浙江省台州市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙10刑初89号 公诉机关浙江省台州市人民检察院。 被告人丁玲洁，曾用名丁洁，女，1986年12月26日出生于浙江省温岭市，汉族，大专文化，住温岭市。因本案于2019年1月19日被刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人徐家扬，浙江明权律师事务所律师。 浙江省台州市人民检察院以台检经刑诉【2019】34号起诉书指控被告人丁玲洁犯诈骗罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市人民检察院指派检察员杨颖出庭支持公诉。被告人丁玲洁及其辩护人徐家扬到庭参加诉讼。期间根据公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。 台州市人民检察院指控，2018年2月至2019年1月期间，被告人丁玲洁以合伙投资手机生意、资金周转、购买手机为由，陆续骗得11名被害人财物共计人民币4180万余元。具体如下：诱使刘某陆续向其转款398万余元，至案发，尚有334万余元未归还；诱使应某某陆续向其转款158万余元，至案发，尚有150万余元未归还；诱使梁某陆续向其转款847万余元，至案发，尚有340万余元未归还；诱使陈某（1）陆续向其转款136万余元，至案发，尚有72万余元未归还；诱使程某陆续向其转款110万余元，至案发，尚有51万余元未归还；诱使杨某1陆续向其转款125万，至案发，尚有50万余元未归还；诱使蒋某1陆续向其转款3160万余元，至案发，尚有3085万余元未归还；诱使陈某（2）陆续向其转款97万余元，至案发，尚有38万余元未归还；诱使李某陆续向其转款27万余元，至案发，尚有6万余元未归还；诱骗杨某2送陆续向其转款50万元，至案发，尚有35万余元未归还；至案发未支付叶某手机款17.5万元。 为证实上述犯罪事实，公诉机关当庭出示了相关证据，认为被告人丁玲洁以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人丁玲洁辩称给梁某大约150多个手机，未归还200万元左右；给李某12个手机，没有欠钱；欠叶某手机款17.5万元是实，因双方未最后结算，17.5万元欠款不能认定为诈骗，对起诉指控的其余犯罪事实没有异议。 其辩护人认为，（1）丁玲洁向被害人承诺的零首付购机五折优惠业务没有充分证据证实就不存在，丁玲洁不存在虚构事实、隐瞒真相欺骗被害人的情况；丁玲洁向被害人出具过借条，为了达到组团优惠购机的目的，购买手机给被害人以维系客户，一部分借款还给了被害人，案发后没有逃跑，主观上没有非法占有的故意，不构成诈骗罪。（2）丁玲洁向不特定人员宣传购机业务，通过朋友或亲属向公众借得资金，构成非法吸收公众存款罪。（3）起诉指控的诈骗蒋某1这笔事实，蒋某1明知合作的生意不一定能成功，该笔事实应定性为民间借贷关系。（4）丁玲洁在本案侦查阶段主动交代被套路贷诈骗的事实，协助公安机关辨认犯罪嫌疑人并协助抓获多人，应认定有重大立功表现，请求予以从轻处罚。 经审理查明，2018年2月至2019年1月间，被告人丁玲洁虚构电信公司有手机买一送一、零首付购机优惠活动，以与被害人合伙向电信公司购买优惠价格的手机后高价出售赚取差价为名，诱使被害人向其转款，期间返回部分钱款、手机给被害人，谎称是投资收益、优惠活动购买的手机，以骗取被害人信任，诱使被害人不断向其转款；同时，丁玲洁还以承包业务需要资金周转借款为由，诱使被害人向其转款。