湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1302刑初663号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人周志军，男，1984年6月7日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省双峰县，住娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月15日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，2019年7月17日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人杜喜欢，湖南定胜律师事务所律师。被告人李惠成，女，1982年11月24日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省双峰县，住娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月1日被娄底市公安局娄星分局取保候审，2019年10月30日经本院决定取保候审，由娄底市公安局娄星分局执行。2020年6月3日经本院决定逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局根据疫情防控有关规定控制于该局执法办案区，于2020年6月4日执行逮捕，现羁押于娄底市看守所。辩护人刘标，湖南定胜律师事务所律师。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉〔2019〕602号起诉书指控被告人周志军、李惠成犯诈骗罪，于2019年10月29日向本院提起公诉，本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2020年1月20日公开开庭审理了本案。湖南省娄底市娄星区人民检察院指派检察员肖玲出庭支持公诉，被告人周志军及辩护人刘标、被告人李惠成及辩护人杜喜欢均到庭参加诉讼。在审理过程中，因不可抗力，本院于2020年2月14日依法裁定本案中止审理，同年6月3日依法裁定本案恢复审理。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：被告人周志军、李惠成系夫妻。因经济拮据，两人商议以代办信用卡的名义进行电信诈骗，并进行了分工，确定由李惠成负责购买诈骗用的银行卡、手机、电话卡，然后群发短信及接电话行骗，周志军则负责取款。2018年9月至2019年6月14日，两人在位于富厚名城小区10栋1单元1601室的家中诈骗了数名被害人钱财，数额共计36000元。具体事实如下：1、2018年9月22日，被害人吕某拨打了被告人李惠成群发的手机号码，此后，李惠成以代办信用卡为名，骗取了吕某所转的4000元手续费至户名为陈彦岭、卡号为62×××03的工行卡。同年9月28日，李惠成又以同样的方式骗取吕某转账4000元至户名为陈彦岭，卡号为62×××77的农行卡。2、2019年5月9日，被告人李惠成在电话中以代办信用卡为名，骗得被害人罗某转账手续费2000元至其指定的户名为陈杰亮、卡号为62×××71的农行卡上。5月9日9时54分许，被告人周志军持该卡在湖南人文科技学院门外的工行离行式取款机上将2000元取现。3、2019年5月23日，被告人李惠成在电话中以代办信用卡为名，骗得被害人板德安转账手续费2000元至户名为陈杰亮、卡号为62×××71的农行卡上。当日12时20分许，被告人周志军持该卡在湖南人文科技学院门外的工行取款机上将2000元取现。5月28日上午，李惠成以同样的方式骗取了板德安3000元。同日10时50分许，周志军持该卡在娄星区分理处取款机上将3000元取现。4、2019年5月28日上午，被告人李惠成在电话中以代办信用卡为由，骗得被害人李某转账1000元手续费至户名陈杰亮、卡号为62×××71的农行卡上。当日11时58分许，被告人周志军持该卡在娄底市娄星区附近的工行取款机上将1000元取现。6月3日早晨，李惠成再次骗得李某转账1500元至上述陈杰亮账户，当日10时11分许，周志军持该卡在娄星区分理处取款机上取现时卡被吞，钱未取出。