江西省修水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0424刑初11号公诉机关江西省修水县人民检察院。被告人黄锐，男，1978年3月2日出生，汉族，大专文化，汽车销售顾问，户籍地及居住地均为云南省昆明市盘龙区。因涉嫌诈骗犯罪，于×××年9月27日被修水县公安局刑事拘留，同年10月11日被逮捕。现羁押于修水县看守所。辩护人赵庆平，云南言润律师事务所律师。修水县人民检察院以修检公诉刑诉（×××）493号起诉书指控被告人黄锐犯诈骗罪，于2020年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年6月4日公开开庭审理了本案。修水县人民检察院指派检察员丁拥军出庭支持公诉，被告人黄锐及其辩护人赵庆平均到庭参加了诉讼。本案依法延长审理期限三个月。现已审理终结。修水县人民检察院指控：×××年1月，云南荣兴汽车销售有限公司修水分公司销售员卢某（被害人）付了2万元定金给公司负责人黄某1订购一辆雷克萨斯ＥＳ200卓越型小车。之后，黄某1将2万元定金转给昆明总公司的财务总监徐某，让其帮忙找车。徐某便安排原公司的销售员即本案被告人黄锐联系车辆，并转给其定金1万元。被告人黄锐在收到徐某的定金后，到云南省昆明市雷克萨斯4Ｓ店付给该店经理诸某定金5000元，订购了一辆雷克萨斯ＥＳ200卓越型小车。同年6月，被告人黄锐告诉徐某车子已经到货，让其联系卢某提车。云南荣兴汽车销售有限公司法人黄某2从徐某处得知黄锐找到了车，便让卢某将购车尾款284326元转到其银行卡上，再由其转给被告人黄锐。同年7月3日，被告人黄锐收到黄某2转来的294326元购车尾款并未用于购车，而是让诸某发几张黑色的雷克萨斯ＥＳ200卓越型小车照片到其手机上转发给卢某，让其信以为真。尔后，被告人黄锐把骗来的294326元转到张某处，让张某帮忙将其中的108620元用于补贴其客户的银行按揭分期付款，46690元用于其日常开销。剩余139016元直至案发被公安机关从张某处追回，退还被害人卢某。×××年9月26日，被告人黄锐在其居住小区被公安机关抓获归案。为证实上述指控，公诉机关出示并宣读了如下证据：1.书证公诉机关认为，被告人黄锐以非法占有为目的，采取隐瞒事实真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。鉴于被告人自愿认罪认罚，且具有坦白情节，追回了部分赃款，可依法对被告人从轻判处，建议判处被告人有期徒刑四年六个月至五年，并处罚金。被告人黄锐对公诉机关指控的犯罪事实、量刑建议没有异议，且签署认罪认罚具结书。辩护人辩称：1.本案被告人黄锐和证人张某属共同犯罪，且被告人黄锐在本案中属于从犯。即使张某在事前的犯罪故意无法查清，其行为也已满足掩饰、隐瞒犯罪所得罪的基本构成要件，而不应当成为本案证人；2.被告人黄锐犯意存在临时性、偶然性，系事出有因，且未独自占有涉案款项，自己消费金额较小，实际损害结果与涉案金额相比较小，主观恶性较小；3.被告人黄锐意识到自己行为的违法性后，主动到昆明市官渡区世纪城派出所备案，被告人存在自首情节，且在本案中认罪认罚，系初犯、偶犯，依法应当给其行为较轻定性及从轻量刑。经审理查明：×××年1月，云南荣兴汽车销售有限公司修水分公司员工卢某（被害人）通过该公司负责人黄某1支付了2万元定金给云南荣兴汽车销售有限公司的财务总监徐某，用于订购一辆雷克萨斯ＥＳ200卓越型轿车。徐某便安排原公司销售代理即被告人黄锐联系车辆，并于×××年4月3日转给被告人黄锐定金1万元。被告人黄锐收到定金后，当日即与云南中凯雷克萨斯汽车销售服务有限公司的员工诸某联系，以购买人王亮的名义签订了《ＬＥＸＵＳ雷克萨斯中国经销商汽车销售合同》（合同号×××04015），约定：车辆型号ＥＳ200卓越型，车身颜色为至臻黑，车辆价格279000元，交车日期6月份。被告人黄锐当日支付定金5000元。同年6月份，被告人黄锐告诉徐某车子已到货，让其联系卢某提车，卢某得知后因货款不够没有提车。