丁玲洁将上述所骗款项用于归还巨额债务，至案发无法归还。期间丁玲洁从市场上购买手机返回被害人，至案发部分手机未能支付手机款。丁玲洁采取上述手段骗取11名被害人共计人民币4150万余元。具体犯罪事实如下： 1、2018年2月至2019年1月，被告人丁玲洁以合伙投资手机生意为由，诱使被害人刘某陆续向其转款398万余元，期间返回64万余元（包括2部手机按价值人民币1.7万元计），至案发，尚有334万余元未归还。 认定上述事实的证据有： （1）被告人丁玲洁的供述，供认2018年2月份刘某通过微信两次向其转账各9688元购买4部手机，3月份左右其去数码城以8200元一部的价格购买了两部ＩＰＨＯＮＥＸ手机给刘某，又向刘某转账16400元，告诉他是另两部手机卖掉的钱。后来刘某不断以银行转账、支付宝、微信的形式转账给其购买手机，其总共收到刘某通过自己账户和刘某某账户向其账户和胡某账户转账3985802元，其向刘某、刘某某、伟某转账加上2部ＩＰＨＯＮＥＸ手机价值合计返还给刘某金额644857元，总共给刘某造成损失3340945元。 （2）被害人刘某的陈述，证实其系温岭市住建局工作人员，早前丁玲洁作为电信公司工作人员对接政企大客户时二人认识。2018年2月开始总共向丁玲洁汇出3985802元用于手机买一送一活动，收到丁玲洁卖手机的收益加上丁玲洁给其2部手机其拿到市场卖了17000元，总计返回644857元，实际损失3340945元。 （3）刘某银行转账记录、与丁玲洁的微信聊天记录、侦查机关与丁玲洁核对无异的每笔诈骗金额统计，证实2018年2月15日至2019年1月15日，刘某向丁玲洁及其丈夫胡某账户共计汇款398.5802万元，收回644857元，其中丁玲洁转账给刘某妻子伟某账户15.7万元，2部手机折合17000元。 2、2018年2月至2019年1月，被告人丁玲洁以合伙投资手机生意为由，诱使被害人应某某陆续向其转款158万余元，期间返回手机8部（每部手机按价值人民币1万元计，以下同），至案发，尚有150万余元未归还。 认定上述事实的证据有： （1）被告人丁玲洁的供述，供认其总共诈骗应某某156万元左右。 （2）被害人应某某的陈述，证实2018年2月开始，其通过丁玲洁投资电信公司优惠购手机活动，丁玲洁以手机投资款、投资收益需补差价等名义，陆续从其处骗走158.9064万元。期间丁玲洁总共给付了8个手机，现在知道她是为了骗取其信任。 （3）应某某银行转账记录、与丁玲洁微信聊天记录，应某某共转给丁玲洁158.9064万元。 3、2018年7月至2019年1月，被告人丁玲洁以合伙投资手机生意为由，诱使被害人梁某陆续向其转款850万余元，期间返回518万余元、手机10余部，至案发，尚有312万余元未归还。 认定上述事实的证据有： （1）被告人丁玲洁的供述，供认梁某汇到其浦发银行卡上863.1397万元，其中有一笔142.9870万元其让蒋某1先走梁某的银行卡然后再转给其，其转回给梁某3463816.39元，还有通过支付宝扫梁某的收款码向梁某转账几十万元，还给过梁某和他妹妹林诗琦总计将近150多部手机，给梁某造成的损失具体有多少不清楚。梁某向其汇款参加手机优惠活动催其发手机时，在温岭市数码城卖手机的叶某，有冒充电信赵领导与梁某通电话，帮其说话。 （2）被害人梁某的陈述，证实其得知丁玲洁向其妻子的朋友以9688元出售两个ＩＰＨＯＮＥＸ手机，遂在2018年7月份和丁玲洁联系向她买手机，丁玲洁说电信高端用户399元套餐，她作为业务员可以打5.5折后220元每月共24个月的价格5280元购买一个ＩＰＨＯＮＥＸ手机，但电信公司有任务指标要求，她自己没有那么多钱来完成任务，就叫其一起合伙来投资。