广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0304刑初1357号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人曹某某，男，1978年10月26日出生，汉族，高中文化，中共党员，户籍所在地：浙江省台州市仙居县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月29日被抓获并被深圳市公安局福田分局刑事拘留。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月2日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人陈浩，广东国晖律师事务所律师。辩护人李仪，广东国晖律师事务所实习律师。被告人杨某某，男，1969年3月22日出生，汉族，小学文化，户籍所在地：浙江省台州市仙居县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月25日被抓获并被深圳市公安局福田分局刑事拘留。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月2日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人许鹏飞，广东世纪华人律师事务所律师。深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉〔2019〕1862号起诉书指控被告人曹某某、杨某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。后转为适用普通程序，组成合议庭，再次公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院分别指派检察员孟薇、刘海燕出庭支持公诉，被告人曹某某及其辩护人陈浩、李仪、被告人杨某某及其辩护人许鹏飞到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年5月，被告人曹某某与涉案人员金某1（另案处理）在缅甸赌场认识涉案人员闫竹（在逃）后，为谋取非法利益，曹某某组织被告人杨某某、涉案人员张旭新（另案处理）、员静（在逃）、王丽洋（在逃）、张某1（在逃）为闫竹等人的犯罪团伙从事资金转移活动。在接到闫竹的指令后，被告人曹某某、杨某某与上述人员使用自己或他人的银行卡到镇康县的多家银行为犯罪团伙取钱，并由被告人曹某某、涉案人员金某1将所取的赃款过境交给闫竹。2019年3月19日9时许，被害人杨某1在深圳市福田区八卦一路5栋郎诗寓315室使用手机下载皇冠娱乐APP后，于同年3月19日、3月20日用自己的中国银行卡（卡号62×××29）分三次转入共计49520元人民币，该笔款项于2019年3月20日通过朱某明、杨某2阳的账户转到被告人曹某某的镇康县农村信用合作社账户后，被告人曹某某指使杨某某等人将杨某1被骗的钱款取出后交给闫竹。被告人曹某某、杨某某分别于2019年5月29日、2019年5月25日被抓获归案。公诉机关提交了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解，录像等证据予以证实。并据此认为被告人曹某某、杨某某的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议对被告人曹某某判处一年三个月有期徒刑，并处罚金；对被告人杨某某判处一年二个月有期徒刑，并处罚金。被告人曹某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪。辩护人认为被告人曹某某具有如下从轻处罚情节：1.曹某某能基本如实供述罪行，认罪态度好；2.应根据指控的本案取款数额49520元对其量刑。被告人杨某某当庭辩称其认为所取的钱是曹某某与其几个合伙人所投资的钱，其并不知道所取钱款来源不合法。辩护人认为被告人杨某某具有如下从轻、减轻处罚情节：1.杨某某系从犯、初犯、偶犯。2.杨某某在本案中参与取钱时间短、非法所得金额少，犯罪情节轻。3.杨某某认罪态度好，如实坦白罪行，悔罪诚恳。4.杨某某身患多种疾病，其妻亦患精神疾病无劳动能力。望对其适用缓刑。经审理查明：2018年上半年，被告人曹某某与涉案人员金某1（另案处理）在缅甸赌场认识涉案人员闫竹（在逃），闫竹让曹某某、金某1提供银行账户用于接收款项并取款。为谋取非法利益，曹某某明知款项是赌场赌资或其它不合法来源的情况下，组织被告人杨某某、涉案人员张旭新（另案处理）、员静（在逃）、王丽洋（在逃）、张某1（在逃）为闫竹等人从事资金转移活动。