福建省莆田市荔城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0304刑初159号 公诉机关福建省莆田市荔城区人民检察院。 被告人陈国山，男，1985年8月7日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，经商，住所地福建省莆田市秀屿区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月10日被抓获，同月11日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押在莆田市第一看守所。 福建省莆田市荔城区人民检察院以荔检二部刑诉（2020）61号起诉书指控被告人陈国山犯诈骗罪，于2020年3月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省莆田市荔城区人民检察院指派检察员陈少贞出庭支持公诉，被告人陈国山到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省莆田市荔城区人民检察院指控:2019年8月至11月期间，被告人陈国山谎称系商行老板，以合资收购典当黄金、收购黄金需钱等事由，骗取被害人张某钱财用于偿还赌债等，共计骗取人民币38942元（以下币种同）。具体犯罪事实如下： 1.2019年8月23日，被告人陈国山在莆田市城厢区“美美珠宝行”购买一条重85ｇ的沙金项链，并编造该条项链系其刚收购的黄金项链，诱骗张某合股收购该条项链。后张某通过微信转账5000元给被告人陈国山，被告人陈国山随即以利息分红名义微信转账1000元给张某，张某最后退回500元。该笔被告人陈国山实际骗取4500元。 2.2019年9月1日，被告人陈国山网络上搜索了黄金称重200ｇ的图片通过微信发给张某，编造其资金不足无法收购图中黄金的理由，骗取张某借款微信转账3300元。 3.2019年9月8日，被告人陈国山谎称到莆田市荔城区枚黄金戒指，后骗取张某借款微信转账3000元。 4.2019年9月18日，被告人陈国山以他人典当黄金为由骗取被害人张某借款微信转账1000元。 5.2019年9月27日，被告人陈国山再次在城厢区“美美珠宝行”购买了2条沙金项链，并编造两条系其即将收购的黄金项链的图文视频通过微信发给张某，骗取张某信任后，将张某暂时放在被告人陈国山处的一张中国光大银行信用卡刷出约2万元，谎称用于收购黄金。后该张信用卡一直由被告人陈国山使用，现欠款总额为21717元。 6.2019年11月6日，被告人陈国山谎称其收购的黄金系黑货现己被警察扣押，银行资金都被冻结，朋友向其讨债。2019年11月7日，张某将自己的一条黄金项链在莆田市荔城区黄石镇地王广场拿给被告人陈国山去变卖周转资金。现该条项链去向不明。经鉴定，该条黄金项链价值7425元。 经查：2019年9月22日，被告人陈国山以利息分红名义微信转账1000元给张某。2019年10月5日，张某因个人需要用钱，被告人陈国山转还1000元。 2019年11月10日，公安机关以配合调查为由电话联系，当日被告人陈国山自动到案。 指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人陈国山的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人陈国山对起诉书指控的罪名及犯罪事实没有意见,请求从轻处罚。 经审理查明：2019年8月至11月期间，被告人陈国山谎称系商行老板，以合资收购典当黄金、收购黄金需钱等事由，骗取被害人张某钱财用于偿还赌债等，共计骗取38942元。具体犯罪事实如下： 1.2019年8月23日，被告人陈国山在莆田市城厢区“美美珠宝行”购买一条重85ｇ的沙金项链，并编造该条项链系其刚收购的黄金项链，诱骗张某合股收购该条项链。后张某通过微信转账5000元给被告人陈国山，被告人陈国山随即以利息分红名义微信转账1000元给张某，张某最后退回500元。该笔被告人陈国山实际骗取4500元。 2.2019年9月1日，被告人陈国山网络上搜索了黄金称重200ｇ的图片通过微信发给张某，编造其资金不足无法收购图中黄金的理由，骗取张某借款微信转账3300元。 3.2019年9月8日，被告人陈国山谎称到莆田市荔城区枚黄金戒指，后骗取张某借款微信转账3000元。 4.2019年9月18日，被告人陈国山以他人典当黄金为由骗取被害人张某借款微信转账1000元。 5.2019年9月27日，被告人陈国山再次在城厢区“美美珠宝行”购买了2条沙金项链，并编造两条系其即将收购的黄金项链的图文视频通过微信发给张某，骗取张某信任后，将张某暂时放在被告人陈国山处的一张中国光大银行信用卡刷出约2万元，谎称用于收购黄金。后该张信用卡一直由被告人陈国山使用，现欠款总额为21717元。 6.2019年11月6日，被告人陈国山谎称其收购的黄金系黑货现己被警察扣押，银行资金都被冻结，朋友向其讨债。2019年11月7日，张某将自己的一条黄金项链在莆田市荔城区黄石镇地王广场拿给被告人陈国山去变卖周转资金。现该条项链去向不明。