江西省宜春市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）赣09刑终123号原公诉机关江西省奉新县人民检察院。上诉人（原审被告人）方华，男，1981年7月6日出生，汉族，初中文化，原奉新县赤岸镇赤岸村方家小组民兵营长，户籍所在地江西省奉新县，家住奉新县。因涉嫌犯非法采矿罪于2019年4月5日被奉新县公安局刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于奉新县看守所。辩护人熊建华、叶文，江西利元律师事务所律师。上诉人（原审被告人）余某甲，男，1976年6月23日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省奉新县，家住奉新县。因涉嫌犯非法采矿罪于2019年4月5日被奉新县公安局刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于奉新县看守所。上诉人（原审被告人）戴隆德，男，1965年6月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省奉新县，家住奉新县。因犯非法持有毒品罪，于2004年5月31日被奉新县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯非法采矿罪于2019年4月20日被奉新县公安局刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于奉新县看守所。原审被告人阴某甲，男，1973年10月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省奉新县，家住奉新县。因犯抢劫罪，于1994年7月10日被宜春市中级人民法院二审判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年。因涉嫌犯非法采矿罪于2019年4月24日被济南铁路公安处兖州站派出所民警抓获，并临时被羁押于济宁市兖州区看守所，同年4月29日被奉新县公安局刑事拘留，2019年5月10日被逮捕。现羁押于奉新县看守所。江西省奉新县人民法院审理江西省奉新县人民检察院指控原审被告人方华、余某甲、戴隆德、阴某甲犯非法采矿罪一案，于2020年3月30日作出（2019）赣0921刑初153号刑事判决。原审被告人方华、余某甲、戴隆德不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人方华、余某甲、戴隆德，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2011年3月，被告人戴隆德、阴某甲和李某樟等六人共出资40万元，以戴隆德的名义购买了奉新县约40亩砂洲15年的经营权。2013年，被告人方华、戴隆德、阴某甲商议共同开发该砂洲，并邀请被告人余某甲及方某、方某甲共同入股，方华、余某甲、方某以33万元的价格购买了除戴隆德、阴某甲之外其他四人在该砂洲的股份。之后经过商量，方华、余某甲、方某、方某甲另共出资100余万元用于购买采砂所需机器设备、变压器及修路等，四人占该砂场75%股份，戴隆德、阴某甲占股25%，同时股东一致约定，砂石销售款在还清购买设备等100余万元后，再用于股东分红。2014年1月24日，余某甲携带购买砂洲的协议前往奉新县水利局办理了河道采砂许可证，采砂期限从2014年1月24日至2015年1月24日，采砂许可四至范围为“左距河岸20米，右距老河岸30米，上至赤岸涂家组分界处，下至童某甲砂厂分界处（即通信电缆处）”。2014年7、8月，该砂场在赤岸镇谌坊村谌坊组砂洲开始采砂作业。2015年1月24日，采砂许可证到期后，方华、余某甲、戴隆德、阴某甲等人在未获奉新县水利局许可的情况下，继续在砂洲进行采砂出售，一直到2016年12月政府禁止采砂才停止。砂场经营期间，方华于2015年7、8月让其妻子翟某到该砂场进行管理，主要负责管账、发放工人工资、给股东分红等，在分红时砂场股东一般都在场。