内蒙古自治区商都县人民法院   刑事判决书   （2020）内0923刑初15号   公诉机关商都县人民检察院。   被告人赵某某，群众，户籍所在地内蒙古自治区乌兰察布市商都县，住内蒙古乌兰察布市商都县，因涉嫌诈骗罪，于2016年1月31日被商都县公安局刑事拘留，2016年2月5日经商都县公安局决定取保候审，2016年8月16日经商都县人民检察院批准逮捕，2018年11月20日被商都县公安局执行逮捕，现羁押于乌兰察布市看守所。   指定辩护人张卫，商都县法律援助中心律师。   商都县人民检察院以商检公诉刑诉（2019）26号起诉书指控被告人赵某某犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商都县人民检察院检察员侯某出庭支持公诉，被告人赵志海及其指定辩护人张卫均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。   商都县人民检察院指控，1.2015年9月13日居住在商都县七台镇的赵某某和白某、郭某11、赵某1四人到××县民范宝云75只羊，75只羊价值40300元，购买成功后赵志海支付给范云宝人民币9300元，剩余31000元赵志海给范云宝打了欠条。   2.2015年9月13日，被告人赵某某和白音、郭某11、赵某14人购买完范云宝的75只羊后又购买了东兴村赵文奎50只羊，50只羊价值21800元，买成后支付给赵文奎1800元，剩余20000元赵志海给赵文奎打了欠条。   赵某某在处理完羊后未将欠范云宝、赵文奎的31000元和20000元给付范云宝和赵文奎，而是处理了其他债务和供自己挥霍。范云宝、赵文奎对此催促赵某某给钱，赵某某逃匿，赵某某抓获后，将诈骗范云宝、赵文奎的51000元退还给受害人。   3.2014年7月至2015年2月期间，被告人赵某某利用自己伪造的房屋所有权证（证号140021312343），先后诈骗集宁区杨博13万元，至今仍未归还。   综上，被告人赵某某共骗取他人181000元。   认定上述事实的证据有：1.受害人范云宝、赵文奎陈述；2.证人白某、赵某1、杨某、焦某、郭某11等人的证言；3.赵志海给范云宝、赵文奎写的欠条等相关书证；4.受害人杨博的陈述；5.内蒙古农村信用社（回单）；6.杨博提供的赵志海书写的借条、收条；7.公证书、房屋产权登记信息查询证明、说明、补充协议等书证；8.证人赵某2的证言。   公诉机关认为，被告人赵志海以非法占有为目的，在履行买卖羊的合同过程中，骗取对方当事人财物；被告人赵志海以非法占有为目的，在签订房屋买卖合同时，被告人赵志海隐瞒自己房屋产权证书虚假的真相，明知自己没有实际履行能力而诱骗受害人杨博签订房屋买卖合同，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定。被告人赵志海到案后能够如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。   被告人赵志海对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，希望法庭从轻处罚。   指定辩护人张卫辩称，对本案中被告人赵某某所诈骗的金额存有异议，被告人和受害人购买羊给受害人打欠条的事实关系只是普通民事法律关系，被告人在购买羊的时候没有非法占有的意思表示，不应认定为诈骗的事实，所以被告人的诈骗金额应是13万元。被告人到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人此前无违法犯罪行为系初犯，主观恶性不深，社会危害不大，认罪态度好，有悔罪表现。在庭前已签署《认罪认罚具结书》，依法从轻处罚。被告人已经退还购羊款，恳请法庭对其从轻处罚。   经审理查明，1.2015年9月13日居住在商都县七台镇的赵某某和白某、郭某11、赵某1四人到××县民范宝云75只羊，75只羊价值40300元，购买成功后赵志海支付给范云宝人民币9300元，剩余31000元赵志海给范云宝打了欠条。   2.2015年9月13日，被告人赵某某和白音、郭某11、赵某14人购买完范云宝的75只羊后又购买了东兴村赵文奎50只羊，50只羊价值21800元，买成后支付给赵文奎1800元，剩余20000元赵志海给赵文奎打了欠条。   赵某某在处理完羊后未将欠范云宝、赵文奎的31000元和20000元给付范云宝和赵文奎，而是处理了其他债务和供自己挥霍。范云宝、赵文奎对此催促赵某某给钱，赵某某逃匿，赵某某抓获后，将骗取范云宝、赵文奎的51000元退还给受害人。   