陕西省宝鸡市金台区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)陕0303刑初5号 公诉机关宝鸡市金台区人民检察院。 被告人党明星，男，1998年3月21日出生于陕西省蒲城县，汉族，大专文化，无业，现住（户籍所在地）蒲城县，2019年3月16日投案，同日因涉嫌诈骗罪被宝鸡市公安局金台分局刑事拘留，同年4月22日被依法逮捕，现羁押于金台区看守所。 指定辩护人周志国，陕西博仁律师事务所律师。 宝鸡市金台区人民检察院以金检刑诉（2019）223号起诉书，指控被告人党明星犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。经陕西省高级人民法院指定管辖，本院依法予以立案。受理该案后，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宝鸡市金台区人民检察院指派检察员陈楠出庭支持公诉，被告人党明星、辩护人周志国到庭参加了诉讼。现已审理终结。 宝鸡市金台区人民检察院指控：被告人党明星于2017年12月的一天，得知杨某某杨子帅的朋友、被害人胡某甲胡可心想找西安铁路方面工作的情况，遂谎称自己能够安排其在西安铁路上工作，与杨某某杨子帅、付某某付益佳二人在陕西省西安市雁塔区小寨东路小寨东路太平洋咖啡厅见面，双方商定10.2万元钱帮助被害人胡某甲胡可心找工作，杨某某杨子帅与付某某付益佳二人当场给被告人党明星10000元定金。自2017年12月24日至2018年1月8日，杨某某杨子帅通过付某某付益佳，以银行转账、微信支付等方式4次给被告人党明星转账92000元。被告人党明星获得赃款后用于日常消费，后被害人胡某甲胡可心、杨某某杨子帅等人多次向党明星催要，被告人党明星在退赔30500元后逃匿。公诉机关认为，被告人党明星以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段诈骗公私财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人有自首情节。提供的证据有书证、被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、指认辨认笔录等。 庭审中，被告人党明星辩称起诉书指控其逃匿的事实不存在，其没有逃匿，且案发前还给杨某某杨子帅打过欠条，起诉未予指控。辩护人辩称被告人党明星系初犯，具有自首情节，请求判处党明星三年以下有期徒刑。 经审理查明：2017年12月，被告人党明星经付某某付益佳介绍与杨某某杨子帅（已另案处理）相识，谎称能为被害人胡某甲胡可心（系杨某某杨子帅的朋友）安排西安铁路方面的正式工作，需要费用10.2万元，杨某某杨子帅遂联系胡某甲胡可心让转款15万元。2017年12月20日，杨某某杨子帅将胡某甲胡可心父亲转来的15万元到账款转入朋友高某某高博账户，并将其中的4.8万元转走用于个人支出。同年12月22日左右，党明星在西安市雁塔区小寨附近的太平洋咖啡厅与杨某某杨子帅、付某某付益佳见面，杨某某杨子帅当场向被告人党明星支付1万元定金。自2017年12月24日至2018年1月8日，杨某某杨子帅通过微信转账等方式，直接向党明星转款2万元，通过付某某付益佳向党明星转款7.2万元，但付某某付益佳仅将其中6.6万元转给了党明星，余0.6万元用于个人消费。被告人党明星将上述款项用于日常消费等支出。 被害人胡某甲胡可心及其家人发现被骗后，多次向杨某某杨子帅追讨费用，2018年下半年，杨某某杨子帅及其母亲两次从党明星处追回3万元，并向胡某甲胡可心退回了部分款项，后党明星逃匿。2019年1月2日胡某甲胡可心报案，该案立案后，杨某某杨子帅将15万元案款全部退赔完毕。 另查，2019年3月16日，被告人党明星主动向蒲城县公安局陈庄派出所投案自首，其到案后如实供述了主要犯罪事实。 综上，被告人党明星诈骗罪数额共计7.2万元。 