湖北省蕲春县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1126刑初294号公诉机关湖北省蕲春县人民检察院。被告人高强，男，1972年5月25日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖北省黄冈市蕲春县，住。2018年10月16日因为赌博提供便利条件被行政拘留五日。因涉嫌开设赌场罪、非法拘禁罪，于2018年10月21日被传唤到案，次日被刑事拘留，同年11月28日被执行逮捕。现羁押于蕲春县看守所。辩护人陈晓华，湖北良朋律师事务所律师，执业证号14201201010317297。辩护人程德，湖北亨迪律师事务所律师，执业证号14211198910255096。被告人邓磊，女，1977年11月4日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省黄冈市蕲春县，住。因涉嫌开设赌场罪、非法拘禁罪，于2018年10月20日被传唤到案，次日被刑事拘留，同年11月27日及2019年8月29日被取保候审。辩护人邹杨，湖北大纲律师事务所律师，执业证号14201201210648658。被告人高春琴，女，1975年12月6日出生，汉族，中专文化，户籍所在地湖北省黄冈市蕲春县，住。因涉嫌开设赌场罪、非法拘禁罪，于2018年10月21日被传唤到案，次日被刑事拘留，同年11月28日被执行逮捕。2019年12月20日被取保候审。辩护人万隆，湖北亨迪律师事务所律师，执业证号14211200910984322。被告人王康时，男，1962年1月8日出生，汉族，大专文化，户籍所在地湖北省黄冈市蕲春县，组。因涉嫌开设赌场罪，于2018年10月30日被刑事拘留，同年11月28日被执行逮捕。2019年11月29日被取保候审。辩护人袁新华，湖北亨迪律师事务所律师，执业证号14211199810365195。被告人熊朝刚，男，1979年5月28日出生，汉族，高中文化，户籍所在地广东省东莞市，号。因涉嫌开设赌场罪，于2018年11月8日被刑事拘留，同月27日及2019年8月29日被取保候审。辩护人熊刚，湖北亨迪律师事务所律师，执业证号14211201010809762。被告人甘鹏，男，1993年6月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省黄冈市蕲春县，组，因涉嫌非法拘禁罪，于2018年10月20日被传唤到案，次日被刑事拘留，同月27日及2019年8月29日被取保候审。被告人邓桂林，男，1984年9月11日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省蕲春县，现组。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年4月11日被抓获到案，次日被刑事拘留，同年5月17日及2019年8月30日被取保候审。蕲春县人民检察院以蕲检检察二部刑诉〔2019〕214号起诉书指控被告人高强、邓磊、高春琴、熊朝刚犯开设赌场罪、寻衅滋事罪，被告人王康时犯开设赌场罪，被告人甘鹏、邓桂林犯寻衅滋事罪，于2019年8月6日向本院提起公诉。本院立案后依法组成合议庭公开开庭审理了本案，蕲春县人民检察院指派检察员陈萍、余梦亭出庭支持公诉，被告人高强及其辩护人陈晓华、程德，被告人邓磊及其辩护人邹杨，被告人高春琴及其辩护人万隆，被告人王康时及其辩护人袁新华，被告人熊朝刚及其辩护人熊刚，被告人甘鹏、邓桂林到庭参加了诉讼。本案经蕲春县人民检察院建议延期审理二次，现已审理终结。