云南省水富市人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0630刑初80号公诉机关云南省水富市人民检察院。被告人林书立，男，生于1993年10月21日，汉族，福建省龙岩市新罗区人，高中文化，户籍所在地：福建省龙岩市新罗区适中镇颜中村东家路10号，因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月24日被昭通市公安局刑事拘留，2019年5月1日被昭通市公安局逮捕。辩护人邓屹谷，云南金杉律师事务所律师。被告人卢冰珊，女，生于1989年8月1日，汉族，福建省龙岩市新罗区人，小学文化，户籍所在地：福建省龙岩市新罗区适中镇洋东村林厝园路35号，因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月24日被昭通市公安局刑事拘留，2019年5月1日被昭通市公安局逮捕。辩护人陈永聪，云南景凤律师事务所律师。被告人林书腾，男，生于1991年11月24日，汉族，福建省龙岩市新罗区人，中专文化，户籍所在地：福建省龙岩市新罗区适中镇颜中村东家路40号，因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月24日被昭通市公安局刑事拘留，2019年5月1日被昭通市公安局逮捕。指定辩护人张凡，云南言广律师事务所律师。云南省水富市人民检察院以水检一部刑诉〔2019〕45号起诉书指控被告人林书立、卢冰珊、林书腾犯诈骗罪，于2019年12月5日向本院提起公诉。2020年1月17日，云南省水富市人民检察院建议对本案延期审理，本院于2020年1月20日对本案作出延期审理决定。2020年2月17日，云南省水富市人民检察院建议对本案恢复法庭审理，本院于2020年2月20日决定对本案恢复法庭审理。2020年2月17日云南省水富市人民检察院以水检一部刑追诉〔2020〕1号追回起诉决定书对水检一部刑诉〔2019〕45号起诉书进行补充。本院于2020年4月29日向云南省昭通市中级人民法院报请延长审理期限三个月，云南省昭通市中级人民法院于2020年5月7日批准延长审理期限三个月（即：2020年5月19日至2020年8月19日）。2020年6月5日，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。云南省水富市人民检察院检察官邱启群，检察官助理李明春出庭支持公诉，被告人林书立及其辩护人邓屹谷，被告人卢冰珊及其辩护人陈永聪，被告人林书腾及其指定辩护人张凡到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：在林榕辉（另案）的组织下，被告人林书立、卢冰珊、林书腾、卢兰娣（另案）、赖丹妙（另案）在福建省龙岩市预谋外出实施电信诈骗。2019年3月18日，被告人林书立、林书腾、卢冰珊与林榕辉、卢兰娣、赖丹妙从厦门乘坐MU5847号航班到达四川省宜宾市，随后坐出租车到水富市，当日19时许，在林榕辉的带领下，林书立、卢冰珊、林书腾、卢兰娣、赖丹妙入住水富市宇峰商务宾馆。2019年3月19日，在林榕辉的组织安排下，林书立、林书腾、卢冰珊、卢兰娣、赖丹妙进入水富市，冒充网购客服人员以受害者购买的商品有质量问题或快递损坏可以退款为由，实施电信网络诈骗活动。从2019年3月19日至2019年3月22日期间，该诈骗团伙一共拨打诈骗电话一千余次，骗取江西省资溪县胥某7300元；骗取河南省光山县黄某116983元；骗取陕西省甘泉县钟某3000元；骗取广东省江门市刘某11998元；骗取福建省龙海市黄某26480元；骗取广西壮族自治区林某3000元，共计38761元。被告人林书立到案后自愿如实供述其实施电信网络诈骗，诈骗金额在扣除20%洗钱费后，按照45%获得分赃提成款17200元的事实。被告人卢冰珊到案后自愿如实供述其实施电信网络诈骗，诈骗金额在扣除20%洗钱费后，按照45%获得分赃提成款13000余元的事实。被告人林书腾到案后自愿如实供述其参与实施电信网络诈骗的事实。云南省水富市人民检察院发现被告人林书立、卢冰珊、林书腾有遗漏的罪行应当一并起诉和审理。于2020年2月17日对水检一部刑诉〔2019〕45号起诉书作如下补充：2019年3月19日至2019年3月23日期间，被告人林书立、卢冰珊、林书腾等6人诈骗团伙，在水富市，实施电信网络诈骗活动，还骗取了广东省东莞市万江区简沙洲社区童某17799元；骗取广西壮族自治区凤山县三门海镇廷社村苏某43900元，合计61699元。公诉机关认为，被告人林书立、卢冰珊、林书腾诈骗公私财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，公诉机关同时提出，三被告人在共同犯罪中系从犯，林书立、卢冰珊自愿认罪认罚，建议判处林书立、卢冰珊三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；判处林书腾二年六个月以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人林书立及辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议。林书立请求对其从轻处罚。被告人卢冰珊及辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议。卢冰珊请求对其从轻处罚。被告人林书腾不认可《追加起诉决定书》中追加的诈骗金额61699元，提出该金额与其无关，其在本案中不属于共同犯罪，且在诈骗中未分到钱，犯罪情节轻微，认为公诉机关提出的量刑建议不当。林书腾的指定辩护人对公诉机关指控的罪名不认可，提出林书腾虽有犯罪的故意，但其没有诈骗成功，其行为不构成诈骗罪。经审理查明：在林榕辉（另案）的组织下，被告人林书立、卢冰珊、林书腾与卢兰娣（另案）、赖丹妙（另案）在福建省龙岩市预谋外出实施电信诈骗。2019年3月18日，被告人林书立、林书腾、卢冰珊与林榕辉、卢兰娣、赖丹妙从厦门乘坐MU5847号航班到达四川省宜宾市，随后坐出租车到达水富市，当日19时许，在林榕辉的带领下，林书立、卢冰珊、林书腾、卢兰娣、赖丹妙入住水富市宇峰商务宾馆。2019年3月19日，在林榕辉的组织安排下，林书立、林书腾、卢冰珊、卢兰娣、赖丹妙进入水富市，冒充网购客服人员以被害人购买的商品有质量问题或包裹损坏可以退款为由，实施电信网络诈骗活动。从2019年3月19日至2019年3月23日期间，该诈骗团伙骗取被害人胥某人民币7300元、被害人黄某1人民币16983元、被害人钟某人民币3000元、被害人刘某1人民币1998元、被害人黄某2人民币6480元、被害人林某人民币3000元、被害人童某人民币17799元、被害人苏某人民币43880元，共计人民币100440元。