湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)湘0602刑初261号 公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。 被告人周石佑，男，1994年12月5日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地湖南省岳阳县，住湖南省岳阳县；因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月4日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年9月10日被逮捕；现羁押于湖南省岳阳县看守所。 被告人闾诚志，男，1997年3月23日出生，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地岳阳市云溪区，住岳阳市云溪区；因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月4日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年9月10日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。 岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉[2020]74号起诉书指控被告人周石佑、闾诚志犯诈骗罪、非法拘禁罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法组成由审判员万军担任审判长，人民陪审员沈红英、翁立刚参加评议的合议庭，书记员陈柏羽担任庭审记录，于2020年6月5日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员袁伟杰出庭支持公诉，被告人周石佑、闾诚志到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 岳阳市岳阳楼区人民检察院指控： 2018年底开始，被告人周石佑、闾诚志开始伙同王某（另案处理）、向某（未到案）以及专门从事违法放贷的李伟（已判刑）等人向被害人放贷。上述人员假借民间借贷之名，诱使被害人向自己借款，同时伪造付款痕迹、虚增借贷金额，并通过口头威胁、限制人身自由等手段迫使被害人及其家属还贷，多次牟取非法利益。现已查明的犯罪事实如下： 1、2018年11月，被害人颜某向长沙某网贷公司贷款6800元。其后，网贷公司告知颜某需偿还共计11500元。因无力还款，颜某经网贷公司工作人员介绍，与李伟相识。李伟得知颜某系职业技术学院学生，并了解其父母的工作等情况后，遂打算向其放贷，以牟取借款本金10%左右的非法利益。同月26日，李伟向颜某放贷11500元，被颜某用于偿还网贷公司欠款。同时，李伟在长沙将被害人颜某介绍给被告人周石佑，要求颜某向周石佑借款后再偿还自己的债务，而周石佑获知颜某的基本情况后，觉得放贷给颜某有利可图，遂表示同意。同日18时许，根据被告人周石佑的要求，李伟派人将被害人颜某从长沙送至岳阳县华泰大酒店403房。周石佑随即指使同伙王某、向某等人对颜某实施非法放贷。王某、向某向颜某打听其家庭情况和欠款金额后，表示可以向颜某出借13000元用于偿还李伟的债务，但颜某必须出具4万元的借条。颜某当即表示拒绝后，王某、向某等人遂一直在酒店看守颜某，以防其离开。随后，经王某、向某和李伟等人不停劝说，以及迫于还债压力，颜某遂表示同意借款，并向王某出具一张4万元的借条。同时，王某还拿走颜某的身份证，防止其离开。其后，王某等人向被害人颜某的账户转账30000元。颜某将其中12600元转账偿还李伟的债务，再取现17400元交回给王某等人。随后，王某等人要求颜某手持10000元现金配合拍照，伪造已支付4万元的借款记录（之前已有3万元的转账记录）。不久，被告人周石佑赶至房间，要求被害人颜某向其父母打电话要钱，以偿还4万元债务，并威胁称如不还款则会向司法机关举报其涉嫌诈骗犯罪。因颜某不配合，周石佑、王某等人遂继续将颜某限制在酒店房间。27日至28日，被告人周石佑及王某等人继续要求被害人颜某向家里要钱还债，不许其离开，并先后三次将颜某带至当地派出所，威胁举报其涉嫌诈骗犯罪。颜某迫于威胁，遂打电话告知其母亲自己在外负债情况。29日上午，被害人颜某的母亲赶至岳阳县城南派出所。在得知真实情况后，颜某的母亲表示被告人周石佑等人涉嫌犯罪，并拒绝向周石佑偿还4万元欠款。后经民警调解，颜某的母亲向周石佑等人还款14200元。至此，周石佑等人才肯罢休，让颜某离开。 2、2019年2月开始，职业技术学院学生谭某因多次向放贷人员借款，债务被垒高后无力还款。3月中旬一天，经放贷人员介绍，谭某在长沙结识了李伟。李伟表示可以出借5800元，但谭某必须偿还9000元。因迫于还债压力，谭某表示同意，并将从李伟处获得的借款偿还给放贷人员。其后，李伟将被害人谭某介绍给被告人周石佑，两人准备以同样手段诈骗谭某。随后，李伟派人将谭某送至长沙火车站，让其前往岳阳市向周石佑等人借款。途中，谭某再次向李伟借款2000元。谭某按照李伟等人的要求当日需向李伟还款共计12000元。3月19日4时许，被告人周石佑、闾诚志接到谭某后，使用谭某的身份证开房入住岳阳市岳阳楼区戴斯酒店8317房，并收走谭某的身份证，防止其逃跑。同日上午，被告人周石佑对谭某表示可以出借12000元用于其偿还李伟的债务，并谎称李伟还要收取中介费和手续费，因此谭某需出具20000元的借条。因谭某拒不同意，周石佑、闾诚志当晚陪同谭某在房间内睡觉，不准其离开。此后，经被告人周石佑、闾诚志多次劝说、引诱，谭某同意借款。闾诚志从银行取款20000元后交给谭某，要求其手持现金配合拍照，伪造已支付借款的记录。然后，被告人周石佑、闾诚志再从谭某手中拿走8000元，并要求谭某向闾诚志出具了一张20000元的借条。随后，谭某提出要前往学校换衣服，被告人周石佑、闾诚志则陪同其前往岳阳职业技术学院。谭某在学校附近的银行ＡＴＭ机将取得的12000元转账偿还给李伟。当谭某在宿舍换衣服不敢出门时，周石佑、闾诚志遂打电话威胁谭某，并带其返回戴斯酒店房间，逼其向家里打电话要钱还款。其间，周石佑、闾诚志还要求谭某再次出具一张1万元的借条，谎称可以帮谭某以此多向家里要钱，但被谭某拒绝。晩上，周石佑、闾诚志要求谭某一起前往酒吧、网吧玩乐，防止其离开。20日下午，被告人周石佑、闾诚志继续要求被害人谭某向家里打电话要钱还债，并威胁他们会亲自打电话给其父母。随后谭某向其舅舅打电话，告知自己负债情况。随后，谭某的舅舅向其转账20000元，谭某随即转给闾诚志用于还债。事后被告人周石佑、闾诚志每人分得赃款4000元。 2019年7月14日，被害人谭某向公安机关报案。