岫岩满族自治县人民法院 刑 事 附 带 民 事 判 决 书 （2020）辽0323刑初98号 公诉机关：岫岩满族自治县人民检察院。 附带民事诉讼原告人柳某某，男，汉族，农民，住岫岩满族自治县岫岩镇。 诉讼代理人栾某，男，满族，无业，住岫岩满族自治县岫岩镇。 被告人裴某某，男，满族，捕前住岫岩满族自治县岫岩镇。 辩护人丁某某，辽宁翟铁羽律师事务所律师。 被告人夏某某，女，满族，捕前住岫岩满族自治县岫岩镇。 辩护人王某某，辽宁坤言律师事务所律师。 辩护人李某，辽宁坤言律师事务所律师。 被告人崔某某，男，满族，捕前住岫岩满族自治县岫岩镇。 辩护人董某某，辽宁德奎律师事务所律师。 被告人高某，男，满族，捕前住岫岩满族自治县岫岩镇。 辩护人姜某某，辽宁德奎律师事务所律师。 岫岩满族自治县人民检察院以岫检检一刑诉（2020）69号起诉书，指控被告人裴某某、夏某某犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、虚假诉讼罪，被告人崔某某、高某犯寻衅滋事罪，于2020年3月31日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月9日依法公开开庭进行了审理。岫岩满族自治县人民检察院指派检察员顾黎明、袁美出庭支持公诉。附带民事诉讼原告人的诉讼代理人栾某，被告人裴某某及其辩护人丁某某、被告人夏某某及其辩护人王某某、李某，被告人崔某某及其辩护人董某某，被告人高某及其辩护人姜某某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 岫岩满族自治县人民检察院起诉指控：2012年至案发以来，被告人裴某某、夏某某在岫岩县区域内，多次向社会人员发放“高利贷”谋取非法利益，过程中，被告人裴某某主要负责向外借款、书写借据、采取暴力、张贴通缉令、通告、虚假诉讼、敲诈勒索、诈骗等方式方法索要欠款；被告人夏某某主要负责钱款出纳和账目记录、协助裴某某索要欠款等违法犯罪行为；被告人高某帮助被告人裴某某、夏某某介绍十余名借贷人员，从中获利4000余元，且被告人高某在裴某某处有借款3万余元，高某通过帮助裴某某介绍借款人员，裴某某将高某的借款利息从每月3000元，降为每月1500元，减免6个月，共计9000元。高某帮助裴某某介绍借款人员，裴某某给过高某中华香烟一条。被告人高某在2014年、2015年期间，明知被告人裴某某等人虚增债务，高额利息的方式实施“套路贷”犯罪，为其提供贷款广告宣传、介绍被害人借款；被告人崔某某实施了帮助被告人裴某某索要欠款，参与寻衅滋事违法犯罪行为。逐渐形成以被告人裴某某为首的“套路贷恶势力”集团，具体事实如下： 一、金某某被寻衅滋事案 被害人金某某通过被告人高某认识被告人裴某某，2015年5月至2017年10月期间，被害人金某某先后向裴某某高额利息借款人民币共计17万元，期间，金某某通过扣除砍头利息，分期支付利息的方式共支付裴某某本息约39万余元，并结清期间一笔借款4万元，但裴某某拒不归还被害人金某某的借条，仍以17万本金计算利息向被害人金某某索要欠款，后金某某无力偿还后，裴某某为索要债务，带领被告人夏某某、崔某某到金某某经营的岫岩县岫岩镇内领航发廊，长期滋扰，多次殴打并辱骂、威胁被害人金某某，长时间滞留店内，并在发廊内当着金某某的面殴打其他债务人员张某某、张某某，并长期霸占该发廊，在发廊内向外放贷，致使被害人金某某经营的发廊无法正常营业，最终导致关门停业。后裴某某带人到金某某的老家岫岩县药山镇，向金某某索要欠款，并当着村民的面威胁辱骂被害人金某某。 二、柳某某被寻衅滋事案 2015年10月至2017年7月期间，被害人柳某某先后向被告人裴某某高额利息借款人民币共计45000元，期间，柳某某分期向裴某某归还本金和利息，因为利息过高，致使柳某某无力偿还,后裴某某多次打电话滋扰、辱骂、恐吓柳某某，柳某某被逼外出打工躲债。裴某某为索要债务，带人到柳某某女儿柳某某在岫岩批发市场经营的水果店，威胁、恐吓、辱骂柳某某及其家人，逼迫柳某某替柳某某偿还债务。裴某某多次打电话滋扰、威胁柳某某的丈夫栾某，逼迫栾某替柳某某偿还债务。裴某某多次带领人员到柳某某家中，柳某某的母亲赵某某独自在家，裴某某等人强行进入屋内，挨屋寻找柳某某，强行抢夺赵某某手机，翻阅通讯录并外拨电话寻找柳某某，拔掉柳某某家中监控电源，威胁、辱骂、恐吓赵某某，并多次带人在晚上将柳某某家的门玻璃、窗户 玻璃砸碎。裴某某在被害人柳某某家附近的墙上喷涂“柳某某欠钱不还，全家死”的喷字，逼迫被害人柳某某偿还债务。 三、邢某某被寻衅滋事案 2014年6月，被害人邢某某通过被告人高某向被告人裴某某高额利息借款人民币3000元，月息400元，以其父邢某某房照做抵押，截止2015年9月偿还利息5400元，后无力偿还，裴某某多次打电话威胁、恐吓、辱骂被害人邢某某，致使被害人邢某某被逼外出打工躲避债务。期间，裴某某带领被告人夏某某、崔某某、高某多次先后到邢某某家中及其亲属赵某某、张某某、高某家中，强行进入屋内，多次滋扰，挨屋翻人，威胁、恐吓、辱骂邢某某的亲属，逼迫邢某某及其亲属归还债务。裴某某等人冒充民政局工作人员，谎称扶贫、办理低保、盖房子名义骗取邢某某亲属信任，打探邢某某下落。裴某某等人多次将被害人邢某某及其亲属家的玻璃砸碎。裴某某编造被害人邢某某系诈骗犯、吸毒、多次被公安机关拘留的通缉令张贴于邢某某及其亲属附近的电线杆上，侮辱邢某某，逼迫被害人邢某某归还债务。 四、刘某被寻衅滋事案 2014年7月至2015年2月期间，被害人刘某（岫岩县兴隆供电所职工）通过被告人高某先后向被告人裴某某高额利息借款人民币75000元，月息一毛钱，借款时当即扣除砍头息8000元，后因被害人刘某还不上利息，2015年12月10日，裴某某将刘某起诉至岫岩县人民法院，冻结工资4万，每月2000元，冻结公积金3.5万，期间刘某曾向裴某某预支生活费5000元，打了只有刘某签字捺印的借条（有物证），差两月执行完毕，裴某某找刘某，让其再打条10万，理由是一年利息9万，预支生活费5000元，裴某某再给返5000元，刘某不同意，裴某某就带领夏某某等人去家、单位滋扰，辱骂、欠钱不还。看见刘某3岁的孩子，称：“孩子挺好玩的，去我家住几天”。裴某某以此行为威胁恐吓被害人刘某，此期间，刘某因躲避裴某某，班也不敢上，单位领导还催刘 某上班，在内外交困的情况下，刘某被逼无奈给裴某某打了10万元欠条，2016年11月21曰，裴某某以此10万元的借据再次将刘某虚假诉讼至岫岩县人民法院，目前已执行5万余元。 五、杨某某被寻衅滋事案、杨某某被诈骗案 被害人杨某某系石油公司员工，2014年8月19日，因生意急于用钱，通过朋友介绍结识被告人裴某某，借2万，打6万条，月息一毛钱，扣砍头息2000元，实得18000元。2014年腊月二十九，裴某某因杨某某未按时偿还利息（杨外出做生意），裴某某带人到其母家（吉庆小区），让杨某某的母亲还钱，“不给钱，让你们过不去年”，大年三十，领人翻箱倒柜，“杨某某是不是藏在里边，是不是跑了”，杨某某的母亲被逼无奈给其下跪，裴某某才带人离开；正月初一，裴某某带人到杨母家挨屋翻人。此后裴某某又多次带人到杨某某的母亲家滋事。裴某某又带人多次到各加油站埋汰杨某某“欠钱不还，是不是开除了，是不是死了”。2015年9月16日，裴某某将杨某某打的6万元借条虚假诉讼至岫岩县人民法院。法院冻结杨某某工资款6万元。 六、张某被诈骗案 2015年4月22日，在越都华庭门口，被害人张某的同事刘某某向被告人裴某某借款15000元，扣砍头息1000元，打了35000元欠条，因刘某某以前曾欠裴钱，裴让刘某某的同事张某在借款人栏签名，刘某某在担保人栏签名。刘某某通过微信、邮政转帐方式还了裴近一年的息，后期无力偿还，两月后，2016年12月20日，裴某某以张某欠其35000元诉至法院，现已执行完毕。裴某某以虚增债务，隐瞒借款真相的方式骗取法院裁定，达到非法占有他人财物的目的。 七、葛某被诈骗案、葛某被寻衅滋事案 2014年2月25日，大营子镇居民黄某某因急用钱，让被害人葛某做担保人，认识被告人裴某某，在越都华庭售楼处，因葛某是加油站正式职工，裴某某让葛某在欠款人处签名，黄某某成了担保人，借款1万，月息一角，扣砍头息1000元，打了25000元借据。2014年4月3日，黄某某又找到葛某在裴某某处借1万，打了3万元借据，2014年6月13日，被害人葛某自己用钱又在裴处借1万，打了3万元借据。此期间，黄某某、葛某都约定各自偿还利息。2014年冬，黄某某因信用卡诈骗被抓，裴某某让葛某承担黄某某的利息，因葛每月还3000元利息困难，还至17000元利息后，无力支付，裴某某就多次带领被告人夏某某、崔某某等人到葛某父亲家、单位滋扰并用电话威胁、恐吓、辱骂葛某，导致其父、兄要与葛某断绝关系，不让其再进家门，在裴某某的滋扰、胁逼、恐吓下，被害人葛某于2015年1月16日，其在站前一旅店内服毒自杀（单位领导、病历均证实），后因抢救及时，脱离生命危险。2015年4月7日，裴某某以三份借据共计85000元(实际借款3万元），将被害人葛某虚假诉讼至法院，庭审中裴某某提交的三份共计85000元借据，葛某无力反驳，庭审笔录葛某只能拒绝签字。在冻结葛某工资过程中发现单位因葛长期不上班只给生活费，未执行了（书证：裴某某账本：葛某借3万诉85000元）,后裴某某知晓葛某被逼自杀，同意与葛某打了一份3万元的还款协议（葛单位同事及小婶为中间人），每月还1000元本金，不再计息。 八、张某某、张某某被寻衅滋事案；张某某、张某某被诈骗案；张某某、吴某被诈骗案 2014年9月份，张某某急用钱向犯罪嫌疑人裴某某借款2万,月息7分，裴某某让其弟张某某担保，后在高中校门前，张氏兄弟给裴打了一张有二人签名捺印的空白借据，扣砍头息1400元；一个月后，张某某领裴某某到偏岭派出所门前，谎称向裴借款1万实借2万，月息7分，让其弟张某某提供担保，同样哥俩在空白借据上签名，2014年12月，张某某又让朋友吴某担保在裴某某处借款4万，月息7分，扣砍头息2800元，并要求还上笔借款的月息。2015年张某某因还不上月息，被告人裴某某带领被告人夏某某、崔某某等人多次拦截、威胁、辱骂、殴打被害人张某某，（金某某证实一次殴打）。2015年7月1日、2015年7月3曰，被告人裴某某分别将张某某、吴某诉至法院（经查，因是空白借据，张某某在借款人栏签名），裴某某将张某某两张借据事后书写每张借款5万元共10万元将被害人张某某虚假诉讼至人民法院；裴某某将吴某担保的借据事后书写借款十万元以10万虚假诉讼至人民法院；（裴账本：张某某借4万诉10万；张某某、吴某借4万诉10万，民事卷宗借据下沿已注明：实借四万）。张某某案因未送达、未到庭上诉，该案被中法撤销原裁定发回重审，2019年1月10日法院再次审理此案，因张某某对借据书写时间鉴定时限已过，双方和解，法院已执行8万多，裴某某返还张某某1.8万，裴某某撤诉。 九、王某某被寻衅滋事案、王某某被虚假诉讼案 2015年11月1日，被害人王某某朋友李某某急需1万钱找到王某某，王某某通过朋友陈某某结识裴某某，王某某向裴某某借款1万打3万条，月息1毛钱，扣砍头息1000元，陈某某担保。后李某某得到钱后失联，到期后被告人裴某某找王某某要钱，无力偿还后，裴某某带领夏某某多次到王某某家楼下吵闹：“欠钱不还”，王某某妻子看裴某某等人闹事，怕影响不好，将裴某某让进屋后，裴某某威胁称，“孩子（3岁）挺好的，要好好看着”，并将王某某家对联撕毁，雨伞掰折，并在王某某的家门附近悬挂欠钱不还的标语、喷涂欠钱不还的喷字。在裴某某、夏某某等人多次的威胁、滋扰、恐吓后，王某某的妻子帮助还了四个月的利息，后找裴某某协商一次性给付裴某某17000元了结此事，裴退还了3万元借据，但在协商之前裴某某已让王某某对此笔借款每10天就收违约金500元，王某某还不上，裴某某就给王某某拿了5000元钱，并打了15000元的借据，王某某实得500元，剩下4500元当做利息又被裴某某收回。王某某妻子在协商和解过程中不了解此事,后找裴某某索要15000元借据，裴某某许诺称不再找王某某索要此款了。后裴某某看王某某卖海鲜，生意挺好，于2016年7月22日，凭此1.5万借据将王某某虚假诉讼至法院，称王某某已还5000起诉1万。 十、张某某被诈骗案、张某某被寻衅滋事案 2013年5月4曰，被害人张某某朋友于某某向被告人裴某某借款3万，让张某某担保，二人在裴某某的空白借据上签名，约定月息5分，扣砍头息1500元。2013年5月17曰，张某某找裴某某借款2万，于某某担保，二人在裴某某的空白借据上签名，约定月息5分，扣砍头息1000元。张某某现金支付利息三、四个月（每月1000元）后无力支付，裴某某将月息涨到1角，被害人张某某被迫同意该利息，因被害人张某某无力支付利息，裴某某伙同他人多次对被害人张某某进行威胁、恐吓、殴打，到被害人工作地点进行滋事，并到被害人张某某妻子经营的美容院对张某某妻子进行威胁、恐吓、谩骂，将张某某妻子经营的美容院牌匾损毁并喷涂“还钱”字样，致使张某某妻子经营的美容院被迫关门停业，张某某妻子离开岫岩。2014年5月8日，裴某某以张某某、于某某两张欠条实际5万元的借款以10万元借据虚假诉讼至岫岩县人民法院，致使岫岩县人民法院作出生效判决。 十一、陈某某被寻衅滋事案 2015年初，被害人陈某某通过王某某认识裴某某，第一次借款1万，王某某担保，月息1角，扣砍头息1000元，打了3万元借据；第二次2015年2月借款1万，孙某某担保，月息1角，扣砍头息1000元；第三次2015年2月，借款1万，孙某某担保，月息1角，扣砍头息1000元；第四次2015年2月末，借款1万,陈某某担保，月息1角，扣砍头息1000元，打了3万元借据；第五次2015年3月6日，借款5000元，月息5分，扣砍头息250元，第六次2015年3月9日，借款1万，月息1角，扣砍头息1000元。共计借款5.5万，还裴某某利息2万多，本金3万（孙某某替还1万）。2016年初，因被害人陈某某还不起利息，裴某某伙同 犯罪嫌疑人夏某某等人通过电话恐吓、单位滋扰、张贴公告、喷涂、殴打等手段逼其还债，裴某某多次到担保人陈某某经营的理发店内滋事、威胁、辱骂、殴打陈某某、驱逐顾客等，被害人陈某某被逼无奈跟单位领导请假，到北京打工。 十二、唐某某、王某被虚假诉讼案 2016年8、9月份，被害人唐某某找被告人裴某某借款1万，王某担保，月息1角，扣砍头息1000元。2016年10月下旬，借款1万，王某担保，月息1角，扣砍头息1000元，违约金1000元。2017年5月15曰，被告人裴某某以一张4万元的借据将被害人王某、唐某某虚假诉讼至岫岩县人民法院（实际借款2万元），致使法院作出生效判决。 十三、梁某被诈骗案 2014年7月，被害人梁某，因打彩票输没钱了，通过朋友姜某某结识了被告人裴某某，借款1万，利息5分，扣砍头息500元；2014年8月，借款1万，利息5分，扣砍头息500元；2014年9月，借款1万，利息5分，扣砍头息500元。共计借款3万。 2014年9月，被害人梁某帮张某某向裴某某借款1万，张某某用一支河磨镯子抵押（没做抵押手续），写的是借款手续，利息5分，扣砍头息500元，借款人为梁某。2014年10月，帮张某某向裴某某借款2万，张某某用两支河磨镯子抵押，裴某某因梁某借款次数太多，这次打了5万借据，借据下注明“实借2万”，月息5分，扣砍头息1000元；2014年10月，帮张某某借1万，张用一支河磨镯子抵押，打了3万元借据，借据下注明“实借1万”。月息5分，扣砍头息500,扣除张某某以前3万元的月息1500元。2014年11月份，被害人梁某因还不上利息，被裴某某以1张5万借据（帮张某某借的2万元钱那张借据）诉至岫岩县人民法院，2014年12月末，裴某某第二次以5张（4张1万，1张3万）借 据共7万元，将被害人梁某诉至法院。两次起诉裴某某通过虚增债务的方式多诉5万元。已执行11万多元，后被害人梁某找裴某某索要抵押物四个河磨镯子，裴某某称丢失了。 十四、张某某被虚假诉讼案 2016年8月1日，被害人张某某通过被告人高某认识被告人裴某某，借款2万，月息4分，扣掉违约金1000元。打了两张借据，一张2万，一张3万，裴某某伙同夏某某称如果不按时还款,就凭3万元借据起诉张某某。张某某每月还息800元至2017年8月，还不上息，裴某某多次电话辱骂、殴打、强制搜身（抢走800元钱，公积金卡）手段逼其还钱，2018年1月3日，裴某某以一张3万元借据将被害人张某某诉至法院。后在法院执行局的调解下，还款1.9万结案。 十五、洪某被敲诈勒索案、洪某被虚假诉讼案 2016年3月，被害人洪某因炒股赔钱通过刘某某介绍，在被告人裴某某处借款1万，月息1角，扣砍头息1000元，2016年8月，被害人洪某因还不上裴某某借款，躲在祥和洗浴附近的国有旅店，裴某某找到其躲藏处，对其进行恐吓、谩骂，扬言要弄死洪某，说“洪某你跟我借的1万元钱，利滚利现在已经2万多了，我必须给你打个双倍借据，不还钱，我就到法院起诉你。”威逼之下，被害人洪某给裴某某打了一张4万元借据。2016年9月5日、9月22日，裴某某分别以两张借据1万、4万，将被害人洪某诉至岫岩县人民法院。法院调解结案，冻结被害人洪某公积金1万,工资3万。 十六、卢某某被寻衅滋事案 2017年底或2018年初，被害人卢某某在被告人裴某某处借款3000元，月息1000元，扣砍头息1000元。还一个月利息后无力支付，外出大连打工，躲债。裴某某多次对其电话、短信恐吓，多次到其父亲家滋扰，让其帮还钱，到其家附近张贴通告诋毁声誉。2018年底，被害人卢某某被迫与裴某某达成协议，只还本金,每月给犯罪嫌疑人夏某某转三百元，至2019年3月份还清。 十七、边某某、刁某某被诈骗案 2014年，被害人刁某某、边某某在被告人裴某某处共同借款3万，月息1角，扣砍头息3000元，各分13500元，还息四五个月后，无力支付，被告人裴某某对二人进行威胁、恐吓、殴打，2014年10月，被告人裴某某以二人欠其7万元钱，将二人虚假诉讼至岫岩县人民法院。（二人均否认给裴打过7万元借据，诉讼卷借据为复印件，二人证实原始借据无身份证复印件，签名属实。2014年8月，被害人边某某与朋友贾某某合开砖厂资金周转不开,共同向裴某某借款2万，于某某担保，月息1角2分5,打5万借据，借据下裴注明实借2万；2015年7月，裴某某将被害人边某某欠其5万元虚假诉讼至岫岩县人民法院（实际借款2万元）。2016 年1月，被害人边某某因还于某某2万借款，在裴某某处借款2万，月息1角，打4万借据，借据下裴注明：实借2万。2017年2月，裴某某以边某某欠其4万元虚假诉讼至岫岩县人民法院，该案调解结案。裴某某在向被害人边某某、贾某某索要欠款是对二人进行殴打，并非法拘禁被害人贾某某长达18个小时。 十八、孙某某被寻衅滋事案 2014年9月，被害人孙某某向被告人裴某某借款2万元，用朋友宋某的一块60余斤的河磨原石做抵押，约定月息1角，扣砍头息2000元，实得18000元，约定一个月后还本金赎玉石，当时没看借据金额。还息一个月后，第二个月与裴某某协商说还19000元，余款（本息3000元)等几天给，裴不同意。又过一个月，被告人裴某某让其还钱赎玉石，宋某发现玉石被裴某某磨了，不值钱了。后裴某某为索要欠款到孙某某单位多次滋扰、谩骂，影响其正常工作。2015年2月，裴某某将被害人以5万元的借据将被害人孙某某虚假诉讼至岫岩县人民法院，后二人协商，裴以5万元起诉，称孙某某已还37000元，孙某某河磨顶账1万，余下13000元包括1万本金，3000元利息，孙某某同意，法院调解结案。 十九、修某被寻衅滋事案、修某被诈骗案 2013年，被害人唐某某让被害人修某帮她在被告人裴某某处借3万元，被害人修某也想用钱同意了，这样二人在裴某某处借3万元，月息1角，扣砍头息3000元，打7万借据。唐某某还息两个月后无力支付，后被害人修某将此3万元本息结清。2014年12月，被害人修某向裴某某借款5万，月息1角，扣砍头息5000元，打10万借据。还息4、5个月后无力偿还，裴某某多次到修某工作单位妇幼保健院、超市、及其母亲家采用侮辱、谩骂、强拿硬要手段索债。2015年7月，裴某某以被害人修某欠其10元债务将被害人修某虚假诉讼至岫岩县人民法院。 二十、李某某被虚假诉讼案 2014年11月份，被害人李某某通过被告人高某向被告人裴某某借款5000元，当时被告人夏某某拿着15000元借据让被害人李某某签字，高某为担保人，月息1角，扣砍头息500元，实得4500元，借据下沿注明“实借5000元”，2015年3月，李某某通过高某将5000元本金还给裴某某。2016年7月22日，裴某某以此15OOO元借条将被害人李某某虚假诉讼至法院，称李某某还5000元，欠10000元。法院判决并已执行。 二十一、原某某被敲诈勒索案 2014年3月份，被害人原某某帮以前学生宋某某担保，在裴某某处借款5000元,月息1角，扣砍头息500元,打5万借据。2014年6月，同样为宋某某担保向裴某某借款8000元，月息1角，扣砍头息800元，打13000元借据。2015年8月，宋某某无法支付利息，外出躲债，裴某某便多次找原某某索债，无果后，裴某某将二人以13000元借据诉至法院，并冻结原某某工资款。犯罪嫌疑人裴某某及夏某某逼迫被害人原某某还24575元（包括一个月利息1300元，法院诉讼275元，本金13000元，多要1万元）,否则拿那张5万借据起诉，被害人原某某被逼无奈借钱偿还裴某某24575元，裴某某撤诉，解冻，归还两张借据及24575元明细条。 二十二、景某某、景某某、景某某被寻衅滋事案 2015年，被害人景某某及其儿子景某某向被告人裴某某先后借款人民币9万元，利息7.5分，借款时扣除砍头息。因被害人景某某、景某某无力偿还利息及本金，裴某某多次带人到景某某、景某某家中威胁、恐吓、辱骂二人，并多次殴打被害人景某某，致使被害人景某某受伤住院治疗，后导致离婚，被害人景某某为躲债外出打工。裴某某为逼迫被害人景某某还钱，强行将被害人景某某拽上其车内，拉至岫岩县越都华庭门口，采取威胁恐吓的方式逼迫被害人景某某向裴某某打了5张共计10万元的欠条。2015年12月，被告人裴某某以14万元的借据将被害人景某某、景某某虚假诉讼至岫岩县人民法院，法院将其经营的客车查封，将燃油补助费查封，致使被害人景某某经营的客车停运八个多月。裴某某为索要欠款，多次威胁、辱骂、恐吓被害人景某某的姐姐景某某。 二十三、王某某、关某某被虚假诉讼案 2014年11月份，被害人王某某欲向裴某某借款2万元，裴某某要求需要担保人，王某某找关某某做担保人，2014年11月27日，被害人王某某向裴某某借2万元，裴某某让王某某打6万元借据，关某某做了担保人，月利息5分，扣掉砍头息1000元，实际到手19000元。后因王某某偿还不起裴某某利息，2016年5月9日，裴某某将王某某、关某某以6万元借据虚假起诉到岫岩县人民法院，法院判决时王某某、关某某均已到庭进行辩解，法院并未采信，最终法院判决执行关某某工资6万元人民币偿还裴某某。另公安机关通过调查查明，被害人关某某在已还清裴某某的借款中，裴某某多次在被害人关某某的借据中虚加多笔大额债务。 二十四、罗某某被虚假诉讼案 2016年9月21日，被害人罗某某向被告人裴某某借款1万元人民币，借据的借款数额为空白，担保人为田某，月利息9分,扣掉砍头息900元，实际到手9100元。2016年10月27日其向裴某某借款5000元，借据的借款数额为空白，担保人为田某，月利息1角，扣掉砍头息500元，实际到手4500元，2016年11月份其向裴某某借款5000元，由于前期借款利息都已偿还，裴某某并未要求担保人，借据的借款数额为空白，月利息1角，扣掉砍头息500元，实际到手4500元。2017年1月份其向裴某某借款7000元，借据的借款数额为空白，月利息1角，扣掉砍头息700元，实际到手6300元，四次共计实际借款27000元。后因罗某某偿还不起裴某某利息，2017年6月8曰，裴某某以87000元借据将被害人罗某某虚假起诉到人民法院，罗某某私下找到裴某某说明只借款27000元，裴某某告诉罗某某只执行27000元外加诉讼费及利息钱，罗某某因相信裴某某遂到庭未进行辩解，最终法院判决执行罗某某工资87000元偿还裴某某。从裴某某的搜查的账本中记载，罗某某实借27000元，法院起诉87000元。 (注：以下事实为公安机关追加事实，仅涉及裴某某、夏某某） 二十五、金某某、徐某被虚假诉讼案 2018年1月1日，被害人金某某通过宋某介绍向被告人裴某某借款1万元，金某某找到徐某做担保人，裴某某让金某某打2万元借据，月利息1角，扣掉砍头息1000元，实际到手9000元。后因金某某无力偿还裴某某的利息，2018年6月5日，裴某某以夏某某的名义将金某某、徐某以借据2万元虚假起诉到人民法院，法院判决时徐某到庭未提出异议，最终法院判决执行徐某工资2万元钱偿还夏某某。从裴某某搜查的账本中记载，金某某、徐某实借1万元，起诉2万元。 二十六、闻某某被寻衅滋事案 被害人闻某某之前给被告人裴某某家的出租车打过替班认识了裴某某，后因缺钱先后找到裴某某借款四次，2012年初,闻某某向裴某某借款2000元，裴某某要求借据数额为1万元，月利息1角多，扣掉砍头息300元，实际到手1700元。2013年1月份的时候其向裴某某借款3000元，裴某某要求借据数额为6000元，月利息1角，扣掉砍头息300元，实际到手2700元。2013年6月份的时候其用三星2013手机做抵押向裴某某借款3300元,借据数额为3300元，月利息1角，扣掉2个月利息600元，实际到手2700元。2013年末的时候其向裴某某借款5000元，裴某某要求借据数额为2万元，月利息1角，扣掉砍头息500元，实际到手4500元。 借款中闻某某还利息不及时，2013年裴某某多次打电话辱骂、滋扰闻某某，曾还多次去往闻某某家中进行滋扰，闯入家中对闻某某父母扬言“不还钱，就弄死闻某某”，去家中滋扰中有其母亲迟某某证实、父亲闻某某证实及其小卖店老板娘卢某某证实。2014年闻某某多次听其母亲迟某某说裴某某在前营子镇胡家堡字找他并传播不良、虚假信息侮辱闻某某，村会计某某证实、村小卖店老板娘卢某某证实。2015年闻某某在客运站门口被裴某某等人堵住抢夺其闻某某的包裹，并把闻某某包内的四张借据、一部手机据为己有，并在从裴某某搜查的借据中，找到存在这被抢的四张借据，四张借据的借款人均证实未与裴某某发生钱款往来。2016年裴某某到前营镇胡家堡子村，在道口、民房的外墙、电线杆等地点张贴关于闻某某的“通缉令”，闻某某提供两张“通缉令”，胡家堡小卖店老板娘卢某某证实、村会计某某证实。 二十七、岳某某被寻衅滋事案 被害人岳某某从2014年至2016年向被告人裴某某借款30余次，月利息为5分，全部扣掉砍头月息，总借款有60余万元，在2016年底还清裴某某借款。2017年至2018年底向裴某某借款15余次，月息为5分，全部扣掉砍头息月息，总借款有30万余元，直至现在还欠裴某某10万余元。2017年至2018年裴某某多次到岳某某砖厂滋事，谩骂岳某某“不还钱，就把你腿打折”等之类的话，2017年8月份的时候，裴某某带领几个人开车来到岳某某砖厂因为欠债的事情对岳某某进行谩骂，并用脚踹在其肚子上。员工唐某某证、江某某、郑某某证实。 二十八、曹某某被虚假诉讼案 2016年3月30日，江某某（已死亡）找到被告人裴某某借款,裴某某说江某某无偿还能力，无法借款，让其找一名有偿还能力或公务员为其担保，才能借给江某某，而后江某某找到罗某某，以罗某某为借款人，曹某某为担保人的方式向裴某某借款2万元(利息不详），2016年11月1日裴某某向岫岩县人民法院起诉，要求曹某某给付2万元及利息，法院于2016年12月6日判决曹某某偿还本金及利息，共执行曹某某工资22800元。裴某某明知江某某无偿还能力，而让其以他人名义借款为江某某所用，并起诉执行担保人曹某某。 二十九、吴某某被诈骗案 2014年1月6日，付迎春以吴某某为借款人，杨某某为担保人的方式向裴某某借款5000元，裴某某要求打1万元借据，无利息。2015年3月17曰，裴某某向岫岩县法院起诉，要求吴某某给付1万元及利息，法院冻结了吴某某金融系统存款13000元，后双方在法庭达成和解，吴某某给付裴某某5500元。 三十、张某被虚假诉讼案 2016年5月22日，被害人张某向被告人裴某某实借款1万元，月利息1角，扣砍头息，裴某某要求打4万元借据；2016年7月24日、2016年7月26日，被害人张某连续两次向裴某某实借款5000元，月利息1角，扣砍头息，裴某某要求打25000元借据。被害人张某三次实际借款共计2万元，借据书写共计9万元。2016年11月1日，裴某某向岫岩县法院虚假起诉，要求被害人张某给付三次借款共计9万元及利息，2016年11月30日法院判决张某偿还9万元及利息。 三十一、何某、张某被虚假诉讼案 2016年12月份，张某急用5000元钱找到裴某某，裴某某要求需要担保人，张某找到何某做担保人。2016年12月20日，张某向裴某某借5000元，裴某某当场书写5000元借据，而且在借据的借款数额前留出空白区域，当时张某没多想，张某、何某在借据上签字、按捺手印，裴某某要求月利息6分，扣掉砍头息300元，实际到手4700元。2016年12月末，张某向裴某某借1万元，何某做担保人，借据为1万元，月利息1角，扣掉砍头息1000元，实际到手9000元。后因张某偿还不起裴某某的欠款，裴某某将张某、何某以45000元钱（此45000元借据为2016年12月20日何某、张某所借的5000元借据，在借据的空白区域填写了小写“4”和大写的“肆万”）虚假起诉到人民法院，法院判决时张某、何某均未到庭，最终法院冻结何某工资25000元，公积金2万元。何某知情后，找到裴某某说明只担保借款15000元,裴某某与何某达成和解，何某偿还裴某某15000元。 三十二、张某某被虚假诉讼案 2016年，张某（张某某的儿子）向裴某某借款5万元，月利息5分，扣掉砍头息2500元，张某实际到手47500元。2017年3月28日，裴某某拿张某的5万元借据找到张某某，让其父亲张某某替儿子张某还5万元，张某某同意后，裴某某又提出加还15000元利息，让张某某打借据，于是张某某以自己的名义给裴某某打了一张65000元的借据，并收回张某的5万元借据。2017年5月16日，裴某某以65000元钱的借据将张某某起诉到人民法院，法院于2017年6月20日判决张某某给付裴某某65000元及利息，并冻结执行了张某某及妻子马某某的工资。 2016年、2017年张某某两次分别向裴某某借款3万元、 4万元，利息均为5分，2017年7月29曰，裴某某找到张某某要这两次借款共计7万元，并拿着张某一张1万的借据让张某某偿还（此借据已由何某偿还，何某、张某被虚假诉讼案），因张某某之前偿还给裴某某5000元本金，所以张某某重新给裴某某打了一张75000元的借据，并撕毁之前的借据。2017年8月28日裴某某向法院起诉要求张某某给付75000元及利息，后双方在法庭达成和解。 三十三、张某某被虚假诉讼案 2014年12月份，张某某通过王某某介绍认识了裴某某，跟裴某某借款1万元，月利息5分，扣掉砍头息500元，实际到手9500元。2015年3月份的时候，张某某还裴某某5000元，又找到裴某某借2万元，月息5分，没有扣砍头息，裴某某要求打3万元借据，张某某签字后，裴某某妻子夏某某将钱送来，裴某某反悔，让张某某再打6万元借据作为还钱的保证，张某某也签字、按捺手印，直至一年张某某没有偿还利息，2016年3月14日，裴某某以6万元借据将张某某虚假起诉到岫岩县人民法院，张某某未到庭，法院判决张某某应给付裴某某本金6万元及利息，并冻结执行张某某工资6万元。 三十四、赵某被虚假诉讼案 被害人赵某通过王某介绍认识被告人裴某某，2015至2016年赵某分别4次向裴某某借款共计48000元，月利息均为5分并扣掉砍头利息，借据均分空白条，后由于利息太高，赵某无法偿还利息，2017年裴某某找到赵某，让其打6万元借据，并说明其中有12000元补偿费，赵某在空白条上签字，2017年7月20日裴某某以6万元钱的借据将赵某起诉至岫岩县人民法院，赵某到庭未进行辩解，法院判决赵某应给付裴某某6万元钱及利息，冻结执行了赵某的工资、公积金，裴某某账本中有补偿款记载。 三十五、石某某被寻衅滋事案 2012年5月份，石某某通过杨某某介绍认识裴某某，向裴某某借款6000元，月利息400元，扣掉砍头息400元，实际到手5600元。2012年10月份向裴某某借款1万元，月利息8分，扣掉砍头息800元，实际到手9200元，2012年11月因还不上利息，向裴某某借款5000元，月利息300元，并被裴某某扣掉上个两笔钱利息钱和这笔利息钱，共计1500元，实际到手3500元。后石某某偿还不起裴某某的欠款，裴某某多次打电话辱骂石某某“操你妈，你不还我钱，我看见你就打折你腿”，在哈达碑信用社门口的柱子上及其岫岩县农电局楼下黑板报上贴关于石某某的“通缉令”，石某某媳妇孙某某证实。2012年12月24日裴某某以16000元的借据将石某某起诉到岫岩县人民法院（起诉的16000元借据是2012年5月5日石某某向裴某某借款6000元的借据），石某某未到庭，法院判决石某某给付裴某某16000元钱及利息。 三十六、丁某被寻衅滋事、丁某被虚假诉讼案 2014年3月份，丁某通过江某某介绍认识裴某某（江某某已死亡），向裴某某借款2万元，月利息5分，扣掉砍头息1000元，实际到手19000元；2014年8月份向裴某某借款5000元，月利息5分，扣掉砍头息250元，实际到手4450元；2014年9月4日向裴某某借款6万元，月利息5分，扣掉砍头息3000元，实际到手57000元；2014年9月22日向裴某某借1万元，月利息5分，扣掉砍头息500元，实际到手9500元。由于无力偿还裴某某的利息，裴某某多次打电话辱骂丁某“我弄死你”、“把你腿打折”等，2015年夏天丁某在雅河母亲家，裴某某和妻子夏某某找到丁某让其还钱并对丁某进行辱骂和殴打，邻居陈某某证实，邻居张某某证实。丁某自称2015秋天在西山防疫站家属楼住的时候，裴某某领着妻子夏某某及其两名男子来到丁某家，四处乱翻，把丁某的文件包拿走。2015年12月11日裴某某以95000元钱的四张借据将丁某起诉到法院，丁某到庭和裴某某进行调解，法院调解执行了丁某的工资，2018年9月份法院将要执行完丁某所欠的95000元时，丁某由于急用钱，找到裴某某借5万元，裴某某说可以，并提出丁某与冉某某之前共同为江某某担保借款6万元，现在江某某已死亡，裴某某让丁某和冉某某各分担3万元,再加2万元利息，裴某某才同意借，当时因丁某急需用钱，就同意裴某某的要求，裴某某以妻子夏某某的名义借给丁某5万元钱，借据写明10万元。2018年9月10日，夏某某以10万元的借据将丁某起诉到岫岩县人民法院，丁某到庭未提出异议，法院判决丁某偿还夏某某10万元。在10万元钱中，2万元利息钱有裴某某的账本为证，替江某某偿还3万元，有冉某某证词。 三十七、于某某被寻衅滋事案 2012年，被害人于某某急用钱，通过朋友介绍认识了裴某某,并跟裴某某借了2万元钱，利息5分，扣掉砍头息1000元，实际到手19000元，于某某用了4、5个月后还给裴某某2万元本金。在这之后，于某某开始多次跟裴某某借钱，利息最低5分，最高1角，每次都按利息扣掉砍头息，其中有一笔实借3万元，打了6万元借据，后期于某某给不上利息，裴某某又逼着于某某将3、4万元利息打成借据。于某某给不上裴某某利息，离开岫岩外出打工后，裴某某在于某某居住的兰旗村以贴“大字报”的方式向于某某讨债，于某某母亲王某某和于某某妻子夏某某证实。2014年2月18曰，裴某某以6万元借据将于某某及其妻子起诉到法院，于某某没有到庭，夏某某到庭，法院判决于某某及夏某某偿还裴某某6万元，2014年7月2日裴某某以14.5万元起诉于某某及夏某某，法院判决于某某及夏某某偿还14.5万元，于某某妻子夏某某在2016年将欠款全部偿还。 三十八、李某被寻衅滋事案 2015年6月份，被害人李某急用钱，通过叶某某联系上被告人裴某某后，两人一起跟裴某某实借2万元钱，打借据4万元钱，利息1角钱，扣掉砍头息2000元，实际到手18000元钱，5、6个月后，两人将2万元本金偿还。在这之后，李某又跟裴某某借款两次，每次实借1万元，打2万元借据，利息都是1角，每次都是扣掉1000元砍头息。后李某给不上裴某某利息离开岫岩外出打工，裴某某以张贴“大字报”的形式向李某讨债，李某母亲江某某和李某大姨江某某证实。2016年8月9曰，裴某某以2万元将李某起诉到法院，李某未到庭进行辩解，法院判决被害人李某偿还裴某某2万元钱。 三十九、郑某被寻衅滋事案 2014年12月份，被害人郑某通过王某某向裴某某实借2万元，打借据4万元，王某某是保人，利息5分，扣掉砍头息1000元，实际到手19000元。2015年4月份，郑某又找到裴某某借款1万元，打2万元借据，利息5分，扣掉砍头息500元，实际到手9500元。过了一段时间又跟裴某某借款1万元，打借据2万元，利息每天100元，一个星期结一次，没扣砍头息。郑某无力偿还后离开岫岩外出打工，裴某某到郑某妻子杨某学校以张贴“通缉令”方式向郑某讨债，郑某妻子杨某、杨某同事何某证实。2015年7月8日裴某某以4万元起诉郑某及其妻子杨某，郑某、杨某未到庭进行辩解，因郑某与杨某早已离婚，2015年12月8日裴某某撤诉。 四十、张某某被寻衅滋事案、张某某被虚假诉讼案 被害人张某某，岫岩县汤沟镇中心小学教师，2013年因着急用钱，通过王某某向裴某某借款2万元钱，裴某某让张某某打4万元借据，月息1角钱，扣砍头息2000元钱，实得18000元。2015年，因张某某偿还不起裴某某利息，裴某某多次找到张某某对其进行殴打，王某某证实，又逼着张某某重新给打了一张7万元的借据，2015年裴某某将张某某、刘某某以7万元的借据起诉到人民法院，后张某某前妻刘某某提出鉴定借据日期，裴某某撤诉。2016年裴某某以4万元借据将张某某起诉到人民法院，法院判决执行张某某工资4万元偿还裴某某。 四十一、于某某、崔某某被寻衅滋事案 2013年崔某某通过崔某某向裴某某借3万元钱，月息5分钱，扣砍头息1500元钱，实得28500元钱，后崔某某在裴某某又多次借钱（借据都与实际借款一致)，崔某某给不上裴某某利息钱后，裴某某多次打电话谩骂崔某某，2017年秋天崔某某因给不起裴某某利息后和丈夫于某某离开岫岩县，裴某某带领妻子夏某某等人到岫岩县石灰窑镇孟中组于某某母亲家中、大房身乡崔某某母亲家中要钱，在对崔某某母亲要钱时，对崔某某的母亲多次进行谩骂，裴某某等人在石灰窑镇孟中组、大房身乡崔某某母亲家附近张贴于某某、崔某某的“通缉令”，孟某某、于某某、孟某某证实。2017年11月，裴某某将于某某、崔某某起诉到岫岩县人民法院。 四十二、刘某某被虚假诉讼案 被害人刘某某系岫岩县汤沟镇中学教师，2014年12月份，张某某找到刘某某借钱，因刘某某当时也缺钱，在张某某的介绍下,二人共同在裴某某手中借款2万元，裴某某要求刘某某打6万元借据，张某某做担保人，月利息一毛钱，扣掉砍头利息2000元,实得18000万元，刘某某后因给不上裴某某利息，又在裴某某手中借款5000元，裴某某要求刘某某打1万元借据，月利息1角钱，2016年3月份，刘某某给不起裴某某利息，裴某某以6万元借据将刘某某及妻子李某某起诉到人民法院，法院判决后，刘某某找到裴某某，刘某某一次性给了裴某某29000余元，与裴某某和解。 四十三、刘某被寻衅滋事案 2015年至2016年期间，被害人刘某因资金周转困难，多次向被告人裴某某高息借款。于2015年下半年，借款人民币7万元，期限三个月，当时扣掉砍头息1万元，实际借到人民币6万元，该笔欠款已还清。2016年初，被害人刘某先后向裴某某借款人民币10万元、1万元、15000元、9万元，约定利息5分钱，扣除砍头息，刘某每月按时向裴某某交纳利息，至2016年7月份后，被害人刘某未按时交纳利息，裴某某便多次通过打电话、发信息的方式对刘某进行辱骂、滋扰，找到被害人刘某的父亲、哥哥滋扰催债，并对刘某进行人身攻击，裴某某伙同夏某某等人多次到被害人刘某经营的美容院内滋扰生事、逼迫被害人刘某归还债务，并将美容院内的美容设备强行拿走抵债，致使被害人刘某经营的 美容院无法经营。 综上，被告人裴某某寻衅滋事行为24起，诈骗行为9起，敲诈勒索行为2起，虚假诉讼行为16起；被告人夏某某寻衅滋事行为22起，诈骗行为6起，敲诈勒索行为1起，虚假诉讼行为14起；被告人崔某某寻衅滋事行为3起；被告人高某寻衅滋事行为1起。 公诉机关为上述指控提供了相关证据。 公诉机关认为，被告人裴某某、夏某某、崔某某、高某随意殴打、恐吓、辱骂他人，情节恶劣；强拿硬要，情节严重，破坏社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人裴某某、夏某某以非法占有为目的，对他人实施威胁或者要挟的方法，强行索取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之规定，犯罪事实清楚,证据确实、充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人裴某某、夏某某在判决宣告以前一人犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，实行数罪并罚。