河南省商丘市梁园区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1402刑初227号公诉机关商丘市梁园区人民检察院。被告人王广聚，男，1961年8月16日出生，汉族，初中文化，中共党员，农民，住山东省曹县。因犯诈骗罪，于2017年7月25日被永城市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月21日被商丘市公安局建设分局刑事拘留，于2020年1月23日被该局逮捕。辩护人王大成，山东汤都律师事务所律师。商丘市梁园区人民检察院以商梁检三部刑诉[2020]2号起诉书指控被告人王广聚犯诈骗罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。商丘市梁园区人民检察院指派检察员王胜涛、杨丽娜出庭支持公诉，被告人王广聚及其辩护人王大成到庭参加诉讼。现已审理终结。商丘市梁园区人民检察院指控：1.2019年7月份,王广聚冒充商丘市军分区王部长，以给被害人董某的孩子当兵为由,骗取董某人民币29000元,加上其他财物共计35000元。2.2019年7月份,王广聚冒充商丘市军分区王部长，以给被害人王某1打官司和给家里人办低保为由,骗取王某1人民币2800元,加上其他财务共计6000元。3.2019年8月份,王广聚冒充商丘市军分区王部长，以给被害人胡某的孩子安排上大学为由,骗取胡某人民币10000元。4.2019年7、8月份,王广聚冒充商丘市军分区王部长，以给被害人李某办低保为由,骗取李某人民币5000元。5.2019年9月份,王广聚冒充商丘市军分区王部长，以给被害人王某2的孩子办理当兵为由,骗取王某2人民币2000元,另有1500元香烟,共计3500元。6.2018年6月份,王广聚冒充商丘市军分区王部长，以给被害人王某3的孩子办理当兵入伍为由,骗取王某3人民币30000元。7.2019年8月份,王广聚冒充商丘市军分区王部长，以给被害人梁某孩子安排在公安局上班为由,骗取梁某人民币20000元。8.2019年8月份,王广聚冒充商丘市军分区王部长，以给被害人王某4的孩子安排在公安局上班为由,骗取王某4人民币20000元，加上其他财务4000元,共计24000元。9.2019年9月份,王广聚冒充商丘市军分区王部长，以给被害人樊某的孩子安排上军校为由,骗取樊某人民民币10500元。10.2019年5月份,王广聚冒充商丘市军分区王部长，以给被害人王某5安排公安局上班为由,骗取王某5人民币10000元。综上，王广聚共骗取10名被害人154000元。公诉机关向法庭提供了被告人供述和辩解、被害人的陈述、证人证言、鉴定意见、有关书证等证据。认为被告人王广聚的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。请求依法判处。被告人王广聚辩解称：我与王某4是战友，与王某3是干亲家，他俩知道我的身份，没有冒充军分区王部长诈骗他俩；诈骗王某1是2000元。辩护人意见：起诉指控王广聚诈骗董某35000元、王某16000元、王某23500元中的吃喝买烟买酒及洗澡的花费，没有其他证据相互印证，应当从犯罪数额中予以扣除。诈骗胡某10000元，仅有微信转账，没有其他证据相互印证，不能认定。诈骗樊某10500元中，其中8000元属于民间借款，应当从犯罪数额中予以扣除。被告人王广聚认罪认罚，如实供述犯罪事实，系坦白，主观恶性小，有积极退赃的行为，请求从轻处罚。经审理查明：1.2019年7月份,王广聚冒充商丘市军分区王部长，以给被害人董某的亲戚郭斌当兵为由,骗取董某人民币29000元,加上其他财物共计35000元。案发后，退回赃款人民币10000元。2.2019年7月份,王广聚冒充商丘市军分区王部长，以给被害人王某1打官司和给家里人办低保为由,骗取王某1人民币2800元,加上其他财务共计6000元。案发后，退回赃款人民币5000元。3.2019年8月份,王广聚冒充商丘市军分区王部长，以给被害人胡某的孩子安排上大学为由,骗取胡某人民币10000元。案发后，退回赃款人民币5000元。4.2019年7、8月份,王广聚冒充商丘市军分区王部长，以给被害人李某及其家人办低保为由,骗取李某人民币5000元。5.2019年9月份,王广聚冒充商丘市军分区王部长，以给被害人王某2朋友的孩子办理当兵为由,骗取王某2人民币2000元,另有1500元香烟,共计3500元。