陕西省志丹县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0625刑初16号 公诉机关志丹县人民检察院。 被告人沙金阳，男，汉族，1987年6月28日出生，初中文化，群众，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，陕西省宝塔区人，住宝塔区，个体经营户，无前科，2019年12月4日因涉嫌诈骗罪被志丹县公安局刑事拘留，同年12月24日经志丹县人民检察院批准被依法执行逮捕，现羁押于志丹县看守所。 指定辩护人李华，系志丹县法律援助中心律师。 志丹县人民检察院以志检刑诉（2020）17号起诉书指控被告人沙金阳犯诈骗罪，于2020年3月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。志丹县人民检察院指派检察员叶海峰依法出庭支持公诉。被告人沙金阳及辩护人李华均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 志丹县人民检察院指控，2019年4月份（具体时间不详），被告人沙金阳认识孙某某后，被害人秦某甲通过孙某某介绍添加了沙金阳微信号，沙金阳在与秦某甲微信聊天时说自己能办理出租车资格证，需先交人民币2530元、提供身份证、办证照片。秦某甲同意后于2019年4月19日14时，微信转账给沙金阳2530元，并将身份证、办证照片发给沙金阳。后秦某甲多次询问办证情况，沙金阳不回微信并将微信拉黑，共骗取人民币2530元，所骗财产用于个人消费至今未退还。 2019年4月份（具体时间不详），被告人沙金阳认识孙某某后，被害人张某甲通过孙某某介绍添加了沙金阳微信号，沙金阳微信聊天时给张某甲说自己能办理出租车资格证，需先交人民币2630元、提供身份证、办证照片。张某甲同意后于2019年4月29日19时，微信转给沙金阳人民币2630元，并将身份证、办证照片发给沙金阳。后张某甲多次询问办证情况，沙金阳不回微信将微信拉黑，共骗取人民币2630元，所骗取钱财用于个人消费至今未退还。 2019年3月份（具体时间不详），被告人沙金阳认识孙军军后，被害人秦某乙通过孙某某介绍添加了沙金阳微信号，沙金阳称自己能办理出租车资格证，需先交人民币2500元。秦某乙同意后微信转账给孙某某人民币2500元，后孙某某于2019年3月19日将2500元微信转给沙金阳，秦某乙多次询问办证情况，沙金阳均以各种理由推脱，共骗取人民币2500元，所骗钱财用于个人消费至今未退还。 2019年3月份（具体时间不详），被告人沙金阳添加微信好友张某乙后，在微信朋友圈发布过他可以办理驾驶证的信息，并被张某乙看到。被害人郭某某通过其姐夫张某乙介绍主动联系沙金阳询问办理驾驶证的事情，沙金阳表示可以办理B型驾驶证，50天左右拿到证，需支付人民币14800元。郭某某同意后于2019年2月14日给其姐夫张某乙微信转账10000元，张某乙当天将10000元微信转账给沙金阳。2019年2月21日，郭某某又向沙金阳微信转账4800元。后郭某某一直询问办证情况，沙金阳以各种理由推脱，并将郭某某手机号拉黑，共骗取人民币14800元，所骗钱财用于个人消费至今未退还。 公诉机关认为，被告人沙金阳以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒事实真相，多次骗取公私财物，共计人民币22460元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。 庭审中，被告人沙金阳对起诉书指控犯罪事实无异议未作辩解。其辩护人提出：1.对公诉机关指控被告人沙金阳的行为构成诈骗罪的定性和案件事实不持有异议；2.沙金阳系初犯、偶犯，主观恶性小，且自愿认罪认罚，希望法庭对沙金阳从轻处罚，判处缓刑。 