广西壮族自治区蒙山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0423刑初65号 公诉机关广西壮族自治区蒙山县人民检察院。 被告人饶敏（绰号：“敏哥”），男，1984年12月2日出生，汉族，初中文化，经商，户籍住址：福建省龙岩市新罗区，现住址为福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月11日被蒙山县公安局刑事拘留，2019年12月25日经广西壮族自治区蒙山县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日由蒙山县公安局执行逮捕。现羁押于蒙山县看守所。 辩护人刘云，福建正廉律师事务所律师。 辩护人蒙信昌，广西信为律师事务所律师。 被告人陈小明（绰号：“肥明”），男，1985年12月19日出生，汉族，初中文化，打工，户籍所在地和现住址均为福建省上杭县。因涉嫌诈骗罪，于2019年l2月10日被蒙山县公安局刑事拘留，2019年12月25日经广西壮族自治区蒙山县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日由蒙山县公安局执行逮捕。现羁押于蒙山县看守所。 被告人刘丽，女，1995年7月17日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地：福建省上杭县，现住址：福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗罪，于2019年l1月19日被蒙山县公安局刑事拘留，2019年12月25日经广西壮族自治区蒙山县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由蒙山县公安局执行逮捕。现羁押于蒙山县看守所。 辩护人周航程，广西通途律师事务所律师。 被告人温旺钰（绰号：“老温”），男，1986年12月8日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地：福建省上杭县，现住址：福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗罪，于2019年l1月19日被蒙山县公安局刑事拘留，2019年12月25日经广西壮族自治区蒙山县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日由蒙山县公安局执行逮捕。现羁押于蒙山县看守所。 辩护人许海涛，广西通途律师事务所律师。 被告人陈贤坤（绰号：“老贤”），男，1990年11月11日出生，汉族，初中文化，铲车司机，户籍所在地和现住址均为福建省上杭县。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月19日被临时寄押在福建省上杭县看守所，2020年1月21日被蒙山县公安局刑事拘留，2020年2月10日经广西壮族自治区蒙山县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日由蒙山县公安局执行逮捕。现羁押于蒙山县看守所。 被告人杨海勤，男，1990年9月21日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地和现住址均为福建省上杭县。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月19日被临时寄押在福建省上杭县看守所，2020年1月21日被蒙山县公安局刑事拘留，2020年2月10日经广西壮族自治区蒙山县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日由蒙山县公安局执行逮捕。现羁押于蒙山县看守所。 被告人赖会华，女，1986年1月19日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地：福建省上杭县，现住址：福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月19日被蒙山县公安局刑事拘留，2019年12月25日经广西壮族自治区蒙山县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由蒙山县公安局执行逮捕。现羁押于蒙山县看守所。 辩护人钟火生，广西通途律师事务所律师。 被告人范庆玲，女，1998年10月1日出生，汉族，中专文化，务工，户籍所在地：福建省上杭县，现住址：福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月19日被蒙山县公安局刑事拘留，2019年12月25日经广西壮族自治区蒙山县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由蒙山县公安局执行逮捕。现羁押于蒙山县看守所。 