黑龙江省密山市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0382刑初52号公诉机关黑龙江省密山市人民检察院。被告人孟凡伟，男，1984年3月15日出生，汉族，小学文化，无固定职业，户籍所在地黑龙江省密山市，住黑龙江省密山市。因涉嫌犯诈骗罪被黑龙江省密山市公安局于2019年8月12日刑事拘留；同年8月22日逮捕。现押于黑龙江省密山市看守所。黑龙江省密山市人民检察院以黑密检刑诉〔2020〕46号起诉书指控被告人孟凡伟犯诈骗罪，于2020年4月27日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年6月17日公开开庭审理了本案。密山市人民检察院指派检察员董明出庭支持公诉。被告人孟凡伟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2015年12月28日，被告人孟凡伟谎称自己是密山市××家园小区的股东，以能用××家园住宅楼和车库抵杨某2欠款为由，骗取被害人杨某1（女，52岁）人民币20000元。犯罪所得用于其个人支出。2.2016年4月28日，被告人孟凡伟谎称自己是密山市××家园小区的股东和法定代表人，以能够购买内部优惠价住宅房为由，骗取被害人李某（男，47岁）××家园1号楼1单元602室、702室的预付房款人民币50000元。犯罪所得用于其个人支出。综上，被告人孟凡伟实施诈骗2起，诈骗金额共计人民币70000元。经侦查，被告人孟凡伟于2019年8月12日被公安机关在密山市抓获。开庭审理中，公诉人向法庭提供了被害人李某陈述；被害人杨某1陈述；证人辛某、王某、于某、杨某2、由某证言；密山市公安局辨认笔录；书证抓获经过、正侧面照片、收条复印件、企业基本信息、工商行政管理信息查询系统企业档案、准予注册登记书、授权委托书、密山市发展和改革局文件、一本通/绿卡通交易明细、租房协议书复印件、办案说明、证明、常住人口基本信息、情况说明、在逃人员登记/撤销表、黑龙江省农村信用社银行卡复印件、协助查询结果单、实名证件查账号/卡号，自述材料、密山市2014-××号地块（交警队西）控制性详细规划方案批前公示、房地产开发项目资质、资金验审表、通知复印件；被告人孟凡伟供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人孟凡伟诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。对公诉机关的指控，被告人孟凡伟无异议。经审理查明：2014年10月8日，黑龙江×××房地产开发有限公司密山××分公司成立（登记的负责人为孟凡伟），欲开发密山市2014—××号地块（密山市××家园小区）建设项目。2015年3月16日，密山市发展和改革局出具密发改[2015]××号文件，批准哈尔滨×××房地产开发有限公司承建密山市××家园小区建设项目，后密山市××家园小区由该公司承建并销售。2015年12月28日，被告人孟凡伟找到被害人杨某1（女，52岁），谎称自己是密山市××家园小区开发公司的股东，称能用××家园小区的住宅楼和车库抵杨某2欠杨某1欠款，骗取被害人杨某1人民币20000元。2016年4月28日，被告人孟凡伟谎称自己是密山市××家园小区开发公司的股东和法定代表人，以能够购买内部优惠价住宅房为由，骗取被害人李某（男，47岁）购房预付款人民币50000元。综上，被告人孟凡伟实施诈骗2起，诈骗金额共计人民币70000元，犯罪所得用于个人支出。经侦查，被告人孟凡伟于2019年8月12日被公安机关在密山市抓获。证明上述事实的证据有：1.书证（1）抓获经过证实：2019年8月12日，密山市公安局在密山市和平乡幸福村将孟凡伟抓获。