河北省曲周县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)冀0435刑初37号 公诉机关河北省曲周县人民检察院。 被告人唐荣祥，男，汉族，1958年7月16日出生于河北省曲周县，农民，小学文化，户籍地曲周县，住本村。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月3日被曲周县公安局刑事拘留，同年6月17日被转逮捕，11月18日被曲周县公安局取保候审。曲周县人民检察院于2020年4月15日对其取保候审。本院于2020年4月28日对其取保候审。 河北省曲周县人民检察院以曲检公诉刑诉〔2020〕2号起诉书指控被告人唐荣祥犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。河北省曲周县人民检察院指派检察员高本祥、检察官助理秦现平出庭支持公诉，被告人唐荣祥到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省曲周县人民检察院指控，2013年至2015年期间，被告人唐荣祥在未经中国人民银行批准的情况下，以高利息为诱饵，非法吸收曲周县及其周边群众的存款，共计3964500元，归还群众存款共计45000元，剩余3919500元未归还（庭审时更正为吸收存款共计4121200元，归还群众存款共计48000元，剩余4073200元未归还。）。被告人唐荣祥将吸收的存款投资到河北腾江投资有限公司、河北富达棉业有限公司等处。公诉机关认为，被告人唐荣祥的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。 经审理查明，2013年至2015年期间，被告人唐荣祥在未经中国人民银行批准的情况下，以高利息为诱饵，非法吸收曲周县及其周边群众的存款，共计4121200元，归还群众存款共计48000元，剩余4073200元未归还。被告人唐荣祥将吸收的存款投资到河北腾江投资有限公司、河北富达棉业有限公司等处。其中吸收冯捧生89000元、退还2000元，王爱红31000元，张海申137300元，张苗苗37600元，于新朝90500元，于万祥10000元，于海霞10000元，范运安39200元，于兆岭67000元，于金凤9000元，柴瑞芳20800元，张俊昌10000元，王银章8000元，王江雨10000元，胡亮臣3000元，于荣吉58000元，于海龙10000元，于海燕6000元，牛志国10000元，于春希38000元，冯银成15000元，牛秀芳10000元，王燕山30000元、退还20000元，冯章河20000元，于兆彬12000元，王金友10000元，唐玉锁29500元、退还1000元，于连桂20600元，于希祥15000元，于印祥65000元，冯运河57000元，于洪彬16000元，唐海臣39900元、退还2000元，范九太16000元，张岩涛10000元，于晓刚5000元，范希平20000元，唐孟连55000元，于新海46000元，于俊祥10000元，暴书林40000元，唐河成185000元，于杏海40000元，唐小慧13000元，唐成军103000元、退还1000元，卢保贵22000元，于兆芬219000元，赵风珍18000元，暴俊霞20000元，于志民8000元，唐付明50000元，张国文189300元，冯海芳20000元，唐爱民72000元，唐志平19000元，唐金孟62000元，唐香桂100000元，唐延岭30000元，牛春月30000元，刘永亮20000元，卢卫国58000元，范九现25000元，范瑞芬29000元，胡平秀30000元，王清志6000元，牛玉贤10000元，唐海芳9700元，唐海瑞15000元，唐海龙10000元，唐春明65000元，范延军25000元，王桂兰17000元，冯运香50000元，于俊枝25000元、退还12000元，于兴臣47600元，于芬红10000元，于俊改23000元、退还4000元，卢楠楠43000元，卢敬民77000元，卢洋洋25000元，冯秀芳17500元，侯秋枝32500元，冯林海30000元，于河林25000元，王庆彬27000元，于治河145000元，于文高10000元，于旭姗10000元、退还3000元，唐文书20000元，于利云40000元，于奇远36000元，冯银虎25000元，冯成山55000元，于全吉17000元，于香海20000元，冯庆军55000元，侯静华1500元，唐河军24000元，侯巧爱1500元，王海娜10000元，于利平73000元，于建祥27700元，于江辉48500元，唐书芬17000元，王庆民30000元，卢利峰35000元，赵廷华77000元，张国民38000元，唐会增40000元、退还3000元，于瑞国31000元，吕景枝17000元，于洪彬28000元等。 另查明，2015年5月23日被告人唐荣祥向曲周县公安局投案，如实供述了自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚。 上述事实，被告人唐荣祥在开庭审理过程中亦无异议，且有唐荣祥为存款人开具的存款凭单、河北腾江投资有限公司等投资公司收据及存款人的陈述等证据证实，德信联合会计事务所专项审计报告，曲周县公安局出具的被告人唐荣祥户籍证明等证据在卷佐证，足以认定。 本院认为，被告人唐荣祥未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于其在尚未受到讯问、未被采取强制措施时，能够向公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，属自首，且自愿认罪认罚，依法对其从轻处罚。综上，根据被告人唐荣祥的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第六十四条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十七条第一款之规定，判决如下： 一、被告人唐荣祥犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。取保候审期间顺延。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、责令被告人唐荣祥自本判决生效之日起十日内退赔冯捧生87000元，王爱红31000元，张海申137300元，张苗苗37600元，于新朝90500元，于万祥10000元，于海霞10000元，范运安39200元，于兆岭67000元，于金凤9000元，柴瑞芳20800元，张俊昌10000元，王银章8000元，王江雨10000元，胡亮臣3000元，于荣吉58000元，于海龙10000元，于海燕6000元，牛志国10000元，于春希38000元，冯银成15000元，牛秀芳10000元，王燕山10000元，冯章河20000元，于兆彬12000元，王金友10000元，唐玉锁28500元，于连桂20600元，于希祥15000元，于印祥65000元，冯运河57000元，于洪彬16000元，唐海臣37900元，范九太16000元，张岩涛10000元，于晓刚5000元，范希平20000元，唐孟连55000元，于新海46000元，于俊祥10000元，暴书林40000元，唐河成185000元，于杏海40000元，唐小慧13000元，唐成军102000元，卢保贵22000元，于兆芬219000元，赵风珍18000元，暴俊霞20000元，于志民8000元，唐付明50000元，张国文189300元，冯海芳20000元，唐爱民72000元，唐志平19000元，唐金孟62000元，唐香桂100000元，唐延岭30000元，牛春月30000元，刘永亮20000元，卢卫国58000元，范九现25000元，范瑞芬29000元，胡平秀30000元，王清志6000元，牛玉贤10000元，唐海芳9700元，唐海瑞15000元，唐海龙10000元，唐春明65000元，范延军25000元，王桂兰17000元，冯运香50000元，于俊枝13000元，于兴臣47600元，于芬红10000元，于俊改19000元，卢楠楠43000元，卢敬民77000元，卢洋洋25000元，冯秀芳17500元，侯秋枝32500元，冯林海30000元，于河林25000元，王庆彬27000元，于治河145000元，于文高10000元，于旭姗7000元，唐文书20000元，于利云40000元，于奇远36000元，冯银虎25000元，冯成山55000元，于全吉17000元，于香海20000元，冯庆军55000元，侯静华1500元，唐河军24000元，侯巧爱1500元，王海娜10000元，于利平73000元，于建祥27700元，于江辉48500元，唐书芬17000元，王庆民30000元，卢利峰35000元，赵廷华77000元，张国民38000元，唐会增37000元，于瑞国31000元，吕景枝17000元，于洪彬28000元等共计4073200元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  谷玉民 人民陪审员  岳丽敏 人民陪审员  夏晶晶 二〇二〇年六月二十九日 法官 助理  苑瑞瑶 书 记 员  王梓晓 附录相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。