广西壮族自治区昭平县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1121刑初167号 公诉机关广西壮族自治区昭平县人民检察院。 被告人劳本有，男，1976年10月17日出生，壮族，初中文化，农民，住广西昭平县。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年4月22日被昭平县公安局刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于钟山县看守所。 辩护人邱耀询，广西汇豪律师事务所律师。 被告人容才喜，男，1978年9月13日出生，壮族，中专文化，农民，住广西昭平县。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年4月22日被昭平县公安局刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于钟山县看守所。 辩护人邓云山，广西嘉沁律师事务所律师。 被告人古望鸣，男，1987年11月28日出生，汉族，中专文化，农民，住广西昭平县。因犯故意伤害罪，于2018年10月19日被本院判处拘役5个月，于2018年8月3日刑满释放。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年4月22日被昭平县公安局刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于钟山县看守所。 辩护人谢乐，广西昭州律师事务所律师。 被告人容远兵，男，1987年7月9日出生，壮族，小学文化，农民，住广西昭平县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月7日被昭平县公安局刑事拘留，同年5月28日被逮捕。2019年12月6日，本院决定对其取保候审。 辩护人王星，广西利业律师事务所律师。 昭平县人民检察院以昭检诉刑诉（2019）155号起诉书指控被告人劳本有、容才喜、古望鸣犯敲诈勒索罪；被告人劳本有、容才喜、容远兵犯非法拘禁罪，于2019年9月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。昭平县人民检察院指派检察员梁志敏、检察官助理龚艳出庭支持公诉，被告人劳本有、容才喜、古望鸣、容远兵及辩护人邱耀询、邓云山、谢乐、王星到庭参加了诉讼。公诉机关于2019年12月11日及2020年4月13日以补充侦查为由建议本院延期审理，本院于同日决定延期审理，并于2020年5月13日决定恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控，2014年以来，被告人劳本有纠集被告人容才喜、古望鸣等人，在昭平县带，以非法发放高利贷为业，为达到称霸一方和非法获取高额利息的目的，该团伙多次实施了敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱当地经济、社会生活秩序，该团伙的违法犯罪事实如下： 一、非法拘禁的事实 2014年1月29日上午11时许，被告人劳本有、容才喜等人为向被害人闭寿某追讨高利债务，找到闭寿某将其强行带到容才喜家附近的鱼塘，将闭寿某推下鱼塘，不给其上来并安排后面来的被告人容远兵、古某1（另案处理）手持竹棍看守，致使闭寿某被浸泡在鱼塘中约3小时，被非法拘禁时间长达4个小时。 二、敲诈勒索的事实 2014年，被害人黄某1通过被告人容才喜在被告人劳本有处借款20000元，先后以10%、5%的月利率支付利息。2014年3月至2018年2月份，黄某1四次遭到被告人劳本有、容才喜、古望鸣等人以语言威胁、用登子殴打、电棒威胁等方法暴力讨债。其中2016年10月的一天晚上，劳本有、容才喜以为黄某1不愿意支付利息后，叫上古望鸣等人开车从昭平县走马镇出到昭平县城“唱响未来KTV”旁的加油站，通过使用暴力威胁的手段，迫使黄某1交给劳本有等人1000元。至2018年2月份黄某1被迫交给劳本有、容才喜、古望鸣等人本金和利息共计70000多元。 三、其他违法事实 2010年，走马乡东坪村村民闭仁寿从被告人劳本有处借款7000元，按10%交付利息，拿到手的本金被直接先扣除1000元当月利息。闭仁寿在另外归还1000元利息后，无法归还高利时，被劳本有等人多次威胁其本人及亲人、朋友追债，闭仁寿躲藏到广东，通过熟人联系劳本有，最终归还8000元钱给劳本有了却此事。 2016年，昭平县五将镇的左某从被告人劳本有、容才喜处借款20000元，因还不上高额利息，被劳本有、容才喜等人威胁、恐吓，最后左某在归还2000元利息的基础上，被迫通过吴某2重新在劳本有、容才喜处按5%月息借款30000元用于归还其当初20000元本金和利息。 2018年3月2日，被告人劳本有向黄某7喜追讨债务，开车带古望鸣等人去到黄某7喜家，在劳本有与黄某7喜发生拉扯后，黄某7喜的朋友王棉健与古望鸣发生了争打，被古望鸣打致轻伤。