四川省长宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1524刑初144号 公诉机关四川省长宁县人民检察院。 被告人胡江，男，汉族，1991年1月1日生于四川省长宁县，初中文化，住四川省长宁县。因涉嫌诈骗罪，2019年2月16日被长宁县公安局刑事拘留，经四川省长宁县人民检察院批准，2019年3月21日由长宁县公安局执行逮捕。现羁押于长宁县看守所。 指定辩护人李泽梅、邹敏，四川竹都律师事务所律师。 四川省长宁县人民检察院以长检诉刑诉﹝2019﹞129号起诉书指控被告人胡江犯诈骗罪，于2019年9月4日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后，被告人胡江提出异议，本院依法转为普通程序组成合议庭公开开庭进行了审理。四川省长宁县人民检察院指派检察员童军出庭支持公诉，被告人胡江及其辩护人邹敏到庭参加诉讼，在审理过程中，长宁县人民检察院于2019年12月15日建议本案延期审理，2020年1月15日建议本案恢复审理；2020年4月14日建议本案延期审理，2020年5月14日建议恢复审理。本案经本院审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。 四川省长宁县人民检察院指控，2018年12月以来，被告人胡江为了偿还自身债务，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱款，具体情况如下： 1．2019年2月3日，被告人胡江冒用宜宾宏益汽车销售服务有限公司职工身份，持宜宾宏益汽车销售服务有限公司合同，与被害人刘某签订买卖长安牌ＣＳ55汽车一辆的合同，车款为119888元。被告人胡江在得到全额车款后，并未用于购车，而是用于偿还自己私人债务。至今胡江未交车，也未退还被害人刘某车款。 2．2019年1月28日，被告人胡江冒用宜宾宏益汽车销售服务有限公司职工身份，持宜宾宏益汽车销售服务有限公司合同，与被害人叶某签订买卖本田牌飞度汽车一辆的合同，车款为86000元。被告人胡江在得到车款后，并未用于购车，而是用于偿还自己私人债务，至今胡江未交车，也未退还被害人叶某车款。 3．2018年12月至2019年1月期间，被告人胡江在其欠下巨额债务，又无稳定收入来源的情况下，隐瞒其无力偿债的财务状况，以帮客户订车差资金为由，向万某借款47000元，并在2018年12月21日向万某出示一份虚假购车合同，使万某误认为胡江有偿还能力，而将13000元借予胡江，到达双方约定还款期限后，胡江因无钱还款，将原欠款60000元转为帮万某购车的首付款，继续虚构帮万某交了首付款，客户订车差资金为由骗得万某信任，再次将34100元借予胡江。胡江骗得资金除极少部分归还被害人外，将所得资金用于了偿还个人债务等开支，至案发尚有81200元无力归还。 4．2018年12月，被告人胡江在其欠下巨额债务，又无稳定收入来源的情况下，隐瞒其无力偿债的财务状况，以帮客户订车差资金为由，并向侯某出示一份虚假购车合同，使侯某误认为胡江有偿还能力，而将60000元借予胡江，胡江骗得侯某钱款后未用于帮客户订车，将所得资金用于了偿还个人债务等开支，到双方约定还款期限后胡江继续向侯某编造购车事实直至案发。 公诉机关指控依据的证据有：物证，书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解等。指控认为，被告人胡江为了偿还自身债务，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人胡江对指控其诈骗侯某的金额有异议，并辩称其对受害人的财物均不具有非法占有的目的。 被告人胡江的辩护人邹敏提出辩护意见如下：对刘某和叶某二人的购车款和万某、侯某的钱款归集到被告人名下的基本事实不持异议，但认为本案中刘某、叶某二人的纠纷认定为车辆买卖纠纷较为适宜，胡江与万某、侯某二人的纠纷认定为借款合同纠纷较为适宜，胡江客观上虽有虚构事实、隐瞒真相的行为，但主观上没有非法占有的目的，犯罪动机不明确，另对指控胡江向侯某借款金额大小存疑：一、刘某、叶某与胡江建立买卖车辆合同关系，胡江虽未交付车辆造成违约，但在买卖关系建立的前后胡江均无非法占有的目的，不符合诈骗罪的构成要件。