河南省驻马店市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫17刑终217号原公诉机关河南省新蔡县人民检察院。上诉人（原审被告人）被告人贾亚创，男，1988年7月22日出生于河南省许昌县，汉族，初中，农民，住许昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月31日被刑事拘留，2019年3月8日被逮捕；2018年1月8日因犯诈骗罪被判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币八万元。指定辩护人樊慧莉，河南周晓华律师事务所律师。被告人马高峰，男，1983年6月1日出生于河南省上蔡县，汉族，初中，农民，住上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月31日被刑事拘留，2019年3月8日被逮捕；2018年1月8日因犯诈骗罪被判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币八万元。指定辩护人侯全喜，河南成盛律师事务所律师。河南省新蔡县人民法院审理河南省新蔡县人民检察院指控被告人贾亚创、马高峰犯诈骗罪一案，于2020年3月23日作出（2019）豫1729刑初783号刑事判决。被告人贾亚创、马高峰不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，并听取辩护人的意见,认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2016年7月至8月初，被告人贾亚创、马高峰明知电信诈骗分子在实施电信诈骗，仍帮助其转移诈骗犯罪所得，办理POS机以帮助诈骗实行犯套现、取现，并由贾亚创组织张某、张某2、李某、李某2、周某（五人已判刑）、牛某、周某2、郭某（三人另案处理）等人，办理银行卡并绑定POS机提供给马高峰等人，由马高峰等人将POS机交给诈骗实行犯，后由诈骗实行犯冒充消防队、武警部队等单位工作人员，以单位采购物资为由实施诈骗。被害人欧阳某、张某1、蒋某等人被骗后将钱款汇入一级银行卡，由诈骗实行犯将该一级卡内资金刷入贾亚创、马高峰等人提供的绑定POS机的二级银行卡中，贾亚创指使张某、牛某、李某、周某等人以网银转账、柜面取款、ATM机取款等方式，从银行取出诈骗款，由贾亚创扣除10%的提取后交与马高峰或马某，再由马高峰扣除3%的提取后以出租车司机交给诈骗实行犯。贾亚创参与诈骗作案46起，诈骗数额人民币5427690元；马高峰参与诈骗作案37起，诈骗数额人民币4168490元。具体犯罪事实如下：一、2016年7月19日，被害人孟某被诈骗实行犯电话冒充河南省方城县消防大队的领导及消防物资供货商，以采购物资为由骗取人民币70000元。孟某将被骗资金汇入曹某银行卡，被诈骗实行犯刷进张某名下POS机，后在被告人贾亚创的指使下，该笔资金被转至张某2银行卡中取出，由被告人贾亚创交给被告人马高峰。原判认定上述事实的证据有：银行交易流转记录、被害人孟某陈述。二、2016年7月19日，被害人宋某被诈骗实行犯电话冒充黑龙江省伊春市消防大队领导，以采购物资为由骗取人民币96720元。宋某将被骗资金汇入余某银行卡，被诈骗实行犯刷进张某名下POS机，后在被告人贾亚创的指使下，该笔资金被转至张某2银行卡中取出，由被告人贾亚创交给被告人马高峰。原判认定上述事实的证据有：银行交易流转记录、被害人宋某陈述三、2016年7月20日，被害人江某被诈骗实行犯电话冒充湖南省郴州市消防大队领导及消防物质供货商，以采购物资为由骗取人民币150000元。江某将被骗资金汇入姬某银行卡，被诈骗实行犯刷进张某名下POS机，后在被告人贾亚创的指使下，该笔资金被转至张某2、贾亚创银行卡中取出，由被告人贾亚创交给被告人马高峰。原判认定上述事实的证据有：银行交易流转记录、被害人江某陈述。四、2016年7月20日，被害人唐某被诈骗实行犯电话冒充广西省灵川县消防大队领导及消防物质供货商，以采购物质为由骗取人民币66000。