贵州省大方县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0521刑初18号 公诉机关贵州省大方县人民检察院。 被告人宋顺康，男，1963年5月11日生于贵州省大方县，汉族，大专文化，大方县瓢井镇水利站原工作员，户籍地大方县，住大方县。因涉嫌强迫交易罪，敲诈勒索罪，于2019年5月7日被大方县公安局刑事拘留，2019年6月13日经大方县人民检察院批准逮捕，次日由大方县公安局执行逮捕。现押于大方看守所。 辩护人曾昊，湖南择流律师事务所律师。 贵州省大方县人民检察院以大检一部刑诉[2020]78号起诉书指控被告人宋顺康犯强迫交易罪，于2020年1月15日向本院提起公诉；本院受理后，依法组成合议庭，于2020年4月23日、6月8日两次公开开庭进行了审理，期间公诉机关补充证据一次。大方县人民检察院指派检察员黄林出庭支持公诉，被告人宋顺康及其辩护人曾昊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 贵州省大方县人民检察院指控： 1、2010年4月，大方县瓢井镇坪塘村杨柳组杨某1家得到一个危房改造名额，补助金额20000元，宋顺康利用其作为坪塘村包村干部、负责危房改造工程工作的职务便利，威胁杨某1家，如果不把危改房承包给其修建，就取消杨某1家危房改造名额，如果杨某1家自己修建，验收就不合格，为了得到危房改造名额，验收过关，杨某1家被迫将危改房承包给宋顺康修建。危房改造补助款打到杨某1家账户后，宋顺康拿走杨某1家存折，将20000元危房改造补助款取走。 2、2010年4月，大方县瓢井镇坪塘村凤山组的杨某2以其父亲杨某3的名义得到一个危房改造名额，补助金额20000元，宋顺康利用其作为坪塘村包村干部、负责危房改造工程工作的职务便利，要求杨某2将危改房承包给其修建，杨某2不同意，坚持自己修建，并请人拉了一车砂石倒在地基里，后宋顺康的儿子宋官旭强行拉了两车砂石倒在杨某2家地基里，宋顺康到杨某2家威胁杨某2，房子地都不拿给他修建也就算了，如果建筑材料不拿给宋官旭运输，他就要把杨某2家危改名额取消。杨某2家为了得到危改名额，被迫将建筑材料承包给宋官旭运输，杨某2家领取到危房改造补助款后，支付了宋官旭建筑材料费、运输费共计15000元。 3、2011年4月，大方县瓢井镇坪塘村凤山组刘某2得到一个危房改造名额，补助金额20000元。宋顺康利用其作为坪塘村包村干部、负责危房改造工程工作的职务便利，威胁刘某2家，如果不把危改房承包给其修建，就取消刘某2家危房改造名额，如果刘某2家自己修建，验收就不合格，同时要求刘某2家另外再支付6000元作为建房资金。为了得到危房改造名额，验收过关，刘某2家被迫将危改房承包给宋顺康修建，并另外支付了宋顺康6000元。危房改造补助款打到刘某2家账户后，宋顺康拿走刘某2家存折，将20000元危房改造补助款取走。 4、2011年4月，大方县瓢井镇坪塘村杨柳组的林高文、林某1父子得到两个危房改造名额，补助金额3万元。宋顺康利用其作为坪塘村包村干部、负责危房改造工程工作的职务便利，威胁林某1家，如果不把危改房承包给其修建，就取消林某1家危房改造名额，如果林某1家自己修建，验收就不合格，同时要求林某1另外再支付8800元作为建房资金，为了得到危房改造名额，验收过关，林某1家被迫将危改房承包给宋顺康修建，并另外支付宋顺康8800元。危改补助款打到林某1家账户后，宋顺康拿走林某1家存折，将3万元危房改造补助款取走。 5、2011年4月，大方县瓢井镇坪塘村杨柳组林某2家得到一个危房改造名额，补助金额20000元。宋顺康利用其作为坪塘村包村干部，负责危房改造工程工作的职务便利，威胁林某2家，如果不把危改房承包给其修建，就取消林某2家危房改造名额，如果林某2家自己修建，验收就不合格，同时要求林某2另外再支付7300元作为建房资金。