胡江曾在汽车销售公司工作，知道车辆行情，有买车资源，客观上确实能够为刘某、叶某订购车辆。其次，刘某、叶某知道胡江有买车的便宜途径，为了省钱主动联系胡江，最终达成购车协议。再次，刘某、叶某向胡江交付车款是其义务，胡江在交付车辆之前有对已经收取到的车款安排调度使用的权利，胡江最终未如期交付车辆也仅仅是一种违约行为。胡江在无法向刘某、叶某交付车辆后，穷尽一切办法拟退车款，虽无果但确实没有将他人钱款占为己有的目的，另胡江曾向叶某出具欠条已确认双方债权债务关系且该欠条有担保人签字，属于有效担保，不符合相关法律关系中关于非法占有的规定。二、胡江与万某、侯某系借款合同关系，且中途均有还款行为，胡江无非法占用的目的。胡江在万某、侯某处拿钱时是明确了是借款行为，借款的另一个隐含意思就是归还，在借款之初胡江就有还款之意。虽然胡江借款是隐瞒了真相、虚构了事实，但其目的是为了成功借款，获得借款后借款就属于胡江的流动资金，胡江有权决定借款的适用，只要胡江承认借款的成立就不影响双方的债权债务关系，而至始至终胡江都未否认过对于万某及侯某的借款关系。且据万某及侯某的陈述，胡江确实还有还款行为，并且也未曾表示剩余款项不归还。三、胡江向侯某借款6万元事实不清证据不足。据胡江供述及侯某的陈述可知，胡江与侯某长期有经济往来，有借有还，胡江当庭陈述侯某最后一次给的借款是4万元，之前约定的是借6万，实际只给了胡江4万，是侯某转款至胡江工商银行卡，请法庭予以核实。如法院审理后认为胡江涉嫌诈骗，辩护人也认为胡江有以下法定和酌定从轻减轻的情节：胡江如实供述罪行，系坦白，依法可从轻处罚；胡江取得被害人侯某、万某的谅解；胡江无犯罪记录，系初犯，恳请对其酌定从轻处罚。 经审理查明，被告人胡江为了偿还自身债务，以非法占有为目的，在签订合同的过程中虚构其系宜宾宏益汽车销售服务有限公司销售经理的身份，虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱物。具体事实如下： 一、2019年2月3日，被告人胡江冒用宜宾宏益汽车销售服务有限公司销售经理的身份，持宜宾宏益汽车销售服务有限公司销售合同，与被害人刘某签订了汽车销售合同，后刘某以现金和刷卡的方式支付了119888元购车款给胡江，胡江当日出具收到119888元的收据。被告人胡江在得到车款后，并未用于购车，而是用于偿还其个人债务。另，公安机关扣押了胡江持有的ＰＯＳ一台。 以上事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1.接受材料清单，支付宝转账截图，证实刘某提交了宜宾宏益汽车销售服务有限公司销售合同复印件、收据复印件、ＰＯＳ签购单二张，证实其向胡江购车并支付购车款119888元的情况。 2.彭湃出具的书面材料及微信截图，证实2019年2月13日，胡江打电话叫其帮他一个忙，让其假装板车老板和他聊天，说板车在路上出了问题，所发信息和视频都是胡江事先教其回复的。 3搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实民警对长宁县进行搜查，在卧室梳妆台上发现ＰＯＳ机一台，ＰＯＳ签购单11份，银行卡一张，遂对以上物品予以扣押。 4.调取证据通知书，调取证据清单，证实长宁县公安局向中国工商银行长宁县支行调取了胡江尾号为8744的银行卡交易流水，流水显示2019年1月28日收到POS款35773.20元，2019年2月3日其支付宝转账6997.15元，当日晚上收到两笔POS款分别为49685元及29699.7元。 5.证人证言 ①证人方某的证言，证实其系宜宾宏益汽车销售服务有限公司的销售经理，也是负责人，公司是2007年成立，公司地址是宜宾市临港经济开发区港园大道西段装备城Ａ2-3，法人是王宏卫，主要经营：中国二汽东风风光品牌4Ｓ店。