山西省长子县人民法院刑事判决书（2020）晋0428刑初63号公诉机关山西省长子县人民检察院。被告人朱某甲，男，出生于长子县，汉族，工人。2019年6月28日因涉嫌组织、领导传销活动罪被长子县公安局决定取保候审，2020年5月12日被本院决定取保候审；同年6月19日经本院决定逮捕，同年6月28日被长子县公安局执行逮捕。现羁押于长治市屯留区看守所。辩护人史岩超，山西申慧芳律师事务所律师。长子县人民检察院以长检刑刑诉（2020）69号起诉书指控被告人朱某甲犯组织、领导传销活动罪，于2020年5月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长子县人民检察院指派检察员宋建军、宋慧芳出庭支持公诉，被告人朱某甲及其辩护人史岩超到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：位于安徽省合肥市的名为“民间资金互助理财”的传销组织在无相关经营实体的情况下，以“谎言邀约”方式欺骗受骗对象到合肥后，通过串门听课的方式向受骗对象宣传该组织的盈利模式。该组织的参加者按级别从低到高分为A1、A2、Bl、B2、B3、C1、C2、C3八个等级，参加者交纳48930元申购费即成为A1级别，每增加一层直接下线则晋升一个等级，每增加一层间接下线也相应晋升一个等级，该晋升模式最高可晋升至B3级别。该组织要求每名参加者发展三条直接下线，当参加者晋升至B3级别，且下线总数达到19人，则该名参加者上平台至C1级别，在此基础上每增加一层间接下线，则相应晋升一个级别，直至晋升至C3级别。当参加者晋升至C3级别后，如直接下线也升至C3级别，则该参加者在本条线上就出局了。每发展一名参加者，A2、B1、B2、B3、C1、C2、C3级别的参加者分别能得到岗位工资5670元、7770元、2394元、1596元、10500元、10500元、10500元。在该组织中，八个级别的参加者分别负责不同的工作：Al学习如何发展下线，A2负责带人串门听课，Bl负责联络下线、安排听课，B2、B3负责讲课，Cl、C2负责管理分配新参加者交纳的申购费、发放工资，C3负责监督Cl、C2工作。2013年年底，被告人朱某甲被其朋友陈某以“谎言邀约”方式约至安徽省合肥市,交纳48930元申购费加入该“民间资金互助理财”的传销组织，成为陈某的直接下线后，并将赵某1（已判决）发展为其直接下线，后赵某1又发展赵某2（已判决）为直接下线，赵某2发展赵某3（已判决）为其直接下线，赵某3发展张某1（已判决）为直接下线，张某1又发展张某甲等人为下线。至案发，被告人朱某甲发展传销人员达44余人，最高上到C3。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、户籍证明等书证；证人赵某1、赵某2、赵某3、张某1、索某、张某甲、祝某甲等的证言；被告人朱某甲的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人朱某甲以“民间资金互助理财”为名，要求参加者交纳申购费获得加入资格，按照一定顺序组成层级，以直接和间接发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其直接或间接发展参与传销活动人员在四十四人以上，且层级在三级以上，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人朱某甲自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，自愿接受处罚，依法可以从宽处理。建议判处被告人朱某甲二年至三年有期徒刑，并处罚金。被告人朱某甲对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对被告人构成组织、领导传销活动罪没有异议。被告人朱某甲升到C1平台出资购买的两个虚点，以及下线中出资购买的虚点，不应计入传销人数。该传销组织没有限制从业人员的人身自由，更没有造成他人人身伤害，被告人犯罪行为的社会危害性较小。被告人是初犯，归案后能够主动、如实交代自己的犯罪事实，配合公安机关侦查，认罪悔罪。被告人主观恶性较小，本身也是受害者，因对该行为的刑事违法性产生错误认识，受邀约参与进来，而非明知是传销组织，抱着骗钱的目的加入，且其出局后，未再参与该传销组织，并取得受害人谅解。被告人具有从轻、减轻处罚情节。辩护人提供了长子县丹朱镇赵庄村委证明、长治市第二人民医院诊断证明书、谅解书各1份。