湖南省汝城县人民法院刑 事 判 决 书(2020)湘1026刑初36号公诉机关湖南省汝城县人民检察院。被告人袁泽群，男，2001年10月21日出生，汉族，高中文化，务工，湖南省汝城县人，户籍所在地及现居住地汝城县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年2月23日被汝城县公安局刑事拘留。2020年3月17经汝城县人民检察院批准，同日被汝城县公安局执行逮捕。现羁押在汝城县看守所。辩护人朱水源，湖南为全律师事务所律师。被告人袁某1（绰号“金某”），男，2002年1月8日出生，汉族，初中文化，务工，湖南省汝城县人，户籍所在地及现居住地汝城县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年2月26日被汝城县公安局决定取保候审。2020年4月8经汝城县人民检察院决定，同日被汝城县公安局执行取保候审。2020年4月23日经本院决定，同日被汝城县公安局执行逮捕，汝城县公安局将被告人袁某1送到汝城县看守所羁押时，测量体温发现被告人袁某1体温在37.4度以上，有发热现象，因在新冠病毒疫情期间，汝城县看守所不予关押。经本院决定，2020年4月25日由汝城县公安局执行取保候审。经本院决定，2020年6月10日被汝城县公安局执行逮捕。现羁押在汝城县看守所。指定辩护人何雪金，湖南扬法律师事务所律师。湖南省汝城县人民检察院以湘汝检公诉刑诉（2020）31号起诉书指控被告人袁泽群、袁某1犯诈骗罪，于2020年4月23日向本院提起公诉，本院同日受理后，依法组成合议庭，于2020年6月12日公开开庭进行了审理。汝城县人民检察院指派检察员朱常春、检察官助理谢业涛出庭支持公诉。被告人袁泽群及其辩护人朱水源、被告人袁某1及其指定辩护人何雪金到庭参加诉讼。现已审理终结。汝城县人民检察院指控：2020年1月份至2月份间，被告人袁泽群先后伙同被告人袁某1、同案人袁湛、邓子俊（以上2人另案处理）、袁某2（作案时未满16周岁），借新型冠状病毒疫情期间口罩紧俏，在并无口罩货源、储备的情况下虚构有口罩出售的事实，通过微信、“闲鱼”Ａｐｐ等平台，在网络上发布虚假的售卖口罩信息，并将网络上获取的口罩相关照片、视频通过微信发给意向购买人，获取他人信任后，诱骗他人订购口罩，在收取被害人定金后通过快递公司向购买人邮寄空包裹或鞋垫、旧耳机等廉价物品，制造口罩己发货的假象，进一步骗取受害人货款。在实施诈骗过程中，被告人袁泽群负责提供手机、微信账号等作案工具，指挥被告人袁某1和同案人袁湛等人实施诈骗，作案后对所得赃款进行分配；被告人袁某1和同案人袁湛、袁某2等人负责从网上寻找目标并进行诱骗、收取定金等；同案人邓子俊为袁湛等人实施诈骗提供银行卡、微信收款码等。通过以上方法，被告人袁泽群和同案人袁湛参与了诈骗被害人张某、王某1、王某2、范某、李某、刘某、郭某等人总计人民币58.66万元；被告人袁某1参与了诈骗被害人王某1人民币10万元；同案人邓子俊参与了诈骗被害人张某、王某2人民币7.36万元。事后，被告人袁泽群分得赃款20余万元，被告人袁某1分得赃款2万元，同案人袁湛分得赃款13余万元，同案人邓子俊分得赃款6600元，同案人袁某2分得赃款7600元，其余赃款被被告人袁泽群等人共同挥霍掉。2020年2月21日，被告人袁泽群被汝城县公安局民警抓获到案；2020年2月25日，被告人袁某1主动到公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。为证明上述犯罪事实，公诉机关提供了如下证据：1、物证：扣押决定书、扣押清单；2、书证：汝城县公安局接报案登记表、立案决定书、抓获经过、情况说明、微信聊天截图、微信交易清单、银行交易清单、调取证据通知书、调取证据清单、户籍资料；3、同案人袁湛、邓子俊的供述，证人袁某2、程某、袁某3、朱某、袁某4、吴某、袁某5的证言；4、被害人张某、王某1、范某、刘某、王某2、郭某、李某的陈述；5、被告人袁泽群、袁某1的供述与辩解。被告人袁泽群、袁某1对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人袁泽群、袁某1伙同他人以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中，被告人袁泽群参与诈骗他人财物数额特别巨大，被告人袁某1参与诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人袁泽群在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人袁某1在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人袁泽群案发后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人袁某1案发后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人袁泽群、袁某1认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议对被告人袁泽群判处十年以上十二年以下有期徒刑并处罚金，对被告人袁某1判处一年一个月以上一年六个月以下有期徒刑并处罚金。请依法判处。被告人袁泽群对公诉机关的指控未提出异议，表示认罪、悔罪，请求从轻处罚。辩护人提出,被告人袁泽群已经退还的款项不能计算为诈骗金额；袁泽群没有直接参与张某、王某2的诈骗，该金额不能计算为袁泽群的诈骗金额。被告人袁某1对公诉机关的指控未提出异议，表示认罪、悔罪，请求从轻处罚。辩护人提出被告人袁某1有自首、初犯、主动退赃、认罪态度好、取得被害人谅解等情节，建议对被告人袁某1判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：2020年1月至2月间，被告人袁泽群先后伙同被告人袁某1、同案人袁湛、邓子俊（以上2人另案处理）、袁某2（作案时未满16周岁），借新型冠状病毒疫情期间口罩紧俏，在并无口罩货源、储备的情况下虚构有口罩出售的事实，通过微信、“闲鱼”Ａｐｐ等平台，在网络上发布虚假的售卖口罩信息，并将网络上获取的口罩相关照片、视频通过微信发给意向购买人，获取被害人信任后，诱骗被害人订购口罩，在收取被害人定金后通过快递公司向被害人邮寄空包裹或鞋垫、旧耳机等廉价物品，制造口罩己发货的假象，进一步骗取受害人货款。在实施诈骗过程中，被告人袁泽群提供手机、微信账号、闲鱼账号等作案工具，传授诈骗方法，指挥被告人袁某1和同案人袁湛等人实施诈骗，决定赃款分配方案，掌管赃款并分配；被告人袁某1和同案人袁湛、袁某2等人负责从网上寻找目标并进行诱骗、收取定金等；同案人邓子俊为袁湛等人实施诈骗提供银行卡、微信收款码等。通过以上方法，被告人袁泽群和同案人袁湛参与了诈骗被害人张某、王某1、王某2、范某、李某、刘某、郭某等人总计人民币53.66万元；被告人袁某1参与了诈骗被害人王某1人民币6.5万元；同案人邓子俊参与了诈骗被害人张某、王某2人民币7.36万元。