山东省兰陵县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1324刑初1303号公诉机关山东省兰陵县人民检察院。被告人张龙美（曾用名张猛），女，1972年1月7日出生于山东省枣庄市市中区，汉族，初中文化，农民，现住山东省枣庄市市中区。因涉嫌、领导传销活动罪，于2019年2月21日被刑事拘留，同年3月22日被取保候审。山东省兰陵县人民检察院以兰检二部刑诉（2019）39号起诉书指控被告人张龙美组织、领导传销活动罪，于2019年12月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰陵县人民检察院指派检察员王晓光出庭支持公诉,被告人张龙美到庭参加诉讼。期间中止审理一次。现已审理终结。公诉机关指控称：2016年3月，兰陵县人季某2(已判刑)等人成立季某1农业科技有限公司(下称“季某1公司”)，先后实施“种子计划”和“阳台经济”，采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大盈利前景，且以公司能上市为名，要求参加人员缴纳一定的“股权费”(会员费)，并采用三三复制模式，发展下线，计酬模式有推荐奖、直推奖、见点奖、销售奖，并以上线(推荐人)发展下线的多少，交纳资金的多少作为返利的标准，以此发展会员。2017年8月，被告人张龙美通过购买阳台菜园产品成为季某1公司会员，同年在枣庄设立张某2工作室，并任该工作室负责人，对外宣传季某1公司业务，拉拢他人加入，通过直接或者间接方式发展下线23层，2271人，提现39669.5元。上述事实，公诉机关当庭宣读并提交了如下证据证实:户籍信息等书证;证人陆某1等人的证言;同案人程某、张某1等人的供述;被告人张龙美的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人张龙美作为组织者、领导者，成立张某2工作室，以推销商品为名，要求参加者以购买种子计划、阳台经济方式获得加入资格，并按照三三复制模式组成上下层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人张龙美自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金。被告人张龙美对公诉机关指控罪名均无异议，未做辩解。经审理查明的事实与公诉指控的犯罪事实一致。上述事实，有经庭审质证、确认的如下证据证实：1、证人证言（1）朱某1证实：2017年4月，经甄晓燕介绍，我以自己及我对象的名义一共购买了两万元“阳台菜园”。我的上线是我妹妹朱某2先，实际上我和我妹妹都是甄晓燕介绍的。显示的我下线会员111人，直推3人，我不清楚。显示给我发了35990元的奖金，我也没收到钱。（2）陆某1证实：2016年12月份，我购买了季某1公司3600元的阳台经济，刘肖雅是我的上线。后来我用我儿子陆某2、妻子徐某的身份证加入了会员。我名下其他会员是公司安排的。我听过张龙美，她是孟某的下线。（3）孟某证实：我妻子刘肖雅介绍我加入季某1公司，她和我分别交了3600元买的原始股，把我放在了她的下线，我直推的三个下线是张龙美、孔垂秀、钟某，加上这三个人，我的下线共2279人，刘肖雅的上线是程某。（4）杨某证实：2016年12月，我经张龙美介绍，参加季某1公司，当时我在季某1公司里给设计阳台经济的PP管，公司规定我不能加入会员，所以我用的我女儿的名字注册的。后来张龙美（张某2）成为枣庄工作室的负责人。查询显示，我处在第10层，下线会员680人，提现12700元，我不知道提多少，我记得没提那么多。（5）朱某2证实：2017年夏，我经甄晓燕介绍，加入季某1公司。我的下线有我姐朱某1、外甥王某、哥朱美先。我还以我两个儿子王嘉乐和王菁山名义，分别购买了一个12000元和两个3600元的阳台经济，用我大姐朱兰先的身份证购买了3600元钱的原始股。网站上显示我的会员号是JGX1704150010，下线会员数是224人我不清楚。2、书证（1）受案登记表、立案决定书，证实兰陵县公安局于2018年4月17日以季某2涉嫌组织、领导传销活动立案侦查。（2）抓获经过，证实2019年2月21日张龙美被抓获归案。（3）户籍信息两份，证实张龙美，女，1972年1月7日出生，具备完全刑事责任年龄。（4）前科查询证明，证实张龙美无违法犯罪前科。（5）兰陵县公安局经侦大队在季某1农业科技有限公司查询打印的会员信息清单一份，证实张龙美，会员ID123，会员编号JGX1612060071，身份证号，直推数3，下线会员2271，下线层数23,处于第9层。（6）兰陵县公安局经侦大队在季某1农业科技有限公司查询打印的提现记录一份，证实张龙美将自己的银行卡（62×××99）与会员编号JGX1612060071绑定，自2017年8月15日至2018年4月8日张龙美获得见点奖、销售奖返利，共提现39669.5元。（7）兰陵县公安局提取的张龙美银行交易流水，补充材料，证实张龙美于2017年8月15日至2017年12月14日提现13次，金额与在季某1农业科技有限公司查询打印的提现记录一致。（8）兰陵县公安局经侦大队在季某1农业科技有限公司查询打印的会员信息清单一份，证实朱某2先，会员ID2551，会员编号JGX1704150010，身份证号，直推数3，下线会员数224，下线层数15，处于第15层。3、同案人的供述（1）程某证实：2017年张龙美团队成立，张龙美是负责人。（2）张某1证实：我是2017年2月经张某2介绍来到公司工作，当时主要就是负责公司考勤、车辆管理、卫生检查、工资表等，后来我任行政总监。4、被告人张龙美供述和辩解：2017年，我在网上看到季某1公司的广告，宣传种植有机蔬菜，我就在网上缴纳3600元购买了一些阳台菜园在家里种植了。公司在我下边安排了三百多人，不是我发展的。加入这个项目种的菜可以自己吃也可以卖钱，或者等公司上市后，按公司利润获得分红。成立工作室时，说我报名早，就写我的名字，这样就出现了张某2工作室。我发展的会员只有我两个儿子任某1、任某2，其他的我不知道。显示我卡上（62×××99）共15次支取现金39699.5元，其中有笔9400元的汇款是公司让我交房租的，6000元这笔没印象，其他都是税前奖金，我领到手得奖金只有17000元。上述证据来源合法、内容真实，且经庭审质证，被告人均无异议，足以认定。本院向山东省枣庄市市中区司法局社区矫正办公室发送（2019）鲁1324刑初1303号调查评估委托书，对被告人张龙美是否适用缓刑进行评估。本院认为，被告人张龙美以推销商品为名，要求参加者以购买种子计划、阳台经济方式获得加入资格，并按照三三复制模式组成上下层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，侵犯了社会主义市场经济秩序，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处；公诉机关指控的上述被告人犯罪事实清楚，罪名成立，本院予以确认。被告人张龙美受季某2的指使及安排，且获利较少，所起作用相对较小，系从犯，依法可对被告人从轻处罚。被告人归案后，当庭认罪态度较好，可对其从轻处罚。综上，被告人违法所得，予以依法追缴。结合被告人的犯罪事实、行为及社会危害程度予以量刑，可对被告人酌定从轻处罚。并对被告人张龙美依法适用缓刑，张龙美到山东省枣庄市市中区社区接受矫正，在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第七十二条、第七十六条之规定，判决如下：一、被告人张龙美犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。)二、依法追缴被告人张龙美29669.5元违法所得上缴国库。（已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  李 廉人民陪审员  郑卫东人民陪审员  王金星二〇二〇年六月二日书 记 员  刘 娇