蕲春县人民检察院指控：一、开设赌场罪1.2013年3月至2015年5月间，被告人高强、邓磊、王康时共同蕲春县路老“大宅门饭店”旁经营“转运寄售行”，在寄售行内多次邀约赌宋某2光管某1香郑某1平等人以打麻将“晃晃”、“红中杠”，打扑克牌“牛牛”等方式进行赌博，同时采取抽水、收台子费等方式抽头渔利27万余元。2.2015年8月，高强、邓磊在蕲春县漕河镇枫树林社区万丰路153号经营“兴诚寄售行”，在寄售行内多次邀管某1香宋某2光郑某1平蔡某1琼李某1华姜某霞等人以打麻将“晃晃”、“红中杠”，打扑克牌“斗牛”、“炸机”等方式进行赌博。同时，高强、被告人高春琴汪某兵（另案处理）在赌场内为赌博人员提供赌资。2015年8月至2017年8月间，高强采取抽水、收台子费等方式抽头渔利7万余元。2017年8月至2018年10月间，高春琴每月向高强支付1千元接手经营“兴诚寄售行”赌场，在赌场内多次邀管某1香宋某2光等人以打麻将“晃晃”、“红中杠”、打扑克牌“斗牛”等方式进行赌博。同时，高春琴、高强在赌场内为赌博人员提供赌资，2018年7月至8月间，高春琴委托被告人熊朝刚在“兴诚寄售行”赌场内为赌博人员提供赌资10万余元（其中熊朝刚提供赌资4万余元，高春琴提供赌资6万余元），高春琴等人采取抽水、收台子费等方式抽头渔利1.5万余元。3.2014年2月，被告人高强伙许某猛（另案处理）在漕河镇吴庄社区对许某猛所开的超市二楼开设赌场，多次邀宋某2光管某1香等人以打扑克牌、麻将“晃晃”等方式进行赌博，此赌场开设时间长达十余天，抽头渔利1.5万余元。4.2018年5月至6月，被告人高春琴伙管某1香（另案处理）在漕河镇东方花园小管某1香家中开设赌场，多次邀郑某1平郭某梅等人以打麻将“红中杠”方式进行赌博，抽头渔利5千余元。5.2018年8月，被告人高春琴伙王某2霞管某1香（均另案处理）在漕河镇七里宋某2光家开设赌场，多次邀郑某1平王某3芳等人以打麻将“晃晃”方式进行赌博，抽头渔利6千余元。6.2018年9月至10月，被告人高春琴伙王某2霞在漕河万某路高强家中，多次邀李某1华王某3芳宋某2光等人以打麻将方式进行赌博，抽头渔利1.5万余元。二、寻衅滋事罪1.2016年的一天，因被害宋某1萍欠被告人高强、邓磊款项，二被告人遂指使被告人甘鹏李某2恒（另案处理）宋某1萍从武穴带至蕲春，并采用威胁、恐吓、跟踪贴靠软暴力等方法要宋某1萍还款宋某1萍便报警。警察出警、处警后，高强等人仍不罢休，至次日凌晨5时许宋某1萍被迫同意还债后，高强等人才离宋某1萍。2.2017年10月1日，因被害吕某桂欠被告人高强、邓磊款项，二被告人遂指使被告人甘鹏、邓桂林吕某桂家中向其讨要债务。期间吕某桂家人先后两次报警，警察出警、处警后，甘鹏、邓桂林仍不罢休，仍采用跟踪贴靠软暴力方法吕某桂家中继续对其进行讨债，直至一周后吕某桂同意还款，邓桂林等人才离吕某桂。3.2017年底的一天，因被害翁某国欠被告人邓磊款项，被告人高强、邓磊遂指使被告人甘鹏、邓桂林二人翁某国家中讨债翁某国害怕家人受到滋扰，便将甘鹏、邓桂林二人带至漕河三路自己所开的当铺中，期间，甘鹏、邓桂林一直翁某国采用跟踪贴靠软暴力，直至次日凌晨5时许翁某国答应还款，甘鹏、邓桂林才离翁某国。4.2017年，因被害陈某1华欠被告人邓磊款项，邓磊多次采用电话骚扰、短信威胁、陈某1华所在单位滋扰的方法讨债，导陈某1华无法正常工作。5.2018年上半年的一天，因被害人胡清理欠被告人高强款项，高强遂采用威胁、恐吓方法在漕河镇七里宋某2光家中向胡清理讨债，讨债过程中将胡清理打伤，并将胡清理手机摔坏。6.2018年6月的一天，因被害管某2胜欠被告人高强款项，高强伙同被告人高春琴熊某松（另案处理）采用威胁、恐吓方法在漕河镇七里宋某2光家中管某2胜要债，讨债过程中，高强管某2胜进行殴打。