江西省南昌高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0191刑初131号公诉机关江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院。被告人青亮，男，1977年1月25日出生，汉族，四川省南充市人，高中文化，公司员工，户籍所在地四川省南充市顺庆区，捕前住南充市顺庆区。因涉嫌犯虚假诉讼罪于2018年5月16日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。辩护人魏忠，上海市锦天城（南昌）律师事务所律师。辩护人胡阳，四川辽原律师事务所律师。被告人彭廷国，男，1964年7月5日出生，汉族，四川省广安市人，大专文化，四川省南充市高坪区永安工业园区项目（以下简称“永安项目”）承建商，户籍所在地四川省广安市广安区，捕前住四川省南充市顺庆区。2019年5月8日因犯非法吸收公众存款罪被四川省南充市顺庆区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金二万元。因涉嫌犯虚假诉讼罪于2018年5月16日被刑事拘留，同年6月22日经被逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。辩护人胡平，四川智群律师事务所律师。被告人何正党，男，1964年9月17日出生，汉族，四川省西充县人，初中文化，永安项目工作人员，户籍所在地四川省西充县，捕前住四川省南充市高坪区。因涉嫌犯虚假诉讼罪于2018年5月16日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。辩护人李修远，四川智典律师事务所律师。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院以高新检刑诉〔2019〕124号起诉书指控被告人青亮、彭廷国、何正党犯虚假诉讼罪，向本院提起公诉。经报上级法院请示管辖，南昌市中级人民法院请示后指定本院管辖本案，本院于2019年7月1日立案，并依法组成合议庭公开开庭审理了本案。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院指派副检察长刘某、检察官助理郭某出庭支持公诉，被害单位江西建工机械施工有限责任公司的诉讼代理人江西名大律师事务所律师吴浩，被告人青亮及其辩护人魏忠、胡阳，被告人彭廷国及其辩护人胡平，被告人何正党及其辩护人李修远到庭参加诉讼。本案经南昌市中级人民法院批准，延长审限三个月。期间，公诉机关补充侦查二次。现已审理终结。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院指控：2011年以来，被告人彭廷国在四川省南充市开办南充市鑫欣投资理财公司（以下简称“鑫欣公司”），从事民间资金借贷业务。后鑫欣公司因资金需要，多次从被告人青亮处借款。截至2015年8月，彭廷国以本人及他人名义先后从青亮处借款4700余万元，彭廷国陆续还款6000余万元，但根据双方议定的利息，彭廷国仍欠青亮1500余万元债务。期间，青亮曾多次采取威胁、跟踪、限制人身自由等不法手段向彭廷国及其子彭某结款。后因彭廷国确实无力偿还欠款，青亮遂向彭廷国提议，让彭廷国以其承包的江西建工机械施工有限责任公司（以下简称“江西建工”）南充永安项目的个人股份为债权担保，并要求江西建工永安项目部承诺协助还款，彭廷国迫于无奈遂授意其聘请的工地施工负责人何正党，以江西建工永安项目部负责人的名义在2015年7月9日出具了内容为“江西建工有限责任公司永安项目部在收到政府划拨工程款项后，优先偿还彭廷国、唐某（鑫欣公司法定代表人）在青亮处的借款”的承诺书，并加盖了伪造的江西建工印章及项目部印章。此后，被告人青亮进一步向被告人彭廷国提出，双方通过民事诉讼的方式确定永安项目部的还款责任。对此，被告人彭廷国与被告人何正党均持异议，认为此举可能祸及与债务无关的江西建工，担心事发后承担刑事责任。后彭廷国、何正党在青亮的暴力胁迫下，被迫答应其要求，但二人与青亮协商不能把事情闹到江西建工，否则在法庭上不予配合，青亮表示同意。2015年9月10日，何正党在青亮位于四川省南充市“天籁豪庭”写字楼的办公室内，以江西建工永安项目部负责人的名义另外出具了一份还款承诺书，该承诺书虚构了彭廷国所欠1550万元均用于永安项目部建设，且永安项目部自愿承担还款责任的内容，何正党签字捺印，并加盖了江西建工永安项目部印章。2015年9月28日，青亮在南充市顺庆区人民法院起诉彭廷国、彭某和江西建工永安项目部，何正党作为项目部负责人出庭应诉，青亮向法院提供了事先准备好的书证材料，并在法院调解阶段，该民事诉讼原、被告均按照串谋好的说词作了陈述，当天法院即裁定由彭廷国父子和江西建工永安项目部承担还款责任。2015年11月30日，青亮单方违反与彭廷国、何正党的口头约定，向法院申请执行追加江西建工作为被执行方，顺庆区人民法院执行局于2017年5月18日从江西建工账户上划拨了1564.035万元自有资金，造成该公司巨额损失。2018年5月16日，被告人青亮、彭廷国、何正党被公安机关抓获归案。同年7月14日，青亮委托代理人胡阳向南充市顺庆区人民法院申请对江西建工1564.035万元解除保全，同月23日顺庆区人民法院将该款项转入江西建工账户。为证明指控的犯罪事实，公诉机关提供以下证据作为依据：证人赵某、彭某、何某1、邓某、王某1、唐某、何某2等人的证言；中华人民共和国公安部、最高人民检察院、江西省高级人民法院、南昌市中级人民法院关于本案管辖问题的批复、决定，借款协议书、借条、民事起诉状、还款承诺书，江西建工永安工业园投资建设内部承包责任书、承诺书，南充市顺庆区人民法院调解笔录、（2015）顺庆民初字第5361号民事调解书，四川南充市中级人民法院听证笔录、（2017）川13执复6号执行裁定书，南充市顺庆区人民法院执行裁定书、协助扣划存款通知书、划扣材料，上海浦东发展银行网上银行电子回单，南充市顺庆区人民检察院南顺检民（行）监〔2016〕51130200004号再审检察建议书、南顺检民（行）违监〔2017〕51130200003号检察建议书，四川省南充市中级人民法院（2017）川13民监5号民事裁定书，四川省南充市中级人民法院（2018）川13民再32号民事裁定书，四川省南充市顺庆区人民法院（2018）川1302民初3147号之一民事裁定书等书证；南昌市公安司法鉴定中心文件检验鉴定意见书及被告人青亮、彭廷国、何正党的供述等证据材料。公诉机关据此认为，被告人青亮为了实现对彭廷国1500余万元的个人债权，虚构彭廷国上述个人借款系用于永安项目的事实，胁迫彭廷国将该债务转嫁给江西建工永安项目部，指使彭廷国、何正党出具虚假内容的还款承诺书，以此提起民事诉讼，并在执行阶段继续以捏造的事实将江西建工追加为被执行人，造成江西建工1560余万元资金被冻结的后果，妨害了司法秩序，严重侵害他人合法权益，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一之规定，应当以虚假诉讼罪追究被告人青亮、彭廷国、何正党的刑事责任。被告人青亮同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条规定之情节；被告人彭廷国、何正党同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条规定之情节。提请法院依法判处。被害单位江西建工提出应依法追究被告人青亮、彭廷国、何正党虚假诉讼罪的刑事责任。被告人青亮辩称，彭廷国向其借款，并与何正党自愿以永安项目资产作为所借债务的担保，三人没有事先沟通过，其未捏造虚假事实，也未提供虚假证据材料，南充市顺庆区人民法院是依法调解、追加被执行人的，故其不构成虚假诉讼罪。其辩护人提出：1、根据《刑事诉讼法》《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定，本案应由民事案件受理地所在地人民法院管辖，即由四川省南充市顺庆区人民法院管辖，南昌高新区人民法院无管辖权，不宜审理本案。2、公诉机关指控青亮犯虚假诉讼罪事实不清楚，证据不足，适用法律错误。青亮与彭廷国民间借贷纠纷一案，其本人以提起民事诉讼的方式维护自己的正当权益，理应得到法律的支持，检察机关在起诉书中也确认了二人之间存在真实的私人债务，青亮依据承诺书要求江西建工永安项目部承担还款责任是没有问题的，本案中大部分的证人证言都是传来证据、间接证据，三被告人的供述以及其他言词证据本身就存在矛盾，被告人的当庭供述与其在公安机关的供述也存在差异，依现有证据不能证明青亮存在暴力威胁的问题。故青亮等人不存在虚假诉讼的故意，也不存在捏造事实和法律关系的行为，本案是一起典型的公安机关插手民事纠纷的案子，青亮不构成虚假诉讼罪。为支持上述辩护意见，辩护人当庭提交、提请法庭注意如下证据：（1）青亮原公安案案卷备考表，证明南充市公安局高坪区分局的案卷材料显示，青亮民事诉讼案在调解结案前，江西建工项目部使用的公章是彭廷国从刘晓呈、旷天钧手中取得的，该案发生后江西建工才雕刻了江西建工永安工业园区项目部印章并备案。