刘某购买汽车的销售合同不是其公司出具的，平时其销售汽车的销售合同盖的是公司的业务章，而这份合同盖的是公司章，且公司经营的是东风风光品牌，没有销售过长安品牌的汽车。 ②证人胡某1的证言，证实胡江系其亲哥哥，胡江卖车给刘某、叶某的合同都是其拿给他的，因为之前其在长宁镇温州风风光汽车销售店上班，那里有两三份合同，胡江喊其给他拿，其就拿了两三份回来。叶某在其哥哥那里买车的事情最开始其不知道，但刘某在胡江手里买车其还和胡江一起到刘某家里收过尾款。2019年2月14日是他们约定的交车的日期，刘某和他的父亲一同到其与胡江租住的房子来喊胡江交车，后来叶某又喊胡江交车，胡江说车子已经从成都发往长宁的路上，板车出问题而未到。其拿给胡江的合同是一张白纸，没有盖章。 ③证人袁某的证言，证实其是胡江的女朋友，认识胡江的时候他在长宁镇捷诚汽贸公司卖车，2017年年底胡江没有在公司上班了，自己出来卖车子，其一直比较信任他，想着他卖车有时候垫支大，其就把其5张信用卡拿给他用，并给他贷款十多二十万，信用卡刷了104800元。其晓得他骗的人有叶某、刘某和万某，他们在胡江那里定车，胡江把车款收了，然后又不给他们定车。刘某和叶某来找胡江的时候，胡江说因为板车的问题车子没有到。后来其问胡江怎么回事，胡江说板车师傅出了问题导致车子没有到，约定交车的时间到了，叶某、刘某他们不要车了，要钱，胡江还把他与板车师傅的聊天记录给其看，胡江被抓以后其又去看了他与板车师傅的聊天记录，才发现其被骗了，胡江和他的好朋友串通起来，把彭湃的名称更名为板车师傅后假聊天，之后把聊天记录给其看。 6.被害人刘某的陈述，证实胡江是其亲老表，其准备买车，想到胡江是卖车的就于2019年2月2日给胡江联系，2019年2月3日早上胡江将其接到长宁，胡江让其付车款，其与胡江签订了《宜宾市宏益汽车销售服务有限公司销售合同》，通过支付宝转账7000元，现金支付33000元，共计给了4万元给胡江，后来胡江一直打电话要其把余款付了订车，说他没有钱垫付，当日胡江到其家中，其父亲通过ＰＯＳ机刷了79888元给胡江，转账到了商户为宜宾忠诚家电经营部的账户上。后来胡江说车子正月初八到长宁，正月初十提车。正月初八其打电话给胡江，他说车子的临时牌照没有办好，要初九才能到，初九又说要晚一点，初十又说拖车联系不上，其父亲让胡江退钱，胡江说2019年2月16日把钱退完，后来其联系合同上公司的负责人，公司说没有胡江这个人，其才感觉被骗了。 7.被告人胡江的供述，证实2017年以前其卖过车子，后来自己出来做，没有开公司，所以没有自己的合同，为此很多生意没有做成。其就喊其弟弟在东风风光销售点拿宜宾宏益汽车销售服务有限公司的销售合同，有了这个合同之后买车的人认为其在这个公司上班，就相信了。其做汽车销售做的是线索和人脉，如果掌握的资源多，就晓得哪里更便宜。刘某是其老表，2019年2月2日他给其打电话说要买车，后来他们选中了长安ＣＳ55汽车，刘某分两次给的钱，第一次拿3.3万现金，另外支付宝转了7000元，第二次通过刷卡转了79888元，其收到钱后并没有帮刘某定车，而是把钱用于还账去了。 二、2019年1月28日，被告人胡江冒用宜宾宏益汽车销售服务有限公司销售经理的身份，持宜宾宏益汽车销售服务有限公司销售合同，与被害人叶某签订买卖本田牌飞度汽车一辆的销售合同，约定车款为86000元。后叶某以现金和刷卡的方式支付胡江车款，胡江于2019年1月30日出具收到叶某购车款86000元的收据。胡江在得到车款后，并未用于购车，而是用于偿还其个人债务。双方约定的交车期限到了以后，被告人胡江让彭湃冒充拖车老板与其在微信上聊天，以联系不上拖车老板为由继续蒙蔽受害人。 以上事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1.接受证据清单，叶某提供了宜宾宏益汽车销售服务有限公司销售合同、履行购车合同承诺书、协议书、收据、胡江身份证复印件，证实叶某向胡江购车并支付车款86000元，胡江在合同约定的时间未向叶某交车，胡江出具还款协议，协议内容为分期还叶某的钱，胡江另签了履行购车合同承诺书，缪某在承诺书担保人处签字的情况。 2.