广东省封开县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1225刑初14号公诉机关封开县人民检察院。被告人李秀朋，男，1995年11月24日出生，汉族，身份证号码440************613，广东省化州市人，文化程度初中，无业人员，住广东省化州市平定镇东门桥出租屋202房。2016年6月18日因犯掩饰、隐瞒所得罪被广西壮族自治区梧州市万秀区人民法院判处有期徒刑一年，2017年6月17日刑满释放。2019年5月8日因涉嫌诈骗罪被封开县公安局刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于封开县看守所。辩护人何海雁，封开县公职律师事务所律师。封开县人民检察院以封检未检刑诉〔2019〕25号起诉书指控被告人李秀朋犯诈骗罪，于2019年12月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。封开县人民检察院指派检察员尹军出庭支持公诉，被告人李秀朋及其辩护人何海雁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。期间，公诉机关认为本案需要补充侦查，向本院提出延期审理建议，本院决定延期审理。公诉机关指控：2018年12月24日，被害人莫庭耀被自称为封开县长安中学校长的男子以代为购买消毒液的方式诈骗了78000元人民币（以下币种相同）。莫庭耀将该78000元通过微信汇款到对方提供的农业银行王区卫的账户上。被害人的款项到账后，被告人李秀朋将王区卫的银行卡交李富海（另案处理）取现。李富海用该银行卡取现33500元和消费5450元，另外39000元被人通过跨行转账方式转移到刘雪枝在中国光大银行的账户。2018年9月21日，被害人吕有源被一名自称为张槎中学罗校长的男子以代为购买消毒液的方式诈骗了90000元。吕有源将该90000元通过自己的农业银行卡直接将款项转给消毒水厂商提供的农业银行陈杰锋的账户上。被害人的款项到账后，被告人李秀朋将陈杰锋的银行卡交李富海取现。李富海用该银行卡取现40000元和消费49800元。2018年3月27日，被害人蔡旭津被一名自称为佛山市三水区三水中学胡校长的男子以代为购买消毒药水的方式诈骗了180000元。蔡旭津将该180000元通过蔡镇奇的工商银行卡转入对方提供的建设银行黄项平的账户上。被害人的款项到账后，黄项平账户上的钱被转到龚恋清、姚富、刘尔子的账户。随后，被告人李秀朋将上述银行卡交给董小兴（另案处理，已判决）、董科均、谢永皓（二人犯罪时均未年满十六周岁，未作犯罪处理）等人取现。董小兴、董科均拿黄项平的银行卡共取现64000元，拿龚恋清的银行卡共取现68700元；谢永皓拿姚富的银行卡取现68700元；刘尔子的银行卡已被冻结。2018年4月2日，被害人麦荣华被一名自称在西樵中学工作的人员以代为购买消毒水的名义诈骗了180000元。麦荣华将该180000元通过自己的农业银行账户转到了对方提供的工商银行谢广财的账户上。被害人的款项到账后，谢广财的账户上的钱被人将68000元转入谢广财的两个银行账户。随后，被告人李秀朋将其中一银行卡交给李生荣（另案处理，已判决）取现68000元。2018年4月9日，被害人彭国辉被一名自称为佛山市三水区三水中学胡校长的男子以代为购买消毒药水的方式诈骗了180000元。彭国辉将该180000元通过邓细洪的农信社账户转到对方提供的工行林有德的账户上。被害人款项到账后，林有德工行账户上的钱分别被转到谢小华、谢永森、肖美良等银行卡上。随后，被告人李秀朋将上述银行卡交给董小兴、李健荣（另案处理）取现。董小兴使用谢小华、林有德、肖美良的银行卡共取现157900元；李健荣使用谢小华的银行卡取现70000元。2019年5月8日，公安民警在广东省化州市平定镇东门镇东门陇一出租屋将被告人李秀朋抓获，并在李秀朋居住的化州市*************屋搜查出用于诈骗的银行卡、居民身份证、SIM卡、纸条、信封等物品。公诉机关向本院提交了相关书证、被告人的供述与辩解、证人证言、被害人陈述、搜查、辨认、检查笔录等证据材料，据此认为被告人李秀朋的行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处，并提出对被告人李秀朋判处有期徒刑十二年至十五年,并处罚金的量刑建议。被告人李秀朋辩称：1、我没有实施诈骗，我只是帮蔡永强、蔡永周取他们诈骗得来的钱，我把银行卡交给李富海、董小兴、董科均等人并让他们帮忙取钱，所以我行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，不构成诈骗罪；2、我不是主犯，在本案中所起的是次要作用，且已供述是谁实施诈骗，因此对我的量刑应在十年以下比较恰当。