河南省夏邑县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1426刑初93号公诉机关河南省夏邑县人民检察院。被告人张某某，男，1994年10月5日出生，汉族，初中文化，夏邑县万顺和商贸公司员工，住河南省夏邑县，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月8日被夏邑县公安局刑事拘留，2019年12月13日被逮捕。辩护人刘法军，河南言华律师事务所律师。河南省夏邑县人民检察院以夏检一部刑诉[2020]54号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，于2020年4月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年5月19日公开开庭审理了本案。夏邑县人民检察院指派检察员刘庆邦出庭支持公诉，被告人张某某及辩护人刘法军到庭参加诉讼。现已审理终结。夏邑县人民检察院指控：被告人张某某，在2019年1月份至10月份期间，私自虚构夏邑县万顺和商贸公司搞“订货会”有优惠的事实，以向夏邑县城区“宏运超市”、“旺角超市”等二十余家超市及“东北饺子馆”、“十三哥炒鸡”等四家饭店收取货物定金后部分送货或不予送货的方式，骗取上述超市、饭店共计307279元。公诉机关认为，被告人张某某以非法占有主目的，虚构事实，骗取多家超市、饭店货物定金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某某能主动投案，如实供述其犯罪事实，系自首，可从轻处罚，认罪认罚并签署具结书，可从宽处罚。建议判处其有期徒刑五年，并处罚金。后变更量刑建议，判处被告人张某某有期徒刑四年六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人张某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人刘法军的辩护意见是，对公诉机关指控被告人张某某的犯罪事实及罪名无异议，但犯罪数额应适当调低。被告人张某某系初犯、偶犯、有悔罪表现，且主动投案自首，建议对其从轻处罚。经审理查明的事实与起诉书指控内容一致，并有如下证据证实：1、户籍证明。证明张某某系完全刑事责任能力人。2、前科查询证明。证明张某某无违法犯罪前科。3、到案经过。证明张某某系投案自首。4、微信转账记录、手机截图。证明被害人范某、刘某1、张某1用手机转账给张某某的情况。5、情况说明。证明有3名可能的被害人未到派出所说明情况。6、被害人程某1与张某某协议、收据、电子支付记录；田佳收据；杜某电子支付记录、张某某欠条；孙岗岗收据；蒋某收据和电子支付记录；吴某电子支付记录、收据；郭某1收据、电子对账单；刘某2收据；程某2收据；崔某转账记录；郭某2收据；郭文建转账记录、收据；金某1收据、欠条、电子支付记录；李某4电子支付记录；穆某电子支付记录；周某电子支付记录、收据、欠条；侯某收据、电子支付记录；马某电子支付记录。证明张某某与供货对象的资金往来及欠款情况。7、张某某提供的欠款对象和数量情况。证明张某某不能履行合同的对象和金额。8、勘验笔录。证明被害人马某超市的情况。9、证人李某1的证言。在2019年10月19日，我们公司的会计姜伟亚发现张某某在办公室里偷公司的章，盖在他自己买的收据上面。后会计给我说这个事，我就从虞城回来质问张某某，张某某先是不承认，后承认有三张收据是他偷公司的章偷盖的。20号左右，尚城超市给我打电话说张某某欠他几千块钱，我问张某某，张某某承认欠尚城超市钱，我问张某某还欠谁钱，张某某说还欠了几家超市钱，一共有一万块钱的样子。我就让张某某想办法把这个钱还上。张某某两三天之后去把这个钱还上了，我还让我的员工张建伟和他一起去还的，张建伟也问这几家超市张某某欠的钱还清没有，这几家超市都说还清了。10月底的时候，张建伟给步行街习水副食送货，卸好货之后结账，习水的老板张弘道说钱给张某某了二万元。张建伟给我打电话问这个事，但是我并没有收到习水副食的这个钱。张弘伟给我发来了一张张某某21号收习水副食二万元的收条。我联系张某某，张某某说他把这个账还上。之后就有很多超市的老板给我打电话询问张某某收的钱是不是我们公司开的收据，我说不是公司开的，是张某某私自开的，我建议这些超市先向张某某要钱，如果要不到的话，就报案处理。然后我一直给张某某还有张某某的父亲联系，他俩也说凑钱还上。就把事情推到了今天。我与张某某是雇佣关系，他是我店里业务员。2019年11月9号下午三点左右，万客隆超市老板来我仓库找我，说张某某欠他钱，拿着账本，具体多少钱我没有记住，我看上面留的业务员电话是张某某的，经销商老板电话不是我的手机号码，我说张某某可能找的拖，联合起来骗你们超市的。冒充经销商老板电话是：182××××8522。万客隆超市老板曾经跟这个182××××8522联系过，问他是否开过订货会，这个电话的人说“有这回事，开过订货会。我之前不知道，我也是看了欠款账单记录上182××××8522这个手机号才知道。10、被害人马某的陈述。张某某是娃哈哈夏邑总代理的业务员，他经常给我们店里送水，2019年10月9日下午，张某某给我打电话说娃哈哈纯净水搞活动，以前一件是20元，现在一件是17.5元，但是得先交货款，张某某叫我顶一万块钱的货，我就直接把一万块钱给了他。