河北省衡水市冀州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀1181刑初38号 公诉机关衡水市冀州区人民检察院。 被告人李某某，男，绰号蚂蝗，1971年6月14日出生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地江苏省盐城市亭湖区，被逮捕前住江苏省盐城市亭湖区，2011年7月13日，因犯赌博罪被江苏省盐城市亭湖区人民法院判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。2018年2月2日因涉嫌犯非法买卖、运输制毒物品罪被河北省衡水市公安局刑警支队上网追逃，2019年12月3日被盐城市盐都区公安局抓获，同年12月6日，因涉嫌犯非法生产、买卖制毒物品罪，被衡水市冀州区公安局指定居所监视居住，同年12月14日变更强制措施为刑事拘留，2020年1月3日被执行逮捕。现羁押于衡水市冀州区看守所。 辩护人王春喜，河北顺成律师事务所律师。 被告人陈某，男，1987年1月5日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地江苏省盐城市亭湖区，被逮捕前住户籍地，2006年2月8日，因非法携带管制刀具，被盐城市公安局亭湖分局治安拘留七日，2009年11月17日因犯聚众斗殴罪，被江苏省盐城市亭湖区人民法院判处有期徒刑三年，因涉嫌犯非法运输制毒物品罪于2019年9月12日被衡水市冀州区公安局上网追逃，同年11月2日，因吸食毒品被盐城市公安局亭湖分局行政拘留十日，于同年11月12日被释放，释放后被衡水市冀州区公安局民警解回，同年11月13日，因涉嫌犯非法运输制毒物品罪被衡水市冀州区公安局指定居所监视居住，同年11月27日变更强制措施为刑事拘留，2020年1月3日被执行逮捕。现羁押于衡水市冀州区看守所。 辩护人王海军，北京市盈科（盐城）律师事务所律师。 辩护人刘朋，北京市盈科（盐城）律师事务所律师。 衡水市冀州区人民检察院以冀检公诉刑诉[2020]21号起诉书指控被告人李某某犯非法生产、买卖制毒物品罪，指控被告人陈某犯非法运输制毒物品罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。衡水市冀州区人民检察院指派检察员张连星出庭支持公诉，被告人李某某及辩护人王春喜、被告人陈某及辩护人王海军到庭参加了诉讼。现已审理终结。 衡水市冀州区人民检察院指控，2016年7月，被告人李某某与潘军（另案处理）共同商议生产、买卖制毒物品羟亚胺，其中潘军负责出资，李某某负责寻找生产场地。李某某通过网络软件搜索发现了衡水市冀州区西王镇天大天久精细化工科技有限公司，并电话联系了该公司负责人付志正（另案处理）。2016年10月，李某某与崔建国（另案处理）向付志正提供了假的身份证和公司营业执照。并假借生产农药的名义租用天大天久精细化工科技有限公司西车间，由李某某联系的技术人员进行羟亚胺生产，共生产羟亚胺5吨多。2017年9月，李某某与潘军、崔建国、吴琼（另案处理）等人商议合作生产、销售羟亚胺，李某某与崔建国再次联系付志正和杨某（另案处理）租赁了天大天久精细化工科技有限公司西车间，并在该车间生产羟亚胺，所生产的羟亚胺由崔建国负责运输，由吴琼负责收钱进行销售，李某某负责从吴琼处取钱交给潘军进行再分配。2017年11月10日至2018年3月10日，李某某等人共计生产羟亚胺约12333.9千克，除剩余30袋共计753千克外，已生产的羟亚胺全部销售，被销往台湾、湖北、福建、四川、广西等地。现查明李某某因非法生产、销售羟亚胺获利约130万元。 2017年12月，华哥出资15000元，让被告人陈某帮其运输物品，陈某答应。陈某从一嗨汽车租赁公司租车后，“华哥”交给陈某一部手机和手机卡，后电话告知陈某去邢台市新河县，陈某与其妻子薛某驾车来到新河县高速口见到了与其接头的陈浒（另案处理），陈浒带领陈某来到冀州西高速口附近的高架桥下，让其将天大天久精细化工科技有限公司生产的4袋羟亚胺装到车上，后陈浒驾车充当前车，陈某驾车跟着陈浒上了高速，后因下雪，两车分开，陈某驾车将4袋共计100千克羟亚胺运至合肥。 公诉机关提供了相关证据证实指控事实，并指出被告人陈某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 公诉机关认为，被告人李某某违反国家规定，非法生产、买卖羟亚胺，情节特别严重，被告人陈某违反国家规定，非法运输羟亚胺，情节特别严重，两人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法生产、买卖制毒物品罪追究李某某刑事责任，以非法运输制毒物品罪追究陈某刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人李某某辩称，对起诉书指控的罪名没有异议。 对指控的犯罪事实部分有异议，一、2016年、2017年其没有和潘军他们商量生产羟亚胺。二、2016年就是让其联系场地，潘军让其去办公室就是为了联系化工厂；技术员是潘军找的，不是其找的，是潘军让其和崔建国一块去武汉接的，然后其就走了，后来是崔建国负责，杨某也证实了这一情况，技术员是潘军联系好后让其和崔建国一起接到厂子的，不是其联系的。三、2017年潘军跟其说他们要生产这个东西；2017年9月份左右潘军叫其和崔建国去厂子的时候，杨某跟他们说技术不好，不想和他们合作，回来跟潘军汇报之后其就没有参与，后来怎么联系的其就不知道了；2017年潘军安排其和崔建国去厂里，但是厂里没有同意，后来潘军让其等吴琼的电话去收钱，其没有参与他们卖；2017年12月15日之后潘军、吴琼他们将其撇开，再没有带其去做这个，他们和杨某跟其说现在环保查的严，不生产了，其没有参与生产，也没有得到一分钱。四、其是受潘军指派，其没有签合同，2018年后也没参与。 其表示认罪认罚，请求法院从宽处理。 辩护人王春喜提出的辩护意见是，对起诉书指控的罪名没有异议。 对指控的部分事实有异议，一、同意李某某自己提出的几点异议。