广西壮族自治区防城港市港口区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0602刑初109号 公诉机关防城港市港口区人民检察院。 被告人贺永莲（行业名“水晶”），女，1967年1月15日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市。因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2018年9月4日被刑事拘留，2018年10月10日被逮捕，2019年3月15日被防城港市港口区人民检察院取保候审，2019年9月16日被本院取保候审，2020年6月10日被逮捕。现羁押于广西东兴市看守所。 指定辩护人黄兴盛，广西鹏源律师事务所律师。 被告人陈亮（行业名“高峰”），男，1966年5月19日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地河南省睢县。因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2018年9月4日被刑事拘留，2018年10月10日被逮捕。现羁押于广西东兴市看守所。 辩护人陈汉光，广西云鸿律师事务所律师。 被告人梁小珍（行业名“高飞”），女，1970年11月4日出生，汉族，籍贯河北省灵寿县，大专文化，无业，户籍地广西北海市银海区。因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2018年9月4日被刑事拘留，2018年10月10日被逮捕，2020年3月3日被本院取保候审。 辩护人覃枢龙，广西济顺律师事务所律师。 被告人梁国庆（行业名“高尚”），男，1963年11月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地河北省石家庄市灵寿县。因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2018年9月4日被刑事拘留，2018年10月10日被逮捕，2020年3月3日被本院取保候审。 指定辩护人张持，广西鹏源律师事务所律师。 被告人滑海芬（行业名“高畅”）,女，1968年11月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地河北省邢台市内丘县。因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2018年9月4日被刑事拘留，2018年10月10日被逮捕，2020年1月3日被本院取保候审。 指定辩护人许家华，广西南港律师事务所律师。 被告人张学丽（行业名“高冉”），女，1988年4月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地河北省邢台市内丘县。因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2018年9月4日被刑事拘留，2018年10月10日被逮捕，2020年1月3日被本院取保候审。 辩护人何世积，广西云鸿律师事务所律师。 被告人焦淑梅（行业名“圣慈”），女，1970年3月15日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地吉林省通化市东昌区，现住吉林省通化市东昌区。因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2018年9月4日被刑事拘留，2018年10月10日被逮捕，2018年12月19日被东兴市公安局取保候审，2019年9月16日被本院取保候审。 指定辩护人郝显东，广西济顺律师事务所律师。 指定辩护人王满志，广西济顺律师事务所律师。 被告人李阳（行业名“圣杰”），男，1984年2月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地吉林省公主岭市。因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2018年9月4日被刑事拘留，2018年10月10日被逮捕，2018年12月19日被东兴市公安局取保候审，2020年6月10日被逮捕。现羁押于广西东兴市看守所。 指定辩护人黄乃千，广西南港律师事务所律师。 指定辩护人黄馨，广西南港律师事务所实习律师。 被告人赵丽华（行业名“高原”、“向一”），女，1962年9月30日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地河北省唐山市丰润区。因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2018年9月4日被东兴市公安局刑事拘留，2018年10月10日被逮捕，2020年1月3日被本院取保候审。 辩护人谢玺，广西北仑律师事务所律师。 