安徽省芜湖市鸠江区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0207刑初271号公诉机关安徽省芜湖市鸠江区人民检察院。被告人王志明，男，1956年12月11日出生，汉族，大专文化，芜湖市人，芜湖市职业技术学院退休职工，户籍所在地安徽省芜湖市镜湖区，现住安徽省芜湖市镜湖区。因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月3日被芜湖市公安局鸠江分局取保候审，同年5月24日被鸠江区人民检察院取保候审，同年11月29日被本院决定取保候审。辩护人张印，安徽真见律师事务所律师。被告人钱阳军，男，1986年6月4日出生，汉族，中专文化，巢湖市人，个体经营网吧，户籍所在地安徽省巢湖市，现住安徽省芜湖市弋江区。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月14日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年4月4日，经芜湖市鸠江区人民检察院批准，被芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕，现羁押于芜湖市第一看守所。辩护人邾毅，安徽灜国伦律师事务所律师。被告人葛复光，男，1978年8月28日出生，汉族，中专文化，芜湖县人，个体经营建材，户籍所在地及现住址为安徽省芜湖县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月15日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年4月4日，经芜湖市鸠江区人民检察院批准，被芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕，现羁押于芜湖市。辩护人刘斌、朱康康，安徽灜国伦律师事务所律师。被告人李芝翔，男，1979年12月17日出生，汉族，初中文化，芜湖县人，无业，户籍所在地及现住址为安徽省芜湖县。2013年1月因在动漫城内摆放游戏机供人赌博，被芜湖市公安局鸠江分局处以行政拘留五日的行政处罚，因涉嫌开设赌场罪，于2019年2月18日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年3月26日，经鸠江区检察院批准，被芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕，现羁押于芜湖市。辩护人许玄，安徽润深律师事务所律师。被告人江琛琛，男，1982年3月10日出生，汉族，初中文化，芜湖市人，无业，户籍所在地及现住址为安徽省芜湖市弋江区。2011年1月因犯协助组织卖淫罪被芜湖市镜湖区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元，2012年5月14日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪，于2019年2月2日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年3月11日变更为取保候审，同年5月24日被鸠江区人民检察院取保候审，同年11月29日被本院决定取保候审。指定辩护人汪浩翔，安徽银佳律师事务所律师。被告人王舜，男，1983年7月4日出生，汉族，初中文化，芜湖市人，无业，户籍所在地及现住址为安徽省芜湖市镜湖区。2006年因赌博被繁昌县公安局处以行政拘留的行政处罚。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月1日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年4月4日变更为取保候审，同年5月24日被鸠江区人民检察院取保候审，同年11月29日被本院决定取保候审。辩护人张肃，安徽真见律师事务所律师。被告人蒋维，男，1991年2月20日出生，汉族，初中文化，巢湖市人，无业，户籍所在地及现住址为安徽省巢湖市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月1日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年4月4日变更为取保候审，同年5月24日被鸠江区人民检察院取保候审，同年11月29日被本院决定取保候审。指定辩护人夏娟娟，安徽银佳律师事务所律师。