湖北省荆州市荆州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1003刑初90号公诉机关荆州市荆州区人民检察院。被告人许后云，男，1961年11月27日出生于湖北省荆州市，汉族，高中文化，原系湖北熊家冢投资股份有限公司荆州中路分公司经理，户籍地荆州市荆州区，住荆州市荆州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年3月23日被荆州市公安局荆州区分局监视居住，同年4月27日经荆州市荆州区人民检察院决定逮捕，次日由荆州市公安局荆州区分局执行，同年5月24日被荆州市公安局荆州区分局取保候审。指定辩护人张俊，湖北居正律师事务所律师。被告人吴少俊，男，1973年4月11日出生于湖北省荆州市，汉族，大专文化，原系湖北熊家冢投资股份有限公司荆州中路分公司经理，户籍地荆州市荆州区，住荆州市荆州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年4月19日被荆州市公安局荆州区分局监视居住，同年4月27日经荆州市荆州区人民检察院决定逮捕，次日由荆州市公安局荆州区分局执行，2020年6月16日经本院决定被取保候审。辩护人杨宇宙，湖北居正律师事务所律师。被告人侯健，男，1987年12月8日出生于湖北省荆州市，汉族，高中文化，原系湖北熊家冢投资股份有限公司四机路分公司经理，户籍地荆州市荆州区，住荆州市荆州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年3月23日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，同年4月27日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，次日由荆州市公安局荆州区分局执行，2020年6月16日经本院决定被取保候审。辩护人段庭玮，湖北天典律师事务所律师。被告人邓涛，男，1971年9月21日出生于湖北省荆州市，汉族，大专文化，原系湖北熊家冢投资股份有限公司四机路分公司经理，户籍地荆州市荆州区，住荆州市荆州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年3月23日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，同年4月27日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，次日由荆州市公安局荆州区分局执行，2020年6月15日经本院决定被取保候审。辩护人浦汉清，湖北荆楚律师事务所律师。被告人朱再红，女，1978年8月16日出生于湖北省荆州市，汉族，初中文化，原系湖北熊家冢投资股份有限公司荆州中路分公司业务员，户籍地荆州市荆州区，住荆州市荆州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年3月23日被荆州市公安局荆州区分局监视居住，同年4月27日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，同年5月31日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，次日由荆州市公安局荆州区分局执行。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。指定辩护人邓艾宜，湖北楚都律师事务所律师。被告人胡恋恋，女，1992年3月24日出生于湖北省荆州市，汉族，大专文化，原系湖北熊家冢投资股份有限公司荆州中路分公司业务员，户籍地荆州市沙市区，住荆州市沙市区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年5月2日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，同年5月31日被荆州市公安局荆州区分局取保候审。辩护人彭敏，湖北楚都律师事务所律师。被告人刘娟，女，1993年3月4日出生于湖北省江陵县，汉族，大专文化，原系湖北熊家冢投资股份有限公司荆州中路分公司业务员，户籍地江陵县，住荆州市荆州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年5月31日经荆州市荆州区人民检察院决定逮捕，同年6月6日由荆州市公安局荆州区分局执行，次日被荆州市公安局荆州区分局取保候审。指定辩护人马晶，湖北居正律师事务所律师。被告人余官富，男，1992年7月13日出生于湖北省荆州市，汉族，高中文化，原系湖北熊家冢投资股份有限公司荆州中路分公司、总部B组业务员，户籍地荆州市荆州区，住荆州市荆州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年7月18日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，同年8月2日因荆州市荆州区人民检察院决定不批准逮捕，次日被荆州市公安局荆州区分局取保候审。指定辩护人胡威威，湖北居正律师事务所律师。被告人宋黎，男，1992年9月25日出生于湖北省荆州市，汉族，大专文化，原系湖北熊家冢投资股份有限公司荆州中路分公司业务员，户籍地荆州市荆州区，住荆州市荆州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年6月21日被荆州市公安局荆州区分局取保候审。指定辩护人李郢，湖北楚都律师事务所律师。被告人王娜，女，1981年10月18日出生于湖北省荆州市，汉族，大专文化，原系湖北熊家冢投资股份有限公司荆州中路分公司业务员，户籍地荆州市荆州区，住荆州市荆州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年8月2日经荆州市荆州区人民检察院决定逮捕，同年8月13日由荆州市公安局荆州区分局执行，同年8月28日被荆州市公安局荆州区分局取保候审。指定辩护人常柳，湖北居正律师事务所律师。