被告人王紫（曾用名“王子辉”，行业名“高申”），女，1970年1月4日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区。因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2018年9月4日被刑事拘留，2018年10月10日被逮捕，2020年3月3日被本院取保候审。 辩护人项光生，广西云鸿律师事务所律师。 被告人武文（行业名“东瑞”），男，1964年11月9日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区。因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2018年9月4日被刑事拘留，2018年10月10日被逮捕，2019年9月12日被本院取保候审。 指定辩护人赵玉泉，广西济顺律师事务所律师。 被告人武星宇（曾用名：武红蕾，行业名“东飞”），女，1989年11月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区。因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2018年9月4日被刑事拘留，2018年10月10日被逮捕，2020年1月3日被取保候审。 指定辩护人蔡始军，广西北仑律师事务所律师。 被告人齐明山（行业名“高铁”），男，1964年8月14日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地内蒙古牙克石市。因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2018年9月4日被刑事拘留，2018年10月10日被逮捕，2020年1月3日被本院取保候审。 指定辩护人黄晓枫，广西维冠律师事务所律师。 被告人费希翔（行业名“瑞森”），男，1990年9月20日出生，汉族，本科文化，无业，户籍地吉林省抚松县。因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2018年9月4日被刑事拘留，2018年10月10日被逮捕，2019年1月4日被取保候审，2020年6月10日被逮捕。现羁押于广西东兴市看守所。 辩护人莫玮峰，广西北仑律师事务所律师。 被告人孙俊英（行业名“瑞荣”），女，1961年10月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地吉林省抚松县，现住广西北海市银海区。因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2018年9月4日被刑事拘留，2018年10月10日被逮捕，2019年1月4日被取保候审。 辩护人谢锦旭，广西新鸿律师事务所律师。 被告人魏拓（行业名“瑞拓”），男，1990年2月13日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地吉林省抚松县。因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2018年9月4日被刑事拘留，2018年10月10日被逮捕，2020年3月3日被本院取保候审。 指定辩护人王倩倩，广西维冠律师事务所律师。 被告人吴桃（行业名“瑞烁”），女，1991年11月18日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地甘肃省高台县。因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2018年9月4日被刑事拘留，2018年10月10日被逮捕，2019年1月8日被取保候审。 指定辩护人蒙鹏宇，广西海狮律师事务所律师。 被告人宫玉红（行业名“瑞红”），女，1966年11月23日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地吉林省抚松县。因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2018年9月4日被刑事拘留，2018年10月10日被逮捕，2019年1月4日被取保候审，2020年6月10日被逮捕。现羁押于广西东兴市看守所。 指定辩护人黄金凤，广西幸程律师事务所律师。 被告人李铁（行业名“思轩”），男，1988年6月27日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地广西北海市海城区。因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2018年9月4日被刑事拘留，2018年10月10日被逮捕，2020年3月3日被本院取保候审。 辩护人闭省三，广西鹏源律师事务所律师。 被告人敖慧敏（行业名“思然”），女，1969年12月13日出生，蒙古族，初中文化，无业，户籍地黑龙江省牡丹江市阳明区。