广东省开平市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0783刑初23号公诉机关广东省开平市人民检察院。被告人黄恩慈（曾用名周恩慈），女，1989年12月21日出生于广东省开平市，身份证号码440************442，汉族，高中文化，个体户，住广东省开平市************2*。2012年4月5日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑七个月，2012年4月27日刑满释放。因本案于2018年8月9日被羁押，同月10日被刑事拘留，2018年10月14日被逮捕。现押于台山市看守所。辩护人骆小红，系广东朱甲斌律师事务所律师。广东省开平市人民检察院以开检诉刑诉（2019）121号起诉书指控被告人黄恩慈犯诈骗罪，于2019年2月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。开平市人民检察院指派检察员关亮云出庭支持公诉，被告人黄恩慈及其辩护人到庭参加了诉讼。本院于2019年5月22日作出（2019）粤0783刑初145号刑事判决书一审判决，宣判后，被告人黄恩慈不服判决，向江门市中级人民法院提出上诉。经江门市中级人民法院二审，于2019年12月4日作出（2017）粤07刑终243号刑事裁定，裁定撤销本院（2019）粤0783刑初145号刑事判决、发回本院重审。本院于2020年1月3日立案受理，依法另行组成合议庭公开开庭审理了本案，开平市人民检察院指派检察员关亮云出庭支持公诉，被告人黄恩慈及其辩护人均到庭参加了诉讼，期间补充侦查一次，延期审理一次，现已审理终结。公诉机关指控：2017年7月5日，被告人黄恩慈与被害人苏结怡协商后，合伙经营位于广东省开平市水口镇大福区************yummy蛋糕店。2017年12月7日，被告人黄恩慈以投资在他人经营的“优果时光”水果店增设水吧台为由，骗取被害人苏结怡现金10000元，微信转账5000元。2017年12月22日，被告人黄恩慈以投资在开平市市区内开设第二间蛋糕店为由，骗取被害人苏结怡60400元；以装修、购买蛋糕店用品为由于2018年2月23日骗取被害人苏结怡现金5万元；于2018年5月4日骗取被害人苏结怡13000元；于2018年6月22日以被害人苏结怡借高利贷为由骗取其家人50000元，后被害人苏结怡出具收款50000元收据；于2018年6月28日骗取由被害人苏结怡向其朋友李某杰借款的50000元；于2018年6月30日通过微信骗取被害人苏结怡朋友李某杰的6000元；于2018年7月17日骗取被害人苏结怡通过微信转账18074元；于2018年7月18日通过微信骗取被害人苏结怡向李某杰借款的15376元。2018年8月8日，被害人苏结怡出具退回蛋糕店投资款120000元的收据。被告人黄恩慈共计收取了被害人苏结怡的款项为262850元。为证实指控的上述事实，公诉机关向法庭出示了以下证据：被告人黄恩慈的供述及辨认笔录，被害人苏结怡的陈述及辨认笔录，证人证言及辨认笔录，现场勘查笔录及照片，视听资料及相关书证。据此认为，被告人黄恩慈无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄恩慈到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人黄恩慈对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其表示认罪认罚。辩护人对公诉人指控被告人黄恩慈犯诈骗罪的定性不持异议，提出以下辩护意见：一、被告人黄恩慈自愿认罪认罚，已向被害人退赔人民币27万元，弥补了被害人的损失，其愿意交纳罚金。二、本案发生在合伙过程中，被告人的初衷并不是为了诈骗，被告人主观恶性较小，社会危害性不大。三、被告人年幼的孩子需要其抚养照顾。综上，请求对被告人从轻处罚并适用缓刑。被告人黄恩慈向本院提交了一份悔罪书。辩护人向本院提交了赔偿谅解协议书、谅解书、转账记录、收款收据。经审理查明，2017年7月5日，被告人黄恩慈与被害人苏结怡协商后，合伙经营位于广东省开平市水口镇大福区************yummy蛋糕店。期间被告人黄恩慈捏造各种事实骗取被害人苏结怡共计221850元。1、2017年12月7日，被告人黄恩慈以投资在他人经营的“优果时光”水果店增设水吧台为由，骗取被害人苏结怡15000元。2、2017年12月22日，被告人黄恩慈以投资在开平市市区内开设第二间蛋糕店为由，骗取被害人苏结怡60400元；2018年2月23日以装修、购买蛋糕店用品为由骗取被害人苏结怡50000元；2018年5月4日骗取被害人苏结怡13000元；于2018年6月28日骗取由被害人苏结怡50000元；于2018年7月17日骗取被害人苏结怡18074元；于2018年7月18日通过微信骗取被害人苏结怡15376元；合计206850元。上述事实，有下列经庭审质证的证据证实，本院予以确认。（一）书证、物证1、受案登记表、立案决定书、到案经过：证实本案报案人为被害人苏结怡，被告人黄恩慈到案经过，无自首情节。2、违法犯罪经历情况查询证明、常住人口基本信息、信息登记表、刑事判决书社会危险性情况说明表、尿液检验结果报告书：证实黄恩慈案发时已满十八周岁，2012年4月5日因犯故意伤害罪被开平市人民法院判处有期徒刑七个月，2012年4月27日刑满释放；尿液检测结果呈阴性。3、协议书、借据、微信银行转账记录：由被害人苏结怡提供，证实相关合伙经营情况。（1）、被告人黄恩慈与被害人苏结怡于2017年7月5日签订共同经营Royalyummy蛋糕店，由被害人苏结怡出资6.5万元，获得蛋糕店41%的纯利润，三个月结算一次，无利润不分配，不承担债务、不参与经营、合作期满不退款。（2）、黄恩慈于2017年12月22日收取被害人苏结怡8万元，该款是新铺位股份和各承担50%装修费的预算成本费用。（中行ATM机存20000元，柜台存入邝宇湛账户60000元）（3）、黄恩慈于2017年12月22日收取被害人苏结怡10000元，该款是水果店参股费用。获得总费用所得1%的股份利润，不参与经营管理。（4）、黄恩慈经营的开平店于2018年6月28日收取被害人苏结怡店铺股权款4万元（总额100000元，未收60000元）。（5）、黄恩慈于2017年7月5日收取被害人苏结怡协议书款65000元中余款5000元。（6）、黄恩慈于2017年11月10日收取被害人苏结怡20000元交来的材料费用。（7）、黄恩慈于2017年12月2日收取被害人苏结怡30061元交来的材料费用及相关费用。（8）、苏结怡签名的借据证实其于2018年3月13日向陈均英借款50000元，于2018年6月22日还清。4、微信、银行转账记录：证实往来款项的相关情况。（1）、苏结怡微信（wxid_m82f91hd0ugf21）向黄恩慈微信（Royalyummy168）转账记录10次，共15813元；苏结怡微信向黄恩慈微信（MiuMiu571423542）转账记录45次，共转出80035元；苏结怡微信收黄恩慈微信（MiuMiu571423542）收款记录4次，共计1636元；苏结怡弟弟苏永冠的微信（suyongguan0）对黄恩慈微信（MiuMiu571423542）转账记录1次，转账10000元；苏结怡朋友（F446353285）对黄恩慈微信（MiuMiu571423542）转账1次18074元；苏结怡哥哥苏湛聪银行账户（622********16751259）向黄恩慈弟弟黄恩龙银行账户（621********009476162)转账1次4万元；苏结怡现金对黄恩慈文夫邝某湛（6236683********6002)转账9次，转账79000元；苏结怡给黄恩慈现金交易记录2次，共60000元；苏结怡于2018年2月23日在邮政银行取款49000元。