甘肃省兰州市城关区人民法院刑 事 判 决 书（2019）甘0102刑初563号公诉机关兰州市城关区人民检察院。被告人武元鹏，男，1988年1月21日出生，汉族，大专文化，住兰州市西固区。因本案于2018年8月20日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕，现羁押于兰州市第三看守所。2009年11月27日因犯盗窃罪被北京市通州区人民法院判处有期徒刑五年，罚金5000元;2012年12月31日被甘肃省白银市中级人民法院裁定予以假释。假释考验期自2012年12月31日至2014年7月22日止。辩护人张金辉,系兰州长海律师事务所律师。兰州市城关区人民检察院以城检公诉刑诉（2019）174号起诉书指控被告人武元鹏犯诈骗罪，于2019年5月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市城关区人民检察院代理检察员田洁、被告人武元鹏及辩护人张金辉到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，1、2018年7月6日至7月11日期间，被告人武元鹏谎称能为杨某投资黄金外汇赚取高额利益为由，骗取杨某信任后，在兰州市城关区家中，以微信转账、银行卡汇款的方式，骗得被害人杨某人民币25600元。2、2016年9月1日至10月26日期间，被告人武元鹏在兰州市城关区内，谎称能为韩某投资黄金外汇赚取高额利益为由，又谎称能为韩某购买便宜车为由，骗取韩某信任后，以银行汇款的方式，骗得被害人韩某人民币248000元。3、2018年7月19日，被告人武元鹏谎称能为王某1投资黄金外汇赚取高额利益为由，骗取王某1信任后，在兰州市城关区火车站一停车场内，以微信转账的方式，骗得被害人王某1人民币5500元。4、2017年10月18日至12月27日期间，被告人武元鹏在兰州市城关区华德商厦2楼甲区25座益捷通讯店内，谎称能为蔡某投资黄金理财赚取高额利益为由，骗取蔡某信任后，以微信转账、支付宝转账的方式，骗得被害人蔡某人民币36350元。5、2017年5月至2018年1月期间，被告人武元鹏在兰州市城关区万达写字楼2905出租屋内，谎称能为严某投资外汇理财赚取高额利益为由，骗取严某信任后，以微信转账、支付宝转账、银行卡转账的方式，骗得被害人严某人民币720086元。6、2017年5月至2018年1月期间，被告人武元鹏在兰州市城关区万达写字楼2905出租屋内，谎称能为王某2投资外汇理财赚取高额利益为由，骗取王某2信任后，以微信转账、支付宝转账、银行卡转账的方式，骗得被害人王某2人民币1477840元。被告人武元鹏诈骗6起，共计人民币2513376元。以上事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人武元鹏的行为已构成诈骗罪，且属累犯，应从重处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款之规定，请依法判处。对此指控，被告人武元鹏对指控的事实无异议，对指控诈骗的数额有异议，辩解其以客户返利的方式向被害人严某、王某2返还有苹果手机、手表、金条等物品，而上述返还物品的价值应从其犯罪数额当中减除。辩护人提出被告人武元鹏认罪态度较好、被害人严某、王某2涉案被骗钱款的性质有待查实等辩护观点。经审理查明，一、2018年7月6日至7月11日期间，被告人武元鹏以谎称能为杨某投资黄金外汇赚取高额利益为由，骗取杨某信任后，在兰州市城关区家中，以微信转账、银行卡汇款的方式，骗得被害人杨某人民币25600元。作案后,赃款挥霍。以上事实，有公诉机关提交，并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人杨某的报案材料及陈述。