重庆市长寿区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0115刑初52号公诉机关重庆市长寿区人民检察院。被告人连福儒，男，1985年11月24日出生于福建省三明市，汉族，住福建省三明市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月27日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。被告人陈来炫，男，1985年4月14日出生于福建省三明市，汉族，初中文化，农民，住福建省三明市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月27日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。被告人苏远环，男，1995年12月1日出生于广东省河源市，汉族，初中文化，农民，住广东省河源市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月27日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。被告人郑幼香，女，1999年9月25日出生于福建省三明市，汉族，初中文化，农民，住福建省三明市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月27日被取保候审，2020年6月24日被逮捕。现羁押于重庆市长寿区看守所。辩护人何健，重庆军航律师事务所律师。重庆市长寿区人民检察院以渝长检一部刑诉〔2019〕535号起诉书、渝长检一部刑变诉〔2020〕Z15号变更起诉决定书指控被告人连福儒、陈来炫、苏远环、郑幼香犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院遵照重庆市第一中级人民法院指定管辖决定立案受理。本院依法适用认罪认罚普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理中，因新型冠状病毒肺炎疫情防控，致使本院在较长时间内无法对本案进行审理，本院于2020年3月6日裁定对本案中止审理。同年4月27日中止审理的原因消失，本院于同日裁定恢复对本案的审理。重庆市长寿区人民检察院指派检察官焦姣出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年底，苏某1（另处）购买了“澳门金沙娱乐场”、“8号娱乐城”、“金钻28”、“金鼎娱乐城”四个赌博网站，在柬埔寨王国西哈努克市XX酒店租赁了1212房间、1319房间作为其犯罪窝点，并安排陈某1、朱某1（均另处）等人负责赌博网站的管理，招募苏某2（另处）等人为网站主管，负责各自网站下业务及人员的管理；陈某2（另处）等人为资源组成员；黄某1、郭某1（均另处）等人为后台业务员；被告人连福儒、陈来炫、苏远环、郑幼香等人为前台业务员。上述人员以前述4个赌博网站为依托，诱骗大陆居民入金投注，形成以苏某1为首要分子的电信网络诈骗犯罪集团。在实施电信诈骗过程中，各参与人员分工合作，资源组成员先利用微信等电信网络技术手段向大陆居民推广赌博网站和前台业务员的网络联系方式等内容以吸引被害人，前台人员以小组为单位，利用群聊及单独线上聊天等方式，虚构成员身份，隐瞒对赌关系，以能带人赌博能盈利30%等为由，诱骗被害人到赌博网站充值投注，如果被害人输钱，则带被害人玩系统彩，并与后台人员配合通过修改开奖结果的方式让被害人赢钱，再引导被害人提现，诱骗被害人继续充值。前台人员再利用发布虚假的赢钱计划、赢钱截图等方式炒群，或者带被害人玩系统彩回血的方式，诱骗被害人跟着虚假计划充值倍投，以扩大被害人的损失。被害人充值资金均进入受后台人员控制的私人账户，其投注金额、账户余额等均由后台业务员审核修改，以投注资金高于充值资金金额一倍以上后才能提现的方式限制被害人出金。另，对在网站赢钱的人员以系统维护等理由限制其提现所赢资金，只退还充值本金。2019年4月，连福儒、陈来炫、苏远环、郑幼香先后参与到该犯罪集团从事前台工作。现已查明：连福儒、陈来炫、苏远环、郑幼香在实施诈骗期间的涉案金额为244689.99元，连福儒、陈来炫、苏远环、郑幼香于2019年4月分别获得违法所得8598元、6165元、5200元、6000元。