湖南省桂阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1021刑初3号公诉机关湖南省桂阳县人民检察院。被告人肖红矿，男，1962年2月7日出生于湖南省桂阳县，汉族，高中文化，无业，现住湖南省桂阳县，因涉嫌诈骗罪，2019年7月4日被湖南省桂阳县公安局刑事拘留，2019年7月18日经湖南省桂阳县人民检察院批准，于次日被湖南省桂阳县公安局逮捕。现羁押于湖南省桂阳县看守所。指定辩护人张丽君，湖南星河（桂阳）律师事务所律师。湖南省桂阳县人民检察院以湘桂检公诉刑诉[2019]364号起诉书指控被告人肖红矿犯诈骗罪，于2019年12月30日向本院提起公诉。本院于2020年1月2日立案受理，依法适用普通程序并组成合议庭，于2020年5月15日在桂阳县人民法院第一审判庭公开开庭审理了本案。湖南省桂阳县人民检察院指派检察员吴煜、检察官助理秦崇明出庭支持公诉，被告人肖红矿及其指定辩护人张丽君到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省桂阳县人民检察院指控：2018年6月23日，受害人周某1想购买桂阳县人民政府在茶场开发的经济适用房，通过易某（另案处理）认识被告人肖红矿，被告人肖红矿在明知自己无资格售卖经济适用房的情况下，骗取周某1人民币12万元。为证明上述指控，公诉机关当庭宣读或出示了受案登记表、立案决定书、到案说明、银行交易明细单、记账凭证、收据复印件、经济适用房交款人员名额单复印件、查询证明、企业登记情况表、证明、报告、在逃人员登记表、户籍证明、健康检查登记表、辨认笔录、证人周某2、易某、龙某、刘某的证言、被害人周某1的陈述、被告人肖红矿的供述等证据。公诉机关认为，被告人肖红矿以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。提请本院依法判处。被告人肖红矿对公诉机关指控的罪名无异议，辩称他不认识周某1，只是帮忙转了账，收钱后将12万元分多次转给了易某。被告人肖红矿的辩护人辩称，对公诉机关指控被告人肖红矿构成诈骗罪有异议，认为被告人肖红矿的行为不构成诈骗罪，理由如下：第一，被告人肖红矿没有非法占有的目的。第二，认定被告人肖红矿具有诈骗行为的证据不足。经审理查明：2018年6月23日，被害人周某1想购买桂阳县人民政府在桂阳县茶场开发的经济适用房，通过易某（另案处理）认识了被告人肖红矿。当日，周某1与易某来到肖红矿办公室商谈购买经济适用房一事，周某1在肖红矿办公室给了2万元现金给肖红矿，还通过银行转账给肖红矿10万元。肖红矿收到钱后，给周某1出具了“三泰房地产发展有限公司桂阳县分公司经济适用房交款人员名额单”及收款收据。之后周某1多次催促办理经济适用房均未果，遂报案至桂阳县公安局。经查，肖红矿给周某1出具的“三泰房地产发展有限公司桂阳县分公司经济适用房交款人员名额单”，经桂阳县住房保障中心证实系伪造。被告人肖红矿在明知自己无资格售卖经济适用房的情况下，骗取了周某1人民币12万元。证明上述事实的证据如下：1、受案登记表及立案决定书证明：案件来源及立案侦查情况。2、到案经过证明：2019年7月3日，被告人肖红矿被抓获归案。3、在逃人员登记表证明：被告人肖红矿被登记为在逃人员。4、健康检查登记表证明：被告人肖红矿入所体检时身体检查的情况。5、病历证明:2019年，易某患原发性支气管肺癌、左肺麟癌等疾病住院。6、三泰房地产发展有限公司桂阳分公司经济适用房交款人员名额单复印件证明：被害人周某1出具，收款人由肖红矿签字，注明现金贰万元，转账壹拾万元，盖的是三泰房地产发展有限公司桂阳分公司业务专用章。