临河区人民法院刑 事 判 决 书（2019）内0802刑初438号公诉机关巴彦淖尔市临河区人民检察院。被告人寇某，出生于内蒙古自治区包头市，公民身份证号码×××，群众，户籍所在地内蒙古自治区包头市，捕前住天津市北辰区龙门道瑞康小区3号楼2单元103室。辩护人杨某，内蒙古大法扬律师事务所律师。巴彦淖尔市临河区人民检察院以临检二部刑诉（2019）39号起诉书指控被告人寇某犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年12月12日受理后，依法组成合议庭，并适用普通程序于2020年5月22日公开开庭审理了本案。巴彦淖尔市临河区人民检察院指派检察员刘某1出庭支持公诉，被告人寇某及其辩护人杨某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。巴彦淖尔市临河区人民检察院指控：1、2015年秋天，被告人寇某伙同李朝兵（已判刑）在巴彦淖尔市五原县以给张某1承包峻峰国际商业住宅项目为由，骗取张某1工程保证金100万元，款项打在李朝兵银行卡上，由李朝兵、寇某使用。后该工程没有做成，被告人寇某、李朝兵答应给张某1承包巴彦淖尔市临河区圆通四季生活广场的项目。2016年6月17日，张某1出具收据一张，内容是收到李朝兵退还张某1保证金100万元。2016年6月18日，被告人寇某给张某1出具收据一张，收取张某1大清保证金100万元，2016年6月20日，被告人寇某以陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处的名义，与被害人张某1签订了《土建工程清包合同》，赃款挥霍。2、2016年5月18日，被告人寇某伙同李朝兵(已判刑)在巴彦淖尔市临河区以发包工程为由，寇某以陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处的名义，与被害人王某1签订《土建工程清包合同》、《土建工程清包合同补充协议》，骗取被害人王某1工程保证金100万元，赃款挥霍。3、2016年4月9日，被告人寇某伙同李朝兵(已判刑)在巴彦淖尔市临河区以发包工程为由，寇某以陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处的名义，与被害人刘某2的同学闫平签订《土方工程承包协议书》，骗取被害人刘某2工程保证金10万元，赃款挥霍。4、2016年4月14日，被告人寇某伙同李朝兵(已判刑)在巴彦淖尔市临河区以发包工程为由，寇某以陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处的名义，与被害人兰某的儿子邵伟签订《桩基施工合同》，骗取被害人兰某工程保证金3万元，赃款挥霍。5、2016年6月26日，被告人寇某伙同李朝兵(已判刑)在巴彦淖尔市临河区以发包工程为由，寇某以陕西省神木县东安建议工程有限公司巴市办事处的名义，与被害人王某2、张某2签订《建筑电气工程承包合同》、《消防工程承包合同》、《给排水、雨水、采暖工程承包合同》，骗取被害人王某2、张某2工程保证金25万元，赃款挥霍。6、2016年4月26日，被告人寇某伙同李朝兵(已判刑)在巴彦淖尔市临河区以发包工程为由，寇某以陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处的名义，与被害人王某3签订《防水工程合同书》，骗取被害人王某3工程保证金5万元，赃款挥霍。7、2016年5月4日，被告人寇某伙同李朝兵(已判刑)在巴彦淖尔市临河区以发包工程为由，寇某给被害人薛某出具《定金条》，骗取被害人薛某工程定金5万元，赃款挥霍。公诉机关认为，被告人寇某伙同李朝兵（已判刑）以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，在签订、履行合同过程中骗取他人工程保证金总价值248万元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。被告人寇某自愿认罪认罚并签署具结书，有酌定从轻处罚情节。现提起公诉，请依法判处。被告人寇某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控罪名无异议，对犯罪事实的第一起有异议，李朝兵给被害人张某1退过50万元。2.被告人归案后如实供述了自己全部罪行，属于坦白。3.被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯。4.被告人主观恶性较小、悔罪态度好。综上，建议对其从轻、减轻处罚。经审理查明，1、2015年秋天，被告人寇某伙同李朝兵（已判刑）在巴彦淖尔市五原县以给张某1承包峻峰国际商业住宅项目为由，收取张某1工程保证金100万元，款项打在李朝兵银行卡上，由李朝兵、寇某使用。后该工程没有做成，被告人寇某、李朝兵答应给张某1承包巴彦淖尔市临河区圆通四季生活广场的项目。2016年6月17日，张某1出具收据一张，内容是收到李朝兵退还张某1保证金100万元。2016年6月18日，被告人寇某给张某1出具收据一张，收取张某1大清保证金100万元，2016年6月20日，寇某以陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处的名义，与被害人张某1签订了《土建工程清包合同》，赃款挥霍。另：陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处记帐凭证记录，2016年5月19日网银支付张某1钢筋款50万元，该笔款项无购买钢筋的发票及经办人签收手续。2、2016年5月18日，被告人寇某伙同李朝兵(已判刑)在巴彦淖尔市临河区以发包工程为由，寇某以陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处的名义，与被害人王某1签订《土建工程清包合同》、《土建工程清包合同补充协议》，骗取被害人王某1工程保证金100万元，赃款挥霍。3、2016年4月9日，被告人寇某伙同李朝兵(已判刑)在巴彦淖尔市临河区以发包工程为由，寇某以陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处的名义，与被害人刘某2的同学闫平签订《土方工程承包协议书》，骗取被害人刘某2工程保证金10万元，赃款挥霍。4、2016年4月14日，被告人寇某伙同李朝兵(已判刑)在巴彦淖尔市临河区以发包工程为由，寇某以陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处的名义，与被害人兰某的儿子邵伟签订《桩基施工合同》，骗取被害人兰某工程保证金3万元，赃款挥霍。