古望鸣被昭平县人民法院判处故意伤害罪，拘役五个月的刑罚。 综上，被告人劳本有在违反金融法规，以向社会不特定公众发放高利贷为职业，雇请容才喜、古望鸣等人帮助放款、收债，几人经常纠集在一起，为追讨高利贷多次采取暴力、威胁等手段实施非法拘禁、敲诈勒索、暴力讨债、故意伤害等违法犯罪活动。在当地为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，致使被害人受到重大经济损失，造成恶劣的社会影响，应当认定为恶势力团伙。 为证实指控的犯罪事实，公诉人当庭宣读、出示了相关证据，认为被告人劳本有、容才喜、古望鸣以非法占有为目的，对被害人使用暴力等手段，多次强行索要他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人劳本有、容才喜、容远兵等人为索取债务，非法拘禁他人，造成恶劣的社会影响，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人劳本有、容才喜一人犯数罪，依法应当数罪并罚。提请本院依法判处。 被告人劳本有在庭审中辩解，其没有非法拘禁闭寿某，也没有使用暴力追债。 辩护人邱耀询提出以下辩护意见：非法拘禁的事实不清，证据不充分。1.被告人否认有非法拘禁行为；2.受害人、证人证言等证据互相矛盾，不能形成完整证据链；3.无充分证据证明在鱼塘时，同案人有持竹棍恐吓行为。敲诈勒索的事实不清，证据不充分：1.黄某1是通过容才喜借款，被告人没有直接追款，其否认该行为；2.追款是当然行为，其中只是发生摩擦争执，没有暴力威胁；3.如构成敲诈勒索，认为前四次不构成敲诈勒索，请求法院综合全案证据考虑。 被告人容才喜在庭审中辩解，他们不构成恶势力犯罪团伙，他们没有经常纠集在一起。 辩护人邓云山提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控容才喜犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪无异议；2.对敲诈勒索犯罪金额有异议。前面两次不成立敲诈勒索，去黄某1家里只是交流协商；3.在加油站，其实黄某1内心未产生恐惧，不适用多次的指控；4.容才喜在本案不起主要作用，是从犯；5.恶势力犯罪组织不成立，容才喜平时的职业是开车接送小孩，很少去寄卖行。本案被害人和证人有亲属等其他关系，简单认定被告人为恶势力的理由不充分：6.被告人容才喜如实供述是坦白，依法应当从轻处罚。请综合法庭考虑其家庭情况，建议数罪并罚，在两年以内量刑并适用缓刑。 被告人古望鸣在庭审中辩解，他们不是恶势力犯罪团伙。 辩护人谢乐提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控古望鸣犯敲诈勒索罪无异议；2.古望鸣有从轻减轻情节：犯罪作用小，起辅助作用，是从犯。犯意不是他提出的，无过激语言和暴力行为，无非法获利情况；侦查起诉阶段如实供述，有坦白情节，可以从轻或减轻处罚；3.古望鸣认罪认罚，有悔罪表现，愿意出具具结书，可以从轻处罚。 被告人容远兵对公诉机关的指控没有异议。 辩护人王星提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控容远兵犯非法拘禁罪无异议；2.被告人容远兵是从犯，被告人没有用竹棍看守被害人；3.归案后如实交代，是坦白，可以依法从轻处罚；4.被告人认罪认罚，可以从宽处理。 经审理查明，2014年以来，被告人劳本有纠集被告人容才喜、古望鸣等人，在昭平县带，以非法发放高利贷为业，向闭寿某、黄某1、闭仁寿、左某、吴某2、黄某7喜等社会上不特定的对象发放贷款。为达到非法获取高额利息的目的，该团伙多次实施了敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱当地经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，该团伙的违法犯罪事实如下： 一、非法拘禁的事实 2014年1月29日上午11时许，被告人劳本有、容才喜等人为向被害人闭寿某追讨高利债务。他们找到闭寿某后强行将其带到容才喜家附近的鱼塘，将闭寿某推下鱼塘，不给其上来，并安排后面来的被告人容远兵、古某1（另案处理）看守。致使闭寿某被浸泡在鱼塘中约3小时，被非法拘禁时间长达4个小时。 此节事实，有以下经过庭审质证的证据予以证实： 1.被害人闭寿某的陈述，在2012年4、5月份的时候，其因为在赌场赌钱输了，其就向劳本有借了一万块钱的高利贷，每月的利息是按照本金的百分之十计算的，并写了借条的。开始几个月其都按时还利息，但是到农历年底的那几个月，其没有钱还给他了。于是劳本有在过年前的一天，早上大概是十一点左右和“阿某”来其家，直接叫其出门，叫其上“阿某”的那辆面包车。然后“阿某”直接开车到离他家门前五百米左右的鱼塘。下车后，劳本有很凶问其：“有钱还吗？”，看见劳本有这样，其心里很害怕。其说：“没有钱，有钱的话，我早就还你了”。