7、记账凭证复印件证明：被害人周某1出具，2018年7月1日购买经济适用房已进电脑存档，购房款12万元，盖的是三泰房地产发展有限公司桂阳分公司业务专用章。8、收据复印件证明：被害人周某1出具，2018年6月23日，今收到周某1十二万元，经手人肖红矿。9、桂阳县住房保障中心出具的查询证明证明：2019年6月17日，桂阳县住房保障中心查询经济适用住房公示名单，无周某1的名字，表示周某1未申请经济适用住房。桂阳县住房保障中心查询经济适用住房公示名单，无肖红矿的名字，表示肖红矿未申请经济适用住房。10、桂阳县房产管理局出具的证明证明：桂阳县房产管理局的经济适用房项目无三泰房地产发展有限公司桂阳分公司开发的经济适用房项目。11、关于印发桂阳县经济适用住房管理实施细则的通知证明：桂阳县经济适用住房管理实施细则的内容。12、企业登记情况表证明：衡阳市三泰房地产发展有限公司桂阳分公司已于2017年4月6日被注销。13、肖红矿中国建设银行账号62×××68交易明细证明：2018年9月7日至2019年6月21日交易明细。14、肖红矿中国建设银行账号62×××70交易明细证明：2018年5月31日至2019年7月7日交易明细。15、肖红矿中国工商银行账号62×××51交易明细证明：2018年6月1日至2018年11月6日交易明细。16、肖红矿中国邮政储蓄银行卡号62×××12的交易流水证明：2018年6月23日收到账号62×××06（被害人周某1的账户）转账的10万元。17、周某1桂阳沪农商村镇银行账号62×××06交易明细证明：2018年6月23日借记10万元。18、报告证明：周某1要求政府奉公执法，为其讨回公道。19、辨认笔录证明：周某1辨认出肖红矿就是以购买经济适用房的名义收了周某1十二万元的人。20、证人周某2的证言证明：2018年6月22日，他儿子周某1打电话告诉他那个经济适用房要交钱了，要他明天带2万元。6月23日早上8时许，他从老家上到桂阳，周某1到城南汽车站接他到东风中学对面，到了后，他们与之前约好的易某见了面，易某将他们带到一居民楼2楼的办公室，当时房子里有一个中年男子，易某介绍这是他们的肖行长，交钱的话就要交给他。肖行长招呼他们先坐下，然后说：“这个经济适用房到今年10月份就要分房了，你们要房子的话，就要赶快交钱了，总共需要交12万，不然的话就除名了”。之后他从包里拿出2万元现金交给了肖行长，他儿子说剩下的10万元到银行转账，肖行长说不用到银行转账，直接到手机上转账就可以。过了大概半个小时，肖行长又说手机上转不起，还是到银行去转账，然后肖行长打电话叫了一个年轻人过来，要这个年轻人陪他们到银行转账。他们父子、易某与那个年轻男子一起来到桂阳县人民医院对面的沪农商银行转账。银行转账办好后，易某还带他们到茶场经济适用房那边转了一圈，又回到东风中学对面那里，肖行长打了一张12万元的收条给他儿子，要他们回去等消息。2015年下半年，听说易某有经济适用房的渠道，后来他去找易某了解这方面的事，他们就这样认识了。2万元现金是他亲手交给“肖行长”的，转账的10万元是直接转给“肖行长”的。银行卡是“肖行长”提供的，持卡人也是“肖行长”。收据、记账凭证都是“肖行长”亲自写好后交给周某1的。“肖行长”50岁左右，身高一米六左右，一般身材，后来才知道“肖行长”叫肖红矿。21、证人易某的证言证明：他与肖红矿是朋友关系，认识几十年了。2018年他带着周某1到东风中学旁找肖红矿购买一套经济适用房（在肖红矿办公室谈的购房一事），具体是怎么谈购买一事他不清楚。周某1给肖红矿支付12万元的购房款。周某1在现场拿了一些现金，剩余的钱是转账的。周某1转账是转了10万元，现金2万元。肖红矿给周某1购买的经济适用房是在桂阳县茶场。