辽宁省北镇市人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0782刑初82号公诉机关辽宁省北镇市人民检察院。被告人刘涛，男，1986年1月4日出生于辽宁省，满族，小学文化，无业，捕前住辽宁省。因本案于2019年10月10日被北镇市公安局刑事拘留，2019年10月17日被北镇市公安局执行逮捕。现羁押于北镇市看守所。辩护人李广仁，辽宁德营律师事务所律师。辽宁省北镇市人民检察院以北检公诉刑诉（2020）74号起诉书指控被告人刘涛开设赌场、强迫交易一案，于2020年4月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省北镇市人民检察院指派检察员宁海涛、张鹏飞出庭支持公诉。被告人刘涛及其辩护人李广仁到庭参加诉讼。现已审理终结。辽宁省北镇市人民检察院指控：1.开设赌场的犯罪事实：被告人刘涛与王某3（已判刑）、于某2（已判刑）、王某4（已判刑）共谋后，于2018年1月25日至27日，由王坤出面借用秦闯的鸽子棚（位于辽宁省作为赌博场所，并提供麻将、骰子等赌具及餐饮等服务，以每人两张麻将牌比大小的方式开设赌场（俗称“推白脸”），三天分别抽头渔利4万元、1.5万元、0.68万元，共计6.18万元。2018年1月27日，该赌场被公安机关查获，并当场依法扣押赌资61570元。2.强迫交易的犯罪事实：2017年2月份，娄某（已判刑）与傅某1刚（已判刑）成立“鑫鑫物流”，开业后，娄某与傅某1刚纠集被告人刘涛、曹某1（已判刑）、傅某2（已判刑）、吴某2（已判刑）等人，通过驾车“巡线”、堵截车辆、打骂、“罚款”等暴力方式，强制北镇市赵屯镇、青堆子镇多家鞋厂经营者和外地购鞋者通过“鑫鑫物流”发货，以达到收取运费、信息费、保险费的目的，垄断了赵屯镇周边地区向外运输鞋的物流市场。至案发时，被告人刘涛与傅某1刚（已判刑）等人通过实施违法犯罪活动，实现对赵屯镇及周边地区运输鞋业物流市场的非法控制，严重扰乱该区域内的经济和社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，应依法认定为恶势力。上述事实，公诉机关提供了相关证据，认为被告人刘涛为赌博提供场所、设定赌博方式、提供赌具，抽头渔利，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；被告人刘涛与傅某1刚、娄某、曹某1、傅某2、吴某2（均已判刑）以暴力胁迫手段，通过经营“鑫鑫物流”垄断北镇赵屯地区向外发鞋的物流市场，多次强迫赵屯镇多家鞋厂及青堆子鞋厂个体户从“鑫鑫物流”向外发货，获取高额违法利益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人刘涛一人犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条处罚。开庭审理过程中，被告人刘涛对公诉机关指控的罪名无异议，辩解称其参与开设赌场，但其未提供赌博场所、赌具及设定赌博方式；对于强迫交易，其主要是开车的，参与了巡线，但未实施打骂等暴力行为，希望对其从轻处罚。其辩护人提出，被告人刘涛在开设赌场及强迫交易上均没有起主要作用，开设赌场仅获利1000元，情节较轻，系从犯；在强迫交易上，刘涛是司机，负责开车，且其因开设赌场于2018年月份就开始逃匿，参与的时间较短；被告人刘涛主动到公安机关投案，应认定自首，庭审中自愿认罪认罚，没有前科犯罪，综上，建议对被告人刘涛在有期徒刑七个月十五天至八个月之间量刑。经审理查明，被告人刘涛与王某3（已判刑）、于某2（已判刑）、王某4（已判刑）共谋后，于2018年1月25日至27日，由王坤出面借用秦闯的鸽子棚（位于辽宁省作为赌博场所，并提供麻将、骰子等赌具及餐饮等服务，以每人两张麻将牌比大小的方式开设赌场（俗称“推白脸”），三天分别抽头渔利4万元、1.5万元、0.68万元，共计6.18万元，被告人刘涛获利人民币1000元。2018年1月27日，该赌场被公安机关查获，并当场依法扣押赌资61570元。2017年2月8日，娄某（已判刑）与傅某1刚（已判刑）成立北镇市鑫鑫物流有限公司（以下简称“鑫鑫物流”），娄某投资40万元并担任法定代表人，傅某1刚负责经营管理。