湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0602刑初217号 公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。 被告人吴坚，男，1981年10月15日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省平江县，原系湖南邦田汽车服务有限公司湘阴分公司经理，住平江县长寿镇；因涉嫌犯挪用资金罪于2019年6月6日被岳阳市公安局白石岭分局刑事拘留，同年7月11日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。 辩护人钟龙，湖南了得律师事务所律师。 辩护人罗丹丹，湖南汉昌律师事务所律师。 岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉［2020］55号起诉书指控被告人吴坚犯挪用资金罪、职务侵占罪、合同诈骗罪，于2020年3月24日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法组成由审判员刘红梅担任审判长，人民陪审员沈红英、李云参加评议的合议庭，书记员何萌萌担任庭审记录，于2020年6月15日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员高毅出庭支持公诉，被告人吴坚及其辩护人钟龙、罗丹丹到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 岳阳市岳阳楼区人民检察院指控： 一、挪用资金罪 2018年12月至2019年2月，被告人吴坚在担任湖南邦田汽车服务有限公司（以下简称邦田公司）湘阴分公司（以下简称湘阴分公司）经理及销售顾问期间，利用其具有车辆销售及收取车款的职务便利，将邦田公司的7台车辆销售给曾某、周某甲等人后，将七台车辆的购车款888400元擅自挪作归还个人债务，2019年2月底，邦田公司发现上述七台车辆的购车款尚未上交，遂向吴坚催款，吴坚于同年3月，分多次偿还邦田公司440769元后未再还款直至案发。 二、职务侵占罪 2019年2月至4月，被告人吴坚在担任湘阴分公司销售主管期间，利用其具有车辆销售及收取车款的职务之便，收取陈某甲、刘某甲、付某等三人所交纳的购车款共计152759元后，将上述款项非法据为己有并将款项主要用于归还前述其挪用的资金。 三、合同诈骗罪 2016年8月至2019年3月，被告人吴坚明知其身为湘阴分公司经理及销售主管，无权发展下级经销商，其谎称可发展龚某、李某甲、陈某乙等三人各自经营的汽车贸易店为一汽大众二级经营店，分别与上述三人签订《二级网点汽车销售合作协议》，以此为名，骗得上述三人所交纳的保证金共计人民币70万元，并将上述款项用于偿还债务及退还前述被其挪用的资金。 2019年6月5日，被告人吴坚在湘阴县“海里亚德酒店”内被岳阳市公安局经济技术开发区分局民警抓获。 对于上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人吴坚身为公司人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金数额较大不退还；将本单位财物非法据为己有，数额较大；以非法占有为目的，在签订合同的过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已分别构成挪用资金罪、职务侵占罪、合同诈骗罪。被告人吴坚一人犯数罪。公诉机关提请对被告人吴坚依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二百七十一条第一款、第二百二十四条第（五）项、第六十九条之规定，予以判处。 