??山西省高平市人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0581刑初137号公诉机关高平市人民检察院。被告人常某一，女，1978年11月3日出生，汉族，大专文化程度，群众，户籍所在地山西省高平市捕前租住于山西省高平市，于2020年1月8日被高平市公安局刑事拘留，经高平市人民检察院批准，2020年2月13日被高平市公安局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。辩护人张冰，山西祥昊律师事务所律师。高平市人民检察院以高市检一部刑诉（2020）105号起诉书指控被告人常某一犯诈骗罪，于2020年5月13日向本院提起公诉，本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。高平市人民检察院指派检察员李海芳出庭支持公诉，被告人常某一通过远程提讯方式参加诉讼，辩护人张冰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。高平市人民检察院起诉指控：2016年以来，被告人常某一谎称能为他人安排工作、调整岗位、购买房屋等理由，骗取郭某一、贾某一、郭某二、张某一、王某一、王某二、常某二、李某一、陈某一、贾某二、张某二、侯某一、张某三、张某四、马某一、贺某一、李某二、范某一、姬某一、陈某二、张某五、成某一等人共计195万余元。公诉机关提交了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据予以支持上述指控，认为被告人常某一的行为构成诈骗罪，数额特别巨大，应当依法追究其刑事责任。现提起公诉，请依法判处。被告人常某一辩称：1、我与郭某一系情人关系，我总共拿了他46万余元，现已全部归还；2、我仅拿了成某一30余万元；3、对起诉指控的第2起至第21起事实（诈骗贾某一、郭某二、张某一、王某一、王某二、常某二、李某一、陈某一、贾某二、张某二、侯某一、张某三、张某四、马某一、贺某一、李某二、范某一、姬某一、陈某二、张某五）无异议。辩护人张冰的主要辩护意见是：1、对定性无异议，对起诉指控的诈骗金额有意见。2、郭某一是和常某一共同实施诈骗行为的人，不能认定为被害人。（1）陈某三等人被骗是因为郭某一积极参与，郭某一收取了44万元未给常某一，常某二、王某二、王某一三人分别所持的3万元收据上盖有唐安煤矿的财务专用章，据常某一供述，该收据是郭某一盖章之后拿给她的。（2）常某一已将郭某一6万元找工作钱予以退回。（3）据常某一供述，房屋转让协议书是郭某一事先准备好并胁迫其签字的，郭某一多次陈述看房没有看成均未起疑心，违背常理。被告人常某一供述二人系情人关系，郭某一将钱款暂时存放于常某一处更为合理。（4）郭某一称被常某一诈骗59.5万元，但仅提供了一部分转账凭证，大部分都是给的现金，该陈述系孤证，不能予以认定。3、对张某一退还给张某四、李某二、姬某一、张某五的钱款，应当从常某一犯罪数额中减去，李某二转给张某一的2000元不应算入诈骗数额。4、常某一供述诈骗成某一的金额应为35万元，余款10万元仅有被害人陈述，不能予以认定。5、被告人常某一系自首，且系初犯、偶犯，当庭认罪悔罪，可从轻处罚。经审理查明：2016年以来，被告人常某一以能为他人安排工作、调整岗位、购买房屋为由，骗取郭某一、贾某一等人共计195.86万元。具体犯罪事实如下：1、2016年初，被告人常某一向被害人郭某一谎称其干哥哥是兰花集团董事，可以为其儿媳妇安排工作，骗取郭某一6万元钱。随后，被告人常某一以自己或朋友急用钱、母亲生病住院、为干哥哥周转资金、低价卖给郭某一房子并将之前所拿款项顶购房款等各种理由，多次骗取郭某一款项。 2017年6月至2018年间，被告人常某一以能给人安排工作为由，通过郭某一介绍，骗取了陈某三、侯某二、冯某一、黄某一、苗某一等五人共计44万元，其中常某一为郭某一留下少部分好处费。