安徽省亳州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）皖16刑终196号原公诉机关利辛县人民检察院。上诉人（原审被告人）谢祥泉，男，汉族，1988年1月4日出生于福建省龙岩市新罗区，初中文化，农民，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月31日被抓获，同年9月12日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现羁押于利辛县看守所。辩护人陈建梅，安徽赵长利律师事务所律师。辩护人许澜琼，安徽赵长利律师事务所律师上诉人（原审被告人）谢世辉，男，汉族，1995年10月7日出生于福建省寿宁县，小学文化，农民，住福建省宁德市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月13日被抓获，同年8月17日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于利辛县看守所。辩护人高倩，安徽赵长利律师事务所律师。原审被告人王伟萍，男，汉族，1999年4月26日出生于福建省上杭县，初中文化，农民，住上杭县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月7日被抓获，同年9月16日被刑事拘留，同年10月2日被不批准逮捕，同年10月23日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于利辛县看守所。辩护人姬磊，安徽赵长利律师事务所律师。辩护人付晓凤，安徽赵长利律师事务所（实习）律师。原审被告人丘华文，男，汉族，1993年11月7日出生于福建省上杭县，初中文化，农民，住上杭县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月13日被抓获，同年8月17日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于利辛县看守所。辩护人李岩珩，安徽赵长利律师事务所律师。原审被告人卜天赐，男，汉族，1999年3月1日出生于福建省上杭县，初中文化，农民，住上杭县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月10日被抓获，同年9月12被刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现羁押于利辛县看守所。辩护人杨涛，安徽谯恒律师事务所律师。原审被告人陈媚姝，女，汉族，1998年12月15日出生于福建省上杭县，初中文化，农民，住上杭县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月13日被抓获，同年8月17日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。2019年8月16日被监视居住，同年11月27日被逮捕。现羁押于亳州市看守所辩护人刘晓荭，安徽佑安律师事务所律师。利辛县人民法院审理利辛县人民检察院指控原审被告人丘华文、谢世辉、陈媚姝、谢祥泉、王伟萍、卜天赐犯诈骗罪一案，于2020年3月4日作出（2019）皖1623刑初15号刑事判决。宣判后，谢祥泉、谢世辉不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人及各原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判依据被害人陈述、证人证言、被告人供述及银行交易记录等书证认定，2018年初至11月份期间，被告人谢祥泉、谢勇泉、谢宝乔、陈桥英(以上三人均另案处理)明知他人利用网络进行诈骗，组织谢世辉、王伟萍、卜天赐、张兴强(另案处理)等人在福建省龙岩市、漳州市为他人诈骗进行取款。谢勇泉组织丘宝彬(另案处理)、被告人丘华文等人办理银行卡。丘华文组织陈占辉(另案处理)、陈海有(刑拘在逃)、被告人陈媚姝、罗永团(另案处理)等人办理银行卡，并以二千块钱一张提供给谢勇泉诈骗团伙使用。丘宝彬组织张玉春、丘玉林等人开办信用卡，并以二千块钱一张的价格提供给谢勇泉诈骗团伙使用。被告人谢勇泉、谢祥泉组织被告人谢世辉、王伟萍、卜天赐、张兴强等人取款。具体犯罪事实如下：一、谢祥泉、王伟萍、谢世辉、卜天赐等人提供银行卡以及帮助取现部分的犯罪事实1、2018年4月至2018年10月期间，谢世辉明知谢勇泉诈骗团伙利用信用卡进行诈骗活动，并将其名下卡号为62×××05的中国工商银行储蓄卡、卡号为62×××05的中国邮政储蓄卡、卡号为62×××59的中国建设银行、卡号为62×××75的中国农业银行、卡号为62×××94的福建南平农村商业银行等信用卡交给谢勇泉用于转移、取现诈骗的资金。