湖南省湘潭市雨湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0302刑初216号公诉机关湖南省湘潭市雨湖区人民检察院。被告人曾城，男，1972年6月13日出生，汉族，小学文化，职业经商，户籍所在地福建省连江县，租住于贵州省凯里市。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月8日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年12月13日被依法逮捕。现押湘潭市看守所。辩护人刘志，湖南众擎律师事务所律师。被告人薛建新，绰号“阿妹”，男，1973年10月5日出生，汉族，小学文化，职业经商，户籍所在地福建省连江县，住福建省连江县。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月12日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年12月13日被依法逮捕。现押湘潭市看守所。辩护人许旺球，湖南众擎律师事务所律师。被告人彭玉，女，1998年3月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省，租住于贵州省贵阳市花果园Ｍ区。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月8日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年12月13日被依法逮捕。现押湘潭市看守所。被告人唐刚才，男，2000年10月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省，住贵州省。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月27日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年12月13日被依法逮捕。现押湘潭市看守所。湘潭市雨湖区人民检察院以潭雨检公诉刑诉（2020）200号起诉书指控被告人曾城、薛建新、彭玉、唐刚才犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成由审判员杨柳担任审判长，人民陪审员张思源、黄星辉参加的合议庭，公开开庭进行了审理。代理书记员邓紫薇担任记录。湘潭市雨湖区人民检察院指派检察员郭少优、肖茜出庭支持公诉。被告人曾城及其辩护人刘志、被告人薛建新及其辩护人许旺球、被告人彭玉、唐刚才均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湘潭市雨湖区人民检察院指控：陈朝胜（另案已判决）于2018年在网上租赁“天使投资”电信网络诈骗平台，该平台设有“河内5分彩”“幸运飞艇”“北京PK10”等博彩游戏，网站提供“虚盘”“实盘”功能，“虚盘”内充值金额可以随意修改，制造盈利的假象，骗取被害人信任，“实盘”为被害人实际充值金额。后陈朝胜又从网上购买虚假的“贵阳恒顺商贸公司”和“贵州弘本鑫电子商务有限公司”工商营业执照。2018年上半年，陈朝胜先后租赁贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化大厦4楼（以下简称：文化大厦）和国贸大厦清江国际写字楼16楼4号（以下简称：国贸大厦）两处场所作为该诈骗集团的窝点，购买电脑、手机、手机卡、银行卡、微信作为诈骗工具，并招募人员利用陈朝胜提供的电脑、手机、电话卡等工具在网上下载照片，通过虚构其他女性身份，在“伊对”“陌陌”“探探”“微信”“QQ”等社交软件发布信息，以恋爱为名诱骗异性网民在“天使投资”网站注册充值，玩“河内5分彩”“幸运飞艇”等博彩游戏，通过控制游戏数据和限制提现等方式达到诈骗目的。被告人陈朝胜在国贸大厦诈骗窝点下设“总监”“组长”“前台”“组员”。“总监”主要负责诈骗活动指导、人员培训和监督管理等，“组长”主要负责对该组“组员”进行培训、指导和管理，“前台”主要负责招募新人和日常考勤监督。该诈骗集团利用诈骗所得为“组员”“组长”“总监”“前台”发放“工资”，并根据被害人在平台上的充值金额进行奖励，根据被害人在平台上下注的流水进行提成。2018年2月至2019年8月14日，陈朝胜组织、领导的诈骗集团诈骗被害人孙某、龙某等45名被害人共计1870485元。