之后，该五名被害人发现被骗，向郭某一追要钱款。郭某一向常某一要回部分被骗款项后，又自己垫付部分款项退还了该五名被害人。2019年3月6日，被告人常某一与郭某一签订了一份《还款协议》，该协议中载有“常某一收到郭某一购房款90万元”的内容。郭某一称，该90万元中包含常某一答应付其的利息10.5万元，常某一实际欠其本金79.5万元。之后，常某一陆续归还郭某一20万元，现有59.5万元未归还。2、2015年7月31日至2017年9月，被告人常某一以能给被害人贾某一丈夫安排唐安煤矿工作为由，诈骗贾某一6万元钱。3、2015年9月21日，被告人常某一通过中间人张某一介绍，以能给被害人郭某二转正唐安煤矿的工作为由，诈骗郭某二4万元钱。4、2017年2月份至2018年9月间，被告人常某一以给能被害人王某一安排唐安煤矿工作为由，诈骗王某一8.82万元钱。5、2017年3月份至2018年9月间，被告人常某一以能给被害人王某二安排唐安煤矿工作为由，诈骗王某二6.82万元钱。6、2017年3月份至2018年9月间，被告人常某一以能给被害人常某二安排唐安煤矿工作为由，诈骗常某二6.02万元钱。7、2018年9月13日，被告人常某一以能给被害人陈某一安排唐安煤矿工作为由，诈骗陈某一5万元钱。8、2018年12月19日，被告人常某一通过贾某一父亲认识贾某二，以能给被害人贾某二安排唐安煤矿工作为由，诈骗贾某二10万元钱。9、2019年1月27日，被告人常某一通过中间人张某一介绍，以能给被害人张某二安排东峰煤矿工作为由，诈骗张某二3万元钱。10、2019年1月27日，被告人常某一通过中间人张某一介绍，以能给被害人侯某一安排东峰煤矿工作为由，诈骗侯某一3万元钱。11、2019年3月29日，被告人常某一通过中间人张某一介绍，以能给被害人张某三儿子张某六安排唐安煤矿工作为由，诈骗张某三5万元钱。12、2019年4月11日，被告人常某一通过中间人张某一介绍，以能给被害人张某四儿子张某七安排唐安煤矿工作为由，诈骗张某四6万元钱。案发后，中间人张某一于2020年1月18日退还被害人1万元。13、2019年5月，被告人常某一通过中间人张某一介绍，以能给被害人马某一安排唐安煤矿工作为由，诈骗马某一4.2万元钱。14、2019年6月5日，被告人常某一通过中间人张某一介绍，以能给被害人贺某一安排唐安煤矿工作为由，诈骗贺某一5.2万元钱。15、2019年6月17日，被告人常某一通过中间人张某一介绍，以能给被害人李某二的儿子胡某一安排唐安煤矿工作为由，诈骗李某二5.7万元钱。案发后，张某一于2020年1月18日退还被害人5000元。16、2019年7月12日，被告人常某一通过中间人张某一介绍，以能给被害人姬某一儿子姬某二安排东峰煤矿工作为由，诈骗姬某一6.2万元钱。案发后，中间人张某一于2020年1月18日退还被害人1.2万元。17、2019年7月17日，被告人通过中间人张某一介绍，常某一以能给被害人张某五安排唐安煤矿工作为由，诈骗张某五6.4万元钱。案发后，中间人张某一于2020年1月18日退还被害人1.2万元。18、2019年3月至12月，被告人常某一以能给被害人成某一提拔职务为由，分多次编造各种谎言诈骗成某一共计45万元钱。此外，被告人常某一以能转正工作或给家属安排工作等理由，分别骗取给张某一4万元、陈某二6.4万元、范某一6.2万元、李某一5万元，后在被害人的追要下，常某一于案发前已全部归还上述款项。认定上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（一）综合书证1、高平市公安局的受案登记表、立案决定书。2、被告人常某一归案情况说明。3、唐安煤矿出具的常某一的身份证明，证明其为山西兰花科技创业股份有限公司唐安煤矿分公司工人。