河南省清丰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0922刑初85号公诉机关河南省清丰县人民检察院。被告人陈亚龙，男，汉族，1988年11月11日出生，高中文化，无业，户籍地及住址均为甘肃省陇南市西和县。2010年11月23日因犯盗窃罪被兰州市城关区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金二千元；2018年3月31日因犯诈骗罪被天水市秦州区人民法院判处有期徒刑二年又五个月，并处罚金三千元，2018年5月12日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月21日被抓获，同年9月29日被清丰县公安局拘留；同年11月5日经清丰县人民检察院批准逮捕，同日由清丰县公安局执行逮捕。辩护人王瑞芬，河南惠信律师事务所律师。河南省清丰县人民检察院以清检一部刑诉（2020）64号起诉书指控被告人陈亚龙犯诈骗罪，于2020年5月7日向我院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2020年6月5日公开开庭进行了审理。清丰县人民检察院指派检察员李瑞娟出庭支持公诉，被害人谷某2、被告人陈亚龙及辩护人王瑞芬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省清丰县人民检察院指控：2018年5月份，被告人陈亚龙向被害人谷某2谎称其名下有一辆奥迪Q7轿车要出售，以给谷某2送车、其父亲去世等理由骗取谷某2197500元。2018年腊月至2019年9月，被告人陈亚龙利用微信冒充“艳龙（女）”的父亲，以让“艳龙”同甘肃省西和县兴隆乡麻池村刘某的儿子处对象，编造给“艳龙”找工作、“艳龙”的母亲生病、去世等理由骗取被害人刘某60619元。为证明所指控的犯罪，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、微信聊天信息、转账记录等证据，并据此认为被告人陈亚龙的行为构成诈骗罪，系累犯。请求依法惩处。被告人陈亚龙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，辩解称其没有实施公诉机关指控的行为，不构成犯罪。辩护人王瑞芬的辩护意见是公诉机关指控陈亚龙实施诈骗的证据不足。经审理查明：一、2018年5月份，被告人陈亚龙向被害人谷某2谎称其名下有一辆奥迪Q7轿车要出售，以给谷某2送车、其父亲去世等理由骗取谷某2197,500元。上述事实，有经过庭审质证的下列证据予以证明：1．书证谷某2民银行卡明细，证谷某2民给陈亚龙一共转了14次钱，其中用微信直接给陈亚龙微信号转了11次钱，计款4.25万元；用建设银行卡转给陈亚龙尾号为7697的银行卡3次钱，计款2万元谷某2民用微信转给其姐（微信昵称：Annie）6次钱，计款5000元；用建设银行卡转账陈某1会卡号62×××199银行卡2次钱，计款2万元；转账陈某2珍银行卡1次金额为2万元谷某2民弟谷某1波转账给陈亚龙尾号为7697的银行卡6万元，转账陈某1会尾号为119的银行卡3万元。以上共计转款19.75万元。2．被害谷某2民陈述：我因为买车被人骗了19.75万元。2015年12月份，我在服刑期间认识了陈亚龙。2018年5月份的一天，陈亚龙联系我说他有个2014年的奥迪Q7要卖，看我能不能联系买主。我当时让他拍个照片看看，陈亚龙没拍，说那个奥迪Q7当时价值30万。我说别找别的买主了，等开过来我看看，如果车况良好的话我就要了。