甘肃省成县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）甘1221刑初30号 公诉机关成县人民检察院。 被告人彭某，男，公民身份号码XXX，汉族，甘肃省天水市人，初中文化，天水市XX县XX工程公司项目部负责人，住甘肃省天水市。因涉嫌犯行贿罪，于2016年9月14日被成县公安局刑事拘留，同年9月27日被依法逮捕;2016年12月9日被成县人民检察院取保候审。 辩护人包继鸿，甘肃恒亚律师事务所律师。 被告人彭某行贿一案，由甘肃省高级人民法院于2016年12月21日以（2016）甘刑他68号《指定管辖决定书》指定本院审理。成县人民检察院以成检公诉刑诉（2017）15号起诉书指控被告人彭某犯行贿罪，于2017年2月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年11月2日公开开庭进行了审理。成县人民检察院指派代理检察员宋红霞出庭支持公诉，被告人彭某及其辩护人包继鸿到庭参加诉讼。现已审理终结。 成县人民检察院指控，被告人彭某挂靠天水市XX县XX有限公司，在XX县县委书记刘某1（另案处理）的帮助下，自2011年以来，先后承揽建设了XX县廉租房项目上磨小区多处楼盘、和欣小区多处楼盘。彭某为感谢刘某1在工程承揽方面对其给予的帮助，以及继续与刘某1处好关系，以便刘某1进一步在工程承揽建设等多方面对其予以关照，彭某分别通过银行转账和现金的形式向刘某1行贿255万元。 公诉机关认为，被告人彭某为了谋取不正当利益，向国家工作人员刘某1行贿255万元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条之规定，应当以行贿罪追究其刑事责任。被告人彭某能如实供述罪行，建议对其在法定刑以内依法判处。 被告人彭某对公诉机关指控的事实及罪名均无意见，当庭自愿认罪，请求法庭对其从宽处罚。 辩护人包继鸿提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的犯罪事实没有意见，但被告人彭某的行为构成单位行贿罪，而非行贿罪；2、本案不正当利益表现为招投标中的竞争优势及工程的施工权，而这些不正当利益归属了XX县XX有限公司；3、彭某行贿的行为是由XX县XX有限公司决定的，其实施的行贿是职务行为；4、工程进度款及利润归属XX县第XX筑有限公司；5、起诉书认定彭某“挂靠”XX县XX有限公司施工，是没有事实根据的；6、公诉机关未随案移送部分被告人供述，不能排除彭某有特殊自首的情节，彭某在被追诉前主动供述行贿事实，构成特殊自首；7、彭某主动交代了刘某1受贿后指使其子在华龙证券理财的事实，提供了侦破其他案件的重要线索，具有立功情节。综上,被告人彭某的行为构成单位行贿罪，且具有自首及立功情节，建议法庭对其判处缓刑。 经审理查明，甘肃省天水市XX回族自治县（以下简称“XX县”）XX工程公司（以下简称“XX”公司）为承揽建设XX县廉租房项目，由“XX”公司第十二项目部经理彭某向中共XX县委原书记刘某1（另案处理）多次行贿，具体犯罪事实如下： 1、2012年1月17日，被告人彭某以其妻王某1的名义办理了一张建设银行卡（卡号为：XXX），同日，彭某从其名下信用社账户（账号为：XXX）向该建设银行账户转账100万元，随后彭某将该卡送给了刘某1，并告知刘某1该卡密码。后刘某1将该款用于个人理财； 2、2013年2月13日，被告人彭某以其妻王某1的名义办理了一张信用社银行储蓄卡（卡号为：XXX），然后从自己信用社账户（账号为：XXX）上给王某1银行卡内存入100万元。彭某办好之后，将密码写在纸条上，连同银行卡送给刘某1。后刘某1将该款用于个人理财； 3、2007年至2015年每年春节前，彭某分别以拜年的形式在刘某1家给刘某1送现金共计30万元，其中，2007年送3万元、2008年送5万元、2009年送10万元、2010年送2万元、2011年送2万元、2012年送2万元、2013年送2万元、2014年送2万元、2015年送2万元； 4、2010年，刘某1购买天水市天庆嘉园商品房一套，后彭某主动替刘某1交了18万元的购房款尾款，随后彭某又主动替刘某1支付房屋装修人工费7万元。 综上，彭某通过银行转账和现金的形式一共向刘某1行贿255万元。 