二、起诉书指控李某某和潘军在2016年和2017年两次商议生产、买卖制毒物品没有依据。（一）1、2016年这次生产，李某某只是按照潘军的指示与崔建国去西王镇联系了付志正和杨某，租赁了车间；2、技术人员不是李某某联系的，是潘军联系好的；3、李某某对车间如何生产、生产了多少、卖出去多少完全不知情，没有任何人给其一分钱利润，崔建国认可自己获利70万元左右，如果李某某是提议和积极参与者为什么没有得到任何好处。（二）1、第二次生产，李某某既未找杨某和付志正联系租赁事宜，也未联系技术人员，更没有与潘军等人商议；2、潘军的证词根本不认可自己是参与人员，崔建国将责任推给李某某，吴琼认为就是潘军和他说的，故相关证据不能形成一个完整的证据链；3、2017年9月李某某与崔建国再次联系付志正和杨某是没有依据的，综合付志正和杨某的证词，二人均称2017年这次生产时崔建国是打着李某某的旗号去的，根本就没有见过李某某，这次李某某并没有参与犯罪；4、李某某此次只是起到一个将吴琼收的钱交给潘军，再按照潘军的指示分下去的中转作用，这个工作对于制毒物品的生产和销售不起任何的决定作用，可有可无的角色。三、（一）李某某参与的时间不是起诉书指控的至2018年3月10日，而是2017年11月至2017年12月底，这一点通过同案犯吴琼的供述可看出。（二）制毒物品的数量12333.9千克不能认定都与李某某有关。1、首先这是到2018年3月10日的生产数量，李某某未参与这么长时间，2018年以后生产的羟亚胺与李某某没有关系；2、再者仅根据付某1的记载确定本案制毒物品的数量完全没有道理，结合相关证人证言和崔建国等人的供述，卖出去约不到十吨，而付某1记载12.33吨，这二者不一致；3、也不能证明凡是付某1记载的都是羟亚胺，即使属于羟亚胺类产品也是一个孤证，没有实物证据和其他证据佐证，应按照公安机关查获的羟亚胺重量来予以确认；4、如果按照同案犯供述：潘军、崔建国、李某某、吴社勇是按照相同的比例分钱，潘军获利230万、崔建国获利450万、吴琼获利340万、李某某才获利130万，从同案犯的获利可看出指控的涉案数量12.33吨不能认为都与李某某有关，应当予以核减。四、李某某获利130万元仅仅是根据李某某自己的供述，没有其他证据来印证。五、不能因为李某某最早联系的生产车间，就将潘军等人所有犯罪过程都认为与李某某有关，从庭审相关证据可以看出，2018年以后最起码是两次分钱没有李某某的事情，完全将李某某撇开，因此让李某某为2018年以后生产的负责任没有道理。 从轻量刑情节：一、李某某非组织者、策划者、出资者，是按照潘军指示从事些无关紧要活动的小角色，起到的是辅助作用，系从犯，可减少基准刑的20%-50%。二、其自到案后，如实供述自己的罪行，系坦白。三、其仅是认为量刑建议的量刑过重，故未在检察院签署具结书，并非不认罪认罚，其当庭自愿认罪认罚、真诚悔罪，可减少基准刑的10%以下。四、其已经主动将所获赃款购买的白色奔驰车交给办案机关，自愿用其拍卖款项来上交非法所得和罚金，家属也表示出帮助其缴纳罚金的意愿，因此应从轻处罚。 被告人陈某辩称，对起诉书指控的罪名没有异议。指控我到了桥下面知道是羟亚胺，当时我不知道运输的物品是羟亚胺，我知道是违法的事情，但是我不知道是毒品。其表示认罪认罚、悔罪，希望综合其个人情节、家庭情况，从轻处罚。 辩护人王海军提出的辩护意见是，一、陈某未参与运输制毒物品的预谋，对运输物品的品名、性质认知程度低，主观恶性小。陈某具体行为均系听从指挥后被动实施，指挥其实施具体行为的指令内容碎片化，其无法在最终实施犯罪行为前，对自己的行为有充分、客观的判断，没有同案犯告知其该物品的具体品名、性质，其亦无法从其他渠道核实，在卷的鉴定意见材料载明公安机关也是委托专业机构鉴定得知扣押的物品中含有羟亚胺，客观上目前没有对陈某运输的物品进行鉴定，基于公安机关以定罪为方向的侦查讯问，从陈某供述运输的物品可能违法的相关内容，推定陈某明知运输制毒物品仍然具有认证瑕疵，根据疑罪从无的理论，存疑的情节和推理也应当综合考量，认定陈某认知程度低、主观恶性小，在案件相关情节和量刑中予以考虑。二、陈某听从他人安排运输制毒物品，因长途驾驶至提货现场后难以做出拒载物品，退回费用的决定，其介入犯罪行为具有偶然性，仅运输一次，驾驶员的身份具有替代性，故陈某在犯罪中仅起到次要辅助作用。陈某系偶然认识绰号“华哥”的男子，经“华哥”高额运输费用的诱导，根据指示长途驾车至河北冀州提运货物，其行为均系听从安排后被动实施的，在运输中不排除陈某存在犹豫不决的行为、态度，其本人没有取得同案犯的完全信任，在其多次供述中均提到，基于其本人认知的诚信、履约承诺，在长途驾驶至提货现场后，难以做出拒载物品、退回费用的决定，陈某仅运输一次，其行为可以被任何一名会驾驶的人员代替，没有组织指挥行为，也没有积极参加当次和后期运输，该行为区别且远轻于主动参与、共谋实施的犯罪行为，故其在共同犯罪中系从犯，犯罪情节显著轻微，请对其减轻处罚。三、归案后陈某在公安阶段主动坦白全部犯罪事实，家属配合其积极退赃、缴纳罚金，认罪、认罚态度诚恳，应予减经处罚。陈某在公安阶段坦白犯罪事实彻底，因疫情影响承办律师未能在公安机关代为办理退赃，在开庭前已足额退回赃款15000元，需说明的是其在收到15000元后，实际先行支出租车费用4000元、修理费2000元，扣除路费、油费后，实际非法收入不足9000元，其近亲属已委托辩护人缴纳罚金2万元，因陈某家庭无固定收入来源，以上款项系其近亲属筹借，足以证明陈某认罪、悔罪态度诚恳，其近亲属积极为其争取从宽处理，更能促进陈某认识到自己的犯罪行为。四、同案犯丁福存运输多次、数额特别巨大，判刑是二年二个月，同案犯刘维军也是运输多次，在同案中应当平衡各被告人的量刑，对陈某就从宽处罚量刑三年有期徒刑，并适用缓刑；2009年陈某犯聚众斗殴的前科，系在其22岁时应朋友相邀帮忙，意气用事，是激情犯罪，距今已11年多，可以在量刑时不作为从重情节考虑，之前被判处聚众斗殴以及行政拘留，该部分材料属于品行方面的材料，不能作为本案事实及量刑的证据，应酌定考虑在基准刑5%以下，比较同案犯丁福存在一审时拒不认罪也没有退赃，陈某认罪认罚积极缴纳罚款，应当比丁福存低，如果不存在缓刑的话，应当在有期徒刑二年以下量刑。