安徽省六安市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖15刑终87号 原公诉机关金寨县人民检察院。 上诉人（原审被告人）谈飞，男，汉族，1983年1月17日出生于安徽省金寨县，中专文化，梅山镇江店社区卫生室医生，户籍地金寨县，经常居住地金寨县江店新城区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月26日被抓获，次日被金寨县公安局刑事拘留，同年6月3日经金寨县人民检察院批准，次日由金寨县公安局执行逮捕。现羁押于金寨县看守所。 辩护人陈斌，北京大成（合肥）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）陈思远，男，汉族，1993年2月17日出生于安徽省金寨县，大学文化，无业，住金寨县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月26日被抓获，次日被金寨县公安局刑事拘留，同年6月3日经金寨县人民检察院批准，同日由金寨县公安局执行逮捕。现羁押于金寨县看守所。 辩护人陈德红，安徽远宏律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）陈德柱，绰号“陈柱子”，男，汉族，1986年7月28日出生于安徽省金寨县，初中文化，无业，住金寨县。曾因犯寻衅滋事罪，于2009年10月30日被金寨县人民法院判处有期徒刑六个月；曾因犯聚众斗殴罪，于2012年6月8日被金寨县人民法院判处有期徒刑二年五个月，2014年10月28日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月28日被金寨县公安局刑事拘留，同年6月3日因涉嫌犯寻衅滋事罪经金寨县人民检察院批准，次日由金寨县公安局执行逮捕。现羁押于金寨县看守所。 上诉人（原审被告人）张伟，男，汉族，1992年1月18日出生于安徽省金寨县，初中文化，无业，住金寨县。曾因犯寻衅滋事罪，于2011年5月3日被金寨县人民法院判处有期徒刑二年六个月；曾因犯开设赌场罪，于2017年11月8日被金寨县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元，2018年2月7日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年6月5日被金寨县公安局刑事拘留，同年7月10日因涉嫌犯非法拘禁罪、开设赌场罪经金寨县人民检察院批准，次日由金寨县公安局执行逮捕。现羁押于金寨县看守所。 上诉人（原审被告人）邵麒，男，汉族，1993年7月14日出生于安徽省金寨县，中专文化，无业，住金寨县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月30日被金寨县公安局刑事拘留，同年6月3日经金寨县人民检察院批准，次日由金寨县公安局执行逮捕，2020年4月29日被取保候审。 原审被告人蔡彬彬，男，汉族，1992年3月14日出生于安徽省金寨县，中专文化，无业，住金寨县。曾因犯寻衅滋事罪，于2011年6月8日被金寨县人民法院判处有期徒刑一年八个月;曾因犯开设赌场罪，于2017年11月8日被金寨县人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币4000元。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月28日被金寨县公安局刑事拘留，同年6月3日经金寨县人民检察院批准，同日由金寨县公安局执行逮捕，2020年4月27日被取保候审。 金寨县人民法院审理金寨县人民检察院指控原审被告人谈飞犯诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、虚假诉讼罪、非法侵入住宅罪，原审被告人陈思远犯诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、开设赌场罪，原审被告人陈德柱犯寻衅滋事罪，原审被告人张伟犯非法拘禁罪、开设赌场罪，原审被告人邵麒、蔡彬彬犯非法拘禁罪一案，于2019年12月30日作出(2019)皖1524刑初276号刑事判决。原审被告人谈飞、陈思远、陈德柱、张伟、邵麒不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定: 谈飞个人自2013年以来，陈思远自2015年以来，为牟取非法利益，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订借贷合同，通过虚增债务，制造虚假银行流水，剪接拼凑、篡改借条，恶意垒高借款本息，从事“套路贷”活动。当被害人无力偿还时，谈飞先后纠集社会闲散人员陈思远、刑满释放人员陈德柱等，采取语言威胁、上门喷漆、挖猫眼、堵锁眼、拉电闸等寻衅滋事行为。谈飞、陈思远个人或两人伙同他人通过暴力或“软暴力”违法犯罪手段进行诈骗，非法拘禁他人，敲诈勒索，非法侵入住宅，强迫交易，提起虚假诉讼，并逐步形成了以谈飞为纠集者，陈思远、陈德柱为成员的恶势力，在一定区域内为非作恶，欺压百姓，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。具体事实如下： 一、诈骗事实 （一）谈飞诈骗聂某1的事实。2014年以来，被告人谈飞以非法占有为目的，假借民间借贷之名，扣除“斩头息”后与被害人聂某1签订金额虚高的借贷合同，书面约定虚假借贷利息，要求聂某1出具与虚高借贷合同金额一致的收条，借贷关系形成后，再通过“违约金”、隐匿还款凭证、拼接借款凭证、胁迫被害人聂某1出具虚假借条、制造资金流水、介绍聂某1向他人借款后“以贷还贷”、提起虚假诉讼等方式不断垒高借款金额。2014年1月至2017年1月，被告人谈飞实际向被害人聂某1转款1162200元，聂某1陆续转款以及担保人代为还款共计2305940元。谈飞诈骗聂某11143740元。2016年12月4日谈飞迫使聂某1出具了1340000元的《还款承诺书》，2017年1月19日谈飞再次迫使聂某1签订了需要偿还借款1670000元的《协议书》。2017年11月7日，谈飞仅就2015年10月10日的一张150000元借条起诉聂某1、张某1、聂某2、沈某，并在诉讼中将聂某12016年12月4日出具的1340000元的《还款承诺书》和相关累加借条作为证据提交，隐瞒债务全部清偿的事实，使其诉请获得法院支持，该1340000元属诈骗未遂。2018年2月4日，金寨县法院判处聂某1及其担保人聂某2、沈某偿还谈飞借款150000元及年利率24%的利息，法院强制执行期间，被害人聂某2一套住房被拍卖。 （二）谈飞诈骗某至公司的事实。