在经营期间，傅某1刚纠集曹某1（已判刑）、傅某2（已判刑）、吴某2（已判刑）及被告人刘涛，通过驾车“巡线”，强制赵屯镇、青堆子镇多家鞋厂经营者和外地购鞋者通过“鑫鑫物流”发货，达到收取运费、信息费、保险费的目的，并对未通过“鑫鑫物流”发货的鞋厂经营者采取“罚款”、“不让车走”、“拦截外来拉鞋车辆”等方式，垄断了赵屯镇周边地区向外运输鞋的物流市场。至案发时，被告人刘涛与傅某1刚、曹某1、傅某2、娄某通过多次实施违法犯罪活动，实现对赵屯镇周边地区运输鞋物流市场的非法控制目的，严重扰乱该区域内的经济和社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，已形成了以傅某1刚为纠集者、其他人员参与的“恶势力”团伙。2019年10月10日，在逃人员被告人刘涛至北镇市投案。上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据证实：1.户籍证明，证实被告人刘涛已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。2.线索流转单、受案登记表、立案决定书、立案告知书、案件来源、抓捕经过，证实本案发破案经过及被告人到案情况。3.协助查询财产通知书、中国农业银行卡交易明细清单，证实傅某2持有的农业银行卡交易情况。4.中国太平洋财产保险股份有限公司北镇支公司提供的货运保险单情况一份，证实傅某2在太平洋保险公司办理货运险情况。5.（2018）辽0782刑初291号、（2019）辽0782刑初141号刑事判决书，证实同案人傅某1钢、曹某1、傅某2、娄某、吴某2因犯强迫交易罪已被判处刑罚的事实。6.证人蒋某证言，我在鑫鑫物流干过装卸工作，赵屯和赵屯周边的鞋厂不能从别的地方发货，必须都得来鑫鑫物流发货，鑫鑫物流有下去巡线的人，看着鞋厂向外发货，巡线的人有傅某2、曹某2（曹某1）、刘涛、吴某2，有时候跟娄某一车来，开娄某那辆丰田吉普车。巡线都是开车下去，有一辆是黑色奥迪，车牌尾号1113，还有一辆是娄某那台绿色丰田吉普车，车牌尾号5111。7.证人王某1证言，证实刘涛、大川、吴某2去各鞋厂看着鞋厂往外发鞋。刘涛，大川，吴某2一个月能来个四、五次，他们三个每次都是和娄某一起坐一辆车来，都是刘涛开娄某的绿色丰田吉普车，车牌辽Ｇ×××××，他们每次去鞋厂看着发货也是开这辆车。刘涛和大川总在一起下去，吴某2去的次数能少点。有时候是傅某1刚说让下去溜达溜达。傅某1刚让下去时，娄某也在。8.同案人娄某的证言，证明“鑫鑫物流”是和傅某1刚一起开的，当时投资四十多万，傅某1刚负责经营管理。2017年2月开业的。人员都是傅某1刚定的，本人啥也不管，有时间三天两头去一次，没时间一、两个月不去一次。9.同案人傅某1刚的证言，证明“鑫鑫物流”的法人代表是娄某，傅某1刚负责管理，这个货栈是与娄某合伙开的，2017年2月开始营业的。娄某出钱，投资四十万。10.同案人曹某1的证言，证明鑫鑫货栈是娄某和傅某1刚经营的，其会跟傅某1刚去看看有没有私自发货的，私自发货的不让走，还和刘涛、吴某2、傅某2一起去过。每次开车牌尾号为1113的奥迪去，都是傅某1刚说的下去溜达溜达，不知道娄某是否知道，其都是和娄某、刘涛、吴某2一起来鑫鑫物流。11.同案人傅某2的证言，证明其本人替“鑫鑫物流”到各个鞋厂巡逻，看看有没有私自发鞋的，有私自发的去“鑫鑫物流”交钱，不交就拦着不让走。这个规矩傅某1刚定的，不知道娄某是否知道。跟大川、刘涛、吴某2去过，有时开车尾号1113的车，有时开车尾号5111的车，车是娄某的。来“鑫鑫物流”的时候也都跟娄某一起来，每次都开车尾号5111的绿色丰田吉普车来。巡逻的时候，娄某在货栈呆着。巡逻他应该知道，巡逻干什么不知道他是否知道。傅某1刚是经理，负责“鑫鑫物流”的日常工作。娄某一个月最少来一、两回，总和他一起来的有刘涛、吴某2、曹某2。收费标准是傅某1刚定的。12.证人杜某证言，证明“鑫鑫物流”是娄某开的，傅某1刚替娄某在货栈管事，傅某1刚告诉干什么就干什么，娄某有时一个月来好几次，有时不怎么来，大多数都是带人来，也有自己来的时候。13.被害人刘某1陈述，证明傅某1刚在娄某的货栈管事，必须通过鑫鑫货栈发货，有8个人总开车在赵屯街里溜达，开车尾号5111、1113两部车巡逻，巡逻的有刘涛、王某1、曹某2，运费多数自己承担，少部分货主承担。14.被害人张某1陈述，证明傅某1刚告知其必须通过“鑫鑫物流”发鞋，巡线的有傅某1刚、曹某2、刘涛、吴某2还有傅某2，傅某2主要开车尾号1113奥迪车下去巡线，曹某2、刘涛、吴某2多数情况下都是开车尾号5111的丰田吉普车下去。15.