江苏省常熟市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0581刑初570号 公诉机关江苏省常熟市人民检察院。 被告人郭凤北，男，1994年4月6日出生于福建省仙游县，小学文化，务工，住福建省仙游县。被告人郭凤北因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月24日被常熟市公安局刑事拘留（7月23日被羁押），同年8月29日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。 被告人陈洪钦，女，1999年10月24日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，务工，住福建省仙游县。被告人陈洪钦因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日经常熟市公安局决定取保候审。 被告人郭洪锦，男，1987年2月26日出生于福建省仙游县，回族，初中文化，务工，住福建省仙游县。被告人郭洪锦因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月19日被常熟市公安局刑事拘留，同年10月21日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。 被告人陈雄，男，1998年2月27日出生于福建省仙游县，汉族，小学文化，务工，住福建省仙游县。被告人陈雄因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月23日被常熟市公安局刑事拘留，同年10月21日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。 被告人陈宜阳，男，1985年11月13日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，务工，住福建省仙游县。被告人陈宜阳因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月28日被常熟市公安局刑事拘留，同年8月29日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。 常熟市人民检察院以常检一部刑诉〔2020〕535号起诉书，指控被告人郭凤北、陈洪钦、郭洪锦、陈雄、陈宜阳犯诈骗罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员徐琴瑟出庭支持公诉，被告人郭凤北、陈洪钦、郭洪锦、陈雄、陈宜阳到庭参加诉讼。现已审理终结。 常熟市人民检察院指控被告人郭凤北、郭某3（郭凤北哥哥，另案处理）于2019年1月至7月间，利用快手直播平台冒用他人身份，以谎称“开视频唱歌跳舞”“销售商品”“扫码返现”等名义实施诈骗，并指使被告人陈洪钦（郭凤北妻子）、郭洪锦、陈雄、陈宜阳等人为其收取转移诈骗赃款。被告人郭凤北于上述时间段，单独或伙同郭某3，采用上述手段，诈骗被害人王某1、卢某、蔡某等48人共计人民币132646.68元；被告人陈洪钦、郭洪锦、陈雄、陈宜阳于上述时间段，明知被告人郭凤北、郭某3实施网络诈骗犯罪仍提供其自己及他人的微信、支付宝收款二维码进行收取转移诈骗赃款，其中，被告人陈洪钦收取、转移被害人王某1、卢某、林某等21人被骗款项共计人民币45130.8元，被告人郭洪锦收取、转移被害人王某1、卢某、李某等16人被骗款项共计人民币43555.89元，被告人陈雄收取、转移被害人陈某3、张某1、卢某等9人被骗款项共计人民币13521元，被告人陈宜阳收取、转移被害人王某1、王某2、秦某等8人被骗款项共计人民币8869元。案发后，被告人郭洪锦的家属退赔被害人古某人民币8900元，取得了被害人古某的谅解。被告人陈洪钦经民警电话通知，于2019年7月25日12时许主动至福建省仙游县公安局刑侦大队投案，如实供述自己的主要罪行；被告人郭洪锦、陈宜阳到案后，均如实供述自己的主要罪行。公诉机关当庭更正本案总的犯罪金额为人民币132557.58元，被告人郭洪锦参与的收取、转移的赃款为人民币43466.79元。 为证实上述指控的事实，公诉机关提交了相关的证据材料，据此认为，被告人郭凤北、陈洪钦、郭洪锦、陈雄、陈宜阳伙同他人，以非法占有为目的，利用电信网络，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中被告人郭凤北、陈洪钦、郭洪锦数额巨大，被告人陈雄、陈宜阳数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人郭凤北系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈洪钦、郭洪锦、陈雄、陈宜阳系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈洪钦系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人郭洪锦、陈宜阳如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人郭凤北、陈洪钦、郭洪锦、陈雄、陈宜阳均承认指控的犯罪事实愿意接受处罚，均可以从宽处理。 