江某通过陈某将被骗资金汇入李某3银行卡，被诈骗实行犯刷进张某、牛某名下POS机，后在被告人贾亚创的指使下，该笔资金被转至张某2、贾亚创银行卡中取出，由被告人贾亚创交给被告人马高峰。原判认定上述事实的证据有：银行交易流转记录、被害人唐某陈述。五、2016年7月25日，被害人王某2被诈骗实行犯通过电话冒充湖北省武汉市消防大队领导及消防物资供货商，以采购物资为由骗取人民币20000元。王某2将被骗资金汇入丁某银行卡，被诈骗实行犯刷进牛某名下POS机，后在被告人贾亚创的指使下，该笔资金被转至贾亚创、刘某、牛某银行卡中取出，由被告人贾亚创交给被告人马高峰。原判认定上述事实的证据有：银行交易流转记录、被害人王某2陈述。六、2016年7月26日，被害人杜某被诈骗实行犯通过电话冒充山东省梁山县消防大队领导及消防物质供货商，以采购物质为由骗取人民币191800元。杜某将被骗资金汇入刘某2银行卡，被诈骗实行犯刷进牛某名下POS机，后在被告人贾亚创的指使下，该笔资金被转至贾亚创、刘某、牛某银行卡中取出，由被告人贾亚创交给被告人马高峰。原判认定上述事实的证据有：银行交易流转记录、被害人杜某陈述。七、2016年7月26日，被害人焦某被诈骗实行犯通过电话冒充辽宁省鞍山市军区领导及物质供货商，以采购物质为由，骗取人民币71300元。焦某将被骗资金汇入石磊银行卡，被诈骗实行犯刷进牛某名下POS机，后在被告人贾亚创的指使下，该笔资金被转至贾亚创、刘某、牛某银行卡中取出，由被告人贾亚创交给被告人马高峰。原判认定上述事实的证据有：银行交易流转记录、被害人焦某陈述。八、2016年7月27日，被害人欧某被诈骗实行犯通过电话冒充湖南省衡阳市消防大队领导及消防物质供货商，以采购物质为由骗取人民币292900元。欧某将被骗资金汇入李某3银行卡，被诈骗实行犯刷进牛某名下POS机，后在被告人贾亚创的指使下，该笔资金被转至牛某、刘某银行卡中取出，由被告人贾亚创交给被告人马高峰。原判认定上述事实的证据有：银行交易流转记录、被害人欧某陈述。九、2016年7月27日，被害人罗某被诈骗实行犯通过电话冒充四川省都江堰市消防大队领导及消防物质供货商，以采购物质为由骗取人民币177000元。罗某和罗某2将被骗资金汇入李某4银行卡，被诈骗实行犯刷进牛某名下POS机，后在被告人贾亚创的指使下，该笔资金被转至牛某、刘某银行卡中取出，由被告人贾亚创交给被告人马高峰。原判认定上述事实的证据有：银行交易流转记录、被害人罗某陈述。十、2016年7月27日，被害人黄某1被诈骗实行犯通过电话冒充广西省南宁市消防大队领导及消防物资供货商，以采购物质为由骗取人民币192000元。黄某1将被骗资金汇入孟某银行卡，被诈骗实行犯刷进张某名下POS机，后在被告人贾亚创的指使下，该笔资金被转至牛某、刘某银行卡中取出，由被告人贾亚创交给被告人马高峰。原判认定上述事实的证据有：银行交易流转记录、被害人黄某1陈述。十一、2016年7月27日，被害人张某1被诈骗实行犯通过电话冒充天津市静海区消防大队领导及消防物资供货商，以采购物资为由骗取人民币234870元钱。张某1将被骗资金汇入梅某银行卡，被诈骗实行犯刷进张某名下POS机，后在被告人贾亚创的指使下，该笔资金被转至牛某、刘某银行卡中取出，由被告人贾亚创交给被告人马高峰。上述犯罪事实，有下列证据证实：原判认定上述事实的证据有：银行交易流转记录、被害人张某1陈述。十二、2016年7月27日，被害人薛某1被诈骗实行犯通过电话冒充山东省武警总队领导及物资供货商，以采购物资为由骗取人民币49000元钱。薛某1将被骗资金汇入梅某银行卡，被诈骗实行犯刷进张某名下POS机，后在被告人贾亚创的指使下，该笔资金被转至牛某、刘某银行卡中取出，由被告人贾亚创交给被告人马高峰。原判认定上述事实的证据有：银行交易流转记录、被害人薛某1陈述。十三、2016年7月28日，被害人刘某1被诈骗实行犯通过电话冒充北京市平谷区消防大队领导及消防物资供货商，以采购物资为由骗取人民币168000元。刘某1将被骗资金汇入夏某银行卡，被诈骗实行犯刷进张某名下POS机，后在被告人贾亚创的指使下，该笔资金被转至牛某、刘某、张某、周某2银行卡中取出，由被告人贾亚创交给被告人马高峰。