北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0105刑初348号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人金均泽，男，1981年9月28日出生于浙江省瑞安市，汉族，公民身份号码×××，初中文化，无业，户籍所在地浙江省温州市。曾因犯诈骗罪于2018年8月22日被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，罚金人民币二千元。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人王红军，北京统理律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉〔2019〕2672号起诉书指控被告人金均泽犯诈骗罪，于2020年1月22日向本院提起公诉，后于2020年5月22日以京朝检公诉刑变诉〔2020〕77号变更起诉决定书向本院变更起诉。因不可抗拒的原因本院于2020年2月27日中止审理，同年6月7日恢复审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员练虹怡、李新刚出庭支持公诉。被告人金均泽及其辩护人王红军到庭参加了诉讼。现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控：一、被告人金均泽于2011年期间，自称系本市丰台区某药店的承租人，向田某、李某1转租该房屋，以收取定金的名义骗取田某、李某1共计人民币12万元。二、被告人金均泽于2011年4月至7月间，自称为本市朝阳区亮马桥附近药店的承租人，向李某2转租该房屋，以收取定金的名义骗取李某2人民币14万元。三、被告人金均泽伙同乔某（另案处理），于2013年至2014年间，在本市朝阳区樱花东街附近，以乔某冒充承租人出租朝阳区樱花园东街底商的方式，骗取田某租房定金人民币10万元。后于案发前已退还田某全部损失。四、被告人金均泽于2019年3月至5月间，自称为本市朝阳区高家园某房屋的承租人，向黄某转租该房屋，以收取定金、电费等名义骗取黄某人民币7．5万元。五、被告人金均泽于2019年4月至5月间，自称为本市朝阳区樱花东街某房屋的承租人，向赵某转租该房屋，已收取房屋定金的名义骗取赵某人民币15万元。后被告人金均泽被民警抓获归案，已退回被害人部分损失。公诉机关就上述指控向本院提交了被害人陈述、证人证言、书证及被告人供述等证据材料，认为被告人金均泽以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定对被告人金均泽判处刑罚。被告人金均泽在庭审中对公诉机关指控的罪名不持异议，但是对指控的第一、二、三起事实辩称系民事纠纷，不属于诈骗。被告人金均泽的辩护人对公诉机关指控的第四、五起事实系诈骗行为没有异议，但是认为指控的第一、二、三起事实系经济纠纷，且第三起事实中已经退赔被害人的经济损失，因此建议法庭对被告人金均泽从轻处罚。经审理查明：一、被告人金均泽于2011年期间，谎称自己有房源可以转租，以收取定金为由骗取田某人民币7万元、骗取李某1人民币5万元、骗取李某2人民币14万元。案发后，被告人金均泽的亲属代为退赔田某人民币1万元、退赔李某1人民币2万元、退赔李某2人民币5万元。二、被告人金均泽于2013年至2014年间，指使乔某（另案处理）冒充转租人向田某出租朝阳区樱花园底商，骗取田某租房定金人民币10万元。2017年11月至2019年1月间，乔某将上述10万元退还田某。上述两起事实，有下列经法庭质证的证据予以证实：1、被害人田某的陈述证明：2011年我与李某1和李某2准备一起做买卖，后我们通过朋友介绍认识了金均泽，金均泽称有底商门脸房可以出租。