北京市顺义区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0113刑初1319号公诉机关北京市顺义区人民检察院。被告人顾鑫君，女，1993年7月13日出生于甘肃省白银市，公民身份号码×××，汉族，大学文化，无业，住甘肃省白银市白银区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月2日被逮捕，现羁押于北京市顺义区看守所。辩护人刘明哲，北京刘明哲律师事务所律师。北京市顺义区人民检察院以京顺检一部刑诉（2019）1338号起诉书指控被告人顾鑫君犯诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理，后于2019年12月31日以京顺检一部刑追诉（2019）13号追加起诉决定书追加起诉。因案情复杂，本院依法转为普通程序并组成合议庭公开开庭审理了本案。北京市顺义区人民检察院指派检察员王有凯出庭支持公诉。被告人顾鑫君及其辩护人刘明哲到庭参加诉讼。审理期间，因不可抗力，本院于2020年2月26日中止审理，于2020年6月12日恢复审理。本案现已审理终结。北京市顺义区人民检察院指控：一、2019年1月，被告人顾鑫君在北京市顺义区后沙峪地区，虚构无人机撒农药项目，以虚假承诺返本分红方式吸引何某、杨某1投资，并收取杨某1给付的人民币3万元、何某给付的人民币4万元。后杨某1要求撤资，案发前顾鑫君返还杨某1人民币7千元，以分红为由返还何某人民币1.1万余元，其余钱款被顾鑫君用于个人使用。二、2018年底，被告人顾鑫君经人介绍与何某认识，顾鑫君谎称自己身份取得何某信任，2018年12月3日至2019年3月期间，顾鑫君虚构帮助何某办理飞行员入职及相关事由，骗取何某给付的人民币42万余元，上述钱款被顾鑫君个人使用。被告人顾鑫君于2019年3月18日被传唤到案。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、书证等证据，认为被告人顾鑫君的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，且数额巨大，提请本院依法判处。庭审中，被告人顾鑫君对指控的第一起事实及罪名不持异议，但不认可第二起指控事实，辩称其确实为何某办理了飞行员入职事宜，因此事收取了何某30余万元，并将其中部分钱款给了办事人员。辩护人对指控事实和罪名不持异议，辩护意见为：公诉机关在既有证据的基础上先起诉部分事实、后追加起诉，不符合法律规定；被告人系自首、初犯、偶犯，认罪悔罪，主观恶性不大，已将第一起事实中的钱款退赔，被告人身患疾病，建议对其减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：一、2019年1月至3月，被告人顾鑫君在北京市顺义区后沙峪地区，虚构无人机洒农药投资项目骗取杨某1（已故）人民币2.3万元。本案审理期间，顾鑫君亲属已代为退赔杨某1亲属全部钱款并取得谅解。二、2018年12月至2019年3月，被告人顾鑫君在北京市顺义区后沙峪地区，虚构可以办理飞行员工作及无人机洒农药投资项目的事实骗取何某人民币44.9万余元。本案审理期间，顾鑫君亲属将退赔款人民币2.9万元交至法院账户。被告人顾鑫君后被查获。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明，本院对于其中能够相互印证部分予以确认：一、第一起事实的证据1.被害人杨某1的陈述及辨认笔录证明：2019年1月20日，顾鑫君称有能够返利的喷农药项目让杨某1投资，杨某1支付顾鑫君共计3万元。次日，顾鑫君让杨某1追加投资，杨某1拒绝并要求退款，顾鑫君同意但一直推托退款，后顾鑫君退还共计7000元，从3月5日开始就不回杨某1消息了，杨某1遂报警。经辨认，被告人顾鑫君即为其所说的顾鑫君。2.证人何某的证言证明：2019年1月，顾鑫君向其介绍无人机喷洒农药的投资项目，何某向顾鑫君支付了钱款。杨某1通过何某认识了顾鑫君并投资了该项目3万元，后杨某1要求退出，但顾鑫君一直没给杨某1退钱。3.银行账户交易明细、微信聊天及转账截图、支付宝转账截图证明：杨某1与顾鑫君的钱款往来情况。4.手机照片证明：顾鑫君手机内存储的无人机照片情况。5.和解协议书、谅解书、关系证明材料等证明：2019年12月14日，顾鑫君亲属代为退赔杨某1亲属2.3万元并获得谅解。6.被告人顾鑫君的供述证明：2018年冬天，其通过何某认识了杨某1。因当时做生意缺钱，顾鑫君遂虚构了无人机洒农药的项目骗取了杨某1共计3万元。后杨某1要求退款，顾鑫君无能力退还，故以各种理由推托，年后顾鑫君退给杨某1共计7000元，剩余2.3万元无能力退还。二、第二起事实的证据1.被害人何某的陈述证明：2018年12月，其通过张某认识了顾鑫君并委托顾鑫君办理公费飞行员，顾鑫君自称是东航飞行员、协和医院的医生、哈佛大学的博士，称其找了中航集团的杨姓领导办理此事，还给何某看了自己的飞行员证件、和杨姓领导的聊天记录等。