被告人薛建新、曾城先后于2018年11月、2019年3月以投资入股方式参与该诈骗集团，其中陈朝胜占股40%，薛建新占股40%，曾城占股20%。被告人曾城参与陈朝胜诈骗集团期间，该诈骗集团诈骗的总数额为1089799元，被告人曾城从中非法获利共计约3万元。被告人薛建新参与陈朝胜诈骗集团期间，该诈骗集团诈骗的总数额为1027896元，被告人薛建新于2019年4月底退出该诈骗集团，从中非法获利共计约3万元。2018年11月，被告人彭玉加入陈朝胜诈骗集团，任文化大厦诈骗窝点第三组“组长”，2019年3月任国贸大厦诈骗窝点“副总监”，2019年7月7日离职。2018年11月至2019年7月7日，被告人彭玉伙同唐刚才、穆茂雅（已判决）参与诈骗被害人靳某1445145元，被告人彭玉参与陈朝胜诈骗集团期间，该诈骗集团诈骗的总数额为1235821元，彭玉非法获利共计约2万元。2019年4月，被告人唐刚才加入陈朝胜诈骗集团，任国贸大厦诈骗窝点组员，2019年7月4日离职。2019年4月至2019年7月4日，被告人唐刚才伙同彭玉、穆茂雅参与诈骗被害人靳某1445145元，被告人唐刚才参与陈朝胜诈骗集团期间，该诈骗集团诈骗的总数额为628465元，唐刚才非法获利共计约5万元。2019年11月，被告人曾城、彭玉、薛建新、唐刚才先后被公安机关抓获归案。为证实上述事实，公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、辨认笔录等证据，并据此认为，被告人曾城、薛建新、彭玉、唐刚才利用电信网络技术手段实施诈骗，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，本案系共同犯罪，该犯罪团伙系由三人以上组成的较为固定的电信网络诈骗组织，系犯罪集团，被告人曾城、薛建新、彭玉、唐刚才在该犯罪集团中起次要或辅助作用，系从犯，提请本院依法惩处。公诉机关对四被告人的量刑建议为：建议判处被告人曾城有期徒刑三年，并处罚金三万元；建议判处被告人薛建新有期徒刑三年，并处罚金三万元；建议判处被告人彭玉有期徒刑四年，并处罚金二万元；建议判处被告人唐刚才有期徒刑四年，并处罚金五万元。四被告人均自愿签署了认罪认罚具结书。被告人曾城辩解提出，他的分红只有2万多，最开始不知道是诈骗，是在不知情的情况下被陈朝胜拉进去的，公诉机关的量刑建议还是有点重，请求法庭能从轻处罚。其辩护人刘志辩护提出，对起诉书指控被告人曾城的行为构成诈骗罪无异议，但被告人曾城没有前科，此次系初犯、偶犯，法律意识淡薄，起诉书已认定其在共同犯罪中系从犯，而且能自愿认罪认罚，请求法庭对其从轻从宽处理。被告人薛建新辩解提出，他也是被陈朝胜拉进去的，当时并不知道是诈骗，家里还有老人需要照顾，自己也患了病，请求法庭能从轻处罚。被告人薛建新的辩护人许旺球辩护提出，对起诉书指控被告人薛建新的行为构成诈骗罪不持异议，但被告人薛建新在共同犯罪中系从犯，且系初犯、偶犯，能主动坦白承认自己的犯罪事实，认罪态度好，并能自愿认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚。被告人彭玉、唐刚才对起诉书指控的犯罪事实均无异议，请求法庭从轻处罚。四被告人及辩护人刘志、许旺球对公诉机关提交的证据无异议，亦无证据向法庭提交。经审理查明，陈朝胜（另案已判决）于2018年在网上租赁“天使投资”电信网络诈骗平台，该平台设有“河内5分彩”“幸运飞艇”“北京PK10”等博彩游戏，网站提供“虚盘”“实盘”功能，“虚盘”内充值金额可以随意修改，制造盈利的假象，骗取被害人信任，“实盘”为被害人实际充值金额。后陈朝胜又从网上购买虚假的“贵阳恒顺商贸公司”和“贵州弘本鑫电子商务有限公司”工商营业执照。2018年上半年，被告人陈朝胜等人先后租赁贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化大厦4楼（以下简称：文化大厦）和国贸大厦清江国际写字楼16楼4号（以下简称：国贸大厦）两处场所作为该诈骗集团的窝点，购买电脑、手机、手机卡、银行卡、微信作为诈骗工具，并招募人员利用陈朝胜提供的电脑、手机、电话卡等工具在网上下载照片，通过虚构其他女性身份，在“伊对”“陌陌”“探探”“微信”“QQ”等社交软件发布信息，以恋爱为名诱骗异性网民在“天使投资”网站注册充值，玩“河内5分彩”“幸运飞艇”等博彩游戏，通过控制游戏数据和限制提现等方式达到诈骗目的。被告人陈朝胜在国贸大厦诈骗窝点下设“总监”“组长”“前台”“组员”。“总监”主要负责诈骗活动指导、人员培训和监督管理等，“组长”主要负责对该组“组员”进行培训、指导和管理，“前台”主要负责招募新人和日常考勤监督。