辩护人何海雁的辩护意见是：1、对本案的罪名定性无异议；2、对认定被害人彭国辉被诈骗金额有异议，彭国辉被诈骗数额是180000元，该款先转到林有德账户，后有部分转到谢小华、肖美良账户，有部分转到其他人账户。董小兴通过上述3人账户取款157900元，李健荣通过谢小华账户取款70000元，两笔合计227900元，已经高于彭国辉被诈骗的金额，故不应将全部金额作为这起案件所取得的诈骗总数；3、被告人李秀朋坦白认罪，其家中尚有3个年幼孩子需要抚养。经审理查明：2018年12月24日，被害人莫庭耀被自称为封开县长安中学校长的男子以代为购买消毒液的方式诈骗了78000元。莫庭耀将该78000元通过微信汇款到对方提供的农业银行623*************472（户主王区卫）的账户上。被害人的款项到账后，被告人李秀朋将王区卫的银行卡交李富海（另案处理）取现。李富海用该银行卡在化州市文楼镇邮政储蓄银行和平定镇农业银行ATM机取现33500元，并在化州平定金六福珠宝购买金戒指消费了5400元，另外39000元被人通过跨行转账方式转移到（刘雪枝：622**********590，中国光大银行）的账户。2018年9月21日，被害人吕有源被一名自称为张槎中学罗校长的男子以代为购买消毒液的方式诈骗了90000元。吕有源将该90000元通过自己的农业银行卡直接将款项转给消毒水厂商提供的农业银行623*************171（户主：陈杰锋）的账户上。被害人的款项到账后，被告人李秀朋将陈杰锋的银行卡交李富海取现。李富海用该银行卡在化州市农业银行中垌支行ATM机和化州市农业银行合江支行ATM机取现40000元，并消费了49800元。2018年3月27日，被害人蔡旭津被一名自称为佛山市三水区三水中学胡校长的男子以代为购买消毒药水的方式诈骗了180000元。蔡旭津将该180000元通过蔡镇奇的工商银行卡转入对方提供的建设银行621*************689（户主：黄项平）的账户上。被害人的款项到账后，黄项平账户上的钱被人将69000元转到账户621*************448（户主：龚恋清）、69000元转到账户621*************925（户主：姚富）、13000元转到账户621********00326269（户主：刘尔子）。随后，被告人李秀朋将上述银行卡交给董小兴（另案处理，已判决）、董科均、谢永皓（二人犯罪时均未年满十六周岁，未作犯罪处理）等人取现。董小兴、董科均拿着黄项平的银行卡在中国建设银行陆川支行柜台及ATM机共取现64000元；董小兴、董科均拿着龚恋清的银行卡在中国建设银行陆川支行柜台及中国邮储乌石镇邮政营业所ATM机共取现68700元；谢永皓拿着姚富的银行卡在中国建设银行陆川支行柜台及ATM机共取现68700元；刘尔子的银行卡已被冻结。2018年4月2日，被害人麦荣华被一名自称在西樵中学工作的人员以代为购买消毒水的名义诈骗了180000元。麦荣华将该180000元通过自己的农业银行账户转到了对方提供的工商银行622*************688（户主：谢广财）的账户上。被害人的款项到账后，谢广财的账户上的钱被人将68000元转入账户621*************584（户主：谢广财）；将68000元转入账户621*************819（户主：谢广财）。随后，被告人李秀朋将尾数6819的银行卡交给李生荣（另案处理，已判决）取现，李生荣拿着该银行卡在工商银行化州茂名中山路支行柜台取现68000元。2018年4月9日，被害人彭国辉被一名自称为佛山市三水区三水中学胡校长的男子以代为购买消毒药水的方式诈骗了180000元。彭国辉将该180000元通过邓细洪的农信社账户转到对方提供的工行622*************738（户主：林有德）的账户上。被害人款项到账后，林有德工行账户上的钱分别被转到谢小华、谢永森、肖美良等银行卡上。随后，被告人李秀朋将上述银行卡交给董小兴、李健荣（另案处理）取现。董小兴使用谢小华的银行卡在邮政银行陆川县清湖镇牛圩营业所，使用林有德的银行卡在农行平定支行柜员机，使用肖美良的银行卡在农行平定支行柜员机共取现157900元；李健荣使用谢小华的银行卡陆川县*****信用社柜台取现70000元。2019年5月8日，公安民警在广东省化州市平定镇东门镇东门陇一出租屋将被告人李秀朋抓获，并在李秀朋居住的化州市*************屋搜查出用于诈骗的银行卡、居民身份证、SIM卡、纸条、信封等物品。纸条上有“**”、“苏贞铭”、“黄丽”、“曹李亮”、“吕宗焕”等字眼；身份证所有人分别为“王区卫”、“吴仕博”。认定上述犯罪事实的证据有：1.