山东省淄博市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）鲁03刑终89号之二 原公诉机关淄博高新技术产业开发区人民检察院。 上诉人（原审被告人）冯璐薪，曾用名冯帅帅，男，1990年5月5日出生于山东省五莲县，汉族，大专文化，无业，住淄博市张店区。2018年7月15日因涉嫌犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、强制猥亵罪、强奸罪、诈骗罪、虚假诉讼罪、非法侵入住宅罪被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于淄博市看守所。 辩护人刘永顺，山东康桥(淄博）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）东岳，男，1987年6月19日出生于山东省淄博市，汉族，中专文化，淄博市北城金融信息咨询服务有限公司经理，住淄博市张店区。2005年3月31日因犯故意伤害罪、抢劫罪被判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五千元；2006年11月28日因犯抢劫罪被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元，与原判有期徒刑二年六个月并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；2013年1月30日因犯盗窃罪被判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元，2014年12月13日被减刑释放。2018年7月11日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强奸罪、强制猥亵罪被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于淄博市看守所。 辩护人张世文、宋鹏，山东正大至诚律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）汪中训，男，1964年12月16日出生于山东省淄博市，汉族，高中文化，个体经营服装，住淄博市淄川区。2018年7月16日因涉嫌犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于淄博市看守所。 上诉人（原审被告人）李帅，曾用名李帅帅，男，1984年7月10日出生于山东省淄博市，汉族，初中文化，个体从事土建工程，住淄博市张店区。2005年3月31日因犯故意伤害罪、盗窃罪、寻衅滋事罪被判处有期徒刑三年六个月。2018年7月12日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强奸罪被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于淄博市看守所。 上诉人（原审被告人）高嵩，男，1985年5月18日出生于山东省淄博市，汉族，大专文化，淄博市张店区东方银谷信贷公司客户经理，住淄博市张店区。2018年7月20日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强制猥亵罪、窝藏罪被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于淄博市看守所。 辩护人石增、董汉江，山东长城长律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）夏振帅，男，1993年8月1日出生于山东省青州市，汉族，小学文化，无业，住青州市。2013年6月25日因犯抢夺罪被判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五千元，2015年3月25日被假释。2018年8月22日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于淄博市看守所。 辩护人黄萍萍，山东圣德律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）焦莎，曾用名焦沙沙，女，1983年3月27日出生于山东省博兴县，汉族，高中文化，无业，住淄博市张店区。2018年7月16日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于淄博市看守所。 辩护人王敬龙，山东鲁成律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）鹿海彬，男，1989年11月11日出生于山东省淄博市，汉族，中专文化，无业，住淄博市博山区。2018年7月14日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于淄博市看守所。 辩护人宋淑杰、黄海，山东泉兴律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）丁鑫明，男，1997年8月24日出生于山东省淄博市，汉族，中专文化，无业，住淄博市张店区。2018年7月10日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于淄博市看守所。 辩护人张军利，山东小又小律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）邵状，男，1985年6月19日出生于辽宁省大石桥市，汉族，初中文化，个体经营茶楼，住淄博市张店区。2007年4月22日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑二年，缓刑二年。2018年8月23日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于淄博市看守所。 上诉人（原审被告人）郑海程，男，1988年11月21日出生于山东省淄博市，汉族，中专文化，无业，住淄博市张店区。2018年8月22日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于淄博市看守所。 原审被告人焦守滨，又名焦滨，男，1991年2月19日出生于山东省淄博市，汉族，中专文化，无业，住淄博市博山区。2018年8月8日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于淄博市看守所。 原审被告人王亚琦，曾用名王亚齐，男，1987年9月16日出生于山东省淄博市，汉族，大专文化，无业，住淄博市张店区。2018年7月11日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于淄博市看守所。 原审被告人毕洁浩，男，1992年6月13日出生于山东省淄博市，汉族，初中文化，个体从事婚庆，住淄博市周村区。2008年12月4日因犯盗窃罪被判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元。2018年7月16日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强奸罪被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于淄博市看守所。 原审被告人李强，男，1994年8月28日出生于山东省济南市，汉族，初中文化，无业，住淄博市张店区。2018年7月11日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于淄博市看守所。 原审被告人刘力豪，曾用名刘长龙，男，1991年7月3日出生于山东省淄博市，汉族，高中文化，个体从事运输，住淄博市张店区。2018年9月3日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于淄博市看守所。 原审被告人李兵，曾用名李永法，男，1990年12月8日出生于山东省沂源县，汉族，初中文化，无业，住沂源县。2018年9月5日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪被刑事拘留，同年9月20日被逮捕，2020年3月4日因刑满被释放。 原审被告人谢新鹏，男，1992年12月4日出生于山东省淄博市，汉族，初中文化，无业，住淄博市博山区。2012年11月12日因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二万元，2018年1月26日被减刑释放。2018年8月9日因涉嫌犯窝藏罪被刑事拘留，同年9月13日被逮捕，2020年4月8日因刑满被释放。 原审被告人于盈盈，别名于嘉诺，女，1995年4月5日出生于吉林省长岭县，汉族，初中文化，无业，住淄博市张店区。2018年7月13日因涉嫌犯窝藏罪被刑事拘留，同年8月16日被逮捕，2020年1月12日因刑满被释放。 原审被告人朱文婷，女，1995年11月15日出生于山东省淄博市，汉族，中专文化，服装店职员，住淄博高新区。2018年8月9日因涉嫌犯窝藏罪被刑事拘留，同年9月13日被逮捕，2020年1月8日因刑满被释放。 淄博高新技术产业开发区人民法院审理淄博高新技术产业开发区人民检察院指控原审被告人冯璐薪犯组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强制猥亵罪、强奸罪、诈骗罪、虚假诉讼罪、非法侵入他人住宅罪，原审被告人东岳犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强制猥亵罪、强奸罪、非法侵入他人住宅罪，原审被告人汪中训犯组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪，原审被告人李帅犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强制猥亵罪、强奸罪，原审被告人焦莎犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，原审被告人焦守滨、王亚琦、邵状、刘力豪、李兵犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，原审被告人高嵩犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强制猥亵罪、窝藏罪，原审被告人毕洁浩犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强奸罪，原审被告人李强犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入他人住宅罪，原审被告人夏振帅、鹿海滨、丁鑫明、郑海程犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，原审被告人于盈盈、谢新鹏、朱文婷犯窝藏罪一案，于二○一九年十二月二十七日作出(2019)鲁0391刑初147号刑事判决。