广东省湛江市赤坎区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0802刑初119号公诉机关湛江市赤坎区人民检察院。被告人陈永雅，男，1989年6月28日出生，汉族，中专文化程度，湛江市遂溪县人，户籍地址湛江市遂溪县**********，现住湛江市赤坎区*************。因本案于2019年11月7日被羁押，2019年11月8日被刑事拘留，2019年12月14日被依法逮捕。现羁押于遂溪县看守所。指定的辩护人黄炎华，广东万维律师事务所律师。湛江市赤坎区人民检察院以赤检公刑诉（2020）96号起诉书指控被告人陈永雅犯开设赌场罪，于2020年3月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。湛江市赤坎区人民检察院指派检察员熊秋德出庭支持公诉；被告人陈永雅及其指定辩护人黄炎华庭参加诉讼。现已审理终结。湛江市赤坎区人民检察院指控：2019年3月，被告人陈永雅在一个微信群里认识微信好友：SWH（微信号：yayaya090888，具体身份尚未掌握），并从该名男子处获得一个“河内五分彩”赌博网站，该赌博网站的赌博方式与“七星彩”相似，押注方式有两位数、三位数、四位数，赔率依次为1：97，1：970，1：9700，赌博网站给出的返水是1%，即陈永雅每接受100元的赌注，赌博网站返还1元给陈永雅。被告人陈永雅为非法获利，在微信内通过微信朋友圈，建立赌博群等方式招揽赌客，陈永雅将微信（1、微信号：ss23088，2、微信号：chen_y-y28）绑定机器人软件，实现为赌客自动上分、投注、下分等功能，先后多次接受“再创辉煌”、“沉默是金”等26名赌客参与赌博，并通过微信和支付宝（138*****282、131*****705）与赌客进行赌资结算。其中，2019年7月20日至10月11日期间，潘文辉先后共10次向陈永雅投注号码参与“河内五分彩”赌博，赌资约1000元。经广东省千福田会计师事务所依法对陈永雅使用的上述两个微信和支付宝账号进行赌资审计，其中微信号chen_y-y28的涉案赌资3058961.72元，微信号ss23088的涉案赌资206136.88元，涉案赌资总额为3265098.6元。针对上述指控，公诉机关提供了搜查证、搜查笔录、扣押物品清单、到案经过、证人证言、微信聊天记录、转账记录、专项审计报告等证据证明，被告人陈永雅亦供认不讳。据此，公诉机关认为，被告人陈永雅以营利为目的，为赌博上家担任代理，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。建议对陈永雅在有期徒刑三年六个月至有期徒刑四年的幅度内量刑，并处罚金。请依法判处。被告人陈永雅对指控其犯开设赌场罪的定性及事实均无异议。被告人陈永雅的辩护人对指控陈永雅犯开设赌场罪的罪名及事实没有异议；但认为：1、陈永雅归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节；2、陈永雅认罪认罚；3、陈永雅是初犯、偶犯，没有犯罪前科。建议对陈永雅适用缓刑。经审理查明，2019年3月，被告人陈永雅在一个微信群里认识微信好友：SWH（微信号：yayaya090888，具体身份不明），并从该名男子处获得一个“河内五分彩”赌博网站，该赌博网站的赌博方式与“七星彩”相似，押注方式有两位数、三位数、四位数，赔率依次为1：97，1：970，1：9700，赌博网站给出的返水是1%，即陈永雅每接受100元的赌注，赌博网站返还1元给陈永雅。被告人陈永雅为非法获利，在微信内通过微信朋友圈，建立赌博群等方式招揽赌客，陈永雅将微信（1、微信号：ss23088，2、微信号：chen_y-y28）绑定机器人软件，实现为赌客自动上分、投注、下分等功能，先后多次接受“再创辉煌”、“沉默是金”等26名赌客参与赌博，并通过微信和支付宝（138*****282、131*****705）与赌客进行赌资结算。其中，2019年7月20日至10月11日期间，潘文辉先后共10次向陈永雅投注号码参与“河内五分彩”赌博，赌资约1000元。经广东省千福田会计师事务所依法对陈永雅使用的上述两个微信和支付宝账号进行赌资审计，其中微信号chen_y-y28的涉案赌资3058961.72元，微信号ss23088的涉案赌资206136.88元，涉案赌资总额为3265098.6元。以上事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（一）物证书证1.扣押决定书和物品清单。证实公安机关依法扣押手机2台、银行卡2张。2.被告人户籍资料、前科资料。证实陈永雅犯罪时已达刑事责任年龄、未发现陈永雅有犯罪前科。3.