事后，被告人袁泽群分得赃款20余万元，同案人袁湛分得赃款13余万元，同案人邓子俊分得赃款6600元，同案人袁某2分得赃款7600元，其余赃款被被告人袁泽群等人共同挥霍。2020年2月21日，被告人袁泽群被汝城县公安局民警抓获到案；2020年2月25日，被告人袁某1主动到公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人袁某1家属赔偿了被害人王某1经济损失10000元，取得了王某1的书面谅解。被告人袁泽群家属将被告人袁泽群用赃款购买的一台比亚迪小车退还到本院暂扣，同案人邓子俊将赃款6600元退交到汝城县公安局暂扣，同案人袁某2将赃款7600元退交到汝城县公安局暂扣，同案人袁湛将赃款80000元退交到汝城县公安局暂扣。具体分述如下：1、被告人袁泽群和同案人袁湛在2020年2月1日诈骗李某60000元。上述事实，有如下经庭审举证、质证、本院认证的证据证实：⑴新邵县公安局接报案登记表、立案决定书证明，2020年2月2日21时许，李某向湖南省新邵县公安局坪上派出所报警称其在微信上与人交易购买口罩被人骗了60000元。经审核，新邵县公安局于2020年2月11日对该案立案侦查。⑵被害人李某证明，他是湖南省新邵县坪上镇筱溪村5组人。2020年1月31日，朋友周梦云推荐了一个人的微信给他，说是这个人需要一批口罩。于是他就加了这个人的微信，这个人需要1万个医疗外科口罩。他当时跟这个人说医疗外科口罩2.6元钱一个，这个人表示同意。之后这个人通过支付宝和微信转账26000元给他，他承若买到口罩就把发货的单号发给这个人。2月1日上午他在一款“闲鱼”购物平台上看到有一个卖医疗外科口罩的，他就联系这个卖医疗外科口罩的，并互相加了微信好友。加了微信好友后他问对方是否有口罩卖，对方说有，并在微信上发了-些医疗外科口罩的样品图片给他，他看到这些图片后就跟对方说要4万个口罩，要多少钱？对方说1.55元一个，总共62000元，并说要他交20000元的定金，交了定金后就发货，他听后通过支付宝转了20000元给对方。当天下午6点8分对方发了一个打好包的视频给他，他看了视频后发现包裹上面没有收货地址和姓名，他就在微信上问对方，对方说现在很忙没有时间，就发了一个快递员的微信号给他，要他去问快递员，他加了快递员的微信号后要快递员把包裹的收货地址和收货人给他，快递员说他的包裹已经打好了包，已经过了安检，一下子找不到，要到第二天早上才知道。卖口罩的人第二天把物流单号发给了他。2月2日上午10点，他按顺丰物流单号10076238387282在网上查了一下，查到这个单号已经发货了，他通过支付宝又转了20000元钱给对方，并跟对方说剩下的22000元余款等货到并验了货之后再给。当天中午12点他又联系了那个卖口罩的人，问是否还有医疗外科口罩，对方说今天晚上仓库有5万个医疗外科口罩到货，他又预订了5万个医疗外科口罩，并通过支付宝转了2万元定金给对方，要对方打好包装后发发货视频给他，对方答应了。当天晚上9点10分，他看到还没有发视频过来，就打电话给对方，对方没有接电话，他就发微信视频，还是不接，他就发信息要对方退钱，对方说现在正忙，晚点再退钱给他。过了一会对方还没有退钱，他就在微信上发信息要对方赶紧退钱，否则报警，对方看到他老是在催，就答应第二天退钱。2月3日上午8点多钟他问对方什么时候退钱，对方就回了一句“你要退钱是吧”，之后就再也联系不上了。当天晚上7点40分左右那个要他帮忙买口罩的人说，他的包裹到了，里面只有一个耳机没有口罩。他又打顺丰风快递员的电话，快递员告诉他，包裹里面就只有一个耳机，并通过微信发了一个视频给他，视频里面发现包裹里面只有一个耳机没有口罩。他的微信号:×××，微信昵称:暖春，支付宝账号:420×××＠163.ｃｏｍ,支付宝名称:国士无双。对方微信号:×××，微信你承受得:玲群，微信名称:ｗｗ.，支付宝账号:56×××63.ｃｏｍ，支付宝名称:99安财富，他通过支付宝转账的时候发现支付宝上面显示的名字是袁某3。⑶证人袁某3证明，袁泽群是她儿子，她的支付宝账户是她的手机181××××3073注册的，她在用。前几天她儿子叫她发身份证和她的照片给他申请了一个支付宝在用，说是要买车用。她儿子一个微信号是：×××,微信名：“。”。⑷同案人袁湛证明，2020年1月底，他和袁泽群在一次聊天的时候，袁泽群和他说现在卖口罩很赚钱，有机会的话就可以通过低价进货口罩，高价卖出赚钱，他当时赞同这个想法。因为新型冠状病毒的影响，整个汝城县因此封城，县城也没有什么好玩的地方，他和袁泽群商量下韶关去玩，袁泽群同意后，他就和他父亲说，他下韶关去他母亲那某玩几天，他父亲同意后，他就和袁泽群一起拼车下了韶关。他们在韶关市维也纳开了一间房，有时候他会和袁泽群一起住在宾馆里面，有时候他回他母亲那某居住。2020年2月1日，在宾馆居住的时候，袁泽群和他说有人通过网络平台“闲鱼”找其买口罩，他就说如果要的多就加微信。后来袁泽群用宾馆房间里面的一部手机添加了对方的微信。添加好友后，袁泽群就要他用手机和对方聊天，在与对方聊天中，对方问他们有没有医疗外科口罩卖，他就说有，对方接着就问价格，他就告诉对方2.2元还是1.8元钱一个，对方和他还价，最后谈好价格1.55元一个，对方说要几万个，之后，他和袁泽群轮流在微信上和对方聊天，对方跟他们要口罩的质量证书，他们就在网络上找了两张口罩相关的证书给对方发了过去，对方看了之后就确定要货了。他们要对方打定金，对方同意，但要留他们的电话号码给对方，于是他将他的手机号码发给了对方。接着袁泽群向对方收了2万元定金。这2万元打在袁泽群支付宝账号上。收了定金之后，袁泽群就在手机网上预约邮寄快递，袁泽群拿着一副耳塞给了快递员，因为他们实际上没有口罩，寄耳塞给对方只是为了稳住对方，拖延时间，好进一步骗对方的钱，快递员拿着耳塞离开了房间。他们投了包裹之后，袁泽群拍了一张包裹的图片发给对方，没过多久袁泽群又收到对方2万元，袁泽群发了订单号给对方后，这个人问他们还有没有口罩卖，袁泽群说还有五万个口罩晚上会到货，对方说全部都要，之后，这个人又将五万个口罩的定金2万元通过支付宝给了袁泽群。之后，袁泽群和对方聊天，他就没有管这个事情了，之后都是袁泽群在和对方联系。到了2020年2月2日，袁泽群分给他2万元。在逛街时，他看上了一部苹果11手机，在买手机的时候袁泽群帮他出了9千元，他自己给了袁泽群2千元钱，差不多1万1千元（手机实际价格10899元），买好手机他们就回了宾馆。晚上，那个买口罩的人可能收到了快递，发现不对，就发短信给他要退钱，他答应对方说12点多钟会把钱退还。他分得的29000元，10899元钱买了手机，一小部分买东西消费掉了，剩下的大部分钱都被他在网上赌博输掉了。对方叫袁泽群退钱，他听袁泽群说退了2万钱，但是退没退他就不清楚。因为没有钱退，他和袁泽群将对方的微信和电话号码都给拉黑，没有管这个事情了。当时用的是袁泽群一个昵称叫“玲群”的微信号。