河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0702刑初210号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人曾庆辉，男，1988年8月5日出生，汉族，中专文化，深圳市台达国际货运代理有限公司实际控制人，户籍所在地江西省赣州市于都县，租住在深圳市罗湖区。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年3月8日被刑事拘留，于2019年4月12日被逮捕,因涉嫌合同诈骗罪，于2019年8月5日被取保候审;因犯合同诈骗罪，于2019年8月2日被中山市第一人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。因涉嫌诈骗，于2020年1月19日至2020年1月23日临时羁押于深圳市罗湖区看守所；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月24日被新乡市公安局纬五路分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月26日被新乡市公安局纬五路分局逮捕。新乡市红旗区人民检察院以新红检一部刑诉[2020]572号起诉书指控被告人曾庆辉犯诈骗罪，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员龙晓华出庭支持公诉,被告人曾庆辉到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：2018年1月至9月，被告人曾庆辉以诈骗为目的，纠集赵某（已判决）、曾某（已判决）、杨刚权（另案处理）、李宁（另案处理），在深圳市成立深圳市台达国际货运代理有限公司，期间曾庆辉组织指挥团伙成员编造使用虚假姓名，虚构卡塔尔有业务，需要出国考察签订合同为由，骗取全国59家企业机票及差旅费共计1518926.01元。1、2018年7月19日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔谈合同的名义，骗取新乡市亿龙养护设备有限公司通过中国农业银行股份有限公司新乡工业园区支行向台达公司支付机票款33000元。2、2018年4月18日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗新乡市国宇挂车车辆有限公司交通费26000元。3、2018年6月28日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，骗取苏州杰凯涂层科技有限公司机票钱24814元。4、2018年8月2日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗大连华立国阳科技发展有限公司机票钱24000元。5、2018年6月1日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗成都立腾自动化设备焊接设备有限公司机票钱11000元。6、2018年5月29日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗长沙瑞正涂装科技有限公司机票钱26000元。7、2018年6月18日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗重庆宏工工程机械股份有限公司机票钱33000元。8、2018年6月15日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗江苏凯德晟消防设备有限公司机票钱26000元。9、2018年4月10日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗石家庄金通达专用汽车有限公司机票钱25000元。10、2018年8月3日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗重庆俊丽涂装设备有限公司机票钱22000元。11、2018年4月12日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗厦门重和机械有限公司机票钱25000元。12、2018年4月23日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔签合同的名义，诈骗安徽希艾姆迪消防装备有限公司机票钱26000元。13、2018年5月24日，被告人曾庆辉以深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔介绍产品的名义，诈骗重庆瑞泽汽车销售有限公司机票钱22000元。14、2018年6月28日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔签合同的名义，诈骗福建通用机器人科技有限公司机票钱24000元。15、2018年6月6日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗河北华洋焊网设备有限公司机票钱13000元。16、2018年7月20日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗山东中启智能科技有限公司机票钱12000元。17、2018年7月17日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗重庆硕尔特机械有限公司机票钱12000元。18、2018年7月9日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗湖南万为智能机器人技术有限公司机票钱24000元。19、2018年8月6日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗永康市多成环保设备有限公司机票钱24000元。20、2018年6月28日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗常州雁衡智能科技有限公司机票钱24000元。21、2018年6月5日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗南京立升再生资源开发有限公司机票钱24000元。22、2018年5月18日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗安徽德得车辆制造有限公司机票钱12000元。23、2018年5月4日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗上海合时智能有限公司机票钱26000元。24、2018年4月19日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗钦州航宇挂车制造有限公司机票钱13000元。