广东省连州市人民法院民 事 裁 定 书（2019）粤1882民初2018号原告：曹文珍，女，1986年9月3日出生，汉族，连州市人，住连州市****************，身份证号码：441************24X。委托代理人：杨三民，广东湘攸律师事务所律师。被告：廖辉伟，男，1976年8月29日出生，汉族，连州市人，住连州市**********，身份证号码：441************11X。被告：尹娟，女，1984年11月7日出生，汉族，连州市人，住连州市**********，身份证号码：430************467。原告曹文珍诉被告廖辉伟、尹娟委托理财合同纠纷一案，本院于2019年11月21日立案受理后，依法由审判员陈远洲担任审判长、人民陪审员关丽霞、人民陪审员熊惠莲组成合议庭适用普通程序进行了审理。本案现已审理终结。原告曹文珍诉称：原告于2017年经人介绍认识了被告廖辉伟，廖辉伟向原告介绍京东养老基金，声称京东养老基金如同保险，如原告购买有保障，但原告一直不为所动。之后，廖辉伟承诺由原告借钱给廖辉伟，由廖辉伟操作，风险由廖辉伟承担，损失也由廖辉伟承担。因此，廖辉伟向原告借款购买京东养老基金。原告在廖辉伟的多次吹嘘之下，双方于2017年10月14日签订了一份《京东老年基金合约》约定：1、乙方(曹文珍)购买京东老年基金，风险防控甲方(廖辉伟)负责，引起损失甲方负责；2、乙方将收到分红收益：为按壹万元每月分红250比例，一年12次分红；3、购买期限为一年，到期返还本金或续期，自17年10月14日至18年10月14日止；4、乙方购买金额3万元。双方均在《合约》签名处上签名，（甲方加盖廖辉伟和被告尹娟共同经营的连州市广发农农产品商店公章，现两被告的商店己注销）。随后，原告于当天通过中国建设银行连州支行转账支付给廖辉伟，廖辉伟写下《收据》交由原告收执。《收据》内容如下：今收到曹文珍现金人民币30000元，每月分红人民币750元正，廖辉伟在经手人落款处签名并加盖了连州市广发农农产品商店公章。2017年11月1日和2017年11月14日，原告又与廖辉伟签订了二份《京东老年基金合约》，约定了除支付数额分别是15万元和10万元外，《合约》其余的内容与2017年10月14日签订的一致。随后，原告通过中国建设银行连州支行分两次将款项支付给廖辉伟，时间分别在2017年11月1日转账支付人民币15万元，在2017年11月14日转账支付人民币10万元，共计人民币25万元。廖辉伟写下两份《收据》交给原告收执。2017年11月1日的《收据》内容如下：今收到曹文珍现金人民币150000元，每月分红人民币3750元正。2017年11月14日的《收据》内容如下：今收到曹文珍现金人民币100000元，每月分红人民币2500元正。廖辉伟均在此两份《合约》及《收据》签名并加盖了连州市广发农农产品商店公章。刚开始，廖辉伟依约每月支付原告应得的分红（实际为利息），但从2018年5月份开始，廖辉伟再未按《合约》中的约定支付基金分红给原告，原告多次向被告催促返还基金本金及基金分红，但廖辉伟均以各种理由推脱，均无退回基金本金及基金分红给原告。从上述《京东养老基金合约》来看，名为合约，实际就是借款；约定固定的基金分红，其实就是固定利息。因此，原告与两被告之间实际形成民间借贷关系。由于廖辉伟与尹娟是夫妻关系，当时的连州市广发农农产品商店和京东养老基金投资均是两被告共同经营。因此，廖辉伟的签名借款也应视同两被告的夫妻共同债务。原告为维护自己的合法权益，现向法院诉请要求：1、判令两被告立即向原告退还人民币28万元和相应利息（利息以28万元为本金，从2018年5月1日起按月利率2分计算至28万元本金全部付清之日止）；2、本案全部诉讼费用由两被告共同承担。原告曹文珍对其主张提供的证据有：1、曹文珍的身份证复印件；2、廖辉伟和尹娟的户籍证明复印件；3、《京东老年基金合约》三份，《收据》三份；4、中国建设银行个人活期账户交易明细。此证据均交换给被告廖辉伟和尹娟。被告廖辉伟辩称：本人与原告曹文珍是朋友关系，与尹娟是夫妻关系。本人与曹文珍签订了《京东老年基金合约》，京东老年基金是本人自己搞的，无备案和注册等相关手续。广发农产品商店法人是本人，也是本人在经营。本人收取了曹文珍现金28万元，并写了收据给曹文珍。本人收取曹文珍的钱与妻子尹娟无关，是本人的个人行为。本人因此而被连州市人民法院以非法吸收存款罪判刑三年，并判决退还本金给曹文珍等人。被告廖辉伟对其主张没有提供证据。被告尹娟辩称：本人与廖辉伟是夫妻关系，本人不认识曹文珍。本人对廖辉伟与曹文珍签订了《京东老年基金合约》，收取了曹文珍现金28万元之事，一概不知。廖辉伟因赌博输了不少钱，现在因非法吸收存款罪判刑三年，正在韶关监狱服刑，正常情况下在2021年5月才刑满释放。被告尹娟对其主张没有提供证据。本院依职权调取了本院于2019年1月14日作出的关于廖辉伟犯非法吸收公众存款罪的(2018)粤1882刑初180号《刑事判决书》一份。经审理查明：被告廖辉伟与尹娟是夫妻关系，与原告曹文珍是朋友关系。以廖辉伟为甲方，以曹文珍为乙方，分别于2017年10月14日、2017年11月1日、2017年11月14日签订《京东老年基金合约》各一份，《合约》的甲方均由廖辉伟签名，并加盖连州市广发农农产品商店公章，乙方均由曹文珍签名，廖辉伟据此分别收取曹文珍缴交的3万元、15万元、10万元，廖辉伟亦分别开出《收据》三份给曹文珍收执，《收据》三份均由廖辉伟签名并加盖连州市广发农农产品商店公章。