山西省和顺县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0723刑初3号 公诉机关和顺县人民检察院。 被告人马占维，男，汉族，1969年9月27日出生，小学文化，户籍所在地和顺县，个体，住和顺县。因涉嫌非法拘禁罪于2018年9月29日被和顺县公安局刑事拘留，同年11月2日被和顺县公安局取保候审，2019年10月31日被和顺县人民检察院取保侯审。 辩护人张淑琴，山西正名律师事务所律师。 被告人牛晓斌，男，汉族，1967年6月4日出生，公民 高中文化，户籍所在地山 西省阳泉市城区，司机，住山西省 泉市城区观象台1楼3单元4户。1991年5月22日，因犯 盗窃罪被盂县人民法院判处有期徒刑四年。因涉嫌非法拘禁 罪于2018年9月29日被和顺县公安局刑事拘留，同年11月2日被和顺县公安局取保候审，2019年10月31日被和顺县人民检察院取保候审。 辩护人刘宇，山西哲宇律师事务所律师。 被告人吕晓波，曾用名二庆，男，汉族，1985年11月 10日出生，初中文化，户籍所在地和顺县，无业，住和顺县。2008年8月15日因犯聚众斗殴罪被和顺县人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年。因涉嫌非法拘禁罪于2018年9月29日被和顺县公安局刑事拘留，同年11月2日被和顺县公安局取保侯审，2019年10月31日被和顺县人民检察院取保侯审。 辩护人陈忠杰、李冬红，山西至一律师事务所律师。 和顺县人民检察院以和检刑刑诉[2020]5号起诉书指控被告人马占维、牛晓斌、吕晓波犯非法拘禁罪，于2020年1月16日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案，和顺县人民检察院指派检察员许凤出庭支持公诉，被告人马占维及其辩护人张淑琴、被告人牛晓斌及其辩护人刘宇、被告人吕晓波及其辩护人陈忠杰、李冬红到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2011年被害人陈某和董志军等人合伙经营位于和顺县喂马乡西窑村的富鑫石籽厂。在经营期间，其他合伙人退出，由陈某独立经营。因资金短缺或石籽市场不景气，2014年至2015年期间，陈某便多次向被告人马占维、牛晓斌、吕晓波、王某等人借款，外欠债务高达1800万元之多。其中，欠马占维278万元、牛晓斌10万元、吕晓波77万元、王建民52万元。由于陈某的债权人之多，债务数额之大，陈某无力偿还债权人的债务，便有意转让其经营的富鑫石籽厂来偿还债务。2015年5月20日陈某与张海增签订了债权转让协议，转让富鑫石籽厂的所有权、生产权等，并同时将自身外欠1800多万债务转让给张海增。2015年6月30日，在榆次一家律师事务所马占维与陈某以420万元的价款签订了富鑫石籽厂所有权的转让协议，并将陈某外欠吕晓波、牛晓斌、王某的债务转让给马占维。协议签订后，马占维便接管了陈某的石籽厂，但陈某不愿意将该企业的法人变更给马占维，为此，马占维便多次对陈某无辜滋事并实施殴打，致陈某轻微伤。其中牛晓斌、吕晓波参与殴打陈某一次。具体犯罪事实如下: 1、2014年8月1日至2015年6月19日期间，陈某 因经营和顺县富鑫石籽厂资金短缺，多次向被告人马占维、 牛晓斌、吕晓波、王某等人借款本金及利息合计417万元。 2015年6月20日至6月27日，为了向陈某索要欠款，被 告人马占维将其叫至位于和顺县人民医院对面原中国人民银行宿舍二楼上面一个平房内（该房与马占维家所在的小二 楼相邻），陈某因无力偿还欠款，被告人马占维伙同牛晓斌将陈某非法拘禁在该房间内，由被告人牛晓斌负责看管，并将该房门上锁。在陈某被非法拘禁期间，其妻子姚某委托其亲戚王建军去马占维家找到陈某，马占维安排牛晓斌将房门锁打开后，王建军和陈某交谈一会后离开，间隔一两天之后，王建军因陈某和王银贵商谈卖石籽厂的事情再次去马占维家找到陈某商量后离开。在此期间，姚某得知陈某在马占维家后，便到马占维家劝说马占维让陈某回家，在陈某被拘禁的房间内二人住了一晚上后，因马占维不同意，姚某便独自高开。陈某在此处被限制人身自由达七天之久。 2、2015年6月29日晚，陈某在牛素庆家商谈二人之间的债务纠纷，后被告人马占维让吕晓波、王某到牛素庆 家将陈某带到马占维家。当晚10时许，由被告人吕晓波驾车伙同马占维、牛晓斌、高晋忠将陈某带至输次市大东 海酒店住宿。在去输次的路上，被告人马占维、牛晓斌以“不 行把你弄到阳泉，要不给你十万块钱，送出去躲一躲”等言语对陈某进行威胁。当晚牛晓斌和陈某一个房间内住宿。6月30日早上，马占维告知陈某要在榆次签署转让富鑫石籽厂的协议。6月30日上午，马占维伙同牛晓斌等四人将陈某带至榆次一家律师事务所以420万元的价款与马占维签署了和顺县富鑫石籽厂的转让协议。当晚6时许，马占维等人和陈某返回和顺，陈某电话联系王建军将其身份证送到马占维家所在的巷子后给了陈某，后陈某将该的身份证交给了马占维，陈某被继续扣留在马占维家，直至7月1日晚才离开。之后，被告人马占维等人接管了富鑫石籽厂，后一直经营至2019年3月14日止。期间，陈某不愿意将该企业的法人变更给马占维，为此，马占维便多次对陈某无辜滋事并实施殴打，在陈某带领张海增等人到石籽厂和马占维等人商讨石籽厂共同经营的过程中，马占维伙同牛晓斌、吕晓波对陈某实施殴打，致陈某轻微伤。2019年3月15日，马占维与陈某、王满贵三方以400万的价款将和顺县富鑫石籽厂的全部资产转让给王满贵，由王满贵独立经营该石籽厂。2019年3月14日，陈某对马占维等人的行为表示谅解。 