被告人吴坚对公诉机关指控事实无异议，但辩称其是职务行为，其发展二级网点经销商已口头请示了公司总经理刘某乙，刘某乙同意其发展业务对象，合同模板也是公司提供的，押金也进入了公司账户，其只是挪用了公司资金用于个人周转。 被告人吴坚的辩护人提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人第一项挪用资金罪没有异议，但挪用金额应当认定为447631元；2、对公诉机关指控被告人第二项职务侵占罪有异议，依法应当认定为挪用资金罪；3、对公诉机关指控被告人第三项合同诈骗罪有异议，其行为不构成合同诈骗罪。请求对被告人吴坚从轻处罚。 经审理查明： 2012年2月16日，被告人吴坚入职湖南邦田汽车服务有限公司（以下简称邦田公司），并于2014年4月1日被派往湖南邦田汽车服务有限公司湘阴分公司（以下简称湘阴分公司）任经理、店长；2019年1月20日被邦田公司免去湘阴分公司经理职务，仍任湘阴分公司销售员；同年3月15日，邦田公司电话通知吴坚解除劳动合同。 一、挪用资金的事实 2018年12月至2019年2月，被告人吴坚利用湘阴分公司经理或销售人员的身份和职务便利，多次以湘阴分公司业务需要为由，向邦田公司申请了多辆样车，吴坚并未按照邦田公司的管理规定将申请领出的样车在湘阴分公司进行入库登记，擅自通过其他汽车贸易经销商将车辆出售，将大部分销售款项据为己有，总计达人民币893700元（以下币种均为人民币）。具体犯罪事实如下： 1、2018年12月底，周某甲在湘阴庆丰汽车贸易有限公司（以下简称庆丰公司）定购了一辆新迈腾领先型小车。庆丰公司负责人龚某找吴坚定车，并按吴坚的要求于12月26日将购车款188900元汇入吴坚建设银行账户。2019年2月2日，吴坚将一辆新迈腾小汽车（车架号LFV3A23C0J3091176，发动机号CUFC87328）及购车发票（邦田公司对周某甲出具）等交付。该车发票价格为186900元，吴坚仅向邦田公司上交车款23800元，其余165100元未上交邦田公司。 2、2019年1月底，曾某在庆丰公司定购了一辆新速腾小车，龚某找吴坚定车，并按吴坚的要求于1月30日将购车款119300元和保险费6482元汇入吴坚的建设银行账户。2月3日，吴坚将一辆新速腾小汽车（车架号LFV2A21K3J4269873，发动机号CPDKT2535）及发票（邦田公司对曾某出具）等交付。该车发票价格为115800元，车款119300元吴坚未上交邦田公司。 3、2018年12月，方某甲在平江县平驰汽车销售服务有限公司（以下简称平驰公司）定购了一辆黑色新迈腾领先型小轿车。平驰公司负责人杨某找吴坚定车，并按吴坚的要求于12月23日将购车款188900元和保险费7677元汇入吴坚的建设银行账户。2019年2月3日，吴坚将一辆新迈腾小汽车（车架号LFV3A23C4J3213831，发动机号DBFA53964）及发票（邦田公司对方某甲出具）等交付。该车发票价格为186900元，吴坚仅向邦田公司上交车款60700元，其余128200元未上交邦田公司。 4、2019年1月，林某在平驰公司订购了一辆白色新高尔夫小车。平驰公司负责人杨某找吴坚定车，并按吴坚的要求于1月25日至29日间将购车款128900元和保险费7323.7元汇入吴坚的建设银行账户。2019年2月12日，吴坚将一辆高尔夫小汽车（车架号LFV2B25G0J511682，发动机号CSSP10319）及发票（邦田公司对林某出具）等交付。该车发票价格为128900元，车款吴坚未上交邦田公司。 5、2018年12月，罗某甲委托其父亲在平江县永兴汽贸有限公司（以下简称永兴公司）订购了一辆新速腾自动领先型小车。永兴公司经理罗某乙找吴坚定车，并按吴坚的要求于12月28日将购车款90000元汇入吴坚的建设银行账户，通过微信和现金支付的方式交清了剩余的购车款30800元和保险费5449元。2019年2月3日，吴坚将一辆速腾小汽车（车架号LFV1A21KXJ4127435，发动机号CYAG55233）及发票（邦田公司对罗某甲出具）等交付。