广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1972刑初891号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人王春凤，女，1995年2月28日出生，汉族，广西博白县人，中专文化，住博白县*************。公民身份号码：450************046。指定辩护人曾小彬，广东臻善律师事务所律师。被告人卢秋敏，女，1997年8月5日出生，汉族，广西玉林市人，中专文化，住玉林市玉州区*************。公民身份号码：452************928。指定辩护人欧阳肖瑶，广东君政律师事务所律师。被告人何礼彬，男，1997年12月8日出生，汉族，广西桂平市人，中专文化，住桂平市*************。公民身份号码：450************977。指定辩护人李通文，广东泰如律师事务所律师。被告人黄必忠，男，1994年3月1日出生，壮族，广西东兰县人，初中文化，住东兰县************。公民身份号码：452************814。指定辩护人李嘉奇，广东彰晨律师事务所律师。被告人陈孔贤，女，1995年7月27日出生，汉族，广西平南县人，初中文化，住平南县************。公民身份号码：450************22X。指定辩护人叶倩虹，广东君政律师事务所律师。被告人莫昌银，女，1997年9月20日出生，布依族，广西南丹县人，初中文化，住南丹县******洞塘屯6队19号。公民身份号码：451************447。指定辩护人廖春霞，广东臻善律师事务所律师。以上六名被告人均因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月14日被羁押并被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。东莞市第二市区人民检察院以东二区检刑诉〔2020〕771号起诉书指控被告人王春凤、卢秋敏、何礼彬、莫昌银、黄必忠、陈孔贤犯诈骗罪，于2020年3月12日向本院提起公诉，建议适用简易程序审理。本院受理后，发现不宜适用简易程序审理的情形，依法转为普通程序，组成合议庭，于2020年6月9日公开开庭对本案进行了审理。东莞市第二市区人民检察院指派检察员曹锋出庭支持公诉，被告人王春凤及其辩护人曾小彬，被告人卢秋敏及其辩护人欧阳肖瑶，被告人何礼彬及其辩护人李通文，被告人莫昌银及其辩护人廖春霞，被告人黄必忠及其辩护人李嘉奇，被告人陈孔贤及其辩护人叶倩虹到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控称,2016年至2019年期间，被告人王春凤、黄必忠、何礼彬、卢秋敏、莫昌银、陈孔贤先后加入太阳神传销组织。为了扩大获利来源，提升会员等级，王春凤、黄必忠、何礼彬、卢秋敏、莫昌银、陈孔贤等人以女孩子的身份在网上与陌生男子聊天，假装关心对方、聊出感情，建立男女朋友关系，再以生病住院、交房租、跟对方见面等为理由骗取对方钱财。该团伙先后在东莞市虎门镇一出租房、东莞市**镇一出租房及东莞市南城区白马社区************实施诈骗。其中，2019年8月初，该团伙搬到东莞市南城区白马社区************，王春凤担任“家长”负责管理该团队。具体诈骗事实如下：1.2016年12月至2019年8月，王春凤通过上述方式，骗得被害人王成5800元、被害人邝忠彬5000元。2.2016年12月至2019年8月，何礼彬通过上述方式骗得被害人石虎兵4314元、被害人李宇斌11520元、被害人梁树荣4500元、被害人陈寿南5500元、被害人容胜10300元、被害人梁伟锋10520元、被害人覃海优21000元。3.2016年12月至2019年8月，黄必忠通过上述方式骗被害人江剑锋53400元、被害人黄好现36900元。4.2016年12月至2019年8月，陈孔贤通过上述方式骗得被害人欧景辉25500元、被害人胡金水25100元、被害人陆权朋1118.66元。5.2016年12月至2019年8月14日，卢秋敏通过上述方式骗得被害人赵振彪8000元、骗得李路明1500元、骗得李师亮5800元、诈骗黄武军15500元。6.2019年3月至8月，莫昌银通过上述方式骗得被害人杨江7000元，其中，王春凤负责教莫昌银诈骗方法。2019年8月14日，公安民警经侦查，在东莞市南城区白马社区************将王春凤、卢秋敏、何礼彬、陈孔贤、莫昌银、黄必忠抓获。公诉机关并当庭提供了相关的证据,据此认为被告人王春凤、卢秋敏、何礼彬、莫昌银、黄必忠、陈孔贤的行为均已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。各被告人均当庭表示认罪认罚，对公诉机关的指控没有异议。被告人王春凤的辩护人提出指控王春凤教授莫昌银诈骗方法的证据不足，王春凤归案后如实供述罪行，有坦白情节，当庭认罪，有悔罪表现，建议对其判处一年有期徒刑等辩护意见。