贵州省仁怀市人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0382刑初486号公诉机关贵州省仁怀市人民检察院。被告人范美波，男，1992年6月29日出生，汉族，中专文化，茅台酒厂职工，住贵州省仁怀市，2019年6月27日被仁怀市公安局刑事拘留，同年8月2日因涉嫌犯诈骗罪被执行逮捕。现羁押于仁怀市看守所。辩护人税远平，贵州名城（桐梓）律师事务所律师。辩护人罗祖徽，贵州名城律师事务所律师。仁怀市人民检察院以仁怀检公刑诉〔2019〕149号起诉书、仁怀检公刑补诉[2020]6号补充起诉决定书指控被告人范美波犯合同诈骗罪向本院提起公诉。在审理过程中，本院依法转为普通程序，仁怀市人民检察院提出需要补充侦查，本院决定延期审理后，于同年3月27日裁定恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。仁怀市人民检察院指派检察员田治刚出庭支持公诉，被告人范美波及辩护人税远平、罗祖徽到庭参加诉讼，现已审理终结。仁怀市人民检察院指控，2018年以来，被告人范美波因炒茅台酒亏损欠账为偿还债务，2019年1月至6月，范美波谎称自己认识茅台酒经销商，手中有低价茅台酒期货出售，取得余某、李某1、唐某等人信任，分别达成购买茅台酒协议，先后骗取余某、李某1、唐某等十余人购酒款16567830元，用于归还个人债务，到期无力提供茅台酒。具体事实如下：1.2019年6月10日，范美波与余某联系，让余某与其共同购买普通茅台酒60多件，单价2010元／瓶，猪年茅台生肖酒16件，2300元／瓶，15年茅台年份酒4件，4150元／瓶，范美波收取余某购酒款680100元，未提供上述酒。2.2019年4月份，何某向范美波购买茅台酒期货30件，单价1499元／瓶，猪年茅台酒期货20件，单价2000元／瓶，范美波收取何某购酒款510000元，又向何某借款60000元，总共570000元，未提供上述酒。3.2019年3月18日，冯某2向范美波购买茅台酒期货20件，单价1499元／瓶，15年茅台酒期货10件，单价3929元／瓶，范美波收取冯某2酒款415620元，又向冯某2借款15000元，总共430620元，未提供上述酒，于2019年5月31日退款101600元，还剩329020元未归还。4.2019年5月份，汪某向范美波购买茅台酒期货20件，单价1500元／瓶，范美波收取汪某酒款180000元，未提供上述酒。5.2019年6月10日，罗某向范美波购买茅台酒期货10件，单价1850元／瓶，范美波收取罗某酒款110000元，未提供上述酒。6.2019年5月7日，陈某向范美波购买茅台酒期货40件，单价1499元／瓶，范美波收取陈某酒款359760元，未提供上述酒款。7.2019年4月份，李某1向范美波购买茅台酒期货110件，单价1499元／瓶，猪年茅台酒期货30件，单价2000元／瓶，范美波收取李某1酒款1350000元，未提供上述酒。8.2018年6月份，唐某向范美波购买鸡年茅台酒期货，转账给范美波60000元，2019年年初，其向范美波购买狗年茅台酒期货，转账给范美波50000元，2019年4月中旬，其与其朋友李波向范美波购买茅台酒期货70件，范美波收取唐某酒款629580元，共计739580元，未提供上述酒。9.2019年4月10日，范美波收取赵某酒款700000元，未提供酒。10.2019年6月份，潘某向范美波购买茅台酒期货50件，单价1550元／瓶，范美波收取潘某酒款465000元，未提供上述酒。11.2019年5月21日，杨某向范美波购买茅台酒期货50件，单价1550元／瓶，范美波收取杨某酒款465000元，未提供上述酒。12.2019年4月份，刘某分几次向范美波购买茅台酒期货222件，单价1500元／瓶，范美波收取刘某酒款1998000元，后发货8件，还剩194件酒未提供，也未归还酒款1926000元。13.2019年4月份，李某2及其朋友一起向范美波购买期货酒，范美波收取李某2酒款1162740元，后李某2向范美波购买鸡年茅台酒期货，单价2700元／瓶，范美波收取李某2酒款249000元，6月底，李某2向范美波购买茅台酒和猪年生肖酒期货，范美波收取李某2酒款2352920元，共计收取酒款3533130元，均未提供上述酒。