河南省平顶山市卫东区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0403刑初263号公诉机关河南省平顶山市卫东区人民检察院。被告人郑晓兵，男，1986年1月11日出生于河南省郏县，汉族，初中文化，无业，住平顶山市湛河区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月4日被刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪于同年9月29日被依法逮捕。辩护人赵旭，河南金年华律师事务所律师。被告人郑小锋，男，1974年5月18日出生于河南省郏县，汉族，文盲，无业，住河南省郏县。曾因犯抢劫罪于1998年1月22日被河南省郏县人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年。因犯盗窃罪于2010年12月7日被北京市东城区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七千元。因犯盗窃罪于2015年1月14日被河南省郏县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千五百元，2015年4月2日刑满释放。因本案于2018年8月16日被公安民警抓获，同日至2018年8月21日被临时羁押于河南省镇平县看守所，因涉嫌犯诈骗罪2018年8月21日被刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪于同年9月29日被依法逮捕。辩护人张伟军，河南首位律师事务所律师。河南省平顶山市卫东区人民检察院以平卫检公诉刑诉[2019]79号起诉书指控被告人郑晓兵、郑小锋犯诈骗罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2019年7月18日、2020年4月3日、6月24日公开开庭审理了本案。河南省平顶山市卫东区人民检察院指派检察员王珂出庭支持公诉，被告人郑晓兵及其辩护人赵旭，被告人郑小锋及其辩护人张伟军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省平顶山市卫东区人民检察院指控，2018年3月份，被告人郑晓兵、郑小锋、郑海涛（另案处理）预谋后，在大众路“雨点矿业”店内，使用租用他人的手机号和伪造的身份证信息，以正规用电托管虚拟货币挖矿机为名，骗取被害人史某、吴某、周某等人的信任，并使用“王某”的身份与被害人签订设备、物品保管协议。2018年3月15日至3月26日，骗取被害人吴某P1060矿机7台、P104矿机1台（价值11.68万元），骗取被害人周某P104矿机10台（价值21.6万元），骗取被害人焦某神马M3-12T矿机8台（价值6.264万元），骗取被害人岳某蚂蚁S913-5T(带电源)矿机10台（价值12.6万元），骗取被害人芦某470显卡矿机6台、蚂蚁A3矿机1台(价值8.37万元)，骗取被害人董某蚂蚁A3（带电源）矿机10台（价值7.6万元），骗取被害人史某神马M3-12T矿机50台（价值39.15万元）、定金5000元。2018年3月27日，被告人郑晓兵、郑小锋、郑海涛谎称管理挖矿机的场所被查，并关闭“雨点矿业”店面和联系方式。2018年4月至5月份，郑晓兵、郑小锋、郑海涛委托高某陆续将部分机器出售，分赃后逃匿。案发后，部分赃物已追回。针对上述指控，公诉机关提供的有被告人的供述与辩解、证人证言、被害人陈述、鉴定意见及相关物证、书证等证据证实。公诉机关认为被告人郑晓兵、郑小锋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取多人财物共计107.764万元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。郑小锋因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯。建议判处郑晓兵十一年至十三年有期徒刑，并处罚金，判处郑小锋十年至十二年有期徒刑，并处罚金。被告人郑晓兵对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称托管矿机的数量、价值认定过高。其辩护人认为：1.郑晓兵的行为构成合同诈骗罪；2.