因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2018年9月4日被刑事拘留，2018年10月10日被逮捕，2019年3月7日被取保候审，2020年6月10日被逮捕。现羁押于广西东兴市看守所。 指定辩护人黄道仕，广西海狮律师事务所律师。 被告人敖慧颖（行业名“思阳”），女，1967年7月20日出生，蒙古族，高中文化，无业，户籍地内蒙古根河市。因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2018年9月4日被刑事拘留，2018年10月10日被逮捕，2019年3月8日被取保候审，2020年6月10日被逮捕。现羁押于广西东兴市看守所。 指定辩护人林树柳，广西万益（防城港）律师事务所律师。 被告人薛飞（行业名“海星”），男，1988年3月8日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地内蒙古赤峰市红山区。因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2018年9月4日被刑事拘留，2018年10月10日被逮捕，2018年11月20日被取保候审。 辩护人梁永余，广西北仑律师事务所律师。 被告人梁晨（行业名“思涵”），女，1988年9月2日出生，蒙古族，高中文化，无业，户籍地广西北海市海城区。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年9月4日被取保候审。 指定辩护人邓雪梅，广西万益（防城港）律师事务所律师。 防城港市港口区人民检察院以港检刑诉﹝2019﹞58号起诉书指控被告人贺永莲、陈亮、梁小珍、梁国庆、滑海芬、张学丽、焦淑梅、李阳、赵丽华、王紫、武文、武星宇、齐明山、费希翔、孙俊英、魏拓、吴桃、宫玉红、李铁、敖慧敏、敖慧颖、薛飞、梁晨犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月12日向本院提起公诉。本院于2019年8月14日立案后，依法组成合议庭，于2019年12月12日公开开庭审理了本案。防城港市港口区人民检察院指派检察员唐国坤出庭支持公诉，被告人贺永莲及其辩护人黄兴盛、被告人陈亮及其辩护人陈汉光、被告人梁小珍及其辩护人覃枢龙、被告人梁国庆及其辩护人张持、被告人滑海芬及其辩护人许家华、被告人张学丽及其辩护人何世积、被告人焦淑梅及其辩护人郝显东和王满志、被告人李阳及其辩护人黄乃千和黄馨、被告人赵丽华及其辩护人谢玺、被告人王紫及其辩护人项光生、被告人武文及其辩护人赵玉泉、被告人武星宇及其辩护人蔡始军、被告人齐明山及其辩护人黄晓枫、被告人费希翔及其辩护人莫玮峰、被告人孙俊英及其辩护人谢锦旭、被告人魏拓及其辩护人王倩倩、被告人宫玉红及其辩护人蒙鹏宇、被告人吴桃及其辩护人黄金凤、被告人李铁及其辩护人闭省三、被告人敖慧敏及其辩护人黄道仕、被告人敖慧颖及其辩护人林树柳、被告人薛飞及其辩护人梁永余、被告人梁晨及其辩护人邓雪梅，均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2013年至2017年以来，被告人贺永莲、陈亮、梁小珍、王紫、梁国庆、滑海芬、张学丽、焦淑梅、李阳、武文、武星宇、齐明山、赵丽华、费希翔、孙俊英、魏拓、宫玉红、吴桃、李铁、梁晨、敖慧敏、敖慧颖、薛飞等人先后分别缴纳申购款加入“资本运作”组织，并以“资本运作”的名义诱骗他人缴纳申购款加入该组织，激励他人继续发展新成员加入，所有的成员按照一定顺序组成体系，实行“五级三晋制”，并以直接或者间接发展人员的数量及其缴纳的申购款作为计酬或返利依据，2017年国庆前后，该组织团队从北海迁移到防城港市港口区继续发展，该组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，上述被告人均起到使组织发展壮大的组织、领导作用，且均已达到“老总”级别。2018年9月3日，上述被告人在防城港市港口区居住地被抓获归案。扣押在案涉案现金1017756元，冻结涉案银行账户资金944620.90元。 案发后，被告人贺永莲退出违法所得200000元、薛飞退出违法所得100000元、李阳退出违法所得90000元、焦淑梅退出违法所得90000元、宫玉红退出违法所得100000元、费维敏代费希翔退出违法所得300000元、吴桃退出违法所得100000元、李铁退出违法所得90000元、梁国庆退出违法所得100000元、敖慧颖退出违法所得83000元、敖慧敏退出违法所得31000元。 对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人贺永莲、陈亮、梁小珍、王紫、梁国庆、滑海芬、张学丽、焦淑梅、李阳、武文、武星宇、齐明山、赵丽华、费希翔、孙俊英、魏拓、宫玉红、吴桃、李铁、敖慧敏、敖慧颖、薛飞、梁晨组织、领导以“资本运作”为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，二十三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人贺永莲对公诉机指控的罪名无异议，自愿认罪认罚；其提出被扣押的银行卡里的钱是其自己合法财产，其愿意缴纳罚款，请求从轻处罚。