贵州省六盘水市钟山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0201刑初158号公诉机关贵州省六盘水市钟山区人民检察院。被告人虞明根。因本案于2019年9月3日投案自首，同日被羁押，于2019年9月6日被刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现羁押于贵州省六盘水市第二看守所。指定辩护人陈大美，贵州中创联律师事务所六盘水分所律师。被告人梅仕燕。因本案于2019年8月31日被刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现羁押于贵州省六盘水市第二看守所。指定辩护人刘文新，贵州新黔景律师事务所律师。指定辩护人赵菊菊，贵州新黔景律师事务所实习律师。被告人杨伟文。因本案于2019年8月31日被刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现羁押于贵州省六盘水市第二看守所。指定辩护人郭荣斌，贵州中创联律师事务所六盘水市分所律师。被告人杨某。因本案于2019年11月14日至2019年11月18日被临时寄押于广东省佛山市顺德区看守所，2019年11月19日被执行逮捕。现羁押于贵州省六盘水市第二看守所。指定辩护人张洹，贵州兆孚律师事务所律师。贵州省六盘水市钟山区人民检察院以钟检刑检刑诉[2020]195号起诉书指控被告人虞明根、梅仕燕、杨伟文、杨某犯合同诈骗罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。因新型冠状病毒引发肺炎疫情，不能正常开展审理工作，本院于2020年4月16日中止审理本案，于2020年6月17日恢复审理本案。本院依法组成合议庭，于2020年6月24日公开开庭审理了本案。贵州省六盘水市钟山区人民检察院指派检察员姜黎出庭支持公诉，被告人虞明根及其指定辩护人陈大美，被告人梅仕燕及其指定辩护人刘文新、赵菊菊，被告人杨伟文及其指定辩护人郭荣斌，被告人杨某及其指定辩护人张洹到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年8月21日，被告人虞明根、梅仕燕、杨某三人商量租赁车辆变卖后，由梅仕燕用杨某的照片找人伪造了叫“杨X”的身份证和驾驶证，由杨某冒充“杨X”在六盘水市钟山区招XX汽车租赁行租赁了一辆车牌为贵Ｂ×××××的宝马轿车（价值16.7万元），并交给虞明根，虞明根叫梅仕燕用杨某的照片和贵Ｂ×××××的宝马轿车车主袁某的身份信息伪造了一张身份证，在互联网下载制作了虚假的《车辆转让协议》、《逾期变卖委托书》、《车辆质押借款合同》。2019年8月22日，虞明根与梅仕燕将车开到江苏省常州市武进区，通过陈某卖给丁某，获得赃款8.3万元人民币。事后，三被告人分赃后挥霍。现被骗车辆已追回返还被害人。2019年8月26日，被告人虞明根、梅仕燕、杨伟文、张某某（另案处理）四人商量租赁车辆变卖后，由杨伟文使用自己的身份信息在钟山区XX运汽车服务有限责任公司租赁了一辆车牌为贵Ｂ×××××的宝马轿车（价值16.3万元），四人将该车开到毕节市织金县。2019年8月27日，虞明根、梅仕燕、杨伟文、张某某在毕节市织金县租了一辆车牌为贵Ｆ×××××宝马车轿车（价值22万）。梅仕燕用杨伟文、张某某的照片分别伪造了贵Ｂ×××××的宝马车主陆某的身份证和贵Ｆ×××××宝马车主陈XX的身份证。当日，虞明根、梅仕燕、杨伟文、张某某四人驾驶两辆宝马车到湖北省宜昌市，杨伟文冒充陆某、张某某冒充陈XX，并制作了虚假的《车辆转让协议》、《逾期变卖委托书》、《车辆质押借款合同》、身份证等，虞明根用伪造的资料将两辆宝马车卖给张某2、张某1，获得赃款16.9万元人民币。事后，四人分赃后挥霍。现被骗车辆已追回返还被害人。2019年8月30日，被告人虞明根、梅仕燕、杨伟文、张某某商量租赁车辆变卖后，在遵义市从刘某手中租赁一辆车牌为贵Ｃ×××××宝马轿车（价值23.8333万元），并且使用张某某的照片和贵Ｃ×××××宝马轿车车主余成洪信息伪造了假的身份证，准备将贵Ｃ×××××宝马轿车出售到江苏省常州市，当四人将车开到毕节市纳雍县时，梅仕燕、杨伟文被公安机关抓获，张某某、虞明根逃跑。现被骗车辆已追回返还被害人。另查明，被告人虞明根于2019年9月3日电话报警称其在贵州涉嫌诈骗，并于当日20时许到常州市公安局常州经济开发区分局遥观派出所投案，同日被羁押，投案后并如实供述其所犯罪行。案发后，公安机关从被告人梅仕燕处扣押赃款10000元及作案使用的江南农村商业银行卡（卡号62×××32）一张、ｉｐｈｏｎｅ8ｐｌｕｓ手机二部、华为ＨＷＩ-ＴＬ00手机一部，还从被告人梅仕燕处扣押梅仕燕使用的中国农业银行卡一张、被告人虞明根使用的中国银行卡及中国建设银行卡各一张；从被告人杨伟文处扣押作案使用的华为ＮＥＭ-ＡＬ10手机一部。上述事实，被告人虞明根及其指定辩护人陈大美，被告人梅仕燕及其指定辩护人刘文新、赵菊菊，被告人杨伟文及其指定辩护人郭荣斌，被告人杨某及其指定辩护人张洹在开庭审理过程中均无异议，且有伪造的身份证、被告人虞明根、梅仕燕、杨伟文、杨某的户籍信息，抓获经过，扣押物品清单，发还清单，行驶证，营业执照，租赁合同，微信转账截图，转让协议，临时寄押审批表及看守所出所凭证，证人刘某、陈某等人的证言，被害人袁某、陆某等人的陈述，被告人虞明根、梅仕燕、杨伟文、杨某的供述与辩解，同案犯张某某的供述与辩解，六盘水市钟山区价格认证中心价格认定结论书，辨认笔录，扣押笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人虞明根、梅仕燕、杨伟文、杨某在汽车租赁公司租赁汽车后，采取伪造租赁车辆车主身份信息的方式，将租赁车辆出卖给他人，四被告人的行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关起诉指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以采纳。