7月26日开始共计转账给丁玲洁810.7554万元，丁玲洁转回大概285万元左右，拿到十几个手机，实际损失在450万元左右。9月21日，丁玲洁家有一笔船的钱1429870元走其账户，其把自己的货款留下来后多余的打给丁玲洁。2018年12月20日左右，丁玲洁打电话给电信公司姓赵的领导，问为什么手机拿出来这么慢。其比较怀疑这个电信领导，因为从12月20日到2019年1月5日向丁玲洁催货的时候，每次电信领导都有出现，而且能准确说出手机个数。 （3）银行转账、微信转账记录，证实2018年7月26日至2019年1月18日梁某转账给丁玲洁850.1505万元，丁玲洁转回375.559888万元，9月21日蒋某1账户有142.9870万元转到梁某账户。 4、2018年2月至2019年1月，被告人丁玲洁以合伙投资手机生意为由，诱使被害人陈某（1）陆续向其转款136万余元，期间返回58万余元、手机6部，至案发，尚有72万余元未归还。 认定上述事实的证据有： （1）被告人丁玲洁的供述，侦查阶段供认向陈某（1）谎称合伙做手机生意，陈某（1）向其汇款1149424元，其汇给陈某（1）60多万元，造成的损失40多万元。庭审中对起诉指控的陈某（1）向其转款136万余元、未归还72万余元没有异议。 （2）被害人陈某（1）的陈述，证实其系法雷奥公司员工。因发现话费收费变动向电信公司投诉时认识丁玲洁。2018年2月其转账给丁玲洁购买了6个苹果手机，4月底，丁玲洁打电话让其投资优惠购手机生意，用9688元购买ＩＰＨＯＮＥＸ256Ｇ手机买一赠一，其共转给丁玲洁136.2236万元，银行账单显示返回65.7451万元，但其中有4笔共计7.6896万元是丁玲洁还其的借款。 （3）陈某（1）银行转账记录、丁玲洁浦发银行交易流水，证实2018年2月3日至12月8日陈某（1）共转给丁玲洁136.2236万元，丁玲洁返回65.7451万元。 5、2018年2月至2019年1月，被告人丁玲洁以合伙投资手机生意为由，诱使被害人程某陆续向其转款110万余元，期间返回53万余元、手机5部，至案发，尚有51万余元未归还。 认定上述事实的证据有： （1）被告人丁玲洁的供述，供认陈潇共向其转账110.1512万元用于购买手机，其转回程某约53.625万元，给过程某5个手机。 （2）被害人程某的陈述，证实2018年2月份，丁玲洁打电话给其说电信公司有ＩＰＨＯＮＥＸ手机买一赠一活动，10万元赚6万元。之后，其陆续通过微信、银行账户、支付宝打款110.1512万元给丁玲洁，收回53.625万元，算上拿到的4、5个ＩＰＨＯＮＥＸ256Ｇ手机，实际损失52.5262万元。 （3）汇款明细、支付宝、微信转账记录，证实2018年2月18日至11月18日程某共转给丁玲洁110.1512万元，收回53.625万元。 6、2018年7月至2019年1月，被告人丁玲洁以合伙投资手机生意、资金周转为由，诱使被害人杨某1陆续向其转款125万元，期间返回74万余元，至案发，尚有50万余元未归还。 认定上述事实的证据有： （1）被告人丁玲洁当庭供述，对起诉指控杨某1向其转款125万元、尚有50万余元未归还没有异议。 （2）被害人杨某1的陈述，证实丁玲洁是其表妹。2018年7月9日，丁玲洁说自己和几个大公司合作承包了电信一个业务很赚钱，投资10万元两三个月就可以收益5万元，其陆续转账给丁玲洁80万元，到12月份丁玲洁又向其借款30万元用于资金周转，共收回61.2万元。 （3）杨某1银行转账记录，证实2018年7月9日至2019年1月4日杨某1转账给丁玲洁125万元，返回74.2万元。 