⑸被告人袁泽群的供述和辩解证明，2020年春节的那几天，全国开始流行冠状病毒，刚开始大家都不是很重视，后来越来越严重，他就想着要买些口罩备用。当时药房里已经很难买到口罩了，他就在网上找卖口罩的，结果被人骗了。在这种形势下，他也试一试以卖口罩的名义骗点钱。2020年1月底的一天，他通过网络下载了一些口罩的图片，在闲鱼上面发布卖口罩的广告，并留了他的微信小号ＪＨ68320（昵称“玲群”），手机号17581691021。广告发上去半个小时不到，就有很多人询问买口罩的信息。他随便从中挑选了三个人聊，其中有一个微信号×××（昵称“暖春”）的。他把这个微信号推送给袁湛，袁湛使用自己的微信跟“暖春”聊天，对方要求购买4万个口罩，价钱6万多元。对方说先转2万元订金，发了货再付尾款。商量好后，他发了一个支付宝账号（账号：17×××40，支付宝名称：99安财富，他妈妈袁某3的身份实名认证的，他拿着在用）给对方。对方通过支付宝转了2万元钱到他的这个支付宝账户。对方付了订金后，提供了一个收货地址给他，向他要发货单号，他拿了一个旧耳机，叫顺丰快递把这个旧耳机按对方提供的地址寄了出去，把这个单号假冒是寄口罩的单号发给了对方。对方查到了单号后，又通过支付宝转了2万元到他使用的支付宝账户，剩下的2万多尾款就说收到货后再给他。结果这个假的包裹还没寄到对方，对方又说要再买5万个口罩，又通过支付宝转了2万元订金给他那个支付宝。他总共收到了对方6万元后，就没怎么管了。过了两三天，对方收到了他寄的耳机后，发现被骗了，在微信上找他要说法，他就不回话，把和对方聊天的记录清空，微信退出了。事后他通过支付宝分了2万元到袁湛的支付宝上。⑹李某被诈骗案的微信聊天记录、支付宝转账记录，证明2020年2月1日，被害人李某通过微信与微信昵称“玲群”的网友通过聊天沟通购买9万个医用口罩的情况，被害人李某通过支付宝于2020年2月1日、2日分四笔转账给99安财富（＊玉华）6万元的情况。2、被告人袁泽群和同案人袁某2、袁湛在2020年2月16日诈骗刘某32000元。上述事实，有如下经庭审举证、质证、本院认证的证据证实：⑴2020年3月2日，被害人刘某到重庆市公安局江北分局报案称2020年2月16日她在闲鱼平台上购买口罩被骗32000元。3月6日重庆市公安局江北分局对刘某被骗案立案侦查；⑵被害人刘某证明，她是重庆市江北区人。2020年2月16日上午10时许，她在“咸鱼”Ａｐｐ上看到有人发布售卖口罩的信息，因“咸鱼”Ａｐｐ交易很慢，商家就给她一个电话号码151××××3019，让她直接电话联系，她通过这个手机加了对方的微信（151××××3019），对方的微信名因她手机清理了，找不到了。她通过电话和手机与对方联系，当时她问对方有没有口罩，对方说有，3.2元一个，她要买一万个口罩，并给对方提供的支付宝转了3.2万元。结果对方没有发货给她。她的支付宝账号:18×××00，绑定的是建设银行的卡，卡号:62×××18,对方的手机号和支付宝都是151××××3019。对方微信昵称“Ｒｕｓｈ”,绑定手机号151××××3019。⑶同案人袁某2证明，他是从2020年2月上旬的样子参与的。他参与进来的时候，袁泽群、袁湛两个人已经搞了一段时间这种类型的诈骗。他们叫他一起参与诈骗，叫他负责在闲鱼平台上找被骗对象，然后由袁泽群、袁湛在微信上与对方聊天骗取对方货款，再让他提供支付宝账号接收骗取别人的钱。首先，袁泽群买了几台二手的苹果6手机，在手机里安装了闲鱼、微信软件，然后袁泽群他们还在网上购买了几个闲鱼账号、微信账号登录在了这几台苹果6手机里，他们几个人就用这几台苹果6手机开始诈骗。他当时拿着其中一台苹果6手机，里面登录了一个闲鱼账号（账号是一些英文和数字），然后他们就在闲鱼上发布虚假的售卖口罩的广告，内容大概就是“有口罩卖，要量大才发货”之类的，还配一些网上找到的一箱箱口罩的图片。别人在闲鱼上看到了广告就会通过闲鱼账号与他私聊，咨询卖口罩的事。具体事项要对方加他们的微信聊，他把袁泽群准备号的微信号提供给对方，一个微信号为×××，昵称“胖胖”，一个微信号为×××，昵称“Ｒｕｓｈ”。对方加了微信后，主要是袁湛和袁泽群与对方聊，骗对方说他们这里有大量口罩卖，叫别人打货款过来再发货。如果对方上当了，要转货款过来，他们就会提供支付宝或者银行卡给对方用于收钱，支付宝是提供他的账号，这个支付宝是用他妈妈袁某5身份实名认证的，他一直在用；银行卡一般就是用袁湛的一张农业银行卡，还有袁湛的朋友邓子俊的一张银行卡。对方转了钱过来后，他们有时候会随便装点不值钱的东西发顺丰快递到对方提供的收货地址，把单号给对方骗对方发了货。骗到的钱到了他支付宝里后，他就会马上转给袁湛，要么直接通过支付宝转给袁湛的支付宝、银行卡，要么就是通过支付宝提现到绑定的银行卡，再通过同样绑定这张银行卡的微信转给袁湛的微信。骗到的钱是由袁泽群或袁湛来分配，一般就是分20%给他。袁泽群和袁湛他们怎么分他就不清楚。他参与诈骗了5个人。因为他没有和每个被骗的人在微信上聊天，他不知道每个人的微信等身份信息，但是骗成功后有一部分资金会从他使用的支付宝接收，他们骗的第一个人支付宝名字：＊键（显示账号：24×××＊＊ＱＱ.ＣＯＭ，地区重庆渝北的）骗取金额26000元；第二个支付宝名字叫小燕（显示重庆江北，电话：186＊××××0），骗取金额32000元。他立刻提现到了他的邮政银行卡上，他又用微信转了32000元给了袁湛。⑷证人袁某5证明，袁某2是她儿子，袁某2使用她实名认证的邮政储蓄银行卡（账号62×××71）和支付宝（账号151××××3019）参与诈骗转账。⑸同案人袁湛证明，2020年2月中旬，他、袁泽群、袁某2诈骗了支付宝昵称叫“小燕”，账号18×××00的人32000元，袁某2收的款，收到的钱给了袁泽群分配。⑹被告人袁泽群的供述与辩解证明，他第一次通过卖口罩的方式诈骗到了钱后，袁某2知道了，也想一起来搞，他简单地介绍了一下方法，主要就是在闲鱼平台发虚假的卖口罩广告消息吸引目标。他出钱叫袁湛、袁某2他们在网上购买别人认证了的闲鱼账号、微信账号用于作案。他购买了两台苹果6手机，加上他原来的两台苹果6手机，共四台手机，用来诈骗。这四台手机他都给了袁湛、袁某2他们用。袁湛、袁某2他们每个人使用一个闲鱼账号，袁湛使用那个微信帐账号。袁湛、袁某2在闲鱼上发布虚假的卖口罩广告，并从网上找些口罩的图片配起，有人来咨询的话，他就叫袁湛按他之前的那种方式和对方聊，引诱对方上当。收钱就用袁某2提供的一个支付宝来收。他们约定，骗到钱后，袁湛和袁某2各自分20%至25%不等，剩下的归他。从2020年2月中旬开始，他们三个人一起诈骗了四个人。第一次骗了一个人2万多元，没有再假装发货，收了订金就不理对方。这些钱到了袁某2的支付宝里，他们再去想办法取现金出来分。具体取现就是袁湛、袁某2他们去操作，他不用怎么过问。第二次好像是骗了一个人3万多元，对方微信他也不记得，袁湛清楚。也是袁湛、袁某2在具体操作，手法一样。⑺刘某支付宝转账记录，证明2020年2月16日10时41分，刘某通过支付宝转账32000元到兴云（＊兴云）151××××＊＊19的账号，兴云（＊兴云）151××××＊＊19的账号是袁某2在使用的支付宝。