江苏省太仓市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020苏0585刑初93号 公诉机关江苏省太仓市人民检察院。 被告人吴叶峰，男，1977年3月17日生，汉族，小学文化，无业，住太仓市。2016年3月2日因吸毒被太仓市公安局行政拘留十日；2012年9月因犯诈骗罪被本院判处拘役五个月；2017年8月因犯寻衅滋事罪被河南省开封市中级人民法院判处有期徒刑十个月，2017年9月4日释放。2019年6月24日因本案被羁押，次日因涉嫌寻衅滋事被指定居所监视居住，同年7月26日被逮捕。现羁押于太仓市看守所。 江苏省太仓市人民检察院以太检诉刑诉〔2020〕66号起诉书指控被告人吴叶峰犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太仓市人民检察院指派检察员董启海、蔡勤出庭支持公诉，被告人吴叶峰到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省太仓市人民检察院指控:一、2017年11月至2019年1月期间，被告人吴叶峰经鲁西方纠集，与赵永桥、潘恒、朱正兵、张开会、张鲁成等人，在本市内多次实施违法犯罪活动，逐步形成以鲁西方为首的恶势力犯罪团伙。二、（一）非法拘禁罪。2017年至2018年期间，被害人姚某因赌博欠下鲁西方债务，后因无力还债而躲避。2018年的一天，鲁西方为索要债务，指使被告人吴叶峰和张开会在本市双凤镇找到被害人姚某，将其带至鲁西方位于万达写字楼的办公室。后鲁西方、张鲁成采用暴力、恐吓等方式威胁，限制其人身自由时长约2小时。（二）寻衅滋事罪。2017年11月至2018年12月期间，被告人吴叶峰为帮助鲁西方等人索取非法或高息债务，多次采用持凶器威胁、堵锁孔等手段恐吓、拦截被害人金某、陆某、毛某甲、康某、戴某、许某等人。（三）敲诈勒索罪。2018年5月的一天，鲁西方指使顾某将被害人曹某带至其万达写字楼公司内，以寻找杨某某为由，迫使被害人曹某写下5万元欠条，并称找到杨某某后会将欠条还给被害人曹某。2018年6月1日，鲁西方在本市五洋广场一酒吧内，让被害人曹某向其借款2.7万元用于赌博，并按照鲁西方要求给吴叶峰写下5万元的欠条。后被告人吴叶峰采用恐吓等手段向被害人曹某的母亲被害人景某讨债，得款人民币4.2万元。三、2018年6月11日下午5时许，鲁东方为向被害人王某索要高息债务，伙同被告人吴叶峰、聂某某等人至本市永久广场二楼被害人王某办公室，采用拳打脚踢、恐吓威胁等手段对被害人王某实施非法拘禁，至次日凌晨0时许。公诉机关认为，被告人吴叶峰伙同其他恶势力人员，为索要债务非法拘禁他人，具有殴打、恐吓等情节；多次拦截、恐吓他人，情节恶劣；敲诈勒索公民财物，数额较大；另伙同他人，为索要债务非法拘禁他人，具有殴打、恐吓等情节，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人吴叶峰犯数罪，应予数罪并罚。在共同犯罪中，被告人吴叶峰系主犯。被告人吴叶峰系累犯，应当从重处罚；被告人吴叶峰如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人吴叶峰认罪认罚，可以从宽处罚。 庭审中，被告人吴叶峰对被指控的犯罪事实、本案的定性及证据均未提出异议和辩解。 经审理查明： 一、参与组建恶势力团伙 2017年11月至2019年1月期间，被告人吴叶峰经鲁西方（已判决）纠集，与赵永桥、潘恒、朱正兵、张开会、张鲁成（均已判决）等人，在太仓市内多次实施违法犯罪活动，逐步形成以鲁西方为首的恶势力犯罪团伙。该恶势力犯罪团伙非法高利放贷，并以剥夺他人人身自由、殴打、拦截、恐吓等手段非法讨债，实施非法拘禁、寻衅滋事犯罪；利用自身形成的强势地位，介入他人日常偶发矛盾，借故生非，随意殴打他人，实施寻衅滋事犯罪；为谋取非法经济利益，通过逼写欠条、言语威胁等手段实施敲诈勒索犯罪，为非作恶、欺压百姓，扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。此外，鲁西方还伙同王栋、黄燕、王志平（均已判决）召集人员开设赌场，被告人吴叶峰和赵永桥、潘恒、朱正兵分别在赌场实施开摇车、“洗牌”、“放水”、望风等行为。 二、参与恶势力团伙实施的犯罪 （一）非法拘禁罪 2017年至2018年期间，被害人姚某欠鲁西方债务，后因无力还债而躲避鲁西方。2018年的一天，鲁西方为索要债务，指使被告人吴叶峰和张开会在太仓市双凤镇找到被害人姚某，将其带至鲁西方位于太仓市城厢镇万达写字楼的办公室。后鲁西方、张鲁成采用拳打脚踢、持刀恐吓等方式威胁被害人姚某，限制其人身自由时长约2小时。 （二）寻衅滋事罪 2017年11月至2018年12月期间，被告人吴叶峰为帮助鲁西方等人索取非法或高息债务，多次采用持凶器威胁、堵锁孔等手段恐吓、拦截被害人金某、陆某、毛某甲等人，具体分述如下： 1、被害人金某欠鲁西方债务，后因无力归还四处躲债。2017年11月至12月的一天，鲁西方和被害人金某在姚某家见面，鲁西方和被告人吴叶峰采用语言、持匕首威胁等方式逼被害人金某还债。 2、2017年10月，被害人陆某向鲁西方借款，后因无力还债而躲避。2018年3月7日凌晨，鲁西方获悉被害人陆某在太仓市城厢镇菲比酒吧，遂指使被告人吴叶峰和张鲁成至该酒吧将被害人陆某带回逼债。