谢世辉的中国工商银行储蓄卡被取出诈骗资金67万余元、中国邮政储蓄卡被取出诈骗资金17万余元、中国建设银行卡被取款资金30万余元、中国农业银行卡被取款诈骗资金146万余元、福建南平农村商业银行卡被取款诈骗资金80万余元。综上，经谢世辉名下银行卡被取出的诈骗资金340万余元。2、2018年4月至2018年10月期间，王伟萍明知谢勇泉诈骗团伙利用信用卡进行诈骗，并将其名下卡号为62×××29的交通银行卡、卡号为62×××60的中国工商银行、卡号为62×××00的上海浦发银行卡、卡号为62×××83的中国银行卡、卡号62×××58的兴业银行卡、卡号为62×××96的福建南平农村商业银行卡交给谢勇泉用于转移、取现诈骗的资金。经调取王伟萍的银行交易记录、银联中心数据，对王伟萍的银行卡进行统计，王伟萍的交通银行卡被取出诈骗资金43万余元、中国工商银行卡被取出诈骗资金88万余元、上海浦发银行卡被取出诈骗资金31万余元、中国银行卡被取出诈骗资金84万余元、兴业银行卡被取出诈骗资金64万余元、福建南平农村商业银行卡被取出诈骗资金64万余元。综上，王伟萍名下银行卡被取出诈骗资374万余元。3、2018年初至2018年8月期间，谢祥泉明知谢勇泉等人实施电信诈骗行为，仍组织王伟萍、谢世辉、卜天赐等人为该诈骗行为提供取款帮助，并汇缴取出的赃款。其中2018年5月至8月期间，王伟萍帮助该诈骗团伙取出赃款一千余万元，并交给谢祥泉处理；2018年初至8月期间，谢世辉帮助该诈骗团伙取出赃款一千余万元，并交给谢祥泉处理；2018年7月至8月期间，卜天赐帮助该诈骗团伙取出赃款二百余万元，并交给谢祥泉处理。二、被告人谢祥泉犯罪团伙组织被告人丘华文购买被告人陈媚姝、陈锦有、罗永团、曾丽金、刘绍芬、廖才娘、崔闽龙、陈占辉、罗开发等人银行卡，用于诈骗的犯罪事实如下：（一）陈锦有的银行卡涉及的犯罪事实1、2018年6月5日，陕西省咸阳市长武县被害人王某1在网上被冒充淘宝客服的人，以要求其取消之前购买衣服的差评并承诺退款为由诈骗29000元。其间，王某1的中国邮政储蓄银行卡向陈锦有卡号为62×××29的中国农业银行卡转入18800元、7800元，共计转入26600元。2、2018年6月9日16时许，安徽省颍上县被害人王某2在网上被冒充淘宝客服的人，以其购买化妆品质量不合格并承诺双倍返现为由诈骗16505元。王某2的中国建设银行卡向陈锦有卡号为62×××29的中国农业银行卡转入650O元。3、2018年6月5日，山东省博兴县被害人吴某1在网上被冒充当当网售后的人，以购书款未收到，要求其重新付款为由诈骗15824元。吴某1的中国农业银行卡向陈锦有卡号为62×××29的中国农业银行转入4600元。4、2018年6月14日晚上，广东省茂名市高州市被害人冯某1在网上被冒充淘宝客服的人，以其购买化妆品质量不合格并承诺退款为由诈骗27998元。冯某1向陈锦有卡号为62×××29的中国农业银行卡分四次转入10000元、3000元、3000元、9999元。5、2018年7月6日，云南省宣威市五华区被害人叶某1在网上被冒充客服人员的人，以其购买物品质量不合格并承诺退款为由诈骗17230元。叶某1的招商银行卡向陈锦有卡号为62×××29的中国农业银行转入10000元。6、2018年7月3日22时许，云南省昆明市官渡区被害人冯某2在网上被冒充快递理赔员的人，以快递理赔为由诈骗9979元。冯某2的农业银行卡将钱转入陈锦有卡号为62×××29的中国农业银行卡中。7、2018年6月9日17时许，广东省湛江市市辖区被害人陈某1在网上被冒充淘宝客服的人，以购买衣服质量不合格并承诺退款为由诈骗8509元。陈某1将钱向陈锦有卡号为62×××29的中国农业银行卡上分四次转入。8、2018年6月12日14时许，重庆市江津区被害人陈某2在网上被冒充亚马逊客服的人，以给其购买物品办理退款为由诈骗40000元。陈某2向陈锦有卡号为62×××29的中国农业银行信用卡转入19990元。9、2018年6月26日18时许，贵州省铜仁市万山区被害人陆某在网上被冒充网购客服的人，以其购买衣服质量不合格并承诺五倍退款为由诈骗16344.95元。陆某用其母亲的银行卡向陈锦有卡号为62×××29的中国农业银行信用卡转入9954.95元。10、2018年6月1日12时许，甘肃省通渭县被害人杨某1在网上被冒充中通快递客服的人，以其快递丢失并承诺理赔为由诈骗19980元。杨某1将钱向陈锦有卡号为62×××29的中国农业银行信用卡分两次转入。11、2018年6月14日，重庆市奉节县被害人寿某在网上被冒充淘宝客服的人，以其购买衣服质量不合格并承诺双倍理赔为由诈骗87980元。寿某多次向陈锦有卡号为62×××29的中国农业银行信用卡分别转入9990元、9750元、9990元、38250元。