四川省眉山市彭山区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川1403刑初38号 公诉机关四川省眉山市彭山区人民检察院。 被告人周某1，女，1996年9月24日出生于四川省成都市双流区，汉族，本科文化，无业，住成都市双流区，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月15日被刑事拘留，同年2月19日被执行逮捕。经本院决定于2020年6月17日被取保候审。 辩护人**，四川科信律师事务所律师。 四川省眉山市彭山区人民检察院以眉彭检诉刑诉[2020]28号起诉书指控被告人周某1犯诈骗罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省眉山市彭山区人民检察院检察员王利、被告人周某1及其辩护人**到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年7月，被告人周某1通过添加微信好友认识了被害人周某2，双方发展为恋爱（同性）关系。2019年9月至12月，周某1无还款能力，编造装修房子，开火锅店、打人赔付医药费、父亲酒驾撞人需赔钱等虚假理由，以借为名骗取周某2人民币31万余元，并将骗取的钱用于还账、购买彩票、自己消费等。周某2要求周某1还钱时，周某1以各种理由拖欠，还在网上找人制作假的还款转账截图并发送给周某2。 2020年1月14日，被告人周某1主动到案，如实供述主要犯罪事实。2020年5月8日，周某1父母代某退赔周某211万元，周某2表示谅解周某1。 公诉机关认为，被告人周某1以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人有自首、认罪认罚的法定从宽量刑情节以及赔偿并取得谅解的酌定从宽量刑情节。建议以诈骗罪判处周某1有期徒刑三年至四年，并处罚金。 被告人周某1对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，请求从轻处罚，判处其缓刑。 其辩护人的主要辩护意见是，1.对指控被告人犯罪事实和罪名、量刑建议均无异议；2.被告人有自首、认罪认罚的从轻和从宽处罚情节；3.该案发生在双方恋爱期间，被告人已赠送被害人一些财物。被告人家属代某退赔被害人全部损失，又取得被害人及家属的谅解。家属还代某预缴罚金，具有酌定从轻处罚情节；4.被告人辖区司法机关认为其具备社区矫正的条件。综上，建议对被告人从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明的事实与公诉机关指控基本一致。 另查明，侦查机关扣押被告人周某1作案时使用的白色苹果Ｘ手机一部；被告人已在公诉机关审查起诉环节签署《犯罪嫌疑人具结书》；在审理期间，被告人家属代被告人退赔被害人人民币18万元，被害人主动要求扣除其与被告人交往期间，被告人赠送被害人财物2万元，被告人取得被害人的谅解；被告人家属代某预缴罚金人民币3万元；2020年5月26日，本院依法委托成都市双流区司法局对被告人周某1进行社区矫正判前调查评估，同年6月1日，该局以（2020）双司社调第20号拟适用社区矫正调查评估意见书回复：周某1具备社区矫正的条件。 以上事实，有如下当庭出示并经质证的证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书 证实：本案受理及立案的情况。 2.户籍证明、情况说明 证实：被告人周某1身份信息以及无犯罪前科。 3.到案经过 证实：被告人周某1到案的情况。 4.拘留证、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书 证实：被告人周某1被刑事拘留、逮捕的时间。 5.扣押决定书、扣押清单 证实：侦查机关扣押被告人物品的情况。 6.周某1支付宝账号13××××2交易详情、周某2支付账号15××××0交易详情、周某1手机支付宝转账记录照片、周某2支付宝向周某1账户“15”转账记录 证实：2019年8月22日至2019年12月28日，被告人周某1支付宝收到周某2转款共计25.8345万元。周某1向周某2转款350元。 7.周某1微信号×××交易明细、周某1微信支付交易明细 证实：2019年7月10日至2019年11月1日，被告人周某1收到周某2账户“周周周”转款6.59万元，周某1向“周周周”支出0.32万元。 8.徐某向周某2支付账号15××××0转账记录 证实：2019年11月3日至2019年12月21日，徐某向周某2该账号转款5.9万元。 9.周某2与微信昵称“夏威夷”聊天记录、周某2与周某1短信聊天记录 证实：周某1使用的微信昵称“夏威夷”，其分别以父母开店、爷爷治病、父亲酒驾撞人花钱买关系、打架赔偿等为由向周某2索要钱以及拖延还款。 10.周某1中国农业银行账户尾号50272可用余额21.32863万元截图、周某1中国农业银行账户尾号50272转款徐某账户尾号53520交易成功截图、周某1中国农业银行账户尾号50272交易明细清单 证实：周某1伪造其有还款能力以及已向被害人关系人转款的情况。 11.证人周某3的证言 证实：他是周某2父亲。2019年12月份，他与妻子发现周某2用钱很异常，在家里拿10余万元。然后他与妻子查阅周某2的手机，发现周某2在外面借了同学、亲戚很多钱，再看支付宝转账记录，这些钱又基本上全部借给了周某1。周某2就告诉他们说钱全部借给周某1了，周某1根本没有还过钱。2019年12月25日左右，给周某1打电话，周某1说2020年1月还钱，当月又给周某1打电话，周某1说20日左右其父母回来才还钱。他们报警。