江苏省徐州经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0391刑初178号公诉机关江苏省徐州经济技术开发区人民检察院。被告人曾伟（外号“阿杜”），男，1994年6月26日出生，汉族，高中文化，无业，住重庆市沙坪坝区（户籍所在地：重庆市梁平区）。被告人曾伟因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月26日被徐州市公安局徐州经济技术开发区分局刑事拘留，2019年4月26日经江苏省徐州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市第二看守所（原徐州市贾汪区看守所）。辩护人彭燕，江苏彭隆（琼海）律师事务所律师。被告人周晓易，男，1992年1月25日出生，汉族，初中文化，无业，租住重庆市（户籍所在地：四川省中江县）。被告人周晓易因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月24日被徐州市公安局徐州经济技术开发区分局刑事拘留；2019年4月26日经江苏省徐州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市第二看守所（原徐州市贾汪区看守所）。辩护人周显举，江苏周济律师事务所律师。被告人郭炎华，女，1994年8月21日出生，汉族，初中文化，无业，住湖北省武汉市黄陂区。被告人郭炎华因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月26日被徐州市公安局徐州经济技术开发区分局刑事拘留，2019年4月26日经江苏省徐州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。指定辩护人刘影，江苏苏旭律师事务所律师。被告人蒋进辉，男，1985年4月10日出生，汉族，初中文化，无业，住重庆市大渡口区（户籍所在地：重庆市丰都县）。被告人蒋进辉因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月29日被徐州市公安局徐州经济技术开发区分局刑事拘留，2019年6月5日经江苏省徐州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市第二看守所（原徐州市贾汪区看守所）。辩护人尹柱刚，重庆智韵律师事务所律师。被告人王均，女，1992年10月11日出生，汉族，初中文化，无业，住重庆市南岸区。被告人王均因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月2日被徐州市公安局徐州经济技术开发区分局刑事拘留，2019年4月26日经江苏省徐州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。辩护人赵洋洋，江苏元宁律师事务所律师。被告人欧阳万平，男，1994年5月3日出生，瑶族，初中文化，无业，住湖南省**瑶族自治县。被告人欧阳万平曾因犯诈骗罪，2014年1月26日被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑一年，2014年7月6日刑满释放。被告人欧阳万平因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月26日被徐州市公安局徐州经济技术开发区分局刑事拘留，2019年4月26日经江苏省徐州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市第二看守所（原徐州市贾汪区看守所）。被告人安跟成，男，1989年11月27日出生，汉族，初中文化，无业，住徐州市铜山区（户籍所在地：徐州市贾汪区）。被告人安跟成因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月22日被徐州市公安局徐州经济技术开发区分局刑事拘留，2019年4月26日经江苏省徐州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕，2019年10月18日经江苏省徐州经济技术开发区人民检察院决定取保候审。