被告人张瑶，女，1987年6月12日出生于湖北省荆州市，汉族，中专文化，原系湖北熊家冢投资股份有限公司荆州中路分公司业务员，户籍地荆州市荆州区，住荆州市荆州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年8月2日经荆州市荆州区人民检察院决定逮捕，同年8月8日由荆州市公安局荆州区分局执行，同年8月10日被荆州市公安局荆州区分局取保候审。指定辩护人余飞，湖北居正律师事务所律师。被告人覃青，女，1989年12月9日出生于湖北省荆州市，汉族，初中文化，原系湖北熊家冢投资股份有限公司荆州中路分公司业务员，户籍地荆州市沙市区，住荆州市荆州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年7月3日被荆州市公安局荆州区分局取保候审。指定辩护人张琼芳，湖北楚都律师事务所律师。被告人肖密，女，1989年10月22日出生于湖北省荆州市，汉族，大专文化，原系湖北熊家冢投资股份有限公司四机路分公司业务员，户籍地荆州市荆州区，住荆州市荆州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年5月31日经荆州市荆州区人民检察院决定逮捕，同年6月5日由荆州市公安局荆州区分局执行，同年6月28日被荆州市公安局荆州区分局取保候审。指定辩护人朱天鹏，湖北博智律师事务所律师。被告人**，女，1966年11月15日出生于湖北省荆州市，汉族，初中文化，原系湖北熊家冢投资股份有限公司四机路分公司业务员，户籍地荆州市荆州区，住荆州市荆州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年8月2日经荆州市荆州区人民检察院决定逮捕，同年10月9日由荆州市公安局荆州区分局执行，同年10月16日被荆州市公安局荆州区分局取保候审。指定辩护人卜诗成，湖北博智律师事务所律师。被告人杨园秋，女，1993年9月12日出生于内蒙古自治区赤峰市，汉族，大专文化，原系湖北熊家冢投资股份有限公司四机路分公司业务员，户籍地内蒙古自治区赤峰市，住湖北省荆州市沙市区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年8月2日经荆州市荆州区人民检察院决定逮捕，同年10月24日由荆州市公安局荆州区分局执行，同年11月26日被荆州市公安局荆州区分局取保候审。指定辩护人胡俊，湖北博智律师事务所律师。被告人邹厚春，男，1994年3月13日出生于重庆市，汉族，高中文化，原系湖北熊家冢投资股份有限公司四机路分公司业务员，户籍地湖北省荆州市荆州区，住荆州市沙市区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年8月2日经荆州市荆州区人民检察院决定逮捕，同年10月29日由荆州市公安局荆州区分局执行，同年11月26日被荆州市公安局荆州区分局取保候审。指定辩护人李梅，湖北博智律师事务所律师。被告人童可，男，1985年7月21日出生于湖北省荆州市，汉族，大学文化，原系湖北熊家冢投资股份有限公司荆州中路分公司业务员，户籍地荆州市荆州区，住荆州市荆州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年8月2日经荆州市荆州区人民检察院决定逮捕，2019年10月2日由荆州市公安局荆州区分局执行，2020年6月16日经本院决定被取保候审。指定辩护人史国俊，湖北恒祥律师事务所律师。荆州市荆州区人民检察院以鄂荆州区检刑诉〔2019〕84号起诉书指控被告人许后云、吴少俊、侯健、邓涛、朱再红、胡恋恋、刘娟、余官富、宋黎、王娜、张瑶、覃青、肖密、**、杨园秋、邹厚春犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月11日向本院提起公诉。在本案审理过程中，荆州区人民检察院于2019年10月15日以鄂荆州区检刑追诉[2019]2号追加起诉决定书指控被告人童可犯非法吸收公众存款罪，向本院追加起诉。经湖北省荆州市中级人民法院批准，本案延长审理期限3个月。本院依法组成合议庭，于2019年11月7日公开开庭进行了审理。荆州市荆州区人民检察院指派检察员杨强、代理检察员易媛出庭支持公诉，被告人许后云及其辩护人张俊、被告人吴少俊及其辩护人杨宇宙、被告人侯健及其辩护人段庭玮，被告人邓涛及其辩护人浦汉清，被告人朱再红及其辩护人邓艾宜，被告人胡恋恋及其辩护人彭敏，被告人刘娟及其辩护人马晶，被告人余官富及其辩护人胡威威，被告人宋黎及其辩护人李郢，被告人王娜及其辩护人常柳，被告人张瑶及其辩护人余飞，被告人覃青及其辩护人张琼芳，被告人肖密及其辩护人朱天鹏，被告人**及其辩护人卜诗成，被告人杨园秋及其辩护人胡俊，被告人邹厚春及其辩护人李梅，被告人童可及其辩护人史国俊到庭参加诉讼。现已审理终结。荆州市荆州区人民检察院指控：2014年5月，湖北熊家冢投资股份有限公司在荆州市沙市区公园路9号成立，后荆州市北京路、荆州中路、四机路三家分公司成立。被告人许后云、吴少俊、侯健、邓涛、朱再红、胡恋恋、刘娟、余官富、宋黎、王娜、张瑶、覃青、肖密、**、杨园秋、邹厚春、童可分别被招聘进入荆州中路、四机路分公司，其中吴少俊、许后云和侯健、邓涛分别先后担任荆州中路和四机路分公司经理，负责日常管理等工作，其他人均任分公司业务员。2014年5月至2018年3月，被告人许后云、吴少俊、侯健、邓涛、朱再红、胡恋恋、刘娟、余官富、宋黎、王娜、张瑶、覃青、肖密、**、杨园秋、邹厚春、童可在所属公司不具备从事吸收公众存款业务资质的情况下，以为项目公司筹集资金为由，通过发放宣传单、纪念品等途径向社会公开宣传投资项目，承诺按月支付受损人1.2%—1.5%的利息，与受损人签订借款合同，要求受损人将投资款汇入合同指定的项目公司账户，向社会公开吸收资金。经湖北五环会计师事务有限公司审计，2014年5月至2018年3月，湖北熊家冢投资股份有限公司与三家分公司共计向3860人吸纳资金130480.1064万元（已退本金99642.0614万元，未退本金30838.045万元）。其中，许后云向社会公众吸收资金8571万余元；吴少俊向社会公众吸收资金2442万余元；侯健向社会公众吸收资金926万余元；邓涛向社会公众吸收资金7007万余元；朱再红向社会公众吸收资金3543万余元；胡恋恋向社会公众吸收资金6040万余元；刘娟向社会公众吸收资金2924万余元；余官富向社会公众吸收资金2781万余元；宋黎向社会公众吸收资金1642万余元；王娜向社会公众吸收资金1283万余元；张瑶向社会公众吸收资金1263万余元；覃青向社会公众吸收资金1230万余元；肖密向社会公众吸收资金2889万余元；**向社会公众吸收资金2122万余元；杨园秋向社会公众吸收资金1495万余元；邹厚春向社会公众吸收资金895万余元；童可向社会公众吸收资金926万余元。