山东省青岛市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁02刑终372号 原公诉机关山东省青岛市黄岛区人民检察院。 上诉人（原审被告人）于某洋，女，1991年7月10日出生于内蒙古自治区呼伦贝尔市，汉族，初中文化，微商，户籍地山东省青岛市黄岛区，住山东省青岛市黄岛区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月12日被刑事拘留，同年3月28日被逮捕。现羁押于青岛市第二看守所。 上诉人（原审被告人）丁某森，男，1996年11月5日出生于青岛市黄岛区，汉族，初中文化，无业，住山东省青岛市黄岛区。2014年11月26日因犯寻衅滋事罪被青岛市黄岛区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月27日被刑事拘留，同年3月28日被逮捕。现羁押于青岛市黄岛看守所。 上诉人（原审被告人）孙某坤（曾用名孙佳星，绰号康康），男，1995年1月29日出生于青岛市黄岛区，汉族，中专文化，无业，户籍地山东省青岛市黄岛区，现住青岛市黄岛区。2011年8月25日因犯故意伤害罪被判处拘役五个月；2013年4月17日因吸毒被行政拘留十五日；2013年7月26日因犯贩卖毒品罪被判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元；2015年6月25日因犯容留他人吸毒罪被青岛市黄岛区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元；2017年1月18日因犯容留他人吸毒罪被判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元；2019年1月30日因犯非法拘禁罪被青岛市黄岛区人民法院判处有期徒刑六个月，2019年3月26日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月26日被刑事拘留，同年4月17日被逮捕。现羁押于青岛市黄岛看守所。 上诉人（原审被告人）邵某航（绰号小四眼），男，2000年7月16日出生于青岛市黄岛区，汉族，高中文化，无业，户籍地及现住地均为山东省青岛市黄岛区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月12日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现羁押于青岛市黄岛看守所。 原审被告人刘某，男，1997年1月14日出生于青岛市黄岛区，汉族，高中文化，个体劳动者，户籍地山东省青岛市黄岛区，现住山东省青岛市黄岛区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月23日被刑事拘留，同年3月28日被逮捕，2020年3月22日被取保候审。 原审被告人葛某鹏，男，1993年8月23日出生于青岛市黄岛区，汉族，中专文化，个体，户籍地山东省青岛市黄岛区，住山东省青岛市黄岛区。2011年11月25日因犯故意伤害罪被山东省胶南市人民法院判处有期徒刑二年缓刑二年。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月23日被刑事拘留，同年3月28日被逮捕，2020年1月22日被取保候审。 青岛市黄岛区人民法院审理青岛市黄岛区人民检察院指控被告人于某洋、丁某森、刘某犯诈骗罪，被告人孙某坤、邵某航犯诈骗罪、非法拘禁罪，被告人葛某鹏犯非法拘禁罪一案，于二〇二〇年二月十九日作出(2019)鲁0211刑初1495号刑事判决。宣判后，于某洋、丁某森、孙某坤、邵某航不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，不属于依法应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原审判决认定：（一）诈骗罪 1.2018年8月7日，被告人刘某欺骗于某2让于某2借钱给自己花，后刘某带领于某2通过被告人丁某森找被告人于某洋借款3000元，并让于某2与丁某森、于某洋签订1万元借条，于某洋、丁某森当场让于某2手写借条1万元一张、收到条1万元一张，于某洋通过丁某森给于某2微信转账人民币3000元，后刘某将于某2到手的人民币3000元转走。借款过程中于某洋感觉于某2“不精神”，遂与丁某森、刘某商量给于某2办理网络贷款，并承诺给刘某、丁某森好处费，后因于某2不符合条件，未办成网贷。 