河南省确山县人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫1725刑初84号公诉机关河南省确山县人民检察院。被告人庄永刚，男，1979年1月25日出生于河南省驻马店市驿城区，汉族，本科文化，工作单位驻马店市环卫处，户籍所在地驻马店市驿城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月16日被抓获归案，次日被刑事拘留；于2020年1月22日被依法执行逮捕。指定辩护人张静，河南精锐律师事务所律师。河南省确山县人民检察院以确检一部刑诉[2020]41号起诉书指控被告人庄永刚犯诈骗罪，于2020年5月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。确山县人民检察院指派检察员陈小娜出庭支持公诉，被告人庄永刚及其辩护人张静到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省确山县人民检察院指控，2019年2月1日至2019年3月15日期间，被告人庄永刚以给胥某调动工作为由骗取胥某5万元钱。就上述指控，公诉机关当庭出示并提交了受案登记表、立案决定书、微信转账记录及聊天记录，证人侯某、郑某、方某的证言，被害人胥某的陈述，被告人庄永刚的供述等证据。公诉机关认为，被告人庄永刚以欺骗手段骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人庄永刚对公诉机关指控的事实没有异议，对罪名有异议，辩称是胥某主动给的5万元钱，其只得到5000元，有5000元用于请人吃喝，不应计算为诈骗数额，其他4万元给方某了。认为其行为不构成诈骗罪。辩护人张静的辩护意见是，被告人庄永刚主观上没有诈骗的故意，客观上没有实施诈骗的行为，其行为不构成诈骗罪。经审理查明：2019年2月1日至2019年3月15日期间，被告人庄永刚以为胥某调动工作，需要送礼为由，通过直接接收胥某和他人微信转账的方式，共计骗取胥某现金人民币5万元钱。被告人庄永刚未能退缴该人民币5万元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审示证、质证的下列证据予以证明：1.受案登记表及立案决定书：证实胥某于2019年5月9日报案，确山县公安局于2020年1月17日立案侦查。2.户籍证明：证实被告人庄永刚出生于1979年1月25日，已达到刑事责任年龄。3.前科查询证明：证实被告人庄永刚无违法犯罪前科。4.抓获证明：证实被告人庄永刚于2020年1月16被抓获到案。5.强制措施文书：证实被告人庄永刚于2020年1月17日被刑事拘留；于2020年1月22日被确山县公安局执行逮捕。6.接受证据材料清单及材料：证实被害人胥某给被告人庄永刚微信转账并聊天的情况；证实证人方某与被告人庄永刚微信聊天的情况。7.证人郑某微信转账截图：证实通过郑某转账给庄被告人永刚的情况。8.证人方某证言：2018年年底，庄永刚给我说过想帮胥某办调动工作的事，我给庄永刚说超出自己能力范围的事不要管那么多。庄永刚一直问我能不能帮忙办这个事，我当时就给他说办不了。后来庄永刚领着胥某和另外两个男的，一个姓郑、一个姓侯的，去我办公室说胥某调动工作的事，当时因为人多不好意思直接回绝，我就说我先了解了解，庄永刚就领着胥某他们三个走了。后来庄永刚给我打电话问我胥某调动工作的事怎么样了，我当时就给庄永刚说办不了。我在办公室给庄永刚说“先了解了解”，是因为当时人多我不好意思直接回绝，其实我压根就没有问过、了解过这事。庄永刚也一直给我打电话问我能不能处理胥某调动工作的事，我都是说我办不了这件事。庄永刚有时给我打电话，有时发微信信息，不过我们微信上联系都是平时生活上的一些杂事，从来没有说过给胥某调动工作的事。后来我知道庄永刚打着我的旗号，以给胥某调动工作为由收了胥某的钱之后，我给庄永刚发微信让他出来把这件事说清。我没有以胥某调动工作的事为由收过庄永刚的钱，后来胥某去办公室找我，问她调动工作的事办得怎么样，我当时就蒙了。