文书内容河南省焦作市解放区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0802刑初26号公诉机关焦作市解放区人民检察院。被告人徐钊阳，男，1988年10月29日出生，汉族，本科毕业，无业，户籍地河南省林州市，住河南省林州市。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年3月15日被抓获，于2019年3月16日至2019年3月20日被临时羁押于山西省临汾市尧都区看守所，于2019年3月21日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留，于2019年4月26日被取保候审，于2019年11月21日被刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年12月2日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。辩护人李文军，河南兴亚（郑州）律师事务所律师。辩护人刘启昌，河南兴亚（郑州）律师事务所律师。被告人司静峰，男，1991年12月28日出生，汉族，高中毕业，中共党员，无业，户籍地河南省武陟县，住河南省武陟县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年5月11日主动投案，当日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留，于2018年5月23日被取保候审，于2019年5月23日被监视居住，于2019年11月21日被刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年12月2日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。指定辩护人王晓松，河南达成律师事务所律师。指定辩护人赵雅捷，河南达成律师事务所实习律师。被告人李新亮，男，1984年3月10日出生，汉族，高中肄业，无业，户籍地河南省修武县，住河南省修武县。因犯盗窃罪，于2004年9月23日被河南省修武县人民法院判处罚金3000元。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年5月11日被抓获，当日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留，于2018年6月15日被取保候审，于2019年6月15日被监视居住，于2019年11月21日被刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年12月2日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。指定辩护人倪晓，河南达成律师事务所律师。指定辩护人陈亚杰，河南达成律师事务所实习律师。被告人魏向军，男，1987年9月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省济源市，住河南省济源市。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年5月14日主动投案，当日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留，于2018年6月15日被取保候审，于2019年6月15日被监视居住，于2019年11月21日被刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年12月2日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。指定辩护人赵铮，河南达成律师事务所律师。指定辩护人张明超，河南达成律师事务所实习律师。被告人李超强，男，1989年4月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省济源市，住河南省济源市。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年11月21日主动投案，当日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年12月2日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。指定辩护人杨云婷，河南达成律师事务所律师。指定辩护人于敬敬，河南达成律师事务所实习律师。被告人史晗亮，男，1990年7月13日出生，汉族，大专毕业，无业，户籍地河南省焦作市马村区，住河南省焦作市解放区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年12月5日主动投案，当日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年12月10日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。辩护人马振东，河南首鼎律师事务所律师。被告人雷立三，男，1976年2月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省温县，住河南省温县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年12月4日被抓获，于2019年12月5日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年12月10日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。