7.2018年8月的一天，因被害管某1香欠被告人熊朝刚款项，熊朝刚伙同被告人高春琴熊某松（另案处理）采用威胁、恐吓方法管某1香经营的服装店内向其要债，讨债过程中，将店内茶几上物品砸坏。8.2018年10月15日晚上，因被害管某2胜欠被告人高强款项，高强得知当管某2胜在漕河镇中美如家酒店附近，便伙同被告人邓磊、高春琴熊某松（另案处理）在中美如家酒店找管某2胜，高强、邓磊要管某2胜按其编辑的自愿扣车的短信内容写下协议书管某2胜拒绝后，高强等人强管某2胜签字并将其车鄂Ｊ×××××6）开走。公诉机关认为，被告人高强、邓磊、高春琴、熊朝刚、王康时为谋取不法利益开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究刑事责任；被告人高强、邓磊、高春琴、熊朝刚、甘鹏、邓桂林多次采用威胁、恐吓、跟踪贴靠软暴力等方法向他人讨债，其行为己触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。现提起公诉，请依法判处。被告人高强对起诉书指控的罪名无异议，对部分事实有异议，辩称开设赌场抽头渔利的金额不属实，在指控的寻衅滋事罪中没有暴力讨债，请求法庭从轻处罚。其辩护人认为起诉书指控开设赌场罪抽头渔利的金额不属实，被告人高强是为了催讨借款，没有寻衅滋事的主观故意，已经取得被害人的谅解，不构成寻衅滋事罪。被告人高强具有自首情节，认罪态度较好，请求法庭从轻处罚。被告人邓磊对起诉书指控的开设赌场罪的事实和罪名均有异议，辩解没有参与开设赌场。对起诉书指控的寻衅滋事罪的罪名无异议，对事实部分有异议，辩解指控的事实情节部分过于严重。其辩护人认为邓磊不构成开设赌场罪。关于寻衅滋事罪，被告人邓磊讨要的是合法债务，犯罪情节轻微，请求法庭从轻处罚。被告人高春琴对开设赌场罪的罪名没有异议，辩称没有在兴诚寄售行开设赌场。对于寻衅滋事罪，辩称讨债去了现场，但没有实施违法行为。其辩护人对开设赌场罪的罪名没有异议，对犯罪金额提出异议，辩称正常开支要扣除。对于寻衅滋事罪，辩称被告人高春琴没有恐吓威胁等软暴力，主张的是合法债务，不构成寻衅滋事罪。被告人王康时对指控的罪名无异议，对开设赌场的犯罪金额有异议，辩称其中有部分是正常开支，请求法庭从轻处罚。其辩护人对开设赌场罪的罪名不持异议，认为非法盈利的金额应该重新认定。被告人王康时有自首、立功情节，可以从轻处罚。被告人熊朝刚对指控的开设赌场罪的事实和罪名均无异议，对指控的寻衅滋事罪提出异议，辩称他是一个人去管某1香讨债，在此过程中没有打砸与威胁恐吓的行为。请求法庭从轻处罚。其辩护人的意见为，关于开设赌场罪，被告人熊朝刚是从犯、初犯，可以从轻处罚。关于寻衅滋事罪，被告人熊朝刚未使用暴力，未限管某1香的人身自由，不构成寻衅滋事罪。被告人甘鹏、邓桂林对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明：一、开设赌场罪1.2013年3月至2015年5月间，被告人高强、邓磊、王康时共同蕲春县路老“大宅门饭店”旁经营“转运寄售行”，在寄售行内多次邀约赌宋某2光管某1香郑某1平等人以打麻将“晃晃”、“红中杠”，打扑克牌“斗牛”等方式进行赌博，同时采取抽水、收台子费等方式抽头渔利27万余元。2.2015年8月，被告人高强在蕲春县漕河镇枫树林社区万丰路153号经营“兴诚寄售行”，在寄售行内多次邀管某1香宋某2光郑某1平李某1华姜某霞等人以打麻将“晃晃”、“红中杠”，打扑克牌“斗牛”、“炸机”等方式进行赌博。被告人高强、高春琴、在赌场内为赌博人员提供赌资并抽水渔利。2018年7月份左右，高春琴接手经营“兴诚寄售行”赌场，与高强约定每月支付1千元作为场地水电费。