陕西省白河县人民法院   刑事判决书   （2020）陕0929刑初20号     公诉机关陕西省白河县人民检察院。   被告人吕艳德，男，汉族，1978年7月10日出生于江西省景德镇市珠山区，小学文化，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，住景德镇市珠山区，因涉嫌掩饰，隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月6日被白河县公安局刑事拘留，2020年2月8日经白河县人民检察院批准被白河县公安局执行逮捕，现羁押于白河县看守所。   指定辩护人钮承雪，陕西秦鑫律师事务所律师。   白河县人民检察院以白检公诉刑诉[2020]15号起诉书指控被告人吕艳德犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年6月24日公开开庭进行了审理。白河县人民检察院检察员鄢雪建依法出庭支持公诉，被告人吕艳德及其辩护人钮承雪到庭参加了诉讼。现已审理终结。   白河县人民检察院指控，被告人吕艳德2019年11月，经孙咸龙（另案处理）介绍，结识金某某（绰号“毛毛虫”，另案处理）、吴某某（绰号“帅哥”，已被浙江省丽水市云和县公安局上网追逃）等人，其按照金某某、吴某某等人要求将自己的身份证件提供给二人办理了POS机、手机卡，并将POS机与其本人银行卡绑定，吕艳德持有银行卡，POS机由金某某等人掌控。吕艳德接到金某某等人取款通知后，将刷卡转入其银行卡中的他人犯罪所得取现，所取现金交于金某某、吴某某等人，吕艳德按照约定每取10000元现金，获取80元“手续费”，当日结算（因被告人吕艳德无力交纳20000元押金，其抽取的“手续费”由起先约定的每取10000元获利两个点即200元结算，更改为押金部分在两个点获利中扣除，扣除后每取10000元钱获利零点八个点即80元结算）。被告人吕艳德自2019年11月至12月期间，多次使用其本人身份证件办理的卡号为：XXXXXXXXXXXXXXX4877中国工商银行卡、XXXXXXXXXXXXXXX9329中国建设银行卡，在湖北省武汉市、大冶市等地取款117次，共计取款金额976900元，从中获取“手续费”8000余元。上述所取款项有证据证明系他人实施电信网络诈骗犯罪所得。其中12名被害人报案被骗取资金经吕艳德支取转交他人的情况如下：     一、2019年11月28日，白河县XX镇XX社区XX苑XX宾馆员工李某某，接到一个1318612XXXX自称陈干事的电话，其称要在白河举行军事演习，需要预订房间，并要求帮忙联系订购快餐。李某某XX城XX镇狮子山兰州拉面店马某某处，将电话号码提供给马某某。马某某与之联系后，自称陈干事的人称近期在白河县要举行军事演习，需订购营养餐及牛肉罐头，并将牛肉罐头供货商的电话发给马某某。马某某与经销商联系后于11月29日用本人尾号为1764的农业银行卡向对方提供的建设银行卡（账号：XXXXXXXXXXXXXXX2980户名：石某某）汇款26500元。后自称陈干事的人告知马某某还要继续订餐，马某某使用朋友孙某某的尾号为8206陕西信合卡向同一账号汇款26500元，马某某再次与陈干事联系时电话无法接通，遂发现被骗并报警，共计被骗53000元。马某某两次汇出的共计53000元到达对方指定的账户后，当日该两笔资金通过POS机刷卡转入吕艳德银行卡中。2019年11月29日，吕艳德持尾号为4877的工商银行卡在工商银行湖北省分行武汉熊廷弼路支行取款26000元，持尾号为9329建设银行卡在中国建设银行湖北省武汉市北华支行取款27000元。     二、2019年12月26日，河北省邯郸市居民王某某报警称：2019年12月23日一名自称66036部队后勤处杨主任给其发短信，称需要制作不锈钢宣传栏让其报价，随后与其电话联系的该杨主任称其部队军事演习需要购买自热米饭和牛肉罐头，让其帮忙采购，王某某答应提供，并与其提供的电话联系后，按照要求其于2019年12月25日向对方提供的银行卡XXXXXXXXXXXXXXX2697汇款85500元，再通过手机银行向同一账户转账103500元。后该银行卡在吕艳德POS机刷卡18200元、19800元，2019年12月25日吕艳德持尾号4877银行卡在湖北省黄石市黄石港支行取款37800元。     