案发后，公安机关共向被告人许后云、吴少俊、侯健、肖密、余官富、张瑶、王娜、胡恋恋、宋黎、覃青、**、杨园秋、邹厚春追回提成款共计人民币289.79942万元，并查封被告人朱再红、许后云房产各1套。上述指控，公诉机关向本院列举了如下证据：1、受案登记表、到案经过、身份信息、借款合同等书证；2、受损人的陈述；3、湖北五环会计师事务有限公司审计报告书；4、现场勘验笔录及照片；5、讯问视频等视听资料；6、本案十七名被告人的供述和辩解。公诉机关认为，被告人许后云、吴少俊、侯健、邓涛、朱再红、胡恋恋、刘娟、余官富、宋黎、王娜、张瑶、覃青、肖密、**、杨园秋、邹厚春、童可非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人许后云对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，对指控的金额有异议，辩称其中一部分是家人和朋友的钱，其具有自首和主动退赃情节，且当庭认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人张俊提出的辩护意见是：1、被告人许后云当时没有违法性认识，主观恶性小；2、对公诉机关认定被告人许后云非法吸收公众存款数额8571万余元有异议，被告人许后云自己投资了602.529万元，介绍亲友投资5218.18万元，被告人许后云及亲属共投资5820.709万元，该部分资金不属于非法吸收的资金，应当从8571万余元中予以扣除；3、被告人许后云有自首情节，到案后积极退赃，在熊家冢公司吸收公众存款团伙犯罪中属于从犯，当庭认罪认罚，且其左腿截肢、右小腿粉碎性骨折，腰椎受损严重，生活不能自理，请求对其从轻处罚。被告人吴少俊对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，辩称其主观上没有犯罪的故意，熊家冢公司营业执照上写的是投资中介服务，其在公司犯罪前已办理离职，未给社会造成严重危害且积极退回公司提成，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人杨宇宙提出的辩护意见是：1、被告人吴少俊不构成犯罪：（1）被告人吴少俊主观上没有非法吸收公众存款的故意，其认为自己在一家合法的公司上班；（2）被告人吴少俊经手的每笔钱都和公司营业执照上的经营范围相符，自己和熊家冢公司都没有收客户的钱，客户的钱是直接进的第三方企业老总的账户；（3）被告人吴少俊客观上不知情，不知道熊家冢公司实施了非法吸收或者变相吸收公众存款的行为；（4）从本罪侵犯的客体上讲，被告人吴少俊看到的和自己的行为都是营业执照上准许的事情，没有侵犯国家的金融管理秩序。2、如果法院最后认定被告人吴少俊有罪，请求法院考虑被告人吴少俊是从犯，已退还所有投资款，未给他人造成损害，其二十多岁儿子患有严重精神疾病，又有74岁母亲需要照顾，请求对其从轻处罚。被告人侯健对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，辩称其因对法律知识不了解而做了违法的事，自己也是受损人，投案自首时主动交代犯罪事实，当庭表示认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人段庭玮提出的辩护意见是：1、被告人侯健系从犯；2、被告人侯健系自首，依法可以从轻或减轻处罚；3、被告人侯健积极退赃、退赔，主观恶性小，社会危害性不大，依法可以从轻或减轻处罚；4、被告人侯健自愿认罪认罚，系初犯，请求对其从轻处罚。被告人邓涛对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，辩称其部分客户是离职员工转交的，客户大部分是其亲戚朋友，但愿意对其行为负责，当庭表示认罪认罚，且积极退赔，请求从轻处罚。辩护人浦汉清提出的辩护意见是：1、被告人邓涛吸纳的7007万余元中有142万元是被告人邓涛及其直系亲属投入的；2、被告人邓涛和公司签订劳动合同，按照劳动合同的约定从事相关工作，对总公司重大事项的筹划、决策一概不知，在本案中属于从属地位；3、被告人邓涛在接到办案民警电话后主动到案，到案后如实供述了全部犯罪事实，应当认定自首；4、被告人邓涛系初犯，无前科劣迹，主观恶性小，认罪态度好，愿意缴纳罚金，请求对其适用缓刑。被告人朱再红对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，辩称其有自首、初犯、从犯情节，愿意尽力补偿被害人损失，当庭表示认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人邓艾宜提出的辩护意见是：1、对被告人朱再红及其直系亲属在熊家冢公司投资的数额应当从其吸纳本金总金额中予以扣除，对于款项到期后这部分再次进行投资的犯罪数额的认定，应当分情况去认定是否作为犯罪数额累计计算；2、被告人朱再红在民警打电话通知后主动到案，到案后如实供述，应当认定为自首；3、本案应当认定单位犯罪，被告人朱再红在本案中应当认定从犯；4、被告人朱再红到案后认罪认罚，系初犯，认罪态度良好，社会危害性不大，请求对其从轻处罚。被告人胡恋恋对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭表示认罪认罚，愿意将多退的金额补偿被害人，请求从轻处罚。辩护人彭敏提出的辩护意见是：1、应当将公司正常经营的资金金额和非法吸收公众存款的金额区分开来，被告人胡恋恋非法吸收公众存款中有部分是其直系亲属及朋友的投资，应当扣除；2、本案属于单位犯罪，被告人胡恋恋属于从犯；3、被告人胡恋恋系初犯，也是该案件的受损人，主观恶性小，请求对其判处1年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人刘娟对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，辩称其主动到案，积极退赔，其有一岁多小孩需要照顾，当庭认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人马晶提出的辩护意见是：1、对于公诉机关指控的罪名没有异议，对于应当扣除的款项同被告人许后云、胡恋恋的辩护人辩护意见一致；2、被告人刘娟主动到公安机关投案自首，并如实交代了案件情况，应当认定为自首，对其从轻或减轻处罚；3、被告人刘娟在共同犯罪中起从属、辅助作用，系从犯，且系初犯、偶犯，主观恶性小，认罪、悔罪态度较好，到案后已退回所有提成，家中孩子一岁多需要抚养，其丈夫余官富也是本案被告人，请求对其从轻处罚。