浙江省永嘉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0324刑初392号 公诉机关浙江省永嘉县人民检察院。 被告人马文杰，男，1994年10月15日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中毕业，无业，住仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月9日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 被告人高顺，男，1996年12月17日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中肄业，无业，住仙桃市。曾因犯寻衅滋事罪，于2018年12月20日被湖北省仙桃市人民法院判处有期徒刑八个月，2019年3月2日刑满释放；现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月9日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 被告人马文杰，曾用名马文，男，1995年9月8日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中毕业，无业，住仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月9日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 被告人代红浩，男，1998年2月4日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中肄业，无业，住仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月9日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 被告人肖立，男，1998年2月27日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中肄业，无业，住仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月9日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 永嘉县人民检察院以温永检一部刑诉〔2020〕1061号起诉书指控被告人马文杰（1994年出生）、高顺、马文杰（1995年出生）、代红浩、肖立犯诈骗罪，于2020年6月12日向本院提起公诉。本院于同月15日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，于同月24日公开开庭审理了本案。永嘉县人民检察院指派检察员陈双河出庭支持公诉，被告人马文杰（1994年出生）、高顺、马文杰（1995年出生）、代红浩、肖立到庭参加诉讼。现已审理终结。 永嘉县人民检察院指控，2019年10月至12月期间，被告人马文杰（1994年出生）、高顺、马文杰（1995年出生）、代红浩受他人雇佣和何勋、马德健、杜伟、刘阳奇、金昊、江威东、王潇、万青灿、王俊轩、赵文帝、刘俊志、丁肇伟、熊大冬、梅宇（均另案处理）等人先后来到尼泊尔联邦民主共和国加德满都，在一幢别墅内，通过以团伙的形式建立“美林群英会XX群”等微信股票交流群，经第三方以打电话等形式寻找有炒股经历的被害人加入群聊，后在交流群内以举办股票交易语音直播比赛，马文杰（1994年出生）、高顺、马文杰（1995年出生）、代红浩等人冒充导师或以水军号冒充股民，并在群里吹捧导师炒股水平以及推荐股票等方式，取得被害人信任后，诱使被害人在窝点后台控制的“正荣国际”交易平台进行注册、开户、充值，骗取被害人财物。 该窝点前期房屋租赁、生活物品采购、作案手机、手机卡、微信号购买，窝点开始运行后客户资源、诈骗平台制作等均由何勋负责。窝点中有4个小组，其中以被告人马文杰（1994年出生）为小组长，组员有被告人高顺、代红浩、马文杰（1995年出生）、肖立；以刘俊志为小组长，组员有丁肇伟、熊大冬、梅宇；以杜伟为小组长，组员有刘阳奇、金昊、江威东；以王潇为小组长，组员有万青灿、王俊轩、赵文帝；马德健系杜伟、王潇两组的负责人。各个小组的水军号相互穿插增加人气，协作实施诈骗。具体事实如下； 一、2019年12月23日，该窝点中以王潇为小组长的小组，通过上述方式获取被害人凌某的信任后，诱使凌某在“正荣国际”平台上注册、开户、充值，骗取凌某人民币19950元。 二、2019年12月23日，该窝点中以马文杰（1994年出生）为小组长的小组，通过上述方式获取被害人粘辉煌的信任，诱使粘辉煌在“正荣国际”平台注册、开户、充值，骗取粘辉煌人民币7000元。 2019年12月23日，尼泊尔联邦民主共和国警方查获该窝点，并抓获被告人马文杰（1994年出生）、高顺、马文杰（1995年出生）、代红浩、肖立等人。2020年1月8日，尼泊尔警方将马文杰（1994年出生）、高顺、马文杰（1995年出生）、代红浩、肖立等人移交中国警方，次日，马文杰（1994年出生）、高顺、马文杰（1995年出生）、代红浩、肖立等人被温州市公安局刑事拘留。 2019年12月27日，窝点的后台操控人员根据被害人凌某的申请，将人民币19950元退还给凌某。2020年6月18日，同案犯杜伟家属与被害人粘辉煌达成协议，赔偿粘辉煌经济损失共计人民币10000元；粘辉煌对杜伟的行为表示谅解。 上述事实，被告人马文杰（1994年出生）、高顺、马文杰（1995年出生）、代红浩、肖立在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人凌某、粘辉煌的陈述，同案人员何勋、刘俊志、熊大冬、丁肇伟、梅宇、马德健、杜伟、刘阳奇、金昊、江威东、王潇、万青灿、王俊轩、赵文帝、吴文兵的供述，抓获经过、辨认笔录、扣押决定书、扣押清单、电子数据检查工作记录、光盘、聊天记录截图、请示、批复、出入境证明、回国证明、移交手续、人案关联说明、上海阁嫄贸易有限公司银行账户交易明细、协议书、刑事判决书、罪犯档案资料、认罪认罚具结书以及马文杰（1994年出生）、高顺、马文杰（1995年出生）、代红浩、肖立的身份证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人马文杰（1994年出生）、高顺、马文杰（1995年出生）、代红浩、肖立以非法占有为目的，伙同他人在境外采用电信网络方式诈骗他人财物，具有其他严重情节，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。高顺曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。鉴于马文杰（1994年出生）、高顺、马文杰（1995年出生）、代红浩、肖立在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述自己的罪行，系坦白，结合涉案财物已退赔，又均自愿认罪认罚，决定对五被告人予以不同程度的减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人马文杰（1994年出生）犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币15000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日至2021年5月22日止。） 二、被告人高顺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币10000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日至2021年1月22日止。） 三、被告人马文杰（1995年出生）犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币9000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日至2020年11月21日止。） 四、被告人代红浩犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币9000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日至2020年11月21日止。） 五、被告人肖立犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币9000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日至2020年11月21日止。） 六、作案工具手机、电脑等，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  刘良海 二〇二〇年六月二十四日 书记员  金志豪 ??? ??? 永嘉县人民法院门户网站网址:××:88／