上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初1729号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人马某2，男，2001年11月10日(自报农历九月廿五)生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，大同市新荣区新荣中学校在读，户籍所在地山西省大同市新荣区；因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月24日被上海市公安局浦东分局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年1月22日被依法逮捕，2020年4月3日公诉机关决定释放后被取保候审。近亲属马某1，系被告人马某2的父亲，住山西省大同市城区富民路西区19排8号。近亲属张某某，系被告人马某2的母亲，住山西省大同市城区富民路西区19排8号。辩护人张文均，北京天驰君泰律师事务所上海分所律师。辩护人崔美玲，北京天驰君泰律师事务所上海分所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检未检刑诉〔2020〕1203号起诉书指控被告人马某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院于同年4月23日立案，依法适用简易程序，实行独任审判。因发现有不宜适用简易程序审理的情形于同年5月9日转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员赵某出庭支持公诉，被告人马某2及其近亲属马某1、辩护人张文均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控，2019年9月至12月间，郝某某、彭某、李1、粟某某等人分别在上海市浦东新区及全国多地先后被他人实施网络诈骗，其中彭某、李1、粟某某分别被骗人民币1,000元、3,000元、8,600余元。被告人马某2明知是他人犯罪所得钱款，仍受同案关系人杨某(另案处理)的指使提供自己的微信二维码收款码给他人，收取骗得的钱款，其中分别收得彭某、李1、粟某某钱款人民币1,000元、3,000元、6,800余元，并将上述钱款转账给他人。2019年12月20日，被告人马某2因重大作案嫌疑被公安机关抓获。到案后，其如实供述了主要犯罪事实。针对上述指控，上海市浦东新区人民检察院提供了被诈骗的被害人郝某某、彭某、李1、粟某某的陈述,上海市公安局浦东分局出具的接受证据清单、彭某、李1、粟某某提供的微信转账记录截屏、QQ聊天记录截屏、微信二维码收款码等,证人马某1的证言，上海市公安局浦东分局出具的扣押决定书、扣押清单、扣押笔录,同案关系人杨某、史某1、王某某、史2的供述及自上述手机中调取的微信收款转账记录截图等,上海市浦东新区人民检察院出具的扣押决定书、扣押清单,上海市公安局浦东分局出具的案发经过表格、山西省大同市公安局新荣分局出具的抓获经过,上海市公安局浦东分局调取的全国常住人口基本信息，被告人马某2的供述等证据。据此认为，被告人马某2明知是他人犯罪所得的赃款，仍提供账户帮助他人收款及转款，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，本案系共同犯罪。被告人马某2部分犯罪时已满十六周岁不满十八周岁，根据《中华人民共和国刑法》第十七条第一款、第三款，应当从轻处罚。被告人马某2到案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人马某2自愿如实供述，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议对被告人马某2判处拘役四个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑法》第七十二条的规定，建议对其适用缓刑。被告人马某2自愿认罪认罚并签署“认罪认罚具结书”，辩护人提供了法律帮助及法律意见。提请依法审判。被告人马某2对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议，并对认罪认罚予以确认。辩护人确认被告人马某2自愿认罪认罚并签署“认罪认罚具结书”，并提供了法律帮助及法律意见；当庭提出被告人马某2实施部分犯罪时系未成年人，有坦白情节，系初犯，积极退赔，有悔罪表现，自愿认罪认罚，建议从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2019年9月至12月间，郝某某、彭某、李1和粟某某等人分别在上海市浦东新区、湖南省湘潭市、广东省中山市等地先后被他人实施网络诈骗。被告人马某2明知是他人犯罪所得钱款，仍受同案关系人杨某(另案处理)的指使提供自己的微信二维码收款码给他人，收取骗得的钱款，分别收得彭某、李1和粟某某人民币1,000元、3,000元、6,800余元，并将上述钱款转账给他人从中牟利。2019年12月20日，被告人马某2因重大作案嫌疑被公安机关抓获，到案后如实供述了上述主要事实。案发后，公安机关从被告人马某2处扣押作案工具移动电话一部；被告人马某2及杨某在家属的帮助下各向上海市浦东新区人民检察院缴纳人民币10,000元作为赔偿款。上述事实，被告人马某2在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人郝某某、彭某、李1和粟某某的陈述笔录，证人马某1的证言笔录，同案关系人杨某、史某1、王某某和史2的供述笔录，被告人马某2的供述笔录，微信转账记录、QQ聊天记录、微信二维码收款码截图，相关的支付账号信息及明细，公安机关的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、接受证据清单及出具的“案发经过表格”“抓获经过”，被告人马某2的全国常住人口表，上海市浦东新区人民检察院扣押决定书、扣押财物清单等证据证实，足以认定。根据《最高人民法院关于适用的解释》的规定，在审理过程中，本院通过上海中致社区服务社提供的“未成年犯罪嫌疑人社会调查报告”等了解到被告人马某2自幼读书，现高中三年级在读，家庭关系和睦。本院认为，被告人马某2明知是他人犯罪所得钱财而予以转移，其行为依法已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；实施部分犯罪时已满十六周岁不满十八周岁，依法应当负刑事责任并且应当从轻处罚；到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；在家属的帮助下缴纳赔偿款，可以酌情从轻处罚。被告人马某2自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。根据被告人马某2的犯罪情节和悔罪表现等，依法可以宣告缓刑。公诉机关指控被告人马某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当。辩护人提出对被告人马某2从轻处罚并适用缓刑的意见，本院予以采纳。退赔在案的违法所得依法应当发还被害人；扣押在案的作案工具依法应当予以没收，上缴国库。被告人马某2文化程度不高，是非观念不强，守法意识淡薄，结交不良朋辈，因贪小利触犯法律。希望被告人马某2能深刻反思自己的所作所为，吸取本案教训，加强文化、法律知识学习，通过社区矫正重启新生活，做一个遵纪守法的人；也希望被告人马某2的家长加强与子女的沟通、交流，提高家庭教育能力和水平，帮助其走好今后的人生道路。为维护社会管理秩序，根据被告人马某2犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第十七条第一款、第三款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款，第六十四条和第五十三条的规定，判决如下：一、被告人马某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑四个月，罚金人民币一千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二、退赔在案的违法所得发还被害人；扣押在案的作案工具移动电话一部，予以没收，上缴国库。马某2回到社区后，应当遵守法律、法规，服从公安、社区矫正等部门的监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陆红源审 判 员  夏 艳人民陪审员  任新玲二〇二〇年六月十六日书 记 员  奚燕云附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金……第十七条已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。……已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。……缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。