浙江省乐清市人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0382刑初1921号公诉机关浙江省乐清市人民检察院。被告人马红飞，男，1992年9月15日出生于云南省蒙自市，苗族，小学文化，户籍所在地云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月22日被乐清市公安局羁押，次日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。指定辩护人洪震，浙江联英（乐清）律师事务所律师。被告人万将胜，男，1998年4月20日出生于云南省富源县，汉族，初中文化，户籍所在地云南省曲靖市富源县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月22日被乐清市公安局羁押，次日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。指定辩护人叶益林，浙江瓯泰律师事务所律师。被告人何锦泽，男，1997年4月15日出生于云南省师宗县，彝族，大学文化，户籍所在地云南省曲靖市师宗县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月22日被乐清市公安局羁押，次日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。指定辩护人南建忠，浙江联英（乐清）律师事务所律师。被告人杨兵，男，1994年4月11日出生于贵州省松桃苗族自治县，汉族，初中文化，户籍所在地贵州省松桃苗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月22日被乐清市公安局羁押，次日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。指定辩护人仇伟旺，浙江海昌（乐清）律师事务所律师。被告人陈鹏，男，1998年10月2日出生于云南省宣威市，汉族，小学文化，户籍所在地云南省宣威市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月22日被乐清市公安局羁押，次日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。指定辩护人项亨峰，浙江择法律师事务所律师。被告人何超，男，1998年8月3日出生于贵州省仁怀市，汉族，初中文化，户籍所在地贵州省仁怀市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月22日被乐清市公安局羁押，次日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。指定辩护人郑旭阳，浙江联英（乐清）律师事务所律师。被告人徐加福，男，1997年8月11日出生于云南省富源县，汉族，小学文化，户籍所在地云南省曲靖市富源县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月22日被乐清市公安局羁押，次日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。指定辩护人郑培进，浙江联英（乐清）律师事务所律师。被告人杨买琴，女，1999年10月21日出生于云南省会泽县，汉族，初中文化，户籍所在地云南省曲靖市会泽县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月22日被乐清市公安局羁押，次日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。被告人韦国忠，男，1999年6月11日出生于云南省紫云苗族布依族自治县，苗族，初中文化，户籍所在地贵州省紫云苗族布依族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月22日被乐清市公安局羁押，次日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕，同年9月4日被取保候审，同年10月25日被乐清市人民检察院取保候审，同年12月11日被本院取保候审。被告人卢才云，男，1998年8月7日出生于镇宁布依族苗族自治县，布依族，小学文化，户籍所在地贵州省镇宁布依族苗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月22日被乐清市公安局羁押，次日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。乐清市人民检察院以乐检三部刑诉（2019）356号起诉书指控被告人马红飞、万将胜、何锦泽、杨兵、陈鹏、何超、徐加福、杨买琴、韦国忠、卢才云犯诈骗罪，于2019年12月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐清市人民检察院指派检察员李琛出庭支持公诉，被告人马红飞及其及指定辩护人洪震、被告人万将胜及其指定辩护人叶益林、被告人何锦泽及其指定辩护人南建忠、被告人杨兵及其指定辩护人仇伟旺、被告人陈鹏及其指定辩护人项亨峰、被告人何超及其指定辩护人郑旭阳、被告人徐加福及其指定辩护人郑培进、被告人杨买琴、韦国忠、卢才云到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年以来，被告人马红飞、万将胜、何锦泽、杨兵、陈鹏、何超、徐加福、杨买琴、韦国忠、卢才云等人先后加入“韩国姬佩诗化妆品有限公司”（原“广州蝶贝蕾精细化工有限公司”），以推销该公司营业执照发展下线。该犯罪集团自2015年起以陕西省宝鸡市为据点，后于2017年8月份将据点转至甘肃省平凉市，再于2019年6月将据点转至安徽省安庆市。该犯罪集团以寝室为单位实行统一住宿、集中管理的模式，内部设有总经理、经理、网上大领导、寝室主任、二把手主任、主管、业务员等多个层级，要求每人缴纳2900元购买该公司一套营业执照获得加入资格，以发展人员晋升层级，为获得提成及分红，积极在网络上交友发展下线，若发展下线不成，则实施交友诈骗行为。被告人马红飞在该犯罪集团里担任寝室主任，负责管理寝室及寝室里业务员的工作与生活、传授诈骗方法、鼓励业务员积极发展下线；被告人万将胜、何锦泽、杨兵、陈鹏在该犯罪集团里担任主管，负责实施诈骗并管理其组内的业务员的工作与生活；被告人何超、徐加福、韦国忠、杨买琴、卢才云在该犯罪集团里担任业务员，负责诱骗网友加入其组织，并在不能发展下线时，以交友诈骗的方式骗取交通费、医药费、伙食费等，诈骗所得除留作寝室日常开支外统一上交。各被告人参与的具体诈骗事实如下：1.被告人马红飞于2014年5月5日加入诈骗集团并实施诈骗，其通过使用微信号×××47与微信号×××ＺＨ骗取网友钱财至少24062.26元，其参与期间集团诈骗总金额至少619609.8元。2.被告人万将胜于2016年1月10日加入诈骗集团并实施诈骗，其通过使用微信号×××12骗取网友钱财至少18971.23元，其参与期间集团诈骗总金额至少619609.8元。3.被告人何锦泽于2016年4月份加入诈骗集团并实施诈骗，其通过使用微信号×××66骗取网友钱财至少26269.55元，其参与期间集团诈骗总金额至少619609.8元。4.被告人杨兵于2016年4月20日加入诈骗集团并实施诈骗，其通过使用微信号×××70、×××89、×××86骗取网友钱财，个人诈骗金额至少25168.96元，其参与期间集团诈骗总金额至少619609.8元。