甘肃省定西市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）甘11刑终99号原公诉机关陇西县人民检察院。上诉人（原审被告人）庄某1，男，汉族，1989年8月27日生，出生地湖南省长沙市，无业，住湖南省长沙市岳麓区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月18日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于陇西县看守所。委托辩护人许爱祥，北京中顾律师事务所律师。上诉人（原审被告人）凌某，女，汉族，1997年11月9日生，出生地湖南省长沙市，无业，住湖南省长沙市天心区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月16日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于定西市安定区看守所。指定辩护人常艳妮，甘肃培信律师事务所律师。上诉人（原审被告人）彭某1，女，汉族，1998年11月20日生，出生地湖南省桃源县，无业，住湖南省长沙市天心区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月16日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于定西市安定区看守所。委托辩护人黎艳萍，甘肃笃厚律师事务所律师。原审被告人刘某1，男，汉族，1989年9月13日生，出生地湖南省耒阳市，无业，住湖南省长沙市天心区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月16日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于陇西县看守所。原审被告人张某，男，汉族，1982年10月1日生，出生地湖南省辰溪县，无业，住湖南省长沙市岳麓区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月16日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于陇西县看守所。原审被告人李某1，男，汉族，1993年12月12日生，出生地河南省宜阳县，无业，住湖南省长沙市天心区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月16日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于陇西县看守所。原审被告人李某2，男，汉族，1995年11月9日生，出生地湖南省益阳市，无业，住湖南省长沙市天心区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月16日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于陇西县看守所。原审被告人范某1，男，汉族，1990年2月28日生，出生地湖南省澧县，无业，住湖南省长沙市天心区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月16日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于陇西县看守所。原审被告人程某1，女，汉族，1995年1月6日生，出生地湖南省桃源县，无业，住湖南省长沙市天心区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月16日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于定西市安定区看守所。原审被告人何某1，男，汉族，1996年9月22日生，出生地河南省汝州市，无业，住湖南省长沙市天心区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月16日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于陇西县看守所。原审被告人肖某，女，汉族，1996年5月11日生，出生地湖南省洞口县，无业，住湖南省长沙市天心区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月16日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕，同年7月17日被陇西县人民检察院取保候审。陇西县人民法院审理陇西县人民检察院指控原审被告人庄某1、刘某1、张某、李某1、李某2、凌某、范某1、程某1、何某1、彭某1、肖某犯诈骗罪一案，于2020年1月20日作出（2019）甘1122刑初168号刑事判决。原审被告人庄某1、凌某、彭某1不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，审理了本案。现已审理终结。原审判决认定：2018年12月初，被告人庄某1向被告人刘某1联系提供了虚假配资平台君华APP，该平台由庄某1在杨某2（另案处理）处获得。2018年12月初至2019年1月14日期间，被告人刘某1伙同被告人张某、范某1、程某1、李某1、李某2、何某1、肖某、彭某1、凌某，在刘某1租住的湖南省长沙市天心区南国嘉苑3栋3403室内，用刘某1事先购买的电脑、手机等工具，刘某1授意张某、范某1、程某1、李某1、李某2、何某1、彭某1、凌某、肖某在微信上添加客户，后将客户拉入组建的多个“股海擒龙”股票微信群，在微信群中向被害人推荐君华App下载链接并让被害人在君华APP注册，在君华APP中组建的多个微信群中以助理“思兰”、专业股票分析师和水某的身份、在微信直播间以指导老师“赵某1”、“杨某1”的身份，采用虚假向被害人推荐股票、分析股票盈利状况及大盘走势等方式，诱使被害人卢某、金某、李某3、程某2等多人向君华APP打入资金（入金），被害人打入的资金部分被该平台侵吞无法提现，被骗金额294703.68元。另查明，陇西县公安局侦查中在湖南省长沙市天心区南国嘉苑3栋3403室现场抓获刘某1等被告人后，在被告人刘某1协助配合下抓获被告人李某2。在侦查阶段，被告人何某1、肖某家属帮助退赔各20000元；被告人程某1、范某1家属帮助退赔各10000元；被告人彭某1家属帮助退赔5000元；在审理中，被告人庄某1家属帮助退赔30000元。退赔款已发还被害人卢某21029.86元、金某12000元、程某224000元、李某326000元。审理中，被告人肖某预缴罚金10000元。原判认定上述事实的主要证据有：．1．受案登记表、立案决定书，证明被害人卢某、金某因资金在网上被诈骗分别于2019年1月8日、2019年3月20日向甘肃省陇西县公安局、江苏省连云港市赣榆区公安局报案；两局分别立案侦查，后江苏警方将案件移送陇西警方并案侦查。2－1．被害人卢某陈述，证明她系甘肃省陇西县人。2018年11月2日，她在浏览微信时被一个昵称为“思兰”的人添加为好友，对方时常发送一些有关股票投资的信息。2018年12月11日，她被对方邀请加入一个名叫“股海擒龙119”群，“思兰”在该群内经常发布一些股票信息，起初她只是看看群内发布的股市视频或其他链接，后来在群内他们经常晾一些他人赚钱的图片，她便心动了，于是在2018年12月26日她向“思兰”报名参加股票投资。