河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1302刑初203号公诉机关南阳市宛城区人民检察院。被告人马俊剑，男，1962年11月8日出生，汉族，本科毕业，工人，住南阳市卧龙区。因涉嫌合同诈骗，于2018年3月24日被河南省南阳油田公安局刑事拘留，于2018年4月6日被河南省南阳油田公安局取保候审，于2019年6月18日被河南省南阳油田公安局刑事拘留；因涉嫌合同诈骗犯罪，于2019年7月19日经南阳市宛城区人民检察院批准，于次日由河南省南阳油田公安局执行逮捕。辩护人**，河南金色世纪律师事务所律师。南阳市宛城区人民检察院以宛城检公诉刑诉（2020）111号起诉书指控被告人马俊剑犯合同诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员王峰出庭支持公诉，被告人马俊剑及其辩护人**到庭参加诉讼。本案现已审理终结。南阳市宛城区人民检察院指控：2013年1月29日，被告人马俊剑代表南阳建工集团与北京聚豪伟业房地产开发有限公司签订合同，承包北京市通州区西集镇辛集村御林湾庄园一期项目1＃--13＃住宅楼的工程土建、装修、水暖电、电梯设备安装工程，共计约5万平方米，实行总承包，包工包料。合同工期365日，计划开工时间暂定于2013年3月20日。2013年3月13日，被告人马俊剑与付风华代表的四川震峰建筑劳务有限公司签订合同，将上述御林湾庄园一期项目1＃--13＃住宅楼的建设劳务施工转包给付风华、赵军。承包内容包括钢筋的制作和捆绑、木工的支拆模、所有混凝土浇灌、所有基础部门、二次结构、清水交房。承包价每平方米510元，总造价约2700万元，2013年5月份开工。合同签订后，付风华、赵军缴纳工程保证金70万元。后因工程未开工，该款已退还。2013年3月15日，被告人马俊剑隐瞒与付风华已签订合同的事实，以中建七局安装工程有限公司北方分公司名义与王某1签订合同，将上述御林湾庄园一期项目工程的钢筋加工、制作等承包给王某1，大清包承包价每平方米510元，建筑面积暂定5万平方米，开工日期2013年3月20日。合同签订后，王某1、李某、王某2、王某3缴纳工程保证金70万元。被告人马俊剑将该70万元用于个人还账、支付利息等开支。因工程迟迟未开工，经王某3多次追要，马俊剑等人退还25万元。案发后，马国栋退还李某、王某2各1万元。认定上述事实的证据如下:1．被告人马俊剑的供述；2．被害人王某1、李某、王某2、王某3的陈述；3．证人付风华、赵军、许某等人的证言；4.人口基本信息表、银行交易记录、施工协议、抓获经过等。据此，公诉机关认为，被告人马俊剑以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取公私财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院对被告人马俊剑在有期徒刑三年六个月至四年六个月间判处，并处罚金。被告人马俊剑辩称，收取的70万保证金，其中交给刘伟20万元、交给王富英50万元、退还王某315万元，双方系经济纠纷，不构成合同诈骗罪。辩护人的辩护意见是，被告人马俊剑主观上没有非法占有王某1等人钱款的故意，刘伟和王富英是聚豪伟业的员工，骗取了被告人马俊剑的信任。被告人马俊剑认为项目是真实存在的，和聚豪伟业签订的是分包合同，和王某1签订的也是分包合同，分包的内容不相同，不存在以相同的内容发包给不同的人来骗取钱财。被告人马俊剑给王某3出具了借款合同，说明双方是民事纠纷。如果法庭认定被告人马俊剑构成犯罪，犯罪数额不是45万云，应当是70万元减去35万元，再减去15万元，再减去王某3起诉的30万元，已以车抵款，希望法庭能够判处缓刑。经审理查明:2013年1月29日，被告人马俊剑虚构未立项的御林湾庄园一期项目工程中标事实，收取付风华、赵军工程保证金70万元，后经付风华多次催要，该款已退还。