2019年11月1日经本院决定取保候审。指定辩护人魏汉忠，江苏苏旭律师事务所律师。江苏省徐州经济技术开发区人民检察院以开检诉刑诉【2019】149号起诉书指控被告人曾伟、周晓易、郭炎华、蒋进辉、王均、欧阳万平、安跟成犯诈骗罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年1月10日公开开庭审理了本案。江苏省徐州经济技术开发区人民检察院指派检察员权威出庭支持公诉，被告人曾伟及辩护人彭燕、周晓易及辩护人周显举、郭炎华及辩护人刘影、蒋进辉及辩护人尹柱刚、王均及辩护人赵洋洋、欧阳万平、安跟成及辩护人魏汉忠到庭参加诉讼。在审理中，经检察机关建议补充侦查后恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控：2019年1月至3月间，被告人曾伟、周晓易、郭炎华、蒋进辉、王均、欧阳万平、安跟成和王进平（另案处理）、付习武（另案处理）等人经预谋，以被告人欧阳万平、安跟成通过微信、陌陌等软件，虚构女性身份，以相亲、交友为名骗取被害人汪某、况某等人信任，并将被害人姓名、联系方式等信息发送给托头被告人周晓易等人，后由被告人周晓易安排被告人郭炎华、王均等冒充虚构女性身份骗被害人至被告人曾伟等人开设的西餐厅内诈骗被害人财物，各被告人按照事先约定的比例进行分赃，共计诈骗作案43起，诈骗数额人民币138344元。其中，被告人曾伟参与诈骗作案43起，诈骗数额人民币138344元；被告人周晓易参与诈骗作案43起，诈骗数额人民币138344元；被告人郭炎华参与诈骗作案25起，诈骗数额人民币88648元；被告人蒋进辉参与诈骗作案43起，诈骗数额人民币138344元；被告人王均参与诈骗作案18起，诈骗数额人民币49696元；被告人欧阳万平参与诈骗作案4起，诈骗数额人民币14170元；被告人安跟成参与诈骗作案3起，诈骗数额人民币11626元。另经查明，2018年10月至11月间，被告人曾伟组织谢全欣、尹佳丽、龚代松等人（均另案处理），在河南省郑州市金水区经营咖啡店从事酒托诈骗活动，骗被害人牛某、郭某等人至被告人曾伟等人开设的西餐厅内诈骗被害人财物。共计诈骗作案18起，诈骗数额人民币22009元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人曾伟、周晓易、郭炎华、蒋进辉、王均、欧阳万平、安跟成以非法占有为目的，虚构事实，采用欺骗手段骗取公私财物，其中被告人曾伟、周晓易、郭炎华、蒋进辉犯罪数额巨大；被告人王均、欧阳万平、安跟成犯罪数额较大，七被告人的行为应当以诈骗罪追究刑事责任。庭审中，公诉机关提出被告人曾伟、周晓易、郭炎华、蒋进辉、王均、欧阳万平、安跟成分别共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人蒋进辉在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人欧阳万平因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人王均犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。庭审中，各被告人对起诉指控的事实、罪名均不持异议，均表示认罪认罚，未作辩解，请求从轻处罚。各被告人的辩护人对起诉指控的事实、罪名亦均不持异议，针对量刑提出如下辩护意见：被告人曾伟的辩护人提出：1、曾伟系初犯并未获利；2、被害人具有一定过错；3、曾伟系坦白，认罪认罚。请求对曾伟从轻处罚。被告人周晓易的辩护人提出：1、周晓易系坦白；2、周晓易签署了认罪认罚具结书；3、周晓易系初犯，一贯表现良好；4、周晓易系单亲家庭，没有受过正规良好教育，辨别是非能力差。请求对周晓易从宽处罚。被告人郭炎华的辩护人提出：1、郭炎华系坦白；2、郭炎华系初犯；3、郭炎华自愿认罪认罚。请求对郭炎华从宽处罚。被告人蒋进辉的辩护人针对量刑提出：1、酒托类犯罪主观恶性相对较小，社会危害性相对不大；2、蒋进辉系从犯；3、蒋进辉没有收取赃款，在从犯中犯罪情节较轻；4、蒋进辉系初犯；5、蒋进辉家庭困难；6、蒋进辉愿意退赃、缴纳罚金。