2.2018年8月8日，被告人刘某通过被告人孙某坤、邵某航联系给于某2借钱，并承诺事后给孙某坤、邵某航好处费；后孙某坤联系郭某给于某2借钱，刘某遂带于某2以于某2的名义向郭某借款人民币5000元，借条签订人民币6300元，所借人民币5000元被刘某转走并分给孙某坤、邵某航共人民币1800元。 3.2018年8月8日，被告人刘某、孙某坤、邵某航三人共同预谋再次诈骗于某2钱财，让于某2借葛某鹏人民币4000元，除去给葛某鹏人民币1000元砍头息后剩余人民币3000元被孙某坤、邵某航、刘某均分。 4.2018年8月份的一天，被告人邵某航同孙某坤商量用于某2向葛某鹏借钱时写错的4000元借条向某淼家诈骗钱财，邵某航开着租赁的宝马车拉着孙某坤到青岛市黄岛区于某2家，向某淼的父母要这4000元钱未果；2018年8月18日，邵某航再次拿着这张写错的4000元借条自己到青岛市黄岛区于某2家里，向某淼的父亲于某1成功骗取人民币4000元。 5.2018年8月11日，被告人于某洋、丁某森安排于某2从李某3（未在案，详情未知）处借款3000元，并与李某3签订9000元欠条。于某2所借人民币3000元被丁某森、于某洋转走。为从于某2身上捞取更多钱财，于某洋、丁某森安排让于某2贷款购车骗取于某2钱财，后因于某2不符合条件未果。2018年8月14日左右，被告人丁某森拿该欠条去找于某2的父母要钱，丁某森又找了李某2、李某1一起到青岛市黄岛区于某2家中骗钱，李某2、李某1从于某2父母手中骗取人民币9000元交给丁某森，李某2、李某1分别获取人民币500元好处费。 6.2018年8月12日，被告人于某洋伙同丁某森窜至青岛市黄岛区于某2家中找其父母要账，路上于某洋、丁某森将8月7日晚签订的空白收到条日期篡改为8月8日，以此向某淼家人再多要1万元。后于某洋持1万元借条及1万元收到条向某淼父母要账。期间于某洋安排丁某森将于某2从屋内叫出去，并让于某2空打收到条5万元。于某洋、丁某森等人以该5万元的欠条从于某2父母手里骗取人民币3万元。 7.2018年8月20日，被告人邵某航认为自己已骗取于某2的父亲于某1的信任，同被告人孙某坤预谋后，邵某航自己伪造了一张于某2书写的15,000元的借条及收到条准备再向某淼家骗取钱财，孙某坤找到高某充当放贷人，后该三人开车到青岛市黄岛区于某2家中，邵某航同高某一起到于某2家，从于某2及其父亲于某1手中成功骗取人民币12,000元钱，后给高某人民币200元好处费，剩下的钱被邵某航、孙某坤花销。 在整个借款过程中，于某2实际分文未得。 （二）非法拘禁罪 2018年8月8日，被告人刘某、孙某坤、邵某航三人共同预谋诈骗于某2钱财，让于某2借被告人葛某鹏人民币4000元，除去给葛某鹏人民币1000元砍头息后剩余人民币3000元被孙某坤、邵某航、刘某均分。在未到还款期限的情况下，葛某鹏让孙某坤、邵某航找于某2还款。2018年8月12日6时至7时许，孙某坤、邵某航将于某2找到，后将于某2带至青岛市黄岛区腾飞宾馆三楼一房间。当天上午10时许，孙某坤驾驶一辆宝马牌汽车拉着于某2、邵某航等人到了黄山驻地福中花园小区1号楼下，后带着于某2来到1号楼1单元603户葛某鹏家中，葛某鹏向某淼大腿上踹了两脚，并骂于某2“你娘了个逼的”等话语，孙某坤、邵某航辱骂于某2并让其还钱，后葛某鹏用于某2的铁质甩棍朝于某2的肩膀上捣了几下，大约2个小时后，葛某鹏将于某2带至黄山“五湖四海”酒店吃饭，当天下午2时许，葛某鹏驾驶着自己车牌号为鲁Ｂ×××××轿车拉着于某2、孙某坤、邵某航等人到了青岛市黄岛区腾飞宾馆，继续让于某2还钱，在要款未果的情况下，当天下午4时许，葛某鹏驾驶着鲁Ｂ×××××轿车拉着于某2窜至于某2家中向其父母要钱，后于某2母亲给了葛某鹏人民币5000元钱，葛某鹏将于某2写的4000元借条给了于某2的母亲。被告人葛某鹏、孙某坤、邵某航将于某2非法拘禁长达8至9小时。 综上，被告人于某洋伙同他人诈骗作案2起，诈骗数额39000元；被告人丁某森伙同他人诈骗作案2起，诈骗数额39000元；被告人刘某伙同他人诈骗作案3起，诈骗数额12000元；被告人孙某坤伙同他人诈骗作案4起，诈骗数额25000元；被告人邵某航伙同他人诈骗作案4起，诈骗数额25000元。案发后，樊某（于某洋丈夫）退赔被害人11000元；丁某森退赔被害人5000元；邵某航退赔被害人10000元。另有郭某退赔被害人1000元，高某向公安机关退缴赃款200元，李某2向公安机关退缴赃款500元。被害人出具谅解书，对被告人于某洋及邵某航的行为表示谅解。 