河北省滦州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0223刑初68号 公诉机关河北省滦州市人民检察院。 被告人朱会永，男，1969年3月24日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河北省唐山市滦州市，住滦州市，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月5日被滦州市公安局刑事拘留；于2018年12月6日被滦州市公安局取保候审。于2019年3月14日经滦州市人民检察院决定，于2019年3月15日被滦州市公安局执行逮捕，现羁押于滦州市看守所。 辩护人陈华，河北日月新律师事务所律师。 被告人韩旭来，男，1977年11月18日出生，汉族，初中文化，群众，户籍所在地河北省唐山市古冶区，住唐山市古冶区，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经滦州市公安局决定，于2018年12月5日被滦州市公安局刑事拘留；于2019年1月11日被滦州市公安局逮捕，现羁押于滦州市看守所。 辩护人达立广，河北陈玉哲律师事务所律师。 被告人亢子超，男，1987年8月6日出生，汉族，初中文化，群众，户籍所在地河北省唐山市路北区，住唐山市路北区，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月27日被滦州市公安局刑事拘留；于2019年1月11日经滦州市人民检察院批准，同日被滦州市公安局执行逮捕，现羁押于滦州市看守所。 辩护人曾军，河北日月新律师事务所律师。 被告人牛凯，男，1987年2月20日出生，汉族，大专文化，群众，户籍所在地陕西省西安市新城区，现住唐山市开平区，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月7日被滦州市公安局取保候审。2019年3月27日经本院决定取保候审,2019年10月29日经本院决定逮捕，次日由滦州市公安局执行逮捕，现羁押于滦州市看守所。 辩护人郗红雷，河北冀华律师事务所律师。 被告人田凯，男，1990年1月11日出生，汉族，中专文化，户籍所在地河北省唐山市路南区，住唐山市路南区，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月8日被滦州市公安局取保候审。2019年3月27日经本院决定取保候审,2019年10月29日经本院决定逮捕，2020年6月16日由滦州市公安局执行逮捕，现羁押于滦州市看守所。 辩护人杜珺，河北陈玉哲律师事务所律师。 被告人韩旭来、亢子超、朱会永、牛凯、田凯犯非法吸收公众存款罪一案，由河北省滦州市人民检察院以滦检公诉刑诉[2019]59号起诉书，于2019年3月25日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理，依法组成合议庭，于2019年5月23日公开开庭审理了本案。滦州市人民检察院指派检察员蒋海民出庭支持公诉，被告人朱会永及其辩护人陈华、被告人韩旭来及其辩护人达立广、被告人亢子超及其辩护人曾军、被告人田凯及其辩护人杜珺、被告人牛凯及其辩护人郗红雷到庭参加诉讼，现已审理终结。 河北省滦州市人民检察院指控：犯罪嫌疑人张蕾（另案处理）为达到非法吸收公众存款的目的，于2014年2月份在滦州市榛子镇第一镇村注册成立了滦县晟元投资咨询有限公司。自该公司成立至2018年12月5日以来，未经相关金融监管部门批准，在实际控制人张蕾组织领导下，朱会永，亢子超、韩旭来、牛凯等人通过组织业务员上街发放宣传单、朋友介绍等方式向社会不特定群众宣传，承诺投资到该公司可以还本付息，月息1.2%-2%不等，吸引张某等不特定群众分别与该公司签订《委托投资合同》《投资人本金、利润收款计划书》，并对群众出具《投资支付凭证》《承诺函》，变相向社会不特定群众吸收大量存款，金额为人民币204269000元，其中退还本金109877000元，支付利息37880620.67元，吸收的资金用于滦县晟元投资咨询有限公司运营，高息放贷，偿还前期存款人本息，建设滦县晟元生态庄园等。最终资金链断裂，导致存款人本金94392000元不能收回，给众多存款人造成重大损失。 其中，被告人朱会永自公司成立以来担任总经理，并于2018年3月6日成为该公司法人，负责该公司日常经营管理，未经相关金融监管部门批准，安排业务员到人员聚集场所向社会不特定群众宣传，变相向社会不特定群众吸收存款人民币204269000元。 被告人亢子超受张蕾指派于2014年2月份至2017年4月份作为滦县晟元投资咨询有限公司法人，并在2014年2月份至2017年1月份期间，在该公司参与经营管理，未经相关金融监管部门批准，带领业务员到人员聚集场所向社会不特定群众宣传，变相向社会不特定群众吸收存款人民币98489500元。 被告人韩旭来受张蕾指派于2017年4月17日成为滦县晟元投资咨询有限公司的股东，并于2018年9月18日到该公司参与经营管理，未经相关金融监管部门批准，带领业务员到人员聚集场所向群众宣传，变相向社会不特定群众吸收存款人民币11942000元。 被告人牛凯于2014年12月份至2018年9月17日受张蕾指派到滦县晟元投资咨询有限公司担任副经理参与经营管理，未经相关金融监管部门批准，带领业务员到人员聚集场所向社会不特定群众宣传，变相向社会不特定群众吸收存款人民币159579500元。 被告人田凯作为张蕾的财务总负责人，自2014年2月份至2018年12月5日一直负责接收滦县晟元投资咨询有限公司全部存款人民币204269000元及向外付息打款、借款等财务具体事项。 河北省滦州市人民检察院认为，被告人朱会永、亢子超、韩旭来、牛凯、田凯非法变相吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究被告人朱会永、亢子超、韩旭来、牛凯、田凯的刑事责任。 被告人朱会永辩解称，虽然在公司当经理，只是挂一个名字，没有决定权，大小事都是张蕾说了算。对公诉机关的指控没有意见。 被告人朱会永的辩护人陈华的辩护意见：被告人朱会永虽名义上担任公司的法定代表人、股东、总经理，但在犯罪活动中没有关键及实质性工作及作用；犯罪数额应扣除被告人朱会永及其近亲属投资的金额、对投资人返还的利息及其他现金及实物形式的回报；被告人朱会永也是受害人，无前科，犯罪后主动投案如实供述案情应为自首，具有从轻、减轻处罚情节。 被告人韩旭来辩解称，我认罪服法，我只是开车的，没有参与经营管理，只是拉着去发传单。 被告人韩旭来的辩护人达立广的辩护意见：被告人韩旭来实际工作不具有经营管理性质，不属于参与了经营管理；指控的犯罪数额应当在查实的基础上进行核减；被告人韩旭来构成自首，在本案中起次要、辅助性作用系从犯，认罪态度良好主观恶性相对较小，综上，辨护人认为判处被告人一年以下有期徒刑并适用缓刑较为适宜。 被告人亢子超辩解称，对起诉书指控的吸收存款九千多万金额有意见。 被告人亢子超辩护人曾军的辩护意见：对公诉机关指控被告人亢子超涉嫌非法吸收公众存款罪的定性没有意见，认为公诉机关指控的犯罪事实不清楚。被告人未参与公司经营期间吸收的存款数额人民币32841000元应扣除，被告人亢子超的涉案金额应为人民币65648500元。被告人亢子超只是顶名法人，听从张蕾指挥，未起到主要作用。被告人亢子超构成自首，认罪态度良好，在共同犯罪中是从犯，部分集资参与人出具了谅解书，主观恶性较小，请合议庭本着罪刑相适用的原则依法判决。 被告人牛凯辩解称，我就是一个打工的，请求法庭宽大处理。 被告人牛凯的辩护人郗红雷的辩护意见：本案吸收公众存款总金额应扣除张蕾（本案犯罪嫌疑人，另案处理）存入的50万元；针对张蕾雇佣的职工吸收的资金不能计入犯罪数额；被告人牛凯成为副经理以前工作时间吸收数额不应计算在内；不能收回本金数额不应当计算为人民币94392000元，实际数额应减除37880620.67元的利息及610779元的返点及赠品的价值及扣押的财产。被告人牛凯存在自首情节，系从犯、主观恶性小，认罪态度好系初犯，同时本案集资参与人对案件的发生有一定过错。综上请求人民法院减轻对被告人牛凯德的处罚并适用缓刑。 被告人田凯辩解称，对公诉机关指控的犯罪事实没有意见，我不知法，我认罪，请法庭宽大处理。 被告人田凯的辩护人杜珺的辩护意见：被告人田凯系主动投案，如实供述全部罪行，构成自首，可以从轻、减轻或免于处罚。公司经营过程中，吸收款项204269000元，已归还本金109877000元，支付利息37880620.67元，实际损失为56511380元，请求合议庭量刑时对已经返还欠款数额予以考虑。被告人田凯在共同犯罪中起次要作用、辅助作用，应该认定为从犯。对于从犯应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人田凯系初犯，悔罪态度诚恳，主观恶性小。建议对被告人田凯定罪免处或者适用缓刑。 经审理查明：2014年2月，犯罪嫌疑人张蕾（另案处理）为达到非法吸收公众存款的目的，在滦州市榛子镇第一镇村注册成立了滦州市晟元投资咨询有限公司。