（2）、由证人李文杰提供的微信银行转账记录及微信截图，证实其向苏结怡及黄恩慈转账的情况。其转账给被告人黄恩慈的情况：2018年6月30日6000元，2018年7月5日2000元，2018年7月6日1000元，2018年7月23日3000元、2000元，2018年8月6日5000元。其收入黄恩慈转账2500元。其转账给被害人苏结怡的情况：微信相关款项为2017年12月4日500元、同月7日5000元、12月14日400元、12月23日500元、12月27日1000元、5000元、300元、2018年5月1日2000元、2018年5月6日1200元、5月15日500元、6月5日100元、100元、1000元、6月28日10000元、7月2日2000元、7月12日1500元。银行转账款项为：2018年3月15日20000元（中行）、2018年7月6日1500元（工商行）。其于2018年6月26日取款10000元（中行）、5000元、1000元（中行）、10000元，2018年6月27日取款10000元（工商行）、5000元。（3）、证人盘凤婵于2018年2月22日转账50000元给苏结怡。（4）、被告人黄恩慈家属邝宇湛于2020年4月12日转账270000元给苏结怡。5、收据：证实相关款项收支情况。（1）、由证人张贵英提供，证实于2018年8月6日收取被告人黄恩慈的铺位押金4700元。（2）、由被告人黄恩慈提供收据，证实苏结怡于2018年6月22日收取50000元；苏结怡于2018年8月8日，收取退款120000元。（3）、被告人黄恩慈家属于2020年4月12日支付赔偿款合计270000元给苏结怡，随后苏结怡将其中10000元支付给苏永冠、40000元支付给苏湛聪、60000元支付给李文杰。6、谅解书：证实被害人苏结怡，证人苏永冠、李文杰、苏湛聪均对被告人黄恩慈表示谅解。7、接受证据材料清单、转账记录：由被害人苏结怡提供三次投资、被骗情况。（1）、第一间Roya1yumy蛋糕店（水口店）：微信转账34次共计23640元，收据三张（分别为30061元、20000元、65000元）共115061元，合计138701元。（2）、第二间水果店:收据10000元，微信转账5000元，共计15000元。（3）、第三间百汇蛋糕店：微信转账23次共计129212元，收据二张（分别为80000元、40000元）共120000元，合计249212元。（4）、2018年2月23日在开平市祥龙邮政银行交给黄恩慈50000元，2018年6月26日，在新会碧桂园中国银行取10000元给黄恩慈。8、工商登记资料、说明：证实涉案广东省开平市水口镇大福区*********，于2018年5月7日登记成立“开平市水口镇味蕾甜品店”，经营者为黄恩龙。经在开平市市*监督管理局查询，未有黄恩慈在开平市内注册经营的情况。9、微信、银行转账记录统计表：由开平市公安局水口派出所出具，证实被害人苏结怡通过微信账号（wxid-m82f91hd0ugf21）于2017年6月24日至2018年5月28日向被告人黄恩慈的微信账号（Royalyummy168）转账10次，共计转账15813元；被害人苏结怡通过微信账号（wxid-m82f91hd0ugf21）于2017年12月8日至2018年8月5日向被告人黄恩慈的微信账号（MiuMiu571423542）转账45次，共计转账80035元；被告人黄恩慈的微信账号（MiuMiu571423542）向被害人苏结怡通过微信账号（wxid-m82f91hd0ugf21）于2017年12月22日至2018年7月17日转账4次，共计转账1636元；被害人苏结怡弟弟通过微信账号（suyongguan0）于2018年6月22日向被告人黄恩慈的微信账号（MiuMiu571423542）转账1次10000元；被害人苏结怡朋友通过微信账号（F446353285）于2018年7月12日向被告人黄恩慈的微信账号（MiuMiu571423542）转账1次18074元；被害人苏结怡哥哥苏湛聪通过银行账号（尾号1259）于2018年6月22日向被告人黄恩慈的弟弟银行账号账号（尾号6162）转账1次40000元；被害人苏结怡通过银行ATM柜员机于2017年12月22日向被告人黄恩慈的丈夫邝宇湛银行账号（尾号6002）转账9次，共计79000元；被害人苏结怡通过其四姨邮政银行账户于2018年2月23日取款49900元；被害人苏结怡通过其前男朋友李文杰中国银行账户于2018年6月26日取款10000元。10、复函、失信决定书、限制消费令：由本院出具，证实黄恩慈被列为失信执行人并依法对其限制高消费。因黄恩慈银行账户无存款，未予以冻结。（二）证人证言1、证人谭健宇的证言及辨认笔录：证实其是“四眼仔”、“优果时光”水果店的经营者。其称，于2010年开始在开平市长沙开华路市*对面经营一家“四眼仔”水果店，于2018年4月份在水口镇民福路经营一家“优果时光”水果店。这两家水果店是其一人独资经营。其认识一名叫黄恩慈的女子，其与黄恩慈普通朋友关系。之前黄恩慈说过想在其经营的“四眼仔”水果店和“优果时光”水果店摆放蛋糕展示柜，后来其比较忙也就没和黄恩慈商议过,所以其经营的两家水果店没有接受过黄恩慈的任何投资。因为其和黄恩慈的朋友关系,黄恩慈做好的蛋糕会放在其水果店冷库中供长沙区域的客人提取蛋糕。其水果店冷库由本人出资。其辨认出被告人黄恩慈。2、证人李文杰的证言及辨认笔录：证实其与被害人苏结怡曾是情侣关系，其和苏结怡被一名叫黄恩慈的女子诈骗的事实。其称，黄恩慈年约28岁，开平市塘口镇人，联系电话:137*****584、134*****181，微信号码:Royalyummy168,微信名叫培妈。2107年12月4日,其就通过微信转账借了500元给苏结怡。12月7日,其就通过微信转账借了5000元给苏结怡。12月14日,苏结怡又向其借6000元,其就问黄恩慈苏结怡是否真有急事,黄恩慈说是,其就通过微信转了5000元给黄恩慈,黄恩慈微信说钱还不够,其就又拿了2500元现金到蛋糕店给黄恩慈。12月23日,苏结怡向其借500元,其就通过微信转账500元给她。12月27日,苏结怡向其借1300元,其通过微信转账。2018年3月15日,苏结怡说她父亲生病了,需要手术,向其借20000元,其通过中银APP转了20000元给苏结怡。2018年5月1日,苏结怡向其借2000元还信用卡账单,其通过微信转了2000元给她。2018年5月6日,苏结怡向其借1200元,其就通过微信转了1200元给她。2018年5月15日,苏结怡向其借500元,其就通过微信转了500元给她。2018年6月25日,苏结怡说要和黄恩慈一起入股蛋糕店,向其借50000元,其向黄恩慈证实了确有此事,就把一张中国银行的银行卡给苏结怡,让她去取钱。6月26日,苏结怡在中国银行取了卡里的10000元,6月27日,其去银行取了30000元给苏结怡。6月28日,其通过微信转了1万元给苏结怡。6月30日,黄恩慈跟其说苏结怡欠她老公6000元,让其还,其就通过微信转了6000元给黄恩慈。