广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0502刑初180号 公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。 被告人张荣，男，1979年1月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广东省信宜市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月23日被刑事拘留，同年11月28日被执行逮捕，现被羁押于北海市。 被告人江长娣，女，1983年11月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广东省英德市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年9月26日被刑事拘留，同年10月31日执行逮捕，现被羁押于北海市。 被告人张伟程，男，1991年1月5日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：广东省茂名市电白区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月15日被刑事拘留，同年10月31日被执行逮捕，现被羁押于北海市。 被告人梁一明，男，1989年6月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广东省吴川市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月28日被刑事拘留，同年11月28日被执行逮捕，现被羁押于北海市。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2020]112号起诉书指控被告人张荣、江长娣、张伟程、梁一明犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院指派检察员黄绍柏出庭支持公诉，被告人张荣、江长娣、张伟程、梁一明到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：“资本运作”(“广东体系”)是一个非法传销组织，在北海市进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳6.98万元(7万元)获得加入资格，并按照一定顺序组成三级以上层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。 2011年，陈某(已判决)经黄敢(另案处理)介绍来到北海市海城区并出资6.98万元加入“资本运作”传销组织(“广东体系”)。至2018年4月26日，以陈某为首的“资本运作”传销组织(“广东体系”)已发展成为下线达120人以上、有三个层级以上且有多个分支的传销组织。 被告人张荣经上述传销组织内的刘某发展加入传销组织后直接或者间接发展了盘世坚(另案处理)、黄某2(已判决)、曹某等多人加入传销组织。被告人江长娣经谢连辉(已判决)发展加入传销组织后直接或者间接发展了谢某(已判决)、钟燕平、余某等多人加入传销组织。被告人张伟程经张强泰(已判决)发展加入传销组织后直接或者间接发展了黄某3(已判决)、巫某、冯某等多人加入传销组织。被告人梁一明经黄智业(已判决)发展加入传销组织后直接或者间接发展了梁某、骆某、李某等人加入传销组织，并且于2017年4月份开始作为上述传销组织在北海市的大经理室成员，负责协助管某春华管理、协调上述传销体系的工作。 至案发时，被告人张荣发展的直接或间接下线人数已超过120人，层级在三级以上。被告人江长娣、张伟程发展的直接或间接下线人数均已达30人以上但未达120人，层级在三级以上。其中，被告人张荣已达到老总级别。上述各被告人均开办个人名下的银行卡交给传销组织，用于传销体系的资金运作。 2019年10月19日，确已准去投案的被告人张荣被广东警方抓获归案，之后于2019年10月20日至22日被临时羁押于深圳市龙岗区看守所。2019年9月22日，被告人江长娣向广东省英德市公安局沙口派出所投案，之后于2019年9月22日至25日被临时羁押于广东省英德市看守所。2019年10月13日，被告人张伟程被广东省高州市公安局刑事侦查大队抓获归案，之后于2019年10月13日至14日被临时羁押于广东省高州市看守所。2019年10月28日，被告人梁一明向北海市公安局投案。归案后，被告人张荣、江长娣、张伟程、梁一明均如实供述自己罪行，并自愿认罪认罚。 上述事实，被告人张荣、江长娣、张伟程、梁一明在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、户籍材料、抓获经过、传销体系图、银行流水、账户冻结情况、被告人张荣、江长娣、张伟程、梁一明供述、辨认笔录、认罪认罚具结书等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人张荣、江长娣、张伟程、梁一明组织、领导传销活动，其中被告人张荣组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上，属于情节严重，上述各被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控成立。被告人张荣具有自首情节，可以减轻处罚；被告人江长娣、梁一明具有自首情节，均可以从轻处罚；被告人张伟程虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人张荣、江长娣、张伟程、梁一明均自愿认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人张荣因本案于2019年10月20日至22日被临时羁押于深圳市龙岗区看守所，期间共被羁押3日；被告人江长娣因本案于2019年9月22日至25日被临时羁押英德市看守所，期间共被羁押4日；被告人张伟程因本案于2019年10月13日至14日被临时羁押于广东省高州市看守所，期间共被羁押2日，均在刑期中予以扣减。根据被告人张荣、江长娣、张伟程、梁一明犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第一款、第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款第（二）项、第四条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人张荣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一百一十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起计算至2023年7月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二、被告人江长娣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币七十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起计算至2022年3月21日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三、被告人张伟程犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月15日起计算至2021年10月12日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 四、被告人梁一明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月28日起计算至2021年6月27日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴 远 人民陪审员  罗传晖 人民陪审员  李石珍 二〇二〇年六月三十日 法官 助理  杨源新 书 记 员  许星勇 附：本判决书引用的法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 三、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题 下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者： （一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员； （二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员； （三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员； （四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员； （五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。 以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。 四、关于“情节严重”的认定问题 对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”： （一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的； （二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的； （三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的； （四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的； （五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。