广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)桂0126刑初670号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人何某某，男，1998年3月16日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，家住宾阳县。曾因犯诈骗罪于2017年被山西省太原市尖草坪区人民法院判处有期徒刑一年一个月，刑期到2018年4月28日止。现又因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被贵州省兴义市公安局抓获归案，次日被刑事拘留，同年6月18日兴义市公安局将案件移送宾阳县公安局，宾阳县公安局于同年6月28日依法执行逮捕。现羁押于上林县看守所。 被告人林某某，男，2000年10月24日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，家住宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被贵州省兴义市公安局抓获归案，次日被刑事拘留，同年6月18日兴义市公安局将案件移送宾阳县公安局，宾阳县公安局于同年6月28日依法执行逮捕。现羁押于上林县看守所。 被告人刘启友，男，1998年11月8日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，家住宾阳县。曾因犯诈骗罪于2017年被山西省太原市尖草坪区人民法院判处有期徒刑一年四个月，刑期到2018年6月12日止。现又因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被贵州省兴义市公安局抓获归案，次日被刑事拘留，同年6月18日兴义市公安局将案件移送宾阳县公安局，宾阳县公安局于同年6月28日依法执行逮捕。现羁押于上林县看守所。 辩护人甘友思，广西思盛律师事务所律师。 被告人覃建华，男，1998年2月20日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，家住宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被贵州省兴义市公安局抓获归案，次日被刑事拘留，同年6月18日兴义市公安局将案件移送宾阳县公安局，宾阳县公安局于同年6月28日依法执行逮捕。现羁押于上林县看守所。 辩护人谭光星，广西安弘律师事务所律师。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉[2019]551号起诉书指控被告人何某某、林某某、刘启友、覃建华犯诈骗罪，于2019年12月02日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员高宇出庭支持公诉，被告人何某某、林某某、刘启友及其辩护人甘友思、覃建华及其辩护人谭光星到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：被告人何某某、林某某准备电脑、手机等作案工具，在贵州省兴义市桔山办富兴一街如家公寓506室，以冒充领导需要给供应商送礼为由，骗取被害人钱款。其中，2019年4月26日诈骗被害人李某15000元。 被告人刘启友、覃建华准备手机、电脑、U盘等作案工具，在贵州省兴义市哇嘎社区一房屋内，实施网络诈骗。诈骗事实具体如下：1、2019年1月4日冒充被害人李某2好友，以帮忙购买机票为由骗取李某2钱款10000元；2、2019年1月15日冒充被害人敏永德好友，以帮忙购买机票为由骗取敏永德29000元；3、2019年2月25日，冒充被害人郭某亲友，以帮忙购买机票为由，诈骗郭某17500元；4、2019年3月15日，冒充刘某公司老总，以需要打货款为由，骗取老法师（上海）财物咨询有限公司财务刘某130000元；5、2019年4月19日，冒充朱某领导，诈骗杭州诺威通信技术有限公司财物170000元。 为指控上述事实，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、银行流水，电子数据提取笔录，被害人敏永德等人陈述，被告人何某某、林某某、刘启友、覃建华供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人何某某、林某某、刘启友、覃建华以虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人财物，其中何某某、林某某诈骗数额较大；刘启友、覃建华诈骗数额巨大；被告人何某某、刘启友是累犯，应从重处；何某某、林某某自愿认罪，可以从轻处罚；四被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。 