了。 我在锦州易某资本借过20万元贷款。2015或2016年的时候，借的20万元我还差6、7千元没还。我借的20万元实际到手13万元，剩下的7万是砍头息或者各种费用以及好处费都被直接扣了。我借的这些贷款还款时多还了7万元，也就是损失7万元。我原来自己开加油站，因为手里没钱，又欠不少小额贷，无法经营就关停了。小额贷公司的人到我家和公司都催过款，每次都来五、六个人，光头、身上还有纹身，看着特别的凶，每次来要钱都骂人，还威胁我，上我家来要钱时不给拿钱就不走，我都得给人说好的，并保证时间给人还款，一提这事我就害怕。来催款的人我都不认识。我借的这些贷款给我造成损失，我多还不少钱，我的加油站倒闭了，去我家要钱对我造成的影响特别不好，我的精神状态受这事影响一直不好。我害怕不敢报案，说我报案也没用，来要钱的人威胁我不让我报案，说我家几口人孩子在哪上学，怕他们报复我的家人，所以不敢报警。16P153-156 （2）证人冯某证言证实，邓某到易某公司借贷的事实。 四、总体上证实自然情况、人员关系、分工负责、司法会计鉴定、查封冻结等事实的书证 （1）被告人高某等人的户籍证明信； （2）被告人高某等前科劣迹查询及审核记录； （3）前科劣迹的法律文书； （4）高某、王某、朱某某三人成立锦州易某贷款代理有限责任公司的营业执照、企业档案、公司章程等材料； （5）王某所有的锦州天合科技有限公司企业档案、股东决定等基本信息材料； （6）房屋租赁合同2份； （7）调取易某公司、四方公司房屋租赁等材料； （8）公安机关查扣的关于王某某、胡某、柳某2、韩某1自身情况及在易某公司任职情况材料； （9）调取证据材料，即高某、杜某、朱某某的招商、农业、锦州、建设银行账户账目明细：合计支出90,222,391.13元； （10）辽宁衡信会计师事务所辽衡信审鉴字[2020]45号司法会计鉴定报告结论； （11）查封冻结材料 2019年12月18日，建昌县公安局查封杜某位于锦州市产一处；2019年11月8日、11月12日冻结朱某某、杜某资金账户余额合计59024.81元，胡某226583.41元。 查封杨某帐户余额108349.35元，2020年3月23日。 本院所列的上述证据，均经庭审质证和本院审查，所确认的上述事实，足以认定。 本院认为，公诉机关指控被告人高某、朱某某、高某某、纪某某、王某某犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人王某、杜某、杨某、孙某、王某某一、韩某、曹某某、王某某二犯寻衅滋事罪，有相应事实及法律依据，应予支持。被告人高某伙同朱某某、高某某、纪某某、王某某随意殴打他人、强拿硬要公私财物、多次恐吓他人，情节恶劣；非法限制他人人身自由，具有殴打情节，其行为均已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪，应受刑罚处罚，并依法数罪并罚。被告人王某、杜某伙同他人，随意殴打他人，多次恐吓他人、强拿硬要公私财物，情节恶劣；被告人杨某伙同孙某、王某某一、韩某、曹某某等人，多次恐吓、强拿硬要他人财物，情节恶劣；被告人王某某二伙同他人，随意殴打他人、恐吓他人，情节恶劣；其行为均已构成寻衅滋事罪，应受刑罚处罚。公诉机关指控的犯罪事实，根据本案的现有证据，结合控辩双方的控辩意见，予以确认。被告人高某某、纪某某及其辩护人提出其没有参与非法拘禁行为，不构成非法拘禁罪，与事实不符，不予支持。此节有被害人寇某1明确的指控和辨认，被告人纪某某没有不在非法拘禁现场证据，现有证据亦无法足以证明被告人高某某不在非法拘禁案发现场。被害人寇某1因被告人高某、朱某某、纪某某、高某某、王某某的犯罪行为所遭受的直接物质损失，要求五被告人予以民事赔偿，于法有据，其诉讼请求，依法支持。其要求被告人高某、王某、朱某某、高某某、纪某某、王某某、杜某、王某某二因寻衅滋事罪行为所遭受的物质损失而予以民事赔偿的诉讼请求，因未提供相关证据，本院无法支持。本案中，该团伙以高某为首要分子，以王某、杨某、朱某某、高某某、纪某某、王某某、孙某、杜某、王某某一、韩某等人为较为固定的重要成员，经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域、行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了较为稳定的恶势力犯罪集团。辩护人关于本案中被告人高某、王某、杨某、朱某某、高某某、纪某某、王某某、孙某、杜某、王某某一、韩某不属于恶势力犯罪集团的辩护意见，与法相悖，不予采纳。被告人曹某某仅参加一次犯罪事实，一次违法事实，其不属于恶势力犯罪集团成员。被告人高某、王某、杨某、朱某某、王某某、孙某、杜某、王某某一、韩某、曹某某、王某某二自愿认罪认罚，依法从轻处罚。公安机关扣押的被告人杨某违法所得应予追缴，上缴国库。综上所述，根据查明的案件事实、性质、情节，各被告人在共同犯罪中的地位、作用，罪刑法定，罚当其罪，不枉不纵。各被告人应吸取本案教训，增强法制观念，依法维护自身合法权益，做遵纪守法公民。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条、第六十九条、第二十五条、第二十六条、第二十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条、第一百零三条，《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条、第一百三十条、第一百三十四条（七）项之规定，判决如下： 一、被告人高某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币200,000.00元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金200,000.00元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2025年10月29日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人王某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2023年10月29日止。） 三、被告人杨某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2023年5月18日止。） 四、被告人朱某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2023年4月29日止。） 五、被告人纪某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2023年5月18日止。） 六、被告人高某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2022年11月19日止。） 七、被告人王某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年八个月；犯非法拘禁罪，判处拘役三个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年八个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2022年6月29日止。） 八、被告人孙某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2022年6月10日止。） 九、被告人杜某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2021年10月29日止。） 十、被告人韩某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2021年12月10日止。） 十一、被告人王某某一犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2021年12月10日止。） 十二、被告人曹某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2021年3月10日止。） 十三、被告人王某某二寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2020年9月18日止。） 十四、被告人高某、朱某某、高某某、纪某某、王某某赔偿附带民事诉讼原告人寇某1经济损失人民币3385.82元，五位被告人承担连带赔偿责任。驳回附带民事诉讼原告人寇某1其他诉讼请求。 十五、追缴被告人杨某违法所得人民币104,400.00元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向葫芦岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审判长  朱鹏翼 审判员  闫晓峰 审判员  陈国斌 二〇二〇年六月二十四日 书记员  许春环