6月4日上午，李惠成又骗取李某转账5000元至户名为卜胜频、账户为62×××99的工行卡，当日9时47分许，周志军持该卡在娄星城区东方豪苑小区附近的华融湘江银行取款机上分两次共计取现5000元。5、2019年5月28日下午，被告人李惠成采取同样的诈骗手段骗取被害人和某转账2500元至户名陈杰亮、卡号为62×××71的农行卡。当日15时38分许，被告人周志军持该卡在娄底卫校门旁的工行取款机上取款2400元。6、2019年6月5日上午，被告人李惠成采取同样的方式骗取被害人浦某转账1000元钱手续费至户名为易唯、卡号为62×××82的工行卡上。当日，被告人周志军在银行自动取款机上将1000元取现。7、2019年6月11日，被告人李惠成采取同样的方式骗取被害人刘某转账2000元钱手续费至户名为易唯、卡号为62×××82的工行卡。当日，被告人周志军持该卡在娄底卫校附近的工行取款机上取款2000元。8、2019年6月10日上午，被告人李惠成采取同样的方式骗取被害人龚某转账4000元钱手续费至户名为易唯、卡号为62×××82的工行卡上。当日13时16分，被告人周志军持该卡在娄底卫校附近的工行取款机上取现4000元。6月14日上午，李惠成再次诈骗了龚某4000元转至同一账户，当周志军持该卡外出取款时被公安民警抓获。被告人周志军到案后对上述犯罪事实供认不讳。被告人李惠成于2019年8月1日自动到公安机关投案，并退赃22500元。该院认为，被告人周志军、李惠成以非法占有为目的，共同利用电信设施采取虚构事实的手段骗取公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人周志军、李惠成均系主犯，还应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款。鉴于被告人李惠成虽系自动到案，但在法庭审理当中对公诉机关指控的第一次犯罪事实不予供认，因此自首情节不能成立。被告人周志军同样对指控的第一次犯罪事实不予供认，坦白情节不能成立。请法院根据被告人的犯罪事实、情节、认罪态度对其作出公正判决。被告人周志军对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩称自己没有参与公诉机关指控的第一次即2018年9月22日和2018年9月28日的先后两次诈骗吕某共计8000元行为，其当时在老家双峰照顾生病的母亲，对公诉机关指控的其他诈骗事实没有异议。被告人周志军的辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，但辩称：一、公诉机关指控周志军诈骗受害人吕某8000元事实不清，证据不足。本案没有任何证据证明被告人周志军在2018年就已实施诈骗行为。吕某陈述被诈骗方式与被告人作案方式不一致，陈彦岭银行卡账单中并无吕某所陈述的两笔诈骗金额进账，且无证据表明两被告人在购买陈彦岭银行卡后用于诈骗。现有证据没有形成完整的证据链，不能排除陈彦岭本人或他人用其银行卡诈骗吕某8000元后将该银行卡转让到被告人手中之情形。二、被告人周志军具有以下从轻、减轻处罚情节：1、周志军只是负责取款，在本案中起次要或辅助作用，系从犯。2、因两被告人系夫妻，被告人李惠成退赃225000元应认定为二被告人共同退赃。3、周志军到案后如实供述了全部犯罪事实，应当认定为坦白情节，当庭自愿签署认罪认罚具结书，且系初犯，可以从宽处罚。综上，请法庭在查明事实的基础上，依法对被告人周志军从轻或者减轻处罚。被告人李惠成对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩称其没有参与公诉机关指控的2018年9月22日和2018年9月28日的两次诈骗事实，其和周志军是从2019年5月9日才开始商量实施诈骗的，对公诉机关指控的其他诈骗事实无异议。被告人李惠成的辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，但辩称：1、对指控的部分犯罪事实有异议。公诉机关指控的第一笔诈骗吕某8000元的犯罪事实，证据不足，主要理由同周志军的辩护人所述。2、受害人和某的陈述材料无和某身份信息等，其真实性和合法性存疑，故本案诈骗数额应为28000元，且其中被告人对被害人李某1500元、被害人龚某4000元尚未实际掌控，应系犯罪未遂金额。