该车发票价格为120000元，车款120800元吴坚未上交邦田公司。 6、2019年1月，童某在湖南筑志汽贸有限公司（以下简称筑志公司）订购了一辆白色宝来小轿车。筑志公司经理李某乙找吴坚定车，并按吴坚的要求于1月11日通过微信转给吴坚2000元，1月29日将购车款113300元汇入吴坚的建设银行账户。2019年2月3日，吴坚将一辆宝来小汽车（车架号LFV2A2159K6014287，发动机号CPDKT2535）及发票（邦田公司对童某出具）等交付。该车发票价格为112000元，车款115300元吴坚未上交邦田公司。 7、2019年1月左右，吴坚收取了胡某所交的购买全新一代宝来小车（车架号LFV2A2150J6059715，发动机号DJMN59508）购车款中的26300元，收取了郑某所交的购买宝来自动时尚小车（车架号LFV2A2158J3607655，发动机号DCF365899）购车款中的89800元。吴坚将上述收取的购车款共计116100元未上交邦田公司。2019年2月22日，吴坚通过远大公司将一台黑色全新一代迈腾330TSI豪华型（2.0T）小轿车（车架号：LFV3A23C5K3012375，发动机号：DBFA82956，价格201900元）卖给陈某丙，远大公司将陈某丙的购车款116100元支付给了邦田公司，陈某丙还以邦田公司为经销商向银行申请了86000元车贷。被告人吴坚将陈某丙支付的购车款116100元挪用用以抵扣上述两笔购车款。 综上，被告人吴坚利用职务上的便利将邦田公司的车辆卖出后，将所得款项共计893700元截留挪用用于赌博、购买彩票、偿还个人债务或个人生活开支。2019年3月1日，邦田公司发现问题后，多次催促吴坚上交车款。至案发时止，吴坚共归还邦田公司446869元，尚有435231元没有归还。 二、职务侵占的事实 2016年8月至2019年3月，被告人吴坚以湘阴分公司经理、店长的身份先后三次与湘阴庆丰汽车贸易有限公司（以下简称庆丰公司）负责人龚某商谈邦田公司与庆丰公司合作事宜。在商谈过程中，吴坚隐瞒了他和湘阴分公司均无权代表邦田公司发展下级经销商，并签订相关协议，收取保证金的事实，吴坚以湘阴分公司的名义先后三次与庆丰公司签订了二份《湖南邦田一汽大众二级网点汽车销售合作协议》和一份《湖南邦田汽车服务有限公司特约销售协议书》。协议约定由湘阴庆丰公司向邦田公司缴纳保证金，邦田公司同意庆丰公司在湘阴代理销售一汽大众品牌汽车等事项。庆丰公司先后于2016年8月23日、2017年2月24日、2019年3月1日按约交纳保证金100000元、80000元、120000元，其中前两次保证金共计180000元汇入了吴坚个人账户，120000元进入邦田公司账户。被告人吴坚以湘阴分公司的名义履行了前两次合作协议约定的义务，并将180000元据为己有。2018年11月1日，被告人吴坚以上述同样方式与湘阴县远大汽车销售有限公司（以下简称远大公司）负责人的李某甲签订了合作协议，约定保证金200000元。2019年2月27日与湘阴县黑马汽车销售有限公司（以下称黑马公司）负责人陈某乙签订了《湖南邦田汽车服务有限公司特许销售协议书》，约定保证金200000元。被告人吴坚没有按公司规定申报其与上述三家公司的合作事项。上述三家公司以保证金名义汇入邦田公司财务账户的520000元被吴坚用于抵扣其之前已经挪用的邦田公司汽车销售资金（与前述挪用资金893700元无关），其收取的180000元保证金被吴坚用于偿还个债务和生活开支。 2019年2月，被害人陈某甲想通过被告人吴坚以62500元的价格在邦田公司定购一辆捷达小车，吴坚承诺交付车款后3月初即可拿到车。2月26日，陈某甲按吴坚的要求分两次向吴坚建设银行账户和微信共计转账62500元，吴坚将其中的1000元作为定金上交邦田公司。2月28日，被告人吴坚挪用资金的事项被邦田公司发现并被催款，被告人吴坚将61500元用于偿还其挪用的资金。陈某甲多次要求吴坚交车，直到案发吴坚仍未交付车辆。 