山西省晋城市城区人民法院   刑事判决书   （2020）晋0502刑初142号   公诉机关晋城市城区人民检察院。   被告人张某，男，1969年10月19日出生，公民身份号码×××，汉族，户籍住所地：山西省晋城市城区，初中文化，无业，住户籍地。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年12月3日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，2020年1月9日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。   辩护人王某、刘某，山西高斯通律师事务所律师。   晋城市城区人民检察院以城检一部刑诉（2020）6号起诉书指控被告人张某犯开设赌场罪，于2020年4月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员王海峰出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人王某、刘某到庭参加诉讼。现已审理终结。   晋城市城区人民检察院指控，2018年12月份以来，被告人张某以营利为目的，通过上线“贺某1”、王某1出码，代理赌博网站，接受赌博人员的投注，按0.8%的比例收取洗码费。   1、2019年2月份至2019年4月份，被告人张某在家中多次通过上线“贺某1”和王某1为赌博人员窦某1出码，接受窦某1的投注，赌资数额达210000元，获利1680元。   2、2019年7月份至2019年8月份，被告人张某在家中多次通过上线“贺某1”和王某1为赌博人员王某2出码，接受王某2的投注，赌资数额达31000元，获利248元。   3、2019年8月份，被告人张某在家中多次通过上线“贺某1”和王某1为赌博人员郎某出码，接受郎某的投注，赌资数额达185975元，获利1487.8元。   综上，被告人张某涉案赌资为426975元，获利3415.8元。   公诉机关当庭出示有相关书证、证人证言、被告人供述等证据以证明指控事实，认为被告人张某以营利为目的，代理赌博网站，接受赌博人员的投注并从中获利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。同时认定被告人张某系自首，可从轻或减轻处罚；其认罪认罚，签署具结书，可从宽处罚。建议对其所犯开设赌场罪判处有期徒刑二年四个月至三年二个月，并处罚金。诉请本院依法惩处。   被告人张某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪。   辩护人的辩护意见认为，对公诉机关指控被告人张某犯开设赌场罪的罪名不持异议，但认为其具有以下从轻处罚的量刑情节：1、被告人张某主动投案，并如实供述自己的犯罪行为，构成自首。2、被告人张某的文化程度较低，对法律知识的认识和自己的行为导致的法律后果认识有限，且自己从中也并未获取暴利。3、被告人张某系初犯、偶犯。4、被告人张某没有特意组织人员参与赌博，参赌人员均是自行前来或者由他人介绍认识，张某的主观恶性较小。5、被告人张某非法获取的利益较少，也没有发放高利贷的行为，社会危害性相对较小。6、被告人张某认罪态度良好，且自愿认罪认罚，并表示愿意缴纳罚金。综上，恳请对被告人张某从轻量刑，并适用缓刑。   经审理查明，2018年12月份以来，被告人张某以营利为目的，通过上线“贺某1”、王某1出码，为赌博网站“诚信在线”、“阳光在线”担任代理，接受赌博人员窦某1、王某2、郎某的投注。具体事实如下：   1、2019年2月份至4月份，被告人张某多次通过上线“贺某1”和王某1为赌博人员窦某1出码，接受窦某1的投注，赌资数额220000元,获利1760元。   2、2019年7月份至8月份，被告人张某多次通过上线“贺某1”和王某1为赌博人员王某2出码，接受王某2的投注，赌资数额31000元，获利248元。   3、2019年8月份，被告人张某在家中多次通过上线“贺某1”和王某1为赌博人员郎某出码，接受郎某的投注，赌资数额达165975元，获利1327.8元。   综上，被告人张某涉案赌资为416975元，张某按照该数额的0.8%收取洗码费，获利3335.8元。   针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：   1、书证   （1）户籍证明及照片，证实被告人张某的个人基本情况。   （2）被告人张某到案说明，证实2019年12月2日16时许，郎某报警称：该在晋城市城区商贸区X小区门口（办理POS机店）发生争执，后双方自行来到派出所，经询问，系报警人郎某因在张某处从事网络赌博，输钱后双方发生了争执，后经询问张某，张某还涉嫌为多人提供网络赌博，张某涉嫌开设赌场，后该所依法传唤了被告人张某。   （3）郎某于2019年12月2日报警的的接处警、值班登记表。   （4）吸毒人员郎某、窦某1、王某2的行政处罚决定书。   （5）郎某的银行账户以及微信转账记录，证实2019年8月7日至10日期间，郎某尾号为6510的浦发银行卡向被告人张某尾号为5035的工商银行卡转账15000元、10000元、18000元、6000元、19000元，共计68000元；张某银行卡向郎某银行卡转账10000元。   郎某给王某2微信转账共计61975元，王某2向郎某微信转账共计51000元。   （6）窦某1的微信转账记录截图，证实2019年2月19日至4月6日，窦某1多次向被告人张某转账共计220000元。   （7）王某2的微信转账记录截图，证实王某2向被告人张某转账31000元，以及与郎某的转账情况。   （8）被告人张某的身份核实调查登记表。   （9）晋城市公安局城区分局西街派出所关于被告人张某接收赌博人员投注情况说明及计算明细。   （10）被告人张某的微信支付交易明细证明、尾号为5035的工商银行账户交易明细，证实被告人张某与窦某1、“王老师”、贺某1、“人生”、“永BU～言败”等人员的微信、银行往来情况。   2、证人证言   （1）郎某的证言，证实2019年8月份，我经朋友介绍在一个叫张某的人那里开始网络赌博，陆陆续续在他那里上筹码，使用自己的电脑登录“诚信在线”赌博网站，在里面通过用筹码进行押注，通过押庄、闲、和的方式参与网络赌博，前后共计输掉了6万多元。