浙江省安吉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0523刑初183号 公诉机关浙江省安吉县人民检察院。 被告人陈苗，男，1991年2月15日出生，汉族，湖北省武汉市人，大学文化程度，户籍所在地湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月11日被刑事拘留，2019年8月16日被依法逮捕。现羁押于安吉县看守所。 辩护人李坤，浙江泰杭（安吉）律师事务所律师。 被告人姜虎，男，1993年2月5日出生，汉族，湖北省武汉市人，大专文化，户籍所在地湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月11日被刑事拘留，2019年8月16日被依法逮捕。现羁押于安吉县看守所。 辩护人陈国金，浙江振源律师事务所律师。 被告人任星林，曾用名任建虎，男，1994年12月10日出生，汉族，山西省绛县人，大专文化程度，户籍所在地山西省绛县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月11日被刑事拘留，2019年8月16日被依法逮捕。现羁押于安吉县看守所。 指定辩护人王蕾，浙江浦源律师事务所律师。 被告人黄洁，曾用名黄杰，男，1991年6月4日出生，土家族，湖北省利川市人，大专文化程度，户籍所在地湖北省利川市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月11日被刑事拘留，2019年8月16日被依法逮捕。现羁押于安吉县看守所。 指定辩护人黄永刚，浙江浦源律师事务所律师。 被告人陈朝勇，男，1998年4月21日出生，汉族，四川省平昌县人，初中文化程度，户籍所在地四川省平昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月11日被刑事拘留，2019年8月16日被依法逮捕。现羁押于安吉县看守所。 指定辩护人王海，浙江求直律师事务所律师。 被告人朱忠银，男，1990年1月21日出生，汉族，湖北省通山县人，初中文化程度，户籍所在地湖北省通山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月11日被刑事拘留，2019年8月16日被依法逮捕。现羁押于安吉县看守所。 辩护人魏明，湖北法辉律师事务所律师。 被告人肖初建，男，1998年9月13日出生，汉族，湖北省洪湖市人，中专文化程度，户籍所在地湖北省洪湖市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月11日被刑事拘留，2019年8月16日被依法逮捕。现羁押于安吉县看守所。 指定辩护人邰**，浙江振源律师事务所律师。 被告人张莹，女，1995年9月26日出生，汉族，湖北省云梦县人，大专文化程度，户籍所在地湖北省云梦县，家住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月11日被刑事拘留，2019年8月16日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人陈国芳、詹世鼎，浙江振源律师事务所律师。 被告人王龙，男，1993年9月18日出生，汉族，湖北省汉川市人，大专文化程度，户籍所在地湖北省汉川市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月11日被刑事拘留，2019年8月16日被依法逮捕。现羁押于安吉县看守所。 辩护人郑雄，北京仁人德赛（武汉）律师事务所律师。 安吉县人民检察院以安检二部刑诉（2020）540号起诉书指控被告人陈苗、姜虎、任星林、黄洁、朱忠银、陈朝勇、肖初建、张莹、王龙犯诈骗罪，于2020年4月26日向本院提起公诉。本院于同月27日立案。并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。安吉县人民检察院指派检察员陈昌松出庭支持公诉，被告人陈苗及其辩护人李坤，被告人姜虎及其辩护人陈国金，被告人任星林及其指定辩护人王蕾，被告人黄洁及其指定辩护人黄永刚，被告人朱忠银及其辩护人魏明，被告人陈朝勇及其指定辩护人王海，被告人肖初建及其指定辩护人邰**，被告人张莹及其辩护人陈国芳、詹世鼎，被告人王龙及其辩护人郑雄到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2018年6月，被告人陈苗、姜虎共同成立武汉焕美网络科技有限公司（以下简称焕美公司），被告人姜虎任法定代表人，负责公司财务等工作，被告人陈苗负责公司日常运营。2019年4月，为扭转焕美公司经营状况，被告人陈苗、姜虎与公司总监被告人任星林、黄洁及经理张旦（另案处理）等人商议，利用他人急需贷款的心理，采取由焕美公司话务员、业务员冒充“易融信贷”工作人员，通过拨打电话、发短信、微信等联系社会公众，谎称可以办理大额分期贷款或者办理大额分期信用卡业务的方式，获取信任，然后以办理贷款必须查询番茄大数据、优化大数据报告以及安装金蝉防爆软件、开通VIP通道优先下款等名义，骗取查询费用、优化费用、软件下载费用。被告人陈苗负责软件开发及构建运营模式；被告人姜虎负责财务和人事管理；被告人任星林主要负责人员招聘、提供诈骗话术、培训新进员工、修改番茄数据等日常管理工作；被告人黄洁主要负责收集、提供诈骗对象手机号码、微信号、收款码、统计员工业绩、收取、汇总诈骗款项、激活金蝉防爆软件等管理工作；经理被告人朱忠银及张旦负责业务指导、兼任组长管理组员，同时具体实施诈骗活动；公司下设若干个业务组和话务组，被告人陈朝勇、肖初建、张莹、王龙及何桂香（另案处理）等人先后担任组长管理组员并具体实施诈骗活动。 2019年4月至2019年7月，被告人陈苗、姜虎、任星林、黄洁等人诈骗周某1、林某、张某、周某2等全国各地人员钱财约人民币100余万元，其中被告人朱忠银诈骗金额人民币91677元，被告人陈朝勇诈骗金额人民币252896元，被告人肖初建诈骗金额人民币61097元，被告人张莹诈骗金额人民币68709元，被告人王龙诈骗金额人民币41207元。 案发后，被告人陈苗家属代为退赃人民币2万元，被告人姜虎家属代为退赃人民币1万元，被告人任星林家属代为退赃人民币1000元，被告人黄洁家属代为退赃人民币1.5万元，被告人张莹家属代为退赃人民币6万元，被告人王龙家属代为退赃人民币40099元。 