然后劳本有就走到其跟前一直猛推其往鱼塘走，到鱼塘边就推其下鱼塘。鱼塘的水直接到其的腰部。过了不久，劳本有和“阿某”开车离开了，其见他们走了，就想往水浅的地方走，这时候男子A和男子B在鱼塘旁边叫其不要动。看到这样的情况，其就一动不动站在鱼塘那里。 不知道过了多久，古革中的儿子（古某1）开着摩托车到鱼塘边。不知道过了多久，其就叫他给电话，其就用他的电话打给其老婆，告诉她其因为欠了劳本有的高利贷，现在被劳本有推下鱼塘，叫她马上筹钱给劳本有。不知道过了多久其老婆就打电话到古革中儿子的手机告诉他已经筹到钱了。知道筹到钱后，古革中的儿子就打电话给劳本有。他挂了电话后，就叫其从鱼塘上来，然后就用摩托车送其回家。其回到家大概是下午三点左右。从其被推下鱼塘到其从鱼塘起来那段时间，其应该在鱼塘里面站有三个小时左右。其洗好澡出来，其老婆和儿子就借钱回来了，然后其就打电话给劳本有叫他到家里拿钱。过了不久，劳本有就到其家了，其儿子和劳本有在其家饭厅聊还钱的事情。聊了蛮久，劳本有就从饭厅出来然后离开其家了。 2.证人岑某1的证言，证实大概是五六年（2012年、2013年）前准备过年那时候的一天早上九点多，劳本有和“阿某”还有一个不认识的年轻人去其家，叫其老公闭寿某出去一下，其老公就和他们出去了。到了一点多钟，其老公就打电话给其，说因为欠劳本有一万八千元钱，没有钱还，被推下鱼塘淹着，叫其找钱赎他。其告诉其儿子闭仁滨这些情况，问他有钱吗？其儿子说只有5000元，然后其就向隔壁家韦兴符的老婆“阿燕”借了2000元。下午三四点，其找钱回来的时候，看见其老公回到家了，并换了一身衣服，劳本有和“阿某”也到其家里。其就叫其儿子、劳本有、“阿某”、其老公、闭寿才在其家的饭厅里，数了一万元现金给劳本有。劳本有接过钱后，就拿出一张借条，当面撕了，并问其剩下的八千元什么时候给。其说现在还没有钱，要到明年年底才能给。劳本有见其这样说就走了。 3.证人闭仁滨的证言，证实其爸被劳本有浸下鱼塘的事情应该是2013年农历年底，当时应该是大年三十的前一天发生的事情。一天上午10点多，其接到闭寿某的电话，但是电话那头是劳本有的声音，劳本有在电话里和其说：“你爸欠我的钱，我现在把他带到新寨里面，你带上万把块钱进来接他”。其说：“玩什么玩，你把人送回来才讲钱的事情，要不然其就报派出所了”。劳本有说：“等下再给你电话”，说完劳本有就挂了电话。其马上就打电话给其三伯父闭寿才，说闭寿某欠人家的钱被人家扣去了，现在叫还钱才送人回来，叫他帮找点钱来先。后来闭寿才凑了四千元给其。过了一个多小时这样，他们就送其爸回来了。其看见其爸回来的时候，身上的衣服都湿透了，胸口以下的位置全部都湿了，全身都在发抖。大概过了二十分钟这样，劳本有打电话来，叫其和其爸拿上一万五千元去老街。其说其不去，要拿钱让他自己过来。又过了半个小时这样，劳本有就一个人拿着借条来其家。劳本有来其家后，其叫他进饭厅谈，其直接问他是不是把其爸浸下鱼塘？他说“是啊，不好意思啦。因为利息很多。”他们就协商，最后协商下来是给一千元利息，总共还一万一千元。当场其给了他八千元现金，其说过完年再把剩下三千元给他，然后劳本有拿着钱就走了。 4.证人邬某的证言，证实农历2013年时候，当时其刚生了小孩不久，在家坐月子。过年前一天早上10点钟左右，就有一个男子到其家把其家公闭寿某叫了出去。过了2个小时左右，其家公闭寿某回到家里后，一身衣服全部湿了，后面他就在卫生间换衣服。其家公闭寿某换好衣服后就和其老公闭仁滨还有其家婆岑某1到厨房和追债的人谈。 5.证人闭福美的证言，证实大概几年前过年前的一天差不多11点，其从昭平回到。因为没有车回家，所以去闭寿某家里坐着等车。当时闭寿某和他老婆都在家，坐了一会，其就去逛街了。大概过了一个多小时以后，其又去闭寿某家。这时候没有看见闭寿某，而他老婆告诉其说闭寿某因为欠别人的钱某被人抓去了，现在被人泡在鱼塘了，叫家人拿钱去赎他回来。其听到这里就说叫他老婆报警，但是他老婆没有报警。这时候刚好有面包车回东坪，其就拿着东西回家了。 6.现场勘查笔录、方位图、现场照片，证实案发现场位于广西昭平县旁鱼塘。 7.辨认笔录及照片：（1）经辨认人闭寿某辨认第一组照片9号男子为推他下鱼塘的劳本有；第二组照片8号男子为和劳本有一起让他下鱼塘的“阿某”即容才喜；第三组照片6号男子为闭寿某被推下鱼塘后来看守他的男子古革中的儿子即古某1。 （2）经辨认人古某1辨认9号男子为和他一起在鱼塘看守闭寿某的男子容某即容远兵；第二组照片6号男子为其看守的男子A即闭寿某。 8.同案人古某1的供述，2012年年底的一天，劳本有打电话给其，叫其马上起床吃早餐然后在西坪的阿福饭店门口等容某。没多久，容某就开着一部男装摩托车来阿福饭店门口接其了。其问容某去哪里，他就说：不要问那么多，你上车去到你就知道了。然后容某就开车载其到新寨里面有个鱼塘的地方。到了其就下车，看见男子A就站在鱼塘里面，水差不多到他膝盖的地方。男子B坐在那里看守男子A，那时候其才知道劳本有叫其来的意思是叫其看守男子A。其到了没多久男子B就离开了，容某就和其说“你要做的是在这里跟我看着他（男子A），不给他乱动。”