湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)湘0602刑初111号 公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。 被告人罗艳辉，女，1971年1月2日出生，汉族，高中文化，户籍所在地岳阳市岳阳楼区，原岳阳市第一百货大厦下岗职工，住岳阳市岳阳楼区；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年5月5日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年6月8日被逮捕，同年8月8日经该局决定被取保候审;现在家候审。 辩护人方奔龙，湖南湘杰律师事务所律师。 岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉[2019]163号起诉书指控被告人罗艳辉犯组织、领导传销活动罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法组成由审判员万军担任审判长，审判员贾延武、人民陪审员沈红英参加评议的合议庭，书记员陈柏羽担任庭审记录，于2020年5月22日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员袁伟杰出庭支持公诉，被告人罗艳辉及辩护人方奔龙到庭参加诉讼。在审理过程中，因新冠病毒疫情影响，本院于2020年2月17日裁定对本案中止审理；因中止审理的原因消失，本院于同年5月14日裁定对本案恢复审理。本案现已审理终结。 岳阳市岳阳楼区人民检察院指控： 2016年12月，被告人罗艳辉通过他人介绍加入“奥晟财富”网络传销组织。该组织对外宣称为一款线上投资理财产品，可获得高额回报。参与人员缴纳700元、3500元、7000元、14000元、35000元不等的费用后，即可成为该组织1星至5星会员，并获得相应积分(又称为“股”)。积分在平台上通过模拟股票的方式可以翻倍。积分的10%为消费积分，可用于在平台上购物；35%用于重新购买积分(股);55%为储蓄积分和复投积分，其中储蓄积分可在平台上抛售或给新会员注册变现获利，复投积分用于开设新账户和升级账户。 根据该组织规则，参与人每发展一名下线新会员或者下线会员升级时，根据会员自身的等级和新会员(下线会员)投入资金的多少，可获得5%至8%不等的积分奖励(直推奖);自己的下线会员再发展会员，可获得千分之二的积分奖励(见点奖)。同时，所发展的新会员按层级依次排列。 被告人罗艳辉加入“奥晟财富”传销组织后，先后发展了谭某、李某、宋某、杨某1、徐某、张某、陈某、饶某等人加入该组织。 随后，谭某发展了李某1、王某、付某、刘某等人加入该组织；李某发展了陆某、肖某、张某1、罗某等多人加入该组织；宋某发展了黎某、邹某、杨某2等人加入该组织；杨某1发展了杨某3、杨某等人加入该组织；徐某发展了邓某加入该组织；张某发展了石某、刘某、周某加入该组织；陈某发展了杜某、张某2等人加入该组织；饶某发展了饶某1、饶某2加入该组织。 此外，上述人员或被告人罗艳辉的其他下线又发展了郑某、高某、姜某、毛某、陈某1、孙某、佘某、袁某、彭某、寻某、高某1、王某1等人加入该组织。此外，被告人罗艳辉作为“奥晟财富”传销组织在岳阳地区的负责人，向他人积极介绍该传销组织，并在本市租用场所作为培训地点。截至案发前，罗艳辉的银行及微信账户收到该传销组织人员转入资金达100余万元，并积累了大量积分，其中含消费积分6379.62分、倍增积分4799.81分、储蓄积分623.48分和复投积分335.72分等。 2018年5月4日，被告人罗艳辉被公安民警口头传唤至公安机关。 对上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人罗艳辉违反国家相关法律规定，以推销投资项目为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关提请对被告人罗艳辉依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，予以判处。 被告人罗艳辉对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动的事实供认不讳，没有异议。被告人罗艳辉的辩护人辩护称：被告人罗艳辉组织、领导传销活动犯罪情节较轻，当庭认罪悔罪，且系初犯，请求对被告人罗艳辉从轻处罚。 经审理查明：公诉机关指控被告人罗艳辉组织、领导传销活动的事实属实，情节没有出入，本院予以确认。 另查明，2018年6月3日，公安机关从被告人罗艳辉处扣押了作案工具银灰色华为手机一台。 上述事实，有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的被告人罗艳辉的供述，被害人杨某、黎某、邓某、李某、罗某等的陈述，被告人罗艳辉向部分被害人出具的收条（复印件），转账交易记录截图，微信聊天记录截图，银行客户凭条，被告人罗艳辉手机内存的宣传、培训照片，会员宣传、培训地址照片，电子数据勘验笔录，“奥晟财富”平台页面截图，罗艳辉银行账户交易明细，罗艳辉银行卡账单明细的情况说明，关于罗艳辉组织、领导传销活动案审计有关情况说明，被告人罗艳辉的到案经过、户籍资料等证据予以证明。 本院认为：被告人罗艳辉组织、领导以推销投资理财项目为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人罗艳辉犯组织、领导传销活动罪的事实属实，罪名成立。被告人罗艳辉使用手机联系、发展会员，接收传销资金等组织、领导传销活动犯罪，该手机属犯罪工具，依法应予没收。案发后，被告人罗艳辉能自愿认罪，可从轻处罚。辩护人提出被告人罗艳辉系初犯，当庭认罪悔罪，请求对被告人罗艳辉从轻处罚的辩护意见，与客观事实相符，本院予以采纳。根据被告人罗艳辉的犯罪情节及悔罪表现，并通过对被告人罗艳辉居住的社区调查证明对其适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人罗艳辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元； （缓刑考验期自本判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。） 二、对公安机关扣押的被告人罗艳辉所持有的犯罪工具银灰色华为手机一台予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  万 军 审 判 员  贾延武 人民陪审员  沈红英 二〇二〇年六月二十九日 书 记 员  陈柏羽 附判决书引用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻; （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。