被告人卢秋敏的辩护人提出卢秋敏是从犯，有坦白情节，系初犯、偶犯，认罪认罚态度好，建议对其从轻处罚等辩护意见。被告人何礼彬的辩护人提出指控诈骗覃海优21000元的证据不足，何礼彬供述只骗得6600元，被害人石虎兵被骗的金额应为4307元，何礼彬有坦白情节，自愿认罪认罚，是初犯、偶犯，没有犯罪前科等辩护意见。被告人莫昌银的辩护人提出莫昌银是受他人欺骗才参与太阳神传销组织，作案时间较短，只骗了一名被害人，金额较小，犯罪情节较轻，其系初犯、偶犯，归案后如实供述了罪行，自愿认罪认罚等辩护意见。被告人黄必忠的辩护人提出黄必忠是从犯，归案后如实供述罪行，认罪悔罪态度较好，系初犯、偶犯等辩护意见。被告人陈孔贤的辩护人提出应按照被告人实际经手诈骗被害人的金额认定犯罪数额，陈孔贤涉案诈骗金额为51718.66元，仅达到数额较大的标准，陈孔贤归案后如实供述罪行，并认罪认罚，建议对其从轻处罚等辩护意见。经审理查明，2016年至2019年期间，被告人王春凤、黄必忠、何礼彬、卢秋敏、陈孔贤先后加入太阳神传销组织，莫昌银于2019年加入该组织。为了扩大获利来源，提升会员等级，王春凤、黄必忠、何礼彬、卢秋敏、莫昌银、陈孔贤等人以女孩子的身份在网上与陌生男子聊天，假装关心对方、聊出感情，建立男女朋友关系，再以生病住院、交房租、跟对方见面等为理由骗取对方钱财。上述被告人和其他同案人先后在东莞市虎门镇一出租房、东莞市**镇一出租房及东莞市南城区白马社区************实施诈骗。其中，2019年8月初，上述被告人组成团伙，并搬到东莞市南城区白马社区************，王春凤担任“家长”负责管理该团队。具体诈骗事实如下：1.2016年12月至2019年8月，王春凤通过上述方式，骗得被害人王成5800元、被害人邝忠彬5000元，诈骗金额共计10800元。2.2016年12月至2019年8月，何礼彬通过上述方式骗得被害人石虎兵4307元、被害人李宇斌11520元、被害人梁树荣4500元、被害人陈寿南5500元、被害人容胜10300元、被害人梁伟锋10520元、被害人覃海优21000元。诈骗金额共计67647元。3.2016年12月至2019年8月，黄必忠通过上述方式骗被害人江剑锋53400元、被害人黄好现36900元。诈骗金额共计90300元。4.2016年12月至2019年8月，陈孔贤通过上述方式骗得被害人欧景辉25500元、被害人胡金水25100元、被害人陆权朋1118.66元。诈骗金额共计51718.66元。5.2016年12月至2019年8月14日，卢秋敏通过上述方式骗得被害人赵振彪8000元、骗得李路明1500元、骗得李师亮5800元、诈骗黄武军15500元。诈骗金额共计30800元。6.2019年3月至8月，莫昌银通过上述方式骗得被害人杨江7000元。2019年8月14日，公安民警经侦查，在东莞市南城区白马社区************将王春凤、卢秋敏、何礼彬、陈孔贤、莫昌银、黄必忠抓获。以上事实，各被告人在开庭审理的过程中没有异议，且有经过举证质证的受案登记表、到案经过、户籍信息、银行流水、微信聊天记录、微信转账记录及截图、银行卡照片、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录等书证，被害人欧景辉等十九名被害人的陈述、指认笔录，现场勘验笔录、现场图、现场照片，各被告人的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。关于部分犯罪事实及数额的认定。经查：1.被告人何礼彬的多次供述稳定称其诈骗了被害人覃海优21000元，这和被害人覃海优的陈述一致，很多细节都能吻合，可信度很高，可以认定何礼彬诈骗了覃海优21000元的事实。辩护人关于何礼彬只是诈骗了覃海优6600元的辩护意见，本院不予采纳。2.经核实何礼彬和被害人石虎兵的转账记录，何礼彬诈骗石虎兵的金额为4307元,公诉机关认定为4314元有误。对辩护人关于该诈骗金额的异议，本院予以采纳。3.目前只有莫昌银一人的供述提到王春凤曾教过她诈骗方法，但是王春凤对此予以否认，辩护人关于认定王春凤教授莫昌银诈骗方法的证据不足的意见，本院予以采纳。关于各被告人犯罪数额的认定问题。1.虽然本案中王春凤等六名被告人均参与了传销团伙，但是该传销团伙层级较多，各被告人都处于较低的层级，并非主要管理者，只应对其参与的团伙的诈骗金额承担责任。在2019年8月初之前，上述被告人分别在不同的团队里实施诈骗，在此之后才组成共同作案团伙并由王春凤担任家长。经核实，本案中各被告人所诈骗的金额均发生在2019年8月初之前，因此本案中各被告人的诈骗金额按照其实际骗得的金额计算，被告人之间不需要对本案中的其他被告人的诈骗金额承担责任。陈孔贤的辩护人关于诈骗金额计算方式的意见，本院予以采纳。2.基于上述理由，公诉机关是按照各被告人直接骗得被害人的钱财来认定诈骗数额，各被告人均是直接联系并诈骗相应被害人，相应的诈骗款项也是直接进入各被告人的个人账户，因此黄必忠的辩护人关于被告人是从犯的辩护意见，缺乏法律依据，本院不予采纳。