上述事实，有经庭审质证并且查证属实的下列证据证实：1、物证：登机牌2张、手机卡套5张、手机卡1张、手机11部、手机包装盒2个、居民身份证2张、手写本1个，证实被告人林书立、卢冰珊、林书腾使用作案工具的情况以及被告人林书立与林榕辉的身份信息情况。2.书证（1）昭公（刑）受案字〔2019〕2号受案登记表、昭公（刑）立字〔2019〕1号立案决定书，证实本案的来源及立案情况。（2）户籍证明，证实被告人林书立、卢冰珊、林书腾的出生日期、家庭住址等基本情况。（3）抓获经过。证实被告人林书立、卢冰珊、林书腾被昭通市公安局民警抓获的经过情况。（4）昭通市公安局昭公（刑）鉴通字〔2019〕3、4、5、6号鉴定意见通知书，证实昭通市公安局分别于2019年4月20日、2019年6月13日、2019年6月29日将鉴定意见告知了被告人林书立、林书腾、卢冰珊。（5）民航信息查询情况，证实被告人林书立、卢冰珊、林书腾与共同作案人林榕辉、卢兰娣、赖丹妙于2019年3月18日乘坐东航MU5874航班从厦门到宜宾的情况。（6）调取证据通知书、北京市公安局刑事侦查总队侵财案件侦查支队工作说明、通话清单，证实被告人林书立、卢冰珊、林书腾以及共同作案人林榕辉、卢兰娣、赖丹妙拨打诈骗电话的情况，其中：①号码为135××××1914的电话于2019年3月22日12时45分拨打被害人苏某的电话152××××1943，通话时长167秒；2019年3月22时14时43分、16时24分拨打被害人黄某2的电话139××××8605二次，通话时长1405秒。②号码为151××××9651的电话于2019年3月19日17时03分、17时08分拨打被害人黄某1的电话152××××5816二次，通话时长1522秒；2019年3月21日12时39分至16时06分，拨打被害人胥某的电话136××××0376十二次，通话时长10948秒；2019年3月23日20时19分，拨打被害人童某的电话151××××4325，通话时长228秒。③号码为182××××8357的电话于2019年3月22日18时43分，拨打被害人钟某的电话187××××4151，通话时长1156秒。④号码为182××××0592的电话于2019年3月21日14时09分、14时39分、14时46分拨打被害人刘某1的电话150××××7753三次，通话时长2377秒。（7）调取证据通知书，中国移动通讯客户详单。证实号码为151××××6723、151××××7225、138××××2268的开户人分别为林书立、林书腾、林榕辉，以及三个电话号码在案发期间的通话记录情况。（8）扣押清单，证实昭通市公安局从林书腾、林书立、卢冰珊处扣押相关物品的情况。（9）被害人钟某提供微信记录截图，证实被害人钟某被骗3000元的事实。（10）光公（北）受案字〔2019〕10858号受案登记表、光公（北）立字〔2019〕10328号立案决定书。证实黄某1于2019年3月20日向河南省光山县公安局报案称其被骗16983元以及河南省光山县公安局于2019年3月21日进行立案的情况。（11）被害人黄某1提供的手机短信截图、手机网上贷款截图、手机支付截图，证实被害人黄某1被骗16983元的事实。（12）资公（刑）受案字［2019］0067号受案登记表、资公（刑）立字［2019］0066号立案决定书，证实被害人胥某于2019年3月21日向江西省资源县公安局报案称其被骗7300元以及江西省资源县公安局于同日进行立案的情况。（13）被害人胥某提供的一本通／绿卡通交易明细，证实被害人胥某被骗7300元的事实。（14）受理报警登记表，证实被害人林某于2019年3月23日向广东省佛山市南海分局里水派出所甘蕉社区民警中队报案称其被骗3000元的情况。（15）凤公（凤）受案字〔2019〕00234号受案登记表、凤公立字〔2019〕00229号立案决定书，证实被害人苏某于2019年11月5日向广西省凤山县公安局报案称其被骗43900元以及广西省凤山县公安局于同日进行立案的情况。（16）被害人苏某提供的转账记录复印件、微信聊天记录复印件、手机银行个人电子回单复印件、客户回单复印件、手机号码信息复印件，证实被害人苏某被骗43880元的事实。（17）漳公（石边）受案字〔2019〕00086号受案登记表、漳公（石边）立字〔2019〕00023号立案决定书，证实被害人黄某2于2019年9月29日向福建省漳州市公安局报案称其被骗6480元，福建省漳州市公安局于同日进行立案的情况。（18）被害人黄某2提供的手机微信账单截图、银行卡客户交易详细信息，证实被害人黄某2被骗6480元的事实。（19）江公（新）受案字〔2019〕02134号受案登记表、江公（新）立字〔2019〕00933号立案决定书，证实被害人刘某1于2019年3月21日向广东省江门市公安局报案称其被骗1998元，广东省江门市公安局于同日进行立案的情况。（20）被害人刘某1提供的手机短信截图、手机银行登录平台交易截图、手机微信聊天记录截图，证实被害人刘某1被骗1998元的事实。（21）被害人童某提供的转账记录复印件，证实被害人童某被骗17799元的事实。3、证人证言（1）证人袁某的证言，证实2019年3月23日早上，他从盐津发车拉着客人到水富，当晚他就在水富休息。到晚上23时许，盐津县安达公司的詹德权打电话给他说有人从水富到盐津包车，叫他辛苦跑一趟，说是在宇锋商务宾馆接人，随后詹德权把对方电话号码138××××2268发给他，他就开着云ＣＹ3216商务车到宇锋商务宾馆门口等人，在路上他用136××××5449的号码打电话给138××××2268的客人联系，是个男的用普通话讲在宇锋商务宾馆。到了宇锋商务宾馆他又打电话问对方，对方说是在退房了，接着他们就提着包裹到他的车上，然后一名女的就用普通话跟他说快走，刚发动车警察就上来把他们抓了。当时上车的是两男一女，目的地是盐津。这三个人被抓之后隔了几分钟联系包车的那个人打电话过来问到哪儿了。（2）证人冯某1的证言，证实今年2月开始她在宇锋商务宾馆上班当服务员，负责登记旅客入住、收费。2019年3月23日公安局在宇锋商务宾馆抓了几个人，她看了登记本，这几个人是3月18日19：21分入住的，开了三个房间201、203、208，当时登记的信息分别是：208，林城英，350802198311076014；201，唐娟，360726199101033923；203，丁玉婷，360726199703100046、何欢，340826199712261177。在本子上登了四个人的身份证号码，是那个胖男子自己填的。他们用微信红包缴费缴了一千元，3月20日10：58分红包续费了一千元，3月22日，他们把208号房间换成了202号房间，23日11：12分，又用红包续费一千元，23：26分退费，退押金625元，他们退房刚出宾馆就被警察抓了。