25、2018年4月27日至5月9日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗福建省君安特种装备有限公司机票钱26000元。26、2018年7月26日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗临海市林氏江南涂装设备有限公司机票钱24000元。27、2018年4月23日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗河南裕鸿机电科技有限公司机票钱24000元。28、2018年5月17日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗大庆市格瑞设备清洗有限公司机票钱30000元。29、2018年5月17日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司业务员蒋鸿涛，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗唐山晨曦机械制造有限公司机票钱25000元。30、2018年6月14日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗重庆市网聚电力工程有限公司机票钱40000元。31、2018年4月27日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗苏州伯利恒水上设施工程有限公司差旅费23000元。32、2018年6月12日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗宁夏天利翔电力工程有限公司差旅费36000元。33、2018年4月4日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗苏州全盛浮筒水上工程有限公司考察费27000元。34、2018年4月26日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗鄂州中联重工机械有限公司机票钱26000元。35、2018年5月4日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗郑州良远筒仓工程有限公司机票钱30000元。36、2018年5月9日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗河南华威设计院有限公司机票钱48000元。37、2018年5月28日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗山东隆星环保科技有限公司考察费24000元。38、2018年7月20日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗天津市通洁高压泵制造有限公司机票钱39000元。39、2018年7月6日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗保定市方正机械厂机票钱23000元。40、2018年4月17日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗石家庄宏远电业安装有限公司机票钱15000元。41、2018年4月27日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗天津市三川恒泰科技有限公司机票钱33000元。42、2018年8月1日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗宜宾市宜源商务服务有限公司机票款26000元。43、2018年6月20日至7月6日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗怀化三通交通设施工程有限公司机票钱24000元。44、2018年5月21日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗湖南汇一制药机械有限公司机票款12500元。45、2018年4月23日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗铜陵市华泰白蚁防治有限公司机票款36000元。46、2018年4月23日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗慧湿环境科技（上海）有限公司机票款12500元。47、2018年6月28日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗新疆天正大土木检测工程有限公司机票款39000元。48、2018年5月3日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗台州市路桥佳伟粮食仓储器材厂机票款27000元。49、2018年6月28日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗漳州益利食用菌科技有限公司机票款11500元。50、2018年5月29日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗寿光市金鸿机械厂机票款24000元。51、2018年5月31日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗中国能源建设集团葫芦岛电力设备有限公司机票款60000元。52、2018年6月6日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗青岛华堂食品机械制造有限公司机票款26976元。53、2018年7月4日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗山东鲁骏汽车制造有限公司机票款26000元。54、2018年6月28日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗新疆天正大土木检测工程有限公司机票款30000.01元。55、2018年7月11日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗河南省丰川交通设施有限公司机票款28486元。56、2018年4月2日至4月4日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗江苏国莱特空调设备有限公司机票款19150元。57、2018年4月3日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗威海顺丰专用车制造股份有限公司机票款25000元。58、2018年4月4日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗青岛鑫海星机械制造有限公司机票款36000元。