没几天陈亚龙给我打电话说急用钱让我先打两万块钱给他。因为他刚从牢里出来，没有银行卡让我给一个陈某2珍的女子转两万，然后我就用我的建设银行卡（卡号52×××077）转了2万陈某2珍陈某2珍银行卡号21×××655。2018年11月19日陈亚龙微信上和我联系说Q7的电瓶坏了打算换个新的电瓶，然后就开着Q7来找我，问我要3,000元，我在微信上直接转给他了。2018年12月1日，陈亚龙在微信上对我说他打算来找我让我转2000元路费给他，我就转他微信上2000元。2018年12月3日，陈亚龙在微信上称路费不够再给他转1000元，我转他微信上1000元。2018年12月4日，陈亚龙在微信上给我发了个短视频，称在天水他跟一个女人起了争执，他不小心把那个女人的手划破了，需要2000元看病，我就又给他微信转了2000元。2018年12月5日，自称是“他姐”的女人说她开车来给我送车，给我要1000元路费，我用微信转给她1000元。2018年12月8日，陈亚龙在微信上问我要3万元，说是要赔偿给那个受伤的女人，我给他微信上转了2万元。2018年12月18日，陈亚龙打电话给我说他妈生病了需要一万元看病，我当时没理他，后来一个182××××9889的号码自称是陈亚龙的父亲打电话给我说陈亚龙的母亲生病了，现在急需钱，让我帮帮忙，让我别担心，有那个奥迪车在那顶着呢，无论如何都要帮帮陈亚龙，然后我根据陈亚龙父亲提供的银行卡号（对方银行卡号62×××19账户名：陈某1）转账一万元。中间陈亚龙还要过几次钱，具体原因记不清了。我记得比较清楚的是2019年1月25日，陈亚龙说他爸死了，问我要6万元买墓地，并通过手机给我发了其父亲去世的花圈，还有过事做饭的大锅。我让我弟谷某1用银行卡转了6万给陈亚龙。后来陈亚龙及“他姐”还要过几次钱，具体什么原因记不清了，都是几千几百的要。2019年4月16号左右，我那天正好在西安高铁站，我打算去陈亚龙老家甘肃省陇南市西和县去找他，当时他爸打电话给我，我感到很惊讶，陈亚龙说他爸去世了，他爸说他生病了以后，陈亚龙把他手机号补走了，并且绑定了陈亚龙自己的支付宝号。这时我才发觉陈亚龙骗了我。我给陈亚龙一共转了14次钱，共计转了19.75万元。陈亚龙微信号×××，昵称：花季。他姐的微信号×××，昵称：Annie。我来提供当时陈亚龙诈骗我的一些转账截图和聊天记录。2019年4月12日陈亚龙让我通过微信给他发了我的中国建设银行的卡号，陈亚龙在微信上说下午4时许会通过网银给我转20万元，并于当天下午5时14分通过微信给我发了一张转账20万元的微信截图，因为这20万元钱我没收到，就给陈亚龙打电话问他怎么回事，陈亚龙电话里给我说钱他没有转；2019年6月14日陈亚龙的父亲陈某1给我打电话说陈亚龙的姑父张文军今天会把钱给我转过来，我给陈某1打电话问钱什么时间给我转过来，陈某1通过手机给我发了一张彩信照片，内容是张文军向他银行账户转账22万元，因为我一直没有收到钱就知道他们又是造假在骗我。3．证人证言（1）证人谷某1证言，证明陈亚龙以卖奥迪Q7急用钱为由，诈骗其哥哥谷某2，其银行转账两次：2018年12月21日14：26：03向陈某1转账3万元，对方的银行账号是中国农业银行卡号是62×××19户名：陈某1。2019年1月25日20：43：12向陈亚龙转账6万元，对方转账的银行卡号是中国建设银行卡号是62×××97，户名：陈亚龙。（2）证人陈某1（陈亚龙父亲）证言：我见过河南的那个老板，他说陈亚龙骗了他的钱。陈亚龙名下没有奥迪Q7。卡号为62×××19银行卡是陈某1名下的中国农业银行卡，以前绑定的是182××××9889这个手机号，陈亚龙从监狱出来后把我这个手机号拿走了。