广西壮族自治区防城港市港口区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0602刑初71号 公诉机关防城港市港口区人民检察院。 被告人黄品瑞（曾用名“黄艺”，绰号“阿洪三”、“黄三哥”），男，1974年12月20日出生，汉族，中专文化，系原防城港市港口区企沙镇板寮村主任，户籍地广西防城港市港口区。因涉嫌非法采矿罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于防城港市第一看守所。 辩护人刘连忠，广西海狮律师事务所律师。 被告人**钦，男，1993年8月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广西防城港市港口区，现住广西防城港市港口区。因涉嫌非法采矿罪，于2019年9月3日被刑事拘留，同年10月10日被逮捕，2019年12月17日被取保候审。 辩护人何仁，广西宁泽律师事务所律师。 被告人房益雄（曾用名“房巍”，绰号“老房七”），男，1971年1月1日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地广西防城港市港口区，现住广西防城港市港口区。因涉嫌非法采矿罪，于2019年9月3日被刑事拘留，同年10月10日被逮捕，2020年2月14日被取保候审。 指定辩护人张植，广西海狮律师事务所律师。 被告人吴朝云，男，1988年10月15日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地广西防城港市港口区，现住广西防城港市港口区。因涉嫌非法采矿罪，于2019年9月5日被刑事拘留，同年10月10日被逮捕，2019年12月23日被取保候审。 辩护人蒋峰华，广西新鸿律师事务所律师。 被告人骆子艺，男，1992年6月10日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地广西防城港市港口区。因涉嫌非法采矿罪，于2019年9月5日被刑事拘留，同年10月10日被逮捕，2019年12月17日被取保候审。 指定辩护人揭军英，广西新鸿律师事务所律师。 被告人黄卫兴，男，1962年1月17日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地广西防城港市东兴市，现住广西防城港市防城区。因涉嫌非法采矿罪，于2019年9月10日被刑事拘留，同年10月10日被逮捕，2019年12月17日被取保候审。 指定辩护人孙起新，广西新鸿律师事务所律师。 防城港市港口区人民检察院以港检刑诉﹝2020﹞30号起诉书指控被告人黄品瑞、**钦、房益雄、吴朝云、骆子艺、黄卫兴犯非法采矿罪，于2020年3月20日向本院提起公诉。本院于同月25日立案后，SHAPE*MERGEFORMATSHAPE*MERGEFORMAT依法组成合议庭，于2020年5月29日公开开庭审理了本案。防城港市港口区人民检察院指派检察员杨珂出庭支持公诉，被告人黄品瑞及其辩护人刘连忠，被告人**钦及其辩护人何仁，被告人房益雄及其辩护人张植，被告人吴朝云及其辩护人蒋峰华，被告人骆子艺及其辩护人揭军英，被告人黄卫兴及其辩护人孙起新，到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2016年初至2019年1月，被告人黄品瑞在无任何合法手续的情况下，指派苏祥贤（已判决）安排工人在防城港市港口区企沙镇板寮村玉石滩盗采海砂石子，并将清洗后的石子卖给裴某和黄某1，裴某支付黄品瑞货款127746元，黄某1支付黄品瑞货款391000元。 2018年1月份至2018年4月底，被告人黄品瑞雇请钩机在玉石滩海滩盗采海砂，雇佣被告人黄卫兴运输海砂至岭山塘的洗砂场，由被告人**钦负责销售获利160000元，**钦将砂款交给黄品瑞，期间**钦帮黄品瑞做工3个月获利9000元，黄卫兴获利运费8750元。2018年9月至2018年12月，黄品瑞又雇请铲车老板被告人吴朝云、被告人骆子艺，以及蒋某、叶某等人在玉石滩海滩非法盗采，该批次盗采的海砂由张某2、骆子艺、被告人房益雄等人销售后将砂款交给黄品瑞，其中张某2销售砂款129544元，骆子艺销售砂款3230元，房益雄销售砂款24000元。期间吴朝云获利10000元，骆子艺获利5000元，房益雄帮黄品瑞做工4个月共获利20000元。2019年1月至5月，黄品瑞在玉石滩盗采海砂立方数为4620立方米，价值237930元。 综上，黄品瑞涉嫌非法采矿的数额为1073450元；**钦非法获利9000元；房益雄非法获利20000元；吴朝云非法获利10000元；骆子艺非法获利5000元，黄卫兴非法获利8750元。 对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人黄品瑞、**钦、房益雄、吴朝云、骆子艺、黄卫兴违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人黄品瑞自动投案，如实供述自己的罪刑，系自首。