江苏省南京市江宁区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0115刑初87号公诉机关江苏省南京市江宁区人民检察院。被告人王某甲，男，1992年9月18日出生，无业。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人张云，江苏天左律师事务所律师，江宁区法律援助中心指派。江苏省南京市江宁区人民检察院以宁江检诉刑诉[2019]1532号起诉书指控被告人王某甲犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于2020年1月3日立案。后经审查，本院发现本案不宜适用简易程序，于2020年2月17日转为普通程序。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省南京市江宁区人民检察院指派检察员徐胜男出庭支持公诉，被告人王某甲及辩护人张云均到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省南京市江宁区人民检察院指控，2018年12月至2019年1月期间，被告人王某甲与朱某、曹某（均另案处理）等人在南京市江宁区将军大道中惠大厦，利用“急事贷”、“急速贷”等虚假贷款平台，以贷款需要交纳合同保证金、合同文本费等事由，多次骗取被害人通过微信扫码方式缴纳1-6个不等的199元，被告人王某甲负责提供微信收款二维码用于收取诈骗款项，诈骗数额共计人民币54725元。案发后，被告人王某甲被公安机关抓获归案。公诉机关针对上述指控向法庭提供了相应的证据，并认为被告人王某甲以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某甲在共同犯罪中系从犯，依法应从轻或减轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条的规定予以判处。被告人王某甲当庭辩称，其不知朱某等人实施诈骗，对指控其用自己账户收款并转款的数额构成诈骗罪其没有意见，但还有其他人收的钱转到其微信里，其转给了朱某，因这些收款人是他人招募的，其只是帮忙对接，故这部分钱款不能认定为其诈骗的数额。辩护人提出以下辩护意见：1、被告人王某甲被诱骗参与犯罪，系胁从犯；2、王某甲只参与了66笔199元的收款，其他收款人是他人找来的，王某甲只是对接了一下；3、被告人王某甲归案后如实供述，认罪悔罪，可从轻处罚。经审理查明，2018年12月至2019年1月期间，被告人王某甲与朱某、曹某等人在南京市江宁区将军大道中惠大厦，利用“急事贷”、“急速贷”等虚假贷款平台，以贷款需要交纳合同保证金、合同文本费等事由，多次骗取被害人通过微信扫码方式缴纳1-6笔不等的199元，被告人王某甲负责提供微信收款二维码用于收取诈骗款项，诈骗数额共计人民币54725元，上述款项已转给朱某等人。案发后，被告人王某甲被公安机关抓获归案。上述事实，有下列经法庭举证、质证的主要证据证实。1、被告人王某甲的供述和辩解，证实其是做劳务中介的，2018年12月份其经吴海亮（音）介绍认识了朱某，其到过朱某公司10次左右，吴海亮叫收款人到朱某公司，其过去负责看着收款人，防止他们跑了。朱某公司里面有男员工在打电话、微信聊天，一楼有兼职女大学生在打电话，说贷款之类的。2019年1月9日，朱某让其做公司的法定代表人，给其3000元的好处费。朱某让其帮忙招收款人，答应一个月给其1万元，从2019年1月初至1月31日期间，其一直为朱某提供微信收款码，有其自己的收款码、有其招来的收款人、也有吴海亮招来让其对接的人，其在兼职微信群里发招聘信息，有时其把人带到朱某公司，让朱某公司的“财务”把收款人的微信收款码截图下来收钱，其余几次收款人在星光名座收款后，“财务”发来朱某的收款码，其安排收款人扫码把钱全部转给朱某，按照当天收款金额的1%提成给收款人。1月31日，收款人收了5771元转给“财务”提供的收款码，其给了收款人100元。其每天都要为朱某准备两三个收款人的微信收款码，收的每一笔钱都是199元，基本上每个收款码都会出现异常，会频繁被封，朱某需要其帮忙找人源源不断地提供收款码收钱，其有点怀疑朱某的公司在从事诈骗。2019年过年前被骗的人微信留言问其为什么贷款还没有到账，为什么审核还没有通过之类的，还骂其是骗子，其就确定朱某公司是在诈骗。其辨认笔录辨认了朱某。2、证人朱某的证言，证实其在网上找那些做贷款的人，冒充贷款公司的人员以帮他们下款为由收取他们的中介费和工本费，其在淘宝上购买了几个微信号，绑定身份证和银行卡，向贷款人发送微信收款码，让贷款人通过扫码先支付合同工本费199元，然后再交中介费199元、违约金199元、保证金199元等。其找王某甲说了此事，因为王某甲是做劳务中介的，认识的人比较多，其让王某甲帮忙找一些兼职帮其收费，兼职将微信收款码的截图发给其，其让客户扫码支付，然后联系王某甲让收款人把钱转到其微信里。