3.2014年7月至2015年2月期间，被告人赵某某利用自己伪造的房屋所有权证（证号140021312343），先后骗取集宁区杨博13万元，至今仍未归还。   综上，被告人赵志海共骗取他人181000元。   认定上述事实的证据有：   一、报案材料、受案登记表、立案决定书，证实本案发生的时间、地点以及案件来源；   二、户籍证明，证实了被告人案发时已达到刑事责任年龄；   三、抓获经过，证实了被告人赵志海是被抓获的，无自首情节；   四、受害人陈述：1、受害人范某某的陈述证实，2015年9月13日中午15时左右，我在家吃饭，有三个羊贩子来我家问我卖不卖羊，我说卖了，他们就去看羊然后和我讲价，大羊每只537元，后来以40300元价格买了我的羊，当时只给了我9300元的现金，剩下的31000元赵志海给我打了欠条。我当时和白某说我是信任你，要是给不了我钱我就和你要了。后来我多次找赵某某要钱，赵某某都说骗不了你的钱，后来给赵志海打电话，电话也关机了，我去找白某，白某说他也联系不上赵某某了。   2、受害人赵某1的陈述证实，2015年9月13日中午11时，我在地里放羊，一个羊贩子问我卖不卖羊，我说卖了，最后他以21800元的价格买走我50只羊，他们说钱不够先给我零头剩下的给我打个欠条，欠款人是赵志海。后来我和赵某某要钱，他一直也没有给，最后也联系不上赵某某了。   3、受害人杨博的陈述证实，2014年6月底，经朋友杨攀峰介绍商都县人赵某某向我借款，他是养羊的，借款用于收羊，当时向我借款50000万，约定月利息5分，一个月还款，用他在商都县的一处住宅抵押。2014年7月8日，赵某某和他妻子高某某来集宁把住宅房屋所有权证抵押在我这里，我们在乌兰察布市公证处公证了“私人房屋买卖合同”以及一份“授权委托书”，协商好到期不还钱按合同约定的13万元再给赵某某8万元就可以回收房产，公证的“授权委托书”就是他们夫妻授权我可以办理过户手续，公证完我给赵志海转账5万元，赵某某给我出具借条。借款到期没钱还款，和我协商再用几个月，利息照常支付。2014年9月初，赵某某又和我借款5万元，他也给我出具了借条。后来又和我借款3万元，因为当时约定的房产价款是13万元，所以我就又借给他3万元。过了几个月我就联系不上赵某某了，我准备办房产过户才知道押在我这里的房屋所有权证是伪造的。   五、证人证言：1、证人白某的证言证实，2015年9月13日下午2点左右，赵某某给我打电话说在东兴村买成羊了。我和赵某1开车去东兴村找赵志海，我和赵某1决定和赵某某合股买羊，后来叫来了赵某某的连襟郭某12。在赵文奎家买羊50只，共计21800元，在范云宝家买羊75只，共计40275元。买完羊，范云宝让赵志海给打欠条，赵志海和我们三人说把零头给了，整数打条子。赵志海给范云宝、赵文奎打了欠条。把羊卖了以后，总算账每股赔了370元，我、赵某1、郭某12每人给了赵志海370元，卖羊钱也给了赵志海，赵志海说他去给范云宝、赵文奎送买羊钱，后一直未还买羊钱。   2、证人赵某1的证言证实，2015年9月13日早晨9点左右，白某给我打电话说在东兴村买羊了，让我过去。我就去了东兴村，进了第一家看羊，看完后我让赵志海把他连襟郭某12叫过来，郭某12过来后，我们就给买羊老汉凑钱，我出了3000元，赵志海把这3000元给了老汉，剩下的打了欠条。在第二家买羊的时候我没有进去，具体收了多少只我也记不得了。我们把羊卖了，每股赔了370元，算完账赵志海把杀羊房打的条子拿走了，说是给买羊老汉还钱。   3、证人杨某的证言证实，2015年8月份，我卖给赵志海一群羊，赵志海当时没有付钱。我一直等到9月份，赵志海也没有给钱，9月底，我和张亮去商都找赵志海要钱，赵志海说没有钱，给了我一张土牧尔台张建杀羊房打的欠条，欠条内容是今欠到杀羊款贰万伍仟元，我拿上条子就回来了，赵志海还欠我12000元。   4、证人焦某的证言证实，2015年7月10日，赵志海来和我贷款，并找我的小姨子杨治清给担保，我贷给赵志海20000元，说好两个月还款，快到期时，我和赵志海要钱，在2016年9月10日左右赵志海给送来了20000元，他说这是他收羊卖羊的钱。   5、证人郭某12的证言证实，2015年9月13日12点左右，我接到赵某1的电话，说他和赵志海、白某在东兴村买羊，让我过去。我去了以后赵志海他们已经买了两家的羊，我就开始数羊，我数完羊赵志海进家和老汉结账。我们把羊处理后算账每股赔了370元，算完账赵志海把我们每人赔的370元和杀羊房的条子都拿走了，说是他给买羊老汉送羊钱。   