被告人黄品瑞在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人**钦、房益雄、吴朝云、骆子艺、黄卫兴在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。被告人黄品瑞、**钦、房益雄、吴朝云、骆子艺、黄卫兴自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处罚，建议判处被告人黄品瑞有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金十万元；建议对被告人**钦、房益雄、吴朝云、骆子艺、黄卫兴分别判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五千元，并依法没收违法所得。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人黄品瑞对公诉机关指控的无异议，自愿认罪悔罪，请求从轻从宽处理。其辩护人刘连忠提出，对公诉机关指控犯罪事实和罪名无异议，仅对量刑发表意见，在审判阶段黄品瑞主动退赃80000元，请求对其从轻处罚，建议在有期徒刑一年左右量刑。 被告人**钦对公诉机关指控的无异议，自愿认罪悔罪，请求从宽处理。其辩护人何仁提出，**钦受雇于黄品瑞，起次要辅助作用，是从犯；**钦平时遵纪守法，自愿认罪认罚，请求法庭从轻从宽处理。 被告人房益雄对公诉机关指控的无异议，自愿认罪悔罪，请求从宽处理。其辩护人张植对公诉机关指控的事实、罪名以及量刑意见无异议，但是房益雄经传唤到案，应认定为自首，请法院对其判处缓刑。 被告人吴朝云对公诉机关指控的无异议，自愿认罪悔罪，请求从轻处理。其辩护人蒋峰华提出，对公诉机关指控的事实和罪名无异议。仅对量刑发表意见，吴朝云参与非法采矿次数少，在共同犯罪中是从犯；吴朝云认罪认罚，可以从轻处罚，是初犯偶犯，符合适用缓刑的条件，建议法庭对其宣告缓刑。 被告人骆子艺对公诉机关指控的无异议，自愿认罪悔罪，请求从宽处理。其辩护人揭军英提出，对公诉机关指控的事实和罪名无异议，同意公诉机关认定骆子艺为从犯以及量刑意见。但是骆子艺具有自首情节，因为办案民警将其作为证人询问的时候，骆子艺已经如实交代，之后电话传唤骆子艺到案，供述稳定一致，应认定为自首，请法庭对其从轻处罚。 被告人黄卫兴对公诉机关指控的无异议，自愿认罪悔罪。其辩护人孙起新提出，黄卫兴的行为不构成犯罪，因为其没有共同犯罪故意，黄卫兴提供的运输行为是正常的汽车运输合同关系，不是雇佣关系。黄品瑞所盗取的砂石是晚上挖的，黄卫兴都是白天运输的，其没有参与他们挖砂行为，运输行为不能认定为犯罪，认定黄卫兴的责任。请求法庭根据本案查明事实，对黄卫兴宣告无罪或免于刑事处罚。 经审理查明：2016年初至2019年1月，被告人黄品瑞在未取得海砂采矿许可证的情况下，指派苏祥贤（已判刑）安排工人在防城港市港口区企沙镇板寮村玉石滩盗采海滩的砂石，然后再将海砂运到黄品瑞在岭山塘开的洗砂场洗砂，之后从砂石中清洗出鹅卵石卖给裴某和黄某1。经统计，裴某支付黄品瑞购买鹅卵石款127746元，黄某1支付黄品瑞购买鹅卵石款391000元。 2018年1月份至2018年4月底，被告人黄品瑞还雇请挖机在玉石滩海滩盗采海砂，雇请被告人黄卫兴运输海砂至岭山塘的洗砂场洗砂。黄品瑞雇请被告人**钦负责对外销售洗出的石子，**钦销售金额160000元，**钦将砂款交给黄品瑞。期间**钦帮黄品瑞做工3个月获利9000元，黄卫兴获利运费8750元。2018年9月至2018年12月，黄品瑞又雇请铲车老板被告人吴朝云在玉石滩海滩非法盗采海砂，吴朝云又叫来骆子艺开铲车铲砂。2019年年初，黄品瑞还雇请房益雄到砂场帮其开铲车洗砂。该批次盗采的海砂由张某2、骆子艺、房益雄等人销售后将砂款交给黄品瑞。其中张某2销售砂款129544元，骆子艺销售砂款3230元，房益雄销售砂款24000元。吴朝云、骆子艺做了2个月左右就不做了，期间吴朝云非法获利10000元，然后吴朝云又给了骆子艺5000元。房益雄帮黄品瑞做工4个月共获利20000元。2019年1月至5月，黄品瑞在玉石滩盗采海砂立方数为4620立方米，价值237930元。综上，黄品瑞非法采矿的数额为1073450元。 案发后，被告人黄品瑞退出违法所得款80000元，被告人**钦退出违法所得款9000元，被告人房益雄退出违法所得款20000元，被告人吴朝云、骆子艺退出违法所得款10000元，被告人黄卫兴退出违法所得款8750元，未退违法所得款945700元。 上述事实，由公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证明： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书、归案情况、办案说明，证明本案由居民于2019年7月2日报案至企沙公安分局刑事侦查大队。