被告人裴某某、夏某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条的规定，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人崔某某、高某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条的规定，应当从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 附带民事诉讼原告人柳某某诉称：被告人裴某某将我家的玻璃砸碎，要求赔偿损失7500元。 被告人裴某某对公诉机关指控的第3起（邢某某被寻衅滋事案）、第11起（陈某某被寻衅滋事案）、第17起（边某某、刁某某被诈骗案）、第24起（罗某某被虚假诉讼案）、第26起（闻某某被寻衅滋事案）、第31起（何某、张某被虚假诉讼案）、第32起（张某某被虚假诉讼案）、第42起（刘某某被虚假诉讼案）、第43起（刘某被寻衅滋事案）犯罪事实和罪名没有异议，认为其他指控没有事实依据，不同意附带民事诉讼原告人的诉讼请求。 被告人裴某某的辩护人丁某某认为：1、四名被告人无固定组织、无共同经济利益，无共同行为，不符合恶势力认定标准。被告人裴某某投放高利贷，主要是以获取高利贷利息收益为目的，有些虚增借贷金额用于约束借款人按约给付利息，还有些虚增在诉讼后，仍然以实借金额还付结案，故有别于恶性“套路货”的非法虚增；2、第28起曹某某被虚假诉讼案不应认定为犯罪，因为该是真实的借贷关系，并非捏造，曹某某是担保人，起诉担保人符合法律规定；3、起诉书指控的9起诈骗罪的定性值得商榷。所谓的被害人杨某某、张某等人与被告人裴某某的借贷关系是真实的，是建立在一定的借款事实的基础上的。对超出实际借款的虚增数额，已当面解释为“只要按时还款，不差事”，并非以非法占有为目的的欺诈，被害人对此是明知和认同的，并未因此而产生错误认识。请求法庭优先适用刑法第266条主客观要件规定，给予综合分析考量。4、对裴某某认罪认罚的指控应从轻、减轻处罚，对其他指控应不予认定。5、裴某某具有自首情节，且系在医院做6个支架手术出院时，接听电话直接到案，到案后承认放高利贷的事实，对违法行为真诚悔过，无前科劣迹，对被害人的损失自愿赔偿，请求从轻减轻处罚。 被告人夏某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议，认为其不构成犯罪。 被告人夏某某的辩护人王某某、李某认为：1、夏某某是基于夫妻关系参与到裴某某对外放贷的部分具体事务中，没有实施暴力、胁迫、恐吓等违法行为，更没有欺压、残害百姓、为非作歹的行为，不应认定为恶势力成员；2、指控夏某某22起寻衅滋事行为，均只有被害人称夏某某到过要账现场，或者借钱时夏某某给送的钱，部分案件甚至没有辩认笔录，更没有说明夏某某具体实施了哪些寻衅滋事行为，故夏某某的行为不构成寻衅滋事；3、指控夏某某对原某某敲诈勒索不成立。被害人证实，只有一次裴某某到学校找原某某要钱时，夏某某在车上坐着没下车，没有任何行为和语言，与本起事实没有任何牵连；4、指控虚假诉讼14起中，只有金某某、徐某和丁某两起是以夏某某的名义起诉的，在这两起中也是裴某某具体操作，夏某某只是按照裴某某的要求在起诉状上签字后就再未参与，其他12起既不知情，也未参与，故指控夏某某参与虚假诉讼14起证据不足；5、起诉书指控的第7起（葛某）、第8起（张某某、张某某）、第9起（王某某）、第36起（丁某）均涉嫌两个罪名，系放贷和要账过程中的连续行为，其目的是将本息收回，应属于一个行为同时构成数罪，择一重罪处罚；6、关于本案的法律适用，应当结合债务形成和讨债行为的具体时间，当时的法律规定以及现行司法解释的背景条件具体适用，不能简单地将现在对“套路贷”的法律规定直接套用到解释颁布前所发生的行为；7、夏某某本人多年从事玉器生意，还有出租车外包营运收入，其家庭资产不能全部认定为犯罪所得。 被告人崔某某认为其去过蓝旗加油站加油，不知道葛某在那上班，没有滋事行为。去过金某某的发廊，如果法院认定其构成犯罪，其认罪认罚。 被告人崔某某的辩护人董某某认为：1、崔某某不是恶势力团伙成员。其不是恶势力集团的组织、策划、指挥者，也没有经常与裴某某纠集在一起实施违法犯罪活动；2、崔某某与金某某和裴某某均早就相识，其到金某某发廊理发，见到裴某某打打招呼聊聊天也是人之常情，其在发廊没有任何暴力行为，犯罪情节显著轻微，可以免予处罚；3、邢某某被寻衅滋事案中，仅有赵某某的辨认笔录，且该笔录与其证言相互矛盾；4、葛某被寻衅滋事案中，葛某的辨认笔录仅证实其向裴某某还钱时，看见崔某某在车里，没有证实崔某某对葛某实施殴打、辱骂、恐吓的暴力行为；5、崔某某认罪认罚，应从轻处罚。 被告人高某对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议。 被告人高某的辩护人姜某某认为：1、高某的行为不符合恶势力集团成员的认定标准。仅参与一起寻衅滋事，因为高某是担保人，如被害人邢某某不能还款，高某将承担担保责任，所以才同裴某某一起到被害人家中；2、具有自首情节，系接到公安机关电话，自动到案，且在没有受到讯问、未被采取强制措施前，如实供述其犯罪事实，系自首，应从轻或减轻处罚；3、高某系从犯，认罪态度好，已签署认罪认罚具结书，应从宽处理。 经审理查明：2012年至案发，被告人裴某某、夏某某在岫岩县区域内，多次向社会人员发放“高利贷”谋取非法利益，过程中，被告人裴某某主要负责向外借款、书写借据、采取暴力、张贴通缉令、通告、虚假诉讼、敲诈勒索、诈骗等方式方法索要欠款；被告人夏某某主要负责钱款出纳和账目记录、协助裴某某索要欠款等违法犯罪行为；被告人高某帮助被告人裴某某、夏某某介绍十余名借贷人员，从中获利4000余元，且被告人高某在裴某某处有借款3万余元，高某通过帮助裴某某介绍借款人员，裴某某将高某的借款利息从每月3000元，降为每月1500元，减免6个月，共计9000元。高某帮助裴某某介绍借款人员，裴某某给过高某中华香烟1条。被告人高某在2014年、2015年期间，明知被告人裴某某等人以虚增债务，高额利息的方式实施“套路贷”犯罪，为其提供贷款广告宣传、介绍被害人借款；被告人崔某某实施了帮助被告人裴某某索要欠款，参与寻衅滋事违法犯罪行为。逐渐形成以被告人裴某某为首的“套路贷恶势力”集团，具体犯罪事实如下： 一、金某某被寻衅滋事案 被害人金某某通过被告人高某认识被告人裴某某，2015年5月至2017年10月期间，被害人金某某先后向裴某某高额利息借款17万元。期间，金某某通过扣除砍头利息，分期支付利息的方式共支付裴某某本息约39万余元，并结清一笔借款4万元，但裴某某拒不归还被害人金某某的借条，仍以17万本金计算利息向被害人金某某索要欠款。后金某某无力偿还后，裴某某为索要债务，带领被告人夏某某、崔某某到金某某经营的岫岩县岫岩镇内领航发廊，长期滋扰，多次殴打并辱骂、威胁被害人金某某，长时间滞留店内，并在发廊内当着金某某的面殴打其他债务人员张某某、张某某，并长期霸占该发廊，在发廊内向外放贷，致使被害人金某某经营的发廊无法正常营业，最终导致关门停业。后裴某某带人到金某某的老家岫岩县药山镇，找金某某索要欠款，并当着村民的面威胁辱骂被害人金某某。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人裴某某的供述与辩解，2019年11月15日，地点东门派出所：我认识金某某，我们两个是好朋友。我共借给金某某20多万元，3分钱的利息。我基本上天天都去金某某家中喝茶，我没跟他要高利贷本金或者利息。我领过崔某某去过，但是我们没去要过高利贷本金或者利息。崔某某和我一起去到金某某发廊喝茶。没有到金某某开的发廊内威胁员工不让干活，不还钱还要砸店的事。 2019年12月9日15时，地点岫岩公安局看守所：我通过高某介绍认识的金某某，他借过贷款6、7次，共计17万，后期没有条的还有7万多元，有5分利息、6分利息不等，至今还欠20多万没有还清。我给金某某打电话，他就用手机转账打到我银行卡上。我从来也没有和他因为要账的事情发生过口角，也没有打骂的行为。 2、被告人夏某某的供述与辩解，2019年11月15_日13时，地点东门派出所：我认识金某某，是通过高某认识的。我们肯定借过金某某钱，但借了多少、哪年借的我不清楚。金某某在越都华庭东门对面开发廊，我一次都没去过。裴某某是否去过我不知道。我不认识崔某某，崔某某是否去过金某某开的发廊我不知道。裴某某是否到发廊内要过高利贷钱和利息我不清楚，是否到发廊内威胁员工不让干活我不知道。崔某某是否去过金某某开的发廊要过高利贷钱和利息我不知道。 2019年12月5日，地点鞍山市女子看守所：我认识金某某，他跟我们家借过钱，总计245000元钱。起初我和裴某某不认识金某某，通过高某介绍认识的，金某某以结婚为名义先后多次找到裴某某借款，先后给付利息，过了一段时间，金某某不付利息跑了一段时间后，回来主动找到裴某某，要求还裴某某本金，裴某某同意了，这样就每次100元、200元通过微信转账给我，后来裴某某怎么跟金某某要钱的我不清楚，金某某他们家的发廊离我家近，我和裴某某也经常去到金某某的发廊坐坐唠嗑。有时裴某某通过电话联系的索要欠款，有时也见面索要，从来没有打、骂等方面的。 3、被告人崔某某的供述与辩解，2019年11月15日，地点岫岩公安局办案中心：我认识裴某某，我之前在交警做辅警时，裴某某也在那里做辅警，我和裴某某没有在一起合伙做过生意。我认识金某某，我就是经常到金某某的店里理发，之前他在利坚发廊做理发师，后来他自己在工行附近开了一间理发的，我也经常去那里理发。我没有和裴某某一起帮裴某某找金某某讨要过债务，我去只是理发。 4、被害人金某某的陈述，2019年11月14日，地点东门派出所：我一共向裴某某借了四笔钱，第一次借了2万元钱，利息是8分，裴某某直接从本金中扣掉了1600元利息钱。第二次我从裴某某手中借了5万元钱，6分钱利息。第三次我从裴某某手中借了6万元钱，6分钱利息。第四次我从裴某某手中借了4万元钱。 到2017年7月份，裴某某、裴某某媳妇和一个我不认识的男子到我经营的领航发廊找我讨要利息钱。2017年7月末我，把第四次借的4万元本金给了裴某某，裴某某没把欠条给我，说他回去就给撕了。后来裴某某天天到店里找我，威胁、恐吓我。他带着那个又高又壮男子跟个打手似的在裴某某身后瞪着我，我当时也被裴某某吓蒙了，也记不清我到底还了多少钱，反正直到2017年10月份我连本带利共给了裴某某36万余元。 2017年7月份，裴某某和他媳妇带着一个挺高挺壮的男子到我店里，裴某某操爹操妈地骂我，当着我发廊员工高某某、孙某、郭某和顾客的面威胁我，扬言说我不还钱要杀我全家，还说我不还他钱就要把我店砸了，玻璃给我砸碎。从这以后裴某某天天来我店里，把我店当成他的办公室了，每天早上8点了钟到店里，下午5点多钟离开，我回家时裴某某还开车跟着我，严重影响了我的工作和生活，一直持续到2018年的正月。在这期间，我经常看见裴某某把一些借他钱的人弄到我店里，殴打这些人，打他们嘴巴子，这些人中我知道一个叫张某某，一个外号叫“小胖”，这个叫张某某的男子经常被裴某某叫到我店里进行辱骂，有时裴某某还动手打张某某的脑袋，裴某某在我店门口打了小胖两个嘴巴子，还把小胖手机抢了过来，放到我店的吧台里，晚上裴某某走时就把手机也带走了。我从来没见过这样子讨债的，被裴某某他们吓得不行，只好东借西凑来还裴某某的钱。在2017年10月份我连本带利还了裴某某36万元钱后，裴某某竟然说我还欠他本金，还天天到我店里找我。后来在2017年冬天我亲眼看见裴某某把岫岩县电业局一个五十多岁姓白的外套给强行扒了下来，扔到我店外面的雪堆里，还打了这个姓白的两个嘴巴子。因为裴某某天天在我店里闹，还到我店隔壁的王婆面馆说我是诈骗犯，叫这些客人别到我店里理发，因此我店里的客人越来越少，2018年的正月，我把店关了。 有一次在领航发廊内，裴某某竟然动手掏我衣服兜，把兜里500多元钱拿走了。有时裴某某媳妇也来，那个又高又壮的男子当时我不知道叫什么，后来我知道他叫崔某某。到新店后，裴某某媳妇、崔某某、还有一个光头男子都和裴某某来店里找过我。崔某某和那个光头男子长得又高又壮，跟个打手似的，他们二人就是用眼睛瞪着我，在我店里时还瞪着店里的客人，这也是我店里客人越来越少的原因之一。 5、证人孙某某的证言，2019年12月5日，地点孙某某工作地点：有人到我们村上找过金某某，那是二三年前，在我家门口马路上停了一辆吉普车，刘某某和一个男子说话。那个男子说金某某欠他钱，现在跑没影了，抓到把他腿打折。 6、证人刘某某证言，2019年12月4日，地点药山镇韩家堡子村：2017年秋天，我领孩子溜达，来了一台车，下来两个男的，一个挺胖，一个中等身材，问金某某家在哪，我说金某某早就不在这住了，挺胖那个男子说：“他妈的，金某某欠我钱，现在没有影了，人也找不到了，要是找到他，非把他腿给打折”。我觉得他们不是好人，就走了。 7、证人陈某某的证言，2019年12月4日，地点陈某某家中：大约二三年前，我给我奶送饺子，看到孙某某家门口停了一台绿色吉普车，围了一群人。第二天我问孙某某，孙某某说是找金某某要钱的。 8、证人高某某的证言，2019年11月14日，地点岫岩镇尊尼理发店：金某某是领航理发店的老板，我2014年到2018年在他店里打工。裴某某总到领航理发店找金某某要钱，从2017年7、8月份开始，去过很多次，有一段时间几乎天天去。裴某某天天在店里呆着，来客人了就在店里骂给客人听，影响店里生意，逼着金某某还钱。裴某某还经常和他妻子和另一个男的，在店里坐着，骂金某某。金某某不在店里，裴某某就让孙某给金某某打电话，并对孙某说“告诉你们老板，不还钱就把你们店给砸了”，这种状态一直持续到2018年正月，领航理发店关了。裴某某妻子一起骂金某某，另一个男的就是一直陪着，没有其他行为。 9、借据、记账单10张，证实金某某向裴某某借款的事实。 10、辨认笔录及照片，证实金某某辨认出高某，高某某辨认出裴某某、崔某某、夏某某的事实。 二、柳某某被寻衅滋事案 2015年10月至2017年7月期间，被害人柳某某先后向被告人裴某某高额利息借款人民币共计45000元。期间，柳某某分期向裴某某归还本金和利息，因为利息过高，致使柳某某无力偿还,后裴某某多次打电话滋扰、辱骂、恐吓柳某某，柳某某被逼外出打工躲债。裴某某为索要债务，带人到柳某某女儿柳某某在岫岩批发市场经营的水果店，威胁、恐吓、辱骂柳某某及其家人，逼迫柳某某替柳某某偿还债务。裴某某多次打电话滋扰、威胁柳某某的丈夫栾某，逼迫栾某替柳某某偿还债务。裴某某多次带领人员到柳某某家中，柳某某的母亲赵某某独自在家，裴某某等人强行进入屋内，挨屋寻找柳某某，强行抢夺赵某某手机，翻阅通讯录并外拨电话寻找柳某某，拔掉柳某某家中监控电源，威胁、辱骂、恐吓赵某某，并将柳某某家的门玻璃、窗户玻璃砸碎（经鉴定，价值3945元）。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人裴某某的供述与辩解，2020年6月9日，当庭供述：我不认识他女儿女婿，没通过电话，我去过柳某某家，没进屋，手机通讯录和拔电源与我一点关系没有，墙上喷字我看见了，但与我无关，我知道是谁砸的玻璃，但不是我干的。 2、被害人柳某某的陈述，2018年10月15日，地点岫岩县扫黑除恶办公室：我在2015年10月份第一次向裴某某借了2万元的高利贷，月利息7.5分钱，每个月我要给裴某某1500元的利息。2016年4月份左右，我向裴某某借了3000元的高利贷，过了不长时间我又向他借了7000元的高利贷，这1万元的月利息是1角钱，每个月我要给裴某某1000元的利息。最后一次是2017年7月份左右，我又向裴某某借了15000元的高利贷，月利息8分钱。一共向裴某某借了4.5万元的高利贷。到目前为止，我给裴某某的本金和利息共有3.4万多元。后来我无力偿还被迫出门打工以后，裴某某多次带人到我家找我要钱，并恐吓我70多岁的母亲赵某某。又找人将我家的窗户玻璃砸碎，我母亲赵某某心脏病都被吓犯了。裴某某多次到我家，拔我家监控的电源线，我家房子的玻璃后来就陆续都被砸碎了。 3、证人赵某某的证言，2018年10月15日13，地点岫岩县扫黑除恶办公室：裴某某一共去我家五六次。第一次带着三个人到我家里翻，问我柳某某哪去了，我说我儿子出去打工挣钱好还你钱，裴某某说柳某某回来要不就把他的腿打折，要不就弄死他。他们在我家里翻了一会儿什么也没有找到，他就领着人走了。过了两三天时间的一天夜里，我一个人在家，西屋后面玻璃被砸碎了，我就给我孙女女婿栾某打电话，他到兴隆派出所报案。又过了两三天时间的一天晚上，原来我孙女住的房间的玻璃又被人砸碎了，栾某就在我家安装了视频监控。过了不长时间，裴某某白天自己到我家，进屋就将我家的监控器的电源线拔了，我就给栾某打电话，栾某找人来给安上了。又过了五六天时间，东屋房后的玻璃也被砸碎，我有心脏病，当天晚上就被吓得到医院检查治疗。我看这家里没法住了，就到锦州女儿家了。 4、证人栾某的证言，2019年11月18日，地点东门派出所：柳某某是我岳父。2017年秋天，柳某某出门打工了，当时我在南头大市场开了一家水果批发商店。有一天裴某某来了之后，就问柳某某在什么地方，让我们还钱，我妻子说都不知道怎么回事，还什么钱，裴某某当时威胁我们说：“你们不还钱是不是，你们有固定的买卖，你们还想不想干了”之类的话。过了一段时间，我接到一个电话，裴某某打电话跟我说：“你要是不还钱，你日子也别想过好了”。2017年入冬左右，我接到柳某某母亲赵某某电话，告诉我柳某某家里玻璃被人砸碎了，我去看到房子背面的玻璃被砸碎了，屋里还有石头。赵某某说这一段时间，有一个叫裴某某的男子经常到家里要钱，来了就骂骂咧咧的，在赵某某家随便乱翻，说柳某某欠他钱，叫赵某某还钱，还说柳某某回来，把他腿给打折之类威胁的话，还说如果不还钱，你们家就别想过好之类的话。过了大约一个多星期，我又接到赵某某打来的电话，说柳某某家里的玻璃又被砸碎了，我想老这样也不行，就给柳某某家里安装了监控。过了几天，我接到赵某某电话，说裴某某又到家里来了，还把监控给拔了，说晚上还来。过了几天，我妻子说她们在家里躺着突然玻璃就被人砸碎了，我妻子向外边看，看到两辆车从柳某某家离开，一个吉普车，一个轿车，吉普车牌号是辽C3A3什么3，是裴某某开的吉普车牌号。之后，我又多次接到赵某某电话说家里玻璃被人砸的事情，有一次赵某某住的那屋玻璃被砸碎了，赵某某心脏不好，给吓到了，我领赵某某去医院进行了检查。 柳某某家旁边有一个厂子，墙上被人用红漆喷着“柳某某欠钱不还”“柳某某欠钱不还死全家”的字样。我是在柳某某家玻璃被砸后，发现厂子墙上用红漆喷着字。 5、证人柳某某证言，2019年11月18日，地点东门派出所：我父亲离家出走10多天左右，我在南头大市场水果批发店，来了一辆辽C3A3什么3的绿色丰田吉普车，车上下来两个人直接进到我家店里，胖点的男子说话非常冲，问我这是不是柳某某姑娘家，我说是，胖点的男子说：“你父亲柳某某去哪了”，“柳某某欠钱跑了，让我找到他，我就把他腿打折，柳某某欠我钱，你们看怎么办吧”，“柳某某欠我钱，你是他女儿，你有还钱的义务”，“你们不还钱是不是，你们在这里做买卖，不还钱，你们家别想在这干好了”。过了几天，我去看我奶，裴某某和一个瘦高男子去了，当时天都有点黑了，我不想让裴某某进屋，裴某某就在门外大声吵吵说：“你不让我进去，我就在门口吵吵，说你父亲欠钱不还，让别人都知道”，我害怕被邻居听到不好，就把门打开，我奶说天天晚上扒窗户的男子就是他。裴某某进屋后，挨个屋看了一下，说我父亲没有信用，还骂我父亲，说找到就打折腿。大约一个小时后，他和瘦高男子离开了。过了不几天，我接到我奶奶电话，说玻璃刚刚又被人砸碎了，我丈夫过去了，给我奶家装上了监控。又过几天，我去我奶家，裴某某和瘦高男子又来了，气势汹汹的，大声吵吵，骂骂咧咧，挺吓人，挨个屋里看，翻我奶家柜子，我怕激怒他们，所以就没敢拦。裴某某把我奶电话抢过去，翻看里边通话记录，还挨个往外打一遍，自己不说话，听到对方不是我父亲的声音就挂断。打完电话后，就去看我奶家按的监控，看回放，又看监控拍摄方位。之后，裴某某就把监控连接电脑的线给拔了，又把电源也关了。这件事过了几天，我住到我奶家，当天22点多，我和我奶躺下了，就听到外边有玻璃被砸碎的声音，我就掀窗帘往外边看，看到院外边有两辆车开走，前边一辆绿色吉普车，后边是一辆轿车，因为后边灯光照着前边吉普车，我一晃看到车牌号好像是辽C3A3什么3，我就想起来这个车牌号是裴某某的车，裴某某到我家水果店时就开的这辆车，因为牌号好记，3挺多的，我当时就有点印象。我急忙打电话给我丈夫栾某，栾某看了一下监控，什么也看不见，应该是裴某某上次来看完监控，知道监控拍的方向，躲开了监控。玻璃被砸完后，我奶说她心脏难受，找村里一个姓赵的大夫打吊瓶，又去西山医院检查了一下。 6、证人赵某某证言，2019年11月20日，地点岫岩公安局兴隆派出所：我叫赵某某，是医生，柳某某是我邻居，我记不住什么时间了，有一次有人给我打电话，说柳某某的母亲难受，我就去了，当时怎么处置的记不住了。当时他家窗玻璃碎了，我顺便问了一句怎么碎的，他们怎么回答的我记不住了。我看见柳某某家对面石粉厂的大墙上，用红色的东西写着“柳某某还钱”，我对这几个字有印象。 7、从被告人裴某某家搜出的账本，证实柳某某借款4万，还欠29000元的事实。 8、照片8张，证实柳某某家玻璃被砸，大门挂烧纸的事实。 9、岫岩满族自治县价格认证中心价格认定结论书，证实柳某某家窗玻璃、门斗玻璃在2018年3月10日的市场零售价格为3945元的事实。 10、刘某某、赵某某、柳某某、栾某、赵某某的身份信息，证实上述人员的自然状况。 三、邢某某被寻衅滋事案 2014年6月，被害人邢某某通过被告人高某向被告人裴某某借款3000元，月息400元，以其父邢某某房照做抵押，截止2015年9月偿还利息5400元，后无力偿还，裴某某多次打电话威胁、恐吓、辱骂被害人邢某某，被害人邢某某被逼外出打工躲避债务。期间，裴某某带领被告人夏某某、崔某某、高某先后多次到邢某某家中及其亲属赵某某、张某某、高某家中，强行进入屋内，多次滋扰，挨屋翻人，威胁、恐吓、辱骂邢某某的亲属，逼迫邢某某及其亲属归还债务。裴某某等人冒充民政局工作人员，谎称扶贫、办理低保、盖房子名义骗取邢某某亲属信任，打探邢某某下落。裴某某等人多次将被害人邢某某及其亲属家的玻璃砸碎。裴某某编造被害人邢某某系诈骗犯、吸毒、多次被公安机关拘留的“通缉令”张贴于邢某某及其亲属附近的电线杆上，侮辱邢某某，逼迫被害人邢某某归还债务。 认定上述事实的证据有： 1、被告人裴某某的供述与辩解，2019年11月15日，地点东门派出所：我通过高某认识邢某某，我借给他3000元钱。第一个月给我利息200元，以后我就让他每个月还我400元，没跟他要利息，我看他为人不行，就不要利息快点还我本金。我和夏某某去到邢某某亲属家要过钱，崔某某没去，我和夏某某总共就去过一次赵某某家，我们去的目的是为了找邢某某，不是跟他亲属要钱。我们没有贴过通缉令，也没有冒充民政局人员查找邢某某下落，没有威胁恐吓赵某某，也没有砸玻璃、烧蘑菇棚子的事。 我没有和夏某某、崔某某到邢某某、张某某、张某某、于某某、张某某、邢某某家中要过高利贷或者高利贷利息， 更没有威胁恐吓。 2019年12月9日，地点岫岩看守所：四、五年前，我通过高某介绍认识邢某某，他借了3000元，利息每个月还300元至400元。还了3000多元后，我看他有点彪呵呵的，还没有家，先后去过他婶婶家、二舅家找过他，但是我去就是问问邢某某来没来过，在不在家，给捎个信让他还钱，再什么也没做。 2、被告人夏某某的供述与辩解，2019年11月15日，地点东门派出所：我不认识邢某某。裴某某是否认识邢某某我不知道。裴某某是否放高利贷给邢某某我不知道。我没有放过高利贷给邢某某。没有和裴某某、崔某某一起到邢某某亲属家要过钱，没有和裴某某、崔某某贴通缉令，没有和裴某某、崔某某冒充民政局人员查找邢某某下落。没和裴某某、崔某某到赵某某家中查找邢某某。我不认识邢某某、张某某、张某某、于某某、张某某、邢某某，没有到过他们家中要过高利贷，进行威胁恐吓。 2019年12月5日，地点鞍山市女子看守所：我不认识邢某某，但是我听过裴某某提起过，这个人借钱不太多，高某说他还跑了，具体多少钱我不清楚。我从没参与过找过邢某某索要欠款。 3、被告人崔某某的供述与辩解，2019年11月15日，地点岫岩公安局办案中心：我不认识邢某某，邢某某是否和裴某某有债务关系，我不清楚。我没和裴某某去过杨家堡镇，没和裴某某为了讨要债务贴“通缉令”。没有和裴某某在一起帮裴某某找邢某某讨要过债务。 4、被告人高某的供述与辩解，2019年12月5日，地点东门派出所：我把邢某某介绍给裴某某后，裴某某要求找个担保人，邢某某让我给他担保，裴某某让我做担保人，还让邢某某拿房照进行抵押，共借了3000元钱，后邢某某给了我300元钱作为我的担保费用。我知道邢某某被贴通缉令的事情，我听邢某某打电话跟我说的。应该是裴某某贴的，因为当时就裴某某天天找邢某某要钱。我知道裴某某到邢某某亲属家要钱，有一次我还跟着去邢某某他舅家，到邢某某舅家找邢某某，到邢某某舅家客厅坐了能有几分钟后，我们就走了。 5、被害人邢某某的陈述，2019年11月15日，地点东门派出所：2014年6月份左右，我通过高某认识的裴某某。当时准备借3000元钱，高某带着我找裴某某，裴某某写了张借条让我签名，给了我3000元钱。到2015年9月份，我负担不起利息钱了，裴某某对我进行辱骂、威胁、恐吓、诽谤、侮辱。在电话里骂我说：“操你妈，小逼崽子，我借你的是好钱，你为什么不还我，岫岩街这么大地方我能让你抓呼着，你敢露面我就弄死你”。我以前没经历过这事，真怕裴某某把我弄死，我就躲了出去，到安徽和宁夏打工。 裴某某找不到我，就到我四舅张某某家找我，到我二舅张某某家门口，说他是政府的，要救济邢某某，我二舅张某某就让裴某某到我四舅家找我，裴某某进屋之后，就说我欠他钱，在屋里骂我，当时把我姐姐张某某吓得腿都不好使了。之后裴某某多次领人去我四舅家找我，到了我四舅家之后直接往屋里闯，挨个屋找我，找不到就在屋里骂我。去了我四舅家有十来次，最后一次去的时候，在屋里骂完我之后对我四舅妈赵某某说，再找不到我，就把我四舅妈赵某某家的大棚子用火烧了。过了一段时间，我四舅妈赵某某家大棚玻璃被砸碎了，塑料布也被人划破了挺大面积，从那之后，裴某某就没有再去过我四舅家找过我。裴某某还领人多次去过我妈张某某家，还去过我小叔邢某某家。到我妈张某某家时，进屋直接挨个屋子找我，多次恐吓我妈，说找到我就要把我弄死，把我妈家的玻璃砸碎了，又把我小叔家的厦子玻璃砸碎了，大门也给砸了。裴某某用我的身份证复印件上面写着“通缉令，贴在我四舅张某某家附近电线杆上。 6、证人赵某某证言，2019年11月15日，地点东门派出所：2016年，我在大棚干完活回家，我女儿张某某说今天下午有一男一女到我家了，男的说他叫裴某某，我外甥邢某某欠他3000元钱，我当时也没在意。大约一个月后，一男一女进我家院里了，男的说他是裴某某，女的是他的妻子，问我看没看见邢某某，说邢某某欠他钱，我说邢某某没在我家，然后他就走了。后来裴某某又来我家十几次，每次都是两个人，不是跟他妻子，就是跟一个男的，他来我家每次都是没经过我家人的同意就直接进我家屋里，挨个屋找，还有几次，裴某某的妻子在我家骂我外甥邢某某，说他不是人，欠钱不还，我女儿当时被吓得都哆嗦了，因为裴某某长得就挺吓人，有的时候我在大棚干活，裴某某就去大棚找我，有一次他跟我说：“你要知道邢某某在哪，赶紧告诉我，否则我就把你家大棚烧了。”我当时被他吓得够呛，只能点头答应。半年后，我发现我家大棚的塑料布被划了好几道口子，大棚看护房的玻璃被砸碎了，我认为就是裴某某干的。因为我家大棚20多年都没有事，自从裴某某说要烧我家大棚后，大棚塑料布和看护房的玻璃就被损坏了，而且从塑料布和玻璃被损坏后，裴某某就再也没有来我家找过我外甥。 2017年，我嫂子佟秀云跟我说：“你看那个电线杆子上贴的一个通缉令，上面写着邢某某没干好事，又是诈骗，又是吃喝嫖赌的”。我嫂子说是经常到我家那个男的贴的，贴的时候我二哥张某某在场，后来我张某某觉得不好看，就给撕了，我去看时就剩几个字了。 7、证人张某某的证言，2019年11月15日，地点东门派出所：大约是三、四年前，我在家附近的田里干活，来了一辆黑色的车，下来两男一女，其中一个男的就问我认不认识邢某某，我问他找邢某某干什么，他就说他是民政局的，邢某某家里贫困，他们民政局要救济他，我问他姓什么，他说他姓裴，后来我听赵某某说，这个姓裴的根本不是民政局的，他就是找邢某某要钱的。 大约在一年前，我当时在家门口站着，看见裴某某车停在道边的电线杆那里，裴某某手里拿了张纸贴在电线杆上，贴了两个电线杆子后，就上车走了。我走近一看，上面写着“通缉令”三个大字，大致写着邢某某犯嫖娼、赌博、吸毒等等罪，公安局在通缉他，让群众发现邢某某就报警。我感觉邢某某也不能犯这些罪啊，我再细看，通缉令上面也没有公安局署名也没有公安局的公章，我就知道是裴某某他们贴上来诋毁邢某某的，我就用铁锹给铲掉了。 8、证人高某的证言，2019年11月17日，地点杨家堡镇松树秧村：2017年正月，我在家躺着，裴某某和一男一女来了。裴某某说“邢某某欠我钱，得找到他，如果找不到，那就你们家还”，说话语气挺重的：“你们家要是不还钱的话，我看你们家玻璃不错，门也不错，我就都给你砸了”。和裴某某一起来的女子说：“你就赶紧联系邢某某，让他赶紧还钱”，然后他们就走了。过了几天，裴某某和两个男子来了，在我家大门口，裴某某说“你们家如果再不给我钱，我就把你们家门和玻璃全给砸了”。过了几天，裴某某又领了两个男子，跟上次领着两个男子不是同一人，具体叫什么我不知道。裴某某说“你家门和玻璃都不想要了，还不把钱给我”，我说帮他联系，裴某某就领那两个男子走了。 第一次裴某某领一男一女上我家来的时候，手里拿着“通缉令”，上面有邢某某照片。当时他还给我看了，陪他来的人没吱声，就那个女的说让我帮助联系邢某某。当时我吓得心脏病差点犯了。后来裴某某说砸我家门和玻璃，我就更吓得腿哆嗦。等我家玻璃被砸后，我自己花钱安监控了。 2019年11月29日，地点高某家中：当时是裴某某拿着“通缉令”让我看，我看到是一张白纸上有邢某某的头像，下面是黑色字，具体写的什么我没细看。当时裴某某还对我说，你看这是“通缉令”，公安现在正在抓邢某某。 9、证人张某某的证言，2019年11月18日，地点东门派出所：2016年年底，姓裴的带两个人来我家找邢某某，说完直接往屋里进，看邢某某不在就走了。2017年也去过好几次，每次去都是一样，挨个屋看。后期我家大棚的玻璃被砸了，塑料布被人用刀给划了好几个大口子，之后姓裴的就再没去过我家找邢某某。 10、证人曹某某的证言，2019年11月29日，地点曹某某家：我和张某某是夫妻关系，2017年春天，我跟张某某在家干活，张某某看见门口停了一台黑色轿车，下来两个男子往我家门口电线杆上贴了一张纸。我过去看是“通缉令”，接着张某某就回家拿了一把铁锹，将通缉令给弄碎了。我还说这是“通缉令，你给弄碎了能行吗”？张某某说上面也没有公章，没有事。 11、证人张某某的证言，2019年11月17日，地点张某某家中：我是赵某某女儿。2016年初，我领孩子在我妈家，突然来了一辆车，裴某某领一个女的，直接推门就进来了，问这是不是邢某某的四舅家，裴某某和那个女的挨个屋看，把我吓坏了。裴某某走到我孩子旁边，抱了抱孩子，裴某某的妻子也过来抱了一会儿，裴某某让我用我妈家的座机给邢某某打电话，打了好几遍，邢某某没接，裴某某就留下他的电话号码，让我找到邢某某后给他打电话。他们口头上没有威胁恐吓，但他们抱起我的孩子，打听我的家人，把我吓坏了。我母亲家的菜棚子被人用工具割开了，我觉得就是他们干的。 12、证人张某某的证言，2019年11月17日，地点岫岩镇巴家堡村黄泥坑组7号：2016年年底，我在家干活，来了一辆吉普车，下来两男一女，一个男的说他是民政局的，找邢某某给他办低保，政府要给邢某某盖房子，我说盖房子倒是好事，但邢某某没在家。另一个男的一听邢某某没在家，就说盖什么房子，我们找邢某某要钱。我说我也不和邢某某一起过，找我干嘛，那个男的说邢某某借钱都给你治病了，你不还钱谁还，还说“你不还钱试试，看我怎么让你家好看”。过了几天，那两男一女又来找我要钱，说不给钱要我们好看，让我们等着。以后又陆陆续续来了好几回，自己进屋挨个屋找邢某某，找不到就威胁让我们还钱。有一天晚上，我家旁边房子的玻璃被人砸了，除了那两男一女，别人干不出这事。 13、证人于某某的证言，2019年11月17日，地点于某某家：我是邢某某的继父。2016年年底，有三个人到我家，之后我知道找邢某某的那个人姓裴。姓裴的说他们是民政局的，要给困难户邢某某盖房子。我说找不到邢某某，姓裴的说邢某某借他们3000元钱，说给我们治病了，让我们还。并说不还钱就天天过来，过年也不让我们过好。过了三四天，姓裴的又领一男一女来我们家，拦都拦不住。2017年年底，我家东屋的玻璃被砸了，之后姓裴的再没来过。 14、证人邢某某的证言，2019年11月17日，地点邢某某家中：我是邢某某的弟弟。2017年秋天，我在外面回家，看见我家附近的电线杆子上贴的“通辑令”，我去看了一眼，有我哥的身份证复印件，我就给撕了。刚撕完，我大爷于某某说别的地方也有这种“通辑令”，但是被邻居给撕了。 15、辨认笔录及辨认照片，证实邢某某辨认出裴某某、高某，赵某某辨认出裴某某、夏某某、崔某某，张某某辨认出裴某某，于某某辨认出裴某某，张某某辨认出裴某某的事实。 16、“通辑令”原件1份，上面印有邢某某的身份证复印件，有”诈骗犯邢某某，现年30岁，童年孤儿，长期吸食毒品，在小旅店嫖娼成性，习惯性参与社会诈骗，欠下巨额债务，多次盗窃被拘留，公安机关多次缉拿，如有发现请拔打110，有重赏”字样。“通辑令”背面有“冬1514125xxxx、3月24日前，3400元”等字样。 17、贴有“通辑令”的电线杆照片4张，玻璃和大棚被毁坏的照片9张，证实被贴“通辑令和玻璃、大棚被毁坏。 18、账册1页，证实从裴某某家搜出的账册上有“邢某某借军3400元”字样。 19、司法鉴定意见书1份，证实经沈阳佳实司法鉴定所鉴定，检材背面手写字迹与样本上除“岳某某”签名以外的其他字迹（样本为裴某某手写笔迹）是同一人书写。 20、邢某某、张某某、赵某某、张某某、张某某、张某某、于某某、高某、邢某某、曹某某的身份信息证明，证实其自然状况。 四、刘某被寻衅滋事案 2014年7月至2015年2月期间，被害人刘某通过被告人高某先后向被告人裴某某高额利息借款人民币75000元，月息1毛钱，借款时当即扣除砍头息8000元。后因被害人刘某还不上利息，2015年12月10日，裴某某将刘某起诉至本院，冻结工资4万元，每月2000元，冻结公积金3.5万，期间刘某曾向裴某某预支生活费5000元，打了只有刘某签字捺印的借条。差两月执行完毕，裴某某让其再打10万借条，理由是一年利息9万，预支生活费5000元，裴某某再给返5000元，刘某不同意，裴某某就带领夏某某等人去家、单位滋扰，辱骂。看见刘某3岁的孩子，称：“孩子挺好玩的，去我家住几天”。裴某某以此行为威胁恐吓被害人刘某，刘某因躲避裴某某，班也不敢上，单位领导催刘某上班，在内外交困的情况下，刘某被逼无奈给裴某某打了10万条欠条。2016年11月21日，裴某某以此10万元的借据再次将刘某虚假诉讼至岫岩县人民法院，目前已执行5万余元。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人裴某某的供述与辩解，2019年12月9日，地点岫岩看守所：2014年的时候，高某介绍刘某到我这里借钱，共借过4、5次款，大约在10多万元，当时讲的5分利息，后来不还利息了，2016年就把刘某起诉了。起诉他之前，我去刘某家里找过他要钱，刘某让我先等一等，我就走了，起诉后，刘某的父亲找过我，想跟我和解。我没有威胁过刘某。 2、被告人夏某某的供述与辩解，2019年12月5日，地点鞍山市女子看守所：我不认识刘某，但是知道他是电业部门的，岁数不大，曾向裴某某借过几笔款。怎么借给刘某的钱我不清楚，裴某某找我要4万元钱，说是要借给别人，后来我给他拿了4万元钱，等到晚上裴某某回到家中，给我拿了一张刘某的借据，让我把这4万元现金借据登记在账簿上，裴某某说这是高某给介绍的刘某，刘某从咱家借4万元现金，月息是1角，把刘某借4万元的借据也放在我这里了。过了一段，刘某就把我的微信加上了，每个月利息有的是通过微信给我转账，也有时给裴某某现金，裴某某回到家中再转交给我。大约还了4个月左右，我就没收到利息钱了。第二次借钱，具体时间我记不清楚了，裴某某说刘某还要拿35000元现金，月息也是1角，说刘某在城东的一处房子马上要动迁了，肯定不能差，我就拿了35000元现金给了裴某某，当天晚上回家后，他就把刘某借款35000元的借据给了我，让我记录账簿。刘某还了几个月利息就不还了。过一时间，裴某某跟我说，刘某自己说还不上钱了，家里动迁也不知道什么时候，让起诉他，我们不起诉别人也会起诉他。过了一段时间，裴某某以我名义到法院起诉了刘某，我记得是起诉了2次，分别为4万元和35000元。之后法院的判决下来了，从刘某工资里给我划拨了钱款。刘某还有个10万元钱的借据，后来裴某某以我的名义起诉刘某10万元，法院做了调解。这10万元钱借据是怎样产生的不清楚，我听裴某某说他给刘某拿钱了，具体拿多少我不清楚。 3、被害人刘某的陈述，2019年11月22日，地点东门派出所：2014年6、7月份，我通过高某找到裴某某，在车上高某暗示我事情要办成功了，得给他点好处。裴某某在一张空白纸上只写了借据两个字后，就叫我在这张纸上不同的地方写了三个我的名字，在其中一个名字后裴某某还叫我写上“以上情况属实”几个字，随后裴某某拿出36000元钱给我，说扣掉4000元的利息。第二次在2015年1、2月份左右，我想从裴某某手里借钱还给关某某，裴某某在空白纸上写上借据两个字后，叫我写上两个我的名字，又按了三个手印，裴某某就把这张借据收了起来 2016年夏天的一个傍晚，裴某某到我家里来找我，还叫我上他的车，我妻子张某某怕出事也跟着上车了，裴某某在车上当着我妻子张某某的面，抓我的头使劲晃，硬逼我还钱。还有一次是裴某某和他妻子开车拉着我，让我到岫岩镇美天火锅我母亲工作的地方找我母亲丁某某要钱给他，我母亲丁某某告诉裴某某实在是拿不出钱来，裴某某要我身份证做抵押，当时裴某某夫妻二人态度非常恶劣，语气蛮横，把我母亲都吓哭了，最后我把身份证给了裴某某才脱身。之后裴某某就经常到我家里和单位找我，我不敢在单位。 到2015年9月份，裴某某到法院起诉我。在法院执行期间，裴某某到我家找我，我不在家就找我家人。2016年11月份，裴某某到单位对我说：“你一共欠我75000元钱，在打官司的一年中每月欠我利息7500元钱，一年12个月，你欠我9万元钱的利息，加上你提前在我手里两次支取的生活费共5000元钱，我再给你5000元钱，你给我打10万元钱借条，我再也不到你家里和单位找你了，咱俩就到法院解决”。我被逼无奈就同意了。他给了我5000元钱，然后拉着我去了法院，法院工作人员问我欠条是否有异议，我当时也认了，就告诉我无异议。 裴某某一共起诉我三次，一次是4万元钱的，一次是35000元钱的，这75000元钱我认，裴某某也给我拿钱了，我也还清了。2016年11月21日起诉我10万元钱这个借条是假的，是裴某某2016年年底逼着我签的这个借条。 4、证人丁某某的证言，2019年11月26日，地点东门派出所。 裴某某去过我家里要钱，叫我丈夫替刘某还钱。我丈夫说“我们家里也没有钱，是刘某欠你钱，跟我们家也没有关系，谁借钱你找谁”，裴某某说了句“你们没有钱还，就让刘某这一辈子养活我吧”，之后就离开了。大约在2016年左右，我在美天火锅上班，刘某来说裴某某跟他要钱，问我有没有钱，我说我没有钱，裴某某说：“你今天没钱还，就把你身份证给我，用身份证抵押”，刘某没同意，裴某某说：“今天不还钱，身份证不给我，你们就别想下车”，之后，我和刘某在裴某某车里坐了大约20多分钟，裴某某一直在跟刘某要身份证，说话非常冲，挺凶的，我当时挺害怕的，我有心脏病，心被吓的直跳，被裴某某吓哭了，求裴某某说：“你高抬贵手，别要刘某身份证了”，裴某某根本不松口，说：“不管你们怎么地，你们今天不把身份证给我，你们就别想走”。我只好让刘某把身份证给了裴某某，裴某某才让我和刘某下车。我曾经问过刘某到底欠裴某某多少钱，刘某说就借了75000元钱，但是裴某某后来逼着他打了一个10万元钱的借据，说这是利息钱。 5、证人张某某的证言，2019年11月26日，地点东门派出所：我和刘某是夫妻关系。大约是在2016年夏天，一个男的开个挺好的车进院了，直接进屋挨个屋看，看完之后就问我房子动不动迁，什么时候动迁，我说快动迁了，那个男的对我说刘某欠他钱，我问欠多少钱，那个男的也不说，也不给我看借条。