经审理查明，位于安徽省合肥市的名为“民间资金互助理财”的传销组织在无相关经营实体的情况下，以“谎言邀约”方式欺骗受骗对象到合肥后，通过串门听课的方式向受骗对象宣传该组织的盈利模式。该组织的参加者按级别从低到高分为A1、A2、Bl、B2、B3、C1、C2、C3八个等级，参加者交纳48930元申购费即成为A1级别。该组织要求每名参加者可发展三条直接下线，每条线相互独立，晋升模式相同。参加者每条线每增加一层直接下线则晋升一个等级，每增加一层间接下线也相应晋升一个等级，该晋升模式参加者在该条线上最高可晋升至B3级别。当参加者在该条线上晋升至B3级别，且该条线下线总数达到19人，其又发展够三条直接下线，则该名参加者在该条线上即上平台至C1级别。在此基础上，该名参加者发展的该条线中有一下线上平台至C1级别后，其在该条线上则晋升至C2级，依次类推直至在该条线上晋升至C3级别。当参加者在该条线上晋升至C3级别后，如其该条线上有一下线也晋升至C3级别，则该参加者在该条线上即出局。每发展一名参加者，A2、B1、B2、B3、C1、C2、C3级别的参加者分别能得到岗位工资5670元、7770元、2394元、1596元、10500元、10500元、10500元。参加者在晋升至B3级别后，未晋升至C1级别前，对其该条线上的第四层间接下线及以下间接下线无岗位工资。在该组织中，八个级别的参加者分别负责不同的工作：Al学习如何发展下线，A2负责带人串门听课，Bl负责联络下线、安排听课，B2、B3负责讲课，Cl、C2负责管理分配新参加者交纳的申购费、发放工资，C3负责监督Cl、C2工作。2013年年底，被告人朱某甲被其朋友陈某以“谎言邀约”方式约至安徽省合肥市,带其串门听课后，交纳48930元申购费加入该“民间资金互助理财”的传销组织。之后，朱某甲发展赵某1（已判决）为其直接下线，赵某1发展赵某2（已判决）为直接下线，赵某2发展赵某3（已判决）为直接下线，赵某3发展张某1（已判决）为直接下线，张某1又发展张某甲等人为下线。至案发，被告人朱某甲共发展传销人员达44余人，已晋升至C3级别，层级在三级以上。以上事实有经庭审质证、确认的书证受案登记表、立案决定书、户籍证明、前科劣迹调查表；已决犯赵某1、赵某2、赵某3、张某1的供述；证人李某1、孙某、刘某1、杨某1、李某2、祝某甲、李某3、李某4、王某1、裴某、马某1、马某2、孔某、王某2、杨某2、朱某、张某甲、索某、李某5、李某6、李某7、刘某2、王某3、郭某、祝某2、李某8、马某3的证言；本院刑事判决书、认罪认罚具结书，以及被告人朱某甲的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱某甲以“民间资金互助理财”为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量和达到的级别作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，直接或间接发展参与传销人员三十人以上，且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人的罪名成立。关于辩护人所提,被告人朱某甲及其下线中出资购买的虚点，不应计入传销人数的辩护意见，经查，根据被告人朱某甲加入的该传销组织规则，每名参加者需凭身份证件证明身份信息，并缴纳48930元申购费才能获得加入资格，不论是以本人身份还是以他人身份缴纳费用，每个身份只能对应一个点位，每个点位都有实际的操控者。操控者可凭此点位发展下线，组成金字塔状网络，并根据直接或间接发展的人员数量晋升级别获取报酬。在该传销组织中，每个点位的人员均起着承接上下，连接左右，对操控者获取利益不可或缺的作用，每个点位的人员均应计入发展的传销人员数量。据此，本院对辩护人的以上辩护意见，不予采纳。对于辩护人提交的谅解书，因系被告人拿预先打印好的内容，让多名传销人员在上面签字后形成，公诉机关对该证据的合法性不予认可，况且被告人也未退还他人申购费，本院不予采纳。被告人到案后如实供述自己的主要犯罪事实，自愿认罪认罚，对其可酌情从轻处罚。辩护人所提被告人具有从轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下：被告人朱某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月28日起至2022年6月27日止。罚金限本判决生效后十五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长 杨齐斌人民陪审员 王新文人民陪审员 秦素玲 二〇二〇年六月三十日书 记 员 常亮