该局经调查于2019年7月8日对板寮村非法采矿案立案侦查，经依法侦查查明港口区企沙镇居民黄品瑞、房益雄、**钦、吴朝云、骆子艺以及东兴市马路镇居民黄卫兴有重大作案嫌疑，黄品瑞于2019年9月20日投案自首，其余人员经传唤方式抓获归案。 2.户籍证明、常住人员信息表，证明黄品瑞、**钦、房益雄、吴朝云、骆子艺、黄卫兴均达到刑事责任年龄。 3.银行流水，证明2017年3月1日至2019年3月13日，裴某共向户名为简某的银行账户（62×××66）转账127746元。2016年10月13日至2018年5月18日，黄某1共向户名为简某的银行账户（62×××66）转账391000元。简某的农业银行卡与裴某、黄某1等人的银行卡交易流水情况。 4.扣押物品清单，证明公安机关扣押被告人骆子艺、吴朝云、房益雄、**钦手机各1台。 5.公安机关接受张某2提供的微信转账单11页，证明张某2负责收砂款、转款的记录情况，共转账给微信昵称“丽羽”122065元。 6.黄卫兴提供的微信账单，证明其微信收款的相关记录情况。 7.通话记录，证明苏某3贤152××××2299的电话与苏某2138××××6006、简某138××××9638的通话时间情况。 8.被告人房益雄、**钦提供的微信账单，证明2018年3月至2019年4月，房益雄、**钦多次向备注名为“阿某1三”、“三婶”、“老朱六”的微信账户转款。 9.防城港市港口区自然资源局、防城港市海洋局的复函，证明防城港市海洋局未办理过玉石滩的相关证书和登记。本案中涉案的玉石滩海域属于国家所有，从未有过其他产权归属。防城港市港口区自然资源局于2002年至2019年未办理过企沙镇板寮村玉石滩海域采矿许可证等相关文件。 10.尿液提取笔录、尿检现场图，证明黄品瑞、苏某3贤、吴朝云、**钦、黄卫兴、房益雄、骆子艺均不吸食毒品。 11.姜某1向公安机关提供的记账本，证明2017年至2019年1月6日期间，姜某1、张某1、吴某1、苏某3成、姜某2、“林某”总共为黄品瑞清洗在玉石滩盗采鹅卵石6886.75吨。本案中，黄品瑞是老板，苏某3贤是总管，姜某1、张某1、吴某1、苏某3成、姜某2、“林某”是挖砂和洗石子的工人，有两个分别姓吴和姓蒋的铲车老板。2018年年底黄品瑞自己买了铲车，司机叫房益红，卖砂和管账的人员是“阿低”和**钦，拉石子出去卖的老板姓黄，开车的司机姓颜。 （二）证人证言 1.证人苏某1的证言，证明其父亲苏某3贤因欠他人高利贷，为了躲债，其于两三年前开始为黄品瑞在玉石滩附近做砂石生意。 2.证人姜某1的证言，证明其和姜某2、“三块”于2017年过年之后开始帮黄品瑞做工，在黄品瑞位于玉石滩的家旁边洗石子，每天大概能洗十几吨的小石子，三人的工钱是30元每吨。2018年中秋节后，黄品瑞在水库旁安装了一套较大的洗砂设备，一天能洗十几吨的大石子。用于洗石子的黄砂是黄品瑞和“老苏六”搞来的，洗出来的石子由黄品瑞和“老朱六”联系客户去卖。其与姜某2、“三块”等人为黄品瑞和“老朱六”做了140天的工，一天能洗二十吨的石子，共洗了2400吨石子。工钱由黄品瑞和“老朱六”结算支付。 3.证人陈某1的证言，证明黄品瑞于2017年3月加入中国共产党，2017年8月当选主任。黄品瑞购买了小船和吹砂机，请民工将防城港市港口区板寮村十二岭组玉石滩上的砂石运到江平卖给一个40岁的女老板。当时帮黄品瑞做工的是苏某3贤。黄品瑞等人利用晚上从玉石滩挖砂运到岭山塘存放，白天把偷挖来的砂拉出去卖，现山塘中仍有几百吨的砂存在。 4.证人吴某1的证言，证明吴某1从2017年5月开始，帮助黄品瑞冲洗鹅卵石，其冲洗的原料中，黄泥砂中的石子是从柳钢拉来的，含有白色石子的砂是从玉石滩海边挖来的。其工作期间共洗了900吨左右的石子，洗出的石子由苏某3贤负责联系买家。 5.证人姜某2的证言，证明其于2018年6月初至2018年12月25日，在防城港市港口区板寮村十二岭组水库旁黄品瑞开的砂场做工。其负责把水库中的砂和石子抽出来进行分离，砂子由姓房的铲车司机卖，石子由苏某3贤卖到江某。砂场平时由苏某3贤管理，洗出来的砂子大部分是海砂，也有少量黄泥砂，两种砂石是分开来卖的，其中海砂是从黄品瑞家附近的海滩上用铲车挖出，运到十二岭组水库进行清洗分离。其工作的六个月间，共洗出超过1500立方的石子。 6.证人张某1的证言，证明其于2016年开始为黄品瑞在企沙镇玉石滩海面抽小颗粒鹅卵石。农历2017年5月5日左右，黄品瑞在柳钢拉了约3000立方的黄泥用来冲洗石子和砂，后黄品瑞安排钩机在玉石滩海滩挖砂来冲洗，大概挖了2500立方的海砂，白色鹅卵石大概有659吨。苏某3贤负责管理黄品瑞的砂场和联系购买石子的江平老板。 7.证人黎某1的证言，证明其平时帮石某在砂场安装设备和洗砂，其按照老板的安排帮助苏六和黄主任的砂场洗砂，洗1方得10元钱，总共洗出2400方某的砂。由房益雄帮助黄品瑞洗砂、装车，帮黄品瑞收卖砂款。铲车上有收款的二维码，收款方是“幸运之星”。 8.证人韦某的证言，证明2019年3月份，其帮助姓苏的人在金川公司西门排污口海滩附近钩砂，这个地方叫玉石滩。其在这个地方大概钩出200立方的砂。 9.证人洪某的证言，证明农历2018年12月20日左右，石某打电话给其租钩机，其没空，就让他联系其侄子洪春燕。 