福建省莆田市荔城区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0304刑初167号 公诉机关福建省莆田市荔城区人民检察院。 被告人李文山，男，1983年6月17日出生于福建省漳州市，汉族，初中文化，住所地福建省漳州市平和县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月30日被刑事拘留，同日被取保候审，2020年6月11日被逮捕。现羁押于莆田市第二看守所。 福建省莆田市荔城区人民检察院以荔检二部刑诉[2020]60号起诉书指控被告人李文山犯诈骗罪，于2020年3月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省莆田市荔城区人民检察院指派检察员李娥出庭支持公诉，被告人李文山到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省莆田市荔城区人民检察院指控：2012年7月至9月，同案犯苏平、朱小平、杨向荣（均己判刑）等人经策划组织招募接线人员，通过冒充司法机关工作人员，随机拨打电话对不特定人行骗。其中同案犯张敬东、曾月香、黄斌斌、付华、黄云腾、庄国盛、曾炳生（均已判刑）为一线拨打电话人员，冒充110工作人员，随机拨打电话寻找目标。同案犯董永龙、苏剑锐、康飞虎、曾显霖（均已判刑）为二线人员，冒充承办案件的公安人员，接收一线人员转移过来的电话，继续行骗。同案犯黄云杰、曾式一（均已判刑）为三线人员冒充司法单位的领导，接收二线转移过来的电话，诱骗被害人、向被害人提供账号。被告人李文山于2012年9月底受同案犯朱小平雇佣，与同案犯杨向荣、陈坤明、张盛勇（均已判刑）等人担任该诈骗团伙的“车手”，为诈骗组织取钱，并按取出现金的8％抽成作为佣金。2012年9月25日，一线人员同案犯张敬东，二线人员同案犯董永龙，三线人员同案犯黄云杰、曾式一成功诈骗被害人王某人民币810000元。当日下午，被告人李文山伙同同案犯杨向荣、陈坤明、张盛勇等“车手”在漳州市区通过银行ＡＴＭ机支取该笔诈骗来的钱款，被告人李文山共取款人民币60000元，从中分得抽成人民币4800元。 被告人李文山于2019年9月30日主动到莆田市公安局投案。 指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人李文山的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五第一款，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李文山在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。 被告人李文山对起诉书指控的事实和罪名均没有异议。 经审理查明，2012年7月至9月，同案犯苏平、朱小平、杨向荣（均己判刑）等人经策划组织招募接线人员，通过冒充司法机关工作人员，随机拨打电话对不特定人行骗。其中同案犯张敬东、曾月香、黄斌斌、付华、黄云腾、庄国盛、曾炳生（均已判刑）为一线拨打电话人员，冒充110工作人员，随机拨打电话寻找目标。同案犯董永龙、苏剑锐、康飞虎、曾显霖（均已判刑）为二线人员，冒充承办案件的公安人员，接收一线人员转移过来的电话，继续行骗。同案犯黄云杰、曾式一（均已判刑）为三线人员冒充司法单位的领导，接收二线转移过来的电话，诱骗被害人、向被害人提供账号。被告人李文山于2012年9月底受同案犯朱小平雇佣，与同案犯杨向荣、陈坤明、张盛勇（均已判刑）等人担任该诈骗团伙的“车手”，为诈骗组织取钱，并按取出现金的8％抽成作为佣金。2012年9月25日，一线人员同案犯张敬东，二线人员同案犯董永龙，三线人员同案犯黄云杰、曾式一成功诈骗被害人王某人民币810000元。当日下午，被告人李文山伙同同案犯杨向荣、陈坤明、张盛勇等“车手”在漳州市区通过银行ＡＴＭ机支取该笔诈骗来的钱款，被告人李文山共取款人民币60000元，从中分得抽成人民币4800元。 被告人李文山于2019年9月30日主动到莆田市公安局投案。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.书证： （1）到案经过，证实被告人李文山于2019年9月30日主动到莆田市公安局投案。 （2）户籍证明，证实被告人李文山的身份，具备完全的刑事责任能力。 （3）前科查询证明，证实被告人李文山无违法犯罪前科。 （4）在逃人员登记表，证实被告人李文山因涉嫌诈骗被刑拘上网追逃。 （5）牡丹灵通卡账户历史明细清单、理财金账户历史明细清单，证实2012年9月25日，被害人王某通过名下62×××78工商银行账户向户名为刘建豪的工商银行账户转账人民币63万元。 （6）中国农业银行银行卡历史交易查询结果，证实账号为62×××16的农业银行账户于2012年9月25日转入人民币18万元。 （7）刑事判决书、刑事裁定书，证实同案犯朱小平、杨向荣、张盛勇等人因本案均已被判刑。 2.被告人李文山的供述：供称2012年9月底的一天，同案犯朱小平打电话跟其说，他在漳州做诈骗，诈骗公司需要人手当“车手”去取诈骗得来的钱款，其就答应同案犯朱小平替他们诈骗公司去取款。同案犯朱小平承诺给其每笔取款金额的百分之八作为报酬。大约三天后，其按照同案犯朱小平的要求，与同案犯张盛勇等人来到同案犯杨向荣在漳州租住处，同案犯杨向荣给其三张银行卡，其到ATM取款机取款人民币60000元后交给同案犯杨向荣，并收取人民币4800元作为报酬。其知道是为诈骗公司取款，同案犯朱小平是诈骗公司的老板，同案犯杨向荣负责管理包括其在内的“车手”（替诈骗取款的人），除了同案犯朱小平、杨向荣、张盛勇外，不认识诈骗公司的其他人。其没有参与2012年9月24日的取钱行为。 3.同案犯的供述与辩解 （1）同案犯张盛勇的供述：供称2012年9月25日，同案犯杨向荣他们诈骗到人民币81万元左右，因为钱比较多，同案犯杨向荣就打电话通知陈坤明、李文山、“阿涛”、“阿牛”以及其，分别拿着同案犯杨向荣给的银行卡到ATM取款机上去取钱，并将取回的钱交给同案犯杨向荣。他们从中抽取取款金额的百分之八作为报酬。他们都知道是为诈骗公司取款，不清楚被告人李文山具体取了多少钱。 （2）同案犯朱小平的供述：供称同案犯李文山、张盛勇、杨向荣三人系专门为诈骗公司取钱的“车队”，2012年9月25日下午，该诈骗公司骗到81万元，当天晚上其打电话给苏平叫他拿钱准备为诈骗公司的人员发工资，苏平向“阿国”报告，“阿国”就叫“车队”往同案人朱小平建设银行卡打款人民币29万元左右。 4.被害人王某的陈述，证实2012年9月25日下午2点左右，其被自称是南京市公安局工作人员的人，以涉嫌刘伟团伙犯罪需将钱转入监督账户为由，骗取人民币81万元的详细经过。证实是通过自己农业银行账号62×××13给对方农业银行62×××16（户名郁双月）账号转了人民币18万元，通过工商银行账号62×××78给对方工商银行6222020502021043190（户名刘建豪）账号转了人民币63万元，共计人民币81万元。 5.辨认笔录，证实被告人李文山辨认出同案犯朱小平、杨向荣、张盛勇；同案犯朱小平辨认出被告人李文山；同案犯张盛勇辨认出被告人李文山。 本院认为，被告人李文山事先与同案犯朱小平等人通谋，以非法占有为目的，通过拨打电话，冒充司法机关工作人员骗取他人财物，共计人民币810000元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。福建省莆田市荔城区人民检察院指控被告人李文山犯诈骗罪成立。被告人李文山系通过拨打电话的方式对不特定多数人实施诈骗，故酌情予以从重处罚。被告人李文山在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯,依法可予以减轻处罚。被告人李文山案发后能主动投案，归案后能如实供述犯罪事实，庭审时能自愿认罪，系自首，依法予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条的规定，判决如下： 一、被告人李文山犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵一日，即自二○二○年六月十一日起至二○二三年六月九日止；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 二、责令被告人李文山退出赃款人民币4800元，返还给被害人王某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  彭筱桑 审 判 员  曾荣汉 人民陪审员  吴南飞 二〇二〇年六月十六日 书 记 员  陈浪浪 蔡欢欢 注：本案引用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。