⑻袁某2手机提取截图，证明2020年2月16日10时41分袁某2收到了小燕186××××＊＊00账户32000元的事实。3、被告人袁泽群和同案人袁湛、袁某2在2020年2月16日诈骗范某10000元。上述事实，有如下经庭审举证、质证、本院认证的证据证实：⑴2020年3月4日范某因2020年2月16日在网络闲鱼Ａｐｐ上购买口罩被诈骗10000元向武陟县公安局报案。⑵被害人范某证明，她是河南省修武县人，现住武陟县队。她在网上买口罩被诈骗了。2020年2月16日，她在咸鱼Ａｐｐ上看见有人发卖口罩的信息，她和对方沟通过后，对方让她加为微信好友，她在微信上说要买1万个口罩，然后和对方谈价，谈好2.6元一个，是一次性医用口罩，她提出让对方从咸鱼上下单，对方说在咸鱼平台下单货容易被扣，不让在咸鱼上下单，然后她给对方支付宝交了1万定金，剩余的钱在收到货后再给对方。转过钱后，她问对方什么时候能发货，对方称当天就可以发货。她见对方在咸鱼Ａｐｐ上挂有卖口罩的图片，就问对方有没有卖口罩的资质，对方给她发了一张新乡市华康卫材有限公司的质量认证，她就相信了。对方微信号:×××,微信名:Ｒｕｓｈ，对方支付宝号是151××××3019，对方手机号是151××××3019。⑶同案人袁某2证明，他把袁泽群准备好的微信号提供给对方，一个微信号为×××，昵称“胖胖”，一个微信号为×××，昵称“Ｒｕｓｈ”。2020年2月16日10时左右，被骗人范范（实名认证范某）转了1万元到他的支付宝，他又将这1万转给了袁湛。⑷同案人袁湛证明，2020年2月中旬，他、袁泽群、袁某2诈骗了一个叫范某（支付宝账号15×××00）的人1万元，钱是袁某2收的，最后也交给了袁泽群，由袁泽群分配。⑸被告人袁泽群的供述与辩解，证明他第一次通过卖口罩的方式诈骗到了钱后，袁某2也想一起来搞，他简单地介绍了一下方法后，他出钱叫袁湛、袁某2在网上购买别人认证了的闲鱼账号、微信账号用于作案，还买了两台苹果6手机，加上他原来的两台苹果6手机，主要用这四台手机来诈骗。从2020年2月中旬开始，他们三个人一起诈骗，诈骗的钱到袁某2的支付宝里，他们再去想办法取现金出来大家分，具体取现就是袁湛、袁某2他们去操作，他不用怎么过问。⑹范某转账记录，证明2020年2月16日，被害人范某向袁某5的支付宝转账1万元。⑺袁某2手机提取截图，证明2020年10时44分，袁某2收到“范范”转账1万元。⑻袁某5的支付宝收支明细证明，证明2020年2月16日10时44分47秒收到一笔10000元的支付宝转账。4、被告人袁泽群和同案人袁某2、袁湛、邓子俊2020年2月16日诈骗张某49600元。上述事实，有如下经庭审举证、质证、本院认证的证据证实：⑴2020年2月19日张某因2020年2月16日在网络上购买口罩被诈骗49600元到涿州市公安局报案。涿州市公安局收集了相关证据。⑵被害人张某证明，他是河北省涿州市百尺竿乡大邢各庄村人。2020年2月16日，他的朋友程某跟他说其公司需要采购大量口罩，让他帮忙联系有没有卖口罩的。他在闲鱼网上看到了有卖口罩的，就在闲鱼网上问对方是不是有大量的口罩，对方说是的，于是双方加了微信。对方说单价3.2元。他告诉程某说口罩单价3.8元，程某说可以，要2万个，并在支付宝上转了7.8万元给他，口罩费7.6万元，2千元是给他的好处费。他在微信上叫卖口罩的发来两个身份证照片，对方说一个是支付宝的身份证，是其合伙人的，另一个是其本人身份证。然后他就信了，他问怎么交易，对方说支付宝，于是对方把支付宝账号给了他，他加了对方支付宝账号，给对方转了一半的钱3.2万元。他把程某电话、地址都给了对方，对方说下午六点发货，发货后叫他把尾款再转过去。到了下午六点，对方在微信上说发货了，把一个银行卡账号给了他。他问程某是否有快递提醒，程某说是的。然后他把9000元用微信转到了对方银行账号，8600元让他媳妇通过微信转到对方银行账号。他这里还剩下的28400元，还差对方14400元没有付。过了一会，对方说发出去的口罩被扣了，没发出去，等晚上12点再分批发。对方又问他有没有关于买口罩的红头文件，于是他就给对方发过去了。第二天，他问对方发了吗，对方说发了2千个，还没有单号，剩下的晚上再发。到了晚上，对方说发出去了，也没有单号，说三天内肯定会收到的，如果收不到，双倍赔钱。到了2月18号上午，他给对方发微信，对方没有回，他给对方打电话，对方也不接，他就联系不上了，就感觉被诈骗了，就到刑警队报案。他的微信账号：×××,昵称：最美。支付宝账号：×××，昵称：最美。他妻子的账号：18×××35,昵称：美杉。程某的微信账号：×××,昵称：程某（西湖龙井粽子鸭蛋团购）。支付宝账号：13×××52,昵称：程某。卖口罩的微信账号：×××,昵称：Ｒｕｓｈ；支付宝账号：151××××3019,昵称：兴云。卖口罩提供的个人信息：姓名邓子俊，男，汉族，4310262002××××××××,户籍：湖南省汝城县山口村4组。袁某5，女，汉，4328281972××××××××,户籍：湖南省汝城县上袁村一组。卖口罩提供的银行卡信息62×××78,中国兴业银行，邓子俊。收货人：程某，地址：杭州市西湖区,联系方式：13×××52。他给对方转了三笔钱，32000元是通过他的支付宝转到袁某5支付宝的，9000元是通过微信转到邓子俊的银行账号，8600元是他媳妇通过她的微信转到邓子俊的银行账号。他当时是想多挣一个差价，骗子跟他说每个口罩3.2元，他可以每个挣0.6元的差价，总计是12000元。还有程某给他好处费2千元，加起来14000元。他发现被骗后，除了转给骗子的49600元，把剩余的28400元都通过支付宝退还给了程某。他和程某是在“闲鱼网”上联系到的，没有见过面。程某，男，岁数不清楚，浙江杭州人，电话：13×××52。程某让他帮忙联系卖口罩的人，他把联系的情况都告知了程某。不知道对方说的都像是真的，他就相信了，他也是好心帮程某联系。⑶证人程某证明，2020年2月16日，他因单位需要口罩，在张某处预购了2万个，并通过支付宝转账7.8万元给张某。之后因张某的上家未将口罩发货寄出,张某退给他28400元，他从张某处了解到张某上家的收款账户为兴业银行账户62×××78,户名邓子俊,身份证号码4310262002××××××××；支付宝账户151××××3019,账户名袁某5，身份证号码4328281972××××××××。⑷同案人袁某2证明，他和袁泽群、袁湛骗了一个支付宝名字叫“最美”的32000元，“最美”的实名认证为张某。⑸同案人袁湛证明，2020年2月中旬，他、袁泽群、袁某2、邓子俊诈骗了一个微信号×××（昵称：最美）的人49600元，邓子俊和袁某2收的款，都给了袁泽群，由袁泽群分配。⑹同案人邓子俊证明，2019年6月份在韶关打工时认识了袁湛。2020年2月14日，袁湛通过微信与他聊天，要他提供本人身份证、支付宝帮他们诈骗“洗钱”，成功后会给他分成。2天后，袁湛要他的银行卡，用于诈骗后转账“洗钱”。他提供了他在兴业银行的银行卡给袁湛。