广东省阳西县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1721刑初21号公诉机关阳西县人民检察院。被告单位阳江市恒穗汽车贸易有限公司，营业执照：91441723MA4X41J502，住所地阳江市阳东区**********。诉讼代表人梁固，男，1984年4月9日出生，是阳江恒穗公司法定代表人，执行董事、经理。被告人潘大贵，男，1966年1月10日出生，身份证号码441************454，汉族，初中文化，是阳江恒穗公司合作投资股东，户籍地广东省广州市花都区************，捕前住广东省阳春市河西区31号3楼，因本案于2019年8月19日被刑事拘留，同年9月18日逮捕。现羁押于阳西县看守所。辩护人李美思，广东赢信律师事务所律师。阳西县人民检察院以西检诉刑诉（2019）363号起诉书指控被告单位阳江市恒穗汽车贸易有限公司（下称阳江恒穗公司）、被告人潘大贵犯合同诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，阳西县人民检察院指派检察员梁万元出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人梁固、被告人潘大贵及其辩护人到庭参加诉讼。案经阳江市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。公诉机关指控：被告单位阳江恒穗公司由梁固于2017年9月13日投资成立，工商登记取得营业执照，梁固为法定代表人、执行董事、经理，李晓芹为监事，注册资金300万元，2018年3月20日变更注册资金为3000万元，实缴资金2万元。2017年11月16曰，被告人潘大贵伙同梁固、江求步、李晓芹、李芬兰签订股东合作协议，合作投资阳江恒穗公司。2017年11月22日，阳江恒穗公司设立阳东分公司，经工商核准登记，取得营业执照，股东为梁固、潘大贵、江求步、李晓芹、李芬兰，江求步为负责人。阳江恒穗公司以低于市场价亏本销售车辆的方式销售汽车。阳江恒穗公司收取客户购车款后，前期将购车款投到“全返通”平台获取收益，以补平亏损，后来“全返通”关闭后，阳江恒穗公司投入的钱无法提现，公司资金链断裂，已无法向上一批次的购车客户交付车辆，就将刚收取一批客户购车款用于购置上一批交了购车款的客户的车辆。2017年12月17日，通过阳江恒穗公司法定代表人梁固与被害人赖尤喜、陈仕途签订2份购车合同，收取赖尤喜60720元、陈仕途32200元，共92920元，后将92920元交给江求步。2018年1月3日，阳江恒穗公司成立阳西分公司，阳西分公司负责人为刘谊许。阳西分公司成立后，潘大贵、江求步等人在明知没有履行合同的实际能力的情况下，虚构事实，以低价亏本销售车辆为诱饵，隐瞒公司资金困难的真相，通过阳西分公司负责人刘谊许与被害人林对许、冯兆雄、吴继红、刘奕挺、王登武、林国飞签订6份购车合同，收取林对许70000元、冯兆雄43375元（购车款40375元、购车服务费3000元）、吴继红160000元、刘奕挺113600元、王登武81500元（购车款78000元、购车服务费3500元）、林国飞204250元；通过江求步分别以阳西分公司、阳江恒穗公司恒穗展鸿车行名义与被害人黎才威、陈明妥签订2份购车合同，收取黎才威92000元、陈明妥112680元；阳西分公司刘谊许收取林对许、冯兆雄、吴继红、刘奕挺、王登武、林国飞、黎才威、陈明妥共870905元购车款、购车服务费6500元，其以阳西分公司名义与阳东分公司江求步签订8份购车合同，扣除阳江恒穗公司给其所赚的差价和转账服务费后，将778081元购车款和购车服务费通过银行转账和现金交付等方式交给江求步以购买车辆。通过与被害人签订合同，阳江恒穗公司骗取林对许等10名被害人共970325元。骗取该款后阳江恒穗公司并没有向被害人交付车辆也没有将钱退还给上述被害人，而是用于购买上一批购车客户的车辆及其他花销，后来阳江恒穗公司只退还被害人黎才威1万元和陈仕途5000元，其余955325元未退还或依合同约定交付车辆给被害人。2019年8月19日，被告人潘大贵主动到阳西县公安局投案，并如实供述罪行。对上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、同案人供述、辨认笔录等证据证实，认为被告单位阳江恒穗公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物达97余万元，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人潘大贵作为阳江恒穗公司的合作投资股东，并在该公司实施的犯罪中起决定、指挥作用，是直接负责的主管人员，亦应以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请依法本院判处。