2016年10月10日，安某至建设工程有限公司金寨分公司（以下简称某至公司金寨分公司）收到金寨县财政局支付的张冲乡官田水泥路工程款179000元，该款应支付给实际施工人聂某2。被告人谈飞得知后，于2016年10月11日将179000元的工程款转入郭某账户，并于次日又将该款从郭某的账户转入自己银行账户，将该笔工程款据为己有。为了应对其转款的合理性，还制作了聂某1借款200000元及谈飞向郭某借款200000元的虚假借条。后聂某2起诉，法院判决安某至建设工程有限公司（以下简称某至公司）支付聂某2179000元。 （三）谈飞诈骗程某、车某的事实。2013年4月20日、2015年3月4日、2015年8月6日被害人程某向被告人谈飞借款，并签订三笔150000元借款合同，书面约定借款期限六个月及逾期还款赔偿金和每日2%的违约金，口头约定月息7分，扣除斩头息后程某实际得款分别为120000元、115000元、130000元。2013年4月20日借款150000元由程某和卢某实际还清后，谈飞未归还相关借款凭证，为了达到非法占有的目的，谈飞以该笔借款未还为由于2016年1月18日向金寨县人民法院提起虚假民事诉讼。庭审中谈飞未出示有担保人卢某签字的借条（代借款合同）原件，只出示了篡改还款日期的程某手写借条和转款账单，隐瞒债务全部清偿的事实，加之卢某、程某未到庭，最终法院判决谈飞胜诉，程某需归还谈飞欠款120000元和年利率6%的利息。2018年法院强制执行期间，要拍卖车某的住房，车某与谈飞达成和解，车某再次偿还谈飞82400元。综上，谈飞共诈骗194400元（2013年4月20日借款中扣除的30000元斩头息、程某偿还的30000元利息、车某给付的82400元，违法所得共145000元；2015年3月4日借款中程某偿还谈飞147000元，减去本金115000元，违法所得32000元；2015年8月6日借款的斩头息20000元）。 （四）陈思远诈骗、敲诈勒索事实。2016年6月至2016年12月，被告人陈思远以非法占有为目的，在为谈飞索债过程中，胁迫被害人聂某1向其出具虚假借条并设置高额利息，以及向聂某1出借少量资金后通过言语威胁、上门滋扰、哄闹等软暴力方式逼迫被害人聂某1及姐姐聂某2持续还款。陈思远借款给聂某1本金共79000元，实收聂某1本息共计323300元。持有聂某1为借款人、聂某2为担保人的30000元借条一张，实收聂某2代偿本息40800元。诈骗聂某1共计285100元。2017年2月，被告人谈飞、陈思远等人对聂某1实施非法拘禁期间，陈思远逼迫聂某1向其出具一张350000元的借条。 二、非法拘禁事实 2017年2月3日（农历正月初七），被告人谈飞得知聂某1在张冲乡老家，当日下午4时许，谈飞安排被告人陈思远找聂某1要钱，因聂某1欠张伟借款，随即陈思远又告知被告人张伟、张伟再联系被告人蔡彬彬在江店玉博园碰面向聂某1索债。陈思远带着聂某1和张伟、蔡彬彬碰面后，在车上张伟向聂某1索债，并使用言语对聂某1进行威胁恐吓，蔡彬彬对聂某1实施了殴打。在谈飞的要求下，陈思远驾车和张伟、蔡彬彬一起将聂某1带至金寨县老党校停车场，途中被告人陈思远联系邵麒上车一同前往，同时谈飞通知聂某1借款担保人张某1到场。在梅山老党校停车场，蔡彬彬继续对聂某1实施殴打。谈飞带张某1在旁围观，以此向张某1施加压力要求张某1替聂某1还钱。当晚8时许，陈思远、张伟、蔡彬彬、邵麒将聂某1带至梅山镇“好又多”超市二楼甘某家，张伟、陈思远叮嘱邵麒和蔡彬彬看着聂某1，限制聂某1人身自由。至当晚10时许，蔡彬彬、邵麒将聂某1带至梅山镇喷泉广场和甘某等人吃宵夜，后陈思远、谈飞和张伟等人陆续到场吃宵夜。期间谈飞要求聂某1“多吃点，晚上抗揍些”。至2月4日凌晨0时许，谈飞安排陈思远、张伟安排邵麒带着聂某1入住梅山镇雪珂浴场，继续限制聂某1人身自由。在雪珂浴场，陈思远将聂某1衣服锁在浴场的柜子里并拿走钥匙后离开，邵麒继续看管聂某1。至2017年2月4日中午12时许，雪珂浴池老板李某怀疑陈思远等人干违法的事强行要求退房。当日18时许陈思远、邵麒开车又带着聂某1入住梅山西站对面的静怡宾馆，继续限制聂某1人身自由，在静怡宾馆陈思远向聂某1讨要债务并对其进行殴打，要求聂某1向陈思远重新出具一张350000元条后，答应趁谈飞不备放聂某1走。2月5日16时许聂某1出具借条后，陈思远开车将聂某1带到梅山镇红都花园小区红绿灯位置，将聂某1放走，谈飞得知后开车追赶，聂某1逃至金寨县人民医院躲藏，后聂某1联系老婆张某1约车将其送至金寨县火车站，乘坐火车到合肥躲债。 三、寻衅滋事事实 （一）2013年底至2014年底，被告人谈飞以向被害人卢某催要借款为名，多次到卢某、程某工作单位中国农业银行梅山支行，在工作期间长时间对卢某采取跟踪贴靠、言语威胁、贴报、阻扰工作、霸占程某业务窗口妨碍经营等“软暴力”方式进行催收，同时指使他人对卢某跟踪贴靠，妨碍工作进行催收，严重影响卢某、程某正常工作和单位经营，2014年12月26日卢某被迫辞职。 （二）2013年底至2014年底，被告人谈飞以向被害人卢某催要借款为名，多次到卢某位于梅山镇××村路××号的家中，采取用牙签堵锁眼，贴字报、指使他人滞留住宅、言语威胁辱骂卢某及其家属郑某等方式进行索债，并强行拿走卢某家一些白酒，谈飞的行为危及他人人身财产安全，严重影响他人生活。 （三）2015年9月起，被告人谈飞以催要借款为名，多次到被害人程某工作单位中国农业银行梅山支行，采取强行霸占柜台，阻碍他人正常办理业务，滋扰程某及其家人正常生活等软暴力行为，干扰程某正常工作和单位经营，2015年年底程某被迫辞职。 （四）2015年11月至2016年8月，被告人谈飞以催要借款为名，谈飞个人或纠集被告人陈德柱，或纠集、指使被告人陈思远多次到被害人程某及其家人租住的江店凤城小区7栋2单元403室，采取踹门、拉电闸、损坏猫眼、堵锁眼、用油漆喷字等暴力或软暴力方式对程某及其家人进行滋扰、恐吓以达到强索债务的目的，其行为足以危及他人人身财产安全，严重影响他人生活。 （五）2015年12月，被告人谈飞、陈思远以被害人储某1帮助程某担保为由向储某1索债，多次到储某1在金寨县金鑫国际家园28号楼1001室住所索债，滋扰储某1及其家人，胁迫储某1一起到程某家索债。 （六）2015年11月至2016年9月，被告人谈飞个人、或纠集被告人陈德柱多次到江店凤城小区金龙宾馆门口，采取言语威胁、贴靠手段，向被害人聂某1索债。谈飞个人经常以滋扰聂某1家人为要挟向被害人聂某1施压，胁迫其还钱。 （七）2015年12月至2016年，被告人谈飞以催要借款为名，纠集、指使陈思远多次到被害人聂某1家属张某1租住房屋江店凤城小区8栋201室上门索债，对聂某1夫妇采取语言威胁、堵锁眼、滞留住宅、哄闹滋扰等手段进行催收，严重影响其家庭生活。 （八）2015年12月至2016年底，被告人谈飞纠集被告人陈思远、陈德柱多次到被害人聂某1家属张某1在凤城经营的服装店，采取言语威胁、哄闹滋扰、喷油漆字、滞留店铺妨碍经营等方式进行催收要债，严重影响其正常经营活动。 （九）2017年2月一天，被告人谈飞纠集被告人陈德柱带着王某到江店中央城找被害人聂某1家属张某1催收要债，当时谈飞、王某、陈德柱跟随张某1进入其弟弟家中，谈飞拉着张某1不准其出门，后张某1趁机跑出到中央城门口拦出租车，谈飞、陈德柱追过去拦着不让张某1走，张某1从包里拿出菜刀进行自卫。 （十）2016年底至2017年2月，被告人谈飞以催要借款为名，纠集他人多次前往被害人聂某1张冲乡老家，滋扰、恐吓被害人聂某1母亲周某逼迫其还债，并在周某家门口台阶地上用红漆喷“聂某1还钱”大字，周某不堪重负跳河自杀，被邻居李某和吕某从河中救起。 （十一）2017年夏天，被告人谈飞前往被害人聂某1张冲乡老家找被害人聂某1母亲周某索债，谈飞以周某女儿聂某2的工作为威胁，扬言要到学校挂横幅，把聂某2的工作搞掉。后周某跪地求谈飞近20分钟。 （十二）2017年农历9月份一天，被告人谈飞前往被害人聂某1张冲乡老家找被害人聂某1母亲周某索债，当时谈飞强行用周某家门锁把门锁上，带走钥匙不给周某，并威胁周某说下次就直接带板子将房子钉上，房子就是他的了。 （十三）2016年6月至2017年2月，被告人谈飞纠集被告人陈思远多次到被害人聂某1的姐姐聂某2江店凤城小区17栋3单元505室家中，采取恐吓、辱骂、威胁、滞留住宅等滋扰他人正常生活的手段进行索债，聂某2儿子汪某正值上初三，因谈飞索债心理受到影响导致不敢上学，后退学。 （十四）2016年下半年，被告人谈飞多次到被害人聂某2的工作单位金寨金江实验学校进行索债，期间谈飞找到校长桂某，声称聂某2欠债不还，要求学校介入处理，并威胁说，要在校门口拉横幅，不准聂某2上课，扰乱该校的正常教学秩序。 （十五）2017年1月，谈飞多次到汪某的工作单位金寨金江实验学校找其催收要债，并以扰乱汪某教学秩序、贴字报折损其名誉相胁迫，汪某均按照谈飞要求见面协商，谈飞行为已经严重影响汪某的工作。 （十六）2016年6月至2017年2月，被告人谈飞多次纠集他人到被害人汪某位于江店世纪新城小区12栋104室的家中，采取堵锁芯、言语辱骂、威胁、喧哗滋扰等方式进行催收要债，胁迫汪某两次到合肥找聂某1索债。 （十七）2016年6月至2017年2月被告人谈飞向被害人汪某索债期间，一天晚上谈飞带着残疾老人谈某到汪某江店世纪新城小区的家中，以此向汪某和聂某1施压，谈飞威胁汪某下次再带老头子去就不带走了。 （十八）2019年10月22日公诉机关补充起诉，2017年1月5日，被告人谈飞在金寨县向被害人聂某1催债，逼迫聂某1出具50000元借条并扣押聂某1租用的皖Ｎ×××××号“一汽威志牌”小型轿车。此后谈飞通过多种非法手段逼迫聂某1还债，却始终未将该车辆归还聂某1。聂某1因无法归还租用的车辆，2017年7月向车主家人承诺以40000元价格购买该车。2019年8月31日，经金寨县价格认证中心认定，皖Ｎ×××××号小型轿车在价格认定基准日认定价格为18000元。 （十九）2014年年底，被告人谈飞除个人向被害人陶某进行催收外，多次指使他人对陶某采取跟踪贴靠、限制人身自由，对陶某借款的担保人储修亮进行滋扰、逼迫其还钱，在陶某不知情时将其经营的理发店转让。 四、非法侵入住宅事实 （一）2015年12月11日20时许，被告人谈飞、陈思远以索债为由，将残疾老人陈某1带入程某家中滞留，程某母亲韩某1要求谈飞将其带离，谈飞拒不带离，并将陈某1独自滞留在韩某1家中，直至次日3时许程某母亲劝说，陈某1方离开。 （二）2015年12月一天晚上20时许，被告人谈飞、陈思远带着老人杨某1到被害人储某1位于金鑫国际家园28号楼1001室的家中索债，拒不离开，双方发生拉扯，陈思远报警，民警出警后仍不离开，并将杨某1独自滞留在储某1家，直至次日凌晨1时许被储某1劝离。 五、强迫交易事实 （一）2015年底，被告人谈飞以被害人程某欠钱为由，多次到程某经营的金寨县天易凤凰城南门XX足浴店滋扰，采取锁门、上门催收、到单位滋事等方式，强迫程某将营业不久投资30余万元的XX足浴店用以抵债，程某不堪其扰，被迫将该足浴店以40000元低价转让给谈飞，后谈飞又以100000元的价格将足浴店转让给胡某，谈飞非法获利达100000元。 （二）张某1从邓某处以80000元的价格转租了金寨县天易凤凰城步行街325商铺服装店，2016年12月，被告人谈飞以张某1及其丈夫聂某1欠债为由，强迫被害人张某1将其经营上述服装店低价转让给自己，张某1不堪谈飞等人前期长期的滋扰和对经营的妨碍，以及为赎回被谈飞扣押的车辆，最终将店铺和货物以35000元的价格转给谈飞抵债，造成张某1直接经济损失约80000元。 （三）2017年1月，被告人谈飞以被害人聂某1欠债为由，采取非法拘禁、上门喷漆、滋扰、威胁等方式，迫使聂某1外出躲避，谈飞又通过威胁聂某1合伙人张某1、金寨县燕子河镇燕溪村文化乐园中标方某至公司负责人的方式，强行将聂某1、张某1挂靠某至公司承包的金寨县燕子河镇燕溪村文化乐园工程占为己有，谈飞从中非法获利287199.28元。 （四）2017年7月，在杨某1租赁经营的安徽省金寨县天易凤凰城步行街325商铺，谈飞要挟将房租从12000元涨至30000元一年，否则待合同到期收回房屋，杨某1将无法收取转让费，迫使杨某1退出经营，杨某1被迫将其中的15000元转让费分给谈飞。 （五）2017年10月，在储某2租赁经营的安徽省金寨县天易凤凰城步行街325商铺，谈飞要挟将房租从12000涨至30000元一年，否则待合同到期收回房屋，储某2将无法收取转让费，迫使储某2退出经营。后储某2将商铺转让给操某，谈飞将操某应给储某2的20000元转让费据为己有。 六、虚假诉讼事实 2015年8月6日，程某向被告人谈飞借款150000元，约定月息7分，预先扣除3个月利息2万元，实际支付程某借款130000元，谈飞在约定还款期限未至时找程某索要全部借款，胁迫程某将XX足浴店以40000元低价抵付给谈飞。为方便指使陈思远帮助自己索要借款，让程某将剩余110000元借款重新向陈思远出具借条，并让韩某1、储某1在空白借款合同上签署担保人。2016年1月8日，被告人谈飞以程某欠款110000元为由，以陈思远的名义将程某及其担保人韩某2、储某1起诉至金寨县人民法院并胜诉。储某1给付谈飞130000元，韩某1给付谈飞20000元。此项诉讼中，谈飞捏造债权债务转移民事法律关系，提起虚假民事诉讼，其行为严重扰乱了法院正常的审判秩序，并造成了担保人储某1在强制执行期间被司法拘留的严重后果。 七、开设赌场事实 2019年3、4月份，在金寨县江店新城区，宋某（另案处理）先后在杨某2家、宋某家、物流园商务酒店、陈某2家、施某家、刘某1家多处轮换开设赌场，邀集人员刘某2、刘某1、陈某3、陈某4等20余人以“比鸡”“二八杠”“赌干子”等方式赌博。