本院于2019年1月14日作出关于廖辉伟犯非法吸收公众存款罪的(2018)粤1882刑初180号《刑事判决书》，该《刑事判决书》写道“经审理查明：2014年至2018年期间，在没有得到清远市银监会和清远市金融管理工作局批准吸收存款的情况下，被告人廖辉伟在其经营的连州市广发农农产品商店（2017年12月15日变更工商等为连州市开心养老服务信息咨询中心）的广告栏上，以打出“投资1万元每月分红250元”的广告宣传及通过投资人介绍其他人向其投资，向其投资能获取较高回报等公开宣传的方式，变相非法吸收不特定公众存款共计人民币288.5万元，其变相非法吸收的存款主要用于炒期货。期间，被告人廖辉伟支付存款参与人利息共计87.8671元，退还存款参与人本金共计71万元。其具体犯罪事实如下：……（24）、2017年10月至11月期间，被告人廖辉伟从曹文珍处非法吸收存款共计人民币28万元，期间曹文珍已收取利息人民币39000元，廖辉伟未归还曹文珍本金……判决如下：一、被告人廖辉伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑年三年，并处罚金人民币10万元。二、责令被告人廖辉伟于本判决发生法律效力后次日起十日内退还非法吸收公众存款参与人李喜华等人的存款本金人民币共计215.5万元（其中李喜华39.5万元……曹文珍28万元、杨彩虹2万元、骆小洁3万元）。”被告廖辉伟因该《刑事判决书》发生法律效力，现正在广东省北江监狱服刑。本院经审查认为：原告起诉必须符合法律规定的起诉条件。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条的规定，起诉必须属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。第一百二十四条规定，人民法院对判决、裁定、调解书已经发生法律效力的案件，当事人又起诉的，告知原告申请再审，但人民法院准许撤诉的裁定除外。本案中，被告廖辉伟与被告尹娟是夫妻关系，与原告曹文珍是朋友关系。2017年10月14日、2017年11月1日、2017年11月14日，被告廖辉伟与原告曹文珍通过签订《京东老年基金合约》方式，廖辉伟共收取了曹文珍现金28万元。原告提供的证据不能反映出被告尹娟参与收取原告钱款办理京东老年基金之事。本院于2019年1月14日作出的关于廖辉伟犯非法吸收公众存款罪的(2018)粤1882刑初180号《刑事判决书》查明事实其中：“（24）、2017年10月至11月期间，被告人廖辉伟从曹文珍处非法吸收存款共计人民币28万元，期间曹文珍已收取利息人民币39000元，廖辉伟未归还曹文珍本金……”该《刑事判决书》判决如下：“一、被告人廖辉伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑年三年，并处罚金人民币10万元。二、责令被告人廖辉伟于本判决发生法律效力后次日起十日内退还非法吸收公众存款参与人李喜华等人的存款本金人民币共计215.5万元（其中李喜华39.5万元……曹文珍28万元、杨彩虹2万元、骆小洁3万元）。”该《刑事判决书》业已发生法律效力，被告廖辉伟亦因此正在广东省北江监狱服刑。原告诉称的事实理由与诉讼请求，与上述《刑事判决书》认定的有关曹文珍部分的事实，属同一犯罪事实，原告的诉讼请求己被上述《刑事判决书》依法作处理，不属于人民法院受理民事诉讼的范围。现原告曹文珍以相同的事实和理由再次起诉，违反了“一事不再理”诉讼原则。若原告曹文珍有证据证明上述《刑事判决书》确有错误的，可依法申请再审。综上所述，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第一款第(四)项、第一百二十四条第一款第(五)项、第一百五十四条第一款第（三）项，《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第二百零八条之规定，裁定如下：驳回原告曹文珍的起诉。本案受理费2750元，不予收取，待本裁定发生法律效力后退还给原告曹文珍。如不服本裁定，可于裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省清远市中级人民法院。审 判 长  陈远洲人民陪审员  关丽霞人民陪审员  熊惠莲二〇二〇年六月五日法官 助理  梁舒恬书 记 员  黄薇霖附：本案相关的法律条文一、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条起诉必须符合下列条件：（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。第一百二十四条人民法院对下列起诉，分别情形，予以处理：（五）对判决、裁定、调解书已经发生法律效力的案件，当事人又起诉的，告知原告申请再审，但人民法院准许撤诉的裁定除外；第一百五十四条裁定适用于下列范围：（三）驳回起诉；二、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。三、《最高人民法院关于适用的解释》第二百零八条人民法院接到当事人提交的民事起诉状时，对符合民事诉讼法第一百一十九条的规定，且不属于第一百二十四条规定情形的，应当登记立案；对当场不能判定是否符合起诉条件的，应当接收起诉材料，并出具注明收到日期的书面凭证。需要补充必要相关材料的，人民法院应当及时告知当事人。在补齐相关材料后，应当在七日内决定是否立案。立案后发现不符合起诉条件或者属于民事诉讼法第一百二十四条规定情形的，裁定驳回起诉。