河北省无极县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0130刑初79号 公诉机关河北省无极县人民检察院。 被告人边某，男。2019年11月9日因涉嫌犯诈骗罪被无极县公安局刑事拘留，2019年12月11日被逮捕。现羁押于无极县看守所。 河北省无极县人民检察院以无检一部刑诉〔2020〕85号起诉书指控被告人边某犯诈骗罪，于2020年5月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月28日公开开庭审理了本案，无极县人民检察院指派检察员郭旭强出庭支持公诉，被告人边某到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省无极县人民检察院指控，2019年7月22日12时许，被告人边某与郑某（另案处理）向河北省无极县居民张某手机发送有申请信用卡的链接的短信，被害人张某点进链接按照提示输入了本人信用卡卡号、密码、身份证和预留手机号以及验证码等信息以后，陆续收到开卡成功和消费10000元的短信提示，该10000元被边某与郑某在河北省黄骅市兴业银行ＡＴＭ机上取走，张某于当日报案至无极县公安局。该检察机关要求依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定追究被告人边某诈骗罪的刑事责任，并建议对被告人边某判处有期徒刑九个月，并处罚金。 被告人边某对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实供认不讳。 经审理查明，2019年7月22日12时许，在郑某（另案处理）指使下被告人边某明知是诈骗所得钱款，而帮助郑某在河北省黄骅市兴业银行ＡＴＭ机上取走被害人张某被诈骗的10000元钱。另查明，被告人亲属退赔了被害人张某经济损失，张某对被告人边某表示谅解。 认定上述事实的证据有： 1、书证 (1)无极县公安局张段固分局出具的被告人边某基本情况。 （2）无极县公安局张段固刑警中队办案人员出具的抓获经过：证实2019年11月8日下午5时许，办案人员在黄骅市出租房内将被告人边某抓获。 （3）被害人张某提供的中国银行信用卡交易流水明细清单、中国银行信用卡账单，显示2019年7月22日，结算金额10000元，交易地点沧州黄骅市渤海西路。 （4）中国银行河北省分行出具的张某涉案信用卡卡户信息表。 （5）中国银行河北省分行出具的张某涉案信用卡对账单，显示2019年7月22日，支出金额10000元，交易地点沧州黄骅市渤海西路1311号。 (6)无极县公安局提供的交易流水，显示20190722124102交易账号取款10000元。 (7)无极县公安局张段固分局提供的边某前科查询证明：证实被告人边某无前科。 (8)无极县公安局张段固刑警中队提供的郑某在逃人员登记表。 （9）协议书及收条：证实被告人边某亲属退赔张某12000元。 （10）被害人张某出具的谅解书一份：证实张某对边某表示谅解。 (11)无极县公安局张段固刑警中队出具的办案说明：证实郑某于2020年4月20日抓获归案。 2、被害人张某的陈述，2019年7月20日下午3点19分，我手机收到一条信息，上面写着我可以申请一张5万元额度的中国银行信用卡，今天中午12点多我没事看到这个信息后，因为我当时有一张中国银行的信用卡，我就想着提升一下额度，当时短信上有一个链接，我就直接点了这个链接，点进去之后是一个中国银行的界面，我按上面的要求操作完成后，到12点40分，我又收到一条信息，说我的5172信用卡消费10000元，我就赶紧打了中国银行的客服电话，中国银行给我发过来一张消费信息，显示我原来就有的那张9841信用卡消费10000元，商户是：沧州是黄骅市渤海西路1311号，客服说我的信用卡可能被绑定别的卡了。 我和边某的父亲达成了协议，边某的父亲赔偿了我经济损失12000元，我表示对边某谅解，我把协议书、谅解书和收条都带来了。 3、同案犯郑某的供述，2019年7月22日下午12点多，一个QQ好友给我发信息，说是他给我一条料，让我用手机绑定后，到兴业银行取款10000元。