其辩护人黄兴盛提出，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议；鉴于贺永莲签署了认罪认罚具结书，悔罪态度好，建议从轻处罚。贺永莲本身患有严重疾病，建议对其适用缓刑。 被告人陈亮对公诉机关指控的事实及罪名无异议。其辩护人陈汉光提出，对公诉机关指控的罪名无异议。陈亮没有限制传销人员人身自由，可自由退出退款，没有人身危险性，没有造成严重社会后果，涉案金额极小，罪行较轻；陈亮自愿认罪认罚，是初犯偶犯，陈亮和梁小珍是夫妻，希望量刑予以考虑，建议对陈亮适用缓刑。 被告梁小珍对公诉机关指控的事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人覃枢龙提出，扣押在案的首饰、银行卡等物品与案件无关的，建议予以返还；梁小珍自愿认罪认罚，认罪悔罪态度较好，建议在量刑有期徒刑一年六个月，可以适用缓刑。 被告人梁国庆提出，其被扣押一张中国邮政储蓄银行卡的钱，是其生活所得，与本案无关。家里老人与其一起生活，其妻子又有糖尿病，家属也为其退赃，请求从轻处罚。其辩护人张持提出，对公诉机关指控的事实和罪名无异议；梁国庆到案后如实供述自己的犯罪事实，主动积极退出赃款；梁国庆签署了认罪认罚具结书，认罪认罚；梁国庆没有前科，是偶犯；建议判处有期徒刑一年三个月以下刑罚。 被告人滑海芬对公诉机关指控的事实及罪名无异议，希望从轻处理。其辩护人许家华提出，对公诉机关指控的事实及罪名无异议；鉴于滑海芬认罪认罚，认罪态度好，建议在公诉人建议的刑期间内从轻处罚。 被告人张学丽提出其认罪认罚，因其母亲滑海芬患有轻微脑梗，身体不好，一直在吃药控制，需要其照顾，请求从轻判处。其辩护人何世积提出，张学丽自愿认罪认罚，希望对其予以从轻处罚。 被告人焦淑梅对公诉机关的指控无异议，希望能够给予缓刑。其辩护人郝显东提出，对公诉机关指控罪名无异议；扣押车辆没有证据证实是焦淑梅用犯罪所得购买，焦淑梅也说明了首饰及车辆来源，不应继续扣押。焦淑梅认罪认罚，建议对其适用缓刑。 被告人李阳提出，其进入传销组织不知道是违法犯罪，直到被抓获才知道这是犯罪。其积极退赃，认罪态度好，希望法院从轻处罚。其辩护人黄乃千提出，对公诉机关的指控无异议；李阳自愿认罪认罚，建议在公诉机关量刑范围内从轻处罚；李阳积极退赃，建议对其适用缓刑。 被告人赵丽华提出，其是退休后来到北部湾的，被他人骗入传销组织，误入歧途，其在看守所长时间羁押，反省了自己，其认罪悔罪，请求从轻处罚。其中国银行卡是其为了上平台贷款16万得来的，还有是透支信用卡，与本案无关。其辩护人谢玺提出，对公诉机关指控的事实和罪名无异议；扣押的财物与本案无关，建议在冲抵罚金后返还。 被告人王紫提出，其认罪认罚，希望从轻处罚。其辩护人项光生提出，对公诉机关指控的事实和罪名无异议；建议在公诉机关的量刑建议范围内从轻处罚。 被告人武文提出，其当初来这里初衷就是看病，进了看守所后认识到了自己的错误，在一年多的羁押时间里其被抢救了四次，现在患有严重疾病，请求从轻处罚。其辩护人赵玉泉提出，对指控公诉机关指控的事实和罪名无异议；武文认罪态度好，自愿认罪认罚，身体有严重疾病，建议对其适用缓刑。 被告人武星宇提出，其因为无知误入歧途，作为家里的独女，希望念在其是初犯，对其从轻处罚。其辩护人蔡始军提出，对公诉机关指控的罪名无异议，对于量刑建议无异议。 被告人齐明山提出，其因为糖尿病，高血压心脏病来到这里养病，请求从轻处理。其辩护人黄晓枫提出，对公诉机关指控的罪名无异议；齐明山到案如实供述，认罪认罚，可以从轻处罚，其无犯罪前科，其患有严重疾病，需要治疗，其表示愿意筹钱缴纳罚金，希望对其从轻处罚。 被告人费希翔提出，其认罪悔罪，请求从轻处罚。其辩护人莫玮峰提出，对公诉机关指控的罪名无异议；费希翔到案后如实供述犯罪事实，供述一致稳定，是坦白，其积极退出所有违法所得，可以从轻处罚；费希翔主观恶性及社会危害性不大，其为残疾人，还患有抑郁症，建议从宽处罚；扣押物品是其2016年购买，属于合法财产，建议返还；综上建议对其适用缓刑。 被告人孙俊英提出其认罪认罚，为了退赃其把家里的财产的都卖了，请求从轻处罚。其辩护人谢锦旭提出，对公诉机关指控的罪名无异议；量刑发面，孙俊英在传销过程中仅获得了5万元，到案后其积极向侦查机关退了10万元，希望量刑时予以考虑。孙俊英到案后如实供述犯罪事实，是坦白，认罪认罚，可以从轻处罚。孙俊英今年已经有60岁，患有胃炎等疾病，建议对其适用缓刑。 被告人魏拓提出，其到案后积极配合办案机关，并自愿认罪认罚。其母亲没有本质上参与这个活动，其只是拿她的身份证做的，恳求法官对其母亲判处缓刑。其辩护人王倩倩提出，魏拓如实供述，具有坦白情节，认罪认罚情节，是初犯偶犯，没有前科，建议法院判处魏拓有期徒刑一年五个月以下。 被告人吴桃提出，其认罪认罚，加入组织也是因为刚大学毕业，误入歧途。