为了得到危房改造名额，验收过关，林某2家被迫将危改房承包给宋顺康修建，并另外支付宋顺康7300元，危房改造补助款打到林某2的丈夫杨明龙账户后，宋顺康拿走杨明龙的存折，将20000元危改补助款取走。 6、2012年4月，大方县瓢井镇坪塘村杨柳组梅某家得到一个危房改造名额，补助金额20000元。宋顺康利用其作为坪塘村包村干部、负责危房改造工程工作的职务便利，威胁梅某家，如果不把危改房承包给其修建，就取消梅某家危房改造名额，如果梅某家自己修建，验收就不合格，为了得到危房改造名额，验收过关，梅某家被迫将危改房承包给宋顺康修建。危改补助款打到梅某的账户后，宋顺康拿走梅某的存折，将20000元危房改造补助款取走。 公诉机关认为被告人宋顺康利用其作为大方县瓢井镇坪塘村包村干部的职务便利，以取消危改名额，验收不合格相威胁，迫使林某2、林村敏等人将危改房承包给其修建，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，构成强迫交易罪，建议对宋顺康判处六个月以上一年六个月以下有期徒刑并处罚金。特向本院提起公诉，请依法判处。 被告人宋顺康辩称：2010年至2012年这六户村民得危改名额后，因他们没有劳动能力和资金垫付，找我商量叫我找工人给他们做，修好验收后再把我垫付的资金还我，每户增补的钱也给我的，他们入住到现在，房子质量也是好的，指控的金额属实，但认为不构成强迫交易罪。之前在公安机关供述的内容是被刑讯逼供的，在检察院未被刑讯逼供。 辩护人辩称：1、本案追诉时效存疑：宋顺康强迫交易罪的量刑幅度是三年以下，追诉时效为超过五年不应再追诉，而宋顺康承包梅某等六户危房改造修建的时间是2011年至2013年，宋顺康于2013年就已将最后一家梅某户的危房改造完成了的，而本案的立案时间为2019年5月6日，已超过五年的追诉时效。 2、本案证据有瑕疵：鉴定主体不合法，2020年1月14日大方县公安局委托鉴定，但当时已第二次补充侦查完毕，不能作证据使用；大部分笔录侦查人员未进行签名，部分笔录如林某2的是在立案前搜集的。 3、强迫交易罪罪名存疑：宋顺康只是一名村干部，危改名额和验收均不是宋顺康所能决定，其承建的价格是500元的正常市场价，没必要强迫；指控的威胁未达到刑法意义上要求的程度；其涉案情节显著轻微，其承包的房子质量是过关的，相关村民也未报警，其获利较少，系初犯偶犯；到案后如实供述犯罪事实。请求对其免予刑事处罚。 经审理查明： （一）2010年4月，大方县瓢井镇坪塘村杨柳组杨某1家得到一个危房改造名额，补助金额20000元，宋顺康利用其作为坪塘村包村干部、负责危房改造工程工作的职务便利，威胁杨某1家，如果不把危改房承包给其修建，就取消杨某1家危房改造名额，如果杨某1家自己修建，验收就不合格，为了得到危房改造名额，验收过关，杨某1家被迫将危改房承包给宋顺康修建。危房改造补助款打到杨某1家账户后，宋顺康拿走杨某1家存折，将20000元危房改造补助款取走。经毕节兴业资产评估事务所评定，该危改房评估价16268.53元。 公诉机关针对上述指控的事实向法庭举、质证如下： 1、书证：杨某1家农村危房改造资料（2010.3）、预付款名册、信用社流水清册、取款凭证、危改改造房子的照片等。 2、毕兴鉴评（2020）第35号资产评估报告：杨某1户的房屋评估价值（包含人工、材料、机械、管理及合理利润）共计16268.53元。 3、被害人杨某1陈述：2010年宋顺康来帮扶我家，一天他说可以得一个危改名额，但工程由他承包来建，不然我得不了名额，后来他叫我打好地基和地坪，把门窗木料准备好，叫他儿子拉来砖、瓦、水泥、砂石等材料，他叫他姨夫唐某1来修建的，后来他拿我家存折去取的钱，修建的房子质量还可以，寨上的好多人家都漏水了。