本案中的价格认定结论不具有客观性，不能作为定案依据，主要体现在以认定价格除以成新率反向验算出的重置成本与被害人陈述的矿机购买价格存在矛盾，鉴定机构认定重置成本过于随意；焦某提供的微信转款凭证不能确定收款方为矿机的销售方，付款数额与其陈述的价格不符；董某未提供矿机托管协议，其提供的购买凭证与其陈述的价格不符；岳某提供的托管协议上并非郑小锋本人签字，其提供的购买凭证与其陈述的价格不符；吴某提供的购买凭证与其陈述的购买地等信息存在矛盾；史某提供的银行转款凭证显示转款人不是史某且转款方式、时间、金额与其陈述内容不符；被害人未提供相应的转账凭证、购买发票等书面证据，主要依据被害人陈述认定挖矿机单价不客观；挖矿机显卡情况未显示；无证据证实被害人的挖矿机的新旧程度；3.案发后郑晓兵积极退还赃物挖矿机15台。请求对其从轻处罚。被告人郑晓兵的辩护人当庭提交证据如下：价格鉴定成本法测算说明。被告人郑小锋辩称，我犯的是合同诈骗罪，我不知道郑晓兵、郑海涛给被害人发矿机被查的微信，也不知道其二人卖矿机，案发后高某给我7万元让我出去躲躲，托管矿机的价值认定过高，我没有收取董某的2000元押金。其辩护人认为：1.郑小锋的行为构成合同诈骗罪；2.郑小锋系从犯，有自首情节，且认罪悔罪；3.矿机是二手机器，不能按正常机器鉴定。请求对其减轻处罚。被告人郑小锋的辩护人当庭提交证据如下：郏县长桥镇郑桥村村委会出具的郑小锋身体及家庭情况证明2份。经审理查明，2018年3月，被告人郑晓兵、郑小锋与郑海涛（另案处理）预谋租赁位于平顶山市劳动路东大众路南的门面房设立“雨点矿业”店，使用“Zheng_haitao”、“矿机托管”的微信号以正规用电托管虚拟货币挖矿机为名进行宣传，使用租用的手机号码开展业务，使用伪造的姓名为“王某”的身份证件与被害人签订设备、物品保管协议。2018年3月15日至3月26日，被害人吴某托管7台Ｐ×××××挖矿机及价值21600的1台P104挖矿机，被害人周某托管价值216000元的10台P104挖矿机，被害人焦某托管8台神马M3-12T挖矿机，被害人芦某价值76500元的6台470显卡挖矿机，被害人董某托管价值76000元的10台蚂蚁A3挖矿机（带电源），被害人史某托管价值391500元的50台神马M3-12T挖矿机并交纳定金5000元。3月27日3时许，郑晓兵、郑海涛谎称管理挖矿机的场所被查并关闭“雨点矿业”店。2018年4月起，郑晓兵、郑小锋、郑海涛委托高某将部分挖矿机出售，郑晓兵分得4万元赃款及部分挖矿机，郑小锋分得赃款7万余元、郑海涛分得赃款6万余元，后三被告人逃匿。郑晓兵的家人于2018年10月5日向公安机关退回10台蚂蚁A3挖矿机（带电源）、5台Ｐ×××××挖矿机，后公安机关将其中的5台Ｐ×××××挖矿机发还吴某。上述事实，有下列证据证实：1.公安机关出具的受案登记表，证明本案由史某于2018年4月2日报警。2.被害人史某等人出具的控诉状。3.公安机关出具的被告人郑晓兵、郑小锋的户籍证明及郑晓兵的无前科证明。4.公安机关出具的到案经过、人身检查笔录、出所登记表，证明公安民警于2018年8月16日在河南省镇平县建设大道发现郑小锋形迹可疑，经调查发现其被上网追逃遂将郑小锋抓获，2018年8月16日至2018年8月21日郑小锋被临时羁押于镇平县看守所；公安民警于2018年9月3日在平顶山市新华区联盟鑫诚8号楼1807室将郑晓兵抓获。5.河南省郏县人民法院（1998）郏刑初字第16号、（2015）郏刑初字第14号刑事判决书、北京市东城区人民法院（2010）东刑初字第00410号刑事判决书、郏县看守所出具的刑满释放证明书，证明郑小锋曾犯罪被判处刑罚及服刑的情况。6.孙某提供的余某（出租方）与王某（承租方）于2018年3月4人签订的房屋租赁协议，协议约定余某将位于平顶山市劳动路东大众路南的商铺租赁给王某，租期为2018年3月14日起至2019年3月14日止等。7.被害人吴某、周某、岳某、焦某、芦某、史某分别提供的设备、物品保管协议，协议显示吴某于2018年3月15日与王某签订托管8台矿机的保管协议；周某于2018年3月16日与王某签订托管10台P104矿机的保管协议，新机价值每台24000元；岳某于2018年3月18日与“王某”签订托管10台蚂蚁S9矿机、10台大黄蜂电源的保管协议；焦某与王某签订托管8台神马M3-12T矿机的保管协议，每台购买价14300元；芦某于2018年3月22日与王某签订托管6台470矿机的保管协议；史某于2018年3月27日与王某签订托管50台神马矿机M3（带电源）的保管协议。8.史某提供的手机截图，内容为史某于2018年3月25日通过微信给微信名为“矿机托管”的账户转账5000元。9.公安机关出具的扣押物品清单及照片、吴某出具的领条，证明公安机关于2018年10月5日从郑某处扣押蚂蚁A3型挖矿机（带电源）10台、P1060型挖矿机（带电源）5台，P1060型挖矿机于2018年11月21日发还吴某。10.