吉林省东丰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0421刑初10号 公诉机关吉林省东丰县人民检察院。 被告人孙伟诚，曾用名：孙磊，男，1991年3月10日出生，汉族，大专文化，个体，户籍所在地：吉林省东丰县，住吉林省东丰县。曾因犯寻衅滋事罪，于2009年12月16日被东丰县人民法院判处管制二年。因涉嫌开设赌场，于2018年6月30日被抓获，于2018年7月1日被刑事拘留，分别于2018年7月31日、2019年7月8日被取保候审，于2019年12月27日被逮捕。现羁押于东丰县看守所。 辩护人李辉，吉林便民律师事务所律师。 被告人郑庆宇，男，1992年6月1日出生，汉族，大专文化，农民，户籍所在地：吉林省东丰县，现住吉林省东丰县。因涉嫌开设赌场，于2018年6月30日被抓获，于2018年7月1日被刑事拘留，于2018年7月31日被取保候审，于2019年12月27日被逮捕。现羁押于东丰县看守所。 辩护人吴玉军，吉林便民律师事务所律师。 被告人闫志勇，男，1992年6月27日出生，汉族，大学文化，户籍所在地：吉林省东丰县，现住吉林省长春市。因涉嫌开设赌场，分别于2018年10月11日、2019年7月8日被取保候审，于2019年12月27日被逮捕。现羁押于东丰县看守所。 辩护人**，吉林瑞邦律师事务所律师。 吉林省东丰县人民检察院以东丰检一部刑诉〔2020〕4号起诉书、东丰检一部刑变诉〔2020〕3号变更起诉决定书指控被告人孙伟诚、郑庆宇、闫志勇犯开设赌场罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院审理过程中，东丰县人民检察院提出建议对该案延期审理，分别于2020年3月30日、2020年6月8日向本院提出延期审理建议，本院分别于2020年3月30日、2020年6月8日决定延期审理，并于同年4月30日、6月23日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省东丰县人民检察院指派检察员张福成出庭支持公诉，被告人孙伟诚及其辩护人李辉，被告人郑庆宇及其辩护人吴玉军，被告人闫志勇及其辩护人**均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人孙伟诚于2018年6月份，通过其“上家”陈某（另案处理）获取“金沙”网络赌博平台账号，伙同被告人郑庆宇为“金沙”网络平台担任代理，在东丰县东丰镇“XX”足道宾馆XX号房间内，依托俄罗斯足球世界杯比赛信息，接受闫志勇、高某、任某等人投注进行赌博活动。由其“上家”陈某与被告人孙伟诚结算，赌资数额达人民币120万余元。被告人闫志勇于2018年6月份，通过被告人孙伟诚提供的赔率信息，依托俄罗斯足球世界杯比赛信息，接受任某、齐某、骆某等人投注进行赌博活动，所收赌资通过被告人孙伟诚向“金沙”网络赌博平台投注，由被告人孙伟诚为其结算，赌资达人民币17万余元。被告人孙伟诚、郑庆宇到案后自愿如实供述自己的罪行。被告人闫志勇犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行。公诉机关认为被告人孙伟诚、郑庆宇以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受别人投注，情节严重，且二被告人在共同犯罪中起主要作用，系主犯，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人孙伟诚、郑庆宇到案后自愿如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻、减轻处罚。被告人闫志勇以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受别人投注，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人闫志勇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人闫志勇犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻、减轻或者免除处罚。被告人闫志勇到案后，认罪认罚，且签署了认罪认罚具结书，建议判处被告人闫志勇有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。 