证实2018年6月，武元鹏向我介绍炒黄金外汇的相关讯息,并告诉我他是操盘手可以操控炒黄金外汇，在他操作下炒黄金外汇的回报率是60%至70%。我在武元鹏的软磨硬泡下，就答应了让他帮忙炒黄金外汇并签订委托投资协议。从2018年7月6日开始，我一共转给了武元鹏85600元。之后我通过朋友了解到武元鹏给我的软件是假的，完全是模拟的，武元鹏自己可以操作涨势。后经我的催要，武元鹏给我退了60000元。2、协议。证实2018年7月6日，杨某与武元鹏签订相关协议。3、微信转账记录及截图、银行卡交易明细。证实2018年7月6日至7月11日杨某通过微信向武元鹏转账85600元；同年8月7日至14日武元鹏通过微信向杨某还款59800元。4、工商登记材料及营业执照。证实万致投资咨询（上海）有限公司系有限责任公司（国内合资），法定代表人彭翔宇。2016年3月23日该公司经中国（上海）自由贸易实验区管理委员会批准变更法定代表人SOCLARENCEKWOKHO，有限责任公司（外国法人独资）；北京燃梦互联网科技有限公司系有限责任公司，于2016年1月14日经北京市工商行政管理局预先核准企业名称，该名称有效期6个月，法定代表人周正琦，股东周正琦、武元鹏、张雷。5、被告人武元鹏的供述。证实2018年7月6日,我和杨某说投资黄金外汇可以赚钱，当天我俩商议由我帮他炒黄金外汇。我承诺三个月后本金和盈利可以给他将近150000元，杨某先后给我转账85000元。后我把20000元给了女朋友，剩下的钱我还了房租和房屋中介的费用，只用8000元给杨某买了黄金外汇。之后杨某开始怀疑我，向我要走时图和网上交易的电子凭证，我找了一个模拟的账户给了杨某，骗他说这是他的交易账号，我给上面设置了虚拟的60000美金。后来，杨某多次打电话问投资的情况，我就骗杨某说我要去北京开会。到8月3日，我给杨某还了60000元。二、2016年8月29日至10月26日期间，被告人武元鹏在兰州市城关区内，以谎称能为韩某投资黄金外汇赚取高额利益及购买便宜车为由，骗取韩某信任后，以银行汇款的方式，骗得被害人韩某人民币248000元。作案后,赃款挥霍。以上事实，有公诉机关提交，并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人韩某的报案材料及陈述。证实2016年8月份，武元鹏给我介绍了理财项目,9月份我与武元鹏签订了10万元的委托投资协议。我打算买一辆二手车武元鹏知道后说他经营的燃梦公司在北京有渠道,可以给公司客户买到比市面价格便宜的汽车。当时我选是白色的宝马Ｘ1车，市面上的售价是34.68万元。武元鹏给我说的车包括上牌照只要25.8万元,我就通过银行转给武元鹏25.8万元。2017年1月10日，武元鹏给我了一份汽车销售合同，合同的甲方是北京正通宝泽行汽车销售有限公司。后我联系了北京卖车的车行，车行明确说合同是假的。发现被骗后经我多次索要，武元鹏分几次给我退还11万元。2、汽车销售合同、委托投资协议。证实2016年9月1日，韩某与武元鹏签订了10万元投资协议；汽车销售合同甲方为北京正通宝泽行汽车销售有限公司，乙方为北京燃梦互联网科技有限公司，代表武元鹏。3、借、欠条及银行卡存款凭条、交易明细。证实借、欠条反映2017年1月16日，被告人武元鹏收到韩某35.8万元；2016年8月29日至10月26日，韩某通过银行账户分六次向周正琦账户转账35.8万元；周正琦账户将上述款项转账武元鹏账户。4、辨认笔录及照片。证实经韩某辨认武元鹏为实施诈骗的犯罪嫌疑人;经武元鹏辨认其表弟周正琦。5、周正琦的证言。证实我和武元鹏是表兄弟关系。2015年的一天，武元鹏给我打电话，让我把身份证拍了照片给他。后在我放假回兰州时，武元鹏说用我的身份证注册了一家公司，公司的名字叫北京燃梦互联网科技有限公司。