被告人余官富对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，辩称其文化程度不高，当时没有认识到其行为触犯法律，现已深刻认识到自己的错误，当庭表示认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人胡威威提出的辩护意见是：1、被告人余官富到案后，如实供述自己的罪行，认罪态度好；2、被告人余官富系初犯、偶犯，在实施本罪之前一直遵纪守法，社会危害性小；3、被告人余官富认罪悔罪，在被抓获之前已经停止了犯罪行为，被抓获后如实供述犯罪事实，并将其非法所得退回公安机关，请求对其从轻处罚。被告人宋黎对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，辩称其不具备法律专业知识，当时没有辨别能力，是业务员，不参与决策，案发后主动配合调查、退缴违法所得，其作为全家的劳动力，还有一个一岁的女儿需抚养，当庭表示认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人李郢提出的辩护意见是：被告人宋黎是投案自首，主动退还全部提成并认罪悔罪，系从犯、初犯，主观恶性小，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人王娜对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，辩称其客户一部分是其亲戚朋友，一部分是别人介绍的，还有一部分是离职人员直接转的，其没有去广场发过传单，也积极退赔了，家里有母亲和上学的小孩，以后会多做对社会有贡献的事，当庭表示认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人常柳提出的辩护意见是：被告人王娜有自首情节，主观恶性小，属于初犯、偶犯，自愿认罪，悔罪态度良好，已经退还全部违法所得，请求对其从轻处罚。被告人张瑶对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，辩称其是通过招聘进入公司，对自己法律意识淡薄表示后悔，当庭表示认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人余飞提出的辩护意见是：1、被告人张瑶到案后主动交代其犯罪事实，属于坦白；2、被告人张瑶作为公司一般业务员，在共同犯罪中属于从犯；3、被告人张瑶系初犯、主观恶性小，认罪、悔罪态度较好，已经退赔全部违法所得，造成的损失较少，请求对其从轻处罚。被告人覃青对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，辩称其是通过招聘进入公司，其文化程度低、法律意识淡薄，在不知情情况下触犯了法律，已退还全部提成，有4岁儿子和患有恶性肿瘤的父亲需要照顾，请求从轻处罚。辩护人张琼芳提出的辩护意见是：1、被告人覃青涉案本金为1230.8万元，但已退本金751.3万元，其中，重复吸纳的资金有3、400万元，不能退还被害人的只有100多万元；2、被告人覃青主动投案自首，交代了自己和他人的犯罪事实。3、审计报告中关于被告人覃青吸储审计明细显示，被告人覃青提成金额11.29722万元，其在公安机关已退款12.9106万元，超出其所得金额1.61338万元。4、被告人覃青系从犯、初犯、偶犯，认罪悔罪，请求对其判处一年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人肖密对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，辩称其应聘的是文员，后来做了业务员，公司出事后，第一时间通知客户报案，已经深刻认识到错误，请求从轻处罚。辩护人朱天鹏提出的辩护意见是：鉴于被告人肖密在本案中的地位和参与程度，请求对其免于刑事处罚。被告人**对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，辩称其法律意识淡薄，知道其行为给亲朋好友造成了伤害，当庭表示认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人卜诗成提出的辩护意见是：1、熊家冢公司非法吸收公众存款具有一定欺骗性，让人不易知道其经营的非法性，被告人**因为对该公司的信任，两次投入家庭全部积蓄共计14.5万元，公司至今未返还，其也是受损人；2、被告人**非法吸收的资金中有414.5万元是被告人邓涛将原来吸收的资金全部分配到其名下的，其对这部分是间接故意犯罪，相对于直接故意，犯罪情节较轻；3、本案应当按单位犯罪处理，被告人**在案件中起辅助作用，应认定为从犯；4、被告人**于2018年4月27日接到荆州区公安分局经侦大队通知，到该局如实陈述其全部犯罪事实，当时并未对其采取强制措施，应当认定自首；5、被告人**有退赃行为，当庭表示认罪认罚，家中有中风的丈夫需要照顾，请求对其适用缓刑。被告人杨园秋对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，辩称其刚大学毕业没有社会经验，由于法律意识淡薄给社会造成了负面影响，当庭表示认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人胡俊提出的辩护意见是：1、被告人杨园秋在本案中属于从犯，担任公司业务员本意为履职谋生，对公司非法吸收公众存款行为的认识性不够，主观恶性小，依法可以从轻、减轻或免除处罚；2、被告人杨园秋是受损人，自己投资了2万多，只收回7000元左右，其犯罪情节轻微，主动全部退赃，真诚认罪悔罪，请求对其免于刑事处罚或适用缓刑。