三、2019年12月27日，江西省赣州市全南县邓某某报警称：其于2019年12月25日由其老乡邓某某介绍拨打了一名自称是全南县XX大队XX队长的电话，该赵队长称要搞消防演练需要预定烟酒、营养米饭，并提供了一家供应大米的厂家电话，与其联系后需先付全款才能发货，其答应后于2019年12月27日分别通过自己的建设银行卡向对方提供的农业银行账号XXXXXXXXXXXXXXX6770转账9万元，款项转出后发现被骗。该银行卡在吕艳德POS机刷卡转入30000元，同日吕艳德持尾号4877银行卡分多次将刷卡转入的30000元取出。     四、2019年11月25日，江苏省无锡市新吴区XX店经营者陈某报警称：其于2019年11月24日接到一名自称是部队的“高政委”电话，称要从其店内订购米、面、油等食品，同时告知部队要招标，让其将公司资料发给对方，其信以为真，均按照要求办理。2019年11月25日11时左右“高政委”用短信发给其一份采购合同（合同总价95100元）。当日12时左右，“高政委”又打电话让其帮忙代购红烧牛肉罐头，经电话联系，对方自称是“爱因宝食品公司的罗经理”，其表示要订购50箱罐头，总价要28000元需先付款，后陈某通过手机网银由其华夏银行账号XXXXXXXXXXXX0331向对方提供的工商银行账号XXXXXXXXXXXXXXX4142（户名：周某山）转账了28000元，接着“高政委”又联系其称要再购买100箱罐头，让其赶紧买，当时其一看总价要5万多，便推脱说厂家没货了，至当日15时左右，其电话联系“高政委”等人，电话均关机。2019年11月25日该银行卡在吕艳德POS机刷卡转入28000元，同日吕艳德持尾号9329银行卡在建设银行武汉蔡甸支行将转入的28000元取出。     五、2019年12月24日，云南省红河州金平县勐拉镇云勐阁饭店经营者刀某报警称：其于2019年12月23日接到一个自称是金平县消防支队人员的电话，称要到勐拉街上开展演习，需要向其购买“天顺牌早餐牛肉罐头”，其跟对方说是没有这种罐头品牌，对方就叫其打电话跟厂商联系，联系对方后，对方要求先付钱才能发货，其就通过手机APP向对方XXXXXXXXXXXXXXX4142银行卡转了16500元，对方收到钱后就没有消息了，发现被骗。后该银行卡在吕艳德POS机将16500元刷卡入账，2019年12月24日吕艳德持POS机绑定的尾号为4877银行卡取款两笔分别为25800元、9900元。     六、2019年12月22日，湖南省湘潭市居民谌某湘报警称：其于2019年12月21日接到一个自称是长沙市公安局民警的电话，称其涉嫌贩毒，身份证、银行卡已停止使用，需交纳保证金（有多少交多少）到指定银行卡，其接到电话后到楠竹山镇邮政银行向对方提供的邮政银行卡卡号为XXXXXXXXXXXXXXX3856，户主为赵某某的账户先后两次（一次16200元，一次9800元）共汇款26000元。随后XXXXXXXXXXXXXXX3856银行卡在吕艳德POS机上刷卡16200元、9800元，2019年12月21日吕艳德持该POS机绑定的XXXXXXXXXXXXXXX9329银行卡先后分六次在ATM机取款19800元。     七、2019年11月28日，安徽省芜湖市鸠江区清水镇银泊农庄饭店经营者王某成电话报警称，其于11月27日在步行街接到一个1303546XXXX自称部队的人电话，称需要在其饭店订餐，之后又要求提供牛肉罐头。王某成与其提供的送餐人的1805799XXXX电话联系后，让其女儿王某雯用其工商银行卡XXXXXXXXXXXXXXX8745向对方提供的户名为黄某的XXXXXXXXXXXXXXX1671农业银行卡，分别于11月28日12: 07: 03转账24000元，12:54:10再次转账24000元，共计转账48000元，后发现被骗。随后尾号1671银行卡在吕艳德POS机上刷卡29000元，同日吕艳德持尾号9329银行卡，在ATM机上分3次取出15000元，在建设银行鄂州分行柜台取款14000元。     八、2019年11月23日，云南省昆明市寻甸县XX镇依林巍水山庄经营者魏某某报警称，其于一周前接到一名自称昆明消防大队工作人员刘丽的电话，称军事演习需要订购“口味佳”牌牛肉罐头，并提供了一姓汪的供货商的电话，魏某某与之联系后，以每件牛肉罐头560元的价格订购了50件，随后魏某某于11月23日13时通过微信转账的方式给户名为晏门的XXXXXXXXXXXXXXX0770的银行卡，分两次（一次8000元，一次10000元）共转账18000元，通过支付宝于11月23日14时向该银行卡转账10000元。