证人缪某的证言，证实其和胡江是初中同学，2019年2月份时胡江和其一起耍时对其说他帮别人订了一台车，车子从成都拖回来的途中跟拖车师傅失去联系，几天都联系不上了，当时其以为拖车师傅出了什么意外。后来过了几天胡江带了一个叫叶某的人到其家中找到其说他帮叶某定的车子联系不上拖车师傅，没法子交车给叶某，叫其帮他签字证明一下这个事情，两天之后就想办法把叶某定的车拖回来交给叶某，胡江比较霸道，说什么事情不会说得很详细，当时他只喊其签字帮他证实一下车子从成都拖回来的途中出了问题这个事情，其想到前几天胡江确实这样说过，以为真的有这个事情，在签字时他很急，其当时也没有多想就帮他签了。签字的时候他没有说什么担保的话，也没有说胡江无法履行约定后由其负责履行，他们当时如果说了这个话其肯定不会签字，其本来就知道胡江已经到处欠起债了，不可能平白无故地帮他还钱。 3.被害人叶某的陈述，证实其听陈林讲他有个朋友胡江是卖车的串串，可以买到比市场价更便宜的车子。陈林问了其想买的车型后用他的手机联系胡江，胡江说要86000元，其后来对同款车型进行了询问，结果都比胡江那里贵几千元，胡江说他在成都提车，所以车子要便宜得多，其就相信了。2019年1月28日，其通过胡江家里的ＰＯＳ机用信用卡转了36000元给胡江，后来胡江一直催其付尾款，说成都那边定的是全款，他没钱垫付，1月29日，其爱人童铃拿了现金20000元给胡江，1月30日其又到其爱人表姐那里借了3万现金给胡江送去。约定2019年2月14日提车，但是到了提车时胡江说车子已经买好，商量板车从成都往长宁拖了，但板车司机联系不上，其找胡江时他的老表刘某也在找胡江要车。其与胡江签订了合同，合同的另外一方是宜宾宏益汽车销售服务有限公司，其联系了这家公司，公司说根本没有胡江这个销售员。其让胡江打银行流水记录，发现其第一次转给他的钱他分两次转到了别人的私人账户，其和爱人拿的现金他都存入了自己银行账户转到了不同的账户上去了。 4.被告人胡江的供述，证实二〇一九年一月二十几号，叶某联系其说想买一台本田飞度轿车，当时其向经销商询问了一下价格，核算了购置税和保险费用后向叶某说价格是86000元，叶某同意后其就到龙头叶某上班的地方详谈，并签了一份购车合同，叶某当场支付了订车款36000元，约定2月14日交车。第二天其又打电话给叶某说成都那边订车要全款，于是叶某的老婆就拿了两万元的现金给其，第三天叶某又把剩下的三万元全部支付给其了。叶某联系其买车之后其就想到先把他的车款拿来还之前的债务然后再想办法把车给他买回来，并没有给他定车，其没有工作，没有钱和资产，当时其欠了外债161000元。 另查明，胡江曾于2019年9月3日签署认罪认罚具结书，认可检察机关指控的犯罪事实和提出的有期徒刑六年六个月，并处罚金二万五千元的量刑建议，同意本案适用简易程序。后胡江对指控的金额有异议，本院于2019年9月17日决定中止简易程序审理。万某、侯某均出具谅解书对胡江表示谅解。 上述事实，还有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实长宁县公安局分别于2019年2月16日、2月18日、2月21日分别对刘某、叶某、万某、侯某的报案予以受案登记，于2019年2月23日、2月25日、2月26日对叶某、万某、侯某、刘某被诈骗案立案侦查。 2.拘留证、逮捕证、逮捕决定书，证实2019年2月16日长宁县公安局对被告人胡江刑事拘留，2019年3月22日执行逮捕的情况。 3.户籍证明，证实被告人胡江涉嫌犯罪时已达到完全刑事责任年龄。 4.到案经过，证实胡江系2019年2月16日被抓获到案。 5.证人证言 （1）证人葛某的证言，证实胡江曾找其与唐某1一起开车行，并称开车行需要垫资，让其办几张信用卡，后来不知怎么信用卡到了胡江手里，胡江说他亲戚定了五辆车，钱不够，提出借用其办的信用卡刷卡，以后适当给其点利息，其就同意胡江用其信用卡刷了。 （2）证人唐某1的证言，证实胡江是其同学，2018年胡江邀约其和他一起开车行，之后一直没有去找门市，车行也就一直没有开起，期间联系卖了几台车子，也赚了点钱。胡江在帮别人定车的过程中说需要垫付车款，钱不够，让其借点钱给他，其前后借了8万元给胡江。