吉林省长春市南关区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0102刑初77号 公诉机关吉林省长春市南关区人民检察院。 被告人田哨兵，男，1971年3月28日出生，汉族，中专文化，无业。住吉林省长春市八一水韵城D区。曾因犯故意伤害罪，于2006年12月21日被长春市中级人民法院判处有期徒刑八年，于2011年11月30日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年5月29日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于长春市第三看守所。 辩护人***，吉林中储律师事务所律师。 长春市南关区人民检察院以长南检一部刑诉[2020]27号起诉书指控被告人田哨兵犯敲诈勒索罪，于2020年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市南关区人民检察院指派检察员宋可、张学艳出庭支持公诉，被告人田哨兵及辩护人***均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人田哨兵于2015年与被害人李某结识。李某于2016年7月18日与田哨兵签订借条，借款本金人民币30万元，约定半年后还清，且田哨兵每月收取10%的高利息。后李某于2016年7月至2018年4月间，累计向田哨兵偿还人民币64.75万元，田哨兵以偿还的钱款全部是利息，本金并未偿还为由，继续向李某索要借款。为迫使李某还钱，田哨兵于2018年6月19日伙同大齐（另案处理），在长春市南关区空军航空大学家属楼147栋9楼B室，使用拳脚殴打李某，并驾车强行将李某带走让其筹钱，车辆行驶至长春市南关区新星宇之洲附近时，李某借机逃走。后田哨兵采取跟踪恐吓李某妻儿、强迫李某签订房屋租赁使用合同、多次带人到李某已经出卖给宋某1的房屋进行滋扰等方式，强迫李某继续还款。在此情况下，李某于2018年9月至11月间，被迫累计偿还人民币17万元，后田哨兵仍向其索要本金且让其继续支付每月3万元的高利息。 在向被害人李某索要钱款期间，被告人田哨兵于2018年9月8日，以2016年的欠条已过期需要重新签订为由，在长春市净月大街建设银行向李某建设银行卡内存入30万元现金又将30万元取走，以制造虚假流水的方式，强迫李某再次签订借款30万元的借条，后将该借条带走，也并未将第一张借条归还。 被害人李某及其朋友宋某1于2018年底，为摆脱田哨兵滋扰，预一次性偿还田哨兵人民币40万元以结束债务，但田哨兵以手中留有李某签署的两张合计人民币60万元欠条，以及李某曾介绍一名叫张宝山的人在田哨兵处借款7万元，后债务未能偿还为由，向李某索要人民币合计67万元。后宋某1于2019年1月报警，被告人田哨兵被公安机关抓获。 公诉机关认为，被告人田哨兵的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究被告人田哨兵的刑事责任。 被告人田哨兵对公诉机关指控的罪名及事实有异议，其辩称自己与李某是民间借贷关系，并没有实施敲诈勒索的行为，也没有对宋某1进行滋扰。 辩护人认为被告人田哨兵与被害人李某是民间借贷关系，检察机关指控田哨兵犯敲诈勒索罪的证据不足，指控罪名不能成立。 经审理查明，被告人田哨兵于2015年与被害人李某结识。2016年7月18日李某向田哨兵借款本金人民币30万元，约定半年后还清，田哨兵每月收取10%的利息并签订借条。后李某于2016年7月至2018年4月间，累计向田哨兵偿还人民币64.75万元，田哨兵以偿还的钱款全部是利息，本金并未偿还为由，继续向李某索要借款。为迫使李某还钱，田哨兵于2018年6月19日伙同大齐（另案处理），在长春市南关区空军航空大学家属楼147栋9楼B室，使用拳脚殴打李某，并驾车强行将李某带走让其筹钱，车辆行驶至长春市南关区新星宇之洲附近时，李某借机逃走。后田哨兵采取跟踪恐吓李某妻儿、强迫李某签订房屋租赁使用合同、多次带人到李某已经出卖给宋某1的房屋进行滋扰等方式，强迫李某继续还款。在此情况下，李某于2018年9月至11月间，被迫累计偿还人民币17万元，后田哨兵仍向其索要本金且让其继续支付每月3万元的高利息。 在向被害人李某索要钱款期间，被告人田哨兵于2018年9月8日，以2016年的欠条已过期需要重新签订为由，在长春市净月大街建设银行向李某建设银行卡内存入30万元现金又将30万元取走，以制造虚假流水的方式，强迫李某再次签订借款30万元的借条，后将该借条带走，也并未将第一张借条归还。 