到案经过、归案情况说明。证实2019年11月8日陈永雅被公安机关抓获归案。4.陈永雅签认的微信和支付宝账单截图。证实被告人陈永雅手机微信和支付宝帐号的月账单统计情况。5.陈永雅签认的微信帐号截图。证实陈永雅利用收受赌客投注赌博所使用的微信帐号情况。6.陈永雅签认的赌博网站截图。证实被告人陈永雅为赌客下注赌博网站的历史账目统计情况。7.陈永雅签认的微信群聊天截图。证实被告人陈永雅创建赌博微信群的群成员情况，以及在微信群中接受赌客下注赌博的聊天记录。8.陈永雅签认的现场照片。证实被告人陈永雅在其房屋内开设网络赌博的现场情况。9.陈永雅签认的与其上家的微信聊天截图。证实被告人陈永雅与其微信昵称为SWH的上家结算赌资的聊天记录。10.银行交易明细清单。证实被告人陈永雅的银行账号转账交易的资金往来明细情况。11.潘文辉签认的微信聊天截图。证实潘文辉通过微信向陈永雅投注赌博的聊天记录。（二）证人潘文辉的证言。主要内容：我因2019年7月20日至10月11日，多次通过微信向微信好友“机器人”投注，参与一种叫“河内五分彩”的赌博，现过来反映情况的。我不知道是谁，也没有见过他本人。我是在一个微信群里面添加的好友。这个微信群不记得是谁拉我进去的了，里面经常都发一些“河内五分彩”的赌博信息，并告知如果想要进行下注，就可以添加“机器人”为微信好友之后，就可以进行下注了。出于好奇心，我就添加对方了，并且在这里进行下注。“河内五分彩”是根据赌博网站（网址是多少我也不知道）的开奖结果设置赌局，赌博方式跟私彩差不多，一共开五位数，分别是万位、千位、百位、十位和个位、每个位数上由0-9共10个数字组成。赌客可以压住其中两位数、也可以压住三位数、甚至四位数。赔率依次为，投注的是两位数，那赔率是1：97，如果我们投注的是三位数，那赔率1：970，如果我们投注的是四位数，那赔率就是1：9700，最低押注1元一组，这个赌博每5分钟就会开一期。参与“河内五分彩”的赌博，需要给对方的微信发送固定格式的文字，才能进行上分、下分及投注。在2019年7月20日的时候，我添加了“机器人”为好友之后，我就向他发送投注信息进行投注：“136-157万个5”，收到我的投注信息后，对方提示下注失败，因为我的账户没有分数。我就给对方转账了45元的赌资，显示已经投注成功了。这个我也不清楚，反正发送了固定格式的文字后，对方的微信好像机器人一样，能自动回复你的信息并且识别你账户上是否有分，能否进行押注等。因为微信要人为操作才行，而这个微信，不知道是用了什么软件，使微信账号能自动识别固定信息。只知道对方是一名男的，讲雷州话的，听口音年纪和我差不多。“136-157”就是代表要押注的数字，“万个”就是代表要押注的位数，最后一个数字“5”就是要押注的组数，意思就是要押注万位136，个位157，组合而成的投注号码，每组号码押注5元。最后一次赌博是2019年10月11日的时候，我通过微信向对方发送投注信息“1-6前2”，即押注万位1，千位6，每组2元。我们都是通过微信进行结算赌资的。我要押注的时候，就必须先转账赌资给对方，我的账户上才会有分数，才能进行押注。如果赢了，或者不想玩了，就发送指定格式的文字进行下分。我发送固定格式的问题，对方的微信能够识别我是否有分数，每1分代表人民币1元。我使用的微信号：panwenhuiaiaini，昵称是：专业美逢159*****996。机器人微信号：chen_y-y28,昵称是:￥@A000机器人。我每一次向机器人投赌博有2块钱，也有几十元，最多就是上百元。自2019年7月20日至10月11日止，一共就一千多元而已。10月11日后，我就不赌博了，并将对方的微信删掉了。（三）被告人陈永雅的供述与辩解。主要内容：我今年年初用自己的微信（机器人）在一个微信赌博群里（具体名字忘记了）加了一个微信昵称为：SWH，微信号：yayaya090888的朋友，我问他是否有赌博网站可以赌博，他说有，然后他给我提供了一个叫“河内五分彩”赌博网站（网址不断改变的），并且给我帐户（会员）和密码让我登陆，我通过微信转钱给他后他就会帮我在“河内五分彩”赌博网站的帐户里充分(一元钱充一分)，我的帐户上有分之后就可以参与赌博了。开始的时候是我一个人自己在这个网站上参赌，有钱时我就会充钱（分）投注，一般一次投注20-40元，手气好就多投几次，手气不好就少投注几次，具体次数说不定。我是输多赢少。到了今年3、4月份，他叫我组一个群吸引群友来赌，输赢与我无关，我可以从中得到1%的抽水，这样，我就按照他的提示组建了一个微信群，群名叫“【河内】5分钟私打”，后微信昵称为：SWH，微信号：yayaya090888的朋友发一个二维码让我扫码登陆，我就用微信昵称：$@A000机器人，微信号：cheny-y28。