被告人何某某、林某某对起诉书指控的事实和罪名均无异议。被告人刘启友及其辩护人均提出刘启友仅参与诈骗刘某13万元及诈骗杭州诺威通信技术有限公司17万元，辩护人还提出起诉书指控的其他起犯罪事实不清、证据不足，不足以认定；被告人覃建华提出没有参与起诉书指控的任何一起诈骗事实，辩护人还提出覃建华于2019年5月21日才到兴义市帮助刘启友拨打诈骗电话，起诉书指控的诈骗事实其均没有参与，公安机关收缴到的存有诈骗使用一级账号的U盘是刘启友所有，覃建华不知情，其行为仅构成诈骗未遂。四被告人及辩护人均无证据向法庭提交。 经审理查明： 一、被告人何某某、林某某准备电脑、手机等作案工具，在贵州省兴义市桔山办富兴一街如家公寓506室，以冒充领导需要给供应商送礼为由，骗取被害人钱款。其中，2019年4月26日诈骗被害人李某15000元。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实被害人李某3于2019年4月26日22时6分到深圳市公安局南海派出所报案称，其于当日17时30分在深圳市悦茜电子有限公司分厂办公时，被人在企业QQ群冒充老板娘以帮忙转账给供货商为由骗其转账5000元到户名杨瑞卡号为62×××28的账号中。请求查处。该市公安局宝安分局遂于4月30日立案侦查。 2、立案决定书、案件移送通知书，证实贵州省兴义市公安局于2019年5月23日对何某某、林某某涉嫌诈骗案立案侦查，同年6月18日将案件移送宾阳县公安局。 3、户籍证明，证实被告人何某某、林某某身份信息情况，作案时均已达完全刑事责任年龄。 4、抓获经过、抓捕照片，证实被告人何某某、林某某于2019年5月23日在贵州省兴义市桔山办富兴一街如家公寓506室被该市公安民警抓获。 5、搜查笔录、扣押笔录、扣押物品、文件清单、扣押物品照片，证实抓获被告人当天，民警扣押了林某某金色苹果手机一部、黑色荣耀手机一部、灰色惠普笔记本电脑一部；从何某某处扣押金色华为手机一部、黑色惠普电脑一台、黑色vivo手机一部。 6、账号25×××62户名杨瑞工商银行明细清单，表明该账户2019年4月26日从李*辉（即李某1）转入5000元，当日通过ATM机取出。 7、电子数据提取、检查意见及所附光盘，证实民警从何某某处扣押电脑一台，编号检材1，从林某某处扣押电脑一台，编号检材2，从收缴上述两人电脑检村中，通过路径tasKID-146165-24×××52.zip—buddy-28×××22.txt可以提取以下信息，即QQ号28×××22与QQ号24×××52昵称冼培建-悦茜电子于2019年4月26日的聊天记录。聊天内容与被害人报案陈述基本一致。 8、山西省太原市尖草坪区人民法院（2017）晋0108刑初248号刑事判决书，证实被告人何某某因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年一个月，并处罚金1.5万元，刑期至2018年4月28日止。 9、被害人李某3报案陈述，证实2019年4月26日17时30分许，其在深圳市悦茜电子有限公司分厂办公室收到“老板娘”在企业QQ群发来要求加其QQ的申请，其添加了对方QQ（24×××52，昵称冼培建—悦茜电子）为好友。对方就在QQ说要转49800元给供货商，那边货源更便宜，并说用她账号转不方便，她将钱转给其再由其转给供货商。之后发了一个转账截图和供货商工行卡号62×××28户名杨瑞给其，说钱6小时后才能到账，叫其先帮忙转钱。由于其没有收到钱，也没有那么多钱，对方问其有多少，其说只有5000元，对方就叫其先转5000元作定金，钱到账后再补给其。其就通过手机网银转账5000元到对方指定的卡号中。19时13分，对方又叫其再转1万元，其怀疑有问题就打电话向老板娘核实，才知道被骗。其QQ号28×××22，昵称李某1，中行卡号60×××05。 10、被告人何某某在侦查阶段所作的供述。供称其在贵州省兴义市实施诈骗手法是在网上购买QQ号后通过“网赢中国”软件查找到企业QQ，然后把自己QQ头像换成企业QQ的头像，冒充企业公司老总，以需要给公司供应商送礼达到进货时能便宜一点为借口，让对方发账号过来，其通过P图软件做一张假的交易凭证截屏发给对方，骗对方说已转钱过去，但因跨行转账钱需要延时才到，叫对方按这笔钱数额先帮转给其提供的供应商账号上，等对方把钱转过来，其即联系宾阳专门领款人去帮取钱。 