江苏省南通市崇川区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0602刑初126号公诉机关南通市崇川区人民检察院。被告人井坤祥，男，1985年7月24日出生于江苏省涟水县，无业，住涟水县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年12月19日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，2020年1月13日被逮捕。现羁押于南通市看守所。指派辩护人王杨，江苏山水律师事务所律师。南通市崇川区人民检察院以通崇检刑一刑诉〔2020〕74号起诉书于2020年4月14日向本院提起公诉，指控被告人井坤祥犯敲诈勒索罪。本院受理后，经公诉机关建议，决定适用简易程序审理。在审理过程中，发现本案不宜适用简易程序，本院决定转为普通程序进行审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员刘军、黄昕颖出庭支持公诉，被告人井坤祥及其辩护人王杨到庭参加诉讼。现已审理终结。南通市崇川区人民检察院指控称，2016年4月，丁勇、杨家乐（均已判决）从老家江苏涟水县至本市，由丁勇出资承租本市崇川区南通大厦D座407室作为办公场所，在未经注册登记的情况下，设立鑫鑫投资有限公司从事非法放贷业务，丁勇出资人民币七八万元作为启动资金，并先后纠集陆金荣、缪善仿、开洋洋（均已判决）、被告人井坤祥及李尧、刘成群、马玲（均另案处理）等人从事放贷、催收工作。在放贷、催收过程中，采用欺骗、威胁、恐吓、滋扰等手段，多次实施非法放贷、讨债的犯罪活动，逐渐形成了以丁勇、缪善仿为主要成员，陆金荣、杨家乐、开洋洋及被告人井坤祥为组织成员的恶势力犯罪集团。为获取非法利益，丁勇等人通常采取以下步骤迫使被害人陷入“套路贷”圈套进而非法占有被害人财物：第一步，在微信、陌陌等社交平台上发布无抵押小额贷款信息；第二步，当被害人来某时，丁勇等人以贷款无抵押，为约束被害人按时还款为由，诱骗被害人出具本金三倍左右的借条（俗称“高条”），并且告诉被害人如果按时还款只需要偿还实际借款本金；第三步，被害人在“高条”上签字之后，丁勇等人对被害人进行“家访”，为以后的催收做准备；第四步，从本金中直接扣除家访费、保证金、利息等费用，被害人实际拿到手的借款只有本金的50%左右，当被害人表示不愿意借款时，便以支付赔偿金等为由强迫被害人继续借款；第五步，在借款后，丁勇等人编造各种违约理由，让被害人按照“高条”上的金额还钱，如果被害人不同意，丁勇等人则言语威胁到被害人家中闹事、到法院起诉，甚至采取上门喷油器、堵锁眼、砸玻璃等手段进行威胁，逼迫被害人交付钱款。以丁勇为首的恶势力犯罪集团，一年多的时间里，在南通地区实施了敲诈勒索犯罪活动十五起，敲诈得款近人民币20万元，扰乱了经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。其中，被告人井坤祥涉案五起，犯罪数额36900元。公诉机关认为，被告人井坤祥伙同丁勇、缪善仿等人，以非法占有为目的，以“套路贷”形式，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。本案系共同犯罪，被告人井坤祥系丁勇、缪善仿恶势力犯罪集团成员，在敲诈勒索犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人井坤祥犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人井坤祥自愿认罪认罚，依法可以依法从宽处理。提请法院依法判处。公诉机关量刑建议为有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元。被告人井坤祥对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。辩护人提出如下辩护意见：1.在敲诈勒索严某乙犯罪中，缪善仿起主导作用，井坤祥虽在现场，仅起到帮助作用，应认定为从犯。2.井坤祥有自首情节。3.井坤祥文化程度不高，法律意识薄弱，初次犯罪，且家庭困难。现在已充分认识到自己行为的违法性，认罪认罚。恳请法庭在量刑上予以充分考虑，对其从轻、减轻处罚。