湖南省湘潭市雨湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0302刑初178号公诉机关湖南省湘潭市雨湖区人民检察院。被告人贺懿，男，1994年9月8日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省湘乡市，现住湖南省湘乡市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月23日被湘潭市公安局九华分局刑事拘留，同年10月29日被依法逮捕。现押湘潭市看守所。辩护人屈素青，湖南金州（湘潭）律师事务所律师。被告人陈威，男，1994年12月7日出生，汉族，小学文化，无固定职业，户籍所在地湖南省湘乡市，住湖南省湘乡市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月23日被湘潭市公安局九华分局刑事拘留，同年10月29日被依法逮捕。现押湘潭市看守所。辩护人宋军，湖南湘牵律师事务所律师。被告人周键强，男，1997年8月1日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地湖南省湘乡市，住湖南省湘乡市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月23日被湘潭市公安局九华分局刑事拘留，同年10月29日被依法逮捕。现押湘潭市看守所。辩护人董旭辉，湘潭市法律援助中心指派律师。被告人周吉，男，1995年8月11日出生，汉族，小学文化，无固定职业，户籍所在地湖南省湘乡市，住湖南省湘乡市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月23日被湘潭市公安局九华分局刑事拘留，同年10月29日被依法逮捕。现押湘潭市看守所。被告人张宵，男，1999年11月10日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地四川省泸州市古蔺县，住四川省泸州市古蔺县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月23日被湘潭市公安局九华分局刑事拘留，同年10月29日被依法逮捕。现押湘潭市看守所。辩护人叶金华，湖南金州律师事务所律师。被告人杨晋源，男，1997年9月29日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地湖南省湘潭市雨湖区，住湖南省湘潭市雨湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月23日被湘潭市公安局九华分局刑事拘留，同年10月29日被依法逮捕。现押湘潭市看守所。辩护人**，湖南玉宇律师事务所律师。湘潭市雨湖区人民检察院以潭雨检公诉刑诉（2020）137号起诉书指控被告人贺懿、陈威、周键强、周吉、张宵、杨晋源犯诈骗罪，并建议适用简易程序，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成由审判员杨柳担任审判长，人民陪审员冯文晖、张君英参加的合议庭，公开开庭进行了审理。代理书记员邓紫薇担任记录。湘潭市雨湖区人民检察院指派检察员涂文璠出庭支持公诉。被告人贺懿及其辩护人屈素青、被告人陈威及其辩护人宋军、被告人周键强及其辩护人董旭辉、被告人周吉、被告人张宵及其辩护人叶金华、被告人杨晋源及其辩护人**均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湘潭市雨湖区人民检察院指控并经本院审理查明：2019年8月至9月期间，被告人贺懿、谢文华（另案起诉）组织陈威、周键强、周吉、张宵、杨晋源租住在湘潭市雨湖区红旗社区金侨城6栋2单元9Ｃ房内，使用虚假“重庆时时彩”网站（网址××），开设虚假彩票平台，以合作购买，老师推荐的方式骗取被害人进入彩票平台充某购买彩票，后通过网站后台操作，致使被害人合作购买的彩票未能中奖，使被害人充某进入平台的资金未能正常提现，将被害人的资金骗走。期间被告人陈威、周键强、周吉、张宵由被告人贺懿进行管理，约定诈骗资金按24%进行提成，被告人杨晋源由谢文华进行管理，约定诈骗资金按20%进行提成。具体事实如下：一、2019年9月13日至19日，被告人贺懿、谢文华等人使用微信名为“陈智崇”的微信号诈骗了被害人董某80848元人民币。该微信号为被告人张宵持有，具体诈骗行为实施人为被告人贺懿、谢文华；二、2019年9月14日至21日，被告人贺懿、谢文华等人使用微信名为“高冶华”的微信号诈骗了被害人邓某43430元人民币。该微信号为被告人周键强持有，具体诈骗行为实施人为被告人贺懿、谢文华；三、2019年9月期间，被告人贺懿、谢文华等人使用微信名为“冯翔”的微信号分别诈骗了被害人马某12657元人民币、赵某5000元人民币。该微信号为被告人陈威持有，具体诈骗行为实施人为被告人贺懿、谢文华；四、2019年9月21日，被告人贺懿、谢文华等人使用微信名为“李哲阳”的微信号诈骗了被害人张某5000元人民币。该微信号为被告人周吉持有，具体诈骗行为实施人为被告人贺懿、谢文华；被告人贺懿、谢文华等人开设的工作室在2019年9月期间，一共诈骗了5名被害人共计146935元人民币。其中被告人陈威、周键强、周吉、张宵、杨晋源在此期间只负责使用微信添加被害人，发送虚假中奖广告，操作虚假网站制作虚假投资记录，在被害人有购买彩票充某的需求时，由被告人贺懿、谢文华两人负责与被害人进行具体的诈骗操作。在此期间，被告人贺懿获利1万余元，谢文华获利2000余元，其他人员还未发放提成。