在庭审中，被告人何某某对公诉机关指控其参与诈骗李某35000元的犯罪事实供认不讳。 11、被告人林某某在侦查阶段所作供述，供称的诈骗方法与何某某供述基本一致。庭审中，被告人林某某对公诉机关指控其参与诈骗李某35000元的犯罪事实供认不讳。 二、被告人刘启友、覃建华准备手机、电脑、U盘等作案工具，在贵州省兴义市哇嘎社区一房屋内，实施网络诈骗。诈骗事实具体如下： （一）、2019年1月4日冒充被害人李某2好友曹鹏城，以帮忙购买回国机票为由要求李某2支付1万元到指定账号，致使李某2将1万元人民币分两次转入指定的户名黄某、账号62×××88的民生银行账户中。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实招远市公安局经济开发区派出所2019年1月5日接到被害人李某2报案称，2019年1月4日，一名自称曹旭鹏的男子通过QQ（18×××14）添加其为好友，让其帮忙买机票并提供了一个账户，其往该账户打款1万元，后发现被骗，请求查处。该局遂立案侦查。 2、李某2提供微信聊天及转账记录截图，反映了自称其好友的QQ（18×××14）要其帮忙购买秦国清迈飞往济南机票，李某2按照对方提供的账号将1万元分两次转入户名黄某、账号为62×××88的民生银行账户的情况。 3、电子数据提取、检查意见及所附光盘，证实从被告人刘启友、覃建华作案窝点收缴到的U盘中，从路径为编号4号检材-分区1-新建文件夹-捞几世界中检测到诈骗话术及记录有“62×××88中国民生银行黄某”等内容信息。 8、被害人李某2报案陈述，证实2019年1月4日，自称其朋友曹鹏城通过QQ（18×××14）添加其为好友，后以外汇额度饱和无法转账购买机票为由，发了一张转到其名下的转账截图，称八小时才能到账，叫其先用自己的钱帮忙购买秦国清迈飞往济南机票，还给了其航空公司负责订票的张经理电话（153××××2162），其按照张经理提供的账号，将1万元分两次转入户名黄某、账号62×××88的民生银行账户中。第二天，其见钱没到账，也联系不上曹鹏城，就报警了。 （二）、2019年1月14日冒充被害人敏永德好友张某，以帮忙购买回国机票为由，骗取敏永德支付2.9万元。敏永德将钱分两次转入指定的户名谭某、账号62×××17的工商银行账户中。 认定上述事实的证据有： 1、接警登记表、受案登记表、立案决定书，证实甘肃省临潭县公安局于2019年1月15日接到被害人敏永德报案称，2019年1月14日16时10分其被人QQ冒充好友张某以帮忙购买回国机票为由，两次骗取2.9万元。该局遂于当日立案侦查。 2、银行交易明细清单，证实农行账号62×××11，户名敏永德于2019年月1月14日通过TERM支17500元；农行账号62×××73，户名敏永强于2019年月1月14日通过IBPS支11500元；工商银行账号62×××17户名谭某于2019年月1月14日收到汇款17500元、11500元共两笔，该两笔款均于同日取出。 3、敏永德提供微信聊天记录，表明与QQ号14×××87聊天情况，与其陈述被对方以购买回国机票为由两次骗取其29000元的内容一致。 4、电子数据提取、检查意见及所附光盘，证实从被告人刘启友、覃建华作案窝点收缴到的U盘中，从路径为编号4号检材-分区1-新建文件夹-话题cccc中检测到诈骗话术及记录有“62×××17工商银行谭某”等内容信息。 5、被害人敏永德报案陈述，证实2019年1月14日14时许，其收到自称QQ好友张某发来信息，称账户处于外汇饱和状态，购买不了回国机票，叫其先帮忙付款给航空公司袁经理购票，并发来一张17600元汇到其农行卡62×××11转账截图，说要6小时后才到账。其就按要求用其银行卡62×××11转了17500元到袁经理指定的工商银行账号62×××17户名谭某账户中。当日16时10分，张某又以同样方法叫其再帮忙购买两张机票共11500元，由于其没有钱了，就叫堂弟敏永强帮转到上述账户共11500元，是用敏永强中国农业银行账号62×××73转的。到下午17时38分，对方又说要其再付2万元电子产品过税金，其才意识被骗了。 （三）、2019年2月25日，冒充被害人郭某亲友，以帮忙购买回国机票为由，诈骗郭某支付17500元到指定的户名谢某、卡号62×××43的工商银行账户中。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实2019年2月27日15时许，太原市公安局杏花岭分局职工新村责任区刑警队接到郭某报案称，其于当月25日22时许收到亲属QQ发来的信息，让其帮忙购买回国机票，其向对方提供户名谢海涛的工商银行卡号62×××43汇款17500元，后经电话确认发现被骗，请求查处。