原判认定上述事实的证据有：银行交易流转记录、被害人刘某2陈述。十四、2016年7月28日，被害人张某2被诈骗实行犯通过电话冒充内蒙古自治区二连浩特区消防大队领导及消防物资供货商，以采购物资为由骗取人民币74400元。张某2将被骗资金汇入王涛银行卡，被诈骗实行犯刷进张某名下POS机，后在被告人贾亚创的指使下，该笔资金被转至牛某、刘某、张某、周某2银行中取出，由被告人贾亚创交给被告人马高峰。原判认定上述事实的证据有：银行交易流转记录、被害人张某2陈述。十五、2016年7月28日，被害人薛某2被诈骗实行通过电话冒充河南省洛阳市消防大队领导及消防物质供货商，以采购物质为由骗取人民币118500元。薛某2通过智某将被骗资金汇入崔凌文银行卡，被诈骗实行犯刷进牛某名下POS机，后在被告人贾亚创的指使下，该笔资金被转至牛某、周某2、刘某银行卡中取出，由被告人贾亚创交给被告人马高峰。原判认定上述事实的证据有：银行交易流转记录、被害人薛某2陈述。十六、2016年7月28日，被害人王某3被诈骗实行犯通过电话冒充河南省孟津县消防大队领导及消防物质供货商，以采购物质为由骗取人民币266000元。薛某2通过孙某将被骗资金汇入李宝苹银行卡，被诈骗实行犯刷进牛某名下POS机，后在被告人贾亚创的指使下，该笔资金被转至牛某、周某2、刘某银行卡中取出，由被告人贾亚创交给被告人马高峰。原判认定上述事实的证据有：银行交易流转记录、被害人王某3陈述。十七、2016年7月29日，被害人刘某3被诈骗实行犯通过电话冒充辽宁省朝阳军分区领导，以采购物质为由骗取人民币9.6万元。刘某3将被骗资金汇入张某3银行卡，被诈骗实行犯刷进张某等人名下POS机，后在被告人贾亚创的指使下，该笔资金被转至周某、李某2等人银行卡后取出，由被告人贾亚创交给被告人马高峰。原判认定上述事实的证据有：银行交易流转记录、被害人刘某3陈述。十八、2016年7月29日，被害人闫某被诈骗实行犯通过电话冒充山东省菏泽武警中队的工作人员，以采购物质为由骗取人民币47500元。闫某将被骗资金汇入张某4银行卡，被诈骗实行犯刷进张某等人名下POS机，后在被告人贾亚创的指使下，该笔资金被转至周某、李某2等人银行卡后取出，由被告人贾亚创交给被告人马高峰。原判认定上述事实的证据有：银行交易流转记录、被害人闫某陈述。十九、2016年7月29日，被害人黄某2被诈骗实行犯通过电话冒充四川省平坝县消防大队的工作人员，以采购物质为由骗取人民币171000元。黄某2将被骗资金汇入黄某银行卡，被诈骗实行犯刷进张某等人名下POS机，后在被告人贾亚创的指使下，该笔资金被转至周某、李某2等人银行卡后取出，由被告人贾亚创交给被告人马高峰。原判认定上述事实的证据有：银行交易流转记录、被害人黄某2陈述。二十、2016年7月29日，被害人朱某被诈骗实行犯通过电话冒充安徽省淮北市消防大队的工作人员，以采购物质为由骗取人民33000元。朱某将被骗资金汇入吕某银行卡，被诈骗实行犯刷进张某等人名下POS机，后在被告人贾亚创的指使下，该笔资金被转至周某、李某2等人银行卡后取出，由被告人贾亚创交给被告人马高峰。原判认定上述事实的证据有：银行交易流转记录、被害人朱某陈述。二十一、2016年7月29日，被害人杨某被诈骗实行犯通过电话冒充四川省消防总队工作人员及“周经理”，以采购物质为由骗取人民币50000元。杨某将被骗资金汇入杨某银行卡，被诈骗实行犯刷进张某名下POS机，后在被告人贾亚创的指使下，该笔资金被转至周某、李某2等人银行卡后取出，由被告人贾亚创交给被告人马高峰。原判认定上述事实的证据有：银行交易流转记录、被害人杨某陈述。二十二、2016年8月2日，被害人王某4被诈骗实行犯通过电话冒黑龙江省充富锦市消防支队的工作人员及“程经理”，以采购物质为由骗取人民币25000元。王某4将被骗资金汇入刘某3银行卡，被诈骗实行犯刷进周某2等人名下POS机，后在被告人贾亚创的指使下，该笔资金被转至周某、李某2等人银行卡后取出，由被告人贾亚创交给被告人马高峰。原判认定上述事实的证据有：银行交易流转记录、被害人王某4陈述。