（2）江西建工向南充市顺庆区人民法院提出再审形成的听证笔录、询问笔录、民事裁定书，证明彭廷国在听证程序中陈述其认可借款，认为应当以永安项目部资产偿还借款，没有要求江西建工承担责任。（3）南充市顺庆区人民法院执行裁定书，证明南充市顺庆区人民法院追加被执行人是经过该院审核事实，并根据法律规定作出的裁定，并非如公诉机关指控的是青亮违反了“与彭廷国、何正党的口头约定”。（4）南充市中级人民法院民事判决书，证明有证据证实项目部印章在与政府联络拨款等事项时使用过，江西建工仍以申请鉴定印章真伪作为手段拖延诉讼，试图逃避责任，究其原因江西建工在采取“借鸡生蛋”的方式进行融资获利，却不愿承担责任。被告人彭廷国辩称，其共向青亮借款4700余万元，事后归还了3000多万元，二人之间存在真实的借贷关系，且没有商量、串通的行为，也没有共同捏造事实、证据，故不构成虚假诉讼罪。其辩护人对彭廷国构成虚假诉讼罪不持异议，但彭廷国具有如下从轻、减轻的量刑情节：1、青亮起诉彭廷国、永安项目部的民事纠纷，虽然通过法院执行到了江西建工1500余万元，但是在两个月之后款项已被追回，并没有给被害单位造成实际的经济损失，公诉机关建议判处彭廷国有期徒刑三至四年，量刑建议过重。2、被告人彭廷国在主观上并不愿意由江西建工来承担责任，他本意是要用江西建工永安项目部的工程款支付对青亮的借款，而追加江西建工为被执行人是在前面的程序已经完成之后，在彭廷国不能掌控的情况下追加的。3、2017年，公安机关在没有将彭廷国列为犯罪嫌疑人，也没有采取强制措施的情况下，对彭廷国以证人身份做了三次询问笔录，在这三次询问笔录中彭廷国均如实、全面地陈述了案件事实，依照相关法律规定构成自首。4、彭廷国是在受到胁迫的情况下出具的承诺书，这是违背其真实意思表示的，属于胁从犯。5、青亮与彭廷国之间的原民事借贷诉讼中，在立案之初就是错误的，项目部不是适格主体，亦无法承担民事责任，同时在执行环节也不应当将江西建工追加为被执行人，属于错案，原审法院未严格把关，而追加江西建工为被执行人是青亮单独完成的，这与彭廷国、何正党是没有关系的，希望法庭在量刑时能够考虑到这一情节。被告人何正党提出其不清楚青亮与彭廷国之间债权债务的具体情况，也不知道彭廷国从青亮处的借款是否用于项目部，自己只是按照老板彭廷国的安排在一些材料上签字、盖章，未获取任何经济利益，在此配合过程中同时也受到了青亮的一些威胁，其认识到了自己的过错，也曾向顺庆区检察机关说明了情况。其辩护人对彭廷国构成虚假诉讼罪不持异议，同时提出：1、何正党对彭廷国与青亮之间借贷的问题并不知情，证据材料中彭廷国提到其和青亮存在民间借贷关系，但事实上该1500余万元是彭廷国与青亮的个人债务，并没有投入到永安项目中，此事与何正党无关联，其仅仅是彭廷国聘用的工程项目负责人，职责范围也仅是对项目的施工、材料采购、工人工资等事项，而后面授予给何正党身份的权限也是伪造的，其没有对外成立债权债务的权力。2、关于何正党在共同犯罪中的作用问题，其在签署协议书、还款承诺书时是受到了青亮的威胁、暴力胁迫。纵观全案，何正党牵连到本案当中是因为其项目部负责人的身份，但相关的任命文件是虚假的，所以辩护人认为何正党主观上没有虚假诉讼的犯罪故意，客观上受他人指使参与本案，作为较小，是否构成胁从犯由法庭审查认定。3、何正党认罪态度较好，希望合议庭在量刑时对其从轻处罚。经审理查明：2011年以来，被告人彭廷国在四川省南充市经营鑫欣公司，从事民间资金借贷业务，后鑫欣公司因资金需要，多次从被告人青亮处借款。截至2015年8月，彭廷国以本人及他人名义先后从青亮处借款4700余万元，彭廷国陆续还款，但根据双方议定的利息，彭廷国仍欠青亮1500余万元债务。期间，青亮曾多次采取威胁、跟踪、限制人身自由等不法手段向彭廷国及其儿子彭某结款。后因彭廷国确实无力偿还欠款，青亮遂提议让彭廷国以其承包的江西建工南充永安项目（彭廷国于与江西建工签订永安工业园投资建设内部承包责任书，约定彭廷国以项目部名义进行投资建设，经济独立核算，自负盈亏）的个人股份为债权担保，并要求江西建工永安项目部承诺协助还款，彭廷国迫于无奈授意其聘请的工地施工负责人何正党以江西建工永安项目部负责人的名义，在2015年7月9日出具了内容为“江西建工永安项目部在收到政府划拨工程款项后，优先偿还彭廷国、唐某（鑫欣公司法定代表人）在青亮处的借款”的承诺书，并加盖了伪造的江西建工印章及项目部印章。此后，青亮进一步向被告人彭廷国提出，双方通过民事诉讼的方式确定永安项目部的还款责任，被告人彭廷国、何正党认为此举可能祸及与债务无关的江西建工，担心事发后承担刑事责任，但此后二人在青亮的威胁下被迫答应了其要求。2015年9月10日，何正党经彭廷国授意，在青亮位于四川省南充市“天籁豪庭”写字楼的办公室内，以江西建工永安项目部负责人的名义另外出具了一份还款承诺书，该承诺书捏造了彭廷国所欠1550万元均用于永安项目部建设，且永安项目部自愿承担还款责任的内容，何正党签字捺印，并加盖了江西建工永安项目部印章。2015年9月28日，青亮持上述虚假材料在南充市顺庆区人民法院起诉彭廷国、彭某和江西建工永安项目部，青亮作为原告，彭廷国、彭某作为被告，何正党作为项目部负责人参与诉讼，青亮向法院提供了事先伪造好的书证材料，在法院组织调解时青亮、彭廷国、何正党等人均按照串通好的说词作了陈述，南充市顺庆区人民法院当天即作出（2015）顺庆民初字第5361号民事调解书，由彭廷国父子和江西建工永安项目部承担还款责任。2015年11月30日，青亮向法院申请追加江西建工为被执行人。南充市顺庆区人民法院于2016年6月20日作出（2015）顺庆执字第2535-1号执行裁定，裁定追加第三人江西建工为该案的被执行人，江西建工应在该裁定生效之日起十日内向申请执行人青亮清偿1555.74万元。江西建工收到该裁定即提出执行异议，南充市中级人民法院组织听证后，于2017年3月15日作出执行裁定，驳回江西建工的复议申请。2017年3月30日，江西建工向四川省高级人民法院申请再审。南充市顺庆区人民法院于2017年3月27日作出执行裁定，并于同年5月18日从江西建工浦发南昌湖影支行账户冻结、扣划了1564.035万元自有资金至该法院账户。后该案先后经南充市顺庆区人民检察院提出再审检察建议，南充市中级人民法院裁定中止上述顺庆区人民法院民事调解书的执行，由南充市中级人民法院提审，并裁定撤销上述民事调解书，发回顺庆区人民法院重审。最终，南充市顺庆区人民法院作出（2018）川1302民初3147号之一民事裁定书，裁定驳回青亮的诉讼请求。2018年5月16日，被告人青亮、彭廷国、何正党被公安机关抓获归案。同年7月14日，青亮委托代理人胡阳向南充市顺庆区人民法院申请对江西建工1564.035万元解除保全，同月23日顺庆区人民法院将该款项转入江西建工账户。另查明，被告人彭廷国于2019年5月8日因犯非法吸收公众存款罪被四川省南充市顺庆区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元，该案审理期间未对其采取羁押措施。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、证人证言（1）证人赵某的证言：江西建工以招商引资的方式于2012年12月20日和四川省南充市高坪区人民政府签订了《永安工业园投资建设协议》，用于建设开发南充市永安工业园区，该项目的具体筹建事宜全权由江西建工成都分公司负责。在筹建过程中，江西建工将其永安工业园项目二期发包给了彭廷国，由其出资具体实施工程建设，彭廷国又聘用何正党管理工地，作为项目部的现场管理人员。2014年7月12日，彭廷国以个人名义与江西建工签订了《江西建工机械施工有限责任公司永安工业园投资建设内部承包责任书》，双方就权利义务进行了约定，并在同年8月29日与彭廷国签订了承诺书，要求其承诺不以江西建工和项目部的名义从事有损公司权益的行为。2015年9月，青亮向南充市顺庆区人民法院起诉彭廷国归还借款1500余万元。在起诉过程中，青亮出具了由青亮、彭廷国、彭某（彭廷国之子）于2013年12月2日签订的协议书，内容为彭廷国以个人名义向青亮借款1500万元，双方约定月息为5%，借款时间以协议书为准。此外，青亮还出具了一份由江西建工署名的还款承诺书，彭廷国、何正党在该承诺书中以江西建工的名义向青亮承诺，此前彭廷国与青亮发生的1500万元借款系公司行为，并承诺江西建工将于2015年7月9日向青亮支付本金、利息合计1550万元，彭廷国、何正党在该承诺书上签字画押，并且加盖了一枚“江西建工机械施工有限责任公司永安项目部”的假冒印章，据我所知是何正党经手盖的。此后，他们几人在顺庆区人民法院私下搞了一个调解，法院作出了调解书，由彭廷国、彭某、江西建工永安项目部承担对青亮的1550万元债务，当时此事并没有告知江西建工总公司。后来，青亮追加了江西建工总公司作为被执行人，顺庆区人民法院作出（2015）顺庆执字第2535号民事裁定书和协助执行通知书，裁定江西建工偿还青亮1550万元，并于2015年11月2日强制执行。