大概过了一个小时，男子A就叫其一声，并且问其借个手机打个电话给他老婆。其就征求容某的意见，容某同意后其才拿手机给男子A。男子A打了很多个电话，他打完电话把手机还给其。期间其母亲还打了几个电话催其回家。之后没多久劳本有就打了一个电话给其说“你现在回家吧，那里没有你什么事情了。”其和容某说“有哥”让其先回去，其就直接回去了。容某继续在那里看守男子A。其大概看守男子A差不多有两个小时。事后其听村民们讲，其才知道男子A是因为欠了劳本有的钱才被他放下鱼塘的。 9.被告人容远兵的供述，2014年年底到2015年年初的一天早上10点多钟的时候，其在赶圩，接到了劳本有的电话。他电话跟其说叫其跟古某1一起到新寨“布佬”鱼塘看守个人，还说叫他们看住人不给人走上鱼塘跑掉。其答应后没多久，古某1就在上找到其，其就开着其的摩托车搭着古某1一起赶过“布佬”鱼塘。到达鱼塘的时候，其见到劳本有、容才喜两人站在鱼塘边上。男子A就站着泡在鱼塘里，鱼塘里的水到男子A腰部这样，男子A离岸边大概2米左右。其和古某1就走到劳本有、容才喜旁边，容才喜就对其和古某1两人说：“你们不要让鱼塘里面那个人走出鱼塘跑掉，别的事情就不要管太多”，说完后劳本有、容才喜就走了。他们看了男子A两个多小时后，男子A就跟他们说借手机打电话回家问钱，他好回家拿钱还上。其就把手机给男子A打电话，其听到男子A跟他家人打电话问有钱吗，他好还钱。其拿回电话后就打电话给劳本说了男子A打电话这个情况，劳本有就跟其说让男子A走出鱼塘，并且让其和古某1带着男子A一起回到找他。之后其就开着摩托车搭载古某1、男子A一起回。他们带着他回到进西坪冲路口边找到了劳本有、容才喜，其和古某1就把男子A交给劳本有、容才喜后，他们就离开了。后来劳本有、容才喜带男子A做了什么其就不清楚了。 以上证据来源合法，内容客观真实，与本案相关联，证实了被告人劳本有、容才喜、容远兵等人非法拘禁的犯罪事实，本院予以认定。 二、敲诈勒索的事实 2014年，被害人黄某1通过被告人容才喜在被告人劳本有处借款20000元，先后以10%、5%的月利率支付利息。2015年至2016年期间，黄某1四次遭到被告人劳本有、容才喜、古望鸣等人以语言威胁、用登子殴打、电棒威胁等方法暴力讨债。其中2016年10月的一天晚上，劳本有、容才喜以为黄某1不愿意支付利息后，叫上古望鸣等人开车从昭平县走马镇来到昭平县城“唱响未来KTV”旁的加油站，通过使用暴力威胁的手段，迫使黄某1交给劳本有等人1000元。 此节事实，有以下经过庭审质证的证据予以证实： 1.被害人黄某1的陈述，在2014年3月份的一天，其在劳本有、容才喜的寄卖行借钱。其借的金额是2万元，口头约定月利息为10%，所以当日容才喜给其2万元时，马上就扣了2千元出来，只给其一万八千元。其借来的钱支付给了黄某6记、陆某、岑某2、闭仁长等人。因为当时的利息实在太多，有时就不能每个月都给。这样劳本有、容才喜、“古某2”还有两个年轻仔就晚上到其家催债。第一次是劳本有、容才喜、“古某2”还有两个陌生的年轻仔在晚上大概十点多的时候来其家。当时劳本有拿着一支黑色、长约20公分类似电筒样的电棍，他们叫其还钱，大概说了10-20分钟，其答应了他们约个时间就给钱他们，他们才走。第二次是劳本有、容才喜、“古某2”还有另外两个年轻仔又到其家，也是晚上大概10点多钟。劳本有也拿着电棍，按住开关闪出火花吓其。当时容才喜还拿其家的凳子砸其，其老婆陈某听到动静然后起床帮其说好话，求他们不要逼这么紧，说有钱就会给的，他们才走。第三次是大概2016年的时候，劳本有、容才喜两个人又来了，他们到其家后，就夹住其两边要其到公路下面说。当时其下到写有“接米”石头的那个公路路口，看见劳本有的黑色大众牌轿车和容才喜的面包车都在那里，他们就押其上面包车，车上还有两个也是陌生的年轻仔。到后，他们就叫其到劳本有的桥车，容才喜也过来。他们将其直接带到新寨容才喜家附近的鱼塘。当时劳本有拿着电棍，按着开关闪出火花对其说：“如果不给钱，你就下塘”。因为知道闭寿某以前也是欠劳本有的钱没有还被他们赶下过那个鱼塘，其当时就马上打电话给吴某1。之后其就有答应说过几天给他们，他们才用车把其送回家。至2018年2月11日，其还清了二万元本金给容才喜，就只剩五百元利息。 2016年10月，其当时和黄某2、卢某等人在县城锦绣榕园对面往现在政务中心的夜宵摊吃夜宵。当时其接到容才喜的电话问给一千元利息，当时因为卢某不知道和谁说“不屌他”之类的话，容才喜以为是说他。所以容才喜和劳本有还有两个后生仔就从西坪开车到昭平找其。在“唱响未来KTV”旁边的加油站那里找到了其。当时其和黄某2一起，准备坐他的车回走马。劳本有手上拿着电棍，看见其就对其说“在昭平这个地方你叫谁来都可以，我都不怕！”他还拿着电棍，按住开关闪出火花吓其，容才喜就用拳头打其。黄某2在旁边帮其救架，其被容才喜打了5、6拳，劳本有和其他人就在旁边看着其。后面黄某2求他们给他面子。劳本有、容才喜就说他这帮兄弟出昭平要吃夜宵，叫其给钱。其说就给800元可以吗？他们说要1000元，因为其身上只有800元，这样其就只好向黄某2借200元凑够1000元给他们。这次的1000元不是还利息的钱，是当做其给他们吃夜宵用的钱。 