上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实： （一）公诉机关出示的证据： 1、户籍证明，证明彭某具有完全刑事责任能力； 2、指定管辖决定书，证明2016年9月13日彭某行贿一案，由甘肃省陇南市人民检察院指定成县人民检察院管辖； 3、立案决定书，证明2016年9月13日成县人民检察院对彭某行贿一案立案侦查； 4、任免通知，证明刘某12007.01-2009.08任天水市X县委副书记、县长；2009.8-2016.9任中共XX县委书记； 5、银行存取款明细，证明2012年1月17日，彭某从XXX信用社卡取款100万元，于当日转入王某1的卡号为XXX建行卡内；2013年1月5日，张某从王某1的XXX建行卡内取款100万元，以王某1的身份将100万以定期存单的形式存入建行三年，2016年8月3日转账销户；2013年2月13日，彭某从XXX信用社卡取款100万元，于当日转入王某1的XXX信用社卡内；2013年2月20日，王某1卡号为XXX信用社卡内取款100万元，同日将100万元转入用户名为刘某2，卡号为XXX的信用社卡内； 6、XX县第XX筑工程公司文件，证明2011年6月17日，彭某被任命为第XX筑工程公司第十二项目部项目经理； 7、中标通知书及合同协议，证明2011年XX房管局街亭小区廉租房工程由XX县第XX筑工程公司承建；2012年XX上磨村东方康庭廉租房由XX县第XX筑工程公司承建；2013年XX上磨村和欣小区公共租赁住房2、4、5号楼工程由XX县第XX筑工程公司承建；2013年XX县和畅嘉园A区、B区、C区经济适用房四标段2、3、7、8、9、10号楼及15、16、17号楼保障性住房建设项目由XX县第XX筑工程公司承建； 8、证人证言：（1）证人刘某1的证言，证实彭某先后送给其2张存有100万元的银行卡，从2007年开始每年过春节彭某以拜年名义送给其现金30万元，在装修天庆嘉园2单元1101号房屋时，彭某替其支付了18万元购房款及7万元的装修费用。刘某1通过给XX县时任房管局长范某打招呼的方式帮助彭某所在的公司承揽了部分廉租房工程。 （2）证人张某（系刘某1妻子）的证言，证实大概2013年，刘某1交给其一张农村信用社银行卡，并安排其将卡上的钱取出来存在银行，这张卡是彭某以王某1的名义开户的，有100万元，张某将100万转到自己使用的户名为刘某2的农村信用社账户内；2011年彭某到其家中送给刘某1一张银行卡，刘某1安排其将卡上的100万元取出存到银行，张某从王某1处借来身份证，并将这100万元以王某1名义存了一张定期存单。 9、被告人彭某的供述及辩解，证实为了承揽工程项目，其在2012年和2013年分别送给刘某2张存有100万元的银行卡；从2007年开始每年过春节期间其陆续送给刘某1共计30万元；在刘某1购买、装修天庆嘉园2单元1101号房产时，替刘某1支付了18万元购房款、7万元装修费用。 （二）被告人彭某及其辩护人出示的证据： 1、情况说明、张XX字（2006）7号文件、劳动合同书，证明彭某行贿系XX县第XX筑工程公司决定，所承揽工程由“XX”公司组织施工； 2、张XX（2011）22号文件、张XX（2011）23号文件、证明、劳动合同、工资表，证明彭某所承揽工程由XX县“XX”公司组织施工； 3、第12项目部施工工程款收支情况说明，证明本案所涉工程款由XX县“XX”公司收取，甲方拖欠工程款1901.79万元，所承揽工程的施工利润尚未实现； 4、“XX”公司营业执照、企业组织章程、证明，证实“XX”公司为集体所有制企业，该公司实行内部承包责任制，具有法律主体资格；2010年至2014年间窦某任该公司经理，2015年5月窦某去世后由王某2接任其职务至今； 5、情况说明及成县人民检察院成反贪请立字（2016）5号《提请立案报告》，证明彭某在检察机关立案侦查前，已经交代了行贿的主要罪行； 6、交代材料、张川XX（2012）38号文件、张川XX（2013）45号文件、东方康庭小区15号楼、和欣小区1号楼、2号楼主体工程结构验收记录、主体分部工程验收记录、地基与基础工程结构验收记录、隐蔽工程报验单，证明本案所涉工程的各个环节的具体施工、以及完工验收、均由XX县“XX”公司工作人员负责实施。 本院认为，被告人彭某在担任XX县第XX筑工程公司第十二项目部经理期间，为了为单位谋取不正当利益，向国家工作人员刘某1行贿255万元，情节严重，其行为已构成单位行贿罪。公诉机关指控彭某构成行贿罪的罪名不能成立。在单位犯罪被追诉前，彭某如实供述了主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。辩护人包继鸿提出的被告人的行为构成单位行贿罪、有自首情节及适用缓刑的辩护意见予以采纳，其提出的被告人有立功情节的意见不予采纳。 经本院审判委员会讨论决定，依照1997年《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第三十条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十一条第一款第（二）项、第二款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条、第十三条之规定，判决如下： 被告人彭某犯单位行贿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省陇南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郭文卫 人民陪审员  韦海林 人民陪审员  张淑芳 二〇二〇年六月十五日 书 记 员  田亮亮