我家存折上我没取过大量的资金，是宋顺康拿去取的，他也没有说多取的事，不知道他多取了我家790元钱。 4、证人唐某1证言：宋顺康叫我帮他修杨某1家的房子，给我二元钱砌一块砖的工钱，约三千元左右。在地坪打好的情况下，修40至60平方的房子材料工资等成本总计要14000元左右，所以2万元左右的补助是有很大赚头的。 5、被告人宋顺康供述：2010年杨某1家得了危改名额，补助2万元，是2011年实施的，我叫他拿给我修建，否则验收不合格，并叫他打好地基地坪，准备好木料，后来我叫唐某1来修建的，工钱是4800元钱，2012年我拿杨某1的存折去将危改资金二万元取走了，我赚得1000元左右。是宋官旭拉的材料，车是可以拉五六吨的那种农用车，2015年他拿卖了，现在去龙里开有一家超市。一个星期前，我叫杨某1不要与调查组的人见面，不要乱说话。取款凭证三张是我取的款，多取的790元钱我记得拿给杨某1了的。 被告人及辩护人对评估报告及唐某1的证言等有异议，主张修建房屋成本费用高，只算材料费是做不下来的。本院审查认为，评估报告是有资质的机构综合考虑各种因素后依评定规程作出，并无不当，上述证据取证程序合法，具有证据能力及证明效力，予以确认。 （二）2010年4月，大方县瓢井镇坪塘村凤山组的杨某2以其父亲杨某3的名义得到一个危房改造名额，补助金额20000元，宋顺康利用其作为坪塘村包村干部、负责危房改造工程工作的职务便利，要求杨某2将危改房承包给其修建，杨某2不同意，坚持自己修建，并请其他人运输材料，后宋顺康的儿子宋官旭强行拉了两车砂石倒在杨某2家地基里，宋顺康到杨某2家威胁杨某2，房子地都不拿给他修建也就算了，如果建筑材料不拿给宋官旭运输，他就要把杨某2家危改名额取消。杨某2家为了得到危改名额，被迫将建筑材料承包给宋官旭运输，杨某2除了支付了宋官旭的建筑材料费和运输费以外，为了顺利通过验收，还另付了宋顺康1800元钱。 公诉机关针对上述指控的事实向法庭举、质证如下： 1、书证：杨某3家农村危房改造资料（2010年4月）、预付款名册、信用社流水清册、取款凭证、危改改造房子的照片等。 2、毕兴鉴评（2020）第35号资产评估报告：杨某3户的房屋评估价值（包含人工、材料21044元、机械、管理及合理利润）共计31466.42元。 3、被害人杨某2陈述：2011年我家得危改改造指标2万元，宋顺康说拿给他修成60个平方，叫补5000元钱，我说没有钱我自己修，能节约一点算一点，他说我家修会验收不合格，我家坚持自己修，他说叫拿二千元给他请人吃饭验收，我答应了他才准我修的，修建好后政府补助我二万元钱，我取了二千元钱给他，他退了二百，实收我家1800元钱，我开始是叫梅世兴拉的材料，后来宋顺康说不拿给他家小官官拉就把名额下了，我只得让他家小官官拉，每方砂的价格比梅世兴的贵20元钱，砖的市场价每块2.3元，小官官给我拉是2.5元一块。 我家修房子总共花了2万多元钱，除了自己做小工的2000多元钱，砌砖、粉糊、盖瓦的3800元钱，其余的有15000元钱是宋小关关的运费。 4、证人罗某证实内容与杨某2的基本同。 5、梅世兴证实：杨某2请我帮他拉一车砂石，后来宋官旭强行拉两车砂石给他家，杨某2叫我不要拉了，否则得不到危改名额，我拉的运费是80元一方，宋官旭拉是100元钱一方。老百姓们修房子本也想节约成本，但如果找其他人拉就得不到危改名额，所以宋顺康和徐乾文家马起拉，我们其他车插不进去，价格再低也得不到拉，他两人是亲家，马干吃净的，平时很强势，特别是徐乾文一家在格里河没人敢惹，当年危改工程都是村干部说了算。 6、宋官旭证实：杨某2家得危改指标后没让我父亲承包修建，材料也是他家找梅世兴拉，我父亲让我强行拉了两车砂石倒在他家地基里，后来杨某2答应由我拉砂石了，他害怕失去名额。