后顾鑫君以办理工作需要请客送礼、办理体检等为由收取何某共计43万余元，其间，经何某多次催要，顾鑫君退还了5000元。2019年1月，顾鑫君称有能够返利的洒农药项目让何某投资，何某通过微信支付顾鑫君共计4万余元，后顾鑫君陆续给其返利共计8000余元。2.证人曹某、王某、刘某1的证言，辨认笔录，转账记录截图证明：顾鑫君向朋友谎称身份、介绍无人机项目及与上述人员钱款往来的情况。3.证人杨某2的证言证明：2018年5月至2019年3月，其与顾鑫君在顺义区租房居住。顾鑫君自称是航空公司机长，能为别人办理飞行员身份赚钱。何某曾找顾鑫君办理飞行员，但最后没办成，何某还因为无人机洒农药项目来过顾鑫君住处。顾鑫君曾以各种理由向杨某2借款，尚有65万元左右未还，其未通过杨某2套取现金。4.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、司法鉴定意见书证明：扣押顾鑫君手机并从中提取相关数据的情况。5.银行账户交易明细、支付宝交易明细、微信交易明细、转账截图证明：顾鑫君与何某的钱款往来情况。6.合同、收条证明：顾鑫君向何某出具42万元的收条并承诺办理航空公司工作的情况。7.证明、工作说明证明：经核实，相关单位并无顾鑫君所称的名为杨某3的员工，顾鑫君工商银行、农业银行、建设银行、支付宝、微信及顾鑫君所用的李某支付宝账户均未发现杨某3信息。8.工作说明、工商登记信息证明：经民警核实，甘肃天翼航空科技有限责任公司未与顾鑫君有过合作。9.工作说明证明：经民警核实，云南红土航空有限公司没有名为邓某（音）、刘某2（音）的员工。10.案款收据证明：2019年12月24日，顾鑫君亲属将退赔款2.9万元交至法院账户。11.被告人顾鑫君的供述与辩解证明：2018年12月，何某找顾鑫君办理飞行员工作，顾鑫君找了中航集团的杨某3办理此事，杨某3让顾鑫君给邓某、司某、刘某2等人转钱。钱款都是何某先给顾鑫君，顾鑫君取现或通过杨某2、王某等人套现，再通过现金无卡无折存款、网商银行APP、支付宝转账等方式存入杨某3指定的账户。何某为此支付了顾鑫君36万元左右。顾鑫君对何某谎称自己经营精工通航公司，是旅游业务飞机负责人，还曾用微信小号冒充杨某3的身份给自己微信发送何某入职航空公司的消息并给何某看。2019年1月，顾鑫君虚构了无人机洒农药投资项目收取了何某4万元。顾鑫君曾返给何某5000余元，具体数额记不清了。其和何某除了办理飞行员工作、投资无人机项目还会相互借钱，但一般就是几百元，未超过1200元。三、综合证据1.110接警单、受案登记表、到案经过证明：2019年3月6日杨某1报警，同年3月18日21时许，民警从北京市顺义区×小区将顾鑫君刑事传唤到案。2.身份信息证明：顾鑫君的身份情况。本院认为：被告人顾鑫君以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公民的财产权利，已构成诈骗罪，应予惩处。北京市顺义区人民检察院对被告人顾鑫君犯有诈骗罪的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。对于被告人顾鑫君所提其确实为何某办理了工作且仅收取了30余万元的辩解，经查，在案证据足以证实顾鑫君虚构身份及有能力办理飞行员工作的事实骗取何某42万余元，顾鑫君所提辩解经多方查找并无证据或线索予以佐证，故本院不予采纳。对于辩护人所提追加起诉程序违法的意见，根据《人民检察院刑事诉讼规则》第四百二十三条的规定，人民法院宣告判决前，人民检察院发现被告人有遗漏罪行的，应当要求公安机关补充移送起诉或者补充侦查，对于犯罪事实清楚，证据确实、充分的，可以直接追加、补充起诉，故本案公诉机关追加起诉程序合法，辩护人该点辩护意见无法律依据，本院不予采纳。对于辩护人所提被告人顾鑫君系自首的意见，经查，顾鑫君系侦查人员在其住处将其刑事传唤到案，并非犯罪后主动投案，故不构成自首，辩护人该点辩护意见本院不予采纳。鉴于被告人顾鑫君部分退赃并取得被害人杨某1亲属的谅解，辩护人相关辩护意见本院酌予采纳，对被告人顾鑫君从轻处罚。被告人顾鑫君犯罪数额巨大且对主要犯罪事实予以否认，不符合缓刑适用条件，辩护人关于缓刑的意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人顾鑫君犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币九万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月18日起至2028年3月17日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）；二、在案退赔款人民币二万九千元发还被害人何某；三、责令被告人顾鑫君继续退赔被害人何某人民币四十二万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 曹  咏人民陪审员 宣 永 华人民陪审员 杨 玉 林二〇二〇年六月三十日书 记 员 朱进博文书 记 员 黄  佳