广东省中山市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤2071刑初687号公诉机关中山市第一市区人民检察院。被告人叶宝峥，男，1984年3月19日出生，公民身份号码441************，汉族，高中文化，务工，户籍所在地广东省惠州市惠阳区**************。因本案于2019年11月24日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人黄熙程，广东一粤律师事务所律师。被告人段正良，男，1997年1月1日出生，公民身份号码532************，汉族，初中文化，无业，户籍所在地云南省楚雄彝族自治州禄丰县***************。因本案于2019年11月24日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人林绮华，广东丰邦律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。中山市第一市区人民检察院以中检一区三部刑诉〔2020〕84号起诉书指控被告人叶宝峥、段正良犯非法经营罪，于2020年3月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员康小勇出庭支持公诉，叶宝峥及其辩护人黄熙程，段正良及其辩护人林绮华均到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第一市区人民检察院指控：2019年2月至11月期间，被告人叶宝峥在没有取得相关经营许可证的情况下，多次向黄某1、杨某（均另案处理）贩卖香烟，并通过微信等方式收款。经统计，叶宝峥向黄某1贩卖香烟价值共计人民币83085元，向杨某贩卖香烟价值共计人民币7701元。2019年11月23日晚上9时许，被告人段正良受其老板的指示，到广东省汕头市朝阳区和平镇新和惠公路驾驶一辆粤B*****黑色丰田汉兰达小车（内装23箱假烟，经鉴定为假烟，价值人民币15万元），并按照该老板的微信指示，将该批货物运输至中山市城区高速路口时联系被告人叶宝峥接货。同年11月24日凌晨2时许，叶宝峥开车并带领段正良来到中山市火炬开发区君华新城附近一路段，并在从粤B*****车上搬运香烟时被公安人员现场抓获，并缴获该批香烟。归案后，段正良如实供述上述犯罪事实。公诉人在法庭上宣读或出示了物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、勘验、检查、辨认笔录、鉴定意见等证据以证实指控的事实。公诉机关据此认为，被告人叶宝峥、段正良未经许可经营法律规定的专营、专卖物品，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项的规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。段正良在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。段正良有坦白情节，可以从轻处罚。建议判处段正良有期徒刑一年九个月至二年，并处罚金人民币一万元至二万元。庭审中，因段正良拒不认罪，公诉机关撤回对段正良坦白情节的认定及量刑建议。提请本院依法判处。被告人叶宝峥自愿认罪，辩称2019年11月23日所涉货物不是其的。被告人叶宝峥的辩护人提出：1.叶宝峥不知道11月23日所涉香烟的来源、去向、真假、定价，故此次金额不应计算至叶宝峥违法金额；2.叶宝峥如实供述了其销售香烟给黄某1、杨某等人的犯罪事实；3.叶宝峥无前科。被告人段正良辩称其只是司机，在被抓后才知道车里是香烟。被告人段正良的辩护人提出：1.以段正良当庭意见为准；2.段正良是在本案中起次要作用，应从轻处罚；3.涉案货物未流入市场，尚未造成严重后果；4.段正良如实供述犯罪事实。经审理查明:2019年2月至11月期间，被告人叶宝峥在没有取得相关经营许可证的情况下，多次向黄某1、杨某（均另案处理）贩卖香烟，并通过微信等方式收款。经统计，叶宝峥向黄某1贩卖香烟价值共计人民币83085元，向杨某贩卖香烟价值共计人民币7701元。