湖南省嘉禾县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1024刑初46号 公诉机关湖南省嘉禾县人民检察院。 被告人盘某甲，男。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月31日至2019年6月10日羁押于海南省儋州市第二看守所，2019年6月11日被嘉禾县公安局刑事拘留，同年7月5日经嘉禾县人民检察院批准，当日被嘉禾县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省临武县看守所。 辩护人罗永林，重庆德普律师事务所律师。 湖南省嘉禾县人民检察院以嘉检公诉刑诉[2020]21号起诉书及嘉检公诉刑变诉[2020]3号变更起诉决定书指控被告人盘某甲犯诈骗罪，于2020年3月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2020年5月8日公开开庭审理了本案。嘉禾县人民检察院指派检察员李凌云出庭支持公诉，被告人盘某甲及其辩护人罗永林到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 湖南省嘉禾县人民检察院指控：2018年8、9月份的一天，“小宝”(真实身份不详)找到被告人盘某甲，让盘某甲帮人取钱，并答应给盘某甲10％的提成，盘某甲表示同意，在明知“小宝”在实施诈骗犯罪的情况下，仍然提供本人的工商银行帐户、农业银行账户给“小宝”，再由“小宝”交给诈骗团伙进行存现取款。经核实，杨甲、杨某甲、景甲、李某甲、王某甲(另案处理)等人利用微信实施电信网络诈骗，被害人受骗后，将钱扫微信二维码支付给杨甲等人。然后，杨甲、杨某甲、景甲、李某甲、王某甲再把微信账户上的钱转移到自己的银行账户上，并通过ATM机套现出来，接着将现金存入由“小宝”提供的被告人盘某甲等人的银行账户里，共计人民币209000元，盘某甲收到银行卡到账的诈骗资金后，先通过微信、支付宝、银行卡转账方式将资金转移，再到顺通商行等商户套取现金交给诈骗团伙。针对指控的事实，公诉机关提供了相关的书证、证人证言、被害人陈述、同案人的供述与辩解，被告人的供述与辩解，辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人盘某甲明知他人实施诈骗犯罪，仍然提供银行账户并帮助诈骗团伙转移资金，数额巨大，其行为构成诈骗罪。在共同犯罪中，起次要作用，属从犯。提请本院依法判处。 被告人盘某甲辩解称，公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。但涉及2018年8至9月是向“小宝”借钱还信用卡，不明知是诈骗资金。 辩护人罗永林辩称，认定2018年11月30日存入农行卡号的28200元，12月4日存入的18600元、12月12日存入的25600元以及2018年12月31日存入工行卡号的50000元事实不清，不应当计入犯罪金额。被告人盘某甲在本案起次要作用，属从犯。案发后，自愿认罪，属坦白，请求本院依法从轻减轻处罚。 经审理查明：2018的8至9月份的一天，“小宝”（真实身份不详）找到盘某甲，让其帮“小宝”取钱，并答应给盘某甲10%的提成。盘某甲在明知“小宝”是在实施诈骗犯罪，仍然提供本人的工商银行帐户、农业银行帐户给“小宝”。再由“小宝”给诈骗团伙进行存现取款。其中，同案人杨甲等人利用“360贷款公司”服务平台，以帮受害人发放贷款的名义，让受害人缴纳贷款保证金、银行转帐手续费、帐户激活、资金解冻、做流水等各种理由骗受害人转钱。受害人被骗后，将钱扫微信二维码支付给杨甲及杨某甲、景甲、李某甲、王某甲提供的微信帐户上。杨甲等人再将微信帐户的钱转移各自的银行帐户。再通过ATM机套现存入由“小宝”提供的被告人盘某甲二张银行帐户或其他帐户。此二张帐户从2018年11月至12月共计存入人民币209000元。盘某甲收到银行卡到帐的诈骗资金后，通过微信、支付宝、银行卡转帐方式将资金转移，交给诈骗团伙。 上述事实，被告人盘某甲在庭审时亦无异议，且有经庭审举证质证的下列证据予以证实：1.书证。受案、立案登记信息表、海口市第二看守所羁押证明、到案经过、户籍证明、提取笔录、微信截图、盘某甲工行、农行卡的银行流水、诈骗资金收入、支出明细说明、郑雪霞微信帐户信息、流水。2.证人证言。证人张某甲的证言。3.被害人杨某乙、石甲、池甲、叶某甲、张甲、邬某甲、李某乙等十人的陈述。4.同案人杨甲、杨某甲、景甲、李某甲、王某甲等十人的供述与辩解。5.被告人盘某甲的供述与辩解。6.辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人盘某甲明知他人实施诈骗犯罪，仍然提供银行帐户帮助他人进行存现并转移诈骗犯罪所得209000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。在共同犯罪过程中，被告人盘某甲起次要作用，属从犯，依法可以从轻、减轻处罚。案发后，被告人盘某甲能当庭认罪，属坦白，可以从轻处罚。在庭审时，被告人盘某甲辩称在2018年8至9月与“小宝”的资金往来属借款。经查，本案公诉机关认定犯罪数额并未涉2018年8至9月。辩护人辩称，认定2018年11月至12月期间的五笔资金系诈骗金事实不清，证据不足。经查，认定上述事实的证据有公诉机关提供的盘某甲的银行流水及微信、支付宝、银行卡转帐及被告人的供述等证据证实，足以认定。综上，对被告人及辩护人的辩解与辩护意见，本院不予采纳。根据被告人盘某甲的犯罪事实、地位作用、认罪态度，本院决定对其从轻处罚。嘉禾县人民检察院建议对被告人盘某甲在有期徒刑四年以上六年以下内的量刑建议，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款及《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第（一）项的规定，判决如下： 被告人盘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月31日起至2022年5月30日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。 审 判 长  黄建龙 审 判 员  文 俊 人民陪审员  李雄军 二〇二〇年六月二十九日 代理书记员  杨 阳 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： (一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决; (二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决; (三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。