3月18日他们当时是一男两女来登记，他们说还有人，来了再登记，具体住了几个人她不清楚，反正是开了三间房，现在旅客信息查不到了，他们退了房她就把旅客信息删除了。缴费、退费都是同一个人。之前这个胖男子来宾馆住过，去年下半年还来住过几次，都是胖男子来开房交钱，而且住的时间都不长，最多两三天，有时候住一晚上就走了，其他几个人以前是否来住过她就不知道了。（3）证人冯某2的证言，证实2019年3月23日晚11点过，宇锋商务宾馆有几个客人退房后被警察抓了，这几个客人是3月18日入住的，住的是208、201、203房间，过了几天208换成202。这伙人开房、缴费、续费、退费都是其中一个胖男子来处理的。（4）证人刘某2的证言，证实水富市杨氏金福地小区2幢1505房间是她姑子李章敏和丈夫宋地均的，他们在深圳打工，他们的房子在上个月（询问时间为：2019年4月5日）的19日前后两三天，一个自称是吴江宏的人，手机号为138××××2268，打电话给她说准备到水富开店做茶叶考察，宾馆太贵所以要租房子一个月，后来把价格商定在两千元，她收了房租就把钥匙给他了。当时租房子的这个人是用138××××2268这个号码跟她联系的。4、被害人陈述（1）被害人钟某的陈述，2019年3月22日下午六点多有个北京的电话号码打电话过来说我之前购买的东西被西安的快递员搞丢了，现在要给我赔款，要求加我的微信，我当时看了下快递的确是在西安，我就相信了对方的话，然后我就将对方的微信加上了，加了对方的微信，对方就给我发了一个二维码给我扫，是个支付宝的登陆界面，我按照对方的提示把我的支付宝登录上去，然后对方又提示我让我打开“蚂蚁借呗”，看我是否达到开通的标准，我看了可以开通，就按照对方的提示开通了“蚂蚁借呗”，开通后我把3000元的额度全部提到余额里面，我操作完之后，又扫二维码给对方转了3000元过去。对方的电话号码是182××××8357，归属地是北京，我的电话号码是187××××4151，对方的微信号是×××，我的微信号是：×××。我一共被骗了3000元，是通过扫二维码给对方付款的，有转账记录。（2）被害人黄某1的陈述，2019年3月19日下午5点多的时候，一个女人打电话给我，手机显示这个女人的电话号码是北京的，女人自称是圆通总公司的，她说我在淘宝上买的婴儿滴蚊液，在运输途中发生了意外，因为液体不能补发，圆通总公司会双倍赔偿我。我叫她把赔款通过微信发给我，她说不能通过微信直接发，要通过“微粒贷借钱”里面的贷款才行。如果我不相信她可以把她经理的身份证发给我，而且她们的财务会和我添加微信，财务是个女的，添加微信之后显示财务的微信昵称是“晏才诤炒”，微信号是“ｗｘｉｄ-92ｃｙｎｔｚｆａｉｍｏ22”，之后，那女的发了一张身份证照片给我，身份证上的人是邓成建。在骗取我的信任后，她教我怎么操作使用“微粒贷借钱”贷款，她告诉我微信“微粒贷借钱”额度一共有8000元，我根据她的提示第一次贷了500元，第二次贷了7500元，两次共计8000元，这8000元全部打到我的农行卡上，加上我农行卡里的钱一共是8007.79元，然后第一次转账是我根据这个女的提示向“连连银通店子支付有限公司”完成了连连银通交易付款999元，这个999元买什么东西我自己都搞不清楚，我通过短信通知发现是向“连连银通电子支付有限公司”完成了连连银通交易付款的，微信这个女的见我交易成功后，就用微信给我发了一个ＱＱ付款二维码，她提示我把这个ＱＱ付款二维码保存下来，然后再手机ＱＱ扫码，我根据她的提示扫码，购买了“人人数卡”的商品三次，这三次的金额分别是2997元、2997元、999元，这个时候我农行卡里面余额是15.79元，我跟她说我农行卡里没钱了，微信这个女的说我支付额还没有达到要求，如果额度达不到要求钱会很难返还，她问我别的银行卡还有钱没有，我说我的深圳农村商业银行卡还有点钱，她说她们这个合作单位不支持深圳农村商业银行卡的支付，她让我把深圳农村商业银行卡的钱提到农行卡里面，我从深圳农村商业银行卡提现了6928.36元到支付宝上，通过支付宝转到我的农行卡上，然后我根据那个女的提示又用同样的方式购买了三次“人人数卡”的商品，这三次的金额分别是1998元、2997元、999元。这七次交易我一共用了13986元，钱都是用的我农业银行卡里面的，这个时候我开始不停的让她把钱退给我，她说还有最后一步走完就可以退钱了，我说我真的没钱了，她告诉我还差2997元额度就够了，她告诉我可以在“小米金融”上贷款，在她的指导下我下载注册好“小米金融”后在她提示下我在“小米金融”上贷款了3000元，钱打到我交通银行卡上，我又根据那女的提示同样购买了一次“人人数卡”的商品支付了2997元。8次交易我一共被骗了16983元，除了第一次的999元通过“连连银通电子支付有限公司”支付的方式转账的，以后的七次都是通过ＱＱ扫码购买“人人数卡”的方式转账的，对方发给我的ＱＱ二维码截图故意隐藏了名称，就发二维码图像，这二维码是付款码，并且这7次付款都是扫不同的付款码，我只保存了4个其余三个我删除了。我购买的“人人数卡”是一种游戏点卡，最后我没有收到货。加我微信的电话号码是北京的，号码是151××××9561，我的手机号码是152××××5816，微信号是×××，昵称是“曾经的曾经”，ＱＱ号是13×××28，昵称是“风景”。（3）被害人胥某的陈述，2019年3月21日15时40分，我接到一个女人的电话，对方自称是快递公司的，说我在网上买的东西在运输过程中出现了损坏，要帮我办理双倍赔偿货物的钱。我之前在网上购买一个牙刷架花了24元，对方叫我先加一个微信（微信账号是：×××昵称是：ＡｄａｍｓＩｓａａｃ），加了对方的微信之后对方在微信上叫我把网上买的东西截图给她，我就把截图发给了对方，之后对方还叫扫一个支付宝的二维码，我扫了这个二维码之后是一个支付宝登录页面，对方就叫我把支付宝账号密码、身份证信息、银行卡信息、银行卡密码都给她，我就给了她。之后没多久我就在手机微信上收到了一个“微粒贷”的信息显示一条贷款信息贷了500元，我就问对方怎么还要贷款，对方给我说就走个程序不走这个程序钱就拿不到。没过多久“微粒贷”又来了一条贷款信息又贷了2500元，因为对方和我解释过了我就没有再问了。对方和我说她们公司会把钱拿去就当是走个程序，到时候和赔偿的钱一起给我返还回来。后来对方告诉我支付宝绑定的银行卡账号密码不对钱拿不出来，对方说钱拿不出来就不能办理赔偿了，对方叫我下载一个叫“小米贷款”的ＡＰＰ，然后对方拿着我的信息在“小米贷款”ＡＰＰ上贷了4000元钱，之后我收到了一个验证码，对方叫我把验证码给她，当时我也没想什么就给了对方，然后我在手机上就收到了一个到款信息上面显示有4000元，没过多久钱就被转走了。后面我看了一下我支付宝上面的钱，只剩下140余元了，我觉得不对就报案了。