后我与金均泽商谈租房的事宜。我们开始说定我承租他手里某药店的门脸房，这个房子我们最终商定交付人民币12万元作为定金。2011年五六月份，我给李某1打电话让他给金均泽转5万元作为租房定金。我自己到国贸附近建设银行给金均泽卡内转账7万元。但是后来房屋一直没有租下来，金均泽说原租户一直不愿意走，就一直拖着，还说等租客到期了，就可以把房给我。我就一直让金均泽退钱。2013年3月，他说可以给我租另一个门脸房，说这个门脸房两个月就到期，是顺源里的某药店。我们商定这个门脸房交付定金人民币14万元，两个月后交房。当时定金就由李某2转给金均泽了。但是两个月后仍然没有交付房子。金均泽说房子产权出了问题，就拖着我们。2013年12月，金均泽跟我们说前两个房子没操作好，他有个朋友叫乔某，在朝阳区樱花东街租着一个门脸房，他也不赚钱，让我直接租乔某的房子。后我与李某2还有金均泽以及乔某在樱花东街见面，这次我们签订了一个租赁协议，协议规定交付定金10万元，金均泽以及乔某在2014年2月交给我们门脸房。这次我在惠新西街附近的建设银行以卡卡转账的方式给乔某转了10万元。2014年2月，金均泽仍然不交房。金均泽和乔某就说房子他们已经租下来，但是前租客不走。后来我就一直找金均泽要钱，再后来就联系不到他们了。2017年我找到乔某，乔某在一年的时间内陆续还了我10万元。这期间我也一直找金均泽，但是金均泽一直拖着不给。2019年李某1找到我，跟我说他与朋友赵某聊天时，发现我们都通过金均泽承租了樱花东街的底商。我们就意识到金均泽是个骗子。后李某1说和赵某约了金均泽在朝阳区团结湖某饭店谈还钱的事，于是我们也一起去了。见面后我们要求金均泽还钱，金均泽还叫来了乔某。我们发现金均泽还不了钱，就报警了。我本人一共被骗了17万，就是在2011年五六月份转给金均泽7万元，2013年7月转给乔某10万元。我转款的账户是在建设银行，卡号尾号3038，户名是田某。金均泽和乔某的账号记不清了。李某1给金均泽转了5万元，李某2给金均泽转过14万元。乔某后来将10万元退给我。我后来问过乔某，乔某承认他没有承租樱花东街的房子，是金均泽让他跟我们说他承租了樱花东街的房子。2、被害人李某1的陈述证明：2011年我与田某和李某2准备一起做买卖，我们通过朋友认识了金均泽，金均泽称他有门脸房可以出租，是某药店门脸房。后就由田某与金均泽商谈租房的事。2011年五六月，我接到田某的电话，田某让我给金均泽转5万元作为定金。当时我就到朝阳区武圣路工商银行给金均泽卡卡转账5万元。但是后来房子没有租下来，金均泽说是原房客不愿意走，还有产权单位有问题等等。后来此事一直是由田某处理，我就没再问。我后来还知道田某在2013年又在金均泽那里租赁两处房子，一处是新源里的底商，一处是樱花东街底商。这两处房子也没交付。我一直在催田某解决此事。中间有段时间我们和金均泽失去联系。2017年我们找到金均泽，他就不说租房的事，开始退钱了，但是我没有收到任何退款。2019年5月，我在跟朋友赵某聊天时，赵某说他在朝阳区樱花东街租到房子了，进一步了解，发现赵某所承租的底商樱花东街某号就是我们要承租的房子，而且也是从金均泽那里承租。这时我意识到被骗了，就跟赵某说先别惊动金均泽。2019年5月16日，赵某以要租房为由把金均泽约到朝阳区团结湖某饭店，同时赵某也通知了我。与金均泽见面后，我们就要求金均泽退钱，金均泽叫来了乔某。在谈话的过程中，我们发现金均泽退不了钱，就报警了。乔某是金均泽的朋友。3、被害人李某2的陈述证明：我与田某是多年的生意合作伙伴，也是朋友关系。大概在2011年4月，田某跟我说在北京市朝阳区亮马桥附近有一家药店底商租期要到了，打算把这个门店承租下来，已经联系好出租方。后来又过了半个月，田某约我一起到那个药店底商去看看，药店名称是“某药店”，有经营人。