经审理查明： 一、被害人秦某甲被诈骗案 2019年4月份（具体时间不详），被告人沙金阳认识孙某某后，被害人秦某甲通过孙某某介绍添加了沙金阳微信号，沙金阳在与秦某甲微信聊天时说自己能办理出租车资格证，需先交人民币2530元、提供身份证、办证照片。秦某甲同意后于2019年4月19日14时，微信转账给沙金阳2530元，并将身份证、办证照片发给沙金阳。后秦某甲多次询问办证情况，沙金阳不回微信并将微信拉黑，共骗取人民币2530元，所骗财产用于个人消费至今未退还。 上述事实，有下列经过庭审示证、质证的证据证明： （一）书证 1．接处警登记表、受案登记表证明，案发时间、地点、案件性质及来源。 2．微信转账记录截图证明，2019年4月19日秦某甲微信转给沙金阳（微信备注：出租车资格证）2530元。 3．提取笔录证明，2019年11月13日，志丹县公安局民警在秦某甲处提取手机微信转账记录一份，记录显示其向备注为“出租车资格证”的微信转账2530元。 （二）被害人陈述 被害人秦某甲证明，2019年4月19日，他听人说微信上有人可以办理出租车资格证，便微信添加了办证人的微信号“wsnbbqbysrmbbXXXXX”，微信昵称“常XXXXX”，对方说办一个出租车资格证要2530元，他就按对方要求把他的驾驶证、行驶证发给对方，当时微信给转了2530元，对方说之后会联系他。到6月份，他微信问对方什么时候考试，对方说办证出了一些问题让他再等等。到7月份，他又问对方说办不成把钱给他退了，对方说钱退了第一时间通知他，他之后又问了几次，对方就将他删除了微信好友，打电话也不接，他感觉被骗了。 二、被害人张某甲被诈骗案 2019年4月份（具体时间不详），被告人沙金阳认识孙某某后，被害人张某甲通过孙某某介绍添加了沙金阳微信号，沙金阳微信聊天时给张某甲说自己能办理出租车资格证，需先交人民币2630元、提供身份证、办证照片。张某甲同意后于2019年4月29日19时，微信转给沙金阳人民币2630元，并将身份证、办证照片发给沙金阳。后张某甲多次询问办证情况，沙金阳不回微信将微信拉黑，共骗取人民币2630元，所骗取钱财用于个人消费至今未退还。 上述事实，有下列经过庭审示证、质证的证据证明： （一）书证 1．接处警登记表、受案登记表证明，案发时间、地点、案件性质及来源。 2．微信转账记录截图证明，张某甲微信转给沙金阳（微信昵称：常某某将军）2630元。 3．提取笔录证明，2019年11月13日，志丹县公安局民警在张某甲处提取手机微信转账记录一份，记录显示其向昵称为“常某某将军”的微信转账2630元。 （二）被害人陈述 被害人张某甲证明，2019年4月29日，他听朋友说微信上有个可以办理出租车资格证的人，他便微信添加了办证人的微信号“wsnbbqbysrmbbl2345”，微信昵称“常某某将军”，他微信问对方是否可以办理出租车资格证，对方说可以，要2630元。他按对方要求把他的驾驶证、行驶证照片发给对方，对方说其他的不需要他管，到时候通知他到延安考试走个过场，他就通过手机微信给对方转了2630元。他一直问对方情况，对方微信也不回复他。直到今2019年10月份对方把他微信删除了，他就报案了。他的微信号“wxid_uljjcxzkqch822”,微信昵称“懂你”。 三、秦某乙被诈骗案 2019年3月份（具体时间不详），被告人沙金阳认识孙军军后，被害人秦某乙通过孙某某介绍添加了沙金阳微信号，沙金阳称自己能办理出租车资格证，需先交人民币2500元。秦某乙同意后微信转账给孙某某人民币2500元，后孙某某于2019年3月19日将2500元微信转给沙金阳，秦某乙多次询问办证情况，沙金阳均以各种理由推脱，共骗取人民币2500元，所骗钱财用于个人消费至今未退还。 上述事实，有下列经过庭审示证、质证的证据证明： （一）书证 1．接处警登记表、受案登记表证明，案发时间、地点、案件性质及来源。 2．微信转账记录截图证明，2019年3月19日，秦某乙微信转给孙某某（微信昵称：FF)2500元；2019年3月19日孙某某微信转给沙金阳（微信备注：资格证）2500元。 3．