广东省清远市清城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1802刑初323号公诉机关清远市清城区人民检察院。被告人黄某禄，男，1997年4月8日出生，居民身份证号码445************，汉族，文化程度中专，无业，户籍所在地：广东省揭西县**************，租住处：广东省清远市清城区**************。因本案于2020年2月21日被刑事拘留，同年3月25日被逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。辩护人朱素娴，广东朝纲律师事务所律师。被告人欧阳某艳，女，1995年9月3日出生，居民身份证号码430************，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地：湖南省隆回县***********，租住处：广东省清远市清城区**************。因本案于2020年2月21日被刑事拘留，同年3月25日被逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。辩护人成丽慧，广东朝纲律师事务所律师。清远市清城区人民检察院以清城检诉刑诉〔2020〕281号起诉书指控被告人黄某禄、欧阳某艳犯诈骗罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于同年5月28日公开开庭审理了本案，清远市清城区人民检察院指派检察员何富添、黄洁明出庭支持公诉，被告人黄某禄及其辩护人朱素娴、被告人欧阳某艳及其辩护人成丽慧到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年2月初，在新型冠状病毒疫情爆发后，被告人黄某禄、欧阳某艳(二人为男女朋友关系)，商讨以销售口罩的名义骗取他人财物，并各自利用微信、支付宝具体实施诈骗。2020年2月，被告人黄某禄在“潮汕人在肇庆”的微信群内发布口罩图片及销售广告，谎称有大量的口罩出售并承诺2月8日发货，以此骗取被害人的信任，添加了多名被害人微信。被告人黄某禄添加被害人为微信好友后，明知其口罩货源淘宝商家无法正常发货，在关闭淘宝订单后，仍于2月3日至8日期间通过微信(微信号hzi2234)、支付宝(支付宝1109792234@qq.com)的方式收取被害人谢某珠、周某璇、田某跃、颜某娥等十六名被害人的口罩款合计人民币102550元。取得口罩款后，被告人黄某禄没有按约定发货，并在承诺发货日将被害人微信拉黑。被告人黄某禄将骗得的款项用于归还个人信用卡和个人挥霍使用。其具体犯罪事实如下:2020年2月4日至7日期间，被告人黄某禄通过微信及支付宝收款的方式，骗取了被害人谢某珠人民币87400元。2020年2月3日，被告人黄某禄通过微信收款的方式，骗取了被害人周某璇人民币3600元。2020年2月4日，被告人黄某禄通过微信及支付宝收款的方式，骗取了被害人詹某萍人民币3000元。2020年2月3日，被告人黄某禄通过微信收款的方式，骗取了被害人田某跃人民币2400元。2020年2月3日，被告人黄某禄通过微信收款的方式，骗取了被害人颜某娥人民币2000元。2020年2月3日，被告人黄某禄通过微信收款的方式，骗取了被害人陈某铃人民币600元。2020年2月3日，被告人黄某禄通过微信收款的方式，骗取了被害人李某莉人民币600元。2020年2月3日，被告人黄某禄通过支付宝收款的方式，骗取了被害人吴某娥人民币600元。2020年2月3日，被告人黄某禄通过微信收款的方式，骗取了被害人林某胜人民币600元。2020年2月3日，被告人黄某禄通过微信收款的方式，骗取了被害人李某芬人民币300元。2020年2月3日，被告人黄某禄通过微信收款的方式，骗取了被害人刘某人民币300元。2020年2月3日，被告人黄某禄通过支付宝扫码收款的方式，骗取了被害人郑某杰人民币300元。2020年2月9日，被告人黄某禄通过微信收款的方式，骗取了被害人张某人民币300元。2020年2月5日，被告人黄某禄通过微信收款的方式，骗取了被害人甄某英人民币300元。2020年2月3日，被告人黄某禄通过微信收款的方式，骗取了被害人黄某华人民币150元。2020年2月3日，被告人黄某禄通过微信收款的方式，骗取了被害人沈某烈人民币100元。综上所述，被告人黄某禄骗取上述十六名被害人钱财共计人民币102550元。2020年2月5日至9日期间，被告人欧阳某艳明知没有口罩货源的情况下，仍通过同样的方式骗取被害人张某玉、丁某、冯某琼、刘某玲、何某风、蔡某如等六名被害人的口罩款合计人民币40666元。取得口罩款后，被告人欧阳某艳没有按约定发货，并在承诺发货日将所有被害人微信拉黑。被告人欧阳某艳将骗得的款项用于个人消费使用。其具体犯罪事实如下:2020年2月5日至9日期间，被告人欧阳某艳通过微信收款、支付宝收款的方式，骗取了被害人张某玉人民币33226元。案发后，被告人欧阳某艳将人民币9900元退还给被害人张某玉。2020年2月7日，被告人欧阳某艳通过微信收款的方式，骗取了被害人丁某人民币3500元。2020年2月5日，被告人欧阳某艳通过微信收款的方式，骗取了被害人冯某琼人民币1800元。2020年2月6日，被告人欧阳某艳通过微信收款的方式，骗取了被害人刘某玲人民币1200元。2020年2月4日，被告人欧阳某艳通过微信收款的方式，骗取了被害人何某凤人民币620元。2020年2月4日，被告人欧阳某艳通过微信收款的方式，骗取了被害人蔡某如人民币320元。综上所述，被告人欧阳某艳骗取上述六名被害人钱财共计人民币40666元。公诉机关认为，被告人黄某禄、欧阳某艳无视国家法律，在疫情防控期间，假借销售用于疫情防控的物品骗取公私财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄某禄、欧阳某艳，在疫情防控期间，假借销售用于疫情防控物品的名义骗取公私财物，从重处罚。