后来是按100元一方算的。 7、被告人宋顺康供述：2011年初，杨柳组的杨某2家父亲杨某3得危房改造指标2万元，我叫他家拿给我修，叫再补我5000元，他家坚持自己修，并叫其他人拉材料，我给杨某2说危改指标是我帮整得的，叫拿材料给我儿子拉，后来是我儿子得拉的材料，我指导起他家做的，我说要验收合格叫他拿2000元钱通关系，他拿给我后我收了1800元钱。 被告人宋顺康及辩护人对被害人陈述及证人证言有异议，主张是被害人要好质量的材料，一起去现场指定的，才给他拉的，经审查，上述证据具有证据能力，内容能相互印证的具有证明效力，足以认定指控的事实。就本桩宋顺康违法所得（净利润）公诉人称未能确定，但宋顺康向杨某2索要的1800元应予确认。 （三）2011年4月，大方县瓢井镇坪塘村凤山组刘某2得到一个危房改造名额，补助金额20000元。宋顺康利用其作为坪塘村包村干部、负责危房改造工程工作的职务便利，威胁刘某2家，如果不把危改房承包给其修建，就取消刘某2家危房改造名额，如果刘某2家自己修建，验收就不合格，同时要求刘某2家另外再支付6000元作为建房资金。为了得到危房改造名额，验收过关，刘某2家被迫将危改房承包给宋顺康修建，并另外支付了宋顺康6000元。危房改造补助款打到刘某2家账户后，宋顺康拿走刘某2家存折，将20000元危房改造补助款取走。经毕节兴业资产评估事务所评定，该危改房评估价23242.93元。 公诉机关针对上述指控的事实向法庭举、质证如下： 1、书证：刘某1家农村危房改造资料、预付款名册、信用社流水清册、取款凭证、危改房子的照片等。 2、毕兴鉴评（2020）第35号资产评估报告：刘某2户的房屋评估价值（包含人工、材料、机械、管理及合理利润）共计23242.93元。 3、被害人刘某1陈述（2019.4.14）：2011年我家父亲刘某2得一个危改指标2万元，但要拿给宋顺康修建，不然就得不到这个房子的名额。还要补9000元钱，打好地坪交给他，他喊他姨夫来修的，我家没钱，他就喊我父亲拿老房子的地基卖给唐某1，谈成价格8000元，他又多占我家地盘，最后叫唐家补了2万元钱。 4、王庆梅证言：我家父亲刘某2是个文盲，我家危改房是宋顺康承包来修建，后他又包给唐某1修建，因为质量不好，就没有居住在里面了，刘某1现在去浙江打工了。 5、证人唐某2证实：唐某1家房子修在刘某2家旁边，是购买的地基，写有协议，唐某1数了8000元钱给刘某2的。 6、证人唐某1证实：宋顺康包刘某2家房子来做，叫我打基础开了我2000元钱，后来砌砖、盖瓦、粉刷大约是3600元，宋顺康叫刘某2家补6000元钱，因刘某2没有钱，我就向刘某2家购买路边的地基，8000元钱，写好协议的，我付钱后，刘某2拿了6000元钱给了宋顺康，宋开我工资5600元，他儿子来闹，通过调解补了他家二万元钱。 7、被告人宋顺康供述：2012年刘某2（现已亡）是低保户，得危改补助二万元，我叫他拿房子给我修建，否则他修建的话验收不合格，他同意了，我叫他补6000元钱用于打地坪，叫他准备好木料，之后我叫儿子宋官旭拉砖、瓦、水泥、砂石、瓷粉等材料，包给唐某1做，5600元的工钱。修建好后第二年，我拿他家的存折去取了补助资金二万元，我只赚得1000多元钱。我和宋官旭没分家，我按市场价拿运费给他的。我拿刘某2家存折取过三次钱，取款凭证三张上的字是我签字的，银行流水上取款16000元，4200元、4200元，是刘某2在世时请我帮他取的低保款，给他了的，当年危改一户一档资料都是我们包组的干部自己做的，村支两委验收我参与的。 唐某1向刘某2转让他家修危改房处的地基，转调土的，补刘八千元，后来唐某1多占了土，双方闹起来，村里调解补了二万元。 