苏州市吴中区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0506刑初386号公诉机关苏州市吴中区人民检察院。被告人许振剑，男，1980年1月13日出生于江苏省苏州市，汉族，大学文化，苏州格瑞特电子科技工程有限公司实际控制人，江苏省苏州市，户籍所在江苏省苏州市吴中区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月19日被刑事拘留（同月18日被羁押），同年11月15日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人李志远，江苏剑桥颐华律师事务所律师。苏州市吴中区人民检察院以吴检诉刑诉[2019]330号起诉书指控被告人许振剑犯诈骗罪，于2019年5月8日向本院提起公诉，于2019年6月6日以吴检诉刑变诉[2019]1号变更起诉决定书作出变更，于2020年5月8日以吴检诉刑追诉[2020]1号追加起诉决定书作出追加。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴中区人民检察院指派检察员谭秀萍、检察官助理刘松柏出庭支持公诉。上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。在案件审理中，经公诉机关建议延期审理二次，因疫情影响中止审理一次。现已审理终结。苏州市吴中区人民检察院指控：2017年9月至2018年10月间，被告人许振剑通过伪造苏州市吴中区城南街道办事处（以下简称“城南街道”）、苏州市吴中区郭巷街道办事处（以下简称“郭巷街道”）等单位印章并制作各类虚假协议、证明，虚构苏州格瑞特电子科技工程有限公司（以下简称“格瑞特公司”）与城南街道达成以宝南花园部分安置房抵扣工程款、与郭巷街道达成以尹东八村部分安置房抵扣工程款的协议，并可低价购买上述小区部分房产的事实，以合作投资、房屋转让等名义，先后骗取许某、陈某、管某等人4790万元。案发前，被告人许振剑已归还1735万元，实际骗得3055万元。公诉机关为证明上述事实，提供了相应证据。公诉机关认为，被告人许振剑以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人自愿认罪认罚，可从宽处罚。被告人许振剑提出,对追加起诉的事实有异议，该370万是向张某的借款，用途是购买学区房，其余事实无异议。辩护人对追加起诉的370万一节事实有异议，认为该款项是正常借款，其余事实无异议，提出：1.被告人事后与陈某等人制定退赔方案，积极挽回被害人经济损失；2.被告人如实供述，认罪认罚；3.被害人有一定过错；4.被告人有检举揭发，依法可以从轻或者减轻处罚，建议对被告人在有期徒刑十年六个月左右量刑。经审理查明：1、2017年9月至2018年2月间，被告人许振剑通过伪造城南街道、苏州市宝带桥房地产开发有限公司（以下简称“宝带桥公司”）印章，城南街道同格瑞特公司签订的《以房抵顶工程款协议》、《补充协议》，宝带桥公司出具《收款证明函》，中国工商银行转账电子回单等文件，虚构格瑞特公司可以低价购买吴中区石湖东路宝南花园动迁安置房，并能以工程款折抵部分购房款的事实，以合作投资的名义骗取被害人许某共计1200万元。2018年4月，被告人许振剑的诈骗行为被许某发现，被告人许振剑在2018年7月前，将1200万元全部归还。2、2018年3月至2018年8月间，被告人许振剑通过伪造城南街道与格瑞特公司签订的《以房抵顶工程款协议》、《补充协议》，格瑞特公司与苏州众xx资产管理公司（以下简称“众xx公司”）签订的《房产包销协议书》，郭巷街道与格瑞特公司签订的《房屋转让合同》、郭巷街道出具的《收款说明函》、《情况说明》等材料，虚构格瑞特公司可以低价购买吴中区石湖东路宝南花园动迁安置房，郭巷街道尹东八村二区动迁安置房，并能以工程款折抵部分购房款的事实，以合作投资的名义骗取被害人陈某等人合作投资的共计2202万元。2018年8月至10月间，被告人许振剑归还陈某共计535万元。