广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0114刑初510号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人王永强，男，1982年12月14日出生，汉族，文化程度中专，户籍所在地广东省广州市花都区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月27日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人龙开祥，广东裕信律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检刑诉[2020]30号起诉书指控被告人王永强犯开设赌场罪，于2020年3月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员张嵘出庭支持公诉。被告人王永强及其辩护人龙开祥到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2018年12月，被告人王永强向同案人王某2（另案处理）提供“鸿逹”赌博网站“总代理”账号，接受同案人王某2投注，通过同案人毕某（另案处理）与同案人王某2交收赌资。2018年12月至2019年3月，被告人王永强与同案人王某2交收赌资人民币共计1350418.8元。同案人王某2利用“鸿逹”赌博网站的“总代理”账号发展下线，接受他人投注。2018年5月，被告人王永强向同案人黄某（另案处理）提供“鸿逹”赌博网站“分公司”账号，接受同案人黄某投注，与同案人黄某交收赌资。同案人黄某利用“鸿逹”赌博网站的“分公司”账号为陈某1文开设代理账号，接受陈某1文投注。经查询“鸿逹”赌博网站的报表，陈某1文使用的两个代理账号参赌“有效金额”共计人民币2154893元。2019年9月27日，民警在广州市花都区花城街保利花城抓获被告人王永强。为证实上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人王永强无视国家法律，开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。结合被告人王永强的涉案参赌金额，建议本院对被告人王永强判处有期徒刑四年以上六年以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人王永强对公诉机关指控其犯开设赌场罪的罪名没有异议，辩称在第一宗犯罪事实里的参赌金额没有公诉机关所指控的这么多，其没有实施公诉机关所指控的第二宗犯罪事实，其没有提供账号给黄某及没有与黄某交收赌资，其与黄某之间转账记录不属于赌资，是双方之间的借资以及生意往来的款项。辩护人对公诉机关指控被告人王永强犯开设赌场罪的定性及所指控的第一宗犯罪事实没有异议，提出：在公诉机关所指控的第二宗犯罪事实中，证明王永强是黄某上家的证据只有黄某的陈述，且黄某在公安有多次供述，这些供述存在矛盾，不足以证实王永强是黄某的上家。对量刑提出：1.本案的涉案金额只是100多万元；2.被告人王永强属于自愿认罪，承认提供账号的事实，也认同了涉案数额；3.被告人王永强初犯，没有前科；4.被告人王永强不是赌博网站的组织者、管理者、运营者，只是代理人，与毕某是合作关系，并非上下家关系，起次要作用，是从犯；5.被告人王永强的父母患有疾病，需要王永强照顾。建议对被告人王永强判处有期徒刑三年以下。经审理查明：2018年12月，被告人王永强向同案人王某2（另案处理）提供“鸿逹”赌博网站“总代理”账号，接受同案人王某2投注，通过同案人毕某（另案处理）与同案人王某2交收赌资。2018年12月至2019年3月，被告人王永强与同案人王某2交收赌资人民币共计1350418.8元。同案人王某2利用“鸿逹”赌博网站的“总代理”账号发展下线，接受他人投注。2019年9月27日，民警在广州市花都区花城街保利花城抓获被告人王永强。上述事实，有经公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.