南京市高淳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0118刑初407号公诉机关南京市高淳区人民检察院。被告人王恒军，男，1971年1月14日生，个体经营高淳县永恒法律咨询服务所（工商登记），住南京市高淳区。2019年2月23日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现羁押于南京市高淳区看守所。辩护人朱正弘，北京市隆安（南京）律师事务所律师。南京市高淳区人民检察院以宁高检诉刑诉[2019]398号起诉书指控被告人王恒军犯诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2020年1月16日公开开庭审理了本案，南京市高淳区人民检察院指派检察员徐利、检察官助理俞白冰出庭支持公诉，被告人王恒军及其辩护人到庭参加诉讼。在审理过程中，经南京市高淳区人民检察院建议，延期审理一次。本案经本院审判委员会讨论决定。现已审理终结。公诉机关指控，被告人王恒军于2012年成立高淳县永恒法律咨询服务所，经营项目为法律、法规、政策咨询。2016年6月至2018年年底间，被告人王恒军在无律师资格证的情况下，冒充律师身份代理刑事案件21起，以收取律师费、打点关系等名义收取被害人相关费用，合计人民币68.276万元。具体事实如下：1.2016年6月左右，被告人王恒军以代理葛某赌博案为由，骗取葛某妻子被害人许某人民币1.5万元。2.2016年6月左右，被告人王恒军以代理杨茂云开设赌场案为由，骗取杨茂云妻子被害人孔某乙人民币1.5万元。3.2016年5月氏8月间，被告人王恒军以代理杨文非法经营案为由，骗取杨文姐姐被害人杨某甲人民币1.5万元。4.2017年3月至2017年8月间，被告人王恒军以代理邢为卫强奸案为由，骗取邢为卫亲属被害人邢某人民币6.4万元，因未能判缓刑，退还人民币4.9万元。5.2017年4月至2018年间，被告人王恒军以代理李经纬故意伤害案为由，骗取李经纬父亲被害人李某甲人民币1万元。6.2017年6月左右，被告人王恒军以代理麦万伟贩卖毒品案由，骗取麦万伟妻子被害人谢某人民币1.5万元。7.2017年下半年，被告人王恒军以代理傅某乙聚众斗殴案为由，骗取傅某乙女友被害人张某甲人民币1.8万元。8.2017年7月至2018年上半年，被告人王恒军以代理麻春哲涉黑案为由，骗取麻春哲妻子被害人张某乙人民币2.4万元。9.2017年10月至2018年2月间，被告人王恒军以代理孔某甲盗窃案为由，骗取孔某甲父亲被害人孔某丙人民币4万元。10.2017年10月至2018年2月间，被告人王恒军以代理王某乙盗窃案为由，骗取被害人王某乙人民币0.5万元及黄金叶香烟1条，合计人民币0.6万元。11.2017年9月至2018年5月间，被告人王恒军以代理胡圆圆非法制造弹药案为由，骗取胡圆圆妻子被害人王某丙人民币4万元。12.2017年12月左右，被告人王恒军以代理李欢非法持有枪支案为由，骗取李欢亲属被害人徐某甲人民币2万元。13.2018年1月间，被告人王恒军以打点关系，让被害人朱某的朋友甘红兵不定黑社会性质组织犯罪为由，骗取被害人朱某人民币3.5万元，香烟、茶叶等物品，款物合计价值人民币3.82万元。14.2018年1月间，被告人王恒军以代理孙福头盗窃案为由，骗取孙福头妻子被害人史某丙人民币2万元、黄金叶天叶香烟1条，款物合计价值人民币2.1万元。15.2018年4月间，被告人王恒军以代理蔡子杰诈骗案为由，骗取蔡子杰父亲被害人蔡某人民币5万元。16.2018年6月左右，被告人王恒军以代理金光荣非法吸收公众存款案为由，骗取金光荣儿子被害人金某人民币10万元。17.2018年6月至11月期间，被告人王恒军以代理李冠军销售有毒有害食品案为由，骗取李冠军妻子被害人高某人民币4.6135万元。18.2018年6月至11月间，被告人王恒军以代理刘钢强销售有毒有害食品案为由，骗取刘钢强妻子被害人李某戊人民币4.9135万元。19.2018年10月至11月间，被告人王恒军以代理韩卫军盗窃案为由，骗取韩卫军哥哥被害人韩某人民币3.4万元。20.2018年7月至8月间，被告人王恒军以代理韦某非法持有枪支案为由，骗取被害人韦某人民币4.229万元。21.2018年11月左右，被告人王恒军以代理李立浩组织卖淫案为由，骗取李立浩母亲被害人刘某人民币2万元。公诉机关为证明上述事实，提供了涉案手机等物证，被告人王恒军的工商登记资料、抓获经过等书证，证人胡某、李某乙等人的证言，被害人朱某等人的陈述，南京市公安局高淳分局制作的现场勘验、检查笔录，南京市公安局高淳分局制作的电子勘验笔录及调取的通话录音，被告人王恒军的供述等证据。公诉机关认为，被告人王恒军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民币共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。被告人王恒军对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，但其仅对起诉书指控的第13笔无异议，并当庭辩解起诉书指控的其余20笔均不应认定为诈骗，均为正常的委托代理。理由（1）其与江苏锦隆律师事务所胡某律师、李某乙律师有长期稳定的合作，其行为只是帮合作的律师完成一个相关的委托手续，实际上后来都由胡某或李某乙完成了会见和辩护；（2）其没有非法占有的目的，其从未与当事人说过自己有什么公检法之类的关系。被告人王恒军的辩护人对公诉机关指控其犯诈骗罪不持有异议，但就诈骗数额及量刑具体发表如下辩护意见：1.指控王恒军诈骗的数额应当认定为起诉书指控的第13笔的3.82万元，其他均不能认定为诈骗，具体理由：（1）被告人王恒军在依法申请成立相关机构后，在其经营范围内向他人提供合法服务，其主观上没有非法占有他人财产的故意，客观上其与有资质的律师长期合作，并通过合作律师实际承办案件，其只是负责接洽案件，由其他律师负责具体承办案件；（2）本案中律师实际承办案件的行为是合法有效的，被告人王恒军与承办律师的行为目标上都是为当事人谋取利益最大化；2.