江苏省常熟市人民法院 执 行 裁 定 书 （2019）苏0581执1646号之三十一 被执行人：龚品文，曾用名龚文飞，男，1981年12月27日出生，汉族，住常熟市，户籍所在地江苏省响水县。 被执行人：刘海涛，男，1980年7月24日出生，汉族，住常熟市，户籍所在地江苏省响水县。 被执行人：马海波，男，1981年7月23日出生，汉族，住常熟市，户籍所在地江苏省响水县。 被执行人：王海东，男，1988年11月28日出生于江苏省滨海县，汉族，住常熟市，户籍所在地江苏省滨海县。 被执行人：赵杰，男，1989年8月26日出生，汉族，住常熟市，户籍所在地江苏省泗阳县。 被执行人：王德运，男，1989年12月13日出生，汉族，住江苏省滨海县。 被执行人：陈春雷，男，1983年4月4日出生，汉族，住常熟市，户籍所在地江苏省滨海县。 被执行人：崔海华，男，1981年2月22日出生，汉族，小学文化，无业，住江苏省响水县。 被执行人：梁立志，男，1994年8月9日出生，汉族，住江苏省响水县。 被执行人龚品文、刘海涛、马海波、王海东、赵杰、王德运、陈春雷、崔海华、梁立志财产刑执行一案，本院于2018年10月19日作出（2018）苏0581刑初1121号刑事判决。依该判决：一、认定被告人龚品文犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年六个月，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月；犯窝藏罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产，罚金人民币十二万元。二、认定被告人刘海涛犯领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年九个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产，罚金人民币十一万元。三、认定被告人马海波犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币六万元。四、认定被告人王海东犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十六万元。五、认定被告人赵杰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十二万元。六、认定被告人王德运犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币十一万元。七、认定被告人陈春雷犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。八、认定被告人崔海华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。九、认定被告人梁立志犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。十、在案扣押的金手镯1只、金条1块、卡地亚手镯（仿品）1个，发还被害人姚某；苏Ｅ×××××海马轿车一辆发还陈某，苏Ｅ×××××雷克萨斯轿车一辆发还被害人张某；在案扣押的作案工具，予以没收。违法所得人民币三百万零七千元，予以没收，上缴国库。 被执行人龚品文、刘海涛、马海波、王海东、赵杰、王德运、陈春雷不服（2018）苏0581刑初1121号刑事判决，提出上诉。苏州市中级人员法院于2019年1月7日裁定：驳回上诉，维持原判。 因被执行人龚品文等未履行生效法律文书确定的义务，本院于2019年3月5日立案执行，执行标的：1、被执行人龚品文没收个人全部财产，罚金人民币12万元。2、被执行人刘海涛没收个人全部财产，罚金人民币11万元。3、被执行人马海波罚金人民币6万元。4、被执行人王海东罚金人民币16万元。5、被执行人赵杰罚金人民币12万元。6、被执行人王德运罚金人民币11万元。7、被执行人陈春雷罚金人民币10万元。8、被执行人崔海华罚金人民币2万元。9、被执行人梁立志罚金人民币1万元。