案发后，侦查人员在翟某处扣押了砂场的部分记账本共4本，其中记录该砂场在约2个月期间内，销售砂石金额达70余万元。2019年4月5日，余某甲经民警电话传唤后到案，戴隆德于2019年4月20日在其奉新家中被抓获，阴某甲于2019年4月24日接民警电话传唤后，在返回奉新途中被抓获，被告人余某甲、戴隆德、阴某甲到案后均如实供述了本案主要犯罪事实。以上事实，有下列经公诉机关当庭举证、质证的下列证据予以证实：1．受案登记表、立案决定书，证实侦查机关受理本案情况。2．奉水利罪移字［2019］1号涉嫌犯罪案件移送书、涉嫌犯罪案件情况调查报告，证实奉新县水利局明确余某甲于2014年1月携带村组协议到该局申请办理河道采砂许可证，许可期为一年，许可证到期后，余某甲砂场在未重新申请办理许可证，也未缴纳砂石资源费的情况下，在2015年1月至2016年下半年继续实施河道采砂行为。2019年3月27日，奉新县水利局将被告人方华等人在谌坊村涉嫌非法采砂一案移送至奉新县公安局。3．出售协议书，证实2011年3月19日，谌访村小组以40万元的价格将一块砂洲的经营权出售给被告人戴隆德。4．股权转让协议，证实李某樟、王某明、王某津、廖某燕将坐落于奉新县赤岸镇谌访村砂洲地的50%股权以33万元的价格转让给方华、方某、余某甲。5．调取证据清单、河道采砂申请表，奉砂证字［2014］第012号河道采砂许可证，证实2014年1月24日奉新县河道采砂管理办公室许可余某甲在潦河赤岸谌坊戴家采砂点进行经营性开采，最大开挖深度1.5米-2米，采砂方式为链斗式采砂，采砂有效期限自2014年1月24日至2015年1月24日。河道采砂许可四至范围为左距河岸20米，右距老河岸30米，上至赤岸涂家组分界处，下至童某甲砂厂分界处（即通信电缆处）。6．赤岸供电所出具的电费清单及情况说明，证实涉案砂场自2015年4月至2017年2月产生的电费清单情况，期间共计用电量98786KWH，共产生电费83634.39元，其中仅2016年2月未产生电费。因系统切割原因，砂场其他时间电费无法查询，2017年7月11日销户。7．奉新县农村合作经济组织统一收款收据，证实奉新县水务局由余某三经手于2018年11月收取被告人方华非法所得款3000元。8．奉新县水利局出具的关于余某甲砂场采砂证四至范围的说明及补充说明，证实奉新县水利局证明余某甲在潦河赤岸谌坊戴家采砂点采砂的河道采砂许可四至范围为北至老河岸线外20米处，南至老河岸线外30米处，西至赤岸涂家小组分界处，东至童某甲砂厂分界处（即通信电缆处），此四至范围均在河道内。余某甲砂场采砂点测绘图范围不在河道采砂许可证四至范围内。9．河道采砂专项执法行动实施方案、关于印发《奉新县2017年“清河行动”实施方案》的通知、奉新县2017年“清河行动”实施方案，证实“清河行动”专项联合执法小组办公室于2016年12月30日制定河道采砂专项执法行动实施方案，要求对非法采砂现场，责令停止采砂作业，没收违法所得，拆除采砂设备，切断电源、切断通道等，奉新县河长制办公室于2017年7月25日制定了清河行动实施方案，要求对非法采砂等违法犯罪行为予以严厉打击。10．行政处罚事先告知书、奉水责字［2016］第32号责令停止违法（章）行为通知书及送达回证，证实奉新县水务局于2016年12月2日向涉案砂场发出书面通知书，责令停止非法采砂。2016年12月15日之前自行拆除采砂设备，之后政府将强行拆除，受送达人拒绝签字。11．行政处罚决定书，证实奉新县水务局于2016年12月28日对涉案砂场无证采砂作出没收采砂船舶、机具等的行政处罚，其中注明受送达人拒绝签字。12．照片复印件3张，证实清河行动中，2017年1月4日在赤岸镇谌坊村戴家砂场进行拆除设备的情况。13．调取及移送证据清单及账本四本，证实翟某将经手出售砂石流水等情况记录在笔记本中，侦查人员予以调取并随案移送。其中记载某年12月18日至次年1月14日和某年10月15日至31日，砂场销售金额（含欠款）共计70余万元。14．翟某工商银行账号流水，证实翟某通过尾号为48169的工商银行账户向余某甲、方某甲转款的记录。