即使剩余20笔被认定为诈骗，诈骗数额也应扣除律师代理费和预判费用，具体理由：（1）本案涉案的所有案件当事人或者被害人均没有以书面的形式提出解除合同，也就是说案涉当事人知道其所支付的费用包含正常的律师代理费，应将律师费从诈骗数额中扣除，否则所有委托人当事人就相当于免费享受了合法有效的法律服务；（4）被告人王恒军与涉案委托当事人通过协商达成的预判协议，并支付的费用并不是以欺骗获得，这只是一个概率问题，因此这部分费用也不能认定为诈骗数额；3.关于情节，被告人王恒军在公安机关派出所内投案，并如实供述其犯罪事实，属自首；4.被告人王恒军无任何前科劣迹，家庭情况特殊，多位家庭成员患病。经审理查明：被告人王恒军于2012年注册成立高淳县永恒法律咨询服务所，经营项目为法律、法规、政策咨询。2016年6月至2018年年底间，被告人王恒军在无律师资格证的情况下，冒充律师身份代理刑事案件14起，并以收取打点关系等名义收取被害人相关费用，合计人民币31.376万元。具体事实如下：1.2016年6月左右，被告人王恒军以代理葛某赌博案为由，骗取葛某妻子被害人许某人民币0.5万元。2.2016年6月左右，被告人王恒军以代理杨茂云开设赌场案为由，骗取杨茂云妻子被害人孔某乙人民币0.5万元。3.2017年3月至2017年8月间，被告人王恒军以代理邢为卫强奸案为由，骗取邢为卫亲属被害人邢某人民币4.9万元，因未能判缓刑，退还人民币4.9万元。4.2017年下半年，被告人王恒军以代理傅某乙聚众斗殴案为由，骗取傅某乙女友被害人张某甲人民币1.8万元。5.2017年7月至2018年上半年，被告人王恒军以代理麻春哲涉黑案为由，骗取麻春哲妻子被害人张某乙人民币1.4万元。6.2017年10月至2018年2月间，被告人王恒军以代理孔某甲盗窃案为由，骗取孔某甲父亲被害人孔某丙人民币2.5万元。7.2017年10月至2018年2月间，被告人王恒军以代理王某乙盗窃案为由，骗取被害人王某乙人民币0.5万元及黄金叶香烟1条，合计人民币0.6万元。8.2017年9月至2018年5月间，被告人王恒军以代理胡圆圆非法制造弹药案为由，骗取胡圆圆妻子被害人王某丙人民币2万元。9.2018年1月间，被告人王恒军以打点关系，让被害人朱某的朋友甘红兵不定黑社会性质组织犯罪为由，骗取被害人朱某人民币3.5万元，香烟、茶叶等物品，款物合计价值人民币3.82万元。10.2018年1月间，被告人王恒军以代理孙福头盗窃案为由，骗取孙福头妻子被害人史某丙黄金叶天叶香烟1条，价值人民币0.1万元。11.2018年6月左右，被告人王恒军以代理金光荣非法吸收公众存款案为由，骗取金光荣儿子被害人金某人民币5万元。12.2018年6月至11月期间，被告人王恒军以代理李冠军销售有毒有害食品案为由，骗取李冠军妻子被害人高某人民币2.6135万元。13.2018年6月至11月间，被告人王恒军以代理刘钢强销售有毒有害食品案为由，骗取刘钢强妻子被害人李某戊人民币2.9135万元。14.2018年7月至8月间，被告人王恒军以代理韦某非法持有枪支案为由，骗取被害人韦某人民币2.729万元。上述事实，有公诉机关当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：（1）被害人孔某乙的陈述，其因老公杨茂云涉嫌开设赌场经葛某介绍找到王律师，当时王律师介绍自己是有名的律师，在公检法认识很多人，他说只要在公检找找关系就可以帮办取保，并收取了1万元律师费，当时葛某拿了2万元现金给王律师，1万元是帮其出的。后王律师又让其和许某1人再给0.5万元打点关系，当场许某给了1万元，其中0.5万元是帮其给的。后王律师还让其买了2条香烟说帮送给其老公抽，后其老公被判刑下监，其会见时问老公有没有收到两条烟，其老公说没有收到，其想想肯定是被骗了。（2）被害人许某的陈述，2016年6月，其和葛某还有杨茂云老婆孔某乙一起找到王律师，王律师介绍他自己比较出名，在高淳打了有名的官司，很多疑难的官司都被他打赢了，此外，他在公检法认识很多的人，只要他找找关系就能办取保。1人收1万元的律师费，其老公当场给了2万，1万是帮孔某乙出的。后王律师说案子有点严重等，让其和孔某乙1人再出0.5万元打点，其拿了1万元现金给他，其中0.5万元帮孔某乙垫付的。期间，王律师还说他天天跟公安上的陶三山以及陶三山的领导邢益民一起跑步等，还让其拿了1条黄金叶香烟和0.1万元现金给他。之后他又让其拿1万元买苏果卡打点关系其拒绝了。其在纸上签过字，没有开发票。（3）被害人葛某的陈述。其因自己开设赌场案找的王律师，王律师介绍自己是有名的律师，在公检法认识很多人包括法院的季庭长，并说可以帮找关系不需要被刑拘直接办取保。他收了1人1万元律师费，其当场给他2万元，帮杨茂云家垫付1万元。其自首投案后有一个南京律师会见过其，其之后听老婆讲王律师多次让她送烟和钱打点关系、送礼，王律师还指着他办公室一个男的告诉老婆说是高淳治安大队教导员陶三山，其老婆后到治安大队见到真的陶三山发现被骗了。（4）被害人邢某的陈述，其因侄子邢为卫涉嫌强奸罪找到王律师，王律师办公室门口挂“刑事辩护”牌子，里面有案件材料、法律材料等，看上去是一个律师办公室。当时王律师接受代理并收取了1.5万元律师费，他说可以把人取保出来，陈某帮给的钱。端午节前，陈某说王恒军让他送了礼说给办案人员的。后，其拿1万元现金付给王律师说是请办案人员吃饭花的钱，后王律师又说要花5万元打点法院的人判缓刑，判不了退钱，其让陈某帮转账1.9万元，自己付的3万元。其收到邢为卫被判实刑的判决书后跟陈某一起找王律师，王律师还说不知道案件怎么判的，其要求他退钱他拒绝双方吵起来，最后他退了4.9万元，当时三个人算账一共给了他现金、香烟、茶叶等共计8万多元。（5）被害人张某甲的陈述，2017年6月，其因男友傅某乙涉嫌聚众斗殴罪经老板李某丙介绍找的王律师，王律师要收3万元的律师费，其让李某丙帮交的。