我家孩子在我旁边，那个男的就抱起我家孩子说：“这孩子真挺好，上我家住几天”。我当时都吓坏了，心想我就一个孩子，他要是把我的孩子伤害了，我就没法活了，就急忙说等刘某回来的时候我让他还钱，那个男的听我这么说就把孩子放下来，让我老婆婆赶紧还钱。刘某回来后，告诉我那个人叫裴某某。之后又有一天裴某某来家里找刘某，让刘某跟他走，我也跟着去了。我对裴某某说：“裴叔，刘某现在还欠你多少钱?”裴某某就急眼了：“你老问我欠多少钱，你不会问刘某吗”，说话的同时，用手抓住刘某的脖子往前推，抓住刘某的头来回晃两下。 6、证人关某某的证言，2019年11月26日，地点东门派出所：具体时间我记不住了，刘某找到我和我借17000元钱，说要急用，我就给刘某拿了，刘某说几天就还我，把他的工资卡扔给我，我说不用工资卡，先拿着用呗。刘某说先把工资卡放我这放着，之后我就把17000元钱给了刘某。过了不长时间，刘某就把17000元钱还我，把工资卡拿走了。 7、证人刘某某的证言，2019年11月25日，地点东门派出所：刘某是我儿子。2014年秋天，有一天上午10来点钟，一个自称叫裴某某的人开着白色轿车到我家找刘某，说刘某欠他的钱，让我还钱，我问欠多少钱，裴某某说欠他六七千元钱。我说我没有钱还，要钱找刘某去，之后裴某某就走了。大约过了一个多月，裴某某开车又来了，直接我家屋里，挨个屋子看了看，对我说：“下半辈子就你儿子养活我”。 8、证人王某的证言，2019年11月26日，地点兴隆供电所：我是刘某的同事，2014年到2015年期间，有人多次到单位来找刘某，找不到刘某就上楼挨个屋看，骂骂咧咧的。那段时间刘某有大半年不上班，我就给刘某打电话，告诉他再不来上班，我就换人了。刘某说他欠人钱，现在还不上，不敢上班。我记得那个人大约50来岁，略胖的样子。来多少次我记不住了，基本上天天来，大约持续半年左右。 9、借据、收据、记账单5张，证实刘某向裴某某借款的事实。 10、办案说明，证实办案机关从法院调取的2015年鞍岫民镇初字672号卷宗中，刘某的借据少半截；2016年辽0323民初3123号卷宗中，未见借据原件的事实。 11、民事裁定书及协助冻结存款通知书，证实本院裁定冻结刘某工资款4万元和住房公积金35000元的事实。 12、民事调解书2份，证实2015年裴某某起诉刘某4万元，2016年裴某某起诉刘某10万元，经本院主持调解，刘某同意给付的事实。 13、刘某、张某某、丁某某、关某某、刘某某、王某的身份信息证明，证实其自然状况。 五、杨某某被寻衅滋事案、杨某某被诈骗案 被害人杨某某系石油公司员工，2014年8月19日，因生意急于用钱，通过朋友介绍结识被告人裴某某，借2万，打6万条，月息一毛钱，扣砍头息2000元，实得18000元。2014年腊月二十九，裴某某因杨某某未按时偿还利息，带人到其母家（吉庆小区），让杨某某的母亲还钱，“不给钱，让你们过不去年”。大年三十，领人翻箱倒柜，“杨某某是不是藏在里边，是不是跑了”，杨某某的母亲被逼无奈给其下跪，裴某某才带人离开。正月初一，裴某某带人到杨母家挨屋翻人。此后裴某某又多次带人到杨某某的母亲家滋事。裴某某又带人多次到各加油站埋汰杨某某“欠钱不还，是不是开除了，是不是死了”。2015年9月16日，裴某某将杨某某打的6万元借条虚假诉讼至岫岩县人民法院。法院冻结杨某某工资款6万元。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人裴某某的供述与辩解，2019年12月9日，地点岫岩看守所：2014年的时候，王某某介绍杨某某向我借钱，当时王某某欠我3万元，我还知道杨某某欠关某某1万元，关某某还欠我1万元钱，杨某某欠王某某3万元，然后我们几个人商讨，就把王某某、关某某欠我的钱，顶到杨某某的头上，当时杨某某要借2万元，我就把钱给杨某某了，之后给杨某某打了6万元欠条。我和关某某去过杨某某家要过钱，因为关某某曾是他1万元的保人，他就陪着我去找杨某某要账，我记得是冬天的时候，他们家人都在家，只有杨某某不在，说了几句话我俩就走了。 2019年12月10日，地点岫岩看守所：杨某某现在还欠我6万元。四五年前杨某某找我借了1万元，关某某做担保，我一个月收杨某某300元利息。后来杨某某又找我借了2万元，王某某要给担保，我就说王某某还欠我3万，王某某就说杨某某也欠他3万，直接顶账给我，杨某某就同意了，加上之前欠我的一万，直接给我打的6万元的借条，我跟杨某某写了个调解，我就上法院起诉杨某某了。 2、被害人杨某某的陈述，2019年11月22日13时45分，地点东门派出所： 2014年夏天的时候，当时我做买卖缺周转资金，找裴某某向他借2万元，他说1角钱利息，每月利息2000元，当 时我同意了，然后他就拿出纸笔写了借据，写了我借他6万元，当时我不同意，裴某某说“咱们都是哥们，这就是这么个意思，我不能骗你”。我当时说不行，然后他又在借条的下面备注“实际借款2万元”。裴某某把当月的利息扣了2000元，给我18000元现金。借款后的五六个月我每月给他利息2000元，都是给他现金，后来还不上了，他就打电话骚扰恐吓我，并去我家里找我，威胁我父母，之后他又到法院去起诉冻结我的工资。2015年2月份过春节的时候，裴某某领人在大年三十和大年初一连续两天到我父母的住处，强行进屋后，对我父母家的房间和衣柜进行检查，看我是否藏在家中。因为当时我确实不在家，他们也没找到我。后来裴某某把我起诉到法院，法院给我下传票了，我没到法院去。2017年年底2018年初的时候裴某某电话告诉我说：“你欠王某某的2万元直接转给我了，到时候扣够了我把剩余的钱返给你”，我当时同意了，因为我属实欠王某某2万元钱，裴某某在法院起诉我6万钱可能觉得理亏，害怕我告他，就把我欠王某某的2万元钱欠账给接过去了，这样也就算实际我还他4万就可以了。 当时他在A4纸上面写借6万元，在A4纸的下面写“实际借2万元”，他到法院起诉的时候原件肯定把实际借款的内容剪掉了。借条原件下半部分肯定少一部分。我当时给裴某某打电话说为什么判决6万元，他说不能差事，等钱执行完毕后把剩余的返给我。 2019年12月10日13时，地点东门派出所：2014年秋天我找裴某某要从他手里借1万元钱，裴某某要求有保人，保人要有工作单位，于是我打电话找关某某替我担保，然后我就从裴某某手里借了1万元钱，扣掉利息1000元，我实际到手9000元钱。我没有还给裴某某，我因为欠债太多出去躲债了，2015年春节我也没在家过。2018年1月份裴某某给我打电话说：我不熊你，你一共跟我借了2万元钱，法院执行2万元钱之后，你把关某某的1万元钱，王某某欠我的2万元钱都一起转过来。因为我欠王某某2万元钱，王某某欠裴某某2万元钱，所以我同意了。 3、证人杨某某证言，2019年11月25日，地点杨芝清家。我是杨某某父亲。2014年年底时，裴某某第一次到我家，进屋后就吵吵他姓裴，杨某某欠他钱，他找不到杨某某，让我们老两口还钱。我老伴就和他说我儿子出门做买卖了，没在家，我们手中也没有钱，裴某某就跟我俩要我的工资卡，我老伴没给他。裴某某大声告诉我和我老伴不还钱就别想过年了，年三十那天他还来要钱。后来年三十那天裴某某真就来了，他开了一台绿色吉普车，跟他来的还有一个人，我不认识。他俩进屋后，裴某某就骂骂唧唧的说：“操他妈的，告诉你们，不还钱就别过年了”。另一个人就在我家翻立柜，说是看看杨某某是否躲在家里。大年三十这天我老伴给裴某某跪下了，让他放过我们。裴某某就说不还钱肯定不行，跟他来的那个人也跟着说赶紧凑钱还了。他俩在我家好个折腾，走之前还说，明天初一我们还来，不还钱肯定不好使，就别过年了。第二天正月初一，裴某某他俩真就来了，还是骂骂唧唧的，给我们老两口都吓完了。在这之后裴某某还来过多次，但是我们没再给她开过门。 4、证人曹某证言，2019年11月24日，地点曹某家： 我是杨某某的母亲。2014年年底，当时我家在吉庆小区住，裴某某第一次来我家时是他自己来的。进屋后就告诉我他姓裴，说我儿子杨某某欠他钱不还，还找不到我儿子，让我替我儿子还。我说没有钱，裴某某就说“你老伴不是有工资卡吗，把工资卡给我”。我说这工资卡能给你吗。第二次裴某某到我家来要钱，正好是年三十那天，我看见他开一台绿色的吉普车，还领了一个人来，我不认识，是一个年轻人，个挺高。进屋后裴某某就开始骂人，说“操他妈的，杨某某欠钱不还，你不替还钱，你俩就别想过年”，跟他一起来的那个人就开始在我家翻柜子。那天我都给裴某某跪下了，我说“求求你，我确实没有钱，有钱就还你了”。那个年轻的也让我赶紧还钱，说找不到杨某某就得找我们。第二天正月初一，裴某某和年轻人又来我家，还是开那台绿色吉普车。进屋后和以前一样骂骂唧唧的，让我还钱。之后裴某某还来过几次，但我没给开门，他就走了。 5、关某某证言，时间2019年12月10日，地点东门派出所：4、5年前的时候，王某某说杨某某想到裴某某那里借1万元，让我做担保人，之后我和王某某、杨某某就来到越都华庭附近见到裴某某，裴某某从车里拿出一张A4大小的纸张，书写了借据，跟杨某某说这是1万元钱，利息是7分，杨某某同意了当时我在担保人上签字按手印了，借款人是谁签字我记不住了，因为我怀疑是他俩都要用这个钱，之后就走了，王某某给我打了1万元借据，说杨某某这个钱还不上，他来还我。过了几个月左右，裴某某打电话找我，说杨某某联系不上了，我开的凯美瑞轿车跟着裴某某开的卡罗拉轿车，来到吉庆小区，找到了杨某某家，杨某某家人开的门，我们直接就进去了，我就问他母亲杨某某哪去了，他母亲说杨某某死了，没在家，不知道哪去了，我和他母亲说，杨某某跟裴某某借了1万元钱，我是担保人，现在找不到杨某某了，我没法还这个钱，杨某某的母亲听到后就开始哭，裴某某进屋看到杨某某不在就骂说“你家就是诈骗犯，借钱就鸡巴不还”，然后就在屋内挨个屋里翻，边翻边说是不是给杨某某藏起来了，杨某某的母亲就给裴某某跪下了，说“欠你钱肯定给你，别折腾我们了”，我看到就给杨某某的母亲扶起来了，说“杨某某跟裴某某借的钱，我只是担保人，借的钱早点还钱你和我都好，杨某某还是我的朋友，别这样，联系到杨某某告诉我”，我就直接开车走了，裴某某还在屋里什么时候走的我就不清楚了。过了挺长时间法院给我打电话，我知道我被起诉了，等到法院开庭的时候我和王某某都在，法院宣判我和王某某欠裴某某6万元并把我的工资卡冻结了。我只担保了王某某2万元和杨某某担保的1万元，怎么判我6万元的，我也不清楚。当时王某某2万和杨某某1万的借据都是正常的，实借款和借据是一致的，最后法院判决那张6万元借据我不清楚是怎么事，后来把我起诉到法院我才知道是一张的6万借据。 6、辨认笔录，曹某、杨某某辨认出到其家中滋事的有关某某。 7、流水账2页，证明实际执行到位35300元。 8、民事判决书一份，证明裴某某于2014年8月19日向本院提起诉讼，要求被告杨某某给付借款6万元及利息。本院于2015年11月6日以（2015）鞍岫民镇初字第00523号民事判决书，判决杨某某给付裴某某借款6万元及利息。 9、曹某、杨某某、杨某某的身份信息，证明其自然状况。 六、张某被虚假诉讼案 2015年4月22日，在越都华庭门口，被害人张某的同事刘某某向被告人裴某某借款15000元，扣砍头息1000元，打了35000元欠条，因刘某某以前曾欠裴钱，裴让刘某某的同事张某在借款人栏签名，刘某某在担保人栏签名。刘某某通过微信、邮政转账方式还了裴近一年的息，后期无力偿还，两月后，2016年12月20日，裴某某以张某欠其3.5万元诉至法院，现已执行完毕。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人裴某某的供述与辩解，2019年12月9日，地点岫岩看守所：2015年的时候，刘某某介绍张某向我借款，刘某某做的担保人，借款35000元，利息记不住了，后来他们不还钱了，将张某和刘某某以35000元起诉到法院了。 2、被害人张某的陈述，2019年11月22日，地点东门派出所。 2015年春天的时候，刘某某和我说他要向别人借15000元钱，叫我当担保人，当时我不好意思拒绝，就同意了，借钱那天裴某某自己开了一辆墨绿色吉普车，实际借款15000元，月利息1000元，但是裴某某打借据打了35000元，而且当时写的借款人是我，刘某某是担保人，当时我不同意，我提出我只能是担保人，裴某某说刘某某是借款人他借不了，借款人只能是我，当时我看刘某某着急用钱，就同意我是借款人，但对打35000元欠条我提出了异议，裴某某对我说不能差事，说他和刘某某的哥哥是同学，当时我就相信他的话了。然后我就在借据上签字了，当时约定每月利息1000元，由刘某某还，裴某某直接把当月的利息1000元扣了，只给了刘某某14000元。刘某某之后每个月都给裴某某利息1000元，中途有三四次刘某某利息还的晚两三天了，裴某某给我电话，威胁我说赶紧把利息还了，要不就去找我家里人、找我单位领导，其中有一次裴某某到我单位找我了，威胁我要找我单位领导和家人，我每次都是打电话催促刘某某赶紧还利息。直到2016年冬天的一天，裴某某找我说刘某某联系不上了，叫我还利息，我也联系不上刘某某，我就和裴某某商量要把15000元本金还给他，裴某某不同意，要35000元，我不同意。2016年冬天的一天我的住房公积金给冻结了，我对法警说我欠15000元，为这个事情我和裴某某在法院门口争吵起来，我要还15000元，裴某某不同意。 3、证人刘某某的证言（第1次），2019年11月27日，地点岫岩公安局。 我和张某是同事，2014年4月22日，我做买卖缺钱周转，找裴某某借15000元钱，让张某给我当担保人，裴某某说借钱行，但是借据得多打点，你们要是按时间还钱就算了，要是还不上就按借据上的金额起诉你们，于是打了35000元的借据，当时张某还提出异议了，裴某某说干我们这行就这规矩，按时还款事就差不了，让我们签字时，说得让张某签借款人，我签担保人，我当时急于用钱，就同意了，裴某某扣掉利息给我14000元，我之前也欠张某钱，借钱的当天晚上，给了张某3000元钱。我还了十三四个月利息，还不上了，他就找张某，把张某起诉按借据上的35000元起诉了。 2019年12月5日，地点岫岩公安局（第2次）： 当天是在越都华庭售楼处那，裴某某开着一辆绿色吉普车，在车里写的借据。我记得我还了三次现金，每次1000元，还通过微信给裴某某的妻子转过利息，还在ATM机上给裴某某存过钱，次数太多了记不清。三年前的一天晚上，裴某某到我家楼下喊我名字，骂我“操你妈，你欠钱不还”，大声喊、反复喊，这种事情发生过五六次。 4、张某住房公积金明细单，证实张某住房公积金被提取的事实。 5、从裴某某家搜出的账单2页，上面载明张某借款15000元，起诉35000元，2017年6月2日法院返执行款31000元。 6、民事判决书1份，证实裴某某于2016年12月20日起诉张某，要求给付35000元及利息，张某经传唤未到庭，本院以（2016）辽0323民初3368号民事判决书，判决张某给付35000元及利息的事实。 7、张某、刘某某的身份信息证明，证实其自然状况。 七、葛某被寻衅滋事案 2014年2月25日，大营子镇居民黄某某因急用钱，让被害人葛某做担保人，因葛某是加油站正式职工，裴某某让葛某在欠款人处签名，黄某某成了担保人，借款1万，月息一角，扣砍头息1000元，打了25000元借据。2014年4月3日，黄某某又找到葛某在裴某某处借1万，打了3万元借据，2014年6月13日，被害人葛某自己用钱又在裴处借1万，打了3万元借据。此期间，黄某某、葛某都约定各自偿还利息。2014年冬，黄某某因信用卡诈骗被抓，裴某某让葛某承担黄某某的利息，因葛每月还3000元利息困难，还至17000元利息后，无力支付，裴某某就多次带领被告人夏某某等人到葛某父亲家、单位滋扰并用电话威胁、恐吓、辱骂葛某，导致其父、兄要与葛某断绝关系，不让其再进家门，在裴某某的滋扰、胁逼、恐吓下，被害人葛某于2015年1月16日，其在站前一旅店内服毒自杀，后因抢救及时，脱离生命危险。2015年4月7日，裴某某以三份借据共计85000元(实际借款3万元）将被害人葛某虚假诉讼至法院，后裴某某同意葛某偿还3万元，每月还1000元本金，不再计息。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人裴某某的供述与辩解，2019年12月9日，地点岫岩看守所：很多年前我就认识葛某了，是加油站员工。她跟我借过钱，怎么借的我记不清了，后来将她起诉到法院了，到执行程序我们俩和解了，她把钱还我了。 2、被告人夏某某的供述与辩解，2019年12月5日，地点鞍山市女子看守所：我不认识葛某，后来裴某某给我拿借据时，我才知道有这么个人，之后我还知道给葛某起诉了。也是4、5年前了，裴某某找到我说有个黄某某要用钱，但是黄某某没工作，黄某某和葛某是亲属，让葛某打的借据，需要用1万元，月息1角，我听完后就给裴某某拿了1万元，后来我听裴某某说又借给葛某2万元，共计3万元，实际打的借据为85000元，我在账簿上有记载，后来黄某某和葛某涉及到黄赌毒等方面，欠款还不上了，裴某某以85000元的借据将葛某起诉到法院，法院作出了判决，过了一段，裴某某和葛某私下和解，葛某多次用微信给我转钱，还清了3万元，我们就结清了。我陪裴某某去过葛某工作的加油站给车加油。裴某某和葛某要没要钱我不清楚，我一直也没下车。我没去过葛某亲属家要过欠款。借据是如何打的我想不起来了，但是我记得是借3万元，借据打的是85000元。 3、被害人葛某的陈述，2019年11月23日，地点东门派出所： 大约是2014年2月份，我一个叫黄某某的朋友让我给她担保跟裴某某借钱。我和黄某某到岫岩县烟草对面有一个售楼中心里找到裴某某，裴某某告诉黄某某说：“你没有工作，你打借据不行，必须得葛某打借据”，然后，借据所有字都是裴某某写的，他写完后，让我和黄某某签字，当时黄某某是借的1万元钱，借据上写的是25000元，裴某某说如果不能按日期还钱，就到法院以25000元起诉，同时扣了1000元钱。又过了一个多月，我就又陪黄某某找到裴某某，和上回一样，借了1万元钱，这次借据上写的是3万元钱，同样是裴某某写的借据，我在借款人处签字，黄某某在担保人处签字，也扣了1000元钱当月利息。2014年6月份，我因为手头周转不开，我自已找到裴某某，借了1万元钱，借据上写的借款3万元，月息是3分，实际是1毛钱，我签完字后，裴某某扣除当月利息1000元，给了我9000元钱。2014年冬天，黄某某因为信用卡诈骗被抓起来了，裴某某就来找我，叫我给黄某某还钱，我不同意帮黄某某还钱，裴某某就天天打电话找我，辱骂我并威胁、恐吓我，说要把我借钱的事宣传出去，还说要去我家、我单位找我。打过几回电话后，因为裴某某打电话就骂我和威胁我，我就开始不接裴某某电话，加上没有帮黄某某还钱，裴某某就到我父亲家去找我，站在家门口骂我，堵门口骂，家里人出去都劝不走，邻居都看到了，我父亲因这事都气病了。过了几天，裴某某就到我们单位去了，当时我没在单位，裴某某在我们单位骂我，我打电话告诉裴某某，让他不要在去我父亲家和我单位闹了，如果再去，我就不活了，和他对命。大约在2015年4月份左右，法院问我是不是借了裴某某85000元钱，我说我只借了3万元，我没有签字。过了几天，裴某某到我单位，当着大伙面又骂我了，骂的挺难听，单位领导不让裴某某骂我，裴某某还和单位领导争吵起来了。从这之后，裴某某还是总打电话给我，有时候我接电话，有时候不接，一接电话裴某某就骂我，大约在2014年入冬时候，因为裴某某天天打电话要钱，我还不起了，加上当时和我一起过日子的对象还没有登记结婚，我还得瞒着他，我觉得我活的太辛苦了，精神有点崩溃了，我就有了自杀的念头，自杀当天我一个人住到祥和旅店胡同里的客运旅店，买了4瓶敌敌畏和4瓶耗子药，在旅店喝了下去。等到我清醒的时候，我已经在西山医院的重症监护室里了，医生说我需要继续住院，但是我想到住院得花钱，还丢人，我就偷偷离开了医院，后来住院费用谁给我结的，我不清楚。我自杀之后，裴某某也怕了，有一段时间没有给我打电话，一直到大约到了2015年年底，裴某某找到我，跟我签定了还款协议写明了我每个月还裴某某本金1000元钱，一共需要还32050元，裴某某说这2050是起诉费。从这之后，我快开工资时，裴某某就打电话给我，让我还钱，我每个月都还裴某某1000元钱，到了2018年9月份，我听别人说黄某某被放出来了，我就找到裴某某，让裴某某给我打个收条，我准备跟黄某某要钱，收条上面写明了我到2018年9月已经还给裴某某23500元钱，余款6500元。拿到收条我也没有找到黄某某，到了2019年6月份，我正式还清了裴某某欠款，裴某某给我打了收据，上明写明还清了借款。 开始的时候，每月裴某某都开车到我们单位兰旗加油站去取钱，我都是给他现金，后来，我通过手机用银行卡给裴某某妻子转过，用微信转过钱给裴某某妻子，大约有一多半钱都是转给裴某某妻子，裴某某妻子微信名叫“叶子”。 4、证人葛某的证言，2019年11月23日，地点岫岩公安局办案区： 大约是在2014年冬天的一天下午四五点钟，因为我妹妹葛某欠裴某某钱，他来到我家骂我父母难听的话，裴某某看见我在屋里了，就退到院里骂，我和他争吵，相互骂了起来，他又退到我家大门口骂，当时他开了一辆绿色吉普车，车上有一个女的，但是那个女的没骂我们。裴某某在我家大门口辱骂我们三个人，什么难听骂什么，邻居很多人都过来围观。裴某某走后，我父母告诉我裴某某已经来过三四次了，每次来问葛某哪去了，并让我父母替葛某还钱，我父母不同意还钱，他就辱骂、威胁我父母。之后他又来了几次，没进屋，就在大门口车里待着，待了几个小时然后就走了，扬言不给钱就不能让我们家好了。葛某早就结婚自己生活，不和我父母在一起。我和葛某是一个单位的，裴某某多次到我们蓝旗加油站，辱骂我妹妹葛某，葛某不敢去上班了，后来他逼我妹妹服毒自杀，被送到西山医院。 5、证人刘某的证言，2019年11月25日，地点刘某办公室： 我叫刘某，中国石油岫岩公司经理。大约在四五年前的一天，裴某某到我们蓝旗加油站找葛某要账。当天葛某不在加油站，裴某某就站在办公楼的走廊里骂葛某，声音很大，就是“操你骂”、“不给钱臭不要脸”、“整死你”之类的话。当时我在办公室，就说不要影响我们正常办公。裴某某不听，继续辱骂葛某，并和我发生了争吵。他之前到蓝旗加油站多次找葛某，辱骂葛某，我遇见就好几次。葛某自杀是好几年前的事的。我是在她自杀后两三天才知道的。后来她上班，我问他为什么自杀？他和我说被裴某某要账逼的才自杀。 6、证人李某某有证言，2016年11月26日，地点岫岩蓝旗加油站： 我是岫岩蓝旗加油站现金会计，葛某是我同事。我记得是有一年的冬天，要账的人来到我们站里，是刘某接待的。葛某和我说过要账的人姓裴。 7、证人赵某某的证言，2019年12月4日，地点岫岩县客运旅社： 我是岫岩客运旅社的负责人，大约四五年前的一个冬天，我们旅店里有一个女顾客，在旅店住了好几天，通过和她交谈，得知她在外边欠了高利贷，被逼债逼得太紧了，不敢回家住。后来一天晚上，我们发现她在房间里喝农药自杀，昏迷在屋内，我帮忙打的120急救送到医院，后来这个女子被抢救过来了。 8、辨认笔录，证实葛某辨认出崔某某系其还钱时，车上坐着的另一名男子的事实。 9、接受证据材料清单，证实公安机关接受葛某提交的借据、还款协议、收据、收条各一份的事实。 10、借据一张，证实葛某于2014年4月3日向裴某某出具借据，载明借款3万元，定于5月3日还清，担保人黄某某的事实。 11、收条一张。证实裴某某于2018年9月21日为葛某出具收条，载明葛某已为黄某某还款23500元，欠6500元，总数3万元的事实。 12、收条一张，证实裴某某收到葛某和黄某某借款3万元，出具仅收到葛某和黄某某2人借款3万元，于2016年6月20日一次还清的事实。 13、还款协议一份，证明2015年12月13日，葛某与裴某某达成协议，从2016年1月份开始每月还裴某某1000元，还款总数为32050元的事实。 14、账单1份，证实从裴某某家中搜出的账本载明借款3万，起诉8.5万。 15、民事判决书一份，证明裴某某于2015年4月7日向本院提起诉讼，要求被告葛某偿还借款85000元。本院于2015年4月28日以（2015）鞍岫民镇初字第204号民事判决书，判决被告葛某给付裴某某85000元及利息的事实。 16、住院病历一份，证明葛某因杀鼠剂中毒，于2015年1月16号到岫岩满族自治县中心人民医院住院，次日出院的事实 17、葛某、葛某、刘某、李某某、赵某某的身份信息证明，证实上述被害人和证人的自然身份信息。 八、张某某、张某某被寻衅滋事案；张某某、张某某被诈骗案；张某某、吴某被诈骗案 2014年9月份，张某某急用钱向被告人裴某某借款2万,月息7分，裴某某让其弟张某某担保，后在高中校门前，张氏兄弟给裴打了一张有二人签名捺印的空白借据，扣砍头息1400元；一个月后，张某某领裴某某到偏岭派出所门前，谎称向裴借款1万实借2万，月息7分，让其弟张某某提供担保，同样哥俩在空白借据上签名，2014年12月，张某某又让朋友吴某担保在裴某某处借款4万，月息7分，扣砍头息2800元，并要求还上笔借款的月息。2015年张某某因还不上月息，被告人裴某某带领被告人夏某某、崔某某等人多次拦截、威胁、辱骂、殴打被害人张某某。2015年7月1日、2015年7月3曰，被告人裴某某分别将张某某、吴某诉至法院，裴某某将张某某两张借据事后书写每张借款5万元共10万元将被害人张某某虚假诉讼至人民法院，将吴某担保的借据事后书写借款10万元虚假诉讼至人民法院。张某某案被鞍山市中给法院发回重审后，张某某与裴某某双方和解，法院已执行97900元，裴某某返还张某某18600元。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人裴某某的供述与辩解，2019年12月9日，地点岫岩公安局看守所：我认识张某某，向我借过钱。2014年至2015年的时候，第一次向我借款10万元，吴某做的担保，第二次借了4万，第三次借了2万，利息都为4分左右。因他们还不上钱，2015年我将张某某、张某某、吴某起诉到法院了，法院将张某某的工资执行了7万多，后来调解我给张某某返还了18000元。 2、被告人夏某某的供述与辩解，2019年12月5日，地点鞍山市女子看守所： 我不认识张某某这个人，我知道裴某某借给张某某4万元，后来我记得在2018年的时候，张某某当时与荀淑华在法院打官司，张某某需要4万元钱，找到裴某某借了4万元现金。如何打的借据我不清楚。但是我知道实际借款8万元，登记账簿的时候是10万元，最后起诉到法院也是以10万元起诉的。我没参与找过张某某讨债，我知道裴某某就是通过法院要的欠款。为什么借款的额度与借据下面标注的实借款不一致我不知道，裴某某如何想法我就不知道了。 3、被害人张某某的陈述，2019年11月25日，地点东门派出所。 我和裴某某说要用2万元钱，裴某某就和我说：“你让你弟弟张某某给你担保呗，他有正式工作”。我就开车拉着裴某某找我弟弟，裴某某拿出事先准备好的一张空白纸，拿出笔和印泥，让我弟弟张某某在空白纸上写上我弟弟的名字，我弟弟看我在旁边坐着，就在空白纸上把字签了，让我在这张空白条上面签上我的名字，裴某某说让我放心，这张借据他回去自己填，我按完手印之后，裴某某就在车上给我点了18600元钱，扣掉了我当月的利息1400元钱，月利息7分。一个月后，我又找到裴某某，说我要用2万元钱，裴某某就说：“还让你弟弟张某某给你担保吧。”我瞒着我弟弟告诉他要用1万元钱，让他帮我担保，之后裴某某就开着他的白色轿车拉着我去偏岭找我弟弟，裴某某就拿出一张空白纸，笔和印泥，让我弟弟张某某在空白纸上写上我弟弟的名字，让我在这张空白条上面签上我的名字，说这张借据他回去自己填，我按完手印之后，裴某某就在车上给我点了18600元钱，1400元钱是当月的利息。第二笔钱我给了裴某某8、9个月的利息。2014年12月份，我要用4万元钱，联系了吴某，吴某同意给我担保，之后裴某某就开着他的白色轿车拉着我到二中南侧的路口去找吴某，裴某某拿出一张空白纸，让吴某签字，吴某签完字之后，让我签字，签完字之后，裴某某就把37200元钱给我了，扣掉的2800元钱是当月的利息，这笔钱的利息我给裴某某7、8个月。 2015年夏天，我给不上裴某某利息后，裴某某就到我家楼下堵我，堵到我之后让我上他车，我看车上还有两个外人，这两个人是裴某某领来的，我不认识，裴某某操爹操妈的骂我，说：“我上你保人吴某家楼下贴“大字报”，上你弟弟张某某单位要钱，上你家楼下早晨五点钟我拿大喇叭喊你欠钱不还，我看你寒碜不寒碜”。我和裴某某说现在已经都起诉我了，就走正常程序，我刚下车，裴某某就撵我，另外两个人也下车把我围上了，我非常害怕，裴某某拉住我后，用拳头打了我头部几拳，我看他们人多围着我，就没敢说话，我怕继续挨揍，就对裴某某说再想想办法，裴某某才让我走的。第二次也是2015年夏天，裴某某打电话说让我去在越都华庭附近的发廊里，我看见崔某某(崔某某这个人我以前认识，他在兴隆开饭店)也在，裴某某看见我之后就让我还钱，我说：“你都正常起诉了，咱就正常走程序呗，再说你起诉的钱数都不对，我还想私下里和你商量一下怎么办。”裴某某听我说到这，上来就拿拳头打我胸部和头部，旁边有崔某某和其他裴某某领的人都围着我，我也不敢说话，我就要走，裴某某领的那两个人就上来拉着我不让我走，过了一会，裴某某又和我说让我赶紧给他“颠倒”钱，我同意再想办法，裴某某才让我走。第三次就是在三冶工地北侧的三角地附近，裴某某找我要钱，我看见裴某某和他媳妇还有一个人，裴某某用拳头上来打了我几拳，其他人都没有上，但在旁边围着我，就裴某某打我了，裴某某打我的头部，我说再给想想办法，裴某某才让我走的。 我的工资被法院扣去执行欠裴某某的钱，我申请提前支取生活费2万元钱到2020年年底，裴某某让我打2万元钱的收条，实际给我14000元钱。 民事诉讼卷宗的借据的名头，我和吴某的签字手印外，其他都为空白，但是借据内容上和我当时借款不相符，我当时只借4万元，但是借据写的10万元，这个借据下面注明了实借4万元，才是我的真实借款。我签字的纸张大小是正常A4纸大小，但是不知道为什么下面少了半截，可能是把下面实借款撕掉了。我和张某某打的借据的是借2万元，借据打成了5万元，纸张大小也不正常，应该是纸张下面撕掉了一截。 4、被害人张某某的陈述，2019年11月25日，地点东门派出所。 我和张某某是亲兄弟，他是我哥哥。2014年9月份，张某某给我打电话，让我给做下担保，我同意了。张某某说要借2万元钱，利息7分钱，那个男的同意了，就拿出一张空白纸，让我在空白纸上签字，我看我哥在场，我哥也不能骗我，我就在空白纸上签字了，按了手印之后，我就下车回朋友家了。事后，我知道那个男的叫裴某某。过了段时间，张某某又给我打电话，说还要在裴某某手中借钱，还得我担保，当时我在偏岭派出所上班，我哥张某某就和裴某某一起到偏岭来找我了，裴某某拿出空白纸，让我在空白纸上面签字，我签完字我就回单位了。 2015年的夏天，裴某某给我打电话，说张某某的钱还不上了，让我给还钱，我就对裴某某说咱们之前讲好的别晚上打电话，你这打电话我媳妇知道好打仗了，裴某某就说：“知道能怎么的，我就让你媳妇知道。”我和裴某某互相说了几句就挂了电话，第二天的晚上，我媳妇在家，裴某某又给我打电话，说让我还钱，我俩就在电话里吵吵几句，我的意思就是告诉裴某某白天给我打电话，别晚上打电话，裴某某就和我说：“张某某你给我记住了，我肯定让你借的钱变十万，你给我等着”。他在电话里骂了我几句之后就把电话给挂了，后来我知道裴某某把我和张某某都给起诉了。 民事诉讼卷宗的借据内容和我实际借款不相符，我当时只给我哥保了2万元，但是借据写了5万元，我签字的纸张大小是正常A4纸大小，但是不知道为什么下面少了半截。 5、被害人吴某的陈述，2019年11月16日，地点东门派出所。 2014年12月份左右，张某某跟我说过他生意上资金周转不开了，他找裴某某要借点钱，让我给他做担保人，我问张某某跟裴某某借多少钱，张某某告诉我借4万元钱，然后我过去了，在满族中学南边十字路口看到一辆银白色轿车，裴某某和张某某都在车上，我上车后，我记不清是谁递给我一张纸，叫我签字，就是一张白纸，是裴某某指着纸的一个位置让我签名，我当时也没想什么，就给签上了，签完之后，跟两个人说了几句话，我就下车离开了。 裴某某给我打过好几回电话，他在电话里跟我说：张某某借的钱到期了，现在也没有还给我，你帮我催一下。我先前打电话给张某某准备催他还钱，张某某还接我电话并说马上还钱，后期打电话，就打不通了。 6、从裴某某家搜出的账单，证实张某某、吴某借4万，起诉10万，张某某借4万起诉10万的事实。 7、借据2张，民事判决书2份，民事调解书1份，民事裁定书2份、协助执行通知书1份，证实裴某某以张某某、吴某向其借款10万借据为由，于2015年7月向本院提起诉讼，张某某、吴某未到庭应诉，本院于2015年12月14日以（2015）鞍岫民镇初字第380号民事判决书，判决张某某给付裴某某10万元及利息，吴某承担连带责任，在诉讼中冻结了吴某的工资。同时证实裴某某以张某某、张某某借款10万元未偿还为由，向本院提起诉讼，本院以（2015年）鞍岫民镇初字第00369号民事判决书，判决张某某给付10万元，张某某承担连带责任。在审理中，本院冻结了张某某的工资10万元。后该案被鞍山市中级人民法院发回重审，在重审中，裴某某与张某某、张某某达成协议，裴某某从已执行张某某的97900元中，返还给张某某18600元。 8、张某某、吴某、张某某的身份信息证明，证实其自然状况。 九、王某某被寻衅滋事案、王某某被虚假诉讼案 2015年11月1日，被害人王某某朋友李某某急需1万钱找到王某某，王某某通过朋友陈某某结识裴某某，王某某向裴某某借款1万打3万条，月息1毛钱，扣砍头息1000元，陈某某担保。后李某某得到钱后失联，到期后被告人裴某某找王某某要钱，无力偿还后，裴某某带领夏某某多次到王某某家楼下吵闹：“欠钱不还”，王某某妻子看裴某某等人闹事，怕影响不好，将裴某某让进屋后，裴某某威胁称，“孩子（3岁）挺好的，要好好看着”，并将王某某家对联撕毁，雨伞掰折，并在王某某的家门附近悬挂欠钱不还的标语、喷涂欠钱不还的喷字。在裴某某、夏某某等人多次的威胁、滋扰、恐吓后，王某某的妻子帮助还了四个月的利息，后找裴某某协商一次性给付裴某某1.7万了结此事，裴退还了3万元借据，但在协商之前裴某某已让王某某对此笔借款每10天就收违约金500元，王某某还不上，裴某某就给王某某拿了5000元钱，并打了1.5万的借据，王某某实得500元，剩下4500元当做利息又被裴某某收回。王某某妻子在协商和解过程中不了解此事,后找裴某某索要1.5万借据，裴某某许诺称不再找王某某索要此款了。后裴某某看王某某卖海鲜，生意挺好，于2016年7月22日，凭此1.5万借据将王某某虚假诉讼至法院，称王某某已还5000起诉1万。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人裴某某的供述与辩解，2019年12月9日，地点岫岩看守所：我通过陈某某认识王某某，2015年王某某从我这借1万元，利息为5分，怎么打的借条我想不起来了。 2020年6月9日，当庭供述：案件已在法院解决，我不可能作出其他行为，没有对他家小孩做不法行为，寻衅滋事的事不存在。实际借款多少我想不起来了。 2、被告人夏某某的供述与辩解，2019年12月5日，地点鞍山市女子看守所：我知道王某某，因为欠裴某某钱，具体多少我不清楚了。后来我知道裴某某将王某某起诉到法院，裴某某胜诉了。有一天王某某和媳妇找到我家，因为王某某的媳妇都喝多了，在我们家楼下大闹，骂我们家裴某某，后来裴某某得知后报警了，警察就来了，我和裴某某没有和王某某两口子正面接触，王某某今年先后还了我几次欠款，一共1000多元左右，至今还欠我们钱。 3、被害人王某某的陈述，2019年11月26日，地点东门派出所： 2015年9月份，我给裴某某打电话要向他借1万元钱，找陈某某担保，应该2015年9月25日，我和陈某某在裴某某的白色轿车上见的面，借1万元，1毛钱利息，也就是每月还利息1000元，但是打借条时裴某某写借3万元，当时我说为什么打3万元的借条，裴某某说“行你就拿，不行你就不拿”，并告诉我如果每月按时还利息，他不会多和我们要钱。然后我就在他写好的借条上签字了，在借条的最右下角的地方裴某某备注上“军1万元”的字样。我在借条上签完字后，裴某某告诉我把当月的利息给扣了，裴某某给了我9000元钱，我给了陈某某500元好处费。2015年11月1日就又找裴某某借5000元，欠条打的是15000元，10天500元利息，裴某某把这5000元头10天的利息500元扣了，并把我之前欠他的利息也给扣了，具体扣了多少钱我记不住了，反正到我手里不几个钱了。后来我实在还不上利息了，裴某某就和他的妻子，有时候还领着两个男的多次到我单位侮辱我。裴某某和他妻子去过我家里四五次，到我楼下大声吵吵，喊我的名字，说我欠钱不还，然后就使劲敲我家的门，往我家一楼的走廊地上、墙上和我家的防盗门上喷“久钱不还”字和画骷髅，又在白布写上黑字“王某某欠钱不还”，并把条幅挂在我家厦子上。春节期间上我们家撕对子。后来我和我媳妇与裴某某讲和了，我媳妇给裴某某17000元把2015年9月25日打的那张3万元欠条收回来。当时讲好了我2015年11月1日那张欠条上的钱裴某某找陈某某要，因为我替陈某某还了不少利息。这之后好几个月没在找我。后来2016年有一天我在城东早市卖海鲜，裴某某看见我了，他问我怎么样，我告诉他还行，他当时没说什么就走了。过了不到一个月，裴某某领着法院的人到我们单位去查封我工资，我问裴某某怎么回事。他说陈某某一直没找到，那15000元(2015年11月1日借据)还得找我要，当时我和裴某某在我单位吵吵起来，当天下午我回家告诉我媳妇李某某，我媳妇当时就急眼了，我和我媳妇抱着孩子直接就去裴某某家的越都华府小区，到裴某某家楼下，楼宇门锁着的，我们没进楼里，我媳妇就在楼下喊裴某某的名字，裴某某的邻居们七八个人出来问怎么事，我媳妇把事情的经过告诉了那些邻居，不知道谁给裴某某打电话了，裴某某报警了，并和警察一起做警车回来的，警察来后，我媳妇把情况告诉了警察，裴某某两口子因为理亏躲起来了不知道哪去了。后来法院判决我还裴某某15000元，没办法我就每月还500元，去年秋天的时候我开始每月还他300元，上个月我还给裴某某的媳妇微信转了300元，我现在还欠裴某某1300元。 2015年11月1日实际借5000元，打15000元的借条，他在借条的下面写上实际借5000元，并说不能差事。等他 去法院拿借据起诉我的时候把下面实际借款数给剪掉了。 裴某某到我单位好几十次，主要是他媳妇陪他去的，还有两次是两个男的陪去的，我不知道是谁。就是侮辱我，虽然没骂妈，但是嘴上说话也不干净，大声说我欠钱不还，不能让我上班上清闲了之类的话。弄得我后来就不上班，知道现在也是停薪留职 4、证人李某某证言，2019年11月27日，地点李某某家中。 我和王某某是夫妻关系，我知道王某某在裴某某手中借了1万元。王某某说是替好朋友李某某借的，是陈某某帮着担保的，并且给了陈某某500元好处费。我记得我家孩子三岁左右时，也就是2016、2017年前后，裴某某有时自己到我家来，有时候他媳妇一起来，总共来我家能有五六次，第一次、第二次裴某某自己到我家的。就在我家楼下大声喊王某某的名字，并喊王某某欠钱不还，还骂骂唧唧的。在外边喊完之后就进我家楼里使劲敲门，裴某某总对我家孩子说：“你家孩子挺好”，我当时都吓完了，怕裴某某对我孩子下手，裴某某每次来都用这句话威胁我。后来又和他媳妇来我家三四次，当时我家是实在拿不出钱给他，他走时就气得把我家的春联都撕了，还把我家门口放的东西给摔了。王某某告诉我借了1万，被逼打了3万的借条，利息是一毛钱，每月1000元，另外还给陈某某好处费500元。借钱当天拿到的现金只有8500元。裴某某每次到我家要钱总威胁我说，我家孩子不错，可得好好照看的，我就吓坏了，所以我就同意还了利息每月1000元，能还四五个月的利息，后来我看利滚利也还不起，就和王某某找裴某某协商，并且达成了协议，一次性给裴某某17000元，把王某某打的那张3万元的借条抽了回来。在裴某某退3万元借据那天，裴某某说5000元钱找陈某某要，结果不长时间，裴某某就把王某某起诉了。 另外我家楼里门上都被喷了“欠债还钱”字样，不知道谁干的。 5、接受证据材料清单及借据3张，证明办案机关从王某某手中接受借据3张的事实； 借据1为2015年9月25日，王某某向给裴某某出具借据3万元，下面备注“军1万元”；借据2为2015年11月15日王某某向裴某某借人民币5000元，定于12月15日还。借据3为2015年11月4日王某某向裴某某借款4000元。 6、从裴某某家中搜出的账册2页，证实王某某借款5000元的事实及执行回款情况。 7、民事判决书一份，证明2016年裴某某起诉王某某要求给付借款1万元，本院以（2016）辽0323民初2031号民事判决书，判决王某某偿还裴某某借款1万元及利息。 8、报警情况登记表。证实2016年8月29日，公安机关接到裴某某报警称，因经济纠纷与女子发生争吵，后民警到达现场后告知双方到法院解决。 