综上，本案诈骗既遂金额应为22500元。3、被告人李惠成主动投案后如实供述其全部犯罪事实，口供一直稳定，认罪认罚，应认定具有自首情节；案发后积极退赃、系初犯、诈骗次数较少；被告人家中有两名年幼孩子，需要被告人照顾。综上，请求法院对被告人李惠成从轻、减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：被告人周志军、李惠成系夫妻。因经济拮据，两人商议以代办信用卡的名义进行电信诈骗，并进行了分工，确定由李惠成负责购买诈骗用的银行卡、手机、电话卡，然后群发短信及接打电话行骗，周志军则负责取款。2018年9月至2019年6月14日，两人在位于富厚名城小区10栋1单元1601室的家中诈骗了数名被害人钱财，数额共计36000元。具体事实如下：1、2018年9月22日，被害人吕某拨打了被告人李惠成群发的手机号码，此后，李惠成以代办信用卡为名，骗取了吕某所转的4000元手续费至户名为陈彦岭、卡号为62×××03的工行卡。同年9月28日，李惠成又以同样的方式骗取吕某转账4000元至户名为陈彦岭，卡号为62×××77的农行卡。2、2019年5月9日，被告人李惠成在电话中以代办信用卡为名，骗得被害人罗某转账手续费2000元至其指定的户名为陈杰亮、卡号为62×××71的农行卡上。5月9日9时54分许，被告人周志军持该卡在湖南人文科技学院门外的工行离行式取款机上将2000元取现。3、2019年5月23日，被告人李惠成在电话中以代办信用卡为名，骗得被害人板德安转账手续费2000元至户名为陈杰亮、卡号为62×××71的农行卡上。当日12时20分许，被告人周志军持该卡在湖南人文科技学院门外的工行取款机上将2000元取现。5月28日上午，李惠成以同样的方式骗取了板德安3000元。同日10时50分许，周志军持该卡在娄星区分理处取款机上将3000元取现。4、2019年5月28日上午，被告人李惠成在电话中以代办信用卡为由，骗得被害人李某转账1000元手续费至户名陈杰亮、卡号为62×××71的农行卡上。当日11时58分许，被告人周志军持该卡在娄底市娄星区附近的工行取款机上将1000元取现。6月3日早晨，李惠成再次骗得李某转账1500元至上述陈杰亮账户，当日10时11分许，周志军持该卡在娄星区分理处取款机上取现时卡被吞，钱未取出。6月4日上午，李惠成又骗取李某转账5000元至户名为卜胜频、账户为62×××99的工行卡，当日9时47分许，周志军持该卡在娄星城区东方豪苑小区附近的华融湘江银行取款机上分两次共计取现5000元。5、2019年5月28日下午，被告人李惠成采取同样的诈骗手段骗取被害人和某转账2500元至户名陈杰亮、卡号为62×××71的农行卡。当日15时38分许，被告人周志军持该卡在娄底卫校门旁的工行取款机上取款2400元。6、2019年6月5日上午，被告人李惠成采取同样的方式骗取被害人浦某转账1000元钱手续费至户名为易唯、卡号为62×××82的工行卡上。当日，被告人周志军在银行自动取款机上将1000元取现。7、2019年6月11日，被告人李惠成采取同样的方式骗取被害人刘某转账2000元钱手续费至户名为易唯、卡号为62×××82的工行卡。当日，被告人周志军持该卡在娄底卫校附近的工行取款机上取款2000元。8、2019年6月10日上午，被告人李惠成采取同样的方式骗取被害人龚某转账4000元钱手续费至户名为易唯、卡号为62×××82的工行卡上。当日13时16分，被告人周志军持该卡在娄底卫校附近的工行取款机上取现4000元。6月14日上午，李惠成再次诈骗了龚某4000元转至同一账户，当周志军持该卡外出取款时被公安民警抓获。被告人周志军到案后对除上述第一次诈骗吕某8000元事实外的本案其他诈骗事实供认不讳，当庭表示认罪认罚。被告人李惠成于2019年8月1日自动到公安机关投案，且对除上述第一次诈骗吕某8000元事实外的其他诈骗事实供认不讳，并主动向公安机关退赃22500元，当庭表示认罪认罚。上述事实，有由公诉机关提交并经庭审质证、认证的抓获经过、到案经过、户籍资料、银行流水、开户信息、报案材料等书证，被害人李某、板德安、龚某、和某、刘某、浦某、吕某的陈述，被告人周志军、李惠成的供述和辩解，鉴定意见，扣押决定书及扣押物品、文件清单，提取笔录，视听资料等相关证据在案佐证，足以认定。