自该公司成立至2018年12月5日以来，未经相关金融监管部门批准，在实际控制人张蕾组织领导下，被告人朱会永、亢子超、韩旭来、牛凯等人通过组织业务员上街发放宣传单、朋友介绍等方式向社会不特定群众宣传，承诺投资到该公司可以还本付息，月息1.2%-2%不等，吸引集资参与人张某等1770人分别与该公司签订《委托投资合同》《投资人本金、利润收款计划书》，并对集资参与人出具《投资支付凭证》《承诺函》，变相向社会不特定集资参与人吸收大量存款，金额为人民币203769000元，其中退还本金109877000元，支付利息37880620.67元，吸收的资金用于滦州市晟元投资咨询有限公司运营，高息放贷，偿还前期存款人本息，建设滦州市晟元生态庄园等。最终资金链断裂，导致集资参与人本金93892000元不能收回，给众多集资参与人造成重大损失。 被告人朱会永自公司成立以来担任总经理，并于2018年3月6日成为该公司法人，负责该公司日常经营管理，未经相关金融监管部门批准，安排业务员到人员聚集场所向社会不特定群众宣传，变相向社会不特定群众吸收存款人民币203769000元。 被告人亢子超受张蕾指派于2014年2月份至2017年4月份作为滦州市晟元投资咨询有限公司法人，并在2014年2月份至2017年1月份期间，在该公司参与经营管理，未经相关金融监管部门批准，带领业务员到人员聚集场所向社会不特定群众宣传，变相向社会不特定群众吸收存款人民币97989500元。 被告人韩旭来受张蕾指派于2017年4月17日成为滦州市晟元投资咨询有限公司的股东，并于2018年9月18日到该公司参与经营管理，未经相关金融监管部门批准，带领业务员到人员聚集场所向群众宣传，变相向社会不特定群众吸收存款人民币11942000元。 被告人牛凯于2014年12月份至2018年9月17日受张蕾指派到滦州市晟元投资咨询有限公司担任副经理参与经营管理，未经相关金融监管部门批准，带领业务员到人员聚集场所向社会不特定群众宣传，变相向社会不特定群众吸收存款人民币159079500元。 被告人田凯作为张蕾的财务总负责人，自2014年2月份至2018年12月5日一直负责接收滦州市晟元投资咨询有限公司全部存款人民币203769000元及向外付息打款、借款等财务具体事项。 另查明，被告人朱会永于2018年12月5日到滦州市公安局主动投案；12月5日被告人韩旭来经电话通知到案；12月27日被告人亢子超电话通知到案；2019年3月7日被告人牛凯主动到滦州市公安局说明情况；2019年3月8日被告人田凯主动到滦州市公安局说明情况，2020年6月16日被告人田凯到唐山市公安局开平分局投案。滦州市公安局依法查封了滦州市晟元生态园有限公司、迁西县王庄子铁选厂。滦州市公安局依法扣押了滦州市晟元投资咨询公司使用的车辆4辆，车牌号冀Ｂ×××××、车牌号冀Ｂ×××××、车牌号冀Ｂ×××××、车牌号冀Ｂ×××××。冻结被告人田凯在中国农业银行滦州市支行存款291.80元。诉讼中，集资参与人张天琪、赵恩义等30人对被告人亢子超出具谅解书，请求从轻、减轻处罚被告人亢子超。 上述事实有下列证据予以证实： 1、被告人朱会永供述与辩解（2018年12月5日）：滦州市晟元投资咨询有限公司是2014年4月份成立，公司位于滦州市榛子镇第一镇，最初法人是亢子超，2016年亢子超辞职，法人变更为胡久卫，在2018年3月份，胡久卫辞职，法人变更为朱会永，股东是朱会永和韩旭来，张蕾安排韩旭来有时协助朱会永工作，就是朱会永不在公司时，员工有什么事都请示韩旭来。会计是田某。公司实际控制人是张蕾，朱会永、亢子超、胡久卫是给张蕾顶名。 2014年4月份，朱会永经周全辉介绍到公司任负责人，工资每月3500元，现在每月6500元，每年过年，张蕾给朱会永年终奖2、3万元。朱会永到公司上班后人员招全了，在公司开始运行前，张蕾开会安排人员分工。朱会永负责公司整体工作，亢子超协助朱会永工作，田某负责会计工作，有9个业务员，有叶某、李某、付小翠等。每天给业务员开会，让业务员去不特定人群集中地发传单、拉客户，宣传公司在外地投资矿产、旅游等项目让群众来公司存款，按照存款额度付给群众利息。利息按存款时间长短，额度为1.2%、1.3%、1.5%不等。公司最初在迁西县有个铁选厂，后来在。田某负责的工作就是有群众来公司存款，田某收下钱后，给群众出合同，合同是一式两份，公司保留一份，群众保留一份，合同的内容是张蕾提前制定好的。田某每天将收的存款下班前转账给张蕾的会计田凯。田某还负责给群众支付利息。公司的各种花费由亢子超、胡久卫或韩旭来和朱会永，两个人共同签字后，田某上报给张蕾，张蕾同意后，由田凯支付。公司运行后，来一个客户，由值班业务员接待，再去财务室办理业务，收到存款后就签合同，利息按合同规定执行，给群众的利息也是按合同规定的日期去支付。公司运行到2018年12月3日，张蕾失去联系。现在公司非法吸收公众存款大概9000多万元，田某那里有账目记载。涉及人员大概600多人。2014年8月份，周全辉因为非法吸收公众存款被公安局的人抓了，现在也没出来。在周全辉被抓进去后，就知道收取群众存款是违法行为了。 被告人朱会永供述与辩解（2018年12月6日）:2018年10月份左右，张蕾安排韩旭来到滦州市晟元公司上班，协助朱会永工作。朱会永不在公司时，业务员有什么事都要请示韩旭来，平时韩旭来就是开车拉着业务员去做宣传，还有就是报销的单据上、员工工资发放表上必须都有韩旭来的签字。因为韩旭来每天都开车拉着业务员出去拉客户来公司存款，他知道公司的运行模式。亢子超、胡久卫在公司的工作和韩旭来的工作一样，他们也知道滦州市晟元公司的业务 被告人朱会永供述与辩解（2019年2月26日）：在2014年的时候，周全辉找到朱会永，说他朋友张蕾在榛子镇开个公司，让朱会永去给盯着，朱会永就同意了。2017年初，亢子超因为和牛凯闹意见从公司离开了，但是法人没换，2017年4月公司法人换成胡久卫了，这个时候才把亢子超的工资给停了，胡久卫虽然是法人但是他就是管生态园的事情，不参与晟元公司的业务。2018年9月份，牛凯离开公司第二天韩旭来到公司上班。 2、被告人韩旭来供述与辩解（2018年12月5日）：韩旭来和张蕾是朋友，2013年韩旭来开始给张蕾打工，当时张蕾在开平有公司，张蕾安排韩旭来给公司要账。2016年韩旭来在张蕾在滦州市梅庄开发的生态园负责工地采购、看着施工。2018年11月份张蕾安排韩旭来开着滦州市晟元公司的车（冀Ｂ×××××）顶替牛凯的位置，到公司开车，让韩旭来到晟元公司替他看着。张蕾嘱咐韩旭来，到公司后，听公司总经理朱会永安排。公司日常事都是朱会永管。牛凯是公司的副总经理。韩旭来在滦州市晟元投资咨询有限公司算不上副总，就是负责开公司的广本车拉着业务员去集市上，散集再把他们拉回来。每天朱会永给业务员开会，安排他们到附近的集市上给晟元公司做宣传，拉客户。韩旭来听业务员说就是下去拉存款投资。半年前韩旭来还没来晟元公司的时候，张蕾让韩旭来以入股的名义做滦州市晟元公司的股东，韩旭来按照张蕾说的办了。韩旭来实际没有出资入股，在工商注册那里显示韩旭来是滦州市晟元公司的股东。韩旭来在滦州市晟元公司干活，但是从路南区冠存投资咨询有限公司开工资，每月3000元。张蕾让韩旭来做开平那个科技公司的法人，在那里还给韩旭来开1000元工资。 被告人韩旭来供述与辩解（2018年12月6日）：2018年11月初，韩旭来到滦州市晟元投资咨询有限公司上班，工作内容同前述。听业务员说，公司具体业务就是从老百姓手里为这个公司拉存款，拉的存款去向不知道。 被告人韩旭来供述与辩解（2019年1月11日）：韩旭来到滦州市晟元投资咨询有限公司工作情况，同前述。韩旭来相当于接手牛凯的工作，牛凯因为和业务员闹矛盾，张蕾安排他到别处上班了。 被告人韩旭来供述与辩解（2019年2月26日）：2018年9月17日牛凯不在滦州市晟元投资咨询有限公司上班了，韩旭来受张蕾安排第二天就到这个公司上班了。 3、被告人亢子超供述与辩解（2018年12月27日）：2014年年初，张蕾出资在滦州市榛子镇成立滦州市晟元投资咨询有限公司。亢子超任法人，朱会永是经理，田某是公司会计。公司业务员有叶某、李某、付小翠等人。公司经营一段时间后，张蕾把牛凯派来公司。2016年年底时，亢子超辞职离开公司。2017年4月份，法人变更，是胡久卫和韩旭来签字办的手续，具体法人是谁不知道。公司日常业务就是群众来公司存款，公司给存款群众利息，利息分很多种，比银行利息高。张蕾安排亢子超平时在公司日常开销单据、工资表等财务报表上签字，协助朱会永工作，如果朱会永不在公司时，业务员都是向亢子超请示，然后亢子超再响张蕾和朱会永汇报，还有就是拉着业务员出去做宣传做业务。亢子超把业务员带到榛子镇以及周边的杨柳庄等集市上后，她们向群众发放宣传单。宣传单是公司印制的，就是宣传彩页，具体内容记不清了，大概就是介绍公司的情况，关于存款利息方面当时就是让业务员讲解的。公司财务室使用的电话刷卡机绑定的是亢子超的农业银行卡，卡号想不起来了。亢子超离开公司后，把这张农业银行卡注销了。这张卡都是公司使用，亢子超个人没有使用过。群众来公司存款，都要签合同，合同期限是一年。亢子超在滦州市晟元投资咨询有限公司任法人期间，群众所签合同都是一年一签合同。在亢子超2016年底离开公司，2017年4月不再担任法人了。