江苏省徐州市云龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0303刑初182号公诉机关徐州市云龙区人民检察院。被告人尚润民，男，1997年3月25日生，汉族，本科在读，学生，住石家庄（户籍所在地：河北省石家庄市灵寿县）。2018年2月8日因涉嫌诈骗罪被徐州市公安局云龙分局刑事拘留，2018年3月16日被该分局指定居所监视居住，2018年3月23日被该分局取保候审，2019年3月21日经徐州市云龙区人民检察院决定取保候审，同日由该分局执行取保候审。2019年8月16日经本院决定逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。辩护人王永飞，河北东临律师事务所律师。徐州市云龙区人民检察院以云检诉刑诉〔2019〕134号起诉书指控被告人尚润民犯诈骗罪，于2019年5月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市云龙区人民检察院指派检察员叶航出庭支持公诉。被告人尚润民及其辩护人王永飞到庭参加诉讼。现已审理终结。徐州市云龙区人民检察院指控：2016年11月至2018年2月，被告人尚润民与李祥某等人（均另案处理）经预谋后在山东省潍坊市某小区等地，由被告人尚润民通过微信冒充女性，并添加男性好友，以与男性好友“谈恋爱”为名，编造因见面需要购买车票、充话费、生病等借口，骗取被害男性好友的钱财，并将钱财交予李祥某等人。截止案发，被告人尚润民通过微信（微信号码：×××）骗取钱财共计人民币18000余元。为证明上述事实，公诉机关提供了证人范某的证言，被害人陈某某的陈述，被告人尚润民的供述，扣押物品清单，电子数据提取笔录，银行转账记录，微信聊天记录，微信交易记录，涉案照片，公安机关出具的户籍证明，抓获经过、发破案经过等证据。据此，公诉机关认为，被告人尚润民诈骗公民财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人尚润民到案后如实供述自己的犯罪事实，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的情节，系坦白。被告人尚润民在开庭审理过程中对上述事实无异议。其辩护人提出，被告人尚润民系受他人胁迫，没有犯罪故意，并提供被告人尚润民母亲及其亲属的报警记录，且微信红包和打款记录与被告人尚润民的犯罪事实没有关联性，故被告人尚润民不构成犯罪。经审理查明：2016年11月至2018年2月，被告人尚润民与李祥某等人（均另案处理）经预谋后在山东省潍坊市某小区等地，由被告人尚润民通过微信冒充女性，并添加男性好友，以与男性好友“谈恋爱”为名，编造因见面需要购买车票、充话费、生病等借口，骗取被害男性好友的钱财，并将钱财交予李祥某等人。截止案发，被告人尚润民通过微信（微信号码：×××）骗取钱财共计人民币18984.56元。在本案审理过程中，被告人尚润民退缴全部违法所得人民币18984.56元。上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证的以下证据予以证实：1.被告人尚润民的供述，证实其系主动从事诈骗行为，诈骗所获赃款共计人民币18000余元，且微信红包和打款记录与其实施诈骗行为有关。“2016年12月份左右，黄某安排了一个叫刘某某的老师开始教我诈骗，之后我就跟着刘某某学习、培训如何实施诈骗技巧。”“通过微信摇一摇功能添加男性好友，我就假冒女性身份谎称和对方男的处男女朋友……他们通过微信红包或者微信转账的方式把钱给我……有时候我会同时和好几个男性网友聊天骗钱。”“2017年3月份的时候，我在微信上骗了一个人一万六千多块钱。”“2017年10月底的时候，我通过微信又骗了一个人，这个人我骗了一千六百块钱。”“自己业务方面的问题就请教家长。”2.被害人陈某某的陈述，证实其在2017年3月份左右，在网上通过微信（微信昵称：乐观者，微信号是：×××）被一个叫“樊某某”（微信昵称：玫瑰@醉人，微信号：×××,电话：150××××5138）的人骗了，并通过ATM机现金存入的方式向卡号为62×××76的银行卡上打了人民币一万五、六。3.证人范某的证言，证实其在2017年元旦前后，在网上通过微信（微信昵称：不离不弃，微信号：×××）被一个叫“樊某某”（微信昵称：彩色烟花，微信号：×××）的人骗了，并通过银行卡（银行卡号：62×××72）向卡号为62×××76的银行卡上打了人民币10100元。4.电子数据提取笔录，证实被告人尚润民通过微信（微信昵称：玫瑰@醉人，微信号：×××）聊天的方式向被害人陈某某（微信昵称：乐观者，微信号是：×××）进行诈骗。