被告人邹厚春对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，辩称其涉案金额有重复投资的情况，其是自首，退还了全部提成，当庭表示认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人李梅提出的辩护意见是：1、被告人邹厚春在本案中属于从犯，犯罪情节轻微，主观恶性小；2、被告人邹厚春在其家人的陪同下到公安机关投案，如实供述自己罪行，是自首；3、被告人邹厚春已积极退还了全部赃款，自愿认罪认罚；4、被告人邹厚春吸收的存款中存在多个受损人多次重复投资情况，相对于吸收金额均为不同受损人，且每人仅投资一次情形而言，涉及对象面要小，社会危害性小，可以作为量刑情节酌情考虑，请求法院对其免于刑事处罚或适用缓刑。被告人童可对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，辩称其是通过招聘进入公司，其获得的提成又重新投入公司，还有6万元公司至今未返还，当庭表示认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人史国俊提出的辩护意见是：被告人童可是公司业务员，在共同犯罪中地位、作用较次，具有坦白、自愿认罪认罚情节，请求对其从轻处罚。经审理查明：2014年5月，湖北熊家冢投资股份有限公司在荆州市沙市区公园路9号成立（该公司因涉嫌犯非法吸收公众存款罪已另案处理），后在荆州市家分公司。被告人许后云、吴少俊、侯健、邓涛、朱再红、胡恋恋、刘娟、余官富、宋黎、王娜、张瑶、覃青、肖密、**、杨园秋、邹厚春、童可分别被招聘进入荆州中路、四机路分公司，其中被告人吴少俊、许后云、侯健、邓涛经应聘分别先后担任荆州中路和四机路分公司经理，负责日常管理等工作，其他的十三名被告人经应聘均任荆州中路或四机路分公司业务员。2014年5月至2018年3月，被告人许后云、吴少俊、侯健、邓涛、朱再红、胡恋恋、刘娟、余官富、宋黎、王娜、张瑶、覃青、肖密、**、杨园秋、邹厚春、童可在所属公司不具备从事吸收公众存款业务资质的情况下，以所属公司的名义为其他项目公司筹集资金为由，通过发放宣传单、纪念品等途径向社会公开宣传投资项目，承诺按月支付受损人1.2%-1.5%的利息，与受损人签订借款合同后，由受损人将投资款汇入合同指定的项目公司账户，向社会公开吸收资金。经湖北五环会计师事务有限公司审计，2014年5月至2018年3月，被告人许后云、吴少俊、侯健、邓涛、朱再红、胡恋恋、刘娟、余官富、宋黎、王娜、张瑶、覃青、肖密、**、杨园秋、邹厚春、童可以所属公司名义为其他项目公司筹集资金为由，对外签订借款合同共9374份，吸纳本金49251.7559万元，公司已退本金35482.4109万元，未退本金13769.345万元（已由湖北熊家冢投资股份有限公司等非法吸收公众存款罪案另案处理）。其中，被告人许后云经手非法吸收公众存款8571.16万元，公司未退还2840.08万元，被告人许后云非法所得84.156943万元,于2018年5月11日向公安机关退缴非法所得40万元，在本院审理过程中，主动向本院退缴非法所得44.156943万元；被告人吴少俊经手非法吸收公众存款2442.4万元，公司已退还全部本金，被告人吴少俊非法所得21.7773万元，于2018年5月4日、14日、6月4日向公安机关退缴非法所得共20.74046万元，在本院审理过程中，主动向本院退缴1.03684万元；被告人侯健经手非法吸收公众存款926.05万元，公司未退还587.05万元，被告人侯健非法所得7.497002万元，于2018年5月4日、7日向公安机关退缴非法所得共10.13万元；被告人邓涛经手非法吸收公众存款7007.09万元,公司未退还733.88万元，被告人邓涛非法所得67.207749万元，在本院审理过程中，主动向本院退缴非法所得67.208万元；被告人朱再红经手非法吸收公众存款3543.45万元，公司未退还1217.55万元，被告人朱再红非法所得38.44707万元；被告人胡恋恋经手非法吸收公众存款6040.4万元,公司未退还1403.9万元，被告人胡恋恋非法所得59.468302万元，于2018年5月30日向公安机关退缴非法所得61.54646万元；被告人刘娟经手非法吸收公众存款2924.7万元,公司未退还928.6万元，被告人刘娟非法所得31.82168万元，在本院审理过程中，主动向公安机关退缴违法所得32.5879万元；被告人余官富经手非法吸收公众存款2781.66万元，公司未退还946.96万元，被告人余官富非法所得29.778496万元，于2018年7月25日向公安机关退缴非法所得31.8442万元；被告人宋黎经手非法吸收公众存款1642.4万元,公司未退还529.5万元，被告人宋黎非法所得15.8057万元，于2018年6月21日向公安机关退缴非法所得15.266万元，在本院审理过程中，主动向本院退缴非法所得0.5397万元；被告人王娜经手非法吸收公众存款1283.5万元，公司未退还295万元，被告人王娜非法所得11.01832万元，于2018年8月15日向公安机关退缴非法所得11.9677万元；被告人张瑶经手非法吸收公众存款1263.4万元,公司未退还495.6万元，被告人张瑶非法所得13.737842万元，于2018年8月9日向公安机关退缴非法所得13万元，在本院审理过程中，主动向本院退缴非法所得0.737842万元；被告人覃青经手非法吸收公众存款1230.8万元,公司未退还479.5万元，被告人覃青非法所得11.44743万元，于2018年6月29日向公安机关退缴非法所得12.9106万元；被告人肖密经手非法吸收公众存款2889.3万元,公司未退还883.6万元，被告人肖密非法所得24.07324万元，于2018年6月27、28日向公安机关退缴非法所得共26万元；被告人**经手非法吸收公众存款2122.5万元,公司未退还1080万元，被告人**非法所得21.331467万元，于2018年10月15日向公安机关退缴非法所得20万元，在本院审理过程中，主动向本院退缴非法所得1.331467万元；被告人杨园秋经手非法吸收公众存款1495万元,公司未退还579万元，被告人杨园秋非法所得15.80238万元，于2018年10月29日向公安机关退缴非法所得15.80238万元；被告人邹厚春经手非法吸收公众存款895.125万元，公司未退还352.125万元，被告人邹厚春非法所得10.59176万元,于2018年10月29日向公安机关退缴非法所得10.59176万元；被告人童可经手非法吸收公众存款926.5万元,公司未退还417万元，被告人童可非法所得8.69024万元，在本院审理过程中，主动向本院退缴非法所得8.69024万元。