新疆维吾尔自治区焉耆回族自治县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）新2826民初117号 原告：新疆房建实业有限公司，住所地：新疆乌鲁木齐市。 法定代表人：张保安，系该公司总经理。 委托诉讼代理人：孟晓辉，新疆同泽（东莞）律师事务所律师。 被告：新疆房建恒信置业有限公司，住所地：新疆巴州焉耆县。 法定代表人：胡淑芳，系该公司总经理。 委托诉讼代理人：刘洪江，新疆天雪律师事务所律师。 第三人：樊建荣，女，1973年3月27日出生，汉族，住乌鲁木齐市。 第三人：吴小波，男，1942年3月16日出生，汉族，住新疆博湖县。 原告新疆房建实业有限公司（以下简称房建实业公司）与被告新疆房建恒信置业有限公司（以下简称房建恒信公司）、第三人樊建荣、吴小波公司决议纠纷一案，本院于2020年1月20日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告房建实业公司及其委托诉讼代理人孟晓辉，被告房建恒信公司及其委托代理人刘洪江，第三人樊建荣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 新疆房建实业有限公司向本院提出诉讼请求：1、请求依法确认被告提交登记机关的2019年8月12日的《股东会决议》不成立；2、请求判令被告向公司登记机关申请撤销依据2019年8月12日的《股东会决议》对公司法定代表人所作的变更登记。3、请求依法判令本案全部诉讼费用由被告承担。事实和理由：原告与第三人均系被告股东，2019年7月1日被告房建恒信公司执行董事通知原告、第三人及股东吴小波于2019年8月12日召开临时股东会。会议当天原告发现仅有原告与第三人樊建荣两位股东到场。由于吴小波于2019年8月12日召开的股东会未到场及公司股权问题情况不明，该次股东会未能召开，更未形成任何决议。然而，第三人樊建荣于2019年10月8日给原告发送《通知》称，2019年8月12日未召开的股东会经审议已形成股东会决议及会议纪要，并要求原告于上述文件中加盖公章配合办理变更登记。2019年10月14日，原告向被告房建恒信公司及第三人发送《关于2019年第一次临时股东会情况的复函》，明确表示《通知》中所述与事实不符，关于公司相关人员变更登记事项需待公司调查完毕所有事宜后另议。此后，原告发现被告于2019年10月28日向公司登记机关申请变更登记，申请材料中有落款日期为2019年8月12日且仅有第三人樊建荣一位股东签名的《新疆房建恒信置业有限公司股东会决议》。《中华人民共和国民法总则》第一百三十四条第二款规定：“法人、非法人组织依照法律或者章程规定的议事方式和表决程序作出决议的，该决议行为成立。”《最高人民法院关于适用若干问题的规定(四)》第一条规定：“公司股东、董事、监事等请求确认股东会或者股东大会、董事会决议无效或者不成立的，人民法院应当依法予以受理。”第五条规定：“股东或者股东大会、董事会决议存在下列情形之一，当事人主张决议不成立的，人民法院应当予以支持：(一)公司未召开会议，但依据公司法第三十七条第二款或者公司章程规定可以不召开股东会或者股东大会会议而直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章的除外；(二)会议未对决议事项进行表决；(三)出席会议的人数或者股东所持表决权不符合公司法或者公司章程的规定；(四)会议的表决结果未达到公司法或者公司章程规定的通过比例的；(五)导致决议不成立的其他情形。”原告认为，被告房建恒信公司提交登记机关的2019年8月12日的股东会决议因股东情况发生重大变化未能召开，更未对决议事项进行表决，故该次股东会决议不能成立。依据该次股东会决议所作的公司变更登记应予撤销。为此，原告诉至法院，请求依法裁判。 被告房建恒信公司辩称，1、2019年8月12日股东会召开前，股东樊建荣向被告执行董事张保安提议召开临时股东会，张保安也于15日前以书面方式将临时股东会会议召开时间、地点、议案通知了全体公司股东。而张保安本人又是被告公司另一股东新疆房建实业有限公司的法定代表人。被告公司仅有的两名股东均按时到场参加了临时股东会，会议召开程序合法有效；2、临时股东会的决议内容，原法定代表人、经理樊建荣，因个人原因，辞去经理职务。股东樊建荣提议聘任胡淑芳为公司经理、法定代表人的议案，也于提议召开临时股东会时，一并书面送达了执行董事张保安。临时股东会会议如期在张保安通知的时间地点召开，此次临时会议是针对议案进行表决的会议。股东樊建荣作为公司持有55%股权的股东，同意聘任胡淑芳为公司经理、法定代表人的议案，虽然原告不同意，但此次所议事项，不是必须三分之二绝对数通过的事项，因此，经55%股东同意形成的决议合法有效。请求依法驳回原告的全部诉讼请求。 第三人樊建荣辩称，1、同意被告新疆房建恒信置业有限公司答辩意见；2、第三人樊建荣作为被告新疆房建恒信置业有限公司持有55%股权的股东，根据《公司法》和公司章程，有权提议召开临时股东会。被告公司执行董事张保安根据樊建荣的提议，将提议的议案列为议题，提前15天通知被告公司股东召开股东会会议，会议召集程序合法有效；3、第三人樊建荣系被告公司经理，根据公司章程规定担任公司法定代表人。