陈亚龙出狱后没钱花就回家就向我要钱，我多的时候就给他几百元，有时候也给过一、两千元，有一部分是现金，多数是我存到他的建设银行卡上。（3）证人胡某证言，证明其不认识叫谷某2的河南人。其从2015年报警后就再也没有跟陈亚龙联系过，2018年其没有住过院，其没有见过陈亚龙有一辆奥迪Q7轿车。（4）证人陈某2证言：我不知道陈亚龙诈骗河南籍男子的事。我给我弟弟陈亚龙办理过一张建设银行的银行卡，是在陈亚龙从监狱出来不久，当时陈亚龙没有身份证，我就同陈亚龙一起去的建设银行办理了一张我的银行卡，让陈亚龙使用了。我的微信号是×××，昵称:开心就好。陈亚龙的微信号是:×××，昵称：花季，我没有陈亚龙的手机号。我妹陈某3的手机号158××××3575，微信是×××，昵称Annie。陈亚龙是否有一辆奥迪Q7型号的轿车我不知道。我不认识胡某。我不知道陈亚龙的女朋友是谁。（5）证人逯春旭证言：我是在陈亚龙被秦安县的公安抓走以后才知道陈亚龙是因为诈骗河南一个叫谷某2的事被抓的。今年3月份左右陈亚龙让我在他手机上看了一张中国农业银行20万元的还款单，单子上内容是陈某1还款谷某220万元，陈亚龙给我说他在天水市电玩城玩老虎机打游戏借的谷某2的钱，已经还给谷某2了，还让我看了他的还款单。我就知道陈亚龙的一个微信号×××,昵称花季。陈亚龙有4个手机号，现在使用的是153××××7060这个手机号，17704444244在2019年过年时就不用了，153××××8828这个手机号是陈亚龙让我用我的身份证给他办的手机号，用了两个月就不用了，还有一个我记不起来了。我没有冒充陈亚龙的姐姐，没有和谷某2聊过天或者打过电话，也没有与谷某2微信聊天，更没有让谷某2给过陈亚龙钱。陈亚龙姐姐的微信名称是：Annie，我手机上有我和他姐姐的微信聊天截屏。2019年5月14日，我用自己的身份证给陈亚龙办了张中国农业银行的银行卡，他说他父亲陈某1要给他打钱。2019年5月15日陈亚龙使用这张银行卡向卡号62×××15转账5万元，我手机上没收到任何短信。2019年3月份我打扫卫生的时候在床下面找到一张建设银行卡，陈亚龙说这是他姐陈某3的卡。（6）证人陈某3证言，证明其是陈亚龙的姐姐，不认识河南省清丰县的谷某2，其与陈亚龙早就不往来了，其微信名是Annie,微信号为×××,绑定的手机其手机号158511483575。（7）证人秦某证言，证明在2019年的时候，其和谷某2、常君辉一起去甘肃省成县办事，事情办完后，谷某2说天水市有个人有辆奥迪Q7轿车要卖给他，让我们跟他一起去看看车。到了天水市的“天水宾馆”，当时是两名男子在宾馆门口接的我们。晚上对方请我们在“天水宾馆”吃的饭。当时吃饭对方一共来了两男两女，我都不认识。在“天水宾馆”没见到对方给谷某2钱，对方一直以各种理由不让看车，我们在天水待了一晚上就离开了。4.被告人陈亚龙供述：其和谷某2是微信好友，但是微信名称Annie，微信号×××是谁在用我不知道。没说其有一辆奥迪Q7要卖给谷某2，也没有通过微信或者其姐的微信给谷某2发过一辆奥迪Q7的视频，在微信上也没有告诉谷某2其父亲去世的消息，没有给谷某2发有“花圈”的视频，谷某2是自导自演。2018年6月份其刚出监狱没钱，就给谷某2打了电话借款两万元，谷某2将这两万元转到了其姐陈某2建设银行卡上，后来其通过微信在2018年10月份还了谷某2一万元；在2018年的11月或者12月份，其在ATM机上给谷某2的一张农业银行卡上通过无卡存款还了2万元，就还清了借谷某2的钱。谷某2从微信上给其转账这些事情其不知道。被抓捕过程中扣押的三张银行卡是在其居住的床上拿的，其不知道是谁的卡。张文军的建设银行银行卡给谷某2的农业银行卡电子汇款22万的转账截图其不知道。