河南省唐河县人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫1328刑初86-1号公诉机关唐河县人民检察院。被告人吴一军，男，1977年12月15日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地福建省莆田市秀屿区，现住福建省莆田市秀屿区。因涉嫌诈骗于2019年9月24日在云南省临沧市镇康县被唐河县公安局民警抓获，2019年9月29日被唐河县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪，于2019年10月19日经唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕，2020年1月19日，被本院指定居所监视居住于南阳市中心医院。辩护人朱哲，河南匡世律师事务所律师。唐河县人民检察院以唐检一部刑诉（2019）446号起诉书指控被告人杨文斌犯诈骗罪，被告人周翔、赵刚、陈军、杜丹涛、尹牵文、杨凯犯妨害信用卡管理罪，被告人王剑、庞永超、蔡泽彬、张福健、陈亮新、蔡佳灿、何本柱犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人项金生、吴一军、吴新凤、吴一师、李云红、杨忠美、张玉清、阳可龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。其间，吴一军突发严重疾病，无法出庭，本院依法裁定对吴一军中止审理，2020年6月23日恢复审理，唐河县人民检察院指派检察员凌杰出庭支持公诉，被告人吴一军及辩护人朱哲均到庭参加诉讼，现已审理终结。唐河县人民检察院指控,2019年8月21日，王某欲通过网络进行贷款，与微信号×××和手机号131××××7079、17584172017联系后，向对方提供的二维码微信扫码支付共计14998元，后对方又提供三张银行卡诱使王某继续转账，王某在转款过程中及时发现被骗并报警。王某收到的三张银行卡号分别属于吴祥周、黄进、朱丽华，其中黄进、朱丽华的银行卡分别在被告人庞永超和胡长德、王超（另案处理）等人名下的pos机上使用，赃款到账后通过pos机绑定的银行卡再次转账变现。赃款分别流入被告人蔡佳灿、蔡泽彬、吴新凤、吴一军、项金生、陈亮新等人名下的银行卡，然后由被告人吴一军组织吴一师、吴新凤、李云红、杨忠美在云南省临沧市镇康县银行及ATM机进行大量取款，并将现金送至缅甸。其中被告人吴新风取现金额为3421万元，被告人吴一师取现金额为556万元，李云红取现金额为239.21万元。对指控的上述事实，公诉机关当庭向法庭宣读和出示了各被告人及同案人的供述、银行转账流水、监控视频截图、侦查机关出具的各被告人到案经过、前科查询说明、户籍证明等相关证据，公诉机关认为，被告人吴一军明知是犯罪所得而组织他人予以提现转移，情节严重。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。吴一军组织他人专门进行提现转移，在共同犯罪中起主要作用，处罚时应适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定。综上，公诉机关建议法庭对被告人吴一军依法判处。并建议本院对被告人吴一军判处有期徒刑五年六个月至六年六个月，并处罚金30000元。被告人吴一军对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结。被告人吴一军的辩护人对公诉机关指控吴一军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名及事实不持异议，辩称吴一军系坦白，认罪认罚，建议法庭对吴一军从轻处罚。经审理查明：盘踞在中缅边境的诈骗团伙利用中缅边境地理优势，在缅甸老街组建团伙实施贷款诈骗。2019年8月21日，唐河县龙潭镇王太山村村民王某欲通过网络进行贷款，与微信号×××和手机号131××××7079（归属地辽宁锦州市）、17584172017（云南临沧）联系，后向对方提供的两个微信扫码支付共计14998元，后诈骗分子提供三张银行卡诱使王某继续转账，王某在转款过程中及时发现被骗并报警。通过王某转账的微信二维码及三张银行卡追查赃款去向，王某分别通过微信扫码方式将14998元支付给被告人阳可龙的微信×××元，支付给被告人张玉清的微信×××元，阳可龙、张玉清的微信将14998元又转至赵庆西的微信账号，该账号内一部分赃款被提现，另一部分转至粟井刚、被告人杨文斌等人的微信账号上。三张银行卡分别属于吴祥周、黄进、朱丽华（另案处理），其中黄进、朱丽华的银行卡分别在被告人庞永超和胡长德、王超（另案处理）等人名下的pos机上使用，赃款到账后通过pos机绑定的银行卡再次转账变现。赃款分别流入被告人张福健、蔡佳灿、蔡泽彬、吴新凤、吴一军、项金生、陈亮新等人名下的银行卡，然后由被告人吴一军组织吴一师、吴新凤、李云红、杨忠美在云南省临沧市镇康县银行及ATM机进行大量取款，并将现金送至缅甸。