广西壮族自治区德保县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1024刑初30号 公诉机关广西壮族自治区德保县人民检察院。 被告人卢灿，男，1991年5月8日出生，壮族，初中文化，广西德保县懿安汽车销售服务有限公司总经理，户籍所在地：广西田林县，住广西德保县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年10月28日被德保县公安局刑事拘留，同年12月4日经德保县人民检察院批准逮捕，同日由德保县公安局执行逮捕。现羁押于德保县看守所。 辩护人梁锦达，广西桂百（田林）律师事务所律师。 德保县人民检察院以德检刑诉（2020）12号起诉书指控被告人卢灿犯合同诈骗罪，于2020年3月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，于2020年4月1日公开开庭审理了本案。在庭审过程中，因被告人卢灿对公诉机关指控的犯罪事实有异议，不宜适用简易程序审理本案，故本院当庭决定转为普通程序并于同年6月3日再次公开开庭审理了本案。德保县人民检察院指派检察员农世泼出庭支持公诉，被告人卢灿及其辩护人梁锦达到庭参加了诉讼。现已审理终结。 德保县人民检察院指控，2019年6月至10月期间，被告人卢灿以承诺低于市场价格并签订汽车销售合同及与其他汽车销售公司提车未付款等方式，骗取客户购车款及其他汽车销售公司车辆15笔共计1531071元，用于归还其向他人借的高利贷。具体如下： 1、2019年6月17日，被害人徐某到德保县懿安汽车销售服务有限公司与卢灿订购一辆东风日产楼兰汽车，谈好价格为296000元，并通过刷卡机刷卡和转账方式向卢灿支付购车款296000元，卢灿承诺过一个星期就可以提车了，但过了约定提车时间，卢灿以各种理由推脱说车还没到，一直没有交付车辆给被害人，后经被害人催其退还车款，卢灿才陆陆续续退回被害人196000元，至今还有100000元没有退还。 2、2019年8月5日，被害人李某1在德保县懿安汽车销售服务有限公司订购一辆X1宝马汽车，支付车款190000元，多次催车某1老板卢灿要车，但卢灿以各种理由推脱，直至车某1关门，车辆都无法交付。 3、2019年8月12日，被害人李某2在德保县懿安汽车销售服务有限公司订购一辆日产轩逸小轿车，价格为108000元，并交订金及首付共56100元，但卢灿没有全额付款给上游4S店，没有车辆的发票和合格证，被害人李某2不愿提车并要求退款，经多次催问，最后才退回50000元（包括起亚汽车销售公司退回卢灿在该公司的30000元押金），至今还有6100元没有退还。 4、2019年8月16日，被害人陆某在德保县懿安汽车销售服务有限公司订购一辆大众轿车，付款72000元，至今无法交付车辆。 5、2019年8月21日，被害人卢某1替侄子卢昌在德保县懿安汽车销售服务有限公司订购一辆大众朗逸轿车，并支付订金73000元，但至今卢灿无法交付车辆。 6、2019年8月29日，被害人李某3在德保县懿安汽车销售服务有限公司订购一辆众泰汽车，支付了55300元车款后，至今卢灿无法交付车辆。 7、2019年9月25日，被害人苏某在德保县懿安汽车销售有限公司全款订购一辆宝骏360汽车，支付车款67000元，但至今卢灿无法交付车辆。 8、2019年9月26日，被害人卢某2在德保县懿安汽车销售服务有限公司订购一辆大众朗逸轿车，支付车款及各种费用143000元，但卢灿至今无法交付车辆。 9、2019年9月23日，被害人罗某1在德保县懿安汽车销售服务有限公司订购一辆雪佛兰科鲁泽汽车，并通过微信、支付宝转账付款的方式付给卢灿车辆订金及预付款19773元，同时办理贷款71900元，钱已打到懿安车某1卢灿的账上，两项共计91673元，但卢灿至今无法交付车辆。 10、2019年9月23日，被害人李某4在德保县懿安汽车销售服务有限公司订购一辆雪佛兰迈锐宝XL小车，并通过微信和银行转账付款的方式付给卢灿车辆订金及预付款33298元，同时办理贷款115000元，钱已打到懿安车某1卢灿的账上，两项共计148298元，但卢灿至今无法交付车辆。 11、2019年10月2日，被害人赵某在德保县懿安汽车销售服务有限公司订购一辆大众牌汽车，并向卢灿支付车款195000元，但卢灿至今无法交付车辆。 12、2019年10月4日，被害人黄某1在德保县懿安汽车销售服务有限公司订购一辆东风标致3008小车，并支付车款85000元，但卢灿至今无法交付车辆。 13、2019年10月8日，被害人黄某2在德保县懿安汽车销售服务有限公司订购一辆日产逍客小轿车，签订合同价为129000元，并用微信转账支付订金10000元，但卢灿至今无法交付车辆。 14、2019年10月2日，被告人卢灿与黄某3所在的德保县畅通商贸有限公司订购一辆吉利远景X3汽车，付了2000元订金后以顾客看车为由将车拿走，该车尾款50900元至今未付。 15、2019年10月4日，被告人卢灿支付给南宁展源汽车销售服务有限公司30000元定金后，由公司指派送车员蒙某1从南宁送一辆本田冠道小车到德保县懿安汽车销售服务有限公司，卢灿以顾客试车为由将车开走，该车尾款243800元卢灿以各种理由推脱至今未付。为认定上述事实，公诉机关向法庭提供如下证据：1、被害人徐某、李某1、赵某等人陈述；2、证人班某、卢某3等人的证言；3、被告人卢灿的供述与辩解；4、书证；5、现场勘验检查笔录及照片、辨认笔录等；6、视听资料。公诉机关认为，被告人卢灿以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取顾客购车款及其他汽车销售公司车辆，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提请本院依法判处。 被告人卢灿对起诉书指控的犯罪事实表示没有异议,但认为其因拖欠高利贷，为了还债才将被害人的购车款拿去还债，不知道自己的行为已经构成了合同诈骗罪，且其是主动投案，系自首，另表示愿意赔偿被害人的经济损失，请求法庭从轻处罚。 辩护人梁锦达提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人卢灿构成合同诈骗罪没有异议，但有以下量刑情节：被告人卢灿主动到公安机关交代其犯罪事实，系自首，且系初犯、偶犯并有悔罪表现；本案因高利贷引起的，事出有因；被告人卢灿系其家里的主要劳动力，需抚养两个幼子。综上，请求对被告人卢灿从轻或者减轻处罚。 经审理查明，2019年6月至10月期间，被告人卢灿以承诺低于市场价格并签订汽车销售合同及与其他汽车销售公司提车未付款等方式，骗取客户购车款及其他汽车销售公司车辆15笔共计1531071元，用于归还其向他人借的高利贷。具体如下： 1、2019年6月17日，被害人徐某到德保县懿安汽车销售服务有限公司与卢灿订购一辆东风日产楼兰汽车，谈好价格为296000元，并通过刷卡机刷卡和转账方式向卢灿支付购车款296000元，卢灿承诺过一个星期就可以提车了，但过了约定提车时间，卢灿以各种理由推脱说车还没到，一直没有交付车辆给被害人，后经被害人催其退还车款，卢灿才陆陆续续退回被害人196000元，至今还有100000元没有退还。 2、2019年8月5日，被害人李某1在德保县懿安汽车销售服务有限公司订购一辆X1宝马汽车，支付车款190000元，多次催车某1老板卢灿要车，但卢灿以各种理由推脱，直至车某1关门，车辆都无法交付。 