5、2016年6月26日，被告人寇某伙同李朝兵(已判刑)在巴彦淖尔市临河区以发包工程为由，寇某以陕西省神木县东安建议工程有限公司巴市办事处的名义，与被害人王某2、张某2签订《建筑电气工程承包合同》、《消防工程承包合同》、《给排水、雨水、采暖工程承包合同》，骗取被害人王某2、张某2工程保证金25万元，赃款挥霍。6、2016年4月26日，被告人寇某伙同李朝兵(已判刑)在巴彦淖尔市临河区以发包工程为由，寇某以陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处的名义，与被害人王某3签订《防水工程合同书》，骗取被害人王某3工程保证金5万元，赃款挥霍。7、2016年5月4日，被告人寇某伙同李朝兵(已判刑)在巴彦淖尔市临河区以发包工程为由，寇某给被害人薛某出具定金条，骗取被害人薛某工程定金5万元，赃款挥霍。上述事实有下列证据证实，且证据相互印证，本院予以确认：1.报案材料、受案登记表、立案决定书，证实张某1、王某1、刘某2、兰某、王某2、张某2、王某3、薛某于2016年7月11日、13日报案称，寇某、李朝兵以承包临河区圆通四季生活广场工程为由，骗取其几人工程保证金。巴彦淖尔市临河区公安局于2016年7月22日决定对寇某、李朝兵涉嫌合同诈骗案立案侦查。2.被害人张某1的陈述、电话笔录、收据、《土建工程清包合同》、营业执照，证实2016年4月下旬，经人介绍认识了寇某，我向寇某提出想承揽圆通四季生活广场项目，寇某和李朝兵要求我交100万元保证金，2016年6月18日，我将100万元的工程保证金通过银行转账转到李朝兵工商银行的个人账户里，之后东安公司的财务人员给我出具了一张100万元的收款收据，2016年6月20,我与寇某签订了《土建工程清包合同》。2016年7月5日，因圆通四季生活广场项目施工许可证没有办理，被巴彦淖尔市规划局强制停工。我要求寇某退还工程保证金，寇某称公司没钱没法退还，之后我再也没见到寇某和李朝兵本人。电话笔录证实，2015年11月份，我给李朝兵、寇某交纳过一次保证金，交了100万元，是通过银行转帐的方式分两笔转入李朝兵的个人帐户。这个保证金是用于承包五原县的工程。因为五原县的工程没有做成，李朝兵又将100万元保证金给我顶到了临河区圆通四季生活广场项目，李朝兵重新给我出具了100万元的收款收据，李朝兵和寇某没有给我退还100万元保证金。因为李朝兵给我重新出具了100万元的收款收据，李朝兵认为他给我出具的100万元收款收据就抵顶了我之前交给他的100万元保证金，他要求我给他出具一张我收到100万元的收款收据，我没办法就给他写了一张100万元的收条，实际我并没有收到100万元。3.被害人王某1的报案材料及陈述、收据、《土建工程清包合同》、《土建工程清包合同补充协议》、石嘴山银行转账凭证，证实2016年4月，我经朋友介绍认识了寇某和李朝兵(李睿)，寇某和李朝兵称如果想承揽圆通四季生活广场项目工程，需要先交纳160万元保证金，工程款是按照工程进度现金结算，并且主体框架建到两层之后就给其退还该笔保证金，签订合同后，我向东安公司巴市办事处交付了共计100万元的保证金，当年6月底，发现无法联系李朝兵和寇某，我通过多种渠道打听到圆通四季生活广场项目的开发商郭总，郭总告诉我这个工程是她开发的，李朝兵和寇某向她又承包的工程，郭总让他们二人打工程保证金和农民工工资保证金，他们二人一直未打，现在郭总不给他们承包该工程了。4.被害人刘某2陈述、收据、《土方工程承包协议书》、工程记录单、现场收方单，证实2016年4月2日左右，我得知圆通四季生活广场项目的土方工程要对外发包，就主动去了红星美凯龙四楼的办公场所，认识了寇某、边某，经过协商后我委托闫平代我去签订合同，并按照寇某、李朝兵的要求，交纳10万元保证金，正式承揽了土方工程，并且进场施工。同年6月22日，因不具备施工条件，一度停止施工，我向李朝兵、寇某催要工程款并要求退还保证金，寇某称手续齐全了再重新施工，7月11日上午，郭某给我打电话说寇某和李朝兵失去联系。我问过郭某，陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处是承建商，她们公司是开发商。项目剪彩后郭某问过我，是否给对方交纳了保证金，我说是了，郭某还嘱咐我找对方退还保证金，并且她还提到之前就告知承建商不允许收取保证金。5.被害人兰某的陈述、收据、桩基工程合同，证实2016年4月12日，为承揽圆通四季生活广场项目的桩基工程，经朋友介绍，我到圆通四季生活广场售楼部见到了郭某，协商之后约定我向项目部交纳3万元的保证金并可以承揽桩基工程，次日我按约向财务室的财务人员交纳了3万元保证金，财务人员出具了收据，并且加盖了陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处的财务专用章。交完保证金之后，东安公司巴市办事处工作人员边某给我一份《桩基施工合同》，我儿子绍伟作为乙方签字，合同甲方是寇某签字并加盖了陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处的合同专用章，寇某称做出图纸就可以开工了，有六栋楼的工程量。在寇某的要求下我往项目部工地拉进去一台桩机，项目一直没有开工，寇某不让我往走拉桩机，且之后就联系不上寇某了。我一直都没见过李朝兵，也不知道李朝兵是干什么的。6.被害人王某2的陈述、收据两张、汇款单一张、消防工程承包合同一份、建筑电气工程施工承包合同一份、给排水、雨水、采暖工程承包合同书一份，证实2016年6月份，经张某2介绍，为承揽临河区四季圆通工程项目，我与张戟到了位于临河区红心美凯龙东侧四季圆通项目部见到了寇某、李朝兵，李朝兵称项目的电暖消防工程可以全部发包给我，经过协商，需要我交25万元作为工程保证金。我问李朝兵和寇某是否有经济实力承建，李朝兵称账户上就有一个多亿的资金，如果交了工程保证金，十五个工作日内不能开工，承诺给我按照每天5000元的标准赔偿违约金。2016年6月26日，我和张某2一同去了四季圆通广场项目部，我与寇某签订了《给排水、雨水、采暖工程承包合同》、《建筑电气工程施工承包合同》、《消防工程承包合同》，次日，我托朋友杨文兵通过银行转账向陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处的对公账户内转了23万元保证金，并给公司会计交纳了2万元现金，公司的会计给我出具了两张收款收据。后工程一直也没有开工，我也无法联系到李朝兵和寇某。7.