当天，袁湛发了一个微信号（昵称：最美）要他加，他加入后，袁湛叫他跟受害人说：“直接转”。他发了这句话给“最美”，没多久后，他的兴业银行卡就收到了一笔9000元的款，他收到这笔钱后马上通过他的微信全部转账给了袁湛的微信。之后，他的兴业银行卡又收到一笔8600元的款，他也是马上通过微信转给了袁湛。接着，袁湛就通过微信转账1600元提成到他的微信上。他参与诈骗的有两个人，他只知道第一个人的微信昵称叫“最美”，通过他这里转账的诈骗金额是17600元，袁湛是否还通过其它途径收了他人的钱他就不清楚。⑺被告人袁泽群的供述与辩解，证明他向袁湛、袁某2他们介绍了在网上诈骗的方法后，他出钱在网上购买闲鱼账号、微信账号、两台苹果6手机用于作案。袁湛、袁某2在闲鱼上发布虚假的卖口罩广告及图片，袁某2提供一个支付宝收钱。他们约定了分配比例。从2020年2月中旬开始，他们三个人一起诈骗了四个人。使用了Ａ开头后面一些数字字母的微信号。没有再假装发货，收了订金就不理对方了。这些钱到了袁某2的支付宝里，他们再去想办法取现金出来大家分。具体取现是袁湛、袁某2去操作，他不用怎么过问。⑻张某的微信转账记录、支付宝转账记录证明，2020年2月16日11时52分，张某通过支付宝转账32000元到袁某5的支付宝账户。2020年2月16日19时41分42秒，张某微信转账8600元到邓子俊兴业银行账户。2020年2月16日19时34分44秒，张某微信转账9000元到邓子俊兴业银行账户。以上转账共计49600元。⑼袁某5的支付宝收支明细证明，证明2020年2月16日11时53分49秒收到一笔32000元的支付宝转账。⑽邓子俊在兴业银行账户62×××78交易流水，证明2020年2月16日，该账户汇入了两笔款，一笔9000元，一笔8600元。5、被告人袁泽群和同案人袁湛、袁某2、邓子俊在2020年2月16日、18日诈骗王某285000元。上述事实，有如下经庭审举证、质证、本院认证的证据证实：⑴怀安县公安局受案登记表、立案决定书证明，2020年2月20日，王某2到怀安县公安局报案称：2020年2月16日、18日向网络上一口罩商购买5.8万个口罩，支付定金8.5万元，商家承诺当天发货，结果，商家将联系方式拉黑。王某2遂报案，2020年2月20日怀安县公安局对王某2被诈骗案立案侦查。⑵被害人王某2证明，他是河北省张家口市怀安县人。他在网上看到全国疫情紧张，口罩非常紧缺，就有了自己联系口罩厂家，然后转卖赚取差价的想法。2月15日，在咸鱼上他通过微信你承受得“最美”（微信号是×××，电话×××）的人介绍认识了微信昵称“Ｒｕｓｈ.”的人，“Ｒｕｓｈ.”称有医用口罩货源。有了货源，他就开始联系当时在咸鱼上的客户。“Ｒｕｓｈ.”给他微信发来了口罩的图片和6种资质的图片，他就信以为真。2月16日，他联系了“猪朱”，把“Ｒｕｓｈ.”发给他的口罩图片给了“猪朱”，“猪朱”向他定购了23000个口罩，通过微信转了25000元定金给他，他承诺给“猪朱”当天发货，晚上看微信的时候，“Ａ_极速汽车_阿锋189××××6434”要买口罩，他们互加了好友，对方要买5000个，给了他9750元定金。之后他将这些钱都通过支付宝给了“Ｒｕｓｈ.”。对方支付宝显示已实名登记，名字叫袁某5，支付宝绑定手机号为151××××3019。他分两笔将钱转给“Ｒｕｓｈ.”，第一笔10000元;第二笔19000元。他转钱后，就催对方发货，但是“Ｒｕｓｈ.”告诉他说已经发货了，因为没有红头文件被快递公司退回了。他把和“Ｒｕｓｈ.”的聊天记录给“猪朱”和“Ａ极速汽车.阿锋189××××6434”看，他们也相信了。2月17日，一个咸鱼的客户微信名叫“梦雨”的，加了他微信好友后，想利用他的货源赚钱，经过多次协商，他给“梦雨”3.9元一个口罩，“梦雨”高价卖出后，他返给“梦雨”差价。之后“梦雨”推荐了一个微信名叫“随缘”的人跟他买货，他告诉“随缘”说他是厂家的客服，“随缘”向他要厂家的视频，他又跟“Ｒｕｓｈ.”要厂家的视频和身份证，“Ｒｕｓｈ.”给他发了一段视频和袁某5的身份证，他转发给“随缘”后，“随缘”急需口罩，向他定了2万个口罩，2月18日转了4万元的定金给他。2月18日“梦雨”又给他推荐了两个口罩客户，每个客户要5000个口罩，每人给他支付宝转了10250元，共20500元。然后他联系了“Ｒｕｓｈ.”，“Ｒｕｓｈ.”告诉他其咸鱼号被投诉了，让他加微信你承受得“胖胖”的微信，他和“胖胖”定了30000个口罩（“随缘”20000个，“梦雨”的客户10000个），总价是12万元，按照规定需要交6万元左右的定金，“胖胖”给了他一个微信收款二维码，他分六次扫码，转了56000元给“胖胖”。对方都承诺是当天发货。他给“胖胖”转过钱以后，“胖胖”不再回他的微信，也不接听电话，后是关机，他意识到被诈骗。他微信总共转账六笔，显示转给了热友（＊＊俊），第一笔转账10000元，时间是2020月2月18日13:43:13；第二笔转账6000元，时间是2020月2月18日13:21:42；第三笔转账15000元，时间是2020月2月18日13:43:36；第四笔转账12000元，时间是2020月2月18日13:48:32；第五笔转账3000元，时间是2020月2月18日13:49:11；第六笔转账10000元，时间2020月2月18日14:08:15。货源的详细信息：对方有两个微信号，一个昵称为:Ｒｕｓｈ.微信号为:×××;另一个昵称为:胖胖，微信号为:×××。有两个手机号131××××1303和151××××3019，对方给过他看过两个身份证，一个是袁某5，身份证号是4328281972××××××××，户籍地是湖南省汝城县，另一个邓子俊，身份证号为4310262002××××××××，户籍地是湖南省汝城县。他总汇款对方85000元。“Ｒｕｓｈ.”给他们发来的是食品，“最美”给他当时发货的截图，发货人显示是林超，手机号就是绑定支付宝的那个号151××××3019,发货地址:广东省韶关市浈江区（韶关店）。⑶同案人袁某2证明，他和袁泽群、袁湛骗了一个“大妈喜鸭”（实名认证王某2）的人10000元到了他的支付宝里，这笔钱他是隔天（2月17日）再全部转给了袁湛的中国农业银行银行卡，卡尾数4077。⑷同案人袁湛证明，2020年2月中旬，他、袁泽群、袁某2、邓子俊诈骗了一个微信号×××（昵称：＊心）、支付宝账号186××××4665（昵称：大妈洗鸭）的人，这个人被他们诈骗了85000元。有56000元是通过邓子俊收的款，其余的是通过袁某2收的款，因为邓子俊只和他有联系，邓子俊收到的这笔钱他向袁泽群隐瞒了，他自己独吞了54000元钱（其中他付了6600元给邓子俊），剩下的其它钱都交给了袁泽群，由袁泽群分配。袁某2拿了一些零食叫快递公司寄过去了。⑸同案人邓子俊证明，2月18日，袁湛又在微信上要他提供微信收款二维码给其用于诈骗资金“洗钱”，他通过手机截图发了他的微信收款码给袁湛。当天，他的微信就收到了一个昵称叫“＊心”的人微信转过来的六笔款项，第一笔6000元，第二笔10000元，第三笔15000元，第四笔12000元，第五笔3000元，第六笔10000元，共计56000元，他都转给了袁湛。