7、2018年2月至2019年1月，被告人丁玲洁以合伙投资手机生意为由，诱使被害人蒋某1陆续向其转款3160万余元，期间返回67万余元、手机8部，至案发，尚有3085万余元未归还。 认定上述事实的证据有： （1）被告人丁玲洁的供述，供认2018年1月，蒋某1通过他父亲联系向其买手机，讲好以5000多元一个的价格卖两个ＩＰＨＯＮＥＸ手机给蒋某1，当时手机款一万元现金给其，2月份其到温岭数码城以每个手机8500元左右的价格购买了两个ＩＰＨＯＮＥＸ手机给蒋某1。之后蒋某1不断向其转账投资手机生意，共计转账3000余万元，认可3185.1677万元，其汇给蒋某167万元，还有通过微信、支付宝向蒋某1汇款，具体金额记不清了，有20多个手机给蒋某1。 （2）被害人蒋某1的陈述，证实2018年2-4月份通过微信或支付宝两次转账各9688元各购买两个ＩＰＨＯＮＥＸ手机，收到4个手机。6月份丁玲洁提出一起做存话费送手机赚差价生意，做到100组手机才能拿出来，还说她跟大客户签399元的套餐，可以打折优惠把套餐价格做到200元左右，每个手机5000元左右成本，卖给手机经销商8000元左右，一个手机差不多赚三千。2018年6月26日开始，其共向丁玲洁转账3185.1677万元，还有通过农行信用卡刷给丁玲洁10万元，现金给她10万元，丁玲洁转回67万元，12月份给其4个手机。 （3）蒋某1银行转账记录，证实2018年6月26日至2019年1月15日蒋某1共向丁玲洁转账3158.3179万元，2018年4月22日蒋某1台州银行账户支出9688元，收回67万元。 8、2018年2月至2019年1月，被告人丁玲洁以合伙投资手机生意为由，诱使被害人陈某（2）陆续向其转款97万余元，期间返回57万余元、手机1部，至案发，尚有38万余元未归还。 认定上述事实的证据有： （1）被告人丁玲洁的供述，供认陈某（2）汇给其99万元，其汇给陈某（2）56万元，还有给陈某（2）6部或者7部手机，一部手机1万元左右，对陈某（2）造成损失36万元左右。 （2）被害人陈某（2）的陈述，证实共投入97.4776万元，收回57.5万元和一个手机。 （3）陈某（2）银行转账记录、微信转账情况，证实2018年2月20日至7月16日，陈某（2）转账给丁玲洁97.4776万元，返回57.5万元。 9、2018年2月至2019年1月，被告人丁玲洁以合伙投资手机生意为由，诱使被害人李某陆续向其转款27万余元，期间返回17万余元、手机4部，至案发，尚有6万余元未归还。 认定上述事实的证据有： （1）被告人丁玲洁的供述，供认李某汇给其275900元购买手机，其转回给李某171950元，给李某8个手机。 （2）被害人李某的陈述，证实丁玲洁是八一省道指挥部的中国电信客户经理，其因为电信业务上的联系在2012年左右认识丁玲洁。2018年2月15日，丁玲洁告诉其针对政企大客户有手机买一送一活动，只要支付9688元就可以得到两个ＩＰＨＯＮＥＸ手机。其共汇给丁玲洁275900元购买手机，丁玲洁返回其171950元，共收到4个手机。12月7日开始其一直催丁玲洁还钱。 （3）李某与丁玲洁微信聊天记录、支付宝转账记录，证实李某通过微信催促丁玲洁还钱，共转账给丁玲洁275908元，收回171950元。 10、2018年1月至2019年1月，被告人丁玲洁以承包业务需要资金为由，诱骗被害人杨某2送陆续向其转款50万元，期间归还14万余元，至案发，尚有35万余元未归还。 认定上述事实的证据有： （1）被告人丁玲洁当庭供述，对起诉指控的杨某2送转款给其50万元、尚有35万元未归还没有异议。 （2）被害人杨某2送的陈述，证实2018年1月22日，丁玲洁向其借钱，说电信公司体制改革她出来承包工程，需要20万元作为采购资金，其通过现金和银行转账总共给她20万元，约定年化利息九厘。6月份左右，丁玲洁又以业务缺钱为由向其借钱20万元。7月9日，丁玲洁又向其借20万元，其借给她10万元。丁玲洁总计向其支付利息46280元，其中包括丁玲洁代她母亲支付借去的10万元每月800元的利息。10月25日，丁玲洁替她母亲还给其10万元。 （3）杨某2送提交的银行明细、借条，证实丁玲洁共计向杨某2送借款50万元。 11、2018年12月至2019年1月，被告人丁玲洁在明显资不抵债的情况下，以购买手机为由骗取被害人叶某手机，至案发未支付手机款17.5万元。 认定上述事实的证据有： （1）被告人丁玲洁当庭供述，供认向叶某购买手机还有17.5万元手机款没有结算。 （2）被害人叶某的陈述，证实其是温岭数码城开天纬通讯手机店的老板，与丁玲洁业务往来较多。2017年底，丁玲洁说有几个大公司需要手机量比较大，陆续从他这里购买苹果手机，说她自己把手机和电信公司的套餐组合起来发给法雷奥公司用于发员工福利。2018年1月2日到2019年1月14日间，丁玲洁陆续转账给其650多万元向其购买苹果手机600余部，双方都是按货物的实际价格结算的，至目前丁玲洁还欠其17.5万元手机费。2019年1月14日丁玲洁来温岭数码城拿16部ＩＰＨＯＮＥＸＭＡＸ手机，其让丁写借条，她在一张空白纸上签了丁玲洁和2019.1.14这几个字，后来其把借条的字写上去，也把写的内容拍了照片通过微信发给丁玲洁确认，她回复说可以。欠条上的18万因为2018年12月的货款她拖的时间太久，其告诉她这次的十七万五千直接凑整写上去，丁玲洁同意了。另外，在2018年12月初时，丁玲洁打电话让他帮忙扮演电信领导，欺骗客户说年底太忙出不了货。 （3）叶某提交的支付宝转账截图，证实丁玲洁转账情况。叶某提交的借条，证实丁玲洁2019年1月14日出具借条，向叶某借款18万元，并承诺叶某每次发货的货款必须在一周内结清。 2019年1月18日，被告人丁玲洁被依法传唤到案。 另查明，被告人丁玲洁与其丈夫胡某婚后购买了温岭市及两辆轿车，案发后锦屏路378号紫城苑3幢904室被温岭市公安局查封，两辆轿车被胡某出售。 认定上述事实及全案事实的证据还有： 1、被告人丁玲洁的供述，供认因父亲生病、胞弟做生意亏钱，其帮着付钱，导致资金紧张，2018年2月份开始其通过网贷平台借高利贷。因还不起钱，遭到威胁。其害怕丈夫与其离婚，就想着诈骗别人补上漏洞。其以前在电信公司上班，公司有过充话费打折卖手机活动，其就想到用电信公司有手机买一送一活动来诈骗。其与被骗人的关系，刘某、陈某（1）、程某、蒋某1的父亲蒋某2、陈某（2）是因为之前在电信公司上班业务上认识的，应某某是其丈夫的同事，梁某是通过朋友认识的。其骗这些人一般都是先让对方参加电信公司手机买一送一活动，其收到购机款后，从市场上购买手机给他们，谎称是活动购买的手机，有时也给对方钱谎称是购买的手机出卖后的收益，取得初步信任后，又谎称投资多收益越多，一起合伙做手机生意，骗对方不断汇钱。诈骗得到的钱大部分用于偿还网上借的高利贷，共还了四千多万，还有一部分买了手机，一部分支付给不继续投资的人的获利。目前没有偿还能力。 2、证人赵某（中国电信温岭分公司政企部经理）的证言、中国电信温岭分公司出具的情况说明，证实2008年11月份丁玲洁经劳务派遣至中国电信工作，担任政企部客户经理，主要负责建筑公司、工业企业的客户服务、业务推广和受理。2018年1月电信公司对客户经理进行代理合作改革，丁玲洁注册成立温岭市石塘潆潆通讯器材经营部，代理代办电信业务，丁玲洁自此开始以代理商的身份服务客户。