12、2018年6月16日，河南省南阳市宛城区被害人魏某1在网上被冒充百世快递服务的人，以快递丢失并承诺理赔为由诈骗44000元。魏某1向陈锦有卡号为62×××29的中国农业银行信用卡分两次转入3950元、10005元。13、2018年6月21日，广东省汕头市潮阳区被害人林某在网上被人以购买物品不合格需退款为由诈骗40000元。林某向陈锦有卡号为62×××29的中国农业银行信用卡分两次转入5880元、10000元。14、2018年6月3日21时许，山东省龙口市被害人高某1在网上被冒充韵达快递客服的人，以订单退货承诺汇款为由骗47900元。高某1向陈锦有卡号为62×××29的中国农业银行卡转账共计47900元。15、2018年7月7日，江苏省仪征市被害人许某1在网上被人以购买的衣服有问题进行退款赔付为由诈骗25943元。许某1向陈锦有卡号为62×××29的中国农业银行卡转入8000元。16、2018年6月15日，重庆市巴南区被害人蒋吉在网上被冒充支付宝工作人员的人，以购买的衣服质量有问题进行退款为由诈骗15777.37元。蒋吉向陈锦有卡号为62×××29的中国农业银行卡转入4480元。17、2018年6月13日，江西省赣州市赣县被害人许某2在网上被人以购买衣服没有成功需要退款为由诈骗15000元。许某2向陈锦有卡号为62×××29的中国农业银行卡分三次转入2000元、2000元、1000元。18、2018年6月2日14时许，新疆伊吾县被害人古某扎提·马尔克思在网上被人以购买衣物质量不合格并承诺双倍理赔为由诈骗31887元。古某扎提·马尔克思向陈锦有卡号为62×××29的中国农业银行卡转账9887元。19、2018年6月29日，广西壮族自治区柳城县被害人何某被冒充淘宝客服的人，以其购买衣服质量不合格并承诺理赔为由诈骗22350元。何某向陈锦有卡号为10×××63的中农业银行卡转入4450元。（二）丘华文银行卡涉及的犯罪事实1、2018年6月28日，广东省深圳市坪山区被害人孙某1被人以快递丢失承诺理赔为由诈骗17777元。孙某1将钱转入被告人丘华文卡号为62×××40的中国光大银行卡中。2、2018年5月29日14时许，四川省邻水县被害人凌某在网上被冒充淘宝客服的人。以其购买鞋子质量不合格并承诺退款为由诈骗30000元。凌某向被告人丘华文卡号为62×××93的中国工商银行卡转入17000元。3、2018年6月20日，青海省西宁市城中区被害人周某在网上被冒充申通客服的人。以其快递丢失并承诺退款为由诈骗14980元。周某向丘华文卡号为62×××40的中国光大银行卡分两次转入4980元、10000元。4、2018年6月28日20时左右，河南省驻马店市汝南县被害人吕某在网上被冒充淘宝客服的人，以其购买衣服质量不合格并承诺退款为由诈骗9400元。吕某向丘华文卡号为62×××40的中国光大银行卡转入9400元。5、2018年5月21日，江西省抚州市被害人洪某在网上被冒充淘宝客服的人，以其快递丢失并承诺退款为由诈骗36999元。洪某向丘华文卡号为62×××93的中国工商银行卡分两次转入10000元和20000元。6、2018年6月30日20时左右，江苏省盐城市射阳县被害人徐某1被人以其购买衣服质量不合格并承诺退款为由诈骗12353.17元。徐某1向丘华文卡号为62×××49的中国建设银行信用卡转入1900元。7、2018年6月28日16时许，福建省惠安县被害人李青凝在网上被冒充快递工作人员的人，以其快递丢失并承诺退款为由诈骗16333元。李青凝向丘华文卡号为62×××40的中国光大银行卡分两次转人3333元、13000元。8、2018年6月30日，云南省昭通市被害人成某在网上被人以其快递丢失并承诺退款为由诈骗98993.99元。成某向丘华文卡号为62×××49的中国建设银行信用卡分四次转入80000元。9、2018年6月28日，山西省朔州市被害人张某1在网上被冒充客服的人，以其快递丢失并承诺理赔为由诈骗27980元。张某1向丘华文卡号为62×××40的中国光大银行卡中转入4580元。10、2018年6月29日17时，安徽省潜山县被害人张某2在网上被冒充韵达快递的人，以其快递丢失并承诺退款为由诈骗20000元。张某2向丘华文卡号为62×××49的中国建设银行信用卡转入20000元。11、2018年6月29日15时左右，福建省福州市仓山区被害人杨某2被人以购买商品质量不合格并承诺理赔为由诈骗34900元。杨某2向丘华文卡号为62×××49的中国建设银行信用卡转入20000元。12、2018年6月30日19时许，江苏省南京市六合区被害人王某3在网上被人以购买衣服质量不合格并承诺退款为由诈骗50000元。王某3将钱转入丘华文卡号为62×××49的中国建设银行信用卡上。