山东省威海市环翠区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1002刑初105号 公诉机关山东省威海市环翠区人民检察院。 被告人赵朋，曾用名朋鹏，男，1991年2月21日出生，汉族，初中文化，户籍所在地与现住址均为山东省乳山市，无业。曾因犯盗窃罪于2013年7月13日被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；因犯盗窃罪于2014年10月15日被本院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；因犯盗窃罪于2016年3月10日被山东省潍坊高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元，于2016年6月12日刑满释放。又因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月18日被乳山市公安局刑事拘留，2019年1月24日被该局取保候审，2019年6月11日被该局刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于乳山市看守所。 威海市环翠区人民检察院以威环检二部刑诉〔2020〕87号起诉书指控被告人赵朋犯诈骗罪，于2020年3月30日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。威海市环翠区人民检察院指派检察员王飞出庭支持公诉。被告人赵朋到庭参加诉讼。现已审理终结。 威海市环翠区人民检察院指控，2018年7月至2019年6月，被告人赵朋以非法占有为目的，通过编造先拿货后付款、合伙投资等理由，先后骗取宋某1、王某2等10名被害人信任，实施诈骗行为9起：1、骗取宋某1价值人民币33703元的牡蛎；2、骗取许某1、许某2人民币8000元和价值人民币4760元的牡蛎；3、将宋某2的轿车以人民币24000元的价格卖与他人；4、骗取柳某人民币11150元；5、骗取宋某3人民币21万元；6、骗取张某1人民币77746元；7、骗取冷某价值人民币328448元的牡蛎；8、骗取刘某1人民币23900元；9、骗取王某2人民币1354100元。案发后，被告人赵朋赔偿了宋某2、刘某1的经济损失。公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、电子数据、相关书证等证据认为被告人赵朋以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，且系累犯，建议对其判处有期徒刑十四年至十五年，并处罚金。 被告人赵朋对起诉书指控的第2、3、4、8起事实没有异议，对诈骗罪罪名认罪，辩解起诉书指控的第1、5、6、7、9起事实不构成诈骗：第1起事实，涉案牡蛎因质量问题客户退货，宋某1同意他慢慢偿还；第5起事实，他为宋某3出具了欠条，属于借款，且他已用价值5万元的牡蛎偿还其中的5万元；第6起事实，张某1向他支付预付款要购买牡蛎，因他被刑事拘留无法发货，他取保候审后联系张某1发货，张某1坚持要求他退款；第7起事实，他没有低价销售，且他也给冷某出具了欠条；第9起事实，王某2借钱给他做生意，他支付了11万多元的利息给王某2，并给王某2买了价值约10万元的东西。 经审理查明，2018年7月至2019年6月，被告人赵朋在有大量赌债、欠款等无力偿还的情况下，以先拿货后付款、合伙投资等理由，实施诈骗9起，诈骗数额共计人民币1791210元。具体事实证据如下： （一）2018年7月至8月，被告人赵朋以先拿货后付款的方式，从被害人宋某1处骗取牡蛎向外销售，后以牡蛎质量问题、暂时没钱等理由拒不给付货款人民币33703元。另查，此期间内被告人赵朋在手机上利用“超凡娱乐”等APP进行网上赌博。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实，足以认定： 1、被告人赵朋的供述，证明2018年7月底到9月中旬，他玩“超凡娱乐”赌博游戏，刚开始赢了2万元左右，之后一直输钱，输了大约60万左右。