6.2018年6月份,王广聚以给被害人王某3亲戚的女孩办理当兵入伍为由,骗取王某3人民币30000元。案发后，退回赃款人民币10000元。7.2019年8月份,王广聚冒充商丘市军分区王部长，以给被害人梁某儿子梁景骏安排在新乡市公安局上班为由,骗取梁某人民币20000元。8.2019年8月份,王广聚冒充商丘市军分区王部长，以给被害人王某4的孩子王杰安排在睢县公安局上班为由,骗取王某4人民币20000元，加上其他财物4000元,共计24000元。9.2019年9月份,王广聚冒充商丘市军分区王部长，以给被害人樊某的儿子李愿安排上军校等事为由,骗取樊某人民民币10500元。10.2019年5月份,王广聚冒充商丘市军分区王部长，以给被害人王某5安排到民权县公安局上班为由,骗取王某5人民币10000元。综上，王广聚共骗取10名被害人154000元。部分赃款追回，退回被害人。另查明，侦查机关扣押被告人王广聚VIVO金色手机1部，农业银行卡2张、邮政储蓄银行卡1张、信用社银行卡1张、手表1块及其他物品若干。上述事实，有以下证据证实：（一）相关书证。1.户籍信息证实，被告人王广聚具有完全刑事责任能力。2.抓获经过证实，2019年12月21日凌晨4时，商丘市公安局建设分局民警梁勤富、李远正在商丘市梁园区霞光宾馆抓获。3.犯罪前科证明证实，被告人王广聚因犯诈骗罪，于2017年7月25日被河南省永城市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元。4.在逃人员信息证实，王广聚因涉嫌诈骗犯罪，被商丘市公安局及永城市公安局网上追逃。5.微信聊天记录证实，被告人王广聚以军分区王部长的身份与陈桂玲等13人聊天的事实。6.扣押清单证实，2019年12月21日，侦查机关扣押被告人王广聚VIVO金色手机1部，农业银行卡2张、邮政储蓄银行卡1张、信用社银行卡1张、手表1块及其他物品若干。7.胡某的微信转账记录证实，2019年8月30日，胡某通过微信转给王部长5000元。8.李雪丽的微信转账记录证实，2019年9月2日，李雪丽三次通过微信转给王部长5000元。9.董某的微信转账记录证实，2019年8月19日至10月11日，董某六次通过微信转款3400元。10.王某4的取现凭证证实，2019年11月19日、29日，王某4六次给王广聚取现的事实。11.借条证实，2019年王广聚借樊某现金8000元。12.王某5的微信截屏证实，2019年12月16日，王东华给王部长发信息说，跑工作的事半年多没有跑成，要求不办了，要求找胡处长把钱退回来。（二）证人证言。1.郑华杰的证言：被告人王广聚告诉他在商丘军分区工作，别人都喊王广聚是王部长，他也喊王广聚王部长。2019年7月份，董某的亲戚要当兵，他去找商丘军分区的王部长（王广聚），王广聚要30000元，他就给董某要30000元给了王广聚，后来当兵没有办成，他催王广聚要钱，不知道董某又找王广聚退钱，他才知道王广聚诈骗董某的钱。2.常友军的证言：在十几年前，他听商丘市睢阳区民政局的李科长说过，商丘军分区有个王部长，他不认识王部长，没有找王部长办过事。3.金万东的证言：2019年9月份的时候，有一个姓王的给他电话联系，说一个叫沙桐的男孩当兵被定到新疆，让他帮忙调整到武警，他加了对方的微信“家和万事兴”，他看到沙桐的信息已经定到新疆和田，他没有能力调整武警就没有答应姓王的，后来对方一直邀请他出去吃饭，他没有去，对方通过微信给他转款500元。4.胡付军的证言：他与王广聚认识，以前是老战友，他不知道王广聚退伍之后具体干什么，王广聚也没有找他办过事，至于王广聚给别人跑公安局的工作收取4名被害人的60000元没有交给他，他也没有给王广聚办过任何事情。（三）被害人的陈述。1.董某的陈述：2019年7、8月份的时候，他通过郑阁的郑刘记认识商丘市军分区的王部长，让王部长帮忙给他的亲戚郭斌安排到部队，王部长答应安排到青岛空军，后来又说安排到石家庄空军，王部长说的2020年元旦之前办成，在此之前王部长给他说要买烟、买酒、请吃饭及洗澡，大约花15000元，通过微信及现金的方式给王部长29000元，后来王部长给郭斌办理当兵的事没有办成，中间给王部长打电话，不是不接电话，就是说出去了，或者说现在不方便见面再说，给王部长的钱也没有要回来。2.