江苏省连云港市海州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0706刑初885号公诉机关江苏省连云港市海州区人民检察院。被告人顾建友，男，1969年3月16日出生于本市，汉族，初中文化，无业，住连云港市海州区。被告人顾建友曾因赌博，于2016年3月15日被连云港市公安局海州分局罚款500元；又因赌博，于2017年11月29日被连云港市公安局海州分局罚款500元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月18日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕，现羁押于连云港市看守所。指派辩护人张学松，江苏新海连律师事务所律师。连云港市海州区人民检察院以海检诉刑诉[2019]746号起诉书指控被告人顾建友犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。连云港市海州区人民检察院指派检察员戴晓君出庭支持公诉，被告人顾建友及其辩护人张学松到庭参加诉讼，本案现已审理终结。连云港市海州区人民检察院指控：被告人顾建友于2014年至2016年期间，通过伪造补偿结清明细表或者以建房等为由，共骗取公私财物共计人民币506163.6元。具体分述如下：1.2014年左右，被告人顾建友以盖新房为由，共骗取被害人马某乙人民币130000元。2.2015年12月份，被告人顾建友以盖新房为由，共骗取被害人张某丁人民币60000元。3.2016年3月，被告人顾建友以盖新房为由，先后两次共骗取被害人李某丙人民币165000元。4.2015年9月6日，顾建友通过伪造郭某甲家补偿结清明细表，骗取政府补偿结清款55195.9元。5.2016年12月20日，顾建友通过伪造赵某甲家补偿结清明细表，骗取政府补偿结清款56771.7元。6.2016年12月20日，顾建友通过伪造徐某乙家补偿结清明细表，骗取政府补偿结清款39196元。公诉机关认为，被告人顾建友诈骗公私财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人顾建友对起诉书指控的第2起、5起没有异议，对其余事实不认可。被告人顾建友辩护人提出如下辩护意见：1、顾建友无前科，归案后认罪态度好；2、对于被害人李某丙、马某乙、郭某甲三起建房价值要从诈骗数额中扣除。经审理查明：被告人顾建友分别于2015年12月、2016年12月，通过伪造补偿结清明细表或者以建房等为由，骗取公私财物共计人民币116771.7元，分述如下：1.2015年12月份，被告人顾建友以盖新房为由，共骗取被害人张某丁人民币60000元。2.2016年12月20日，顾建友通过伪造赵某甲家补偿结清明细表，骗取政府补偿结清款56771.7元。上述事实，有经庭审举证、质证本院予以确认的下列证据予以证实：1、户籍证明，证实被告人顾建友自然状况；发破案经过、到案经过，证实顾建友是被抓获归案；行政处罚决定书，证实顾建友受行政处罚情况；房屋补偿结清报告、补偿结清明细表、承诺书、收据、房屋买卖合同等，证实顾建友代为领取补偿款等情况。2、被告人顾建友供述和辩解，主要内容为2010年新坝镇搞康居工程，其就开始搞开发，盖房子。赵某甲家当时拆别人房子的时候把他家的碰到了，但当时手头比较紧，就在补偿结算明细表上签了赵某甲名字，把他家的拆迁款领走了，一共五万多，但是房子没有拆，之后其就出事跑了。张某丁家是拿了房款，但是房子一直没有盖，拆迁款也被领了，是他们家同意的。马某乙家确实把房款给了，大约十几万，但是因为旁边邻居一棵树要钱，没有谈妥，房子没有盖起来，盖了一层。李某丙家已经帮盖两层了，他们家房款还没有交齐。郭某甲家房子给拆了，同意其拿他家拆迁款，其在郭某甲家老房子基础上打了地基，但是因为邻居张得花家几棵树不让盖，就没盖起来。徐某乙房子给其拆了，拆迁款也同意其领取，之后，徐某乙放利息，一共13万，徐某乙已经搬进其盖的新房子里了，其和徐某乙是债权债务关系。3、被害人张某丁陈述，主要内容为大概是2015年和顾建友谈好让其盖房子，12月1日给了顾建友现金50000元，到了2016年3月2日又给了10000元，2016年5月31日又答应用老房子拆迁补偿款抵新房款70000元，顾建友都出了收据，总共相当于给了顾建友130000元，顾建友拿到这些钱的时候还正在给其他家盖房子，其家的一直没有动工，后来顾建友就跑了。4、证人赵某乙、陈某乙证言，主要内容为其是新坝镇沙杭村村民，村里进行康居工程，其从开发商付某某、张某乙手里买了一套新房。