福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0583刑初29号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人孙伟，男，1982年5月15日出生，汉族，中专文化，务工，出生地福建省永安市，住永安市。因涉嫌诈骗，于2019年9月6日被刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，于同年9月30日被逮捕。 辩护人吴大亮，福建众强律师事务所律师。 被告人王元超，男，1988年10月3日出生，汉族，初中文化，务工，出生地福建省永安市，住永安市。因涉嫌诈骗，于2019年9月5日被抓获，次日被刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，于同年9月30日被逮捕。 辩护人黄少斌，福建正成功（南安）律师事务所律师。 被告人陈赳，男，1980年3月25日出生，汉族，中专文化，务工，出生地福建省永安市，住永安市。因涉嫌诈骗，于2019年9月5日被抓获，次日被刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，于同年9月30日被逮捕。 被告人刘远海，男，1967年4月1日出生，汉族，小学文化，务工，出生地福建省永安市，住永安市。因涉嫌诈骗，于2019年9月6日被刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，于同年9月30日被逮捕。 南安市人民检察院以南检一部刑诉〔2019〕230号起诉书指控被告人孙伟、王元超、陈纠、刘远海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年6月15日公开开庭审理了本案，南安市人民检察院指派检察员林鸿燕出庭支持公诉，被告人孙伟及其辩护人吴大亮、被告人王元超及其辩护人黄少斌、被告人陈纠、刘远海到庭参加诉讼。现已审理终结。 南安市人民检察院指控，2019年7月底，被告人孙伟在明知他人资金来源不合法的情况下，答应提供银行卡给其朋友使用并帮忙取款，以赚取2.5%的抽成。几天后，被告人孙伟与王元超经商量后一起做。二人每天联系并获知要取款的金额，将找朋友购买的银行卡或者自己名下的银行卡账号发送给对方，由对方再将钱转至上述账户，二人再前去取钱，并平分抽成。后二人觉得找人购买银行卡不安全，便商量找人办理银行卡并雇佣他人取款。被告人孙伟联系了被告人陈赳和刘远海，让二人帮忙境外赌博平台取款并允诺给予1%的抽成，后期变成0.8%，剩余的抽成由被告人孙伟和王元超平分。被告人陈赳和刘远海使用自己的名字办理了多张银行卡用于取款，并将取出的现金交由被告人孙伟和王元超。8月20日左右，为了取钱时免去手续费，被告人孙伟、王元超、陈赳及刘远海四人驾车到浙江衢州以各自姓名办理了多张浙江商业银行、浙江农村信用社的银行卡。回到永安后，被告人陈赳及刘远海每天按照要求继续到各个银行取款，交给被告人孙伟、王元超。经查，被害人徐某于2019年8月1日至29日在“诺亚财富投资”平台上被诈骗的101.6334万元被多次通过一级卡再转至被告人王元超、陈赳及刘远海名下的银行卡内，由被告人孙伟、王元超、陈赳或刘远海取出。经统计，被告人孙伟的涉案数额共80.5534万元；被告人王元超的涉案数额共79.5534万元；被告人陈赳和刘远海的涉案数额共58万元。 2019年9月5日19时许，南安市公安局民警在三明市永安市五洲酒店香樟楼1311房间抓获被告人王元超，同日21时许，在三明市永安市抓获被告人陈赳；同年9月6日，在三明市永安市五洲酒店香樟酒店1311房间抓获被告人孙伟，在三明市五洲小区旁边的河边抓获被告人刘远海；分别向被告人孙伟扣押了一部手机及一张银行卡；向被告人王元超扣押了三部手机及十二张银行卡；向被告人陈赳扣押了三部手机及十三张银行卡；向被告人刘远海扣押了手机一部及银行卡十三张、现金2207元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈述、辨认笔录、物证、书证、电子数据、被告人的供述与辩解等证据；认为被告人孙伟、王元超、陈纠、刘远海明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百一十二条第一款之规定，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；并认为被告人陈纠、刘远海在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人王元超、陈纠、刘远海归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，均可以从轻处罚，建议对被告人孙伟在有期徒刑四年至四年六个月、对被告人王元超在有期徒刑三年六个月至四年、对被告人陈纠在有期徒刑二年六个月至三年、对被告人刘远海在有期徒刑二年六个月至三年的幅度内处刑，均并处罚金。 被告人孙伟辩称其2019年8月20日后不再参与转移犯罪所得；其辩护人提出，被告人孙伟认罪态度好，认罪认罚，建议在有期徒刑三年六个月至四年期间量刑。被告人王元超、陈纠、刘远海均对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人王元超的辩护人提出，被告人王元超有坦白情节、所起作用较小、系初犯且自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑三年六个月。 经审理查明，2019年7月底，被告人孙伟在明知他人资金来源不合法的情况下，答应提供银行卡用于转移资金，以赚取2.5%的抽成。几天后，被告人孙伟与王元超经商量后一起转移资金，二人平分抽成。被告人孙伟与王元超将自己名下的和向他人购买的银行卡账号发送给上线，对方告知取款金额并将钱款转至上述账户，二人取款扣除抽成后以现金形式存入对方提供的银行账户。后二人觉得找人购买银行卡不安全，便商量找人办理银行卡并雇佣他人取款。