北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0105刑初3000号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人吴龙，男，1970年3月9日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，出生地北京市，户籍所在地北京市朝阳区。因嫖娼于2012年9月28日被北京市公安局朝阳分局行政拘留十四日。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月18日被刑事拘留，于2019年8月22日被逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人高展，北京市中调律师事务所律师。辩护人张宇，北京市泽丰联合律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉[2019]3032号起诉书指控被告人吴龙犯诈骗罪，于2019年11月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员孙璐出庭支持公诉，被告人吴龙及辩护人高展、张宇、被害人王某1及其诉讼代理人王义伟到庭参加诉讼，现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控：被告人吴龙于2017年4月间，在北京市朝阳区等地，以与被害人王某1（男，39岁，北京市人）合伙开发通州区小稿村土地项目需要定金为由，骗取王某1人民币190万元。公诉机关当庭宣读和出示了被害人陈述、书证、证人证言、鉴定意见、被告人供述、到案经过等证据材料，认为被告人吴龙以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法予以惩处。被告人吴龙对于指控的事实及罪名均不予认可，辩称涉案钱款系其与王某1之间的借款。其辩护人对于指控的事实和罪名均持异议，认为本案被告人吴龙主观上不具有非法占有目的，客观上未实施诈骗行为，吴龙的行为不符合诈骗罪的构成要件，吴龙与王某1之间属于高息民间借贷纠纷，公诉机关指控被告人吴龙犯诈骗罪的证据不足，请法庭对被告人吴龙宣告无罪。经本院审理查明：2017年4月份，被害人王某1入股被告人吴龙控制的公司后，被告人吴龙虚构投资开发北京市通州区小稿村土地项目，需要运作项目的定金的事实，收取被害人王某1钱款共计人民币190万元，后将钱款用于归还个人欠款等。被告人吴龙后被抓获归案。上述事实，有以下证据予以证明：1.被害人王某1陈述证明：2017年2月，我经过朋友介绍认识了吴龙。后吴龙向我介绍了一个项目，是通州区刘老公庄村一块150亩的土地，需要前期投资80万元。2月至3月，我给吴龙转了80万元，这是借给吴龙的，吴龙给我写了张借条，承诺三个月内归还，同时这个项目有下沉式广场等商业项目，待建成后可将一块500平方米的物业产权交给我负责经营。2017年3月29日，吴龙称刘老公庄项目进展顺利，邀请我入股他的北京宣浩（应为“煊昊”）投资管理有限公司，后我给吴龙转账50万元，成为公司股东，占股5%。2017年4月初，吴龙再次找到我，说位于通州区小稿村的北京卷烟厂有一块800亩地的项目开发，位置优越回报利润大，未来计划建成长租公寓或商业楼，让我准备200万作为定金，他去运作这个项目。他说需要由刘公庄村书记马某牵线搭桥小稿村的王书记。我给吴龙在工商银行尾号9523账户共计转款190万，其中通过本人中国建设银行尾号3152账户，我于2017年4月9日转款20万、4月12日转款55万。通过本人工商银行尾号1227账户，我于4月11日转款30万，4月18日转款1万，4月24日转款4万，4月28日转款40万，4月29日转款30万，4月30日转款10万。吴龙称项目无论运作是否成功，都会将190万元定金退给我，如果运作成功，我能获得什么好处再商议。吴龙收到钱后，称已经将钱交给马某，由其代交给小稿村王书记。2018年10月，吴龙称小稿村项目一直没有进展，马某要退回给我190万，但是我一直没有收到。2019年5月15日，我给马某打电话，马某称不知道有小稿村项目，也没有收到所谓的项目定金。5月18日，我和吴龙来到马某办公室，吴龙明确承认这个项目是不存在的，我给他的190万，吴龙放在刘老公庄村项目上还账用了。（2019年8月9日）我跟吴龙算是朋友关系，2017年2月17日至10月15日，我通过自己的工商银行账户、中国建设银行账户向吴龙、刘某（吴龙爱人）转账共计473万元，其中包括吴龙以小稿村土地项目诈骗我的190万元。其余的钱都是吴龙以各种理由从我这借款的。我借给吴龙的钱里有一部分是我抵押自己房产得来的，每月需要还交通银行19624.45元。吴龙向我借钱时表示，每月的银行利息由他来还，这样我才借钱给他。但吴龙经常不能替我还利息，很多时候还得我自己解决。2017年5月25日至2019年4月30日间，吴龙给我转账9次，共计49.9万元，2017年3月30日至2018年1月16日期间，刘某给我转账19次，共计485862元。这些钱一部分是需要还给银行的利息，一部分是吴龙通过我向他人借款后，对方催收的钱，通过我还给出借方，还有一部分是吴龙还给我的钱。但这些钱与吴龙诈骗我的190万元没有关系，都是283万元借款的事。其当庭陈述：2017年2月，我开始与吴龙接触，3月份，吴龙拉我入股，我出资50万，占吴龙公司股份的5%，我于3月29日打款30万元，3月30日打款20万元。在入股公司之前，我向吴龙借款80万，月息2%，做了借款公证。在本案的190万之后，我还有给他的借款。吴龙说刘老庄的项目要做完了，旁边有个小稿村800亩地的项目，王书记那边很多人谈过，吴龙说需要有个200万的定金就可以参与进来，让我凑钱交定金，定金之后可以退。中间我们看过地，我当时特别相信他。