指定辩护人史琳琳，河南达成律师事务所律师。指定辩护人李岩，河南达成律师事务所实习律师。焦作市解放区人民检察院以焦解检一部刑诉〔2019〕51号起诉书指控被告人徐钊阳、司静峰、李新亮、魏向军、李超强、史晗亮、雷立三犯诈骗罪，于2020年1月16日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。焦作市解放区人民检察院指派检察员胡勇、助理检察员邢晶晶出庭支持公诉，被告人徐钊阳及其辩护人李文军，被告人司静峰及其辩护人王晓松、赵雅捷，被告人李新亮及其辩护人倪晓、陈亚杰，被告人魏向军及其辩护人赵铮、张明超，被告人李超强及其辩护人杨云婷、于敬敬，被告人史晗亮及其辩护人马振东，被告人雷立三及其辩护人史琳琳、李岩到庭参加诉讼。本案经合议庭评议后，现已审理终结。焦作市解放区人民检察院指控：2017年10月至11月期间，被告人徐钊阳、史晗亮、司静峰以贷款不用还钱、包吃住为名义拉拢来李新亮、魏向军、李超强、雷立三等人在济源配合贷款，徐钊阳、常纹宾（另案处理）、阔珊珊（在逃）、刘辉（已判决）、郑培波（已判决）以操作李新亮、魏向军、李超强、雷立三等人的借贷宝账号在借贷宝平台上制造假流水来提高信用，后直接向被害人借款并恶意不还款，或起初借被害人钱款按期归还，待借款额度提高以后就恶意不还的方式，共骗取被害人邓某、林某、吴某2、张某所、廖某等72人共计337556元，其中李新亮账号涉案金额为42400元，魏向军账号涉案金额为14000元，李超强账号涉案金额为13500元，雷立三账号涉案金额为23102元，周绪清账号涉案金额为37150元，李良账号涉案金额为42451元，郝亚军账号涉案金额为41051元。被告人徐钊阳、司静峰、李新亮、魏向军、李超强、史晗亮、雷立三对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关为证实以上指控的犯罪事实，向本院移送了发破案经过等书证，证人吴某1等人的证言，被害人邓某等人的陈述，被告人徐钊阳、司静峰、李新亮、魏向军、李超强、史晗亮、雷立三的供述和辩解，辨认笔录，电子数据等证据。公诉机关认为，被告人徐钊阳、司静峰、李新亮、魏向军、李超强、史晗亮、雷立三以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐钊阳、司静峰、史晗亮在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李新亮、魏向军、李超强、雷立三在共同犯罪中起次要作用，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。提请本院依法判处，并建议对被告人徐钊阳判处有期徒刑五年零十个月，并处罚金40000元；对被告人司静峰判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金30000元；对被告人史晗亮判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金20000元；对被告人李新亮判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金10000元；对被告人魏向军判处有期徒刑一年，并处罚金4000元；对被告人李超强判处有期徒刑一年，并处罚金4000元；对被告人雷立三判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金5000元。量刑建议经书面调整后，公诉机关建议对被告人徐钊阳判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金30000元；对被告人司静峰判处有期徒刑二年，并处罚金15000元；对被告人史晗亮判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金8000元；对被告人李新亮判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金6000元；对被告人魏向军判处有期徒刑一年，并处罚金3000元；对被告人李超强判处有期徒刑一年，并处罚金3000元；对被告人雷立三判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金4000元。被告人徐钊阳对公诉机关指控的犯罪罪名和犯罪事实没有意见，并自愿认罪认罚。但对其涉案金额有异议，其认为里面存在很多虚假债务，实际操作到手的金额只有100000元左右。辩护人对公诉机关指控的犯罪罪名没有异议，但本案仅仅依据会计审核报告确定诈骗金额法律依据不足，法院应当查明诈骗金额。此外，被告人徐钊阳具有以下从轻、减轻情节：1、到案后如实供述自己的全部罪行以及常纹宾等人的犯罪线索，系坦白，并自愿认罪认罚。2、徐钊阳系初犯、偶犯。3、本案系共同犯罪，徐钊阳在整个共同犯罪过程中受刘辉的指挥从事贷款流程的操作，起到的是帮助、辅助作用，系从犯。4、本案诸多被害人均存在一定的主观过错，被害人为了获取高额利息，通过不法手段放贷，最终导致资金无法收回，被害人的主观过错较大。综合考虑被告人徐钊阳的父母年事已高，妻子已与其离婚，徐钊阳还有未成年儿女需要抚养，希望法院对其从轻或减轻处罚。被告人司静峰对公诉机关指控的犯罪罪名和犯罪事实没有意见，并自愿认罪认罚。但对其犯罪金额有异议，其自己并不清楚具体的操作方法及犯罪金额。辩护人对公诉机关指控被告人司静峰的犯罪罪名没有异议，但对指控的部分犯罪事实有异议：1、在本案中，司静峰没有出谋划策，不是诈骗犯意的提出者，也不是犯罪活动的组织者，更没有实际操作过借贷宝刷流水等实施诈骗的具体行为。其只是诈骗活动中的“中间人”，在本案中起到次要和辅助作用，系从犯，而非起诉书指控的主犯。