没收违法所得人民币3007000元，予以没收，上缴国库。 案件执行过程如下： 1、执行中，本院刑事审判庭移交本案执行情况说明一份，确认：被告人龚品文、刘海涛伙同马海波、王海东、赵杰、王德运、陈春雷多次伙同他人在常熟市海虞镇、辛庄镇等地开设赌场，仅查明的非法获利就达人民币300.7万元。其中，龚品文、赵杰参与300.7万元，马海波参与7.45万元，刘海涛、王海东、王德运、陈春雷参与203.06万元。 2、2019年3月6日、2019年4月19日、2019年12月16日、2020年6月6日，本院四次通过全国执行网络查控系统查询了被执行人的银行存款、互联网银行存款等财产情况，并根据公安机关在侦查过程中已经冻结的本案被执行人及其它与本案相互关联的涉案人员银行账户，执行情况如下： （1）2019年4月19日，龚品文名下中国农业银行股份有限公司常熟分行62×××12账号扣划到位3897.34元；2019年5月9日，龚品文名下中国银行常熟花园浜支行5×××2CNY0账号扣划到位446.17元。 2019年4月19日，杨芹名下中国农业银行股份有限公司常熟方塔支行62×××16账号扣划到位12712.48元；2019年4月19日，杨芹名下江苏常熟农村商业银行股份有限公司营业部62×××91账号扣划到位221.22元；2019年4月19日，杨芹名下中国农业银行股份有限公司常熟虹桥支行62×××17账号扣划到位91.19元；2019年4月19日，杨芹名下62×××29账号扣划到位670.05元。 以上共计执行到位人民币18038.45元。 （2）2019年4月18日，刘海涛名下中国建设银行股份有限公司常熟分行营业部62×××01_156_1账号扣划到位50143元，2019年4月19日扣划到位37.66元；2019年4月19日，刘海涛名下中国农业银行股份有限公司常熟虹桥支行62×××75账号扣划到位402138.23元；2019年5月7日，刘海涛名下江苏常熟农村商业银行股份有限公司泰安街分理处10×××47账号扣划到位15625元；2019年4月24日，刘海涛名下财付通支付科技有限公司08×××b8@wx.tenpay.com账号扣划到位0.06元；2019年4月24日，刘海涛名下财付通支付科技有限公司08×××b7@wx.tenpay.com账号扣划到位23元。 2019年4月18日，郑娅楠名下中国建设银行股份有限公司常熟海虞北路支行62×××86账号扣划到位792.49元；2019年4月19日，郑娅楠名下中国建设银行股份有限公司常熟海虞北路支行20×××86账号扣划到位1035.31元；2019年4月19日，郑娅楠名下中国农业银行明日星城支行62×××78账号扣划到位1648.77元；2019年4月19日，郑娅楠名下中国农业银行股份有限公司常熟虹桥支行62×××76账号扣划到位1520元。 以上共计执行到位人民币472963.52元。 （3）2019年4月19日，马海波名下中国农业银行股份有限公司苏州枫桥支行62×××17账号扣划到位506元；2019年4月25日，马海波名下苏州银行三香路支行62×××00账号扣划到位885.83元；2019年5月7日，马海波名下常熟农商银行海虞北路分理处10×××44账号扣划到位411.41元；2019年4月25日，马海波名下财付通支付科技有限公司08×××70@wx.tenpay.com账号扣划到位1686.31元。 2019年4月19日，陈银霞名下中国农业银行股份有限公司常熟虹桥支行62×××74账号扣划到位39.13元。 2019年5月6日，陈银霞代被执行人马海波缴纳罚金及违法所得共计134500元。被执行人马海波涉财产刑部分执行完毕。 以上共计执行到位人民币138028.68元。 （4）2019年4月18日，赵杰名下中国农业银行股份有限公司常熟明日星城支行62×××74账号扣划到位28269.22元；2019年4月19日，赵杰名下支付宝（中国）网络技术有限公司130××××5777账号扣划到位3235元；2019年4月23日，赵杰名下财付通支付科技有限公司08×××cc@wx.tenpay.com账号扣划到位6662.58元。 