吉林省吉林市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉02刑初6号 公诉机关吉林省吉林市人民检察院。 被告人**秀（别名：乔丽），女，1977年2月5日出生，籍贯吉林省舒兰市，公民身份号码×××，汉族，小学文化，无职业，住舒兰市。曾因犯诈骗罪于2016年4月1日被判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月27日被指定监视居住，同年3月30日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 指定辩护人孙境蔓，吉林巡达律师事务所律师。 吉林省吉林市人民检察院以吉市检二部刑诉〔2019〕号起诉书指控被告人**秀犯诈骗罪，于2020年1月19日向本院提起公诉。本院于同年1月20日立案并依法组成合议庭，于同年6月12日公开开庭进行了审理。吉林市人民检察院指派检察员张雪娜、陆喜斌出庭支持公诉。被告人**秀及其辩护人孙境蔓到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省吉林市人民检察院指控：被告人**秀于2017年3月至2019年3月间，虚构“修路边沟”“河道治理”等工程，以“投标费”“管理费”等名目，多次骗取被害人李某1、韩某、邵某等人共计人民币（以下币种同）788万元。 被告人**秀于2019年3月26日向公安机关投案。 吉林市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有被告人供述，被害人陈述，证人证言，物证，书证等。 吉林市人民检察院认为，被告人**秀之行为构成诈骗罪，犯罪数额特别巨大，犯罪情节及后果特别严重，社会危害很大，应当追究其刑事责任。 被告人**秀对公诉机关的指控无异议，没有辩解。其辩护人认为，**秀有自首情节及赔偿意愿，请求对其从轻处罚。 经审理查明：被告人**秀于2017年4月至2019年3月间，虚构“修路边沟”“河道治理”等工程，以“投标费”“管理费”等名目，多次骗取被害人李某1、韩某、邵某等人共计788万元。 上述事实，有经当庭举证、质证的如下证据证明： 1.在被告人**秀厚德建筑工程有限公司扣押的假公章照片。 2.被告人**秀常住人口基本信息表，载明：**秀自然情况。 3.受案登记表、立案材料，载明：被害人报案及案件立案情况。 4.中国农业银行回单，载明：2017年11月20日，任某转给郑某30万。 5.工程分包合同两份及工程结算合同，载明：甲方乔丽，乙方分别为张某2及张某2、王岩、刘凤喜；舒兰市法特镇黄鱼村水泥路工程初步设计报告、投标函、中标通知书；工程设计变更申请单、工程竣工结算审定表、桥梁总体现场质量检验表等，加盖舒兰市厚道建筑工程有限公司印章，检测人签名为乔丽。 6.载有“厚道”及某省级领导人字样的牌匾照片。经被告人**秀确认系其通过网络购买并挂在公司场所。 7.体彩大乐透彩票若干张合计12849元，载明：被告人**秀曾经用赃款购买彩票。 8.郑某提供被告人**秀个人虚假简历、照片，**秀与郑某微信聊天记录截图。 9.刑事判决书，载明：被告人**秀于2016年4月1日因诈骗罪被吉林省舒兰市人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 10.到案经过，载明：**秀因骗取他人巨额财物无力偿还，2019年3月26日在自己家中喝下农药后到舒兰市公安局投案称把人骗了。同日下午舒兰市公安局北城派出所接到董某、张某2报案。公安机关于2019年3月26日以立诈骗罪进行侦查。 11.扣押物证清单，载明：从被告人**秀所属公司扣押公章等物品情况。 12.证人郑某证言，证实：其和**秀2010年认识。2015年4月**秀找其说拿到了舒兰市千亿斤粮食项目的工程，让其投资。其说得签合同，**秀带来一个男子叫孙某2说是吉林市伊瑞达建筑公司的，双方签订的平安镇修水渠的合同。其不知道工程是孔某的，而且**秀先前说她叫乔丽。其本钱都回来了还挣了5万。 13.证人张某3证言，证实：从2017年到2018年，被告人**秀在舒兰市法特镇修的路边沟、文化墙、水泥路等工程。