6、证人赵某2的证言证实，我和苏建兵2011年开发的乐园佳丽住宅小区，2012年开始出售楼房，赵志海是2012年8月19日从我们售楼部购买的2单元3楼西户，总房价23万元，赵志海还购买了一间车库，价值79406元，赵志海给了我们155800元，还剩163571元没有给。我们之间有购房合同，还有一份补充协议，赵志海房屋所有权证是我们给办的，我们和赵志海之间没有约定购房合同的抵押权。只是说他付清购房款我们给他房屋所有权证。   六、欠条，证实了被告人赵志海欠受害人范云宝、赵文奎买羊款共51000元的事实；   七、退赃笔录、领取笔录，证实了被告人赵志海退赔受害人范云宝、赵文奎卖羊款51000元以及受害人将退款领取。   八、内蒙古农村信用社回单，证实了杨博给被告人赵志海转账50000元。   九、借条、收条，证实了2014年11月28日赵志海和杨博借款30000元。   十、公证书，证实了赵志海、高丽霞经公证委托杨博出售位于××县西户房屋。   十一、赵志海向杨博出具的房屋所有权证照片，证实了赵志海与杨博签订房屋买卖合同是将房产证号140021312343的房产证交付给了杨博。   十二、房屋产权登记信息查询证明，证实了高丽霞于2013年12月25日对位于××县西户的房屋办理了登记，房产证号为140021312343。   十三、说明，证实了赵志海交付给杨博的房屋所有权证是伪造证件。   十四、补充协议，证实了2014年3月7日赵某2、苏建兵与赵志海签订补充协议，截止2013年10月赵志海欠购房款17万元。   十五、被告人的供述与辩解。   以上证据经庭审举证、质证、认证，本院予以确认。   本院认为，被告人赵志海以非法占有为目的，在签订和履行合同过程中，收到受害人羊后不履行合同以及用伪造的房屋产权证诱骗受害人签定房屋买卖合同，骗取受害人数额巨大财物后逃匿，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人赵志海的辩护人辩解意见称，被告人收购受害人的羊后打的欠条是民事法律关系，被告人没有非法占有的目的，所以被告人骗取的金额应该是13万元。本院经审理查明的事实及在案证据证明，被告人赵志海将所收购的羊出售后未给付受害人的买羊款，而是用于偿还自己的其他债务后逃匿，其主观上具有非法占有的故意，故对该辩解意见本院不予采纳，被告人赵志海到案后能够如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，退赔了受害人的部分损失，依法从宽处罚。故根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：   一、被告人赵志海犯合同诈骗，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年11月20日起至2022年11月14日止。）   二、责令被告人赵志海退赔受害人杨博13万元。   三、伪造的房屋产权证予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向乌兰察布市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本两份。   审 判 长 李大川   审 判 员 张慧敏   人民陪审员 郭利平     二〇二〇年六月三十日   书 记 员 马 燕   附注：   《中华人民共和国刑法》   第二百二十四条【合同诈骗罪;组织、领导传销活动罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：   (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;   (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;   (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;   (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;   (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。   第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对受害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。