五、其父亲年迈多病，一人独自生活无人照顾，陈某被羁押时儿子刚出生不久，其妻子一人照顾老人小孩，家庭无生活来源，陈某是家庭支柱，对其从轻处罚可让其早日回归社会，为父尽孝，让家庭成员重新恢复生产生活的信心，更能体现宽严相济、以宽为主的刑事政策，体现人性执法、彰显法律的温度。 本院经审理查明，2016年7月，被告人李某某与潘军（已判决）等人商议生产、买卖制毒物品羟亚胺，潘军参与投资，李某某负责寻找生产场地，其通过网络软件搜索发现了冀州天大天久精细化工科技有限公司（2016年12月30日变更企业名称为衡水市天大天久精细化工科技有限公司，以下简称天大天久精细化工科技有限公司），并电话联系了该公司负责人付志正（已判决）。2016年10月，李某某与崔建国（已判决）向杨某（已判决）和付志正提供了假的身份证和公司营业执照，并假借生产农药的名义租用天大天久精细化工科技有限公司西车间，李某某参与联系技术人员进行羟亚胺生产，此次共生产羟亚胺5吨多。2017年9月，李某某与潘军、崔建国、吴琼（已判决）等人商议合作生产、买卖制毒物品羟亚胺，李某某与崔建国再次联系付志正和杨某租赁了天大天久精细化工科技有限公司西车间，并在该车间生产羟亚胺，所生产的羟亚胺，崔建国主要负责运输，吴琼主要负责收钱进行销售，李某某主要负责从吴琼处取钱交给潘军进行再分配。从2017年12月10日至2018年3月10日，潘军等人共计生产羟亚胺约12333.9千克，除剩余30袋共计753千克外，已生产的羟亚胺全部销售，被销往福州、江西等地，李某某此次参与至2017年12月15日。现查明李某某因非法生产、销售羟亚胺获利约130万元，李某某将违法所得购买白色梅赛德斯奔驰汽车一辆，其称剩余款项用于还债。 2017年12月，“华哥”出资15000元，让被告人陈某帮其运输物品，陈某答应。2018年1月28日，陈某从上海一嗨汽车租赁有限公司租车后，“华哥”交给其一部手机和手机卡，后电话告知其去邢台市新河县，陈某与其妻子薛某驾车来到新河县高速口见到了与其接头的陈浒（已判决），陈浒带领陈某来到冀州西高速口附近的高架桥下，让其将天大天久精细化工科技有限公司生产的4袋羟亚胺装到车上，后陈浒驾车充当前车，陈某驾车跟着上了高速，后因下雪封路，两车下高速分开，陈某驾车将4袋共计100千克羟亚胺运至合肥。陈某在审判阶段缴纳违法所得15000元。 以上事实有如下证据予以证实： 犯罪事实部分： 书证 （一）受案登记表、立案决定书、移送案件通知书。 证实：本案受案、立案、管辖情况。 （二）陈某在一嗨汽车租赁有限公司账户注册信息、租用车辆信息、调取证据通知书、调取证据清单。 证实：陈某在一嗨租车公司先后租用皖Ａ×××××、苏Ａ×××××（名爵锐腾汽车）车辆，其中换车时间为2018年1月28日，换车原因是事故，与陈某的供述一致。 （三）扣押决定书、扣押物品清单、车辆信息详单。 证实：2019年12月18日，冀州区公安局扣押李某某涉案奔驰车一辆，车牌号苏Ｊ×××××，车辆登记人为李某。 （四）李某某户籍信息证明、陈某常住人口信息。 证实：李某某、陈某的户籍信息，两人均已达刑事责任年龄。 （五）衡水市公安局起诉意见书三份：衡公（刑）诉字[2018]0050号、衡公（刑）诉字[2019]0002号、衡公（刑）诉字[2019]0261号；河北省衡水市冀州区人民法院（2019）冀1181刑初42号刑事判决书、河北省衡水市中级人民法院刑（2020）冀11刑终37号刑事判决书。 证实：衡水市中级人民法院认定了潘军等人共同租用天大天久精细化工有限公司车间，生产、买卖、运输羟亚胺的事实；该判决对同案犯判处相应刑罚；该判决书确认了二审期间原审法院移送的李某某的供述等证据证实李某某供述潘军参与制毒的事实。 （六）冀州天大天久精细化工科技有限公司营业执照、税务登记证、登记信息情况表、付志正注册企业信息表。 证实：该公司成立于2015年1月9日，住所为冀州市北头，法人代表是付志正。 （七）租赁协议、河南省原阳县天一生物化工厂营业执照、调取证据通知书、调取证据清单。 证实：2017年11月26日，马华（即李某某）代表河南省原阳县天一生物化工厂与天大天久精细化工科技有限公司付志正签订的租赁车间及设备的协议。租赁设备清单中包括真空机一组、真空泵4台、离心机2台、反应釜1台。 （八）天大天久精细化工科技有限公司工资表、工资补助表、考勤表。 证实：该公司新车间2017年11月至2018年2月的考勤及工资情况。 （九）衡水市公安局刑警支队出具的付某1记录的生产情况说明。 证实：付某1对生产的羟亚胺情况进行了记录，经整理统计天大天久精细化工科技有限公司共生产制毒物品总量为12333.9千克。 二、被告人的供述与辩解 （一）李某某2019年12月11日、12月13日、12月14日、2020年1月3日、1月13日、2月10日的供述与辩解。 证实：2016年4、5月份的时候，潘军将李某某叫到潘军的办公室，并告诉李某某，其准备生产半成品（羟亚胺），让李某某去找厂房，李某某听别人说在山东、河北这边生产半成品不容易被警察查到，于是在高德地图上搜索到邢台附近的化工厂，具体的厂子就是天大天久精细化工科技有限公司，并通过上面的电话联系了厂子的工作人员付志正，后李某某又来到该厂见付志正和厂子的工作人员杨某，李某某化名马华，告诉两人其准备租厂房用来生产除草剂，两人以厂子还没有完工为由，让等几个月再说。李某某回到盐城后将情况告诉了潘军，潘军说到时候安排个人和李某某一起去冀州看看。2016年8、9月份的时候，潘军安排崔建国和李某某一起来冀州，两人（其中崔建国化名小陈）见付志正、杨某，并约定了月租金5万元，年租金60万元，并提供了假的营业执照。回到盐城之后，潘军给了李某某、崔建国20万元，让两人交给杨某购买甲苯和盐酸。其他原料潘军安排吴琼购买，大约在2016年10月份，潘军给了其90万元购买原料，其将钱放到了一个白色的面包车上。这次生产的半成品不合格，李某某没有分到钱。期间生产的技术员也是李某某按照潘军的要求找的，其通过盐城一个绰号叫行长的男子找的技师“ｙａｎ”，但是技术不行就送走了。 