吴对其说是省里的新农村建设项目。 14.证人孔某证言，证实：**秀没和其干过工程。**秀网上开始叫王思媛，后来叫乔丽。2015年田间工程第十标段是其承包下来的，其向**秀借款90万，吴不参与工程建设，但吴说投资方信不着，要签一个施工协议，其就让项目负责人孙某2签的假施工协议，投资人是郑某。郑某不知道这个工程是其承包的，**秀让其直接和她对话。张鹏飞是其朋友，其委托张接受**秀和郑某汇来的借款，其都让张鹏飞签收据，后来钱都还了。 15.证人孙某3证言，证实：2017年6月在舒兰市法特镇王大村建路边沟工程，郑某负责联系工程。其把钱通过郑某打给乔丽。其投资的钱回款了。 16.证人孙某2证言，证实：其是吉林市伊瑞达建筑公司项目负责人，其和郑某签的合同是假的，是孔某为了向郑某借钱，让其帮他和郑某签的。 17.被告人**秀供述，供认：其从2015年4月至2019年1月，以其能弄到工程的名义诈骗了郑某、董某、张彦秋、李某2、邱某、邵某、李某1、韩某大约600多万。 2014年其认识了亮甲山水库职工孔某，他说干工程挣钱。其让郑某投钱后其也能从中挣点，因为其离婚时负债13万正被追债。2015年3月份，孔某在平安镇永丰村包了一个二手活，其骗郑某投资，其间郑某投了100万，2015年9月，工程结算，孔某给郑某打回去100万其跟郑某说尾款没结。2016年孔某又包了一个二手活，孔只是包了一段，其跟郑某说是全部工程活，这么说就是害怕上一次谎言败露，也是让郑相信其实力。这次程郑某投了78万，其没给他打款，郑某追得非常紧，其就以没结算推托，其因害怕郑，没办法就骗别人钱给郑打款，2017年其开始用骗别人的钱，先后给郑某打过去230万。 厚德建筑有限公司是其的公司，法定代表人是徐某，公司名章、财务章、合同章是真的。其他还有二十多个假章，用于作假投标书。其公司有“厚道”及领导提名的牌匾，是从网上花钱找人写的，目的是让别人信其有能力。其名下没有房产，诈骗的钱买衣服花两三万，彩票一万五，还有其子上学费用。其贷款买一台车首付交了17万，还两年车贷每月三千五。车现在李某1手里，抵其2019年3月20日借他的二十万元。 其通过编造虚假工程，以被害人能拿到工程，但需要好处费或者投标费等理由诈骗。其行为还将当地政府和其丈夫徐某蒙骗了。 具体事实： （一）被告人**秀于2017年5月至2019年3月间，虚构“修路边沟”“河道治理”等工程，以“投标费”“管理费”等名目，多次骗取被害人李某1共计361万元，骗取被害人韩某212万元。 上述事实，有经当庭举证、质证的如下证据证明： 1.被告人**秀尾号5574中国农业银行卡交易明细清单、证人徐某尾号5179中国农业银行卡交易明细清单、被害人韩某尾号7663农业银行卡交易明细清单、张某3尾号1672卡交易明细清单，载明：韩某等人通过银行向**秀汇款情况。 2.证人张某3证言，证实：**秀说干工程向其借钱，从2017年开始到2019年3月上旬陆续还其钱，其中有一笔还其30万是让韩某给其转的。 3.证人张某4证言，证实：2018年李某1给其转款30万，但不是用来买水泥，是**秀让把钱转到其卡里，她说是李某1欠她钱，她不好意思要，让其收到后给其转过去。其通过农行卡把30万转给**秀。 4.证人徐某证言，证实：其和**秀2016年认识的，2018年六七月份登记结婚，同年10月离婚。刚开始认识她时她说叫乔丽，后来她拿身份证其看名是**秀。**秀说她手里有工程，其投入了20万元跟她修机耕路，但是工程始终没回款。2017年5月**秀说还有水库的工程，其就和韩某说了，**秀到韩某的办公室，说有好几个水库的工程，但是想要拿活得先招投标，先拿投标费。之后**秀跟韩某和李某1签的合同，韩、李二人每人打给**秀20万投标费。但是水库的活没下来，**秀又让他们修桥。**秀给找的修桥项目。其和**秀在法特镇头台修大墙。到了2018年，**秀说法特镇修路的项目下来了，让李某1和韩某干。后来**秀还跟李某1和韩某说有个水利工程的活，但具体他们每人拿了20万还是25万其不清楚。到了2019年春节，**秀跟其和李某1、韩某、邵某说，水利那块出事了，得拿100万现金去摆事。