2019年1月十多号，其一个叫文华璨的同事说他亲戚要买车，其告诉胡江后，胡江与王某谈好了价格，支付了二万首付，胡江说经销商那边需要支付三万元首付，其就垫付了1万了，后来车子没有接到，要求退钱，其主动垫付了王某交的两万元钱。 （3）证人王某的证言，证实其二〇一九年一月十多号的时候看上了一台大众捷达牌的车子，其亲戚介绍说他一个朋友在做汽车销售，通过他的朋友购买车子会便宜一点，他就介绍了他的朋友唐某1面谈，一起来的还有胡江，说买车主要通过胡江联系购买，胡江报价比建中汽车便宜，其就答应了，付了二万元首付，当时约定一个星期内办下来，过来五六天还是没有消息其就觉得不对劲，其喊胡江退钱。后来又跟其亲戚说不退钱就报案，第二天唐某1就把钱交由其亲戚转交给其了。 （4）证人唐某2的证言，证实胡江曾找其借过2万元钱，经其催促，大概在2019年1月25日胡江把钱还给了自己。第一天刚还了钱第二天就又打电话让其借钱。 （5）证人凡成彬的证言，证实2018年农历腊月的时候胡江找其借钱，说是帮别人定车需要钱周转一下，其借了18000元钱给他，腊月19日那天才把钱还了。2019年正月初八又来找其借钱，其又借了5万元钱给他，一直都还没有还。 （6）证人张某的证言，证实胡江曾在其朋友开的车行上班，后来他说他在做汽车生意差钱，多次向其借钱，至今还有三万八千元钱没有还。 （7）证人聂某的证言，证实其在成都众源行汽车贸易公司上班，胡江找其买过四台车子，胡江收集购车资源，把客户需要购买的品牌和型号报给其公司，然后其给胡江报一个销售价格，胡江订购车时一般需要交两千至五千不等的定金，其公司向厂家定车就把车款垫付给厂家，公司把车子发给胡江，胡江验车后才会把尾款付给公司。2019年1月30日胡江没有订购过一辆本田飞度系列轿车，胡江订购的四台车前三台都是二〇一八年六七月份的事情，最后一台是2019年1月订购的一辆荣威360轿车，全部交付成功了，车款也支付了。 （8）证人胡某2的证言，证实胡江系其自家侄儿，其没有找过胡江购买车子，也没有和胡江签过什么合同。2018年年底胡江以别人找他订购车子，需要垫付车款找其借过钱，其确实没有钱就没有借给他。 （9）证人李某的证言，证实抬头为“宜宾宏益汽车销售服务有限公司销售合同”的销售合同和其公司的合同一样，编号为0005000的合同加盖的章与其公司销售合同上盖的章一致，但是第二份编号0004619的合同盖的业务专用章，其公司几年前还是二级代理商的时候才会盖业务专用章，升级为一级代理就该的是公章了，胡某1在其公司上班期间盖不到公司的章，是宜宾销售总公司把章盖好再拿下来的。 6.接受材料清单 唐某2提交了中国农业银行交易短信通知截图，显示2019年1月9日，胡江完成转支交易2万。 凡成彬提交的工行手机银行转账截图、电子汇款单，证实2018年12月21日凡成彬向胡江尾号为8744的账户转账4000元，2018年12月25日向胡江尾号为8744的账户转账9000元，2019年1月13日，周远鹏向胡江转账17600元的情况。 张某提交的微信截图，证实微信昵称为“不说”的微信号与昵称为“放手”的微信号之间的聊天情况，其中“不说”提到借款及发送了一张合同价为644500元的购车合同的情况。 7.微信聊天截图、账单截图，支付宝账单截图，证实2018年12月18日、19日，万某向胡江转账共计4.7万元。2018年12月27-30日，万某通过支付宝向胡江转账共计1.3万元。2019年1月10日至1月27日，万某通过微信向胡江转账2.11万元，通过支付宝向胡江转账1.3万元，共计3.41万元。 2018年12月26日-30日期间，胡江分四次共计还万某1.29万元。 8.万某的陈述，证实胡江以购买汽车差钱为由，向其借款，2018年12月18日、19日通过微信、支付宝共计转账47000元给胡江。之前其知道胡江在卖车，2018年12月21日中午还发了一张订购5台车的合同给其看，大概意思是胡某2向胡江购买大众牌汽车五辆，定车价为644500元。2018年12月21日后其向胡江转的款胡江都是用于这张合同的购车。2019年1月9日，其想着胡江还差其几万元钱，就联系胡江订购一辆日产逍客汽车，让胡江用欠其的钱付首付，剩余的钱按揭。