被害人的陈述（1）被害人莫庭耀的陈述，主要内容：2018年12月24日上午，我接到自称为封开县长安中学校长的男子的电话（185*****451），称长安中学有一个维修项目，问我做不做，后自称长安中学校长的男子又打电话叫我叫人做该校的消毒工作，并要求消毒水要用全县统一使用的肇庆丰结牌环保消毒液。随后，我按该男子提供的肇庆丰结牌负责人李站长的电话（180*****3984）进行电话联系，确定订货后，我按照对方“先付货款后发货”的要求，于当天下午3时许将货款78000元分四次通过微信汇款到对方提供的623*************472王区卫的银行账户。随后，我直接到封开县长安中学找校长，发现自己被骗，随即报案。（2）被害人吕有源的陈述，主要内容：2018年9月21日，一名自称为张槎中学罗校长的男子称需要张槎街道白泥村村委协助介绍搞建筑的人员，后白泥村委会书记吕永良将吕伟金介绍给“罗校长”，“罗校长”称需要吕伟金协助购买消毒水，并提供消毒水供应商李厂长的联系电话。吕伟金经联系李厂长后确定订货，并叫上我儿子吕伟锦一同做这笔生意，因两人不够资金购买消毒水便向我借款90000元，吕伟锦于当天下午拿了我的农行卡直接将90000元转给消毒水厂商提供的账号（623*************171），汇款后因迟迟没有发货，我遂直接到张槎中学查找才发现被骗，随即报案。（3）被害人蔡旭津的陈述，主要内容：2018年3月27日，我通过黄晓灵得知佛山三水中学胡校长要找人做工程遂通过黄晓灵联系上胡校长，胡校长说学校需要购买消毒水，并提供供应消毒水的杨老板的电话给我，我与杨老板沟通后按照要求把180000元汇至杨老板提供的银行账号621*************689（户主：黄项平）。后来发现胡校长、杨老板的电话都关机才发现被骗了。（4）被害人麦荣华的陈述，主要内容：2018年4月2日我的朋友说有个在学校工作的何姓朋友想找我做广告业务，后来我通过与何姓男子电话（1372744919）联系，该何姓男子先谈起广告业务，接着又介绍我做消毒水业务并叫我联系谢姓男子电话（157*****034）购买消毒水，我与谢姓男子电话联系沟通后，于当天中午用我本人的银行账户以手机网银转账方式将180000元转入对方提供的622*************688（谢广财）账户上。随后发现不对劲且对方电话已关机才知道自己被骗了。（5）被害人彭国辉的陈述，主要内容：2018年4月9日上午我得知佛山三水中学胡校长找我做工程遂与他电话沟通联系，到当天中午胡校长给我电话叫我帮他买一批消毒水并提供了供应消毒水公司的林志权的电话号码给我，我即与林志权电话联系，为了接下三水中学的工程，我就先垫钱帮胡校长买下林志权的消毒水，叫公司财务通过支付宝的方式用621*************393（邓细洪）的账户转入对方提供的622*************738（林有德）账户。后来无法联系胡校长及消毒水公司才发现被骗。2.被告人李秀朋的供述，主要内容：我在2016年坐牢出来后到了2017年年底才开始搞这个电信诈骗。一个叫“黄毛富”的人叫我帮忙取诈骗得来的钱，因为我刚坐牢出来不久不敢去拿，我就叫李生荣、李富海去拿。李生荣、李富海取钱后交给我，我就按“黄毛富”的要求把钱拿去平定镇的路边藏好离开，具体他是怎么拿的我并不清楚。“黄毛富”给我诈骗款的15%作为提成，我再给帮我取钱的人10%，我就赚诈骗款的5%。我只帮“黄毛富”取过一次钱，约七万八九左右。后来我都是帮蔡永强、蔡永周取钱的，取过四、五次，我也是叫李生荣、李富海去拿的，大约取了四、五十万，除了一次是在2018年年底，其余的都是在2018年3、4月。“黄毛富”是平定人，蔡永强、蔡永周都是文楼镇百灶村人，我知道他们都是做电信诈骗的，我帮他们取钱，但我忘记帮他们取了多少钱了，反正我从中一共得到报酬大概5万元。他们叫我取钱的时候都是先把存有诈骗款的银行卡放在路边，然后打电话叫我去拿，我再打电话给李生荣、李富海他们去拿卡取钱。我还从网上买银行卡转卖给蔡永强、蔡永周、“黄毛富”。我不认识董小兴、董科均，他们应该是李生荣叫帮忙取钱的人，因为他说过他帮我取钱的时候还叫了其他人帮忙。我于2018年4月上旬叫谢永皓取过一次钱，还叫我表弟谢雄杰帮我拿过三、四次银行卡给谢永皓验卡，如果这些卡能用我就会通知蔡永强、蔡永周这些卡能用于诈骗。我给谢永皓的银行卡是我和李富海从淘宝买的，是一整套的，有U盾、身份证、SIM卡、银行卡。从我家搜到的身份证、SIM卡、信封，部分是我之前上网买的，部分是蔡永强给我的，在我家搜到的纸条上的字是我写的，是担心取钱的人忘记密码也担心自己忘记，所以把密码写上了。经辨认，李秀朋辨认出谢雄杰、李富海、谢富均、李中新、王达龙、李生荣、冯汉斌。3.同案人的供述（1）同案人李富海的供述，主要内容：我从2018年7月份起帮李秀朋即“阿娘”取诈骗得来的钱六七次左右，一共取了15万左右，于2019年2月份左右帮谢富均取了两次钱。我帮谢富均和“阿娘”等人取钱时知道这些钱是违法犯罪所得的钱，具体是怎样得来我就不知道，我现在才知道是诈骗得到的钱。