我和家人知道我是燃梦公司的法人之后，就让武元鹏把法人改成他自己，武元鹏给我父亲的回复是在2018年8月底进行更改，但是到目前还没有更改。北京燃梦公司没有员工，我没有参与过公司的任何经营活动，武元鹏也没有和我说过北京燃梦科技有限公司的任何事情。在2015年的时候，我在兰州帮武元鹏办了一张银行卡，一直是武元鹏在使用。我不知道这张卡的交易记录及往来资金的情况。6、被告人武元鹏的供述。证实我以投资理财的名义骗了韩某10万元，以帮韩某买车的名义骗了25.8万元。我将骗取韩某的10万投资理财的钱，先放进我的上海长江联合投资平台内进行购买白银、原油的理财项目，后被我挥霍光了。骗韩某买车的钱，我将1.2万元作为订金给了付强，其余的钱也被我挥霍光了。北京燃梦互联网有限公司是我创办的，我担任监事和经理，周正琦任法人，但是公司一直由我经营，主要经营黄金外汇和互联网服务。因为我判过刑，法律规定五年内我不能担任法人，我就用我表弟周正琦的身份证注册了这家公司,他没有参与任何经营活动。2017年3月份，北京燃梦科技有限公司就解散了，但是我并没有把企业的营业执照注销。北京燃梦科技有限公司就没有实际办公地，没有员工，是一个空壳公司。三、2018年7月19日，被告人武元鹏以谎称能为王某1投资黄金外汇赚取高额利益为由，骗取王某1信任后，在兰州市城关区火车站一停车场内，以微信转账的方式，骗得被害人王某1人民币5500元。作案后,赃款挥霍。以上事实，有公诉机关提交，并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人王某1的报案材料及陈述。证实2018年7月19日，武元鹏说可以帮我投资黄金外汇，而且回报率是百分之六十至百分之七十，我当时因办车贷没办下来，手头没钱，我就给武元鹏微信转账5500元，后来我知道武元鹏欠了别人很多钱。我找到武元鹏后,他说我投资的钱都被他花了。2、微信聊天及转账截图。证实王某1与武元鹏聊天记录；2018年7月19日，王某1通过微信向武元鹏转账5500元。3、辨认笔录及照片。证实经王某1辨认武元鹏为实施诈骗的犯罪嫌疑人。4、被告人武元鹏的供述。证实2018年5月通过朋友认识王某1。王某1和我微信闲聊时，我说炒黄金外汇可以赚钱，我可以帮他做黄金外汇，三个月回报率百分之五十五至百分之七十五，他就答应了。后通过微信，王某1给我转了5500元,我把钱全部都花了。四、2017年10月18日至12月27日期间，被告人武元鹏在兰州市城关区华德商厦2楼甲区25座益捷通讯店内，以谎称能为蔡某投资黄金理财赚取高额利益为由，骗取蔡某信任后，以微信转账、支付宝转账的方式，骗得被害人蔡某人民币36350元。作案后,赃款挥霍。以上事实，有公诉机关提交，并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人蔡某的报案材料及陈述。证实2017年7月左右，我遇到以前的同事武元鹏。武元鹏说他是做投资理财的，这个投资项目很好，绝对不会亏本。2017年10月18日，我和武元鹏在城关区华德商厦2楼益捷通讯签订投资协议，我通过支付宝、微信向武元鹏转账20000元。之后武元鹏通过支付宝两次转给我投资理财的盈利3650元。2017年12月27日，武元鹏说有一个短期的投资理财项目很赚钱，你给我50000元，我帮你投资，一个月能赚10000元。后我通过微信分2次转给武元鹏20000元，委托武元鹏帮我进行投资。到2018年8月，我一直联系不上武元鹏，我觉得被骗了。2、证券投资委托理财协议。证实2017年10月18日，蔡某与武元鹏签订相关协议。3、微信、支付宝转账截图。证实2017年10月18日至12月27日蔡某向武元鹏转账40000元。4、辨认笔录及照片。证实经蔡某辨认武元鹏为实施诈骗的犯罪嫌疑人。5、被告人武元鹏的供述。证实2017年7月，我遇见了蔡某，我骗她说投资黄金石油可以赚钱，我帮她投资，绝对不会亏损。