2.证人陈某的证言，证实其老公在2014件和吴某1做木头生意，因资金周转不过来向“阿某”借了2万元的高利贷。其老公没钱还，“阿某”还带人到其东坪家里追过三次债。他们每次至少带有两三个人来，都是男的。他们到家里追债，都不是单纯追债，敲门都是很大力的敲，不开门就要把门敲烂去这样，进到家里说话都是很凶的。大概2015年和2016年的时候，“阿某”和劳本有三次来其家里追债。 第一次是其和其老公在家看电视，准备睡觉了，“阿某”和劳本有他们突然敲其家大门，很大声的喊“开门！开门！”。开门后，他们见到其老公，就说，跟我们出去谈下事情先，其老公就跟他们出去了。过了大概个把小时，其老公还没有回来，其就打电话给他，问他怎么回事，他说没有什么。过不久他就回家了。 过了半个月，他们就第二次来其家，其夫妻都睡觉了。他们敲门很大声，叫开门。其老公就去开门，他们进家里问其老公什么时候还钱。说着说着，他们就越来越凶，越来越大声，都是些威胁、恐吓的话。后面突然就听到“噼里啪啦”砸东西，其也马上起床去看。不知道他们当中是谁拿其家的小凳子砸，凳子是农村常有的小凳子，有靠背的。当时凳子凳面都裂开了，已经不能用了。劳本有拿电棍出来放电“哒哒哒”吓其老公，再不还钱就不客气等之类威胁的话，还想打其老公。其说他们欠钱会还的等一些话，劳本有等人见其这样说，就限定他们什么时候还钱，然后就走了。 又过两个月，他们第三次来其家里，其夫妻也是睡觉了，他们也是敲门“砰砰砰”地响。其老公门开后，他们就大声质问其老公什么时候还钱。不知道怎么回事，他们就把其老公带出去谈了，过了一两个小时才回去。 劳本有等人每次都是三更半夜来家里追债，又凶又恶，还要砸家里的东西，还带电棍来吓他们。每次来家里闹了之后，总是两三天晚上都睡不着觉。 3.证人黄某2的证言，证实其知道黄某1在2014年向劳本有借了2万元的高利贷，利息刚开始是1角息，后来给了一段时间之后，就降为了5分息。黄某1借钱是为了给农户的木材款，因为其和黄某1都是做木材生意的，他和其说过这件事。其知道黄某1被劳本有暴力追过三次债，其在场亲眼见过一次，其他两次其是和黄某1聊天的时候说起来的。有一次是在离容才喜家约100米的公家鱼塘，在离容才喜家约100米的公家鱼塘那次，其就知道黄某1被劳本有他们拉到鱼塘那里，说不还钱就把黄某1浸鱼塘里面；有一次是在黄某1的家里，劳本有和容才喜那次还抡起了黄某1家里的凳子砸人，黄某1还被容才喜用手打了几拳；最后一次就是在昭平县城的“唱响未来KTV”旁边的加油站。 在2016年（具体时间不记得了），其和黄某1在昭平县城的“唱响未来KTV”旁边的加油站那里加油，正好被劳本有他们撞见。当时劳本有、容才喜和“古某2”（从小到大都这样叫他，真名其不知道）三个人开着一辆面包车，一见到其和黄某1，三个人就立即下车。劳本有手里还拿着一根黑色，长约三四十厘米的电棍。劳本有和容才喜冲过来就把黄某1拉到旁边，二话不说，容才喜和劳本有就拿拳头殴打黄某1。打完黄某1之后，劳本有、容才喜和“古某2”就想把黄某1拉上他们的面包车，其就上前劝导和拦着。其说：“有什么事情好说，如果要钱的话，我这里可以帮给一点，不要拉人”。劳本有就不再拉人上车，就和黄某1说“我们出来一趟不容易，你就给我们2000元吃夜宵吧，不然今晚你就别想走了。”劳本有说这些话的同时，还故意按他手上的那根电棒喷出火花并发出“啪啪啪”的声音。黄某1很害怕，就把身上全部的钱找出来，只有800元，就对劳本有说没有那么多钱，给1000元行不行，劳本有同意了，所以黄某1就向其借了200元，凑够1000元给劳本有他们。拿到钱后，劳本有他们才开车离开。这1000元是夜宵钱不算是利息。 黄某1是被劳本有和容才喜用拳头殴打的，当时劳本有手上还拿着一条电棒，但是没有拿电棒打黄某1，其见他们打黄某1的胸口还动手推了黄某1的肩膀。“古某2”没有动手打黄某1，他只是在劳本有、容才喜准备拉黄某1上车的时候，动手推了一下黄某1而已。 4.证人黄某3的证言，证实2015年或者2016年的时间，具体是那一天，其记不清楚了。当时晚上11点钟左右，其准备睡觉的时候听到黄某1家的方向好像有争吵声，其就起床去看看发生什么事情。等其差不多走到黄某1家里的时候，就看见容才喜的五菱宏光面包车，车牌尾数是5889，停在路边。这时其看见黄某1、劳本有、容才喜三个人走过来，黄某1走在最前面，劳本有和容才喜走在黄某1后面。当时给其的感觉是黄某1被劳本有和容才喜押着往这边走，那时天气有点冷，黄某1只穿了一条秋裤和一件单衣。他们三个人走到面包车旁边的时候，容才喜上了驾驶室，劳本有上了副驾驶室，黄某1到驾驶室车窗那里和容才喜说话。当时其就听到黄某1一直在那里说现在还没有钱还，再迟点就可以还了。说了一两分钟，黄某1的老婆拿一件衣服给黄某1。而这时容才喜就叫黄某1上面包车，当时黄某1不敢说什么就直接上车了。因为其也知道劳本有和容才喜一直以来都是放高利贷的，他们两个人经常去追债，还有一个叫“古某2”的人，也是专门帮劳本有追债的。 5.证人卢某的证言，证实在2016年9月份或者10月份中的一天，晚上八九点的样子，其和黄某1、黄某2、雷某在锦绣榕园往政务中心方向路口的一个夜宵摊吃夜宵。