河南省商丘市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫14刑终225号原公诉机关虞城县人民检察院。上诉人（原审被告人）崔红岩，男，1983年6月16日出生，汉族，农民，高中文化，住吉林省磐石市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月26日被虞城县公安局抓获，同年8月27日被刑事拘留，9月6日被逮捕。指定辩护人陈杰，河南京港律师事务所律师。上诉人（原审被告人）夏春伟，男，1971年2月13日出生，汉族，无业，初中文化，住黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月26日被虞城县公安局抓获，同年8月28日被刑事拘留，9月6日被逮捕。指定辩护人唐淑敏，河南华豫律师事务所律师。原审被告人李颂斌，男，1972年9月9日出生，汉族，无业，初中文化，住安徽省淮南市大通区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月2日被虞城县公安局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。2020年6月1日被取保候审。虞城县人民检察院指控崔红岩、夏春伟、李颂斌犯诈骗罪一案，虞城县人民法院于2020年5月12日作出（2020）豫1425刑初4号刑事判决。崔红岩、夏春伟不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，进行了审理。现已审理终结。原判认定：1.2017年12月4日至6日，崔红岩伙同他人在山东省荣成市利用马某某的支付宝账户，通过虚假转账方式制造账户资金被盗假象，向支付宝公司申请理赔，骗取支付宝赔付金人民币1700元。2.2018年3月1日至2日，崔红岩在山东省荣成市利用岩某的支付宝账户，通过虚假转账方式制造账户资金被盗假象，向支付宝公司申请理赔，骗取支付宝公司赔付金700元；2018年3月26日，崔红岩采取上述方式，利用李某3的支付宝账户，骗取支付宝公司赔付金人民币1500元。3.2018年3月至5月，崔红岩在吉林省磐石市利用栗某某等人的支付宝账户，通过虚假转账方式制造账户资金被盗假象，向支付宝公司申请理赔，骗取支付宝公司赔付金。其中利用栗某某的支付宝账户骗取人民币1700元，利用孙某某的支付宝账户骗取人民币1800元，利用崔某某的支付宝账户骗取人民币1900元，利用苑某某的支付宝账户骗取人民币1800元，利用白某某的支付宝账户骗取人民币1900元，利用于某1的支付宝账户骗取人民币1000元，利用李某2的支付宝账户骗取人民币1800元，利用王某2的支付宝账户骗取人民币1916元，利用尚某某的支付宝账户骗取人民币1600元，利用刘某1的支付宝账户骗取人民币1700元。崔红岩、夏春伟利用高某某的支付宝账户骗取人民币1000元，利用孙某某的支付宝账户骗取人民币1500元，利用杨某的支付宝账户骗取人民币1696.7元，利用李某1的支付宝账户骗取人民币1798.8元，利用赵某某的支付宝账户骗取人民币1000元，利用刘某2的支付宝账户骗取人民币1600元，利用史某1的支付宝账户骗取人民币1800元，利用郭某某的支付宝账户骗取人民币1300元，利用王某1的支付宝账户骗取人民币1900.9元，利用尤某某的支付宝账户骗取人民币1900元。4.2018年4月12日至15日，崔红岩在吉林省磐石市利用其支付宝账户，通过虚假转账方式制造账户资金被盗假象，向支付宝公司申请理赔，骗取支付宝公司赔付金人民币1701.7元。5.2018年6月2日至3日，崔红岩、夏春伟、李颂斌在河北省秦皇岛市利用李颂斌的支付宝账户，通过虚假转账方式制造账户资金被盗假象，向支付宝公司申请理赔，骗取支付宝公司赔付金人民币1900元。6.2018年5至6月，崔红岩伙同夏春伟在河北省秦皇岛市利用张某1等人的支付宝账户，通过虚假转账方式制造账户资金被盗假象，向支付宝公司申请理赔，骗取支付宝公司赔付金。其中利用张某1的支付宝账户骗取人民币1801.8元，利用韩某某的支付宝账户骗取人民币1800元，利用张某2的支付宝账户骗取人民币1800元，利用董某某的支付宝账户骗取人民币1700元，利用曲某的支付宝账户骗取人民币1800元，利用何向阳的支付宝账户骗取人民币1500元，利用李某4的支付宝账户骗取人民币1900元，利用庞某某的支付宝账户骗取人民币1600元。7.2018年9至10月，崔红岩伙同夏春伟、李颂斌在河北省秦皇岛市利用朱某某等人的支付宝账户，通过虚假转账的方式制造账户资金被盗假象，向支付宝公司申请理赔，骗取支付宝公司赔付金。