当法院的协助执行函发到高坪区人民政府永安项目指挥部后，政府工作人员向江西建工说明了此事，我才知道有这个情况，并及时向江西建工总公司汇报。公司知道后，法律顾问就写了执行异议材料递交给了顺庆区人民法院执行局。后法院召开听证会，我和公司法律顾问张荣辉以及对方的彭廷国、何正党、青亮及其律师雷某到庭参加。青亮在庭上说彭廷国欠他的钱，而这个项目是彭廷国的，就应该由项目部来还，彭廷国在现场半天不说话，何正党说他是按照彭廷国的意思写的承诺书并签字，还说这样做是为了永安项目部好，省得青亮天天到项目部来闹。实际上，江西建工与青亮并未发生过借贷关系，协议书签署的时间为2013年12月2日，当时彭廷国还未成为永安项目的投资人，彭廷国与江西建工那时不存在任何关系，江西建工也不可能通过彭廷国与青亮发生借贷关系，故青亮与彭廷国之间的借贷关系纯粹是彭廷国的个人行为，与公司无关。我方律师在庭上还提出项目部作为诉讼主体不合法，并且何正党也没有经过公司的授权。（2）证人彭某的证言：从2012年开始，我父亲彭廷国一直与青亮有资金往来，主要是向青亮借钱。2013年12月，我父亲彭廷国分三次共向青亮借款1482万元，用了我的银行账户过账，到账后我都按照我父亲的要求转给了他人，我记得其中有500多万又转回给了青亮，所以我父亲实际上并没有向青亮借那么多钱。这些钱都是2013年借的，具体用在什么地方我不清楚，但当时我父亲与永安项目部并无关系，这些钱也没有用到江西建工的永安项目上。青亮手上的那份协议书是青亮拟定的，时间大概是在2015年天气比较炎热的时候，但是签字落款的时间写到了2013年12月。签字那天，青亮在顺庆区的一个茶座里拿出了份打印好内容的协议书，并用刀在我和我父亲彭廷国面前晃，说下次再出现联系不上的情况，他就现场表演打人，叫我们二人小心点，我们就在协议书上签了字。其实我个人与青亮不存在债务关系，青亮要求我签字就是要把我牵扯进来，其找不到我父亲时就会找我，逼我们两个人还钱。此后，青亮还威胁我和我父亲，通过派人跟踪、殴打等方式逼迫我们还款。（3）证人何某1的证言：2014年，彭廷国开始接手江西建工永安项目建设，与江西建工是挂靠关系，由彭廷国出资金，自负盈亏。后来，江西建工在项目上要配一名总工程师，公司派不出来，赵某就请我来做项目上的总工，年薪30万元，并出具了任命函，也交给了高坪区政府，但我并没有拿到过工资。彭廷国刚开始接手江西建工永安项目部时，其在四川成都江西建工成都分公司附近的一个茶楼里说要有一枚公司的印章，方便对外发生业务。赵某就叫彭廷国去刻，但是不能出事，出了事赵某就不认，为此赵某还叫彭廷国写了一份承诺，把相关的内容写进去，就是印章不能有损江西建工的利益。江西建工的印章有两枚，一枚由彭廷国聘请的王仁治保管，一枚由财务王某1保管。平时我们有事情找王某1盖章时她都会用手机拍照，通过微信发给赵某，赵某同意后王某1才会盖章。江西建工出具给区政府项目指挥部的任命函有三四份，最后一份任命何正党是项目现场负责人（4）证人邓某的证言：2012年，我给彭廷国开车时彭廷国就已经和青亮之间有经济上的往来，有时是彭廷国与青亮合伙做一些项目，有时是鑫欣公司与青亮之间的资金拆借。2014年，彭廷国才开始接手江西建工永安项目，这个项目此前不是彭廷国在做，他是从两个股东手上转过来的，还与江西建工签订了内部承包协议。当时彭廷国说做工地急需要钱，我便借给他700万元，并写了借条。2013年12月，彭廷国通过建设银行转给我的钱都是还给我的欠款。2015年，彭廷国说青亮已经收了他3000多万元的利息，那时青亮逼他还钱，天天派人跟着他，还派人跟踪彭廷国的儿子彭某，一起吃住，青亮扬言没有拿到钱就要砍死彭某。何正党是给彭廷国打工的，后来听何正党说自己是项目部的负责人，我还听说其在外面胡乱收取别人的保证金。我认为在这个事情上彭廷国也是受害人，其本人和儿子彭某受到青亮的胁迫，而青亮在当地是混社会的，彭廷国怕他，青亮这样做主要是为了要回其借出去的高利贷，想把江西建工拉进来还青亮借给彭廷国的钱，最后法院到江西建工的账户划了账，青亮就再也没有找彭廷国的麻烦了。（5）证人王某1的证言：2014年7月，我在江西建工永安项目部做财务，平时负责一些小的费用开销以及人员工资的统计、发放，2018年3月离职。我上班之前是旷天均、刘晓呈在承包江西建工永安项目，彭廷国于2014年2月至同年7月间与旷天钧、刘小呈办理交接，接手了这个项目，彭廷国在我工作期间基本上没有转过钱到公司的账上来，也没有将青亮借给他的1500万元用于永安项目。江西建工永安项目部实际上没有专职的会计，因此项目上没有做账，我在的时候永安项目部没有对公账户，也没有对外往来项目。永安项目部有一枚印章，是2015年11月我陪赵某一起去高坪区公安分局备案雕刻的一枚印章，我来的时候还有一枚印章是江西建工的印章，这两枚印章都是我在保管，有时赵某会拿走。据我所知，旷天均、刘晓呈在的时候使用的是江西建工南充分公司的印章。江西建工这枚印章的使用流程是赵某打电话让我给别人盖章或者有人要盖章时，我打电话给赵总告知要盖章的具体内容或者通过微信拍照给他看，他同意了我再盖章。我盖的那份任命函中何大成是永安项目负责人，何正党是项目部负责人的那份任命函的印章不是在我手上盖的，而何正党在江西建工永安项目部实际上是现场负责人。2015年6月，我发现除了我手上的这枚“江西建工机械施工有限责任公司”的印章外，还有一枚一模一样的印章，这枚印章在王仁志手上，听说是彭廷国给他的，之后我便将此事告诉了赵某。（6）证人唐某的证言：我是鑫欣公司的法定代表人，彭廷国是股东，刘某1帮彭廷国代持45%的股份。江西建工永安项目部开始时的承建商是旷天均、刘晓呈，二人从鑫欣公司借了很多钱，后因经营不善还不起借款，彭廷国才开始接手江西建工永安项目。青亮是彭廷国介绍给我认识的，其在南充市是放高利贷的。2013年12月3日，彭廷国、彭某向青亮借款300万元，转入了彭廷国的建行账户，我在借条上签了“属实”两个字，因我是南充当地人，青亮要我签字做个证明，我印象中彭廷国还清了这笔钱。后来，彭廷国因还不起所欠青亮的钱，青亮就派人跟在彭廷国儿子彭某的家里，限制其人身自由，哪里都不让去，时间有将近一年，后来青亮还带人到永安项目部工地上对彭某拳打脚踢，彭某的家人为此报了案。法院调取的承诺书内容是“我们自愿以我们在江西建工内部承包的高坪区永安工业园区ＢＴ项目的股份，作为我们在你处的借款的担保。你可以了解项目的各种情况，查阅各种档案、合同、凭证、财务资料，并可以参与项目管理，项目决策等”，落款是彭廷国、唐某，时间为2014年10月23日。这份承诺书是青亮要求出具的，他要彭廷国和我在上面签字，内容是青亮事先写好的，在场的人有我、彭廷国、青亮以及青亮的律师雷某。我在永安项目部没有股份，就是因为比较耿直，青亮让我签我就签了字，我还替彭廷国还给青亮很多钱，所有记录都在彭某那里，彭廷国还写了借条给我。（7）证人何某2的证言：彭廷国接手永安项目部大概是在2014年的上半年。2014年4月27日，彭廷国写给青亮50.5万元现金的借条上面有我的签字，青亮借给彭廷国的这笔现金借款我没有看到，我在借条上签字只是个见证人，我印象中也没有见到过这么大额的现金。借条的内容是青亮与彭廷国写好的，他们写好后叫我签了字。2014年12月左右，我帮彭廷国还了1000万元给青亮，这其中有800万的本金以及200万的利息。（8）证人刘某1的证言：青亮与彭廷国的经济往来中，彭廷国借青亮的钱并没有转到江西建工的账户上，总公司并没有收到这笔钱，加上我对青亮的了解，我认为青亮起诉彭廷国、江西建工项目部，并且追加江西建工为被执行人是不行的，法院将江西建工的1500多万元划拨回来以后，我还劝青亮将钱退回去，青亮认为法院的听证程序他们都是胜诉的，可以顺利地拿到钱。2014年1月26日，彭廷国借了青亮700万元，我做的担保，彭廷国没有还，直至2016年7月10日我替彭廷国还给青亮1600万元左右（包括本金700万元），当时是从我四川天府银行的账户转给青亮天府银行的账户上。（9）证人雷某的证言：我没有代理青亮起诉江西建工永安项目部，青亮申请执行彭廷国、永安项目部后，江西建工向顺庆法院申请了再审，在再审审查时青亮委托我作为代理人参加了再审的听证，江西建工提出执行异议后青亮委托我作为代理人参与执行异议、执行异议复议、执行裁定、再次复议审查、提审及重审。（10）证人黎某的证言：2013年12月10日，彭廷国通过其儿子彭某在南充市的农村信用社账户给我名下的银行账户转过20万元钱（一笔2万元，一笔18万元）。因此前彭廷国借了我老板许小成的钱，这20万元是彭廷国转给许小成的借款利息。钱一到账，我立即就转给了老板许小成，后来由于彭廷国还不起借款，就把南充市的南门水果市场门面抵给许小成，并过了户。（11）证人陈某1的证言：我个人与彭廷国无经济上的往来。彭廷国曾向我们公司借过钱，我建设银行的私人账户（卡号62×××05）经常会拿给公司作为转账业务使用。2013年12月3日，彭廷国转账的1000万元应该是支付给公司的借款利息。（12）证人尹某的证言：2012年3月左右，我先后借了400万元给彭廷国，后彭廷国陆续还款给我，最终还差130万元未还。2013年12月3日，彭廷国转给我妻子的伯父蒋生动建行账户100万元，用于偿还我借款给他的本金；2013年12月9日，彭廷国通过彭某的账户转款给我99万元，也是用于归还本金。