然后“思兰”发来一个报名表让她填写，但是她因为手机原因无法填写，便提供个人信息给“思兰”；“思兰”询问她投资额度，并给她发来一个网址让她链接注册，输入邀约码；她在链接网址上打开一个APP，然后在该APP中下载了一个名为“君华”的APP平台，在该平台上注册了账户并绑定她的农业银行卡后开始股票投资。起初她充值了5000元，后她将卡号为62×××20建设银行卡绑定到该平台；2018年12月28日充值50000元，后又充值15000元。2019年1月2日平台指导老师“赵某1”给她发来需购买股票的名称，她便开始购买股票。该平台从投资资金中收取过夜费、手续费、印花税。2019年1月7日晚上她将购买股票的事告诉家人，家人说她被骗了，于是她将打入该平台还没有购买股票的资金30000元全部提现，但发现提现的资金无法到她的银行账户；1月8日15时许，她为了报案到银行调取流水时发现对方通过银联入账方式给她的建行账户转入81980.23元；她被该平台诈骗现金24000元左右，她向陇西县公安局报案了。2－2．被害人金某陈述，证明他系江苏省连云港市人。他使用的股票交易平台为君华APP。2018年12月14日有一个昵称叫“思兰”的微信号主动加她为好友，然后在微信里面教他怎么去看股票和分析股票。2018年12月27日，“思兰”让她下载股票软件君华APP；“思兰”给他发送一个链接，他点击链接之后下载了该软件，在“君华”上绑定了他的银行卡，然后输入了要购买的股票代码；接着他手机上面收到一个叫广州市骑鹅游信息技术咨询有限公司发来的一个汇款确认的验证码，他将验证码输入平台之后支付成功了。“思兰”给他发送一个直播链接，他点开后直播间里面有自称是股票分析师、指导老师的人在讲课；“思兰”是指导老师助理，“思兰”将一个叫“赵某1”的指导老师推荐给他，他便将“赵某1”加为微信好友，接着“赵某1”在微信里面指导他购买股票。“赵某1”讲课提到投资杠杆，说是10倍杠杆，大概意思是他投的1万元能当10万元使用。他向对方打款、提取现金的账户是他自己名下的中国建设银行62×××89账户；他通过银行交易明细核实，接受他资金的对方账户名是（特约）广州市骑鹅游信息技术咨询有限公司，账户号是86×××05；他提现时的对方账户他没有注意。他向对方打去资金102000元，提现40310元（包括手续费，实际到账40121.17元），被骗了61878.83元。2－3．被害人李某3陈述，证明她系浙江永康市人。2018年11月份，不知道谁将她拉进一个叫“股海擒龙〔708〕”的微信群，群主的微信昵称是“思兰”。“思兰”给她推荐了一个叫君华的策略平台，教她下载了一个炒股APP平台；然后“思兰”给她推荐的指导老师“赵某1”，称“赵某1”是平台的资金顾问，会帮助选股票，让他们买“赵某1”推荐的股票就好了，股票平台会收取万分之二十九的手续费。“思兰”发的信息称赵某1团队已经实现了300%的投资目标，下一个目标是赚500%。她按照“思兰”的指引，完成了在平台上账号注册、绑定银行卡、充值投资资金等操作。2018年12月27日开始到2019年1月9日，她共往该股票平台充值215000元；到2019年1月28日时，她充值的资金只剩下104800元，就想把资金提现；28日下午提现了80000元，29日下午提现了20400元，一直到1月30日提现的共100400元资金没有到账，于是她到浙江永康市公安局江南派出所报案了。她在“君华”平台上绑定的银行卡是一张卡号为62×××15的建设银行卡，另一张是卡号为62×××76的农业银行卡。2－4．被害人程某2陈述，证明她系浙江永康市人。2018年12月份时，有人给她打电话说要组建一个炒股票团队，问她是否要加入，她同意后被拉入了一个微信群，并有两个老师加了她的微信。她按照对方的要求下载“君华”软件后，便按照指导老师的推荐来购买股票。但是到了2019年1月份左右的时候，她发现投入软件的资金不能提现了。3－1．被告人庄某1供述与辩解，证明2018年3月份，刘某1来他工作的“海顺证券投顾有限公司”上班，当时他是公司的市场部总监；2018年下半年，刘某1离开公司。后他给刘某1介绍过一个做股票配资的人叫“医生”，该人是他同朋友聚会时认识的；“医生”让他在sugram聊天软件添加其为好友。刘某1申请添加“医生”为好友时没有通过，后“医生”给他发来“君华”股票平台的网址、代理商机构代码，代理商管理后台登录账号、密码、邀请码等数据资料让他转发给刘某1。证券市场上有很多配资公司，有人钱不够又想赚钱就找配资公司，配资公司出钱将钱放大。如投资人出资10000元，配资公司可配资30000元，共计资金就为40000元，由配资公司进行股票投资；如果客户亏损了10000元，配资公司就让客户将股票抛售，剩下的30000元是配资公司的，配资公司赚取客户的手续费。3－2．被告人刘某1供述与辩解，证明2018年7、8月份，他租房后购买了12台电脑、约30部手机和一些电话卡；他让李某1等人用电话卡注册微信，微信信息都不是他们本人的，有一些微信号是从网上购买的。他让李某1等人通过微信拉客户，和客户聊天谈论一些有关股票的知识，然后又将客户推荐给“指导老师”，“指导老师”给客户推荐股票。他们和客户约定收益分成比例，客户同意，客户自己在股市投资，盈利后会将收益部分的30％或20％通过收付款的二维码扫码支付给他；他提成用的微信的昵称是“财务”，号码忘了，是他控制的。李某1等人谁的客户盈利了，只需要将二维码提供给对方，钱就会打到他的“财务”微信账户上。2018年10月左右，他以前的同事庄某1给他说股票配资盈利更好，在平台配资让客户入金，不管客户是否盈利，平台都会有收入进账；配资有杠杆效应，配资将入金放大，平台从中收取手续费，只要客户入金操作就有回报。他向庄某1询问了具体操作过程后，庄某1提供了一个QQ群让他加入了。群里面是“君华”平台关于股票的一些消息及操作图片等；他了解情况后和群里一个名为“小易”的人私聊，他说自己要入这个平台，对方说要交2000元平台开户费，通过支付宝扫码付款给对方；然后对方要他的身份证、电话号码及银行卡，他便在君华平台上有了一个专属的开户链接，他将这个链接又提供给程某1等人。他们拉客户进股票群，客户如果开户，他们再将开户链接发给客户，客户点击链接下载君华APP软件，然后根据提示注册账户、绑定银行卡；他们又给客户推荐“指导老师”，“指导老师”推荐股票给客户让客户入金；平台有止盈和止亏的作用，平台会自动止盈或止亏进行结算；完成每一单股票交易后，平台从中扣取手续费、印花税及过夜费等费用。他们赚取客户手续费的70％，另外的30％被平台收取了，实际上平台永远不可能亏，因为平台收取的手续费很高，如果客户玩的时间一长，仅平台收取手续费、过夜费等费用就能将入金吃完。他和君华平台之间至今没有完成一次结算，但按照约定双方两周一结算，具体时间另行通知。平台是2018年10月10日开播宣讲有关股票的知识，点击链接开通直播间，他们负责将客户拉进一个“龙争虎斗”的直播间，让客户听课，给客户洗脑；2018年12月中旬左右，给客户推荐“指导老师”，让“指导老师”带领客户加入“龙争虎斗”的各个战队进行君华平台的入金操作。起初从直播间的后台数据能看到客户的信息，他们团队的客户听课的人少，员工有些没有信心，11月左右陈某2和谢某,4就走了，他给二人没有给工资。