2017年10月18日，蔡某给我转了20000元，我准备了一份假合同，为了让蔡某相信，我在合同上面盖了北京燃梦科技有限公司的章子。我拿20000元以我的名义去做黄金外汇投资。前两个月赚了就给了蔡某3600元。到第三个月，这个黄金外汇投资全部亏损完了。我就想骗她再投资一些回本，2017年12月27日，我找蔡某说有一个短期的投资项目特赚钱，让她再追加20000元。蔡某就通过微信分两次给我转了20000元，我把一万多元投资到其他项目上，后来钱全部亏损，剩下的钱也被我花光了。我不是北京燃梦科技有限公司的金融分析师，我当时是骗蔡某给钱投资才这样说的。我给蔡某的合同是份假合同。五、2017年5月至2018年1月期间，被告人武元鹏在兰州市城关区内，以谎称能为严某投资外汇理财赚取高额利益为由，骗取严某信任后，以微信转账、支付宝转账、银行卡转账的方式，骗得被害人严某人民币720086元。作案后,赃款挥霍。以上事实，有公诉机关提交，并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人严某的报案材料及陈述。证实2017年4月份，武元鹏以北京燃梦互联网科技有限公司的名义招聘人员，到该公司去应聘时我认识了武元鹏。武元鹏自称是公司的大股东，还有万致公司授权的客户理财委托代理人的资质。武元鹏称公司是做外汇交易推广的，我们的工作就是找客户到公司进行开户，做外汇交易。客户做了交易后，按照每次的交易量给我们提取佣金。之前没有接触过相关类似的平台，武元鹏就建议先开户进行尝试操作。我和王某2去燃梦公司的当天，就在公司里开了户，在武元鹏的指导下进行了交易。我在一个月里挣了约1000元，王某2亏损了1000美元。当时武元鹏就认为王某2会把钱亏损完，武元鹏说他可以代理财，我们把钱给他可以通过他的账户进行操作，还能给我们每月8%-10%的返利。武元鹏说会签订一份合同，保证我们的资金安全，我和王某2同意后把第一笔钱交给了武元鹏，武元鹏也按照之前的约定，按期给我们支付返利并给了承诺的奖励，后来我和王某2陆续增加了一些资金。在2017年9月份，武元鹏和我和王某2签订了万致公司的外汇投资委托合同。我一共给了武元鹏830778元，委托其帮我在ＭＴ4交易平台上做外汇、原油、黄金现货交易买卖，武元鹏前后给了我39693元的返利。2018年1月，我结婚时武元鹏送了一套价值19999元的婚纱照。武元鹏还给我苹果Ｘ型手机5部、苹果电脑等礼品，共计价值约5.1万元。之后经我了解，万致公司并未给北京燃梦互联网科技有限公司授权代客户做外汇投资的权利，也未给武元鹏授权外汇委托代理人的资质，我发现被骗，遂来报案。2、李梦瑶的证言。证实和武元鹏之前是男女朋友关系。2017年11月份我和武元鹏在慢摇吧认识，并确定了恋爱关系。我和武元鹏认识之后，武元鹏一直没有固定职业，基本上没有什么收入。武元鹏说在兰州和北京都有公司，北京的公司叫北京燃梦科技有限公司。我从来没有去过他所谓的公司，他基本上都在家闲待着，武元鹏说北京有公司，可是他从来没有去过北京。2018年8月份的时候我和武元鹏分手。3、秦艳玲的证言。证实我们北京上善若水商务中心有限公司主要是提供商务服务，包括经济贸易咨询、项目投资、投资咨询等。我们公司是一个孵化器，孵化器就是用于提供创业公司成立公司注册地址，为创业公司提供注册地址，收取管理费，创业公司可以使用我公司注册地址，其不需要有办公场地，可以在家中办公。北京燃梦互联网科技有限公司是在我公司注册使用我公司注册地址的一个有限公司，是2016年1月份开始使用我们公司的注册地址。北京燃梦互联网科技有限公司从2017年1月份开始就一直处于失联状态，现在还欠着我们公司注册地址使用费10000元。4、辨认笔录及照片。证实经严某辨认武元鹏为实施诈骗的犯罪嫌疑人。5、外汇投资委托书。证实严某、王某2与武元鹏签订外汇投资委托书。