（13）证人陈某2的证言：我和彭廷国认识时间比较长，在经济上往来较多。彭廷国用他儿子彭某的银行账户转过钱给我，其中，2013年12月6日彭某转给我240万元，用于归还借款。2013年12月9日，转给我62.5万元，同日转给我司机朱长江42万元，这些钱是彭廷国付给我的居间服务费和利息。（14）证人刘某2的证言：我是天荣公司的法定代表人，和彭廷国系朋友关系，在生意上相互合作，有经济上的往来。2012年，彭廷国以个人名义向我公司拆借借款，我就帮他联系出借人，出借人由二三十人组成，彭廷国从这些人手上借本金，但要支付利息，我们从中收取居间费用。2013年12月10日，彭廷国通过其儿子彭某转给我们天荣公司账户24万元，又转了45万元给公司会计舒欢的账户，这些钱都是用于支付公司的居间费用，此外彭廷国还欠我3000万元本金未还。（15）证人杨某的证言：我和彭廷国是朋友关系，有经济上的往来，我曾出面帮他借了100多万元。2013年12月4日，彭廷国转给我的钱是用于归还借款利息，到目前为止他还没有还清借款。（16）证人王某2的证言：其前夫彭廷国欠了别人的高利贷，彭廷国没有钱还，对方就派人跟踪、限制其儿子彭某达一年之久。（17）证人任某（宏伟公司工作人员）的证言：2013年1月左右，彭廷国和宏伟公司开始有经济上的往来，彭廷国总共借了公司3000多万元，目前尚有1000多万元未还，这些借款彭廷国是办了抵押的，双方还签订了合同。宏伟公司用我个人的身份证件在银行开立了一个账户，用来收取利息。2013年12月10日，彭廷国通过他儿子彭某的农村信用社账户转款50万元给我的个人账户，这些钱是还给宏伟公司的借款利息。2、书证（1）中华人民共和国公安部《关于对江西建工被虚假诉讼案指定管辖的批复》，江西省公安厅转办单、指定管辖决定书，南昌市公安局受案登记表、立案决定书，最高人民检察院《关于彭廷国、何正党、青亮涉嫌虚假诉讼指定管辖案的批复》，江西省高级人民法院《关于彭廷国等人涉嫌虚假诉讼一案的答复函》，江西省南昌市中级人民法院指定管辖决定书：本案由赵某于2017年9月14日报案至南昌市公安局，根据公安部的指定管辖批复和江西省公安厅的指定管辖决定书，南昌市属犯罪结果发生地，本案由南昌市公安局管辖，南昌市公安局于2018年4月25日立案侦查。2019年1月24日，最高人民检察院对本案的管辖问题作出批复，决定本案由南昌市检察机关审查起诉，不需要再行指定管辖。2019年5月7日，江西省高级人民法院复函认为本案中南昌属于犯罪结果地，在公安部、最高人民检察院在《最高人民法院、最高人民检察院》出台前后均批复江西省对本案有管辖权，基于管辖恒定原则，南昌市中级人民法院可指定辖区基层法院作为本案一审法院，后南昌市中级人民法院指定本案由本院管辖。（2）江西建工营业执照、授权委托书：江西建工的企业类型为其他有限责任公司，注册资本1亿元，成立时间2009年4月24日，住所地在江西省南昌市高新开发区。2014年9月，该公司授权成都分公司负责人赵某就青亮、彭廷国、何正党等人私刻公司印章、利用虚假诉讼诈骗公司财物等行为前往南昌市公安局刑侦支队报案。（3）承诺书：彭廷国、唐某向青亮出具承诺书，以其在江西建工内部承包的高坪区永安工业园区ＢＴ项目的股份作为在青亮处借款的担保，落款时间2014年10月23日。何正党作为永安项目负责人在上述承诺书上，手写承诺在项目拨款时优先拨付1550万元清偿彭廷、唐某在青亮处的借款，落款时间2015年7月9日。（4）还款承诺书：何正党以项目部和项目负责人身份确认彭廷国在青亮处的借款确系用于高坪区项目的工程建设，同时以书面形式向青亮承诺，项目部同意在收到项目拨款（包括业主方支付的工程款、回购款等各种名义的拨款）时优先支付给青亮，否则视为违约，由该项目部承担因此给青亮造成的损失。该份承诺书有何正党的签名，彭廷国签字“属实”，盖有“江西建工机械施工有限责任公司”的印章，落款时间2015年9月10日。（5）借款合同：2013年6月17日，彭廷国向张家友抵押借款1500万元，借款期限一年，月利率为16‰。（6）借款合同、借款补充合同书：2013年3月6日，彭廷国向唐果香借款1200万元，借款期限6个月，月利率1.6%，担保人唐某提供连带责任抵押担保。后彭廷国用位于顺庆区的商业用房抵押担保，延期10个月。（7）四川省农村信用社存取款凭证、建设银行转账凭条、借条、协议书：彭廷国、彭某与青亮签订借款协议，青亮借给彭廷国、彭某1500万元，金额及时间以借条为准，利率为月息5%，借款期限9个月，彭廷国、彭某以刘某1名下代彭廷国所持有的鑫欣公司和原南充南门水果批发市场的股份抵押担保（2013年12月2日）。彭廷国、彭某向青亮出具借条，借到青亮300万元，其中转账282万元，现金支付18万元（2013年12月3日）。彭廷国向青亮借款现金50.5万元（2014年4月27日）。青亮先后借给彭廷国、彭某750万元、450万元（2013年12月6日、12月9日）。（8）南充市商业银行业务凭证：2013年10月31日，青亮转给彭廷国475万元。（9）彭廷国出具的证明：彭某于2013年12月6日转给青亮的508万元用于偿还彭廷国10月31日在青亮处借款的500万元本金及利息，此款转入理财公司用于江西建工永安项目部在理财公司的融资款（2017年4月5日）。（10）彭某提供的彭廷国还款给青亮的记录：自2013年1月15日至2015年1月15日，彭廷国、彭某等人还款给青亮账户共计3390.8万元。（11）银行交易明细：彭某、彭廷国、胥洪彬、唐某等人还款给青亮的银行交易记录情况。（12）青亮、彭廷国银行开户信息及交易明细：2013年12月3日，青亮（卡号43×××99）转账282万元给彭廷国（账号62×××37）；同日，彭廷国转款100万元给蒋生动。（13）陈某2、尹某、邓某银行账户交易明细：陈某2于2013年12月6日收到他行汇入240万元，于2013年12月9日收到他行汇入62.5万元；尹某于2013年12月9日收到他行汇入99万元。（14）借条：2014年6月20日，彭廷国向邓某借款700万元。（15）唐某银行卡交易流水：2015年1月15日，唐某通过四川天府银行账户（账号62×××52）分三次转给青亮的商业银行账户220万元、250万元、250万元。（16）江西建工成都分公司银行交易流水记录：江西建工成都分公司的进出账资金情况。（17）银行网银业务回单：青亮于2014年4月18日分两次共汇款300万元给江西建工（每次150万元，用途：借款）；江西建工成都分公司分别于2014年10月9日、2015年1月9日、2015年2月17日向青亮付款200万元、100万元、100万元。何某2于2014年4月25日、4月29日分别汇款450万元、550万元给江西建工（用途：转账存入）；江西建工成都分公司于2014年12月16日转账1000万元给何某2（摘要：南充项目往来款）。（18）江西建工永安工业园投资建设内部承包责任书、承诺书及内部承包责任书、承诺书：赵某代表江西建工与彭廷国签订了永安工业园投资建设内部承包协议，管理费按投资建设总造价的0.6%上缴，赵某、彭廷国签字，并盖有“江西建工机械施工有限责任公司”印章（2012年12月13日）。2014年4月12日，彭廷国承诺2012年12月13日签订的江西建工永安工业园投资建设内部承包责任书仅限于江西建工南充分公司报备总公司备案使用，以免总公司终止此项目，待彭廷国投资款到总公司账后再签订收购旷天均、刘晓呈的投资建设协议，重新与江西建工签订投资建设内部承包责任书，该协议在任何情况下对江西建工造成的影响和损失，由承诺人彭廷国本人负全部经济与法律责任。2014年7月12日，彭廷国与江西建工签订永安工业园投资建设内部承包责任书，双方约定彭廷国以项目部名义进行投资建设，经济独立核算，自负盈亏，项目部所有文件需加盖项目部的公章，并由江西建工项目部负责人签字后方可生效，彭廷国不得私自以江西建工名义作为责任主体向社会公开融资，赵某（甲方）和彭廷国、尹慎洪（乙方）在协议书上签字，江西建工盖章。2014年8月29日，彭廷国承诺不以“江西建工机械施工有限责任公司”项目部的名义从事任何行为，如果从事了损害、侵害江西建工权益的行为，所有法律责任由其本人承担。（19）南充市高坪区永安工业园维稳工作组提供的情况说明、江西建工人事任命函、通知、永安工业园工作汇报，江西建工关于高坪区都京永安工业园人员分工的函（函［2015］003号）、人员通讯录及项目指挥部相关材料：高坪区永安项目在2015年3月左右开工，彭廷国、何正党与南充市高坪区都京永安工业园指挥部不存在任何关系，高坪区永安工业园项目是政府与江西建工签订的合作协议。江西建工永安项目部的项目负责人在2015年没有相关的资质要求，2015年4月3日江西建工出具的人事任命函（江建公［2015］0079号）任命赵某为项目负责人，何大成为项目现场负责人，何正党为现场协调负责人；2015年4月21日江西建工人员分工函（函［2015］003号）显示赵某为公司负责人，何正党为项目负责人，何大成和王某1为财务。2015年2月16日，永安项目支出1466万元至江西建工账户，2016年2月5日支付558.9256万元（代付农民工工资）。