广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0114刑初1493号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人曾德全，男，1982年12月23日出生，汉族，文化程度初中，户籍住址湖南省辰溪县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年4月15日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人马永刚，广东卓明律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉[2019]1368号起诉书指控被告人曾德全犯合同诈骗罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，同年9月20日及2020年5月23日适用普通程序，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员彭雪、赵栩出庭支持公诉。被告人曾德全及其辩护人马永刚到庭参加诉讼。因补充侦查新的证据，经广东省广州市花都区人民检察院建议，本院决定延期审理二次。本案现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2012年2月至6月，被告人曾德全在广州市花都区狮岭镇岭南皮革五金商业中心（岭南工业园）合和路1号开设、经营广州思谋皮具有限公司（以下简称思谋公司），在签订、履行合同过程中，以先供货后付款、先接受服务后付款的方式先后骗取被害人王某1等10人给付的皮革、五金配件、里布、无纺包装布袋等货物，被害人杨某1等3人的电脑绣花加工费以及被害人杨某2等16人的手袋加工费共计2123957.9元后逃匿，具体分述如下：（一）2012年3月31日至5月28日，被告人曾德全骗取被害人王某1经营的广州市花都区狮岭卓盛皮革商行给付皮料，共计700560.1元。（二）2012年4月，被告人曾德全骗取被害人曾某1工作的广州市花都区狮岭大元皮革商行给付皮革，共计46274元。（三）2012年6月7日，被告人曾德全骗取被害人龚某工作的广州市信玙皮革贸易有限公司给付PU皮革，共计132892元。（四）2012年4月4日至6月6日，被告人曾德全骗取被害人孙某1经营的永和拉链五金批发行给付五金拉链，共计104696.5元。（五）2012年4月13日至6月4日，被告人曾德全骗取被害人季某经营的广州市花都区狮岭菇溪五金商行/广州市达得利五金给付五金，共计77448元。（六）2012年4月21日至5月22日，被告人曾德全骗取被害人吴某工作的新凤凰五金店给付五金配件，共计116439元。（七）2012年4月29日至6月7日，被告人曾德全骗取被害人郑某经营的广州市花都区狮岭永信五金加工厂给付五金，共计124435.92元。（八）2012年5月19日至6月6日，被告人曾德全骗取被害人邱某工作的广州市花都区狮岭金亿五金商行给付五金配件，共计82740元。（九）2012年3月11日至5月13日，被告人曾德全骗取被害人方某1经营的浙江正星布行给付里布，共计132416元。（十）2012年4月23日至6月5日，被告人曾德全骗取被害人陈某1经营的友谊无纺布直销厂给付无纺包装布袋，共计13128元。（十一）2012年4月28日至5月28日，被告人曾德全骗取电脑绣花加工费共计121737.73元，包括：1.2012年4月28日至5月8日，骗取被害人杨某1经营的大豪电脑绣花厂加工费66333.73元；2.2012年5月8日，骗取被害人袁某经营的无名电脑绣花厂加工费7790元；3.2012年5月8日至5月28日，骗取被害人胡某经营的长虹电脑绣花厂加工费47614元。（十二）2012年3月18日至5月21日，被告人曾德全提供面料、五金、里布，先后委托多家皮具厂进行手袋加工并签订《思谋公司加工合同》，骗取31170个手袋的加工费共计471190.65元，包括：1.2012年3月18日，骗取被害人杨某2开始为其生产手袋3000个，后骗得手袋加工费9836.5元；2.2012年3月23日，骗取经营雅菲儿皮具厂的被害人陈某2开始为其生产手袋2240个，后骗得手袋加工费29760元；3.2012年3月30日，骗取经营华丽皮具厂的被害人李某1开始为其生产手袋3080个，后骗得手袋加工费37589.8元；4.2012年4月6日，骗取经营伊莱特皮具厂的被害人周某1开始为其生产手袋1540个，后骗得手袋加工费22330元；2012年4月29日，又骗取被害人周某1再次为其生产手袋800个，后骗得手袋加工费14400元；5.2012年4月19日，骗取经营祥峰皮具厂的被害人马某1开始为其生产手袋1440个，后骗得手袋加工费23040元；6.2012年4月19日，骗取经营鑫仪皮具厂的被害人程某开始为其生产手袋800个，后骗得手袋加工费14400元；2012年5月9日开始，又骗取被害人程某再次为其生产手袋990个，后骗得手袋加工费15840元；7.2012年4月20日，骗取经营波琪皮具厂的被害人王某2开始为其生产手袋800个，后骗得手袋加工费13600元；2012年4月30日，又骗取被害人王某2再次为其生产手袋800个，后骗得手袋加工费13200元；8.2012年4月20日，骗取经营鹏颖皮具厂的被害人黄某1均开始为其生产手袋2240个，后骗得手袋加工费31520元；9.2012年4月28日，骗取经营明辉皮具厂的被害人张某1开始为其生产手袋1440个，后骗得手袋加工费18720元；10.2012年4月29日，骗取经营广州兰色雨皮具厂的被害人刘某1开始为其生产手袋2200个，后骗得手袋加工费41154.35元；11.2012年4月30日，骗取被害人邓某开始为其生产手袋600个，后骗得手袋加工费10200元；2012年5月6日，又骗取被害人邓某再次为其生产手袋600个，后骗得手袋加工费10800元；12.2012年5月2日，骗取经营鹏程皮具厂的被害人宋某开始为其生产手袋600个，后骗得手袋加工费10500元；13.2012年5月2日，骗取经营云兵皮革厂的被害人刘某2开始为其生产手袋600个，后骗得手袋加工费10500元；14.2012年5月2日，骗取经营越丰皮具厂的被害人黄某2开始为其生产手袋4600个，后骗得手袋加工费92000元；2012年5月5日，又骗取被害人黄某2再次为其生产手袋1000个，后骗得手袋加工费20000元；15.2012年5月18日，骗取被害人陈某3开始为其生产手袋1200个，后骗得手袋加工费21000元；16.2012年5月18日，骗取经营路易皮具厂的被害人彭某1开始为其生产手袋600个，后骗得手袋加工费10800元。2012年5月31日、6月4日，被告人曾德全先后以10000个、6000个手袋低价抵押给证人谭某1，借款20万元、12万元并于同年6月8日逃匿。同年7月3日，公安机关依法起获并扣押了前述手袋7836个，后经拍卖得款76440元。2019年4月15日，被告人曾德全在广东省东莞市砖窑市场附近被公安民警抓获。为证明上述事实，公诉机关提交了相应的证据，认为被告人曾德全无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，诱骗对方当事人签订和履行合同并在收受对方当事人给付的货物后逃匿，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项之规定，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。建议本院对被告人曾德全判处有期徒刑十一年以上，并处罚金。提请本院依法判处。被告人曾德全辩称：其对合同诈骗罪没有异议，但其仅合同诈骗约60万元，其2012年2月开设思谋公司，没有登记，投下10万元租赁厂房及10万元周转资金，贾某、刘某3负责联系加工厂加工手袋，向某1负责出仓、进仓，肖某采购配件，王某7接待，腾东兰预算成本，其只与卓盛皮革、大元皮革、浙江正星布行打过交道，其只记得欠卓盛皮革50万元，大元皮革2.5万元，方某17万元，其已付清3、4月加工费，其5、6月还在收料，其只出货给曾锦明10000多个手袋，只收到5万元，曾锦明欠其30多万元，其将16000多个袋子抵押32万元，其支付加工费12万元及结账12万元，其走时带上7万多元，其6月6日上午逃匿后没用过手机，其不清楚6月7日后货物去向，其是因资金断裂及联系不上客户所致。辩护人对公诉机关指控被告人曾德全犯合同诈骗罪的定性没有异议，提出以下辩护意见：1.本案多份证据材料显示报案人并非被害人，该部分证据材料不具有合法性。本案证据材料大部分为被害人陈述及并非曾德全签订的合同，没有双方付款记录及对账单，部分被害人陈述有支付货款及加工费的情况，但本案没有提供用以证明已付款的情况，仅根据被害人提供的材料计算犯罪数额，不排除被害人隐匿已收款项的可能，不能证明犯罪数额。本案由刘某3及贾某对外签订合同，向某1收发物料及加工物，曾德全对采购、收发物料、加工物及欠款情况不准确知情。曾德全使用的电脑系关键证据，但没有起获，本案指控涉案数额212万余元及31170个手袋，成本近每个手袋70元，但扣押7836个手袋拍卖得款仅76440元，不足每个手袋10元，低价抵押32万元也只折合每个手袋20元，曾德全生产的手袋与指控数额差异显著，明显不合理。2.曾德全是初犯、偶犯，有坦白情节，自愿认罪，有良好悔罪表现，因经营不善导致无法及时偿还欠款，主观恶性较小。经审理查明：曾德全于2012年2月15日起租赁位于广州市花都区狮岭镇岭南皮革五金商业中心（岭南工业园）合和路1号的二、三楼，以设立及经营思谋公司的名义对外经营手袋贸易。截至同年6月7日，曾德全以先供货和先加工，后付款的方式，在签订、履行合同过程中，骗取王某3等29名被害人或被害单位的皮革、五金、里布、无纺包装布袋、电脑绣花加工费以及手袋加工费等财物价值合计2111370.4元。曾德全于同年6月7日晚上起关闭停用手机，次日被发现逃匿。公安机关于2019年4月15日在广东省东莞市砖窑市场附近抓获曾德全。上述综合犯罪事实，有下列综合证据证明：（一）书证1.租赁合同，证明：孙某2于2012年1月7日向汤桂英承租位于花都区狮岭镇岭南皮革五金商业中心（岭南工业园）合和路1号房屋；同年2月15日向曾德全出租合和路1号房屋，租赁期限自2012年2月15日起至2017年2月15日，年租金为10万元。2.证明，证明：广州市工商行政管理局花都分局于2012年6月25日经电脑检索，登记资料数据库中未查到“广州思谋皮具有限公司”的企业（个体）开业登记资料。3.