安徽省合肥市包河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0111刑初450号 公诉机关合肥市包河区人民检察院。 被告人柳丹，女，1991年1月20日出生，汉族，大专文化程度，户籍所在地安徽省霍邱县。2019年11月6日因涉嫌诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年12月11日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，次日被合肥市公安局包河分局执行逮捕。2020年5月25日被合肥市包河区人民检察院监视居住，2020年6月1日由本院对其取保候审。 被告人刘磊，男，1993年4月15日出生，汉族，大专文化程度，户籍所在地安徽省六安市金安区。2019年11月6日因涉嫌诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年12月11日经本院批准逮捕，次日被合肥市公安局包河分局执行逮捕，2020年5月25日被合肥市包河区人民检察院监视居住，2020年6月1日由本院对其取保候审。 辩护人王云峰，北京市炜衡（合肥）律师事务所律师。 被告人刘二芳，女，1991年6月1日出生，汉族，大专文化程度，户籍所在地安徽省合肥市庐江县，住庐江县。2019年11月6日因涉嫌诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年11月28日被该局取保候审，2020年6月1日由本院对其取保候审。 被告人杜丽，曾用名灿灿，女，1994年11月20日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地安徽省阜南县。住阜南县。2019年11月6日因涉嫌诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年11月28日被该局取保候审，2020年6月1日由本院对其取保候审。 合肥市包河区人民检察院以包检刑诉[2020]1032号起诉书指控被告人柳丹、刘磊、刘二芳、杜丽犯诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院适用简易程序，依法独任审判，公开开庭审理了本案。合肥市包河区人民检察院指派检察员刘娟出庭支持公诉，被告人柳丹、刘二芳、杜丽、被告人刘磊及其辩护人王云峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 合肥市包河区人民检察院指控： 2019年7月，被告人柳丹注册成立安徽嘉昌电子商务有限公司，全面负责公司业务，任命被告人刘磊为公司市场部负责人，同年9月，二人商议将公司业务员被告人杜丽、被告人刘二芳、杨某2（另案处理）包装成美女形象，假扮教师等身份，利用话术与客户在网上聊天，在取得客户的信任和好感后，进而虚构家里酒庄开业、去九华山祈福等理由，向客户高价销售以极低的价格购进的红酒，共骗取多名被害人共计人民币33140元，柳丹与刘磊约定获利后按七三分成。具体犯罪事实分述如下： 1、2019年8月，被告人刘磊利用微信“佳人如梦”以上述手段骗取被害人杨某1人民币5000元。 2、2019年9月至10月，被告人杜丽利用微信“云曦”以上述手段骗取被害人李某人民币1000元，骗取被害人唐某人民币5188元。 3、2019年4月至10月，被告人刘二芳利用微信“梅花十二”以上述手段骗取被害人蒋某人民币5288元，骗取被害人钟某曲人民币10800元，骗取被害人付某人民币2588元。 4、2019年10月至11月，安徽嘉昌电子商务有限公司业务员杨某2利用微信“露露的鹿”以上述手段骗取被害人曾某人民币888元，骗取被害人陈某人民币2388元。 另查明：2019年11月5日，被告人柳丹、刘磊、刘二芳、杜丽被抓获归案。案发后，被告人柳丹等向被害人杨某1、唐某、蒋某、钟某曲、付某、曾某退赔赃款，被害人杨某1、钟某等出具谅解书，对被告人柳丹等予以谅解。在审理过程中，被告人柳丹向本院退缴赃款3388元，被告人刘磊、刘二芳分别向本院退缴违法所得10500元、3000元。 上述事实，有户籍信息、到案经过、微信聊天记录、微信支付交易明细等书证；证人杨某2的证言；被害人杨某1、唐某等人的陈述；被告人柳丹、刘磊、刘二芳、杜丽的供述与辩解；勘验笔录等证据证实，足以认定。 公诉机关认为，被告人柳丹、刘磊、刘二芳、杜丽以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，均数额较大，其行为已构成诈骗罪。鉴于被告人柳丹、刘磊、刘二芳、杜丽如实供述、认罪认罚，建议判处被告人柳丹有期徒刑二年三个月，并处罚金10000元（可考虑适用缓刑）；判处被告人刘磊有期徒刑二年一个月，并处罚金5000元（可考虑适用缓刑）；判处被告人刘二芳有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金6000元；判处被告人杜丽拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金3000元。 被告人柳丹、刘磊、刘二芳、杜丽对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议。 被告人刘磊的辩护人提出：被告人刘磊具有坦白情节，主动退缴违法所得，并取得了部分被害人的谅解，系初犯。建议对其从轻处罚，适用缓刑。 本院认为：被告人柳丹、刘磊、刘二芳、杜丽，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人柳丹、刘磊诈骗财物33140元，被告人刘二芳参与诈骗18676元，被告人杜丽参与诈骗6188元，数额属较大，行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人柳丹、刘磊起主要作用，为主犯；被告人刘二芳、杜丽起次要作用，系从犯，应从轻处罚。本案四被告人归案后，能如实供述犯罪事实，属坦白，且自愿认罪认罚，积极退赔赃款或违法所得，取得了部分被害人的谅解，均系初犯，可从轻处罚。本院对四被告人从轻处罚，适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人刘磊辩护人的辩护意见，本院亦予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人柳丹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人刘磊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，缓刑三年，并处罚金人民币八千元（已缴）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人刘二芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人杜丽犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元（已缴）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、被告人柳丹退缴的赃款人民币三千三百八十八元，返还被害人李某、陈某；被告人刘磊、刘二芳退缴的违法所得合计人民币一万三千五百元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审判员  王万平 二〇二〇年六月五日 书记员  朱雅婷 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。