安徽省芜湖市鸠江区人民检察院以鸠检一部刑诉[2019]626号起诉书指控被告人王志明、钱阳军、葛复光、李芝翔、江琛琛、王舜、蒋维涉嫌犯开设赌场罪,于2019年11月28向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，分别于2019年12月23日、2020年6月19日开庭进行了审理，安徽省芜湖市鸠江区人民检察院指派检察员方周培、程晓虹出庭支持公诉，被告人王志明、钱阳军、葛复光、李芝翔、江琛琛、王舜、蒋维均到庭参加诉讼。受各被告人委托，安徽真见律师事务所律师张印到庭为被告人王志明辩护，安徽灜国伦律师事务所律师邾毅到庭为被告人钱阳军辩护，安徽灜国伦律师事务所律师刘斌、朱康康到庭为被告人葛复光辩护，安徽润深律师事务所律师许玄到庭为被告人李芝翔辩护，安徽真见律师事务所律师张肃到庭为被告人王舜辩护，芜湖市鸠江区法律援助中心接受本院委托，指派安徽银佳律师事务所律师汪浩翔、夏娟娟到庭分别为被告人江琛琛、蒋维辩护。因检察机关需要补充侦查，建议延期审理，我院决定延期审理二次，并由简易程序转为普通程序。本案现已审理终结。安徽省芜湖市鸠江区人民检察院指控：2018年7月份，被告人王志明、钱阳军、葛复光三人合谋在芜湖市鸠江区沈巷镇通过设置赌博游戏机方式开设赌场。被告人王志明、钱阳军、葛复光三人分别按照40%、30%、30%的比例出资4万元、3万元、3万元（共计10万元），用于开设赌场。被告人钱阳军负责从房东刘善贵处承租位于沈巷镇迎江大道北侧阿拉蕾动漫城，用于摆放赌博游戏机。被告人钱阳军、葛复光、王志明通过钱阳保（另案处理）招募被告人李芝翔作为实际管理人员负责该赌场的日常经营。被告人钱阳军安排被告人蒋维为自己的财务监督人员并参与动漫城日常经营管理。被告人蒋维提供本人的银行账户（中国银行卡，账号为62×××10）给钱阳军用于结算非法获得的赌资并补充备用金。被告人王志明安排被告人王舜（系王志明之子）为自己的财务监督人员并参与动漫城日常经营管理。王舜提供本人的银行账户（中国农业银行卡，账号为62×××11）给王志明用于结算非法获得的赌资并补充备用金。被告人李芝翔先后招募被告人江琛琛负责动漫城的退币、退分，并负责看门望风。李芝翔又招募马某1（已被行政处罚）、张某1（已被行政处罚）等人为工作人员，提供上分、看门、望风等服务。被告人葛复光提供武素青名下的中国农业银行账户（账号为62×××76）给李芝翔，用于收取葛复光分得的赌资。被告人江琛琛提供自己的微信号给李芝翔用于收取赌资。2019年1月15日，该赌场在沈巷阿拉蕾动漫城内开始营业。同年2月1日晚，被公安机关当场查获。公安机关现场查获正处于通电运行状态的赌博游戏机4组，分别是一组“海洋之星”赌博游戏机8个独立操作单元，一组“海洋之星‖”赌博游戏机10个独立操作单元，一组“明牌赛车”赌博游戏机8个独立操作单元，一组“丛林运动会”赌博游戏机8个独立操作单元，合计34个独立操作单元。经进一步侦查发现，被告人李芝翔自2019年1月29日至2月1日间，利用微信“155××××2226”（微信名：光头强，微信号：×××）共收取赌资145620元；自2019年1月15日至1月28日间，利用江琛琛提供的微信“139××××0101”（微信名：小腿冰凉，微信号：×××）共收取赌资72420元；自2019年1月21日至2月1日，利用王舜提供的孙玉虎的微信“150××××2550”共收取赌资207760元，通过微信二维码收取赌资合计410990元。被告人李芝翔自2019年1月15日至2月1日通过微信二维码收取赌资后提现至本人名下中国银行账户（账号为62×××57），并每天通过该账户向王舜、蒋维、武素青名下银行卡按照40%、30%、30%的比例转给王志明、钱阳军、葛复光。被告人钱阳军于2019年3月14日主动退赃人民币7000元，被告人葛复光于2019年3月15日主动退赃人民币7000元。被告人王志明于2019年4月3日主动退赃人民币10000元。公诉机关指控上述事实的证据有受案登记表、户籍资料、到案经过、抓获经过、搜查笔录、扣押清单、前科材料、判决书、转让协议、情况说明、手机截图、微信截图、提取笔录、赌博游戏机照片、各被告人供述与辩解、证人张某1、马某1、张某2等人证言、现场勘查笔录、辨认笔录、认罪认罚具结书等。公诉机关认为，被告人王志明、钱阳军、葛复光、李芝翔、江琛琛、王舜、蒋维等人，为谋取非法利益，共同使用设置赌博游戏机的方式开设赌场，情节严重。被告人王志明、钱阳军、葛复光在共同犯罪中起主要作用是主犯，被告人李芝翔、江琛琛、王舜、蒋维在共同犯罪中起次要作用是从犯。被告人钱阳军、葛复光、王舜、蒋维主动到案并如实供述，系自首。被告人李芝翔、江琛琛如实供述，系坦白。应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第三百零三条第二款、第六十七条第一、三款、第二十六条、第二十七条之规定分别予以处罚。