3、2018年8月，被告人许振剑通过伪造郭巷街道印章、《工抵房会签流程单》、郭巷街道与格瑞特公司签订的《以房抵顶工程款协议》、《房屋转让合同》、郭巷街道出具的《收款证明函》、《情况说明》、《备案证明》，格瑞特公司与众xx公司签订的《房屋转让意向书》等材料，虚构格瑞特公司可以低价购买郭巷街道尹东八村二区9幢1单元10套安置房的事实，以合作投资的名义，骗取上海屹特实业有限公司共计456万元。4、2018年5月至6月间，被告人许振剑虚构格瑞特公司可以低价从城南街道购买石湖东路宝南花园动迁安置房的事实，以合作投资的名义，骗取被害人管某102万元。5、2018年6月，被告人许振剑虚构格瑞特公司可以低价从城南街道购买石湖东路宝南花园动迁安置房的事实，以合作投资的名义，以投资购买宝南花园1幢1901室的名义，骗取被害人冯某102万元。6、2018年8月，被告人许振剑通过伪造郭巷街道同格瑞特公司签订的《房屋转让合同》，虚构格瑞特公司可以低价购买郭巷街道尹东八村二区9幢1单元3套动迁房的事实，以代为购房的名义，骗取被害人姚某108万元。7、2018年9月，被告人许振剑虚构格瑞特公司拥有郭巷街道尹东八村二区15幢601室房产的事实，以房屋转让的名义，骗取被害人许某40万元。8、2018年8月，被告人许振剑告知被害人张某及其任职的苏州xxxx房产经纪有限公司（以下简称“xxxx公司”）法定代表人何某某，格瑞特公司可以工程款抵扣部分购房款的方式购买安置房，购得后将委托xxxx公司进行独家销售以赚取佣金，并同xxxx公司签订《独家委托协议》。2018年8月15日，被告人许振剑虚构众xx公司的工作人员同格瑞特公司、xxxx公司签订《房屋买卖意向书》。后被告人许振剑以购买房屋资金不足为由，向被害人张某提出借款370万用于支付剩余的购房款。2018年8月16日和20日，被害人张某先后两次向许振剑转账人民币154万元、216万元，被害人许振剑收到上述款项后，用于归还陈某等人的款项。被告人许振剑后以利息名义还款14.8万元。2018年9月，被告人许振剑虚构格瑞特公司拥有郭巷街道尹东八村二区15幢101室房产的事实，以房屋转让的名义，骗取被害人张某60万元。9、2018年10月，被告人许振剑虚构格瑞特公司拥有郭巷街道尹东八村二区15幢1304室房产的事实，以房屋转让的名义，骗取被害人王某75万元。10、2018年10月，被告人许振剑虚构格瑞特公司拥有郭巷街道尹东八村二区15幢1204室房产的事实，以房屋转让的名义，骗取被害人周某75万元。综上，许振剑共骗得人民币3040.2万元。以上事实，有公诉机关及辩护人提供的下列证据予以证实：1、发破案经过、抓获经过证实：2018年10月17日，许某向警方报案称，许振剑以拆迁安置房抵顶工程款名义先后骗其1200万元。次日，警方将嫌疑人许振剑抓获。2、被害人许某的陈述笔录证实，2017年8月底许振剑联系其说，城南街道下属的宝带桥公司正在建设宝南花园动迁安置房，许振剑与城南街道谈好以3525.4万元购买该小区的60套房，其中有1500万元以城南街道结欠许的工程款抵扣，许振剑让其出资1000万元共同投资。之后许振剑给其看许振剑公司与城南街道签订的《以房抵顶工程款协议》，其于9月10日转给许振剑710万元。之后许振剑又给其看了转账给宝带桥公司的汇款凭证，一张宝带桥公司出具的收款证明函，其就把剩余的钱转给许振剑了，总共转给许振剑个人账户1200万元。2018年3月初其发现转账凭证是假的，许振剑也承认项目是假的，并承诺在7月前还款。之后许振剑陆续将钱全部还给其。许某提供的合作协议书、补充协议、收款证明函、转账凭证证实了许某的陈述。许振剑银行明细证实其与许某、许某甲之间的转账情况。3、被害人陈某的陈述笔录证实，2018年3月许振剑和其说城南街道下面一批拆迁安置房可以投资，还给其看了一些合同，其一共投了340万元，到了8月份其收回本金外加130万投资收益。4月中旬的时候，许振剑说城南街道又给了他1400平方的拆迁安置房，问其还要不要投资，要的话至少投资800平方。其当时没有这么多钱，所以找了几个朋友一起来凑钱。其将凑到的680万元转给了许振剑，包括其自己的102万、李某68万、孟某102万、邓某某170万、季某某238万）。