傅某乙被取保后，王律师说这个案子有点难办，但他认识公检法很多人，能帮忙打点关系尽量少判点刑，傅某乙共计向其要了1.8万元说给王律师送礼公检法的人之类的。这1.8万元是其从蚂蚁借呗借的。王律师还说法院找好关系了傅某乙不被收监，开庭当天傅某乙却被收监了。（6）被害人傅某乙的陈述，其让女友张某甲找的王主任，其之前到他事务所的人听别人都喊他王主任，其也跟着喊王主任。期间王主任喊了一个律师会见其。王主任说这个案子有点难办，但只要他在公检法找人送送礼能帮其少判点刑。之后其从女友那一共拿了1.8万元给王主任用来送礼，案子快开庭时，王主任说他已跟法院打好了关系肯定不会被收监，但开庭当天其被逮捕了。期间其还从姐姐傅某甲那拿了4万元，但这些钱都被自己花掉了。（7）被害人张某乙的陈述，2017年7月，其因丈夫麻春哲与高峰等人被公安抓了，其和高峰家属及“姜毛”一起找到王恒军。王恒军介绍说他是律师，下面有好几十个律师，他可以帮办取保。他要求律师费1万元，其签了空白的委托协议，还复印了身份证、结婚证等，其当天下午让“姜毛”代交的1万元现金。后王律师一直说他关系硬可以帮花钱打通关系，他有时当其面免提跟办案人员通电话等。后，王恒军又让其交1万元帮判缓刑，如判不了退钱，其也是“姜毛”代交的。之后其还在超市用信用卡刷了1万元超市购物卡由“姜毛”带给王恒军，他说用来给公检法送礼。王恒军有一次还把麻春哲的信给其，但其发现不是其老公写的字。其发现王恒军是个骗子不再相信他，之后王恒军还编造各种打点公检法关系理由的让其筹钱，其都没有给他了。（8）被害人孔某丙的陈述，2017年10月，其经王某乙介绍请的王律师，王律师提出要1.5万元的律师费，其给王律师1万元现金，王某乙说帮出0.2万元，后其把剩余的0.3万元交了。之后其多次拿0.3万元到1万元不等共计有4万元给王律师用来给办案民警送礼，其为此向亲戚程某甲借款3万元，向程某乙借款2万元。后，其又给了王律师1万元现金给法院的人打点关系争取缓刑，其儿子被判缓刑。之后王律师说他五年之内能让其儿子的案底消掉，其拿了点香烟和茶叶给他。其一直以为这个王律师是个律师，别人都喊他王律师、王主任。其也听他讲帮什么人、什么人打赢了官司。（9）被害人王某乙的陈述，2017年10月，其因涉嫌盗窃罪经朋友介绍找到一家律师事务所，里面一个男的自称是王律师，王律师说案子非常的严重，其最后还可能要收监的，让其拿了1万元给他送给民警、法官疏通关系等。之后王律师又让其买1条黄金叶香烟给他。之后他又让其交1万元送礼，其送了0.08万元的安吉白茶、1条九五之尊香烟、1条软中华香烟以及2瓶天之蓝给他。法院开庭时王律师没有出现，其问他为什么没有出庭，王律师说他不需出庭只需打电话就行了。后其被判处缓刑，王律师让其再拿1万元感谢法官，其最后微信转账0.22万元，现金0.33万元也给了他。其出于好意帮孔某甲也出了0.2万元。（10）被害人王某丙陈述，其因丈夫胡圆圆涉嫌非法制造枪支、弹药罪在高淳找到一个王律师，王律师说他到刑警大队查了案情，他说这个案子是团伙作案，其老公是首犯可能要判个七八年，当时其吓死了，王律师让其拿2万元给公检法的人吃饭送礼等。其微信转1万元，支付宝转1万元。之后王律师说公检法的人已帮打点了，把其老公从主犯变成了从犯，他肯定不会让其老公判那么久。之后他又收取了2万元的律师费。期间他发了一个协议，内容是给他多少钱，争取帮其老公判刑在两三年左右，其没同意。王律师当时介绍他是大律师，平时都在忙大案子。他还说在公检法认识很多人，经常在一起吃饭喝酒之类的。（11）被害人徐某丙的陈述，证实其和姐姐徐某甲因弟弟的案子找到王律师，王律师介绍他自己是高淳有名的律师，手下面有很多的律师，律所是他开的。他说在公检法认识很多人只要找找关系就可以帮办取保，因他说办取保要2万元其和姐姐没答应。后其和姐姐与王律师在溧水看守所见面并决定委托王律师，签了一份委托协议，王律师当时安排他手下另外的一个律师会见的。王律师收了2万元律师费，并说他来找检察院和法院的关系尽量让其弟弟排序往后，其还听姐姐说王律师请公检法领导吃饭让她转账了0.33万元。案子开庭后，王律师又说要2万元送给法院法官打点，其和姐姐觉得太多了没有同意。（12）被害人朱某的陈述，证实其因王恒军说可以帮忙打点关系让公安上的姜某乙等人把甘红兵涉黑材料改掉共计送了3.5万元和2条天叶香烟、2斤茶叶给王恒军。其发现被骗后要他退钱被绝，其遂报警了。当时其花钱帮甘红兵打点关系的事情告诉了甘红兵的老丈人甘某，买烟也是跟他老丈人一起去的。(13)被害人史某丙的陈述,其因丈夫孙福头涉嫌盗窃罪经弟弟史某丁介绍找到王恒军，史某丁跟王恒军是小学同学，其听人家喊王恒军王律师、王主任，其就认为王恒军是王律师，在场还有另外一个女的，王律师喊那个女的也是律师、律师的喊。王律师说他公安认识很多人可帮忙办取保，当场那个女律师说要收2万元的律师费。其当时给了0.5万元给王律师。过了几天其凑了2万元让史某丁带给了王律师。孙福头取保后带了一张0.1万元的苏果卡和一条软中华香烟给王律师，王律师说还有可能要被收监，他让孙福头买香烟托人找关系看看，孙福头买了一条价值500元的香烟，王律师嫌香烟不好借钱给孙福头换成了一条黄金叶香烟，此外，王律师还让其弟弟付了他请人吃的饭钱五千元左右。（14）被害人孔某丁头的陈述，2018年1月，其因盗窃被公安刑拘了，家里人帮其找了王恒军律师，但王恒军没会见过其。其取保出来后听老伴说她向苍虎借了2万元请的律师。其买了一张0.1万元的苏果卡以及一条软中华香烟给王律师。王律师说还是可能被收监让其买条香烟过去，其买了一条价值500元的黄色细南京香烟，他说不喜欢带其到店里换成了一条黄金叶香烟，其当时向王律师借款400元。（15）被害人金某的陈述，2018年5月，其因父亲金光荣涉嫌非法吸收公众存款罪在高淳用手机搜索到王律师的事务所，律所楼梯口打了很多“刑事辩护”的广告，王律师介绍事务所还有一个女的是会计，王律师说父亲这种案子他已经办了很多，他在公检法认识很多人只需找找关系事情就能办好的。