湖南省长沙市雨花区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0111刑初397号公诉机关长沙市雨花区人民检察院。被告人潘灵佑，男，1982年6月6日出生于湖南省浏阳市，汉族，初中文化，无业，住湖南省浏阳市。因本案于2019年9月10日被抓获并被刑事拘留，2019年10月18日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人白上群，北京盈科（长沙）律师事务所律师。长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑检刑诉(2020)372号起诉书指控被告人潘灵佑犯诈骗罪，于2020年5月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市雨花区人民检察院指派检察员王平出庭支持公诉，被告人潘灵佑及辩护人白上群均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2017年9月至2018年11月期间，被告人潘灵佑虚构承接湖南省岳阳市君山区农电网改造工程等事实，多次共计骗得被害人文某、赵某500余万元（其中骗得被害人文某16.5万元、骗得被害人赵某480余万元）。具体事实如下：一、诈骗被害人文某事实1、2017年9月23日，被告人潘灵佑虚构承接湖南省岳阳市君山区农电网改造工程，邀被害人文某管理该项目。2017年9月26日，被告人潘灵佑以交纳保证金资金为由，骗取被害人文某于2017年9月26日转账5万元。2、2017年10月29日，被告人潘灵佑虚构承接湖南大学教学楼改造工程，以需要购买材料为由，骗取被害人文某于当日转账5000元。3、2017年11月29日，被告人潘灵佑以上述工程的“ＬＥＤ”屏需要发货资金为由，骗取被害人文某于当日转账5万元。4、2018年1月4日，被告人潘灵佑以上述工程需要发放工人工资和材料费为由，骗取被害人文某于2017年4月22日转账6万元。二、诈骗被害人赵某的事实1、2017年11月6日，被告人潘灵佑虚构湖南省岳阳市君山区农电网改造工程，邀请被害人赵某投资入伙，被害人赵某当日转账30万元给被告人潘灵佑，当天又拿出现金20万元给被告人潘灵佑。2、2018年2月10日，被告人潘灵佑以上述工程支付工人工资为由骗取被害人赵某转账24万元。3、2018年2月15日，被告人潘灵佑以上述工程支付工资缺少7万元为由骗取被害人赵某转账7万元。4、2018年3月15日，被告人潘灵佑虚构承接湖南省平江县农电改造工程，以需要支付工程押金为由，骗取被害人赵某于2018年3月16日、18日、20日、24日分别转账6万元、5万元、20万元、6.7万元，共计37.7万元。5、2018年4月，被告人潘灵佑以上述工程工地需要购买小型货车为由，骗取被害人赵某于2018年4月9日、25日分别转账10万元，共计20万元。6、2018年5月11日，被告人潘灵佑以上述工程工人需要购买工作服和安全帽为由，骗取被害人赵某于2018年5月11日、22日分别转账5万元、1万元，共计6万元。7、2018年7月3日，被告人潘灵佑以上述工程购买车辆还差8万元为由，骗取被害人赵某于当日转账8万元。8、2018年7月15日，被告人潘灵佑虚构承接中南大学一个装修项目，以需要购买工程材料为由，骗取被害人赵某于2018年7月21日转账100万元。9、2018年8月10日，被告人潘灵佑以上述装修项目还需要20万元为由，骗取被害人赵某于当日转账20万元。10、2018年10月7日，被告人潘灵佑以上述装修项目需要购买工程材料为由，骗取被害人赵某于当日转账7万元。11、2018年9月2日，被告人潘灵佑虚构承接长沙市汽车东站附近1个“ＫＴＶ”装修项目，以需要材料加工费为由，骗取被害人赵某于2018年9月3日分别转账30万元、8万元，共计38万元。12、2018年9月7日，被告人潘灵佑以前述湖南省岳阳市君山区农电网改造工程需要添加1辆货车为由，骗取被害人赵某于当日转账7万元。13、2018年9月14日，被告人潘灵佑以前述湖南省岳阳市君山区农电网改造工程需要3万元添加1台设备为由，骗取被害人赵某于当日转账3万元。14、2018年10月14日，被告人潘灵佑虚构承接湖南省岳阳市电力局建造五层办公楼项目，需要300万元押金为由，骗取被害人赵某于2018年10月17日、10月31日、11月1日分别转账80万元、69万元、11万元，共计160万元。在此期间，被告人潘灵佑先后转给被害人赵某30万元，其余457.7万元一直未退还。案发后，被告人潘灵佑如实供述了上述事实，并自愿认罪认罚，作案用手机1部已被扣押。上述事实，被告人潘灵佑在开庭过程中亦无异议，且有被害人文某、赵某的报案材料与陈述，证人周某、吴某、杨某、谭某、王某、潘某的证言，2017年11月6日被害人文某、赵某与被告人潘灵佑签订的《协议》，银行账户交易明细，调取证据通知书与《10ＫＶ配电网改造工程开工报告》等书证，辨认笔录，抓获经过材料，扣押物品清单，被告人潘灵佑的供述及身份、现实表现材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人潘灵佑以非法占有为目的，多次采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人潘灵佑到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，而且退还了部分赃款，依法可以从轻处罚。辩护人关于被告人潘灵佑先后向被害人赵某还款30万元，应当予以扣除；被告人潘灵佑能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见与客观事实相符，本院予以采纳。辩护人关于被告人潘灵佑分别于2018年7月15日骗取被害人赵某的100万元与2018年10月14日骗取被害人赵某的160万元根据被告人潘灵佑的供述是属于被告人潘灵佑向被害人赵某的借款，应当从诈骗金额剔除等其他辩护意见，如前所述，与客观事实不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人潘灵佑犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2031年9月9日止）。二、已被扣押的被告人潘灵佑作案用手机1部予以没收。已由公安机关扣押的财物由公安机关依法处理。三、责令被告人潘灵佑退赔各被害人损失（其中退赔被害人文某损失款16.5万元，退赔被害人赵某损失款457.7万元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  阳 勇人民陪审员  章海如人民陪审员  陈 珊二〇二〇年六月十八日书 记 员  杜方桂附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。