被害人李某及其朋友宋某1于2018年底，为摆脱田哨兵滋扰，准备一次性偿还田哨兵人民币40万元以结束债务，但田哨兵欠款人民币60万元，以及李某曾介绍一名叫张宝山的人在田哨兵处借款7万元，后以债务未能偿还为由，向李某索要人民币合计67万元。后因李某、宋某1报警，被告人田哨兵被公安机关抓获。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.书证 （1）抓获经过，证明被告人田哨兵被公安机关抓获的事实。 （2）长春市应急指挥平台警情处理，证明净月大街派出所于2018年6月20日，接到被害人李某电话报警称被人殴打；南岭街派出所于2018年12月1日，接到被害人李某电话报警，称在东南路大路的空军大学因借高利贷被人威胁。 （3）扣押清单及借条，证明公安机关从田某手中扣押借条两张，李某与田哨兵于2016年7月18日签订借条，约定借款30万元，并于2016年10月17日偿还；又于2018年9月8日与签订借款30万元，于2018年10月10日一次性偿还的借条。 （4）银行转账记录、微信转账截图，证明李某于2016年通过银行转账、微信转款及现金的方式共偿还田哨兵人民币81.75万元，在补查卷宗已列明每笔钱款情况。 （5）中国建设银行卡客户交易明细清单，证明被害人李某于2018年9月8日从银行取走人民币30万元。 （6）房屋转让合同，证明航空大学家属楼147栋9楼B室已于2017年过户给宋某1女儿。 （7）常住人口查询信息及电话查询记录，证明被告人田哨兵已达到刑事责任年纪且具有故意伤害前科。 （8）刑事判决书及释放证明，证明田哨兵曾因犯故意伤害罪，于2006年12月21日被长春市中级人民法院判处有期徒刑八年，于2011年11月30日刑满释放。 2.证人证言 （1）证人宋某1陈述，证明李某因与田哨兵有债务关系，田哨兵为向李某要债，于2018年6月19日在长春市南关区南湖大路空军航空大学家属楼147栋9楼B室内，田哨兵带领另一男子对李某实施殴打后，将李某带走。于此同时，李某因在2015年向宋某1借款100万未能偿还，于2016年将南湖大路空军航空大学家属楼147栋9楼B室的房子抵债卖给宋某1，宋某1于2017年将房子过户给自己女儿，而田哨兵为让李某还款，在明知该房产已不属于李某的情况下仍强迫李某签订房屋租赁给田哨兵的合同，后田哨兵以有租赁合同为由，于2018年4月左右直至宋某1报警之日，带人多次到宋某1的办公室实施纠缠、滋扰，欲迫使宋某1倒出房子或者帮李某还款，在此期间，宋某1报警，均被以是债务纠纷为由，未被受理。宋某1为帮助李某以及自己摆脱田哨兵的滋扰，自己拿出30万元、李某再拿出10万元算利息，共计40万元，欲偿还田哨兵，但田哨兵以李某欠款是67万，40万元不够偿还为由，拒绝接受。 （2）证人刘某陈述，证明李某于2016年7月向田哨兵借款30万，后李某于2016年7月至报案时，共向田哨兵还款80余万元，田哨兵仍继续向李某索要欠款，夫妇二人无力支付后，田哨兵多次到李某家带人滋扰李某生活，并跟踪李某妻子和儿子，对李某实施殴打、威胁。并于2018年9月，以前一个欠条已过期，需要重新签订欠条为由，在未归还前一次借条的情况下，与李某又签订新的30万借款合同，并将钱款取走。 （3）证人宋某2证言，证明2018年6月19日晚20时许，在南湖大路空军航空大学家属楼147栋9楼B室，看见有两名男子殴打李某，后宋某1帮李某偿还3万后，二人将李某带走。 （4）证人王某证言，证明2018年3月以后，田哨兵经常带人到宋某1的公司闹事，躺在办公室沙发上不走。 （5）证人郭某证言，证明2018年3月以后，田哨兵经常带人到宋某1的公司闹事，躺在办公室沙发上不走。 （6）证人田某证言，证明田哨兵在被公安机关刑事拘留后，田某到其家中，拿走了田哨兵借条帮其保管，其中包括李某签署的2016及2018向田哨兵两次借款的借条。 3.被害人陈述 被害人李某陈述，证明2016年7月与被告人田哨兵签订借款30万元，约定半年还清，月利3万，后李某每月还款3万，因自己没有能力一次性全部偿还30万，所以直至2018年4月，以每月偿还3万的方式还给田哨兵欠款，李某认为两年内共偿还田哨兵人民币60余万足以抵偿借款加利息，但田哨兵不予认可，认为60万仅为利息，本金30万仍未能偿还，并于2018年6月，田哨兵为索要欠款，在空军航空大学家属楼147栋8楼与一名叫大齐的人，殴打李某让其还款，在此期间，田哨兵多次以威胁、跟踪李某妻儿、滋扰李某邻居宋某1的方式迫使李某还款。 