在滦州市晟元公司出事时，亢子超担任法人期间所签合同已全都到期了。亢子超认为其没有给存款群众造成任何损失。 被告人亢子超供述与辩解（2018年12月27日）：与前述基本一致。另供述，滦州市晟元投资咨询有限公司没有吸收公众存款的资质。平时负责公司日常管理的是朱会永、牛凯、亢子超。公司支付存款群众利息，是张蕾的会计通过银行转账方式直接支付给存款群众，或田凯转账给田某，由田某以现金的方式支付给存款群众。公司没有吸收公众存款的资质。田凯是张蕾名下公司的总会计。这些存款由田某转给田凯了。 被告人亢子超供述与辩解（2019年1月11日）：在担任滦州市晟元投资咨询有限公司法定代表人期间，公司吸收存款，以其农业银行卡交易明细为准。表示认罪。 被告人亢子超2019年2月26日供述与辩解：供认2017年1月份从公司离职，后来法人虽然是亢子超，但其已不参与公司的事情了。 4、被告人牛凯供述与辩解（2018年12月24日）：公司的实际控制人是张蕾，法人是亢子超，经理是朱会永，会计是田某。平时负责公司日常管理的是朱会永、亢子超、牛凯。牛凯是副经理，听朱会永安排，他让干啥就干啥，平时就是管理后勤，早上开车拉着业务员出发去发传单，还有就是开支票据、工资报表等财务报表，需要朱会永和我签字，才能报销，这些都是张蕾安排的。2018年朱小青来了，也是从事会计工作，和田某一起管财务。 每天早上朱会永或亢子超先给业务员开会，牛凯在会上旁听。每次会上基本都是朱会永和亢子超讲话，安排业务员去哪里发传单一般都是榛子镇周边的集市上。然后牛凯或亢子超谁有空谁就开车带着业务员去，到集市上后牛凯就在车上等着业务员们，然后再拉着业务员们回公司，每天几乎都是这些事。过了一段时间，亢子超就走了，法人换成胡久卫，但是他不管公司的业务。这时张蕾就安排牛凯是公司的副经理，这段时间就是朱会永和牛凯说了算，但是业务员也不听牛凯的安排，都是听朱会永的。过了一段时间法人换成朱会永了。 群众到公司财务室存款办手续，签两份合同，群众一份，财务室一份。财务室收到存款后再将存款转给田凯，田凯再转给谁就不知道了。有时田某请假，牛凯就顶替财务，负责收存款，每天下午下班前牛凯将全部存款转账给田凯，，转到田凯、田宇、张福合的银行卡中。田凯是财务总监，管着张蕾所有公司的财务，他平时在路南冠存公司上班，也有时来滦州市晟元公司和田某对账。公司每月支付群众利息，有的群众到公司财务室领现金，这些钱是由田凯转账给财务室，还有田凯直接转账给群众本人的。牛凯每月工资4000元。在公司牛凯以刘畅名义存款8万元，以刘艳军名义存款3万元，合同都在付小翠那放着。2018年12月4日，牛凯听说张蕾跑了。2018年12月24日就将张蕾名下一辆桑塔纳轿车（车牌号冀Ｂ×××××）开到滦州市公安局来了。 被告人牛凯供述（2019年3月7日）：2014年12月底至2018年9月17日，牛凯在滦州市晟元投资咨询有限公司工作，主要从事工作是开车拉着业务员感激，业务员都去集市上拿着公司的宣传单，具体在集市上干啥不知道，散集在拉着他们回公司。在公司内部张蕾让牛凯签公司的开支的各种票据，朱会永也在票据上签字。 5、被告人田凯供述与辩解（2018年12月29日）：滦州市晟元投资咨询有限公司此案无人员田某每天将收取的群众存款转账给田凯，都是转到田宇（卡号62×××78）、张福合（卡号62×××10）的农业银行卡上，田宇和张福合的农业银行卡是田凯持有，他们两个不清楚这里的事。平时都是田凯转账给存款群众支付利息，经张蕾同意后，滦州市晟元公司报销的开支由田凯转给田某，都是用田宇、张福合的农业银行卡转账给田某、朱会永，还有就是听张蕾安排将吸收进来的存款转给谁。 滦州市晟元公司吸收的存款去向：一部分用于私人放贷；一部分用于支付存款群众的利息；一部分投资到迁西县铁选厂；一部分投资到滦州市晟元生态园有限公司，用于建设生态园。向外放贷的款给谁不清楚，张蕾只是告诉田凯账号，田凯将田宇和张福合农业银行卡上收取的存款转到自己的农业银行卡上（卡号62×××15），再转到张蕾指定的账号上，给谁都有合同，这些合同现在都在路南区那里。 支付利息情况：支付存款群众利息大约4000多万元。分两种情况，一是由田某告诉田凯付息金额、账号，田凯通过田宇或张福合的农业银行卡转账给存款群众账号上；一种是田某告诉田凯需要预留现金支付存款群众利息金额，在田某每天给田凯转账时田某预留，然后田凯在自己这里记下账目。投资迁西县王庄子铁选厂大约500万元左右，最早是这个铁选厂向张蕾借款，最后没有还款能力，就将铁选厂顶给了张蕾，然后张蕾将这部分收取的存款投资到这个铁选厂了。张蕾将存款1000多万元投资到地址在滦州市的滦州市晟元生态园。张蕾每月给田凯3000元工资，另外张蕾安排从滦州市晟元公司每月给田凯补助1500元。田凯提供的滦州市晟元公司的电子账目记载的借款群众姓名、金额、开户行卡号等内容，主要是田某提供给田凯的。 被告人田凯供述与辩解（2019年3月2日）：提供滦州市晟元投资咨询有限公司存款合同、借款合同。这些存款合同早起结清的有些已经销毁了，手里也不是很全。 被告人田凯供述与辩解（2019年2月14日）：田凯来送滦州市晟元投资咨询有限公司电子账目，上次交给滦州市公安局一部分，那些是现有存款账目，这次拿来的是从滦州市晟元投资咨询有限公司开业以来王晟元公司存款后本金、利息都领走的，结清的账目。这两次的账目加在一起就是滦州市晟元投资咨询有限公司开业至今所有的吸收公众存款的账目。都是当时滦州市晟元投资咨询有限公司的会计田某报给田凯的，田凯做的记录。确定电子账目记载内容。2018年12月2日以后，滦州市晟元投资咨询有限公司吸收或结清的账目没发给田凯，田某应该有记录。加上田某的记录就是滦州市晟元投资咨询有限公司的全部账目了。 被告人田凯供述与辩解（2019年3月8日）：从2014年滦州市晟元公司开业到案发，田凯一直管理该公司账目，和公司会计田某对接。田凯具体管理账目情况、开工资情况同前述。称以前以为公司业务就是借钱，一直到公司出事才摘到是非法吸收公众存款。 6、张蕾供述（2018年12月5日）：2014年张蕾和周全辉合伙在滦州市榛子镇设立滦州市晟元投资咨询有限公司（以下简称晟元公司），口头约定二人各占40%股份，因为吕印伍那个时候经常和张蕾合作，开晟元公司以后他能帮着往外放贷款，张蕾和周全辉商量好就给了吕印伍20%的股份。滦州市晟元投资咨询有限公司人员情况：朱会永是公司总经理，代表周全辉一方，2014年张蕾安排亢子超代表其管理晟元公司的事务，还安排牛凯在公司管理财务，一直到2018年9月份牛凯和一个业务员打架，张蕾把牛凯安排到开平了。2017年亢子超因在梅庄征地和老百姓打架，对张蕾有点不满意辞职了，张蕾就安排胡久卫担任公司法人，他主要管梅庄工地业务，不管晟元公司的经营。2018年3月胡久卫从公司辞职，张蕾安排朱会永做公司法人，安排韩旭来也到晟元公司，让韩旭来在晟元公司股东变更时作为公司股东了，韩旭来管梅庄工地。2018年9月份张蕾安排韩旭来管晟元公司的事情，让他带着业务员出去宣传拉业务。这些人朱会永始终是晟元公司总经理，牛凯、亢子超、韩旭来张蕾安排的都是副总经理。然后还有一些业务员，有叶某、李某、付小翠、付某1、丁某、陈某、夏某7个业务员。朱会永、亢子超、牛凯、韩旭来都是按月开工资，年底给他们点奖金。业务员是底薪加提成，他们每月的工资情况都有工资条，工资账目都有显示。会计是田某（朱会永儿媳）和朱小青（宋家峪村人），朱小青是后来的，在我们公司超不过一年，在他之前是牛凯和田某。 滦州市晟元投资咨询有限公司经营情况：张蕾在路南区还有两个这样的公司，我在路南区也有两个这样的公司，路南区的名字叫冠存投资咨询有限公司，公司地址在吉祥路华盛超市西侧，法人是王征，开平区的叫晟元投资咨询有限公司，法人是我自己。滦州市晟元公司实际经营项目是从老百姓手里吸收自己进，然后把资金往外外投资和放贷。我们对外宣传吸收存款是一万元每月是150元的利息，利息按月结算，本金随用随取。最早晟元公司吸收的存款都转我手里，我给晟元公司3分或者3分5的利息（相当于一万元月利息300元或者350元），我再按着4分或者5分的月利息放贷给别人或者公司，这个情况大约持续到2016年8月19日，在这一年里有些放贷就收不回来了，我安排韩旭来到处要账，也有要不上来的。在这之后我这三个公司吸收的存款就是在三个公司内部周转了，用吸收的存款支付老百姓的利息。 钱款去向：2016年开始我在滦州市项目，三个公司吸收的存款大约有一千、三、四百万元投资到了梅庄生态园。这些钱转账的银行卡号我记不住，这些用过的卡号我账目里都有。滦州市晟元公司对外宣传就是朱会永我们俩商量后发传单或者发微信朋友圈。宣传的对象啥人都有，不是特定人群，具体怎么宣传由朱会永安排或晟元公司业务员负责。滦州市晟元生态庄园有限公司，法人是朱会永，都是我自己，投资的钱都是这三个公司转的，大部分是滦州市晟元公司转的。我以上说的都有账可查，以账目为准。滦州市晟元公司从开业到现在吸收存款从会计那里出来的数大约是9000多万，具体数以账目为准，我感觉得吸收了三、四百群众的存款。吸收的这些存款梅庄生态园投资1千多万，付老百姓利息4600多万，剩下放贷收不回来的，具体数也得以会计账目为准。现在滦州市晟元公司的账目，和老百姓签的存款合同在我手里，剩下的账目在榛子镇晟元公司那里。