2、本案中只有李新亮、周绪清、李良、郝亚军4人是通过司静峰联系的杨林，继而通过借贷宝操作相关流水实施诈骗，所以司静峰所参与的诈骗金额，应当只包括李新亮、周绪清、李良、郝亚军4人账号所涉及的共163052元，而非起诉书指控的72人337556元。此外，鉴于司静峰系自首、从犯、初犯、偶犯、主观恶性较小，建议对其从轻或减轻处罚。被告人李新亮对公诉机关指控的犯罪罪名和犯罪事实没有意见，并自愿认罪认罚。辩护人对公诉机关指控李新亮犯有诈骗罪的罪名没有异议，但认为公诉机关指控的部分犯罪事实认定不清、证据不足：1、李新亮在整个犯罪过程中，仅提供个人信息及银行账户，其本人并未参与借贷宝平台的操作，具体借贷金额也不由其本人掌握，故公诉机关按照李新亮名下的账户借贷金额42400元认定为其诈骗金额不够公正，应结合其他情节综合认定。2、本案所认定诈骗数额的借贷宝平台电子数据及审计报告未经李新亮本人质证并签字确认。此外，李新亮还具有以下从轻、减轻情节：1、李新亮实为被利用的诈骗工具，其在犯罪活动中所起的作用相对较小，系从犯；2、李新亮因意志以外的原因未得逞，属于诈骗未遂，应当从轻或减轻处罚；3、李新亮并不清楚自己名下的借贷宝账户有多少贷款，只是获利1000元，其主观恶意不大。4、李新亮积极认罪，可以从轻或减轻处罚。5、案发后李新亮积极与放款人沟通，愿意还款。综上，建议对李新亮从轻处罚并适用缓刑。被告人魏向军对公诉机关指控的犯罪罪名和犯罪事实没有意见，并自愿认罪认罚。辩护人认为，1、魏向军在未被采取强制措施的情况下，接公安机关通知后，主动到公安机关接受处理，应当认定为自首。2、魏向军是在借钱的过程中被他人介绍到借贷宝的，在犯罪过程中也仅是按照主犯的要求参与了一些犯罪行为，其本人并不知道具体的诈骗金额，只是分了800元。其在犯罪过程中参与度低、获利极少，应认定为从犯。3、魏向军是因母亲生病需要住院、缺少医疗费而参与到诈骗中的，其行为应当被谅解。综上，建议对魏向军判处有期徒刑八个月。被告人李超强对公诉机关指控的犯罪罪名和犯罪事实没有意见，并自愿认罪认罚。辩护人对公诉机关指控的诈骗罪罪名没有异议，但认为被告人李超强存在以下从轻、减轻或免除处罚的情节：1、李超强主动到公安机关投案并如实供述了案件的全部过程及细节，系自首，应当从轻或减轻处罚。2、李超强本着想贷款的初衷，在他人引诱下，提供了自己的信息及手机，其本人并没有具体实施贷款操作的行为，与其他参与犯罪的人也均不认识，李超强在本案中系从犯，应当从轻或免除处罚。3、李超强系初犯、偶犯、获利极少、主观恶性小、犯罪情节较轻，且自愿认罪认罚。综上，建议对李超强判处有期徒刑一年以下并适用缓刑。被告人史晗亮对公诉机关指控的犯罪罪名和犯罪事实没有意见，并自愿认罪认罚。但对犯罪金额有异议。辩护人对起诉书指控史晗亮犯诈骗罪的犯罪罪名不持异议，但对指控史晗亮为主犯及量刑意见有异议。1、本案中，史晗亮只是向杨林介绍客户，并不参与网络贷款诈骗的具体行为，不能决定杨林等人能否通过客户诈骗成功以及骗取贷款的金额，也不掌握贷款额的分配，史晗亮作为中介在整个诈骗过程中起次要作用，应认定为从犯。2、史晗亮仅介绍了雷立三一个人，雷立三账号涉案金额23102元应认定为史晗亮的诈骗金额。3、史晗亮介绍过雷立三后没有收到杨林的提成，也没有再向杨林介绍客户，随后杨林等人因怀疑史晗亮举报，对史晗亮进行敲诈勒索、故意毁坏史晗亮的车辆。随后史晗亮主动到公安机关报案，对其参与的诈骗事实如实反映，指出杨林等人的犯罪窝点，并带领公安机关将杨林等人抓获，实际上阻止了杨林等人继续利用网贷平台诈骗。史晗亮自动放弃犯罪且有效地防止犯罪的继续发生，应当认定为犯罪中止。4、史晗亮无前科，系初犯、自首，且自愿认罪认罚。综上，建议对史晗亮判处有期徒刑一年以下并适用缓刑。被告人雷立三对公诉机关指控的犯罪罪名和犯罪事实没有意见，并自愿认罪认罚。辩护人认为，雷立三在犯罪团伙中并非首要分子，而是在他人拉拢下加入了犯罪团伙，在整个犯罪环节中的作用仅是充当向借贷宝借款的客户，听从主要人员的安排提供自己的身份证、手机、配合进行人脸认证。款项得手后，雷立三也不具有分配权，只能按照极低的比例抽取赃款，其最终实际只得到几百元。根据徐钊阳的供述能够证实存在部分被害人自己刷流水并从中抽取费用，且存在一个人还不上借款介绍给另一个放款人出借款项的拆东补西套路贷行为，部分被害人的行为也促成了部分诈骗事实的结果。综上，雷立三的犯罪情节轻微，不具有普遍的社会危害性。此外，雷立三还具有以下从轻量刑情节：从犯、认罪认罚、初犯偶犯。综上，建议法庭对雷立三从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2017年10月至11月期间，被告人徐钊阳、史晗亮、司静峰以贷款不用还钱、包吃住为名义拉拢来李新亮、魏向军、李超强、雷立三等人在济源配合贷款，徐钊阳、常纹宾（另案处理）、阔珊珊（在逃）、刘辉（已判决）、郑培波（已判决）以操作李新亮、魏向军、李超强、雷立三等人的借贷宝账号在借贷宝平台上制造假流水来提高信用，后直接向被害人借款并恶意不还款，或起初借被害人钱款按期归还，待借款额度提高以后就恶意不还的方式，共骗取被害人邓某、林某、吴某2、张某所、廖某等73人共计337556元，其中李新亮账号涉案金额为42400元，魏向军账号涉案金额为14000元，李超强账号涉案金额为13500元，雷立三账号涉案金额为23102元，周绪清账号涉案金额为37150元，李良账号涉案金额为42451元，郝亚军账号涉案金额为41051元。另查明，李新亮、周绪清、李良、郝亚军4人经被告人司静峰介绍通过借贷宝操作相关流水实施诈骗，该4人账号所涉及的金额共163052元；雷立三1人经被告人史晗亮介绍通过借贷宝操作相关流水实施诈骗。被告人司静峰、史晗亮、魏向军、李超强系主动投案。