2018年7月2日,苏结怡向其借2000元还信用卡账单,其就通过微信转了2000元给她。7月5日,黄恩慈在黄氏糖水店跟其和苏结怡说,要将苏结怡在百汇蛋糕店两成的股份转给其,黄恩慈说要收2000元的合同起草费,其就通过微信转了2000元给黄恩慈。7月6日,黄恩慈跟其说不够,还要给1000元,其就再通过微信转了1000元给黄恩慈。7月6日,苏结怡向其借1500元还信用卡账单,其就通过中国工行APP转了1500元给她。7月12日,苏结怡向其借1500元还信用卡账单,其就通过微信转了1500元给她。7月17日,苏结怡向其借20000元还黄恩慈的欠款,其就把三张信用卡给了苏结怡,苏结怡用三张信用卡共取了17500元。7月23日,苏结怡向其借5000元还黄恩慈的欠款,其就通过微信转了5000元给黄恩慈。2018年6月14日，黄恩慈打电话给其说苏结怡有难，叫其过去蛋糕店，说苏结怡在外面欠了高利贷，借钱给苏结怡放高利贷的人不肯出来见苏结怡的家人，让其帮忙去弄一张借据回来骗苏结怡的家人拿钱，其就去打印了一张借据回来，在上面签了个假名“陈均英”，然后交给黄恩慈。黄恩慈凭此向苏结怡的家人骗了5万元。2018年7月9日其和苏结怡分手后，黄恩慈说苏结怡要用其假造借据的事起诉其，但她能将事摆平，其就不能追苏结怡还钱，其怕坐牢，就同意放弃苏结怡的债务12万元。黄恩慈还叮嘱其向苏结怡说，其已经收到12万元。8月5日16时许，其和黄恩慈、苏结怡在月山墟，其在黄恩慈的授意下写了张协议，内容是“黄恩慈已代苏结怡还清李文杰的12万元”，其当场想用这张协议换回那张伪造的借据，但苏结怡没带借据来，后来苏结怡生气走后，黄恩慈说可以帮其拿回借据，其就将协议给了黄恩慈。黄恩慈也没有将那张伪造的借据给其。8月6日，当天15时许，其接到黄恩慈的微信，说如果其还向苏结怡催还钱，苏结怡拿其之前伪造的借据去报警。因为当时其有事外出广州，黄恩慈就让其快点回来找个铺位装修成一个蛋糕店，然后其就拿回那张借据，其就让员工黄永顺去找间店铺。17时许，黄恩慈说在凯龙湾找到个铺位，并叫其拿5000元来交订金，其就叫黄永顺拿了5000元过去给她，黄恩慈说不够，其又通过微信转了5000元给她。因为苏结怡的家人要看这间苏结怡入股的百汇蛋糕店，所以黄恩慈急着让其去找铺位，将铺位装修成蛋糕店，意图隐瞒苏结怡的家人。其要帮黄恩慈去找铺位并进行装修，因为黄恩慈说苏结怡要拿其之前伪造的借据去告其,而不是告黄恩慈，所以黄恩慈要其出这间铺位的铺租和装修费用。黄恩慈还答应其，如果其一个星期内将铺位装修好，那黄恩慈带苏结怡的家人去看过这间蛋糕店后，黄恩慈就可以帮其将其之前伪造的借据从苏结怡那里拿回来。8月8日左右,黄恩慈说其之前借给苏结怡入股蛋糕店的50000元现金已经被苏结怡取走，黄恩慈意思跟其说,其借给苏结怡的那50000元人民币当作买个教训，已经不能拿回来。后来其问苏结怡把那些钱拿去哪里，但苏结怡没有回其。在2018年7月末，其和黄恩慈说苏结怡欠其大约110000元，让苏结怡还钱给其。黄恩慈说如果其向苏结怡讨这110000元,就去派出所报案，告发其之前帮苏结怡欺骗苏结怡家人欠高利贷的事情。黄恩慈说她和苏结怡说，她帮苏结怡还了其120000元，让其以后不要去向苏结怡追债，她会把其之前伪造的50000元高利贷借据还给其。苏结怡没有跟其说过不还钱，全部都是黄恩慈跟其说的。苏结怡一共借其122000元，其中7月7日还其400元，7月9日还5000元，她共欠其116600元。其没有见到黄恩慈将苏结怡弟弟转给黄恩慈的5万元交给苏结怡。2018年8月份的时候，黄恩慈有跟其说过,苏结怡要告其，如果有人问其这个问题，要其回答：“2018年6月22日下午5点几，其在蛋糕店门口亲眼见到黄恩慈将50000元交给苏结怡”。其辨认出被告人黄恩慈。3、证人苏丽怡的证言及辨认笔录：证实其是被害人苏结怡的姐姐。其妹妹苏结怡被一名叫黄恩慈的女子诈骗的事实。其称，黄恩慈年约28岁，开平市塘口镇人，联系电话:137*****584、134*****181，微信号码:Royalyummy68,微信名叫培妈。2017年7月中，其妈妈跟其说妹妹苏结怡放在其母亲那里的80000元、向其四姨借了70000元、向其借了30000元，其母亲私底下也给了妹妹苏结怡20000元。其的妹妹向家里所有人口头保证，说做这个生意绝对不会亏钱，就算亏钱了也是她心甘情愿。如果亏了就安心去打工，以后不提做生意的事情，家人同意了。2018年6月13日，其弟弟苏永冠打电话给其说，黄恩慈通过电话说其妹妹苏结怡通过高利贷借了一笔钱，请他们回来尽快处理这些事，每一天都有两个男子在蛋糕店坐着，这两个男子不买东西就在店铺里坐着，监视着其妹妹苏结怡。黄恩慈一开始以为这两个男子是客人，但是这两个男子来了一个星期，都不买东西就坐着，黄恩慈去问那两个男子怎么一直在店铺。那两名男子对黄恩慈说是过来向苏结怡讨债的。然后黄恩慈让他们家人尽快回去处理。2018年6月16日,其从顺德回来水口蛋糕店，其弟弟苏永冠已经在店铺，其与黄恩慈、其妹妹苏结怡在蛋糕店，让黄恩慈和其妹妹苏结怡说清楚欠债这件事情的来龙去脉，黄恩慈说她也不知道怎么回事。她让其和弟弟苏永冠问妹妹苏结怡是什么回事。其妹妹苏结怡承认是借高利贷的钱，加上利息总共是50000元人民币。他们就问黄恩慈，店铺是否有监控，能否找到这两个讨债的男子，让他们来解决这件事。黄恩慈说店铺里没有监控，所以并不知道这两个男子是谁，她说她老公认识高利贷的人，让她老公帮忙找一下这两名男子是谁，但是找不找得到不敢保证。其弟弟苏永冠说他会每天过来店铺，了解一下那两个讨债男子的情况。其弟弟苏永冠在店铺等了两天，都没有看到追债的两名男子。因为其工作的原因17号就回顺德，其弟弟苏永冠18号回梅州。其和黄恩慈说在他们离开之前，如果有高利贷的人过来讨债，他们就会把50000元人民币交给黄恩慈，让她帮忙解决。2018年6月22日，黄恩慈联系其弟弟说，讨债的高利贷又来了，让其弟弟苏永冠转账给她，她来解决这件事。其弟弟知道后就给黄恩慈转账50000元人民币，其中一笔40000元人民币是转给黄恩慈弟弟黄恩龙的工商银行卡，账户:621*************162，另外一笔10000元人民币通过微信转账转给黄恩慈。到了2018年7月29日晚上23时许，其妹妹苏结怡邀请其微信视频聊天，其打开后发现是一名男子，这名男子说是其妹妹苏结怡的朋友，这个男子说其妹妹苏结怡欠黄恩慈的朋友70000元人民币，对方逼其妹妹苏结怡签订借条。承认苏结怡借黄恩慈朋友的70000元人民币。这个男子说觉得其妹妹苏结怡被黄恩慈诈骗，希望其回来处理这件事，商量是否去派出所报案。2018年8月4号，其和老公从顺德回到水口蛋糕店，其妹妹苏结怡和黄恩慈并不知道，他们质问黄恩慈和苏结怡第三间店铺为何从2017年12月到2018年8月，第三间店铺这么久还没有开张。黄恩慈说这间店铺是存在的，是因为其妹妹苏结怡的资金不足而无法开业。然后其要和黄恩慈计清第三间蛋糕店的所有资金结算，然后按股份分成，这间店就不要开业了。黄恩慈说是因为他们这边的资金不足而导致这间店无法开业，问他们打算如何赔偿她的损失。其觉得黄恩慈蛮不讲理，黄恩慈说这间店铺已经装修到尾声了。其问黄恩慈装修花了多少钱？黄恩慈说装修花了200000元。其对此表示怀疑，其叫黄恩慈给其第三间店铺的地址，其过去看看店铺。黄恩慈说她不记得具体地址，只说大概在百汇水利局后面，其让她打电话给房东间店铺的具体的位置。黄恩慈以各种理由拒绝给房东的电话，然后他们要她拿店铺的租借合同。