对方给我打电话的号码是北京的，号码是151××××9561，对方微信账号是×××，昵称是ＡｄａｍｓＩｓａａｃ,我的支付宝账号是133××××0376，昵称是胥某，我的微信账号是133××××0376，昵称是“有缘才相聚”，我微信和支付宝绑定的是邮政储蓄银行卡，卡号是62×××39，我一共被骗了7300元。（4）被害人刘某1的陈述，2019年3月21日14时09分，我在家中接到一个电话（号码是182××××0592，来电显示是北京移动的），对方说是韵达快递公司理赔部员工，员工编号是203，说我有一件快递邮寄丢失了，要对我进行理赔并要求我添加对方的微信号，在添加对方的微信号之后，对方在微信上发来了我的快递号、收件地址、联系人以及电话，我就相信了。接照对方发来了一个支付宝二维码，让我扫码进去，进去后是一个中国银行的实名认证界面，根据界面提示操作，我将自己的身份信息、银行卡号、手机号、网银密码和退款密码输入后进行下一步，输入验证码。完成这些操作后对方说我在进行最后一步输入验证码操作超时，让我再输入一次。之后我收到两条银行卡扣费短信，于是我问对方为什么会扣我卡上的钱，对方说没有扣钱，只是系统暂时封存了扣的钱。接着对方开始引导我，想让我在网上和支付宝借贷，并想让我下载网贷ＡＰＰ软件，我觉得事情不对，于是我把对方的电话挂了并拨打110报警。我一共被骗了两笔钱，都是999元，一共1998元。对方的微信号是×××，名称是理赔部023，我的中国银行卡号是：62×××29。（5）被害人黄某2的陈述，2019年3月22日15时许，我在家中接到一个陌生来电，来电号码是135××××1914，对方是女性声音，说我的快递有破损需要对我进行双倍理赔，但是需要我先支付手续费并让我添加一个微信进行聊天，接着对方通过微信发给我一个网络连接，我就通过这个链接转账给对方5480元，但是对方称钱不够，让我再充值1000元Ｑ币，我又通过微信给对方充值了1000元的Ｑ币，接着对方说两小时之后给我转账进行理赔，但是2小时之后对方的手机号码就是空号了。我一共骗了6480元。（6）被害人苏某的陈述，2019年3月20日中午12点多钟，我妈问我买了什么东西，我说买了两瓶沐浴露，她说只收到一瓶。下午2点多钟，我联系了购买沐浴露的淘宝店家，淘宝店家叫我拍照给他，因为要上班，我就没有去拍照。下午3点多钟，我父亲打电话说有个北京的电话打过来，说是快递公司的人要找我。当时我在上班，我就说下班了再说。下午5点多钟，我下班找到我父亲，他给了我一个“157××××5531”的电话号码说这个电话就是联系我快递理赔的人，然后我就拨打这个电话号码，接电话是一个男的，我讲我是苏广扬，问他找我什么事，他说他是韵达快递公司赔偿的，因为我少收到一件货物，他们公司要赔款给我。我叫他直接把钱退到我支付宝就可以了，他说他们韵达快递的理赔流程是我需要从我的支付宝“蚂蚁借呗”借款到我的银行卡账户，把钱转到他们公司账户上，他们公司再帮我把我的支付宝“蚂蚁借呗”借出来的钱还给我，然后才能理赔给我。我说这样太麻烦了，我就不要赔款了，他说不可以，如果我不要他们公司也要理赔给我，因为这是他们公司的信誉问题。后来我说好吧，就按他们公司的程序来做。他让我先从我的支付宝“蚂蚁借呗”上借30000元到我的银行卡上，我就按照他的提示从我的手机支付宝“蚂蚁借呗”上借了30000元到我的农村信用社银行卡上，当时银行收了10元的手续费。他让我加×××这个微信，说这个微信是他们公司的微信。我就加了这个微信号，发现这个微信号的昵称是：ＡｄａｍｓＩｓａａｃ，之后这个微信号发了一个银行账户：62×××79陈泉祁，叫我转20000元到这个账户，我就用农村信用社手机银行ＡＰＰ转了20000元到这个账户上，之后他让我把剩下的9980元通过微信扫码支付给他，他还发了一张二维码收款图片给我，我就用微信扫码支付了9980元给他。他又叫我手机下载小米金融ＡＰＰ软件，从里面借9000元转给他，我就用手机下载小米金融ＡＰＰ软件并从里面借了9000元，并问他这钱能不能直接转到广西农村信用社的银行卡里，他问我还有其他银行卡没有，我说还有一张邮政储蓄银行卡，这张卡里我有4900元的存款。他就让我把9000元存入这张银行卡里连着4900元全部转给他，后面公司一次退还给我。他又发了另外一个银行账户：62×××19胡文海。之后我就到邮政储蓄银行自动取款机取了13900元，后又到农村信用社自动存取款机把这13900元存进我的农村信用社的银行卡里，通过农村信用社的手机银行ＡＰＰ转了13900元到名叫胡海泉的账号上。把钱转出去后，他还一直叫我去借钱转给他，我越想越不对劲感觉自己被骗了。我的电话号码是152××××1943，对方诈骗我的时候用的是两个电话联系我，一个号码是157××××5531，另外一个是135××××1914。2019年3月22日12点16分，电话号码为157××××5531的人还在打电话给我，叫我继续从别的借贷平台借钱转给他们，然后才能退钱给我。当日12点44分，电话号码为135××××1914的人又打电话说他是支付宝公司的说我骗了人们公司30000元，叫我及时还回去，不然他们要去法院起诉我，我一听声音就知道这个人就是骗我钱的那个人。而且两个号码的使用者是同一人。（7）被害人童某的陈述，2019年3月23日19时许，我接到一名陌生女子的电话，对方自称是网店客服人员，她说出我的基本信息后，称我在网店购买的物品存在质量问题，现在可以原价退款。我信以为真，就添加对方为微信好友，对方马上发来一个网址，叫我登录按要求填写相关资料。我使用手机打开该链接后，上面显示要填写个人信息、支付宝信息等，由于担心信息泄露，我不同意填写，对方说需要做个人流水，然后再将货款返还给我。我跟对方说没钱，对方就叫我通过支付宝“借呗”先借款，还说会帮我还款。当晚20时32分，对方发来一个支付宝账单付款信息，叫我直接点击付款，随后会和货款一起返还给我，我就用支付宝支付了9999元，接着对方说要整数的支付流水，之后又发了一个3800元的支付账单信息，我就用支付宝支付了3800元，对方又说3800元是整数，不需要支付一个整数的流水，然后又发来一个4000元的支付宝账单信息，我又使用支付宝支付了4000元，支付三笔钱后，对方说第二天会将钱全数退还给我。到了第二天，我发微信联系对方，对方一直没有回复，电话也无法接通，我才意识到被骗了，随后将对方的所有相关信息删除了。我总共被骗了17799元，我的手机号是151××××4325，联系我的那名陌生女子的手机号是151××××9561。5.被告人供述（1）被告人林书立供述，2019年3月18日的前两天，我堂哥林书腾打电话问我要不要来云南当客服赚钱，我当时说问一下我老婆。后来与老婆商量同意我出去找钱，我就答应了林书腾，林书腾在微信语音里叫我发身份证号码过去订机票，我就把身份证号码发给林书腾，林书腾说3月18日早上9点到10点这个期间就要出发。