在他们吃夜宵的过程中，其听见黄某1电话响，其不知道谁打给黄某1的。他们在用扑克牌拉“水鱼”喝酒，黄某1输的酒还没有喝完，就拿起手机走到一边接电话，其就开玩笑大声对黄某1说：“酒都没喝完，接什么电话，不叼他！”（意思是叫黄某1把酒喝完后再接电话），但黄某1没有理其。他接电话大概几分钟，接完电话后他又回来和他们一起喝酒了，他们在夜宵摊那里吃了大概一个小时左右就回家了。 6.证人吴某1的证言，证实早些年其做木头生意和黄某1做过交易，那时其欠他30多万的木材款。在2013年和2014年这段时间他经常催其要钱，有时候半夜都找其要，有时候打电话说他欠别人的钱被别人催得紧，所以找其要钱。 7.证人黄某4的证言，证实2009年左右，其开车帮黄某1接送工人到山上做工。接送时间有一年多，接送的费用黄某1直到2015年左右才付清。其听黄某1说，他跟劳本有借有高利贷。 在一、两年前其听村上来的人说，黄某1被人抓过逼迫还钱，具体情况其就不是很清楚。这几年过年的时候基本上都会有人去黄某1家里找他还钱，其见过劳本有、容才喜去过一次。早几年的一天下午，其看见劳本有、容才喜去黄某1家里，他们在黄某1家里待了半个小时左右就走了，其后面问黄某1是什么事，他就说是劳本有和容才喜是来逼他还钱的。 8.证人龚某1的证言，证实劳本有和容才喜在家寄卖行。黄某1来过几次其家，但是具体是什么事情其就不知道，他也没有给过其钱。 9.辨认笔录，经辨认人陈某辨认5号男子为曾三次到其家中追债的“阿某”即容才喜，6号男子为曾三次到其家中追债的劳本有。 10.现场勘查笔录、方位图、现场照片，证实（1）案发现场位于广西昭平县；（2）案发现场位于广西昭平县 11.银行卡流水账明细，证实黄某1多次向容才喜转账共计5000元的事实。 12.微信对话截图，证实2018年2月11日黄某1转账10000元给容才喜。 13.被告人劳本有的供述，其是在2016年或者2017年开的寄卖行，寄卖行是以其的名字注册并开设的。其雇了容才喜帮忙看店，从一开店到去年年底寄卖行关门，都是其和他一起管理，其每个月给容才喜千把块钱当工资。其基本上是从其的银行卡里面取现出来，然后用现金借钱给别人，有时候其也会把现金交给容才喜，容才喜再把钱借给别人。容才喜没有钱的，都是别人联系其，经过其同意之后才会把钱借给别人。其微信银行卡绑定有5张银行卡，其中4张是储蓄卡，分别是中国农业银行、农村信用社，还有两张银行卡是其跟其朋友合股在广东开五金厂用的卡，一张是农村信用社的信用卡。其微信提现都是提现到农村信用社的储蓄卡里面。 其在走马信用社贷有款，当时其是用其家的房屋做为抵押，一次性贷了三十万元。其贷款的理由是种果，但是其没有将这三十万用于种果，其把这三十万的贷款全部都用于寄卖行的借贷上去了。 14.被告人容才喜的供述，劳本有在个寄卖行，寄卖行是他一个人开的，其在他的寄卖行里工作。其在2016年至2018年间，借有钱给黄某1、黄某8、巫某等人。都是在劳本有开的寄卖行向其个人借钱的，都是写有借条的，借条在电脑上下载，然后打印出来叫他们在借条上签字，有担保人也需要担保人签字。一般都是偶尔打打电话让他们还钱。 诚信寄卖行开业以来其一直都在寄卖行工作，而且每个月在劳本有手中拿1000元的工资。 在2013年、2014年左右，黄某1到其家和其讲他现在做木头生意差钱，想向其借20000元钱，然后其就借给他了。开始还的10000元是分很多次还的，这些钱有些是给现金也有些是银行转账，后面还的10000元是一次性还的。其在寄卖行工作期间从来没有帮群众寄卖过物品，都是群众来寄卖行借钱，由其来接待这些来借钱的群众。其把借钱的情况告诉劳本有，劳本有同意了就会给现金其，再由其以寄卖行的名义和群众签署借条。劳本有用来借款的一部分现金是他通过银行贷款的。 15.被告人古望鸣的供述，早几年前的一天，其在上碰到容才喜。容才喜叫其和他一起去追别人还钱，因为和他是朋友关系，所以当天晚上其坐他开的五菱宏光车牌号为：桂Ｊ×××××的面包车到方向走，最后到黄某1家里。其在外面门口等，容才喜在客厅和黄某1聊着，大概十多分钟后，容才喜就出来了，接着他就带其回了。此后不久，其和容才喜从来昭平吃夜宵。容才喜开车到“唱响未来KTV”旁边的加油站加油，碰到黄某1和一名其不认识的男子。容才喜见到黄某1以后，他马上就停车下走上去和黄某1在那里聊还钱的事情。大约过了十几分钟后，容才喜回到车上，接着他就载着其去文化广场那里吃夜宵。其不知道黄某1什么时候向容才喜借多少钱，也不知道他借这些用来干什么。只是容才喜叫其去的时候，其跟着去。其和容才喜、劳本有去追钱没有得到好处，叫其去其就跟着一起去了。早几年的时候其听说闭寿某因为欠容才喜的钱被容才喜追债。 其和劳本有向黄某1追过两次债，他们也讲过一些恐吓的话，后面他是否还钱其不清楚。早几年的时候其因为在赌钱被派出所抓了，然后罚了500元就放了。在2018年3月份因为故意伤害罪被昭平法院判刑5个月。 以上证据来源合法，内容客观真实，与本案相关联，证实了被告人劳本有、容才喜、古望鸣等人敲诈勒索的犯罪事实，本院予以认定。 