5月18日，许振剑说城南街道又给了他2200平方，其介绍朋友拿了1200平方，朋友通过其账户一共转给许振剑765万元，包括孟某170万、邓某某85万、季某某510万。8月23日，许振剑说郭巷街道给了他1080平方，让其投资360平方，其介绍沈某买了180平方，162万元是通过其转给许振剑的。其朋友殷某某在7月份的时候也投了108万买郭巷的拆迁安置房。后来其开始怀疑许振剑，10月8日其去城南街道打听拆迁安置房的事情，季某某去质问许振剑，许振剑承认是在骗人。之后许振剑还了其92万元。陈某提供的房屋转让合同、情况说明、合作协议、房产包销协议书证实了陈某的陈述。银行转账记录证实了陈某向许振剑转账，投资款1947万元，归还投资利润535万元。4、证人季某某的证言笔录证实：2018年4月陈某介绍说城南街道有一批拆迁安置房可以买，其和妻子觉得划算就决定买。4月10日左右陈某先带着去看了现场，后来到了许振剑的办公室。许振剑说这个房子是城南街道用来抵工程款的，还给其看了几份协议，其中有一份是宝带桥公司盖章的《收款及抵顶证明函》，还有城南街道盖章的补充协议，许振剑和陈某签的《合作协议》。4月24日，陈某到其家里，其与陈某签订了一份《合作协议》，到了4月25日，其妻子转账238万元给了陈某，陈某微信发了两张宝带桥公司的收据给其看，其还关照陈某问许振剑要收据。到了5月15日左右，陈某说，城南街道又有安置房可以买，许振剑给了陈某800个平方。其和妻子到处借钱最后拿了600平方，合同是5月18日到许振剑公司签的，其还让许振剑给陈某写了一份收款证明。在签合同之前，其关照陈某和许振剑签一份《补充协议》，明确一个共管账户。签好协议后，其分四次汇给陈某合计510万。之后陈某还给其看过许振剑与苏州众xx资产管理有限公司签的补充协议。到了9月底，陈某发现许振剑给的支票有问题，怀疑事情是假的，10月10日，许振剑承认拆迁安置房的事情是假的，季某某提供的房产包销协议书、补充协议、收据、收条证实了季某某的陈述，银行转账凭证证实季某某、张某、陈某转账合计748万元。5、被害单位负责人王某某的陈述笔录证实，其是上海xx实业有限公司实际负责人，之前和苏州格瑞特电子科技工程有限公司合作项目是认识了许振剑。2018年7月27日许振剑说和郭巷街道的拆迁安置房可以投资获利。8月份许振剑让其投资456万元，并带其去郭巷实地看了房子。之后其带了朋友张某甲一起来苏州，许振剑带着去了尹东八村二区看房子，其等答应投资456万，当晚就签订了合作协议。第二天，许振剑说拿到了郭巷街道的“工抵房会签流程单”以及众xx公司的房屋转让合同，叫其快点打钱。其分了两天将456万转到许振剑公司账户。转给许振剑的456万中180万是张某甲的，180万是李某乙的，还有96万是其自己的。王某某提供的合作协议、房屋转让协议书、以房抵顶工程款协议、房屋转让合同、收款证明函、情况说明、备案证明、工抵房会签流程单、上海xx实业有限公司的营业执照等证实了王某某的陈述。王某某提供的银行转账凭证证实，上海xx实业有限公司于2018年8月29日、30日向苏州格瑞特电子科技工程有限公司转账276万、180万。许振剑银行明细证实，格瑞特公司收到上述后同日均悉数转至许振剑个人账户，其中338万元由许振剑转账给张某，交易备注为“宜家购房款”。6、被害人管某的陈述笔录证实，2018年5月22日其朋友陈某联系其说吴中区石湖东路还有300平米的安置房出售，到12月1日投资可以全部收回，保底每平方赚2000元。第二天，陈某带其到许振剑的公司里，许振剑说城南街道结欠他公司工程款，用宝南花园动迁房抵。5月26日，其把255万直接凑好后陈某说自己没空过来，关照其把钱直接付给许振剑。5月28日其就去了许振剑的公司，将255万元通过手机上的银行APP转到许振剑的建行卡上，打钱后陈某也来许振剑办公室，其和陈某还补签了一份落款日期为5月23日的合作协议，内容是其和陈某各出资255万元合计510万元，由陈某出面购买宝南花园的拆迁安置房。6月初的时候，许振剑说有个人想买房子但是钱不够了，问其要不要买，120平米共计102万元，后来其一个人到许振剑办公室，通过手机银行转了102万元给许振剑账户，许振剑收到钱后写了一张“收款证明”，写明其投资102万元购买宝南花园，承诺12月1日收回本金和利润，利润不低于2000元一个平方。