被害人王某3的陈述、《防水工程合同书》、收据、《巴彦淖尔市鑫航路商贸易货合同》、易货合同附表，证实2016年4月初，经人介绍认识了李朝兵和寇某，李朝兵称四季圆通生活广场项目的防水工程要对外承包，但需要先交纳5万元的保证金。2016年4月25日，我和寇某签订了《防水工程合同》，该合同的甲方是陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处。2016年6月26日，我从银行取了5万元现金交给了办事处的会计，会计给我出具了一张5万元的收款收据，后李朝兵和寇某都失去联系。8.被害人薛某的陈述、定金条复印件、银行客户交易记录，证实2016年4月20日左右，经人介绍见到了寇某、李朝兵，我想承包巴彦淖尔市四季圆通生活广场的项目，李朝兵说给我承包7万平米的大清包工程，每平米需要交纳20元的工程保证金，总共需要交纳140万元的工程保证金，我提出要看陕西省神木县东安建筑有限公司资质以及该工程开工许可证，李朝兵说要看的东西暂时没有，相关手续正在办理，如果我想做该工程，为了表示诚意先交上5万元的工程定金，我同意了。2016年5月4日，我和李朝兵约定先交纳5万元工程定金，李朝兵拿出一张他自己的建设银行银行卡，我当时给李朝兵的建设银行账户转账5万元，寇某给我出具了一张5万元的定金条,并在收款人处签了字。2016年6月10日，我再次来到临河区四季圆通生活广场的项目部，看到没有施工迹象，要求李朝兵退钱，李朝兵称第二天让公司会计退钱并要求我将定金条交还回去。我将定金条交还后，李朝兵一直没有退还定金也没有再露面。9.被害人边某的报案材料及陈述、银行流水明细一张，证实其系陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处招聘的项目经理，陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处法定代表人系寇某，总经理是李朝兵。2016年4月9日闫平代表刘某2与寇某签订了承包合同，闫平交纳了保证金，签订合同后李朝兵就让其通知刘某2带着装载机进场地，因为没有规划许可证无法施工，李朝兵称付赔偿金也要将装载机留在场地。同年4月14日兰某通过郭某介绍认识了李朝兵，兰某想承揽桩基工程，李朝兵要5万元保证金，协商后同意交保证金3万元，兰某将钱交到了财务后与寇某签订了合同。签订合同后李朝兵为给工地壮门面就督促兰某进场，同年4月17日左右，兰某带着扛桩机械进了场，但一直没有施工。总是说过几天就开工。同年5月4日，薛某来到项目部了解承揽工程的情况，李朝兵叫其将大清包承包给两个人去做，按照每平米20元收取保证金，其将情况给薛某介绍完后，薛某又去找到李朝兵和寇某详谈的工程定金及合同事项，李朝兵让薛某交纳140万元保证金。同年5月6日，王某1与寇某签订了的合同，其并不清楚王某1交纳多少保证金。之后王某1、刘某2就催促李朝兵开工，6月3日剪彩那天，该项目根本不具备开工条件仍然开工了，刘某2就带着他的车队进了项目部开始挖槽，当时根本不具备挖槽的条件，因没有规划许可证、放线证，定桩证，挖出来的土都没有地方存，全部存在了项目地院内。后来得知张某1也承包了工程，交纳了100万元的保证金。6月26日，张戟与王某2来公司与寇某签订了消防、给排水、电气安装合同，并给公司交纳了25万元的工程保证金。10.收据一张，证实2016年6月17日，李朝兵退还张某1100万元保证金。11.陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处管理协议书、陕西省神木县东安建设工程有限公司任命书、陕西省神木县东安建设工程有限公司法人授权证明书、挂靠资质协议、陕西省神木县东安建设工程有限公司文件、营业执照、银行账户历史交易明细，证实陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处副总经理为寇某，全权处理相关事宜，办事处挂靠陕西省神木县东安建设工程有限公司资质，办事处独设立帐户，独立核算，且成立陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处圆通四季生活广场项目部，寇某为项目部负责人及办事处对公账户交易信息。12.工商银行账户交易明细单、李朝兵在中国邮政储蓄银行股份有限公司的账户明细、李朝兵在中国农业银行的账户交易明细、寇某、李朝兵个人客户关联合约信息，证实李朝兵在工商银行的账户从2016年4月5日至2017年11月13日的交易明细，李朝兵在中国邮政储蓄银行的交易明细。13.巴彦淖尔市临河区公安局出具的情况说明，证实2016年3月22日陕西省神木县东安建设工程有限公司与陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处签订了挂靠资质协议，法人李某任命寇某为巴市办事处副总经理并参与所有招投标、工程施工、结算、人员安排等事宜，但陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处在当地并未注册成立公司。2016年1月16日，寇某与巴彦淖尔市圆通房地产开发有限责任公司签订意向合作开发协议，且案件受害人的所有工程合同均由寇某与对方签订。14.巴彦淖尔市圆通房地产开发有限责任公司出具的情况说明、《意向合作开发协议》，证实本公司及法定代表人林海军未与寇某以及陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处签订过《建设工程施工合同》，我公司与陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处签订过《意向合作开发协议》，但经过查找未找到原件，未能向公安机关提供。我公司于2016年1月与海南中交龙建筑工程有限公司内蒙分公司签订过《意向合作开发协议书》，但并不清楚该公司的真实性。我公司开发的圆通四季生活广场项目未对外进行分包，且未对商铺和住宅房进行编号。2016年1月16日，巴彦淖尔市圆通房地产开发有限责任公司与海南中交龙建筑工程有限公司内蒙古分公司签订《意向合作开发协议》，上面有林海军、郭某及寇某的签字。15.关于巴彦淖尔市圆通房地产有限责任公司营业执照、（5号地）用地的批复、建设用地批准书、国有土地使用证、关于圆通四季生活广场项目收取有关费用的通知，证实巴彦淖尔市圆通房地产有限责任公司法定代表人林海军，成立于2011年8月9日，经营范围房地产开发等。该公司申请新建巴彦淖尔市红星美凯龙全球家居生活广场项目建设用地已批复，并依法取得该宗国有土地使用权，宗地位于××区。