江苏省常州市钟楼区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0404刑初112号公诉机关常州市钟楼区人民检察院。被告人王倩，女，1990年9月12日出生于江苏省无锡市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地江苏省无锡市宜兴市，住常州市钟楼区。2013年4月16日因犯盗窃罪被判处罚金人民币五千元。2019年11月23日因本案被决定刑事拘留，2019年11月24日被执行刑事拘留，2019年12月30日被逮捕。现羁押于常州市看守所。常州市钟楼区人民检察院以钟检诉刑诉（2020）74号起诉书指控被告人王倩犯诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市钟楼区人民检察院指派检察员栾谋勇出庭支持公诉。被告人王倩到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人王倩于2019年10月至11月期间，在常州市钟楼区绿地世纪城小区、新北区白马公馆小区等地，以购买物品为名，采用伪造转账记录的手段，先后诈骗作案35起，共骗取被害人陈某甲、周某甲、宋某等人的苹果手机、华为手机、足金手镯等物，赃物价值共计人民币469807元，骗后销赃得款共计人民币468619.6元。案发前被告人王倩退赔被害人周某甲、曹某等人人民币共计162100元，其中退赔有估价鉴定的被害人共计人民币115200元。具体事实分述如下：1.被告人王倩于2019年10月17日至11月5日期间，在常州市钟楼区绿地世纪城小区内，采用上述手段，先后骗取被害人周某甲的演唱会门票4张、苹果手机8部、苹果牌平板电脑1台、苹果耳机2个，赃物价值共计人民币74150元。案发前，被告人王倩退赔被害人周某甲人民币10000元。2.被告人王倩于2019年10月17日，在常州市武进区湖塘镇大学新村内，采用上述手段，骗取被害人陈某乙的卡地亚手镯1条，骗后销赃得款人民币26000元。案发前，被告人王倩退赔被害人陈某乙人民币42000元。3.被告人王倩于2019年10月20日，在常州市钟楼区绿地世纪城小区内，采用上述手段，骗取被害人杨某甲的劳力士牌手表1块，骗后销赃得款人民币47500元。4.被告人王倩于2019年10月21日，在常州市钟楼区绿地世纪城东门华莱士汉堡店内，采用上述手段，骗取被害人曹某的万宝龙牌手表1块，骗后销赃得款人民币6000元。案发前，被告人王倩退赔被害人曹某人民币2000元。5.被告人王倩于2019年10月26日，在常州市新北区白马公馆小区内，采用上述手段，骗取被害人宋某的足金项链3个、蓝宝石挂坠1个、足金手镯1个、足金金锁1个，BALLY牌包1个和周大福90周年金章1个，赃物价值共计人民币15185元，骗后销赃得款共计人民币8520元。6.被告人王倩于2019年10月28日，在常州市钟楼区绿地世纪城小区内，骗取被害人杨某乙黄金项链1条和黄金耳坠1对，赃物价值共计人民币28654元，骗后销赃得款人民币22855元。案发前，被告人王倩退赔被害人杨某乙人民币6000元。7.被告人王倩于2019年11月1日，在常州市新北区白马公馆小区内，采用上述手段，骗取被害人洪某的苹果手机3部，赃物价值共计人民币22950元。案发前，被告人王倩退赔被害人洪某人民币200元。8.被告人王倩于2019年11月2日，在上述地点，采用上述手段，骗取被害人张某的欧米茄牌手表1块和苹果手机1部，赃物价值人民币5100元，骗后销赃得款共计人民币21200元。案发前，被告人王倩退赔被害人张某人民币22200元。9.被告人王倩于2019年11月4日，在上述地点，采用上述手段，骗取被害人冯某的苹果手机1部，赃物价值人民币9720元。案发前，被告人王倩退赔被害人冯某人民币6000元。10.被告人王倩于2019年11月5日，在常州市新北区白马公馆售楼处门口，采用上述手段，骗取被害人杨某丙的苹果牌笔记本电脑1台，赃物价值人民币4800元。