建议判处被告人王志明四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金；被告人钱阳军、葛复光三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；被告人李芝翔二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金；被告人江琛琛、王舜、蒋维一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关在第二次开庭庭审中，当庭认定被告人王志明具有自首情节。被告人王志明当庭表示认罪悔罪，被告人钱阳军、葛复光、李芝翔、江琛琛、王舜、蒋维当庭表示自愿认罪认罚。被告人王志明、钱阳军、葛复光、李芝翔当庭主要辩解名将动漫城每天收入有2万元左右，被告人李芝翔通过银行给被告人王志明、钱阳军、葛复光转账中包括名将动漫城的合法收入，开设赌场实际获利总共只有2万余元，另外被告人王志明还辩解应当认定其系自首。被告人王志明的辩护人张印提出的主要辩护意见是：一.对公诉机关指控被告人王志明构成开设赌场罪的定性不持异议；二.被告人王志明开设赌场罪不构成情节严重；三.被告人王志明在共同犯罪中仅起出资作用，并没有参与实际经营管理，更没有对共同犯罪起到组织、领导、决策作用，被告人王志明被列为第一被告人，不符合其在共同犯罪中所起作用和地位；三.被告人王志明依法构成自首；四.被告人长期身患多病并具有诸多从轻量刑情节：1.被告人身体患有多种疾病，不符合羁押条件；2.本案社会危害性相对较小，未造成严重不良负面影响；3.被告人依法构成自首，依法可以对其从轻或减轻处罚；4.被告人主动退缴全部非法所得，依法可酌情对其从轻处罚；5.被告人没有任何前科劣迹，主观恶性不深，并当庭认罪、悔罪，可以酌情从轻处罚；6.被告人为防控新冠疫情捐赠专用防控物资，力争尽到自己的一份责任和力量，可以酌情从轻处罚。综上，建议法庭对被告人王志明从轻或减轻判处，并宣告缓刑。被告人钱阳军的辩护人邾毅提出的主要辩护意见是：对公诉机关指控被告人钱阳军的犯罪事实及罪名不持异议，现就量刑部分提出以下意见。1.被告人主动到案后一直如实供述，具有自首情节，可以从轻或减轻处罚；2.被告人系初犯、偶犯，且被告人文化水平较低，法律意识和法制观念相对较差，经过教育、疏导后，现已积极悔过，并已经签署了认罪认罚具结书，其认罪悔罪态度良好；3.本案实际抽头渔利部分金额较小，且被告人已经积极退赃；4.被告人犯罪情节轻微，在本次犯罪中起到的作用较小，社会危害性相对较小，有别于其他开设赌场罪的情节。综上，建议法庭对被告人钱阳军从轻、减轻量刑并适用缓刑。被告人葛复光的辩护人刘斌、朱康康提出的主要辩护意见是：一.对公诉机关指控被告人葛复光的罪名以及犯罪事实不持异议，但认定本案各被告人经营案涉阿拉蕾动漫城期间所获的赌资数额，应当以芜鸠公（沈）补侦[2020]1号《补充侦查报告书》中的侦查结果，即名将动漫城的日收入约两万元，总收入约三十五万元。故阿拉蕾动漫城的非法所得以约二十六万元为准，被告人葛复光等人经营案涉阿拉蕾动漫城期间所获的赌资数额尚不构成情节严重的情形；二.被告人具有以下法定、酌定减轻、从轻的量刑情节：1.被告人在共同犯罪中所起的作用相对较小；2.被告人具有自首情节；3.被告人认罪认罚且有悔罪表现，积极退赃；4.本案社会危害性较小；5.被告人系初犯、偶犯；6.被告人需要照顾年事已高的父母和关心子女。综上，建议法庭对被告人葛复光从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人李芝翔的辩护人许玄提出的主要辩护意见是：一.对公诉机关指控被告人李芝翔构成开设赌场罪的定性不持异议，但名将动漫城有部分收入汇入了“光头强”微信名帐户中，造成了“光头强”微信帐户中既有阿拉蕾动漫城的营业收入，也有名将动动漫城的营业收入，两者混同，难以区分。本着有利于被告人的原则，该微信帐号上的145620元不能计算在赌资数额内，依法应予剔除，涉案赌资数额应当在30万元以内；二.被告人李芝翔具有法定和酌定从轻、减轻情节：1.被告人系从犯；2.被告人系坦白；3.被告人认罪认罚，悔罪态度较好；4.案发至今，被告人未获得任何好处或利益。综上，建议法庭对被告人李芝翔定罪量刑时能给予充分考虑。被告人江琛琛的指定辩护人汪浩翔提出的主要辩护意见是：一.对公诉机关指控被告人江琛琛构成开设赌场罪不持异议；二.被告人江琛琛具有以下法定、酌定从轻、减轻处罚情节：1.被告人仅仅为负责望风，工作时间不超过一个月，并无实际获利，犯罪情节轻微；2.被告人自愿认罪认罚。综上，建议法庭对被告人江琛琛从轻处罚并适用缓刑。