一般情况下，我帮李秀朋取款是按李秀朋的要求去他家里拿银行卡，或者他拿银行卡来我家给我，我拿银行卡去取完钱后就打电话给李秀朋，然后拿钱去给他。我帮李秀朋取钱记得的有：2018年9月的某一天，李秀朋给我一张银行卡叫我去取钱，我就叫李中新搭我去化州市合江镇、中垌镇用一张农业银行卡一共取了60000元。2018年10月份-11月份的某一天，我伙同李中新用一张邮政银行卡去化州市合江及用一张农信社银行卡去中垌镇一共取了45000元，李中新在这两间银行也取了差不多的钱。2019年2月份左右，我在化州文楼镇邮政储蓄银行用一张储蓄银行卡取了29000元。2018年11月份的一天，我在化州市平定邮储取了一次钱，不记得多少钱。2018年的一天，李秀朋给我和李中新、谢富均三人每人一张银行卡，我们三人帮李秀朋在化州文楼镇的的邮储和农信行一共取了约60000元。2018年年底我帮李秀朋在平定金六福金店用银行卡以刷卡的形式买了一只价值5000多元的金戒指。经辨认，李富海辨认出“阿娘”就是李秀朋；辨认出冯汉斌。（2）同案人李生荣的供述，主要内容：2018年3月20日我开始帮李秀朋到广西陆川县清湖镇、化州市平定镇等地的银行取款，当时还有一个叫“大哥”的年约十四、五岁的小男孩一起取款的。到了月底，我叫上董小兴一起帮忙到银行取款，后来董小兴又叫上董科均一起到银行取款。4月8日开始，我又叫上我的两个堂哥李焕荣、李健荣一起帮忙到银行取款。我帮李秀朋取钱从中得到15%的提成。我们取出来的钱都给了李秀朋，我得到的报酬都花光了。我和董小兴、董科均、李焕荣、李健荣、“大哥”合共帮李秀朋到银行取款十多次，共取款约150万元，我分得报酬约四、五万元。我帮李秀朋取出来的钱具体来源我不清楚，李秀朋没有跟我说过，但我想应该是诈骗来的钱，因为文楼镇很多人做诈骗，而且李秀朋以前因为诈骗被抓获刚放出来没多久。我帮李秀朋取钱的经过如下：2018年3月20日，李秀朋叫一个叫“大哥”的小男孩给了我十张卡，当天我和“大哥”按照李秀朋的吩咐去到广西陆川县清湖镇和化州市平定镇的银行取钱。我用三张银行卡在广西清湖的中国邮政储蓄银行的柜员机各取款18000元，共54000元，在人工柜台取款20000元，共74000元，我在化州平定的信用社的柜台取款45000元，用2张银行卡在邮政银行柜员机各取款19000多元，即我在化州平定银行共取了83000元。这一次我总共取款137000元，“大哥”取了多少钱我不知道。2018年3月21日，李秀朋给了我七张银行卡，叫我到清湖和平定的银行取款，我就和“大哥”去到上述地点的银行取钱，我在清湖的邮政银行取了7-8万元，平定的银行取了4-5万元，共12-15万元，“大哥”取了多少钱我不知道。2018年3月26日，李秀朋叫我去取款，我叫董小兴、董科均、“大哥”及其朋友四个人去陆川及陆川的乌石镇取钱。董小兴、董科均、“大哥”在陆川建设银行的柜台人工服务各拿了49000元，然后在陆川银行柜员机取款（具体数额忘记了），当天共取了180000元。2018年3月27日-4月7日期间，我都是叫董小兴去帮忙取款，取了大约三次，每次都是取了10多万元，取款地点分别在文楼镇、平定镇、陆川等地，具体时间及取款金额忘记了。2018年4月9日开始，董小兴、董科均、李焕荣、李健荣一起帮我取款，四人在上星期（即2018年4月上旬）共拿6-7张银行卡去清湖和平定的信用社银行取款，共取了20万元。李焕荣、李健荣上周每日（即2018年4月上旬）都有帮我取钱，但具体每次取多少忘记了，地点都是文楼镇、平定、清湖三个地方，每次都是10多万元，上周共帮我取了60多万元。我总共帮李秀朋取了60多万元钱，至于130-150万元是他跟我提过有这个数。我得到的报酬是4万多元（包括我分给李焕荣、李健荣、董小兴的好处费）。2018年4月份（具体日期不记得了）15时许，当时李秀朋打电话给我叫我去银行取款（说好取44000元），后来我拿到卡之后就一个人到化州工商银行柜台取走了44000元，之后就将钱放回李秀朋先前叫我拿卡的地方。（在本案补充侦查阶段，李生荣供述称此次取款的具体金额记不起来了。）经辨认，李生荣辨认出董科均、董小兴、李秀朋。（3）同案人李健荣的供述，主要内容：李健荣于2019年4月19日所作供述：我是在2018年4月2日开始至今在广东化州文楼、平定、清湖、广西陆川等地的农业银行、信用社、工商银行、邮政储蓄银行等银行取款，是一名叫啊朋的男子以及一名不知名的男子提供银行卡让我到银行取款的。我大哥李焕荣、我堂弟李生荣，还有两个我不知道名字的人参与取钱。第一次：2018年3月27日，我认识了一名男子，他叫我帮他去取诈骗款，每帮他取款1万元就给回1500元报酬，其中500元给回联系人我就收1000元。