被告人吴叶峰和张鲁成在该酒吧找到被害人陆某后，采用殴打的手段欲将被害人陆某强行带走，后被害人陆某反抗逃离。 3、2018年1月，被害人毛某乙向鲁西方借款，后被害人毛某甲（被害人毛某乙母亲）偿还给鲁西方部分钱款。2018年3月4日，鲁西方和被告人吴叶峰等人在太仓市南洋广场与被害人毛某甲商谈剩余还款事宜，双方未达成一致。鲁西方采用语言威胁等方式逼被害人毛某甲还债。当日，太仓市公安局对鲁西方非法讨债行为进行告诫。2018年5月20日，鲁西方带领被告人吴叶峰等人至被害人毛某甲位于太仓市新塘镇的住处找被害人毛某甲、毛某乙催讨债务，并采用语言威胁、拉车门等手段进行非法讨债。 4、2018年6月，被害人康某向鲁西方借款，后无力还款。2018年12月的一天，被告人吴叶峰结伙他人至太仓市沙溪镇金溪佳苑12幢102室，采用堵锁孔的方式帮鲁西方讨要债务。 5、2018年4月，被害人戴某向鲁西方借款，后无力还款。2018年12月底的一天，被告人吴叶峰结伙他人至太仓市浮桥镇滨江名都2期5幢1602室，采用堵锁孔的方式帮鲁西方讨要债务。 6、2018年5月的一天，被告人吴叶峰结伙他人至太仓市东古路阳光美地30栋603室被害人许某住处，采用堵锁孔的方式帮助他人讨要债务。 （三）敲诈勒索罪 2018年5月的一天，鲁西方指使顾诚将被害人曹某（2000年8月26日生）带至太仓市城厢镇万达写字楼其公司内，以寻找杨某某（被害人曹某的朋友）为由，迫使被害人曹某写下5万元欠条，并称找到杨某某后会将欠条还给被害人曹某。2018年6月1日，鲁西方在太仓市城厢镇五洋广场一酒吧内，让被害人曹某借钱赌博，并按照鲁西方要求给吴叶峰写下5万元的欠条。后被告人吴叶峰采用恐吓等手段向被害人曹某的母亲被害人景某讨债，得款人民币4.2万元。另被告人吴叶峰从被害人曹某处非法所得人民币1万元。 三、伙同他人实施的其他犯罪 2018年6月11日下午5时许，鲁东方为向被害人王某索要高息债务，伙同被告人吴叶峰、聂志然等人至太仓市沙溪镇永久广场二楼被害人王某办公室，采用拳打脚踢、恐吓威胁等手段对被害人王某实施非法拘禁，至次日凌晨0时许。期间，被告人吴叶峰中途提前离开。 案发后，本市公安机关从被告人鲁西方处暂扣人民币102200元，其中，42000元发还被害人曹某。 上述事实，有公诉人当庭举证，并经庭审质证、认证的未到庭被害人王某、许某、姚某、金某、陆某、毛某甲、毛某乙、康某、戴某、曹某、景某的陈述、辨认笔录及照片；未到庭证人顾某、方某某、王某1、王某2、黄某某、赵某某、陈某某、徐某某、邓某、陆某某、王某2、吉某某、傅某某、沈某某、顾某、黄某某、邵某某、周某某等人的证言、辨认笔录及照片；本案发破案经过及情况说明、现场笔录、提取、搜查笔录及照片、扣押清单及照片、调取、接受证据材料清单、接警记录、情况说明；前科材料；同案犯鲁东方、聂志然、鲁西方、赵永桥、张开会、张鲁成等人的供述；被告人吴叶峰的供述、辨认笔录、照片及人口基本信息等证据予以证明。 上述证据取证合法，证明的内容真实，并可相互印证，具有证明效力。 经本院审委会讨论决定认为，被告人吴叶峰经鲁西方纠集，与赵永桥、潘恒、朱正兵、张开会、张鲁成等人，以暴力、威胁等手段，在一定区域多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓、扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，依法认定为恶势力犯罪团伙。被告人吴叶峰伙同其他恶势力人员或他人，为索要债务非法拘禁他人，具有殴打、恐吓等情节；多次威胁、恐吓、拦截他人，情节恶劣；敲诈勒索公私财物，数额较大，其行为已构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪。在共同犯罪中，被告人吴叶峰起主要作用，系主犯。公诉机关指控被告人吴叶峰犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实，指控罪名成立，提出的量刑建议适当。被告人吴叶峰犯数罪，依法予以数罪并罚。被告人吴叶峰在有期徒刑执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人吴叶峰到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法予以从轻、从宽处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款第（二）项、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人吴叶峰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币六千元；合并决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2023年1月8日止，已扣除先行羁押的17日）。 二、责令被告人吴叶峰退出非法所得人民币一万元，予以没收。 上述罚金、非法所得在本判决生效后一个月内交付本院，上缴国库。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  裴 江 人民陪审员  陈帅帅 人民陪审员  王艳苗 二〇二〇年六月十八日   书记员陈成