在赌场内多次邀管某1香宋某2光等人以打麻将“晃晃”、“红中杠”等方式进行赌博，高春琴、高强在赌场内为赌博人员提供赌资，高春琴等人从中抽头渔利。3.2014年年初，被告人高强伙同他人在漕河镇吴庄社区对许某猛所开的超市二楼开设赌场，多次邀宋某2光管某1香等人以打扑克牌“斗牛”等方式进行赌博，高强等人从中抽头渔利。4.2018年5、6月份，被告人高春琴伙同他人在漕河镇东方花园小管某1香家中开设赌场，多次邀郑某1平郭某梅等人以打麻将“红中杠”方式进行赌博，从中抽头渔利。5.2018年8月份左右，被告人高春琴伙同他人在漕河镇七里宋某2光家开设赌场，多次邀郑某1平王某3芳等人以打麻将“晃晃”方式进行赌博，从中抽头渔利。二、寻衅滋事罪2017年9月30日，因被害吕某桂欠被告人高强、邓磊款项，二被告人遂指使被告人甘鹏、邓桂林吕某桂家中向其讨要债务。期间吕某桂家人先后两次报警，警察出警、处警后，甘鹏、邓桂林仍不罢休，仍采用跟踪贴靠软暴力方法吕某桂家中继续对其进行讨债，直至五日后吕某桂同意还款，邓桂林等人才离吕某桂。另查明：2018年10月30日，被告人王康时经公安机关口头传唤到案，到案后如实供述自己的犯罪事实。2018年11月8日，被告人熊朝刚经公安机关口头传唤到案，到案后如实供述自己的犯罪事实。2018年10月20日，公安民警通知村干转告甘鹏在村部等待，甘鹏到案后如实供述了自己的犯罪事实。2018年10月16日，被告人高强因为赌博提供便利条件被行政拘留五日，拘留期满释放时被公安干警传唤到案，次日被刑事拘留。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证（1）户籍证明：证实被告人均已达到完全刑事责任年龄。（2）到案经过：证实2018年10月21日，高强、高春琴系行政拘留期满当天被公安民警从拘留所传唤至公安局接受调查；邓磊、王康时、熊朝刚、甘鹏均是被公安机关口头传唤到案。2019年4月11日邓桂林被浙江省衢州市公安局经济技术开发区分局东港派出所民警抓获到案。（3）接处警登记表两份。（4）道路交通事故认定书一份。（5）蕲春县公安局行政处罚决定书一份：证实王康时因赌博被罚款500元。（6）高强、高春琴、邓磊熊某松、王康时等人银行客户信息、银行流水明细单。（7）被告人短信信息提取材料：证实开设赌场过程中的邀约、抽水等相关事宜。（8）账本：主要证实开设赌场期间的抽头渔利情况。2.证人证言（1郭某梅的证言：主要证实2018年5月份左右其管某1香家赌博玩“红中杠”向高春琴“借码”3万元，高春琴“吃草”1500元，赌博现管某1香、高春琴“抽水”。（2郑某1平的证言：主要证实其前后多次在高强“兴诚寄售行”赌博，高春琴抽水，在高春琴和高强那里借了“码钱”，2018年4月份的时候，高强还邀约其和其他人去他家里赌博。2018年5、6月份左右，宋某2家里的赌场场子他去玩过，是高春琴、管某1、王某2合伙开的，她们三人抽水，他还从高春琴手里借了码钱。（3）姜某的证言：主要证实2015年10月份左右姜某经常在高强位于万丰路153号的“兴诚寄售行”开设的赌场赌博，玩“红中杠”、“晃晃”，期间高强与高春琴抽水，高春琴还在一旁“放码”、“吃草”。2015年左右在四路转运寄售行开设的赌场里参加赌博，王康时和高强抽几百元的台子费。2018年5月份左右，在高春琴与管某1在管某1家里位于漕河镇东方花园开设的赌场里面参加赌博，管某1和高春琴抽水，每场抽一千五六百元，高春琴“放码”、“吃草”。（4）杨某的证言：主要证实在2016年8、9月份至2016年12月份，他经常去高强家“兴诚寄售行”赌博，每次都是高强打电话叫去玩的，提供饮食，都是从抽水的钱里面拿出一点，用于他们赌博的人吃饭、抽烟、吃水果的开销。高强、高春琴在里面“抽水”、“放码”、“吃草”。