该局于2019年4月1日立案侦查。 2、手机转账清单，证实转账时间为2019年2月25日22：13:17转17500元到“谢某”上。 3、电子数据提取、检查意见及所附光盘，证实从被告人刘启友、覃建华作案窝点收缴到的U盘中，从路径为编号4号检材-分区1-新建文件夹-话题cccc中检测到诈骗话术及记录有“62220320022739243工商银行谢某”等内容信息。 4、被害人郭某陈述，证实2019年2月25日晚22时许，其在家中收到自称姑姑女儿QQ（号码274××××0742，jianil023-along,名字Alin）对其QQ（号码153××××8791，昵称蜜0）发来的信息，称外汇处于饱和状态，购买不了回国机票，叫其与航空公司谢经理（电话134××××7293）联系购票事宜，还叫其提供账号，后发了一张转账17500元到其账上的截图，要求其帮忙先出钱转款到指定卡号内，其在当天晚上22时许向她指定的户名谢某、卡号62×××43的工商银行汇款17500元。后来经核实，才知道被骗了。 （四）、2019年3月15日，冒充老法师（上海）财物咨询有限公司老总，以需要修改合同退还货款为由，骗取该公司财务刘某将13万元转到户名李某5、账号62×××71的农业银行账户中。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实2019年3月15日11时许，上海市公安局虹口分局曲阳路派出所接到刘某报案称，其于当天上午8时55分被人冒充老板以退还货款为由要求其将13万元汇到户名李某5、账号62×××71的农业银行账户中，后经核实确认被骗，请求查处。该局遂于当日立案侦查。 2、电子数据提取、检查意见及所附光盘，证实从被告人刘启友、覃建华作案窝点收缴到的U盘中，从路径为编号5号检材-分区1-345678文件-话文档中检测到诈骗话术及记录有“62×××71农业银行李某5”等内容信息。 3、被害人刘某报案陈述，报称2019年3月15日8是55分，一个手机号为152××××9390的电话号码拨打到其老法师（上海）财物咨询有限公司的座机，称有一笔13万元货款要汇到公司，让其提供账号。随后，一个号码207××××6253的QQ加其QQ，让其把公司账号发过去。后发给其一张转账13万元进入其公司的截图。过了一会，有一个自称是其老板的QQ以合同要修改为由让其把该款项退给对方。其按照“老板”的要求将13万元转入对方提供的户名李某5、账号62×××71的农业银行账号中。后老板打电话问其为何转13万元出去，其才知道被骗。 （五）、2019年4月19日，冒充杭州诺威通信技术有限公司领导，以需要修改合同退还货款为由，诈骗该公司财务朱某将17万元转到户名为孙某2账号62×××70的中国农业银行账号中 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实2019年4月19日11是55分，杭州市公安局余杭区分局仓前派出所接到杭州诺威通信技术有限公司丁某2报案称，2019年4月19日10时25分至11时50分，其公司员工朱科敏在余杭区仓前街道恒生科技园33幢801室上班时，在QQ上被人冒充领导骗走17万元，请求查处。该局当日立案侦查。 2、杭州诺威通信技术有限公司提供转账记录，上海浦东发展银行业务凭证，证实该公司企业账号95×××63于2019年4月19日11时31分转账17万元到户名是孙某2账号62×××70账号中。 3、电子数据提取、检查意见及所附光盘，证实从被告人刘启友、覃建华作案窝点收缴到的U盘中，从路径为编号5号检材-分区1-4.19-话文档-账户信息税务文档中检测到诈骗话术及记录有“62×××70中国农业银行孙某2”等内容信息。 4、朱某报案陈述，证实2019年4月19日10是25分许，其单位座机0571-8886690接到181××××1060打来的电话，称有笔货款要转到其公司，老板丁某2交待要打该电话并提供单位账户，其按照要求用单位QQ（21×××44，昵称诺威）加了对方QQ号（35×××93，昵称中发），后将单位账户信息（名称杭州宏马信息技术有限公司，账号78×××40）发给对方，对方发了两张转账记录过来。之后QQ号48×××46昵称丁某2发来信息，称因为需要修改合同，所以把合同款先退给他们。其便用诺威账户通过网银方式转了17万元到对方提供的用户名孙某2账号62×××70的中国农业银行账号中。此后昵称丁某2的QQ还以孙总公司资金有缺口叫帮支付款为由要求其从公司或私人款垫付5万元，其意识到被骗，经向老板丁某2核实才知道真被骗，于是报警。 5、朱某提供与对方聊天、转账记录，与其陈述内容相一致。 