三、合同诈骗的事实 2019年3月15日，邦田公司电话通知与被告人吴坚解除劳动合同关系，被告人吴坚隐瞒该事实，仍利用邦田公司员工的身份收取他人的购车款共计90259元用于个人偿还债务。 1、2019年4月中旬，汨罗翔驰汽车销售服务有限公司（以下简称翔驰公司）经理刘某丙想通过吴坚在邦田公司为客户定购一辆捷达小车。4月16日、19日和23日，刘某丙按吴坚的要求安排翔驰公司出纳向吴坚建设银行账户和微信共计转账32324元后，吴坚以各种理由拖延不交车，刘某丙亦多次催促无果，直到案发才发现吴坚将收取的刘某丙的购车款据为己有，用于偿还个人债务，没有上交邦田公司。 2、2019年4月底，岳阳市车的二次方汽车咨询服务有限公司（以下简称二次方公司）想通过吴坚在邦田公司为客户定购一辆大众宝来小车。4月26日、28日，二次方公司按吴坚的要求安排公司财务人员分三次向吴坚建设银行账户和微信共计转账57935元，吴坚收钱后承诺5月5日交车，但经二次方公司工作人员多次交涉，直至案发才发现吴坚已将收取的二次方公司购车款用于偿还个人债务，没有交付车辆的能力。 2019年6月5日，被告人吴坚在湘阴县“海里亚德酒店”内被岳阳市公安局经济技术开发区分局民警抓获。 上述事实，有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明： 1、被告人吴坚的户籍证明。证明被告人吴坚作案时已达到追究刑事责任的法定年龄。 2、到案经过。证明被告人吴坚于2019年6月5日被公安机关抓获到案。 3、湖南富兴集团有限公司人事调令、开除通告、解除劳动合同通知书（存根）、社保报停（异动）申报表、职务任免通知，证人刘某乙的证言，被告人吴坚的供述等。证明邦田公司是富兴公司的全资子公司。吴坚于2014年4月1日起担任邦田公司湘阴分公司经理、店长，2019年1月26日被免去邦田公司湘阴分公司经理职务，2019年1月20日开始由陶某担任湘阴分公司经理，吴坚承认虽然没有看到相关文件，但刘某乙电话告诉了他有关邦田公司的任免事项；2019年3月15日邦田公司与吴坚解除了劳动合同，因吴坚没有到公司领取解除劳动合同的通知，由刘某乙代表公司电话通知了吴坚。 4、邦田公司湘阴分公司考勤表、工资发放表（2018年12月至2019年3月），被告人吴坚的供述。证明吴坚自2019年4月份开始未出勤，其月工资在5000元左右。 5、证人刘某乙、邹某、王某的证言，被告人吴坚的供述，湘阴迷你店管理规则。证明（1）刘某乙、邹某、王某分别是邦田公司的总经理、财务经理和销售经理。（2）吴坚于2012年2月16日入职邦田公司，2014年4月1日被派往邦田公司湘阴分公司任店长至2019年初。（3）根据邦田公司规定，汽车只能在邦田公司或下属分公司展厅进行销售，不准任何分公司将样车放到其他汽贸店销售。湘阴分公司收取购车客户支付的款项只有三种方式，一是刷POS机，二是银行转账，这两种方式收取的资金直接进入了邦田公司的银行账户，三是收取现金。吴坚以个人名义在农商行开了一个户头，交湘阴分公司出纳李某丙使用、管理，吴坚不知道密码。客户支付的购车款如支付现金或汇入吴坚农商行账户的，李某丙会在收款当天将资金全部转入邦田公司的账户。（4）2018年12月至2019年2月间，吴坚以湘阴分公司需要样车为名，先后从邦田公司申请提出了七台小轿车，但未将该七台车入湘阴分公司库存，而是通过与邦田公司和湘阴分公司均无关系的庆丰公司、平驰公司、远大公司、永兴公司等公司卖出，出售后车款除部分上交给邦田公司用于办理发票、车辆合格证等手续外，还有共计88.99万元车款由前述汽贸店根据吴坚的要求汇入吴坚的建设银行账户，被吴坚用于偿还个人债务。