请求对蒋进辉在有期徒刑1年量刑，并适用缓刑。被告人王均的辩护人提出：1、王均为从犯，不是犯意的提起者，也不是策划人；2、被害人自身具有过错；3、王均系初犯；4、王均系自首，签署了认罪认罚具结书，愿意积极退赃、缴纳罚金；5、王均系离异家庭，需要抚养2岁孩子。综上，请求对王均从轻处罚，并适用缓刑。被告人安跟成的辩护人提出：1、安跟成参与作案次数较少，获利较少；2、安跟成系坦白，签署了认罪认罚具结书。请求对安跟成适用缓刑。经审理查明：一、重庆市诈骗事实2019年1月至3月间，被告人曾伟、蒋进辉、周晓易等人经预谋，成立“酒托”团伙，在重庆市沙坪坝区龙湖拉特芳斯小区附近开设西餐厅从事酒托诈骗活动。被告人曾伟、蒋进辉和王进平（已判刑）提供资金用于开设从事酒托诈骗的西餐厅，被告人蒋进辉介绍付习武（另案处理）在西餐厅做店长。被告人曾伟负责组织被告人周晓易、欧阳万平等“托头”分别联系被告人郭炎华、王均等“酒托女”与被告人安跟成、黄炬峰（另案处理）等“键盘手”共同从事酒托诈骗活动。具体诈骗方式为：由被告人欧阳万平、安跟成等“键盘手”通过微信、陌陌等聊天软件，虚构女性身份，以相亲、交女朋友为名聊天，骗取被害人汪某、况某等人信任后诱骗被害人见面，并将被害人姓名、联系方式等信息通过QQ发送给被告人周晓易、欧阳万平等“托头”，后由被告人周晓易、欧阳万平将此信息通过QQ发送给被告人郭炎华、王均等“酒托女”，“酒托女”冒充“键盘手”虚构的女性身份与被害人联系见面，将被害人骗至被告人曾伟等人开设的西餐厅内，诱骗被害人高价消费成本很低的果盘、酒水等物品，诈骗被害人财物，并按事先约定的比例进行分赃，其中曾伟占7.5%，蒋进辉、王进平共占7.5%，周晓易、欧阳万平各占5-15%，黄炬峰、安跟成各占45-55%，郭炎华、王均各占25%。后因重庆市沙坪坝区门店被查，自2019年3月10日起被告人曾伟、周晓易等人又在重庆市江北区观音桥龙湖新壹街附近西餐厅从事酒托诈骗活动。各被告人共计诈骗作案43起，诈骗数额共计人民币138344元，其中：被告人曾伟参与诈骗作案43起，诈骗数额人民币138344元；被告人周晓易参与诈骗作案39起，诈骗数额人民币124174元；被告人郭炎华参与诈骗作案25起，诈骗数额人民币88648元；被告人蒋进辉参与诈骗作案36起，诈骗数额人民币112002元；被告人王均参与诈骗作案18起，诈骗数额人民币49696元；被告人欧阳万平参与诈骗作案4起，诈骗数额人民币14170元；被告人安跟成参与诈骗作案3起，诈骗数额人民币11626元。具体事实分述如下：1、2019年1月26日，被告人周晓易从上线“键盘手”接到约见信息后转发给被告人郭炎华，郭炎华以“李娜”的身份将被害人汪某带至西餐厅消费，诈骗被害人汪某人民币930元。2、2019年1月30日，被告人欧阳万平从上线“键盘手”接到约见信息后转发给被告人郭炎华，郭炎华以“夏冰”的身份将被害人况某带至西餐厅消费，诈骗被害人况某人民币1718元。3、2019年1月30日，被告人欧阳万平从上线“键盘手”接到约见信息后转发给被告人郭炎华，郭炎华以“吴娟”的身份将被害人肖某带至西餐厅消费，诈骗被害人肖某人民币1300元。4、2019年1月31日，被告人周晓易从上线“键盘手”接到约见信息后转发给被告人郭炎华，郭炎华以“吴林欣”的身份将被害人黄某带至西餐厅消费，诈骗被害人黄某人民币430元。5、2019年2月4日，被告人周晓易从上线“键盘手”接到约见信息后转发给被告人郭炎华，郭炎华以“许芳”的身份将被害人陈某带至西餐厅消费，诈骗被害人陈某人民币480元。6、2019年2月5日，被告人周晓易从上线“键盘手”接到约见信息后转发给被告人郭炎华，郭炎华以“李娜”的身份将被害人王某带至西餐厅消费，诈骗被害人王某人民币568元。7、2019年2月7日，被告人周晓易从上线“键盘手”接到约见信息后转发给被告人郭炎华，郭炎华以“许芳”的身份将被害人江某带至西餐厅消费，诈骗被害人江某人民币1108元。8、2019年2月8日，被告人周晓易从上线“键盘手”接到约见信息后转发给被告人郭炎华，郭炎华以“许芳”的身份将被害人王某1带至西餐厅消费，诈骗被害人王某1人民币1318元。