被害人董某提供的其于2018年3月25日至27日与微信号“Zheng_haitao”的微信聊天记录截图，内容为2018年3月26日董某向雨点矿业店托管A3矿机，次日3时38分董某收到微信号“Zheng_haitao”发来的矿厂被查的信息等。11.被害人史某提供的“王锋”的身份证照片。12.公安机关出具的情况说明，内容为因郑晓兵、郑小锋提供的挖矿机运行地点大门紧锁，公安民警未能进行现场勘查，窃电情况未能查实。13.平顶山市卫东区价格认证中心提供的国家发展改革委关于印发《价格认定规定》的通知、河南省人民政府关于取消和调整省政府部门行政职权事项的决定、关于转发《国家发改委价格认证中心关于停止办理价格鉴证机构资质证等有关事项的通知》的通知。14.平顶山市卫东区价格认证中心出具的情况说明，内容为认定的价格情况如下：（1）平顶山市公安局建设路分局提供的涉案物品名称、数量和新旧程度等价格认定要素；（2）调查人员采集的价格认定基准日2018年3月26日涉案物品的市场价格（全新）；3.用成本法计算出认定价格，以调查人员调查的在价格认定基准日的市场价格（全新）作为重置成本，以公安机关提供的新旧程度进行分析测算，计算出认定价格。15.公安机关出具的情况说明，内容为郑海涛已被抓获，其供述被郑晓兵拉入“矿机交流群”的微信群，帮助郑晓兵做接收矿机的宣传，自己有一个名为“Zheng_haitao”的微信，但是没有收到钱。因时间较长及技术原因，无法调取郑海涛的微信信息及交易明细。16.公安机关出具的情况说明，内容为高某陈述郑晓兵让其卖矿机大部分是通过25×××44号中国银行账户转款，公安机关调取该账号交易明细后，高某称忘记涉及本案的矿机交易是哪几笔。公安机关没有查询到高某微信上的矿机交易记录，其淘宝信息无法查询。17.公安机关调取的高某的卡号为25×××44的中国银行卡的交易明细。18.被害人吴某提供的销货清单及南京市玄武区博顺展电子经营部出具的收据2份，该清单显示其分别于2017年8月9日、8月24日向平顶山市卫东区**电脑公司购买P104挖矿机1台，价格23000元；570型挖矿机7台，价格140000元。总价为163000元。该收据显示该电机部于2017年7月18日收到吴某购买P1060机器款14万元、于2018年2月5日收到吴某购买P104机器款2.2万元。19.被害人周某提供的购销合同书，显示其于2018年3月17日向平顶山昊日科技有限公司购买P104型挖矿机10台，总价为240000元。20.被害人岳某提供的订购合同，显示其于2017年12月21日向平顶山市豫隆比特电子科技有限公司购买蚂蚁矿机S9-13.5T（带官电）10台，总价为180000元。21.被害人焦某提供的微信、支付宝交易记录及挖矿机照片8张，显示其于2018年1月5日使用支付宝向张某2转账92000元，同日使用微信向微信号×××转账22400元，共计114400元。22.被害人芦某提供的销货清单，显示其向郑州东仁网络科技有限公司购买RX470显卡挖矿机6台，总价为92580元。23.被害人董某提供的其购买挖矿机的销货清单，该销货清单显示其向平顶山市卫东区鑫之洋电子产品公司购买蚂蚁A3矿机10台、蚂蚁精工电源10台，总价为80000元。24.被害人史某提供的张某1的中国建设银行卡交易明细及佛山市豫鹏飞粤科技有限公司出具的收据，该银行卡交易明细显示张某1的中国建设银行卡于2018年3月2日向屈某1的银行卡转款489000元；该收据显示神马M3矿机55台共计492250元等。25.公安机关调取的佛山市豫鹏飞粤科技有限公司的工商登记信息显示公司股东屈某2、屈某3等。26.屈某3书写的情况说明，主要内容为2018年其在佛山市豫鹏飞粤科技有限公司工作，3月张某1与其联系购买50台M3矿机，其银行卡限额，使用了屈某1的银行卡收钱，对方付款后，其给对方发了机器。其已离开公司，公司不予出证明。27.平顶山市卫东区价格认证中心出具的平卫价认[2018]101号价格认定结论书，结论为50台神马M3-12T矿机价格为391500元；10台蚂蚁A3矿机（带电源）价格为76000元；10台蚂蚁S913-5T矿机（带电源）价格为126000元；8台神马M3-12T矿机价格为62640元；10台P104矿机价格为216000元；7台Ｐ×××××矿机价格为95200元；1台P104矿机价格为21600元；6台蓝宝石显卡型号470矿机价格为76500元；1台蚂蚁A3矿机价格为7200元。共计1072640元。28.郑海涛提供的设备、物品保管协议、平顶山市公安局物证鉴定所出具的平公物鉴（文检）字（2019）49号鉴定书，结论为郑海涛提供的设备、物品保管协议中“王某”可疑笔迹与郑小锋样本笔迹不是同一人所写。29.公安机关出具的辨认笔录，证明被害人吴某、周某、岳某、焦某、芦某、史某在公安民警提供的照片中辨认出郑小锋是自称“王某”的人。