袁湛最后给了他3000元提成到了他兴业银行卡上。当天他还收到袁湛给的2000元钱，叫他去寄些空快递，这2000元钱算他寄快递的辛苦费，袁湛是通过微信转给他的。袁湛当时要他去寄快递，提供了5个地址给他，要他寄空包或者随便放点不值钱的东西在里面寄给对方，并吩咐他戴口罩，说普通话，不要暴露身份，并提供了一个叫林超的身份证号，身份证号：5103221997××××××××，在寄件时登记实名用。因为他是在汝城县大坪的家中，跟袁湛江在网络上联络的，并没有在袁湛江身旁，所以他不知道还有谁一起参与了。他负责收款，提供微信、银行卡给袁湛，收款后再转给袁湛，帮袁湛寄空快递。⑹被告人袁泽群证明，他第一次通过卖口罩的方式诈骗到了钱后，袁某2知道后也想一起来搞。他简单地介绍了一下方法，主要就是在闲鱼平台发虚假的卖口罩广告消息吸引目标。他出钱在网上购买别人认证了的闲鱼账号、微信账号、两台苹果6手机用于作案。他提供的四台手机都给了袁湛、袁某2用。袁湛、袁某2每人使用一个闲鱼账号，袁湛使用微信账号，袁某2提供一个支付宝收钱。他们约定，骗到钱后，袁湛和袁某2各自分20%至25%不等，剩下的归他。从2020年2月中旬开始，他们三个人一起诈骗了四个人。第一次好像是骗了一个人2万多元，主要袁湛、袁某2他们负责和对方聊天，他们使用的那个微信号他记得是Ａ开头后面一些数字字母，昵称他们好像改了。诈骗的手法和他第一次的方式基本相同，没有再假装发货，收了订金就不理对方了。这些钱到了袁某2的支付宝里，他们再去想办法取现金出来分。具体取现就是袁湛、袁某2他们去操作，他不用怎么过问。⑺王某2手机截图，证明被害人王某22020年2月16日通过支付宝分两笔转账给兴云（袁某5），一笔19000元，一笔10000元。2020年2月18日通过扫二维码付款分六笔给“热友”，金额分别3000元，6000元，10000元，15000元，10000元，12000元。合计85000元。⑻邓子俊微信相关截屏照片，证明邓子俊通过二维码收款收到了六笔来自*心的款项共计56000元。邓子俊并把这56000元即时转给了袁湛。⑻袁某2手机提取截图、袁某5支付宝收支明细证明，证明袁某2通过兴云（袁某5）的支付宝收到了“大妈洗鸭”两笔诈骗款项共计29000元。6、被告人袁泽群、袁某1和同案人袁湛在2020年2月14日诈骗王某165000元。上述事实，有如下经庭审举证、质证、本院认证的证据证实：⑴2020年2月20日王某1因2020年2月14日在网络上购买口罩被诈骗10万元向报案，重庆市綦江区公安局于2020年2月21日决定立案侦查。⑵被害人王某1证明，他住重庆市綦江区景秀江山12栋31-2。2020年2月8日凌晨他朋友郭建华用微信发消息给他，说其朋友在广东省中山开厂,现在复工需要口罩,问他有口罩资源没有,他说有,郭建华就将一个女性朋友的微信给了他,微信号是×××,昵称是Ｃａｌｌｙ木子,这个女子在微信上说需要2万个一次性外科口罩,他表示能够拿得到。之后他在闲鱼网上搜到了一家出售口罩的商家,双方约定单价2.6元,数量105000个,总价27万多元。对方让他打款,发了一个电子身份证给他，身份证号为4310262001××××××××，姓名袁泽群,联系电话是151××××3019，闲鱼账号是ｔｂ18×××37，昵称Ｓｕｎｓｊｂ，对方的微信号是×××,昵称是Ｒｕｓｈ,地区显示是湖南衡阳。对方让他转定金，发了一个中国建设银行的账户给他，姓名是袁泽群，账号是62×××19。2020年2月14日14点56分，他从他建设银行账户（卡号62×××97）通过网上银行先转给袁泽群10万元,对方承诺会当天发货。第二天上午，对方说已经发货了,他让对方把货单号拍照发过来,但是对方没有拍。之后对方让他转剩下的货款17.3万元,他说必须让对方给他拍了单号或者发货视频他才付尾款,但对方一直没有拍视频和单号给他,他害怕被骗,一直催对方。2020年2月15日16时17分,对方通过微信给他妻子转回了1.5万元，2020年2月17日12时09分,对方又给他妻子转回了2万元,他问对方为何要退钱,对方说没有货了,先退一部分给他。2月17日上午，他收到顺丰邮寄的一个包裹,重量只有一公斤,他打开包裹发现里面是空的,什么都没有。显示地址是从广东韶关发的货,快递单号是ＳＦ1083379354936,寄件人是林超,寄件地址是广东韶关浈江区,寄件电话是153××××4293,寄件时间是2月15日11时58分。后来他联系对方,对方就说到2月20日之前剩下的6.5万元全部退给他，后一直联系不到对方,微信不回,手机关机,闲鱼上面显示多次被举报已经被屏蔽了。⑶同案人袁湛证明，2020年2月中旬，他、袁泽群、袁某1诈骗了一个人10万元，这个人的钱是袁泽群收的，后来这个人报了警，他们退还了3.5万元这个人，收到的钱由袁泽群分配。⑷被告人袁某1证明，2020年2月份的一天。袁泽群召集他、袁某2、袁湛一起通过假装卖口罩搞诈骗。袁泽群说诈骗成功就分20%给他。袁泽群叫他找一个闲鱼账号用于作案，他借用朱显磊的闲鱼账号（账号是ｚ13×××56，密码是388766）在他手机里登录着。袁泽群叫他用这个账号发布卖口罩的广告。不久就有三四个人加他微信要买口罩，其中有一个头像为两个小孩的人被他们成功骗到了钱。这个人被骗了10万元，钱转到了袁泽群的银行卡里面。因为诈骗这个人他也出了力，袁湛分了2万元钱给他，通过袁湛的微信（昵称“五月雨”）转账2万元给他。他看到这样诈骗别人心里害怕，第二天他就退出了。过了一天，袁湛在微信上跟他说，对方发现被骗后报了警，要他们退钱，袁湛叫他把分得的2万元钱退给袁湛，由袁湛他们去退给受害人。他通过微信把之前分得的2万元钱全部转给了袁湛。之后，他就没有与袁湛他们联系了。这次诈骗，参与的人有他、袁泽群、袁湛，袁某2没份。他使用的手机和微信是他自己的，微信号是×××，昵称：ＲＴＴ科技。⑸被告人袁泽群证明，从2020年2月中旬开始，他、袁湛、袁某1三个人一起诈骗了一个人10万元，袁某1只参与了这一起，他告诉袁某1诈骗方式后，袁某1就用自己的闲鱼账号、微信账号找目标，找到了这个被骗16、7万元的人。袁某1通过虚构有口罩卖的方式骗这个人转钱过来，然后他提供了他自己身份开户的建设银行卡（他绑定微信的那张卡），让袁某1叫对方转钱到里面。对方转账10万元到了他的银行卡里面，他分了2万元给袁某1，分了1万元给袁湛，剩下的就是他的。过了一天，对方催发货，他们没有理对方，没有回信息，对方可能就发现上当了。不知道对方如何查出他们是汝城人，还发了一张手机拨打汝城这边报警电话的截图给他们，说报了警，逼他们退钱。他们看对方都查到他们是汝城的，害怕真的被公安机关查出来被抓，就打算退钱。他们打算一部分一部分退，看对方什么态度。他叫袁某1把分得的2万元钱退到袁湛那某，然后再用袁湛本人的微信通过扫对方提供的微信收款码退钱给对方，退了一笔1万5千元的，一笔2万元钱的，还剩6万5千元没有退。袁某1在参与了这次之后就没有再参与了，而且分得的钱全部都退给了他们。