9、2019年2月9日，被告人周晓易从上线“键盘手”接到约见信息后转发给被告人郭炎华，郭炎华以“李娜”的身份将被害人罗某带至西餐厅消费，诈骗被害人罗某人民币470元。10、2019年2月9日，被告人欧阳万平从上线“键盘手”接到约见信息后转发给被告人郭炎华，郭炎华以“吴娟”的身份将被害人苏某带至西餐厅消费，诈骗被害人苏某人民币508元。11、2019年2月10日，被告人周晓易从上线“键盘手”接到约见信息后转发给被告人郭炎华，郭炎华以“吴林欣”的身份将被害人曾某带至西餐厅消费，诈骗被害人曾某人民币5216元。12、2019年2月10日，被告人周晓易从上线“键盘手”接到约见信息后转发给被告人郭炎华，郭炎华以“刘嘉琦”的身份将被害人贾某带至西餐厅消费，诈骗被害人贾某人民币498元。13、2019年2月11日，被告人周晓易从上线“键盘手”接到约见信息后转发给被告人郭炎华，郭炎华以“李娜”的身份将被害人谢某带至西餐厅消费，诈骗被害人谢某人民币13596元。14、2019年2月14日，被告人欧阳万平从上线“键盘手”接到约见信息后转发给被告人郭炎华，郭炎华以“段颖”的身份将被害人何某1带至西餐厅消费，诈骗被害人何某1人民币10644元。15、2019年2月15日，被告人周晓易从上线“键盘手”接到约见信息后转发给被告人郭炎华，郭炎华以“李小茹”的身份将被害人吴某带至西餐厅消费，诈骗被害人吴某人民币2646元。16、2019年2月17日，被告人周晓易从上线“键盘手”接到约见信息后转发给被告人郭炎华，郭炎华以“刘珍”的身份将被害人高某带至西餐厅消费，诈骗被害人高某人民币2656元。17、2019年2月20日，被告人周晓易从上线“键盘手”接到约见信息后转发给被告人郭炎华，郭炎华以“宋菲”的身份将被害人马某带至西餐厅消费，诈骗被害人马某人民币2856元。18、2019年2月26日，被告人周晓易从上线“键盘手”接到约见信息后转发给被告人郭炎华，郭炎华以“李丽”的身份将被害人文某带至西餐厅消费，诈骗被害人文某人民币978元。19、2019年2月26日，被告人周晓易从上线“键盘手”接到约见信息后转发给被告人郭炎华，郭炎华以“小安”的身份将被害人易某带至西餐厅消费，诈骗被害人易某人民币1338元。20、2019年2月27日，周晓易从上线“键盘手”接到约见信息后转发给被告人郭炎华，郭炎华以“李芝满”的身份将被害人梁某带至西餐厅消费，诈骗被害人梁某人民币3598元（案发前已退赔）。21、2019年3月2日，被告人周晓易从上线“键盘手”接到约见信息后转发给被告人郭炎华，郭炎华以“张沫”的身份将被害人罗某1带至西餐厅消费，诈骗被害人罗某1人民币2638元。22、2019年3月3日，被告人周晓易从上线“键盘手”接到约见信息后转发给被告人郭炎华，郭炎华以“林珍”的身份将被害人陈某1带至西餐厅消费，诈骗被害人陈某1人民币858元。23、2019年3月3日，被告人周晓易从上线“键盘手”接到约见信息后转发给被告人郭炎华，郭炎华以“王晴”的身份将被害人秦某带至西餐厅消费，诈骗被害人秦某人民币478元。24、2019年3月7日，被告人周晓易从上线“键盘手”接到约见信息后转发给被告人郭炎华，郭炎华以“陈晓林”的身份将被害人陈某2带至西餐厅消费，诈骗被害人陈某2人民币15216元。25、2019年3月8日，被告人周晓易从上线“键盘手”接到约见信息后转发给被告人郭炎华，郭炎华以“杨云”的身份将被害人谢某1带至西餐厅消费，诈骗被害人谢某1人民币16602元。26、2019年2月14日，被告人周晓易从上线“键盘手”安跟成接到约见信息后转发给被告人王均，王均以“王雪”的身份将被害人罗某2带至西餐厅消费，诈骗被害人罗某2人民币7218元。27、2019年2月19日，被告人周晓易从上线“键盘手”接到约见信息后转发给被告人王均，王均以“张琪”的身份将被害人左某带至西餐厅消费，诈骗被害人左某人民币7058元。28、2019年2月20日，被告人周晓易从上线“键盘手”接到约见信息后转发给被告人王均，王均以“李小茹”的身份将被害人文某1带至西餐厅消费，诈骗被害人文某1人民币788元。29、2019年2月24日，被告人周晓易从上线“键盘手”接到约见信息后转发给被告人王均，王均以“许芳”的身份将被害人龚某带至西餐厅消费，诈骗被害人龚某人民币12608元。