登陆后，我这个微信就被他捆绑上机器人（一种软件），我这个微信就不断在群里发出“河内五分彩”的玩法和开奖的相关信息，如果有赌客要投注他就加我这个微信，通过微信转钱给我和发投注信息给我，我这个微信就会将赌客的投注是否成功和输赢情况发送回给赌客（整个过程都是机器人完成的，具体操作我也不清楚），只有赌客的不赌了退钱时我才手动操作微信，根据机器人提示赌客的钱数微信转账给赌客。慢慢地通过朋友圈吸引了一些赌友来参赌，这些群友如果想赌钱，他就必须将钱直接通过微信给我的微信“金宝”转过来，因为我的这个群已被对方装上了机器猫，可以给客人直接上分参赌，我从中可以从他们的赌资中抽水1%，到了今年9月份左右，微信昵称为：SWH，微信号：yayaya090888的朋友叫我更换一个微信，于是我按照他的指示将原来昵称为$@A000机器人的微信更换成昵称为$@A000金宝进行资金操作，从开始到现在，我每天可以从中抽水100多元，一共抽水获利约30000元。“河内五分彩”是以赌博网站（网址不断改变的，我也不知道这个网站是多少）的开奖结果设置赌局，赌博方式跟私彩差不多。这个赌博网站开五位数，分别是万位、千位、百位、十位和个位、每个位数上由0-9共10个数字组成。赌客可以压住其中两位数、也可以压住三位数、甚至四位数。赔率依次为，投注的是两位数，那赔率是1：97，如果我们投注的是三位数，那赔率1：970，如果我们投注的是四位数，那赔率就是1：9700，最低押注1元一组。到现在止，有26个人在我开设的赌场内下注赌博，在我的微信里面有记录。他们在微信上的昵称分别叫“再创辉煌”、“沉默是金”、“、、、新时代、、、新口味”、“重生”、“AAA小哥发号乱来”、“3”、“。”、“MR万”、“富于春秋”、“A多多”、“心计”、“黄超”、“老子无心何来伤心”、“陳”、“高调做事低调做人”、“黄景浩”、“万博者”、“H”、“JENNY”、“海洋”、“诚海”、“异想天开”、“...2”、“无名字”等。刚开始的时候没有赌客，我就用微信建立一个微信赌博，把一些潜在的赌客和身边的朋友拉进来，让身边的朋友帮我在群里面发送一些参赌的信息，好像是押注了一样，烘托出这个赌博群很多人参赌，并进行截图发朋友圈，吸引赌客向我押注参赌。上述赌客都是我的微信好友，他们都是我直接认识或者是朋友介绍过来这里向我下注参与赌博的。我的上线给我提供一个二维码，我通过微信扫这个二维码，就可以绑定一款叫机器人的软件，自动接受投注，下分，回复信息等操作，全智能。不用我操作的。比如，赌客要下注就在我的微信上发送“1234去万千1”，其中“1234”就是代表要押注的数字，“去”就表示去重组，即11,22,33,44重复数字的，“万千”表示押注的位数，“1”就表示1组，这就表示押注万位和千位12、13、14、21、23、24、31、32、34、41、42、43共12组数字，每组押注1元。赌客押注必须按照上述规定的格式才能完成下注，否则机器人无法识别，会导致押注失败。上分、下分，就要发送“上”加要上分的金额，比如“上1000”，就是在账户上加1000分，赌客转账1000元过来，机器人会自动收款，并在账户上加1000分，下分也是这样操作，但是下分要经过我人工操作才能完成。我用于绑定机器人上下方的微信号：ss23088、微信名称是：$@A000金宝，微信号：chen_y-y28、微信名称是：$@A000机器人。支付宝是138*****282、131*****705。其中用于接受赌客投注和结算赌资的微信是“金宝”和“机器人”。赌客添加我捆绑机器人的微信后，要下注向我发送固定格式的文字，机器人才能识别下注信息。例如，向我发送“1357去万千1”，，其中“1357”就是要下注的数字，去就表示去重组，即11、33、55、77，“万千”表示要押注的位数，“1”表示1组，意思就是押注万位和千位13、15、17、31、35、37、51、53、57、71、73、75共12组数字，每组押注1元。上分、下分，就要发送“上”加要上分的金额，比如“上1000”，就是在账户上加1000分，赌客转账1000元过来，机器人会自动收款，并在账户上加1000分，下分也是这样操作，但是下分要经过我人工转账。我的上线是一位微信昵称为：SWH，微信号：yayaya090888。我和他微信语音聊天时，听出他是一个男的，讲是雷州话，我就知道这么多信息。我是帮他做代理的。他给我的赔率比较高，我赔给赌客的赔率低一点，从中赚一部分差额。二位数赔率是1：99.9，如果我们投注的是三位数，那赔率1：999.9，如果我们投注的是四位数，那赔率就是1：9999.9，每组抽水2.9元。我们约定每周一的上午结算，如果我这边输钱了，他就提供一个微信二维码给我，我就把赌资转过去给他，如果我这边赢钱了，我也提供二维码或者让他直接转到金宝的微信号上，但是都是我输钱多。