13、2018年5月23日，贵州省安顺市江龙镇被害人韦某在网上被人以购买物品快递丢失并承诺理赔为由诈骗40000元。韦某向丘华文卡号为62×××93的中国工商银行卡转入10000元。14、2018年6月24日13时许，湖北省安陆市被害人李某1在网上被冒充中通快递客服的人，以其快递丢失并承诺双倍理赔为由诈骗26950元。李某1向丘华文卡号为62×××40的中国光大银行卡转入8450元。15、2018年7月1日，山西省长治市被害人王某4被冒充淘宝客服的人，以其购买产品质量有问题并承诺理赔为由诈骗44200元。王某4向丘华文卡号为62×××49的中国建设银行卡转入28200元。(三)陈媚姝的银行卡涉及的犯罪事实1、2018年6月12日22时许，山东省淄博市临淄区被害人刘某被人在网上以其购买货物被拦截并承诺退款为由诈骗l0000元。刘某向陈媚姝卡号为62×××00的中国光大银行卡转入l0000元。2、2018年6月21日14时许，河北省灵寿县被害人杨某3在网上被人以快递丢失并承诺理赔为由诈骗20000元。杨某3向陈媚姝卡号为62×××00l9851900的中国光大银行卡转入20000元。3、2018年6月12日18时许，广西壮族自治区柳州市鱼峰区被害人覃某在网上被人以其购买衣服质量不合格并承诺退款为由诈骗16400元。覃某向陈媚姝卡号为62×××00的中国光大银行转入16400元。4、2018年5月22日，山西省晋中市祁县被害人高某2在网上被人以快递丢失并承诺赔款为由诈骗10292元。高某2向陈媚姝卡号为62×××00的中国光大银行卡转入9792元。5、2018年5月21日，湖南省湘潭县被害人谭某1在网上被人以其网购包裹丢失并承诺赔款为由诈骗41990元。谭某1向陈媚姝卡号为62×××00的中国光大银行卡分两次转入10000元和9990元。6、2018年5月21日15时许，江西省抚州市东乡区被害人洪某在网上被人以其快递丢失并承诺理赔为由诈骗36999元。洪某向陈媚姝卡号为62×××00的兴业银行卡转入6999元。7、2018年6月13日，江西省赣州市被害人丁某1在网上被人以购买物品丢失并承诺理赔为由诈骗19800元。其间，丁某1向陈媚姝卡号为62×××00的中国光大银行卡转入19800元。8、2018年6月20日，重庆市渝中区被害人宋某在网上被人以购买的衣服质量有问题并承诺理赔为由诈骗28499元。宋某向陈媚姝卡号为62×××00的中国光大银行卡转入8900元。（四）罗永团的银行卡涉及的犯罪事实1、2018年8月12日，天津市河东区被害人丁某2在网上被冒充京东客服的人以其购买口红质量不合格并承诺退款为由诈骗40513元。其间，丁某2向罗永团卡号为62×××71的中国农业银行信用卡转入10000元。2、2018年8月2日20时许，内蒙古呼伦贝尔市被害人史某被人以其购买鞋子质量不合格并承诺退款为由诈骗18601元。史某向罗永团卡号为62×××71的中国农业银行信用卡转入5704元。3、2018年8月9日19时许，云南省昭通市鲁甸县被害人石某在网上被人以其购买衣服质量不合格并承诺理赔为由被诈骗23000元。石某向罗永团卡号为62×××71的中国农业银行信用卡转入13949元。4、2018年8月9日20时许，浙江省温岭市被害人朱某被人其购买衣服质量不合格并承诺退款为由诈骗6840元。朱某向罗永团卡号为62×××71的中国农业银行信用卡转入6840元。5、2018年8月10日，河北省邢台市新河县被害人冯某3被人以其购买的产品质量不合格并承诺理赔为由诈骗6.82万元。冯某3向罗永团卡号为62×××71的中国农业银行卡分三次转入16000元、9998元、9999元，共计转入35997元。6、2018年8月12日，新疆霍城垦区被害人金某被人以其购买衣服质量不合格并承诺理赔为由诈骗20150元。其间，金某向罗永团卡号为62×××71的中国农业银行卡转入19250元。7、2018年8月2日，河北省石家庄市桥西区被害人岳某被人以其购买的奶粉质量有问题并承诺理赔为由诈骗100500元。岳某向罗永团卡号为62×××71的中国农业银行卡分三次转入8100元、9980元、9980元、9500元，共计转入37560元；向罗永团卡号为62×××05的兴业银行卡转入9980元。8、2018年8月2日，河南省鹤壁市淇滨区被害人潘某被人以其购买的睡衣质量有问题并承诺理赔为由诈骗119804.94元。潘某向罗永团卡号为62×××05的兴业银行卡分五次转入9980元、9980元、9980元、9980元、9989.98元，共计转入49909.98元；向罗永团卡号为62×××02的中国工商银行卡分五次转入9981元、9982元、9983元、9984元、9985元，共计转入49915元。9、2018年8月2日，广东省清远市清新区被害人邓某被人以其购买裙子质量有问题并承诺理赔为由诈骗84250元。邓某向罗永团卡号为62×××71的中国农业银行卡转入9500元。