王律师收了5万元律师费，让其当场转给会计的。其还问为什么不对公转账，他说是一样的，双方签订了合同。后王律师说其父亲的案子很严重，父亲可能被判无期徒刑，并说其是直系亲属可能被牵连，甚至听说其目前在被监听定位让其不要跟外界的人联系等，王律师让其转了5万元帮找公检的人打点关系帮办取保，让其安全等。其父亲被逮捕前王律师又让其转5万元，其怀疑他骗钱就拒绝了并让他退钱，他威胁说交个朋友各自不为难，之后他就不接电话了。期间，其问为什么不是王律师会见，王律师说他很忙，且胡律师比较专业。他还让其买了香烟送礼等。（16）被害人高某的陈述，2018年6月，其因老公李冠军和姐夫刘刚强涉嫌销售有毒、有害食品罪和姐姐李某戊通过地图搜索找到王律师的律所，王律师说自己是律师，手底下有二十几个律师，他在高淳平时有很多的大案子在忙。并说这个案子很容易，去年他们律所办了好几个这样的案子。王律师各收了2万元的律师费，其微信转账王律师0.5万元，现金0.5万元，其父亲给王律师转账1万元。其签合同看到被委托方写的是“李某乙”的名字。其发现是李某乙律师去会见后问王律师为什么不是他去会见，他说他很忙，正在办一个二十亿的大案子。之后他说李冠军抽烟，其微信转王律师500元请他帮买烟送去。期间，王律师让其转账0.227万元付他请梅所长等人吃饭、打点关系的钱，之后王律师让其和姐姐再各拿4万元帮办取保，还当场给一个派出所的人打电话沟通，最后王律师收取一人2万元。其给对方现金0.5万元，微信转账1.5万元。案件到了法院后，王律师又让其转了0.5万元说用来请检察院和法院的人打点关系争取判缓刑。（17）被害人李某戊的陈述，其和高某一起找到王律师，当时王律师介绍他自己是大律师，平时接很多的刑事、民事的大案子，还说自己所里面有二十几个律师。王律师说这种小案子去年他已经搞了好几个。王律师还说公检法的人他都认识，天天在一起喝酒。之后他收取1人2万元的律师费，其在合同上签字看到被委托方一栏写着“胡某”的名字。其发现是胡某会见的后问王律师为什么不是他去，他说他在忙大案子，这种小案子他没有时间去。其听高某说她帮付钱给王律师请办案人员吃饭。之后王律师又让其和高某各自再拿4万元打点关系办取保，王律师当场还给一个所谓的派出所人打电话沟通，最后其和高某各拿了2万元给王律师。之后王律师让其微信转了0.3万元给他打点关系。案子到法院后，王律师又让其给了0.5万元说给检察院、法院的人打点关系争取判缓刑。（18）被害人韦某的陈述，2018年7月份，其因涉枪案找到王律师开的律所，当时王律师介绍说他姓王，是律所的主任。王律师说如果找他能尽量帮判缓刑，他说高淳很多人判缓刑都他弄出来的，他认识公检法很多人。他收1.5万元律师费，其签了合同，其用支付宝转账给漆律师1.5万元。后王律师说为了其案子花钱请人吃饭了，其通过支付宝转账的0.229万元付的钱。王律师还发送了一篇关于《最高人民法院、最高人民检察院关于涉以压缩气体为动力的枪支、气枪铅弹刑事案件定罪量刑问题的批复》的文章给其，并说是他写的，其当时觉得他很厉害，很有权力。有一次王律师指着办公室的一个人说是法院季庭长身边的人，让其买几条香烟送送，其花0.38万元买了四条九五之尊香烟给王律师。王律师还让其给2万元的保证金争取缓刑，如没判缓刑退钱，其支付宝转账2万元给的漆律师。王律师说他很忙，他让手底下的姓胡的律师帮其开庭辩护。王律师让其写委托书他帮退0.5万元的保证金，后钱退了但王律师没有给其。各被害人均在辨认笔录中辨认王律师或王主任即王恒军。（19）书证：①永恒法律咨询服务所的个体工商营业执照、税务登记证、王恒军民营经济协会会员证。②证人沈某提供法律顾问合同书、法律服务合同书各1份、律师事务所执行许可证；被害人韩某签署的刑事委托代理合同及刑事辩护委托书的复印件，上面均仅有韩某一人签名；被害人张某乙提供的麻春哲手写的继续委托李律师的家书。③证人胡某、李某乙的律师证，证人胡某、李某乙提供的接案相关明细及收费明细；证人漆某提供相关案件支付律师费的账单及漆某尾号7008银行流水；证人胡某与漆某的转账记录照片。④被害人邢某提供的银行流水清单；证人陈某提供的转账凭条；被害人王某乙的微信转账记录；被害人金某提供的银行转账流水；被害人李某戊多次通过微信向王律师转账共计3.3万元记录；被害人高某多次通过微信给王律师转账共计2.777万元的记录；被害人张某甲支付宝蚂蚁借呗借款记录，证实其从蚂蚁借呗四次共计借款人民币18665.08元，备注665.08元是利息；被害人韩某提供的支付宝转账记录；被害人朱某提供的银行流水清单。⑤被害人王某丙提供其与王恒军的微信聊天记录，证实王律师从未否认过其是律师，王恒军还发送给其一份预判协议书，被害人王某丙转账记录；被害人蔡某提供其与王恒军的微信聊天记录，其中王恒军发送内容“我一直在争取缓刑，不然的话起诉书金额和次数也不会诉的那么少”等和微信转账5万元的记录。⑥卷烟零售指导价格证明。⑦被害人朱某案、被害人刘某案中螃蟹、茶叶终止鉴定通知。⑧淳溪派出所民警高海金、陶谢龙各自就承办案件过程中没有与王恒军有过任何接触，也不存在接受财物或请客吃饭等情况的说明。（20）被告人王恒军侦查阶段供述，其单位名称叫高淳县永恒法律咨询服务所，2017年搬到高淳瑞福广场三楼。单位就是其和漆某两个人，其全面负责单位里面的工作，包括接案子，接受当事人的咨询，提供法律服务等，漆某主要是负责接送律师开庭、会见。其没有律师执业资格证，其是吉林大学的函授专科，其远程教育学习了两年半。其跟当事人签的合同上是以江苏锦隆律师事务所的名义，其实际和江苏锦隆所没有签署合作协议，也没有授权，但其和锦隆所的胡某、李某乙有合作的，其提供案源，他们就是为其会见、出庭辩护，原则上是律师费四六分成，他们收费占四成，其占六成。其向当事人收取的增加服务费部分，胡某他们不知道。胡某等人的工资都由漆某负责支付，原则上案子结束后就付钱给他们。在签署委托书时，其就会让当事人支付对应的代理费了。后面当事人可能对案子有期待的，比如取保或者缓刑，其会增加一定的服务费，具体费用因人而异，一般是一万到五万之间，能多收就多收。