⑹王某1的转账记录，证明2020年2月14日14时56分，57秒通过支付宝转账10万元给了袁泽群。7、被告人袁泽群和同案人袁湛、袁某2在2020年2月7日诈骗郭某235000元。⑴吉林省辽源市公安局受案登记表、立案决定书证明，2020年3月6日，郭某向辽源市公安局报案称，2020年2月7日一个微信号为×××的人主动联系她买口罩，她通过微信、支付宝方式支付了25万元，收到的货物不是口罩，而是盆和毛绒玩具。被诈骗了25万元，联系对方后转回了1.5万元，共被骗23.5万元。辽源市公安局于当日对该案立案侦查。⑵被害人郭某证明，她是吉林省辽源市龙山区人，现住吉林省江源市龙山区。因新冠肺炎疫情，她的一个朋友让她帮忙购买口罩捐赠，她就在微信群发布了她要买口罩的信息。2020年2月7日下午3点14分,有一个微信名可乐（微信号:×××）的主动加她微信，在微信里打字问她要不要口罩，自称是代理商，能大量买得到口罩，还给她发了口罩的图片，是医用一次性的口罩，给她的价格是2.2元一个，还把厂家的资质和其他一些东西用图片给她发了过来，她就相信了。对方用微信说需要付一半的定金，口罩发货后再付另一半。对方还给她录制了发货的视频，就这样她付了定金和尾款。到2020年2月10日，她发现让对方邮寄给她朋友的口罩，全是盆和毛绒玩具，她就联系对方，对方就说退钱，她才发现上当受骗了。她是通过她本人的微信，微信名郭晓欣，微信号:×××和微信名（花的图案），微信号×××,她的手机号185××××5503与骗子通话联系的。骗子微信名字可乐，微信号:×××和微信名（句号图案），微信号:×××（袁泽群）;还有一个是微信名字ｇｏｓｔｒａｉｇｈｔ,微信号:×××这三个骗子用微信和她联系，对她实施诈骗的。她用她的微信微信名郭晓欣，微信号:×××和微信名（花的图案），微信号×××给骗子的微信转过钱，还有她本人的支付宝147×××＠ｑ.ｃｏｍ给骗子的支付宝名校长，支付宝账号59×××14.4和支付宝名泽群，支付宝账号ｑ18×××63.ｃｏｍ，真实姓名袁泽群转过钱。骗子给她发过5个假单号，收到的货不是她买的口罩而是毛绒玩具和盆。5个快递单号分别是ｓｆ1083379352328,ｓｆ1083379352346,ｓｆ1007616884021,ｓｆ1007707282204,ｓｆｌ083379352355。发货地址都是广东那边。她给骗子共转了25万，她发现被骗后就一直向对方要钱，但对方只给她用支付宝转回了1.5万元，所以她一共被诈骗了23.5万元。⑶被告人袁泽群证明，2020年2月份的一天，他们用一个闲鱼账号在平台内发布了贩卖口罩的虚假广告，随后有一个人添加了他昵称为“。”的微信，添加后，这个人说要购买口罩。他、袁湛和袁某2三个人，陆陆续续诈骗了这个人20多万元钱。后来，他们就寄了几个布娃娃到这个人给的地址。这笔钱是通过支付宝账号转账给他的，其中他总共分得10万左右，袁湛分得5、6万元钱，袁某2只发了下娃娃，所以没分钱；剩下的钱他退了15000元给被骗的人，其余的被他们一起消费了。对方直接转账到他的实名认证的支付宝账号“ｑ18×××＠163.ｃｏｍ”上，也转了一部分到他实名认证微信号为“ｗｘｉｄ_ｍ18ｊｖｑｂｎ5ｐａ4ｕ22＂上，昵称为“。”,对方的转账账号不记得。他们发布虚假贩卖口罩的微信有昵称“可乐”，微信号为“×××”，这个微信是袁某2用的）。后续跟被骗人聊天的微信有：昵称为“。”，微信号为“ｗｘｉｄ_ｍｌ8ｊｖｑｂｎ5ｐ4ｕ22”、昵称为“玲群”，微信“ＪＨ68320”，昵称为“ｇｏｓｔｒａｉｇｈｔ”，微信号为＂×××Ｈ”的。他们总共诈骗了40多万（这是他知道的金额，袁湛还有没有瞒着他骗额外的钱他就不知道），减去他们退还的几万元，他实际分得20万多一点，这些钱他买了车，还有就是在网络上赌博输了一大部分。2020年2月份，他用赃款在韶关峰德车行比亚迪4Ｓ店花69900元买了一辆比亚迪车，花4000多元买了全险，这辆车被朋友开着撞坏了，现停在韶关的一家修理厂里。还有一些钱就是他们吃饭、喝酒、开房、在手机上赌博花掉了，现在只剩下几千元钱了。袁湛，男性，17岁；袁某2，男，15岁；袁某1，男性，17岁，他们三个人都是汝城县井坡乡上袁村的。他们作案有时候在汝城，有时候在韶关，只要拿着手机就能做，没有固定地点。他们在诈骗一个微信名为“郭晓欣”的人时，因为他使用的支付宝账号限额了，无法进行转账操作，他临时使用过支付宝名为“校长”的账户。他叫“郭晓欣”扫网络赌博平台内的收款码充值到他网络赌博的“校长”账号上。“郭晓欣”分三次总共转了12000元（一笔10000，两笔1000）到这个账号上。之后他从里面提取了3000元出来。⑷同案人袁湛证明，2020年2月初，他和袁泽群一起诈骗了一个人十多万元，这个人微信昵称是一朵花，微信号是×××，这个人是他们陆陆续续好多天骗到的钱，钱都是转到袁泽群的微信和支付宝里，这个人转了17万元到袁泽群账号里，之后还有没有继续转给袁泽群，袁泽群没有跟他说。袁泽群的微信号一个是昵称为“。”的，一个是昵称为“ｇｏｓｔｒａｉｇｈｔ”的，支付宝账号应该就是袁泽群自己的或者袁泽群妈妈的。诈骗这个人，袁泽群分了3万元钱左右给他。⑸同案人袁某2证明，他参与诈骗了5个人。第一个人支付宝名字：＊键（显示账号：24×××＊＊ＱＱ.ＣＯＭ，地区重庆渝北的）骗取了26000元；第二个支付宝名字叫小燕（显示地区重庆江北，电话：186＊××××0），骗取了32000元；第三个支付宝名字范范（实名认证：范某），骗取10000元；第四个支付宝名字：最美（实名认证：张某，骗取32000元；第五个支付宝名字：大妈洗鸭（实名认证：王某2），骗取了10000元。袁湛、袁泽群是否通过其他方式骗了这些人的钱的情况，他就不清楚了。他的支付宝只有上述的五笔银行转账记录。另外他和袁泽群、袁湛还参与了一次诈骗。⑹郭某账单详情、微信转账记录，证明2020年2月7日郭某通过支付宝分三笔转账合计12000元给“校长”。同日“郭晓欣”通过支付宝转账1笔3000元的给＊泽群。郭某通过支付宝分8笔转账给泽群（袁泽群）合计147000元，郭某通过微信分4笔转给微信号“ｗｘｉｄ_ｍｌ8ｊｖｑｂｎ5ｐ4ｕ22”的人88000元，郭某合计转出250000元。2020年2月16日“泽群”通过支付宝退回了15000元给郭某。本案综合证据：⑴抓获经过证明，被告人袁泽群于2020年2月21日在广东省韶关市浈江区“老叶遇上虾”夜宵店被汝城县公安局抓获归案。被告人袁某1于2020年2月25日在其父亲袁某4的陪同下到汝城县公安局投案自首。⑵扣押决定书、扣押物品、文件清单证明，汝城县公安局于2020年2月24日在同案人袁湛以及见证人袁某6的见证下对袁湛退回的诈骗赃款人民币80000元予以扣押；汝城县公安局于2020年2月26日在同案人邓子俊以及见证人吴某的见证下对邓子俊退回的诈骗赃款人民币6600元予以扣押。汝城县公安局于2020年2月26日在同案人袁某2以及见证人袁某5的见证下对袁某2退回的诈骗赃款人民币7600元予以扣押。