15．微信转账记录，证实翟某分别于2018年12月14日转款3180元，2017年11月23日、2018年12月14日17时32分18秒和32分31秒、2018年12月15日各转款10000元给被告人方某。16．采挖地点卫星图，证实被告人方华等人非法采砂地点的地理位置情况。17．奉新县公安局冻结财产通知书、赤岸派出所出具的证明，证实被告人余某甲农业银行尾号为94278和24379的个人账户分别被冻结财产14409.95元和527.46元。18．办案情况说明、在逃人员登记表、拘留证，证实奉新县公安局已将方某、方某甲列为网上逃犯。19．到案经过4份及羁押证明、移交证明各一份，证实被告人方华、余某甲于2019年4月5日经赤岸派出所民警电话联系后到案接受调查，被告人戴隆德于2019年4月20日在其奉新的家中被抓获，被告人阴某甲于2019年4月24日在济南兖州火车站进站口被抓获，并临时被羁押于济宁市兖州区看守所。20．奉新县公安局赤岸派出所出具的情况说明，证实2019年4月20日，赤岸派出所民警黄功兴电话联系被告人阴某甲，要求其到赤岸派出所接受调查，阴某甲表示其人在济南务工，会早日辞工回奉新县配合调查，并发出实时地址提出希望办案民警前往济南带其返乡，后又表示会自己乘火车回奉新。21．赤岸派出所出具的无犯罪记录证明，证实被告人方华、余某甲无违法犯罪记录。22．（1994）奉刑初字第6号刑事判决书、（94）宜地法刑终字第39号刑事判决书，证实被告人阴某甲因犯抢劫罪于1994年7月10日被宜春地区中级人民法院二审判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年。23．（2004）奉刑初字第11号刑事判决书，证实，被告人戴隆德因犯非法持有毒品罪于2004年5月31日被奉新县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。24．常住人口信息表4份，证实被告人方华、余某甲、戴隆德、阴某甲的基本信息情况。25．证人翟某的证言：2014年，阴某甲找到她丈夫方华说，其与戴隆德等人2011年在谌坊村谌坊组承包了约40亩荒地用来采砂，因为没有资金购买开采设备，希望方华一起合作开砂场赚钱。方华同意了，并联系方某、方某甲、余某甲共凑120万元（每人投资30万元）入股砂场，购买了设备。当时约定阴某甲和戴隆德共占25%股份，方华、方某、方某甲和余某甲平分剩余75%股份，同时约定砂场的盈利还清购买设备的120万元后，再分利润。砂场大家共同管理，参与管理的人都会发放工资，六个股东绝大部分时间都在砂场。方华让她于2015年7、8月到砂场记账（之前由方某的父亲负责），主要负责管账、发工人工资、给股东分钱等，股东负责联系买家。砂场经营一段时间后，将买设备的钱还清，之后又经营了一段时间，直到县政府不允许开采砂石。采砂场盈利具体情况没有算，把购买机器等设备的120万元本钱赚回来后，方华、方某、方某甲、方某忠每股分红赚了10多万元，戴隆德和阴某甲少一些，整个砂场盈利80万元左右。六个股东都参与了砂场经营，后来方华有其他事要管，就由她代替方华参与砂场管理。2014年砂场开采之前，余某甲在奉新水务局办理了采砂证，采砂证一直在余某甲处。2018年10月，因为他们想去把以前采挖没有出售的砂石运去卖掉，被人举报，赤岸镇政府和水务局扣下了他们的挖机，并给予了罚款3000元的行政处罚。她上交了4本记账本给公安机关，其他账本找不到了。其中2015年的记账本没有找到。记账本每一页的左边最上面是当天的日期，日期下面记录了当天采砂的营业额，即当天出售的砂子金额，每卖出去一次她都会写一个数字上去，记账本每一页开支是当天买菜、买油、充话费的钱。砂场位于谌坊戴家，大家平时私下称呼这个砂场的名字就是“方华的砂场”。司机来砂场买砂，都是一车一车出售，价格约50元／立方米，2016年下半年每立方米涨到70至80元。她记得砂场是从2014年下半年开始经营，到2016年下半年政府不允许砂场采砂。26．