30、2019年2月25日，被告人周晓易从上线“键盘手”接到约见信息后转发给被告人王均，王均以“杨莹莹”的身份将被害人雍某带至西餐厅消费，诈骗被害人雍某人民币2960元。31、2019年2月26日，被告人周晓易从上线“键盘手”接到约见信息后转发给被告人王均，王均以“李琳”的身份将被害人王某2带至西餐厅消费，诈骗被害人王某2人民币678元。32、2019年2月28日，被告人周晓易从上线“键盘手”接到约见信息后转发给被告人王均，王均以“许芳”的身份将被害人黄某1带至西餐厅消费，诈骗被害人黄某1人民币636元。33、2019年2月28日，被告人周晓易从上线“键盘手”接到约见信息后转发给被告人王均，王均以“李丽”的身份将被害人蒋某带至西餐厅消费，诈骗被害人蒋某人民币2066元。34、2019年3月2日，被告人周晓易从上线“键盘手”接到约见信息后转发给被告人王均，王均以“杨昕玲”的身份将被害人宗某带至西餐厅消费，诈骗被害人宗某人民币1248元。35、2019年3月4日，被告人周晓易从上线“键盘手”接到约见信息后转发给被告人王均，王均以“刘晓敏”的身份将被害人陈某4带至西餐厅消费，诈骗被害人陈某4人民币508元。36、2019年3月4日，被告人周晓易从上线“键盘手”接到约见信息后转发给被告人王均，王均以“刘晓敏”的身份将被害人李某带至西餐厅消费，诈骗被害人李某人民币2968元。37、2019年3月5日，被告人周晓易从上线“键盘手”接到约见信息后转发给被告人王均，王均以“杨雪”的身份将被害人刘某带至西餐厅消费，诈骗被害人刘某人民币1220元。38、2019年3月10日，被告人周晓易从上线“键盘手”接到约见信息后转发给被告人王均，王均以“陈芸”的身份将被害人刘某1带至西餐厅消费，诈骗被害人刘某1人民币1574元。39、2019年3月10日，被告人周晓易从上线“键盘手”接到约见信息后转发给被告人王均，王均以“李小茹”的身份将被害人宋某带至西餐厅消费，诈骗被害人宋某人民币536元。40、2019年3月13日，被告人周晓易接到上线“键盘手”安跟成发送的约见信息后转发给被告人王均，王均以“王雪”的身份将被害人周某1带至西餐厅消费，诈骗被害人周某1人民币2744元。41、2019年3月16日，被告人周晓易接到上线“键盘手”安跟成发送的约见信息后转发给被告人王均，王均以“王雪”的身份将被害人李某1带至西餐厅消费，诈骗被害人李某1人民币1664元。42、2019年3月16日，被告人周晓易接到上线“键盘手”发送的约见信息后转发给被告人王均，王均以“刘晓敏”的身份将被害人唐某带至西餐厅消费，诈骗被害人唐某人民币1806元。43、2019年3月18日，被告人周晓易接到上线“键盘手”发送的约见信息后转发给被告人王均，王均以“刘晓敏”的身份将被害人吕某带至西餐厅消费，诈骗被害人吕某人民币1416元。以上事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：1、受案登记表、立案决定书、发破案经过、到案经过、指定管辖决定书，证实本案系被害人报警而案发及立案情况，各被告人的到案情况，其中被告人王均系公安机关网上追逃后主动投案，其余被告人均被抓获归案，以及该案由上级法院指定本院管辖。2、证人何某证言、辨认笔录及照片，证实2019年3月21日至23日，其经“阿辉”（被告人蒋进辉）介绍在重庆市沙坪坝区龙湖拉特芳斯小区西门附近的西餐厅内打工，负责看门，西餐厅老板姓王，店内还有服务员“小夏”；以及其提供自己的支付宝和微信二维码供西餐厅收款等事实。何某能够辨认出其中一名“酒托女”是被告人王均，辨认出“小夏”就是夏某。3、证人夏某证言、辨认笔录及照片，证实2019年2月至3月间，其在明知“阿杜”（被告人曾伟）等人经营的西餐厅从事酒托诈骗的情况下，仍在店内担任服务员为诈骗活动提供便利，并按单收取“小易”（被告人周晓易）发给其的提成。在拉特芳斯附近西餐厅被查，3月10日之后到3月21日之间，周晓易联系其、郭炎华、王均、曾伟到红旗河沟附近西餐厅实施酒托诈骗。夏某能够辨认出“阿杜”是被告人曾伟，“小易”是被告人周晓易，店长“武哥”是付习武，“酒托女媛媛”是被告人郭炎华，“酒托女露露”是被告人王均。4、证人周某证言，证实2019年2月8日至26日经“小武”介绍至重庆的一家西餐厅做服务员，期间看到“露露”（被告人王均）、“媛媛”（被告人郭炎华）分别带不同的人来吃饭，后来知道该店是酒托店，“露露”、“媛媛”是干酒托的。