宣判后，原审被告人冯璐薪、东岳、汪中训、李帅、高嵩、夏振帅、焦莎、鹿海滨、丁鑫明、邵状、郑海程均不服，分别提出上诉。本院于2020年4月20日立案，并依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，不属于依法应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。期间本案因不能抗拒的原因于2020年6月12日中止审理，于同年6月24日恢复审理。现已审理终结。 原审判决认定： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织的事实 被告人冯璐薪、焦莎原系淄博鑫阳投资咨询有限公司同事，2016年底，二人商定由焦莎出资共同进行放贷。2017年1月份，被告人冯璐薪先后纠集王某16、张某10、张某11、宋某（均另案处理）等人对被害人王某1实施敲诈勒索违法犯罪，标志着以被告人冯璐薪为首的黑社会性质组织的初步形成。2017年5月份，被告人冯璐薪结识被告人东岳，又经焦莎介绍结识被告人汪中训。2017年7月前后，被告人冯璐薪、汪中训在淄博市张店区蓝钻国际租赁1904室作为办公地点，共同进行高利放贷，后又吸收被告人东岳加入。被告人冯璐薪、汪中训、东岳三人商定以办理小额贷款的名义，采用“短期高利”的放贷模式，以收取高额利息、考察费、违约金等方式，高利放贷获取非法利益。之后，被告人冯璐薪、东岳分别纠集了被告人李帅、焦守滨、王亚琦、高嵩、夏振帅、毕洁浩、李强、鹿海彬、丁鑫明、邵状、郑海程、刘力豪、李兵等人先后参与非法放贷、催债。被告人冯璐薪、汪中训、东岳三人负责对借款人进行把关考察，并对后期催债要账负责统筹安排。被告人焦莎作为出资人之一，对放贷、催债活动实际参与，提供资金支持。在催债过程中，被告人冯璐薪、汪中训根据欠债人的情况，参与或分别安排被告人东岳、李帅、焦守滨、王亚琦、高嵩、夏振帅、毕洁浩、李强、鹿海彬、丁鑫明、邵状、郑海程、刘力豪、李兵等人采取暴力、威胁等多种手段催债，逼迫欠债人偿还高额贷款利息、逾期利息、违约金等。被告人冯璐薪为获取非法利益，纠集人员，有组织地多次实施违法犯罪活动，形成了以冯璐薪为首,骨干成员基本固定，层级明确的黑社会性质组织。被告人冯璐薪是黑社会性质组织的组织者、领导者，被告人东岳、汪中训、李帅、焦守滨、王亚琦为积极参加者，被告人高嵩、夏振帅、焦莎、毕洁浩、李强、鹿海彬、丁鑫明、邵状、郑海程、刘力豪、李兵为一般参加者。 以冯璐薪为首的黑社会性质组织，在非法高利放贷过程中，通过约定高额利息、先行扣除利息、阴阳合同、设置合同陷阱或不平等条款、拆东补西以贷还贷、代为投资、裸贷等方式“套路”借款人，非法获取高额利息、违约金，具备一定的经济实力，并将非法获取的资金进行循环放贷。在查明的犯罪事实中，该组织以实际支付42余万元的手段，与多名借款人签订了390余万元的各种借款协议，非法获取被害人的现金和房产，分赃占为己有或循环放贷。 以冯璐薪为首的黑社会性质组织，以暴力、威胁或者“软暴力”等其他手段催要高额利息及违约金，有组织地多次实施殴打他人、扣押车辆、上门滋扰、打恐吓电话、发威胁信息、喷涂油漆、堵塞锁眼、贴小字报、昼夜盯梢、虚假诉讼、霸占房屋、拍摄裸照、强制猥亵、强奸等违法犯罪活动，涉及敲诈勒索、寻衅滋事、强奸、强制猥亵、非法侵入他人住宅、虚假诉讼、诈骗等违法犯罪活动二十余次，为非作恶，欺压百姓。 以冯璐薪为首的黑社会性质组织，先后实施二十余起违法犯罪活动，造成被害人有的生意无法正常经营，有的身负巨债、躲债离家，有的居无定所、家庭破裂，有的不堪其扰、精神崩溃、欲跳楼自杀，有的夫妻反目、家庭破裂，有的女性借款人身心受到严重摧残，严重破坏了当地正常的生产、经营、生活和社会秩序，在淄博高新区及张店区周边区域造成了恶劣社会影响。 上述事实，有经一审庭审质证、确认的被害人王某2、张某1、李某1等人的陈述，证人李某4、张某4、王某6等人的证言，借款合同、借条、房屋买卖合同等书证，各被告人的供述和辩解，以及该组织实施具体犯罪的相关证据等予以证实。 二、以被告人冯璐薪为首的黑社会性质组织实施的具体犯罪事实 （一）王某1被敲诈勒索的事实 2017年1月份，被害人王某1因种植大棚需要资金从淄博鑫阳投资咨询有限公司（以下简称鑫阳公司）借款，因放款需要审批，被告人冯璐薪、焦莎预谋先由焦莎出资借款给王某1，待鑫阳公司放款后，王某1再偿还焦莎借款的方式，获取非法利益。2017年1月20日至2月20日，被告人冯璐薪先后与王某1签订2万元、2万元、1万元的借款合同三份，冯璐薪、焦莎先行扣除利息、考察费等，王某1实际得款分别为1.5万元、1.55万元、0.4万元，共计3.45万元。 2017年2月28日，鑫阳公司给王某1放款后，被告人冯璐薪采用扣押王某1的银行卡、索要密码等方式取现2万元偿还被告人焦莎。因王某1急需用钱，再次向被告人冯璐薪借款，冯璐薪又与王某1签订1万元借款合同，由焦莎出资，冯璐薪、焦莎先行扣除利息、考察费等，王某1实际得款6000元。 2017年4月初，因王某1偿还本金、高额利息不及时，被告人焦莎多次催促被告人冯璐薪向王某1催收，冯璐薪指使王某16、张某10、张某11、宋某等人到王某1的大棚内盯着王某1，前后持续大约二个月，逼迫王某1卖瓜偿还约八九千元。 2017年6月底，因王某1无力偿还焦莎本金及利息，被告人焦莎、冯璐薪预谋介绍王某1通过被告人汪中训借款，用于偿还焦莎的本息及违约金。2017年7月4日，被告人汪中训、冯璐薪、毕洁浩与王某1签订一份10万元借款合同、房屋抵押合同、大棚抵押合同，先行扣除利息和考察费后，王某1实际得款8.5万元，但被冯璐薪、毕洁浩强行占有并与被告人焦莎瓜分。 2017年9月3日，因王某1借款到期无力偿还被告人汪中训本金和高额利息，汪中训、冯璐薪、毕洁浩逼迫王某1签订一份2万元借款合同，王某1实际未得任何本金。后被告人汪中训、冯璐薪逼迫王某1卖房偿还本利息及违约金。2017年11月份，被告人汪中训在王某1不知情的情况下，擅自将该房过户到自己名下，并于同年12月份以19万元的价格出售。 上述事实，有经一审庭审质证、确认的被害人王某1的陈述，证人王某1房某、王某7等人的证言，借款合同、借条、房屋买卖合同等书证，被告人冯璐薪、焦莎、汪中训、毕洁浩、邵状 的供述和辩解等证据予以证实。 （二）王某3被敲诈勒索的事实 2017年9月13日，被告人东岳、冯璐薪、汪中训诱骗被害人王某3办理“零首付购车”获取非法利益。东岳带王某3到北京购买一辆价值16万元的大众速腾轿车，由汪中训出资首付款约9万元，剩余约7万元以王某3名义办理车辆抵押贷款，由王亚琦带王某3办理落户等手续。后汪中训、冯璐薪让王某3签订一份11.3万元借款合同，约定借款期限10天。该车一直由汪中训、冯璐薪等人占用。 冯璐薪安排东岳、王亚琦带王某3到各贷款公司采用车辆抵押的方法套取资金，用于偿还汪中训的本金、高额利息等费用，但因各种原因未果。被告人冯璐薪、东岳遂安排王亚琦向王某3催收，并索要5万元费用，王某3未获得任何利益且身负巨额债务后失联。2017年10月份，被告人汪中训、冯璐薪等人将王某3该车以7.5万元的价格出售。催收期间王亚琦带王某3办理的7000多元零用贷款被冯璐薪拿走。 2017年底，为替汪中训催债，被告人冯璐薪、东岳安排被告人焦守滨、王亚琦等人在王某3家门口喷上“王某3下三滥”“王某3欠钱不还”“死”等字样，给王某3施加压力、制造影响，逼迫王某3偿还本金、高额利息及违约金。 上述事实，有经一审庭审质证、确认的被害人王某3的陈述，证人张某5、王某8的证言，借款合同、借条等书证，被告人冯璐薪、东岳、王亚琦、汪中训的供述和辩解等证据予以证实。 （三）高某1被敲诈勒索的事实 2017年6月27日，被害人高某1通过被告人刘力豪介绍，向被告人冯璐薪借款，由被告人汪中训出资，冯璐薪与高某1签订一份1万元借款合同，借期一个月，先行扣除利息、保证金、考察费后，高某1实际得款6000元。 2017年7月下旬借款到期后，高某1支付刘力豪2000元作为续借一个月的利息。2017年8月2日，高某1按时偿还冯璐薪7000元，冯璐薪却以逾期为由向高某1索要1万元本金及每天600元的逾期利息、违约金，因高某1拒绝该无理要求，冯璐薪、刘力豪、邵状等人采用电话威胁、当面辱骂的方法逼迫高某1偿还高额利息及违约金。 2017年8月下旬至8月底，被告人冯璐薪、刘力豪采用辱骂、恐吓、威胁以及到高某1家滋事的方法，逼迫高某1先后签订金额分别为4万元、1万元的两份借款合同、房屋买卖协议，并威胁高某1如果不按时偿还将占有其房屋。期间被告人冯璐薪强行使用高某1微信消费500元。后冯璐薪为了替汪中训索要高额利息及违约金，指使刘力豪等人用自喷漆在高某1居住的小区楼道内、单元门上喷上“高某1还钱”字样，以此给高某2施加压力、制造影响还钱。 上述事实，有经一审庭审质证、确认的被害人高某1的陈述，证人冯某2、邵某的证言，被告人冯璐薪、刘力豪、汪中训的供述和辩解等证据予以证实。 （四）冯某1被敲诈勒索、非法侵入他人住宅的事实 2017年8月1日，被害人冯某1通过被告人毕洁浩介绍向冯璐薪借款，冯璐薪、汪中训经考察后，与冯某1签订一份3万元借款合同和房屋买卖合同，借期一个月，先行扣除利息、考察费等，冯某1实际得款2.2万元。 2017年8月3日，被告人汪中训、冯璐薪、刘力豪得知冯某1将2.2万元借款用于偿还其他外债，遂到冯某1家中诱骗其签订一份租期20年总价12万元的房屋租赁合同和一份5万元的租金收到条，并伪造日期为2017年3月15日。随后汪中训、冯璐薪派人向冯某1催收，从2017年8月3日至2017年10月份，汪中训、冯璐薪指使邵状、刘力豪、李兵、东岳、王亚琦、焦守滨等人通过到冯某1家看守、施压、殴打、恐吓,让其抵押房产借款等方式，逼迫冯某1偿还本息及违约金，并逼迫其在未得款的情况下签订一份2万元的借款合同。 