河南省安阳市北关区人民法院执 行 裁 定 书（2020）豫0503执异36号案外人：鲍龙海，男，1960年10月15日生，汉族，住安阳市文峰区。委托代理人：杨军，河南中丰律师事务所律师。被执行人：郭常青，男，1967年12月15日生，汉族，住所地现服刑于河南省。被执行人:白海洲，男，1968年8月22日生，汉族，住所地现服刑于河南省。在本院执行被执行人郭常青与白海洲财产刑一案中，案外人鲍龙海对本院冻结、划拨其名下存款及拍卖其名下房产不服，提出书面异议。本院受理后，依法组成合议庭进行了审查，并召开听证会进行了听证，鲍龙海及其委托代理人杨军、今鳞案件工作组工作人员李振江、鲍龙海提供的证人石某参加了听证，现已审查终结。案外人鲍龙海称：2011年3月12日赵先常和其一起到郭常青的办公室,赵先常借了郭常青300万元,并书写了借据。赵先常让其在借据上也签了个名字。郭常青将300万元直接打到赵先常的账户上,300万元没有经其的手,也没有经其的账户,赵先常收到300万元后将款转给了安阳太行煤气有限公司法定代表人李永庆。后赵先常还了100万元。该200万元其不是真正的借款人,其也没有使用,其也不是该笔借款的担保人。赵先常、李永庆是实际的借款人和使用人。郭常青因集资诈骗罪被安阳市中级人民法院判处无期徒刑。安阳市北关区人民法院在执行郭常青集资诈骗罪一案中,依据该借据将其列为被追缴人,冻结了其20万元存款和拍卖其名下位于安阳市海××御花园××楼××单元××房产。该执行不符合事实,且房产是其夫妻共同财产,为维护法律尊严和其的合法权益和房产共有人的合法权益，故请求法院撤销安阳市北关区人民法院（2020）豫0503执362号之五、之六执行裁定书。本院查明，被执行人郭常青与白海洲财产刑一案，河南省安阳市中级人民法院2018年1月2日做出（2017）豫05刑初15号刑事判决书，该判决书查明认定：“2011年3月12日郭常青借给鲍龙海、赵先常300万元，后二人偿还100万元。”判决书中证人证言载明：“（47）证人鲍龙海证言证明：2011年3月12日，我代赵先常向郭常青借了300万元，后我和赵先常还了100万元。（48）鲍龙海提供收到条证明：郭常青收到鲍龙海还款100万元。（49）借条证明：鲍龙海、赵先常，李永庆，吴军臣，王振宇向郭常青借款的情况。”判决：一、被告人郭常青犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；二、被告人白海洲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元；三、公安机关查扣的被告人郭常青的涉案财产郭常青名下农业账号62×××13存款9390.03元及利息、安阳县财政所账号16×××19内金额114万元、卧龙玉液春319箱、金淡雅三星酒195箱白酒、西峡县鑫鑫矿业有限责任公司的股权及探矿权证，确山县天目山萤石矿有限公司的股权及探矿权证予以追缴，依法处置后返还被害人，其余非法所得继续予以追缴。被告人郭常青、白海洲对上述判决不服，提起上诉，河南省高级人民法院于2018年6月11日作出（2018）豫刑终170号刑事裁定书，裁定：驳回上诉，维持原判。判决生效后，安阳市中级人民法院刑事审判庭向安阳市中级人民法院执行局移送执行。安阳市中级人民法院于2019年3月20日作出（2019）豫05执162号执行裁定书，裁定：安阳市中级人民法院作出的（2017）豫05刑初15号刑事判决书由安阳市北关区人民法院执行。安阳市中级人民法院向本院出具的执行线索移送函中财产线索第5项中列明：鲍龙海、赵先常借郭常青200万元，应向二人追缴。本案在刑事案件办理过程中公安机关已冻结了鲍龙海在中国邮政储蓄银行股份有限公司账号为60×××00的账户，并查封了鲍龙海名下位于安阳市海××御花园××楼××单元××号的房产。本院在执行过程中于2020年4月13日作出（2020）豫0503执362之五号执行裁定书，裁定：冻结、划拨鲍龙海存款2000000元（并未实际划拨）。