2018年11月到2019年2月，他又开始玩“万能娱乐”赌博游戏，大约输了五六万元。2018年七八月份，他前妻在网络上办理了7笔贷款，贷款全被他输在了“超凡娱乐”赌博软件中。2018年6月，他和宋某1约定从宋某1处购买牡蛎向外销售，8月他从宋某1处一共发了五六次货卖往无锡，价值5万元左右，后因牡蛎在运输中出现质量问题，无锡的客户共支付给他约2万元，宋某1在装箱时牡蛎没有问题，亏损的3万元需他自己承担，他因赔钱了手头没有钱，没有给宋某1货款。 2、被害人宋某1的陈述、电子数据与被告人赵朋的微信聊天记录，证明2018年6月开始，赵朋在她的牡蛎养殖厂进货，双方约定先发货，第二天给货款，之前几次赵朋都及时支付了，8份赵朋进了五六次货，价值约五六万元，9月底支付给她2万元，剩余33703元以各种理由不支付，她向赵朋索要货款时，赵朋给她发了2018年11月24日在银行自动取款机转账的视频，机器上有她的名字和账号，数额为17019元，但钱并没有转过来。 3、书证宋某1向赵朋发货的记录，证实被告人赵朋欠宋某1货款情况。 4、视听资料，被害人宋某1提供的赵朋在ATM上转款给宋某1的视频，证实赵朋通过发视频假装支付货款，欺骗宋某1。 （二）2018年7月至8月，被告人赵朋以帮助许某1、许某2购买“众悦牡蛎”标签和先拿货后付款的名义，骗取该二被害人人民币8000元和价值人民币4760元的牡蛎，所得钱款用于偿还个人债务和网络赌博等。 上述事实，被告人赵朋在开庭审理过程中无异议，且有被告人供述、被害人许某1、许某2的陈述、电子数据微信聊天记录等证据予以证实，足以认定。 （三）2018年8月31日，被告人赵朋因欠债无力偿还，以向宋某2借车的名义，将被害人宋某2的鲁Ｙ×××××号尼桑牌轿车以人民币24000元的价格卖与他人，并在宋某2向其催要轿车时，以车出事故在修理等理由欺骗被害人宋某2。被告人赵朋将所得钱款用于偿还个人债务。案发后，被告人赵朋将涉案车辆赎回返还给被害人宋某2，2018年10月11日，被害人宋某2出具谅解书，对被告人赵朋表示谅解。 上述事实，被告人赵朋在开庭审理过程中无异议，且有被告人供述、被害人宋某2的陈述、证人丛某、刘某2、王某3、赵某1、赵某2、隋某、鞠某、赵某3、杨某1的证言、物证涉案车辆及行驶证等照片、赵朋驾驶鲁Ｙ×××××轿车于2018年8月31日在乳山各卡口照片、书证借条、机动车交易合同书、借款协议、银行转账业务回单等证据予以证实，足以认定。 （四）2018年9月，被告人赵朋以让被害人柳某帮忙卖海参的名义，在被害人柳某支付海参款人民币11150元后，以天气不好等理由拒不发货，将上述钱款用于偿还个人网贷，并在柳某要求其退款时，给柳某发送了在银行ATM机转账的视频，但实际并未转账。 上述事实，被告人赵朋在开庭审理过程中无异议，且有被告人供述、被害人柳某的陈述、证人潘某、于某的证言、电子数据微信聊天记录、视听资料赵朋在ATM机上转账的视频等证据予以证实，足以认定。 （五）2018年11月，被告人赵朋以与被害人宋某3合伙做牡蛎生意为由，收取被害人宋某3备货金、储某等共计人民币21万元，后以牡蛎抵顶5万元，共计骗取被害人宋某3人民币16万元，用于偿还债务等。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实，足以认定： 1、被告人赵朋的供述，证明他曾借了宋某321万元，其中包括宋某3支付的5万元牡蛎储某，后还了宋某35万元的货来抵顶，还欠宋某316万元。他将所得钱款作为流动资金使用，除部分给冷某货款之外，还有20万元用于偿还网贷债务。他主要是将从冷某处购进的牡蛎卖给宋某3、勇某某等人，有时为了开发市场、流动资金低价销售。 2、被害人宋某3的陈述，证明2018年10月中旬赵朋提出要和他一起做牡蛎生意，让他付了加盟费5000元，从11月中旬到11月23日左右，他从赵朋处买了10斤装的精品箱，纸箱上印着乳山牡蛎的标志。11月23日左右赵朋让他付5万元备货费，不久提出他亲戚出的牡蛎比较便宜，要他一块买下存着，11月23日到赵朋被公安机关抓获之间，他从赵朋那买货，每次都如数支付货款，三四次之后赵朋就以出货不够为由压货，前后向他要了22万元用来存牡蛎。 （六）2018年11月至12月，被告人赵朋与被害人张某1合作销售牡蛎，由被告人赵朋给张某1发货，赵朋以多订货成本低、天气不好、太少不能发货等为由，收取被害人张某1牡蛎货款共计人民币117421元，实际只发了价值47925元的牡蛎，仍有价值69496元的牡蛎未发货，另又以可供应海参为名收取张某1货款人民币8250元，一直未发货，共骗取张某1人民币77746元，将所得钱款部分用于网络赌博。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实，足以认定： 1、被告人赵朋的供述，证明张某1是他在济南的客户，微信名张小花，和张某2是同一个人，为打开市场他低价销售给张某1，他共收了张某1的牡蛎款近12万元，还有8000元左右的海参款，销售给张某1约5万元的牡蛎，他低价格销售赔了3万元左右，还剩4万元用于玩“万能娱乐”网络赌博游戏了。 2、被害人张某1的陈述，证明她在济南经营水产生意，2018年11月15日开始与赵朋合作经营牡蛎。交了6000的代理费，1到2两140斤一件的牡蛎，赵朋按照5元一斤给她，发了一件以后赵朋说一次订35件，按照3.8元一斤，发了两三天货后又劝她多订货，货款降到3.3元，之后赵朋以天气不好货太少不发货为由继续让她多订货，价格又降到2.5元，后来从2.5元降到1.095元，又降到1.055元。她共向赵朋支付了117421元货款，赵朋发了47925元的货，还欠69496元货没发，最后一次发货是12月13日。赵朋还说可以给她供应干海参，50元一斤，她向赵朋支付8250元，赵朋也没给她发货。 3、证人丁某的证言，证明赵朋大约2018年8月份开始通过他负责的物流公司向外发乳山牡蛎，2018年8月至11月比较少，12月基本上天天发货，发往济南的比较多，绝大部分都发给“张某2”。 4、书证被害人张某1提供的账目、收货款书面凭证，证实被告人赵朋与被害人张某1之间的发货、货款支付情况和赵朋以预订款为名收取被害人张某1货款、承诺供货到位情况。 5、电子数据微信聊天记录，证明二人之间的交易及货款支付情况。赵朋以多付款供货价格降低或者搞福利为由要求张某1预先支付预定货款，后发货不足，其还以销售海参为由收受货款，但没有发货。 （七）2018年12月，被告人赵朋为套取资金，从被害人冷某处购进牡蛎再低价卖给他人，在买家实际已付款的情况下，向冷某谎称买家没有付款而一直拖欠其货款，截至案发共骗取价值人民币300651元的牡蛎及运费。被告人赵朋将上述货款用于偿还个人网络贷款等。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实，足以认定： 1、被告人赵朋的供述，证明2018年12月初，他认识了卖牡蛎的冷某，并与冷某确定了合作做生意的关系，冷某把他要的牡蛎配齐，他拉走卖给别人，约定两到三批货结一次款，12月3日至12月8日他拿了约21万元的货，12月8日他录制了假装向冷某转账9万元的视频发给冷某，实际没有给冷某转账，谎称是江苏客户转账被银行退回，他没有那么多钱，想这个办法拖拖。后来冷某让他写一个欠条，欠条上写着12月15日之前还清货款11万元，21日前付清尾款。12月10日、11日、13日，他分三次转给冷某共12.4万元。12月13日又从冷某处拿了29181元的货，14日拿了40230元的货，15日拿了4万多元的货，把从冷某处进的牡蛎直接卖给一个姓李的本地人，对方还剩大约2万元没给，他把货款用来还网贷20多万元。他谎称买家还没有把钱给他，没有钱来给货款，需要等时间周转。16日冷某催他还清货款，他答复月底前偿还，因他没有还钱,冷某找人将他送到了派出所。冷某的牡蛎他大部分卖给宋某3，勇某某、高某也发，但数量不多。牡蛎有时以半价、有时以低于收货价格、有时以原价、有时以高于原价两三毛钱的价格销售。 2、被害人冷某的陈述，证明她12月3日和赵朋合作牡蛎生意，谈好两日一付款，12月3日至12月8日赵朋多次共拉走213295元的牡蛎，赵朋一直找各种理由不给货款，她不再让赵朋继续拉货，赵朋就通过微信给她发了一段江苏无锡客户ATM机转账9万元视频，12月10日她未收到该笔9万元，就让赵朋把所有货款打了个21万元的欠条。