河南省三门峡市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫12刑终110号原公诉机关义马市人民检察院。上诉人（原审被告人）陈静，辩护人史广平，河南共同律师事务所律师。原审被告人牟凡（曾用名：牟阁）原审被告人卢琼，原审被告人卢丽，原审被告人王发瑞原审被告人胡品桂原审被告人成志文原审被告人廖凤原审被告人黄杰荣原审被告人胡建颖原审被告人陆洁静。原审被告人黎永康原审被告人徐帅，。义马市人民法院审理义马市人民检察院指控原审被告人陈静、牟凡、卢琼、卢丽、王发瑞、胡品桂、成志文、廖凤、黄杰荣、胡建颖、陆洁静、黎永康、徐帅犯诈骗罪一案，于2020年5月6日作出（2019）豫1281刑初214号刑事判决。原审被告人陈静不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2017年10月份以来，被告人孙华明（另案处理）伙同吴蛟龙（另案处理）等人先后在广东省佛山市顺德区乐从镇乐从天佑城星光国际商务大厦、广东省佛山市陈村顺联机械城、柬埔寨西哈努克等地组织业务经理彭学富、蒋海辉、牟凡等人招揽组员，利用“中辉环球”（2018年2月-6月）、“嘉邦”（2018年6月-11月）等虚假金融投资平台，组织多个业务组。工作人员冒充客服、专业投资老师，通过微信聊天的方式诱骗客户到该虚假平台进行投资，并在平台风控人员的后台操控下，达到让客户亏损的最终目的，从而获取非法利益。被告人陈静负责公司财务统计和微信账户推广工作。被告人廖凤先期担任“中辉平台业务员”，后期配合陈静负责公司财务工作。各组成员在组长指挥下，分工协作开展诈骗活动。各组业务组员工工资为底薪3000元加上本人发展客户亏损额的分段提成。被告人牟凡为小组长，工资为本组发展客户的总亏损额减去本组开支后按照20%或40%进行分红。牟凡组业务员有陆洁静、胡品桂、黄杰荣、成志文、黎永康、章乐（另案处理）、徐萍（另案处理）等人；彭学富（另案处理）组业务员有王发瑞等人；蒋海辉（另案处理）组业务员有胡建颖、卢琼等人。被告人陈静任会计期间，诈骗集团骗取的部分客损为441.4001万元；被告人牟凡任组长期间，该组骗取的部分客损为165.69306万元。被告人卢琼参与骗取的部分客损为87.74708万元；卢丽参与骗取的部分客损为67.14664万元；王发瑞参与骗取的部分客损为60.51372万元；胡品桂参与骗取的部分客损为57.46413万元；成志文参与骗取的部分客损为43.65688万元；廖凤参与骗取的部分客损为40.2215万元；黄杰荣参与骗取的部分客损为26.73435万元；胡建颖参与骗取的部分客损为20.0781万元；陆洁静参与骗取的部分客损为19.1047万元；黎永康参与骗取的部分客损为13.4663万元；徐帅骗参与取的部分客损为5.2667万元。一审另查明，被告人陈静于2018年11月6日被佛山市顺德区公安局抓获；被告人牟凡于2018年11月6日被佛山市顺德区公安局抓获；被告人卢琼于2019年6月15日被佛山市公安局禅城分局抓获；被告人卢丽于2019年6月15日被佛山市公安局禅城分局抓获；被告人王发瑞于2019年1月22日被吉安市公安局青原分局抓获；被告人胡品桂于2019年1月18日被萍乡市公安局安源分局抓获；被告人成志文于2019年1月17日被佛山市公安局抓获；被告人廖凤于2018年11月6日被义马市公安局在湖南省常宁市抓获；被告人黄杰荣于2019年1月8日被藤县公安局抓获；被告人胡建颖于2019年1月8日被鄱阳县看守所羁押；被告人陆洁静于2018年11月14日被佛山市南海区看守所羁押；被告人黎永康于2019年2月5日被佛山公安局南海分局抓获；被告人徐帅于2019年6月23日向武汉市公安局东西湖分局自首。被告人卢琼的非法所得为10.88429万元，其亲属主动退赔11万元，缴纳罚金5万元，并通过当地社区矫正评估；被告人卢丽的非法所得为7.3948万元，其亲属主动退赔7.4万元，缴纳罚金5万元，并通过当地社区矫正评估；被告人廖凤的非法所得为7.7万元，已经被侦查机关扣押3.88万元，其亲属主动退赔4万元，缴纳罚金4万元，并通过当地社区矫正评估；被告人胡建颖的非法所得为4万元，其亲属主动退赔4万元，缴纳罚金3万元，并通过当地社区矫正评估；被告人陆洁静的非法所得为4万元，其亲属主动退赔4万元，缴纳罚金2万元，并通过当地社区矫正评估；被告人徐帅的非法所得为2.1967万元，其亲属主动退赔2.26万元，缴纳罚金8000元，并通过当地社区矫正评估；被告人陈静的非法所得为7.3万元。被告人牟凡的非法所得为22万元。被告人王发瑞的非法所得为5万元。被告人胡品桂的非法所得为10万元。被告人成志文的非法所得为6万元。被告人黄杰荣的非法所得为3万元。被告人黎永康的非法所得为2.5万元。