东至安北路，南至新华街，西至规划路，北至永安街，面积41239平方米，用途为商务金融用地，出让期限40年，批准的建设工期及本批准书有效期自2012年6月至2013年6月。该公司于2016年6月16日给各施工单位及分包单位下发通知，内容为：我公司计划开发的圆通四季生活广场项目目前未与任何单位或个人签订任何总包或分包协议，也未签订任何合作开发协议，如有单位或个人向您单位收取任何形式的保证金或费用均与我公司无关，我公司暂未要求总包或分包单位以任何形式向我公司缴纳保证金或费用。如已发生上述情况，请各单位自行向收取方索回或解决。16.2019年4月2日，巴彦淖尔市住房和城乡建设委员会出具的说明，证实经核对，我局（委）至今未办理过“圆通四季生活广场项目”施工许可证。17.关于巴彦淖尔红星美凯龙全球家居生活广场圆通综合商业项目申请备案的请示、变更项目名称的请示，证实2012年2月15日，巴彦淖尔市发展和改革委员会向自治区发展和改革委员会办公室提出申请，对巴彦淖尔市圆通房地产开发有限公司开发建设的巴彦淖尔红星美凯龙全球家居生活广场圆通综合商业项目予以备案；2012年9月4日，巴彦淖尔市发展和改革委员会向自治区发展和改革委员会请示，对巴彦淖尔市圆通房地产开发有限公司开发建设的原备案名称“巴彦淖尔红星美凯龙全球家居生活广场圆通综合商业项目”变更为“巴彦淖尔闻都广场项目”。18.赤峰市中级人民法院民事裁定书、查封公告，证实2015年3月27日，内蒙古自治区赤峰市中级人民法院查封了巴彦淖尔市圆通房地产有限责任公司财产。19.海南省中交龙建筑工程有限公司内蒙古分公司营业执照、企业档案登记资料（分公司登记申请书、负责人信息、公司章程、总公司营业执照、房屋租赁协议、证明、商品房买卖合同、任命书），证实该分公司成立于2014年7月8日，负责人刘某3，负责分公司一切事务，经营范围土石方工程、园林工程、城建市政工程、工业及民用建筑工程、室内外装饰装修工程、石材开发经营。公司地址位于呼和浩特市××区，由刘某3与该房屋所有人田先叶签订了房屋租赁协议。20.中国银行巴彦淖尔市新华支行于2019年4月9日出具的情况说明，证实陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处于2016年5月9日在中国银行巴彦淖尔市新东支行开立非临时机构临时存款对公帐户，帐号×××.当时提供开户资料如下：营业执照正副本、开户许可证、法人身份证。现已成为不动户。21.陕西省神木县东安建设工程有限公司营业执照，证实该公司为有限责任公司，法定代表人为李某，成立日期2009年5月14日，经营范围为建设工程施工总承包一级等，并在中国工商银行神木县支行开户，帐号为×××。22.巴彦淖尔市临河区公安局治安管理大队出具的查询情况说明，证实经查询，印章系统无“陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处合同专用章”名称的备案公章，印章编码1528010010942对应的备案公章为“巴彦淖尔市德临房地产开发有限责任公司合同专用章”。按照公章刻制惯例，临河区刻制的合同专用章无蒙文。而提供的“陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处合同专用章”有蒙文，但蒙文全部为错字、别字。23.东安建设工程有限公司315KVA台变、系统接入方案图、台变安装示意图、建设工程勘测、设计合同，证实2016年4月，建设单位陕西省神木县东安建设工程有限公司与设计单位巴彦淖尔市科兴电力勘测设计所有限责任公司签定了建设工程勘测、设计合同，工程名称为东安建设工程有限公司临时用电工程，合同盖有陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处的公章及寇某的印章。24.审计报告，证实对陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处帐目收支款项进行审计，结论为1.2016年4月至2016年7月期间，东安公司巴市办事处资金收入来源248万元，全部是收取各工种的工程施工保证金。明细：闫平（土方挖运保证金）10万元、王某3（防水工程保证金）5万元、兰某（桩基工程保证金）3万元、鸿洲劳务（大轻劳务保证金）105万、张某1（大轻保证金）100万、王某2（水电、消防工程保证金）25万元。2016年4月至2016年7月东安公司巴市办事处资金支出共计2480188.48元。具体支出内容：购买钢材等建筑材料支出524747元，购买办公用电脑等固定资产支出7510元，支付人员工资、办公费用等支出124243.48元，支付李朝兵、寇某等个人借款支出1823688元。其中李朝兵借款331588元、寇某借款1478000元、李涛借款1000元、高立明借款2000元、王虎成借款2000元、赵某借款5600元、刘某4借款1500元、蔺某借款2000元。另需要说明的情况：1.东安公司巴市办事处支出总额比收入总额多出188.48元，是因公司出纳超额垫付形成。2.东安公司巴市办事处所有支出费用记帐凭证中所附的原始单据除加油、过路费、设计费等外，全部是白条列文。3.东安公司巴市办事处2016年5月30日16#记帐凭证记录：2016年5月19日网银支付张某1钢筋款50万元，直接记入在建工程成本。该笔款项无购买钢筋的发票及经办人签收手续。25.证人郭某的证言，证实李朝兵、寇某没有以陕西省神木县东安建筑工程有限公司巴市办事处名义与我公司签订过合同，我没有见过海南省中交龙建筑工程有限公司内蒙古分公司的法人，我当时让李朝兵提供该公司授权委托书，李朝兵没有提供，所以我们当时只签订了意向协议书。寇某在项目部就是负责签合同，不经手其他业务，包括最早和我们签订意向协议书也都是李朝兵出面和我们谈的，收取保证金的事情是李朝兵和承包方协商的。当时签订意向书时，李朝兵和我们说他在东胜有房地产工程，在乌拉特后旗有矿，而且个人帐户上有一个多亿资金，寇某没有说过。陕西省神木县东安建筑工程有限公司巴市办事处是李朝兵做主，寇某就是挂了个名。26.证人蔺某的证言，证实我系圆通四季生活广场项目部会计，陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处共13人，总经理是李朝兵，副总经理是寇某，办事处账户中国银行开设的临时对公账号，账户号是×××,户名：神木县陕西省东安建设工程有限公巴市办事处。公司向王某3收取了5万元的防水工程保证金，向王某2收取了25万元水电消防工程保证金，向兰某收取了3万元桩基工程保证金，向王某1收取了100万元大清工程保证金，向张某1收取了100万元工程保证金，向闫平收取的10万元土方工程保证金直接转到李朝兵或寇某的个人银行账户了,只有王某1的100万和王某2的23万元进了对公账户，其他款项都没进对公账户，被寇某、李朝兵拿走了。