河南省台前县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0927刑初82号公诉机关台前县人民检察院。被告人段勇，男，1978年10月9日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地陕西省洛南县，住陕西省西安市雁塔区。2001年4月27日因犯盗窃罪被陕西省洛南县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年又六个月。2019年10月24日因涉嫌诈骗罪被抓获，2019年10月31日被台前县公安局刑事拘留，经台前县人民检察院批准，于2019年12月7日被台前县公安局执行逮捕。指定辩护人王传英，河南濮东律师事务所律师。被告人卢灿辉，男，1982年8月12日出生，汉族，大专文化，福建省泉州市石狮市人，住福建省石狮市。2020年1月11日因涉嫌诈骗罪被抓获，2020年1月17日被台前县公安局刑事拘留，经台前县人民检察院批准，2020年2月15日被台前县公安局执行逮捕。指定辩护人于目伟，河南濮东律师事务所律师。被告人崔立宁，男，1991年10月29日出生，汉族，小学文化，陕西省咸阳市礼泉县人，住陕西省咸阳市礼泉县。2020年1月14日因涉嫌诈骗罪被抓获，2020年1月20日被台前县公安局刑事拘留，经台前县人民检察院批准，2020年2月15日被台前县公安局执行逮捕。指定辩护人艾兴博，河南濮东律师事务所律师。被告人郝军勇，男，1975年7月9日出生，汉族，初中文化，务工，陕西省商洛市洛南县人，住陕西省洛南县。2007年3月19日因犯盗窃罪被陕西省洛南县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金1000元。2019年10月5日因涉嫌诈骗罪被抓获，2019年10月12日被台前县公安局刑事拘留，2019年11月14日经台前县人民检察院批准，同日被台前县公安局执行逮捕。指定辩护人孙丽方，河南濮东律师事务所律师。被告人胡桂荣，男，1983年1月1日出生，汉族，小学文化，湖北省荆州市公安县人，住湖北省公安县。2020年1月9日因涉嫌诈骗罪被抓获，2020年1月10日被台前县公安局刑事拘留，经台前县人民检察院批准，2020年2月15日被台前县公安局执行逮捕。辩护人朱庆华、朱永澜，河南凤台律师事务所律师。台前县人民检察院以台检一部刑诉（2020）64号起诉书指控被告人段勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、盗窃罪，被告人卢灿辉、崔立宁、郝军勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人胡桂荣犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年5月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案，台前县人民检察院指派检察员李学恒、付秀丽出庭支持公诉。被告人段勇、卢灿辉及、崔立宁、郝军勇、胡桂荣及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人郝军勇明知他人从事违法犯罪活动，于2018年底至2019年6月份前后，先后在柴某（另案处理）处购买柴某于2018年11月7日、2019年4月29日办理了华夏银行卡（卡号62×××08）、工商银行卡（卡号62×××72），在南某（另案处理）处购买南某于2019年5月25日办理了建设银行卡（卡号62×××61），出售给被告人段勇，被告人段勇又转售他人，每张银行卡牟利100元。2019年2、3月份，被告人胡桂荣在明知他人使用该银行卡从事违法犯罪活动的情况下，以每张银行卡500元的价格在被告人段勇处购买银行卡3套（包含配套手机卡、U盾）出售给周某，从中获利300元。经查，2018年11月29日，王某被人冒充其儿子通过QQ聊天方式以补课需要费用为由诈骗资金3.96万元，其中1.98万元汇入被告人柴某尾号7108的华夏银行卡内。2019年6月13日，于某被人以办理贷款为由诈骗资金4.5万元，其中4.497万元汇入被告人柴某尾号3372的工商银行卡内，后立即被转入其它账户。2019年6月16日，吴某被人以办理贷款为由诈骗资金2万元，其中5188元汇入被告人柴某尾号3372的工商银行卡内，后内立即转入其它账户；其中8104元汇入被告人南某尾号7961的建设银行卡内，后立即被转入其它账户。2018年8月31日，被告人段勇在陕西省西安市工商部门注册登记“西安满久德广告公司”，同年9月26日，段勇在招商银行办理了该公司的招商银行结算账户。2019年7月，在明知他人从事违法犯罪活动的情况下，经被告人崔立宁介绍将该公司的营业执照、公章、公司银行结算账户银行卡，以4000余元的价格出售给他人，被告人崔立宁从中非法获利1000元。