内蒙古自治区鄂温克族自治旗人民法院刑 事 判 决 书（2020）内0724刑初34号公诉机关内蒙古自治区鄂温克族自治旗人民检察院。被告人钟某1，女，出生于内蒙古自治区通辽市，户籍所在地：内蒙古自治区呼伦贝尔市，捕前住址：内蒙古自治区。辩护人沈东伟，内蒙古羽林律师事务所律师。被告人孙某，男，出生于黑龙江省绥化市，户籍所在地：黑龙江省绥化市，现住址：黑龙江省绥化市。辩护人李华，内蒙古华智律师事务所律师。鄂温克族自治旗人民检察院以鄂检一部刑诉（2020）31号起诉书指控被告人钟某1、孙某犯诈骗罪，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成由审判员慧慧担任审判长，人民陪审员张华、涂锦英参加的合议庭，于2020年5月29日公开开庭进行了审理。鄂温克族自治旗人民检察院指派检察员王秀兰出庭支持公诉，被告人钟某1及其辩护人沈东伟、被告人孙某及其辩护人李华、被害人刘某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，1、2019年6月至8月间，被告人钟某1单独或者伙同被告人孙某、孙某1（另案处理），以搞封建迷信活动可以“消灾、去病、转运、聚财”为由，多次对被害人刘某实施诈骗，共计骗取人民币114,402元，其中孙某参与实施诈骗1次，诈骗人民币1.2万元。2、2019年夏天，被告人孙某以给被害人刘某“开马绊、调风水”为由，向其销售摆件及佛牌，骗取人民币6298元。案发后钟某1退还刘某人民币30,000元、孙某退还刘某人民币13,000元，审理期间钟某1家属退还刘某人民币30,000元。3、2018年12月某日，被告人钟某1伙同孙某，以搞封建迷信活动可以“消灾、去病、转运、聚财”等为由，对被害人安某实施诈骗，共计骗取人民币5000元。案发后钟某1、孙某共计退还安某人民币9000元。4、2019年8月下旬，被告人钟某1单独或者伙同孙某、孙某1以搞封建迷信活动可以“消灾、去病、转运、聚财”等为由，对被害人许某夫妇实施诈骗，共计骗取人民币16,300元，其中孙某参与实施诈骗1次，诈骗人民币8000元。案发后钟某1、孙某共计退还许某人民币1.7万元。5、2019年9月初某日，被告人钟某1伙同孙某、孙洪彬，以搞封建迷信活动可以“去病”等为由，对被害人王某1实施诈骗，共计骗取人民币9300元。事后，王某1觉得没起作用找到钟某1，钟某1又让王某1到黑龙江省绥化市去找孙某，孙某伙同孙某1以再次“立堂子”去病为由，骗取王某1人民币500元。事后王某1找孙某、钟某1要求退钱。案发前，孙某退还王某12500元，钟某1家属退还王某14500元，案发后孙某共计退还王某1人民币2600元。综上，被告人钟某1诈骗数额共计人民币138,002元，其中被告人孙某参与实施诈骗5次，诈骗数额共计人民币33,798元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、户籍证明、归案情况说明、辨认笔录、购货记录复印件、扣押清单、手机照片、微信聊天、微信转账、朋友圈截屏、钟某1及刘某银行卡交易流水、收条及谅解书、电子证据勘验检查记录、证人常某、张某1、王某2、秦某的证言、被害人刘某、安某、许某、董某、王某1、张某2的陈述、被告人钟某1、孙某的供述等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人钟某1、孙某以搞封建迷信活动可以“消灾、去病、转运、聚财”等为由骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，二被告人系部分共同犯罪，其中被告人钟某1诈骗数额巨大、被告人孙某诈骗数额较大，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人钟某1属自首，可依法从轻处罚；被告人钟某1、孙某自愿认罪，愿意接受处罚，可依法从宽处理。被告人钟某1家属赔偿被害人大部分经济损失，并取得部分被害人谅解，可酌情对被告人钟某1从轻处罚。被告人孙某已赔偿被害人全部经济损失，并取得被害人谅解，可对其酌情从轻处罚。根据被告人孙某的犯罪情节及悔罪表现，可依法宣告缓刑。对钟某1的辩护人提出的“钟某1具有自首情节、案发后积极赔偿被害人损失，取得大部分被害人的谅解，主观恶性小，无前科，建议对其判处二年有期徒刑并适用缓刑”的辩护意见予以部分采纳。对被告人孙某辩护人提出的“孙某主观恶性小，系从犯，应减轻处罚；孙某自愿认罪认罚，积极退赔取得被害人谅解；孙某如实供述犯罪事实，社会危害程度低。建议对其适用缓刑或免予刑事处罚”的辩护意见予以部分采纳。公诉机关关于钟某1具有自首情节，部分退赔被害人，并得到四名被害人谅解，判处钟某1有期徒刑三年，并处罚金3万元；孙某已全部退赔被害人，并得到全部被害人谅解，建议判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金1万元的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下：一、被告人钟某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月28日起至2022年10月27日止。罚金自判决生效之日起十日内一次性交纳。）二、被告人孙某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内一次性交纳。）三、责令被告人钟某1退赔被害人刘某47,702元。四、扣押未随案移送物品，由扣押机关负责依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 慧 慧人民陪审员 张 华人民陪审员 涂锦英二〇二〇年六月九日书 记 员 张海霞附：本判决所依据的相关法律第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。三、《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。