被告人王舜的辩护人张肃提出的主要辩护意见是：对公诉机关指控被告人王舜的行为构成开设赌场罪没有异议，但起诉书认定本起开设赌场为情节严重缺乏事实和法律依据。一.本案开设赌场罪罪名成立，但尚不构成情节严重。1.经过公安机关补充侦查结果显示，除去被告人正规游戏机的合法收入后，本案参赌人数、赌资数额及非法所得金额均达不到情节严重的认定标准；2.从犯罪过程看，本案的社会影响面和不良后果较小；二.被告人王舜具有的法定或酌定的从轻处罚情节，可以从轻处罚：1.被告人在本案中是提供账户帮助转账行为人之一，在开设赌场中起次要或辅助作用，系从犯，可依法从轻或减轻处罚；2.被告人主动到案并如实供述，系自首，可依法从轻或减轻处罚；3.被告人在案发后对自己的行为深感后悔，自愿认罪认罚，当庭认罪，可依法对其从宽处理；4.被告人没有犯罪前科，属于初犯，可以酌情从轻处罚；5.在今年2月新冠肺炎病毒疫情防控期间，被告人与其父亲一道捐赠防疫物资，以实际行动表示对过去的违法行为的改悔，推动社会正能量。综上，建议法庭被告人王舜从轻量刑，并适用缓刑。被告人蒋维的指定辩护人夏娟娟提出的主要辩护意见是：一.对于起诉书指控被告人蒋维犯开设赌场罪没有异议；二.被告人蒋维具有以下的法定从轻、减轻处罚以及酌定从轻处罚的情节：1.被告人系自首；2.被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯；3.被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；4.本案对社会公共管理秩序的侵害程度不大；5.被告人在本案中所起的作用很小，罪行较轻，且真诚悔罪；6.被告人主动退缴了全部违法所得，预缴纳了罚金。综上，建议法庭对被告人蒋维适用缓刑。经审理查明：2018年7月份，被告人王志明、钱阳军、葛复光三人合谋在芜湖市鸠江区沈巷镇通过设置赌博游戏机方式开设赌场。被告人王志明、钱阳军、葛复光三人分别按照40%、30%、30%的比例出资4万元、3万元、3万元（共计10万元），用于开设赌场。被告人钱阳军负责从房东刘善贵处承租位于沈巷镇迎江大道北侧阿拉蕾动漫城，用于摆放赌博游戏机。被告人钱阳军、葛复光、王志明通过钱阳保（另案处理）招募被告人李芝翔作为实际管理人员负责该赌场的日常经营管理。被告人钱阳军安排被告人蒋维为自己的财务监督人员并参与动漫城日常经营管理。被告人蒋维提供本人的银行账户（中国银行卡，账号为62×××10）给钱阳军用于结算非法获得的赌资并补充备用金。被告人王志明安排被告人王舜（系王志明之子）为自己的财务监督人员并参与动漫城日常经营管理。王舜提供本人的银行账户（中国农业银行卡，账号为62×××11）给被告人王志明用于结算非法获得的赌资并补充备用金。被告人李芝翔先后招募被告人江琛琛负责动漫城的退币、退分，并负责看门望风。李芝翔又招募马某1、张某1（均已被行政处罚）等人为工作人员，提供上分、看门、望风等服务。被告人葛复光提供武素青名下的中国农业银行账户（账号为62×××76）给李芝翔，用于收取被告人葛复光分得的赌资。被告人江琛琛提供自己的微信号给李芝翔用于收取赌资。2019年1月15日，该赌场在沈巷阿拉蕾动漫城内开始营业。同年2月1日晚，被公安机关现场查获。公安机关当场查获正处于通电运行状态的赌博游戏机4组，分别是一组“海洋之星”赌博游戏机8个独立操作单元，一组“海洋之星‖”赌博游戏机10个独立操作单元，一组“明牌赛车”赌博游戏机8个独立操作单元，一组“丛林运动会”赌博游戏机8个独立操作单元，合计34个独立操作单元。另查明：被告人王志明、钱阳军、葛复光在投资经营阿拉蕾动漫城的同时，还在本区沈巷镇同乐广场四楼共同投资经营了名将动漫城，三人分别按照40%、30%、30%的比例出资4万元、3万元、3万元（共计10万元），也是安排被告人李芝翔具体负责经营管理。名将动漫城设置摆放有约30余台游戏机，均为正规游戏机，每枚游戏币售价一元，经营时间与阿拉蕾动漫城相同，每天具体营业时间约为上午9时至晚上22时，收款方式主要是现金，也有过通过微信账号收款，被告人李芝翔将名将营业收入存入自己银行账户，后通过王舜、蒋维、武素青名下银行卡按照40%、30%、30%的比例转给被告人王志明、钱阳军、葛复光。再查明：被告人李芝翔自2019年1月29日至2月1日间，利用微信“155××××2226”（微信名：光头强，微信号：×××）共收款171笔计145620元，其中收款时间在上午9时至晚上约22时期间，单笔收款金额在300元以下的共有21笔计4670元；自2019年1月15日至1月28日间，利用江琛琛提供的微信“139××××0101”（微信名：小腿冰凉，微信号：×××）共收款90笔计73220元，其中收款时间在上午9时至晚上约22时期间，单笔收款金额在300元以下的共有17笔计4310元；自2019年1月21日至2月1日，利用被告人王舜提供的孙玉虎的微信“150××××2550”共收款261笔计207760元，其中收款时间在上午9时至晚上约22时期间，单笔收款金额在300元以下的共有46笔计10400。