其借了40万、邵某拿了5万、李某1拿了44万，韩某拿了10万，**秀自己凑了1万。当天其和韩某、**秀、张某3一起去的吉林市，**秀说送礼人多不好，**秀和张某3拿着现金走的。其拿的40万**秀给其拿回来30万。2019年3月26日**秀投案。 **秀的公司是舒兰市厚道建筑有限公司。2017年注册，法定代表人是其，因为**秀说用其名好整活。**秀公司墙上挂的“厚道”二字，**秀说是她大姑捎来的，说是省主要领导给她题的，说省领导是她大姑父。其认识郑某，**秀说他们一起干工程。后来郑总给**秀打电话要钱，说工程款没给完。 其和**秀、李某1、韩某之间存在大额银行流水，是因为2017年其和**秀干工程，在李某1那借款100万，还有就是李某1和韩某干水利工程给**秀打款投标费打到其银行卡。2017年5月19日韩某打款20万到其卡给**秀，其不知道什么钱，卡在**秀手里使用。 5.被害人李某1陈述，证实：其从2017年5月份到2019年2月23日，在舒兰市被**秀骗400万左右。2017年5月其通过徐某认识的**秀。知道徐某跟**秀干过不少工程。徐某是先找的韩某说跟着**秀干工程，之后徐某和韩某又找的其。因为其知道徐某确实干工程，其也就信了。刚开始时徐某说有几个小二型水库的活，之后其和韩某、徐某去的**秀的厚道建筑工程有限公司，**秀给其和韩某拿的标书。**秀说到时招标就直接招标到你俩名下，当时在韩某的商店签的合同。**秀说投标得需要费用，先交每人一个标是20万元。其分别在2017年5月5日、2017年5月19日、2017年5月20日、2017年5月21日分四次，每一次其用信用社卡（尾号2262）给徐某农行卡（尾号9076）通过手机银行转账5万元，一共转账20万块钱。后**秀让其和韩某去修路和路边沟，说是水利局的活，其和韩某就信了。其和韩某干完这个活后，**秀跟其说有个水利工程，要干就每人交25万元招标费。2017年7月20日、7月21日、7月22日、7月23日、8月5日、8月14日其分六次用信用卡（尾号2262）通过手机银行转账给**秀30万元，其中还有一次是帮韩某给**秀转5万元。韩某和法特镇的张某3也给**秀每人转了25万元，之后**秀以手续不全为由把项目搁置了。 2017年10月27日左右，**秀跟其和韩某说舒兰市国土局有一个活，是在几个地方修机耕路，让其和韩某一人拿25万元的管理费。2017年10月29日其通过手机银行给徐某农行卡转账25万元，韩某拿了25万元。2017年**秀一共骗其70万元。 2018年3月份，**秀有个活让其自己干，交点管理费用于招投标。2018年3月15日其通过手机银行给**秀农行卡（尾号5574）转账20万元，后来**秀说钱不够，其在2018年5月25日通过其姐夫建设银行卡（尾号1653）给**秀农行卡（尾号5574）转账50万元，之后**秀说这个活暂时没有下来。 2018年8月份，**秀给其和韩某找六个党建活，在平安镇韩某找十二处党建活，这个活给其和韩某每人18万，说给了5个修党建的钱。2018年8月份，**秀说有个国土的活，修路边沟和管涵还有机耕路，这些活**秀向其和韩某一个人要了30万元管理费，2018年8月15日其通过手机银行分6次给**秀农行卡（尾号5574）。 2018年11月，**秀跟韩某和其说舒兰市交通局有一个修水泥路的活，向其和韩某每人要150万的投标管理费。其在2018年11月5日通过手机银行给**秀农行卡（尾号5574）转账30万元，2018年11月15日其通过手机银行其姐夫建设银行卡（尾号1653）给**秀农行卡（尾号5574）转账120万元，后来这个活就没有下文了。2018年**秀骗其交的各项管理费一共大约250万元。 2019年1月，**秀跟其说过年前买水泥便宜，交30万元预付款，其在2019年1月27日通过农行卡（尾号7273）转账到吉林市亚泰水泥厂一个销售员张某4的农行账户（尾号3474）上。2019年2月15日，**秀、徐某和其还有韩某说让凑100万，有事需要钱，其给**秀拿了24万现金，银行转账20万，过十多天**秀把20万转给其。2019年其被**秀骗了大约54万元。 其一共被**秀骗了344万元。其相信**秀，因为韩某跟她干了好几年工程，其也知道她确实有厚道建筑公司，设备齐全，所以其就相信她了。