9、李某某、王某某的身份信息，证实其自然状况。 十、张某某被诈骗案、张某某被寻衅滋事案 2013年5月4曰，被害人张某某朋友于某某向被告人裴某某借款3万，让张某某担保，二人在裴某某的空白借据上签名，约定月息5分，扣砍头息1500元。2013年5月17曰，张某某找裴某某借款2万，于某某担保，二人在裴某某的空白借据上签名，约定月息5分，扣砍头息1000元。张某某现金支付利息三、四个月（每月1000元）后无力支付，裴某某将月息涨到1角，被害人张某某被迫同意该利息，因被害人张某某无力支付利息，裴某某伙同他人多次对被害人张某某进行威胁、恐吓、殴打，到被害人工作地点进行滋事，并到被害人张某某妻子经营的美容院对张某某妻子进行威胁、恐吓、谩骂，将张某某妻子经营的美容院牌匾损毁并喷涂“还钱”字样，致使张某某妻子经营的美容院被迫关门停业，张某某妻子离开岫岩。2014年5月8日，裴某某以张某某、于某某借款10万元虚假诉讼至法院（实际借款5万元），致使法院作出生效判决。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人裴某某的供述与辩解，2020年6月9日，当庭供述：我俩关系挺好，他借钱后人上哪去了我不知道，我没找过他，也没去过他妻子的理发店。 2、被害人张某某的陈述，2019年12月23日，地点东门派出所。 2013年5月6日，于某某要跟裴某某的借点钱，让我给他担保，我和于某某是朋友，就同意了。当时于某某和裴某某已经在电话里谈好了借3万元钱，利息是5分，扣掉砍头息1500元，于某某实际到手28500元。裴某某来了之后直接就把借据给于某某，让我和于某某在借据上签字，摁手印，当时是张空白借据，裴某某说这就是这行的规矩，只要按时还钱，就不会多写，我也就没多寻思就签字、摁手印了。2013年5月17日我找裴某某借2万块钱，也是空白借据，有了第一次借钱的经历，我就没问空白借据这事，我和于得举直接就在上面签字、摁手印，这次是我要借钱，于某某给我担保，我借了2万元钱，利息是5分，扣掉砍头息1000元钱，我实际到手19000元钱。后来我有一次利息给不上了，裴某某说：“我不要你利息了，你立刻还我2万元本金，我这钱也是在别人那借的，你要是不能立刻还我这2万元钱，我只能给你涨利息了”。当时我手里没钱，我也不敢跟家里人说这事，我就同意裴某某给我涨利息了。裴某某把利息给我从5分涨到了1毛钱，但是我当时没办法，2000元我更还不上了。过了几天我在会展中心门口遇见了裴某某，裴某某把我硬拽上车(银白色丰田轿车)，当时车上还有一个大概20多岁的男子，不还钱就不让我下车，裴某某在车里骂我：“操你妈，你赶紧给我钱，你要不给我钱我就不让你下车，我给你弄个小屋弄死你，要不你就找你媳妇拿钱”。裴某某还从后备箱里拿出一把刀，冲着我说：“操你妈的，你信不信我把你脚筋挑折给你扔水库里淹死你”，那个男子就在旁边盯着我，没说话，我被他盯得特别害怕，我怕他打我，还怕裴某某拿刀杀我，我当时实在没办法，我就让裴某某开车带我回家，把我的笔记本电脑(价值7000元左右)偷偷拿出来给裴某某，裴某某拿了电脑之后就放我走了。 我有时候利息没按时还给裴某某，裴某某就去我单位(偏岭政府)找我，还主动找我单位同事，说我是老赖，欠钱不还，对我的正常工作造成了很大的影响。大概2013年冬天的时候，我带孩子从北京回来之后，裴某某就给我打电话说：“操你妈，你赶紧还我钱，你要再不还我钱，我就把你腿打折，我弄死你”。我当时就挺害怕的，但是我也没还裴某某钱，我就出去躲债了。 裴某某去我媳妇张某开的美容院闹，当时我在鞍山了，裴某某给我打电话说：“操你妈，你要不给我钱，我就去把你媳妇美容院砸了”。过了一段时间裴某某给我打电话说：“我把你媳妇美容院砸了，你要是不给我钱，我就找你媳妇，找你老丈母娘要，我也不让他们好”。后来我听于某某给我打电话说，我媳妇的美容院被裴某某闹得关门不开了。 3、证人张某的证言，2019年12月23日，地点东门派出所。 我前夫张某某跟裴某某借过钱，裴某某找我要过钱。裴某某第一次向我讨债是2013年冬天找到我母亲李某某，当时我和张某某领孩子在北京治病，裴某某找到我母亲李某某说张某某欠他钱，张某某跑了，找不到了。我母亲告诉裴某某我和张某某在北京给孩子治病，让裴某某过段时间再找张某某。2013年年底裴某某第一次来到我开的美容院，进来直接就过来骂我说：“操你妈的，张某某欠我钱还跑了，他不还钱，你就得还钱，谁让你俩是夫妻，你赶紧把钱给我还了，不然我让你店黄”。又跟当时在店里的顾客说：“这家人欠钱不还，一个个都要死了，你们来干什么，以后都别来了”，之后还去跟旁边邻居说张某某欠他钱不还，张某某是老赖。过了一段时间，裴某某给我发短信，短信内容是：你有个好对象，给你带来了好运，你要看好你的孩子，看好你妈，我不能动你，我找人强奸你。你对象不在家晚上是不是寂寞了，我去干你啊?这种短信发过很多次，具体我都记不住了，2013年年底还到我美容院，毁坏我美容院的牌匾，把我美容院牌匾上面宣传的人物眼睛都扣掉，用铁钩子挠出一道一道的，还在我美容院外面的墙上喷上黑色“还钱”的字样。白天的时候裴某某就开车来我美容院坐着，来客人了就骂我，骂张某某，跟顾客说我们是老赖，欠钱不还，我们是骗子。顾客看见这种情况都不敢来了，导致后来我美容院实在开不下去了，我也被裴某某吓得抑郁了，晚上睡不着觉，睡着了也经常被噩梦吓醒，总是感觉裴某某要来找我，我就把美容院关了，把房子卖了，迁到了沈阳。 4、证人李某某的证言，2019年12月24日，地点东门派出所。 张某某以前是我女儿张某的丈夫，现在他俩离婚了。2013年冬天的时候，有一次我在我女儿张某开的美容院，裴某某夹着包进到屋里，骂骂咧咧地说：“操他个妈的，欠我钱不还，还跑了，别让我抓到你，抓到我就弄死你”，然后就到处翻，挨个屋进去看，影响我们做生意，我就跟他说：“你在这骂什么，我们这是美容院，你看看你是不是走错了”。那个男子对我说：“张某某欠我钱，还鸡巴跑了，你们赶紧把钱还了，不然我让你店干不下去”。我就问他张某某欠你多少钱，裴某某说：“张某某跟我借了5万元钱，打了10万元钱的条，你现在必须还我10万块钱，不然我就去法院起诉你”。我告诉裴某某他俩去北京给孩子治病了，裴某某听说张某某没跑，他就走了。2013年年底张某某出去躲债了之后，裴某某就经常来我女儿的美容院闹，基本上每天都来，裴某某来了之后就在屋里坐着，来顾客了就骂我女儿，跟顾客说：“这家人欠钱不还，全是老赖，以后谁都别来了”。我还发现我家美容院的牌匾被用刀划出一道一道的，还把牌匾上面的人物喷图的眼睛扣下来，把牌匾撕掉，还在我女儿的美容院外面的墙上喷上“还钱”的字样，我们开美容院从来没得罪过人，只有裴某某来美容院讨债，所以我肯定是裴某某干的。裴某某天天白天来闹，晚上来破坏美容院牌匾，最后美容院生意越来越差，顾客也越来越少，很多顾客进来看见裴某某在那骂都吓走了，最后我女儿美容院实在开不下去了，就关门停业了，还怕裴某某去家里闹，把房子都卖了，户口迁到了沈阳。 5、证人于某某的证实，2020年3月4日，地点东门派出所。 2013年，张某某一共跟裴某某借了两回钱，一次是借了3万元，但是裴某某写的是6万元的收据。当时裴某某说，给利息和本金就按3万算，要是还不上本金，就用6万元借据起诉。张某某当时同意就签字了，我也签字了。当时讲好的利息是5分钱，裴某某当时扣掉1500元当月利息，张某某实际到手28500元。过了不几天，张某某又找我去跟裴某某借钱，我又陪着他到越都华庭门口。这次跟裴某某借了2万元，裴某某这次写的是4万元的借据，我俩签字后扣掉1000元利息，张某某拿到手19000元。 6、借据2张，证实于某某、张某某向裴某某出具6万元和4万元借据的事实。 7、民事判决书1份，证实裴某某于2014年起诉张某某，要求给付10万元，本院以（2014）鞍岫民镇初字第215号民事判决书，判决张某某给付裴某某10万元的事实。 8、张某某、张某身份信息证明，证实其自然状况。 十一、陈某某被寻衅滋事案 2015年初，被害人陈某某通过王某某认识裴某某，第一次借款1万，王某某担保，月息1角，扣砍头息1000元，打了3万元借据；第二次2015年2月借款1万，孙某某担保，月息1角，扣砍头息1000元；第三次2015年2月，借款1万，孙某某担保，月息1角，扣砍头息1000元；第四次2015年2月末，借款1万,陈某某担保，月息1角，扣砍头息1000元，打了3万元借据；第五次2015年3月6日，借款5000元，月息5分，扣砍头息250元，第六次2015年3月9日，借款1万，月息1角，扣砍头息1000元。共计借款55000元，还裴某某利息2万多，本金3万（孙某某替还1万）。2016年初，因被害人陈某某还不起利息，裴某某伙同被告人夏某某等人通过电话恐吓、单位滋扰、张贴公告、喷涂、殴打等手段逼其还债，裴某某多次到担保人陈某某经营的理发店内滋事、威胁、辱骂、殴打陈某某、驱逐顾客等，被害人陈某某被逼无奈跟单位领导请假，到北京打工。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人裴某某的供述与辩解，2020年6月9日，当庭供述：这起犯罪事实没有异议，我认。 2、被告人夏某某的供述与辩解，2020年6月9日，当庭供述：我不认识陈某某，他说的与事实不符，当时我在上海治病。 3、被害人陈某某的陈述，2019年12月11日，地点东门派出所。 2015年初我因为资金周转不开，找到朋友王某某，王某某开车带我到越都华庭售楼处门口去找裴某某借1万元，王某某做我的担保人，裴某某写了一张借据，写的3万元。说正常还钱就还1万元，不还钱就起诉你3万元，裴某某扣掉我1000元的当月利息，实际给我9000元。第二次是在2015年2月，我找裴某某借1万元钱，孙某某给我担保，借据上写明1万元，裴某某扣除我1000元的当月利息，实际给我9000元。第三次是在2015年2月，我找到裴某某借款1万元，孙某某给我担保，裴某某扣除我1000元的当月利息，实际给我9000元。第四次是在2015年2月末，借1万元钱，我亲弟弟陈某某给我担保，借据上写明3万元，裴某某对我说你们正常还钱，就还1万元，如果不还钱，我就到法院起诉你们3万元。第五次是2015年3月6日，我自己找到裴某某借了5000元，裴某某扣除我250元的当月利息，给我4750元离开了。第六次是在2015年3月8日我借1万元，裴某某实际给我9000元。 2016年初我给不上利息的时候，裴某某给我打电话：“操你妈，你鸡巴还不还钱，你是不是他妈不想还了。”之后多次到单位找我，也是骂骂咧咧跟我要钱，说：“你妈了个逼还不还钱，你想怎么地”，到处跟我同事说我欠钱不还，影响我正常工作。后来在客运站进出口处，通车入口广告牌处等，还有我家楼下(客运小区)等地方张贴通告，上面复印着我的身份证，说我是诈骗犯，自2014-2016年在岫岩地区诈骗信用卡及民贷公司、吸毒、包养妇女，已被客运站除名，将110及我的电话号印在上面，还设有5000元奖励。还在我家楼下喷涂红色字体，催我还钱。2016年10月1日晚6点左右，我在万客来门口等我母亲连某某，遇到裴某某媳妇带着儿子，当时裴某某媳妇看到我上来扯住我，不让我走，同时给裴某某打电话，一分钟左右裴某某到了，踹我两脚之后，裴某某媳妇拽着我，裴某某当着我的面直接翻我衣服兜，把我一部手机、一张我本人身份证、一张我本人信用卡、三张银行卡抢走了。 2016年11月份裴某某到我小弟陈某某打工的发廊大声辱骂：“陈某某你妈了个逼，欠钱不还，信不信我弄死你”。还对顾客说“操你妈马上滚，谁再敢来这里理发，我就让他死”，把顾客都吓跑了。还有三次把我弟弟从屋里拽上车，把手机和家门钥匙都抢走了，后来我拿钱给裴某某，才把手机和钥匙赎回来。 2016年冬天，有一次下午5、6点钟左右，他让我陪他去雅河办点事，我因为欠他钱，不敢不去，他开车带着我到雅河胡家堡一户人家的房后，他从绿色丰田霸道的车里拿出衣服白手套自己下车了，我不知道他去干什么，也没有下车，三四分钟就听见两声玻璃碎的声音，一分钟左右他就回来上车了，把手套放在车里的手扣里了，我就问他你去干什么了，他说找一个欠钱不还的，我就知道他是去砸玻璃了，我觉得这是他吓唬我的一种方式。 4、证人连某某证言，2019年12月19日，地点大营子派出所。 我是陈某某的舅舅，2017年春天，杨某某告诉我泵房和电线杆上贴了陈某某的通告，我看了之后，就告诉我姐夫陈某某和姐姐连某某（陈某某父母），并撕回了一张。我不认识裴某某，但我看见过一男一女开着绿色吉普车到我姐家骂骂咧咧的，后来我听我姐说那个男的叫裴某某，女的是他媳妇。去了很多次。 5、证人杨某某证言，2019年12月19日，地点大营子派出所。 2017年春天的时候，有一天我出去倒垃圾，看见邻居泵房上和电线杆上贴有“告示”，说陈某某怎么怎么地，就告诉了连某某。我看见很多次有一男一女去连某某家要钱，还骂骂咧咧的，说不还钱就弄死你，后来连某某告诉我那个男的叫裴某某。 6、证人李某某证言，2019年12月19日，地点东门派出所。 陈某某是我同事。我知道陈某某被贴通告的事情。2017年春天，我早上上班，我在客运站前院停车场西侧入口档杆的箱子上看见了一张陈某某的通告，内容大概就是陈某某欠钱不还，说他拿钱吸毒、包小三什么的，我看见之后用手机拍下来发到我们工作的群里了，陈某某告诉我不用信，是造谣，让我们帮他撕了，后来怎么处理的我就不知道了。 7、证人王某某证言，2019年12月19日，地点东门派出所。 陈某某是我同事。你知道陈某某被贴通告的事。大概二、三年前的春天，那天早上我在客运站前院溜达，走到客运站前院西侧停车场入口的时候，发现在档杆的箱子上有一张广告，我走过去发现是贴我同事陈某某的通告，具体内容我记不住了，然后我就给我陈某某打电话，我告诉陈某某说：“你怎么还上小报了?”，陈某某跟我说：“没有事，你用抹布帮我擦掉”。然后我就用个湿抹布帮陈某某把通告擦掉了。 8、证人王某某证言，2019年12月19日，地点大营子派出所。 我是陈某某家邻居。2017年的时候，我早上出去溜达，听别人说附近的电线杆上有贴陈某某的通告，我就去看了，有两张，然后我就告诉连某某了。我知道以前总有个男的去陈某某家讨债，我看见过很多次。有一次那个男的来我家，给我他的电话号，让我看见陈某某回来给他打电话，我怕他报复我，就留下了，后来我把这事告诉连某某，连某某告诉我那人叫裴某某。 9、证人孙某某证言，2020年1月10日，地点黄花甸派出所。 大约是在2015年，陈某某找到我，说要借点钱，让我给担保一下，将我带到岫岩镇越都华庭售楼处门口的白色车里，车里就一个人，陈某某介绍叫裴某某，陈某某和裴某某说要借1万元钱，裴某某在车里拿出纸、笔和印泥，裴某某 就在车后面的后备箱上写了张借据，大致内容是陈某某向裴某某借款1万元钱，我和陈某某在借据上面签字，裴某某扣掉当月的1000元钱的利息，给陈某某拿了9000元钱。大约过了不长时间，陈某某又找到我，让我到裴某某那帮他再担保，陈某某向裴某某借款1万元钱，裴某某给了陈某某9000元钱。 10、证人连某某证言，2019年12月15日，地点东门派出所。 陈某某是我儿子。我儿子陈某某向裴某某借过高利贷，裴某某向我讨债过6、7次。第一次是在2016年10月1日晚上18时左右，我要去西山医院买药，陈某某在万客来门口等我，我到万客来门口的时候遇到了我儿子陈某某和裴某某、夏某某和裴某某的儿子一家三口，裴某某正在骂我儿子陈某某说：“你妈来个逼的，欠钱不还，你想怎么地，信不信我弄死你”。夏某某在撕扯我儿子陈某某的衣服，裴某某的儿子站在旁边没有说话。陈某某告诉我，他的手机、银行卡，还有我的银行卡都被裴某某拿走了，我就跟裴某某要，裴某某说没在他那，我跟夏某某要，夏某某说：“陈某某不还我钱，我就不给你银行卡，你看不看病、死不死关我什么事”。然后裴某某一家三口不管我和我儿子陈某某直接走了。 2017年3月4日晚上，我弟弟连某某来我家告诉我说有人在附近路灯杆上贴关于陈某某的通告，我老伴陈某某听说后立刻就出去找通告，然后把通告撕下来带回来了。2017年7月6日裴某某和裴某某的媳妇夏某某又来我家找陈某某，我说陈某某没在家，然后裴某某和夏某某就走了。我偷偷地跟在裴某某后面，看他还贴不贴通告，果然我看见裴某某正在附近的电线杆上贴通告，夏某某在车上的副驾驶坐着。我 立刻冲上去说：这回可让我抓住你了，这些通告都是你贴的吧，裴某某把通告在手里揉一揉揣兜里说：我贴怎么地。然后给一个人打电话说：你们先都别贴了，我遇见陈某某他妈了，态度还行，咱们先停，先不贴了。然后裴某某就上了他的那辆绿色吉普离开了。 2017年8月21日早上6点20分左右裴某某和夏某某又来我家，直接就闯进我家，当时我只穿了一个内裤和背心，裴某某见我没穿衣服，没说什么就和夏某某直接离开了。2017年12月17日中午，裴某某和夏某某又来我家，裴某某和夏某某进我家屋里之后什么也不说，就到处翻东西，当时我被吓坏了，也不敢阻拦，裴某某翻了一会之后嘴里骂骂咧咧说：“他妈来个逼的，欠钱不还，等我找到你的，看我不弄死你”。2018年农历正月初一，裴某某和夏某某又来我家了，我特别害怕，我家里还有一些邻居在，裴某某和夏某某进屋后看见我家有很多人，他俩没说什么就离开了。还有一次裴某某带着两个人来我家跟我说：我把客运站站长领来了，告诉你一声，你儿子现在不知道哪去了，以后不用去客运站上班了。经过很多次裴某某来我家闹，我原来身体挺好，现在被裴某某吓得心脏不好，看见绿色吉普车就吓得直哆嗦， 第一次2017年3月4日晚上贴了6张通告，被我弟弟连某某撕掉带回来一张，第二次刚要贴被我阻止了，2018年农历正月初一的时候又贴了一张。 2016年10月1日那天下午有个男的来家里找陈某某，我老伴问他是谁，那个人(指裴某某)骂骂咧咧就说找陈某某要钱，问陈某某在没在家，我老伴告诉他不在家，裴某某不信，想要进屋找，我老伴就不让他进屋，裴某某就骂我老伴，还要打我老伴，俩人撕扯了几下，裴某某看陈某某好像真不在家就离开了。 11、证人刘某某的证言，2019年11月20日，地点刘某某家中。 我以前开发廊，陈某某是我店员。2016年10月份我没在店里，我听说有个男的来找陈某某，把陈某某骂了，告诉顾客谁也别来剪头，后来陈某某也不干了。 12、证人陈某某的证言，2019年12月13日，地点东门派出所。 2015年2月我哥陈某某找到我，让我给他作担保向裴某某借1万元钱，裴某某现场写了一张借据，让我跟我哥在上面签字按手印，当时这张借据上面写的是借3万元，裴某某说正常还钱就还1万元，如不还了，就到法院起诉3万元。 大约在2015年夏天，我哥还不上利息钱后，裴某某到我工作的新岫小区的永派发廊中找过我很多次(太多次，具体记不清楚了)，进屋后大声对我说“陈某某你妈了个逼，欠钱不还，信不信我弄死你。”并对顾客骂道“操你妈的，马上滚，谁再敢来着理发，我让你死。”顾客都被吓跑了，每次去找我都是这样骂我和顾客，致使很多顾客不敢再去剪头，发廊生意一落千丈。其中还有三次把我从屋硬拽出去，押上车，第一次是在2015年8月，裴某某和他媳妇夏某某开着一辆绿色丰田霸道，到发廊找到我，进屋后裴某某直奔我冲过来，他媳妇嘴里在骂“操你妈的，你是不想活了，你现在跟我走”，裴某某用右手在我胸口打了一拳，拽住我的脖领，就硬把我从屋里拽出去，押上他的绿色丰田霸道车后座，裴某某媳妇上了副驾驶，上车后裴某某抓我脖子，用手扇我头部，威胁我还钱，一边骂我，一边翻我衣服兜，把我手机和家门钥匙都抢走了，对我说“这些东西你拿钱来换，不拿钱你就别想要了。”他媳妇也在前座骂我，后来我哥去拿钱把东西赎回来给我了。第二次是在2015年10月份，裴某某和他媳妇开着一辆绿色丰田霸道，到发廊找我，进屋后把我的顾客撵走了，嘴里还在骂“你妈了逼，钱是不是鸡巴不想还了，信不信我让你在岫岩呆不下去。”用手扇我脸几下，抓我脖子硬把我从屋里拽出去，押上他的绿色丰田霸道车后座，裴某某媳妇上了副驾驶，上车后裴某某就威胁我还钱，一边骂我，一边打我，让我把我的手机和家门钥匙交出来，我吓得没敢动，他就自己翻我衣服兜，把我的手机和家门钥匙抢走了，对我说“这些东西和上次一样，让你哥拿钱来赎回去。”裴某某媳妇说“操你妈的小逼崽子，不还钱，我们还会来找你的，别想跑。”后来我哥去拿钱把东西赎回来给我了。第三次是在2016年11月份，裴某某开着绿色霸道车，带着他媳妇，来永派发廊找我，他们进屋后对我进行辱骂“操你妈，你是不是想死，马上还钱，要不我今天就弄死你。”裴某某拽着我的后脖领，扇我的头部，把我弄上他的绿色丰田霸道车后座，翻我衣服兜里的东西，把我手机和家门钥匙都抢走了，对我说“拿钱来还，再有下一次，我就不是拿这点东西。”当时把我的脖子都抓破了。因为裴某某多次来找我，被逼无奈我放弃了这个工资高、条件好的工作，找了一个条件不好的地方工作，躲避裴某某，害怕他再来找我。 13、证人裴某的证言，2020年1月31日，地点东门派出所。 我是裴某某儿子，家里的事我不了解。我不认识陈某某，记忆里没有在万客来附近发生的事。 14、辨认笔录及辨认照片，证实陈某某辨认出裴某某在雅河胡家堡的停车地点。 15、“通告”2张，上面印有陈某某身份证复印件，载明“诈骗犯陈某某，2014年、2015年2016年在岫岩诈骗信用卡及民贷公司，款额特别巨大，躲藏在小旅店，赃款用于吸食毒品，包养老处女陈某，已被客运站除名，发现请拔打110，奖励5000元”字样。 16、连某某、杨某某、李某某、王某某、裴某、陈某某、刘某某、陈某某、王某某、孙某某、连某某的身份信息，证明上述人员的自然状况。 十二、唐某某、王某被虚假诉讼案 2016年8、9月份，被害人唐某某找被告人裴某某借款1万，王某担保，月息1角，扣砍头息1000元。2016年10月下旬，借款1万，王某担保，月息1角，扣砍头息1000元，违约金1000元。2017年5月15曰，被告人裴某某以一张4万元的借据将被害人王某、唐某某虚假诉讼至岫岩县人民法院（实际借款2万元），致使法院作出生效判决。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人的供述与辩解，2020年6月9日，当庭辩解：唐某某实际借款2万元，另外王某也欠我2万，所以他给唐某某担保，后来两个条放在一起打了4万，我把王某的条给了王某了。 2、被害人唐某某的陈述，2019年12月17日，地点东门派出所： 2016年8、9月份的时候，我找裴某某借了1万元钱，王某给我当保人，在车里裴某某写了借据，我看借据上面写的确实是1万元钱，我是借款人，王某是担保人，然后我和王某就在借据上面签了字，摁了手印。当时利息是1角钱，扣掉砍头息1000元钱，我实际到手9000元钱。第二次是2016年10月下旬的时候，我和王某还有裴某某在烧烤店吃烧烤期间，我跟裴某某说我还要用1万元钱，裴某某说：没问题，只要我王某大哥给你担保就不是事。等我们吃完烧烤的时候裴某某就去那辆绿色的丰田霸道里，拿出纸、笔、印泥，当场在一张空白纸上写了借据，借据上面也确实就是1万元钱，我是借款人，王某是担保人，然后我和王某在借据上面签了字，摁了手印。当时利息还是1角钱，扣掉砍头息1000元钱，这次有违约金1000元钱，我实际到手8000元钱。但是最后裴某某是以4万元钱将我和王某起诉，借据上写的是4万元钱，借据上的签名是我和王某的，借据变成了王某是借款人，我是担保人，但是我从来没跟裴某某借过4万元钱，我也从来没有给王某担保过，我不知道这张借据是怎么出现的，在法庭上我和王某就提出异议了，但是因为我们没有证据证明这张借条是假的，法官也没有采信我们，最后法院就判了我和王某败诉，还给裴某某4万元钱。 民事诉讼卷宗中的这张借据我完全没见过，两次借款都是我为借款人，王某是担保人，但是这张借条却变成了王某是借款人，不知道是哪来的。 3、被害人王某的陈述，2019年12月22日，地点东门派出所： 2016年，具体月份我记不住了，有一天的晚上，在烧烤店吃烧烤，大约是晚上6点多钟，唐某某和裴某某也在，唐某某就问裴某某：“裴哥，我最近运气不怎么好，打彩票又赔了，你能不能借我1万元钱?”裴某某说：“行啊，你王某哥要是给你担保，你借多少我都借”。吃完饭后，裴某某就拿出一张空白纸写了张借据，写完借据后，裴某某让唐某某签字，唐某某签完我也签了，裴某某拿出9000元钱，给了唐某某，说扣掉当月利息1000元钱。过了几天，在烧烤店，姜某某、唐某某、唐某某的小儿子、裴某某都在，唐某某对裴某某说：“裴哥，我最近打彩票老输，我信用卡的钱还不上了，你借我点钱呗?”裴某某说：“行，琢哥签字就好使。”唐某某就对我说：“王哥，你帮我担保下呗，我不能差事，这钱我这几天就能给上。”我当时想唐某某有工作单位，再加上我喝了点酒，我就同意给唐某某担保了，我们吃完饭后，到了裴某某的车内，裴某某说利息1毛，先扣利息，还得交风险抵押金1000元钱，能给上利息或还上钱这1000元钱算本金，给不上利息还不上本金这1000元钱就给扣了，唐某某也同意了，裴某某就在他的霸道车内拿出纸、笔和印泥，裴某某就拿出一张纸写了张借据，裴某某让我在这张借据上面的借款人的地方签字，我就问裴某某：“不是我借钱，我怎么还在借款人的位置签字，我应该在保人的地方签字啊?”裴某某说：“借款和保人都一样，借款人还不上了保人就得给还，你在什么地方签字都一样，唐某某不还这钱，你也得给还，你在哪签字都一样，你就在借款人的地方签。”我听裴某某都这么说了我就在借款人的地方签字了。我一共就给唐某某担保过两笔钱。 唐某某给裴某某大约两个多月的利息后，裴某某就将我和唐某某起诉到法院了。 我没有向裴某某借4万元钱，法院卷宗内的借条是我第二次帮唐某某担保时候打的借据，裴某某让我在借据上面签的字，而且还让我签在借款人的位置，这次是唐某某让我给她担保1万元的，裴某某起诉到法院的借据是4万元。 唐某某说让我给担保1万元，我就没有看借据，我给唐某某担保的这两次我都没有看。我们到庭后才知道我们欠裴某某4万元钱。 4、借据一张，证实2016年8月1日，唐某某、王某向裴某某出具借据，载明向裴某某借款4万元。 5、借款记录2份，证实唐某某、王某借款2万元，起诉4万元的事实。 6、民事判决书1份，证实裴某某于2017年5月15日向本院提起诉讼，要求王某、唐某某给付借款4万元，本院于2017年7月3日，以（2017）辽0323民初1369号民事判决书，判决王某给付借款4万元及利息，唐某某承担连带责任的事实。 7、唐某某、王某的身份信息，证实二人的自然状况。 十三、张某某被虚假诉讼案 2016年8月1日，被害人张某某通过被告人高某认识被告人裴某某，借款2万，月息4分，扣掉违约金1000元。打了两张借据，一张2万，一张3万，裴某某称如果不按时还款,就凭3万元借据起诉张某某。张某某每月还息800元，至2017年8月，还不上息，裴某某多次电话辱骂、殴打，2018年1月3日，裴某某以一张3万元借据将被害人张某某诉至法院。后在法院执行局的调解下，还款19000元结案。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人裴某某的供述现辩解，2020年6月9日，当庭供述：虚假诉讼不成立，起诉3万后来和解了 2、被害人张某某的陈述，2019年11月15日，地点东门派出所：大约是2010年，我当时要用钱，就和裴某某借2万元钱，4分钱利息，当时是在他的车里打的欠条，然后裴某某当时就给了我19000元，之后我每个月还裴某某800元钱，还了大约一年我就还不上了，我就躲起来了，这期间裴某某给我打了很多电话，在电话里他就催我还钱，嘴里还骂骂咧咧的。大约在2010年10月底，我回来到法院取起诉书，当正好遇到了裴某某，裴某某就翻我的兜，就把我兜里的800元钱和我的工作证和住房公积金卡给抢走了。在2010年年底的一天，裴某某给我打电话让我到全福火锅店旁边的理发店找他，研究怎么快点把钱还了，我一进屋就看见裴某某在理发店屋里坐着，还有一个男的我不认识。裴某某一直让我还钱，还一直骂我，我就要走，他就拽我的衣服撕扯我，不让我走，把我的衣服都撕坏了，最后还是我承诺他尽快还钱，裴某某才让我走的。2018年年底，裴某某到岫岩县人民法院起诉我欠钱不还，直到2019年9月份，我和裴某某说还他19000元钱和解算了，裴某某可能也是感觉现在扫黑除恶查的挺严的，也就同意了，就这样我和裴某某达成了和解，裴某某就撤诉了，这件事就结束了。 我确实是跟裴某某借了2万元并打了借条的，不过裴某某不放心，跟我说让我再给他打一个3万元的借条备用，如果我还不上钱，他就拿这个3万元的借条起诉我，我就听他的，又打了一个3万元的借条给他，后来我还不上钱了，他果然就拿那个3万元的借条起诉我了。 2019年12月20日，地点岫岩公安局：我从裴某某手中就借过一次钱，是2016年8月1日签的，借了2万，我在裴某某写的借据上签的字，借据上写的是借人民币2万元，月息两分，定于9月1日还给裴某某，并提供身份证复印件一份。但是这次借款我实际拿到手的是19000元，当时被裴健军扣了1000元，说是违约金。裴某某用3万元的借据到法院起诉我，这张借据是假的。 3、证人金某某的证实，2019年12月27日，地点岫岩公安局：我从裴某某手中借过高利贷，他成天到我发廊找我要账。张某某去不是理发而是去见裴某某，从他和裴某某的对话中，我能听出来张某某也是从裴某某手中借高利贷还不上钱，裴某某天天找他要钱，在我印象中张某某被裴某某叫到我店里三四回，每次裴某某都对张某某骂骂唧唧。2017年年初外面刚下过雪，张某某到我店里，裴某某在那等他，他俩发生争吵，裴某某把张某某的上衣扒下来，扔到我店外面的雪地上，崔某某当时也在场，但在一旁坐着，一直没吱声。 4、辨认笔录及照片，证实张某某没有辨认出崔某某的事实。 5、民事起诉状2份，证实裴某某分别于2016年9月8日和2018年1月2日，两次具状起诉张某某的事实。 6、借据2张，证实张某某两次给裴某某出具借据。分别是2016年8月1日2万元和2016年5月3日3万元的事实。 7、民事调解书和民事判决书各1份，证实2016年9月9日，经本院调解，张某某同意于2016年9月11日前给付借款2万元及利息的事实，以及2018年11月29日，本院以（2018）辽0323民初1号判决书，判决张表白给付裴某某借款3万元及利息的事实。 8、保全申请书1份，证实裴某某于2016年9月8日在诉讼中申请保全张某某住房公积金2万元的事实。 9、张某某、金某某的身份信息表，证实2人的自然状况。 十四、洪某被敲诈勒索案 2016年3月，被害人洪某因炒股赔钱通过刘某某介绍，在被告人裴某某处借款1万，月息1角，扣砍头息1000元，2016年8月，被害人洪某因还不上裴某某借款，躲在祥和洗浴附近的国有旅店，裴某某找到其躲藏处，对其进行恐吓、谩骂，扬言要弄死洪某，说“洪某你跟我借的1万元钱，利滚利现在已经2万多了，我必须给你打个双倍借据，不还钱，我就到法院起诉你。”威逼之下，被害人洪某给裴某某打了一张4万元借据。2016年9月5日、9月22日，裴某某分别以两张借据1万、4万，将被害人洪某诉至岫岩县人民法院。法院调解结案，冻结被害人洪某公积金1万,工资3万。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人裴某某的供述与辩解，2020年6月9日，当庭辩解：洪某在我这里借了几笔钱，法院冻结他公积金属实，但没冻结他工资。我也没有在小旅店逼迫他4万元打条的事。 2、被害人洪某的陈述，2019年12月19日，地点东门派出所。 2016年3月份的时候，因为炒股票赔了很多钱，通过刘某某找到裴某某，裴某某说只能借给我1万元，我说也行，裴某某在车里拿出纸、笔和印泥，现场写了一张借据，裴某某给我9000元钱，说这1000元是当月利息。我还不上裴某某钱后，他满岫岩街找我，我也跟家里闹了一些矛盾，我就跟朋友卢某某在小旅店里住着，天快黑的时候，我也不知道为什么裴某某到这里找到我，当时有我、卢某某还有一偏岭叫“小龙”的男子，带着一个对象在现场，裴某某直接推开门进屋就对我说：“你妈了逼，你往哪跑，操你妈是不是以为我找不到你，我满世界找你，你他妈逼在这猫着。”然后裴某某用手指着我，说：“你他妈的欠我钱就是不还呗，你是不是不信我能弄死你，你跟我借的1万元钱，利滚利到多少钱你知不知道，现在加上本金都2万多元了，你今天必须给我再打个欠条，不然我现在就弄死你。”我非常怕他把我弄死，这时裴某某从兜里拿出了一张借据，说“你现在本金加上利息已经欠我2万多元，我必须给你打双倍的借据，如果你要是不还我，我就到法院起诉你”，我怕裴某某今天不能放过我，在裴某某的威胁下，我就在借据上签字了，当时借据确实是4万元，之后裴某某让我跟他去客运站附近的车内按手印，我就跟着出去了，卢某某、“心龙”及他对象去没去我记不住了，我上车按完手印后，裴某某对我说：“你妈逼要是再敢不接我电话，我就直接弄死你。”2017年的时候，我还跟裴某某借过两次钱，地点都是在越都华庭附近的车内，因为裴某某那时候已经起诉我了，法院把我公积金冻结了，所以裴某某没有顾虑，一次3000元、一次2000元，利息都是1角，借据的内容与实际借款是一致的，这两笔借款我都只用了3、4个月，就把钱连本带息还清了。 裴某某起诉我了，第一次是2016年9月左右，裴某某给我打电话说：“我先起诉你，你欠别人的钱太多了，把你的工资给保全了，防止别人冻结你工资，我不碰你工资，这点事不能差”。第二次是2016年9月17日裴某某给我打电话，说让我明天早上8点去建行二楼办理公积金的地方去等他，我才知道起诉了，因为我当时欠钱太多，稀里糊涂的，我不知道起诉我多少钱。 3、证人于某某的证言，2019年12月19日，地点东门派出所。 记得是2016年7、8月份的一个中午，我和我的对象去国有旅社见我一个朋友卢某某，等我到了后看到洪某也在，我们4个唠了一下午磕，到了傍晚看到裴某某直接将门推开，进屋就对洪某破口大骂，说：“操你妈是不是以为我找不到你，你鸡巴在这猫着呢。”还骂了很多我记不住了，然后裴某某就坐到我的边上指着洪某说：“你他妈的欠钱是不是不想还了，你就是想死，借的1万元钱，一次也不还，知道现在欠多少利息了吗”。我记得裴某某好像让洪某继续给他打借据，要把之前欠的利息累加起来打欠条，裴某某好像说利息加本金已经超过2万多元了，我看了一眼洪某，觉得他像很害怕的样子，然后我看到裴某某从兜里掏出一张借据，跟洪某说利息和本金已经很多了，必须打个双倍借据，才能保证还够钱，我看洪某一言不发，接过借据，就把借据放在床上签字了，然后裴某某就把洪某带出去了，等洪某回来，我和我对象就走了。我还记得好像裴某某还用手拽着他肩膀耸了几下。洪某当时我觉得就在有意识的闪躲，害怕裴某某打他，当裴某某拿出借据时，我看洪某是不想签，但是洪某也是无奈的表情接过裴某某给的借据。 4、证人卢某某的证言，2019年12月23日，地点东门派出所： 我跟洪某以前就是朋友，我记得是2016年夏天，我和洪某都没有钱，外面还欠很多外债，我俩就在祥和洗浴胡同里的一个小旅店里住着，研究怎么借点钱。有一天中午，我俩的共同朋友赵某某带着他对象来找我俩唠嗑，到傍晚的时候，裴某某就找到这里，进屋就对洪某进行谩骂，说：“操你妈，你往哪跑，在这猫着，你是不是以为我找不到你，信不信我弄死你。”，“你他妈欠我钱是不是不想还了，你跟我借的钱利滚利滚到多少你知不知道，加上本金都好几万了，你今天必须给我打个欠条，要不我现在就弄死你”。我看裴某某用手指着，还有想上去打洪某的意思，洪某当时也是满脸害怕，我和洪某是朋友，但是洪某确实欠他钱，我也不好说什么，裴某某骂了一会，对洪某说：“你能不能还钱了，你欠我这些钱，加利息太多了，你再给我打个借据吧，要不然今天肯定不能放过你。”然后我看到裴某某从兜里掏出来一张借据，然后说你现在总是找不到人，欠我的本金加利息钱也不少，你今天必须给我签双倍借据，你要是不签字，今天就别想好了，当时我看到洪某有点不想签，往后闪躲，但是当时裴某某又说了一些话(具体我记不清了)，迫于无奈洪某只能接过借据，放在我俩之间的床上，在借据上签字了，借据上到底写多少钱我没有看，之后裴某某又对洪某骂了几句，然后洪某跟他出去，过了一会，洪某自己回来了，赵某某带着他对象就走了。我又跟洪某唠了一会，问他到底欠裴某某多少钱，打多少借据，洪某跟我说我之前欠裴某某1万元，刚才又打了4万元借据，不打不行，不签字裴某某都不能放过我，我现在都已经够难了，没叫裴某某给我弄死了。 5、证人刘某某证言，2019年12月20日，地点东门派出所。 洪某曾找过我，说他想借点钱，让我帮他联系一下裴某某，我就把裴某某电话给他了，我没和洪某找过裴某某。 6、辨认笔录及照片，洪某辨认出被胁迫打欠条的地点。 7、借据2份、民事调解书2份、执行通知书1份、协助冻结存款通知书1份，证实裴某某于2016年分别以1万元借据和4万元借据起诉洪某，两个案件均系调解结案，后洪某工资被冻结的事实。 8、办案说明，证实无法联系到洪某被胁迫签订虚假借据的证人刘某的事实。 9、卢某某、刘某某、洪某、裴某某的身份信息证明，证实上述人员的身份状况。 十五、卢某某被寻衅滋事案 2017年底或2018年初，被害人卢某某在被告人裴某某处借款3000元，月息1000元，扣砍头息1000元。还一个月利息后无力支付，外出大连打工，躲债。裴某某多次对其电话、短信恐吓，多次到其父亲家滋扰，让其帮还钱，到其家附近张贴通告诋毁声誉。2018年底，被害人卢某某被迫与裴某某达成协议，只还本金,每月给犯罪嫌疑人夏某某转三百元，至2019年3月份还清。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人裴某某的供述与辩解，2020年6月9日当庭辩解：他就借2000元，我没必要骂他滋扰他，贴公告的事我没有印象。 2、被告人夏某某的供述与辩解，2020年6月9日当庭辩解：卢某某结婚还邀请我们夫妇参加婚礼，他借3000元，每月300元，最后还清了。 3、被害人卢某某的陈述，2019年12月23日，地点东门派出所： 我一共跟裴某某借过两次钱，第一次在2017年8、9月份，洪某联系我一起到越都华庭工商银行门口的丰田霸道车里找到裴某某借5000元钱，当时裴某某给了我们4500元，扣除当月500元利息钱，我和洪某一人分一半，就离开了。这笔钱，我用了大约一个多月，就还清了。第二次是在2017年底到2018年初(具体记不清楚了)，我到越都华庭工商银行门口的丰田霸道车里找到裴某某借3000元钱，裴某某给了我2000元，说这1000元是利息钱，下个月还我3000元，如果不还，那就再给我1000元利息钱，我拿钱走后，一个月以后我还了1000元利息，等到第二个月我还不上，我就跑了，之后裴某某多次上我家找我还钱。有一次，2018年8月份左右，裴某某给我打电话说：“我现在正在往你家去，你要是再不还钱，我就要到你家去闹了，我现在马上就要到了。”到2018年底，裴某某给我发短信说：“你再不还我钱，我就去你家闹了，这马上过年了，你要是不过年，我也就陪你不过年了，我也知道你还不上利息了，你在总共还我1800元本金，利息我就不要了。” 第一次我和洪某借的5000元，我拿了2250元，利息加本金一共还了2750元。第二次我借了3000元，我拿了2000元，利息加本金一共还了4000元。都是用微信转账还给裴某某媳妇的。第二次借钱，我还不上的时候，他都给我发短信说“操你妈的，如果你不还我钱，我马上到你家了，我就满村说你诈骗、吸毒，岫岩街警察都在抓你。”类似这些很多次。我父亲和我说过，他来我家时，让我父亲帮我把钱还上，还赖着不走，每次都是我给他打电话说近期还钱，他才走的。还在我家附近张贴通告，通告印有我的一张身份证复印件，上面写的通告，内容大体是我是诈骗犯、吸毒等罪名，知道我线索的举报110等这些内容。 4、证人卢某某证言，2019年12月24日，地点前营镇胡家堡村： 我是前营镇胡家堡村某某小卖店的老板娘。2018年4月份左右的一天中午，我在小卖店，看到一辆绿色丰田霸道车停在了我家门前的车库附近，从车上下来两个人，一个胖乎乎的，一个挺瘦的，都不太高，我看到胖乎乎的男子拿了几张纸贴到我家门口的电线杆和树上，然后这名男子就离开了。等了一会我们堡子一个人把贴的“通告”撕了下来，拿到我的小店，我看到上面写的“卢某某是诈骗犯，吸毒”，在什么时间落网，还写的知情举报110有奖励。 2018年9月份的时候，我在自家店里看店，来了几个客人，对我说卢某某又被贴通告了，问我看没看到，我说以前被贴过，是不是开了一辆绿色丰田车来的胖乎乎的人贴的，客人说是。 2018年底的时候我在店里卖货，有人来我店里说，卢某某家门口的大墙贴了很多通告，李某某家树上都有。贴的是“卢某某吸毒，是通缉犯”什么的，客人说是看绿色大车来的。我想可能就是第一次我看到的那个人贴的。后来事情就传开了，他们说卢某某在外面借了高利贷，被人讨债了才被贴的通告。后来有人说来贴的人姓裴，因为卢某某欠他钱。通告上有本人身份证，内容是卢某某现金二十多岁，住址前营镇胡家堡村，在一段时间（数字记不清了），犯了什么罪，最后落款是有知情者举报，110还奖励多少钱。 5、证人卢某某（系卢某某之父）证言，2019年12月23日，地点前营镇胡家堡村： 2018年7月我自己在家，门口来了两个人，一个叫裴某某我认识，另一个是他媳妇。我问你找谁，他说找你儿子卢某某。我问欠多少钱，裴某某没说什么就走了。