通过微信二维码收款合计522笔426600元，扣除收款时间在上午9时至晚上约22时期间，单笔收款金额在300元以下的共84笔计19380，实际收取赌资数额累计达到438笔共计407220元。被告人李芝翔自2019年1月15日至2月1日通过微信二维码收取赌资后提现至本人名下中国银行账户（账号为62×××57），每天通过该账户向王舜、蒋维、武素青名下银行卡按照40%、30%、30%的比例转给被告人王志明、钱阳军、葛复光共计613940元。案发后，被告人王志明、钱阳军、葛复光、王舜、蒋维主动投案，并能如实供述自己的主要罪行，被告人李芝翔、江琛琛被公安机关抓获到案后，均能如实供述自己的主要罪行。被告人钱阳军、葛复光、李芝翔、江琛琛、王舜、蒋维在案件审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。被告人王志明因入所体检检查患有高血压、糖尿病等疾病，公安机关决定对其取保候审。被告人钱阳军、葛复光于2019年3月14日、15日分别主动退赃人民币7000元，被告人王志明于2019年4月3日主动退赃人民币10000元，被告人蒋维于2020年6月19日主动退赃人民币4000元。被告人王志明、钱阳军、葛复光、李芝翔、江琛琛、王舜、蒋维均向本院预缴纳了全部罚金。上述事实有经庭审举证质证的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书，证实公安机关于2019年2月1日晚23时许，在工作中发现阿拉蕾动漫城内摆放有赌博机，现场查获参与赌博的违法人员和动漫城的工作人员，于次日立案侦查。2.抓获经过、到案经过，证实被告人王舜、蒋维、钱阳军、葛复光、王志明分别于2019年3月1日、3月14日、3月15日和4月3日分别到公安机关主动投案，被告人江琛琛、李芝翔分别于2019年2月1日和2月17日被公安机关抓获。3.常住人口信息查询表，证实七名被告人的年龄、公民身份号码等个人基本信息。4.查询证明、情况说明、行政处罚决定书、刑事判决书，证实被告人江琛琛、李芝翔及王舜前科情况。5.搜查证、搜查笔录、现场勘查笔录、扣押决定书、扣押清单、现场照片，证实公安机关于2019年2月1日晚23许依法对阿拉蕾动漫城进行了搜查和现场勘查，现场发现四组赌博游戏机公三十四个独立操作机位，依法予以扣押，同时依法扣押了其他涉案物品。现场抓获涉嫌参与赌博人员十一人，涉嫌为赌博提供条件四人。6.扣押决定书、扣押清单，证实被告人王志明于2019年4月3日向公安机关退缴违法所得1万元，被告人钱阳军、葛复光分别于2019年3月14日、15日向公安机关退缴违法所得7千元。7.协助查询财产通知书、银行卡交易明细单、个人明细对账单、个人客户交易明细表、借记卡账户主档查询表、产品资料查询表、个人客户关联合约信息表、李芝翔转账一览表，证实被告人李芝翔自2019年1月15日至2月1日通过微信二维码收取款后提现至本人名下中国银行账户（账号为62×××57），每天通过该账户向王舜、蒋维、武素青名下银行卡，按照40%、30%、30%的比例转给被告人王志明、钱阳军、葛复光共计613940元及每天转账数额明细。8.民事判决书、股东会决议、承诺书、股权转让协议，证实2015年5月26日芜湖阿拉蕾动漫设计有限公司原股东杨云、黄万平江股权转让给刘铭仪和被告人王志明。9.芜湖市看守所入所体检表、取保候审决定书，证实被告人王志明因入所体检检查患有高血压、糖尿病等疾病，公安机关决定对其取保候审。10.接受证据材料清单、房屋租赁合同、国有土地使用证，证实2018年7月1日，刘善贵与钱阳保签订一年租房协议，将刘善贵所有的位于沈巷镇迎江大道二间门面房租给钱阳保用于动漫城经营，年租金3万元。11.手机号136××××6789通话清单，手机号136××××6789系被告人李芝翔使用的手机，该证据证实了案发前后，被告人李芝翔与各被告人之间通话联系情况。12.提取笔录，证实公安机关对被告人李芝翔内装号码为186××××5580的手机进行提取，截屏二十张图片予以打印，证实被告人李芝翔借记卡交易明细。13.