广东省廉江市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0881刑初247号公诉机关广东省廉江市人民检察院。被告人杨忠，男，1985年8月13日出生，海南省儋州市人，公民身份号码：460************211，汉族，小学文化，无业，捕前住海南省儋州市*********。曾因犯诈骗罪于2016年8月9日被浙江省海宁市人民法院判处有期徒刑三年，2018年7月30日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕，现羁押于廉江市看守所。被告人林建成，男，1995年9月15日出生于广东省廉江市，公民身份号码：440************251，汉族，初中文化，农民，捕前住廉江市***********。曾因犯盗窃罪于2016年12月7日被浙江省嘉庆市秀洲区人民法院判处有期徒刑二年六个月，2018年12月1日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕，现羁押于廉江市看守所。被告人张海波，男，1990年10月15日出生，海南省儋州市人，公民身份号码：460************830，黎族，初中文化，农民，捕前住海南省儋州市******。曾因犯诈骗罪于2017年10月11日被浙江省长兴县人民法院判处有期徒刑一年四个月，2018年12月1日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕，现羁押于廉江市看守所。指定辩护人林爱军，广东启泰律师事务所律师。被告人张官豪，男，1996年6月15日出生，海南省儋州市人，公民身份号码：460************815，汉族，初中文化，农民，捕前住海南省儋州市******。曾因犯诈骗罪于2017年10月11日被浙江省长兴县人民法院判处有期徒刑一年四个月，2018年12月1日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕，现羁押于廉江市看守所。指定辩护人龙思涛，广东骏翔律师事务所律师。被告人叶裕庆，男，1985年3月27日出生，海南省儋州市人，公民身份号码：460************610，汉族，初中文化，农民，捕前住海南省儋州市*********。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕，现羁押于廉江市看守所。被告人颜江平，男，2000年8月12日出生，湖南省邵阳市人，公民身份号码：430************475，汉族，中专文化，农民，捕前住湖南省邵阳市*************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕，现羁押于廉江市看守所。指定辩护人沈东，广东骏翔律师事务所律师。被告人高双辉，男，1996年9月21日出生于广东省廉江市，公民身份号码：440************339，汉族，初中文化，农民，现住廉江市**********。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕，2020年1月16日被取保候审。同年3月30日经本院决定继续被取保候审。被告人吴廷彪，绰号“阿喵”，男，1997年6月29日出生于广东省廉江市，公民身份号码：440************832，汉族，大专文化，无业，现住廉江市***************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕，2020年1月16日被取保候审。同年3月30日经本院决定继续被取保候审。广东省廉江市人民检察院以廉检公诉刑诉〔2020〕197号起诉书指控被告人杨忠、林建成、张海波、张官豪、叶裕庆、颜江平、高双辉、吴廷彪犯诈骗罪，于2020年3月24日向本院提起公诉。八名被告人收到起诉书后，被告人杨忠、林建成、叶裕庆、高双辉、吴廷彪均明确表示不需要指派律师为其辩护。本院依法适用普通程序，组成合议庭，分别于2020年5月12日和6月4日两次公开开庭进行了审理。廉江市人民检察院指派检察员陈泽文出庭支持公诉，第一次开庭被告人杨忠、林建成、张海波、张官豪、叶裕庆、颜江平、高双辉、吴廷彪及三名指定辩护人均到庭参加诉讼。第二次开庭被告人林建成、颜江平、高双辉到庭参加诉讼，辩护人沈东经本院通知没有到庭参加诉讼，本案现已审理终结。经审理查明：2019年11月11日至19日间，被告人杨忠、林建成、张海波、张官豪、叶裕庆、吴廷彪、高双辉、颜江平经合谋后，在廉江市锦绣华景小区********处实施网络诈骗犯罪，诈骗流程如下：1、冒充360借款公司的业务员、拔打被害人的电话，谎称是正规的360借款公司；2、进一步要求对方添加其虚构的360客服QQ,通过QQ发送借款合同等资料；3、假冒贷款部经理联系被害人，要求被害人交保证金到指定的银行账号；4、如果被害人交钱后，再以第一次汇款没有注明姓名要求重新汇款，操作不当导致账户被冻结，需要再交钱解冻等为由，一再要求对方汇款，直到对方醒觉停止汇款。由于被告人林建成、吴廷彪、高双辉、颜江平刚接触到网络诈骗，还不懂如何操作，故由被告人杨忠、张海波、张官豪、叶裕庆一边实体操作诈骗，一边示范流程。双方约定，被告人林建成一方上手后，双方便各做各的，如果廉江方需要海南帮忙处理，海南方需要收取诈骗金额的30％的作为报酬。2019年11月12日，被告人杨忠、林建成、张海波、张官豪、叶裕庆、吴廷彪、高双辉、颜江平等人通过上述方式骗取被害人叶某的人民币20000元。