被告人孙伟诚对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，当庭表示认罪认罚，无证据向法庭提供。被告人孙伟诚的辩护人李辉针对起诉书中指控被告人孙伟诚的罪名及事实无异议，提出如下辩护意见：1.对被告人孙伟诚涉嫌开设赌场罪的罪名没有异议；2.被告人孙伟诚系坦白，到案后自愿如实供述自己的罪行，在起诉书中已经认定；3.在庭审中，被告人孙伟诚当庭表示自愿认罪，态度诚恳；4.对涉案金额120万存在异议；5.被告人主动缴纳了罚金。 被告人郑庆宇对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，当庭表示认罪认罚，无证据向法庭提供。被告人郑庆宇的辩护人吴玉军针对起诉书中指控被告人郑庆宇的罪名和事实无异议，提出如下辩护意见：1.对本案开设赌场罪的定性不持异议；2.被告人郑庆宇系初犯偶犯，无前科劣迹，主观恶性小，社会危害性不大，依法可以从轻、减轻处罚；3.被告人郑庆宇如实供述自己的罪行，具备悔罪表现，并对案件全部事实予以坦白，依法可以从轻或者减轻处罚；4.被告人郑庆宇在共同犯罪并非起最主要的作用，与其他主犯有一定的区别；5.被告人郑庆宇当庭认罪认罚，依法可以减轻处罚。 被告人闫志勇对开设赌场罪的罪名和事实均无异议，被告人闫志勇的辩护人**针对起诉书中指控被告人闫志勇的罪名及事实均无异议，提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人闫志勇构成开设赌场罪没有异议；2.被告人闫志勇案发后主动向公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，应当认定为自首；3.被告人闫志勇能自愿认罪认罚，并具有悔罪表现，在庭审中被告人认罪态度好，真诚悔罪；4.被告人闫志勇无前科劣迹，此次犯罪系初犯偶犯，其主观恶性不深。建议对被告人从轻、减轻处罚。 经审理查明：被告人孙伟诚于2018年6月份，通过其“上家”陈某（另案处理）获取“金沙”网络赌博平台账号，伙同被告人郑庆宇为“金沙”网络平台担任代理，在东丰县“XX”足道宾馆XX号房间内，依托俄罗斯足球世界杯比赛信息，接受闫志勇、高某、任某等人投注进行赌博活动。由其“上家”陈某与被告人孙伟诚结算，赌资数额达人民币120万余元。被告人孙伟诚违法所得人民币60000元，被告人郑庆宇违法所得人民币6000元。被告人闫志勇于2018年6月份，通过被告人孙伟诚提供的赔率信息，依托俄罗斯足球世界杯比赛信息，接受任某、齐某、骆某等人投注进行赌博活动，所收赌资通过被告人孙伟诚向“金沙”网络赌博平台投注，由被告人孙伟诚为其结算，赌资达人民币17万余元，违法所得人民币15000元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.被告人孙伟诚的供述，供述了2018年6月23日至2018年6月30日期间其参与世界杯赌球，其是通过陈某拿到网上赌球平台账户，账户是其和郑庆宇共同使用，齐某、冯某、张某、骆某、韩某、江某是通过其平台进行投注的，比赛结束后其负责与长春盘口陈某结算。这期间通过其平台一共涉及120多万元的流水。其通过长春盘口叫陈某的人参与赌球，郑庆宇通过网页操作，郑庆宇也帮助别人下注，但是通过其结算。输赢的钱都是长春盘口出钱和收钱，钱都是其通过微信和网上银行与陈某进行结算。其有提成，下注之后长春盘口按照下注金额的百分之五给其提成，长春盘口一共给其返点六万余元，郑庆宇大约收到六千元的返点。闫志勇通过其下注，他用银行卡进行投注，金额大概有十七万左右，其给闫志勇4％的返点。并供述了陈某的个人信息情况、参赌人员的信息情况、返点的分配情况、本人使用的微信及银行卡账号情况及其跟闫志勇微信转账的明细等事实情况。 2.被告人郑庆宇的供述，供述了2018年6月15日其在网上开一个盘口赌球，是通过孙伟诚联系的，孙伟诚介绍其一个长春盘口赌球，是互联网一个叫金沙的赌博平台，其在微信上建备战世界杯的136人群，其向群里发布世界杯足球比赛队伍及赔率，群里的人想押球的加其微信，并通过微信转账告知其押哪个队，其通过网页上长春盘口上线后直接可以押钱，其通过微信转账到长春盘口，谁押赢了其就按相应的赔率向对方微信转账，其把钱给孙伟诚，孙伟诚再给上家，输赢的钱都是长春盘口出钱。在网上发布当天比赛的赔率、场次的输赢及场次具体的比分，通过微信转账或是支付宝的方式向押钱的人付钱。长春盘口返的“水钱”也是返点钱，其和孙伟诚一人一半。