他不知道肖红矿是否落实给周红阳一套经济适用房。他没有从介绍周红阳购买经济适用房中得利。肖红矿没有给他钱，不清楚是否在微信和银行卡给他转账。肖红矿先告诉他那里有经济适用房，然后他再告诉周某1肖红矿有经济适用房的。之后他带周某1找到肖红矿，他们才认识的。周某1给肖红矿购房款时，有肖红矿、周某1、吴知华、他四人在一起，给现金和转账是在同一天。他介绍肖红矿给周某1是称肖红矿为“肖行长”。22、证人龙某的证言证明：2018年6月23日上午9时许，他接到肖红矿的电话说要他到其办公室帮忙转账。过了几分钟他来到桂阳县金叶路东风中学对面肖红矿的办公室，当时还有易某及两名陌生男子在场。一进办公室肖红矿从身上拿出一张银行卡给易某，要他转账。随即他、易某及那两名陌生男子走出了办公室，并在外面上了陌生男子（经查，系周某1）的一辆面包车向城内开去。在车上他得知开车的中年男子（经查，系周某1）与另一名较长的男子是父子关系。周某1将车开到了芙蓉路人民医院对面的沪农商银行门口。到柜台他要周某1先在大厅填转账表，易某将肖红矿的银行卡给周某1填转账账号，后来他看见周某1在转款单填了一张写有10万元的转款单给肖红矿银行账号。之后周某1拿着填好的表在柜台办理了转款。转好款后，他们又坐周某1的面包车回到了肖红矿的办公室。肖红矿从他抽屉里拿出两扎钱（约两万元）放到易某前面的桌子上，易某对肖红矿说写张收条给转款男子，接着肖红矿拿出收据，写了一张12万的收条给周某1。肖红矿没有告诉他转账是用来做什么，在车上易某跟周某1说：“这房子买起划的来”，后面还提到这房子是在茶场工业园经济适用房。这笔转账是周某1买茶场工业园经济适用房的房款。回到办公室后，肖红矿给转款男子写了一张12万元的收据。肖红矿自称是搞工地的包头，具体什么工地他不清楚。易某他只是认识，具体是做什么的他不清楚。23、证人刘某的证言证明：他现在从事房地产开发，开了一家房地产公司，公司名称为郴州市瑞通房地产发展有限公司。2010年他在桂阳注册过一家叫衡阳市三泰房地产发展有限公司桂阳县分公司的公司，法人代表是他，这家公司于2015年注销了。衡阳市三泰房地产发展有限公司桂阳县分公司没有在桂阳县开发和承建过任何房地产项目，也没有承建过经济适用房、廉租房等项目。他没有出具过三泰房地产发展有限公司桂阳县分公司经济适用房交款人员名额单。公司的公章由财务在保管，没有借给他人使用过。公章在公司注销后已经上交给了衡阳市三泰房地产发展有限公司总公司。公章的样式是三泰房地产发展有限公司桂阳县分公司，还有一串数字，是公章的编号。他们从来没有出具过三泰房地产发展有限公司桂阳县分公司经济适用房交款人员名额单，而且上面盖的公章也不是他注册的三泰房地产发展有限公司桂阳县分公司的公章，他们公司没有业务专用章公章。24、被害人周某1的陈述证明：2018年2月份开始，他们夫妻在桂阳县三市场经营一个小菜摊，一直都是租房子，没有固定居所，由于经济条件差，买不起商品房，所以他一直都想买一套相对便宜点的房子。2015年9月份，他父亲说认识的一个熟人有购买经济适用房的渠道，要他去联系，然后他联系了易某，易某介绍说其之前听一朋友说可以搞到桂阳县的经济适用房，可以帮忙介绍认识，其他的他们自己谈，他同意了，当时还提供了本人身份证复印件给易某，然后易某要他回家等消息。直到2018年6月23日，易某给他打电话说帮忙联系上了朋友，可以搞到茶场的经济适用房，要他过去交钱。双方约好在桂阳县东风中学对面会面，他准备了2万元与他父亲一起坐车过去了。