同年11月20日公安机关在廉江市锦绣华景52幢2403号处抓获八名被告人，现场扣押到手机、平板电脑等作案工具一批；从被告人张海波处扣押到现金人民币3600元及OPPO手机一台；从被告人林建成处扣押到现金人民币600元；从被告人吴廷彪处扣押到华为手机一台；从被告人杨忠处扣押到现金人民币1500元；从被告人叶裕庆处扣押到VIVO手机两台，现金人民币2500元；从被告人颜江平处扣押到手机两台；从被告人张官豪处扣押到手机一台及现金人民币3800元；上述扣押物品暂存于廉江市公安局。另查明，案发后，被告人吴廷彪、林建成、颜江平、高双辉先后对被害人叶某进行了赔偿，被害人叶某对上述四名被告人的行为均表示谅解。上述事实，本案八名被告人及三名辩护人在开庭审理时均无异议，被告人林建成辩称其在共同犯罪中是从犯。辩护人林爱军辩称被告人张海波是坦白情节，且自愿认罪认罚，有明显的悔罪表现，恳请法庭对其从轻处罚；辩护人龙思涛辩称被告人张官豪归案后认罪态度较好，如实供述，系坦白，并签了认罪认罚具结书，恳请法庭对被告人张官豪从轻处罚；辩护人沈东辩称被告人颜江平得到被害人的谅解，且自愿签了认罪认罚具结书，辩护人认为在被告人颜江平自愿缴纳罚金的基础上，可适用缓刑。以上事实，还有被害人叶某的陈述，辨认笔录，搜查笔录，扣押决定、扣押清单，现场勘查笔录、现场图及现场照片，相片指认材料，违法犯罪查询记录说明，被告人杨忠、林建成、张海波、张官豪的前科刑事判决书及释放证明，八名被告人的户籍资料，到案经过，刑事和解协议书、谅解书、公证书、视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨忠、林建成、张海波、张官豪、叶裕庆、颜江平、高双辉、吴廷彪以非法占有为目的，虚构事实，通过电信网络诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控八名被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性和适用法律准确，本院予以支持。八名被告人归案后认罪态度较好，均可从轻处罚。被告人杨忠、林建成、张海波、张官豪曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，均应从重处罚。被告人林建成、颜江平、高双辉、吴廷彪主动对被害人进行赔偿，取得被害人的谅解，有酌情从轻处罚情节。公诉机关建议判处被告人杨忠、张海波、张官豪有期徒刑二年，并处罚金；判处被告人林建成有期徒刑一年六个月，并处罚金；判处被告人叶裕庆有期徒刑一年八个月，并处罚金；判处被告人高双辉、颜江平有期徒刑一年二个月，并处罚金，可适用缓刑；判处被告人吴廷彪有期徒刑一年，并处罚金，可适用缓刑。八名被告人均认罪认罚，并签字具结。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。本案三名辩护人对被告人张海波、张官豪、颜江平提出从轻处罚的意见有理，本院均予以采纳。被告人林建成辩称其为从犯的意见，经查不成立，本院不予采纳。从被告人杨忠等人身上扣押的手机和现金人民币，经查不属于作案工具及本案违法所得，本院不予没收，由公安机关依法发还给被扣押人。根据被告人杨忠、林建成、张海波、张官豪、叶裕庆、颜江平、高双辉、吴廷彪的犯罪事实、性质、情节、认罪态度和对于社会的危害程度。被告人颜江平、高双辉、吴廷彪三人均为初犯，且悔罪态度明显，宣告缓刑对其所居住的社区也没有重大不良影响，可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨忠犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月20日起至2021年11月19日止，罚金限于本判决生效后的第二日起十日内缴纳。）二、被告人林建成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月20日起至2021年5月19日止，罚金限于本判决生效后的第二日起十日内缴纳。）三、被告人张海波犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月20日起至2021年11月19日止，罚金限于本判决生效后的第二日起十日内缴纳。）四、被告人张官豪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月20日起至2021年11月19日止，罚金限于本判决生效后的第二日起十日内缴纳。）五、被告人叶裕庆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月20日起至2021年7月19日止，罚金限于本判决生效后的第二日起十日内缴纳。）六、被告人颜江平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。(已缴纳)（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、被告人高双辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。(已缴纳)（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）八、被告人吴廷彪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。(已缴纳)（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）九、扣押在案的作案工具七台手机、平板电脑等物品，由公安机关依法没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。审 判 长  陈文佳人民陪审员  曾东武人民陪审员  戚国妹二〇二〇年六月十五日书 记 员  郑晓云附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。