广西壮族自治区玉林市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）桂09刑终254号 原公诉机关广西壮族自治区北流市人民检察院。 上诉人（原审被告人）张伟，男，1988年1月12日出生于广西壮族自治区玉林市玉州区，汉族，初中文化，农民，户籍登记地玉林市玉州区，住贵港市。因涉嫌犯转移毒赃罪，于2019年12月11日被羁押，次日被刑事拘留，同月20日被逮捕。现羁押于北流市看守所。 辩护人林靖波，广西红火律师事务所律师。 辩护人邓俞君，广西红火律师事务所实习律师。 原审被告人张朝勇，男，1966年7月8日出生于广西壮族自治区玉林市玉州区，汉族，小学文化，农民，住玉林市玉州区。因涉嫌犯转移毒赃罪，于2019年12月13日被刑事拘留，同月20日被逮捕。现羁押于北流市看守所。 原审被告人周欢，女，1998年8月6日出生于广西壮族自治区容县，汉族，初中文化，农民，户籍登记地容县，住玉林市玉州区。因涉嫌犯转移毒赃罪，于2019年11月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于北流市看守所。 原审被告人张宗贵，男，1987年10月28日出生于广西壮族自治区玉林市玉州区，汉族，小学文化，农民，住玉林市玉州区。因涉嫌犯转移毒赃罪，于2019年11月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于北流市看守所。 广西壮族自治区北流市人民法院审理广西壮族自治区北流市人民检察院指控原审被告人张伟、张朝勇、周欢、张宗贵犯转移毒赃罪一案，于2020年4月20日作出（2020）桂0981刑初28号刑事判决。原审被告人张伟不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经审阅案卷材料和上诉材料，讯问上诉人，听取了辩护人的辩护意见，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理，现已审理终结。 原判认定：2019年11月4日上午，被告人张伟在玉林市玉州区被告人张朝勇住宅处得知张朝勇的儿子张某、张某2因为贩卖毒品被公安机关抓获，张朝勇为张某子女的生活费用问题发愁，便联系周欢到张朝勇住屋处。经张伟、张朝勇、周欢商量，决定将张某储蓄在银行卡账户中贩毒所得的毒赃转移，用于支付张某子女的生活费、学习费、手术费等费用。张朝勇便将张某的银行卡交给周欢，周欢与张伟到银行取款时，发现张某的银行卡密码已更改无法取款。周欢通过补办张某使用的手机卡，登录张某的微信号捆绑他的银行卡账户后，张伟联系被告人张宗贵到张朝勇住屋处。2019年11月4日至同月7日间，张伟、张朝勇、周欢、张宗贵明知张某的银行卡账户中的储蓄存款是张某贩卖毒品所得的毒赃，仍通过微信转账的方式多次将张某银行卡的毒赃共7.8万元转移到张伟、周欢、张宗贵的微信账户上。后经提现从银行领取现金7.4万元交给张朝勇，余款0.4万元由周欢使用。 2019年11月25日，被告人周欢接到公安民警电话通知后在玉林市玉州区万良路百花汇超市门前路边等待公安民警传唤，并如实供述了前述事实。同年12月13日，被告人张朝勇携款7.4万元到公安机关投案，并如实供述了前述事实。 原判认定上述事实，有原公诉机关提供并经原审法院庭审质证、认证属实的受案登记表，张某的供述，中国农业银行银行卡交易明细清单、中国工商银行活期历史明细清单，电子数据提取笔录、账单详情、微信支付交易明细，辨认笔录及照片，接受证据材料清单、广西农村信用社现金缴款单、广西农村信用社电汇凭证，北流市公安局禁毒大队出具的抓获经过，被告人张伟、张朝勇、周欢、张宗贵的供述等证据证实。 原审法院认为，被告人张伟、张朝勇、周欢、张宗贵为毒品犯罪分子转移毒赃，情节严重的行为，均已触犯刑律，均构成了转移毒赃罪。张伟、张朝勇、周欢、张宗贵共同故意实施了转移毒赃犯罪，是共同犯罪。在共同犯罪过程中，张伟、张朝勇召集同伙参与事前商量、积极实施了转移毒赃的犯罪行为，以及周欢参与事前商量、补办毒品犯罪分子使用的手机卡、积极实施转移毒赃犯罪行为，均起主要作用，均是主犯，依法均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；但张伟在本案转移毒赃中是罪责相对较轻的主犯，在量刑时予以考虑。张宗贵在共同犯罪中受同伙召集参与转移毒赃，起辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。