证人方某一的证言：2016年夏天，方华的妻子翟某雇请他在赤岸镇谌坊村河边的采砂场负责筛砂，他在一个工棚里作业，看不到四方。27．证人余某一的证言：2016年，他用一辆小型农用车在谌××村或者××附近的砂场拖过砂子，一车可以拖6至7立方米，砂子价格是60-70元／立方米。听说这个砂场方华有份，他付过砂钱给方华的妻子。28．证人余某二的证言：方华和几个人合伙在赤岸镇谌坊村河堤边开了一个砂场，他经常去该砂场拖砂。方华等人的砂场开了一两年，开始是方某的父亲在砂场记账，之后是方华的妻子翟某在砂场收钱记账，砂场每天都分钱的。29．证人涂某的证言：他于2016年3月在谌坊村河边的砂场拖过3车左右砂石，每车7.5方，总计价值约2300元。砂子是谌志园让他去拖的。30．证人赖某的证言：他于2016至2017年在谌坊村河边的砂场拖过砂石，那时砂石每方约40元。这个砂场有个股东叫“小忠”，方华的妻子翟某在砂场开票。31．证人余某三的证言：他是赤岸镇水务站支部书记兼保管员。2018年11月1日，他在赤岸××站财务室上班时，站长游本功拿了3000元现金交给他，说此款是方华非法采砂的罚款，并让他开了一张收款收据给方华，当时方华没在场。32．证人戴某的证言：2011年3月，他当时担任谌坊村谌坊组组长，戴隆德找到他，让他将谌坊组的砂洲卖掉。后来经过谌坊组开会，戴隆德以40万元的价格购买了谌坊组40亩砂洲经营权，使用期限是15年。33．证人张某（谌坊村书记）、李某（原谌坊组组长）、阴某莲（谌坊组村民）的证言：2011年3月，谌坊组召开村小组社员会议，同意了戴隆德以40万元的价格购买谌坊组位于河背洲上砂洲的使用权，砂洲面积约40亩。34．同案人方某的供述与辩解：2013年左右，他从方某甲处得知，方某甲和方华、余某甲、阴某甲、戴隆德准备合伙购买一个砂场，他也想入一股。之后，方某甲把他介绍给方华等人认识，大家决定一起办砂场。砂场开始是戴隆德、阴某甲和几个他不认识的人合伙购买的，由于这些人缺资金买设备，他和方华、方某甲、余某甲就购买了对方的股份。几个月后，砂场开始购买设备，经过结算，他和方某甲、方华、余某甲最终总共投资款为100多万元。由于阴某甲、戴隆德出资少，大家约定他和方某甲、方华、余某甲四人平分砂场75%股份，阴某甲和戴隆德平分剩余25%股份。然后，余某甲就去了水务局办理采砂证，余某甲称办采砂证共花费7万元，其中1万元是办证费用，6万元是押金。2014年，砂场开始生产，到2016年底，奉新县政府开展清河行动，砂场就停止运营。砂场位于奉新县戴家采砂点，砂场面积约40亩。砂场没有购买采砂船，他们没有在河道内采过砂。他不清楚采砂证的期限，也不知道多久年检一次。方华让其妻子翟某在砂场管账，方某甲在砂场开装载机，余某甲负责开票，戴隆德和阴某甲也经常在砂场，他让他父亲方某二在砂场做饭。他和方华比较少去砂场。他在砂场除去之前的投资款，还赚了几万元钱，分红大多是翟某拿现金给他，少数情况会微信转账，有时他自己开车去砂场拖运砂石抵分红款。35．同案人方某甲的供述与辩解：2013年，方华对他说，其与余某甲、方某、戴隆德、阴某甲在赤岸镇谌坊村谌坊组戴家合伙买了一个砂场，问他是否有兴趣入股，他表示同意。五六个月后，砂场要购买设备，他投资了20万元。后来，余某甲去办理了采砂证，并告诉股东办采砂证共花费7万元，其中1万元是办证费用，6万元是押金。之后砂场开始开采，在此过程中遇见纠纷要解决，方华就对他说“你入股的钱最少，再加上现在要花钱解决纠纷，要不你再入一点股，我、你、方某、余某甲四个人就平分砂场股份的75%”，他答应了。因此大家口头协议，他们四人平分砂场股份的75%，戴隆德、阴某甲平分股份的25%。砂场到2016年12月奉新县政府开展清河行动停止经营。砂场是从2014年9月开始生产的。他不清楚采砂期限，也不知道多久年检一次。他在砂场开装载机，方华的妻子翟某在砂场负责管账，方华时不时在砂场走一趟，余某甲、戴隆德和阴某甲基本上都会在砂场，方某则叫了父亲在砂场做饭。他们没有购买采砂船，没有在河道内采砂。他在砂场扣除成本，另外还赚了几万元。他们每天晚上坐在一起，将当天赚的钱按股份分掉。