四川省眉山市彭山区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川1403刑初32号 公诉机关四川省眉山市彭山区人民检察院。 被告人陈某某1，女，汉族，1976年6月14日出生，籍贯四川省彭山县，初中文化，户籍地四川省眉山市彭山区，现住眉山市彭山区，因本案于2019年7月11日被取保候审。 指定辩护人尹强，四川贤济律师事务所律师。 四川省眉山市彭山区人民检察院以眉彭检诉刑诉[2020]22号起诉书指控被告人陈某某1犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，在审理过程中，发现该案不宜适用简易程序，决定转为普通程序，公开开庭审理了本案。四川省眉山市彭山区人民检察院指派检察员郭武出庭支持公诉，被告人陈某某1及其指定辩护人尹强均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2017年11月份至2019年4月，被告人陈某某1邀约潘某1（另案处理）、刘某某（另案处理）、马某某（另案处理）、张某某1（另案处理）、陈某某2（另案处理）、李某某1（另案处理）等人先后到成都国酷（美酷）集团公司联系办理开设眉山市彭山区国酷美乐商贸有限公司门店事宜，并于2019年4月16日在彭山注册成立彭山区国酷美乐商贸有限公司，公司由陈某某1担任法人负责公司整体日常管理，潘某1负责公司财务管理，陈某某2负责公司监理，李某某1负责公司后勤管理，张某某1负责公司招商管理，马某某负责公司培训，刘某某负责彭山国酷门店管理。 该公司于2019年4月14日在眉山市彭山区开始营业，以办理基础会员享受购买商品一定折扣为诱导，大量吸收基础会员产生对上层的对碰奖励，再向基础会员宣传投资入股成为权益份额会员后可在国酷集团公司“Ｍｉｋｅ众创”平台买卖权益份额。每推荐一人成为权益份额会员，还可获得投资额度的10%直推奖；根据其层级关系可获得“左、右团队”下层所有会员业绩总额差的5%至8%对碰奖励；下层会员获得对碰奖后其上线6层可获得5%至10%的领导奖，逐步形成“金字塔”形利益链条。在传销活动中陈某某1直接发展马某某、李某某1、潘某1等下线人员，间接发展毛某、张某某2、华某等人。 经四川华西交通司法鉴定中心鉴定，被告人陈某某1在成都国酷集团公司“Mike众创”平台中使用的ID15742，下线层数47；直接推荐ID数：6,下线总ID数231；提现总金额：36720元人民币。 公诉机关认为通过全案证据能够证实被告人陈某某1实施组织、领导传销活动犯罪，发展人数达3层30人以上。尽管后台数据显示其发展下线231人，但证据上不能排除一人使用多人身份信息注册账号的情况，故应当依法作有利于被告人解释，对陈某某1发展下线人数依法认定为120人以下。被告人陈某某1组织、领导“美酷”传销活动，要求参与者缴纳费用获得加入资格，并按照层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。本案法定刑为五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。陈某某1在国酷投入的资金比较大，远远超过提现金额，且陈某某1自述将提现金额进行了复投，故未认定违法获利金额；没有证据证实扣押在案的银行卡内的资金是传销资金。被告人在彭山成立的“美酷”传销组织中，对该组织的发起、设立、筹备、联系股东投资等起关键性作用，且为该组织法人代表，层级最高，发展人数最多，故应当认定为主犯。被告人陈某某1在公安机关电话通知后到案，如实供述自己的犯罪事实，成立自首且认罪认罚。建议判处陈某某1有期徒刑二年至三年，并处罚金，可以适用缓刑。 被告人陈某某1对公诉机关指控的罪名和事实以及所出示的证据均不持异议，表示认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚，并辩称系因法律意识淡薄受蒙蔽而参加。 辩护人对公诉机关指控的事实和罪名以及所出示的证据均不持异议，并认为：陈某某1系初犯，亦是受害者，可以酌情从轻处罚；自愿缴纳罚金，可以从轻处罚。建议判处陈某某1二至三年有期徒刑，并适用缓刑。并当庭出示：1.邀请函，用于证实陈某某1参与时以为是正规公司；2.四川省政府非税收入一般缴款书，用以证实陈某某1自愿缴纳罚金人民币二万元。 经审理查明：2017年11月份至2019年4月，被告人陈某某1邀约潘某1（另案处理）、刘某某（另案处理）、马某某（另案处理）、张某某1（另案处理）、陈某某2（另案处理）、李某某1（另案处理）等人先后到成都国酷（美酷）集团公司联系办理开设眉山国酷乐美商贸有限公司门店事宜，并于2019年4月16日在彭山注册成立眉山国酷乐美商贸有限公司，公司由陈某某1担任法人负责公司整体日常管理，潘某1负责公司财务管理，陈某某2负责公司监理，李某某1负责公司后勤管理，张某某1负责公司招商管理，马某某负责公司培训，刘某某负责门店管理。 