闲聊时田某说这个底商是在一个叫金均泽的浙江男子手里，通过金均泽就能把房租过来。2011年6月19日，田某给我打电话，说那个药店底商租到手了，让我马上给金均泽汇款10万元作为定金，并告诉了我金均泽的银行账号。我当天就到建设银行柜台把10万元打到金均泽的账户里。时隔一个月，田某又让我给金均泽转账4万元，也是因为租这个药店底商的事。后来田某经常联系我，说金均泽对于出租药店底商总是一拖再拖，拖了一年多的时间。这个期间田某也找过金均泽，最后也没有租到这个底商。我们要求金均泽退款，但后来就联系不上金均泽了。我先后给金均泽转账的14万元也没要回来。田某带我见过金均泽，每次都是田某跟他聊具体事项。我手机里也存着金均泽的身份证照片。我给金均泽汇款的账户是建设银行的，卡号是尾号7177，户名是李某2。我现在手里只保存了10万元的转账凭单，是2011年6月19日通过建设银行柜台办理的转账,4万元的凭单找不到了。对方收款的卡号是尾号4331，户名金均泽。4．证人乔某的证言证明：我和金均泽是1997年认识的，那时我们俩一起卖盗版光盘。2013年12月，金均泽跟我说在朝阳区樱花东街那里有个房子，他能租下来，让我去跟承租人签出租合同。我去签合同时，金均泽还没把房子租过来，他说过一阵子就能租过来，而且租房人要跟北京人签合同，所以希望我出面去跟承租人签合同。对方叫田某，我们俩是在某家园附近的一个茶馆见的面。我就按照金均泽教我的话说房子是我从产权单位租过来的，让对方放心。当时谈的房租是每年43万元，并签了租房协议，当时田某给了我10万元定金，我跟田某承诺两个月后交房，因为金均泽说他能一个半月左右把房租过来。我收到钱后就取现把钱给了金均泽。金均泽说以后挣钱了，可以分我一些，实际上他也没给我。后来金均泽一直没把房租过来，就让我帮着拖延，说产权单位换领导了什么的。整个2014年，我都帮着金均泽拖延此事。后来金均泽被抓，我知道可能是诈骗，才想办法解决此事。直到2017年，我把收取的田某的10万元还给了田某。我帮金均泽干这事，就是太相信他了。以前田某还有两次想从金均泽处租房，但是都没租成，田某和金均泽之间不愉快，所以就请我帮忙。5．公安机关调取的金均泽签署的“借条证明”、“还款说明”、租房协议（意向书）证明：⑴2012年12月10日金均泽签署“还款说明”，承诺于2013年1月15日前还款10万元、于2013年4月30日还款16万元。上述26万元偿还给田某、李某2。⑵2013年12月23日，乔某与田某签订租房协议（意向书），出租方为乔某，将樱花东街某号门脸房出租给田某。⑶2017年1月23日金均泽签署的“借条证明”，承认2011年10月金均泽从田某处拿走12万元，用于办理租赁某药店门脸房事宜，承认从田某处拿走14万元用于承租新源里药店门脸房事宜，承认2013年12月份从田某处拿走10万元用于承租樱花东街门脸房事宜，承诺退还钱款，并付5万元赔偿金。上述共计41万元，承诺于2017年3月28日前还清。6．建设银行提供的金均泽银行账户交易明细单、李某2提供转账凭条复印件证明：金均泽卡号尾号6072账户于2011年6月19日收到李某2账户转账人民币10万元；2011年8月10日收到李某2账户通过ATM机转入人民币2万元。7．建设银行提供的乔某账户交易明细单证明：乔某尾号1765账户于2013年12月23日收到田某尾号3038账户转入的10万元，当日分两次取现，每次5万元。2017年11月27日向田某3038账户转账5万元、2018年1月20日向田某3038账户转账2万、2019年1月4日向田某3038账户转账3万元。8．谅解书和手机转账记录、网上银行电子回单证明：案发后金均泽的亲属代为赔偿李某12万元、赔偿李某25万元、赔偿田某1万元。李某1、李某2、田新平对未退赔的损失表示虽然保留继续追偿的责任，但愿意对金均泽表示谅解。