甘肃省定西市安定区人民法院刑 事 判 决 书（2020）甘1102刑初28号公诉机关定西市安定区人民检察院。被告人宋某某，男，汉族，生于1973年9月4日，定西市安定区人，小学文化，住定西市安定区，农民。无前科。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月9日被定西市公安局安定分局抓获，2019年9月10日被定西市公安局安定分局刑事拘留，2019年10月26日被执行逮捕。现羁押于定西市安定区看守所。指定辩护人白丽娟，甘肃实诚律师事务所律师。定西市安定区人民检察院以安检一部刑诉〔2020〕23号起诉书指控被告人宋某某犯诈骗罪，于2020年1月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭审理，期间因新型冠状病毒肺炎疫情严重，为防控疫情扩散，于2020年2月11日裁定中止审理，因疫情防控风险降低于2020年5月29日恢复审理,2020年6月2日公开开庭进行了审理。定西市安定区人民检察院指派检察员朱文倩出庭支持公诉，被告人宋某某及指定辩护人白丽娟到庭参加诉讼。现已审理终结。定西市安定区人民检察院指控：2013年至2015年，被告人宋某某因承包工程负债20余万元。2016年3月至8月期间，宋某某在明知没有偿还能力的情况下，刻意隐瞒真实经济状况，以承包工程需要资金为由，大肆骗取他人钱财，所得赃款部分用于偿还债务和支付高额利息。2016年9月，宋某某潜逃至青海，2019年9月9日被抓获归案。1、2016年3月19日，被告人宋某某以承包工程垫资为由，骗被害人王某1担保从丁某某处骗取现金11.4万元，后以付息的名义偿还6000元，王某1向丁某某偿还10.5万元。2、2016年3月23日，被告人宋某某以承包工程为由，骗被害人王某1担保从赵某1处骗取现金10万元，后以付息的名义偿还4万元，王某1向赵某1偿还10万元。3、2016年5月6日，被告人宋某某以承包工程资金紧张为由，从被害人肖某某处骗取现金2.5万元。4、2016年5月19日，被告人宋某某以给工人发工资为由，从被害人纪某处骗取现金18万元，后以付息的名义偿还6万元。5、2016年7月5日、8月18日，被告人宋某某以承包工程资金周转、购买材料为由，从被害人何某处骗取现金共计6.5万元。6、2016年7月28日，被告人宋某某以承包工程急用钱为由，从被害人曹某某处骗取现金2万元。综上，被告人宋某某骗取他人现金共计39.8万元。上述事实，有受案登记表，立案决定书，被害人陈述，被告人供述，证人证言，借贷协议、借款合同、借条、收条、借款担保承诺书复印件，承包合同及工程款账目，银行交易明细，机主信息、停机信息，房产信息，个人信用报告，抓获经过，户籍证明等证据证实。公诉机关认为，被告人宋某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段诈骗他人现金共计39.8万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对其在六年至七年有期徒刑幅度内量刑。被告人宋某某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人辩称：被告人宋某某系初犯、偶犯，自愿认罪悔罪，建议从轻处罚。经审理查明：2013年至2015年，被告人宋某某因承包工程负有大量债务。2016年3月至8月期间，宋某某在明知没有偿还能力的情况下，刻意隐瞒真实经济状况，以承包工程需要资金为由，大肆骗取他人钱财，所得赃款部分用于偿还债务和支付高额利息。2016年9月，宋某某潜逃至青海，2019年9月9日被抓获归案。1、2016年3月19日，被告人宋某某以承包工程垫资为由，骗被害人王某1担保从丁某某处骗取现金11.4万元，后以付息的名义偿还6000元，王某1向丁某某偿还10.5万元。2、2016年3月23日，被告人宋某某以承包工程为由，骗被害人王某1担保从赵某1处骗取现金10万元，后以付息的名义偿还4万元，王某1向赵某1偿还10万元。3、2016年5月6日，被告人宋某某以承包工程资金紧张为由，从被害人肖某某处骗取现金2.5万元。4、2016年5月19日，被告人宋某某以给工人发工资为由，从被害人纪某处骗取现金18万元，后以付息的名义偿还6万元。