江苏省南京市秦淮区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0104刑初64号公诉机关南京市秦淮区人民检察院。被告人曹文虎，男，1986年7月23日出生，原系南京乾鸿和商务信息咨询有限公司投资人及业务负责人，住所地安徽省来安县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年7月17日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年8月16日被取保候审；因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年10月11日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。辩护人沈奇，江苏宁中律师事务所律师，系受南京市秦淮区法律援助中心指派。被告人李晓东，男，1987年8月27日出生，原系南京乾鸿和商务信息咨询有限公司投资人及业务负责人，住所地南京市栖霞区。因涉嫌犯危险驾驶罪于2019年8月2日被取保候审；因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年10月11日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。辩护人秦明顺，江苏众盛律师事务所律师，系受南京市秦淮区法律援助中心指派。被告人徐德洋，男，1991年8月1日出生，原系南京乾鸿和商务信息咨询有限公司员工，住所地安徽省来安县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年7月17日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年8月16日被取保候审；因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年10月11日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。辩护人李素清，江苏焯燃律师事务所律师，系受南京市秦淮区法律援助中心指派。被告人杜乐圣，男，1977年4月4日出生，原系南京乾鸿和商务信息咨询有限公司员工，住所地安徽省来安县。2018年11月因犯寻衅滋事罪被判处拘役四个月。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年10月11日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。辩护人刘友财、倪晓聪，江苏江左律师事务所律师，系受南京市秦淮区法律援助中心指派。被告人程某，男，1992年9月20日出生，原系南京乾鸿和商务信息咨询有限公司员工，住所地南京市江北新区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年10月11日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。辩护人张伟，江苏巨浩律师事务所律师，系受南京市秦淮区法律援助中心指派。被告人张某甲，男，1981年9月13日出生，原系南京乾鸿和商务信息咨询有限公司员工，住所地安徽省来安县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年10月11日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。辩护人何金诚、赵安顺，江苏众贤律师事务所律师，系受南京市秦淮区法律援助中心指派。南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉[2020]48号起诉书指控被告人文虎、李晓东、徐德洋、杜乐圣、程某、张某甲犯敲诈勒索罪、被告人李晓东犯危险驾驶罪，于2020年2月28日向本院提起公诉并建议适用认罪认罚简易程序审理。本院依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市秦淮区人民检察院指派检察员孙持明出庭支持公诉，被告人曹文虎及其辩护人沈奇、被告人李晓东及其辩护人秦明顺、被告人徐德洋及其辩护人李素清、被告人杜乐圣及其辩护人刘友财、倪晓聪、被告人程某及其辩护人张伟、被告人张某甲及其辩护人何金诚到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市秦淮区人民检察院指控，2016年初至2017年，被告人曹文虎、李晓东及曹文超（另案处理）先后在南京市秦淮区中山东路300号长发中心1幢1003室、南京市建邺区汉中门大街1号金鹰特惠中心17楼成立及经营南京乾鸿和商务信息咨询有限公司，纠集被告人程某、张某甲及刘进勇、刘明鑫（均另案处理）等人负责债务催收，纠集被告人徐德洋、杜乐圣负责上门家访核查及放款，并纠集多人作为业务人员负责招揽借款人员，以签订高倍借条、“砍头息”、扣除保证金及上门费等方式实施“套路贷”，在被害人逾期或被认定违约后，公司安排催收人员按照高倍借条的金额，采取言语威胁、上门滋扰、喷油漆、堵锁眼等方式敲诈勒索被害人财物。被告人曹文虎、李晓东及曹文超等人在经营过程中形成了较为固定的组织，有明显的首要分子，重要成员相对固定，多次实施恶势力惯常实施的敲诈勒索犯罪活动，形成了恶势力犯罪集团。其中，被告人曹文虎、李晓东犯罪数额共计人民币18万余元；被告人徐德洋参与作案二起，犯罪数额共计人民币7.5万余元；被告人杜乐圣参与作案三起，犯罪数额共计人民币6万余元；被告人程某参与作案三起，犯罪数额共计人民币2.4万余元；被告人张某甲参与作案二起，犯罪数额共计人民币1.7万余元。另查明，2019年7月28日2时59分许，被告人李晓东饮酒后驾驶车牌号为苏Ａ×××××的小型客车，沿南京市秦淮区中山南路由北向南行驶至长干门附近时，被在此执勤的民警当场查获。民警随即对被告人李晓东进行呼出气体酒精含量检测，并将其带至南京市第一医院抽取血样备检。经南京市公安局物证鉴定所物证鉴定，送检的李晓东血样中检出乙醇成分，其乙醇含量为177.1mg/100ml。