本案现已追回被告人许后云、吴少俊、侯健、邓涛、胡恋恋、刘娟、余官富、宋黎、王娜、张瑶、覃青、肖密、**、杨园秋、邹厚春、童可非法所得共计446.088492万元。同时查明，被告人许后云、朱再红名下的房产已被依法查封。另查明，被告人许后云、吴少俊、邓涛、侯健、朱再红、胡恋恋、覃青、刘娟、王娜、肖密分别经电话传唤到荆州市公安局荆州区公安分局接受调查；被告人宋黎自行到荆州区公安分局经侦大队投案，到案后如实供述了主要犯罪事实；被告人邹厚春在家人陪同下来到荆州区公安分局经侦大队投案并积极主动配合公安机关将自己的非法所得全部退还；被告人张瑶、童可被抓获到案，到案后如实供述了主要犯罪事实；被告人**、余官富和杨园秋经电话传唤到荆州市公安局荆州区公安分局接受调查，并制作了询问笔录，后三人因被追捕，分别被网上追逃并被抓获到案。上述事实，有下列经过庭审举证、质证，本院予以确认的证据证明：（一）书证1、受案登记表、立案决定书，证实湖北熊某投资股份有限公司荆某、四机路分公司非法吸收公众存款一案，由被害人汪应菊、罗某等人于2018年3月22日向荆州市公安局荆州区公安分局报案，该局经过审查于2018年3月23日立案侦查。2、身份材料，证实许后云等十七名被告人作案时均为完全刑事责任能力人。3、四机路和荆某分公司的工商登记材料，证实其经营范围为以公司名义从事投资管理咨询服务，从事实业投资活动，资产托管咨询服务，不得从事非法集资，不得从事证券类产品和金融理财产品、不得发放贷款，不得开展融资担保业务。4、到案经过13份、补充移送起诉卷到案经过4份，证实被告人许后云、吴少俊、侯健、邓涛、朱再红、胡恋恋、刘娟、覃青、王娜、肖密、宋黎、邹厚春系自动投案，被告人余官富、张瑶、**、杨园秋、童可系被公安机关抓获到案。（二）现场勘查笔录及照片，证明在四机路和荆某分公司门店查获门店悬挂的宣传资料、各类项目推荐书，与上述被告人的供述可以互相印证，证明其对外向不特定对象宣传并承诺在一定期限内以高息回报的事实。（三）受损人的材料1、黄光大、钟某、杜某等多名受损人的身份证复印件，证实其身份和个人信息。2、上述受损人提供的其签署的借款合同和承诺书、打款凭证和收据，可互相印证，证明上述受损人投资的事实。3、受损人询问笔录，主要陈述了在四机路和荆某分公司投资的具体经过，包括经手业务员、借款本金期限及利息支付、本金归还情况等，与上述书证可以互相印证。4、公安机关依法完成的受损人确权明细表多份和确权材料496份，证实了部分受损人对各自涉及投资的数额进行了核实确认并签字。（四）司法审计报告湖北五环会计师事务有限公司司法审计报告，证实经过专业审计，2014年5月至2018年3月，湖北熊家冢投资股份有限公司与三家分公司共计向3860人吸纳资金人民币130480.1064万元（已退本金人民币99642.0614万元，未退本金人民币30838.045万元）。其中，被告人许后云、吴少俊、侯健、邓涛、朱再红、胡恋恋、刘娟、余官富、宋黎、王娜、张瑶、覃青、肖密、**、杨园秋、邹厚春、童可签订借款合同共9374份，吸纳本金49251.7559万元，已退本金35482.4109万元，未退本金13769.345万元。（五）被告人的供述和辩解及讯问视频被告人许后云、吴少俊、侯健、邓涛、朱再红、胡恋恋、刘娟、余官富、宋黎、王娜、张瑶、覃青、肖密、**、杨园秋、邹厚春、童可的供述和辩解及讯问视频，证实上述被告人到案后对其非法吸收公众存款的事实已作如实供述。关于被告人许后云提出公诉机关指控其非法吸收公众存款数额有异议的辩解意见及其辩护人提出被告人许后云及其直系亲属共投资5820.709万元，该部分资金不属于非法吸收的资金，应当从其非法吸纳的8571万余元资金中予以扣除的辩护意见。经查，湖北五环会计师事务有限公司审计报告认定，被告人许后云非法吸收公众存款的总金额为9173.6809万元，扣除被告人许后云及其直系亲属款项共计602.5209万元，被告人许后云非法吸收公众存款金额为8571.16万元。该审计报告合法有效，公诉机关指控的金额已经扣除被告人许后云及其直系亲属投入的资金，对被告人许后云上述辩解意见及其辩护人上述辩护意见，本院不予采纳。对辩护人提出的被告人许后云系从犯，具有自首、退赃、认罪认罚情节，且其生活不能自理，请求对其从轻处罚的辩护意见，符合客观事实，本院予以采纳。被告人吴少俊提出其主观上没有犯罪的故意，熊家冢公司营业执照上写的是投资中介服务，其在公司犯罪前已办理离职，未给社会造成严重危害且积极退回公司提成的辩解意见。经查，被告人吴少俊先后担任熊家冢公司业务员、分公司经理，具体实施了超越中介服务范围的非法吸收公众存款行为，也从公司业绩中获取相应提成，其应对吸纳资金的行为承担责任，对被告人吴少俊的辩解意见，与客观事实不符合，本院不予采纳。鉴于被告人吴少俊及时将集资款退还受损人，且自愿认罪认罚，可以作为量刑情节考虑。被告人吴少俊的辩护人提出吴少俊主观上没有非法吸收公众存款的故意，其看到的和其行为都是营业执照上准许的事情，没有侵犯国家的金融管理秩序，被告人吴少俊不构成犯罪的辩护意见。经查，被告人吴少俊在江陵县荆州市农行工作共13年，在人寿保险公司工作4年，具有金融行业相关工作经验，其在熊家冢公司不具备金融理财产品、吸收存款、发放贷款、开展融资担保等金融业务经营资质的情况下，在聚珍园广场等公共场所向过路群众发业务名片、宣传册和公司制作的礼品袋宣传和吸引投资，承诺客户投资利息高、每月付息、投资时间短、保证客户的资金安全等方式，向社会公众共吸收存款2442.4万元，数额巨大，扰乱了金融管理秩序，客观上应认定其具有非法吸收公众存款的故意，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。对辩护人提出被告人吴少俊系从犯，已退还全部投资款，其有患精神病的儿子和高龄母亲需要照顾，请求法院对其从轻处罚的辩护意见，符合客观事实，本院予以采纳。被告人侯健的辩护人提出侯健系从犯，具有自首、积极退赃、自愿认罪认罚情节的辩护意见，符合客观事实，本院予以采纳。被告人邓涛提出其部分客户是离职员工转交的，客户大部分是其亲戚朋友的辩解意见及其辩护人提出被告人邓涛吸纳的7007万余元数额有142万元是被告人邓涛及其直系亲属投入的辩护意见。