11.被告人王倩于2019年11月5日，在常州市新北区白马公馆小区门口，采用上述手段，骗取被害人蔡某的足金葫芦1个，赃物价值人民币11543元，骗后销赃得款人民币8800元。案发前，被告人王倩退赔被害人蔡某人民币8200元。12.被告人王倩于2019年11月5日，在上述地点，采用上述手段，骗取被害人姚某的Gucci牌包1个、TUMI双肩包1个和Prada背提包1个，赃物价值共计人民币3300元，骗后销赃得款人民币6000元。13.被告人王倩于2019年11月7日，在江苏省江阴市有缘见面面馆、常州市新北区白马公馆小区内，采用上述手段，先后骗取被害人徐某甲的足金项链1条和足金手串1条，赃物价值共计人民币93932元，骗后销赃得款共计人民币72860元。案发前，被告人王倩退赔被害人徐某甲人民币46000元。14.被告人王倩于2019年11月7日，在常州市新北区白马公馆小区内，采用上述手段，骗取被害人何某的苹果手机3部，赃物价值共计人民币9400元，骗后销赃得款人民币9700元。案发前，被告人王倩退赔被害人何某人民币4300元。15.被告人王倩于2019年11月8日，在上述地点，采用上述手段，骗取被害人吴某甲的苹果手机1部，赃物价值人民币7050元，骗后销赃得款人民币6530元。16.被告人王倩于2019年11月8日，在上述地点，采用上述手段，骗取被害人张开凡的苹果手机1部和苹果牌笔记本电脑1台，赃物价值共计人民币11000元，骗后销赃得款共计人民币8900元。17.被告人王倩于2019年11月9日，在上述地点，采用上述手段，骗取被害人徐某乙的Gucci牌单肩包1个，骗后销赃得款人民币5000元。案发前，被告人王倩退赔被害人徐某乙人民币100元。18.被告人王倩于2019年11月10日，在常州市新北区白马公馆小区门口，采用上述手段，骗取被害人高某的香奈儿牌包2个和LAMER牌面霜1个，骗后销赃得款共计人民币24000元。19.被告人王倩于2019年11月11日，在上述地点，采用上述手段，骗取被害人刘某的22k金镶钻吊坠1个、22k金吊坠1个及爱马仕牌包1个，赃物价值共计人民币11520元，骗后销赃得款共计人民币17700元。20.被告人王倩于2019年11月12日，在常州市新北区白马公馆小区内，采用上述手段，骗取被害人华某的万国牌手表1块，骗后销赃得款人民币17000元。案发前，被告人王倩退赔被害人华某人民币2800元。21.被告人王倩于2019年11月13日，在常州市新北区孟河镇航谱汽车配件有限公司门口，采用上述手段，骗取被害人陆某的足金手镯1个，赃物价值人民币39243元，骗后销赃得款人民币31394.6元。案发前，被告人王倩退赔被害人陆某人民币9800元。22.被告人王倩于2019年11月15日，在常州市新北区白马公馆小区门口，采用上述手段，骗取被害人陈某丙的宇舶牌手表1块，骗后销赃得款人民币34800元。23.被告人王倩于2019年11月15日，在上述地点，采用上述手段，骗取被害人方某的苹果手机2部，赃物价值共计人民币13030元，骗后销赃得款共计人民币11050元。案发前，被告人王倩退赔被害人方某人民币1200元。24.被告人王倩于2019年11月16日至11月17日期间，在常州市新北区白马公馆小区内，采用上述手段，先后骗取被害人王某乙的苹果手机3部，赃物价值共计人民币29130元，骗后销赃得款共计人民币28260元。25.被告人王倩于2019年11月19日，在上述地点，采用上述手段，骗取被害人云某的苹果牌笔记本电脑1台，赃物价值人民币2000元。26.被告人王倩于2019年11月20日，在常州市钟楼区泰富百货商场内，采用上述手段，骗取被害人顾某的华为手机1部，赃物价值人民币4900元，骗后销赃得款人民币4200元。案发前，被告人王倩退赔被害人顾某人民币200元。27.被告人王倩于2019年11月20日，在常州市新北区白马公馆小区内，采用上述手段，骗取被害人李某甲的苹果手机1部，赃物价值人民币5300元，骗后销赃得款人民币4650元。