广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1973刑初882号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人郑昌竹，男，1983年6月29日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为湖南省永州市宁远县**********，公民身份号码：432************037。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年8月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现押在东莞市第二看守所（牛山）。辩护人刘晓斌，广东商达（东莞）律师事务所律师。被告人郑立平，女，1979年4月24日出生，汉族，小学文化，户籍所在地湖南省永州市宁远县**********，公民身份号码：432************027。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年8月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现押在东莞市第二看守所（牛山）。辩护人翁一菊，广东南天星律师事务所律师。被告人孙小凤，女，1973年2月3日出生，公民身份号码：432************026，汉族，小学文化，中共党员，户籍所在地湖南省永州市祁阳县****************。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年8月4日被羁押，次日被刑事拘留，因涉嫌犯赌博罪于同年9月6日被逮捕。现押在东莞市第二看守所（牛山）。被告人孙青国，男，1971年8月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为湖南省永州市祁阳县****************，公民身份号码：432************979。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年8月5日被羁押并刑事拘留，因涉嫌犯赌博罪于同年9月6日被逮捕。现押在东莞市第二看守所（牛山）。被告人胡亮冬，男，1978年11月24日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为江西省赣州市信丰县******沈屋下胡屋，公民身份号码：362************037。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年8月5日被羁押并刑事拘留，因涉嫌犯赌博罪于同年9月6日被逮捕。现押在东莞市第二看守所（牛山）。被告人蒋红梅，女，1988年12月20日出生，汉族，高中文化，户籍所在地为湖南省永州市新田县*********，公民身份号码：431************52X。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年8月5日被羁押并刑事拘留，因涉嫌犯赌博罪于同年9月6日被逮捕。现押在东莞市第二看守所（牛山）。辩护人梁汉江，广东鹏日律师事务所律师。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2020]401号起诉书指控被告人郑昌竹、郑立平、孙小凤、孙青国、胡亮冬、蒋红梅犯赌博罪向本院提起公诉。本院于2020年3月4日立案后，依法组成合议庭并适用普通程序审理，于2020年5月8日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员劳业云出庭支持公诉，被告人郑昌竹、郑立平、孙小凤、孙青国、胡亮冬、蒋红梅及辩护人刘晓斌、翁一菊、梁汉江到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控称，从2017年初开始，被告人郑昌竹通过一名老乡认识了上家“工作者”（另案处理）并为“工作者”收受“六合彩”外围投注，其和被告人郑立平（郑昌竹的妻子）在其租住位于东莞市*****************的出租房内收受“六合彩”投注，抽取下注金额约1%作为好处费，郑昌竹使用“工作者”提供的赌博账号“yy06”登录赌博网站（http://yy998k.wl.eshct.com/vip/index.php），并将收到的投注号码录入赌博账户内；郑立平则将自己收到的投注号码及金额通过微信（微信名：平平，微信号：pp133*****681）转发给郑昌竹的微信（微信名：昌竹，微信号：www1357246888），由郑昌竹统一录入赌博账户。在每期开奖后郑昌竹通过微信与“工作者”结算，后郑昌竹通过微信再与参赌人员及下家代理结算。至案发时止，郑昌竹共为“工作者”收受“六合彩”投注的赌资金额约226.9万元。2017年9月份开始，被告人孙青国、孙小凤（孙青国的妻子）在东莞市************内为郑昌竹收受“六合彩”外围投注，并由孙小凤统一将所收到的投注号码及金额通过微信（微信名：小凤，微信号：wxid_e07z07uthdh22）报送给郑昌竹，并抽取下注金额1%至10%不等作为好处费。孙青国、孙小凤收受参赌人员刘慧敏（另案处理）等参赌人员的“六合彩”外围投注号码及金额，在每期开奖后先通过微信与郑昌竹结算，再通过微信与参赌人员结算，至案发时止孙青国、孙小凤共为郑昌竹、郑立平收受“六合彩”投注约77.2万元，抽头渔利约1.5万元。