经查，湖北五环会计师事务有限公司审计报告认定，被告人邓涛非法吸收公众存款的总金额为7156.09万元，扣除被告人邓涛及其直系亲属款项共计149万元，被告人邓涛非法吸收公众存款金额为7007.09万元。该审计报告合法有效，公诉机关指控的金额已经扣除被告人邓涛及其直系亲属投入的资金，被告人邓涛提出其部分客户是离职员工转交的辩解意见，不影响对其非法吸收公众存款数额的认定，对被告人邓涛上述辩解意见及其辩护人上述辩护意见，本院不予采纳。对辩护人提出被告人邓涛具有自首情节，系从犯、初犯，主观恶性小，认罪态度好，请求对其从轻处罚的辩护意见，符合客观事实，本院予以采纳。被告人朱再红的辩护人提出对朱再红及其直系亲属在公司投资的数额应当从其吸纳本金总金额中予以扣除，对于款项到期后这部分再次进行投资的犯罪数额的认定，应当分情况去认定是否作为犯罪数额累计计算的辩护意见。经查，湖北五环会计师事务有限公司审计报告认定，被告人朱再红非法吸收公众存款总金额为3547.95万元，扣除被告人朱再红及其直系亲属款项共计4.5万元，被告人朱再红非法吸收公众存款金额为3543.45万元。该审计报告合法有效，公诉机关指控的金额已经扣除被告人朱再红及其直系亲属投入的资金。依据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》的规定，非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。受损人收回本金或者获得回报后又重复投资的数额不予扣除，但可以作为量刑情节酌情考虑，对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳，对于重复投资的数额可以作为量刑情节予以考虑。对辩护人提出被告人朱再红具有自首情节，系从犯、初犯，请求对其从轻处罚的辩护意见，符合客观事实，本院予以采纳。被告人胡恋恋的辩护人提出胡恋恋非法吸收公众存款数额中有部分是其直系亲属及朋友的投资应当扣除的辩护意见。经查，湖北五环会计师事务有限公司审计报告认定，被告人胡恋恋非法吸收公众存款的总金额为6068.4万元，扣除被告人胡恋恋及其直系亲属款项共计28万元，被告人胡恋恋非法吸收公众存款金额为6040.4万元。该审计报告合法有效，公诉机关指控的金额已经扣除被告人胡恋恋及其直系亲属投入的资金，其朋友的投资金额不属于应当扣除的法定范围，对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。对辩护人提出被告人胡恋恋系从犯、初犯，请求对其从轻处罚的辩护意见，符合客观事实，本院予以采纳。被告人刘娟的辩护人提出刘娟系自首、从犯，且自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚的辩护意见，符合客观事实，本院予以采纳。被告人余官富的辩护人提出余官富到案后，如实供述自己的罪行，积极悔罪，已退赃，系初犯，请求对其从轻处罚的辩护意见，符合客观事实，本院予以采纳。被告人宋黎的辩护人提出宋黎主动投案自首，主动退还提成并认罪悔罪，请求对其从轻处罚的辩护意见，符合客观事实，本院予以采纳。被告人王娜的辩护人提出王娜具有自首情节，属于初犯，到案后交代了犯罪事实，已经退还全部违法所得，自愿认罪，请求对其从轻处罚的辩护意见，符合客观事实，本院予以采纳。被告人张瑶的辩护人提出张瑶到案后主动交代其犯罪事实，属于坦白，其在共同犯罪中属于从犯，已经退赔完毕，请求对其从轻处罚的辩护意见，符合客观事实，本院予以采纳。被告人覃青的辩护人提出覃青重复吸纳的资金有400万元，系从犯，具有自首、全部退赔从轻情节的辩护意见，符合客观事实，本院予以采纳，对于重复吸纳资金可以作为量刑情节予以考虑。被告人肖密的辩护人提出鉴于肖密在本案中的地位和参与程度，建议法院对其免于刑事处罚的辩护意见。经查，被告人肖密在熊家冢公司不具备金融理财产品、发放贷款、开展融资担保等金融业务经营资质的情况下，通过在菜市场向路过群众发名片、宣传册和手提袋、上门介绍等方式，向社会公众吸收资金达2889.3万元，数额巨大，且未退吸纳本金883.6万元，造成受损人重大损失，对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人**的辩护人提出**是受损人、系从犯、认罪认罚、已退赃且应当认定自首的辩护意见。经查，被告人**虽属自动投案，但后经公安机关依法传唤未到案，在公安机关网上追逃过程中将其抓获，不能认定为自首，对辩护人该部分辩护意见，本院不予采纳，对其他辩护意见，符合客观事实，本院予以采纳。被告人杨园秋的辩护人提出杨园秋在本案中属于从犯，是受损人，主动全部退赃，认罪悔罪的辩护意见，符合客观事实，本院予以采纳。被告人邹厚春提出其应当认定自首和其涉案金额有重复投资情况的辩解意见。经查，邹厚春于2018年10月29日在家人陪同下来到荆州区公安分局经侦大队投案并积极主动配合公安机关将自己的非法所得全部退还，虽并非出于主动，但是经亲友规劝、陪同投案的应当视为自动投案，对于邹厚春系自首的情节，本院予以采纳，对于其重复吸纳资金可以作为量刑情节予以考虑。被告人邹厚春的辩护人提出邹厚春属于从犯，系自首，且其吸收的数额中存在多个受损人多次重复投资行为，相对于吸收金额均为不同受损人，且每人仅投资一次情形而言，涉及对象面要小，社会危害性更小，可以作为量刑情节考虑的辩护意见，符合客观事实，本院予以采纳。被告人童可的辩护人史国俊提出童可在共同犯罪中地位、作用较次，具有坦白、认罪认罚情节的辩护意见，符合客观事实，本院予以采纳。本院认为，被告人许后云、吴少俊、侯健、邓涛、朱再红、胡恋恋、刘娟、余官富、宋黎、王娜、张瑶、覃青、肖密、**、杨园秋、邹厚春、童可非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，对被告人许后云、吴少俊、侯健、邓涛、朱再红、胡恋恋、刘娟、余官富、宋黎、王娜、张瑶、覃青、肖密、**、杨园秋、邹厚春、童可应予以处罚。被告人非法吸收公众存款的数额，以其所吸收的资金金额计算，被告人吸收资金中有其本人及其直系亲属的资金，不计入其个人的犯罪数额，受损人收回本金或者获得回报后又重复投资的数额不予扣除，但可以作为被告人量刑情节酌情考虑。