3月18日早上8点多9点的时候我就带着行李到林书腾家里，林榕辉叫了一辆私家车去接我和林书腾，我们坐上车之后到了一个服务区里下车，我看到另一辆车上下来两个女的，也就是和我们一起来水富后先离开的那两个女的，过了一会儿卢冰珊才下来。林榕辉买了一些东西给我们吃，吃完东西后就各自回到原来乘坐的车里出发到了厦门机场，本来是一点钟的飞机由于延误了等到三点钟我们六个人才上飞机。我们到宜宾机场之后林榕辉叫了两辆车来接我们，也是三个男的坐一辆车三个女的坐一辆车到水富。到了水富林榕辉带着我们去宇锋宾馆开房，开房手续是林榕辉去办的没有用我们的身份证登记，我们坐在大厅的沙发上，等林榕辉去办完手续后我们就乘电梯到二楼，到了二楼电梯门口林榕辉安排我和林书腾住一间、三个女的住一间、林榕辉自己一个人住一间，我们把行李放在宾馆房间里就出去吃饭，吃完饭回到宾馆里林榕辉跟我们说明天早上十一点左右就要去干活了。3月19日早上十一点左右，我们六个人一起出来在宇峰宾馆门口坐出租车到丽水尚城外的餐馆吃完饭，林榕辉就带着我们到了一个小区的15楼拿出钥匙打开门带着我们进了套房。接着，林榕辉就分配房间，先回去的那两个女的在一间、林书腾在一间，卢冰珊在一间，因为当时没有房间了我就在厨房。分配完之后，我拿了一个凳子到厨房里抽烟，我抽完烟出来后看到客厅的沙发上红色的塑料袋里装着几部手机，林榕辉说一人一套，智能机二个、打电话的一个，我拿了ー个智能机和一个诺基亚老人机，当时老人机的电池是分开的，电池是我自己装上去的。拿了手机后，林榕辉跟我们几个说连一下wifi，我问他wifi账号、密码，林榕辉给我们说了账号和密码，还叫我们看一下没有微信的下载微信，没有QQ的下载QQ，因为当时网络信号差没有连上网络，林榕辉就拿了几张电话卡出来叫我们插上用流量上网，我拿了一张卡来插在智能机上下载了微信，我拿的这部手机里是有QQ的就没有下载QQ，我下载完微信后林榕辉念了一个QQ号码叫我们加QQ，我们都加了那个QQ号码，对方回复之后就发了微信账号、密码过来，我们微信登陆之后没多久之前加的那个QQ就发了一个文件过来在QQ里面，我打开一看文件里是客户的信息，有些信息没有名字，我问林榕辉发这些过来是干什么的，林榕辉说是客户的信息，我说要怎么弄，林榕辉说你先百度一下当客户的话术，你不懂的话可以去问一下他们，然后我就用智能机百度搜索打电话充当客户的话术来看，我也问过先回去那两个女的其中一个，因为最基本的我是知道的，我问她的内容就是要怎么说客户才会相信，她回答的原话我记不得了，大概的意思就是靠忽悠。我从3月19日开始就给客户打电话，智能机的QQ里面收到客户的资料之后我就用老人机打电话给客户说我是淘宝网的客服，问客户是不是买过什么东西，如果客户说买过，我就看着客户的信息与客户核对，核对完之后，我就说你购买的这个商品有质量问题可以按你购买的价格退款给你，如果客户答应需要退款我就叫客户加微信，如果客户同意加微信，我就在电话里念智能机里的微信账号给客户，客户加了微信后我就用智能机发一个钓鱼网站的二维码在客户的微信里，然后就在电话里叫客户按流程操作退款。有的客户不相信就不操作了，有的客户相信了就继续操作。有的客户收到钓鱼网站二维码后会打电话来问要怎么操作，我自己试着操作过我发给客户的钓鱼网站的二维码，我登录进去之后看到很多银行的页面，选择银行后又一个下一步，点了下一步之后会跳出许多框框需要填写姓名、身份证号、银行卡号这些信息，我编辑了一下填写完后发现需要输入验证码，了解这些步骤后，我就叫客户填写自己的信息，客户填写完之后我就不知道下面是如何操作的，操作到这一步之后我就看不到客户的信息了，骗没骗到客户的钱我也不知道。我只给几个客户发过微信、二维码，我打的电话不多，有的客户没接、有的挂掉电话、有的没加微信。我智能机里面的客户信息包括客户的名字、手机号码、购买商品的名称、购买的价格、购买的日期。我们是在水富的一个小区15楼的一个套房里实施诈骗的，从3月19日开始到被抓获一直都在一个地点实施诈骗没有换过地方。我们用来打电话搞诈骗的手机都在15楼的套房里使用，手机没有带出来过。手机我们不需要每天领取。3月22日回去的那两个女的肯定也是搞诈骗的，她们不可能是过来玩的。我在老家的时候林书腾约我出来我就知道是来搞诈骗的。我骗到的钱一共是五、六万块钱，我的提成是0.45（扣掉洗钱的费用后，我得0.45，林榕辉得0.55），我算了一下，我在水富实施诈骗应得的分红是17200元，但是林榕辉实际上只转了12000元给我。林榕辉是通过支付宝一次转给我的，支付宝上有记录，其他人是否得到分红我不清楚。在水富实施诈骗的时候，有5个人负责打电话，只有林榕辉没有打，骗人的手机、手机卡、受害人的信息都是林榕辉给我们的，我们的吃住都是林榕辉负责，都听他的安排。为了冒充客服人员，我会给被害人发《营业执照》，让他们相信我是真的客服，然后以商品有质量问题或者丢失可以退款为由打电话给被害人，被害人相信之后我就叫被害人加微信，然后通过微信发支付宝二维码给他们，让他们填写姓名、身份证号、手机号、银行卡号、密码等信息，只要他们填写正确之后就会收到验证码，接着我又打电话给被害人套取验证码，只要套取到验证码就可以把被害人银行卡里的钱转走。有的被害人卡里没钱或者钱少，我就会叫被害人在“蚂蚁借呗”这些贷款平台里借钱，被害人借到钱之后我就叫被害人把钱转到林榕辉发的QQ群里的银行卡上。我们几个实施诈骗的套路都差不多。（2）被告人卢冰珊供述，我们来水富是六个人，同行的还有小芳和她的一个女性朋友。我们是在水富市里实施诈骗的，我们一起实施诈骗的有六个人，三个男的，三个女的。2019年3月19日中午吃完饭后，胖子老板就带着我们去金福地小区15楼，胖子老板把门打开我们进到一套房子里，我看见到客厅有一点乱我就整理了一下客厅里面的东西，当时老板在跟他们几个说话，他们几个有的坐着有的站着，老板具体讲的什么我没有注意听，大概是讲看一下手机能不能用，检查一下手机。我整理完东西后看到他们几个都在弄手机，胖子老板拿了一个黑色的只能打电话的老人手机给我，问我要不要拿智能机，我说暂时不要，胖子老板说要的话自己拿一个。他们几个弄了一会儿手机就去各自的房间里，我在客厅里胖子老板坐在沙发上给我讲你刚来你不懂你先看一下跟他们多听多学，他叫我看一下笔记本电脑里的学一下怎么打电话，然后我就看老板面前桌子上的笔记本电脑，我看到笔记本电脑里是什么某某你好，我们是什么卖东西客服，你有没有买过什么东西，看对方给你什么资料就说什么这些教人怎么打电话的内容。他还叫我看了读一下然后照着上面的内容打电话，我就照着笔记本电脑里的资料读了几遍，接着就打了一个电话，因为是第一次打电话有一点紧张讲话不顺畅，胖子老板叫我去多听他们是怎么打的多学一下。我就去到小芳的房间里，当时小芳和另一个女的都在一起，我坐在房间里听她们打电话，我看到如果小芳在打电话时另一个就会出去打电话，她们两个就这样只要有一个在打电话另一个要打电话就会出房间去打。小芳她们两个打电话的内容多差不多，都是一些“我们是什么店铺的客服、什么有没有买东西，收到货有没有问题有没有坏掉、可以退款、叫加微信什么”等这些内容。