10.证人邱某的证言，证明2019年4月份，其派司机到“阿某1三”的厂子拉了辆车砂石，当时是吴某2让其去拉的。 11.证人吴某2的证言，证明2019年3月，其开始经营砂石场，其通过房益雄知道玉石滩有个叫“阿某1三”的人卖砂。2019年4月份，其在玉石滩买过5车砂，共计168吨，5车砂中的2车其卖给了邱某。 12.证人龚某的证言，证明2018年11月、12月还有2019年的3月，其去购买14、15车的砂子，其自己的多功能拖拉机装运的，一次能装4方砂子。当时收款任是铲车司机提供的二维码“幸运之星”，之后运到赤砂村转卖给村民或者是卖给企沙镇三角塘的“红卫大”。 13.证人裴某的证言，证明2016年至2019年，其向苏某3贤购买了1300吨鹅卵石，收购价为190元至200元每吨，黄石子大约900吨、白石子大约650吨。苏某3贤提供一个户名为“简某”尾号为3266的账户，其使用0369的账户和1069的账户向该3266账户支付了137000元货款。 14.证人黄某1的证言，证明2015年至2019年，其向“黄某4”和“老苏六”购买了2700吨鹅卵石，收购价为170元至180元每吨。“老苏六”提供一个户名为“简某”的尾号为3266账户，其使用尾号为5613的银行卡向该账户支付了约46万元货款。鹅卵石的来源是从防城港市港口区企沙镇玉石滩海滩上挖来的海砂里面冲洗分拣出来的。 15.证人陈某2的证言，证明其向黄某3、黄某1两兄弟购买了1700吨左右的石子。其还向裴某购买了72吨左右的石子，卖给林玉华。 16.证人苏某2的证言，证明2018年过年前某日22时许，其看见苏祥贤在防城港市港口区企沙镇板寮村玉石滩海边盗挖海砂。三日后政府执法人员到海边告知其玉石滩上的海砂属于国家所有。 17.证人蒋某的证言，证明2018年10月22日左右，经吴朝云介绍，“老苏六”联系其安排铲车到防城港市港口区企沙镇板寮村十二岭组水库旁黄品瑞的砂场做工，其安排叶某去驾驶铲车，由“老苏六”安排铲车到玉石滩铲砂以及到洗砂场做工。工地上的工人都称“老苏六”为“苏主管”。一个月后，叶某在玉石滩海滩上铲砂时，被企沙边防派出所制止，其被告知私下铲砂是违法行为，其便让叶某不再为黄品瑞工作，黄品瑞支付了9000元给其。 18.证人叶某的证言，证明2018年10月左右，其老板蒋某让其驾驶铲车去玉石滩海上铲砂。当日企沙边防派出所民警过来制止，并告知其无证采砂是违法行为。次日“老苏六”又安排其海滩上铲海砂，其连续工作两日，铲了约500立方的砂。后“老苏六”让其到的砂场将清洗出来的海砂和白石分开堆放。其分开海砂和石子后，黄品瑞和“老苏六”分别出售给他人，其中卖出砂大概有500立方，卖出石子大概有200立方，钱是黄品瑞的外甥收的钱。其老板知道是违法的后，就让其不帮黄品瑞做工了，之后黄品瑞自己购买了铲车，司机是房益雄。 19.证人陈某3的证言，证明2019年1月左右，“老苏六”叫其去的海边拉砂子，并称挖砂的地方是生产队的地。其叫上“三零八”、“老吴仔”、“老赖仔”、“老张二”等人来到板寮村村主任“阿某2三”家旁边的海边，有钩机在砂滩上将砂子装上货车，然后将砂子运到十二岭砂场。其五人的5辆货车运输了半个月砂子，共运输约3500立方的海砂。 20.证人肖某的证言，证明其绰号叫“肖仔”、“576”。2019年1月，“老朱六”让其和“老满二”等人去虾苗场对面靠海的砂地运输砂子到山塘砂场。此外2019年3月17日至4月13日之间，其在山塘向铲车司机房益雄购买了18880元的砂子。 21.证人吴某3的证言，证明其绰号叫“七筒”。2019年2月19日开始，“老朱六”让其和“陈四”、“576”从金川西门外拉砂石到山塘砂场。其三个人拉了320车，其中一半砂石，一半泥土，砂石约160车，大约1120方。黄品瑞给其转款19200元，每车60元。所得款项其和“陈四”、“576”平分。其还在十二岭组山塘砂场向“雄爷”买过9次砂，每次7方，每次980元至1120元左右，本地人建房子用砂。 22.证人吴某4，证明其绰号叫“542”。2019年3月底，吴某3叫其到企沙镇玉石滩海边拉了两次海砂，其拉了大概十一二车左右海砂。 23.证人何某的证言，证明2019年3月至6月间，其在“黄主任”和“苏六”经营的企沙镇十二岭砂场驾驶钩机。2019年3月，“苏六”叫其驾驶钩机到海边掀草皮；2019年5月20日，“苏六”叫其到“黄主任”家旁边将一堆砂石装到5辆车上。 24.证人石某的证言，证明里面较大型的洗砂机是其工人安装的。2019年1月，黄品瑞准备在企沙镇柳钢二期做土方加工。3月至5月，黄品瑞让其提供工人到其与“苏六”经营的砂场进行洗砂。期间一共洗了2400立方的砂子，黄品瑞支付了24000元工钱。“苏六”曾让石某的“老表”到黄品瑞家旁边的砂地挖砂，在2019年2月还介绍洪某给黄品瑞认识。 25.证人颜某的证言，证明2018年7、8月份，黄卫兴安排其到企沙镇中铝工地大门对面的一个水塘边上的洗砂场装载鹅卵石到江某，由“老苏六”指挥洗砂和装车，其先后装载了12车石子到的吉源砂石厂。 26.