2018年8月份的时候，裴某某开的绿色丰田霸道车又来了，说“你儿子欠我2000元到3000元，找不到他”，我说没在家，他就走了。2018年底的时候裴某某和他媳妇又来到我家，对我说“你儿子哪去了，能不能回来了，什么鸡巴玩意，欠我的钱是不是不还了”，我说没有在家，要钱找我儿子去。裴某某跟我说，你今天不还钱我就不走了。我看裴某某和他媳妇没有要走的意思，我就先走了。 6、证人李某某的证言，2016年12月23日，地点前营镇胡家堡村。 我知道贴通告的事。2018年底我准备在家贴对子，不远处停了一台绿色吉普车，下来一个人在我家门前的树上贴了一张纸，我没有看清是什么，我就叫卢某某来看看。卢某某说是卢某某的事，说是老赖诈骗犯什么的，后来卢某某把通告撕下来就走了。 7、卢某某证言，2016年12月23日，地点前营镇胡家堡村九组。 卢某某是我的侄子。2018年底的时候，我在家里待着，我邻居李某某来找我，让我去他家门口的树上看看，我去一看，贴的是“通告”，写的是卢某某是老赖诈骗犯什么的，还说找到卢某某要举报110，具体记不清了，我给通告撕下来，就问李某某这是谁贴的？李某某说太远了没太看清，但是一男的贴的，后来我就回家了。等我出来的时候，我看到卢某某家的外墙、树上贴了很多关于卢某某的通告，我全部撕下来。过了一段时间，卢某某回家后，我就把通告拿给他看。卢某某说是裴某某贴的。 8、证人某某的证言，2016年12月24日，地址前营镇胡家堡村： 2018年底的时候，我在自家扫院子，看见洪某某家门口停了一台车，从车上下来一个人，在洪某某家门口贴了一张纸，我仔细一看这个人是原来交通队的叫裴某某。等裴某某上车走了我就过去了，上面说卢某某是诈骗犯什么的。在这次贴公告之前，我就听说卢某某被贴“通告”，我们堡子的路边有很多关于卢某某的“通告”，村里都说卢某某借高利贷还不上钱了。后来我才知道卢某某欠裴某某的钱。“通告”上印有卢某某身份证，卢某某是诈骗犯、吸毒，让举报110。 9、辨认笔录及照片，卢某某辨认出贴公告的人是被告人裴某某的事实。 10、办案说明2份，证实卢某某未提供给公安机关张贴的通告和没有查到卢某某所说的微信转款夏某某的事实。 11、卢某某、卢某某、卢某某、李某某、卢某某、某某的身份信息，证实上述人员的自然状况。 十六、边某某、刁某某被诈骗案 2014年，被害人刁某某、边某某在被告人裴某某处共同借款3万，月息1角，扣砍头息3000元，各分13500元，还息四五个月后，无力支付，被告人裴某某对二人进行威胁、恐吓、殴打，2014年10月，被告人裴某某以二人欠其7万元钱，将二人虚假诉讼至岫岩县人民法院。（二人均否认给裴打过7万元借据，诉讼卷借据为复印件，二人证实原始借据无身份证复印件，签名属实)。2014年8月，被害人边某某与朋友贾某某合开砖厂资金周转不开,共同向裴某某借款2万，于某某担保，月息1角2分5,打5万借据，借据下裴注明实借2万；2015年7月，裴某某将被害人边某某欠其5万元虚假诉讼至岫岩县人民法院（实际借款2万元）。2016 年1月，被害人边某某因还于某某2万借款，在裴某某处借款2万，月息1角，打4万借据，借据下裴注明：实借2万。2017年2月，裴某某以边某某欠其4万元虚假诉讼至岫岩县人民法院，该案调解结案。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人裴某某的供述与辩解，2020年6月9日，当庭供述：第一次借3万打7万元条属实，是经过边某某、刁某某我们三个人同意打的，这笔钱后来我和刁某某私了了。第二次借2万打5万元，边某某说钱是贾某某用，他欠贾某某钱，要帮贾“抗杠”。还有一次边某某借2万，他自己要求让我打4万，让我起诉扣公积金。我分三次借给边某某5万元，他拿走47500元。 2、被害人刁某某的陈述，2019年12月12日，地点东门派出所： 大约是四、五年前，因为我手头紧，就和朋友边某某想找裴某某借3万元钱，我和边某某就到越都华庭售楼处内，见到了裴某某后，裴某某拿出一张A4大小的纸张、笔和印泥，跟我说要借月息是1毛钱，要你就拿着。我和边某某就在裴某某书写的借据上签了字，按捺了手印，当时我看了借据与实借款项是一致的，写明是借款3万元，裴某某当时给了我27000元，扣除的3000元当月的利息。我和边某某各拿一半就离开了。我和边某某还了三四个月的利息，就还不上了。过了一段时间，我接到了法院的电话，说我被起诉了，也收到法院的传票，后来我也没到法庭，具体怎么判决的我也不清楚，后来法院把我工资卡冻结了，要求每月偿还1500元借款，我和我单位负责开工资的同事说，工资正常给我开，我自己去还。从这以后，我每个月都给他还钱，还了大概10个月。后来我找到一个亲戚借了2万元，把剩下的本金和利息还给了裴某某，裴某某给我写个收据，写明账已结清。 每次我利息偿还不及时，裴某某对我骂骂咧咧甚至还打过我。边某某经常和我说裴某某找他要债的时候骂他和打他。 我与边某某借款绝对是3万元，借据也是3万元，怎么被起诉的7万元，我也不清楚。诉讼卷宗中这个借据和我当时的借据不一样，当时的借据上不可能有我和边某某的身 份证复印件，但是借据上的签字确实是我的字体。 3、被害人边某某的陈述，2019年12月17日09时， 地点东门派出所： 我来举报裴某某对我放高利贷，对我进行殴打谩骂，坑害我钱。我是通过刁某某和于某某认识裴某某的。第一次是在2013年的时候，我在政府大楼办公室上班，于某某和刁某某找到我，想和一个叫裴某某的借点钱，我和刁某某研究了一下，借3万元，一人各借15000元，刁某某联系裴某某，裴某某现场书写完借据，写明了是借款3万元后，我和刁某某就在借据上签字按捺了手印，然后裴某某给了我们27000元，我和刁某某一人分13500元，就离开了。第二次是在2014年8月份的时候，我和一个朋友贾某某在洋河共同干了一个砖场生意，因为资金周转的问题，联系到裴某某，我、于某某和贾某某就到越都华庭门口的银灰色丰田卡罗拉的车内见到了裴某某，于某某就跟裴某某说他俩着急要用2万元钱，裴某某说上次边某某和刁某某借的钱都没还清呢，而且贾某某还欠你于某某钱，不好拿，于某某说他做担保人，钱肯定不能差，裴某某说这次拿钱，月息1角2分5，我和贾某某也同意了，然后裴某某就在车内拿出A4大小的纸、笔和印泥，裴某某当我们面书写了借据，我看到了借据是欠款5万元，我问裴某某我明明给借2万元，为什么把借据写成5万元了，裴某某说正常你要还就2万元，但是还不上我就要起诉你们5万元，我看到裴某某在借据下方还注明了，实际借款2万元的字样，我和贾某某也就同意了，并在裴某某书写的借据上签字和按捺了手印，于某某在担保人那地方也签字按手印了，后来裴某某给了我们17500元现金，说2500元是扣掉当月利息，我和贾某某把现金拿走后，就离开了。第三次2016年1月份的时候，我和于某某见到了裴某某，裴某某写了借据，当时我看到借据是写着欠款4万元，下面还注明2万元，裴某某跟我说：“还是以前那样你要能还上我钱，就还2万元，还不上就4万元起诉你”，我也没说什么，就在借据上签字、按捺手印了，裴某某扣下2000元，我和于某某拿着18000元就走了。 三次借钱都是裴某某自己本人书写的，第一次是我与刁某某实际借款3万元，借据也是3万元；第二次是我与贾某某借款2万元，于某某做的担保，但是借据上写的是5万元，而且借据下方有标注写明实际借款2万元；第三次是我自己借款2万元给于某某清账，但是借据写的是4万元，下方注明2万元。 2014年的时候，因为没按月偿还裴某某利息，裴某某就找到我县委综合大楼102办公室找到我，说：“你什么鸡巴大领导，不还钱就不让你干了”。我当时是因为在办公室不想造成影响，就没和裴某某说什么，裴某某见我不吱声，就把我办公桌子上的文件一把都推在了地上，我当时觉得特别侮辱，也很害怕他做出其他行为，我跟裴某某说；“你不能这样，我也没差你多少钱，我一定想办法给你还钱”，然后裴某某骂骂咧咧的说：“你如果再不还钱，我就折腾死你”，然后裴某某就走了。过了一个月，裴某某来到我办公室找我，我当时自己在办公室椅子上坐着，裴某某过来威胁说：“你有工作，我不想把你怎么的，你再不鸡巴办事，我就想办法，安排安排你”。然后裴某某就把我的电脑扣在桌子上，我当时觉得裴某某说的这句话的意思，就是要找人打我。2014年8、9月份的时候，我听我单位的人说有人来我办公室要债，把门牌打碎了，还说是一个胖子，我一想就是裴某某，因为我自己是在政府上班我不想造成影响，就没声张，偷偷地把门牌换掉了。2014年的时候，有一次我和刁某某去到越都华庭售楼处的门口偿还裴某某利息，我因为资金紧张，我就没带钱，想找裴某某唠唠，裴某某说：“老刁这么个熊逼样都能还钱，你怎么还不上”，然后裴某某抡起胳膊就在我胸前打了一下，我还退后了几步，我特别害怕他继续打我，我就不说话走了。 裴某某把我起诉了，当时和我几个朋友去黑龙江赶会，开庭时我没有去，具体怎么判的我也清楚。2015年8月末我回来上班时候，单位人员转给我判决书，我才知道我和贾某某被裴某某起诉了5万元。2017年2月份，裴某某找到我，让我跟他去法院，裴某某说咱俩因为于某某的2万元的事，做个调解得了，然后裴某某就带我到法院一楼的一个屋内，我在笔录上签字了。之后我和裴某某出门，我对裴某某说调解书上写的4万元，我实际只欠你2万元，我只能按照2万元还你，你得格外给我打个条。裴某某说行，我给你打个条。然后裴某某就给我写了个收据，写明我只还22000元，其中2000是费用钱。 第一次的借款是实借3万元，借据3万元，第二次与第三次都不符，是因为裴某某和我说过还不上就按借据还钱，我迫于无奈只能答应，其实我一直都在还利息，并没有不还，只是有的时候来不及还清利息。 民事诉讼卷宗2014年度鞍岫民镇初字第467号中的借据与我当时签字的借据不符，上面没有印有我和刁某某的身份证复印件，而且我记得很清楚我和刁某某当时借款是3万元，借据上写明是3万元，而且这是一张借据复印件。民事诉讼卷宗2015年度鞍岫民镇初字第379号中的借据是我当时签的，但是大小不符，原来是A4纸大小，下面少了一截，上面写的是“实借2万元”。 4、证人贾某某的证言，2019年12月31日，地点东门派出所： 2014年7、8月份的时候，我和边某某在雅河共同干了一个砖厂，因为资金周转紧张，我和边某某通过于某某介绍，找到裴某某，想借2万元钱，裴某某同意了，从车里拿出A4大小的纸、笔和印泥，当场书写了一张借据，我看借据上面写的是借款5万元，裴某某对边某某说你们要正常还清就还我2万元，要是还不清就得还我5万元。当时我看到裴某某还在借据最下方注明“实借2万元钱”的字样，之后我和边某某在借款人上签字按手印，于某某在担保人上签字、按手印，完事后裴某某给我和边某某拿了不到2万元钱的现金，裴某某说扣掉的是当月利息，这个钱就是我和边某某研究给砖厂运转用的，但是这个钱没有到过我手里。 民事诉讼卷宗2015年度鞍岫民镇初字第379号的借据确实是我和边某某一起签的，但是这张借据明显被撕掉一部分，在借据的最下面有一行“实借2万元”的字样被撕掉了。 5、证人李某的证言，2019年12月16日，地点岫岩县殡仪馆办公楼。 我是殡仪馆财务室主管会计。大约四五年前的一天下午，刁某某和两个法院的来到我办公室，法院执行局的人向我出示了民事裁定书和协助执行通知书，要求我配合冻结被告人刁某某工资款35000元，每月冻结1500元。后经他们协商，我正常给刁某某开工资3500元左右。 6、指认照片，证实边某某指认被殴打地点的事实。 7、接受证据材料清单，证实公安机关从边某某处接受收据复印件1份、执行通知书1份、储蓄明细清单1份，从李某处接受协助执行书1份、民事裁定书2份。 8、裴某某手写材料1份，证实2017年2月14日，裴某某出具材料一份，载明“边某某借裴某某4万元，约定4月1日还给裴某某，如果违约按4万元执行，如果一次还款，按22000元执行”。 9、借据一张，证实边某某于2016年1月1日向裴某某借款人民币4万元，月息二分，定于2月1日还给裴某某。 10、借据一张，证明边某某、刁某某于2013年8月22日共同向裴某某借款7万元，于9月22日一次还清的事实。 11、借据一张，证明边某某、贾某某于2014年8月6日向裴某某借款5万元，月息3份，定于9月6日一次性还清的事实。 12、储蓄明细清单一张，证明2015年12月28日边某某被扣划19500元的事实。 13、民事判决书2份，证明2014年10月8日裴某某向本院起诉刁某某、边某某，要求给付借款7万元，并按中国人民银行同期贷款利率的四倍给付利息。2014年11月7日本院以（2014）鞍岫民镇初字第467号民事判决书，判决刁某某、边某某给付裴某某借款7万元及利息。 2015年裴某某向本院提起诉讼，要求边某某、贾某某给付借款5万元及利息，同年8月12日，本院以（2015）鞍岫民镇初字第00379号民事判决书，判决边某某给付裴某某借款5万元，并按中国人民银行同期贷款利率的四倍给付利息，于广才对上述借款和利息承担保证责任。 14、民事调解书1份，证明2017年裴某某于2017向本院提起诉讼，要求边某某给付借款4万元及利息，经本院调解，边某某同意于2017年2月17日前给付裴某某借款4万元及利息，利率按2分计算。 15、民事裁定书、协助执行通知书各1份，证明2014年10月9日本院裁定冻结刁某某的工资35000元，每月冻结1500元；冻结边某某的工资款35000元，每月冻结1500元。 16、民事裁定书1份，证实2015年1月21日本院解除对被告人刁某某工资的冻结。 17、办案说明一份，证明无法查实被害人边某某所称自己的办公室门牌被人砸碎，后将门牌换掉的事实。 18、刁某某、边某某、贾某某、李某的身份信息，证实四人的自然状况。 十七、孙某某被寻衅滋事案 2014年9月，被害人孙某某向被告人裴某某借款2万元，用朋友宋某的一块60余斤的河磨原石做抵押，约定月息1角，扣砍头息2000元，实得18000元，约定一个月后还本金赎玉石，当时没看借据金额。还息一个月后，第二个月与裴某某协商说还19000元，余款（本息3000元)等几天给，裴不同意。又过一个月，被告人裴某某让其还钱赎玉石，宋某发现玉石被裴某某磨了，不值钱了。后裴某某为索要欠款到孙某某单位多次滋扰、谩骂，影响其正常工作。2015年2月，裴某某将被害人以5万元的借据将被害人孙某某虚假诉讼至岫岩县人民法院，后二人协商，裴以5万元起诉，称孙某某已还37000元，孙某某河磨顶账1万，余下1.3万包括1万本金，3000元利息，孙某某同意，法院调解结案。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人裴某某的供述与辩解，2020年6月9日当庭供述：我去过他单位，但没有谩骂滋扰，也没有把他的玉件弄坏的事实。 2、被害人孙某某陈述，2019年12月30日，地点东门派出所。 大约2014年9月份的时候，我通过一个朋友找到了裴某某，想用3万元，用我朋友宋某的一块黄白河磨玉原石抵押，裴某某看了这个玉石后，说玉石不值那么多钱，只能借我2万元，月利息是1角钱，当时借据是怎么写的我也没看，我就在裴某某书写的借据上签字、按捺手印了，当时我还记得让我签写借据时还特意的把纸折叠了一下，然后我再签的。裴某某从车里给我拿了18000元现金，说有2000元是当月的利息。后来我给我朋友宋某打电话，让他来一趟看看抵押的那个黄白河磨玉原石，和宋某研究把玉石要回来。我和宋某就去到裴某某家的地下车库内看到了玉石，宋某说：“哥，这个玉石咱不能要了，皮子被磨了，不值钱了”，我跟裴某某说玉石的皮子被磨了，这个玉石我不能要了，裴某某跟我说他没磨，我后来就跟他说你爱怎么怎么地吧。过了能有一个多月左右，裴某某给我打了个电话说：“你鸡巴钱能不能还我了，你再不还我，我就起诉你5万了”，我说：“我就跟你借了2万元，怎么起诉5万元，”裴某某说：“你借款额是2万元，你当初约定是1个月还，你现在还不上是违约，我就按5万元起诉你”，当时我也没在乎，就把电话挂了。过了几天，裴某某到中医院楼下找到我，给我拿了借据让我看，我一看借据是5万元，我就有点傻眼了，但是签字和手印确实是我签的那张借据，我跟裴某某说我当时就借2万元，怎么变成5万元了，裴某某说这借据就是你签的字，你违约了就要还我5万元，后来吵闹几句我就走了。我也有点没招了，再加上他之前在单位闹过我，也有点怕了。 裴某某多数是打电话跟我要钱，跟我骂骂咧咧的，到我单位闹过，当时我不在单位，等我上班后我单位领导韩某某找我谈话，“你是不是欠别人钱，有个人过来闹，在单位大喊大叫，你赶紧把人钱还上，不要这么闹了，对单位影响不好”。之后我回单位后，单位同事都在议论我，我都有点没脸上班了。 我的玉石被裴某某磨了之后，掉价了，不得不低价顶给裴某某。裴某某起诉我了，我很被动，无缘无故多欠了3万元钱，再加上裴某某到我单位闹我，不把这个事赶紧摆平，我也不能好好上班，于是我就到越都华庭售楼处门前的车内找到裴某某，说了一些小话，裴某某说：“要不你就玉石顶给我，你再还我1万元本金加3000元利息，这事就拉到了。”我当时很无助，也没有办法，就同意了，过了几天裴某某给我打电话，让我跟他到法院一趟，在车内跟我说：“一会在庭上你就说你欠5万元，已经还了37000元，还欠13000元没有还”，我只能同意了。过了几天，裴某某给我打电话让我跟他去公积金管理处，把欠他的钱还上，我就到了公积金管理处，取我的公积金13000元，然后裴某某让我在纸上签字，签完字之后，裴某某跟我说，我们之间的账就算清了，完事我就走了。 2、证人宋某的证言，2020年1月6日14时，地点东门派出所办案区： 2014年9月份的一天，我的朋友孙某某给我打电话， 想拿石头作抵押借点钱，我给他找了一个黄白河磨，开着车把玉石送到中医院家属楼孙某某家的楼下，等我到的时候，我当时看到一个挺胖的男子，孙某某叫他“老裴”，之后听孙某某说他叫裴某某，裴某某看过之后说这个玉石还行，就让我和孙某某把玉石送到越都华庭售楼处，到了后我和孙某某把玉石搬到售楼处内，我就直接走了。过了能有2个月左右，孙某某给我打电话说裴某某让我拿钱去取石头，我就开车带他到越都华庭院内的一个车库内，我把这个玉石拿起来检查了一下，发现这块玉石和之前不一样了，玉石的一端露肉处的下面被工具磨开了，不值原来的价钱了，我就轻声的跟孙某某说：“哥，这个玉石被磨了，现在不值钱了，我们不能要了。”然后我和孙某某就出去了，孙某某好像跟“老裴”说了几句我们就离开了。 当时这块黄白河磨玉石能值3万元钱左右，被磨了之后就能值1万元左右了。 3、证人刘某某的证言，2019年12月30日，地点岫岩医保局： 大约四五年前，我在单位上班，听见门口有人大喊大叫，说孙某某欠钱不还，一定要找到他。过了一会儿，这个人到我单位窗口，我一看是裴某某，他问我孙某某哪去了？欠我钱不还是不是躲你这来了？，我说“孙某某欠你钱找我干嘛？不要影响工作”，看到旁边办理业务的人都在看我俩，裴某某就走了。然后挨个窗口问孙某某哪去了，还说一定要找到他什么的。从那以后我单位同事经常议论这个事，孙某某也好久没有来上班，好像躲债去了。我们单位是服务百姓的，他来造成非常恶劣的影响，让老百姓怀疑我们单位的可靠性，也影响我单位的正常秩序。 4、证人韩某某的证言，2019年12月30日，地点人力资源服务中心： 我知道孙某某被讨债的事。大约四五年前，我刚到单位门口，看见一名男子在门口骂骂咧咧地说：“孙某某是不是死了？欠我钱不还，他是不是想死？今天不还我钱，我就不让他好了”。见到单位的同事就说“孙某某是不是躲起来了？不还我钱就让他死”等等。过了几分钟，这名男子进到我的办公室对我说，“孙某某死哪去了？他欠我钱怎么办？”我说孙某某欠你钱，也不是单位欠你钱，你来闹什么？这名男子说“孙某某是你单位的，你给藏起来了吧？”我说“你找孙某某，不要来单位闹，影响正常的工作秩序”。后来这名男子就走了，走的时候骂骂咧咧地说：“孙某某欠钱不还，我还来单位闹，肯定不让他好过”。后来我听同事说，这个男的经常来，来了就在单位门口吵闹，影响正常工作秩序。过了不久孙某某来上班，我让孙某某赶紧还钱，不要再到单位闹了，影响不好。我就看见他来一次，但是我听说他来了五六次，对我单位的影响很坏，让老百姓对我单位的评价非常不好。 5、辨认笔录，韩某某辨认出裴某某系到单位滋事的案件嫌疑人。 6、借据一张，证明孙某某于2014年9月19日向裴某某出具5万元的借据，利息按人民银行四倍计算，定于10月19日一次还清。 7、、民事调解书一份。证实2015年2月6日，岫岩法院以（2015）鞍岫民镇初字第84号调解书，调解孙某某于2015年2月10日前给付裴某某借款13000元。 8、孙某某、刘某某、韩某某、宋某的身份信息，证实其身份情况。 十八、修某被寻衅滋事案、修某被诈骗案 2013年，被害人唐某某让被害人修某帮她在被告人裴某某处借3万元，被害人修某也想用钱就同意了，二人在裴某某处借3万元，月息1角，扣砍头息3000元，打7万借据。唐某某还息两个月后无力支付，后被害人修某将此3万元本息结清。2014年12月，被害人修某向裴某某借款5万，月息1角，扣砍头息5000元，打10万借据。还息4、5个月后无力偿还，裴某某多次到修某工作单位妇幼保健院、超市、及其母亲家采用侮辱、谩骂、强拿硬要手段索债。2015年7月，裴某某以被害人修某欠其10元债务将被害人修某虚假诉讼至岫岩县人民法院。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人裴某某的供述与辩解，2020年6月9日，当庭供述：借5万是她主动提出来打10万条，还了46000元，还欠4000元，我们已在扫黑办和解了。我到过她单位，但没争吵，没去过她家。 2、被害人修某的陈述，2019年12月25日，地点东门派出所。 我从他手里借过3次钱。第一笔是唐某某给我打电话，说想从裴某某借3万元，我们各用一半，我要给唐某某做担保人，裴某某不同意，因为唐某某在裴某某那借了不少钱，只能是我做借款人，裴某某当场书写了一张借据，我看了借据内容，上面写的是借7万元，在最下面写的实借3万元，我问裴某某这是什么意思，裴某某说你们要正常还钱就还3万元就行了，要是还不上了，我就到法院去起诉你们7万元，这是对我的一个保障，之后我和唐某某在借据上签字、按手印，裴某某给了我们27000元现金，说扣除的3000元是当月的利息，我们俩各拿13500元。第二次是在2014年12月份的时候，我从裴某某处借5万元钱，借据上面写的是借款10万元钱，最下面写着实借5万元，因为第一次借钱就是这样的，钱我也还清了，也没说什么，我就在借据上签了字、按了手印，之后裴某某扣除了当月的利息5000元钱，给了我45000元现金。第三次是2014年底的时候，我记得是没有进烟的钱，我给裴某某打电话说想借1万元钱，然后裴某某让我到县房产处等他，我到了后，裴某某从洪波诊所出来，又回到他的银色丰田卡罗拉里拿出9200元现金给我，扣了我800元的当月利息，我拿着钱就走了，第三次没有写借据。当天晚上，裴某某到老保健站的美富超市找到我，跟我要一条软包中华，我不想给他，但是我当时欠他钱，也没有办法，就给他拿了一条。 每次还钱都是裴某某或他媳妇到我单位找我拿的现金。第一次借钱后裴某某找我要钱，我给了他1500元，然后我跟裴某某说我和唐某某各用了一半，那一半你去找唐某某要钱，裴某某知道后就拿这1500元离开了，我一共还裴某某利息将近9个月，后来我一次给了裴某某7000元，一次给了裴某某8000元，才把我的15000元本金还清。过了不久，裴某某总找到我跟我要唐某某的15000元，因为唐某某还不上，我只能又跟别人借钱把唐某某的15000元也给还清了。第二次借钱利息太高了，还了能有4、5个月，我就彻底还不上了，之后裴某某就把我起诉了。第三次借款我就更还不上利息了。 裴某某多次到我单位侮辱过我，曾经在我家超市门前用拳头打过我胸前，还去过我家楼下，喊我欠钱，败坏我的名声等等太多了，我都想不过来了，我现在单位都不好意思去，都没脸见人了。 2015年左右，裴某某和他媳妇到我家美富超市，当时有我、裴某某及他媳妇，还有我家的一个服务员叫宋某某，裴某某指着我对我说：“操你妈，你钱能不能还了，都告诉你赶紧的，你还不还钱，你是不是不想好了。”还说“今天你必须把钱还我，要不然我不会让你好过。”当时我特别害怕，还差点被他撞了，心里都颤抖，连忙对裴某某说：“我现在是真没有钱，等我有钱一定还你，不敢差你的钱”，裴某某又骂了挺长时间才走。还有一次2015年9月份的时候，我在朝鲜躲债，当天晚上回国时在珲春，我妈给我打电话说：“裴某某带着两、三个人来我们家要债，你快回来，我害怕，现在被吓得腿脚不听使唤，都不能自己下地了”。我妈在那后没几天就得了脑出血，我妈以前身体特别好，我回去后我妈和我说：“来这么多人找我，我还以为来打劫的，现在上老了火了，你赶紧把钱还上，别让他们再来了，我身体经不住折腾”。 2015年前后裴某某多次来我单位谩骂、侮辱我，楼上楼下的败坏我的名声，每次都是差不多的话，很多同事都看见了，记得裴某某有一天上妇幼保健院找我，到二楼化验室门口时骂我养小白脸，说我欠钱不还等等，当时我没在，我回到单位别人都在议论我，以为我是不三不四的人，就因为这事，我还跟单位领导请假，不想上班了，等风声过了再去上班。也是2015年期间，多次来我单位院里美富超市找我，跟我要钱，谩骂、侮辱我，“操你妈，你要不还钱，我就天天来找你，你超市别鸡巴干了，明天我就让你关门，我让岫岩街里所有人都知道你欠钱不还，还在外面养男人”等等类似的话我都记不清了，太侮辱人了，有时来超市找我还钱时，我要是拿不出来钱，他就自己上烟柜上拿烟，也不给钱，我不想给都不行，他一来就拿烟，我也不敢说，不敢拦，只能看着他肆意的随便拿烟。 2015年的时候，我记得裴某某起诉我10万元钱，当时我给裴某某打的借据下面还有一行字，那是注明的实借5万元，后来法院的人给我送过判决书，我才知道我被判了97000元。过了一段时间，裴某某给我打电话说：你就还我5万元就得了，但是你得先还我钱，你看行不行。”我同意了，我害怕裴某某总来我单位闹我，我一点办法都没有，本来我就欠他5万元，只能先还裴某某的钱了，从这之后每个月我绐裴某某1500元现金，等到后来1500元我也拿不出来，我只能每个月给裴某某500元现金或给裴某某媳妇转账500元。 7万元的借据也确实是我和唐某某那时候签字的，但是也缺少下面的那一行字“实借3万元”。 3、被害人唐某某的陈述，2019年12月26日，地点东门派出所。 大约4、5年前的时候，我想找裴某某借3万元钱，但是我和裴某某借的钱太多了，他不能借我，我就找到修某帮我跟裴某某借3万元钱，修某说我们两个各用一半，我就帮你当担保人，后来我俩达成共识。借据的内容我记不住了，但是我记得裴某某跟修某说过一句话：“修某，你要能正常还钱，就还3万元钱。”之后我和修某就在借据上签字、按手印，当时裴某某给我们拿了27000元现金，我们各分了13500元就走了。我欠别人钱太多，还了1、2个月的利息实在还不上了，最后是修某都帮我还上了，修某具体怎么还的钱我不清楚，但是我给修某打过电话，我说暂时还不上了，你先帮我还吧，我和修某之间在别人那还有借款，我俩最后互相顶账了。 法院民事诉讼卷宗的借据确实是我签的，但是借据上写明的7万元钱我记不住是怎么回事了，我和修某一起跟裴某某只借过一次钱，借的是3万元，我们共同给裴某某写借据也只有一次，那这张借据就应该是我和修某跟裴某某实借3万元时，签的那张借据。 我听修某和我说过，裴某某去过她的超市、还有她单位找她要钱时，侮辱和谩骂过她，因为这个事，她还有一阵神神叨叨的总嘀咕害怕裴某某。 4、证人庞某某的证言，2019年12月27日，地点洪波诊所。 裴某某是我舅舅，裴某某从我这借了十来次钱，具体多少记不清了，钱数是5万到10万之间。 5、证人胡某某的证言，2019年12月27日，地点东门派出所。 大约4、5年前，裴某某总是到修某的美富超市以及我们妇幼保健院的楼内来找修某讨债，每次都是没有好脸色，骂骂咧咧的，进到妇幼保健院楼内经常对我们同事说修某在外面养汉子，欠我钱不还，找到她非要弄死她，修某之后躲债不来上班，我见过裴某某去过修某的美富超市，跟服务员吵闹。记得4、5年前的一个上午，我去二楼上个厕所，我就听见化验室门口，有一个人在那喊：“修某死哪去了，他妈欠我钱不还，是不是躲起来了，她是一个不三不四的人，在外面养汉子，你们离她远一点，她叫修某，在妇幼保健院上班”等等的骂人的话，我上完厕所就去看了一眼，一看是裴某某在大喊大闹，还跟化验室的几个同事进行理论，当时化验室的门口人特别多，很多患者都在看着裴某某，我怕影响不好就没过去，之后我就上楼工作了。还有一次下班路过美富超市，我看见裴某某在美富与店里的服务员在门口理论，裴某某对那个服务员说：“操他妈的修某哪去了，不还钱还敢跑路，你告诉她，不还我钱我就弄死她，她跑不了。”等等一些骂人的话，服务员对裴某某说：“我不知道老板哪去了，我就是打工的，你别骂我。”我看一会就走了。曾经我在裴某某那拿过钱，我和修某还是同事，裴某某给我打过电话，问我修某在哪，他电话里说：“修某这个养汉子的玩意，跟我借钱就给男人花，你知不知道她在哪了，我现在找不到她，你让她赶紧死回来，岫岩街欠我钱的人还没有我要不回来的，修某能跑哪去。” 6、证人张某某证言，2019年12月26日，地点岫岩妇幼保健院化验室： 我和修某是同事，以前总有个男的还医院找他，后来知道那个人叫裴某某。有一次来单位喊：“修某欠我钱不还，在外面养小白脸，大家离她远一点，他妈的可哪躲着”。还有一次他到化验室门口，喊“修某他妈的不还我钱，在外面养小白脸，是个不三不四的人，大家离她远一点”，我怕影响不好，告诉他这是公共场合，让他小点声，过了一会他骂骂咧咧地走了。走时还说“修某回来告诉我，不然我还来闹她，别想好好上班了”。之后修某有很长时间没来单位上班，同事也都议论她，有时神神叨叨地问我裴某某来没来。 7、证人宋某某证言，2019年12月26日，地点洋河镇蔡家堡村： 我以前在美富超市上班，修某是老板娘。2015年，一个胖乎乎男的来到商店指着修某说：“操你妈的，你是不是不想好了，钱不能还了，你如果不还钱就不让你过好”。还有一次，他进来就拿烟抽。这个男的总共能来二十多次，有时要债，有时取钱，有时来找修某，找修某讨债进行谩骂能有十来次。 8、证人冯某某证言，2019年12月27日，地点岫岩农业银行附近小区： 修某是我女儿，2015年时，我自己在家，进来二、三个人，进屋就对我说：“修某死哪去了，欠我钱不还”，“你孩子欠我钱，让她赶紧还钱，不然我就不能让她好过”。我当时吓的哆嗦，就躺炕上了，脑袋疼。过了不久，我就得脑出血了，现在记不清当时有什么事了。 9、辨认笔录及照片，证实宋某某辨认出到美富超市滋事的嫌疑人为裴某某，张某某辨认出到岫岩妇幼保健院滋事的嫌疑人为裴某某。 10收条4张，证实裴某某收到修某还款共24000元的事实。 11、账册2页，证实胡某某向裴某某借款1万元、修某借款5万元及修某借款8万元起诉10万元的事实。 12、借据2张，证实修某分别于2014年12月8日和2014年7月26日，向裴某某出具借据，金额分别为10万元和7万元的事实。 13、录音整理资料2份，证实修某向裴某某借款的事实。 14、民事裁定书1份、协助冻结存款通知书1份，证实本院依据裴某某的申请，冻结了修某在鞍山商业银行的工资1万元的事实。 15、庭审笔录、民事判决书1份，证实裴某某于2015年9月向本院起诉修某，要求给付借款10万元及利息，本院判决支持了裴某某诉讼请求的事实。 16、住院病历一份，证实冯某某于2015年10月7日至22日，因脑出血到岫岩满族自治县中心人民医院住院治疗的事实。 十九、李某某被虚假诉讼案 2014年11月份，被害人李某某通过被告人高某向被告人裴某某借款5000元，被告人夏某某拿着15000元借据让被害人李某某签字，高某为担保人，月息1角，扣砍头息500元，实得4500元，借据下沿注明“实借5000元”。2015年3月，李某某通过高某将5000元本金还给裴某某。2016年7月22日，裴某某以此15OOO元借条将被害人李某某虚假诉讼至法院，称李某某还5000元，欠1万元。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人裴某某的供述与辩解，2020年6月9日，当庭供述：借钱是5000元，借据是15000元，没什么可说的。 2、被告人夏某某的供述与辩解，2020年6月9日，当庭供述：起诉书说我拿15000元的欠条让他签字属实，但没参与诉讼。 3、被告人高某的供述与辩解，2020年1月3日，地点岫岩看守所。 大约2014年年底，李某某找我要跟裴某某借5000元钱，我先给裴某某打电话，裴某某所行。李某某就开车拉着我到越都华庭找裴某某。之后我看到裴某某妻子过来了，拿出借据让李某某签字。李某某当时看了借据后，问裴某某妻子：“我借5000元，这借据上怎么写15000元？”，裴某某媳妇说写15000元，但你按5000元还。李某某同意就签字了。我在担保人处签字，借据下边写了“实借款5000元字样”。然后裴某某妻子拿出4500元给了李某某，并告诉李某某利息是一角钱，扣除当月利息500元。李某某没说什么，把钱拿着开车拉着我离开了。裴某某一直都是这么做的，如果借款人还不上钱，裴某某就以借据上写的数额起诉对方。李某某没有给过我5000元让我还裴某某，但是我知道李某某曾经给姜某某5000元，叫姜某某去找裴某某把借款还上。姜某某给没给裴某某我不清楚。 4、被害人李某某的陈述，2019年12月31日，地点东门派出所，第一次询问。 2014年11月份的时候，我急用钱，就联系了高某，高某说裴某某同意借钱给我，但是利息是1角钱，我同意了，在岫岩镇烟草楼下，看到一个女的，高某给我介绍说是裴某某的妻子(名字我不清楚)，裴某某妻子上我车后，她拿出来一张已经写好的借据，让我签字，我看了一下借据，上面写的是我借15000元钱，我就问裴某某妻子说：“我借5000元钱，这借据怎么写的15000元钱”，裴某某的妻子说：“你借的5000元钱是月息一角钱，借据上写15000元钱，这样按3分钱利息算，但你实际还钱，还是按5000元钱还钱”裴某某妻子还指着借据的最下边一行字说：“我在借据的下边已经给你写明了实借5000元钱”，我看了一下借据，果然在借据最下边，有一行字，写着“实借5000元”的字样，我就同意签字了，高某也签字了。裴某某妻子给我拿了4500元钱，我就离开了。等到了2015年3月份还完利息后，我手里有钱了，就让高某来我这里取5000元钱，去还裴某某本金，当时高某和姜某某一起来找的我，我把5000元钱给高某，让高某拿着5000元钱去找裴某某把本金还上，再把借据拿回来。大约在2015年8月份左右，我又接到裴某某电话，裴某某在电话里说：“你欠我的钱什么时候还，你是不是不想还了”，我说我把钱给高某，让高某还给你了，你怎么还跟我要钱，裴某某说高某没给他钱。我给高某打电话，高某说：“我给裴某某打电话，你就不用管了”，之后，裴某某就没找过我，也没打电话给我。到了2016年5、6月份左右，法院的工作人员到我单位给我送传票，说裴某某起诉我。到法院开庭的时候，我正好有事，我就没有去法院开庭，当怎么判的我不清楚。 民事诉讼卷宗第10页(借据)是原件，但是这张借据纸短了一段，最下边写明我“实借5000元钱”的字样没有了，我怀疑是被裴某某撕掉了。 2020年1月8日，地点东门派出所，第二次询问。 当时我是把5000元钱给的高某，是高某和姜某某两个人一起来的，因为高某是担保人，我就把钱给高某，让高某去把钱还给裴某某，把借据抽回来。在这之后高某给我过电话，他在电话里跟我说：“姐夫，这笔钱我先用两天，过几天我就还给裴某某”，我说：“行，你用行，但是你得和裴某某说好，最后你得把借据给我拿回来”，高某说：“好”。又过几天，我还给高某打过电话，问高某是否把裴某某的本金还上，高某在电话说：“你放心吧，你就不用管了”。 5、证人潘某的证言，2020年1月8日，地点东门派出所。 有一次我和李某某在一起，李某某接了一个电话，电话声音挺大，我在旁边听的意思就是李某某欠对方钱，对方和李某某要钱，李某某和对方在电话里因为钱的事还吵吵起来了，因为他们在电话里吵吵起来互相说话声音挺大，我当时还听见对方在电话里说要起诉李某某，当时李某某还说你爱起诉你就起诉，李某某挂了电话之后，我问李某某怎么了，李某某说前段时间急用钱，从裴某某手中借了5000元钱，对方让打了15000元钱的借条，不还就起诉。 6、转账记录及照片，证实李某某转账的事实。 7、起诉状、民事判决书、民事裁定书各1份，证实裴某某于2016年7月20日向本院提起民事诉讼，称李某某向其借款15000元，已偿还5000元，要求给付尚欠的1万元，李某某未到庭应诉，本院缺席判决李某某给付借款1万元，在诉讼中，本院冻结了李某某住房公积金1万元的事实。 8、李某某、潘某、高某的身份信息证明，证明其自然状况。 二十、原某某被敲诈勒索案 2014年3月份，被害人原某某帮以前学生宋某某担保，在裴某某处借款5000元,月息1角，扣砍头息500元,打5万借据。2014年6月，同样为宋某某担保向裴某某借款8000元，月息1角，扣砍头息800元，打13000元借据。2015年8月，宋某某无法支付利息，外出躲债，裴某某便多次找原某某索债，无果后，裴某某将二人以13000元借据诉至法院，并冻结原某某工资款。裴某某逼迫被害人原某某还24575元（包括一个月利息1300元，法院诉讼275元，本金13000元，多要1万元）,否则拿那张5万借据起诉，被害人原某某被逼无奈借钱偿还裴某某24575元。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人裴某某的供述与辩解，2020年6月9日，当庭供述：借5000元打5万元不属实，后来又借8000元打13000元，后来拿13000元起诉了。夏某某根本不认识原某某，没参与这个事。 2、被告人夏某某供述与辩解，2020年6月9日，当庭供述：我不认识原某某，也没去过他家。 3、被害人原某某陈述，2019年8月8日，地点岫岩县扫黑办行动组： 宋某某是我的学生。2014年3月20日，我给宋某某担保向裴某某借了5000元钱的高利贷，当时约定的月利息是1角钱，当时给裴某某打了一张5万元的借据，我和宋某某都在上面签字画押。3个月之后，宋某某又找我给他担保向裴某某借高利贷8000元钱，当时裴某某不同意借，他说宋某某之前向他借的5000元钱还没有还，宋某某就求裴某某借给他钱，后来裴某某同意并要求我俩给他打了一张13000元的借据，当时约定的月息是1角钱。借款到期后，宋某某没有能力偿还并且外出躲债了，裴某某找不到宋某某就找我要钱，有一次我在单位上班，裴某某带着几个人到我家找我妻子，吓唬我妻子说我要是不还钱就把我家位于前营子镇街面的二层楼拿去抵债，之前我妻子不知道我给宋某某担保借钱的事情，经过裴某某这样的威胁，我妻子离家出走两年才回来。裴某某还到我工作单位找我要钱，并且威胁我说要是不还钱就找人把腿卸了。最后在2015年8月10日，裴某某到岫岩县人民法院起诉我偿还1.3万元的本金及利息，并且向法院申请查封了我的工资卡，我没有办法就从亲属手中借钱把欠裴某某的钱还上，这件事情才了结的。我把钱还清之后，裴某某将我和宋某某给他打的5万元借据和1.3万元借据都还给我了。我一共还给裴某某24575元。裴某某告诉我其中23000元是宋某某向他借的本金，利息是1300元钱，起诉费是275元。 2019年12月13日，地点东门派出所： 2015年8月份，我被裴某某起诉到法院，裴某某给我打电话说：“你工资卡被法院冻结了，你赶紧还我钱，你要不还我钱，我还有一个50000元钱的借据，我再到法院起诉你。”我问裴某某怎么还有5万元钱的条，裴某某说：“宋某某之前的5000元没有还，借据打的是5万元钱，你不还我钱，我就拿5万元借据起诉你。”挂了电话我就去农村信用社去查我工资卡，我工资卡是被冻结状态，我当时害怕裴某某再拿5万元的条起诉我，我打电话问裴某某还他多少钱，裴某某说：“宋某某现在欠我23000元钱，还有利息1300元钱、起诉费275元，共计24575元，赶紧给我还上，我就不起诉你5万元的借据了。”我对裴某某说：“宋某某不是一共跟你借了13000元吗?”裴某某说：“什么13000元，你赶紧把我说的24575元还上，我就不起诉你5万元的借条，你要不还，我就去法院起诉你5万元的借条，就用你工资卡慢慢扣。”我当时被裴某某吓懵了，就想着别起诉我5万元的借条，我就出去和亲戚借了钱把24575元钱给了裴某某，裴某某把两张借据给了我，还有一张小账单，这张小账单是裴某某对24575元钱的合计，我拿到借据我就走了。裴某某多跟我要了1万元钱，我也没有办法不给他。因为裴某某威胁我，说我如果不多给他1万元钱，他就用5万元的条起诉我，并且还去我单位和家里闹事，我实在没有办法，就只能被迫多给裴某某1万元钱。裴某某第一次找我领了一个女的大约四五十岁，那个女的在车上坐着，没下车，后来都是裴某某自己来找我的。 4、证人迟某的证言，2019年12月16日，地点广客来颐华天府店内： 我和原某某是夫妻关系，2015年7、8月份早上8点来钟，一男一女开着白色的小轿车来到我家门前，男的问是不是原某某的门市房，又说你家原某某欠我钱，我看你家房子不错，原某某不还我钱，这个房子就是我的了。