当时我和边某在景源台球厅打台球，正准备去吃饭，我给边某说我绑一张卡取出钱来，我们再去吃饭。我们从台球厅出来，就收到QQ好友发来的信用卡信息，我把这些信息输入到我的苹果7手机后，他又给我发过来验证码，在我的手机上绑定这张信用卡成功。他说让我尽快到兴业银行取款。下午1点左右，我开着我的黑色奥迪A6汽车拉着边某到黄骅市兴业银行。把手机给了边某后，边某拿着手机到兴业银行ATM机上取了10000元钱，然后我就和边某一块去吃饭了。给我发取款信息的QQ好友我只知道他的QQ号码，昵称元帅11，其他情况我都不知道，听他的口音是南方人。2019年7月21日，元帅11给我发QQ信息说有可能让我第二天去取款，让我准备好手机，我就花900元买了一部二手的苹果手机，7月24日中午，我把这部手机又卖了。我取的钱他给我发过来一张农业银行的卡号码，我在农业银行给他存了9300元钱。有没有给边某钱我记不清了，银行卡号码我记不清了。我当时不知道这些钱是哪里来的，后来我才知道这钱是不干净的，是盗刷别人的信用卡。 4、被告人边某的供述，三个月前我帮华子取过钱，我替他在黄骅取过两次，在沧州市里取过三次，在天津取过一次，帮他取钱是因为每次帮他取钱都会给我好处费，有时候给二、三百，有时候四、五百，看我取的钱多少。他的钱是哪来的我开始的时候不知道，后来华子跟我说钱的来路不干净。取钱是华子开车拉我去取钱的，我一共帮他取过五万多块钱。 我在黄骅取过两次款，大约三个月前了，我在黄骅市兴业银行ATM机取钱，我第一次取了9900元，第二次取了10000元。（出示照片）这是我在兴业银行取款的照片，这次应该是取了10000块钱。我记得开始的时候华子让我取两万，我取了10000块钱之后，又想取，但是没有取出来。那天中午我在景源台球厅打台球，华子给我打电话说有事跟他出去一趟，然后他就到台球厅接上了我，在车上他给了我一个手机，说上面绑着一张银行卡，让我帮他去银行取两万块钱。然后他就拉着我到了兴业银行，他把车停在哪里我记不清了，我下车后就走到了兴业银行自助银行最西边的那个ATM机，在那个ATM机上我用手机在感应区一放，然后输入取款金额和密码，就取了10000块钱。因为每次限额是10000元，我取完10000元之后，再次输入取款金额后，显示交易失败，我就拿着那10000块钱走了。到车上跟华子说只取出来10000块钱，华子说没事。到晚上的时候，华子给我打电话让我去找他，他给了我300块钱好处费。帮华子取钱是因为他说让我帮他去取钱，然后给我点好处费。我也缺钱，没有经济来源我就去了。当时华子开着黑色奥迪A6，给我的手机是苹果手机6SPLUS金色。这个手机绑着的那个银行卡我看表面是黄色的中国银行的卡，我没有留意是储蓄卡还是信用卡。我不敢百分之百确定他的钱是骗来的，具体怎么骗的我不知道，他跟我说了这钱是骗来的，谁骗的没有说。 5、视听资料 (1)被告人边某确认的在兴业银行取款的图片6张，日期为2019年7月22日12时许。 (2)被告人边某取款光盘一张。 6、被告人边某对同案犯郑某的辨认笔录等证据。 本院认为，被告人边某明知是诈骗数额较大的财物而帮助他人支取并从中获利，与诈骗行为人是共同犯罪，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人边某犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人边某认罪认罚，可酌情从轻处罚。被告人边某亲属退赔了被害人损失，被害人张某对被告人边某表示谅解，可酌情从轻处罚，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人边某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月9日起至2020年8月8日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  付永红 审 判 员  李 巍 人民陪审员  刘雪轻 二〇二〇年六月三十日 书 记 员  张 莹