天津市东丽区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0110刑初213号公诉机关天津市东丽区人民检察院。被告人房小璐,曾用名房资运,女,1994年3月20日出生,汉族,大专文化,无职业,户籍所在地河南省南阳市方城县,住河南省南阳市卧龙区。因涉嫌诈骗罪,于2018年12月6日被天津市公安局东丽分局刑事拘留,于2019年1月11日被天津市公安局东丽分局取保候审,于2020年1月3日被天津市东丽区人民检察院取保候审。辩护人郭立东，天津瑞宇律师事务所律师。被告人孙兆扬,男,1996年11月25日出生,汉族,大学文化,无职业,户籍所在地及住址河南省南阳市方城县。因涉嫌诈骗罪,于2019年1月12日被天津市公安局东丽分局刑事拘留,于2019年1月24日被天津市公安局东丽分局取保候审,于2020年1月3日被天津市东丽区人民检察院取保候审。辩护人周娜，上海靖予霖（天津）律师事务所律师。天津市东丽区人民检察院以津丽检一部刑诉（2020）54号起诉书指控被告人房小璐、孙兆扬犯诈骗罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市东丽区人民检察院指派检察员范玉才、王兴兰出庭支持公诉，被告人房小璐与辩护人郭立东，被告人孙兆扬与辩护人周娜到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年5月至12月，被告人房小璐先后从网上购买多个非实名注册微信号，通过微信发布可提供各类低价商品信息骗取被害人信任，以只收取货款不发货手段骗取35名被害人钱款共计人民币95788.9元。被告人孙兆扬明知房小璐以上述手段实施诈骗，仍为其提供微信二维码收取货款共计人民币36766.9元。具体犯罪事实如下：1、2018年5月30日至6月9日，山东省德州市被害人高某1被骗人民币6882.9元，其中4036.9元转入孙兆扬微信。2、2018年6月4日至6月8日，河北省唐山市被害人韩某被骗人民币16985元，其中14659元转入孙兆扬微信。3、2018年6月6日至6月8日，山东省平原县被害人张某1被骗人民币1005元，上述钱款全部转入孙兆扬微信。4、2018年7月22日，安徽省安庆市被害人祁某被骗人民币1045元。5、2018年7月24日至7月28日，浙江省杭州市被害人刘某1被骗人民币4361元。6、2018年7月24日至8月1日，内蒙古自治区赤峰市被害人李某1被骗人民币1491元。7、2018年8月3日至8月5日，江苏省南通市被害人仲某被骗人民币1087元。8、2018年8月4日至8月10日，陕西省渭南市李某7被骗人民币1213元。9、2018年8月8日至8月26日，内蒙古自治区呼和浩特市被害人孙某1被骗人民币1382元，其中1358元转入孙兆扬微信。10、2018年8月8日至8月17日，山东省胶州市被害人李某2被骗人民币6169元，上述钱款全部转入孙兆扬微信。2019年1月13日,被告人房小璐向被害人退赔人民币6400元。11、2018年8月9日至8月12日，黑龙江省哈尔滨市被害人滕某被骗人民币3539元。12、2018年8月10日至8月16日，四川省什邡市被害人廖某被骗人民币895元，上述钱款全部转入孙兆扬微信。13、2018年8月11日至8月15日，广西壮族自治区博白县被害人戴某被骗人民币1109元。14、2018年8月11日，山西省大同市被害人李某3被骗人民币1947元，其中142元转入孙兆扬微信。15、2018年8月14日至8月15日，河南省叶县被害人张某2被骗人民币732元，上述钱款全部转入孙兆扬微信。16、2018年8月17日至8月21日，河南省郑州市被害人王某1被骗人民币1673元，上述钱款全部转入孙兆扬微信。17、2018年8月17日，黑龙江省佳木斯市被害人胡某被骗人民币833元，上述钱款全部转入孙兆扬微信。18、2018年8月24日至8月27日，河南省新密市被害人马某被骗人民币2818元，其中777元转入孙兆扬微信。19、2018年10月10日至10月19日，广西壮族自治区容县被害人刘某2被骗人民币3042元。20、2018年10月11日至10月15日，江苏省建湖县被害人梁某被骗人民币735元。21、2018年10月21日至11月3日，江苏省泗阳县被害人王某2被骗人民币3209元。22、2018年11月1日至11月8日，河北省霸州市被害人王某3被骗人民币739元。23、2018年11月2日至11月8日，吉林省长春工业大学在校生被害人高某2被骗人民币4087元。24、2018年11月8日至11月10日，北京市西城区被害人高某3被骗人民币1026元。25、2018年11月10日至11月22日，天津市河东区被害人孙某2被骗人民币5163元。26、2018年11月12日至11月15日，江苏省兴化市被害人李某4被骗人民币1015元。27、2018年11月12日至11月20日，福建省泉州市被害人王某4英被骗人民币1613元。28、2018年11月16日至11月24日，陕西省武功县被害人宋某被骗人民币2512元。29、2018年11月17日至11月24日，陕西省兴平市被害人李某5被骗人民币1217元。30、2018年11月17日至11月28日，河北省张家口市被害人刘某3被骗人民币1042元，其中634元转入孙兆扬微信。31、2018年11月18日至11月23日，天津市东丽区被害人张某3被骗人民币4687元。