山东省兰陵县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1324刑初74号公诉机关山东省兰陵县人民检察院。被告人李会兴，男，1988年12月27日出生于山东省莒南县，汉族，大学文化，个体，现住临沂市兰山区。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月18日被兰陵县公安局刑事拘留，同年10月25日被取保候审。辩护人李玲玲，山东铭星律师事务所律师。山东省兰陵县人民检察院以兰检一部刑诉[2020]38号起诉书指控被告人李会兴犯诈骗罪，于2020年1月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省兰陵县人民检察院指派检察员卓爱民出庭支持公诉，被告人李会兴及其辩护人李玲玲到庭参加诉讼。期间，由于不可抗拒的疫情防控，中止审理一次。现已审理终结。山东省兰陵县人民检察院指控：2017年4月至8月期间，被告人李会兴以给宋某办理注册鑫鸿商标、企业条码、交环境检测费及企业标准食品检测手续为由，采用篡改、伪造发票金额的方式骗取宋某现金共计53050元，案发后李会兴家人已全部退赔其所骗款项。针对上述指控，公诉机关提供如下证据：户籍信息、转款凭证、发票等书证;证人证言;被害人陈述;被告人李会兴的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人李会兴以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李会兴自愿认罪认罚，可以从宽处罚，建议判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金53050元。公诉机关调整财产刑量刑建议为，并处罚金20000元。被告人李会兴对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且已签字具结。其辩护人的辩护观点是：本案事实不清，证据不足，罪名不能成立。经审理查明:2017年4月至8月期间，被告人李会兴以给宋某办理注册鑫鸿商标、企业条码、交环境检测费及企业标准食品检测手续为由，采用篡改、伪造发票金额的方式骗取宋某现金共计53050元，案发后李会兴家人已全部退赔其所骗款项。另查明，案发后，李会兴到兰陵县公安局刑侦大队投案。上述事实，有经庭审质证、确认的以下证据予以：1、书证（1）发破案经过、抓获经过、受案登记表、立案决定书证实,本案由被害人宋某于2018年9月10日9时45分报案至兰陵县公安局、李会兴于2018年9月18日投案自首。（2）户籍信息证实，被告人李会兴，男，1988年12月27日出生,达到刑事责任年龄。（3）被害人宋某2018年8月6日提交的“关于举报李会兴、吴某夫妇诈骗罪的材料”予以证实。（4）2018年10月16日，甲方宋某与乙方李会兴、吴某签订的刑事和解协议书,乙方一次性转账支付给甲方人民币肆拾万元整，免除甲方欠乙方的欠款捌万捌仟元和兴业银行的信用卡欠款约壹万两仟元（该信用卡以李会兴的名字办理，由甲方持有使用，现甲方已将信用卡还给乙方），甲方对乙方的行为予以谅解，并出具谅解书。附宋某署名捺印的谅解书一份、收到条复印件一份。附欠条一张：今欠宋某人民币10万元（拾万元整），于2018年10月30日还清。2018年10月16日吴某。（5）钱款转账记录：A、微信转给“麻辣烫料”钱款的记录：2017年5月6日转给4440元、5月9日转给1000元、6月5日转给50000元、6月6日转给38000元、7月18日转给3700元，共计97100元。B、转给“食必思黄焖鸡酱料”钱款的记录：通过尾号为3156的中国邮政储蓄银行分别于2017年3月31日转给5000元、4月14日转给2660元、7月17日转给6600元、9月12日转给9000元、9月14日转给9000元，共计32260元；通过尾号为1621的招商银行转给10000元；通过尾号为0597的招商银行分别于2017年9月13日转给共计50000元、9月14日转给10000元、9月16日转给31400元，共计91400元。