二十三、2016年8月2日，被害人秦某被诈骗实行犯通过电话冒充陕西省宁强县武警中队的工作人员及“赵经理”，以采购物质为由骗取人民币57000元。秦某将被骗资金汇入赵某银行卡，被诈骗实行犯刷进牛某等人名下POS机，后在被告人贾亚创的指使下，该笔资金被转至周某、李某2等人银行卡后取出，由被告人贾亚创交给被告人马高峰。原判认定上述事实的证据有：银行交易流转记录、被害人秦某陈述。二十四、2016年7月30日，被害人苏某被诈骗实行犯通过电话冒充山东省如东县的工作人员及“林总”，以采购物质为由骗取人民币226200元。苏某及葛纯建将被骗资金汇入李某6银行卡，被诈骗实行犯刷进牛某名下POS机，后在被告人贾亚创的指使下，该笔资金被转至周某、李某2等人银行卡后取出，由被告人贾亚创交给被告人马高峰。原判认定上述事实的证据有：银行交易流转记录、被害人苏某陈述。二十五、2016年8月1日，被害人庞某被诈骗实行犯通过电话冒充新蔡县武警中队工作人员及“程老板”，以采购物质为由骗取人民币189000元。庞某将被骗资金汇入黄超建行银行卡，被诈骗实行犯刷进张某、周某2名下POS机，后在被告人贾亚创的指使下，该笔资金被转至周某、李某2等人银行卡后取出，由被告人贾亚创交给被告人马高峰。原判认定上述事实的证据有：银行交易流转记录、被害人庞某陈述。二十六、2016年8月1日，被害人何某均被诈骗实行犯通过电话冒充四川省西充县消防大队工作人员及“厂家”，以采购物质为由骗取人民币30000元。何某均将被骗资金30000元汇入周星冉银行卡，被诈骗实行犯刷进张某名下POS机，后在被告人贾亚创的指使下，该笔资金被转至周某、李某2等人银行卡后取出，由被告人贾亚创交给被告人马高峰。原判认定上述事实的证据有：银行交易流转记录、被害人何某均陈述。二十七、2016年8月1日，被害人周某被诈骗实行犯通过电话冒充山东省兰山市武警部队的工作人员及“厂家”，以采购物质为由骗取人民币47500元。周某将被骗资金汇入王某3银行卡，被诈骗实行犯刷进李某6、周某2名下POS机，后在被告人贾亚创的指使下，该笔资金被转至周某、李某2等人银行卡后取出，由被告人贾亚创交给被告人马高峰。原判认定上述事实的证据有：银行交易流转记录、被害人周某陈述。二十八、2016年8月1日，被害人汤某被诈骗实行犯通过电话冒充黑龙江省五大连池消防队的工作人员及“陈经理”，以采购物质为由骗取人民币50400元。汤某将被骗资金汇入吴某银行卡，被诈骗实行犯刷进周某2等人名下POS机，后在被告人贾亚创的指使下，该笔资金被转至周某、李某2等人银行卡后取出，由被告人贾亚创交给被告人马高峰。原判认定上述事实的证据有：银行交易流转记录、被害人汤某陈述。二十九、2016年8月2日，被害人温某被诈骗实行犯通过电话冒充陕西省神木县消防大队的工作人员及“唐经理”，以采购物质为由骗取人民币236000元。温某及高某将被骗资金汇入王某4银行卡，被诈骗实行犯刷进张某、周某2名下POS机，后在被告人贾亚创的指使下，该笔资金被转至周某、李某2等人银行卡后取出，由被告人贾亚创交给被告人马高峰。原判认定上述事实的证据有：银行交易流转记录、被害人温某陈述。三十、2016年8月2日，被害人韩某被诈骗实行犯通过电话冒充四川省都江堰市看守所的工作人员及“赵老板”，以采购物质为由骗取人民币120920元。被害人韩某将被骗资金汇入程某银行卡，被诈骗实行犯刷进郭某、李某6名下POS机，后在被告人贾亚创的指使下，该笔资金被转至周某、李某2等人银行卡后取出，由被告人贾亚创交给被告人马高峰。原判认定上述事实的证据有：银行交易流转记录、被害人韩某陈述。三十一、2016年7月30日，被害人王某5被诈骗实行犯通过电话冒充山东省兖州市消防大队的工作人员及“杨经理”，以采购物质为由骗取人民币136440元。王某5将被骗资金汇入徐某银行卡，被诈骗实行犯刷进周某2等人名下POS机，后在被告人贾亚创的指使下，该笔资金被转至周某、李某2等人银行卡后取出，由被告人贾亚创交给被告人马高峰。原判认定上述事实的证据有：银行交易流转记录、被害人王某5陈述。