四川省邛崃市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0183刑初137号 公诉机关邛崃市人民检察院。 被告人谢宝勇，男，1994年9月19日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，务工，住广西壮族自治区宾阳县。2017年12月27日因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年，并处罚金一万元，2018年6月20日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月14日被刑事拘留，8月16日被逮捕。现羁押于邛崃市看守所。 辩护人孟亮，四川致高（邛崃）律师事务所律师。 邛崃市人民检察院以邛检公诉刑诉〔2020〕33号起诉书指控被告人谢宝勇犯诈骗罪，于2020年5月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年6月5日公开开庭审理了本案。邛崃市人民检察院指派检察员杨忠诚出庭支持公诉，被告人谢宝勇及其辩护人孟亮到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，自2019年4月以来，被告人谢宝勇明知他人实施电信网络诈骗犯罪活动，伙同李某某为他人提供银行卡、销售点终端机具（POS机），帮助转移诈骗犯罪所得，从而套现、取现。被告人谢宝勇每次获得25%的诈骗资金，被告人谢宝勇分给李某某分得15%的诈骗资金。 2019年6月6日10时20分许，被害人刘某收到冒充其子刘某2发送的ＱＱ消息，称报商务英语培训班需要交纳培训费，被骗取向某某的银行卡两次转款15000元，共计30000元。 2019年6月10日12时许，被害人陆某收到冒充其子发送的ＱＱ消息，称报培训班需要交纳报名费，被骗取向周某的银行卡转款16000元。 2019年6月11日下午，被害人卫某收到冒充其子卫某发送的ＱＱ消息，称报培训班需要交纳报名费，被骗取于6月12日10时许向陈某某的银行卡转款24000元。 2019年6月12日9时许，被害人张某收到冒充其女发送的ＱＱ消息，称报培训班需要交纳报名费，被骗取向郑某某的银行卡两次转款30000元，共计60000元。 2019年6月12日9时许，被害人古某收到冒充其子发送的ＱＱ消息，称报培训班需要交纳报名费，被骗取向某某的银行卡两次转款共计15000元。 2019年6月12日16时许，被害人曾某收到冒充其子喻某发送的ＱＱ消息，称报培训班需要交纳报名费，被骗取向袁某某的银行卡转款45000元。 2019年6月13日11时许，被害人林某收到冒充其子黄某某发送的ＱＱ消息，称报电脑培训班需要交纳培训费，被骗取向郑某某的银行卡转款16000元。 上述被诈骗资金共计191000元，分别通过谭某、周某、陈某某、郑某某、袁某某、黄某某的银行卡在东莞市XX酒商行营业执照（经营者李某销售点终端机具（ＰＯＳ机）刷卡消费的方式转移至李某某的银行账户，李某某扣除15%的诈骗资金后转账给被告人谢宝勇，再由被告人谢宝勇将诈骗所得交给实施电信网络诈骗活动者。 2019年7月14日17时许，公安机关在南宁市房屋将被告人谢宝勇抓获。公安机关依法扣押被告人谢宝勇赃款14900元、粉色ＶＩＶＯ牌手机1部、黑色ＶＩＶＯＸ27手机1部、白色ｉＰｈｏｎｅＸ手机1部、银行卡4张、电话卡3张。 上述事实，被告人谢宝勇在开庭审理过程中亦无异议并认罪，并有物证现金14900元、粉色ＶＩＶＯ牌手机1部、黑色ＶＩＶＯＸ27手机1部、白色ｉＰｈｏｎｅＸ手机1部、银行卡4张、电话卡3张，书证受案登记表、立案决定书、在逃人员登记表、到案经过、临时羁押证明、工作说明、户籍证明单、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、被告人谢宝勇指认银行卡和手机卡笔录、被告人谢宝勇银行卡（尾号3418）交易明细打印件、被害人刘某手机银行转款记录、李某某的银行卡（尾号2033）交易明细打印件、东莞市XX酒商行营业执照（经营者李某、被害人卫某转款给陈某某的银行交易记录、陈某某转款给李某某的银行交易记录、李某某转款给被告人谢宝勇的银行交易记录、郑某某、袁某某、谭某、周某、陈某某、黄某某的银行卡交易明细打印件、被害人林某的ＱＱ聊天记录、被害人刘某、曾某、卫某、林某银行卡转款记录、被害人古某微信转账记录、刑事判决书、释放证明书，证人谢某、余某的证言，被害人张某、刘某、陆某、卫某、张某、古某、曾某的陈述，同案犯李某某的供述、被告人谢宝勇的供述等证据，足以证实。 本院认为，被告人谢宝勇与他人相互伙同，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而为其提供银行卡，帮助转移诈骗犯罪所得，从而套现、取现，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人谢宝勇犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。被告人谢宝勇因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人谢宝勇受他人指使，为他人实施电信网络诈骗犯罪提供帮助，在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人谢宝勇到案后如实供述罪行，系坦白，予以从轻处罚。审理中，被告人谢宝勇表示自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人谢宝勇的犯罪行为给被害人造成的经济损失，应予退赔。犯罪工具，应予没收。被告人谢宝勇的辩护人认为被告人谢宝勇系从犯，具有坦白、认罪认罚从轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十五条第一款，第二十七条第一款、第二款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第三项的规定，判决如下： 一、被告人谢宝勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月14日起至2022年7月13日止）。 二、责令被告人谢宝勇退赔被害人刘某经济损失30000元、被害人陆某16000元、被害人卫某24000元、被害人张某60000元、被害人古某15000元、被害人曾某45000、被害人林某16000元，共计191000元，扣押的现金14900元，按比例发还各被害人；对扣押的作案工具粉色ＶＩＶＯ牌手机1部、黑色ＶＩＶＯＸ27手机1部、白色ｉＰｈｏｎｅＸ手机1部、银行卡4张、电话卡3张，予以没收。 （扣押物品，由邛崃市公安局负责处理）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 朱 勇 人民陪审员 严 琴 人民陪审员 李延福 二〇二〇年六月五日 书 记 员 刘安瑾 附相关法律规定 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第三项准确认定共同犯罪与主观故意 （三）明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外： 1．提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的； 2．非法获取、出售、提供公民个人信息的； ............ 8．帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的。