她说不能回家拿,这个合同她老公是不知道，不能让她老公知道。然后其叫黄恩慈和他们一起去这第三间店铺查看是否有这间店铺的存在，黄恩慈以她要去江门为由拒绝。然后让其和老公在旁边等待，黄恩慈要和其妹妹苏结怡私下聊几句，他们在车上大概聊了5分钟。黄恩慈下车对其说有一件更劲爆的事要说，她说其妹妹苏结怡在店铺已经取走120000元人民币，所以第三间店铺是无法开业的。然后黄恩慈当着其和老公的面质问其妹妹是否拿了120000元人民币，其妹妹苏结怡没有出声。黄恩慈说其妹妹苏结怡和她合股的150000元人民币，减去这120000元，还剩30000元人民币。他们打算带苏结怡回家了解清楚具体情况。在回家路上，苏结怡坦白并没有从店铺取走120000元人民币，这120000元人民币是苏结怡向李文杰借的，黄恩慈口头上说帮其妹妹苏结怡把这钱还给李文杰，但是具体这笔钱有没有给了李文杰，苏结怡说她不知道。回到家后，其建议去派出所报案，其妹妹不同意，说黄恩慈威胁如果去报案，就伤害他们家人。还说她老公认识派出所的人，会弄死他们。其妹妹苏结怡说给她一点时间处理，她不想把事情搞大，其妹妹苏结怡打算私下和黄恩慈说拿回投股的钱，能拿回多少就多少。8月4日晚21时许，其问苏结怡是否还有钱，她说她没有钱，一直没有收到工资，其就给了500元人民币其妹妹苏结怡。2018年8月8日，其去到水口蛋糕店，带走其妹妹苏结怡，跟她说黄恩慈这是诈骗她，其带了其妹妹苏结怡去见其小姑的家公陈金满说清楚这件事，然后陈金满说这肯定是属于诈骗，让去派出所报案。到了8月9日下午15时许，其和苏结怡来到派出所报案。其不认识黄恩慈，只知道她是苏结怡的朋友。其不知道第三间店铺的位置，只听黄恩慈说过第三间店铺在百汇，没有到现场看过。2018年6月16日时，苏结怡跟其说借了高利贷的50000元。到了2018年8月9日中午13时，其妹妹跟其坦白她并没有向高利贷借过50000元，而是黄恩慈强迫其妹妹苏结怡欺骗家人。黄恩慈给其妹妹苏结怡两个选择：第一个选择是如果拿不出钱出来投资第三间店铺，就要拿出30000元出来赔偿购买第三间店铺桌凳的资金；第二个选择是向家人说欠了高利贷50000元，让家人帮苏结怡偿还这50000元。然后其妹妹不同意，最后是黄恩慈打电话给其弟弟苏永冠骗其弟弟说有高利贷来店铺向其妹妹苏结怡讨债。最后其弟弟转了40000元人民币给黄恩慈弟弟黄恩龙的工商银行卡，另外一笔10000元人民币通过微信转账转给黄恩慈。2018年6月4日，其和妹妹苏结怡回家的路上，其妹妹有跟其说过借李文杰的钱。2017年12月7日向李文杰借款5000元，2017年12月8日向李文杰借款7500元人民币（钱转给黄恩慈，没经过其妹妹苏结怡手），2018年3月28日问李文杰借款20000元人民币，2018年6月28日向李文杰借款50000元，2018年7月17日向李文杰借款18500元，微信转账9688元人民币，约人民币110000元左右。其辨认出被告人黄恩慈。4、证人黄永顺的证言及辨认笔录：证实其替李文杰给黄恩慈5000元的经过。其称，2018年8月6日接到李文杰的电话，叫其拿5000元到华龙路蛋糕店和老板娘一起去租个铺位。接着其收到李文杰发过来的定位，定位显示在开平市水口镇凯龙湾小区。于是其就驾车来到凯龙湾小区一个铺位见到那个蛋糕店老板娘和一个销售人员在谈铺位租金。听到那个销售人员和蛋糕店的老板娘说要交铺位押金4700元，蛋糕店老板娘和那个销售人员说确定要租那个铺位。于是其就将5000元交到蛋粮店老板娘的手上，其确认那个销售人员写单后就离开。其不知道老板娘的姓名，年约30岁,身高约1.7米，其他情况不清楚。因为之前该老板娘的蛋糕店开业前装修是由其和李文杰一起完成的，所以认识。其不清楚李文杰为什么要拿钱给那个老板娘，不知道蛋糕店老板娘要租的那个凯龙湾小区铺位的具体地址。其辨认出李文杰、黄恩慈是蛋糕店老板娘。5、证人张贵英的证言及辨认笔录：证实黄恩慈租赁涉案铺位的经过。其称，2018年8月6日，黄恩慈到房地产公司物业的凯龙湾小区租铺位，所以其认识了黄恩慈。该铺位位于凯龙湾小区，具体地址是开平市************1*****，总面积114平方米，租金4700元。黄恩慈，女，1989年12月21日生，身份证号码440************442，开平市塘口镇人，其他情况不清楚。2018年8月6日，其在开平市******2*龙辉建筑房地产上班期间，得知有人想看开平市************1******位。于是其就去到该铺位前，见到一名女子。经该名女子说明，她想租下该铺位，于是其就打开该铺位给该名女子观看，随后在和该名女子的商议下，确认了该铺位的租金。在该名女子租铺位的意向下，带该名女子来到他们公司位于长青路***2*龙辉建筑房地产处,准备和该名女子办理商铺租赁手续。当时临近下午下班，该名女子想尽快将租铺手续办好，但他们没办法短时间内将商铺租赁合同书制造好。该名女子又说她想赶着拿铺位去装修，然后其就建议她先交租铺位的人民币4700元押金，他们就可以先交给铺位钥匙给她去将铺位进行装修。随后该名女子出示她的身份证复印件和银行卡信息，该名女子的身份证信息上显示该名女子叫黄恩慈，黄恩慈还将4700元当场交给了公司，其也开了一张收据给她。黄恩慈离开时跟其说，租铺位的事情要等她广州出差回来后再办理，之后的几天公司就将商铺租赁合同书制造好，并将开平市************1******位的水电开通，但一直没见黄恩慈。其不知道黄恩慈为什么这么赶着要租铺位，其没有问。当时没有签订铺位租赁合同。其辨认出被告人黄恩慈。6、证人邝宇湛的证言：证实其是黄恩慈的丈夫。其称，其妻子黄恩慈，现年29岁，开平市塘口镇人。黄恩慈和其说过她和一名叫苏结怡的女子合伙做蛋糕店，但具体情况其不清楚。其只知道在广东省开平市水口镇大福区********下开了一间蛋糕店，其他就不清楚。苏结怡在黄恩慈的店内一起工作，所以其认识苏结怡，但其和苏结怡没有接触过。其与苏结怡没有债务关系。其尾号6002的建设银行卡一直是黄恩慈使用，其没有用该卡进行存款和取款。7、证人苏永冠的证言及辨认笔录：证实其是被害人苏结怡的弟弟，其交款给黄恩慈的事实。其称，黄恩慈通过电话告诉其苏结怡借高利贷，需要还款50000元。于是其通过自己的微信转账10000元给黄恩慈，并向堂哥苏湛聪借款40000元，由苏湛江聪转账40000元到黄恩慈指定的银行账户，户名是黄恩龙，账号为621*************762。后来苏结怡坦白自己并没有借高利贷，借条是苏结怡、黄恩慈、李文杰三人合伙伪造来骗家人的。其辨认出黄恩慈。8、证人苏湛聪的证言：证实其转账40000元到黄恩龙账户的事实。其称，其是苏结怡和苏永冠的堂兄。苏永冠向其借款4000元去帮苏结怡还高利贷，让其直接打款到一个叫黄恩龙的账户。其用本人的银行卡转账到上述账户。9、证人盘凤婵的证言：证实其借款50000元给苏结怡的事实。其称，其是苏结怡的四姨。苏结怡的妈妈帮苏结怡向其借款用于开蛋糕店。共借款两次，第一次约2017年12月，借款现金20000元；第二次是2018年2月22日，其通过银行转账50000元给苏结怡。10、证人盘凤爱的证言：证实其是被害人苏结怡的母亲，其借款130000元给苏结怡投资蛋糕店的事实。其称，其两次借款给苏结怡，第一时约是2017年12月，其从大伯处拿了10000元，其妹妹盘凤婵处拿了20000元，苏丽怡处拿了30000元，自己20000元，共计80000元；第二次约是2018年，其叫其妹妹盘凤婵借50000元给苏结怡，其不清楚盘凤婵怎么给该50000元苏结怡。