贵州省贵阳市云岩区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0103刑初487号公诉机关贵州省贵阳市云岩区人民检察院。被告人关海，男，1994年9月28日出生于广东省佛山市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地广东省佛山市南海区，现住地贵州省贵阳市云岩区。2019年8月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留，同年9月25日被逮捕，现羁押于贵阳市云岩区看守所。指定辩护人杨林兰，贵州驰宇律师事务所律师。被告人何少仪，女，1993年10月5日出生于广东省佛山市，汉族，大学本科，无业，户籍所在地广东省佛山市南海区，现住地贵州省贵阳市云岩区。2019年8月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留，同年9月25日被逮捕，现羁押于贵阳市女子看守所。指定辩护人周明星、潘小娟，贵州感君律师事务所律师。被告人李祖贤，女，1995年12月1日出生于广东省佛山市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地广东省佛山市南海区，现住地贵州省贵阳市云岩区。2019年8月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留，同年9月25日被逮捕，现羁押于贵阳市女子看守所。指定辩护人周丹麦，贵州驰辰源律师事务所律师。被告人余杏贞，女，1995年11月16日出生于广东省佛山市，汉族，大学本科，无业，户籍所在地广东省佛山市南海区，现住地贵州省贵阳市云岩区。2019年7月2日因涉嫌组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留，同年8月6日被逮捕，现羁押于贵阳市女子看守所。指定辩护人王洁洁，贵州辅正律师事务所律师。被告人莫世溢，男，1994年4月16日出生于广东省怀集县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地广东省肇庆市怀集县，现住地贵州省贵阳市云岩区。2019年8月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留，同年9月25日被逮捕，现羁押于贵阳市云岩区看守所。指定辩护人冉香云，贵州存正律师事务所律师。贵州省贵阳市云岩区人民检察院以云检一部刑诉（2020）445号起诉书指控被告人关海、何少仪、李祖贤、余杏贞、莫世溢犯组织、领导传销活动罪，于2020年6月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省贵阳市云岩区人民检察院指派检察员曾艳娟出庭支持公诉，被告人关海及其辩护人杨林兰、被告人何少仪及其辩护人周明星、潘小娟、被告人李祖贤及其辩护人周丹麦、被告人余杏贞及其辩护人王洁洁、被告人莫世溢及其辩护人冉香云到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：被告人何少仪、关海、李祖贤、余杏贞、莫世溢在本市云岩区未来方舟以“自愿连锁经营”为幌子从事传销活动，宣扬参加者缴纳69800元用2-3年的时间可以赚到1040万元，并按照“五级三晋制度”（1-2份是实习业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是老总级别；三晋是积累到一定数量的份额并满足晋升条件晋升到下一个层级的过程）对参加者进行管理，人数已经超过30人，层级13级，在该传销组织中起到组织、领导作用。该传销组织要求参加者缴纳虚拟份额以获得加入及发展3名人员加入的资格（最少申购一份，累计申购不超过21份，第一份份额为3800元，其余每份3300元。若购买21份则总金额为69800元），然后按此方式，以几何倍增的原理进行发展下线，大肆进行传销活动。该传销组织直接或者间接以发展人员数量和购买份额数量作为计酬或者返利的依据，发放提成返利的数额是根据传销人员发展下线的情况和层级来确定，实际上是将新人购买份额的钱每月按返利的比例大家瓜分和用于日常包装、开支。具体情况如下：1.被告人何少仪在该组织中系梁彩敏的直接下线，于2016年年底加入该传销组织，2018年7月至12月担任大总管，2018年10月至12月兼任申购总管，2019年7月至今担任自律总管，累计份额333份。主要负责上传下达、填写新人申购单、管理家庭日常纪律。被告人何少仪直接和间接发展欧颖宜、陆某、梁国倡、关海、李祖贤、余杏贞、莫世溢等25人成为传销组织成员，层级超过3层。2.被告人关海在该组织中系梁国倡的直接下线，何少仪的间接下线，于2017年年底加入该传销组织，担任大总管职务，负责上传下达及整个家庭的一切大小事务，累计份额300份左右。被告人关海直接和间接发展李祖贤、余杏贞、莫世溢等20人成为传销组织成员，层级超过3层。3.