被告人许后云、吴少俊、侯健、邓涛、朱再红、胡恋恋、刘娟、余官富、宋黎、王娜、张瑶、覃青、肖密、**、杨园秋、邹厚春、童可受雇佣到湖北熊家冢投资股份有限公司分公司工作，担任分公司经理或业务员，向社会公众、亲友吸收存款，将吸纳的资金全部交给公司，将所得的工资和提成也重新投入公司，应按其在非法吸收公众存款犯罪活动中所起的作用予以处罚；被告人许后云、吴少俊、侯健、邓涛、朱再红、胡恋恋、刘娟、覃青、王娜、肖密、宋黎、邹厚春犯罪以后自动投案，到案后均如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚；被告人余官富、张瑶、**、杨园秋、童可被公安机关抓获到案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；被告人许后云、吴少俊、侯健、邓涛、朱再红、胡恋恋、刘娟、余官富、宋黎、王娜、张瑶、覃青、肖密、**、杨园秋、邹厚春、童可均承认指控的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可从宽处罚；被告人许后云、吴少俊、侯健、邓涛、胡恋恋、刘娟、余官富、宋黎、王娜、张瑶、覃青、肖密、**、杨园秋、邹厚春、童可已退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚；根据被告人许后云、吴少俊、侯健、邓涛、胡恋恋、刘娟、余官富、宋黎、王娜、张瑶、覃青、肖密、**、杨园秋、邹厚春、童可的犯罪情节及悔罪表现，可以适用缓刑。被告人许后云、吴少俊、侯健、邓涛、胡恋恋、刘娟、余官富、宋黎、王娜、张瑶、覃青、肖密、**、杨园秋、邹厚春、童可居住地司法行政机关经调查评估，上述十六名被告人均符合社区矫正条件。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑诉诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项，最高人民法院《关于审理非法集资刑诉案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》规定，判决如下：一、被告人朱再红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金4万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的。羁押一日折抵刑期一日。即朱再红自2018年4月27日起至2020年12月26日止。）被告人许后云犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金5万元。被告人吴少俊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金4万元。被告人侯健犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年三个月，并处罚金3万元。被告人邓涛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金5万元。被告人胡恋恋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金4万元。被告人刘娟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金4万元。被告人余官富犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年五个月，缓刑三年，并处罚金4万元。被告人宋黎犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金3万元。被告人王娜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金3万元。被告人张瑶犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金3万元。被告人覃青犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金3万元。被告人肖密犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金4万元。被告人**犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金4万元。被告人杨园秋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十一个月，缓刑二年，并处罚金3万元。被告人邹厚春犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金3万元。被告人童可犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金3万元。（许后云、吴少俊、侯健、邓涛、胡恋恋、刘娟、余官富、宋黎、王娜、张瑶、覃青、肖密、**、杨园秋、邹厚春、童可缓刑考验期限均从本判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）二、追缴被告人许后云违法所得84.156943万元（已退缴）,吴少俊违法所得21.7773万元（已退缴），侯健违法所得7.497002万元（已退缴），邓涛违法所得67.207749万元（已退缴），朱再红违法所得38.44707万元，胡恋恋违法所得59.468302万元（已退缴），刘娟违法所得31.82168万元（已退缴），余官富违法所得29.778496万元（已退缴），宋黎违法所得15.8057万元（已退缴），王娜违法所得11.01832万元（已退缴），张瑶违法所得13.737842万元（已退缴），覃青违法所得11.44743万元（已退缴），肖密违法所得24.07324万元（已退缴），**违法所得21.331467万元（已退缴），杨园秋违法所得15.80238万元（已退缴），邹厚春违法所得10.59176万元（已退缴）,童可违法所得8.69024万元（已退缴），均用于退赔受损人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长  陈安华审判员  罗毅夫审判员  李江龙二〇二〇年六月三十日法官助理王姗姗书记员王雅群