抓获经过，证实：2019年9月27日，公安民警在广东省广州市花都区花城街道保利花城7-1栋2301房抓获被告人王永强。2.户籍材料，证实：被告人王永强出生于1982年12月14日，案发时具有完全的刑事责任能力。3.银行交易清单，证实：为62×××75（王某1）的银行账号与62×××38（王某2）的银行账号于2018年12月10日至2019年3月25日的转账交易记录，其中，王某1的账号向王某2的账号转账共计为1238093.8元，王某2的账号向王某1的账号转账112325元。王某2签认“以上交易记录全部都是我与王永强的交收赌资记录”。4.微信账号截图照片，证实：毕某签认微信号为“Wy-604”、昵称为“日本仔炒黄芽白”是王某2的微信；毕某签认微信号为“×××”、昵称为“熊仔”（强某）是王永强的微信；王某2签认微信号为“×××”、昵称为“Hua”是毕某的微信。5.微信转账记录截图，证实：（1）微信转账均来自“强某”，其中，2018年10月9日3000元，2018年10月15日3357元，2018年10月22日16时10分2500元，2018年10月22日16时11分2326元，2018年12月14日18时32分10000元，2018年12月14日18时33分10000元，2018年12月17日10000元，2019年3月25日3212元，共合计为44395元；（2）微信转账均为转给“强某”，其中，2019年1月4日20000元，2019年1月8日5634元，2019年1月10日20000元，2019年1月21日35512元，2019年2月24日8826元，2019年3月3日9450元，2019年3月11日11957元，共合计为111379元。6.Sugram账号截图、聊天记录截图，证实：（1）毕某的Sugram昵称是“百年糊涂”、电话号码是158××××6688；（2）聊天的内容主要为王某2与毕某谈论交收赌资的金额，毕某提供交收的银行账户为陈海强的建设银行62×××12，王某1的农业银行账号62×××75。王某2签认上述账号为毕某的Sugram账号及其与毕某的Sugram聊天记录。7.支付宝账号截图，证实：王某2的支付宝账号为16×××82，昵称为日本子炒黄芽白。8.证人王某1的证言，证实：王永强是我堂弟，我不清楚王永强开设赌场一事，卡号为62×××75的银行卡是我本人到银行办的农业银行卡，2018年11月之前是我我本人使用，主要用于生意上的资金周转，2018年11月之后该张银行卡我借给了王永强使用，至今没有拿回该张银行卡。2018年11月初，王永强找我借银行卡使用，我当时想着农业银行卡用的不多，而且里面也没钱，我就借给他用，至于他用来做什么，我就没有细问，他当时只说是用来转账。9.同案人毕某的供述，证实：在2018年10月、11月份的时候，王永强叫我帮他跟王某2交收网上赌博时时彩以及六合彩的赌资，我答应了。自2018年10月份至2019年3月底期间，我总共帮王永强与王某2交收了约10多万元，但有很多大笔转帐是王永强直接跟王某2交收的，他们的总交收金额我不太清楚。王永强的帐号我不知道，他没有告诉给我，因为王某2的帐号是代理级别的，是从王永强处分割出来的，所以王永强帐号的级别最低是总代理级别以上。因为我之前欠了王永强的几万元，他一直没有催我还钱，在我欠钱期间，王永强曾多次叫我帮他管理赌博的帐号，还承诺每月给我出工资，但我以前一直没有帮他做。直到后来王永强叫我帮他与王某2搞对接，由于我跟王某2很熟，所以我才帮他的，当时王永强曾说过会给我3000元/月，但我嫌少钱，没有收他的工资，当是自己还人情给王永强（因为在我生活困难时，他曾借过钱给我，而且至今没有催我还钱）。王永强给王某2是有返水的，王永强当时承诺返水2.8%（一万返280元）给王某2的，后来王永强跟我说，叫我可以跟王某2谈，低于2.8%的水钱就由我赚。但我后来跟王某2谈，他说他要返2.6%给下线会员，他只赚0.2%的水钱，我听他这样说，我就没有占水钱了，王某2见状就说每个月他赚取水钱后，可以每个星期给我几百元当是帮我充话费，由于我跟王某2很熟，而且我知道他老婆快生了，所以我就没有收取他每星期给我的几百元的水钱。