经审理查明,2016年七八月份，被告人井坤祥从江苏省涟水县到本市与丁勇（已判决）结识，并到丁勇设立的位于本市崇川区南通大厦D座407室的鑫鑫投资有限公司（以下简称鑫鑫公司）工作，直至2017年七八月份离开。鑫鑫公司系丁勇在未经注册登记的情况下设立，以该公司为“外壳”，丁勇先后纠集被告人井坤祥及缪善仿、杨家乐、陆金荣、开洋洋（均已判决）等人采用欺骗、威胁、恐吓、滋扰等手段，多次实施非法放贷、讨债的犯罪活动，逐渐形成了以丁勇为首要分子，缪善仿为主要成员，井坤祥、开洋洋、陆金荣、杨家乐等人为组织成员的恶势力犯罪集团。丁勇等人首先在微信、陌陌等社交平台上发布无抵押小额贷款信息，当被害人来某时，以贷款无抵押为约束被害人按时还款为由，诱骗被害人出具本金三倍左右的借条（俗称“高条”），并且告诉被害人如果按时还款只需偿还实际借款本金。被害人在“高条”上签字之后，丁勇等人对被害人进行“家访”，然后，从本金中直接扣除上门费、保证金、利息等费用，被害人实际拿到手的借款只有本金的50%左右。当被害人表示不愿意借款时，便以支付赔偿金等为由强迫被害人继续借款。在借款后，丁勇等人以各种理由称被害人违约，让被害人按照“高条”上的金额还钱，如果被害人不按照“高条”上的金额还钱，便采取上门喷漆、封门、堵锁眼、砸玻璃等手段进行威胁，直至敲诈得手。以丁勇为首的恶势力犯罪集团，一年多的时间里，在南通地区实施了十五起敲诈勒索犯罪活动，敲诈得款近人民币（以下币种同）200000元，扰乱了经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。被告人井坤祥在鑫鑫公司工作期间，明知丁勇等人采用上述手段向被害人敲诈钱款，仍按丁勇等人的分工，实施“家访”、催收等活动，共参与五起敲诈勒索犯罪活动，敲诈数额共计36900元。具体犯罪事实分述如下：1.2017年1月24日，被害人徐某乙通过手机网上查询到丁勇等人发布的贷款信息，前往鑫鑫公司借款，缪善仿同意“借款”1万元，并诱骗徐某乙出具了金额为50000元的“高条”，约定每期利息为2000元，一期为22天。之后，缪善仿、丁勇等人到徐某乙位于本市通州区骑岸镇上雁村的家中进行了家访。家访后，缪善仿等人提出要扣除“会员费”“利息”“香烟钱”等费用，只能“出借”2000元，徐某乙见状表示不愿意再借款，缪善仿等人要求其赔偿1000元，徐某乙因无力支付，被迫接收了对方“借款”2000元。后经丁勇、缪善仿催要，徐某乙支付“利息”9200元。2017年5月，被告人井坤祥及缪善仿等人持“高条”至徐某乙家中，言语威胁其家人如不还钱就去家中打砸，徐某乙家人被迫支付12000元后收回“高条”。井坤祥、丁勇、缪善仿等人敲诈得款19200元。2.2017年1月，被害人朱某甲至鑫鑫公司借款，缪善仿同意“借款”2万元，并诱骗朱某甲出具了金额为60000元的“高条”，约定每期利息为2000元，一期为22天。缪善仿、丁勇等人对朱某甲进行了家访。家访后扣除“家访费”“保证金”“利息”等费用，朱某甲实际得款10000元。后经丁勇催要，朱某甲支付“利息”8000元。2017年5月，丁勇带领被告人井坤祥、缪善仿等人多次持“高条”至朱某甲位于启东市吕四港镇吕北村七组的家中追逼“借款”，在其家外墙上用油漆喷写“朱某甲还钱”“朱某甲是大骗子”等字样，并砸坏朱某甲家窗户玻璃，朱某甲家人被迫支付9000元，缪善仿向朱某甲家人出具收条一份，载明“从此再无任何债务纠纷”。井坤祥、丁勇、缪善仿等人敲诈得款7000元。3.2017年6月，被害人施力维通过微信查询到被告人丁勇等人发布的贷款信息，前往鑫鑫公司借款，缪善仿同意“借款”5000元，并诱骗施力维出具了金额为20000元的“高条”，约定每期利息为1000元，一期为22天。井坤祥、缪善仿到施力维位于本市崇川区弘运园的家中进行了家访。家访后，井坤祥、缪善仿提出要扣除“家访费”“保证金”“利息”等费用，施力维见状表示不愿意再借款，井坤祥、缪善仿以不归还“高条”相威胁，施力维被迫接收了对方“借款”2000元。后井坤祥、缪善仿手持“高条”向施力维索要“借款”，并言语威胁不还钱就去其家中闹事，施力维被迫支付10000元以及小苏烟一条后，收回“高条”。井坤祥、丁勇、缪善仿敲诈得款8000元。4.2017年6月19日，被害人桂某通过手机微信查询到丁勇等人发布的贷款信息，前往鑫鑫公司借款，缪善仿同意“借款”3000元，并诱骗桂某出具了金额为5000元“高条”，约定每期利息为400元，一期为22天。