宋顺康及辩护人对部分证据持有异议，主张鉴定意见是起诉后作出的，部分证言不实等，经审查认为，鉴定评估程序合法，补充侦查的材料并非不能作证据使用，上述证据具有证据能力及证明效力，应予确认。 （四）2011年4月，大方县瓢井镇坪塘村杨柳组的林高文、林某1父子得到两个危房改造名额，补助金额3万元。宋顺康利用其作为坪塘村包村干部、负责危房改造工程工作的职务便利，威胁林某1家，如果不把危改房承包给其修建，就取消林某1家危房改造名额，如果林某1家自己修建，验收就不合格，同时要求林某1另外再支付8800元作为建房资金，为了得到危房改造名额，验收过关，林某1家被迫将危改房承包给宋顺康修建，并另外支付宋顺康8800元。危改补助款打到林某1家账户后，宋顺康拿走林某1家存折，将3万元危房改造补助款取走。经毕节兴业资产评估事务所评定，该危改房评估价25242.63元。 公诉机关针对上述指控的事实向法庭举、质证如下： 1、书证：林某1、林高文家农村危房改造资料、预付款名册、信用社流水清册、取款凭证、危改改造房子的照片等。 2、毕兴鉴评（2020）第35号资产评估报告：林高文户的房屋评估价值（包含人工、材料、机械、管理及合理利润）共计25242.63元。 3、被害人林某1陈述：2011年我家条件不好，住茅草房，我父亲是低保户，我是困难户，上级政府有危改指标，宋顺康打电话叫拿给他修，说是他争取的名额，否则验收过不了，两家修建一栋房子，我逼倒拿给他修的，后来我又补他10000元钱打地基的钱，他叫我哥林某3帮打的地基，后来他又叫我补了800元钱。我的一万元及父亲的二万元钱都不是我们亲自取的钱，是宋顺康取的。质量倒还可以，没有漏水。 4、王文英陈述：内容与林某1的基本同。补了宋顺康10800元钱。 5、证人林某3证言：宋顺康给我父亲和兄弟修房子，叫我打基础和地坪，得2400元钱。 6、被告人宋顺康供述：林某1家和他父亲林高文得危房改造名额，共是3万元，我叫拿给我修建，否则验收不能通过，他们同意了，两家房子连在一起修，只要80平方就行了，我喊林某1拿了8000元钱搞基础，我叫林某3来修基础，付给他6500元钱，材料也是叫宋官旭拉的，包给林才春修，林才春叫赵温祥一起来做，两家房子工钱我共给林才春9200元，后来林某1把危改资金1万元取来给我，林高文的是我拿他存折去取的。林才春死了的。林某1家补了我8800元钱。 被告人及辩护人对部分证据持有异议，主张该户危改面积大，填地基要材料，做下来还着倒贴。经审查，评估报告是综合各因素依评定规程作出，并无不当，上述证据具有证据能力及证明效力，足以认定。 （五）2011年4月，大方县瓢井镇坪塘村杨柳组林某2家得到一个危房改造名额，补助金额20000元。宋顺康利用其作为坪塘村包村干部，负责危房改造工程工作的职务便利，威胁林某2家，如果不把危改房承包给其修建，就取消林某2家危房改造名额，如果林某2家自己修建，验收就不合格，同时要求林某2另外再支付7300元作为建房资金。为了得到危房改造名额，验收过关，林某2家被迫将危改房承包给宋顺康修建，并另外支付宋顺康7300元，危房改造补助款打到林某2的丈夫杨明龙账户后，宋顺康拿走杨明龙的存折，将20000元危改补助款取走。经毕节兴业资产评估事务所评定，该危改房评估价20484.78元。 公诉机关针对上述指控的事实向法庭举、质证如下： 1、书证：林某2家的农村危房改造资料、危房改造预付款汇总表、林某2家危改房子的照片。 2、银行交易流水及取款凭证：2011年12月24日取款16000元，2013年3月10日取款4000元。 3、毕兴鉴评（2020）第35号资产评估报告：林某2户的房屋评估价值（包含人工、材料、机械、管理及合理利润）共计20484.78元。 