到了东风中学对面后，易某将他们带到2楼一居民房内，房子的布局像是一个办公室，当时房子里坐着一个中年男子，易某介绍说这个人是肖行长（肖红矿），就是他有搞经济适用房的渠道，他问了一句是哪个银行的行长，肖红矿说他是桂阳县工商银行的行长，当时肖行长相当热情，先是招呼他们坐下，还亲自给他们泡茶喝，然后肖红矿介绍说：“今年10月份就要分茶场的经济适用房了，我们昨天还到开会讨论分房子的事，这一下子还分不下来，如果你想要房子的话就要尽快交钱了”。他当时问了肖红矿房子价格、房产证这些问题，肖红矿要他交12万元一次性买断，房产证要等几年才拿得到，当时他没有考虑那么多，因为肖红矿是银行行长就相信了，所以马上把带来的两万元现金给了肖红矿，剩下的钱只能到银行去转账。肖红矿要他提供银行卡，可以在手机上转账，然后他将银行卡交给了肖红矿，肖红矿在手机上操作了大概半小时都没有弄好，就要他到银行去转账。肖红矿打电话喊了一个龙姓男子过来，这个男子进来后就问：“肖行长（肖红矿）喊我过来有什么事？”，肖红矿要龙姓男子带他们到银行转账，然后给了龙姓男子一张银行卡，接着他们父子二人、易某及龙姓男子一起坐车到桂阳县人民医院对面的沪农商银行，把剩余的10万元转给肖红矿了。转完账后，易某还带他到桂阳县茶场经济适用房去看了房子，然后又返回了东风中学对面。得知转好账后，肖红矿从办公室柜子里拿了一张“三泰房地产发展有限公司桂阳分公司经济适用房交款人员名额单”的表格让他签字（上面注有他的个人信息），接着肖红矿写了一张12万元的收据给他，要他回去等消息，有什么情况再通知，一直到了今年他都没有拿到房子，期间他多次联系过易某，每次易某都是说帮忙问问，然后回头又说要再等等，后来他觉得这是一个骗局就报案了。当时易某介绍说这是工商银行的肖行长，肖红矿点头示意了一下，然后招呼他们坐下。肖红矿自称是桂阳县工商银行的行长。2018年6月23日，他在桂阳县东风中学对面一居民楼2楼交钱给肖红矿，一次是2万元现金，剩下的10万元是到银行转账的。当时肖红矿开了一张12万元的收据，这张收据已经找不到了，但是他用手机拍了照，一直保存在手机上。这10万元他是转给62×××12这张邮政银行卡的。62×××12这张卡是肖红矿从自己口袋里拿出来亲自交给他的，持卡人是肖红矿。他的卡是一张沪农商银行卡，卡号是62×××06。他没有在相关部门申请过购买桂阳县经济适用房。在现场时，肖红矿从办公室柜子里拿了一张“三泰房地产发展有限公司桂阳分公司经济适用房交款人员名额单”的表格让他签字，表格上面已经将他与他妻子的相关信息填好了，并加盖了“三泰房地产发展有限公司桂阳分公司”业务专用章，肖红矿与他都在上面签了名字，肖红矿还在交付房款金额那一栏写了一句“现金贰万元，转账拾万元”。肖红矿说这是一张经济适用房所有交了钱的人分房的一个凭证，到时凭这张表就可以拿房子。所有的收据、记账凭证都是肖红矿亲手写给他的。25、被告人肖红矿的供述证明：2018年6月23日，易某来到他租在桂阳县金叶路东风中学对面的办公室找他，易某说他介绍人买经济适用房，现在卖经济适用房的主任出差了，要他帮忙收钱。他当时答应了易某。隔了一会，周某1来到他办公室，后面谈房子和价钱都是易某和周某1在谈。易某和周某1最终以12万元一套房谈好了。周某1将2万元现金放在他办公桌上，周某1说剩下的10万元用银行转账的方式转款，易某说他的银行卡转不进，易某要他提供一张卡给周某1转钱，随即他拿了自己一张中国邮政银行卡给周某1。因为怕周某1转错，他打电话叫来了朋友龙艺华跟周某1一起去银行转款。周某1将10万元转进他的邮政银行卡后，拿着转款凭证来到办公室，要他写收条，因为他收了钱，易某也说钱是进了他的账户，要他帮周某1打收条。他跟周某1打了一张12万的收条，易某又拿了一张“三泰房地产发展有限公司桂阳县分公司经济适用房交款人员名额单”空白纸给他填，易某和周某1要他在收款单上签字，交付房款金额上备注：现金贰万元、转账拾万元整，其他的空白处他没有填。