被告人黄某禄、欧阳某艳到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人欧阳某艳退还部分赃款，可酌情从轻处罚。建议对被告人黄某禄判处五年六个月至六年有期徒刑，并处罚金，对被告人欧阳某艳判处三年至三年六个月有期徒刑，并处罚金。公诉机关提交了涉案手机、银行卡等物证，户籍证明、抓获经过、支付宝转账交易截图、微信转账交易及聊天截图、扣押决定书、扣押清单、收据等书证；证人陈某涛、黄某聪、谢某叶、林某莲的证言；被害人谢某珠、周某璇、詹某萍、田某跃、张某玉、丁某、冯某琼、刘某玲等22人的陈述；被告人黄某禄、欧阳某艳的供述与辩解；现场勘验、检查、提取、辨认等笔录；审讯视频等视听资料等证据证实。被告人黄某禄对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人黄某禄的罪名及犯罪事实不持异议。被告人黄某禄具有以下依法从轻的量刑情节。1.被告人黄某禄在到案后能配合公安机关调查，如实供述自己的罪行，属坦白；2.被告人黄某禄没有犯罪前科，是初犯，偶犯，是非暴力型犯罪，人身危险性小；3.被告人黄某禄如实供述自己的罪行，认罪态度好，并签署了认罪认罚具结书。综上，希望合议庭充分考虑上述从轻的量刑情节，秉承罪责刑相适应的原则，对其从轻处罚。被告人欧阳某艳对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人欧阳某艳犯诈骗罪事实及罪名均无异议。被告人欧阳某艳有以下从轻处罚的情节。1.被告人欧阳某艳在案发后已退赔部分货款，现家属愿意并设法筹措款项退赔给被害人。2.被告人欧阳某艳到案后能如实供述自己的罪行，属坦白，且是初犯、偶犯，主观恶性极小，社会危害性不大，依法可以对其从轻处罚；3.被告人欧阳某艳已签署认罪认罚具结书，认罪态度非常好。4.被告人欧阳某艳患有乳腺肿瘤，控制不好容易恶化，希望对其从轻处罚，让其早日治疗；综上，希望合议庭综合考虑上述情节，对其从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人黄某禄、欧阳某艳无视国家法律，在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，以非法占有为目的，假借销售用于疫情防控物品的名义，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黄某禄、欧阳某艳的罪名成立。被告人黄某禄、欧阳某艳在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，通过微信发布虚假信息，假借销售用于疫情防控的物品致不特定多人上当受骗，且骗取财物数额巨大，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》，从重处罚。被告人黄某禄、欧阳某艳是初犯，到案后能如实供述自己的罪行，认罪并愿意接受处罚，依法可以从轻和从宽处罚。鉴于被告人欧阳某艳的家属代其退还部分赃款给被害人，可酌情从轻处罚。对于两辩护人基于上述同样理由提出的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人黄某禄、欧阳某艳的犯罪事实、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人黄某禄犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即被告人黄某禄的刑期自2020年2月21日起至2025年10月20日止；罚金应在判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人欧阳某艳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即被告人欧阳某艳的刑期自2020年2月21日起至2023年2月20日止；罚金应在判决生效后一个月内缴纳。）三、责令被告人黄某禄退赔被害人的经济损失人民币102550元（其中退赔被害人谢某珠人民币87400元、周某璇人民币3600元、詹某萍人民币3000元、田某跃人民币2400元、颜某娥人民币2000元、陈某铃人民币600元、李某莉人民币600元、吴某娥人民币600元、林某胜人民币600元、李某芬人民币300元、刘某人民币300元、郑某杰人民币300元、张某人民币300元、甄某英人民币300元、黄某华人民币150元、沈某烈人民币100元）。四、责令被告人欧阳某艳退赔被害人的经济损失人民币30766元（其中退赔被害人张某玉人民币23326元、丁某人民币3500元、冯甘琼人民币1800元、刘某玲人民币1200元、何某凤人民币620元、蔡某如人民币320元）。五、对被告人黄某禄名下的中国银行卡的余额（卡号为：62178********031702，开户行为中国银行股份有限公司佛山同济支行，该卡尚有余额36716.83元，已被肇庆市端州区公安局刑警大队冻结），用于退赔被害人的经济损失。六、对被告人欧阳某艳名下的中国农业银行卡的余额（卡号为：623*************671，开户行：中国农业银行股份有限公司清远高新开发区支行，该卡尚有余额51105.92元，已被茂名市高州区公安局刑警大队冻结），用于退赔被害人的经济损失和抵缴罚金。七、随案移送的iphone7手机、iphone11手机各一部，是涉案作案工具，依法没收销毁。随案移送的meitu牌手机一部，退还给被告人黄某禄。随案移送的doov牌手机一部，平安银行卡、中国银行卡、广发银行卡、广州农村商业银行卡、湖南省农村信用社银行卡各一张，退还给被告人欧阳某艳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  赖声亮人民陪审员  黎智慧人民陪审员  蔡秀凤二〇二〇年六月八日书 记 员  利燕玲附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。