11月23日尾号0770的银行卡在吕艳德的POS机上刷卡转入10000元，同日吕艳德持尾号9329银行卡在ATM机上先后分两次将10000元取出。     九、2019午12月27日，河南省许昌市魏都区居民袁某某报警称：其于2019年12月25日10时许接到一个1566059XXXX的电话，对方自称是95437部队后勤上的副处长，称需要订购盒饭，之后袁少纯和对方谈好价格后，于12月26日15时用其妻子苗某某的银行卡给对方银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX2289户主：孙咸龙）转账50000元。到账后该银行卡在吕艳德的POS机上刷卡19990元钱，2019年12月26日吕艳德持尾号4877银行卡在ATM机上先后分6次将转入的19900元取出。     十、2019年11月24日，浙江省常山县XX镇XX超市老板徐某某报警称，其于2019年11月22日通过浙西饭店老板女婿程某某介绍，与一个自称消防队队长的电话联系，对方称要在球川举行消防演习，已经在浙西饭店订餐，现需要订购烟酒。之后对方又提出来需要先订购160份快餐（每份50件），并让其联系马老板订购（电话1309638XXXX）。经与马老板联系，马老板提出需要先付钱后发货，徐某某于11月24日11时向对方提供的建设银行账户XXXXXXXXXXXXXXX4823汇款28800元，11月24日17时又往对方指定的中国农业银行账户XXXXXXXXXXXXXXX0370汇款24000元。11月24日11时，尾号4823银行卡在吕艳德的POS机上刷卡转入28800元，同日吕艳德持尾号4877的银行卡在湖北省黄石市大冶城中支行柜面取款29100元。     十一、2019年11月29日，安徽省黄山市屯溪区XX市场亚林水产商行经营者谢某某报警称，其于2019年11月29日12时53分在屯溪区XX市场亚林水产商行接到朋友朱某某(1370559XXXX)的电话，其称自己资金不足让其帮忙订购湖南牛肉罐头，并提供一个卖湖南牛肉罐头的工厂。谢某某跟罐头厂里联系后，其通过手机银行给对方银行卡（XXXXXXXXXXXXXXX6350，户主：李某）于2019年11月29日先后分两次（一次40320元、一次34560元）共转账74880元。2019年11月29日15时该银行卡在吕艳德的POS机上刷卡转入34560元，同日吕艳德持尾号4877的银行卡在湖北省黄石市大冶城中支行柜面取款34500元。     十二、2019年12月20日，山东省莱阳市XXX私房菜饭店经营者朱某某报警称，其于2019年12月19日接到一个自称莱阳市烟台监狱刘干事的电话(1323749XXXX)，称需要订购牛肉罐头和盒饭等餐食，之后“刘干事”给了朱秀军一个牛肉罐头厂家的电话，朱秀军和对方联系后，于2019年12月20日10时许，分两次给对方银行卡( XXXXXXXXXXXXXXX3091)转账56000元。2019年12月20日11时许，该银行卡在吕艳德的POS机上刷卡转入28000元。同日吕艳德持尾号9329银行卡在湖北省黄石市大冶铜兴支行柜面取款27800元。     另多人资金635140元，经刷卡转入吕艳德银行卡后由其支取转交他人。   白河县人民检察院认为，被告人吕艳德没有正当理由，帮助他人多次支取转入其银行卡中的他人犯罪所得，收取明显高于市场的“手续费”行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人吕艳德到案后，能够如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，依法可以从轻处理；自愿认罪认罚，并在值班律师的见证下，与白河县人民检察院签订了认罪认罚具结书，依法可以从宽处罚。建议对被告人吕艳德判处有期徒刑4年，并处罚金10000元。   被告人吕艳德当庭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，同意公诉机关的量刑建议，表示认罪认罚。   辩护人钮承雪认为，被告人在律师的见证下已经与公诉机关签订了《认罪认罚具结书》，认罪认罚是被告人的真实意思，请求对被告人依法从轻处理。   