在该赌场内，被告人陈思远、被告人张伟和朱磊（另案处理）为参赌人员提供赌资，以此牟利，与赌场场主形成非法利益共同体。陈思远先后向宋某、刘某2、易俊宏、俞强、余力、张莉、杨某2、郑涛、刘国利、程军、陈录春、唐华等人累计提供赌资约260000元，获利16500元左右；张伟先后向陈某3、陈某4等人提供赌资约100000元，获利2200元左右。 原判依据相关书证、勘验笔录、辨认笔录、证人证言、被告人供述等证据认定上述事实后认为，2013年以来谈飞个人,2015年以来谈飞先后纠集社会闲散人员陈思远、刑满释放人员陈德柱，谈飞纠集陈思远通过“套路贷”的方式，实施诈骗、非法拘禁、寻衅滋事、非法侵入他人住宅等违法犯罪活动；纠集陈德柱实施寻衅滋事违法犯罪活动；谈飞个人实施虚假诉讼、强迫交易违法犯罪活动。该三被告人在一定区域内，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以谈飞为纠集者、陈思远、陈德柱为成员的恶势力。被告人谈飞在实施“套路贷”相关违法犯罪活动中，假借民间借贷之名，采取各种手段虚增被害人债务，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪;在索要非法债务的过程中，非法拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪;多次纠集他人拦截、恐吓他人，情节恶劣,强拿硬要，占用他人财物，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪;以威胁的手段，强迫他人转让商铺、强揽工程，获取非法利益，情节特别严重，其行为构成强迫交易罪;以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为构成虚假诉讼罪;违背他人意愿进入住宅，拒不退出，其行为构成非法侵入住宅罪。被告人陈思远在实施“套路贷”相关违法犯罪活动中，假借民间借贷之名，采取各种手段虚增被害人债务，诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪;在索要非法债务的过程中，非法拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪;以非法占有为目的，对被害人聂某1采取暴力、威胁的方法，迫使聂某1向其出具350000元的借条，数额特别巨大，其行为构成敲诈勒索罪;拦截、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪;违背他人意愿进入住宅，拒不退出，其行为构成非法侵入住宅罪;在赌场内为赌博人员提供资金帮助，从中非法获利，其行为构成开设赌场罪。被告人陈德柱多次协助谈飞使用“软暴力”手段向他人催收债务，拦截、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。被告人张伟为索取债务非法扣押、拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪；在赌场为赌博人员提供资金帮助并非法获利，其行为构成开设赌场罪。被告人邵麒非法扣押、拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪。被告人蔡彬彬非法扣押、拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪。谈飞、陈思远、张伟、邵麒、蔡彬彬在非法拘禁罪中系共同犯罪，谈飞和陈思远是主犯，应按照所参与的全部犯罪处罚，张伟、蔡彬彬、邵麒是从犯，依法可从轻处罚。在非法拘禁的过程中，对被害人实施了殴打行为，依法从重处罚。谈飞、陈思远、陈德柱在寻衅滋事罪中系共同犯罪，谈飞、陈思远系主犯，按照所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚，陈德柱系从犯，依法可从轻处罚。被告人谈飞、陈思远在非法侵入住宅罪中系共同犯罪，均是主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。 谈飞对寻衅滋事罪中的部分犯罪及非法侵入住宅的第一起犯罪自愿认罪，依法可从轻处罚;多次诈骗，酌情从重处罚。在诈骗罪中既遂1517140元，未遂1340000元，既遂和未遂的金额在同一量刑幅度内，以诈骗罪既遂处罚，未遂部分在量刑时予以考虑。陈思远自愿认罪，依法可从轻处罚;在敲诈勒索犯罪中属未遂，可以比照既遂犯减轻处罚;在开设赌场罪中构成坦白，依法可从轻处罚，系从犯，依法可从轻处罚。陈德柱自愿认罪，依法可从轻处罚；系累犯，依法从重处罚；有前科，可酌情从重处罚。张伟如实供述犯罪事实并自愿认罪，依法可从轻处罚；有立功表现，依法可从轻处罚；系累犯，依法从重处罚;在非法拘禁罪中取得被害人谅解，可酌情从轻处罚;在开设赌场罪中系从犯，依法可从轻处罚；积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚。邵麒如实供述犯罪事实并自愿认罪，依法可从轻处罚；系初犯，可酌情从轻处罚。蔡彬彬如实供述犯罪事实并自愿认罪，依法可从轻处罚；取得被害人谅解，可酌情从轻处罚；有前科劣迹，可酌情从重处罚。被告人谈飞、陈思远、张伟犯数罪，依法应数罪并罚。谈飞借给聂某1和程某的本金，谈飞的手机、皖Ｎ-×××××号汽车一辆，陈思远借给聂某1的本金，陈思远的手机，均属犯罪工具，依法予以没收。综合各被告人的犯罪事实、情节及社会危害性，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百三十八条第一款、第三款，第二百七十四条，第二百九十三条第一款第二项、第三项，第二百二十六条第四项、第五项，第三百零七条之一第一款、第三款，第二百四十五条第一款，第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第二十三条，第六十七条第三款，第六十八条，第六十九条第一款、第三款，第六十五条第一款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，认定被告人谈飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年十个月，并处罚金人民币500000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年十个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币200000元;犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币50000元,决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币750000元。