被告人孙伟联系了被告人陈赳和刘远海，让二人帮境外赌博平台取款并允诺给予1%抽成，后期抽成变成0.8%，剩余的抽成由被告人孙伟和王元超平分。被告人陈赳和刘远海使用自己的名字办理了多张银行卡用于取款，并将取出的现金交给被告人孙伟和王元超。同年8月20日左右，为了取款免手续费，被告人孙伟、王元超、陈赳及刘远海四人驾车到浙江衢州，被告人陈纠、刘远海办理了多张浙江商业银行、浙江农村信用社的银行卡用以转移资金。回到永安后，被告人陈赳及刘远海按照要求继续到各个银行取款，交给被告人孙伟、王元超转给上线。 被害人徐某于2019年8月1日至29日在“诺亚财富投资”网络平台上被诈骗101.6334万元，上述款项被多次通过一级卡转至被告人王元超、陈赳及刘远海等人名下的银行账户内，后再转至四被告人等人名下的银行账户内，由被告人孙伟、王元超、陈赳或刘远海取出。经统计，被告人孙伟的涉案数额为80.5534万元；被告人王元超的涉案数额为79.5534万元；被告人陈赳和刘远海的涉案数额分别为58万元。 2019年9月5日19时许，南安市公安局民警在三明市永安市五洲酒店香樟楼1311房间抓获被告人王元超；同日21时许，在三明市永安市抓获被告人陈赳；同年9月6日，在三明市永安市五洲酒店香樟楼1311房间抓获被告人孙伟，在三明市永安市五洲小区旁边的河边抓获被告人刘远海；并分别向被告人孙伟扣押了手机一部及银行卡一张；向被告人王元超扣押了手机三部及银行卡十二张；向被告人陈赳扣押了手机三部及银行卡十三张；向被告人刘远海扣押了手机一部、银行卡七张及现金2207元。 审理过程中，被告人王元超向本院预缴罚金人民币四万元。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人徐某的陈述，扣押笔录及清单、辨认笔录及照片、银行开户信息及交易明细、资金走向图、提取笔录及手机截图、电子数据检查工作记录、固定电子数据清单、勘验检查照片记录表、银行取款监控视频截图、归案经过、户籍证明、被告人孙伟、王元超、陈纠、刘远海的供述与辩解等证据证实，足以认定。 关于被告人孙伟提出的2019年8月20日后未参与转移犯罪所得的辩解。经查，被告人孙伟在2019年8月20日后继续参与犯罪所得资金转移的事实，有电子数据检查工作记录、固定电子数据清单、勘验检查照片记录表、被告人王元超、陈纠、刘远海的供述等证据证实，足以认定。因此，被告人孙伟的上述辩解不能成立，不予采纳。 本院认为，被告人孙伟、王元超、陈纠、刘远海明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控成立。被告人陈纠、刘远海在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人王元超、陈纠、刘远海到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人王元超已预缴罚金，对其可以酌情从轻处罚。辩护人据此提出的相关辩护意见成立，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人孙伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月；并处罚金人民币四万元，限判决生效后十日内缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2024年3月5日止）。 二、被告人王元超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十一个月；并处罚金人民币四万元，罚金已缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2023年8月4日止）。 三、被告人陈纠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年九个月；并处罚金人民币二万元，限判决生效后十日内缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2022年6月4日止）。 四、被告人刘远海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年九个月；并处罚金人民币二万元，限判决生效后十日内缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2022年6月5日止）。 五、向被告人孙伟扣押的手机一部及银行卡一张，向被告人王元超扣押的手机三部及银行卡十二张，向被告人陈赳扣押的手机三部及银行卡十三张，向被告人刘远海扣押的手机一部、银行卡七张，予以没收，由扣押机关南安市公安局依法处理；向被告人刘远海扣押的人民币2207元，予以没收，由扣押机关南安市公安局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。 审 判 长  周远红 人民陪审员  林寿辉 人民陪审员  黄高级 二〇二〇年六月三十日 法官 助理  陈柳荣 书 记 员  陈巧惠 速 录 员  郑玉倩 附本案引用的主要法律条文： 1.《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 2.《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 3.《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 4.《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 5.《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 6.《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 7.《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。