2013年3月15日，被告人马俊剑隐瞒事实，以中建七局安装工程有限公司北方分公司名义与王某1签订合同，将上述御林湾庄园一期项目工程的钢筋加工、制作等承包给王某1，大清包承包价每平方米510元，建筑面积暂定5万平方米，开工日期2013年3月20日。合同签订后，王某1、李某、王某2、王某3缴纳工程保证金70万元（王某110万元、王某2及李某30万元、王某330万元）。被告人马俊剑将该70万元用于偿还债务及转款给其女儿，其中向杨保柱转账40.75万元（还账），向马千里（被告人马俊剑女儿）转账8万元。因工程迟迟未开工，经被害人王某3多次追要，被告人马俊剑退还25万元（被告人马俊剑退还15万元，经刘伟退还10万元）。案发后，经马国栋退还李某、王某2各1万元。被害人王某1对被告人马俊剑予以谅解。以上事实，有以下证据予以证实:1．书证、物证(1）受案登记表、立案登记表，证实2016年10月25日，被害人王某1、李某、王某2到阜新市海州公安局报案称，2013年3月份，与被告人马俊剑（中建七局安装工程有限公司北方分公司）签订“御林湾庄园”项目施工合同，向被告人马俊剑缴纳保证金70万元，但工程迟迟未开工，被告人马俊剑失去联系，北京聚豪伟业房地产公司与中建七局北方公司无合作关系，涉嫌合同诈骗。2016年10月26日，该局立案侦查。(2）移送案件通知书，证实2018年4月12日，阜新市海州公安局将本案移交南阳油田公安局。(3）建筑施工合同，证实2013年3月15日，被告人马俊剑与被害人王某1签订合同，将北京市通州西集镇（御林湾庄园一期项目1＃住宅楼工程）的钢筋加工、制作等承包给被害人王某1，建筑面积暂定5万平方米，开工日期2013年3月20日，工期180日，被告人王某1缴纳70万元保证金。(4）中建七局安装工程有限公司情况说明、回复函、文件，证实马国恩及被告人马俊剑原系该公司员工，2010年12月份，二人未到公司报到、上班，属于自动离岗状态，自谋职业。2009年2月份，该公司为工作需要内部成立了中建七局安装工程有限公司北方分公司，2010年12月27日，下发通知撤销“中建七局安装工程有限公司北方分公司”等40余个分支机构，遗留项目由原负责人负责到底，印章交回公司。被告人马俊剑未将公章交回。2012年3月27日，该公司登报声明“中建七局安装工程有限公司北方分公司”等分支机构印章作废。该公司出具的“中建七局安装工程有限公司北方分公司”印模与被告人马俊剑持有的印章不符。该公司对被告人马俊剑2013年签订御林湾庄园项目不知情、未出具授权委托书、也未对此追认。(5）情况说明、复函，证实北京市规划委员会通州分局未向北京聚豪伟业房地产公司核发过名为御林湾庄园的相关许可证等；通州区发改委未办理过名为御林湾庄园项目的立项手续。(6）银行转账记录，证实2013年3月20日至4月15日，被害人王某1转给被告人马俊剑20万元；被害人李某、王某2转给被告人马俊剑30万元。(7）还款计划、汇款凭证，证实2014年9月6日，被告人马俊剑出具还款计划：原收到王某1交到北京聚豪伟业工程保证金，其中王某230万元，定于2014年9月30日前一次性还清，损失赔偿双方共同与北京聚豪伟业结算。2018年4月29日，马国栋退还被害人李某、王某2各1万元。(8）收条及证明，证实2013年3月18日，北京聚豪伟业房地产公司收到南阳建工集团汇款20万元；2013年3月14日，被告人马俊剑给王富英汇款50万元。(9）致函，证实2013年4月16日至2014年4月24日，北京聚豪伟业房地产公司先后四次致函南阳建工集团，推迟御林湾项目进场施工时间。(10）电信业务查询，证实被告人马俊剑使用的18613770133号码，于2015年12月30日欠费销号。(11）建筑工程施工合同，证实2013年1月29日，北京聚豪伟业房地产公司与南阳建工集团（委托代表人马俊剑）签订合同，将御林湾项目一期项目1＃住宅楼工程发包给南阳建工集团。(12）笔记本记录，证实马俊剑2013年3月15日收取付风华、赵军70万元的去向，其中支付刘伟、王富英50万元，刘伟3.5万元，另外买烟酒、请刘伟吃饭、律师费等，剩余1800元。