前述七台小车的情况为：2018年12月23日和2019年1月28日，吴坚通过平驰公司将一台黑色全新一代迈腾330TSI（2.0T）小轿车（车架号：LFV3A23C4J3213831，发动机号：DBFA53964，车款188900元）和一台白色新高尔夫1.4T自动舒适型小轿车（车驾号：LFV2B25G0J511682，发动机号：CSSP10319，车款128900元）卖给了方某甲和林某；2019年1月21日，吴坚通过永兴公司将一台白色速腾1.2T自动领先型定制版小轿车（车架号：LFV1A21KXJ4127435，发动机号：CYAG55233，车款含保险总计126249元）卖给了罗某甲；2018年12月25日和2019年1月30日，吴坚通过庆丰公司将一台棕色全新一代迈腾330TSI（2.0T）小轿车（车架号LFV3A23C0J3091176，发动机号CUFC87328，车款188900元）和一台金色全新速腾1.6L自动舒适型小轿车（车架号LFV2A21K3J4269873，发动机号CPDKT2535，车款119300元）卖给了周某甲和曾某；2019年1月29日，吴坚通过筑志公司将一台白色新宝来1.5L自动舒适型小轿车（车架号：LFV2A2159K6014287，发动机号：CPDKT2535，价格115300元）卖给了童某；2019年2月22日，吴坚通过远大公司将一台黑色全新一代迈腾330TSI豪华型（2.0T）小轿车（车架号：LFV3A23C5K3012375，发动机号：DBFA82956，价格201900元）卖给陈某丙，远大公司将陈某丙的购车款116100元支付给了邦田公司，陈某丙还以邦田公司为经销商向银行申请了86000元车贷。（5）根据邦田公司规定，湘阴分公司无权签订二级网点合作意向即特约销售协议书，更无权因此收取押金。但吴坚以湘阴分公司的名义与黑马公司、庆丰公司签订了特约销售协议，和远大公司进行了口头约定，并分别收取了三个公司20万元、30万元和20万元共计70万元的押金。该70万元押金中，有52万元由上述三家公司按吴坚的指定汇入了邦田公司账户。吴坚将该52万元用于偿还其所欠邦田公司的其他销售车款。（6）吴坚所说借给刘某乙的4万元，是湘阴分公司样车出了问题，造成了16万元损失，为了避免公司追责，刘某乙和吴坚、王某商量后由三人分担损失，其中吴坚负责4万元。（7）吴坚将收取的客户购车款和保证金大部分用于偿还个人债务和赌博。 6、证人易某的证言，车辆出门证。（1）证明她是邦田公司计划订单经理，负责公司新车出入库房。从邦田公司出库的新车分样车和销售车辆，销售车辆出库由值班保安凭公司财务的出门凭条放行，调往二级网点的样车出库必须由她签字后才能放行。2018年12月至2019年2月，吴坚共申请了40台样车，都向她申请了出门凭条，这40台样车中，有7台被吴坚销售出去但车款未入公司账户，其余样车或被销售后入了公司账户，或仍在湘阴分公司展厅。（2）被吴坚销售的7台涉案车辆均以样车名义从邦田公司出库，且均指定为湘阴分公司样车。 7、证人李某丙的证言。证明她于2014年9月至湘阴分公司上班任仓库管理员兼出纳。吴坚是湘阴分公司的店长。邦田公司发至湘阴分公司的样车首先由吴坚申请，申请通过后吴坚安排板车将样车从邦田公司运到湘阴分公司由她办理入库登记。吴坚在2018年12月至2019年2月间从邦田公司提取的涉案的7台样车没有进入湘阴分公司。吴坚将车销售出去的情况，她不清楚。 8、证人杨某的证言，对应的汇款凭证及微信转账记录，吴坚建设银行流水，购车发票。证明她是平驰公司的负责人，她知道吴坚是湘阴分公司的负责人，平驰公司有时会从吴坚那里提车销售给客户，赚取差价。2018年12月以后，方某甲和林某先后到平驰公司购车，但平驰公司没有他们想要的那两款车，于是她联系了吴坚拿车，后吴坚从邦田公司将两款车拖到平驰公司，由平驰公司销售给了方某甲和林某（方某甲购买一辆黑色新迈腾领先型小轿车，车架号：LFV3A23C4J3213831，发动机号：DBFA53964，车款188900元；林某购买一辆白色新高尔夫小车，车驾号：LFV2B25G0J511682，发动机号：CSSP10319，车款128900元）。后来她按吴坚的要求，将两人的购车款全部汇入了吴坚个人的建设银行账户。邦田公司对上述两人出具了购车发票。 9、证人罗某乙的证言，银行转账凭证，吴坚建设银行流水，购车发票。