开始的两三天我主要是听“小芳”她们怎么打电话，偶尔的自己打ー个电话，一天就打七八个电话，后面两天每天我要打二十个电话，我打电话的步骤是先用老人手机冒充卖家客服人员打电话问客户有没有买过什么东西，客户肯定会说买过，然后我就说东西有损坏可以退款，如果客户相信的话我就在电话里叫客户加微信，加了微信之后就叫客户把商品的单子发在微信里面，如果老板叫发单子给他我就把单子通过微信发给老板，有时候老板会直接发二维码或网址给客户，有时候老板把二维码或者网址发到智能机里叫我转发给客户。二维码或网址里面是要填客户名字、电话、身份证、银行卡号等信息的页面。我们实施诈骗的作息时间是统一的，我们没有变换过实施诈骗的地方。工作了两三天之后，小芳和那个女的就要走了，我也想走，但是老大让我再帮他几天忙，加点钱给我，我就没走了。我们的工资是按打电话赚到的钱打8折，比较厉害的再打4.5折，一般的就4折。我总共打过差不多20个电话，估算下来老板应该给我4000多吧。我们来到水富的人都是老板叫来打电话骗人的，我们都有自己的工作房间，到了3月21日，小芳和那个女的才买的飞机票，3月22日走的。我们在套房里的工作地点一开始我大部分是在客厅，两女的走后我就在进去最里面的那间。房间是老板安排的，小芳在最小的那间，另外一个女的在隔壁，老板大部分时间在客厅，比较矮的那个男子在厨房，瘦的男子在另一个房间。两个女的走后，我就到小房间，矮的那个男子就到空出来的另一间，他们的房间交换不固定。老板每天发名单到每个人的智能手机里面，然后各人拿着手机进自己的房间，按名单打电话。我们几个人平常的开支都是老板负责。2019年3月19日只有我和胖胖的矮一点的那个男的骗到了人；2019年3月20日赖丹妙、卢兰娣和两个男的都骗到了人；2019年3月21日我和赖丹妙、卢兰娣还有两个男的都骗到了人；2019年3月22日赖丹妙、卢兰娣还有两个男的都骗到了人，我没有骗到；2019年3月23日瘦瘦的高一点的那个男的骗到了人。我一共骗到了多少钱我不知道，扣了机票之后我分红是一万三千多元，钱是老板在我被抓之前一天用支付宝还是微信转给我的，骗得多我的提成是百分之四十五，骗得少提成是百分之四十，应该是每个人都得到提成了的。（3）被告人林书腾供述，一个星期以前，我老家有一个我不认识的人我们叫他“胖哥”问我要不要一起去“挣钱”（电话诈骗的行为，当地经常参与这种类型的诈骗，是默认的），还叫我能不能找个人一起去，我就找了我的堂弟林书立。林书立同意之后他就叫我们做好准备，3月18号早上九点半左右，“胖哥”接我们去了厦门机场，到了机场说还要等三个女的，那三个女的到了之后我们就一起乘飞机到宜宾，然后乘车到水富市的宇峰宾馆住下，第二天“胖哥”带我们到水富市住房里上班。那三个女的我不知道叫什么名字，有两个人来了两天就离开了。我们到了住房后，“胖哥”就给我们五人每人发了一部智能手机（白色的）和一部老人机（黑色的），什么牌子我不知道，电话号码是多少我也不知道，没有开机密码，直接就可以拿来用。当时因为人多连厨房都拿来用了，然后我们就按照他给我们提供的电话号码用那部老人机打电话，主要内容就是对方在网上购物的快递出了问题我们要对他进行理赔或者是对方的网上购物有质量问题我们要对他进行理赔，如果有人上钩，我们就会把上钩的这个电话号码给“胖哥”，他会在电脑上操作下一步程序，就把对方的钱骗到了。智能手机里面的电话号码和内容都是“胖哥”提供给我的，智能机一打开就只有一个文档，电话号码、日期、名字就在文档里，至于是什么文档和怎么来的我不知道。“胖哥”每天就给我三四十个电话号码，都是在智能手机里，我就按这些电话号码打电话。我们都是自愿打的这些电话，“胖哥”还制订了一个规定就是上班的电话不能带走，自己的电话不能带来上班的地方，如果带了就必须关机。来这里的开支都是“胖哥”付的。这种事情在我们老家那边的行情都是四至五个点的分成，我们做的时间短所以还没有开始算账，具体的分成点数也没有确定，只是“胖哥”在我们三个面前都说过，会按照行情给我们分成。跟我们一起来的另外两个女的好像是嫌干这个事情风险太大又赚不到钱所以就回去了，他们好像只上了两天的班。我的主要任务就是以客服的身份打电话给别人退款，但我不是真正的客服。我不知道我是否骗到了人，我没有得到提成，提成的比例我也不知道。6、共同作案人供述（1）共同作案人卢兰娣供述，我是2019年3月19日至3月22日在云南水富的一个小区（具体名称及房号不知道）的房间里实施诈骗的。我是冒充快递公司的工作人员实施诈骗，我的老板的名字我不知道，只知道叫阿辉，另外和我一起实施诈骗的有赖丹妙、卢冰珊和两个我不认识的男的。2019年3月16日，赖丹妙到我家里说她要和卢冰珊去云南玩，问我去不去。刚开始我不想去，但是后来我还是去了，她们说是和阿辉一起去。当时我想先去云南玩，之后才做电话诈骗。3月18日早上，阿辉和赖丹妙开车把我和卢冰珊接到之后到了适中镇街上，后来又来了一辆车把我们三个女的送到了厦门机场，我们六人就坐飞机到了四川宜宾。到了宜宾之后我们三个女的坐一辆车，阿辉和另外两个男的坐一辆车到水富宇峰宾馆住下，在宾馆办理入住手续的时候，阿辉没有叫我们拿身份证，我们三个女的住一间，阿辉一个人住一间，另外两个男的住一间。我们到水富第二天阿辉就带我们去了一个小区里的十几楼的一套房子里，冒充快递公司工作人员实施诈骗。到了小区这套房子之后，我选了自己的房间就开始洗衣服，这时赖丹妙拿了四部手机进来，赖丹妙和我住一间房。之后我在客厅看见沙发上放着塑料袋和一些手机，阿辉在操作笔记本电脑。我用来诈骗的手机是赖丹妙帮我装的卡，我回到房间后，智能手机里的QQ群收到了客户的信息，信息包括姓名、快递单号、收货地址、电话号码等，我问赖丹妙怎么打电话，赖丹秒说她以前没有打过这种，以前她是打另外一种。然后我们就出房间去听了一下，之后去卢冰珊的房间听卢冰珊是怎么打电话的，但是卢冰珊还没有准备好，卢冰珊说这些材料信息要分类。出了卢冰珊的房间之后，我们发现两个男的也在打电话，胖一点矮一点的那个男的是拿着老人机在打电话，我听到他先叫顾客的名字然后说我们是申通快递公司的，你是不是这几天有一个快递还没有收到，这个包裹在运输过程中掉了，现在由我们快递公司对你进行理赔，叫顾客加微信，然后他就用微信跟客户聊天。因为我不理解我就凑上前看，我看到他用智能手机从微信里给顾客发了一个图片，说这就是我们快递公司的退款渠道，叫顾客自己把信息填上去。我看到顾客在微信上面说我不要了，看到这里我就和赖丹妙回自己的房间去了。接着，我和赖丹妙就拿起老人机照着智能手机里的信息给客户打电话，我说我不懂，赖丹妙说她可以在旁边告诉我，然后我就拿起老人机照着智能机的客户资料按照顺序给客户打电话。打电话的目的就为了骗钱，打通电话后我先问对方是不是某某某，我讲了客户的名字，客户一般都会回答是的，我说我是某某快递公司的，你的快递是不是没有收到，有些说收到了有些说没有收到，如果说收到了我就直接挂掉电话，如果客户说没有收到，我就说包裹掉了公司会理赔，叫客户加微信。