其中有关控辩双方争议内容的证据认定如下：1、到案经过。证明被告人李惠成于2019年8月1日自动到娄底市公安局娄星分局水洞底派出所投案。2、现场提取笔录、扣押决定书及扣押物品、文件清单。证明公安机关在抓获被告人周志军时，周志军带民警至其居住的娄底市娄星区提取卡号为62×××95中国建设银行卡一张（户名卜胜频）、卡号为62×××99中国工商银行卡一张（户名卜胜频）、卡号为62×××77中国农业银行卡一张（户名陈彦岭）、卡号为62×××71中国工业银行卡一张、电话卡两张（其中一张标注号码为132××××6621）、小米手机9部、以及一个黑色笔记本（记载了浦某、龚某、刘泳涔的相关信息及包括陈彦岭二张上述银行卡、卡号及密码在内的上述银行卡信息等，且周志军于2019年6月14日签字承认自己曾用过上述陈彦岭一张银行卡，李惠成于2019年8月1日签字承认该笔记本内容系李惠成所写）。3、户名为陈彦岭的银行卡及其他所有涉案银行卡之银行流水清单。证明户名为陈彦岭的中国工商银行卡（卡号：62×××03）于2018年9月22日有4000元存现入账。户名为陈彦岭的中国农业银行卡（卡号：62×××77）于2018年9月28日存现入账4000等本案所有诈骗数额情况。4、被害人吕某的证言及报案登记表。证明2018年9月18日，其朋友张宝华说可以介绍人办理十万元额度的信用卡，并将对方15×××55的联系方式给其，称办卡人叫“小杨”。其便联系“小杨”办理信用卡，对方称要4000元的手续费，其便于2018年9月22日将4000元钱在昆明工商银行的ＡＴＭ机上转至对方提供的62×××03陈彦岭工行账户上，同年9月28日，其按对方的要求将手续费余款4000元通过当地农行ＡＴＭ机转至对方先前提供的陈彦岭农行账户62×××77，随后其带身份证去银行取信用卡，农行工作人员说没有其的信用卡，其发现自己被骗就报警了。5、被害人浦某的证言。证明其于2019年6月5日上午收到一条办理信用卡的短信，对方自称“杨经理”，便按对方提供的联系电话联系对方，对方称银行受理要先支付1000元的手续费，其便将钱转至对方提供的易唯工商银行账户62×××82上，后其查询不到办卡信息，经公安联系，其才得知自己被骗。6、陈杰亮银行卡账单。证明户名为陈杰亮的中国农业银行账户62×××71于2019年5月9日由罗某转存2000元入账；5月23日由板德安转存2000元入账、5月28日由板德安转存3000元入账；5月28日还分别入账1000元、2500元；2019年6月3日入账1500元。7、罗某中国建设银行银行卡交易明细。证明罗某银行卡于2019年5月9日跨行转出2000元至陈杰亮农业银行账户62×××71内。8、被害人李某的证言。证明2019年6月初其收到可以代办信用卡的短信，其便电话联系短信上的132××××6621张经理，表示想要办理信用卡，对方要其转账1000元，第二天又要其转账1500元至银行办理信用卡，其将钱转到对方指定账户，对方又要其转账5000元以查看其信誉度，其将5000元转过去后就无法联系上对方了。对方提供给其的银行卡为陈杰亮农业银行卡62×××71，卜胜频工商银行卡62×××99。9、被害人板德安的证言。证明2019年5月21日上午，其接到自称是省农业银行信用卡中心工作人员的女性的电话186××××4390，问其是否需要办理信用卡，其称想要办理，对方便要其提前支付2%的手续费即2000元，2019年5月23日，其将2000元转账至对方提供的户名为陈杰亮的农行卡62×××71上,5月28日其查询到信用卡正在办理中，便按要求将剩下3000元也转至陈杰亮银行卡中，后其在农业银行查询不到自己的办卡记录，对方称是走内部渠道办理，要其在指定地点等待工作人员将信用卡送给其，其等了20多分钟，对方要其打10000元进行信用审核，其得知自己被骗，便前去报警。10、被害人龚某的证言。证明2019年5月21日其收到代办信用卡的短信，便联系了短信上的186××××0641张经理，称想要办理信用卡，2019年6月6日其与张经理将手续费谈到4个点，对方要其先支付2个点即4000元，其于2019年6月10日将4000元转账至易唯62×××82工商银行账户内，2019年6月14日对方打电话称卡办好了，要其支付剩余4000元，其将钱转账至上述易唯银行账户内，后其无法联系上办卡的张经理，便得知自己受骗。