云南省元江哈尼族彝族傣族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0428刑初72号公诉机关元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院。被告人车奇舜（曾用名车七顺），男，1983年5月20日出生。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年8月31日被元江县公安局刑事拘留，同年10月16日执行逮捕，现羁押于元江县看守所。指定辩护人吕莹，云南热城律师事务所律师。被告人杨梅，女，1989年4月6日出生于云南省元江县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年8月31日被元江县公安局刑事拘留，同年10月11日被元江县公安局取保候审。指定辩护人魏吉，云南澧江律师事务所律师。元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院以元检二部刑诉〔2020〕10号起诉书指控被告人车奇舜、杨梅犯合同诈骗罪，于2020年4月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院检察员孙宽一、书记员李露露出庭支持公诉，被告人车奇舜、杨梅及其辩护人吕莹、魏吉到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，一、2018年1月至3月期间，被告人车奇舜与段某约定合伙做药品销售生意，由段某出资，被告人车奇舜负责联系药商、药品客户及药品销售事项，在扣除段某出资的本金和利息后两人平分所得利润。按约定从事数单药品销售生意后，被告人车奇舜以货款周期长，货款回款又用于其他药品单子进货等为由，先后骗取段某140000元人民币用于网络赌博。认定以上事实的证据有：1、被害人段某的陈述，证实车奇舜与其约定合伙做药品销售生意，由其出资，被告人车奇舜负责联系药商、药品客户及药品销售事项，在扣除段某出资的本金和利息后两人平分所得利润。按约定从事几单药品销售生意后，被告人车奇舜以货款周期长，货款回款又用于其他药品单子进货等为由，扣除车奇舜药品销售回款后，先后骗取其投资的140000元用于网络赌博的事实。2、被告人车奇舜的供述及辩解，证实其于2018年1月至3月期间与段某约定合伙做药品销售生意，按约定从事几单药品销售生意后，自己以货款周期长，货款回款又用于其他药品单子进货等为由，是其骗段某的，实际是把段某出资款用于网络赌博。庭审中被告人车奇舜对公诉机关指控第一起合同诈骗金额140000元予以认可。对公诉机关指控被告人车奇舜合同诈骗造成段某140000元人民币的损失的事实，本院予以认定。二、2018年3月至5月期间，被告人车奇舜、杨梅以自己要赚钱还段某为由，与段某、赵某商定合伙做药品销售生意，由段某、赵某负责出资，被告人车奇舜、杨梅负责联系药商、药品客户及药品销售事项，并约定扣除支付杨梅工资后所得利润归段某、赵某。按约定从事药品销售生意一个月左右，被告人车奇舜、杨梅虚构药商身份，向赵某提供车奇舜用于网络赌博的充值账户并谎称为药商银行账户用于支付药款，先后骗取赵某、段某出资的药品款268895元人民币，被告人车奇舜将骗取的268895元用于网络赌博。认定以上事实的证据有：1、被害人赵某、段某的陈述，证实车奇舜、杨梅与段某、赵某商定合伙做药品销售生意，由段某、赵某负责出资，被告人车奇舜、杨梅负责联系药商、药品客户及药品销售事项，并约定扣除支付杨梅工资后所得利润归段某、赵某。按约定从事药品销售生意一个月左右，被告人车奇舜、杨梅虚构药商身份，向赵某提供车奇舜用于网络赌博的充值账户并谎称为药商银行账户用于支付药款，先后骗取赵某、段某出资的药品款268895元人民币，被告人车奇舜用于网络赌博的事实。2、被告人车奇舜、杨梅的供述及辩解，证实与段某、赵某商定合伙做药品销售生意，由段某、赵某负责出资，由车奇舜、杨梅负责联系药商、药品客户及药品销售事项，并约定扣除支付杨梅工资后所得利润归段某、赵某。按约定从事药品销售生意一个月左右，车奇舜、杨梅虚构药商身份，向赵某提供车奇舜用于网络赌博的充值账户并谎称为药商银行账户用于支付药款，先后骗取赵某、段某出资的药品款268895元人民币，实际钱被车奇舜用于网络赌博。庭审中二被告人对公诉机关指控第二起的合同诈骗金额268895元予以认可。3、银行交易明细、微信转账记录，证实赵某于2018年3月23日至4月3日期间向“高大帅”的银行账户转账共282300元，2018年3月24日至4月21日向周富的银行账户转账共6147元，向杨梅微信转账10500元，给杨梅现金50000元，共计348947元；被告人杨梅通过银行向赵某的银行账户转账76700元，向赵某微信转账3352元，共计80052元的事实。对公诉机关指控被告人车奇舜合同诈骗造成赵某、段某268895元的损失的事实，本院予以认定；但对杨梅与车奇舜共同实施合同诈骗时间应是其知情车奇舜将被害人投资的进货款用于网络赌博而继续隐瞒被害人开始，金额应扣除杨梅知情前被告人车奇舜骗取用于网络赌博的金额40000元。三、2018年4月22日至5月3日期间，被告人车奇舜、杨梅与张某约定合伙做药品销售生意，由张某负责出资，由车奇舜、杨梅负责联系药商、药品客户及药品销售事项，在扣除张某出资的本金和利息后双方平分所得利润。被告人车奇舜、杨梅虚构药商身份、编造虚假药品进货单子的方法，先后骗取张某出资的药品款32800元人民币，被告人车奇舜将骗取的32800元大部分用于网络赌博。