2014年，村里想让把老房子拆了，其家里也同意，只要给拆迁款就配合政府工作。2018年发现钱已经被顾建友领走了，补偿明细表、授权委托书等都不认可，字不是其本人或者其父亲赵某甲签的，补偿明细表上项目也是造假的。一共被冒领五万多元。其父亲身份证上用的赵某甲，平时庄上都喊小名赵某甲。5、证人郭某甲、陈某甲（二人系夫妻关系）证言，主要内容为顾建友从镇政府手里承包了小康村改建工程，其和顾建友达成口头协议，老房子拆除后重建，政府给的补贴款先拿20000元，剩下的给顾建友，后房子被拆除了。其不停找顾建友，他才把地基打好，之后就没动静了。顾建友没有经过其允许把补贴款领走了。6、证人徐某乙证言，主要内容为2015年其找顾建友盖房子，直接给的全款，后来又给了15万，顾建友承诺再盖一套，后来就给了一套，第二套还没盖就跑了，家里老房子的补偿款也被顾建友领走了。最近付某某、张某乙处重新补偿了拆迁款。补偿明细表不是本人签字，授权委托书是说办理房屋通电手续，不是授权领取补偿款。不认为是顾建友骗钱，就是答应盖房子的事没有做到。7、证人郑某证言，主要内容为顾建友帮盖房子，其给了顾建友15万。盖房子过程中，顾建友还让其儿子鲍某某信用卡透支给他用，大约有30多万。后来顾建友没有钱还，就把自己住的房子抵押给其家里。房子打了个地基，盖了几面墙。8、证人李某丙证言，主要内容为2016年3月24日给了顾建友115000元盖房子的钱，加上老房子补偿款50000元一共165000元，但顾建友一直没有将新房子二层装修以及三层小阁楼盖好。9、证人王某乙证言，主要内容为其和李某丙是夫妻关系，当时给了顾建友165000元，顾建友最后盖了两层，还剩下半层阁楼没盖，随后顾建友就不在村里了。顾建友收下的钱大部分都用来盖房子了。其不认为顾建友骗的，只是赌博输了，没钱盖起来。10、证人李某丁证言，主要内容为李某丙家房子是找顾建友盖的，盖了两层。11、证人马某乙证言，主要内容为其五六年前找顾建友盖房子，总共给了十三万元，顾建友盖了好长时间只盖了第一层几面墙。房屋没有盖好，他就跑了。顾建友帮沙杭村人盖房子好几年了，好多人家都盖好了。听说是赌博输了很多钱就跑了。12、证人郭某乙证言，主要内容为2017年经朋友介绍认识顾建友，其给了顾建友10万元，准备买顾建友的房子。后来没有动静，顾建友一开始说将他河畔花城房子押给其，但是被他卖了，顾建友又把他沙杭村的房子卖给其，其给了顾建友12.5万，后来其起诉顾建友，发现房子已经被人占了。13、证人明某、顾某、卢某、王某丙、张某丙、樊某等人证言，主要内容为沙杭村进行小康村改造建设，后来交给几个开发商实施，包括顾建友。14、顾建友盖的马某乙、郑某、郭某甲家现场图片，证实马某乙、郑某家盖了一层围墙，郭某甲家地基情况。关于被告人顾建友及其辩护人提出的起诉书指控的第1、3、4、6起诈骗数额应予扣减的意见，经查，被告人顾建友收取上述人员款项后，部分用于房屋建设，因客观原因未能完成房屋建设，指控其主观上具有非法占有故意的证据不足，不应认定为诈骗行为，故对上述意见，本院予以采纳；对于辩护人提出的顾建友归案后自愿认罪的意见，经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人顾建友以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控的第1、3、4、6起犯罪事实，因指控被告人顾建友主观上非法占有的故意事实不清、证据不足，不宜认定为诈骗行为，本院不予支持。被告人顾建友归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人顾建友犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年8月18日起至2022年8月17日止。罚金于本判决生效后十日内向本院一次性缴纳。）二、责令被告人顾建友于本判决生效之日起十日内退赔被害人张如才人民币60000元、赵某甲人民币56771.7元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈利东人民陪审员  马志刚人民陪审员  徐加友二〇二〇年六月二十八日法官 助理  马赵军书 记 员  卢冬冬法律条文附录一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和共犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。