广东省台山市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0781刑初142号公诉机关广东省台山市人民检察院。被告人黄健科，男，1978年7月28日出生于广东省台山市，公民身份号码440************716，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地台山市********7*，现住台山市**************。因本案于2019年11月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于台山市看守所。辩护人梁务贞，系广东祥兴律师事务所律师，由台山市法律援助处指派。广东省台山市人民检察院以台检公诉刑诉[2020]120号起诉书指控被告人黄健科犯诈骗罪，于2020年3月26日向本院提起公诉，于同年6月12日以台检公诉刑变诉[2020]Z4号变更起诉决定书变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台山市人民检察院指派检察员余绮红出庭支持公诉。被告人黄健科及其辩护人梁务贞到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省台山市人民检察院指控：2015年11月11日，被告人黄健科明知其不具备办理出国签证的资质及能力，以办理出国签证、收取预付款为由，骗取了被害人冯某华人民币40000元。2015年12月份，被告人黄健科在明知其欠下大额债务而无法履行订购车辆交付给客人的情况下，以许诺优惠价格订购车辆收取定金的方式骗取被害人李某芬5000元。2015年12月7日，被告人黄健科在诈骗了上述被害人的款项后逃匿去加拿大，意图侵吞上述被害人的款项，直到2019年11月9日被台山市公安局民警抓获。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人黄健科的供述和辩解，被害人冯某华、李某芬的陈述，证人朱某玉、谭某辉、黄某峰的证言，辨认笔录，现场勘查笔录，相关书证，抓获经过等证据。公诉机关认为，被告人黄健科以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人黄健科有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金。被告人黄健科否认公诉机关指控的犯罪事实和罪名，于庭审中的供述和辩解：我收取了冯雅华40000元和李艳芬5000元，但已经告诉冯雅华不会办理，冯雅华让我委托其他人帮忙签证，我就将冯雅华办理出国签证的全部资料拿给台山市旅游公司的经理谭朝辉代为办理；李艳芬所给的5000元是帮她购车的定金，后来因为私事出国，提前两三天买飞机票，2015年12月7日出境前往加拿大，出国后一个星期我公司被人搬空了财物，公章也不见了，所以没有办法继续帮李艳芬办理有关的贷款手续，公司被搬空后就没有再租公司所在地址的铺位；台山市晖扬汽贸有限公司的股东是我和黄翠玲，黄翠玲基本没有参与经营，公司的资金和运营都是我自己负责；公司的业务流程是把客户的材料拿去银行办理贷款，银行审核通过后，我把车提回来，帮车主上牌，然后抵押给银行，银行再把钱转给我的公司。被告人黄健科的辩护人对公诉机关指控被告人犯诈骗罪的罪名定性以及犯罪事实没有异议，请法院结合黄健科的诈骗金额以及悔罪态度、退赔情况，依法判决，对公诉机关的量刑建议没有意见。经审理查明:2015年11月11日，被告人黄健科明知其不具备办理出国签证的资质及能力，以办理出国签证、收取预付款为由，骗取了被害人冯雅华人民币40000元。2015年12月份，被告人黄健科在明知其欠下大额债务而无法履行订购车辆交付给客人的情况下，以收取订购车辆定金的方式骗取被害人李艳芬人民币5000元。2015年12月7日，被告人黄健科为逃避债务出境前往加拿大，2019年11月9日被台山市公安局民警抓获。上述事实，有公诉机关当庭提交并经本院庭审质证的下列证据所证实：(一)相关书证1.台山市公安局出具的《受案登记表》和《立案决定书》，证实冯雅华于2016年1月3日报案称其被黄健科诈骗，台山市公安局于1月5日决定立案侦查；李艳芬于2016年1月17日报案称其被黄健科诈骗，台山市公安局于同日决定立案侦查。2.台山市公安局出具的《抓获经过》，证实2019年11月9日13时许，民警在台山市**********便利店门口将黄健科抓获。3.台山市公安局出具的《人口信息全项》，证实被告人黄健科已达刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。4.台山市公安局调取的企业机读档案登记资料，证实台山市晖扬汽贸有限公司的法定代表人是黄健科，经营范围：汽车销售（不含实行汽车品牌销售管理的汽车），二手车买卖。