王某1的陈述：2019年7月15日，他乘55路公交车，在车上遇见一位自称姓王的军分区王部长，自我介绍能力大，他就记下了王部长的电话（158××××3657/188××××3335），7月17日，他花500元左右购买了烟及礼物去商丘老师范学院附近的霞光宾馆找王部长，让王部长帮助办理打官司没有协调成，他又让王部长给他的一个单亲孙女办低保，事也没有办成，王部长先后收他现金2800元，加上吃饭买东西大约6000元。3.胡某的陈述：2019年8月份，她找过商丘军分区的王部长，因为她儿子的高考分数出来了，分数不高，想找找关系跑儿子上大学的事情。以前她听妹妹说商丘军分区的王部长办事能力强，十几年前给人家跑事、征兵、上学都办成了，后来王部长给她介绍一个学校没有同意，又说给她儿子安排铁路警察学校，要65000元。她通过微信给王部长转款10000元，说是活动经费，等学校定了让选专业，王部长给她再要5000元的定金时，她没有给王部长，后来就联系不上王部长了。4.李某的陈述：2019年7、8月份，她跑车在商丘市文化西路老师范学院门口王广聚拦车认识的，王广聚说以后会经常用车，就给王广聚留了电话。后来她给王广聚跑过几次车，在车上王广聚说自己是商丘军分区的王部长，专门带兵的，她觉得王部长不错，就请王部长帮忙办低保，王部长答应让放心好了。9月2日，王部长说办一个人2000元，她嫌钱多，她说办5个人5000元，王部长同意后，给王部长通过微信转款5000元，事既没有办成，也没有退钱。5.王某2的陈述：2019年9月21日，宁陵张弓酒厂的朱丽君邀请他去参观尝酒时认识了王广聚，当时知道王广聚是商丘军分区的王部长，正好柘城一个朋友的孩子要当兵，王部长说他是负责征兵的，可以帮助协调一下，过了几天，王部长说协调成了，让请他们吃饭，后来给王部长转款2000元，又花1500元给王部长买了两条烟。到现在事没有办成，钱也没有退。6.王某3的陈述：十几年前，他与王广聚就认识，一直保持电话联系。2018年6、7月份，他亲戚的一个女孩想当兵，因为女兵不好进部队，他就帮助问问王广聚能不能办，王广聚说可以办，先要10000元，说先给孩子办个高中毕业证，后来就没有消息了。2019年6、7月份的时候，王广聚找他说，今年可以办了，让再拿20000元，一共给王广聚30000元，全部是现金，今年征兵结束了，孩子也没有走成，给王广聚打电话催这事，王广聚说让等待，也没有提退钱的事。7.梁某的陈述：他与王广聚是在部队当兵认识的，退伍之后就没有联系。2019年8月份的时候，通过战友聚会的时候见到了王广聚，见到王广聚的时候说：“他现在是商丘军分区的后勤部长，认识的领导很多，包括省公安厅装备处的处长等，以后咱们战友家的孩子想当兵、调动工作以及到公安局工作等都可以找他”。所以他就把他儿子的情况介绍王广聚，王广聚说可以安排在新乡市公安局当正式民警，先要20000元，办成之后再拿1万元，并说2019年底就能上班。同年9月11日，他带着儿子梁景骏到商丘市168宾馆的一个房间将20000元现金交给王广聚，儿子工作的事没有办成，又联系不上王广聚。8.王某4的陈述：他与王广聚是一个连队的战友，1983年退伍后，相互就一直没有联系。2019年8月份，王广聚通过民政局查到他孩子的电话，又联系到他，王广聚对他说：“当时部队的老师长提拔商丘军分区司令后，把他提拔为商丘军分区的后勤部长，趁现在有权力，有困难直接找他”。他找王广聚两三次后，王广聚说给他的儿子王杰安排到睢县公安局上班，是正式干警，找的是省公安厅的胡处长，阳历年能办好，当时王广聚给他要20000元，给的是现金，安排不了退钱。同年11月19日，王广聚给他打电话，说需要请客、买烟酒、买衣服等，需要4000元，他让孩子通过微信转给王广聚，后来一直给王广聚联系孩子上班的事，刚开始接电话百分之百的办成，再联系就不接电话了。9.樊某的陈述：她在民权县阳光宾馆打扫卫生，王部长经常在那住就认识了，不断给王部长说话，也经常听王部长说给别人办理当兵、退伍的事情。后来她让王部长为她母亲办理低保的事给王部长1000元现金，让她在合肥当兵的儿子李愿上军校给王部长8000元现金。一次王部长说要请客吃饭给她要1500元，其中，给孩子办理上军校的8000元，王部长给打的一张借条。王部长三次共骗她10500元，一直没有退钱。10.王某5的陈述：2019年5月份的一天，他一个程叔叔带着王广聚去民权给他打电话说，王广聚王部长本事可大了，可以安排他在民权县公安局上班，因为他以前在公安局干过协警，王部长同意给办。