其辞职后经“小武”介绍认识周晓易，周晓易教其做“键盘”，通过陌陌、微信等软件与陌生男子聊天，试图诈骗他人到西餐厅内消费。5、被害人汪某、况某、肖某、黄某、陈某、王某、江某、王某1、罗某、苏某、曾某、贾某、谢某、何某1、吴某、高某、马某、文某、易某、梁某、罗某1、陈某1、秦某、陈某2、罗某2、左某、文某1、龚某、雍某、王某2、黄某1、蒋某、宗某、陈某4、李某、刘某、谢某1、刘某1、宋某、周某1、李某1、唐某、吕某等人陈述、辨认笔录及照片、接收证据清单、网络聊天、手机通话记录、被害人付款记录等，证实各被害人在网络上与女性聊天,约定见面后被带至龙湖拉特芳斯小区附近西餐厅消费,期间见面女性不断点高价套餐,以及被害人支付钱款等情况。被害人大多数可以辨认出本案见面“酒托女”即为被告人郭炎华或者被告人王均。6、搜查证、搜查决定书、搜查笔录、清单，证实公安机关于2019年3月24日对重庆沙坪坝区龙湖拉特芳斯小区西门附近西餐厅进行搜查，查获并扣押POS机、红酒9箱（每箱6瓶）、菜单、付款码等物品，扣押何某微信零钱2048元。7、扣押决定书、扣押笔录、清单，证实公安机关依法扣押各被告人使用手机、电脑等电子设备情况。8、电子证据检查笔录、提取笔录，证实公安机关对各被告人手机内网络账号信息、传单、报单、QQ聊天记录、转账记录等数据进行检查、提取情况。9、被告人周晓易向王均、郭炎华发单记录，证实周晓易向王均、郭炎华发送“键盘手”获取的用于诈骗的被害人信息及“酒托女”伪装身份情况。10、被告人曾伟供述，证实2019年1月下旬，曾伟、王浩（王进平，已判刑）、蒋进辉共谋，在重庆沙坪坝区龙湖拉特芳斯小区附近成立专门实施酒托诈骗的西餐厅，后曾伟联系周晓易和欧阳万平发单，周晓易、欧阳万平联系“键盘手”冒充女性身份，以相亲、交友为名，诈骗被害人与其联系的“酒托女”到曾伟经营的西餐厅消费，以高价格骗取被害人购买店内出售的果盘、廉价勾兑酒等食品。王浩和蒋进辉是老板，与曾伟约定将85%的获利由曾伟给周晓易或欧阳万平，他们再给“键盘手”和“酒托女”；剩余15%的获利给曾伟分成50%。11、被告人欧阳万平供述，证实2019年1月至3月间，周晓易雇佣其，其雇佣“键盘手”或自己冒充女性身份，以相亲、交友为名，诈骗被害人与其联系的“酒托女”到曾伟经营的西餐厅消费，以高价格骗取被害人购买店内出售的果盘、廉价勾兑酒等食品。曾伟、周晓易给其50%分成，其给“键盘手”45%的分成。12、被告人周晓易供述，证实2019年1月至3月间，周晓易、曾伟等人共谋结伙实施酒托诈骗，由曾伟和蒋进辉在重庆沙坪坝区龙湖拉特芳斯小区附近租赁商铺并装修为西餐厅，周晓易和欧阳万平负责联系“键盘手”接单，由曾伟联系郭炎华、王均等人作为酒托，诈骗被害人到曾伟经营的西餐厅消费，以高价格骗取被害人购买店内出售的果盘、廉价勾兑酒等食品。曾伟给其85%分成，其给“键盘手”50-55%的分成，给“酒托女”25%的分成。3月15日之前的几天龙湖拉特芳斯附近西餐厅被查，曾伟联系红旗河沟附近的店，安排其、郭炎华、王均、夏某去上班。其和郭炎华干了两三天后离开，王均和夏某干了一周左右。13、被告人郭炎华供述，证实2019年1月至3月间，周晓易、曾伟等人合伙开设做酒托生意的西餐厅，找其做“酒托女”，称其“媛媛”，约定给其25%的分成。周晓易、欧阳万平通过信息网络，伪造女性身份与被害人联系，以相亲、交友为名获取被害人信息并约被害人见面，后郭炎华按照周晓易、欧阳万平向其提供的伪造身份信息及被害人信息，诈骗被害人到曾伟经营的西餐厅消费，以高价格骗取被害人购买店内出售的果盘、廉价勾兑酒等食品。14、被告人王均供述，证实2019年2月曾伟找其做“酒托女”，由周晓易向其发单，约定给其25%的分成，周晓易等人称其“露露”。2019年2月至3月间，周晓易通过信息网络，伪造女性身份与被害人联系，以相亲、交友为名获取被害人信息并约被害人见面，后王均按照周晓易向其提供的伪造身份信息及被害人信息，诈骗被害人到曾伟经营的西餐厅消费，以高价格骗取被害人购买店内出售的果盘、廉价勾兑酒等食品。3月10日至3月22日周晓易介绍其去红旗河沟附近西餐厅实施酒托诈骗，同去的还有曾伟、郭炎华、周晓易、夏某等人。