上述事实，被告人叶宝峥在开庭审理过程中亦无异议，并有微信聊天记录、提取笔录、微信截图及统计表，证人杨某、黄某1的证言及辨认笔录，叶宝峥的供述、辩解及辨认笔录等证据证实，足以认定。2019年11月23日晚上9时许，被告人段正良驾驶一辆粤B*****黑色丰田汉兰达小车（内装23箱香烟，经鉴定为假烟，价值人民币15万元）从广东省汕头市朝阳区********出发，至中山市城区***口时联系被告人叶宝峥接货。同年11月24日凌晨2时许，叶宝峥开车带领段正良到中山市火炬开发区*********交接货物。二人在从粤B*****车上搬运香烟时被公安人员现场抓获并缴获该批香烟。另查，被告人段正良曾因犯抢劫罪于2013年8月9日被云南省禄丰县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四千元，2017年10月17日刑满释放。上述事实，有由公诉机关提交并经庭审出示、质证的下列证据予以证明：1.抓获经过，证明2019年11月24日2时30分许，公安机关根据线索在中山市火炬开发区博爱七路君华新城路段查获涉嫌销售假烟的被告人叶宝峥、段正良，并当场缴获假烟一批。2.户籍及前科资料、人口信息、释放证明，证明被告人叶宝峥、段正良的身份情况及前科情况。3.现场勘验笔录、现场图、现场照片，证明现场位于中山市火炬开发区博爱七路君华新城路段。4.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、物品照片、证据先行登记保存通知书复印件、检查（勘验）笔录、现场照片、抽样取证物品清单复印件、随案移交物品清单，证明2019年11月24日，公安人员从被告人叶宝峥处搜出手机二台（号码151*****929、155*****855、130*****592）、行驶证一本、钥匙一串，从叶宝峥驾驶的车牌号为粤T*****的汽车中搜出一箱香烟；从被告人段正良处搜出手机二台（号码134*****174、178*****499）、行驶证一本、钥匙一条、车牌一副（粤X*****），从段正良驾驶的车牌号为粤B*****的汽车中搜出二十二箱香烟。5.现场检测报告书，证明经检测，被告人叶宝峥、段正良呈吗啡、冰毒、氯胺酮、大麻、摇头丸、可卡因阴性。6.行政处罚决定书，证明被告人叶宝峥因销售无标识外国卷烟于2014年7月9日被广东省中山市烟草专卖局处以行政处罚。7.通话记录，证明号码151*****929用户名为被告人叶宝峥，号码155*****855用户名为钟某，号码130*****592用户名为洪某。叶宝峥从2019年9月起多次与号码155*****219（“阿南”）联系。2019年11月24日1时56分许，号码155*****855与155*****219联系；同日0时许至2时许，号码130*****592与段正良号码134*****174多次联系。8.中山市烟草专卖局出具的证明，证明被告人叶宝峥、段正良及黄某3没有在中山市烟草专卖局申请办理到《烟草专卖销售许可证》。9.车辆查询资料，证明车牌号为粤X*****的车辆所有人为黄某2。10.鉴别检验报告、广东省中山市烟草专卖局涉嫌犯罪案件移送书、关于2019年11月24日非法经营案（中烟立[2019]第478号）烟草专卖品价值情况，证明涉案香烟经检验为假冒注册商标且伪劣卷烟，经统计价值人民币15万元。11.证人黄某3的证言及辨认笔录，证明2019年11月23日23时许，被告人叶宝峥约其吃宵夜。吃夜宵时，只有其与叶宝峥两人。其间，叶宝峥问其有无兴趣拉货并说可支付400元报酬。次日2时许，叶宝峥让其开车到君华新城附近等他。其到了后约20分钟，其看见叶宝峥开车过来且他的车后面跟着一辆黑色车。叶宝峥下车后叫其打开车尾箱。其看到黑色车中下来一名男子。其三人就从该男子的车上搬箱子下来。后公安人员到场。其不认识送货男子，不知道为何叶宝峥深夜拉货。其无证卖烟，曾从叶宝峥处拿货。叶宝峥说过他的烟是高仿品，价格比烟草公司便宜三四成，所以其觉得叶宝峥的烟是假的。其辨认出叶宝峥，辨认出被告人段正良是上述男子，指认出案发地点。12.证人高某的证言及辨认笔录，证明其系证人黄某3妻子。其听黄某3说过从被告人叶宝峥那里进货。其辨认出叶宝峥。13.被告人叶宝峥的供述、辩解及辨认笔录，供认其今年才认识“阿南”（电话号码155*****219），关系一般。