同年6月16日，被告人黄锐告诉诸某车不要了，让诸某把所订购的黑色雷克萨斯ＥＳ200卓越型轿车处理掉。×××年6月30日，卢某通过黄某2与被告人黄锐取得联系，对所订购车辆的保险、车辆货款、保单及车辆合格证进行了确认，随即卢某将购车尾款284326元转给云南荣兴汽车销售有限公司法人黄某2的银行卡上。同年7月3日，被告人黄锐通过诸某得知所订购轿车已于×××年7月1日售卖他人的情况下，为骗取卢某的购车款，仍通过微信与卢某就车辆型号、颜色、内饰、保险、合格证、实际购买人及物流进行确认，并要求诸某发送几张黑色雷克萨斯ＥＳ200卓越型轿车的照片以便转发给卢某进行确认，以骗取卢某的信任。此后由于诸某发送给被告人黄锐的是绿色雷克萨斯ＥＳ200卓越型轿车的照片，于是被告人黄锐叫诸某再发送几张与黑色雷克萨斯ＥＳ200卓越型轿车相同外形的黑色雷克萨斯ＥＳ300卓越型轿车照片并转发给卢某，确认完之后，要求卢某通知黄某2将剩余尾款294326元转到自己中信银行卡上。被告人黄锐在收到黄某2转的购车款294326元后，即中断了与黄某2、卢某的联系。7月4日，被告人黄锐担心自己的银行卡被查封，便将购车款294326元转到张某华夏银行的账户上。此后张某根据被告人黄锐的安排，将其中的108620元用于补贴被告人黄锐的客户银行按揭分期付款，转了46690元给被告人黄锐用于日常开销。案发后，公安机关从张某处追回剩余款项139016元，发还给被害人卢某。×××年9月26日，公安机关在被告人黄锐的住处将其抓获，被告人在被抓获的过程中没有逃跑及自伤自残行为。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：一、书证1．接受证据材料清单（证据2卷Ｐ1），证明×××年8月14日，受害人卢某向修水县公安局提供”卢某微信截图”及相关材料。2．卢某微信信息资料、银行转账记录、微信转账记录、银行流水（证据2卷Ｐ2-Ｐ7、Ｐ149-Ｐ161），证明卢某的微信号为×××，卢某通过中国建设银行账号为62×××36的账户向黄某2中国建设银行账号为62×××58的账户转账263326元、通过微信向黄某2转账21000元，共计转账284326元。黄某2于×××年7月3日通过上述中国建设银行的账户向被告人黄锐中信银行账号为62×××74账户转账294326元。×××年7月4日，被告人黄锐通过上述中信银行账户向张某账号为62×××58账户转账294326元。3．徐某与卢某的微信截图（证据二卷Ｐ8-Ｐ24），证明徐某分别于×××年6月11日、6月26日通知卢某提车，卢某均称钱不够，正在筹钱。同年6月30日，卢某告诉徐某车款已足，要求和黄锐联系。4．黄锐与卢某的微信截图（证据二卷Ｐ25-Ｐ43），证明×××年6月30日，卢某与黄锐通过微信确认车辆投保情况，并确认车款为车价279000元加保险10726元加运费4600元（总计294326元）及发车时间，款项先打给黄某2，再由黄某2转给黄锐。同年7月3日，卢某再次通过微信与黄锐确认车辆颜色为黑色、内饰为棕色、物流情况，并要求黄锐提供保单和合格证，黄锐以付款之后才有而没有提供，黄锐在收到车款294326元后，卢某无法和黄锐取得联系。5．黄某2与卢某微信截图（证据二Ｐ44-Ｐ77），证明×××年6月30日，卢某向黄某2要黄锐的微信及电话，并将车款294326元转给黄某2。同年7月3日，卢某通过微信与黄锐确认车辆颜色、内饰，同时卢某通过微信与黄某2确认车辆型号为雷克萨斯ＥＳ200、颜色为黑色、内饰为棕色，确认好后，黄某2将车款294326元转给被告人黄锐。转完款后，卢某和黄某2无法联系被告人黄锐。6.黄某2与黄锐的微信截图及微信信息资料（证据二Ｐ78-90），证明黄某2微信号为×××、昵称聚财聚人，黄锐微信号×××、昵称Ｈ.Ｒ，黄某2要求黄锐和卢某确认车辆情况，然后将车款294326元转给被告人黄锐，此后两人均无法联系被告人黄锐。7.黄锐与徐某的微信截图及微信信息资料（证据二Ｐ91-95）,证明徐某微信号为×××，被告人黄锐要求徐某通知卢某快点付钱提车，车辆已到店，不能留太久。