4、被害人林某2陈述（2019.4.19）：我老伴在2004年的时候去逝，2012年的时候宋顺康给我说，可以给我家一个危房改造的名额，政府补助20000元钱，修60个平方左右，要将房子拿给他修。我自己没有劳动力也没有钱垫，我就将房子让他修了。但是在修的过程中，要我把地基平整好交给他，还先后补了他7300元钱，我自己又出了10来根材料。而且修建过程中我发现房子有很多问题，我给他说这样不行。他就对我说“是我说了算，还是你说了算”，最后只好逼倒受了。具体时间我记不得了。我不愿意补钱给他，他说不补名额就要被取消，就逼倒补。补助资金的存折还是我老公杨明龙的名字，钱是宋顺康去取的。宋顺康给我修建的危改房质量不好，亏我还补出了7300元给宋顺康，他的吃心太重了。 5、唐某1证实：2011年我把杨某1家房子修好后，宋顺康叫我给林某2家修建房子，他叫林某2家把地坪打好，就叫他家小关关拉来材料，我负责砌砖盖瓦和粉刷，面积要大点，算下来我的工钱是4000元钱，我得了的，一栋房子二十来天就做完了，没记账。 6、被告人宋顺康供述：我包坪塘村杨柳组，2012年5月份，林某2是低保户，可以得一级危改指标2万元，当时我就去找林某2，说了危房改造的政策以及修建的时间和验收要求，如果他们自己修就验收不合格，我讲了之后她就说做不到，就说喊拿包给我做，她家要求把房子平方要做七十多平，我叫她家把地基打好地坪，准备好木料，之后我叫我姨夫唐某1来做，每栋房子4800元钱的工钱，所有建筑材料砖、瓦、水泥、砂、门窗等我叫儿子宋官旭拉，危改办的来验收后，我拿林某2家存折和身份证取得二万元，因他家房子超过60平方，我叫他家两次共补我7300元钱左右。我承包来修一是她怕自己修验收不通过，另我存私心让我儿子可以拉材料赚点钱，他的运费要稍高一点。我赚得约二千元钱。我们村支部书记陈永包得的工程最多，其次是徐乾文和杨书远，我只得几家人的做。我取款时写了杨明龙的名字。 被告人宋顺康及辩护人对部分证据持有异议，主张林某2家房子面积较大，造价高，补钱时她是愿意的等，经审查认为被害人陈述与被告人供述内容能相互印证，林某2陈述并不愿意补宋顺康7300元钱，宋顺康最终所得远高于依规定程序评估的价值，其辩解不能成立，上述证据具有证据能力及证明效力，应予以确认。 （六）2012年4月，大方县瓢井镇坪塘村杨柳组梅某家得到一个危房改造名额，补助金额20000元。宋顺康利用其作为坪塘村包村干部、负责危房改造工程工作的职务便利，威胁梅某家，如果不把危改房承包给其修建，就取消梅某家危房改造名额，如果梅某家自己修建，验收就不合格，为了得到危房改造名额，验收过关，梅某家被迫将危改房承包给宋顺康修建。危改补助款打到梅某的账户后，宋顺康拿走梅某的存折，分别于2014年5月份及2016年1月份两次共取走20000元的危房改造补助款。经毕节兴业资产评估事务所评定，该危改房评估价18354.93元。 公诉机关针对上述指控的事实向法庭举、质证如下： 1、书证：梅某农村危房改造资料；梅某的存折（66343）、信用社流水清册及取款凭证等：2014年5月11日取款16000元，2016年1月25日取款4000元；梅某家危改改造房子的照片。 2、毕兴鉴评（2020）第35号资产评估报告：梅某户的房屋评估价值（包含人工、材料、机械、管理及合理利润）共计18354.93元。 3、被害人梅某陈述（2019.4.10）:2013年我家房子是土墙房，我找包村干部宋顺康申请得一个危房改造的名额，宋顺康叫拿给他修建，否则得不到这名额，补助标准是2万元，叫我把地坪基础打好，门窗木棒准备好，不然要着补钱，我花了五千元左右准备好后，他拉砖块、水泥、石沙、瓦片等来就包给张某、林泽春做，工资3800元，有三间约60平方，还差200块砖，都是我去拉来的，他拿我的存折去取两次钱共2万元。他花去11000元左右，赚取了危改资金9000元钱。