另查明，青岛市公安局黄岛分局在办理于某2被诈骗案时，发现刘某等人有诈骗嫌疑，并立案侦查。2019年2月21日晚，民警电话通知刘某到案接受询问，当晚10时许，刘某到公安机关接受询问，并如实供述了其犯罪事实。2019年2月27日，青岛铁路公安处青岛乘警支队抓获网上逃犯丁某森。2019年3月12日下午3时许，于某洋经公安机关电话通知到公安机关接受调查，但未如实供述其犯罪事实，民警对其宣布刑事拘留。2019年2月21日，在询问证人葛某鹏时，发现其伙同孙某坤、邵某航非法拘禁的犯罪事实，经传唤审查，葛某鹏如实供述犯罪事实。2019年3月26日，公安机关于青岛市第三看守所将刑满释放的孙某坤抓获。2019年4月12日15时45分，邵某航从124界桩便道从缅甸进入中国南伞时，民警发现其属于在逃人员，当场将其抓获。被告人丁某森、刘某、孙某坤、邵某航到案后均如实供述其犯罪事实。 原判认定上述事实，有经庭审质证并予以确认的受案登记表、发破案经过、抓获经过、借条、收到条、银行转账记录、证人王某2、樊某等人的证言、被告人于某洋、丁某森、刘某、孙某坤、邵某航、葛某鹏的供述、被害人于某2、于某1、王某1的陈述等证据证实。 原审法院认为，被告人于某洋、丁某森、刘某、孙某坤、邵某航以非法占有为目的，诈骗他人钱财，数额较大，其行为侵犯了公民财产权，扰乱了社会秩序，构成诈骗罪；被告人孙某坤、邵某航、葛某鹏非法拘禁他人，且有殴打情节，其行为侵犯了公民人身权利，扰乱了社会秩序，构成非法拘禁罪。被告人孙某坤、邵某航犯数罪，应予以并罚。本案各被告人互相配合，作用相当，不宜区分主从犯。刘某、葛某鹏系自首，于某洋、丁某森、邵某航积极退赔，丁某森、刘某、孙某坤、邵某航到案后均如实供述其犯罪事实，丁某森、刘某、葛某鹏自愿认罪认罚，可从轻处罚。孙某坤系累犯，丁某森、葛某鹏有前科。根据本案事实、性质、情节及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第四十五条、第四十七条、第六十九条、第六十四条之规定，认定被告人于某洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元；认定被告人丁某森犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元；认定被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元；认定被告人孙某坤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元，不得假释；认定被告人邵某航犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；认定被告人葛某鹏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；责令被告人于某洋、丁某森共同退赔被害人于某2人民币23000元，被告人刘某退赔被害人于某2人民币3000元，被告人刘某、孙某坤、邵某航共同退赔被害人于某2人民币9000元，被告人孙某坤、邵某航共同退赔被害人于某2人民币15000元。 上诉人于某洋的上诉理由是：其主动投案，积极赔偿被害人损失并取得被害人谅解，原判量刑过重。 上诉人丁某森的上诉理由是：其到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，并积极退赔，原审判决量刑过重。 上诉人邵某航的上诉理由是：原审法院量刑过重。 上诉人孙某坤的上诉理由是：其没有参与借郭某钱，其只是帮忙联系了郭某；邵某航持假借条诈骗于某2家4000元其没参与，其诈骗数额应为16000元；其到案后如实供述、积极赔偿，原判量刑过重。 经二审审理查明： （一）被告人于某洋、丁某森、刘某诈骗于某2及其家人的事实 1.2018年8月7日，被告人刘某欺骗于某2让于某2借钱给自己花，带领于某2通过被告人丁某森找被告人于某洋借款3000元，丁某森、于某洋让于某2书写了一张1万元借条、一张1万元收到条。后于某洋从王某2处借款3000元并通过微信转给于某2，于某2应刘某要求将3000元全部转给刘某。2018年8月12日，于某洋、丁某森持该借条和收到条到于某2家要钱，为多骗取1万元，二人将收到条的日期改为8月8日，在此期间，于某洋、丁某森又让于某2空打一张1.5万元的收到条，于某洋、丁某森持上述借条、收到条共计骗取于某2父亲于某13万元。后于某洋归还王某23000元。 2.2018年8月11日，被告人于某洋、丁某森安排于某2从李某3处借款3000元，并签订9000元借条一张。