福建省厦门市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽02刑初3号 公诉机关福建省厦门市人民检察院。 被告人甘少杰，男，1990年11月17日出生于福建省龙海市，汉族，初中文化程度，务工，户籍地福建省龙海市，暂住福建省龙海市。2009年12月8日因盗窃被厦门市公安局集美分局行政拘留十五日。2019年4月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人李俊洁，福建旭恒律师事务所律师。 福建省厦门市人民检察院以厦检诉刑诉[2020]1号起诉书指控被告人甘少杰犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年6月5日适用普通程序公开开庭审理了本案。福建省厦门市人民检察院指派检察员徐进发、检察官助理林洋出庭支持公诉，被告人甘少杰及辩护人李俊洁到庭参加诉讼。期间，经福建省厦门市人民检察院建议，本院决定延期审理一次。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年6月至2019年3月间，被告人甘少杰为偿还赌债及填补个人投资经营亏损，分别以合作投资入股、车辆过户、支付医药费等为名，先后骗取被害人陈某、李某、苏某款项共计3909705.9元（币种人民币，下同）。其中，被害人陈某被骗30000元，被害人李某被骗3492990元，被害人苏某被骗386715.9元。 2019年4月10日，被告人甘少杰在福建省龙海市被抓获，到案后如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人甘少杰的家属代为偿还被害人苏某1万元。 为证实上述指控，公诉人当庭宣读、出示了手机、笔记本电脑、手表等物证、被害人陈某、李某、苏某的陈述、证人黄某、杜某等人的证言、伪造的土地使用权买卖转让合同、微信聊天记录、微信及支付宝转账记录、银行账户交易明细、到案经过等书证、通话录音、专项审计报告等鉴定意见及被告人甘少杰的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人甘少杰以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人款项共计3909705.9元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人甘少杰到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人甘少杰自愿承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人甘少杰有期徒刑十年六个月至十二年，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人甘少杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，请求考虑甘少杰具有坦白、认罪认罚等法定或酌定从轻处罚情节，并系初犯，对其在公诉机关提出的量刑建议范围内最大幅度从轻处罚。 经审理查明，2018年6月至2019年3月间，被告人甘少杰以合作投资入股、车辆过户、支付医药费等为名，先后骗取被害人陈某、李某、苏某款项共计3909705.9元，用于赌博等个人使用。具体事实如下： 1.2018年6月，被告人甘少杰谎称与他人合作土地开发项目，并伪造一份《土地使用权买卖转让合同》，骗取被害人陈某的信任。后被告人甘少杰以投资合作为名，骗取被害人陈某于2018年6月17日通过微信转账给其30000元。 2.2018年上半年，被告人甘少杰经陈某介绍认识了被害人李某。在取得李某信任后，自2018年7月起至案发，被告人甘少杰先后以合伙投资经营放贷公司、与他人打架需要支付医药费、需要支付房租、生活费等虚假事由，骗取被害人李某通过现金、支付宝及银行转账等方式向其支付款项共计3492990元。 3.自2018年12月起至案发，被告人甘少杰虚构与他人合作投资放贷公司的事实，邀请被害人苏某担任该公司财务人员及投资入股，并以其本人或其虚构的该公司财务人员“严海琴”的身份，使用伪造的银行转账凭证，获取被害人苏某的信任，先后以车辆过户、车辆爆胎需要维修、银行卡被控需要解封、修改公司注册登记资料等虚假事由，骗取被害人苏某通过微信、支付宝及银行转账等方式向其支付款项共计386715.9元。 2019年4月10日，被告人甘少杰在福建省龙海市被抓获，其到案后如实供述了诈骗事实。案发后，被告人甘少杰的家属代为偿还被害人苏某1万元。侦查机关依法扣押了被告人甘少杰诈骗使用的手机、笔记本电脑等物品。 上述事实，有经庭审举证、质证的手机、笔记本电脑、手表等物证及照片、被害人陈某、李某、苏某的陈述、证人黄某、杜某、丁林波的证言、辨认笔录、虚假的土地使用权买卖转让合同、微信聊天记录截图、微信及支付宝转账记录、银行账户交易明细等书证、通话录音、会计专项审计报告、司法鉴定意见书、到案经过、受案登记表、立案决定书、行政处罚决定书、被告人甘少杰的户籍证明及其被采取刑事强制措施等相关法律文书，以及被告人甘少杰的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人甘少杰以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物共计3909705.9元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名均成立。被告人甘少杰到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，对其可以从轻处罚。案发后，其家属代为偿还被害人苏某1万元，可酌情从轻考虑。综合被告人甘少杰的犯罪情节、社会危害性及悔罪表现，公诉机关的量刑建议适当。辩护人请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人甘少杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2030年7月9日止。罚金于判决发生法律效力的第二日起三十日内缴纳。） 二、责令被告人甘少杰退赔各被害人的经济损失共计人民币3899705.9元，其中退赔陈某人民币30000元、李某人民币3492990元、苏某人民币376715.9元。 三、暂扣于厦门市公安局思明分局的作案工具手机1部、笔记本电脑1台、手表1块，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长 郑婉红 审 判 员 徐 艳 审 判 员 张 海 二〇二〇年六月五日 法官助理 陈 姝 书 记 员 陈博雅 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； (二)被告人违背意愿认罪认罚的； (三)被告人否认指控的犯罪事实的； (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。