**秀因为欠其工程款，就把车卖给其，还签了协议。 6.被害人韩某陈述，证实：其被**秀以给工程的名义诈骗240万元左右。2017年4月份开始，其听徐某说他媳妇乔丽，真名叫**秀，受理水库工程活，其想招标的话工程准成，就答应干了。这样其就和李某1开始投钱。第一次是2017年5月19日，投标费用是其和李某1每人拿20万元，其把钱打到徐某的农行卡（尾号9076）里14万元，又从建行卡（尾号3336）取现金6万元给的徐某，一共是20万元。过了一个月，徐某让其和李某1先干机耕路和路边沟的活。第二次是2017年9月25日其通过农行卡（尾号7663）给**秀转账30万元，这次是**秀说给其和李某1找的水利工程投标费。第三次是2017年10月29日，**秀说给其和李某1国土的活，每人投标费用25万元，其给徐某的农行卡（尾号9076）转款，之后干的新安秀水、大帽山等机耕路。第四次是2018年8月15日，**秀又给其和李某1国土的活，需要交管理费每人20万元，其是通过农行卡给**秀农行卡转款，之后干平安镇、亮甲山等地的机耕路和路边沟。第五次是2018年11月1日，**秀说能有30公里水泥路的活，给其和李某1干，每人费用是150万元，其给**秀转款85万元。第六次是2019年2月15日，**秀说水利那边出事了，需要办事，让凑100万现金。其拿20万元，李某1拿44万元，邵某拿5万元，剩下徐某凑的。当天给**秀凑了100万元现金。最后一次是过完年了，**秀跟其说张某3的老公给开发票需要30万，其给张某3的农行卡（尾号1672）转账30万。 **秀都是以能从上边拿到工程让其交投标费和管理费的理由骗钱。因为**秀给其看了招标书和合同，其上网查了，也确实是那个公司中的标，再说她说的活也都干了，还有不少人也都干了。还有**秀说省委领导是她姑父，公司还有省委领导的题字，再说**秀本人也干着工程，这样其就相信她了。 7.被告人**秀供述，供认此起事实。 （二）被告人**秀于2019年1月至2月间，虚构“修水泥路”“小型水库”等工程，以收取“水泥款”“中标款”等名目，多次骗取被害人邵某共计65万元。 上述事实，有经当庭举证、质证的如下证据证明： 1.被告人**秀尾号5574农业银行卡交易明细，载明：2019年1月28日周丽杰转存该卡20万。 2.证人徐某证言，证实：2019年2月份一天，**秀说要拿钱“摆事”让其等人给她凑钱，其和周丽杰去舒兰市农业银行取了5万交给**秀。 3.证人李某1证言，证实：大约2019年2月初，其在**秀的厚道建筑公司一楼碰见邵某，邵背了一个兜子，其感觉是给**秀送钱。 4.证人葛某证言，证实：2018年8月20日，其和邵某在厚道公司同徐某签的合同，**秀在场，说干这个活明年钱就回来。其和邵某在舒兰法特镇楼上村与黄鱼村修路，到结款日子对方以各种借口推迟给钱。其看别人也在徐某和**秀这承包过活也都是修路，而且路都修着呢，其认识徐某，和徐是一个村的，就相信他们了。 5.被害人邵某陈述，证实：大家叫其“邵三”。其被乔丽（后来知道真名是**秀）骗了。她是以工程竞标要好处费、买水泥的方式骗其钱。2019年1月28日其媳妇周丽杰给**秀第一次打款20万元，通过农行转的。2019年2月3日，其将40万元直接给的**秀。2019年2月15日，周丽杰又给**秀拿了5万元。 2019年3月，**秀说还有工程要干的话得订两千吨水泥，先交一半钱就行。周丽杰在2019年1月28日在舒兰市农行（尾号3966农行卡）给**秀（尾号5574卡）转了20万元，周丽杰卡汇款13万，现金汇款7万。2019年2月2日**秀说舒兰市有21个小型水库的标已经竞下来了，拿一个水库工程需要20万元中标钱。其跟**秀要两个标，拿了40万元给吴送去，李某1在场。2019年2月15日，**秀说要摆事，周丽杰上舒兰市农行取5万元后交给**秀。 6.被告人**秀供述，供认此起事实。 （三）被告人**秀于2019年1月，虚构“拉林河护岸”工程，以收取“运作费”为名，骗取被害人董某50万元，骗取被害人张某215万元。 上述事实，有经当庭举证、质证的如下证据证明： 1.被告人**秀尾号7871建设银行卡存款明细账，载明：2019年1月10日现金存入15万，尾号5834卡转账至该账户50万。 