在接到闫竹款项到账的指令后，被告人曹某某、杨某某与上述人员使用自己或他人的银行卡到云南省镇康县的多家银行取钱，并由被告人曹某某、涉案人员金某1将所取的款项交给闫竹。被告人曹某某按每天150元人民币向被告人杨某某支付报酬。2019年3月19日9时许，被害人杨某1在深圳市福田区八卦一路5栋郎诗寓315室使用手机下载皇冠娱乐APP后，他人骗取其向该APP内进行投资理财，被害人遂于同年3月19日、3月20日用自己的中国银行卡（卡号62×××29）向杨轶斌账户转款共计49520元人民币，该笔款项于2019年3月20日通过杨轶斌账户转入朱某明后转入杨某2阳的账户，后被转入被告人曹某某等人掌控的账户。之后被告人曹某某指使杨某某等人将杨某1被骗的钱款在云南省镇康县取出。被告人曹某某、杨某某分别于2019年5月29日、2019年5月25日被抓获归案，并分别从被告人曹某某、杨某某处缴扣手机1部、2部。以上事实，有下列经法庭质证的证据予以证实：1.被告人身份信息、前科劣迹查询说明、扣押清单、涉案银行账户交易流水、归案情况说明等书证。证实被告人身份及涉案被骗资金的流向；二被告人被抓获归案的情况。2.证人陈某、金某1、王某1证言；陈某证称将其银行卡借给曹某某使用的事实；金某1证实境外缅甸的刷卡部就是有些人在缅甸果敢赌博或搞诈骗，他们无法在缅甸取现金，就把钱打到一个刷卡部的银行卡上，然后刷卡部给他们现金，刷卡部再通过转账到其等的银行卡，其等从国内取钱，把现金交给刷卡部。其和曹某某等人专门负责从缅甸刷卡部转过来的钱，从卡内取现，将取出现金直接送到缅甸刷卡部联系人闫竹手里。曹某某和闫竹一样，他们两个经常在缅甸那边，有刷卡部联系他们，他们就跟其联系。其听别人说过是违法的，但有利润可赚，其就做了。其和曹某某等人之所以拥有许多银行卡是因为其等经常取现和境外资金转账，其等怕银行监测到异常，会把其等的银行卡冻结，所以其等就办理多张银行卡，这样不好监测，不容易冻结，即使冻结一个损失也是小的。证人王某1证实其在缅甸果敢幸福桥经营一家建材店，其用POS机帮很多客户刷卡套现，通过POS机刷出的钱到很多卡上，有的是闫竹、曹某某向其提供的卡。至于刷的是什么钱其不清楚，大多数是赌博的钱，其一个月帮别人刷三、四百万，一般是由曹某某、闫竹他们帮其到镇康县取现给其。3.被害人杨某1陈述。其陈述被骗49520元人民币的过程。4.被告人曹某某、杨某某的供述与辩解。曹某某供称其于2018年上半年与闫竹认识，闫竹让其帮忙取钱，自2018年10月开始其与金某1、员静、王丽洋等持多张银行卡用于接收钱款并安排人员将钱款取现交给闫竹带到缅甸。这些钱是缅甸赌场的钱。其和他人合伙承包了缅甸福利来赌场华美达厅的刷卡部。杨某某供称曹某某、张某2、金某1合伙投资了“取钱”生意，其不知道是帮谁取钱，但其知道是曹某某、张某2和金某1承包了缅甸赌场刷卡部“取钱”生意，这些钱应该是这些赌场的钱。5.取现监控录像、涉案资金流水分析等。以上证据来源合法、内容客观真实，本院予以确认。本院认为，被告人曹某某、杨某某无视国家法律，明知是犯罪所得而结伙予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均应依法予以刑罚。公诉机关指控的罪名成立。二被告人均系初犯，可从轻处罚。在共同犯罪中，被告人杨某某直接实施了取款的转移赃款行为，不宜认定为从犯。但其受被告人曹某某雇佣从事涉案行为，作用较被告人曹某某小，量刑时可适当予以区分。被告人曹某某具有一定的悔罪表现，可酌情从轻处罚。辩护人相关从轻的意见，本院予以采纳。被告人杨某某辩称不知道所取钱款不合法，该辩解与曹某某、杨某某侦查阶段、审查阶段供述及证人金某2、王某1证言不符，本院不予采信。综合本案犯罪事实、被告人认罪态度、作用、社会危害等，本院认为公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曹某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2020年8月28日止；罚金自判决生效之日起十五日内缴纳。)二、被告人杨某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2020年7月24日止；罚金自判决生效之日起十五日内缴纳。)三、扣押在案的作案工具手机三部依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。（此页无正文）审 判 长  陈 敏人民陪审员  肖丽英人民陪审员  韦开丽二〇二〇年六月二十八日书 记 员  陈 鹏附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并处直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。