我们村的危房改造都是宋顺康做的，如不给他做得不到名额。我不是自愿的，但怕名额被取消和低保得不到只能给他修，工程质量一般。提供存折给公安，两张取款凭证上的名字不是我签的，估计是宋顺康模仿我的名字签字的。 4、证人张某证言：2013年林泽春包一栋危房改造来修建，喊我去帮做，开我120元钱一天，大概有60个平方左右。林泽春现已死亡了的。 5、宋官旭证实：我的父亲宋顺康是瓢井镇政府的工作人员，是坪塘村包村包组干部，我父亲包有危房改造项目做的，包杨柳组的梅某等几户人家的危改工程。我父亲包得梅某家房子后，叫我拉的材料，砖是2.5元一块，下砖另收2角钱的费用，砂石是100元钱一方等，比市场上贵一点，农户不能讲价。 6、被告人宋顺康供述：小名小松贵，33岁至今任瓢井镇水利站工作人员，2011年在坪塘××村。2013年我帮梅某家上报一个危改名额，得2万元补助，我给他说自己修可能验收不能通过，我找人帮他修，叫他准备好地坪、基础、屋顶木梁等，后我叫我儿子宋官旭拉沙、水泥、瓦片来，承包给林泽春找人修，工钱是4800元，一个左右月就修好了，我得一千多元利润。我包他的工程来做主要是让我儿子拉材料卖给老百姓赚点钱。他拉砖一块单价2.5元，市场价2.2元，其他记不清了。我拿梅某的存折去银行取钱的，2014年5月份取了16000元，2016年我又拿取了一笔4000元。如果我不是村干部，得不到修的，梅某会自己修。政府开会时明确不准村干部参与做工程的。 被告人及辩护人对部分证据持有异议，主张梅某家房子做得比较大，材料是用质量好的，造价高，赚不了九千元钱，经审查以评估报告为准，宋顺康赚取的违法所得应认定为1645.00元。上述证据具有证据能力及证明效力，予以确认。 公诉机关另举、质证了以下综合性证据： 1、人员基本信息：宋顺康，男，1963年5月11日出生。 2、抓获经过：瓢井镇坪塘村坪上组的宋顺康有强迫交易的嫌疑，2019年5月6日民警得知大方县纪监委通知宋顺康谈话，谈话结束后办案民警立即将宋顺康带到大方县公安局办案区讯问，其交代了犯罪的事实。 3、宋顺康的任职情况：系瓢井镇水利站事业编制人员，党员，1992-1995任党政办副主任，1996至今任瓢井镇水利站工作员，期间2011年至今在瓢井镇××村××村。 大方县委组织部文件：1984.7.4宋顺康为炊事员；1991.1.30任县委办公室副主任。 4、平塘村委会证明：瓢井镇政府下派的驻村干部宋顺康，2003年至2017年驻村期间，一直包保坪塘村杨柳组、田湾组。 大方县纪委方纪（2014）46号对宋顺康严重警告的处分决定。 5、大方农村商业银行凭证：2019.5.10冻结宋顺康账户金额215273.26元（2019.11.10）。 6、宋顺康账户（94×××33）的农村信用社历史流水清单，截止2019.9.21账户余额45745.10元。 7、冻结凭证：2019.11.11大方县公安局对宋顺康的账户（94×××33）余额45745.10元予以冻结。 8、入所健康档案：宋顺康于2019年5月8日入大方县看守所时作身体检查，显示为正常，符合收押条件。 9、瓢井镇政府从2010年至2016年多份《农村危改工程实施方案的通知》，规定改造对象、补助标准、时间安排、原则、程序及要求等。其中纪律规定有：严格加强党纪政纪教育，杜绝人情工程等腐败行为，对以权谋私、优亲厚友、质量不达标，存在安全隐患等的要严肃查处。 上述证据被告人及辩护人基本不持异议，具有证据能力及证明效力，采信为定案依据。 本案经本院审判委员会讨论认为,被告人宋顺康利用担任坪塘村包村干部的职务便利，以取消危改名额或不能通过验收为由，威胁相关危房改造户将危房改造工程承包给其修建以从中牟利，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，构成强迫交易罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，本院予以确认。 