翟某提交的账目显示砂场2015年12月18日至2016年1月14日共出售砂子的收入为333770元，他对此没有异议。36．被告人方华的供述与辩解：2013年底，戴隆德找到他说其花费约40万元在赤××镇××了一块砂洲，问他是否有兴趣投资办采砂场，他同意了。他看过那份承包合同，砂洲是在河道边上，当时是一块荒地。然后他叫了方某、方某甲和余某甲，戴隆德叫了阴某甲一起合伙经营砂场。大家签协议约定，他和方某、方某甲、余某甲负责砂场所有设备、棚子的建设、土地场所租用等，占股75%，戴隆德和阴某甲负责砂场的承包及与当地村民的关系协调，占股25%。他和方某、方某甲、余某甲四人平摊了购买机器设备款100多万元。大家还口头约定，采砂场开始经营后，先将他们各自投资款回本后，再按股份比例分红。协议签好后，余某甲当时在奉新县水务局交了6万元押金办理采砂证，2018年水务局才将该6万元押金退回给了余某甲。方某甲和方某在余某甲办证期间就请人到砂洲去建采砂设备，他妻子翟某负责管理采砂场的所有账目。戴隆德和阴某甲负责和当地村组签订砂洲协议及协调当地村民关系。采砂证于2014年1月办下来了，他们把砂场的电表安装好后就正式开始经营。2016年12月，奉新县政府开展清河行动，砂场停止经营。2017年1月，砂场的采砂分离机被政府分割后就没有再经营。他不清楚采砂证的期限，余某甲也没有告诉他。采砂场是平摊股份的，每个股东都有权管理，也相互监督，通过股东同意，他妻子翟某管账，方某甲基本每天都去砂场，其在砂场开装载机，方某叫了其父亲在砂场做饭，余某甲、戴隆德和阴某甲基本都在采砂场，开支和分红的账目大家都清楚。砂场每年的采砂量他不清楚，具体盈亏也不清楚，但每年都有盈利，具体翟某清楚。砂的价钱基本是上涨的，2014年至2016年年底，他们不但还清了投资款，还有盈利。他知道采砂场的开支有翟某的工资、运料车辆费用、放料人员工资、装载机工资、砂场厨师工资。砂场面积为40至60亩，目前约开采了30亩。砂石的价格在2014年约45元／立方米，2015年的不清楚，2016年约65元／立方米。砂场设备包括一台洗砂机、一个变压器和一台装载机，挖机和土方车都是请的。砂场没有采砂船，他们采砂不需要采砂船，因为采砂的区域不在河道内。37．被告人余某甲的供述与辩解：2011年，戴隆德和阴某甲等人以戴隆德名义合伙花40万元在谌坊村谌坊组购买了约40亩荒地用于采砂，但因为当时无钱购买采砂设备因此一直没有开采。2014年，阴某甲找方华入股，方华入股后又找到他和方某甲、方某入股，他和方某甲、方华、方某凑了140万元，其中107万元用于购买采砂的机器设备、办证、装变压器、修桥修路、租田、装电等，其余33万元是用来购买除戴隆德、阴某甲以外其他几个购买荒地经营权人的股份。因此后来只有他和戴隆德、阴某甲、方华、方某、方某甲六个合伙人，大家约定戴隆德和阴某甲两人占25%股份，剩余75%股份由其余四人平分，当时大家签订了书面合同。当时还约定，砂场盈利除去必要的开支，先归还他们投入设备的钱。投资细节谈好后，他到奉新河道采砂管理办公室办理了《奉新县河道采砂许可证》，法人代表是他，有效期是2014年1月24日至2015年1月24日。2014年3月，他家进贼，采砂证和六个合伙人签的合同一起被盗。2014年5、6月，他们开始修桥修路做采砂准备，到7月份正式开始采砂。方华的妻子翟某在砂场负责管账，由其联系挖机师傅和运砂师傅。采砂证到期后，奉新县政府和奉新县水利局没有通知他们去年审续期，他们继续开采挖砂也没有相关部门阻止和管理，砂场开采到2016年快过年时，奉新县政府发布了整治采砂的文件，当时赤岸镇政府、奉新县水务局、奉新县公安局等部门到了谌坊村谌坊组采砂场，他们就把采砂设备关掉未再经营。砂场共开采了约二年半。采砂场的营利除了运营成本，先用来偿还他们购买采砂设备款，还清之后再按照股份进行分红。包括垫付购买设备的款项，他总计分到了30多万元，与他投入的30多万元基本持平，方华、方某甲、方某也是每人分了30多万元，戴隆德、阴某甲每人分了20万元左右。办理采砂证时，他们交了6万元押金给水务局，水务局到2018年12月27日才将该款退还给他们。