四平市铁西区人民法院刑 事 判 决 书（2019）吉0302刑初103号公诉机关四平市铁西区人民检察院。被告人武进，男，1992年4月26日出生，户籍地江西省抚州市黎川县，捕前住福建省福州市晋安区。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月12日被四平市公安局铁西区分局刑事拘留；同年2月2日被该局执行逮捕。现羁押于四平市看守所。辩护人齐洪君、冯爱国，吉林吉鼎律师事务所律师。被告人杨龙魁，男，1988年10月15日出生，户籍地福建省龙岩市，捕前住福建省福州市晋安区。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月12日被四平市公安局铁西区分局刑事拘留；同年2月2日被该局执行逮捕。现羁押于四平市看守所。指定辩护人尹铁明，吉林英诚律师事务所律师。被告人杨龙卿，男，1991年11月25日出生，户籍地福建省龙岩市，捕前住福建省福州市晋安区。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月12日被四平市公安局铁西区分局刑事拘留；同年2月2日被该局执行逮捕。现羁押于四平市看守所。指定辩护人杜伟，吉林英诚律师事务所律师。被告人刘思文，男，1997年2月7日出生，户籍地江西省抚州市黎川县，捕前住福建省福州市晋安区。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月10日至1月11日临时羁押于江西省抚州市黎川县看守所；同年1月12日被四平市公安局铁西区分局刑事拘留；同年2月2日被该局执行逮捕。现羁押于四平市看守所。辩护人安丹丹，吉林满誉律师事务所律师。被告人许海兵，男，1990年9月30日出生，户籍地江西省抚州市黎川县，住江西省抚州市黎川县。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月10日至1月11日临时羁押于江西省抚州市黎川县看守所；同年1月12日被四平市公安局铁西区分局刑事拘留；同年1月21日被该局取保候审；经本院决定，同年8月15日继续取保候审至今。被告人黄民辉，男，1992年1月26日出生，户籍地江西省抚州市黎川县，捕前住福建省福州市晋安区。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月12日被四平市公安局铁西区分局刑事拘留；同年2月2日被该局执行逮捕。现羁押于四平市看守所。被告人孙聚刚，男，1982年11月7日出生，户籍地河南省平顶山市，捕前住福建省福州市晋安区。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月12日被四平市公安局铁西区分局刑事拘留；同年2月2日被该局执行逮捕。现羁押于四平市看守所。被告人陆长溢，男，1995年6月18日出生，户籍地福建省屏南县，捕前住福建省福州市晋安区。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月12日被四平市公安局铁西区分局刑事拘留；同年2月2日被该局执行逮捕。现羁押于四平市看守所。辩护人张广术，吉林华圣律师事务所律师。被告人朱金燕，女，1995年10月24日出生，户籍地福建省古田县，捕前住福建省福州市。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月12日被四平市公安局铁西区分局刑事拘留；同年2月2日被该局执行逮捕。现羁押于四平市看守所。辩护人刘忠孝、陈冠宇，吉林英诚律师事务所律师。被告人吴传霖，男，1992年12月7日出生，户籍地福建省古田县，捕前住福建省福州市。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月12日被四平市公安局铁西区分局刑事拘留；同年2月2日被该局执行逮捕。现羁押于四平市看守所。辩护人董振恒，吉林英诚律师事务所律师。