广西壮族自治区蒙山县人民检察院以蒙检刑诉[2020]57号起诉书指控被告人饶敏、陈小明、刘丽、温旺钰、陈贤坤、杨海勤、赖会华、范庆玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月24日向本院提起公诉。本院当日受理立案后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。广西壮族自治区蒙山县人民检察院指派检察员陈瑾出庭支持公诉，被告人饶敏、陈小明、刘丽、温旺钰、陈贤坤、杨海勤、赖会华、范庆玲及辩护人刘云、蒙信昌、周航程、许海涛、钟火生到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区蒙山县人民检察院指控： 2019年8月至11月期间，被告人饶敏得知帮赌博网站以对冲刷流水进行转账的方式帮他人领取赌博网站的资金，再将现金存回赌博网站指定的账户，每帮领取人民币1万元现金可以获得人民币100元的好处。饶敏以提供账户每帮取现人民币1万元给人民币50元的好处为条件，纠集被告人陈小明、刘丽参与。陈小明则纠集了被告人陈贤坤、杨海勤、陈某（另案处理）等人参与，刘丽纠集了被告人温旺钰、范庆玲、官其俊（另案处理）等人参与，温旺钰又让被告人赖会华参与。上述被告人分别通过提供多个银行账户接收款项、转账或取现等方式用于转移上述违法犯罪所得，领取的现金均交给饶敏处理。具体事实如下： 1、被告人饶敏在赌博网站上注册账号，捆绑了多个购买来的个人银行账户及陈小明、温旺钰、陈贤坤、官其俊等人提供的银行账户，并购买了四个公司（龙岩岐仁贸易有限公司、龙岩义华贸易有限公司、龙岩汉联网络科技有限公司、龙岩市发富圣牲畜批发有限公司）的对公账户，均用于上述违法犯罪所得的接收、转移。饶敏共接收、转移违法犯罪所得共计人民币1537.2312万元，从中非法获利人民币7.68万余元。 2、被告人陈小明提供其与丘某琳的8个银行账户多次接收、取现违法犯罪所得共计人民币223.774万元。提供1个银行账户给饶敏接收违法犯罪所得共计人民币216.318万元。与陈贤坤、杨海勤、陈某等人共同取现约人民币100万元。陈小明从中非法获利人民币1万余元。 3、被告人刘丽提供本人3个银行账户多次接收、转移、取现违法犯罪所得共计人民币34.6万余元。提供罗某2英的4个银行账户多次接收违法犯罪所得共计人民币108.63万元。提供范某英的4个银行账户多次接收违法犯罪所得共计人民币54万元，提供范庆玲的5个银行账户多次接收违法犯罪所得共计人民币74.74万元。刘丽将范某英、范庆玲、罗某2英的银行卡交由官其俊取现，其也曾帮助取现。刘丽从中非法获利人民币1万余元。 4、被告人温旺钰提供其与张某堂的14个银行账户多次接收、转移、取现违法犯罪所得共计人民币394.87万元。提供1个银行账户给饶敏接收违法犯罪所得共计人民币150.74万元。使用赖会华的5个银行账户多次取现违法犯罪所得共计人民币116.29万元。温旺钰从中非法获利约人民币1.78万元。 5、被告人陈贤坤提供5个银行账户多次接收、取现违法犯罪所得共计人民币124.7万元。提供其1个银行账户给陈小明交饶敏接收违法犯罪所得共计人民币177.188万元。陈贤坤从中非法获利人民币0.62万余元。 6、被告人杨海勤提供9个银行账户多次接收、取现违法犯罪所得共计人民币199.4万余元。杨海勤从中非法获利人民币1万余元。 7、被告人赖会华提供6个银行账户多次接收违法犯罪所得共计人民币116.29万元。多次取现违法犯罪所得共计人民币30万元。 8、被告人范庆玲提供5个银行账户多次接收违法犯罪所得共计人民币74.74万元。范庆玲从中非法获利0.1万元。 公诉机关另指控： 1、2019年10月17日，被害人余某涉嫌被诈骗人民币0.9995万元、丁某涉嫌被诈骗人民币4.1799万元；2019年10月18日，被害人田某涉嫌被诈骗人民币2万元、杨某涉嫌被诈骗人民币0.45万元；2019年10月19日，被害人庞某涉嫌被诈骗人民币2.6万元、金某涉嫌被诈骗人民币3.69万元；2019年10月20日，洪某涉嫌被诈骗人民币1.2008万元、朱某涉嫌被诈骗人民币3.1731万元、依力哈木.艾比布拉涉嫌被诈骗人民币18.32万元；2019年10月21日，被害人张某1涉嫌被诈骗人民币0.7万元、张某2涉嫌疑被诈骗人民币1.75万元、李某1涉嫌被诈骗人民币1.22万元、李某2涉嫌被诈骗人民币14.4862万元、孔某涉嫌被诈骗人民币9.56万元、周某涉嫌被诈骗人民币0.9299万元、付某涉嫌被诈骗人民币1.3786万元、张某3涉嫌被诈骗人民币1.219万元、吴某涉嫌被诈骗人民币0.6万元、王某涉嫌被诈骗人民币1.05万元；2019年10月23日，被害人崔某涉嫌被诈骗人民币0.889万元。上述被害人因办理网络贷款等原由涉嫌被诈骗的相关款项分别转账至多个相同的关联账户，并经多级流转最终转入饶敏购买的四个公司账户中。 2、2019年12月9日、2020年1月19日，被告人饶敏、陈小明和陈贤坤、杨海勤分别主动到公安机关投案，并如实供述了自己参与帮助转移违法犯罪所得的犯罪事实。 3、民警依法扣押了饶敏等人涉案的手机和银行卡等。 