呼和浩特市赛罕区人民法院刑事判决书（2020）内0105刑初7号公诉机关呼和浩特市赛罕区人民检察院。被告人沈某，女，高中文化,无业，捕前住呼和浩特市新城区人民路50号院医药公司宿舍楼2单元1号。2018年11月10日至2018年11月13日被临时羁押于包头铁路公安处看守所。2018年11月13日因涉嫌犯合同诈骗罪被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2018年11月24日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。辩护人包青格乐、马梅，内蒙古蒙信律师事务所律师。呼和浩特市赛罕区人民检察院以呼赛检公诉刑诉（2019）105号起诉书指控被告人沈某犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。2019年9月24日该案作出一审判决，2019年10月3日被告人沈某不服判决，提出上诉。2019年11月26日呼和浩特市中级人民法院作出（2019）内01刑终289号刑事裁定书，撤销我院作出的（2019）内0105刑初182号刑事判决书，发回我院重新审判。2020年4月28日，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市赛罕区人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉。被告人沈某及其辩护人包青格乐、马梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。呼和浩特市赛罕区人民检察院指控：1、2014年6月1日，被告人沈某与被害人王某1签订《血塞通注射液合作协议书》，被害人王某1向被告人沈某转款人民币20万元用于该项目投资。被告人沈某无履行合同能力，签订协议后将被害人王某1的投资款全部用于个人还款。2、2016年7月30日，在呼和浩特市金桥开发区小南国旁边的招商银行内，被告人沈某与被害人任某签订《静和医院合作协议》，被害人任某陆续向被告人沈某转款人民币52万元用于该项目投资。被告人沈某无履行合同能力，签订协议后将被害人任某的投资款全部用于个人消费后逃匿。案发后，被告人沈某还款人民币66000元。公诉机关提供了相关证据，据以认定被告人沈某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（三）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人沈某对起诉书指控的犯罪事实提出异议,称王某1和自己是借贷关系，任某和自己是合作关系，自己也陆续给任某还了一部分钱。辩护人提出如下辩护意见：1、2014年5月26日，王某1通过银行转账的方式向被告人沈某转款20万元，同年6月1日双方才签订《合作协议书》，此顺序有违常理，由此可见，该转账系民间借贷，且新证据证明，被告人沈某陆续向王某1通过支付宝转账的方式还款共计人民币20900元；2、对于收取任某52万元的行为来看，根据被告人供述及其法庭调查，其已向任某通过微信及支付宝陆续还款共计人民币120600元，涉案金额应为人民币399400元，且被告人沈某主观恶性不大，具有悔过表现，请求法庭依法从轻处罚。辩护人当庭提交了转给王某1共计人民币20900元手机截屏记录的证据。经审理查明，1、2014年6月1日，被告人沈某与被害人王某1签订《血塞通注射液合作协议书》，被害人王某1向被告人沈某转款人民币20万元用于该项目投资。被告人沈某无履行合同能力，签订协议后将被害人王某1的投资款全部用于个人还款。2、2016年7月30日，在呼和浩特市金桥开发区小南国旁边的招商银行内，被告人沈某与被害人任某签订《静和医院合作协议》，被害人任某陆续向被告人沈某转款人民币52万元用于该项目投资。被告人沈某无履行合同能力，签订协议后将被害人任某的投资款全部用于个人消费后逃匿。案发前，被告人沈某还款人民币120600元。上述事实有下列证据证明：1、报案材料及被害人任某陈述。证明任某与沈某、张某签合同的过程及案发前沈某还款人民币66000元；2、报案材料及被害人王某1陈述。证明王某1与沈某借款及签订合作合同的过程；3、被告人沈某的供述。证明被告人沈某在收到被害人任某的投资款后，将投资款用于自己餐厅的投资，并未用于医院建设，同时证明被告人沈某分二笔收到过王某1人民币7万元和20万元，并于2014年6月1日与被害人王某1签订《血塞通注射液合作协议书》，合作并没有实际开展；4、证人翟某证言。证明沈某向其借钱、还钱的过程及沈某曾与包头万达签订商铺租赁合同，现已终止；5、证人张某证言。证明张某与沈某曾经在2015年开始办理开办静和医院的相关事宜，张某曾向沈某投资，因没钱投资拉任某投资，后投资款被沈某用于偿还债务；6、证人王某2证言。证明其曾与沈某商量过租房子的事情，并且沈某曾打过5万元，后没有租房也没有签订过租房合同；7、证人李某证言。