其一共获利六千元钱。闫志勇和高某也帮助孙伟诚收注，但是三人之间怎么分账不清楚。公安机关扣押的电脑在赌球期间都是其负责操作的。其微信绑定的是其尾号为2607的建行卡、尾号为3370的农行卡和尾号为5758的工商银行卡。并供述了从2018年6月23日至6月30日具体下注情况、参与赌球的人的姓名和联系方式及返点钱数等事实。 3.被告人闫志勇的供述，供述了其在2018年世界杯期间参与赌球了，有人通过其投注了，其是在2018年6月中旬前后通过朋友孙文成参与赌球的，通过微信跟孙伟诚联系下注，孙伟诚给其发当天的赔率，其跟孙伟诚是通过微信转账和银行卡交易进行结算。2018年6月22日孙伟诚让其帮忙向上家陈某转账42400元钱，其用的是一张建行的卡，卡号为XX。任某、杨某、金某、韩某、骆某、齐某都通过其下过注赌球，他们联系其问赔率，并口头告诉其投注多少，其再告诉孙伟诚，比赛结束后孙伟诚直接算账，有些账转给其微信里，有些孙伟诚直接转给投注的人。其跟孙伟诚约定按照投注金额的百分之四返点，其参与的赌资数额为17万余元，其得到15000元左右的返点钱。并供述了帮助投注人下注的详细过程及详细说明了其微信转账记录的实际情况等事实。 4.证人陈某的证言，证实其在网上开盘口赌球，并在2018年6月22日开始接受孙伟诚投注赌球。其是通过一个网站联系上家，上家给其盘口账号和密码，其接受赌注并按照赔率进行赔付，每十天跟上家结算一次，其按照投注额百分之七抽水。孙伟诚是其下家，其给孙伟诚百分之五的抽水钱，每天或是每场球进行结算。并证实了详细接受赌注的时间、数额、结算方式、上家情况和联系方式等事实经过。 5.证人高某的证言，证实其从2018年6月27日开始让孙伟诚在网上给其买球赌球，共在孙伟诚那里赌球四五回，买了多少钱的记不清了，其跟孙伟诚的交易方式是微信或者支付宝，其没有替孙伟诚和郑庆宇收注进行赌球，知道孙伟诚赌球是违法行为。闫志勇也参与赌球了，也有人找闫志勇押注。并证实参与赌球的时间、地点、交易方式等详细过程。 6.证人任某的证言，证实2018年6月30日在东丰县XX宾馆XX房间参与赌球，其把钱通过微信给孙伟诚，由孙伟诚下注，孙伟诚是干黑彩的，其是通过闫志勇联系上孙伟诚的，并证实了参与赌球的详细过程等事实。 7.证人骆某的证言，证实其在2018年6月末用微信转账的方式在闫志勇和孙伟诚处下注赌球，并供述了参与赌球的时间、赌球金额、赌球方式等事实经过。 8.证人宋某的证言，证实其是孙伟诚的妻子，其主动将孙伟诚开设赌场的违法所得6万元和郑庆宇开设赌场违法所得6千元上交公安机关的事实。 9.证人蓝某的证言，证实其是陈某的未婚妻，陈某银行卡（XX）中共计229400元都是孙伟诚打给陈某的赌球赢的钱，工商银行卡（XX）的所有人是其，但是该卡一直由陈某使用，其知道陈某和别人赌球，并自愿代替陈某退还违法所得等事实。 10.证人颜某的证言，证实2018年6月30日20时左右其到东丰县XX宾馆XX房间看朋友高某，看见有一个人在笔记本电脑前操作等事实。 11.证人齐某的证言，证实2018年6月23日其参与了赌球，其找闫志勇押球赌博，后来通过孙伟诚微信和支付宝进行投注和结算，闫志勇发朋友圈说接受下注赌球，并证实与闫志勇认识的经过和参与赌球的时间及具体金额等详细经过。 12.证人梁某的证言，证实在2018年6月其通过微信跟孙伟诚参与赌球，孙伟诚跟其说过坐庄赌球，让其帮忙找人，其赌过几次球，并证明其介绍金岩东参与赌球的事实经过。 13.辨认笔录、辨认照片，证明对本案被告人孙伟诚、郑庆宇、闫志勇的辨认情况。 14.扣押清单、随案移送清单、发票、行政处罚决定书，证明本案扣押物品和随案移送物品情况及对涉案人员行政处罚情况。 15.交易对手查询报表，证明交易对手查询情况。 16.银行流水明细、交易明细，证明被告人的银行流水情况。 17.微信转账记录光盘，证明孙伟诚、郑庆宇、高某等微信聊天记录及转账记录情况。 18.关于孙伟诚、郑庆宇、闫志勇开设赌场案补充证据的说明、关于孙伟诚、郑庆宇、闫志勇开设赌场案的补充侦查说明，证明公安机关关于本案的补充侦查及补充证据的情况。 19.关于XX派出所请求查询微信注册信息的情况说明，XX公安局网络安全保卫大队说明查询微信相关注册信息情况。 20.情况说明三份，1.东丰县XX出所说明陈某因涉嫌其他犯罪被另案处理及羁押情况；2.东丰县XX派出所说明被告人孙伟诚、郑庆宇在“金沙”平台拥有的两个账户内金额情况；3.东丰县XX派出所说明本案三被告人的前科劣迹情况、本案扣押各被告人钱款的金额、性质情况及各被告人在共同犯罪中的地位作用关系。 