文书内容沈阳市铁西区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0106刑初331号公诉机关沈阳市铁西区人民检察院。被告人翟某某，男，1960年4月11日出生于河南省伊川县，汉族，小学文化，系辽宁建丰行投资管理有限公司总经理，户籍所在地河南省伊川县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年3月31日被取保候审，2019年12月4日被抓获，同年12月12日被刑事拘留，2020年1月6日被依法逮捕。现羁押于沈阳市铁西区看守所。辩护人王琦，系辽宁耘硕律师事务所律师。沈阳市铁西区人民检察院以沈西检公诉刑诉〔2020〕233号起诉书，指控被告人翟某某犯非法吸收公众存款罪，于2020年5月26日向本院提起公诉。本院受理后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市铁西区人民检察院指派检察员王晓丽、董晓萌均出庭支持公诉，被告人翟某某及其辩护人王琦均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2014年6月至11月期间，被告人翟某某作为辽宁建丰行投资管理有限公司（住所地：沈阳市铁西区总经理，伙同翟某（已作其他刑事处理），未经有关部门依法批准，以上述公司作为担保人，并承诺回报高额利息，为洛阳晓华耐火材料有限公司筹集资金。经审计，被告人翟某某向王某等34名被害人非法吸收存款人民币1310000元，尚欠本金人民币1267260元。上述事实，在庭审过程中亦无异议，且有公诉机关提供的并经庭审举证、质证的被告人身份证明材料、辽宁省人民政府金融办公室证明函、辽宁建丰行投资管理有限公司工商登记、营业执照等相关材料、借款管理合同、还款计划书、银行交易明细、房屋租赁合同、案件来源、抓不经过、临时羁押证明等、证人邓某、石某、关某、李某、翟某等人的证言、被害人王某、黄某陈述、被告人翟某某供述及辩解、沈阳公信会计师事务所有限公司专项审计报告等证据证明，足以认定。本院认为，被告人翟某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人能如实供述犯罪事实，故依法可从轻处罚，同时对辩护人的该项辩护意见本院予以采纳。对于辩护人提出的被告人翟某某犯罪情节轻微，社会危害性不大的辩护意见，经查，被告人翟某某作为公司的总经理，负责公司的全面工作，实际经营掌控该公司且将吸收的集资款全部转到其儿子翟某账户上，现公诉机关以被告人翟某某主观上不具有非法占有集资款的故意，不明知集资款的具体去向，而将该案按非法吸收公众存款罪予以指控，此前对翟某按集资诈骗罪予以指控，现被告人翟某某及其子翟某均不能退赔赃款，给各被害人造成极大的经济损失及精神痛苦，社会危害性严重，故对辩护人的该项辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人翟某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月4日起至2024年12月3日止。罚金款于判决生效之后十日内缴纳。）二、被告人翟某某与被告人翟某共同退赔三十四名被害人赃款人民币一百二十六万七千二百六十元整。（具体详见附表）上述赔偿款均于本判决发生法律效力后10日内履行。如不服本判决，可于接到判决书之次日起10日内，通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴 敏审 判 员  黄雪梅人民陪审员  李可欣二〇二〇年六月十九日书 记 员  王妍琪责令被告人翟某某退赔被害人经济损失明细表            序号              被害人              尚欠本金（元）              联系方式                  1              王晶              49250              13322445570                  2              黄明艳              19560              15242007271                  3              钟宝胜              58200              13236619659                  4              鞠丽琴              9520              13998158745                  5              鞠丽珍              9520              18240029315                  6              高峰              19400              13166661925                  7              沈学成              143250              15940236555                  8              马素梅              48350              14722883756                  9              王志华              48275              13234030813                  10              何杰              47250              62648269                  11              赵柏龄              18680              18698826265                  12              李文喜              48275              13998250609                  13              闫肃              10000              25914575                  14              费香玉              9870              25917304                  15              鞠佩莲              10000              13591438427                  16              夏书文              39400              15640562247                  17              赵世斌              10000              15710509720                  18              李桂芬              94000              13236602722                  19              鞠立君              9850              15840042001                  20              马军凯              28965              18309856277                  21              王凤梅              39240              13889354319                  22              张科              20000              13909882730                  23              刘斌              9700              13909882730                  24              李伟光              39400              15502452642                  25              张丽娟              48350              13504071397                  26              苗玉培              19850              15640503468                  27              田延君              67380              62648269                  28              才作民              9870              13604215094                  29              赵特如              29010              13167751365                  30              佟保纯              98500              15840175753                  31              李炳文              48350              13604004303                  32              黄卓尼              9895              15140056300                  33              曹清禄              46850              13358878486                  34              张朝宗              49250              25891086                  退赔数额总计：1267260元