2018年4月2日13时许，该男子打电话给我，我按照他所说的位置去拿了卡之后按照他的指示，先到平定镇的信用社柜台取款4.9万元，去柜员机取款2万元；再到合江镇邮储银行柜台取款4.9万元，去柜员机取款2万元，两间银行取款共计13.8万元。第二次：在2018年4月9日，我按照该男子的指示，拿到银行卡后就联系我哥李焕荣，我给他一张信社的卡和一张农行卡之后就各自去取钱了。那天我一共取了9.98万元，我哥取了10.98万元。第三次：2018年4月10日13时到14时许，我按照该男子的指示拿到银行卡后，给了一张信社的银行卡和一张建行卡给我哥取钱，当天我哥取了8.9万元，我取了16.8万元。第四次：2018年4月11日13时许，是另外一名男子联系我，我去取了卡后和我哥分别去取钱，当天我共取了12.9万元，我哥取了8.89万元。第五次：2018年4月12日，是第四次打电话给我的那个男子打给我，我拿到卡后和我哥分别去取钱，当天我取了13.88万元，我哥取了8.9万元。第六次：2018年4月13日，也是第四次打电话给我的那个男子打给我，我取卡之后给了一张建行卡和农业卡我哥，就分别去广西六靖县取钱，当天我取了8.89万元，我哥取了3.8万元第七次：2018年4月18日15时许，第二次联系我的男子让我去取卡，取完卡后约17时许我自己去取钱，拿到钱后就被抓获了。李健荣于2019年4月26日所作供述：2018年4月2日、4月9日、10日、13日、18日是啊朋叫我去取款的，2018年4月11日、12日是另外一名男子用啊朋的电话叫我去取款。2018年4月2日中午13时许，啊朋叫李生荣和我一起去取钱。我们按照他所指定的地址取了银行卡，我拿其中一张邮政储蓄银行卡和一张农村信用社的银行卡，两张银行卡背后都写了户主名：谢广财，李生荣拿了一张工行卡。啊朋说那张农村信用卡里面有7万元让我拿银行卡先去平定信用社全部取现出来，邮政储蓄卡里面也有7万元，叫我和李生荣去化州市合江镇邮政储蓄银行全部取现出来，于是14时许李生荣开车载我去到化州市****信用社，我去柜台取现了4.9万元，之后再在平定农村信用社的ATM机取了3次5000元，一次3900元，我一共在平定农村信用社取现了6.79万元。之后李生荣再载我过去化州市合江镇邮政储蓄银行柜台取现4.8万元，再去化州市合江镇邮政储蓄银行ATM取现了6次3000元，一次2000元，我一共在化州市合江镇邮政储蓄银行取现了6.8万元现金。我于2018年4月2日合共取现13.59万元。经辨认，李健荣辨认出李生荣、李焕荣；啊朋就是李秀朋；辨认出参与取钱的男子就是董小兴。（4）同案人谢富均的供述，主要内容：我是在2019年春节年初十左右帮“阿狗”取款的，我不知道这些钱具体是怎么来的，我知道这些钱是不干净，即违法犯罪所得的钱。“阿狗”说银行卡放在化州市平定镇望宝岭一个农庄对面的轮胎里面，我去把银行卡拿到之后，李富海开车搭我和李中新去广西陆川县清湖镇的邮政储蓄银行取钱，当时李中新取了18000元，李富海取了33000元，我没有取到钱，取完钱之后我就将钱和银行卡放到拿银行卡附近的一个沙堆里用沙掩盖后告诉“阿狗”去取。2018年12月24日，我没有叫李富海帮我取过款，当天我有和李富海的电话通讯，是催李富海还钱的。据我所知，李富海是帮“阿娘”取款的，李富海和“阿娘”是同一个村的，他们村里的人都知道他们两个是帮做诈骗的人取款的。我除帮人取款，没有买卖过银行卡。经辨认，谢富均辨认出“阿娘”就是李秀朋。（5）同案人董小兴的供述，主要内容：2018年4月，李生荣叫我和董科均一起帮他取来路不明的钱，一共取了三次共36万元左右。具体是什么时候在哪个银行取钱我现在想不起来了，只记得在平定和清湖取过钱，我和董科均是各自拿卡取钱的，有时候是在人工柜台取钱，有时候是在取款机取钱，但我之前向佛山市公安局交代的事情是属实的。记得其中第一次是李生荣给我两张背面有密码的银行卡去文楼镇的农信社和邮政银行取钱的，取了多少钱忘记了；第二次我帮李生荣在广西陆川县清湖镇的银行取了49000多元。我一开始并不知道李生荣是帮谁取钱的，后来被佛山公安机关抓获之后才知道是帮一个叫李秀朋的人取钱。（6）同案人谢雄杰的供述，主要内容：李秀朋是我表哥，我知道他是做消毒水诈骗的。2019年3月份左右我就开始跟他做消毒水诈骗。到了4月份，他叫我拿一些银行卡给其他人取钱，我拿过银行卡给谢永皓去查询银行卡能否正常使用。李秀朋把他那些用于实施消毒水诈骗的银行卡准备好后，就叫我开着摩托车到指定时间、地点拿去给别人，然后其他人就拿银行卡去实施诈骗。李秀朋给我的银行卡是有密码的，密码写在银行卡后面的。2019年4月20日左右，李秀朋给了我7张银行卡，用纸牌壳装住的，让我拿到文楼垌生村委下面的垃圾池给谢永皓，谢永皓当时还带了一个人，年纪和谢永皓差不多，我获利了600元。经辨认，谢雄杰辨认出李秀朋、谢永皓。