为证实上述指控，公诉机关提供了被告人曹文虎、李晓东、徐德洋、杜乐圣、程某、张某甲的供述和辩解，被害人韩某、张某丙、高某等七人的陈述、证人陈玉琴、张某乙、朱某甲、朱某乙等人的证言、辨认笔录、视频截图、微信转账记录、银行交易明细、当事人血样提取登记表、呼气酒精含量测试笔录、物证检验报告书等证据予以证明。公诉机关认为，被告人曹文虎、李晓东、徐德洋、杜乐圣、程某、张某甲敲诈勒索他人财物，其中，被告人曹文虎、李晓东、徐德洋、杜乐圣犯罪数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应当以敲诈勒索罪追究各被告人的刑事责任。被告人李晓东在道路上醉酒驾驶机动车，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项的规定，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。被告人曹文虎、李晓东、徐德洋、杜乐圣、程某、张某甲共同实施部分敲诈勒索犯罪，并组成较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第二款、第三款、第四款的规定，系犯罪集团，其中被告人曹文虎、李晓东及曹文超系首要分子，按照其所犯的全部罪行处罚，被告人徐德洋、杜乐圣、程某、张某甲等人按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李晓东在判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人曹文虎、李晓东、徐德洋、杜乐圣、程某、张某甲对指控的犯罪事实、证据和罪名没有异议，自愿认罪认罚并具结在案，可以从轻处罚。被告人曹文虎对起诉书指控的犯罪事实和定性不持异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人曹文虎归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；2.被告人曹文虎系初犯，认罪悔罪态度好且认罪认罚，可以酌情从轻处罚；3.被告人曹文虎协助抓捕同案犯，系立功，可以从轻处罚。被告人李晓东对起诉书指控的犯罪事实和定性不持异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人李晓东作为公司的投资人和业务负责人应当对全部犯罪数额和行为承担法律责任，但被告人李晓东实际很少参与，希望法庭在量刑时予以考虑；2.被告人李晓东系坦白、初犯，认罪悔罪态度好，可以从轻处罚。被告人徐德洋对起诉书指控的犯罪事实和定性不持异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人徐德洋如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；2.被告人徐德洋非首要分子，系初犯，且自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人杜乐圣对起诉书指控的犯罪事实和定性不持异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人杜乐圣系坦白，认罪态度好，可以从轻处罚；2.被告人杜乐圣系从犯，应当从轻或减轻处罚；3.被告人杜乐圣犯罪情节轻微，家庭生活困难，可以酌情从轻处罚。被告人程某对起诉书指控的犯罪事实和定性不持异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人程某能如实供述自己的罪行，系坦白，认罪态度好，可以从轻处罚；2.被告人程某系初犯，无前科劣迹，可以酌情从轻处罚。被告人张某甲对起诉书指控的犯罪事实和定性不持异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人张某甲系坦白，可以从轻处罚；2.被告人张某甲系初犯，犯罪情节轻微，且认罪认罚，可以酌情从轻处罚。经审理查明：一、敲诈勒索事实2016年初至2017年，被告人曹文虎、李晓东及曹文超（另案处理）先后在南京市秦淮区中山东路300号长发中心1幢1003室、南京市建邺区汉中门大街1号金鹰特惠中心17楼成立及经营南京乾鸿和商务信息咨询有限公司，纠集被告人程某、张某甲及刘进勇、刘明鑫（均另案处理）等人负责债务催收，纠集被告人徐德洋、杜乐圣负责上门家访核查及放款，并纠集多人作为业务人员负责招揽借款人员，以签订高倍借条、收取“砍头息”、扣除保证金及上门费等方式实施“套路贷”活动，在被害人逾期或被认定违约后，公司安排催收人员按照高倍借条的金额，采取言语威胁、上门滋扰、喷油漆、堵锁眼等方式敲诈勒索被害人财物。被告人曹文虎、李晓东及曹文超等人在经营过程中形成了较为固定的组织，有明显的首要分子，重要成员相对固定，多次实施恶势力惯常实施的敲诈勒索犯罪活动，形成了恶势力犯罪集团。其中，被告人曹文虎、李晓东犯罪数额共计人民币186,800元；被告人徐德洋参与作案二起，犯罪数额共计人民币75,100元；被告人杜乐圣参与作案三起，犯罪数额共计人民币60,200元；被告人程某参与作案三起，犯罪数额共计人民币24,700元；被告人张某甲参与作案二起，犯罪数额共计人民币17,500元。具体犯罪事实如下：（一）2016年3月，被害人韩某至上述地点借款后被以上述方式敲诈45,600元。其中，被告人曹文虎负责审核放款，被告人徐德洋负责上门核实及放款，曹文超、刘进勇负责催收。（二）2016年5月，被害人张某丙至上述地点借款后被以上述方式敲诈6,500元。其中，被告人李晓东、程某、张某甲与刘进勇、刘明鑫、孙庭亮等人均上门参与催收。（三）2016年5月，被害人李某至上述地点借款后被以上述方式敲诈45,000元。其中，刘进勇负责催收。（四）2016年7月，被害人高某至上述地点借款后被以上述方式敲诈29,500元。其中，被告人曹文虎负责审核放款，被告人徐德洋负责上门核实及放款，曹文超、刘进勇、孙庭亮负责催收。（五）2016年7月，被害人陈某至上述地点借款后被以上述方式敲诈42,000元。其中，被告人杜乐圣负责上门核实及放款，曹文超、刘进勇负责催收。（六）2016年12月，被害人步某至上述地点借款后被以上述方式敲诈7,200元。其中，被告人杜乐圣、程某负责上门核实及放款，被告人李晓东及曹文超负责催收。（七）2016年12月，被害人郑某至上述地点借款后被以上述方式敲诈11,000元。其中，被告人杜乐圣负责上门核实及放款，被告人李晓东、程某、张某甲及刘明鑫参与催收。