2019年1月9日，胡江说车子定了，约定1月23日接车，后来胡江说贷款公司没有钱，年前下不了款，要推迟到年后，其就说不定车了，问胡江要定车款，胡江又说钱交到4Ｓ店了，要2019年2月12日才能拿到钱，但是其一直没有得到钱。从胡江出示了订购了五台车子的需要钱，向其借钱开始到2019年1月9日其让他定车来抵账期间，其一共借了13000元给胡江，1月9日之后又借了34100元给胡江，他说他已经帮其向4Ｓ店订购了车，首付款全支付给4Ｓ店了，是挪用别人交给他的订车款来支付的，让其借点钱给他帮别人把车定了，期间胡江还了其12900元。 9.侯某的陈述，证实二〇一八年十二月十多号，胡江与其联系说他亲戚找他订购了五台车，购车款需要50多万，但只付了10万元的订车款，他没有那么多钱来定车，让其借钱给他。胡江当时还把定车合同拿给其看，其以为他说的是真的，又想到与胡江是朋友，就答应了他，其一共借了135000元给他，他说一个星期之内接车，接了车就还钱，后来过了10天他还是没有还钱。他说车子已经给亲戚了，亲戚那边暂时拿不出来钱，说过一段时间还钱给其，其再三催促，胡江还了其45000元。 个人亲笔证词，证实侯某证实2018年农历12月29日还了其2万钱。 10.被告人胡江的供述，证实其以帮别人订车，没有钱垫付为由向万某借过钱，借的钱并不是帮别人垫付车款，实际是借来还债。开始向万某借钱的时候是跟他说其钱周转不转了，让他借点钱给其周转一下，并没有明确说借来做什么用，后来万某问其还钱，其才说帮一个亲戚一次性定了五台车，没有那么多钱垫付才向他们借钱的。2019年1月初，万某多次催其还钱，当时其没有钱还，万某就叫其给他订购一辆日产逍客汽车抵债，欠他的钱算成首付，他自己再按揭八万元，其向成都那边询价后就给他做按揭，找的是宜宾一家“众汇担保公司”，其把资料全部交给了公司，审核通过了，但因为到年底了放不出款，车子就一直没有买。其明确告诉了万某现在手里面没有钱，只要贷款公司把按揭款放下来其就立马想办法把给他买车的首付款找来把车提回来，因为担保公司没有放款，所有车一直没有买。 其以前和侯某合伙卖车子，期间卖过几台车，他也分到过钱，先前其也向他借过钱来用，去年12月份其有好几处债要还，就自己写了一份车辆订购合同，内容是胡永宏订购五台大众朗逸轿车的，其一次性没有那么多钱垫付，喊他拿点钱来付款，当时其还把合同给侯某看了，他相信了，但当天他没有拿钱，过了几天其又打电话给他，侯某就通过工商银行转账四万元钱给自己。 14.证人江某的证言，证实其在四川众汇车服集团有限公司工作，胡江2017年还在车行上班的时候找其做过按揭，后来听说他出来自己干了，干的过程中也找其做过按揭，最后一次是2019年1月左右胡江联系其给一个叫万某的购车人做按揭，其去万某位于僰王山镇的修车行签订了按揭手续，其公司也把资料向成都市的一家工商银行递交了资料，但是其对胡江不放心，又联系了银行放弃对万某的按揭贷款业务。其公司是一家车贷按揭担保公司，其作为第三方对客户作了担保，要承担一定风险。2018年年底胡江经常找其借钱，其怀疑胡江经济出现了状况。 15.接收材料清单，江某提供的汽车贷款资料复印件，证实江某曾向万某做过汽车贷款问卷，万某向江某提供了营业执照、行驶证等贷款的相应资料的情况。 16.侯某农业银行银行流水、微信转账记录，证实2018年10月2日至2018年12月31之间，侯某与胡江之间多次通过银行账户和微信互相转账的情况。 17.购车合同，证实购车方为胡某2的宜宾宏益汽车销售服务有限公司销售合同复印件，购车合同显示的时间为2018年12月20日，合同价为644500元，缴纳定金10万元，交车付尾款544500元。 18.谅解书，证实侯某、万某出具谅解书对胡江表示谅解，表示其和胡江系朋友关系，事后胡江的家人承诺在今后积极偿还胡江所欠的钱，不再追究胡江的行为。 19.物证：POS机一台。 针对被告人的辩解意见和辩护人的辩护意见，根据本案的证据及相关法律规定，综合评判如下： （一）对于万某、侯某资金的认定 万某12月18日、19日转给胡江的款项并未明确使用用途，该4.7万元应系双方的正常借贷。