因为平时网站会更换安全码，所以平时更换安全码后，王永强会告诉我，然后我再告诉王某2，另外每个星期一我会跟王某2对数，对完数后我再跟王永强对数，如果阿文赢钱，我就会叫强某转钱给我，我再转给阿文，如果文输钱，先转钱给我，我再转给强某。如果交收的数目太大的情况下，就由他们两人直接转帐交易。多数我是通过我本人微信转帐的方式跟王某2、王永强交收赌资的。数目较大时，我也通过银行卡与他们进行交收赌资。之前曾经试过赌资交收的数目较大，王永强曾经给我发过两个帐号，其中一个是王某1的农行帐号：62×××75，该帐号是我在2月初的时候通过王永强发给我再转发给王某2，供他们进行赌资交收的。还有一个帐号是陈海强的建设银行帐号：62×××12，该帐号是在1月初的时候通过王永强发给我再转发给王某2，供他们进行赌资交收的。还有就是王某2提供过三个帐号给我还进行交收赌资，其中一个是王某2自己的工商银行卡：62×××91，还有一个是程建华的农业银行帐号：62×××70，还有一个帐号是：62×××77，具体是何人的帐号我忘记了。我是有通过银行转账来交收赌资的。我当时曾发了我个人的农业银行帐号给王某2供其进行赌资交收，帐号为：62×××71，该帐号我曾经用来跟王某2、王永强来进行转帐交收赌资。王某2是有发展会员的，其中一个胖胖的男子，听说他的外号是叫“虾毛”的。我与王某2基本上都是每天玩在一起的，王某2需要跟王永强交收的时候，他会口头跟我说，假如输赢数对的话，王永强就不会跟我说，加入数不对，王永强会通过电话或者微信的方式跟我说，让我跟王某2讲，假如王永强找王某2对数，王永强会打电话给我让我跟王某2讲，偶尔也会通过微信跟我说。有一次王某2与王永强之间交收后王某2收过一条显示王某1银行账号的信息，因此我只知道银行转账是他们之间的交收的其中一种方式，其他我就不清楚。我帮王永强、王某2之间对过的数我现在只记得两笔，分别是2018年12月10日，当时那笔数是王永强转给王某2的1531元，王某2跟我说王永强差他200多元，还有一笔是2019年2月25日王永强转给王某2的12105元，当时王某2也跟我说数不对，所以这两笔我印象比较深。我有两个微信号，一个微信号是×××，昵称是Hua，绑定的银行卡是一张尾数是6471的农业银行储蓄卡，这银行卡是我本人的；另外一个微信号是×××,昵称是六六大顺。这两个微信号都是我本人使用的。王某2是我的朋友。王某2的微信帐号是：Wy-604，昵称是：日本仔炒黄芽白，他的手机号码是：16×××82，我平时叫他“弟弟”。同案人毕某经照片辨认，指认被告人王永强就是叫其做王某2与他的中间人负责赌资交收的男子。10.同案人王某2的供述，证实：在2018年年初的时候，我就开始网上赌博时时彩，后来到了2018年12月初的时候，我就想拿一个代理帐号来用，一来方便我自己继续参与时时彩赌博，二来代理帐号可以发展会员的。后来我通过朋友了解到我村的王永强是可以分割到时时彩的代理帐号的，当时我没有王永强的联系方式，后来我就通过朋友取得王永强的微信号，将其加为好友，我就在微信中跟王永强谈关于分割代理帐号的情况，后来王永强答应给我开通一个代理帐号，并且通过微信给我发了jh7888的代理帐号给我了。接着，王永强就叫毕某跟我对接，让毕某和我一起处理关于时时彩赌博网站的情况，并且王永强叫我将他的微信删除，有事跟毕某谈。我答应了，之后我在jh7888帐号每个星期所收到的投注情况我都是跟毕某逢周一对数，对好数后，如果我输钱，我就将钱发给毕某，阿华再跟王永强交收，如果我赢钱，就由王永强转钱给阿华，阿华再转给我，但是大笔数目的情况就由我与王永强直接通过银行卡转帐。王永强给了我一个jh7888的代理帐号，级别属于代理级别。我不知道他的账号情况。我利用jh7888开通了两个会员账号，分别是jh6600和jh1155。Jh1155是没有存在占成的，jh1155是罗锦新使用的，他在该帐号处所投注的金额我是全额打到网上的，不存在有占成的情况。王永强有返水给我，他返水2.6％给我，我返水2.6%给我罗锦新。毕某是王永强叫来帮手与我进行对数的，因为王永强知道我与毕某相熟，并且毕某还欠王永强几万元，所以就毕某跟我对数，王永强不想直接与我对数。