山东省沂源县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0323刑初375号公诉机关沂源县人民检察院。被告人陈传键，男，1984年9月9日出生于山东省沂源县，汉族，中专文化，美团外卖工作人员，户籍所在地沂源县，住沂源县。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2019年7月24日被沂源县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月27日被逮捕。现羁押于沂源县看守所。辩护人王建刚，山东多博仕律师事务所律师。沂源县人民检察院以源检一部刑诉〔2019〕146号起诉书指控被告人陈传键犯诈骗罪、职务侵占罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。沂源县人民检察院指派检察员沈元华、代理检察员张照玺出庭支持公诉，被告人陈传键及其辩护人王建刚到庭参加了诉讼。审理期间，经公诉机关建议补充侦查，延期审理二次。现已审理终结。公诉机关指控，2016年至2017年11月期间，被告人陈传键在自己没有还款能力的情况下，虚构其从事手机购销、工程建设等事实，以借款的名义骗取孙照明等多人资金140余万元用于购买彩票、归还信用卡等，并拒不归还，于2018年11月逃匿。2017年期间，被告人陈传键在中国电信沂源分公司担任政企业务部经理时，利用职务便利将公司货款、营业款6万余元据为己有，用于购买彩票、归还信用卡等。对于上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、辨认笔录、被害人陈述、被告人供述等证据予以证实，认为被告人陈传键以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈传键利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人陈传键判决宣告以前一人犯两罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，数罪并罚。被告人陈传键对指控的其犯诈骗罪的基本事实及的罪名不否认，认为职务侵占的数额过高；其辩护人提出的辩护意见是1、被告人陈传键主观上没有非法占有的故意，被告人与被害人之间是正常的借贷关系，特别是2017年11月份之前的借贷54万余元部分，段某、刘某2、杨某1、陈某1、陈某2的借款是正常的借贷关系，不属于诈骗；2、关于职务侵占罪，被告人使用手机款并不是电信公司的，是陈传键和杨某2以本人名义实施的，该款项未达到六万元，不构成职务侵占罪；3、被告人陈传键具有坦白情节，系初犯，对诈骗罪当庭认罪，主观恶性不大，愿意积极赔偿被害人损失，且被害人存在过错，应当对被告人从轻处罚。经审理查明，一、诈骗罪的事实被告人陈传键系中国电信股份有限公司沂源分公司（以下简称沂源电信公司）员工，被告人陈传键长期购买彩票，亏损巨大。2016年至2017年11月期间，陈传键虚构其从事手机购销、工程建设等事实，以借款名义骗取他人资金，先后骗取孙照明、高某、杨某2等20余人，共计1332065.68元，用于购买彩票、偿还信用卡、贷款等。2018年10月，被告人陈传键外出躲避债务。本案审理期间，受害人杨某2自愿放弃诈骗款的退赔并出具了谅解书。二、职务侵占罪的事实被告人陈传键曾系沂源电信公司政企业务部经理，2017年7月、8月，沂源电信公司承接有关单位消防智能对讲“一呼百应”业务，每部智能对讲机收取3328元，含智能对讲机一部，话费528元。被告人陈传键收取沂源县安某建筑安装工程有限公司、沂源县妇幼保健医院等单位的共计46部的智能对讲机费用153088元，其中交回电信公司91488元，支付货款3000元，剩余58600元自己用于购买彩票、偿还信用卡、贷款等。2017年1月至7月，被告人陈传键利用收取电话费之机，将收取的空军95928部队、瑞鑫药业有限公司、瑞阳制药有限公司话费共计21312元交回公司15728元后，将剩余5584元占为己有。上述事实，有公诉机关提交的并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：物证手机一部，书证受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、户籍证明、扣押决定书及扣押清单、劳动合同、沂源电信公司出具的说明等、陈传键银行卡交易明细、委托书、营业执照、增值税专用发票、广某公司出具的销售单、发票等、浩韵兴公司出具委托书、发票等、办理海信D5智能对讲机单位出具的说明、发票等、物流单据、信用卡账单、个人借款合同、借条等，电子证据微信转账凭证，辨认笔录及照片，受害人孙照明、高某、吴某、张某1、贾章、杨某2、赵某2、陈某2、李某3、李某4、崔某、李某5、张某2、刘某2、徐某2、王某2、陈某1、王某3、孙某3、刘某3、李某6、杨某1的陈述，证人徐某1、孙某1、刘某1、黄某、任某、毕某、翟某、赵某1、李某1、潘某、朱某、梅某、蹇某、李某2、于某、王某1、孙某2、贾某等证言，被告人的供述与辩解等。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人陈传键明知没有归还能力而大量骗取资金，并肆意挥霍骗取的资金，主观上具有非法占有的目的，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人陈传键利用担任公司客户经理的职务便利，侵吞公司财物64184万元，数额较大，其行为已构成职务侵占罪；均依法应当追究其刑事责任并数罪并罚。公诉机关指控被告人陈传键犯罪罪名及主要事实成立，本院予以支持。被告人陈传键判决宣告以前一人犯两罪，应当数罪并罚。被告人陈传键归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；被告人陈传键系初犯，认罪悔罪，可以酌情从轻处罚。被告人陈传键的辩护人以此为由要求从轻的辩护意见成立，本院予以采纳；关于辩护人提出的被告人陈传键主观上没有非法占有目的的辩护意见，经查，陈传键明知没有归还能力而大量骗取资金，并肆意挥霍骗取的资金，主观上具有非法占有的目的，该辩护意见与事实不符，本院不予采纳；对于辩护人提出款项并不是电信公司的，数额未达到六万元，不构成职务侵占罪的辩护意见，经查，被告人陈传键系沂源电信公司的政企业务部经理，智能对讲机业务是公司经营行为，货款及话费系公司的公款，故该辩护意见与事实不符，不能成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十一条、第六十一条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈传键犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月；并处罚金人民币五万元；犯职务侵占罪判处拘役六个月；决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2030年1月23日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人陈传键退赔各受害人及中国电信股份有限公司沂源分公司经济损失（附明细一份）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢宜山审 判 员  孟 强人民陪审员  唐 妍二〇二〇年六月二十七日书 记 员  张焱硕附退赔明细一份：诈骗罪受害人：1、孙照明9.37万元；2、高方保25万元；3、吴朝菲6.7万元；4、张德强2.5万元、5、贾章4.3万元；6、赵丽1万元；7、陈涛19.3万元；8、李玲玲12万元；9、李俊鹏1.3万元；10、崔庆林22012.68元；11、李娜1万元；12、**雷2.3万元；13、刘洋6.6万元；14、徐采娟1.8万元；15、王任宝41623元；16、陈新4.4万元；17、王健1.5万元；18、孙启胜24730元；19、刘启成1.4万元；20、李华20.5万元；21、杨世伟7000元。职务侵占罪：中国电信股份有限公司沂源分公司64184元。