（7）同案人谢永皓的供述，主要内容：我从2018年开始帮李秀朋取诈骗款，一开始的时候我不清楚是什么钱，但是我帮李秀朋多次取款后，我就发现我所取的是诈骗款了，后来谢富均、王达龙等人叫我取款，也是和李秀朋一样的方式，所以我就知道是取诈骗款了。李秀朋等人叫我过去他们指定的地点取银行卡，或者直接过来找我，给我银行卡，叫我到银行取款。他们给我的银行卡有建设银行、农业银行、中国银行、工商银行、农信社等银行的，每张卡都写有卡主的名字和密码，我拿这些卡取到款后，我拿出所取诈骗款的百分之十二，然后将剩下的诈骗款交给李秀朋等人手中。我在2018年帮李秀朋取了十次左右诈骗的钱，每次都拿超过2万元或者2万元左右，我被抓获放出来后，还帮他拿过三四十次，大概取了七八十万，因为次数太多我不能记得清楚。我记得印象深刻的有：1.我刚买了一辆新鬼火摩托车的那天晚上六点半左右在甲隆农信社ATM用李秀朋给我的一张农信社卡拿了10000元。2.2018年年中时，在清湖中间那间农信社用一张农信社卡在柜台取了5万元，后来到化州平定农信社的时候由于没有银行卡的开户证明无法提现，于是我在化州的几间金铺帮李秀朋买了6万多元的金首饰，回来后我把钱和金首饰全部给了李秀朋，我从中拿了6000元手续费。3.2018年7、8月份的时候，李秀朋叫我去陆川和两个姓董的文楼人碰头，然后他们给了我一张建行卡，我在柜台上拿了49000元，他们也取的是跟我一样的，后来我拿了5000元手续费后就把取得的钱全部给了其中一个姓董的。我在2019年4月份还帮李秀朋拿过四次诈骗的钱:第一次是2019年4月初的一天上午，李秀朋交给我一张广西农业银行卡，说很快有钱汇进那张银行卡，叫我拿卡到陆川清湖的农业银行把卡里的钱取出来。于是我当天中午赶到陆川清湖农业银行等了几分钟，李秀朋打电话告诉我钱已经汇进那张银行卡了，并叫我赶紧把钱取出来。取完后我打电话告诉李秀朋。我从诈骗款抽出5200元取款提成，然后把剩下的诈骗款交给李秀朋。第二次是2019年4月上旬的一天晚上，李秀朋打电话叫我到银行查询一下他事先交给我的广西农业银行卡是否有钱汇入，并叫我如果有钱汇入就把钱取出来。当天晚上8时许，董奕君拿着我交给他的银行卡到文楼信用社查询，发现银行卡里有39000元，但柜员机只能取20000元，董奕君就取出20000元。第二天凌晨0时许，我和董奕君到平定农行想把卡里剩下的钱取出来，但是没取款成功。第三次是2019年4月中旬的一天下午2时许，我拿着李秀朋交给我的银行卡来到陆川清湖信用社，在柜员机把银行卡里的20000元取出来，从诈骗款抽出2000元提成，把剩下的诈骗款交给李秀朋。第四次是2019年4月底的一天上午，李秀朋打电话给我说有钱汇入事先交给我的广西农村信用社银行卡，随后我就拿着那张银行卡和吴英钧到广西北流市东华圩信用社，吴英钧从柜员机把卡里的19500元全部取出来。我和吴英钧从诈骗款中抽出2000元提成，剩下的诈骗款全部交给李秀朋。李秀朋和“亚斌”是今年3月底左右给卡我拿去验的，由于时间过去那么久了，李秀朋一共给了我多少张银行卡去验卡我不记得了，记得验卡最多的那次是“亚斌”给我的，总共七张银行卡，用扑克牌壳装的，当时我是和董奕君一起去李秀朋的家中找到“亚斌”拿的。我也不记得使用多少张银行卡去取钱了，因为我取钱的次数实在是很多。经辨认，谢永皓辨认出李秀朋、王达龙、谢富均，“亚斌”就是谢雄杰。（8）同案人冯汉斌的供述，主要内容：我共帮李富海取过4次诈骗得来的钱，都是在广东茂名市************信用社取的，每次都是取19000元，每次取款我都能拿到10%的提成，一共从中获利了7600元。银行卡都是李富海叫一个妇女给我的，密码都写在银行卡后面。我于2019年2月份在广西陆川县开通了4张电话卡卖给李富海，李富海就将卡提供给了“阿娘”，每张电话卡李富海给我200元的报酬，我还在2019年1月份左右，以800元一张的价钱购买了2张以林金洪本人身份信息在农业银行与农村信用社开通的银行卡，然后以每张1000元的价格卖给“阿娘”。经辨认，冯汉斌辨认出李富海；辨认出“阿娘”就是李秀朋。（9）同案人董奕君的供述，主要内容：从2018年开始谢永皓带我一起去取钱，一般拿的最多都是两万元，因为ATM一次只能拿这么多，我一共和他拿了四五十次，大约七八十万。我还和谢永皓一起去买过三次金。我知道谢永皓是帮一个叫“阿娘”的人拿钱和买金的。2018年9月份时我知道他的钱是做诈骗得来的黑钱。2018年7、8月份，谢永皓开摩托车带我到文楼垌生去找“阿娘”拿取钱的银行卡。我和谢永皓去“阿娘”那里拿过很多次卡，大约二三十次左右。有一次我和谢永皓在“阿娘”家里，看到“阿娘”表弟拿了银行卡给谢永皓，谢永皓后来出来我看到他手上拿了七张银行卡，我就和谢永皓一起去验卡了。经辨认，董奕君辨认出“阿娘”表弟就是谢雄杰；“阿娘”就是李秀朋；辨认出谢永皓。4.证人证言（1）证人王区卫的证言，主要内容：我不知道我涉嫌诈骗。