6、证人丁某1，证实2019年4月19日11时40分左右，其接到员工朱某电话，问其有没有与她网银聊天，其说没有，她说可能被骗了，后挂了电话。到13时她又打电话称单位的钱被骗了。后经了解核实，其才知道公司被骗了17万元。 本案还有以下综合证据： 一、书证 1、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证实贵州省兴义市公安局于2019年5月23日在兴义市马岭镇瓦嘎村（刘启友表姐家）将涉嫌诈骗的刘启友、覃建华抓获。并在抓获地点缴获电脑、手机、U盘、银行卡等作案物品。该局即立案侦查，同年6月18日将案件移送宾阳县公安局。 2、户籍证明，证实被告人刘启友、覃建华身份信息情况，作案时均已达完全刑事责任年龄。 3、抓获经过、抓捕照片，证实被告人刘启友、覃建华均于2019年5月23日在贵州省兴义市马岭镇瓦嘎村被该市公安机关抓获。 4、搜查笔录、扣押笔录、扣押物品、文件清单、扣押物品照片，证实抓获被告人当天，民警从覃建华处扣押白色苹果手机一部；从刘启友处扣押中国农业银行卡一张（卡号62×××70）、白色农业银行卡通用K宝一个（号码935××××5847）、中国农业银行卡一张（卡号62×××71）、白色农业银行卡通用K宝一个（号码235××××3304）、中国邮政银行一张（卡号62×××25）、中国邮政银行一张（卡号62×××63）、中国电信UIM卡一张（手机号为153××××1728）、白色纸条一张（上写孙某1：取：158158K：aa158158）、黄色便签纸一张（上写舒某取：158158K：aa158158）、银黑色U盘一个、灰色惠普电脑一台、黑色苹果手机一部、黑色三星手机三部、白色联想手机二部、聊天模板打印一份、公司名称及电话清单六十页、银色金士顿U盘一个、面值20元中国电信话费充值卡十四张；面值100元中国移动话费充值卡一张。 5、话术文档一份，内容为“喂：您好请问是XX公司我是中发公司财务，是你们X部【让我打这个电话找财务的】请问你这边是财务吗？是这样的，今天我公司有一笔合同保证金要支付到你们公司上，麻烦贵公司的财务提供一下收款账户信息，我好安排转款。这样吧你加一下我工作QQ;这是你们X部和我们X部谈的业务，具体的合同信息还在你们X总手上，我这边只负责打款。我们公司经营范围和你们公司差不多。是这样的我刚刚联系你们X部了，他说他在开会不方便电话所以让我直接联系你，和你对接”，刘启友在该份打印出来的文档上签名盖手印。 6、公民个人信息打印件，证实公安机关从刘启友处扣押打印纸张，记载电话号码、公司名称、公司法人等信息共计2520组。 7、山西省太原市尖草坪区人民法院（2017）晋0108刑初248号刑事判决书，表明被告人刘启友因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年四个月，并处罚金2万元，刑期至2018年6月12日止。 （二）电子证据提取、检查笔录，证实民警从刘启友处扣押的电脑标记为3号检材，共提取15个数据文件；从刘启友处扣押U盘，标记4号检材，同提取26个数据文件；从刘启友处扣押U盘，标记5号检材，同提取73个数据文件，以上五个检材的MD5值均已固定。从3-5号检材中检测出诈骗话术，以及谭某、谢某、李某5、孙某2、吴某、黄某的一级卡账号。 （二）被告人供述和辩解 1、刘启友在侦查阶段所做的供述笔录，供称其和一个姓覃叫阿六的朋友一起来兴义市做电信诈骗，实施诈骗前先在网上搜索企业的电话号码，跟对方电话联系说有一笔合同保证金要支付到对方公司的账户上，要求对方提供银行卡号，加其提供的QQ号。对方相信就会制作一张假的银行转账记录截图发给对方，并说转账有延迟，之后再跟对方说合同有问题，要求把钱退回来，并说事情已经跟他们公司的老总说了。接着假装对方公司的老总，指令财务人员先把钱退回去，打到其提供的银行账户上，之后再把钱转到帮其洗钱的人的账户上，洗钱的人收取30%的报酬之后就把剩下的钱转给其，整个的诈骗过程就是这样。 庭审中，被告人刘启友供认参与诈骗起诉书指控后两起即诈骗13万和17万元的犯罪事实，但否认参与起诉书指控的前三起犯罪事实。 2、被告人覃建华在侦查阶段所做供述笔录，供称朋友刘启友叫其一起来兴义市马岭镇刘启友的表姐家做电信诈骗，刘启友给其20多页纸，上面密密麻麻记有电话号码和对应公司名称、法人名字，每页30-40个电话号码，刘启友交给其手机和台词，叫其按照企业对应的号码打电话，接通后按照台词和对方说，问对方是否是该公司的财务人员，然后叫对方加刘启友提供的一个QQ号码，对方不管是否同意，其会继续打下一个电话号码。 庭审中，被告人覃建华否认参与起诉书指控的任何一起诈骗事实。 上述证据经庭审举证、质证。本案事实清楚，证据确实、充分。 