被告人潘大贵主动投案，并如实供述罪行，是自首，且认罪认罚，签订认罪认罚具结书，向本院提出量刑建议，判处被告人潘大贵有期徒刑四年以上五年以下，并处罚金二万元以上四万元以下的刑罚。被告单位阳江恒穗公司对公诉机关所指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人潘大贵对公诉机关所指控的犯罪事实和罪名、量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人意见：1、对指控被告人潘大贵的犯罪事实和罪名以及签订认罪认罚具结书、量刑建议没有异议；2、被告人潘大贵在共同犯罪中起协助作用，应认定从犯；3、被告人潘大贵具有自首情节；4、是初犯、偶犯，综上请求对其从轻或减轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的相一致。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的受案登记表、立案决定书、拘留证、汽车买卖合同、微信聊天截图、收据、购车款退还协议书、退款保证书、委托书、江求步写给车主陈仕途的保证书复印件、违约条例、银行交易明细、银行明细对账单、转账截图、销售总计、总账汇总表等表格材料、借记卡账户历史明细清单、支付宝交易记录明细、阳江恒穗公司股东合作协议、阳江恒穗公司阳东分公司股权分配书截图、阳江恒穗公司阳东分公司职位表、身份证、银行卡复印件、姚梅妹提供的阳江恒穗公司使用私人银行账户情况、阳江恒穗公司阳西分公司的工商登记资料、阳江恒穗公司阳东分公司的工商登记资料、阳江恒穗公司的工商登记资料、阳江恒穗公司单位结算账户明细、阳江恒穗公司阳东分公司开户信息、到案经过、户籍证明、刑事判决书，证人姚梅妹、梁固、刘谊许、李芬兰、何少云、梁颖宜、叶金华、梁丽菊、封健托、杨孟巽、康彩茹、梁昌排证言，被害人林对许、赖尤喜、吴利、刘奕挺、王登武、黎才威、林国飞、陈仕途、陈明妥陈述及辨认笔录、被告人潘大贵的供述与辩解、同案人江求步的供述等证据证实，足以认定，本院予以确认。本院认为，被告单位阳江恒穗公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人潘大贵作为阳江恒穗公司的合作投资股东，是实施合同诈骗直接负责的主管人员，其行为已构成合同诈骗罪。鉴于被告人潘大贵在案发后自动投案，并如实供述罪行，有自首情节，且认罪认罚，签订认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚，故对被告人及辩护人以此为由请求对被告人潘大贵从轻处罚的意见予以采纳。在共同犯罪中，被告人潘大贵起决定、指挥作用，起主要作用，是主犯，故对辩护人以潘大贵在共同犯罪中起次要作用，是从犯为由请求从轻处罚的意见不予采纳。阳西县人民检察院指控被告单位阳江恒穗公司及被告人潘大贵的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，向本院提出对被告人潘大贵的量刑建议合理适当，均应予支持。被告单位及被告人骗取被害人的财物应当责令退赔被害人。根据被告单位及被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第一、二款的规定，判决如下：一、被告单位阳江市恒穗汽车贸易有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金三十万元。（罚金限于本判决生效后一个月内向本院缴付清。）二、被告人潘大贵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月19日起至2023年8月18日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴付清。）三、责令被告单位阳江市恒穗汽车贸易有限公司退赔被害人赖尤喜60720元、陈仕途27200元、林对许70000元、冯兆雄43375元、吴继红160000元、刘奕挺113600元、王登武81500元、林国飞204250元、黎才威82000元、陈明妥112680元，共955325元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阳江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。（本页无正文）审 判 长  黄 颖人民陪审员  徐加佑人民陪审员  马木兰二〇二〇年五月六日法官 助理  黄应定书 记 员  李小梅附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……..第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。……