证明李某曾替任某向张某银行卡内打款3万元；8、收款及兴业、招商银行账单。证明沈某、张某收到任某的投资款后出具的收据（三张共52万元）；任某代沈某向兴业银行打款75000元，任某给任静的账户打款19万元，李某给张某的账户打款3万元；沈某、张某收到任某30万元；9、说明。证明任某出资的53万元被沈某用于其他方面；10、静和医院的合作协议。证明沈某、张某、任某签订的静和医院的合作协议及其协议约定的事项；11、招商银行交易明细、中国建设银行回单。证明张某的账户中的交易明细，2018年7月30日收到任某转账30万元，当日转给沈某30万元，存入户名为沈某建设银行账户内10万元；12、收条。证明沈某2016年4月23日，4月30日写给张某的收条，两次收到张某劳务费5万元;13、张某民生银行个人对账单。证明从2016年4月19日至2018年8月27日的张某民生银行账户的给沈某转款的情况；14、内蒙卫生厅、呼市卫生局的文件。证明内蒙古及其呼和浩特市××区关于医疗机构设置审批权限的相关规定；15、中国银行账单明细。证明沈某的个人活期银行明细；16、房屋抵押协议与收条。证明沈某2015年10月向翟某借款时房屋抵押协议及其欠条、借据情况；17、包头青山万达广场商铺租赁合同。证明沈某与包头万达广场投资公司签订的商铺租赁合同情况；18、沈某银行流水及建行财产查询。证明被告人沈某建设银行个人流水、转账及财产情况；19、银行流水分析。证明赛罕区公安分局经侦对资金走向的分析说明；20、羁押证明。证明沈某于2018年11月10日被羁押包头铁路公安处看守所，2018年11月13日赛罕区分局民警将沈某押解出所；21、人员基本信息。证明被告人沈某的基本身份信息；22、抓获经过。证明2018年11月10日15时在呼和浩特市东站抓获被告人沈某的情况；23、提取笔录及房屋租赁合同。证明沈某为任某提供的房屋租赁合同为虚假合同；24、立破案工作说明。证明本案的立破案情况；25、电话查询单、全国违法犯罪查询。证明被告人沈某无违法犯罪记录；26、血塞通注射液项目合作书、收款收据及转账记录；证明沈某与王某1签订的合作协议及其协议约定的事项及转账、收款情况；27、借款协议及转账记录。证明2014年3月1日王某1向沈某借款7万元人民币及银行转账情况；28、收条、欠条、案件材料、呼和浩特市新城区（2018）内0102民初231号民事判决书。证明沈某向张某借款借据以及法院民事判决情况；29、收据，兴业、招商银行转账凭证及流水。证明任健行为其静和医院项目投资的投资款收款凭证；30、沈某中国银行流水及财产查询。证明被告人沈某中国银行个人流水、转账及财产情况；31、张某建设银行个人流水情况。证明张某建设银行个人流水情况；32、翟某招商银行协助查询财产通知书。证明招商银行协助查询翟某的财产情况；33、同步录音录像。证明侦查人员讯问被告人沈某的过程；34、工作说明。证明被告人沈某给被害人任某还过款，但现无法核实具体数额。以上证据经当庭举证、质证，被告人沈某均无异议，辩护人对王某1、任某陈述的真实性认可，对关联性不认可。本院认为公诉机关所举证据来源合法、客观、相互印证，均予采信。对于辩护人提供的给王某1转账手机截屏记录，其均为复印件，不能证明是谁向王某1转账，且不能排除该转账是用来偿还先到期的70000元债务，对该证据证明偿还起诉书指控的200000元诈骗金额的关联性不予认可。本院认为，被告人沈某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，共计人民币599400元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控的诈骗金额为654000元，庭审查明，被告人称给被害人任某还款120600元，因被告人及公诉机关均无法提供确实有效的证据证明还款数额，根据有利于被告人的原则，对被告人的意见予以采纳，公诉机关指控的犯罪金额应予纠正。辩护人提出王某1转账给被告人沈某人民币200000元系民间借贷的辩解意见，经查证，2014年6月1日，被告人沈某与被害人王某1签订《血塞通注射液合作协议书》，并于同日向被害人王某1出具了人民币200000元的投资资金收据，结合被害人陈述、证人证言、相关书证均能够证明其该笔款项不属于民间借贷，故对该辩护意见不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人沈某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月10日起至2028年11月9日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、责令被告人沈某退赔被害人王某1人民币二十万元，退赔被害人任某人民币三十九万九千四百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王建鹏人民陪审员 许俊芳人民陪审员 续丽霞 二〇二〇年六月一日书 记 员 张莉媛