10月15日，许振剑叫了其和陈某等十几个人到环球188开会陈某刚说许振剑出事了，根本没有安置房的事情。许振剑承认欺骗了大家，承诺尽力还款，叫大家不要报警。管某提供的微信聊天记录截图、收款证明、收据、合作协议证实了管某的陈述，银行转账凭证证实了管某于2018年5月28日向许振剑转账255万元，于同年6月7日向许振剑建行账户、农行账户分别转账50.4万、51.6万元的事实，合作协议证实管某和陈某共同出资和投资宝南花园动迁安置房事宜。7、被害人冯某的陈述证实：2018年6月初，孙某某告诉其城南街道有8500元一平的拆迁安置房，如果想投资的话可以与陈某说一下。其联系陈某后，陈某答应帮其给许振剑打招呼。6月4日其去许振剑公司，看了图纸后挑了一套120平方的房子，当时说12月底可以拿房。其让丈夫沈某某转账102万到许振剑的建行卡上。许振剑收钱后写了一张收条，上面盖了公司印章和史某某的印章。冯某提供的合作协议、收款证明、图纸证实了冯某的陈述。许振剑建行明细证实，2018年6月4日，许振剑账户收到沈某某转账102万元，同日许振剑转账100万给陈某。8、被害人姚某的陈述笔录证实：2018年7月，格瑞特公司负责人许振剑联系其说可以每平方9000元的价格购买郭巷尹东八村二区18套拆迁安置房，问其要不要买，其觉得价格很低，就答应买一套。8月初，许振剑带其看了房子，其看中了9号楼16层一套120平米的西边户，并提出看许振剑购买房子的合同。许振剑带其去公司看了许振剑和郭巷街道的购房合同，上面有郭巷街道的章。8月23日许振剑让其把108万元购房款打到格瑞特公司账户，转账后其与许振剑签订了一份收到购房款的确认书、收款证明、情况说明，还都复印了一份给其。其听说许振剑被抓后，拿了合同去郭巷街道打听，才知道根本没有这回事。姚某提供了委托购房款项确认、房屋转让合同、收款证明、情况证明证实姚某的陈述，恒丰银行个人业务委托书证实姚某于2018年8月23日向苏州格瑞特电子科技工程有限公司转账108万，许振剑银行明细证实该108万元同日转账至许振剑个人建设银行账户，其中105万元转账至陈某账户。9、被害人王某陈述笔录证实：2018年八九月份的时候，xxxx置业的业务员张某对其说有个叫许振剑的大客户买了一套宜家公寓的房子，许振剑是做政府工程的，郭巷街道用尹东八村的拆迁安置房来抵许的工程款，现在许振剑想把这些房子以12500元每平米的价格卖掉，面积有60平方、120平方两种，问其要不要买。过了一周，张某带其去尹东八村二区15幢看房子，说这幢是政府抵给许振剑的，看完房子张某带其去了许振剑的公司，其问许振剑有无郭巷街道的证明或者协议的，许振剑说有的。到了9月，张某又联系其，说房子已过户到许振剑名下，张某已买了一套，还有一个姓金的大老板买了三套，问其要不要买。10月4日其转给张某5万元做定金，张某给其看了转账给许振剑的记录。10月6日其去xx置业跟许振剑签了一份房产转让合同，xx置业作为中介方在合同上盖章的，其购买的是15幢1304室的房子，之后其转账70万元到许振剑账户，许振剑写了张收据给其。其听说许振剑被抓就报案了。王某提供的房屋转让合同、收据、银行凭证证实王某的陈述。许振剑银行明细证实了2018年10月4日收到张某转来备注为“王某买房15-1304支付定金”的5万元，10月8日收到王某转来备注为“尹东八村二区15幢1304购房款”的70万元。10、被害人张某的陈述笔录证实：其是xxxx房产经纪有限公司销售员，专门从事xx小学的学区房买卖。2018年6月的时候，另一个中介公司的许某乙带许振剑来买xx小学学区房。许某乙说许振剑急需资金把尹东八村房子的钱付掉，许振剑在2018年8月15日下午发消息给其说财务算好缺口是370万元，其联系资方借到款项后，由其作为出借人许某乙作为担保人，签订了借款协议。到了9月份，许某乙说许振剑有郭巷尹东八村的抵工程款的房子，价格在1万元每平方，许某乙带其实地看了房子，问其要不要买。其带周某、王某两个客户去看房子，两人都看上的。9月份其自己到许振剑公司，与许振剑签了一份《房屋转让合同》，以60万元的价格买了尹东八村二区15幢101室的房子，转给许振剑60万元。到了9月底，其借给许振剑的钱到期了，许振剑没有钱还，其还让许某乙去催款。