河北省大城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀1025刑初102号 公诉机关河北省大城县人民检察院。 被告人阳筱,男,1988年10月8日出生，汉族，初中文化，无业，住江西省萍乡市开发区。因本案于2019年8月22日被抓获，8月23日因涉嫌犯诈骗罪被大城县公安局拘留，9月26日被逮捕。现羁押于大城县公安局看守所。 被告人易根，男,1984年9月18日出生，汉族，初中文化，无业，住江西省萍乡市安源区。2015年2月27日因犯强奸罪被萍乡市安源区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2016年1月2日刑满释放。2019年8月22日因涉嫌犯诈骗罪被大城县公安局拘留，9月26日被逮捕。现羁押于大城县公安局看守所。 被告人苏江，男,1989年5月13日出生，汉族，初中文化，农民，住江西省萍乡市上栗县。2019年8月22日因涉嫌犯诈骗罪被大城县公安局拘留，9月26日被逮捕。现羁押于大城县公安局看守所。 被告人王东，男,1986年12月21日出生，汉族，高中文化，无业，住江西省萍乡市开发区。因本案于2019年10月8日被抓获并羁押，10月14日因涉嫌犯诈骗罪被大城县公安局拘留，10月31日被逮捕。现羁押于大城县公安局看守所。 被告人姚金波，男,1987年1月15日出生，汉族，大学文化，无业，住江西省萍乡市开发区。2019年10月21日因涉嫌犯诈骗罪被大城县公安局拘留，10月31日被逮捕。现羁押于大城县公安局看守所。 大城县人民检察院以大城县院一部刑诉〔2020〕42号起诉书指控被告人阳筱、姚金波犯诈骗罪，指控被告人易根、苏江、王东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大城县人民检察院指派检察员张海通出庭支持公诉，上列被告人到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，被告人阳筱称其兄阳滔在网上认识了为境外赌博网站洗钱的团伙，其等通过向被告人易根、苏江购买银行卡并使用易根、苏江提供的ＰＯＳ机为该团伙取款而获取利益。2019年8月12日9时许，持一手机号码为155××××2487的人冒充河北省大城县华美美佳塑胶制品有限公司崔经理给该公司会计高某打电话向高借款3万元，高某通过手机银行向“崔经理”提供的户名“彭旺”的银行账号转款3万元。被告人阳筱将转入3万元的“彭旺”的银行卡交予被告人王东，指使其到萍乡市开发区法莱德广场与被告人易根、苏江会面，用易根、苏江提供的ＰＯＳ机将3万元依次转入苏江、易根的银行卡后，易根将钱款取出交予王东，王东根据阳筱提供的被告人姚金波的银行卡账户将钱款存入姚金波的银行卡账户，后姚金波将钱款取出交给他人。阳筱得款1300元，易根、苏江共得款600元，王东得款200元，姚金波得款300元。被告人阳筱、易根、苏江、王东到案后，如实供述了上述事实；被告人易根协助公安机关抓捕犯罪嫌疑人一名；被告人姚金波自动投案，如实供述了上述事实。 上述事实，被告人阳筱、易根、苏江、王东、姚金波在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人高某的陈述，辨认笔录，转款记录，银行交易明细，通话记录，姚金波投案时的讯问笔录及到案说明，抓获经过等证据证实，足以认定。 公诉机关指控被告人阳筱、姚金波按照事先与诈骗团伙的约定将诈骗款取出后交给诈骗团伙。经查，被告人阳筱2019年9月18日供述:取钱这事是其兄阳滔和对方联系的，其和对方没见过面，其兄说对方是境外赌博网站的钱，让其帮他们取钱。其在第一次供述说是帮诈骗团伙取钱，其是被抓之后才知道是因为诈骗案，且听民警说是诈骗团伙，因此其供述广东茂名那伙人是诈骗团伙。2020年2月27日供述：其不知道广东那伙人是诈骗团伙，只知道是洗钱的团伙，有可能是境外赌博网站的钱。被告人姚金波2019年10月27日供述：是阳滔打电话让其到广东茂名用其的银行卡帮助取钱，阳滔说是黑钱和博彩平台的钱。2020年2月27日供述：其不知道广东那伙人是诈骗团伙，阳滔说是洗钱的，是境外赌博网站的钱。综上，现有证据不足以证实阳筱、姚金波事先与诈骗团伙约定将诈骗款取出后交给诈骗团伙，且不知道所取钱款系诈骗而来。故公诉机关上述指控证据不足，不予支持。 另查，被告人易根曾受刑事处罚的相关情节有萍乡市安源区人民法院（2015）安少刑初字第1号刑事判决书、江西省赣西监狱出具的证明予以证实。 本院认为，被告人阳筱、易根、苏江、王东、姚金波明知是犯罪所得财物而提供银行账户帮助转移钱款，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控易根、苏江、王东罪名成立，予以支持，指控阳筱、姚金波构成诈骗罪，证据不足，指控罪名不能成立。被告人阳筱在共同犯罪中起主要作用，系主犯，其到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚，予以从轻处罚；被告人易根曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，应从重处罚；其在共同犯罪中起主要作用，系主犯，但罪责相对较轻，其协助公安机关抓捕犯罪嫌疑人，系立功，且到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚，对其从轻处罚；被告人苏江、王东在共同犯罪中起主要作用，系主犯，但罪责相对较轻，其到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚，予以从轻处罚；被告人姚金波在共同犯罪中起主要作用，系主犯，但罪责相对较轻，其犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且认罪认罚，对其从轻处罚。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人阳筱、苏江、王东依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人易根依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人姚金波依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，分别判决如下： 一、被告人阳筱犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年八月二十二日起至二0二0年七月二十一日止；罚金限判决生效次日起十日内一次性缴纳）。 二、被告人易根犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年八月二十二日起至二0二0年七月二十一日止；罚金限判决生效次日起十日内一次性缴纳）。 三、被告人苏江犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年八月二十二日起至二0二0年六月二十一日止；罚金限判决生效次日起十日内一次性缴纳）。 四、被告人王东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年十月八日起至二0二0年八月七日止；罚金限判决生效次日起十日内一次性缴纳）。 五、被告人姚金波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年十月二十一日起至二0二0年六月二十日止；罚金限判决生效次日起十日内一次性缴纳）。 六、依法追缴被告人阳筱违法所得人民币1300元、易根、苏江违法所得人民币600元、王东违法所得人民币200元、姚金波违法所得人民币300元返还被害人高某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  苏盘峰 审 判 员  王银泉 人民陪审员  马增立 二〇二〇年六月二日 书 记 员  于委园