11、被害人和某自述材料（未载明身份信息，仅有和某落款签名）。证明2019年5月20日其收到可以办信用卡的短信，其联系短信上的张经理186××××0641，后对方联系其办理5万元额度的信用卡需支付5个点的手续费，先行收取2500元，其通过支付宝将2500元转至对方提供的陈杰亮62×××71银行账户内，后其又转账2500元至对方提供的卜胜频62×××95银行账户内，后因对方仍要其转账，其便生气的将转账取消了，并拉黑了对方。12、被害人刘某的证言。证明2019年6月，其收到可以办理信用卡的短信，便联系了短信上的186××××4075，对方称办信用卡要收取百分之二的手续费即2000元才能进行审批，其便通过手机银行将钱转账至对方提供的易唯62×××82工商银行账号上。后公安联系其，其才得知自己受骗。13、被告人周志军的供述。证明李惠成从2018年起就开始从事以代办信用卡为名电信诈骗，后其与妻子李惠成于2019年5月开始一同在其住处娄星区吉星路富厚名城小区10栋1单元1601室实施诈骗，诈骗方式是由李惠成购买手机和电话卡以及银行卡等，然后在网上联系人员批量发送“办理信用卡”的信息，被害人电话或短信来咨询办卡的事宜后，李惠成负责接业务，也就是接单，接单后会让对方把个人信息及办卡要求等发过来，再要求对方支付两个点的手续费，告知对方把手续费转入其指定的用于诈骗银行卡内，钱到账后，李惠成将银行卡及密码提供给周志军，周志军到银行ＡＴＭ机上将钱取现；诈骗的第二步是李惠成再次联系被害人，俗称“送货”，称卡已办好，待对方支付验证金后会将银行卡交给对方，第二步诈骗成功后，李惠成再将银行卡给其去取现。自其诈骗以来，共计取款22400元，总共诈骗28000元，有两笔款未能取成。其中，2019年5月9日9时在人文科技学院大门外工行ＡＴＭ机上，用陈杰亮银行卡取款2000元；2019年5月23日12时许，其在人文科技学院大门外工行ＡＴＭ取款2000元；2019年5月28日10时许，其持陈杰亮银行卡子民营市场附近农行取款3000元；2019年5月28日15时许，其持陈杰亮银行卡在娄底卫校大门外工行ＡＴＭ机上取款2400元；2019年5月28日11时，其持陈杰亮银行卡在娄底附近工行ＡＴＭ机上取款1000元；2019年6月3日9时许，其持陈杰亮银行卡在民营市场农行ＡＴＭ机取款时，卡被吞了；2019年6月4日上午，其持卜胜频银行卡在娄底东方豪苑外华融湘江银行ＡＴＭ机上取款5000元；2019年6月6日下午，其持易唯工行卡在人文科技学院外工行ＡＴＭ机上取款1000元；2019年6月10日中午，其持易唯银行卡在娄底卫校大门外工行ＡＴＭ机取款4000元；2019年6月11日上午，其持易唯银行卡在娄底卫校大门外工行ＡＴＭ机上取款2000元；2019年6月14日其在出门取款时被民警抓获。14、被告人李惠成的供述。证明2019年5月份开始，其与周志军开始实施代办信用卡诈骗，其在娄星区内购买了9台小米手机和十多张外地电话卡，并购买了5张银行卡用于诈骗。实施诈骗以来，诈骗了龚某8000元、李某7500元、浦某1000元、刘某2000元、和某2500元、板德安5000元、罗某2000元。具体如下，2019年5月8日左右一天，其接到受害人罗某的电话联系，想办一张10万元的信用卡，其要其对方将资料发过来，并要收取2个点的费用，对方于5月9日将2000元转账至陈杰亮农行卡内，周志军持卡在ＡＴＭ机上将钱取出；2019年5月23日诈骗板德安2000元，后于2019年5月28日联系板德安称卡已办好，要求板德安又支付了3个点的验证费即3000元至陈杰亮银行卡，周志军持卡将钱取出；2019年5月28日上午，诈骗李某1000元至陈杰亮银行卡，周志军将钱取出，6月3日其再次联系李某转账1500元，周志军取钱时卡被吞掉，6元4日上午，其要求李某转账5000元至卜胜频银行卡验证信誉度，钱到账后周志军持卡在银行将钱取出；2019年5月28日下午，其以同样手段诈骗和某2500元至陈杰亮银行卡并由周志军取出；2019年6月5日上午，其用的诈骗电话186××××4075接到受害人浦某要办理信用卡的电话，其要求对方支付1000元费用，对方将钱打至其指定的易唯银行卡，周志军持卡将钱取现；2019年6月10日，其用诈骗电话186××××4075接到受害人刘某电话称要办理信用卡，便要求刘某将2000元费用转账至易唯工行卡，周志军持卡将钱取现；2019年6月初，其用诈骗电话186××××0641与龚某联系介绍代办信用卡，龚某相信后将4000元转入其提供的易唯工行卡内，周志军持卡将钱取出，6月14日上午，龚某询问信用卡办理情况，其要龚某将剩余2个点的费用付清，龚某又将4000元转到易唯银行卡内，周志军准备出门取款时被民警抓获。