2019年4月19日，王凤娟名下中国农业银行股份有限公司常熟招商城支行62×××13账号扣划到位167.05元。 以上共计执行到位人民币38333.85元。 （5）2019年4月15日，王海东名下中国农业银行股份有限公司常熟虹桥支行62×××70账号扣划到位100087.27元；2019年4月15日，王海东名下中国邮政储蓄银行股份有限公司常熟市周行支行62×××59账号扣划到位332.2元；2019年4月19日，王海东名下中国农业银行股份有限公司常熟虹桥支行62×××15账号扣划到位11.71元；2019年4月23日，王海东名下财付通支付科技有限公司08×××94@wx.tenpay.com账号扣划到位23663.6元。 以上共计执行到位人民币124094.78元。 （6）2019年4月19日，王德运名下中国农业银行股份有限公司常熟虹桥支行62×××72账号扣划到位634.9元；2019年4月19日，王德运名下支付宝（中国）网络技术有限公司181××××2222账号扣划到位2544.35元；2019年4月23日，王德运名下财付通支付科技有限公司08×××6b@wx.tenpay.com账号扣划到位17504.95元；2019年4月25日，王德运名下财付通支付科技有限公司08×××6d@wx.tenpay.com账号扣划到位110元。 2019年4月19日，程丽丽名下中国邮政储蓄银行股份有限公司常熟市衡山路营业所62×××65账号扣划到位2799.84元；2019年4月19日，程丽丽名下中国邮政储蓄银行股份有限公司常熟市支行62×××39账号扣划到位2788.66元。 2019年7月30日，另案提取王德运购房款286795元。 以上共计执行到位人民币313177.7元。 （7）2019年4月19日，陈春雷名下苏州银行常熟城中支行62×××00账号扣划到位708.44元；2019年4月19日，陈春雷名下中国农业银行股份有限公司常熟虹桥支行62×××78账号扣划到位95.17元；2019年4月24日，陈春雷名下中国农业银行股份有限公司苏州太平支行62×××17账号扣划到位8872元；2019年4月25日，陈春雷名下财付通支付科技有限公司08×××98@wx.tenpay.com账号扣划到位0.42元。 2019年4月19日，刘金梅名下中国农业银行股份有限公司常熟虹桥支行62×××70账号扣划到位4507.29元； 以上共计执行到位人民币14183.32元。 （8）2019年4月24日，崔海华名下财付通支付科技有限公司08×××97@wx.tenpay.com账号扣划到位7.63元；2019年4月24日，崔海华名下财付通支付科技有限公司08×××f5@wx.tenpay.com账号扣划到位0.81元；2019年4月25日，崔海华名下财付通支付科技有限公司79732853账号扣划到位4.01元. 以上共计执行到位人民币12.45元。 （9）2019年4月19日，梁立志名下中国农业银行股份有限公司常熟兴隆支行62×××66账号扣划到位10000元；2019年4月23日，梁立志名下财付通支付科技有限公司08×××d6@wx.tenpay.com账号扣划到位4.32元；2019年4月24日，梁立志名下财付通支付科技有限公司08×××c2@wx.tenpay.com账号扣划到位0.5元。 以上共计执行到位人民币10004.82元。 （10）2019年4月19日，姚海亮名下中国农业银行股份有限公司常熟分行62×××12账号扣划到位1032.79元； （11）2019年4月19日，本院扣划了公安机关在侦查过程中已冻结并移交本院的、与本案相关联人员的中国农业银行明日星城支行62×××77账户的26.77元、中国农业银行明日星城支行62×××71账户的1676.82元、中国建设银行股份有限公司常熟分行62×××09账户的95.54元。 以上共计执行到位人民币1772.36元。 （12）公安机关在本案侦查过程中共计扣押现金人民币共计95910元。其中扣押陈春雷现金人民币52900元；扣押王德运现金人民币13000元；扣押刘海涛现金人民币26000元；扣押马海波现金人民币4010元。 