后来原某某才告诉我他帮宋某某担保，从裴某某手里借过钱。原某某被裴某某起诉后，就把账还上了。我听原某某说裴某某多和他要钱了，多要多少我不知道。那个女的说没说话我记不住了，那是男的说话气势汹汹的。 5、借据3张，分别为宋某某于2014年6月22日向裴某某借款13000元，原某某担保；宋某某于2015年3月20日向裴某某借款5万元，原某某担保；原某某同意承担全部还款责任的身份证复印件1份。 6、账单一页，记载宋某某借款合计24575元。 7、民事起诉状1份，证实裴某某具状起诉宋某某、原某某，要求给付借款13000元及利息的事实。 二十一、景某某、景某某、景某某被寻衅滋事案 2015年，被害人景某某及其儿子景某某向被告人裴某某先后借款人民币9万元，利息7.5分，借款时扣除砍头息。因被害人景某某、景某某无力偿还利息及本金，裴某某多次带人到景某某、景某某家中威胁、恐吓、辱骂二人，并多次殴打被害人景某某，致使被害人景某某受伤住院治疗，后导致离婚，被害人景某某为躲债外出打工。裴某某为逼迫被害人景某某还钱，强行将被害人景某某拽上其车内，拉至岫岩县越都华庭门口，采取威胁恐吓的方式逼迫被害人景某某向裴某某打了5张共计10万元的欠条。2015年12月，被告人裴某某以14万元的借据将被害人景某某、景某某虚假诉讼至岫岩县人民法院，法院将其经营的客车查封，将燃油补助费查封，致使被害人景某某经营的客车停运八个多月。裴某某为索要欠款，多次威胁、辱骂、恐吓被害人景某某的姐姐景某某。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人裴某某的供述与辩解，2020年6月9日，当庭供述：我与景某某是最好的朋友，他先后向我借款十余次，我去过他家一次，老头说口外话，我就走了。在客车上我只是拽了景某某的手，没打他，在西山医院住院四天与我无关，派出所向我要400元，我给了他1000元。 2、被害人景某某的陈述，2019年12月11日13时，地点东门派出所： 大约在2013年夏天，当时我家养岫岩客运站至兴隆娘娘沟的小客，因为资金周转不开了，我通过我们村的于某某找到裴某某，借5万元钱，利息8分钱，裴某某给我点了42000元钱的现金，告诉我要一次性扣掉两个月的利息。第二次我找裴某某借钱，景某某陪着我一起去，跟裴某某借了2万元钱，和上次一样，裴某某打完借据，让我和我儿子签字，分别在借据上按上手印，我是借款人，我儿子是担保人，月利息7.5分，裴某某给钱时候扣掉当月利息，只给我18500元。在这之后我多次找到裴某某借钱，借钱大多是2万元钱，个别的时候1万元钱，每笔钱月利息都是7.5分钱，每次都是先扣掉当月利息。到后来，因为利息太高，我连利息钱也给不起了。一直到2015春天，我还欠裴某某9万元钱。裴某某多次带着人到我家里去找我要钱，骂我和我儿子景某某，我儿子不在家的时候，他还到我家里每个房间看一遍，后期裴某某到车站找我，将我拽到他车上，拉到越都华庭门口，让我把几个月的利息钱加一起打个整钱借条，我当时也是被裴某某逼的，不打借条裴某某就要弄死我，我就把借条签字了，实际没有拿到钱，打了5张2万元的借条，共计10万元钱。其中有一张是裴某某逼着我和我儿子两个人一起签的借据。2016年5月份，我儿子给我打电话说裴某某在车站堵着他要钱，我就给裴某某打电话，说第二天一早我就把钱给他送去，让我一个晚上时间，裴某某也不同意，之后我儿子景某某在我家客车上被裴某某给打了，脸部和颈部有伤，当时交通派出所出警调查的，我儿子景某某当时在岫岩县西山医院住院，裴某某领了四、五个人气势汹汹的到医院挨个屋找人，景某某吓的医院也不敢住，当时就跑了，后期过了一段时间，裴某某打我儿子景某某的事情交通派出所给调解处理了，裴某某给景某某拿了2000元钱，这件事也就过去了。裴某某打我儿子景某某时，把我客车上收车票钱的包强行抢走了，在包里翻到我的驾驶证、景某某的驾驶证、景某某的准驾证还有我家客车的行车执照、营运证，都给拿走了，事后我就给裴某某说小话，裴某某把证件给我了，景某某的准驾证至今没给。我给不上裴某某利息后，裴某某多次到我家里要钱，到我家里就骂我和我儿子，叫我们还钱，威胁我们不还钱，就把我家客车扣了，还说要是不还钱，就整死我们。之后来要钱一般都是裴某某和他媳妇两个人或是裴某某一个人到我家里来，裴某某每次到我家都是骂骂咧咧的，每次到我家什么难听就骂什么，主要是骂我家儿子景某某，说一些威胁我们的话，我儿子景某某和我儿媳妇许某某也因为欠钱的事闹离婚了，后期我儿子景某某和我说岫岩他不能再待了，说要出去躲一躲裴某某，后来景某某就走了去南方躲债了。 2017年秋天，我家邻居盖某某的媳妇去世了，我在他家帮着招待客人，裴某某就开车来了，用手拽我胳膊让我上车，我看人家办事情人不少，我也怕笑话，我就被裴某某拽他吉普车上了，现场有盖某某、盖某某、张某某都看见了，我上了车看见有两个人还在车上，我姑娘景某某就打车在裴某某的车前给堵住了，我姑娘就拿手机开始录像，裴某某看见我姑娘在录像，就骂我姑娘：“你个臭要饭，臭卖逼的，你一天像个狗似的。”之后裴某某就开车跑了。 3、被害人景某某的陈述，时间2019年12月14日9时地点东门派出所。 我父亲让我陪他一起去跟裴某某借钱，我就认识了裴某某。当天，裴某某在一张我父亲景某某复印件上写的借据，写完后，指着借据上固定的地方，让我和我父亲签字，我就和我父亲俩把名字签了按了手印，当时我父亲签的是借款人位置，我签的是担保人位置，裴某某当时跟我们讲好的每月利息是7.5分钱，借据上没写利息是多少钱，之后裴某某给我们拿了18500元，说扣当月的利息1500元钱。这是我第一次去找裴某某借钱，这次借完钱之后，我又陪过我父亲跟裴某某借钱借了10次，除了我陪我父亲去借钱，我父亲有时也自已一个人去找裴某某借钱。我和我父亲跟裴某某借钱，一般的时候大多都是借2万元钱，有个别时候是1万元钱，利息基本都是每月利息7.5分，具体每次多少钱我记不清楚了，都是和第一次一样，让我和我父亲两个人分别在借款人和担保人处签字。头几次跟裴某某借钱的时候，我和我父亲差不多借1、2个月就把借裴某某的本金和利息都还上了，到后来，我们还利息就有点还不上了。 裴某某到客运站我家小客跟我要钱次数很多，能有二、三十回，大多时候都是裴某某自己，有时候裴某某媳妇也跟着一起过来，一开始的时候还行，裴某某来了之后，我让他给我点时间，裴某某都答应了，后期裴某某每次来都骂我，经常威胁我，说我要是不还钱，就要把我整死，曾经多次用手打我头部和用拳头怼我前胸，因为我都没有受伤，我也没有报过案。之后裴某某就开始到我家里去闹，听我母亲说裴某某来了就骂人，还挨个房间看，还威胁我母亲。我在家里遇到裴某某到我家里要债就遇到过10多回，每次都是进屋就骂我和我父亲并胁威我和我父亲说：“你们不赶紧还钱，我就把你腿卸了”“你们不还钱，我就整死你们”，有一次我父亲被裴某某逼的差不点喝耗子药了。有一回，裴某某找到我和我父亲叫我们还钱，我们还不上就逼着我和我父亲把利息钱打成借据，打了一张两万元的借据，让我签字，我和我父亲不签字，裴某某就威胁我们说：“你们不还我钱，还不签字，我就把你们客车扣了，你们也不用干了”“你们不还钱，还不签字，我就弄死你们”，我和我父亲都害怕了，要是把我们客车扣了，我们家就一点收入都没有了，就都在裴某某打完的借据上签字了。这次我和我父亲签把利息钱打成借据之后，我听我父亲跟我说裴某某已经有好几次把欠他的利息钱写成借据威胁逼着我父亲给他签字，我父亲都因为害怕给裴某某签了。 2015年12月的时候，裴某某把我们家起诉了。我们家没有去法院，法院判我们家还裴某某5万元钱，这之后我每个月都还裴某某3000多元钱。2016年5月初，裴某某到客运站我家小客上找到我，来了之后就骂我，还在车上把我用来收车票钱和驾驶证的包抢过去，翻里边的东西，把我准驾证、驾驶证、机动车行驶证和我父亲的驾驶证都给拿走了，我和他说你别拿，他二话不说就动手打了我，用手拽我头发往玻璃上撞，用拳手打我头部，把我打伤了，我报警了，当时是交通派出所出的警。我当时住院了，在医院时我上卫生间回来，我们一个病房的患者问我姓什么，我说姓景，那个患者跟我说，刚刚有个男子领着好几个人到医院找我，说要找一个姓景的，找到就整死他，我问他找我人的长什么样，那个患者跟我一说，我就知道是裴某某，我当时吓坏了，没有再住院，直接跑了。过了几天，我听车站里人告诉我说裴某某又到车站来找我，看到我们家小客上没有人，把我们家小客前脸保险杠上边通风塑料网给踹碎了，又过了几天裴某某就通过我姐景某某，说让我跟他去交通派出所和解，要不然我家车就别想开了，我害怕了，就同意和裴某某和解了。和解我也没去交通派出所，我当时害怕裴某某，是我姐景某某替我去交通派出所与裴某某进行的和解，我姐景某某回来后告诉我裴某某给我拿了2000元钱医药费。这次事之后，裴某某一直也没有把从我包里翻走的证件还给我，我们家的客车因没有证件，就没有办法开，一直停着。裴某某之后又多次找到我骂我威胁我，叫我还他钱，2016年8、9月份的时候，我实在没有办法，我就跑到海城打工去躲债了，我跑到海城后，我又找人补了准驾证等，在海城开车。到2016年年底，我就去了云南打工，一直到现在。 4、被害人景某某的陈述，时间2019年12月10日，地点东门派出所。 我听我父亲说，他和我弟弟一共只向裴某某借过9万元钱，他俩一共还了裴某某大约人民币26万元钱，这些钱都是利息，而且当时利息还没还完。在裴某某起诉我父亲和我弟弟后，法院就把我家的客车查封了，每年都扣我家客车的油补，直到现在已经扣了大约人民币18万元。在法院扣了我家客车两年油补期间，我找过裴某某协商，裴某某同意我还他3万元钱，他就到法院撤诉，后裴某某就又变卦了，说钱没有还完，怎么能撤诉，还说我给他的那3万元钱，就算是利息了。 大约在2014年，我母亲给我打电话说：“你快回来吧，裴某某又来要钱了，还把你爸打了，我活不了啦!”我就赶紧打车回家，我到家门口时，裴某某和一个男的已经上车了，我就在车外跟他喊：“你要是再敢来我家，我就和你拼命!”，经过我问我父亲和我母亲后才知道，裴某某之前到我家好几次让我父母还钱，还说我们一家是臭要饭的，还恐吓我父母说要是还不上钱，就带人把我家给平了，我父亲还被裴某某推揉过好几次。在这期间，我父亲的客车在岫岩县客运站被裴某某砸坏，不让我父亲的客车营运长达八、九个月之多，后来在2014年，有一天我父亲给我打电话，哭着跟我说裴某某要把我家的车扣走顶账，问我怎么办。我知道裴某某一直想要我家的客车，就找到裴某某，裴某某说不还钱他就收车，我俩就争吵了起来，后来过了一段时间裴某某看我家态度挺强硬的，他也没敢强行扣车。2015年年底，裴某某就把我父亲和我弟弟起诉到岫岩县法院了，后来法院判决我父亲和我弟弟赔付裴某某人民币19万元及利息。在这期间，有一次(应该是2016年，具体时间记不住了)裴某某在客运站我家的客车上把我弟弟给打了，我弟弟住院了，当天晚上我弟弟给我打电话说：“姐姐，裴某某带人到医院找我了，我怕他再打我，我跑了啊!”我弟弟就从医院跑了出来，从那次跑了之后，就再没敢回岫岩。后来裴某某可能也感觉事情可能要闹大，就赔偿我弟弟2000元钱，我们就和解了。 裴某某对我家暴力讨债的行为，已经严重的影响了我家的正常生活，我母亲被他吓的抑郁了，我弟弟被他吓的不敢回岫岩，我父亲在被裴某某恐吓几次之后，现在有时候在家突然就晕倒了，我现在一走夜路就感觉有人跟着我，吓得不行。我女儿因为这件事，休学了两次，在高考前还休学了，也对我女儿的身心造成严重影响。我们一家都生活在恐惧之中。 5、证人吴某某的证言，时间2019年12月12日，地点东门派出所： 2015年裴某某多次到我家里来讨债。有一次白天，裴某某领着他的媳妇，还领了两个30多岁的两个男的，到了我家直接进屋，挨个屋都看看，当时我和我丈夫景某某在家，裴某某就问我们景某某哪去了，我说我儿子让我打了，被我打跑了，裴某某对我说：“你打你儿子就有理了，就不用还钱啦?”，裴某某和景某某说着说着就吵吵起来了，景某某就在我家里拿出耗子药，对裴某某说：“你要再逼我，我就喝耗子药。”后来裴某某就说有事咱们都好商量，说完也没再说什么就走了。还有一天晚上，裴某某领着他媳妇和一个男的来我家，进屋之后气势汹汹的这看看那看看的，把我家屋里看了一遍，就和我丈夫景某某吵吵起来了，就是因为我们家没给上他利息钱，裴某某不吵吵的时候，裴某某的媳妇就开始和景某某吵吵，裴某某领来的那个男的也跟着说我们欠钱不还的事情，裴某某他们吵吵够就走了。还有一次我在家里，也是晚上，裴某某也是领着他媳妇和两个男的，到了我家之后，气势汹汹的挨个屋看，看完一遍，就和景某某说钱的事，裴某某每次到我家里来都骂我丈夫景某某和儿子景某某，我就因为裴某某到我家里来被吓出精神上的疾病。我没住院治疗，就是在家吃药，就是精神抑郁方面的药。 景某某在被裴某某殴打住院期间，第二天早上我去医院看我儿子景某某，景某某没在病房，我就给我儿子景某某打电话，景某某才告诉我，住院当天晚上，裴某某还领了好几个人气势汹汹的到医院挨个屋找景某某，要打景某某，景某某拔下吊瓶就跑了。 裴某某多次领人到我家里要钱，还给我儿子景某某打了，景某某害怕就出去躲债了，因为没有人管客车，我家的客车停了大约8个月，大约损失16万元，后期运办和其他单位的领导找到景某某，让我家赶紧让客车营运，没有办法，我身体不好也得去管理客车，我家的客车才又开始营运。 6、民事判决书2份，证实2015年12月1日，裴某某起诉景某某、吴某某、景某某，要求给付5万元，2016年5月25日裴某某起诉景某某、吴某某、景某某，要求给付借款2万元，法院判决支持了裴某某的诉讼请求的事实。 7、民事裁定书2份，证实法院依裴某某的申请，查封了景某某所有的辽CA7892客车及营运证的事实。 二十二、王某某、关某某被虚假诉讼案 2014年11月份，被害人王某某欲向裴某某借款2万元，裴某某要求需要担保人，王某某找关某某做担保人，2014年11月27日，被害人王某某向裴某某借2万元，裴某某让王某某打6万元借据，关某某做了担保人，月利息5分，扣掉砍头息1000元，实际到手19000元。后因王某某偿还不起裴某某利息，2016年5月9日，裴某某将王某某、关某某以6万元借据虚假起诉到岫岩县人民法院，法院判决时王某某、关某某均已到庭进行辩解，法院并未采信，最终法院判决执行关某某工资6万元人民币偿还裴某某。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人裴某某的供述与辩解，2020年6月9日，当庭供述：借2万打6万元属实，但当时的情况是王某某要用钱，必须要有担保人，打6万元条是他俩同意的。 2、被害人王某某的陈述，2020年2月2日，地点东门派出所。 在2014年11月份，我当时急需用钱，我给关某某打电话让他帮我担保，裴某某说：“你借2万元钱，我得给你打6万元钱的条，你要是按时给利息还本金咱肯定不差事，你要是不按时给利息还本金我就拿6万元钱的条起诉你”。我当时同意了，裴某某写了一张借据，告诉我利息5分钱，借据上大致的意思是我和裴某某借款6万元，在这张借据的最下面还写了“实借2万元”字样，裴某某写完借据后，让我和关某某在借据上面签字，扣掉当月利息1000元钱，我拿了钱就和关某某离开了，每个月给裴某某1000元钱的利息。 我给不上裴某某的利息后，裴某某多次到我雅河的家中找我，有一次，裴某某和他媳妇到我家里找我，看见我后就开始骂我：“操你妈的，你欠我钱什么时候还?”裴某某的媳妇也在旁边骂我，我看裴某某他俩骂我，我就和裴某某说：“我欠你点钱还欠你命啊?”裴某某看我这么说了，上来就用拳头怼我胸口好几拳，裴某某的媳妇看裴某某动手打我了，就把裴某某拉走了。 在开庭的时候，我和关某某说我们实借2万元钱，并没有和裴某某借款6万元钱，但我们拿不出相关的证据，最后法院以6万元钱判决的。 3、被害人关某某的陈述，2019年12月27日，地点东门派出所。 2014年11月27日，王某某打电话跟我说他要跟裴某某借点钱，想让我给担保，我和王某某关系不错，我就同意了，我和王某某就去越都华庭售楼处门口找裴某某，裴某某拿出一张A4纸大小的白纸，白纸上面只写了借据的名头，裴某某说：“你只要按期还钱，我肯定不差事，不会给你多写”，当时约定的利息7分钱，扣掉砍头息1400元，王某某实际到手是18600元，王某某拿到钱之后我就在担保人上面签了字，摁了手印，王某某在借款人上面签了字、摁了手印，之后我和王某某就离开了。后来王某某还不上利息就出去躲债了，裴某某联系不上王某某，裴某某就联系我，让我还钱，经常给我打电话说：“操你妈的，你赶紧把钱还我，要不我让你工作干不下去，我天天去你单位挂横幅，贴通告”。2016年5月8日的晚上我在全福火锅门口遇见裴某某，裴某某把我从车上拽下来，把我车钥匙拔下来抢走了，跟我说：“你今天必须给我2万元钱，你要是不给我钱，我就不给你车钥匙，你车就别要了”，“今天这个车你可以开走，但是你今天不还我王某某那2万块钱，明天我就去法院起诉你6万”。后来法院把我的工资卡冻结了6万元钱，还给裴某某。 4、借据5张及微信转账记录，证实关某某向裴某某借款及还款的事实。 5、借据、民事判决书、民事裁定书各1份，证实2016年5月裴某某以6万元的借据起诉王某某、关某某，本院以（2016）辽0323民初1317号民事判决书，判决王某某给付裴某某6万元，关某某承担连带责任，在审理中，本院冻结了关某某的工资和住房公积金的事实。 6、王某某、关某某的身份信息证明，证实其自然状况。 二十三、罗某某被虚假诉讼案 2016年9月21日，被害人罗某某向被告人裴某某借款1万元人民币，借据的借款数额为空白，担保人为田某，月利息9分,扣掉砍头息900元，实际到手9100元。2016年10月27日其向裴某某借款5000元，借据的借款数额为空白，担保人为田某，月利息1角，扣掉砍头息500元，实际到手4500元，2016年11月份其向裴某某借款5000元，由于前期借款利息都已偿还，裴某某并未要求担保人，借据的借款数额为空白，月利息1角，扣掉砍头息500元，实际到手4500元。2017年1月份其向裴某某借款7000元，借据的借款数额为空白，月利息1角，扣掉砍头息700元，实际到手6300元，四次共计实际借款27000元。后因罗某某偿还不起裴某某利息，2017年6月8日，裴某某以后书写的87000元借据将被害人罗某某虚假起诉到人民法院，罗某某私下找到裴某某说明只借款27000元，裴某某告诉罗某某只执行27000元外加诉讼费及利息钱，罗某某因相信裴某某遂到庭未进行辩解，最终法院判决执行罗某某工资87000元偿还裴某某。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人裴某某的供述与辩解，2020年6月9日，当庭供述：对指控没有意见，但事后我俩约定只还27000元，起诉后他又借了3万元，没有借条。 2、被害人罗某某的陈述，2019年12月31日，地点东门派出所： 我跟裴某某借过4次钱，一共27000元。2016年9月份，田某带我去找裴某某，裴某某同意借1万元，当场写了一张借据，借据的借款数是空白的，然后裴某某让我在他指的地方签字，当时因为没写借款数，我没签，裴某某说：“我肯定不能差你事，你只要不差事，我肯定不给你多写”，然后我就相信裴某某了，在借据上签了字、摁了手印，田某也在借据上签了字，扣掉当月利息900元，我实际到手9100元钱。2016年10月份左右，我还需要用点钱，又我和田某找裴某某，裴某某也是给我现场写了一个借据，还是空白借据，我在借款人的位置上签了字、摁了手印，田某在担保人的位置上签了字、摁了手印，这5000元的利息是1毛钱，扣掉当月利息500元，我实际到手4500元，这5000元的利息我也是一直还到了2017年4、5月份，大概有3000多元；2017年11月份左右，我第三次跟裴某某借钱，因为我之前两次借款的利息一直没差过，裴某某这次就没用我找担保人，裴某某还是给我写了一张空白借据，我在借据上面签了字、摁了手印，利息是1毛钱，扣掉当月利息，我实际到手4500元，这笔钱的利息我也是还到了2017年4、5月份，大概有3000多元；2017年1月份左右我第4次跟裴某某借钱，我给裴某某打电话说要借7000元钱，裴某某同意了，我去越都华庭工商银行门口找裴某某，裴某某当时也是给我一张空白借据，我在借据上面签了字、摁了手印，利息是1毛钱，扣掉当月利息700元，违约金300元，我实际到手6000元钱，从这之后我累计的利息太多了，实在还不动了，裴某某就开始找我要钱，在电话里骂我说：“操你妈的罗某某，你能不能把钱还了，你要是再不给我钱我有的是办法弄你”，2017年6月份左右，裴某某把我起诉到法院，因为我还过裴某某2000元钱，后来裴某某改成起诉我85000元。当时裴某某私下跟我说：“你放心，我虽然起诉你85000元，但是我知道你就欠我27000元，我扣完这27000元再加点诉讼费我就给你工资卡解封”，当时我相信裴某某了，直接就在调解书上签了字。 3、证人田某的证言，2020年1月20日，地点东门派出所。 2016年的9月份，具体时间我记不住了，罗某某找到我，让我帮他联系裴某某借点钱，罗某某找他的朋友佟某某担保，我们三个人一起到了越都华庭小区售楼处门口，裴某某说：“佟某某没有正式工作，担保不行，你两个人一起给罗某某担保，我就借他钱。”我和罗某某是朋友，我就同意给罗某某担保了，裴某某写了一张借据，大致意思是罗某某向裴某某借款1万元钱，罗某某在借款人的地方签字，我和佟某某在担保人的地方签字，签完字，裴某某给了罗某某9100元钱，告诉罗某某扣掉当月的利息900元钱，罗某某拿着钱，我们就走了。2016年的10月份，罗某某又找到我，让我给担保，和裴某某借5000元钱用，裴某某说利息1毛钱，罗某某同意后，裴某某就拿出纸、笔和印泥，写了一张借据，让我和罗某某在上面签字，我签在担保人的位置，签完字后，裴某某给了罗某某4500元钱，告诉罗某某扣掉当月的利息500元钱，我一共就给罗某某担保了两回。 4、账册3页，证实2017年6月8日起诉罗某某借款87000元，实借27000元的事实。 5、借据4张，证实罗某某分别于2016年9月21日、2016年10月27日、2016年11月23日、2017年1月22日向裴某某出具借据，共87000元的事实。 6、民事调解书1份，证实2017年6月8日，裴某某向本院提起诉讼，要求罗某某给付借款85000元及利息。经本院调解，罗某某同意于2017年8月20日前给付借款85000元的事实。 7、罗某某、田某的身份信息，证实其自然状况。 二十四、金某某、徐某被虚假诉讼案 2018年1月1日，被害人金某某通过宋某介绍向被告人裴某某借款1万元，金某某找到徐某做担保人，裴某某让金某某打2万元借据，月利息1角，扣掉砍头息1000元，实际到手9000元。后因金某某无力偿还裴某某的利息，2018年6月5日，裴某某以夏某某的名义将金某某、徐某以借据2万元虚假起诉到人民法院，法院判决时徐某到庭未提出异议，最终法院判决执行徐某工资2万元钱偿还夏某某。从裴某某搜查的账本中记载，金某某、徐某实借1万元，起诉2万元。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人裴某某的供述与辩解，2020年6月9日当庭供述：因为金某某借1万，徐某担保，徐某本身还欠我1万，所以打2万的条。我不喜欢和金某某打交道，所以用夏某某的名义起诉。 2、被告人夏某某的供述与辩解，2020年6月9日当庭供述：我只是配合他们到法院签了个手续，具体怎么回事我不清楚。 3、被害人徐某的陈述，2020年1月3日，地点东门派出所。 2018年5月份左右，金某某说要找裴某某借钱，问我能不能帮他担保，我和他关系挺好，我就同意了，在金山煤厂(棉织场北)，裴某某和他媳妇(夏某某)开着一辆绿色的丰田霸道(辽C3A3J3)也来了，裴某某和他媳妇下车之后手里拿了一张写好的借据，跟金某某说：“你要借1万元钱，必须打2万元钱的借据，你要是不还我利息，我就用2万元钱起诉你”，金某某同意了，我当时认为金某某能还上钱，我也同意了，然后我和金某某就在借据上签了字、摁了手印，扣掉当月利息1000元，违约金1000元，裴某某当时给了8000元在我手里，因为金某某欠我3000元钱，在金某某的同意下，我就从这8000元中拿出来3000元钱，给了金某某5000元钱，裴某某给完钱之后就离开了，我也离开了。后来我的公积金被冻结了，才知道被起诉了。 2019年11月25日，地点南门派出所。 因为我是金某某担保人，裴某某就用夏某某的名义在2018年5月份把我起诉到法院，把我的住房公积金冻结了，后来给我解封了。 4、被害人金某某的陈述，2020年1月3日，地点东门派出所 2018年5、6月份左右，因为我资金周转需要用钱，通过宋某找到裴某某，裴某某让找个保人，我找徐某，裴某某对徐某说：“金某某要借1万元钱，找你做担保人，但是借据我得写2万元，你们正常还钱就还1万元，还不上了我就到法院起诉你们”，我们说行，裴某某就从车里拿出一张A4大小的纸张、笔和印泥，当场书写了一张借据，并说月利息1毛钱，我同意了，因为我不识字，徐某看完借据跟我说借据上面写的是2万元，我和徐某就在借据上签字、按手印，之后裴某某媳妇从车里一个包中拿出1万元钱给裴某某，裴某某抽出2000元钱，剩下8000元给了徐某，裴某某说这2000元中1000元是当月的利息，另外1000元是保证金，徐某拿着8000元钱跟我说，我想用3000元，我同意了，徐某给了我5000元。之后宋某说：“你得给我200元好处费，不能白给你牵线，我靠这个吃饭。”于是到我家后我就给了宋某200元，我实际就得到4800元钱。 从2018年7月份到2019年1月份我总共还了裴某某7个月利息共7000元钱，都是现金给付的，每次到还款的日期，有时裴某某，有时裴某某的媳妇就到我家找我，我把1000元利息交给他们，第一个月是徐某来我家找我要1000元，他给的裴某某。至今为止本金我没有还过。 5、借据3张，证实徐某分别于2018年6月2日、2019年6月26日、2018年2月1日向夏某某出具借据，金额共23000元的事实。 6、账册1页，证实从裴某某、夏某某家搜的账册记录，徐某、金某某借款1万，起诉2万，诉讼费加保全费420元的事实，以及徐某借款2万元的事实。 7、借据1张，证实金某某、徐某于2018年1月1日向夏某某出具借据，载明借款2万元的事实。 8、民事裁定书1份，证实夏某某起诉徐某，在诉讼中，本院以（2018）辽0323民初1885号民事裁定书，冻结了徐某住房公积金2万元的事实。 9、徐某、金某某的身份信息证明，证实其自然状况。 二十五、闻某某被寻衅滋事案 被害人闻某某之前给被告人裴某某家的出租车打过替班认识了裴某某，后因缺钱先后找到裴某某借款四次，2012年初,闻某某向裴某某借款2000元，裴某某要求借据数额为1万元，月利息1角多，扣掉砍头息300元，实际到手1700元。2013年1月份的时候向裴某某借款3000元，裴某某要求借据数额为6000元，月利息1角，扣掉砍头息300元，实际到手2700元。2013年6月份的时候其用三星2013手机做抵押向裴某某借款3300元,借据数额为3300元，月利息1角，扣掉2个月利息600元，实际到手2700元。2013年末的时候其向裴某某借款5000元，裴某某要求借据数额为2万元，月利息1角，扣掉砍头息500元，实际到手4500元。 借款中闻某某还利息不及时，2013年裴某某多次打电话辱骂、滋扰闻某某，曾还多次去往闻某某家中进行滋扰，闯入家中对闻某某父母扬言“不还钱，就弄死闻某某”，去家中滋扰中有其母亲迟某某证实、父亲闻某某证实及其小卖店老板娘卢某某证实。2014年闻某某多次听其母亲迟某某说裴某某在前营子镇胡家堡子找他并传播不良、虚假信息侮辱闻某某，村会计某某证实、村小卖店老板娘卢某某证实。2015年闻某某在客运站门口被裴某某等人堵住抢夺其闻某某的包裹，并把闻某某包内的四张借据、一部手机据为己有，并在从裴某某搜查的借据中，找到存在这被抢的四张借据，四张借据的借款人均证实未与裴某某发生钱款往来。2016年裴某某到前营子镇胡家堡村，在道口、民房的外墙、电线杆等地点张贴关于闻某某的“通缉令”，闻某某提供两张“通缉令”，胡家堡小卖店老板娘卢某某证实、村会计某某证实。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人裴某某的供述与辩解，2020年6月9日当庭供述：对指控没有异议，欠条是他主动给我的。 2、被害人闻某某的陈述，2020年2月27日，地点东门派出所。 2012年2月份的时候，我跟裴某某说我要借3000元，裴某某只能借我2000元，裴某某就在车里书写了一张借据让我签字，我当时看到借据上写的是1万元，裴某某跟我说写1万元的借据是为了防止我不还钱，如果正常还就还2000元，如果还不上钱，就跟我要1万元，不能差，我知道他是专门放钱的，就同意了，在借据上签了字按了手印，裴某某给我拿了1700元，跟我说有300元是当月的利息。第二次是2013年1月份的时候，我在庄河给老板李某某开车，当时没钱花，我就向裴某某借3000元，利息是1角，借据写6000元，裴某某在车里给我拿了2700元，说有300元是当月的利息。第三次是2013年6月份的时候，我给裴某某打电话想借3000元用一下，裴某某在说：“你之前借的3000元钱都差事了，没抵押物我不能借你，你现在不值3000元钱”，我就用三星2013的手机抵押，借了3300元，直接扣我2个月的利息，给了我2700元。第四次是2013年年末的时候，我给裴某某打电话说想借5000元钱，裴某某说：借你5000元行，利息是1角钱，但是借据得打成2万元。我同意了，裴某某给我4500元，说扣掉了当月利息500元。 2013年3、4月份的时候，我有一个半月没还裴某某的钱，裴某某就打电话跟我说：“我去胡堡打听你了，你这个小逼崽子也不正经，不攒钱，你再要拖我钱，我就让你死，什么都没抵押，是不是想跑不还了”，过了几天我还没给钱，裴某某又给我打电话骂我：“已经过了半个多月了，你再不还钱，我就要去你家要钱了，你是不是在外地诈骗不回来，我要让全村人都知道你”，具体哪天我记不住了，裴某某和他媳妇来我家要钱，直接进屋就对我说：“你他妈欠我的3000多元钱，能不能还了，不还不能让你好了，当时我爸在家问裴某某说：“我儿子欠你什么钱，你有没有欠条”，裴某某当时好像没有拿借据，就骂骂咧咧走了，我当时怕裴某某再来我家闹，等到快到一个月的时候，我就凑到钱了，到越都华庭附近把本金和利息还给了裴某某。第三次我用手机抵押借钱的时候，我中间也有几个月没还上利息钱，裴某某就打电话骂我，说的非常难听，说我是个诈骗犯，在外面蹦钱，如果再不给他钱就把我在村里宣传开，让我找不到媳妇，第4次借5000元的时候，当时利息太高了，我中间也有几个月利息没有还上，裴某某就给我打电话说：“操你妈的，这个钱如果你不还，就拖着，我就让你死，让你臭名远扬”。 2015年11月份左右，我准备去庄河给我老板送借据，到客运站东门新岫小区门口的时候，裴某某开着绿色丰田吉普把我堵住，当时车上下来三个人，裴某某、裴某某的媳妇还有一个陌生男子，裴某某气冲冲的走到我跟前说：“你他妈能不能把利息钱还我，你今天不还我钱就别想走了”，当时他们三个人在，我怕他们打我，我也没敢之声，裴某某就上前把我手上的包抢走了，把包里4张借据和二部手机拿走了，跟我说：“你不还我钱，这些东西我就不给你了，小心我找人揍你”，后来我没有办法，怕裴某某再揍我，我就跑了，至今包里的东西我也没拿。 裴某某打电话骂我让我很难受，有时候上班根本不敢接听陌生的电话，到我家闹我，弄的我邻里都知道我欠钱的事情，让我不好意思在四处走动，曾经为了找我要钱还在村里打听我，侮辱我在外面养小三，说我诈骗，弄的整个村子人都知道我是个不正经的人，贴我“通缉令”弄的我实在无言跟村里朋友解释我的事情，我朋友都离我越来越远，我现在基本都不怎么回家了。 3、证人某某的证言，2020年3月2日，地点某某家商店。 闻某某就住在我家前院。我认识裴某某，原来在自行车管理所工作。大约是四、五年前的一天，裴某某到我商店，问闻某某他妈哪去了，我说没在家，他就走了。又过了一段时间，裴某某又开车来到我商店门口，骂闻某某：“操你妈闻某某欠钱不还，别让我找到你”，骂了一会就离开了。之后，裴某某陆续来过十来次，每次都骂闻某某，还去闻某某家里好几次，有时候领个女的，有时候领几个男的，有一次看见他和闻某某的母亲争吵。 大约三年前有一天早上，我刚从我家商店出来，就看到有辆绿色大吉普车停在我家商店不远的地方，有几个男子在往路边住户的山墙上和车库上贴东西，我细看其中一个是裴某某，等裴某某贴完后车走了，我去看他们往墙上贴什么，一看贴的是“通缉令”，大致内容是闻某某诈骗，被公安机关抓住了，后来我发现胡家堡村里不少地方都贴了“通缉令”。 4、证人卢某某的证言，2020年3月2日，地点某某家商店。 大约2014年、2015年，裴某某和他媳妇来我家商店，在商店里说闻某某欠钱不还，是个骗子，在外面养女人，还吸毒。我说闻某某我认识，不吸毒不养女人，别瞎说，裴某某瞪了我一眼，就走了。之后，裴某某和他媳妇来过十来次，每次都说闻某某是不是死了，诈骗犯、吸毒、养女人之类的话。2015年左右，我看见裴某某和他媳妇进了闻某某家，和闻某某的母亲迟某某对话，听到裴某某说“你家小子再不还钱，我就弄死他”。 我知道闻某某被贴通缉令的事，是裴某某贴的，我亲眼见到就两次。第一次是2016年左右，我家商店不远处停了一辆绿色吉普车，下来一个个子不高、胖乎乎的人，在别人家墙上贴纸，我开始以为是贴小广告的，细一看原来是裴某某，我用小店的监控看到裴某某在我们堡子的墙上、电线杆上以及人家门前的车库上贴东西。等裴某某走后，我看到贴的是“通缉令”，说闻某某是诈骗犯什么的，印有闻某某的身份证，我还撕掉了几张，告诉了闻某某的母亲。还有一次我看到裴某某开着绿色吉普车贴通缉令，内容和上次一样。在这两次期间，我看到村子全是闻某某的通缉令，这件事全村都知道，经常有人议论他，都以为闻某某吸毒被公安机关抓起来了。 5、证人迟某某的证言，2020年2月28日，地点前营镇胡堡村。 我是闻某某的母亲，裴某某经常来我家讨债，给我闹惨了。2014年左右，我和我对象闻某某在家干活，裴某某和他媳妇来到我家说：“你们儿子欠我钱，不给肯定不好使，不给钱我就给你儿子腿打折”。裴某某气冲冲地闯进西屋看了看，又跑到东边的屋子看了一圈。之后我给我儿子打了电话，才知道闻某某欠裴某某的钱。大约过了一个月，裴某某又来了，说“你们家还养了几头猪啊，猪卖了还我的钱”，“你他妈的死儿子在不在家，是不是不想还我钱了，再不还钱我肯定找人揍你儿子”，裴某某的媳妇说：“我告诉你们，我听说你们儿子在外面养女人，和不三不四的人在一起”。在以后每过几个月就来一回，一般都是裴某某带着他媳妇来说些“操你妈不还钱不让你儿子好了”之类的话，至少来了四五次。 2015年的时候，村子里的人跟我说：“你们家儿子是不是欠人家钱了，我看到有一男一女来到村里打听你们儿子，说你们儿子在外边吸毒，养女欠钱不给”，我和我对象都不敢出门了。 2016年，我们村里的人说有人贴闻某某的通缉令，让我和我对象去看看。我俩看到大队村部的墙上、火车道下面的柱子上、村里养鱼池的柱子上都有“通缉令”，上面写着闻某某诈骗犯，在2014-2016年期间吸毒诈骗等，后边还写着举报有奖，我就把“通缉令”撕下来带回来了。 6、证人闻某某证言，2020年3月2日，地点闻某某家。 2013年，我侄子闻某某领着他老板李某某找到我，向我借款2万元，后来闻某某把钱还我了，我就把借条给闻某某了，我不认识裴某某，借条如何在裴某某手里，我不知道。 7、证人闻某某的证言，2020年3月2日，地点东门派出所。 我是通过闻某某认识的李某某，记得是2013年的时候，闻某某带着李某某来我家，说李某某借1万元钱做买卖，我和闻某某是发小，就同意借给李某某1万元并签了一张借据，过了能有几个月李某某把1万元还给我了，我就把借据给了闻某某，让他帮我把借据给他老板李某某，再我就不清楚了。我不认识裴某某，没和裴某某打过交道。 8、证人闻某某证言，2020年3月2日，地点闻某某家。 我是闻某某父亲。2014年的时候，裴某某和他媳妇来到我家，说我儿子欠他钱。过了一个多月。裴某某和他媳妇又来我家，说闻某某欠他钱，要是抓到他，就给他腿打折，又到我家屋里看了一遍，说“你儿子要是回来第一时间通知我，要不然我不能让你消停”。又过了一段时间，裴某某又来我家了，有他媳妇，还有一个男的，看见我家养的猪，说“你家养猪，还没有钱还我”，然后挨个屋看，说我儿子一天也不干正事，天天在街里搂着个女的。裴某某说“操你妈的，赶紧让你儿子还钱，不还钱我就去整他”。之后裴某某又来过好几次，来了就骂骂咧咧的。 2016年，我听村民说有人贴我儿子的大字报，让我赶紧去给撕了。我看到养鱼池电线杆上、公交站牌上、火车道下的柱子上、大队队部的墙上都是大字报，说闻某某抢劫、诈骗、强奸、入室盗窃、吸毒等，我就给撕下来了。大约有十多张。裴某某的讨债行为对我们的生活影响很大。看见裴某某来我家，我很害怕，我家在堡子里被人笑话。 2013年的时候，我儿子介绍李某某向我借5万块钱，我同意了，借给李某某5万元，并写了一张借据。用了几个月李某某就还我了，我把借据给了闻某某。过了很久，我听我儿子说借据被裴某某抢走了，是在客运站被裴某某抢走的。 9、借据5张，证实闻某某自2012年至2015年五次向裴某某出具借据的事实。 10、“通辑令”2张，上面印有闻某某身份证复印件，载明“诈骗犯闻某某，2014-2016年间在岫岩境内，诈骗金融系统，数额非常巨大，购买倒卖毒品及流氓罪，于2016年3月外逃，在新疆拉萨落网，有知情者请举报110，奖励2000元”字样。 11、借据4张，证实李某某向闻某某、闻某某、闻某某、闻某某等四人借款的事实。 12、闻某某、闻某某、某某、卢某某、闻某某、迟某某、闻某某的身份信息，证明其自然状况。 二十六、岳某某被寻衅滋事案 被害人岳某某从2014年至2016年向被告人裴某某借款30余次，月利息为5分，全部扣掉砍头月息，总借款有60余万元，在2016年底还清裴某某借款。2017年至2018年底向裴某某借款15余次，月息为5分，全部扣掉砍头息月息，总借款有30万余元，直至现在还欠裴某某10万余元。2017年至2018年裴某某多次到岳某某砖厂滋事，谩骂岳某某“不还钱，就把你腿打折”等之类的话，2017年8月份的时候，裴某某带领几个人开车来到岳某某砖厂因为欠债的事情对岳某某进行谩骂，并用脚踹在其肚子上。员工唐某某、江某某、郑某某证实。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人裴某某的供述与辩解，2020年6月9日，当庭辩解：我没有打过他。 2、被害人岳某某的陈述，2020年1月8日，地点东门派出所。 从2014年初开始我就跟裴某某借钱了，至2016年我一共能和裴某某借了30次左右，大约共计能有60多万元，月息全部是5分，2016年年底我在银行支取了24万元现金，一次还清了裴某某，他把借据给我。2017年初至2018年底我又开始和裴某某借钱，一共跟裴某某借了15次左右，共借款30万元左右。 2018年的时候，我因为还不上裴某某的钱了，裴某某就经常打电话骂我说：“你妈逼，你要是再拖欠我的利息，我就去你砖厂找你，你砖厂也别干了”之类的话，之后到我砖厂找我讨债，能有2、3次，具体时间我记不清了，每次来我砖厂之前，都会给我打电话说：“操你妈的，你能不能还钱了，你欠我20多万，怎么还不上了呗，信不信我给你腿打折”等等的话，然后就到我雅河的砖厂来，对我说：“你妈的你这个砖厂是不是不想干了，如果再不还钱，你就把砖厂卖了”，因为我欠裴某某钱，也不好说什么，就直接把裴某某拉我的办公屋里，进屋里就开始让我还钱，不还钱就不让我好过，骂完就离开了。记得有一次2017年8月份的时候，裴某某开车到我砖厂找我，说：“操你妈的，你欠我的钱，能不能给我了，差了1个月了你知不知道”，我跟裴某某说：“现在没有钱，给不上你钱了，能不能等等”，然后裴某某就急眼了，用右手薅住我的脖领子甩了一下，就用脚踹在我的肚子上，跟我说：“你是不是不想给我钱了，信不信我一脚给你踹死。”我因为欠裴某某钱，踹我一脚，我就什么没说，然后裴某某说：“你妈的，你赶紧把钱给我凑够，这个月赶紧还钱”。然后裴某某就走了。 3、证人宋某某证言，2020年1月8日，地点东门派出所。 2014年2月份的时候，我向裴某某借6万元，我和岳某某在借据上签字，裴某某给了我54000元现金，说有6000元是当月的利息。后来我还了，裴某某把我和岳某某的6万元借据给了我。 4、证人唐某某证言，2020年1月9日，地点东门派出所。 2017年7、8月份的时候，我在岳某某开的砖厂上班，那天我在厂房屋内休息，厂子院子进来了一辆绿色吉普车，车上下来一个挺胖乎的男子，车上还有2个人，具体是谁我不知道，我老板岳某某、姜某某在厂子的院子里干活，我看到那个挺胖乎的男子下车后，直接气冲冲向岳某某过去了，就指着岳某某在那吵闹，具体吵什么我听不见，但是看面目表情好像是在说脏话，那个胖乎的男子吵了一会，就直接拽住岳某某的脖领子往边上甩了一下，然后抬起右脚就对岳某某的肚子上猛踹了一脚，岳某某退后了几步没说话，那个胖乎的男子继续对岳某某说了几句话后，就上车走了。