山西省稷山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0824刑初97号 公诉机关稷山县人民检察院。 被告人陈杨芹，女，1990年3月6日出生，汉族，大学文化，户籍所在地江苏省盐城市阜宁县，住阜宁县，因涉嫌诈骗罪，于2020年3月10日被稷山县公安刑事拘留，2020年3月11日被稷山县公安局指定监视居住，经稷山县人民检察院决定，于2020年4月13日被稷山县公安局逮捕。现羁押于盐湖区看守所。 指定辩护人杨金霞，山西汾水律师事务所律师。 稷山县人民检察院以晋稷检刑刑诉[2020]74号起诉书指控被告人陈杨芹犯诈骗罪，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。稷山县人民检察院指派检察员韩岩出庭支持公诉，被告人陈杨芹及其辩护人杨金霞到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控:2020年2月初，被告人陈杨芹使用微信在微信群里发布自己有大量口罩出售、并有政府的红头文件等虚假信息，被害人梁某某看到陈杨芹发布的虚假信息后，随即与陈杨芹联系，陈杨芹称自己有政府部门工作人员的关系，且有政府红头文件，直接从厂家调口罩，并给梁某某发送了口罩厂家生产资质照片、口罩图片等虚假信息，双方商定每只口罩的价格为1.1元。后梁某某将出售的口罩信息发送到自己的微信朋友圈，吸引了董某某的关注，之后董某某、付某以同样的方式先后发布了出售口罩信息，2020年2月14日，被害人张某联系付某购买口罩，并陆续给付某转账支付口罩款68.44万元，付某将收到的口罩款向上依次转给董某某、梁某某，最后梁某某将口罩款转给被告人陈杨芹。陈杨芹收到口罩款后，通过微信给梁某某发送了虚假的口罩包装发货照片、顺丰快递单照片等信息。但梁某某等人只收到极少数口罩，与订购数量完全不符，被告人陈杨芹谎称是样品。被害人梁某某经过查询陈杨芹提供的快递单号，发现都显示未发送状态，便要求陈杨芹退款，但是被告人陈杨芹又给梁某某发送了一张虚假退款24万元的银行回单。截止案发前，梁某某订购的所有口罩均未收到，被告人陈杨芹退还给梁某某部分口罩款后，剩余的口罩款以各种理由推诿没有退还，被告人陈杨芹将没有退还的9.9万元口罩款用于偿还自己家庭债务。 2020年2月8日，被害人苏某某通过微信朋友推荐，添加了被告人陈杨芹的微信，双方商定每只口罩的价格1.1元，2月9日至2月25日期间，被害人苏某某先后通过微信、支付宝给被告人陈杨芹转账支付口罩款共计3万元。陈杨芹收到口罩款后一直没有发货，在被害人的要求下陈杨芹只退款1万元，剩余的2万元口罩款以各种理由推诿不予退还，截止被告人陈杨芹到案时，还有2万元没有退还被害人。陈杨芹将没有退还的2万元口罩款用于偿还自己的债务。 2020年2月11日，被害人柳某某在微信群里见到被告人陈杨芹发布的出售口罩的信息后，双方商定每只口罩的价格为1.1元，同时陈杨芹给柳某某微信发了虚假口罩厂家的生产资质、营业执照等图片，柳某某信以为真，2月11日至2月15日期间，柳某某通过微信、支付宝给陈杨芹转账支付口罩款共计23.5万元，陈杨芹收到口罩款后，通过微信给柳某某发了快递单照片等虚假发货信息，后来柳某某经过查询快递单号都显示未揽收状态，便要求陈杨芹退款，陈杨芹退还柳某某20.5万元后，便以各种理由推诿。截止被告人陈杨芹到案时，还有2.5万元没有退还被害人。被告人陈杨芹将没有退还的2.5万元口罩款用于偿还自己的债务。 2020年2月20日，被害人周某通过微信朋友推荐，添加了被告人陈杨芹的微信，双方商定每只口罩的价格为1.7元，同时陈杨芹给周某在微信上发送了口罩图片等信息，周某信以为真，便通过支付宝给陈杨芹转账3万元用于购买口罩，但被告人陈杨芹收到口罩款后迟迟没有发货，因陈杨芹无法提供口罩，在被害人的催促下退还了1.5万元，截止被告人陈杨芹到案时，还有1.5万元没有退还被害人。陈杨芹将没有退还的1.5万元口罩款用于偿还自己的债务。 被告人陈杨芹先后诈骗被害人梁某某、苏某某、柳某某、周某等人口罩款共计15.9万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了1.书证：户籍证明、嫌疑人员前科劣迹调查表、微信聊天记录截图、微信支付宝转账记录截图、银行转账记录、虚假口罩生产厂家资质、发货、快递单等照片、发还清单、谅解书等；2.物证：扣押清单；3.证人戴某、杨某某的证言；4.被害人梁某某、苏某某、柳某某、周某等人的陈述；5.被告人陈杨芹的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人陈杨芹在新冠肺炎疫情防控期间，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用网络骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在预防、控制突发传染病疫情期间，利用手机微信发布虚假信息实施诈骗，应从重处罚。被告人陈杨芹到案后积极退赔，并取得被害人谅解。 被告人陈杨芹对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是:被告人陈杨芹依法具备坦白的情节,对其应当从轻处罚;被告人陈杨芹当庭表示自愿认罪，悔罪态度诚恳,对其可以酌定从轻处罚;被告人陈杨芹及家属能够积极退赔并获得被害人谅解，对其应当从轻处罚；被告人陈杨芹主观恶性较小，系初犯、偶犯，无任何的前科劣迹，一贯表现较好。