14.2019年5月份，赵某向兴盛源商贸有限公司（该公司由范美波负责买卖酒）购买茅台酒期货227件，单价1630元/瓶，范美波收取赵某酒款2220000元，未提供上述酒。15.2019年3月至5月，范美波谎称能从吕静、穆正龙处买到茅台酒，先后收取许某购酒款2868240元（其中：2019年3月15日转入652500元，2019年3月24日转入192000元，2019年4月18日转入592000元，2019年5月13日转入126000元，2019年5月14日转入905740元，2019年5月25日转入400000元），后未向许某提供茅台酒，也未将酒款退回许某。公诉机关认为：被告人范美波以非法占有为目的，在与他人达成购酒协议收取酒款后不交付酒，也不退还相应酒款，恶意骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人范美波对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚，但称其具有自首情节。辩护人税远平、罗祖徽认为被告人范美波有自首情节，范美波主观上没有长期占有他人财物的动机，收取的酒款用于支付被害人的利润和本金，有退还、折抵行为。另指控金额中存在借款，应予以扣除。经审理查明：自2018年来，被告人范美波经营贵州茅台酒买卖交易。2019年1月至6月，因前期炒茅台酒“期货”亏损欠账无法按时交付前期客户购买的货物，其谎称认识茅台酒经销商，有低价茅台酒期货销售的事实，取得被害人余某、李某1、唐某等人的信任，分别达成购买茅台酒协议，先后骗取余某、李某1、唐某等人购酒款14180830元，用于归还个人债务，到期无力提供茅台酒。具体事实如下：1.2018年6月份，被害人唐某向范美波购买鸡年茅台酒期货，转款给范美波60000元；2019年年初，向范美波购买狗年茅台酒期货，转款给范美波50000元，2019年4月中旬，唐某与朋友李波共同向范美波购买茅台酒期货70件，范美波收取唐某酒款629580元，以上合计739580元，到约定如期均未提供上述酒。2.2019年3月18日，被害人冯某1向范美波分别购买单价1499元／瓶的茅台酒期货20件和单价3929元／瓶的15年茅台酒期货10件，范美波收取冯某2购酒款415620元，因无法交货，范美波于2019年5月31日退款101600元，仍差欠314020元。3.2019年4月份，被害人何某向范美波分别购买单价1499元／瓶的茅台酒期货30件和单价2000元／瓶的猪年茅台酒期货20件，范美波收取何某购酒款510000元，到约定日期未提供上述货物。4.2019年4月份，被害人李某1向范美波分别购买单价1499元／瓶茅台酒期货110件和单价2000元／瓶猪年茅台酒期货30件，范美波收取李某1购酒款1350000元，到约定日期未提供上述货物。5.2019年4月10日，范美波收取被害人赵某购酒款700000元购酒囤货，到期后未提供酒亦未退款。6.2019年4月份，被害人刘某分几次向范美波购买单价1500元／瓶的茅台酒期货222件，范美波收取刘某酒款1998000元，后向刘某发货8件后便未继续提供酒，亦未归还剩余酒款1926000元。7.2019年5月份，被害人汪某向范美波购买单价1500元／瓶的茅台酒期货20件，范美波收取汪某酒款180000元，到约定交货日期未提供上述酒。8.2019年5月7日，被害人陈某向范美波购买单价1499元／瓶茅台酒期货40件，范美波收取陈某酒款359760元，到约定交货日期未提供上述酒。9.2019年4月至6月，李某2及其朋友一起向范美波购买期货酒，范美波收取李某2酒款共计3533130元，后未向李某2提供茅台酒，也未将酒款退回李某2。10.2019年5月21日，被害人杨某向范美波购买单价1550元／瓶的茅台酒期货50件，范美波收取杨某购酒款465000元，到约定交货日期未提供上述酒。11.2019年3月至5月，范美波谎称能从吕某、穆某处买到茅台酒，先后收取许某购酒款2868240元，后均未向许某提供茅台酒，也未将酒款退回许某。