（5）宋某2的证言：主要证实其多次受邀到高强、高春琴开设的赌场以打麻将、斗牛等方式参与赌博，高强、高春琴在赌场“抽水”、“放码”、“吃草”。有一次他赌博没有带钱，直接从高春琴的小叔子熊朝刚手上借了10000元钱的码钱。2018年7、8月份的时候，高春琴与管某1租用他老家组织人以“晃晃”的方式打麻将。（6）管某1的证言：证实其多次受邀到高强、高春琴开设的赌场以打麻将、炸金花、斗牛等方式参与赌博，高强、高春琴在赌场“抽水”、“放码”、“吃草”，熊朝刚“抽水”、“放码”。2018年5、6月份管某1家里的赌场，高春琴和管某1抽水有六、七元钱，高春琴还放码。2018年8月在宋某2家里的赌场，她与高春琴、王某2等人抽水，她分了三四千元。在“转运寄售行”，高强和王康时“抽水”，他们每次抽台子费都会记账。（7）熊某的证言：证实2018年7、8月份，高春琴开始接手“兴诚寄售行”内的麻将房，借钱给打麻将的人，高春琴在赌博场子里面抽水。（8）许某的证言：证实其在高强开的“转运寄售行”和“兴诚寄售行”参与过赌博，高强和高春琴“抽水”、“放码”。2014年年初，高强在许某所开的位于漕河镇吴庄社区的超市二楼组织人赌博，玩“斗牛”，参与赌博的人有胡清理、王康时、管某1等人，高强从中“抽水”，并给了他场地费、水电费等费用。（9）胡清理的证言：主要证实其多次在高强开设的“转运寄售行”、“兴诚寄售行”赌场赌博，高强从中“抽水”、“放码”。高强在许某开的吴庄社区超市二楼也开设赌场，2014年3月份的一天晚上，高强叫他去赌博，玩“斗牛”，看到王康时、管某1等人在许某超市二楼参与赌博，高强从中抽水。（10）李某1、宋某4、胡某2、王某4、蔡某1、陈某3等人的证人证言共同证实多次受邀到高强、高春琴开设的赌场以打麻将、炸金花、斗牛等方式参与赌博，高强、高春琴在赌场“抽水”、“放码”、“吃草”，熊朝刚“抽水”、“放码”。（11）王某1的证言：主要证实其老公吕某从2017年9月30日中午至10月5日晚上8点钟左右被要债的人“跟脚”限制在家中不能出门，后来吕某同意还款，在他家赖着不走的年轻人才离开，影响了他们家人的正常生活。（12）田某的证言：主要证实2017年国庆节的时候，她看到有一个女的和几个男的到吕桂能家里讨债，那个女的瘦瘦的，讨债的人在吕某家里待了好几天，烟盒子和饭盒全部丢在地上，到处都是。（13）胡某1的证言：主要证实她是吕某的邻居，2017年中秋节前，有几个社会青年到吕某家里讨债，晚上在吕某家里住，中秋节当天那几个年轻伢还在，吕某老婆跟她说都不敢回家，她老公上个洗手间那些人也跟着，她家里到处都是烟头和槟榔，被搞的乱七八糟。（14）夏某的证言：主要证实2017年10月2日左右，他跟邓桂林、甘鹏等人一起到吕某家里讨债，一直守着吕某，2017年10月5日，吕某与高强协商好还款之后，他们就离开了。2017年10月3日晚上，甘鹏开车出了交通事故。3.被害人陈述吕某的陈述：主要证实2017年9月30日下午，高强和邓磊带着两个年轻人在新妇幼保健医院工地找他逼债，后高强、邓磊夫妇安排这两个年轻人到他家对他进行跟脚，限制人身自由防止他跑了，中间他女儿报警了，警察来了高强过来处理，但是这两个年轻人还是没有离开，一直在他们家吃住，直到2017年10月5日左右他跟高强夫妇承诺还款这两个年轻人才离开，这期间严重影响了他和家人的正常生活。4.被告人的供述与辩解（1）高强的供述：主要证实2013年，他和王康时合伙在蕲春县“老大宅门”饭店隔壁开了一家名为“转运寄售行”的寄售行，日常记账由他妻子邓磊负责。“转运寄售行”在睡觉的房间放了一台麻将机，有宋某4、许某、胡某2、胡清理、管某1、管某2、宋某2等人在“转运寄售行”以“晃晃”、“红中杠”、“斗牛”的方式打麻将，他从中抽水的收益一部分用于打牌的人烟、吃饭开销，剩余部分算作收益。