毕某并不是总代理来的，他连怎么玩对时彩他都不懂，每次对数都是我算好给他，然后他再发给王永强，王永强确认数目正确后就叫我们进行交收的。我不知道王永强是否有给何好处给阿华，但之前阿华是欠王永强几万元，另外我还听阿华讲过王永强给他3000元作为工资，但具体有没有收我就不清楚了。我曾跟毕某说过我每个星期给他几百元当充话费之类的，但毕某没有要。王永强他是我狮岭军田村人，他的联系方式我没有了（微信己删除），我最初是有王永强的微信的，但后来王永强给我帐号后，就叫我将他微信删除了。当时我与王永强要进行赌资交收时，我曾经向毕某要转帐帐号，毕某曾先后给了我三个银行帐号，其中一个是陈海强的建设银行帐号：62×××12，还有一个就是毕某本人的农业银行帐号：62×××71，还有一个就是王某1的农业银行帐：62×××75。我也曾先后与上述三个银行帐号有赌资交收的情况。我就是用我本人的工商银行帐号跟他们进行赌资交收的，我的工商银行帐号为：62×××91。毕某负责将王永强每次交收计算好的赌资数目，通过软件“sugram”发送给我，我根据毕某发给我的赌资数目再与我的下家进行对数、交收赌资。经我对办案人员提供的“王某1”名下账户与我的名下账户的交易记录的辨认，该份自2018年12月10日起至2019年3月25日止的交易记录全部都是我与王永强的交收赌资情况，比如最新一条交易记录（2019年3月25日）所示，王永强根据涉案赌博网站报表计算出本期需要交收的赌资金额为15614元，之后王永强便通过毕某将该金额数目发送给我，我也会根据涉案赌博网站报表计算出本期需要交收的赌资金额并与该15614元核对，核对无误后我便告知毕文化，毕某就会通知王永强，王永强就会通过“王某1”的账号转账15614元给我，我们每一次都是按照这样的方式进行转账交收赌资的，所以该办案人员向我提供的交易记录都是我与王永强的交收赌资情况。我的下家是罗锦新。同案人王某2经照片辨认，指认被告人王永强就是其网上时时彩赌博的上家，并安排毕某与其对接时时彩赌博的男子。11.被告人王永强的供述与辩解，证实：我没有开设赌场的行为。我没有利用网上赌博网站接受他人下注。我不是网上六合彩赌博网站的庄家。我有参与六合彩的赌博行为。我没有网上六合彩网站的电话，没有向他人提供过网上六合彩赌博网站的账号。我是直接向我的朋友毕某下注的，至于他如何下注我不清楚。我参赌六合彩没有上下家。毕某是我的朋友，我向他下注参赌六合彩几次而己，他不是我的上家。我没有叫毕某帮助我交收赌博网站的输赢。我不知道为什么有人指认我为赌博网站的上家。我不认识王某2。我认识毕某。我没有通过毕某与王某2作赌博网站输赢方面的交收，我跟毕某之间只是借钱与还钱。我的微信号是×××，该微信号是从有微信这个聊天软件时就注册至2019年3月底就没用了。我之前使用的手机号码是137××××6111，该手机号码从2004年左右开始至2019年3月底就没用了。我没有在“鸿达”赌博网站持有代理以上账号并开通会员账号接受他人投注。我没有听过或使用过3333qz该账号，没有提供过账号jh7788、账号qz1177给他人使用。我认识毕某，不认识王某2。我没有提供代理以上账号或会员账号给毕某、王某2三人使用。被告人王永强对其被抓获的现场照片进行了指认。公诉机关指控：2018年5月，被告人王永强向同案人黄某（另案处理）提供“鸿逹”赌博网站“分公司”账号，接受同案人黄某投注，与同案人黄某交收赌资。同案人黄某利用“鸿逹”赌博网站的“分公司”账号为陈某1文开设代理账号，接受陈某1文投注。经查询“鸿逹”赌博网站的报表，陈某1文使用的两个代理账号参赌“有效金额”共计人民币2154893元。公诉机关为指控提交了下列证据：1.鸿达报表查询信息图片，证实：（1）图片中账户qz1177（分公司）的有效金额为9986904元，会员输赢为667268.4元，黄某签认为“分公司账号qz1177就是王永强提供给我的，但是我没有登陆过”；（2）图片中账户asa1112（股东）的有效金额616998元，账户zxz7888（股东）的有效金额是1537895元，陈某1文签认“两个账号是我本人使用的代理账号”。2.