银行账户交易明细，证明：⑴曾德全名下中国农业银行账户62×××18于2012年2月9日余额18.22元，2月18日现存14900元，同日现支14900元；2月28日转存16万元，同日消费16万元，5月15日转存13000元，同日现支13000元，5月31日EPOS存款10万元、6月1日转存2万元，同日消费及现支12000元，6月4日现支2000元，同日转存4万元、消费14.3万元，6月5日现支2900元、消费83元，余额9.78元。⑵曾德全名下银行账户的交易明细。4.借条，转账凭证，证明：⑴谭某1于2012年5月31日向曾德全账户转账10万元，6月1日转账2万元，6月4日转账4万元。⑵曾德全于2012年5月31日、6月4日向谭某1出具凭证“现曾德全借谭某1现金20万，定于2012年6月15日前还清，如不能还清，乙方有权处理甲方一批手袋，约1万个数量，口讲无凭立此为证”“现曾德全借谭某1现金12万，定于2012年6月15日前还清，如不能还清乙方有权处理甲方一批手袋，约6000个数量，口讲无凭立此为证”。5.手机通话记录清单，证明：手机号码156××××2595登记机主曾德全，2012年2月至同年6月的通话详情，同年6月最后通话时间为7日21时48分许。6.侦查工作情况说明，证明：广州市公安局狮岭派出所及狮岭镇劳动服务站于案发时在思谋公司维持秩序，思谋公司员工自发清点及拍卖财物后用于支付工资；公安机关于案发时没有对思谋公司现场勘查，没有提取合同、订单、进出货单及财务账单等资料。7.扣押清单，照片，票据，证明：公安机关从谭某1处扣押手袋合计7836个，拍卖得款76440元存于公安机关账户。8.归案情况说明，到案经过，证明：公安机关于2019年4月15日15时许在广东省东莞市砖窑市场附近抓获被告人曾德全。9.户籍证明，证明：被告人曾德全出生于1982年12月23日，具有完全刑事责任能力。（二）证人证言1.证人孙某2的证言：2012年1月，其在狮岭镇岭南工业区合和路1号租了一幢三层房屋。其自己用一楼铺位，挂牌出租二、三楼。2012年2月，曾德全打电话想租二、三层开思谋公司。其2月15日将二、三楼租给曾德全。租期5年，每年租金10万元，其当时收到曾德全租金8万元。曾德全在该楼开思谋公司，二、三楼主要用于办公室及存放制手袋的五金、皮料、里布等，外发单给客户加工生产手袋。6月8日，岭南工业区管理人员打电话说，曾德全已经逃跑，无法联系。当日，很多供货商到思谋公司追讨货款，但不见曾德全。其多次打电话给曾德全，但曾德全电话关机，无法联系。曾德全，联系电话156××××2595。证人孙某2经照片辨认，指认曾德全。2.证人杜某的证言：其2012年4月开始与曾德全生意来往，为思谋公司加工生产过一批手袋，每个手袋20元加工费，约生产3800个，加工费总共7万多元。曾德全承诺5月10日付清加工费，后推迟到5月30日付款，但5月30日说没钱。其需要钱支付工人工资，于是曾德全想找人抵押厂里的手袋，先套取现金还货款。其找来谭某1来。曾德全和谭某1谈妥，曾德全压货套现给谭某1，并在2012年5月31日下午付清欠其7万多元加工费。据其所知，曾德全在5月31日把手袋抵押给谭某1，后来又抵押另一笔手袋给谭某1。曾德全联系电话138××××8557。3.证人谭某1的证言：曾德全的公司经营困难，拖欠杜某约7万元货款，曾德全找杜某请求其借钱还款和解决资金周转。曾德全向其借款两次，5月31日向其借20万元，用约1万个手袋作抵押，承诺6月15日前还清借款；6月4日向其借12万元，用约6000个手袋作抵押，承诺6月15日前还清借款。曾德全5月31日用货车将大约1万个手袋运到花山镇存放，6月4日用货车将约6000个手袋运到。他说抵押的手袋属于他公司产品。这些手袋都没贴商标。曾德全承诺，按每个20元算，这约16000个手袋就值32万元。这些手袋现存放花山镇紫西村3队23号。其大部分通过银行转账给曾德全农业银行账户，小部分通过现金。6月8日，一批自称是曾德全客户的人到。6月20日左右，其发现存放手袋的地方经常有人来看。6月20日早上，其和谭某2到，其叫谭某2将这批手袋运回花山镇东方村九队。7月3日，公安机关到谭某2旧屋搬走这批手袋。谭某2说公安机关扣押手袋共7836个。曾德全给其抵押手袋是16000个，但其当时没清点，曾德全给其的手袋全部由谭某2运回旧屋，已经全部被扣押。证人谭某1经照片辨认，指认曾德全。4.证人谭某2的证言：2012年6月20日左右，谭某1说有批手袋要存放，其说可以存放在其一幢旧房子。谭某1用货车运一批用纸箱包装着的手袋到其旧屋存放。听谭某1讲，曾德全向他借钱，将一批手袋作抵押。这批手袋一共7836个，被公安机关扣押运走。5.证人王某4的证言：2012年5月30日左右，谭某2打电话说有一批手袋想存放其家。5月31日9时许，谭某1带一个肥仔到其家，肥仔和司机搬运工开一辆小货车，车上有用纸箱包装的手袋，谭某1叫其开门，搬这些手袋到其家，当天下午又运一车手袋搬运到其家。6月4日10时许，谭某1与肥仔运一车手袋搬入其家。6月17日10时左右，谭某1带一批搬运工及一辆货车到其家将这批手袋搬走。当日谭某1将手袋搬上货车，将货车装满运走，一共装了两车。听谭某1说，肥仔借谭某1钱，将这批手袋抵押给谭某1。其不知谭某1和肥仔具体运多少手袋到其家，每次肥仔将手袋运到其屋，谭某1都逐一清点手袋箱数，之后每箱有多少个手袋进行计算，和肥仔核实手袋数量。6.证人杨某3的证言：2012年2月，其入职思谋公司，至今工作四个月，拿过一次工资4千多元，还有两个多月工资没拿。从其入职该厂，工厂的活一直没停过，直到现在老板走了，其才知道老板欠了很多工人工资和很多外工厂的钱。其不知道老板如何在外接单，一共接了多少张单回来。其是板房助理。平常都是曾德全接回单后交给杨力，杨力傅做好纸格后交给其打板。其打的板袋，每个板袋约生产600到900个袋子，其共计打了约200多个板袋，算一下老板共计约做了120000到150000个袋子左右。曾德全下面有两个外发经理贾某、刘某3，联系外发的主管刁纯威，板房师傅杨力，仓管向某1，成品QC颜丽，成本核算腾冬兰，财务王某7，采购肖某，王某7和肖某和老板一起跑了。证人杨某3经照片辨认，指认曾德全。7.证人周某2的证言：其2012年2月12日进入思谋公司上班。老板是曾德全。其负责人事、出货、对账、查货。其在向某1有事没上班那天的5月13日签收了两张供应商货单，是浙江正星布行。签收后没付款，因为老板交代过货款都是月结。其验收供应商货物后，签收货单，物品都放在公司仓库，那天其只是代向某1收货，不清楚货物如何处理。公司出货单，除3月14日那天出的第一张货单是其因为请假不是其经手外，其余出货单都是其经手。14日出货约1500个成品，其余的约有八九张货单。每次其都是按老板吩咐，把当天要出的货品型号打印出来交给曾德全，曾德全就会找人过来按照出货单的货品型号从仓库搬出来，打包，让他老表肖某开货车接走。其不知道具体送去哪里，每次都是曾德全和肖某把货接走，没其他人跟着。其只知道老板有一辆轿车、一辆货车。8.证人贾某的证言：其2010年认识曾德全，曾德全当时在花都狮岭开厂。2011年年底，曾德全说想开贸易公司。2012年2月12日，曾德全在狮岭开思谋公司，让其帮忙，其找仓管向某1、文员周某2，当天一起到思谋公司。公司主要经营女装休闲手袋，订单是曾德全接回来，他说成品手袋出口巴西。思谋公司没工商登记，老板是曾德全一个人，位于岭南工业区和合路1号二、三楼，主营手袋贸易，不设加工厂，员工12个人。曾德全让其做外发经理，2月13日正式上班，主要负责订单外发、货期跟踪、产品质量、公司人员安排，月薪10500元。4月27日，曾德全请了刘某3回来做外发经理。过两三天，其和曾德全说一个公司两个外发经理易起摩擦，向他结算工资，他让其做完手尾。其2月13日上班直到5月2日。5月3日起，其不再任外发经理，由刘某3接任外发经理，其之后在思谋公司继续工作等曾德全发工资。其之后请了假，5月13日回公司向他要工资，他说客户的钱没到账，让其不要辞职，其天天在公司追工资。6月8日上午，其回到公司找不到曾德全，手机关机，直到现在都找不到。公司大概欠其四万四千元。逃跑的还有曾德全的表弟肖某，手机号码135××××4022。曾德全，手机号码138××××8557、156××××2595，开一辆银灰色别克汽车。曾德全接了订单找到其，让文员打生产单，再由其找外发加工厂，谈妥加工费后，由其代表思谋公司和加工厂签合同，再让公司打好领料单交加工厂，由加工厂到公司仓管部领料加工，加工好成品包送回公司验收，再由曾德全或采购员肖某，发货给客户。思谋公司运作正常，据曾德全和其接回来的大包（包料、包加工费）一个50元，小包一个30元，每个包可以纯利润3至5元，公司应该不会亏损。其公司向供货商采购的原料，大部分已用于加工手袋。其不清楚手袋发向哪里。据其知道，公司与供货商、加工厂没纠纷。其公司与供货商提供的原料，加工厂做好的包，没质量问题。其不知道曾德全为什么弃公司逃跑。其不清楚公司接多少外单，从其手上外发出去大约5万个包。曾德全任命其为外发经理，口头授权其与客户签订加工合同，同时在合同上印上思谋公司公章。客户加工手袋没有质量问题，也没经济纠纷。其不清楚客户将加工好的成品手袋送回公司后，这批手袋去向如何。其外发单给加工厂：越丰皮兴厂黄老板、陈某2、李老板、马某1、杨老板、周某1、王老板、张老板等十多家加工厂。3月18日，其受曾德全委托，与廖某、杨某2签订加工合同，外发给杨某2的手袋厂加工生产3000个手袋，每个手袋加工费12元，总金额36000元。杨某24月5日交货后，公司给了部分货款，欠9836元货款。3月23日，其受曾德全委托，与陈某2的雅菲尔皮具厂签订加工合同，外发给陈某2的皮具厂加工生产2240个手袋，加工费28640元。陈某24月18日交货给其公司，至今没收到加工费。3月30日，其受曾德全委托，与华丽皮具厂的李某1签订加工合同，外发3080个手袋给李某1加工，李某14月20日将加工成品手袋送回公司，公司欠李某138500元加工费未付。4月19日，其受曾德全委托，与祥峰皮具厂的马某1签订加工合同，其公司外发1440个手袋给马某1加工生产，马某15月4日将成品手袋送回公司，公司未付23040元加工费。4月20日，其受曾德全委托，与朋颖皮具厂的黄某1军签订加工合同，其公司外发2240个手袋给黄某1军加工生产，黄某1军5月4日将成品手袋送回公司，但公司未付31520元加工费。4月20日，其受曾德全委托，与波琪皮具厂的王某2签订加工合同，由其公司外发800个手袋给王某2加工生产，王某25月4日将手袋送回公司，但公司未付13600元加工费。4月30日，其受曾德全委托与王某2签订加工合同，由其公司外发800个手袋给王某2加工生产，王某25月12日将手袋送回公司，但公司未付13200元加工费。4月28日，其受曾德全委托，与明辉皮具厂的张某3签订加工合同，由其公司分发1440个手袋给张某3加工生产，张某3于5月8日将手袋送回公司，但公司未付18720元加工费。