2018年2月份左右，被告人冯璐薪在冯某1不知情的情况下，将冯某1家中门锁更换，安排被告人李强及其女友张某6霸占冯某1的房子，李强将冯某1的衣服扔掉，冯某1发现后报警，冯璐薪、东岳伪造了一份冯璐薪与王淦签订的房屋租赁合同给公安机关，以此逃避处罚，后李强和其女友张某6一直住在此房内至案发。 上述事实，有经一审庭审质证、确认的被害人冯某1的陈述，证人李某4、马某、冯某3等人的证言，辨认笔录，借款合同、房屋买卖合同、房屋租赁合同等书证，被告人冯璐薪、王亚琦、东岳、邵状、刘力豪、汪中训、李兵、李强的供述和辩解等证据予以证实。 （五）马某被诈骗的事实 2018年5月7日，被告人冯璐薪在明知无权出卖冯某1房产，更无法过户的情况下，向冯某1的邻居马某谎称法院已判决冯某1的房屋归其所有，将冯某1位于张店区南家小区26号楼1单元202室的房屋以43万元的价格卖给马某，并欺骗马某能为其办理过户手续，骗取马某10万元定金。 上述事实，有经一审庭审质证、确认的被害人马某的陈述，证人冯某1、张某6的证言，房屋买卖合同等书证，被告人冯璐薪、李强的供述和辩解等证据予以证实。 （六）张某1被敲诈勒索的事实 2017年9月份，被害人张某1经被告人毕洁浩介绍，通过被告人冯璐薪、汪中训借款，双方签订1万元借款合同，约定借款期限一个月，先行扣除利息2000元，张某1实际得款8000元。后因张某1不按时偿还本金及高额利息，汪中训、冯璐薪安排焦守滨等人采用电话威胁、到张某1家里及单位施加压力、制造影响的方法，逼迫张某1偿还本金及高额利息。 2018年2月初，被告人汪中训、冯璐薪安排被告人焦守滨、李强等人到张某1居住的小区楼道、单元门等位置喷漆、张贴大字报给张某1及其家人施加压力、制造影响，逼迫张某1及其家人偿还本金、高额利息及违约金，张某1父母迫于压力，被迫替张某1偿还1.5万元的本金及高额利息。 上述事实，有经一审庭审质证、确认的被害人张某1的陈述，证人张某4的证言，辨认笔录，房屋买卖合同等书证，被告人冯璐薪、汪中训、李强、王亚琦、焦守滨李强的供述和辩解等证据予以证实。 （七）刘某1被敲诈勒索的事实 2017年10月10日，被告人冯璐薪、汪中训、东岳诱骗被害人刘某1办理“零首付购车”业务，意图利用车辆办理二次抵押套取资金赚取非法利益。由被告人汪中训出资28万元，冯璐薪、东岳、王亚琦带刘某1购买一辆黑色奥迪A6L轿车后落户在刘某1名下，汪中训、冯璐薪与刘某1签订一份35万元借款合同，该车由汪中训、冯璐薪实际控制。 2017年10月20日，刘某1因急需用钱向冯璐薪借款，双方签订一份6万元的借款合同，借款期限一个月，先行扣除利息、服务费和中介费等费用，刘某1实际得款2万元，后被告人王亚琦以收取中介费为由，向刘某1索要了5000元。 自2017年10月20日至2018年1月中旬，被告人冯璐薪、汪中训安排东岳、王亚琦、焦守滨等人联系各贷款公司为刘某1办理车辆抵押贷款业务，后与“丁某车贷”“一点车贷”两家车贷公司签订14万元、17万元的抵押借款合同，车贷公司实际放款分别为11.62万余元、16.11万余元。冯璐薪将上述款项全部拿走，除偿还“丁某车贷”公司13余万元后，部分钱款转给了汪中训。 在办理车辆抵押贷款过程中，被告人冯璐薪、汪中训让刘某1几乎天天到蓝钻国际1904办公室报到，因办理贷款不顺利，冯璐薪、王亚琦、焦守滨等人辱骂、殴打刘某1，对其施加精神压力。 后王亚琦带刘某1办理各种贷款均未成功，王亚琦根据冯璐薪授意，告知刘某1还需偿还约50万元高额逾期利息及违约金，刘某1被迫到外地躲债，其名下的奥迪轿车一直由汪中训等人使用。 上述事实，有经一审庭审质证、确认的被害人刘某1的陈述，证人刘某7、刘某2、黄某等人的证言，车辆买卖合同书、房屋买卖合同、借款合同等书证，被告人冯璐薪、东岳、王亚琦、焦守滨、汪中训、刘力豪的供述和辩解等证据予以证实。 （八）王某2被敲诈勒索的事实 2017年10月12日，被告人冯璐薪、汪中训、东岳诱骗被害人王某2办理“零首付购车”业务，意图利用车辆办理二次抵押套取资金获取非法利益。由被告人汪中训出资20.4万元，被告人冯璐薪、东岳、王亚琦等人带王某2购买一辆宝马316轿车落户在王某2名下，汪中训、冯璐薪与王某2签订一份25万元借款合同，该车由汪中训、冯璐薪实际控制。 被告人冯璐薪安排王亚琦带王某2到各贷款公司采用车辆抵押的方法套取资金。2017年10月18日，王亚琦带王某2与“丁某车贷”公司签订一份9万元抵押合同，车贷公司实际放款8.15万余元，冯璐薪将其中部分钱款转给汪中训，将其中2万元用于个人放高利贷。 2017年10月24日，被告人王亚琦带王某2办理“零用贷”贷款业务，王某2与贷款公司签订一份2万元借款合同，后王亚琦通过张某5向王某2索要6000元好处费，王某2将剩余的1.2万元偿还冯璐薪。期间，王某2因需要资金多次向冯璐薪借款，冯璐薪通过微信、银行卡转账等方式借给王某2约1万元。后因王某2不再配合办理贷款，被告人冯璐薪向王某2索要约15万元的高额逾期利息及违约金，并安排被告人焦守滨等人到王某2家中催款，给王某2施加压力、制造影响，王某2被迫到外地躲债。 上述事实，有经一审庭审质证、确认的被害人王某2的陈述，证人王某6、谢某、王某9等人的证言，借款合同、二手车买卖合同等书证，被告人冯璐薪、东岳、王亚琦、焦守滨、汪中训、刘力豪的供述和辩解等证据予以证实。 （九）孔某被敲诈勒索的事实 2017年12月1日，被害人孔某向被告人冯璐薪、汪中训借款，冯璐薪、汪中训与孔某签订一份8万元借款合同，约定借款期限7天，天息2分5厘，先行扣除利息、保证金、考察费等，孔某实际得款6万元。 2017年12月7日，在贷款期限内，被告人冯璐薪、汪中训、王亚琦、焦守滨等人通过偷装的车辆GPS定位系统找到孔某驾驶的别克轿车进行拦截，将孔某从车内强行拽出带至蓝钻国际1904办公室，冯璐薪、汪中训、焦守滨、王亚琦等人辱骂、恐吓孔某，并以扣押孔某别克轿车相威胁，逼迫孔某在未逾期的情况下偿还了10万元高额费用。 上述事实，有经一审庭审质证、确认的被害人孔某的陈述，证人刘某8、王某8、谢某等人的证言，辨认笔录，银行账户明细、微信转账记录等书证，被告人冯璐薪、王亚琦、焦守滨、汪中训的供述和辩解等证据予以证实。 （十）杨某1被敲诈勒索的事实 2018年2月10日，被害人杨某1通过被告人东岳介绍向冯璐薪借款，双方签订5万元的借款合同，借期一个月，先行扣除利息、保证金、考察费、中介费等，杨某1实际得款3.6万元，由被告人焦莎出资。被告人冯璐薪、东岳为了套路杨某1的房子，与杨某1签订一份5万元房屋租赁协议及价值54.6万元的房屋买卖合同。 2018年3月10日左右，杨某1借款到期，被告人冯璐薪、东岳以公司不同意续贷为由，要求杨某1立即偿还5万元借款，否则要支付高额逾期日利息及违约金，杨某1产生心理恐惧，被迫答应被告人冯璐薪、东岳为其办理房屋抵押借款。因杨某1名下房产有银行贷款，被告人冯璐薪先后联系汪中训与刘某9、杨某2夫妇垫资解押房产。2018年3月24日，被告人汪中训向冯璐薪转账16.58万元，约定借期半个月，利息5万元。2018年3月27日，刘某9、杨某2夫妇垫资20.5万元。被告人冯璐薪共转账23.6万余元还清银行贷款。 房产解押后，被告人东岳联系刘某10于2018年3月29日以将杨某1的房子过户到其名下为条件，签订借款合同，借款70万元给杨某1，后刘某10分三次将70万元支付给杨某1，该款被冯璐薪、东岳刷卡或转账后，支付刘某10手续费、利息、过户费等费用8.4251万元，归还杨某2、汪中训垫资款，支付汪中训5万元高额利息，剩余款项被冯璐薪、东岳控制。被告人冯璐薪、东岳以杨某1逾期还款公司需要收取逾期利息和违约金为由强行向杨某1索要9万元，杨某1向冯璐薪索要剩余的约20万元，冯璐薪借口替杨某1放贷并约定按月息6分支付杨某1利息为由，占有该笔资金直至案发。 2018年7月5日，杨某1没有资金偿还刘某10的利息，冯璐薪介绍杨某1通过被告人李帅、高嵩借款，双方签订2万元借款合同，杨某1实际得款1.66万元，其中1.6万元用来归还被告人冯璐薪的借款利息。 上述事实，有经一审庭审质证、确认的被害人杨某1的陈述，证人杨某3、王某10、赵某等人的证言，借款合同、房屋买卖合同、租赁合同等书证，被告人冯璐薪、东岳、焦莎、汪中训、李帅、高嵩的供述和辩解等证据予以证实。 （十一）李某1被敲诈勒索案 2018年2月12日，被害人李某1在淄博高新区汇金大厦B座1503室东岳的办公室内，经东岳介绍向冯璐薪借款。被告人冯璐薪、东岳让李某1签订3万元借款合同，借期一个月，先行扣除利息、服务费、保证金等，李某1实际得款1.3万元。被告人冯璐薪、东岳为了套路李某1的房子，让李某1签订一份3万元的房屋租赁协议以及一份35万元的房屋买卖契约。 2018年3月11日，李某1要求还款，被告人冯璐薪、东岳以周末公司不上班不能还款为由，故意让李某1逾期。2018年3月12日上午，李某1到汇金大厦B座1503办公室还款时，冯璐薪、东岳以逾期为由向李某1索要3万元，并要求必须当日一次性偿还，否则按日收取高额逾期利息和违约金，李某1产生恐惧，被迫同意按照冯璐薪、东岳要求办理房屋抵押借款。 为还清李某1房屋现有贷款，被告人冯璐薪分别联系被告人汪中训以及刘某9、杨某2夫妇垫资。2018年3月12日，被告人汪中训出资还李某1荣的建设银行快贷5万元刘某9原杨某2梅实际借款23万元李某1荣并让其签订一份25万元的借款合同。其中22.63万余元还清房屋贷款后，剩余3000元李某1荣微信转给冯璐薪。 2018年3月13日，被告人冯璐薪要李某1荣通过建设银行快贷贷款4.5万元，通过微信转账给冯璐薪。房产解押后，被告人冯璐薪、东岳联孙某1超刘某3鹏李某1荣办理房屋抵押借款。双方签订40万借款合同，借期一个月李某1荣实际借款35.28万李某1荣偿刘某9原杨某2梅夫妇垫资款后剩余11.724万元，被告人冯璐薪、东岳李某1荣逾期还款收取逾期利息和违约金为由，李某1荣索要11.5万元。 被告人冯璐薪、东岳预谋李某1荣办理车辆抵押借款套取资金，由冯璐薪联系焦莎出资2.5万元购买宝马X3越野车一辆，但该车辆没有落户李某1荣名下而由冯璐薪等人扣押，因车辆抵押贷款业务未能办理成功，冯璐薪派人逼李某1荣签订一份5万元借条和一份5万元收条。 2018年4月26日李某1荣因需要资金，向冯璐薪借款7000元，冯璐薪要李某1荣办理车辆抵押贷款后，支付冯璐薪1万元费用。2018年4月26日李某1荣向冯璐薪借款9000元，冯璐薪让其妻子闫娟转账李某1荣后，要李某1荣按天息4分支付利息李某1荣自2018年4月27日至6月1日，共支付闫娟利息1.36万元。 