安徽省蚌埠市蚌山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0303刑初168号公诉机关蚌埠市蚌山区人民检察院。被告人张成成，男，1993年3月10日出生于山西省泽州县，汉族，中专文化，进城务工人员，住山西省泽州县，2020年2月4日被抓获，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月5日被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留，2020年2月21日经蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，同日由蚌埠市公安局经济开发区分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。蚌埠市蚌山区人民检察院以蚌山检一部刑诉〔2020〕170号起诉书指控被告人张成成犯诈骗罪，于2020年6月9日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，于2020年6月18日公开开庭审理了本案。蚌埠市蚌山区人民检察院指派检察员李某，被告人张成成通过远程视频系统参加了诉讼。本案现已审理终结。蚌埠市蚌山区人民检察院指控：1.2020年1月26日，被告人张成成在明知没有口罩现货的情况下，在朋友圈发布销售口罩的信息，其微信好友王某1得知后从张成成处以每个八块钱的价格订购N95口罩两千个，王某1于1月27日将货款一万六千元通过微信转账分两次转给张成成，被告人张成成收到货款后，将虚假快递单号发给王某1后就不再与其联系，骗取受害人王某1一万六千元钱。2.2020年1月29日至2020年2月4日，被告人张成成在明知没有口罩现货的情况下，在朋友圈发布销售口罩的信息，其微信好友岳某得知后从张成成处订购大量N95口罩以及一次性口罩，期间岳某将货款306200元钱通过支付宝、微信、银行卡分多次转给张成成，被告人张成成收到货款后向岳某发了1万个河南飘安一次性口罩，岳某收到货后认为是假口罩，便将该20000元钱口罩货款退还给岳某，后岳某在迟迟拿不到货的情况下，要求张成成退还剩余货款，张成成向岳某仅退了52700元钱的货款，剩余233500元钱的货款没有退，期间被告人张成成将233500元钱的部分货款退给其他买家，并且在没有确定口罩生意做成的情况下，将233500元钱的部分货款用于购买汽车和个人消费。3.2020年1月31日，被告人张成成在明知没有口罩现货的情况下，在朋友圈发布销售口罩的信息，其好友张某得知后从张成成处以每个2.3元钱的价格订购110个一次性医用口罩，张某于1月31日将货款506元钱通过支付宝转账一次性转给张成成。被告人张成成在没有找到货源的情况下收取货款，骗取受害人张某506元钱。4.2020年2月1日，被告人张成成在明知没有口罩现货的情况下，在朋友圈发布销售口罩的信息，其好友王某2得知后从张成成处以每个2元钱的价格订购100个性医用口罩，王某2于2月1日将货款两百元钱通过微信转账一次性转给张成成。被告人张成成在没有找到货源的情况下收取货款，骗取受害人王某2200元钱。5.2020年1月14日，被告人张成成在明知没有现货的情况下，在朋友圈发布销售GUCCI背包的信息，其好友刘某得知后以七千元钱的价格订购一款GUCCI的女士斜挎包，刘某于1月14日将货款七千元钱通过微信转账一次性转给张成成。被告人张成成在没有找到货源的情况下，骗取受害人刘某七千元钱，并用于个人消费。针对上述指控事实，公诉机关向法院提供了受案登记表、立案决定书、扣押决定书、微信个人信息、账单详情、微信聊天记录、快递单、转账记录、支付宝收支明细证明、微信支付交易明细证明、收条、归案说明、户籍信息、入所健康体检表，被害人王某1、岳某、王某2、张某、刘某的陈述，被告人张成成的供述与辩解，微信聊天记录等证据材料。公诉机关认为，被告人张成成以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张成成对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚。经审理查明：1.2020年1月26日，被告人张成成在明知没有口罩现货的情况下，在朋友圈发布销售口罩的信息，其微信好友王某1得知后从张成成处以每个八块钱的价格订购N95口罩两千个，王某1于1月27日将货款一万六千元通过微信转账分两次转给张成成，被告人张成成收到货款后，将虚假快递单号发给王某1后就不再与其联系，骗取被害人王某1一万六千元钱。2.2020年1月29日至2020年2月4日，被告人张成成在明知没有口罩现货的情况下，在朋友圈发布销售口罩的信息，其微信好友岳某得知后从张成成处订购大量N95口罩以及一次性口罩，期间岳某将货款306200元钱通过支付宝、微信、银行卡分多次转给张成成，被告人张成成收到货款后向岳某发了1万个河南飘安一次性口罩，岳某收到货后认为是假口罩，便将该20000元钱口罩货款退还给岳某，后岳某在迟迟拿不到货的情况下，要求张成成退还剩余货款，张成成向岳某仅退了52700元钱的货款，剩余233500元钱的货款没有退，期间被告人张成成将233500元钱的部分货款退给其他买家，并且在没有确定口罩生意做成的情况下，将233500元钱的部分货款用于购买汽车和个人消费。3.2020年1月31日，被告人张成成在明知没有口罩现货的情况下，在朋友圈发布销售口罩的信息，其好友张某得知后从张成成处以每个2.3元钱的价格订购110个一次性医用口罩，张某于1月31日将货款506元钱通过支付宝转账一次性转给张成成。被告人张成成在没有找到货源的情况下收取货款，骗取被害人张某506元钱。4.2020年2月1日，被告人张成成在明知没有口罩现货的情况下，在朋友圈发布销售口罩的信息，其好友王某2得知后从张成成处以每个2元钱的价格订购100个性医用口罩，王某2于2月1日将货款两百元钱通过微信转账一次性转给张成成。被告人张成成在没有找到货源的情况下收取货款，骗取被害人王某2200元钱。5.2020年1月14日，被告人张成成在明知没有现货的情况下，在朋友圈发布销售GUCCI背包的信息，其好友刘某得知后以七千元钱的价格订购一款GUCCI的女士斜挎包，刘某于1月14日将货款七千元钱通过微信转账一次性转给张成成。被告人张成成在没有找到货源的情况下，骗取被害人刘某七千元钱，并用于个人消费。另查明：被告人张成成退赔被害人王某1人民币一万六千元。张成成的62×××29招商银行卡内296.73元被公安机关冻结。上述事实，被告人张成成在开庭审理过程中亦无异议，并有书证受案登记表、立案决定书、扣押决定书、接受证据材料清单、支付宝收支明细证明、微信支付交易明细证明、公安反电诈系统、收条、归案说明、户籍信息，微信用户信息及交易记录截图，被害人王某1、岳某、王某2、张某、刘某的陈述等证据证实，足以认定。本院认为：被告人张成成以非法占有为目的，利用网络诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实存在，罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。被告人张成成到案后能够如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以予以从宽处罚。被告人张成成能够退赔被害人王某1的经济损失，可以酌情予以从轻处罚。依照《中国人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人张成成犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月4日起至2025年2月3日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳，上缴国库。)二、扣押在公安机关的作案工具华为P20手机一部、苹果11ProMax手机一部，予以没收。三、公安机关冻结的296.73元，按比例返还被害人岳某、张某、王某2、刘某；责令被告人张成成继续退赔违法所得人民币240909.27元，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 勇审 判 员  郭德峰人民陪审员  乔小云二〇二〇年六月三十日书 记 员  蔡生生附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。