四川省成都市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）川01刑终425号 原公诉机关成都市成华区人民检察院。 上诉人（原审被告人）游正峰，男，1972年5月14日出生，汉族，大专文化，户籍所在地成都市成华区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年1月18日被成都市公安局成华区分局刑事拘留，后经成都市成华区人民检察院批准并于次月22日由成都市公安局成华区分局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 指定辩护人李红燕，四川衡平律师事务所律师。 成都市成华区人民法院审理成都市成华区人民检察院指控被告人游正峰犯合同诈骗罪一案，于2019年12月31日作出（2019）川0108刑初766号刑事判决。宣判后，原审被告人游正峰不服提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，被告人游正峰在担任四川家益石油房地产开发有限责任公司资产财务部副经理期间，基于和昆仑信托有限责任公司的业务关系，可以以个人名义购买昆仑信托有限责任公司的信托基金产品。因该信托产品的收益高、风险小、门槛高（一百万元起买），游正峰与其同事、朋友经共同商议，双方先签订《共同投资协议》，将各自欲投入的资金分别转给游正峰，游正峰再以其个人名义或他人名义代为购买。在2014年至2016年1月期间，游正峰均按照约定帮其同事和朋友购买信托产品并按时兑付本息。 2016年1月开始，游正峰因为染上赌博恶习，遂利用收取被害人投资款项代为购买信托产品的便利条件，通过谎称购买产品而实际并未购买或并未全额购买，以及谎称到期产品转投其他产品但并未转投的方式将投资款占为己有用于赌博和炒股等。 截止案发，游正峰将被害人投入到已到期信托基金产品65号、72号、90号、93号、97号的资金全部耗用，而游正峰从未实际购买99号、101号信托基金产品，其以购买该产品名义收取的被害人资金也全部耗用。结合鉴定意见书及补充说明、被害人陈述，以上被耗用的资金中被害人舒某（王某1）共投资20万元（共收到利息7.3万元）、被害人薛某投资40万元、被害人余某1共投资55万元（共收到利息14730元）、被害人李某1共投资150万元（共收到利息3万元）、被害人付某1共投资10万元、被害人林某共投资40万元、被害人王某2投资30万元（共收到利息3.9万元）、被害人张某1投资100万元（共收到利息30万元）、被害人赖某共投资20万元（共收到利息49618元）、被害人赵某共投资30万元（收到返还本金5万元）、被害人张某2共投资10万元（共收到利息7000元）、被害人胡某1投资10万元、被害人任某投资10万元（共收到利息16579.72元）、被害人张某3投资20万元（共收到利息1.6万元）、被害人胡某2投资20万元（共收到利息1.8万元）、被害人杨某1投资20万元（共收到利息1.92万元）、被害人马某共投资30万元（共收到利息4万元）、被害人高某共投资50万元（共收到利息5.9万元）、被害人卢某投资100万元、被害人钟某投资34万元（共收到利息3万元）、被害人兰某共投资40万元（共收到利息129246.16元）、被害人李某2共投资36万元（共收到利息8000元）、被害人刘某1共投资50万元（共收到利息144660元）、被害人余某2投资20万元（共收到利息2万元）、被害人杨某2共投资30万元（共收到利息3.9万元）、被害人王某3投资20万元、被害人丁某、彭某1投资70万元（共收到利息16万元）、被害人吕某投资40万元、被害人蒋某投资30万元（共收到利息3.72万元）、被害人谢某投资45万元（共收到利息15942元）、被害人余某3投资20万元（共收到利息2.48万元）、被害人童某投资60万元（共收到利息2万元）。 在未到期的100号产品中，游正峰收取被害人刘某140万元、被害人赵某30万元、被害人杨某320万元（共收到利息7万元）、被害人丁某30万元、被害人付某110万元，共计收取130万元，仅将其中100万元用于实际购买产品，其余部分予以耗用。在未到期的105号产品中，游正峰收取被害人余某130万元、被害人张某480万元（共收到利息15万元）、被害人杨某235万元、被害人舒某（王某1）60万元、被害人刘某110万元、被害人兰某70万元、被害人杨某340万元、被害人丁某20万元、被害人林某10万元、被害人赖某20万元、被害人冯某120万元、被害人余某420万元（共收到利息9820元）、被害人高某26万元，共计收取441万元，将其中150万元用于实际购买产品，其余部分予以耗用。