北镇市公安局收缴物品清单，罚没款收据，证实公安机关将参赌人员的赌博工具、赌资扣押并罚没的事实。16.证人才元、赵某、杨某、张某2、叶某、李某1、袁某、毕某、于某1、吴某1、李某2、李某3、李某4、张某3、王某2、齐某、李某5、才智的证言，证实被告人王坤与王军、刘涛、于雷于2018年1月25日至1月27日在辽宁省秦某的鸽子棚内开设赌场，以每人两张麻将牌比大小的方式组织赌博(俗称“推白脸”)，提供麻将、骰子等赌具及餐饮等服务并获取抽头渔利以及被告人夏某军辅助、被告人陆汛、佟维振作为辅助并获取抽头渔利的事实；17.刑事判决书二份，证实王某3、王某4、于某2等因本案开设赌场已被判处刑罚的事实。18.同案人王某3的证言，2018年1月24日，王某4找到我和刘涛说：快过年了，咱整个局，挣点儿钱。我和刘涛同意了，之后王某4打电话找到于某2，于某2也同意了。我们四个人开始组织人来鼎盛工棚养殖场内赌博。玩推白脸，四人轮流坐庄，每人抓两张麻将牌比大小。25日抽红4万左右，去掉给别人分红、买麻将机、烟、水、吃饭等费用，我分得1300元，26日抽红1.5万元，刘涛给我600元。我三天总获利1900元。来玩的人有开车来的，由打车来的我们报销车费。佟维振接送人获利500元；陆汛负责保管抽头箱并打扫卫生，每天工资300元。25日、26日夏某军坐门来的。夏某军是替于某2坐门的，分抽红钱的时候我没看见给夏某军。27日晚21时警察就来了。19.同案人陆汛的证言，被告人陆汛在赌局中帮助买水买饭，并负责抽头，每天工资200元到300元不等，被告人王某3提供场地、赌具，组织多人赌博，并抽头渔利，被告人夏某军与于某2轮流坐庄，于某2最终取走抽头钱的事实；20.同案人于某2的证言，2018年1月25日、26日，我在北镇市内玩推白脸。这是王某3、刘涛、王某4设的局，我没有参与设局，我就是赌博来的。这两天坐门分1.1万元，夏某军替我玩过，我也没给过夏某军分红钱，没有为赌局招揽过参加赌博的人。21.被告人刘涛的当庭供述与辩解，证实其参与开设赌场，未提供赌博场所、赌具及设定赌博方式。存在强迫交易行为，其主要负责开车的，参与了巡线，但未实施打骂等暴力行为。22.现场检查笔录，证实赌场现场情况并依法扣押赌资61570元的事实；23.辨认笔录，证实刘某2、李某7富辨认出傅某2是拦截拉鞋车辆的小胖子。上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，本院予以采信。本院认为，被告人刘涛以营利为目的与他人共同开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，应依法惩处。被告人刘涛伙同傅某1刚、曹某1、傅某2、娄某、吴某2（均已判刑）以暴力胁迫手段，通过经营“鑫鑫物流”，强迫鞋厂经营者接受货物运输服务，以此垄断北镇市赵屯地区向外发鞋的物流市场，情节严重，被告人刘涛的行为已构成强迫交易罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人刘涛犯开设赌场罪、强迫交易罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。鉴于被告人刘涛在两起共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法可以从轻处罚；被告人刘涛当庭认罪认罚，依法予以从宽处理；被告人刘涛主动投案，如实供述了开设赌场的犯罪事实，对于其开设赌场罪，系自首，依法可以从轻处罚。被告人刘涛犯数罪，依法实行数罪并罚。根据被告人刘涛的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，并经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第三百零三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；总和刑期为有期徒刑一年十个月，罚金人民币六万元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年10月10日起至2021年4月9日止。罚金已缴纳。）二、没收被告人刘涛违法所得人民币一千元。（已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 伟审 判 员  吴小玲人民陪审员  邓美斌二〇二〇年六月二日书 记 员  曹 洋