30.证人孙某的证述，平顶山市大众路雨点矿业自2018年3月14日起租赁我家的门面房，房主是我丈夫余某，每月租金2000元。和我们签房屋租赁协议的人自称王某，我问他要身份证，他说身份证办事用，过一段再让我看。现在这个店一直关着门，我给王某打电话（152××××9999）打不通。31.证人张某1的证述，2018年社会上比较时兴用矿机挖比特币赚钱，我和我朋友史某商量挖矿，我认识卖矿机的，史某共给我44.75万元，我给史某买了50台神马M3型矿机，每台的价格8950元。2018年3月左右，史某把钱转到我的建设银行卡上，我的银行卡账单上显示有史某及他媳妇宋某的名字，史某应该还通过微信转的有钱或给的现金，具体记不清了。我转钱给那个卖机器的人的账户叫屈某3，我共买了200多台机器，其中50台是史某的。前段时间史某让我把银行的转账记录打印出来，说是证明他买机器转账的情况，我就把我银行卡的转账记录给调了出来，微信或者支付宝转账记录找不到了。32.证人宋某的证述，我与史某于2019年7月1日离婚，2018年我通过手机银行从我的银行卡向张某1的银行卡汇了39000元，史某通过他朋友张某1购买矿机，让我汇的款。33.证人高某的证述，我表哥郑晓兵知道我平常帮助别人收售挖矿机，2018年4月左右，郑晓兵说他和他的朋友海涛、他的五叔郑小锋合伙在外地低价收的挖矿机想转手卖，让我帮他联系买家。他和海涛带着我去姚电大道恒大名都一套房子里和郏县长桥镇郑桥村看了百十台挖矿机，其中有神马M3矿机、蚂蚁A3矿机、蚂蚁S7矿机、蚂蚁S9矿机、470矿机等。后我在微信上发布出售信息，联系了黑龙江的、大庆的、山东青岛的、安徽合肥的、本地的7、8家以上的买家，我通过微信卖了蚂蚁A3矿机11台、蚂蚁S9-13.5T矿机10台、神马M3矿机40台以上，P104矿机记不清卖了几台，共卖了7、80台机器，将近30万元。2018年5月最后一次交易完，郑晓兵让我给海涛送过7万元左右的现金，还给我个纸袋子让我给郑小锋，我没有看多少钱，郑晓兵说钱是他们三个平分。郑晓兵给我了7000元辛苦费，我卖机器花了不少钱，我没赚郑晓兵啥钱。通过核对我中国银行账号的交易明细，因时间太久，我感觉2019年4月6日的10000元、4月7日的10000元、4月24日的5000元是我转给郑晓兵的钱，我没办法确定哪些是卖郑晓兵的矿机收的钱。34.证人郑某的证述，把儿子郑晓兵托管在大营那里的15台挖矿机拉到公安机关，郑晓兵因为骗人家挖矿机被抓了，我把机器拉来看看是不是人家的。35.被害人史某的陈述，（1）史某于2020年前的陈述，我的微信上有个微信号×××、昵称叫矿机托管的好友，他在朋友圈做广告说可以托管矿机，保证机器的完整，让机器每天24小时运行，1台机器1个月保管费300元，他们用的是正规电。1台机器1天要用电1300瓦，1个月3、4百元电费，噪音大，热量高，有辐射。我看价格便宜，于2018年3月25日下午给广告上的电话137××××0888联系，对方让我去他位于平顶山市大众路步行街的雨点矿业店。我下午到这个店，看到门头上有两个电话152××××9999、137××××0888，店里就一个叫王某的人（电话152××××9999），我联系的那个号码是他的合伙人。王某说还有50台机位并带我到许南路一个3层楼的房子里看，里面有50台机位，有架子、电线、插排等东西，我通过微信转给王某5000元定金并约定第二天把矿机拉过去。3月26日10点左右我把50台机器拉到雨点矿业店并和王某签了保管协议，日期签的是2018年3月27日。3月27日早上我看见微信上矿机托管给我发信息说矿机被查了，这时我的机器还没有运行过。我给他回信息、打电话没有回应，店也关着门，店门口有很多人找王某。我的50台机器是带电源的挖比特币的神马矿机M3，2018年3月5日通过微信买的，1台8700元，总共花了43.5万元。我认识郑晓兵，我们报案时给公安机关提供的控诉状上有郑晓兵的签名和指印，郑晓兵说他也被雨点矿业骗了20台挖矿机，但他没到公安机关做笔录。（2）史某于2020年4月27日的陈述，2018年3月初，我和朋友张某1想购买一批矿机，张某1联系了网上的卖家，我俩共买了55台神马M3矿机，共计492250元，卖家优惠了点，实际付了489000元，其中我的50台，就是后来出事的50台，张某1的5台。2018年3月1日我用我的银行卡给张某1转账了261000元，2018年3月2日我用我媳妇宋某的银行卡给张某1转账了39000元，2018年3月4日左右我给张某1了147500元的现金，共计447500元。张某1用他的银行卡把55台矿机的钱转账给了卖家屈某1（银行卡号62×××74）。我联系卖家给我们提供购买矿机的收据，卖家给我们补的收据显示的是佛山市豫鹏飞粤科技有限公司。