证明他是永兴汽贸公司的负责人，曾与吴坚同事。（1）他经营的永兴公司经常通过吴坚拿车销售给客户，从中赚取差价。2018年12月底，罗某甲的父亲代其到永兴公司订购了一辆新速腾自动领先型小车，他通过吴坚拿到了车后出售给了罗某甲（该车车架号：LFV1A21KXJ4127435，发动机号：CYAG55233，车款含保险总计126249元），他于2018年12月28日将9万元汇入了吴坚指定的建设银行，其余以现金方式交给吴坚，12月31日吴坚将购车发票（邦田公司对罗某甲出具）和合格证寄给了他。（2）他经营的永兴公司不是邦田公司的二级经销商，他没有出具（对吴坚或邦田公司）任何欠条。 10、证人李某乙的证言，筑志公司与童某的购车合同，车辆销售发票（由邦田公司对童某开出），吴坚建设银行流水，微信和银行转账凭证。证明他在平江县经营筑志汽贸公司，他知道吴坚是湘阴分公司经理，筑志公司以前曾从吴坚那里提过车。2019年1月，童某到他的店里定车，他交付定金后通过吴坚从邦田公司提了一辆白色宝来卖给了童某（车架号：LFV2A2159K6014287，发动机号：CPDKT2535，价格115300元）。1月11日，他按吴坚的要求通过银行转账的方式将车款汇入了吴坚建设银行113300元，并通过微信向吴坚转账2000元。吴坚也将购车发票和车辆合格证交给了他。 11、证人付某、张某甲的证言，交通银行转账凭证，微信聊天记录，吴坚建设银行流水，被告人吴坚的供述。证明（1）付某是二次方汽车公司的销售经理，张某甲是该公司出纳。2019年4月25日，彭某在二次方公司定购了一辆大众宝来小车并支付了7万元，办理了车贷，付某联系了邦田公司销售经理吴坚，吴坚表示二次方公司支付定金后可以提车。付某按吴坚的要求于4月25日至28日分三次转入吴坚的微信和建设银行账户共57935元。但吴坚收钱后一直没有交车，至5月7日，吴坚无法联系。为了向彭某将车，二次方公司只好向邦田公司另外支付了资金。（2）吴坚对前述事实予以认可。 12、证人陈某甲的证言，银行和微信转账凭证，微信聊天记录，被告人吴坚的供述，吴坚建设银行流水。证明（1）陈某甲知道吴坚是邦田公司销售人员并在以前找吴坚购买过车辆。2019年2月他与吴坚谈妥以62500元的价格再次购买捷达小车，吴坚承诺3月初交车，他并于2月26日按吴坚的要求向吴坚的建设银行账户和微信分两次共转账62500元，之后他多次要车，但吴坚便以种种理由拖延交车，至案发时吴坚仍未能交车。（2）吴坚对前述事实予以认可，并供述将陈某甲的交付的资金中的1000元交给邦田公司作为购车订金。 13、证人刘某丙的证言，银行和微信转账凭证，聊天记录，被告人吴坚的供述，吴坚建设银行流水。证明（1）刘某丙是翔驰公司总经理，他知道吴坚湘阴分公司的负责人，曾经找吴坚拿过车。2019年4月中旬他再一次联系吴坚拿一辆捷达车，吴坚承诺收取相关费用后过几天就可从邦田公司提车，于是他安排出纳按吴坚的要求在4月23日前分多次向吴坚建设银行账户和微信转账共计32324元，并在汇款后一直催吴坚交车，但吴坚便以种种理由拖延交车，至案发时吴坚仍未能交车。（2）吴坚对前述事实予以认可。 14、证人陈某乙的证言，被告人吴坚的供述，银行转账记录，特约销售协议书（吴坚与黑马公司签订）。证明陈某乙是黑马公司的法人代表，知道吴坚是湘阴分公司经理，2014年以来他们之间有业务往来。2019年初，陈某乙为了拓展业务找到吴坚想代理邦田公司一汽大众汽车销售业务，吴坚称只要交20万元保证金并签订一份协议就行，并于2月27日拿了一份《湖南邦田汽车服务有限公司特约销售协议书》交给陈某乙，陈某乙看后认为可以，于是同意签署协议，吴坚便以邦田公司湘阴分公司的名义与黑马公司签订了特约销售协议，黑马公司于次日按吴坚的要求向邦田公司汇入了20万元。 15、证人龚某的证言，被告人吴坚的供述，吴坚建设银行流水，银行转账记录，湖南邦田一汽大众二级网点汽车销售合作协议、特约销售协议书（吴坚与庆丰公司签订），收款收据（庆丰公司分别向周某甲、曾某出具），收条（吴坚向庆丰公司出具）。