5、2016年7月5日、8月18日，被告人宋某某以承包工程资金周转、购买材料为由，从被害人何某处骗取现金共计6.5万元。6、2016年7月28日，被告人宋某某以承包工程急用钱为由，从被害人曹某某处骗取现金2万元。综上，被告人宋某某骗取他人现金共计39.8万元。认定上述事实的证据有：1、受案登记表，立案决定书，证明2017年5月11日王某2报称：2015年9月26日宋某某以搞工程为由骗取他的信任，向他借款5万元，2015年11月26日借款到期后宋某某跑了，他发现被宋某某骗了。2017年5月15日定西市公安局安定分局民警在侦查王某2被骗一案时发现，2015年2月至2016年8月期间，宋某某以还账、承包安定区水利局水利工程为由，骗取王某1的信任后，向王某1借款，并由王某1为其担保借款共计37.7万元，后宋某某逃匿，决定对宋某某诈骗案立案侦查。2、被害人王某1的陈述，证明他和宋某某是同学、表兄、邻居。2015年2月至2016年8月，宋某某以向别人还账及承包工程为名，向他借款2.7万元（其中1.5万元是他向张某1借的）；以承包安定区水利局180万元的大工程需要资金为名，经他担保从赵某2、续某某、丁某某、赵某1处共借款35万元。2016年9月23日，宋某某打电话说正在结账，让他最近不要打电话联系，账结完后他担保的借款就全部还清。9月26日，王某2打电话说宋某某的电话打不通了，人也找不到了。赵某2、续某某、丁某某、赵某1找不到宋某某后，全都找他要钱，他被逼没办法，替宋某某给赵某2还了3万元、给赵某1还了10万元，给张某1还了1.5万元，续某某的10万元借款他还了5.8万元，陈某某还了5万元，给丁某某还了10.5万元。他共替宋某某还了30.8万元，加上宋某某借他1.2万元，宋某某共骗他32万元。3、被害人赵某1的陈述，证明他和西寨中学的王某1认识、关系好。2016年3月的一天，王某1来他小卖部说宋某某承包了水利局的工程需要钱，向他借10万元，工程账结了就还，他相信王某1便答应借款。2016年3月23日，王某1领宋某某来到他小卖部，他给宋某某借了10万元，借期一个月，宋某某写了借条，王某1以担保人的身份签了字，借款到期后，王某1说宋某某的工程款还未结，让他再等一段时间。过了几个月，王某1给他说宋某某跑了，他向王某1要钱，王某1替宋某某给他还了10万元。4、被害人丁某某的陈述，证明他和宋某某从小认识。2015年宋某某承包了引洮称钩驿安装自来水工程。2016年3月，宋某某打电话说工程需垫资向他借款，他说找个保人，过了几天，宋某某和王某1找他，宋某某和王某1各借款6万元，分别写了借条，互为保人，期限三个月，月息1.5分，当时他扣除了三个月利息6000元，分别转账5.7万元，借款到期后，宋某某说延期，付了6000元利息。2016年12月6日至12月16日期间，宋某某以请客送礼从他小卖部赊了黑兰州4条，每条180元，西凤酒8瓶，每瓶200元，一周后他给宋某某打电话让还钱，宋某某的手机关机，他联系王某1，王某1说已联系不上宋某某了。2017年王某1先后四次替宋某某还款10.5万元，宋某某还欠他1.5万元借款，烟酒款2320元。5、被害人肖某某的陈述，证明2015年9月，他在宋某某、王某3承包的安定区水利局引洮工程安装自来水工程上打工。2016年5月初，宋某某提出向他借款2.5万元或让他向信用社贷款，他不了解宋某某没答应，宋某某说付某某是花屏村的人，在水利局上班，水利局还欠10多万元工程款，账结了就还，他也认识付某某，他想宋某某说的实话，便答应借钱。2016年5月6日，他给宋某某借款2.5万元，宋某某写了借条，宋某某口头答应10月份工程款结了就还钱，没有约定具体的利息，9月份就再也联系不到宋某某了，听说跑了。6、被害人纪某的陈述，证明2016年5月初，他朋友倪某某让他给宋某某借点钱，他说暂时没有。5月19日下午，倪某某领着宋某某来到他的水泥厂，说宋某某承包的工程要给工人发工资，倒腾上20万元，宋某某承包的水利局的工程100多万元，账结了就还上了，他让找一个保人，宋某某就找了他舅舅刘某某某，给担保了20万元的借款，借期一个月，借期到后，宋某某让宽限一段时间，他答应了，一个月后，他给宋某某打电话，电话打不通了，约定利息是2分，但没付。7、被害人何某的陈述，证明他和宋某某从小认识。2016年6月，宋某某约他喝酒，他得知宋某某承包了水利局的工程。7月5日，宋某某打电话说工程资金周转不开，向他借钱，他借给5万元，期限一个月，借款到期后，宋某某没有还款。