被告人陈思远犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币100000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币80000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元,决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币190000元。被告人陈德柱犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。被告人张伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元,决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币5000元。被告人邵麒犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。被告人蔡彬彬犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。追缴被告人谈飞违法所得2187339.28元，退赔给被害人聂某11241740元,退赔给被害人安某至建设工程有限公司466199.28元，退赔给被害人程某、车某294400元，退赔给被害人杨某115000元，退赔给被害人储某220000元，退赔给被害人储某1130000元，退赔给被害人韩某120000元。追缴被告人陈思远违法所得301600元，退赔给被害人聂某1285100元，另16500元予以没收，上缴国库。追缴被告人张伟违法所得2200元（已缴纳），予以没收，上缴国库。被告人谈飞实施诈骗的本金1527200元、皖Ｎ-×××××号汽车一辆、华为牌手机一部、三星牌手机一部，陈思远实施诈骗的本金79000元、苹果牌手机一部予以没收，上缴国库。公安机关扣押、查封、冻结在案的被告人谈飞、陈思远的财产并入退赔项、罚金项执行。 谈飞上诉主要提出：谈飞没有为非作恶、欺压百姓，不符合涉恶案件的相关特征。谈飞正常放贷给聂某1、程某等借款人，债务是真实的，没有欺骗借款人；聂某1已在转账单上签字确认，谈飞没有诈骗某至公司涉案钱款；谈飞与程某、卢某存在多笔借贷关系，没有诈骗程某、车某等人钱款，谈飞不构成诈骗罪。谈飞没有参与非法拘禁聂某1，不构成非法拘禁罪。在寻衅滋事事实中，谈飞未造成严重后果及社会影响，原判对谈飞寻衅滋事罪量刑过高。在非法侵入住宅的第二起事实中，谈飞没有参与或指使别人参与，此节事实与谈飞无关。谈飞没有强买强卖行为，不构成强迫交易罪。谈飞与程某借贷关系真实存在，谈飞以陈思远名义起诉，有陈思远提供的委托书，谈飞没有虚假诉讼。谈飞所有的车辆未参与犯罪，不应没收。请求二审法院对谈飞依法判决。 谈飞的辩护人主要提出：谈飞没有为非作恶，欺压百姓，不符合恶势力的构成要件。谈飞与聂某1之间存在真实借贷关系，聂某1在借款过程中并未受骗。聂某1是某至公司的代理人，挂靠某至公司承揽工程，有权从某至公司领取工程款，某至公司并未受骗。程某借款时明知斩头息的存在并自愿接受，程某没有受骗，且程某未全部清偿谈飞的债务，谈飞对程某、车某不构成诈骗罪。谈飞没有指使陈思远对聂某1非法拘禁，谈飞不构成非法拘禁罪。谈飞未参与非法侵入住宅的第二起事实。谈飞没有捏造债权债务转移关系，不构成虚假诉讼罪。谈飞没有对他人强迫交易，不构成强迫交易罪。谈飞与聂某1具有借贷关系，谈飞扣押聂某1的涉案车辆不属于寻衅滋事。谈飞的涉案车辆不属于犯罪工具，不应予以没收，建议二审法院依法改判。 陈思远上诉主要提出：公诉机关未指控陈思远构成敲诈勒索罪，原判认定陈思远构成敲诈勒索罪程序不当，陈思远未有向聂某1索要钱财，陈思远也不构成敲诈勒索罪。原判认定陈思远诈骗聂某1钱款证据不足。陈思远在其他犯罪中作用较小，为从犯，请求二审法院依法改判。陈思远的辩护人除提出与陈思远基本相同的辩护意见外，还提出原判对陈思远寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪量刑过重，建议二审法院依法改判。 陈德柱上诉主要提出：陈德柱未到程某家索债，未对聂某1、张某1寻衅滋事，陈德柱在陪谈飞催债过程中，未获取相关利益，不构成恶势力，请求二审法院对其从轻判决。 张伟上诉主要提出：张伟参与非法拘禁时间较短，并系从犯，张伟认罪、悔罪，有立功情节，原判量刑过重，请求二审法院依法判决。 邵麒上诉主要提出：邵麒在非法拘禁事实中，作用较小，没有殴打被害人，原判量刑过重，请求二审法院从轻判决。 经审理查明：上诉人谈飞长时间从事高利放贷。谈飞为向债务人索要债务，2015年之后谈飞纠集陈思远、陈德柱等人，多次实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪行为，逐步形成了以谈飞为纠集者，陈思远、陈德柱等为成员的恶势力，在金寨县境内造成了较为恶劣的社会影响。 恶势力犯罪事实 一、寻衅滋事事实 （一）2015年下半年至2016年期间，上诉人谈飞单独或分别纠集上诉人陈思远、陈德柱等人，多次到程某家中，采取踹门、拉电闸、损坏猫眼、油漆喷字等方式向程某索债。上诉人谈飞、陈思远还以储某1帮程某担保为由，采取滋扰的方式到储某1家中向储某1索债。 （二）2015年底至2017年期间，上诉人谈飞单独或纠集陈思远、陈德柱等人，多次采取言语威胁、油漆喷字、滞留不走等滋扰、纠缠的形式，向聂某1及其家属张某1索债。 上诉人谈飞以催要聂某1借款为名，多次到聂某1在金寨县的老家，采取言语、油漆喷字等滋扰、纠缠的形式向聂某1的母亲周某索债，周某还曾因此跳河自杀（周某后被邻居从河中救起）。 上诉人谈飞单独或纠集陈思远等人，以催要聂某1借款为名，多次到聂某1姐姐聂某2的住所、工作单位（学校）等地点，采取言语威胁、滞留不走等滋扰、纠缠的形式向聂某2索债。 上诉人谈飞以催要聂某1借款为名，到聂某1连襟汪某的住所等地，采取言语威胁、滞留不走等滋扰、纠缠的形式向汪某索债。 上诉人谈飞以催要聂某1借款为名，扣押聂某1租用的皖Ｎ×××××号小型轿车，之后谈飞未将该车辆归还聂某1，经评估涉案车辆在价格认定基准日认定价格为18000元。 （三）2015年至2016年期间，上诉人谈飞以催要陶某借款为名，采取滋扰、纠缠等方式，谈飞等多次向陶某索债。 二、非法侵入住宅事实 （一）2015年年底的一天晚上，上诉人谈飞、陈思远以索债为由，将残疾老人陈某1带入程某家中拒不离开，直至深夜经程某母亲劝说，陈某1方离开。 （二）2015年12月一天晚上，上诉人谈飞、陈思远带着老人杨某1到储某1位于金鑫国际家园的家中索债，拒不离开，民警出警后仍不离开，并将杨某1独自滞留在储某1家，直至深夜杨某1方被劝离。 