证人张某2的证言，证明2018年10月，其舅舅黄品瑞让其在个山塘帮他看砂场，如果有人买砂就帮忙收钱，价格是120元每平方，扫其微信二维码收款。通过其微信二维码看出，2018年10月份收入是85549.81元，支出是87480.21元；11月收入是46995.06元，支出是43767.17元；12月其离开企沙。大约卖了1000方某的砂，12月份黄品瑞给其3500元钱。砂子的来源是铲车到海边的砂滩上铲的，之后堆在黄品瑞家旁的空地上，之后运到山塘洗，洗完的砂子堆放在砂场卖出去。铲车是晚上22时左右挖海砂。挖砂地点位于玉石滩海滩边上的房子西面，也就是靠近柳钢护城河这一带，挖砂的人经过辨认是骆子艺。2018年10月底骆子艺离开后，是房益雄过来的。 27.证人简某的证言，证明其名下有3张银行卡，尾号3266的银行卡不是其用的，是其丈夫黄品瑞用的。其中两笔款分别是50000元和113400元支付给南宁博奥汽车购买丰田霸道汽车，该车在其名下，车牌号是桂Ｐ×××××。尾号3773这张银行卡付款288085元其购买了南宁市五象新区房产，这个房子登记在其名下。还有尾号为1374的工行卡，其做微商时使用过微信昵称“幸运之星”，后改叫“丽羽”，账号是Hy13×××73，绑定该工行卡。 28.证人黄某2的证言，证明企沙镇柳钢护城河挖出来的砂石是我们拉走的，分别拉到“三哥”家旁边12000方某、金川公司西门对面的路边有4万方某和他家旁边堆放的地点，运费总共24万元，转账给其7万多元，其余的付的现金，没有凭据。 （三）被告人的供述及辩解 1.被告人黄品瑞的供述，证明其绰号叫“阿某2三”、“黄三”、“三哥”，是中共预备党员，其妻子叫简某。2015年底，苏某3贤和其说去金川公司西门外面通过洗石子去卖，其通过朋友介绍购买了一艘改装好的抽砂船，2016年正月初三，抽砂船正式开始工作。当时是苏某3贤、“姜六”、张某1、苏某3成、“林某”开船去抽砂，每个月能抽8、9天，每天能抽40多吨。其负责出钱投资，按照发工资给他们，苏某3贤按照卖出的石子给他12%的利润。苏某3贤负责开船，“林某”负责操作柴油水泵，“姜六”和张某1、苏某3成轮流在船下负责控制水泵抽石子，苏某3贤监督，安排工作和联系卖家。抽出来的石子卖给江平的黄老板和裴老板，180元每吨。黄老板和裴老板将钱转到其妻子简某名下的银行卡。从2016年初到2016年8月份，抽出来的小石子2500吨左右，卖得40万左右。2016年11月份，其向柳钢基地做砂石的毛总购买了柳钢护城河里面470车左右的黄色砂石，共33万元，总共有9000方某。之后，其就在家旁边那里洗砂石，从海水里面抽海水到岸上筛洗砂石，只要小石子，砂子留在其家旁边的空地。2017年6、7月份，其又从柳钢护城河的老板小宋那里购买了175车砂石，每车500元，花了87500元，是“姜六”帮洗砂石，洗到10月份左右，我们把洗砂石的设备搬到金川西门对面洗白色的砂石，也是只要小石子，不要砂子，这些石子也是直接卖到江平。之后，其又把洗砂设备搬到十二岭山塘，把堆放在其家旁边的砂石拉到十二岭山塘砂场去洗，陆陆续续的洗到2019年4月、5月份。农历2018年8月15日左右，到年底砂子的价格一直涨，就开始边洗石子边卖砂子，砂子的来源有护城河里面的，也有从水塘里面抽的，还有玉石滩海域铲的砂子到十二岭山塘砂场洗的。从玉石滩挖的海砂是其叫苏某3贤向吴老板租的铲车，吴朝云安排司机帮挖砂，每个月给吴朝云14500元，让手机晚上去玉石滩用铲车铲海砂。吴朝云只做了2个月左右，他就介绍蒋老板来这里做，谈好的15000元每个月。2018年8月至10月份，吴老板和蒋老板的两个铲车共铲了1200方某的海砂。这些海砂运到十二岭山塘砂场后，和柳钢护城河砂石洗好的砂子混在一起后卖。其侄子**钦和房益雄也卖过一部分，大部分过来买砂的司机扫其放在铲车上的“幸运之星”二维码。房益雄是其小学同学，2018年底到砂场帮其开铲车洗砂。 2.被告人**钦的证言，证明2018年春节前，苏某3贤找到让其在个砂场负责卖砂和记账，每日给100元工资。苏某3贤在砂场负责卖石子，砂场中堆放的是从玉石滩上挖来的海砂。其所卖出的砂子也是都从海砂中洗出来的。其工作的两个月时间内，十二岭水库洗出的海砂大概为2400至3000立方，**钦卖出海砂获得160000元，账本交给了苏某3贤，钱款一部分通过银行转账到黄品瑞的银行账户，一部分通过微信转给黄品瑞的妻子简某。 3.被告人房益雄的供述，证明其绰号叫“老房七”，是铲车司机。2019年1月15日，其帮黄品瑞在岭水库旁边的洗砂场开铲车，将洗砂场洗出的石子和砂子用铲车分开堆放，每个月5000元工资，做到当年5月份。海砂是由老苏六找的“七筒”、“三条八”从玉石滩海滩那里用后推车拉到岭水库旁边黄品瑞开的洗砂场。2019年1月至3月，从玉石滩拉了4914立方米的海砂，是老苏六负责销售的，其卖出的海砂都转入黄品瑞的微信账号“阿某1三”，有些客户是直接扫“幸运之星”二维码付款的，其转给黄品瑞共24000多元。玉石滩的石子是白色的，其帮黄品瑞做工时都是这种砂子多，有的时候也冲洗一点黄泥砂里面的石子，石子的颜色是黄色的。自2019年3月至5月，共在黄品瑞的砂场洗了约2500立方的海砂。