2016年8月18日，宋某某又向他借款1.5万元，11月份听说宋某某跑了。他们没有约定利息，宋某某只说不会亏待他的。8、被害人曹某某的陈述，证明2011年11月至2019年5月，他在安定区引洮局负责西川田间灌溉工程，该工程由渭源水利工程公司承建。2015年8月，该工程通水使用，但需要维修，渭源水利工程公司将部分维修工程分包给宋某某。2016年7月，宋某某以工程维修需要资金向他借款5万元，他答应借2万元，7月28日，他向张某2借款1万元后将2万元交给了宋某某，借期一个月，借款到期后，他多次催要，宋某某一直没还。9月初，他给宋某某打电话，宋某某说在新疆办事情，过了几天宋某某的电话停机了。9、被告人宋某某的供述，证明他家经济条件不好，没有存款。2013年9月份，他想通过承包工程挣点钱，承包工程前需要钱，他让亲戚也是同学的王某1担保从称钩驿镇信用社贷款1万元，工程结束后，巉口的康平把他的工程款未结跑了，他也亏了2万元。2015年10月份，他通过李某承包了香泉引洮工程挖检查井、自来水进户工程，他没有钱，就借高利贷，从谢某某处以资金周转借了5万元，月利息1角。2015年他先后借谢某某5万元、王某11.2万元、王某25万元、赵某13万元，还有他亲戚刘某某担保的一个人的20万元，都是高利贷，为了还高利贷，他又找人担保，从称钩驿镇信用社贷款10万元。2015年年底工程结束后，他没挣到钱，还欠20万元的高利贷。2016年年初工程开工，他手中没钱，再次借谢某某10万元、王某25万元、丁某某5万元、肖某某2.5万元、续某某10万元、赵某110万元、赵某23万元、何某5万元。从谢某某、丁某某、赵某1、续某某处借钱他都是找王某1担保。除肖某某、曹某某的没利息外，其他人的月息都是1角，借了第一笔高利贷后，给他借钱的人催账，他只有再借高利贷，还高利息，他也管不了那么多，只要有人给他借钱，不管多高的利息他也愿意，再没管如何还款。他借钱和让保人王某1担保都是以搞工程倒账或以经济紧张为由。2016年8月份，他从李某处结账10万元全部还了称钩驿镇信用社的贷款，工程款还有30多万元未结。2016年9月份，他已借高利贷70.5万元，本金都没有还，给他借贷的人天天逼着还钱并威胁，他没能力还就离开定西去青海省海北打工，怕别人找见将使用的188××××6998电话号码换了，在青海打工三年直到被抓获。他借赵某1的10万元，每月利息是1万元，他付了4万元利息，借王某2的钱，每月付利息5000元，付了5.5万元利息，通过亲戚刘某某借的那个人的20万元是转账，当时扣除了2万元利息，实际到手18万元，后又付了6万元利息。10、证人倪某某的证言，证明2015年5月份，宋某某说其工程特别紧张要给工人发工资，他有无有钱的朋友给借上20万元，利息高于银行，用一、两个月工程结账后就还，他就给朋友纪某打了电话说了情况，纪某说没那么多钱。过了几天，宋某某又找他，他便领宋某某到纪某经营的水泥制品厂让和纪某商量，后纪某答应出借20万元，他就走了，后来他知道20万元借款是通过银行转账的。11、证人李某的证言，证明他在定西市金泉水利水保工程有限责任公司第三项目部任经理，2014年宋某某承包了他公司的农村饮水工程检查井工程，工程款10多万元已结清。2015年11月4日，宋某某和王某3承包了香泉人畜饮水工程的劳务及部分检查井工程，总决算为805025元，2016年5月竣工验收。截止2016年6月21日，宋某某以借款形式向他公司借了一部分工程款，公司实际欠宋某某20.5万元。后宋某某跑了，年底给宋某某和王某3干活的人找王某3要工资，王某3找到他处理，宋某某和王某3欠工人工资30多万元，他和王某3协商就将公司欠他们的20.5万元直接付了工人工资，王某3支付工人工资7万多元，剩余的款王某3给工人打了欠条，该工程工人工资及挖机费用大概45万元左右，工程材料费含税费大概13万元，宋某某和王某3每人至少能挣10万元，两三个月的工程应该不会赔钱。现公司不欠他们二人的工程款。12、证人王某3的证言，证明他自幼认识宋某某，2014年在宋某某承包的水利局巉口至鲁家沟田间配套水利工程上领着工人干过活。2015年，宋某某承包了香泉接自来水工程，因其没钱，就让他合伙承包，他和宋某某与水利局的李某在承包合同上签了字，工程开始前置办伙食及工程开始后所需材料砖、水泥、工具费用都是他支付的，购买井盖的钱宋某某是否付了他不清楚，工程上所需其他材料都由李某提供，工人工资账目由宋某某管理。