10、2018年8月2日，辽宁省海城市被害人赵某1被人以其购买衣服质量有问题并承诺理赔为由诈骗19824.999元。赵某1向罗永团卡号为62×××05的兴业银行卡转入9999.99元。11、2018年8月2日，江苏省南京市栖霞区被害人顾某被人以其购买的衣服有质量问题并承诺理赔为由诈骗33449元。顾某向罗永团卡号为62×××05的兴业银行卡转入9899.89元。（五）曾丽金的银行卡涉及的犯罪事实1、2018年7月10日下午，江苏省通州市被害人黄某在网上被冒充淘宝客服的人，以其购买衣服质量不合格并承诺退款为由诈骗14400元。**向曾丽金卡号为62×××29的中国民生银行信用卡上分两次转入3500元、1900元，共计转入5400元。2、2018年5月2日15时许，湖北省武汉市武昌区被害人徐某2在网上被人以其购买鞋子质量不合格并承诺理赔为由诈骗8200元。徐某2向曾丽金卡号为62×××70的中国光大银行信用卡转入4900元。3、2018年7月1日15时许，江西省赣州市定南县被害人叶某2在网上被人以其购买货物丢失并承诺理赔为由诈骗8200元。叶某2向曾丽金卡号为62×××29的中国民生银行信用卡上分两次转入5000元和3000元。4、2018年6月24日21时许，安徽省无为县被害人张琼英在网上被冒充天天快递公司的工作人员的人，以其购买货物损坏并承诺理赔为由诈骗8400元。张琼英向曾丽金卡号为62×××66的中国工商银行卡上转入8400元。5、2018年6月30日晚上20时许，山西省长治市被害人王某4被冒充淘宝客服的人，以其购买的裤子质量有问题并承诺为由诈骗44200元。王某4向曾丽金卡号为62×××70的中国光大银行信用卡转入7200元。6、2018年7月13日17时许，广东省广州市白云区被害人梁某在网上被冒充淘宝客服的人，以其购买产品质量有问题并承诺理赔为由诈骗16200元。梁某向曾丽金卡号为62×××29的中国民生银行信用卡分两次转入9500元和4500元，共计转入14000元。7、2018年7月12日，河南省洛阳市被害人权某被人以其购买产品质量有问题并承诺理赔为由诈骗113011.86元。权某通过第一张交通银行卡向曾丽金卡号为62×××29的中国民生银行卡上转入26800元；通过第二张交通银行卡向曾丽金分四次转入3000元、31900元、7500元、17990元，共计转入60390元。8、2018年8月1日，河南省焦作市马村区被害人赵某2被冒充淘宝客服的人，以其货物丢失并承诺理赔为由诈骗26300元。赵某2向曾丽金卡号为62×××70的中国光大银行卡分两次转入19900元、6400元。9、2018年7月29日，河南省邓州市被害人聂某在网上被冒充淘宝客服的人，以其购买衣服质量有问题并承诺退款为由诈骗9500元。聂某将钱转入曾丽金卡号为62×××00l8968770的中国光大银行卡中。10、2018年7月28日，河南省新野县被害人孙某2在网上被人以其购买产品出现质量问题并承诺理赔为由诈骗15923元。孙某2向曾丽金卡号为62×××70的中国光大银行卡分两次转入3650元和10200元，共计转入13850元。11、2018年7月27日22时许，河南省新郑市被害人肖某在网上被冒充淘宝客服的人，以其购买产品出现质量问题给理赔为由诈骗79689元。肖某向曾丽金卡号为62×××70的中国光大银行卡分两次转入28367元和21600元，共计转入49967元。12、2018年7月23日22时许，江苏省扬州市江都区被害人殷某被冒充淘宝客服的人，以其购买产品出现质量问题并承诺理赔为由诈骗30000元。殷某向曾丽金卡号为62×××70的中国光大银行卡转入12100元。13、2018年8月8日，浙江省宁波市被害人鲁某在网上被人以购买的尿不湿质量有问题并承诺理赔为由诈骗41000元。鲁某向曾丽金卡号为62×××70的中国光大银行卡转入15600元。14、2018年6月29日，广西壮族自治区柳城县被害人何某被冒充淘宝客服的人，以其购买衣服质量不合格并承诺理赔为由诈骗22350元。何某向曾丽金卡号为62×××70的中国光大银行卡转入3800元。15、2018年7月28日，江西省赣州市于都县被害人胡某被人以其购买尿片产品出现质量问题并承诺理赔为由诈骗79249.95元。胡某向曾丽金卡号为62×××70的中国光大银行卡转入24000元，向蓝东升卡号为62×××21的银行卡转入35280元。16、2018年7月5日，吉林省长春市被害人李某2被人以其购买的睡衣出现质量问题并承诺理赔为由诈骗79000元。李某2向曾丽金卡号为62×××29的中国民生银行卡转入5600元。17、2018年7月13日，云南省玉溪市红塔区被害人罗某1被冒充淘宝客服的人，以其购买的产品出现质量问题并承诺理赔为由诈骗103500元。