3、2019年8月12日，被害人李某2在德保县懿安汽车销售服务有限公司订购一辆日产轩逸小轿车，价格为108000元，并交订金及首付共56100元，但卢灿没有全额付款给上游4S店，没有车辆的发票和合格证，被害人李某2不愿提车并要求退款，经多次催问，最后才退回50000元（包括起亚汽车销售公司退回卢灿在该公司的30000元押金），至今还有6100元没有退还。 4、2019年8月16日，被害人陆某在德保县懿安汽车销售服务有限公司订购一辆大众轿车，付款72000元，至今无法交付车辆。 5、2019年8月21日，被害人卢某1替侄子卢昌在德保县懿安汽车销售服务有限公司订购一辆大众朗逸轿车，并支付订金73000元，但至今卢灿无法交付车辆。 6、2019年8月29日，被害人李某3在德保县懿安汽车销售服务有限公司订购一辆众泰汽车，支付了55300元车款后，至今卢灿无法交付车辆。 7、2019年9月25日，被害人苏某在德保县懿安汽车销售有限公司全款订购一辆宝骏360汽车，支付车款67000元，但至今卢灿无法交付车辆。 8、2019年9月26日，被害人卢某2在德保县懿安汽车销售服务有限公司订购一辆大众朗逸轿车，支付车款及各种费用143000元，但卢灿至今无法交付车辆。 9、2019年9月23日，被害人罗某1在德保县懿安汽车销售服务有限公司订购一辆雪佛兰科鲁泽汽车，并通过微信、支付宝转账付款的方式付给卢灿车辆订金及预付款19773元，同时办理贷款71900元，钱已打到懿安车某1卢灿的账上，两项共计91673元，但卢灿至今无法交付车辆。 10、2019年9月23日，被害人李某4在德保县懿安汽车销售服务有限公司订购一辆雪佛兰迈锐宝XL小车，并通过微信和银行转账付款的方式付给卢灿车辆订金及预付款33298元，同时办理贷款115000元，钱已打到懿安车某1卢灿的账上，两项共计148298元，但卢灿至今无法交付车辆。 11、2019年10月2日，被害人赵某在德保县懿安汽车销售服务有限公司订购一辆大众牌汽车，并向卢灿支付车款195000元，但卢灿至今无法交付车辆。 12、2019年10月4日，被害人黄某1在德保县懿安汽车销售服务有限公司订购一辆东风标致3008小车，并支付车款85000元，但卢灿至今无法交付车辆。 13、2019年10月8日，被害人黄某2在德保县懿安汽车销售服务有限公司订购一辆日产逍客小轿车，签订合同价为129000元，并用微信转账支付订金10000元，但卢灿至今无法交付车辆。 14、2019年10月2日，被告人卢灿与黄某3所在的德保县畅通商贸有限公司订购一辆吉利远景X3汽车，付了2000元订金后以顾客看车为由将车拿走，该车尾款50900元至今未付。 15、2019年10月4日，被告人卢灿支付给广某汽车销售服务有限公司30000元定金后，由公司指派送车员蒙某1从南宁送一辆本田冠道小车到德保县懿安汽车销售服务有限公司，卢灿以顾客试车为由将车开走，该车尾款243800元卢灿以各种理由推脱至今未付。 以上事实有经庭审举证、质证的如下证据予以证实： 1、被害人徐某的陈述，证实：2019年6月17日我在旁边的懿安车某1购买车辆，看中了一款叫丰田RAV4荣放精英版汽车。当天我就交了订金20000元。到了2019年6月19日，我就来车某1问一下车辆是否来到，当时车某1的老板卢灿就跟我说：“现在情况是这样的，现在要省外的车辆优惠比较大，优惠大概4000元，但是要省内的话优惠大概1000多元。”我就想了想当然省外的划算过。我就说：“要省外的。”卢灿就说：“要省外的要开全款才得。”我们就计算购买车辆扣除优惠后要用到208000元。我通过刷卡机刷了188000给卢灿，卢灿就说过了一个星期就可以过来提车。过了大约一个星期，我就打电话给车某1老板卢灿问他车是否到了，他就回答说没有得那么快。又过了大约十多天，我就来车某1问车某1老板：“车什么时候到，如果太久我就不要了。”他就说：“如果你不想要的话，可以换别的车。”他又推荐了一款东风日产的楼兰型号汽车。但是这款车辆优惠后全款要用296000元。当时我已经交了208000元，当时这个价格是购买丰田RAV4的价格，2019年7月4日我再转给卢灿88000元，一共就是296000元。转账完成后我就问卢灿要多久可以提走，他就说一个星期后就可以来提车了，过了一周我再打电话给卢灿，他就说车还没到车某1。后我就一直跟他联系，他就以各种理由推脱说车还没到车某1。一直到2019年11月份的时候，我打他电话就不接了，才意识到被骗了，现在有时间就来这里报案了。后面我就一直说不要车了，就一直催他还钱。他也陆续退回给我196000元，至今为止还有10万元我没有追回。 2、被害人李某1的陈述，证实：2019年8月5日下午，我在德保县的“懿安车某1”定购一辆2019款的宝马X1汽车，并当场支付了190000元给卢灿，后面我想向懿安车某1提车时对方都以各种理由推脱，直到最近我发现懿安车某1关门了，并一直没有开门，我认为被诈骗了，所以我今天过来报警。 3、被害人李某2的陈述，证实：2019年8月初的时候，当时家里也一直想买车，就说在德保县有个姐夫在车某1有认识人，价格也能少过点，就这样跟姐夫联系上了。8月12日就跟着我女朋友来到车某1找到车某1的工作人员，这个工作人员跟姐夫是同村的，就预测算了定金、首付等等，那天就交了6000元定金，过了几天陆续交了50000元，加定金就一共56000元。在这一个多月的时间里，也多次给车某1打电话，车某1也就跟我们说，我们也在尽快帮你们办理，直到4日那天车某1的工作人员给我们电话说，你订购的车已经到车某1了，有时间就可以过来提车，等我们到车某1，车某1的工作人员就说，车的合格证没有寄到，你们先回去，等车的合格证到了我们再通知你过来提车，就这样一直拖到今天，今天实在没办法就到车某1找车某1老板，到了车某1车已经不见了，听说是被南宁那边给开回去了，老板也不在，我就打电话给老板，老板就说尽快帮你办理，就感觉我们被骗了，就打电话报警，等110巡警到了现场，了解情况后就把我们带到城关派出所报案。 4、被害人陆某的陈述，证实：今年我和爱人商量想要买部车，经过网上查阅和在很多地方比对后，2019年8月16日，我们两公婆到德保县懿安汽车销售服务有限公司看车，当时去到车某1时是一个叫卢某3的年轻人接待的我们，原来我们想买的是一部旧款大众POLO，在它的指导价上优惠16000元，大约是83000元。我们觉得可以，就按卢某3说的交了2000的定金给卢某3，而后又在8月19日补交了尾款70000元，交完款后约定9月4日交车。结果到9月3日下午，我们俩公婆提前一天到车某1看车到了没有的时候，卢某3和我们说我们原来订的车是1月份的库存旧车，不是我们希望拿到的新出厂的车。然后我就说没有现车的话我可以改要另外的一款丰田威驰FS两厢小车，价格是78800元。然后过几天我在微信上问卢某3和卢灿，什么时候能拿到车，卢灿就在微信上发图片给我们看，说库存的又是超过六个月的车，新出厂的车没有，又建议我们换新的车款。所以变成是我们最后订了大众POLO2019年款，协商交付价为99800元。9月27日第三次签订合同确定后，我们几次在微信上问卢某3什么时候交车，他都找各种借口，打电话开始也还能打通，后来就经常联系不上了，店也已不开门所以我们就到这里来报案了。 5、被害人卢某1的陈述，证实：2019年8月21日，我替我的侄子卢昌在德保县“懿安车某1”定购一辆大众朗逸2019年款自动舒适版轿车，付了73000元的订金，原来定好交订金后的一个月内可以拿到车的，但直到今天都没有兑现，联系车某1的负责人卢灿也联系不上，车某1也不营业，现怀疑被骗了，所以我侄子卢昌委托我过来报案。 