提取笔录证明，2019年11月14日，志丹县公安局民警在秦某乙处提取手机微信转账记录一份，记录显示其向孙某某微信转账2500元；2019年11月13日，志丹县公安局民警在孙某某处提取手机微信转账记录一份，记录显示其向昵称为“资格证”的微信转账2500元。 （二）被害人陈述 被害人秦某乙证明，2019年3月份，孙某某打电话问他需不需要办理出租车资格证，他说能行，孙某某说微信上其认识一个人能办证，他就让孙某某看得给他办，需要什么告诉他。2019年3月19日孙某某说其跟人说好了，让他把驾驶证、行驶证通过微信给孙某某发过去，孙某某说人家办证的要2500元，他就给孙某某微信上转过去2500元。之后这个事就一直没情况，他让孙某某给打电话问看什么情况，刚开始对方还接电话，到后来就拉黑了，他感觉被骗，就报案了。 （三）证人证言 证人孙某某证明，他家里有辆出租车，因周末司机经常请假，他就想给家里人办个出租车资格证方便顶班，他之前微信上加一个人能办下证，他就给秦某乙打电话看其办不办，秦某乙同意后，他就联系微信上办证的那个人，对方说确实能办，对方让他把驾驶证、身份证给其发过去，对方负责联系，联系好到延安考试走个过场就可以了，花费是2500元，他给秦某乙说了此情况，秦某乙同意并给他微信转了2500元，他便将秦某乙的驾驶证、身份证和2500元给办证的人转过去了，之后就一直在等情况，等了几个月对方也没说考试的事情，他就一直问对方，后对方将他的微信删除了，电话也拉黑了。办证的人在2019年2月份给他办成功过证，至于后来有没有能力他就不清楚了。 四、郭某某被诈骗案 2019年3月份（具体时间不详），被告人沙金阳添加微信好友张某乙后，在微信朋友圈发布过他可以办理驾驶证的信息，并被张某乙看到。被害人郭某某通过其姐夫张某乙介绍主动联系沙金阳询问办理驾驶证的事情，沙金阳表示可以办理B型驾驶证，50天左右拿到证，需支付人民币14800元。郭某某同意后于2019年2月14日给其姐夫张某乙微信转账10000元，张某乙当天将10000元微信转账给沙金阳。2019年2月21日，郭某某又向沙金阳微信转账4800元。后郭某某一直询问办证情况，沙金阳以各种理由推脱，并将郭某某手机号拉黑，共骗取人民币14800元，所骗钱财用于个人消费至今未退还。 上述事实，有下列经过庭审示证、质证的证据证明： （一）书证 1．接处警登记表、受案登记表证明，案发时间、地点、案件性质及来源。 2．微信转账记录截图证明，2019年2月21日郭某某（微信昵称：XXXX）微信转给沙金阳（微信昵称“XX”)4800元；2019年2月14日微信转账给张某乙（微信昵称：“XXXX”）10000元；2019年2月14日张某乙微信转账给（微信昵称：“XXXX”）10000元。 3．接受证据清单证明，2019年8月7日郭某某向志丹县公安局民警提交微信截图复印件5张，张某乙向侦查人员提交微信截图复印件2张。 （二）被害人陈述 被害人郭某某证明，2019年2月14日，他想办驾驶证就给他姐夫张某乙打电话问看有没有熟人帮忙办一下，张某乙给他说了个电话号码（1390911XXXX沙金阳）让他自己联系。他给沙金阳打电话，沙金阳说办驾驶证50天到55天就能拿到驾驶证，只参加考试并且考试保过，需要14800元，他当时加了沙金阳的微信，并把他的身份证照片微信上给沙金阳发过去，他通过微信给张某乙转了10000元，让张某乙给沙金阳转过去。2月17日沙金阳给他说驾校报名，要他的身份证原件和寸照，他在延安东关大桥打电话联系沙金阳，将他的身份证原件和寸照给了沙金阳。2月21日他问沙金阳要身份证，沙金阳说要给驾校交钱让他把剩下的4800元给其，他就通过微信转给沙金阳4800元。后来他问沙金阳进度，沙金阳让他不要忙，驾校会给他打电话。3月17日他到延安金凯顺驾校查询结果查到他根本没有报名，他问沙金阳，沙金阳说自己找的驾校内部人，电话是1802864XXXX，他打这个电话一直关机，后来他让沙金阳退钱，3月19日以后沙金阳的电话就一直打不通。