文书内容重庆市忠县人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0233刑初85号公诉机关重庆市忠县人民检察院。被告人曾定爵，男，1996年8月7日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月31日被公安机关抓获归案并被刑事拘留，同年9月30日被取保候审，2020年3月23日被继续取保候审。经本院决定，于2020年5月25日被执行逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。辩护人谌长生，重庆道伦律师事务所律师。被告人曾瑞华，男，1997年12月5日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月31日被公安机关抓获归案并被刑事拘留，同年9月30日被取保候审，2020年3月23日被继续取保候审。经本院决定，于2020年5月23日被执行逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。指定辩护人周江，重庆冠凯律师事务所律师。被告人陈其达，男，1995年1月13日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月3日主动投案并被刑事拘留，同月30日被取保候审，2020年3月23日被继续取保候审。经本院决定，于2020年5月23日被执行逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。辩护人邓微，重庆道伦律师事务所律师。重庆市忠县人民检察院以忠检刑诉〔2020〕67号起诉书指控被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达犯诈骗罪，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。重庆市忠县人民检察院指派检察官马晓雨、检察官助理聂智鹏出庭支持公诉，被告人曾定爵及辩护人谌长生、被告人曾瑞华及辩护人周江、被告人陈其达及辩护人邓微到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年5月至7月期间，被告人曾定爵伙同被告人曾瑞华、陈其达，在海南省XX市通过微信虚拟定位发布虚假网络招嫖信息，以收取嫖资和担保金为由骗取他人钱财，涉案金额33058元。过程中，为防止作案账号因举报被查封，曾定爵、曾瑞华、陈其达与周某甲、李某甲（二人系已决犯）诈骗团伙相互借用作案收款微信号、作案手机号。具体事实如下：1.2018年6月15日，被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达伙同周某甲、李某甲通过微信账号085eXX甲骗取被害人栗某甲3952元。2.2018年6月15日，被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达通过微信账号085eXX甲骗取被害人程某甲588元。3.2018年6月16日，被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达通过微信账号085eXX甲骗取被害人王某甲4052元、骗取被害人熊某甲588元。4.2018年6月17日，被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达通过微信账号085eXX甲骗取被害人黎某甲1176元。5.2018年6月17日，被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达伙同周某甲、李某甲通过微信账号085eXX甲骗取被害人孙某甲1776元。6.2018年6月15日，被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达通过微信账号085eXX乙骗取被害人刘某甲300元。7.2018年6月16日，被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达通过微信账号085eXX乙骗取被害人潘某甲588元。8.2018年6月17日，被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达通过微信账号085eXX乙骗取被害人郭某甲1764元。9.2018年7月4日，被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达通过微信账号085eXX乙骗取被害人裴某甲1176元。10.2018年6月26日，被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达通过微信账号085eXX丙骗取被害人翟某甲1400元。11.2018年7月1日，被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达通过微信账号085eXX丙骗取被害人朱某甲300元、骗取被害人金某甲400元。12.2018年7月2日，被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达通过微信账号085eXX丙骗取被害人成某甲1078元、骗取被害人李某乙1200元、骗取被害人李某丙588元。13.2018年7月3日，被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达通过微信账号085eXX丙骗取微信支付账号085eXX丁400元、骗取被害人陈某甲2664元、骗取被害人陈某乙976元、骗取被害人王某乙488元。14.2018年7月6日，被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达通过微信账号085eXX丙骗取被害人安某甲588元。15.2018年7月7日，被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达通过微信账号085eXX丙骗取被害人任某甲500元、骗取被害人李某丁1176元、骗取被害人孟某甲1464元。16.2018年7月8日，被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达通过微信账号085eXX丙骗取被害人付某甲100元、骗取被害人刘某乙588元、骗取被害人王某丙588元。17.2018年7月11日，被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达通过微信账号085e公诉机关认为，被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达通过网络发布虚假招嫖信息，以收取嫖资和担保金为由骗取他人钱财，涉案金额累计33058元，数额巨大，均应当以诈骗罪追究刑事责任，且系电信网络诈骗。曾定爵、曾瑞华有坦白情节，可从轻处罚。陈其达有自首情节，可从轻或减轻处罚。