2018年5月18日，冯璐薪介李某1荣通过被告人李帅、高嵩借款，双方签订1万元借款合同李某1荣实际借款7800元。 2018年6月29日，冯璐薪安排东岳、高嵩等李某1荣家催李某1荣卖房还钱，其中高嵩根据李帅安排要求冯璐薪李某1荣索要其1万元借款的本金及逾期利息、违约金共计4万元，冯璐薪遂加上自己的借款，逼李某1荣偿还19余万元，李某1荣不同意，冯璐薪殴李某1荣李某1荣被迫同意偿还15万元。 为偿还借款本金及高额违约金和利息，2018年6月29日李某1荣同意按照被告人冯璐薪的要求垫资解押房屋后出售，后由冯璐薪联刘某9原杨某2梅夫妇共同出资60万元转李某1荣后李某1荣用来归孙某1超刘某3鹏垫资款以及冯璐薪的借款本金、逾期利息及违约金15万元。2018年7月初，被告人冯璐薪、焦守滨、夏振帅采用语言威胁的方法继续逼李某1荣卖房子，迫于冯璐薪等人的压力李某1荣被迫卖房后归刘某9原杨某2梅夫妇垫资款。 上述事实，有经一审庭审质证、确认的被害李某1荣的陈述，证孙某1超刘某3鹏杨某2梅等人的证言，借款合同、房屋买卖合同、租赁合同等书证，被告人冯璐薪、东岳、李帅、高嵩、汪中训、焦莎、夏振帅、焦守滨的供述和辩解等证据予以证实。 （十二罗某1海被敲诈勒索的事实 2018年4月26日左右，被害罗某1海通过被告人东岳介绍向被告人冯璐薪借款，冯璐薪安排被告人李强考察后，双方签订一份6万元借款合同、房屋买卖合同、房屋租赁合同，扣除各项费用后罗某1海实际借款4.5万元。2018年5月18日左右，被告人冯璐薪介罗某1海向被告人李帅、高嵩借款罗某1海签订一份1万元借款合同，实际得款7500元。2018年5月底6月初，罗某1海到期无法偿还本金，被告人冯璐薪以到期不还钱会产生高额利息、违约金等方式罗某1海进行恐吓、威胁，逼罗某1海办理房屋抵押和车辆抵押贷款业务，但一直未办理成功。 2018年6月26日，被告人冯璐薪安排焦守滨、郑海程、夏振帅罗某1海带至东岳位于新时代商务中心的办公室，冯璐薪逼罗某1海偿还高额利息和违约金，并采用欺骗、威胁的方式罗某1海签订了一份100万的房屋买卖合同和一份30万元购房首付款的收条，冯璐薪、焦守滨强行拿走该收条，并未支罗某1海任何钱款。 自2018年6月26日起，冯璐薪安排焦守滨、郑海程、夏振帅、李强采用二班倒的方法轮流看罗某1海，以此罗某1海施压。一直到2018年7月2日罗某1海之罗某2金被逼无奈以跳楼相威胁，冯璐薪、东岳遂安排焦守滨、郑海程、夏振帅、李强四人离罗某1海家。 上述事实，有经一审庭审质证、确认的被害罗某1海的陈述，证张某6梅刘某4霞罗某2金等人的证言，辨认笔录，被告人冯璐薪、李强、东岳、焦守滨、郑海程、夏振帅的供述和辩解等证据予以证实。 （十三朱某1杰被敲诈勒索的事实 2018年5月14日，经被告人鹿海彬、丁鑫明介绍，被害朱某1杰向冯璐薪借款，冯璐薪安排被告人焦守滨、郑海程朱某1杰家里考察后同意放款，由被告人焦莎出资。2018年5月16日，被告人鹿海彬、丁鑫明朱某1杰到张店区蓝钻国际1904办公室，冯璐薪安排焦守滨朱某1杰签订4万元借款合同以及房屋租赁合同，约定借款期限5天，天息5分，先行扣除利息、保证金、考察费后朱某1杰实际得款2.4万元，冯璐薪朱某1杰到期还款3.5万元。当天被告人鹿海彬、丁鑫明以收中介费为由朱某1杰索要8000元。 被告人冯璐薪放款后，被告人李帅与冯璐薪预谋通过增朱某1杰负债的方法套朱某1杰的房子，冯璐薪、李帅商朱某1杰到期还不上钱，朱某1杰向李帅借款6万元偿还冯璐薪的4万元借款。2018年5月19日，被告人鹿海彬、丁鑫明朱某1杰到淄博高新区汇金大厦1503办公室与冯璐薪谈还款事宜，冯璐薪以按日收取高额利息为由恐吓、威朱某1杰，迫朱某1杰同意按照其要求向被告人李帅借款来偿还自己。被告人李帅安排被告人高嵩朱某1杰谈借款的具体事项，整个借款过程，高嵩、鹿海彬在明知冯璐薪、李帅套朱某1杰的情况下，积极配合冯璐薪、李帅，当朱某1杰被迫从李帅处借款6万元，签订一份6万元借款合同和一份房屋买卖契约，约定借款期限3天，利息为天息1毛朱某1杰实际得款3.6万元朱某1杰将其中3.5万元偿还给冯璐薪，剩余的1000元被丁鑫明、鹿海彬以收取中介费为由索取。 2018年5月26日，朱某1杰借款6万元到期后无力归还，被告人鹿海彬朱某1杰带到冯璐薪处，冯璐薪、东岳恐吓、威朱某1杰，以支付高额利息和违约金为由逼朱某1杰卖房还债朱某1杰被迫同意。2018年5月28日，被告人冯璐薪又安排被告人焦守滨、郑海程朱某1杰家里朱某1杰施加压力，继续催朱某1杰卖房朱某1杰将房子以30万元卖给同村村张某7涛，并收张某7涛10万元首付款，冯璐薪安排焦守滨、郑海程将该10万元现金全部取走，用于偿还冯璐薪的高额利息和违约金。被告人冯璐薪、李帅、高嵩合谋朱某1杰逾期还款为由朱某1杰索要24万元，并逼朱某1杰签订一份12万元借款合同、一份12万元借条。 2018年5月29日左右，被告人鹿海彬告诉被告人冯璐薪朱某1杰只凑了12万元，冯璐薪同朱某1杰再还12万元就清账，并安排被告人焦守滨、郑海程、夏振帅到汇金大厦朱某1杰收钱后，焦守滨朱某1杰签订的合同销毁。被告人冯璐薪将该12万元现金全部给了被告人李帅。被告人鹿海彬朱某1杰还款后，立即向冯璐薪索要好处费，冯璐薪、李帅向鹿海彬支付1万元好处费，鹿海彬与丁鑫明平分。 上述事实，有经一审庭审质证、确认的被害朱某1杰的陈述，证李某5昌张某7涛等人的证言，辨认笔录，银行交易明细、借款合同等书证，被告人冯璐薪、李帅、焦莎、丁鑫明、鹿海彬、高嵩、焦守滨、郑海程、夏振帅、于盈盈的供述和辩解等证据予以证实。 （十四张某2军被敲诈勒索的事实 2017年4月初，被害张某2军从鑫阳公司办理的贷款业务即将到期张某2军无力偿还。被告人冯璐薪主动提出张某2军垫资15000元（出资人为焦莎）先偿还鑫阳公司后再从鑫阳公司重新借款归还自己张某2军同意后与冯璐薪签订1.6万元借款合同，约定借款期限7到10天，利息1000元，实际到手1.5万元张某2军将1.5万元偿还鑫阳公司，后一直等鑫阳公司放款张某2军因事耽搁影响了鑫阳公司放款进度，焦莎多次催促冯璐薪张某2军催收。 2017年4月22日，被告人冯璐薪纠集被告人邵状、李兵张某2军家施加压力催促还钱张某2军请求等4月24日鑫阳公司放款后即归还冯璐薪借款，冯璐薪张某2军逾期还款为由要求归还本息1.8万元，另要求当天必须支付2000元催收费。张某2军不配合，被告人冯璐薪、邵状、李兵语言恐吓、威张某2军，李兵用手张某2军耳光张某2军妻朱某2华被迫于当日借款1500元给冯璐薪。几天后朱某2华通过微信转王某7村500元，托其支付给冯璐薪。自2017年4月24日至同年5月中旬，被告人冯璐薪通王某7村等人张某2军催收张某2军陆续偿还冯璐薪2.28万元。 上述事实，有经一审庭审质证、确认的被害张某2军的陈述，证朱某2华王某7村王某11军的证言，辨认笔录，微信转账截图等书证，被告人冯璐薪、邵状、李兵、焦莎的供述和辩解等证据予以证实。 （十五李某2栋被敲诈勒索的事实 2018年7月，被告人王亚琦酒后滋事，采用辱骂、殴打等方法逼迫被害李某2栋在不欠款的情况下与其签订一份8万元借条，并拍照录像。次日，被告人王亚琦向东岳谎李某2栋欠钱不还，要求东岳与其配合李某2栋补签借款合同，东岳同意。被告人王亚琦遂李某2栋叫至东岳位于淄博高新区新时代商务中心办公室，王亚琦、东岳采用语言威胁、恐吓等方式李某2栋签订一份10万元借款合同。后被告人王亚琦害怕事发，电话告李某2栋签订的10万元借款合同已经销毁，不需李某2栋偿还。 上述事实，有经一审庭审质证、确认的被害李某2栋的陈述，证张某5宇的证言，辨认笔录，被告人冯璐薪、高嵩、王亚琦、李帅、东岳的供述和辩解等证据予以证实。 （十六王某4刚被敲诈勒索、虚假诉讼的事实 2017年9月，被害王某4刚经他人介绍向被告人东岳、冯璐薪、汪中训借款，双方签订5万元借款合同、房屋买卖合同、房屋租赁合同，扣除各项费用后王某4刚实际得款3万元，由被告人汪中训出资。2017年10月王某4刚因偿还他人借款，又通过被告人东岳、冯璐薪、汪中训借款，连同前次的5万元借款，被告人冯璐薪等人王某4刚签订10万元的借款合同王某4刚实际得款3.1万元，由被告人汪中训出资。 2017年10月27日，被告人汪中训、冯璐薪、东岳欲套王某4刚的房子，提出王某4刚办理房屋解押卖房还钱，王某4刚重新签订了一份15万元的借款合同，包括之前的10万元借款及5万元垫资利息。为了制造假证据，汪中训、冯璐薪采用现金拍照、银行流水等方法制造假的15万元借款的证据。 2017年11月10日王某4刚未按时偿还本金及利息，被告人汪中训、冯璐薪王某4刚另外支付3万元违约利息，遂要王某4刚在未得款的情况下签订一份3万元借款合同。后被告人汪中训多次安排冯璐薪、东岳王某4刚家催收，逼王某4刚卖房偿还高额利息。 2017年12月底，被告人东岳和汪中训、冯璐薪预谋到法院查封起王某4刚位于桓台县五里小区21号楼3单元301室的房屋，并委托律师起王某4刚。2018年2月初，被告人汪中训得王某4刚的房子已经过户给别人，无法就该房屋起诉，汪中训、冯璐薪便安排律师以汪中训之谭某宁的名义，持15万的借款合同、伪造的银行流水等虚假证据向桓台县人民法院起王某4刚借款纠纷。2018年6月19日，法院判谭某宁胜诉，判王某4刚偿谭某宁借款15万及利息、违约金6904元。 上述事实，有经一审庭审质证、确认的被害王某4刚的陈述，证刘某5云王某1谭某宁的证言，辨认笔录，借款合同、房屋买卖契约、银行交易明细等书证，被告人冯璐薪、汪中训、东岳、高嵩、王亚琦、李帅的供述和辩解等证据予以证实。 (十七张某3林被敲诈勒索的事实 2017年12月23日，被害张某3林经被告人王亚琦介绍，向被告人冯璐薪、汪中训借款。被告人冯璐薪、汪中训、东岳、王亚琦故意套张某3林，诱骗其签订一份7万元借款合同，约定借款期限7天张某3林实际得款2万元，并告张某3林到期能够还款只需还2万元即可，该笔借款由汪中训出资。2万元到手后，王亚琦收取2500元中介费，后自留500元，转张某8翔2000元。借款到期后，张某3林未及时偿还本金及高额利息，被告人冯璐薪、王亚琦在蓝钻国际1904办公室辱张某3林，王亚琦张某3林实施殴打，后冯璐薪、汪中训安排被告人焦守滨、李强等人跟张某3林回家拿钱张某3林当天未还款。 2018年2月4日左右，被告人汪中训电话威胁、恐张某3林的母亲，逼张某3林的母亲张某3林偿还高额利息及违约金张某3林的母亲拒绝后，汪中训安排冯璐薪、李强、焦守滨张某3林家喷漆、用胶水堵锁眼，张某3林居住的小区楼道内喷张某3林欠债不还、死”字样，张某3林及其家人、周围邻居造成了不良影响。 