他当时添加的沙金阳的微信号是“”wxid_77a5t324rta911”，昵称为“从未离开”，现在改成“再来”。 （三）证人证言 证人张某乙证明，2019年2月14日，他给郭某某介绍办理驾驶证B证，因为他之前经常看到他微信好友沙金阳发朋友圈说可以办理驾驶证（包过），他就联系沙金阳怎么办理驾驶证B证，沙金阳说需要14800元就可以包过，他将情况给郭某某说后，郭某某委托他给办理，郭某某先微信给他转了10000元，让他给沙金阳，郭某某说等参加考试时再给剩下的4800元给补齐，沙金阳同意。他将10000元给沙金阳转过去，沙金阳给他说让郭某某等考试消息，他把沙金阳电话给了郭某某其自己联系。之后郭某某又给沙金阳转了4800元，沙金阳收到全部的14800元后让郭某某回去等参加考试时间。郭某某没等到考试时间也联系不上沙金阳了。沙金阳把他电话拉黑、微信删除了。沙金阳是和他们一块跑车的，微信号“wxid_77a5tXXXXXXXXX”，电话是1390911XXXX/17398XXXXXX，家住延安市XX沟XX小区。 综合证据 （一）书证 1.抓捕经过证明，2019年12月4日，志丹县公安局民警在延安市宝塔区XX小区将被告人沙金阳抓获。 2．艺术品委托代售协议书证明，2018年12月13日，甲方沙金阳委托乙方陕西秦轩艺术品有限公司代售艺术品，经办人为陈某某。 3．提取笔录证明，2020年1月22日，安康市公安局民警在花园路派出所办案区从陈某某处提取艺术品委托代售协议一份。 4．微信交易流水证明，沙金阳在2019年2月1日至2019年11月30日的微信交易情况，其中2月14日18时05分收到（微信昵称：“XXXX”）转账10000元；2月21日21时40分收到（微信昵称：“蓦然回首”）转账4800元；3月19日09时03分收到（微信昵称：XX）转账30元、2500元；4月19日14时12分收到（微信昵称：“撞钟人”）转账2530元；4月29日19时28分收到（微信昵称：“XX”）转账2630元。 5．微信交易流水证明，陈某某在2019年4月1日至2019年5月20日的微信交易情况，其中未找到其向沙金阳微信转账记录。 6．户籍证明信证明，被告人沙金阳生于1987年6月28日，犯罪时已达负完全刑事责任年龄。 （二）证人证言 1．证人杜某某证明，沙金阳是他姑舅哥哥的小舅子。他之前帮沙金阳办理过出租车资格证，一共给办理过三个，2019年年前办理过两个，名字他没有记住，最后办的一个叫孙某某。2019年2月14日沙金阳给他微信转了2200元说是给孙某某办理出租车驾驶资格证费用，身份证、驾驶证复印件是沙金阳给他的，他安排的考试时间是2019年4月10日，考完试半个月孙某某拿的证。孙某某是沙金阳最后一个找他办的证，之后再没有找过他办理出租车资格证。他不知道沙金阳有没有给人答应过办理资格证，但是沙金阳问过他办理驾驶证的事，他说不好弄，后来他就不知道了。 2．证人雷某某证明，他和沙金阳是朋友关系。2018年10月份左右，沙金阳给他说其手里有些银元，想把这些东西卖出去赚些钱，银元哪来的他没问，沙金阳叫他一块做，东西卖出去之后给他提成，他同意。2019年的一天，他和沙金阳到XX城XX路的西安秦轩国际艺术品公司，沙金阳和公司的人商量请专家对两块银元（袁大头）进行鉴定并上展销会，把银元往出卖，负责接待他们的人叫陈某某。公司当时收了40000元的鉴定费和展销费，其中他出了20000余元，沙金阳大约出了20000元，他们是通过微信转账给对方财务的。后来因为第一次的证书用不成，需要重新鉴定，沙金阳又联系了陈某某给他转过钱，但具体他不清楚，后来银元没有卖出去。他不知道沙金阳是否给别人办过出租车资格证、驾驶证，但他在朋友圈见沙金阳发过。 3．证人陈某某（陈子龙）证明，2018年12月13日，沙金阳来到西安秦轩国际艺术品有限公司签订了一份艺术品委托代售协议，当时是他接待的沙金阳，拿的是什么艺术品他记不清了，沙金阳来的时候是两个人，合同签订好人就走了。具体交易金额是由公司专门人员负责交易的，没有交给他个人，沙金阳鉴定和展销共花费10000余元。