采砂场正常每天能挖约500立方米砂，但采砂机经常出故障。砂子刚开始50元／立方米，后来涨价了。平时参与砂场管理的主要是他和翟某、方某甲，戴隆德、阴某甲和方某也会经常到砂场参与管理、分钱等事宜。如果翟某提交了账本，他认可，但这是出售的价钱，纯收入大约是其中的40%。办理采砂证时，他提交了戴隆德和赤岸镇谌坊村谌坊组签订的合同，签订合同的开采范围位于谌××处，他们就是在荒洲处采砂。他们没有在河道内采砂，没有采砂船，而且河道内基本都是石头，存不住砂子。38．被告人戴隆德的供述与辩解：2011年他以个人名义花40万元（该款实际由他和阴某甲及另4位朋友共同出资）向谌坊村谌坊组购买了约40亩荒地15年的使用权用来采砂，因为无钱购买采砂设备，直到2014年5月，方华、方某、方某甲、余某甲买下了除他和阴某甲之外其他四个人的股份，另外凑了100多万元购买采砂机器，包括一个变压器、一个装载机、一个砂石分类机，余某甲用其名字在水务局办理了采砂证，仪器和证办好后开始采砂。大家商议方华等人占股75%，他和阴某甲占股25%，并约定采砂刚开始赚的钱全部用来支付买设备款。他们开工约一年就付清了方华等人购买设备的100多万元，后来还分了一些钱，具体分了多少他不清楚。他们开采到2016年下半年时，奉新县政府发布了全县范围内不许采砂的文件，多部门也到了采砂场，他们就把采砂设备关掉了，但方华等人还是会瞒着他去采砂。他不知道采砂证的使用期限。采砂时，他们在河上修了一座桥，在河北边荒地上挖砂石，然后通过运输车运往河对面，并没有购买采砂船。他们承包的是荒地，荒地附近的河道没有砂石，都是红石，留不住砂，因此他们没有在河道内挖过砂。砂场由翟某负责管账，他负责开采砂仪器，余某甲管理机器和采购零件，方华和余某甲还负责联系买砂的人。他看过翟某的记账本，对其中记载的内容他没有意见。翟某提交的账目显示砂场2015年12月18日至2016年1月14日共出售砂子的收入为333770元，他对此没有异议。39．被告人阴某甲的供述与辩解：2011年，戴隆德叫他入股买荒地采砂，他和戴隆德等人共花了48万元以戴隆德个人的名义从谌坊村戴家组购买了约40亩荒洲15年的使用权，其中他出资了3万元。当时因没钱购买采砂设备，所以一直没开采。2014年，方华遇见他，说要出钱买机器入股荒地用来采砂，戴隆德同意了。后来经过商议，方华、方某、方某甲、余某甲入股并购买了采砂设备。后来余某甲还用其名字在水务局办理了采砂证。采砂设备和采砂证弄好后，他们于2014年开始采砂，直到奉新县政府发布不允许采砂的文件。他不知道采砂证的使用期限，也没看过采砂证。采砂的荒洲在河边，当时他们在河上修建了一座桥，砂石通过运输车运往河对面出售。他们没有购买过采砂船，也没有在河道内采砂，河道内都是石头，存不住砂。砂场正常开工，每天可以采挖约400方砂子，但因机器损坏等原因经常无法正常开工。方某的妻子翟某负责在砂场管账，方某甲开装载机，方某的父亲负责做饭，他们每天晚上将赚的钱扣除开销后直接分掉。翟某提交的账目显示砂场2015年12月18日至2016年1月14日共出售砂子的收入为333770元，他对此没有异议。40．现场勘验笔录、现场方位示意图及照片，证实侦查人员于2019年4月4日对现场进行勘查，现场位于奉新县，东侧为一片砂石地，砂石地上长有杂草，砂石地面积约为5亩，西侧为一片砂石地，砂石地面积约为5亩，南侧为采砂点出入口，出入口为一条宽度约为4米土质结构道路，北侧为奉新县潦河，河面宽度约4米，水深约为2米。41．指认笔录及照片，证实翟某、余某甲、戴隆德、方某甲、张某、李某指认方华等人非法采矿的地点。原审法院认为，被告人方华、余某甲、戴隆德、阴某甲伙同他人违反矿产资源法的规定，超越采矿许可证规定的期限采矿，系未取得采矿权许可证擅自开采，且情节特别严重，其行为均已构成非法采矿罪。本案系共同犯罪。被告人余某甲犯罪后经侦查人员电话传唤后到案，且到案后如实供述了自己主要犯罪事实，是自首，依法可减轻处罚。被告人阴某甲接侦查人员电话后在前往自首途中被抓获，到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，亦应认定为自首，依法可减轻处罚。