同日作出（2020）豫0503执362之六号执行裁定书，裁定：拍卖鲍龙海名下位于安阳市海××御花园××楼××单元××号的房产（预告登记证号：安阳市房建安阳房管字第××号）一套。另外根据安阳市不动产档案馆出具的《预告登记情况记载表》载明，海兴御花园35号楼4单元7层702号的房产预告登记权利人为鲍龙海，共同共有人为赵伏梅。抵押权预告登记权利人为安阳市住房公积金管理中心，债权数额为230000元。另查明，证人石某（赵先常妻子）证言称，当时赵先常和鲍龙海一块打条从郭常青那里借了300万元，赵先常又自己凑了100万元，把这400万借给了李永庆的公司（安阳太行煤气化有限责任公司），收条上有安阳太行煤气化有限公司的财务章，经手人王翠萍是李永庆的妻子。后来郭常青通过找社会闲杂人员逼债的方式逼迫还钱，在此情况下赵先常筹集32万，鲍龙海筹集68万，共100万元偿还了郭常青。石某提供的《三联单据》载明：“今借到赵先常肆佰万元整”，日期为2011年3月12日。该单据加盖有安阳太行煤气化有限责任公司财务专用章，经手人为王翠萍。2020年5月20日本院对鲍龙海的询问笔录中鲍龙海称：当时赵先常让他一块来到郭常青办公室，让其在300万的借据上签字，赵先常说李永庆在水冶的公司欠银行的贷款到期了，需要借款还贷所以需要借郭常青300万，其就在借条上签了字。钱并没有经自己的手，其听赵先常说从郭常青那里借钱后，又筹集了100万，把400万借给了李永庆。2013年至2014年期间，社会上的一些人代表郭常青来找其和赵先常还债，其和赵先常分三四次凑齐了100万现金给了社会上一个领头外号叫瞿老四的人，瞿老四打了收条。这100万中有68万元是其筹集的。根据鲍龙海提供的《借据》载明：“今借到郭常青叁佰万元整。”日期为2011年3月12日，鲍龙海在该借据借款人签章处签有自己姓名，赵先常在该借据其他空白处签有姓名。本院认为，依据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条第一款的规定：“执行过程中，当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定，或者案外人对执行标的主张足以阻止执行的实体权利，向执行法院提出书面异议的，执行法院应当依照民事诉讼法第二百二十五条的规定处理。”故该案件应当按照民事诉讼法第二百二十五条的规定审查。关于案外人鲍龙海称，其既不是200万元的真正借款人，也不是担保人，故法院在执行刑事判决中将其列为被追缴人冻结其存款并查封其房产的行为侵犯其权益的意见。本院经审查认为，根据查明事实鲍龙海与赵先常共同向郭常青借款300万元，二人为郭常青出具借据，款项借出后将该款借给安阳太行煤气化有限责任公司，后二人共同偿还郭常青100万元。对此（2017）豫05刑初15号刑事判决书、（2018）豫刑终170号刑事裁定书亦作出认定。该300万元系鲍龙海、赵先常共同向郭常青的借款，故本院在二人未偿还的200万元范围内向二人追缴并无不当，进而作出（2020）豫0503执362号之五、之六执行裁定书，冻结鲍龙海银行存款、查封其名下房产亦无不当。关于案外人鲍龙海称查封的涉案房产系其夫妻共同财产的意见。本院经审查认为，案外人所述情况虽然属实，但该事实及理由并不能阻却执行，本院在对涉案房产处置变现后仅在鲍龙海的财产份额内执行，以保障房产共有人的合法权益。综上案外人提出的异议请求与事实和法律不符，本院不予支持。依据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条的规定，裁定如下：驳回案外人鲍龙海的异议请求。如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内，向安阳市中级人民法院申请复议。审 判 长  李 鹏人民陪审员  司伟忠人民陪审员  赵建华二〇二〇年六月二日书 记 员  南 刚