三十二、2016年8月2日，被害人张某4被诈骗实行犯通过电话冒充山东省滨州市看守所的工作人员及“韩经理”，以采购物质为由骗取人民币105640元。张某4将被骗资金汇入李某7银行卡，被诈骗实行犯刷进张某名下POS机，后在被告人贾亚创的指使下，该笔资金被转至周某、李某2等人银行卡后取出，由被告人贾亚创交给被告人马高峰。原判认定上述事实的证据有：银行交易流转记录、被害人张某4陈述。三十三、2016年8月2日，被害人董某被诈骗实行犯通过电话冒充山东省秦州市消防队的工作人员及“张经理”，以采购物质为由骗取人民币68600元。董某将被骗资金汇入马某银行卡，被诈骗实行犯刷进张某名下POS机，后在被告人贾亚创的指使下，该笔资金被转至周某、李某2等人银行卡后取出，由被告人贾亚创交给被告人马高峰。原判认定上述事实的证据有：银行交易流转记录、被害人董某陈述。三十四、2016年8月2日，被害人高某被诈骗实行犯通过电话冒充民甘肃省乐县消防大队的工作人员及“张经理”，以采购物质为由骗取人民币40000元。高某将被骗资金汇入马某银行卡，被诈骗实行犯刷进张某名下POS机，后在被告人贾亚创的指使下，该笔资金被转至周某、李某2等人银行卡后取出，由被告人贾亚创交给被告人马高峰。原判认定上述事实的证据有：银行交易流转记录、被害人高某陈述。三十五、2016年8月2日，被害人林某被诈骗实行犯通过电话冒充福建省福清消防大队的工作人员及“韩经理”，以采购物质为由骗取人民币30000元。林某及王某5将被骗资金汇入许元银行卡，被诈骗实行犯刷进李某6、周某2名下POS机，后在被告人贾亚创的指使下，该笔资金被转至周某、李某2等人银行卡后取出，由被告人贾亚创交给被告人马高峰。原判认定上述事实的证据有：银行交易流转记录、被害人林某陈述。三十六、2016年8月2日，被害人万某被诈骗实行犯通过电话冒充河南省确山县武警中队的工作人员及“经销商”，以采购物质为由骗取人民币70000元。万某将被骗资金汇入陈某银行卡，被诈骗实行犯刷进牛某名下POS机，后在被告人贾亚创的指使下，该笔资金被转至周某、李某2等人银行卡后取出，由被告人贾亚创交给被告人马高峰。原判认定上述事实的证据有：银行交易流转记录、被害人万某陈述，我被骗7万元。三十七、2016年8月2日，被害人王某6被诈骗实行犯通过电话冒充四川省洪雅县武警中队领导，以采购物质为由骗取人民币100000万元。王某6通过自己及伍某将被骗资金汇入石顺银行卡，被诈骗实行犯刷进张某、周某2名下POS机，后在被告人贾亚创的指使下，该笔资金被转至周某、李某2等人银行卡后取出，由被告人贾亚创交给被告人马高峰。原判认定上述事实的证据有：银行交易流转记录、被害人王某6陈述。三十八、2016年7月29日，被害人彭某被诈骗实行犯通过电话冒充北京市密云区消防支队的工作人员及“厂家”，以采购物质为由骗取人民币39000元。彭某将被骗资金汇入石某银行卡，被诈骗实行犯刷进周某名下POS机，后在被告人贾亚创的指使下，该笔资金被转至周某、李某2等人银行卡后取出，由被告人贾亚创交给被告人马某。原判认定上述事实的证据有：银行交易流转记录、被害人彭某。三十九、2016年8月1日，被害人张某3被诈骗实行犯通过电话冒充河南省小浪底建管局的工作人员及“周经理”，以采购物质为由骗取人民币147200元。被害人张某3将被骗资金汇入刘某4银行卡，被诈骗实行犯刷进周某、李某2名下POS机，后在被告人贾亚创的指使下，该笔资金被转至周某、李某2等人银行卡后取出，由被告人贾亚创交给被告人马某。原判认定上述事实的证据有：银行交易流转记录、被害人张某3陈述。四十、2016年8月1日，被害人陶某被诈骗实行犯通过电话冒充辽宁省马鞍山市梅山市消防支队工作人员及“张经理”，以采购物质为由骗取人民币203000元。陶某将被骗资金汇入吕某银行卡，被诈骗实行犯刷进李某2、李某等人名下POS机，后在被告人贾亚创的指使下，该笔资金被转至周某、李某2等人银行卡后取出，由被告人贾亚创交给被告人马某。原判认定上述事实的证据有：银行交易流转记录、被害人陶某陈述。四十一、2016年8月2日，被害人隗某被诈骗实行犯通过电话冒充山东省济南市消防支队的工作人员及“韩经理”，以采购物质为由骗取人民币76000元。