11、证人黄恩龙的证言：证实其将涉案银行卡交给黄恩慈使用的事实。其称，其姐姐黄恩慈叫其开了一张尾号6162的工商银行卡并交给黄恩慈使用，该卡一直是黄恩慈使用，其没有在2018年6月22日使用过该卡取款。（三）被害人陈述被害人苏结怡的陈述及辨认笔录：证实黄恩慈以开水果店、面包店为由骗取其344212元的经过。其称，约在2016年年初认识黄恩慈的，开始是同事关系，后来发展到朋友关系。直到大约在2017年6月开始黄恩慈就开始跟谈合股的事宜。黄恩慈，年约28岁，开平市塘口镇人，联系电话:137*****584、13432231l81,微信号码：Roya1yummy168，微信名叫培妈；第二个微信号码：Miumiu571423452，微信名：Roya1cake蛋糕店。其一共被黄恩慈诈骗约400000元，第一间店铺诈骗140000元、第二间店铺诈骗15000元、第三间店铺诈骗约240000元。其与黄恩慈第一间店铺有签订合作合同，第二、第三间没有签订合同。其给黄恩慈的钱，只有185861元写有收据，其余的均没有收据。第一间店铺（蛋糕店）：2017年7月5日，黄恩慈叫其和她还有一个女子（但是此女子其从来没有见过）共3人，一起合股开平市水口镇大福区*******经营一家名叫Roya1yummy蛋糕店，该蛋糕店其占41％的股份，但她们占的股份数目其不清楚。其投入股份65000元人民币现金交给黄恩慈，另外50861元是材料费，分两次支付。于2017年11月l0日，第一次材料费是20000元（收到苏结怡交来贸物材料费用，预付款20000元正，剩余的余款开张前交齐全部费用）。于2017年12月2日，第二次材料费30061元（材料费奶油三个人平坦共28000元，乳猪开张拜神1个200元，花篮和店铺开张收银台鲜花摆台534元正，收银对账机公摊1327元正）。共50861元是作为材料费，以现金交给黄恩慈作为购买材料的费用。其和黄恩慈之前协议好材料费是一人一半，但是其不知道她是否有支付另一半的材料费。因为之前说一起合作的女子退股，其和黄恩慈共担那个女子材料费的费用，其将共担的19600元。2017年12月29日，黄恩慈以买面包柜为由，需要交5080元购买面包柜共担的费用，其是以微信转账的方式转给黄恩慈的，其不知道她是否有支出另一半的面包柜费用，到了报案前，其都没有在蛋糕店看到面包柜。第二间店铺（蛋糕店）：2017年l2月22日，黄恩慈叫投股第三间新的蛋糕店，让其出80000元，收据上写着（今收至苏结怡给来的8万元双方共同参与合作的新店铺股份和店铺各承担50％的装修和成本费用,这里是店铺预算价格不是准确费用全部，如再有其其费用会另行和苏结怡商量再定下一步计划）。这80000元包含第一间店铺的19600元材料费，在投开第三间店铺的时候其把60400元以现金的方式交给黄恩慈。黄恩慈拿她老公邝宇湛的中国建设银行卡去到开平市******旁边的中国建设银行，将20000元现金在ATM机存到她老公邝宇湛的中国建设银行卡里面，黄恩慈在到银行前台把其的60000元现金存到黄恩慈老公邝宇湛的建设银行卡里。2018年1月26日，第三间蛋糕店需要装修,黄恩慈当面跟其说需50000万元装修费，如若其不支付这笔装修费，黄恩慈就要其赔偿她之前投入这间第三间蛋糕店费用的损失,其迫于无奈，就向家人借了50000元现金（其向四婕借49900元，自己出100元）交给黄恩慈，但是否用作装修费用其不清楚，第三间蛋糕店的地点在哪其也不清楚，她就说店铺在开平市百汇，店铺的具体地点、具体情况其也不清楚。之后黄恩慈又说装修费不够给，黄恩慈说她自己垫付了35000元，实际是否有垫付其不清楚，也没有提供凭证给其看。2018年6月13日，黄恩慈以要购买第三间店铺的桌凳为由，又要其给50000元，但其已经没有钱了。黄恩慈说如果不给这50000元,就要其赔偿30000元给送应商，要不就骗家人其向高利贷借了50000元，让家人帮其还。然后黄恩慈打电话给其弟弟说，其欠高利贷50000元，让其弟弟回来尽快处理这件事。到了20l8年6月14日，其的弟弟回来，其去第一间蛋糕店（开平市水口镇大福区*******），询问其欠高利贷是怎么回事，黄恩慈说她对这件事完全不知情，只让他们尽快解决这件事，不要对她店铺造成任何影响，并威胁其的弟弟说，如果解决不了这笔高利货你的二姐会受到人身伤害。于是其家人就帮其筹钱。2018年6月22日，其弟弟把50000元转给黄恩慈，其中40000元人民币转到黄恩慈弟弟黄恩龙的工商账号，账户是:621*************162。另外10000元以微信转账给黄恩慈。2018年6月28日,其以第三间蛋糕店购买家具、餐具、租金、招牌为由向李文杰借50000元。其文杰给了其30000元现金，10000元以微信转账方式转账给其，另外10000元是李文杰给了其一张中国银行的银行卡，其和黄恩慈去新会中国银行ATM机取了10000元人民币，然后其把这50000元人民币交给黄恩慈。2018年7月17日，李文杰给了其3张信用卡，其中中信信用卡6961元人民币、兴业信用卡5171元人民币、交通信用卡5517元人民币，一共17649元。其把17649元通过微信转账转给黄恩慈。期间，其办卡的一位朋友“锋哥”听黄恩慈说，其欠黄恩慈30000多元人民币。其在“锋哥”那里办了张信用卡，所以“锋哥”就替其刷18074元人民币给黄恩慈，实际上其没有欠黄恩慈，是黄恩慈说帮其在百汇店铺贴了30000多元人民币的费用，所以黄恩慈就说其欠了她30000多元人民币。还有后来黄恩慈又要其给百汇店铺的费用，如果其给不了还要赔偿她之前的投入。于是其就合着黄恩慈、李文杰，向其家人声称其在外面借了高利贷，然后其弟就转给黄恩慈10000元人民币，其哥通过黄恩慈弟弟的中国工商银行帐户转了40000元人民币。剩下的就是这间店的材料费、铺租和其他杂费。2018年5月4日，其向李文杰借了20000元，其通过中国银行转账给其，其中7000元给了其父亲作为入院治疗的费用，13000元通过微信转账给黄恩慈。第三间店铺（水果店蛋糕提货点）：2017年l2月24日，黄恩慈叫其投股一间水果店，水果店叫优果水果店，要其给15000元人民币参股,有收据，但收据上只是写了10000元，收据上写着（今收苏结怡水果店铺的1万总费用所得1％的股份利润，在经营途中苏结怡不参与与任何管理，所得利润1％由黄恩慈1股中扣除苏结怡，不与店铺经营内侧的所持股东，只属黄恩慈和苏结怡的个人协议，如有任何问题大家互相商量即可）。2017年12月7日，其向其前男友李文杰借了5000元现金,（1P30,微信转账5000元）其把5000元现金全给黄恩慈，其又将人民币2500元现金交给黄恩慈。因为其没钱，黄恩慈就叫李文杰借人民币7500元给其，但这7500元并没有经过其手。之后黄恩慈就骗李文杰说是其父亲入院，借7500元人民币帮其父亲看病，但是实际上是属于水果店的入股，但这笔钱其从没看见李文杰交给黄恩慈，也不清楚李文杰是否真正把钱交给黄恩慈。第四次：黄恩慈还让其帮她买手机，通过捷信金融APP上分期付款购买一台苹果某手机，一共分l2期还款，每期还款617.78元人民币。其帮黄恩慈还款6期，一共还款3706.68元人民币。其帮黄恩慈还款手机的钱，黄恩慈说在每个月的店铺租金、材料费用里减。其没有从黄恩慈处拿到过17万元人民币，但其签了黄恩慈给了17万元人民币的收据（一张12万元人民币和一张5万元人民币）。