5.被害人冯雅华提交的收条，内容是：今收冯雅华旅游贷款共4万元整，如不成功原额返还，收款人黄健科，落款日期是2015年11月11日。6.证人黄海峰提供的借条，内容：黄健科因经济困难于2015年11月6日和28日分两次共向黄海峰借款21万元，落款日期是2018年12月5日。7.台山市公安局提供的调取证据通知书，证实台山市公安局于2019年11月25日向台山市旅游公司调取冯雅华在该公司2015年11月1日至12月30日办理出国旅游业务的相关资料，台山市旅游公司表示：经查该公司没有办理此人的相关业务。8.台山市公安局调取的出入境记录，证实黄健科于2015年12月7日出境前往加拿大，2016年12月8日入境；2017年1月13日出境前往香港，2018年8月7日从加拿大入境；2018年10月7日出境前往加拿大，2018年10月9日入境；2019年2月24日出境前往越南，同日入境；2019年2月27日出境前往香港，2019年3月2日入境；2019年9月21日出境前往越南，2019年9月22日入境。（二）现场勘查笔录证实民警于2016年1月5日、1月17日对台山市**************晖扬汽贸公司进行勘查，店铺已转让转营，变更为一个小超市。（三）证人证言1.证人朱美玉的证言：2015年11月11日，我跟女儿冯雅华来到黄健科经营的位于台城怡景花园一汽贸公司处，女儿和黄健科商量签证的事情，他们聊什么我记不起来，我记得当时黄健科要求我女儿支付40000元人民币用于办理出国签证手续，然后女儿将个人证件资料和40000元人民币现金交给黄健科，黄健科写了一张收条，过一段时间我女儿就联系不上他，我女儿说黄健科诈骗40000元后失踪了。2.证人谭朝辉的证言：我在台山市旅游公司工作二十八年，我认识黄健科，黄健科没有叫我帮忙办理冯雅华的出国旅游签证业务，我没有接过或看过冯雅华办理出国的相关资料；如果办理人有交钱办理签证的，肯定会有留底，如果办理人要退钱不再办理业务，相关资料会有留底的，我查询了冯雅华的资料，确实没有她的记录。3.证人黄海峰的证言:我在2015年通过朋友介绍认识黄健科，大约2015年12月，黄健科因生意周转向我借21万元，当时有签借条，黄健科承诺尽快还钱，但从来没有还钱给我；现在提供的借条是2018年签的，原来在2015年签的借条我怕他反悔，所以2018年重新签写。（四）被害人的陈述及辨认笔录1.被害人冯雅华的陈述：2015年11月11日，我前往黄健科经营的位于台城怡景花园28号晖扬汽贸有限公司，我之前听过黄健科可以帮办理商务旅游出国，于是就跟黄健科商量办理的相关事项，他当时一定要同时办理去美国和加拿大两个国家的签证，要先付人民币4万元买机票，于是我就把个人资料证件和人民币4万元给黄健科，当时黄健科就写了一张4万元收条给我，当时他就承诺今年的圣诞节之前就可以办理好。直至2015年12月中旬我打电话给黄健科，当时他叫我不要急，很快就会有人通知我签证填写资料，之后我不定时打黄健科的电话，但是电话都是无法接通，直至2015年12月31日通过我的朋友发现黄健科在2015年12月7日已经买机票出去加拿大，当时我就意识到上当受骗。被害人冯雅华能辨认出被告人黄健科。2.被害人李艳芬的证言：2015年12月初通过朋友介绍认识黄健科，得知他的汽车贸易公司可以以很优惠的价格订购车辆，于是让他帮我订购一辆本田飞度小汽车，当时他要求我缴纳5000元的定金，我就在12月初的某日（具体日期忘记）在黄健科经营的公司将人民币5000元交给他，当时他也给我开具了收据，之后他还去工商银行给我办理了贷款手续。三天之后我收到银行的电话，称给我办理手续的车行无法联系，我就打电话给黄健科，当时他已经关机，我过去他的公司查看发现他的公司也关门，于是我就通过微信和他联系，刚开始的时候他说这个不影响我买车，让我放心，接下来的一段时间里我就继续联系他，他只是偶尔回复一下我，到了十二月底的时候我要求他退还我的定金，就在这时开始我就再也没有办法联系上他，而且他的公司也贴出了招租的广告，并且我从他人处得知他骗了好多人的钱，所以就报案。被害人李艳芬能辨认出被告人黄健科。（五）被告人的供述和辩解被告人黄健科的供述和辩解：我经营的台山市晖扬汽贸有限公司的经营范围是汽车贸易和二手车买卖，没有经营办理出国签证业务。