他写好后，这张交款人员名额单是易某拿着的。周某1拿着收条就走了，周某1走后他马上用手机银行跟易某的工商银行转了1万元，因为限额当天他又和易某到邮政银行给易某的工商银行转了几万。连续几天他都跟易某转了钱，都是通过银行卡转账和微信转账，共转了9万给易某。剩下的3万元，他跟易某说要其把3万借给他。直到2018年10月份他将借易某的3万元还清了。他没有“三泰房地产发展有限公司桂阳县分公司经济适用房”销售资质，也没有经济适用房指标。他不清楚易某是否有“三泰房地产发展有限公司桂阳县分公司经济适用房”销售资质。他帮易某收取周某1的购房款没有得到一分钱。他在“三泰房地产发展有限公司桂阳县分公司经济适用房交款人员名额单”的交付房款金额、收款单位上注明、签字是因为他收的钱，易某和周某1都说要他签字、注明。他收了周某1交的购房款，周某1损失的这12万元他愿意承当，并赔付给周某1。收据及记账凭证盖的是三泰房地产发展有限公司桂阳分公司的公章，都是易某盖好公章后给他的。他从来没有在这家公司上过班，也没有听说过这家公司。地址他也不知道在哪里，桂阳是否有这样一家公司他也不清楚。当时易某介绍时是称他为“肖总”，是周某1他们听错了，周某1称呼他“肖行长”时，他还特意纠正了他们的叫法，要他们叫“肖总”。他与龙某是朋友关系，平时关系一般。因为一开始是用手机银行转钱，他们都不会，而龙某会手机银行转账操作，于是他叫龙某帮忙去银行转账。26、户籍资料证明：被告人肖红矿的身份信息。以上证据经庭审举证、质证，足以认定。本院认为，被告人肖红矿以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物12万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人肖红矿犯诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。关于被告人肖红矿提出，他只是帮忙转了账，之后将其收取的12万元分多次转给了易某的辩解意见。经查，现有证据能证明被告人肖红矿实际骗取了被害人周某112万元，但无法证明被告人肖红矿所诈骗的资金去向，且被告人亦未提供任何证据予以证明。故该辩解意见与审理查明的事实不符，与法律相悖，本院不予支持。关于被告人肖红矿的辩护人提出，被告人主观上没有非法占有的目的，现有证据不能证明被告人实施了诈骗行为，其行为不构成诈骗罪的辩护意见。经查，三泰房地产发展有限公司桂阳分公司经济适用房交款人员名单复印件、收据、记账凭证、企业登记情况表、查询证明、证明、被告人肖红矿、被害人周某1的银行交易明细、证人周某2、易某的证言、被害人周某1的陈述及辨认笔录等证据，足以证明被告人肖红矿主观上明知自己不具备售卖经济适用房的条件，仍采取虚构事实、隐瞒真相的方法，客观上骗取了被害人周某112万元，其行为符合诈骗罪的构成要件。故该辩护意见与审理查明的事实不符，与法律相悖，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人肖红矿犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2024年7月3日止）。二、责令被告人肖红矿退赔被害人周某1经济损失十二万元（限判决生效后十日内退赔完毕）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘小武审 判 员  徐见兵人民陪审员  欧阳鹏二〇二〇年六月十日法官助理肖容书记员谭英附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。