四平市铁西区人民检察院于2019年8月15日以四西检刑检刑诉[2019]83号起诉书，指控被告人武进、杨龙魁、杨龙卿、刘思文、许海兵、黄民辉、孙聚刚、陆长溢、朱金燕、吴传霖犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四平市铁西区人民检察院指派检察员邵某出庭支持公诉，被告人武进及其辩护人齐洪君、冯爱国，杨龙魁及其指定辩护人尹铁明，杨龙卿及其指定辩护人杜伟，刘思文及其辩护人安丹丹，许海兵，黄民辉，孙聚刚，陆长溢及其辩护人张广术，朱金燕及其辩护人刘忠孝、陈冠宇，吴传霖及其辩护人董振恒到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年7月份至2019年1月10日期间，被告人武进在福建省福州市××区纠集杨龙魁、杨龙卿、刘思文、许海兵等人组成诈骗团伙；武进的下级代理黄民辉在福建省福州市××区纠集孙聚刚、陆长溢等人组成诈骗团伙；武进的下级代理朱金燕伙同吴传霖在××区成诈骗团伙；三个诈骗团伙以非法占有为目的，利用虚假外汇平台，利用交友软件及添加固定手机号码号段加被害人为微信好友，利用自己事先包装好的虚假身份，与被害人培养感情，在取得对方信任后，向对方发送炒外汇赚钱的截图，并声称可以帮助被害人赚钱，让被害人注册虚假的外汇平台账号，通过虚假平台控制虚假外汇平台让被害人投资的小额资金赚钱，进一步诱使被害人投入更多资金，被害人一般投入大额资金后，该团伙人员通过操控虚假外汇平台使被害人赔钱，以此手段骗取被害人的钱财。一、被告人武进实施诈骗金额共计达300余万元，非法获利110余万元；被告人杨龙魁（武进手下业务员）实施诈骗金额共计24.6万余元，非法获利7万余元；被告人杨龙卿（武进手下业务员）实施诈骗金额共计44万余元，非法获利11万余元；被告人刘思文（武进手下业务员）实施诈骗金额共计28万余元，非法获利7万余元；被告人许海兵（武进手下业务员）实施诈骗金额52300元，非法获利1.3万元。二、被告人黄民辉（武进下级代理）实施诈骗金额共计64万元左右，非法获利20万元左右；被告人孙聚刚（黄民辉手下业务员）实施诈骗金额共计20万元左右，非法获利7万元左右；被告人陆长溢（黄民辉手下业务员）实施诈骗金额共计8万元左右，非法获利4万元左右。三、被告人朱金燕（武进下级代理）伙同被告人吴传霖实施诈骗金额共计10万元左右，非法获利共计7万元左右。同时被告人朱金燕发展下级代理，下级代理实施诈骗金额共计10万元左右，被告人朱金燕从中非法获利1万元左右。案发后，各被告人被公安机关抓获归案。针对指控的事实，公诉人当庭宣读、出示了下列证据：1.受案登记表、到案经过、户籍信息、无前科劣迹证明、住院病历；2.扣押清单、随案移送清单、照片；3.被告人武进、杨龙魁、杨龙卿、刘思文、许海兵、黄民辉、孙聚刚、陆长溢、朱金燕、吴传霖的供述与辩解；4.被害人王某、孙某1、孙某2、窦某、林某、李某1、李某2、代某的陈述；5.证人周某的证言；6.孙某1的工商银行卡复印件、微信聊天截图、交易记录；7.孙某2银行交易清单、微信截图；8.窦某借记卡明细、微信截图；9.林某的聊天记录截图及林某在聚兴华源城的账单情况；10.李某1的银行卡交易明细、对账单、聊天记录截图；11.李某2的转账记录、操作平台照片；12.现场检查笔录；13.黄民辉微信转账截图；14.武某、黄民辉、朱金燕银行流水；15.协助冻结财产通知书；16.核实案件工作记录、侦查协作函;17.审计报告；18.扣押财物票据。公诉机关认为，被告人武进、杨龙魁、杨龙卿、刘思文、许海兵、黄民辉、孙聚刚、陆长溢、朱金燕、吴传霖以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大或数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究各被告人的刑事责任，三个诈骗团伙分别系共同犯罪。其中被告人武进、黄民辉诈骗数额特别巨大，其余被告人诈骗数额巨大；被告人武进、黄民辉系主犯，被告人杨龙魁、杨龙卿、刘思文、许海兵、孙聚刚、陆长溢系从犯。在法庭审理时，被告人武进对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议。被告人武进的辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人武进犯有诈骗罪，辩护人没有异议；2.对公诉机关指控武进团伙及其下线2团伙诈骗金额300余万元，武进非法获利110万余元持有异议。公诉机关出示的证据没有形成完整的证据链，证实武进团伙及其下线2团伙诈骗金额为300余万元和武进非法获利110余万元。