内蒙古自治区达拉特旗人民法院刑 事 判 决 书（2020）内0621刑初54号公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗人民检察院。被告人陈某，房产经纪人，户籍地安徽省安庆市岳西县，捕前住址上海市浦东新区。2019年12月3日因涉嫌诈骗罪被达拉特旗公安局刑事拘留，同年12月31日经达拉特旗人民检察院批准由达拉特旗公安局执行逮捕。现羁押于达拉特旗看守所。辩护人韩某，内蒙古振耀律师事务所律师。达拉特旗人民检察院以达检一部刑诉（2020）50号起诉书指控被告人陈某犯诈骗罪，于2020年3月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。达拉特旗人民检察院指派检察员何某出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人韩某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1.2019年8月份，被告人陈某在QQ群（群名：浙江自卸车搅拌车保险）发布销售大型车辆商业险保险的广告，被告人王某通过该群与陈某认识，后将陈某加为微信好友联系购买车险事宜。2019年8月9日陈某以购买车险为由收取被害人车辆保险费19,874元人民币，之后未实际帮王某购买车险，而是将所收取资金全部用于个人日常花销，并采用不接电话、不回信息的方式躲避被害人寻找。2.2019年9月23日，被告人陈某在QQ群（群名：浙江自卸车搅拌车保险）发布销售大车保险的广告，被害人刘某在该群认识陈某并将陈某加为微信好友，其通过微信咨询陈某购买车辆保险的事宜，陈某以帮被害人刘某购买大型车辆保险为由，分别于2019年9月25日、26日收取刘某车辆保险费8,289元、16,752元、16,771元，三笔共计41,812元。陈某收到钱后未给被害人刘某购买车辆保险，而是将全部资金用于个人花销，并采用不接电话等方式躲避被害人寻找。3.2019年10月初，被告人陈某在QQ群（群名：浙江自卸车搅拌车保险）内发布销售大型车辆商业保险的广告，被害人臧某在该群内同陈某认识并将陈某加为微信好友，通过微信咨询陈某购买车辆保险事宜。陈某以购买大型车辆保险为由，分别于2019年10月9日、10月10日收取臧某车辆保险费16,028元、19,629元，共计35,657元。陈某收到钱后未给被害人臧某购买车辆保险，而是将全部资金用于个人花销，并采用不接电话等方式躲避被害人寻找。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被告人供述与辩解、被害人陈述、被害人报案材料、交易明细、归案说明、电子证物检查工作记录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人陈某以非法占有为目的，利用互联网实施电信网络诈骗活动，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人陈某有期徒刑四年十一个月至五年六个月。被告人陈某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被害人存在过错，被告人的主观恶性小、社会危险性小，到案后如实供述且认罪认罚，可以从轻或减轻处罚。经审理查明，1.2019年8月，被告人陈某在QQ群（群名：浙江自卸车搅拌车保险）发布销售大型车辆商业险保险的广告，被害人王某通过该群与陈某认识后将陈某向其提供的微信昵称为“自由如风”的微信号添加为微信好友并与之联系购买车险事宜。因该“自由如风”微信号的实名注册人为被告人的堂弟陈某1，为博取被害人王某信任，被告人陈某向被害人王某提供该微信账号中绑定的陈某1下中国建设银行卡号以及名字为“陈某1”照片为自己的身份证正反面照片，后被害人王某将19,874元车辆保险费分19,074元和800元两笔打入陈涛某1下建设银行账户中。被告人陈某在收到该笔款项后未实际帮王某购买车险，而是将所收取资金全部用于个人日常花销，并采用不接电话、不回信息的方式躲避被害人寻找。2.2019年9月23日，被告人陈某在QQ群（群名：浙江自卸车搅拌车保险）发布销售大车保险的广告，被害人刘某在该群认识陈某并将陈某加为微信好友，其通过微信咨询陈某购买车辆保险的事宜，陈某以帮被害人刘某购买大型车辆保险为由，分别于2019年9月25日、26日收取刘某车辆保险费8,289元、16,752元、16,771元，三笔共计41,812元。陈某收到钱后未给被害人刘某购买车辆保险，而是将全部资金用于个人花销，并采用不接电话等方式躲避被害人寻找。3.2019年10月初，被告人陈某在QQ群（群名：浙江自卸车搅拌车保险）内发布销售大型车辆商业保险的广告，被害人臧某在该群内同陈某认识并将陈某加为微信好友，通过微信咨询陈某购买车辆保险事宜。陈某以购买大型车辆保险为由，分别于2019年10月9日、10月10日收取臧某车辆保险费16,028元、19,629元，共计35,657元。陈某收到钱后未给被害人臧某购买车辆保险，而是将全部资金用于个人花销，并采用不接电话等方式躲避被害人寻找。另查明，被告人陈某于2019年12月3日在上海市浦东新区房间内被达拉特旗公安局网安大队民警抓获归案。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、强制文书、被告人陈某的供述、被害人刘某、王某、臧某陈述、被害人报案材料、被告人陈某微信支付交易明细证明、支付宝账单截图、银行卡客户交易明细清单、上海某装潢工程有限公司说明一份、电子证物检查工作记录、归案说明、社会危险性说明、案件情况说明、被告人户籍证明、视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈某以非法占有为目的，多次利用互联网实施电信网络诈骗活动，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。辩护人提出的被害人存在过错、被告人社会危险性小的辩护意见与审理查明的事实不符，不予采纳。被告人陈某归案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金三万元。罚金应于判决生效之日缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年12月3日起至2025年3月2日止。）二、追缴赃款九万七千三百四十三元，退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  王俊杰审 判 员  付立广人民陪审员  刘 霆二〇二〇年六月十九日法官 助理  肖 婧书 记 员  王 欢相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。