10日、11日、12日赵朋又分别拉了32070元、36680元、35565元的牡蛎，货款及时付清了。13、14、15日又拉115153元的货，货款都没付。赵朋承诺15日之前给付15万元，余款一星期内付清。15日开始赵朋不接电话，微信回复说要到江苏跟客户要钱。她卖给赵朋的牡蛎有5个规格，分精品装和大包，精品装10斤装，有“小鲜人家”商标，大包一箱150斤。精品装卖给赵朋一箱价格为1到2两50元、2到3两70元、3到4两90元、4到5两110元；大包的按斤卖，1到2两的3.8元一斤、2到3两5.5元，2+的5.3元、2.5+的6.3元、3到4两7.9元、4到5两10.4元。 3、证人证言 （1）证人高某证言及与被告人赵朋的微信聊天记录，证明他从赵朋处购买牡蛎，赵朋曾以代理费名义收他钱，他和勇某某的牡蛎大部分都是从赵朋处拿的，都是半价、十斤装的。2018年11月9日至12月13日他一直向赵朋买牡蛎，12月16号就联系不到赵朋了，他都是提前转账给赵朋货款。赵朋领他去提货的货源地有三家：海阳所镇南夼村香斌牡蛎厂、海阳所镇邹格村蚝丫丫牡蛎厂、徐家镇滴水湾酒店东小鲜人家牡蛎厂。 （2）证人勇某某的证言，证明2018年11月2日为便宜拿货，他交了3000元代理费与赵朋合作销售牡蛎。2018年10月25日加盟之前赵朋销售价格为1-2两50元、2-3两70元、3-4两90元、4-5两110元。交代理费后赵朋半价卖给他。2018年11月2日至12月12日，他从赵朋处多次进货，共计价值5185元。买牡蛎费用和运费都从代理费里扣，不够就补足，他11月2日、10日、30日、12月16日以代理费的名义先后交给赵朋8840元。从赵朋处买的牡蛎大部分是小鲜人家、蚝丫丫、香斌牡蛎的商标。 （3）证人邵某的证言，证明2018年10月25日她向赵朋交了1500元作为加盟代理费，赵朋称可以便宜买牡蛎，费用在代理费中扣。11月1日她又交了1500元代理费，10与28日至12月4日从赵朋处买了13次牡蛎，2-3两规格的40元一箱、3-4两的50元一箱，都是精包装的，10斤一箱，共1350元的牡蛎，所有牡蛎都是通过邮递方式到她提供的地址，后来她找赵朋退代理费，赵朋一直拖着。 4、书证 （1）销货清单，证实被害人冷某向赵朋销货的情况：12月3日27955元、23001元、12月4日29336元、12月5日、6日56155元、12月7日11195元、12月8日52395元、12月10日30420元、12月11日38810元、12月12日39585元（含昨天4020元）、12月13日29181元、12月14日38250元、12月15日44888元，合计421171元。另有1050元款已付。 （2）冷某提供的银行交易明细清单，证明2018年12月10日、11日、13日，赵朋分别向冷某付款30420元、38800元、47280元。合计116500元。 （3）赵朋于2018年12月10日书写欠冷某货款21万元的欠条。 5、电子数据微信聊天记录，证明被害人冷某与被告人通过微信联系牡蛎生意等情况。 （八）2019年1月至2月，被告人赵朋因曾在乳山市看守所与王某1同室羁押相识，被取保候审后，被告人赵朋谎称可以帮助在押人员王某1办理看守所病号假，以疏通关系等费用为名骗取被害人王某1妻子刘某1人民币23900元，实际用于其日常消费和偿还个人债务。案发后被告人赵朋退还被害人刘某1人民币27500元。 上述事实，被告人赵朋在开庭审理过程中无异议，且有被告人供述、被害人刘某1的陈述、证人王某1的证言、电子数据微信转账记录等证据予以证实。 （九）2019年4月至6月，被告人赵朋以合伙投资做牡蛎生意、投资建厂、需要周转资金等为由，先后多次骗取被害人王某2人民币共计1147300元，用于偿还个人债务及投资股票等。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实，足以认定： 1、被告人赵朋的供述，证明2019年4月至6月11日期间，他陆续向王某2借了120万元左右。他告诉王某2一直在做牡蛎销售生意，需要资金周转，当时王某2说这些钱是从别人处借的，需要给人家利息，他答应王某2到时候还利息。