公诉机关出示的证据卷宗四被害人笔录共有8名被害人，诈骗金额共计737513.00元，该金额与300余万元相差甚远，根据卷宗四人民法院应当认定武进诈骗金额为737513.00元。按照武进给付其上线黄祥进、黄亮最大比例20%的提成，武进的诈骗金额应当为1908597.5元。武进下线2团伙及本团伙成员提成653000元，武进非法获利为873870.00元；3.武进有依法减轻的情节。武进无权对被害人被诈骗的资金收取及支配，实施诈骗的主要环节由武进上线实施操作。所以，黄祥进、黄亮应当作为本起案件的主犯承担全部责任，而武进应当作为本案的从犯定罪处罚；4.武进到案后，如实坦白犯罪事实，认罪、悔罪。愿以公安机关冻结银行卡内200余万元返还给被害人。认缴法院判处的罚金。属于初犯，鉴于武进的减轻及从轻情节，建议判决武进有期徒刑7年为宜。被告人杨龙魁对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议。被告人杨龙魁的辩护人提出如下辩护意见：1.杨龙魁的获利数额应减去3万元，认定为4万余元。相应的诈骗数额，按提成比例30%计算，应认定为14万元左右；2.杨龙魁在共同犯罪中起次要、辅助作用，依法应认定为从犯。3.杨龙魁到案后，能够如实供述自己所犯的全部犯罪事实，认罪、悔罪。依法应对杨龙魁从轻或减轻处罚。被告人杨龙卿对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议。被告人杨龙卿的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人杨龙卿在犯罪过程中所起的作用较小，只是起到了次要或辅助作用。应认定为从犯。应当从轻、减轻或者免除处罚；2.杨龙卿到案后如实供述自己的犯罪行为，积极配合侦查机关查明案件事实，供述自己罪行的，可以从轻处罚；3.杨龙卿系初犯、偶犯，无违法犯罪记录，具有悔罪表现，可对其从轻处罚。被告人刘思文对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议。被告人刘思文的辩护人提出如下辩护意见：1.公诉机关认定刘思文的诈骗金额28万元、非法获利7万元的事实不清、证据不足。根据卷宗材料，本案共涉及四个诈骗平台，分别为胜天国际、东麓源华、聚兴源华、富鑫天赐。根据武进、刘思文这一团伙使用过的诈骗平台不包括富鑫天赐；2.刘思文是被电话传唤到案的，应当认定为自首。3.刘思文在整个犯罪活动中，所起的作用较小，应认定为从犯。4.刘思文是初犯、偶犯，无前科劣迹，其认罪态度较好，并且表示愿意积极退还部分赃款。依法可以从轻处罚。被告人许海兵对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议。被告人黄民辉对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议。被告人孙聚刚对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名无异议，认为诈骗金额多出了将近3万元，诈骗金额应该为17万元左右，诈骗平台都有显示，对其诈骗具体的数额不清楚。被告人陆长溢对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议。被告人陆长溢的辩护人提出如下辩护意见：1.陆长溢系初犯，到案后能主动配合公安机关交待自己的犯罪事实，应从轻处罚；2.陆长溢在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯。应从轻、减轻或者免除处罚；3.陆长溢愿意退赃，认罪认罚，也应从轻处罚。4.建议对陆长溢在三年以下有期徒刑内进行量刑。被告人朱金燕对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议。被告人朱金燕的辩护人提出如下辩护意见：朱金燕不但全部坦白交代了自己的犯罪事实，而且有明确的悔罪表现。可以从轻处罚；朱金燕愿意积极赔偿被害人，减少被害人损失。应对其从轻、减轻处罚。被告人吴传霖对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议。被告人吴传霖的辩护人提出如下辩护意见：1.吴传霖系初犯，主观恶性较小。吴传霖无违法犯罪前科。