三被告人自愿认罪认罚，可从宽处理。被告人曾定爵对指控事实、罪名、法律适用均无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人对指控事实、罪名无异议，另提出如下辩护意见：1.曾定爵在与周某甲、李某甲的共同犯罪中，系从犯；2.曾定爵具有坦白情节并自愿认罚认罚；3.曾定爵有立功情节；4.本次犯罪系初犯、偶犯，犯罪时间短，获利少。综上，请求对其从轻处罚。被告人曾瑞华对指控事实、罪名、法律适用均无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人对指控事实、罪名均无异议，另提出如下辩护意见：1.曾瑞华有立功情节；2.曾瑞华有坦白情节并自愿认罪认罚；3.本次犯罪系初犯，主观恶性和社会性均较小，无再犯罪可能性。综上，请求对其从轻处罚。被告人陈其达对指控事实、罪名、法律适用均无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人对指控事实、罪名均无异议，另提出如下辩护意见：1.陈其达在与周某甲、李某甲的共同犯罪中，系从犯；2.陈其达有自首情节并自愿认罪认罚；3.本次犯罪系初犯、偶犯，犯罪时间短，获利少。综上，请求对其从轻处罚。经审理查明，2018年5月至7月期间，被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达为谋取非法利益，结伙在海南省XX市通过微信虚拟定位添加好友，发布虚假网络招嫖信息，骗取被害人信任。后以收取嫖资和保证金为由，采用拨打电话、微信聊天方式诱骗多名被害人转款至指定微信支付账号，涉案金额共计33058元，所获赃款除去日常开支后三人平分。具体事实如下：1.2018年6月15日，被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达骗取被害人程某甲向085eXX甲微信支付账号转款588元、骗取被害人刘某甲向085eXX乙微信支付账号转款300元。2.2018年6月16日，曾定爵、曾瑞华、陈其达骗取被害人王某甲、熊某甲向085eXX甲微信支付账号分别转款4052元、588元；骗取被害人潘某甲、郭某甲向085eXX乙微信支付账号分别转款588元、1764元。3.2018年6月17日，曾定爵、曾瑞华、陈其达骗取被害人黎某甲向085eXX甲微信支付账号转款1176元。4.2018年6月26日，曾定爵、曾瑞华、陈其达骗取被害人翟某甲向085eXX丙微信支付账号转款1400元。5.2018年7月1日，曾定爵、曾瑞华、陈其达骗取被害人朱某甲、金某甲向085eXX丙微信支付账号分别转款300元、400元。6.2018年7月2日，曾定爵、曾瑞华、陈其达骗取被害人成某甲、李某乙、李某丙向085eXX丙微信支付账号分别转款1078元、1200元、588元。7.2018年7月3日，曾定爵、曾瑞华、陈其达骗取微信支付账号085eXX丁及被害人陈某甲、陈某乙、王某乙向085eXX丙微信支付账号分别转款400元、2664元、976元、488元。8.2018年7月4日，曾定爵、曾瑞华、陈其达骗取被害人裴某甲向085eXX乙微信支付账号转款1176元。9.2018年7月6日，曾定爵、曾瑞华、陈其达骗取被害人安某甲向085eXX丙微信支付账号转款588元。10.2018年7月7日，曾定爵、曾瑞华、陈其达骗取被害人任某甲、李某丁、孟某甲向085eXX丙微信支付账号分别转款500元、1176元、1464元。11.2018年7月8日，曾定爵、曾瑞华、陈其达骗取被害人付某甲、刘某乙、王某丙向085eXX丙微信支付账号分别转款100元、588元、588元。12.2018年7月11日，曾定爵、曾瑞华、陈其达骗取被害人徐某甲、张某甲、彭某甲向085eXX丙微信支付账号分别转款1200元、600元、800元。另查明，前述期间，被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达与周某甲、李某甲（均已被本院判决）互借作案微信支付账号、手机号，通过前述方式共同实施诈骗作案。其中，1.2018年6月15日，曾定爵、曾瑞华、陈其达与周某甲、李某甲共同骗取被害人栗某甲向085eXX甲微信支付账号转款3952元；2.2018年6月17日，曾定爵、曾瑞华、陈其达与周某甲、李某甲共同骗取被害人孙某甲向085eXX甲微信支付账号转款1776元。2019年8月31日，公安机关将被告人曾定爵、曾瑞华抓获归案。2019年9月3日，经他人规劝，被告人陈其达向公安机关投案。三被告人到案后均如实供述自己的罪行。在本案审理过程中，三被告人均自愿签署《认罪认罚具结书》。上述事实，被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达在庭审中亦无异议，并有经庭审示证、质证，本院予以确认的户籍资料、抓获经过、银行卡交易记录、微信聊天、转账截图、刑事判决书等书证；证人曾某甲、曾某乙等的证言；被害人栗某甲、黎某甲、翟某甲的陈述；辨认笔录；通话记录、微信账户主体信息、微信交易记录等电子数据；已决同案犯周某甲、李某甲及被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达的供述等证据证实，足以认定。针对本案争议焦点和其他事项，综合评析如下：1.关于被告人曾定爵、曾瑞华辩护人提出二被告人具有立功情节的辩护意见。经查，在案证据证实陈其达的自动投案行为系曾定爵、曾瑞华亲属曾某甲、曾某乙规劝的结果，曾瑞华、曾定爵对陈其达的归案并未起到协助作用，其不具有立功表现。故该辩护意见不能成立，依法不予支持。2.关于三辩护人提出三被告人在与周某甲、李某甲的共同犯罪部分系从犯的辩护意见。经查，在案证据证实，曾定爵、曾瑞华、陈其达与周某甲、李某甲共同骗取被害人栗某甲、孙某甲钱财，但无证据证实三被告人在该两笔诈骗事实中起次要作用，不宜区分主从犯。故有关辩护意见不能成立，本院不予支持。本院认为，被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取或伙同他人骗取被害人钱财，涉案金额共计33058元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系电信网络诈骗共同犯罪，依法均应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”刑档内裁量刑罚。公诉机关指控罪名成立。曾定爵、曾瑞华到案后如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚，均可从轻处罚。陈其达自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可从轻或减轻处罚；其自愿认罪认罚，可从宽处理。综合三被告人的犯罪事实、性质、情节，并结合公诉机关的量刑建议，本院决定对曾定爵、曾瑞华从轻处罚、对陈其达减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十二条、第六十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人曾定爵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金八千元人民币。