等那辆车走后，我就问我老板岳某某：“你被打了怎么不还手，这不是欺负你吗”，岳某某说：“我欠人家点钱没还，你不用管了”。我听后也没办法，就继续回厂房屋内休息了。 5、证人江某某的证言，2020年1月10日，地点东门派出所。 记得是2017年7、8月份的时候，我在雅河的砖厂干活，厂子里进来一辆绿色吉普车，从车上下来一个挺胖乎的男子，下车后就气冲冲的往我和岳某某这边过来了，用手指着岳某某说：“你妈逼的，你欠我钱是不是不想还了，欠几个月了，今天不还钱不好使，”我在岳某某的身边，看到岳某某低头说：“现在没有钱，你能不能再等等”，然后那个胖乎的男子用手拽住岳某某的脖领子用力甩了一下，又骂了一句：“你妈的，是不是不想好了”，抬起右脚用力踹在岳某某的肚子上，岳某某被踹的退后了几步，我当时看到觉得这个男子太吓人了，而且车内还有两个人，我特别害怕，我就往后撤了几步躲开了这名男子的范围，之后挺胖乎的男子对岳某某说：“我再给你几天时间，你要是在不还我，我就一脚给你踹死。”说完后那个男子就上车离开了，之后我们厂内有个叫唐某某的人出来了，问岳某某他们是谁，岳某某说他叫“老裴”，我欠他点钱，没事了，我们也就都散了。被打之后，岳某某经常不来厂里上班，到处借钱还“老裴”，厂里的人都对岳某某议论纷纷。 这个绿色吉普车在岳某某被“老裴”打之前也经常来，加上2016年这次一共有4、5次，他一进院子，就被岳某某带进办公室，具体说什么我就记不住了，在岳某某被打之后，“老裴”还来过2次，都是开车绿色吉普车来的，我能记住的有一次也是2017年的时候，进砖厂院内我就听到“老裴”就对岳某某说：“你又到日期钱没还我，你他妈是不是不好想了，我看你这个厂子别干得了，你不还我钱，今天我就不走了”之类的话，等这个“老裴”走了之后，还对岳某某说：“你要是在不给我钱，咱俩就找个地方谈谈”。 6、证人郑某某的证言，2020年1月10日，地点东门派出所： 岳某某是我老板，经常被一个叫“老裴”的人讨债，我看到能有三次。第一次是2018年的时候我在砖厂车间里干活，看到一辆绿色吉普车开进了院内，当时下来一名男子，进到院内就喊：“岳某某死哪去了，赶紧出来还我钱，”当时车间内有好几个人，我们就没管，过了一会岳某某出来就把这名男子拉进了办公室。第二次也是2018年的时候，这辆绿色吉普车又来到砖厂院内，下来一名男子气冲冲就走向岳某某，骂骂咧咧的对岳某某说：“你妈的，到日期又没及时还钱，你是不是想死，今天不还钱，不好使，信不信我让你这个厂子干不下去，”岳某某说也回应了几句，具体说什么我记不住了，然后岳某某就和这名男子一起进到了办公室。第三次是2019年5、6月份的时候，我当时在厂房干活，我看到绿色吉普车开了进来，下来一名男子在院内喊：“岳某某死哪去了，岳某某真是个狗，欠钱不还也不见我”，过了一会岳某某就跟这名男子上了绿色吉普车走了，我厂内同事还跟我说，岳某某之前被这个人打了，能不能拉出去继续打岳某某，我们也就是探讨，后来就都干活了。 7、证人李某某的证言，2020年1月13日，地点东门派出所。 2014年2月份的时候宋某某给我打电话，想和我借6万元钱，我当时自己也没有钱，就把裴某某的电话号码和地址告诉了宋某某。过了几天，宋某某给我打电话说：“裴某某让我找担保人，我找不到，你帮我联系担保人呗?”我就把岳某某的电话给了宋某某。2015年期间，宋某某和我说过，和裴某某借款的6万元钱已经还清。 8、借据1张、收据1张，证实岳某某、宋某某于2014年2月5日向裴某某借款6万元及2015年6月1日还清的事实。 9、辨认笔录及辨认照片，证实郑某某、江某某、唐某某辨认出裴某某系到水泥制品厂滋事的嫌疑人的事实。 10、转账记录1份、记账单2份、借据11份，证实岳某某向裴某某借款的事实。 11、岳某某、宋某某、李某某、郑某某、江某某、唐某某的身份信息证明，证实上述人员的自然状况。 二十七、张某被虚假诉讼案 2016年5月22日，被害人张某向被告人裴某某实借款1万元，月利息1角，扣砍头息，裴某某要求打4万元借据；2016年7月24日、2016年7月26日，被害人张某连续两次向裴某某实借款5000元，月利息1角，扣砍头息，裴某某要求打25000元借据。被害人张某三次实际借款共计2万元，借据书写共计9万元。2016年11月1日，裴某某向岫岩县法院虚假起诉，要求被害人张某给付三次借款共计9万元及利息，2016年11月30日法院判决张某偿还9万元及利息。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人裴某某的供述与辩解，2020年6月9日，当庭供述：张某多次向我借款，除了条上之外，还有13000元，他实际第一次向我借4万元。 2、被害人张某的陈述，2020年2月27日，地点东门派出所。 2016年左右，当时我种蘑菇缺少资金，通过朋友联系裴某某要借1万元钱，裴某某知道我有公职就没用担保，讲好了借1万块钱利息1角钱，然后裴某某写的是借款金额4万元，当时我提出异议，裴某某说“你不差事，我也不差事，你要是差事我肯定差事，你就放心吧”，在欠条最底下写上“实际借款1万元”字样。我在欠条上签的字，裴某某给了我9000元钱现金，之后我到月就还他利息。过了两三个月我又缺钱了，就连续找他两次，每次实际借款都是5000元，但是这两次打借条都是25000元，他都是在欠条下面标注“实际借款五千元”字样，每次都是实际到手4500元。这三次借款的利息我都是到月就还，直到裴某某到法院起诉我前十天左右，我没钱了，停止还利息。裴某某就到法院把我起诉了，法院缺席审判，是按照欠条上的数额判的，共计9万元。随后法院把我的工资和公积金都给冻结了。2019年春天，我自己算的这9万元钱应该扣的差不多了，我就给裴某某打电话，让裴某某把我的工资卡解封了，裴某某说还差9000元钱，我和我妹妹张某带着9000块钱现金给了裴某某，过了几天我工资就解封了。又过了几个月大约是2019年夏天，我手头紧，我又找裴某某借了三次钱，第一次借了5000元，实际到手4500元；第二次实际借款1500元，打条打了6000元，利息是一天100元；第三次借了2000元，扣除当月利息200元，实际到手1800元。这三次借钱的利息我一直还，直到裴某某被抓起来。这三次借钱的8500元的本金我没还给裴某某。 3、证人陈某某的证言，2020年3月6日，地点陈某某家中。 2016年我朋友张某找我借1万元，我联系裴某某，我俩一起到岫岩工商银行门口找的裴某某，讲好借1万元利息一角钱，但是裴某某写借条时写的数额是4万元。当时张某问为什么打4万元的欠条，裴某某说只要张某不差事，他就不能差事，然后张某就在欠条上签字了。裴某某把当月利息1000元扣除，给了张某9000元，然后我们就一起走了。 4、借据3张，证实张某分别于2016年5月22日、7月24日、7月26日，三次向裴某某出具借据，共计9万元的事实。 5、民事起诉状1份，证实裴某某于2016年11月1日具状起诉张某，要求给付9万元及利息的事实。 6、民事判决书1份，证实本院于2016年11月20日作出判决，判决张某给付裴某某借款9万元及利息的事实。 7、借据3张，证实张某分别于2019年6月5日、8月6日、8月8日，三次向裴某某出具借据，共计13000元的事实。 8、账册2页，证实张某借款、还款的事实。 9、张某、陈某某的身份信息，证实其自然状况。 二十八、何某、张某被虚假诉讼案 2016年12月份，张某急用5000元钱找到裴某某，裴某某要求需要担保人，张某找到何某做担保人。2016年12月20日，张某向裴某某借5000元，裴某某当场书写5000元借据，而且在借据的借款数额前留出空白区域，当时张某没多想，张某、何某在借据上签字、按捺手印，裴某某要求月利息6分，扣掉砍头息300元，实际到手4700元。2016年12月末，张某向裴某某借1万元，何某做担保人，借据为1万元，月利息1角，扣掉砍头息1000元，实际到手9000元。后因张某偿还不起裴某某的欠款，裴某某将张某、何某以45000元钱（此45000元借据为2016年12月20日何某、张某所借的5000元借据，在借据的空白区域填写了小写“4”和大写的“肆万”）虚假起诉到人民法院，法院判决时张某、何某均未到庭，最终法院冻结何某工资25000元，公积金2万元。何某知情后，找到裴某某说明只担保借款15000元,裴某某与何某达成和解，何某偿还裴某某15000元。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人裴某某的供述与辩解，2020年6月9日，当庭供述：对本起事实没有异议。 2、被害人何某的陈述，2020年1月3日，地点东门派出所。 2016年12月底，张某说他找裴某某借钱，需要我做担保人，我由于和张某的关系一直都很好，就答应了帮他担保。然后张某让我带上身份证复印件，到岫岩县烟草局对面的路边，裴某某问我是否有工作，我说我在卫生局上班，然后裴某某从兜里拿出提前写好的借据、印泥和笔让我和张某签字，借据上写的借款金额是5000元整，利息是6分钱。大概过了十多天，张某给我打电话说他还要向裴某某借1万元钱，需要我担保。然后张某就开车带我到上次的路边，当时有我、张某、裴某某和他媳妇夏某某在场，张某这次借款1万元整，利息是五分钱，签完字裴某某当场给张某9000元现金，扣除两个月利息钱1000元，然后我和张某就走了。 2017年4月份，裴某某给我打电话说张某联系不上了，让我弄钱把本金还了，不然就去法院起诉我。我就给了他现金800元利息钱，给完钱我就去找张某，张某说他没钱了，让我等，然后我说你快点把这事弄完。五月份的时候我又帮着张某还了一次利息800元钱。过了几天，我就收到了法院的传票，裴某某把我和张某起诉了，但是我没出庭，法院判决书送达后我才知道裴某某起诉我45000元钱，于是我就找裴某某，和他协商，最后他就让我还他15000元钱就行。2017年7月份，我从朋友手里拿了15000元钱现金给了裴某某，裴某某给我一张借据说这回完事了，我当场就把借据撕了。 我就帮张某跟裴某某借钱担保了两次，一次是5000元 钱，一次是1万元钱，为什么起诉我四万五千元钱我也不知道。借据和我签的内容不符，我当时签的借据上只有小写金额5000元，小写金额前面是空白，和现在这张不一样，当时是A4纸大小的借据，现在少了一小半。 3、被害人张某的自述材料及照片，2020年3月4日。 2016年年底，我给裴某某打电话向他借5000元钱，裴某某让找一个担保人，我就找到我的战友何某，扣除当月利息300元，实际到我手4700元。打欠条时，裴某某在小写金额5000元前留了一个空白。我当时不知道什么原因，也没问裴某某，我就签字了。过了几天我又没钱了，需要跟裴某某借钱，我还是找何某给我做担保人。这次跟裴某某借了1万元，利息是5分钱，裴健军扣了我两个月的利息1000元，实际到我手9000元。后来何某给我打电话，说裴某某把他起诉了。何某说他给我担保两次，一共15000元，为什么起诉金额是45000元，我当时也不知道什么原因。后来何某告诉我，他跟裴某某和解了，给了裴某某15000元。 4、借据、民事判决书、民事裁定书、协助冻结存款通知书、送达回证，证实何某、张某于2016年12月20日向裴某某出具借据，金额为45000元，裴某某以此借据向本院起诉何某、张某，何某、张某未到庭应诉，本院以（2017）辽0323民初1317号民事判决书，判决张某给付45000元及利息，何某承担连带责任，在诉讼中，本院冻结了何某的工资和住房公积金的事实。 5、张某、何某的身份信息证明，证实其自然状况。 二十九、张某某被虚假诉讼案 2016年，张某（张某某的儿子）向裴某某借款5万元，月利息5分，扣掉砍头息2500元，张某实际到手47500元。2017年3月28日，裴某某拿张某的5万元借据找到张某某，让其替张某还5万元，张某某同意后，裴某某又提出加还15000元利息，让张某某打借据，于是张某某以自己的名义给裴某某打了一张65000元的借据，并收回张某的5万元借据。2017年5月16日，裴某某以65000元钱的借据将张某某起诉到人民法院，法院于2017年6月20日判决张某某给付裴某某65000元及利息，并冻结执行了张某某及妻子马某某的工资。 2016年、2017年张某某两次分别向裴某某借款3万元、 4万元，利息均为5分，2017年7月29日，裴某某找到张某某要这两次借款共计7万元，并拿着张某一张1万的借据让张某某偿还（此借据已由何某偿还，何某、张某被虚假诉讼案），因张某某之前偿还给裴某某5000元本金，所以张某某重新给裴某某打了一张75000元的借据，并撕毁之前的借据。2017年8月28日裴某某向法院起诉要求张某某给付75000元及利息，后双方在法庭达成和解。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人裴某某供述与辩解，2020年6月9日，当庭供述：是张某某自愿同意给我打65000元条，并让我从他工资里扣。 2、被害人张某某的陈述，2019年12月30日，地点东门派出所。 2016年我需要用钱，我跟裴某某借3万元钱，利息是5分，裴某某写好借据让我签字，给我3万元钱现金，没扣利息，我每个月给裴某某1500元利息。2017年我又需要用钱，找我一个同学宋某某给我担保，裴某某写好4万元借据让我和宋某某签字，当时讲好利息是5分钱，我和宋某某签完字、按完手印，裴某某直接给我4万元现金，没扣利息，之后我每个月还给裴某某2000元利息，这笔利息我也一直还的。2017年的一天，裴某某拿着我儿子张某的借据找到我，说我儿子张某欠他5万元钱，让我替我儿子还这5万元钱，我联系我儿子，我儿子说属实欠裴某某5万元钱，我告诉裴某某我现在还不上，我可以给你打一个条，裴某某说：“你打条可以，但是你儿子欠我5万元，还欠我好几个月利息，你得给我打个65000元的欠条”，我同意了，然后裴某某当场给我写了一张65000元的借据，把我儿子之前的5万元借据原件当场撕毁了。打完这个65000元的借据之后，加上我之前两次共借的7万元钱，利息太多了，我就给不上裴某某利息了，2017年5月份左右，裴某某把我和我媳妇马某某起诉到法院，让我和我媳妇偿还我替我儿子打的借据65000元，当时我俩都没有出庭，法院判决我和我媳妇还给裴某某65000元本金，具体利息多少钱我也不知道，法院把我和我媳妇的工资卡冻结了，具体执行多少我也不清楚，一共大概7万多元钱。这65000元法院开始执行后，裴某某紧接着又找到我要之前跟他借过的两次7万元钱，又拿着一个我儿子张某的1万元借据让我替我儿子还，因为我之前还给过裴某某5000元本金，然后我就跟裴某某说我再给他打一个75000元的条，裴某某同意了，当场写了一个75000元的借据，然后把我和我儿子之前的借据当场撕毁了，2017年9月份左右，裴某某用这75000元的借据把我和马某某起诉到法院，因为我和马某某离婚了，法院这次没冻结马某某工资，当庭我承认我确实欠裴某某75000元钱，我和裴某某和解了，同意法院冻结我个人工资，还完为止。目前为止，我还了22000元钱。 3、证人马某某证言，2019年12月30，地点东门派出所。 我丈夫张某某和我儿子张某跟裴某某借过高利贷，具体时间记不住了，我到银行去取工资，发现取不出来钱，我问我丈夫是怎么回事，我丈夫说是我儿子张某跟裴某某借了5万元钱，裴某某找到我丈夫，让我丈夫替我儿子还钱，裴某某说我儿子借完钱之后一分钱利息没还他，所以裴某某就让我丈夫给裴某某打了一个65000元的借据，裴某某就去法院把我和我丈夫起诉了，开庭的时候我和我丈夫都没去，后来法院执行了我和我丈夫的工资，直到2018年6、7月份左右我的工资卡才被解封了，这65000元钱才还完。在还这笔款期间，我和我丈夫办理了离婚手续，2017年9月份的时候法院又送来传票，裴某某起诉我和张某某还款75000元，我到法庭告诉法官我和张某某已经离婚了，法院这次只冻结了张某某工资。对这75000元我没有异议，这是真实的债务关系，我对那65000元有异议，因为我儿子只借了裴某某5万元，当时是5分钱利息，当月利息扣了2500元，我儿子实际到手是47500元，而裴某某让我丈夫打了65000元欠条，我要求裴某某返还我17500元钱。 4、张某的自述材料及照片，2020年3月4日。 2016年春夏，我急需用钱，通过朋友找到裴某某借5万块钱，利息五分，扣掉当月利息2500，实际到手47500元。之后我每个月都还他利息。后来利息还不上了，裴某某就拿着欠条找我父亲张某某要，我父亲问我欠条是否属实，我告诉我父亲属实，我父亲又给裴某某打了65000元欠条，其中15000元是利息。这15000元是裴某某提出来的，实际上我都还他半年多利息了，没欠他那么多利息。后来我听我父亲说，裴某某把我父亲母亲起诉到法院了。 5、借据1份、民事判决书1份，证实张某某于2017年3月28日向裴某某出具借据，金额为65000元，裴某某以此借据向本院起诉张某某、马某某，本院以（2017）辽0323民初1388号民事判决书，判决张某某、马某某给付65000元的事实。 6、借据1份、起诉状1份，民事调解书1份，返还款项凭证1份，证实张某某于2017年7月19日向裴某某出具借据，金额为75000元，裴某某以此借据起诉张某某、马某某，经本院主持调解，双方达成协议的事实。 7、张某某、马某某、张某的身份信息证明，证实其自然状况。 三十、赵某被虚假诉讼案 被害人赵某通过王某介绍认识被告人裴某某，2015年至2016年赵某分别4次向裴某某借款共计48000元，月利息均为5分并扣掉砍头利息，借据均分空白条，后由于利息太高，赵某无法偿还利息，2017年裴某某找到赵某，让其打6万元借据，并说明其中有12000元补偿费，赵某在空白条上签字，2017年7月20日裴某某以6万元钱的借据将赵某起诉至岫岩县人民法院，赵某到庭未进行辩解，法院判决赵某应给付裴某某6万元钱及利息，冻结执行了赵某的工资、公积金，裴某某账本中有补偿款记载。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人裴某某的供述与辩解，2020年6月9日，当庭供述：他实际借款是48000元，当时垫付给于世家12000元，所以打条是6万元。 2、被害人赵某的陈述，2020年3月8日，地点东门派出所。 我是2015年至2016年间分四次向裴某某共计借了48000元钱，但具体每次是多少钱我记不住了，当时打借条时，裴某某只让我在空白借据上签名，然后就让我走了，借据上剩下的字都是他后来自己写上去的，我当时也没怀疑什么，我就同意了，之后我每月就还裴某某利息，大约能还了15000多元钱。后来我还不上裴某某利息了，2017年，裴某某就找到我，说要起诉我，让我把四次的借据合在一起给他写一个总条，但借据上要写向裴某某借6万，说我没有按时还，要给他12000元的补偿，他要拿这个6万的借据到法院起诉我，我当时也属实还不上钱，我也很不情愿，但我当时想，先把事情解决了，到时候让法院慢慢扣钱吧。然后我就又在一个空白条上签了字，剩下的字也是裴某某自己写上去的，后来裴某某就用这个6万的借据到法院起诉我了，开庭时我也承认这个借据是真的，我确实向裴某某借6万，后来法院也就这么判了，之后法院每个月都扣我的住房公积金，裴某某也就再没有找过我了。 3、借据1张，账册1页，民事调解书1份，证实赵某向裴某某出具6万元的借据，裴某某以此起诉，经本院调解，赵某同意于2017年7月27日前偿还6万元及利息的事实。 4、赵某的身份信息证明，证实其自然状况。 三十一、石某某被寻衅滋事案 2012年5月份，石某某通过杨某某介绍认识裴某某，向裴某某借款6000元，月利息400元，扣掉砍头息400元，实际到手5600元。2012年10月份向裴某某借款1万元，月利息8分，扣掉砍头息800元，实际到手9200元，2012年11月因还不上利息，向裴某某借款5000元，月利息300元，并被裴某某扣掉上个两笔钱利息钱和这笔利息钱，共计1500元，实际到手3500元。后石某某偿还不起裴某某的欠款，裴某某多次打电话辱骂石某某“操你妈，你不还我钱，我看见你就打折你腿”，在哈达碑信用社门口的柱子上及其岫岩县农电局楼下黑板报上贴关于石某某的“通缉令”，石某某媳妇孙某某证实。2012年12月24日裴某某以16000元的借据将石某某起诉到岫岩县人民法院（起诉的16000元借据是2012年5月5日石某某向裴某某借款6000元的借据），石某某未到庭，法院判决石某某给付裴某某16000元钱及利息。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人裴某某的供述与辩解，2020年6月9日，当庭辩解：我已起诉他，没必要在电话里骂他，也没有发通缉令。 2、被害人石某某的陈述，2020年1月8日，地点东门派出所。 2012年5月份，我想借6000元钱用，裴某某说利息7分钱，我同意后，裴某某写了张借据，我当时也没注意看，写完我就签字了，裴某某给我拿了5600元钱，告诉我扣掉当月的利息400元。2012年的10月份，我给裴某某打电话，说我要借1万元钱用，裴某某写了一张借据，给我9200元钱，我拿着钱就走了。在第二个月要给利息的时候，我和裴某某说又借5000元钱，每月300元利息。裴某某给我拿了3500元钱，告诉我扣掉当月和上两笔钱的利息，一共是1500元钱。 我女儿在沈阳住院时，接到裴某某电话，裴某某对我说：“你就瞎扯鸡巴蛋，操你妈的，我现在就领人去石灰窑子你单位，看见你我就揍你。”过了挺长时间，我单位一个同事给我打电话说：“你是不是得罪谁了，刚才来了好几个人，气势汹汹的来单位，挨个屋找你，没找到你这帮人就走了。”之后裴某某天天给我打电话骂我，有一次，裴某某给我打电话：“石胖子，我给你念一念你给我打的借据。”裴某某念到我欠他16000元钱的借据时，我就问裴某某：“我什么时候和你借过16000元钱，我和你借的是6000元钱啊。”裴某某和我说：“谁让你自己不仔细看，我就给你填上1万元，你也的还钱，你要不还我钱，我就起诉你”。这期间，我听我儿子石某给我打电话说，在哈达碑信用社的门口，有人在那门口的柱子上贴我的“通缉令”内容是：石某某和一起诈骗案有关，如有看见请打电话，上面还有我的身份证复印件，我儿子看见就给撕下去了，我的一个同事李某某给我打电话说，他上班的时候在岫岩镇农电局楼下的黑板报上，有人贴我的“通缉令”，内容和我儿子看见的那份一样，李某某说他已经给撕了。 有一次我媳妇在家，早上听见门有声音，就开门看看怎么回事，看见我家门的锁眼被人拿胶水给堵住了，我媳妇就下楼追这个人，没追到，在楼下看见通缉我的“通缉令”，我媳妇当时看见楼下有人，邻居说裴某某刚才在这过去了，后来我媳妇就把这个事告诉我了，通缉令也被我媳妇给撕了，内容和我儿子告诉我的一样。 2012年的12月24日，裴某某将我起诉到法院了，一共起诉我三笔钱。第一笔起诉我16000元钱，我实际和裴某某借款6000元钱，第二笔起诉我1万元钱，我实际和裴某某借款1万元钱，第三笔起诉我5000元钱，我实际和裴某某借款5000元钱。 2、证人孙某某的证言，2020年3月4日，地点县医院503房间。 石某某是我前夫，我们是2018年离的婚。2012年的时候，石某某当时在哈达碑供电所工作。我看见供电所门前的墙上贴了一张纸，写的“通告”两个字，上面印着石某某的身份信息，还写了些别的，我家附近邮局边上的电线杆上也贴了张“通告”，我回家后告诉我女儿石岩，石岩去把“通告”撕了。 3、借据1张，民事判决书1份，证实石某某于2012年5月5日向裴某某出具借据，金额为16000元，裴某某以此借据起诉石某某，本院以（2013）鞍岫民镇初字第16号民事判决书，判决石某某给付裴某某16000元的事实。 4、石某某、孙某某的身份信息证明，证实其自然状况。 三十二、丁某被寻衅滋事、丁某被虚假诉讼案 2014年3月份，丁某通过江某某介绍认识裴某某（江某某已死亡），向裴某某借款2万元，月利息5分，扣掉砍头息1000元，实际到手19000元；2014年8月份向裴某某借款5000元，月利息5分，扣掉砍头息250元，实际到手4450元；2014年9月4日向裴某某借款6万元，月利息5分，扣掉砍头息3000元，实际到手57000元；2014年9月22日向裴某某1万元，月利息5分，扣掉砍头息500元，实际到手9500元。由于无力偿还裴某某的利息，裴某某多次打电话辱骂丁某“我弄死你”、“把你腿打折”等，2015年夏天丁某在雅河母亲家，裴某某和妻子夏某某找到丁某让其还钱并对丁某进行辱骂和殴打，邻居陈某某证实，邻居张某某证实。丁某自称2015秋天在西山防疫站家属楼住的时候，裴某某领着妻子夏某某及其两名男子来到丁某家，四处乱翻，把丁某的文件包拿走。2015年12月11日裴某某以95000元钱的四张借据将丁某起诉到法院，丁某到庭和裴某某进行调解，法院调解执行了丁某的工资，2018年9月份法院将要执行完丁某所欠的95000元时，丁某由于急用钱，找到裴某某借5万元，裴某某说可以，并提出丁某与冉某某之前共同为江某某担保借款6万元，现在江某某已死亡，裴某某让丁某和冉某某各分担3万元,再加2万元利息，裴某某才同意借，当时因丁某急需用钱，就同意裴某某的要求，裴某某以妻子夏某某的名义借给丁某5万元钱，借据写明10万元。2018年9月10日，夏某某以10万元的借据将丁某起诉到岫岩县人民法院，丁某到庭未提出异议，法院判决丁某偿还夏某某10万元。在10万元钱中，2万元利息钱有裴某某的账本为证，替江某某偿还3万元，有冉某某证词。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人裴某某的供述与辩解，2020年6月9日，当庭辩解：寻衅滋事的事没有。 2、被告人夏某某的供述与辩解，2020年6月9日，当庭辩解：我和丁某的妻子是朋友，裴某某因为朋友的关系才借给他钱，是帮了他。 3、被害人丁某的陈述，2019年12月31日，地点东门派出所。 2014年3月份左右，我需要用钱，我给裴某某打电话说要借2万元钱，裴某某同意了，让我去越都华庭售楼处门口找他，裴某某当场写了一张2万元的借据，我在借据上面签了字、摁了手印，利息是5分，扣掉当月利息1000元，我实际到手19000元；2014年8月份左右，我给裴某某打电话要再借5000元钱，还是在越都华庭售楼处门口裴某某的车里，当时写的是5000元的借据，利息是5分，扣掉当月利息250元，我实际到手4750元；2014年9月初，我给裴某某打电话说要借6万元钱，裴某某同意了，借据上的借款数写的是6万元，利息是5分，扣掉当月利息3000元，我实际到手57000元；2014年9月末，我向裴某某借1万元钱，借据上的借款数写的是1万元，利息是5分，扣掉当月利息500元，我实际到手9500元，我一共向裴某某借了95000元，具体每次还多少利息我记不住了，我大概还了15、16万元的利息。 2015的夏天裴某某和他媳妇去我妈家找我，下车之后就直接进屋了，我当时在屋里，裴某某进来之后就指我鼻子骂我说：“你妈个逼的，你是不是想死，欠我的钱能不能给我，操你妈的，今天你要不给我，我弄死你”，我跟裴某某说“我妈胆小，别把我妈吓着，你看我妈还有病，我现在手里实在没钱，能不能让我缓两天我再给你”，裴某某就急了，直接抓着我的裤腰带就把我拎到了屋外，打了我好几拳，打在我的胸前，还有后背，把我妈吓坏了，当时很多人围观，院子里都站满了人，裴某某看我实在拿不出钱，就走了，我怕裴某某再打我，报复我，也没敢报警。2015年秋天，我在西山防疫站后面的家属楼住，裴某某和他媳妇带着两个男子来我家找我，进屋之后就骂我：“操你妈的丁某，能不能还我钱，你是不是想死了”，我就跟裴某某商量让我缓两天，裴某某没同意，就挨屋翻东西，没翻到什么值钱的东西，就把我包拿走了，我包里有很多重要的文件，我让裴某某别拿我包，但是裴某某和其中一名男子把我按住了，我也没能拿回来我的包。 2015年12月份左右裴某某将我起诉到法院，我跟裴某某调解了，这95000元我没有什么异议，我确实向裴某某借了95000元，法院就执行了我的工资卡。2018年9月份法院快要执行完的时候，我需要用钱，就找到裴某某说要再借5万元钱，裴某某说：“你要再借5万元可以，但是你替江某某担保的6万元你得分担3万元钱，我得给你加上，还得给你加上一个2万元钱的利息，一共10万元钱，然后我也不跟你要利息了，我就直接起诉你继续扣你工资卡”，我同意了，因为裴某某把我的利息直接按2万元写在借据里了，我实际到手就是5万元。江某某的3万元钱是大概在2016年年初，向裴某某借了6万元钱，是我和冉某某担保的，后来江某某死了，欠裴某某的6万元钱就由我和冉某某各自承担3万元的债务。2018年9月份，我借完钱之后没多久裴某某就把我起诉了，我和裴某某调解了，还是继续执行我的工资卡。 夏某某就是骂我，没打我，我妈本来就胆小，那次被裴某某吓得好几天都睡不好觉。还有一年冬天，具体时间哪年记不住了，我在工商银行门口遇见裴某某，裴某某当时打了我一拳，因为冬天地上有冰，我直接摔倒了，当时打的腰疼，过了好多天才好，我也没敢报警，没敢住院。 4、证人冉某某的证实，2019年12月25日，地点岫岩公安局。 江某某于2014年左右向裴某某借6万元，我和丁某提供的担保，利息是江某某自己还的，2016年江某某彻底还不上钱了，我们和裴某某说好，我和丁某各负责3万，然后我给了裴某某3万元。 5、证人陈某某的证言，2020年1月14日，地点陈某某家中。 我和丁某是邻居。大约四五年前，我和张某某准备去溜达，看见来了三车辆轿车，下来四五个男的进了路边丁某的家中，接着看到丁某被这些人拽了出来，有个个头不高的男的打了丁某几个耳光，接着翻丁某的身上，翻出个像电话本的东西，又骂了丁某几句就走了。之后我问丁某的母亲怎么回事，丁某母亲说丁某欠人钱，打丁某的人是来要钱的。 7、证人张某某的证言，2020年1月14日，地点张某某家中。 大约四五年前，我和邻居陈某某溜达，看到丁某家来了几个人，气势汹汹地进了丁某家，把丁某拽出来，其中一个人打了丁某二、三个嘴巴子。 8、账单4页，证实丁某借款8万元加上利息2万元合计10万元及还款的事实。 9、借据1张、民事调解书1份，证实丁某向夏某某出具10万借据，夏某某于2018年9月以此借据向本院起诉丁某，经本院主持调解，双方达成协议，丁某同意于2018年9月25日前偿还借款10万元及利息的事实。 10、丁某、冉某某、陈某某、张某某的身份信息证明，证实其自然状况。 三十三、李某被寻衅滋事案 2015年6月份，被害人李某急用钱，通过叶某某联系上被告人裴某某后，两人一起跟裴某某实借2万元钱，打借据4万元钱，利息1角钱，扣掉砍头息2000元，实际到手18000元钱，5、6个月后，两人将2万元本金偿还。在这之后，李某又跟裴某某借款两次，每次实借1万元，打2万元借据，利息都是1角，每次都是扣掉1000元砍头息。后李某给不上裴某某利息离开岫岩外出打工，裴某某以张贴“大字报”的形式向李某讨债，李某母亲江某某和李某大姨江某某证实。2016年8月9日，裴某某以2万元将李某起诉到法院，李某未到庭进行辩解，法院判决被害人李某偿还裴某某2万元钱。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人裴某某的供述与辩解，2020年6月9日，当庭辩解：李某的工资是他给我打电话让我去封的，再没找过他。 2、被害人李某的陈述，2020年2月21日，地点东门派出所。 2015年6月份，我急用钱，叶某某带着我到越都华庭门口一个绿色丰田吉普车上找到裴某某，裴某某在车上拿出纸笔写了一份借据。当时我看了一下借据，写的是我和叶某某借4万元钱，裴某某说：“我借钱就是这么写借据，你们要是还钱还是按2万元钱还，你们不还钱，我就用4万元钱起诉你们”，还说：“在借据下边我写明了你们实借2万元”。我细看了一下借据，在借据最下边是有一行小字，写的“实借2万元”的字样。我和叶某某拿到18000元钱后，每人分了9000元钱，这笔钱我用了大约5、6个月，就把本钱还给裴某某了，裴某某就把借据给撕了。又过一段时间，大约在2016年初，我急着用线，又找到了裴某某，借了1万元钱，利息还是1角钱，这次借据上写的是我借款2万元，在借据最下面写了实借1万元的字样，我按完手印后，裴某某给了我9000元钱。又过不长时间，我再次找到裴某某，也是在越都华庭门口，又跟裴某某借了1万元钱，裴某某又写了一张2万元的借据，借据最下面写了实借1万元，利息还是1角钱。这两笔钱我一直到2016年6月之前，一直都给裴某某利息，每个月2000元钱。到7月份，我也没给利息钱，裴某某就给我打电话，威胁我、骂我，并说要去我家里和单位(当时我在县医院工作)去闹。7月底，因为还不上裴某某钱，我就离开家去广西打工去了。后来我母亲江某某打电话时跟我说过，有一个男子开着一个绿色圭田吉普车曾经去过我家里找我，我一听绿色丰田吉普车，就知道是裴某某，我母亲还说我家楼门被贴过大字报，大致就是说：“李某赌博、吸毒，什么都干，有发现者举报”。到了2017年，我上网查询后，知道我被裴某某起诉了。 民事诉讼卷宗的借据是我签的借据中的其中一个。但是这个借据的最下边一行字写明我“实借10000元”的字样不见了，这张借据明显少了一截。 我母亲怀疑是裴某某贴的，因为当时没有其他人到我家里去找我要账，只有裴某某去过，而且裴某某刚刚去要完账，楼下就贴上大字报了。 3、证人江某某的证言，2020年2月21日，地点东门派出所。 我和李某是母子关系。在2016年7月份，我和我丈夫李锡明在外面回来，刚到楼下，我就看见一个大约五十岁左右的男的，挺膀的，还有一个女的，这两个人从一辆墨绿色的霸道车下来了，看见我和我丈夫，那个男的就问我和我丈夫：“李某哪去了?”我说我现在也找不到李某，我问那个男的姓什么，那个男的告诉我他姓裴，叫裴某某，裴某某看没找到李某就和那个女的走了。 在裴某某到我家里找过李某的不几天，我家诊所门口就被人贴大字报了，上面写的“李某是岫岩县西山医院口腔科医生，涉嫌赌博、嫖娼、吸毒、诈骗等，在社会上造成很大影响，有发现者立即举报，举报电话110”，我家诊所门口的大字报是我姐江某某看见的，打电话告诉我的，我就出门看怎么回事，刚出门，看见我家门口也被人贴的大字报，和上述大字报的内容一样，我就给揭下来了，我又到我家诊所门口将贴的大字报给揭下来了，又在我家附近找了一遍，我在运办附近的大石头上也找到一张写李某的大字报，内容和之前两张一样，我给揭下来拿回家了。现在时间太长了，大字报都不知道哪去了，现在已经找不到了 4、证人江某某证言，2020年3月7日，地点东门派出所。 我是江某某姐姐。大约在4、5年前左右，当天我去城东早市买菜，路过江某某家开的牙所时，看到她家牙所门上贴了一张纸，我就上去看看是什么，内容大致是这样的，最上边写了“通缉令”三个字，下边写李某，诈骗、嫖娼，现在被通缉，有知情人举报之类的话，我看完后，就打电话给我妹妹江某某，江某某过一会就来了，把“通缉令”给撕下来了，并跟我说她下楼在她们家楼下也看到不少地方贴着这张“通缉令”，我问江某某是怎么回事，江某某说李某欠一个叫裴某某的钱，“通缉令”应该就是裴某某贴的，之后我和江某某分开后就回家了。 5、办案说明，证实叶某某现在沈阳居住，因疫情原因，无法到公安机关作证。 6、江某某、江某某、李某的身份信息证明，证实其自然状况。 三十四、郑某被寻衅滋事案 2014年12月份，被害人郑某通过王某某向裴某某实借2万元，打借据4万元，王某某是保人，利息5分，扣掉砍头息1000元，实际到手19000元。2015年4月份，郑某又找到裴某某借款1万元，打2万元借据，利息5分，扣掉砍头息500元，实际到手9500元。过了一段时间又跟裴某某借款1万元，打借据2万元，利息每天100元，一个星期结一次，没扣砍头息。郑某无力偿还后离开岫岩外出打工，裴某某到郑某妻子杨某学校以张贴“通缉令”方式向郑某讨债，郑某妻子杨某、杨某同事何某证实。2015年7月8日裴某某以4万元起诉郑某及其妻子杨某，郑某、杨某未到庭进行辩解，因郑某与杨某早已离婚，2015年12月8日裴某某撤诉。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人裴某某的供述与辩解，2020年6月9日，当庭供述：我去过郑某妻子单位，他妻子说他们离婚了，我就走了，贴大字报的事与我无关。 2、被害人郑某的陈述，2019年12月17日，地点东门派出所。 2014年12月份，我因为急用钱，就找到我朋友王某某， 通过王某某找到裴某某，借2万元钱，裴某某写完借据后，我问裴某某：“我借的是2万元钱，怎么写的是借4万元钱”，裴某某说：“借据上写的是4万元钱，你实际按2万元还，你要是还不上我钱，我就用4万元钱起诉你，这是怕你赖帐不还钱”，当时裴某某还指着借据最下边一行字说：“我不是在借据最下边写明了实借2万这句话了吗”，我当时看了一下，在借据的最下边写了“实借2万”这句话。裴某某拿出19000元钱。2015年4月左右，我又急用钱，又找裴某某借1万元钱，月利息是5分钱，打借据时写的是2万元，借据下边没有写实借多少钱，扣掉了当月利息，给我9500元钱现金。过了20多天，我又找裴某某借了1万元钱，也是打的2万元钱的借据，借据最下边也没有写明实借1万。这次没有扣当月利息钱，裴某某给了我1万元现金。这两回借钱的其中一回(我记不清楚是哪回了)，裴某某曾经问过我妻子是做什么工作的，我告诉过他我妻子是兴隆树地小学教师，裴某某让我给他一张我妻子杨某的身份证复印件。最后一次借完钱后，因为利息钱太高，我跑去了天津打工，把电话号也换了。裴某某找不到我后，就到法院起诉我了，我妻子给我打电话说她工资卡被封了，还有人在她学校门口贴了有我身份证件和杨某身份证件的“通缉令”。这我才知道我被裴某某起诉了，因为我跟裴某某借钱时，我已经和杨某离婚了，我让杨某去法院说明情况后，杨某的工资卡被法院解封了。 我跑到天津打工后，我妻子给我打电话问过我，是不是 把她的身份证复印件给过别人，我说我给过裴某某她的身份证复印件，再没有给过别人。我妻子说有人在她们学校门口贴上“通缉令”上面有她和我的身份证复印件。“通缉令”肯定是裴某某贴的，我妻子的身份证复印件我只给过裴某某 一个人。我跑到天津之后，我听我原单位兴隆政府的陈某某跟我说过，裴某某到我原单位去过几次找我，还说裴某某在兴隆政府骂过我。 3、证人杨某的证言，2019年12月18日9，地点东门派出所。 我叫杨某，是教师。郑某是我前夫。2015年夏天快要放暑假前，我当时在学校上班，裴某某到我班级找到我，问我郑某现在在什么地方，我说不知道，他转身就走了。大约是2016年春天，我单位同事何某告诉我，学校门口有一张“通缉令”，上面还有我和郑某的身份证，我就到学校门口去看，在学校大门旁边的墙上贴了一张“通缉令”，上边印有我和郑某身份证件，还写了“诈骗犯郑某，现年39岁，系兴隆乡政府职员，现已被除名，2014年-2015年，先后多次诈骗金融系统，款额特别巨大，曾多次组织他人嫖娼、卖淫，并参与倒卖毒品，聚众吸食。事发后，于2015年7月8日外逃，目前和前妻杨某暗中勾结，仍有往来，公安机关全力缉拿犯罪嫌疑人郑某。有知情者请直接举报110，设专线奖励人民币10000元”。我当时看到后，就把这张“通缉令”给揭了下来。过了一段时间，我把“通缉令”的事跟郑某说了，我问郑某他是否把我身份证复印给过别人，郑某说他曾经给过裴某某，别人他没给过。这个“通缉令”就贴在学校大门口，学校的领导、同事、学生、送学生上学的家长都能看到，“通缉令”上写的话也带有侮辱的话，严重的影响我个人的名誉，造成了很大的影响。当时那段时间，我个人的情绪非常焦躁，天天想着这件事，觉都睡不着，心理都有阴影了，看到别人聊天都觉得他们在背后议论我。对我的心身和教师形象都造成了严重影响。 4、证人何某的证言，2019年12月18日，地点东门派出所。 杨某是我们学校的老师。大约在2015年夏天左右，我从办公室里出来，遇到一个男子，这个男子以前在自行车管理所工作，堵过我好几回自行车，所以我有点印象，遇到后问我“你们学校有叫杨某的老师吗”，我说：“有”。随后我告诉他杨某的班级，我就走了。 大约是2016年春天左右，具体时间我记不清楚了，当天早上走到学校门口，看到学校大门垛子上有张纸，我看了一眼，看到上边有杨某的照片，我跟杨某说：“大门垛子上有张纸，上边有你照片”，过了一会，杨某回来后，我也没有问她怎么回事，杨某也没有跟我细说。 5、证人陈某某的证言，2019年12月26日，地点兴隆镇政府办公室。 我是兴隆镇政府村建办主任。二、三年前，有人到我们单位找郑某，是我接待的，他问郑某是不是在这上班，我说是，今天没来，那个人就走了。 6、办案说明，证实王某某拒绝到公安机关作证的事实。 7、“通缉令”1张，上面印有郑某、杨某的身份证复印件，内容为“诈骗犯郑某，现年39岁，系兴隆乡政府职员，现已被除名，2014年-2015年，先后多次诈骗金融系统，款额特别巨大，曾多次组织他人嫖娼、卖淫，并参与倒卖毒品，聚众吸食。事发后，于2015年7月8日外逃，目前和前妻杨某暗中勾结，仍有往来，公安机关全力缉拿犯罪嫌疑人郑某。有知情者请直接举报110，设专线奖励人民币10000元”。 