到了国庆节周某、王某都说要买尹东八村的房子，然后其让许某乙联系许振剑。10月6日，王某以75万元买了尹东八村15幢1304室的房子。10月8日，在美国的周某委托其帮忙买了15幢1204室的房子，周某给许振剑转了75万元。张某提供的借款合同、借记卡历史明细、房屋转让合同、委托书证实了张某的陈述。许振剑与张某的微信聊天记录证实，许振剑告知张某计算缺口370万如何组成的事实。11、被害人许某乙的陈述笔录证实：其是做商铺租赁的，2017年底经人介绍认识许振剑。2018年六七月份的时候许振剑说儿子上学要买一套星海学区房，其就联系了xxxx置业的张某。许振剑看上了宜家公寓的一套房子，并约定全款支付620万元。到了7月中旬，许振剑因资金困难无法按照约定付房款，许振剑就和其、张某、何某某在xxxx置业门店商量，看看能否让房东同意延期支付房款，许振剑同时提出自己在郭巷街道有一批价格便宜的拆迁工抵房，以后可以独家委托给xxxx置业销售，如果朋友有资金也可以一起购买。在8月1日的时候，何某某代表xxxx置业，许振剑代表格瑞特签订了独家委托协议，主要就是由xxxx置业帮许振剑销售尹东八村的拆迁房。协议签订后，许振剑又说他那边有一家叫众xx的公司，有客户要买9套尹东八村的房子，但是尹东的房子需要先付清款项才能销售，许振剑资金不足，想让其等一起合作投资，赚到的钱大家分，许振剑算出缺口是370万。之后张某借来资金再借给许振剑，其和何某某做了担保人。其自己选了尹东八村二区15幢601室一套60万的房子，张某也选了一套。许振剑让其转14万，加上之前许振剑欠其的款项，算做40万房款，余款20万以后再付。许某乙提供的房屋转让合同、房款交接单、微信聊天记录、平安银行转账记录、独家委托协议、房屋买卖意向书证实了许某乙的陈述。微信聊天记录证实了许振剑以购买尹东拆迁安置房缺370万资金为由向张某借款。12、证人徐某的证言笔录证实：其是城南集团宝带桥房地产开发有限公司的负责人，公司没有参与宝南花园拆迁安置小区的建设。13、苏州市吴中区人民政府郭巷街道办事处、苏州市吴中区城南街道办事处出具的情况说明、证明证实：两街道均未与许振剑、苏州格瑞特电子科技工程有限公司签署过以房抵工程款或者出售尹东八村二区，宝南花园安置房事宜。14、户籍证明证实：被告人许振剑的身份情况。谅解书证实许某对许振剑表示谅解。以上证据，经庭审质证，均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人许振剑以非法占有为目的，虚构事实，骗取公私财物合计3040.2万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人许振剑犯诈骗罪罪名成立，应予支持。被告人许振剑归案后如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人许振剑获得部分被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。辩护人提出的上述辩护意见予以采纳。辩护人提出被告人有立功的意见，目前尚未查实。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人许振剑犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币一百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月18日至2031年4月17日；罚金于本判决生效后即缴纳并上缴国库。）二、责令被告人许振剑继续退赔1667万元给被害人陈某等投资人、退赔456万给被害单位上海xx实业有限公司、退赔102万元给被害人管某、退赔102万元给被害人冯某、退赔108万元给被害人姚某、退赔40万元给被害人许某乙，退赔415.2万元给被害人张某、退赔75万元给被害人王某、退赔75万元给被害人周某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴婉瑾人民陪审员  方 倩人民陪审员  金培飞二〇二〇年六月八日书 记 员  王 洁李思远