以上事实，有以下证据予以证实：1、被告人徐钊阳的供述证实，2017年10月份，刘辉让徐钊阳去济源帮助他在借贷宝平台上操作贷款，承诺可以给其下款金额的30%作为好处费，之后徐钊阳带着常纹宾、阔珊珊一起到济源，在济源的新龙门客栈操作贷款。徐钊阳和常纹宾负责从一些关于贷款的微信公众号上找放款人，找到后就用客户的QQ号与放款人聊天，并把客户的身份证、手机号码、手机服务密码、借贷宝账号密码提供给放款人，放款人审核资料通过后，徐钊阳就让客户过来跟放款人视频，放款人询问完基本信息和问题后，其根据放款人的要求刷流水，确定完流水后，放款人就可以放款了，放款人一般会分三笔打过来，第一笔是押金，第二笔是利息，这两笔钱到账后都要再转给放款人，第三笔才是最终到手的贷款金额。贷款到期后，再找新的放款人借款来还款，或者用其他客户的钱来还款。期间，徐钊阳一共得到了10000多元的提成。2、被告人司静峰、史晗亮的供述证实，杨林带人去济源做借贷宝贷款，让史晗亮帮忙找客户，并说黑户和资质不好的客户都可以来做贷款，杨林说找来客户可以给史晗亮10%的好处费。之后史晗亮找到司静峰，并说这10%司静峰和史晗亮可以各占一半。随后二人一起去济源，在济源刘辉他们说这些贷款利息高不受法律保护，所以贷出来的钱不用还，最多就是电话轰炸，客户也不用还钱，只负责找客户就行，并说谁介绍的客户，可以拿到客户下款额的10%，史晗亮和司静峰觉得可以后就一起开始帮他们找客户去做贷款。随后，史晗亮找到雷立三，司静峰陆续找到李新亮、李良、郝亚军、周绪清，因为这些人是黑户，正常情况下贷不出来钱，通过这种方式贷款只需要在济源住一段时间配合操作，还管吃管住，就能贷出来200000左右，之后不用还钱也不会上征信，只是需要从贷出来的钱里抽取10%的好处费，这些人就都同意了。3、被告人李新亮、魏向军、李超强、雷立三的供述及借款委托协议证实，李新亮、魏向军、李超强、雷立三均因各种原因需要找地方借钱，之后雷立三通过史晗亮、李新亮通过司静峰、魏向军和李超强分别通过其他人了解到杨林在济源做借贷宝贷款，可以贷出来钱，而且不用还款也不会上征信，但是需要在济源的新龙门客栈住一段时间配合操作（魏向军家是济源的，所以没有住在新龙门客栈，但是每天都需要过去）。杨林等人让其分别提供了身份证、银行卡、手机以及支付宝、微信、QQ账户信息，并签了贷款委托协议。做贷款的时候需要先刷流水提高信用，先借小钱，借借还还，信用高了以后再借大额度的钱。期间，郑培波他们负责操作贷款，有时会让李新亮等人去配合刷脸验证信息、和放款人视频、接电话等，贷出来的钱，李新亮共计到手900多元，魏向军共计到手800元，李超强共计到手260元，雷立三共计到手300元。4、同案人刘辉、郑培波、杨林、张伟、张鹏、郝亚军、李良的证言证实，杨林、郑培波一起商量通过借贷宝平台帮人贷款谋取非法利益。杨林负责租赁房间提供吃住费用，并纠集张鹏、张伟等人长期居住在济源市新龙门客栈，配合操作方办理贷款手续；史晗亮、司静峰是中介，主要负责介绍贷款客户；张鹏、张伟是杨林的下属，主要负责叫客户刷脸、和客户沟通，给客户买饭等工作；郑培波主要负责给客户刷流水，整理客户资料等工作；李新亮、魏向军、李超强、雷立三、李良、郝亚军系贷款客户，主要负责提供客户资料，进行刷脸等工作，配合操作方办理贷款手续；刘辉、徐钊阳、常纹宾、阔珊珊系操作方，负责具体操作，采用让贷款客户相互借还款制造假流水提高信用及先向被害人借小额款项及时某，再向被害人借大额款项不还的方式，骗取借贷宝平台被害人现金。5、被害人邓某、林某、吴某2、张某所、廖某的陈述证实，被害人通过借贷宝平台将钱出借给李新亮、魏向军、雷立三、李良、郝亚军等人，但对方收到借款后不再还款，或者起初按时某以获得信任，后期提高借款额度后不再还款，并证实了被害人被骗的时间及金额等情况。6、证人吴某1的证言证实借贷宝平台的基本情况、操作流程以及用户有良好的借还款记录能更容易借到钱。7、借贷宝资料证实，被告人李新亮、魏向军、李超强、雷立三的借贷宝信息和交易记录。8、审计报告证实，被告人徐钊阳等人骗取被害人邓某、林某、吴某2、张某所、廖某等73人共计337556元。9、电子数据证实，各被告人的借贷宝账户信息和交易情况，以及各被告人的银行卡、支付宝交易记录。10、辨认笔录证实，被告人徐钊阳对阔珊珊、常纹宾的辨认情况，同案人刘辉、郑培波、张伟、杨林、李良、张鹏对徐钊阳的辨认情况。11、刑事判决书、刑事裁定书证实，被告人李新亮的前科情况，以及同案人因本案已被判处刑罚的情况。12、到案情况说明、羁押证明、发破案经过证实，案发后，被告人徐钊阳、李新亮、雷立三系抓获归案，被告人司静峰、魏向军、李超强、史晗亮系主动投案。13、并有户籍信息、认罪认罚具结书、视听资料等证据在卷佐证。以上证据，均经当庭出示质证，查证属实，足以认定。本院认为，被告人徐钊阳、司静峰、李新亮、魏向军、李超强、史晗亮、雷立三以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控七名被告人的犯罪罪名成立。焦作德广会计师事务所出具的焦德会司审核字（2018）第004号审核报告，其审核依据、审核原则、审核过程等并无违法之处，审核结论337556元，已经生效判决确认，本院予以采信，故被告人及辩护人关于该审核报告缺乏依据，审核结论不准确，被告人未予签字确认，不应当作为定案证据的意见，本院不予采纳。本案系多人共同实施的电信网络诈骗犯罪，被告人徐钊阳从事具体贷款流程的操作并获取高额提成，其在整个犯罪过程中起主要作用，系主犯，应当对本案的全部犯罪数额承担责任；但其因受刘辉的指示参与并从事具体操作，系罪责相对较轻的主犯，可以酌情从轻处罚。被告人司静峰、史晗亮没有实际操作借贷宝刷流水等具体诈骗行为，在诈骗过程中仅为杨林等人介绍贷款客户并从中获得提成，其二人在共同犯罪中起到次要和辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚；被告人李新亮、魏向军、李超强、雷立三在诈骗过程中属于提供个人信息供杨林等人使用的“客户”，四人均不了解诈骗的具体流程，也不掌握贷款的具体数额，仅是配合操作以获取报酬，四人在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，依法应当从轻处罚。