黑龙江省黑河市爱辉区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑1102刑初12号公诉机关黑龙江省黑河市爱辉区人民检察院。被告人孙继成，男，1976年9月2日出生于黑龙江省青冈县，汉族，高中文化，无固定职业,户籍地黑河市爱辉区，住黑河市爱辉区。2019年3月26日因涉嫌犯诈骗罪被黑河市公安局经济合作区分局刑事拘留，同年4月9日被逮捕。现羁押于黑河市看守所。辩护人徐长春，黑龙江剑桥律师事务所律师。黑河市爱辉区人民检察院以黑爱检诉刑诉〔2019〕213号起诉书指控被告人孙继成犯诈骗罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。黑河市爱辉区人民检察院指派检察员**明出庭支持公诉，被告人孙继成及其辩护人徐长春到庭参加诉讼。本案在审理期间中止审理一次。现已审理终结。公诉机关指控，2016年8月，被告人孙继成在《黑河日报》上看到黑龙江省边防基础建设工程第二批次第七标段的招标信息，随后让其朋友王某1帮忙设计标书并协助找符合资质的建筑公司进行投标报名。王某1找到哈尔滨人张某，经其介绍使用安达市建安建筑有限公司资质并通过了黑龙江省军区的资格审核。2016年9月28日，孙继成以交纳保证金为由向赵某1借款人民币14万元（以下币种相同），其中5.3万元用于交纳投标黑龙江省边防基础建设工程第二批次第七标段的保证金，其余款项用于其他工程投资及个人生活开销。2016年11月5日，孙继成与张某一起来到哈尔滨市八一宾馆附近的“枕义项目管理有限公司”参加由黑龙江省军区组织的黑龙江省边防基础建设工程第二批次第七标段竞标仪式。次日网上公示黑龙江省边防基础建设工程第二批次第七标段预中标单位为黑河市天源路桥工程建筑有限公司。2016年11月30日，黑河军分区通知黑河市天源路桥工程建筑有限公司中标并下发《中标通知书》。2016年12月19日，孙继成在明知自己没有中标的情况下，拿出一张伪造的《中标通知书》向赵某1谎称自己中标，需要交纳中标保证金26万元。赵某1信以为真，并与孙继成约定中标后算二人合伙投资，孙继成表示同意。2016年12月19日，赵某1将21万元汇入孙继成的黑龙江省农村商业银行卡内。随后，孙继成立即将21万元全部取现，并用于偿还其个人债务及支付各项开销。案发后，赵某1多次向孙继成询问工程进展情况，孙继成以各种理由进行搪塞。2018年9月，赵某1持孙继成提供的《中标通知书》来到安达市建安建筑工程有限公司询问中标一事，公司负责人陆某表示该公司并未中标黑龙江省边防基础建设工程第二批次第七标段，被害人赵某1于2019年1月31日到公安机关报案。经侦查，2019年3月22日，公安机关电话传唤被告人孙继成到案接受询问。同年3月25日，孙继成来到公安机关接受询问，公安机关当日立案，并于同年3月26日对孙继成采取刑事拘留措施。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述和辩解、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人孙继成以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙继成到案后，能如实供述自己的罪行，并在审查起诉阶段自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金。被告人孙继成对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是案发后，孙继成认罪态度较好，自愿认罪认罚，建议对孙继成从轻处罚。经审理查明，2016年8月，被告人孙继成看到黑龙江省边防基础建设工程第二批次第七标段的招标信息后，让其朋友王某1帮忙设计标书并协助找符合资质的建筑公司进行投标报名。王某1找到哈尔滨人张某，经张某介绍，孙继成使用安达市建安建筑有限公司资质报名投标并通过了黑龙江省军区的资格审核。2016年9月28日，孙继成为交纳该工程投标保证金向被害人赵某1借款人民币14万元，其中通过张某向安达市建安建筑有限公司转账5.3万元用于交纳投标黑龙江省边防基础建设工程第二批次第七标段的保证金，其余款项用于其他工程投资及个人生活开销。2016年11月5日，被告人孙继成与张某一起来到哈尔滨市八一宾馆附近的“枕义项目管理有限公司”参加由黑龙江省军区组织的黑龙江省边防基础建设工程第二批次第七标段竞标仪式。11月7日，黑龙江省军区招标中心在网上公示黑龙江省边防基础建设工程第二批次第七标段预中标单位为黑河市天源路桥工程建筑有限公司。11月30日，黑河军分区通知黑河市天源路桥工程建筑有限公司中标，并下发《中标通知书》。12月8日，黑龙江省军区后勤部向安达市建安建筑工程有限公司退回投标保证金5.3万元。12月9日，安达市建安建筑工程有限公司将投标保证金5.3万元退还张某，同日张某扣除相关费用后将4.8万元退还孙继成。12月19日，在孙继成的黑河市华城建筑装饰工程公司内，孙继成在明知自己没有中标的情况下，向赵某2拿出一张伪造的《中标通知书》谎称其与被害人赵某1投资的工程中标，随即赵某2将中标一事告知赵某1，赵某1信以为真，并与孙继成约定中标后算二人合伙投资，孙继成表示同意并提出需要交纳中标保证金26万元。当日，赵某1将21万元汇入孙继成的黑龙江省农村商业银行卡内。随后，孙继成立即将21万元全部取现，并用于偿还其个人债务及支付各项开销。综上，被告人孙继成骗取被害人赵某121万元。2019年3月25日，孙继成经公安机关电话传唤到案，但未能如实供述犯罪事实，在公安机关掌握全部罪行后，孙继成才如实供述了犯罪事实。另查明，2019年3月27日，黑河市公安局经济合作区分局依法冻结被告人孙继成黑河农村商业银行卡内20万元，现有证据证实该款系黑河市居民徐正华存入孙继成银行卡内。2019年3月29日，徐正华向黑河市公安局经济合作区分局报案称：其被孙继成敲诈勒索20万元，并提供了汇款凭证。该局对徐正华报案已受案，因徐正华涉及他案正在侦查中，目前该局无法对徐正华报案事宜进行初查，故冻结孙继成黑河农村商业银行卡内20万元目前不能处置，待公安机关侦查后再依法处置。上述事实有经庭审质证、确认的被害人赵某1的陈述，证人陆某、张某、王某1、赵某2、王某2、亓某等人的证言，公安机关出具或调取的户籍证明、孙继成的银行卡交易明细（中国农业银行、中国建设银行、黑河农村商业银行）、赵某1的中国农业银行卡交易明细及黑龙江省农村信用社存取款凭条、伪造的《中标通知书》及中标保证金收据、黑龙江省军区招标信息发布平台公布的《黑龙江省边防基础设施建设工程第二批次1至11标段招标公告》及《黑龙江省边防基础设施建设工程第二批次7标段、11标段和第三批次8标段工程施工公示》、安达市建安建筑工程有限公司的中国建设银行电汇凭证、黑河市天源路桥工程建筑有限公司的《中标通知书》、破案经过、受案登记表、情况说明、视听资料：光碟5张等证据证实，足以认定。本院认为，被告人孙继成以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物数额巨大的行为，已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关的指控成立。辩护人所提的辩护意见，与庭审查明事实相符，符合法律规定，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条和《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十四条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人孙继成犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2024年1月25日止。）（罚金于本判决发生法律效力后十日内缴纳。）二、责令被告人孙继成退赔被害人赵良栋人民币二十一万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长  刘爱民审判员  邱 实审判员  孙子涵二〇二〇年六月十五日法官助理徐增新书记员李晶毅