经庭审举证、质证，认定上述事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书证实，本案由被害人胡某甲胡可心2019年1月2日报案受案，2019年1月14日，本案刑事立案。 2、在逃人员登记表、抓获经过、到案经过、羁押证明证实，本案刑事立案后，2019年1月17日上午公安机关在宝鸡市开元商场东侧网吧开元商场东侧网吧抓获杨某某杨子帅，被告人党明星在逃。同年3月16日党明星向蒲城县公安局陈庄派出所投案自首。 3、被告人照片、户籍信息表证实，被告人党明星已达刑事责任年龄，系完全刑事责任能力人，同时证明其容貌特征及个人信息。被害人、证人户籍信息表证实被害人及证人的身份情况。 4、陕西益友人力资源有限公司收款收据、微信聊天截图、微信及支付宝转账交易截图、胡某乙胡会民建行交易明细，协助查询财产通知书及党明星工商银行、邮储银行、中信银行、中国银行账户交易记录、杨某某杨子帅建行交易流水证实，2017年12月20日，被害人胡某甲胡可心的父亲胡某乙胡会民通过中国建设银行账户向杨某某杨子帅转账15万元，当日杨某某杨子帅将15万元转至高某某高博银行账户。2017年12月24日至2018年1月8日，该笔款项先后由杨某某杨子帅通过高某某高博账户以取现、转账、消费方式转出，杨某某杨子帅共获得4.8万元，党明星共获得3万元，付某某付益佳共获得7.2万元。付某某付益佳将7.2万元中的6.6万元交给党明星。 5、谅解书证实，杨某某杨子帅及其家长向被害人胡某甲胡可心退赔人民币15万元，胡某甲胡可心对杨某某杨子帅予以谅解。 6、扣押清单、铁路职工工作证、中国铁路西安局集团有限公司办公室书面证明证实，杨某某杨子帅不是铁路西安局集团有限公司职工，其所持有的工作证件系伪造。 7、证人杨某某杨子帅的证言、保证书综合证实，杨某某杨子帅与被害人胡某甲胡可心系同学。2017年12月份的时候，胡某甲胡可心表示想找铁路上的工作，杨某某杨子帅向付某某付益佳透露了此事。第二天付某某付益佳在西安小寨太平洋咖啡厅向杨某某杨子帅介绍了党明星，党明星称能够帮助办理铁路上的正式工作，需要10.2万元的费用。杨某某杨子帅向胡某甲胡可心谎称自己的伯父李某甲李铁军是西安铁路局的领导，可以通过李某甲李铁军帮胡某甲胡可心办理正式工作，要求胡某甲胡可心支付15万元好处费。2017年12月20日，胡某甲胡可心的父亲胡某乙胡会民将15万元转到杨某某杨子帅的账户，杨某某杨子帅将该笔款项转至高某某高博账户，后陆续通过提现、转账的方式将10.2万元转出给党明星、付某某付益佳，剩余4.8万元留在高某某高博卡上由杨某某杨子帅用于个人消费。2018年8月份的时候，杨某某杨子帅发现党明星办不了事情，就找党明星要钱，党明星一直推脱。因胡某甲胡可心不停催，杨某某杨子帅就找到罗某某罗正阳办理此事。罗某某罗正阳表示需要12万元，经商议，罗某某罗正阳同意先收9万元，杨某某杨子帅就支付了9万元。2018年10月份，因胡某甲胡可心催逼，杨某某杨子帅向胡某甲胡可心写了保证书，还办理了一个假的西安铁路局外事办工作证以便让胡某甲胡可心放心。2018年10月28日罗某某罗正阳说工作找好了，后杨某某杨子帅就带着胡某甲胡可心去西安铁路公安处面试，但发现不是正式工，胡某甲胡可心就要求杨某某杨子帅退钱。后来杨某某杨子帅的母亲找罗某某罗正阳要回了7.2万元，先退给胡某甲胡可心9万元，案发之后将剩余款全部退还。2018年8月、11月党明星给他和母亲退了3万。 8、证人李某甲李铁军的证言证实，杨某某杨子帅是李某甲李铁军姑姑的孙子。2018年六七月份的时候，杨某某杨子帅曾说有个朋友在铁路上给别人安排工作，收了几万元。杨某某杨子帅和他都没有能力在铁路上给别人安排工作。 9、证人高某某高博的证言证实，高某某高博经人介绍与杨某某杨子帅相识。2017年12月20日杨某某杨子帅说他帮别人找工作收了15万元，因自己的卡有限额使用不便，要借用高某某高博的银行卡，高某某高博同意了。当天高某某高博和杨某某杨子帅到建行长安支行将15万元转到了高某某高博的银行卡上，同日杨某某杨子帅让高某某高博将4.8万元转到了自己的卡上。后来高某某高博按照杨某某杨子帅电话通知，通过手机银行、微信等方式将剩余的10.2万元全部转出了。