隗某及隗某2将被骗资金汇入邓某银行卡，被诈骗实行犯刷进张某等人名下POS机，后在犯罪嫌疑人贾亚创的指使下，该笔资金被转至周某、李某2等人银行卡后取出，由犯罪嫌疑人贾亚创交给犯罪嫌疑人马某。原判认定上述事实的证据有：银行交易流转记录、被害人隗某陈述。四十二、2016年8月2日，被害人王某7被诈骗实行犯通过电话冒充辽宁省沈阳铁西区消防大队的工作人员及“韩女士”，以采购物质为由骗取人民币180000元。王某7及杨某将被骗资金汇入李某银行卡，被诈骗实行犯刷进周某、李某2名下POS机，后在被告人贾亚创的指使下，该笔资金被转至周某、李某2等人银行卡后取出，由被告人贾亚创交给被告人马某。原判认定上述事实的证据有：银行交易流转记录、被害人王某7陈述。四十三、2016年8月2日，被害人魏某被诈骗实行犯通过电话冒充通甘肃省渭县消防队的工作人员及“韩经理”，以采购物质为由骗取人民币40000元。魏某将被骗资金汇入肖某银行卡，被诈骗实行犯刷进周某、李某2名下POS机，后在被告人贾亚创的指使下，该笔资金被转至周某、李某2等人银行卡后取出，由被告人贾亚创交给被告人马某。原判认定上述事实的证据有：银行交易流转记录、被害人魏某陈述。四十四、2016年8月2日，被害人安某被诈骗实行犯通过电话冒充部队的工作人员及“商家”，以采购物质为由骗取人民币30000元。安某将被骗资金汇入刘某4银行卡，被诈骗实行犯刷进周某名下POS机，后在被告人贾亚创的指使下，该笔资金被转至周某银行卡后取出，由被告人贾亚创交给被告人马某。原判认定上述事实的证据有：银行交易流转记录、被害人安某陈述。四十五、2016年8月2日，被害人蒋某被诈骗实行犯通过电话冒充广西省钦州市公安局消防支队的工作人员及“谭经理”，以采购物质为由骗取人民币280000元。蒋某将被骗资金汇入徐某银行继卡，被诈骗实行犯刷进李某、周某名下POS机，后在被告人贾亚创的指使下，该笔资金被转至周某、李某2等人银行卡后取出，由被告人贾亚创交给被告人马某。原判认定上述事实的证据有：银行交易流转记录、被害人蒋某陈述。四十六、2016年8月2日，被害人黄某3被诈骗实行犯通过电话冒充福建省惠安县消防大队的工作人员，以采购物质为由骗取人民币264000元。黄某3及柯某将被骗资金汇入侯某银行卡，被诈骗实行犯刷进周某、李某2名下POS机，后在被告人贾亚创的指使下，该笔资金被转至周某、李某2等人银行卡后取出，由被告人贾亚创交给被告人马某。原判认定上述事实的证据有：银行交易流转记录、被害人黄某3陈述。原判另查明，被告人贾亚创因犯诈骗罪，于2016年8月15日被抓获，被告人马高峰因犯诈骗罪，于2016年10月28日被抓获，2018年1月8日被山东省巨野县人民法院分别判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币八万元；2019年1月30日新蔡县公安局民警在山东省鲁宁监狱将被告人贾亚创、马高峰押解新蔡县公安局接受调查。原判认定上述事实的证据有：山东省巨野县人民法院（2017）鲁1724刑初228号刑事判决书、刑事裁定书。原判认定全案事实的综合证据有：户籍证明、到案证明、山东省巨野县人民法院刑事判决书、新蔡县人民法院刑事判决书、住宿记录，证人李某、王某1、赵某等人证言，被告人贾亚创、马高峰供述、同案犯贾某、张某、张某2、何某、马某、李某、李某2、周某、马某2供述，辨认笔录等。根据上述事实和证据，河南省新蔡县人民法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第七十条，第六十九条第一款、第三款，第六十四条、第五十二条，第五十三条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款，第八条之规定，判决如下：一、被告人贾亚创犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元，原判刑期有期徒十一年，并处罚金人民币八万元，总和刑期有期徒刑二十一年，并处罚金人民币十八万元，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币十八万元。