5.被告人陈鹏于2016年10月11日加入诈骗集团并实施诈骗，其通过使用微信号×××85骗取网友钱财至少14840.14元，其参与期间集团诈骗总金额至少619609.8元。6.被告人何超于2017年12月28日加入诈骗集团并实施诈骗，其通过使用微信号×××72与微信号×××11骗取网友钱财至少11327.46元，其参与期间集团诈骗总金额至少577731.78元。7.被告人徐加福于2018年4月10日加入诈骗集团并实施诈骗，其通过使用微信号×××ｕｘ骗取网友钱财至少617.94元，其参与期间集团诈骗总金额至少511244.89元。8.被告人杨买琴于2018年4月加入诈骗集团并实施诈骗，其通过使用微信号×××41骗取网友钱财至少2410.84元，其参与期间集团诈骗总金额至少496837.46元。9.被告人韦国忠于2018年7月3日加入诈骗集团并实施诈骗，其通过使用微信号×××ｙｐ骗取网友钱财至少28026.61元，其参与期间集团诈骗总金额至少449572.81元。被告人韦国忠归案后已退赃28026.61元。10．被告人卢才云于2019年4月份被骗入诈骗集团，于2019年6月9日实施诈骗，其通过使用微信号×××17、×××62骗取网友钱财至少5181.86元，其参与期间集团诈骗总金额至少85692.57元。另查明，被告人马红飞、万将胜、何锦泽、杨兵、陈鹏、何超、徐加福、杨买琴、韦国忠、卢才云到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，并在律师在场的情况下签署认罪认罚具结书。上述事实，被告人马红飞、万将胜、何锦泽、杨兵、陈鹏、何超、徐加福、杨买琴、韦国忠、卢才云在开庭审理过程中无异议，并有手机、扣押物品清单及照片、全国铁路售票记录、旅馆住宿记录、现金缴款单、前科情况核实证明、户籍证明、抓获经过、情况说明、被害人林某1、邢某、牛某、王某1、尤某、郭某、张某1、宋某、张某2、王某2、杨某、贾某、王某3等人的陈述、同案犯刘美、孙某、徐某、班某、冯某、丁某、李某、林某2、王某4、郎某、邹某、罗某、鄢某等人的供述与辩解、辨认笔录、搜查笔录、光盘、微信聊天记录截图、微信交易记录截图、微信账单等证据证实，足以认定。本院认为，被告人马红飞、万将胜、何锦泽、杨兵、陈鹏、何超、徐加福、杨买琴、韦国忠、卢才云伙同他人以非法占有为目的，通过移动通信工具，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，其中被告人马红飞、万将胜、何锦泽、杨兵、陈鹏、何超、徐加福诈骗数额特别巨大，被告人杨买琴、韦国忠、卢才云诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人马红飞、万将胜、何锦泽、杨兵、陈鹏、何超、徐加福、杨买琴、韦国忠、卢才云及同案犯为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人马红飞、万将胜、何锦泽、杨兵、陈鹏、何超、徐加福、杨买琴、韦国忠、卢才云在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以减轻处罚。被告人马红飞、万将胜、何锦泽、杨兵、陈鹏、何超、徐加福、杨买琴、韦国忠、卢才云到案后如实供述自己的罪行，签署认罪认罚具结书，自愿接受处罚，予以从宽处罚。各辩护人提出的相关减轻、从轻意见与审理查明的事实相符，予以采纳。但杨兵辩护人提出的具体量刑意见不妥，不予采纳。公诉机关提出判处被告人被告人马红飞三年八个月以上四年八个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人万将胜、何锦泽、杨兵三年四个月以上四年四个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人陈鹏三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人何超三年以上三年十个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人徐加福三年以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人杨买琴二年六个月以上三年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人韦国忠二年以上二年六个月以下有期徒刑，并处罚金，适用缓刑；判处被告人卢才云八个月以上一年二个月以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议，本院予以采纳。根据本案的具体犯罪事实、情节及被告人的认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第七十六条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人马红飞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月22日起至2024年1月21日止。）二、被告人万将胜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月22日起至2022年11月21日止。）三、被告人何锦泽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月22日起至2023年1月21日止。）四、被告人杨兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月22日起至2023年1月21日止。）五、被告人陈鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月22日起至2022年11月21日止。）六、被告人何超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币12000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月22日起至2022年7月21日止。）七、被告人徐加福犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币12000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月22日起至2022年7月21日止。）八、被告人杨买琴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月22日起至2022年3月21日止。）九、被告人韦国忠犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）十、被告人卢才云犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月22日起至2020年6月21日止。）十一、责令各被告人退赔赃款，返还被害人。十二、随案移送的作案工具手机十部，予以没收。上述罚金、退赔款限本判决生效之日起十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡旭阳人民陪审员  杨海斌人民陪审员  胡春祥二〇二〇年六月八日法官 助理  张 哲代书 记员  徐浩然?*ArabicDash???*ArabicDash??