我自己有个会计，叫田凯，我的财务由田凯负责，我让他往那里打款就往那里打款，滦州市、开平两个个公司那个公司有钱，那个公司需要钱都汇总到田凯这里，田凯报告给我，我再告诉田凯怎么处理这些钱。 滦州市晟元公司名下资产：账上没钱了，滦州市晟元公司在经营的时候用吸收存款买个两个本田车，车号是冀Ｂ×××××（我朋友借走了，但是我也从他手里借钱着）、冀Ｂ×××××（现在韩旭来开着呢），朱会永现在开的霸道车也是滦州市晟元公司钱买的，车号以前冀Ｂ×××××，前几天过户到朱会永名下了，号不知道了，这个车抵押贷款了，抵押了三十万元，贷的这些钱付老百姓利息了。还一辆东风风行面包车，也是滦州市晟元公司钱买的，车号是冀Ｂ×××××，当时在滦州市晟元公司门口放着，现在不知道在那里，两辆本田车和丰田霸道车都是用滦州市晟元公司钱买的，还贷款也是用滦州市晟元公司钱还的。梅庄生态园还两个铲车，这两辆车是从我迁西铁选厂开来的，朱会永儿子媳妇田某开的海马车也是我自己钱买的，那个车号是冀Ｂ×××××。现在是我的户头。 其他资产：迁西县有个铁选厂是我自己的，我从滦州市晟元公司转到迁西这个铁选厂不是160万，就是180万，铁选厂开了一年，现在停业呢。我开滦州市晟元公司之前自己花钱买的凌志570（车号是冀Ｂ×××××），生态庄园还一辆皮卡车（车号冀Ｂ×××××）已经被宋家峪村的朱海顺开走了，皮卡车是用滦州市晟元公司钱买的，这两辆车都被宋家峪村朱海顺开走了，因为朱海顺在滦州市晟元公司也有485万的存款，昨天他知道公司情况到我们家把车开走了，当时我们也没报警，反正也该人家钱。就这些情况吧，今天就是路南经侦给我打电话让我来这里，我为了配合你们工作，我就主动来了，以后我也配合你们工作。 张蕾供述（2018年12月11日）：迁西铁选厂在迁西县，名字叫迁西县王庄子铁选厂，当时我安排韩旭来帮我看着生产着。这个厂子法人叫杨某，这个厂子之前是杨某的，因为欠我钱，顶账顶给我了，我们之间有转让协议。杨某借钱具体时间记不清了，会计手里有账，开始从我手里借了二、三百万元吧，杨某大约还了我二、三十万元的利息，他就还不起了，我们双方就谈用这个厂子顶账，转让协议写完我就安排韩旭来看着生产，大约生产了一年左右吧，后来就一直停着。现在这个厂子还有选铁粉的设备还有呢，还有就是尾矿库里有尾矿砂，大约有三十万立方米，这个尾矿砂可以再选铁粉和出沙子，现在我听说最少能卖10元一吨，剩下别的没了。迁安夏官营镇有个叫三联的钢厂，那个厂子也从我这里借款着，这个钱从我冠存公司走账的，借了我本金750万元，这个钱里应该有从榛子镇晟元公司来的存款，具体数额多少我也说不好。这个厂子具体叫迁安联钢三联钢铁有限公司，法人是李耐，当时借钱的就是李耐，钱就是用于厂子经营了，现在是停产状态。 张蕾供述（2019年3月2日）：2018年11月29日我与妻子刘艳军离婚。在婚姻存在期间我赚的钱大部分都投我公司了，给我媳妇大约2、3百万元，给我媳妇的钱也让我借过来投入到公司了，现在也没了。在经营滦州市晟元投资咨询有限公司过程中没有盈利，放出去的款都收不回来了。公司经营期间周全辉被挤压在看守所，我每月给他媳妇熊瑞玲的卡转1万元，算是给周全辉的工资，每个月给周全辉在唐山市第一看守所上钱，少的时候3000元，也有1万元的时候。给熊瑞玲卡（卡号会计田凯掌握）打工资大约持续了2年，给周全辉在看守所上钱大约持续了1年，这些情况田凯都有记录。口头说给吕印伍20%股份，但实际什么也没给过他，他也没在晟元公司入股。我也没有存款。 7、周金辉供述与辩解（2019年2月28日）：滦州市晟元投资咨询有限公司与其没有关系。 8、证人胡久卫证言（2018年12月25日）：我曾担任过滦州市晟元公司的法人。滦州市晟元公司法人最早是亢子超，在2017年4月份法人变更为我，在2018年3月份法人变更为朱会永，会计是田某。在我是法人时，股东是韩旭来和我，出资比例是我是60%，韩旭来是40%，注册资本是50万元人民币。公司的日常业务就是群众来公司存款，公司给存款群众利息，利息是多少我不清楚。是张蕾安排我做的滦州市晟元公司的法人。当时滦州市晟元公司的法人是亢子超，亢子超不在公司干了，因为我本来就给张蕾打工，张蕾让我做滦州市晟元公司的法人，我就同意了，并且在法人的变更文书上边签字了，但是我不负责滦州市晟元公司的日常业务管理。实际老板是张蕾，经理是朱会永，平时负责公司日常管理的是朱会永、亢子超、牛凯，还有没有别人我就不知道了。张蕾安排我平时在滦州市晟元公司的日常开销单据、工资表等财务报表上边签字，当时签字的人还有朱会永、韩旭来、牛凯。我平时负责滦州市晟元生态庄园有限公司的业务。 滦州市晟元生态庄园有限公司的具体情况：我是滦州市晟元生态庄园有限公司的法人，张蕾安排我负责滦州市晟元生态庄园有限公司，公司的实际老板是张蕾，应该是2017年2月份成立的公司，具体时间我想不起来了，公司的投资人也是张蕾，是张蕾安排我做的这个公司的法人，营业执照上写的注册资本是5000万元人民币，实际投资多少钱我不知道。平时我不做滦州市晟元公司业务。 我知道有部分群众的存款用于生态园建设了，这个生态园就是滦州市晟元生态庄园有限公司建设的，具体是多少钱我不知道，这钱是怎么运作到生态园建设上的我不知道，都是张蕾安排的。在滦州市晟元公司得到好处的就是每月的工资，工资3300元人民币，工资是由滦州市晟元公司通过银行转账的方式到我的农业银行卡上，卡号是62×××78。在2014年10月，我经朋友介绍到张蕾的公司的上班，做司机工作，这个公司没有牌照，我们平时都称呼这个公司叫晟元公司，位置在唐山市路南区南湖美食广场，具体位置我想不起来了。这个晟元公司是总公司，下边有滦州市晟元公司、路南晟元冠存投资咨询有限公司、滦州市晟元生态庄园有限公司，这些公司的实际老板都是张蕾。在2017年12月25日，我就不再给张蕾打工了，也就不再张蕾的公司干了，我就向张蕾提出变更公司法人，到2018年3月份时张蕾安排滦州市晟元公司的法人变更为朱会永，股东还是韩旭来，滦州市晟元生态庄园有限公司的法人也变更为朱会永，变更法人时我去签字着。 9、证人田某证言（2018年12月5日）滦州市晟元投资咨询有限公司法定代表人是朱会永，大老板是张蕾，几个股东不清楚。我是2014年4月份左右到滦州市晟元投资咨询有限公司上班，在公司财务部门负责收取群众存款。公司有7个业务员，他们专门到外面宣传我们公司收取群众存款，一般是在集市上宣传，发宣传单。有群众到公司存款时，我按照公司存款合同模板写合同同，一式两份，公司留存一份，存款人留存一份。我们财务室一共两个人，另一个叫朱小青，我俩工作是一样的。群众存款时，有的交现金，有的通过银行转账。银行转账的必须是农业银行的卡，才能子啊我们公司电话刷卡机上刷卡。我们给群众刷卡的资金都直接转到朱会永的农行卡上，然后每天下午下班前，田凯让我把所有的存款转到张福合或田宇的农业银行卡上。田凯是大会计，如果收取的是现金，来不及存到卡上，就在电话中跟田凯说一下，第二天再转给张福合或田宇。以前公司法人是亢子超，我们公司的电话刷卡机绑定的是亢子超的农业银行卡，但所有的钱又都转到我的农行卡上，再转给张福合或田宇。我的银行卡号是62×××73，朱会永银行卡号是62×××77、张福合银行卡号62×××78，亢子超的银行卡号记不清了。 张蕾负责公司，所有的开支必须经张蕾审批，都是通过微信发给他审批，他同意后才能入账，公司报表也都报给张蕾。公司每天早起一上班，7个业务员要到集市上宣传，朱会永就问谁到集市上去宣传，业务员就说我到哪个集市上，他到哪个集市上，他就说：“嗯，知道了。”公司业务员有朱哮伟、李某、付晓青、付某2、夏某、丁某、陈某。公司就是往外发放宣传彩页，主要内容有公司的简介和存款的利息等说明，其他的我就记不清了。公司财务有账本，都是公司各项开支的账本，关于群众存款的情况我们有电子版记录，实际就是流水账，保存在我的优盘里了，电脑上没有，我把优盘带来了，今天交给你们。我们公司一共收取了9300多万元群众存款，这些钱干什么用了我也不知道。 证人田某证言（2018年12月5日）：韩旭来是在2018年初来公司的，后来走了一段时间，大概在2018年9月份后又到公司了。韩旭来到公司是张蕾安排的，协助朱会永工作，我们公司给员工发放工资的工资表必须由韩旭来签字，还负责带着业务员外出做宣传，有群众想存款时，韩旭来还带着业务员去投资人家里取款，如果朱会永不在公司，韩旭来负责公司的全面业务。韩旭来是张蕾安排过来的，就是协助朱会永工作，还有就是韩旭来每天都拉着业务员外出宣传，并且宣传的内容就是让群众到我们公司存款，我们给群众支付利息，所以韩旭来知道公司是怎么运行得、公司是干什么的。 证人田某证言（2018年12月29日）：出示田某提交滦州市晟元投资咨询有限公司电子账目。这电子账目记载的就是最近一年滦州市晟元投资咨询有限公司吸收群众存款的群众姓名、群众存款日期、群众存款的金额、月利率、年利率、合同编号、付息日期、付息的支付方式、业务员的提成情况等。电子账目中，其中存款群众姓名项有重名的情况，是这名群众的存款日期不一样，这人有存几次款的情况。我公司吸收群众的存款，然后与群众签合同，合同的有效期是一年，如果合同到期了，群众想继续存款，就要继续和我公司签合同，原来的合同就交到我公司财务，这旧合同由田凯拿走或田凯安排我公司的人在公司用碎纸机将这合同粉碎，群众在我公司存款没有时间限制，随用随取，只不过是合同需要一年一签。