其中被告人吴新风取现金额为3421.99万元，被告人吴一师取现金额为556万元，李云红取现金额为239.21万元。被告人杨忠美取现金额为373.43万元。上述事实，有下列证据证实：一、书证1、唐河县公安局出具的各被告人到案说明，证实各被告人到案经过。2、唐河县公安局受、立案表。3、被告人的户籍信息，证实吴一军已达到刑事责任年龄。4、银行取款监控截图，证实吴一军取款团伙在ATM机上取款的事实。5、作案资金流向图，证实被害人王某被骗资金的流向。6、银行卡交易明细清单。二、被告人吴一军的供述我们平时取款都有我和吴新凤、李云红、杨忠美、吴一师。是我让吴新凤、李云红、杨忠美、吴一师取款的，取完后钱都给了我，我又把这钱给了陈国柱。我们取钱给陈国柱使用的原因是陈国柱说用我们的银行卡取款每1万元给10元的手续费。我一共挣了6千多元。陈国柱通过微信或者手机给我联系，让我带着款项去国门，我一般都是骑着电动车把钱放在包里，到了直接把包给陈国柱，陈国柱清点完资金就回缅甸了。我们每次取的钱扣除点位剩余的就给陈国柱。三、同案人的供述1、同案人吴新凤的供述我被公安机关抓获时身上的背包中一共是二十六张银行卡。这二十六张银行卡都是接收吴一军安排的上线人接收转账的卡，也就是我在ATM机取现的银行卡。这些银行卡都是我让别人在老家给我找的银行卡，然后邮寄给我，或者是全国各地的朋友帮忙找的银行卡，然后快递到镇康来。我们取款是吴一军安排取款的，我见过还去取款的有吴一军，吴一师，李云红，杨忠美，其他的吴一军还安排有谁取款我就不知道了。取回来的款现金全部给吴一军由他交给上线。后来我拿的银行卡被冻结了，我就感觉要出事，吴一军说先让避避风头，不取了。2、同案人吴一师的供述我帮吴一军他们在银行取钱，一共是三十一张银行卡。这三十一张银行卡里有一部分是信用卡，其中有一部分是用来洗钱的。这些银行卡有我的、黄桂香等人的。我来了有一个多月，取的应该有300多万。2019年8月份我哥吴一军从镇康回老家买车，我就问我哥在镇康这边有没有什么赚钱的可以做，我哥就说镇康这边可以帮人取钱，取1万块钱可以抽10块钱好处费，之后我就和我哥一块过来镇康，到深圳的时候我找到我女朋友黄桂香，我告诉她让她给我找几张银行卡用来帮人取钱，之后我女朋友就给我了她本人的还有黄丽团等人的银行卡，我们的抽成是我哥吴一军给我们发的现金。我从取款到现在一共抽了应该有3000多块钱。我替别人取的钱我们知道这个钱不是正当的钱，但是具体是怎么来的不知道。3、同案人李云红的供述我帮吴一军他们在银行取钱。我被公安机关抓获时身上一共十八张银行卡。这十八张银行卡都是接收吴一军安排的上线人接收转账的卡，也就是我在ATM机取现的银行卡。这些银行卡都是我发动我的亲戚、朋友问他们要的。吴一军给我交代让我多找一些人弄一些银行卡，吴一军的上线每天需要大量的现金，取款数额大的话，银行卡不够用，就取不出来了，让我多弄一些银行卡就能多取出来一些现金。我跟着吴一军干了不到两个月，大概取了600万左右的现金。2019年7月底，我当时没有工作，我表姐杨忠美给我说如果我能找到很多银行卡的话，可以跟着吴一军工作，我来帮他取款，每取一万块钱会给我分十块钱。我就同意了。我每次把取出来的钱都交给吴一军了。然后吴一军根据我当时取款的钱数当场兑现给我的工资。有时候钱到账太多，我感觉这些钱来历不明。4、同案人杨忠美的供述八张银行卡，都是用我的名字办理的卡。这些卡都是吴一军让我办的，有七张银行卡是用来取钱，每次钱到账了，吴一军都会发微信或者打电话告诉我钱打到我卡里了，让我去取一下。我从开始帮别人取钱到被公安机关抓获，大概取了有两千万元。我帮吴一军取钱，吴一军给我大概有3万块钱的报酬。除了我帮吴一军，我还认识的吴一师、李云红、吴新凤也帮着给吴一军取钱。上述诸证据均经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，相互印证，予以确认。本案事实清楚，证据充分，足以认定。本院认为，被告人吴一军明知是犯罪所得而组织他人予以提现转移，情节严重。其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。唐河县人民检察院指控吴一军的罪名成立，本院予以支持。吴一军归案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，可从轻处罚。辩护人的辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。吴一军在共同犯罪中起主要作用，系主犯。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定判决如下：被告人吴一军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金应于本判决生效后10日内向本院交纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  胡红林审判员  孟祥恩审判员  陈 卓二〇二〇年六月二十八日书记员  王艳艳