2017年9、10月份的时候，吴琼找到潘军想要继续生产羟亚胺，这次由吴琼提供原料、技术员，潘军出资。潘军让李某某和崔建国再来到冀州的化工厂和付志正、杨某说了租厂房的事情，潘军安排崔建国从化工厂出货，安排李某某负责在吴琼卖掉半成品之后去吴琼处拿钱。潘军告诉李某某说卖的钱除原料钱、租金外，剩余的一半给吴琼，剩下的一半由李某某、崔建国、潘军分，其中潘军分钱。之后由吴琼负责销售，销售后由李某某到吴琼指定的地点取货款，取到钱之后交给潘军，潘军再给李某某和崔建国分钱。这几次潘军分给李某某大约130万元。 2017年12月中下旬，没有再给李某某分钱，潘军让其和杨某联系是怎么回事，杨某吞吞吐吐的，李某某怀疑其是被撇下了，2018年5月4日晚上，潘军告诉李某某说出事了，崔建国被警察抓了。 李某某获利的这130万元，其中102万购买了一辆奔驰车，剩下的钱还债了。 （二）陈某2019年11月12日、11月18日、11月27日、12月16日、2020年1月3日、1月15日、2月10日的供述与辩解； 证实：2018年年初，陈某和一个叫“华哥”的人聊天时，华哥说让陈某帮着运输点东西，然后给陈某一万五千元钱。陈某在一嗨租车租了车之后，开车去新河，陈某妻子薛某也跟着一起去了，在新河高速口那里来了一个人，说的话是盐城本地口音，让陈某跟着他的车走，到了冀州393省道冀州西高速口那里时，让陈某将高架桥底下的4袋东西拖走，陈某看到有4袋东西用白色蛇皮袋装，袋上没有标记，当时看到这东西陈某意识到可能是盐城人所说的半成品，后由来接他的男子当前车将货运往合肥，半路遇下雪，下了高速，陈某带着货赶往合肥，到了合肥将车交给一个接头的人了。 三、证人证言 （一）证人李某2019年12月18日的证言。 证实：李某名下的苏Ｊ×××××奔驰车是其父亲李某某购买的，其配合公安机关提供了车辆及相关手续。 证人薛某2019年11月26日的证言。 证实：薛某是陈某的妻子，大约在2018年1月份，其听到陈某接了一个电话说要让他租车去河北，因为担心陈某，所以薛某和陈某一起去了河北，陈某在一嗨租车租了一辆车之后，在新河高速口那里见到一名男子，对方给了陈某一个小手机，并让陈某开车跟着他，这样一直到了一个离高速口很近的地方，陈某接了一个电话，去到了一个高架桥下面往车里装了一些东西，装完东西之后，跟陈某碰面的那个男子在前面开车带着两人上了高速，快到的时候下雪了，几人就走了下道。2019年10月份，陈某和薛某说过，其会因为羟亚胺的事情被河北警方带走。 （三）同案犯陈浒2019年7月27日、7月29日、7月30日、8月1日、8月2日、8月21日、9月5日、10月10日；11月15日、12月2日的供述。 证实：给陈某半成品的当天，陈浒在新河西高速口下道口右转马路边等着陈某，等到陈某之后，其让陈某跟着其走，一直开车到393省道邢衡高速口东侧高架桥下，然后让该男子将事先放好的四袋羟亚胺搬到车上，后陈浒给这车当了一段前车，后因为高速下雪封路，下高速后陈浒开车走了。 （四）同案犯周家荣2019年8月12日、8月13日、8月14日、8月21日、9月5日、10月10日的供述。 证实：2017年11月至2018年3月，周家荣受他人雇佣，指挥陈浒、陈锦浩、丁福存多次将羟亚胺从新河县、衡水市冀州区运输至福建、合肥。在运输过程中，周家荣用预先准备好的手机指挥三人，陈浒、陈锦浩开车作为前车探路，留意路上是否有警察检查，丁福存开车作为后车运输羟亚胺。2018年1月份前后的一天晚上，受周家荣指挥，陈浒、陈锦浩在冀州西高速口附近接到4袋约100千克羟亚胺，后将其转交给前来取货的陈某，由陈浒、陈锦浩作为前车探路，陈某开车作为后车运输。 （五）同案犯陈锦浩2019年7月27日、8月1日、8月2日、9月5日、10月12日、12月2日的供述。 证实：2018年春节之前，陈锦浩和陈浒去过一次安徽拿钱，好像是从冀州这边出发的，出发之前陈浒对陈锦浩说过这次有一个大肚子女的，之后上了高速，遇到大雪封路，他们下高速后去了安徽合肥。 （六）同案犯潘军2018年10月22日、11月1日、11月6日、11月24日的供述。 证实：潘军供述和其一起犯罪的有马黄（李某某）、崔建国、吴琼、吴琼的老板。生产的制毒物品（半成品）第一次是在2016年下半年，主要参与人员是潘军和马黄，当时是马黄来找潘军合作生产半成品，当时马黄已经找好了地方租厂房准备生产，后来马黄让崔建国来帮着干，生产的半成品是马黄联系着卖的，技术员也是马黄找的，合伙生产了大约两个月，马黄给了潘军一百多万。第二次是2017年10月或者11月份，有潘军、马黄、崔建国、吴琼、吴琼的老板，当时马黄投资了10万元，后来合伙生产了一个月左右，后因环保检查，大约在12月底停掉了，卖掉的半成品钱由吴琼负责收，然后吴琼把钱给马黄，马黄扣下自己的一份，把潘军的那份给马黄。 （七）同案犯吴琼2018年10月10日、10月11日、10月19日、10月23日、11月8日、11月23日、11月24日的供述。 证实：2017年9月，吴琼和潘军在盐城的一家KTV偶然碰到一起，后吴琼送潘军回家，在路上潘军和吴琼说有个地方可以生产半成品，看有没有人可以一起合作，吴琼说只能看看，第二天崔建国联系吴琼在宝龙广场的一个茶馆见面，崔建国和吴琼说他们有厂子、设备，缺生产原材料和技术人员，看有没有人合作，吴琼也说要看看。离开后吴琼找了吴社勇，问其有没有参与的兴趣，吴社勇让吴琼问对方有什么条件，吴琼问了崔建国后回复吴社勇说对方缺技术人员和生产材料。商量分钱的事情时约定生产一袋给厂子提3万元钱，剩下的崔建国、潘军、李某某、吴社勇分，给吴社勇多一些，吴琼从吴社勇那里分。当时定的半成品出厂价是14万元。第一次的原料钱是吴社勇拿的60万元，后来的原料钱就从卖的半成品钱中提出来了。吴琼记得共出货七次，第一次是卖了大约35件，吴社勇和吴琼分了120万元，吴社勇给了吴琼40万元；第二次卖了四、五十袋货，收款大约五、六百万，吴社勇分得150万元，吴社勇给了吴琼50万元；第三次是出了约50袋货，吴琼分得70万元；第四次大约是在2018年春节前，出了21袋货给沈龙，收款360万元，吴琼和崔建国每人先拿了40万元；第五次是吴社勇安排出货，共收款680万元，吴社勇分得200万元，吴社勇给了吴琼大约七、八十万；第六次是崔建国给了吴琼25万元，说是卖的少，这钱吴琼自己要了；第七次也是崔建国给了吴琼18万元，由吴琼自己拿了。