36.被害人吴某的陈述，（1）吴某于2020年前的陈述，2018年3月十几号，我通过朋友郑炎知道有个搞矿机托管的，托管电话137××××0888。我于2018年3月15日19点和我同事李光远去平顶山市大众路步行街路南雨点矿业店，门头上写有两个电话152××××9999、137××××0888。店里有一个自称王某的人（电话152××××9999）。我和王某协商1台机器1个月保管费280元，我于当天晚上拉去8台机器并签了保管协议，我说看王某身份证，他说没带，我让他在保管协议上按指印，他说没有印泥，王某让我交定金，我没有交。我的机器自当天24点多运行到3月26日21点多，我手机上有个显示机器运行的软件。3月27日早上我看到矿机托管发信息说矿厂被查了，我打电话打不通，店也关着门，店门口有很多人找王某。我的机器是挖以太币的，P1060型的7台，2017年8、9月以1台2万元的价格在四川买的。P104型的1台，2018年3月初以2.2万元的价格买的。矿机托管在朋友圈做广告说1台机器1个月保管费300元，保管包括机器的完整，机器每天24小时运行，用的正规电。如果在自己家运行矿机，1台机器1天7元左右的电费。（2）吴某于2020年5月7日的陈述，保管协议上每台矿机都是什么机型的没有写，因为我不太了解矿机具体的机型。我共托管了8台挖矿机，其中P1060型号的7台，P104型号的1台。买了这7台Ｐ×××××型号后我就直接存放到四川这个矿场了。2018年3月左右，我去四川这个矿场把这7台矿机拉回平顶山时，又在这矿场购买了1台P104型号矿机，1台是2.2万元。四川这个矿场卖矿机，说是联系的南京的厂商在矿场推销矿机，这8台矿机都是用现金付的钱都有收据，收据上显示销售方是南京市玄武区博顺展电子经营部。这个收据我之前没有找到，后来我又联系销售方给我补开了收据。我之前提供的矿机销货清单与这8台矿机无关，那个清单是因为我在电子时代广场也买过P104同型号价钱差不多的矿机，开那个清单是为了说明我买的P104型号矿机的价钱是不是虚报的。37.被害人周某对其托管矿机过程的陈述同史某、吴某的陈述基本一致。另陈述，我于2018年3月16日19点拉到雨点矿业店10台挖以太币的P104型挖矿机，是我2018年3月初以每台2.4万元的价格买的，该10台矿机于当日22点多运行到3月26日21点多，王某说我的机器放在北山保管。38.被害人岳某的陈述，（1）岳某于2020年前的陈述，岳某对其托管矿机过程的陈述同史某、吴某的陈述基本一致。另陈述，我于2018年3月18日14点多拉到雨点矿业店10台挖比特币的蚂蚁S9矿机是2018年3月10日从网上买的，1台机器13600元，1个电源400元，10台机器加电源一共140000元。我的机器于2018年3月19日上午断断续续运行到3月26日晚上，我和王某签订保管协议时，王某说他字写不好，他把他身份证给我，让我代他签的名字和身份证号。（2）岳某于2020年4月28日的陈述，在平顶山豫隆比特电子科技有限公司购买挖矿机，需要提前付全款预定，公司有货了再安排发货。我提前给他们公司付了款，2、3个月后我托管矿机前矿机才到货。托管时离付款有一段时间了，我确实忘记矿机的价格了，我印象中矿机的购买价大概每台14000元左右，报警时我没有购买凭证，我报的价格是每台14000元（含电源）。另外购买矿机时借别人也有钱，分了好几次给卖机器的人转款，当时连购机器的总钱数也忘了。之前录笔录时说的蚂蚁S9挖矿机每台13600元，1台电源400元，后我去平顶山豫隆比特电子科技有限公司补开购买凭证，商家知道我购买的实际价格，就给我开了带电源的蚂蚁S9挖矿机每台18000元的购货凭证，我总共买了10台共计180000元。这个价格我当时记错了，以我提供的购买挖矿机的凭证为准。39.被害人焦某的陈述，（1）焦某于2020年前的陈述，焦某对其托管矿机过程的陈述同史某、吴某的陈述基本一致。另陈述，我于2018年3月18日22点多拉到雨点矿业8台挖比特币的神马M3-12T矿机，是我2018年3月以每台14300元的价格在网上买的。王某让我把机器全部卸到劳动路路东一辆银灰色客货车上，这辆车上本来就放有十几台机器。我和王某在路边签了保管协议，他手机上有张身份证照片，照片上写的是王某，保管协议上他签的是王某。我的机器自第二天下午，断断续续运行到3月26日21点多。（2）焦某于2020年5月2日的陈述，这8台挖矿机是我于2018年1月5日在网上通过一个叫张某2的人以每台14300元的价格购买的，我给听过微信分两次共转给张某222400元，通过支付宝分两次共转给张某292000元。我大概是2018年3月18日前几天收到矿机，张某2在网上专门卖挖矿机，我在一个微信群认识了张某2，现在群找不到了。