公诉机关认为，被告人饶敏、陈小明、刘丽、温旺钰、陈贤坤、杨海勤、赖会华、范庆玲明知涉案款项来源不合法，仍多次帮助接收、转移，他们的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究他们的刑事责任；建议对被告人饶敏判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金十五万元；建议对被告人陈小明判处有期徒刑三年至三年三个月，并处罚金八万元；建议对被告人刘丽判处有期徒刑三年三个月，并处罚金八万元；建议对被告人温旺钰判处有期徒刑二年七个月，并处罚金五万元；建议对被告人陈贤坤判处有期徒刑二年至二年三个月，并处罚金四万元；建议对被告人杨海勤判处有期徒刑二年至二年三个月，并处罚金四万元；建议对被告人赖会华判处有期徒刑一年十一个月至二年，并处罚金四万元；建议对被告人范庆玲判处有期徒刑一年四个月，并处罚金三万元。 公诉机关提交了受案登记表及受理报警登记表、立案决定书、到案说明及抓获经过、辨认笔录及辨认照片、搜查证、搜查笔录和搜查照片、扣押决定书、扣押清单及照片、发还物品文件清单、随案移送清单、提请人民法院依法处理涉案财物清单、提取笔录及照片、调取证据通知书、调取证据清单、建设银行开户资料及交易流水明细、招商银行开户资料及交易流水明细、兴业银行开户资料及交易流水明细、邮政银行开户资料及交易流水明细、中国银行开户资料及交易流水明细、农业银行开户资料及交易流水明细、工商银行开户资料及交易流水明细、民生银行开户资料及交易流水明细、光大银行开户资料及交易流水明细、农村商业银行开户资料及交易流水明细、电子数据检查笔录、转账账户列表、账户交易明细、转账记录、微信聊天记录、收付款流水清单、接受证据材料清单、办案说明、现场检测报告书、在逃人员登记/撤销表、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表、临时寄押收押证明、中国银行业监督管理委员会文件、人员电子档案、居民身份证、户籍证明，被害人张某1、洪某、庞某、张某2、李某1、依某、付某、田某、崔某、张某3、吴某、杨某、余某、王某、李某2、孔某、周某、丁某、朱某、金某陈述，证人罗某1、张某4、刘某证言，共同作案人陈某、官其俊供述，被告人饶敏、陈小明、刘丽、温旺钰、陈贤坤、杨海勤、赖会华、范庆玲供述等证据证实。 被告人饶敏、陈小明、刘丽、温旺钰、陈贤坤、杨海勤、赖会华、范庆玲对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人饶敏的辩护人刘云、蒙信昌对公诉机关指控的犯罪事实和定罪均无异议，为被告人饶敏提出如下辩护意见：1、被告人饶敏主动投案自首；2、无犯罪前科，属于初犯、偶犯；3、主观恶性小，认罪认罚，积极退出赃款；4、是家里唯一的经济支柱，妻子在其投案当天生下女儿。综上，建议对被告人饶敏从轻处罚，辩护人蒙信昌还建议对被告人饶敏在有期徒刑三年至三年六个月幅度内量刑。 被告人刘丽的辩护人周航程对公诉机关指控的犯罪事实和定罪均无异议，为被告人刘丽提出如下辩护意见：1、被告人刘丽属于初犯、偶犯，作案时间短；2、坦白，到案后如实供述；3、认罪态度好、认罪认罚；4、积极退赃，并尽快筹集罚金。综上，建议对被告人刘丽从轻处罚，在公诉人的量刑幅度下酌情从宽。 被告人温旺钰的辩护人许海涛对公诉机关指控的犯罪事实和定罪均无异议，为被告人温旺钰提出如下辩护意见：1、被告人温旺钰坦白，认罪认罚；2、是从犯；3、属于初犯、偶犯；4、积极退赃，并愿意缴纳罚金。综上，建议对被告人温旺钰在公诉人量刑建议以下计算予以适当减少刑罚。 被告人赖会华的辩护人钟火生对公诉机关指控的犯罪事实和定罪均无异议，为被告人赖会华提出如下辩护意见：1、被告人赖会华犯罪故意不大，作用非常小，没有获得利益；2、初犯、偶犯，无犯罪前科；3、认罪认罚，并愿意缴纳罚金。综上，建议对被告人赖会华判处有期徒刑一年六个月，并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年1月19日19时，杨海勤、陈贤坤主动投案后被临时寄押在福建省上杭县看守所，2020年1月21日9时提押出所。2019年11月18日，刘丽、温旺钰、赖会华、范庆玲分别被抓获。 在本案审理期间，被告人饶敏通过家属退出违法所得人民币76800元，被告人刘丽通过家属缴纳罚金人民币80000元、退出违法所得人民币10000元，被告人温旺钰通过家属缴纳罚金人民币50000元、退出违法所得人民币17800元，被告人赖会华通过家属缴纳罚金人民币40000元、被告人范庆玲通过家属缴纳罚金人民币30000元、退出违法所得人民币1000元。 本院认为，被告人饶敏、陈小明、刘丽、温旺钰、陈贤坤、杨海勤、赖会华、范庆玲构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。本案被告人饶敏、陈小明、刘丽、温旺钰、陈贤坤、杨海勤、赖会华、范庆玲掩饰、隐瞒犯罪所得价值总额已超过十万元，属情节严重，应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。