被告人郭凤北、陈洪钦、郭洪锦、陈雄、陈宜阳当庭对公诉机关起诉指控的诈骗犯罪事实均表示无异议。 经审理查明，2019年1月至7月间，被告人郭凤北单独或伙同他人，利用快手直播平台冒用他人身份，以谎称“开视频唱歌跳舞”“销售商品”“扫码返现”等名义实施诈骗，并指使被告人陈洪钦（被告人郭凤北的妻子）、郭洪锦、陈雄、陈宜阳等人为其收取、转移诈骗赃款，骗得被害人王某1、卢某、蔡某等40余人共计人民币132557.58元。被告人陈洪钦、郭洪锦、陈雄、陈宜阳明知他人实施网络诈骗犯罪仍提供其自己及他人的微信、支付宝收款二维码帮助收取、转移诈骗赃款，其中，被告人陈洪钦收取、转移20余名被害人的赃款共计人民币45130.8元，被告人郭洪锦收取、转移10余名被害人的赃款共计人民币43466.79元，被告人陈雄收取、转移9名被害人的赃款共计人民币13521元，被告人陈宜阳收取、转移8名被害人的赃款共计人民币8869元。具体分述如下： 1.2019年3月29日，被告人郭凤北采用上述手段，骗得被害人陈某3人民币1442元，被告人陈雄帮助收取、转移该笔赃款。 2.2019年5月19日，被告人郭凤北采用上述手段，骗得被害人张某1人民币1152元，被告人陈雄帮助收取、转移该笔赃款。 3.2019年5月23日，被告人郭凤北采用上述手段，骗得被害人古某人民币8900元，被告人郭洪锦帮助收取、转移该笔赃款。 4.2019年6月25日，被告人郭凤北伙同他人采用上述手段，骗得被害人李某人民币2280元，被告人郭洪锦帮助收取、转移赃款人民币2090元。 5.2019年6月26日至27日，被告人郭凤北采用上述手段，骗得被害人王某2人民币2201元，被告人陈洪钦、陈宜阳帮助收取、转移该笔赃款。 6.2019年6月27日，被告人郭凤北伙同他人采用上述手段，骗得被害人秦某人民币3315元。被告人郭洪锦帮助收取、转移该笔赃款，被告人陈宜阳帮助收取、转移部分赃款人民币3145元。 7.2019年6月29日，被告人郭凤北采用上述手段，骗得被害人王某1人民币7227元。被告人陈洪钦帮助收取、转移该笔赃款，被告人郭洪锦、陈宜阳帮助收取、转移部分赃款人民币990元。 8.2019年7月3日，被告人郭凤北伙同他人采用上述手段，骗得被害人蔡某人民币12970元。 9.2019年7月13日，被告人郭凤北伙同他人采用上述手段，骗得被害人卢某人民币43995元。被告人陈洪钦帮助收取、转移部分赃款人民币19000元，被告人郭洪锦帮助收取、转移部分赃款人民币11400元，被告人陈雄帮助收取、转移部分赃款人民币5045元。 10.2019年7月14日，被告人郭凤北采用上述手段，骗得被害人王某3人民币1088元，被告人陈宜阳帮助收取、转移该笔赃款。 11.2019年7月15日，被告人郭凤北采用上述手段，骗得被害人王某4人民币1235元，被告人陈洪钦帮助收取、转移该笔赃款。 12.2019年7月15日，被告人郭凤北采用上述手段，骗得被害人张某2人民币3400元。 13.2019年7月17日，被告人郭凤北伙同他人采用上述手段，骗得被害人林某人民币1140元，被告人陈洪钦帮助收取、转移该笔赃款。 14.2019年7月21日，被告人郭凤北采用上述手段，骗得被害人葛某人民币2528元。 15.2019年7月21日，被告人郭凤北伙同他人采用上述手段，骗得被害人申某人民币3040元。被告人陈洪钦帮助收取、转移该笔赃款，被告人郭洪锦帮助收取、转移部分赃款人民币1140元。 16.2019年2月8日至9日，被告人郭凤北采用上述手段，骗得微信号为“wxid_xvle5××××l5j22”的实际使用者人民币2500元，被告人郭洪锦、陈雄帮助收取、转移该笔赃款。 17.2019年2月11日，被告人郭凤北采用上述手段，骗得微信号为“wxid_ycii××××0b4x22”的实际使用者人民币1814.79元，被告人郭洪锦帮助收取、转移该笔赃款。 18.2019年2月25日，被告人郭凤北采用上述手段，骗得支付宝ID号为“2088722××××27110”的实际使用者人民币1200元。 19.2019年3月4日，被告人郭凤北采用上述手段，骗得微信号为“w147××××2642”的实际使用者人民币1200元，被告人郭洪锦、陈雄帮助收取、转移该笔赃款。 20.2019年3月6日至7日，被告人郭凤北采用上述手段，骗得微信号为“wxid_4u13wx××××f622”的实际使用者人民币2756元，被告人陈洪钦帮助收取、转移该笔赃款。 21.2019年3月8日，被告人郭凤北采用上述手段，骗得微信号为“a151××××0593”的实际使用者人民币576元。 22.2019年3月16日，被告人郭凤北采用上述手段，骗得微信号为“hui××××0620w”的实际使用者人民币388元，被告人郭洪锦、陈雄帮助收取、转移该笔赃款。 23.2019年3月22日，被告人郭凤北采用上述手段，骗得微信号为“a15××××7520”的实际使用者人民币554元，被告人陈雄帮助收取、转移该笔赃款。 