其父亲因此脑梗，退款都是家里东拼西凑得来，其愿意承担法律责任，请求对其判处缓刑。其辩护人蒙鹏宇提出，对公诉机关指控的事实和罪名无异议；吴桃认罪认罚，具有坦白情节，无前科，建议对其判处缓刑。 被告人宫玉红提出，其身体患有严重疾病，请求对其判处缓刑。辩护人黄金凤提出，宫玉红认罪认罚，其患有严重疾病，医生建议住院治疗，不适于羁押，建议对其适用缓刑。 被告人李铁提出，其认罪认罚，家里缺少劳动力以及经济来源，家里需要其照顾，请求从轻处罚。其辩护人闭省三提出，李铁在审查起诉阶段积极主动退出全部赃款，可以酌情从轻处罚，建议在有期徒刑一年六个月以下量刑；扣押车辆是租赁得来，建议予以返还。 被告人敖慧敏提出，其认罪认罚，积极退赃，请求对其判处缓刑。其辩护人黄道仕提出，对公诉机关指控的事实和罪名无异议；敖慧敏在本案起次要作用是从犯，如实供述，有悔罪表现，退出全部犯罪所得，请求在量刑上予以从轻处罚，并适用缓刑。 被告人敖慧颖提出，其认罪认罚，积极退赃，请求其判处缓刑。其辩护人林树柳提出，对公诉机关指控的事实和罪名无异议；敖慧颖其是从犯，应当从轻处罚；敖慧颖如实供述犯罪事实，认罪认罚，认罪态度好，无任何违法犯罪行为，无社会危害性，建议对其适用缓刑。 被告人薛飞提出，其加入这个行业时并不知道违法，直到被羁押才知道犯了法；其主动交代罪行，积极退赃。扣押的车也是其贷款买的，汽车销售公司也将因贷款起诉其，请求对其从轻处罚，判处缓刑。其辩护人梁永余提出，对公诉机关指控的事实和罪名无异议；薛飞所涉金额和传销人员刚到立案标准，其具有坦白情节，认罪认罚，积极退赃，建议对其从轻处罚，并适用缓刑；扣押薛飞的车辆是其贷款购买，建议对车辆予以返还。 被告人梁晨提出，其刚开始并没有意识到自己犯罪，意识到后自己也积极配合调查，其孩子还小需要人抚养，请求对其判处缓刑。其辩护人邓雪梅提出，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议；梁晨认罪态度好，其丈夫李铁也被羁押，希望对其从轻判处并适用缓刑。 经审理查明：2013年至2017年以来，被告人贺永莲、陈亮、梁小珍、梁国庆、滑海芬、张学丽、焦淑梅、李阳、王紫、武文、武星宇、齐明山、赵丽华、费希翔、孙俊英、魏拓、宫玉红、吴桃、李铁、梁晨、敖慧敏、敖慧颖、薛飞等人先后分别缴纳申购款加入“资本运作”组织，并以“资本运作”的名义诱骗他人缴纳申购款加入该组织，激励他人继续发展新成员加入，所有的成员按照一定顺序组成体系，实行“五级三晋制”，并以直接或者间接发展人员的数量及其缴纳的申购款作为计酬或返利依据，2017年国庆前后，该组织团队从北海迁移到防城港市港口区继续发展，该组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，上述被告人均起到使组织发展壮大的组织、领导作用，且均已达到“老总”级别。截至案发前，贺永莲为A6级以上老总、陈亮为A5级老总、梁小珍为A4级老总、焦淑梅为A4级老总、李铁为A4级老总、费希翔为A4级老总、梁国庆为A3级老总、王紫为A3级老总、孙俊英为A3级老总、魏拓为A3级老总、李阳为A3级老总、梁晨为A3级老总、滑海芬为A2级老总、武文为A2级老总、宫玉红为A2级老总、齐明山为A2级老总、敖慧敏为A2级老总、武星宇为A1级老总、赵丽华为A1级老总、张学丽为A1级老总、吴桃为A1级老总、敖慧颖为A1级老总、薛飞为A1级老总。 2018年9月3日，侦查人员当场从被告人贺永莲、陈亮、费希翔居住的房间搜查并扣押涉案传销款项现金共计945206元；从被告人李阳处扣押72550元。 到案后，被告人贺永莲退出违法所得款200000元，被告人梁国庆退出违法所得款100000元，被告人李阳提出违法所得款90000元，被告人焦淑梅退出违法所得款90000元，被告人宫玉红退出违法所得款100000元，被告人费希翔退出违法所得款300000元，被告人李铁退出违法所得款90000元，被告人吴桃退出违法所得款100000元，被告人敖慧颖退出违法所得款83000元，被告人敖慧敏退出违法所得款31000元，被告人薛飞退出违法所得款100000元。 上述事实，有经开庭质证、认证，并经查证属实的证人白某1、李某1、陈某1、梁某、王某1、郑某1、郑某2、杨某1、季某、姜某、冯某、范某、拜骑斐、付某、姚某、张某1、孙某1、李某2、孙某2、蔺某、陈某2用、唐某、安某、陈某3、杨某2、陈某4、徐某1、海宝、黄某1、赵某1、贾某、申某、张某2、路某、黄某2、白某2、吴某、徐某2、张某3、焦某、张某4、孙某3、赵某2、孙某4、孙某5、孙某6、李某3、吕某、王某2、许某、余某、严某、黄某3、田某、杨某3、王某3、杜某、白某3，受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、情况说明、到案经过、搜查笔录及扣押清单、从贺永莲处扣押到的账本以及传销组织人员结构图、返还清单、暂时扣留（或冻结）财物专用收据、暂扣押款专用票据、冻结银行账户情况、关于白某3涉嫌组织、领导传销活动罪的情况说明、辨认笔录、电子证据、手机微信聊天记录，被告人贺永莲、陈亮、梁小珍、王紫、梁国庆、滑海芬、张学丽、焦淑梅、李阳、武文、武星宇、齐明山、赵丽华、费希翔、孙俊英、魏拓、宫玉红、吴桃、李铁、梁晨、敖慧敏、敖慧颖、薛飞、梁晨的户籍材料及供述等证据予以证实。 