4月6日、4月29日，其受曾德全委托，两次与伊莱特皮具厂的周某1签订加工合同，其公司外发共2340个手袋给周某1加工生产，周某1将加工成品手袋送回公司，但公司未付周某1加工费36730元。5月2日，其受曾德全委托，与越丰皮具厂的黄某2签订加工合同，由其公司外发4600个手袋给黄某2加工生产，5月13日左右，黄某2将手袋送回公司，但公司未付黄某2加工费92000元。9.证人刘某3的证言：其2005年认识曾德全，曾德全当时在益某的皮具厂做管理人员。2012年2月，曾德全打电话叫其帮他做外发经理。其于4月5日到曾德全的思谋公司工作，任职外发经理，月薪10500元，主要负责订单外发、物料跟踪、货期跟踪、产品质量及公司人事安排。公司主要做女装休闲手袋，出口巴西，订单都是曾德全接回来，只有曾德全才清楚是否出口巴西，其也是听曾德全说。思谋公司没工商登记，老板曾德全，设在合和路1号二、三楼，主要做手袋贸易，没设生产工场。公司正式工人12人，分别是：其；贾某；肖某，是曾德全的表弟，与曾德全一起逃跑，电话135××××4022；向某1，负责仓管工作，电话187××××7234；王某7，是曾德全的女朋友，在公司负责买菜、做饭和与客户对数，电话156××××3919；周某2，负责人事工作和与客户对账，电话139××××0827；腾东兰，负责核算材料用量和制单，电话158××××9244；颜丽，负责成品质控工作，电话132××××8512；杨力，板房师傅，电话135××××3439；杨某3，板房助理，电话136××××0959；刁纯威，外发主管，电话139××××5393；周玉梅，外发质控，电话186××××4853。曾德全，电话138××××8557、156××××2595，开一辆银灰色别克，车牌号码粤Ａ×××××。6月7日20时左右，曾德全在公司和其和肖某说有一批货发到东莞市后发现数量有误，要其和肖某到东莞市核实，要其早点回公司开门让工人上班，并将公司办公室的灯重新开着，曾德全讲开灯无所谓，就让灯一直开着。之后，曾德全和肖某离开公司，直到现在也联系不到他们，他们两人手机关机。6月7日23时左右，永信五金厂老板郑某打电话说，曾德全答应21时付货款给他，但直至打电话给其之前，都打不通曾德全和肖某的电话。次日早上，贾某到曾德全金碧御水山庄的住处，才知曾德全和他老婆等人已搬走。其等才知道曾德全等人已弃公司逃跑，公司工人被欠工资。曾德全任命其为公司外发经理，口头授权其有权签订加工合同，其在与客户签订加工合同时，其在甲方签名，同时印上思谋公司公章。客户加工生产手袋都没存在质量问题，也没经济纠纷，但思谋公司一直没给客户加工费、货款。其不知道客户将加工成品的手袋交回思谋公司后，这些手袋去向如何。其公司向客户公司购得的材料都发给加工厂做成手袋，给曾德全全部销售。其公司与供货商和加工商纠纷，不按约定支付材料费和加工费给客户问题，没其他问题。其公司接收客户材料和成品手袋后，没发现质量问题。其公司欠材料、加工等客户货款，应有300万元左右。曾德全接订单后由其安排外发其他加工厂生产，都是其公司提供材料，加工厂提供加工服务或少量辅助材料。其公司发单的加工厂有：邓某、王某2、程某、李某2、王某6、刘某1、刘某2、宋某、顾某、陈某6等二、三十家加工厂，都有签订加工合同和盖上其公司印章，部分是其经手外发和签合同，都有其签名，另外有一部分是其到公司工作前由贾某外发并与加工厂签订合同。另外，材料供应商和绣花加工厂都是由曾德全和肖某负责，长虹绣花厂（老板姓胡）是其联系，现欠长虹绣花厂加工费五万元左右。4月29日，其受思谋公司委托，与兰色雨皮具厂的老板刘某1签订加工合同，由其公司外发2200个手袋订到给刘某1加工生产，加工费44000元，但公司未付刘某1加工费44000元。5月2日，其受曾德全委托，与云兵皮具厂的老板刘某2签订加工合同，由其公司外发600个手袋订单给刘某2加工生产，加工费10500元，刘某2按时加工生产手袋并将手袋送回公司，但公司未付给刘某2加工费10500元。5月2日，其受曾德全委托，与鹏程皮具厂的老板宋某签订加工合同，由其公司外发600个手袋订单给宋某加工生产，宋某按时加工生产手袋并将手袋送回公司，但公司未付给宋某加工费10500元。4月30日，其受曾德全委托，与个体皮具厂的邓某签订手袋加工合同，其公司外发600个手袋给邓某加工生产，5月初又外发600个手袋给邓某加工生产，加工费总共21000元。邓某按时加工生产手袋，将手袋送回思谋公司，但公司没付给邓某加工费21000元。5月5日，其受曾德全委托，与越丰皮具厂的老板黄某2签订手袋加工合同，由思谋公司外发1000个手袋给黄某2加工生产，加工费20000元。黄某2按时加工生产手袋，且将成品手袋送回公司，公司至今未付黄某2加工费20000元。5月9日，其受曾德全委托，与鑫仪皮具厂的老板程某签订手袋加工合同，由其思谋公司外发990个手袋给程某加工生产，加工费为15840元。程某按时加工生产手袋，并将成品手袋交回思谋公司，但思谋公司未付程某加工费15840元。5月18日，其受曾德全委托，与个体皮具厂的老板陈某3签订手袋加工合同，由思谋公司外发1200个手袋给陈某3加工生产，加工费21000元。陈某3按时加工生产手袋，将成品手袋交回公司，但思谋公司未付陈某321000元加工费。5月21日，其受曾德全委托，与路易皮具厂的彭某1签订手袋加工合同，由思谋公司外发600个手袋给彭某1加工生产，彭某1按时加工生产手袋，将手袋交回思谋公司，但思谋公司未付彭某110800元加工费。10.证人向某1的证言：思谋公司是岭南工业区和合路1号，老板是曾德全，经理有刘某3、贾某，公司没工商登记，做手袋贸易，没有生产工厂，接单外发加工，员工10人。2012年2月，贾某介绍其到思谋公司做仓管，2月13日上班到6月8日，曾德全逃走。其负责公司收发布料、五金、拉链等原材料。曾德全口头授权其职责，就是负责来料收发并签名确认。每月工资4500元，现公司还欠其工资10200元。公司运作正常，欠员工工资也就四月和五月两个月，其也没发现曾德全异常，供货商送货和公司出货都正常，只是有几家供货商向老板收不到货款，也没发现货料有质量问题。其不知道公司是否亏盈，不清楚曾德全为何逃跑。曾德全，手机电话138××××8557、156××××2595，有一辆粤Ａ×××××上海通用银灰色小汽车。王某7是曾德全的情人，她负责在公司买菜做饭和对账，联系电话156××××3919。肖某是采购，是曾德全的表弟，联系电话135××××4022。腾东兰是文员，负责制单和算料，联系电话158××××9244。贾某是外发经理。其知道的供货商有卓盛料行、广玙料行、新凤凰五金、金亿五金、华某五金、永和拉布、大元皮革、滕某电脑绣花厂、大豪电脑绣花厂、长虹电脑绣花厂、永信五金、达得利五金、金朝料行，还有其他供货商，大概十几、二十家，其负责仓管签单。6月7日，其签收广州市信玙皮革贸易有限公司（广玙皮革）出货单共3张。3月到5月，思谋公司签收浙江正星布行送货单8张，其中3张由其签收，2张由周某2签收，3张由曾德全签收。3月到5月，思谋公司签收永和拉链五金批发行订单27张，其中18张由其签收，3张由贾某签收，4张由肖某签收，2张由刘某3签收。5月，思谋公司签收永信五金加工厂送货单23张，其中22张由其签收，1张由刘某3签收。5月到6月，思谋公司签收金亿五金商行送货单18张，其中11张由其签收，7张由肖某签收。4月到5月，思谋公司签收新凤凰五金店送货单27张，其中18张由其签收，8张由肖某签收，1张由王某7签收。5月，其签收长虹电脑绣花厂10张送货单。4月到5月，其签收大豪电脑绣花厂（杨某1）7张送货单。4月到5月，其思谋公司签收15张销售单，其中9张由其签收，其余由肖某等人签收。5月8日，其签收袁某1张送货单。4月到6月，腾东兰签收友谊无纺布袋厂16张送货单。3月到5月，思谋公司签收卓盛皮革商行15张销售单，其中12张由其签收，2张由肖某签收，1张由王某7签收。思谋公司签收货物后，都外发到各个合作加工厂用于加工生产手袋。签收的货物是以先供货后付款方式签收货单，所以签收时是没付款给对方。其不知道后来有没有付款。签收货物后，思谋公司有些承诺一个月内付款，有些约定两个月内付款。证人向某1经照片辨认，指认曾德全。（三）被告人的供述和辩解1.被告人曾德全的供述和辩解：2012年2月，其在工业园独资经营成立思谋公司，没办理工商营业登记，主要业务是加工生产手袋销售。其经营运作思谋公司共投入资金12万元左右，主要用于租赁办公室和厂房以及购置包装设备。其是老板。肖某负责公司采购制造手袋材料，刘某3、贾某负责外发订单加工生产手袋，向某1是仓管员，负责物料签收，周某2负责公司内务内勤，王某7是文员；记不清楚腾冬兰是否是公司员工。思谋公司先接到客户销售手袋订单，没收取合同订金，按照客户要求，由其包工包料生产手袋交付给客户。其接到订单后，因公司本身没加工生产手袋工厂，就采购加工生产手袋材料，外发加工生产手袋订单给其他工厂生产。其在狮岭与加工生产手袋材料供应商比较熟，订购材料时给部分货款，余下货款月结。加工费是由完成手袋制作后按合同支付。开始订购加工生产手袋材料时，其用现金购买，后来与材料供应商协商，货款以月结支付，包括皮料、五金配件等。下订单给加工生产手袋厂商，将生产手袋材料送去，由手袋厂商加工生产，提货时支付全部加工费。其2008年认识卓盛皮革商行业务员王某1，2012年3月第一次向卓盛皮革商行订购一批皮革皮料，支付现金，后与王某1协商货款结算为60天。2012年4月至5月，其向卓盛皮革商行订购约60万元左右皮革皮料，4月订购小部分皮革皮料，5月订购大部分皮革皮料，由卓盛皮革商行送到公司，向某1负责签收，运到皮革加工厂加工制作手袋。现还欠卓盛皮革商行货款约60万元左右。思谋公司曾向正星布行方某1订购里布材料，由正星布行方某1将里布材料送到公司，由仓管员向某1负责签收，欠正星布行货款6万元左右。信玙皮革贸易有限公司龚某曾向思谋公司提供皮革材料，当时其给了订金，记不清楚拖欠龚某多少货款。还有一个吴老板提供五金配件，不能确定是不是吴某，其欠吴老板五金配件货款约1万多元。欠大元皮革商行货款2万元左右。思谋公司外发加工手袋由贾某、刘某3负责，没有欠外发加工厂的加工费。当时采购制造手袋原材料单据凭证及外发加工生产手袋厂家的对账单放在办公室抽屉，其离开花都时没带走，现不知去向。思谋公司2012年3月成立，6月6日停止营业，其发3月、4月员工工资，没发放5月、6月工资，欠员工工资1万多元。只有曾锦明向思谋公司下订购手袋订单，没签订订购合同，没收取订购定金，其2012年3月至5月共交付约3万个手袋给曾锦明，总价值35万多元，曾锦明支付约5万元货款，现还欠其手袋货款约30万。曾锦明，在狮岭开皮具公司，记不清具体名称，忘记联系电话。2012年5月，其因拖欠一家为思谋公司加工生产手袋的皮具厂加工费12万左右，该厂老板扣押其小车，七天内不支付货款，该厂老板将变卖其小车，该厂老板介绍其认识谭某1，要其用手袋作抵押向谭某1借款。5月31日，其用约1万个手袋给谭某1作抵押，向谭某1借款20万元。