为证实上述指控，公诉机关宣读了证人高某、姚某、王某等人的证言,被害人陈某的陈述,出示了受案登记表、户籍证明、到案经过、谅解书、借条及借款合同、转让协议书、民事判决书，辨认笔录、勘验笔录等证据。 公诉机关认为，被告人马占维、牛晓斌、吕晓波为索取债务非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条的规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人马占维、牛晓斌、吕晓波认罪认罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人马占维有期徒刑十个月至一年零二个月，可以适用缓刑；建议判处被告人牛晓斌有期徒刑八个月至一年，可以适用缓刑；建议判处被告人吕晓波有期徒刑六个月至十个月，可以适用缓刑。 被告人马占维、牛晓斌、吕晓波对指控的事实、罪名没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人马占维的辩护人的辩护意见，指控犯罪的证据是言词证据，但证据本身与证据之间存在矛盾，且被害人当时并未及时报案，指控的事实证据不足。但是辩护人尊重被告人马占维自愿认罪、认罚，又有得到谅解等从轻处罚情节，请求法庭对被告人马占维从轻处罚。 被告人牛晓斌的辩护人的辩护意见，被告人牛晓斌到案如实供述犯罪事实，并得到被害人的谅解，且自愿认罪认罚，请求法庭对被告人从轻处罚，建议宣告缓刑。 被告人吕晓波的辩护人的辩护意见，被告人吕晓波到案如实供述犯罪事实，并得到被害人的谅解，且自愿认罪认罚，请求法庭对被告人从轻处罚，建议宣告缓刑。 经审理查明，1、2014年8月1日至2015年6月19日期间，陈某因经营和顺县富鑫石籽厂资金短缺，多次向被告人马占维、牛晓斌、吕晓波、王某等人借款本金及利息合计417万元。2015年6月20日至6月27日，为了向陈某索要欠款，被告人马占维将其叫至位于和顺县人民医院对面原中国人民银行宿舍二楼上面一个平房内（该房与马占维家所在的小二楼相邻），陈某因无力偿还欠款，被告人马占维伙同牛晓斌将陈某非法拘禁在该房间内，由被告人牛晓斌负责看管，并将该房门上锁。在陈某被非法拘禁期间，其妻子姚某委托其亲戚王建军去马占维家找到陈某，马占维安排牛晓斌将房门锁打开后，王建军和陈某交谈一会后离开，间隔一两天之后，王建军因陈某和王银贵商谈卖石籽厂的事情再次去马占维家找到陈某商量后离开。在此期间，姚某得知陈某在马占维家后，便到马占维家劝说马占维让陈某回家，在陈某被拘禁的房间内二人住了一晚上后，因马占维不同意，姚某便独自高开。陈某在此处被限制人身自由达七天之久。 2、2015年6月29日晚，陈某在牛素庆家商谈二人之间的债务纠纷，后被告人马占维让吕晓波、王某到牛素庆 家将陈某带到马占维家。当晚10时许，由被告人吕晓波驾车伙同马占维、牛晓斌、高晋忠将陈某带至输次市大东 海酒店住宿。在去输次的路上，被告人马占维、牛晓斌以“不 行把你弄到阳泉，要不给你十万块钱，送出去躲一躲”等言语对陈某进行威胁。当晚牛晓斌和陈某一个房间内住宿。6月30日早上，马占维告知陈某要在榆次签署转让富鑫石籽厂的协议。6月30日上午，马占维伙同牛晓斌等四人将陈某带至榆次一家律师事务所以420万元的价款与马占维签署了和顺县富鑫石籽厂的转让协议。当晚6时许，马占维等人和陈某返回和顺，陈某电话联系王建军将其身份证送到马占维家所在的巷子后给了陈某，后陈某将该的身份证交给了马占维，陈某被继续扣留在马占维家，直至7月1日晚才离开。之后，被告人马占维等人接管了富鑫石籽厂，后一直经营至2019年3月14日止。期间，陈某不愿意将该企业的法人变更给马占维，为此，马占维便多次对陈某无辜滋事并实施殴打，在陈某带领张海增等人到石籽厂和马占维等人商讨石籽厂共同经营的过程中，马占维伙同牛晓斌、吕晓波对陈某实施殴打，致陈某轻微伤。 2019年3月14日，马占维与陈某、王满贵三方以400万的价款将和顺县富鑫石籽厂的全部资产转让给王满贵，由王满贵独立经营该石籽厂。同日，陈某对马占维等人的行为表示谅解。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人陈述，证人证言，户籍证明，到案经过，谅解书，借条及借款合同，转让协议书、民事判决书，辨认笔录、勘验笔录等证据，足以认定。 本院认为，被告人马占维、牛晓斌、吕晓波为索取债务非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，和顺县人民检察院对被告人的指控成立，依法应对被告人惩处。被告人马占维的辩护人所辩的证据不足的辩护意见，无事实和法律依据，本院不予采纳。被告人马占维、牛晓斌、吕晓波主动取得被害人谅解，且认罪、认罚，辩护人请求对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳，辩护人请求从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人马占维犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算）。 二、被告人牛晓斌犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算）。 三、被告人吕晓波犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周彦海 审 判 员  董明安 人民陪审员  刘润保 二〇二〇年六月三十日 书 记 员  许 娜