上述事实，有经一审庭审质证、确认的被害张某3林的陈述，证孙某2红张某8翔谢某刚等人的证言，辨认笔录，借款合同、银行交易明细等书证，被告人冯璐薪、王亚琦、汪中训、东岳、焦守滨、李强的供述和辩解等证据予以证实。 (十八蔡某某被强奸、敲诈勒索的事实 2017年9月22日，被害蔡某某（女，21岁）经被告人毕洁浩介绍，通过被告人汪中训、邵状、冯璐薪，以拍裸照的方法借款，签订1万元借款合同，扣除各项费用后蔡某某实际借款6000元，被告人邵状、汪中训各出资3000元。2017年10月21日蔡某某借款到期没有能力偿还，毕洁浩以高额违约金、公开裸照等威胁、恐蔡某某，提出发生性关系的要求蔡某某心理产生恐惧，被迫与毕洁浩发生性关系。当晚毕洁浩蔡某某偿还借款1万元，次蔡某某偿还毕洁浩1万元，毕洁浩蔡某某逾期还款1天为由，强行索蔡某某1000元的逾期利息和违约金。 上述事实，有经一审庭审质证、确认的被害蔡某某的陈述，证王某13兵王某14昊的证言，辨认笔录，转账截图等书证，被告人冯璐薪、毕洁浩、汪中训、邵状的供述和辩解等证据予以证实。 （十九）贾某被强奸、强制猥亵、敲诈勒索的事实 2018年3月24日，被害人贾某（女，31岁）向被告人冯璐薪、东岳借款，签订一份5万元借款合同，约定天息5分，先行扣除各项费用1.4万元，实际借款3.6万元。被告人李帅欲通过贾某赚钱，遂与冯璐薪商议共同放贷，后由被告人焦莎、李帅各出资2万元。 2018年3月底，被告人冯璐薪安排被告人东岳带贾某通过“三人行”借款1.8万（签订了2万多元借款合同）用于还自己的借款。当晚，被告人冯璐薪、东岳将贾某带至蓝钻国际1904室，以担心贾某不还款为由，威胁、恐吓贾某，强迫贾某拍裸照。拍照过程中，被告人冯璐薪、东岳轮流用手摸贾某的胸部、阴部，逼迫贾某为其口交，对贾某实施强制猥亵。 被告人冯璐薪为了让贾某偿还自己的欠款决定将贾某甩单给汪中训，汪中训在不知情的情况下同意向贾某放款，贾某与汪中训签订3万元借款合同，实际到手2.4万，被冯璐薪全部拿走。 2018年5、6月份，被告人冯璐薪、东岳到贾某家中索要借款，采用语言恐吓、威胁的方法迫使贾某与其发生性行为。其中，被告人冯璐薪逼迫贾某为其口交，对其实施强制猥亵；被告人东岳使用黄瓜抽插贾某阴部，让贾某为其口交，并强行与贾某发生性关系。 2018年6月份，被告人冯璐薪将贾某带至自己租赁的华侨城14组团一民居内，以还款为由逼迫贾某为其口交，对其实施强制猥亵。后被告人李帅赶到该处，恐吓、威胁贾某必须立即还钱，致使贾某心理产生恐惧，后李帅、冯璐薪按照一天高达2000余元的逾期利息、违约金计算出贾某需要偿还17.5万元费用，贾某被迫签订一份17万元的欠条。后李帅采取逼迫方式，将贾某拖至卧室，强行与贾某发生性关系。 2018年6月下旬，被告人东岳到贾某家中胁迫与其发生性关系，并欲用黄瓜插贾某阴部，贾某出于害怕心理，被迫与东岳发生性关系。 上述事实，有经一审庭审质证、确认的被害人贾某的陈述，证王某13兵王某14昊的证言，辨认笔录，借款合同等书证，被告人冯璐薪、李帅、东岳、汪中训、高嵩、王亚琦的供述和辩解等证据予以证实。 （二十）荆某被敲诈勒索、强制猥亵、强奸的事实 2017年11月15日，被害人荆某（女，29岁）与被告人冯璐薪签订一份1万元借款合同，天息5分，先行扣除保证金、考察费3000元，荆某实际借款7000元。签完合同后，冯璐薪提出给荆某拍裸照，荆某不同意并表示放弃借款，冯璐薪恐吓、威胁荆某不想借款必须立即偿还1万元，荆某无力偿还1万元，被迫同意冯璐薪拍裸照要求。被告人冯璐薪在拍裸照过程中，用手摸、用嘴亲荆某胸部，对荆某实施强制猥亵。 2017年11月17日，荆某找被告人冯璐薪商量降利息的事，冯璐薪让荆某与其到蓝钻国际楼上的宾馆详谈，荆某与冯璐薪签订5000元的借款合同，实际得款3000元，期间冯璐薪以公开荆某的裸照相威胁，强行与荆某发生性关系。 2017年11月28日，因荆某多日没有按时偿还利息，被告人冯璐薪以去荆某家里要账并公布其裸照威胁，要求与荆某发生性关系，荆某迫于无奈，在中关村科技城的一宾馆内与冯璐薪发生性关系。 2017年12月中下旬，被告人冯璐薪要求荆某立即偿还本金1万余元，荆某凑了4000元还给冯璐薪，冯璐薪威胁、恐吓荆某与其发生性关系，荆某出于害怕，在清水湾假日宾馆被迫与冯璐薪发生性关系。 上述事实，有经一审庭审质证、确认的被害人荆某的陈述，证刘某2祥张某9玲苏某华的证言，辨认笔录，微信转账记录截图、宾馆住宿记录等书证，被告人冯璐薪、东岳、焦守滨、王亚琦的供述和辩解等证据予以证实。 三、黑社会性质组织犯罪之外个人实施的犯罪事实 （一王某5某某被强制猥亵的事实 2015年夏天，被告人李帅、高嵩与被害王某5某某（女，26岁）淄博市张店区路高嵩经营的艳遇KTV内唱歌、喝酒，期王某5某某醉酒后在沙发上睡觉，处于醉酒无意识状态，高嵩、李帅用手王某5某某胸部、抠王某5某某阴道，李帅还用啤酒瓶王某5某某阴部，并安排高嵩对过程拍摄录像。 上述事实，有经一审庭审质证、确认的被害王某5某某的陈述，亲笔供词、猥亵照片等书证，李帅猥王某5某某的视频录像，被告人李帅、高嵩的供述和辩解等证据予以证实。 （二）窝藏的事实 1.2018年7月10日后，被告人于盈盈、高嵩在明知冯璐薪、李帅是公安机关在侦案件犯罪嫌疑人的情况下，依然协助冯璐薪藏匿相关证据资料、为其提供车辆、提供藏匿场所，协助冯璐薪、李帅办理不记名电话卡、删除文件资料、通话记录等内容，给公安机关抓捕犯罪嫌疑人冯璐薪、李帅造成很大困难。 2.2018年7月10日后，被告人朱文婷、谢新鹏在明知焦守滨是公安机关在侦案件犯罪嫌疑人的情况下，依然为其提供资金和住所帮助其藏匿，给公安机关抓捕犯罪嫌疑人焦守滨造成很大困难。 上述事实，有经一审庭审质证、确认的证刘某6臻王某15霖的证言，被告人冯璐薪、高嵩、李帅、于盈盈、朱文婷、谢新鹏、焦守滨的供述和辩解等证据予以证实。 另查明，被告人冯璐薪于2018年7月15日到淄博市公安局张店区分局昌国路派出所投案，后检举揭发他人犯罪，经查证属实；被告人毕洁浩在与被告人汪中训通话时经劝告于2018年7月16日到淄博市公安局高新区分局投案；被告人高嵩、刘力豪分别于2018年7月19日、9月2日被淄博市公安局高新区分局电话通知到案；被害高某1玲蔡某某王某5某某分别对被告人刘力豪、毕洁浩、高嵩表示谅解；被告人邵状退交赃款10000元；淄博市公安局高新区分局扣押各被告人名下银行卡内现金551025元，于盈盈名下白色宝马牌轿车一辆刘某1柱名下黑色奥迪轿车一辆王某2静名下白色宝马牌轿车一辆。 上述事实，有经一审庭审质证、确认的发破案说明、扣押物品清单、谅解书等证据予以证实。 原审法院认为，被告人冯璐薪组织、领导黑社会性质组织，其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪；以非法占有为目的，采用威胁、恐吓等手段强行索取他人财物，数额特别巨大，其行为构成敲诈勒索罪；以胁迫手段强行与妇女发生性关系，其行为构成强奸罪；以胁迫方法强制猥亵妇女，其行为构成强制猥亵罪；以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪；捏造事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，侵犯他人合法权益，其行为构成虚假诉讼罪；非法侵入他人住宅，其行为构成非法侵入住宅罪。 被告人东岳积极参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；以非法占有为目的，采用威胁、恐吓等手段强行索取他人财物，数额特别巨大，其行为构成敲诈勒索罪；以胁迫手段强行与妇女发生性关系，其行为构成强奸罪；以胁迫方法强制猥亵他人，其行为构成强制猥亵罪；非法侵入他人住宅，其行为构成非法侵入住宅罪。 被告人汪中训积极参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；以非法占有为目的，采用威胁、恐吓等手段强行索取他人财物，数额特别巨大，其行为构成敲诈勒索罪；捏造事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，侵犯他人合法权益，其行为构成虚假诉讼罪。 被告人李帅积极参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；以非法占有为目的，采用威胁、恐吓等手段强行索取他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪；以胁迫手段强行与妇女发生性关系，其行为构成强奸罪；以胁迫方法强制猥亵妇女，其行为构成强制猥亵罪。 被告人焦守滨积极参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；以非法占有为目的，采用威胁、恐吓等手段强行索取他人财物，数额特别巨大，其行为构成敲诈勒索罪。 被告人王亚琦、夏振帅、鹿海滨、丁鑫明、郑海程积极参加黑社会性质组织，其行为均构成参加黑社会性质组织罪；以非法占有为目的，采用威胁、恐吓等手段强行索取他人财物，数额巨大，其行为均构成敲诈勒索罪。 被告人高嵩参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；以非法占有为目的，采用威胁、恐吓等手段强行索取他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪；以胁迫方法强制猥亵妇女，其行为构成强制猥亵罪；为犯罪分子提供交通工具、住处，帮助逃匿，其行为构成窝藏罪。 被告人焦莎参加黑社会性质组织，构成参加黑社会性质组织罪；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。 被告人毕洁浩参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；以胁迫手段强行与妇女发生性关系，其行为构成强奸罪；以非法占有为目的，采用威胁、恐吓等手段强行索取他人财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪。 被告人李强参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；以非法占有为目的，采用威胁、恐吓等手段强行索取他人财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪；非法侵入他人住宅，其行为构成非法侵入住宅罪。 