其收到20万元后，支付12万多元给该厂老板，剩下7万多元支付皮具加工厂加工费，记不清具体给哪一家皮具加工厂。6月4日，其用约6000个手袋给谭某1作抵押，向谭某1借款12万元，其中支付皮具加工厂加工费约4万多元，剩余7万多元由其在6月5日晚上离开花都时带走。其共用约1.6万个手袋作抵押向谭某1抵押借款32万元，这些手袋是其发单给皮具厂加工生产存放在其公司仓库，其没偿还谭某1抵押借款。当时将1.6万个手袋，谭某1逐一清点确认收到手袋，之后才支付借款。具体犯罪事实及证据如下：（一）2012年3月31日至5月28日，曾德全骗取王某3经营的狮岭卓盛皮革商行给付的皮料价值合计700560.1元。该宗犯罪事实，有下列证据证明：1.证人王某1的证言：狮岭卓盛皮革商行位于狮岭镇皮革城岭南工业区A区合和路10-12号，经营者王某3，其是业务员。思谋公司位于狮岭镇南工业区和合路1号，经营者是曾德全。2012年3月初，其通过朋友介绍认识思谋公司的老板曾德全。3月到5月，曾德全通过其向商行购买用于生产手袋所需皮料，洽谈确定数量后，其商行以开记账销售单（欠条）给对方的方式，分批次向思谋公司提供皮料。曾德全共向其商行购买16批皮料，其中14批到现在还没付款，被欠共700560元。没签订书面合同，双方口头协议，每提供一批皮料后45天内结算此批次货款。曾德全电话承诺6月10日前将700560元还给商行，但到现在还没兑现。其向思谋公司提供PU皮料（人造革）。提供货物以其提供的卓盛皮革记账销售单（欠条）为准。思谋公司已被狮岭劳动部门封厂。卓盛皮革记账销售单（欠条）中客户签名中的向某1、肖某、王某7都是思谋公司工作人员。向某1是仓管员，负责收货和发货。肖某是采购，是曾德全的表弟，手机号码135××××4022。王某7是财务。他们三人都找不着。曾德全，手机号码156××××2595、138××××8557，公司电话号码020-869××××6，有一辆粤Ａ×××××别克牌小轿车。证人王某1经照片辨认，指认曾德全。2.销售单（欠条），证明：卓盛皮革商行于2012年3月31日至5月28日送货皮革，分别经向某1、肖某、王某7签收，3月31日8234元，4月15日660元，4月17日483元，4月23日66483.2元，4月24日86131.2元，4月24日137267.2元，4月30日35545.6元，5月4日21939.2元，5月6日143161.6元，5月7日10297.6元，5月16日7680元，5月25日134147.5元，5月27日22977元，5月28日25553元，合计700560.1元。证人王某1、向某1对销售单（欠条）进行了签认。（二）2012年4月，曾德全骗取黄侃元经营的狮岭大元皮革商行给付皮料价值合计46274元。该宗犯罪事实，有下列证据证明：1.证人曾某1的证言：狮岭大元皮革商行位于狮岭镇龙头市场联润三街27号首层，经营者黄侃元。2011年5月，业务员杨海锋联系业务认识曾德全，当时曾德全经营香香皮具厂，之间没有生意往来。2012年3月中旬，曾德全到其商行商谈业务，讲到在狮岭镇合和一路开了思谋公司。双方洽谈后，口头承诺货到后现金支付货款。思谋公司提供样板给商行订购皮革。商行按照要求分3次将订购皮革送货到思谋公司，曾德全都在销售单上签名确认。后其叫曾德全支付货款，货款共46274元，曾德全都以思谋公司资金困难为由，要求暂缓一段时间结清货款。没签订合同，有口头承诺。商行员工送货到思谋公司，思谋公司员工都会马上清点货物，后找到曾德全在销售单上签名确认。其商行送货皮革不存在数量质量问题，不存在经济纠纷。商行长期打电话追收思谋公司货款，曾德全承诺6月10日前将货款结清。6月8日，商行打电话给曾德全，曾德全手机已经处于关机状态。后其收到同行电话称思谋公司被劳动部门查封，其赶到思谋公司发现曾德全已弃厂逃跑。思谋公司6月8日被政府部门查封，起码有三十个以上加工厂被骗取货款。曾德全，联系电话156××××2595，138××××8557。2.营业执照，报案书，委托书，销售单，证明：⑴广州市花都区狮岭大元皮革商行是个体工商户，经营者黄侃元，提交报案书，委托曾某1处理。⑵大元皮革商行于2012年4月1日至4月6日向思谋公司送货皮革，分别经曾德全签收，4月1日25184元，4月4日18291元，4月6日176元、341元、2282元，合计46274元。证人曾某1及被告人曾德全对销售单进行了签认。（三）2012年6月7日，曾德全骗取广州市信玙皮革贸易有限公司给付皮料价值合计132892元。该宗犯罪事实，有下列证据证明：1.证人龚某的证言：广州信玙皮革贸易有限公司法人代表孟健雄，位于狮岭（国际）皮革城第四期贵丽大道141-143号（北广场B5-B6）。其公司以前叫广玙皮革，现改名，以前广玙皮革出货单还没用完，所以现在继续用。其任销售员。2012年3月，公司开始与思谋公司有生意往来，约定货到付款，而且每次都货到就付款。2012年6月7日，公司分别送两批PU皮革到思谋公司，货款132892元还没付。其亲自送货，有货单，2012年6月7日有三张送货单。其公司这次把货送到思谋公司，曾德全不在公司，其打电话给他，他让其6月8日再来拿货款。其公司把货送到思谋公司，曾德全安排仓管签收，货当时过到一辆皖Ｋ×××××货车上。货没质量问题，之前没经济纠纷。没签订合同。6月8日，公司发现思谋公司已经关门。思谋公司在狮岭镇合和路一号二楼，主要经营成品皮包。老板曾德全，有两个经理，一个采购，三个文员，一个质检，一个仓管，两个板房。曾德全，电话号码156××××2595，有一辆粤Ａ×××××别克小汽车。现曾德全已失去联系。证人龚某经照片辨认，指认曾德全。2.委托书，出货单，证明：⑴广州市信玙皮革贸易有限公司委托龚某处理。⑵广州信玙皮革贸易有限公司于2012年6月7日向思谋公司送货皮革，经向某1签收，34056元、75592元、24244元，冲抵订金1000元后，合计132892元。证人龚某、向某1对出货单进行了签认。（四）2012年4月4日至6月6日，曾德全骗取孙某1经营的永和拉链五金批发行给付五金价值合计99111.5元。该宗犯罪事实，有下列证据证明：1.被害人孙某1的陈述：其在永和拉链五金批发部工作。思谋公司是做贸易，外发订单给加工厂加工，老板曾德全，有专门采购和会计等工作人员，员工8人左右，在狮岭镇合和路1号2楼。曾德全，电话156××××2595，贾某，电话152××××0109。2012年3月，思谋公司的经理贾某到其店订购五金拉链。其和贾某当面谈好五金拉链品种和价格，约定现金支付货款，每次拿货结算一次，没有签订合同。其到思谋公司和曾德全也谈了，曾德全也同意，贾某也对其作担保，如果曾德全无法支付货款就由他支付。2012年3月开始，思谋公司经常在其店里订购五金拉链，每次下单要货都是贾某或者该公司助理打电话给其。其交货给思谋公司时，曾德全或贾某没按照约定的每交一次货结算一次，总以老板不在或其他理由推搪。2012年3月至6月6日，思谋公司在其店里订购共计约12万元货，其不断催促，思谋公司才支付给其2万元货款，至今都没付给其余款。思谋公司共欠其99111.5元货款。6月8日，朋友说曾德全逃跑。曾德全应该6月7日晚上弃厂潜逃。被害人孙某1经照片辨认，指认曾德全。2.订货单，证明：永和拉链五金批发行于2012年4月4日至6月6日向思谋公司送货五金，经向某1、肖某、刘某3、贾某签收，4月4日2453元，4月7日63元，4月8日243元，4月14日2234元，4月14日1250元，4月20日160元，5月3日1694元，5月4日19256元，5月5日10145元，5月7日599元，5月8日1816元，5月9日17578元，5月10日641.5元，5月11日4574元，5月11日2745元，5月14日9384元，5月15日304元，5月16日948元，5月17日1401元，5月29日1237元，5月31日2700元，5月31日8758元，6月3日820元，6月4日2249元，6月5日97元，6月6日123元，6月6日5639元，合计99111.5元。被害人孙某1、证人向某1对订货单进行了签认。（五）2012年4月13日至6月4日，曾德全骗取季某经营的狮岭菇溪五金商行给付五金价值合计78448元。该宗犯罪事实，有下列证据证明：1.被害人季某的陈述：狮岭菇溪五金商行位于狮岭镇皮革皮具城五期富强街65号，经营者季某，零售五金，商铺名称是达得利五金门市部，与思谋公司合作生意的名字是达得利五金门市部。2012年4月，思谋公司采购员肖某到五金商行订购五金。双方洽谈后到思谋公司找到曾德全确定合作关系，口头承诺第一批五金货到现金付款，后面的五金以月结方式支付货款。2012年4月至6月货款共96446元，思谋公司都以资金困难为由长期拖欠。五金商行长期打电话追收思谋公司货款，思谋公司2012年5月12日、15日分两次现金支付货款18000元，还剩余五金货款78446元未结算。没签订合同，有口头承诺。五金商行由司机卢桥送到思谋公司2楼仓库，思谋公司仓管员都会马上清点货物，并在销售单上签名确认。没存在数量质量问题，没存在经济纠纷。2012年6月8日上午，接到其他供应商电话，称思谋公司的曾德全已经逃跑，其马上到思谋公司找曾德全，打电话已关机，没办法与曾德全取得联系。思谋公司2012年6月8日被政府部门查封，起码有三十个以上加工厂被骗取货款。思谋公司位于狮岭镇和合路一号，老板曾德全，联系电话156××××2595、138××××8557。肖某是思谋公司采购员，是曾德全的表弟，手机号码135××××4022。其从贾某手机上得知曾德全现在电话号码136××××7717，QQ号码12×××21。2.营业执照，税务登记证，销售单，证明：⑴广州市花都区狮岭菇溪五金商行为个人经营，经营者季某。⑵达得利五金于2012年4月13日至6月4日向思谋公司送货五金，经向某1、肖某、刘某3、黄某4生签收，4月13日3466元，4月15日10150元，4月16日9649元，4月18日10833元，4月19日10522元，4月21日5600元，4月23日182元，4月24日换货，4月27日980元，5月5日4588元，5月5日5450元，4月30日8118元，5月30日2880元，6月3日2880元，6月4日3150元，合计78448元。被害人季某、证人向某1对销售单进行了签认。（六）2012年4月21日至5月22日，曾德全骗取吴桂添经营的新凤凰五金店给付五金价值合计108439元。该宗犯罪事实，有下列证据证明：1.被害人吴某的陈述：新凤凰五金店位于狮岭镇富强南路96号，老板吴桂添是其哥哥，经营者主要是吴桂添和其。2012年3月，思谋公司的老板曾德全到五金店商谈采购业务，采购拉片、线扣、锁类、揽扣等。曾德全刚开始采购价值几千元五金配件，其将货送到曾德全公司后，主动结清货款。2012年3月底，曾德全订购一批约30000元五金配件，其于4月底将货送到曾德全公司后，曾德全又订购第三批货，价值约100000元。