4、公安局调取了给受害人发短信报到的手机号：182XXXXX，178XXXXX，机主登记不是其本人，与常某一所供述是别人给其办的相一致。5、兰花集团证明：2019年9月26日未在晋城市兰花大酒店组织任何招聘员工的考试。6、常某一银行卡交易流水。7、被告人常某一的常住人口登记卡及前科劣迹调查表证实其个人的基本情况。（二）本案分事实证据郭某一被诈骗证据：被害人郭某一陈述，证人苏某一、郭某三、郭某四、苏某二、王某四、侯某二、陈某三、黄某一、冯某二、苗某二、任某一、张某八、许某一、吴某一、邢某一的证人证言，辨认笔录及被害人提交的转账记录、微信记录、通话录音刻录的光盘等证据，被告人常某一的供述与辩解。贾某一、贾某二被诈骗证据：被害人、贾某一、贾某二陈述附：（1）贾某一提供的6万元收条、协议书、贾某一母亲袁国梅与常某一之间的手机短信、微信聊天记录，贾某二短信聊天记录，贾某二、贾某一体检表证实，常某一说能安排工作，发短信让去培训和报到等情况。（2）贾某一提供的视频刻录的光盘一份：证实常某一拿钱并答应找工作的经过。（3）2018年12月19日协议书证实常某一收贾志宏10万元现金用于给贾某二找工作。（4）2019年1月21日协议书证实，常某一称如2019年正月十八前不能上岗，退还贾志宏本金10万，并另加5万元。（5）贾某二提供的：常某一发给贾某二通知其考试报到、后又取消的短信记录、体检表；被告人常某一供述。王某一、王某二、常某二被诈骗证据：被害人王某一、王某二、常某二陈述，附：（1）2017年2月16日，分三笔转给任长青5646卡3万元的转账凭证。2017年3月16日，常某一给王某一开的收据3万元，盖有唐安劳资科章。（2）2017年5月23日通过王燕（常某二妻子）6536邮储卡给常某一4884卡转1万元的转账凭证。（3）2017年6月15日，用王苗苗卡汇给常某一邮政卡2万元的转账凭证及常某一银行卡该笔交易记录。（4）2017年3月15日，用王燕卡转给任长青3万的转账凭证，2017年3月16日唐安劳资科给王某二开3万元收据。任长青5646邮政卡交易流水显示2017年3月15日收到王燕银行卡转入的3万元。（5）2017年5月23日通过王燕6536邮储卡给常某一4884卡转1万元的转账凭证。（6）2018年8月31日，王某二给常某一分别转账两个2万元，其中包括王某一2万元。（7）2018年8月30日，常某一和王某一、王某二签的协议书载明2018年8月30日收到王某一和王某二各2万元。（8）2018年9月27日，王某二转给常某一1万元，其中包括王某一5000元。（9）王某二提供手书写每次给常某一钱的记录及聊天记录。（10）转账记录：2017年3月9日，转给任长青账30000元；2017年7月7日，支付宝转账常某一5000元； 2018年9月30日，微信转账2000元。（11）2018年8月31日，协议证实收到常某二20000元。（12）常某一4884卡交易流水证实，2017年5月25日，王燕卡转给其6000元。（13）常某二与常某一之间的聊天记录。被告人常某一供述，唐安煤矿劳资科出具的证明证实，显示该劳资科为王某一三人出具的收据上的章是假章。陈某一被诈骗证据：陈某一的陈述，附：（1）常某一给陈某一打的收条，2018年9月13日，收到4万。（2）陈某一的体检表一份。（3）公安人员情况说明，陈某一母亲未能提供存款1万元的具体日期，无法找到相关纸质凭证。证人田某二证言；被告人常某一供述 。张某一及郭某二等人（张某一为中间人）被诈骗证据：被害人张某一、郭某二陈述，附：（1）常某一给张某一打的2支收条共4万元。（2）还款协议（2019年3月8日）载明：常某一收取张某一8万元。（3）常某一退张某一4万元钱转账记录。（4）张某一提供的还给别人钱的依据、收条证实：2020年1月18日还张某五1.2万元，2020年1月18日还张某七1万元，2020年1月18日还胡某一5000元，2020年1月18日还姬某二1.2万元。