收取之后其会收集对案子相关的材料、司法解释等法律知识，提供法律意见，进行解释预判。双方也会达成口头或者书面协议，他们愿意支付其就收，这些书面协议其在案子结束后就撕毁了。当事人来其服务所咨询法律问题，他们就觉得其是律师，他们喊其“王律师”，其为方便接案子是默认不解释的。其从没有送礼也没有打点关系，都是为了好收费编造的理由。具体收案情况：2016年6左右，葛某和他妻子许某以及杨茂云的妻子孔某乙找到其，并介绍说杨茂云、葛某他们涉嫌开设赌场罪被立案侦查，当时其向他们每人收取了1万元的律师费，其答应给葛某和杨茂云进行辩护，后其喊胡某律师给杨茂云和葛某进行会见和辩护了。其当时没有向对方表明自己的身份，既没有说自己是律师，也没有说自己不是律师，对方也没有问。具体有无收过香烟什么的忘记了。大概2016年的时候，杨某甲来找其说他弟弟因犯非法经营罪被处理了，她委托其代理他弟弟的案件，其答应了并收了1.5万元的律师费，其让胡某去会见和开庭辩护的。其没有向对方表明身份。2017年3、4月，当时陈某带了邢为卫的伯伯到其法律服务所找其代理邢为卫的案子，其说熟人介绍的就收1.5万元的律师费，他们同意并给了钱。后其安排律师会见了，之后陈某自己主动又给其送好的香烟和茶叶，具体数量记不清了，意思就是让其对这个案子多关心关心。2017年下半年的时候，邢为卫的伯伯又到其家里问其这个案子能否判缓刑，其说争取判缓刑，其研究法律知识，预判邢为卫是否能够判缓刑，双方约定如邢为卫判了缓刑，他伯伯给其5万元，判不到缓刑的话，5万元退还对方，签署了书面协议，他们实际给了4.9万元，后邢为卫没有判缓刑，其就将钱退给了邢为卫的伯伯。2017年4、5月，派出所调解员杨某乙介绍一个叫李某甲的人到其事务所来，李某甲介绍他儿子因涉嫌犯故意伤害罪被公安取保候审，李某甲想请其帮辩护，其说要收取1万元的律师费，他身上只有0.5万元先交的0.5万元，过了几天，李某甲给了剩下的0.5万元。其跟李某甲说这边会及时介入争取把案件调解掉，之后其和律师李某乙找了案件承办人陈银燕沟通，并参与了几次调解但没有成功，后这个案件不了了之了，其当时确实承诺案件结束之后给他开发票，其是想让李某乙以锦隆所的名义开发票。2017年中旬，麦万伟的妻子找到其代理他老公贩卖毒品的案子，当时其收了对方1.5万元的律师费，其是安排胡某去会见和辩护的。傅某乙这个案子想不起来了，其记得是李某丙和傅某乙的女友找到其，后面具体有没有给钱其记不得了。2017年10月，孔某甲因犯盗窃罪被刑事拘留，跟孔某甲一起盗窃被取保候审的王某乙带着孔某甲父亲孔某丙找到其让其代理他儿子盗窃的案件，其了解后跟孔某丙说这个案子有风险，要增加服务费，如果孔某甲不能取保候审的话，增加的费用退还，律师费要2万元，增加的费用1万元，孔某丙说家里没有那么多钱，先给了1.5万元现金，剩余的等案子判了之后给，后孔某甲被取保了，孔某丙又给其送了1万元，后孔某丙问其儿子能不能判缓刑，其说这个案子要增加费用1万元，如果这个案子不能达到预期效果，增加费用退还，之后孔某丙送1万元给其，律师费剩下的5千元他后面给了。案子判了之后孔某丙还拿了一条硬中华香烟和一些茶叶感谢其，其一共收取孔某丙4万元的费用。2017年下半年，王某乙和她父亲找到其让其帮忙看能否判缓刑，后王某乙判了缓刑，王某乙买了一条九五之尊香烟和两盒茶叶感谢其提供了法律意见。王某乙通过微信转账0.22万元给其，另外拿了现金0.28万元给了其。2017年9月的一天，王某丙因其丈夫涉嫌犯枪支弹药罪被公安机关刑事拘留，她想委托其做辩护人，后其让她支付了2万元的律师费。过了几天对方电话沟通让其多费心，有空多帮忙会见，又转账2万元给其，之后其帮她向袁伟毅咨询了一下这个案子，其没有给对方表明身份，也没有任何承诺，没有签署任何协议。2017年10月左右，徐彩铃和徐某丙找到其，她们说弟弟李欢因枪案被处理了，当时聊了聊案件的情况。后双方是在溧水区看守所签的协议，其收取了2万元律师费。这个案子其让胡某会见、开庭。其没有向对方承诺什么。朱某多次让其帮打听甘红兵的案子，还拿了2条黄金叶香烟、2斤茶叶给其。他问能否帮甘红兵弄了不涉黑，其说可以试试疏通关系，他先付了2万元。之后其问了一下刑警大队的姜某乙案子的进展阶段，姜某乙说定了涉黑，并说有部分人涉黑部分人没有涉黑，其就心理有数的判断甘红兵没有定涉黑。其跟朱某讲刑警大队在加班准备对甘红兵案件定性了，让他赶紧把剩余的2万元送来帮疏通关系，朱某送了1.5万过来。之后甘红兵确实没有定涉黑，事后朱某认为甘红兵不涉黑不是其协调到的，且其提供的信息、法律意见不值这点钱要退钱，其认为对方反悔不同意退钱，为此双方多次发生争吵，其没有能力决定甘红兵涉黑不涉黑，其是打听到消息之后讲可以帮他协调弄不涉黑。2018年年初，其同学史某丁带着他姐姐史某丙找到其，史某丙介绍她老公孙福头因犯盗窃罪被刑拘了，其说先安排个律师进行会见问问情况，其收取了2万元律师费。孙福头取保出来后拿了一条价值500元的香烟给其，其说这个香烟送人不起作用，其带孙福头去香烟店换了一条的黄金叶香烟，当时孙福头说钱不够，其还借了300元给他付香烟钱。2018年3、4月的时候，蔡子杰的父亲找到其说他儿子涉嫌电信诈骗罪被公安刑拘让其代理，其收取了5万元的律师费，其和他父亲签订了委托合同，其喊胡某去会见和辩护了，其当时感觉这个案子比较繁琐，所以收5万元，蔡子杰的父亲愿意给，其就敢收，其除了两次帮送生活费共计0.2万元，还收了0.5万元，其没有向蔡子杰父亲做任何承诺。2018年5、6月份一天，金某因他父亲金光荣涉嫌犯非法吸收公众存款罪被公安刑拘让其代理，这个案子也是其和其他委托人说的手里的大案子，其收了他5万元的律师费，其没有向对方承诺什么，后金某问其是否认识人让帮沟通沟通，他主动转5万元给其，其让胡某找承办案件的检察官交流了案情，后金某觉得会见次数太少就解除了委托。高某、李某戊她们找到其开的永恒事务所，她们老公因涉嫌销售有毒、有害食品罪被公安刑拘，其当时一人收了2万元的律师费，期间，其还向高某收取500元的香烟钱，让他们付了2270元的饭钱，后又签订风险协议1人收取2万元，约定在法律允许范围内其做工作，如李冠军或刘钢强被取保以及判缓，其收2万元费用，如没有达到效果退钱。