他没有能力办理驾驶证、出租车资格证，他和沙金阳不熟悉，他就加了沙金阳的微信，他看到沙金阳朋友圈发的好像有办证之类的东西。 （三）被告人供述 被告人沙金阳证明，他给张某乙小舅子办过驾驶证，给孙二军、孙某某及孙某某的三丈人、孙某某妻哥、张某甲、胡延峰办过出租车资格证，给孙二军、孙某某、胡延峰三个办成了出租车资格证，其他的没有办成。他有一个微信号为“wXXXXXX”，微信名为“XXXX”、“XX”。 2019年4月份，孙某某妻哥通过孙某某了解他可以办理出租车资格证，便添加了他的微信咨询，他告诉对方办一个证需要2500元，洗照片30元，对方通过微信将身份证、驾驶证给他发过来，微信给他转了2530元，他将其身份证、驾驶证打印出来便联系了陈子龙让给办理资格证，陈子龙让他等消息，他就将情况给孙某某妻哥说明了。 2019年4月份，孙某某三丈人通过）孙某某了解他可以办理出租车资格证便通过孙某某给他微信转了2500元，给他提供了身份证和驾驶证，他拿到东西收了钱之后给孙某某说让他三丈人等消息。 2019年4月份张某甲通过孙某某了解他可以办理出租车资格证便添加他的微信咨询办证情况，他说需要2630元和身份证、驾驶证，张某甲同意后，就通过微信给他转了2630元和身份证、驾驶证照片，他通知张某甲等消息，联系好之后通知考试。 2019年3月份，张某乙打电话说其小舅子要办大车驾驶证问他能不能办，他说现在不好办要等了，张某乙说可以，他说办一个驾驶证费用是14800元，张某乙同意。过了几天张某乙给他微信转了10000元，他要和张某乙要了其小舅子照片和身份证原件。又过了几天，他说能报名了让把剩余的钱打过来，张某乙小舅子在微信上给他转了剩下的4800元。他收到钱后在延安金凯顺驾校给一个叫杜小飞（杜某某）的车托现金13000元让帮忙办，杜小飞没办成，2019年10月份给他退了13000元。期间张某乙小舅子一直打电话让他退款，他说等钱退回来就给。他没有把14800元钱退回去，因为张某乙和其小舅子一直打电话纠缠退钱的事，他就将其二人的电话和微信拉黑了（郭某某被诈骗案）。 他将孙某某介绍的秦某甲、张某甲、秦某乙办出租车资格证的钱共7660元，都用来还他信用卡了，他没有给这三人退钱。他没有找延安御德驾校的招生员杜某某给秦某甲、张某甲、秦某乙办出租资格证。他将杜某某给他退的13000元和他之后收的14800元分几笔转给陈子龙了，大约是5000元三次，3000元一次，1000元一次，共转了19000元。 上述证据，本院予以确认。 本院认为，被告人沙金阳以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物共计人民币22460元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其诈骗的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。庭审中，沙金阳自愿认罪、认罚，依法可从轻处罚，对其辩护人提出的该辩护意见予以采纳。对其辩护人提出对沙金阳判处缓刑的意见，因沙金阳诈骗数额较大，侵害了被害人的利益，且未对各被害人进行退赔，缓刑仅适用于罪行较轻的犯罪，故对判处缓刑辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人沙金阳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金3万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月4日起至2021年1月3日止）。 二、责令被告人沙金阳退赔各被害人经济损失共计人民币22460元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘延宏 审 判 员  马金虎 人民陪审员  侯学磊 二〇二〇年六月一日 书 记 员  闫新艳