2018年8月份丁玲洁主动离职，与公司解除合作经营协议，不再代理。赵某还证实自2017年7月份其到政企部开始，中国电信没有手机买一赠一活动；对团购客户套餐打折，一般情况下不会做到6折优惠；对零元购机同时参加套餐打折是严格控制的。经查询丁玲洁名下没有办理过零元购机同时套餐打折。 3、证人郭某的证言，证实其是温岭万事达通信有限公司老板，是中国电信的供应商。2017年12月开始，丁玲洁从其处购买手机，说是提供给大客户。其把手机送到丁玲洁居住的紫城苑小区门口，丁也有让其邮寄少量手机给外地客户。手机款结算总的是900多万元，目前还有78万元手机款没有结算。其联系不上丁玲洁之后，联系了丁玲洁让其寄过手机的人，他们的回复都是丁玲洁欠他们钱，手机拿来抵账。郭某提交的微信聊天记录截图、顺丰电子发货单，证实应丁玲洁要求，其邮寄手机给外地客户。丁玲洁与郭某签订的购销合同，证实2018年12月、2019年1月丁玲洁分别向郭某购买苹果ＸＳ手机13部、36部，可延长几天付款。 4、证人庄某的证言，证实其是慧慧手机店老板。2017年丁玲洁开始卖手机给其，有时量比较大，丁玲洁说是农行客户做集团活动帮客户处理的。2017年10月份以后丁玲洁卖给其的是ｉｐｈｏｎｅＸ256Ｇ手机，之后是当时最新的苹果手机。2018年丁玲洁处理这样的手机比较频繁，最多的时候是2018年4月8日丁玲洁一次性卖给其56个苹果Ｘ手机，手机款166250元在4月20日根据丁玲洁要求托朋友郭梅梅汇给浙江中通通信有限公司。丁玲洁也向其购买过手机，每次买五六个苹果手机，她有自己来店里拿手机也有让其直接帮她邮寄给外地客户。目前丁玲洁总共欠其手机款11万元。庄某提交的微信聊天记录、快递地址，证实庄某根据丁玲洁要求邮寄手机给外地客户。银行交易凭证，证实2018年4月20日郭梅梅转账到中通通信166250元。 5、证人胡某（丁玲洁丈夫）的证言，证实2018年2月份开始丁玲洁经常要其向银行借钱给她做手机生意，大概达到一百万元，到她被抓之前还欠33万元，2019年1月初丁玲洁还写了保证书给其保证归还欠款。2018年初到年中丁玲洁交给其大量苹果新手机，说是客户买一送一后多出来的客户想卖掉换现金，其帮忙拿到温岭北门街自由机地手机店卖给林娟，大概有100部左右，其把林娟汇给其的手机款转到丁玲洁的浦发银行卡，金额超过一百万。2018年12月份其接到一个江苏人电话，说丁玲洁借了他100多万没有还。2019年1月18日案发后收到过催款短信。其与丁玲洁婚后买过两辆轿车，2013年买了一辆朗动轿车，价格约10万元，2018年8月份贷款买了一辆奥迪Ａ3，丁玲洁刑拘后两辆轿车分别以45000元、13万元的价格出售，其中偿还银行汽车贷款11万元，其余用于归还债务等开支。胡某提交的保证书，证实丁玲洁因生意失败，让胡某向银行贷款33万元，保证在2019年1月底前全部还清。银行转账记录，证实胡人杰银行账户向丁玲洁银行账户转账的情况。 6、证人林某（丁玲洁母亲）的证言，证实丁玲洁在2018年1月开始在石塘镇注册公司承包中国电信业务后，以公司发展需要资金向其借款大概47万多元，其还向别的亲戚帮丁玲洁借钱，丁玲洁自己也有向亲戚借钱。 7、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2019年1月18日，温岭市公安局太平派出所民警对丁玲洁所持苹果牌手机予以扣押。搜查笔录及照片、扣押清单，证实2019年1月22日，太平派出所民警对丁玲洁居住的紫城苑3幢904室进行搜查，扣押一部联想牌手机、一部苹果IPAD、一个黑色U盘和8张银行卡。 8、丁玲洁征信报告，证实2017年开始丁玲洁资金就比较紧张了。 