2019年9月，该公司账户经周转，又经被告人卢灿辉介绍买卖，后流入诈骗集团用于电信诈骗等犯罪活动，该账户陆续收到受害人梁某、齐某等12人被人以投资数字货币赚钱为由诈骗钱款共计121.7049元。2019年9月6日，被告人段勇将该账户挂失，并将账户内257万元转入其名下的“咸阳飞普思网络科技有限公司”账户。随后，他人联系被告人段勇协商退出钱款，并安排被告人卢灿辉到西安市找被告人段勇当面协商，2019年9月11日，被告人段勇退出185万元汇入对方提供的“北京迎客松酒店管理公司”账户内，随后该185万元被人转走。为证实上述犯罪事实，公诉机关提供了书证；证人柴某、南某的证言；被害人吴某、于某、王某、梁某、齐某等人的陈述；被告人段勇、卢灿辉、崔立宁、郝军勇、胡桂荣的供述；辩认笔录等证据。被告人段勇、卢灿辉、崔立宁、郝军勇、胡桂荣对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为被告人郝军勇、崔立宁、卢灿辉的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，其中崔立宁、卢灿辉涉案情节严重；被告人崔立宁、卢灿辉在与他人共同犯罪中起次要作用，系从犯，可从轻或者减轻处罚；被告人段勇的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二百六十四条、第六十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、盗窃罪追究其刑事责任，应数罪并罚；被告人胡桂荣的行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人段勇、郝军勇、崔立宁、卢灿辉、胡桂荣认罪认罚，可从宽处罚，并提出量刑建议。请依法判处。被告人段勇对起诉书指控的犯罪事实无异议。被告人段勇及其辩护人认为不构成盗窃罪；其具有坦白情节，自愿认罪，建议对其从轻处罚。被告人卢灿辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议；其辩护人认为应认定其系自首，系从犯，自愿认罪、悔罪，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。被告人崔立宁对起诉书指控的罪名无异议，对指控犯罪事实辩称其不知是非法所得的钱款；其辩护人认为其犯罪情节轻微，主观恶性小，应认定系从犯，具有坦白情节，自愿认罪悔罪，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。被告人郝军勇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议；其辩护人认为应认定其系自首，主观恶性小，社会危害性小，自愿认罪悔罪，建议对其从轻或减轻处罚。被告人胡桂荣对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议；其辩护人认为其具有坦白情节，自愿认罪悔罪，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。经审理查明，被告人郝军勇明知他人从事违法犯罪活动，于2018年底至2019年6月份前后，先后在柴某（另案处理）处购买柴某于2018年11月7日、2019年4月29日办理了华夏银行卡（卡号62×××08）、工商银行卡（卡号62×××72），在南某（另案处理）处购买南某于2019年5月25日办理了建设银行卡（卡号62×××61），出售给被告人段勇，被告人段勇又转售他人，每张银行卡牟利100元。2019年2、3月份，被告人胡桂荣在明知他人使用该银行卡从事违法犯罪活动的情况下，以每张银行卡500元的价格在被告人段勇处购买银行卡3套（包含配套手机卡、U盾）出售给周某，从中获利300元。经查，2018年11月29日，王某被人冒充其儿子通过QQ聊天方式以补课需要费用为由诈骗资金3.96万元，其中1.98万元汇入被告人柴某尾号7108的华夏银行卡内。2019年6月13日，于某被人以办理贷款为由诈骗资金4.5万元，其中4.497万元汇入被告人柴某尾号3372的工商银行卡内，后立即被转入其它账户。2019年6月16日，吴某被人以办理贷款为由诈骗资金2万元，其中5188元汇入被告人柴某尾号3372的工商银行卡内，后内立即转入其它账户；其中8104元汇入被告人南某尾号7961的建设银行卡内，后立即被转入其它账户。2018年8月31日，被告人段勇在陕西省西安市工商部门注册登记“西安满久德广告公司”，同年9月26日，段勇在招商银行办理了该公司的招商银行结算账户。2019年7月，在明知他人从事违法犯罪活动的情况下，经被告人崔立宁介绍将该公司的营业执照、公章、公司银行结算账户银行卡，以4000余元的价格出售给他人，被告人崔立宁从中非法获利1000元。