那张12万元人民币收据的来源是其实际欠了李文杰大概11万多元人民币，黄恩慈说已经替其向李文杰还了12万元人民币。其当时问李文杰是不是有这回事的时候，李文杰说黄恩慈已经帮其还了,所以其就签了这张12万元人民币的收据。而那5万元人民币是其之前合着黄恩慈、李文杰骗其家人的5万元人民币，当时李文杰捏造了其借高利贷债主的签名，黄恩慈和李文杰怕其或者其家人拿着其、黄恩慈、李文杰捏造的借高利贷欠条去报警，而其也不想其家人把事情搞大，于是其就顺从黄恩慈的意思,签了一张代其家人苏永冠收了黄恩慈5万元人民币的收据。2018年8月6日，黄恩慈跟其说李文杰叫其还钱，让其还120000元给李文杰,其说其没有钱。黄恩慈说帮其还这120000元人民币给李文杰，把黄恩慈在中山的蛋糕店的一成股份转让给李文杰当还这120000元人民币,并让其签一份协议,内容是黄恩慈代苏结怡还了120000元给李文杰，以后所有债务与苏结怡无关。2018年8月8日,黄恩慈又叫其签一份协议，内容是苏结怡退回蛋糕店股份给黄恩慈。这些股份作为黄恩慈帮苏结怡还款12000元给李文杰的抵押，还签了一份关于其弟弟之前转账给黄恩慈的协议,内容是黄恩慈代苏永冠转交50000元给苏结怡现金。这笔钱是其弟弟之前转账给黄恩慈的50000元，当时是转给黄恩慈，其不清楚这笔钱李文杰是否有份诈骗。其感觉被黄恩慈诈骗。于是其就到派出所报案,事情的经过就是这样。李文杰，是其的前男友，广东省开平市月山镇人。其一共欠李文杰110688元。2017年12月7日向李文杰借款5000元；2017年12月8日向李文杰借款7500元（钱转给黄恩慈没经过其手）；20l8年3月28日向李文杰借款20000元，2018年6月28日问李文杰借款50000元，2018年7月17日向李文杰借款18500元，微信转账9688元。2017年7月5日黄恩慈驾驶小车到其家楼下来收取其人现金65000元，第二笔是20l7年1l月10日现金20000元,第三笔是:2017年12月2日现金30861元，第四笔是：2017年12月7日微信转账5000元，2017年12月22日现金5000元，2017年12月22日80000元通过ATM存入黄恩慈老公建设银行卡账户，2018年1月17日通过微信转账5080元，2018年l月26日现金50000元，2018年4月3日通过微信转账:13000元，2018年6月22日支付宝转账40000元，是其弟弟帮忙转账、及微信转账10000元给黄恩慈的，2018年6月28日现金30000元、微信转账10000元，2018年7月17日通过微信转账l5376元，另外别人帮忙微信转账20000元，2018年7月18日微信转账10000元（共计409317元）。以上凡是现金给对方的，都是对方驾驶小车到其住家楼下来收取，每次都没有人在场见到。自合作以来其在合作的店内一直工作也没有工资领，也没有得到任何分红。按股份的分成，其于2018年4月份红应得4000元人民币，但黄恩慈又以第三间店铺的租金为由，抵扣掉其3000元人民币，只转了其1000元。2018年5月份红其应得4000元人民币，黄恩慈以交租金为由，把其应得的4000元人民币分红抵掉，没有给其。2018年6月份红其应得6200元人民币，黄恩慈以购买冰箱为由抵掉，没有给其。黄恩慈说其从2017年7月份开始，其每个月在蛋糕店工作有2200元人民币，但是黄恩慈说其可以在蛋糕店学习蛋糕课程，课程学费是9800元，在其每个月的工资抵扣掉。一直到2018年4月，黄恩慈说其有工资收，那9800元课程学费已经用其2017年7月到2018年3月的工资抵掉了，但每次其向黄恩慈讨要工资的时候她都已交租金、买材料费为由抵扣掉，不发给其。黄恩慈开始合作时没有强迫其，合作有大约半年时间其有提出过退股的，但被黄恩慈拒绝。她跟其说如果现在退出，要求其赔偿她的损失，并说她有其的录音，她然后不停叫其拿钱入股进行第三间的店铺开工，如果其不给钱，就到时有任何违约金及损失都是由其一人承担，后来其就不停去凑钱。其转给黄恩慈的每一笔钱，黄恩慈都说是用来购买店里的广告及装修，购买碗碟及凳子，每次的说法都不一样，有时候其有怀疑时就问过黄恩慈，她跟其说一定要相信她。其也没有过问太多就将钱给她了。大数目的钱其有追问过黄恩慈，但她每次都是敷衍其，并没有拿过任何的账目或购买东西的收据给其看，其明知她是敷衍其的，但其也不敢去追问，是因为黄恩慈一直都很强势，她说数目太大很难计算清楚，叫其信任她不要追问。2018年6月13日,黄恩慈叫其拿50000元购买第三间店铺的台凳，其说其没有钱，黄恩慈说给其两个选择：第一个选择是如果其拿不出50000元，就要拿30000元赔给供应商作为违约费；第二个选择是让其向家人说其欠了高利贷50000元，让其的家人帮其偿还欠50000元的高利贷。其不敢这样跟其家人说，其就把其的手机给了黄恩慈，她打电话给其弟弟黄永冠说其欠了高利贷，让其弟弟马上回来处理。其弟弟觉得事情很严重，当天就从梅州回来，黄恩慈和其弟弟说有两名男子天天来他们水口第一间蛋糕店不购买东西，就在店里坐着，说那两名男子威胁其还钱，其承认了确有此事。到了2018年6月l4日，其的弟弟苏永冠带了两个也是做高利贷的朋友来他们店里了解情况，黄恩慈对其弟弟说其拿了水口第一间蛋糕店的店铺拿来作抵押，所以才能借到50000元。到了2018年6月16日，其的姐姐苏丽怡回来。黄恩慈对其姐姐苏丽怡说，是其在黄恩慈不知情的情况下拿了水口第一间蛋糕店作抵押，让他们尽快处理这件事。到了2018年6月18日，其的姐姐和其的弟弟都回去后了，黄恩慈打电话给李文杰，叫李文杰过来水口第一间蛋糕店。李文杰来到后，黄恩慈对李文杰说其欠了高利贷50000元，因为其的家人在店铺，放高利贷的两名男子不敢过来，让李文杰去伪造借据骗其的家人。到了2018年6月19日，李文杰带来了一张伪造的借据就走了，黄恩慈就让其签了这张伪造的借据让其去骗其的家人。其手机里有一段录音，是2018年8月5日下午4时许，在开平市水口镇大福区*****************蛋糕店，其录到其和黄恩慈的对话，录音内容是一开始黄恩慈和其对第三间店铺的投资总数约240000元人民币。黄恩慈让其给时间她，她投资第三间店的资金是她老公的钱，而这间店还没有开业,她有一笔账目要瞒着她老公邝宇湛。黄恩慈在录音里还承认她向朋友借钱去帮苏结怡还清苏结怡欠李文杰的120000元，黄恩慈还教其撒谎骗其姐姐苏丽怡，还说第三间在百汇的蛋糕店开张后，她会把水口的蛋糕店的7成股份转给其。黄恩慈说其的信用卡账准备到期，如果其无法偿还信用卡账，她可以先借钱给其还信用卡账，还了信用卡账后再重新刷出来还给黄恩慈。黄恩慈辱骂和责怪其为何要把借李文杰的钱的事告诉其姐姐苏丽怡，黄恩慈让其想办法安抚好其姐姐苏丽怡，不要让其姐姐苏丽怡找黄恩慈的麻烦，并且承认2018年8月4日下午在其姐姐苏丽怡和其姐夫来到水口蛋糕店质问黄恩慈第三间店铺的情况时，教唆其回家跟家人说第三间店铺确实存在，并让其回家跟姐姐苏丽怡说不要再过问第三间店铺的事情。黄恩慈再次承认向朋友借钱帮其还给其欠李文杰的120000元人的事。黄恩慈说在她帮其借钱偿还给李文杰时，李文杰说要搞死其（这是黄恩慈说李文杰对她说的，实际李文杰没有恐吓过其）。黄恩慈不停的教唆其瞒住第三间店铺的事情。2018年8月4日17时许，其、其的姐姐、姐夫来到水口镇华龙路131号黄恩慈经营的Royal蛋糕店内。姐姐和姐夫开始问黄恩慈关于百汇蛋糕店的情况，但黄恩慈回答的情况一直反反复复。2018年8月5日17时许,其一人来到水口镇华龙略131号黄恩慈经管的Royal蛋糕店内,准备和黄恩慈一起去找李文杰对账。