因被执行人刘海涛、王海东、王德运、陈春雷实施敲诈勒索犯罪，对被害人高某、卞某造成损失共计人民币5.83万元。其中发还被害人高某4.23万元；发还被害人卞某1.6万元。尚有余款现金人民币37610元。 以上被执行人及与本案相关人员共计执行到位人民币1169279.49元。 3、2019年3月6日，本院通过全国执行网络查控系统查询了被执行人的车辆等财产情况，并根据公安机关在侦查过程中已经查封的本案被执行人及其它与本案相互关联的涉案人员车辆情况，执行情况如下： （1）龚品文配偶杨芹名下苏Ｅ×××××奔驰牌汽车（2018年1月30日登记），执行过程中，杨芹主动交出涉案车辆。本院于2019年4月29日依法裁定拍卖。后本院在淘宝网司法拍卖平台对上述车辆进行了公开拍卖，买受人在第一次拍卖中以302000元竞得该车辆。 2019年5月27日，支付奔驰汽车金融有限公司抵押优先权金额共计人民币79321.82元。 上述车辆尚余执行款项共计人民币222678.18元。 （2）龚品文配偶杨芹名下苏Ｅ×××××宝马牌汽车（2017年5月24日登记），执行过程中，杨芹主动交出涉案车辆。本院对上述车辆予以扣押并于2019年4月29日依法作出拍卖上述车辆的裁定。之后，本院在淘宝网司法拍卖平台对上述车辆进行了公开拍卖，买受人在第一次拍卖中以750000元竞得该车辆。 2019年5月24日，支付先锋国际融资租赁有限公司抵押优先权金额共计人民币53238.07元。 上述车辆尚余执行款项共计人民币696761.93元。 （3）刘海涛配偶郑娅楠名下苏Ｅ×××××凯迪拉克牌汽车（2011年8月26日初始登记），执行过程中，郑娅楠主动交出涉案车辆。本院对上述车辆予以扣押并于2019年4月29日依法作出拍卖上述车辆的裁定。之后，本院在淘宝网司法拍卖平台对上述车辆进行了公开拍卖，买受人第一次拍卖中以112000元竞得该车辆。 上述车辆尚余执行款项共计人民币112000元。 （4）陈春雷配偶刘金梅名下苏Ｅ×××××大众牌汽车（2015年8月31日初始登记），执行过程中，刘金梅主动交出涉案车辆。本院于2019年4月29日裁定拍卖上述车辆。后本院在淘宝网司法拍卖平台对上述车辆进行了公开拍卖，买受人在第一次拍卖中以140000元竞得该车辆。 上述车辆尚余执行款项共计人民币140000元。 （5）王海东配偶刘珊珊名下苏Ｅ×××××沃尔沃牌汽车（2014年12月12日初始登记），刘珊珊未主动交出涉案车辆。上述车辆经公安机关查控未能实际控制。 (6)赵杰配偶王凤娟名下苏Ｅ×××××奥迪牌汽车（2012年9月13日初始登记），本院于2019年5月8日作出（2019）苏0581执异39号执行裁定：赵杰被判处罚金人民币十二万元，该罚金的执行应当以赵杰的财产为限。案涉苏Ｅ×××××奥迪牌小型汽车应为王凤娟个人婚前财产，不属于其与赵杰的夫妻共同财产，不应当作为本案的执行标的被查封、扣押，本院中止对王凤娟名下苏Ｅ×××××奥迪牌小型汽车的执行。 (7)王德运配偶程丽丽名下苏Ｅ×××××别克牌汽车（2013年4月23日初始登记），上述车辆经公安机关查控未能实际控制。 (8)梁立志名下苏Ｅ×××××思威牌小轿车（2009年4月9日初次登记），上述车辆经公安机关查控未能实际控制。 以上被执行人及与本案相关人员共计执行到位人民币1304000元，扣除抵押优先权金额共计人民币132559.89元，余款1171440.11元。 4、2019年3月6日，本院通过全国执行网络查控系统查询了被执行人的房屋，并向常熟市房屋登记中心、响水县房屋登记中心查询，并根据公安机关在侦查过程中已经查封的本案被执行人及其它与本案相互关联的涉案人员房屋，执行情况如下： （1）龚品文、杨芹共有的位于绿地常熟老街尚贤坊10幢103房屋（2009年6月5日登记，面积：120.48平方米），本院于2019年4月29日依法裁定拍卖。本院依法对被执行人龚品文、杨芹名下的位于绿地常熟老街尚贤坊10幢103室房屋（含室内不可移动装修）进行了网络询价，价值为人民币281万元。本院依法对上述房产在淘宝网司法拍卖平台进行了公开拍卖，在第一次拍卖过程中，买受人以最高价人民币213万元竞得该房屋。 