后来崔建国说那边环保查了，不生产了。吴琼在潘军办公室见过李某某，也听潘军说过他们一方有马黄，马黄就是李某某。在几次收钱的过程中，李某某也负责了分钱。 （八）同案犯崔建国2018年5月7日、5月11日、5月15日、5月17日、5月19日、5月22日、6月9日、6月11日、6月29日、10月11日、10月23日、11月9日的供述。 证实：2016年9、10月份的时候。听潘军说是老马（李某某）找的潘军，说在冀州这边找了一个生产半成品的工厂，就是在冀州西王工业园区内的天大天久精细化工科技有限公司，然后潘军就投资安装设备，后来潘军安排崔建国来冀州送货，这次大约生产了一个月，生产了6吨左右的半成品，老马陆续给了70万左右。当时老马安排了技术员生产、联系买家、收钱，崔建国负责送货。这次因为半成品质量有问题，没有赚到什么钱。 2017年9、10月份的时候，潘军让崔建国去其办公室，当时老马也在，潘军说吴琼那边有生产半成品的原料，但没有场地，让老马联系2016年生产半成品的厂子，老马电话联系杨某后，崔建国和老马去到冀州见了杨某，谈了安装设备，需要多少钱等，然后就回盐城了。后潘军拿出来30万元，吴琼拿了40万元，共70万元，这些钱由崔建国给了杨某，且杨某、付志正每吨货要提成百八十万元。 交易地点是在新河滏阳大桥附近、冀州工业园区附近、立交桥等多个地点。2016年送货约七八次，第一次20袋，第二次23袋，第三次20袋，第四次30袋，第五次30袋，第六次40袋，第七次30袋，第八次20袋；2017年送货，第一次20袋，第二次20袋，第三次40袋，第四次10袋，第五次40袋，第六次20袋，第七次35袋，第八次15袋，第九次40袋，第十次20袋，第十一次50袋，第十二次10袋；2018年春节出货21袋。2017年总共生产了10吨货，最后还剩下3吨货放在冷库，后又组织杨某送了四次货。 （九）同案犯杨某2018年5月3日、5月4日、5月11日、5月17日、5月22日、6月8日、6月9日、6月19日的供述。 证实：2016年马华（李某某）以生产中间体的名义来租赁杨某公司（天大天久精细化工科技有限公司）的车间，并起草了租赁协议。9月份马华带着小陈（崔建国）来公司，安装设备，生产了三个月，生产的东西装在白色的编织袋内，且袋子没有标志，走货经常是在晚上。这次共生产了约五、六吨产品。 2017年10月份，马华、崔建国又来租赁车间，杨某要求他们办营业执照等，但对方没有办，答应给杨某厂房提成，开始是7500元，后期是15000元，杨某得款200万元。后杨某和付志正自己卖了40袋货，得款800万元。2018年4月份的时候，杨某按照崔建国的安排送过3次货，一次30袋，一次20袋，一次10袋。 （十）同案犯付志正5月3日、5月4日、5月5日、5月12日、5月21日、6月8日、6月9日的供述。 证实：付志正是天大天久精细化工科技有限公司的法人代表。2016年7、8月份的时候，一个自称叫马华的人以生产中间体的名义要租赁厂子车间和部分设备（11台反应釜、真空泵、冷凝器、离心机、冷冻机），商议的是对方付年租金60万元，马华自己带原料和技术，后来马华又带着两个技师来到车间组织了生产。当时因为马华还有其带来的小陈经常晚上卖货，经常换手机号，所以怀疑是毒品。2017年10月，马华和小陈联系付志正说要再次租赁车间，付志正让杨某负责谈，杨某谈好之后，对方答应按照7500元一袋的价格给厂子提成，后来因为对方无法办理营业执照等证件，提成涨到了1.5万元、2万元。还有一个技师小周负责生产，生产了大约三个月的时间，2018年春节后，小陈没在冀州的时候安排杨某送过几次货，杨某送货的时候联系了买货的人，私自卖了小陈40件货，得款800万元。 （十一）同案犯付某12018年5月3日、5月4日、5月17日、5月21日、6月5日、6月9日、6月14日、7月9日、8月6日的供述。 证实：2017年11月份，付志正找到付某1说让其到天大天久精细化工科技有限公司上班，管着车间，配合师傅们安排工作。杨某向其介绍了小刘、小周两个师傅。车间生产的原料有溴素、盐酸、氨水、氯气等原料，还有用ＡＢＣＤＥ等字母标注的原料，生产的成品是浅黄色粉状晶体。付某1用笔记本记录了生产的过程，从2017年12月10日开始生产，到2018年2月10日共出12批成品8529千克，这时两位师傅就走了，2018年2月13日开始自己生产，生产了六批3221千克。从2月26日到3月10日中间又生产了几次都没有成功。 （十二）同案犯刘维军2018年5月3日、5月4日、5月22日、5月30日、6月9日、7月9日、8月6日的供述。 证实：2016年10月份，有两个外地人租用天大天久精细化工科技有限公司的车间生产，一个叫小陈、一个叫小严，小严负责技术生产，生产的是黄色的粉末，货物用编织袋包装，每袋25千克，其从2016年11月份开始应小陈的要求运货，共送了四次，每次都是把货送到路边，有时候在路边装车。第一次是2016年11月上旬的一天上午，在邢衡高速与衡杨线的立交桥下，有40袋；第二次是过了十几天的一天晚上，在新河北边一个大埝交接了30袋；第三次是又过了十几天的下午，送了三四十袋；第四次是一天晚上，交接了30袋，年后小陈就走了。2017年11月份，姓陈的领了一个姓周的技术员来了，期间还来了一个姓刘的，生产的东西差不多，这次送过四次货，第一次是11月底的一天晚上，在新河大埝附近交接了40袋货；第二次是在新河大埝的一个小公路边上，装了30袋货；第三次是在邢衡高速冀州西的高速立交桥底下送了40袋货；第四次是在立交桥下送了三、四十袋。2018年4月份，其和杨某四次往高速立交桥下送了120多袋货。 四、鉴定意见 （一）公安部禁毒情报技术中心毒品实验室公禁鉴字[2018]0032号检验报告。 证实：对彭村冷库中提取的十件样品进行鉴定，均检出羟亚胺。 五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （一）冀州区公安局对天大天久公司内生产羟亚胺厂房进行现场勘验笔录。 