2018年年底李田想要一张银行卡用于资金转账，并叫我去办理一张银行卡，于是我以我个人信息开通了一张农业银行卡，账号尾数是0472，后我将银行卡给了李田、金明，李田就给了我160元和一包蓝利群香烟作为报酬。（2）证人刘雪枝的证言，主要内容：我没有诈骗，我在制衣厂做工的时候按照厂的要求在光大银行开了一张银行卡，当时的关联手机号码忘记了。这张银行卡我一直没有使用，现在不知道在哪里。公安机关出示的图片上的头像是我当时开卡的信息，卡号是622**********590。关于2018年12月底这张银行卡有大额资金往来的情况我不清楚。5.涉案监控视频截图，证实：董小兴确认其使用银行卡621********00421110、622*************738于2018年4月9日在农行平定支行柜员机取款情况；董科均使用银行卡621*************448于2018年3月27日在中国建设银行陆川支行提款情况；其使用银行卡621*************689于2018年3月27日在中国建设银行陆川支行提款情况；不认识的男子（谢永皓）使用银行卡621*************925帮李生荣于2018年3月27日在中国建设银行陆川支行提款情况；其使用银行卡622*************315于2018年4月9日在邮政银行（陆川县清湖镇牛圩营业所）取款情况；其使用银行卡621*************448于2018年3月27日在邮政银行（乌石镇邮政营业所）提款情况；其使用银行卡622*************315于2018年4月9日在陆川县*****信用社柜台取款情况；不认识的男子（李健荣）使用银行卡622*************168帮李生荣于2018年4月9日在陆川县*****信用社柜台取款情况。李生荣确认其使用卡621*************819于2018年4月2日在工商银行化州茂名中山路支行柜面取款情况；大哥（谢永皓）使用银行卡621*************925于2018年3月27日在中国建设银行陆川支行提款情况；董科均使用银行卡621*************448于2018年3月27日在中国建设银行陆川支行提款情况；董小兴使用银行卡621*************689于2018年3月27日在中国建设银行陆川支行提款情况；李健荣使用银行卡622*************168于2018年4月9日在陆川县*****信用社柜台取款情况。董科均确认其用银行卡621*************689于2018年3月27日在邮政银行（乌石镇邮政营业所）提款情况；其使用银行卡621*************448于2018年3月27日在中国建设银行陆川支行提款情况；和其还有董小兴一起的长发男子（谢永皓）使用银行卡621*************925于2018年3月27日在中国建设银行陆川支行提款情况。谢永皓确认董小兴使用银行卡621*************689于2018年3月27日在中国建设银行陆川支行提款情况；董小兴使用银行卡621*************448于2018年3月27日在邮政银行（乌石镇邮政营业所）提款情况；其使用银行卡621*************925于2018年3月27日在中国建设银行陆川支行提款情况。李富海确认其2018年12月24日在文楼邮政储蓄银行取钱的监控视频截图；2018年12月24日在平定农业银行取钱的监控视频截图；2018年9月21日帮“阿娘”取诈骗所得钱的监控视频截图。6.书证（1）受案登记表、立案决定书，证实：被害人莫庭耀、吕有源、蔡旭津、麦荣华等人被诈骗案的来源以及公安机关立案侦查的情况。（2）接受证据材料清单、银行结算业务委托书、交易流水、手机微信记录截图、手机信息记录、借记卡历史明细，分别证实：莫庭耀向王区卫的银行卡转账78000元的银行转账及手机微信转账的相关资料；蔡旭津与“杨老板”、“胡校长”联系的过程及其以蔡镇奇的银行卡向黄项平的银行卡转账180000元的相关资料；彭国辉于2018年4月9日向林有德的银行账户转账180000元的相关资料；麦荣华于2018年4月2日向谢广财的银行账户转账180000元的相关资料；吕有源于2018年9月21日向陈杰锋的银行账户转账90000元的相关资料。（3）抓获经过，证实：被告人李秀朋被抓获归案的情况。（4）户籍证明，证实：被告人李秀朋的基本信息情况。（5）前科查询情况、判决书、吸毒人员查获详细信息，证实：被告人李秀朋于2016年6月18日被判处刑罚及本案同案人被判决的情况，李秀朋被抓获时尿检甲基安非他命呈阳性。（6）调取证据资料、客户开户信息查询情况表、账户交易明细查询等，证实：本案涉案银行卡的开户信息、转账记录、消费记录及交易明细清单等。（7）电子证物检查工作记录、受理鉴定材料清单，证实：对被告人李秀朋及冯汉斌、王区卫的手机进行电子证物检查的情况。