张朝勇犯罪后主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚。周欢接到公安民警电话通知后，在约定地点等待公安民警传唤，视为自动投案；其归案后如实供述自己的罪行，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚。张伟、张宗贵归案后均如实供述了自己的罪行，均自愿认罪认罚，依法均可以从轻处罚。案发后，张朝勇主动退出违法所得赃款，确有认罪、悔罪的表现，可酌情从轻处罚。综合考虑张伟、张朝勇、周欢、张宗贵的犯罪事实和量刑情节，决定对张伟予以从轻处罚，对张朝勇、周欢、张宗贵均予以减轻处罚。张伟、张朝勇、周欢、张宗贵转移的毒赃数额，均属情节严重，依法均应在“三年以上十年以下有期徒刑”的量刑幅度内科刑，综合张伟犯罪情节，不宜对其适用缓刑。张朝勇退出的违法所得，依法应予没收，上缴国库。被告人的违法所得，依法应予追缴，上缴国库。综上，根据被告人张朝勇、周欢、张宗贵、张伟犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度以及认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第六十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第六条第二款第二项和第三项，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条的规定，判决：一、被告人张伟犯转移毒赃罪，判处有期徒刑三年。二、被告人张朝勇犯转移毒赃罪，判处有期徒刑一年六个月。三、被告人周欢犯转移毒赃罪，判处有期徒刑一年六个月。四、被告人张宗贵犯转移毒赃罪，判处有期徒刑一年。五、被告人张朝勇退出的违法所得人民币七万四千元（存于北流市人民检察院），没收上缴国库。继续追缴被告人周欢违法所得人民币四千元，予以没收，上缴国库。 张伟上诉及其辩护人提出：1.原判认定被转移的7.8万元属于毒赃证据不足；2.原判认定张伟参与转移的金额为7.8万元证据不足，张伟没有参与转移11月6日的2万元和11月7日的1.2万元；3.原判对张伟的量刑与同案人相比严重失衡；张伟在本案中应认定为从犯。对张伟应在一年六个月以下有期徒刑量刑并适用缓刑。 经本院审理查明的事实与原判认定的事实相同。原判认定事实的证据已在一审开庭审理时当庭出示并经质证，来源合法，内容客观、真实，证据能相互印证，形成证据锁链，本院经依法全面审查，对一审判决认定的事实及所列证据予以确认。 本院认为，上诉人张伟及原审被告人张朝勇、周欢、张宗贵为毒品犯罪分子转移犯罪所得财物，其行为已触犯刑律，构成了转移毒赃罪。张伟、张朝勇、周欢、张宗贵转移的毒赃数额为7.8万元，属情节严重，依法应在“三年以上十年以下有期徒刑”的量刑幅度内量刑。张伟及辩护人提出原判认定被转移的7.8万元属于毒赃证据不足，经查，涉案的7.8万元属于毒赃不仅有涉案人员张某的供认，还有人民法院生效判决的认定，对张伟及辩护人提出的上述意见，本院不予采纳。张伟及辩护人提出原判认定张伟参与转移的金额为7.8万元证据不足，张伟没有参与转移11月6日的2万元和11月7日的1.2万元，张伟在共同犯罪中属于从犯，经查，本案虽然有部分毒赃不是张伟转移，但张伟为其它同案人的后续转移毒赃的行为提供了一台旧手机，且根据共同犯罪部分实行全部责任的原则，原判认定全部被告人转移的毒赃为7.8万元并无不当，张伟参与了犯意的提出、商量、并积极参与部分转移毒赃的行为，原判认定其在共同犯罪中属罪责相对较轻的主犯并无不当，对张伟及辩护人提出的上述意见，本院不予采纳。张朝勇、周欢有自首情节，张伟、张宗贵有坦白情节，原判综合考虑张伟、张朝勇、周欢、张宗贵的犯罪事实和量刑情节，对张伟予以从轻处罚，对张朝勇、周欢、张宗贵予以减轻处罚，量刑适当，并无过重和失衡，对张伟及辩护人提出原判对张伟的量刑与同案人相比严重失衡的意见，本院不予采纳。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，张伟的上诉理由及辩护人提出的辩护意见不成立，本院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  罗 斌 审 判 员  余 华 审 判 员  陈一军 二〇二〇年六月二十八日 法官助理  林永宜 书 记 员  朱昱翀