甘肃省白银市平川区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘0403刑初98号 公诉机关甘肃省白银市平川区人民检察院。 被告人杨某某，户籍所在地甘肃省白银市会宁县，住白银市平川区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年2月19日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。 辩护人李新，甘肃来德律师事务所律师。 甘肃省白银市平川区人民检察院以平检一部刑诉［2020］102号起诉书指控被告人杨某某犯诈骗罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月5日公开开庭进行了审理。白银市平川区人民检察院指派检察员张延文出庭支持公诉，被告人杨某某及其辩护人李新均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 甘肃省白银市平川区人民检察院指控，2018年12月至2019年12月，被告人杨某某谎称熟识时任靖远煤业集团有限责任公司副总经理陈某、安全监察局副局长李某1、魏家地煤矿矿长王某等人，可以通过上述人员为他人办理工作及工作调动事宜，以请领导吃饭、疏通关系、办理文凭等为由，先后通过微信、支付宝、银行转账及收取现金的方式，骗取被害人刘某1105000元、刘某285013元、张某148000元、郭某145000元、郭某234580元、宋某28300元、史某14530元、李某228400元、杨某18100元、张某219700元，所骗钱款被被告人杨某某用于偿还其个人债务及日常花销。 案发后，被告人杨某某已偿还被害人郭某1、郭某2的全部损失，并取得谅解。 针对上述指控，公诉机关提供了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人杨某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了刑法，构成诈骗罪，依法应予惩处。因杨某某具有坦白、偿还部分被害人经济损失并取得谅解的量刑情节，建议判处其五年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人杨某某辩称，其给刘某1偿还了50000元；诈骗张某1的数额应为28000元；给李某2偿还了4500元；给杨某偿还了3700元；张某2转给崔某的5000元与其无关。对起诉书指控的其余犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人李新辩称，刘某1承认已偿还了45000元，该笔款项应从诈骗数额中扣除；张某1借给被告人杨某某的1万元，属于民间借贷；崔某收到张某2的5000元，不应认定为诈骗数额。杨某某认罪认罚，应从轻处罚。 经审理查明，2018年11月至2019年12月，被告人杨某某谎称熟识时任靖远煤业集团有限责任公司副总经理陈某、安全监察局副局长李某1、魏家地煤矿矿长王某等人，可以通过上述人员为他人办理工作及工作调动事宜，以请领导吃饭、疏通关系、办理文凭等为由，先后通过微信、支付宝、银行转账及收取现金的方式，骗取10名被害人钱款共计387012元。具体事实如下： 1.2019年8月至11月，被告人杨某某通过上述方式，骗取被害人宋某32500元，后偿还4200元，下剩的28300元未偿还。 2.2019年10月至11月，被告人杨某某通过上述方式，骗取被害人史某16530元，后偿还2000元，下剩的14530元未偿还。 3.2019年9月份，被告人杨某某通过上述方式，骗取被害人郭某145000元，后杨某某偿还4500元，下剩的40500元未偿还。案发后，杨某某家属偿还了上述款项，郭某1对杨某某的行为表示谅解。 4.2019年10月至11月，被告人杨某某通过上述方式，骗取被害人郭某245080元，后杨某某偿还了10500元，下剩的34580元未偿还。案发后，杨某某家属偿还了上述款项，郭某2对杨某某的行为表示谅解。 上述事实，被告人杨某某在开庭审理时未提出异议，且有公诉机关提供的，经庭审举证、质证，本院予以确认的被害人宋某、史某、郭某1、郭某2的陈述，证人张某3、陈某、李某1、王某、张某4、葛某的证言，被告人杨某某的供述，借条，转账记录，电子数据，谅解书等证据证实，足以认定。 5.2019年8月至9月，被告人杨某某通过上述方式，骗取被害人刘某1、刘某2和张某1共计270612元，后偿还66710元，下剩的203902元未偿还。 上述事实，有公诉机关提供的，并经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人陈述 被害人刘某1的陈述，证实2019年8月17日，杨某某说他表叔爸陈某是靖煤公司的副经理，杨某某以给其二儿子刘某2调动工作、办理文凭、给陈某送钱等为由，从其和刘某2处共要了16万元。杨某某以给其大儿子张某1调动工作为由，从其和张某1处共要了40000元。9月12日，杨某某以陈某要去看煤矿为由，向其要了10000元。后杨某某给其出具了一张135000元的借条，给刘某2出具了一张99852元的借条，给张某1出具了一张28000元的借条。杨某某共偿还给其45000元。 被害人刘某2的陈述，证实2019年8月17日，杨某某说他表叔爸是靖煤集团副经理陈某，可以为其调动工作。后杨某某以办理文凭、交学费、给陈某好处费等为由，从其处共要了108252元。后经其催要，杨某某给其偿还了部分。10月份，杨某某给其出具了一张98952元的借条。 被害人张某1的陈述，证实2019年9月5日晚，杨某某说他给刘某1和刘某2都在调动工作，以办事的领导喝酒需要钱为由，从刘某1处要了40000元。后杨某某以借钱还信用卡为由，借了其10000元，后还给刘某15000元。以给领导好处费为由，向其要了28000元。10月2日，杨某某给其出具了一张28000元的借条。 （2）被告人杨某某的供述，证实其以为刘某1办理工作为由，从刘某1处共拿了13.5万元。后其给刘某1还了7000元现金、微信还款30000元、支付宝还款1000多元。其以给刘某2办理工作为由，骗了刘某298000余元。其以给张某1调动工作为由，从张某1处拿了28000元。 （3）微信转账记录、电子数据，证实2019年8月30日至9月5日，刘某1通过微信转给杨某某共计120000元；9月12日至10月15日，杨某某通过微信转给刘某1共计15000元。2019年8月17日至9月17日，刘某2通过微信转给杨某某共计76812元；8月25日至10月11日，杨某某通过微信转给刘某2共计13310元。2019年9月5日至9月7日，张某1通过微信转给杨某某共计30000元。 （4）支付宝转账记录、电子数据，证实2019年8月27日至9月29日，刘某2通过支付宝转给杨某某共计23800元；9月25日至9月29日，杨某某通过支付宝转给刘某2共计8400元。2019年9月9日，张某1通过支付宝转给杨某某共计20000元。 （5）借条，证实2019年8月17日，杨某某借刘某298952元；9月10日，杨某某借张某128000元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 6.2019年10月，被告人杨某某通过上述方式，骗取被害人李某229400元，杨某某及其家属偿还了2000元，下剩的27400元未偿还。 上述事实，有公诉机关提供的，并经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人李某2的陈述，证实2019年10月下旬，杨某某说可以为其和其丈夫办理工作，后杨某某以请领导吃饭、办理文凭等为由，从其处共要了29400元，杨某某让其将4500元存到了雷栓军的工行卡上。后杨某某父亲杨廷玺通过微信转给其1000元。 （2）被告人杨某某的供述，证实其让李某2给雷栓军的银行卡上转了4500元，其给李某2还了4500元。 （3）微信转账记录，证实2019年10月26日至11月26日，李某2通过微信转给杨某某共计24900元；12月29日，杨某某通过微信转给李某21000元。2020年1月8日，杨廷玺通过微信转给李某21000元。 （4）工行转账凭证，证实2019年10月31日，李某2给雷栓军工行卡转账4500元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 7.2019年10月至11月，被告人杨某某通过上述方式，骗取被害人杨某21800元，后杨某某偿还了3700元，下剩的18100元未偿还。 上述事实，有公诉机关提供的，并经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人杨某的陈述，证实2019年10月23日下午，杨某某说可以帮其调动工作，后杨某某以请领导吃饭、上班前培训等为由，向其共要了21800元。后杨某某给其退了3700元。 （2）被告人杨某某的供述，证实其以给杨某办理靖煤集团公司计划部的工作为由，共骗了杨某22100元，后还了3700元。 （3）微信转账记录，证实2019年10月23日至11月18日，杨某通过微信转给杨某某共计21800元；12月9日至10日，杨某某通过微信转给杨某共计3700元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 8.2018年11月下旬至12月，被告人杨某某通过上述方式，骗取被害人张某235000元，后偿还15300元，下剩的19700元未偿还。 被告人杨某某到案后如实供述了其犯罪事实。2020年1月17日，公安机关从杨某某处扣押了7218.5元。 上述事实，有公诉机关提供的，并经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人张某2的陈述，证实2018年11月下旬，杨某某说可以为其调动工作。后杨某某以请领导吃饭为由，从其处要了35000元，其妻子赵某通过微信转给崔某5000元。后杨某某尾号为5797的工行卡以提前发工资的名义，给其共转了15300元。 （2）证人证言 证人赵某的证言，证实杨某某说能为其丈夫张某2调动工作，后杨某某以请领导吃饭为由，从张某2处拿走了18000元，其通过微信转给杨某某12000元，通过崔某转给杨某某5000元。 证人崔某的证言，证实杨某某以办理工作需要钱为由，让张某2的妻子赵某通过其微信转了5000元，其通过微信转给杨某某4000元，给了1000元现金。 （3）被告人杨某某的供述，证实其以办理工作的名义骗取了张某235000元，其拿了20000元，崔某拿了15000元。其通过微信和现金还了20000元。 （4）欠条，证实2018年12月24日，杨某某给张某2出具了一张35000元的欠条。 （5）微信转账记录，证实2018年12月2日，赵某通过微信转给崔某5000元；12月13日，赵某转给杨某某12000元。 （6）电子数据，证实2019年7月2日至9月9日，杨某某通过微信转给张某2共10000元。 （7）扣押物品清单，证实2020年1月16日，公安机关从被告人杨某某处扣押现金7218.5元。 （8）抓获经过、户籍证明等证据。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 本院认为，被告人杨某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了刑法，构成诈骗罪，依法应予惩处。甘肃省白银市平川区人民检察院指控被告人杨某某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持，指控的部分事实数额计算有误，应予更正。杨某某到案后如实供述了其犯罪事实，且当庭自愿认罪认罚，依法从轻处罚。案发后，杨某某亲属退赔了部分被害人的经济损失，并取得了谅解，依法酌予从轻处罚。辩护人李新辩称，刘某1已收到杨某某偿还的45000元，应从诈骗数额中扣除的辩护意见成立，予以采纳。被告人杨某某及其辩护人李新辩称，杨某某借张某1的10000元，属于民间借贷。根据庭审查明的事实，杨某某以给张某1办理调动工作为由，向张某1索要款项，事后只偿还了5000元，拒不偿还剩余的5000元，杨某某的行为符合诈骗罪的构成要件，故上述辩称意见不成立，不予采纳。杨某某及其辩护人李新辩称，崔某收到的5000元不应认定为诈骗数额。根据庭审查明的事实，杨某某认可崔某收到的5000元，并为张某2出具了一张35000元的欠条，故该辩称意见不成立，不予采纳。从杨某某处扣押的7218.5元，依法发还各被害人；责令杨某某继续向各被害人退赔经济损失共计304713.5元。据此，本院根据杨某某的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现及其对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月16日起至2025年10月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 二、从被告人杨某某处扣押的7218.5元，依法发还各被害人；责令杨某某继续向各被害人退赔经济损失共计304713.5元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄文丽 审 判 员  万 敏 人民陪审员  何适林 二〇二〇年六月十六日 法官 助理  陈亚强 书 记 员  孙文成 附：本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。