浙江省杭州市滨江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0108刑初88号 公诉机关杭州市滨江区人民检察院。 被告人邵伟军，男，1984年4月10日出生，汉族，浙江省淳安县人，高中文化，江西省南昌县晶科广场附近中国邮政快递工作，户籍所在地浙江省淳安县。2005年1月17日因犯盗窃罪被浙江省淳安县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金2000元；2006年7月6日因犯盗窃罪被浙江省淳安县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元，与前罪数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零九个月，并处罚金3000元，2007年11月22日刑满释放；2013年因犯诈骗罪被浙江省杭州市西湖区，2013年8月12日刑满释放。因本案于2019年12月6日被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人来益芳，浙江峰翔律师事务所律师。 杭州市滨江区人民检察院以滨检公诉刑诉〔2020〕465号起诉书指控被告人邵伟军犯诈骗罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院于次日立案后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市滨江区人民检察院指派检察员潘菲及朱伟出庭支持公诉，被告人邵伟军及法律援助中心指派的辩护人来益芳到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2016年9月至2018年4月，被告人邵伟军在没有还款能力的情况下，虚构自己开办公司、偿还高利贷、投资加盟项目需要资金等各种理由，骗取被害人姜某15500元、李某160000元、周某111600元、朱某1144100元、李某222000元，共计353200元，后均用于个人消费及挥霍。 公诉机关为证实上述所控事实，当庭宣读和出示了被害人姜某、李某1、周某、朱某1、李某2的陈述，证人朱某2的证言，支付宝，微信及银行转账明细截图，扣押清单，刑事判决书，借条，借款凭证，交租车凭证，取款凭证，转账记录，聊天记录，欠条，信用卡贷款及还款记录，银行交易明细，征信报告，协议，支付宝及微信账户交易明细，哒蔬净菜全国管理中心的合同部分截图，发还清单，释放证明书，情况说明，工商登记材料，电子证物检查笔录，辨认笔录，户籍证明，全国人口信息查询，抓获及破案经过，被告人邵伟军的供述和辩解等证据，认为被告人邵伟军的行为已构成诈骗罪，具有累犯情节，提请本院依法惩处。 被告人邵伟军辩解其以合伙开办公司需交纳加盟费向周某借款的理由是真实的，以开办公司需要资金、投资哒蔬净菜加盟项目需要资金向朱某1借款的理由是真实的，其从被害人处骗取的金额分别为姜某30000元左右、李某120000元至30000元、周某20000元至30000元、朱某160000元至70000元、李某22000元至3000元。其辩护人提出，被害人姜某被骗金额为7500元，被害人李某2被骗金额为2000余元。 经审理查明，2016年9月至2018年4月期间，被告人邵伟军在没有还款能力的情况下，虚构自己开办公司、偿还高利贷、投资加盟项目需要资金等各种理由，骗取被害人姜某、李某1、周某、朱某1、李某2共计353200元，后均用于个人消费及挥霍。具体事实分述如下： 1、2016年9月至2016年12月，被告人邵伟军在与被害人姜某结识期间，虚构自己卖房子需要交纳保证金、偿还高利贷等理由，骗取姜某共计15500元。 2、2017年9月至2017年10月，被告人邵伟军在与被害人李某1结识交往期间，虚构公司需要资金进行周转、投资公司资金短缺、挪用公司资金需要填补缺口等理由，骗取李某1共计60000元。 