9．被告人金均泽的供述证明：被告人在公安机关供述称：2011年的时候，我跟田某他们说朝阳区樱花东街某号、新源里一个药店的门脸房、丰台区某门脸房我能拿下承租权，然后跟他们合作，但是房屋我也没有租下来。当时跟田某谈樱花东街门脸房时，我让我的一个朋友乔某出面去谈的，说房子的使用权归乔某，我还答应乔某如果赚钱了分给他一些，但是后来我也没给乔某。过了几年，乔某主动退给田某10万元。被告人当庭供称：法庭上出示的“借条证明”、“还款说明”是我本人签署的，因此我与田某等人是经济纠纷，不属于诈骗。出租樱花东街门脸房所得的10万元已经还给田某了，是我和乔某一起还的钱。三、被告人金均泽于2019年3月至5月间，谎称自己有权转租本市朝阳区高家园三区的底商，骗取黄某交付的定金、电费等人民币7．5万元。上述事实，有下列经法庭质证的证据予以证实：10．被害人黄某的陈述证明：2019年3月6日，我想租一个朝阳区高家园小区的门脸房开饭店，我就联系了金均泽。他说他在朝阳区高家园小区有个门脸房可以租给我。当天我们约在某大厦见面，金均泽向我出示了他跟北京市朝阳区某局签订的租赁合同，上面显示金均泽租用了位于朝阳区高家园小区房屋，租期从2017年4月1日至2025年3月30日共计8年。金均泽表示可以将此房转租给我。我信以为真，当时就通过手机银行给金均泽的账户转款9．1万元，还给了9000元的现金，一共给了他10万元做定金。金均泽当即给我写了定金收据，还承诺2019年4月15日交房。后来我说房屋270多平米太大，我想转租给别人一部分，金均泽说可以，我就又找了两个合伙人，一个叫刘某1，给了我5万元定金，一个叫马某某，是某公司的员工，也给了我5万元定金。后来金均泽通过微信跟我说，因为我们开三个店用电量大，需要交一个电量增容费，共计3万元，我就同意了，于3月11日通过支付宝给其转账3万元。2019年3月12日，在某大厦签订了一份房屋转租合同，签完之后我用手机银行给金均泽转款9．5万元。一直到2019年4月15日，金均泽都没有交房，还找各种理由推托。2019年5月6日，我和刘某1、马某某约金均泽在朝阳区某广场见面，他还是说没办法交房，就通过手机银行退给我5万元，然后说5月18日交房。刘某1因为时间太长不想干了，而且有损失，就让金均泽给他打了一个欠条，让金均泽赔付其10万元。我把刘某1的定金5万元退给刘某1了。后来我听说金均泽真的给了刘某110万元，我和马某某就更相信金均泽说的话，还想等5月18日收房。直到民警给我打电话，我才知道受骗。我现在损失17．5万元。我给金均泽转款的银行账户是建设银行的，卡号尾号是5532，户名是黄某，我的支付宝账号是×××，实名认证黄某。金均泽收款的账户都是工商银行的，卡号尾号为3855，户名是金均泽，金均泽收款的支付宝账号是×××@qq．com，昵称漫步，实名认证金均泽。金均泽的微信号××××××，昵称漫步人生。11．证人刘某1的证言证明：我是厨师，我想找个商铺经营，于是经房屋中介介绍，我认识了黄某，黄某说他有房子可以出租。2019年3月，黄某带着我去看的将台路高家园小区的商铺。商铺当时有人正在经营，黄某说对方快到期了，到期后搬走，然后可以租给我。于是我和黄某签订了租赁合同，我以个人名义，黄某是以公司的名义。我当时支付给黄某5万元定金，黄某承诺了交房日期，并称交不了房双倍赔偿违约金，也就是说除了退我这5万元，还再赔偿我两倍定金。签订合同时，还有一个姓马的人也在场。之后黄某一直没有交房，我请了工人和准备装修，前期支付了很多费用。后来黄某告诉我他是从金均泽手里租房，带着我去找金均泽。金均泽说上家有纠纷，让我再等等，还带着我去房屋查看，但一直拖着没有交房。金均泽说他有关系租的是国家的房子，再转租给我们。由于商铺一直没有租下来，我找黄某要钱，黄某就找金均泽要钱。