证明（1）龚某是庆丰公司的法人代表，他知道吴坚是邦田公司湘阴分公司负责人，2016年6月以来庆丰公司与吴坚负责的湘阴分公司就有业务往来。2016年8月23日吴坚代表邦田公司在湘阴分公司与庆丰公司签订了湖南邦田一汽大众二级网点汽车销售合作协议，约定庆丰公司应交纳10万元押金，当天他就按吴坚的要求向吴坚的建设银行账户汇款10万元；2017年2月24日他与吴坚再次签订了合作协议，并按吴坚的要求增加了8万元押金全部汇入了吴坚建设银行账户；2019年3月1日，吴坚代表邦田公司在庆丰公司签订了特约销售协议，按吴坚的要求，他当天将新增加的12万元押金汇入了邦田公司的账户。（2）2018年12月底，周某甲在庆丰店定购了新迈腾领先型小车，他找吴坚定车，并于12月26日将购车款188900元汇入吴坚的建设银行账户，后他委托吴坚买保险又汇给吴坚7635元，随后吴坚将车辆（车架号LFV3A23C0J3091176，发动机号CUFC87328）、发票（邦田公司出具给周某甲）等交付。（3）2019年1月底，曾某在庆丰店定购了新速腾小车，他找吴坚定车，并于1月30日将购车款119300元和保险费6482元汇入吴坚的建设银行账户，2月3日吴坚将车辆（车架号LFV2A21K3J4269873，发动机号CPDKT2535）、发票（邦田公司出具给曾某）等交付。（4）2019年4月26日，吴坚以出具条据的形式证明收了龚某30万元押金。 16、证人周某甲的证言。证明他于2018年12月底在庆丰公司购买了一辆小车，他只认交钱开车上路，其余不管。 17、被告人吴坚的供述，（邦田公司出具的）欠款情况说明及对应的还款明细、凭证。证明吴坚在2019年3月3日偿还邦田公司10万元（转账给邦田公司财务人员邹某）；3月4日偿还14900元（转账给邦田公司财务人员邹某）；3月11日偿还28万元（刷卡支付至邦田公司账户），同日现金偿还5869元；3月13日偿还4万元（转账给邦田公司财务人员邹某）；邦田公司另行扣除了吴坚2月份的福利及工资款0.61万元。吴坚收取陈某甲的购车款后将其中的1000元交给了邦田公司。综上，吴坚共偿还邦田公司447869元。 18、平江县不动产权信息查询证明、房地产权登记信息。证明吴坚及共有人张某乙于2019年3月26日将两人共有的位于平江县的房屋处分给了喻某和方某乙后，吴坚名下没有其他有效登记的不动产。 19、（办案机关2019年6月20日出具的）办案说明，陈某丙的贷款合同，陈某丙的汇款凭证。证明2019年2月，陈某丙通过远大公司从邦田公司定购了一辆小车车款201900元。2月22日，远大公司向邦田公司支付了陈某丙的购车首付款116100元，并申请购车借款86000元。 20、吴坚的供述，吴坚对李某甲出具的收条、李某甲的刷卡凭证。证明2018年11月1日吴坚以湘阴分公司的名义拟收取了李某甲的展车押金20万元，次日李某甲将该20万元按吴坚的要求汇入了邦田公司账户。 21、吴坚收取的52万元押金去向统计表，湘阴分公司分别对朱某、熊某、陈某丁、徐某、胡某、周某乙、星岭驾校、新福驾校、平汨驾校、李某丁等出具的商品车销售结算清单及对应的收款收据，证人邹某的证言，被告人吴坚的供述。证明2018年10月28日至2019年2月28日间，吴坚分别向朱某、熊某、陈某丁、徐某、胡某、周某乙、星岭驾校、新福驾校、平汨驾校、李某丁等个人或单位销售了小车，但吴坚收取了上述个人或单位的购车款52万元未上交邦田公司财务。2018年11月2日，2019年2月28日和3月1日，吴坚分别以押金的名义收取了远大公司20万元、黑马公司20万元和庆丰公司12万元押金后让三家公司将押金共计52万元汇入邦田公司财务账户，并告知邦田公司此52万元是湘阴分公司收取的熊某、陈某丁、徐某等个人或单位的购车款。 22、吴坚116100元车款去向统计，证人邹某的证言，被告人吴坚的供述。