河南省唐河县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1328刑初276号公诉机关唐河县人民检察院。被告人李爽，女，出生于1997年3月13日，汉族,初中毕业,无业,户籍所在地黑龙江省绥化市,住绥化市北林区。因涉嫌诈骗于2019年12月6日被唐河县公安局民警抓获，2019年12月10日被唐河县公安局刑事拘留,因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得于2020年1月15日经唐河县人民检察院批准逮捕,次日被唐河县公安局执行逮捕。辩护人卢志强，河南坤信律师事务所律师。唐河县人民检察院以唐检一部刑诉(2020)171号起诉书指控被告人李爽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。唐河县人民检察院指派检察员惠小珂出庭支持公诉，被告人李爽、辩护人卢志强到庭参加诉讼。现已审理终结。唐河县人民检察院指控，2019年8月份，被告人李爽的朋友王月影和张丽娟找到李爽,欲有偿使用李爽的微信二维码收款后再让李爽帮忙取款,李爽同意后到龙江银行以自己的名字开户办理了一张银行卡。2019年8月10日、2019年9月9日，王月影两次联系李爽，由李爽将自己的手机、身份证、银行卡提供给他人使用收取钱款，后李爽用自己的银行卡帮张丽娟等人取钱共计573813元，获得报酬5800元。为指控上述犯罪事实，公诉机关当庭宣读了被告人的供述、同案人的供述、证人证言、微信截图等相关证据。据此，公诉机关认为，被告人李爽的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，鉴于其系坦白，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定处罚。被告人李爽辩称让他人使用自己的微信收款及去银行取款时自己不知道是犯罪所得，但当庭表示认罪认罚。请求法庭从轻处理。辩护人辨称，李爽犯罪情节轻微，不存在明知的故意，不应认定为情节严重，系坦白，认罪认罚，愿意退出违法所得，建议法庭对被告人李爽从轻处理。经审理查明：2019年8月份，被告人李爽的朋友王月影带着张丽娟（均另案处理）找到李爽,和李爽商议使用李爽的微信二维码接收他人款项，再由李爽到银行将款项取出，按李爽从银行提取现金支付其报酬。李爽同意后到绥化市龙江银行以自己的名字开户办理一张卡号62×××90的银行卡。2019年8月10日中午,王月影联系李爽到黑龙江省绥化市正大街中兴春天公寓的一房间内，李爽将自己的手机、身份证、新开户的龙江银行卡、微信支付密码提供给张丽娟，张丽娟用李爽微信收钱(均为每笔46元)并提现至李爽卡号62×××90的龙江银行卡上。当天下午,张丽娟安排一名男子(身份不明)带领李爽到龙江银行持卡提取现金153813元。2019年9月9日晚上,王月影联系李爽到绥化市喜悦宾馆一房间内，李爽将自己的手机、身份证、银行卡等提供给房间内一男子(身份不明)后离开房间。9月10日中午,王月影带李爽到帝豪宾馆,让李爽将手机放在一房间后离开房间。9月11日,由陌生男子带李爽到龙江银行持卡提取现金270000元。当天李爽又提供自己卡号62×××78的黑龙江农村信用社卡让陌生男子使用，从中取款150000元。其中,50000元系王月影丈夫崔晓龙(另案处理)直接转入李爽微信，通过提现后取出。以上李爽先后帮助张丽娟等人通过自己银行卡提取现金共计573813元，获得报酬5800元。另查明，2019年，唐河县文峰街道办事处居民张某2加入“大业会员”微信群，群内宣称交46元可成为会员，成为会员后可以获得3万至5万的扶贫款。张某2通过注册扫描付款二维码缴纳46元，后该群通知因汇率问题要求每人补交38元，经查该收款二维码的收款人为被告人李爽。2019年12月6日，唐河县公安局民警在黑龙江省绥化市北林区将李爽抓获。2020年6月29日，被告人李爽的家人向本院退缴违法所得5800元。上述事实，有下列证据证实：书证户籍信息证实：李爽已达到刑事责任年龄。2、到案经过证实：被告人李爽于2019年12月6日被唐河县公安局民警抓获到案。3、前科情况查询证明证实：被告人李爽无前科。4、微信支付交易明细证明证实李爽微信交易情况。5、银行卡交易记录证实李爽的卡号为62×××90、62×××78的银行卡交易明细情况。证人证言证人沈某证言证实2017年7月加入了民族大业项目，自己建立了大业勋章微信群，别人给自己发了一个图片上面写着大业证书，里面还有一个二维码，这个二维码是让人注册的，注册的时候里面还套一个收款的二维码，需要缴纳46元费用才能注册成功，注册激活后会给交费46元的会员发放3万到8万的奖励。证人张某1证言证实有人拉自己进入大业勋章微信群，交46元可以成为会员，成为会员后可以获得国家3万到5万的扶贫款。