在共同犯罪中，被告人虞明根、梅仕燕参与四桩，涉及金额78.8333万元，数额巨大，法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人杨伟文参与三桩，涉及金额62.1333万元，数额巨大，法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人杨某参与一桩，涉及金额16.7万元，数额较大，法定刑为三年以下有期徒刑或拘役，并处或者单处罚金。被告人虞明根首起犯意，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人梅仕燕、杨伟文、杨某在共同犯罪中起次要作用，三被告人均系从犯，均应对被告人梅仕燕、杨伟文、杨某从轻处罚，但被告人梅仕燕的作用较被告人杨伟文、杨某的作用大，本院在量刑时予以区分。被告人虞明根在案发后主动到派出所投案，并如实供述其所犯罪行，系自首，可对其从轻处罚。被告人梅仕燕、杨伟文、杨某归案后均如实供述其所犯罪行，可对三被告人从轻处罚。四被告人均认罪认罚，均可对四被告人从轻处罚。鉴于涉案车辆均已追回并发还被害人，本院酌情对四被告人从轻处罚。公诉机关建议对被告人虞明根在有期徒刑五年六个月至七年六个月幅度内量刑，并处罚金人民币三万元；对被告人梅仕燕在有期徒刑五年至七年幅度内量刑，并处罚金人民币二万五千元；对被告人杨伟文在有期徒刑四年六个月至六年六个月幅度内量刑，并处罚金人民币二万元；对被告人杨某在有期徒刑一年六个月至二年六个月幅度内量刑，并处罚金人民币一万元的量刑建议成立，本院予以采纳。对被告人虞明根及其指定辩护人所提虞明根在共同犯罪中属从犯的意见，因与查明事实不符，故该意见本院不予采纳。对被告人虞明根的指定辩护人所提虞明根系初犯、具有自首情节、自愿认罪认罚、涉案车辆已追回并发还被害人的辩护意见，提请对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳；所提虞明根已退赃33000元的辩护意见，因与查明事实不符，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人梅仕燕、杨伟文、杨某的指定辩护人均提出的初犯、具有坦白情节、在共同犯罪中属于从犯、自愿认罪认罚、涉案车辆已追回并发还被害人的辩护意见，提请对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项,第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条第一款的规定，判决如下：一、被告人虞明根犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元；所处罚金于本判决生效后十日内缴纳；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除因本案被羁押的三日，即自2019年9月6日起至2025年3月2日止。）二、被告人梅仕燕犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万五千元；所处罚金于本判决生效后十日内缴纳；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月31日起至2024年8月30日止。）三、被告人杨伟文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元；所处罚金于本判决生效后十日内缴纳；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月31日起至2024年2月28日止。）四、被告人杨某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；所处罚金于本判决生效后十日内缴纳；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除因本案被羁押的五日，即自2019年11月19日起至2021年5月13日止。）五、涉案赃款242000元继续追缴，扣押在案的赃款10000元及追缴赃款242000元发还被害人丁某83000元、被害人张某1、张某2169000元；六、扣押在案的作案工具华为ＮＥＭ-ＡＬ10手机一部、ｉｐｈｏｎｅ8ｐｌｕｓ手机二部、华为ＨＷＩ-ＴＬ00手机一部、江南农村商业银行卡（卡号：62×××32）一张予以没收；扣押在案的被告人虞明根身份证、机动车驾驶证、中国建设银行卡一张、中国银行卡一张发还被告人虞明根；扣押在案的中国农业银行卡一张发还被告人梅仕燕。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省六盘水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（以下无正文）（此页无正文）审 判 长  文 静人民陪审员  刘仕萍人民陪审员  丁发会二〇二〇年六月二十四日书 记 员  赵萌萌