公司员工曹某和王某甲对接收款码，王某甲还要监督收款人收了多少钱然后进行记录。3、证人曹某的证言，证实其加入朱某的公司从事199元的诈骗活动，让客户缴纳贷款手续费、工本费等，2018年12月开始王某甲负责提供微信收款二维码，朱某安排其与王某甲对接，2019年1月1日至31日之间大部分都是由王某甲向他们提供收款码，少的时候每天提供1-2个，多的时候每天提供4-5个，朱某在每次收款后会给王某甲手续费。王某甲去过朱某公司多次，每次待2小时左右，公司里有许多人在实施诈骗，有陆学培、王凯、杨柳、胡斌、王雨等，还有一些兼职的大学生负责打电话。因微信收款码频繁被封，他们每天都要更换收款码，有时被骗的人会给他们留言，说贷款怎么还不下款，你们是骗子之类的。其辨认笔录辨认了被告人王某甲。4、被害人陈某甲、陈某乙、徐某、司某、张某的陈述，证实他们在“急速贷”网上申请贷款，对方加他们手机微信，发了一个软件让他们填写个人信息，之后以交保证金、提高下款速度等理由让他们多次交199元，他们是通过对方发的微信二维码扫码付款，付完款后他们一直没有收到贷款，也联系不上对方，他们知道自己被骗了。5、证人王某乙的证言，证实2019年1月31日其看到一个微信朋友圈里有广告，招淘宝刷单，日结100元，其联系对方，对方让其去星光名座3号楼509室，接待其的是一个小伙子，对方出示手机上的一个二维码让其用微信扫一下，其扫后显示在电脑上登录微信，其坐在旁边等，微信上开始显示收钱，单笔都是199元，陆续收到很多笔，到了下午5点多钟一共收到5771元，对方出示一个微信收钱码让其扫，钱都转到一个微信名为“云何安”的人那里了，然后给其100元，其就离开了。第二天其微信收到留言说其是骗子，其加了留言人的微信，了解到他们是被人骗钱了，后来其报警了，接待其的男子也来派出所了。6、证人冯某的证言，证实2019年1月28、29日时其在中介微信群看到有兼职刷单的信息，工资日结，80-100元不等。其加了发招聘人的微信，对方让其去星光名座，一个男的接待了其，当时里面有两三个人在做刷单，对方让其扫他手机上的一个二维码，以便后台的人登录微信，然后其微信就不停地收钱，每笔都是199元，大概收了三四千元，那男子让其将收到的钱都转给他，其照做了。到了晚上，其又收了有四五千元，其将钱全部转给对方，对方给其95元，然后其就离开了。其辨认笔录辨认了王某甲就是接待其刷单的男子。7、微信聊天记录、微信转账记录、微信流水、账户主体查询、电子数据检查工作记录，证实王某甲收取124笔199元共24676元，后微信转账给朱某或王凯。冯某1月29日微信多次收到199元，转款4975元给朱某，转款4378元给王某甲，后王某甲转款给朱某。王某乙1月31日收款5771元转给朱某，王某甲还安排其他收款人将收到的14925元转给朱某。8、发破案及抓获经过，证实本案系他人报警而案发，被告人王某甲系被抓获归案。9、被告人户籍证明，证实被告人王某甲案发时已成年，具有完全的刑事责任能力。本院认为，被告人王某甲以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络多次骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人王某甲与他人共同实施诈骗的行为，构成共同犯罪。被告人王某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。公诉机关指控被告人王某甲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。关于被告人王某甲的当庭辩解，经查，被告人王某甲在侦查阶段的供述、证人朱某、曹某、王某乙等人的证言可以证实王某甲明知朱某等人实施诈骗活动而帮忙提供收款二维码用于收款，其行为构成诈骗罪。关于诈骗数额，经查，王某甲用自己的微信账户收款，招募人员或是安排他人收款、转款，对此部分金额均应认定是被告人王某甲的犯罪金额。关于辩护人提出的被告人系胁从犯的辩护意见，与事实不符，不予采纳。辩护人提出的被告人王某甲归案后如实供述的辩护意见，经查，被告人王某甲归案后未能如实供述其参与朱某等人诈骗活动的事实，不能认定为如实供述，对此不予采纳。综合考虑被告人王某甲犯罪的事实、情节，本院决定对被告人王某甲减轻处罚。为了维护社会治安秩序，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2021年5月29日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）二、责令被告人王某甲退赔被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  洪超兰人民陪审员  张 竞人民陪审员  姜荣刚二〇二〇年六月二十四日书 记 员  郑晶晶