广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1972刑初677号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人陈行海，男，1977年2月16日出生，汉族，湖南省慈利县人，初中文化，住慈利县*************（以上信息均为自报）。公民身份号码：430************43X。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。指定辩护人刘思祺，广东汉章律师事务所律师。东莞市第二市区人民检察院以东二区检刑诉〔2020〕544号起诉书指控被告人陈行海犯诈骗罪，于2020年2月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，后因不可抗拒原因中止审理，经恢复后于同年5月26日公开开庭对本案进行了审理。东莞市第二市区人民检察院指派检察员曹锋出庭支持公诉，被告人陈行海及辩护人刘思祺到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控称，2017年10月份开始，被告人陈行海盗用王文通的照片,冒用王文通的身份，通过微信、电话等联系方式，骗取被害人沈先银的信任，并与沈先银发展为男女朋友关系。之后，陈行海不断以王文通的名义，以各种借口向沈先银索要财物。经统计，截至2019年7月份，陈行海先后骗取沈先银微信转账的现金有203164元，期间归还约25000元。2019年7月21日,沈先银发现被骗遂报警，公安机关在东莞市*********将陈行海抓获。破案后，被骗财物无法起回。公诉机关向法庭提供了相应的证据，据此认为被告人陈行海以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成了诈骗罪。提请本院依法判处。在法庭上，被告人陈行海不清楚是否构成犯罪，辩解与被害人沈先银是男女朋友关系，他没有冒充王文通去诈骗沈先银。辩护人认为陈行海与沈先银是男女朋友关系，不构成诈骗罪的辩护意见。经审理查明，2017年10月份开始，被告人陈行海与被害人沈先银通过微信认识。从2018年4月份开始，被告人陈行海盗用王文通的照片,冒用王文通的身份，并编造与王文通相关的事由，通过微信、电话等联系方式，骗取被害人沈先银的信任，并与沈先银发展为男女朋友关系。之后，陈行海不断以王文通的名义，以各种借口向沈先银索要财物。经统计，截至2019年7月份，陈行海先后骗取沈先银微信转账的现金有155467.96元，期间归还约11888.88元。2019年7月21日,沈先银发现被骗遂报警，公安机关在东莞市*********将陈行海抓获。破案后，被骗财物无法起回。上述事实，有经当庭举证质证的到案经过，常住人口基本信息，微信收支账单记录截图，手机短信，微信聊天记录截图，住宿登记情况查询表，证人谭圆圆的证言及辨认笔录，被害人沈先银的陈述及辨认笔录，现场勘查笔录、现场图、现场照片，录像光盘，被告人陈行海的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈行海以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人陈行海犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于陈行海是否构成诈骗罪。被告人陈行海当庭辩解与被害人沈先银是男女朋友关系，他没有冒充王文通去诈骗沈先银。经查，（1）微信收支账单证实沈先银微信转账包括红包给微信（wxid_5wdbi20oii8422，昵称“王”）1499.98元，转给微信（wo139*****479，昵称“找感觉”）82236.34元，转给微信昵称“陈海”119429.64元；（2）微信（wo139*****479，昵称“找感觉”）转账给沈先银24456.64元，微信昵称陈海转账给沈先银1000元；（3）手机短信、微信聊天记录截图证实139*****479的手机号绑定微信昵称“找感觉”；137*****780的短信聊天记录、微信名称“陈行海”（昵称找感觉）和微信名称“王”的聊天记录均证实“王文通”与沈先银保持互称老公老婆的关系；（4）扣押清单证实139*****479、137*****780两个电话都是在陈行海的身上查获，并从查获的手机内提取了短信聊天及微信聊天记录；（5）微信截图证实王文通的微信号是zhangtong19891123，昵称是AAA金华美木业有限公司，手机号是152*****999；（6）住宿登记情况查询表证实沈先银没有与陈行海一同登记开房住宿的记录；（7）沈先银与微信号“找感觉”（陈行海）之间的聊天记录证实陈行海在自己的微信有时以自己身份、有时冒充王文通与沈先银聊天，且沈先银多次转账给陈行海的情况，沈先银在大量转账之后都要求陈行海“帮忙转给他一下”、“转给陈真”，部分转账记录还明确备注“转给爱我的王文通”、“转给王文通”；当陈行海以自己身份与沈先银聊天时，沈先银对陈行海表现出冷漠，其中2019年6月1日沈先银：“我从来没想要欺负你，你知道，我跟你，是因为他，是他叫你来照顾我，你自己把自己陷进去了，我跟你说的也很多，我们的关系，你自己也知道”，陈行海：“可以！