过了一段时间，发现他们团队的客户在平台入金额达到了110万元，大家开始认真做事了；后他和平台的财务客服通过“即焚”聊天软件约定1月15日对账，16日结算。可是1月14日早上，他发现自己被“君华”平台的客服QQ群踢出群了，他便向庄某1打问情况，庄某1说：“平台好像出事，面谈”。当日下午14时许他去庄某1所在的长沙市岳麓区润泽园高2栋1单元1103室找庄某1时，看见庄某1、刘某2及另外两个男子在场，庄某1和刘某2在拆电脑取主板，另外两个男子坐着。庄某1对他说王凯联系不上了，电话也不接，平台也联系不上，让他赶快销毁证据，回去将电脑处理了。他在群里通知团队的其他人让将电脑的主机拆了。他回到他们租住的南国嘉苑3403室后看见李某2不在，其他人（张某、李某1、何某1、范某1、程某1、凌某、彭某1、肖某）都在，但电脑没有拆分；他说平台出事王凯被抓了，为以防万一，需停工将电脑主机拆除、主板毁了；然后他们就一起拆主机、取硬盘，将内存条折断，将硬盘取出来放在盛水的盆里面。第二天在南国嘉苑3403室他们正在睡觉时被公安机关抓获。3－3．被告人张某供述与辩解，证明2018年7、8月份的时候，刘某1将他招到了宁波海顺证券投资顾问公司湖南分公司上班；当时刘某1是该公司部门经理，李某2、李某1、何某1、范某1、凌某、彭某1也都在公司上班。他们在该公司工作到2018年10月中旬时，刘某1领着他和李某2、李某1、何某1、范某1、凌某、彭某1辞职了，在湖南省长沙市南国嘉苑租房另组创业团队工作。在南国嘉苑上班后，刚开始他们做的是传统的给客户提供证券资讯的业务，客户自己操作股票赚到钱以后，客户按照约定给他们团队30％的提成；30％的提成中，如果是他带的客户的提成，刘某1给他分5％的提成，刘某1总共给他给提成了1000多元。后来，刘某1说要上新业务，就是参与配股平台和APP。刘某1说该平台里面有直播间直播老师讲课，让他们拉客户进直播间听课，再拉客户进APP开户交易。他没有登陆过平台，具体如何操作不知道，刘某1应该知道。3－4．被告人范某1供述与辩解，证明2018年10月份，刘某1带他和李某2、凌某、何某1、李某1、彭某1、张某建立团队创业。他们到南国嘉苑住房时，肖某、程某1已经住在里面。刘某1给了他四部小米手机，每部手机上面都有微信。刘某1用微信发给他一些电话号码，让他用微信加这些电话号码所绑定的微信为好友，发展作为客户。到2018年12月中旬，他加了100多个客户；刘某1让他们建微信群，群成员包括客户十个左右、水某二十个左右，起名为“股海擒龙”加三位数字，数字从左第1位作为标识，他的第1位是9。建群后老师助理的微信号“思兰”会发一些推荐股票、专业股票分析老师直播链接，他们掌控的水某号会响应这些链接，引导客户去看直播中老师讲的一些股票方面知识，有客户感兴趣后老师会说年底是股票的好行情，大家可以去买；如果钱不多也没关系，可以开策略账户，策略账户默认放大十倍金额用来购买股票；老师说君华APP可以开通策略账户，老师已经测试过了。随后老师将君华APP的下载链接和君华平台官网链接发到平台代理商的一个QQ群里，让他们将链接发给客户。有客户开始使用君华APP后，代理商QQ群内会发出一些客户赚钱的截图、一些话术模板，他们再转发到客户群引导客户入金（打入投资资金）。客户入金后老师会推荐一些股票到代理商QQ群，他们再转发到客户群让客户跟着老师购买股票。后来直播间老师为了骗取客户更多入金，称要组建战队，战队老师会一对一指导客户购买股票，但是客户入金必须达到一定额度，加入战队后可以看到更多盈利股票，不加战队只能看到少量盈利股票。到2018年12月底时，老师说年底股票行情比较好，要专心研究股票，不再直播。代理商QQ群内会发一些早盘消息、热点板块、个股推荐，他们再转发到客户微信群。到2019年1月10日左右时，有客户说入金不能提现了，后来代理商QQ群解散了，他们不知道应该给客户发什么消息。2019年1月14日刘某1去问一个叫庄某2的人（庄某1），当日晚上九时许，刘某1让他们将使用的电脑的硬盘都拆了。他们将一些电脑硬盘拆掉后，刘某1将这些硬盘泡到水里了，后来他们被警察抓了。3－5．被告人程某1供述与辩解，证明2018年10月左右，刘某1给她发信息叫她来上班，地点在湖南省长沙市天心区南国嘉苑3栋3403室。她上班后有同事张某（张老师）、李某1、彭某1、范某1、凌某、李某2、何某1、肖某、陈某1、陈某2、谢某,刘某1告诉他们工作是做股票，客户投资的股票赚钱后他们提成。前期他们的主要工作是加客户；刘某1准备了一些电话卡、手机和电脑及一些流量卡，之后刘某1让李某2买了一批微信号；刘某1将电话卡、手机、电脑、微信号等分发给他们，他们使用这些工具加客户；刘某1将需要加微信好友的潜在客户发给陈某1，陈某1再分配给他们每个人；他们挨个加微信好友，连续加了大约有一个月，她和肖某一组加了几百人。加微信好友后，他们开始给客户发消息；刘某1先将话术范本发到“龙争虎斗”内部群里，他们按照话术范本给客户打招呼、回复咨询信息；如果遇到客户提的问题他们回答不上来，就由刘某1给客户回复。如果有客户对他们推荐的内容感兴趣，他们就将这样的客户直接推送给张某（张老师），张某会和客户对接、维护，张某给客户推荐股票，客户按照张某的推荐买入卖出股票；张某要求他们将客户买入卖出股票的截图发给其，这样就知道客户买卖股票盈利多少钱，再要求客户将盈利按照一定的比例转账给管财务的李某1。2018年12月初他们将之前拉的客户重新分组建群，取名为“股海擒龙”加数字编号；她和肖某负责的群编号以1开头，大概建了二十个左右；陈某1负责的群编号是2开头，大概建了十五个左右，陈某1做了一、两个星期后辞职了，后由肖某负责；李某1负责的群编号是9开头，范某1负责的群编号是5开头；具体共组建了多少个客户群她不清楚。每个群里都有他们自己的水某号，水某号就是假扮客户在群里发言，让真实的客户感觉到这个就是做股票的群，让客户相信老师推荐的股票及对股市行情的分析，然后他们推荐真实的客户去股票直播间，股票群和股票直播间形成互动，从而让客户更加信任股票推荐老师。“股海擒龙”使用的是君华平台，是一个手机APP，下载链接是范某1推送到他们内部群的；直播间老师会在直播的时候推荐加入他们的战队（一个是“赵某1”战队，一个是“杨某1”战队），然后他们在群里引导客户报名参加老师的战队；如果有客户想报名他们就用助理号“思兰”发送报名表和平台APP注册链接，按照平台的要求和操作流程进行开户及充值入金，入金的金额没有限制。君华平台是一个配资股票平台，就是客户的资金充值到这个平台里，老师推荐买卖股票。刘某1说如客户亏了钱，平台先拿一部分，剩下的钱返给他们团队；返还给团队的钱给管理这个客户的业务员按比例提成一部分，再剩下的就是刘某1赚的钱。平台拿钱的比例刘某1前后说法不一致，25％、30％、35％不等；他们业务员的提成某开始说一人几千元不等，后来说平台拿完钱之后返下来的钱业务员按照25％提成。3－6．被告人李某1供述与辩解，证明2018年3月，他在长沙市海顺证券投资咨询有限公司找到了一份证券销售的工作，从此认识了在这家公司工作的团队经理刘某1。2018年10月初，刘某1说其有一个公司，收入好，让他跟着去打工，他就答应了。他从海顺证券公司离职后，刘某1将包括他在内的7名海顺证券的员工（李某2、范某1、张某、何某1、彭某1、凌某）带到了南国嘉园3栋3403室。他们到南国嘉苑后，见到了刘某1招的另外两个人肖某和程某1；然后刘某1购买了电脑、手机、无线网卡、无线流量卡、办公桌、办公椅，并人均分配了一台电脑、一个无线网卡、二至三部手机。