证实：2019年12月6日，侦查人员对天大天久公司进行勘验，该公司西侧由南向北的第一个车间情况。 （二）冀州区公安局对买卖、运输羟亚胺现场勘验笔录2019年12月6日。 证实：第一现场位于新河县，与陈某指认的与陈浒接头的位置一致。第二现场位于冀州区高架桥下，为陈某将羟亚胺搬至车上的地点。 （三）李某某辨认付志正笔录。 证实：李某某称能够辨认出其涉嫌非法生产、买卖制毒物品的同案犯嫌疑人付志正，李某某经辨认，指出3号为付志正。 （四）李某某辨认杨某笔录。 证实：李某某称能够辨认出其涉嫌非法生产、买卖制毒物品的同案犯嫌疑人杨某，李某某经辨认，指出1号为杨某。 （五）李某某辨认吴琼笔录。 证实：李某某称能够辨认出其涉嫌非法生产、买卖制毒物品的同案犯嫌疑人吴琼，李某某经辨认，指出4号为吴琼。 （六）李某某辨认崔建国笔录。 证实：李某某称能够辨认出其涉嫌非法生产、买卖制毒物品的同案犯嫌疑人崔建国，李某某经辨认，指出9号为崔建国。 （七）李某某辨认潘军笔录。 证实：李某某称能够辨认出其涉嫌非法生产、买卖制毒物品的同案犯嫌疑人潘军，李某某经辨认，指出9号为潘军。 （八）李某某指认作案地点笔录。 证实：李某某自称能够指认作案地点，其带领侦查员指认冀州区西王镇盐化工循环经济园内的化工厂（天大天久精细化工有限公司）就是其生产毒品半成品的地点，并指认了化工厂西北侧的车间为生产半成品的车间。 （九）陈某指认现场笔录。 证实：陈某指认新河县青银高速出口处西南侧加油站前是当天夜里其驾车等待接头地点，指认S393省道邢衡高速入口东侧第一个高架桥下，在国道南侧约100米左右的桥墩下为取4袋羟亚胺的地点。 （十）陈某辨认在冀州与其接头的男子的笔录。 证实：陈某称可以辨认出在运输羟亚胺时与其接头的男子，陈某经过辨认，指出7号为与其接头的人，7号为陈浒。 （十一）陈浒辨认和一名孕妇来冀州运输羟亚胺的男子笔录。 证实：经陈浒辨认，和一名孕妇来冀州区拉走4袋羟亚胺的男子是7号，7号是陈某。 （十二）周家荣辨认和一名孕妇来冀州运输羟亚胺的男子笔录。 证实：周家荣辨认出9号为何一名孕妇来冀州拉走4袋羟亚胺的男子，9号为陈某。 对彭村杰康冷冻厂储存制毒物品冷库搜查笔录、扣押清单、称重笔录、称重情况说明、提取笔录、现场随机抽样样品称重表、提取物证照片。 证实：2018年5月2日，刘维军带领侦查员对储存制毒物品的仓库（彭村冷库）进行了辨认，为了固定证据，公安机关对该仓库进行了搜查，查获白色塑料袋包装的疑似制毒物品30袋，并予以扣押。经称重，该30袋合计重量753.76千克，并随机对其中的10袋中的物品进行提取样品密封保存。 （十四）对天大天久精细化工科技有限公司搜查笔录、扣押清单、出库记录。 证实：2018年5月23日，衡水市公安局刑警支队为固定证据，对该公司进行了搜查，打开仓库大门后，发现未使用的白色编织袋两捆约739个，白色塑料6整箱零半箱、包装袋出库记录3页，侦查员对上述搜查物品进行了扣押。 （十五）对天大天久精细化工科技有限公司付某1宿舍搜查笔录、扣押物品清单、扣押物品照片。 证实：因付某1供述在其宿舍内有生产操作流程、考勤记录、记录生产过程及产量的记录，故衡水市公安局刑警支队对付某1宿舍进行搜查，发现了氧化结晶工序岗位操作记录、干燥岗位操作记录、导热油记录表、通讯录、工艺操作第一步、工艺操作第二步、操作步骤、新车间设备一览表、考勤表、图画本、笔记本、带字纸张、质量检验原始记录本、8号-12号釜操作步骤、车间管理规定、车间处罚条例、精密试纸，ＰＨ广泛试纸。 （十六）潘军辨认马黄笔录。 证实：潘军辨认与其合伙生产、买卖制毒物品的犯罪嫌疑人马黄，其辨认3号是马黄，3号为李某某。 （十七）吴琼辨认李某某笔录。 证实：吴琼供述其伙同蚂蝗生产、买卖制毒物品，蚂蝗就是李某某，吴琼能够辨认出8号是李某某。 （十八）崔建国指认笔录。 证实：2018年10月23日，崔建国指引衡水市公安局刑警支队侦查员，指认了冀州区西王镇盐化工循环经济园衡水市天大天久精细化工科技有限公司内生产羟亚胺的车间、原料存储地点、生产的羟亚胺临时存储点。 电子数据光盘一张 陈某驾驶的苏Ａ×××××、皖Ａ×××××车辆轨迹信息。 证实：其行驶路线与陈某交代相符。 量刑证据： 一、江苏省盐城市亭湖区人民法院（2011）亭刑二初字第0209号刑事判决书。 证实：2011年7月13日李某某因犯赌博罪被江苏省盐城市亭湖区人民法院判处拘役五个月，缓刑六个月。 二、江苏省盐城市亭湖区人民法院（2009）亭刑初字第0572号刑事判决书、释放证明。 证实：陈某因非法携带管制刀具于2006年2月8日被盐城市公安局亭湖分局治安拘留七日。2009年11月17日，陈某因犯聚众斗殴罪被江苏省盐城市亭湖区人民法院判处有期徒刑三年，于2011年8月16日释放。 三、盐城市盐都区公安局出具的抓获经过证明、出所登记表。 证实：2019年12月3日盐城市盐都区公安局民警在秦南镇富民商业街小区楼下将李某某抓获，当日被临时羁押于盐城市看守所，2019年12月6日被带走出所。 衡水市冀州区公安局刑事侦查大队出具的陈某到案情况说明、盐城市公安局亭湖分局毓流派出所出具的情况说明、盐城市公安局亭湖分局释放通知书。 证实：2019年10月3日陈某因涉嫌容留他人吸毒被抓获，11月2日因证据不足刑拘届满释放，当日陈某因吸毒被盐城市公安局亭湖分局行政拘留，2019年11月12日被冀州区公安局民警带回。 五、盐城市公安局亭湖分局行政处罚决定书。 证实：2019年11月2日陈某因吸食毒品被盐城市公安局亭湖分局处以行政拘留十日的处罚。 六、陈某缴纳违法所得15000元单据。 李某某对同案犯潘军、崔建国的供述提出异议：他们二人合作很多年了，潘军是崔建国的老板，当时崔建国出事的时候没有交代潘军而是往其身上推，他们做这个事之前全都有商量好的话，并且潘军叮嘱其和崔建国说出事千万不要把他交代出来；崔建国和潘军说是其找生产场地后跟潘军商议的不对，是他们想生产羟亚胺以后才找其商议的，不是其找他们商议的，其就是欠他们钱，潘军给其说要想挣钱就找个地方，潘军带其挣钱；其一次都没有和杨某厂子签过租赁合同；地方是其联系的，身份证上是其的脸，地址和其他的都是假的。