6、银行卡交易明细及微信、支付宝转账电子回单。证实严某通过微信、支付宝向武元鹏转账830778元；被告人武元鹏通过微信、支付宝向王某2转账39693元。7、被告人武元鹏的供述。证实王某2和严某是我的合作伙伴，其二人将钱交给我让我帮忙炒外汇。我公司北京燃梦科技有限公司与万致公司签署了代理协议，协议约定北京燃梦科技有限公司作为万致公司的服务中心，进行品牌推广。我拿到授权证书后在兰州万达写字楼2905租了一间房间作为北京燃梦科技有限公司兰州办事处，我公司主要业务是帮客户在ＭＴ4交易平台上操作买卖外汇，我公司通过操作买卖外汇拿佣金，操作一手拿到20-50美金，和万致公司的协议中有具体的佣金比例分配。公司开设后王某2、严某来我公司谈业务。谈业务的过程中我介绍了我公司买卖外汇的情况，王某2、严某也投资操作了一下，但他们说不太会，我说可以帮他们操作，并且签订了外汇投资委托书。和王某2、严某的两份协议一份是2017年签的，一份是2018年签的，第二份协议上的万致公司公章、万致投资咨询协议专用章都是万致公司后期加盖的，我将协议填好后邮寄给万致公司，万致公司盖好印章后再邮寄给我，北京燃梦科技有限公司盖章是我盖的。万致公司和万至公司是一家公司，在中国注册使用的是万致公司。他们通过支付宝或者银行卡转账将钱给我，我通过在线入金将钱转到万致公司的交易平台上。我将王某2、严某的钱转入我银行卡后直接入金到万致平台，通过该平台我进行外汇买卖操作，在我操作过程中由于投资失误买的产品亏损了。由于我在该平台上买卖外汇使用的是加杠杆操作，刚开始是1:50，之后又用了1:400，爆仓后资金就全部亏损了。严某给我转账了83万余元，给我的钱一部分支付利息，有一部分买了礼品。我只在ＭＴ4平台上投资了一万多美元。剩余的钱大部分都用于了我的日常生活开销。六、2017年5月至2018年1月期间，被告人武元鹏在兰州市城关区内，以谎称能为王某2投资外汇理财赚取高额利益为由，骗取王某2信任后，以微信转账、支付宝转账、银行卡转账的方式，骗得被害人王某2人民币1477840元。作案后,赃款挥霍。以上事实，有公诉机关提交，并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人王某2的报案材料及陈述。证实2017年4月，我与严某在武元鹏公司打工，与武元鹏是雇佣关系。之后，我和严某被武元鹏骗着将钱交给其投资，我们又与武元鹏变成了委托关系。2017年5月开始将钱交给武元鹏，刚开始将钱交给武元鹏，他就会在下一个月的当天，将8%至10%的返利打给我。所以我很相信武元鹏。在2017年5月至11月期间内，武元鹏一直能够按照合同约定的每月8%-10%的利息支付，而且也能够按照承诺给礼品。我和严某算是绑定在一起的，合同上面也是我们俩共同算是乙方。2017年11月后，武元鹏一直给我们在讲加大投资金额说投资5万元送苹果Ｘ手机一部。并介绍在2017年12月8日前，如果投资金额达到80万元，就送威海市价值200万元的别墅一套。我和严某被武元鹏的高额返利和礼物诱惑了，2017年5月至12月，我共向武元鹏转账187.7万元，武元鹏共计向我返利288160元。武元鹏还给我了苹果手机、电脑等大概价值为10万元的礼品。2、辨认笔录及照片。证实经王某2辨认武元鹏为实施诈骗的犯罪嫌疑人。3、礼品签收单。证实王某2、严某领取北京燃梦科技有限公司礼品的情况。4、Vantage回复、武元鹏账户及交易信息。证实Vantage控股的中国万致投资咨询（上海）有限公司作为商务咨询公司，未曾在华开展过任何业务，与Vantage不存在任何业务关系，更未与任何单位和个人签署过业务授权或合作协议。北京燃梦科技有限公司仅被授权做品牌推广，不含任何业务或其他委托；武元鹏在Vantage交易平台投入资金10130usd,所得佣金6201.41usd，共提款9940.65usd。