吴传霖主动交待了帮助被告人朱金燕实施诈骗的行为及经过，应认定为坦白。可以减轻处罚；2.吴传霖仅是参与部分犯罪活动，起次要、辅助作用，系从犯。依法应当从轻、减轻或免除处罚。3.吴传霖愿意积极赔偿被害人，减少被害人损失。可对其从轻处罚。经审理查明，2018年7月份至2019年1月10日期间，被告人武进在福建省福州市××区纠集杨龙魁、杨龙卿、刘思文、许海兵等人组成诈骗团伙；武进的下级代理黄民辉在福建省福州市××区纠集孙聚刚、陆长溢等人组成诈骗团伙；武进的下级代理朱金燕伙同吴传霖在××区成诈骗团伙；三个诈骗团伙以非法占有为目的，利用虚假外汇平台，利用交友软件及添加固定手机号码号段加被害人为微信好友，利用自己事先包装好的虚假身份，与被害人培养感情，在取得对方信任后，向对方发送炒外汇赚钱的截图，并声称可以帮助被害人赚钱，让被害人注册虚假的外汇平台账号，通过虚假平台控制虚假外汇平台让被害人投资的小额资金赚钱，进一步诱使被害人投入更多资金，被害人一般投入大额资金后，该团伙人员通过操控虚假外汇平台使被害人赔钱，以此手段骗取被害人的钱财。武进2018年7月至2018年12月共计诈骗金额为3039050元，扣除支付下级代理黄民辉团伙、朱金燕团伙及杨龙魁个人提成款，案发后返还被害人王某的52300元，其违法所得金额1566902元；武进团伙成员杨龙魁共计诈骗金额为246143.33元，其违法所得73843元；杨龙卿共计诈骗金额为443108元，其违法所得110777元；刘思文共计诈骗金额为307492元，其违法所得76873元；许海兵共计诈骗金额为52000元，其违法所得13000元。武进下级代理黄民辉共计诈骗金额为609817元，扣除成员提成250840元，其违法所得358977元；团伙成员孙聚刚共计诈骗金额为229875元，其违法所得91950元；陆长溢共计诈骗金额为77780元，其违法所得38890元。武进下级代理朱金燕、吴传霖共计诈骗金额为286498.75元，违法所得143995元。武进被公安机关扣押违法所得2071337.18元；朱金燕被公安机关扣押违法所得67100.94元，朱金燕、吴传霖主动上缴违法所得8万元；刘思文被公安机关扣押违法所得71616.19元；许海兵主动上缴违法所得13000元。案发后，武进于2019年1月10日在福建省福州市××村被公安机关抓获归案；杨龙魁、杨龙卿于2019年1月10日在福建省福州市××区被公安机关抓获归案；刘思文于2019年1月10日在江西省抚州市××县被公安机关抓获归案；许海兵于2019年1月10日在江西省抚州市××县被公安机关抓获归案；黄民辉于2019年1月10日在福建省福州市××区被公安机关抓获归案；孙聚刚、陆长溢于2019年1月10日在福建省福州市××区被公安机关抓获归案；朱金燕、吴传霖于2019年1月10日在福建省福州市××区被公安机关抓获归案。上述事实，有公诉人当庭宣读、出示的下列证据予以证实：1.受案登记表、到案经过、户籍信息、无前科劣迹证明，综合证实公安机关接到被害人报案，遂立案侦查；武进于2019年1月10日在福建省福州市××村被公安机关抓获归案；杨龙魁、杨龙卿于2019年1月10日在福建省福州市××区被公安机关抓获归案；刘思文于2019年1月10日在江西省抚州市××县被公安机关抓获归案；许海兵于2019年1月10日在江西省抚州市××县被公安机关抓获归案；黄民辉于2019年1月10日在福建省福州市××区被公安机关抓获归案；孙聚刚、陆长溢于2019年1月10日在福建省福州市××区被公安机关抓获归案；朱金燕、吴传霖于2019年1月10日在福建省福州市××区被公安机关抓获归案；各被告人系一般主体，均无前科劣迹。2.扣押清单、随案移送清单、照片，综合证实扣押武进、杨龙魁、杨龙卿、刘思文、许海兵、黄民辉、孙聚刚、陆长溢、朱金燕、吴传霖的涉案手机、电脑、钥匙、银行卡等物品。3.住院病历，证实许海兵因肝癌曾于2015年1月16日至2015年1月27日住院治疗。4.被害人孙某1的工商银行卡复印件、微信聊天截图、交易记录，综合证实孙某1与杨龙卿微信聊天记录截图及孙某1平台交易记录。5.被害人孙某2银行交易清单、微信截图，综合证实孙某2与孙聚刚的聊天联系截图及孙某2的交易记录。6.被害人窦某借记卡明细、微信截图，综合证实窦某通过聚兴华源软件投入的资金情况。7.被害人林某的聊天记录截图及林某在聚兴华源城的账单情况，证实林某被骗情况。8.