8.诸某微信截图（证据二ｐ132-ｐ148）,证明诸某微信号×××，×××年4月3日，被告人黄锐通过微信和诸某联系，为客户王亮订购一辆雷克萨斯ＥＳ200卓越型轿车、颜色为至臻黑、内饰黄水晶棕、车价为279000元，诸某通过微信向被告人黄锐出具了盖有云南中凯雷克萨斯汽车销售服务有限公司合同专用章的《ＬＥＸＵＳ雷克萨斯中国经销商汽车销售合同》（合同号：×××04015）的照片，被告人黄锐通过微信向诸某支付定金5000元。同年6月8日，诸某告诉被告人黄锐车明天到；6月16日，被告人黄锐告诉诸某车不要了，让诸某把车处理掉；7月3日，被告人黄锐问诸某所订购的车是否还在，诸某答复不在，于是被告人黄锐让诸某发所订购车辆的照片给其，经被告人黄锐同意，诸某向其发送了黑色雷克萨斯ＥＳ300Ｈ的照片（外形和黑色雷克萨斯ＥＳ200一样）。9.到案经过（证据一卷Ｐ70-Ｐ71），证明黄锐于×××年9月26日在云南省昆明市盘龙区被抓获归案，在抓获时，黄锐没有逃跑及自伤自残行为。10.户籍信息（证据一卷P91），证明黄锐的基本身份信息情况，具有完全刑事责任能力。11.收条（证据一卷Ｐ89），证明卢某领取公安机关从张某处追回的赃款139016元。12.情况说明（证据一卷），证明无法确认张某在×××年8月5日通过华夏银行转账3万元的邬贵洪是否为被告人黄锐的客户。二、证人证言1.证人诸某的证言（证据一卷Ｐ36-Ｐ39），证明其是云南中凯雷克萨斯汽车销售服务有限公司销售顾问。×××年4月3日，黄锐以王亮的名义与云南中凯雷克萨斯汽车销售服务有限公司签订了《ＬＥＸＵＳ雷克萨斯中国经销商汽车销售合同》（合同号×××04015），订购雷克萨斯ＥＳ200卓越型黑色小车，黄锐向其支付了5000元定金；×××年6月8日，所订购的车辆到店，其通知黄锐来提车，黄锐没有回。同年6月16日，黄锐告知其不要车了，把车卖掉。×××年7月1日，黄锐所订购车辆被转卖他人。×××年7月3日，黄锐得知所购车辆已被转卖他人，要求其发送黑色雷克萨斯ＥＳ200车的照片给他。此后其再也没有联系上被告人黄锐。2.证人黄某2的证言（证据一卷Ｐ41-Ｐ45）,证明卢某通过黄某1向徐某支付定金2万元，订购一辆黑色雷克萨斯ＥＳ200卓越轿车。×××年4月3日，徐某安排黄锐联系车子，并向黄锐转账1万元定金。后其从黄锐处得知所订购车辆已到，于是要求卢某将尾款转给其。×××年7月3日，黄锐通过微信向其发送了雷克萨斯ＥＳ200卓越型轿车的照片，其通过和卢某确认后，约定打款提车。同日下午2点，黄锐联系其要求付钱。下午14时39分，其向黄锐转账294326元。下午5点前后，卢某通过微信告知其联系不上黄锐。下午6点多，其通过微信联系黄锐，但是联系不上。3．证人徐某的证言（证据一卷Ｐ47-Ｐ50），证明其原系云南荣兴汽车销售有限公司财务总监，×××年1月份，黄某1通过微信转账2万元定金给其订购一辆黑色的雷克萨斯ＥＳ200卓越型轿车，其安排黄锐联系购车并通过微信向黄锐转1万元定金。同年6月份，黄锐微信告诉其通知客户提车，因其已于5月份离职，其便要求黄锐直接和卢某联系。4.证人张某的证言（证据一卷Ｐ51-Ｐ57）、张某提供的手机截图、华夏银行流水，证明其和黄锐原是云南荣兴汽车销售有限公司的同事。×××年7月4日，黄锐将黄某2转的购买雷克萨斯轿车的款项294326元通过中信银行（卡号62×××74）转到其的华夏银行的账户上（账号62×××58），其并不知道该款为黄锐诈骗所得。其通过华夏银行账号为62×××58的账户于×××年7月17日向朱娅中国建设银行（账号62×××55）转账53000元、向陶倡俊中国农业银行（账号62×××72）转账19000元，于×××年8月5日向邬贵洪云南省农村信用社（账号62×××67）转账30000元，分别于×××年7月27日、8月27日通过微信转账给Ａｇｏｎｙ（微信号为×××）各转3310元，以上五笔转账共计108620元；张某先后于×××年7月8日、7月28日、8月20日通过微信向黄锐转账3000元、8690元、5000元，于×××年7月18日通过华夏银行（账号62×××58）向黄锐的中信银行（卡号62×××74）转账30000元，以上四笔转账共计46690元。