刘某1将办公地点和住处给他们分配好后，提供了一些炒股客户的电话号码，让他们添加客户微信给他们推荐股票，指导操作，通过推荐股票赚钱。如果客户通过他们推荐的股票赚钱了，客户要将盈利的30%给刘某1，然后刘某1将其中的25％给他们员工作为工资。2018年12月10日，刘某1告诉他们最近的股市行情不太好，让他们做配资直播。刘某1指导他们建立了一些名叫“股海擒龙”的股票资讯微信群，这些群里多一半都是他们自己的人；他们将以前做股票联系的客户拉进群内，并配一名他们的人充当老师助理，一边推荐让群里的客户观看老师的讲课直播，一边不停的鼓吹直播老师有多厉害让他们赚了多少钱，客户时间久了就会相信老师。在群里如果有客户想看直播，老师助理就将刘某1提供的直播间网址链接和账户密码发给客户，让其登录观看。大概这样操作了两周，也就是到12月底，直播间的老师开始推荐客户加入战队，并鼓吹让客户开通策略交易账户，跟着直播间的老师炒股可以赚大钱。如果微信群中的客户想开通策略交易账户，就可以联系每个群里的老师助理来开通。客户开通策略交易账户后老师便会和客户联系，将客户拉入战队群，将从刘某1处得到的需要购买的股票咨询信息发给客户。3－7．被告人李某2供述与辩解，证明2018年7月份，他到宁波海顺证券投资顾问公司湖南分公司上班，招他进公司的人刘某1；刘某1是公司的部门经理，他上班后在刘某1领导的部门工作；刘某1手下还有李某1、何某1、范某1、凌某、彭某1、张某。他在海顺证券公司基本没有业绩，到2018年9月底，刘某1给他们说证券行情不太好，如果有人愿意的话跟着其做股票，他们同意以后从海顺证券公司辞职了。2018年10月份，他和刘某1、李某1、何某1、范某1、凌某、彭某1、张某到南国嘉苑刘某1租的房子中工作；房子中还有先到的程某1、肖某、姓陈的男子、陈某2和谢某,4几个人。在南国嘉苑开始工作直到11底，期间他们一直向刘某1提供的客户提供股票咨询业务，但是一直业绩不好。11月底时，刘某1给他们说开始做平台业务，拉客户进平台，并说平台挣的钱会比较多。他们用微信建立炒股票的群，并拉客户进来，客户拉进来以后他们就向客户发一些股票的信息，如果客户感兴趣他们就向客户推荐平台的网站，推荐让客户在平台里听老师讲课，推荐客户在平台开通账户；账户开通以后平台的老师会向客户推荐开通入金账号，往平台入金进行炒股。他们每个业务员建立一个炒股群，群名称都是统一的标识，名称是“股海擒龙”加数字，他负责的群为“股海擒龙6”群，凌某负责“股海擒龙3”群，何某1负责“股海擒龙7”群，彭某1负责“股海擒龙8”群。范某1、李某1、程某1和肖某一组；他和凌某、何某1、彭某1是一组，他们四人负责的群之间相互发信息。3－8．被告人何某1供述与辩解，证明2018年10月9日，刘某1带他和李某2、范某1、凌某、李某1、彭某1、张某开始创业，住到了南国嘉苑3栋3403房间；他们住进去时陈某1、肖某、程某1，还有叫大婷、小婷两个女孩已经在里面住了。刘某1给他们每人几部手机和一些电话号码，让他们用微信加好友。2018年11月，大婷、小婷、陈某1离开了。2018年12月初，刘某1让他们组建微信群，群成员包括客户十个左右、水某二十个左右、起名为“股海擒龙”加三位数字，数字从左第1位作为标识，他建的几个群的第1位是7；建群后他们开始在群内聊炒股赚钱的事情，引导客户去看直播链接，有些对股票感兴趣的微信客户会根据直播加入一些虚拟战队，战队有“赵某1”战队、“杨某1”战队。客户感兴趣的话会根据直播下载君华手机APP，注册入金（投钱）。每建一个“股海擒龙”微信群，他们会加一个“思兰”微信号进去作为助理号，客户有什么问题可以直接联系“思兰”，他们以“思兰”名义解答客户问题时都使用刘某1给的话术模板。他们有四个“思兰”微信号，他和凌某用一个“思兰”微信号。2019年1月10日左右，有客户说投资的资金不能出金（提现）了，后来代理商QQ群解散了；他们不知道该给客户发什么消息，他们去问刘某1；刘某1于2019年1月14日去问一个叫庄某2的人（庄某1），当日晚上九时许刘某1要求他们将电脑硬盘都拆了，刘某1将他们拆下的电脑硬盘泡到水里了，后来他们被警察抓了。3－9．被告人肖某供述与辩解，证明2018年7月左右，刘某1将他和程某1、陈文雪、陈婷婷、谢婷带到湖南省长沙市天心区南国嘉园3栋3403室上班，但他们一直没有事做。2018年10月份，刘某1又带着张某（张老师）、李某1、彭某1、范某1、凌某、李某2、何某1来上班。刘某1告诉他们要做股票分成，客户股票赚了钱给他们提成。前期他们的主要工作是加客户；刘某1准备了一些电话卡、手机和电脑、还有一些流量卡、微信号；刘某1将电话卡、手机、电脑、微信号等分发给他们，他们开始使用这些工具加客户；刘某1将一些信息资料（信息资料上面有姓名、联系电话、在股市的资金等）分发给他们每个人，每个人一次分发大约两百个人左右；他们挨个加微信好友，连续加了大约有一个多月，他加了大概有三百人。加了微信好友后，他们开始给好友客户发消息，消息的内容是刘某1将话术范本发到内部建的“龙争虎斗”工作群，他们按照话术范本给客户打招呼、回复咨询信息；如果遇到客户的问题回答不上来，直接找刘某1负责给客户回复。如果有客户感兴趣他们推荐的内容，他们就将这样的客户直接推送给张某（张老师），张某会直接和客户对接、维护。他听别人说张某拿到这些客户后，会给客户推荐股票；客户按照张某推荐的买卖方法买入卖出股票，张某要求他们要将客户买卖股票的截图发给他，这样就知道客户买卖股票盈利多少钱，再要求客户将盈利按照一定的比例转账给李某1（财务），比例是客户盈利的30％。“股海擒龙”股票微信群2018年12月初开始建立的，取名为“股海擒龙”加数字编号，程某1负责的群编号以1开头，大概建了十六个左右；陈某1负责的群编号2开头，大概建了十五个左右；陈某1做了一两个星期后就辞职了，后由他负责；其他人建的群具体多少个以及编号以几开头他不清楚。每个群里都有他们自己的水某号，水某号就是假扮客户在群里发言，让真实的客户感觉到这个就是做股票的群，让客户相信老师推荐的股票及对股市行情的分析，然后他们推荐客户去股票直播间听课，由四个老师（“赵某1”和“杨某1”，还有两个他记不清名字）分别讲课，老师会在股票直播间讲课时推荐股票，一般情况都是“赵某1”推荐的股票群和股票直播间形成互动，从而让客户更加信任股票推荐老师。“股海擒龙”使用的是君华平台，是一个手机APP，直播间老师会在直播的时候推荐加入他们的战队也就是加入君华平台（一个是“赵某1”战队，一个是“杨某1”战队），如果有客户想报名就用助理号“思兰”发送报名表和平台APP注册链接。他们会告诉客户平台操作及入金的步骤，然后他们在群里引导客户报名参加老师战队，入金的金额最高二十万，最低没有限制。君华平台是一个配资股票平台，就是客户的资金充值到这个平台里，配资就是客户的资金进入到君华平台买股票时会扩大十倍，出金的时候会缩小十倍回到原来的资金，其实就是虚假扩大，也是这个平台的噱头。老师推荐买卖股票，客户也可以自选买卖；客户在君华平台上如果赚到钱就等于他们大家要赔钱，如果客户在平台上亏了钱，他们才有提成。客户亏损金额的70％平台会返给刘某1，平台留30％；返给刘某1的钱按照25％提成给管理这个客户的业务员，再剩下的就是刘某1赚的钱。3－10．被告人彭某1供述与辩解，证明2018年6月底开始，她在长沙市海顺证券投资咨询有限公司找到了一份投资顾问的工作，从此认识了这家公司的团队经理刘某1。2018年10月初，刘某1说其有一家公司让她跟着去干，她答应了。