（2）正侧面照片、常住人口基本信息、情况说明、在逃人员登记/撤销表证实：孟凡伟的个人详细信息及体貌特征；孟凡伟因本案于2019年8月8日列为网上逃犯，8月12日抓获，8月14日撤销网逃。（3）收条复印件证实：2016年4月28日，孟凡伟收到李某交付的购买××家园1号楼1单元602、702室预购房款50000元；2015年12月28日，孟凡伟收到杨某1交付的××家园楼房尾款20000元；2019年3月11日，孟凡伟给杨某1出具保证书，载明：“我从杨某1骗取人民币二万元，用于楼尾款，位于××家园，但是这个楼和我没关系，属于诈骗行为，我把贰万元还上，可以不追究，诈骗时间为2015年12月28日，经双方商议还款时间为2019年4月1日前还清。”（4）企业基本信息、工商行政管理信息查询系统、企业档案、准予注销登记通知书、授权书证实：黑龙江×××房地产开发有限公司法定代表人为迟某，成立日期2009年8月21日。孟凡伟为黑龙江×××房地产开发有限公司密山××分公司负责人，授权时间为2014年9月29日，成立日期为2014年10月8日。2015年9月1日迟某委托齐某（会计）注销黑龙江×××房地产开发有限公司密山分公司，注销核准日期为2015年9月1日。（5）密山市2014-16号地块（交警队西）控制性详细规划方案批前公示、房地产开发项目资质、资金验审表、通知复印件证实：2014年6月12日，密山市政府同意×××公司拟开发涉案小区地段。（6）租房协议书复印件证实：黑龙江×××房地产开发有限公司租赁吕国昌位于密山市××家园5号门市为密山分公司办公室，租金每年二万元，时间为2014年3月23日至2015年3月23日。（7）办案说明、证明证实：密山市公安局电话询问黑龙江×××房地产开发有限公司会计齐某称孟凡伟与黑龙江×××公司无任何关系；电话记录只能保存6个月，无法调取孟凡伟、杨某1、于某等人于2015年12月28日的通话记录。（8）密山市发展和改革局文件证实：2015年3月16日，批准××家园小区项目由哈尔滨×××房地产开发有限公司建设。（9）李某、孟凡伟的一本通/绿卡通交易明细证实：2016年4月28日，李某的邮储银行账号（62×××48）给孟凡伟银行账号（62×××77）转账4万元；孟凡伟银行账号（62×××77）之前余额32.82元，2016年4月28日汇入4万元，现金存入1万元，后分多次小额取款，2016年6月21日余额为0元。（10）黑龙江省农村信用社银行卡复印件、协助查询结果单证实：孟凡伟给李某银行卡，称卡里有钱，称其于2018年5月28日开户，余额为0元。孟凡伟的其他开户银行卡余额均为0元。（11）孟某（孟凡伟的二姐）的自述材料证实：孟某称孟凡伟的其他亲属无力帮助孟凡伟赔偿。2.证人证言（1）证人辛某（女，46岁，被害人李某妻子）证言证实：孟凡伟说自己是盖楼的，说给我们最低价在××家园买两套住房，1号楼1单元602室和702室，李某让孟凡伟写了五万元收条，他俩就去银行转账了，后来去售楼处问，那两套房子已经被卖了，发现被孟凡伟骗了5万元钱。（2）证人王某（男，48岁，哈尔滨×××房地产开发有限公司负责人）证言证实：王某是哈尔滨×××房地产开发有限公司密山分公司实际所有人，法人代表是南某，是王某的妹夫，密山市××家园项目是王某独立开发的。2014年，王某系黑龙江×××房地产开发有限公司密山分公司法人代表，后发现该公司被列为黑名单，王某辞去职务，到哈尔滨×××房地产开发有限公司任职并独立开发××家园项目，从政府招标、签订合同一直都是哈尔滨×××房地产开发有限公司名义，杨某2、于某之前想和王某合作，但没钱投资，杨某2找孟凡伟投资，结果让他投钱时孟凡伟拿不出钱，没有孟凡伟、杨某2、于某的股份，他们也没有权利卖××家园的房子，王某听说过孟凡伟利用××家园的名义骗钱。××家园是2014年8月份开始动工的。