2019年9月，该公司账户经周转，又经被告人卢灿辉介绍买卖，后流入诈骗集团用于电信诈骗等犯罪活动，该账户陆续收到受害人梁某、齐某等12人被人以投资数字货币赚钱为由诈骗钱款共计121.7049元。2019年9月6日，被告人段勇将该账户挂失，并将账户内257万元转入其名下的“咸阳飞普思网络科技有限公司”账户。随后，他人联系被告人段勇协商退出钱款，并安排被告人卢灿辉到西安市找被告人段勇当面协商，2019年9月11日，被告人段勇退出185万元汇入对方提供的“北京迎客松酒店管理公司”账户内，随后该185万元被人转走。上述犯罪事实，有书证；证人柴某、南某的证言；被害人吴某、于某、王某、梁某、齐某等人的陈述；被告人段勇、卢灿辉、崔立宁、郝军勇、胡桂荣的供述；辩认笔录等证据在卷予以证实。经庭审举证、质证，各证据间能够相互吻合、相互印证，足以认定。本院认为，被告人郝军勇、崔立宁、卢灿辉明知可能用于犯罪所得的转移，买卖银行账户，得以转移诈骗钱款，其行为己构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。崔立宁、卢灿辉涉案情节严重。被告人段勇明知他人收购银行账户用于转移犯罪所得而买卖个人账户及公司账户，并以秘密窃取方式非法占有他人财物，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪及盗窃罪。其一人犯数罪，应数罪并罚。被告人胡桂荣收买、非法提供他人银行账户及配套U盾、手机卡，足以使他人以持卡人的名义交易使用，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪。公诉机关指控事实成立。被告人段勇为了达到非法占有钱款为目的，将诈骗钱款存放的账户挂失，然后转入其名下的“咸阳飞普思网络科技有限公司”账户，主观上自认为采取不会被他人发觉的方法，暗中窃取财物，符合盗窃罪的客观方面的行为特征，被告人及其辩护人的辩解意见不能成立。被告人崔立宁辩解不知是非法所得钱款，与本案所查事实不符，不予采信。被告人卢灿辉、郝军勇辩护人认为其构成自首，经查，根据公安机关出具的到案经过，被告人卢灿辉系在潮汕火车站乘车时，进站预警系统显示其系网上在逃人员被公安人员截留到案；被告人郝军勇系被公安人员抓获归案，没有其他证据证明其系主动联系投案，其自首不成立。被告人崔立宁、卢灿辉在与他人共同犯罪中起次要作用，系从犯，可减轻处罚。被告人段勇、郝军勇有前科，应酌情从重处罚。五被告人认罪认罚，可从轻处罚。其辩护人建议对其从轻处罚的相关辩护意见本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二百六十四条、第一百七十七条之一第二款、第六十九条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人段勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金人民币五千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑十年又六个月，并处罚金人民币五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万五千元（限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人卢灿辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元（限判决生效后十日内缴纳）。三、被告人崔立宁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元（限判决生效后十日内缴纳）。四、被告人郝军勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金人民币五千元（限判决生效后十日内缴纳）。五、被告人胡桂荣犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元（限判决生效后十日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人段勇的刑期自2019年10月24日起至2030年10月23日止；被告人卢灿辉的刑期自2020年1月11日起至2022年1月10日止；被告人崔立宁的刑期自2020年1月14日起至2022年1月13日止；被告人郝军勇的刑期自2019年10月5日起至2021年4月4日止；被告人胡桂荣的刑期自2020年1月9日起至2021年1月8日止）。六、对被告人段勇涉案赃款72万元予以追缴，发还受害人。七、扣押在案的涉案物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  张西敏审判员  孙召玉审判员  刘继红二〇二〇年六月十五日书记员  孟真真