广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0304刑初432号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人雷某某，男，1970年5月12日出生，壮族，小学文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区南宁市良庆区，在本市无固定住所。曾因犯诈骗罪，于2008年3月19日被广西壮族自治区南宁市江南区，缓期执行。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月17日被抓获并被深圳市公安局福田分局刑事拘留，于2019年9月21日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人魏向阳，广东红树律师事务所律师。辩护人李淑君，广东红树律师事务所实习律师。深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉（2020）544号起诉书指控被告人雷某某犯诈骗罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员杨婷婷出庭支持公诉，被告人雷某某及其辩护人魏向阳、李淑君到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2012年4月份，被告人雷某某伙同绰号为“大光头”、“李某”的男子（身份均不详）通过“世纪佳缘”、QQ等网络社交平台添加陌生女性为好友，并由雷某某使用虚假身份以谈男女朋友的名义与被害人网络聊天，通过一段时间的情感交流，逐步取得被害人的信任，进而约被害人见面吃饭，而后雷某某伙同其他两名同伙假借赌博为名，设局骗被害人领取现金借予雷某某，随后三人分散逃匿，从而骗取被害人财物。具体犯罪事实如下：一、2011年9月，被告人雷某某通过朋友介绍认识被害人张某1，并以“唐华宇”的虚假身份与被害人保持上网聊天，2012年4月7日，雷某某约被害人见面，伙同其他两名同伙，以赌博借款为名，骗取被害人张某1人民币30450元。二、2012年1月，被告人雷某某通过“世纪佳缘”婚恋网站认识被害人梁某1，并以“唐华宇”的虚假身份与被害人上网聊天，同年4月10日，雷某某约被害人见面，伙同其他两名同伙，以赌博借款为名，骗取被害人梁某1人民币30000元。三、2012年2月，被告人雷某某通过QQ认识被害人章某1，并以“唐华宇”的虚假身份与被害人保持上网聊天，同年4月17日，雷某某约被害人见面，伙同其他两名同伙，以赌博借款为名，骗取被害人章某1人民币41600元。2019年8月17日，被告人雷某某的妻子因与其发生情感纠葛报警。同日，雷某某被民警带回调查。公诉机关提交了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据予以证实，并据此认为被告人行为已构成诈骗罪，建议对其判处三年至三年六个月有期徒刑，并处罚金。被告人雷某某当庭对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪，请求对其从轻处罚。辩护人对公诉机关指控被告人的犯罪事实、罪名均无异议，认为被告人具有如下从轻、减轻处罚情节：1.被告人认罪悔罪，认罪态度好；2.被告人行为虽不能认定为自动投案，但可以参照法律对自首的有关规定酌情从轻处罚；3.被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯；4.被告人愿协助公安机关抓获大光头；5.被告人患有中风和高血压，被羁押期间已多次被送往医院治疗。经审理查明：2011年9至2012年4月期间，被告人雷某某伙同绰号为“大光头”、“李某”的男子（身份均不详）通过QQ、世纪佳缘等网络社交平台添加陌生女性为好友，并由雷某某使用虚假身份以谈男女朋友的名义与被害人网络聊天，通过一段时间的情感交流，逐步取得被害人的信任，进而约被害人见面吃饭，而后雷某某伙同其他两名同伙假借赌博为名，设局骗被害人领取现金借予雷某某，随后三人分散逃匿，从而骗取被害人财物。具体犯罪事实如下：一、2011年9月，被告人雷某某通过他人介绍认识被害人张某2，并以“唐华宇”的虚假身份与被害人保持上网聊天，2012年4月7日，雷某某约被害人在广西南宁市某餐厅见面吃饭，席间伙同“大光头”、“李某”开设赌局，由雷某某以向被害人借款赌博为名，骗取被害人张某2人民币30450元。二、2012年1月，被告人雷某某通过“世纪佳缘”婚恋网站认识被害人梁某2，并以“唐华宇”的虚假身份与被害人上网聊天。同年4月10日，雷某某约被害人在广东省湛江市某餐厅见面吃饭，席间伙同“大光头”、“李某”开设赌局，由雷某某以向梁某2借款赌博为名，骗取被害人梁某2人民币30000元。三、2012年2月被告人雷某某化名“唐华宇”通过QQ与被害人章某2认识并交流。2012年4月17日晚，被告人雷某某约被害人章某2见面吃饭，后被告人雷某某与“大光头”、“李鬼”在深圳市福田区沙嘴美城酒楼一包房内与被害人章某2一起吃饭期间，雷某某与其同伙故意提出以金钱为赌注玩赌单双的游戏，在雷某某故意输钱并称无钱后，其同伙以言语激将被害人章某2取钱借给被告人雷某某继续赌博，当被害人章某2将现金人民币41600元借给被告人雷某某后，雷某某及其同伙借故将被害人支某后逃离现场。