对公账户里的123万元的去向是，于2016年5月19日给张某1转150万元，银行收取了12元的手续费。因对公账户是临时账户，银行不允许提现，就将钱于2016年5月19日聂某卡里转了449988元，李朝兵将钱取走，2016年6月29日给聂某卡里转了23万元，寇某将钱取现拿走了。2019年4月11日的笔录，证实我曾担任过神木县陕西省东安建筑有限公司巴市办事处会计。李朝兵、寇某在我任职期间的支款，没有给我出具过凭证，他们就是把钱拿走之后给我打了个借条。东安办事处的开支、资金都是寇某和李朝兵向他人收取的保证金而来。自我在东安办事处担任会计以来，寇某和李朝兵没有向东安办事处投资，只是李朝兵给后勤人员少许买菜钱。自我担任会计以来，手里的资金没超过一万元，所有的收入与支出都由寇某和李朝兵掌握，并且每次的保证金收入都由李朝兵将借条送到我这里入帐，李朝兵掌管的寇某的手章，他将寇某的手章加盖在借条上交给我，至于保证金的去向我不清楚。支出就是两部分，一部分是借条，另一部分就是东安办事处买菜，而且工人工资都是李朝兵进行发放，只是让我制作工资领取表。27.证人赵某的证言，证实我系陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处招聘的后勤人员，李朝兵和寇某是陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处的负责人，购买生活用品和办公用品以及食品的钱是我先预付，然后开票开收据，拿票和收据回来找财务报销，李朝兵定期给财务拨付资金。受寇某指示我将陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处合同专用章交给寇某的朋友秦娜，陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处是否向他人收取工程保证金的事情并不知情。28.证人徐某的证言，证实我系圆通四季生活广场的工程师，寇某和李朝兵在工程开工前向王某1、王某3、兰某、刘某2收取过工程保证金。29.证人刘某4的证言，证实我系陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处的资料员，公司与承包方签订的施工合同都是由我从网络下载的。李朝兵和寇某向承包人收取了工程保证金。30.证人聂某的证言、中国银行出具的账户交易清单二张，证实陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处的负责人是李朝兵和寇某。2016年5月18日，李朝兵让我办理一张中国银行的银行卡，银行卡办出来之后，我就将卡直接交给公司财务蔺某了。当天李朝兵让我和蔺某去银行将45万元从公司对公账户内转到我的卡上，当时寇某也在场，银行收了12元的手续费，所以转到我卡上的钱成了449988元，该卡一直是由李朝兵在使用。2016年5月24日，因大额取现必须要本人拿着身份证去，李朝兵、寇某带我将卡里的钱全部取出来，取了412000元现金都被李朝兵拿走了，2016年6月29日，李朝兵让蔺某和我一起再次从中国银行的银行卡中取了23万元，并将现金给了寇某。31.证人吉某的证言，证实2015年7月份，王某3给我打电适说已经和李朝兵把防水工程合同签了而且还交了5万元的保证金。32.证人李某的证言、电话笔录，证实我系陕西省神木县东安建设工程有限公司的法定代表人，寇某、李朝兵为开发圆通四季生活广场项目，二人于2016年找到我，与我达成了《陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处管理协议书》、《挂靠资质协议》、《任命书》、《法人授权证明书》等协议，办事处的公章、财务专用章、合同专用章、寇某的手章都一并移交给了寇某，2016年4月26日，李朝兵给我打电话说办事处需要开设对公账户，我来到临河为巴市办事处办理了对公账户。李朝兵、寇某向他人收取工程保证金一事我并不知情。2019年1月23日的电话笔录，证实陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处没有任命总经理，因为项目没有启动，只任命了寇某为副总经理。李朝兵在办事处没有任职，寇某给我介绍说李朝兵是他的好兄弟和他一起做生意的。33.证人闫某的证言，证实我是巴彦淖尔市圆通房地产开发有限责任公司副总经理。出示的巴彦淖尔市临河区2012字第13号《建设用地批准书》，是我公司开发的圆通四季生活广场项目，又称文都商业广场。我公司有八宗土地，这八宗土地的宗总项目名称叫“巴彦淖尔市红星美凯龙全球家居生活广场”，但实际该宗土地的项目部是圆通四季生活广场。该批准书只是为了办理土地证，我公司土地证于2012年8月7日已经办理出来了，所以该批准书也没有什么意义。如果建设用地批准书过期，开发房地产时不需要重新办理该批准书，该批准书只是办理提的证的存根。2012年2月15日，我公司已经经巴彦淖尔市发改委对文都商业广场进行立项审批，发改委的备案就是我们所理解的立项。我提供的巴国用2012第027号《国有土地使用证》，就是圆通四季生活广场项目土地，土地证有效期至2015年6月，超期后该土地证仍然有效，因为使用有效期截止至2051年10月，只是我公司没有去办理的换证。建设工程开发房地产时和开工之前，首先到发改委申请立项，然后取得国有土地使用证，接着到规划部门办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证，再到住建部门住建委办理施工许可证，然后就可以开工了。上述相关证件是由我们开发公司完成的。我公司不具备开发圆通四季生活广场项目的条件，因为在2015年4月份，我们办理建设用地规划许可证和建设工程规划许可证时，也就是在2015年4月份该宗土地被赤峰市中级人民法院查封了。2016年1月，我公司与海南中交龙建设工程有限公司内蒙分公司签订意向合作开发协议书时，我不清楚此事。我公司开发的具体项目名称叫巴彦淖尔市红星美凯龙全球家居生活广场，占地面积46234.9平方米，总建筑面积203300平方米，圆通四季生活广场项目没有施工图纸，没有对商铺和住宅进行编号，没有分包人承包的商铺及住宅房号，因为我公司未将该工程进行分包。我不认识寇某和李朝兵。我公司没有与陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处寇某签订过《建设工程施工合同》。34.证人刘某3的证言，证实我是海南中交龙建筑工程有限公司内蒙古分公司法人，是2014年7月8日成立该公司的。