接受证据材料清单、江琛琛手机微信截图照片，证实公安机关对内装号码为1555125222、150××××2550的手机进行提取微信交易记录，并截屏图片予以打印，2019年1月29日至2月1日间，155××××2226手机微信共收款171笔计145620元，其中收款时间在上午9时至晚上约22时期间，单笔收款金额在300元以下的共有21笔计4670元；自2019年1月15日至1月28日间，江琛琛的手机微信共收款90笔计73220元，其中收款时间在上午9时至晚上约22时期间，单笔收款金额在300元以下的共有17笔计4310元；自2019年1月21日至2月1日，150××××2550手机微信共收款261笔计207760元，其中收款时间在上午9时至晚上约22时期间，单笔收款金额在300元以下的共有46笔计10400。通过微信二维码收款合计522笔426600元。14.调取证据通知书、调取证据清单，证实芜湖阿拉蕾动漫设计有限公司注册信息及企业基本情况。15.行政处罚决定书，证实王某1等参赌人员因2019年2月1日晚在阿拉蕾动漫城通过赌博游戏机参与赌博，马某1、张某1因为阿拉蕾动漫城赌博行为望风，分别被处以行政拘留的行政处罚。16.调取证据通知书、调取证据清单、私营企业基本注册信息查询单、沈巷镇名将动漫城现场检查照片，证实芜湖市名将动漫设计有限公司注册信息、企业经营场所、游戏机类型、数量、经营状况等。17.认罪认罚具结书，证实被告人钱阳军、葛复光、李芝翔、江琛琛、王舜、蒋维在案件审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。18.安徽省行政事业单位资金往来结算票据，证实被告人蒋维向本院退缴违法所得4000元，被告人王志明、钱阳军、葛复光、李芝翔、江琛琛、王舜、蒋维预缴纳了全部罚金。19.捐赠物资接收清单，证实在新冠肺炎疫情防控期间，被告人王志明、王舜于2020年2月向镜湖区卫生健康委员会捐赠了一批疫情防控专用物资。20.证人张某2、赵某、张某3、鲁某、王某1、胡某、钱某、谢某、马某2、丁某、张某4证言，上述证人均系2019年2月1日晚在阿拉蕾动漫城通过赌博机参赌人员，其证言证实了阿拉蕾动漫城赌博游戏机数量、赌博方式等。21.证人张某1、马某1、夏某的证言，上述证人系在阿拉蕾动漫城工作人员，其证言证实了阿拉蕾动漫城赌博游戏机数量、经营时间等情况。22.证人王某2、张某5、王某3、盛某、葛某证言，证实了被告人王志明、钱阳军、葛复光在投资经营阿拉蕾动漫城的同时，还在本区沈巷镇同乐广场四楼共同投资经营了名将动漫城，也是安排被告人李芝翔具体负责经营管理。名将动漫城设置摆放有约30余台游戏机，均为正规游戏机，每枚游戏币售价一元，经营时间与阿拉蕾动漫城相同，每天具体营业时间约为上午9时至晚上22时，收款方式主要是现金，也通过微信收过，每天收入约2万元。23.被告人王志明、钱阳军、葛复光、李芝翔的供述与辩解，被告人王志明、钱阳军、葛复光、李芝翔关于被告人王志明、钱阳军、葛复光以营利为目的，共同出资经营阿拉蕾动漫城，在店内设置赌博游戏机，提供给他人赌博，安排被告人李芝翔具体负责经营管理，以及赌场赌博游戏机的数量、经营方式，各被告人的地位作用、被告人李芝翔通过三微信账号收款数额、分别转账给被告人王志明、钱阳军、葛复光金额均与查明事实一致。被告人王志明、钱阳军、葛复光、李芝翔辩解被告人王志明、钱阳军、葛复光在投资经营阿拉蕾动漫城的同时，还在本区沈巷镇同乐广场四楼共同投资经营了名将动漫城，也是安排被告人李芝翔具体负责经营管理。名将动漫城经营时间和阿拉蕾动漫城相同，摆放的都是正规游戏机，每天营业收入约2万元，被告人李芝翔通过三微信账号收款数额与分别转账给被告人王志明、钱阳军、葛复光金额之间的差额约20万元，就是被告人李芝翔将名将动漫城的现金收入转到其个人银行卡上，再与阿拉蕾动漫城的收入一起按比例转账给被告人王志明、钱阳军、葛复光的名将动漫城现金收入，名将动漫城的营业收入也有通过与阿拉蕾动漫城收款微信账号一样的微信账号收取，所以三微信账号的收款也应包含名将动漫城的合法收入，不能全部认定为赌资。被告人李芝翔虽然通过三微信收款40余万元，共转账给被告人王志明、钱阳军、葛复光60余万元，其中包含了名将动漫城每天收入约2万元，另外阿拉蕾动漫城已现金方式返还参赌人员赌资，所以被告人王志明、钱阳军、葛复光通过阿拉蕾动漫城开设赌场实际获利分别是约1万元和7000元。24.被告人江琛琛、王舜、蒋维的供述与辩解，被告人江琛琛、王舜、蒋维的供述与辩解与查明的事实基本一致。25.辨认笔录，证实各被告人之间进行了辨认。上述证据来源合法，证据内容能相互印证，符合证据的合法性、客观性、关联性，本院对其证明效力予以确认。本院认为，被告人王志明、钱阳军、葛复光以营利为目的，共同出资经营动漫城，在店内设置4台共34个能够独立供一人进行赌博活动的操作基本单元具有退分功能的赌博机，以现金换取分值，通过上、退分方式组织赌博活动，安排被告人李芝翔等人具体负责赌场的经营管理、资金收取、分配，被告人江琛琛负责动漫城的退币、退分、看门望风，并提供其个人微信账号用于赌场收取赌资，被告人王舜、蒋维分别协助被告人王志明、钱阳军监督赌场收入，并提供个人银行账户为被告人王志明、钱阳军收取赌资提供资金结算服务。