2020年1月16日退还贺某一1万元，还张某六1万元，还胡某一8000元，还马某一2万元、还张某二5000元。（6）张某一与常某一之间的微信记录刻录的光盘一份；张某一给常某一转胡某一、张某五、马某一、李某三考试答案费各2000元的微信转账记录；常某一向张某一要办理工作的人名及电话；郭某二提供的借条（4万元）、还款协议、临时工转正协议各一份。（7）张某二提供的2019年1月27日签订的协议书，手机转账记录、微信通知参加培训等记录。（8）常某一邮储卡（尾号4512）收到3万元记录。证人侯某三、张某三、马某二、贺某一、李某二、李某三、范某一、姬某、陈某二、张某五、等证言，附：（1）张某三微信转账记录，2019年3月29日转给常某一5万元。 （2）常某一和张某三之间签订的协议书（2019年3月29日）（3）张某四提供的协议书和银行转款记录。2019年4月11日转款给常某一6万元。（4）常某一尾号3275农行银行卡交易记录：2019年4月11日收到6万。（5）马某二2019年5月27日给常某一转款4万元微信记录。（6）常某一邮储卡（尾号4512）交易流水证实2019年5月27日收到4万元。（7）常某一和马某二之间签订的安排工作的协议书，见证人张某一。附：马某一提供的聊天记录：让其报到、考试信息。（8）与常某一签订的安排工作协议书，2019年6月5日签订。（9）常某一让贺某一参加考试、报到的短信记录。（10）贺某一提供的手机转账记录：2019年6月5日该转给常某一5万元。（11）常某一尾数4512邮储卡交易记录显示2019年6月5日收到5万元。（12）2019年8月31日，微信转给常某一2000元的转账记录。（13）2019年7月8日贺某一转给张某一1万元转账记录。附：（1）2019年6月17日签订的协议书一份，写有“收入现金6万元”。（2）胡某一接到报到、培训的短信记录、2019年8月26日转张某一5000元。附（1）范某一提供的协议书、通知李凯考试报到的短信记录。（2）常某一2019年6月20日收到6万元银行交易记录。（3）张某一2019年8月30日将考试费2000元转给常某一的转账记录。附：（1）姬某一提供的协议书一份，2019年7月12日存常某一银行卡6.2万元的银行交易凭证。（2）常某一银行卡交易流水：收到6.2万元。附：（1）2019年7月12日，转给常某一5万元的手机截图。（常某一银行卡，2019年7月12日收5万元的交易记录）。（2）2019年12月5日，常某一退还陈某二6.4万元的交易记录。附（1）常某一让张某五去培训、报到的短信记录。（2）2019年7月17日，张某五汇给常某一10万元的银行凭证。（3）2019年8月30日转给张某一2000元的记录。（4）协议书一份载明：“将6.2万元”打入常某一账户。被告人常某一供述。      成某一被诈骗证据 1、被害人程某陈述，附（1）成某一与常某一手机微信记录，（2）成某一手机转账记录，（3）成某一提供的秦永芳于2019年12月5日取款10万元的记录。（4）2019年12月5日，常某一尾数4512邮储银行卡现金存入8万元的交易记录。2、公安机关出具了情况说明，经联系秦永芳，秦永芳不配合公安机关制作询问笔录。3、被告人常某一供述，附：常某一尾数4512邮储银行卡交易记录显示2019年12月5日现金存入8万元。李某一被诈骗证据（该起未计算诈骗数额）被害人李某一陈述，附（1）李某一转账给常某一5万元的转账记录及常某一邮储卡收到该5万元的银行交易记录。（2）常某一退还李志远5万元的银行交易记录。证人李某四证言；被告人常某一供述。本院认为，被告人常某一以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人钱财195.86万元，数额特别巨大，应当依法追究其刑事责任。