二、被告人马高峰犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币八万元，原判刑期有期徒十一年，并处罚金人民币八万元，总和刑期有期徒刑二十年，并处罚金人民币十六万元，决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币十六万元。三、责令被告人贾亚创、马高峰同已判决生效的同案犯将违法所得人民币分别退赔给本案被害人。贾亚创上诉称，一审判决认定我漏罪，适用前罪后罪数罪并罚不正确，原判量刑过重。事实和理由:一、1、2017年3、4月份新蔡县公安局去山东省巨野县看守所提审过我一次，7、8月份提审一次，我积极配合，坦白交代，当时我就做过2016年8月1号到3号我与李某合伙套现500多万的供述，并签字按手印。2、2016年9月份我在山东省巨野县公安局的口供中，做过从2016年6月底到8月初，我和别的公司合伙套现1300多万的供述。3、巨野县公安局提交巨野县检察院的证据材料中有1300万的供述。4、巨野县法院一审判决我本人供述中有给马高峰800多万的记录。二、我在山东巨野法院一审开庭是2017年9月22日，二审开庭是2018年7月20日，8月2日下判决，新蔡县公安局2017年3、4月份提审我，竟然没有并案。2、这次涉案的银行账户和在巨野县案件使用的是同一账户。3、我在公安、检察院、法院阶段都交代过在我公司套现的金额是起诉的金额的几倍，只要是在我公司用的账户过的钱我都认。三、原判量刑过重。其辩护人辩护称:一、上诉人贾亚创在山东省巨野县人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金八万元，在刑罚执行完毕以前，被新蔡县人民检察院以同种罪名提起公诉，应当将贾亚创两次的犯罪金额累计进行量刑，而不应当数罪并罚。二、上诉人贾亚创认罪认罚，认罪态度一直都是极好的，从上诉人的悔过书等材料看，贾亚创已深刻的反省，认识到自己的行为给社会带来的危害，并真诚的认罪悔罪，请求法庭对贾亚创从轻、减轻处罚。马高峰上诉称，请求撤销原判，并依法改判。事实和理由：1、我不认为是漏罪，应属同一个罪名，应该在15年以下量刑，2016年12月份新蔡县公安局对我已经立案侦查，他们到巨野县看守所提审过我，他们说两个月内把我带回新蔡县公安局，要是带不回去就把案子并过来，现在怎么变成漏罪了。我的非法所得还有pos机已经交给巨野县公安局了。2、贾亚创和我都是单线联系的，他的员工是怎么知道pos机和钱都是给我而不是给其他人了，贾亚创第一次给了我5台pos机刷了22万，后来又给了我15台我刷了120万左右，怎么变成了37笔和400多万都是我刷的，银行交易流水不能作为我的犯罪证据。3、2016年7月八月我在河南周口看孩子，我有时候没去，可能是马某和马某2他们去了。综上所述，上诉人认为不是漏罪，是同一个罪，一审法院量刑过重。其辩护人辩护称：一、上诉人马高峰在本案中系从犯，马高峰没有占有他人财产的主观故意，其从事的行为是帮宝哥洗钱，主要起到转移赃款的作用，对赃款使用、支配处分没有权利，其收入是按照约定从中抽取百分之二、百分之三，马高峰对骗取他人的财产没有实施任何行为，在共同犯罪中起次要或辅助作用开始从犯，对马高峰的量刑要轻于实施诈骗的实行犯。二、对上诉人马高峰认定数额不清。一审判决认定马高峰涉案37笔，400多万元，事实不清。贾亚创第一次给马高峰5台pos机，马高峰刷了22万元，贾亚创第二次给马高峰15台pos机，马高峰刷了120万元。2016年7月8日马高峰的孩子在周口同和堂医保所住院，马高峰要护理孩子，没有作案时间，一审法院不能仅凭贾亚创所述将钱给马总了就认定是马高峰。三、马高峰具有坦白情节、无前科，系初犯偶犯，应当从轻处罚。一审法院对马高峰量刑过重，请求二审对马高峰从轻处罚。经二审审理查明的事实与原判认定相同，原判认定的证据经一审当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。