陈某3的银行卡给陈作梅的农业银行卡电子汇款20万的事其不知道。5.谷某2微信截屏，聊天记录，证明陈亚龙给谷某2要钱，谷某2向微信号“Annie”转账、催款，陈亚龙以各种理由推脱还款的情况。二、2018年腊月至2019年9月，被告人陈亚龙利用微信冒充“艳龙（女）”的父亲，以让“艳龙”同甘肃省西和县兴隆乡麻池村刘某的儿子处对象，编造给“艳龙”找工作、“艳龙”的母亲生病、去世等理由骗取被害人刘某60169元。上述事实，有经过庭审质证的下列证据予以证明：1.书证刘某微信支付交易明细，证明刘某通过微信向陈亚龙转账的信息。2.证人逯春旭证言，证明陈亚龙使用其微信朋友圈的照片骗刘某说要给刘某的儿子介绍对象，陈亚龙使用的是微信昵称：花季。17704444244、183××××4461、153××××8828这三个号码都是陈亚龙在使用，182××××9889的号码是陈亚龙父亲陈某1的。3.被害人刘某陈述：2017年的时候，我在手机上玩微信的时候，有一个附近的人主动添加了我为好友。对方自称是个女的，二十几岁，天水人，名叫“艳龙”。在之后的聊天中，我把我大儿子未婚的情况告诉了她，她说要和我儿子谈对象，我一想我儿子也到了该成家立业的时候了，我就相信了她。随后，又有一个天水人主动和我加为微信好友，说他是“艳龙”的父亲，说他生病了急需用钱看病，向我提出了借钱的要求，就这样骗走了我的两千元。从那以后我和“艳龙”就再没有联系过，一直是他父亲和我在联系。2017年至2019年间，“艳龙”父亲多次以给“艳龙”找工作、家里人生病住院、投资生意偿还信用卡贷款为由多次向我借钱，一步ー步把我套了进去，一共骗走了大约八万多元。2019年9月份的时候，“艳龙”父亲让我去天水找他，她会把之前借我的钱全部还给我，我就一个人去了天水。接待我的是一个年轻男子，说是“艳龙”父亲外甥，这个少年隔三差五会来看看我，但不会和我多说一句话，只是低下头玩手机，我记得又ー次，他还让我在网上贷款，被我给拒绝了。在天水住了一段时间，都没有见到“艳龙”本人以及她父亲，我实在待不住了就一个劲儿催促见面，他说他带儿子去西安看病了，由于他是失信人员，他的银行卡被法院冻结了，让我把我的银行卡给他借一张，他外甥会把银行卡捎到西安给他。如果有人要给他打钱，就可以打到我的银行卡里，这样就不会耽误事情，我心想我身上有一张邮政银行卡，卡里没有钱，我就答应了他。当天，他外甥就把我的那张邮政银行卡拿走了。又过了几天，他又给我打电话让我用我的身份证给他办一张兰州银行的卡,当时也没有告诉我再次办卡的原因,而且还叮嘱我在办卡的时候,一定要绑定他的手机号码。接完他的电话后,我就去天水市蓝天广场旁的兰州银行里办理了一张卡,但是办卡的时候绑定了我的手机号码，办好这张兰州银行的卡后,还是通过“艳龙”父亲的外甥捎去了西安，在接下来的几天里,他说他在医院里没有生活费了,又让我借钱给他,我感觉他给我借钱是一种骗局,再这样下去我越陷越深了,我就拒绝了他不再借钱给他,就这样我和他就吵了一架,之后就与我不联系了，我就确定自己上当受骗了,我就在西和县公安局报了案。我和“艳龙”及其父亲没有见过面。一开始,我和“艳龙”微信上聊过,但每次都是通过文字的形式聊天的,没有视频和语音聊天过，到现在我不明白这个“艳龙”到底是不是天水人,是不是个女的。我和“艳龙”父亲也没有见过面,我们只是在微信用文字交流,大多时间是打电话交流的,听口音是天水人,好像是个中年人。我和“艳龙”父亲的外甥见过几面。“艳龙”的微信号是×××,昵称Annie;“艳龙”父亲的微信号:×××,昵称:一花季;“艳龙”父亲外甥的微信:×××,昵称:人生如茶；我的微信号是×××,昵称:快乐一生。