6、被害人李某3的陈述，证实：2019年8月29日，我在广西德保懿安汽车销售服务有限公司订购一辆众泰汽车，共交付了55300元，拿到车之后我就在用临时牌，后来又把车拿去懿安车某1那里让他们那边给我上牌，将车给那边后我每次问事情办得没有，懿安车某1的卢某3都一直推托说再等几天，到最后我已经联系不上懿安车某1的人了，我觉得被骗了，所以今天我来报警。 7、被害人苏某的陈述，证实：我2019年9月25日在德保县懿安汽车销售服务有限公司全款订购一辆2018款的宝骏360，总价是67000元，直到今天我都没有提到车，我认为被骗了，我今天到这里报案。 8、被害人卢某2的陈述，证实：2019年9月26日，我与广西德保县懿安汽车销售服务有限公司的老板卢灿约定购买一辆大众朗逸汽车，并用银行转账的方式转了140000元到卢灿妻子班某的账户上，到9月28日那天卢灿要我将剩下的款项打给他，我就用微信转了剩下的3000元给卢灿，当时卢灿跟我说要到国庆后才能提车，交了钱之后我就一直跟进问卢灿提车的事情，但卢灿一直推脱，到最近这几天我都联系不上卢灿，所以我来报警。 9、被害人罗某1的陈述，证实：2019年9月23日，听我妻子杨佳欣说她和广西德保县懿安汽车销售服务有限公司老板的妻子班某是发小，和我说在那里买车便宜一点，然后经班某联系，我找到广西德保懿安汽车销售服务有限公司的老板卢灿，打算在他那里买车，我朋友李某4也和我一起打算在卢灿那里买车，当时我是想买一辆科鲁泽，就在微信上跟卢灿聊买车的事情，卢灿跟我说这部车可以以79900元的价格卖给我，我觉得还行，就通过微信转账的方式给卢灿转了5000元作为车辆的订金；到9月24日那天卢灿联系我让我交车辆的首付款给他，我就在微信上转了4773元给卢灿，又通过支付宝转账10000元到卢灿的支付宝账号上，一共是14773元；到9月25日卢灿就找到了广西瑞合行汽车服务有限公司的一个叫唐某世的人来百色市与我签车辆贷款合同，合同上写的贷款金额是71900元，然后卢灿就在微信拍了一张购车合同的照片给我看，上面有我和卢灿的签名，但不是我本人签的，应该是卢灿帮我签的。签完贷款合同后当天下午卢灿用微信发给我一个链接，说是交车辆保险的，我说我没钱了，卢灿就让他的妻子班某通过微信转了4000元到我妻子杨佳欣的微信，我妻子又通过微信将这4000转给我，我就点进卢灿给点链接里面交了4074元，我就跟卢灿约好2019年10月14日提车。到2019年10月9日那天唐某世打电话给我朋友李某4说懿安车某1那边的车已经全被别人拉走，店已经关门了，我知道后就问卢灿是什么情况，卢灿跟我说10月14日肯定能让我提车，我就继续等他处理，到10月14日我就问卢灿什么时候可以提车，卢灿还是说不得，说是还没拿到钱，让我再给他几天时间，然后10月15日那天卢灿来百色市找到我和我朋友李某4，又跟我们两个当面签订了一份购车合同，说是在10月20日处理好我们的问题，到10月20日那天我再问卢灿处理好没有，卢灿还是说没得，没有钱，在这之后我和我朋友李某4每天都联系卢灿让他解决问题，卢灿一直都在推托，到10月24日后我们就联系不上卢灿了，一直到现在我都还没有提到车，车辆贷款那边又在催我还钱，我觉得我被卢灿骗了，现在来报警。 10、被害人李某4的陈述，证实：2019年9月23日，我在百色打算购买一辆雪佛兰迈锐宝XL汽车，我有个朋友和广西德保懿安汽车销售服务有限公司的老板的妻子班某是发小，就和我说在那里买车便宜一点，然后经介绍，我找到广西德保懿安汽车销售服务有限公司的老板卢灿，打算在他那里买车，当时我跟卢灿聊好后就通过微信转账的方式给卢灿转了5000元作为车辆的订金，到9月24日那天卢灿联系我说车辆贷款已经通过了，让我付完首付和保险金给他，我就在微信转了10000元给卢灿，又通过银行转账13460元到户名是卢灿的银行卡上，一共是23460元。到9月25日卢灿找了广西瑞合行汽车服务有限公司的一个叫唐某世的人来百色市与我签车辆贷款合同，是和唐某世签的，合同上写的贷款金额是115000元，卢灿也在微信拍了一张购车合同的照片给我看，上面有我和卢灿的签名，但不是我本人签的，应该是卢灿帮我签的。签完贷款合同后当天下午卢灿在微信发给我一个链接，说是交车辆保险的，我就点进去交了4838元，我就跟卢灿约好2019年10月1日提车。到10月1日那天我问卢灿办好没有，卢灿就说还没得，然后我就让卢灿赶快给我办理，卢灿又以放假等各种理由推脱，期间唐某世也问过我得提车上牌没有，我说还没得，到10月9日那天唐某世打电话给我说懿安车某1那边的车已经被别人拉走完，店已经关门了，我知道后就问卢灿是什么情况，卢灿跟我说他在百色的4S店那边还有保证金，等他退了保证金就能交车给我了，我就继续等他处理，到10月14日我又催卢灿，卢灿还是说不得，说是还没拿到钱，让我再给他几天时间，然后10月15日那天卢灿来百色市找到我，又跟我当面签订了一份购车合同，说是在10月20日处理好我的问题，到10月20日那天我再问卢灿处理好没有，卢灿还是说没得，没有钱，在这之后我就联系不上卢灿了，电话不接，信息也不回，一直到现在我都还没有提到车，车辆贷款那边又在催我还钱，我觉得我被卢灿骗了，现在来报警。 11、被害人赵某的陈述，证实：2019年10月2日，我和女朋友黄素梅去到广西德保县懿安汽车销售服务有限公司以全款支付195000元（其中通过POS机刷卡到卢灿的妻子班某的账户95000元，通过微信和支付宝转账的方式转给卢灿100000元）的方式在那里购买一辆大众牌汽车，当时我们问卢灿什么时候能提车，卢灿回答我说车子是从外地调过来的，要一周以后才能提车。但这之后我每次问卢灿什么时候能提车，卢灿总是以各种理由推脱，一直到现在我都没有拿到车，我认为我被诈骗了，所以今天我来报警。 12、被害人黄某1的陈述，证实：2019年10月4日，车某1老板卢灿在微信上跟我说，现在标致3008优惠很大，跟车某1老板谈好价格后，成交价是90000元，我就去店里跟他签合同下订单，并交了85000元，剩余5000元提车再给。在合同上注明车和合格证一起在10月8日交付，如果不能按时交车，车某1赔偿客户每天500元，说好后我就回家了。在6日到9日这三天里，我在微信上也多次问他车提回来了没有，对方也一直说在尽量办理，后来听人说“懿安车某1”老板（卢灿）赌钱欠了别人很多钱。现在百色车某1下来把他车某1里的车都给拉走了，我才紧忙过来报案。这款车卢灿给的报价明显比4S店少，我去4S店看车时对方给的价格是比指导价139700元优惠3万元，而卢灿于10月4日给我的报价比指导价少了49700元，他当时跟我说他是标致车德保代理，所以4S店做店庆活动他才能拿到名额，我才相信他的。 13、被害人黄某2的陈述，证实：2019年10月8日中午，我在德保县的“懿安车某1”定购一辆日产逍客2019款智享版小轿车，预付了10000元的订金，第二天听说车某1破产了，我们就和车某1的经办人卢某3联系，他同意退订金给我们，但到今天一直都没有打款过来，电话联系他也一直找借口推脱，我认为被诈骗了，所以我今天过来报警。 14、被害人黄某3的陈述，证实：2019年10月2日，德保县懿安汽车销售服务有限公司的卢灿跟我的公司订购一台吉利远景X3汽车，指导价55900元，卢灿交了2000元定金，后面卢灿以给客户看车为由将车辆拿走，并承诺事后会付清款项，但至今卢灿都没有支付剩下的车款给我，我觉得被骗了，所以今天我来报警。 