三、其他违法事实 （一）2010年，走马乡东坪村村民闭仁寿从被告人劳本有处借款7000元，按10%交付利息，拿到手的本金被直接先扣除1000元当月利息。之后，闭仁寿支付了1000元利息后。在其无法归还高额利息时，其本人及亲戚朋友多次被劳本有等人威胁。闭仁寿受到威胁后躲藏到广东省，后通过熟人联系劳本有，最终归还8000元钱给劳本有了却此事。 （二）2016年，昭平县五将镇人左某从被告劳本有、容才喜处借款20000元。因还不上高额利息，后左某在归还2000元利息的基础上，通过吴某2重新在劳本有，容才喜外按5%月息借款30000元用于归还其当初20000元的本金和利息。 （三）2018年3月2日，被告人劳本有向黄某7喜追讨债务，开车带古望鸣等人去到黄某7喜家。之后黄某7喜的朋友王棉健与古望鸣发生了争打，被古望鸣打致轻伤。古望鸣被昭平县人民法院判处故意伤害罪，拘役五个月的刑罚。 上述事实，有以下经过庭审质证的证据予以证实： 1.被害人闭仁寿的陈述，2010年时其做山木生意资金不足，其通过他人介绍向劳本有借7000元，劳本有说借7000元每个月要给其1000元的利息。其同意后，他拿6000元给其。后来其生意不顺利，每个月还要给1000元劳本有。其一个月都没有赚到1000元，加上本金和一个月的利息其欠他8000元。其就拿其仅剩的5000元给劳本有，想还5000元，欠着3000元。劳本有不同意，一定要一次性还8000元。因为劳本有很凶，经常打人，其就怕。然后其就去广东打了半年工，在此期间，劳本有就去威胁其家人等亲戚朋友。后把其存了半年的钱，寄了1万元回家给其表弟闭仁远，让闭仁远帮其还给劳本有，还托人去和劳本有说情。劳本有收了其8000元，说事情就结束了。后来其在广东打工了几年才敢回家。 2.证人梁某1的证言，证实2016年12月份左右同村黄克甫告诉其容才喜的寄卖行可以借到钱，其就和黄克甫去了容才喜的寄卖行借了20000元，签好了借条，利息按六分计算，每个月要还他1200元。支付了8个月的利息后，就付不起了。后来在2018年9月23日还了3000元，2019年2月2日还4000元，共7000元的本金。其还不上利息后，容才喜打电话说其还不上就搬其家东西、放其蜜蜂，但没有到其家。 3.证人翟顺高、黎某、黄某5、蔡某等人的证言，证实他们在劳本有的寄卖行借过钱，数额在1-2万不等，月利息5-8分不等的事实。 4.证人左某的证言，证实2017年年底，吴某2向其借钱，因为其没有钱，其就去向劳本有借20000元。劳本有就叫容才喜与其签了1份借条。其拿到钱后就把钱拿给了吴某2。后来吴某2没有给钱其还给劳本有，也没有给过利息。到了2019年年初的时候，劳本有就叫其还钱。其就与吴某2一起去找到劳本有，在劳本有的寄卖行里，与劳本有、容才喜协商。经结算，吴某2要付1万多元的利息给劳本有。其就给了几千元给劳本有，就由吴某2和容才喜签了一份3万元的借条，用于归还尚欠的2万元和利息1万元。 5.证人吴某2的证言，证实2018年10月的时候，其欠左某的八九千元其没有钱还不上，他就说他在两年前在西坪向容才喜借了2万元高利贷，现在还不上，叫其以其的名义去向容才喜借2万来还他欠下的2万元。2019年2月3日其和左某一起去西坪的诚信寄卖行找容才喜借了2万元，每个月收1500元的利息。签好借条，他们没有拿钱，就算还清左某之前借容才喜的本金和利息。听左某说诚信寄卖行是“有哥”和容才喜一起开的，这两个人都是在放高利贷的。经“有哥”同意后容才喜才借钱给他，“有哥”才是幕后老板。容才喜打电话向左某追债。 6.户籍证明，证实被告人劳本有、容才喜、古望鸣、容远兵均已年满18周岁，达到刑事责任年龄，并具有刑事责任能力。 7.证明，证实容远兵无犯罪记录的事实。 8.抓获经过（2份）：(1)证实古某1于2019年4月28日下午13时40分许在中山市东升镇同茂村益同三巷被中山市公安局东升分局刑侦大队民警抓获;(2)容远兵于2019年5月7日11时许在广州市南沙区榄核镇蔡新路广丰装饰材料有限公司被榄核派出所民警抓获的事实。 9.释法通知书，证实古某1构成非法拘禁罪，因未满十八周岁，予以释放的事实。 10.证明：（1）证实容才喜2012年6月6日因赌博被贺州市公安局治安支队行政拘留十四日并罚款叁仟元的事实。 （2）证实古望鸣2012年8月10日因赌博被昭平县公安局走马派出所行政罚款伍佰元；2018年3月4日因故意伤害被昭平县公安局刑事拘留；2018年4月4日因故意伤害被昭平县人民检察院批准逮捕。 （3）证实劳本有2016年3月18日因殴打他人被昭平县公安局走马派出所行政罚伍佰元；2018年4月17日因故意伤害被昭平县公安局刑事拘留，同年4月28日被昭平县公安局取保候审的事实。 11.行政处罚决定书（昭公行罚决字﹝2016﹞00430号）：证实劳本有2016年7月6日因殴打他人被昭平县公安局行政拘留十日并处罚款叁百元的事实。 12.刑事判决书（﹝2018﹞桂1121刑初73号），证实古望鸣于2018年7月19日因故意伤害被昭平县人民法院判处拘役5个月。 13.刑满释法书，证实古望鸣因犯故意伤害罪于2018年8月3日刑满释放的事实。 