（3）证人于某（女，49岁，杨某2妻子）证言证实：2013年1月，杨某2、于某和密山畅通客运有限公司合作开发鸿运小区，后来叫××家园小区，后来密山畅通客运有限公司和王某签订协议，于某和杨某2没干上这个项目，是由王某开发的××家园项目。前期于某和杨某2挂靠黑龙江×××房地产开发有限公司，因为二人干不了这个项目，孟凡伟想接这个项目，黑龙江×××房地产开发有限公司就给他授权，授权具体内容不清楚，不知道什么原因孟凡伟没干成该项目，黑龙江×××房地产开发有限公司就把他职位撤销了，这个项目和某伟没关系了，孟凡伟没有权利售卖××家园的楼房，孟凡伟没有和于某说过他售卖××家园房子的事。杨某1是杨某2在密山认的妹妹，杨某1借过钱给杨某2，杨某2也没有权利卖××家园房子，也没有说过用房子顶账的事情。于某和某伟没有债务关系，×××办公室的租金是杨某2交的，孟凡伟没给过租金。不记得和某伟说没说过公司注销的事了。（4）证人杨某2（男，63岁，电话录音）证言证实：杨某2挂靠黑龙江×××公司，×××公司和开发××家园没关系，没有参与开发××家园项目，这个项目是王某开发的，××家园项目和某伟也没关系。杨某2不知道孟凡伟怎么成为×××密山分公司法人的。杨某2欠杨某1钱，但孟凡伟收杨某1的钱和杨某2没有关系，×××公司也没有用楼抵杨某1的欠款这件事，孟凡伟也骗杨某2说能融资，骗了两年多，但一直没见到钱。（5）证人由某（女，52岁）证言证实：由某是吕某的妻子，××家园的门市是由某家的，一个姓杨的男子租的，租了两年左右，租金都是姓杨的给的。3.被害人李某陈述证实：李某和某伟认识六、七年了，孟凡伟总打李某的出租车。2016年，孟凡伟在李某家吃饭时，说自己开发了一个楼，有股份，给李某内部价每平方2200元，先交首付50000元，剩下的以个人名义分期还给孟凡伟，算是借孟凡伟的钱。孟凡伟跟李某提过几次后，李某决定在孟凡伟那买楼。2016年4月28日，凑了50000元给孟凡伟，10000元现金和40000元转账，一共两个房子的首付。李某要去售楼处办理正规手续，孟凡伟说内部价必须他去办，什么手续都没给李某，之后李某一直联系孟凡伟房子的情况，孟凡伟说他交给一个姓于的女人办了，后来以各种理由推脱，过了三、四个月后，李某就让孟凡伟打个收条，日期为给钱的日期。2018年，李某打听到孟凡伟在这个楼没有股份并且楼已经卖完了，就去问孟凡伟，孟凡伟仍坚持说有他的股份，推脱不给钱。后来发现房子卖完了，就找姓于的女子问，她说她不知道孟凡伟卖楼的事情，让李某赶紧找孟凡伟要钱。孟凡伟和李某一起去过××家园售楼处看房子，孟凡伟说他不能露面，让李某自己以买楼名义去看房型，不能提到孟凡伟，李某看格局不错就回车里和某伟去吃饭了。孟凡伟说卖给李某的是1号楼1单元602室和702室。2017年，李某妻子去售楼处问说这两个房子被卖掉了。2017年，李某向孟凡伟要钱，孟凡伟说他开发楼盘给密山市政府交1700万元押金，王某不认账，密山政府和王某打官司，李某要看票据，孟凡伟也拿不出来，给李某一张农村信用社的卡，说是他的贷款钱要下来直接进这个卡，这卡一直没钱。后来李某要去公安局报案，不知道孟凡伟怎么知道的，在公安局门口堵住李某，不让报案，说马上还钱，结果一个多月孟凡伟都没有音信，也联系不上孟凡伟了，就来公安局报案了。4.被害人杨某1（女，51岁）陈述证实：2012年至2015年期间，杨某1借给杨某2，28万元，杨某1多次找杨某2要钱，认识了孟凡伟，之前杨某2说过可能会用××家园的房子来抵欠款，孟凡伟在杨某2手下干活，所以孟凡伟知道这件事。2015年12月28日，孟凡伟到杨旭然单位密山市人民医院找杨某1，说杨某2是××家园股东，自己也是××家园的股东，孟凡伟和××家园老板关系很好，孟凡伟能在××家园要出两套房子来抵杨某2欠的28万元，但是需要给他2万元尾款，当时孟凡伟要了杨某1的身份证复印件，杨某1在自己办公室把2万元现金给孟凡伟，孟凡伟打了个收条就走了。