被告人王志明、钱阳军、葛复光、李芝翔、江琛琛、王舜、蒋维的行为均已构成开设赌场罪，且赌资数额累计在30万元以上，属于情节严重。公诉机关指控的罪名成立。关于本案赌资累计数额的认定。经查，被告人李芝翔自2019年1月15日至2月1日间，利用三个微信账号分别收款145620元、73220元、207760元，通过微信账号收款合计426600元。这些款项来源均是由来赌场参与赌博的违法人员购买虚拟货币，通过微信支付方式已实际支付给赌场的资金，系开设赌场犯罪中用于接手、流转赌资的微信账户内的资金，应当可以认定为赌资。被告人王志明、钱阳军、葛复光在开设赌场期间，同时投资经营了名将动漫城，也是安排被告人李芝翔具体负责经营管理。据被告人李芝翔供述，名将动漫城收取方式主要是现金，少量是微信收款，被告人李芝翔自2019年1月15日至2月1日通过微信账号收款后提现至本人名下中国银行账户，并每天通过该账户向王舜、蒋维、武素青名下银行卡按照40%、30%、30%的比例转给王志明、钱阳军、葛复光613940元，其中与三微信账户收款40余万元的差额约20万元就是名将动漫城的合法现金收入。有辩护人及被告人认为上述微信账号也接收过名将动漫城的正常营业收入，应当从赌资数额中扣除。结合名将动漫城的营业时间和每枚游戏币的售价，从有利于被告人原则，本院对在名将动漫城营业时间内的单笔收款在300元以下的收入，均作为可能是名将动漫城的经营收入予以扣除。经核算，共扣减收款数额19380元，最终认定赌资数额累计达到407220元。各辩护人及被告人关于不能仅凭三微信账户收款数额认定赌资数额，本案赌资数额累计未达到30万元，不应当认定情节严重的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。关于被告人王志明、钱阳军、葛复光是否认定为主犯。经查，被告人王志明、钱阳军、葛复光以营利为目的，经商议，按照比例共同投资10万元经营动漫城，在动漫城中放置赌博机组织他人赌博，安排人员具体经营管理，同时安排人员监督和收取非法获利，并按照投资比例实际分成，系赌场的的出资者，在共同犯罪中起主要作用，依法属于重点打击对象，应当认定为主犯，且根据出资、分成比例及其他量刑情节，被告人王志明应当列为第一被告人。辩护人关于被告人王志明等人不应当认定为主犯，被告人王志明不应当列为第一被告人的意见与事实不符，本院不予采纳。关于被告人王志明是否具有自首情节。经查，被告人王志明能够主动投案，第一次供述中除了对自己作为投资人，实际个人投资4万元，占40%股份中的4万元出资来源未如实供述外，基本如实供述了其犯罪事实，且在公诉机关第一次退回公安机关补充侦查期间的第二次供述及庭审中否认了孙玉虎在其40%股份中的4万元出资中出资1万元，结合公诉机关对其他被告人自首情节的认定，且在第二次开庭庭审中，公诉机关当庭认定被告人王志明具有自首情节，故可以认定被告人王志明具有自首情节。对被告人王志明的辩护人关于被告人王志明应当认定具有自首情节的辩护意见，本院予以采纳。被告人王志明、钱阳军、葛复光、李芝翔、江琛琛、王舜、蒋维属共同犯罪，其中王志明、钱阳军、葛复光在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当分别按照其所参与的全部犯罪予以处罚；被告人李芝翔、江琛琛、王舜、蒋维在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，依法应当分别予以从轻或者减轻处罚；被告人王志明、钱阳军、葛复光、王舜、蒋维主动投案，并能如实供述自己罪行，系自首，依法可以分别予以从轻处罚；被告人李芝翔、江琛琛到案后均能如实供述自己罪行，系坦白，依法可以分别予以从轻处罚；被告人蒋维退缴全部违法所得，被告人王志明、钱阳军、葛复光退缴部分违法所得，可酌定分别予以从轻处罚；被告人李芝翔、江琛琛、王舜有前科，可酌定分别予以从重处罚。被告人钱阳军、葛复光、李芝翔、江琛琛、王舜、蒋维自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法分别予以从宽处理。被告人王志明、钱阳军、葛复光、李芝翔、江琛琛、王舜、蒋维均向本院预缴纳了全部罚金，分别酌定从轻处罚。对于各辩护人建议法庭对各被告人从轻或减轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。综合考虑七名被告人的具体犯罪情节和在共同犯罪中的作用，可对被告人江琛琛、王舜、蒋维分别适用缓刑。