⑶收条、刑事谅解书，证明2020年5月25日被告人袁某1的父亲袁某4赔偿了被害人王某110000元损失，王某1对被告人袁某1予以谅解，希望人民法院对被告人袁某1从轻处罚。⑷户籍资料，证明被告人袁泽群2001年10月21日出生，作案时已满十八周岁，负完全刑事责任。⑸证人袁某4证明，袁某1是他儿子，他儿子袁某1是2002年农历正月初八出生的，阳历是2002年2月19日出生，是在他家里出生的，是他们村袁某8接生的。袁某1身份证上的出生日期是2020年1月8日，因为不是在医院生的，所以到派出所上户口时，出生日期报的是农历日期。⑹证人袁某7证明，她是袁某1的姑姑，她记得袁某1是2002年农历正月初八出生的。⑺证人袁某8证明，袁某1出生时是她接生的，袁某1出生的时间因时间太久，不记得了。⑻同案人袁湛证明，诈骗李某6万元时他分得2.9万元；诈骗郭某17万时，他分了3万元左右；诈骗王某28.5万元，诈骗范某3.2万元、张某4.96万元、刘某1万元、一个支付宝叫“＊键”2.6万元，骗这几个人，除了他独吞了王某25.4万元外，剩下的钱都到了袁泽群那某，由袁泽群分配给他们，他从中分得2.8元左右。他累计分得134000元左右。邓子俊分得6600元。⑼同案人邓子俊证明，他收到袁湛分给他3笔6600元。⑽同案人袁某2证明，诈骗到手后，袁湛分了7600元给他。⑾被告人袁泽群证明，诈骗后他分得赃款20万多一点。⑿被告人袁某1证明，诈骗后他分得赃款2万元，后通过袁湛退还给了受害人，他没有得到钱。本院认为，被告人袁泽群、袁某1伙同同案人以非法占有为目的，在全国新型冠状病毒疫情严重期间，利用口罩紧俏，在无口罩货源、储备的情况下，虚构事实，隐瞒真相，骗取多人财物，造成极坏的社会影响。其中，被告人袁泽群参与诈骗他人财物536600元，数额特别巨大，被告人袁某1参与诈骗他人财物65000元，数额巨大，两被告人的行为构成诈骗罪。被告人袁泽群在共同犯罪中，向同案人袁湛、袁某2介绍诈骗的方法，出钱在网上购买闲鱼账号、微信账号、两台苹果6手机等作案工具用于作案，指导同案人袁湛、袁某2在闲鱼上发布虚假售卖口罩广告及图片，制定赃款分配方案，具体实施赃款分配，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人袁某1在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人袁泽群案发后如实供述自己的罪行，有坦白情节，可以从轻处罚。被告人袁某1案发后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人袁泽群、袁某1自愿认罪认罚，可以依法从宽处罚。被告人袁某1作案时未满十八周岁，系未成年人，依法应当从轻或者减轻处罚。公诉机关的上述指控成立。案发后，被告人袁泽群的家属主动将被告人袁泽群用赃款购买的小车退交到本院处理，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。对被告人袁泽群违法所得，应继续予以追缴，返还给被害人。被告人袁某1的家属主动赔偿受害人王某1经济损失1万元，取得了受害人王某1的书面谅解，可酌情从轻处罚。对同案人袁湛、邓子俊、袁某2违法所得另案处理。对被告人袁泽群的辩护人提出被告人袁泽群已经退还的款项不能计算为诈骗金额的辩护意见，经查，被告人袁泽群与同案人诈骗被害人王某110万元是2020年2月14日14分56秒，公安机关立案的时间是2020年2月21日，被告人袁泽群等人退还3.5万元给被害人是2020年2月17日12时9分之前。被告人袁泽群与同案人诈骗被害人郭某25万元是在2020年2月7日，退还1.5万元的时间是2020年2月16日，公安机关立案的时间是2020年3月6日。这5万元是在公安机关立案之前退还的，不作为犯罪金额认定。被告人袁泽群辩护人的该辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。被告人袁泽群辩护人提出被告人袁泽群没有直接参与张某、王某2的诈骗，该金额不能计算为袁泽群的诈骗金额的辩护意见，经查，同案人袁湛、袁某2对被害人张某、王某2实施诈骗，是在被告人袁泽群的安排指挥下，使用被告人袁泽群在网上购买的闲鱼账号、微信账号、苹果6手机等作案工具实施的，诈骗的赃款中除了有5.6万元（诈骗到王某2的）被同案人袁湛隐瞒外都交由被告人袁泽群管理、分配，被告人袁泽群是组织者，同案人袁湛隐瞒的赃款，不影响被告人袁泽群应承担的责任，该金额应该计算为被告人袁泽群的诈骗金额。被告人袁泽群辩护人的该辩护意见，与事实和法律规定不符，不予采纳。对被告人袁某1的辩护人提出被告人袁某1有自首、初犯、主动退赃、认罪态度好、取得被害人谅解，请求从轻处罚的辩护意见，予以采纳。建议对被告人袁某1判处一年以下有期徒刑，并适用缓刑的辩护意见，不予以采纳。对公诉机关建议对被告人袁泽群判处十年以上十二年以下有期徒刑并处罚金，对被告人袁某1判处一年一个月以上一年六个月以下有期徒刑并处罚金的量刑意见予以采纳。对被告人袁泽群适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第六十七条第三款，对被告人袁某1适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第一款，第十七条第一款、第三款，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人袁泽群犯诈骗罪，判处有期徒刑十年七个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月23日起至2030年9月22日止。）二、被告人袁某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2021年7月9日止，罚金已预交。）三、继续追缴被告人袁泽群违法所得人民币二十万元，按比例返还给被害人郭某、王某2、王某1、李某、张某、刘某、范某。四、对被告人袁泽群退交到本院的一台比亚迪小车，依法处理后所得款项，按比例返还给被害人郭某、王某2、王某1、李某、张某、刘某、范某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  何述雄人民陪审员  何志兰人民陪审员  曹等养二〇二〇年六月十二日书 记 员  黄雪梅相关法条《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参加的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第十七条已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教；在必要的时候，也可以由政府收容教养。已满七十五周岁的人故意犯罪的，可以从轻或者减轻处罚；过失犯罪的，应当从轻或者减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。