银行转账记录，证实：银行账号62×××96（王永强）与银行账号62×××79（黄某）于2014年11月10日至2019年3月12日的转账记录，在转账记录中，王永强共转账给黄某6730533元，黄某共转账给王永强1433440元；其中，在2018年至2019年，王永强共转账给黄某2304416元，黄某共转账给王永强1410000元（含2019-2-1219：39:55黄某通过62×××79向王永强的银行账号62×××96转账5万元，2019-3-1217:22:49黄某通过62×××79向王永强的银行账号62×××96转账7.5万元）。黄某签认“以上三页转账记录是我和王永强的转账记录，2019年2月12日和2019年3月12日的两笔转账是交收赌资，总共是12.5万元，其他是生意来往”。3.陈某1文的支付宝、微信、银行卡交易记录，证实陈某1文与黄某交收赌资的情况。4.黄某的供述，证实：2016年的时候，我上网的时候点赌博网站的链接开始接触网络赌博，刚开始接触的网站是现金网（意思就是要直接充值进去才能玩，退钱的时候都是直接退到账户的）。2017年的时候，我在花都的朋友就介绍了我现在的上家给我认识，推荐了鸿达赌博网站给我，这个网站就采用线下交收的方式（就是申请的账号里面有信用额度，1分对应1元人民币，交收都是线下通过现金或者转账等方式与上下家交收赌资）。我上家给了我现在的账号，并让我下载Sugram聊天软件，在软件里面和我联系。他给了一个qz1177的分公司账号给我，我记得当时的额度是一二十万的（就是这个额度以内我可以先玩），我就用这个分公司账号开了一个股东账号给陈某1文，并且自己开了一个空号用来进入qz1177这个账号进行查账。后来直到被抓获时止，我对我上家来说都是这个qz1177分公司账号的实际运营人，账号里产生的金额都是我的下家陈某1文的两个股东账号里会员参赌的金额。2017年年中的我开始接触这个网站，我的上家直接给了我分公司账号,而且给了我一二十万的信用额度，后来还随着我参与的时间长了，将我的额度调到了50万。拿到这个分公司账号以后，我就开了一个股东的账号给陈某1文，他又给自己开了一个总代理的账号，过了一段时间，陈某1文跟我说原来的股东账号打烂了（意思就是时间长了，运气变坏了），我就用我的分公司账号—又给他换了一个股东账号，原来的股东账号就停掉了。因为我只有陈某1文这一个下线，所以我是和他共用同一个股东账号的，他的股东账号我也可以进去给自己开代理，如果我开了我就会跟他打招呼说明的，不过我没有开过其他代理，也没有告诉过他这方面的事情，所以陈某1文的股东和总代理账号都是他开出去的，我没有开过，他负责汇总所有的账号采和我对数，我再和上家对数。分公司、股东、总代理、代理、会员是从上到下的级别，上一级的账号可以开出下一级的账号，也可以在开出的下一级账号里选择是否占成，而且上一级账号能看到下一级账号的情况，下一级不到上一级。其中分公司账号就可以开出股东账号,同时网站那边给到分公司账号的权限就是可以选择最高占到9成、分公司可以选择占也可以选择不占，不占的成数就可以分给下一级账号；股东账号和分公司账号的权限就少了能开股东账号，其他都是一样的，而且如果分公司账号选择占成了，股东账号能选择的最高占成就需要用9成减去分公司账号的占成成数；依次类推，总代理、代理账号都是这样的，这一整条线的账号。同时分公司、股东、总代理、代理账号都能调整给下一级账号的退水百分比，而且这些账号都没有参赌功能。会员账号就只具有参赌功不能占成，甚至如果代理不给退水的话就没有退水拿。我刚开始在给陈某1文的账号里占过一段时间成数，最高也就占一成，但是总是亏，我就不再占戍了，只赚一点退水差额。我上线给我的退水是2.85%或者2.9%，我给陈某1文的退水就是2.8%或者2.85%，我从中赚0.5%的退水。占成就是网站给代理以上账号的权限，属于网站将自己少庄接受赌客投注的权利分一部分给代理以上账号，这些账号只能在自已发展的下线里占成。接受投注期间如果赌客赢了，有占成的上级和网站分担榆的金额，如果赌客输了，这些上级就可以分得赌客输的相应成数的钱。退水就是网站给参赌人员的“利是”，加果会员账号在网站参赌，他当个结算周期内的赌注流水就可以根据代理给他的退水百分比计算出退水金额，直接迟到最终的输赢金额里，赌客就可以少榆或者多赢相应的钱。