24.2019年4月1日，被告人郭凤北采用上述手段，骗得微信号为“yan××××926”的实际使用者人民币576元，被告人郭洪锦、陈雄帮助收取、转移该笔赃款。 25.2019年4月18日，被告人郭凤北采用上述手段，骗得微信号为“aab××××814”的实际使用者人民币979.99元。 26.2019年4月25日，被告人郭凤北伙同他人采用上述手段，骗得微信号为“wxid_zpvjfi××××2m22”的实际使用者人民币400元。 27.2019年4月26日，被告人郭凤北采用上述手段，骗得微信号为“wxid_nxrbgv××××ka21”的实际使用者人民币520元。 28.2019年4月29日，被告人郭凤北采用上述手段，骗得微信号为“liubow××××1025”的实际使用者人民币664元，被告人陈雄帮助收取、转移该笔赃款。 29.2019年5月6日，被告人郭凤北采用上述手段，骗得微信号为“lcb22××××8185”的实际使用者人民币2304元。 30.2019年5月16日至17日，被告人郭凤北采用上述手段，骗得微信号为“wxid_lzk8ny××××qc12”的实际使用者人民币387.8元，被告人陈洪钦帮助收取、转移该笔赃款。 31.2019年5月18日至20日，被告人郭凤北采用上述手段，骗得微信号为“wxid_oubr41××××m112”的实际使用者人民币1490元。 32.2019年5月20日，被告人郭凤北采用上述手段，骗得微信号为“A136××××9689”的实际使用者人民币576元，被告人陈洪钦帮助收取、转移该笔赃款。 33.2019年5月24日，被告人郭凤北伙同他人采用上述手段，骗得支付宝ID号为“20884222××××2692”的实际使用者人民币4700元，被告人郭洪锦帮助收取、转移该笔赃款。 34.2019年6月2日，被告人郭凤北采用上述手段，诈骗支付宝ID号为“20887220××××8763”的实际使用者人民币1700元。 35.2019年6月19日，被告人郭凤北伙同他人采用上述手段，骗得微信号为“H134××××8484”的实际使用者人民币198元，被告人郭洪锦帮助收取、转移该笔赃款。 36.2019年6月22日至23日，被告人郭凤北伙同他人采用上述手段，骗得微信号为“wxid_b8w068××××6622”的实际使用者人民币3420元。被告人郭洪锦帮助收取、转移部分赃款人民币3020元，被告人陈洪钦帮助收取、转移部分赃款人民币380元。 37.2019年6月23日至24日，被告人郭凤北采用上述手段，骗得微信号为“wxid_i8zopy××××y022”的实际使用者人民币724元，被告人陈洪钦帮助收取、转移该笔赃款。 38.2019年6月25日，被告人郭凤北采用上述手段，骗得微信号为“wxid_ruc14f××××8r22”的实际使用者人民币190元，被告人陈洪钦、陈宜阳帮助收取、转移该笔赃款。 39.2019年6月25日，被告人郭凤北采用上述手段，骗得微信号为“H10××××5521”的实际使用者人民币396元。被告人陈宜阳帮助收取、转移该笔赃款，被告人陈洪钦帮助收取、转移部分赃款人民币40元。 40.2019年6月28日，被告人郭凤北采用上述手段，骗得微信号为“W139××××5634”的实际使用者人民币669元，被告人陈洪钦、陈宜阳帮助收取、转移该笔赃款。 41.2019年6月29日，被告人郭凤北采用上述手段，骗得微信号为“wxid_s09bk9××××2s22”的实际使用者人民币190元，被告人陈洪钦、郭洪锦、陈宜阳帮助收取、转移该笔赃款。 42.2019年7月1日，被告人郭凤北采用上述手段，骗得支付宝ID号为“20886229××××7716”的实际使用者人民币828元，被告人陈洪钦帮助收取、转移该笔赃款。 43.2019年7月8日，被告人郭凤北采用上述手段，骗得微信号为“wxid_exbh2w××××sb22”的实际使用者人民币570元，被告人陈洪钦帮助收取、转移该笔赃款。 44.2019年7月10日，被告人郭凤北采用上述手段，骗得微信号为“wxid_yt8bab××××qt22”的实际使用者人民币196元。 45.2019年7月17日，被告人郭凤北伙同他人采用上述手段，骗得支付宝ID号为“20889225××××4854”的实际使用者人民币1590元，被告人陈洪钦帮助收取、转移该笔赃款。 46.2019年7月20日至21日，被告人郭凤北伙同他人采用上述手段，骗得支付宝ID号为“20881223××××2320”的实际使用者人民币1045元，被告人陈洪钦、郭洪锦帮助收取、转移该笔赃款。 47.2019年7月21日，被告人郭凤北采用上述手段，骗得支付宝ID号为“20886220××××4793”的实际使用者人民币297元，被告人陈洪钦帮助收取、转移该笔赃款。 48.2019年7月22日，被告人郭凤北伙同他人采用上述手段，骗得支付宝ID号为“20884228××××0321”的实际使用者人民币1045元，被告人陈洪钦帮助收取、转移该笔赃款。 2019年7月23日，公安机关在福建省仙游县榜头镇象塘村枫室场顶13号附近将被告人郭凤北抓获。同年7月25日，被告人陈洪钦经民警电话通知后主动至仙游县公安局投案。同年7月28日，公安机关在仙游县榜头镇邮政储蓄银行将被告人陈宜阳抓获。