其还去海边帮黄品瑞铲砂装车运到砂场去筛洗，铲了两个晚上共计两三百方的砂。 4.被告人吴朝云的证言，证明2018年8月20日，苏某3贤让其到十二岭组水库边上的洗砂场洗砂。农历2018年8月12日，其带铲车司机“小张”去做工，在洗砂场发现有200立方某的海砂。洗完砂之后，苏某3贤安排铲车去黄品瑞家门口的玉石滩海边铲砂，后“小张”不做铲车司机，吴朝云又安排骆子艺开铲车，黄品瑞同意一晚加800元的工钱，铲了1700方某。完工后黄品瑞给了其10000元工钱。2018年8月15日，黄品瑞对其说卖出的海砂和白石赚了几十万元。苏某3贤负责为黄品瑞安排挖砂、洗砂、卖砂的工作，工人都叫他“苏某4管”。 5.被告人骆子艺的证言，证明吴朝云于农历2018年7月14日开始，安排“小张”驾驶铲车为“黄某4”在玉石滩海域挖海砂和鹅卵石，“小张”开了一个月铲车后辞职。其于农历2018年8月14日帮吴朝云开铲车。其每次将海砂堆放到“黄某4”的家旁边，“老朱六”安排工程车把砂运到水库旁“黄某4”开的洗砂场进行冲洗和鹅卵石的分拣。其为“黄某4”工作到农历2018年9月15日，挖了大概有1700立方的海砂，每个月5000元工资，加班800元一晚，做了1个月左右，期间企沙边防派出所制止过采砂行为。其挖砂和在洗砂场工作时，“黄某4”派“老朱六”到现场管理，“老朱六”也曾销售海砂，安排车辆装运白石子。其收过4次卖砂款共3230元，交给“老朱六”了。 6.被告人黄卫兴的供述，证明2017年初，其开始帮“老苏六”拉砂石，到玉石滩海边的一栋房子拉到江平。其和颜某开其自己的桂Ｐ×××××泥头车到海边一栋楼房旁边空地，一辆小铲车帮装车，装的是黄色和白色的石子，之后“老苏六”叫其拉到江平工业园区的一个砂场，和一个姓裴的老板联系，其和颜某过磅卸车后就走了。2017年底，“老苏六”又叫其开车下来拉砂，其和颜某开两辆车在海边楼房旁边那里拉过4天，每天从海边楼房那里拉“老苏六”他们挖出来的石去山塘砂场洗，每天能拉2-5车不等。我们倒运的海砂是从玉石滩海滩上挖出来的，其不清楚黄品瑞、“老苏六”是否办理了海域使用证和采矿证。2018年10月份，在板房那里的海边拉了3天海砂到山塘砂场，大约480方。其提供给公安机关的两本记账本，分别是桂Ｐ×××××货车的记账本和桂Ｎ×××××,其和司机颜某帮黄品瑞、“老苏六”拉砂得到83000元运费，其自己总共拉了20车左右，其得了运费8750元。有一次是其在海边拉海砂到山塘砂场时，有执法人员叫我们停工，其也意识到这些砂有问题的，所以在上一次其被问话时，其将责任推给了司机。 7.同案被告人苏某3贤（已判刑）的供述，证明2015年年初，其与黄品瑞、毛姓老板一起，通过毛姓老板购买了六七百车柳钢基地的黄泥砂，每车六七百元。三人将黄泥砂拉到黄品瑞家附近卸下，用洗砂设备将黄泥砂中的石子洗出来用于出售，形成了一个洗砂场。黄品瑞让其帮忙叫铲车到他住所附近的玉石滩海边铲砂。其联系了铲车老板吴朝云，吴朝云于2018年中秋节前后派铲车（司机为“小张”）到黄品瑞的洗砂场做喂料工作。“小张”做了几天就离开了，吴朝云又派了骆子艺到玉石滩海滩上铲海砂，堆放在洗砂场的堆场里，当晚就会被黄品瑞安排车拉走出售。2018年10月一天19时许，其看到海滩上堆了很多砂没有运走，就让骆子艺铲了约200立方米的砂用于自建房，被防城港市港口区海洋局抓获，被责令恢复原状。2018年年底，吴朝云、蒋某不再帮黄品瑞挖砂，黄品瑞就自己买了铲车，雇请房益雄帮忙开铲车，运到十二岭组的洗砂场进行冲洗。房益雄是2019年开始到砂场做工的开铲车的，铲成堆后联系“七筒”、“四爷”、“老满二”这些后推车司机帮倒运，其联系颜仔开车拉石子去江某销售，砂子留在砂场等人买，销售由房益雄负责，平时有个二维码在铲车上收款。堆放在洗砂场的海石子是由其联系车辆卖给黄某1和裴某，大概卖了11、12次左右，每吨160元至190元不等。堆放在洗砂场的海砂由其卖给“七筒”、“三零八”、“四爷”等人，大概卖了10次，每吨150元至160元。其平时负责管理洗砂场，由“三块”、“姜六”、“姜某4”负责操作机器筛洗砂石。2018年至2019年，黄品瑞分给其六七万元。黄品瑞的洗砂场没有合法的采砂手续。黄卫兴也倒运过海砂，2018年10月份至年底，黄卫兴和颜某到大临区工地板房拉了几十车海砂到十二岭砂场，200方某，当时黄卫兴给其转款5元每吨的回扣，大约十几次，每次一两千元。 （四）鉴定意见 1.防城港价格认证中心出具的价格认定结论书，证明吴朝云、骆子艺受黄品瑞的雇请于2018年9月至2018年10月在玉石滩海滩利用铲车盗采的1700立方米海砂，单价60元/立方米，价值102000元（该数额包含在已经销售出去的数额内）。 2.价格认定结论书，证明公安机关在东兴市黄某1的砂场进行提取鹅卵石的情况，鉴定意见证实查扣的涉案白色鹅卵石1676.32吨，单价190/吨，价值318500元（该数额包含在已经销售出去的数额内）。 3.价格认定结论书，证明2018年9月至2019年4月（其中2019年1月销售3500立方米，2019年4月销售1400立方米）黄品瑞等人在玉石滩海滩盗采的4900（3500×65+1400×70）立方米海砂价值325500元。 （五）现场勘验、检查、辨认笔录 1.被告人房益雄辨认笔录，证明房益雄辨认出“老苏六”就是苏某3贤，辨认出“姜六”是姜某1。 2.被告人黄卫兴辨认笔录，证明黄卫兴辨认出“老苏六”就是苏某3贤，辨认出黄品瑞；黄卫兴还辨认出2017年底至2018年底受苏某3贤的雇请到企沙镇玉石滩附近空地装砂到企沙镇十二岭水库的装砂现场、企沙镇玉石滩黄品瑞家附近到十二岭水库的装砂现场。 3.张某2辨认笔录，证明张某2辨认出2018年驾驶工程车在企沙镇玉石滩将海砂运到岭水库的司机之一是颜某，另一司机是黄卫兴，辨认出后推车司机吴某3。 4.苏某3贤辨认笔录，证明苏某3贤向侦查人员指认向其购买鹅卵石的“裴老板”为裴某，指认其从柳钢护厂河所挖的石子与从企沙镇玉石滩海边挖的石子为不同物品。苏某3贤辨认作案现场笔录证明：苏某3贤向侦查人员指认其于2017年至2018年间帮助黄品瑞挖砂的地点位于企沙镇玉石滩海滩（位置坐标为北纬21°33′18″，东经108°25′21″），挖出的砂石运输至水库砂场进行冲洗。辨认出吴朝云和蒋某铲车在金川公司排污管道附近的铲砂位置，辨认出十二岭水库砂场旁靠近路口一堆黄品瑞用玉石滩海砂冲出来的石子，指认出另外几堆是黄品瑞雇人用柳钢护城河买来的黄泥砂和黄冈岩石粉冲洗出来的石子。 5.被告人吴朝云、骆子艺的辨认笔录，证明吴朝云、骆子艺辨认出绰号“黄某4”、“阿某2三”就是黄品瑞，“老朱六”就是苏某3贤。 6.裴某、黄某1、蒋某、叶某、颜某、姜某1、陈某3、何某、石某、韦某的辨认笔录，证明裴某、黄某1、蒋某、叶某、颜某、姜某1、陈某3、何某、石某、韦某均辨认出“老苏六”就是苏某3贤。 7.蒋某、姜某1、陈某3、石某的辨认笔录，证明蒋某、姜某1、陈某3、石某能够辨认出黄品瑞。 8.何某、裴某、黎某1、韦某的辨认笔录，证明何某向侦查人员指认在卖砂的铲车司机“雄爷”就是房益雄，辨认出“苏六”就是苏某3贤。裴某辨认出驾车拉石子到石场的司机是颜某。黎某1辨认出“苏六”是苏某3贤、“黄主任”是黄品瑞、“雄爷”就是房益雄。韦某辨认出开钩机钩砂的地点位于金川公司西门排污管口附近。 9.叶某、陈某3与被告人骆子艺、吴朝云所作辨认现场笔录，证明叶某、骆子艺、吴朝云、陈某3指认的挖砂、铲砂地点在玉石滩海滩的位置、盗采后堆放位置、装车地点。 10.被告人黄品瑞所做辨认现场笔录，证明黄品瑞辨认出其从武钢工地拉回的黄泥砂堆放的地方、雇请他人在玉石滩挖砂的地方、在金川公司西门排水管口附近玉石滩砂滩挖砂的地方、在金川公司西门对面附近山塘洗砂的地方、雇人在组岭水库洗砂的地方。 11.核称笔录，证明2019年7月10日，尚存于裴某处的由苏某3贤出售的白色鹅卵石共净重313.73吨，尚存于黄某1处的由苏某3贤出售的白色鹅卵石共净重1362.59吨。 12.现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片，证明案发现场的方位与坐标。1号地点在黄品瑞家东侧，2号采砂地点位于玉石滩排水口西侧，3号采砂点位于玉石滩排水口东侧靠金川公司西门围墙。现场照片证实案发现场的相关情况。 上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案存在关联性，能相互印证，已形成完整的证明体系，且均经庭审举证、质证属实，本院予以确认。 针对被告人及其辩护人所提辩护意见，根据本案事实、证据及相关法律规定，本院评判如下： 1.关于被告人黄卫兴的辩护人提出黄卫兴不构成非法采矿罪的意见，经查，根据黄卫兴的讯问笔录，其供述到有一次是其在海边拉海砂到山塘砂场时，有执法人员叫我们停工，其也意识到这些砂有问题的，所以在上一次其被问话时，其将责任推给了司机。我们倒运的海砂是从玉石滩海滩上挖出来的，其不清楚黄品瑞、“老苏六”是否办理了海域使用证和采矿证。因此黄卫兴明知黄品瑞等人在未办理海域采矿证情况下非法采砂，之后其仍然为黄品瑞等人提供运输帮助，并获得了高额报酬，其行为已构成非法采矿罪的共犯。故黄卫兴的辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。 2.关于被告人房益雄、骆子艺的辩护人提出房益雄、骆子艺是自首的意见，经查，公安机关第一次对房益雄询问是在本案立案后进行的，但是公安机关是以询问证人方式对房益雄进行一般性询问，房益雄已经主动交代了其罪行；公安机关在对本案立案前先对骆子艺进行了一般性询问，骆子艺也主动交代了其罪行。因此房益雄、骆子艺的行为应视为自动投案，二人到案后如实供述其罪行，是自首。故被告人房益雄、骆子艺的辩护人提出房益雄、骆子艺是自首的意见，本院予以采纳。 本院认为，被告人黄品瑞违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证情况下，擅自开采海砂矿，情节严重，其行为均已构成非法采矿罪。被告人**钦、房益雄、吴朝云、骆子艺、黄卫兴明知黄品瑞非法采矿，而受雇提供劳务，获取高额报酬，其行为已构成非法采矿罪共犯。公诉机关指控成立。