被告人李祖贤在该组织中系汪晓东（汪晓东离开该组织后份额转给关海）的直接下线，于2018年5月加入该传销组织，担任经晨总管，累计份额160份。主要负责对新人进行培训，安排各个家庭组织学习。被告人李祖贤直接和间接发展余杏贞、莫世溢等11人成为传销组织成员，层级超过3层。4.被告人余杏贞在该组织中系李祖贤的直接下线，于2018年年中加入该传销组织，2018年8月成为经理，累计份额100多份。主要负责配合传销组织其他成员给新人上课。被告人余杏贞直接和间接发展莫世溢、余某、于某1等10人成为传销组织成员，层级超过3层。5.被告人莫世溢在该组织中系余杏贞的直接下线，于2018年7月加入该传销组织，2019年8月担任自律配合，累计份额110份。主要负责配合自律总管检查组织人员的日常纪律情况。被告人莫世溢直接和间接发展于某1、曾某等7人成为传销组织成员，层级超过3层。庭审中，公诉机关提出应以组织、领导传销活动罪追究被告人关海、何少仪、李祖贤、余杏贞、莫世溢的刑事责任，建议判处被告人关海、何少仪有期徒刑一年，并处罚金；建议判处被告人李祖贤、余杏贞有期徒刑十一个月，并处罚金；建议判处被告人莫世溢有期徒刑十个月，并处罚金。庭审中，被告人关海、何少仪、李祖贤、余杏贞、莫世溢对起诉指控的事实无异议,表示认罪认罚。庭审中，被告人关海的辩护人提出“被告人关海系初犯、偶犯，到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚，悔罪态度好，请求从轻处罚”的辩护意见。庭审中，被告人何少仪的辩护人提出“被告人何少仪系初犯、从犯、偶犯，到案后如实供述自己的罪行，系坦白，认罪认罚，请求从轻处罚”的辩护意见。庭审中，被告人李祖贤的辩护人提出“被告人李祖贤系初犯、偶犯，到案后如实供述自己的罪行，系坦白，认罪认罚，请求从轻处罚”的辩护意见。庭审中，被告人余杏贞的辩护人提出“被告人余杏贞系初犯、从犯，到案后如实供述自己的罪行，系坦白，认罪认罚，请求从轻处罚”的辩护意见。庭审中，被告人莫世溢的辩护人提出“被告人莫世溢系初犯、偶犯，到案后如实供述自己的罪行，系坦白，认罪认罚，请求从轻处罚”的辩护意见。上述事实，有公诉机关当庭宣读，并经庭审质证的受案登记表和立案决定书、户籍信息、扣押决定书、扣押清单、传销层级图、银行流水记录、现场检测报告书等书证，被告人关海、何少仪、李祖贤、余杏贞、莫世溢的供述与辩解，证人于某1、何某、余某、于某2、曾某、庞某、陆某、梁某、黄某等人的证言，公安机关出具的抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人关海、何少仪、李祖贤、余杏贞、莫世溢以“连锁经营”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，建立层次分明的传销网络体系，骗取财物，扰乱社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法予以惩处。公诉机关指控被告人关海、何少仪、李祖贤、余杏贞、莫世溢犯组织、领导传销活动罪的罪名成立，本院予以确认。被告人关海、何少仪、李祖贤、余杏贞、莫世溢归案后，如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，系坦白，依法从轻处罚。对于五名被告人的辩护人提出的辩护意见，经查明属实，本院予以支持。本案事实清楚，证据确实充分。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人关海犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月19日起至2020年8月18日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人何少仪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月19日起至2020年8月18日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人李祖贤犯协助组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月19日起至2020年7月18日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人余杏贞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月19日起至2020年7月18日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人莫世溢犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自即自2019年8月19日起至2020年7月18日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高辉人民陪审员  胡苏人民陪审员  叶杨二〇二〇年六月二十三日书 记 员  李佩