同年9月19日，公安机关在仙游县榜头镇芹山村桥头将被告人郭洪锦抓获。同年9月23日，公安机关民警以办理农保为由，将被告人陈雄诱骗至仙游县榜头镇象塘村村部后将其抓获。经讯问，被告人陈洪钦、郭洪锦、陈宜阳如实供述了自己的主要犯罪事实。 案发后，被告人郭洪锦的家属代其对被害人古某作了退赔，并取得了对方的谅解。 审理过程中，被告人陈洪钦主动退出赃款人民币34000元，暂扣于本院。 上述事实，五被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人陈某3、张某1、古某、李某、王某2、秦某、王某1、蔡某、卢某、王某3、王某4、张某2、林某、葛某、申某的陈述笔录，证人郭某1、郭某2、陈某1、陈某2的证言笔录，扣押笔录、扣押清单，电子证物检查工作记录，提取笔录，聊天、转账记录截图，调取证据清单、信息表、转账记录，银行卡交易明细，出生医学证明，收条、谅解书，到案经过、发破案经过、在逃人员信息登记/撤销表，人口信息、居民身份证复印件等证据证明，足以认定。 本院认为，被告人郭凤北、陈洪钦、郭洪锦、陈雄、陈宜阳伙同他人有分有合，共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，其中被告人郭凤北、陈洪钦、郭洪锦诈骗数额巨大，被告人陈雄、陈宜阳诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，应依法分别予以惩处。在共同犯罪中，被告人郭凤北起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈洪钦、郭洪锦、陈雄、陈宜阳均起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈洪钦系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人郭洪锦、陈宜阳到案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人郭凤北、陈雄当庭均自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人陈洪钦、郭洪锦均退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。被告人郭凤北、陈洪钦、郭洪锦、陈雄、陈宜阳均承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。综上，本院决定对被告人陈洪钦、郭洪锦减轻处罚。公诉机关起诉指控被告人郭凤北、陈洪钦、郭洪锦、陈雄、陈宜阳犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请的相关量刑情节成立，应予采纳。根据被告人陈洪钦的犯罪情节及悔罪表现，结合其审前调查情况，可以依法适用缓刑。据此，对被告人郭凤北，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人陈洪钦，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定；对被告人郭洪锦、陈宜阳，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人陈雄，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人郭凤北犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月23日起至2023年12月22日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二、被告人陈洪钦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 三、被告人郭洪锦犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2021年9月18日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 四、被告人陈雄犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2020年11月22日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 五、被告人陈宜阳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月28日起至2020年6月27日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 六、扣押于本院的退赃款人民币34000元，发还相关被害人；责令被告人郭凤北、陈洪钦、郭洪锦、陈雄、陈宜阳继续退赔尚未退出的赃款，发还相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈 洁 人民陪审员  苏丽芳 人民陪审员  张国兰 二〇二〇年六月九日 书 记 员  苏 敏