其就这两个案子打电话咨询了一下梅所长和刘增刚法官，他们也没有明确的答复，其没有送礼。2018年年底的时候，韩卫军的哥哥韩某找到其先委托其对韩卫军进行会见，并交纳了0.4万元和0.3万元的会见费，之后韩某想全程委托，其让他再交了2.7万元律师费。之后其安排胡某会见、庭审辩护的。期间，韩某多次发现不是其会见，其答复说自己不接案子，有个大的案子在协调。2018年上半年左右，韦某因为枪案找到其让其代理，双方签署了代理合同。其收取1.5万元代理费，之后其让韦某买了一条九五之尊的香烟给其。后其让韦某再交了2万元，约定如其提供的法律帮助能判缓刑韦某给其2万元，不能判的话退钱。案子结束后其帮韦某代领了他的保证金。2018年11月的一天，李立浩的母亲刘某和媳妇一起找到其，她们介绍说李立浩因介绍他人卖淫罪被刑拘了，其记得给看守所邢翔所长打了个电话让他对李立浩关心一下。其收了对方2万元的律师费，其喊胡某给李立浩进行会见和辩护的。期间对方问其是否认识史所长、孙科长，其就说跟他们关系不错，对方还给其送过5盒螃蟹，主要是想让其在这个案子上操点心。（21）证人漆某的证言，证实其2017年开始在王恒军开的服务所上班，单位名称是高淳县永恒法律咨询服务所，门口挂的是高淳永恒法律事务所，王恒军没有向其表明过律师或者法律工作者的身份。王恒军私下跟其说法律咨询服务所能代理民事案件，但不能代理刑事案件。当事人找来如是民事案件一般是其接待，而刑事案件都由王主任亲自接待，刑事案件其一般不接触，除非转账的话王恒军喊其帮忙操作一下。协议的被委托方是江苏锦隆律师事务所，因案子都安排江苏锦隆所胡某、李某乙做，其不清楚其单位与锦隆所有无合作关系。胡某、李某乙与王主任是四六分成，其尾号7008工行卡相当于工卡，卡的使用权在王恒军。一般案件结束后王主任让其将钱转给胡某、李某乙他们私人银行卡。王恒军每天在律所看看书、接待人，具体做什么其不清楚，平时他和公检法里面的人有接触，有时候其会听到他会跟当事人讲他跟公检法关系很好，案子能帮忙搞定，此外，有时候当事人来委托的时候他会问是那个民警办的案子，当着当事人的面打电话问办案民警案件的情况。（22）证人胡某的证言，王恒军开的是高淳县永恒法律咨询服务所，其经同事李亮介绍认识王恒军，其跟王恒军是私下合作，王恒军有什么案子打电话给其，其如有时间就接案负责会见、辩护，2017年以后两人是四六分成。王恒军肯定不是律师，因律师肯定要挂在律师事务所，此外他也从来没有开庭或会见过。他没有向别人表明过身份，只是大家都称他是王主任或王律师。其单位锦隆所跟王恒军单位没有任何合作关系。签署委托合同一般是王恒军负责，偶尔几次其在场看到王恒军就是让当事人在相关合同上签字，具体内容也不会和当事人讲。被委托方是江苏锦隆律师事务所，这是盗窃其单位的名称跟当事人签署协议。其会见当事人或者开庭时，委托人会问为什么不是王恒军去会见或者开庭，其会解释王恒军不办案子，其每结一个案子费用是漆某给其，其接案费用没有走单位的账。（23）证人李某乙的证言，证实其经同事李亮认识的王恒军，其跟王恒军是私人合作关系，其于2017年年中开始从王恒军这边接案子的，其跟他是四六分成。其所在的锦隆律所跟王恒军的单位没有任何合作关系，其从王恒军这边接的案子没有走律所的账。王恒军一直冒用其单位名称跟他人签署合同，单位根本就不知道这件事。王恒军具体收费标准其不清楚，一般都是漆某通过微信或者银行转账的方式支付其律师费用，一案一结。（24）证人杨某甲的证言，2016年5、6月，其因弟弟杨文犯非法经营罪找到王律师，王律师介绍他自己是大律师，手里有很多的案子，在公检法院认识很多人。其给了他0.3万元请他帮会见，之后其委托他辩护再给了1.2万元的律师费。期间，王律师还提到他儿子在淳溪派出所当民警等等，王律师还说要3万元可帮疏通关系判缓刑，其没有答应他。（25）证人李某甲的证言，2017年年初，其儿子李经纬涉嫌故意伤害罪经杨某乙介绍找到王恒军。王恒军自称律师，他说帮别人代理了很多的刑事案件、民事案件。王恒军说要1.5万元律师费，其先给了他0.5万元现金，其要发票他说下次再开，其当时签了委托协议但没看具体内容。之后王恒军让其再交了0.5万元帮打点关系等，也没有给发票，他说他一直在找关系、帮协调等。（26）证人谢某的证言,2017年5月，其因老公麦万伟涉嫌贩卖毒品罪经打听找到王律师，王律师介绍他自己是一个律师，他说这个案子好办，他打点关系就能帮办取保。他说需要交2万元弄取保，交1.5万元的律师费，其先给的律师费。之后王律师一直催交那2万元，其没有给他。（27）证人徐某甲的证言，2017年10月，其因弟弟李欢非法持有枪支弹药罪和妹妹徐某丙找到王律师，其向王律师要名片，王律师说他名气大不需要名片，并说自己是律所主任，是高淳很出名的律师，手底下有很多律师。他说包括律师费、打点费等一包到底2万元。后，其和妹妹与王律师在溧水看守所约碰面的，其妹妹签的委托协议，之后王律师喊胡律师进去看守所会见的，其问王律师为什么不是他去，他说他手里有大案子，这种小案子他一般不会去会见的。当天微信给的2万元律师费。后王律师说他喊一下厅级干部吃饭帮打点关系，让其微信转了0.33万元。案件开庭后，王律师说争取缓刑还需拿2万元送给法院的法官，其和妹妹没有同意。（28）证人蔡某的证言，2018年3月，其因儿子蔡子杰涉嫌诈骗罪和大哥找到王律师，王律师介绍自己姓王，是律所的主任，能打刑事官司。王律师答应5万元帮其打通关系把人从看守所搞出来，否则退钱，其用微信转的钱，蔡子杰被逮捕后，经王律师提议把5万元转为律师费和打点关系费用，王律师说争取帮判缓刑如判不了退2万元。其签了委托协议，协议上很多都是空白的。之后王律师说已安排手下的胡律师跟进案子了。其问为什么不是他办案子，他说这种小案子不会亲自经手，他手下有十多个律师。（29）证人韩某的证言,2018年9、10月份，其因弟弟韩卫军涉嫌盗窃罪经打听找到王律师，王律师说他在公检法认识很多人可以帮打听，并收取0.4万元见面费，其把0.4万元现金给了那个漆律师，王律师说他亲自去会见其弟弟。