于某2所借3000元被于某洋、丁某森转走。2018年8月14日左右，丁某森找李某2、李某1持该借条到于某2家要钱，后李某2、李某1从于某2父母处骗取9000元交给丁某森，李某2、李某1分别获取好处费500元。 （二）被告人孙某坤、邵某航、刘某诈骗于某2及其家人的事实 1.2018年8月8日，被告人刘某欺骗于某2让于某2借钱给自己花，刘某通过被告人孙某坤、邵某航联系给于某2借钱，并承诺事后给孙某坤、邵某航好处费；后孙某坤联系郭某给于某2借钱，刘某遂带于某2以于某2的名义向郭某借款5000元，借条金额为6300元，所借5000元被刘某转走并分给孙某坤、邵某航共1800元。后于某2父亲于某1代于某2将借款6000元归还给郭某。案发后，郭某将多收的1000元利息退还于某2。 2.2018年8月8日，被告人刘某、孙某坤、邵某航三人共同预谋再次诈骗于某2钱财，后孙某坤联系被告人葛某鹏，让于某2借葛某鹏4000元。于某2收到借款后将4000元全部转给刘某，刘某又转给孙某坤2000元，转给邵某航1000元，孙某坤转给葛某鹏1000元。于某2以自己名义向葛某鹏写借条时，误将“葛某鹏”写成“葛某鹏”，名称错误的借条被邵某航拿走，名称正确的借条被葛某鹏拿走。后葛某鹏持借条从于某2母亲处要回5000元。 3.后孙某坤、邵某航欲持名称为“葛某鹏”的错误借条向某淼父亲要钱，因当日于某2不在家，未果。2018年8月18日，邵某航又拿着这张借条到于某2家，向某淼父亲于某1骗取4000元。该4000元被邵某航挥霍。 4.2018年8月18日，邵某航向某淼父亲于某1诈骗4000元时，得知还有一张15000元的借条未归还，邵某航与孙某坤预谋后，联系了高某假装放贷人，由邵某航写了一张15000元的借条后，于2018年8月20日到于某2家骗取于某2父亲于某112000元，给高某好处费200元，余款被邵某航、孙某坤挥霍。 综上，被告人于某洋伙同他人诈骗作案2起，诈骗数额36000元；被告人丁某森伙同他人诈骗作案2起，诈骗数额36000元；被告人刘某单独或伙同他人诈骗作案3起，诈骗数额12000元；被告人孙某坤伙同他人诈骗作案4起，诈骗数额25000元；被告人邵某航伙同他人诈骗作案4起，诈骗数额25000元。 （三）被告人葛某鹏、邵某航、孙某坤非法拘禁于某2的事实 2018年8月8日，被告人刘某、孙某坤、邵某航三人共同预谋诈骗于某2钱财，在未到还款期限的情况下，被告人葛某鹏让孙某坤、邵某航找于某2还款。8月12日6时至7时许，孙某坤、邵某航将于某2带至青岛市黄岛区腾飞宾馆三楼一房间。当天上午10时许，孙某坤驾车将于某2带至葛某鹏家中，葛某鹏、孙某坤、邵某航辱骂于某2并让其还钱，葛某鹏踹于某2大腿并用铁质甩棍捣于某2肩膀。午饭后，葛某鹏、孙某坤、邵某航等人将于某2带回腾飞宾馆，继续让于某2还钱，当天下午4时许，葛某鹏驾车将于某2带至于某2家中，从于某2母亲处索要5000元。被告人葛某鹏、孙某坤、邵某航将于某2非法拘禁长达8至9小时，在此期间，葛某鹏、邵某航、孙某坤限制于某2人身自由，不让他离开。 另查明，被告人丁某森、孙某坤、邵某航系被抓获到案，被告人刘某、于某洋系经公安机关电话传唤到案，被告人葛某鹏系公安机关在办理于某2被诈骗案询问葛某鹏时，葛某鹏如实供述了其伙同孙某坤、邵某航非法拘禁于某2的事实。到案后，丁某森、刘某、邵某航、孙某坤、葛某鹏如实供述了其犯罪事实，于某洋对其犯罪事实拒不供认。 案发后，于某洋亲属退赔被害人11000元；丁某森退赔被害人5000元；邵某航退赔被害人10000元。高某向公安机关退缴违法所得200元，李某2向公安机关退缴违法所得500元。被害人出具谅解书，对被告人于某洋及邵某航表示谅解。 认定上述事实的证据有： 1.被告人刘某供称，其与于某2是高职校同学，2018年6月底，二人在网吧上网时认识，后两人经常一起上网就熟悉了。刘某领着于某2结果三次钱，第一次是找于某洋的嫂子，第二次是找郭某，第三次是找孙某坤。因其在外面借了不少钱，其借不出钱了，其就让于某2去借钱。2018年8月7日下午，其跟于某2商量好借钱的事儿后，在微信朋友圈看到无抵放款的广告，其就联系了广告上的手机号，这个号码就是丁某森的。其说于某2要借3000元用一个月丁某森的嫂子要求打个1万的借条，于某2同意了。当天晚上丁某森嫂子让于某2打了借条和收到条，后来丁某森嫂子给于某2或者丁某森转了3000元，其让于某2把钱转给其了。8月8号下午，其打电话联系孙某坤、邵某航让他们找人借钱，孙某坤联系了郭某，其跟孙某约定借到钱后他们俩每人1000元好处费。后其跟郭某联系，郭某要求有人担保，其就让于某2一起借钱。