福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0524刑初213号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人陈军，男，1998年12月7日出生于海南省陵水黎族自治县，汉族，初中文化，无业，住海南省陵水黎族自治县。因本案于2019年7月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人陈战英，福建安荣律师事务所律师。 被告人周其赞，男，1998年1月1日出生于海南省陵水黎族自治县，汉族，初中文化，无业，住海南省陵水黎族自治县。因本案于2019年7月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人温爱红，福建安荣律师事务所律师。 被告人郑丕劲，男，1998年5月18日出生于海南省陵水黎族自治县，汉族，初中文化，无业，住海南省陵水黎族自治县。因本案于2019年7月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人谢志思、许实茬，福建君伟律师事务所律师。 被告人郑丕海，男，2000年7月23日出生于海南省陵水黎族自治县，汉族，初中文化，无业，住海南省陵水黎族自治县。因本案于2019年7月2日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人陈连生，福建联谊律师事务所律师。 被告人郑亚弟，男，1998年2月13日出生于海南省陵水黎族自治县，汉族，初中文化，无业，住海南省陵水黎族自治县。因本案于2019年7月2日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕，2020年3月1日被监视居住，2020年4月7日经本院决定被取保候审。 辩护人林晓婷，福建安荣律师事务所律师。 福建省安溪县人民检察院以安检六部刑诉〔2020〕80号起诉书指控被告人陈军、周其赞、郑丕劲、郑丕海、郑亚弟犯诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省安溪县人民检察院指派检察员陈定阳出庭支持公诉，被告人陈军及其辩护人陈战英、被告人周其赞及其辩护人温爱红、被告人郑丕劲及其辩护人谢志思、许实茬、被告人郑丕海、郑亚弟均到庭参加诉讼。经本院通知，安溪县法律援助中心依法指派律师陈连生、林晓婷出庭分别为被告人郑丕海、郑亚弟提供辩护。现已审理终结。 福建省安溪县人民检察院指控，被告人陈军于2018年8月至2019年7月间，单独或伙同被告人周其赞、郑丕劲，在海南省陵水黎族自治县，使用ＱＱ等聊天工具，以收购游戏账号为由，诱骗被害人到“交易猫”平台进行交易，后冒充“交易猫”平台客服人员，以被害人交易账户的信誉不足、验证码过期等理由，要求何某、孙某等人通过扫描收款二维码的方式缴纳保证金等费用至本人或被告人郑丕海、郑亚弟等人事先提供的微信账号内并占为己有。至被抓获时，被告人陈军共骗取款项人民币（币种，下同）44900元，被告人周其赞共骗取款项30660元，被告人郑丕劲共骗取款项27440元，被告人郑丕海共接收诈骗款13040元，被告人郑亚弟共收取诈骗款5220元。 被告人陈军、周其赞、郑丕劲于2019年7月3日被公安机关抓获；被告人郑丕海、郑亚弟于2019年7月2日被公安机关抓获。被告人陈军、周其赞、郑丕海、郑亚弟归案后如实供述自己的罪行。被告人郑亚弟的家属于2019年8月24日代为退缴赃款1520元，并取得被害人何某的谅解。 上述指控，公诉机关提供以下证据：1.扣押的手机、银行卡等物证；2.微信聊天记录、支付宝账户截图、微信交易明细、微信交易截图等书证；3.证人陈某2、彭某等人的证言；4.被害人何某等人的陈述；5.被告人陈军、周其赞、郑丕劲、郑丕海、郑亚弟的供述和辩解；6.辨认笔录、电子证物检查工作记录等。 公诉机关认为，被告人陈军、周其赞、郑丕劲、郑丕海、郑亚弟以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其中被告人陈军、周其赞数额巨大，被告人郑丕劲、郑丕海、郑亚弟数额较大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，部分属共同犯罪。被告人陈军、周其赞、郑丕海、郑亚弟归案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚，其中被告人陈军、周其赞、郑丕海自愿认罪认罚，建议以诈骗罪分别判处被告人陈军有期徒刑三年至三年四个月，并处罚金；判处被告人周其赞有期徒刑三年至三年二个月，并处罚金；判处被告人郑丕海有期徒刑十一个月至一年，并处罚金。 被告人陈军、周其赞、郑丕海对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用认罪认罚从宽处理程序，且签字具结，在开庭审理过程中均无异议。 被告人郑丕劲、郑亚弟对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人陈军的辩护人陈战英认为：1.对本案指控的犯罪事实和罪名没有异议；2.被告人陈军自愿认罪认罚并签订具结书，建议对其从轻处罚。 被告人周其赞的辩护人温爱红认为：1.对本案指控的犯罪事实和罪名没有异议；2.被告人周其赞自愿认罪认罚并签订具结书，建议对其从轻处罚。 被告人郑丕劲的辩护人谢志思、许实茬认为：1.对本案指控的犯罪事实和罪名没有异议；2.被告人郑丕劲庭审中表示认罪，并如实供述犯罪事实，建议对其从轻处罚。 被告人郑丕海的辩护人陈连生认为：1.对本案指控的犯罪事实和罪名没有异议；2.被告人郑丕海自愿认罪认罚并签订具结书，建议对其从轻处罚。 被告人郑亚弟的辩护人林晓婷认为：1.对本案指控的犯罪事实和罪名没有异议；2.被告人郑亚弟具有坦白、退赃、取得谅解等量刑情节，建议对其从轻处罚。 经审理查明，被告人陈军于2018年8月至2019年7月间，单独或伙同被告人周其赞、郑丕劲，在海南省陵水黎族自治县，使用ＱＱ等聊天工具，以收购游戏账号为由，诱骗被害人到“交易猫”平台进行交易，后冒充“交易猫”平台客服人员，以被害人交易账户的信誉不足、验证码过期等理由，要求何某、孙某等被害人通过扫描微信收款二维码的方式缴纳保证金等费用至本人或被告人郑丕海、郑亚弟等人事先提供的微信账户内并占为己有。