三、强迫交易事实 （一）2015年底，上诉人谈飞以程某欠钱为由，多次到程某经营的金寨县天易凤凰城南门XX足浴店滋扰，强迫程某将营业不久的XX足浴店用以抵债，程某被迫将该足浴店以40000元价格转让给谈飞，后谈飞又将足浴店转给他人。 （二）张某1从邓某处转租了金寨县天易凤凰城步行街325商铺服装店，2016年底，上诉人谈飞以张某1及其丈夫聂某1欠债为由，强迫张某1将其经营上述服装店以35000元的价格转让给谈飞。谈飞之后在转租过程中，又以涨房租或收回房屋等威胁形式，从杨某1手中获得商铺转让费15000元，从操某手中获得储某2的商铺转让费20000元。 （三）2017年1月，上诉人谈飞以聂某1欠债为由，通过威胁聂某1的合伙人张某1、金寨县燕子河镇燕溪村文化乐园中标方某至公司负责人的方式，强迫将聂某1、张某1挂靠某至公司承包的金寨县燕子河镇燕溪村文化乐园工程转给谈飞，谈飞之后从此项工程中获利28万余元。 四、非法拘禁事实 2017年2月3日，上诉人谈飞安排上诉人陈思远向聂某1索债，当日下午4时许，陈思远伙同上诉人张伟、原审被告人蔡彬彬在金寨县向聂某1索债，并殴打、威胁聂某1，之后陈思远驾车伙同张伟、蔡彬彬及上诉人邵麒将聂某1带至金寨县老党校停车场，蔡彬彬在停车场殴打聂某1，期间谈飞带张某1到现场。当晚8时许，陈思远、张伟、蔡彬彬、邵麒将聂某1带至梅山镇“好又多”超市二楼甘某家，由邵麒和蔡彬彬看管聂某1。当晚10时许，蔡彬彬、邵麒等人为吃宵夜将聂某1带至梅山镇喷泉广场，期间谈飞还言语威胁聂某1。2月4日凌晨,谈飞安排陈思远等人将聂某1带至梅山镇雪珂浴场，之后由邵麒对聂某1进行看管。当日18时许，陈思远、邵麒开车将聂某1带至梅山西站对面的静怡宾馆进行看管，期间陈思远还殴打聂某1。2月5日下午，陈思远在强迫聂某1出具借条后，将聂某1放走，谈飞得知后开车追撵聂某1未果。 其他犯罪事实 一、寻衅滋事事实 2013年底至2014年底，上诉人谈飞多次到卢某家中及工作单位，采取言语威胁、阻扰工作、贴字报等方式向卢某索债，滋扰、纠缠卢某。谈飞还到程某的工作单位（中国农业银行梅山支行），采取强行霸占柜台，干扰他人正常办理业务等方式，滋扰、纠缠程某。 二、诈骗事实 2016年10月10日，某至公司金寨分公司收到金寨县财政局支付的张冲乡官田水泥路工程款179000元钱，该款应支付给实际施工人聂某2。谈飞得知此款打入某至公司金寨分公司后，通过欺骗的方式将179000元的工程款，从某至公司金寨分公司账户转入郭某账户，之后又将该款从郭某的账户转入谈飞账户，谈飞以聂某1欠债为由，将该笔工程款据为己有，期间还制作了聂某1借款200000元及谈飞向郭某借款200000元的虚假借条。之后聂某2起诉，法院判决某至公司支付聂某2179000元。 三、敲诈勒索事实 2017年2月，上诉人陈思远等人对聂某1实施非法拘禁期间，陈思远采取殴打等手段，逼迫聂某1向陈思远出具一张350000元的借条。 四、开设赌场事实 2019年3、4月份，在金寨县江店新城区，宋某（另案处理）先后在杨某2家、宋某家、物流园商务酒店、陈某2家、施某家、刘某1家等多处轮换开设赌场，邀集刘某2、刘某1、陈某3、陈某4等20余人以“比鸡”“二八杠”“赌干子”等方式赌博。在上述赌场内，陈思远为他人提供赌资20余万元，获利16500余元，张伟为他人提供赌资10万余元，获利2200余元。 上述事实已被一审判决书所列各项证据证实，且所列证据均经一审庭审举证、质证，并能相互印证，本院予以确认。 针对各上诉人及其辩护人的上诉理由、辩护意见，本院结合审理查明的事实、证据，综合评述如下： 关于谈飞、陈德柱及谈飞的辩护人提出谈飞、陈德柱不构成恶势力的上诉理由、辩护意见，经查，谈飞为索要高利贷债务，纠集陈思远、陈德柱等人，采取滋扰、纠缠等手段，在金寨县内多次实施寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱当地经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，为恶势力。故上述上诉理由、辩护意见不能成立，不予采纳。 关于谈飞及其辩护人提出谈飞没有诈骗聂某1涉案钱款的上诉理由、辩护意见，经查，相关书证，聂某1等陈述，陈思远等证言，谈飞的供述，证实2014年至2017年期间，谈飞为获取高额利息，多次向聂某1高利放贷共有100余万元。其中聂某1还陈述：聂某1因在金寨做工程需要周转资金，多次从谈飞手中借高利贷，借条上约定的利息是月息三分，实际谈飞按照月息一角计算利息，谈飞在转账时会将第一个月利息扣除，借款期限一至三个月不等；借条上还写如到期不还，聂某1付谈飞二至五万元不等的违约金，如到期没有偿还，聂某1就将违约金用现金支付给谈飞；聂某1在开始时还能按时偿还谈飞借款，谈飞会打收条给聂某1，后来因利息太高，聂某1没有能力支付，就没有按时还款了。因此，谈飞与聂某1在高利借款过程中，谈飞为获取高额利息收益向聂某1放高利贷，双方对实际借得的本金及产生的利息、违约金、“斩头息”等有清醒的认识，现有证据不能证明谈飞使用“套路”制造与聂某1债权债务假象，故原判认定谈飞诈骗聂某1的事实证据不足，谈飞及其辩护人上述上诉理由、辩护意见成立，予以采纳。 关于谈飞及其辩护人提出谈飞没有诈骗某至公司钱款的上诉理由、辩护意见，经查，王某、聂某1、聂某2、余维水、郭某、郭升山证言，谈飞的供述，证实谈飞为获取涉案的工程款，通过欺骗的方式将此笔涉案钱款转入郭某账户，并于次日从郭某账户转入谈飞账户，谈飞为此制作了聂某1借款20万元及谈飞向郭某借款20万元的虚假借条。故谈飞以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取某至公司涉案钱款，谈飞及其辩护人上述上诉理由、辩护意见不能成立，不予采纳。 关于谈飞及其辩护人提出谈飞没有诈骗程某涉案钱款的上诉理由、辩护意见，经查，相关书证，程某、卢某等陈述，谈飞供述，证实2013年至2015年期间，谈飞为获取高额利息，三次向程某等人高利放贷。其中程某还陈述：程某从谈飞手中借款三次，每次15万元，利息按月息7分计算，借款时扣了3个月的利息3万元，每次实际借款12万，并制作了借款合同和借条，谈飞之后通过索债、诉讼等方式获得此三笔借款的本息。因此，谈飞为获取高额利息收益向程某放高利贷，双方对实际借得的本金及产生的利息、违约金、“斩头息”等有清醒的认识，现有证据不能证明谈飞使用“套路”制造与程某债权债务假象，故原判认定谈飞向程某高利放贷过程中，获取的“斩头息”与高额利息属于诈骗的事实证据不足，谈飞及其辩护人上述上诉理由、辩护意见成立，予以采纳。 关于谈飞及其辩护人提出谈飞没有诈骗车某涉案钱款的上诉理由、辩护意见，经查，程某于2013年4月20日向谈飞借款，谈飞之后通过民事诉讼的方式索要此笔借款，并在强制执行期间申请拍卖程某、车某在婚姻存续期间的住房，车某之后与谈飞达成执行和解，由车某偿还谈飞82400元。