郭某说借5000元一个月利息是1300元，于某2和其就写了6300元的借条和收到条，于某2是借款人，其是担保人。郭某用微信给于某2转了3000元、用支付宝转了2000元。后于某2把微信上的3000元转给了其，支付宝的2000元给了孙某坤1000元，给了邵某航800元，剩下的200元转给了其。后来孙某坤说他也需要1000元，孙某坤自己找于某2谈，让于某2再给他借4000元，于某2同意了。后来孙某坤联系了一个放贷的人，对方给孙某坤转了4000元，孙某坤全部转给了于某2，后又让于某2转回2000元，让于某2给邵某航和其每人转了1000元。 2.被告人丁某森供称，2018年8月7日，刘某给其打电话说要借钱，其就告诉了于某洋，于某洋同意了。双方见面后，刘某说于某2要借5000元，打10000元的借条，但于某洋只同意借3000元，刘某同意后，就让于某2照着于某洋写的抄了一份借条和收到条，金额是10000元，日期是8月6日，并让于某2在上面签名、摁手印。于某洋将3000元通过微信转给了于某2，并把于某2的身份证扣下了，后来于某2把3000元转给了刘某。过了一天，于某洋给其打电话让于某2直接写一个15000元的借条，其就和于某洋一起到甜月亮网吧找于某2，于某2照着于某洋之前写好的借条抄了一份，并且签字按手印。过了两天于某洋觉者于某2不精神，让其带着于某2去办网贷，但没有办成，其找了开发区一个叫李某3的借了3000元，于某2给他打了9000元的借条，于某2将这3000元给了其，其后来交给于某洋了。后来李某3将这个9000元的借条给了其，让其到期后去要钱。8月中上旬的一天，于某洋让其一起去于某2家要钱，为了多骗钱，把8月6日的10000元收到条改成了8月8日，于某洋告诉于某2的父亲于某2借了其20000元，另外还替于某2还了15000元。在此期间，于某洋让于某2又写了一张15000元的收到条，落款日期是8月12日。于某2的父亲说家里没有那么多钱，其就和于某洋、于某洋的老公樊某、于某2一起跟着于某2的父亲到胶南，后来于某2的表姐夫给了樊某30000元。于某洋给了其11000元，让其给王某24000元，给开发区李某33000元，剩下4000元算其的好处费。又过了三天，于某洋让其拿着从开发区借钱的9000元借条去要钱。其就找了李某2、李某5、“小可可”到于某2家，李某2和“小可可”去家里给于某2的父亲要回来9000元，其给了李某2500元，其自己留了1000元，余下的7500元都给了于某洋。 3.被告人于某洋供称，2018年7、8月份，丁某森说他的朋友于某2要借钱，因其只有1000元现金，其就找王某2借了3000元，一共借给于某24000元，让于某2打了10000元的借条和收到条。过了几天，丁某森说要代于某2办贷款买车，其就帮忙找了人，但最后没办成。还有一次，丁某森说要带于某2办网贷，但没办成，丁某森说在开发区给于某2借了3000元，具体情况其不清楚。过了大概6、7天，丁某森说最近找于某2要钱的人多，他担心于某2还不上钱，就约其一起到于某2家要钱，在路上，丁某森和其商量想多要点钱，其同意了，丁某森就让于某2又写了一张15000元的条。当天其和其丈夫樊某、丁某森一起到胶南，于某2的亲戚一共给丁某森30000元，丁某森给了其14000。 4.被告人邵某航供称，2018年8月份的一天，刘某打电话问有没有往外借钱的，后来孙某坤联系了葛某鹏，刘某带着于某2通过微信向葛某鹏借了4000元，于某2写了一张借条，但一开始借条名字写成了“葛某鹏”，这张错误的借条其保管着，于某2又写了一张“葛某鹏”的正确借条。后来有一天，其听说于某2外面欠了很多钱，于某2也联系不上了，孙某坤就跟其商量找于某2把钱要回来。过了两天，其和孙某坤一起拉着于某2一起到了葛某鹏家，葛某鹏用于某2带着的甩棍捣了于某2肩膀几下，还问他要钱。后来下午葛某鹏就拉着于某2去于某2家要钱了。过了几天，其和孙某坤商量拿着“葛某鹏”的借条去于某2家要钱，但那天于某2父亲不在家，没有要到。又过了两三天，其自己开车去要钱，于某2父亲给了其4000元，其写了一张收到条，表示跟于某2再无债务关系。这4000元被其用于还债、开销了。当时其向某淼父亲要钱时，于某2父亲说外面还有一张15000元的借条，让其帮忙找人，怕越滚越多，其想反正也是假借条，就跟孙某坤商量自己写个假的去要钱，孙某坤答应了，后来孙某坤联系了高某，孙某坤将其和高某送到于某2家，其告诉于某2的父亲高某就是15000元借条的放贷人，并把其写的15000元的假借条给于某2父亲看，于某2的父亲给了其12000元，高某写了一张收到条，表示跟于某2再无债务关系。