公诉机关对本案的量刑建议为：被告人贺懿、陈威、周键强、周吉、张宵、杨晋源的行为已构成诈骗罪，建议判处被告人贺懿有期徒刑三至七年，并处罚金；建议判处被告人陈威有期徒刑一至二年，并处罚金；建议判处被告人周键强有期徒刑一年，并处罚金；建议判处被告人周吉有期徒刑一年，并处罚金；建议判处被告人张宵有期徒刑六个月至一年，并处罚金；建议判处被告人杨晋源六个月至一年，并处罚金。被告人贺懿、陈威、周键强、周吉、张宵、杨晋源均自愿签署了认罪认罚具结书。对上述事实及量刑建议，被告人贺懿、陈威、周键强、周吉、张宵、杨晋源及辩护人在庭审中没有异议，并有书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录及被告人供述与辩解等证据在卷佐证，足以认定。被告人贺懿的辩护人辩护提出，被告人贺懿平时一贯表现良好，系初犯，在本案中虽系主犯，但并没有实际获利，用于诈骗的工具及银行帐户全部是其上级头目提供，诈骗来的资金也全部由上级掌控，分得的一点提成款也被抵扣了手机款和房屋租金，其本人并没有实际获利；被告人贺懿犯罪后积极悔过，主动交代了犯罪事实，系坦白，其父亲因病一直无劳动能力，母亲文化程度低，家庭收入甚微，恳请法庭考虑其家庭的特殊情况，以利于其积极改造，对其从轻处罚。被告人陈威的辩护人辩护提出，被告人陈威在本案中系从犯，且系初犯、偶犯，认罪态度好，并能认罪认罚，请求法庭从轻处罚。被告人周键强的辩护人辩护得出，被告人周键强是本案的从犯，且自愿认罪认罚，应当从轻处罚，希望合议庭综合本案事实对其减轻处罚，给其一个改过自新、重新做人的机会。被告人张宵的辩护人辩护提出，被告人张宵在共同犯罪中处于从犯地位，此前没有犯罪前科，系初犯，是受同案人表兄的邀请参与，并能认罪认罚，如实交待自己的违法犯罪事实，其来自四川贫困山区，家庭经济困难，请法庭在量刑时综合考虑对其从轻处罚。被告人杨晋源的辩护人辩护提出，被告人杨晋源在本案中系从犯，且系初犯、偶犯，请求法庭从轻减轻处罚。本院认为，被告人贺懿、陈威、周键强、周吉、张宵、杨晋源虚构事实，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。本院予以确认。本案系共同犯罪，在共同犯罪中被告人贺懿起主要作用，系主犯；被告人陈威、周键强、周吉、张宵、杨晋源起次要作用，系从犯，可从轻或减轻处罚。被告人贺懿、陈威、周键强、周吉、张宵、杨晋源到案后能如实供述自己的犯罪行为，认罪态度较好，并能自愿认罪认罚，可从轻从宽处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人贺懿犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人贺懿的刑期自2019年9月23日起至2023年3月22日止。罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）二、被告人陈威犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人陈威的刑期自2019年9月23日起至2020年9月22日止。罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）三、被告人周键强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人周键强的刑期自2019年9月23日起至2020年9月22日止。罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）四、被告人周吉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人周吉的刑期自2019年9月23日起至2020年9月22日止。罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）五、被告人张宵犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人张宵的刑期自2019年9月23日起至2020年7月22日止。罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）六、被告人杨晋源犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人杨晋源的刑期自2019年9月23日起至2020年7月22日止。罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）七、责令被告人贺懿、陈威、周键强、周吉、张宵、杨晋源连带退赔被害人董某的财物损失人民币80848元，退赔被害人邓某的财物损失人民币43430元，退赔被害人马某的财物损失人民币12657元，退赔被害人赵某的财物损失人民币5000元，退赔被害人张某的财物损失人民币5000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  杨 柳人民陪审员  冯文晖人民陪审员  张君英二〇二〇年六月二十二日代理书记员  邓紫薇附法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一、四款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条：有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。