北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书(2020)京0106刑初18号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人耿美滢，男，1988年12月17日出生于山东省肥城市，汉族，中专文化，农民，户籍地山东省肥城市；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年6月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕，现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人李雁，北京霄瀚律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检二部刑诉〔2019〕1915号起诉书指控被告人耿美滢犯妨害信用卡管理罪，于2020年1月2日向本院提起公诉；以京丰检二部刑追诉〔2020〕6号追加起诉决定书指控被告人耿美滢犯买卖身份证件罪，于2020年6月3日向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。北京市丰台区人民检察院指派检察员孙兵、检察官助理韩振荣、书记员苗梦姣出庭支持公诉，被告人耿美滢及其辩护人李雁到庭参加诉讼。期间，退回补充侦查一次，本案现已审理终结。北京市丰台区人民检察院起诉书及追加起诉决定书指控：2018年9月至2019年6月间，被告人耿美滢在北京市丰台区刘家窑等地，通过网上QQ群等方式收购信用卡、居民身份证、营业执照并对外销售。被告人耿美滢于2019年6月12日被北京市公安局丰台分局蒲黄榆派出所民警查获，民警在其暂住地北京市丰台区双城公寓B座2204号起获信用卡19张、居民身份证17张、营业执照7份、手机1部。上述物品均已依法扣押并随案移送北京市丰台区人民法院。针对起诉的事实，公诉机关向本院提供了被告人供述、证人证言、鉴定意见、视听资料及相关书证等证据，认为被告人耿美滢的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，构成妨害信用卡管理罪，提请本院依法惩处。被告人耿美滢对公诉机关指控的罪名和事实不持异议。辩护人的辩护意见为：第一，对指控的妨害信用卡管理罪不持异议，并认为被告人耿美滢认罪认罚、无前科劣迹、愿意缴纳罚金，且所购买的银行卡在功能上实际为储蓄卡；第二，对追加指控的买卖身份证件罪不予认可，被告人耿美滢的行为属于想象竞合犯，只构成妨害信用卡管理罪。经审理查明：2018年9月至2019年6月间，被告人耿美滢在北京市丰台区刘家窑等地，通过网上QQ群等方式收购他人信用卡、居民身份证、营业执照并对外销售。被告人耿美滢于2019年6月12日被北京市公安局丰台分局蒲黄榆派出所民警查获，民警在其暂住地北京市丰台区双城公寓B座2204号起获信用卡19张、居民身份证17张、营业执照14张以及手机1部。被告人耿美滢到案后如实供述犯罪事实。以上事实，有下列证据证实：1、证人田某1的证言证明：田某1的身份证曾于2018年8月丢失过。2019年田某1办理贷款时发现自己名下注册了一个公司，其不清楚是谁注册的。卡号为×××的建设银行银行卡不是田某1办理的。2、证人王某的证言证明：王某的身份证曾于2017年下半年丢失过。卡号为×××的建设银行银行卡不是王某办理的。3、证人田某2的证言证明：田某2的身份证曾于2018年丢失过。卡号为×××的建设银行卡不是田某2自己办理的，也未曾授权任何人办理。田某2不认识耿美滢。4、证人杨某证言证明：杨某的身份证曾于2017年春天在北京丢失。杨某不认识耿美滢，6232510012248857的建行卡也不是其办理的。5、证人范某证言证明：范某不认识耿美滢，对耿美滢持有其身份信息的银行卡并不知情。6、证人陈某证言证明：陈某和耿美滢是2008年在北京发传单认识的。2019年6月11日下午，耿美滢来到陈某家丰台区双城公寓B座2204号借住。陈某不清楚耿美滢具体从事什么工作，但在耿美滢打电话时听到办卡等事情。警察从陈某家主卧屋内查出的多张信用卡、身份证和营业执照都是耿美滢的。7、证人翁某的证言证明：翁某和陈某等人在丰台区双城公寓B座2204号租房。陈某的一个朋友最近也借住在这里，但具体不了解。