罗某1向曾丽金卡号为62×××70的中国光大银行卡分两次共转入79800元。18、2018年7月28日，广西壮族自治区桂林市象山区被害人莫某被冒充淘宝客服的人，以其购买的产品出现质量问题并承诺理赔为由诈骗39760元。莫某向曾丽金卡号为62×××70的中国光大银行卡转入27000元。19、2018年7月23日，广西壮族自治区河池市金城江区被害人王某5被冒充淘宝客服的人，以其购买的组合衣柜在运输途中损坏并承诺理赔为由诈骗54500元。王某5向曾丽金卡号为62×××70的中国光大银行卡上分六次共转入54500元。20、2018年7月20日，重庆市沙坪坝区被害人李某3被人以其购买的香皂出现质量问题并承诺理赔为由诈骗8744元。李某3向曾丽金卡号为62×××70的中国光大银行卡转入6000元。21、2018年7月25日，云南省玉溪市江川区九溪镇被害人陈某3被冒充淘宝客服的人，以其购买的纸尿裤出现质量问题并承诺理赔为由诈骗15862元。陈某3向曾丽金卡号为62×××70的中国光大银行卡转入10000元。22、2018年7月6日，广西壮族自治区资源县被害人栗美玲被人以其购买的衣服质量有问题并承诺理赔为由诈骗20000元。栗美玲向曾丽金卡号为62×××29的中国民生银行卡转入20000元。23、2018年7月30日，广西壮族自治区南宁市青秀区被害人陈某3被人以其快递丢失并承诺理赔为由诈骗12479元。陈某3将钱转入曾丽金卡号为62×××29的中国民生银行卡中。24、2018年7月23日，云南省昆明市呈贡区被害人陈某4被人以购买的产品质量有问题并承诺理赔为由诈骗22322元。陈某4向曾丽金卡号为62×××70的中国光大银行卡转入10396.43元。25、2018年7月27日，内蒙古自治区牙克石市被害人张某3被人以购买的衣服质量有问题并承诺理赔为由诈骗22600元。张某3向曾丽金卡号为62×××70的中国光大银行卡转入19600元。26、2018年7月27日，广东省广州市番禺区石基镇被害人谭某2被人以购买的衣服质量有问题并承诺退款为由诈骗2000元。谭某2向曾丽金卡号为62×××70的中国光大银行卡转入2000元。27、2018年7月28日，上海市崇明区被害人郁某被人以购买的衣服质量有问题并承诺理赔为由诈骗34692元。郁某向曾丽金卡号为62×××70的中国光大银行卡转入27700元。28、2018年7月6日，浙江省磐安县被害人羊某被人以购买衣服质量有问题并承诺理赔为由诈骗3600元。羊某向曾丽金卡号为62×××29的民生银行卡转入3600元。29、2018年7月12日，湖南省岳阳市南湖新区被害人万某被人以购买的衣服质量有问题并承诺理赔为由诈骗75450元。万某向曾丽金卡号为62×××70的中国光大银行卡转入60450元。30、2018年7月3日，广西壮族自治区隆安县被害人张某4被人以快递丢失并承诺理赔为由诈骗75440元。张某4向曾丽金卡号为62×××70的中国光大银行卡转入68440元。31、2018年7月23日，河北省衡水市景县被害人周明霞女士被人以购买的衣服质量有问题并承诺理赔为由诈骗56177元。周明霞向曾丽金卡号为62×××70的中国光大银行卡上转入50000元。32、2018年7月31日，广东省韶关市新丰县被害人余某被人以快递丢失并承诺理赔为由诈骗1250元。余某向曾丽金卡号为62×××70的中国光大银行卡转入1250元。33、2018年7月13日，浙江省宁波市海曙区被害人曹某在网上被人以购买衣服质量有问题并承诺理赔为由诈骗22万元。曹某向何健卡号为62×××76的中国农业银行卡上转入10000元、40000元、10000元、40000元、40000元、40000元、40000元，之后该被诈骗资金再次被转入到曾丽金卡号为62×××29的中国民生银行30000元、50000元，共计转入80000元。34、2018年7月1日，山西省太原市小店区被害人王某6在网上被人以购买物品需要退款为由诈骗35999元。王某6向曾丽金卡号为62×××29的中国民生银行卡转入35999元。35、2018年7月22日，广东省丰顺县被害人陈某5在网上被人以购买的衣服质量有问题并承诺退款为由诈骗73000元。陈冬梅向曾丽金卡号为62×××70的中国光大银行卡分两次转入40000元、33000元，共计转入73000元。36、2018年7月24日，河南省舞阳县被害人闫某在网上被冒充京东客服的人以购买衣服质量有问题并承诺理赔为由诈骗35666.61元。闫某向曾丽金卡号为62×××70的中国光大银行卡分两次转入18300元、10699元，共计转入28999元。37、2018年7月12日，河南省登封市被害人吴某2被人以其购买衣服质量有问题并承诺理赔为由诈骗83769元。吴某2向曾丽金卡号为62×××52的中国建设银行卡多次共计转入20880元。