所以现在参赌的赌客一般都要求代理给退水，不然就不玩了。我能看到陈某1文的占成情况，上一级都能看到下一级的占成情况，因为他占成了，最终的结算金额就不同了。我和陈某1文约定是一周交收一次，刚开始我给了他10万人民币的额度，后来他也有找我调过额度，最高的时候我有把我50万的额度都给了他。每次交收的时候我们都是通过Sugram软件进行对数，而且这个软件可以打电话的，我们联系一般都是通过这个软件的，基本不打电话或者发短信。我自己在鸿达拿到分公司账号以后自己就不参赌了，甚至比较少上去看，对数的时候我都是看陈某1文发我的数再看看上家发给我的数，没错的话我就直接交收给上家了。我们之间的转账方式就是银行转账、微信、支付宝转账方式，没有现金交收过。我和陈某1文之间并不是都是赌资来往。我和上家交收的时候我一般是让陈某1文直接转账给上家发过来的银行账号。有段时间陈某1文交收不及时，欠着我的，我就得去跟上家说下家交收不上来，先欠着。有时候我会帮忙垫一部分，等陈某1文能交收的时候再交收。他交不上数的时候我就把他的额度调小，但是他还是可以用的。如果陈某1文赢钱了，我就直接把陈某1文提供的账号发给上家，让上家转钱给这个账号。我要拿的退水这时候我就隔一段时间和上家算，上家帮我算着的，如果陈某1文迟交收了他就会从我的退水差额里面扣。后来我把我上家的聊天软件账号推荐给陈某1文了，让他们直接对数转账，我就看一下数就行了。上家给我的银行账号有很多不同的，大部分是一个户名叫做王永强的账户，其他账户我不记得了，要看我银行卡的转账才能分清楚。陈某1文的账号也是不同的，我也要看一下银行转账流水。我接收退水差额就是陈某1文通过微信或者支付宝转账给我的。后来陈某1文欠着我的数没交收，就没有转账给我了，我感觉他那段时间应该是去拿其他网站的代理了。陈某1文还欠了20多万的赌资没有交收给我，我也没有垫付给上家，都还是欠着的。我赚的退水差额大约有4万元人民币左右。这些钱都被我用掉了。我在“鸿逹”赌博网站的账号名为“qz1177”的分公司账号是一个叫做王永强的人提供给我的。2018年四五月份的时候，陈某1文问我认不认识有信用的赌博网站，我就说去问一下。到了2018年九十月份的时候，我在花都和王永强一起吃宵夜的时候就找王永强拿到了“qzll77”的分公司账号，开了股东账号给陈某1文。截止到2019年2月21日，我的“qz1177”分公司账号及下级股东、代理、会员账号共在“鸿連”赌博网站投注9986904元，这个数都是赌博网站自己的后台数据，对数的时候都是看这个数的，赌博网站后台的数据是属实的，都是陈某1文搞出来的。分公司账号我没有登陆过，都是王永强给我股东账号，我再转发给陈某1文，我不清楚为什么这个分公司账号里除了我给陈某1文的两个股东账号外的其他两个账号有赌资流水。我以前在花都和王永强是认识的，以前有生意来往的，2018年9月份之后我和王永强的转账才是和他交收赌资。2018年9月18日我向王永强银行账号转账10万元是我还钱给他。2019年2月12日我向王永强转账5万元，2019年3月12日我向王永强转账7.5万元，总共12.5万元才是我与王永强在交收赌资。其他我与王永强的转账就是我和他做生意和他周转资金的来往。王永强是我在赌博网站“鸿达”网中“北京赛车”赌博类的上家。我和王永强之间赌博交收的方式主要通过银行卡（中国工商银行卡）转账方式进行赌资交收。我与王永强之间一般是达到一定数额（输赢达到5000元以上）就进行交收，时间一般是一个月，有时候会超过一个月才交收，交收次数约为三两次，每次交收金额有2万、5万。我与王永强之间曾经做过皮革生意及酒生意。我与王永强之间的皮革生意始于2017年，直到我被从化区公安局抓获前都有做，主要是皮革辅料（包括装饰品及五金），有时十来天，有时几个月，次数就记不清了，金额一般都是五万以下，有时两三万，有时五万，王永强会从我这边调取皮革辅料，至于他在我这边调取皮革辅料最终流向哪些工厂我就不清楚了，我与王永强之间皮革辅料生意没有签合同，也没有用账本去登记，只是用简单的收据，因为当时我是以个人的名义跟王永强做皮革生意，所以没做得那么正式。