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月25日起至2023年4月23日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人曾瑞华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金八千元人民币。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折扣三十一日，即自2020年5月23日起至2023年4月21日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人陈其达犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五千元人民币。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月23日起至2022年4月24日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）四、责令三被告人退赔各被害人有关经济损失（详见退赔清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第二中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏永洪人民陪审员  何 理人民陪审员  吴宗凯二〇二〇年六月二十三日法官 助理  田 丹书 记 员  文华梅退赔清单一、责令被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达共同退赔被害人程某甲五百八十八元人民币。二、责令被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达共同退赔被害人王某甲四千零五十二元人民币。三、责令被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达共同退赔被害人熊某甲五百八十八元人民币。四、责令被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达共同退赔被害人黎某甲一千一百七十六元人民币五、责令被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达共同退赔被害人刘某甲三百元人民币。六、责令被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达共同退赔被害人潘某甲五百八十八元人民币。七、责令被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达共同退赔被害人郭某甲一千七百六十四元人民币。八、责令被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达共同退赔被害人裴某甲一千一百七十六元人民币。九、责令被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达共同退赔被害人翟某甲一千四百元人民币。十、责令被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达共同退赔被害人朱某甲三百元人民币。十一、责令被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达共同退赔被害人金某甲四百元人民币。十二、责令被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达共同退赔被害人成某甲一千零七十八元人民币。十三、责令被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达共同退赔被害人李某乙一千二百元人民币。十四、责令被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达共同退赔被害人李某丙五百八十八元人民币。十五、责令被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达共同退赔被害人陈某甲二千六百六十四元人民币。十六、责令被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达共同退赔被害人陈某乙九百七十六元人民币。十七、责令被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达共同退赔被害人王某乙四百八十八元人民币。十八、责令被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达共同退赔被害人安某甲五百八十八元人民币。十九、责令被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达共同退赔被害人任某甲五百元人民币。二十、责令被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达共同退赔被害人李某丁一千一百七十六元人民币。二十一、责令被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达共同退赔被害人孟某甲一千四百六十四元人民币。二十二、责令被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达共同退赔被害人付某甲一百元人民币。二十三、责令被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达共同退赔被害人刘某乙五百八十八元人民币。二十四、责令被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达共同退赔被害人王某丙五百八十八元人民币。二十五、责令被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达共同退赔被害人徐某甲一千二百元人民币。二十六、责令被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达共同退赔被害人张某甲六百元人民币。二十七、责令被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达共同退赔被害人彭某甲八百元人民币。二十八、责令被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达共同退赔被害微信支付账号085eXX丁四百元人民币。二十九、责令被告人曾定爵、曾瑞华、陈其达与周某甲、李某甲共同退赔被害人栗某甲三千九百五十二元人民币、孙某甲一千七百七十六元人民币。