现有证据不足以证实谈飞在向程某高利放贷过程中，通过虚假诉讼的方式诈骗程某、车某的涉案钱款，谈飞及其辩护人上述上诉理由、辩护意见成立，予以采纳。 关于陈思远及其辩护人提出陈思远没有诈骗聂某1涉案钱款的上诉理由、辩护意见，经查，相关书证，聂某1等陈述，证人证言，陈思远供述，证明2016年期间，聂某1从陈思远手中借过钱款。谈飞让聂某1将13万元利息转为借条给陈思远这一情节，也仅有聂某1一人陈述，证据不足，不予认定。其中聂某1还陈述他通过转账向陈思远共借款49000元，陈思远的利息很高，借钱时都没有写借条。因此，现有证据不足以认定陈思远在借贷过程中，使用“套路”制造与聂某1债权债务假象，故原判认定陈思远诈骗聂某1涉案钱款的事实证据不足，陈思远及其辩护人上述上诉理由、辩护意见成立，予以采纳。 关于陈思远及其辩护人提出原判程序不当，陈思远不构成敲诈勒索罪的上诉理由、辩护意见，经查，聂某1陈述，证明陈思远等人对聂某1实施非法拘禁期间，陈思远采取殴打等手段，逼迫聂某1向陈思远出具一张35万元的借条。陈思远供认在拘禁聂某1期间，陈思远殴打聂某1之后，聂某1向陈思远出具一张35万元借条，陈思远随后将聂某1放走。另外，此节事实公诉机关已指控，陈思远已在一审庭审中辩称他让聂某1出具借条的行为不属于犯罪。因此，陈思远胁迫聂某1出具借条的行为属于敲诈勒索，原判对已指控的内容改变定性，程序上并无不当，故陈思远及其辩护人上述上诉理由、辩护意见不能成立，不予采纳。 关于谈飞及其辩护人提出谈飞没有参与非法拘禁的上诉理由、辩护意见，经查，聂某1的陈述，同案被告人陈思远、张伟等供述，证实谈飞安排陈思远，采取看管等形式向聂某1索债，长时间限制了聂某1的人身自由，期间谈飞还出现在拘禁现场直接向聂某1索债，在陈思远私下放走聂某1后，谈飞还开车追撵聂某1。因此，谈飞安排陈思远非法拘禁聂某1，谈飞及其辩护人上述上诉理由、辩护意见不能成立，不予采纳。 关于陈德柱提出陈德柱未到程某家索债，未对聂某1、张某1寻衅滋事的上诉理由，经查，程某、韩某1陈述，同案被告人谈飞供述，证实陈德柱伙同谈飞等人到程某家索债滋事；聂某1、张某1的陈述，同案被告人谈飞供述，证实陈德柱伙同谈飞等人，在金龙宾馆、张某1的服装店，分别对聂某1、张某1滋扰、纠缠。因此，陈德柱上述上诉理由不能成立，不予采纳。 关于谈飞及其辩护人提出谈飞没有强迫交易行为的上诉理由、辩护意见，经查，程某、韩某1、车某陈述，同案被告人陈思远供述，证实谈飞以抵债为名，强迫程某转让足浴店。聂某1、张某1陈述，同案被告人陈思远供述，证人证言，证实谈飞以抵债为名，强迫聂某1家属张某1将其经营的服装店转让给谈飞，谈飞之后在服装店转租中，还分别获取了杨某1、储某2的部分转让费。聂某1、张某1陈述，王某、张某2的证言，证实谈飞以聂某1等欠债为由，强迫某至公司同意将涉案的剩余工程交由谈飞经营，并强迫聂某1、张某1退出涉案工程的经营。因此，谈飞以抵债为名，强迫他人转让涉案资产，属于强迫交易行为，谈飞及其辩护人上述上诉理由、辩护意见不能成立，不予采纳。 关于谈飞及其辩护人提出谈飞没有虚假诉讼的上诉理由、辩护意见，经查，程某的陈述，证明程某于2015年8月6日从谈飞手中借款15万元，之后谈飞在索债过程中，强迫程某用经营的足浴店抵免4万元借款，并重新出具借条至陈思远名下，谈飞之后以陈思远的名义起诉程某索要借款。因此，谈飞提起的此节民事诉讼不属于无中生有，原判以谈飞捏造债权债务转移民事关系，认定为虚假诉讼的证据不足，谈飞及其辩护人上述上诉理由、辩护意见成立，予以采纳。 关于谈飞及其辩护人提出在非法侵入住宅的第二起事实中，谈飞没有参与的上诉理由、辩护意见，经查，储某1陈述，同案被告人陈思远供述，证实谈飞安排陈思远等人，以索债为名侵入储某1的住宅，故上述上诉理由、辩护意见不能成立，不予采纳。 关于谈飞及其辩护人提出原判没收的涉案车辆不属于犯罪工具的上诉理由、辩护意见，经查，储某1陈述，同案被告人陈思远供述，证实谈飞驾驶涉案车辆带陈思远等人到储某1家去索债。故谈飞驾车参与了犯罪，谈飞及其辩护人上述上诉理由、辩护意见不能成立，不予采纳。 谈飞的辩护人提出谈飞扣押聂某1的涉案车辆不属于寻衅滋事的辩护意见，经查，聂某1的陈述，同案被告人陈思远供述，证实谈飞以索债为名，强拿硬要聂某1租用的涉案车辆。谈飞的辩护人上述辩护意见与事实不符，不予采纳。 本院认为：上诉人谈飞诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪；谈飞非法拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪；谈飞多次拦截、恐吓他人，情节恶劣；强拿硬要他人财物，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪；谈飞以威胁的手段，强迫他人转让资产，情节严重，其行为构成强迫交易罪；谈飞非法侵入他人住宅，其行为构成非法侵入住宅罪。上诉人陈思远非法拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪；陈思远敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为构成敲诈勒索罪；陈思远多次拦截、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪；陈思远非法侵入他人住宅，其行为构成非法侵入住宅罪；陈思远在赌场内为赌博人员提供资金帮助，并从中获利，其行为构成开设赌场罪。上诉人陈德柱多次拦截、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。上诉人张伟非法拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪；张伟在赌场为赌博人员提供资金帮助，并从中获利，其行为构成开设赌场罪。上诉人邵麒及原审被告人蔡彬彬非法拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪。 谈飞、陈思远、张伟犯数罪，依法应数罪并罚。谈飞、陈思远、张伟、邵麒、蔡彬彬在非法拘禁共同犯罪中，谈飞、陈思远是主犯，应按照所参与的全部犯罪处罚，张伟、蔡彬彬、邵麒起次要作用，为从犯。在非法拘禁的过程中，对被害人实施了殴打行为，依法从重处罚。谈飞、陈思远、陈德柱在寻衅滋事共同犯罪中，谈飞、陈思远系主犯，按照所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚，陈德柱起次要作用，为从犯，依法从轻处罚。谈飞、陈思远在非法侵入住宅共同犯罪中，均是主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。 