9、不动产登记查询结果证明、协助查封通知，证实温岭市系丁玲洁及丈夫胡某共同共有，温岭市公安局已查封该处房产。该处房产在2016年8月3日向上海浦东发展银行温岭支行抵押贷款110万元，债务履行期限30年。 10、侦查人员出具的到案经过证明，证实2019年1月18日21时许，在温岭市玲洁口头传唤到案。 11、户籍证明，证实丁玲洁身份情况。 上述证据经庭审质证，能相互印证，足以认定。本案事实清楚，证据确实、充分。关于起诉指控的诈骗程某这节事实，汇款明细、支付宝、微信转账记录证实程某共转给丁玲洁110.1512万元，收回53.625万元，丁玲洁、程某均认可上述转账情况，程某的陈述证实拿到4、5个ＩＰＨＯＮＥＸ256Ｇ手机，丁玲洁供述给过程某5个手机，故程某共转给丁玲洁110万余元、尚有51万余元未归还，起诉指控程某共转给丁玲洁112万余元、尚有53万余元未归还与证据反映的情况不符，予以纠正。关于丁玲洁的辩解，经查，（1）诈骗梁某这节事实，银行转账记录、本案审理期间补充的梁某与丁玲洁之间的微信转账记录，能客观反映双方之间的资金流转情况，结合丁玲洁的供述、梁某的陈述，认定梁某转账给丁玲洁850万余元，丁玲洁转回518万余元；丁玲洁给梁某的手机数量按照双方讲法一致的部分即10余部认定。故认定梁某转给丁玲洁850万余元、尚有312万余元未归还，对起诉指控的该节事实的诈骗数额予以纠正。丁玲洁辩解给梁某150多个手机、诈骗数额200万元左右的意见不能成立，不予采纳。（2）诈骗李某这节事实，转账记录反映，李某共汇款给丁玲洁275908元，收回171950元，返回的手机数量按照双方讲法一致的部分4部手机认定，因此起诉指控的转款27万余元、6万余元未归还的事实成立，丁玲洁辩解给李某12部手机、没有欠钱的意见不能成立，不予采纳。（3）诈骗叶某这节事实，叶某提交的借条、叶某的陈述证实丁玲洁向叶某购买手机的货款限时结清，因此丁玲洁辩解手机款双方未最后结算、不能认定诈骗的意见不能成立，不予采纳。 本院认为，被告人丁玲洁以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。丁玲洁在明知自己没有偿还能力的情况下，将被害人转给其投资手机生意、用于资金周转的钱款，用于归还巨额债务，非法占有故意明显，辩护人提出丁玲洁主观上没有非法占有的故意、不构成诈骗罪的意见不能成立，不予采纳。丁玲洁供述其所诈骗资金的去向所涉及的相关情况，属其应该交代的本人犯罪事实，不能认定为立功，辩护人提出丁玲洁交代被套路贷诈骗应认定为立功的意见不能成立，不予采纳。丁玲洁归案后能如实供述基本犯罪事实，依法予以从轻处罚。丁玲洁的诈骗所得依法应予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人丁玲洁犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月19日起至2034年1月18日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳）。 二、向被告人丁玲洁追缴违法所得计人民币4150万元发还被害人，其中公安机关查封的位于温岭市予以拍卖，丁玲洁在上述房产及其婚后家庭购买的两辆轿车所占份额从拍卖所得中支取退赔给被害人，退赔不足部分继续追缴。 三、随案移送的作案工具丁玲洁苹果手机一部予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈敏莉 审 判 员  陈 园 人民陪审员  管健华 二〇二〇年六月二十三日 代书 记员  梁荩文 -19-