高坪区政府都京永安工业园指挥部公章已停用，目前使用的公章为南充市高坪区永安工业园维稳组。（20）江西建工关于高坪区都京永安工业园人员分工的函（江西建工函［2015］003号）：江西建工给高坪区都京永安工业园建设指挥部的函中列明，“为了保证按时、按质、按量完成与高坪区人民政府所签永安工业园投资施工合同任务，对项目管理人员进行充实、调整、分工”，赵某为公司负责人，何正党为项目负责人，何大成、王某1为财务人员，并盖有“江西建工机械施工有限责任公司”印章，落款时间2015年4月21日。（21）工作联系函、人员分工函、整改通知：2015年3月31日，江西建工报送给高坪区政府的工作联系函上项目负责人为赵某，现场负责人为何大成，现场协调负责人为何正党。2015年4月21日，高坪区永安工业园指挥部的人员分工函中公司负责人赵某，项目负责人变更为何正党。2015年4月30日，高坪区永安工业园指挥部发函给江西建工，提出因江西建工私自更换人员，严重影响到工业园的建设，可能因此在园区工程项目集体衔接工作中带来很大隐患问题，请江西建工引起高度重视，立即整改，否则将承担一切法律责任。（22）江西建工公告：2015年11月10日，江西建工对彭廷国冒充该公司/项目部工作人员，私刻公司及项目部印章对外欺骗材料商、建筑设备租赁商及有关公司、公民个人，对其损害江西建工合法权益的行为进行公告，公告称该公司/项目部的工作人员中没有彭廷国此人，从没有委托彭廷国在该项目中从事任何事务，对彭廷国私刻公司及项目部印章的行为，将依法追究其法律责任。希望各有关单位及个人提高警惕，仔细甄别，以免上当受骗。（23）王某1与赵某的微信聊天记录：2017年9月21日，王某1发现何正党由现场调节负责人变更为项目负责人的任命函是假的，并告知了赵某。（24）江西建工机械施工有限责任公司印章模：江西建工印章号码3600000007264。（25）南充市公安局高坪区分局出具的证明：江西建工机械施工有限责任公司永安工业园区项目部于2015年12月8日在高坪区公安分局备案编码为5113035003866。（26）借款协议书、借条、民事起诉状：2015年9月28日，青亮作为原告向四川省南充市顺庆区人民法院起诉被告彭廷国、彭某、江西建工永安项目部，诉称彭廷国、彭某因彭廷国实际投资的以江西建工名义承建的永安项目的需要，于2013年12月2日和2014年4月27日向青亮分批次借款1550.5万元，并出具了借条，借款期限届满后未能偿还。2015年9月，被告江西建工永安项目部对上述借款承诺代为偿还，并承诺在项目收取拨付款时优先支付。但被告有严重的违约倾向，不能保证借款的及时偿还，请求法院判令各被告向原告偿还借款1550万元及利息。（27）南充市顺庆区人民法院调解笔录、（2015）顺庆民初字第5361号民事调解书、案件承办人赵霁出具的情况说明：2015年9月28日上午10时，原告青亮及被告彭廷国、彭某、江西建工永安项目部负责人何正党在南充市顺庆区参加调解，原告宣读诉状后称被告借款本金为1550.5万元，因其已经收了被告5000元的现金，现借款本金为1550万元。被告彭廷国称原告所述借款事实、借款金额属实，其借款用于了高坪区永安工业园的项目建设中。被告彭某称彭廷国是其父亲，他陈述的借款及用途属实。何正党称彭廷国的陈述属实。最终，原告、被告双方达成了调解协议，南充市顺庆区人民法院在2015年9月28日的民事调解书中明确，被告彭廷国、彭某、江西建工永安项目部在2015年10月11日前偿还原告青亮的借款本金1550万元；借款利息双方另行结算，不在本案中处理。该调解协议书引用了江西建工项目部负责人何正党向青亮出具的还款承诺书（2015年9月10日）。2015年9月30日，青亮、何正党分别签收了上述民事调解书；何正党于同日代彭廷国、彭某签收了该民事调解书。（28）法院承办人出具的借贷纠纷案件情况说明：青亮诉彭廷国、彭某等民间借贷一案的调解经过。当时，青亮、彭廷国、彭某、何正党到庭参加了调解，原被告双方对借款的金额、用途、支付方式、借款的归还等达成了一致意见，并提供了银行凭证、还款承诺书等证据，该院根据各方的意见，当场制作了民事调解笔录，经各方对协议内容审核确认无异议后，均当场在笔录上签字确认。调解协议达成后，法院制发了民事调解书。（29）青亮关于追加江西建工为被执行人的申请书（2015年11月30日、2016年6月8日）：青亮以彭廷国、彭某的借款用于永安项目部作为事实依据，向法院申请追加江西建工为被执行人。（30）四川省南充市中级人民法院听证笔录（2017年3月10日）、（2017）川13执复6号执行裁定书：2015年11月2日，南充市顺庆区人民法院作出（2015）顺庆执字第2535号执行裁定，冻结江西建工在永安工业园区建设指挥部代领的工程款1570万元。2016年6月，申请执行人青亮申请追加江西建工为该案被执行人，南充市顺庆区人民法院审查后于2016年6月20日作出（2015）顺庆执字第2535-1号执行裁定，裁定追加第三人江西建工为该案的被执行人，江西建工应在该裁定生效之日起十日内向申请执行人青亮清偿1555.74万元。江西建工收到该裁定即提出执行异议。2017年3月15日，四川省南充市中级人民法院作出裁定，认为“江西建工机械施工有限责任公司永安项目部”系江西建工为建设南充市高坪区永安工业高坪区BT项目而设立的，还款承诺书表明案涉借款用于项目建设，执行法院追加江西建工为被执行人并无不当，裁定驳回江西建工的复议申请。（31）执行异议复议再审申请书、情况汇报等材料：2017年3月30日，江西建工向四川省高级人民法院就南充市顺庆区人民法院及南充市中级人民法院作出的执行裁定书申请再审。（32）南充市顺庆区人民法院执行裁定书、协助扣划存款通知书、划扣材料、上海浦东发展银行网上银行电子回单：南充市顺庆区人民法院于2017年3月27日作出执行裁定，并于同年5月18日从江西建工浦发南昌湖影支行账户（账号64×××99）冻结扣划了1564.035万元至该法院账户。（33）南充市顺庆区人民检察院南顺检民（行）监〔2016〕51130200004号再审检察建议书、南顺检民（行）违监〔2017〕51130200003号检察建议书、调查笔录，彭廷国向南充市顺庆区人民检察院出具的情况说明，南充市顺庆区人民法院南顺法函〔2017〕7号复函：2016年10月28日，南充市顺庆区人民检察院对南充市顺庆区人民法院（2015）顺庆民初字第5361号民事调解书以诉讼主体不适格、江西建工永安项目部不是该案责任主体等原因提出再审检察建议，并于2017年4月19日对南充市顺庆区人民法院对再审检察建议超过三个月未作出处理意见的违法行为提出了检察建议。2017年5月5日，南充市顺庆区人民法院对此予以回复，称南充市中级人民法院正在对该案进行再审审查，顺庆区人民法院无权就同一案件进行再审审查。（34）四川省南充市中级人民法院（2017）川13民监5号民事裁定书：2017年8月3日，南充市中级人民法院裁定青亮与彭廷国、彭某、江西建工永安项目部民间借贷纠纷一案的调解书确有错误，中止该调解书的执行，由南充市中级人民法院提审。（35）四川省南充市中级人民法院（2018）川13民再32号民事裁定书：2018年4月26日，南充市中级人民法院撤销南充市顺庆区人民法院（2015）顺庆民初字第5361号民事调解书，将该案发回顺庆区人民法院重审。（36）四川省南充市顺庆区人民法院（2018）川1302民初3147号之一民事裁定书：2019年5月6日，南充市顺庆区人民法院鉴于青亮等人涉嫌虚假诉讼犯罪，就青亮诉彭廷国、彭某、江西建工民间借贷一案经重审，裁定驳回青亮的诉讼请求。（37）江西建工专用收款收据、解除保全（扣划）申请书、南充市顺庆区人民法院公函：2018年7月14日，青亮的特别授权代理人胡阳向南充市顺庆区人民法院申请对江西建工的1564.035万元解除保全。同月23日，南充市顺庆区人民法院将该款项退回江西建工的中国银行账户。（38）四川省南充市公安局顺庆区分局立案决定书、情况说明，四川省南充市顺庆区人民法院（2017）川1302刑初214号刑事判决书、情况说明：彭廷国等人非法吸收公众存款一案，由南充市顺庆区人民检察院于2017年5月8日向南充市顺庆区人民法院提起公诉，南充市顺庆区人民法院于2019年5月8日判处彭廷国有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。彭廷国在该非法吸收公众存款一案中被取保候审，未被羁押。（39）南昌市公安局出具的情况说明：侦查机关在四川省南充市顺庆区人民检察院未查到何正党的举报材料。（40）南昌市公安局出具的情况说明：南昌市公安局已将青亮涉嫌其他犯罪的线索汇报、移交。（41）公安机关出具的被告人归案证明：2018年5月16日，南昌市公安局刑侦支队民警在四川省南充市何正党抓获归案。（42）被告人户籍材料及前科证明：青亮、何正党、彭廷国均系完全刑事责任能力人，青亮无前科，何正党于2018年1月2日被南充市公安局高坪分局因涉嫌合同诈骗被刑事拘留，于2018年2月9日被南充市西充县公安局因拒不支付劳动报酬案调查。