收款的微信号和支付宝都是张某2，但微信转账记录不显示张某2的名字，张某2微信号是×××，微信昵称是比特153××××0115，支付宝转账记录上有张某2的实名认证，张某2支付宝号是307×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。我觉得王某造成设备丢失，应按协议上写的挖矿机购买价赔偿。40.被害人芦某对其托管矿机过程的陈述同史某、吴某的陈述基本一致。另陈述，我在一个叫0375蚂蚁矿业1的微信群中看到有人做广告说可以代为保管矿机，我加了这个人的微信（昵称新时代矿厂、微信号×××）。我于2018年3月22日18点拉到雨点矿业店6台挖以太坊的型号470显卡矿机，是我2017年年底以每台1.5万元的价格购买的，这6台矿机于2018年3月22日22点多运行到3月26日21点多。2018年3月26日17点左右我又拉到雨点矿业店里1台挖SC的A3型号的矿机，是我2018年3月以8888元的价格买的，这台矿机没有运行过。对方说我的机器是放在平顶山市山顶附近运行。41.被害人董某的陈述，（1）董某于2020年前的陈述，董某对其托管矿机过程的陈述同史某、吴某的陈述基本一致。另陈述，我通过一个叫pds聊币-云博科技的微信群加了一个叫新时代的人的微信，微信号是×××，他在微信群发布矿机托管广告。我于2018年3月26日11点左右拉到雨点矿业店10台带电源的挖云储币的蚂蚁A3挖矿机，我交了2000元押金，但押金条找不到了，当时王某说协议用完了随后补签，所以没有协议。当天24点，我在微信上问我的矿机什么时候运行？对方没有回复，27日3点对方微信回复说矿厂被查了。矿机是我2018年3月25日在电子时代广场负一楼鑫洋科技购买的，1台矿机7500元，1个电源400元，一共花了79000元。（2）董某于2020年4月27日的陈述，2018年3月26日12点左右，我带着10台蚂蚁A3挖矿机到大众路雨点矿业托管挖矿机，王某说矿机托管给他们先预付点电费，一台矿机的托管费带电费是300元，协商后我付给王某2000元现金当押金预支电费，王某没给票据。准备签协议时，王某说托管协议用完了，让我第二天过去签。当天晚上就出事了，联系不上王某他们，就没有签托管协议。我和雨点矿业另一个人的聊天记录可以证明我付了2000元。之前录笔录时，我说是蚂蚁A3挖矿机每台7500元，1台电源400元，我买的带电源的蚂蚁A3挖矿机实际每台8000元，我总共买了10台。42.同案犯郑海涛的供述与辩解，2018年4月，我老乡郑晓兵说干挖矿机赚钱，之后一天，他让我帮他宣传并把我拉进多个买卖矿机的微信群，我帮郑晓兵在群里发托管矿机的广告，用的微信号是×××。我在其中一个群里认识了一个卖挖以太币用的470型矿机的人，我就以9万元的价格购买了7台挖矿机，我把7台挖矿机拉到劳动路店里交给了王某并和他签订了保管协议，我还没给过保管费。王某是郑晓兵的叔，出事后我才知道王某用的假身份证，他的真名叫郑小锋。劳动路店有2个电话，尾号999的郑小锋用，尾号888的郑晓兵用。尾号888的手机卡是郑晓兵办的，为了宣传时有面子，我没用过这个手机卡。郑晓兵在6个地方放过矿机，马庄金城丽景1个，马庄村2个，山顶公园1个，黄河路开源路交叉口民房1个，北渡村1个，北渡村这个地方是郑晓兵说机器没地方放，我找个朋友的地方让他放的，后因声音太响，我朋友让郑晓兵拉走了。出事后我用×××这个微信发过矿厂出事的信息，但是没提过矿厂被查，后我就没用这个微信。我没有帮郑晓兵拉到客户，也没有收过客户的钱，我不知道郑晓兵是如何处理保管的矿机的，我没有和郑晓兵、郑小锋合伙做托管矿机的生意，我也是放机器，是被害人，我逼着郑晓兵还我矿机，他给了我5.8万元。43.被告人郑晓兵的供述与辩解，郑小锋是我亲叔，郑海涛是我朋友，他俩不熟。2018年3月，我和郑海涛商量替人保管矿机，偷电挣电费差价，找郑小锋帮忙看店。后我让郑小锋出面去大众路签租赁门面房合同，郑海涛负责买桌子和做门头，店铺取名雨点矿业，门头上写有2个手机号，一个尾号9999，一个尾号888，是我联系好后让郑小锋出面去租的，想着做生意用好号，9999的号郑小锋用，888的号郑海涛用。想着挖矿属于偷电怕被查，我在微信上联系了办假证件的，办了一个名字为王某的假身份证给郑小锋用。后郑海涛在微信上做广告联系客户，郑小锋在店里跟客户签协议，来过5、6个客户，一共保管了7、80台机器，有挖比特币的机器、挖以太坊的显卡机、P104矿机、470矿机、S9矿机、A3矿机、M3矿机。3月底，矿厂的电不让用了，我们的店也关门了，郑海涛又联系了曹镇的一个地方，放了几天也不行。3月27日，我和郑小锋、郑海涛商量后，郑海涛用微信给客户发矿厂出事的信息，当时矿厂没有被查，是查电查的严，没法给客户交代了。