后来我们三人在一起商量此事，黄某承诺5万元定金退给我，关于两倍定金的赔偿金均泽给我打了欠条，由金均泽代黄某赔偿，欠条我用手机拍了照片。过了几日，我、黄某、金均泽见面，黄某说让金均泽直接把钱给我，当时除了我们三人外，还有姓马的人和我家一个工人在场。金均泽当场通过支付宝分两次每次5万元把钱给我，一共10万元。给完钱，金均泽把他写的欠条拿走了。金均泽还说如果能正常开业让我再把钱还给他。我拍的金均泽写的欠条可以打印出来提供给法庭。12．证人罗某的证言证明：我在北京市朝阳区高家园某水果店当收银员。我们老板是姓周，现在国外。我们水果店这个底商是从一个姓吕的男子手中承租的，他是大房东，附近的底商都是他的。合同是谁签的我不清楚，都是老板出面办理的。近期有人到我们水果店来看房，在我印象里，有一个自称是某局的南方男子到我们店进行检查，该人自称是浙江人，前后来过店里五次。第二次来的时候还带了另外两名男子，对我们水果店进行测量。之后都是这个男子一个人来，要求我们闭店，还在玻璃窗粘贴闭店告知书。从他开始在我们店内测量房子后，我就把这事告诉老板了，我们老板说那名南方男子应该就是个骗子，让我小心防范。后来有一次我在店内又看到他了，我问他来店里是什么目的，那名男子说没什么目的。该男子体态中等，肤色偏黑，身高170厘米，南方口音。我店里的监控有拍到他。13．证人王某的证言证明：我和我丈夫、儿子是朝阳区高家园某号的共同产权人，但平时都是我和我丈夫在管理，我儿子不介入。2018年9月，我们把这个房子出租给某水果店，签订过合同，租期到2019年9月份。我不认识金均泽，也没有其他人跟我说过想承租水果店这个底商。14．房屋所有权证复印件、王某结婚证复印件、房屋租赁合同复印件证明：位于朝阳区高家园某号的房屋属于王某家人共有。2018年9月25日，吕某某与某有限公司签订房屋租赁合同，吕某某将高家园某号的部分房屋出租给某公司，租赁期至2020年9月30日。15．公安机关调取的金均泽签署的收据（复印件）、房屋租赁合同（原件、复印件）、补充协议（复印件）、定金协议（复印件）、保证书（复印件）、产权证复印件（产权单位某局）、告知书证明：⑴金均泽与黄某（北京市某有限责任公司）于2019年1月12日签订房屋租赁合同，出租方金均泽将朝阳区高家园小区某房屋出租给黄某的公司，并附了该房屋的产权证，产权证显示房屋所有人为“北京市朝阳区某局”。同时金均泽还向黄某出示了其伪造的“北京市朝阳区某局”与金均泽签订的房屋租赁合同，以取得黄某的信任。⑵2019年3月6日金均泽与黄某签订了定金协议，协议约定黄某支付10万元定金，当日金均泽向黄某出具了收到定金10万元的收据。⑶2019年4月26日金均泽与黄某又签订了补充协议，金均泽承诺如果不能正常交付房屋，愿意双倍赔偿违约金。⑷2019年3月13日黄某与刘某1签订定金协议，将某水果店的部分面积出租给刘某1，刘某1支付定金5万元。⑸2019年4月26日黄某与刘某1签订保证书，黄某保证于2019年5月7日前将某房屋出租给刘某1，如未交付房屋，黄某赔偿刘某110万元违约金。⑹2019年5月5日，金均泽向某水果店送达告知书，以水果店擅自改动主题墙结构等为由，让水果店闭店。告知书上加盖了“北京市朝阳区某局”印章。16．刘某1提供的金均泽书写的欠条照片打印件证明：2019年5月6日，金均泽签署欠条，承诺刘某1与黄某租房纠纷给刘某1造成的经济损失10万元由金均泽负责赔偿。17．团结湖派出所拍摄的手机银行转账记录照片证明：黄某于2019年3月6日通过手机银行给金均泽工商银行账户转账9．1万元，于2019年3月12日通过手机银行给金均泽工商银行账户转账9．5万元，于2019年3月11日通过支付宝给金均泽（漫步）转账3万元。18．工商银行提供的银行账户交易明细单证明：金均泽卡号尾号3855账户于2019年3月6日收到黄某账户转入9．