15、被害人蒙某1的陈述，证实：我是广某汽车销售有限公司的销售员。2019年10月3日中午12点钟的时候，我接到公司老板覃志海电话说,明天（即10月4日）早上到车某1开一辆本田冠道到百色德保县“懿安车某1”交给当地车某1的老板卢灿。第二天早上我就到了车某1提车就开车往德保方向，全程大概有3个来钟头就到达目的地了。我跟卢灿见面后，他说车主过两天才来提车，要先把车停到懿安车某1里面。于是我在车某1看着卢灿安排人到隔壁的洗车店洗车，然后将车停在车某1里,最后把车钥匙交给我，既然是要过两天车主才来付款提车，我就在德保县城住下来了。10月7日上午9点钟左右，卢灿电话通知我到车某1，称车主要来提车了，但是要先试驾一下。我赶到车某1后，卢灿跟我拿走车钥匙，跟一个50多岁的男子上车后便开车出去了，我当时以为他们要试驾，就在车某1等了半个钟头，我打卢灿电话催他，他告诉我车主已经提车走了，过半个钟头后打车款给我们。我一直在车某1等着，直到我们老板打电话给我说卢灿称第二天打款过来，让我在德保先等着，卢灿一直说让我等或者是正在银行打款。到目前为止，我感觉卢灿是不会打款给我了，我就报警了。卢灿是第一次跟我们联系购车的，他当时联系我们之后先付了30000元定金，老板才安排我开车到这边来送货的。据了解，这辆车卢灿已收全款卖给客户黄某5（黄某6），但是就是以各种借口不愿意将车款付给我们。 16、被告人卢灿的供述与辩解，证实：我的“德保懿安汽车销售公司”是在德保县城开店面，在店面摆几个品牌的车，我们销售的车不限于我们的展车，是只要市面是有卖的车我们公司都卖，有顾客买车，他需要什么品牌，我们都可以联系其他地方的销售公司，向其他公司购买再转售给顾客，从中赚取差价。 2019年10月4日，黄某5到我店买一辆本田冠道，车辆价格是283800元，当时顾客黄某5交了全款，其中5万元通过转账，其余都是现金。黄某5把钱都交给我之后，我就转3万元给广西南宁展源汽车销售有限公司作为订金，要一辆本田冠道。后面南宁展源的人就调车到店里，车调到店里后顾客黄某5就来试车了，因为我和黄某5是亲戚，所以我就说让黄某5拿车回去做个仪式再回来把车放店里，等我把剩下的223800元尾款打给南宁展源公司后再办理车的一切手续。到了第三天，我还没得将尾款打给南宁展源公司，那边公司的人就将店里展车（一辆雷某1、一辆中华）调回南宁了，所以我资金就周转不过来，店铺就关门了，再加上黄某5也不把车开回来，后面南宁展源公司打电话给黄某5，说让黄某5先把车放回公司不然手续也办不下来，黄某5说交钱了所以不愿意拿车回去，现在车就一直放在他老家那里。顾客黄某5他是分多次给的购车款，应该是2019年8月底给完二十八万三千八百元（283800元），是全款付给我的。当时我跟他讲，车要过一个月左右才得。写了收据和购车合同，合同上写明车型、颜色、价钱。没有写明交车日期。我记得应该是展源公司将车送到德保的前一天我打款给“广西南宁展源汽车销售公司”的财务人员的个人账号去，打了三万元（30000）作为定金，订购的是一台本田冠道。2019年10月4日，南宁展源的人就调车到店里。我收了黄某5的购车款全款，为什么没有将钱款转给“广西南宁展源汽车销售公司”，因为我8月底就收了黄某5的钱，钱已经用到别的地方去了，还高利贷利息或者填别的车款之类的。我交三万元定金给“广西南宁展源汽车销售公司”的时候，我手上、账面上并没有钱足以支付购车款。但是口头谈好，车送到德保之后放我们公司的店面两三天之后我再付清尾款以及垫资费每天2500元。我们“懿安汽车销售公司”的户头以及我自己是没有二十几万给“广西南宁展源汽车销售公司”的，但是我想通过其他方法可以融资，然后再付清二十几万的尾款。 2019年8月份，有一个顾客来订购一台轩逸，价格是11万元。当时顾客说是要分期付款，先转给我56000元，贷款已经通过。隔了两个星期左右，那个顾客又说不贷款，就想全款购车，那辆车我也打了1万元给北流腾骏汽车销售有限公司作为订金并且将车调回店里了。车到了之后，顾客说没见到车辆的合格证和发票不愿意打剩下的尾款给北流腾骏汽车销售有限公司，后面北流腾骏汽车销售有限公司送车来的师傅就将车开走了。接着那天晚上顾客把店里展销的起亚车开走了，那辆起亚车是百色润通起亚汽车销售有限公司的车。我8月份就收到了购买日产轩逸的56000元购车款，钱用到哪里去我也记不清了，拿来上高利贷利息，我以前卖车给顾客的时候，收到顾客的钱，但是我没有完全交给上一级汽车销售公司，我收到顾客的购车款的时候，我就拿一部分钱款填到前面的车款。我这样操作有一段时间了，大概几个月了。 2019年9月底，我朋友赵某交给我全款195000元，订购一辆上海大众途越，他通过微信、支付宝、刷卡陆陆续续给了我195000元，当时因为是朋友，所以我就给他这个优惠价。赵某给了我195000元全款后就签订了合同，签完合同后我就将这些钱还给借高利贷的，直到今年十月份店内关门了，资金周转不过来，所以一直没办法交车给赵某。赵某跟我说了，让我还钱就得了车不要了，我现在一直没钱还他。 2019年10月份，顾客黄某2交1万元的订金订购一辆日产逍客，1万元是转给销售顾问卢某3，后面他已转给我。后来黄某2知道我车某1出了问题关门了，黄某2就说车不要了，我也同意将钱退给她，但是现在还没有钱退给她。 2019年9月底，顾客苏某全款购买了一辆宝骏360,合同上面的交车日期是2019年9月30日，当时因为没有车，所以我让店员跟他沟通后就说推迟交车时间，同时给予一些补偿金，前几天苏某说不要车了，要我退钱，但是苏某的车款被我全部拿去交高利贷的利息了，还没有钱退回去给他。 顾客黄某1当时他问了好多车型，后面我就推荐他要一台东风标致3008，如果他可以全款的话，我就90000元卖给他，他就同意了。当时他转钱给了我85000元，剩下的5000元就说车到了再给钱。过了两天后，车某1出问题了就关门了。当时得向4S店申请了，但是没法拿钱去提车，钱我都拿去还高利贷了。这辆车我打算从百色润凯汽车销售有限公司进购。没有什么优惠政策和活动。那边公司给我的价格是98000元左右。为何我给黄某1低于这个价格，因为没有钱给高利贷，所以我就急用这笔钱还高利贷来周转资金。现在黄某1转给我的85000元，我都拿去还高利贷了。 2019年8月份，顾客李某1转190000元跟我订购一辆宝马X1,拿到钱之后我按李某1的意思选了2019款的宝马X1,2019年9月某日我通过微信转五千元给一个中间商。后来这款车停产了，我就和李某1商量，另一头又与中间商商量，等2020款出来再买。李某1是民间借贷的，好几个月之前给的十三万元让我周转，到8月份的时候，他给我6万，一共就是19万，也没有说利息，和他商定好，帮他订购一部宝马X1就行了。大家都可以在网上查价，他也知道宝马X1该卖多少钱，我知道我要买宝马X1，至少要二十三万多，我要卖给他19万，虽然没有明说利息，但我和他都明白他拿钱给我周转，我给他这个价比我要付出的购车款还低，差额算是利息,我和李某1约定是2019年12月份交车。之前我与李某1签了购车合同，但是我的店面被讨债人进去拿东西，不知道谁拿走了，我们的合同他用手机拍下来了，购车合同上没有写明交车日期，10月10日或者11日，李某1让我重新写一份合同，交车日期定为10月30日，重新签订的这份合同是在李某1家里面用手工拟写的，不是规范模式电脑打印并有公司公章盖章的销售合同。 还有一个女老师交订车款七万二千元，8月份交的订车款，原先她是要购买丰田威驰，我联系中间商，回馈说没有新车，只有库存车，后来就和她商量改要大众POLO，现在我和她签的合同是购买大众POL0，合同是2019年9月底签的。