安徽省阜阳市颍州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1202刑初214号公诉机关安徽省阜阳市颍州区人民检察院。被告人韩业林，男，1980年2月4日出生，汉族，初中文化，无业，安徽省亳州市人，住安徽省亳州市谯城区。被告人韩业林曾因犯故意伤害罪于2018年1月29日被安徽省亳州市谯城区人民法院判处拘役五个月，缓刑六个月；因涉嫌犯合同诈骗罪（在逃），于2019年8月19日被亳州市公安局颜集派出所抓获，临时羁押于亳州市看守所，同年8月23日被阜阳市公安局颍州分局刑事拘留，同年9月5日经阜阳市颍州区人民检察院批准逮捕，次日由阜阳市公安局颍州分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。辩护人黄素勤，安徽众豪律师事务所律师。安徽省阜阳市颍州区人民检察院以州检一部刑诉（2020）172号起诉书指控被告人韩业林犯合同诈骗罪，于2020年5月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜阳市颍州区人民检察院指派检察员丁某出庭支持公诉，被告人韩业林及其辩护人黄素勤到庭参加诉讼，本案现已审理终结。经审理查明：自2015年8月至2018年3月期间，被告人韩业林通过谎称自己具有阜阳市颍州区颍南春天安置小区二期项目外墙真石漆工程项目、亳州市谯城区古井.上善名郡工程项目、亳州市谯城区古井.悦湖城工程项目的分包权，通过签订工程施工合同，收取工程保证金的方式，先后骗取被害人张某1、魏某1、张某2同、赵某1、马某、刘某1、刘某2等人工程保证金共计105.9万元，韩业林收到钱款后用于个人开支。经多次催要，至案发前，韩业林退还各被害人共计16.06万元，具体犯罪事实如下：1.2015年8月17日,被告人韩业林在明知自己不具有阜阳市颍州区颍南春天安置小区二期项目外墙真石漆工程分包权的情况下，在颍南春天安置小区门口，与被害人张某1、魏某1、张某2同签订《合同投资协议书》，约定四人共同投资该项目。后张某1、张某2同、魏某1三人通过银行转账方式向韩业林支付工程保证金共计14万元。2.2017年，被告人韩业林向被害人赵某1谎称其通过内部关系承包了由陕西建工集团有限公司承建的古井·上善名郡二期工程项目。2017年3月28日，在亳州市谯城区友阳步行街二楼一办公室内，韩业林与赵某1签订了《劳动分包合同》。赵某1先后向韩业林支付工程保证金共计11万元。经多次催要，至案发前，韩业林退还赵某14万元。3.2017年，被告人韩业林向被害人马某谎称其承包了由陕西建工集团有限公司承建的古井·上善名郡二期工程项目。2017年6月7日,韩业林与马某在亳州市希夷大道栖巢咖啡签订《劳务清包合同》，约定由韩业林将古井·上善名郡小区的16#、17#、18#、20#四栋楼的劳务发包给马某。2017年7月10日，韩业林与马某签订《水电安装合同》,约定由韩业林将古井·上善名郡16#、17#、18#、19#、20#五栋楼的水电安装工程发包给马某。后马某支付韩业林工程保证金共计30.9万元。经多次催要，至案发前，韩业林退还马某0.69万元。4.2017年，被告人韩业林向被害人刘某1谎称其通过内部关系承建了亳州市古井·悦湖城工程的相关项目，可以将该钢筋、木工瓦工工程发包给刘某1。2017年10月29日，在亳州市谯城区万福大市场浩然装饰公司内，韩业林与刘某1签订《劳动分包合同》，当日刘某1以转账的方式支付韩业林工程保证金15万元。经多次催要至案发前,韩业林退还刘某110.3万元5.2018年3月，被告人韩业林向被害人刘某2谎称其能通过内部关系承包到亳州市古井·悦湖城工程项目。2018年3月26日韩业林与刘某2在亳州市谯城区韩业林住处签订《劳动分包合同》。后刘某2以现金、微信及银行转账的方式支付韩业林工程保证金共计35万元。经多次催要，至案发前,韩业林陆续退还刘某2共计1.07万元。上述事实，被告人韩业林在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、户籍信息、在逃人员登记表、抓获经过、临时羁押证明、前科查询证明、安徽省亳州市谯城区人民法院刑事判决书、刑罚执行情况、安徽省亳州市谯城区人民法院民事调解书、安徽省亳州市谯城区人民法院民事裁定书、中标通知书、建设工程施工合同、接受证据材料清单、农行交易明细、亳州市谯城区公安分局经侦大队情况说明、证人周某、陈某、张某3、都某、李某、杨某1、程某、冯某、孙某、宋某1、郭某、王某、赵某2、张某4、张某5、胡某、宋某2、魏某2、杨某2的证言、被害人马某、张某1、魏某1、张某2同、刘某2、刘某1、赵某1的陈述、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为：被告人韩业林以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人到案后如实供述其主要犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。对其辩护人提出被告人具有坦白情节，认罪认罚的辩护意见予以采纳。对公诉人提出对被告人判处五年六个月至六年有期徒刑并处罚金的量刑建议，符合法律规定，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一项、第五项、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人韩业林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币七万元；(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月19日起至2025年6月18日止，罚金于判决生效之日起十日内缴纳)；二、对被告人韩业林的违法所得八十九万八千四百元，依法予以追缴，退赔各被害人。如不服本判决，可在接收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李 斐人民陪审员 孙 浩人民陪审员 刘 旭二〇二〇年六月三日书 记 员 吕琳琳附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。