1万元，备注定金；2019年3月12日收到黄某账户账户转入9．5万元，备注租金和押金。19．中国农业银行交易明细单复印件证明：黄某尾号1972账户于2019年5月6日收到一笔5万元，且当日只收到这一笔5万元，虽没有对手信息，但与其陈述收到金均泽退还5万元时间、金额一致。20．被告人金均泽的供述证明：被告人在公安机关的供述：朝阳区高家园某号某门脸房是我跟黄某谈的，他想租。2019年3月我们见面，我给他看了我和朝阳区某局签署的一份假合同，以此来证明这个门脸房是我的。我们谈好年租金是80万元。当天黄某就给我10万元定金，9．1万元是转账，9000元是现金。一周后，我俩见面，他又给我转了9．5万元，还用支付宝给我转了3万元。这个门脸房当时是某水果店在经营，我去水果店以房主的身份让他们关门，并给水果店一份我自己打印的“停业告知书”。后来黄某一直找我说房子的事情，我因为一直租不下来这个门脸房，就退给黄某15万元。我伪造的房屋租赁合同上的章，是我找人给刻的，用完后就扔亮马河里了。我用租房的方法骗人，主要是因为我以前生意失败再加上赌博欠的，窟窿太大，实在没辙了。我愿意赔偿。被告人当庭对该起事实予以供认。四、被告人金均泽于2019年4月至5月间，谎称自己为本市朝阳区樱花东街某底商的承租人，向赵某转租该房屋，骗取赵某支付的租房定金人民币15万元。2019年5月16日赵某、田某等人将被告人金均泽约至朝阳区某饭店饭店，因金均泽仍无法偿还钱款，后赵某等人报警，金均泽被抓获归案。另经审理查明，2018年8月22日被告人金均泽因虚构转租房屋骗取他人钱款构成诈骗罪，被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，罚金人民币二千元，判决执行前羁押18日。被告人金均泽在该次判刑时未如实交待判刑前实施的诈骗行为，又在缓刑考验期限内再次实施诈骗行为。上述事实，有下列经法庭质证的证据予以证实：21．被害人赵某的陈述证明：2019年4月17日，我想租一个朝阳区樱花东街的门脸房开饭店，就联系了金均泽，他说他有个门脸房可以租我。当天，我们约在朝阳区光华路见面，金均泽向我出示了他与北京市朝阳区某社区经济管理中心签订的租赁合同，上面显示金均泽租用了位于朝阳区樱花东街某号的房屋，租期为2019年6月1日至2024年5月30日共计5年。金均泽表示可以将此房转租给我。当时我就通过手机银行转账向其转款5万元做定金，并且约定于2019年5月15日交房。2019年5月10日我们在某饭店签订了一份房屋租赁合同，签完合同之后我又分两次用手机银行向其转款，每次5万元，一共转给他10万元。金均泽说交房估计得5月30日。在租房后我有一次遇见了我朋友李某1，他也在金均泽那里租过樱花东街的这个房，而且一直也没交付房屋，我就开始起疑了。于是我在5月11日到朝阳区某社区经济管理中心去询问关于房子的情况，那里的工作人员告诉我樱花东街1楼101号这个房子不是他们管理，应该属于北京某商业集团股份有限公司管理。我之后又打电话联系了某的工作人员询问此事，他们表示房屋现在正在出租，到2020年6月30日才到期，我就肯定自己被骗了。后来我给金均泽打电话，告诉他我还有朋友想租别的房子，想跟他谈谈，于是我们定在2019年5月16日18时许在团结湖某饭店见面。金均泽过来后我就直接叫他还钱，他说没有，我就报警了。警察过来便把我们都带到派出所。我一共损失15万元，金均泽接收钱款的账户前两笔都是工商银行的，卡号尾号为3855，户名是金均泽。第三笔接收钱款使用的建设银行账户，卡号尾号为2144，户名是金均泽。我转款的账户分别是我个人的交通银行账户、工商银行账户和建行账户。22．证人徐某的证言证明：我是北京某商业集团股份有限公司物业发展部主管。北京市朝阳区樱花东街某号楼的产权单位是北京某有限责任公司，我们从这个单位承租了这个楼房，有租赁合同，租赁日期至2023年12月。