12.2019年6月10日，范美波与被害人余某联系，让余某与其共同购买单价2010元／瓶的普通茅台酒60余件、单价2300元／瓶猪年茅台生肖酒16件和单价4150元／瓶的15年茅台年份酒4件，共计收取余某购酒款680100元，因未按时提供上述货物，范美波退还余某20000元，仍差欠660100元。13.2019年6月10日，被害人罗某向范美波购买单价1850元／瓶的茅台酒期货10件，范美波收取罗某购酒款110000元，到约定交货日期未提供上述酒。14.2019年6月份，被害人潘某向范美波购买单价1550元／瓶的茅台酒期货50件，范美波收取潘某购酒款465000元，未提供上述酒。另查明，被告人范美波由其父亲陪同主动到公安机关投案，到案后如实供述了自己的犯罪行为，系自首。上述事实，有经过庭审举证质证的受案登记表、立案决定书、刑事案件破案登记表、举报材料、凡进必查、现场检测报告书、人员基本信息、交易明细表、申请、调取证据通知书、调取证据清单、银行流水、微信聊天记录、购销合同、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据予以证实，且被告人范美波在开庭审理过程中亦无异议，本院予以确认。关于本案中被告人范美波所涉犯罪金额认定，根据被告人范美波的供述，被害人何某、冯某2的陈述可认定该二人所骗款项中部分为单独借款，应予扣除；赵某被骗案中，赵某陈述其和范美波并不认识，亦无任何经济往来，涉案款项是在罗某、许某的指示下打款，同时提交的购酒合同中无范美波签字或公司盖章，不能认定赵某基于错误认识被范美波骗取财物，该部分金额应予扣除；对辩护人所提被害人和范美波在案发前有多次成功交易获利，该获利应予扣除，本院认为被害人和范美波在起诉书指控的犯罪事实前的交易和后面的诈骗系彼此独立的行为，不应从犯罪金额中扣减。综上，被告人范美波涉案金额为14180830元。本院认为，被告人范美波以非法占有为目的，在无实际履行能力和稳定供货渠道的情况下，虚构有茅台酒、生肖酒销售的事实，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名和事实成立，本院予以确认。数额特别巨大，其法定刑在十年以上有期徒刑幅度内量刑。被告人范美波系自首，在庭审中认罪悔罪，本院决定对其减轻处罚。但被告人未退赔被害人损失的情节，本院在量刑时予以考量。公诉机关建议判处被告人范美波九年以上十年以下并处罚金的公诉意见，与本院查明的量刑情节一致，本院予以采纳。另本案审理过程中，部分被害人提起附带民事诉讼，因本案中范美波的犯罪行为使被害人遭受经济损失予以判决赔偿，故不再另行处理。据此，本院为保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第六十四条、第三十六条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条的规定，判决如下：一、被告人范美波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月27日至2018年6月26日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人范美波分别退赔被害人余某经济损失六十六万零一百元，退赔被害人何某经济损失五十一万元，退赔被害人冯某2经济损失三十一万四千零二十元，退赔被害人汪某经济损失十八万元，退赔被害人罗某经济损失十一万元，退赔被害人陈某经济损失三十五万九千七百六十元，退赔被害人李某1经济损失一百三十五万元，退赔被害人唐某经济损失七十三万九千五百八十元，退赔被害人赵某经济损失七十万元，退赔被害人潘某经济损失四十六万五千元，退赔被害人杨某经济损失四十六万五千元，退赔被害人刘某经济损失一百九十二万六千元，退赔被害人李某2经济损失三百五十三万三千一百三十元，退赔被害人许某经济损失二百八十六万八千二百四十元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 刘科人民陪审员蔡聪云人民陪审员蔡聪春二〇二〇年六月十九日法官助理汪先金书记员刘久军冯秋