被告人李新亮的辩护人认为其系犯罪未遂，被告人史晗亮的辩护人认为其系犯罪中止的意见，与庭审查明不符，放款人已将借款支付至其个人借贷宝账户之中，该诈骗行为已经完成，其实际到手金额的多少或对同案犯的控告，均不影响犯罪既遂的效力。本案的被害人存在高利放贷，甚至指示借款人刷流水的情形，存在明显过错，对被告人可以酌情从轻处罚。被告人司静峰、魏向军、李超强、史晗亮系接到公安机关电话通知后主动投案，到案后能够如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。本案七名被告人均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人李新亮曾因犯罪被判处刑罚，对其可以酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综合全案情节，对被告人徐钊阳、司静峰、李新亮、魏向军、李超强、史晗亮、雷立三依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人徐钊阳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金30000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的43天后，刑期自2019年11月21日起至2025年4月7日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）二、被告人司静峰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金15000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的13天后，刑期自2019年11月21日起至2021年11月7日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）三、被告人李新亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金6000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的36天后，刑期自2019年11月21日起至2021年4月14日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）四、被告人魏向军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的33天后，刑期自2019年11月21日起至2020年10月18日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）五、被告人李超强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2020年11月20日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）六、被告人史晗亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金8000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月5日起至2021年8月4日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）七、被告人雷立三犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金4000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月4日起至2021年3月3日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）八、责令被告人徐钊阳、司静峰、李新亮、魏向军、李超强、史晗亮、雷立三共同退赔73名被害人共计337556元。[上述退赔款项应当包括本院（2018）豫0802刑初195号刑事判决主文第八项、（2020）豫0802刑初36号刑事判决主文第二项以及（2020）豫0802刑初38号刑事判决主文第二项所确认的由同案犯因诈骗所退赔的部分，详情见附表]如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 倩人民陪审员  祁凤歌人民陪审员  贾香玉二〇二〇年六月二十九日书 记 员  刘怡寒附退赔列表            被害人姓名              金额（元）              被害人姓名              金额（元）              被害人姓名              金额（元）                  陈朝顺              800              黄文林              3100              涂永岩              26500                  陈德容              1900              黄亚明              1000              王凌杰              700                  陈国林              