截至×××年11月16日下午7时24分，其华夏银行（账号62×××58）账户余额140532元。5.证人杨某、尹某的证言（证据一卷Ｐ59-Ｐ65），证明黄锐是云南荣兴汽车销售有限公司的员工，杨某、尹某将在它处购买的车辆在云南荣兴汽车销售有限公司办理按揭返利。×××年7月17日，张某通过华夏银行（账号为62×××58）分别向杨某的妻子朱娅中国建设银行（账号62×××55）、尹某的员工陶倡俊中国农业银行（账号62×××72）分转账53000元、19000元用于支付剩余返利。×××年9月底，黄锐告诉张某昆明警方在找他，此后张某再也没有联系上黄锐。6.证言黄某1的证言（证据一卷Ｐ67-Ｐ69），证明客户王亮购买雷克萨斯ＥＳ200卓越型轿车，其是云南荣兴汽车销售有限公司修水分公司负责人，其收到员工卢某微信转账2万元定金后，将该定金付给了徐某。卢某支付尾款后没有提到车，于是就报警了。三、被告人的供述与辩解1.被告人黄锐的供述（证据一卷Ｐ2-Ｐ27），证明×××年4月份，徐某联系其订购一辆黑色雷克萨斯ＥＳ200卓越型轿车（内饰水晶棕色），并转一万元定金给其。其和云南中凯雷克萨斯汽车销售服务有限公司的诸某联系，并达成了279000元的购车协议，支付了定金5000元。×××年6月份，车辆到店后，其通知徐某可以提车。因客户没有支付购车款，于是其通知诸某，将所订购车辆卖掉。×××年6月30日，其得知购车的客户为卢某，并和卢某（微信号×××）取得联系，确定车款279000元、保险10726元、运费4600元，共计294326元。×××年7月2日、3日，其为了得到这笔购车款，在知道所订购的轿车已被云南中凯雷克萨斯汽车销售服务有限公司卖掉的情况下，仍通过微信（微信号×××）与卢某联系，就车辆颜色、发车时间、物流情况进行交谈。同年7月3日，其在收到购车款后，不再接电话回短信。7月4日，其将294326元转给张某，此后安排张某转108620元给之前的客户用于分期按揭补贴，转给其自己46690元用于生活开销，还剩139016元在张某处。本院认为，被告人黄锐以非法占有为目的，采取隐瞒事实真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人黄锐归案后，如实供述犯罪事实，属坦白，可从轻处罚；自愿认罪认罚，可从宽处理；公安机关追回被骗款139016元退还给被害人，且被告人黄锐系初犯、偶犯，依法可以酌情从轻处罚。辩护人关于被告人黄锐与张某属于共同犯罪，被告人黄锐系从犯的辩护意见，经查，张某和被告人黄锐虽是云南兴荣汽车销售有限公司的同事，但与被告人黄锐既没有实施诈骗犯罪的共同故意，也没有参与实施诈骗行为，至于其是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪不属于本案审理范围，故辩护人的该辩护观点无事实和法律依据，本院不予支持；关于辩护人辩称被告人黄锐系自首的辩护意见，经查，被告人黄锐系被昆明警方抓获归案，并非自动投案，不具备自首必须自动投案的法律要件，辩护人的该辩护意见与事实和法律不符，不予支持。辩护人关于被告人黄锐具有坦白、初犯、偶犯等从轻量刑情节的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人黄锐犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自×××年9月27日起至2024年3月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人黄锐向被害人卢某退赔被骗款155310元（294326元-139016元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本三份。审 判 长  周美华人民陪审员  陈沾雄人民陪审员  卢作旺二〇二〇年六月二十三日书 记 员  晏楠楠