这电子账目记载的是2017年12月1日至2018年12月2日的信息，这些是齐全。完整的。在2018年12月3日林凤霞存了3万元、于向荣存了1万元、赵颖存了8万元，宋会生退了2万元、李志凤退了1万元。4日田宝中退了9万元，这几笔存退款没有来得及记载到电子账目中。这电子账目中记载的都是现在公司存款的群众的各类信息，一年以前的存款群众信息因为再次签合同，已经转换成新测合同，旧的合同已经作废了，现在就是算重新存款了，如果群众在以前来我公司存过款，然后已经退款了，在这个账目上不显示，这个账目上只显示现有的存款群众和存款金额等信息。财务室收取群众的存款主要就是分为现金和转账两种，在2014年4月份，滦州市晟元投资咨询有限公司开业，当时财务室收取群众转账方式的存款，是通过一部电话刷卡机，电话刷卡机绑定的是亢子超的农业银行卡，这张银行卡在财务室放着，在每天下午下班前，我将这张银行中收取的存款全部转账给上级公司财务田凯，财务室收取群众现金方式的存款是先存到我的农业银行卡上，卡号是62×××73，然后我在转账给田凯，平时也有我将亢子超农业银行卡上收到群众转账的存款转到我的这张卡上，和收取的现金一起通过我的这张卡转账给田凯。直到2016年年底或2017年年初，亢子超走了，亢子超的农业银行卡就注销了，电话刷卡机绑定的就是朱会永的农业银行卡，卡号是62×××77，朱会永的农业银行卡也是放在财务室，这时牛凯到我公司了，群众存款的现金就是到我的农业银行卡上或到牛凯的农业银行卡上，牛凯的农业银行卡卡号是多少我不知道，这段时间转账给田凯的流程和我刚才说的是一样的。到2018年9月份，牛凯走了，韩旭来来到我公司了，朱会永的农业银行卡还是被一直使用着，现金有时存到我的农业银行卡上或存到财务室朱小青的农业银行卡上，直到公司破产，这段时间内转账给田凯的流程和我刚才说的也是一样的。公司财务室使用的电话刷卡机绑定亢子超和朱会永的农业银行卡，只绑定过他们两个人的。公司财务室使用的电话刷卡机绑定亢子超或朱会永的农业银行卡，这两张卡平时都是放在财务室。这两张银行卡，除了用于公司收取群众转账存款外，亢子超的农业银行卡只是用于收取群众转账存款着。朱会永的这张农业银行卡还接受过田凯的转账，这部分钱是用于生态园的消费。 10、证人李某证言（2018年12月11日）：我在滦州市晟元投资咨询有限公司上班，从事业务员工作。我今天来公安局就是来送滦州市晟元投资咨询有限公司（以下简称滦州市晟元公司）的面包车，还有就是跟你们说下关于我在滦州市晟元公司上班的事。这面包车是灰色，东风牌的，车牌号是多少我想不起来了，数字是730，这车是滦州市晟元公司的车，平时我们业务员出去做宣传什么的都是坐这个车。我是从滦州市晟元公司开业就上班了，大概是2014年4月份，具体日期我想不起来了，我一直在公司上班直到公司停业。 滦州市晟元公司是2014年4月份开业的，法人最早是亢子超，然后变更为胡久卫，最后变更为朱会永，开业时会计是田某和刘明月，时间不长刘明月就辞职了，然后会计是田某，在2018年年后朱小青来了，会计就是田某和朱小青，公司日常业务就是群众自愿来公司存款，公司给存款群众利息，我作为业务员经手的存款群众给的利息都是年利息18%。滦州市晟元公司在开业前，招聘业务员，我就去应聘了，当时公司法人亢子超给我打电话，让我去上班，我就去上班了。实际老板是张蕾，平时负责公司日常管理的是朱会永、亢子超、胡久卫、牛凯、韩旭来。在2014年公司刚开业时，是每天早上朱会永或亢子超，先给我们业务员开会，安排去哪里发传单做宣传，一般都是去榛子镇周边的集市上，然后朱会永或亢子超谁有空谁就开车带着我们去，我们到集市上后就和群众们说，谁家有存款可以自愿存到我们公司，我们公司给存款群众利息，利息大概是年利息18%，存1万元，利息就是每月150元，一年1800元，谁愿意存款谁就去，然后我们就把公司制的宣传单发给群众们。过了一段时间后，亢子超就走了，法人就换成胡久卫了，胡久卫平时不怎么来公司，牛凯就到我公司这里了，这段时间就是朱会永和牛凯说了算，每天早上就是朱会永和牛凯给我们开会，然后带着我们业务员去集市上发传单做业务。在今年的时候，具体时间我不知道，法人又换成朱会永了，过了段时间后，牛凯就走了，韩旭来就来了，这时就是朱会永和韩旭来说了算，每天就都是朱会永和韩旭来安排我们业务员干什么。 业务员的工作：每天我们业务员出去宣传后，公司留一个值班业务员，有群众自己来存款时或是哪个业务员拉来的客户来存款时，值班业务员就告诉群众直接去财务室存款。群众存款后，利息怎么支付，有业务员带领后由业务员给群众的；有群众自己来财务室领现金的；有财务室转账给群众本人的。我作为业务员得到什么好处就是每月的工资，工资包括基本工资和绩效工资，基本工资开始是1500元，然后变成1600元，接着是1800元，最后就是1900元，绩效工资就是群众自己来存款的算是值班业务员的业绩，业务员拉来的客户算是业务员自己的业绩，绩效工资是每1万元钱提成10元钱，我的工资后来都是由公司转账到我自己的农业银行卡上，我的农业银行卡的卡号是62×××73。作为个人业绩的存款有大概1000万元左右。滦州市晟元公司吸收的存款都干什么用了我不知道。在滦州市晟元公司有存款我存了大概50万元左右，都是以别人的名字存的，都叫什么名字我想不起来了，具体数目和名字以合同为准。 在2018年12月4日，朱会永到公司跟我们说，老板张蕾跑了，他要去报案，他就走了。我开着公司的面包车拉着公司的业务员等朱会永的信，但是他一直没有联系我们，晚上的时候，微信朋友圈都传遍了，都是抢公司东西的人，我怕面包车被抢走，我就将面包车停到我妈的家里去了，我看这事平静下来后，我也不知道怎么处理这个面包车，今天我就把这面包车开公安局来了，别的没有补充的了。 11、证人叶某证言（2018年12月19日）：我在滦州市晟元投资咨询有限公司上班，从事业务员工作。我是从滦州市晟元公司开业就上班了，是2014年4月份，具体日期我想不起来了，我一直在公司上班直到公司停业。滦州市晟元公司是2014年4月份开业的，地址是在滦州市榛子镇第一镇村，法人最早是亢子超，然后变更为胡久卫，最后变更为朱会永，开业时会计是田某和刘明月，时间不长刘明月就辞职了，然后会计是田某自己，在2018年朱小青来了，任会计助理，和田某一起管财务。公司对外宣传就是投资理财，其实日常业务就是群众来公司存款，公司给存款群众利息，我作为业务员经手的存款群众给的利息都是年利息18%。滦州市晟元公司的实际老板是张蕾，平时负责公司日常管理的是朱会永、亢子超、牛凯、韩旭来。我是业务员，就是做业务。在2014年公司刚开业时，是每天早上朱会永或亢子超，先给我们业务员开会，安排去哪里发传单做宣传，一般都是去榛子镇周边的集市上，然后朱会永或亢子超谁有空谁就开车带着我们去，我们到集市上后就和群众们说，谁家有存款可以自愿存到我们公司，我们公司给存款群众利息，利息大概是年利息18%，存1万元，利息就是每月150元，一年1800元，谁愿意存款谁就去，随用随取，然后我们就把公司制的宣传单发给群众们。过了一段时间后，亢子超就走了，法人就换成胡久卫了，胡久卫平时在公司住，但是不管公司的业务，牛凯就到我公司这里了，这段时间就是朱会永和牛凯说了算，每天早上就是朱会永给我们开会，牛凯在边上听着，然后带着我们业务员去集市上发传单做业务。过了一段时间，具体时间我不知道，法人又换成朱会永了，过了段时间后，牛凯就走了，韩旭来就来了，这时就是朱会永和韩旭来说了算，每天就都是朱会永和韩旭来安排我们业务员干什么。每天我们业务员出去宣传后，公司留一个值班业务员，有群众自己来存款时或是哪个业务员拉来的客户来存款时，值班业务员就告诉群众直接去财务室存款办手续。群众存款后，每月支付，有业务员代领后由业务员给群众的；有群众自己来财务室领现金的；有上级公司财务田凯转账给群众本人的。认识田凯我认识，他平时不在滦州市晟元公司，有时来滦州市晟元公司和田某对账，我在公司见过他。作为业务员得到什么好处就是每月的工资，工资包括基本工资和提成，基本工资开始是1500元，然后变成1600元，接着是1800元，最后就是1900元，提成就是群众自己来存款的算是值班业务员的业绩，业务员拉来的客户算是业务员自己的业绩，提成是每1万元钱每月提成10元钱，我的工资后来都是由公司转账到我自己的农业银行卡上，我的农业银行卡的卡号是62×××77。作为个人提成的存款有大概1000多万元。滦州市晟元公司吸收的存款都干什么用了我不知道。在滦州市晟元公司我存了15万元，都是以别人的名字存的，具体数目和名字以合同为准。 12、证人丁某证言（2018年12月14日）：我在滦州市晟元投资咨询有限公司（以下简称滦州市晟元公司）上班，从事业务员工作。2016年7月10日开始，一直到干公司停业。滦州市晟元公司是2014年4月开业的，法人最早是亢子超，然后变更为胡久卫，最后变更为朱会永，会计始终是田某，后来一个叫朱小青也跟着干财务着。公司的管理人员朱会永是总经理，还有亢子超，然后是牛凯，牛凯走后是韩旭来，他们是副经理。公司日常业务就是招揽群众自愿来公司存款，公司给存款群众利息，我作为业务员经手的给的存款群众利息都是年利息18%。