我是当时由海南省中交龙建筑工程有限公司委派成立的，如果没有总公司的委派，我都无法在工商部门注册成立。公司经营范围是土石方、园林、城市建设等工程。我公司与巴彦淖尔市房地产开发公司没有业务，我从来没去过巴彦淖尔市。我不认识寇某和李朝兵。我不知道陕西省神木县东安建设工程有限公司和陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处，我没听说过。我不知道巴彦淖尔市圆通房地产开发公司。我公司的章一直由我保管。35.同案犯李朝兵的供述，证实我与寇某是认识多年的朋友关系，陕西省神木县东安建筑工程有限公司巴市办事处的法人是寇某。其是陕西省神木县东安建筑工程有限公司巴市办事处负责工程的总经理。2016年1月份，经巴德玛介绍，我和寇某认识了圆通四季生活广场的项目的开发商总经理郭某，郭某称项目的建设用地使用权是巴彦淖尔市圆通房地产开发有限责任公司的，因该公司法定代表人欠他钱，把该建设用地使用权转让给了他。几天后，我和寇某在郭某住处见到了圆通公司的法定代表人林海军，寇某代表海南中交龙建筑工程有限公司内蒙古分公司，郭某、林海军代表巴彦淖尔市圆通房地产开发有限责任公司，共同签订了《意向合作开发协议》,又口头约定2015年春节过后开工，并且在工程开工时签订正式的《建筑工程施工合同》。因海南中交龙建筑工程有限公司内蒙古分公司是二级资质不能建设该项目，而且资金也不充足，需要挂靠一家有资质的公司，2016年3月份,我和寇某与陕西省神木县东安建设工程有限公司的法定代表人李某，签订了挂靠协议、《陕西省神木县东安建筑工程有限公司巴市办事处管理协议书》,李某还给寇某出具了《任命书》及《法人授权证明书》，任命寇某为陕西省神木县东安建筑工程有限公司巴市办事处副总经理，授权寇某使用东安公司巴市办事处合同章、财物章。李某给华鲜仁出具了《任命书》及《法人授权证明书》,授权华鲜仁对东安公司巴市办事处进行监管。2016年4月寇某与郭某签订了《建筑工程施工合同》。四季生活广场项目的土建工程分包给张某1、王某1，土方工程分包给刘某2，防水工程分包给王某3。2016年6月9日，寇某让我去向刘某2收取工程保证金10万元，2016年4月25日，寇某让我去与王某3签订《防水工程合同书》，并收取5万元工程保证金，以上收取的保证金交给公司的会计了。之后因为开发商手续不齐全停工。停工后刘某2没要求退还过保证金，要求退还工程款，因为刘某2做的工程量少，还没有到合同约定的付款工程量，就没有退还工程款。2017年12月14日的笔录，证实2015年秋天，寇某在巴彦淖尔市五原县承建峻峰国际门店及住宅楼项目，我介绍张某1与寇某签订了峻峰国际门店及住宅楼大轻包工程合同，张某1向寇某交纳了100万元保证金，由于寇某公司的对公账户还未开设，张某1又急于开工，所以张某1将100万元工程保证金先打入我个人账户，后来张某1将100万元工程保证金分成好几次转入了我的工商银行个人账户，钱到账之后，寇某需要用钱的时候就跟我一起去取钱，直至将100万元全部取出。2015年峻峰国际的开发商因为手续不齐全，被责令停工。停工之后我和寇某又谈下了圆通四季生活广场的项目。张某1想做圆通四季生活广场项目的大轻包工程，我退还了张某1在五原交纳的100万元工程保证金，张某1收到钱后给我出具了一张100万元的收据。寇某答应我个人给张某1退还的100万元，等公司挣钱之后全部给我补偿。2016年5月份，王某1找寇某称想承揽大轻包，寇某要求王某1先交纳160万元保证金，经过协商，在2016年5月18日王某1和寇某签订了《土建工程清包合同》,签完合同之后，王某1交纳了100万元工程保证金，王某1的工人进场一个多月后，因为开发商手续不齐全工程被叫停了。王某1没找我和寇某索要过保证金。2017年12月15日的笔录，证实2016年4月份，圆通四季生活广场桩基工程由兰某承包，具体协商过程、是否交纳保证金我不清楚。2016年6月26日，寇某与王某2、张戟在寇某办公室签订了《消防工程承包合同》、《建筑电气承包合同》、《给排水、雨水、供暖工程承包合同》，我并不清楚王某2、张戳是否交纳保证金。后因开发商手续不齐全，工程被叫停了。2016年5月份，薛某经人介绍来到了圆通四季生活广场项目部，为了承揽圆通四季广场的工程，主动向寇某交纳5万元工程定金，寇某让薛某先将钱转到我的银行卡里，薛某通过手机银行转账的方式现场给我的建设银行卡内转了5万元，后来寇某让我将薛某的5万元定金取出，用于给工人发工资了。寇某说圆通四季生活广场项目的防水工程分包给王某3了，王某3交纳了5万元工程保证金。王某3的5万元工程保证金是通过什么方式，将钱交给了谁我不清楚。2019年4月22日的笔录，证实陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处是寇某成立的，成立时间我忘记了，是否到工商部门注册登记我不清楚。办事处共有四枚印章，分别是陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处行政章、财务章、合同章以及寇某的手章。这四枚印章是由李某给提供的，其余情况不详。寇某离开临河时将四枚印章带走了。我和寇某收取的保证金都干什么用了我不清楚。2019年9月23日的笔录，证实圆通四季生活广场项目有图纸，但没有经过政府部门批复，合同中1-6号楼编号是我和寇某按照他们提供的图纸自己标注上去的。2019年9月24日的笔录，证实五原峻峰国际项目的工程真实存在，寇某是峻峰国际项目的重包，我和海南中交龙公司内蒙古分公司法人高立明是朋友，我叫他二叔，是寇某挂靠的中交龙公司。张某1将峻峰国际100万元保证金打到我账户上是寇某让我使用了。我收到张某1100万元保证金后去包头购买了一辆奔驰越野车花了30多万元，剩余的钱峻峰国际项目部使用了一部分自己使用了一部分。张某1所承包的圆通四季生活广场项目楼盘没有经住建部门批复正规图纸，我们按照圆通房地产公司提供的白衅为依据，给张某1分包工程圆通四季生活广场项目总面积是153112.49平米，我记不清楚为什么收取薛某大轻包5万元定金后，为什么又给张某1和王某1每人分包8万平米。最后一次收取王某2保证金后，是寇某先离开的临河，我给寇某打电话手机关机，我才离开临河的。我没有在山东聊城市××县一中有新建项目工程，我大爷也不是冠县政法委书记。用张某1100万元保证金购买的奔驰车给他人顶账了，顶给谁忘记了。36.被告人寇某的供述及视频资料，2019年8月8日笔录，证实寇某在天津市北辰区北辰医院住院部，因涉嫌合同诈骗案被天津公安抓获。2019年8月28日的笔录，证实之前我并不知道李睿的真实名字，后来偶然看到他的身份证叫李朝兵。