2.被害人董某提供舒兰农村商业银行个人储蓄凭证，载明：2019年1月10日，尾号3****1存入被告人**秀账户50万。 3.被害人董某陈述，证实：2018年8月到2019年1月，其和张某2被**秀骗了360万。其中，295万是其和张某2、董利国修道的钱。第二次是**秀说有个拉林河工程，让其和张某2先期给她拿钱找领导要这个工程的办事钱，说好是其和张某2每人50万，其给**秀汇款50万，张某2给**秀汇款15万，俩人一共是65万。 4.被害人张某2陈述，证实：其被**秀骗了15万。其平时叫**秀为乔丽，包括跟其签合同的时候都是乔丽。2018年8月，其和董立新一起干了舒兰法特镇修路工程，8月21日其和董某在**秀的厚德建筑公司签的合同。2019年1月初，**秀和其说拉林河有一个五千万的工程，需要200万给送礼，让其和董立新先给她拿100万。其和董某决定一人准备50万元。其张罗了15万元，在舒兰市开原镇农村信用社给**秀汇去。董某一次性把50万元通过舒兰市一个农村信用社汇给**秀。**秀说省委领导是她姑父，工程想包哪就包哪。 5.被告人**秀供述，供认此起事实。 （四）被告人**秀于2019年3月，虚构“修水渠”工程，以收取“预付款”为名，骗取被害人李某250万元。 上述事实，有经当庭举证、质证的如下证据证明： 1.被告人**秀尾号5574农业银行卡交易明细，载明：2019年3月12日李某2转存该卡30万，3月13日每次5万四次共计转存该卡20万。 2.被害人李某2陈述：2019年4月其通过朋友认识**秀，**秀说她在平安镇有个修水渠的工程，和其签了合同后让其拿50万工程预付款，说第一笔工程回款后给其，其把钱转到她农行卡账户。 3.被告人**秀供述，供认此起事实。 （五）被告人**秀于2019年2月，虚构“水库加固”工程，以收取“好处费”“投标费”为名，骗取被害人邱某22万元。 上述事实，有经当庭举证、质证的如下证据证明： 1.被告人**秀尾号5574农业银行卡交易明细，载明：2019年2月12日邱某转存该卡22万。 2.被害人邱某陈述，证实：其被乔丽真名叫**秀骗了22万，是2019年2月11日在舒兰市厚道工程建筑有限公司被骗的。2019年春节**秀说有水利工程，说三个水库是一个标段，450万造价。要拿下这个活，得需要好处费和投标费22万元。2019年2月12日，其通过农业银行卡（尾号9560）给**秀的农行卡转了22万。20号**秀说政府机构改革，投标延迟了，告诉其等着。后来其给她打电话就打不通了。之后其给韩某打电话，**秀接的，她又说水利局局长换了，不行让其干别的活，之后就没信了。 3.被告人**秀供述，供认此起事实。 （六）被告人**秀于2018年5月，以“水利工程项目用钱”为名，骗取被害人张某513万元。 上述事实，有经当庭举证、质证的如下证据证明： 1.被害人张某5农村商业银行存款明细账，载明：2018年4月7日现金支取35万。 2.邮政储蓄银行交易明细，载明：2018年1月12日转账到尾号4576卡人民币35万；2018年5月10日汇款到尾号4576卡人民币13万。 3.被害人张某5提供施工明细表，载明：法特镇黄鱼村共计花费129万余元，吉舒镇东富村机耕路花费合计18万余元，法特镇头台村杨树村施工花费60万余元，共计208万余元。 4.证人郭某证言，证实：徐某说有工程，其和亲属张某5一起合伙干的，其觉得这些事是**秀在张罗。其干了法特镇黄鱼村、头台村、杨树村等路边沟、机耕路，一共投入220万左右，工程完工后收过一笔钱共40万，2018年年末转到其妻罗丽尾号6779银行卡了，有5万其转给张某5了。 5.被害人张某5陈述，证实：2018年5月10日，其通过邮政银行给**秀转了13万，**秀说小城一个水利工程项目用钱让其转的，说转完后招标活下来给其干。 6.被告人**秀供述，供认此起事实。 （七）被告人**秀于2017年4月至10月间，虚构“修路边沟”“机耕路”工程，以收取“投标费”“材料预付款”等名目，多次骗取被害人王某、任某等10万元。 上述事实，有经当庭举证、质证的如下证据证明： 1.