32、2018年11月19日至11月23日，云南省昭通市被害人李某6被骗人民币1157元。33、2018年11月20日至11月26日，贵州省习水县被害人王某4被骗人民币2519元，其中746元转入孙兆扬微信。34、2018年11月21日至11月28日间，浙江省临海市被害人罗某被骗人民币5210元，其中2063元转入孙兆扬微信。35、2018年11月24日至11月28日间，浙江省平湖市被害人周某被骗人民币1649元，其中1044元转入孙兆扬微信。2018年12月6日，被告人房小璐被公安机关抓获归案。2019年1月11日，被告人孙兆扬在得知民警通知其制作笔录时来到公安机关，后被传唤到案。案发后，被告人房小璐家属代其退缴赃款人民币10000元，被告人孙兆扬家属代其退缴赃款人民币20000元。审理中，被告人房小璐自愿与高某1等25名被害人达成赔偿谅解协议，并已履行完毕，对被害人祁某、李某7、孙某1、廖某、张某2、马某、王某2、高某2、高某3未进行赔偿，总计金额为16407元。庭审中，被告人孙兆扬表示愿使用其退缴的赃款人民币20000元对上述九名被害人进行赔偿，剩余部分可作为罚金予以缴纳，被告人房小璐表示其退缴的赃款人民币10000元可用于缴纳罚金。上述事实，被告人房小璐、孙兆扬在开庭审理过程中亦无异议，并有高某1等35名被害人的陈述，证人孙某3、崔某的证言，微信转账记录，银行卡交易流水，检查笔录，扣押清单，案件来源及抓获经过，二被告人户籍证明，赔偿谅解协议等证据证实，足以认定。本院认为，被告人房小璐、孙兆扬以非法占有为目的，虚构事实通过网络骗取多人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予以处罚，公诉机关指控意见正确，本院予以采纳。被告人孙兆扬的辩护人认为孙兆扬属于从犯，经审查，被告人孙兆扬为被告人房小璐提供微信账号并消费其中部分赃款，在该共同犯罪中不属于从犯，但根据其犯罪情节，被告人孙兆扬在共同犯罪中的作用较被告人房小璐小，量刑时酌情考虑。被告人孙兆扬案发后在得知民警将对其进行询问时主动来到公安机关，该行为可视为自动投案，庭审中能如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人房小璐归案后能如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。鉴于二被告人均系初犯，案发后已由被告人房小璐退赔大部分被害人经济损失，被告人孙兆扬亦表示愿意退赔其他被害人经济损失，二被告人悔罪态度较好，且取得多数被害人谅解，均可酌情从轻处罚并均可适用缓刑。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条、第七十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人房小璐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。在缓刑考验期内依法实行社区矫正。（缓刑考验期自本判决确定之日起计算）被告人孙兆扬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。在缓刑考验期内依法实行社区矫正。（缓刑考验期自本判决确定之日起计算）上述罚金自本判决生效后十日内交付本院。二、随案移送被告人房小璐所有的粉色苹果5SE手机一部、金色苹果6S手机一部、金色苹果6SP手机一部、灰色苹果X手机一部，被告人孙兆扬所有的带粉色外壳的苹果手机一部，予以没收。（上述5部手机暂存于天津市公安局东丽分局军粮城派出所）由被告人孙兆扬退赔被害人祁某经济损失人民币1045元、李某7经济损失人民币1213元、孙某1经济损失人民币1382元、廖某经济损失人民币895元、张某2经济损失人民币732元、马某经济损失人民币2818元、王某2经济损失人民币3209元、高某2经济损失人民币4087元、高某3经济损失人民币1026元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙宝芳人民陪审员  李 芸人民陪审员  刘春娜二〇二〇年六月十日书 记 员  黄维玲本判决所依据的相关法律、法规一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。三、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切赃物，应当予以追缴或责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。四、《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。五、《中华人民共和国刑法》第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。六、《中华人民共和国刑法》第七十三条：拘役的缓刑考验期为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。七、《中华人民共和国刑法》第七十六条：对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。