2018年8月7日14时许，其一人来到水口镇华龙略131号黄恩慈经营的Royal蛋糕店内做蛋糕。黄恩慈拿了一份“百汇蛋糕店的的合同出来给其看。她的意思是之前她在百汇租了间铺,后来她说没资金做不下去就不打算继续租铺位，由于那段时间其姐来吵，于是她跟其说她已经和房东沟通好了，她又要继续租这铺位。其在百汇蛋糕店共投入344212元，其中254212元是有微信转账等信息以及收据证明，而另外的其四姨给其的5万元是其直接拿现金给黄恩慈,黄恩慈也没有写收据给其。其还给了黄恩慈7万元，但黄恩慈只开了4万的收据，剩下的3万元没写收据给其。除此之外，黄恩慈还通过微信叫其拿1.5万元去购买百汇蛋糕店的桌椅，其通过微信账5000元，而拿了现金1万元给黄恩慈，黄恩慈也没有给其收据。其辨认出被告人黄恩慈。（四）现场勘查笔录、指认笔录及照片：由开平市公安局水口派出所出具开公（水）勘〔2018〕503-080046号《现场勘验检查工作记录》及照片，反映2018年8月9日16时许，广东省开平市水口镇大福区******号*****yummy蛋糕店的基本情况。（五）视听资料、接受证据清单：光盘一张，被害人苏结怡与被告人黄恩慈之间的三段录音，证实第三间店投资情况。光盘一张，证实2018年8月4日，被害人姐姐到蛋糕店聊天情况。（六）被告人供述、辩解被告人黄恩慈的供述、辩解：证实被告人黄恩慈在公安机关和检察机关的供述中，均不承认诈骗的事实。其在案件重审中承认诈骗事实。其在公安机关称，2015年12月份，经朋友介绍认识苏结怡的，后来苏结怡是其在水口的Royalyummy蛋糕店的合股人。2017年7月份其和苏结怡签了合股协议书，于2017年1l月份尾开始一起经营的。该蛋糕店其占55%，她占45%。Royalyummy蛋糕店其和苏结怡各承担人民币6.5万元，另外材料费各出人民币2.8万，两人合共用去材料费是5.6万元。这是水口镇Royalyummy蛋糕店前期三四个月经营的材料费。后来蛋糕店增加水吧台，共需支出4万元人民币，由于苏结怡没钱,所以在苏结怡许可下，其从她的股份中扣除2万元人民币的股份，其每个月从苏结怡那里扣2、3千元人民币的股份。其扣除苏结怡的股份没有合同。Royalyummy蛋糕店开张后七个月都是亏本的，后经营至今每月才有一两千元收入，这些利润收入会跟苏结怡平均分的。苏结怡负责做蛋糕，她每月2500元的工资，是其发工资给她的。都是其每个月20号按时以现金的形式发给她的。有时要购买水果材料，她会在工资中扣减，一般发给她的一个月有1400元。该店只有其和苏结怡共同经营，没有员工。水口镇Royalyummy蛋糕店内有两个冰箱、两个烤箱、一个蛋糕柜和一些蛋糕模具等，是蛋糕店开张时其和苏结怡一起去买的。其没有叫苏结怡骗其家人说在外面借了高利贷的钱，从而让苏结怡从其家人中骗钱，其也不知道她骗她家人的钱。其一共与苏结怡合股经营两家店。一家是水口镇Royalyummy蛋糕店；第二间是开华路水果档提货点。其和苏结怡在开华路水果档提货点没有入股合同。其和苏结怡没有投钱到水果档提货点，其只是和开华路水果档的老板口头协议在水果档里租个冰箱，每个月通过微信中将租金转给“四眼仔”6、700元人民币,但对方从来不收。2018年5月份左右，其和苏结怡投资水口镇优果时光水果店，共同承担3万元人民币，苏结怡交给其1.5万元人民币。预计在优果时光水果店内开投水吧，但后来由于和水果店的老板分红协商不成功，所以后来没有入股。2018年5、6月份左右，苏结怡和其口头协议后，达成一致，决定在百汇开多一店门店。苏结怡入股15.8万元人民币，苏结怡分十多次将钱交给其。其和苏结怡各占百分之五十的股份。其和苏结怡入股优果时光水果店和合股经营百汇蛋糕店没有签合股协议，只有口头协议双方达成一致。2018年5月中旬，苏结怡分10多次，每次通过微信将钱转给其，后来苏结怡从其处分20多次拿了12万元人民币。2018年8月苏结怡的家人来华龙路蛋糕店吵，于是苏结怡写了一张从其这里拿了12万元人民币的收据。其清楚记得其收了苏结怡15.8万元人民币作为苏结收入股百汇蛋糕店的资金，于是其写了一张15.8万元人民币的收据给苏结怡。由于苏结怡前期投资的15.8万元人民币又被苏结怡分20多次将钱从其这里拿走12万元人民币，所以一直没有钱去租铺位开店。其与苏结怡没有债务关系。苏结怡投资水口镇华龙路Roya1蛋糕店6.5万元人民币，后来追加5.8万元人民币的投资;在优果时光1.5万元人民币，但后来己经用来购买了器材，现在器材还放在华龙路蛋糕店;2018年3月份开始，苏结怡分多次提供了约20.8万元人民币和其合资在开平市百汇开蛋糕店，该蛋糕店当时还没有找到地址，所以没有签订协议。其只和苏结怡进行口头协议，苏结怡已陆续提前将其中17万元人民币以澳门购物、还银行卡数、现金等方式取走了。其通过口头与苏结怡进行确认，其已退还了17万元人民币，后来2018年8月8日苏结怡确认之前已经收了17万元人民币，并签收了一张12万元人民币的收据和一张收了5万元人民币，剩下3.8万元人民币留在其手头上。优果时光水果店和开华路水果档的老板是同一个人，叫“阿宇”，年约30岁，身高约1.7米，其他情况不清楚。其没有叫苏结怡的前男友李文杰弄一张借据来骗苏结怡的家人，其也不知道有这回事。其没有和李文杰及苏结怡说过，将百汇蛋糕店中苏结怡的2成股份转给李文杰，并没有收过李文杰3000元现金律师起草合同费用。其没有叮嘱李文杰，让李文杰问苏结怡说，已经收到苏结怡的120000元人民币。另一家是在开平市水口镇百汇凯龙湾附近一个家店铺，只是想投资，后因苏结怡资金不够，所以开不成。没有购买相关设备。但百汇凯龙湾附近一个家店铺的租金是共同承担的。其与苏结怡在水口镇百汇凯龙湾附近一家店铺，苏结怡大概有三次入股的。第一次是于2018年4月下旬在水口镇百汇其的车上现金给其2.5万元；第二次是于2018年5月份在水口镇Royalyummy蛋糕店里将4万元通过微信转账的方式给其了；第三次于2018年6月份水口镇Royalyummy蛋糕店里将5万元通过微信转账的方式给其了。还有很多少笔入股其已经不忘记了，一共大概给了其人民币15万元。后来因资金不足没有做下去了。后其多次将大约12万元退回给苏结怡。其于2018年8月8日在水口镇Royalyummy蛋糕店其跟苏结怡签了一张收据，写明其已经退还约12万元给苏结怡了。李文杰，男，是苏结怡前男朋友，月山镇人，身高约1米68，身材较肥，其它其就不清楚了。2018年8月5日晚上，李文杰跟其说家里人有重病，叫其带苏结怡去月山镇跟李文杰对数，苏结怡也自愿去月山镇的。后来他们对数后，苏结怡借了李文杰108388元。他们没有签下借条就走了。其没有合伙苏结怡骗苏结怡家人的钱。只是苏结怡求其帮她说谎，要其跟她家里人说，苏结怡借了高利贷，苏结怡想骗她家里人钱。最后苏结怡的弟弟说不相信苏结怡，苏结怡的弟弟就要转账给其，她弟弟就在银行卡转账40000元，还有10000元是通过微信转账给其的。然后其在李文杰的面前在Royalyummy蛋糕店里将50000元现金交给苏结怡。苏结怡提出想通过手机金融贷款套现，其给了手机钱的7500元全款，手机当时价值8500元，苏结怡便宜1000元给其。其才帮苏结怡手机金融贷款套现。承租百汇市场铺位的经过：2018年8月份的一天（具体时间已经忘记了），在水口镇Royalyummy蛋糕店，苏结怡跟其说她姐姐要从佛山回来要追问新开店铺的事。三天后苏结怡的姐姐苏丽怡去到水口镇Royalyummy蛋糕店不断追问其和苏结怡水口镇百汇的新店铺的事。