2016年5月份开始，被告人胡亮冬在乘坐网约车时结识郑昌竹，后2017年初开始在东莞市大朗镇蔡边村培兰区***内为郑昌竹收受“六合彩”外围投注，然后通过微信（微信名：胡亮冬，达之信，微信号：h686931）将所收受的投注号码及金额报送给郑昌竹，并抽取下注金额2%至10%不等作为好处费。胡亮冬收受刘成兵（另案处理）等参赌人员的“六合彩”外围投注号码及金额，在每期开奖后先通过微信与郑昌竹结算，再通过微信与参赌人员结算，至案发时止胡亮冬共为郑昌竹、郑立平收受“六合彩”投注约26.8万元，抽头渔利约1.2万元。2019年1月份开始，被告人蒋红梅在东莞市樟木头镇为郑昌竹收受“六合彩”外围投注，然后通过微信（微信名：老蒋小号下单，微信号：jiang573320）将所收受的投注号码及金额报送给郑昌竹，并抽取特码10%作为好处费。蒋红梅收受李文彬（另案处理）等参赌人员的“六合彩”外围投注号码，在每期开奖后先通过微信与郑昌竹结算，再通过微信与参赌人员结算。至案发时止蒋红梅共为郑昌竹、郑立平收受“六合彩”投注约41.6万元，抽头渔利约1万元。为支持上述指控，公诉机关提供了现场勘验材料，微信聊天记录等书证，作案电脑等物证，参赌人员陈明祥等人的证人证言，郑昌竹等被告人的供述与辩解等证据。并据此认为被告人郑昌竹、郑立平为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定；被告人孙小凤、孙青国、胡亮冬、蒋红梅以营利为目的，聚众赌博，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定。以上犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究被告人郑昌竹、郑立平的刑事责任，应当以赌博罪追究被告人孙小凤、孙青国、胡亮冬、蒋红梅的刑事责任。被告人郑立平、孙小凤、孙青国、胡亮冬、蒋红梅对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，建议对郑立平判处三年至四年有期徒刑，并处罚金；对孙小凤判处一年至两年有期徒刑，并处罚金；对孙青国判处六个月至一年六个月有期徒刑，并处罚金；对胡亮冬判处九个月至一年三个月有期徒刑，并处罚金；对蒋红梅判处九个月至一年六个月有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。在法庭上，被告人郑昌竹、郑立平、孙小凤、孙青国、胡亮冬、蒋红梅对公诉机关指控的主要事实、罪名及量刑建议均无异议，提出对涉案金额有意见的辩解意见。被告人郑昌竹的辩护人提出如下主要的辩护意见：1.认罪态度好；2.涉及金额有异议；3.获利不大；4.系初犯；5.家庭需要照顾。被告人郑立平的辩护人提出如下主要的辩护意见：1.罪名应定性为赌博罪；2.涉案金额过高；3.认罪态度好；4.系初犯；5.建议适用缓刑。被告人蒋红梅的辩护人提出如下主要的辩护意见：1.属于从犯；2.系初犯；3.家庭困难，身体多病。经审理查明，从2017年初开始，被告人郑昌竹通过一名老乡认识了上家“工作者”（另案处理）并为“工作者”收受“六合彩”外围投注，其和被告人郑立平（郑昌竹的妻子）在其租住位于东莞市*****************的出租房内收受“六合彩”投注，抽取下注金额约1%作为好处费，郑昌竹使用“工作者”提供的赌博账号“yy06”登录赌博网站（http://yy998k.wl.eshct.com/vip/index.php），并将收到的投注号码录入赌博账户内；郑立平则将自己收到的投注号码及金额通过微信（微信名：平平，微信号：pp133*****681）转发给郑昌竹的微信（微信名：昌竹，微信号：www1357246888），由郑昌竹统一录入赌博账户。在每期开奖后郑昌竹通过微信与“工作者”结算，后郑昌竹通过微信再与参赌人员及下家代理结算。至案发时止，郑昌竹涉及收受“六合彩”的赌资金额约226.9万元。2017年9月份开始，被告人孙青国、孙小凤（孙青国的妻子）在东莞市************内为郑昌竹收受“六合彩”外围投注，并由孙小凤统一将所收到的投注号码及金额通过微信（微信名：小凤，微信号：wxid_e07z07uthdh22）报送给郑昌竹，并抽取下注金额1%至10%不等作为好处费。孙青国、孙小凤收受参赌人员刘慧敏（另案处理）等参赌人员的“六合彩”外围投注号码及金额，在每期开奖后先通过微信与郑昌竹结算，再通过微信与参赌人员结算，至案发时止孙青国、孙小凤涉及“六合彩”赌资金额约7*.2万元，抽头渔利约1.5万元。2016年5月份开始，被告人胡亮冬在乘坐网约车时结识郑昌竹，后2017年初开始在东莞市大朗镇蔡边村培兰区***内为郑昌竹收受“六合彩”外围投注，然后通过微信（微信名：胡亮冬，达之信，微信号：h686931）将所收受的投注号码及金额报送给郑昌竹，并抽取下注金额2%至10%不等作为好处费。胡亮冬收受刘成兵（另案处理）等参赌人员的“六合彩”外围投注号码及金额，在每期开奖后先通过微信与郑昌竹结算，再通过微信与参赌人员结算，至案发时止胡亮冬涉及“六合彩”的赌资金额约26.5万元，抽头渔利约1.2万元。2019年1月份开始，被告人蒋红梅在东莞市樟木头镇为郑昌竹收受“六合彩”外围投注，然后通过微信（微信名：老蒋小号下单，微信号：jiang573320）将所收受的投注号码及金额报送给郑昌竹，并抽取特码10%作为好处费。