被告人戴隆德到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人方华尽管接侦查人员电话传唤后到案，在侦查阶段如实供述了主要犯罪事实，并与其他被告人及同案人的供述相印证，但其在庭审中翻供，对法庭的提问避重就轻，以“不知道”或“不记得”予以回复，没有如实供述自己所犯罪行，依法不能认定为自首。被告人阴某甲在共同犯罪中作用相对较小，可酌情从轻处罚。被告人戴隆德、阴某甲有犯罪前科，可相应增加刑罚量。根据本案四位被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及当庭认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人方华犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金100000元。二、被告人余某甲犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年零八个月，并处罚金70000元。三、被告人戴隆德犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金80000元。四、被告人阴某甲犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年零四个月，并处罚金60000元。五、在案冻结的被告人余某甲银行账户存款14937.41元予以没收，继续追缴被告人方华、余某甲、戴隆德、阴某甲剩余违法所得685062.59元。上诉人方华及其辩护人提出的诉辩意见，一、原审判决认定上诉人非法采砂70万余元没有扣除合法开采期间的采砂量是错误的。二、上诉人不构成非法采矿罪。因为上诉人只是投资人，没有非法采矿的故意，从未参与实际经营管理，也没有实施非法采矿行为。三、上诉人有自首情节，系初犯，无前科劣迹，原判量刑过重，请求从轻改判。上诉人余某甲上诉称，原审判决认定非法采矿数额不当，量刑过重，请求从轻改判。上诉人戴隆德上诉称，原审判决认定上诉人明知或应当知道采砂许可期限为一年没有证据支持，我没有见过采砂许可证，没有超期采砂的犯罪故意。请求撤销原判，改判无罪。经审理查明，原审判决认定上诉人方华、余某甲、戴隆德及原审被告人阴某甲犯非法采矿罪的犯罪事实，有经原审法院庭审举证、质证并已在原审判决书中认证的各证据证实。证据来源合法，内容客观、真实，且能相互印证，本院予以确认。本院认为，上诉人方华、余某甲、戴隆德及原审被告人阴某甲伙同他人违反矿产资源法的规定，超越采矿许可证规定的期限采矿，系未取得采矿权许可证擅自开采，且情节特别严重，其行为均已构成非法采矿罪。本案系共同犯罪。余某甲、阴某甲有自首情节，依法可减轻处罚。戴隆德有坦白情节，依法可从轻处罚。方华一审庭审时不能如实供述自己所犯罪行，依法不能认定为自首。阴某甲在共同犯罪中作用相对较小，可酌情从轻处罚。戴隆德、阴某甲有前科，可相应增加刑罚量。关于上诉人方华及其辩护人提出的诉辩意见，经查，方华等人非法采砂一年多，原判认定其非法采砂70万余元，仅是根据砂场一个多月的销售记录，按照有利于被告人的原则所确定的犯罪数额，故其提出没有扣除合法开采期间的采砂量不能成立，不予采纳。上诉人方华不但是砂场的投资人，而且委派其妻负责管理砂场账目，其辩称没有参与实际经营管理的意见与查明的事实不符，不能成立，不予采纳。关于上诉人余某甲上诉提出原判认定非法采矿数额不当，经查，没有事实依据，不能成立，不予采纳。关于上诉人戴隆德上诉提出其没有超期采砂的犯罪故意与查明的事实不符，不能成立，不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，适用法律准确，审判程序合法，量刑适当，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  廖作锡审判员  李湘宜审判员  雷珑婕二〇二〇年六月二十三日书记员  李 群