该诈骗集团利用诈骗所得为“组员”“组长”“总监”“前台”发放“工资”，并根据被害人在平台上的充值金额进行奖励，根据被害人在平台上下注的流水进行提成。2018年2月至2019年8月14日，陈朝胜组织、领导的诈骗集团诈骗被害人孙某、龙某等45名被害人共计1870485元。被告人薛建新、曾城先后于2018年11月、2019年3月以投资入股方式参与该诈骗集团，其中陈朝胜占股40%，薛建新占股40%，曾城占股20%。被告人曾城参与陈朝胜诈骗集团期间，该诈骗集团诈骗的总数额为1089799元，被告人曾城从中非法获利共计2万余元。被告人薛建新参与陈朝胜诈骗集团期间，该诈骗集团诈骗的总数额为1027896元，被告人薛建新于2019年4月底退出该诈骗集团，从中非法获利共计约3万元。2018年11月，被告人彭玉加入陈朝胜诈骗集团，任文化大厦诈骗窝点第三组“组长”，2019年3月任国贸大厦诈骗窝点“副总监”，2019年7月7日离职。2018年11月至2019年7月7日，被告人彭玉伙同唐刚才、穆茂雅（已判决）参与诈骗被害人靳某1445145元，被告人彭玉参与陈朝胜诈骗集团期间，该诈骗集团诈骗的总数额为1235812元，彭玉非法获利共计约2万元。2019年4月，被告人唐刚才加入陈朝胜诈骗集团，任国贸大厦诈骗窝点组员，2019年7月4日离职。2019年4月至2019年7月4日，被告人唐刚才伙同彭玉、穆茂雅参与诈骗被害人靳某2445145元，被告人唐刚才参与陈朝胜诈骗集团期间，该诈骗集团诈骗的总数额为628465元，唐刚才非法获利共计约5万元。2019年11月，被告人曾城、彭玉、薛建新、唐刚才先后被公安机关抓获归案。上述事实，有公诉机关当庭出示、并经法庭质证的物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、辨认笔录等证据证实，四被告人及辩护人均无异议，证据的来源及形式合法，证明的内容客观真实，与本案均具有关联性，本院予以确认。本院认为，被告人曾城、薛建新、彭玉、唐刚才利用电信网络技术手段实施诈骗，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，该犯罪团伙系由三人以上组成的较为固定的电信网络诈骗组织，系犯罪集团，被告人曾城、薛建新、彭玉、唐刚才在该犯罪集团中起次要或辅助作用，系从犯，可从轻或减轻处罚。被告人曾城、薛建新、彭玉、唐刚才到案后能如实供述自己的犯罪行为，认罪态度较好，并能自愿认罪认罚，可从轻从宽处罚。被告人曾城、薛建新、彭玉、唐刚才在审查起诉阶段，均自愿签署了认罪认罚具结书，公诉机关提出的量刑建议已充分考虑和体现了本案被告人的从犯情节以及认罪认罚从宽制度的基本原则，其量刑建议并无明显不当，依法应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曾城犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人曾城的刑期自2019年11月8日起至2022年11月7日止。）（罚金限在判决生效后三日内缴纳。）二、被告人薛建新犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人薛建新的刑期自2019年11月12日起至2022年11月11日止。）（罚金限在判决生效后三日内缴纳。）三、被告人彭玉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人彭玉的刑期自2019年11月8日起至2023年11月7日止。）（罚金限在判决生效后三日内缴纳。）四、被告人唐刚才犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人唐刚才的刑期自2019年11月27日起至2022年11月26日止。）（罚金限在判决生效后三日内缴纳。）五、责令被告人曾城、薛建新、彭玉、唐刚才连带退赔本案被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  杨 柳人民陪审员  张思源人民陪审员  黄星辉二〇二〇年六月二十八日代理书记员  邓紫薇附法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第二款：三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条：有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。