2019年3月19日晚上我们回宾馆后，在出去吃饭的路上阿辉说今天你们四个都没有做到，只有啊冰（卢冰珊）做到了，飞机票的钱赚回来了，你们两个女的连后台都没有进，我才知道3月19日只有卢冰珊骗到了钱。3月20日下午大概五点的时候，我骗到一个男的，我听他说话广东腔很重，具体地方我不清楚，电话号码我也记不起了，他买的是水龙头，我当时冒充快递工作人员以包裹丢失可以理赔骗他，他上当后我就发了一个支付宝的图片给他，他填写的信息阿辉就可以在电脑上看到，阿辉当时给我说他是九几年的，阿辉说给我算两千元，骗到的钱大概是一千九百多，所以阿辉给我算两千。2019年3月21日下午，大概四、五点的时候我骗到一个山东的，具体地方我记不得了，他的号码我也记不起了，我冒充快递工作人员也是以包裹丢失可以理赔骗到他的，他买的是淋雨喷头、水管，我骗到他两千元。我用来骗人的电话号码我记不起了，我得到的分红是1550元，阿辉给我的现金。3月20日，卢冰珊、赖丹妙跟我说赚的钱要先扣除百分之二十给卡商，剩下的员工百分之四十，老板百分之六十，后来，卢冰珊说我们得到的钱太少了，最后和阿辉谈成员工得百分之四十五，我得到的分红我也没有具体去算。在骗人的过程中我帮卢冰珊、赖丹妙讲过电话，具体时间记不起了，对方是女的，帮她们骗成功了的。我知道骗到钱的有卢冰珊、赖丹妙、矮一点胖一点的男的，据我知道的卢冰珊骗到的人有两个，具体骗到多少钱我不知道，他们是怎样分红的我也不清楚。我们在水富实施诈骗的是组织者是阿辉，我和卢冰珊、赖丹妙、两个男的负责打电话，被害人的信息是阿辉通过QQ发给我们的，骗人的手机是阿辉提供的，我们冒充快递公司的工作人员与客户联系，客户上当后我们就叫他们填写相关的信息，之后由阿辉去操作。如果被害人卡里的钱比较少，或者没有钱，就叫被害人换一张卡重新填写，有时候也会叫被害人去“蚂蚁借呗”那些平台借钱，我们在水富骗人的方法都是一样的，因为都是阿辉教的。（2）共同作案人赖丹妙供述，2019年3月18日的前四、五天，具体是哪天我记不起了，林榕辉打电话叫我去云南做淘宝，因为我们老家把电信诈骗称作“淘宝”，意思就是叫我去做电信诈骗，我说不会，没有做过。林榕辉说没有关系，可以先学。当时我也纠结，也害怕就没有答应他，过了几天他又打电话给我叫我做，我就答应了他。之后我把到云南做电信诈骗的事情给卢冰珊、卢兰娣说了一下，恰好林榕辉也需要找人，她们两个表示想去学一下。后来，我和林榕辉、卢冰珊、卢兰娣以及另外两个男的就去了云南水富。到水富的第二天，在一个小区15楼一间套房的客厅里林榕辉给了我两部手机，林榕辉就用笔记本电脑把被害人的信息发给我，我说不会，林榕辉说他先打给我们听一下，之后林榕辉就用只能打电话的老人手机打了一个被害人的电话讲他是网点的卖家，问被害人有没有买过东西，因为东西损坏可以退款，要退款在支付宝里等等这些内容。我们五个人都在听林榕辉做示范，听完之后我们五个人就去打电话，当时我和卢兰娣在一间房间里打电话。3月19日，卢冰珊骗到了人，但是具体是多少钱我记不清楚了。我在水富骗到了一个被害人，也就是2019年3月21日下午三、四点的时候，我骗到一个女的，骗到1700多元，被害人的名字、电话号码我记不得了，听口音应该是厦门、漳州、泉州一带的，应该是个年轻人。当时我冒充淘宝卖家，说她在网上买的商品有质量问题，要退钱给她，我叫她加微信，她加了微信之后我通过微信发了一个二维码给她，叫她填写名字、身份证号码、银行卡号和密码。被害人填写好之后林榕辉就在笔记本电脑上操作了，林榕辉查了一下被害人卡上有1700多元，然后林榕辉通过QQ发了一张洗黑钱的银行卡号给我，我就在微信里把洗黑钱的银行卡号发给被害人，我跟被害人说这个卡号是我们商家的安全账户，叫她把卡里的钱转到这个卡号上等一下我们会把钱全部转给她，之后被害人就把1700元转到了我给她的卡上。洗黑钱的卡号是多少我记不得了，林榕辉给我的，是谁的卡我也不知道，林榕辉是通过QQ得到洗黑钱的卡，但是具体情况我不知道。据我所知，卢冰珊、卢兰娣、胖一点矮一点的那个男的是骗到人了的，但具体骗到了多少钱我不清楚。我得到的分红是700元，3月21日，林榕辉给我的是现金，当时卢冰珊、卢兰娣也在场。其他人得到多少分红我就不清楚了，也不知道林榕辉是通过什么方式给他们的，但瘦一点高一点的男的在我和卢兰娣离开水富的时候他都没有得到提成。我们分红的比例是各自骗到的钱扣除洗黑钱用的百分之二十后，我得百分之四十五，林榕辉得百分之五十五。我们是3月18日到的水富，我们到水富实施诈骗的组织者是林榕辉，我和卢兰娣、卢冰珊以及另外两个男的都负责打电话，住的宾馆租的房子都是林榕辉办理的，被害人的信息是林榕辉向我们提供的，但是是从哪里来的我不知道，我们几个用的诈骗方法都是一样的，都是冒充客服人员。被害人上当之后，我就会发一个支付宝二维码给被害人，让被害人填写姓名、身份证号码、手机号码、银行卡号、密码等，之后就由林榕辉去操作，填写完信息后，被害人会收到验证码，我又打电话给被害人得到验证码，得到验证码之后林榕辉就可以把被害人银行卡里的钱转走。如果被害人银行卡里没有钱，或者钱少我就叫被害人去“蚂蚁借呗”、“蚂蚁花呗”、“小米借贷”等贷款平台借钱，之后叫被害人将钱转到安全中心的卡里，其实就是转到洗黑钱的卡上。洗黑钱的卡号我不记得了，是林榕辉在QQ上发的，卡是谁的我不知道，林榕辉用的QQ群里有被害人的信息、营业执照、身份证、被害人转账的截图等内容。（3）共同作案人林榕辉供述，2019年3月18日前的一个星期，我在老家龙岩适中镇去找我的朋友林书发玩，当时林书腾也在，我和林书发交谈的时候说我们老家做诈骗的人那么多，我想去试一下，林书腾说愿意和我一起去做诈骗，还问我去哪里，我说去云南一个偏僻的地方。过了一两天之后，林书腾把他的身份证发给了我，还说他弟弟林书立也想去，我同意之后，林书腾就把林书立的身份信息发给了我。后来我又联系了赖丹妙，赖丹妙同意和我一起去诈骗，赖丹妙还问我可不可以邀请两个朋友，我说可以，她就邀请了卢冰珊和卢兰娣。2019年3月18日，我和赖丹妙、卢冰珊、卢兰娣、林书腾、林书立6人一起从厦门乘飞机到宜宾，又从宜宾到水富。到水富之后我们住了宇峰宾馆，在宾馆入住的时候我是用我的假身份信息进行登记，其他五人都没有进行登记。2019年3月19日，通过招租信息我去水富金福地小区租了一套三室一厅的房子，租房当天我们就开始进行诈骗。用于诈骗的工具有一部笔记本电脑、六部诺基亚手机、五部小米智能手机、十张手机卡，在诈骗的时候我给他们五个人每人一部小米手机、一部诺基亚手机、一张手机卡、一张4G上网卡，并叫他们把手机卡安装在手机里,注册QQ、微信、支付宝，之后我在电脑里将受害人的信息发到他们的小米手机里，接下来我们就冒充淘宝客服联系购买商品的买家，以买家购买的商品有质量问题需要帮他们申请退款为由进行诈骗，具体的操作由他们五个人自由发挥，目的就是要受害人扫二维码从而骗到钱。