C、微信转账给吴某：2017年4月3日、4月4日、4月5日、4月6日分别转给5000元，共计20000元；2017年7月26日转给2800元、4月17日600元、4月14日335元、4月7日2600元、7月10日3000元+1600元，7月1日3000元、7月7日4000元、7月20日6000元、8月14日840元、9月27日2400元、10月22日3000元、10月28日1000元、11月2日514元，2018年1月15日300元、5月10日1000元、7月10日880元通过尾号为3156的中国邮政储蓄银行转给吴某的：于2017年4月2日转给3500元、1500元，共计5000元；2017年7月23日转给1900元，2017年6月19日转给10000元、2017年7月24日转给4000元、7月27日转给7888元、6月14日1800元、9月1日1580元，9月5日1000元、9月6日3000元、9月14日800元。2017年8月14日通过尾号为1621的招商银行转给吴某1300元。通过尾号为0597的招商银行转给吴某：2017年10月26日2900元。D、微信转给李会兴的：2018年5月17日10000元，2017年11月4日980元、5月17日560元、6月7日880元。2017年12月27日通过余额宝转给李会兴（＊会兴）4000元，2017年5月31日通过余额转给惠兴1205（＊会兴）200元。2017年5月31日通过尾号为3156的中国邮政储蓄银行转给“惠兴1205（＊会兴）”3000元2017年10月19日通过尾号为7282的中国建设银行转给李会兴（＊会兴）4400元。通过余额转给吴某的：2017年10月17日4000元、10月19日200元、10月26日5000元。（6）宋某提供的李会兴、吴某以办理各种报告、证书为由向其索要的费用及实际花费金额明细：2017年4月7号注册鑫鸿商标费2600元（实际发票金额300元），2017年5月31号注册兜事福商标费3200元（实际发票金额300元），另加一类1280元（实际金额300元），2017年5月份在莒南交的环境检测费19600元（在环保局实际这项费用不存在），2017年7月20号企业标准费用6000元（最高3000元），2017年7月26号企业备案8400元（实际没有这项费用），2017年7月27号食品检验报告7880+7880=15760元（实际发票金额300元），食品检验报告2680+3940+4320=10940元（实际发票金额150元），食品检验报告3380元（实际发票金额1380元），泰安生产用水检验报告3800元（实际发票金额2000元），2017年9月27号提交申请生产许可证材料审查费2400元，2017年11月20号提交申请生产许可证材料审查费4400元，2017年11月23号提交申请生产许可证材料审查费4400元（材料审查费共计11200元，实际没有这项费用），2018年2月5号注册企业条码费4800元（实际发票金额2600元），共计向我索要金额91140元，实际花费金额10330元（7）宋某提供的李会兴、吴某①以给各个部门领导送红包为由，向其索要的钱款共计50855元，实际李会兴、吴某并未把钱送出去，全部收入自己腰包。②以给办理生产许可证需要租赁厂房和装修厂房为由，向其索要厂房租金15000元（送酒540元）、厂房装修4万余元，共计5万余元。（8）执照、证书一宗证实，临沂水鑫食品有限公司的营业执照复印件一份：法人宋某，成立日期2017年6月1日，登记机关莒南县工商行政管理局。临沂水鑫食品有限公司的厂商识别代码证书，颁发日期2018年2月11日。兜事福商标注册证，注册人宋某，注册日期2018年5月28日。山东省食品小作坊小餐饮登记证，经营者临沂水鑫食品有限公司，发证机关莒南县食品药品监督管理局，2017年12月26日。2、证人证言（1）证人张某证实,2017年4、5月份，我女儿宋某想在莒南办厂,借了我24、5万,后来听说被骗了。（2）证人吴某证实,我是来说明李会兴诈骗一案和宋某调解的事情的。2018年10月16日调解的。我方赔偿宋某现金40万元钱，从即日起调解协议书生效，宋某方提出谅解协议书不再追究我方任何责任，我方先付给宋某方30万元钱，剩下的10万元钱于2018年10月30日之前还清，这10万元我已给宋某打好欠条。李会兴诈骗的事情我不知道，他也没给我谈过骗钱的事。3、被害人宋某陈述，我从李会兴处转来了黄焖鸡米饭，2017年3月份，吴某就开始鼓动我学习黄焖鸡酱料配方，说得用66000元钱，我给教配方的王师傅现金20000多块钱，剩下的40000来块钱我都是用微信、支付宝转给吴某了，让他转给王师傅。后来李会兴和吴某就开始鼓动我办理生产许可证，说应该开一个厂房进行生产，我和李会兴、吴某电话联系了苍山的一个中介，中介说办理生产许可证需要30万左右，李会兴和吴某说他在临沂市莒南县那边关系广，在莒南办理生产许可证方便，用不了50000就可以办证，办理完之后变更回苍山生产就行了。