15、被告人蒋进辉供述，证实2018年11、12月份，蒋进辉出资两万五千元，与曾伟、王进平共同经营西餐厅实施诈骗，联系付习武做店长，由曾伟联系“托头”周晓易，周晓易联系“酒托女”郭炎华等人及“键盘手”，诈骗被害人到店内消费。其与曾伟约定给托头85%，剩余15%二人平分，其和王进平将其分成进行平分。16、被告人安跟成供述，证实2019年1月底其给周晓易当“键盘手”，在信息网络冒充女性和被害人聊天，并以约会名义将被害人骗至重庆沙坪坝区龙湖拉特芳斯、重庆观音街龙湖新壹街附近的西餐厅消费，诈骗成功后周晓易向其支付45%的分成。17、辨认笔录及照片，证实各被告人辨认同案其他被告人、作案地点、网络账号信息、聊天记录等情况。18、刑事判决书、释放证明，证实被告人欧阳万平因犯诈骗罪，2014年1月26日被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元，2014年7月6日刑满释放。19、户籍证明，证实各被告人的自然情况，具有完全刑事责任能力。二、河南省郑州市诈骗事实2018年10月至11月间，被告人曾伟组织谢全欣、尹佳丽、龚代松等人（均另案处理），在河南省郑州市金水区花园路三全路柳林村附近经营咖啡店从事酒托诈骗活动，诱骗被害人牛某、郭某等人至被告人曾伟等人开设的西餐厅内高价消费成本很低的果盘、酒水等物品，诈骗被害人财物。被告人曾伟共计诈骗作案18起，诈骗数额人民币22009元。上述事实，被告人曾伟在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关当庭出示并经庭审质证的受案登记表、立案决定书；被害人牛某、焦某、郭某、董某等人陈述、辨认笔录及照片、手机截图、消费账单记录；同案参与人谢全欣、尹佳丽、王国涛、龚代松、王燕丽、赵婧、蒋年生、石润莹、游容等人供述；证人尹某、路某、邹某等人证言、辨认笔录及照片；银行卡转款记录（谢全欣向曾伟转款）；销货清单、物流清单；扣押物品清单；网络账号信息、聊天记录；被告人户籍证明等证据证实，足以认定。在本院审理期间，被告人曾伟、蒋进辉、王均、欧阳万平家人分别代为退缴退赃人民币5000元、10000元、15000元、7000元。关于各被告人的辩护人提出的相关辩护意见，本院综合评判如下：1、关于被告人曾伟、周晓易、蒋进辉、郭炎华、欧阳万平、安跟成系坦白、王均系自首，均认罪认罚的辩护意见，经查属实，予以采纳。2、关于被告人曾伟、蒋进辉并未获利的辩护意见。经查，曾伟在河南省郑州市利用酒托实施诈骗的犯罪事实，有合伙人向其打款的证据，证实曾伟确已获犯罪所得；曾伟、蒋进辉在重庆实施诈骗过程中投资的资金尚未足额返还，所获取的非法利益不足以清偿投入的成本，并非整个诈骗犯罪没有违法所得，故对被告人曾伟、蒋进辉辩护人提出的该辩护意见不予采纳。3、关于被害人是否具有一定过错的意见。经查，本案被告人分工在网络上冒充女性身份引诱被害人赴约，再由“酒托女”当面实施诈骗，完成整个诈骗犯罪，被害人完全处于被动受害地位，不具有刑法上的过错行为。对被告人曾伟、王均的辩护人提出的该项辩护意见不予采纳。4、关于被告人曾伟、周晓易、郭炎华、蒋进辉、王均系初犯的辩护意见，经查，上述五名被告人均无犯罪前科，辩护人该辩护意见成立，予以采纳。5、关于被告人蒋进辉辩护人提出酒托类犯罪主观恶性相对较小、社会危害性相对不大的辩护意见。经查，本案多名被告人共同预谋，分工合作，实施多起犯罪行为，犯罪数额巨大，不能认为主观恶性较小、社会危害性不大，该辩护意见不成立，不予采纳。6、关于被告人蒋进辉、王均是否为从犯以及能否适用缓刑问题。经查，蒋进辉参与曾伟等人预谋并出资经营用于酒托诈骗的西餐厅，介绍付习武做为店主负责店面经营，其不参与具体实施诈骗行为，在共同犯罪中起次要、辅助作用，依法可认定为从犯；但其参与的诈骗犯罪中被害人人数众多，数额巨大，对其不宜适用缓刑。王均作为“酒托女”，与“键盘手”、“托头”等人分工合作，具体实施诱骗被害人购买高额套餐的诈骗行为，在酒托诈骗犯罪中起到重要作用，依法不应认定为从犯；且王均参与诈骗犯罪多起，亦不宜对其适用缓刑。辩护人关于蒋进辉系从犯的辩护意见成立，予以采纳；关于王均系从犯以及对蒋进辉、王均适用缓刑的辩护意见均不成立，不予采纳。同时，蒋进辉辩护人提出的具体量刑意见与蒋进辉的罪责不相适应，亦不予采纳。