认证意见：李某某提出谁主动找谁商议、由谁签署租赁合同的质证意见，不能否认公诉机关指控的其参与共同商议、与崔建国租用车间的事实，与公诉机关提出的对其定罪量刑的事实无关，故本院对李某某质证意见不予认定。而李某某认可“是他们想生产羟亚胺以后才找其商议的”即认可其参与共同商议事实，与其后来实施的寻找生产场地、收取赃款等行为相互佐证；其两次参与联系租赁事实，有其自己的供述，证人杨某、付志正的证言相佐证，故本院对潘军、崔建国能够证实指控事实的供述予以确认。 李某某辩护人对同案犯付某1记录的生产情况说明提出异议：不具有客观性，只是其自行记录，没有车间生产、库管、技术工人等的相关签字和证明，只是一个孤证，而且付某1不具备鉴定制毒物品的能力，其记录的这些所谓的产品有多少是合格的羟亚胺成品，能不能销售出去，这些并不确定，仅凭一个记录本来确定本案的涉案数量是不准确的。认证意见：该证据有同案犯杨某、崔建国、付某1的供述相佐证，且衡水市中级人民法院和本院的涉案生效判决已对上述相关证据予以确认，故本院对该证据予以确认，该质证意见予支持。 李某某辩护人对同案犯潘军、崔建国的供述提出异议：二人关于李某某的供述不具有真实性，已经生效的冀州区人民法院（2019）冀1181刑初42号刑事判决书中第69页第4、5、6行已经认定崔建国到案后没有如实供述潘军的犯罪事实，他的供述被吴琼的几次供述推翻，而且崔建国的供述中称是听潘军说是李某某提议的，是传来证据，不具有客观真实性。认证意见：生效判决认定崔建国到案后未能如实供述同案犯潘军的犯罪事实，是对其是否构成坦白情节的认定意见，并未完全否定崔建国供述的真实性，亦不能因此必然否定崔建国和潘军关于李某某的所有供述的真实性，应结合其他证据对二人的供述予以认定；对由谁提议同本院对李某某质证意见的认证意见。 李某某辩护人对同案犯吴琼供述的质证意见：其口供基本是客观真实的。吴琼在2018年10月11日的供述：是潘军提议让他一起做的，也是潘军让崔建国和他联系，并由吴琼找的技术人员，也在第6页的供述中说明是从2017年10月下旬到2017年底分了6次钱，而且在第7页中说到：第6次和第7次都是崔建国直接给的他分赃款项25万和18万元（2018年10月19日口供再次确认该说法），第6、7次分钱并没有和以前把钱一样交给李某某，再由李某某和潘军联系后再将应分的钱交给吴琼。可见最后两次李某某并没有参与。也说明是潘军和崔建国等人是将李某某撇开了，这也与几个人所获赃款严重不均衡相印证。2018年10月19日供述再次重申就是在2018年春节前的三个月参与生产，而且该两次口供都说明是潘军和吴社勇定的销售价格。从吴琼的证词可以印证李某某不是本案的组织、策划、提议者，也没有参与潘军等人的全部犯罪，因此李某某并非主犯，而是从犯。认证意见：“没有和以前把钱一样交给李某某，再由李某某和潘军联系后再将应分的钱交给吴琼”证言没有其他证据佐证，不能充分证实李某某未参与的事实，即使后期李某某未参与，亦不能否定其已实施犯罪行为的重要作用，该质证意见没有充分证据证实，不能成立。 李某某辩护人对证人杨某、付志正证言的质证意见：杨某在2018年5月22日的证言中对2017年这一次是否与李某某有关系答复：“我们认为他们就是一回事，虽然这次老马没有出面，但是小陈即崔建国是打着老马的旗号来的”。付志正在2018年5月3日的证言中称2017年9、10月份小陈（崔建国）自己到冀州找的他，并租赁厂房和安排相关人员；2018年5月12日的证言称2017年9、10月份这次生产，其没见李某某来过，也没有听说来过。从以上供述中可以看出，李某某并没有参与2017年这次的生产，因此起诉书指控李某某与崔建国再次联系杨某和付志正没有依据，也证实李某某不是2017年这次的主犯。认证意见：关于2017年李某某是否参与再次联系的认定意见同本院对李某某相关质证意见的认定，杨某上述证言中称此次崔建国打着李某某的旗号来签租赁协议，不能否定李某某再次联系租场地的事实，付志正的上述证言与他本人的其他次证言以及其他证据不符，不能作为定案依据。 李某某辩护人对证人付某1证言提出异议：其供述只能证明当时确实生产了羟亚胺，但不能确定本案数量。认证意见同本院对付某1记录的生产情况说明的认定。 李某某辩护人对公安机关在冷库以及仓库搜查的东西真实性没有异议，认为与李某某没有关联性，因李某某2018后已经被崔建国和潘军撇开，没有参与以后的生产和买卖，故相关鉴定和查获数量与李某某没有关系。认证意见：因公安机关搜查到的制毒物品、编织袋等是种类物不是特定物，且没有明显的批次标志，即使李某某未参与后期的生产、买卖，也没有充分证据证实以上物品与李某某无关，故该质证意见不能成立。 陈某辩护人对证人薛某2019年11月26日的证言提出异议：并不能证明陈某在被江苏警方羁押期间就明知运输的物品是羟亚胺，理由是一、薛某在笔录中显示今年10月陈某因为吸毒被行政拘留时，告知其因为羟亚胺的事情可能会被河北警方带走，陈某被行政拘留的时间是11月2日，薛某会见是在11月2日之后，薛某记忆的时间是错的；二、薛某被询问时间是2019年11月26日，2019年11月12日陈某就接受冀州区公安局的首次讯问，因河北公安网上通缉在前，陈某2019年9月份就已经被江苏公安羁押，综上陈某与薛某在会见时即使陈述了因为羟亚胺的事情可能会被河北警方带走，也是在知道网上通缉后已经被羁押，不能证明陈某在羁押前或者运输时就明知运输物品就是羟亚胺。认证意见：陈某2019年11月18日的第二次供述称“当时看到这东西之后我意识到这是我们盐城人所说的‘半成品’羟亚胺，是生产毒品的半成品”，一直到公诉阶段，陈某对该事实供述稳定一致，且当庭对其供述不持异议，辩护人的辩护意见没有证据证实，故该辩护意见不能成立。 陈某辩护人对公安部门出具的鉴定意见关联性提出异议：对工厂内扣押的物品进行鉴定，并不是对陈某运输的物品进行鉴定，与陈某犯罪事实缺少关联性。认证意见：本案现有证据能够形成完整证据链，通过鉴定程序确定涉案物品为制毒物品，而陈某运输的涉案物品与被鉴定的物品在生产、买卖、运输人员上，在生产技术、方式、程序上，在生产、储存地点上均相同或相关，故鉴定结论是本案的关键，该质证意见不能成立。 