被害人李某1的银行卡交易明细、对账单、聊天记录截图，综合证实李某1在杨龙魁的授意下买涨买跌及投入情况。9.被害人李某2的转账记录、操作平台照片，综合证实李某2向平台转账被骗情况。10.被告人黄民辉微信转账截图，证实黄民辉诈骗被害人向其转款情况。11.武某、黄民辉、朱金燕银行流水，综合证实武进将诈骗所得钱款转入其父亲武某账户；黄民辉、朱金燕的银行流水情况；12.证人周某的证言，证实其系辽宁银众商务有限公司的销售员。2018年通过一个叫英子的人与深圳市恒富隆投资发展有限公司联系过，向该公司销售支付通。13.被害人王某的陈述，证实2018年6月，在四平铁西区鼎盛家园家中被一个微信名叫顺其自然的微信好友骗了52300元。这个好友让王某下载盛天国际的APP，在他的指挥下不断地充值，共向对方充值了三笔，共人民币7万元。14.被害人孙某1的陈述，证实2018年8月21日，与一个自称是在厦门从事房地产和酒店行业的名为吴益民的人加为微信好友，对方微信昵称是北城南笙。8月31日，向孙某1推荐投资平台，胜天国际、盛天华源、富鑫天赐、东麓源华平台。孙某1一共被骗36万元（其中有9万是用王海芬的支付宝账号操作的）。15.被害人孙某2的陈述，证实2018年10月份，自称叫张宗波的人在网络上加孙某2为好友，对方微信昵称是清歌莫断肠在，直到12月8日，张宗波让孙某2下载名为聚兴华源的软件，进行投资，被骗39300元。16.被害人窦某的陈述，证实2018年11月到2019年1月15日，在山东潍坊被一个微信昵称为以海为兴，自称张海波的人利用东麓源华APP通过炒股的方式骗走85420元。17.被害人林某的陈述，证实2018年11月，林某与自称江珊珊的女子聊天，江珊珊向林某推荐了聚兴华源城APP，被骗24400元。18.被害人李某1的陈述，证实2018年4月12日，自称王某、微信昵称为静水微澜的加李某1为好友，过了10天，王某让李某1和他一起投资，并发给李某1二维码。最后李某1被骗。19.被害人李某2的陈述，证实2019年1月，自称老同学的人加了李某2，称其叫王某，在厦门是包工头，介绍了聚兴华源平台，李某2在王某的介绍下被骗了5400元。20.被害人代某的陈述，证实2018年12月6日，一个自称张荣昌的人加代某为好友，称其是做医疗器械的，慢慢的他开始向代某介绍投资，让代某注册聚兴华源的平台，代某被骗11000元。21.被告人武进的供述与辩解，证实被告人武进2018年5、6月，在福州市××园房间使用交友软件微信添加好友，骗取信任后引导微信好友投资东麓元华平台、胜天国际平台和聚兴华源平台中的金丝楠木、美黄金、新能源等产品，让微信好友购买涨和跌，来操作控制实施诈骗。杨龙魁、杨龙卿、许海兵、刘思文、黎某、高某都是武进的员工，都是业务员，武进让员工冒充成功人士骗钱，加微信好友后取得被害人的信任并引导投资。武进还联系上级黄祥进，发展下级代理，下级代理有黄民辉、朱金燕、龚某。武进负责后台利用这三个平台盈利。与上面交易所沟通获得每天的交易行情，就是所有的产品一天内涨跌情况，武进把行情下发给武进的业务员。业务员都是拿客户亏损的百分之二十五的利益，只有杨龙魁是百分之三十，武进得百分之六十，剩下的百分之十五给上线。对于武进的下级代理，武进收取客户亏损的百分之五。业务员除了赚取提成外没有工资。其间给黎某转款人民币311339元。认定诈骗金额为其下属各级人员的诈骗总和，近300万元；非法获利为减去其下属各级人员的提成，110万余元。22.被告人杨龙魁的供述与辩解，证实杨龙魁2018年3月份开始，在福州市××区和武进一起，通过互联网加好友聊天后，向好友推荐一个投资诈骗平台进行投资诈骗。一开始武进给杨龙魁按照客户亏损额的25%提成，后来按30%提成，杨龙魁一共骗取4个好友，第一个好友亏损3万多元，第二个是10多万元，第三个是5万元，第四个是5千元，杨龙魁获利7万多元，杨龙魁还联系了堂弟杨龙卿一起干。非法获利246143元。23.被告人杨龙卿的供述与辩解，证实杨龙卿2018年9月末，在福州市××村和堂哥杨龙魁、刘思文一起通过互联网加好友聊天后，向好友推荐投资平台进行诈骗。杨龙卿使用虚假的身份是吴益民，68年生人，做房地产生意。杨龙卿的老板是武进，最初底薪为3500元，诈骗成功一个提成10%，后来没有底薪了，就是提成，获得客户亏损的25%。杨龙卿一共骗取3个客户，一个是浙江的，骗了14万元左右，一个是北京的，赔了10万元左右，还有一个也是浙江的，赔了3.5万元，共计诈骗443108元，杨龙卿一共获利110777元。