山东省沂源县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0323刑初417号公诉机关沂源县人民检察院。被告人黄某某，男，1993年10月24日出生于福建省晋江市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及捕前住址福建省泉州晋江市。曾因犯贩卖毒品罪被福建省泉州市鲤城区人民法院于2013年12月2日判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元，2014年1月7日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月5日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕，现羁押于沂源县看守所。辩护人李小龙，山东康桥律师事务所律师。辩护人刘天宇，山东康桥（淄博）律师事务所律师。沂源县人民检察院以源检一部刑诉〔2019〕206号起诉书指控被告人黄某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月26日向本院提起公诉。本院于当日立案，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沂源县人民检察院指派检察员崔志霞、代理检察员王莹出庭支持公诉，被告人黄某某及其辩护人李小龙、刘天宇到庭参加了诉讼。审理期间公诉机关建议补充侦查，延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控，2018年7月24日，沂水兴泉建材有限公司会计谢某2收到自称是公司经理张某3发送的QQ群号，在谢某1加群之后，要求谢某2将公司486000元合同金退还梁雄勇账户，谢某2信之，遂将486000元通过网上银行转账至梁雄勇账户，后该电信诈骗分子又要求谢某2将465000元保证金打给刘兴松账户，谢某2遂将该款项转账至刘兴松账户。谢某2发现被骗后仅冻结465000元。2018年7月23日，贵阳实创建设工程咨询有限公司财务林某收到自称是公司项目部负责人袁某的QQ信息，要求林某将公司70000元钱归还袁某向龚某的借款，林某信之，遂将70000元转入龚某账户。2018年7月24日，泉州丰泽美年大健康管理有限公司财务刘某1收到自称公司人力资源总监罗某发送的QQ群，在刘某1加群后，要求刘某1将公司488000元预付款退还严正文账户，刘某1信之，遂将488000元转账至严正文账户。被告人黄某某在明知上述款项为犯罪所得的情况下，通过陈某3（未到案）安排，经陈某1（已判决）介绍，由陈某2（已判决）、李某（已判决）、吴某（已被太原市公安局尖草坪分局立案侦查）转账取款，从中非法获利。其中，被害人谢某1被诈骗的48.6万元被先后转入吴某的建设银行、农村信用社银行账户后，又被转入吴某持有的其他25张银行卡账户，由李某、吴某与郭某、文某（两人均被浙江省绍兴市公安局越城分局立案侦查）等人从深圳市罗湖区银行ATM机取出。被害人林某被诈骗的7万元先后转入吴某、文某、何科英等人银行账户后被取出。被害人刘某1被骗的48.8万元先后转入文某、康礼余等人银行账户后被取出。对上述事实，公诉机关提交了户籍证明、转账记录等书证，证人李某、陈某1、陈某2、张某2等人证言，被害人谢某2、林某陈述，被告人黄某某的供述与辩解，辨认笔录、电子证物检查工作记录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人黄某某明知是犯罪所得而掩饰、隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人黄某某对指控的事实不否认，辩称认罪认罚，应当从宽处罚。其辩护人提出的辩护意见是被告人黄某某系从犯、有立功、坦白情节，依法应当从轻、减轻处罚；被告人黄某某认罪认罚，依法应当从宽处罚。经审理查明，2018年7月，为谋取利益，王梓福、陈某3（在逃）与陈某1（已判刑）预谋为他人提取犯罪所得获利后，陈秋雄安排被告人黄某某到深圳市与陈某1及陈某1联系的李某、吴某（均另案处理）在深圳市见面商谈取款事宜，被告人黄某某安排吴某等人准备信用卡、押金及取款事项。2018年7月23日，被害人贵阳实创建设工程咨询有限公司被冒充公司领导电信诈骗的7万元先后转入吴某、文某、何科英等人银行账户后并被取出；同日7月23日下午被害人泉州丰泽美年大健康管理有限公司被冒充公司领导电信诈骗的48.8万元先后转入文某、康礼余等人银行账户后被取出；7月24日，被害人沂水兴泉建材有限公司被冒充公司领导电信诈骗的48.6万元被先后转入吴某的建设银行、农村信用社银行账户后，又被转入吴某持有的其他25张银行卡账户，由李某与吴某、郭某、文某（另案处理）等人从深圳市罗湖区银行ATM机取出；上述赃款取出后交给被告人黄某某带走并转入张某2（已判刑）的银行账户隐匿。另查明，2019年10月16日，被告人黄某某曾证实同监室的嫌疑人李树华在监室内承认在沂源县盗窃的事实，李树华得知DNA鉴定结果后准备供认犯罪事实；被告人黄某某自认获利1000元。上述事实，被告人黄某某予以供认，且有经庭审质证认证的物证扣押苹果手机、有关银行卡、身份证、社会保障卡、港澳通行证、pos机、手机、手机卡、民生U宝、身份证、房某、手机等物品，书证受案登记表、立案决定书、批准逮捕决定书复印件、发破案经过、户籍证明、抓获经过、前科证明、现场检测报告书、常住人口信息表、违法犯罪经历查询情况说明、龚某的借款合同、协助冻结财产通知书、邮箱信息及邮件内容、嫌疑人QQ资料、招商银行交易明细、招商银行付款回单、银行业务办理申请书、福瑞诗酒店住宿登记信息、研判报告、案情说明，电子数据微信聊天记、QQ聊天记录、银行账户交易记录、手机通话记录、手机短信，证人陈某1、李某、吴某、郭某、文某、陈某2、张某2、赵某、张某3、左某、刘某2的证言，被害人林某、谢某1、张某1、周某、刘某1的陈述，陈某1、李某、张某2、吴某、郭某、被告人黄某某之间的相互辨认笔录及照片，勘验检查笔录沂源县公安局源公（网安）勘[2018]025号、[2018]027号电子证物检查工作记录，视听资料监控录像、办理业务照片、联网核查照片等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人黄某某为他人犯罪所得协助提取现金转移，且帮助提取现金十万元以上，属于情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人黄某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人黄某某归案后及庭审中，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人黄某某认罪认罚，依法应从宽处罚；被告人的辩护人提出的被告人归案后如实供述了犯罪事实、认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。辩护人提出的被告人黄某某系从犯的辩护意见，经查，被告人黄某某安排吴某等人准备信用卡、押金及取款事项、提款过程中收取押金、向上线提供银行卡号、收到赃款后及时转给张某2，被告人黄某某积极参与犯罪、作用较大，并非起帮助或次要作用，不属于从犯，故辩护人的该辩护意见与事实不符，本院不予采纳；辩护人提出的被告人黄某某具有立功情节，应减轻处罚的辩护意见，经查，被告人黄某某曾证实他人在监室内承认盗窃的部分事实，但是公安机关已掌握他人作案时留下痕迹中检出他人的DNA的鉴定意见，被告人黄某某的证言仅起到补强作用，不属于检举他人犯罪并查证属实，被告人黄某某规劝同案犯王梓福投案，但王梓福至今尚未投案，故被告人黄某某的行为不属于立功，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳，但据此可以对其酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人黄某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2022年10月4日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人黄某某的非法所得人民币一千元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢宜山审 判 员  李晓慧人民陪审员  林效玲二〇二〇年六月二日书 记 员  耿 越