同年8月2日，公安民警先后将被告人闾诚志、周石佑抓获。 对于上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人周石佑、闾诚志以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，并非法剥夺他人人身自由，二被告人的行为已构成诈骗罪、非法拘禁罪。本案系共同犯罪，在共同犯罪过程中，两被告人均起主要作用，均属主犯；被告人周石佑、闾诚志一人犯数罪，应数罪并罚。公诉机关提请对被告人周石佑、闾诚志依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百三十八条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十九条之规定，予以判处。 被告人周石佑、闾诚志对公诉机关指控其实施诈骗、非法拘禁的事实及罪名均没有异议，未提出辩解意见。 经审理查明，公诉机关指控被告人周石佑、闾诚志实施诈骗、非法拘禁的事实属实，情节没有出入，本院予以确认。 另查明：王某等人向被害人颜某的账户转账30000元后，颜某将其中的12600元转账偿还李伟的债务，将其中的17000元退还给王某等人，另有400元在颜某的账户内，被害人颜某实际贷款得13000元。2018年11月29日，被害人颜某的母亲赶至岳阳后共向被告人周石佑等人还款14069元。 2019年8月2日10时许，公安机关在岳阳市岳阳楼区巴陵中路东宇网吧内将被告人闾诚志抓获。同日21时许，被告人闾诚志按照民警要求通过电话将被告人周石佑约至东宇网吧见面，公安民警遂布控并在东宇网吧门前将被告人周石佑抓获。 2020年4月14日，被告人周石佑亲属代为赔偿被害人谭某损失7000元，被告人闾诚志亲属代为赔偿被害人谭某损失7000元，并取得被害人谭某对二被告人的谅解。 上述事实，有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的被告人周石佑、闾诚志的供述，被害人颜某、谭某的陈述，证人李伟、王某、万某等人的证言，抓获经过，辨认笔录，华泰酒大店宾客消费帐单，湖南省旅馆业治安管理信息系统截图、酒店入住信息截图，微信聊天记录截图，财付通交易记录，账户主体查询详情，刑事和解协议书、刑事谅解书及收条，同案人刑事判决书及刑事裁定书，被告人周石佑、闾诚志的常住人口基本信息等证据予以证明。 本院认为：被告人周石佑伙同被告人闾诚志或他人以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使、迫使被害人签订“借贷”协议，通过虚增借款金额、制造虚假给付痕迹等手段形成虚假债权债务，骗取财物，且数额较大，二被告人行为已构成诈骗罪；同时，被告人周石佑伙同被告人闾诚志或他人非法剥夺他人人身自由，二被告人行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的被告人周石佑、闾诚志犯诈骗罪、非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。本案属共同犯罪，被告人周石佑在第一笔与他人的共同犯罪中起了主要作用，系主犯；被告人周石佑、闾诚志在第二笔共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人周石佑、闾诚志一人犯数罪，应数罪并罚。在第一笔诈骗犯罪中，被告人周石佑等人要求被害人颜某出具虚假的4万元借条，且被害人亦在被告人周石佑等人的诱使和逼迫下出具了4万元借条，被告人周石佑等人对被害人颜某已经着手实施“套路贷”犯罪活动，但因意志以外的原因，仅获取除被告人周石佑等人实际给付被害人颜某本金13000元外的1069元，故被告人周石佑的该笔诈骗既遂数额为1069元，诈骗未遂数额为25931元。本案被告人周石佑诈骗既遂9069元，诈骗未遂25931元，因既遂部分与未遂部分对应的法定刑幅度在同一量刑幅度，因此对被告人周石佑的诈骗犯罪以犯罪既遂酌情从重处罚。被告人周石佑、闾诚志以在校学生为对象实施“套路贷”，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部》的相关规定，应当酌情从重处罚。被告人闾诚志到案后按照公安机关的安排，以打电话的方式将被告人周石佑约至指定地点，协助公安机关抓捕被告人周石佑，具有立功表现，可以从轻处罚。被告人周石佑、闾诚志到案后能如实供述犯罪事实，且二被告人的亲属代为赔偿了被害人谭某全部损失，均取得了被害人的谅解，此外，被告人闾诚志在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，故对二被告人可以从轻处罚。被告人周石佑骗取被害人颜某的1069元属违法所得，依法应当退赔给被害人。综上，对被告人周石佑依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百三十八条第一款，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十九条第一款、第三款，第六十七条第三款，第六十四条之规定；对被告人闾诚志依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百三十八条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十九条第一款、第三款，第六十八条，第六十七条第三款之规定，判处如下： 一、被告人周石佑犯诈骗罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2021年2月1日止。罚金限在判决生效后三十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。） 被告人闾诚志犯诈骗罪,判处有期徒刑八个月,并处罚金人民币三千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。决定执行有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2020年9月1日止。罚金限在判决生效后三十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。） 二、责令被告人周石佑向被害人颜某退赔1069元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  万 军 人民陪审员  翁立刚 人民陪审员  沈红英 二〇二〇年六月二十九日 书 记 员  陈柏羽 附：判决书引用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。