21.电话询问笔录、电话讯问视频，证明对被告人电话讯问情况。 22.到案经过，证明被告人孙伟诚、郑庆宇于2018年6月30日被抓获到案，被告人闫志勇于2018年10月10日到公安机关投案的情况。 23.刑事判决书，证明被告人孙伟诚的前科情况。 24.常住人口基本信息详细信息，证明各被告人的基本信息情况。 25.询问视频光盘，证明对被告人的讯问视频情况。 以上证据均由公安机关在侦查阶段依法取得，证据来源合法。经庭审举证、质证，被告人郑庆宇、闫志勇对全部证据均无异议，其他被告人及辩护人虽对部分证据提出异议，但证据间能够相互认证，形成锁链，足以证明被告人的犯罪事实，可以作为定案依据，本院予以采纳。 本院认为，被告人孙伟诚、郑庆宇、闫志勇以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受别人投注，被告人孙伟诚、郑庆宇情节严重，三被告人的行为均已构成开设赌场罪，公诉机关起诉的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人孙伟诚、郑庆宇到案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪认罚，依法可予从宽处罚。被告人孙伟诚、郑庆宇在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与、组织的全部犯罪处罚。被告人闫志勇在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人闫志勇犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人闫志勇自愿认罪认罚，依法可以对其从宽处罚。根据被告人闫志勇在共同犯罪中所处的地位和所起的作用及其犯罪后的认罪悔罪表现，综合评价后决定对被告人闫志勇从轻处罚。公诉机关对被告人闫志勇的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人孙伟诚的辩护人李辉提出被告人孙伟诚系坦白，到案后自愿如实供述自己的罪行，被告人孙伟诚当庭表示自愿认罪，态度诚恳的辩护意见成立，本院予以采纳，其他辩护意见于法无据，本院不予采纳；被告人郑庆宇的辩护人吴玉军提出的被告人郑庆宇系初犯偶犯，无前科劣迹，主观恶性小，如实供述自己的罪行，具备悔罪表现，依法可以从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳，其他辩护意见于法无据，本院不予采纳；被告人闫志勇的辩护人**提出的辩护意见成立，本院予以采纳。根据各被告人的犯罪情节、性质以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人孙伟诚犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月27日起至2023年1月25日止，附加刑罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人郑庆宇犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月27日起至2022年11月24日止，附加刑罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人闫志勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月27日起至2020年6月26日止，附加刑罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 四、扣押被告人孙伟诚、郑庆宇的违法所得66000元依法予以没收，上缴国库；扣押被告人郑庆宇的赌资10000元依法予以没收，上缴国库；扣押被告人闫志勇的违法所得15000元依法予以没收，上缴国库。 五、扣押各被告人开设赌场使用的犯罪工具手机二部（1.黑色苹果7、2.黑色苹果7P）、笔记本电脑一部（白色联想G50）依法予以没收，由扣押机关依法上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省辽源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 车永强 审判员鄂义飞 审判员马立娜 二〇二〇年六月三十日 书记员  张 楠