这个收益的账由邓磊记账，他和王康时平分。邓磊所记录的“转运寄售行”台子费用应该就是从“麻将房”抽取的台子费。有人赌博输光了，向他借过钱。“兴诚寄售行”是2015年9、10月份开业的，该寄售行由他和他妻子邓磊经营至今。麻将机是2015年“兴诚寄售行”开业时他购买的，后来经常有朋友郑某2、“胖姐”、王康时、蔡某2、管某1、宋某2、宋某4等人到“兴诚寄售行”内以打“广东麻将”、“摸坨子”、“炸金花”、“斗牛”等方式赌博。他就开始收一些钱抽头渔利，部分用来支付他们吃饭和吃水果的钱。2018年7月份左右，他妹妹高春琴接手“兴诚寄售行”的麻将机，开始找人打麻将，收取费用，每个月给他1000元钱，用于水电费、卫生费。有赌博的人输了钱后，向她借过钱。吕某是在他寄售行借过钱，2017年9月份前后的一天下午，邓桂林（或甘鹏）给他打电话说看到吕某在漕河镇南阳三路“新妇幼保健院”工地上，他跟他老婆邓磊一起开车去工地上找吕某，并与甘鹏、邓桂林一起到吕某家里，后他安排甘鹏、邓桂林在吕某家里吃住，对吕某进行跟脚，这期间吕某的女儿报了警，后甘鹏（或邓桂林）就给我打了电话，他就带了欠条到吕某家处理报警的事情，110民警警告讨债的人，不要闹事，合法讨债，然后民警就走了。一天晚上甘鹏喝酒开车把人撞了，他们就没有在吕某家里继续讨债了。（2）邓磊的供述：主要证实2013年至2015年她和王康时合伙在漕河四路开了一家寄售行，名字叫“转运寄售行”，有人在这里打牌，一般情况下，要抽钱用于吃饭等开支，但是抽的钱用于开支，往往有结余的。这些钱月底汇总，这些在记账本上，记得很清楚。她有时候记账，有时候是王康时与高强负责记账。在《转运寄售行复制记账本》这本中记载为“点”、“场”、“场地”、“麻将”这些都是记载别人在转运寄售行打麻将收的台子费，其实意思都一样。这个本子所记的账目都是她从王康时记的账本一模一样照抄过来的，当时抄写这个账本的动机是便于与王康时对账，在结账时作为一个凭证，总计台费276325元，数据统计起来基本属实。2015年5月之后，她就在万丰路153号开了兴诚寄售行。高强喜欢到处跑，邓磊怕他外出惹事，就在家摆了一台麻将机，有些朋友陪他在家里玩，有时就抽一点钱用于参加打牌人的吸烟、吃饭等生活开支。吕某找她借钱没有还，她安排甘鹏帮忙讨债，后甘鹏在南阳家工地看到了吕某，邓磊便开车去找吕某讨债，后安排甘鹏、邓桂林到吕某家吃住，对吕某进行跟脚，逼其还债。中间吕某的女儿还报警了，民警来了之后让他们合法讨债就走了。2017年中秋节在甘鹏开车把人撞了，第二天吕某承诺还款，他们就离开他家了。（3）高春琴的供述：主要证实高强是她哥哥，高强在万丰路153号开了一个寄售行，大概是从2018年上半年左右，“兴诚寄售行”里面的麻将房是她跟王某2的合伙开的，她们从中抽水，每个月给高强1000元作为场地费，有15000元左右的盈利，她跟王某2每人分7500元左右。有些人没有钱赌博会从她这里拿钱去玩，收取利息。她与管某1一起在管某1家开设赌场，抽水几千元。她与管某1、王某2三人一起在宋某2家里开设赌场，抽水六千元左右。她与王某2在高春琴家里开设赌场，在自己家里与在兴诚寄售行开设赌场抽水。（4）王康时的供述：主要证实2013年3、4月份他和高强的老婆邓磊各出资五十五万入股合伙经营转运寄售行，2015年4、5月份转运寄售行就没开了，他保管钱、典当手续以及借据，邓磊负责记账、保管账本，日常收入由高强交给邓磊。这个本子里记的是他和邓磊合伙经营转运寄售行的收入流水账，收入有两个部分，一部分是典当业务收入，一部分是转运寄售行摆放了一台麻将机，“收场地”就是熟人朋友过来打麻将，收取的“台子费”。收取的场地费交给邓磊入转运寄售行的收入流水账，用于转运寄售行我和邓磊共同的投资运营成本。