认定以上事实的证据有：1、被害人张某的陈述，证实车奇舜是其小学同学，2018年4月22日车奇舜打电话给其，说急用钱，要跟其借钱，其直接拒绝了他。之后他说要跟其合作做药品代理生意，其不相信他，说叫他老婆来跟其谈。他老婆杨梅来其的商铺里和其谈了，她做唐山医药公司元江、峨山、新平的药品代理，并给其看了唐山医药公司的资质和她的代理授权，药品进价单、利润表，其问她是不是真实情况，她说是真的。其看了利润可观，当天他们就谈成后她说今天要急着下单，约定合伙做药品销售生意，由张某负责出资，由车奇舜、杨梅负责联系药商、药品客户及药品销售事项，在扣除其出资的本金和利息后双方平分所得利润。被告人车奇舜、杨梅虚构药商身份、编造虚假药品进货单子的方法，先后骗取其出资的药品款32800元人民币的事实，资金都是通过微信转账给杨梅的。2、被告人车奇舜、杨梅的供述及辩解，证实其二人于2018年4月至5月期间与张某约定合伙做药品销售生意，由张某负责出资，由车奇舜、杨梅负责联系药商、药品客户及药品销售事项，在扣除张某出资的本金和利息后双方平分所得利润。车奇舜、杨梅虚构药商身份、编造虚假药品进货单子的方法，先后骗取张某出资的药品款32800元人民币，32800元大部分被车奇舜用于网络赌博，少部分用于回赵某、段某销售回款。庭审中二被告人对公诉机关指控第三起的合同诈骗金额32800元予以认可3、微信转账记录，证实被害人张某向杨梅通过微信转账7笔，共计32800元；被告人车奇舜、杨梅没有向张某支付过销售回款的事实。对公诉机关指控被告人车奇舜、杨梅诈骗造成张某32800元的损失的事实，本院予以认定。另查明，被告人车奇舜于2017年12月29日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5000元；缓刑考验期限自2018年1月9日起至2022年1月8日止，应在元江县司法局社区矫正。被告人车奇舜因无正当理由未按规定时间到社区矫正机关报到已超过一个月，经多方查找下落不明，本院于2018年12月17日裁定撤销（2017）云0428刑初165号刑事判决对车奇舜宣告缓刑四年的执行部分，收监执行原判三年，刑期自执行之日起计算，扣除判决前先行羁押的151天。撤销缓刑后，因被告人车奇舜下落不明，一直未收监执行原判三年。此外，本案还有受案登记表、立案决定书、拘留证、取保候审决定书、户口证明、抓获经过、身份证复印件、合作协议复印件、职业资格证书复印件、法人授权委托书复印件、调取证据通知书、接受证据材料清单、银行卡交易记录等证据在案证实。以上证据，经当庭质证认证，证据收集程序合法，证据证明的内容客观真实，且证据之间能相互印证，足以认定。本院认为，《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定：“有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人的财物的。”被告人车奇舜、杨梅以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，二被告人的行为已构成合同诈骗罪。被告人车奇舜、杨梅，到案后如实供述犯罪事实，系坦白，并认罪认罚，本院对二被告人依法从轻处罚。被告人车奇舜、杨梅在共同犯罪过程中，被告人车奇舜起主要作用，是主犯，本院依法处罚。被告人杨梅起次要作用，是从犯，本院对其依法从轻处罚。公诉机关指控的基本犯罪事实、罪名、主从犯划分、数罪并罚及认定二被告人坦白、认罪认罚，建议对被告人车奇舜判处有期徒刑六年并处罚金，建议对被告人杨梅判处有期徒刑三年的量刑建议的公诉意见成立，本院予以支持和采纳；对指定辩护人吕莹提出被告人车奇舜，具有坦白、认罪认罚的情节，应对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；对指定辩护人魏吉提出，被告人杨梅在本案中起次要作用是从犯，基本处于消极、被动的状态，其未获得任何利益，其没有明显非法占有他人财产的主观故意，主观恶性较小，系初犯，具有从犯、坦白、认罪认罚的从轻处罚情节，建议对被告人杨梅从轻处罚的辩护意见，与本院庭审查明的一致，本院予以采纳。被告人车奇舜在缓刑考验期限内违反相关规定，未执行的原判刑罚，与本罪数罪并罚。因此，根据被告人车奇舜、杨梅在本案中的主观故意、情节、作用、社会危害性，认罪悔罪态度等进行综合评析，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十九条、第七十七条第二款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人车奇舜犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币60000元，合并诈骗罪原判有期徒刑三年，并处罚金5000元，总和刑期为有期徒刑九年，并处罚金人民币65000元，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币65000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年八月三十一日起至二○二八年四月一日止，已扣除原判决前先行羁押的151日）。二、被告人杨梅犯合同诈骗罪判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。三、继续追缴被告人车奇舜、杨梅违法所得，依法返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  白相爱审 判 员  王为伟人民陪审员  杨红江二〇二〇年六月二十八日书 记 员  何 阳