59、2018年4月8日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗成都新智投资咨询有限公司机票款30000元。其中，诈骗的新乡市亿龙养护设备有限公司机票款33000元、新乡市国宇挂车车辆有限公司交通费26000元已退还被害公司。针对上述指控，公诉机关提供了被告人曾庆辉的户籍证明、刑事判决书、到案经过、银行流水等书证；证人曾某、赵某等人证言；被害人范某等人的陈述；被告人曾庆辉的供述与辩解；辨认笔录等证据。据此，公诉机关要求以诈骗罪追究被告人曾庆辉的刑事责任，数额特别巨大，其法定刑在十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人曾庆辉当庭翻供，不构成坦白。建议判处被告人曾庆辉有期徒刑十三年以上刑罚并处罚金。望合议庭根据案件的客观事实依法作出客观公正的判决。被告人曾庆辉当庭对公诉机关指控的犯罪事实予以否认，其辩称其不是公司的法人，也不是公司的股东，公司也没有对其有任何任命文件，其只是将自己的银行卡借给了赵某使用，其不构成诈骗罪。经审理查明：2018年1月至9月，被告人曾庆辉以诈骗为目的，纠集赵某（已判决）、曾某（已判决）、杨刚权（另案处理）、李宁（另案处理），在深圳市成立深圳市台达国际货运代理有限公司，期间曾庆辉组织指挥团伙成员编造使用虚假姓名，虚构卡塔尔有业务，需要出国考察签订合同为由，骗取全国59家企业机票及差旅费共计1518926.01元。1、2018年7月19日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔谈合同的名义，骗取新乡市亿龙养护设备有限公司通过中国农业银行股份有限公司新乡工业园区支行向台达公司支付机票款33000元。2、2018年4月18日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗新乡市国宇挂车车辆有限公司交通费26000元。3、2018年6月28日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，骗取苏州杰凯涂层科技有限公司机票钱24814元。4、2018年8月2日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗大连华立国阳科技发展有限公司机票钱24000元。5、2018年6月1日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗成都立腾自动化设备焊接设备有限公司机票钱11000元。6、2018年5月29日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗长沙瑞正涂装科技有限公司机票钱26000元。7、2018年6月18日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗重庆宏工工程机械股份有限公司机票钱33000元。8、2018年6月15日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗江苏凯德晟消防设备有限公司机票钱26000元。9、2018年4月10日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗石家庄金通达专用汽车有限公司机票钱25000元。10、2018年8月3日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗重庆俊丽涂装设备有限公司机票钱22000元。11、2018年4月12日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗厦门重和机械有限公司机票钱25000元。12、2018年4月23日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔签合同的名义，诈骗安徽希艾姆迪消防装备有限公司机票钱26000元。13、2018年5月24日，被告人曾庆辉以深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔介绍产品的名义，诈骗重庆瑞泽汽车销售有限公司机票钱22000元。14、2018年6月28日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔签合同的名义，诈骗福建通用机器人科技有限公司机票钱24000元。15、2018年6月6日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗河北华洋焊网设备有限公司机票钱13000元。16、2018年7月20日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗山东中启智能科技有限公司机票钱12000元。17、2018年7月17日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗重庆硕尔特机械有限公司机票钱12000元。18、2018年7月9日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗湖南万为智能机器人技术有限公司机票钱24000元。19、2018年8月6日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗永康市多成环保设备有限公司机票钱24000元。20、2018年6月28日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗常州雁衡智能科技有限公司机票钱24000元。21、2018年6月5日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗南京立升再生资源开发有限公司机票钱24000元。22、2018年5月18日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗安徽德得车辆制造有限公司机票钱12000元。23、2018年5月4日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗上海合时智能有限公司机票钱26000元。24、2018年4月19日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗钦州航宇挂车制造有限公司机票钱13000元。25、2018年4月27日至5月9日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗福建省君安特种装备有限公司机票钱26000元。26、2018年7月26日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗临海市林氏江南涂装设备有限公司机票钱24000元。27、2018年4月23日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗河南裕鸿机电科技有限公司机票钱24000元。