经鉴定，该条黄金项链价值7425元。 经查：2019年9月22日，被告人陈国山以利息分红名义微信转账1000元给张某。2019年10月5日，张某因个人需要用钱，被告人陈国山转还1000元。 2019年11月10日，公安机关以配合调查为由电话联系，当日被告人陈国山自动到案。 上述事实,有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 一、书证、物证 1.抓获经过，证实2019年11月10日，公安机关以配合调查为由通过电话联系被告人陈国山，当日被告人陈国山主动到案的情况。 2.常住人口基本信息、户籍证明、违法犯罪经历查询情况表，证实被告人陈国山的身份情况，具有完全刑事责任能力。证明被害人、证人的身份信息，均具作证能力。 3.刑事照片，证实被告人陈国山指认其购买沙金项链的地点（美美珠宝行）；指认张某拿黄金项链给其的地点；指认拿假黄金项链给张某的地点（迷踪蟹饭店）；指认个人使用的手机；指认实施诈骗所使用的沙金项链；指认张某给的黄金项链的样子。被害人张某指认拿黄金项链给陈国山的地点；指认陈国山拿假黄金项链的地点（迷踪蟹饭店）；指认给陈国山的黄金项链的样子。证人方某指认其经营的美美珠宝店；指认涉案的沙金项链确系其店内售出的。 4.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实侦查机关从被告人陈国山处扣押到苹果手机一部、沙金项链一条（85.6g）。 5.提取笔录、提取清单、微信钱包交易记录、照片、被告人陈国山和被害人张某的微信账号信息、微信聊天记录，证实被告人陈国山和被害人张某之间的微信收支记录，结余总计9800元，微信聊天记录中被告人陈国山给张某的黄金图片，是由网络搜索“旧料黄金图片大全图片”下载下来，然后进行截图后，发送给张某，张某将一张信用卡补办激活后，寄送到陈国山处使用，语音聊天有提到10月中旬有刷钱记录，被告人陈国山以朋友亲戚住院需要钱为由借钱，后张某主动提出将自有的一条黄金项链出售应急，张某送至城厢区医院的情况。 5.张某信用卡流水，证实涉案张某信用卡当前透支共计21717元的情况。 6.接受证据材料清单、营业执照、微信二维码收款账单，证实被告人陈国山先后两次到美美珠宝店内（方某处），购买记录的情况。 二、辨认笔录，证实被害人张某、证人方某能够分别辨认出被告人陈国山。 三、鉴定意见 莆田市荔城区价格认证中心出具的《关于一条黄金项链的价格认定结论书》，证实涉案被害人张某拿给被告人陈国山的黄金项链，价值人民币7425元。 四、证人证言 证人方某的证言，证实其在莆田市城厢区家“美美珠宝店”，称被告人陈国山曾两次到其店里购买沙金项链。第一次是2019年8月中旬，陈国山以100元现金买了一条，重量约80克，第二次是2019年9月27日，陈国山微信支付200元买了两条，重量约200克。在第二次购买的时候，还对沙金项链进行拍照，并特地拍摄了两条沙金项链称重的照片。 五、被害人陈述 被害人郑某的陈述：证实被告人陈国山以合资收购典当黄金、带着一起赚钱为由，多次骗取钱财，微信转账共计9800元，透支其光大银行信用卡两万多和一条黄金项链（重22ｇ）。 六、被告人供述和辩解 被告人陈国山的供述和辩解，证实2019年8月至11月期间，其骗张某一起投资做典当黄金首饰的生意，一共骗取被害人张某钱财9800元左右，刷了光大信用卡两万多，还有一条项链。其一共在“美美珠宝行”购买过两次沙金项链。其拿到（张某的黄金项链）之后，就拿到其在月塘街买假黄金的店铺对面的一家名为万国金行的店铺卖掉了，当时称重是7克多，一共卖了2000多元，其把这些钱全部用于还欠下的赌债。因其六合彩赌博欠下很多钱，自己没有钱了，所以骗张某跟其收购黄金首饰一起挣钱，说了各种假的理由骗张某借钱给其。 本院认为，被告人陈国山以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，共计人民币38942元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。福建省莆田市荔城区人民检察院指控被告人陈国山犯诈骗罪成立。被告人陈国山主动投案，庭审上自愿认罪，构成自首，依法可予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陈国山犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年十一月十日起至二○二一年三月九日止；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 二、责令被告人陈国山退出赃款人民币38942元，依法返还被害人张某； 三、扣押在莆田市公安局荔城分局的作案工具苹果手机一部、沙金项链一条，由扣押机关予以没收，依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曾荣汉 审 判 员  彭筱桑 人民陪审员  黄秀清 二〇二〇年六月四日 书 记 员  黄秀霞 附：本案引用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。