我每天可以从中抽水100多元至200元不等，一共抽水获利约30000元。这30000元有一部花去了，一部分也用来投注输掉了。根据我的微信“金宝”微信账单统计，2019年4月支出554笔，合计412575.59元，收入1696笔合计424956.45元，5月支出444笔，合计520324.62元，收入1441笔合计534405.09元，6月支出584笔，合计439094.16元，收入2058笔合计492971.18元，7月支出903笔，合计569554.66元，收入3109笔合计768012.02元，8月支出560笔，合计296211.05元，收入2134笔合计522678.28元，9月支出200笔，合计192237.39元，收入546笔合计244855.43元，10月支出54笔，合计31374.06元，收入5笔合计110.73元，11月支出16笔，合计8793.82元，收入0笔合计0元，以上共支出3315笔，合计2470165.35元，收入10989笔，合计2987989.18元。以上所有均是赌资交收的记录。2016年的时候（具体时间记不清了），一共向十多家网贷借了钱，多的能借1、2万，少的能借几千块。每1万元的投注额就可以抽水100元，每天可以从中抽水100元-200元，一共抽水约30000元。（四）鉴定意见。粤千福田专审字[2020]003号《关于对陈永雅开设赌场案陈永雅的微信、支付宝账号交易流水情况的专项审核报告》。证实经广东千福田会计师事务所有限公司审核，陈永雅涉嫌开设赌场案2019年3月1日至2019年11月7日期间的涉案资金为3265098.60元，其中：陈永雅微信号chen_y-y28确认的涉案资金为3058961.72元，陈永雅微信号ss23088确认的涉案资金为206136.88元。（五）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）现场勘验笔录。证实公安机关对案发地点湛江市赤坎区************进行勘验、拍照确认。（2）《现场检测报告书》。证实陈永雅被公安机关抓获时经检测的尿液氯胺酮、甲基安非他明、吗啡成分现场检测结果呈阴性。本院认为，被告人陈永雅以营利为目的，利用赌博网站为赌博上家担任代理开设赌场，涉赌资金累计达人民币3265098.6元，情节严重，其行为构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。陈永雅归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人陈永雅在有期徒刑三年六个月至有期徒刑四年的幅度内量刑，并处罚金；与被告人的犯罪情节相符，本院给予采纳。本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对社会的危害程度以及犯罪后的悔罪表现，综合考虑决定刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部一、被告人陈永雅犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月7日起至2023年5月6日止。罚金应于判决生效之日起一个月内缴纳。）二、公安机关冻结的手机二台予以没收，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王俊恩人民陪审员  李春燕人民陪审员  杨丽萍二〇二〇年六月十一日书 记 员  谭浩星附法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。【开设赌场罪】开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》[公通字（2010）40]为依法惩治网络赌博犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》等有关规定，结合司法实践，现就办理网络赌博犯罪案件适用法律的若干问题，提出如下意见：一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的；（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的；（八）其他情节严重的情形。三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，被告人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。有证据证明被告人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。