2019年8月17日，被告人雷某某的妻子因与其发生情感纠葛报警，其妻子告诉警方被告人系被通缉在逃犯。民警核实被告人为在逃人员后实施抓捕，当日雷某某被民警抓捕后带回调查。以上事实，有下列经法庭质证的证据予以证实：一、书证1.张某2于2012年4月7日的报警回执、交通银行卡（尾号1323）2012年4月7日的交易记录、张某2于2012年5月12日在天涯社区发布搜寻一名自称唐华宇或张定勇男骗子信息并附有该男子照片。证实张某2于该日通过ATM取款10笔计人民币20000元；通过柜台取款人民币10000元，共计取款人民币30000元；张某2发现被骗后当日报警，后通过网络搜查骗其男子的信息。2.梁某2中国工商银行卡（尾号2632）2012年4月10日的取款凭证及其在世纪佳缘网上与网名为“随缘”的人员的通信记录。证实梁某2于2012年4月10日取款30000元人民币的事实；同时证实梁某2于2012年4月10日在世纪佳缘网上向“随缘”发信息让他不要骗人了。3.章某2深圳发展银行卡（尾号6708）交易记录及接受刑事案件登记表、立案决定书。证实2012年4月17日该卡分四次共取款人民币10000元；章某2发现被骗后于2012年4月18日向公安机关报案，公安机关进行立案侦查。4.户口薄。证实章某2与李某玉母女关系。5.被告人人口信息资料及前科劣迹查询说明、被监管人员信息详情表，证明被告人身份及因犯诈骗罪，于2008年被广西壮族自治区南宁市江南区人民法院判处有期徒刑，并适用缓刑。6.抓获经过。证实2019年8月17日15时许南宁市公安局大沙田派出所接报警，报警人称其现与丈夫闹离婚，其丈夫强行将车开走，称要喝农药自杀，车上有其小孩。接警后民警出警，报警人向民警反映了雷某某是逃犯信息，民警现场通过警务通进行信息核查，发现雷某某是网逃人员，民警立刻将情况汇报值班领导展开抓捕。2019年8月17日下午民警通过车辆定位信息进行追踪，后将雷某某抓获。二、证人证言1.李某玉证称，章某1为其女儿，2012年4月某天其在深圳市南山区的家中接到其女儿的电话问其有没有30000元人民币，说她等着急用需要周转一下，其说好，并用信封将30000元包好，没多久其女儿过来将钱拿走。2.证人黄某称，其报警并带领民警抓获雷某某是因为当时其正和雷某某闹离婚，雷某某说他是在逃人员，当时情绪有点激动，不肯去办离婚手续，后来不经其同意把公司车辆开走，其就报警了。三、被害人陈述被害人张某2、梁某2、章某2均陈述与被一名叫“唐华宇”的男子交往后，该男子约其吃饭，后在吃饭的地方“唐华宇”与其他两名男子一起以赌博为由骗取其钱款。张某2称2012年4月7日在广西南宁红树林鱼餐馆被骗30450元，其中450元是其随身携带的现金，其他为当时去银行取的现金。梁某2称2012年4月10日在广东湛江被骗30000元，是其去银行取款。章某2称2012年4月17日在深圳市福田区被骗41600元，其中1600元为其随身携带的现金，10000元为当场在银行取款，30000元为从其母亲处拿得现金。三被害人均辨认出“唐华宇”即被告人雷某某。四、被告人雷某某的供述与辩解。被告人在侦查阶段对伙同“大光头”、“李某”以赌博设局骗取被害人章某2人民币3、4万元的事实供述不讳。其当庭对公诉机关指控的其伙同“大光头”、“李某”骗取被害人张某2、梁某2、章某2款项的时间、地点、金额及作案手法等均予认可。以上证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人雷某某无视国家法律，结伙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取张某2、梁某2、章某2财物，数额共计102050元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以刑罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人曾因犯诈骗罪被判处刑罚，量刑时予以考虑。被告人与同伙分工配合，在共同犯罪中所起作用是积极、关键、主要的，系主犯，辩护人辩称被告人系从犯的意见，本院不予采纳。被告人当庭承认全部犯罪事实，具有悔罪表现，可从轻处罚。被告人及其辩护人相关从轻的意见，本院予以采纳。综合被告人认罪态度、犯罪手段、社会危害及影响、归案经过等，本院认为公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人雷某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月17日起至2022年8月16日止；罚金自判决生效之日起十五日内缴纳。)二、责令被告人雷某某向被害人张某2退赔人民币30450元、向被害人梁某2退赔人民币30000元、向被害人章某2退赔人民币41600元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。(此页无正文)审 判 长  陈 敏人民陪审员  包迎春人民陪审员  何 战二〇二〇年六月二十八日书 记 员  陈 鹏附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。