到了2018年的时候项目都没有动，我向吴龙要退这个钱，吴龙说退不了。2019年我找马书记，马书记说根本没有这个事。2.证人马某证言证明：我于2015年通过朋友认识的吴龙。吴龙帮助别人给通州区刘老公庄村的一些土地项目跑手续，他没有投资项目，别人给他钱让他跑腿，结果吴龙拿了钱，手续什么都没有办下来。吴龙没有通过我参与通州区小稿村的任何土地项目，他没有投资过，他也没有给过我任何钱。我是通过吴龙认识的王某1。2019年5月中旬一天，王某1跟我约好后，带着吴龙到通州区翠某里小区X号楼X单元XXX室找我，王某1的目的是要当面核实吴龙是否投资运作通州区小稿村项目了，吴龙是否在小稿村土地项目中给我钱了。我当面让吴龙向王某1说明情况，吴龙当着我和王某1的面，说他根本没有参与过小稿村项目，也没有给过我任何钱。3.证人刘某证言证明：我和吴龙是夫妻关系。近三四年，吴龙的经济状况不好，他开公司赔钱了，在外边借了好多钱。我是这两年多才知道吴龙外边欠钱的事，也帮着吴龙借钱还债，经常是拆东墙补西墙。吴龙和我都没有固定收入，所以只能借钱还债。2017年4月间，我和吴龙之间银行账户之前的转款，我转给他的是让他去还钱的，他从别处找钱转给我，我再去还借给我钱的人。我只知道吴龙在通州弄地皮，具体情况不清楚，只知道吴龙在给这事跑手续。4.证人罗某证言证明：我和王某1是朋友关系，2017年4月28日，王某1说北京市通州区有一个土地项目需要用钱，向我借款10万元。4月28日13时许，我向王某1尾号1227账户转款10万元。5.在案银行账户交易明细证明：（1）2017年2月至2018年9月，王某1在中国工商银行尾号1227账户向吴龙转款共计385万。其中，2017年3月29日转款30万元,3月30日转款20万元。2017年4月11日转款30万元。4月18日转款1万元，4月24日转款4万元，4月28日转款40万元，4月29日转款30万元，4月30日转款10万元。向刘某转款13万。（2）2017年4月9日至4月12日，王某1在中国建设银行尾号3152账户向吴龙尾号9523账户转款共75万元。（3）2017年4月1日至2017年5月8日，吴龙收到王某1来款195万，期间取款90.3万，向刘某转款56万，收到刘某转款31.2万，向张某岩转款10万，向朱某洋转款50万，向刘某转款20万，消费789元。（4）吴龙向王某1转款共计49万余元，刘某向王某1转款共计48万余元。6.欠条显示：2017年4月11日，王某1向包某杰借款35万元，2017年4月29日，王某1向包某杰借款30万元。7.到案经过证明：2019年7月18日，被告人吴龙被公安机关抓获归案。8.公安行政处罚决定书证明：2012年9月28日，被告人吴龙因从事嫖娼活动，被北京市公安局朝阳分局行政拘留十四日。9.被告人吴龙供述：我和王某1是朋友关系，2017年3月底，王某1投资50万元成为我公司北京煊昊投资管理有限公司股东，占股5%。2017年4月份，我以与王某1合伙运作北京市通州区小稿村北京卷烟厂的土地项目，需要送礼为由向王某1要了190万元。这个项目我和通州区刘公庄村书记马某谈过，但马某说因为环球影城的整体规划问题，这个项目还不能开展，这个项目没有实质性的进行过。王某1给我的190万我没有用做这个项目，一部分我还债了，一部分还高利贷了，还有一部分个人消费了。这个190万是我向王某1借的，我承诺每月给他百分之十五至二十五的利息。没有借款手续，我给王某1转过利息。10.身份信息查询材料证明被告人吴龙的身份信息。上述证据材料，经庭审举证、质证，本院对其中能够相互印证的部分予以确认。被告人吴龙的辩护人当庭提交了以下证据材料：（1）北京市丰台区人民法院（2019）京0106民初10408号民事调解书；（2）被告人吴龙及刘某向包某杰、罗某转款的银行交易明细；（3）被告人吴龙微信收藏截图，证明目的是被告人吴龙与王某1之间属于借款关系。上述证据材料经庭审举证、质证，本院认为证据（1）（2）与本案不具有关联性，证据（3）的真实性无法确认，故本院对上述证据均不予以确认。本院认为，被告人吴龙以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人钱款，数额特别巨大。被告人的行为触犯了刑法，构成诈骗罪。北京市朝阳区人民检察院指控被告人吴龙犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于被告人吴龙的辩解及其辩护人的辩护意见。经查，被害人王某1入股北京煊昊投资管理有限公司后，被告人吴龙以投资运作小稿村土地项目为由，让王某1进行钱款投资，2017年4月9日至4月30日，王某1通过银行转账的方式向吴龙交付了相应的钱款。被告人吴龙收取钱款后，并未进行项目投资，而是将钱款迅速处置，进行取现、归还欠款等。被害人王某2就钱款的去向，同被告人吴龙一起同马某当面对质，证人马某证明被告人吴龙当时承认其没有进行投资，被告人辩称该部分钱款性质上属于借款的辩解，既无相关证据支持，亦不符合常理，本院不予采纳。被告人吴龙以非法占有目的，虚构投资运作项目的事实，使被害人王某1陷入认识错误，并向被告人吴龙交付钱款，被告人吴龙的行为符合诈骗罪的构成要件。故被告人的辩解及相关辩护意见，本院不予采纳。被告人吴龙的行为对被害人王某1造成的经济损失，依法应责令退赔。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，罚金人民币十二万元，剥夺政治权利三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2031年7月17日止。罚金于本判决生效后即行缴纳）。二、责令被告人吴龙退赔被害人王某1的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张小旭人民陪审员  闫召辉人民陪审员  马海峰二〇二〇年六月十九日书 记 员  李金颖