至于酒方面的生意，我于2016年年底在从化开了个酒庄，王永强于2017年开始陆续在我酒庄买酒，一般在节假日前后，次数总共只有五六次，每次购买酒的总金额都在三万以下，具体金额就不记得了。除此之外，我和王永强没有其他生意往来。只是有时候我们彼此资金不够的时候，我们会相互借钱，私人借钱频率就没那么高，我跟他之间互相借钱的次数总共加起来就只有七八次，每次金额大约五到十万之间，具体金额不记得，具体时间也忘记了，酒方面也没有签订合同，没有专门的记账，都是口头。赌资交收是2019年才有，之前的要么是生意，要么是个人借款。黄某经照片辨认，指认被告人王永强就是提供赌博网站鸿达的qz1177分公司账号给其的上家。5.陈某1文的供述，证实：2017年年底的时候，我经朋友介绍认识了“福哥”（人称“牛某”），他当时是做赌博网站代理的，认识以后他发展我做了这个赌博网站的会员，后来我就开始在网站上参赌时时彩和北京赛车赌博，输了很多钱，2018年三四月的时候，我和陈某2、陈某3、陈某4四个人一起商量，说可以拿代理拿返点，后来我们就找“福哥”重新申请了一个代理账号，是以我的名义申请的，账号是“zxz7888”，密码是“aaaa2222”，后来我又从我这个代理账号分给别人，累计开了“hh88899”代理账号给陈某2，“hf666888”账号给利海峰、“ys5566”代理账号给高某，他们这三个账号都是属于我这个代理账号的下级代理，如果他们在网站赌博充值我是可以拿到返点的，返点比率2.8%，即如果陈某2等人充值10000元，我拿280元。我的下线充值需要将钱交给我，然后我交给“福哥”，不过实际参赌过程中，我的下线都是直接和我说充值多少钱，同时他先不给我钱，我告诉“福哥”以后“福哥”会给相应的账号上分，等相应的账号参赌结束或者要进行下一次上分的时候，就要进行结算。我自己的账号有两、三万的底分，所以我的下线如果要上分的话，我可以直接给分给他，然后我自己再和他结算，每周日我都要和“福哥”进行一次结算，网站上面的赌博方式主要是时时彩和北京赛车。我都是通过微信、支付宝转账结算的，有时候会通过银行卡转账，“福哥”的微信昵称是“智者见智”。开给陈某2的代理账号主要由他自己搞，他还欠我96300元。开给利海峰的总代理账号是我和他两人各半共担输赢，截止到利海峰跑路，他的账号里还有约51万元人民币没有交收，其中我负担一半约25.5万，另外一半是他需要和我交收的，这个钱没收到，就需要我自己承担向上线“福哥”交收。根据鸿达赌博网站的报表，我使用的股东账号“asa1112”发生有效赌博金额616998元，“zxz7888”股东账号发生有效赌博金额1537895元。我向高某微信转账113450元，高某向我转账274310元，高某向我通过银行转账1274560元，我向高某转账813440元，高某的下线高嘉明（郑志明账号）向我转账244560元，我通过郑志明的账号向高嘉明转账95540元，其中，有些是借钱的，还有一些是向他购买烟花的，大约花了67000元，有时候我要还信用卡，都会找他借钱周转一下，我只对高某，他的下线转钱给他，我是不知道的，我和高某之间是有合伙赌的情况，我记得他这里我和高某两人一起输了13万给黄某，这13万我占了1成，剩下9成是高某输的。微信流水中，黄浩权（微信账号：×××）向我转账241090元，我向黄浩权转账32590元，支付宝流水中，我向黄浩权转账109030元，银行流水中黄浩权向我转账40080元，我向黄浩权转账265480元，黄浩权使用的李树男银行卡中，他向我转账588670元，我向他转账389550元，因是2013年开始黄浩权带着我一起参加网络赌博，我们以前就是同学，经常在一起玩，互相之间也有合伙做生意，也有借贷情况，我也分不清哪些是赌债。我和陈某2之间的微信交易流水中，陈某2向我转账41250.16元，我向陈某2转账265690.1元，银行流水中陈某2向我转账1505755元，我向陈某2转账1923536元，这些大多数都是互相套现信用卡的往来，陈某2在我这里输了三四万元。