我与女教师签了购车合同之后，我没有订车，没有交预付款，拿到她的钱之后我拿去还高利贷。她9月底来改定POLO的时候，我手头上也没有钱，我的计划是等后面的顾客交钱订车，我就拿后面的顾客的钱订前面顾客的车。 2019年9月底我记得是有一个姓岑的顾客跟我购买了一辆吉利远景X32019款，原价是62800元，我给顾客优惠了4800元。当时顾客交了58000元的订金，合同是跟销售顾问卢某3签字。我已经打了2000元的订金到德保县畅通车某1有限责任公司，并且车已经交给顾客了。当时顾客转给我58000元，我拿去还高利贷，车到了我没有给德保县通畅车某1有限责任公司尾款，合格证和发票没有得，车现在在顾客手上。 今年九月份左右，李某3来到我店里购买一辆众泰大迈X5，市场价格是93900元，因为是库存车，所以就有优惠。我就跟百色一家众泰的公司（不记得公司名字）进购了一台车，那台车也是最后一台了。因为我跟百色公司那边有合作关系，所以那辆车放在店里进行展销。当时是店里的销售卢某3和李某3签订的合同，最后的成交价是5万多元（55000左右），我给了李某3六折优惠。李某3通过信用社转账给了钱后，就考虑在十几天后提车。因为这辆车是库存车，所以车就开到百色上线后才能上牌。我当时有5万元的保证金押在百色那边的公司，想拿保证金来抵这辆车就相当于结清了。后面因百色公司那边资金不足再加上也是外包的，所以车只能上临时牌，车就只能拿回德保了，后面也没有得上牌，当晚我店面关门的时候百色那边公司的人也在，就把车开走了。现在车一直在百色的众泰公司。顾客转给我的钱我已经拿去周转到其他的车款上了，具体拿去周转哪辆车我不记得了。对于李某3这款车，没有盈利了，就是刚好抵百色那边公司的保证金。还需要合格证和机动车发票才能交车。我只记得有这么一笔钱打进账户，具体打到哪张我不记得了。 今年10月份初，顾客卢某2想跟我购买一台大众朗逸，原价是15万多，我给卢某2的报价是130000。加上购置税的钱，一共就是143000元。顾客转账到我妻子班某的卡上，当时没有得签订合同。顾客说尽快弄好手续车来了之后就去提车。那天卢某2转账过来我就拿钱还给高利贷了（名叫农某1的人)，后面拿钱还高利贷后，钱就拿不回来了。就一直没有得提车给卢某2。这辆车出售后没有盈利，当时就是想拿钱来先过数给高利贷。按照当时，这边大众朗逸车进购也是129900元，我报给卢某2是130000。 今年国庆的时候，有一个女顾客岑某全款跟我购买了台吉利远景X3，一共是5万多元，钱是打到我妻子班某的卡上的。打钱了后我就通过微信转给德保畅通商贸公司（德保吉利汽车代理商）的老板黄某3订金2000元，当时也是口头协议。打完订金给黄某3后的几天，黄某3就安排师傅派车过来了，顾客就将车提走了，车辆什么手续都没有办。当时钱转到我妻子班某的卡上的时候我就拿去还高利贷了，后来我拖了有一个星期，当时也没钱了，就没办法帮顾客办理手续。那部远景X3现在还在岑某那里。本身车价是60900元，减去优惠600元，剩下的再转账给黄某3。为什么只交订金给黄某3，因为当时急着还高利贷，就把岑某的车款拿去还高利贷了。顾客岑某打给我的车款，已经包含办理购置税、上牌、合格证等。我进购价是54000元，卖给岑某是58000元。我们都是等顾客看好日子，同时等办手续，所以就先给顾客拿走车了。 2019年8月份左右，顾客李某5贵跟我购买了一款日产道客，市场指导价是154900元，我出售给李某5贵的价格是12万多元，包含购置税等一共就是133400元。当时是店里的卢某3和李某5贵签订合同，到了八月底的时候就得车了，车款打到我妻子班某的账号上，有一部分是通过微信或者现金。当时从南宁那边提车回来的时候合格证和发票已经得了。因为当时我一个朋友黄某4（手机电话备注黄某4）帮我跟别人借了10万元，当时黄某4帮借钱的那个人就一直催，我就只能用这辆车的合格证和发票拿去抵押给黄某4的朋友。所以直到现在我都没有得将车辆的合格证和发票拿给李某5贵，车也还在李某5贵的手上。为什么要拿这辆车的合格证和发票拿去抵押，因为黄某4的朋友逼黄某4还钱，当时我也没钱还了，所以就只能先拿合格证和发票去抵押。黄某4帮我借的钱不是高利贷，因为我店面周转不过来，所以黄某4帮我借的。这辆车的合格证和发票现在还在黄某4那个朋友的手上。黄某4他是我的朋友，德保人，年龄比我大几岁，电话在我手机里面才有，我备注为黄某4。 今年的8月份至9月份期间，当时是卢昌跟我买车的，但是是卢某1来跟我办购车手续的。购买的车是大众朗逸，车辆当时报价是139900元，我给的价格129900元。转账给我妻子班某的卡上就是首付73000元（包括上牌），我就跟卢某1签订了合同。顾客办理的是贷款买车，我问了顾客也没有说什么时候提车所以就说尽快办理。当时我拿73000去还高利贷了，所以直到店面关门后也没有得帮卢某1办理车手续，也没有得办理贷款去提车。 有一个叫徐某的顾客当时交了208800元订购一辆丰田荣放4，后面又改成日产楼兰，徐某加了大约90000元订购日产楼兰，因为徐某想要国6版楼兰，徐某说过年前拿车给他就可以了，这些钱就放在这里给我做资金周转，我每个月就给他7000元的利息，我和他是口头协议的。由于等那辆车太久了，所以徐某就让我就退了17万给他，徐某说剩下的钱先放在我这里，到后面也没有得提车给徐某，直到车某1关门了，钱也没有得还给他。 李某4和罗某1都是一起订购雪佛兰的车型，罗某1订购的是雪佛兰科鲁泽，李某4订购的是一辆雪佛兰迈锐宝XL，李某4转给我2万多元，这笔钱是订金加首付款。罗某1通过微信转给我1万多元，是订金加首付款。接着我就交6000元订金给百色联达雪佛兰一起订购了这两辆车，接着我就跟李某4、罗某1签订合同了。当时这辆车是李某4和罗某1一起贷款购买的，贷款公司已经将款打到懿安车某1的公账上，是16万多元，贷款公司放款后我就将钱用到其他地方了，有些是用到之前没得帮客户订购去交付的车款或者一些订购车的尾款。到了去年10月9日车某1关门了，我也没办法帮李某4和罗某1订购车了。 大概是两个月前，2019年8月份，我用我自己的宝马车和标致4008(百色润凯汽车销售公司的车)作为抵押物向马隧镇的黄某8借三十万元。还有2019年也是8月份，我向马隧镇的许某借款十二万元。拿一台东风标致3008越野车去作为抵押物，这部车是润凯汽车销售公司的车。还有一部中华车，是百色金利宝汽车销售公司的车作抵押物，向马隘镇的许某借九万元。目前在许某手上有四台车,以上两台是我主动去抵押借钱的，还有两台不是我主动拿去抵押的，一台是雷某1科雷某2（百色润凯汽车销售公司的车），一台是大众朗逸（南宁姿源汽车销售公司的车）。因为我欠许某的钱，他知道我需要钱周转。2019年9月份许某就问我想不想再借钱，我说想，他就要我拿车去抵押，写好借条之后，他就说财务下班了，过后一直不打款给我。其实我目前只欠许某18万元本金，在他手上却扣住我4台车。我没有告诉百色润凯汽车销售公司和南宁姿源汽车销售公司，做这种事怎么敢告诉他们。许某让我写借条并全车作为抵押物，但却没有打款给我。我不敢报警，因为怕报案之后我那些拿了顾客的购车款却没有拿车给顾客的事情败露，闹大，所以不敢报案。从2019年8月份起，顾客到我公司、我店订购汽车，我都没有办法拿车给顾客。我就是收下顾客的钱，承诺某时间让顾客提车，但是钱是拿去还高利贷，还有付前面购车的顾客订车款给上一级汽车销售公司，拿到发票和出厂合格证给前面的顾客。现在就是因为来购车的人少了，没有办法填了，顾客交购车款，我用于还高利贷没办法为顾客购车，所以就出现顾客告我诈骗了。