3、2017年9月至2018年4月，被告人邵伟军在与被害人周某结识期间，虚构自己租赁办公场地需要资金、注销公司需要资金、开办公司需要资金、合伙开办公司需交纳加盟费、母亲手术需要资金等理由，骗取周某共计111600元。 4、2017年10月至2018年4月，被告人邵伟军在与被害人朱某1结识交往期间，虚构自己需偿还高利贷、开办公司需要资金、投资哒蔬净菜加盟项目需要资金等理由，骗取朱某1共计144100元。 5、2017年11月至2018年1月，被告人邵伟军在与被害人李某2结识交往期间，虚构自己创业需要资金、母亲心脏病手术需要资金等理由，骗取李某2共计22000元。 2019年12月6日，被告人邵伟军被公安机关抓获归案。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人姜某的陈述及辨认笔录，证明其与邵伟军曾是同事关系。2016年9月14日，邵伟军以卖房子需要交保证金为由向其借款11000元，之后邵伟军还给其2500元。2016年12月，邵伟军以还高利贷为由向其借款7000元。以上共计15500元。2018年6月14日之后，邵伟军失联。 经辨认，其辨认出了邵伟军。 2.被害人李某1的陈述及辨认笔录，证明其与邵伟军在2015年8月相识，后发展成男女朋友，2017年11月左右分手。2017年9月邵伟军以公司资金周转为由向其借款20000元。2017年9月、10月邵伟军称其挪用了一个公司的资金，为填补账目向其借款20000元。2017年9月份邵伟军以公司资金短缺为由向其借款20000元。以上共计60000元。2018年6月21日之后，邵伟军失联。 经辨认，其辨认出了邵伟军。 3.被害人周某的陈述及辨认笔录，证明其与邵伟军曾是同事关系。邵伟军向其谎称自己是两家餐饮店的老板，伪造他人向自己转账730000元的虚假打款记录后发给其看，将以租代购的车说成自己的车等，其误以为邵伟军具有一定的经济实力。2017年11月左右，邵伟军先后以开公司、租办公场地、注销公司、加盟蔬菜加工公司、给母亲动手术等理由，向其借款共计116000元，其通过支付宝和微信向邵伟军转账。后邵伟军失联。 经辨认，其辨认出了邵伟军。 4.被害人朱某1的陈述及辨认笔录，证明2017年9月至2018年4、5月，其与邵伟军结识期间，邵伟军告诉其他在杭州市有房产，名下有两辆汽车等虚假事实，其误以为邵伟军具有还款能力。2017年10月至11月，邵伟军以还高利贷为由向其借款73900元，事后还给其800元。2017年11月至12月，邵伟军以开公司为由向其借款50000元。2018年4月，邵伟军以投资哒蔬净菜加盟项目为由向其借款21000元。以上共计144100元。后邵伟军失联。其向哒蔬净菜加盟项目所在公司了解过，邵伟军没有实际投资，邵伟军当时只是在合同上签了个字并拍照，合同没签完就走了。 经辨认，其辨认出了邵伟军。 5.被害人李某2的陈述，证明其于2017年6、7月份左右认识邵伟军，后双方发展成男女朋友关系，2018年8月左右分手。2017年11月，邵伟军以创业为由向其借款7000元，2018年1月，邵伟军以母亲心脏病手术为由向其借款15000元。以上共计22000元。另外，邵伟军以买车、交汽车购置税为由向其借款220000元，该车辆登记在其名下。后邵伟军失联。 6.证人朱某2的证言，证明其系邵伟军母亲。2018年5月后联系不上邵伟军，邵伟军向家里要过很多钱，都乱花掉了。邵伟军名下没有房子，其和丈夫名下没汽车，其没有做过手术，邵伟军也没有给家里钱让其看病治疗。 7.支付宝、微信及银行转账明细、情况说明，证明姜某、李某1、周某、朱某1、李某2与被告人邵伟军之间的支付宝、微信和银行账户的转账情况；以及侦查机关调取邵伟军支付宝、微信账户的交易情况后，发现邵伟军将诈骗所得钱款用于个人消费、购买彩票等情况。 8.聊天记录截图，证明周某与被告人邵伟军的微信聊天情况，被告人邵伟军为了证实自己的经济实力，曾于2018年5月向周某发送邵春晓向邵伟军转账730000元的虚假凭证，并向周某发送代理资料，邀请周某加盟等。 