因樊建荣本人原因辞去经理职务，并未违反任何规定，原告没有任何理由不允许樊建荣辞职。被告公司通过召开股东会的方式聘任新的经理担任法定代表人的行为，应当得到支持。综上，请求依法驳回原告的诉讼请求。 第三人吴小波经本院传票传唤，未到庭参加诉讼，未递交书面答辩意见，亦未提交证据。 本院经审理认定事实如下：原告与第三人樊建荣均系被告公司股东，2019年6月25日，第三人暨新疆房建恒信置业有限公司股东樊建荣通知新疆房建恒信置业有限公司执行董事张保安提议召开新疆房建恒信置业有限公司临时股东会，要求执行董事张保安履行召集会议的职责，于会议召开十五日前通知本公司股东审议《关于罢免和选举监事的议案》和《关于解聘和聘任公司经理的议案》，及公司章程做相应修改的有关事项。2019年7月1日被告房建恒信置业公司执行董事通知原告、第三人及股东樊建荣、吴小波于2019年8月12日召开临时股东会。2019年8月10日房建恒信置业公司执行董事张保安致电股东吴小波向其确认其是否能按时到会时，吴小波表示其已于2018年将股权全部转让给樊建荣，不能参会。同年，8月12日原告代表人张军与第三人樊建荣两位股东到场，原告代表张军表示原告对公司股权转让一事表示疑问，在未解决之前，无法讨论表决议案内容，因原告代表人张军与股东樊建荣产生口角，对拟表决事项未进行表决，未能形成决议。 另查明，第三人樊建荣于2019年10月8日给原告发送《通知》称，2019年8月12日股东会经审议已形成股东会决议及会议纪要，并要求原告于上述文件中加盖公章配合办理变更登记。2019年10月14日，原告向被告房建恒信公司及第三人发送《关于2019年第一次临时股东会情况的复函》，明确表示《通知》中所述与事实不符，关于公司相关人员变更登记事项需待公司调查完毕所有事宜后另议。2019年10月28日被告向公司登记机关申请变更登记，申请材料中落款日期为2019年8月12日且仅有第三人樊建荣一位股东签名的《新疆房建恒信置业有限公司股东会决议》。2019年10月31日新疆房建恒信置业有限公司营业执照中法定代表人变更为胡淑芳。 以上查明的事实有原告向法庭提供的房建恒信公司工商档案中的2019年8月12日《新疆房建恒信置业有限公司股东会决议》，《提议召开新疆房建恒信置业有限公司召开临时股东会的通知》及两个议案，《新疆房建恒信置业有限公司关于召开临时股东会的通知》及邮寄回执，2019年10月8日樊建荣致原告的《通知》及所附股东会决议和股东会纪要，2019年10月14日《关于2019年第一次临时股东会情况的复函》及邮寄凭证，2019年10月28日被告向公司登记机关申请公司变更登记相关材料，2019年8月12日召开临时股东会会议情况视频，张保安与吴小波通话录音及被告向法庭提供的《新疆房建恒信置业有限公司章程》（2009年12月28日），2014年1月3日股东会决议及章程修正案，2018年5月30日股东会决议及章程修正案以及庭审笔录在卷予以证实。（双方提供证据均为复印件） 本院认为，有限责任公司的股东会议，应当由符合法律规定的召集人依照法律或公司章程规定的程序，召集全体股东出席，并由符合法律规定的主持人主持会议，股东会会议需要对相关事项作出决议时，应由股东依照法律、公司章程规定的议事方式、表决程序进行决议，达到法律、公司章程规定的表决权比例时方可形成股东会决议。公司股东实际参与股东会议并作出真实意思表示，是股东会议及其决议有效的必要条件。本案中，拟召开2019年8月12日临时股东会会议，对拟表决事项因股权转让事宜，股东之间发生争执，临时股东会对拟表决事项实际未表决，未形成意见。第三人樊建荣在股东会未表决、未形成决议的情况下，单方面作出股东会决议对公司法定代表人进行变更并申请公司登记机关变更登记，剥夺了原告作为股东的表决权，切不符合公司章程第十条规定股东会会议由全体股东一致同意通过之规定。对原告请求依法确认被告提交登记机关的2019年8月12日的《股东会决议》不成立的诉讼请求，本院予以支持；对原告请求判令被告向公司登记机关申请撤销依据2019年8月12日的《股东会决议》对公司法定代表人所作的变更登记的诉讼请求，本院予以支持；对被告辩称，第三人樊建荣做为持有公司55%股权的股东，经55%股东同意形成的决议合法有效的辩解意见，不符合公司章程规定，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《中华人民共和国民法通则》第五十八条，《中华人民共和国公司法》第二十二条、第四十一条，最高人民法院《关于适用＜中华人民共和国公司法＞若干问题的规定（四）》第一条、第五条之规定，判决如下： 一、确认新疆房建恒信置业有限公司2019年8月12日形成的股东会决议不成立。 二、被告新疆房建恒信置业有限公司于本判决生效后十日内向公司登记机关申请撤销依据2019年8月12日股东会决议办理的对公司法定代表人所作的变更登记。 案件受理费50.00元，由被告新疆房建恒信置业有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院。 审判员  张自国 二〇二〇年六月二十三日 书记员  秦慧娟