(13）银行交易明细情况说明，证实被告人马俊剑收到被害人王某1等人70万元后，转账给杨保柱48.75万元、马千里8万元。(14）土地有偿使用合同，证实2009年4月16日，聚豪伟业公司与通州区西集镇辛集村委会签订合同，合同期限20年，525亩土地用于建设现代农业生态旅游文化项目。(15）刑事谅解书，证实被害人王某1对被告人马俊剑予以谅解。2．被害人陈述(1）被害人王某1陈述，证实2010年其通过朋友林庆军认识被告人马俊剑，他自称系中建七局安装工程有限公司北方分公司经理，2013年3月，被告人马俊剑电话联系其说有一个北京通州工程。3月14日晚，其和王某2、李某、林庆军到河北固安县见到马俊剑、马国栋、许某。次日到北方分公司办公室商量御林湾庄园项目，然后签订了合同，缴纳了70万元保证金，其缴纳10万元、王某2和李某30万元、王某330万元。后工程迟迟未开工，其多次要求被告人马俊剑退还保证金，被告人马俊剑找各种理由推脱。2014年9月6日，被告人马俊剑给其出具了还款计划。后来多次拨打被告人马俊剑电话，处于欠费状态。被告人马俊剑说其中20万元给了刘伟，另外50万元存入了王富英账户。刘伟自称北京聚豪伟业公司常务副总，王富英是被告人马俊剑和刘伟的中间人。(2）被害人李某陈述：70万元中有其20万元、王某210万元。被告人马俊剑说他的北方分公司中标了御林湾项目，他让马国栋带着其去通州区西集镇转了一圈。被告人马俊剑说钱交给北京聚豪伟业公司了，其去该公司工程部问，对方说根本没有这个工程，也不认识马俊剑。后来被告人马俊剑写了还款协议，后来找不到马俊剑了。(3）被害人王某2陈述，同王某1、李某的陈述证实的情况一样。(4）被害人王某3陈述，证实其将30万元交给王某1打到马俊剑账户，后来拖了一年多，其和王某1等人商量不干了，找马俊剑退还保证金，马俊剑说钱交给聚豪伟业公司了，其就到该公司找到法定代表人任某，任某说只收到马俊剑以南阳建工集团名义交来20万元，后又去找马俊剑，马俊剑说交给聚豪伟业公司副总经理刘伟和王富英了，其又让马俊剑带着找到刘伟，刘伟说只收到马俊剑几万元，没有见到王富英。后来刘伟退给其10万元、马俊剑退15万元。剩余的钱马俊剑出具了欠条。3．证人证言(1）证人许某证言，证实2008年一2014年，其在河北固安县干的时候，中建七局安装公司不给发工资，工资由马俊剑发。其知道马俊剑代表北方分公司与王某1签订御林湾项目，详细过程不清楚。北方分公司是否中标不清楚，刘伟开车带马俊剑、王明路和其去现场看过。王某1交了多少保证金其不清楚，只知道马俊剑给了北京聚豪伟业的刘伟、王富英等人20万元，工程一直未开工。马俊剑认识王路明，王路明认识王富英，王富英认识刘伟。(2）证人任某证言，证实2015年11月其因涉嫌合同诈骗被刑事拘留。其是北京聚豪伟业公司实际出资人和经营人。2009年其与北京通州区西集镇辛集村签订土地有偿使用合同，开始要开发的是“御林湾庄园”项目，2014年6月又与中国复转军人发展中心合作开发“中国复转军人御林湾颐养园”。其不认识马俊剑，也没听说过中建七局安装公司北方分公司。其当时在通州认识一个叫刘伟的，他不是北京聚豪伟业公司的人，公司没有通过刘伟收钱，但有时刘伟帮忙融资，但他不可能接触钱，就算有投资人出钱，也是直接对公司账户。(3）证人陈某证言，证实其是杨保柱的妻子，2010年认识马俊剑。2012年马俊剑说在郑州有工程，说要和其丈夫一起干，前后借给了马俊剑200万元。2013年3月21日，马俊剑汇入其丈夫账户19.75万元，是还借的钱。(4）证人赵某证言，证实其和马俊剑在中建七局同事7年。2013年8月，马俊剑代表南阳建工集团和湖北新瑞公司（叶世开）签订一份合同，当时马俊剑找南阳建工集团法人鞠兰签了份授权书，代表南阳建工集团和叶世开签订合同，后经过合同意向评审，认为干不成。2013年1月初，马俊剑说通过关系联系上北京通州聚豪伟业公司的御林湾项目，他跟踪了好几年，想挂靠南阳建工集团承接这个项目，缴纳管理费，其给总经理鞠兰汇报后，鞠兰和马俊剑谈过之后认为可行，让其负责这个事，委托马俊剑操作这个项目。