过了有一星期左右，张某某一直没给我说公司搞活动的事，我就电话联系他。他说再把钱还给我，不再说他公司搞活动的事了。他向我要银行卡的账号，不大会张某某给我打来电话说把钱转给我了，还给我发了信息，是银行的转账单子，我说我没收到信息，张某某说得24小时到账，我等了一天钱都没到账，我就拿着张某某给我发的转账单子到银行去查，银行的工作人员说跨行转账24小时之内转账人可以取消转账，当即我想到张圆圆转过账之后，打个单子又把钱提走了，我知道他骗我。就给他打电话说转过钱之后再把钱提走，这是缺人，张某某说这不是他操作的，是他朋友操作的，你别急，让我把支付宝二维码发给他，他给我转钱，我把支付宝二维码发给张某某了，但是也没收到钱。再给张某某打电话，张某某就说没钱，我就到他家找他。当时张某某怕他媳妇知道，没有叫我到他家去，我们在楼下见的面，见面以后，张某某说千万不能叫他媳妇知道，他就给我打了一个一万块钱的欠条，然后我就走了，我知道我被张某某被骗了，就来派出所报警了。2019年10月9日下午14点50分我在店里给张某某支付宝转账1500元，微信转账6400元，10月10日下午14点，张某某来到我店里，我给了他现金2100元，共计被骗10000元整。11、被害人李某2的陈述。证明被张某某骗取12400元。12、被害人罗某的陈述。证明被张某某骗取3368元。13、被害人程某1的陈述。证明被张某某骗取12088元。14、被害人田某的陈述。证明被张某某骗取3400元。15、被害人杜某的陈述。证明被张某某骗取21100元。16、被害人陈某的陈述。证明被张某某骗取4200元。17、被害人李某3的陈述。证明被张某某骗取7745元。18、被害人王某1的陈述。证明被张某某骗取3000元。19、被害人蒋某的陈述。证明被张某某骗取9549元。20、被害人赵某的陈述。证明被张某某骗取1300元。21、被害人郭某1的陈述。证明被张某某骗取23600元。22、被害人吴某的陈述。证明被张某某骗取6060元。23、被害人刘某2的陈述。证明被张某某骗取5027元24、被害人程某2的陈述。证明被张某某骗取7170元。25、被害人崔某的陈述。证明被张某某骗取9000元。26、被害人郭某2的陈述。证明被张某某骗取10000元。27、被害人张某2的陈述。证明被张某某骗取4800元。28、被害人金某1的陈述。证明被张某某骗取15000元。29、被害人李某4的陈述。证明被张某某骗取2000元。30、被害人穆某的陈述。证明被张某某骗取15080元。31、被害人周某的陈述。证明被张某某骗取22600元。32、被害人侯某的陈述。证明被张某某骗取694元。33、被害人史某的陈述。证明被张某某骗取2313元。34、被害人金某2的陈述。证明被张某某骗取4235元。35、被害人丁某的陈述。证明被张某某骗取21390元。36、被害人王某2的陈述。证明被张园诈骗取2400元。37、被害人范某的陈述。证明被张某某骗取8988元。38、被害人刘某1的陈述。证明被张某某诈骗9100元。39、被害人刘某3的陈述。证明被张某某诈骗15000元。40、被害人张某1的陈述。证明被张某某诈骗10800元。41、被害人金某3的陈述。证明被张某某诈骗2900元。42、被害人班某的陈述。证明被张园诈骗5096元。43、被害人程某3的陈述。证明被张园诈骗4500元。44、被害人靳某的陈述。证明被张园诈骗7376元。45、被害人冉某的陈述。证明被张园诈骗3000元。46、被告人张某某的供述。我以前曾经在网上贷过款，还有几张信用卡欠款，我的收入已经还不起这个钱了，我就想着弄钱把这些欠款还了。当时我在万顺和商贸上班，每天负责给各个饭店、超市送货。我第一次想着弄点钱是从南区商贸港超市开始的，大概是今年三月份，我骗这个超市的老板，说我们公司有个送货会活动，其实我们公司没有这个活动，我跟超市老板说交预定金五千元，公司送十件营养快线，十件AD钙奶，这个老板就相信我说的了，他先通过微信转给我一部分钱，又给了我一部分现金。公司对这件事不知情，都是我自己想着弄钱才去骗的他们。刚开始不多，后来因为我需要的钱太多，就不停地有新的客户都加入我说的这个订货会，越来越多，总共有四十多家，诈骗所得钱财都用来还我的欠款了。上述证据，经庭审举证、质证，来源清楚，收集程序合法，能够证明本案事实，本院予以采信。本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。本院予以支持。被告人张某某能够主动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，可从轻处罚。认罪认罚，可从宽处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月8日起至2024年5月7日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳。）二、责令被告人张某某退赔被害人损失307279元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  蒋建民审判员  彭秋丽审判员  冉 伟二〇二〇年六月九日书记员  钟 冉