3、鉴定意见南昌市公安司法鉴定中心文件检验鉴定意见书：（1）第一，由公安机关依法提取，四川省南充市中级人民法院立案庭提供的江西建工函[2015]003号《关于高坪区都京永安工业园人员分工的函》（落款时间2015年4月21日）检材上“江西建工机械施工有限责任公司”印文，与江西建工提供的样本“江西建工机械施工有限责任公司”印文不是同一印章印文。第二，由公安机关依法提取，中国绸都·都京丝绸产业文化主题园永安工作部提供的江西建工函[2015]003号《关于高坪区都京永安工业园人员分工的函》（落款时间2015年4月21日）检材上“江西建工机械施工有限责任公司”印文，与江西建工提供的样本“江西建工机械施工有限责任公司”印文不是同一印章印文。第三，由公安机关依法提取，中国绸都·都京丝绸产业文化主题园永安工作部提供的何正党身份证复印件检材上盖有的“江西建工机械施工有限责任公司”印文，与江西建工提供的样本“江西建工机械施工有限责任公司”印文不是同一印章印文。第四，由公安机关依法提取，中国绸都·都京丝绸产业文化主题园永安工作部提供的何大成身份证复印件检材上盖有的“江西建工机械施工有限责任公司”印文，与江西建工提供的样本“江西建工机械施工有限责任公司”印文不是同一印章印文。第五，上述由公安机关依法提取，四川省南充市中级人民法院立案庭、中国绸都·都京丝绸产业文化主题园永安工作部提供的四份检材上“江西建工机械施工有限责任公司”印文，是同一印章印文。（2）第一，由公安机关依法提取，四川省南充市中级人民法院立案庭提供的还款承诺书（落款时间2015年9月10日）检材上“江西建工机械施工有限责任公司永安项目部”印文，与中国绸都·都京丝绸产业文化主题园永安工作部提供的样本江西建工报告（落款时间2016年5月4日）“江西建工机械施工有限责任公司永安工业园区项目部”印文不是同一印章印文。第二，由公安机关依法提取，四川省南充市中级人民法院立案庭提供的还款承诺书（落款时间2015年9月10日）检材上“江西建工机械施工有限责任公司永安项目部”印文，与高坪区公安分局行政审批室提供的江西建工印章备案证明（落款时间2017年9月19日）样本上的“江西建工机械施工有限责任公司永安工业园区项目部”印文不是同一印章印文。第三，由公安机关依法提取，四川省南充市中级人民法院立案庭提供的还款承诺书（落款时间2015年9月10日）检材上“江西建工机械施工有限责任公司永安项目部”印文，与解除“协助执行函”的申请（落款时间2016年1月26日）样本上的“江西建工机械施工有限责任公司永安项目部”印文是同一印章印文。4、被告人供述（1）被告人青亮的供述：2012年左右，我和彭廷国在与朋友喝茶、谈项目时相识，此后我们二人陆陆续续有经济上的往来，彭廷国总共有二三千万没有还给我，其中包括我起诉他的那1550万元。江西建工永安项目部出具的还款承诺书（2015年9月10日）中，由之前承诺书（2015年7月9日）中的“承诺偿还彭廷国、唐某在你处该笔债务”变成“为归还彭廷国、彭某在你处的借款”，两份承诺书中的借款是同一笔1550万元的借款，借款人不一样这个事情我没有深究，在我的概念里彭廷国、彭某、唐某都是一起的，唐某在江西建工永安项目部也有股份。2015年9月28日，顺庆区人民法院组织庭外调解，法官问了被起诉一方的意见，彭廷国、彭某、何正党当庭没有提出异议，愿意达成调解，由彭廷国、彭某、江西建工永安项目部三方愿意偿还这1550万元给我。后来，顺庆区人民法院从江西建工账上扣划了1500多万元没有直接给我。2018年7月，我通过律师向顺庆区人民法院申请对该1500多万元款项及产生的利息解除保全，并由顺庆区人民法院依法返还给江西建工，具体的操作是律师和我的家人到顺庆区人民法院申请的。（2）被告人彭廷国在侦查阶段的供述：2014年至2015年间，我投资参股的鑫欣公司涉嫌非法吸收公众存款，我个人名下的许多财产被公安机关冻结，导致资金链断裂。因需要偿还借款，我不得不向从事高利贷放贷业务的青亮借钱，一共向青亮借款了4700万元，这此过程中我共计还款给青亮6600余万元。2015年8、9月份，我提出多个方案想从青亮处赎回水果冻库，用于变卖偿债，但是青亮不同意。最后，青亮提出通过在法院打民事官司的方式将我和他的债务关系转嫁给永安项目部，划走项目部在高坪区政府的工程款。青亮起草了一些材料，包括虚假的还款承诺书和协议书，并准备了一些之前的借条、银行转账凭证等作为证据材料。青亮和我商量从我们之间的历史经济往来款中挑选了三笔借款共计1500万元，包括一笔750万元，一笔450万元，还有一笔300万元（转账282万元、现金18万元）。对于这三笔借款，其中2013年12月6日、12月9日青亮先后向彭某的农商银行账户（尾号为84×××09）转款750万元和450万元（共计1200万元），这笔钱中我在当年12月6日、12月15日转回给青亮共计518.5万元，用于偿还了之前的借款，其余资金我以转账的方式转给了陈某2、尹勇均等人或者是用于现金支取，而18万元现金借款实际上并没有发生。还有一张50.5万元的借条是我写的，当时我从青亮处借了1000万元，由何某2做担保，这笔钱到期没有还上，所以实际上这50.5万元是利息，并没有实际发生，也根本没有用于项目部。我们在2015年的8、9月份重新签订了协议书，落款时间写在2013年，青亮还让我找到何正党，要求其以项目部负责人身份在上述文书上签字，以增加材料的可信度。除此之外，青亮还以暴力威胁手段，把我儿子彭某牵扯进来，要求完全不知情的彭某也在上述文书上签字，从而达到要挟我的目的。2015年9月，青亮在南充市顺庆区人民法院起诉了我、彭某和永安项目部，何正党以项目部负责人身份参与诉讼。在法院组织调解时，我、何正党按照之前青亮交代给我们的说辞在法庭上作了陈述，并在有关记录文件上签了字。随后，青亮到顺庆区人民法院提出了一些相关诉求，法院又追加了江西建工为被告，并从江西建工账户强制划走了1560余万元自有资金。此外，2015年的7月9日、9月10日，青亮叫何正党以江西建工永安项目部负责人的名义签订了两份承诺书，何正党作为项目部负责人签名捺印，其中在2015年7月9日签订的承诺书中明确，由项目部承诺优先拨付1550万元用于偿还彭廷国、唐某在青亮处的上述债务，此次承诺青亮不仅要求加盖项目部的印章，还要求加盖江西建工的印章。同时，在落款时间为2015年9月10日的还款承诺书中，青亮要求特别注明此1550万元借款均用于了高坪区永安工业园ＢＴ项目的建设，但实际上我并没有将这1550万元的借款用于高坪区永安工业园ＢＴ项目的建设，而是都用在归还鑫欣公司的对外债务，此情况可以从我的银行账户流水上看出来。上述商议的过程，我们是在青亮位于南充市进行的，商议过程中还有青亮的法律顾问雷某在场，商议时雷某就坐在旁边喝茶，没有发表任何观点，也没有说话。在之后的法院调解时，何正党是以永安项目部负责人的身份参与诉讼的，实际上何正党是我聘请的一个工程管理人员，主要管理项目施工、材料采购、工人工资发放等具体事宜，属于“工头”的性质，因平时我事情比较多，只能管一管接项目、与政府对接等项目上的大事，琐碎的事便交给何正党管理，可以说何正党是永安项目工程上的管理者，但不能说是项目部负责人，之所以会有何正党是永安项目部负责人的说法，是因为在给政府的审核资料中需要写明工程上的一些人员分工，当时项目部没有多少人，就给何正党标了一个永安项目部负责人的身份。当时，我和何正党把话讲的很明白，想把我在青亮处的抵押物变现用来解决“非吸”问题，现在需要将亏欠青亮的1500余万元转嫁到项目部上，等我把事情解决了再将这个漏洞补上，何正党同意配合我，青亮对何正党有无威胁我不清楚，但我一向他说了上述事情，何正党就答应了，而落款为2015年7月9日的这份承诺书上加盖了江西建工和江西建工永安项目部的印章，这两个公章都是何正党盖上去的；落款为2015年9月10日的还款承诺书上盖的是江西建工永安项目部的印章，我在上面签了字。协议书、还款承诺书上的主要内容是经过我和青亮口头商议之后拟定的，具体内容则由青亮弄好后打印出来。协议书上“青亮”“彭廷国”的署名是我与青亮商议此事时各自签上去的，“彭某”的名字是事后我找彭某签上去的，签字的时间是在2015年。因此前我多次向青亮借过钱，每次的金额在几百万元左右，并向青亮写了借条，但是我们在这些借条里没有发现一次性直接借款1500万元的情况，为此青亮便在我历次的借款中挑选了450万元、750万元、300万元和50.5万元借款共四笔借条，凑齐了1500余万元这个金额。还款承诺书上“彭廷国”的署名也是我签上去的，何正党的署名也是他本人到场后自己签上去的。青亮要求承诺书上必须有何正党的签字，一方面是因为何正党的签字能让还款承诺书更有效力；另一方面，永安项目部的印章保管在何正党手上，我需要他拿印章来盖章。何正党在现场手写了如下内容，“在项目拨款时，优先拨付1550万元给青亮，以偿还彭廷国，唐某在你处该笔债务”，这些内容何正党是按我的意思来写的，而我是按青亮的意思要求何正党写的。唐某是鑫欣公司的法定代表人，之所以会出现她的名字，是因为青亮找的这三笔借款与鑫欣公司有关，由此才出现了唐某的签字，其实这样更能说明此1500万元是用于鑫欣公司，从我和青亮之间银行流水往来的时间上看，只有2013年12月份才有，故2013年我和青亮的债务一定涉及到了唐某，因为当时的钱都是用于了鑫欣公司，这就是前后矛盾的地方。