称自己没有使用过涉案陈彦岭的银行卡和号码为15×××55诈骗电话。本院认为，被告人周志军、李惠成以非法占有为目的，共同利用电信网络技术手段，虚构事实多次骗取公民财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予严惩。在共同犯罪中，两被告人共谋并分工协作实施诈骗，均起主要作用，均系主犯，对两被告人应按其所参与的全部犯罪处罚。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人李惠成系自动投案，且到案后直至本院审理过程中能如实供述其主要犯罪事实，可认定具有自首情节，且到案后能主动向公安机关退缴违法所得赃款，认罪认罚，可依法予以减轻处罚。被告人周志军从被动到案直至本院审理过程中能如实供述其主要犯罪事实，认罪认罚，可认定具有坦白情节，可依法予以从轻处罚。两被告人的辩护人提出被告人周志军和李惠成分别具有坦白或自首情节的辩护观点，本院予以采纳。两被告人的辩护人均提出公诉机关指控的第一笔诈骗吕某共计8000元事实证据不足，不能认定，以及李惠成辩护人提出关于被害人和某自述材料无相关身份信息，对其被骗事实不能认定之辩护观点，本院审理认为，被害人吕某陈述的被诈骗方式与被告人诈骗其他被害人的手段和方式类似，如以代办信用卡为名要求被害人支付一定比例手续费、与诈骗浦某时一样在与被害人联系时均以“杨”姓自称等，另根据公安机关在被告人处提取的物品，被提取户名为陈彦岭的62×××77中国农业银行卡系由周志军、李惠成持有，并有陈彦岭二张涉案银行卡的信息记录及相应款项的银行流水，周志军曾向公安机关多次供述李惠成从2018年起便开始从事此类电信诈骗，且供认自己使用过户名为陈彦岭的银行卡，李惠成在庭审中回答其辩护人提问时已承认自己同样购买并持有户名为陈彦岭的卡号为62×××03之另一工商银行卡，两被告人对其辩称其两人在2018年处于两地分居且未实施过诈骗，以及何时购买并持有上述陈彦岭二张银行卡、为何持有该银行卡等均未能提供相应证据或给出一个合理且令人信服的解释或说法，本案相应证据已形成较为完整的证据链证实该次诈骗事实。至于辩护人提出的关于被害人和某身份信息不详情形，在本案相关证据面前并不影响被告人诈骗和某财物事实的认定。故此，综合全案相关证据，足以认定被害人吕某与和某在本案中分别被骗8000元和2500元均系被告人周志军、李惠成所为，故对辩护人该项辩护观点不予采纳。关于辩护人提出被告人诈骗李某1500元和龚某的后一笔4000元应系诈骗未遂金额的观点，本院认为，该两笔款实际已落入被告人的掌控之中，被告人未能成功取现不是犯罪未遂构成要件，其观点不符合相关法律和司法解释的规定，本院不予采纳。辩护人所提出的被告人周志军系本案从犯的辩护观点与本院审理查明的事实不符，缺乏依据，本院不予采纳。被告人的违法所得和供犯罪所用的本人财物应予收缴或没收处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周志军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月17日起至2022年6月14日止。）二、被告人李惠成犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年6月4日起至2022年11月2日止。）三、将被告人李惠成在公安机关退缴的违法所得22500元予以收缴并返还被害人。将被告人周志军、李惠成被公安机关扣押的联想笔记本电脑及小米、华为手机等供犯罪所用的本人财物（以公安机关扣押决定书及扣押物品、文件清单内容为准）予以没收，上缴国库。上述罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王学军人民陪审员  彭耀清人民陪审员  宁玉湘二〇二〇年六月八日书 记 员  吴 珍附本文书所引相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。