8、郑某、杨某、何某、陈某某的身份信息证明，证实其自然状况。 三十五、张某某被寻衅滋事案、张某某被虚假诉讼案 被害人张某某，岫岩县汤沟镇中心小学教师，2013年因着急用钱，通过王某某向裴某某借款2万元钱，裴某某让张某某打4万元借据，月息1角钱，扣砍头息2000元钱，实得18000元。2015年，因张某某偿还不起裴某某利息，裴某某多次找到张某某对其进行殴打，王某某证实，又逼着张某某重新给打了一张7万元的借据，2015年裴某某将张某某、刘某某以7万元的借据起诉到人民法院，后张某某前妻刘某某提出鉴定借据日期，裴某某撤诉。2016年裴某某以4万元借据将张某某起诉到人民法院，法院判决执行张某某工资4万元偿还裴某某。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人裴某某的供述与辩解，2020年6月9日，当庭供述：张某某来岫岩我请吃的饭，后来他又借了16000元，一个1万元，说是还老杨头。 2、被害人张某某的陈述，2019年12月19日，地点东门派出所。 大约是在2013年的春天，我通过王某某找裴某某要借2万元，裴某某对说：“在我这借钱，借2万元给你打4万元钱借据，你还不上我就按4万元钱起诉你，你要还上咱还是按2万元钱算，你要是差我的事肯定是不行”。裴某某让我在借据上面签字，我就给签了，手印也按了，裴某某取出18000元钱给了我，说扣掉当月利息2000元钱。四个月后我就给不上利息了，裴某某就打电话骂我：“操你妈的，你怎么回事不还我钱，你赶紧去给我弄钱，借你的钱都是我外甥的钱借你的，你不给我弄钱看我怎么收拾你。” 大约是在2015年，裴某某拉着我到站前大街西侧的广场附近的歌厅，让王某某领我到沈阳、鞍山借点低利息还他，给我两个大嘴巴子，边打边说：“就这鸡巴样的，就欠揍。”我当时欠裴某某的钱，也不敢动弹，我也不敢说话，我就低着头，裴某某对我说：“借不到你就给我打个条，你出去借到钱，把钱还我，这个条就作废，借不到钱还我，以后就按这个条为准。”然后开车拉着我回越都华庭门口，在一张纸上写我向他借款7万元钱，逼着我签字，我当时也抱着侥幸心理，想要出去借到钱就赶紧把裴某某的钱还了，就不和裴某某有来往了，就在借据上面签字了。 我从山东回来的时候，裴某某让我到岫岩找他，我就找我朋友宋某某开车拉我到岫岩越都华庭，裴某某看见我，就对我笑着说：“你这事咱俩得找地方研究研究。”带着我到了越都华庭小区里一个一楼的住宅楼，没有装修，进去之后，裴某某就拿起电话给一个人打电话：“你赶紧过来一趟。”说完这句话裴某某就挂了电话，冲着我上来就给我两个大嘴巴子，打我的同时还说：“操你妈的，你不还我钱你还没影了，你是要死啊，这次你不还钱不好使，你说吧，你什么时候还我钱?”接着又打了我好几个嘴巴子，大约能打了六、七个嘴巴子，这时，外面进来一个大约30岁左右的小伙，那个小伙进来就要用脚踹我，被裴某某拦住了，裴某某说：“不用你打，你岁数小，你别动手，我自己打。”说完之后裴某某就用脚踹了我好几脚，那个小伙就在门口守着，怕我跑了，我也不敢动弹，那个小伙用眼睛狠狠地瞪着我，我挺害怕的。裴某某踹完我就翻我兜看有没有钱，就问我：“操你妈的，你说怎么弄吧。”我说：“我再想想办法，一个星期后我怎么也给你送来1000元钱。”裴某某对我说：“操你妈的，你记住了一个星期后过来啊。”说完裴某某才让我走。我到了学校我一摸兜，发现钥匙没了，我回想一下，应该是裴某某打完我翻我兜的时候掉了，第二天我给宋某某打电话，让他开车拉我到岫岩越都华庭那去一趟，我领着宋某某来到我昨天被裴某某揍了的那个屋子，我进屋就看见我钥匙在地上，捡起钥匙后，我就和宋某某回清凉山了。 我被裴某某起诉了两次，第一次是在2015年，裴某某起诉我7万元钱，后来撤诉了，第二次是在2016年，裴某某起诉我4万元钱。 裴某某打我的那两次，我没报警，我心里害怕他，也害怕裴某某再到我家里和单位找我闹，我怕影响我的名声，我就没有报警。 3、证人刘某某的证言，2020年1月4日，地点东门派出所。 张某某是我前夫，我俩2012年离婚了。2015年6月份，裴某某将我和张某某起诉到法院，说张某某欠他7万元， 张某某看看借据说这个日期肯定不对，钱也没借这么多，我就申请对该借据上的时间进行法律鉴定，裴某某对我破口大骂：“操你妈的，张某某不还我钱，你就得还我钱，不还钱我就把你家玻璃给砸了，给你家房子拆了”。之后过个两、三天我就能接到裴某某的电话：“操你妈的，你赶紧还我钱，张某某不还就得你还，你不还我就砸你家玻璃，我也不能让你好过了”。我也记不清裴某某给我打了多少次电话，每次打电话都是破口大骂，威胁我要砸我家玻璃，又要拆我家房子的，我那段时间挺害怕的，晚上在家睡觉都提心吊胆的，路边走个车我都吓得起来看看外面有没有人。后来裴某某撤诉了，我的工资卡也解封了。 4、证人宋某某的证言，2020年1月3日，地点东门派出所。 我认识张某某，我俩是一个堡子的，平时处的挺好。有一次，张某某给我打电话，让我开车拉他去岫岩街里办点事，我开车到了越都华庭小区，张某某说他去办点事，让我在小区门口附近等一会，过了大约有十几分钟，张某某从越都华庭小区出来了，我看见张某某的衣服和裤子上有灰，张某某的表情有些难看，我就问：“你让人打啦?”，张某某嗯了一声就再没说什么，我就开车拉着张某某回汤沟了。第二天早上，张某某又让我再拉他到岫岩一趟，说他的单位钥匙昨天掉在越都华庭小区了。我拉着他到越都华庭小区，张某某下车往越都华庭小区里走，我跟着张某某进去溜达，来到一个空房子里，没有装修，张某某说他的钥匙好像是掉在这地方，我俩低头找了一会，张某某在地上找到了钥匙，挺高兴的说还好没丢，我就开车拉着他回汤沟了。 5、证人王某某的证言，2020年2月2日，地点东门派出所。证实有一次在我歌厅的门口裴某某打了张某某两个嘴巴子的事实。 6、民事判决书1份，证实裴某某于2016年起诉张某某，要求张某某给付借款4万元及利息，张某某未到庭应诉，本院以（2016）辽0323民初第1612号民事判决书，判决张某某给付借款4万元及利息的事实。 7、民事裁定书2份，证实裴某某于2015年起诉张某某、刘某某，在审理中，本院依裴某某的申请，于2015年6月24日冻结了刘某某的工资款10万元，后于同年7月27日解除冻结的事实。 8、借据2张，证实张某某向裴某某出具借据，金额分别为7万元和4万元，落款时间分别为2011年5朋12日和2013年3月26日的事实。 9、申请书1份，证实张某某、刘某某于2015年6月30日申请对借款时间进行鉴定的事实。 10、宋某某、刘某某、张某某的身份信息表，证实其自然状况。 三十六、于某某、崔某某被寻衅滋事案 2013年崔某某通过崔某某向裴某某借3万元钱，月息5分钱，扣砍头息1500元钱，实得28500元钱。后崔某某在裴某某又多次借钱（借据都与实际借款一致)，崔某某给不上裴某某利息钱后，裴某某多次打电话谩骂崔某某。2017年秋天崔某某因给不起裴某某利息后和丈夫于某某离开岫岩县，裴某某带领妻子夏某某等人到岫岩县石灰窑镇孟中组于某某母亲家中、大房身乡崔某某母亲家中要钱，在对崔某某母亲要钱时，对崔某某的母亲多次进行谩骂，裴某某等人在石灰窑镇孟中组、大房身乡崔某某母亲家附近张贴于某某、崔某某的“通缉令”，孟某某、于某某、孟某某证实。2017年11月，裴某某将于某某、崔某某起诉到岫岩县人民法院。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人裴某某的供述与辩解，2020年6月9日，当庭供述：我去过他家，但没有滋事行为。 2、被告人夏某某的供述与辩解，2020年6月9日，当庭供述：我不认识于某某、崔某某，我没参与。 3、被害人崔某某的陈述，2020年1月17日，地点东门派出所。 2013年的时候，我妹妹崔某某要找别人借钱，让我和我丈夫于某某帮着担保，我就同意了。崔某某和裴某某说要借3万元钱用，裴某某没有同意，说借款人得写我和于某某，不相信崔某某。裴某某给了崔某某28500元钱，告诉我们扣掉当月利息1500元钱。从这之后到2017年上半年，我前前后后在裴某某手里借过30多次钱，共计40多万。在2017年下半年时，我给不上裴某某利息，裴某某就给我打电话骂我：“操你妈的，妈了个逼操的，你一用钱我就给你拿钱，该还钱你不还我钱，这利息你才给我多少啊”。后期，我和我丈夫在裴某某逼迫下领着孩子离开了岫岩。我听我婆婆马某某说，在我们离开岫岩之后，裴某某还领着他媳妇还有一个姓崔的人到我家里找过我和于某某，大约去了5次，到了就挨个屋找，找完之后，裴某某就和我婆婆马某某要钱。我婆婆还告诉我，裴某某还在我家附近给我贴“通缉令”，上面大致的意思我和于某某、崔某某涉嫌诈骗、卖淫嫖娼之类的，上面有电话110，举报有奖等字样，上面还有我们三个人的身份证复印件，当时我家亲戚给我发过照片给我看了。还有一天晚上，我老婆婆的小商店的玻璃被砸碎，过了两天，裴某某领着他媳妇和姓崔的到我婆婆小商店，看见我婆婆指着砸坏的玻璃问：“这怎么了?”，我婆婆对裴某某说怎么回事你不知道吗？裴某某和我说于某某说欠钱不还的事，也不提玻璃是不是他打坏的。 裴某某还领着他媳妇到过我母亲沈某某家，直接进屋挨个屋找，问我母亲我和崔某某在哪，在我妈面前骂我和崔某某，又到我母亲上班的矿上骂我和崔某某，大约有两次。还有一次，裴某某等人在我母亲家正门口贴“通缉令”，被我母亲看见了，我母亲当时急眼了，就吵吵裴某某，裴某某就把“通缉令”给撕下来了。 4、被害人于某某的陈述，2020年2月27日，地点东门派出所。 2013年的时候，崔某某找到我和我媳妇崔某某，说要和裴某某借钱，我们同意后，借据上是我和崔某某向裴某某借款3万元钱。后期我妻子崔某某和崔某某在裴某某手里借钱，我听我媳妇崔某某说这钱是崔某某用，必须得我去签字，我去给签了好几次字，都是在岫岩镇越都华庭门口签的。裴某某经常给我媳妇打电话要钱，每次打电话都骂。2017年秋天，裴某某还到水岸豪庭我家楼下骂崔某某。裴某某天天到小区骂，我们没办法，就带着孩子离开岫岩。2019年，我听说裴某某给我和崔某某、崔某某贴通缉令了，具体内容我不知道。 5、证人崔某某的证言，2020年2月27日，地点东门派出所。 2013年左右，我姐崔某某做玉石生意急用钱，也开始跟裴某某借钱，金额是多少，我记不清了，因为我和我姐崔某某、我姐夫于某某都用钱，所以我和崔某某、于某某曾多次跟裴某某借钱，互相担保，我也记不清楚我具体跟裴某某借多少次，借多少钱了。到了2017年秋天左右，因为给不起裴某某的利息钱，我们三人就先后离开岫岩，出去躲债去了。我母亲曾经给我打过电话，说有人到家里要债，还威胁过我母亲等人。我跟裴某某借钱次数比较多，每一次具体借多少钱，我记不清楚了，我到现在大约欠裴某某10多万元钱吧。 6、证人马某某的证言，2020年2月27日，地点东门派出所。 2018年秋天，当时我儿子于某某和儿媳妇崔某某离开岫岩出去了。我在石灰窑镇汤池村孟中组堡子里开了一个小卖店，外边来了一辆绿色大吉普车，下来两三个人，其中有一个女的。一个有点胖，稍稍有点黑的男子说：“你是于某某母亲，你儿子欠我钱，你看看你能不能帮着还点”，我说我一个老太太也没有钱，怎么帮着还。过了一段时间，还是上回来的绿色吉普车，来了3、4个人，这回有没有女的我记不清楚了，有点黑有点胖的男子说话挺冲，问我：“你儿子回没回来，跑哪去了”，说话非常冲，一直骂人，骂我儿媳妇的妹妹崔某某，说崔某某卖淫、嫖娼等一些话。又威胁我说：“你要不把你儿子交出来，我就不能让你好了”，又说：“叫我抓到你儿子，我就把他胳膊、腿都打折”。过了不几天，我家堡子里就被贴了很多“通缉令”，墙上、电线杆、小卖店墙上都有，我看到过这个“通缉令”，上面有三张身份证，分别是我儿子于某某、儿媳妇崔某某、我儿媳妇妹妹崔某某，下边内容大致写的是于某某、崔某某、崔某某欠钱100多万，诈骗，卖淫、嫖娼等话，有线索的举报，我就把通缉令”给撕了，其他地方的“通缉令”都被村里人帮着撕掉了。又过了段时间一天晚上11点多，我都关灯睡觉了，就听到玻璃碎的声音，我就往外边看，看到有一个戴口罩的年轻男子正从我小卖店门口离开，我也没敢出去，等到天亮报警了。快到年底了，有点黑、有点胖的男子又领了几个人到我小卖店，又开始骂人，说的话和上次来说的差不多。后期我联系上我儿子，我儿子告诉我说有点黑、有点胖的男子是裴某某。 7、证人沈某某的证言，2020年2月27日，地点东门派出所。 2018年的秋天，我在大房身乡万成镁矿上班，来了一个男的问我：“你两个女儿崔某某、崔某某欠我钱，她俩哪去了?”，我告诉他：“我得问问我两个女儿到底怎么回事，要是欠你钱我们肯定还。”这时旁边那个女的说她是裴某某媳妇，说人家说的挺好的，回去给撕了吧。我当时也没听明白什么意思，也不知道那个女的说的“撕了”是撕什么东西，后来裴某某就和他媳妇就离开了。下午四点钟我下班回家时，看我家门口贴的“通缉令”，但是被人给撕了，还有没撕掉的部分，上面有我女儿崔某某、崔某某，还有我女婿于某某的身份证复印件，最上面写着“通缉令”，我就知道是裴某某他们贴的，我就把没撕掉的给撕干净了。后来我和裴某某媳妇说：“我一个月赚1200元钱，老伴还有病，我一个月帮我女儿还1000元钱行不行?”，裴某某的媳妇表示挺为难的说要和裴某某商量一下，过了一会裴某某打电话骂我：“操你妈的，你一个月还我1000元钱不是耍我吗，你是个疯婆子，操你个妈的”。我对象盛某某和我说白天来了三个人，直接进院子，一个男的和一个女的就趴窗户往屋里看，后来这三个人进屋还挨个屋看了一遍，我对象问他们三个是干什么的，这三个人说是来找崔某某和崔某某的。过了几天，裴某某和他媳妇还有那个姓崔的到我工作的矿上，裴某某的媳妇用手巴拉我一下，让我出去到外面唠唠，我当时知道崔某某、崔某某和裴某某借的是高利贷，想帮着两个女儿一个月还给裴某某1000元钱，裴某某让我一个月还3000元，我说我没有那么多钱，这时裴某某急眼了就开始骂我：“操你妈的，你两个女儿欠我钱不还，你当妈的还不管，操你妈的你就是个疯婆子，我要抓到你两个女儿你看我给不给她掐死，我让你过不好”。 因裴某某多次在矿上骂我，矿上的同事都知道这件事，我因此也辞去了在矿上的工作，没脸在矿上上班了。 8、证人孟某某的证言，2020年3月2日，地点石灰窑镇汤池村孟中组。 大约二、三年前的秋天，我出门看到我家门口电线杆上有张“通辑令”，上面有于某某、崔某某身份证复印件，写的是于某某和崔某某等人诈骗，我叫马某某来看，马某某来了把“通辑令”给撕了。马某某说她家玻璃被砸了，我去看碎了一块。 9、证人于某某的证言，2020年3月2日，地点于某某商店。 我看见过崔某某、于某某的“通辑令”，当时的小卖店是马某某开的，小卖店的树上、墙上，还有堡子里的电线杆上都是“通辑令”。写的是崔某某、于某某卖淫、诈骗等罪，上面有于某某三个人的身份证复印件。马某某家玻璃被砸我知道，是在“通辑令”之前的事。 10、证人孟某某的证言，2020年3月2日，地点于某某商店。 大约三年前的秋天晚上十一点多钟，我起来上厕所，看见我家门口来了一辆车，是绿色大吉普，下来两个男子，往路边上的电线杆上贴东西，当时没看清贴什么，第二天早上起来，看见是“通辑令”，上面有于某某、崔某某的身份证，大致内容是于某某、崔某某卖淫、诈骗等话，之后我又在堡子里的看到“通辑令”。在这前后，我听马某某说商店有一块玻璃被砸了。 11、辨认笔录及照片，证实马某某辨认出裴某某系犯罪嫌疑人的事实。 12、借据14张及微信转账记录，证实于某某、崔某某、崔某某向裴某某借款、还款的事实。 13、办案说明，证实沈某某工作过的矿已停业，无法找到证人取证的事实。 14、于某某、崔某某、崔某某、孟某某、马某某、孟某某、于某某、沈某某的身份信息证明，证实其自然状况。 三十七、刘某某被虚假诉讼案 被害人刘某某系岫岩县汤沟镇中学教师。2014年12月份，张某某找到刘某某借钱，因刘某某当时也缺钱，在张某某的介绍下,二人共同在裴某某手中借款2万元，裴某某要求刘某某打6万元借据，张某某做担保人，月利息一毛钱，扣掉砍头利息2000元,实得18000万元。刘某某后因给不上裴某某利息，又在裴某某手中借款5000元，裴某某要求刘某某打1万元借据，月利息1角钱。2016年3月份，刘某某给不起裴某某利息，裴某某以6万元借据将刘某某及妻子李某某起诉到人民法院，法院判决后，刘某某找到裴某某，一次性给了裴某某29000余元，与裴某某和解。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人裴某某的供述与辩解，2020年6月9日，当庭供述：借2万打6万元条是我们俩协商后打的。 2、被害人刘某某的陈述，2020年1月6日，地点东门派出所。 2014年12月份，张某某带着我到越都华庭小区门口，张某某对裴某某说借2万元，一人1万，裴某某说：“借2万元钱，我给你们打6万元钱条，你们要不还，我就拿6万元钱的条起诉你们，你们要还了，咱还按2万元钱算”。我和张某某同意后，裴某某把我和张某某的身份证拿去复印回来后，写了一张借据，写的是我向裴某某借款6万元钱，我是借款人，张某某是担保人，在这张借据的最下面，裴某某还写了“实借2万元钱”。裴某某说：“你们要不还我钱，我就把下面这‘实借2万元钱’这几个字撕掉，到法院用上面部分的借据起诉你们”。我们签完字后，给我们点了18000元，告诉我们扣掉当月2000元利息，我和张某某拿完钱后，因为我是借款人，我就要求张某某给我写张借据。在客运站附近，张某某给我写了一张借据，点给我9500元钱，张某某还剩8500元钱，我拿出500元钱给张某某，说是下个月的利息，我拿着钱就打车回汤沟了。 2016年的4月5日，我和我妻子李某某因欠钱被裴某某起诉到法院，工资卡和住房公积金被法院给冻结。在法院的时候，裴某某对我说：“你还我钱，咱还按以前的25000元钱算”。我回家后，我就和亲戚、朋友借的钱，将欠裴某某的本金25000元、利息和起诉费加一起都给了裴某某，一共给了裴某某29000多元钱，裴某某给我写了一张收据，上面写我与裴某某再无经济纠纷，有日期。 3、证人李某某的证言，2020年1月10日，地点清凉山派出所。 我和刘某某是夫妻关系。2016年我去银行取工资被冻结了，问刘某某是怎么回事，刘某某说是给张某某担保借裴某某钱了，张某某没有还钱，裴某某就把我和刘某某起诉了。后来我东挪西凑了4万元，把裴某某的钱还上了，工资卡才解冻。 4、证人张某某的证言，2019年12月19日，地点东门派出所。 大约在2014年12月份，我同事刘某某找到我，问我能不能找到往外借钱的人，我就领着刘某某去越都华庭门口售楼处找裴某某了，刘某某对裴某某说要借2万元钱，裴某某告诉刘某某利息1毛，扣掉当月的利息，具体借据怎么写的我不知道。裴某某让我在借据上面担保人的位置上签上字，刘某某也在借据上签完字后，裴某某把钱给了刘某某，到刘某某手里18000元钱。我和刘某某走后，我俩往客运站方向走，在客运站东侧门市房，刘某某让我给他打个借据，我给刘某某打了一张借据，我向刘某某借款1万元钱，刘某某给我点了9000元钱，我俩就回汤沟了。 大约一年后，刘某某和我要钱，我没办法，我就给我女儿张某打电话，让我女儿帮我，我女儿每个月给我前妻刘某某转去1000元钱还给刘某某，大约还了一年，已经还上了。 5、证人刘某某的证言，2020年1月4日，地点东门派出所。 张某某、刘某某在裴某某手中借钱的事我不知道，我就知道张某某让我女儿张某每个月帮还刘某某1000元钱，当时经我手还的，我和刘某某是同事，每次还刘某某钱，刘显 刚都给我写收据。 6、借据1张、民事判决书1份、协助冻结存款通知书1份，证实刘某某、张某某于2014年12月17日给裴某某出具6万元的借据一张，裴某某以此借据向本院起诉刘某某及其妻李某某，本院以（2016）辽0323民初1022号民事判决书，判决刘某某、李某某偿还借款6万元的事实。 7、李某某、刘某某、张某某、刘某某的身份信息证明，证实其自然状况。 三十八、刘某被寻衅滋事案 2015年至2016年期间，被害人刘某因资金周转困难，多次向被告人裴某某高息借款。于2015年下半年，借款人民币7万元，期限三个月，当时扣掉砍头息1万元，实际借到人民币6万元，该笔欠款已还清。2016年初，被害人刘某先后向裴某某借款人民币10万元、1万元、15000元、9万元，约定利息5分钱，扣除砍头息，刘某每月按时向裴某某交纳利息，至2016年7月份后，被害人刘某未按时交纳利息，裴某某便多次通过打电话、发信息的方式对刘某进行辱骂、滋扰，找到被害人刘某的父亲、哥哥滋扰催债，并对刘某进行人身攻击，裴某某伙同夏某某等人多次到被害人刘某经营的美容院内滋扰生事、逼迫被害人刘某归还债务，并将美容院内的美容设备强行拿走抵债，致使被害人刘某经营的 美容院无法经营。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人裴某某的供述与辩解，2020年6月9日，当庭供述：这起我认，没有异议。 2、被告人夏某某的供述与辩解，2020年6月9日，当庭辩解：我没去拿过东西。 3、被害人刘某的自述材料，2020年3月10日。 我在2015年下半年的时候，向裴某某借款7万元，期限三个月，利息1分，三个月之后全部还清。2016年由于我资金周转不当，又向裴某某先后借款10万、1万和15000元、9万元。每月到期裴某某就到我美容院门口，我以现金方式支付利息。2016年7月底，我到青岛学习，不方便接电话，裴某某便每天到美容院骚扰，店里无法正常营业，每天发短信对我进行人身攻击和辱骂，到我哥嫂家对我进行辱骂，严重影响我哥哥和嫂子的正常生活。最可恨的是他到我年迈的老父亲家对我进行人身攻击，导致我八十多岁的老父亲大病一场，又到我店里将我屋里所有的美容仪器和产品洗劫一空，威胁我店里的美容师不要多管闲事。直接导致我花了20多万装修的美容院，最终以5万的价格出兑。在我同学和朋友居住的小区里张贴小报对我进行人身攻击。 4、证人林某某的证言，2020年3月16日，地点林某某家中。 刘某是我同学，以前开了一家美容院，我经常去做美容，经常有一名男子来到美容院讨债，在门口骂骂咧咧的，我听刘某说这个男的叫裴某某，刘某欠他不少钱。 2016年，我在刘某的美容院做美容，下楼时看到裴某某和他媳妇还有几个小伙在美容院拿东西，我看裴某某把美容院店里的美容套盒、美容仪器拿走了很多，我对裴某某说：“你干什么，人家刘某没在家，你不能这么拿东西，他是欠你钱，让刘某开店，有营业慢慢还你”。裴某某说：“还什么钱！我来要了好多次，给不了钱了，拿东西补偿我”。我说你要继续拿东西必须打一张收条，裴某某媳妇就给我写了一份物品清单，裴某某在物品清单上签字，我也在收条上签字，之后我俩好像各留存了一份。 5、证人关某的证言，2020年3月2日，地点东门派出所。 刘某是我原来的老板。原来在越都华府小区那开了一家类医美化妆品商店。第一次、第二次的时候裴某某和他媳妇到刘某美容店内找刘某，进店里就开始谩骂刘某，骂完就走了，第三次到刘某美容店内的时候，当时我在店内干活，裴某某和他媳妇进店内就问我刘某哪去了?我说老板不在，裴某某就说，刘某欠我钱不给我，我就拿东西抵债，于是裴某某就和他媳妇将刘某美容店内的美容产品套装10盒、做美容的机器2台、电视机1台拿走了。因为我当时不知道具体情况，也没有管这些事情。店内的美容套装被拿走了，顾客来了没有办法美容，机器也拿走了，没有机器做美容，裴某某和他媳妇不让美容店正常营业，最后导致美容店干不下去了。 6、收条1张，证实裴某某从刘某的美容院拿走美容仪器4台、熏蒸25包的事实。 7、刘某、关某、林某某的身份信息证明，证实其自然状况。 公诉机关为证明本案的犯罪事实，还提供了以下证据： 1、被告人裴某某的供述与辩解，2019年12月9日，地点岫岩公安局看守所： 2007年至2010年的时候，我妻子夏某某做玉石料生意，家里养活出租车，那时候就认识社会一些做买卖的人，他们看我做玉石生意做的挺好，就跟我借钱，并说能给我些利息，最高5、6分钱左右，放贷的钱都是我自己的钱，把打的借据给我妻子夏某某，然后她记在账簿上，那几年实际上我是赔钱的，因为借钱的不少人，都跑了找不到了，但是我还得继续干，因为我被人骗走的钱太多了。2011至2012年也继续干放贷款，但是也是赔钱，等到2013年能略微好些，买了一台银灰色丰田卡罗拉，这个车就是家庭自用的，平常接送孩子等。2014年至2017年，贷款生意我继续做的，有很多人跟我借款的人不还钱，我就开始起诉到法院了，大约能有60多起欠我钱的案件，案件有判决的，也有调解的。同时在2017年的时候，我就把我原来买的车卖掉，换成现在这个绿色的丰田霸道车了。2018年至2019年我觉得放贷的生意不好做，再加上国家规定个人放贷利息不能超过3分钱，否则是违法的，我就收手不干了，去跟借我钱的人索要本金，不要利息了。 我在外面放完贷款，回家后把条给我媳妇，她负责保管条和记账。我曾经以夏某某的名义放出的贷款，起诉了4、5个人。往外放贷的借据都是我书写的，一般借款的借据都是实际借款的钱数，但还有一些不准成的人，我为了利息，不让借钱的顶掉，我就在借据写高出实际的借款额度，如果到法庭打官司，我就用实际借款将对方起诉。我有时候找人要钱，我媳妇只跟在车上。 我和崔某某原来是交警同事，后来崔某某开了一家饭店，我没事去他家吃饭，他没事也来我车里坐坐唠嗑。 放贷没有具体地点，一般我通过别人介绍，然后开自己车去和对方见面，然后在车里谈好，就在车里把钱借给对方。 高某给我介绍了4、5个人。放贷就我个人，没有合伙人。 庞某某是我外甥，2014年至2015年的时候我曾经跟他借过钱，当时我和庞某某说我要放点钱，挣点钱给你利息， 实际上我是去做玉石买卖了。 2、被告人夏某某的供述与辩解，2019年11月15_日13时，地点东门派出所办案区： 大约在2007年的时候，我当时是做玉件生意的，我丈夫裴某某负责玉件进货，另外养一台出租车，裴某某在开出租的时候，就接触了社会上一些闲散人员，那时候岫岩盛行3D彩票，然后裴某某就向我要钱，说是有人要向我借钱，咱能赚点利息，我就答应给他钱了，那时额度非常小，也就1000元钱左右，别人用了三两天就把钱还给裴某某，回家之后裴某某就把钱和利息给我了，我从不参与裴某某放贷和收利息本金的事情，我只是给裴某某出钱、做账，后来我俩因为放贷感情发生分歧，我俩就把放贷的事分开了，裴某某自己放出的钱，我给他在账本上命名为辉2，剩下的没记辉2的命名就我们家庭放贷的款项。自2007年至2019年，以我自己名下外借的能有大约7、8把笔钱，都是裴某某帮我往外放贷的。还有一个借款是我女儿裴某2019年拿10万元钱，借给了宫梅梅。我为了记住了这笔款项的来源，就在借据上写明是裴某的钱。自2007年至2019年，所有贷款都是裴某某往外放贷的，具体借据是怎么打的我不清楚，等裴某某把借据拿回给我上账时，见到借据上有借款额度，但是借据下面标注实际借款数额，上面借据的借款额度大于实际借款额度，比如，借据借款3万元钱，实际借款为1万元，但是这只是一部分情况，并不全是这样。涉及到收取利息和本金的时候，有的借款人还我利息是用微信转账的形式，有的交给裴某某，回来裴某某把钱给我，我再上在账本上，利息数额都是不等，都是在月息3分、4分、5分、6分和1角不等，涉及要账的时候，有的人跑了或者不还钱，裴某某就找他们索要，我因身体不好，有时候跟裴某某去散心，他一般开车绿色丰田霸道拉我出去，我实际遇到欠款人我从不与其对话，有时候我都不下车。2018年2月份，知道社会形势比较紧迫，我们开始不收取利息，跟欠款人索要本金。涉及到欠款人不还钱起诉到法院的，涉及到法院的起诉的很多起，但是通过我名下的起诉的案件有6起左右。 3、被告人崔某某的供述与辩解，2019年11月15日，地点岫岩公安局办案中心： 我认识裴某某，是之前在交警做辅警时裴某某也在那里做辅警，我和裴某某没有在一起合伙做过生意。 4、被告人高某的供述与辩解，2019年12月5日，地点东门派出所办案中心： 大约是在2013年底、2014年年初，我着急用钱，从裴某某那借了八九回钱，总共3万多元钱。大约给了一年多的利息，一开始是一角钱的利息，后来我找裴某某说一角钱利息太高了，把利息给我降降，裴某某就把利息降到了5分，但裴某某让我给他介绍需要用钱的人抬钱。对我说“大洋(高某)，身边有借钱的给我介绍介绍，别让裴叔亏了”，我说：“好，有合适的就给你打电话介绍给你”。从那之后，有人找我借钱的，我都介绍给了裴某某，而我每月给裴某某的利息由原来的3000元变成了现在的1500元钱，我给了5、6个月。这段时间，我还在岫岩县供求信息上打广告经营POS机和小额贷款，有人给我打电话我就领到裴某某那去。2015年具体什么时间记不清了，我陆续给裴某某介绍了很多借高利贷的人(大约能有十多个人)，这些人都是征信不行的人，基本上都是翻倍打借条。到了2015年8月份因为我欠债太多还不上了，我就躲到了广西去了，再没给裴某某利息钱，本金也没还，裴某某见不还他钱后，就打电话找我，在电话里裴某某骂了我，后来裴某某要求我还本金，并把利息停了。2016年4月份通过手机银行转账给裴某某四次钱，前三次每次都是1500元钱，第四次是1000元钱，总共转给裴某某5500元钱，转完这5500元钱后，我就再没给过裴某某钱，并且把电话号换了，裴某某就联系不到我了。2016年12月份，我妻子江某打电话告诉我裴某某到法院起诉我了，法院判决我应还裴某某2万元钱本金以及利息，利息写的是多少钱我记不清楚了，法院还把我妻子的工资卡冻结了，每月从我妻子江某工资卡上扣600元钱。在2019年下半年我联系裴某某想一次性把钱还清，裴某某说他家里还有关于我的借据，能有五六万元钱，就收我35000元吧，之后我就开始筹钱，等到2019年10月20日我把裴某某钱还清了。 我介绍了金某某、邢某某、新甸信用社的王某某、刘某、杨家堡乡的刘某某、姜某某、刘某(女)、还有一个是哪个乡镇政府的临时工，好像叫孙某某、姜某某的姐夫李某某，还有几个我记不住了。我介绍人到裴某某那去借高利贷得到了好处，邢某某给了我300元钱，刘某给了1800元钱，王某某给了1200元钱。有时我给裴某某介绍了借高利贷的人后，裴某某就把当月的利息给我减个300元200元，但是次数很少，也就几次吧，但在2015年春节裴某某给了我一条硬盒中华香烟，当时说是过年了你拿去抽。因为我当时欠裴某某钱，我还不上利息了，我就找裴某某谈，裴某某就同意了，免去了我挺多的利息钱，但是前提是让我给他介绍借高利贷的人，这样裴某某给我省的利息钱，他才觉得不会亏，我当时属实也给不上裴某某利息了，所以我就答应了裴某某的要求。 我向裴某某借钱的时候裴某某的媳妇夏某某在场，我介绍别人向裴某某借钱的时候，十次能有八次夏某某在场，每次别人给裴某某写欠条的时候，都是写的实际借钱的成倍借条，夏某某在场全都知道，基本上每次借的钱都是从夏某某手里拿出来借给我们的。 我给裴某某介绍借高利贷的人持续时间能有十个月左右，能给裴某某介绍了十多个借高利贷的，裴某某借给他们能有十多万元钱，裴某某能获得利息三、四万元钱。 5、证人庞某某证言，2019年11月24日，地点东门派出所： 裴某某是我亲舅舅。裴某某在我这拿过钱，当时我就是想钱也是在手里，裴某某要用我就给他用着。他和我拿过很多次钱，有的是用于他自己买房买车，有的拿出去放贷了。不是2009年就是2010年，具体时间我也记不住了，第一 次是裴某某用于在越都华庭买房子在我这借了5万元钱，没给我利息，第二次是买丰田轿车在我这借了10万元钱，月息800元钱，第三次是给裴某买房子在我这借了105000元，月息800元，第四次是裴某某买绿色霸道吉普车，在我这借了10万，月息800元钱。这四次大约都在一、两年的时间内都还给我了。裴某某家以前的条件很一般，在岫岩县西北营子住小平房。 大约是在2014年，裴某某说有人和他借钱，他手里没钱，要在我手里拿，每个月都给我利息，我想我的钱在手里闲着也是闲着，还不如投裴某某那，还能赚点利息钱，之后有人找裴某某借钱，裴某某就找我，裴某某只要来找我拿钱，我就给裴某某拿。一开始裴某某在我手中拿钱的信誉还挺好，我还能赚点利息，我挺相信裴某某，后期裴某某也还不上我钱了。有一次，我听见在诊所打吊瓶的人说裴某某现在在外面放高利贷，人家还不上裴某某钱了，裴某某就在外面给人贴“大字报”，我听到这些话后觉得他这人人品不行，我就不给裴某某拿钱了。 我在裴某某手中实际投入不到50万元左右，每次裴某某从我这拿完钱收回来再借出去，再收回来再借出去，这样我和裴某某之间的资金流动总额不超过60万元，2014年至2016年期间我大约得到了16万元左右的利息。 此外，还有案件来源及抓捕经过，被告人裴某某、夏某某、崔某某、高某的常住人口信息表，扫黑除恶线索流转单、认定书，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，被告人裴某某的前科卷宗（被免予起诉），公安局函、案件列表，被告人夏某某的账户明细查询、业务凭证、交易明细等，被告人高某的刑事判决书，释放证明。 另查，公安机关在侦查过程中，扣押了以下财物，并移送本院：账本14个，借据、身份证复印件706张，笔记本3个，借据33个，郭某职业资格证书1个，李某某机动车行驶2页、机动车检测卡1个（辽A9W222）、机动车登记证1本，李某、闻某某机动车驾驶证各1本，银行卡18张，李某审验证明1个、平安康泰A卡2张，裴某某、夏某某、李某、于某某、杨某某、宿某某、吴某某、黄某某身份证各1张，邢某某房照1个，裴某某绿色丰田吉普车1辆（牌照为辽C3A3J3、手表1块、手机1部、存折1个，夏某某手机1部、银行卡4个、项链2个、手镯1个、吊坠2个、戒指1个，崔某某手机1部、存折1个、电脑主机1台，赵某某等房产证8本，丛某某，张某等银行卡38张，姜某某营业执照2个、木材加工许可决定书1个，徐某某、陈某某、牟某某机动车驾驶证各1本，黄某某、张某某、姜某某、林某某户口簿各1本，蔡某某、杨某某收据2张，李某房屋买卖协议1个，牟某某机动车登记证书，黄卫金房屋所有权审核表、身份证复印件、买卖协议等15张，纪念币4枚，涉案款106783元。 本院认为：关于起诉书指控的第6起犯罪事实即张某被诈骗案，被告人裴某某于2016年12月20日以捏造的事实提起诉讼，其行为发生在《中华人民共和国刑法修正案（九）》颁布之后，依据最高人民法院《关于时间效力的解释》第七条的规定，指控被告人裴某某诈骗罪不当，应以虚假诉讼罪追究其刑事责任。 关于起诉书指控的第7起犯罪事实即葛某被寻衅滋事、葛某被诈骗案，经查，被害人葛某向被告人裴某某借款3万元，被告人裴某某虽以85000元的借条提起诉讼，但后与被害人达成和解，偿还3万元，故不能认定被告人裴某某主观上有非法占有的故意。同时，被害人葛某证实“在车上还钱时看到崔某某”“这个人没什么行为”，不能认定崔某某有寻衅滋事的行为。故公诉机关指控被告人裴某某犯诈骗罪和崔某某犯寻衅滋事罪证据不足，本院不予支持。 关于起诉书指控的第13起犯罪事实即梁某被诈骗案，借款数额只有被害人的陈述，证人姜某某和张某某只是证实手镯抵押的相关情况，并未证实借款数额，不能形成证据链条，故指控被告人裴某某犯诈骗罪证据不足，本院不予支持。 关于起诉书指控的第14起犯罪事实即张某某被虚假诉讼案、第20起犯罪事实即李某某被虚假诉讼案，向法院提起虚假民事诉讼的原告人为裴某某，故指控夏某某犯虚假诉讼罪证据不足，本院不予支持。 关于起诉书指控的第15起犯罪事实即洪某被敲诈勒索、洪某被虚假诉讼案，被告人裴某某以威胁手段，迫使被害人洪某打借条，随后以虚假的借条提起诉讼，系基于同一犯罪故意而实施的连续犯罪行为，应以一罪即敲诈勒索罪追究其刑事责任。 关于起诉书指控的第21起犯罪事实即原某某被敲诈勒索案，指控被告人夏某某系敲诈勒索罪的共犯证据不足，本院不予支持。 关于起诉书指控的第28起犯罪事实，即曹某某被虚假诉讼案，因曹某某系借款合同的担保人，被告人裴某某起诉要求其承担还款责任并无不当，故被告人裴某某不构成虚假诉讼罪。 关于起诉书指控的第29起犯罪事实，即吴某某被诈骗案，虽有借款5000元，打条1万元，后以1万元借据提起诉讼的事实，但在诉讼过程中双方和解，被害人只偿还5500元，足见被告人裴某某主观上没有非法占有的故意，故指控其犯诈骗罪证据不足，本院不予支持。 关于起诉书指控的第33起犯罪事实，即张某某被虚假诉讼案，对借款数额只有被害人的陈述，且从被告人裴某某、夏某某家中搜出的账册中，记载借款金额为6万元，故指控被告人裴某某、夏某某犯虚假诉讼罪，证据不足，本院不予支持。 关于起诉书指控的第37起犯罪事实，即于某某被寻衅滋事案，被害人之妻及被害人之母的证据均为传来证据，不能形成证据链条，指控被告人裴某某犯寻衅滋事罪证据不足，本院不予支持。 综上，被告人裴某某、夏某某、崔某某、高某随意殴打、恐吓、辱骂他人，情节恶劣；强拿硬要，破坏社会秩序，情节严重，其行为均构成寻衅滋事罪。其中，被告人裴某某纠集他人多次实施上述行为，严重破坏社会秩序。被告人裴某某、夏某某以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为构成虚假诉讼罪。被告人裴某某以非法占有为目的，对他人实施威胁或者要挟的方法，强行索取他人财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪；以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。四被告人在寻衅滋事中系共同犯罪，被告人裴某某、夏某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，其中被告人裴某某在主犯中罪行最为严重；被告人崔某某、高某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人崔某某、高某到案后如实供述其犯罪事实，且认罪认罚，依法从轻处罚。被告人裴某某、夏某某在判决宣告以前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人裴某某砸碎附带民事诉讼原告人柳某某的玻璃，附带民事诉讼原告人柳某某要求赔偿，应予支持，但要求赔偿7500元没有依据，应以鉴定结论为准。根据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，第二百七十四条，二百六十六条，第三百零七条之一，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第六十九条，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条，《中华人民共和国侵权责任法》第六条，第十五条，第十九条之规定，判决如下： 一、被告人裴某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金5万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5万元。总和刑期十二年六个月，并处罚金20万元，数罪并罚决定执行有期徒刑十二年，并处罚金20万元，于判决生效后立即缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月15日起至2031年11月14日止。） 被告人夏某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金2万元，总和刑期三年十个月，并处罚金2万元，数罪并罚决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金2万元，于判决生效后立即缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月15日起至2023年5月14日止。） 被告人崔某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月15日起至2020年11月14日止。） 被告人高某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月5日起至2020年12月4日止。） 二、责令被告人裴某某退赔被害人张某某42100元，退赔被害人原某某1万元，于判决生效后立即给付。 三、被告人裴某某赔偿附带民事诉讼原告人柳某某3945元，于判决生效后立即给付。 四、随案移送的郭某职业资格证书1个，李某某机动车行驶2页、机动车检测卡1个（辽A9W222）、机动车登记证1本，徐某某、陈某某、牟某某、李某、闻某某的机动车驾驶证各1本，裴某某、夏某某、李某等、于某某、杨某某、宿某某、吴某某、黄某某的身份证各1张，黄某某、张某某、姜某某、林某某的户口簿各1本，发还其本人。 随卷移送的除丰田吉普车（牌照为辽C3A3J3）、涉案款106783万元之外的其他物品，由本院按物证保存。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 吴世英 审 判 员 吴 倩 审 判 员 赵 丹 二〇二〇年六月二十八日 法官助理 孙 璐 书 记 员 赵 扬