然后他就开始以各种理由问我要钱，开始以环境检测费用需要给莒南那边交19600元钱的现金作为费用，出具上面19600元钱手写的红纸条的照片，并且盖了莒南县环保局的财务章，后来又以送礼为名,索要四张存有5000元的银行卡，以找厂房为由索要15000元,后房主称未收到该款，后来陆续以检测、验收、注册商标、企业标准费等名义共诈骗54万元，每次都有转账记录。我给李会兴和吴某转账都是通过微信和支付宝转的，通过微信和支付宝给李会兴和吴某转账大约20多万。大部分都是给吴某汇的，也都是吴某问我要的钱。关于李会兴诈骗，我们于2018年10月16日调解了。李会兴方赔偿我现金40万元钱，从即日起调解协议书生效。双方达成调解协议，我方不再追究李会兴方任何责任，李会兴方现赔偿我现金30万元钱，剩下的10万元钱与2018年10月30日之前还清，这10万元我以给李会兴方签订欠条，签字人是吴某。4、被告人李会兴供述，2016年10月份的时候，我和我老婆一起对外转了我在临沂大学城开的黄焖鸡米饭店，宋某承包了，然后我们就认识了，后来越来越熟悉了，当时我是一万元钱转包给她的。后来我们很熟悉之后，宋某嫌黄焖鸡米饭的配料太贵了，经我介绍王师傅,学习了配方。宋某学完配方之后，想注册个商标需要自己的品牌，他让我帮忙办理。2017年4月7号，宋某给我2600元，让我帮着注册鑫鸿商标，具体办这个注册商标费用是300元，剩下的钱我还花了几百块钱让人家设计了个字体，总共花了有一千块钱，剩下我都自己留下了。2017年5月，宋某给我3000元，然我帮忙注册“兜事福”商标。我在临沂政务大厅花了六七百元钱，没领发票，还有设计字体什么的又花了一千六七百元钱，剩了有一千多元钱，我自己留下了花了。那两张300元的发票是后来宋某自己到临沂市政务大厅领的。2017年5月份，在莒南交的环境检测费19600元是作为环境检测费使用的，后来因为厂房拆除没用到这笔钱，钱都让我留下了，宋某不知道这个事情。钱是她给我的。2018年2月5号，注册企业条码费宋某给了我4800元，我实际花了2000多元钱，剩有2000元钱我也没给她，自己留着花了，2600元的发票是宋某后来自己到临沂市质量技术监督局领的。我在办理企业标准食品检测时，向宋某要了几万块钱，后来开了六张假发票金额30260元，发票是真的，但是上边的金额不对，具体数额我想不清了，都是我自己改的。改完金额之后我又把发票拍照片发给宋某的。办理食品检测，我问她要了六七万元钱，她分了至少八九次转给我的，我给去临沂武汉路质量技术监督局检测的，我给去检测检测错了两次，后来宋某自己又换包装检测的，也错检测了两次，总共检测五六次，花了有一万多元钱，我给她说花了有三万多，剩的28430元没给宋某。上述证据内容真实，形式合法，经当庭质证，足以认定。本院认为，被告人李会兴以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物,数额较大，其行为侵犯了公民财产所有权，构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，罪名成立，本院依法予以确认。案发后，被告人系自首，可对从轻处罚。被告人李会兴如实供述犯罪事实，已全部退赃，民事部分以和解，可酌情对被告人从轻处罚。关于辩护人所提“本案事实不清，证据不足”的辩护观点，经查，被告人以虚构环境检测费，在办理企业标准食品检测时，使用虚假数字的发票等行为均在非法占有目的的支配下实施，被告人供述与被害人陈述及转账凭证等书证可以相互印证，事实清楚，证据充分，主客观符合诈骗罪的构成要件，辩护人上述辩护观点与查明事实不符，本院不予采信。综上，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采信。对被告人从轻处罚，适用缓刑，并到山东省临沂市兰山区姜家岭小区所属社区接受矫正。在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第六十七条、第七十二条之规定，判决如下：被告人李会兴犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币2万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  李正华人民陪审员  王金星人民陪审员  郑卫东二〇二〇年六月二十八日书 记 员  周丽晨