2015年11月，冯雅华通过朋友得知我之前成功办理了去加拿大的旅游签证，所以她前来我公司咨询办理签证的事情，当时跟她妈妈一起过来，我把之前去办理的资料给她看，并告诉她办理的费用，她就问可不可以帮她办理，我当时答应，两天之后她到我公司将资料交给我，当时收了四万元的办理费用，她还说如果成功办理到签证，她可以另外给我劳务费用，我收了她的资料后就将她的资料递交给了台山市旅游公司去办理签证，过了一段时间旅游公司通知我说签证需要补充资料，于是我就让冯雅华继续补充资料，当时她过了很久都没有将资料补交给我，所以她的签证就一直拖延着没有办理，这段时间我就因为躲债去了加拿大，她得知我去了加拿大于是就联系我，因为当时她的签证还是在办理当中，所以我当时还是要她继续补充资料，当时她说因为我在加拿大，信不过我所以她就自己去旅游公司把她的资料自行拿走，之后她就让我把钱退给她，但是当时因为那笔钱我已经拿去还债，所以没有能力退钱给她，之后就一直拖着，直至现在我也没有退钱给她。后来交代：委托台山市旅游公司的副经理谭朝辉帮忙办理冯雅华出国旅游签证业务；我在出加拿大之前把冯雅华给的4万元放在公司的办公柜，后来有十几个债主到公司催债，可能把公司财物包括冯雅华的资料和4万元拿走了。2015年的12月初，李艳芬通过朋友介绍来到我公司咨询买车，她想买一辆本田系列的小汽车，当时约定由我公司给她办理贷款购车，当天我收取了她五千元人民币的定金并且开具了收据，之后我就开始在工商银行给她办理贷款手续，在办理贷款过程中因为我在社会上的一些债主不停到我公司催债，我就临时买了机票前往加拿大躲债，我去到加拿大后一个星期左右应该是因为欠债的问题导致我公司的财物包括公章全部被人搬走，正因为没有公章，所以银行的贷款没有顺利办下来，之后李艳芬就开始联系要求我退还定金，但是因为我当时也没钱了，所以我就没有办法退还，后来我回到中国也因为没钱所以就一直没有退还她的定金。2015年9月前大概有四十万的债务，都是民间借贷，其中18万元是阿富的，21万元是借黄海峰的。上述证据由台山市人民检察院提供，均经庭审举证、质证，并经查证属实，本院予以确认。综上证据，对被告人黄健科的辩解意见，综合评价如下：1.关于公诉机关指控被告人黄健科诈骗被害人冯雅华4万元的事实。经查，被告人黄健科、被害人冯雅华、证人朱美玉的证言能相互印证，证实冯雅华托被告人黄健科办理出国签证手续，黄健科收取了40000元；被告人黄健科也承认其公司没有经营出国签证的业务，其也不会办理；经台山市旅游公司核查，没有办理过冯雅华的相关业务，证人谭朝辉的证言也证实其没有接受过被告人黄健科委托办理有关冯雅华的出国旅游签证业务；被告人黄健科的供述、被害人冯雅华的陈述相互印证，证实被告人黄健科一直没有将款项退还给冯雅华。综上，被告人黄健科明知其不具备办理出国签证的资质和能力，收取被害人的款项后也没有委托有资质的旅游公司办理相关签证业务，且一直拒不退还款项给被害人，由此可见，被告人黄健科主观上有非法占有的目的，客观上用虚构的事实骗取被害人的财物，符合诈骗罪的构成要件。被告人黄健科对该项指控的辩解意见不予采纳。2.关于公诉机关指控被告人黄健科诈骗被害人李艳芬5000元的事实。经查，被告人黄健科的供述、被害人李艳芬的陈述能相互印证，证实被告人黄健科以订购车辆定金为由收取被害人李艳芬5000元；被告人黄健科的供述、证人黄海峰的证言能相互印证，证实被告人黄健科于2015年欠下大额债务；被告人黄健科的供述、被害人李艳芬的陈述、现场勘查笔录能相互印证，证实被告人黄健科的公司于2015年12月中旬后已没有经营；被告人黄健科在侦查阶段稳定供述其是为了躲避债务前往加拿大，根据出境记录被告人黄健科于2015年12月7日出境，被告人黄健科还交代其于出境前两三天购买机票，再结合被害人李艳芬在2015年12月初交钱的时间，可见，被告人黄健科在收取被害人5000元购车定金时，主观上就没有履约的意图，客观上也没有履约的能力。综上，被告人黄健科在明知其欠下大额债务而无法履行订购车辆交付给客人的情况下，以收取订购车辆定金的方式骗取被害人李艳芬的款项，其行为已构成诈骗罪。被告人黄健科对该项指控的辩解意见不予采纳。本院认为，被告人黄健科无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人黄健科的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人黄健科的辩护人提出的辩护意见，予以采纳。被告人黄健科非法占有、处置被害人的财产，应当责令退赔。公诉机关对被告人所提的量刑建议适当,本院予以支持。根据本案的犯罪事实、犯罪的性质、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人黄健科犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月9日起至2022年2月8日止。罚金应自本判决发生法律效力之日起十日内缴交）。二、责令被告人黄健科向被害人冯雅华退赔人民币四万元，向被害人李艳芬退赔人民币五千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈明静人民陪审员  谭劲儿人民陪审员  谭双燕二〇二〇年六月二十四日法官 助理  朱洁瑜书 记 员  周芹蒽