本案是共同犯罪，被告人饶敏、陈小明、刘丽在共同犯罪中起主要作用，均是主犯，均应当按照他们所参与的全部犯罪处罚；被告人陈小明、刘丽在实施犯罪活动中相对于本案的发起人及主要组织者饶敏而言属于作用较小，酌情从轻处罚。被告人温旺钰、陈贤坤、杨海勤、赖会华、范庆玲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚，结合本案实际，本院决定对被告人温旺钰、陈贤坤、杨海勤、赖会华、范庆玲适用减轻处罚。被告人饶敏、陈小明、陈贤坤、杨海勤主动投案并如实供述自己的罪行，是自首，认罪认罚，依法可以从轻或减轻处罚，结合本案实际，决定对被告人饶敏、陈小明、陈贤坤、杨海勤适用从轻处罚。被告人刘丽、温旺钰、赖会华、范庆玲到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对他们可以从轻处罚。被告人饶敏、刘丽、温旺钰、范庆玲退出违法所得，被告人刘丽、温旺钰、赖会华、范庆玲并缴纳罚金，酌情从轻处罚。辩护人刘云、蒙信昌、周航程、许海涛、钟火生提出的被告人饶敏、刘丽、温旺钰、赖会华无犯罪前科，属于初犯、偶犯，认罪认罚，积极退出赃款，以及辩护人刘云、蒙信昌提出的被告人饶敏是自首，辩护人许海涛提出的被告人温旺钰是从犯，因而对被告人饶敏、刘丽、温旺钰、赖会华从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；被告人刘丽、温旺钰及赖会华积极缴纳罚金，辩护人周航程、许海涛提出的量刑建议合法有据，本院予以采纳，对被告人刘丽、温旺钰及赖会华在公诉人建议量刑幅度下酌情从宽；但辩护人蒙信昌、钟火生提出的具体量刑建议不当，本院不予采纳。本案被告人参与所取赃款金额巨大，属情节严重，不符合适用缓刑的法定条件，故对辩护人钟火生提出的请求对被告人赖会华适用缓刑的辩护意见不成立，本院不予采纳。 公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项之规定，判决如下： 一、被告人饶敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月9日起至2023年11月8日止。） 二、被告人陈小明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月9日起至2022年12月8日止。） 三、被告人刘丽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月18日起至2022年11月17日止。罚金已缴纳。） 四、被告人温旺钰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月18日起至2022年4月17日止。罚金已缴纳。） 五、被告人陈贤坤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月19日起至2022年1月18日止。） 六、被告人杨海勤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月19日起至2022年1月18日止。） 七、被告人赖会华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月18日起至2021年7月17日止。罚金已缴纳。） 八、被告人范庆玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月18日起至2021年3月17日止。罚金已缴纳。） 九、被告人饶敏退出的违法所得人民币七万六千八百元、被告人刘丽退出的违法所得人民币一万元、被告人温旺钰退出的违法所得人民币一万七千八百元、被告人范庆玲退出的违法所得人民币一千元，均予以没收，上缴国库。追缴被告人陈小明的违法所得人民币一万元、追缴被告人陈贤坤的违法所得人民币六千二百元、追缴被告人杨海勤的违法所得人民币一万元，待追缴后，均予以没收，上缴国库。 十、公安机关依法扣押的作案工具刘丽的灰黑色苹果手机一部，陈小明的华为手机一部，温旺钰的粉色OPPO手机一部、苹果手机一部、金色华为手机一部、黑色NEX手机一部，以及在案扣押的刘丽名下银行卡三张、陈小明名下银行卡七张、温旺钰名下银行卡七张、赖会华名下银行卡六张、张敬堂名下银行卡七张、范庆玲名下银行卡五张，均予以没收，由扣押机关蒙山县公安局依法处理。 （以上各项所科处的罚金和追缴款项限于判决生效后十日内缴纳完毕。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向广西壮族自治区梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  覃建斌 审 判 员  蒲新华 人民陪审员  黄利川 二〇二〇年六月二十二日 法官 助理  陆朝兰 书 记 员  李林钊 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条第一款第一项掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；