2019年8月8日，支付被执行人应承担的房屋交易税费共计人民币63900元；支付开锁费800元。 上述房屋尚余执行款项共计人民币2065300元。 (2)龚品文、杨芹名下位于响水县黄海路东侧百汇4幢1002室房屋（2016年6月24日登记，面积：139.91平方米），本院于2019年5月10日依法裁定拍卖。本院依法对上述房屋进行了网络询价，价值为人民币100万元。本院对上述房产在司法拍卖平台进行了公开拍卖，在第二次拍卖过程中，买受人以最高价人民币810000元竞得该房屋。 2020年4月13日，支付被执行人应承担的房屋交易税费共计人民币24300元。 上述房屋尚余执行款项共计人民币785700元。 (3)刘海涛、郑娅楠共有的位于绿地常熟老街尚贤坊10幢102房屋（2009年6月25日登记，面积：120.48平方米），本院于2019年4月29日依法裁定拍卖。本院依法对被执行人刘海涛、郑娅楠名下位于绿地常熟老街尚贤坊10幢102室房屋（含室内不可移动装修）进行了网络询价，价值为人民币281万元。本院依法对上述房产在淘宝网司法拍卖平台进行了公开拍卖，在第一次拍卖过程中，买受人以最高价人民币212万元竞得该房屋。 2019年6月28日，支付中国银行股份有限公司常熟分行抵押优先权金额共计人民币178134.24元；2019年7月31日，支付被执行人应承担的房屋交易税费共计人民币63600元。 上述房屋尚余执行款项共计人民币1878265.76元。 （4）、王海东、刘珊珊名下的位于绿地常熟老街同德坊8幢106房屋（2016年9月28日登记，面积：110.14平方米），本院于2019年5月27日依法裁定拍卖。本院依法对被执行人王海东、刘姗姗位于绿地常熟老街同德坊8幢106室房屋（含室内不可移动装修）进行了网络询价，价值为人民币293万元。本院依法对上述房产在淘宝网司法拍卖平台进行了公开拍卖，在第二次拍卖过程中，买受人以最高价人民币1765000元竞得该房屋。 2019年8月21日，支付被执行人应承担的房屋交易税费共计人民币52950元；2019年9月2日，支付中国邮政储蓄银行股份有限公司常熟市支行抵押优先权金额共计人民币871998.39元。 上述房屋尚余执行款项共计人民币840051.61元。 （5）陈春雷、刘金梅共有的位于绿地常熟老街承德坊7幢1006房屋（2017年10月23日登记，面积：101.72平方米），本院于2019年4月29日依法裁定拍卖。本院依法对被执行人陈春雷、刘金梅名下位于绿地常熟老街承德坊7幢1006室房屋（含室内不可移动装修）进行了网络询价，价值为人民币240万元。本院依法对上述房产在淘宝网司法拍卖平台进行了公开拍卖，在第一次拍卖过程中，买受人以最高价人民币1796000元竞得该房屋。 2019年8月8日，支付苏州银行股份有限公司常熟支行抵押优先权金额共计人民币1252199.14元，2019年8月21日，支付被执行人应承担的房屋交易税费共计人民币141969.52元。 上述房屋尚余执行款项共计人民币401831.34元。 （6）赵杰、王凤娟名下的位于泗阳县众兴镇北京路南侧东城一品31幢904室房屋（2017年4月8日登记，面积：135.83平方米），本院于2019年5月10日依法裁定拍卖。本院对被执行人赵杰、王凤娟名下的位于泗阳县众兴镇北京路南侧东城一品31幢904室房屋进行了网络询价，价值为人民币92.49万元。本院依法对上述房产在司法拍卖平台进行了公开拍卖，在第一次拍卖过程中，买受人以最高价人民币82万元竞得该房屋。 2019年7月12日，支付中国建设银行股份有限公司泗阳支行抵押优先权金额共计人民币374545.57元；2019年7月31日，支付被执行人应承担的房屋交易税费共计人民币76789.28元。 上述房屋尚余执行款项共计人民币368665.15元。 （7）王凤娟所有的位于常熟润欣花园D15幢2103房屋（2010年10月18日登记，面积140.11平方米）。2019年5月7日，本院（2019）苏0581执异38号执行裁定书：案涉常熟市润欣花园D15幢2103房屋应为王凤娟个人婚前财产，不属于其与赵杰的夫妻共同财产，不应当作为本案的执行标的加以处置。