福建省厦门市思明区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0203刑初241号 公诉机关厦门市思明区人民检察院。 被告人陈如意，男，1990年9月8日出生，汉族，高中文化，个体经营者，户籍所在地福建省南安市，暂住厦门市思明区。2019年8月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人刘江南、李丽芳，福建旭丰律师事务所律师。 被告人陈天得，男，1992年8月20日出生，汉族，高中文化，个体，户籍所在地福建省南安市，暂住厦门市思明区。2019年8月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人赵博，福建旭丰律师事务所律师。 被告人刘丹，女，1991年8月7日出生，汉族，高中文化，个体经营者，户籍所在地江西省宜春市宜丰县，暂住厦门市思明区，2019年8月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人邹永权、刘玲，福建通九律师事务所律师。 公诉机关以思检公诉刑诉〔2020〕222号起诉书指控被告人陈如意犯诈骗罪、陈天得、刘丹犯帮助伪造证据罪，于2020年5月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。厦门市思明区人民检察院指派检察官高宏出庭支持公诉，被告人陈如意、陈天得、刘丹及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2014年年初，被害人詹某因其在中国农业银行的860万元贷款即将到期，遂向福建聚镒投资有限公司（以下简称聚镒公司）办理资金“过桥”、申请银行贷款额度代办两项业务，时任该公司思北分公司副总经理的被告人陈如意许诺詹某，愿帮詹某提供“过桥资金”860万元垫付农行贷款，并以詹某名下固定资产抵押在中国工商银行申请1200万元贷款额度。 2014年5月份，被告人陈如意陆续以行规、保障公司利益为由，让被害人詹某及其妻子马某签订多份明显不利于詹某的借款合同与收据等空白材料，并要求詹某将名下房产采取公证、抵押等手续转移到被告人陈如意等人名下。后被告人陈如意又以通过银行贷款额度申请审批需要为由，利用其控制的被告人刘丹、聚镒公司员工黄某1等人的银行卡及Ｕ盾进行转账操作，于2014年5月27日将100万元人民币转入刘丹工行账户，由刘丹账户转入詹某工行账户，再从詹某账户转到黄某1工行账户，黄某1账户再转回其本人工行账户，制造虚假给付詹某100万元的银行交易流水，但詹某并未实际得款。被告人陈如意未能如约为詹某办理“过桥”和银行贷款额度代办两项业务，詹某只能自寻其他途径偿还中国农业银行的860万元贷款。 2015年6月份，被告人陈如意在聚镒公司并没有实际借款100万元人民币给詹某的情况下，仍授意被告人陈天得到厦门市湖里区人民法院对詹某提起民事诉讼，要求詹某偿还145万元的借款本金和相应的利息（其中45万元于2016年2月2日撤诉），并指使被告人陈天得在虚假空白借款合同出借人处签名，该100万元借款本金即为上述被告人陈如意制造的虚假银行流水。同时，在该案开庭审理中，被告人陈如意还进一步指使被告人陈天得、刘丹出庭提供虚假陈述及声明等，从而导致厦门市湖里区人民法院一审判决陈天得胜诉。 被告人陈如意于2019年8月12日在厦门市思明区被公安机关抓获，并被缴获作案通讯工具“苹果”手机2部；同日，被告人陈天得在厦门市思明区被公安机关抓获，并被缴获作案通讯工具“ＯＰＰＯ”手机1部；被告人刘丹在厦门市思明区被公安机关抓获，并被缴获作案通讯工具“苹果”手机1部。到案后，被告人陈如意、陈天得、刘丹如实供述了上述事实。 以上事实有扣押在案的手机等物证；相关银行交易流水、湖里区人民法院提供的诉讼资料、聚镒公司工商登记资料、詹某的相关房产的所有权、抵押、查封的登记资料、詹某相关房产的公证材料等书证；被害人詹某的陈述；证人黄某1、马某、黄某2、陈某、吴某1、洪某1、洪某2、刘某、郭某、潘某、郑某、钟某、吴某2、李某、洪某3的证言；被告人陈如意、陈天得、刘丹的供述；相关辨认笔录；被告人陈如意手机截图之电子数据；及被告人的户籍证明、到案经过等证据证实。 公诉机关认为，被告人陈如意以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，以虚假诉讼的手段骗取他人财物，金额为人民币100万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人陈天得、刘丹帮助伪造证据，严重侵害了正常的司法秩序，情节严重，其行为均已构成帮助伪造证据罪。被告人陈如意已经着手实行犯罪，由于其意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂；被告人陈如意、陈天得、刘丹到案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，建议适用简易程序审理，判处被告人陈如意有期徒刑三年九个月以上四年二个月以下，并处罚金人民币四万元以上五万元以下；判处被告人陈天得有期徒刑一年以上一年三个月以下；判处被告人刘丹有期徒刑一年以上一年二个月以下。 被告人陈如意、陈天得、刘丹对指控的事实、罪名及量刑建议无异议，自愿认罪认罚。 辩护人对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议。 本院认为，公诉机关指控被告人陈如意犯诈骗罪、陈天得、刘丹犯帮助伪造证据罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。另扣押在案的作案工具应予没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零七条第二款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陈如意犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月12日起至2023年8月11日止；罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 二、被告人陈天得犯帮助伪造证据罪，判处有期徒刑一年。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月12日起至2020年8月11日止。） 三、被告人刘丹犯帮助伪造证据罪，判处有期徒刑一年。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月12日起至2020年8月11日止。） 四、扣押在案的作案工具“苹果”手机3部、“OPPO”手机1部由扣押机关依法予以没收处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  董琪璞 人民陪审员  郝晓琳 人民陪审员  刘超颖 二〇二〇年六月八日 代书 记员  刘 颖 附件：本案所适用的法律法规 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百零七条以暴力、威胁、贿买等方法阻止证人作证或者指使他人作伪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。 帮助当事人毁灭、伪造证据，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 司法工作人员犯前两款罪的，从重处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。