综上，本着教育为主、惩罚为辅及治病救人的原则，对被告人陈杨芹从轻处理。 经审理查明:2020年2月初，被告人陈杨芹使用微信（微信号：Z909122Love，昵称：ROCOCOGUO）在微信群里发布自己有大量口罩出售、并有政府的红头文件等虚假信息，被害人梁某某看到陈杨芹发布的虚假信息后，随即与陈杨芹联系，陈杨芹称自己有政府部门工作人员的关系，且有政府红头文件，直接从厂家调口罩，并给梁某某发送了口罩厂家生产资质照片、口罩图片等虚假信息，双方商定每只口罩的价格为1.1元。后梁某某将出售的口罩信息发送到自己的微信朋友圈，吸引了董某某的关注，之后董某某、付某以同样的方式先后发布了出售口罩信息，2020年2月14日，被害人张某联系付某购买口罩，并陆续给付某转账支付口罩款68.44万元，付某将收到的口罩款向上依次转给董某某、梁某某，最后梁某某将口罩款转给被告人陈杨芹。陈杨芹收到口罩款后，通过微信给梁某某发送了虚假的口罩包装发货照片、顺丰快递单照片等信息。但梁某某等人只收到极少数口罩，与订购数量完全不符，被告人陈杨芹谎称是样品。被害人梁某某经过查询陈杨芹提供的快递单号，发现都显示未发送状态，便要求陈杨芹退款，但是被告人陈杨芹又给梁某某发送了一张虚假退款24万元的银行回单。截止案发前，梁某某订购的所有口罩均未收到，被告人陈杨芹退还给梁某某部分口罩款后，剩余的口罩款以各种理由推诿没有退还，被告人陈杨芹将没有退还的9.9万元口罩款用于偿还自己家庭债务。 2020年2月8日，被害人苏某某通过微信朋友推荐，添加了被告人陈杨芹的微信，双方商定每只口罩的价格1.1元，2月9日至2月25日期间，被害人苏某某先后通过微信、支付宝给被告人陈杨芹转账支付口罩款共计3万元。陈杨芹收到口罩款后一直没有发货，在被害人的要求下陈杨芹只退款1万元，剩余的2万元口罩款以各种理由推诿不予退还，截止被告人陈杨芹到案时，还有2万元没有退还被害人。陈杨芹将没有退还的2万元口罩款用于偿还自己的债务。 2020年2月11日，被害人柳某某在微信群里见到被告人陈杨芹发布的出售口罩的信息后，双方商定每只口罩的价格为1.1元，同时陈杨芹给柳某某微信发了虚假口罩厂家的生产资质、营业执照等图片，柳某某信以为真，2月11日至2月15日期间，柳某某通过微信、支付宝给陈杨芹转账支付口罩款共计23.5万元，陈杨芹收到口罩款后，通过微信给柳某某发了快递单照片等虚假发货信息，后来柳某某经过查询快递单号都显示未揽收状态，便要求陈杨芹退款，陈杨芹退还柳某某20.5万元后，便以各种理由推诿。截止被告人陈杨芹到案时，还有2.5万元没有退还被害人。被告人陈杨芹将没有退还的2.5万元口罩款用于偿还自己的债务。 2020年2月20日，被害人周某通过微信朋友推荐，添加了被告人陈杨芹的微信，双方商定每只口罩的价格为1.7元，同时陈杨芹给周某在微信上发送了口罩图片等信息，周某信以为真，便通过支付宝给陈杨芹转账3万元用于购买口罩，但被告人陈杨芹收到口罩款后迟迟没有发货，因陈杨芹无法提供口罩，在被害人的催促下退还了1.5万元，截止被告人陈杨芹到案时，还有1.5万元没有退还被害人。陈杨芹将没有退还的1.5万元口罩款用于偿还自己的债务。 被告人陈杨芹先后诈骗被害人梁某某、苏某某、柳某某、周某等人口罩款共计15.9万元。 另查明:被告人陈杨芹先后退赔了被害人梁某某、周某、苏某某、柳某某的经济损失，并取得被害人的谅解。 上述事实有经庭审质证、确认的户籍证明、嫌疑人员前科劣迹调查表、微信聊天记录截图、微信支付宝转账记录截图、银行转账记录、虚假口罩生产厂家资质、发货、快递单等照片、发还清单、谅解书等；扣押清单；证人戴某、杨某某的证言；被害人梁某某、苏某某、柳某某、周某等人的陈述；被告人陈杨芹的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈杨芹以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用互联网发布虚假信息，骗取他人的数额巨大财物，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关指控成立。本院予以支持。被告人陈杨芹利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情予以从重处罚；被告人陈杨芹在新冠肺炎疫情防控期间,多次骗取多人购买防护口罩款，酌情予以从重处罚；被告人陈杨芹到案后积极退赔，并取得被害人谅解,酌情从轻处罚；被告人陈杨芹到案后能如实供述自己罪行，自愿认罪，对其可以从轻处罚。辩护人提出的对被告人陈杨芹从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第一项之规定，判决如下： 被告人陈杨芹犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押1日；指定居所监视居住的期限应当折抵刑期，被判处有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日，折抵17日；总共折抵18日。即自2020年4月13日起至2024年9月24日止。罚金自本判决生效之第二日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  薛云鹏 审 判 员  兰 平 人民陪审员  马龙泉 二〇二〇年六月二十八日 书 记 员  任晓鹏