陈德柱、张伟系累犯，从重处罚。蔡彬彬有犯罪前科等，从重处罚。陈思远在敲诈勒索犯罪中属未遂，依法减轻处罚；陈思远在开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁等罪中自愿认罪，依法从轻处罚。张伟系从犯，并自愿认罪，有立功情节，依法从轻处罚。邵麒、蔡彬彬系从犯，邵麒自愿认罪，蔡彬彬接公安机关电话通知后到案，如实供述主要犯罪事实，具有 自首情节，依法从轻处罚。鉴于原判认定的部分诈骗、虚假诉讼等事实证据不足，故对本案予以部分改判。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百三十八条第一款、第三款，第二百七十四条，第二百九十三条第一款第（二）项、第（三）项，第二百二十六条第（四）项，第二百四十五条第一款，第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第二十三条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第六十九条第一款、第三款，第六十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项之规定，判决如下： 一、维持金寨县人民法院（2019）皖1524刑初276号刑事判决第三、四、五、六、九、十一项，即被告人陈德柱犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。被告人张伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元,决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币5000元。被告人邵麒犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。被告人蔡彬彬犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。追缴被告人张伟违法所得2200元（已缴纳），予以没收，上缴国库。公安机关扣押、查封、冻结在案的被告人谈飞、陈思远的财产并入退赔项、罚金项执行。 二、撤销金寨县人民法院（2019）皖1524刑初276号刑事判决第一、二、七、八、十项，即被告人谈飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年十个月，并处罚金人民币500000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年十个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币200000元;犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币50000元,决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币750000元。被告人陈思远犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币100000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币80000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元,决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币190000元。追缴被告人谈飞违法所得2187339.28元，退赔给被害人聂某11241740元,退赔给被害人安某至建设工程有限公司466199.28元，退赔给被害人程某、车某294400元，退赔给被害人杨某115000元，退赔给被害人储某2 20000元，退赔给被害人储某 1 130000元，退赔给被害人韩某120000元。追缴被告人陈思远违法所得301600元，退赔给被害人聂某1285100元，另16500元予以没收，上缴国库。被告人谈飞实施诈骗的本金1527200元、皖Ｎ-×××××号汽车一辆、华为牌手机一部、三星牌手机一部，陈思远实施诈骗的本金79000元、苹果牌手机一部予以没收，上缴国库。 三、上诉人谈飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年十个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币8万元,决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币28万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2032年10月25日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。） 四、上诉人陈思远犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币8万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币1万元,决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币9万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2030年4月25日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。） 五、上诉人谈飞的违法所得28万元、陈思远的违法所得16500元予以追缴；谈飞退赔给聂某118000元、杨某115000元、储某220000元、安某至建设工程有限公司179000元；皖Ｎ-×××××号汽车一辆等犯罪工具予以没收。 本判决为终审判决。 审判长 刘 艳 审判员 王世春 审判员 王 欣 二〇二〇年六月十八日 法官助理张丹 书记员唐璐璐 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 第三款为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： （四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； 第二百四十五条第一款非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。