（8）手机截图，证实：被告人李秀朋及谢雄杰、李富海对李秀朋及谢雄杰的微信号的确认；李秀朋和谢雄杰确认两人微信之间的转账记录。（9）扣押决定书、扣押清单，证实：对被告人李秀朋持有的银行卡、身份证（王区卫、吴仕锋）、U盾、SIM卡纸条、纸张、信封（分别有姓名、卡号、取密号码等字样）涉案物品一批，并经被告人李秀朋予以确认。根据控辩双方的控辩意见，结合本案证据作如下综合评析：1.关于被告人李秀朋的犯罪行为应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪还是诈骗罪的问题。经查，被告人李秀朋虽否认其直接实施诈骗被害人的钱款，但其供述其明确知道所取得的钱是诈骗得来的，且其曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪（涉电信诈骗）被判处刑罚，因此，被告人李秀朋具有诈骗的主观故意；被告人李秀朋明知他人实施诈骗行为仍提供了相应的帮助行为，应认定被告人李秀朋为诈骗罪的共犯。综上，被告人李秀朋辩称自己的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩解意见均理据不足，不予采纳。2.关于被告人李秀朋在共同犯罪中的作用地位问题。根据被告人李秀朋及本案同案人的供述，足以证实被告人不仅积极实施提供诈骗所用的银行卡、安排同案人持诈骗所用的银行卡前往银行验卡等行为，且在诈骗款到账后立即组织众多同案人分别持银行卡予以分头提取，导致被害人的钱款在短时间内被迅速全部提取，因此，被告人李秀朋在共同实施诈骗活动中起组织、指挥的主要作用，是主犯。被告人李秀朋辩称自己在案中是从犯的辩解意见均理据不足，不予采纳。3.关于被告人李秀朋的诈骗数额问题。被告人李秀朋作为共同犯罪活动中的主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚，因此，应认定本案被害人莫庭耀、吕有源、蔡旭津、麦荣华、彭国辉被诈骗的金额均是被告人李秀朋的犯罪数额。被告人的辩护人辩称在被害人彭国辉被诈骗案中应以彭国辉被诈骗数额180000元认定为被告人的犯罪数额，不应该把同案人董小兴、李健荣等人通过涉案银行卡共提取的227900元全部认定为被告人的犯罪数额，理据充分，本院予以采纳。综上，应认定被告人李秀朋的诈骗数额为708000元。本院认为，被告人李秀朋伙同他人以非法占有为目的，骗取他人的钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关指控被告人李秀朋的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名及量刑建议恰当，本院予以支持。被告人李秀朋因故意犯罪被判处有期徒刑一年，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人李秀朋在共同犯罪活动中起主要作用，是主犯，应当按照其所组织、参与的全部犯罪处罚。被告人李秀朋并无法定减轻情节，因此，其提出对其判处十年以下有期徒刑的意见，依法无据，本院不予采纳；鉴于其能当庭认罪，可酌定从轻判处。辩护人何海雁辩称被告人具有坦白情节的辩护意见，经查，被告人李秀朋归案后并未如实供述其犯罪事实，不予认定为坦白。据此，根据被告人李秀朋的犯罪事实、情节及悔罪表现，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李秀朋犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金120000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2032年5月7日止。罚金在本判决生效之日起十日内缴交）二、责令被告人李秀朋退赔被害人莫庭耀78000元，退赔吕有源90000元，退赔蔡旭津167000元（已减去刘尔子银行卡内被冻结的13000元），退赔麦荣华180000元，退赔彭国辉180000元。三、随案移送的手机二台（OPPO、VIVO）、银行卡五张（卡号：622********23461229、621************2948、621************9008、622848********02875、623*************686）、U盾三只、SIM六张及纸条、纸张等八张，予以没收，存档备查。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  蒙艳华审 判 员  姚锡怡人民陪审员  岑锐勋二〇二〇年六月二十九日书 记 员  聂晓惠附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。