她从海顺离职后，刘某1将包括她在内的7名海顺证券的离职员工（李某2、范某1、张某、何某1、李某1、凌某）带到了南国嘉园34栋3403室，让他们在此工作；提前到南国嘉苑房间上班的有肖某和程某1。然后，刘某1购买了电脑、手机、无线网卡、手机卡、无线流量卡、办公桌、办公椅，人均分配了一台电脑、一个无线网卡、几部手机。刘某1将办公场所和住处给他们安排好后，给每人给了一个工作使用的微信账号，并提供了一些炒股客户的电话号码，让他们添加客户的微信号，通过给客户推荐股票赚钱。2018年12月初，刘某1说有一个直播间推荐股票，让他们跟着直播间的流程向客户推荐股票。刘某1指导他们建立了一些名叫“股海擒龙”的股票资讯微信群，每个群里有大约30个群成员，群里客户数和他们员工的微信数差不多各占对半，然后再配一个助理号。微信群建立后，别人的群里面发什么内容，比如直播间的地址链接，她就复制过来，发到她建立的群里面；如果有客户在群里问问题，她就回复一下。这样大概操作了一、两个星期，直播间开始讲策略交易账户，他们将相关的内容发到群里面，如果有客户往策略交易账户里充钱，他们就指导客户操作。3－11．被告人凌某供述与辩解，证明2018年10月份，她在海顺证券上班，她的组长刘某1说在海顺证券提成太少了，提议大家出去创业，他们小组的同事（李某2、范某1、何某1、李某1、彭某1、张某）都同意了。刘某1就带他们住到了南国嘉苑3栋3403房间，他们住进去时肖某、程某1已经在里面住了。刘某1安排大家用微信号加好友。2018年11月底，在刘某1授意下他们开始拉微信群，群名称为“股海擒龙”加三位数字，群成员有他们加的微信好友和他们自己操控的水某。建群后他们开始在微信群内聊股票赚钱的事情，慢慢引导微信好友去看刘某1让他们发的直播链接，有些对股票感兴趣的微信客户会根据直播加入一些虚拟战队，战队有“赵某1”战队、“杨某1”战队；有的客户感兴趣会根据直播下载君华手机APP，注册入金（投钱）。每建一个“股海擒龙”微信群，他们会加一个“思兰”微信号进去作为助理号，客户有什么问题可以直接联系“思兰”，他们以“思兰”身份替客户解答时，都会使用刘某1给他们准备的话术模板。他们有四个“思兰”微信号，她和何某1共用一个“思兰”微信号。2019年1月10日左右，有客户说出金（提现）出不了，后来代理商QQ群解散了，他们不知道该给客户发什么消息。刘某1于2019年1月14日去问一个叫庄某2的人（庄某1），当晚九时许，刘某1要求他们将电脑硬盘都拆了，刘某1将拆下的电脑硬盘泡到水里了。3－12．犯罪嫌疑人杨某2（另案处理）供述与辩解，证明他自己开办公司，公司的一项业务是在君华APP平台做股票生意。2018年底，庄某1（庄某3）让他给其提供一个股票配资平台，他给庄某1将君华APP平台发了过去；庄某1便去做君华APP平台股票生意。他和庄某1商量君华APP配资分成，庄某1在君华APP平台提取手续费的10%。君华APP平台上客户入金的资金流向了平台提供的账户中。他的微信昵称为“木易”。他可在君华APP平台中得到结算的手续费；因为他被抓获，他没有与平台结算。3－13．犯罪嫌疑人赵某2（另案处理）供述与辩解，证明君华APP是何某2飞组织经营的，很多事情都是何某2飞在安排。2018年9月他帮助何某2飞、杨某2去连连支付公司商谈过君华APP在连连支付公司开通商户号的业务；2018年12月底，何某2飞给他微信上发过一个君华APP的链接，让他看一下君华APP平台的页面是否和正规的证券投资交易平台一致；所以他参与了君华APP平台的经营。何某2飞被抓后，他去公安机关接受调查时碰见何某2飞，何某2飞让他和何露珠联系哈尔滨奥烁信息咨询有限公司的王建川和杭州连连支付公司的尹某,4，给君华的客户退还保证金（股票入金资金）。何露珠、章丹、熊某的个人银行账户上也都有君华的保证金，何某2飞安排让他们将钱都退给了客户；何露珠等人是否参与君华APP的运营他不知道。3－14．犯罪嫌疑人何某2飞（另案处理）供述与辩解，证明赵某2和杨某2是上海友罗资产管理有限公司的负责人，她在公司负责管理投资方吴某的资金，是吴某资产的管理者；她和赵某2、杨某2按照股权分配公司营利；吉某、彭某2、熊某、何露珠、杨某2、叶某、贺喜及前台人员都是公司员工。2018年11月时，她随赵某2和杨某2去过杭州连连支付公司，赵某2和连连支付公司谈业务，具体谈的什么内容她不知道。她的兴业银行尾号为7811的账户在2018年11月或12月期间提供给赵某2用过；赵某2说用她的账号过账用一下，她将网银账号、支付密码告诉过赵某2。2018年12月左右，她还给赵某2提供过江某1的中国银行卡号供其使用。她的兴业银行、江某1的中国银行账户上的钱是连连支付公司转过来的钱，是为了过账转款，过账的进出方是连连支付公司和哈尔滨奥烁公司。赵某2被抓前让她将账户上的钱转给杭州连连支付公司或者哈尔滨奥烁公司；她被抓后她的这个账户上的钱是如何转出去的她不知道。赵某2将君华APP的下载链接发到他们公司内部员工群内后，她下载过君华APP，在君华APP上注册了账号。庄某1她不认识；微信昵称“医生”的人是谁她不知道，微信昵称“R某”的人是吉某。她被抓时某、彭某2、熊某、何露珠、杨某2、赵某2、吴某、叶某等人同时被抓。君华炒股是否与股市对接她不知道。3－15．犯罪嫌疑人吉某（另案处理）供述与辩解，证明2018年10月左右，他所在的长沙荣威资产管理有限公司更名为上海友罗资产管理有限公司，赵某2是公司法定代表人，杨某2是总经理，何某2飞是财务总监，这三人是公司负责人；赵某2主要负责管理君华APP平台的整体运营、杨某2主要负责发展下级代理商，何某2飞负责公司财务进出；公司员工有他和何露珠、叶某、熊某、彭某2、胡某2、贺喜等人。公司负责人和员工都参与了君华APP的平台的运行和客服工作。君华上线后杨某2对接的代理商加入公司在君华APP上建立的客服群，在群内他们所有客服都是群管理员，杨某2说某个人可以进群作为代理商就让他们通过；这个群给下级代理商讲解如何使用君华APP，代理商在群内咨询问题时他们按照模板给其回复；同时他们还在“sugram”聊天软件中建立了工作群，群里给下级代理商讲如何让客户使用君华进行股票策略创建。杨某2还在“sugram”中建立了一个“龙争虎斗”群，杨某2将他拉入到群里，群里有杨某2和一些代理商。11月中旬时，杨某2让他和连连支付的尹某,4解决君华APP与连连支付的具体对接工作，实现客户向君华APP平台充值的资金能转到平台在连连支付绑定的账户中；他与尹某,4对接时使用的微信昵称为“R某”。杨某2让他在“sugram”聊天软件中与技术公司人员对接，在“sugram”聊天软件中他的QQ昵称是“医生”。2018年12月中下旬期间，君华APP平台正式运作，平台每天有大量资金进入；平台运营到2019年1月14日时因他们友罗公司经营的中南电商平台涉嫌非法经营被公安机关调查，公司员工被带走。君华APP的具体运作是他和何露珠、彭某2等人充当客服，建立君华客服QQ群及“sugram”客服群、技术对接群等工作群；杨某2发展下级代理商并拉入君华客服群，代理商发展客户，让客户下载君华APP，然后让客户将资金打入平台，从平台提取资金时必须经过何某2飞审批。君华APP没有与股市对接，客户在君华APP上充值的钱实际没有流入到股票市场。客户投资到君华APP平台购买股票的钱全部先进入到公司在连连支付开通的账户里，连连支付公司绑定的他们公司银行账户是哈尔滨奥烁公司的账户，他们公司收取客户的管理费、过夜费及客户亏损的钱；这此钱在客户打入平台的资金中扣除，扣来的这些钱就是公司盈利；盈利如何分成他不知道。