李朝兵称他二叔是海南中交龙建筑工程有限公司内蒙古分公司法人，并给我一份加盖有该公司印章的合同和授权委托书，我看到内容都是空白的，我问他让我具体干什么工作，李朝兵说授权我为五原峻峰国际商业住宅楼项目负责人，主要负责与承包队签主合同。2015年9月份我和李朝兵在巴彦淖尔五原县以给张某1承包峻峰国际商业住宅项目为由，收取张某1100万元工程保证金，直接转到李朝兵个人工商银行卡，李朝兵收到钱后给了我2万元，又去包头友谊大街二手车市场购买了一辆奔驰GL550越野车，之后又在峻峰国际项目施工地搭建了部分彩钢房，打了部分地桩，总投资约20万元左右。之后张某1就进入施工现场，一直等待开工，2015年11月份天气渐渐冷，李朝兵让张某1的施工队回去等开工消息。2016年2月份李朝兵让我和他来临河，见了圆通四季生活广场项目的负责人郭某，李朝兵告诉我五原的工程做不成了，开发商那里出现了好多的债务问题，今年做临河这个项目。张某1找李朝兵协商五原工程开工事宜，李朝兵告诉张某1临河还有工程，到时候将临河的工程再分包给张某1。李朝兵和我来五原之前，二人结拜为兄弟，李朝兵负责和承包方协商分包事宜，我与对方签订承包合同。海南省中交龙建筑工程有限公司是李朝兵二叔（名字不详）的，李朝兵授权我与对方签订合同，并给我出具了空白的授权委托书，委托书是从李朝兵的一个档案袋里取出来的，而且空白的合同和授权书很多，上面全部加盖了海南省中交龙建筑工程有限公司印章和手章，他只在该授权书上填写了我的名字，在委托事项处填写了委托由我代表公司与开发商签订合同。李朝兵与俊峰国际项目开发商王俊峰协商工程承包事宜后，由我与对方签订了合同，李朝兵加盖的海南省中交龙建筑工程有限公司印章。给我出示的公安机关到工商部门调取的海南省中交龙建筑工程有限公司营业执照，与李朝兵给我看的营业执照法人姓名不符，李朝兵给我出示的营业执照法人姓郝。2016年1月初，我和李朝兵经巴德玛介绍认识了圆通四季生活广场项目负责人郭某，郭某称该项目发改委已立项审批并取得土地所有权，待住建部门出具规划许可和施工图纸后便可开工，但由于资金短缺他们想寻求合作伙伴共同开发该项目。李朝兵说他资金相当雄厚，帐户中有一个多亿的流动资金，东胜有一个煤矿，福建和武汉都有投资公司合作过，可以提供资金帮助。郭某问李朝兵承包方的施工资质，李朝兵说他二叔是海南省中交龙建筑工程有限公司内蒙古分公司法人，可以使用该公司资质签订合同。2016年1月16日，李朝兵和我去了郭某家，李朝兵让我与圆通房地产法人林海军签订了《意向合作开发协议》，协议上有林海军和郭某签字，李朝兵加盖了海南省中交龙建筑工程有限公司印章，并说我是该项目负责人，由我代表公司签字，我就签了字，日期写在了2016年1月13日。2016年3月份，李朝兵说海南省中交龙建筑工程有限公司由于收取保证金的问题被工商部门纳入了黑名单，不能使用这个公司了，需要重新挂靠一个公司，我还是负责和别人签订合同，他负责谈业务，我同意了。之后我们二人才联系的陕西省神木县东安建设工程有限公司约谈挂靠事宜。2019年8月30日的笔录，证实2016年3月份，李朝兵通过巴德玛介绍认识了陕西省神木县东安建设工程有限公司的法人李某，李朝兵给李某介绍我是圆通四季生活广场项目的负责人，想挂靠他的公司做该项目，李朝兵称他已经将该工程全部承包，总投资约3.7亿元，预计4月20日左右开工，按照工程总价的1%给李某结算挂靠费。后李朝兵向李某索要了陕西省神木县东安建设工程有限公司的营业执照申请刻章，李某告诉李朝兵需要到公安机关备案，但李朝兵说时间不赶趟了自己先去刻。李朝兵和我去了利民街的一家刻章店刻了四枚印章，分别是陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处印章、合同专用章、财务章和寇某手章。印章刻完后李某给我出具了任命书，任命我为陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处副总经理，又与我签订了《法人授权证明书》、《挂靠资质协议》和《陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处管理协议书》。换挂靠公司的事情李朝兵告知了郭某。2016年5月2日，李朝兵让李某来临河开设了陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处对公账户，其二人开设对公账户的目的就是为了收取保证金。2016年4月份李朝兵和我向刘某2收取了第一笔保证金，而且在收取保证金时圆通四季生活广场项目并不具备开工条件，当时郭某说手续正在办理当中，应该很快就会办理出来，施工许可证办理出来就可以开工了。我与李朝兵没有与圆通房地产公司商谈过收取工程保证金的事情。刘某2通过他人得知圆通四季生活广场项目就来到了项目部与李朝兵进行了土方工程协商，李朝兵告诉刘某2工程总量大概三万方土，完成总工程量70%支付一次工程款，剩余30%工程量完成后支付剩余尾款，并要求刘某2支付10万元工程保证金，而且承诺工程施工完毕后给刘某2退还10万元工程保证金。当天下午刘某2弟弟闫平与我签订了《土方工程承包协议书》并给财务交了10万元保证金，三天后闫平代理车辆进场。2016年5月20日李朝兵举办了开工剪彩，此时施工审批手续没有。刘某2开工三天后，临河区执法局检查没有施工手续叫停了刘某2的车队，但李朝兵不让刘某2的车队离开施工地，2016年6月26日左右，我和李朝兵已经向数人收取了保证金，而且也知道我们承包圆通四季生活广场项目的事情没有能力操作，所以李朝兵和我夜间偷跑离开了临河。2019年9月6日笔录，证实2016年4月初，李朝兵与邵伟母亲兰某协商完桩基工程后，我与邵伟签订了《桩基施工合同》，兰某交纳了3万元保证金。李朝兵让兰某的桩基先进入工地，但兰某说工地都没有开槽，桩基进入现场没有用，边某说李总怕这个工程被他人抢走，你的桩基就进入工地。2016年6月份，在工程没有做，兰某保证金未退还的情况下李朝兵与我就离开了临河。2016年4月份，李朝兵与王某3协商完防水工程事宜后，我与王某3签订了《防水工程合同书》并向王某3收取了5万元工程保证金。开工剪彩后李朝兵让王某3回去等施工日期，2016年6月26日凌晨李朝兵和我离开了临河，李朝兵对我说去山东考察项目，挣钱之后再给这些人退保证金，走的时候就将项目部所有贵重物品都拉走了。李朝兵和我去了天津后，边某给李朝兵打电话说承包方要求退钱，李朝兵让我回去解决此事。我回到临河后，王某3和我说42万元的酒已经给李朝兵拉过去了，我说不知道此事，我给李朝兵打电话，但李朝兵手机已经关机，我去山东找李朝兵，没有找到却见到了李朝兵父亲，李朝兵父亲给了我2000元和一张新的电话卡，叮嘱我更换手机号码，现在的号码可能被公安监听了，并让我不要回临河，我去天津后陆续更换过多次手机号码，并且在2016年10月份得知自己被网上追逃所以一直躲在天津。