上述事实，被告人陈苗、姜虎、任星林、黄洁、朱忠银、陈朝勇、肖初建、张莹、王龙在开庭审理过程中亦无异议，并有同案人张旦、何桂香等人的供述，被害人周某1、林某、张某、周某2等人的陈述，证人徐某、陈某等人的证言，手机、Ｕ盘、工作证、电脑主机、电脑硬盘、印章等，扣押清单、话术单、劳动合同书、客户名单、小组会议总结表、业绩表、工资结算表、勘验截图、营业执照、协议等书证，电子证物检查笔录，手机微信截图照片，银行交易明细，抓获经过，户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈苗、姜虎、任星林、黄洁、陈朝勇、朱忠银、肖初建、张莹、王龙以非法占有为目的，结伙采用电信网络技术，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人陈苗、姜虎、任星林、黄洁数额特别巨大，被告人陈朝勇、朱忠银、肖初建、张莹、王龙数额巨大，九被告人的行为已触犯刑律，均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人陈苗、姜虎系主犯，被告人任星林、黄洁、陈朝勇、朱忠银、肖初建、张莹、王龙起次要作用，系从犯，依法减轻处罚；被告人姜虎主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法从轻处罚；被告人陈苗、任星林、黄洁、陈朝勇、朱忠银、肖初建、张莹、王龙如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。各被告人均签署了认罪认罚具结书，依法从宽处理。被告人陈苗的辩护人提出的被告人陈苗有自首情节的意见，与法律规定不符，不予采纳。各被告人的（指定）辩护人提出的各被告人认罪态度好，签署了认罪认罚具结书，及被告人任星林、黄洁、陈朝勇、朱忠银、肖初建、张莹、王龙系从犯，被告人姜虎系自首等情节，请求予以从轻、减轻处罚的意见，与法律规定相符，予以采纳。根据各被告人的犯罪情节、社会危害性、在犯罪中的地位和作用、退赃情况，依法处罚。公诉机关的量刑建议恰当，予以采纳。为保护公民合法财产不受侵犯，严惩刑事犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈苗犯诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月11日起至2029年11月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人姜虎犯诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月11日起至2029年11月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人任星林犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月11日起至2025年1月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人黄洁犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月11日起至2024年12月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人陈朝勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月11日起至2023年7月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人朱忠银犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月11日起至2022年4月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人肖初建犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月11日起至2021年12月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 八、被告人张莹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月11日起至2021年5月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 九、被告人王龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月11日起至2021年3月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十、被告人陈苗、姜虎、任星林、黄洁、张莹、王龙退赔的赃款共计人民币十四万六千零九十九元，依法发还给被害人周某1、林某、张某、周某2等39人（见附件1），多余部分依法没收，上缴国库。 十一、被告人陈苗、姜虎、任星林、黄洁、陈朝勇、朱忠银、肖初建、张莹、王龙未退缴的赃款共计人民币八十五万三千九百零一元（各被告人以其未退缴的犯罪数额为限），继续予以追缴，并依法没收，上缴国库。 十二、公安机关已扣押的作案工具：手机、电脑主机、笔记本电脑、电脑硬盘、移动硬盘、银行卡、笔记本、工作证、印章等若干，依法没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 赵 歆 审判员 王洪波 审判员 方雨亭 二〇二〇年六月四日 书记员 孙 硕 附件1 序号 被害人姓名 金额（元） 备注 周某1 2396.00 林某 2818.80 张某 5000.00 周某2 1800.00 张磊 726.80 楼剑杰 1588.00 王琪 1806.80 欧善利 678.80 莫兴陆 1925.60 苏晓辉 4000.00 李辉 6000.00 朱国兵 286.80 徐麒斌 1926.80 顾吉平 486.80 屠剑波 2000.00 钱肖 2016.80 马强 2216.80 斯益新 2000.00 史文涛 1076.80 於伟权 1873.20 郑浩锋 2456.80 胡先明 3288.20 宋仁婷 1136.80 王文海 1916.80 吴峻 2186.40 陆荣 558.80 卜韬 2986.80 杨海浪 1132.80 李海涛 816.80 陈桂云 5156.60 许鑫洋 12256.40 何鑫铭 2136.80 吴娜 9184.40 陈小平 1216.80 张程前 1216.80 储柱兵 1066.80 杨再富 2634.80 黄永光 1100.00 罗小彬 920.00 总计 95994.40