杨某2安排他们公司员工下载使用“sugram”聊天软件与平台代理商联系，软件特点是阅后即焚，聊天内容看后即删除，无法恢复。“sugram”聊天软件中群名称为“龙争虎斗”，群里的成员都是下级代理商的工作人员。君华APP从2018年11月到2019年1月14日总共运营了不到二个月的时间。他不清楚何某2飞将连连支付公司收款账户内收到的客户资金如何处置的。下级代理商加入君华APP客服群时，杨某2告诉他们客服入群者的QQ昵称，他们审核通过后给入群者从君华后台申请一个代理商的账号和密码配发给代理商，代理商便能进入君华的后台数据库，也能看到代理商所在点的客户在君华平台的入金、出金及盈亏情况；他和叶某、何露珠给代理商配发过账号和密码。他记不清君华代理商QQ群中是否有“股海擒龙”QQ群。3－16．犯罪嫌疑人何露珠（另案处理）供述与辩解，证明君华APP股票策略平台，平台下面有代理商。2018年8月至2019年1月她所在的上海友罗资产管理有限公司的三个领导赵某2、杨某2、何某2飞和吉某、叶某、彭某2、熊某等人都参与了君华的运行和客服工作。赵某2、杨某2、何某2飞是公司领导，赵某2系公司法定代表人，杨某2系公司总经理，何某2飞系公司财务总监；君华APP项目由他们三个管理，赵某2负责管理君华APP平台的整个运营活动，杨某2主要负责发展君华APP下级代理商，何某2飞主要负责公司财务，其他人都是打工的。2018年12月初，赵某2和杨某2给公司员工（吉某、叶某、熊某、江某2及她等人）做君华APP的下载使用培训，这时她才知道公司准备要搞君华APP股票策略投资平台；培训完后赵某2安排她和吉某、叶某、熊某等人做君华APP项目的客服；赵某2安排公司后勤工作人员贺喜给他们客服每人发了一个QQ工作号。杨某2安排他们客服加入到其发展的下级代理商的QQ群里，并让他们按照其提供的回答模板给群里的人答复。赵某2安排彭某2做讲师在群里给下级代理商讲如何使用君华APP，并安排公司员工贺喜购买手机给他们每人配发作为工作手机使用，让他们下载“sugram”聊天软件加入到一个群名称为“龙争虎斗”的聊天群里，群里除他们公司工作人员外，都是下级代理商的工作人员，群里经常发杨某1、赵某1老师的讲座通知及一些股票操作知识。12月中下旬期间，君华APP平台开始运作，每天有大量的资金进入平台；2019年1月14日友罗公司的员工因涉嫌犯罪被抓。她只知道君华APP下级代理商发展客户，让客户下载君华APP平台，然后让客户在平台上入金，出金必须经过何某2飞审批。她听赵某2说君华APP的盈利主要是收取客户入金的手续费、过夜费和客户投资后亏损的费用；何某2飞说他们公司和下级代理商是二、八分成，下级代理商拿80%。公司的盈利是客户的亏损，盈利资金由赵某2、杨某2、何某2飞支配操作；客户投资到君华APP平台买股票的钱全部先进入到公司在第三方平台连连支付开通的账户，连连支付公司绑定的他们公司收款的银行账户是哈尔滨奥烁公司的账户，客户申请出金时由何某2飞批准。公司运营的君华APP平台实际与股票市场没有关系，客户投资到平台的钱也没有流入到股票市场。3－17．犯罪嫌疑人叶某（另案处理）供述与辩解，证明他工作的公司名称原为长沙荣威资产管理有限公司，后公司更名为上海友罗资产管理有限公司，从事君华APP股票策略投资平台业务；公司主要负责人有杨某2、何某2飞、赵某2三人，其中赵某2是法定代表人，杨某2、何某2飞担任什么职务他不知道；杨某2和赵某2具体负责发展下级代理商，何某2飞主要负责公司财务支出、管理客服；他和吉某、何露珠、彭某2、熊某、江某2在公司主要做客服工作，工作职责是给下级代理商在QQ群及“sugram”软件群里答复咨询的问题。他们公司运营的君华APP项目盈利主要靠收取客户入金的手续费、过夜费，公司和下级代理商如何分成他不清楚，是公司负责人和下级代理商之间的事情；君华APP项目盈利资金由何某2飞操作、控制、支配。连连支付公司是他们公司联系的第三方支付平台，客户投入的资金全部充值到该公司控制的账户内。杨某2安排他们使用“sugram”聊天软件与下级代理商联系，软件特点是阅后即焚（即删除），不留痕迹。他没有获利，只是领取工资。4－1．证人陈某1证言，证明2018年8月刘某1联系他与其一起做股票，他同意以后刘某1让他找一个能够工作、吃住的房子。他通过中介找到了长沙市天心区南国嘉苑的房子，用他的身份信息将房子租下来，给房中拉了网线，房租和接网费用都是刘某1给他的。他和刘某1、程某1、肖某、陈某2、谢某,4先住进了租的房子，几天后刘某1从海顺公司带来的人也住进来了。刘某1和张某（张老师）买来了电脑、手机、微信号，他们一起便开始在南国嘉苑租房中工作。刘某1是负责的老大，张某主要做股票分析，他负责帮助张某，其他人都是业务员；业务员主动与刘某1给他们的资源中的人加微信，微信加成功后就是客户，业务员就给客户推荐股票；客户购买推荐的股票以后如果赚钱会有分成，具体的分成多少是刘某1同客户谈的，得到分成后刘某1再给业务员进行分成（如果客户的分成是20%，刘某1给业务员的分成是10%）。刘某1给他许诺的月工资是2000元底薪，外加分成。刚开始的时候，他们每天的工作都是加客户，到2018年11月时，陈某2、谢某,4先离开了，12月他也离开了；他离开的原因是刘某1没有给过他一分钱，感觉没有前途。他离开的前几天，刘某1让他们开始建立“股海擒龙”群；按照刘某1的安排，他建立了六、七个“股海擒龙”微信群，群里有客户、他们的水某号和老师的助理号，刘某1让他们将建立的微信群炒热。建群时他感觉不合适，好像在做传销。他离开时他建的微信群全部交给了程某1和肖某管理。4－2．证人陈某2、谢某,4证言，证明2018年9月份的时候，刘某1联系陈某2、谢某,4同他一起做股票，9月底他们二人就到了刘某1在南国嘉苑34楼租的房子中；一起的人员有陈某2、谢某,陈某1、刘某1、程某1和肖某，过了几天张某（张老师）、彭某1、凌某、李某1、范某1、何某1、李某2也来了。刘某1购买了电脑、手机、微信号等设备后让他们开始工作。刘某1是负责人，张某主要是分析股票，其他人是业务员。他们按刘某1提供的工作手机里面的客户资料每天给客户发股票资讯，如果客户有回应，就让客户加张某微信，由张某指导客户如何操作股票。2018年11月底时，刘某1还未给陈某2、谢某,4发过工资，二人就离开了。陈某2、谢某,4没有听说和使用过君华APP。4－3．证人尹某,4证言，证明2018年10月中旬，有人给他打电话说其公司有股票策略业务，使用APP做“人人投”；需要开通支付通道；他让对方提供公司证件，包括营业执照、开户许可证、法定代表人身份证复印件、APP安装包、公司办公场地照片两张（一张前台照、一张营业场所）、软件外包的公司全称等。之后对方公司人员的微信昵称为“R某”（微信号×××）添加他的微信后，语音聊天时他发现该工作人员是男性；他索要对方公司账号及密码，对方提供的账号是18×××20，密码是999999，邀请码是188××××6666；他进行业务内容查验，校验股票策略业务的真实性；这个APP是做“人人投”的；他告知对方在连连支付禁止做期权，并提出连连银通风控系统规则免疫申请。之后对方公司先以哈尔滨惠永经贸有限公司的名称与他们连连支付签订商户协议。2018年11月15日，对方说公司领导到了杭州，然后他和对方公司的负责人赵某2联系上了，赵某2和另外一个男子、一个女子一起来的，在他们公司谈了30分钟左右就离开了。2018年12月5日时，“R某”在微信中给他说新上的股票策略软件想接通支付通道，他将需提供的证件告知了“R某”。