第二天一早，程叔叔电话里说办成要给王部长150000元，去郑州找胡处长要拿二、三万元，他因为没有这么多钱，后来他开着车去郑州省公安厅，在省公安厅门口车里面他把1万元现金及两条南京烟交给了王部长，过了两个月，王部长又让准备10箱土鸡蛋送给领导，也没有办成事，最后，给王部长发信息不回，手机联系不上。（四）被告人王广聚的供述与辩解。我没有冒充商丘军分区后勤部的王部长实施诈骗犯罪，王部长是我的外号，一次喝多酒后给我的指导员发微信我是军分区的王部长。2019年以来，我以给别人办理低保、送兵、安排工作等，通过微信，或者收取现金的方式，先后收取王某12000元、董某26000元、王某320000元、王某23000多元、李雪丽5000元、樊某10000元、胡某10000元、梁某20000元、王某420000元、王某510000元，大约150000余元。收取的这些钱，我也没有给人家办成事，一部分挥霍了，一部分存在银行卡上了，一部分放到家里了。上述证据均由控方提供，并经当庭出示、质证，证据来源合法，证明内容客观真实，相互间能形成完整的证据锁链。事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人王广聚虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。部分退赃，可以从轻处罚。王广聚在缓刑考验期限内又犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。王广聚及其辩护人提出王广聚没有以商丘军分区王部长的名义诈骗王某4、王某3，诈骗王某1、董某、王某2、胡某的犯罪数额不确切，一些买烟酒、吃饭的钱应予扣除；诈骗樊某10500元中，有8000元属于民间借款。王广聚认罪认罚，如实供述犯罪事实，系坦白，主观恶性小，有积极退赃的行为，请求从轻处罚的辩解辩护意见。经查，王某3与王广聚认识十多年，且两人是干亲家，王某3知道王广聚的真实身份，在给王某3的亲戚办理女孩当兵的过程中，王广聚也没有必要以王部长的身份实施诈骗；王广聚在诈骗樊某10500元的过程中，以打借条为晃子，来掩盖诈骗的犯罪事实，不能认定8000元属于民间借款关系；王广聚在诈骗王某1、董某、王某2、胡某等被害人时，除给王广聚现金或者通过微信转账外，被害人又按照王广聚安排购买烟酒等财物，都被王广聚非法占有，不应从犯罪数额中扣除，故王广聚没有以商丘军分区王部长的名义诈骗王某3的辩解意见与查明事实一致，本院予以支持。其他辩解辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第、第七十七条、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、撤销河南省永城市人民法院（2017）豫1481刑初610号刑事判决被告人王广聚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元的缓刑部分；二、被告人王广聚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元；与前判有期徒刑三年合并，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决确定之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即刑期从2019年12月21日起至2025年11月16日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、违法所得人民币12.4万元依法予以追缴，责令退赔被害人董运设2.5万元、王恋彪1000元、胡清侠5000元、李学丽5000元、王春彦3500元、王跃明2万元、梁位新2万元、王玉臣2.4万元、樊春梅1.05万元、王华东1万元。四、侦查机关扣押被告人王广聚VIVO金色手机1部，农业银行卡2张、邮政储蓄银行卡1张、信用社银行卡1张、手表1块及其他物品若干，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本五份。审判长  申道强审判员  李方萍审判员  李 冰二〇二〇年六月二十五日书记员  蒋秋霖