关于钱的用途高某某高博不清楚。 10、证人付某某付益佳的证言证实，他是干人力资源的，和杨某某杨子帅是大学同学。2017年年底杨某某杨子帅托他给胡某甲胡可心找一份铁路上的正式工作，他就联系了党明星，党明星表示可以，付某某付益佳就介绍了杨某某杨子帅和党明星认识，后来听杨某某杨子帅说他们约定价钱10.2万元，杨某某杨子帅也向胡某甲胡可心家要了10.2万元。后付某某付益佳、杨某某杨子帅和党明星在西安小寨太平洋咖啡厅见面，杨某某杨子帅给了党明星1万元现金，党明星的女友开了收据。三人商定由杨某某杨子帅通过付某某付益佳支付剩余的款项。2017年12月24日至2018年1月8日，杨某某杨子帅先后向付某某付益佳转款7.2万元，并私下向党明星微信转账20000元。付某某付益佳将收到的7.2万元中的6.6万元转给了党明星，留了6000元辛苦费给自己。2018年7月份的时候，杨某某杨子帅给付某某付益佳打电话说事情办不了了，党明星也告诉付某某付益佳事情办不了，钱也没办法退。后来为了要钱，他和杨某某杨子帅的母亲、叔叔一起去找过党明星，但一直没有见到，他本人也没有给胡某甲胡可心退过钱。 11、证人罗某某罗正阳的证言证实，他和杨某某杨子帅是高中同学。2018年1月份的时候，杨某某杨子帅让他帮忙给胡某甲胡可心找铁路上的正式工作，但因为介绍的几个单位都招的是临时工，胡某甲胡可心不同意。同年8月份的时候，杨某某杨子帅说帮胡某甲胡可心找工作向胡某甲胡可心收了15万元，工作没找下，找的人也不退钱。到了同年10月份，杨某某杨子帅说胡某甲胡可心天天找他要钱，让罗某某罗正阳帮忙给胡某甲胡可心找个工作，临时的也行。罗某某罗正阳答应了，并提出价钱9万元。后来罗某某罗正阳托关系找了一个西安北站安检员的工作，并告诉杨某某杨子帅这份工作时临时工性质。杨某某杨子帅的母亲给罗某某罗正阳转了9万元。罗某某罗正阳就让杨某某杨子帅带着胡某甲胡可心一家去找西安铁路公安处的万支队。后因胡某甲胡可心一家觉得是临时工，不愿意，罗某某罗正阳就向杨某某杨子帅的母亲退了7.2万元，剩余的1.8万元在办事的时候花了。 12、证人李某乙李娟的证言证实，她是杨某某杨子帅的母亲。2018年10月份的时候，杨某某杨子帅告诉她承诺帮同学胡某甲胡可心在西安铁路上找正式工作并收了人家15万元，他通过付某某付益佳认识了党明星，并先后给党明星转了10.2万元，当时工作没找下，钱也要不回来，杨某某杨子帅又托罗某某罗正阳给胡某甲胡可心重新联系了新的工作，要9万元钱，让家里先把这部分钱垫上，等前面的10.2万元要回来了再还给家里，李某乙李娟就向罗某某罗正阳转了9万元钱。2018年10月底的时候，杨某某杨子帅带着胡某甲胡可心一家到西安面试去了，回来后说工作不是正式的，不愿意去，要求全额退钱。同年11月份，她给罗某某罗正阳打电话让其退9万元，罗某某罗正阳退回了7.2万元。后来她和杨某某杨子帅、付某某付益佳先后多次去找党明星要10.2万元，2018年8月、11月党明星先后两次退了共计3万元。李某乙李娟表示杨某某杨子帅没有能力给胡某甲胡可心在西安铁路局安排正式工作。 13、证人王某某王婷的证言证实，她是付某某付益佳的女朋友。付某某付益佳和党明星2016年左右相识。杨某某杨子帅曾拿了朋友15万元为朋友找工作，付某某付益佳向杨某某杨子帅介绍了党明星。后来杨某某杨子帅将其中的7.2万元转给了付某某付益佳，付某某付益佳全部转给了党明星。后来党明星拿钱还了网贷和高利贷，没有找到工作。 14、被害人胡某甲胡可心的证言证实，她和杨某某杨子帅是小学同学。2017年12月份的时候，杨某某杨子帅说可以通过罗某某罗正阳为她在西安火车站安排一份正式工作，罗某某罗正阳先是说要4万元，过了几天之后说现在没有正式工作，不好找。杨某某杨子帅却说他伯伯李某甲李铁军是西安铁路局的领导，可以通过李某甲李铁军认识西安火车站站长，为她办理工作，2018年3月至4月就可以带编制上岗，需要15万元好处费，办不成全额退款。胡某甲胡可心的父亲胡某乙胡会民就在2017年12月20日通过建设银行向杨某某杨子帅转账15万元，杨某某杨子帅给胡某甲胡可心发了一张转账截图，说钱转给了西安火车站站长。