我给庄永刚的姑联系找庄永刚，庄永刚给我回电话，我说胥某已经报警了，“你拿人家的钱得给人家个说法”，庄永刚说他马上处理，后来就联系不上了。胥某和庄永刚、郑某第一次去我办公室说调动工作的时候，我就说我看看情况，我没有说我能给他们办事。那天从办公室出来后，我没有和庄永刚、郑某等人一起吃饭。之后我也从来没有和郑某、侯某、胥某一起吃过饭，一次都没有。我只是偶尔和庄永刚吃饭，但吃饭的时候没有谈过胥某调动工作的事情，庄永刚从来没有在公开场合说过这个事。9.证人侯某证言：我跟庄永刚是普通的朋友关系。2018年年底，和郑某吃饭，郑某给我说他有个朋友叫胥某，在确山教学，有没有关系能给胥某调动工作，我说给他问问。我和庄永刚说了这事，庄永刚说能办。我给郑某说庄永刚能办这个事，在我的介绍下，郑某和庄永刚见了面，谈了这个事，庄永刚当时还是说能办。因为这个事，我和庄永刚、郑某到了驻马店市住建局找了方某，在方某的办公室，我们四个人还谈了调动工作的事。方某没有说能办这个事，也没有说不能办这个事。我和庄永刚、郑某、胥某也去方某办公室找过他，那时候我听说胥某已经给庄永刚两万块钱了。在方某的办公室，方某还是没说能办，也没有说不能办。郑某在微信里给我转了2万元钱，让我转给庄永刚，我通过微信分三次给庄永刚转了2万元钱。2019年三四月份，胥某打电话说庄永刚电话也不接了，事也没办成。我打庄永刚的电话，确实也是没人接，他也经常换号，后来我和胥某、郑某去方某的办公室要说法，方某说他没有收胥某钱，方某当着我们的面还给庄永刚打电话，也打不通。郑某后来给我说他要拿5万元钱给胥某，我也不知道最后给了没有。警察找我了解这个事，我才知道胥某报案了。我没有和方某一起吃过饭，偶尔和郑某在一起吃饭。10.证人郑某证言：我和胥某认识十几年了，她家也在郑州，我们是门对门，平常关系不错，我老婆和胥某关系都不错。2018年11月份，我和侯磊在一起吃饭，我无意中说起胥某调动工作的事情，这之前胥某给我说过有机会的话就帮忙给她找人说说调动工作的事，她想调动个轻松点的岗位或者调回郑州。侯磊说他朋友庄永刚，应该能帮上忙。我在侯磊的介绍下认识了庄永刚，我和侯磊、庄永刚去驻马店市住建局找到方某，那是我第一次见方某，在方某的办公室里，方某说：“这个事你们先不着急，先跑跑问问再说”，方某没有给我们明说这个事能办，也没说不能办。我和侯磊从方某办公室出来以后，我给庄永刚打电话，我说这个事你得请客吃饭，我先给你转5000元钱你拿着，我在微信转账上面对这笔钱进行了备注“请客吃饭钱”，结果庄永刚没有收。过了几天，我又给他转5000，没有备注，庄永刚就收下了。我一直也给胥某联系，胥某也一直很操心这个事。这中间，我和胥某、庄永刚、侯磊去驻马店市住建局找过方某，方某和之前一样也没给我们说这个事能办，也没说这个事不能办。2019年三四月份，胥某打电话，说庄永刚的电话打不通了，也没人说调动工作的事情了。我发现庄永刚的电话确实打不通了，就去驻马店市住建局找到方某，方某说他也是受害者，他也没有承诺能办胥某的事，也没有收过钱。我听说胥某报案了。2018年12月21日，我通过微信给庄永刚转了5000元钱；2019年2月1日我通过微信给庄永刚转了10000元钱。2019年2月28日，我给侯磊通过微信转了20000元钱，侯磊把这20000元钱转给了庄永刚。等于经我的手把35000元钱转给了庄永刚。胥某给庄永刚转了15000元钱。11.被害人胥某陈述：2018年11月份，想调动工作，我通过朋友认识庄永刚，他可以帮我办理调动工作的事情。庄永刚说调动工作需要5万元钱的费用，我就分5次通过手机转给了庄永刚5万元钱。2019年2月1号，通过手机转账给他转10000元钱；2019年2月15号，通过手机转账给他转5000元钱；2019年3月1号，通过手机转账给他转20000元钱；2019年3月6号，通过手机转账给他转了5000元钱；2019年3月15号，通过手机转账给他转10000元钱。前三次都是我的朋友给他转的，后两次是我自己给他转的。我给他转过钱后，他让我在家等消息。期间，庄永刚还带我到驻马店市住建局一个姓方的主任办公室，他还给我说具体帮我办理调动工作的是方主任，由他来帮我操作这个事情。