5.银行转账记录及情况说明，证实被害人陈某某在2017年3月27日至3月29日期间通过ATM机现金存入的方式分8次向卡号为62×××76的银行卡上打了人民币15500元。6.微信红包流水，证实被告人尚润民自2016年11月至2018年2月期间使用微信（微信昵称：玫瑰@醉人，微信号：×××），通过微信红包转账的方式，骗取人民币共计3484.56元。7.被告人尚润民微信聊天记录及涉案照片，证实被告人尚润民通过加被害人微信的方式并通过聊天来取得被害人的信任，从而对被害人的财物进行诈骗。8.银行卡资料，证实范某自2017年2月11日至2017年2月27日通过现存和转存的方式分11次向卡号为62×××76的银行卡上打了人民币10100元。9.扣押物品清单，证实从被告人尚润民处扣押作案工具白色、金立牌直板手机的情况。10.公安机关出具的户籍证明，证实被告人尚润民作案时系成年人，具备完全刑事责任能力。11.抓获经过、发破案经过，证实被告人尚润民在山东省潍坊市潍城区刘家园小区被抓获，不具有自首情节。被告人尚润民对公诉机关提出的上述证据的客观性、合法性、关联性无异议。其辩护人提出，微信聊天记录和转账记录是间接证据，无法证明被告人从事上述行为，具体操作是李祥某完成的。本院经审查认为，上述证据来源合法，内容客观，与本案具有关联性，本院予以采信，作为定案依据。辩护人在庭审中提出被告人尚润民系受他人胁迫，并当庭提交被告人尚润民的叔叔尚永某于2016年8月14日向灵寿县公安局寨头乡派出所的报警记录以及其母亲于2017年2月6日向灵寿县公安局寨头乡派出所的报警记录以及证人尚某的证言，欲证实被告人尚润民系受他人胁迫，不具有犯罪故意。本院经审查认为，报警记录及证人尚某的证言仅能证实报警的事实，不能证实辩护人的观点，本院不予采信。本院认为，被告人尚润民诈骗公私财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人尚润民犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。被告人尚润民到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人尚润民认罪认罚，积极退缴全部赃款，主动缴纳罚金，依法从宽处理。关于被告人尚润民系受他人胁迫，没有犯罪故意，并提供报警记录证实其不构成犯罪的辩护意见，经查认为，其一，被告人尚润民自2016年11月份开始由刘某某教其诈骗至2018年2月8日被抓获期间，一直在从事诈骗活动，且中间多次转移地点，被告人尚润民完全有能力和时间停止其所实施的诈骗活动，但被告人尚润民直至被抓获前从未停止进行犯罪活动。其二，被告人尚润民在供述中提到“2016年12月份左右，黄某安排了一个叫刘某某的老师开始教我诈骗，之后我就跟着刘某某学习、培训如何实施诈骗技巧”，“2017年6、7月份，我搬到了某某花园，这时候我就没有主任了”，可以证明被告人尚润民并未受到胁迫。其三，被告人尚润民的母亲及其亲属的报警记录仅能证明被告人家里单方面未取得与被告人尚润民的联系，与本案被告人尚润民的犯罪行为不具有关联性。由此可以认定被告人尚润民并未受到他人胁迫，且具有犯罪故意，故对辩护人的上述辩护意见不予采信。关于微信红包与打款记录与被告人尚润民的犯罪事实没有关联性的辩护意见，经查认为，通过被告人尚润民的供述“他们通过微信红包或者微信转账的方式把钱给我”，被害人陈某某的陈述“通过ATM机现金存入的方式向卡号为62×××76的银行卡上打了人民币一万五、六”，银行转账记录及微信红包流水等能够证实微信（微信昵称：玫瑰@醉人，微信号：×××）里的红包收款记录及银行卡（卡号为62×××76）里的收款记录为被告人尚润民诈骗所得，从而证实与被告人尚润民的犯罪事实具有关联性，故对辩护人的上述辩护意见不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条等规定，判决如下：一、被告人尚润民犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年8月16日起至2020年7月5日止。罚金已缴纳。）二、被告人尚润民所犯诈骗罪的违法所得人民币18984.56元已退缴，其中发还被害人陈某某人民币15500元，其余违法所得上缴国库；作案工具手机由公安机关依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  田 野审 判 员  薛传耀人民陪审员  贾新华二〇二〇年六月十二日书 记 员  刘珊珊