2019年5月底他告诉王某2想建设一个牡蛎加工厂，但是外面负债太多，以王某2或者他对象的名义建厂子，挣钱给分红，后来又告诉王某2暂时不建厂子，还是做销售牡蛎生意。王某2主要是通过她的工商银行卡转账到他父亲赵某1的中国建设银行卡上、通过支付宝转账到赵某1的支付宝账户、通过王某2微信转账到他微信账户。他告诉王某2做牡蛎销售，发货量多的时候一天能挣几千元，发货量少的时候一天能挣几百元，所以王某2觉得他能挣到钱。王某2拿他的手机看了他和一些客户订牡蛎的微信聊天记录，客户包括南京众彩贝类商行及福建、河南、江苏、安徽的客户等。王某2的钱他用十万左右还以前的欠款，用二三十万元左右做牡蛎周转资金，剩下的钱都让他用于股票投资。他当时外面已经欠了很多钱。 2、被害人王某2的陈述，证明2019年3月她和赵朋认识，赵朋说自己做牡蛎生意每天销量上万斤，利润很高，并拿手机给她看跟一些客户的聊天记录，大体内容就是发牡蛎，赚多少钱。赵朋多次跟她说牡蛎生意做的多么好，多么赚钱，让她一起做牡蛎生意，取得她信任，她被赵朋说动了心。赵朋一开始说跟她借钱用于发货周转资金，2019年4月17日，她通过微信转账的方式借给赵朋13600元，先是转给他6800元，转过去之后赵朋说银行卡落在家里没法提钱，她就又给赵朋另一张卡转了6800元。当天下午，赵朋还给她6800元，记不清用什么方式还给她了。因为还钱很及时，她更加的信任赵朋。她曾跟赵朋明确表示货到了之后就要分钱，赵朋说需要做活动资金继续发货，表示都有记账，不会少给她。她一直陆续往里投，投到三十多万的时候，她要求赵朋清账，赵朋开始应付她说他和客户要，后来再催的时候，赵朋说大客户都是在上海、无锡、南京等地，赵朋和她要了路费，说去过无锡、上海、南京要账。赵朋说他姐赵某有个房子过户到他名下，他可以此办35万的贷款来还钱，后来又说威海信贷的主任出去学习了，没有还钱给她。赵朋还说想在烟台买房子，他姐赵某给他50万，把贷款的钱还有赵某给的钱给她。赵朋一直跟她说必须把钱及时转给他，加工厂才能发货，在客户那边才能要到钱，她没有办法就一次次的给赵朋转钱。她曾联系赵朋手机里存的号码，赵朋所说的南京、无锡的客户都不属实，用房子贷款和赵某给钱的事情也不属实。赵朋曾当着她的面跟一个叫大川的人视频，大体内容就是牡蛎销售及加工，并且说他在大川那借了5万元，还差二三万元，让她想办法垫上，之后她打电话问，对方说没有这回事。2019年5月，赵朋以银行转账的方式转给她10万元，但是后期又以发货需要货款为由将这笔钱要回去了。赵朋给她送过包等礼物。她听别人说赵朋因为参与网络赌博，借高利贷还不上钱。 3、王某2与赵朋和赵某1的转账记录,证实2019年4月17日至2019年6月2日，王某2多次向赵朋、赵某1账户转账，共计人民币1254100元；2019年4月28日，王某2账户收赵某1转入人民币10万元。 本案综合证据： 1、书证 （1）人口信息，证明被告人赵朋身份情况，已达到完全刑事责任年龄。 （2）刑事判决书、释放证明书，证明被告人赵朋前科和释放情况。 （3）抓获经过，证明2018年12月17日9时许，冷某报警被赵朋诈骗，并于当日将赵朋扭送至派出所。 （4）被告人赵朋名下的中国银行卡自2018年10月1日至2019年2月的交易明细情况和游戏账号充值记录，证明被告人赵朋自2018年11月18日至2019年2月7日先后向其赌博游戏账号中充值人民币517900.15元。 （5）赵某1、赵朋银行卡查询信息，证实赵某1、赵朋的建设银行账号由王某2等人转来的资金被转到其他账户，投资股票。 2、被告人赵朋的供述，证实2018年4月因玩牌赌钱输了，先后向刘某3借款5万元，还了3个月共计7500元利息就再没还款。刘某3的朋友宫某给他介绍了“超凡娱乐”赌博游戏，2018年7月底到9月中旬，他在这个游戏里进行赌博输了大约60万左右。这60万包括他借了18万元的高利贷（借明某8万元，8分的利息，借杨某210万元，第一个月5分的利息，第二个月3分的利息）、结婚后手里有一些彩礼钱10多万元、借他父亲、岳母10多万元，再就是他刷了10万左右的信用卡，还有跟朋友借款5万元左右。2018年7、8月左右，他让前妻杨某1办理了七笔网贷共贷款15.1万元，这些钱他也全部在“超凡娱乐”赌博软件里输了。2018年11月到2019年2月左右，他又开始玩“万能娱乐”赌博游戏，大约输了五六万元。