被告人邵状、刘力豪、李兵参加黑社会性质组织，其行为均构成参加黑社会性质组织罪；以非法占有为目的，采用威胁、恐吓等手段强行索取他人财物，数额均较大，其行为均构成敲诈勒索罪。 被告人谢新鹏、于盈盈、朱文婷为犯罪分子提供住所、财物帮助逃匿，其行为均构成窝藏罪。 被告人冯璐薪、汪中训、东岳在其所参加的敲诈勒索共同犯罪中，均起主要作用，均应认定为主犯；被告人李帅、焦守滨、王亚琦、高嵩在部分敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，被告人夏振帅、李强、鹿海彬、丁鑫明、邵状、郑海程、刘力豪、李兵在敲诈勒索共同犯罪中起辅助作用，均属于从犯，均应分别从轻或者减轻处罚。被告人冯璐薪、汪中训、东岳、李帅、焦守滨、王亚琦、高嵩、夏振帅、李强、邵状、郑海程、刘力豪、李兵在实施部分犯罪时，由于本人意志以外的原因而未得逞，属于犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；被告人王亚琦在实施敲诈勒索犯罪时，自动中止犯罪，属于犯罪中止，应当减轻处罚。被告人冯璐薪在侦查阶段积极检举揭发他人犯罪，提供线索致公安机关得以侦破其他案件，构成立功；被告人汪中训协助公安机关劝告被告人毕洁浩投案，构成立功，对被告人冯璐薪、汪中训均可从轻处罚。被告人冯璐薪、高嵩、毕洁浩、刘力豪均系主动投案，均可对其如实陈述、积极认罪的部分个罪从轻处罚。被告人东岳、夏振帅、谢新鹏曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，对所犯个罪均应从重处罚。被告人邵状积极退赃10000元，被害高某1玲蔡某某王某5某某分别对被告人刘力豪、毕洁浩、高嵩表示谅解，对被告人邵状、刘力豪、毕洁浩、高嵩均可酌情从轻处罚。 根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及认罪态度。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百七十四条、第二百三十六条、第二百三十七条、第二百六十六条、第三百零七条之一、第二百四十五条、第三百零一条、第六十一条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第二十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第六十九条、第五十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，认定：1.以组织、领导黑社会性质组织罪判处被告人冯璐薪有期徒刑七年，并处没收个人全部财产；以敲诈勒索罪判处有期徒刑十二年，并处罚金三十万元；以强奸罪判处有期徒刑六年；以强制猥亵罪判处有期徒刑三年；以诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金二万元；以非法侵入住宅罪判处有期徒刑一年六个月；以虚假诉讼罪判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二十年，并处没收个人全部财产。2.以参加黑社会性质组织罪判处被告人东岳有期徒刑五年，并处罚金十五万元；以敲诈勒索罪判处有期徒刑十一年，并处罚金二十万元；以强奸罪判处有期徒刑六年；以强制猥亵罪判处有期徒刑三年；以非法侵入住宅罪判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金三十五万元。3.以参加黑社会性质组织罪判处被告人汪中训有期徒刑四年，并处罚金二十万元；以敲诈勒索罪判处有期徒刑十年，并处罚金十五万元；以虚假诉讼罪判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金三十五万元。4.以参加黑社会性质组织罪判处被告人李帅有期徒刑三年，并处罚金十万元；以敲诈勒索罪判处有期徒刑四年六个月，并处罚金七万元；以强奸罪判处有期徒刑四年；以强制猥亵罪判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑十年，并处罚金十五万元。5.以参加黑社会性质组织罪判处被告人焦守滨有期徒刑三年，并处罚金十万元；以敲诈勒索罪判处有期徒刑七年，并处罚金二十万元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金三十万元。6.以参加黑社会性质组织罪判处被告人王亚琦有期徒刑三年，并处罚金十万元；以敲诈勒索罪判处有期徒刑四年，并处罚金十万元，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金二十万元。7.以参加黑社会性质组织罪判处被告人夏振帅有期徒刑一年六个月，并处罚金五万元；以敲诈勒索罪判处有期徒刑六年，并处罚金十万元，决定执行有期徒刑六年三个月，并处罚金十五万元。8.以参加黑社会性质组织罪判处被告人高嵩有期徒刑一年六个月，并处罚金五万元；以敲诈勒索罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十万元；以强制猥亵罪判处有期徒刑一年；以窝藏罪判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑六年，并处罚金十五万元。9.以参加黑社会性质组织罪判处被告人焦莎有期徒刑一年六个月，并处罚金七万元；以敲诈勒索罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金十万元。10.以参加黑社会性质组织罪判处被告人毕洁浩有期徒刑一年，并处罚金四万元；以强奸罪判处有期徒刑二年；以敲诈勒索罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金五万元。11.以参加黑社会性质组织罪判处被告人李强有期徒刑一年，并处罚金五万元；以敲诈勒索罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三千元；以非法侵入住宅罪判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金五万三千元。12.以参加黑社会性质组织罪判处被告人鹿海滨有期徒刑一年，并处罚金五万元；以敲诈勒索罪判处有期徒刑三年，并处罚金二万元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金七万元。13.以参加黑社会性质组织罪判处被告人丁鑫明有期徒刑一年，并处罚金五万元；以敲诈勒索罪判处有期徒刑三年，并处罚金二万元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金七万元。14.以参加黑社会性质组织罪判处被告人邵状有期徒刑一年，并处罚金五万元；以敲诈勒索罪判处有期徒刑二年，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金六万元。15.以参加黑社会性质组织罪判处被告人郑海程有期徒刑一年，并处罚金五万元；以敲诈勒索罪判处有期徒刑三年，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金六万元。16.以参加黑社会性质组织罪判处被告人刘力豪有期徒刑一年，并处罚金四万元；以敲诈勒索罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金五万元。17.以参加黑社会性质组织罪判处被告人李兵有期徒刑一年，并处罚金五万元；以敲诈勒索罪判处有期徒刑一年，并处罚金五千元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金五万五千元。18.以窝藏罪判处被告人谢新鹏有期徒刑一年八个月。19.以窝藏罪判处被告人于盈盈有期徒刑一年六个月。20.以窝藏罪判处被告人朱文婷有期徒刑一年五个月。21.淄博市公安局高新区分局追缴的各被告人名下银行卡内现金551025元、于盈盈名下白色宝马牌轿车一辆刘某1柱名下黑色奥迪牌轿车一辆王某2静名下白色宝马牌轿车一辆，依法没收。22.对被告人邵状缴纳的退赃款10000元，发还被害张某2军。23.责令涉案被告人分别退赔被害人经济损失：（1）被告人冯璐薪、汪中训、焦莎、毕洁浩退赔被害王某1强149500元；（2）被告人冯璐薪退赔被害马某静100000元；（3）被告人冯璐薪、汪中训、焦守滨、李强退赔被害张某1坚张某1坚父母）7000元；（4）被告人冯璐薪、汪中训、焦守滨、王亚琦退赔被害孔某炜40000元；（5）被告人冯璐薪、东岳、汪中训、焦莎退赔被害杨某1然343749元；（6）被告人冯璐薪、东岳退赔被害李某1荣310600元；被告人汪中训退李某1荣40000元；被告人焦莎退李某1荣12000元；（7）被告人冯璐薪、李帅、鹿海彬、焦守滨、高嵩、郑海程、丁鑫明、夏振帅根据所得退赔被害朱某1杰160000元。 宣判后，公诉机关不抗诉。原审被告人冯璐薪以“不构成组织、领导黑社会性质组织罪，原审判决认定其强奸荆某的证据不足，敲诈勒索罪量刑过重，自首和立功情节量刑时未体现”为由，提出上诉。其辩护人所提辩护意见与上诉理由一致。 原审被告人东岳以“不构成参加黑社会性质组织罪、非法侵入他人住宅罪；原审判决认定其敲诈勒索数额特别巨大证据不足；具有自首、立功情节；参与的部分敲诈勒索系未遂，原审判决量刑过重”为由，提出上诉。其辩护人所提辩护意见与上诉理由一致。 原审被告人汪中训以“不构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪”为由，提出上诉。 原审被告人李帅以“不构成参加黑社会性质组织罪；不构成强制猥亵罪，且取得被害王某5某的谅解，原审判决量刑时未考虑该情节；原审判决认定其敲诈勒索数额巨大证据不足，且量刑过重；原审判决认定其强奸贾某的证据不足”为由，提出上诉。 原审被告人高嵩以“不构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、窝藏罪，原审判决认定强制猥亵罪量刑过重”为由，提出上诉。其辩护人所提辩护意见与上诉理由一致。 原审被告人夏振帅以“在犯罪中所起作用较小，系从犯，认罪悔罪态度好，原审判决敲诈勒索量刑过重”为由，提出上诉。