2018年12月21日虽胡江把虚假合同的照片通过微信发给万某，但当天万某没有转款给胡江，直到12月27日-30日，万某分四笔转账1.3万元给胡江，均为1千至5千不等的小额金额,1月9日双方约定将此前的6万元作为首付款向胡江购车，胡江也确实联系办理按揭事宜，而之后万某分8笔转账的3.41万元，万某称是胡江编造挪用他人的钱为其订车，让万某再借款给其垫付他人的车款，但胡江供述其明确告知万某自己没钱垫付，只有按揭办下来才能想办法帮万某买车，现有证据不能认定该3.41万元胡江是否编造了万某所述的事实欺骗万某。对于侯某的借款，双方在案发前有多笔互相转账的资金往来，有借有还，虽胡江编造了理由借钱，但不能体现其具有非法占有的目的，对于万某、侯某的款项应属于民事法律纠纷，不宜认定为犯罪。 （二）对刘某、叶某的资金胡江是否具有非法占的目的。 判断被告人是否具有非法占有的目的应当判断其事前有无归还能力，事中有无积极归还或者消极不归还的行为或者表现，事后有无编造事实或者隐瞒真相拖延归还受害人财产，处分财物及对他人财物损失的态度。胡江在得到购车款后立即就用于还个人债务，短时间内即支付完毕，其自身没有固定工作和固定资产，在签订前已经负债，其将购车款用于偿还个人债务，没有履行合同的行为和诚意，因自己的行为导致合同没有履行之后不是及时通知对方，积极采取补救措施以减少对方的损失，而是继续虚构已经订购了汽车，拖车出现问题的事实，隐瞒真相，不交付货物也不偿还资金，应认定其具有非法占有为目的。 （三）胡江诈骗刘某、叶某的行为系合同诈骗还是普通诈骗。 被告人胡江持宜宾宏益汽车销售服务有限公司的销售合同与叶某、刘某签订了汽车销售合同，在签订合同过程中虚构了其系该公司销售经理的身份，骗取被害人财物，其行为符合合同诈骗的构成要件，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。 本院认为，被告人胡江以非法占有为目的，在与叶某、刘某签订、履行合同过程中虚构了其系宜宾宏益汽车销售服务有限公司销售经理的身份，骗取对方财物达205888元，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，且情节严重，检察机关指控其犯诈骗罪不当，应当以合同诈骗罪追究胡江的刑事责任。被告人胡江否认其具有非法占有的目的，当庭不认罪，不能认定为有坦白情节，对其辩护人的该辩护意见不予采纳；辩称胡江对叶某、刘某的财物不具有非法占有目的与查明事实不符，不予采纳；辩称万某、侯某的资金系民事纠纷的意见与查明事实相符，予以采纳；被告人胡江此前无前科劣迹，其辩护人辩称其系初犯的意见与查明事实相符，予以采纳。 根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，被告人的违法所得应责令退赔，作案工具应予没收。 综上，根据被告人胡江的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人胡江犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月16日起自2023年2月15日止，罚金自判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人胡江在本判决生效后十日内退赔刘某119888元，退赔叶某68000元； 三、对扣押在案的POS机一台予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李艳杰 人民陪审员  陈宗凯 人民陪审员  袁开鑫 二〇二〇年六月八日 法官 助理  黄 芳 书 记 员  邵 雪 附相关法律条文:《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预防款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决制定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。