其2012年5月底将五金配件送到思谋公司。其两次供货给曾德全，曾德全都没支付货款，两批五金配件货款共116439元。其多次主动联系曾德全追要货款，曾德全都以借口推托。思谋公司位于狮岭镇南工业区和合路1号，老板曾德全，手机号码156××××2595，有部粤Ａ×××××别克小车。其多次联系曾德全付货款，但他以资金紧张为由推脱。2012年6月9日左右，便无法联系上曾德全。没签订合同。不存在经济纠纷。思谋公司已被狮岭劳动部门查封。被害人吴某经照片辨认，指认曾德全。2.委托书，欠条，送货单，证明：⑴吴桂添委托吴某处理。⑵曾德全出具欠条。⑶新凤凰五金于2012年4月21日至5月22日向思谋公司送货五金，经向某1、肖某、王某7签收，4月21日692元，4月26日110元，4月28日5994元，4月28日1854元，4月29日108元，5月5日5593元，5月6日1523元，5月6日5974元，5月6日13408元，5月7日7148元，5月7日441元，5月8日3588元，5月8日2484元，5月8日5727元，5月8日3642元，5月10日5645元，5月10日381元，5月12日11299元，5月12日8110元，5月12日2272元，5月13日6014元，5月14日4081元，5月14日20元，5月16日4075元，5月18日4603元，5月20日2649元，5月22日1004元，合计108439元。被害人吴某、证人向某1对送货单进行了签认。（七）2012年4月29日至6月7日，曾德全骗取郑某经营的狮岭永信五金加工厂给付五金价值合计124436.42元。该宗犯罪事实，有下列证据证明：1.被害人郑某的陈述：狮岭永信五金加工厂位于狮岭镇联合村迳口经济社109号，经营者是郑某。2012年4月，其通过朋友介绍认识思谋公司外发主管贾某，通过贾某引见认识该厂采购肖某，后肖某视察其工厂环境，约其到思谋公司。其与曾德全商谈业务，他订了一批货物，包括拉片、标识、锁类、揽扣等等，约定2012年5月15日付给其30%货款，待其送完所有货后再付剩下货款。5月15日，其主动联系曾德全让他付30%货款，但他以资金紧张为由推脱，后一直以各种借口推迟付款。其4月29日开始分批送货至曾德全的工厂，最后一批货物是6月7日上午送达。其为思谋公司送去货物总额124435.92元，具体情况以对账单为准。由始至终，曾德全没支付过任何货款。思谋公司位于狮岭镇南工业区和合路1号。其第一次与思谋公司合作。没签订合作合同。思谋公司已被狮岭劳动部门封厂。曾德全2012年6月7日晚10点半关机，肖某也关机，财务王某7的手机也打不通。曾德全，手机号码156××××2595，公司电话020××××9356，有一辆粤Ａ×××××别克牌小轿车，QQ号码12×××21。肖某是曾德全的表弟，手机号码135××××4022，QQ号码24×××38。王某7，手机号码156××××3919，据其所知是曾德全的情人，他们一直同居。三人都找不着。被害人郑某经照片辨认，指认曾德全。2.营业执照，送货单，证明：⑴广州市花都区狮岭永信五金加工厂是个体工商户，经营者郑某。⑵永信五金于2012年4月29日至6月7日向思谋公司送货五金，经向某1、刘某3签收，4月29日2403.2元，5月4日2425.15元，5月5日10305.75元，5月6日4005.75元，5月8日7046.9元，5月8日2328.5元，5月10日9755.25元，5月10日2760元，5月11日5448.8元，5月12日9422.8元，5月14日9302元，5月15日17.5元，5月16日7969.65元，5月19日14137.95元，5月20日9230.55元，5月22日3249.4元，5月24日1895元，5月26日6226.85元，5月31日8992元，5月31日4385.32元，6月4日3000元，6月5日49元，6月7日79.1元，合计124436.42元。被害人郑某、证人向某1对送货单进行了签认。（八）2012年5月19日至6月6日，曾德全骗取邱荣威经营的狮岭金亿五金商行给付五金价值合计82740元。该宗犯罪事实，有下列证据证明：1.证人邱某的证言：2012年4月，其经朋友介绍认识思谋公司老板曾德全。4月20日，曾德全打电话讲要订购一批手袋五金配件，叫员工拿订单到其狮岭金亿五金商行，由其将五金配件送到思谋公司。一个星期后，曾德全叫其到公司收货款3400元。5月初，曾德全打电话讲他公司有一大批手袋订单，叫其到他公司商量订购五金配件。双方协商达成由五金商行供货，每月结一次账。没签订书面合同，是口头协议。曾德全5月17日开始订购五金配件，总价值21326元。其将五金配件送到思谋公司，由仓管员阿琴收货。曾德全向其五金商行订购的五金配件，有五金拉头、扣、压铸五金、铁圈五金、针通五金、鸡眼五金，锁等等。5月17日至6月6日，曾德全分18次下订单订购五金配件，其商行将五金配件送到思谋公司，总价值82740元。4月20日开始，曾德全向其商行19次订单五金，除第一次下订单给其商行3400元外，之后从没有给过货款，现欠其商行五金货款82740元。其以前没有与曾德全有生意来往，其与曾德全没有经济纠纷，其提供的五金配件不存在质量问题。思谋公司在狮岭镇合和路1号二楼，老板曾德全，手机号码156××××2595，采购员肖某，手机号码135××××4022。2012年6月8日早上，朋友告知其曾德全已逃走，其到思谋公司找不到曾德全，曾德全去向不明，无法联系。证人邱某经照片辨认，指认曾德全。2.委托书，送货单，证明：⑴广州市花都区狮岭金亿五金商行的邱荣威委托邱某处理。⑵金亿五金于2012年5月19日至6月6日向思谋公司送货五金，经向某1、肖某签收，5月19日21326元，5月19日3769元，5月20日3410元，5月20日1711元，5月22日1950元，5月24日4400元，5月24日2426元，5月26日4731元，5月26日1771元，5月28日7737元，5月30日1341元，5月31日10808元，6月2日1455元，6月2日2930元，6月4日3688元，6月5日3443元，6月5日2539元，6月6日3305元，合计82740元。证人邱某、向某1对送货单进行了签认。（九）2012年3月11日至5月13日，曾德全骗取方某1经营的浙江正星布行给付里布价值合计132416元。该宗犯罪事实，有下列证据证明：1.被害人方某1的陈述：2012年3月，思谋公司的曾德全到其浙江正星布行提出购买里布，双方口头约定由他选定里布种类、价格，其布行直接送货到思谋公司，货到后交付现金结算。其布行送货至思谋公司时，曾德全验货后在其布行出具的送货单上签名确认，说他公司现金周转困难，先给现金5000元，剩余货款月底结算。其见他公司规模还可以，同意剩余货款月底结算。3月底，其到思谋公司找曾德全结算货款，他又推至4月10日结算，其见有很多工人正常生产，存货多，就同意。思谋公司至4月10日已欠其布行货款达4万多，其4月10日到思谋公司找曾德全结算货款，在催促下，曾德全支付给其1万元货款，剩余的4月底再结算，而且他还继续向其下单订购里布。其4月25日送货给思谋公司，但4月底还是收不到货款，曾德全以相同理由再推迟至下一月月底再结算，并再订购里布。其因他订购里布品种比较特殊，在没其他客户购买情况下，只好再次在未结算货款情形下向思谋公司供货。5月底，其布行共向思谋公司供应里布货款147416元，已收货款15000元，至今欠款132416元未付。其5月底再三向曾德全追讨欠款，曾德全答应6月8日结算。其6月8日找曾德全时发现思谋公司已被镇劳动部门查封，曾德全已失踪，电话也关机。思谋公司位于狮岭镇合和路一号二楼，老板曾德全，电话138××××8557、156××××2595，听说他住在南航碧花园。被害人方某1经照片辨认，指认曾德全。2.送货收据，收据，证明：⑴浙江正星布行于2012年3月11日至5月13日向思谋公司送货里布，经向某1、曾德全、周某2签收，3月11日9064元，3月19日25080元，3月26日12040元，4月25日21000元，5月4日14922元，5月11日30048元，5月13日11118元，5月13日24144元，合计147416元。⑵方某1先后向思谋公司收到里布款5000元、10000元。被害人方某1、证人周某2、向某1对送货收据进行了签认。（十）2012年4月23日至6月5日，曾德全骗取陈某1经营的友谊无纺布直销厂给付无纺包装布袋价值合计13128元。该宗犯罪事实，有下列证据证明：1.被害人陈某1的陈述：其经营友谊无纺布袋直销厂，位于狮岭镇教育西路25号。思谋公司位于狮岭皮革城东门，做女装手袋贸易，老板曾德全，其平时与该公司文员腾东兰联系。其2012年3月开始供货给思谋公司，不存在经济纠纷。3月，其听说思谋公司每个月有很大量货，需要很多包装袋，其主动上门找思谋公司的老板谈包装袋供应生意，曾德全答应由其厂供应包装袋，口头协议货款月结。过几天，曾德全叫文员腾东兰联系其下单，其开始供应包装袋到思谋公司。3月，思谋公司月底结账给其。4月，思谋公司开始没结账。一直到6月5日，思谋公司都没结过账。其从4月底一直向曾德全追货款，但曾德全一直拖，还说4月货款不是很多，不如等5月底一起结。包装袋都是无纺布做的，是女式手袋外包装，材料一样，规格不同，其都开收据，送货时腾东兰都签名，除6月5日忘记带收据，就6月5日没签名。其6月8日到思谋公司，看见很多人追债，听思谋公司员工说曾德全跑了，又听说思谋公司在芙蓉附近有一个仓库，其从窗户看见里面有很多思谋公司的成品手袋，当时还有很多讨债的人在等，后来劳动局和民警过来。思谋公司从4月至今欠下包装袋货款13132元。曾德全，联系电话156××××2595，他表弟叫肖某，做采购，也和他一起跑，联系电话135××××4022。2.送货清单，证明：友谊无纺布袋直销厂于2012年4月23日至6月5日向思谋公司送货无纺布袋，经腾东兰签收，4月23日1028.6元，4月23日896元，4月23日201.6元，5月8日952元，5月8日868元，5月8日280元，5月8日840元，5月11日840元，5月15日1386元，5月15日1326.6元，5月15日277.2元，5月21日642元，5月30日660元，5月30日655元，6月5日2275元，合计13128元。被害人陈某1对送货清单进行了签认。（十一）2012年4月28日至5月8日，曾德全骗取杨某1经营的大豪电脑绣花厂加工费合计66333.73元。该宗犯罪事实，有下列证据证明：1.被害人杨某1的陈述：2012年4月底，其通过朋友介绍认识思谋公司外发部经理贾某，再通过贾某认识曾德全。曾德全说有一批绣花让其厂来加工生产。口头协议后，4月22日开始，曾德全开始供料给其狮岭大豪电脑绣花厂电脑绣花。5月8日，其按照协议把所有电脑绣花交货给该公司，共分7次交货，加工费66333.73元。