本院认为，被告人何某某、林某某、刘启友、覃建华以虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人财物，其中何某某、林某某诈骗数额较大；刘启友、覃建华诈骗数额巨大，四被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，同时指控被告人何某某、刘启友是累犯，应从重处罚；两被告人自愿认罪，可以从轻处罚的公诉意见成立，本院予以采纳。此外，被告人何某某、林某某在共同犯罪中作用相当，均是主犯，均应按他们所参与的全部犯罪处罚；两被告人主动退出赃款各2500元共计5000元，分别主动交纳罚金5000元和2500元，可以从轻处罚。被告人刘启友及其辩护人均提出刘启友仅参与诈骗老法师（上海）财物咨询有限公司13万元及诈骗杭州诺威通信技术有限公司17万元，辩护人还提出起诉书指控的其他起犯罪事实不清、证据不足，不足以认定；被告人覃建华提出没有参与起诉书指控的任何一起诈骗事实，辩护人还提出覃建华于2019年5月21日才到兴义市帮助刘启友拨打诈骗电话，起诉书指控的诈骗事实其均没有参与。经查，公诉机关指控的五起犯罪事实，均有被害人报案陈述及相关聊天记录、转账清单等书证，公安机关从作案窝点收缴到两人作案电脑、手机、U盘等作案工具及文本中能提取到他们为实施诈骗而非法获取的公民、企业相关信息、诈骗话术，而且均提取到了被害人转钱给他们的一级账号相关信息，所有证据均能形成证据链证实两被告人诈骗了被害人钱款，因此他们辩解及辩护人的辩护意见不成立，本院不予以采纳。覃建华的辩护人提出公安机关收缴到的存有诈骗使用一级账号的U盘是刘启友所有，覃建华不知情，其行为仅构成诈骗未遂，经查，所有作案工具均在作案窝点被收缴，公安机关正是因为从收缴到的作案工具中提取到与被害人有并联相关信息才认定被告人实施了上述行为，而本案为共同犯罪，且两人在本案中作用相当，均是主犯，均应按他们参与的全部犯罪处罚，因此辩护人上述辩护意见不成立，本院不予以采纳。被告人刘启友主动供认两起即诈骗13万及17万的犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。为严肃国法，打击电信网络犯罪，维护公民合法财产不受非法侵犯，根据各被告人犯罪事实、情节、认罪态度以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款和第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人何某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2020年12月22日止。罚金已缴纳。） 二、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2500元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2020年7月22日止。罚金已缴纳。） 三、被告人刘启友犯诈骗罪，判处有期徒刑七年十一个月，并处罚金人民币40万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2027年4月22日止。罚金限于本判决生效后二十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人覃建华犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币36万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2026年11月22日止。罚金限于本判决生效后二十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人何某某、林某某退出赃款5000元返还给被害人李某1。 六、责令被告人刘启友、覃建华共同退出赃款356500元，分别返还给被害人李某21万元，返还给被害人敏永德2.9万元，返还给被害人郭某1.75万元，返还给老法师（上海）财物咨询有限公司13万元，返还给杭州诺威通信技术有限公司17万元。 七、扣押在案物品由扣押的公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  韦继宁 人民陪审员  农红梅 人民陪审员  韦燕梅 二〇二〇年六月二日 书 记 员  李玟颉 附刑法相关条文： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。