4200              江先清              9800              韦江南              500                  陈继海              700              柯昌旺              1700              巫振烜              1600                  陈美容              1800              柯锋锋              3000              吴斌              500                  陈明敏              3700              柯兴彪              500              吴嘉敏              600                  陈守清              2400              柯兴利              700              吴志丹              8500                  陈书焰              3000              蓝伟鹏              500              伍海华              3200                  陈淑燕              7200              雷雪琴              500              肖永盛              18400                  陈文健              22700              廖丽蓉              6780              谢志武              9100                  陈雪淼              1500              林凤超              11501              熊长进              6400                  陈艳琳              1600              林久放              10401              薛文珍              1000                  陈兆连              500              林立增              5500              杨继青              4900                  陈仲源              1050              林品婷              3500              杨秋聪              2200                  池昌岩              2001              林生镇              11000              叶碧珍              1800                  邓庆平              6000              林贤炆              3200              张华              17801                  邓旋              2370              林秀青              2000              张乾岱              2800                  范新环              1000              罗德兰              1901              张宜所              1500                  甘雅培              14200              潘统孟              500              郑美琴              1200                  高江淮              21001              彭存龙              1700              钟祝培              700                  郭泱              500              阮琳琳              750              周欢欢              4700                  何娇玲              25800              宋斌              3100              周鑫              6000                  黄碧云              700              汤少强              700              邹润              1400                  黄汉新              700              唐金鎏              1400                                              黄瑞南              2800              唐名求              700                                  附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。