他实在是没有办法，就编各种理由想弄点钱用于周转，骗过柳某、冷某、许某2等人。 2、证人证言 （1）证人刘某3的证言及借条，证明赵朋于2018年5月向他借款5万元，还了7500元，2018年8月，赵朋父亲告诉他赵朋在APP里赌博输了四五十万。 （2）证人宫某的证言，证实2018年赵朋看到他玩“超凡娱乐”游戏，也下载了这个游戏软件。2018年赵朋以各种理由向他借钱，大约借了1万元，只还给他1500元。 （3）证人宋某4的证言，证实赵朋在他店里赌博输了将近1万左右，2018年他知道赵朋网上赌博输了将近70万元。 （4）证人明某的证言、乳山市人民法院民事调解书，证明赵朋于2018年7月以赵某1的名义向明某借款8万元，经法院调解，约定赵某1自2019年3月至2020年6月，每月还款5000元。 （5）证人杨某2的证言及借条，证明赵朋于2018年8月以需要牡蛎周转款为由向杨某2借款10万元，以一辆尼桑轿车作为抵押，后来车被赵朋开走了。 （6）证人宋某5的证言，证明她为赵朋先后从中国农业银行、天骄村镇银行贷款23万，2018年初至2018年9月，又先后借给他七八万元。 （7）证人梁某的证言及收条、买房协议，证明他为购买赵某1海阳所金港花园的房子向赵朋转账8万元，后赵朋告知他房子不能过户，梁某遂索要购房款，赵朋还欠梁某4万左右。 4、电子证据，证实被告人赵朋关联的微信号与支付宝账号自2018年1月1日之后与他人的交易情况。 本院认为，被告人赵朋以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。威海市环翠区人民检察院指控被告人赵朋犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持；但第5、7、9三起事实指控的犯罪数额与当庭查明的证据不符，本院予以变更。被告人赵朋辩解第5起、第7起事实数额不准确，本院予以支持；关于被告人赵朋辩解第1、5、6、7、9起事实不构成诈骗的意见，本院认为，综合全案证据，证实被告人赵朋自2018年七八月份以来，因赌博大量欠款，处于经常向他人借款偿还欠款、赌债的状态，在第1、5、6、7起事实中，被告人赵朋采用先拿货后付款等方式大量购入牡蛎，低价卖出获得资金，在上家宋某1、冷某等人向其催讨货款时，以客户未付款、需要活动资金等为由拒不偿付，并拍摄假装转款的视频欺骗被害人，同时，其又以收备货金、多发货有优惠等名义骗取下家宋某3、张某1的货款后不发货，将所得款项用于还债、赌博，足以认定其主观上有非法占有目的，客观上实施了以虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物的行为，构成诈骗罪；在第9起事实中，被告人赵朋当时正在取保候审中，已有大量欠款无力偿还，仍虚构其做生意高额回报的事实，诱骗王某2投资，后收取款项后改变所其所称的投资、借款用途，用于偿还个人债务、炒股等，亦构成诈骗犯罪。故本院对被告人赵朋辩解该几起事实不构成诈骗的意见，不予支持。被告人赵朋曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人赵朋基本如实供述事实，对部分事实当庭自愿认罪，案发后退还部分损失、取得一名被害人谅解，可以酌情从轻处罚。被告人赵朋违法所得财产应予以追缴，发还被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人赵朋犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2032年5月3日止；罚金于本判决发生法律效力之日立即向本院缴纳）。 二、责令被告人赵朋继续退赔违法所得人民币1743310元，发还被害人宋某133703元、许某1、许某212760元、柳某11150元、宋某316万元、张某177746元、冷某300651元、王某21147300元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长 李 海 英 人民陪审员 祝 业 昌 人民陪审员 周 玉 明 二〇二〇年六月二十九日 书 记 员 王迪（代）