长春汽车经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0192刑初42号公诉机关长春汽车经济技术开发区人民检察院。被告人蔡成瑞，男，1964年1月1日出生于吉林省吉林市，高中文化，无职业，户籍地吉林省吉林市，居住地海南省三亚市。曾因犯收购赃物罪，于2007年1月24日被判处有期徒刑二年缓刑二年，并处罚金人民币50000元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月12日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押于长春市第二看守所。长春汽车经济技术开发区人民检察院以长汽检刑检刑诉[2020]55号起诉书指控被告人蔡成瑞犯诈骗罪于2020年5月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春汽车经济技术开发区人民检察院检查员王丽出庭支持公诉，书记员刘佳鑫、唐雨晴出庭记录，被告人蔡成瑞到庭参加诉讼。现已审理终结。长春汽车经济技术开发区人民检察院指控：2013年9月至2014年8月，被告人蔡成瑞以非法占有为目的，采取谎称朋友急需用钱、高息还款、倒卖二手车急需用钱等手段，诈骗被害人吴某1、于某1、韩某、于某2钱款。2014年9月蔡成瑞变更联系方式并逃匿。1.2013年9月28日，被告人蔡成瑞采取谎称朋友急需用钱为手段骗取吴某11人民币10万元（以下币种同）。吴某11在长春汽车经济技术开发区创业大街大润发超市旁边的农业银行取款9.7万元，以及在东风大街欧亚超市旁建设银行取款3000元共计10万元，于2013年9月1日在汽开区花园酒店与大润发之间的创业大街上以现金方式交给了蔡成瑞。2.2013年9月12日至13日，蔡成瑞以其朋友蔡某1急需用钱，还款时给付高额利息为借口，骗取于某110万元。2013年9月15日，于某1通过在农业银行取款6.2万元，以及手中现金共计10万元，以现金方式直接交给蔡成瑞。3.2015年4月，蔡成瑞谎称于某1女儿结婚需要钱骗取韩某1万元。韩某在长春汽开区长沈路高架桥下以现金方式交给蔡成瑞1万元现金。4.2014年1月5日蔡成瑞谎称朋友倒车需要钱骗取于某219.3万元。2014年8月22日，蔡成瑞以买车为由骗取于某25万元。于某2以银行转帐形式将上述款项交给蔡成瑞。综上，被告人蔡成瑞涉嫌诈骗总金额45.3万元。长春汽车经济技术开发区人民检察院指控上述事实所列举的证据有：书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述、视听资料等。公诉机关认为：被告人蔡成瑞以非法占有为目的，诈骗他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蔡成瑞辩称，只骗过于某25万元，没骗过吴某1、于某1、韩某的钱。经审理查明：2013年9月至2014年8月，被告人蔡成瑞编造朋友急需用钱可获高息还款、倒卖二手车急需用钱等事由，诈骗被害人吴某1、于某1、韩某、于某2钱款。蔡成瑞在骗得钱款后逃匿外地，更换手机号码，与各被害人断绝联系。现分述如下：1.2013年5月，被告人蔡成瑞与被害人吴某1通过卖车相识并很快成为男女朋友关系。同年9月1日，被告人蔡成瑞谎称朋友急需用钱，用期一年，给付高额利息。吴某1在长春汽车经济技术开发区创业大街大润发超市旁的农业银行取款9.7万元，在东风大街欧亚超市旁建设银行取款3000元后将10万元交给蔡成瑞。2014年9月，吴某1要求蔡成瑞还钱，蔡成瑞先是谎称卖车出事躲避，后与吴某1失联。