货物在曾德全见证下由仓管员向某1签收送货单，加工费于交货后一个月内付清。曾德全电话上承诺6月8日将加工费66333.73元付清给其，但到现在还没兑现。思谋公司位于狮岭镇南工业区和合路1号，经营者曾德全，手机号码138××××8557，公司电话号码020××××9356，QQ号码12×××21，有一辆粤Ａ×××××别克牌小轿车，一辆皖Ｋ×××××蓝色小货车，手机已经关机。曾德全自己的员工和合作人都不知道曾德全在花山镇紫西村3队23号-1有个仓库存有大量手袋。2012年5月31日下午，曾德全说是去装柜出货，其尾随他发现把货运到花山镇紫西3队23号-1的仓库。5月31到6月7日，该仓库有大量货物进出。其6月8日早上在该仓库守到晚上10点，没见到仓库进出货，晚上11点，思谋公司的员工和被蹁的合作人一起到仓库，民警讲仓库里有16000个手袋，该房东称该16000个手袋是他以32万购入。2.送货单，证明：大豪电脑绣花厂于2012年4月28日至5月8日向思谋公司送货绣花加工产品，经向某1签收，4月28日10465.2元，4月30日9222.48元，5月3日2992.5元，5月4日8849.2元，5月5日5421.65元，5月8日3584.7元，5月8日25798元，合计66333.73元。被害人杨某1、证人向某1对送货单进行了签认。（十二）2012年5月8日，曾德全骗取袁某经营的绣花厂加工费7790元。该宗犯罪事实，有下列证据证明：1.被害人袁某的陈述：2012年4月29日，曾德全在其加工厂里下单在皮料上绣花。其5月8日加工完后将货发给曾德全，曾德全当时说6月10日结算加工费。思谋公司具体欠加工费7790元，送货单有思谋公司仓管员签名，不存在经济纠纷。其6月8日到工厂结算加工费时，发现思谋公司给劳动局查封，曾德全也找不到，手机也关机。思谋公司位于狮岭皮革城东门，老板曾德全，电话156××××2595。2.送货单，证明：袁某向于2012年5月8日向思谋公司送货绣花加工产品7790元，经向某1签收。被害人袁某、证人向某1对送货单进行了签认。（十三）2012年5月8日至5月28日，曾德全骗取胡某经营的长虹电脑绣花厂加工费合计47614元。该宗犯罪事实，有下列证据证明：1.被害人胡某的陈述：2012年4月底，其到工业区联系业务，结识思谋公司老板曾德全。曾德全说他负责给加工费、货款，价格、送货等业务找刘经理谈。其联系刘经理商谈皮料绣花业务。当时，刘经理说一个月付货款。没签订合同，是口头承诺。2012年5月9日，其厂送去第一单已绣花加工皮料。5月28日是最后一单业务。其与思谋公司共做过十单生意，送货单据共10份，每份都有其本人胡某签名和思谋公司的仓管签名，她签“琴”。货款共47614元。其从来没收过曾德全的货款。6月8日中午，老乡黄老板说曾德全已逃跑，其赶去见到思谋公司已被政府接管。刘经理联系电话136××××8686。“琴”姓向，联系电话187××××7234。被害人胡某经照片辨认，指认曾德全。2.送货单，证明：长虹电脑绣花厂于2012年5月8日至5月28日向思谋公司送货绣花加工产品，经向某1签收，5月8日10319元，5月9日3596元，5月10日3241元，5月11日5411元，5月12日826元，5月12日12202元，5月12日2476元，5月19日6242元，5月26日471元，5月28日2830元，合计47614元。被害人胡某、证人向某1对送货单进行了签认。（十四）2012年5月，曾德全骗取马某1经营的祥峰皮具厂1440个手袋加工费23040元。该宗犯罪事实，有下列证据证明：1.被害人马某1的陈述：其是祥峰皮具厂负责人。2012年4月初，其通过马世祥认识思谋公司外发经理贾某，谈好其厂帮思谋公司加工手袋。4月19日，其厂与思谋公司签订加工合同，加工生产女款手袋1440个，款号Q3007#，加工费每个16元，共23040元。当时曾德全和贾某口头承诺5月底将货款23040元付给其。该公司提供三大件（面料、五金、里布），其厂出辅料为思谋公司生产加工成手袋成品后，按合同把成品交回思谋公司。5月12日，其将手袋送到思谋公司，曾德全和贾某答应其等5月21日手袋出柜以后支付货款。其加工手袋没质量问题。其出货时没收到对方交易凭据，对方只单方面记录交易的相关数据。其催促过对方还钱。6月8日，曾德全弃厂逃跑。其6月9日听贾某说曾德全弃厂逃跑，其到思谋公司看到已经关闭，有很多未收到货款及加工费的供货商。思谋公司6月8日被政府部门查封。起码有三十个以上加工厂被骗取货款。现曾德全关机，找不到人，听说跑路了。思谋公司位于狮岭镇和合路一号，老板曾德全，电话号码138××××8557、156××××2595。贾某，手机号码152××××0109。2.《思谋皮具有限公司加工合同》，证明：贾某代表思谋公司与马某1于2012年4月19日签订加工合同，约定加工款号Q3007#，数量1440个，单价16元，金额23040元，交货日期2012年5月4日，出柜15天付清款项。被害人马某1、证人贾某对加工合同进行了签认。（十五）2012年4月，曾德全骗取陈某2经营的雅菲儿皮具厂的2240个手袋加工费29760元。该宗犯罪事实，有下列证据证明：1.被害人陈某2的陈述：2012年3月，其通过介绍和思谋公司签订加工合同，加工生产女装手袋。由该公司提供三大件（面料、五金、里布），其加工生产成女装手袋成品，从中赚取每个手袋成品11元到16元差价。3月23日签订合同，对方应于5月3日前把货款共29760元还付给其。其没出货凭据，其等把制成品交给思谋公司后，经双方清点核实确认无误，其就等到约定时间收钱。对方交货过程中，没开具收货凭证。目前为止，该公司仍未还给其货款。其和思谋公司就合作这一次。思谋公司位于狮岭镇合和路一号。该公司老板姓曾，电话156××××2595。其最后一次联系是6月7日上午打电话给曾老板，他承诺6月8日或9日给其货款，现在他手机关机。据其所知，还有三十四十个厂被恶意拖欠货款。其等发现思谋公司将大量手袋制成品转移存放到花山镇紫田村的一个仓库。2.《思谋皮具有限公司加工合同》，证明：贾某代表思谋公司与陈某2于2012年3月23日签订加工合同，约定加工款号A09#，数量1440个，单价11元，金额15840元，加工款号A09-1#，数量800个，单价16元，金额12800元，交货日期2012年4月18日，出柜15天付清款项，贾某于4月28日备注“每个款加0.5元”。被害人陈某2、证人贾某对加工合同进行了签认。（十六）2012年5月，曾德全骗取刘某1经营的广州兰色雨皮具厂2200个手袋加工费41154.35元。该宗犯罪事实，有下列证据证明：1.被害人刘某1的陈述：广州兰色雨皮具厂的老板是其，位于狮岭镇田心路陆庄四巷3号。2012年4月，思谋公司的刘某3找到其加工生产一批皮具。双方协商后在4月29日签订一份加工合同，一式两份。合同由刘某3签订，盖有该公司的章。该公司来料到其厂加工皮具，其厂共生产、加工2200个皮包。其厂于5月21日生产1200个皮包，后送到该公司签收。5月30日生产1000个包，后送回该公司。没送货单据，其厂按合同生产、加工好皮包后送回到该公司，但没收回加工好的皮包签收单据。该公司给其一份对账单，该单据也没盖章、签名。思谋公司共欠其41154.35元加工费。说好6月7日结算加工费。其等那天收加工费时发现该公司老板逃跑，镇政府人员查封该公司。该公司位于狮岭镇合和路一号，老板曾德全，电话138××××8557，经理刘某3，电话136××××8686。2.《思谋皮具有限公司加工合同》，证明：刘某3代表思谋公司与刘某1于2012年4月29日签订加工合同，约定加工款号BM-84033，数量1000个，单价20元，金额20000元，加工款号BM-8314，数量600个，单价20元，金额12000元，加工款号BM-8805（Q407），数量600个，单价20元，金额12000元，合计44000元，交货日期2012年5月13日。被害人刘某1、证人刘某3对加工合同进行了签认。（十七）2012年6月，曾德全骗取彭某1经营的路易皮具厂600个手袋加工费10800元。该宗犯罪事实，有下列证据证明：1.被害人彭某1的陈述：其是路易皮具厂的老板。其第一次和思谋公司打交道，在狮岭皮革城东门合和路一号，没经济纠纷。其2012年5月21日到思谋公司，外发的刘经理带其看成品，其和刘经理在思谋公司签加工合同，加盖思谋公司公章。思谋公司提供三大件，包括面料、五金、里布，其将材料加工成为成品女式手袋。其加工款号BM-8082#女式手袋，共600个，约定每个手袋加工费18元，共10800元，交货日期是6月5日，口头约定于6月15日付清加工费。其当天把材料拿回路易皮具厂加工，6月6日将加工好的手袋送到思谋公司，思谋公司的质检员检查完确定手袋没问题就收货。其6月9日接到刘经理电话，说怀疑老板跑了，叫其到花山的仓库看还有没有其的货，其发现有很多讨债的供货商和加工厂在那等。2.《思谋皮具有限公司加工合同》，证明：刘某3代表思谋公司与彭某1于2012年5月21日签订加工合同，约定加工款号BM-8082#，数量600个，单价18元，金额10800元，交货日期2012年6月5日。被害人彭某1、证人刘某3对加工合同进行了签认。（十八）2012年4月，曾德全骗取杨某2经营的加工厂3000个手袋加工费9836.5元。该宗犯罪事实，有下列证据证明：1.被害人杨某2的陈述：2012年3月，思谋公司外发部经理贾某打电话说有一批手袋让其厂加工生产。3月18日，其与曾德全协商后签订一份加工合同。其口头委托廖某为其签订合同，其厂是一无名小厂，实际经营者是其本人。思谋公司提供原材料，其加工生产手袋，其交货给对方时，对方应付其36000元加工费。其方加工生产中出现资金困难，曾德全预付6000元。其4月5日交货给思谋公司，合同要求交货15天后付清加工费。其出货时没收到交易凭证。思谋公司跟单员点清货物后，没开具交易凭证。曾德全4月30日付给其10000元。其5月31日打电话给曾德全，他承诺6月10日前将所有货款付清给其，但其到现在还没收到货款。思谋公司共欠其9836元。合同是其口头委托廖某为其签订，由其厂加工生产手袋。思谋公司位于狮岭镇岭南工业区和合路1号，已经被狮岭劳动部门封厂。曾德全，电话号码156××××2595。其现找不到曾德全，他手机关机。2.《思谋皮具有限公司加工合同》，证明：贾某代表思谋公司与廖某于2012年3月18日签订加工合同，约定加工款号93340#，数量3000个，单价12元，金额36000元，交货日期2012年4月15日，出柜15天结清货款，预付10000元，余额9836.5元，贾某于4月30日备注5月10付清余额。被害人杨某2、证人贾某对加工合同进行了签认。（十九）2012年5月，曾德全骗取宋某经营的鹏程皮具厂600个手袋加工费10500元。该宗犯罪事实，有下列证据证明：1.