我参与赌博总共八九次。我手机内存的信息都是对的，我和张某的资金往来全部赌博了。银行转账我给张某打了68000元，张某给我打了10000元，我共计输了58000元。通过微信转账，我输了10975元。此外我还给过现金，2019年8月10日左右的一天15时左右，我把18000元现金给了王某2，让他通过自动汇款机给张某汇款18000元。我赌博共计输了68975元（因没有汇款记录凭证，没有计入现金汇款的18000元）。银行转账记录显示我赢了10000元，微信转账记录显示我赢了44000元，前后共计赢了54000元。我赢的钱也用来赌博，全输了。   （2）窦某1的证言，证实2019年2月份，我在凤鸣小区碰见了张某，随口问了他是否可以网上出码，他说自己可以。然后在2、3、4月份我就在张某那里陆续出码，他给我账号密码，我就在手机上下载了一个叫“阳光在线”的APP，用张某给我的账号密码到赌博网站里面，在晚上押庄、闲、和，进行赌博，我在张某那里出了十几次码。我是和张某使用微信进行结算的，都在我的微信转账记录里面，没有给过他现金。主要集中在2019年2、3月份。我后来钱都输光了就不赌博了。   （3）王某2的证言，证实我跟朋友去过张某的家，然后知道他从事赌博出码的事，之后我自己在张某那里出码玩儿了七八次，朋友郎某也想在网上赌博，郎某就通过我在张某那里出码，总共有十几次。我从2019年7、8月份开始通过张某上码进行网络赌博的，我输了一万多元，郎某自己也转账给张某，大概输了6万左右。   2019年7月30日，我通过张某出码15000元，赢了6300元；31日出码16000元，全部输掉；8月4日郎某通过我出码10000元，郎某赢了16000元；5日郎某又通过我让张某出码20000元，这天他都输了；8月6日郎某分两次让我通过张某出码34975元，郎某全部输了。8日郎某自己通过银行卡转账给张某，具体转了多少我不清楚，当时郎某输了钱还剩5200元的时候不玩儿了，张某就给我转5200元，我微信转账记录有15000元钱转给了郎某，我记不清怎么回事了。8日以后我每天都在张某那里出码，每天都赢，微信记录显示8日赢了300元、10日赢了900元、13日赢了500元、17日赢了2000元、19日赢了200元、23日赢了500元。   3、被告人张某的供述，供认我和郎某因为赌博的事情发生了争执，然后我们双方一起到了派出所。我现在主动向公安机关投案并愿意主动交代我的违法犯罪情况。   我从2019年1月份开始，通过自己的关系利用互联网赌博平台“诚信在线”和“阳光在线”开设赌场。我通过我的上线“贺某1”、王某1两个人，然后利用互联网平台，自己玩儿也接受别人的资金用于赌博。我通过赚取赌博者的“洗码钱”来获得利益。我的手机微信转账记录和银行转账记录详细的证实了一些赌博资金的往来。洗码费是按照赌博金额流水的0.8%来算，100元的流水挣8角，10000元挣80元。我的洗码费挣了大概五万元人民币，这些钱一部分消费了、一部分赌博了。   有人想赌博时就先把钱转账给我，我联系上线要上用户名和密码，然后再微信告诉这些人，他们就可以登入“诚信在线”赌博网站，输入我给他们的用户名和密码，然后就可以操作在上面赌博了。每次的用户名和密码都是不一样的。   对于我给郎某上赌博筹码的情况，我的手机转账记录上有具体详细的资金流水，根据我的手机转账记录已经向公安机关如实提供过相关信息资料，时间是在2019年的七月底至八月期间，郎某通过我们共同的朋友王某2向我提供赌博资金，我给他上赌博的筹码。郎某前后在我这里共计输掉了6万元左右，具体金额我没有算过。我也给王某2上过筹码，他输了，具体输了多少我不清楚，没有具体计算过金额。2019年开年的时候，有一次在凤鸣小区碰见了窦某1，他问我是否可以出码，我告诉他可以，后来他就在我这里出码。窦某1在2019年2月份至4月份出码大概十几次，具体的输赢情况我不清楚，我们每次都是微信转账结算。除了他们，还有冯艺军、网名叫“永不言败”的人在我这里出码。   2019年3月左右的时候，我通过上线吴建民出码，他不干了后，我就通过贺某1和王某1出码。和吴建民有微信转账也有现金；和王某1有微信转账也有银行卡转账，他的微信名叫人生；和贺某1是现金结算，有时也通过微信转账。   以上证据经当庭质证，被告人张某及辩护人对证据本身均无异议，该证据能够相互印证查明事实，本院予以确认。   本院认为，被告人张某以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受投注，涉案赌资40余万元，其行为侵犯了社会管理秩序和社会风尚，构成开设赌场罪，且属情节严重。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。有关涉案赌资的问题，经本院核算，公诉机关针对参赌人员郎某、窦某1的赌资数额存在部分计算错误，应予纠正。被告人张某的赌资应认定为416975元，结合其以赌资数额的8‰洗码费作为获利的稳定供述，因此认定被告人非法获利3335.8元。被告人张某因与他人纠纷主动到公安机关，并主动交代其开设赌场的犯罪事实，该行为构成自首；同时考虑其自愿认罪认罚，签署具结书，可减轻处罚。辩护人的以上辩护意见，本院予以采纳。考虑被告人张某涉案赌资40余万元，达到情节严重的标准，虽具有自首、认罪认罚的量刑情节，但对其不适用缓刑；故对辩护人建议对被告人张某判处缓刑的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：   一、被告人张某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金八万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2022年6月2日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）   二、追缴被告人张某违法所得3335.8元，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审 判 长 张 娜   人民陪审员 常红伟   人民陪审员 关梁辉     二0二0年六月四日   书 记 员 徐剑锋