《转运寄售行复制账本C》这个本子里记录的内容是真实的，这个本子记录的收入流水情况，他当时每天都会和邓磊对账，这个本子记录的账目他也都清楚看过，具体收益情况邓磊比较清楚。当时摆放麻将机的事情他知道，属于转运寄售行的共同投资，麻将房的收益是他和邓磊两人平分。2014年2月份，胡清理告诉他高强打电话叫他要去许某哥哥开的超市二楼去“斗牛”，让王康时也一起去，然后他就自己去了。农历2016年年底，高强邀约他去漕河镇万丰路153号的家中“炸金花”。高春琴负责“抽水”、“放码”，熊朝刚负责“放码”。（5）熊朝刚的供述：主要证实他嫂子高春琴在漕河镇万某高强家开的麻将房。高春琴经常把她的钱让他借给打麻将赌博的人，有时候钱借光了，她也会叫他先垫付。他自己前后帮高春琴垫了4万左右，高春琴也拿了5、6万元钱叫他借出去，共计借了10多万元钱出去。他还帮高春琴买了两次水果。（6）甘鹏、邓桂林的供述：主要证实2017年10月1日左右，高强的老婆邓磊安排甘鹏、邓桂林帮忙向吕某讨债，他们看到吕某在新妇幼保健院工地做事就打电话给高强了，后高强夫妇安排甘鹏、邓桂林到吕某家吃住，对吕某进行“跟脚”逼其还债，中间吕某女儿还报警了，后来是高强处理的。中秋节那天甘鹏开车撞人之后就没去吕某家里了，中秋节第二天因吕某承诺还款就离开了。5.辨认笔录（1）2018年10月30日，吕某辨认出邓桂林。（2）2018年10月24日，宋某2辨认出熊朝刚。（3）2018年10月24日，管某1辨认出熊朝刚。6.视听资料公安机关对被告人讯问及相关搜查视频。针对控辩双方的意见，结合本案的事实、证据和相关法律规定，本院评判如下：1.关于被告人高强及其辩护人、被告人高春琴的辩护人、被告人王康时及其辩护人提出指控涉案开设赌场抽头渔利的金额不属实的辩解及辩护意见。经查：针对指控在“转运寄售行”开设赌场犯罪事实，有许某、胡清理等多名证人证言证实高强等人在赌场里抽水，被告人高强、邓磊、王康时的供述均证实在“转运寄售行”开设赌场期间，关于收取的“场地费”有专门的记账，与账本上的记录相互印证，证实抽头渔利27万余元。有多名证人证言及被告人供述均可以证实，指控的其他开设赌场犯罪事实抽头渔利是客观事实，但是具体金额证据存疑。故被告人及辩护人的辩解及辩护的意见部分予以采纳。2.关于被告人邓磊及其辩护人辩称不构成开设赌场罪，被告人高春琴辩称没有在“兴诚寄售行”开设赌场的辩解及辩护意见。经查：有被告人高强、王康时的供述可以证实，邓磊在“兴诚寄售行”赌场负责记账，与被告人邓磊在公安机关的供述相互印证，邓磊当庭翻供没有合理理由，不予采信。但是被告人邓磊在开设赌场中从事记账，可以认定为从犯，依法应当从轻处罚。有被告人高强供述后期是由高春琴负责接手“兴诚寄售行”赌场，多名证人均可以证实高春琴在“兴诚寄售行”赌场“放码”、“抽水”，与被告人高春琴在公安机关的供述相互印证，高春琴当庭翻供没有合理理由，不予采信。故以上辩解、辩护意见，本院不予采纳。3.关于被告人高强、高春琴、熊朝刚的辩护人提出被告人高强、高春琴、熊朝刚不构成寻衅滋事罪的辩护意见。经查：公诉机关指控的第1.3.4.5.6.7.8起寻衅滋事事实构成犯罪，缺乏法律依据，本院不予支持。故被告人高春琴、熊朝刚辩护人的辩护意见，本院予以采纳。被告人高强与邓磊为了讨要债务，指使甘鹏、邓桂林到吕某家里对其“跟脚”，经公安民警出警处理后，仍在吕某家中吃住，逼其还债，严重影响了吕某的生活，被告人高强、邓磊、甘鹏、邓桂林构成寻衅滋事罪的共犯，故被告人高强辩护人的辩护意见，本院不予采纳。4.关于被告人高强的辩护人提出高强有自首情节，被告人王康时的辩护人提出王康时有自首、立功情节的辩护意见。