滦州市晟元公司的实际老板是张蕾，平时负责公司日常管理的是朱会永、亢子超、牛凯、韩旭来。张蕾平时不在滦州市晟元公司，不定期来公司给公司人开会。胡久卫平时在公司住，但不参与管理，他管理王店子镇梅庄村的生态园。我刚到滦州市晟元公司上班时，每天早上朱会永先给我们业务员开会，亢子超他们管理人员也都参加，会上安排去哪里发传单做宣传，一般都是去榛子镇周边的集市上。公司的司机王建开车拉着我们去集市上做宣传，有时牛凯或亢子超也分别开车带着我们出去，如果王建有事，朱会就就开车带着我们出去，我们到集市上后就给群众发我们公司的宣传单，就和群众们说，公司有生态园，谁家有存款可以存到我们公司，我们公司给存款群众利息，利息比银行给的高，本金随用随取，存1万元，利息就是每月150元，一年1800元，存款最低1万，上不封顶。2017年，具体时间我记不好了，亢子超就走了，法人就换成胡久卫了，胡久卫平时管理生态园那里，晚上回公司住，这段时间就是朱会永和牛凯说了算，每天早上就是朱会永和牛凯给我们开会，然后带着我们业务员去集市上发传单做业务。过了一段时间，胡久卫走了，具体时间我想不起来了，法人又换成朱会永了，我们还是每天开会然后去集市上发传单做宣传，过了段时间后，牛凯就走了，韩旭来就来了，这时就是朱会永和韩旭来说了算，每天就都是朱会永和韩旭来安排我们业务员干什么，韩旭来也开车拉着我们去集上做宣传。宣传单上写着存款利息是年利息18%，本金随用随取，还有就是滦州市晟元公司经营投资晟元生态庄园，生态园位于在。其他内容我没记住。群众来公司存款的，他们给哪个业务员打电话，由哪个业务员接待，有的群众是自己来了，由值班业务员接待；有的群众是拿着宣传单来的，宣传单上是哪个业务员的名字，就由这个业务员接待，然后由业务员告诉群众直接去财务室存钱，由财务室会计出合同。群众存款后，利息每月支付，有的是业务员代领后由业务员给群众的；有的是群众自己来财务室领现金的；有上级公司财务通过银行转账给群众本人的。上级公司财务田凯是张蕾那安排，不在滦州市晟元公司，田凯跟着张蕾一起来过滦州市晟元公司开会，我看见过他。作为业务员得到好处就是每月的工资，工资包括基本工资和奖金，基本工资第一个月是1200元，第二个月是1300元，三个月后是1500元，一年以上是1600元；奖金就是找我来存钱的群众，还有就是我做值班业务员赶上群众自己来的，还有就是我介绍来存钱的，这些人存的钱算我的业绩，每存1万元钱每月提成10元钱，每个月我们都有两天假期，如果这两天假不休息，公司就给200元全勤奖，在公司上班一年以上，公司给交养老保险，自己出一部分，这个是自愿的，我没交。我刚到公司时，工资是以现金的方式支付的，后来我的工资都是由滦州市晟元公司会计田某转账到我自己的农业银行卡上，我的农业银行卡的卡号是62×××74。在滦州市晟元公司上班期间，作为个人业绩的存款有220万元人民币。滦州市晟元公司吸收的存款都干什么用了我不知道公司领导怎么经营的。公司是否有吸收公众存款的资质我不知道，公司领导没说过。在滦州市晟元公司我存了3万元，都是以我丈夫王天祥名字存的，具体数目和名字以合同为准。 13、证人陈某2018年12月14日证言证实：我在滦州市晟元投资咨询有限公司（以下简称滦州市晟元公司）上班，从事业务员工作。2016年7月19日，直到公司停业。滦州市晟元公司是2014年4月25日开业的，法人最早是亢子超，然后变更为胡久卫，最后变更为朱会永，会计是田某和朱小青，公司的管理人员是牛凯，朱会永是牛凯的领导，朱会永是总经理，公司日常业务就是群众自愿来公司存款，公司给存款群众利息，我作为业务员经手的给的存款群众利息都是年利息18%。公司实际老板是张蕾，平时负责公司日常管理的是朱会永、亢子超、牛凯、韩旭来。胡久卫平时不参与管理滦州市晟元公司，他管理生态园。我刚到滦州市晟元公司上班时，每天早上朱会永或亢子超，先给我们业务员开会，安排去哪里发传单做宣传，一般都是去榛子镇周边的集市上。开会时牛凯就是在边上听着，主要是朱会永或亢子超安排我们业务员的工作，然后牛凯和王建分别开车带着我们出去，如果牛凯或王建有事，朱会永或亢子超就开车带着我们出去。我们到集市上后就给群众发我们公司的宣传单，就和群众们说，谁家有存款可以自愿存到我们公司，我们公司给存款群众利息，利息比银行给的高，本金随用随取，存1万元，利息就是每月150元，一年1800元，存款上不封顶。2017年，具体时间我想不起来了，亢子超就走了，法人就换成胡久卫了，胡久卫平时管理生态园那里，这段时间就是朱会永和牛凯说了算，每天早上就是朱会永和牛凯给我们开会，然后带着我们业务员去集市上发传单做业务。胡久卫走了以后，具体时间我想不起来了，法人又换成朱会永了，我们还是每天开会然后去集市上发传单做宣传，过了段时间后，牛凯就走了，韩旭来就来了，这时就是朱会永和韩旭来说了算，每天就都是朱会永和韩旭来安排我们业务员干什么。宣传单上写着存款利息是年利息18%，存款一万元起步，上不封顶，本金随用随取，还有就是滦州市晟元公司主要经营投资到旅游、工业、矿产、环保等项目，还有就是投资实体项目是晟元生态庄园，在。群众来存款，有的群众是自己来了，由值班业务员接待；有的群众是拿着宣传单来的，宣传单上是哪个业务员的名字，就由这个业务员接待，然后告诉群众直接去财务室存钱，由财务室出合同。群众存款后，利息每月支付，有业务员带领后由业务员给群众的；有群众自己来财务室领现金的；有上级公司财务通过银行转账给群众本人的。上级公司财务是田凯，我看到过田凯跟着张蕾一起来过滦州市晟元公司。 作为业务员得到好处就是每月的工资，工资包括基本工资和奖金，基本工资第一个月是1200元，第二个月是1300元，三个月后是1500元，一年以上是1600元；奖金就是找我来存钱的群众，还有就是我做值班业务员赶上群众自己来的，就是群众每存1万元钱提成10元钱，每个月我们都有两天假期，如果这两天假不休息，公司就给200元全勤奖，在公司上班一年以上，公司给交保险。我刚到公司时，工资是以现金的方式支付的，后来我的工资都是由滦州市晟元公司会计田某转账到我自己的农业银行卡上，我的农业银行卡的卡号是62×××79。在滦州市晟元公司上班期间，滦州市晟元公司吸收多少存款我不清楚。作为你个人业绩的存款有271.2万元人民币。滦州市晟元公司吸收的存款都干什么用了我不知道。在滦州市晟元公司有存款我存了9万元，都是以家人的名字存的，具体数目和名字以合同为准。 14、证人付某1证言（2018年12月14日）：我在滦州市晟元投资咨询有限公司（以下简称滦州市晟元公司）上班，从事业务员工作。2016年9月15日，直到公司停业。滦州市晟元公司是2014年4月25日开业的，法人最早是亢子超，然后变更为胡久卫，最后变更为朱会永，会计是田某和朱小青，公司的管理人员是牛凯，牛凯的领导是朱会永，公司日常业务就是群众自愿来公司存款，公司给存款群众利息，我作为业务员经手的给的存款群众利息都是年利息18%。滦州市晟元公司的实际老板是张蕾，平时负责公司日常管理的是朱会永、亢子超、胡久卫、牛凯、韩旭来。我刚到滦州市晟元公司上班时，每天早上朱会永或亢子超，先给我们业务员开会，安排去哪里发传单做宣传，一般都是去榛子镇周边的集市上。牛凯就是在边上听着，然后牛凯和王建分别开车带着我们出去，如果牛凯或王建有事，亢子超就开车带着我们出去。我们到集市上后就和群众们说，谁家有存款可以自愿存到我们公司，谁有意向谁都可以给我们打电话，我们公司给存款群众利息，利息是年利息18%，本金随用随取，存1万元，利息就是每月150元，一年1800元，然后我们就把公司制的宣传单发给群众们，在宣传单上有我们业务员的电话。2017年4月份时，具体时间我想不起来了，亢子超就走了，法人就换成胡久卫了，胡久卫平时不怎么来公司，他平时管理生态园那里，这段时间就是朱会永和牛凯说了算，每天早上就是朱会永和牛凯给我们开会，然后带着我们业务员去集市上发传单做业务。2018年3月份，具体时间我想不起来了，法人又换成朱会永了，我们还是每天开会然后去集市上发传单做宣传，过了段时间后，牛凯就走了，韩旭来就来了，这时就是朱会永和韩旭来说了算，每天就都是朱会永和韩旭来安排我们业务员干什么。群众来存款，有的群众是自己来了，由值班业务员接待；有的群众是业务员拉来的，就由这个业务员接待，然后告诉群众直接去财务室存钱，由财务室出合同。群众存款后，利息每月支付，有业务员带领后由业务员给群众的；有群众自己来财务室领现金的；有上级公司财务通过银行转账给群众本人的。上级公司财务是田凯，我看到过田凯跟着张蕾一起来过滦州市晟元公司。作为业务员得到好处就是每月的工资，工资包括基本工资和提成，基本工资试用期第一个月是1200元，第二个月是1300元，三个月后是1500元，一年以上是1600元；提成就是找我来存钱的群众，还有就是我做值班业务员赶上群众自己来的，就是群众每存1万元钱提成10元钱，每个月我们都有两天假期，如果这两天假不休息，公司就给200元全勤奖，在公司上班一年以上，公司给交保险。我刚到公司时，工资是以现金的方式支付的，后来我的工资都是由滦州市晟元公司转账到我自己的农业银行卡上，我的农业银行卡的卡号是62×××78。在滦州市晟元公司上班期间，滦州市晟元公司吸收多少存款我不知道。作为你个人业绩的存款有305.2万元人民币。