该公司于2019年4月14日在眉山市彭山区开始营业，以办理基础会员享受购买商品一定折扣为诱导，大量吸收基础会员产生对上层的对碰奖励，再向基础会员宣传投资入股成为权益份额会员后可在国酷集团公司“Ｍｉｋｅ众创”平台买卖权益份额。每推荐一人成为权益份额会员，还可获得投资额度的10%直推奖；根据其层级关系可获得“左、右团队”下层所有会员业绩总额差的5%至8%对碰奖励；下层会员获得对碰奖后其上线6层可获得5%至10%的领导奖，逐步形成“金字塔”形利益链条。在传销活动中陈某某1直接发展马某某、李某某1、潘某1等下线人员，间接发展毛某、张某某2、华某等人。 经四川华西交通司法鉴定中心鉴定，被告人陈某某1在成都国酷集团公司“Mike众创”平台中使用的ID15742，下线层数47；直接推荐ID数：6,下线总ID数231；提现总金额：36720元人民币。 另查明，侦查机关于2019年6月21日扣押银行卡二张、手机一部、电脑两台、三联收据两本、会议规则一张，后于2019年8月28日将扣押的手机一部、2019年10月13日将扣押的电脑两台发还陈某某1。 又查明，被告人陈某某1于2019年6月21日经办案民警电话通知到案，到案后如实供述犯罪事实，在庭审过程中亦对在侦查阶段的供述不持异议。在公诉机关审查起诉期间签字具结，在本案审理过程中预缴纳罚金人民币二万元。 还查明，2020年4月17日眉山市彭山区人民检察院对张某某1、陈某某2、刘某某、马某某、潘某1、李某某1作出不起诉决定。 上述事实，被告人在开庭审理时亦无异议，并有发破案经过、取保候审决定书、户籍证明、违法犯罪经历证明（无违法犯罪前科）、移送案件通知书、抓获经过、扣押清单、发还清单、接收证据清单、《常委会议规则》、银行流水信息、不起诉决定书、认罪认罚具结书、四川省政府非税收入一般缴款书，证人宋某、李某某2、毛某、华某、骆某、史某、夏某、李某某3、李某某4、张某某3、潘某2、严某、李某、叶某、张某等人的证言，被告人陈某某1、同案人潘某1、刘某某、张某某1、李某某1、陈某某2、马某某、李某某5、姚某、唐某的供述与辩解，四川西华交通司法鉴定中心四川西华［2019］数鉴字第73号司法鉴定意见书、四川西华交通司法鉴定中心四川西华［2019］数鉴字第172号司法鉴定意见书、四川西华交通司法鉴定中心四川西华［2019］数鉴字第176号司法鉴定意见书、四川西华交通司法鉴定中心四川西华［2019］数鉴字第174号司法鉴定意见书、四川西华交通司法鉴定中心四川西华［2019］数鉴字第177号司法鉴定意见书、四川西华交通司法鉴定中心四川西华［2019］数鉴字第173号司法鉴定意见书、四川西华交通司法鉴定中心四川西华［2019］数鉴字第171号司法鉴定意见书、四川西华交通司法鉴定中心四川西华［2019］数鉴字第175号司法鉴定意见书，现场勘验笔录、辨认笔录，审讯同步录音录像光盘等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈某某1与他人设立眉山国酷乐美商贸有限公司，利用“Mike众创平台”，以购买权益份额为由，要求参加者按照等级要求缴纳一定费用获取会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，系传销组织。被告人陈某某1作为彭山区国酷美乐商贸有限公司法定代表人，负责该公司日常事务管理，为该传销组织的扩大起到关键作用，且其层级达到三层以上，发展人数达到30人以上，应当以组织、领导传销活动罪定罪处罚。公诉机关起诉指控被告人陈某某1罪名成立，本院予以支持。被告人陈某某1经电话通知到案，并如实供述主要犯罪事实，系自首，又认罪认罚，予以从轻处罚。辩护人及被告人关于被告人系初犯、自愿缴纳罚金、认罪认罚以及请求从轻处罚的意见，符合本案实际，予以采纳。公诉机关所提量刑建议符合本案实际，被告人及辩护人亦无异议，予以采纳。 综上，为保护公民财产所有权不受侵犯，维护市场经济秩序和社会管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第四款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人陈某某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起开始计算；罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省眉山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  杨德勇 审 判 员  徐 惠 人民陪审员  张 丹 二〇二〇年六月二十二日 书 记 员  李红梅