之后王律师说他很忙，有个几亿的大案子，他让手下一个姓胡的律师会见的，他说胡律师是江苏省十佳律师，他还说韩卫军带话要求家属全权委托王律师代理，其又给王律师0.3万元让再去会见。王律师说这个案子闹得很大，其弟弟偷了一家当官的，他认识公检法院长等，还炫耀他儿子是淳溪派出所的民警。其就相信王律师并委托他作为辩护人，其用支付宝向漆律师转账2.7万元律师费。其发现开庭时辩护律师不是王律师，其问漆律师为什么不是王律师在庭上辩护，漆律师说王律师在办理一个上亿的案子，这个案子交给了胡律师办理。（30）证人刘某的证言，2018年11月，其和儿媳妇因儿子涉嫌介绍他人卖淫罪经打听找到王律师。王律师介绍他自己是律师，在高淳公安局、检察院以及法院认识很多人，他可以找关系一个月之内帮办取保。王律师还当面给所谓看守所邢所长打电话让邢所长关心一下李立浩，其觉得王律师很牛逼。后，其和媳妇决定请王律师做辩护人，他说要2万元的律师费，其媳妇当场给了1万元现金，之后其把剩余的1万元给了王律师。后其发现是其他律师会见的就问王律师为什么不是他去，他说他很忙，在办大案子，所以他派手底下的其他律师去的。后王律师让其送了5盒螃蟹给他约了人吃饭用。其儿子被逮捕后，王律师说他来找找检察院孙科长帮争取一个缓刑。直到王律师被抓了，王律师单位的那个女秘书退了1.2万元给其。（31）证人陈某的证言，证实其帮邢某送过4条硬金砂苏烟和2斤白茶给王恒军，还替邢某银行转账1.9万元给王恒军，邢为卫被判实刑后其和邢某一起找王恒军要求他退钱，最后王恒军退了4.9万元，当场三人算账一共给王恒军的钱、香烟、茶叶等价值8万多元。（32）证人杨某乙的证言，证实其跟王恒军认识多年，王恒军说过他是律师，其之前去过王恒军的事务所，看起来也很正规，所以其向李某甲介绍的王恒军。（33）证人傅某甲的证言，证实其弟弟傅某乙因聚众斗殴找了一个王律师帮辩护。期间，其弟弟从其处多次拿钱说律师要给公检法的人打点关系，争取能少判点刑。其听傅某乙说他女友张某甲还拿了1.8万元给他送给王律师。（34）证人李某丙的证言，证实其介绍傅某乙女友找的王恒军，其跟王律师打了招呼，实际没有帮付3万的律师费。（35）证人姜某甲的证言，证实其绰号“姜毛”，其认识王恒军，他一直说他自己是律师。其代麻春哲老婆转交过1万元律师费，1万元打点关系费，还有1万元的超市卡。还有几次，王恒军说请办案人员吃饭让其帮买了2万元多的单。之后，张某乙有点怀疑王恒军说这个人有点像骗子，再后面她从南京请了个律师。（36）证人孔某甲的证言，证实其父亲帮其请了一个王律师，其听父亲说请律师前后花了10万元左右，包括打点关系、送礼等。（37）证人程某甲、程某乙的证言，均证实孔某丙因儿子盗窃被抓请律师，律师说要花钱打点关系分别借款3万元、2万元。（38）证人王某甲的证言，证实其请王律师想想办法帮女儿王某乙争取判缓刑，王律师收了1万元。案件要开庭时其让女儿买了点烟酒送给王律师。之后其女儿被判处缓刑，王律师让买1万元的苏果卡他来送给法官，其女儿给了王律师0.55万元。（39）证人甘某的证言，证实其系甘花红的父亲，其听朱某说他可以帮找关系将甘红兵从看守所弄出来过年，其从亲戚处凑了2万元给他。其听他说是公安局刑警大队一个姓姜的在帮忙办。后其还跟他一起买了3千多元的香烟和茶叶让他拿去送人，甘红兵迟迟没有从看守所出来，其觉得朱某在骗人找朱某退钱，朱某说帮忙办事的人还在找他要钱，他帮垫付了1.5万元。（40）证人姜某乙的证言，证实其和王恒军认识很多年，平时没有什么接触，其在办理甘红兵等人涉黑案件中没有跟王恒军有过联系，王恒军也没有向其打听过该案的办理情况。其也没有收取过王恒军关于这个案件提供的香烟、茶叶和现金。（41）证人史某甲的证言，证实其大名是史某丁，其和王恒军是小学同学。当时其和姐姐一起找的王恒军，其听律所里面的人喊他王律师、王主任，他也自称律师，其和姐姐就认为他是律师。他收了2万元律师费，王律师还说他在看守所见到了孙福头，孙福头感激他恨不得在里面给他磕头。其姐夫取保出来说根本没有见过王律师，是另外一个律师会见的。之后其还问王律师这件事，王律师说他自己太忙没有时间，只需要手底下的人去会见一下。王恒军还说他花钱请办案的人吃饭了让其付了0.5万元的饭钱。（42）证人史某乙的证言，证实其借了2万元给姐姐史某丙帮孙福头请律师。（43）证人夏某的陈述，2018年10月底，其和李立浩母亲刘某一起找的王律师，王律师当场用手机免提打给看守所的邢所长，并让对方照顾关心一下李立浩。李立浩被刑拘不到一个星期时，王律师说他在检察院看到李立浩的案卷，并帮打招呼把罪名换了。他说要收取2万元的律师费，其当场给了1万元现金，后李立浩的母亲还交了1万元给王律师。其问了懂的人都说不可能一个星期不到案子就到检察院，也不可能随便换罪名，其就觉得他不靠谱。（44）被害人王某丙、朱某、李某戊提供的通话录音。2019年2月22日，被告人王恒军被抓获归案。案发后，公安机关从被告人王恒军处扣押手机2部。案发后，被告人王恒军的家属退赔被害人朱某人民币3.82万元，被害人朱某出具一份谅解书。上述事实，有公诉机关当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：（1）书证：①被告人王恒军的常住人口信息查询记录，抓获经过。②南京市公安局高淳分局出具的情况说明，受立案登记表，扣押笔录、扣押决定书及清单，搜查证、搜查笔录及清单。③被告人王恒军之子王志明的劳动合同复印件；被告人王恒军、王恒军之子王志明的农行交易流水；被告人王恒军、王恒军之妻孙兰芳工行交易流水；被告人王恒军工行、农行冻结财产通知书。④载明被害人朱某2019年2月26日收到王恒军退款现金3.82万元的收条及对被告人王恒军表示谅解的谅解书。（2）证人李某丁的证言，证实2015年9月其所在的金沙水城公司股东之一杨水根介绍王恒军给其公司做法律顾问，在王恒军的永恒法律事务所签订的合同，并支付了2万元的费用。王恒军拿的是一个江苏锦隆律师事务所的牌子给公司摆放。