在共同犯罪过程中，黄品瑞提出犯意，出资购买采矿设备，雇佣他人非法采矿，负责分赃，起主要作用，是主犯，应当按照其所组织、参与的全部犯罪事实处罚；**钦、房益雄、吴朝云、骆子艺、黄卫兴明知黄品瑞非法采矿，而受雇提供劳务，起次要作用，是从犯，应当从轻处罚、减轻或者免除处罚。黄品瑞主动向公安机关投案，如实供述其犯罪事实，是自首，可以从轻处罚或者减轻处罚；**钦、房益雄、吴朝云、骆子艺、黄卫兴均是在公安机关对其进行一般性询问时主动交代自己的罪刑，应视为自动投案，到案后如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚或者减轻处罚。黄品瑞部分退赃，**钦、房益雄、吴朝云、骆子艺、黄卫兴均积极退赃，可以酌情从轻处罚。黄品瑞、**钦、房益雄、吴朝云、骆子艺、黄卫兴，均自愿认罪认罚，可以从宽处罚。鉴于黄品瑞、**钦、房益雄、吴朝云、骆子艺、黄卫兴的犯罪情节，决定对六被告人从轻处罚。根据**钦、房益雄、吴朝云、骆子艺、黄卫兴的犯罪性质、情节以及悔罪表现，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，对其所居住社区没有重大不良影响，本院决定对**钦、房益雄、吴朝云、骆子艺、黄卫兴宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条、第二十六条第一款第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人黄品瑞犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2020年9月19日止。） 二、被告人**钦犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 三、被告人房益雄犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 四、被告人吴朝云犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 五、被告人骆子艺犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 六、被告人黄卫兴犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 七、被告人黄品瑞退出的违法所得款80000元，被告人**钦退出的违法所得款9000元，被告人房益雄退出的违法所得款20000元，被告人吴朝云、骆子艺共同退出的违法所得款10000元，被告人黄卫兴退出的违法所得款8750元，均予以没收，上缴国库； 八、继续追缴被告人黄品瑞的违法所得款945700，上缴国库。 罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向防城港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本十四份。 审 判 长  余 樊 人民陪审员  韦克芳 人民陪审员  韦良开 二〇二〇年六月十八日 书 记 员  何昊东 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第三百四十三条【非法采矿罪】违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 【破坏性采矿罪】违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条【缓刑适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条【缓刑考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”： （一）开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的； （二）在国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区采矿，开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，或者在禁采区、禁采期内采矿，开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在五万元至十五万元以上的； （三）二年内曾因非法采矿受过两次以上行政处罚，又实施非法采矿行为的； （四）造成生态环境严重损害的； （五）其他情节严重的情形。 实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节特别严重”： （一）数额达到前款第一项、第二项规定标准五倍以上的； （二）造成生态环境特别严重损害的； （三）其他情节特别严重的情形。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。