2.2013年9月中旬，蔡成瑞向其同居女友于某1谎称其朋友蔡某1急需用钱，给付2分5的利息，用至2014年10月。同年9月15日，被害人于某1将在农业银行取款6.2万元及现金3.8万元，共计10万元交给蔡成瑞。2014年9月9日，蔡成瑞离开与于某1同居的家中，后与于某1失联。于某1找到蔡某1要10万元欠款，得知蔡某1没有向蔡成瑞借款。3.2014年4月，蔡成瑞谎称于某1女儿结婚需要用钱，被害人韩某在长春汽车经济技术开发区长沈路高架桥下将现金1万元交给蔡成瑞。4.2014年1月5日，蔡成瑞给朋友于某2打电话，谎称其朋友倒车急需用钱，给付高额利息，于某2在长春汽车经济技术开发区某吉林银行通过银行转账给蔡成瑞19.3万元。2014年8月22日，蔡成瑞谎称在黑龙江买车急需用钱，于某2在长春市南关区永安桥附近的吉林银行通过银行转账给蔡成瑞5万元。综上，被告人蔡成瑞诈骗五次，诈骗金额为45.3万元。上述事实，公诉机关提供如下证据：一、书证1.受案登记表、立案决定书、抓获经过及发破案报告证实：被害人吴某11于2015年12月15日向公安机关报案，被告人蔡成瑞被上网追逃，于2019年9月12日被抓获。2.辨认笔录及照片证实：被害人吴某1、于某1指认蔡成瑞诈骗其钱款。3.银行业务凭证、个人帐户明细证实：被害人吴某1、于某2、于某1通过银行转账或提现的方式将钱款交给被告人蔡成瑞。4.情况说明证实：蔡成瑞所述被害人于某2“浦”姓做服装生意朋友，经向于某2核实，于某2称其根本无“浦”姓做服装生意的朋友。5.公民户籍信息证明、刑事判决书证实：被告人蔡成瑞自然信息，其曾因犯收购赃物罪，于2007年1月24日被长春经济技术开发区人民法院判处有期徒刑二年缓刑二年，并处罚金人民币50000元。二、证人证言1.证人王某证言：于某2是我朋友，我知道蔡成瑞骗于某2的钱，大约是2014年刚过完元旦，我和于某2到汽车厂办事，于某2接到蔡成瑞电话，说朋友买车要用钱，于某2在一家吉林银行用卡转了19.3万元。我听于某2说蔡成瑞现在联系不到，钱到现在都没还。2.证人蔡某1证言：2012年9月1日，我包白山一个土建工程急需用钱，就向于某1借了37万元，我只借过这一次钱。我没有通过蔡成瑞向于某1借过10万元。3.证人吴某2证言：吴某1是我妹妹，吴某1处过一个对象叫蔡成瑞。我没向吴某1借过钱。我现在租房住，没有自己买房。我听吴某1说过蔡成瑞从她手里拿了10万元钱，后来人跑了。4.证人蔡某2证言：我和蔡成瑞是亲兄弟，关宗义是我前妻关宗玲的二哥。2012年关宗义因故意杀人罪被判了7年，投改在兴业监狱，那时候我和关宗玲已经离婚。我没有找过蔡成瑞给关宗义办减刑的事，也没给过蔡成瑞5万元办减刑。于某1给我打电话说蔡成瑞借了她很多钱就消失了。大概在2010年之前，蔡成瑞说在长春倒卖二手车，向我借过7万元钱，他还了我5万元，一直到现在还差2万元没还。三、被害人陈述1.被害人吴某1陈述：蔡成瑞说一个朋友急需用10万元，2013年9月1日我在创业大街大润发超市旁边的农业银行取出9.7万元，加上我在东风大街欧亚超市附近建设银行取的3000元，一共10万元现金，在汽车厂花园酒店与大润发之间的创业大街上交给了蔡成瑞，蔡成瑞说他朋友2014年10月1日还我本金，每个月给我3000元利息。2014年9月我向蔡成瑞要钱，还没到九月底他就跑了，他在电话中说他因为买车犯事了出去躲几天，之后我再也联系不到他了。我知道蔡成瑞骗于某110万元钱的事，是蔡成瑞跑了之后，于某1来找我时我知道的。我二姐吴某1没有在2014年购买住房，她到现在还没房子租房子住。2.被害人于某1陈述：我与蔡成瑞同居5年，从9月9日他从家走了到现在电话已经停机了。蔡成瑞走后我才知道他在外边还与吴某1同居，还从吴某1那以朋友有事为名骗了10万元。