被害人宋某的陈述：2012年4月，其鹏程皮具厂与思谋公司达成协议，5月2日签订手袋加工合同，思谋皮具提供三大件（面料、五金、里布），其厂负责加工生产款号BM-8437#的手袋600只，每一只手袋收取加工费17.5元。其按照合同约定5月13日将加工好手袋共计600只送至思谋公司，没有出货凭据。按照合同约定，到期凭借合同进行货品和货款交付，货款付清时间为5月28日。其平时只是和外发经理刘某接触。其打电话催促过刘某，刘某称资金还没到位，需要过一段时间才能付货款。其6月8日晚上到思谋公司，发现曾德全已经跑路，公司已被政府部门查封。货款10500元至今未付。2.《思谋皮具有限公司加工合同》，证明：刘某3代表思谋公司与宋某于2012年5月2日签订加工合同，约定加工款号BM-8437#，数量600个，单价17.5元，金额10500元，交货日期2012年5月13日。被害人宋某、证人刘某3对加工合同进行了签认。（二十）2012年5月，曾德全骗取刘某2经营的云兵皮革厂600个手袋加工费10500元。该宗犯罪事实，有下列证据证明：1.被害人刘某2的陈述：其通过朋友介绍认识曾德全。2012年5月，其云兵皮革厂与思谋公司签订加工合同。思谋公司提供生产女款手袋所需三大件（面料、五金、里布），其厂生产加工成手袋成品后，把成品交回给思谋公司，赚取每件手袋成品17.5元差价。5月2日签订合同，与其签订合同的外发部经理刘某3口头承诺2012年5月底会将货款共10500元付给其。其已把手袋成品全部交给思谋公司，出货时没收到对方交易凭据，对方只单方面记录交易相关数据。目前为止，该公司仍没付给其货款。思谋公司位于狮岭镇和合路一号，老板曾德全，联系电话156××××2595。其5月31日最后一次联系曾德全，曾德全没接电话，刘经理说曾德全承诺6月8日到10日给其货款。曾德全手机关机，找不到人，听说跑路。刘某3手机号码136××××8686。思谋公司6月8日被政府部门查封。其等发现该公司前几天把大量手袋成品转移放在花山镇紫田村一幢4层高楼房。起码有三十个以上加工厂被骗取货款。2.《思谋皮具有限公司加工合同》，证明：刘某3代表思谋公司与刘某2于2012年5月2日签订加工合同，约定加工款号BM-8326#，数量600个，单价17.5元，金额10500元，交货日期2012年5月13日。被害人刘某2、证人刘某3对加工合同进行了签认。（二十一）2012年5月，曾德全骗取张某3经营的明辉皮具厂1440个手袋加工费18720元。该宗犯罪事实，有下列证据证明：1.被害人张某1的陈述：其和张某3合伙经营明辉皮具厂。2012年4月25日左右，其经朋友介绍认识思谋公司的经理贾某。思谋公司外发加工订单，本身没有加工作坊和设备，在狮岭镇合和路一号，员工8人左右。其等接订单和收钱都由该公司经理贾某负责。4月28日，其到思谋公司找到贾经理，贾经理说外发共1440个袋子订单给其，材料三大件（面料、五金、里布）由思谋公司提供，其他加工材料由其出，约定每个手袋加工费13元，1440个手袋加工费共计18720元。其等当日签订一份加工合同，甲方在合同上加盖思谋公司公章，乙方是张某3签名。签订合同后，其拿着思谋公司提供的三大件材料回厂加工生产。其厂5月22日将1440个手袋全部完工交付思谋公司，有送货单可证明。5月31日左右，张某3打电话给贾某询问收取加工费，贾经理说要过几日，因老板说货款没到账。6月7日左右，其收到该厂员工和朋友电话说思谋公司老板逃了。其没收到该公司支付的加工费。该公司老板曾德全，联系电话138××××5557。贾某，手机号码152××××0109。2.《思谋皮具有限公司加工合同》，收据，证明：⑴贾某代表思谋公司与张某3于2012年4月28日签订加工合同，约定加工款号X0039#，数量1400个，单价13元，金额18720元，交货日期2012年5月8日，出柜15天付清货款。⑵思谋公司于2012年5月24日出具收据，收到张某3X0039款手袋1440个。被害人张某1、证人贾某对加工合同进行了签认。（二十二）2012年5月，曾德全骗取王某2经营的波琪皮具厂800个手袋加工费13600元，800个手袋加工费13200元，合计26800元。该宗犯罪事实，有下列证据证明：1.被害人王某2的陈述：2012年4月，其经方某1介绍认识思谋公司老板曾德全，其波琪皮具厂与思谋公司达成协议，分别于4月20日和4月30日签订两份手袋加工合同。思谋皮具提供三大件（面料、五金、里布），其厂负责加工生产款号Q3004#、A12#的手袋各800只，加工费分别为17元、16.5元。其5月4日和5月12日将加工好的手袋共1600只送至思谋公司，思谋公司承诺出货后15日内付清货款，合同约定时间分别为5月19日和5月27日。没有出货凭据，只口头约定到期凭合同进行货品和货款交付。其厂与思谋公司，不存在加工手袋质量。其打电话催促过，曾德全称公司还在生产，需过段时间才能付货款。6月8日晚上，其收到短信称曾德全已经跑路。思谋公司6月8日被政府部门查封，查封原因是员工被拖欠两个月工资，员工到劳动局申诉，导致公司被查封。方某1是思谋公司里布供应商，他也被诈骗约130000元。约三四十个公司（加工厂）被骗。至今，仍未将货款共计26800元支付给其。被害人王某2经照片辨认，指认曾德全。2.《思谋皮具有限公司加工合同》，证明：贾某代表思谋公司与王某2于2012年4月20日及30日签订加工合同，约定加工款号Q3004#，数量800个，单价17元，金额13600元，交货日期2012年5月4日，加工款号A12#，数量800个，单价16.5元，金额13200元，交货日期2012年5月12日，出柜15天付清货款。被害人王某2、证人贾某对加工合同进行了签认。（二十三）2012年4月，曾德全骗取李某1经营的华丽皮具厂3080个手袋加工费37586.8元。该宗犯罪事实，有下列证据证明：1.被害人李某1的陈述：狮岭华丽皮具厂位于狮岭镇富民路127号，经营者是其。其通过朋友介绍认识思谋公司外发部经理贾某。2012年3月，贾某打电话说有一批手袋让其厂加工生产。3月30日，其通过贾某与思谋公司签订加工合同。对方应于4月15日前付还其货款共38500元。其4月18日已经把货交给思谋公司，该公司当时已签收货物。思谋公司跟单员点清货物后，开给其一份对账单。其交货对账时，思谋公司工作人员与其协商，并在对账单上注明5月31日付清货款。其6月3日最后一次打电话给曾德全，他承诺6月10日前付清货款，但其到现在还没收到货款。思谋公司位于狮岭镇南工业区和合路1号，经营者曾德全，联系电话156××××2595，已经被狮岭劳动部门封厂。曾德全不见了，打他手机关机。被害人李某1经照片辨认，指认曾德全。2.《思谋皮具有限公司加工合同》，生产单，用量单，出仓单，对账单，证明：⑴贾某代表思谋公司与李某1于2012年3月30日签订加工合同，约定加工款号916#，数量1540个，单价12.5元，金额19250元，加工款号Z-846#，数量1540个，单价12.5元，金额19250元，合计38500元，交货日期2012年4月20日，出柜15天付清货款。⑵贾某于2012年5月24日对账，“19250﹢19250﹣159.2﹣154﹣600＝37586.8元”，备注月底付清。被害人李某1、证人贾某对加工合同进行了签认。（二十四）2012年5月，曾德全骗取黄某1均经营的鹏颖皮具厂的2240个手袋加工费31520元。该宗犯罪事实，有下列证据证明：1.被害人黄某1均的陈述：狮岭鹏颖皮具厂位于狮岭镇狮峰中学旁巫屋5号，经营者是其。2012年4月初，其通过朋友介绍认识思谋公司曾德全。该公司外发部经理贾某打电话给其说有一批手袋让其厂加工生产。4月20日，其与曾德全协商后签订一份加工合同。按照合同要求，对方公司应于5月19日前付还给其货款共31520元。其5月4日已经把货交给思谋公司，该公司当时已签收货物。思谋公司跟单员点清货物后，没开具交易凭证。其5月31日打电话给曾德全，他承诺6月10日前付清所有货款，但其到现在还没收到货款。思谋公司位于狮岭镇南工业区和合路1号，已经被花都区狮岭劳动部门封厂，经营者曾德全，公司电话号码020××××9356，有一辆粤Ａ×××××别克牌小轿车。曾德全人也找不到，打他手机关机。2.《思谋皮具有限公司加工合同》，证明：贾某代表思谋公司与黄某1均于2012年4月20日签订加工合同，约定加工款号A08#，数量1440个，单价13元，金额18720元，加工款号A08-1#，数量800个，单价16元，金额12800元，合计31520元，交货日期2012年5月4日，出柜15天付清货款。被害人黄某1均、证人贾某对加工合同进行了签认。（二十五）2012年5月，曾德全骗取黄某2经营的越丰皮具厂的4600个手袋加工费92000元，1000个手袋加工费20000元，合计112000元。该宗犯罪事实，有下列证据证明：1.被害人黄某2的陈述：2012年4月底，贾某打电话告诉其越丰皮具厂的梁主管，说思谋公司有一批货要加工。其和梁主管4月30日左右到思谋公司，贾某和其俩谈。对方提出每个手袋加工费20元。其5月2日再次到思谋公司签加工合同，由思谋公司提供原材料三大件（面料、五金、里布），由其等加工成品，加工款号BM-82205#女式手袋600个、BM-8430#女式手袋1000个、BM-8315#、BM-8435#、BM-8436#、BM-8101#、BM-84032#女式手袋均是600个，共加工4600个，加工单价20元，加工费共92000元，约定5月13日交货，发货后15日内思谋公司付清加工费。合同是贾某签名，加盖思谋公司印章。其当天把三大件拉回越丰皮具厂。5月5日，其接到思谋公司另一个经理电话，说还要加工1000个手袋。其当天过去签合同，原合同是5月13日交货，其怕做不来，那个经理将交货改成5月23日交货。这次加工款号BM-8441#女式手袋1000个，加工单价20元，加工费共20000元，发货后15日内思谋公司付清加工费。合同是另一个经理签名，加盖思谋公司印章。其过后两三天把三大件拉回越丰皮具厂。6月3日晚上，思谋公司第二次签合同的经理打电话，叫其把货送到公司，之后其打电话给思谋公司老板。6月4日早上，思谋公司的老板过来拉货，说要拉到东莞拼柜。其听说这人信不过，其在他车走后，找人跟着他的车，后来他拉货的货车没有上东莞的路，而是去花山镇仓库，其就知道其加工的货都被放在花山镇紫西三队的仓库。其第一次和思谋公司及该公司老板打交道，没其他经济纠纷，手袋没有质量问题，他们公司查货后，没有问题才把货拉走。6月8日11时许，其听行家说思谋公司老板跑了，其到思谋公司发现已经被劳动局封了。其到花山镇紫西三队仓库时看见已经有几个债主在那等。其在仓库边上玻璃看见5月5日签合同加工的手袋还在。贾某，电话152××××0109，另一个经理电话136××××8686。思谋公司共欠下112000元加工费。被害人黄某2经照片辨认，指认曾德全。2.