滦州市晟元公司吸收的存款都干什么用了，张蕾来我们公司时，张蕾说过，拿钱挣钱去了，还有一部分投资到生态园去了。在滦州市晟元公司我存了大概15.5万元，都是以家人的名字存的，具体数目和名字以合同为准。 15、证人付某2证言（2018年12月26日）：我在滦州市晟元投资咨询有限公司上班，现在这个公司被查封了。（以下简称晟元公司）2014年4月18日我到晟元公司上班的，一直到现在，就是2015年5月份到7月底我呆产假没有上班。我刚上班的时候是一个叫亢子超的，亢子超做了2年多点的时间法人，后来就变更为胡久卫，胡久卫做了1年左右时间又变更为朱会永了，一直到现在。会计是田某、朱小青。业务员有我、叶孝伟、李某、陈会珍、丁某、付晓青、夏某、王健（也是司机）。另外公司还有副经理，是亢子超、牛凯、韩旭来、总经理一直都是朱会永。亢子超在公司的时候一直参与晟元公司的事务，开车带我们宣传，公司开支的票亢子超也签，亢子超走了以后牛凯到我们公司代替亢子超的位置，也是开车带我们出去，签票，牛凯是今年10月1日放假以后离开公司的，他离开以后韩旭来顶替牛凯的位置，也是开车带我们出去宣传和负责签票，有时候韩旭来他们也有开车带我们上门取存款和发放利息。胡久卫在公司期间就是管生态园的建设，不管晟元公司的事情。亢子超、牛凯、胡久卫、韩旭来是张蕾安排来晟元公司的，张蕾是晟元公司的大老板。朱会永也是张蕾找的，我听张蕾和朱会永叫老舅，具体什么关系我不知道。 晟元公司经营内容就是拉老百姓的存款，给高利息，一万元每年的利息是1800元，利息是按月支付。工商执照怎么写的我就不知道了，我没见到过。这个公司从开业到出事被封一直就是高利息拉老百姓的存款。没有特定的目标，看见谁就向谁宣传我们公司，拉他们存款。我们公司宣传的地点主要就是榛子镇、杨柳庄、王店子镇的集市，公司印的宣传单子，我们拿到集市上向赶集的老百姓发，周一至周五下午我们就去学校门口给接孩子的家长发。宣传单就是写我们晟元公司收存款，年利息是18%，本金随用随取，客户信息保密，还有就是介绍我们公司投资的生态园。 晟元公司内部是什么营运模式，我们一般都是早起上班开会，要是朱会永在的话，他给我们安排去哪里宣传，然后公司的车拉着我们去集市宣传，要是朱会永不在的时候亢子超、牛凯、韩旭来就喊我们几个业务员，他们开车带着我们去集市宣传。每天一个业务员在公司值班负责接待，有存款的就带到公司财务室，会计负责收钱办手续。在晟元公司我待遇是底薪开始每月是1500元，后来变成每月1800元。每为公司拉一万元的存款每月有10元提成，这个钱要是取走提成就没了。最后一个月我开了9100元的工资。开工资是给我们银行卡转账，我的卡号是农行的6228480659001121378，每月是会计田某给我们往卡上打工资。 客户的利息是上级张蕾的会计田凯用银行卡转账给，现金的话从田某这里领取，有时候我们业务员代领给客户。我从到晟元公司上班到现在为晟元公司拉存款大约700多万吧。晟元公司总共吸收存款我听说总共吸收了9000多万存款，我听说这个数不包含之前存款又退出去的。晟元公司吸收这些存款干什么用了我不知道，钱都是田某转给田凯了。老百姓到晟元公司存款就是因为我们公司利息高。晟元公司是否可以吸收公众存款不知道，我上班就是听朱会永说公司有工商照。在晟元公司我用我丈夫倪庆昶名字存了9万，还有我父亲付某3、我亲戚总共大约100多万元存款。 16、证人夏某证言（2018年12月20日）：我在滦州市晟元投资咨询有限公司上班，从事业务员工作。我是2017年5月或6月到滦州市晟元公司上班的，具体日期我想不起来了，然后我在公司上班直到公司停业。我是在2017年5月或6月到滦州市晟元公司上班的，当时公司法人是胡久卫，后来变更为朱会永，会计是田某，后来又来了个叫小青的女的和田某一起管财务。公司的日常业务就是群众来公司存款，公司给存款群众利息，我作为业务员经手的存款群众给的利息都是年利息18%。滦州市晟元公司的实际老板是张蕾，平时负责公司日常管理的是朱会永、牛凯、还有一个姓韩的男的，我们都叫他韩总。我是业务员，就是做业务。在2017年5月或6月我到公司上班后，是每天早上朱会永或牛凯，先给我们业务员开会，安排去哪里发传单做宣传，一般都是去榛子镇周边的集市上。然后王建或牛凯谁有空谁就开车带着我们去，我们到集市上后就把公司制的宣传单发给群众们，就和群众们说，谁家有存款可以存到我们公司，我们公司给存款群众利息，利息是年利息18%，存1万元，利息就是每月150元，一年1800元，谁愿意存款谁就去，随用随取。过了一段时间，具体时间我不知道，法人又换成朱会永了，过了段时间后，牛凯就走了，韩总就来了，这时就是朱会永和韩总说了算，每天就都是朱会永和韩总安排我们业务员干什么。 每天我们业务员出去宣传后，公司留一个值班业务员，有群众自己来存款时或是哪个业务员拉来的客户来存款时，值班业务员就告诉群众直接去财务室存款办手续。群众存款后，利息每月支付，有业务员代领后由业务员给群众的；有群众自己来财务室领现金的；有转账给群众本人的，但是我不知道是谁转账。作为业务员得到好处就是每月的工资，工资包括基本工资和奖金，基本工资开始是每月1500元，过半年后变成1600元，奖金就是群众自己来存款的算是值班业务员的业绩，业务员带来的客户算是业务员自己的业绩，奖金是群众存款每1万元钱每月奖金10元钱，我的工资有时由田某给我现金，有时由公司转账到我自己的农业银行卡上，我的农业银行卡的卡号是多少我不知道。在滦州市晟元公司上班期间，滦州市晟元公司吸收多少存款我不知道。作为个人奖金的存款有大概200多万元。滦州市晟元公司吸收的存款都干什么用了我不知道。滦州市晟元公司是否有吸收公众存款的资质我不知道。在滦州市晟元公司我存了20多万元，有以我的名字存款的，还有以别人的名字存的，具体数目和名字以合同为准。 17、证人杨某证言（2018年12月7日）：我在迁西县有个铁选厂，厂子名称迁西县王庄子村铁选厂法人是我。2013年经吕玉伍介绍从张蕾手借款几笔共计360万元，利息是月息5分（就是一万元每月500元利息），最后一笔是2014年2月给我的。借款合同在张蕾手里，我手里没有。因为市场原因厂子到2014年5、6月份经营不起了，主要是还不起利息了，然后张蕾我们写协议用厂子还贷款了。接下来张蕾就开始经营这个厂子。 18、证人张某证言（2018年12月5日）：我2015年4月左右，在榛子镇开店看到滦州市晟元投资咨询有限公司开业，业务员将宣传单发到我店里。我从2015年9月份开始投资，当时透了10000院，通过ＰＯＳ机刷卡转账，还有在晟元公司店里给的现金凑够的10000元。1年后本息都返还给了我。2017年3月15日，我将2万元投资到晟元公司，业务员付小翠给我开具了《晟元公司投资支付凭证》、《委托投资合同》、《投资人本金、利润收款计划书》、《承诺书》让我签字。按照约定，晟元公司从2017年4月15日开始，每月15日给我向银行卡里反息300元。2018年3月15日协议到期后，去哦又将2万元复投，本来应该重新签订协议，然后将老协议交回去，但是我的新协议一直在店里泛着，我没有去取，所以我只有老协议。2018年1月21日我投了3万元；2018年5月2日，我让我婆婆贺艳英用我的钱投了1万元，写的她的名字。2018年12月4日，从晟元公司门前路过，听说老板跑了。现在我将投资的合同等复印件提供给你们。我的农行卡号是62×××15，对方账户名有田某给我转的钱，还有田宇给我转的钱。 19、报案的集资参与人贾连臣等359人的报案陈述、身份证明、委托投资合同、投资支付凭证、银行个人账户明细，证明2014年2月至2018年12月各集资参与人通过宣传单、朋友介绍等方式得知向滦州市晟元投资咨询有限公司存款会得到高额利息，以现金或者转账的方式，向该公司投资并得到返还利息的相关事实。 20、受案登记表、报案材料、立案决定书、抓获材料等书证，证明案件的来源、立案、侦破情况。 21、内资企业登记基本情况表、变更税务登记表。证实滦州市晟元投资咨询有限公司住所地为河北省唐山市滦州市，成立于2014年2月13日，经营范围：投资咨询服务、商务咨询服务、经济管理咨询服务。 22、中国银行业监督管理委员会唐山监管分局的证明，中国银行业监督管理委员会唐山监管分局未向滦州市晟元投资咨询有限公司发放金融许可证，未批准其经营银行业金融业务。 23、滦州市晟元投资咨询有限公司变更税务登记表、纳税记录表，持有人国家税务总局滦州市税务分局，法定代表人情况及变更情况同工商登记；纳税情况。 24、唐山万春司法会计鉴定中心司法会计鉴定报告书。鉴定结果：2014年2月13日至2018年12月5日期间，张蕾组织开办滦州市晟元投资咨询有限公司，安排朱会永、韩旭来、亢子超、牛凯等人非法吸收公众存款投资本金数额为204269000元，涉及公众1771人（详见附表1）。滦州市晟元投资咨询有限公司吸收的全部204,269,000.00元资金全部由张蕾控制，朱会永作为负责任全部组织了实施，张蕾雇佣田凯负责全部资金收支往来款项的收付款业务办理。其资金去向： 已归还本金109,877,000.00元，未归还本金94,392,000.00元，未归还本金涉及公众1225人。（详见附表2和附表3） 支付利息37,880,620.67元；其中：已归还本金部分付息14,185,680.67元；未归还本金部分付息23,694,940.00元。