2018年的时候，我与百色润凯汽车销售有限公司签订一份合同，交了10万保证金将标致4008、3008、308三辆车拿到我的车某1展销。到了2019年8月份，那些放高利贷的人就将我的车开走了。后面百色润凯公司那边从高利贷那边赎走了一台，还剩下4008和308在放贷人的手上。另外还有两台雷某1汽车，我车某1出问题后，南宁展源汽车销售有限公司就将一台雷某1科雷傲开回去了；另一台车是雷某1科雷某2被放高利贷的人拿走。 因为我资金断裂，自己经营的德保县懿安汽车销售服务有限公司无法正常运营，所以就借高利贷来维持公司生意，我从2017年开始借高利贷，现在将近130万左右的高利贷。高利贷的一般利息是每万每月500元，或者600元，或者700元。我大概欠了五、六家高利贷，今年7月份起高利贷就不给我放款了，只收本息。我资金已经断裂，我如何来填补借高利贷剩下的漏洞，本来是拿上个月的车款来还高利贷或者填补上个月顾客的购车款，直到高利贷不给我放款后，现在补来补去我补不上了。资金断裂算是今年的年初，只能靠借高利贷维持车某1的生意。到了今年8月底无法提车和交车给顾客，持续收顾客的车款为了筹还高利贷的利息。我所给出的价格要低于市场价格，并且还亏本，我的目的除了促销，还有周转别的车款。我不还高利贷的话他们也不会放过我，我也不想关自己的门，我只能拿顾客的钱去补上欠高利贷的钱。我不愿意认罪认罚。我不是故意诈骗顾客的钱，我本身也是被高利贷骗了。我车某1的车被人拿走后,整个车某1没法正常运营和流转。我公司的法定代表人班某都知道，她也是我的妻子。但是车的销售渠道是我自己来处理的，她是负责财务方面的。有的顾客是通过刷卡，就刷到公司的卡上。另外是转到我和我妻子班某的银行账号上，有些是现金。只有三个账户，分别是德保县懿安汽车销售服务有限公司（网上银行）；我本人卢灿，是农业银行卡已经丢失了；妻子班某，现在在她手上。2017年以来我都是通过高利贷来让公司流转资金的，到今年年初的时候因为高利贷的钱还回去就拿不出来了，顾客转来车款我就拿来还给高利贷的利息，就一直这样持续下来，直到2019年10月份公司里展销的车都被拿走了就没有顾客，车某1就没办法正常运营和流转了，而我本人也无法偿还高利贷，顾客来购买车打给我的车款我也没办法帮他们提车了。因为借了很多家高利贷，高利贷的人就说不还钱就过去将我的车某1里的车某2走，我担心车某1车被拉走后车某1就没法营业，所以就只能将顾客的车款还给放高利贷的。 17、证人班某的证言，证实：卢灿所在的德保县懿安汽车销售服务有限公司经营不善，向他人借款高利贷，并让班某一同签借款协议，后某多次向他人转账还款。 18、证人卢某3的证言，证实：卢某3在懿安车某1担任销售顾问，其经手销售的有六辆车，顾客付款后未交付或未办理相关手续：1、李某3的众泰大迈X5牌SUV汽车。2、陆某的2019款大众Polo小轿车。3、岑某的吉利远景X3汽车。4、苏某2018款宝骏360汽车。5、黄某2的东风日产逍客SUV汽车。6、李某5贵的日产逍客汽车。7、黄某6（黄某5）的本田冠道汽车，车辆已交付，但车辆购车发票和合格证没有交付。同时证实懿安公司已无法正常营业。 19、证人黄某5（黄某6）的证言，证实：黄某5向懿安车某1付款282800元购买一款本田牌冠道轿车，车辆已交付，但至今车某1未给合格证和发票，车辆无法办理入户。 20、证人黄某7的证言，证实：卢灿从2019年4月份至6月份，向黄某7借款用于资金周转，并有相关的借条等手续，目前连本带息还欠210000元。 21、证人许某的证言，证实：卢灿从2019年4月份始陆续向许某借款用于车某1资金周转（其中现金5.5万元，转账89.955万元），并用车辆进行抵押（后抵押车辆被广西润凯汽车销售服务有限公司赎回），目前卢灿还欠本金23万元。 22、证人黄某4的证言，证实：卢灿于2017年底2018年初就向黄某4借钱用于车某1资金周转，累计407万元，目前还欠本金38万元，加上原来约定的分红，共计欠款102万元。 23、证人黄某8的证言，证实：卢灿于2018年11月份起，向黄某8陆续借款143.625万元，并用车辆进行抵押（其中抵押的一台车辆后来被广西润凯汽车销售服务有限公司赎回），目前还欠本金30万元。现在还有一辆宝马X1抵押在黄某8手上。 24、证人覃某的证言，证实：覃某所在的广西环胜汽车销售服务有限公司与卢灿所在的德保县懿安汽车销售服务有限公司一直有生意往来。2019年9月开始，卢灿拿走该公司车辆都未如约交付尾款并把部分车辆抵押给许某，以及覃某所在公司花钱赎回抵押车辆的情况。 25、证人农某1的证言，证实：前两年，卢灿开始向我借款，用于汽车销售资金周转，现在还欠我94万元人民币。我是多次借钱给卢灿，每次几十万到几万不等，我记不得每次具体数目了。他借了又还，还了又借，最后他还不上，欠了我94万元。每笔钱都是通过银行转账。现在卢灿有一辆北京现代轿车在我手上。 26、证人黄某9的证言，证实：2018年5月28日开始，卢灿陆续向黄某9借钱用于车某1资金周转，现在卢灿还欠黄某9本金30万元。 27、证人卢某4的证言，证实：卢某4曾在德保县懿安汽车销售服务有限公司做销售顾问，德保县懿安汽车销售服务有限公司主要由卢灿进行管理，后期存在客户交钱但是拿不到车辆或者手续不齐全以及拖欠员工工资的情况发生。德保县懿安汽车销售服务有限公司于2019年10月份关门，是因为收了顾客购车款，无法交车给顾客，顾客到店里来闹，不得不关门，同时还有跟别的公司订车但是不打款，拖欠员工工资还没有给的情况。 28、证人黄某10的证言，证实：该公司已于今年10月9日关门不营业了。是公司资金周转不了，收了顾客购车款，无法交车给顾客。顾客到店里来闹，不得不关门。我知道的两辆：一辆是德保本地人买一辆吉利远景X3收了全款58000元，交车给顾客，但没有给车辆发票和合格证。这是销售员卢某3卖的车。另一辆是一个德保东某全款买了一辆本田冠道，顾客交了20万多元，提了车回去，但没有拿到车辆发票和各种证件。这辆本田冠道是从南宁调车过来的，南宁那边的调车师傅开车来到德保懿安汽车销售服务有限公司后，卢灿将车给顾客提走，但没有将车款打给南宁那边。调车师傅在德保等了一周，也没能见到卢灿，只能回去了。是因为卢灿没有将车款交给供车商家，供车商家就不给相关票证。 29、证人农某2的证言，证实：该公司已于今年10月9日关门不营业了。我听说是老板卢灿欠钱太多，收了顾客购车款，无法交车给顾客，顾客到店里来闹，不得不关门。我本人卖出去的车都正常交车给顾客了。我知道卢灿卖出去的两辆没有办清楚：一辆是德保本地人买一辆宝马X1，收了全款，但没有交车给顾客。这是顾客到店里来找卢灿时跟我说的。另一辆是一个德保东某全款买了一辆本田冠道，价格是28万多元，后来顾客提了车回去，但没有拿到车辆发票和各种证件。还有一个叫卢某3的销售员卖的5、6辆车没有办清楚：一辆是众泰大迈X5，顾客交全款，也提走车，但没有拿到车辆发票和合格证，一辆是一个老师定了一辆丰田威驰，交了全款，没有得车。其他的记不得了。是因为卢灿没有将车款交给商家，商家就不给相关票证，有些是卢灿没有订车给顾客。 30、证人黄某11的证言，证实：该公司已于今年10月9日关门不营业了。因为资金链断裂，收了顾客购车款，而无钱调车来交给顾客。顾客经常到店里吵着要车，不得不关门。我记得的有3辆车。一个是靖西人李某2买了一辆东风日产轩逸。这辆车是我卖出去的。时间是2019年8月12日，李某2到店里买车，因为他姐姐嫁到我同村，所以我接待他，他看上一款东风日产轩逸，讲好价格是108000元,当天他刷卡交6100元订金。