2015年5月10日，宋某某说要买车让他担保，因他俩一起合伙承包工程，便答应了。宋某某向谢某某借款10万元，每月利息1万元，宋某某给谢某某写了11万元的借条，他和王某4、赵某3作了担保，该笔款宋某某从王某2处以3.8万元购买了一辆大众桑塔纳轿车，其他钱干什么了他说不上，肯定没用在工程开销。工程一年的吃饭费用不到1万元，都是他支付的，宋某某结账后给挖机司机付了6万元，其他工人的工资他们二人都给工人没付，他给陈某某付了2万元的砖款，宋某某在李某处结了几次账，钱用到什么地方了他不清楚，他和宋某某在李某处结了10万元，宋某某用到什么地方了他也不清楚。宋某某找不见后，工人找他和李某要工资，他和李某算账，工程保证金只有19.5万元，欠工人工资33万元，他从李某处领了19.5万元，自己垫了8万元给工人付了工资，他和宋某某的工程应该不赔钱。13、证人王某2、赵某2、续某某、谢某某、陈某某的证言及借条复印件、借款合同复印件、借款担保承诺书复印件、收条等，证明2015年3月至2015年9月期间，宋某某以工程急需钱及给工人发工资为名从王某2、赵某2、续某某、谢某某处借款的金额及王某1、陈某某担保给续某某、张某1还款情况。14、证人张某1的证言，证明2016年8月12日，王某1从他处借款1.5万元，借期一月，到期后，王某1将借款给他还了。15、借贷协议、借款合同、借条、收条、借款担保承诺书复印件，证明2015年2月至2016年8月，宋某某从王某2、王某1、赵某1、续某某等人处借款的金额及王某1、陈某某担保还款的情况。16、安定区2015年精准扶贫项目香泉片区承包合同及工程款账目，证明2015年11月4日，定西市金泉水利水保工程有限责任公司第三项目部与宋某某、王某3签订安定区2015年精准扶贫项目香泉片区承包合同及工程账目结算情况。17、客户交易详细信息、客户交易明细对账单、甘肃省农村信用社回单，证明2016年5月19日，纪某在中国建设银行定西西岩路支行给宋某某转款20万元；王某1于2017年先后4次给户名丁某某的6230651001600304817账户共现金存款10.5万元。18、机主信息、停机信息，证明宋某某曾持有的188××××6998电话号码于2017年2月6日销号，该号码现由他人使用。19、房产信息，证明宋某某及其家人在定西市房地产交易所、定西市安定区房地产交易中心均没有房产权属登记。20、个人信用报告，证明经中国人民银行定西市中心支行查询，宋某某其他贷款已结清，2014年10月10日定西农村商业银行股份有限公司发放的5万元，2016年10月9日到期，账户状态为“呆账”。21、抓获经过，证明2019年9月9日15时许，定西市公安局安定分局民警在青海省海北藏族自治州海宴县西海镇海北州第一人民医院将宋某某抓获。22、户籍证明，证明被告人宋某某的姓名、出生年月、籍贯、住址、身份证号等身份信息。上述证据，经庭审质证，均取证合法，各证据之间能够相互印证证实本院审理查明的案件事实，对其证明效力予以确认。本院认为，被告人宋某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次诈骗他人现金共39.8万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人宋某某自愿认罪认罚，可以从宽处罚。定西市安定区人民检察院指控被告人宋某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，予以认定；对其量刑意见符合法律规定，予以采纳。被告人宋某某的辩解及辩护人的辩护意见成立，予以采纳。根据被告人宋某某犯罪的性质、情节及社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人宋某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2025年9月8日止。罚金限于判决生效后立即缴纳。）二、对被告人宋某某犯罪所得39.8万元责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者向甘肃省定西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  李兆华人民陪审员  毛晓梅人民陪审员  文莲育二〇二〇年六月十六日书 记 员  李其蔓