其中利用朱某某的支付宝账户骗取人民币1100元，利用吴理发的支付宝账户骗取人民币700元，利用韩某2的支付宝账户骗取人民币1100元。8.2018年10月，崔红岩伙同夏春伟、李颂斌在吉林省松原市利用陈某等人的支付宝账户，通过虚假转账方式制造账户资金被盗假象，向支付宝公司申请理赔，骗取支付宝公司赔付金。其中利用陈某的支付宝账户骗取人民币1700元，利用崔某的支付宝账户骗取人民币1500元。9.2019年1月27日至28日，崔红岩在辽宁省大连市利用其妻子于某2的支付宝账户，通过虚假转账方式制造账户资金被盗假象，向支付宝公司申请理赔，骗取支付宝公司赔付金人民币800.8元。10.2019年2至3月，崔红岩伙同夏春伟在辽宁市大连市利用由某某等人的支付宝账户，通过虚假转账方式制造客户资金被盗假象，向支付宝公司申请理赔，骗取支付宝公司赔付金。其中利用由某某的支付宝账户骗取人民币1500元，利用王某某的支付宝账户骗取人民币1500元。11.2019年8月，崔红岩在辽宁省建昌县利用高某2等人的支付宝账户，通过虚假转账方式制造账户资金被盗假象，向支付宝公司申请理赔，骗取支付宝公司的赔付金。其中利用高某2的支付宝账户骗取人民币6400元，利用吴某某的支付宝账户骗取人民币5200元，利用赵某2的支付宝账户骗取人民币2500元，利用刘某的支付宝账户骗取人民币5000元，利用韩某2的支付宝账户骗取人民币5004.91元，利用陈某某的支付宝账户骗取人民币5000元，利用杨某2的支付宝账户骗取人民币5000元，利用张某4的支付宝账户骗取人民币5505.5元，利用张某3的支付宝账户骗取人民币5000元，利用娄某某的支付宝账户骗取人民币2500元，利用黑某某的支付宝账户骗取人民币4694.69元。上述犯罪事实，其中崔红岩涉案金额共计人民币115721.8元，夏春伟涉案金额共计人民币40398.2元，李颂斌涉案金额共计人民币8000元。原判认为，崔红岩、夏春伟、李颂斌以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大或较大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。崔红岩、夏春伟、李颂斌多次诈骗，酌情从重处罚；崔红岩、李颂斌系坦白，可从轻处罚；夏春伟部分认罪，酌情从轻处罚；崔红岩、李颂斌认罪认罚，可从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，分别判处崔红岩有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；夏春伟有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；李颂斌犯有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；违法所得责令崔红岩、夏春伟、李颂斌返还支付宝公司。上诉人崔红岩上诉称：没有参与在山东省荣成市、吉林省松原市及河北省秦皇岛市后期的支付宝诈骗；原判量刑重。辩护人意见同上诉理由。上诉人夏春伟上诉称：没有参与吉林省磐石市、松原市、河北省秦皇岛市、辽宁省大连市的支付宝诈骗；辩护人称：夏春伟未参与在吉林省磐石市的支付宝诈骗；认罪态度较好，原判量刑重。经本院二审查明的事实与原判一致。原审法院当庭组织对相关证据进行了举证、质证。经本院依法审查，予以确认。另查明，上诉人崔红岩一审时认罪认罚，对检察院指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，并签字具结。针对上诉理由及辩护意见，根据本案事实、证据及相关法律规定，本院评判如下：1.关于上诉人崔红岩、夏春伟及其辩护人称未参与原判认定的部分支付宝诈骗的问题。经查，原判认定崔红岩、夏春伟支付宝诈骗的事实，有支付宝账户理赔信息、交易明细、公安机关报案信息、受案回执等书证，证人崔某、陈某等人证言，崔红岩、夏春伟、李颂斌与部分提供支付宝账户信息的证人之间的辨认笔录在卷证实，并与崔红岩、夏春伟、李颂斌的多次有罪供述相互印证，足以认定。上诉人及辩护人的上述辩解理由及辩护意见不成立，不予采纳。2.关于上诉人称一审刑重及辩护人建议从轻处罚的理由。经查，崔红岩、夏春伟多次实施支付宝诈骗，数额巨大，应处三年以上十年以下有期徒刑，原判考虑崔红岩有坦白情节、认罪认罚等情节，对上诉人崔红岩、夏春伟的量刑适当。对该上诉理由及辩护意见不予采纳。本院认为，原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  白军绪审判员  柳中庆审判员  程 伟二〇二〇年六月二十八日书记员  邓 飞