被告人**秀尾号5574农业银行卡交易明细、农业银行业务凭证、打印凭条，载明：2017年5月12日存现到**秀5574卡1万，6月16日王某转存该卡4万，6月19日存现6.4万，10月9日存现5万。 2.被害人王某陈述，证实：其被**秀骗了10万元。2017年4月，任某找其说**秀给的在舒兰街德胜村修机耕路的工程，**秀要工程投标的钱，2017年4月26日早，在舒兰市南城街老胖太太饭店，其和任某凑的4万元给了**秀。过了一段儿晨间，**秀给任某打电话说要材料预付款1万元，2017年5月12日11时左右，其和任某拿1万块钱上农行存入**秀农行账户上。2017年5月26日**秀通知任某和其，说去德胜村修机耕路，买无纺布和水泥。2017年6月15日和6月19日，其和任某给**秀农行卡分别两次打款10.4万，**秀陆续给其送水泥、无纺布。**秀又交三个活的税钱，2017年10月9日，其和任某又给王**秀的农行卡存了5万。 3.被害人任某陈述，证实：王某和其合伙从**秀手中承包活，有路边沟、机耕路还有一座桥，**秀向其二人索要9万，还有1万当时说的是预付款。其中，一次5万**秀是以交税的理由，一次4万说是投标好处费，这4万是2017年4月26日在南城街老胖太太饭店附近三路招手车停车处，其给**秀的现金。 4.被告人**秀供述，供认此起事实。 （八）被告人**秀于2019年2月至3月间，虚构“党建”工程，以收取“好处费”为名，骗取被害人赵某7万元。 上述事实，有经当庭举证、质证的如下证据证明： 1.被告人**秀尾号5574农业银行卡交易明细，载明：2019年2月26日现存5万，3月1日（赵国辉名）转存2万。 2.证人韩某证言，证实：赵某和李铁刚也被**秀给骗了，今年春节之后，**秀说着急用钱，有七个党建的活一个活给她1万，让其找人包出去，其就找赵某和李铁刚，他俩拿了7万元，赵某直接打给**秀了，现在做完了也没地方安装。 3.被害人赵某陈述，证实：其和李铁刚被**秀骗了7万元。2019年2月，韩某跟李铁刚说**秀有党建的活，一个活1万块钱好处费。李铁刚就答应了，开始说五个活，2月26日其给**秀尾号5574农行卡转款5万。3月1日韩某说加了两个，其又给**秀转2万。 4.被告人**秀供述，供认此起事实。 综上，被告人**秀虚构工程项目多次诈骗李某1、韩某等人788万的事实，有11名被害人的陈述、证人郑某、徐某等人的证言证实，并有银行转账记录等书证予以佐证，且**秀对此供认不讳。经庭审质证，上述证据均系公安机关依法取得，**秀及其辩护人并无异议，本院予以采信。上述证据能相互印证，充分证明了公诉机关指控**秀诈骗犯罪的事实，故指控事实清楚，予以确认。 本院认为，被告人**秀以非法占有为目的，虚构工程项目，以各种名义收取费用，骗取多名被害人钱款共计788余万元，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，应予支持。**秀犯罪数额特别巨大，且其曾因诈骗犯罪受过刑事处罚却不思悔改，主观恶性及社会危害性均较大，在量刑时应予考虑。鉴于其犯罪后自动投案并如实供述主要犯罪事实，有自首情节，可依法从轻处罚。其到案后能认罪认罚，态度较好，在量刑时也可予以体现，故对辩护人的相关意见予以支持。公诉机关提出对其判处有期徒刑十五年并处罚金的量刑建议正确，予以采纳。 根据被告人**秀的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第四十七条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第七十六条之规定，判决如下： 一、被告人**秀犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日，监视居住二日折抵一日，即自2019年3月30日起至2034年3月27日止，罚金于判决确定之日起十日内一次性缴纳。） 二、继续追缴被告人**秀违法所得人民币七百八十八万元，发还各被害人。 如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长 关 波 审判员 卢永强 审判员 陈 迪 二〇二〇年六月二十三日 书记员 杨钧淞