审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实基本一致。   另查明：2020年1月6日，白河县公安局刑警大队在被告人吕艳德住所搜查出被告人用于犯罪的财物“钱易收”牌POS机一台，中国建设银行卡号为XXXXXXXXXXXXXXX9329、中国建设银行卡号为XXXXXXXXXXXXXXX6214、中信银行卡号为XXXXXXXXXXXX3823、兴业银行卡号为XXXXXXXXXXXXXX7717、招商银行卡号为XXXXXXXXXXXX2569银行卡各一张，笔记本一本，棕色手提包一个，棕色男上衣外套两件，酒红色衬衣一件，黑色毛衣一件以及被告人的身份证等物品，并对上述物品采取了扣押措施。当日又对被告人吕艳德用于犯罪的玫瑰金VivoX9Pius手机一部依法采取了扣押措施。   认定上述事实的证据有物证：POS机1部，吕艳德身份证1张，中国建设银行卡l张，上衣外套；书证：接处警登记表，受案登记表，立案决定书，抓获经过，扣押决定书、扣押清单，银联交易流水，ATM机取款视频，云和县公安局批准逮捕决定书，吕艳德银行卡取款视频明细表，吕艳德银行卡取款次数汇总表，侦破经过说明；受害人马某某陈述以及受害人王某某、邓某某峰等人报案材料；证人金某某、蒋某某证言；被告人吕艳德供述等。     上述证据来源合法，内容客观真实，与本案相互关联，足以认定本案所指控的事实，本院予以确认。   本院认为，被告人吕艳德明知他人所取得的金钱收入属违法所得，而帮助其支取并从中获利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪白河县人民检察院指控罪名成立。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款规定，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的…；该解释第四条第一款规定，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准…。依照上述司法解释，被告人吕艳德为贪图小利为上游取款达117次之多，累计取款金额达到976900元，应当认定为“情节严重”的情形，依法应在三年以上七年以下定罪量刑。被告人吕艳德到案后，能够如实供述犯罪事实，认罪态度较好，构成坦白；在值班律师的见证下，与白河县人民检察院签订了《认罪认罚具结书》，依法可以从轻、从宽处罚。故对白河县人民检察院的量刑建议以及被告人、辩护人的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款（一）项、第四条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：   一、被告人吕艳德犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月6日起至2024年1月5日止），并处罚金人民币10000元。   二、被告人吕艳德违法所得8000元予以追缴（上交国库）；用于犯罪的财物“钱易收”牌POS机一台，卡号为XXXXXXXXXXXXXXX9329的中国建设银行卡一张、笔记本一本，玫瑰金VivoX9Pius手机一部，棕色手提包一个，棕色男上衣外套两件，酒红色衬衣一件，黑色毛衣一件等物品予以没收；被告人吕艳德的个人财物卡号为XXXXXXXXXXXXXXX6214中国建设银行卡、卡号为XXXXXXXXXXXX3823中信银行卡、卡号为XXXXXXXXXXXXXX7717兴业银行卡、卡号为XXXXXXXXXXXX2569招商银行卡各一张，以及被告人的身份证予以发还。   8000XXXXXXXXXXXXXXX9329XXXXXXXXXXXXXXX6214XXXXXXXXXXXX3823XXXXXXXXXXXXXX7717XXXXXXXXXXXX25699如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。           审判长  龚新洲   人民陪审员  王彪   人民陪审员  陈明阜       二〇二〇年六月二十四日             书记员  高倩          1