7、鉴定意见（1）（昭）公（司）鉴字【2019】587号鉴定书。证实经昭通市公安司法鉴定中心鉴定，昭通市公安局民警在宇锋商务宾馆、杨氏金福地E2栋15-5室、杨氏金福地E2栋1楼入口垃圾桶内提取的物证上的基因与被告人林书立、林书腾、卢冰珊相符。（2）（昭）公（司）鉴字【2019】867号电子物证检验报告。证实经昭通市公安司法鉴定中心鉴定，昭通市公安局民警对作案现场提取的6部手机、被告人处提取的4部手机进行电子数据勘验的情况。（3）昭通市公安局昭公（刑）鉴通字〔2019〕3号、4号鉴定意见通知书。证实昭通市公安局分别于2019年4月20日、2019年6月13日将鉴定意见告知被告人林书立、卢冰珊、林书腾。8、辨认笔录及照片（1）被告人林书腾的辨认笔录及照片，证实被告人林书腾分别对被告人林书立、卢冰珊以及卢兰娣、赖丹妙、林榕辉进行了辨认，确认林书立、卢兰娣、赖丹妙、林榕辉是与其共同实施诈骗的人，未辨认出被告人卢冰珊。（2）被告人林书立的辨认笔录及照片，证实被告人林书立分别对被告人林书腾、卢冰珊以及卢兰娣、赖丹妙、林榕辉进行了辨认，确认林书腾、卢冰珊、卢兰娣、赖丹妙、林榕辉是与其共同实施诈骗的人。（3）被告人卢冰珊的辨认笔录及照片，证实被告人卢冰珊分别对被告人林书腾、林书立以及卢兰娣、赖丹妙、林榕辉进行了辨认，确认林书腾、林书立、卢兰娣、赖丹妙、林榕辉是与其共同实施诈骗的人。（4）共同作案人赖丹妙的辨认笔录及照片。证实共同作案人赖丹妙分别对被告人林书腾、林书立、卢冰珊以及卢兰娣、林榕辉进行了辨认，确认林书腾、林书立、卢冰珊、卢兰娣、林榕辉是与其共同实施诈骗的人。（5）共同作案人卢兰娣的辨认笔录及照片。证实共同作案人卢兰娣分别对被告人林书腾、林书立、卢冰珊以及赖丹妙、林榕辉进行了辨认，确认林书腾、林书立、卢冰珊、赖丹妙、林榕辉是与其共同实施诈骗的人。（6）共同作案人林榕辉的辨认笔录及照片。证实共同作案人林榕辉分别对被告人林书腾、林书立、卢冰珊以及赖丹妙、卢兰娣进行了辨认，确认林书腾、林书立、卢冰珊、赖丹妙、卢兰娣是与其共同实施诈骗的人。9、现场勘验检查工作记录、提取痕迹、物证登记表、现场方位示意图、宇锋商务宾馆201、202、203示意图、杨氏金福地E2栋15-5室现场勘验笔录、提取痕迹、物证登记表、小区现场示意图，证实昭通市公安局于2019年3月23日对被告人居住的宇锋商务宾馆201、202、203房间和实施诈骗犯罪的场所杨氏金福地E2栋15-5室进行了现场查勘，并提取相关物证的情况。10、刑事照片，证实：（1）被告人林书立对被抓获时携带的属于林榕辉的拉杆箱内相关物证进行指认的情况；（2）被告人林书立对杨氏金福地E2栋15-5室、扔垃圾的地点进行现场指认的情况。（3）杨氏金福地小区外貌、入口及E2栋15-5室的内部情况，宇锋商务宾馆201、202、203房间现场情况。11、视听资料、电子数据宇锋商务宾馆监控视频光盘5张，证实2019年3月18日至3月23日宇锋商务宾馆客人出入的情况；电子数据光盘1张，证实昭通市公安司法鉴定中心对现场提取手机数据进行恢复后的情况。本院认为，被告人林书立、卢冰珊、林书腾与他人共同以非法占有为的，以虚构事实、电话诈骗的方法，骗取他人钱款100440元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的罪名成立，但指控三被告人的犯罪金额不当，依法予以纠正。本案系电信诈骗团伙共同犯罪，其作案手段隐蔽、受害人众多、涉案金额巨大，依法应予以严厉打击。三被告人的犯罪同伙窃取被害人身份信息及联系方式，冒充网购卖家客服人员或者快递公司客服人员欺骗被害人将资金转账至指定账户，在共同犯罪中起次要作用，是从犯。林书立、卢冰珊归案后如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。林书立、卢冰珊请求从轻处罚的意见成立，予以采纳。庭审中，林书腾提出《追加起诉决定书》中追加的诈骗金额61699元与其无关，其在本案中不属于共同犯罪，且在诈骗中未分到钱，犯罪情节轻微，公诉机关提出的量刑建议不当的辩解意见，以及林书腾的指定辩护人提出林书腾的行为不构成诈骗罪的辩护意见，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》“四、准确认定共同犯罪与主观故意......（二）多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。......上述规定的‘参与期间'，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。”的规定，林书腾从2019年3月19日起便参与实施诈骗行为直至2019年3月23日，且其在共同实施的诈骗行为中主要负责拨打被害人电话，引诱被害人上当受骗，其与林书立、卢冰珊以及其他共同作案人具有明确的分工，不能以其未诈骗到被害人钱财为由而不承担责任进行抗辩。因此，林书腾的行为已构成诈骗罪，应对其所参与实施诈骗期间他人诈骗所得的钱款100440元承担责任，故林书腾及指定辩护人提出的上述意见不成立，不予采纳。公诉机关提出的量刑建议成立，予以采纳。林书立、卢冰珊要求从轻处罚的请求成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人林书立犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币40000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月24日起至2022年4月23日止）。二、被告人卢冰珊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币40000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月24日起至2022年4月23日止）。三、被告人林书腾犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币35000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月24日起至2022年3月23日止）。四、随案移送的登机牌2张、手机卡套5张、手机卡1张、手机11部、手机包装盒2个、居民身份证2张、手写本1个，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昭通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 杨 琨审判员 陈泽琴审判员 杨方芳二〇二〇年六月二十二日书记员 凌晨曦