已查证被告人陈军共骗取款项44900元，被告人周其赞共骗取款项30660元，被告人郑丕劲共骗取款项27440元，被告人郑丕海共接收诈骗款13040元，被告人郑亚弟共接收诈骗款5220元。 2019年7月2日，公安机关在海南省陵水黎族自治县抓获被告人郑丕海、郑亚弟，并扣押到手机等物品；2019年7月3日，公安机关在海南省海口市琼山区城市快捷酒店抓获被告人陈军、周其赞、郑丕劲，并扣押到手机、银行卡等物品。 归案后，被告人陈军、周其赞、郑丕海、郑亚弟如实供述自己的罪行；被告人郑亚弟的家属已代为向被害人何某退还款项1520元，并取得被害人何某的谅解。审理中，被告人郑丕劲当庭表示自愿认罪，并如实供述犯罪事实；被告人郑亚弟向本院退缴违法所得3700元，并预缴罚金。 上述事实，被告人陈军、周其赞、郑丕劲、郑丕海、郑亚弟在开庭审理过程中均无异议，并有经庭审举证、质证的受案登记表，立案决定书，到案经过，搜查笔录，扣押清单（物证），财物出入库清单，人口信息，认罪认罚具结书，扣押清单（赃款）及发还清单、谅解书，涉案银行账户信息及交易明细，微信及支付宝账户信息、交易明细（附光盘），涉案微信聊天记录、转账记录截图，涉案手机、电脑页面截图，证人陈某2、林某的证言，证人彭某的证言及相关刑事取证材料，证人叶某的微信取证聊天记录截图，证人范某的证言及相关报案材料，被害人陈某1、班某、吴某1、罗某、代某、梁某1、张某1、徐某、何某、李某、梁某2、吴某2、朱某、胡某、杜某、段某、张某2、郝某、孙某的陈述及微信取证聊天记录截图、支付记录等相关报案材料，被告人陈军、周其赞、郑丕劲、郑丕海、郑亚弟的供述和辩解，辨认笔录及照片，电子证物检查工作记录（附光盘）等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈军、周其赞、郑丕劲、郑丕海、郑亚弟等人以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取公民财物，其行为均已构成诈骗罪，部分属共同犯罪，其中被告人陈军、周其赞诈骗数额巨大，被告人郑丕劲、郑丕海、郑亚弟诈骗数额较大。公诉机关指控被告人陈军、周其赞、郑丕劲、郑丕海、郑亚弟犯诈骗罪的罪名成立。被告人陈军、周其赞、郑丕海归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，均可以从轻处罚；被告人郑亚弟归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；审理中被告人郑丕劲自愿认罪并如实供述，酌情从轻处罚。被告人郑亚弟已退缴全部违法所得，且取得部分被害人谅解，并预缴罚金，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人陈战英、温爱红、陈连生关于被告人陈军、周其赞、郑丕海具有自愿认罪认罚的坦白情节，建议对其从轻处罚的辩护意见，理由成立，均予以采纳；辩护人谢志思、许实茬关于被告人郑丕劲当庭认罪并如实供述，建议对其从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳；辩护人林晓婷关于被告人郑亚弟具有坦白、退赃、取得被害人谅解等量刑情节，建议对其从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。为维护社会秩序，保护公民合法财产不受侵犯，根据各被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。刑期自2019年7月3日起至2022年8月2日止。） 二、被告人周其赞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期自2019年7月3日起至2022年7月2日止。） 三、被告人郑丕劲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期自2019年7月3日起至2021年11月2日止。） 四、被告人郑丕海犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。 （刑期自2019年7月2日起至2020年7月1日止。） 五、被告人郑亚弟犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 （刑期自2019年7月2日起至2020年3月1日止。） 六、追缴被告人陈军、周其赞、郑丕劲、郑丕海的违法所得人民币38180元（其中，被告人周其赞、郑丕劲、郑丕海分别对20420元、18900元、7820元承担连带责任），返还被害人陈某1人民币500元、班某人民币1520元、范梓澄人民币4100元、代某人民币500元、吴某1人民币500元、罗某人民币1520元、梁某2人民币8120元、李某人民币1000元、吴某2人民币2000元、朱某人民币500元、杜某人民币2000元、胡某人民币1000元、段某人民币1000元、张某2人民币3600元、孙某人民币7800元、郝某人民币1000元、张某1人民币1520元。 七、追缴被告人郑丕劲的违法所得人民币3020元，返还被害人梁某1。 八、被告人郑亚弟退缴在本院的违法所得人民币3700元，返还被害人徐某人民币3200元，余款人民币500元，暂查无被害人，予以没收上缴国库。 九、追缴被告人周其赞、郑丕劲、陈军及同案人的违法所得人民币5,520元（其中，被告人陈军对2,000元承担连带责任），暂查无被害人，予以没收上缴国库。 上述未缴纳的罚金、违法所得均应于判决生效后十日内缴纳。 十、没收各被告人被扣押的手机等作案工具。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周水金 人民陪审员  钱志伟 人民陪审员  谢志杰 二〇二〇年六月八日 书 记 员  吴淑玲 本案适用的主要法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。