蒋红梅收受李文彬（另案处理）等参赌人员的“六合彩”外围投注号码，在每期开奖后先通过微信与郑昌竹结算，再通过微信与参赌人员结算。至案发时止蒋红梅涉及“六合彩”的赌资金额约41.6万元，抽头渔利约1万元。以上事实，有现场勘查笔录、现场勘查图及现场照片，搜查证、搜查笔录、搜查照片，检查证、检查笔录、检查照片，扣押清单，到案经过，常住人口信息，扣押决定书、扣押笔录、扣押物品照片，调取证据通知书、调取证据清单、微信交易记录，电脑截图，郑昌竹、郑立平、陈明祥、孙小凤、孙青国、刘慧敏、何平仙、胡亮冬、刘成兵、蒋红梅、李文彬微信页面截图，腾讯公司出具的微信转账交易明细，证人陈明祥、刘慧敏、何平仙、刘成兵、李文彬、邓件明、曾连红、杨坚、代菊的证言、辨认笔录，被告人郑立平、郑昌竹、孙小凤、孙青国、胡亮冬、蒋红梅的供述和辩解、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郑昌竹、郑立平、孙小凤、孙青国、胡亮冬、蒋红梅以营利为目的，结伙以收受六合彩投注的方式组织3人以上聚众赌博，涉及赌资五万元以上，其行为已构成赌博罪。公诉机关提请本院以赌博罪对被告人孙小凤、孙青国、胡亮冬、蒋红梅定罪处罚，罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控郑昌竹、郑立平的犯罪事实清楚、证据确实充分，但指控的罪名不当，本院予以纠正；经查，郑昌竹收取资金后打入赌博账户，其行为符合赌博罪的构成要件，应当以赌博罪追究其刑事责任。郑昌竹、郑立平、孙小凤、孙青国、胡亮冬、蒋红梅归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。关于本案的涉案金额认定，郑昌竹与下家的资金结算，从郑昌竹转账给下家的资金均为该期赌博人员赢取金额，下家转给郑昌竹的资金为该期赌博人员输的金额（最少投注额），该资金均为赌资，统计表有各被告人的确认予以证实，另郑昌竹供述有部分转账为借款，有孙小凤、胡亮冬佐证，在统计中予以扣除相关借款，故认定；公诉机关指控为投注金额不当，本院予以纠正为赌资金额，被告人及其辩护人所提该点意见不当，本院不予采纳。被告人郑立平的辩护人所提适用缓刑的辩护意见，经查，郑立平涉案金额较大，且时间较长，不宜适用缓刑，但鉴于其家庭情况，在量刑中予以考虑，该点辩护意见本院不予采纳。被告人蒋红梅的辩护人所提从犯的辩护意见，经查，蒋红梅收取六合彩并叫上家，作用较大，不应认定为从犯，该点辩护人意见本院不予采纳。各辩护人所提的其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。公诉机关关于被告人孙小凤、孙青国、胡亮冬、蒋红梅的量刑建议,经查,在法定量刑幅度内，并能与被告人所犯罪行相适应，具有合法性、合理性，本院予以采纳。公诉机关关于郑立平的量刑建议，经查，公诉机关关于郑立平的定性有误，本院予以纠正，量刑建议亦不采纳。视被告人郑昌竹、郑立平、孙小凤、孙青国、胡亮冬、蒋红梅犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人郑昌竹犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年8月1日至2021年7月31日止。罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人郑立平犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年8月1日至2020年7月31日止。罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。三、被告人孙小凤犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年8月4日至2020年10月3日止。罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。四、被告人孙青国犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年8月5日至2020年8月4日止。罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。五、被告人胡亮冬犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币25000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年8月5日至2020年8月4日止。罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。六、被告人蒋红梅犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年8月5日至2020年8月4日止。罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。七、随案移送的手机七部，予以没收，上缴国库。八、现扣东莞市公安局常平分局的台式电脑一套，由暂扣机关予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审判长  余志球审判员  高平平审判员  陈永钏二〇二〇年五月二十七日书记员  刘建舜黄晓菲（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。