2018年4月，我让我表弟高某帮忙在微信上出售50多台矿机，我告诉高某这些矿机是我、郑海涛、郑小锋在外地收的，矿机卖给了3、4家，一共卖了1、20万元，我们一起协商分钱，我让高某把钱拿给郑海涛、郑小锋，郑海涛分6.5万元，郑小锋分7.5万元，我分了1.5万元加25台矿机，其中10台470矿机、10台P104矿机、5台A3矿机，我给了高某7000元。我的微信名叫郑炎，吴某是我介绍的。微信名为新时代、微信号为×××的微信和微信名为矿机托管、微信号为×××的微信一般是郑海涛使用的，我和郑小锋也都知道矿机托管这个微信的密码，但我俩很少用。我给托管人们说我的机器也在王某那里放是因为我没法给他们交代了。出事后，郑小锋打电话说公安局去乡里找他，他在外地，我给他转了1万元。我们在微信上做广告说用的正规电，其实不是，因为不偷电要赔钱。我们托管矿机没有收定金，听郑小锋说郑海涛用矿机托管这个微信收过3月26日托管50台矿机的那个人的5000元定金，因害怕被查电的查到，这50台矿机没有运行，这5000元日常买电线、电缆用了。我们保管的矿机在三个地方运行，分别是平顶山山顶公园下面路东的一个院子、郑海涛伙计在曹镇的一个地方、许南路路边。山顶公园下面院子是郑小锋租的，电是偷的，放了2、30台挖矿机，运行了20天左右。曹镇的一个地方是郑海涛租的，用的正规电，放了十来台挖矿机，运行了4、5天。许南路是郑小锋租的，没有放过机器。郑海涛没有托管过挖矿机，这个店是我和郑海涛、郑小锋商量着开的，不可能跟郑海涛签订托管协议。其当庭供述矿机共卖了22万元，郑小锋分了7万元，郑海涛分了6万多元，自己分了4万多元，剩余的钱用于矿厂运行。44.被告人郑小锋的供述与辩解，我侄子郑晓兵认识郑海涛，我不认识他。2018年上半年，郑晓兵说他开的矿机托管公司，让我帮他看店。他在大众路看好了一间门面房，他给房东谈好后给我3000元现金，让我交给房东，郑海涛找人安装了“雨点矿业”的门头并留了2个电话号码，这2个号码是郑晓兵和郑海涛联系好后让我出面租的，尾号9999的号码我用，尾号888的号码郑海涛用。郑海涛负责在微信上做宣传，有人需要托管矿机的话给他联系后，他让这些人去雨点矿业店找我签合同，来过约6、7个人，一共托管给我们100多台矿机，郑晓兵说矿机一共价值6、70万元左右。我签保管协议、租赁协议都用郑晓兵和郑海涛给我办的假身份证上的王某这个名字，他俩不让我用真名字签合同。保管矿机的矿厂有3个地方，分别是平顶山南边郑海涛的亲戚家、平顶山山顶公园下面、许南公路路边。山顶公园下面的矿厂是郑晓兵和郑海涛联系的，我去租的，一共放了18台挖矿机，运行10天左右。郑海涛亲戚家的矿厂是他租的，开始放了十几台矿机，后增加没我不知道。许南公路路边的矿厂没签合同，也没放机器。我们没有跟托管矿机的人说把矿机放哪了，郑海涛和郑晓兵负责矿机的运行、排线和用电。郑晓兵和郑海涛认识托管矿机的人，他俩都不出面，约半个多月后郑晓兵让我走了，店也关了。挖矿机大部分通过郑晓兵的表弟高某转卖了，买矿机是郑晓兵和高某商量的，郑晓兵说矿机卖了15万元，郑晓兵给我分了7万多元，郑晓兵让高某在银行门口给了我一个装着钱的袋子。后郑晓兵说出事了，让我出去躲躲，我就出去了，我们三个都换了手机号。最后一位托管矿机的客户问我收不收定金？我打电话问郑海涛，郑海涛说收定金，这个客户转到郑海涛微信上5000元。我领这个客户看过许南路的矿厂，他托管了50台挖矿机，但这50台挖矿机拉到山顶公园下面了，没有运行过。岳某的保管协议上不是我签的字，是否有人代我签名以及岳某托管矿机的情况我记不起来了。我们店托管矿机应该都签了协议，我没有收过董某2000元押金。郑海涛没有在店里托管过挖矿机，我和他没有签订过托管协议，我和郑海涛、郑晓兵没有共用的微信号。上述证据均经当庭宣读、出示并质证，足以证实案件事实，予以认定。本院认为，被告人郑晓兵、郑小锋伙同他人先使用伪造的身份证件与被害人签订矿机托管协议，后以非法占有为目的，虚构托管矿机的矿厂被查，将被害人托管的虚拟货币挖矿机转卖，骗取他人财物共计786600元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。郑小锋及二被告人的辩护人提出的二被告人构成合同诈骗罪的辩解及辩护意见不予采信。郑小锋曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应依法从重处罚。但郑小锋在共同犯罪中罪责相对较轻，可酌情对其从轻处罚。案发后，郑晓兵的家人积极退还部分赃物，酌情对其从轻处罚。