据此，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一、第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条第一款第（五）项、第二款第（一）项、第三条第（一）（五）项之规定,判决如下：一.被告人王志明犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币25000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已经全部缴纳。）二.被告人钱阳军犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月14日起至2022年7月13日止。罚金已经全部缴纳。）三.被告人葛复光犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月15日起至2022年5月14日止。罚金已经全部缴纳。）四.被告人李芝翔犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币12000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月18日起至2021年4月17日止。罚金已经全部缴纳。）五.被告人江琛琛犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币8000元。六.被告人王舜犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币8000元。七.被告人蒋维犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币8000元。（上述三被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已经全部缴纳。）八.被告人王志明、钱阳军、葛复光、蒋维退缴的违法所得人民币28000元、公安机关现场扣押的违法所得人民币720元，依法予以追缴；扣押的赌博游戏机四组、上分卡、电脑主机一台、手机四部系犯罪工具（详见扣押清单），依法予以没收如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省芜湖市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  张 军人民陪审员  芮贤军人民陪审员  罗 勇二〇二〇年六月十九日法官助理王媛书记员王媛（兼）附：本判决适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》一、关于利用赌博机组织赌博的性质认定设置具有退币、退分、退钢珠等赌博功能的电子游戏设施设备，并以现金、有价证券等贵重款物作为奖品，或者以回购奖品方式给予他人现金、有价证券等贵重款物(以下简称设置赌博机)组织赌博活动的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为。二、关于利用赌博机开设赌场的定罪处罚标准设置赌博机组织赌博活动，具有下列情形之一的，应当按照刑法第三百零三条第二款规定的开设赌场罪定罪处罚:(一)设置赌博机10台以上的;(二)设置赌博机2台以上，容留未成年人赌博的;(三)在中小学校附近设置赌博机2台以上的;(四)违法所得累计达到5000元以上的;(五)赌资数额累计达到5万元以上的;(六)参赌人数累计达到20人以上的;(七)因设置赌博机被行政处罚后，两年内再设置赌博机5台以上的;(八)因赌博、开设赌场犯罪被刑事处罚后，五年内再设置赌博机5台以上的;(九)其他应当追究刑事责任的情形。设置赌博机组织赌博活动，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”:(一)数量或者数额达到第二条第一款第一项至第六项规定标准六倍以上的;(二)因设置赌博机被行政处罚后，两年内再设置赌博机30台以上的;(三)因赌博、开设赌场犯罪被刑事处罚后，五年内再设置赌博机30台以上的;(四)其他情节严重的情形。可同时供多人使用的赌博机，台数按照能够独立供一人进行赌博活动的操作基本单元的数量认定。在两个以上地点设置赌博机，赌博机的数量、违法所得、赌资数额、参赌人数等均合并计算。三、关于共犯的认定明知他人利用赌博机开设赌场，具有下列情形之一的，以开设赌场罪的共犯论处:(一)提供赌博机、资金、场地、技术支持、资金结算服务的;(二)受雇参与赌场经营管理并分成的;(三)为开设赌场者组织客源，收取回扣、手续费的;(四)参与赌场管理并领取高额固定工资的;(五)提供其他直接帮助的。