9.征信报告、欠条、信用卡贷款、还款记录清单、虚假转账凭证，证明邵伟军的个人信用情况；邵伟军2018年5月19日向李某2出具的欠条写明：2018年5月19日邵伟军欠李某2共计334128元；信用卡贷款、还款记录清单写明5月19日邵伟军还欠李某2463128元；以及邵伟军为了证实已经向李某2还款而伪造的转账凭证，该凭证内容为2018年5月13日邵春晓的工商银行卡向李某2转账120000元。 10.合同截图、借条，证明被告人邵伟军发给朱某1哒蔬净菜全国运营管理中心的合同截图，以及被告人邵伟军与朱某12018年2月12日签订的借条情况。 11.工商登记材料，证明侦查机关调取杭州思必行企业管理咨询有限公司（以下简称思必行公司）的工商登记材料。该公司于2017年4月21日成立，合伙人为被告人邵伟军和姜某、李某1，12月13日注销，公司注销登记申请书显示该公司未开业，未发生债权债务。 12.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证明侦查机关扣押被告人邵伟军的IPHINEX手机一部的情况。 13.电子证物检查笔录，证明侦查机关对被告人邵伟军的一部苹果手机进行电子证物检查的情况。 14.发还清单，证明侦查机关将IPONEX手机一部发还给被告人邵伟军。 15.情况说明，证明侦查机关前往湖州哒蔬净菜项目所属的湖州胖叔叔餐饮有限公司后，发现该公司无人员，无经营迹象。 16.刑事判决书、释放证明书，证明被告人邵伟军的前科及刑满释放情况。 17.全国人口信息查询、户籍证明，证明被告人邵伟军的身份情况。 18.抓获经过、破案经过，证明被告人邵伟军到案情况，系抓获归案。 19.被告人邵伟军的供述和辩解以及辨认笔录，证明2017年6月至2018年8月间，其与姜某结识期间，以编造的卖房子需要交保证金、还高利贷等理由向姜某借款30000元左右，实际用于个人消费。2015年8月至2017年9月，其与李某1结识交往期间，虚构公司需要资金进行周转、投资公司资金短缺、挪用了投资公司资金需要填补缺口等理由，向李某1借款50000余元，实际用于个人消费。2016年至2018年3月间，其与周某结识期间，以开公司、租赁办公场地、注销公司、合伙开办公司需交纳加盟费等理由，向周某借款共计110000元左右，其中除了以加盟哒蔬净菜为由借款20000元左右是真实的，其他的理由都是编造的。其因为无法凑足哒蔬净菜加盟费500000元，周某给其的加盟费20000元被其用于日常消费了。其为了让周某相信自己有还款能力，伪造了一张邵春晓向其转账730000元的虚假凭证并通过微信发给周某。2017年9月至2018年5月间，其与朱某1结识交往期间，其分别以还高利贷需要钱、开公司需要钱、投资哒蔬净菜需要钱向朱某1借款60000元至70000元、20000元左右、50000元至60000元，共计140000元左右。其中，还高利贷的理由是其编造的，开公司需要钱、投资哒蔬净菜需要钱的理由是真实的。其在经营思必行公司期间以开公司需要钱为由向朱某1借款20000元，并实际用于公司经营。其因为无法凑足哒蔬净菜加盟费500000元，朱某1给其的加盟费50000元至60000元被其用于日常消费了。2017年6、7月至2018年，其与李某2交往期间，其以买车和交购置税为由向李某2借款220000元，并将所购车辆登记在了李某2名下。其以编造的创业为由向李某2借款2000元至3000元钱，实际用于日常消费，其不记得是否以母亲住院需要钱为由向李某2借款。其为了证明已经向李某2还款，还伪造了一张向李某2转账的虚假凭证发给李某2。其向各被害人借款期间，其经济收入每月工资约3000元至4000元。其同一时期跟三个女性是情侣关系，其有购买彩票的习惯。 经辨认，其承认哒蔬净菜全国运营管理中心的合同截图系其发给朱某1的；2018年5月13日邵春晓的工商银行卡向李某2转账120000元的凭证系其伪造的;2018年5月13日邵春晓的工商银行卡向其转账730000元的凭证系其伪造的。 