28、2018年5月17日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗大庆市格瑞设备清洗有限公司机票钱30000元。29、2018年5月17日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司业务员蒋鸿涛，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗唐山晨曦机械制造有限公司机票钱25000元。30、2018年6月14日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗重庆市网聚电力工程有限公司机票钱40000元。31、2018年4月27日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗苏州伯利恒水上设施工程有限公司差旅费23000元。32、2018年6月12日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗宁夏天利翔电力工程有限公司差旅费36000元。33、2018年4月4日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗苏州全盛浮筒水上工程有限公司考察费27000元。34、2018年4月26日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗鄂州中联重工机械有限公司机票钱26000元。35、2018年5月4日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗郑州良远筒仓工程有限公司机票钱30000元。36、2018年5月9日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗河南华威设计院有限公司机票钱48000元。37、2018年5月28日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗山东隆星环保科技有限公司考察费24000元。38、2018年7月20日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗天津市通洁高压泵制造有限公司机票钱39000元。39、2018年7月6日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗保定市方正机械厂机票钱23000元。40、2018年4月17日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗石家庄宏远电业安装有限公司机票钱15000元。41、2018年4月27日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗天津市三川恒泰科技有限公司机票钱33000元。42、2018年8月1日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗宜宾市宜源商务服务有限公司机票款26000元。43、2018年6月20日至7月6日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗怀化三通交通设施工程有限公司机票钱24000元。44、2018年5月21日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗湖南汇一制药机械有限公司机票款12500元。45、2018年4月23日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗铜陵市华泰白蚁防治有限公司机票款36000元。46、2018年4月23日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗慧湿环境科技（上海）有限公司机票款12500元。47、2018年6月28日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗新疆天正大土木检测工程有限公司机票款39000元。48、2018年5月3日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗台州市路桥佳伟粮食仓储器材厂机票款27000元。49、2018年6月28日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗漳州益利食用菌科技有限公司机票款11500元。50、2018年5月29日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗寿光市金鸿机械厂机票款24000元。51、2018年5月31日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗中国能源建设集团葫芦岛电力设备有限公司机票款60000元。52、2018年6月6日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗青岛华堂食品机械制造有限公司机票款26976元。53、2018年7月4日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗山东鲁骏汽车制造有限公司机票款26000元。54、2018年6月28日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗新疆天正大土木检测工程有限公司机票款30000.01元。55、2018年7月11日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗河南省丰川交通设施有限公司机票款28486元。56、2018年4月2日至4月4日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗江苏国莱特空调设备有限公司机票款19150元。57、2018年4月3日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗威海顺丰专用车制造股份有限公司机票款25000元。58、2018年4月4日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗青岛鑫海星机械制造有限公司机票款36000元。59、2018年4月8日，被告人曾庆辉组织指挥深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗成都新智投资咨询有限公司机票款30000元。认定上述事实的证据有：1、被告人曾庆辉的照片及户籍证明、刑事判决书证实被告人曾庆辉的个人基本情况以及被告人曾庆辉因犯合同诈骗罪，于2019年8月2日被中山市第一人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元，被告人曾庆辉尚在缓刑考验期内。