四人具体犯罪事实如下：1、2019年4月28日至6月5日期间，被告人连福儒、陈来炫、苏远环、郑幼香和连某1在温某1、苏某2等人的带领下，与后台成员相互配合，诈骗被害人杨某某40063.51元；2、2019年6月1日至6月6日期间，被告人连福儒、陈来炫、苏远环、郑幼香和连某1在温某1、苏某2等人的带领下，与后台成员相互配合，诈骗被害人陈某某6144元；3、2019年4月28日至5月22日期间，被告人连福儒、陈来炫、苏远环、郑幼香和连某1在温某1、苏某2等人的带领下，与后台成员相互配合，诈骗被害人季某某72111.12元；4、2019年5月15日至6月9日期间，被告人连福儒、陈来炫、苏远环、郑幼香和连某1在温某1、苏某2等人的带领下，与后台成员相互配合，诈骗被害人姜某某17973.85元；5、2019年4月17日至6月9日期间，被告人连福儒、陈来炫、苏远环、郑幼香和连某1在温某1、苏某2等人的带领下，与后台成员相互配合，诈骗被害人杨某某15365.11元；6、2019年6月2日至6月8日期间，被告人连福儒、陈来炫、苏远环、郑幼香和连某1在温某1、苏某2等人的带领下，与后台成员相互配合，诈骗被害人陈某3165元；7、2019年5月10日至31日期间，被告人连福儒、陈来炫、苏远环、郑幼香和连某1在温某1、苏某2等人的带领下，与后台成员相互配合，诈骗被害人卢某某16473.2元；8、2019年4月18日至6月4日期间，被告人连福儒、陈来炫、苏远环、郑幼香和连某1在温某1、苏某2等人的带领下，与后台成员相互配合，诈骗被害人夏某某73394.2元。2019年6月10日，被告人连福儒、陈来炫、苏远环、郑幼香被柬埔寨王国警方查获，同月26日，四人自愿随公安民警乘坐包机回国，在到案后均如实供述了其伙同他人共同诈骗的事实。公安民警依法对笔记本电脑、手机等作案工具予以扣押。另查明，案件审理过程中，被告人郑幼香向本院标的款账户存入20000元作为赔偿被害人的经济损失。公诉机关认为，被告人连福儒、陈来炫、苏远环、郑幼香以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，在境外实施远程非接触式诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人连福儒、陈来炫、苏远环、郑幼香在共同犯罪中起次要或者辅助作用，均系从犯，均应从轻或者减轻处罚；被告人连福儒、陈来炫、苏远环、郑幼香自愿跟随公安民警回国接受调查，归案后均如实供述自己的犯罪事实，均系自首，均可从轻处罚或者减轻处罚；被告人郑幼香其退出部分款项作为退赔被害人的经济损失，可以酌情从轻处罚。综合全案，决定对四被告人减轻处罚。因四被告人自愿认罪认罚，故建议对被告人连福儒判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万五千元；对被告人陈来炫判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万五千元；对被告人苏远环判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万五千元；对被告人郑幼香判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万五千元。被告人连福儒、陈来炫、苏远环、郑幼香对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且均签字具结，在开庭审理过程中亦均无异议。被告人郑幼香的辩护人对起诉指控的事实无异议，但提出对被告人郑幼香宣告缓刑的辩护意见。本院认为，公诉机关指控被告人连福儒、陈来炫、苏远环、郑幼香犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。结合被告人郑幼香参与跨境电信网络诈骗的事实、性质、情节及社会危害程度，不宜对郑幼香宣告缓刑，对郑幼香辩护人的相应意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项之规定，判决如下：一、被告人连福儒犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日起至2020年12月9日止。）二、被告人陈来炫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日起至2020年12月9日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人苏远环犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日起至2020年12月9日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人郑幼香犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自自2020年6月24日起至2021年8月5日止。罚金已缴纳。）五、追缴被告人连福儒、陈来炫、苏远环、郑幼香的违法所得，按比例分别发还给各被害人，不足部分责令四被告人继续退赔。六、没收扣押在案的笔记本电脑、手机等作案工具。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  罗庆勇审 判 员  罗小花人民陪审员  冉清河二〇二〇年六月二十四日法官 助理  胡 银书 记 员  李 佳