《中华人民共和国刑法》第二百二十六条规定：“以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：(一)强买强卖商品的;(二)强迫他人提供或者接受服务的;(三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的;(四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的;(五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。” 宋顺康强迫交易多次，涉案金额147100元，属情节严重，应依法在处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金的量刑幅度处以刑罚。对其违法所得即收入减去相关房屋的评估价格（成本费用加合理利润），应根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，责令退赔各被害人。 对宋顺康关于在公安机关被刑讯逼供其供述属于非法证据的辩解，经查，宋顺康并未能提供被刑讯逼供的线索或初步证据，其入大方县看守所健康检查记录上显示为正常，符合收押条件；另其在检察机关讯问其是否申请排除非法证据时，其明确表示不需要，问其在公安机关的供述否属实时其回答属实，且其在检察机关供述均有如果相关危改户不拿房子给其修建就验收不过关等内容与原供述相互印证，故对其辩解不予支持。 对辩护人关于本案已超追诉时效的主张，公诉人主张宋顺康强迫交易涉案的梅某户最后取款的时间是2016年1月25日，故尚在五年的追诉时效之内，经审查认为，宋顺康交易的目的是为获得利益，故拿被害人存折取款的行为属于交易的重要环节之一，是本案强迫交易行为的必要组成部分，公诉机关主张合理合法，追诉时效应从最后一次交易结束时间2016年1月25日起计算，故未超过追诉时效，对该辩护意见不予采纳。 对辩护人关于本案证据有瑕疵等意见，经审查公诉机关所举证据取证程序合法，且每份笔录首页均有侦查人员签名，并无明显违法之处，对该辩护意见不予采纳。 对辩护人关于宋顺康的行为未达到刑法意义上的强迫程度，强迫交易情节显著轻微的意见，经查，有充分证据证明宋顺康作为村干部，用威胁方式强迫相关农户将危改工程给其实施，对村民造成不敢抗拒的心理强制，公诉机关指控罪名并无不当，该辩护意见不能成立。 公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。 据此，为维护正常的市场经济秩序，保护交易相对方的合法权益，根据被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人宋顺康犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2020年7月6日止；罚金自判决生效之日起三个月内缴纳。） 二、责令被告人宋顺康于判决生效后十日内退赔杨某1户人民币3731.47元；退赔杨某2户人民币1800.00元；退赔刘某1（刘某2之子）户人民币2757.00元；退赔林高文、林某1户共计人民币13557.00元；退赔林某2户人民币6815.00元；退赔梅某户人民币1645.00元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  黄家银 人民陪审员  赵德平 人民陪审员  张其华 二〇二〇年六月十九日 书 记 员  刘晟君