高某把12000元给了孙某坤，孙某坤给了其9000元。 5.被告人孙某坤供称，2018年8月份的一天，刘某打电话说让其帮忙联系人借钱，其联系了郭某，后刘某带着于某2向郭某借了5000元，并通过微信给了其1000元的介绍费，应该也给邵某航介绍费了。当时，其、刘某、邵某航都在一起，觉得于某2很听话，就想再骗他钱。其联系了葛某鹏，刘某跟葛某鹏具体联系的，借了葛某鹏4000元，答应给他1000元的好处费。一开始于某2把“葛某鹏”写成了“葛某鹏”，这张错误的借条被邵某航拿走了，正确的借条给了葛某鹏。葛某鹏通过微信给于某2转了4000元钱，于某2将这4000元全部转给刘某了，刘某用微信给其转了2000元，给邵某航转了1000元，其给葛某鹏转了1000元。过了几天，葛某鹏给其打电话说于某2联系不上了，让其找于某2还钱，其联系了邵某航，第二天早上8点，其和邵某航、邵某航的女朋友、于某2到了葛某鹏家，一开始葛某鹏想让于某2办网贷还钱，但于某2的身份证在别人那里，葛某鹏从于某2兜里拿出甩棍在于某2肩膀上捣了几下，还骂他了。后来葛某鹏说有事出去，让其和邵某航看着于某2不让他走，中午的时候其们一起去吃了饭，下午3点左右，葛某鹏自己开车带着于某2去于某2家里要钱了。后来其和邵某航拿着错的借条想去要钱，但没要回来。后来有一天，邵某航给其打电话说一起去于某2家，其因当天有事儿就找了高某，其把邵某航、高某送到于某2家就走了，过了半个小时其去于某2家接他们，高某收了拿着一摞钱，邵某航说这次要来12000元，给了高某200元，剩下的钱邵某航自己花了。 6.被告人葛某鹏的供述和辨认笔录证实，其与孙某坤是发小。2018年8月的一天，孙某坤给其打电话说“小四眼”的朋友于某2要借4000元，其答应了，就从微信上给于某2转了4000元。于某2给其写了借条和收到条。但第一次于某2将“葛某鹏”写成了“葛某鹏”，其就让于某2重新写了一份。后来，其听说于某2在外面借了很多钱，怕他还不上，就告诉孙某坤和“小四眼”赶紧找于某2把4000块钱要回来。过了两天，其在王台镇福中花园1号楼1单元603户家中接到孙某坤电话说找到于某2了，其就让他把于某2送到楼上来，为了要钱。上午10点左右，孙某坤、“小四眼”、“小四眼”的女朋友带着于某2到其家中，其在于某2腿部踹了两脚，也骂了他，问他什么时候还钱，其看到于某2身上带着一个橡胶棍和一把刀子，其就用橡胶棍在于某2的肩膀上捣了几下。后来，其告诉孙某坤他们在家看着于某2，其出去有点事。11点多的时候，其就领着他们去“五湖四海”饭店吃饭。吃饭时及饭后，其都在跟于某2要钱，于某2也接了好几个要钱的电话，后来其让“小四眼”与给于某2打电话的对方联系，对方要求把于某2放了，其不同意，并想把于某2的身份证要回来。其先把孙某坤、“小四眼”的对象、于某2放在腾飞宾馆3楼的一个房间，然后开车带着“小四眼”去维客超市旁的德克士要于某2的身份证，但也没要回来。大约下午4点多，其回到腾飞宾馆，拉着于某2到于某2家里要钱，于某2的母亲给了其5000元，其把借条和收到条给了于某2的母亲。 经其辨认，邵某航就是“小四眼”。 7.证人高某的证言和辨认笔录证实：2018年夏天的一天上午，康康还有一个瘦高个男青年拉着其到黄岛区琅琊镇一个村里找一个小孩要钱，小孩的父亲给了12000元，康康和瘦高个给了其200元好处费。经其辨认，孙某坤就是“康康”，瘦高个男青年是邵某航。 8.证人赵某的证言证实：2018年8月份，葛某鹏打电话约其到黄山“五湖四海”酒店吃饭。到饭店后，其发现加上葛某鹏一共5个人，有孙某坤，还有一个留长头发的女子，一个瘦高个男子，还有一个圆脸小胖。葛某鹏说圆脸小胖欠他3000元钱，打算下午带着圆脸小胖到开发区办理网贷偿还葛某鹏的钱； 9.证人薛某的证言证实：2018年8月份的一天，其在“五湖四海”酒店见到葛某鹏、孙某坤、赵某还有一男一女。葛某鹏说小圆脸欠他钱还不上，要去小圆脸家要钱，让赵某送薛某的亲戚。其和赵某就离开了； 10.证人樊某的证言证实：其系于某洋的丈夫，2018年7、8月份的一天，丁某森打电话找其说有个小孩要借钱，其由于太忙，让丁某森找于某洋。后于某洋通过丁某森将钱借出去了。第二天下午，其接丁某森电话说于某2被人扣走了，其电话与扣走于某2的人交涉未果。后其开车与于某洋、丁某森一起去于某2家要钱，于某2的接人将一摞钱给了丁某森，大约有20000元。其工地有事先去了工地，于某洋与丁某森一起去存了钱。 11.证人郭某的证言证实：2018年8月8日，刘某带着于某2向其借款5000元，于某2出具了6300元或者6400元的借条。后来于某2打电话说钱都被刘某要走了。