河南省临颍县人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫1122刑初22号公诉机关临颍县人民检察院。被告人路某，男，汉族。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月2日被临颍县经公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经临颍县人民检察院批准，于2019年7月5日被临颍县公安局执行逮捕。辩护人郭志勇，河南帝豪律师事务所律师。临颍县人民检察院以漯临检公诉刑诉[2019]302号起诉书指控被告人路某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临颍县人民检察院指派检察员陈孝骞、丁卫军出庭支持公诉，被告人路某及其辩护人郭志勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。临颍县人民检察院指控：1、2017年9月份的一天，被告人路某虚构承包修桥工程需要打点关系的事实，骗取吕某2现金23000元；2018年3月份的一天路某又以同样的手段分两次骗取吕某220000元。2、2018年6月的一天被告人路某虚构承包修桥工程需要打点关系的事实，骗取成某25000元。3、2018年1月份至5月份期间，被告人路某虚构开干果店需要进货的事实，骗取张某2现金6000元，用张某2信用卡套现55000元。4、2018年5月1日被告人路某虚构急需用钱的事实，骗取张某1现金6000元。5、2018年6月11日被告人路某虚构进货急需用钱的事实，隐瞒真相，骗取石某现金10000元；2018年6月15日被告人路某以同样手段骗取石某现金5000元。6、2018年7月26日被告人路某虚构去郑州进货的事实，骗取何某1500元。7、2018年10月份的一天，被告人路某虚构亲人去世办丧事的事实，分两次骗取牛某2000元。公诉机关认为：被告人路某以非法占有为目的，以虚构事实的方式，骗取他人财物153500元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人路某辩称，其于2018年5月份左右还给吕某218000元，给张某2出过7、8千元的利息。路某辩护人对起诉书指控路某犯诈骗罪没有异议，但认为：1、路某在先期借款时没有诈骗的故意，其诈骗的金额应扣除已还的26000元，实际诈骗的数额应为127500元。2、路某具有坦白、当庭认罪认罚等情节，建议对路某从轻处罚。经审理查明：2017年9月至2018年10月期间，被告人路某多次虚构事实骗取他财物，具体犯罪事实如下：1、2017年9月份的一天，被告人路某虚构承包修桥工程需要打点关系的事实，骗取吕某2现金23000元；2018年3月份的一天路某又以同样的手段分两次骗取吕某220000元。2、2018年6月的一天被告人路某虚构承包修桥工程需要打点关系的事实，骗取成某25000元。3、2018年1月份至5月份期间，被告人路某虚构开干果店需要进货的事实，骗取张某2现金6000元，用张某2信用卡套现55000元。4、2018年5月1日被告人路某虚构急需用钱的事实，骗取张某1现金6000元。5、2018年6月11日被告人路某虚构进货急需用钱的事实，隐瞒真相，骗取石某现金10000元；2018年6月15日被告人路某以同样手段骗取石某现金5000元。6、2018年7月26日被告人路某虚构去郑州进货的事实，骗取何某1500元。7、2018年10月份的一天，被告人路某虚构亲人去世办丧事的事实，分两次骗取牛某2000元。上述事实，有经当庭查证属实的下列证据予以证明：1、被告人路某的供述与辩解，证实路某否认诈骗过他人，其没有在临颍承包过修桥工程。路某认可借过四个人的钱：（一）2017年底时其以进货为名向吕某2（吕某2）分五次借款43000元，前四次每次10000元，最后一次是3000元，路某给吕某2出具有43000元的欠条。分三次还给吕某218000元；（二）2018年3、4月份向张某1借过6000元；（三）2018年5月份借过一个姓程的老师（成某）25000元，出具了27000元的欠条；（四）2017年12月份用一个叫张某2的信用卡向她借款50000元，出具了55000元的欠条。路某平时帮张某2养卡，给过她7、8千元的利息。2018年9月份在火车上路某以无钱为由，向一个不认识的女孩索要1000元，这个女孩用微信给路某转款1000元，后手机丢失，没有再和这个女孩联系过。2018年还先后借过石某15000元，石某用微信转给路某；2018年8月份路某向何某借款1500元，何某向路某提供的农业银行卡账户转的款。2、被害人吕某2的陈述，证实路某租住在和吕某2同一栋楼，2017年9月份到2018年3月份期间，路某以做工程资金困难为由，先后三次向向吕某2借款，吕某2以现金的形式借款给路某23000元后，又通过手机银行转账的方式分两次给路某20000元。随后吕某2向路某催要，路某一直未还。2018年5月份，吕某2让路某打了个借条，之后向路某要钱路某仍然推诿，路某称到9月24日还钱，到9月24日路某仍说没有钱，之后吕某2被路某拉黑，联系不上了。3、被害人成某的陈述，证实成某和路某同在建行家属院居住，经常见面。2018年6月7日至6月22日路某以承包工程急需周转资金为由向成某四次借款27000元，其中通过微信转款25000元，给路某现金2000元。之后成某向路某催要，路某一直推脱，后来电话也不接。成某和丈夫到路某老家找到路某，路某称其在临颍租住的房屋里有钱，让成某夫妻先去，等他过去后还钱，但路某没去。4、被害人张某1的陈述，证实路某在张某1家门口开了一个干果店，双方经常见面。2018年5月1日路某以进货手头有点紧为由向张某1借款6000元，承诺3天内偿还，但之后一直没有偿还，后来干果店也转让了，路某也找不到，打电话也不接。5、被害人牛某的陈述，证实2018年10月份牛某在火车上认识路某。