2013年9月12、13日，他也是以朋友急需用钱在我手里骗了10万元，他说2014年10月份能还上。蔡成瑞没有还10万元就跑了。我认识于某2，没听说蔡成瑞通过于某2给他弟妹的亲属办过减刑。蔡成瑞跑了以后，我给韩某打电话，韩某说蔡成瑞2014年4月说我女儿结婚向他借2万，他手里只有1万元就借给他了，到现在都没还。3.被害人于某2陈述：我被蔡成瑞骗了两次，共被骗24.3万元。第一次是2014年1月5日上午，他说朋友倒车着急用钱，给我比银行高的利息，在汽车厂附近转帐给蔡成瑞19.3万元，第二次是2014年8月22日，他打电话说在黑龙江买车，差5万元，我在南关区永安桥附近的一家吉林银行转给他5万元。我把钱转到他帐号上后就再也联系不上了。我没有通过蔡成瑞给我朋友转帐，我也没有姓浦或姓蔺的朋友。4.被害人韩某陈述：2015年4月，蔡成瑞以于姐的姑娘结婚办婚礼的名义，向我借了两万元，我手里就有一万块钱，我俩约好在长春汽开区长沈公路高架桥下我给蔡成瑞拿了现金一万元，当时也没打欠条。2015年6月，于姐给我打电话，问我蔡成瑞向没向我借过钱，我说蔡成瑞欠我一万元，于姐说蔡成瑞跑了，去哪了她也不知道。四、被告人供述被告人蔡成瑞供述：我没有骗过吴某1，有一次我去哈尔滨拍卖车，向她借了10万元钱，后来她说她姐要买房子，我就把钱还她了。后来我俩处的挺好，吴某1就想和我结婚，但是我和于某1在一起了。于某1是我女朋友，我2004年左右认识她的。我没有骗于某110万元，我朋友蔡某1通过我在于某1手里高利息借过钱。我没有骗过于某2钱，我卡里于某2给我的19.3万元和5万元就是通过我的卡过手。我弟弟蔡某2的二大舅哥关宗义因为伤害罪在兴业监狱服刑，我找于某2办减刑假释给了于某25万元，于某2没办成将这5万元通过银行转帐转给了我。19.3万元是于某2找我从我的银行卡过一笔19.3万元，我拿19.3万元现金交给他的一个姓浦或是姓蔺的朋友。我没有以于某1女儿结婚的名义向韩某借过钱。经庭审举证、质证，公诉机关提供的证据客观、真实，能够相互印证，形成完整的证据链条，足以认定被告人蔡成瑞诈骗的犯罪事实，应当作为本案的定案依据，予以采信。本院认为，被告人蔡成瑞以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。关于被告人蔡成瑞提出只诈骗被害人于某25万元，没有诈骗其他被害人钱财的辩解。经查，公诉机关指控的全部犯罪事实，有被害人吴某1、于某1、于某2、韩某陈述、证人王某、蔡某1、吴某1、蔡某2证言、银行账户明细清单等证据证实，被告人蔡成瑞虽辩解没有诈骗，但其多次供述前后不一致，其所有辩解不仅无证据证实，且与公诉机关提供的证据相互矛盾。故综合全案，现有证据符合正常的思维逻辑、客观规律，且能够相互印证，形成完整的证据链条，足以认定蔡成瑞诈骗45.3万元的犯罪事实，故对蔡成瑞的辩解因无证据支持，不予采纳。蔡成瑞曾因故意犯罪受过刑事处罚，现又实施诈骗犯罪，并给被害人造成了巨大的经济损失，应予以严惩。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蔡成瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月12日起至2028年9月11日止。罚金于判决生效后一次性向本院缴纳。）二、责令被告人蔡成瑞退赔被害人吴某1人民币十万元、退赔被害人于某1人民币十万元、退赔被害人韩某人民币一万元、退赔被害人于某2人民币二十四万三千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李忠秀人民陪审员  谢儒彬人民陪审员  王 红二〇二〇年六月二十四日书 记 员  付 磊