2019年7月16日,被告人曹文虎被南京市公安局江宁分局抓获归案，同日协助公安机关抓捕被告人徐德洋。2019年10月11日，被告人曹文虎、李晓东、徐德洋、杜乐圣、程某、张某甲被南京市公安局秦淮分局抓获归案，后均如实供述了上述犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、本院予以确认的下列证据予以证实：1.被告人曹文虎、李晓东、徐德洋、杜乐圣、程某、张某甲的供述和辩解；2.被害人韩某、张某丙、李某、高某、陈某、步某、郑某等人的陈述；3.证人陈玉琴、张某乙、陆某、蔡某等人的证言；4.辨认笔录；5.接处警信息表；6.企业档案材料；7.银行交易明细；8.微信转账记录；9.视频截图；10.抓获经过；11.户籍资料等证据。二、危险驾驶事实2019年7月28日2时59分许，被告人李晓东酒后驾驶车牌号为苏Ａ×××××的小型客车，沿南京市秦淮区中山南路由北向南行驶至长干门附近时，被在此执勤的民警当场查获。民警随即对被告人李晓东进行呼出气体酒精含量检测，并将其带至南京市第一医院抽取血样备检。经南京市公安局物证鉴定所物证鉴定，送检的李晓东血样中检出乙醇成分，其乙醇含量为177.1mg/100ml。被告人李晓东到案后如实供述了上述犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、本院予以确认的下列证据予以证实：1.被告人李晓东的供述和辩解；2.证人朱某甲、朱某乙的证言；3.当事人血样提取登记表；4.呼气酒精含量测试笔录；5.南京市公安局物证鉴定所出具的物证检验报告书；6.物证照片；7.到案经过等证据。本院认为，被告人曹文虎、李晓东、徐德洋、杜乐圣、程某、张某甲敲诈勒索他人财物，其中，被告人曹文虎、李晓东、徐德洋、杜乐圣犯罪数额巨大，被告人程某、张某甲犯罪数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪;被告人李晓东在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人曹文虎、李晓东、徐德洋、杜乐圣、程某、张某甲犯敲诈勒索罪，被告人李晓东犯危险驾驶罪的事实清楚、证据确实、充分，指控的罪名成立，应予采纳。被告人曹文虎、李晓东、徐德洋、杜乐圣、程某、张某甲共同实施敲诈勒索犯罪，并组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团，其中被告人曹文虎、李晓东及曹文超系首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，被告人徐德洋、杜乐圣、程某、张某甲等人按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李晓东在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人徐德洋、杜乐圣虽非犯罪集团首要分子，但在犯罪集团中分工合作，发挥相应作用，系犯罪集团的成员，应按照各被告人所参与的全部犯罪处罚，不宜再区分主从犯，对辩护人提出的相关从轻或减轻处罚辩护意见，不予采纳。被告人曹文虎协助抓捕同案犯被告人徐德洋，系立功，可以从轻处罚，对辩护人提出的相关从轻处罚辩护意见，予以采纳。被告人曹文虎、李晓东、徐德洋、杜乐圣、程某、张某甲系坦白，且认罪认罚，均可从轻处罚，对辩护人提出的相关从轻处罚辩护意见，予以采纳。被告人杜乐圣有犯罪前科，可以酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第一百三十三条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第三款、第四款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曹文虎犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押1个月，刑期自2019年10月11日至2023年9月10日；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人李晓东犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元;犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日至2024年4月10日；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人徐德洋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押1个月，刑期自2019年10月11日至2022年11月10日；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人杜乐圣犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日至2022年11月10日；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人程某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日至2021年1月10日；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人张某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日至2020年11月10日；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人曹文虎、李晓东、徐德洋、杜乐圣、程某、张某甲与同案犯以其犯罪数额为限连带退赔被害人损失，其中被害人韩某某人民币45,600元、被害人张某人民币6,500元、被害人李某人民币45,000元、被害人高某人民币29,500元、被害人陈某人民币42,000元、被害人步某某人民币7,200元、被害人郑某某人民币11,000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  戴 娟人民陪审员  陈福明人民陪审员  钱素玲二〇二〇年六月二十八日见习书记员  丁曼妮