其辩护人所提辩护意见与上诉理由一致。 原审被告人焦莎以“不构成参加黑社会性质组织罪；原审判决认定其参与敲诈勒杨某1然李某1荣朱某1杰张某2军的证据不足，且敲诈勒王某1强的情节轻微；原审判决没收其银行卡内的资金不当，应当予以返还；其王某1强杨某1然的经济损失不应当承担赔偿责任”为由，提出上诉。其辩护人所提辩护意见与上诉理由一致。 原审被告人鹿海滨以“不构成参加黑社会性质组织罪”为由，提出上诉。其辩护人所提辩护意见与上诉理由一致，另外还提出“原审判决量刑重”的辩护意见。 原审被告人丁鑫明以“不构成参加黑社会性质组织罪，原审判决敲诈勒索罪量刑过重”为由，提出上诉。其辩护人所提辩护意见与上诉理由一致。 原审被告人邵状以“不构成参加黑社会性质组织罪，没有参与敲诈勒高某1玲”为由，提出上诉。 原审被告人郑海程以“不构成参加黑社会性质组织罪；没有参与敲诈勒罗某1海朱某1杰；协助公安机关抓获同案犯夏振帅，有立功表现”为由，提出上诉。 淄博市人民检察院意见：原审判决认定邵状受冯璐薪安排高某1玲家采用威胁、恐吓方式催债的事实清楚，证据充分；公安机关扣押的焦莎的银行卡与犯罪出资及收款有关联；原审判决对涉黑犯罪定性准确，对各被告人的定罪量刑适当。 经二审审理查明的事实、证据与一审相同。 针对各上诉人及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见，根据本案的事实和证据，依照法律规定，本院综合评判如下： 关于上诉人冯璐薪所提“不构成组织、领导黑社会性质组织罪”、上诉人东岳、汪中训、李帅、高嵩、焦莎、鹿海滨、丁鑫明、邵状、郑海程所提“不构成参加黑社会性质组织罪”的上诉理由及辩护人所提相关辩护意见，经查，原审判决依据本案证据证实的事实，对以冯璐薪为首的犯罪组织同时具备黑社会性质组织的“组织特征”“经济特征”“行为特征”和“危害性特征”进行了分析论证，认定冯璐薪系黑社会性质组织的组织者、领导者，其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪；东岳、汪中训、李帅、焦守滨、王亚琦积极参加黑社会性质组织，夏振帅、高嵩、焦莎、毕洁浩、李强、鹿海滨、丁鑫明、邵状、郑海程、刘力豪、李兵参加黑社会性质组织，其行为均构成参加黑社会性质组织罪，适用法律正确，定罪准确。故上述上诉理由和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人冯璐薪所提“原审判决认定其强奸荆某的证据不足”的上诉理由及辩护人所提相关辩护意见，经查，虽然上诉人冯璐薪不供认强奸被害人荆某的犯罪事实，但荆某对其被冯璐薪强奸的时间、地点、具体经过等内容陈述详尽，该陈述系侦查机关依法取得；宾馆住宿记录证实荆某于2017年11月17日、12月20日分别入住张店爱居宾馆与清水湾假日宾馆，且清水湾假日宾馆的员张某9玲证实记得冯璐薪与荆某一起入住过他们宾馆，同案犯东岳、焦守滨、王亚琦等人的供述亦证实2017年冬天冯璐薪曾承认其喝荆某奶水，冯璐薪未否认与荆某发生性关系，焦守滨供述冯璐薪说他把荆某办了。综合以上证据，足以认定被告人冯璐薪利用拍摄的荆某裸照、荆某的欠款项及巨额利息等威胁荆某，强迫与荆某多次发生性关系的事实。故上述上诉理由和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人东岳所提“不构成非法侵入住宅罪”的上诉理由及辩护人所提相关辩护意见，经查，2018年2月份，上诉人冯璐薪为达到索取非法债务的目的，冯某1群不知情的情况下，强行更冯某1群家中门锁，安排李强及其女张某6梅霸冯某1群房屋冯某1群发现后报警，冯璐薪、东岳等伪造了一份房屋租赁合同送至公安机关，以此逃避法律处罚，霸占房屋持续时间长达五个月之久，造冯某1群及其家人无家可归，冯璐薪、东岳、李强的行为均构成非法侵入住宅罪。 故上述上诉理由和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人汪中训所提“不构成敲诈勒索罪”的上诉理由，经查，2017年7月前后，上诉人冯璐薪、汪中训在淄博市张店区蓝钻国际租赁1904室作为办公地点，共同进行高利放贷，后又吸收东岳加入。冯璐薪、汪中训、东岳三人商定以办理小额贷款的名义，采用“短期高利”的放贷模式，以收取高额利息、考察费、违约金等方式，高利放贷获取非法利益。之后，冯璐薪、东岳分别纠集了李帅、焦守滨、王亚琦、高嵩、夏振帅、毕洁浩、李强、鹿海彬、丁鑫明、邵状、郑海程、刘力豪、李兵等人先后参与非法放贷、催债。冯璐薪、汪中训、东岳三人负责对借款人进行把关考察，并对后期催债要账负责统筹安排。焦莎作为出资人之一，对放贷、催债活动实际参与，提供资金支持。在催债过程中，冯璐薪、汪中训根据欠债人的情况，参与或分别安排东岳、李帅、焦守滨、王亚琦、高嵩、夏振帅、毕洁浩、李强、鹿海彬、丁鑫明、邵状、郑海程、刘力豪、李兵等人采取暴力、威胁或“软暴力”等多种手段催债，逼迫欠债人偿还高额贷款利息、逾期利息、违约金等。综上所述，上诉人汪中训的行为构成敲诈勒索罪。故上述上诉理由不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人汪中训所提“不构成虚假诉讼罪”的上诉理由，经查，2018年2月初，上诉人汪中训、冯璐薪安排律师以汪中训之谭某宁的名义，持虚高的15万元的借款合同、伪造的银行流水等虚假证据向桓台县人民法院起王某4刚借款纠纷，后桓台县人民法院判王某4刚偿谭某宁借款15万及利息、违约金6904元，严重妨害司法秩序，侵害他人合法权益，其行为构成虚假诉讼罪。故上述上诉理由不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人李帅所提“原审判决认定其敲诈勒索数额巨大证据不足”的上诉理由，经查，山东省敲诈勒索公私财物价值六万元以上的为“数额巨大”。上诉人李帅参与敲诈勒李某1荣朱某1杰数额在六万元以上的事实，有李帅及冯璐薪、高嵩等多名同案参与人的供述及被害李某1荣朱某1杰的陈述等证据予以证实，足以认定。故上述上诉理由不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人李帅以“原审判决认定其强奸贾某的证据不足”的上诉理由，经查，被害人贾某陈述及辨认笔录证实其于2018年6月8日在华侨城一五楼卧室内被李帅以逼迫归还高额本息相威胁强行与之发生性关系；上诉人冯璐薪供述，李帅在其华侨城租住处以威胁、辱骂方式强迫贾某签订一张17万的欠条，并逼迫贾某与其发生性关系。上诉人李帅供述，2018年6月上旬其在冯璐薪华侨城租住处与贾某发生性关系，因贾某欠钱不敢反抗。被害人贾某陈述与上诉人冯璐薪、李帅的供述相互印证，足以认定李帅强奸贾某的犯罪事实。故上述上诉理由不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人李帅所提“不构成强制猥亵罪，且取得被害王某5某的谅解，原审判决量刑时未考虑该情节”的上诉理由，经查，上诉人李帅2015年夏天在艳遇KTV包间内王某5某某醉酒无意识状态强制猥王某5某某的犯罪事实，有同案犯高嵩的供述、高嵩拍摄的视频录像、猥亵照片、李帅在侦查阶段的供述等证据予以证实，且被害王某5某某观看视频录像后指认强制猥亵自己的就是李帅。故上诉人李帅构成强制猥亵罪的事实清楚，证据确实、充分，足以认定。二审期间经核实，上诉人李帅未取得被害王某5某某的谅解，其所提取王某5某某谅解与事实不符。故上述上诉理由不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人高嵩所提“李某6荣朱某1杰敲诈勒索案中，其仅参与借贷前期考察，没有采取威胁、恐吓等方式催收，不构成敲诈勒索罪”的上诉理由及辩护人所提相关辩护意见，经查，2018年5月18日李某1荣经冯璐薪介绍向李帅、高嵩借款1万，实际到手7800元。同年6月29日，上诉人高嵩、东岳等人受冯璐薪指使李某1荣家催促其卖房还钱，高嵩根据李帅安排要求冯璐薪李某1荣催收1万元借款的本金、逾期利息及违约金共计4万元，冯璐薪加上自己的借款，逼李某1荣偿还19万余元，李某1荣不同意，冯璐薪殴李某1荣李某1荣被迫同意偿还15万元；2018年5月19日，上诉人高嵩受李帅指使朱某1杰谈借款的具体事项，且在明知冯璐薪、李帅套朱某1杰的情况下，仍积极配合冯璐薪、李帅，当朱某1杰被迫从李帅处借款6万元，实际得款3.6万元；同年5月28日，上诉人高嵩、冯璐薪、李帅合谋以逾期还款为由朱某1杰索要24万元，并逼迫其签订一份12万元借款合同和一份12万元借条。综上所述，在敲诈勒李某6荣朱某1杰案中，上诉人高嵩与冯璐薪、东岳、李帅等人构成共同犯罪，应当共同承担刑事责任。故上述上诉理由和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人高嵩所提“不构成窝藏罪”的上诉理由及辩护人所提相关辩护意见，经查，明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。上诉人高嵩明知冯璐薪、李帅系公安机关正在追捕的犯罪嫌疑人，为二人躲避抓捕租赁房屋、购买不记名手机卡、提供藏匿场所、删除客户资料等证据材料，商量逃避抓捕对策等，其行为构成窝藏罪。故上述上诉理由和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人焦莎所提“原审判决认定其参与敲诈勒杨某1然李某1荣朱某1杰张某2军的证据不足，且敲诈勒王某1强的情节轻微；王某1强杨某1然的经济损失不应当承担赔偿责任”的上诉理由及辩护人所提相关辩护意见，经查，上诉人焦莎参与敲诈勒杨某1然李某1荣朱某1杰张某2军的事实，均有焦莎及冯璐薪、东岳等多名同案参与人的供述及被害杨某1然李某1荣朱某1杰张某2军的陈述等证据予以证实，足以认定。上诉人焦莎明知冯璐薪实施“套路贷”犯罪，为获取非法利益仍然提供放贷资金支持，按照冯璐薪的要求借款杨某1然李某1荣朱某1杰张某2军王某1强等人，与冯璐薪等人构成共同犯罪。上诉人焦莎应当与冯璐薪、汪中训等同案参与人王某1强杨某1然的经济损失共同承担赔偿责任。上诉人冯璐薪、焦莎等敲诈勒王某1强财物数额巨大，不属于情节轻微。故上述上诉理由和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人焦莎所提“原审判决没收其银行卡内的资金不当，应当予以返还”的上诉理由及辩护人所提相关辩护意见，经查，公安机关扣押的焦莎的银行卡与本案“套路贷”犯罪的出资与收款均有关联，且焦莎参与敲诈勒索犯罪数额远高于扣押的资金数额，原审判决予以没收并无不当，但在财产执行时应当首先用于退赔被害人经济损失，如仍有剩余应当用于缴纳罚金或作为违法所得依法予以没收。