被告人井坤祥及缪善仿到桂某位于本市崇川区孩儿巷北路瑞丰花苑的家中进行了家访。家访后，井坤祥、缪善仿提出要扣除“家访费”“保证金”等费用，桂某见状表示不愿意再借款，但缪善仿等人不同意，因“高条”在缪善仿处，桂某被迫接收了对方“借款”1600元。“借款”到期之日，桂某主动电话联系缪善仿还款，缪善仿要其第二天再联系。次日，井坤祥、缪善仿以桂某逾期为由，手持“高条”向桂某索款，桂某被迫支付4000元了结此事。井坤祥、丁勇、缪善仿等人敲诈得款2400元。5.2017年7月25日，被害人严某乙通过丁勇等人发布的微信贷款信息，向鑫鑫公司借款，被告人井坤祥及缪善仿驾车在本市崇川区更俗剧院附近接到严某乙，在车内，严某乙根据缪善仿的要求出具了4万元欠条，并约定每期利息为2000元。后双方在商谈过程中，井坤祥、缪善仿借口严某乙以借钱为名实施诈骗，拒绝借款，并向严某乙索要辛苦费，严某乙害怕被殴打，被迫给付井坤祥、缪善仿等人300元。2019年12月19日，被告人井坤祥主动至公安机关投案，并如实供述了自己的罪行。另查明，被告人井坤祥在审查起诉阶段已自愿签署了认罪认罚具结书。上述事实，有经庭审举证、质证的被告人井坤祥的供述和辨认笔录，同案犯丁勇、缪善仿的供述和辨认笔录，被害人徐某乙、朱某乙、王某、施力维、桂某、严某乙的陈述和辨认笔录，证人陶某、顾某、蒋某、沈某、汤某、马某、徐某甲、严某甲的证言，公安机关调取证据清单、接受证据材料清单、提取笔录，公安机关从缪善仿手机微信、支付宝中提取相关交易记录、微信聊天记录。公安机关从朱某乙处接受借条一张、收条一张、个人资料一张，被害人徐某乙向公安机关提交的转账记录、借条、收条，被害人严某乙向公安机关提交的微信支付记录，本院（2018）苏0602刑初292号刑事判决书，公安机关出具的到案经过、情况说明，井坤祥的户籍信息证明，认罪认罚具结书等证据予以证实，上述证据均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人井坤祥伙同他人以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过“虚增债务”“签订虚假借款协议”“肆意认定违约”等方式，采用威胁、恐吓的方法，强行向他人索取财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人井坤祥犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。本案系共同犯罪，被告人井坤祥在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人井坤祥明知丁勇等人为共同实施敲诈勒索犯罪而组成较为固定的犯罪组织，仍接受首要分子丁勇的分工，参与“家访”、催收等活动，应当认定为恶势力犯罪集团成员。被告人井坤祥在犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人井坤祥认罪认罚，依法可以从宽处理。关于辩护人提出的被告人井坤祥在敲诈勒索严某乙一起中系从犯的辩护意见，经查：在该起敲诈勒索过程中，井坤祥伙同他人直接威胁被害人，迫使被害人给付钱款，井坤祥所起作用与他人相当，均起主要作用，应当认定为主犯。辩护人的该点辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人井坤祥犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月19日起至2021年6月18日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内一次性缴纳。）二、责令被告人井坤祥与另案处理的丁勇、缪善仿共同退赔被害人徐栋良的损失人民币一万九千二百元、被害人朱清清的损失人民币七千元、被害人施力维的损失人民币八千元、被害人桂宇航的损失人民币二千四百元、被害人严春杨的损失人民币三百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份,副本二份。审判长  娄宏春审判员  朱寿如审判员  曹 彬二〇二〇年六月九日书记员  朱心怡