(六）刘绍芬银行卡涉及的犯罪事实1、2018年6月15日，广东省河源市城区被害人苏某在网上被人以快递丢失并承诺理赔为由诈骗10005.90元。苏某向刘绍芬卡号为62×××06的兴业银行卡转入10005.90元。2、2018年7月30日18时许，浙江省杭州市滨江区被害人丁某3在网上被人以购买物品质量有问题并承诺退款为由诈骗71999元。丁某3向刘绍芬卡号为62×××72的中国民生银行卡五次连续转入9999元，共计转入49995元。3、2018年7月19日18时许，内蒙古包头市昆区黄河四区被害人陈某6在网上被人冒充支付宝客服的人，以其购买化妆品质量问题并承诺退款为由诈骗9800元。陈某6将钱分两次转入刘绍芬卡号为62×××72的中国民生银行卡中。4、2018年7月10日22时许，江西省南昌市西湖区被害人王某7在网上被人冒充支付宝客服的人，以其购买衣服质量有问题并承诺退款为由诈骗29999元。王某7向刘绍芬卡号为62×××72的中国民生银行卡转入20000元。5、2018年7月20日19时许，江苏省无锡市滨湖区被害人沈某被冒充顺丰递送员的人，以其快递丢失并承诺理赔为由诈骗13180元。沈某将钱分两次转入刘绍芬卡号为62×××72的中国民生银行卡中。6、2018年7月9日19时许，浙江省苏州市吴江区被害人罗某2被人以网络购物质量有问题并承诺退款为由诈骗1678元。罗某2向刘绍芬卡号为62×××72的中国民生银行卡转入1500元。（七）廖才娘的银行卡涉及的犯罪事实1、2018年7月24日，甘肃省武威市凉州区被害人陈某7在网上被人冒充支付宝理赔中心人员的人，以其购买衣服质量存在问题并承诺理赔为由诈骗11130元。陈丽向廖才娘卡号为62×××57的交通银行卡转入6730元。2、2018年7月30日，辽宁省抚顺市东洲区被害人杜某在网上被冒充淘宝客服的人，以其购买的物品质量有问题并承诺理赔为由诈骗4980元。杜某向廖才娘卡号为62×××51的上海浦发银行卡转入4980元。3、2018年7月25日15时许，内蒙古自治区乌海市被害人贾某被冒充淘宝客服的人，以其购买衣物有质量问题并承诺理赔为由诈骗71698元。贾某向廖才娘卡号为62×××51的上海浦发信用卡转入45699元。（八）崔闽龙银行卡涉及的犯罪事实1、2018年7月12日，广东省深圳市龙岗区被害人李某4被人以其购买的衣服质量有问题并承诺理赔为由诈骗15841元。李某4向崔闽龙卡号为62×××67的中国平安银行卡转入9900元。2、2018年7月10日，河北农业大学被害人田某被人以其购买的裙子质量有问题并承诺理赔为由诈骗49404.9元。田某向崔闽龙卡号为的62×××67的中国平安银行卡分两次转入10000元。3、2018年7月12日，河北省石家庄市高新区被害人魏某2被冒充淘宝客服的人，以其快递有问题并承诺理赔为由诈骗6000元。魏某2向崔闽龙卡号为62×××67的中国平安银行卡分两次转入3000元、3000元，共计转入6000元。4、2018年7月10日，上海市闵行区被害人皇某被冒充淘宝客服的人，以其购买的童鞋质量有问题并承诺给理赔为由诈骗230000元。皇某向崔闽龙卡号为62×××52的上海浦发银行卡多次共计转入159965.96元。5、2018年7月12日，河南省登封市被害人吴某2被人以其购买衣服质量有问题并承诺理赔为由诈骗83769元。吴某2向崔闽龙卡号为62×××67的中国平安银行卡共计转入19960元。（九)陈占辉的银行卡涉及的犯罪事实2018年7月至10月期间，陈占辉明知他人利用信用卡进行诈骗，仍将自己名下的六张银行卡以每张200元的价格提供给丘华文，丘华文又以每张500元的价格提供给谢勇泉，后被谢勇泉用于取诈骗资金。经统计，陈占辉卡号为62×××88的兴业银行卡用于转入诈骗资金共计340万余元；陈占辉卡号为62×××54的中国工商银行卡被取出诈骗资金在34万余元，卡号为62×××60的中国光大银行卡被取出诈骗资金34万余元，卡号为62×××55的中国银行卡被取诈骗资金26万余元。（十）罗发开银行卡涉及的犯罪事实1、2018年7月14日，山西省忻州市静乐县被害人李某5在网上被人以购买衣服质量有问题并承诺退款为由诈骗20885元。李某5向罗发开卡号为62×××25的中国平安银行卡转入5880元。2、2018年7月15日，福建省闽侯县被害人范某在网上被人以购买衣服质量有问题并承诺退款为由诈骗33800元。范某向罗发开卡号为62×××90的交通银行卡转入33800元。3、2018年7月18日，内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗被害人萨日娜在网上被人以办理贷款为由诈骗12400元。萨日娜向罗发开卡号为62×××25的平安银行卡转入3500元。4、2018年7月17日，河南省濮阳市台前县被害人李某6在网上被人以购买衣服有问题并承诺退款为由诈骗6197.95元。