落款时间在2013年12月2日的借款协议书上，是我和彭某向青亮借款1500万元，而2015年7月9日江西建工永安项目部出具的承诺书上则特别说明用于清偿彭廷国、唐某在青亮处的该笔1550万元的债务，这是青亮的高明之处，其之所以不敢起诉唐某，不想把唐某作为被告，是因为在这1550万元的债务中唐某已经还了780万元给青亮，如果青亮要告唐某，唐某在法庭上势必会拿出780万元的转账流水，这笔1550万元的债务就不可能成立，当时唐某归还的这780万元借款是我、唐某、青亮都认可的，这笔钱用于偿还我从青亮处的借款。至于落款时间为2015年9月10日的还款承诺书，具体情况是当天我先到了青亮楼下，其便控制了我的人身自由，青亮叫了四个人在一辆小轿车里看着我，前面两个人，后面两个人，我坐在后排的中间，到了南充市天来酒店楼下的时候我就叫何正党过来，何正党到了现场后与我一起去了青亮的写字楼，何正党在青亮的办公室里在还款承诺书上签字，并加盖了永安项目部的印章，我在还款承诺书上写了“属实”，也签名、按了手印。我写了“属实”二字，是因为当时青亮答应了我两个条件：第一，将我抵押在青亮处的冻库等资产还给我；第二，不起诉江西建工总公司，不叫江西建工总公司偿还我个人欠青亮的这1500万元。青亮答应了我这两个条件后，我才写了“属实”，并签了名。当时我签这份还款承诺书时，青亮还用ＤＶ录制了视频，其特别要求把我借他1500万元的用途即“均用于高坪区永安工业园ＢＴ项目”写进还款承诺书里，何正党、青亮、雷某均在现场，此后青亮再没有派人跟着我们了。对于印章的问题，我开始接手项目部时并没有印章，2015年4、5月份因为项目要发包给其他人做，并收取一些保证金，我便要求使用江西建工的公章，赵某在盖过一次章后就说我自己也可以去私刻一枚，并说其手上的江西建工印章也不是真的，因为这是建筑领域的一个潜规则，所以后来我就去私刻了两枚印章，一枚是江西建工的印章，一枚是江西建工永安项目部的印章。江西建工的印章主要用于永安项目部的正常对外往来，比如对政府报送相关的审批材料、质检文件等，当然也收取过一些保证金；项目部的印章只是用于项目上发放工资、给政府报审资料等。印章平时都是何正党在保管，一般其用印章时要经过我同意，但后期我发现何正党未经过我同意也在其他地方加盖过公司的印章，签订了一些合同，我曾警告过何正党，让他不要用印章在外面乱来，出了事情他要负法律责任。江西建工的印章于2016年下半年己经销毁掉，当时我让何正党把印章交给赵某，赵某当场就用钥匙上的小刀把这枚印章破坏掉，直接丢到了垃圾桶，至于项目部印章的情况我不清楚，应该是毁掉了。对于何正党的职务的问题，我只是向赵某推荐了何正党，但没有附带要求，没有说何正党一定要做项目负责人或者是其他职务，任命函的具体内容我不清楚，也没有人对我说起过，赵某曾和我说过其本意是让何大成作为项目负责人，何正党协助何大成来开展工作。对于协助青亮起诉的事情，因我和江西建工约定过项目部独立经营、自负盈亏，所以债务不能追究到江西建工总公司，青亮只有答应我这个要求，我们在法庭调解时才会配合青亮走完法院的调解流程，然后法院通过裁决，判定我、彭某、江西建工永安项目部共同偿还给青亮1550万元。在调解达成后，顺庆区人民法院应该将协助执行函发往永安项目部，但实际上法院将执行函发往了高坪区政府一方，变成了法院从高坪区政府给永安项目部的回拨款中划拨执行，而高坪区政府出于谨慎考虑，并没有协助执行划拨资金，而将此事告知了江西建工总公司，总公司便派了赵某等人来南充市调查这个情况，我和青亮本想与江西建工协商处理，但江西建工不同意，并在法院举行了听证，青亮与雷某研究过这起官司的证据材料，青亮最终决定作为原告继续将官司打下去，所以他们追加了江西建工为被执行人，顺庆区人民法院于是从江西建工划走了1500多万元。对于承包合同的签订问题，我与江西建工总公司签订了两份内部承包合同，一份的实际发生时间是2014年的7月份；还有一份的落款时间是2012年，此份协议是后面补签的，补签时间与2014年7月份签订合同的时间是同一天，这份补签协议的作用只是用于政府备案。（3）被告人何正党的供述：江西建工在南充市高坪区永安工业园有一个建筑项目，我是经彭廷国邀请进入该项目的，担任现场管理人。在2015年7月份签署第一份承诺书之前，彭廷国和我说他个人欠了青亮3000万元左右的借款，己经还了一部分，当时还欠青亮1000多万，青亮限制了彭廷国的自由，并叫人跟踪、限制其儿子彭某的人身自由，他因还不了青亮的欠款，就叫我在项目转款时优先偿还欠青亮的钱，要我出具承诺书。一开始我是不愿意签承诺书的，因为我确实不知道彭廷国的钱用于哪里，也没有得到公司的授权去处理公司债务，后来可能是彭廷国向青亮讲了这个情况，青亮就出面威胁我，说其在南充当地搞垮了很多人，也知道我家住在哪里，想要我哪只手就要我哪只手。2015年7月9日，我们签订第一份还款承诺书的地点是在南充市天籁豪庭青亮的办公室，现场有我、彭廷国、青亮、青亮的两个手下及青亮的律师雷某共6个人。在去签字的路上，彭廷国说其与青亮商量好了，他们之间己经有了协议，让我把字签了，不会把事情闹到江西建工总公司去，就是用永安项目部来还这个钱。我当时想看看这份协议，彭廷国不让看，说没有带，也没有必要给我看。之后彭廷国给了我一张纸条，上面是其手写的一行字，我逐字抄下来并签字、盖章，内容里还提到了唐某的名字，我当时不认识这个人。在我签字的时候，青亮坐在旁边叫我赶快写，说“项目部是彭廷国的，转款也是转给彭廷国，你不就是个打工的，你们老板叫你签你还不签”。雷某说“老何，你把这个字签了，你老板彭廷国都叫你签。”我想项目部确实是彭廷国的，又不闹到江西建工去，加上青亮对我进行了人身威胁，就按照他们的意思去签了这份承诺书，签完以后我就先走了，彭廷国继续留在那里。2015年9月10日中午，彭廷国打电话叫我到天籁豪庭楼下，我便从永安项目部赶了过去，彭廷国坐在一辆黑色小轿车后座的中间位置，两侧还坐了人，车子前排除了司机外副驾驶座位还坐了一个人。彭廷国叫我上楼把还款协议签了，我说以前已经签了一份承诺书，为什么还要再签一份，彭廷国说之前签的那份承诺书青亮没有拿到钱，时间也过期了，要再签一份，他还从随身携带的黑色单肩皮质挎包内拿出来两个印章，我问他是不是要盖两个章，彭廷国说要不就盖江西建工永安项目部的章，便将另外一个章装了回去。我上楼到了青亮的公司，青亮当时坐在进门左边的办公桌上，翘着二郎腿，叫我赶快过去签字、章盖，说完后面有两个人过来推我肩膀，我在靠近青亮的办公桌上看到一张纸，用Ａ4纸盖住了上半部分，只留下我签字的地方。我签字、盖章后，青亮说“这就对了，这下没你什么事了”，我在现场待了几分钟就下楼把印章还给了彭廷国。现在想起来，我觉得这是彭廷国和青亮设计好的圈套，就是要我过去签字，把他们之间的个人债务转移到永安项目部上来。2015年9月28日，青亮起诉彭廷国、彭某、江西建工永安项目部的民事诉讼案在南充市顺庆区人民法院进行庭外调解，我、青亮、彭廷国、彭某在法院的一个办公室里参加调解，一个女法官问我说彭廷国借青亮的钱，彭廷国、彭某还有青亮都同意由项目上还款，问我同不同意，我就和法官说老板（彭廷国）都同意，我还有什么说的，也就同意了，然后法官就让我在调解笔录上签了字。当时是彭廷国打电话叫我去法院的，我想自己是以江西建工永安项目部负责人的身份参与的，青亮、彭廷国想让项目部还钱，我作为项目部的代表参加，是诉讼参与人之一，我认为自己作为彭廷国请来的员工，老板都同意了，我当然没有意见。双方约定在江西建工永安项目部收到政府的回购款后，优先偿还彭廷国在青亮处的欠款。第一次法院调解后，青亮没有拿到钱，就约我们在顺庆区精神病医院旁边的茶楼见面，当时在场的有我和彭廷国、青亮、唐勇（唐某家人）等人。青亮、彭廷国在一起商量起诉江西建工时，我听到青亮对彭廷国说“现在这个办法（起诉江西建工）好，我们之后在路上鼻子碰起包也不会找你彭廷国要一分钱，有人（江西建工）帮你还这个钱”，彭廷国就在那里笑，之后青亮没有再找彭廷国要过钱。我一直不同意他们起诉江西建工，青亮说我同不同意不要紧，因为还款承诺书上我己经签字、按了手印，青亮还录音录像，说他们有证据，这时我才发现事情超出了我的控制范围。后来顺庆区人民法院举行了听证会，我到法院时青亮、彭廷国、彭某及青亮的律师雷某等人已经在场，我在现场还看到了江西建工的赵某和其他两个人。当时赵某和青亮在争吵，我就站在门口的位置听，赵某说彭廷国个人欠的钱不应该由江西建工永安项目部来还，况且这些钱自始至终都没有用在项目上，赵某是代表江西建工在管理项目，所以他对项目部的事情是非常清楚的。青亮说钱就是用在了项目上，彭廷国都承认了，而且他提供了转钱给彭廷国、彭某的银行交易流水，这个钱就应该由项目上（江西建工永安项目部）还，双方争吵得很厉害。彭廷国当时在法庭上说其确实收到了青亮的借款，借来的钱也用在了项目上（江西建工永安项目部），青亮和彭廷国在法庭上的意见一致，都说这个钱是用于了项目，欠款应该由江西建工永安项目部进行偿还，彭廷国讲他有债权，青亮的律师雷某也说这笔钱就是应该项目上（江西建工永安项目部）还，项目部如果还不了钱，就应该由江西建工总公司来还，其他的人没有发表什么意见。法官没有问我的意见，我看到赵某和青亮在争吵，就到门口处抽烟，后来彭廷国叫我进去签字，说他们都签完字了，我看都没有看就签了字。