24.被告人刘思文的供述与辩解，证实刘思文2018年3月在福州市晋安区的一家公司上班，先通过微信的方式获取受害人的信任，等熟悉后，就把天盛国际、东麓源华、聚兴华源、富鑫天赐平台推荐给受害人，利用高额利润诱惑受害人，让受害人将钱投入平台，钱打进来后，刘思文会告诉武进，开始会让受害人赢，之后就控制后台，让受害人输钱。刘思文骗了4、5个人，共计30万元，提成是25%，获利是7万元。刘思文使用的身份是朱志峰、张荣昌，做工程和医疗器械的。25.被告人许海兵的供述与辩解，证实许海兵于2018年4月，在福州市鼓楼区的一家公司上班，许海兵老板是武进。通过微信的方式获取别人的信任，然后把钱充入平台内，通过买期货的形式，让受害人买涨或买跌，许海兵会通过微信告诉好友怎么买，后台是可以操作数据，让被害人把钱赔掉。许海兵骗了别人52300元，非法获利13000元，提成是客户亏损的25%。26.被告人黄民辉的供述与辩解，证实2018年8月，黄民辉在福州市××区与郑某一起做期货投资理财，让客户投钱，通过买涨买跌，让客户赔钱。黄民辉找来陆长溢、孙聚刚做员工，他俩负责拉客户，客户使用的是聚兴华源（以前叫东麓源华）这个APP，黄民辉可以操控这个APP将客户的钱亏掉。这个APP是武进告诉黄民辉的，说挣钱很快。客户操作这个软件所赔的钱按照25%给平台负责人，剩下的75%归黄民辉，然后黄民辉按照比例分给员工。这个团伙共诈骗75万元，除了给平台的，剩下609847元是武进使用他父亲的银行卡转给黄民辉的，其中黄民辉获利20万元左右，陆长溢获利5万元，孙聚刚获利10万元，曾宇获利10万元，郑某获利10万元。一共骗取10人左右。27.被告人孙聚刚的供述与辩解，证实2018年9月，黄民辉联系孙聚刚在福州市××园通过虚假操盘进行诈骗，黄民辉是老板，黄民辉的上线是武进。团伙有黄民辉、陆长溢。孙聚刚扮演一个离异的成功男士，专门加一些中年女士为客户，以恋爱为名拉关系，推荐东麓源华，后改名聚兴华源的APP，让客户购买虚拟产品的涨跌，黄民辉用他的后台操控让客户亏钱。孙聚刚共获利9万元。28.被告人陆长溢的供述与辩解，证实2018年11月，陆长溢利用虚假身份张海波，做海运和红酒生意的。在福州市××园用武进提供的软件，选择一些中年女士加微信好友，向她们推荐诈骗平台，告诉她们买涨买跌骗钱。一共诈骗4个客户，共7、8万元，获利4万元，黄民辉按照客户赔钱的50%给陆长溢提成。团伙成员为黄民辉、孙聚刚、郑某、曾某、陆长溢。29.被告人朱金燕的供述与辩解，证实2018年11月，在福州市××区和吴传霖一起通过网络实施诈骗。是武进把他做的东麓华源的投资诈骗平台的盘给了朱金燕，并且教如何去操做，每诈骗成功一个武进会通知朱金燕，按照客户亏损的钱的50%给朱金燕提成。朱金燕和吴传霖共诈骗2个客户，一共得到提成8万元左右。发展下级刘某，并给刘某转款10万元左右。30.被告人吴传霖的供述与辩解，证实2018年11月，在福州市××区和朱金燕一起通过网络实施诈骗。这个平台叫聚兴华源。吴传霖和朱金燕的工作是在网上找陌生人聊天，尽量让这些人在这个平台投资，吴传霖拿客户亏损的80%，是武进负责给转钱。一共骗了2名客户，一共得到提成8万元左右。31.现场检查笔录，证实对涉案现场的检查情况。32.扣押财物票据、工作说明，综合证实武进被公安机关扣押违法所得2071337.18元；朱金燕被公安机关扣押违法所得67100.94元；刘思文被公安机关扣押违法所得71616.19元；许海兵主动上缴违法所得13000元。33.审计报告，证实武进2018年7月至2018年12月共计诈骗金额为3039050元，扣除支付下级代理黄民辉团伙、朱金燕团伙及杨龙魁个人提成款，案发后返还被害人王某的52300元，其违法所得金额1566902元；武进团伙成员杨龙魁共计诈骗金额为246143.33元，其违法所得73843元；杨龙卿共计诈骗金额为443108元，其违法所得110777元；刘思文共计诈骗数额为307492元，其违法所得76873元；许海兵共计诈骗金额为52000元，其违法所得13000元。黄民辉共计诈骗金额为609817元，扣除成员提成250840元，其违法所得358977元；武进下级代理黄民辉团伙成员孙聚刚共计诈骗金额为229875元，其违法所得91950元；陆长溢共计诈骗金额为77780元，其违法所得38890元。