广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0203刑初82号 公诉机关广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院。 被告人吴流慧，女，1974年12月6日出生于广西壮族自治区柳州市，苗族，专科文化，无固定职业，捕前暂住柳州市鱼峰区（户籍所在地：广西壮族自治区柳州市柳南区）。因涉嫌诈骗罪，2019年9月24日被柳州市公安局鱼峰分局刑事拘留,2019年11月1日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 辩护人许婷，广西航银律师事务所律师。 广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院以鱼检公刑诉〔2020〕16号起诉书指控被告人吴流慧犯诈骗罪，于2020年1月22日向本院提起公诉，本院于同日立案。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，2020年6月19日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指派检察官黄某出庭支持公诉，被告人吴流慧及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指控： 1、2018年8月至10月，被告人吴流慧虚构其工作的柳州市鱼峰区天山路南一巷80号“新东方托管中心”准备转让的事实、以跟被害人邓某合伙经营为由，骗取邓某50000元人民币。 2、2018年12月至2019年9月，被告人吴流慧以同样的方式骗取被害人张某60000元人民币。2019年6月15日，吴流慧退还7500元人民币给张某。 3、2018年12月至2019年9月，被告人吴流慧以同样的方式骗取被害人刘某50000元人民币。 4、2018年12月至2019年9月，被告人吴流慧以同样的方式骗取被害人黄金谊40000元人民币。2019年1月，吴流慧退还5090元人民币给黄金谊。 综上，被告人吴流慧诈骗数额共计187410元人民币。上述赃款均已被吴流慧挥霍。 2019年9月23日13时许，被告人吴流慧在柳州市鱼峰区被公安民警抓获归案。 为支持上述指控，公诉机关提供了如下证据：1、物证；2、书证；3、证人证言；4、被害人陈述；5、被告人供述和辩解；6、鉴定意见等。公诉机关认为，被告人吴流慧以非法占有为目的，以虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人吴流慧及其辩护人对于公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求本院对其从轻处罚。 经审理查明： 1、2018年8月至10月，被告人吴流慧虚构其工作的柳州市鱼峰区天山路南一巷80号“新东方托管中心”准备转让的事实、以跟被害人邓某合伙经营为由，骗取邓某50000元。 2、2018年12月至2019年9月，被告人吴流慧以同样的方式骗取被害人张某60000元。2019年6月15日，吴流慧退还7500元给张某。 3、2018年12月至2019年9月，被告人吴流慧以同样的方式骗取被害人刘某50000元。 4、2018年12月至2019年9月，被告人吴流慧以同样的方式骗取被害人黄金谊40000元。2019年1月，吴流慧退还5090元给黄金谊。 综上，被告人吴流慧诈骗数额共计187410元。上述赃款均已被吴流慧挥霍。 2019年9月23日13时许，被告人吴流慧在柳州市鱼峰区被公安民警抓获归案。 上述事实，有以下经庭审、质证的证据证实： 1、受案登记表及立案决定书，证实张某等人报警称被一名叫吴流慧的女子诈骗，公安机关遂决定立案侦查的事实。 2、到案经过，证实被告人吴流慧被抓获归案。 3、被害人张某的陈述，其陈述证实2019年4月期间，在柳州市华润凯旋门小区门前，被一名叫吴流慧的女子以虚构承包午托班需要资金的事实，诈骗60000元。后面转回来给其7000元。其出示了吴流慧给其的午托班合作协议。 4、被害人刘某的陈述，其陈述证实2019年6月12日15时至15时35分，在广西柳州市鱼峰区天山路南一巷80号，被其老婆的朋友吴流慧以合伙投资托管中心，给其分红为由被骗，一共是50000元。 5、被害人黄金谊的陈述，其陈述证实其于2018年12月至2019年4月间，在广西柳州市鱼峰区屏山大道387号中国农业银行箭盘分理处内被一名叫吴流慧的女子以合伙开办托管中心为由骗取40000元。 6、被害人邓某的陈述，其陈述证实其于2018年10月17日至10月27日期间，在柳州市鱼峰区文昌路3号南亚名邸30栋3单元203室被一名叫吴流慧的女子以合伙开办托管中心为由骗取50000元。 7、证人唐某的证言，其陈述证实其从2012年开始开办“新东方午托班”，地址在柳州市鱼峰区天山路南一巷80号，从开办至今都是其一个人做老板，没有合伙人，吴流慧在其那里做辅导老师。吴流慧曾经让其帮收过一名叫张某的男子收过40000元，其中30000元转到了吴流慧的微信上，10000元转到了吴流慧指定的一个叫“覃希妹”的人开的账号里面。 8、扣押决定书及扣押清单，证实公安机关从吴流慧处扣押手机一台。 9、被告人吴流慧的供述，其供述称从2017年9月份开始其在“新东方午托班”上班做老师，午托班的老板是一个姓唐的老师。其当时在微信朋友圈说午托班准备转让，需要合伙人，于是其分别与张某、刘某夫妻和一个姓黄的女子谈，总体来说午托总股份有两股，其占一股，张某一股，然后再和刘某谈，同样的午托单位，再次合伙，姓黄的女子也是一样，也就是同一个午托，其和多名人员谈合作。姓黄的女子出资50000元，张某出资60000元，刘某夫妻出资60000元。姓黄的女子其已经给了她三个月的分红，分别是1月、3月、4月，金额分别是6000元、8000元、10000多元，张某给了2019年6月份的分红，也就是6000多元。其出示给张某等人的“新东方托管中心”的协议不是唐老师跟其签的，是其自己伪造的。 10、转账记录及微信聊天记录，证实吴流慧转了5090元给黄金谊，转了7500元给张某。 11、被告人吴流慧的户籍证明，证实吴流慧的身份情况。 本院认为，被告人吴流慧以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴流慧犯诈骗罪成立。被告人吴流慧归案后如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人吴流慧犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2024年3月22日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 二、责令被告人吴流慧退赔被害人张某经济损失人民币52500元，退赔被害人刘某人民币50000元，退赔被害人邓某人民币50000元，退赔被害人黄金谊人民币34910元； 三、暂扣于柳州市公安局刑事刑事侦查支队箭盘责任区刑侦大队的作案工具：华为手机一台，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谢剑峰 人民陪审员  翟依锦 人民陪审员  钟桂华 二〇二〇年六月二十二日 书 记 员  蓝 博 相关法律规定： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。