高平市人民检察院指控被告人常某一的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。对被告人常某一及其辩护人张冰辩称常某一未诈骗郭某一的意见。本院认为，首先，被告人常某一主观上以非法占有为目的，客观上实施了以虚构事实、隐瞒真相的手段骗取郭某一钱款的行为，在案郭某一提交的还款协议、房屋买卖协议书、郭某一与常某一微信聊天记录、通话录音及陈某三、侯某二等人证言、转账记录等证据可相互印证，证实常某一实施了向郭某一虚构其有关系、可以安排工作、为郭某一购买房屋等事实，并收取郭某一钱款的行为，且被告人常某一也供述其向郭某一虚构了向“他人”拿到钱后就归还郭某一的事实。对常某一辩称还款协议、房屋买卖协议书是受到郭某一胁迫后签订的，与查明事实不符，本院不予采信。其次，在郭某一与常某一微信聊天记录、通话录音中，常某一认可应归还郭某一59.5万元，另有被害人郭某一陈述、还款协议、双方的转账记录等证据予以佐证，可以证实常某一骗取郭某一的钱款尚有59.5万元未归还，故认定常某一诈骗郭某一59.5万元的事实清楚，证据确实充分。对辩护人辩称郭某一涉嫌与常某一共同犯罪，审理查明被告人郭某一是介绍自己姐姐等亲戚或朋友通过常某一找工作，现有证据不能证实郭某一实施了犯罪行为，对上述意见不予采纳。对被告人及辩护人张冰辩称诈骗成某一的金额应为35万元，2019年12月5日常某一以给领导送钱为由收取成某一10万元现金的证据不足的意见。本院认为，在案有2019年12月5日常某一称需要给领导送钱、要求成某一当日准备准备10万元、成某一询问如何装钱等微信聊天记录，成某一向他人借款10万元的取款记录（2019年12月5日）、同日常某一银行卡存入8万元的银行交易记录（该不能说明8万元的来源）、成某一陈述等证据可相互印证，能够证实常某一诈骗成某一该10万元的经过。对被告人常某一及张冰上述辩护意见不予采纳。对辩护人张冰辩称张某一退还被害人张某四、李某二、姬某一、张某五的钱款（介绍费）应从被告人诈骗数额中予以扣除的意见。本院认为，被告人常某一给中间人张某一介绍费是为了实施诈骗行为，中间人张某一是否退还介绍费不影响其诈骗数额的认定，但在退赔被害人损失中应予以扣除。对辩护人辩称李某二（胡某一考试费）转给张某一的2000元不应算入被告人的诈骗金额，证据显示张某一通过微信转账将该笔转给常某一，对该辩护意见不予采信。对辩护人辩称常某一系自首的意见，本院认为被告人常某一在公安机关一般排查性询问时未如实供述罪行，在公安机关立案侦查并对其采取强制措施后如实供述了部分犯罪事实，不能认定为自首。被告人常某一多次诈骗多人，应从重处罚；被告人常某一能供述大部分犯罪事实，可从轻处罚。综上，根据被告人常某一犯罪的情节，认罪悔罪态度及对社会的危害程度等，依法作出判决。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人常某一犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2032年1月7日止；罚金款在判决生效后一个月内缴纳）二、责令被告人常某一退赔各被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。                                                  审 判 长    刘耀光                            人民陪审员     李  杰                               人民陪审员     郭  芳                                二〇二〇年六月三十日                            法官  助理     连  璐                            书  记  员     李丽清