我们在这个地址经营某便利店，还有一部分转租给北京某有限公司，有合同，租期到2020年6月30日。我不认识金均泽，此人也没有从我公司承租过樱花东街某号楼的底商。23．证人刘某2的证言证明：我是北京市朝阳区某社区经济管理中心负责房产的工作人员。北京市朝阳区樱花东街某号楼不是我们的房产，整个樱花东街都没有我们的房产。我也不认识金均泽，也没有向此人出租过房屋。24．公安机关调取的金均泽签署的收条（复印件）、房屋租赁协议（原件、复印件）、租房定金（复印件）证明：金均泽与赵某于2019年5月10日签订房屋租赁协议，由金均泽向赵某转租樱花东街某号房屋并先后收取赵某定金。为取得赵某信任，其向赵某出示了其伪造的其本人和“北京市朝阳区某社区经济管理中心”签订的租房协议。25．鉴定书证明：公安机关送检的出租方为北京市朝阳区某社区经济管理中心的房屋租赁协议，经鉴定，该协议上加盖的“北京市朝阳区某社区经济管理中心”印章印文与北京市朝阳区某社区经济管理中心提供的印章印文不是同一枚印章盖印。26．团结湖派出所拍摄的手机银行转账记录照片证明：赵某于2019年4月17日给金均泽工商银行账户转账5万元；于2019年5月10日给金均泽中国建设银行账户转账5万元。27．建设银行金均泽卡号尾号2144账户交易明细证明：2019年5月10日该账户收到赵某账户转入5万元。28．工商银行提供的金均泽银行账户交易明细单、赵某账户历史明细清单等证明：金均泽卡号尾号3855账户于2019年4月17日收到赵某账户转入5万元；2019年5月10日收到赵某账户转入5万元。29．到案经过证明：2019年5月16日20时许，公安人员接到赵某报警，赶到朝阳区团结湖某饭店。现场有六名男子，其中一个自称叫赵某的男子系报警人，称2019年4月金均泽以租房名义从赵某处拿走15万元，但没有提供房屋。后赵某与其朋友李某1聊天，发现李某1于2013年也通过金均泽承租樱花东街某号楼底商，李某1也没有拿到房屋。后经赵某了解，金均泽并未承租樱花东街底商，赵某和李某1发现被骗。后赵某与李某1于2019年5月16日约金均泽在团结湖某饭店见面，商谈租房问题，金均泽将2013年与其一同实施诈骗的乔某也叫到食府。被骗的事主包括赵某、李某1、田某和李某2。民警将上述人员全部带回派出所。30．公安机关提供的金均泽户籍信息，证明被告人金均泽的身份情况。31．刑事判决书和社区矫正材料证明：被告人金均泽曾因犯诈骗罪于2018年8月22日被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，罚金人民币二千元。判决于2018年9月4日生效，缓刑考验期限至2019年9月3日止。被告人金均泽被纳入社区矫正管理。在缓刑考验期限内，被告人金均泽继续实施了经查明的第三、四起诈骗行为。32．被告人金均泽的供述证明：被告人在公安机关的供述：2019年4月，因为太缺钱了，我就随便找了一个中介公司，说我手里有门脸房出租，后来4月17日有一个叫赵某的联系我，说想租我手里的门脸房。我与赵某在光华路见面谈房子的事情，我提前伪造了我与“某社区经济管理中心”签署的我承租樱花东街某号房子的合同，但我没有给赵某看。我们谈的是一年73万元租金。赵某当天给我转了5万元定金。5月10日，我和赵某再次见面，我俩签了一个租赁合同，他又给了我10万元。房租是半年交一次，剩下的房租我俩说好等我将房子交给他时再给我。这次见面，我给赵某看了我准备好的那份合同。直到5月16日，赵某与我见面，让我半小时内把钱还给他，我没有，他就报警了，警察来把我带回派出所。赵某报警时，田某等三人也在场。被告人当庭对该起事实予以供认。本院认为，被告人金均泽以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人金均泽犯诈骗罪的主要事实清楚、证据确实、充分，指控的罪名成立。