又过了几天，于某2的父母带着于某2一起到其办公室还给其6000元。 12.证人王某2的证言证实，其是樊某的表弟，2018年8月份的一天，于某洋给其打电话说丁某森要借点钱用，其问丁某森借给谁，丁某森说借给琅琊的一个小孩，并说给我点利息。后其通过微信给于某洋转了4000元，十几天后，丁某森通过微信给其转账4000元。 13.证人侯某的证言证实，2018年8月12日晚上，于某1给其打电话说于某2在外面借了不少钱，他要找我借3万元。其同意借钱，但要求要账的人来找其拿钱。晚上11点左右，对方一个三十来岁的男子开着一辆宝马车和一个三十来岁的女子、丁某森、于某2一起来拿了钱，其给了他们3万元现金，收回了于某2之前打的借条和于某2的身份证，丁某森还在于某2身份证复印件后面写了一个收到条。 14.证人李某1、李某2的证言证实，2018年8月份，丁某森让李某1、李某2一起到琅琊于某2家中要钱9000元的事实，丁某森给了李某1、李某2每人500元好处费。 15.被害人于某2的陈述证实，2018年8月7日下午，刘某找其借钱，其表示没有钱。当晚刘某就介绍其从于某洋手中借了3000元，于某洋和丁某森让其写了1万元的借条。刘某将这3000元通过微信转给了自己；2018年8月8日中午，刘某领着其找邵某航、孙某坤借钱，孙某坤介绍其从郭某处一共借了5000元，其出具了6300元的借条，刘某将这5000元全部转走。2018年8月8日下午，刘某带着其从葛某鹏处借了4000元，其出具了4000元的借条。出具借条后发现葛某鹏的名字写错了，于是又给葛某鹏写了一张借条。借到钱后，刘某将这4000元全部转走了。2018年8月10日，于某洋和丁某森还带着其去办贷款购车、办理网贷，但都没有办成。丁某森叫来一个高个子男子，开车拉着其与丁某森到了一个农业银行，高个子男的取了3000元钱，丁某森让其拿着3000元现金拍照，接着又将这3000元现金拿回去了。在车上丁某森让其写了一张9000元的借条，一张9000元的收条，时间是2018年8月11日。2018年8月12日，葛某鹏、邵某航、孙某坤非法拘禁其后，葛某鹏拿着4000元的借条到其琅琊家里向其母亲要了5000元。当天晚上，于某洋、丁某森到其家中要钱。丁某森叫其一起出去在车上写了一张15000元的收到条，落款时间是2018年8月12日。之后丁某森拿着收到条要钱，其父亲于某1给了丁某森30000元。邵某航还拿着其写错的4000元借条去其家中要了4000元钱；邵某航和高某拿着一张15000元的借条到其家中要走了12000元钱。2018年8月12日6时至7时许，为索要钱款，孙某坤、邵某航将于某2带至腾飞宾馆三楼一房间。当天上午10时许，孙某坤驾驶汽车拉着于某2、邵某航等人到了葛某鹏家中，葛某鹏向某淼大腿上踹了两脚，并辱骂于某2，孙某坤、邵某航也辱骂于某2并让其还钱，后葛某鹏用于某2的铁质甩棍朝于某2的肩膀上捣了几下，大约2个小时后，葛某鹏将于某2带至黄山“五湖四海”酒店吃饭，当天下午2时许，葛某鹏驾车拉着于某2、孙某坤、邵某航等人到了青岛市黄岛区腾飞宾馆，继续让于某2还钱，在要款未果的情况下，当天下午4时许，葛某鹏驾驶着鲁Ｂ×××××轿车拉着于某2窜至于某2家中向其父母要钱，后于某2母亲给了葛某鹏人民币5000元钱，葛某鹏将于某2写的4000元借条给了于某2的母亲。 16.被害人于某1的陈述证实：其系于某2父亲，葛某鹏拿来1张4000元借条，其妻子王某1还了5000元现金；丁某森拿来了1张借条、2张收到条，共35000元，其还了30000元现金；郭浩拿来了1张6300元借条，其还了6000元现金；李某2、李某1拿来了借李某3的1张9000元的借条，其还了9000元现金；邵某航拿来1张借葛某鹏的4000元借条，其还给他4000元现金；高某拿来了1张借刘涛15000元的借条，其还给他12000元现金。其一共还了66000元现金。于某2说这些借款都是刘某和丁某森带着他去借的，所有的借款都被刘某和丁某森拿走了，于某2没有得到钱。其不清楚具体借了多少钱。另证实于某2被葛某鹏、孙某坤、邵某航非法拘禁的事实。 17.被害人王某1的陈述证实：其系于某2母亲，其他证实内容与证人于某1证实内容基本一致。 18.受案登记表、发破案经过、抓获经过，证实本案案发情况及被告人到案情况。 19.户籍证明，证实各被告人身份情况。 20.提取笔录及照片，证实从被害人、被告人手机中提取的被告人与被害人及相关人员之间的聊天记录情况及转账记录情况。 21.借条、收到条一宗，证实被害人于某2出具的借条情况及被告人诈骗钱款后出具的收条情况。 22.刑事判决书，证实被告人前科情况。 23.