2019年3月份，我给庄永刚打电话问他调动办理的怎么样了，庄永刚说调动工作的手续已经办理好了，手续在方主任那里，让我不用担心。后来我再给庄永刚打电话，庄永刚已经联系不上了，电话也打不通。我就去驻马店市住建局找方主任，方主任给我说，调动工作的事情办不成了，给庄永刚也说过了。我觉得自己被骗了。庄永刚说事情肯定能办成，如果办不成就把5万元钱退给我。我是通过手机给庄永刚转的钱，在平顶山、确山、南阳、郑州几个地方转的。现在庄永刚联系不上了。庄永刚没有给我说过钱用到什么地方了。12.被告人庄永刚供述：2019年快过春节时，我通过朋友认识姓郑的，姓郑的找我谈投资电厂工程的事情，让我给他帮忙，我把他带到了方某在驻马店市建委三楼的办公室，一开始我们谈电厂投资的事情，之后姓郑的就说他有个亲戚在确山教学，想调动一下工作，小孩小，家又在郑州，想找个闲一点的岗位，姓郑的问方某能办不，方某说差不多可以办，要等到暑假才能办。当天下午三点左右，我和姓郑的离开方某办公室，下午五点左右，姓郑的给我打电话，说找人家办事得请人家吃饭，顺便问问方某办事需要花多少钱，之后姓郑的就通过微信给我转了5000元钱让我请客吃饭。当天下午，我就又去了方某办公室，我给方某说人家把钱转给我了，让我请客吃饭，顺便问问需要花多少钱，方某当晚就约了几个人，我们就在外面吃的饭。吃饭的时候，没有谈胥某调动工作的事情。第三天，方某打电话让我去他办公室，给我说给胥某调动工作的事情，方某说调动胥某工作的事情可以办，请客吃饭再加上送礼、疏通关系，要花四五万元钱。我离开方某办公室，就给姓郑的打电话联系，说办理胥某调动工作的事情要花四五万元钱。有一二十天，姓侯的朋友给我转10000元钱，他是姓郑的朋友，就是让我办理胥某调动工作的事情。我收到钱之后把钱取现，第二天上午在方某办公室，把钱交给了方某。没过多长时间，姓侯的又通过微信分两次给我转20000元钱，这钱还是给胥某办理调动工作的事情，我收到钱把钱提现之后，就送给了方某。2019年二三月份，胥某通过微信分两次给我转15000元钱，一次转10000元钱，一次转5000元钱，其中10000元钱我收到钱提现之后就送到方某办公室交给了方某,另外的5000元钱我收到钱提现之后交给方某时，方某说这5000元钱让我留着花，我就收下了。方某说他会尽快办理的。2019年4月份，胥某打电话催她调动工作的事情办得怎么样了，之后我手机也丢了也没有补卡，我就换了新号也没有再问胥某的事情了。胥某见过方某，听方某说可以办，胥某和姓侯的才把剩下的45000元钱转给我。我给方某钱的时候就我们两个没有外人，别人也不知道，方某也没有给我打收据。本院认为，被告人庄永刚以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应当予以惩处。被告人庄永刚归案后能够如实供述其收取被害人胥某现金5万元的事实，有坦白情节，可以从轻处罚；被告人庄永刚系初犯，酌情从轻处罚。被告人庄永刚未能退赔胥某的经济损失，本案量刑时予以考虑。公诉机关指控的事实和罪名成立，予以支持。关于涉案5万元去向的问题，被告人庄永刚辩解辩称胥某给的5万元中，其只得到5000元，有5000元用于请人吃喝，不应计算为诈骗数额，其他4万元给方某了。已查明，证人方某不认可其与庄永刚一起因胥某的调动工作之事请客吃饭，也不认可其收到另4万元的事实，在案证据均不能证明被告人庄永刚辩解的事实。因此，被告人庄永刚辩解辩称其不构成犯罪及其辩护人相同的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款的规定，判决如下：一、被告人庄永刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月16日起至2023年1月15日止。罚金限判决执行之日起十日内缴清)二、责令被告人庄永刚退赔被害人胥红燕经济损失人民币五万元。限判决执行之日起十日内退缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  牛月慧审 判 员  张 慧人民陪审员  王端阳二〇二〇年六月二十九日法官助理钱杨阳书记员朱舒畅