2019年8月16日他来店里刷卡交20000元,2019年8月19日他到店里刷卡交30000元。总共交了56100元，算首付，余下的50000做分期贷款。2019年8月17日卢灿调来一辆东风日产轩逸到店里，因李某2分期贷款不通过，没法提车，后来这辆车先卖给别人了。2019年8月19日李某2到店里刷卡交30000元，但卢灿没有再订车给他。2019年10月9日，公司关门，有几个顾客到店里找卢灿，但卢灿不在店里，李某2也来找卢灿解决他的车款，但没法解决，他就开了店里一辆起亚轿车回去了。另一个是今年东某黄某5到店里买一辆本田冠道，是卢灿接待的，价格是28万多元，后来黄某5提了车回去，但没有拿到车辆发票和各种证件。是因为卢灿没有将车款交给商家，商家就不给相关票证。还有一辆是销售员卢某3卖的一辆吉利远景X3，我见到顾客来提车，但没有拿到相关票证，这也是因为卢灿没有将车款交给商家，商家不给相关票证。 31、证人黄某12的证言，证实：黄某12在懿安汽车销售服务有限公司工作，该公司已于2019年10月份关门，听说是因为收了顾客购车款，无法交车给顾客，顾客到店里来闹，不得不关门。 32、扣押决定书、清单，证实:卢灿的一台苹果手机和一台VIVO手机被公安机关扣押。 33、汽车销售合同书、微信截图、付款凭证，证实：（1）陆某与广西德保县懿安汽车销售服务有限公司签订购车合同并已支付72000元；（2）卢昌委托卢某1与广西德保县懿安汽车销售服务有限公司签订购车合同并已支付73000元；（3）李某3与广西德保县懿安汽车销售服务有限公司签订购车合同并已支付55300元；（4）苏某与广西德保县懿安汽车销售服务有限公司签订购车合同并已支付67000元；（5）卢某2支付给卢灿和广西德保县懿安汽车销售服务有限公司共计143000元的转账凭证；（6）岑某与广西德保县懿安汽车销售服务有限公司签订购车合同并已支付55000元；（7）黄某3所在车某1收到卢灿转账的订金2000元。（8）赵某（黄素梅）与广西德保县懿安汽车销售服务有限公司签订购车合同并已支付195000元；（9）黄某5（黄某6）与广西德保县懿安汽车销售服务有限公司签订购车合同并已支付282800元；（10）黄某1与广西德保县懿安汽车销售服务有限公司签订购车合同并已支付85000元；（11）黄某2与广西德保县懿安汽车销售服务有限公司签订购车合同并已支付10000元；（12）李某5贵与广西德保县懿安汽车销售服务有限公司签订购车合同并已支付152700元；（13）李某1与广西德保县懿安汽车销售服务有限公司签订手写、打印购车合同并已支付190000元。 34、合格证、购置税申报表、发票，证实：唐运员所在车某1被卢灿所在车某1拿走试车的本田汽车的车辆信息及售价情况。 35、黄某8提供的微信截图、声明以及抵押借款合同，证实：①广西润凯汽车销售服务有限公司使用懿安车某1存放在该公司的保证金，赎回卢灿抵押给黄某8的属于广西润凯汽车销售服务有限公司的一台东风标致4008。②卢灿和班某于2019年8月7日以两辆车作为抵押向黄某8借款30万元。 36、许某提供的借条、声明、汽车抵押借款合同，证实：①卢灿曾于2019年5月6日、5月7日、5月23日分别向许某借款375000元、60000元和200000元；（5月23日的借款于次日签订汽车抵押借款合同，抵押雷某1科雷傲汽车)。②卢灿抵押给许某的雷某1科雷傲汽车与一辆东风标致3008被广西润凯汽车销售服务有限公司以卢灿在该公司的保证金赎回。③卢灿曾于2019年6月14日以一辆起亚汽车作为抵押向许某借款180000元。 37、黄某7提供的借条与微信截图，证实：卢灿于2019年9月23日向黄某7借款210000元。 38、人身安全检查笔录，证实：卢灿检查时随身物品及健康情况。 39、情况说明，证实：2019年10月27日17时许，被告人卢灿在其妻子班某的陪同下主动到德保县公安局责任区刑警队供述其罪行。 40、违法犯罪记录查询情况说明，证实：卢灿无违法犯罪前科。 41、人员基本信息，证实：卢灿身份信息。 42、税务登记表及申报表，证实：德保县税务局出具的广西德保县懿安汽车销售服务有限公司的纳税人身份情况，以及该公司2019年8月1日至10月8日的纳税情况，其申报税款与实收金额不符。 43、公司登记（备案）材料，证实：广西德保县懿安汽车销售服务有限公司法定代表人变更情况，2017年7月21日正式由卢灿变更为班某。 44、银行对账单、银行卡交易明细清单，证实：①卢灿卡号为62×××75的中国农业银行卡2016年1月1日至2019年11月20日的交易情况（其中：与农某1、黄某4、农某3、杨某、黄某9、黄某8、许某、黄某7、翟某、黄某3、卢某1、覃某、黄某5、班某等人发生多笔资金往来）。 ②广西德保县懿安汽车销售服务有限公司农业银行卡20×××88于2018年9月17日至2019年11月21日、对公账户交易明细（其中包含有与黄某4的多笔资金往来）。 ③班某卡号为62×××71的中国农业银行卡2016年1月1日至2019年11月20日交易明细清单（其中：与黄某4、农某1、杨某、夏某、黄某9、黄某8、卢灿等人发生多笔资金往来）。 ④班某卡号为62×××07农村信用社银行卡2016年2月17日至2019年11月8日交易明细(其中：与农某1、黄某4、杨某、农某3、卢灿等人发生多笔资金往来，2019年9月25日收苏某车款67000元，2019年9月25日、26日分两笔通过网银转给徐某130000元）。 ⑤班某卡号为62×××27的建设银行卡2018年1月1日至2019年10月31日交易明细以及卡号为62×××76的邮政银行卡2018年1月1日至2019年10月31日交易明细。 ⑥卢某3卡号为62×××36的建设银行卡2018年10月14日至2020年1月22日的交易明细以及卡号为62×××16的工商银行卡2019年6月14日至2020年1月22日的交易明细。 45、增值税纳税申报表，证实:广西德保县懿安汽车销售服务有限公司2019年1月至11月的纳税和销售情况。 46、订车明细，证实:广西德保县懿安汽车销售服务有限公司2019年1月至11月向百色联众汽车销售服务有限公司、百色润通汽车销售服务有限公司、广西润凯汽车销售服务有限公司、百色联鑫汽车销售服务有限公司订车情况。 47、声明、欠款材料，证实：①百色金利宝汽车销售服务有限公司以2万元的价格赎回卢灿抵押给许某的属于该公司的中华V3车辆。②覃某所经营的广西钰胜汽车销售服务有限公司以2万元的价格赎回卢灿抵押给许某的属于该公司的大众朗逸车辆。 48、农某1、黄某9提供的借条，证实：①班某和卢灿向农某1借款94万元用于汽车资金周转。②卢灿分别向黄某9借款30万和12万。 49、购买车辆材料，证实：①李某4提供的微信截图、转账记录以及收据、汽车销售合同书，其已交首付定金33298元并已办理贷款；②罗某1提供的微信截图、转账记录以及收据、汽车销售合同书等，其已交首付定金20000元并已办理贷款；③徐某提供的微信截图、银行转账以及收据，其已付296000元。 50、卢某3提供的微信截图，证实：卢某3与卢灿微信聊天的有关内容。 51、李某2提供的转账记录及情况说明，证实：李某2在德保县懿安汽车销售服务有限公司订购车辆并交首付及订金共56100元，但未拿到车辆。后来李某2要求退款，卢灿退回两万元，起亚公司退回三万元，尚有6100元未退回。 