二被告人及辩护人对其他证据不持异议，公诉机关对陈某缴纳的违法所得单据不持异议，综上，对上述证据，本院予以确认。 本院认为，被告人李某某违反国家规定，于2016年、2017年，两次伙同潘军、崔志国等人商议生产、买卖制毒物品羟亚胺，两次参与租赁生产厂房，尤其是2016年，其负责寻找生产场地、主导联系厂房租赁，最后参与签订租赁厂房协议，并参与联系技术人员；2017年，其负责收取转交赃款，其两次涉及非法生产、销售制毒物品超出五十千克，并获得巨额非法利益，情节特别严重，其行为构成非法生产、买卖制毒物品罪，依法应予惩处。 李某某在案件侦查和提起公诉阶段供述了2016年潘军告知其准备生产羟亚胺，让其寻找厂房，技术员是按照潘军要求找的事实，供述了2017年潘军跟其和崔建国说想要继续生产的事实，以上供述基本稳定一致，而且其系在犯罪准备阶段，在即要进行生产、买卖行为的情形下实施了寻找场地、参与租赁厂房等前期工作，其供述和实施的行为，能够充分佐证其参与商议的事实，同时结合潘军和崔建国的供述，本院对李某某和辩护人提出李某某未参与商议的辩护意见不予支持。李某某庭前和当庭对潘军安排其去找吴琼收钱的事实供述稳定一致，亦有吴琼的供述相佐证，其实施的上述行为系买卖制毒物品的一个环节，其提出2017年没有参与他们卖的辩解意见不能成立。李某某庭前供述了潘军让其转交具体款项购买原料的事实，结合李某某实施搜索生产场地，参与联系租赁厂房、技术人员，收取转交赃款的行为，可以认定其积极参与了生产、买卖制毒物品的多个环节，并参与分成，最终获得巨额非法利益，无证据证实2016年其获利情况并不能否认其已实施的有证据佐证的犯罪事实，综合其全部犯罪行为，其在共同犯罪中只是与其他同案犯分工不同，但其自主参与合伙行为，尤其是其实施的寻找场地、参与签订厂房租赁的行为在生产、买卖制毒物品共同犯罪中作用重大，并非系辅助、次要作用，仅其积极参与的2016生产、买卖的制毒物品数量就达5吨多，应认定为主犯，对辩护人提出从犯的辩护意见不予支持。现有证据无法证实李某某参与2017年中下旬后的生产、买卖行为，其未参与生产、买卖的制毒物品数量应从12333.9千克中扣除，但现有证据无法充分证实截至以上日期的生产、买卖确切数量，故李某某此次参与的具体数量不能明确，又因其前期参与了租赁厂房的至关重要的准备工作，对其与其他同案犯可适当区别量刑，辩护人的相关辩护意见予以考虑。因同案犯供述的获利数额差异较大且没有其他证据佐证，个人作为非法利益的直接获得者对该数额最为清楚，故以李某某本人供述认定其违法所得数额，但不宜以此作为核减制毒物品数量的依据。 李某某有犯罪前科，酌情从重处罚；李某某当庭自愿认罪认罚，其主动配合公安机关将用赃款购买的车辆抵扣违法所得，有悔罪表现，可酌情从轻处罚，辩护人相关辩护意见予以支持；在侦查机关已掌握李某某主要犯罪事实的情况下，李某某到案后未能如实供述其获利、参与联系技术员等情况，辩护人关于李某某构成坦白的辩护意见不予支持。 被告人陈某应当明知其运输的物品为国家禁止运输的制毒物品，为谋取利益，仍帮助他人运输制毒物品羟亚胺100千克，情节特别严重，其行为构成非法运输制毒物品罪，依法应予惩处。 根据陈某接受指示、实施方式情况（利用“华哥”提供的手机和手机卡，事先未约定运输时间、地点、物品名称，按指示实时行动等）以及实施行为的时间（夜间）、地点、获利情况等，尤其是陈某庭前供述了其看到有4袋东西用白色蛇皮袋装，袋上没有标记，当时看到这东西其意识到可能是盐城人所说的半成品的事实，足以证实其主观上系应当明知，陈某和辩护人提出的不是明知只是认识到可能违法的辩护意见不能成立，辩护人提出的认知程度低、主观恶性小的辩护意见亦不能成立。 陈某有犯罪前科，酌情从重处罚，辩护人提出的激情犯罪，距今已11年多的辩护意见不能否认犯罪事实，不予支持；其到案后如实供述犯罪事实，系坦白且认罪认罚，可依法从轻从宽处罚，辩护人相关辩护意见予以支持；其未参与运输制毒物品的预谋，参与犯罪具有偶然性，系听从他人安排且仅运输一次，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可减轻处罚，辩护人相关辩护意见予以支持；辩护人提出的陈某实际非法收入不足9000元无充分证据佐证，但其违法所得15000元包括租车费等支出系事实，且其积极退赃，悔罪诚恳，可酌情从轻处罚，辩护人相关辩护意见予以支持；陈某曾受过行政处罚、有犯罪前科，且在涉案行为后因吸毒行为又被行政处罚，不宜适用缓刑，平衡同案犯量刑亦应在法定量刑幅度内处罚，对辩护人相关辩护意见不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十条第一款、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款第二项、第八条第二款第一项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人李某某犯非法生产、买卖制毒物品罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币三十万元，违法所得人民币一百三十万元扣除随案移送的白色梅赛德斯奔驰汽车一辆的价值后继续予以追缴，上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月14日起至2029年6月6日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人陈某犯非法运输制毒物品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳），违法所得人民币一万五千元依法予以追缴（已追缴），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月27日起至2022年11月18日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 赵 廉 审判员 石伟伟 审判员 冯维茹 二〇二〇年六月三十日 书记员 赵建超 ——