2015年11月，其公司与房东因为租金的问题被诉讼至法院，其公司就委托王恒军作为公司的诉讼代理人，王恒军收取基本代理费1.05万元，并说他在法院认识很多的人可以通过打点关系让官司赢，之后一审败诉了。二审到中院，王恒军说他在市中院认识很多人可以通过打点关系让这个官司赢，之后二审又败诉了。股东杨水根向股东汇报情况说这个案件二审开庭时，中院没有让王恒军进入法院，因王恒军什么法律资格证都没有。后通过别的律师在律师网站上查询，发现根本没有王恒军这个人。这个时候才认识到王恒军是个骗子。其在辨认笔录中辨认出冒充律师的王恒军。（3）证人徐某乙的证言，证实其系高淳区司法局法律服务所的科长，一般从事刑事案件辩护的人必须取得律师资格证的人，职业律师才可以代理，而从事民事案件代理的人必须取得基层法律服务工作者或者是委托人的近亲属才可以代理。代理民事或刑事案件收取费用时，必须按照物价局及省司法厅制定的相关标准来收费，收费过程中必须要开具相关发票收据，2016年，其和同事去查了高淳县永恒法律咨询服务所，发现门口牌子挂的是高淳永恒法律事务所，当时已查到王恒军不是律师，也不是法律工作者，不具备法律事务所的条件，明确告知王恒军要按照工商注册登记的名称来挂牌，王恒军当时答应了，再查时发生王恒军单位门口挂了两个牌子，增加了一个江苏锦隆律师事务所的牌子，经核实一个律所未经批准不能异地挂牌，后让王恒军把锦隆所的牌子拿下来的。2018年，经他人举报王恒军在外面打广告他能承接刑事案件辩护代理，司法局找到他并明确告知这是冒充律师接案子的行为，当时王恒军身上穿了一件类似的警服，他说他是警察，警官证放在衣服里面拿去洗了。他答应马上把广告撤销掉，当时以为他真的是警察。（4）证人沈某的证言，证实其系江苏锦隆律师事务所的主任，同时也是这家事务所的法人，胡某、李某乙、李亮均是其所律师。正常接案途径是要跟律所签订委托代理合同，办理授权手续，其律所按照物价局的收费标准进行正常收费，开具发票，合同也是律所、当事人各1份。被委托的律师是接触不到当事人的委托费用，律所财务统一管理之后业务分红，律师不能私自接案私自收费，其律所跟高淳永恒法律咨询服务所没有任何关系，扣押的有其单位名称的委托法律顾问合同书不是其单位的，其单位有正规的法律顾问合同书。其只听李亮讲过高淳这个姓王的男子帮他在高淳接过案子，这个男子是高淳政府机构工作人员，（5）南京市公安局高淳分局制作的现场勘验笔录及现场照片，一楼门上玻璃、上楼楼梯均贴有“法律咨询，刑事辩护（302）”字样广告，三楼办公室门头贴有“永恒法务302”门牌，三楼楼道摆放法律咨询刑事辩护宣传展板。本院认为，被告人王恒军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人案发前退出少部分赃款，可酌情从轻处罚。南京市高淳区人民检察院指控被告人王恒军犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。但指控被告人王恒军以会见费、律师费名义收取的费用共计36.9万元应当从指控诈骗金额中予以扣除（具体：指控第1笔1万元律师费、第2笔1万元律师费、第3笔1.5万元均为律师费、第4笔1.5万元律师费、第5笔1万元均为律师费、第6笔1.5万元均为律师费、第8笔1万元律师费、第9笔1.5万元律师费、第11笔2万元、第12笔2万元均为律师费、第14笔2万元律师费、第15笔5万元均为律师费、第16笔5万元律师费、第17笔2万元律师费、第18笔2万元律师费、第19笔3.4万元均为会见费和律师费、第20笔1.5万元律师费、第21笔2万元均为律师费），理由为：经查，被告人王恒军虽无律师资格证的情况下，并自称律师并接受当事人委托，其客观上实施了虚构事实，隐瞒真相的行为，但其以会见费、律师费的名义收取费用后，安排与其合作的江苏锦隆律师事务所有资质律师具体参与会见、辩护，相关会见和辩护工作已合法有效的完成，其实际上为委托人提供了相关法律服务，其上述以会见费、律师费名义收取的费用不能认定为具有非法占有的目的，因此上述费用应当从指控诈骗金额中扣除。关于被告人王恒军及其辩护人提出的除起诉书指控的第13笔外均不能认定为诈骗，即使剩余20笔被认定为诈骗，诈骗数额也应扣除律师代理费和预判费用的辩解、辩护意见，经查，被告人王恒军侦查阶段的供述，各被害人的陈述，各证人证言，书证、电话录音等证据能相互印证，证实被告人王恒军主观上以非法占有为目的，客观上其单位工商登记系“高淳永恒法律咨询服务所”，而其外挂的是“高淳永恒法律事务所”牌子，甚至曾还挂过“江苏锦隆律师事务所”牌子，并张贴“刑事辩护”等广告，其在自身无律师资格证情况下，接待当事人时自称律师，并一再称自己认识高淳公检法很多人可以帮忙打点关系等，接受委托期间以各种需打点关系送礼、帮取保候审、争取缓刑等理由，骗取各被害人的财物，因此扣除以会见费、律师费收取的其他费用均应当认定为诈骗金额；关于辩护人提出的“关于被告人王恒军属于自首”的辩护意见，经查，被告人王恒军系抓获归案，且归案后未能如实供述其犯罪事实，不符合自首的法定条件，故该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人的其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王恒军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月23日起至2024年2月22日止），并处罚金人民币二十万元（限于本判决生效之日起30日内缴纳）。二、责令被告人王恒军退赔尚未退出的赃款人民币22.656万元,依法分别发还各被害人。三、随案移送的手机两部，系被告人的个人物品，依法予以发还被告人王恒军。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 鹃人民陪审员  邱玉琴人民陪审员  孙六彬二〇二〇年六月二十三日法官 助理  水照武书 记 员  刘迎娣