马俊剑联系付风华干这个工程，收70万元保证金，付风华不相信马俊剑，把70万元汇入了南阳建工集团账户（有凭证），南阳建工集团又把70万元汇入马俊剑账户。过了一年多，工程一直不开工，付风华让我们退70万元保证金，马俊剑说钱已经花了，等等再说。公司就派其和王工去固安县找马俊剑，在那儿住了一个多月，2014年6月，马俊剑还了20万元，2014年7月3日，马俊剑让他外甥许某向其账户汇入30万元（有凭证）。2014年10月17日，马俊剑向其账户汇入21万元（有凭证），多出的1万元是吃住补偿。70万元已经全部退还给了付风华。公司和马俊剑口头约定这个合同作废，让马俊剑给聚豪伟业公司说一下取消合同。4．被告人供述与辩解被告人马俊剑供述证实，2012年6月，在北京通州经人介绍认识王富英，王富英介绍其认识刘伟，王富英介绍说刘伟是北京聚豪伟业的副总，刘伟说有个北京御林湾项目。其开始以中建七局安装公司北方分公司名义和刘伟谈合同，刘伟认为中建七局安装公司资质不够，其就和南阳建工集团联系，当时南阳建工集团给其有授权书，刘伟同意了。其通知南阳建工集团法人鞠萍等人去考察后，同意其以南阳建工集团名义承揽工程，但要交管理费。刘伟说想签订御林湾项目必须缴纳100万元保证金，最后约定70万元。其把其中20万元交给了刘伟，50万元直接付给了王富英。2013年初，其以南阳建工集团名义与北京聚豪伟业签订了御林湾合同。不久，其以中建七局安装公司北方分公司名义包给了王某1，收取了王某1等人70万元。可是工程迟迟无法开工，聚豪伟业公司给其发了四次迟延开工的通知。2013年底，其决定不干这个项目了，找刘伟退保证金，刘伟让找王富英，王富英已经找不到了。2014年，王某3等人一直找其要钱，其给了王某315万元现金。中建七局安装公司北方分公司的印章是中建七局安装公司给其发的，其还给中建七局安装公司交了20万元保证金。2012年中建七局安装公司改制，决定撤销分公司成立事业部，其多次派马国栋要这20万元保证金，公司一直没退，项目也没有结束，所以公章没有交。以上证据均经当庭出示、质证，本院予以确认，可以作为定案依据。本院认为，被告人马俊剑以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取公私财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人马俊剑及其辩护人关于被告人马俊剑不构成合同诈骗罪，系经济纠纷，收取的70万保证金，其中20万元交给了刘伟，50万元交给了王富英，后退还所欠款项并以车抵款的辩解、辩护意见，经查，被告人马俊剑虚构未立项工程中标事实，以同一个项目，先后以南阳建工集团、中建七局安装公司北方分公司(被告人马俊剑签订合同时该公司已撤销)名义收取付风华及被害人王某1等人高额履约保证金并汇入其个人账户，被告人马俊剑交给刘伟的20万、王富英的50万，赵某的证言及被告人马俊剑的笔记本内容可以证实这70万元是在收取付凤华保证金之后、王某1等人保证金之前。其收到被害人王某1等人的保证金后，用于偿还借款及转账给其女儿，最后失去联系。没有证据证明被告人马俊剑以车抵款并退还70万保证金。故，上述辩解、辩护意见与庭审查明事实不符，于法无据，本院不予采纳。为维护市场秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》二百二十四条之规定，判决如下：一、被告人马俊剑犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决前羁押一日折抵刑期一日、即刑期自2019年6月18日起至2023年6月3日止）。二、责令被告人马俊剑退赔被害人王宏伟人民币10万元、李万权人民币19万元、王俊江人民币9万元、王晓霞人民币5万元，共计人民币430000元。上述判处罚金、责令退赔，限本判决生效后三十日内缴纳、履行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审判长  曹聚改审判员  谢文军审判员  贾 震二〇二〇年六月十日书记员  姚 梦