并裁定：中止对王凤娟所有的位于常熟市润欣花园D15幢2103房屋的执行。 （8）刘海涛、郑娅楠于2016年2月12日在响水县运河镇三套村农民集中居住点购买小产权房一套，建筑面积108平方米，购房款108000元。上述房屋暂无益处置。 （9）登记在常熟港华置业有限公司名下并由陈春雷、刘金梅购买的位于海虞镇海棠路159号香语华庭8幢101室房屋（2018年7月14日登记，面积：114.25平方米）。上述房屋总价款855291元，其中首付款195291元，按揭贷款66万元。上述房屋暂无益处置。 （10）登记在常熟港华置业有限公司名下并由马海波、陈银霞购买的位于海虞镇海棠路159号香语华庭1幢603室房屋。因被执行人马海波已经全部履行完毕，该房屋不予处置。 以上被执行人及与本案相关人员共计执行到位人民币9441000元，扣除抵押优先权金额及税费等共计人民币3101186.14元，余款6339813.86元。 5、2019年4月19日，本院通过全国执行网络查控系统查询了被执行人及其它与本案相互关联的涉案人员的工商登记信息、证券信息，查询及执行情况如下： （1）2019年4月23日，经向苏州市吴中区市场监督管理局查询，发现被执行人龚品文为江苏展势汽车服务有限公司股东。2019年5月13日，经向江苏展势汽车服务有限公司住所地实地调查，未发现该公司下落。 （2）2019年4月24日，经向常熟市市场监督管理局查询，发现被执行人刘海涛为常熟阳成针纺织品制造有限公司股东。2019年4月24日，经向常熟阳成针纺织品制造有限公司住所地实际调查，发现该公司已经停止营业，并无可供执行财产。 （3）2019年4月24日，经向常熟市市场监督管理局查询，发现程丽丽名下常熟市碧溪新区朵丽彩妆工作室。2019年5月15日，经向常熟市碧溪新区朵丽彩妆工作室住所地实际调查，未发现该工作室下落。 （4）2019年4月24日，经调查发现被执行人龚品文持有常熟市虞山镇超越神话娱乐总汇30%的股权份额。本院于2019年7月2日依法裁定拍卖、变卖。2019年8月19日，在司法拍卖平台以人民币60万元第一次拍卖流拍。2019年9月5日，在司法拍卖平台以人民币50万元第二次拍卖流拍。2019年9月23日，在司法拍卖平台以人民币50万元变卖流拍。常熟市虞山镇超越神话娱乐总汇股东李凤和受让上述股权，被执行人龚品文持有常熟市虞山镇超越神话娱乐总汇30%的股权份额，本院以50万元流拍价格依法裁定由李凤和持有。 （5）2019年5月6日，经向中国证券登记结算有限责任公司（沪市）查询，未发现被执行人及相关人员的证券持有信息。 （6）2019年5月7日，经向中国证券登记结算有限责任公司（深市）查询，未发现被执行人及相关人员的证券持有信息。 以上共计执行到位人民币500000元。 6、2019年5月10日，经向中国人民财产保险股份有限公司、中国太平洋保险股份有限公司、友邦保险有限公司、富德生命人寿保险股份有限公司等查询，发现被执行人及相关人员购买保险及执行情况如下： （1）2017年2月21日，投保人刘海涛在友邦保险有限公司江苏分公司购买“友邦稳赢-生育英才两全保险”，受益人为刘海涛及配偶郑娅楠，保单号为C168036916。 （2）2019年5月29日，友邦保险有限公司江苏分公司协助本院扣划刘海涛在友邦保险有限公司江苏分公司购买的“友邦稳赢-生育英才两全保险”现金价值152347.32元。 以上共计执行到位人民币152347.32元。 7、公安机关在侦查过程中共扣押借款借据661张（其中631张为原件）。在对上述借条的执行过程中，本院依法制作履行到期债务通知书，并由常熟市公安局向龚品文等人的债权人送达履行到期债务通知书。对于公安机关已经查实的借款借据，本院执行情况如下： （1）2019年5月12日，倪晓彪履行2000元。(借条在陈春雷处搜查扣押，借条未注明出借人) （2）2019年5月12日，丁育飞履行4500元。(借条在陈春雷处搜查扣押，借条未注明出借人) （3）2019年5月13日，杨振龙、朱莉华履行200000元。(借条在龚品文处搜查扣押，借条注明出借人为吴海燕) （4）2019年5月15日，吴志强履行6000元。