江西省南昌市新建区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0112刑初204号 公诉机关：南昌市新建区人民检察院。 被告人李石文，男，1985年9月15日出生于陕西省宝鸡市，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省宝鸡市陈仓区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年12月23日被临时羁押于陕西省宝鸡市渭滨区看守所，同年12月28日被刑事拘留，2020年1月15日被逮捕，现羁押于南昌市新建区看守所。 指定辩护人潘喜铅，南昌市新建区法律援助中心援助律师。 被告人李文芳，女，1988年3月2日出生于陕西省宝鸡市，汉族，小学文化，户籍所在地陕西省宝鸡市陈仓区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年10月21日被临时羁押于江西省吉安市看守所，同年10月23日被刑事拘留，同年11月23日被逮捕，现羁押于南昌市新建区看守所。 指定辩护人吴波，南昌市新建区法律援助中心指派援助律师。 南昌市新建区人民检察院以新检一部刑诉[2020]3625号起诉书指控被告人李石文、李文芳犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。南昌市新建区人民检察院指派检察员甘桂平出庭支持公诉，被告人李石文及指定辩护人潘喜铅，被告人李文芳及指定辩护人吴波到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2015年至2017年期间，被告人李石文、李文芳兄妹先后经冯高（已判决）介绍加入“1040工程”传销组织，后积极发展下线，引诱他人加入该传销组织以从中牟利。该传销组织以资本运作为名，又称“自愿连锁经营”、“1040阳光工程”，它要求加入者缴纳3800元购买首份份额，缴纳69800元购买21份份额后，可以发展三个直接下线，每个下线的第一份3800元，之后每份3300元，购满21份可得返利19000元，参加者可以通过自己的下线直接或间接滚动式不断发展下线，根据自己购买及其下线的份额，层层累计后提升自己的级别。该传销组织实行“五级三晋制”，人员分为初级业务员（1--2份）、业务员（3--9份）、主任（10--64份）、经理（65--599份）、老总（600份以上）。该传销组织按参加者级别、发展下线的多少以及下线购买份额的多少作为计酬和返利的依据和标准。具体事实如下： 1、2015年，被告人李石文经同事冯高介绍，在长沙市传销组织，后转移至南昌市新建区继续从事1040传销。被告人李石文先后将妹妹李文芳、同事***、陈惠芬发展加入1040传销组织，并担任传销组织的大总管，负责传销团队的日常运作。随着其下线人数及份额的不断增加，李石文于2018年7月份晋升1040老总级别。为逃避公安机关打击，2019年8月李石文带领其团队下线人员和陈涛（已判决）团队下线人员转移至九江市浔阳区继续开展传销活动。现已查明李石文发展下线人数29人。 2、2017年左右，被告人李文芳经朋友冯高及哥哥李石文的介绍，在南昌市新建区传销组织，后以谈恋爱邀约的手段发展下线黄海飞等人，并担任李石文传销团队的自律总管，负责传销团队的自律检查及日常运作。2019年8月份，为逃避公安机关打击，被告人李文芳在上级传销老总的指使下带领传销团队从新建区、红谷滩新区转移至九江市浔阳区继续从事1040传销，并教唆已离开传销组织的黄海飞继续拉人头发展下线，被告人李文芳发展下线人数18人。 2019年12月23日，被告人李石文主动到公安机关投案，临时寄押于陕西省宝鸡市渭滨区看守所，于同年12月28日关押至南昌市新建区看所；2019年10月21日，被告人李文芳被公安机关抓获。 公诉机关认为，被告人李石文、李文芳以自愿连锁经营业为名，要求参加者以缴纳费用购买份额的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量及购买的人数作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取财物，扰乱经济秩序，其组织内部参加传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为均应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，建议对二被告人均判处有期徒刑一年五个月，并处罚金二万元，并提交了证人项敏、黄海飞、左红波、冯高、陈涛等人的证言，受案登记表，李石文、李文芳下线人数说明，扣押清单、李文芳手机资料，李石文、李文芳与部分传销账户的交易，传销缴纳申购款记录，微信聊天记录截图，上下线人员结构图，银行现存凭证，铁路订票实名信息，同案人刑事判决书，羁押证明，归案经过，户籍信息，认罪认罚具结书及量刑建议书等证据证实。 被告人李石文对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议未提出异议，并签字具结，在开庭审理中无异议。其辩护人提出被告人李石文主动投案，并如实供述，且签署了认罪认罚具结书，系自首，以及无违法犯罪记录，要求从轻处罚的辩护观点。 被告人李文芳对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议未提出异议，并签字具结，在开庭审理中无异议。其辩护人提出被告人李文芳归案后如实供述，并签署了认罪认罚具结书，系坦白，以及系初犯，要求从轻处罚的辩护观点。 经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。另查明，2019年10月21日江西省吉安火车站铁路公安派出所抓获李文芳后临时羁押于吉安市看守所，10月23日被南昌市公安局新建分局民警带回后，羁押于南昌市第一看守所。 本院认为，被告人李石文、李文芳先后加入“自愿连锁经营”的非法传销组织（又称1040工程），通过缴纳费用购买份额的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接发展人员的数量作为计酬的依据，引诱他人加入传销组织，扰乱经济秩序，并在该组织起了组织、管理作用，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控罪名成立。公诉机关及被告人李石文、李文芳的辩护人均提出，被告人李石文主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，且签署了认罪认罚具结书，当庭认罪，系自首，依法从轻处罚，被告人李文芳归案后如实交代了自己的犯罪事实，并签署了认罪认罚具结书，当庭认罪，系坦白，依法从轻处罚，以及二被告人均无违法犯罪记录的公诉意见及辩护意见与庭审查明的事实、证据相符，予以支持和采纳。二被告人在公诉机关签署了认罪认罚具结书，公诉机关向本院提出量刑建议，建议对二被告人均判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元。符合法律规定，应予以支持。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李石文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元（此款限判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2021年5月22日止。） 二、被告人李文芳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元（此款限判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月21日起至2021年3月20日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蔡 勇 人民陪审员  刘玉敏 人民陪审员  熊珍玲 二〇二〇年六月二十四日 法官助理李宜 书 记 员程珑 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一[组织、领导传销活动罪] 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第一款、第三款 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚，其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条 第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。