2、抓获经过证实被告人曾庆辉于2020年1月19日被抓获到案。3、临时羁押证明证实被告人曾庆辉于2020年1月19日至2020年1月23日临时羁押于深圳市罗湖区看守所。4、被害人报案材料。5、新乡市公安局纬五路分局协助查询曾庆辉、赵某财产通知书。6、被告人曾庆辉以及深圳市台达国际货运代理有限公司交易流水、银行流水、对公账户、工商档案、被害人证明证实被害单位向深圳台达国际货运代理有限公司对公账户打款，深圳台达国际货运代理有限公司收款后均未退款。7、辨认笔录证实被害人范某辨认出自称林海洋的人就是骗自己的人。8、证人曾某证言证实其是深圳市台达国际货运代理有限公司的一名业务员，对外自称是经理，其哥哥曾庆辉是公司的老板，其对外称林海洋，业务员李宁，对外称李明国，还有一个自称叫蒋凯瑞的人。其是通过网络百度查找公司，和对方取得联系，以卡塔尔有大项目为诱饵，骗取对方人员来深圳庐山大厦面谈，并提供台达公司的真实对公账户，取得对方的信任后，以需要共同坐飞机到卡塔尔签合同为由，最终骗取对方机票款的目的。并证实卡塔尔的项目都是虚构的，其公司的提成是四六分成，业务员提四成，公司提六成，也就是其哥哥曾庆辉得六成，但是他还要交房租、水电、业务员每月还有1800元的底薪。其也不清楚具体骗了多少钱，但是让对方都将钱转到了台达公司对公账户上了，以台达公司对公账户明细为准。其还证实赵某不是公司的业务员，他是台达公司的法人代表，赵某担任公司法人代表是其哥哥曾庆辉找的。9、证人赵某证言证实其在深圳市台达国际货运代理有限公司的法人代表，曾庆辉是公司的老板，曾庆辉给了其8000元的好处费让其担任台达公司的法人代表。在其担任台达公司法人代表之前，环通公司就是干骗人的生意，其知道台达公司也是为了骗人而成立的，因为其家庭条件比较拮据，没有钱，其为了钱才干的。其没有在台达公司上过班，也没有在台达公司或者以台达公司的名义骗过任何人。其称中国建设银行（卡号62×××44）是其的银行卡，是曾庆辉让其办理的，办卡的时候绑定的也是曾庆辉的手机号，该卡是成立台达公司期间，和公司对公账户一起办理的，该卡办理成功之后，直接由曾庆辉持有并使用。10、证人凌某证言证实其在深圳市罗湖区庐山大厦B座18楼有房产，该房产长年向外出租。2018年1月份，其出租给台达公司了，当时是一个郑姓男子找其租的房子，在房屋租赁期间，都是这个郑姓男子给其联系的。并对出示的曾庆辉的身份信息和照片进行辨认，并辨认与找其租房子的郑姓男子八九分像。11、证人吴某证言证实2018年6月29日，对方在电话中询问是否销售沥青洒布车，并称有购买的意向，其称稍后有公司的销售经理专门和他联系，随后其就挂了电话，其将该情况上报至公司的销售经理汪某，并将对方的电话给了汪某，之后的情况就不清楚了。12、证人汪某证言证实2018年6月29日，公司会计吴某向其转交了一个电话，称对方有购买沥青洒布车的意向，电话中对方称是深圳市台达国际货运代理有限公司的林海洋，因卡塔尔举办世界杯，有大量建设工作，他公司与多哈业主方有联系，想购买公司的沥青洒布车，总价格在960万元左右。之后对方邀请其去深圳面谈，并且要求公司老板也去，其和公司范总于2018年7月13日到达深圳市罗湖区江北路15号庐山大厦B座18楼的台达公司，并与林海洋在会议室谈了一两个小时，确定了合作事宜，双方确定一起到多哈出差，其公司只需要提供往返多哈的机票钱，林海洋主动提出机票由他们的公司购买。随后其公司向台达公司对公账户上转账了33000元的机票钱，之后林海洋多次编造理由延误行程等，并于2018年12月13日与其公司中断联系，其将情况向公司范总汇报，意识到被骗了。13、被害人范某的陈述证实其是新乡市亿龙养护设备有限公司的法人代表，公司的主要业务是公路养护设备的生产及销售。2018年6月29日，自称是台达公司林海洋主动与其公司吴某联系，咨询公司的沥青洒布车事宜，吴某将林海洋的电话转交给其公司的销售经理汪某，之后互相加了微信，林海洋称卡塔尔多哈由于要办2022年足球世界杯，城市需要整修道路，需要大量的修路设备，他们公司由于是船运公司，与多哈的项目有关系，已拿到设备合同，但是没有道路养护设备，想与其公司合作，购买公司的15台沥青洒布车，总价格960万元，但是需要其公司提供技术支持，一同前往多哈。2018年7月11日和7月12日，汪某和其分别来到深圳市，在深圳市罗湖区南湖街道春风路庐山大厦台达公司的办公点见了林海洋，并且进行了商谈事宜，约定了具体事项，林海洋称要组队去多哈现场，其公司必须去人，向对方详细介绍车辆情况。2018年7月19日，林海洋传真发来购买机票委托协议，及台达公司账号，7月19日当天，其公司就向林海洋提供的台达公司账号转账33000元。之后林海洋微信编造各种理由延误行程，8月11日说多哈业主方在伊朗的工厂出事故死了7人，要改变行程，8月17日又说8月份去多哈，10月份又说不去了，对方要来人等。2018年12月份之后就联系不上林海洋了，其感觉被骗了。14、被害人程某等人的陈述均证实深圳市台达国际货运代理有限公司以虚构到卡塔尔有业务，需要出国到卡塔尔实地考察的名义，骗取其单位机票钱及差旅费的情况。15、被告人曾庆辉当庭对公诉机关指控的犯罪事实予以否认，其辩称其不是公司的法人，也不是公司的股东，公司也没有对其有任何任命文件，其只是将自己的银行卡借给了赵某使用，其不构成诈骗罪。以上证据由公诉机关提供，经庭审质证，确实充分且相互印证，予以确认。本院认为，被告人曾庆辉以非法占有为目的，采用隐瞒真相、虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人曾庆辉辩称其不是公司的法人、不是公司的股东、也没有公司的任命文件、只是提供给赵某银行卡使用不构成诈骗罪的辩护意见，经查，公诉机关提供了相关书证、证人赵某、曾某等人证言以及被害人的陈述等证据，经庭审质证，能够形成被告人曾庆辉构成诈骗罪的完整证据链条，故对该辩护意见不予采纳。被告人曾庆辉在缓刑考验期内，发现判决宣告前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚合并执行。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十条、第七十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人曾庆辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元，撤销广东省中山市第一人民法院（2019）粤2071刑初1733号刑事判决书中对被告人曾庆辉宣告的缓刑，与原犯合同诈骗罪被判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年零六个月，并处罚金人民币十万五千元（罚金限判决生效后十日内缴纳，其中五千元已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵4个月29日。即自2020年1月19日起至2033年2月17日）三、责令被告人曾庆辉在判决生效后退赔各被害单位的损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张东峰人民陪审员  冯秀兰人民陪审员  贵玉萍二〇二〇年六月十七日书 记 员  郝新明