14.行政处罚决定书（昭公行罚决字﹝2016﹞00170号）：证实劳本有于2016年3月18日因殴打他人被昭平县公安局走马派出所行政罚伍佰元的事实。 15.行政处罚决定书（昭公决字﹝2012﹞第00481号）：证实古望鸣于2012年8月10日因赌博被昭平县公安局走马派出所行政罚款伍佰元的事实。 16.移交物品、文件清单，证实昭平县公安局于2019年4月21日在劳有本处扣押现金人民币41285.50元；扣押劳本有所有的大众牌小汽车一辆（车牌号：桂Ｊ×××××）、行驶证一本、车钥匙一把；容才喜所有的五菱汽车一辆（车牌号：桂Ｊ×××××）、行驶证一本、车钥匙一把。 17.移交物品、文件清单，证实昭平县公安局于2019年4月21日在劳本有处扣押金色链子一条、金色手镯一个。 18.移交物品、文件清单，证实昭平县公安局于2019年4月21日在劳本有、容才喜外扣押的手机、借款借条、收款收据、协议书、记事薄、工作手册等涉案财物。 以上证据来源合法，内容客观真实，与本案相关联，证实了被告人劳本有、容才喜非法经营的违法事实和敲诈勒索的违法事实，本院予以认定。 本院认为，被告人劳本有在违反金融法规，以向社会不特定公众发放高利贷为职业，雇请容才喜、古望鸣等人帮助放款、收债。其行为属于非法经营的违法行为。为追讨高利贷多次采取暴力、威胁等手段实施非法拘禁、敲诈勒索、暴力讨债、故意伤害等违法犯罪活动，应当认定为恶势力犯罪团伙。 被告人劳本有、容才喜、古望鸣以非法占有为目的，使用暴力、威胁等手段追讨高利贷，多次强行索要他人财物，其行为确已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，构成敲诈勒索罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人劳本有、容才喜、容远兵为索取债务，使用虐待的方式非法拘禁他人，手段恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条的规定，构成非法拘禁罪，公诉机关指控的罪名成立。 在共同犯罪中，被告人劳本有、容才喜起主要作用，是主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。被告人古望鸣、容远兵在共同犯罪中，起次要作用，是从犯，依法可以从轻处罚。被告人古望鸣归案后能如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人容远兵对公诉机关的指控没有异议，认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人及辩护人提出的辩解意见和辩护意见，与查明的事实和法律规定不符，本院不予以采纳。被告人劳本有、容才喜一人犯数罪，依法应当数罪并罚。对于作案工具及涉案财物，依法应当予以没收。经本院审判委员会决定，根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二百三十八条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十九条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人劳本有犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月22日起至2021年10月21日止；罚金在判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人容才喜犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月22日起至2021年7月21日止；罚金在判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人古望鸣犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月22日起至2020年7月21日止；罚金在判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人容远兵犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年5月7日起至2019年12月6日止。） 五、随案移送的作案工具劳本有所有的大众牌小汽车一辆（车牌号：桂Ｊ×××××）、行驶证一本、车钥匙一把；容才喜所有的五菱汽车一辆（车牌号：桂Ｊ×××××）、行驶证一本、车钥匙一把，予以没收，上缴国库。 六、随案移送的劳本有所有的涉案财物人民币41285.50元劳本有所有的金色链子一条、金色手镯一个、手机两部，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  陈 强 人民陪审员  何岗源 人民陪审员  林惠平 二〇二〇年六月二十三日 法官 助理  邹毅华 书 记 员  肖晓霞