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实:书证户籍证明、到案经过、业绩表、工资表、考勤表、蒋海辉、陆洁静、卢琼、陈静、王发瑞等人银行明细、西安惠荣福珠宝首饰有限公司、银商旅北京网络技术有限公司、深圳金盛峰贸易有限公司、深圳颜顺天实业有限公司、南昌茂高电子工程有限公司、东莞市凤亨电子科技有限公司、上海银生宝支付有限公司、银盛支付有限公司交易明细；被害人杨某、赵某、黄某、陈某、王某1、靳某、张某、王某2、李某、徐某、梁某的陈述：证人尹某、符某的证言；被告人陈静、牟凡、卢琼、卢丽、王发瑞、胡品桂、成志文、廖凤、黄杰荣、胡建颖、陆洁静、黎永康、徐帅的供述与辩解等。根据上述事实和证据，义马市人民法院以被告人陈静犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元；被告人牟凡犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；被告人卢琼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元；被告人卢丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元；被告人王发瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；被告人胡品桂犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；被告人廖凤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元；被告人成志文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元；被告人黄杰荣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；被告人胡建颖犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；被告人陆洁静犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；被告人黎永康犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；被告人徐帅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；被告人作案工具予以没收上交；被告人缴纳的罚金上缴国库；责令被告人没有退赔的非法所得继续退赔受害人。上诉人陈静上诉提出：我有从犯和立功两个法定减轻情节，依法应当降两格处理，请求二审法院撤销原判，依法改判。辩护人史广平的辩护意见：1.陈静应为重大立功，具有从犯、立功两项减轻处罚情节，应当给予降两格减轻处罚；2.陈静已经退赔60980元，有初犯、坦白、认罪认罚情节，请求改判缓刑。经审理查明的事实、证据与一审相同，且经一审法院庭审举证、质证，查证属实，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。二审审理期间，原审被告人陈静、牟凡、卢琼、卢丽、王发瑞、胡品桂、成志文、廖凤、黄杰荣、胡建颖、陆洁静、黎永康、徐帅及辩护人史广平均未提交新的证据。关于上诉人陈静的辩护人提出陈静属重大立功的辩护意见，经查，原审被告人陈静到案后对在逃人员孙华明写劝投信，协助公安机关抓获同案犯罪嫌疑人，一审法院认定其为一般立功并无不妥，故该辩护意见不能成立，不予采纳；关于上诉人陈静及其辩护人提出陈静有从犯和立功两项减轻处罚情节及有坦白和认罪认罚、应给予降两格减轻处罚并适用缓刑的上诉理由及辩护意见，经查，一审法院综合考虑原审被告人陈静的犯罪事实、性质及其具有从犯和一般立功、坦白、认罪认罚的情节依法对其减轻处罚，符合法律规定，量刑并无不当，故该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳；关于上诉人陈静的辩护人提出陈静已经退赔60980元请求酌情减轻处罚的辩护意见，经查，侦查机关在侦查过程中扣押陈静人民币60980.40元，已退还被害人杨某，该情节不属主动退赃，故辩护人该辩护意见不能成立，不予采纳。本院认为，原判认定原审被告人陈静、牟凡、卢琼、卢丽、王发瑞、胡品桂、成志文、廖凤、黄杰荣、胡建颖、陆洁静、黎永康、徐帅犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人（原审被告人）陈静的上诉理由及辩护人的辩护意见均不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  周正茂审判员  马 艳审判员  袁晓毅二〇二〇年六月二十三日书记员  孟晓姣