(借条在陈春雷处搜查扣押，借条注明出借人为王德运) （5）2019年11月7日，孙先履行65000元。(借条在王海东处搜查扣押，借条未注明出借人) （6）2020年4月2日，何亮亮履行55376.74元。(借条在陈春雷处搜查扣押，借条未注明出借人) 以上共计执行到位人民币332876.74元。 8、2019年5月6日，至镇江监狱提审被执行人龚品文、刘海涛、赵杰、陈春雷、王德运、王海东等，2019年5月9日，至丁山监狱提审被执行人崔海华查询财产情况。2019年5月7日，先后至响水县、泗阳县、滨海县被执行人户籍地及基层组织查询被执行人财产。 9、2019年5月17日，本院在被执行人龚品文、刘海涛居住地张贴悬赏公告；同日，本院委托响水县人民法院在被执行人龚品文、刘海涛户籍所在地张贴悬赏公告，查找被执行人龚品文、刘海涛的财产线索。 10、执行过程中还查明，刘海涛、陈春雷有下列案件需执行回转，具体情况如下： （1）本院在执行刘海涛与浦斐、陆德才、桑琴华、浦馨予民间借贷纠纷一案及陈春雷与浦斐、陆德才、桑琴华、浦馨予民间借贷纠纷一案过程中，于2017年8月26日依法拍卖了陆骄的遗产位于常熟市泰山南路18号中南世纪城87幢2007室房屋，得款297.8万元。其中支付刘海涛2378035.1元，支付陈春雷270663.89元，支付桑琴华208539.01，其余329301.01元用于支付税费、评估、执行费等费用。 另查明，本院（2019）苏0581民初6904号发回重审案件裁定：驳回原告刘海涛的起诉。本院（2019）苏0581民初6900号发回重审案件裁定：驳回原告陈春雷的起诉。 （2）本院在执行刘海涛与周卫标、朱建国、吴宗华、赵建东民间借贷纠纷一案过程中，担保人吴宗华与刘海涛达成和解，吴宗华向刘海涛支付人民币20万元（已支付），被执行人吴宗华缴纳了执行费2900元。 另查明，本院（2019）苏0581民初6908号发回重审案件裁定：驳回原告刘海涛的起诉。 上述案件尚未立案执行，相关款项本案予以预留。 11、还查明，龚品文、刘海涛、马海波、王海东、赵杰、王德运、陈春雷、陆建荣、俞桂福、吴国泉、周冲、陈宇宙、姚海亮成立共同犯罪，陆建荣、俞桂福、吴国泉、周冲、陈宇宙、姚海亮财产均由另案执行，待执行完毕后与本案执行款项一并处理。 以上被执行人及与本案相关人员银行存款、互联网银行存款执行到位人民币1169279.49元；车辆执行到位人民币1304000元；房产执行到位人民币9441000元；股权执行到位人民币500000元；保险执行到位人民币152347.32元；借款借据执行到位人民币332876.74元；以上共计执行到位人民币12899503.55元。扣除车辆抵押优先权金额共计人民币132559.89元；扣除房产抵押优先权金额共计人民币3101186.14元；支付陈银霞7538.68元；没收马海波罚金人民币60000元；没收王海东罚金人民币160000元；没收赵杰罚金人民币120000元；没收王德运罚金人民币110000元；没收被执行人陈春雷罚金人民币100000元；没收崔海华罚金人民币20000元；没收梁立志罚金人民币10000元；本案没收违法所得1974163.68元（不足300700元部分另案执行）；没收龚品文个人全部财产1836407.56元；没收刘海涛个人全部财产866747.6元；本案预留执行款4400900元，待执行回转等处理完毕后，余款再行处置。 上述事实，有各协助执行单位出具的财产查询回执、谈话笔录等证据证实。 本院认为，在本次执行程序中，本院依职权对被执行人的财产进行了调查，除已经拍卖处置的财产外暂无可供执行的财产。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第（六）项、《最高人民法院关于适用的解释》第四百四十四条第一款第（五）项、第二款之规定，裁定如下： 终结（2019）苏0581执1646号案件的执行。 待今后发现被执行人的财产有被隐匿、转移等情形的，继续予以追缴。 本裁定书送达后立即生效。 审 判 长 过铁军 审 判 员 徐 鑫 审 判 员 张传龙 二〇二〇年六月十五日 法官助理 朱小飞 书 记 员 朱 健