我和黄某之间的微信记录中，我向黄某转账305791.12元，黄某向我转账189182.88元，银行流水中，我向黄某转账12026940元，黄某向我转账5057522元，是因我和黄某以前有过茶酒生意，2018年之后他的信用卡是我帮他养着的，我都需要转账给他，他放了80万额度的信用卡在我这里，除了这些外，不能包括我作黄某之间的所的交易记录，因有一些不是转入我信名下的账号，所以我分不清这些转账中那些是赌资。6.被告人王永强的供述，证实：我认识黄某，我称其为福哥。我没有与他作赌博网站输赢方面的交收。我与黄某有大量的流水转账记录，是我与他之间有相互借钱。我与黄某之间是因生意及私人借款产生资金往来，主要通过银行卡转账方式，记不清是什么银行账号了。大约在2016年开始，我与黄某之间有物流方面的生意往来，主要是烟酒、家具类及饮料，货物主要流向巴拿马，我与他之间的生意往来是以个人名义参与的，具体经营我不清楚，由黄某负责，我是出资合作后分取利润，到了2018年左右，我与黄某就没有物流方面的生意往来了。假如黄某要走一次货，资金不够，他便会找我问我是否出资参与，我每次基本都会参与，这种形式的参与次数比较多，具体次数我就记不清了。我与黄某每次合作基本都是用工商银行卡（尾号9196）走账，走账金额不等，金额在5万至20万之间，小于5万的，有部分是分红。我和黄某是口头协议，没有签合同。2017年左右开始，我与黄某之间有红酒方面的生意往来，我说的生意往来第一是我经常在黄某的酒庄买酒，每次买酒的数量也比较大，金额有几万元，一般在节假日或者年底会比较多；第二个就是黄某每次从国外拿酒回来，假如他资金不够，他便会找我拿钱，时间不确定，我就会借钱给他去进货，他出完货之后会将我借的钱还给我，加入我借的钱金额大，他会给我多支付几千元，假如金额较小，他会给一些酒给我作为回报，这些都是我私人与他之间的行为，没有人知道，直到2019年2月份前就没有酒方面的生意往来了。2017年开始，我与黄某之间有私人借贷，大金额我借给黄某有三四次，每次超十万，具体借的时间不记得，小金额十来次，每次五万元以下，具体借的时间不记得。对于公诉机关所指控的第一宗开设赌场犯罪事实中的涉案金额问题，经查，同案人毕某、王某2的供述均称是用证人王某1的农业银行账号62×××75来交收赌资，证人王某1的证言称其的农业银行账号62×××75由被告人王永强使用，被告人王永强在庭审中亦称是其提供证人王某1的农业银行账号62×××75给同案人毕某，上述证据可以证实证人王某1的农业银行账号62×××75是用于交收赌资的银行账号，故可以认定上述账号中的资金均为赌资，对被告人王永强提出的涉案金额不实的辩解意见，本院不予采纳。对于公诉机关所指控的第二宗开设赌场的犯罪事实，经查，公诉机关提交的证据中只有黄某的供述指认王永强为其的上家，没有其他证据予以佐证，不足以证实公诉机关的该宗指控，故本院不予认定，对被告人及其辩护人提出的辩解、辩护意见，本院予以采纳。本院认为，被告人王永强无视国家法律，开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人王永强犯开设赌场罪的罪名成立，本院予以支持；惟指控的部分犯罪事实不当，本院予以纠正。依法应当对被告人王永强适用“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人王永强自愿认罪，可以酌情从轻处罚。辩护人提出与上述相同的辩护意见，本院予以采纳；对于辩护人提出被告人是从犯的辩护意见，经查，被告人王永强在开设赌场犯罪中所起的作用为积极、明显，并非是起次要作用，不能认定为从犯，对该辩护意见，本院不予采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人王永强犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2023年6月26日止），并处罚金二十万元（罚金自本判决生效之日后十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 长  何金渭人民陪审员  徐伟欣人民陪审员  徐丽妍二〇二〇年六月二日书 记 员  谢莲兴戴梓莹附法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。