随后路某多次给牛某打电话发信息以其叔叔去世为由向牛某借款，牛某向路某发的收款码转款1000元；几天后路某又多次给牛某打电话发信息借款，牛某再次向路某发的收款码转款1000元。牛某转完款后，路某直接把牛某微信给删除掉。6、被害人张某2的陈述，证实2017年下半年路某在张某2居住的小区旁开了个干果店，张某2经常去买东西，2018年1月份路某以铺货为名向张某2借款6000元，承诺支付2000元的利息。2008年春节，路某借用张某2的平安信用卡，将信用额度提高到20000元，平安保险还提供了35000元的备用金，到2018年5月时路某将张某2信用卡额度刷完，之前把备用金也取了出来。张某2多次催路某还款，但一直没还，并编造在金百汇商场开鞋店和在许昌开干果店的事实继续向张某2借款和推诿还款。因张某2逾期未还款，平安公司已对其提出诉讼。7、被害人何某的陈述，证实何某和路某是小学同学。2018年7月26日路某通过微信以在金百汇开鞋店进货签合同为由向何某借款1500元，何某在银行柜台向路某发的账户转款1500元，几天后何某在微信上向路某要钱路某不回，路某的干果店也关门了，到路某说的金百汇鞋店，服务员称老板是个女的，不知道路某是谁。8、被害人石某的陈述，证实石某和路某是同乡。2018年6月11日和6月15日路某先后以干果店进货为由两次向石某借款15000元，第一次石某通过微信转账给路某转款10000元，第二次通过微信转账到路某的农业银行卡上5000元。一个月后石某向路某要钱，路某给石某留的电话已经停机，通过微信也给路某联系不上。2019年5月29日路某的儿子给石某微信回复称路某因打架被新疆乌苏市公安局拘留了，之后就没再联系过路某。9、证人晁某的证言，证实2016年经人介绍晁某认识路某，并确立男女朋友关系，双方有经济往来，2018年夏季，晁某和路某分手。有个女的姓吕找晁某称路某以修桥缺资金为名借她40000多元；还有个姓成的女老师找晁某称路某以开鞋店的名义借她25000元不还。晁某和晁某2在金百汇商场开的鞋店和路某没有任何关系。10、证人吕某1的证言，证实路某将干果店转让给了吕某1，路某借过一个叫张什么才的6000元，吕纪昌承接路某的干果店后没有见过小本。11、证人秦某的证言，证实路某曾租用秦某的车到郑州进货，并向秦某借过钱，秦某没有借给路某。12、证人闫某的证言，证实2017年11月份路某租用闫建超的临街房开干果店，到2018年7、8月份时路某经常关门，空调运行着，闫建超给路某打电话，路某不让关，要电费路某也不和闫建超见面，直到房子快到期时路某同村的一个人拿着门店钥匙来找闫建超，称路某把门店转让了。13、牛某辨认笔录、被辨认人照片、被辨认人照片说明，证实牛某辨认出被告人路某。14、路某农行卡账号62×××72交易明细单，证实2018年6月11日收到石某转账9900元，6月5日收到石某转账5000元；2018年7月26日收到何某1500元。15、路某农行卡账号62×××76交易明细单，证实路某收到吕某2分别于2018年3月10日转账10000元；3月16日转账10000元。16、成某给路某手机微信转账截图、吕某2通过手机银行给路某转账截图、路某给吕某2出具的借款条、何某给路某银行账户转账单据、石某给路某手机微信转账截图，证实路某通过微信三次收取成某25000元；路某共收取吕某243000元，其中吕某2通过手机银行转账给路某10000元；何某通过银行转账给路某1500元；石某通过微信给路某转账10000元，并给石某提供转账的银行账户的事实。17、平安银行信用卡对账单，证实路某将张某2平安银行的信用卡额度20000元及备用金35000元全部支出的事实。18、案件来源及到案经过，证明临颍县公安局接群众举报路某涉嫌诈骗，2019年1月3日临颍县公安局立案侦查，2019年6月2日办案民警在路某家中将路某抓获。19、违法犯罪记录查询情况说明，证实经查询路某没有违法犯罪记录。20、被告人路某的户籍证明，证明路某达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。以上证据材料经当庭举证、质证、查证属实，足以认定。本院认为，被告人路某以非法占有为目的，虚构承包工程、进货需要资金及借用的事实，骗取被害人吕某2、张某2、张某1、石某、何某、牛某共计153500元，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控被告人路某犯诈骗罪的罪名成立，本院依法予以支持。路某及其辩护人均提出，路某曾偿还吕某218000元（吕某2在路某的记录本出具有欠条，吕某1接收路某干果店后，记录本留在干果店），给张某2出过7、8千元的利息，诈骗的金额应扣除该部分。经查，吕某1本人表示没有见过路某的记录本，给张某2出的7、8千元利息没证据予以证实，且张某2予以否认，因此对路某及其辩护人提出的该项辩解意见，本院不予支持。关于辩护人提出路某先期借款没有诈骗的故意，本院认为，路某先期有没有诈骗的故意，不影响对其定罪量刑，对辩护人的该项辩护意见，本院也不予支持。路某否认部分犯罪事实，其行为属部分坦白，对坦白部分，依法予以从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、五十三、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人路某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月2日起至2024年2月1日止。所处罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人路某退赔被害人经济损失：吕某2人民币43000元、成某人民币25000元、张某2人民币61000元、张某1人民币6000元、石某人民币15000元、何某人民币1500元、牛某人民币2000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。审 判 长  杨少武审 判 员  段梦野人民陪审员  王桂玲二〇二〇年六月十七日书 记 员  李菲菲