圆通四季生活广场项目不具备开工条件，举办开工剪彩只是为了造声势，吸引更多人来项目部承包工程从而收取保证金，并且李朝兵和我没有能力承包圆通四季生活广场重工。2016年4月份，薛某和李朝兵协商了大轻包工程，李朝兵给薛某承包7万平米的工程，向薛某收取140万元保证金，但薛某说需要等开工许可证出来后才可以交，李朝兵让薛某先交5万元工程定金将工程给薛某留下，薛某给李朝兵交纳了5万元工程定金，李朝兵打印了一张定金条，让我在上面签了字，李朝兵让薛某回去等通知。2016年6月中旬薛某找李朝兵退钱，李朝兵让薛某将银行卡号留下给其转账，薛某走后，李朝兵与我在六月底逃跑。李朝兵和我将圆通四季生活广场项目分别承包给了张某1、王某1以及薛某，李朝兵不让我告诉张某1和王某1已经将7万平米的工程分包给薛某一事，如果将来还有人想做大轻包工程，只要交保证金，咱们就往出分包。2019年9月6日笔录，证实2016年4月份，王某1到项目部与李朝兵协商大轻包工程，王某1向李朝兵索要工程相关资料和文件，李朝兵说正在办理中，并提出向王某1收取100万元保证金。王某1说只能先交5万元定金，剩余95万元需要打入对公账户，于是李朝兵通知李某到临河开设了陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处对公账户，李朝兵让我与王某1签订合同及补充协议后，王某1将剩余的95万元转到了陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处对公账户。次日，李朝兵就让王某1的工人进入工地，并说工程马上开工，但李朝兵的真实目的就是为了吸引更多人来承包工程，骗取保证金。2016年6月20日左右，郭某让李朝兵给劳动局交300万元劳动保证金，李朝兵不同意，并和我说这个工程没法做了，于是李朝兵和我跑路了。李朝兵收到钱后给张某1退还了50万元五原俊峰国际项目的工程保证金，剩余的钱以现金的方式被李朝兵取走，并说山东还有个工程需要给山东工程打保证金。我问李朝兵给山东工程打了多少钱保证金，李朝兵说打了100万元保证金。2016年6月份，张某2和王某2来项目部协商工程，李朝兵说只要交30万元保证金，就将水电、暖、消防工程承包给他们，最后交纳25万元保证金，李朝兵让我和王某2签订了《建筑电气工程承包合同》、《消防工程承包合同》和《给排水、雨水、采暖工程承包合同》，第二天王某1将25万元转账到陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处对公账户，李朝兵取成现金后交给了蔺某2万元让给员工发放工资，剩余的取成现金说要给山东打款。当天凌晨一点多，李朝兵和我逃匿，这也是李朝兵和我最后一次作案。李朝兵和我对被害人实施诈骗后，我获利10万元左右。37.（2018）内0802刑初241号刑事判决书，证实同案犯李朝兵因犯合同诈骗罪、诈骗罪，被本院判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币二十二万元。38.寇某的违法犯罪记录查询、情况说明，证实侦查人员通过全国违法犯罪人员信息库及警综平台查询，未发现被告人寇某有违法犯罪记录，但其本人供述1986年因盗窃被劳动教养两年;2004年因吸食毒品被包头市公安局东河分局强制戒毒四个月，同年因吸食毒品被劳动教养两年半，侦查人员未调取到寇某相关前科法律文书。39.归案情况说明、到案经过材料，证实2016年7月27日，天津市公安局北辰分局发现网上追逃的寇某在天津市北辰区北辰医院出现，于2019年8月8日将寇某抓获。40.常住人口基本信息，证实被告人寇某的出生日期。41.认罪认罚具结书，证实被告人寇某自愿认罪认罚，并签字具结。本院认为，被告人寇某伙同李朝兵（已判刑）以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，在签订、履行合同过程中骗取他人工程保证金合计248万元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。对于被告人的辩护人提出第一起犯罪事实已退还50万元保证金的辩护意见，经查，陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处的帐目显示，2016年5月19日网银支付张某1钢筋款50万元，该笔款项不能证实是退还张某1工程保证金，张某1给李朝兵出具收到退还工程保证金100万元收据的时间是2016年6月17日，而陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处给张某1出具的收到本案所涉工程保证金100万元收据的时间是2016年6月18日，且张某1否认保证金已全部退还，被告人再无其它证据证实，综上，结合张某1的陈述可以证实寇某与李朝兵实际是以张某1之前交纳的五原县工程保证金100万元抵顶了本案所涉工程保证金，且至今未予退还的事实，故被告人的辩护人的上述辩护意见，本院不予支持。对于被告人的辩护人提出被告人在共同犯罪中起次要作用的辩护意见，因被告人明知圆通四季生活广场项目不具备开发条件的情况下，以发包该项目工程为由，以陕西省神木县东安建设工程有限公司巴市办事处的名义与他人签订合同并收取工程保证金，其与李朝兵共同实施了诈骗行为，所起作用相当，故辩护人的上述辩护意见，本院不予支持。鉴于被告人自愿认罪认罚并签字具结，故决定对其依法从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人寇某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2029年8月7日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）二、责令被告人寇某与同案犯李朝兵共同退赔被害人张某1人民币一百万元；退赔被害人王某1人民币一百万元；退赔被害人刘某2人民币十万元；退赔被害人兰某人民币三万元；退赔被害人王某2、张某2人民币二十五万元；退赔被害人王某3人民币五万元；退赔被害人薛某人民币五万元。款于本判决生效后三日内履行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘广林审 判 员  刘 晔人民陪审员  孔瑞英二〇二〇年六月三十日书 记 员  杨庭旭附相关法律文书：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。