2018年9月田哨兵以之前的欠条到期为由，让李某与其再次签订一个新的30万借款欠条，并于签订借条的当日，制造了在银行存入30万又取走30万的假借款流水，并且未将第一次欠条还给李某。李某及其朋友宋某1联系田哨兵还款40万元，田哨兵不予以接受，称李某欠款是67万元，并不是40万，不接受仅偿还40万。 4.被告人的供述与辩解 被告人田哨兵供述和辩解，证明李某于2016年7月向田哨兵借款30万元，约定半年期限，且每月利息10%，年利是120%，李某一直未能全额偿还本金，所以一直向李某索要利息，直至2018年4月，本金一直未能偿还。后田哨兵又于2018年9月再次借给李某30万，至今未还。田哨兵否认对李某具有殴打、跟踪等行为，也不承认对宋某1具有滋扰等行为。之后供述李某第二次借款并不是真的从田哨兵处再次借钱，而是为了更换第一次借款的借条，才签署第二次借款。 上述证据，被告人田哨兵对宋某1的证言有异议，称协议是后期伪造的，没有滋扰宋某1。对宋某2的证言有异议，称没有打刘忠双。对王某、郭某的证言有异议，称在宋某1办公室是在等她。对李某的陈述有异议，称双方是借款，没有敲诈他。对书证转账记录有异议，称李某还款70万元左右。经查，宋某2、王某、郭某均能证实田哨兵多次到宋某1处滋扰生事，宋某2证明田哨兵殴打李某并将李某从宋某1处带走。宋某1、李某亦能证明上述事实。另李某及其妻子刘某证明田哨兵跟踪李某妻儿，殴打李某，虚构三十万债务的事实。上述证据间能够相互印证，形成完整的证据链条，可以作为定案的依据，应当确认。故对田哨兵的质证意见，不予采纳。 针对各被告人的辩解及辩护人辩护意见，根据本案的事实及证据，本院评判意见如下： 关于被告人田哨兵称自己与李某是民间借贷关系，并没有实施敲诈勒索的行为，也没有对宋某1进行滋扰的辩解及辩护人提出被告人田哨兵与被害人李某是民间借贷关系，检察机关指控田哨兵犯敲诈勒索罪的证据不足，指控罪名不能成立的辩护意见。 经查，田哨兵起初与李某形成借贷关系，2016年7月至2018年4月间，累计向田哨兵偿还人民币64.75万元后，田哨兵称李某所还钱款均为利息而无本金，在李某无力偿还后，采用暴力殴打李某及跟踪李某妻儿、滋扰李某邻居等软暴力手段迫使李某继续还款，李某基于恐惧心理又还款17万元，该钱款系敲诈勒索的既遂部分。后田哨兵拿出三十万转账给李某后让李某提现，并让李某出具借条，未将第一张三十万的借条还给李某，通过虚增债务的手段向李某索要额外的三十万元，后因报警而未得逞。虽后期两张借条原件的中缝有“更换此条”“田哨兵”字样，但签字系田哨兵所签，且其在供述过“我给他转账完了之后就银行门口等着了，然后我就不知道咋回事了”及“借给李某有八九十万左右”，故不能认定田哨兵所说该借条系更换第一张借条的辩解。且李某及宋某1证明田哨兵有向李某索要六十七万的行为，后因报案而未得逞。该案中，田哨兵未通过正常途径索要债务，且为索要超额债务而使用暴力及软暴力行为，该事实有书证转账记录、借条、被害人李某的陈述及证人刘某、宋某1、宋某2等人的证人予以证实，故对被告人田哨兵及辩护人的辩护意见，不予采纳。 本院认为，被告人田哨兵采敲诈勒索他人，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人田哨兵犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。鉴于田哨兵敲诈勒索他人钱款，其中17万既遂，67万未得逞，属犯罪未遂，可依法减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条【敲诈勒索罪】、第二十三条【犯罪未遂】、第四十七条【有期徒刑的刑期计算与折抵】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十四条【犯罪物品的处理】之规定，判决如下： 一、被告人田哨兵犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2026年5月28日止。罚金于本判决发生法律效力后三十日内一次性向本院缴纳。） 二、责令被告人田哨兵退赔被害人李某人民币十七万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  孙剑波 审判员  孙振霆 审判员  张大石 二〇二〇年六月十六日 书记员  薛清昭