之后杨某1找孟凡伟，孟凡伟总是说先等一等，正在办。2016年，杨某1因为28万元欠款与杨某2打官司，杨某2告诉杨某1说孟凡伟根本不是××家园的股东，××家园跟孟凡伟没关系，杨某1才知道被骗了，之后杨某1总给孟凡伟打电话、发信息，并说要是再不给钱就报案，2019年3月11日，孟凡伟到密山医院找杨某1，给写了个凭证，写明孟凡伟向杨某1骗取2万元，注明还款时间，后来到了还款时间，孟凡伟没给钱，杨某1就来报案了。孟凡伟为了稳住杨某1给了一张农村信用社的卡，说里面有钱让去取，去银行问，银行说是废卡。5.被告人孟凡伟的供述和辩解证实：2016年，孟凡伟是××小区（后来叫××家园）开发商法人代表，××小区2014年年底就打地基了，当时已经盖了几层楼了，孟凡伟卖楼能说了算，让李某买鸿运小区的楼（两套房子），先拿5万元用作首付，一部分现金、一部分转账，钱让孟凡伟自己花了。2015年，因于某（原××家园开发人）欠杨某1借款二、三十万元，孟凡伟说给杨某1房子（一套房子一套车库）顶于某的帐，房子价格比欠款多了2万元，在杨某1办公室，孟凡伟让杨某1把2万元给孟凡伟，孟凡伟收到钱1万元给前妻交保险，1万元自己用了。于某对杨某1说过用××家园的楼房顶账，孟凡伟听她俩说过，后来杨某1找孟凡伟算这笔钱顶多大的房子，在杨某1办公室内，孟凡伟给于某打电话边算边说，计算出房子比借款多出2万元，孟凡伟和于某说这2万元孟凡伟收了，于某电话里同意了，2万元让孟凡伟花了。孟凡伟和于某说过要卖给李某两套房子，李某给了孟凡伟5万元首付款，因为于某和王某没订好谁具体干工程，所以这5万元让孟凡伟花了。李某的2万元钱交×××办公室房租了，房东是谁不清楚，交给一个女的，好像是在密山医院上班，剩余5万元怎么花忘了。开发文件复印件在孟凡伟母亲那里，不知道什么时间被撤销法人职务的，知道××家园是王某开发的，但什么时间接手的不清楚。孟凡伟没给过杨某1银行卡，给过李某一个信用社卡，把土地使用权证抵押给杨某1过，后来又要回来了。杨某2和于某欠孟凡伟五、六万元，一次是他俩回佳木斯过年借了两、三万，一次是付×××办公室房租二万元，钱是孟凡伟给房东的，其他零星借了一些，之间没有借据凭证，口头借的。6.辨认笔录证实：李某辨认孟凡伟是骗预付房款的人。对上述所列证据，被告人孟凡伟无异议。上述所列证据证实了被告人孟凡伟作案的时间、地点、手段等情节。证据间相互印证、相互关联、证据合法有效，本院予以采信。本院认为，被告人孟凡伟诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。孟凡伟当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。根据被告人孟凡伟犯诈骗罪的事实、情节及危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孟凡伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月12日起至2022年11月11日止。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）二、追缴被告人孟凡伟违法所得70000元，返还被害人杨旭然20000元，返还被害人李喜50000元，于本判决生效后第二日起十日内给付。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鸡西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  蔡红利人民陪审员  栾 鹏人民陪审员  房 颖二〇二〇年六月二十四日书 记 员  管云敏