3.本案属于网络诈骗，按照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，利用电信网络技术诈骗，三万元以上的，属于诈骗数额巨大。因此，被告人王春凤、莫昌银的诈骗金额属于数额较大，被告人卢秋敏、何礼彬、黄必忠、陈孔贤的诈骗金额属于数额巨大。陈孔贤的辩护人关于陈孔贤的诈骗金额属于数额较大的辩护意见，缺乏法律依据，本院不予采纳。本院认为，被告人王春凤、卢秋敏、何礼彬、黄必忠、陈孔贤、莫昌银以非法占有为目的，实施电信网络诈骗，诈骗他人财物，其中王春凤、莫昌银诈骗数额较大，被告人卢秋敏、何礼彬、黄必忠、陈孔贤诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控上述被告人犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。关于本案的量刑。公诉机关建议对王春凤判处一年至三年有期徒刑，对被告人卢秋敏判处三年至三年六个月有期徒刑，对被告人何礼彬判处三年至四年有期徒刑，对被告人莫昌银判处十个月以下有期徒刑，对被告人黄必忠判处三年至五年有期徒刑，对被告人陈孔贤判处三年至四年有期徒刑，均并处罚金。具体到本案，各被告人从事电信网络诈骗，应酌情从重处罚；各被告人归案后均如实供述罪行，在审查起诉阶段及当庭均认罪认罚，依法均可以从轻处罚。被告人王春凤的辩护人建议对王春凤判处一年有期徒刑，考虑到王春凤长期参与诈骗，且后又担任诈骗团伙的负责人，辩护人的量刑建议偏轻，本院不采纳。其他辩护人的其他辩护意见，基本属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人王春凤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年8月14日起至2021年8月13日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人卢秋敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年8月14日起至2022年8月13日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人何礼彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金4万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年8月14日起至2023年3月13日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）四、被告人黄必忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年8月14日起至2023年6月13日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）五、被告人陈孔贤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年8月14日起至2023年2月13日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）六、被告人莫昌银犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年8月14日起至2020年6月13日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）七、责令被告人王春凤在本判决生效后十日内退赔给被害人王成5800元、被害人邝忠彬5000元。八、责令被告人卢秋敏在本判决生效后十日内退赔给被害人赵振彪8000元、被害人李路明1500元、被害人李师亮5800元、被害人黄武军15500元。九、责令被告人何礼彬在本判决生效后十日内退赔给被害人石虎兵4307元、被害人李宇斌11520元、被害人梁树荣4500元、被害人陈寿南5500元、被害人容胜10300元、被害人梁伟锋10520元、被害人覃海优21000元。十、责令被告人黄必忠在本判决生效后十日内退赔给被害人江剑锋53400元、被害人黄好现36900元。十一、责令被告人陈孔贤在本判决生效后十日内退赔给被害人欧景辉25500元、被害人胡金水25100元、被害人陆权朋1118.66元。十二、责令被告人莫昌银在本判决生效后十日内退赔给被害人杨江7000元。十三、随案移送的从各被告人处扣押的手机，予以拍卖、变卖，分别折抵各被告人的退赔款。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李年富审判员  刘 超审判员  李 政二〇二〇年六月十一日书记员  李晓燕（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。