收款凭证、付款凭证、谅解书，证实被告人退赔被害人情况，以及被害人出具谅解书对于某洋、邵某航谅解的情况。 24.电子物证检查工作记录及手机照片，证实对葛某鹏、于某2、丁某森持有的三部手机进行电子检查的情况。 25.辨认笔录证实被告人、被害人互相辨认的情况及辨认作案现场、作案工具情况。 26.讯问视频光盘，证实讯问被告人情况。 根据审理查明的事实、证据和相关法律规定，就上诉人所提上诉理由，本院综合评判如下： 1.关于上诉人于某洋、丁某森的犯罪数额问题，经查，在案证据证实，原审被告人刘某诈骗于某2的3000元系上诉人于某洋、丁某森向案外人王某2所借，后于某洋、丁某森用诈骗于某2及其家人的钱归还了王某2。因此，该3000元应从于某洋、丁某森的诈骗数额中扣除。 2.关于上诉人于某洋、丁某森、邵某航、孙某坤所提“原判量刑过重”的上诉理由，经查，原判已经认定于某洋、丁某森、邵某航积极退赔，丁某森、刘某、孙某坤、邵某航到案后均如实供述其犯罪事实等从轻情节，并结合了本案的犯罪事实、性质、情节，对各被告人量刑适当，故上诉人于某洋、丁某森、邵某航、孙某坤的相关上诉理由不成立，不予采纳。 3.关于上诉人孙某坤所提“其没有参与借郭某钱，其只是帮忙联系了郭某”的上诉理由，经查，在案证据证实，孙某坤在刘某向郭某借款过程中，积极帮助刘某联系郭某，并在借款后收取刘某给其的好处费1000元。原判据此认定孙某坤对该笔诈骗事实负责正确。故上诉人所提该项上诉理由不成立，不予采纳。 4.关于上诉人孙某坤所提“邵某航持假借条诈骗于某2家4000元其没参与，其诈骗数额应为16000元”的上诉理由，经查，在案证据证实，孙某坤通过向郭某、葛某鹏借款的方式及使用于某2书写错误借条的方式，伙同上诉人邵某航等人共计参与诈骗于某2及其家人3起，数额为25000元。其中，孙某坤、邵某航诈骗于某2家人4000元的事实系二人事前共谋，第一次因于某2家中无人而诈骗未果，后邵某航再次行骗，系继续完成犯罪，邵某航实施的诈骗行为未超出孙某坤的认识，孙某坤应对该笔事实负责。故上诉人所提该项上诉理由不成立，不予采纳。 本院认为，原判认定上诉人于某洋、丁某森、邵某航、孙某坤、原审被告人刘某犯诈骗罪，邵某航、孙某坤、原审被告人葛某鹏犯非法拘禁罪的事实基本清楚，证据确实、充分、定性准确、量刑适当，审判程序合法。但对于某洋、丁某森犯罪数额认定有误，对各上诉人及原审被告人的责令退赔数额不当，依法予以纠正。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第四十五条、第四十七条、第六十九条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下： 一、维持山东省青岛市黄岛区人民法院(2019)鲁0211刑初1495号刑事判决书第一项对被告人于某洋、丁某森、刘某、孙某坤、邵某航、葛某鹏的定罪量刑部分，即被告人于某洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元；被告人丁某森犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元；被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元；被告人孙某坤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元，不得假释；被告人邵某航犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；被告人葛某鹏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。 二、撤销山东省青岛市黄岛区人民法院(2019)鲁0211刑初1495号刑事判决书第二项责令退赔部分，即责令被告人于某洋、丁某森共同退赔被害人于某2人民币23000元，被告人刘某退赔被害人于某2人民币3000元，被告人刘某、孙某坤、邵某航共同退赔被害人于某2人民币9000元，被告人孙某坤、邵某航共同退赔被害人于某2人民币15000元。 三、责令上诉人于某洋、丁某森共同退赔被害人于某219500元；责令原审被告人刘某退赔被害人于某23000元；责令原审被告人刘某、上诉人邵某航、孙某坤共同退赔被害人于某28000元；责令上诉人邵某航、孙某坤共同退赔被害人于某25800元；责令原审被告人葛某鹏退赔被害人于某22000元。 本判决为终审判决。 审判长  王云超 审判员  盖 燕 审判员  安 诚 二〇二〇年六月十九日 法官助理 赵方昕 书记员袁升开