我一共给对方借了7.5万元钱，这些钱是通过微信转账给对方的。对方电话号码是153××××8828,183××××4461。4.被告人陈亚龙供述：我不认识一个叫刘某的人。甘肃省天水市秦安县公安局城关派出所在抓获我时，我的身上、住处怎么会有刘某的银行卡我不清楚。三张银行卡是在抓捕我的时候在我居住的床上拿的，我不知道是谁的卡。我就没有见过刘某的儿子，没有给他儿子介绍过对象。和刘某是在散步的时候认识的。从2018年的6月份一直到2019年春节，我先后多次给刘某钱，有7万元、3.5万元、3.1万元、2.6万元、1万元、1.5万元、1万元（以上都是我父亲给我的钱）；后来刘某陆陆续续还我最多有4万元钱。刘某是通过微信还我的钱，我就一个微信，我的微信号和名称我忘记了。这个（忘记的微信）微信用了一年多了。5.辨认笔录，刘某辨认出那名女子父亲的外甥就是陈亚龙。另查明，被告人陈亚龙于2019年9月21日被抓获，公安人员当场对其住处的物品华为手机一部予以扣押。陈亚龙2010年11月23日因犯盗窃罪被兰州市城关区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金二千元；2018年3月31日因犯诈骗罪被天水市秦州区人民法院判处有期徒刑二年又五个月，并处罚金三千元，2018年5月12日刑满释放。以上事实，有以下经过庭审质证的综合书证予以证明：1.被告人陈亚龙户籍证明，证明陈亚龙已达刑事责任年龄。2.陈亚龙住院病历，证明陈亚龙被抓捕后押解过程中，口吞异物，对陈亚龙进行体检，证明其健康并无大碍。3.抓获证明、破案经过，证明2019年9月21日在秦安县兴国镇太白街尚义巷安世虎家中租住的涉案逃犯陈亚龙抓获，该案告破。4.临时羁押证明，证明2019年9月21日至2019年9月27日，被告人陈亚龙被羁押于秦安县看守所。5.扣押物品清单，证明对陈亚龙抓捕后对其住处的物品华为手机一部进行查扣的情况。6.违法犯罪记录、刑事判决书，刑满释放证明书，证明陈亚龙犯罪前科及于2018年5月12日刑满释放的事实。本院认为，被告人陈亚龙以非法占有为目的，虚构事实，以倒卖奥迪Q7、为他人介绍对象为由骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈亚龙及辩护人关于陈亚龙没有犯罪、公诉机关的指控证据不足的辩解、辩护意见，经查，被害人陈述、证人证言、转账记录、微信聊天内容、辨认笔录能够形成完整的证据链，证明所指控的犯罪事实。对该辩解、辩护意见不予采纳。陈亚龙被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，依法从重处罚。违法所得应当责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈亚龙犯诈骗罪，判处有期徒刑七年又六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月21日起至2027年3月20日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴清。）二、责令被告人陈亚龙退赔被害人谷相民经济损失19.75万元，退赔被害人刘迎水6.0169万元。三、涉案扣押物品华为手机一部，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省濮阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长  李少武审判员  曹青次审判员  邵慧亮二〇二〇年六月十八日书记员  赵 涵