《思谋皮具有限公司加工合同》，证明：⑴贾某代表思谋公司与黄某2于2012年5月2日签订加工合同，约定加工款号BM-8430#，数量1000个，BM-82205#、BM-8315#、BM-8435#、BM-8436#、BM-8101#、BM-84032#，数量各600个，单价20元，合计92000元，交货日期2012年5月13日，出柜15天付清货款。⑵刘某3代表思谋公司与黄某2于2012年5月5日签订加工合同，约定加工款号BM-8441#，数量1000个，单价20元，金额20000元，交货日期2012年5月23日。被害人黄某2、证人贾某、刘某3对加工合同进行了签认。（二十六）2012年4月，曾德全骗取周某1经营的伊莱特皮具厂的1540个手袋加工费22330元，800个手袋加工费14400元，合计36730元。该宗犯罪事实，有下列证据证明：1.被害人周某1的陈述：其通过朋友介绍认识思谋公司老板曾德全。2012年4月开始，其伊莱特皮具厂与该公司签订加工合同，该公司提供生产女款手袋所需三大件（面料、五金、里布），其厂生产加工成手袋成品后，把成品交回思谋公司，赚取每件手袋成品14元到18元不等差价。共签订两次加工合同。一份是4月6日签订，对方按照合同应在4月21日前把货款共22330元付给其；一份是4月29日签订，对方按照合同应在5月14日前把货款共14400元付给其。其出货时没有收到对方交易凭据，对方只是单方面记录交易数据。其6月3日最后一次联系曾德全，他承诺6月8日把还给其拖欠的所有货款共36730元，但其到现在还没收到货款，曾德全已经跑路。思谋公司位于狮岭镇和合路一号，老板曾德全，联系电话156××××2595。思谋公司6月8日被政府部门查封。该公司前几天把大量手袋成品转移放在花山镇紫田村一幢4层高楼房里。起码有三十个以上加工厂被骗取货款。被害人周某1经照片辨认，指认曾德全。2.营业执照，《思谋皮具有限公司加工合同》，证明：⑴广州市花都区狮岭伊莱特皮具厂系个人工商户，经营者周某1。⑵贾某代表思谋公司与周某1于2012年4月6日、29日签订加工合同，约定加工款号C-917，数量1540个，单价14.5元，金额22330元，交货日期2012年4月25日，加工款号B080#，数量800个，单价18元，金额14400元，交货日期2012年4月29日，出柜15天付清货款。被害人周某1、证人贾某对加工合同进行了签认。（二十七）2012年5月，曾德全骗取邓某600个手袋加工费10200元，600个手袋加工费10800元，合计21000元。该宗犯罪事实，有下列证据证明：1.被害人邓某的陈述：2012年4月下旬，思谋皮具厂经理刘某3说有一批加工手袋订单。4月30日，经其和刘某3商量，签订加工合同。刘某3代表思谋公司签名，注明甲方提供皮料（面料、五金、里布），其他手袋配件由其负责。其为思谋公司加工生产女装BM-8210#款手袋600个，每个加工费17元，总金额10200元。其签合同接单后，到思谋公司运输手袋材料，包括有皮料、里布等，当时曾德全、刘某3都在公司。5月13日左右，其将加工好的女装手袋运回思谋公司，由公司质检员验收。5月6日，其又与思谋公司签订加工合同，由其为思谋公司加工生产600个女装BM-84042#款手袋，加工费10800元。其5月24日将已加工成品600个女装手袋送回思谋公司，由该公司质检人员验收合格，无质量问题。其将1200个女装手袋运回思谋公司时，该公司没给其送货单。其向思谋公司追讨过加工费，刘某3说过几天给其加工费。思谋公司6月8日被发现弃厂逃跑，至今没支付其21000元加工费。思谋公司位于狮岭镇合和路1号，老板曾德全，电话号码136××××8686。老板、经理去向不明，无法联系。2.《思谋皮具有限公司加工合同》，证明：刘某3代表思谋公司与邓某于2012年4月30日、5月6日签订加工合同，约定加工款号BM-8210#，数量600个，单价17元，金额10200元，交货日期2012年5月13日，加工款号BM-84042#，数量600个，单价18元，金额10800元，交货日期2012年5月24日。被害人邓某、证人刘某3对加工合同进行了签认。（二十八）2012年5月，曾德全骗取程某经营的鑫仪皮具厂800个手袋加工费14400元，990个手袋加工费15840元，合计30240元。该宗犯罪事实，有下列证据证明：1.被害人程某的陈述：2012年4月，其通过朋友介绍与思谋公司签订加工合同，由思谋公司提供生产女款手袋所需三大件（面料、五金、里布），其鑫仪皮具厂生产加工成手袋成品后，把成品交回思谋公司，赚取每件手袋成品16元到18元差价。出货时没相关凭据，只是按照加工合同规定，对方承诺还款日期。到目前为止，思谋公司还差两笔货款没给其，对应两份合同，承诺出货后15天内付清货款。一份是4月19日签订，对方按照合同应在5月18日付给其货款14400元；一份是5月9日签订，对方应在6月2日付给其货款共15840元。思谋公司共欠其30240元。其催促过对方还钱，外发刘经理口头承诺6月8日前把4月19日签订合同的货款还给其，另外一笔货款没说什么时候给，但按照合同规定，这两笔货款都超过还款时限。思谋公司位于狮岭镇和合路一号，6月8日被政府部门查封。其只知道该公司老板欠款逃跑。起码有三四十个加工厂老板被骗取货款。2.《思谋皮具有限公司加工合同》，证明：⑴贾某代表思谋公司与程某于2012年4月19日签订加工合同，约定加工款号A02，数量800个，单价18元，金额14400元，交货日期2012年5月3日，出柜15天付清货款。⑵刘某3代表思谋公司与程某于2012年5月9日签订加工合同，约定加工款号Q-3073#，数量990个，单价16元，金额15840元，交货日期2012年5月18日。被害人程某、证人刘某3对加工合同进行了签认。（二十九）2012年6月，曾德全骗取陈某31200个手袋加工费21000元。该宗犯罪事实，有下列证据证明：1.被害人陈某3的陈述：2012年5月18日，其经张柔介绍认识思谋公司刘经理，后在思谋公司洽谈后签订加工合同。该公司提供生产女款手袋所需三大件（面料、五金、里布），其厂生产加工成手袋成品后，把成品交回思谋公司，以月结方式支付货款。6月7日，其按照合同把加工好手袋送到思谋公司，刘经理清点手袋货物，写给其一张收据，盖有思谋公司公章。6月8日晚上，思谋公司员工打电话告诉其，老板已经弃厂逃跑，其到思谋公司发现已经被劳动部门查封。没有存在数量、质量问题，不存在经济纠纷。思谋公司位于狮岭镇和合路一号。刘经理，联系电话136××××8686。其厂被诈骗皮革货款21000元。2.《思谋皮具有限公司加工合同》，收条，证明：⑴刘某3代表思谋公司与陈某3于2012年5月18日签订加工合同，约定加工款号BM-8031#、BM-8081#，数量各600个，单价17.5元，金额合计21000元，备注“月底出一款，下个月5号出一款”。⑵思谋公司于2012年6月7日出具收条，“收到陈某3绣花包BM-8031#、BM-8081#成品袋各600个”。被害人陈某3、证人刘某3对加工合同、收条进行了签认。关于曾德全及其辩护人的辩解及辩护意见。经查：1.手机通话记录清单证明，曾德全使用手机号码156××××2595，最后通话时间是2012年6月7日21时48分许，该时间与刘某3的证言及郑某的陈述相互印证。贾某、刘某3、向某1、孙某2等8人证言及孙某1、季某、郑某、方某1等16人陈述均一致证明，曾德全于2012年6月8日逃匿。曾德全于2012年6月7日晚上起关闭停用手机，次日被发现逃匿的客观事实，足以证实。曾德全辩称其于2012年6月6日上午逃匿的意见，与事实不符，本院不予采信。2.曾德全辩称仅有曾锦明向思谋公司订购手袋10000多个，但不能提供任何可供查证的证据线索，该意见既不合理，也没有任何事实依据支持，本院不予采信。3.王某1、曾某1、龚某、吴某、邱某、张某1等人受被害人委托向公安机关报案陈述案情，没有违反法律规定。本案29名被害人均向或者委托他人向公安机关报案陈述案情，均提供送货单、销售单或者加工合同等书证证明，均有贾某、刘某3、向某1的证言及签认或者曾德全的供述及签认印证属实，相关犯罪事实清楚，均足以证实。曾德全及辩护人提出本案证据审查及犯罪数额认定的相关意见，本院均不予采纳。本院认为，被告人曾德全无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物后逃匿，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人曾德全犯合同诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。依法应当对被告人曾德全适用“处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的量刑幅度予以处罚。被告人曾德全以设立经营皮具公司为名义，短期内恶意合同诈骗手袋物料供应及代加工行业上游被害人或被害单位合计29名，财物价值合计2111370.4元，得逞后逃匿，至今没有退赔被害人或被害单位经济损失，应依法惩处。被告人曾德全供述小部分犯罪事实，自愿认罪，本院酌情考虑。公诉机关的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。被告人曾德全向谭某1抵押手袋借款32万元，谭某1善意取得该合同诈骗财物，被扣押手袋拍卖得款76440元应发还谭某1，本院不予追缴。根据被告人曾德全犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曾德全犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月15日起至2030年10月14日止；罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。二、责令被告人曾德全退赔被害单位广州市信玙皮革贸易有限公司132892元，被害人王某3700560.1元、黄侃元46274元、孙某199111.5元、季某78448元、吴桂添108439元、郑某124436.42元、邱荣威82740元、方某1132416元、陈某113128元、杨某166333.73元、袁某7790元、胡某47614元、马某123040元、陈某229760元、刘某141154.35元、彭某110800元、杨某29836.5元、宋某10500元、刘某210500元、张随冬18720元、王某226800元、李某137586.8元、黄某1均31520元、黄某2112000元、周某136730元、邓应祥21000元、程某30240元、陈某321000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄志坚人民陪审员  姚炳钢人民陪审员  王金爱二〇二〇年六月十日书 记 员  曹国阳附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。