听妻子及周某2姐姐说周某1与周某2是朋友关系，以前也来过他家里。 12.证人周某4的证言 证实：他是周某1父亲。他没有在贵州出车祸撞过人。2019年12月开始装修房子，周某1没有给过钱。他不认识周某2，也没有通过微信加过周某2。女儿本人名下没有拆迁安置房。他们在遂宁没有投资过火锅店。 13.证人徐某的证言 证实：周某2是她朋友，向她借过4次钱，共5.9万余元。第一次是2019年11月1日，周某2说周某1借了高利贷，她通过支付宝转1.8万元给周某2，周某2转给了周某1。第二次11月17日，周某2又说周某1借了高利贷，她通过支付宝转了1万元给周某2。第三次12月9日，周某2说周某1父亲酒驾撞人需要钱，她通过支付宝转了2.5万元给周某2。第四次12月21日，周某2说周某1帮别人运毒品被抓，要钱疏通关系，她通过支付宝借了0.6万元给周某2。 周某2让周某1还钱时，周某1发过一张转账20万元到她账户的截图给周某2，但这笔钱一直没有到账，周某1一直推说是银行的问题。 14.被害人周某2的陈述 证实：2019年7月，他和周某1通过微信认识，她们第一次见面是在2019年的7月29日。他和周某1成了恋人关系，8月份她偶尔住在周某1租住的房子，周某1到过她的家里耍过三四天。 周某1第一次找她借钱是在中秋节之后，周某1给她说要急用钱来装修房子，用装修房子这个理由找她借了四五次钱，共10.2万元。 9月中下旬,周某1在微信上给她讲打架把人打伤了，要赔对方的医药费和赔偿费，共需要3万多元。她在9月23日通过支付宝转了两次共3万给周某1，9月25日通过支付宝转了两次共0.8万元给周某1。10月份以前，周某1给她说“我父亲和某在遂宁市船山区开的‘渝味晓宇火锅’，我拿了1.2万元，父亲喊把钱补起。”喊她拿钱，她通过微信转账1.2万元给周某1。11月份，周某1说欠了高利贷，她又多次转共9.695万元给周某1。12月份，周某1又说她的父亲在贵州出车祸,需要赔钱给对方，还需要用钱来疏通关系。她又付了8万多元给周某1。有个自称是周某1母亲张某的微信号加了她，以周某1母亲和父亲身份与她聊过天，该微信昵称“夏威夷”。 她计算了一下，从2019年7月份与周某1认识到报案这段时间共拿了约31万给周某1，其中支付宝转账约25万，微信转账约6万。 她让周某1还钱时，周某1找各种理由就是没有拿钱给她，后来周某1还发了一张农行账上有20多万元余额的截图给她看。另外，周某1还发过一个还钱给徐某的转账明细，周某1上面的农行账户尾号是850272，“2019年10月27日转的钱，转的20万。”但徐某说没有收到钱。她问周某1，周某1说不晓得啥子原因。她喊周某1取现金给她，但周某1一直以一些理由没有拿钱。她愿意扣除与周某1交往期间周某1赠送她的财物折现金2万元，请求司法机关对周某1减轻、免除刑事责任。 15.被告人周某1的供述与辩解 证实：2019年7月初，她在网上认识周某2，加了微信好友，后来她们约好了见面，发展成了恋爱关系。周某2从2019年8月份到12月份一共转了24.8万元给她，微信转了有6万多，剩下的都是支付宝转款。周某2转钱给她是因为她编造了理由，比如父亲在贵州酒驾撞人疏通关系，她打架要钱，她在遂宁开火锅店要钱，她向别人借了钱要还，装修房子需要钱。具体来说，她说装修房子转了3万元左右，她和别人打架赔钱转了不到2万元，去遂宁开火锅店转2万元，父亲在贵州酒驾撞人疏通关系转不到2万元，她还朋友和高利贷转4万元。周某2转给她的钱大概有十七八万还账了，剩下的钱自己衣食住行开销了。 她在11月份时申请了一个名叫周某1妈妈的微信加周某2，然后她冒充父母几次和周某2聊天，也说过以后会一次性给周某250万。她发了大概有两三次转账截图给周某2，截图的内容是“余额21万多，还有就是转钱给徐某的”。转账截图是她在网上做的假的转账截图，她发假的转账截图给周某2，是因为周某2喊她还钱，她为拖延时间。她直接还过0.5万元给徐某。 16.犯罪嫌疑人具结书 证实：被告人已在检察机关签署了认罪认罚具结书。 17.收条、谅解书、询问笔录、四川省政府非税收入一般缴款书 证实：被告人已退赔被害人经济损失，并取得谅解，且在本案审理过程中主动预缴罚金。 18.（2020）川1403刑初38号社区矫正判前调查评估委托函、（2020）双司社调第20号拟适用社区调查评估意见书 证实：对被告人进行判前评估调查的情况。 本院认为，被告人周某1以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的罪名成立。被告人主动到案并如实供述主要犯罪事实，系自首，又认罪认罚，予以从轻处罚；已退还被害人损失并取得谅解，予以酌定从轻处罚。关于其辩护人提出，对被告人从轻处罚，并适用缓刑的综合辩护意见，经查，被告人周某1有自首、认罪认罚、已退还被害人损失及取得谅解的情节，且系初犯，可对其适用缓刑。公诉机关的量刑建议，予以采纳。综上，为了保护公私财产不受侵犯，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第五十二条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人周某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已交纳）。 二、对扣押的供犯罪使用的白色苹果X手机一部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省眉山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨德勇 审 判 员  徐 惠 人民陪审员  田敬蓉 二〇二〇年六月十七日 书 记 员  李红梅