广东省广州市白云区人民法院刑 事 判 决 书(2020)粤0111刑初720号公诉机关广州市白云区人民检察院。被告人柳铭，男，1999年8月9日出生，汉族，文化程度中专，出生地湖北省武汉市，住武汉市新洲区。因本案于2019年6月5日被羁押并于次日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人王子华、吴曼怡，广东华璟律师事务所律师。被告人张益晖，男，2000年12月17日出生，汉族，出生地广西陆川县，文化程度中专，住陆川县。因本案于2019年6月5日被羁押并于次日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人黄国栋，广东红棉律师事务所律师。被告人周治龙，男，2000年2月22日出生，汉族，出生地重庆市，文化程度初中，住铜梁区。因本案于2019年6月5日被羁押并于次日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人黄钲顺，广东云智律师事务所律师。被告人刘永仁，男，1979年5月14日出生，汉族，出生地广东省遂溪县，文化程度高中，住遂溪县。因本案于2019年6月5日被羁押并于次日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人何粉洪，广东镜标律师事务所律师。广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉〔2020〕32号起诉书指控被告人柳铭、张益晖、周治龙、刘永仁犯诈骗罪，于2020年3月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员汪筱文出庭支持公诉，被告人柳铭及其辩护人王子华、吴曼怡、被告人张益晖及其辩护人黄国栋、被告人周治龙及其辩护人黄钲顺、被告人刘永仁及其辩护人何粉洪到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市白云区人民检察院指控，2018年7月至2019年6月期间，被告人柳铭、张益晖、周治龙、刘永仁先后受雇于同案人梁某（另案处理）在本市白云区龙归镇某大厦某楼某文化有限公司、白云区棠景岗贝路某号某大厦810房某鸿商贸有限公司分别担任经理、组长等职务，利用微信APP平台，使用网络手段，添加周某毕、聂某涛等人为好友后，拉入各组长创建的投资微信群，由组长扮演投资老师，组员使用多个微信号做“托”，发布虚假的盈利图，营造跟老师投资获利的假象，诱骗周某毕等人下载注册及投资其公司运营的“运通环球”软件，该软件平台后台数据可控，致使周某毕等人投资亏损。经司法审计，周某毕等人损失金额合计人民币162521.98元，上述公司的营业收合计人民币13160200元。为证实指控的事实，公诉机关随案移送了被害人陈述、书证、鉴定结论等证据。据此，公诉机关认为被告人柳铭、张益晖、周治龙、刘永仁的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。被告人柳铭对公诉机关指控的事实不持异议。被告人柳铭的辩护人提出本案应当认定为单位犯罪，被告人柳铭为本案从犯，认罪认罚，并提出出具鉴定意见的机构没有鉴定资质，鉴定结论不能作为证据使用。请求法庭在二年以下对被告人柳铭量刑。被告人张益晖对公诉机关指控的事实不持异议。被告人张益晖的辩护人提出被告人张益晖部分诈骗是未满18周岁实施的，在共同犯罪中是从犯，业绩提成为2万余元，对该部分应当在三年以下量刑，认罪态度较好，请求法庭从轻处罚。被告人周治龙对公诉机关指控的事实不持异议。被告人周治龙的辩护人提出被告人周治龙的犯罪数额应当以其提成金额计算，且本案是单位犯罪，应当以单位犯罪数额量刑。被告人周治龙为从犯，认罪态度较好，请求法庭从轻处罚。被告人刘永仁对公诉机关指控的事实不持异议。被告人刘永仁的辩护人提出被告人刘永仁为初犯、犯罪情节轻微、社会危险性小，且为从犯，认罪态度好，请求法庭对其判处有期徒刑一年六个月。经审理查明，2018年7月至2019年6月期间，被告人柳铭、张益晖、周治龙、刘永仁先后受雇于同案人梁某（另案处理）在本市白云区龙归镇某大厦某楼某文化有限公司、白云区棠景岗贝路某号某大厦810房某鸿商贸有限公司分别担任经理、组长等职务，利用微信APP平台，使用网络手段，添加周某毕、聂某涛等人为好友后，拉入各组长创建的投资微信群，由组长扮演投资老师，组员使用多个微信号做“托”，发布虚假的盈利图，营造跟老师投资获利的假象，诱骗周某毕等人下载注册及投资其公司运营的“运通环球”软件，该软件平台后台数据可控，致使周某毕等人投资亏损。经司法审计，周某毕等人损失金额合计人民币162521.98元，上述公司的营业收合计人民币13160200元。上述事实，被告人柳铭、张益晖、周治龙、刘永仁在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人周某毕、聂某涛、梁某龙、梁某珍、李某泉的陈述，同案人李明、袁浩源、刘永发、马玲銮、郜魁、卢扬欣、黄海标、李丽妮、郭宝仪、唐悄梅、周汝萌、袁培锋、袁海清的供述及部分同案人对被告人的辨认材料，现场照片、现场勘验、检查笔录，搜查笔录，微信资料截图、微信转账截图、微信聊天记录，员工工资表、经被告人认签的某鸿商贸有限公司员工待遇，公安机关出具的某文化有限公司员工业绩表来源情况说明，被害人的银行账户交易明细，作案工具照片，电脑主机照片，扣押清单，四被告人的身份材料，广州市大同会计师事务所有限公司出具的大同鉴证字［2019］152号报告书，到案经过，受案登记表，立案决定书等证据证实，足以认定。对辩护人提出关于鉴定结论的辩护意见，经查，出具鉴定结论的广州市大同会计师事务所有限公司是由广东省财政厅批准的会计师事务所，具有鉴定资质，且本案的审计结果是根据公安机关缴获的该公司电脑主机及相关书证进行的专项审计，内容客观真实，可以作为本案的证据使用，对于该辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人柳铭、张益晖、周治龙、刘永仁结伙诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人柳铭、张益晖、周治龙、刘永仁犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当。被告人柳铭、张益晖、周治龙、刘永仁在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。对各辩护人提出本案应当认定为单位犯罪的辩护意见，经查，本案被告人所在的公司是个人为进行违法犯罪活动而设立的公司，以实施犯罪为主要活动，依照最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条之规定，不以单位犯罪论。该意见本院不予采纳。本案是一起共同犯罪，参与共同犯罪的被告人依法应当对共同犯罪产生的危害后果，与同案人共同承担刑事责任。对于各被告人的量刑，应当根据各被告人在共同犯罪中的作用、地位进行评判，具体的分赃只是作为量刑的一个参考情节予以评定。故辩护人提出对被告人的处罚应当根据各被告人在案中的具体收入认定的意见不符合法律规定，本院不予采纳。被告人利用网络实施诈骗，社会危害性大，给被害人造成的损失无法挽回，本院在量刑时予以评定。综合以上量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人柳铭犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2023年12月4日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）二、被告人张益晖犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2022年12月4日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）三、被告人周治龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2022年12月4日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）四、被告人刘永仁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2020年12月4日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）五、缴获的作案工具手机、电脑1批，予以没收（由广州市公安局白云区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 文人民陪审员  罗少萍人民陪审员  黄志华二〇二〇年六月三日本件与原本核对无异书 记 员  方赛卿附：相关法律法规《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。