2018年3月份、5月份的时候胡某甲胡可心多次问杨某某杨子帅工作办理情况，杨某某杨子帅一直拖着。同年10月份的时候，因为自己催的紧，杨某某杨子帅就写了保证书和合同，保证10月28日前将胡某甲胡可心的工作安排到位。2018年10月29日的时候，杨某某杨子帅带她和父母一起去了西安铁路公安局见了一个叫万支队的人进行面试，万支队告诉他们工作是临时工。她和家人不愿意做这份工作，就要求杨某某杨子帅退钱。后来通过和杨某某杨子帅父母交涉，一直到2018年12月，杨某某杨子帅家人先后还了9万元。报案之后，杨某某杨子帅家人又退了6.5万元，请求谅解，她们一家人就写了谅解书。 15、被告人党明星的供述与辩解证实，2017年12月份的时候，付某某付益佳说有个朋友想在铁路上上班，问办下来需要多少钱，党明星说需要7.5万，付某某付益佳说给他的朋友要说10.2万元。后来他和女朋友在西安市小寨的太平洋咖啡厅见了付某某付益佳、杨某某杨子帅，才知道是给杨某某杨子帅的朋友安排工作。当天杨某某杨子帅给了他1万元现金作定钱，他开了收据，后来杨某某杨子帅和付某某付益佳累计给他转了8.6万元。收款之后将微信、支付宝的收款记录都删除了。拿了钱之后，他为了办理找工作的事，给中铁几局项目部的一个不认识的人送礼、请吃饭花了大约2万元，丢了3万元，剩余的钱用于还贷、个人消费了。他并不认识西安铁路局的人。为了让杨某某杨子帅放心还特意申请了一个微信号，虚构了一个铁路上的人的身份，和自己进行微信聊天，并将截图发给杨某某杨子帅。后来他还应杨某某杨子帅的要求冒充铁路上的领导接过杨某某杨子帅朋友的电话。后来杨某某杨子帅等不及了，要求他退钱。他给杨某某杨子帅和其母亲退了3万元。案发之后因为没有钱退赔，就一直躲着。 16、辨认笔录证实，杨某某杨子帅、付某某付益佳、党明星能够相互辨认，罗某某罗正阳、杨某某杨子帅能够相互辨认，胡某甲胡可心、杨某某杨子帅能够相互辨认，高某某高博、杨某某杨子帅能够相互辨认，王某某王婷能够辨认出党明星。 上述证据来源合法，内容真实，且相互印证，足以认定。 关于公诉机关指控党明星已退赔3.05万元的事实，经查，被告人党明星与证人杨某某杨子帅、李某乙李娟证言综合证实其实际退赔数额为3万元，指控证据不足，本院已予变更。 本院认为，被告人党明星以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人所犯罪名成立，依法应予惩处。被告人党明星得知其被追逃后自动投案，到案后能如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚，其能退赔被害人部分损失，可酌情从轻处罚。关于被告人党明星辩称其未逃匿之意见，经查，被告人党明星在犯罪后躲避涉案人员寻找，属于逃匿行为，关于其辩称案发前给杨某某杨子帅打过欠条的辩解，本院认为，该事实不影响对本案犯罪的认定，关于辩护人建议对被告人判处三年以下有期徒刑的辩护意见，与被告人罪责不符，故对上述意见本院均不予支持。辩护人的其他辩解意见符合案件事实，本院予以支持。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十一条、第六十四条、《〈最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》之规定，判决如下： 一、被告人党明星犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六千元（限于判决生效后三十日内一次缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一九年三月十六日起至二〇二二年三月十五日止。） 二、责令被告人党明星在判决生效后向杨某某杨子帅退赔人民币七万二千元整。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  白明瑛 人民陪审员  **霞 人民陪审员  华国强 二〇二〇年六月八日 法官 助理  马晓龙 书 记 员  宋旭东 1