关于贾亚创、马高峰上诉称原判认定其漏罪，适用前罪后罪数罪并罚不正确、马高峰上诉称不认为是漏罪，应属同一个罪名及贾亚创辩护人称上诉人贾亚创在山东省巨野县人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金八万元，在刑罚执行完毕以前，被新蔡县人民检察院以同种罪名提起公诉，应当将贾亚创两次的犯罪金额累计进行量刑，而不应当数罪并罚的上诉理由及辩护意见，本院认为，《中华人民共和国刑法》第七十条规定，判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚进行数罪并罚；同时根据最高人民法院《关于判决宣告后又发现被判刑的犯罪分子的同种漏罪是否实行数罪并罚问题的批复》的规定，人民法院的判决宣告并已发生法律效力以后，刑罚还没有执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，不论新发现的罪与原判决的罪是否属于同种罪，都应当依照刑法的规定实行数罪并罚，故本案适用数罪并罚符合法律规定。关于上诉人及辩护人称对贾亚创、马高峰量刑重的上诉理由及辩护意见，经查，贾亚创、马高峰本次所发现漏罪与山东省巨野县人民法院已发生法律效力的诈骗案件均发生于2016年7月至8月，属同种罪，原判对贾亚创、马高峰所犯漏罪量刑适当，但在数罪并罚时决定执行的刑罚过重，考虑贾亚创、马高峰均系从犯及本案的实际情况，整体上综合二次犯罪的情节、次数、犯罪金额等情节，本院依法对二上诉人数罪并罚时决定执行的刑罚予以改判。本院认为，上诉人（原审被告人）贾亚创、马高峰以非法占有为目的，帮助诈骗实行犯进行诈骗犯罪赃款的转移和取现，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。贾亚创、马高峰在整个诈骗犯罪过程中，起次要和辅助作用，系从犯，可从轻或减轻处罚。综上所述，原判认定事实清楚,定罪准确，审判程序合法,但量刑不当,对贾亚创、马高峰称量刑重的上诉理由予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第七十条，第六十九条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款，第八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、维持河南省新蔡县人民法院（2019）豫1729刑初783号刑事判决第一、二项中对贾亚创、马高峰的定罪部分及第三项；二、撤销河南省新蔡县人民法院（2019）豫1729刑初783号刑事判决第一、二项中对贾亚创、马高峰的量刑部分；三、上诉人（原审被告人）贾亚创犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元，原判刑期有期徒十一年，并处罚金人民币八万元，总和刑期有期徒刑二十一年，并处罚金人民币十八万元，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币十八万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月30日起至2031年8月14日止；罚金于判决生效后十日内缴纳)。四、上诉人（原审被告人）马高峰犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币八万元，原判刑期有期徒十一年，并处罚金人民币八万元，总和刑期有期徒刑二十年，并处罚金人民币十六万元，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币十六万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月30日起至2030年10月27日止；罚金于判决生效后十日内缴纳)。本判决为终审判决。审判长  马洪涛审判员  赵 飞审判员  曹黎萍二〇二〇年六月二十二日书记员  戚凌光