其实当时其和苏结怡并没有在百汇的新店铺。之后苏结怡就说苏丽怡一定要看到新店铺，如果看不到有新店铺就报警，苏结怡已经把入股的钱都拿走了，他们没有开新店铺了，当时其很害怕，其就跟李文杰说了这个事情。因为当时其、李文杰和苏结怡三个人一起骗苏结怡家里要钱。当时苏结怡教其跟她的弟弟苏永冠讲，苏结怡借了高利贷，叫其打电话给苏永冠叫其尽快帮苏结怡还。李文杰也很害怕，之后李文杰约了一个律师（其不认识的）。2018年8月3日左右其、李文杰、“肥佬”和不知名的律师四个人在开平市人民法院门口对面的海旁见面，不知名的律师就教他们先租一间店铺，再哄苏结怡拿回当时苏结怡骗她家人要钱时的借条和保证书。因为苏结怡近段时间经常拿借条和保证书骗她家人要钱的这件事，来威胁其和李文杰。其和李文杰害怕苏结怡报警。后李文杰找了两天都没有找到店铺。李文杰就跟叫其去到水口镇百汇与“肥佬”汇合一起找铺位，就找到了一家在水口镇百汇凯龙湾的一处铺位，以4700元每月的租金，按金1万元，先交4700元租金，现在还没有签合同。按金1万元是其出5000元和李文杰出5000元，“肥佬”也出了5000元，就这样就把水口镇百汇凯龙湾的一处铺位租了。水口镇百汇凯龙湾的一处铺位是李文杰提出，要其去租的。是当时他们逛到水口镇百汇凯龙湾的一处铺位时，看到铺位的门上写着出租，然后其打电话给门上留下的电话号码，后有一男一女不清楚是中介还是房东过来，然后他们把该铺位租下来了，其有其中一个女的电话号玛在其手机里。“肥佬”，其不知道其的名字，平时听李文杰称呼其“肥佬”，现年约30岁，身高约1米6，身材较肥，月山镇人，住在水口镇，其它情况其就不清楚了。其害怕苏结怡报警，2018年6月21日苏结怡家人一直追问苏结怡要钱，说苏结怡的爸爸有癌症。苏结怡的弟弟想问苏结怡要钱用于周转，其也要苏结怡拿回开新店铺的钱，苏结怡求其帮她跟她家人说一个借高利贷的大话，是苏结怡教其说这个大话的，其就帮苏结怡打电话苏结怡弟弟苏永冠。其跟苏结怡弟弟说苏结怡在外借了5万元高利贷，当时苏永冠不相信苏结怡，就要把钱转给其，其就答应了。苏结怡的姐姐写了一份保证书的草稿给其，其就在外面的打印店里把这份保证书打印出来，后其把这份保证书交给李文杰，李文杰签了后就把保证给了苏结怡，借条是李文杰拿回来的，也是李文杰签的。然后苏结怡弟弟苏永冠就通过银行卡转账的方式把4万元转到其弟弟黄恩龙的中国工商银行卡里，苏永冠通过微信又转账10000元给其。然后，其在水口镇Royalyummy蛋糕店，又以现金的方式把这5万元还给苏结怡了。苏结怡当时也签了一份收据，其也可以提供这张收据。之后苏结怡外面很多信用卡数没有还，李文杰又追苏结怡还钱。其在水口镇Royalyummy蛋糕店以现金的方式把这5万元还给苏结怡，当时李文杰在蛋糕店门口抽烟，看到其把5万元现金给了苏结怡。2018年6月22日18时，其在水口镇的一家中国工商银行用其弟弟黄恩龙的中国工商银行银行卡取了20000元，自己身上也有人20000元，回到水口镇华龙路131号家里又拿了10000元，其拿齐5万元就过去水口镇Royalyummy蛋糕店的。其没有以新店铺装修为由叫苏结怡拿钱，也没有以新店铺装修需要购买椅子和桌子为由叫苏结怡拿钱，其没有一直追苏结怡拿钱的。保证书内容大概是:保证以后不会再借给苏结怡。李文杰通过微信发借条给其粗略看过，借条其现在不清楚写了什么。借条和保证书现在苏结怡的姐姐苏丽怡手上,这一份借条和保证书都是李文杰帮苏结怡签别人的名字的。李文杰没有帮苏结怡骗她家人，只是帮苏结怡在借条和保证书上签名别人的名。其没有与李文杰签订协议。其没跟李文杰说要其放弃借给苏结怡11万的钱。2018年7月份（具体时间其忘记了），是李文杰叫其跟苏结怡说拿回借条和保证书，这11万就不需要苏结怡还了李文杰了，李文杰叫其把这会事代讲给苏结怡知道。当天其就跟苏结怡说拿回借条和保证书给李文杰，李文杰就不用你还11万人民币了。苏结怡始终没有把借条和保证书给李文杰。是李文杰跟其说了如果苏结怡不去搞事，李文杰就放弃这借给苏结怡的11万人民币了。苏结怡跟其签了一份12万人民币的收据，因为从2018年5月份到7月份苏结怡缺钱，分二十多笔钱叫其在她在投入百汇新店铺的股份里扣减，二十多笔钱大概一共人民币12万，已经差不多退回去大概人民币12万给苏结怡时，因为其觉得没有抓拿，不放心，就叫苏结怡签了一份收据，收据其也提供给公安机关的。给苏结怡二十多笔钱，有三笔微信转账的，其它就没有依据了。2018年5月份第一笔5000元，之后又转了人民币7500元（第二笔具体时间其已经忘记了；第三笔不清是什么时候，通过微信给苏结怡的1000元，其它都是现金给苏结怡的。其确定有转账过,但不知道手机微信转账记录有没有。其有这么多现金在身上，因为其被法院冻结其全部银行卡了，只能用现金了。其微信中绑定了两张银行卡，分别是其老公邝宇湛的中国建设银行卡，一张是其弟弟黄恩龙的中国工商银行卡。在水口镇华龙路131号经营的蛋糕店，当时是其弟弟黄恩龙以甜品饮品的资格为这间蛋糕店进工商登记，但这间蛋糕店也是没有按规格进行装修，所以也是没有药监局的牌照。其在庭审中表示认罪认罚，承认起诉书指控其诈骗的犯罪事实并表示悔罪。对被告人的辩解及控辩双方的意见，本院综合评判如下：一、关于被告人是否构成诈骗罪的问题经查，有被害人苏结怡的陈述，证人李文杰、黄永顺、张贵英、谭健宇、苏永冠、苏湛聪、苏丽怡、盘凤婵的证言，微信转账记录、银行流水等证据相互印证，被告人黄恩慈捏造投资水口店、百汇蛋糕店的事实，取得被害人苏结怡信任后又伪造各种理由骗取被害人钱款。被告人黄恩慈有非法占有他人财物的主观意图，亦有采取虚构事实的手段骗取被害人钱财的客观行为，其行为符合诈骗罪的构成要件，应成立诈骗罪。二、关于被告人诈骗数额的问题经查，有被害人苏结怡的陈述，证人李文杰、苏永冠、苏湛聪、盘凤婵的证言，微信转账记录、银行流水等相互印证，被害人苏结怡基于黄恩慈捏造的投资水果店、百汇蛋糕店理由通过转账或现金方式给付黄恩慈共计221850元，故应认定为被告人黄恩慈的诈骗所得。公诉机关将证人李文杰转账的6000元、苏永冠转账的10000元、苏湛聪转账的40000元一并认定为被告人黄恩慈诈骗苏结怡的款项，但在案证据未能证实苏结怡为该三笔款项的实际被害人，公诉机关亦未就其他事实补充起诉，故对该三笔款项，本院不予认定为被告人黄恩慈诈骗被害人苏结怡的数额。综上，本院确认被告人黄恩慈的诈骗数额为221850元。本院认为，被告人黄恩慈无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，定罪证据确实、充分，唯指控的数额与本院查明的不符，应以本院查明部分对被告人黄恩慈予以刑罚。被告人黄恩慈当庭自愿认罪，可以从宽处理；其违法所得全部退赔被害人并取得谅解，又主动缴纳罚金，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人及其辩护人的意见与本院查明相符部分，予以采纳，其他不符部分不予采纳。综合考虑本案的犯罪情节，被告人的认罪态度以及社区监管条件等因素，本院认为被告人黄恩慈符合缓刑的适用条件。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下：被告人黄恩慈犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李萍秀审判员  周秋扶审判员  梁霭华二〇二〇年六月十七日书记员  徐泳雯