“R某”通过微信告知他们公司的名称为“哈尔滨奥烁信息咨询有限公司”，并提供了营业执照、开户许可等证件及网站，APP名字叫君华。他和对方建立了一个QQ对接群，对方QQ号是24×××05，他是管理员；群内拉入了连连支付的技术人员和对方公司的技术人员，在群内聊技术对接事宜。2018年12月7日，对方给他开户授权委托书，提供授权手机号码156××××2326，在10日对方给他君华APP安装包及推荐码800180；之后他们公司对该APP进行检验，在11日正式盖章签订商户协议；他与对方联系期间多次语音聊天。12月29日他要君华的下载地址并询问在应用市场是否上架，对方说没有上架；对方给他下载地址，并给他软件开发商的微信号。2019年1月14日，有个名叫范某2人（电话135××××7563）投诉在支付平台无法提现，提现无记录；他人将此情况反馈给对方，可是联系不到对方“R某”，他联系赵某2也联系不上，与他们的QQ对接群联系，也无人回应。连连支付公司做了风险控制，将对方公司在连连支付的账面余额做了冻结。2019年1月16日中午，赵某2给他打电话说他们公司正在接受调查，让连连支付解冻账户，给客户提现，连连支付就解冻了奥烁公司的账户。2019年3月5日连连支付公司风控人员告知他奥烁公司在2月22日左右就没有出入资金了，账户余额1793元，询问他是否关闭支付通道；他无法联系到赵某2，他们就关闭了支付通道。5．现场勘验笔录及刑事技术照片、提取痕迹、物证登记表、扣押决定、扣押清单及扣押的相关物证，证明陇西县公安局于2019年1月14日23时对本案现场湖南省长沙市天心区南国嘉苑3栋3403室进行勘验，提取了相关物证。查获扣押涉案物品有：作案工具手机58部、拆卸的电脑配件（电脑主机箱）12件、拆卸的电脑硬盘12个、电脑显示器11个、无线网卡11个、优盘3个、手机卡17个。6－1．远程勘验检查工作笔录，证明2019年1月16日，陇西县公安局网安大队对本案被告人诈骗使用的君华APP实施远程勘验。远程勘验情况：使用网镜浏览器访问“君华”网址（网址为：https://jh-agent.junhua100.com/)，勘验民警进入君华APP主页后，从“他的代理商”、“代理商用户管理”、“策略流水”、“交易流水”、“他的客户”、“佣金明细”六个方面进行勘验。勘验的相关电子证据印证了2018年12月底至2019年1月中旬期间，被告人共同利用君华APP投资平台，利诱各被害人在平台进行虚假股票交易，诈骗被害人资金的事实。6－2．电子证据检查工作笔录，证明2019年1月23日，陇西县公安局网安大队对从刘某1、庄某1、范某1、程某1、李某2、肖某、张某、彭某1、凌某、李某1、何某1等11名被告人处扣押的手机进行电子证据检查。（1）、刘某1使用的微信昵称是凤凰，绑定的电话为156××××0682。该微信的聊天记录中有刘某1与其上线庄某1（微信昵称庄）的聊天记录共计1463条；庄某1让刘某1进君华对接群（群号956092459），并在群里找“房间管理-小易”办理相关手续；刘某1进群后将自己的番号“股海擒龙”发送给了庄某1，庄某1将一张印有番号（股海擒龙）、代理商机构代码、代理商管理后台登录账号、原始登录密码（123456）、邀请码（888068）、君华APP网址照片发送给了刘某1，让其在sugram聊天软件上下载君华后台客户端。在群聊天记录中有刘某1等实施诈骗使用的微信群，群名称以“股海擒龙+数字”的方式命名。（2）、庄某1使用的微信昵称为“庄”，微信号为×××，微信绑定的手机号为132××××8878,使用的QQ号为38×××63；微信聊天记录中有与刘某1的上述微信聊天内容相同的聊天记录;（3）、肖某使用的微信昵称为赵某1（微信号×××)，与被害人卢某的微信昵称蓝某魂（微信号×××）聊天记录共计43条。检查人员对上述聊天记录进行了截图打印。6－3．电子证据检查工作笔录，证明2019年4月19日陇西县公安局网安大队对从犯罪现场扣押的U盘、机械硬盘、固态硬盘等存储介质进行了电子证据检查，提取了与案件相关的电子证据。7．辨认笔录，证明经被告人刘某1混合（照片）辨认确认，被告人庄某1就是给他提供君华APP平台的人。经犯罪嫌疑人杨某2混合（照片）辨认确认，被告人庄某1就是他给介绍推荐君华APP平台的“庄某3”。8－1．被害人卢某向侦查机关提供的微信聊天记录，证明被害人卢某被诈骗过程中在“股海擒龙”微信群中与所谓的助理“思兰”、“大泉”、“赵某1”的聊天情况。8－2．被害人金某向侦查机关提供的微信聊天记录，证明被害人金某被诈骗过程中在“股海擒龙”微信群中与所谓的助理“思兰”、“赵某1”等人的聊天情况。8－3．被害人李某3向侦查机关提供的微信聊天记录，证明被害人李某3（使用其女儿胡某1的姓名）被诈骗过程中在“股海擒龙”微信群中与所谓的助理“思兰”等人的聊天情况。8－4．被害人程某2向侦查机关提供的微信聊天记录，证明被害人程某2被诈骗过程中在“股海擒龙”微信群中与所谓的助理“思兰”、“赵某1”等人的聊天情况。9－1．中国银联股份有限公司广东分公司账户明细，证明被害人卢某、金某、程某2和胡某1（李某3使用其女儿胡某1银行卡）的工商银行、建设银行、农业银行账户于2018年12月15日至2019年2月28日期间交易明细及资金流向。9－2．被害人金某、程某2向侦查机关提供书证，证明被害人金某建设银行卡尾号4989在2018年12月31日至2019年2月11日期间交易明细及资金流向；被害人程某2工商银行卡尾号7509在2018年12月15日至2019年2月28日期间交易明细及资金流向。9－3．建设银行陇西支行账户交易明细，证明卢某建设银行账户尾号7820卡在2018年12月15日至2019年1月25日期间资金交易明细；金某账户尾号4989在2018年12月15日至2019年2月25日期间资金交易明细。9－4．农业银行陇西支行账户交易明细，证明胡某1账户尾号4976在2018年12月15日至2019年2月25日期间资金交易明细。9－5．工商银行陇西支行账户交易明细，证明程某2账户尾号7509在2018年12月15日至2019年2月25日期间资金交易明细。10．广州市骑鹅游信息技术咨询服务有限公司营业执照、银行开户许可证、公告，证明该公司营业执照、银行账户及2018年11月28日出具防诈骗公告的情况。11．连连支付商户协议，证明2018年12月10日，哈尔滨奥烁信息咨询有限公司与连连支付签订商户协议，授权委托连连支付进行业务操作，开通支付通道介入君华APP，但规定君华APP不得有配资、出借证券账户等违规操作。12．“1.08”电信诈骗案资金流向图，证明被害人资金在君华APP平台入金后资金流向情况。13.君华APP平台受害人信息、平台相关数据表、关于涉案被害人金某、卢某、李某3（使用其女儿胡某1的姓名及银行账户）、程某2资金损失统计表，证明因被害人入金、出金数额与君华APP配资平台数据不一致，公安机关根据被害人报案陈述材料结合调查核实相关被害人银行账户交易明细账目，以银行流水明细为准计算出被害人卢某实际被骗损失为21029.86元、被害人李某3（使用其女儿胡某1的姓名及银行账户）实际被骗损失为109900.6元、被害人金某实际被骗损失为61878.83元、被害人程某2实际被骗损失为101894.39元，以上四被害人实际被骗金额共计294703.68元。侦查机关还对被告人何某1、肖某、程某1、彭某1、范某1在侦查阶段情况及被害人卢某得到赔偿的数额等相关情况进行了说明。14．