28.被告人王倩于2019年11月20日，在常州市钟楼区绿地世纪城小区内，采用上述手段，骗取被害人陈某甲的苹果笔记本电脑1台和苹果手机1部，赃物价值共计人民币17000元，销赃得款13200元。29.被告人王倩于2019年11月21日，在常州市钟楼区绿地世纪城小区门口，采用上述手段，骗取被害人郑某的华为手机1部，赃物价值人民币5700元，骗后销赃得款人民币4100元。30.被告人王倩于2019年11月21日，在常州市钟楼区绿地世纪城东门华莱士汉堡店内，采用上述手段，骗取被害人李某乙的苹果手机1部，赃物价值人民币3500元，骗后销赃得款人民币3500元。31.被告人王倩于2019年11月21日，在常州市新北区白马公馆门口，采用上述手段，骗取被害人滕某的华为手机1部，赃物价值人民币6650元，骗后销赃得款人民币6200元。案发前，被告人王倩退赔被害人滕某人民币1000元。32.被告人王倩于2019年11月21日，在常州市新北区白马公馆小区内，采用上述手段，骗取被害人周某乙的华为手机1部，赃物价值人民币17000元，骗后销赃得款人民币13700元。案发前，被告人王倩退赔被害人周某乙人民币100元。33.被告人王倩于2019年11月22日，在常州市钟楼区绿地世纪城小区内，采用上述手段，骗取被害人韦某的华为手机1部，赃物价值人民币6550元，骗后销赃得款人民币5000元。34.被告人王倩于2019年11月22日，在上述地点，采用上述手段，骗取被害人姜某的加拿大无毛猫1只，赃物价值人民币5000元。35.被告人王倩于2019年11月22日，在上述地点，采用上述手段，骗取被害人吴某乙的卡地亚牌手表1块，赃物价值人民币6500元。案发后，公安机关从被告人王倩及有关人员处追缴卡地亚牌手表1块、蓝宝石挂坠1条、周大福90周年金章1个、22k金镶钻吊坠1条、22k金吊坠1条、苹果牌平板电脑1台、加拿大无毛猫1只，被告人王倩的家属主动帮助追回TUMI双肩包1个、Prada背提包1个，上述物品均由公安机关分别发还被害人姜某、姚某等人；被告人王倩如实供述了自己的罪行。公诉机关认为，被告人王倩诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王倩认罪认罚，可以从宽处理。被告人王倩如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议判处被告人王倩有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万元。公诉机关提交了涉案的卡地亚牌手表、加拿大无毛猫（照片）等物证、刑事判决书等书证、证人刘x、王某甲、肖某等人的证言笔录、被害人周某甲、陈某甲等人的陈述笔录、被告人王倩的供述笔录、常州市价格认定局出具的价格认定书、被害人周某甲、陈某甲等人的辨认笔录、常州市公安局钟楼分局制作的扣押、发还清单、发破案经过等证据证实。被告人王倩对起诉指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人王倩构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人王倩如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王倩犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月24日起至2026年5月23日止。罚金于本判决生效后三个月内缴纳）。二、责令被告人王倩退赔违法所得人民币339307元，发还各被害人、退出违法所得人民币468619.6元，予以没收，上缴国库；公安机关扣押的作案工具iphone11ProMax手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 可人民陪审员  刘建军人民陪审员  许静霞二〇二〇年六月三十日法官 助理  张 蕙书 记 员  浦潇钰