本院认为，被告人贺永莲、陈亮、梁小珍、王紫、梁国庆、滑海芬、张学丽、焦淑梅、李阳、武文、武星宇、齐明山、赵丽华、费希翔、孙俊英、魏拓、宫玉红、吴桃、李铁、敖慧敏、敖慧颖、薛飞、梁晨组织、领导以投资北部湾项目获取分红为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人数作为返利依据，骗取参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，且该组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上。截止案发前，其中贺永莲为A6级以上老总，陈亮为A5老总，梁小珍、李铁、焦淑梅、费希翔为A4级老总，王紫、梁国庆、李阳、魏拓、孙俊英、梁晨为A3老总、滑海芬、齐明山、武文、宫玉红、敖慧敏为A2级老总，张学丽、武星宇、赵丽华、吴桃、敖慧颖、薛飞为A1级老总，在“资本运作”传销活动中负责管理各种团队，组织学习，上课“洗脑”，传承“资本运作”行业内容，获得新加入传销人员的提成等等，因此贺永莲、陈亮、梁小珍、王紫、梁国庆、滑海芬、张学丽、焦淑梅、李阳、武文、武星宇、齐明山、赵丽华、费希翔、孙俊英、魏拓、宫玉红、吴桃、李铁、梁晨、敖慧敏、敖慧颖、薛飞均是传销活动的组织者、领导者，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪过程中，贺永莲、陈亮、梁小珍、王紫、梁国庆、滑海芬、张学丽、焦淑梅、李阳、武文、武星宇、齐明山、赵丽华、费希翔、孙俊英、魏拓、宫玉红、吴桃、李铁、梁晨、敖慧敏、敖慧颖、薛飞、梁晨在传销活动中均晋升为A级以上老总，是传销活动的组织者、领导者，均起主要作用，均是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪事实处罚。故对敖慧敏、敖慧颖的辩护人提出，敖慧敏、敖慧颖是从犯的意见，本院不予采纳。贺永莲、陈亮、梁小珍、王紫、梁国庆、滑海芬、张学丽、焦淑梅、李阳、武文、武星宇、齐明山、赵丽华、费希翔、孙俊英、魏拓、宫玉红、吴桃、李铁、梁晨、敖慧敏、敖慧颖、薛飞、梁晨到案后均如实供述自己的罪行，均是坦白，且均自愿认罪认罚，均可以从轻处罚。贺永莲、梁国庆、李阳、焦淑梅、宫玉红、费希翔、李铁、吴桃、敖慧颖、敖慧敏、薛飞积极退赃，可以酌情从轻处罚。根据被告人焦淑梅、孙俊英、武文、梁晨、吴桃、薛飞的犯罪性质、情节以及悔罪表现，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，对其所居住社区没有重大不良影响，本院决定对被告人焦淑梅、孙俊英、武文、梁晨、吴桃、薛飞宣告缓刑。扣押被告人贺永莲、陈亮、梁小珍、费希翔的违法所得款以及被告人贺永莲、梁国庆、李阳、焦淑梅、宫玉红、费希翔、李铁、吴桃、敖慧颖、敖慧敏、薛飞退出的违法所得款，依法予以没收。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十六条第一款第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人贺永莲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2021年1月3日，羁押期间取保候审453日，刑期顺延至2022年4月1日止。） 二、被告人陈亮犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金十八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2020年9月3日。） 三、被告人梁小珍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金十二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2020年3月3日。） 四、被告人李铁犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金十二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2020年3月3日。） 五、被告人费希翔犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金十二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2020年3月3日，羁押期间取保候审523日，刑期顺延至2021年8月8日止。） 