2019年11月23日23时许，其与黄某3、“阿南”及“阿南”的朋友一起吃宵夜，“阿南”让其帮忙拉货并说一辆车拉不下，其就让黄某3跟其一起去拉货。“阿南”说让其开他的车去君华新城那边接货并给其一台手机，说到时候有人联系该手机。“阿南”给其600元至800元运费。“阿南”说运的货物是香烟，其觉得应该是不合法的烟。其在路上时，有人联系了那个手机。其与对方约好在君华新城附近等。黄某3先到的。其和送货男子差不多同时到。三人直接从男子车上搬箱子下来准备往“阿南”和黄某3的车上搬时被公安人员抓获。其辨认出被告人段正良是送货男子，辨认出黄某3，指认出案发地点。14.被告人段正良的供述、辩解及辨认笔录，供认其负责帮老板“扫路”，即每次有货物要运输，其就驾驶老板准备好的车辆先将路线跑一趟，确定不会出现“黑吃黑”的情况后，再联系老板运输货物。其帮老板“扫路”十多次。2019年11月23日，老板让其去送货。其到火炬开发区收费站时用自己的手机号码134*****174联系接货人员，并跟着接货人员到君华新城路段。其与两名接货人员交易时被抓获。老板的具体情况其不清楚。老板还有上家，烟是老板上家生产的，是从汕头市朝阳区和平镇里面的人用电动三轮车送出来，都是村里面村民做出来的假烟。每天23时至次日3时是出货时间，少的时候有几十辆车，多的时候一百多辆。其知道这些香烟是由不合法途径获取，不然老板不需要其每天开车去“扫路”。其辨认出被告人叶宝峥、黄某3是接货男子，指认出案发地点。本院认为，被告人叶宝峥、段正良无视国家法律，违反国家规定，未经许可单独或结伙经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，情节严重，其行为构成非法经营罪，应依法惩处。违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。叶宝峥如实供述基本犯罪事实，依法可以从轻处罚。公诉机关指控叶宝峥、段正良犯非法经营罪的主要事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持；但关于段正良系累犯的指控，由于段正良前罪犯罪时不满十八周岁，故对该指控，本院不予支持。关于叶宝峥辩护人所提11月23日所涉香烟金额不应计入叶宝峥违法金额的意见，经查，叶宝峥当庭自愿认罪；同案人段正良及证人黄某3均证实叶宝峥系负责接货；故叶宝峥共同参与实施了该宗犯罪行为，对该意见，本院不予采纳；所提叶宝峥无前科的意见，经查属实，本院予以采纳。关于段正良所提其被抓后才知道车里是香烟的意见，经查，段正良在侦查阶段供述其知道车里是香烟，且供述了香烟的来源及运送方式等细节情况，段正良在庭审中无正当理由翻供，对该意见，本院不予采纳。对段正良辩护人所提段正良系从犯的意见，经查，段正良未提供所谓“老板”的相关信息供侦查机关侦办案件，从在案证据来看，本案暂不适宜区分主从犯，故对该意见，本院不予采纳。对段正良辩护人所提段正良如实供述犯罪事实的意见，经查，段正良当庭拒不认罪，故对该意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、第四条、第五条、第六条的规定，判决如下：一、被告人叶宝峥犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年11月24日起至2021年5月23日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人段正良犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年11月24日起至2021年3月23日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）三、缴获的卷烟及作案工具号码为134*****174、130*****592手机2部，依法予以没收。（由扣押物品的中山市公安局火炬开发区分局依法处理。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 丽人民陪审员  何子慧人民陪审员  吕 浩二〇二〇年六月十六日书 记 员  黄 婷卜璐