把5000块钱给我！我们两个清账，从此不要联系，不要来往”，沈先银：“他没给你开工资吗，你的职责到底是干嘛，你就是这样对我的吗，你那天走说的还不够清楚吗”，2019年6月6日沈先银转账给陈行海520元，转账备注“转给王文通”，沈先银还对陈行海说“你收了转给他一下，好不”；（8）沈先银与电话号码“137*****780”（陈行海假称是王文通的电话）之间的短信来往证实沈先银与陈行海假装的王文通之间以“老公”等亲密字眼互相称呼，同时陈行海通过假冒的王文通电话号码让沈先银转钱的经过，还在短信中发送王文通的头像照片给沈先银，还有诸如下列内容的聊天记录：王文通（陈行海假冒）：“宝宝！海哥在干嘛？”，沈先银：“他在外面玩”，王文通：“好吧，我无语了，都是我的错，等你不生气了，再来找你，海哥昨天把我骂德狗血淋头！”，沈先银：“我没有生气，有什么好生气的，又没干嘛”；其中2019年1月15日王文通（陈行海假冒）：“宝，你才转3000？哈哈，宝，你真行，你老公无语啊！！”，沈先银：“那我转5000算啦”，同日微信转账记录证实沈先银先通过微信转账3000元给微信“陈海”，后又转账2000元给微信“陈海”；其中2018年12月6日王文通（陈行海假冒）：“宝宝对不起，现在我，只会让你伤心、难过，对不起，我说话一点信用都没有了，我那天给你转钱去，在路上被抓了，现在还在香港拘留所，我说话没讲信用，真的对不起宝宝。你帮我问问海哥在哪里，请你转告海哥一声，谢谢你了宝宝，等我出来再说”，沈先银：“知道你也很累，就不打扰你了，好好睡个觉，明天好有精神，我也睡啦，明天要早点起床，晚安，爱你”；其中2018年11月21日王文通（陈行海假冒）：“宝宝我收到1000块”，沈先银：“嗯”，同日微信转账记录证实沈先银通过微信转账300元、700元给微信“陈海”；其中2019年3月22日22:05王文通（陈行海假冒）：“宝宝，我叫海哥帮我充了200块钱话费，如果他没有钱了，你给他可以吗？”，沈先银：“好的”，次日微信转账记录证实沈先银先通过微信转账200元给微信“陈海”；（9）沈先银与微信名称“王”（陈行海冒充王文通的微信号）之间的聊天记录证实陈行海冒充王文通与沈先银聊天并索要钱财的经过。“王”（陈行海冒充）：“我是王，小王”，沈先银：“什么小王，还大王呢”，“王”：“宝宝帮我转1000元给我可以吗，我明天没钱了”，沈先银：“你想想我有剩余的钱没有？”，之后沈先银通过微信转账给“王”1000元，…沈先银：“我那1000嘞，说好的一天给我的，几天了，我借给了你，帮了你那么多你自己又不缺钱。你觉得我对你好吗？王先生，快21万吧”，“王”：“太夸张了吧，你好好看看你做的什么帐啊，有加号的是你收的，看不出来海哥还给你那么多钱了。你把我当傻瓜是不是？我是王文通”，沈先银：“你是王文通呀，你很聪明的，你可以自己算，我怎么帮你的，你怎么说的，你一次又一次的出事，叫我借钱给你，取你出来，你忘记了，出来之后又是怎么说的”，“王”（陈行海冒充）：“好的，谢谢，我会报答你的好心”，沈先银：“我只想说钱什么时候还给我”；（10）证人谭圆圆证实陈行海与沈先银不是情侣关系，陈行海是3月底过来，5月就被赶走了，陈行海说是王文通叫他过来做饭的，但伙食费、房租都是沈先银出的，陈行海就只是负责做饭，到时间了她们上去吃饭就走了，她和其同事都有买过菜，陈行海住在五楼，她与沈先银一起住的，直到她们发现陈行海骗沈先银的钱，沈先银就把陈行海赶走了，因为是沈先银付的房租，后来沈先银就住上去了，并辨认出陈行海；（11）被害人沈先银陈述其被陈行海骗了约21万元，指证陈行海在2017年10月冒充一个公司老板加她微信，当时说自己叫“陈真”，后来又说自己叫“王文通”，用了两个名字，头像也是王文通的头像，微信名叫“找感觉”，”说自己在宁夏做生意，之后陈行海用“找感觉”这个微信一会冒充王文通，一会儿说与王文通共用微信号，后来又给了“王文通”的电话号码137*****780和另外注册一个“王”的微信号，冒充王文通继续与其谈恋爱，先后通过各种理由向其索要共计约21万元，陈行海有转过钱给她，一部分是冒充王文通向她借钱之后还给她的，有少部分因为想冒充王文通想跟她谈恋爱，故意发给她520元等；2018年1月，“王文通”叫她去宁夏见面，陈行海说王文通叫他带她去宁夏，她就跟着陈行海到了陈行海的姐姐家里，2018年1月9日他姐约了真正的王文通过来吃饭，陈行海叮嘱她不要提到跟王文通的恋爱关系，她在饭桌上没有跟王文通说过话，吃完饭后陈行海说王