李某6向罗发开卡号为62×××25的平安银行卡分两次转入2000元、1400元，共计转入3400元。原判认为，被告人谢祥泉、王伟萍、谢世辉、丘华文、卜天赐、陈媚姝诈骗他人财物，其中谢祥泉、王伟萍、谢世辉、丘华文、卜天赐诈骗他人财物数额特别巨大，陈媚姝诈骗他人财物数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。谢祥泉系主犯，其余五被告人系从犯；且王伟萍、谢世辉、丘华文、陈媚姝具有坦白情节，依法予以从轻、减轻处罚，遂依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，认定被告人谢祥泉犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币六十万元；被告人王伟萍犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四十万元；被告人谢世辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四十万元；被告人丘华文犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三十万元；被告人卜天赐犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十万元；被告人陈媚姝犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；责令六被告人退赔违法所得赃款，返还给各被害人。谢祥泉上诉提出：其参与犯罪时间起始于2018年6月25日，原判认定其涉案金额有误；其按照谢勇泉的指挥，负责收钱、转钱系从犯，本案应定性为洗钱罪；且原判量刑过重。辩护人提出与之相同的辩护意见。谢世辉上诉提出：其系从犯，原判量刑过重。辩护人提出与之相同的辩护意见。经审理查明：认定上诉人谢祥泉、谢世辉、原审被告人王伟萍、丘华文、陈媚姝、卜天赐犯诈骗罪的事实，一审法院在判决书中已列举业经庭审举证、质证的相关证据予以证明。本院审理期间，上诉人、原审被告人及辩护人均未提出影响本案事实认定的新证据。本院经依法全面审查，对一审判决所列证据和认定的事实予以确认。本院认为，上诉人谢祥泉、谢世辉、原审被告人王伟萍、丘华文、卜天赐、陈媚姝明知他人实施电信网络诈骗，仍提供银行卡、帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益、套现、取现，其行为均已构成诈骗罪。其中谢祥泉、王伟萍、谢世辉、丘华文、卜天赐诈骗他人财物数额特别巨大，陈媚姝诈骗他人财物数额巨大。谢祥泉在共同犯罪中起主要作用，系主犯。谢世辉、王伟萍、丘华文、卜天赐、陈媚姝系从犯，且王伟萍、谢世辉、丘华文、陈媚姝具有坦白情节，依法予以从轻或减轻处罚。对谢祥泉所提其参与犯罪时间起始于2018年6月25日，原判认定其涉案金额有误的上诉理由及辩护人与之相同的辩护意见，经查，银行交易记录证实谢世辉等人参与犯罪时间早于2018年6月25日，谢世辉及王伟萍在侦查阶段均稳定供述自其等人参与犯罪时，谢祥泉已经负责收钱、对账以及转钱给上家，原判按照谢世辉、王伟萍等同案犯的犯罪数额综合认定谢祥泉的犯罪数额并无不当，故对其此节上述理由及辩护人与之相同的辩护意见均不予采纳；对谢祥泉所提其系从犯的上诉理由及辩护人与之相同的辩护意见，经查，谢祥泉确系受谢勇泉的安排实施犯罪，但在共同犯罪中，谢祥泉从事的收钱、对账等环节系电信网络诈骗中的重要环节，且其行为积极主动，不应认定为从犯，故对其此节上诉理由及辩护人与之相同的辩护意见均不予采纳；对谢祥泉所提本案应定性为洗钱罪的上诉理由及辩护人与之相同的辩护意见，经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的，以共同犯罪论处，本案中谢祥泉等人对其明知谢勇泉等人实施电信网络诈骗的主观认知予以供认，结合其等人实施的行为，应当以诈骗罪共犯论处，原判定性并无不当，故对其此节上诉理由及辩护人与之相同的辩护意见均不予采纳。对谢祥泉、谢世辉所提原判量刑过重的上诉理由及辩护意见与之相同的辩护意见，经查，原判综合考量二上诉人及各原审被告人犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，所作量刑并无不当，故对其二人此节上诉理由及辩护人与之相同的辩护意见均不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  赵长坤审判员  何宏民审判员  宁少美二〇二〇年六月五日书记员  冉亚军附：相关法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。