关于指控的部分事实认定和被告人金均泽当庭的辩解及辩护人的相关辩护意见，本院结合在案证据综合回应如下：一、公诉机关指控的第一、二、三起事实能够认定为诈骗行为，不属于民事纠纷。首先，从行为模式来看，属于金均泽诈骗的套路。从金均泽已被判刑和其承认的诈骗事实来看，均系虚构自己有某处房屋承租权的事实，然后与被害人洽谈房屋转租的事宜，以收取定金等理由骗取被害人钱款。这三起也是一样的行为模式。其次，从主观方面来看，指控的第一、二起事实发生在2011年，从其收取了被害人田某等人的钱款后，既没有采取有效措施退还被害人的经济损失，也没有为被害人另寻其他可实现租赁的房屋以弥补被害人的损失。相反，在两年后，金均泽仍然继续以租房为由欺骗田某，还指使乔某冒充出租人收取田某的租房定金。虽然金均泽没有完全失去与被害人的联系，还签订了还款协议等，但是主要目的就是拖延案发。至本案案发前，在长达8年的时间内，除了乔某代为归还的10万元外，金均泽本人未对田某、李某1、李某2进行任何退赔。这足以证明金均泽主观上存在非法占有的目的，已经超出了民事纠纷的范畴。综上，对被告人金均泽以及辩护人关于公诉机关指控的第一、二、三起事实属于民事纠纷的意见，本院不予采纳。二、公诉机关指控的第三起事实中的10万元不再作为犯罪金额予以评价。根据现有证据能够证明公诉机关指控的第三起事实，系为被告人金均泽伙同乔某实施的诈骗行为，但鉴于乔某在案发前已经将钱款归还被害人田某，故该诈骗数额不再作为犯罪金额予以认定。关于金均泽当庭称返还的10万元是其本人和乔某两个人的钱款之辩解，从证据来看，退赔是通过乔某的个人账户，且乔某也证实该损失是其本人归还的，故本院认为被告人金均泽当庭的辩解不能成立。被告人金均泽在缓刑考验期限内再犯新罪，且发现其还有遗漏犯罪事实未被追究，故依法应对被告人金均泽撤销缓刑，与本次犯罪数罪并罚。鉴于被告人金均泽能够如实供述部分犯罪事实、案发后在亲属的帮助下部分退赔被害人损失，本院对其酌予从轻处罚，并责令被告人金均泽继续退赔各被害人经济损失。关于辩护人据此建议法庭对其从轻处罚的辩护意见本院酌予采纳。综上，本院根据被告人金均泽犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十一条和第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于诈骗案件适用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、撤销北京市朝阳区人民法院（2018）京0105刑初1664号刑事判决书主文对被告人金均泽宣告缓刑一年的部分，决定执行有期徒刑六个月，罚金人民币二千元；二、被告人金均泽犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利一年，罚金人民币八万元，与前罪有期徒刑六个月，罚金人民币二千元予以并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，剥夺政治权利一年，罚金人民币八万二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，前罪判刑前羁押的18日亦予折抵。即自2019年5月16日起至2027年10月28日止。罚金于本判决发生法律效力后即行缴纳）。三、责令被告人金均泽退赔田某人民币六万元、退赔李某1人民币三万元、退赔李某2人民币九万元、退赔黄某人民币七万五千元、退赔赵某人民币十五万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  朱旭晖审判员  宋 磊审判员  商登煜二〇二〇年六月二十九日书记员  成雅楠