文通很喜欢她，到了2018年3月陈行海冒充“王文通”打电话给她，说自己已经离婚了，还说以后用137*****780的电话号码并跟陈行海共用微信号；（12）被告人陈行海归案后在侦查阶段稳定供述2017年10月5日他和沈先银在微信群认识互加了号码，当时他的微信是wo139*****479，昵称是“找感觉”，双方确立了关系还同居了半个月，从2017年10月份开始他以钱先存在他这为借口让沈先银转钱，沈先银转了10000元、9000元、4500元、3000元，还有很多1000元的，王文通是在宁夏银川市做模板生意的，王文通的电话号码是152*****999，微信号是zhangtong19891123，昵称是AAA金华美木业有限公司。2018年沈先银带着女儿同他去宁夏银川市见了他姐姐，并同居了三个月左右，在银川市期间沈先银见到了王文通，看到了王文通有钱又帅就喜欢上了。2018年沈先银也转了不少钱给他，有的是以王文通出交通事故，或者王文通喝酒打架进派出所了等理由找她转钱，他再转给王文通，实际都是转到了他这，他并没有转给王文通。2019年开始他跟沈先银闹矛盾，他就去长沙市务工。后他又注册了微信（wxid_5wdbi20oii8422）并用了王文通的照片做头像，他用这个微信联系沈先银，身份是假装的王文通，手机号码137*****780也说成是王文通的，他冒充王文通一直与沈先银联系，并找借口要沈先银转钱。王文通不知道他以王文通为借口编理由找沈先银要钱，王文通也不知道他冒充自己与沈先银聊天，王文通与沈先银没有关系，他还以王文通的名义骗沈先银说要结婚。他冒充王文通与沈先银谈恋爱，编借口让沈先银转钱，前后共计约13万元。在审查起诉阶段予以翻供，辩解沈先银将钱先存在他这里一起开销，还有就是他帮沈先银办事的费用，他用王文通的头像是因为沈先银觉得王文通比较帅，沈先银要求他这么做的，他也没有冒充王文通和沈先银联系。综上，陈行海利用沈先银喜欢王文通的心理以及信息不对称的情况，采取冒充身份、虚构情节、编造事由的手段，致使沈先银陷入错误的认识而交付财物给陈行海，属于典型的诈骗，陈行海的行为构成诈骗罪。被告人及辩护人提出陈行海不构成诈骗的辩解及辩护意见，均不予采纳。至于诈骗时间及数额，被害人沈先银供述从2017年10月开始被陈行海冒充“王文通”诈骗，陈行海则辩解二人开始是谈恋爱，2018年同居三个月后沈先银见到王文通后喜欢上王文通，他才冒充王文通或者以王文通的名义编造事由让沈先银给钱。本院认为，现有的微信聊天记录、短信记录均无法证实陈行海在2017年10月至2018年3月份之间冒充王文通或者以王文通为借口编造事由进而要钱的情况，对该段时间陈行海收取的沈先银转账或者红包合计47698元，性质不明，从有利于被告人角度出发，不宜认定是诈骗款；但从2018年4月份开始至被抓前所获取的款项性质，沈先银的陈述及陈行海在侦查阶段的供述彼此之间基本能够相互印证，沈先银表示在2018年1月份在银川陈行海姐姐家见过真实的王文通，陈行海则表示沈先银在2018年与他一起去银川同居三个月，还在他姐姐家见到王文通并一见倾心，他利用沈先银喜欢王文通的弱点，开始冒充王文通并编造事由向沈先银要钱，本院认为，虽然沈先银与陈行海关于何时见过王文通的说法存在差异，但从有利于被告人的角度出发，宜认定陈行海从2018年4月开始冒充王文通或者以王文通为借口编造事由进而要钱。综上，陈行海的诈骗数额应从2018年4月开始认定，再结合微信转账记录、红包记录、聊天记录、短信记录等证据，经计算陈行海从2018年4月开始收取了沈先银支付的155467.96元，再减去从2018年4月开始陈行海给回沈先银的11888.88元后，剩余的143579.08元为陈行海诈骗所得。关于本案被告人陈行海的身份问题。根据被告人陈行海归案后所供述的身份情况，经查未能核实。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名起诉、审判”的有关规定，本院依法对本案被告人陈行海以其自报身份予以判决。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈行海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月21日起至2023年1月20日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。）二、责令被告人陈行海于本判决生效之日起十日内退赔被害人沈先银143579.08元。三、随案移送的手机2台，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 超人民陪审员  吴伟清人民陪审员  陈浩明二〇二〇年六月二十二日书 记 员  梁小贞（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。