证明吴坚曾将邦田公司一辆全新一代宝来小车（车架号：LFV2A2150J6059715，发动机号：DJMN59508）和一辆宝来NF1.5L小车（车架号：LFV2A2158J3607655，发动机号：DCF365889）分别销售给了胡某和郑某，各收取了26300元和89800元购车款，共计116100元未上交。 23、（邦田公司出具的）吴坚私自销售挪用资金7台车明细情况，相关车辆销售发票。证明7台车的销售价格，吴坚上交车款的数额和欠款数额。 关于公诉机关指控被告人吴坚利用其具有车辆销售及收取车款的职务便利，收取刘某丙、付某二人所交纳的购车款共计90259元据为己有的事实。经查，2019年2月28日，被告人吴坚挪用单位资金已东窗事发，被公司催款。同年3月15日，邦田公司已通知吴坚解除劳动合同关系。2019年4月，被告人吴坚隐瞒其已被解除劳动合同的事实，利用刘某丙、付某以为其是邦田公司湘阴分公司负责人而基于对其原邦田公司身份的信任，收取两人购车款，不用于购车，直接用于偿还自己的债务，其非法占有的故意明显，且至案发不能归还，其行为符合合同诈骗犯罪的构成，应按合同诈骗罪定罪量刑。 关于公诉机关指控被告人吴坚在签订合同的过程中骗取龚某、李某甲、陈某乙保证金70万元的事实。经查，被告人吴坚与龚某、李某甲、陈某乙以签订《湖南邦田汽车服务有限公司特约销售协议书》的形式收取的52万元保证金均进入了邦田公司，其于2019年前收取的龚某的18万元保证金，亦已以邦田公司的名义按约定履行了义务。被告人吴坚与上述三人签订合同时是利用了邦田公司员工的职务便利。即便被告人吴坚超越职权与上述三人签订协议，但协议内容是真实的，龚某、李某甲、陈某乙未基于错误认识处分自己的财物，三人是基于合同约定向邦田公司交纳的保证金。同时，被告人吴坚向公司隐瞒龚某、李某甲、陈某乙汇入邦田公司的52万元是保证金的事实，只是为了掩盖其挪用单位资金的事实，被告人具有非法占有的目的。综上，被告人吴坚的行为构成职务侵占罪。 本院认为：被告人吴坚利用职务便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大超过三个月未还；被告人吴坚将本单位财物非法占为己有，数额较大；被告人吴坚明知没有履行能力，在签订、履行合同过程中，隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额较大；其行为分别构成挪用资金罪、职务侵占罪、合同诈骗罪。被告人吴坚到案后能如实供述自己的罪行，当庭认罪，可从轻处罚；被告人吴坚一人犯数罪，应数罪并罚。被告人吴坚因挪用资金、职务侵占、合同诈骗所得赃款，应依法予以退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二百七十一条第一款、第二百二十四条第（五）项、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴坚犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年；犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2024年6月4日止。罚金限在判决生效后三十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。） 二、责令被告人吴坚返还湖南邦田汽车服务有限公司1017731元、返还汩罗翔驰汽车销售服务有限公司32324元、返还岳阳市车的二次方汽车咨询服务有限公司57935元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘红梅 人民陪审员  李 云 人民陪审员  沈红英 二〇二〇年六月二十三日 书 记 员  何萌萌 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。 第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。