52、广某汽车销售服务有限公司出具的证明及车辆订金截图，证实：2019年10月3日卢灿向广某汽车销售有限公司公司总经理唐运员支付本田冠道汽车3万元定金，还差尾款243800元未付。 53、徐某提供的转账、收款纪录，证实：徐某在德保县懿安汽车销售服务有限公司定购车辆共向卢灿支付296000元。 54、广西百色润通汽车销售服务有限公司出具的证明、收款证明，证实：卢灿于2019年8月5日向广西百色润通汽车销售有限公司订购一辆起亚智跑汽车，已交付。2019年8月5日之后德保县懿安汽车销售服务有限公司没有向该公司转款、汇款订购车辆。同时证实百色润通汽车销售有限公司于2019年12月26日付给黄日升30000元赎车款。 55、广西联达汽车销售服务有限公司出具的“情况说明”，证实：德保县懿安汽车销售服务有限公司与该公司并没有交易款项往来，但德保县懿安汽车销售服务有限公司以6000元的定金在直营店百色润众汽车销售服务有限公司帮客户李某4、罗某1订购了迈锐宝XL、科鲁泽汽车各一辆并购买了车辆保险，但德保县懿安汽车销售服务有限公司一直不支付车辆尾款导致这两台车辆不能进行销售，车辆一直在库中。 56、广西润凯汽车销售服务有限公司出具的证明及附件，证实：德保县懿安汽车销售服务有限公司2019年8月21日之后没有向该公司转款、汇款订购车等业务往来。 57、德保县畅通商贸有限公司出具的证明，证实：2019年10月2日德保县懿安汽车销售服务有限公司向该公司订购一台吉利远景X3汽车，卢灿通过微信转账支付黄某3车辆订金2000元，尾款至今未结。 58、广西联诺汽车销售服务有限公司出具的证明，证实：德保县懿安汽车销售服务有限公司从2019年8月至今未与该公司产生汇款订车交易关系，没有汇款订车流水。 59、现场勘验检查工作记录，证实：案发现场概况以及部分被害人合同签订、转账情况。 60、辨认笔录，证实：经过辨认，①辨认人李某1、陆某、罗某1、李某4、徐某、卢某1、黄某1、卢某2、黄某3、李某3、赵某、蒙某1辨认出在笔录中提到的德保县懿安汽车销售服务有限公司老板卢灿；②辨认人黄某2、卢某1、李某3、苏某、岑某、李某5贵辨认出在笔录中提到的德保县懿安汽车销售服务有限公司的卢某6（卢某3）。 以上证据来源合法，内容真实、客观，与本案存在关联性，并经庭审举证、质证，本院予以采信。 本院认为，被告人卢灿以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取顾客购车款及其他汽车销售公司车辆，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，公诉机关指控被告人卢灿犯合同诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。 对于被告人卢灿辩称不知道其行为已经构成合同诈骗罪的辩解，经查，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。本案中，被告人卢灿到案后所作的供述均为有罪供述，承认与顾客签订汽车销售合同，骗取顾客购车款，用于偿还个人的高利贷，与被害人的陈述、证人班某、卢某3等人的证言相互印证，同时，又有书证、辨认笔录等证据予以佐证。被告人卢灿主观上具有非法占有的故意，客观上实施了以低于市场价格为诱饵与客户签订汽车销售合同，骗取客户购车款的行为，因此，被告人卢灿的行为已构成合同诈骗罪，故对被告人卢灿的该辩解，本院不予采纳。 对于被告人卢灿是否构成自首，经查，根据到案情况说明及第一次讯问笔录显示，被告人卢灿在尚未受到讯问、未被采取强制措施时，在其家人陪同下主动到办案机关投案并如实供述其罪行，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，是自首，被告人卢灿对其行为的辩解不影响自首的成立。故对于被告人卢灿及其辩护人关于自首的意见，本院予以采纳。 对于被告人卢灿表示愿意赔偿被害人经济损失的意见，经查，自该案案发后至今，被告人卢灿及其家属未曾退赔被害人的经济损失，且无退赔能力，故对此意见本院不予采纳。另对于辩护人关于被告人卢灿系初犯、偶犯且为其家庭主要经济来源及本案事出有因，请求从轻或者减轻处罚的辩护意见，经查，此辩护意见不符合法定从轻或者减轻处罚的条件，故本院不予采纳。 被告人卢灿以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取顾客购车款共计1531071元，根据《广西壮族自治区高级人民法院关于扩大量刑规范化罪名和刑种的量刑指导意见（试行）》关于合同诈骗罪的规定，系数额特别巨大，故依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，对被告人卢灿犯合同诈骗罪量刑应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人卢灿系自首，可以从轻或者减轻处罚。根据被告人卢灿的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第六十七条第一款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人卢灿犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月28日起至2030年4月27日止。） 二、责令被告人卢灿退赔被害人徐某经济损失100000元； 责令被告人卢灿退赔被害人李某1经济损失190000元； 责令被告人卢灿退赔被害人李某2经济损失6100元； 责令被告人卢灿赔被害人陆某经济损失72000元； 责令被告人卢灿退赔被害人卢某1经济损失73000元； 责令被告人卢灿退赔被害人李某3经济损失55300元； 责令被告人卢灿退赔被害人苏某经济损失67000元； 责令被告人卢灿退赔被害人卢某2经济损失143000元； 责令被告人卢灿退赔被害人罗某1经济损失91673元； 责令被告人卢灿退赔被害人李高达经济损失148298元； 责令被告人卢灿退赔被害人赵某经济损失195000元； 责令被告人卢灿退赔被害人黄某1经济损失85000元； 责令被告人卢灿退赔被害人黄某2经济损失10000元； 责令被告人卢灿退赔被害人黄某3经济损失50900元； 责令被告人卢灿退赔被害人广某汽车销售有限公司经济损失243800元； 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  韦文明 审 判 员  黄中州 人民陪审员  廖小棉 二〇二〇年六月二十八日 法官 助理  黄 兰 书 记 员  潘玉佩 附适用《中华人民共和国刑法》相关法条： 第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。 并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。 犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。 （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。 共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为自首。 犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。