办案说明，收条、领条，证明本案侦破后，被告人何某1、肖某、程某1、彭某1、范某1通过其家属或委托辩护人转账的方式共退赔6.5万元，其中何某1退赔2万元、肖某退赔2万元、程某1退赔1万元、范某1退赔1万元、彭某1退赔5千元。被害人卢某从陇西县公安局领取赔偿款21029.86元、被害人金某从陇西县公安局领取赔偿款12000元。15．海顺证券投资咨询有限公司湖南分公司出具的证明，证实庄某1、刘某1、张某、范某1、何某1、李某1、李某2、凌某、彭某19人于2018年6月、8月先后在该公司入职，2018年10月初离职，均无从事证券行业的相关资质。16.抓获经过等情况的说明，证明2019年1月15日陇西县公安局在湖南省长沙市天心区南国嘉苑3栋3403室现场抓获被告人刘某1、范某1、程某1、肖某、彭某1、凌某、李某1、何某1，后在刘某1配合下当日在南国嘉苑34楼楼梯口诱捕抓获被告人李某2，后根据线索当日在长沙市岳麓区梅溪某小区抓获被告人张某。17．临时羁押等情况的说明，证明刘某1、张某、范某1、程某1、李某1、李某2、何某1、肖某、彭某1、凌某涉嫌诈骗犯罪被抓获后于2019年1月16日临时羁押于湖南省长沙市第一、第四看守所，2019年1月18日被陇西县公安局民警押解回陇西看守所羁押；庄某1涉嫌诈骗犯罪被抓获后于2019年1月18日临时羁押于湖南省长沙市第一看守所，同月27日被陇西县公安局民警押解回陇西看守所羁押。18．户籍证明，证明被告人庄某1、刘某1、张某、李某1、李某2、凌某、范某1、程某1、何某1、彭某1、肖某均系完全刑事责任能力人。原审法院认为，被告人庄某1、刘某1伙同被告人张某、范某1、程某1、李某1、李某2、何某1、彭某1、凌某、肖某以非法占有为目的，利用君华APP虚假配资平台，实施电信网络诈骗活动，诈骗财物数额巨大，各被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控各被告人的罪名成立；但指控庄某1与刘某1商议获利后按比例分成的证据不足，该项指控不予认定。被告人庄某1等人诈骗犯罪系共同犯罪，其中庄某1联系并提供君华APP虚假配资平台给被告人刘某1，刘某1利用该虚假配资平台组织、指挥被告人张某、范某1、程某1、李某1、李某2、何某1、彭某1、凌某、肖某利用电脑、手机等网络手段实施诈骗，致使被害人数额巨大的资金被该虚假配资平台侵吞无法提现，造成资金损失；被告人庄某1、刘某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人张某、范某1、程某1、李某1、李某2、何某1、彭某1、凌某、肖某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应从轻或者减轻处罚。被告人范某1、凌某自愿认罪认罚，具有悔罪表现，可对二被告人从轻处罚。被告人庄某1、程某1、范某1、何某1、彭某1、肖某能退赔被害人部分损失，可酌情从轻处罚。被告人刘某1协助公安机关抓捕同案被告人李某2，具有立功情节，可以从轻处罚。根据被告人张某、范某1、程某1、李某1、李某2、何某1、彭某1、凌某、肖某诈骗犯罪事实、情节、共同犯罪中的作用、退赔被害人部分损失的数额，予以减轻处罚。根据被告人肖某参与诈骗犯罪的事实、情节及案发后退赔被害人损失的数额、审理中预缴罚金等悔罪表现，可对肖某适用缓刑。被告人庄某1及其辩护人关于庄某1给刘某1提供君华APP配资平台属实，但庄某1没有参与诈骗，不具有实施诈骗并非法占有客户资金的主观故意，不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经审查，庄某1联系从杨某2处获得君华APP虚假配资平台，并商议对获利按比例分成，之后庄某1将该虚假配资平台提供给刘某1，并通过微信安排刘某1对接进入君华APP虚假配资平台中的“龙争虎斗”对接群，刘某1加群后庄某1将君华APP平台网址、代理商机构代码、代理商管理后台的登录账号、密码、邀请码发送给刘某1，并让刘某1在sugram聊天软件（即焚软件）中下载君华APP客户端，刘某1组织其余被告人利用君华APP虚假配资平台实施电信网络诈骗犯罪；在各被告人被抓获前，庄某1安排刘某1拆毁作案设备电脑，销毁证据；庄某1、刘某1及其余被告人均明知君华APP系虚假配资平台，伙同犯诈骗罪的事实清楚、证据充分；被告人庄某1及其辩护人的上述辩解和辩护意见不能成立，不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款，第六十八条第一款、第六十四条，第七十二条第一款、第六十三条第一款、第五十二条，第五十三条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决：一、被告人庄某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二万元。二、被告人刘某1犯诈骗罪判处有期徒刑四年，并处罚金二万元。三、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。四、被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。五、被告人李某2犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。六、被告人凌某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。七、被告人范某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。八、被告人程某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。九、被告人何某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。十、被告人彭某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。十一、被告人肖某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金一万元。十二、查获诈骗作案工具手机58部、拆卸的电脑配件（电脑主机箱）12件、拆卸的电脑硬盘12个、拆卸电脑显示器11个、优盘3个、无线网卡11个、手机卡17个，依法没收。庄某1上诉称：原判认定其犯诈骗罪的事实错误，适用法律错误。凌某上诉称：原判对其量刑过重；请求对其从宽处罚。彭某1上诉称：原判对其量刑过重；请求对其从宽处罚。二审查明的事实与一审认定的事实一致。一审法院在判决中列举了认定本案事实的证据，所列证据已在一审法院开庭审理时出示、宣读并质证，本院审查属实，予以确认。本院认为，原判认定原审被告人庄某1、刘某1、张某、李某1、李某2、凌某、范某1、程某1、何某1、彭某1、肖某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，处刑适当。上诉人庄某1关于原判认定其犯诈骗罪的事实错误，适用法律错误的上诉理由，及上诉人凌某、彭某1关于原判对其量刑过重的上诉理由均不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  吴青彩审判员  李 瑛审判员  邢建新二〇二〇年六月十二日书记员  郭 娟