武进下级代理朱金燕、吴传霖共计诈骗金额为286498.75元，违法所得143995元。以上证据，经当庭举证、质证，相互吻合一致，足以证明本院认定的事实。本院认为，被告人武进、杨龙魁、杨龙卿、刘思文、许海兵、黄民辉、孙聚刚、陆长溢、朱金燕、吴传霖以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络实施诈骗，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，公诉机关指控其犯诈骗罪事实清楚、证据确实，充分，指控的罪名成立，但指控诈骗数额不当，武进团伙诈骗数额为3039050元，数额特别巨大；武进下级代理黄民辉团伙诈骗数额为762271.25元，数额特别巨大；朱金燕团伙诈骗数额为286498.75元，数额巨大。在共同犯罪中，武进、黄民辉、朱金燕系诈骗团伙的组织者，组织、策划诈骗活动的实施，并负责团伙成员的日常管理、工资分配等工作，系主犯，依法应按其所组织、指挥的全部犯罪处罚；杨龙魁、杨龙卿、刘思文、许海兵、孙聚刚、陆长溢、吴传霖起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚；武进、杨龙魁、杨龙卿、刘思文、许海兵、黄民辉、孙聚刚、陆长溢、朱金燕、吴传霖到案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，依法均可从轻处罚；鉴于上述被告人当庭认罪，依法均可酌情从轻处罚；许海兵到案后确有悔罪表现，对其判处缓刑确实不致再危害社会，且所在社区同意监管，依法可对许海兵适用缓刑。关于武进、杨龙魁、刘思文、孙聚刚的辩护人提出上述被告人的诈骗数额及违法所得有异议，应认定武进诈骗数额为1908597.5元，违法所得873870元、认定杨龙魁的诈骗数额为14万元，违法所得4万元、认定刘思文的诈骗数额及违法所得证据不足的辩护意见，经查，据中天恒吉专审（2019）0089号审计报告，且结合上述各被告人的供述等证据均能证实本院予以认定的诈骗及违法所得数额，故对上述辩护意见本院不予采纳。关于武进、杨龙魁、杨龙卿、陆长溢、朱金燕、吴伟霖的辩护人提出上述被告人到案后主动交代其犯罪事实，系坦白的辩护意见，本院予以采纳。关于杨龙魁、杨龙卿、刘思文、陆长溢、吴传霖的辩护人提出上述被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯的辩护意见，本院予以采纳。关于刘思文的辩护人提出刘思文是被电话传唤到案的，应当认定自首的辩护意见，与庭审查明事实不符，本院不予采纳。关于武进、陆长溢的辩护人提出的量刑建议，本院不予采纳。鉴于武进、刘思文的违法所得于案发后已被公安机关扣押、朱金燕、吴传霖、许海兵主动上缴违法所得，依法均可酌情从轻处罚。对黄民辉的违法所得358977元、杨龙卿的违法所得110777元、杨龙魁的违法所得73843元、刘思文的违法所得余款5873元、孙聚刚的违法所得91950元、陆长溢的违法所得38890元，依法予以追缴。关于公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪、第二十五条共同犯罪、第二十六条主犯、第二十七条从犯、第六十七条第三款坦白、第四十五条有期徒刑的期限、第四十七条有期徒刑刑期的计算、第七十二条缓刑、第七十三条缓刑考验期限、第五十二条罚金、第五十三条罚金的缴纳期限、第六十四条犯罪物品的处理，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》等相关法律规定，判决如下：一、被告人武进犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币10万元（已缴纳）。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月12日起至2030年1月11日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。二、被告人黄民辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币3万元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月12日起至2029年1月11日止。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。三、被告人杨龙卿犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币1万元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月12日起至2026年1月11日止。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。四、被告人杨龙魁犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5千元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月12日起至2023年1月11日止。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。五、被告人刘思文犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5千元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月10日起至2023年1月9日止。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。六、被告人孙聚刚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币1万元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月12日起至2023年1月11日止。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。七、被告人陆长溢犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5千元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月12日起至2022年1月11日止。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。八、被告人朱金燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币1万元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月12日起至2022年1月11日止。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。九、被告人吴传霖犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币1万元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月12日起至2022年1月11日止。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。十、被告人许海兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币3千元。缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。十一、对被告人黄民辉的违法所得358977元、杨龙卿的违法所得110777元、杨龙魁的违法所得73843元、刘思文的违法所得余款5873元、孙聚刚的违法所得91950元、陆长溢的违法所得38890元，依法予以追缴。予以没收，上缴国库。十二、公安机关扣押的涉案财物，由公安机关依法处理。如不服本判决,可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于吉林省四平市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十八份。审 判 长 徐进人民陪审员孙忠宇人民陪审员 施        露二〇二〇年六月二十四日书 记 员 赵        娇书 记 员 杨    雪    莹