上述证据能相互印证，本院予以确认。 关于被告人邵伟军称其以合伙开办公司需交纳加盟费向周某借款的理由是真实的，以开办公司需要资金、加盟哒蔬净菜项目需要资金向朱某1借款的理由是真实的辩解，以及被告人邵伟军及其辩护人对犯罪数额的辩解和辩护意见，经查，（一）姜某被诈骗一节事实中，结合邵伟军供述、姜某陈述以及转账明细可知，邵伟军以虚构的卖房子需要交保证金、还高利贷等理由向姜某借款共计15500元，实际用于个人消费并失联，该15500元应认定为犯罪数额。（二）李某1被诈骗一节事实中，结合邵伟军供述、李某1陈述以及转账明细可知，邵伟军分别以虚构的公司需要资金进行周转、投资公司资金短缺、挪用公司资金需要填补缺口等理由，向李某1借款共计60000元，实际用于个人消费并失联，该60000元应认定为犯罪数额。（三）周某被诈骗一节事实中，根据朱某1陈述以及侦查机关出具的情况说明，可知邵伟军没有投资哒蔬净菜，哒蔬净菜加盟项目所在公司亦无经营迹象，故加盟哒蔬净菜的理由系邵伟军编造。另根据朱某2的证言，可知邵伟军母亲未做过相关手术，给母亲做手术的理由也是邵伟军编造。结合周某的陈述、转账记录以及邵伟军的供述，可以认定邵伟军以虚构的开公司、租办公场地、注销公司、母亲做手术、合伙开办公司需交纳加盟费等理由从周某处骗取111600元实际用于个人消费并失联，该111600元应认定为犯罪数额。（四）朱某1被诈骗一节事实中，邵伟军供述其在2017年11月以创业需要钱为由向李某2借款系虚构的，实际用于日常消费，其在2017年11月向周某、朱某1编造各种理由大量借款也均用于日常消费，且根据公司注销登记申请书显示，思必行公司未开业也未发生债权债务关系，由此可以认定邵伟军于2017年11月至12月向朱某1借款用于开公司的理由系其编造的。且上述已认定投资哒蔬净菜系邵伟军编造的。结合朱某1的陈述及转账明细，可以认定邵伟军以虚构的还高利贷、开公司、投资哒蔬净菜为由从朱某1处骗取144100元实际用于个人消费并失联，该144100元为犯罪数额。（五）李某2被诈骗一节事实中，上述已认定给母亲做手术的理由是邵伟军编造，因此，结合李某2陈述、转账明细、邵伟军出具的欠条、信用卡贷款、还款记录清单、以及邵伟军供述，可以认定邵伟军以虚构的创业、母亲心脏病手术等理由从李某2处骗取22000元实际用于个人消费并失联，该22000元为犯罪数额。故对被告人邵伟军及其辩护人的相关辩解及辩护意见，本院均不予认可。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人邵伟军以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人邵伟军在明知自己没有还款能力的情况下，以非法占有为目的，虚构经营公司、投资加盟的事实分别向李某1、朱某1借款，实际所借款项均未用于上述事项，且事后失联，该行为符合诈骗罪的构成要件，不属于民间借贷。辩护人所提的相关辩护意见，本院不予采纳。被告人邵伟军在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法予以从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人邵伟军犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币80000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2027年12月5日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳)。 二、责令被告人邵伟军退出违法所得人民币353200元，发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钱 敏 人民陪审员  冯团友 人民陪审员  屠黎明 二〇二〇年六月八日 书 记 员  方 玮