记不清是谁让自己建微信群拉人，自己46元的会员费交上去不久，群里又通知说交38元，感觉是骗人的，就没有再交钱。证人张某2的证言证实自己2016年加入陈敏的民族大业项目，是被别人拉入大业会员微信群，后来群里发通知，因为汇率有差价，让大业会员每人补交38元钱，群里有人发收钱的二维码，自己和丈夫就扫二维码交了76元钱。三、同案人供述1、同案人崔晓龙的供述证实2019年8月，通过朋友介绍认识娟姐，娟姐让我用我的微信帮她收款，然后给相应的好处。李爽是我媳妇王月影叫来收款、取款的，李爽也是和我们一样按照收款、取款总金额的1%来提成。2、同案人王月影的供述证实自己帮娟姐、张春宝收款、取款有提成，李爽两次收款、取款都参与了，李爽问收这个钱是什么钱的时候，自己说过不该问的不要问，只管提成就行了。三、被告人李爽供述2019年8月份，我的朋友王月影约我一起见了个女的,那个女的说:“现在有个四六商场，有资金需要用微信二维码收钱，收钱之后，有人带你把钱取出来然后按取钱的金额给你提成,”我觉得有钱赚当时就答应了。过了十来天,我听王月影的安排,办了一张龙江银行的银行卡到绥化市中兴春天公寓找到王月影，房间有五六个人，王月影让我把我的手机、身份证、新办的龙江银行卡给她，然后王月影把东西给了之前见的那个女的，那个女的就拿着我的手机操作，问我支付密码是多少，用我的手机收钱，每到1万或2万的时候就提现一次，下午，那个女的就把银行卡给我，让一个男的跟着我一起到龙江银行去取钱。当天我取出来20万左右，在银行门口我把钱直接给了那个男的，回到公寓，那个女的给王月影算账，后王月影和她老公把我送回家，下车的时候王月影给了我3000多元现金，说是取这20万的提成。我拿着钱之后就回家了，我看手机账单，我也记不清收的是46元还是38元，收了很多笔。过了一个月，王月影让我到绥化市喜悦宾馆，我把我的身份证、银行卡、手机交给了另外一个男子，王月影带我到另外一个房间去住了，第二天，我们又转到一个宾馆，到了之后，我把手机放到房间，王月影就带着我到另外一个房间，我们在宾馆又住了一天，次日那个男的带着我去龙江银行一共取了30万左右，走的时候那个男的说是有15万块钱转到我的微信上，还让我换一张银行卡，说不能总用一个银行卡，我就通过黑龙江农村信用社的银行卡帮他把这15万取出来，这次一共取了45万左右。我们一起回到宾馆，那个男的让我在房间等着，等王月影算完账，在车里王月影给了我2800多元现金说这次给你少点，人家那边掉价了。我拿着钱就回家了。我觉得取的这些钱来路不正，王月影对我说,让我只知道收提成就可以了,不该问的不用问，就按他们的操作就可以了。四、辨认笔录2019年12月6日，辨认人李爽先后两次辨认出同案人王月影。以上证据经当庭质证，控辩双方均无异议，其来源合法、客观真实，本院予以确认。本院认为,被告人李爽明知是犯罪所得而提供资金账户，协助将资金取出转移,情节严重,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。唐河县人民检察院指控李爽的罪名成立，本院予以支持。李爽到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，其家人已退缴违法所得5800元，可对李爽从轻处罚，辩护人的辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。关于李爽及辩护人辩称被告人主观上不存在明知的故意的辩护意见，本院认为,根据李爽的供述,自己在将微信二维码提供给他人收款，后帮取款,已意识到这些钱来路不正，同案人王月影供述称李爽问钱的来路时，自己告诉李爽不该问的不要问，只管提成，结合李爽认知能力及案情,李爽应当明知是犯罪所得,故被告人及辩护人的该辩解意见与庭审查明的事实不符，本院不予采信，辩护人辨称李爽犯罪情节轻微，不应认定为情节严重的辩护意见，根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的应当认定为情节严重，本案中，李爽先后帮助张丽娟等人将资金取出转移共计573813元，系情节严重，因此该辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定判决如下：一、被告人李爽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月6日起至2023年12月5日止。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人李爽的5800元违法所得予以追缴上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  胡红林审判员  孟祥恩审判员  惠钦贤二〇二〇年六月二十九日书记员  王艳艳