（详见附表2和附表3） 按相关人员分段统计计算： loz1loz牛凯在任职期间为2014年12月1日至2018年9月17日，共吸收存款159,579,500.00元，退回本金数85,782,000.00元。支付利息27,705,071.50元。 loz2loz亢子超在任职期间为2014年2月1日至2017年1月31日，共吸收存款98,489,500.00元，退回本金数49,579,000.00元。支付利息11,888,687.36元。 loz3loz韩旭来在任职期间为2018年9月18日至2018年12月5日，共吸收存款11,942,000.00元，退回本金数12,636,000.00元。支付利息2,712,504.00元。 支付滦州市晟元生态园有限公司投资金额11,439,220.00元。 支付滦州市晟元投资咨询有限公司运营费用支出（包括：电话费、油料费、食堂餐费、工资、赠品等，不包括利息）5,411,444.40元（详见附表4）。其中赠品金额为231039元，返现为214147元。 为扩大吸储业务，该公司制定了存款返点政策，对客户进行返点，经过统计滦州市晟元投资咨询有限公司和上级公司共支付返点合计610,779.00元（滦州市458,203.00元，上级公司152,576.00元）。滦州市晟元投资咨询有限公司2015年至2018年经营水机业务、经我中心查证核对，经营损失58,414.00元。 经核对，滦州市晟元投资咨询有限公司吸收存款204,269,000.00元，其上级公司按照“收支两条线”方式，收入会给上级公司，支出按照支付给滦州市晟元投资咨询有限公司向客户还本付息和支出费用等。滦州市晟元投资咨询有限公司吸收的存款，扣除退还本金、支付利息、经营费用、生态园投资、存款返点、水机经营亏损合计165,277,478.07元后，剩余38,991,521.93元留存上级公司使用。 附件1、滦州市晟元投资咨询有限公司吸储资金明细表鉴定报告 附件2、滦州市晟元投资咨询有限公司还本、付息明细表 附件3、滦州市晟元投资咨询有限公司未还本、付息明细表 附件4、滦州市晟元投资咨询有限公司运营费用支出明细表 该鉴定报告中将犯罪嫌疑人张蕾2016年5月18日存款人民币50万元计入，在认定非法吸收公众存款数额时予以扣除。利息30万元在相应统计阶段予以考虑。 25、唐山市开平区人民法院刑事判决书（冀0205刑初53号），2018年12月31日被告人周全辉犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑四年八个月。 26、资金往来信息结果（田凯农行卡62×××15，交易明细）。证实滦州市晟元投资咨询有限公司吸收存款情况。 27、滦州市晟元投资咨询有限公司宣传图片，有该公司业务员陈某签名及电话号码。证实滦州市晟元投资咨询有限公司宣传的事实。 28、滦州市晟元投资咨询有限公司员工田某提交的1个黑色Ｕ盘，内容为滦州市晟元投资咨询有限公司电子账目，记载有投资人姓名、投资时间、金额、利率等内容；被告人田凯交出的1个黄色ｕ盘、1个银色Ｕ盘，内容为滦州市晟元投资咨询有限公司电子账目，记载有投资人姓名、投资时间、金额、利率等内容。 29、滦州市公安局滦公（经）调字（2018）0285号《调取证据通知书》调取银行卡明细光盘3张。1张光盘记载内容为朱会永农业银行卡62×××77；田某农业银行卡62×××73；张福合农业银行卡62×××10；田宇农业银行卡62×××78；账号信息及交易明细光盘。1张光盘记载内容为滦州市公安局滦公（经）调字（2019）0024号《调取证据通知书》调取的亢子超卡号62×××76的账户信息及交易明细；1张光盘记载内容为滦州市公安局滦公（经）调字（2019）0025号《调取证据通知书》调取的田凯农行卡62×××15的账户信息及交易明细。 30、滦州市公安局警务通查询，未发现犯罪嫌疑人朱会永、韩旭来、亢子超、牛凯、田凯有其他违法犯罪前科。 31、常住人口详细信息（朱会永、韩旭来、亢子超、牛凯、田凯、张蕾）。证实被告人朱会永、韩旭来、亢子超、牛凯、田凯犯罪主体资格情况。 二、被告人辩护人提交的证据 1、被告人朱会永在唐山工人医院、唐山市第三医院、首都医科大学附属北京同仁医院病历。 被告人朱会永亲属集资明细表共计1031.1万元。 2、集资参与人张天琪等30人对被告人亢子超的谅解书，涉及集资金额1297.8万元。 本院认为：非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规，未经金融管理机关批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息，扰乱金融秩序的行为。非法吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。被告人朱会永、牛凯、亢子超、韩旭来、田凯未经金融管理部门批准，向社会公众非法吸收资金，数额巨大，已构成非法吸收公众存款罪，依法均应予惩处。公诉机关指控五被告人犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人朱会永在共同犯罪中系主犯，但所起作用相对较小，可酌情从轻处罚；被告人牛凯、亢子超、韩旭来、田凯明知张蕾通过晟元公司违反规定非法吸收公众存款的行为，接受张蕾指派协助被告人朱会永管理非法吸收资金行为，与被告人朱会永构成共同犯罪，被告人牛凯、亢子超、韩旭来、田凯在犯罪中，起次要、辅助作用，应认定从犯，可以从轻处罚。被告人朱会永、牛凯、亢子超、韩旭来、田凯主动到案，如实供述自己的罪行，构成自首，依法可以从轻处罚。被告人亢子超得到部分集资参与人谅解，对被告人亢子超可酌情从轻处罚。被告人朱会永的辩护人陈华认为被告人朱会永在犯罪活动中没有关键及实质性工作及作用，不是主犯的辩护意见，经查，被告人朱会永人作为公司总经理主持公司日常工作，在对该部分辩护意见本院不予采纳；认为被告人朱会永无前科，犯罪后主动投案如实供述案情应为自首，具有从轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳。被告人韩旭来的辩护人达立广认为被告人韩旭来实际工作不具有经营管理性质，不属于参与了经营管理的辩护意见，经查，与事实不符，本院不予采纳；认为指控的犯罪数额应当在查实的基础上进行核减；被告人韩旭来构成自首，在本案中起次要、辅助性作用系从犯的辩护意见，本院予以采纳。被告人亢子超辩护人曾军认为被告人未参与公司经营期间吸收的存款数额应扣除的辩护意见，经查，被告人亢子超自公司成立至2017年4月17日担任公司法定代表人，并在2014年2月至2017年1月参与公司管理，对该辩护意见本院不予采纳；认为被告人亢子超构成自首，认罪态度良好，在共同犯罪中是从犯的辩护意见，本院予以采纳。被告人牛凯的辩护人郗红雷认为本案吸收公众存款总金额应扣除张蕾存入的50万元，被告人牛凯存在自首情节，系从犯、主观恶性小，认罪态度好系初犯的辩护意见，本院予以采纳；其他辩护意见，经查，与事实不符，本院不予采纳。被告人田凯的辩护人杜珺认为被告人田凯构成自首，可以从轻处罚，在共同犯罪中起次要作用、辅助作用，应该认定为从犯，被告人田凯系初犯，悔罪态度诚恳的辩护意见，本院予以采纳；其他辩护意见，经查，与事实不符，本院不予采纳。综合本案各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人朱会永犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币五十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月15日起至2024年5月12日止） 二、被告人韩旭来犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月5日起至2022年6月4日止） 三、被告人亢子超犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2022年2月26日止） 四、被告人牛凯犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2023年4月29日止） 五、被告人田凯犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月16日起至2023年2月15日止） 六、对公安机关依法查封的滦州市晟元生态园有限公司、迁西县王庄子铁选厂财产；依法扣押的车辆4辆（车牌号冀Ｂ×××××、车牌号冀Ｂ×××××、车牌号冀Ｂ×××××、车牌号冀Ｂ×××××）,64ＴＨＤＩＶ电脑主机一台及冠杰电脑显示屏一个；冻结的被告人田凯在中国农业银行滦州市支行存款人民币291.80元予以追缴，上述财产按集资参与人的集资比例返还集资参与人。 七、继续追缴涉案财产，按集资参与人的集资比例返还集资参与人。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈 利 人民陪审员  刘文满 人民陪审员  朱晓华 二〇二〇年六月二十二日 书 记 员  崔 婷