5、欠款凭证、承诺书。证实2018年3月18日，被告人武元鹏与王某2约定240万元的还款日期为2018年3月20日。2018年3月19日，被告人武元鹏承诺于2018年4月10日前退还王某2、严某人民币240万元。6、中国建设银行银行卡交易明细、微信、支付宝转账电子回单。证实王某2通过微信、支付宝等向武元鹏转账187.7万元；被告人武元鹏通过微信、支付宝向王某2转账288160元。7、抓获、破案经过。证实2018年7月21日，警方接韩某报案称武元鹏诈骗其现金10万元，后又以买车的名义诈骗其25.8万元。经警方立案侦查后于2018年8月19日将犯罪嫌疑人武元鹏抓获。8、刑事判决书、假释证明书、执行裁定书。证实被告人武元鹏于2009年11月27日因犯盗窃罪被北京市通州区人民法院判处有期徒刑五年，罚金5000元;2012年12月31日被甘肃省白银市中级人民法院裁定予以假释。假释考验期自2012年12月31日至2014年7月22日止；北京海淀区人民法院（2017)京0108执11209号执行裁定书：冻结被执行人武元鹏在北京燃梦科技有限公司处享有的全部股权，冻结期限为三年。9、被告人武元鹏的供述。证实2017年4月份，王某2和严某到了我公司应聘，我就给他们介绍了炒黄金外汇的一些知识，我说自己能够操控炒黄金外汇，并且每月能够有10%的收益，后来王某2和严某就陆续通过微信和支付宝转账给我，让我给他们操控黄金外汇。2017年11月份,我没钱不能按期支付利息。到了2018年2月份，王某2和严某找我要拿回所有投资款，因我把钱都花完了就撒谎说行情不好锁仓了，钱出不来。王某2一共给我转账了158万元，大概有100多万元我用于了日常生活。我给王某2的礼品有ｉｐｈｏｎｅ8手机、第四套人民币收藏版等礼品，我通过微信和支付宝给王某2转账8万元。综上，被告人武元鹏诈骗作案六起，诈骗金额共计人民币2513376元。本院认为，被告人武元鹏以非法占有为目的，骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人武元鹏曾因盗窃罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。被告人武元鹏对指控诈骗的数额有异议，称其以客户返利的方式向被害人严某、王某2返还的苹果手机、手表、金条等物品的价值应从其犯罪数额当中减除的辩解。经查，公诉机关指控的犯罪事实已将上述物品涉案价值从被害人的涉案金额中予以减除，故上述物品的数额并未指控，故对于上述辩解本院不予采信。辩护人提出被告人武元鹏认罪态度较好的观点，与本案查证的事实不符，故不予以采信。辩护人提出被害人严某、王某2涉案被骗钱款的性质有待查实的观点。经查，本案被害人严某、王某2通过微信、支付宝转账的方式向被告人武元鹏交付涉案钱款，后被被告人武元鹏骗取并挥霍，而上述被害人涉案钱款的来源及性质并不影响对被告人武元鹏的定罪及量刑，故上述辩护观点，本院不予采信。为严肃国法，惩罚犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人武元鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，罚金100000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月20日起至2031年8月19日止。罚金从判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。）二、本案涉案赃款2513376元，依法继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  席爱军人民陪审员  牛仲军人民陪审员  柴百存二〇二〇年六月一日书 记 员  苏 蕊