所以说，开始时青亮与彭廷国商量他们之间的债务由江西建工永安项目部来偿还，当地高坪区政府也出过相关的文件，因高坪区永安工业园的债务必须走司法程序才能由项目部来还钱，当时江西建工永安项目部的对公账户被冻结，高坪区政府指挥部要拨款就比较麻烦，这个事情政府召集过相关人员开会，达成一个共识就是从政府拨付的工程款拿百分之二十来偿还项目上彭廷国所欠的债，所以彭廷国与青亮才会起诉到法院，通过法院的裁决让江西建工永安项目部还钱，后来青亮没有从项目部拿到钱，他又与彭廷国商量把江西建工卷进来，让江西建工来还这笔钱。对于印章的问题，青亮和其律师雷某问过我江西建工永安项目部的印章是真的还是假的，我说不知道真假，赵某用过这个印章，彭廷国也用过，青亮、雷某就说真假无所谓，反正你们多个场合都在用，我说如果这个章子是假的，我签的这字也没有用，他们最后的意思是只要我盖章、签字他们就认可。对于江西建工《关于高坪区都京永安工业园文件》（江西建工函［2015］005号，2015年4月21日）的问题，这个文件是写给南充市高坪区都京永安工业园建设指挥部的，内容是任命我为项目的负责人等事宜，当时彭廷国找我去签字，青亮也在场，彭廷国对我说“这里有一份任命书，你把字签了，写上与原件一致”，我就问原件在哪里，现在记不清彭廷国有没有给我看原件，当时我就怀疑这份文件是否真实，彭廷国说公司已经发函、盖章，叫我签“与原件一致”就可以，因彭廷国是我的老板，其把话都说到这个份上，我便签了字，这份任命函的复印件被青亮拿走了，时间是2015年9月24日。据我所知，在江西建工永安项目部有四枚印章，其中两枚是“江西建工机械施工有限责任公司”印章，一枚在赵某手上，其放在王某1处保管；一枚在彭廷国手上。此外，有一枚“江西建工机械施工有限责任公司永安项目部”印章，后来赵某于2016年刻了一枚“高坪区都京丝绸文化产业园永安项目部”的印章，在公安局备了案。彭廷国手上有两枚印章，一枚是“江西建工机械施工有限责任公司”印章，一枚是“江西建工机械施工有限责任公司永安项目部”印章，具体从哪里来的我不清楚，他在很多地方都盖过，项目部的印章彭廷国也承认是其自己刻的。赵某手上的江西建工印章开始时放在一个男子手上保管，之后放在公司财务王某1处，要盖章都要找王某1。彭廷国手上江西建工的印章开始时由其自己保管，后来放在项目部主任王仁治处保管，有时候彭廷国也会拿回去保管。王某1手上的印章主要是对公用，如与政府对接时盖一些文件，这枚印章管理得比较严格，一般找王某1盖章时她都会打电话或者通过微信拍照片给赵某审核，经请示赵某同意后王某1才会盖章；彭廷国手上的印章主要用于分包项目合同的签订、收取保证金以及与政府的函件往来，彭廷国手上的这枚印章用起来比较随意，后期管理比较混乱，最终在2016年的下半年被赵某销毁了。当时赵某约彭廷国在大江东茶楼8888房间商量事情，彭廷国叫我开车送他，现场只有我、赵某和彭廷国三人，赵某说彭廷国这枚印章出了事，不能再用了，就从其随身带的钥匙里拿出一把小刀，将彭廷国手上的那枚“江西建工机械施工有限责任公司”的印章销毁了。过了几天，彭廷国说他那枚项目部的印章也没有用了，因为项目部的名称发生了改变，所以确实也用不了了。2015年7月9日，我签字、捺印的承诺书上“江西建工机械施工有限责任公司”“江西建工机械施工有限责任公司永安项目部”印章是彭廷国给我加盖的；2015年9月10日，我签字、捺印的还款承诺书上的印章也都是用彭廷国手上的印章加盖的；2015年4月21日，江西建工出具的一份任命函是我和何某1（总工程师）找王某1盖的，盖完以后我和何某1送到了高坪区政府项目指挥部，这个任命函上的领导班子成员是彭廷国定的，涉及到人员比较多，彭廷国还不敢私自盖章，应该是经过赵某同意的。我来到项目部上班以后就没有看到过彭廷国投钱进来，彭廷国、彭某在与青亮签订借款协议时并没有约定钱的用途，而我于2015年7月9日以江西建工永安项目部名义出具的承诺书则说优先偿还彭廷国在青亮处的借款，而2015年9月10日彭廷国、青亮要我出具的还款承诺书里则注明借款的用途是用于江西建工永安项目部工地，这些都是为了以后打官司起诉江西建工永安项目部，并转嫁债务给江西建工做准备。公司并没有授权给我处理项目上的债务问题，只是让我管理好项目，所以我认为江西建工被法院划走的1500多万元必须要归还。上述证据，经庭审质证、认证，能够相互印证，本院予以确认。关于辩护人提出本院没有管辖权的辩护意见，经查，本案由赵某于2017年9月14日报案至南昌市公安局，根据公安部的《指定管辖批复》和江西省公安厅的《指定管辖决定书》，南昌市属犯罪结果发生地，本案由南昌市公安局管辖，南昌市公安局于2018年4月25日立案侦查。2019年1月24日，最高人民检察院对本案的管辖问题作出批复，决定本案由南昌市检察机关审查起诉，不需要再行指定管辖。2019年5月7日，江西省高级人民法院复函认为本案中南昌属于犯罪结果地，在公安部、最高人民检察院在《最高人民法院、最高人民检察院》出台前后均批复江西省对本案有管辖权，基于管辖恒定原则，南昌市中级人民法院可指定辖区基层法院作为本案一审法院，后南昌市中级人民法院指定本案由本院管辖。综上，本案各办案单位经过了逐级请示，经批复并指定管辖，本院对本案有管辖权。关于被告人青亮的辩护人当庭提交、提请法庭注意的四组书证，经查，青亮等人在借贷关系民事诉讼中使用的“江西建工机械施工有限责任公司”印章、“江西建工机械施工有限责任公司永安工业园区项目部”印章与江西建工持有的印章、永安项目部备案的印章不属同一印章，辩护人提出的上述证据恰恰佐证了青亮彭廷国、何正党伪造借条，捏造民事法律关系，将彭廷国的个人债务转嫁至江西建工，并进行虚假诉讼的事实。本院认为，被告人青亮为了实现个人债权，与被告人彭廷国、何正党恶意串通，伪造证据，捏造彭廷国1500余万元个人借款系用于高坪区永安工业园BT项目的事实提起民事诉讼，致使人民法院开庭审理并基于捏造的民事法律关系作出裁判文书，妨害司法秩序，造成江西建工被追加为被执行人后其1560余万元资金被冻结、扣划的后果，严重侵害他人合法权益，属情节严重，其行为均已构成虚假诉讼罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人、辩护人提出的上述无罪辩解及辩护意见与查明的事实不符，于法无据，本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人青亮提起犯意，胁迫、操控、指使被告人彭廷国、何正党伪造证据、参加诉讼、作证、参与调解、参加听证，起主要作用，系主犯；彭廷国、何正党起先虽被青亮胁迫参加共同犯罪，但二人在青亮民事起诉、调解、追加被执行人、江西建工提出执行异议、申请再审等程序中，在没有丧失意志自由及行为选择可能性的情况下与青亮通谋，积极协助、配合其捏造民事法律关系，并通过民事诉讼干扰正常司法活动，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人何正党归案后能够如实供述自己的罪行，自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人彭廷国因犯非法吸收公众存款罪被南充市顺庆区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元，其在刑罚执行期间发现本漏罪，应数罪并罚。被告人彭廷国系被公安机关抓获归案，且当庭未如实供述其参与虚假诉讼的基本犯罪事实，不符合自首成立的条件，辩护人提出彭廷国构成自首的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人提出何正党认罪态度较好的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条第一款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第二项、第三项、第二条第一项、第二项、第三项、第三条第二项、第三项之规定，判决如下：一、被告人青亮犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月16日起至2022年11月15日止）。二、被告人彭廷国犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；连同前罪非法吸收公众存款罪所判有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月16日起至2021年11月15日止）。三、被告人何正党犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币三万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月16日起至2020年9月15日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  郑 国审 判 员  杨 琪人民陪审员  胡国平二〇二〇年六月十七日书 记 员  邓乐乐