8、北京市公安局丰台分局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、涉案照片证明：民警起获并扣押耿美滢持有的居民身份证12张、中国建设银行银行卡13张、黄色塑料袋3个（内含居民身份证3张、浦发银行银行卡3张、营业执照6张）、牛皮纸袋4个（内含居民身份证2张、中国工商银行银行卡3张、营业执照8张）、蓝色华为手机1部，并对上述物品拍照的情况。9、北京市公安局人口管理和基层工作总队出具的居民身份证检验报告证明：经对扣押的第二代居民身份证检验，王艳龙、杨某等17张第二代身份证制证材料系真实。10、银行账户查询信息、单位客户的账户信息、工作说明证明：中国建设银行、中国工商银行、上海浦东发展银行出具的相关银行卡信息查询核实情况。11、北京中海义信信息技术有限公司司法鉴定所司法鉴定意见书证明：从被告人耿美滢持有的手机内提取出微信聊天记录等数据的情况。12、视听资料证明：民警对部分持卡人进行信息核实的情况。13、人员信息表证明：被告人耿美滢的户籍信息情况。14、北京市公安局丰台分局蒲黄榆派出所破案报告、到案经过证明：案件破获以及被告人耿美滢到案的情况。15、被告人耿美滢的供述证明：2018年9月份开始，我通过QQ兼职群知道代办银行开户的兼职后就开始做这个。我先后进了“五证三章”、“代理记账”、“工商执照”等群。群里有人提供公司营业执照及法人身份证，我花400元到600元不等的价格购买回来后再通过银行办理该公司的银行账户。银行收取的费用大约3000元，最后我以5000元价格把这些银行卡卖出去，一张银行卡能获利1000元左右。2018年我卖了十余张银行卡，获利2万元左右。今年因为银行政策变化，只能倒卖办好的银行卡。今年6月5日左右，我以每张5000元的价格购买了两张银行卡，然后以6000元的价格卖出去了一张。我卖出去的部分盈利了2万余元，但还有许多在手里并未卖出去，所以目前还是赔钱。现场查获12张身份证以及13张公司银行账户，还有3个黄色塑料袋，4个牛皮纸袋。3个黄色塑料袋里面有3个公司的全套手续，含公司经营许可证、法人身份证和公司银行卡。这是我在2018年12月份以每套5000元通过兼职群购买的。4个牛皮纸袋分别都有公司的经营许可证、法人身份证和公司银行卡，其中两个公司的法人是闫广志，另外两个公司的法人是王才忠。这是我在2019年6月初以每套5000元在刘家窑地铁站附近从一个叫郭帅的人那里购买的。身份证、银行卡以及营业执照都是捆绑在一起成套卖，我并没有单独拆开卖过。上述证据，经当庭质证，证据间相互印证部分能够证实本院审理查明的事实，本院予以确认。本院认为，被告人耿美滢非法持有他人信用卡，数量较大，已构成妨害信用卡管理罪；被告人耿美滢买卖居民身份证，已构成买卖身份证件罪，依法应当数罪并罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人耿美滢犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。关于辩护人认为被告人耿美滢的行为系想象竞合犯的意见，经查，公诉机关指控被告人耿美滢构成妨害信用卡管理罪所处罚的系其非法持有他人信用卡的行为，与指控的买卖身份证件罪所处罚的买卖行为并非同一行为，对被告人耿美滢应按照不同行为所触犯的罪名进行数罪并罚，故对上述辩护意见不予采纳。其他辩护意见酌予采纳。鉴于被告人耿美滢到案后能够如实供述犯罪事实，故本院对其予以从轻处罚。根据被告人耿美滢犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项，第二百八十条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第六十四条，第六十一条之规定,判决如下：一、被告人耿美滢犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月12日起至2020年12月11日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。)二、随案移送的信用卡十九张、身份证十七张、营业执照十四张以及蓝色华为手机一部均予以没收。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审判长  刘彤燕审判员  魏文龙审判员  杨 堃二〇二〇年六月三十日书记员  刘佳俊