二被告人及二被告人的辩护人提出的涉案金额认定过高的辩解及辩护意见，经查，卷宗中证明被害人吴某、岳某、焦某、芦某矿机的事实及挖矿机价值的证据存在矛盾或无法形成完整的证据链条，无法排除合理怀疑，故本院对岳某托管的10台蚂蚁S9挖矿机（带电源）的事实及价值、焦某托管的8台神马M3-12T挖矿机的价值、芦某的1台蚂蚁A3挖矿机的事实及价值不予认定。根据吴某的陈述及其提供的其托管的7台Ｐ×××××型挖矿机的购买凭证可证实该7台挖矿机购买的时间是2017年7月18日，案发时该7台挖矿机并非全新的矿机，而平顶山市卫东区价格认证中心出具的情况说明显示调查人员采集的价格认定基准日2018年3月26日涉案物品的市场价格（全新），以调查人员调查的在价格认定基准日的市场价格（全新）作为重置成本，以公安机关提供的新旧程度进行分析测算，计算出认定价格，故公诉机关对该7台挖矿机价值的指控错误，不予支持，公诉机关可待该7台矿机的价值重新鉴定后另行指控。吴某托管的1台P104挖矿机、周某托管的10台P104挖矿机、芦某的6台470型显卡挖矿机、史某托管的50台神马M3挖矿机在案证据充分且能相互印证，1台P104挖矿机价值21600元、10台P104挖矿机价值216000元、6台470显卡挖矿机价值76500元、50台神马M3挖矿机价值391500元可予以认定；被害人董某托管的10台蚂蚁A3挖矿机（带电源）虽未提供托管协议，但其提供的聊天截图可证明有托管蚂蚁A3挖矿机的事实，另有销货清单及实物在案佐证，10台蚂蚁A3挖矿机（带电源）价值76000元可予以认定；史某交纳的定金5000元，有其提供的手机转款截图及二被告人的供述在案佐证，可予以认定。综上，郑晓兵、郑小锋诈骗数额共计786600元，属数额特别巨大，公诉机关指控的诈骗数额有误，予以纠正。郑晓兵的辩护人提出的价格认定结论书结论不具有客观性的辩护意见及郑小锋的辩护人提出的矿机是二手机器，不能按正常机器鉴定的辩护意见，经查，本案中的鉴定意见是由具有资质的鉴定机构及人员依照相关鉴定规程作出，重置成本是依据调查人员采集的价格认定基准日涉案物品的市场价格而确定，结合涉案物品的新旧程度，使用成本法计算出认定价格，吴某托管的1台P104挖矿机、周某托管的10台P104挖矿机、芦某的6台470型显卡挖矿机、董某托管的10台蚂蚁A3挖矿机（带电源）、史某托管的50台神马M3挖矿机的价值认定结论具有客观性，依法可以采纳，故对该辩护意见不予采信。郑小锋提出的其不知道郑晓兵、郑海涛给被害人发矿机被查的微信的辩解意见，经查，证明郑小锋是否知道郑海涛给被害人发送矿机被查的微信的证据不足，对该辩解予以采信。郑小锋提出的其不知道郑晓兵、郑海涛卖矿机，案发后高某给其7万元让出去躲躲的辩解，经查，郑小锋曾在公安机关对转卖矿机并进行分赃的事实作出详细供述，且有郑晓兵的供述相佐证，故对该辩解不予采信。郑小锋提出的其没有收取董某2000元押金的辩解，经查，该事实仅有董某一人的陈述，无其他证据相佐证，故对该辩解予以采信。郑小锋的辩护人提出郑小锋系从犯的辩护意见，经查，郑晓兵、郑小锋在本案中分工合作，相互配合，积极主动，诈骗他人财物，不宜区分主从犯，该辩护意见不予采信。郑小锋的辩护人提出郑小锋有自首情节，认罪悔罪的辩护意见，经查，镇平县公安局民警对郑小锋进行盘问时其已被上网追逃，其犯罪行为已被公安机关掌握，且郑小锋在被抓获当天并未如实供述本案主要事实，并当庭翻供，其行为不符合自首的构成要件，亦无悔罪表现，故该辩护意见不予采信。其辩护人提出的对郑小锋减轻处罚的辩护意见于法无据，不予采信。根据二被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人郑晓兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2028年9月3日止。罚金限于本判决生效后十五日内向本院一次性缴纳。）二、被告人郑小锋犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月16日起至2028年8月15日止。罚金限于本判决生效后十五日内向本院一次性缴纳。）三、郑晓兵的违法所得四万元，郑小锋的违法所得七万元予以追缴。四、扣押在案的10台蚂蚁A3型挖矿机（带电源）由扣押机关发还被害人董某。五、责令被告人郑晓兵、郑小锋与同案犯郑海涛共同退赔被害人吴某经济损失21600元，退赔周某经济损失人民币216000元，退赔被害人芦某经济损失人民币76500元，退赔被害人史某经济损失人民币396500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  高 萍人民陪审员  孙亚琴人民陪审员  刘军红二〇二〇年六月二十九日书 记 员  李 丽附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。