六、被告人焦淑梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金十二万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 七、被告人梁国庆犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2020年3月3日。） 八、被告人王紫犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2020年3月3日。） 九、被告人魏拓犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2020年3月3日。） 十、被告人孙俊英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金十万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 十一、被告人李阳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2020年2月3日止，羁押期间取保候审539日，刑期顺延至2021年7月26日止。） 十二、被告人梁晨犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金十万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 十三、被告人滑海芬犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2020年1月3日止。） 十四、被告人武文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金七万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 十五、被告人张学丽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2020年1月3日止。） 十六、被告人赵丽华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2020年1月3日。） 十七、被告人齐明山犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2020年1月3日。） 十八、被告人武星宇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2020年1月3日。） 十九、被告人宫玉红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2019年11月3日，羁押期间取保候审523日，刑期顺延至2021年4月9日止。） 二十、被告人敖慧敏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2019年11月3日。羁押期间取保候审461日，刑期顺延至2021年2月6日止。） 二十一、被告人敖慧颖犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2019年9月3日。羁押期间取保候审461日，刑期顺延至2020年12月7日止。） 二十二、被告人吴桃犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 二十三、被告人薛飞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 二十四、扣押在案的违法所得款945206元，予以没收，上缴国库； 二十五、从被告人李阳处扣押的72550元，移交执行机构冲抵罚金。 二十六、扣押在案的被告人贺永莲退出的违法所得款200000元，被告人梁国庆退出的违法所得款100000元，被告人李阳提出的违法所得款90000元；被告人焦淑梅提出的违法所得款90000元，被告人宫玉红提出的违法所得款100000元，被告人费希翔退出赃款300000元，被告人李铁退出的违法所得款90000元，被告人吴桃退出的违法所得款100000元，被告人敖慧颖退出的违法所得款83000元，被告人敖慧敏退出的违法所得款31000元，被告人薛飞退出的违法所得款100000元，均予以没收，上缴国库。 二十七、扣押在案其余财物的处理详见扣押清单（附件）。 罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向防城港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三十份。 审 判 长  余 樊 人民陪审员  韦良开 人民陪审员  麦华兵 二〇二〇年六月十五日 书 记 员  何昊东 法律依据： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条【缓刑适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。