7、关于被告人安跟成辩护人提出安跟成参与作案次数少、获利较少的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人安跟成作为“键盘手”前期冒充女性和被害人聊天并约定见面，对成功诈骗被害人起到重要作用，具有一定的社会危害性，不宜对其适用缓刑，关于对其适用缓刑的辩护意见不予采纳。8、关于被告人周晓易、王均家庭情况特殊的辩护意见，因不是法定从宽事由，结合本案其他情节在量刑时予以综合考量。本院认为，被告人曾伟、周晓易、郭炎华、蒋进辉、王均、欧阳万平、安跟成以非法占有为目的，虚构事实，采用欺骗手段骗取他人财物，其中被告人曾伟、周晓易、郭炎华、蒋进辉犯罪数额巨大，被告人王均、欧阳万平、安跟成犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且各被告人分别系共同故意犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人曾伟、周晓易、欧阳万平、郭炎华、王均、安跟成在共同犯罪中起主要作用，均系主犯；被告人蒋进辉在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人欧阳万平因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人王均犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，具有自首情节，依法予以从轻处罚。被告人曾伟、周晓易、欧阳万平、郭炎华、蒋进辉、安跟成到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可予从轻处罚。本案审理期间，被告人曾伟、蒋进辉、王均、欧阳万平主动退缴赃款并预缴罚金，予以酌情从轻处罚。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度以及认罪认罚情况，结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曾伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2023年6月25日止；罚金已预缴。)二、被告人周晓易犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月24日起至2022年9月23日止；罚金应于本判决生效的次日起三十日内缴纳。)三、被告人郭炎华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2022年5月25日止；罚金应于本判决生效的次日起三十日内缴纳。)四、被告人蒋进辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2021年4月28日止；罚金已预缴。)五、被告人王均犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2020年10月1日止；罚金已预缴。)六、被告人欧阳万平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2020年7月25日止；罚金已预缴。)七、被告人安跟成犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金应于本判决生效的次日起三十日内缴纳。)八、公安机关扣押在案的作案工具POS机、手机、电脑、红酒等物品予以没收。九、被告人退缴的赃款人民币37000元及公安机关冻结的赃款人民币2048元，合计人民币39048元，按照损失比例发还相关被害人；不足部分，继续追缴或责令退赔后发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  王永毅人民陪审员  孙荣林人民陪审员  刘振书二〇二〇年六月一日法官 助理  单湾湾书 记 员  李 洋本案援引法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。