故上述上诉理由和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人邵状所提“没有参与敲诈勒高某1玲”的上诉理由，经查，原审被告人刘力豪供述邵状向其询高某1玲家的位置，并发给其一个住户大门的视频，确认是不高某1玲家；上诉人冯璐薪供述其和邵状高某1玲催收贷款并言语辱骂逼高某1玲还款；被害高某1玲陈述曾有三个自称是冯老板（指冯璐薪）派来的东北大汉到其家中催收，其中一个很胖，一个说话东北口音，身上还有纹身（指邵状），其很害怕。以上证据相互印证，足以认定邵状参与敲诈勒高某1玲的犯罪事实。故上述上诉理由不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人郑海程所提“没有参与敲诈勒罗某1海朱某1杰”的上诉理由，经查，2018年6月26日上诉人郑海程等人受冯璐薪指使罗某1海带至东岳位于新时代商务中心的办公室，后冯璐薪逼罗某1海偿还高额利息和违约金，并逼罗某1海签订房屋买卖合同和购房首付款收条，后郑海程等人受冯璐薪指使采用二班倒的方式罗某1海家轮流值守施加压力，一直到2018年7月2罗某1海之罗某2金被逼无奈以跳楼相威胁才离开。2018年5月14日放款前郑海程等人受冯璐薪指使朱某1杰家里考察。2018年5月28日郑海程等人受冯璐薪指使朱某1杰家里施加压力催朱某1杰卖房还钱，后郑海程朱某1杰卖房的10万元现金全部取走，用于偿还冯璐薪的高额利息和违约金。2018年5月29日左右，郑海程等人受冯璐薪指使到汇金大厦朱某1杰收取12万元。综上，上诉人郑海程所提上述上诉理由与查明事实不符，本院不予采纳。 关于上诉人东岳所提“具有自首、立功情节”、上诉人郑海程所提“协助公安机关抓获同案犯夏振帅，有立功表现”的上诉理由，经查，上述上诉理由均与事实不符，本院不予采纳。 关于上诉人冯璐薪所提“自首和立功情节量刑时未体现，敲诈勒索罪量刑过重”、上诉人东岳所提“参与的部分敲诈勒索系未遂，原审判决量刑过重”、上诉人李帅所提“敲诈勒索数额量刑过重”、上诉人夏振帅所提“认罪悔罪态度好，在犯罪中所起作用较小，系从犯，敲诈勒索量刑过重”、上诉人鹿海滨的辩护人所提“原审判决量刑重”、上诉人丁鑫明所提“敲诈勒索罪量刑过重”、上诉人高嵩所提“强制猥亵罪量刑过重”的上诉理由及辩护意见，经查，敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。原审法院根据上诉人冯璐薪、东岳、李帅、夏振帅、鹿海滨、丁鑫明在敲诈勒索犯罪中的地位作用、敲诈勒索的数额及次数，以及是否具有自首、立功、累犯、犯罪未遂等情节，所判处的刑罚适当；以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役。上诉人高嵩王某5某某醉酒无意识状态，用手王某5某某胸部、抠王某5某某阴道，并受上诉人李帅指使对李帅猥王某5某某过程进行录像，其行为构成强制猥亵罪。原审判决根据高嵩强制猥亵的事实、性质、社会危害程度以及认罪态度、取王某5某某谅解等情节，依法判处其有期徒刑一年的刑罚适当。上述上诉理由和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 本院认为，上诉人冯璐薪犯罪组织具备黑社会性质组织的四个特征，依法应当认定为黑社会性质组织。上诉人冯璐薪组织、领导黑社会性质组织；以威胁、恐吓等手段非法占有他人财物，数额特别巨大；以胁迫手段强行与妇女发生性关系；以胁迫方法强制猥亵妇女；虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大；捏造事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益；非法侵入他人住宅，其行为分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强奸罪、强制猥亵罪、诈骗罪、虚假诉讼罪、非法侵入住宅罪，应当数罪并罚。上诉人冯璐薪系黑社会性质组织的组织者、领导者，系首要分子，依法应当按照黑社会性质组织所犯的全部罪行进行处罚；在部分敲诈勒索共同犯罪中系犯罪未遂，依法可比照既遂犯从轻处罚；主动投案，对其如实供述罪行部分依法从轻处罚；检举揭发他人犯罪，查证属实，构成立功，依法可从轻处罚。 上诉人东岳积极参加黑社会性质组织；以威胁、恐吓等手段非法占有他人财物，数额特别巨大；以胁迫手段强行与妇女发生性关系；以胁迫方法强制猥亵他人；非法侵入他人住宅，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强奸罪、强制猥亵罪、非法侵入住宅罪，应当数罪并罚。在敲诈勒索共同犯罪中系主犯；在部分敲诈勒索共同犯罪中系犯罪未遂，依法可比照既遂犯从轻处罚；系累犯，依法应当从重处罚。 上诉人汪中训积极参加黑社会性质组织；以威胁、恐吓等手段非法占有他人财物，数额特别巨大；捏造事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪，应当数罪并罚。在敲诈勒索共同犯罪中系主犯；在部分敲诈勒索共同犯罪中系犯罪未遂，依法可比照既遂犯从轻处罚；协助公安机关规劝毕洁浩主动投案，构成立功，依法可从轻处罚。 上诉人李帅积极参加黑社会性质组织；以威胁、恐吓等手段非法占有他人财物，数额巨大；以胁迫手段强行与妇女发生性关系；以胁迫方法强制猥亵妇女，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强奸罪、强制猥亵罪，应当数罪并罚。在部分敲诈勒索共同犯罪中系从犯，依法应当从轻处罚；在部分敲诈勒索共同犯罪中系犯罪未遂，依法可比照既遂犯从轻处罚。 上诉人夏振帅、鹿海滨、丁鑫明、郑海程参加黑社会性质组织；以威胁、恐吓等手段非法占有他人财物，数额巨大，其行为均分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，应当数罪并罚。在部分敲诈勒索共同犯罪中系从犯，依法均应当从轻处罚；夏振帅、郑海程在部分敲诈勒索共同犯罪中系犯罪未遂，依法可比照既遂犯从轻处罚；夏振帅系累犯，依法应当从重处罚。原审判决认定郑海程积极参加黑社会性质组织不当，二审依法予以纠正。 上诉人高嵩参加黑社会性质组织；以威胁、恐吓等手段非法占有他人财物，数额巨大；以胁迫方法强制猥亵妇女；明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所等帮助其逃匿，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强制猥亵罪、窝藏罪，应当数罪并罚。在部分敲诈勒索共同犯罪中系从犯，依法应当从轻处罚；在部分敲诈勒索共同犯罪中系犯罪未遂，依法可比照既遂犯从轻处罚；经公安机关电话通知到案，对其如实供述罪行部分依法从轻处罚；取得被害王某5某某的谅解，依法可酌情从轻处罚。 上诉人焦莎参加黑社会性质组织；以威胁、恐吓等手段非法占有他人财物，数额巨大，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，应当数罪并罚。 上诉人邵状、原审被告人刘力豪、李兵参加黑社会性质组织；以威胁、恐吓等手段非法占有他人财物，数额较大，其行为均分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，应当数罪并罚。上诉人邵状、原审被告人刘力豪、李兵在敲诈勒索共同犯罪中系从犯，依法应当从轻处罚；在部分敲诈勒索共同犯罪中系犯罪未遂，依法可比照既遂犯从轻处罚；原审被告人刘力豪经公安机关电话通知到案，对其如实供述罪行部分依法从轻处罚；上诉人邵状积极退赔现金一万元，原审被告人刘力豪取得被害高某1玲的谅解，依法均可酌情从轻处罚。 原审被告人焦守滨积极参加黑社会性质组织；以威胁、恐吓等手段非法占有他人财物，数额特别巨大，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，应当数罪并罚。原审被告人焦守滨在部分敲诈勒索共同犯罪中系从犯，依法应当从轻处罚；在部分敲诈勒索共同犯罪中系犯罪未遂，依法可比照既遂犯从轻处罚。 原审被告人王亚琦积极参加黑社会性质组织；以威胁、恐吓等手段非法占有他人财物，数额巨大，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，应当数罪并罚。在部分敲诈勒索共同犯罪中系从犯，依法应当从轻处罚；在部分敲诈勒索共同犯罪中系犯罪未遂，依法可比照既遂犯从轻处罚；在敲诈勒李某2栋时自动中止犯罪，系犯罪中止，应当依法减轻处罚。 原审被告人毕洁浩参加黑社会性质组织；以胁迫手段强行与妇女发生性关系；以威胁、恐吓等手段非法占有他人财物，数额较大，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、强奸罪、敲诈勒索罪，应当数罪并罚。主动到公安机关案，对其如实供述罪行部分依法从轻处罚；取得被害蔡某某的谅解，依法可酌情从轻处罚。 原审被告人李强参加黑社会性质组织；以威胁、恐吓等手段非法占有他人财物，数额较大；非法侵入他人住宅，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪，应当数罪并罚。原审被告人李强在敲诈勒索共同犯罪中系从犯，依法应当从轻处罚；在部分敲诈勒索共同犯罪中系犯罪未遂，依法可比照既遂犯从轻处罚。 原审被告人谢新鹏、于盈盈、朱文婷明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物帮助其逃匿，其行为均构成窝藏罪。原审被告人谢新鹏系累犯，依法应当从重处罚。 上诉人及原审被告人犯罪所得的一切财物，应当予以追缴或责令退赔，供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。对公安机关追缴的财物应当依法没收，上诉人及原审被告人对被害人造成的经济损失应当责令退赔。 综上所述，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 满祉强 审 判 员 赵 磊 审 判 员 张增娇 二〇二〇年六月三十日 法官助理 刘增清 书 记 员 辛 然