经查：被告人高强系在行政拘留期满当日由公安机关从拘留所传唤至公安机关接受调查，不具备投案的主动性，不构成自首，故其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。被告人王康时经公安机关电话通知主动到案，如实供述了自己的犯罪事实，构成自首，故其辩护人的辩护意见，本院予以采纳。王康时的辩护人提出王康时有立功情节，无证据证实，本院不予采纳。本院认为，被告人高强、邓磊、高春琴、王康时、熊朝刚以非法盈利为目的开设赌场，其行为已构成开设赌场罪；被告人高强、邓磊、甘鹏、邓桂林恐吓他人，严重影响他人的生活，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立，对各被告人依法应予惩处。公诉机关指控的第6起高春琴在漕河镇万某高强家中开设赌场与第2起开设赌场犯罪事实重复，因此对指控的第6起高春琴开设赌场的事实本院不予认定。被告人王康时、熊朝刚、甘鹏具有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人邓磊、熊朝刚在开设赌场过程中起次用作用，属于从犯，依法应当从轻处罚。被告人邓桂林当庭自愿认罪，酌定从轻处罚。被告人高强、邓磊犯数罪，依法应予数罪并罚。湖北省蕲春县社区矫正机构经调查后建议对被告人邓磊、熊朝刚适用非监禁刑，根据被告人的犯罪情节和悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可依法宣告缓刑。综合被告人犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二百九十三条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下：一、被告人高强犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，合并执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月16日起至2022年1月15日止，罚金限在判决生效后十日内缴纳）。二、被告人邓磊犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，合并执行有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限在判决生效后十日内缴纳）。三、被告人高春琴犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月21日起至2019年12月20日止，罚金限在判决生效后十日内缴纳）。四、被告人王康时犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月30日起至2019年11月29日止，罚金限在判决生效后十日内缴纳）。五、被告人熊朝刚犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限在判决生效后十日内缴纳）。六、被告人甘鹏犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，具体刑期详见执行通知书）。七、被告人邓桂林犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，具体刑期详见执行通知书）。八、对被告人高强、邓磊、王康时开设赌场违法所得人民币二十七万元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王 升人民陪审员 游 兵人民陪审员 袁国乾二〇二〇年六月十九日书 记 员 李 燕