在未到期的112号产品中，游正峰收取被害人马某30万元，将其中20万元用于实际购买产品，其余部分予以耗用；在未到期的114号产品中，游正峰收取被害人李某183万元、被害人杨某440万元（共收到利息38679.45元），被害人张某423万元、被害人祝某50万元（共收到利息11万元），共计196万元，仅将其中120万元用于实际购买产品，其余予以耗用。在未到期的124号产品中，游正峰收取被害人李某190万元、被害人李某230万元、被害人林某20万元、被害人吴某20万元、被害人冯某230万元、被害人刘某290万元（共收到利息77498.81元）、被害人张某455万元、被害人祝某66万元，共计401万元，仅将其中170万元用于实际购买产品，其余部分予以耗用。在未到期的134号产品中，游正峰收取被害人李某180万元、被害人林某10万元，共计90万元，仅将其中20万元用于实际购买产品，其余部分予以耗用。在未到期的139号产品中，游正峰收取被害人余某15万元、被害人李某135万元、被害人兰某20万元、被害人赵某20万元，共计80万元，将其中35万元用于实际购买产品，其余部分予以耗用。在未到期的147号产品中，游正峰收取被害人胡某230万元、被害人张某220万元、被害人赖某20万元、被害人何某130万元（共收到利息66417.53元）、被害人付某2430万元（共收到利息219688.77元）、被害人杨某260万元，共计690万元，将其中670万元用于实际购买产品，其余予以耗用。此外，游正峰在产品早已发售完毕或从未实际购买的情形下，以谎称购买产品为由骗取被害人杨某525万元（共收到利息2.19万元）、被害人李某360万元（共收到利息68015.34元）、马某50万元、被害人袁某20万元（共收到利息1.28万元）；被害人罗某10万元（共收到利息6400元）、被害人彭某285万元（共收到利息33023.54元）、被害人唐某50万元、被害人李某220万元。 原判认定的上述事实有经庭审举证并质证的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、搜查笔录、扣押笔录、辨认笔录、鉴定意见等证据予以证实。 原判认为，被告人游正峰以非法占有为目的，在合同签订以及履行过程中隐瞒真相，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已经构成合同诈骗罪。游正峰主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。游正峰系初犯，酌情予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人游正峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十五万元。二、对被告人游正峰的违法所得予以追缴，发还被害人；不足部分，责令退赔。 宣判后，上诉人游正峰提出其曾一直按期归还本息并在缺乏偿还能力时积极与被害人协商还款，其愿意积极筹措归还被害人钱款，其没有非法占有他人财物的故意，原判认定罪名不当等上诉理由。辩护人对原判认定的罪名不持异议，提出游正峰系自首、无犯罪前科且有还款意愿，原判量刑过重等辩护意见。 二审查明的事实和采信的证据与一审一致，本院予以确认。 本院认为，上诉人游正峰伙同他人以非法占有为目的，在签订投资合同后隐瞒真相，骗取他人投资款，且数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。游正峰主动投案，并如实供述其主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。 针对游正峰所提上诉理由，本院审查认为，游正峰利用收取多名被害人投资款代买信托产品的便利条件，隐瞒并未购买或仅部分购买的真相，将被害人的投资款用于赌博、炒股等予以耗用，期间还以支付利息的方式掩盖其将投资款耗用的真相，且在案发前并未实际筹措钱款偿还被害人，足见其非法占有他人财物的目的，其行为已构成合同诈骗罪。故该上诉理由不能成立，本院不予支持。针对辩护人所提辩护意见，本院认为，原判量刑时，已对游正峰系自首、无犯罪前科等情节予以评判，二审不应重复评价，且原判结合游正峰的犯罪性质、社会危害性等对其量刑并无不当。故对辩护人所提原判量刑过重的辩护意见，本院不予采纳。 综上，原判认定事实清楚，法律适用正确，量刑适当。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 苟 峰 审判员 刘 英 审判员 邓学财 二〇二〇年六月十九日 书记员 曹雪梅