云南省南涧彝族自治县人民法院刑 事 判 决 书(2020)云2926刑初72号公诉机关南涧彝族自治县人民检察院。被告人林云法，男，1962年12月7日生，汉族，江苏省沭阳县人，自由职业，初中文化，住南涧县金龙路龙凤丽都11号地10栋4号。因涉嫌强迫交易罪、赌博罪，于2019年7月11日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕，现押于南涧县看守所。辩护人张志林，云南瀛滇律师事务所律师。被告人林洋，男，1990年9月20日生，汉族，云南省南涧县人，自由职业，高中文化，住南涧县金龙路龙凤丽都11号地10栋4号。因涉嫌强迫交易罪、赌博罪，于2019年7月12日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕，现押于南涧县看守所。辩护人余海冰，云南瀛滇律师事务所律师。被告人佘军，绰号“小四川”，男，1979年7月7日生，汉族，四川省仁寿县人，农民，小学文化，住仁寿县。因涉嫌强迫交易罪、赌博罪，于2019年7月11日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕，现押于南涧县看守所。辩护人陈兴慧，云南昂拓律师事务所律师。被告人郑顺康，绰号“小叼”，男，1989年12月24日生，汉族，云南省南涧县人，农民，初中文化，住南涧县南涧街社区居民委员会东街68号。因涉嫌强迫交易罪、赌博罪，于2019年7月11日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕，现押于南涧县看守所。辩护人李智新，云南展腾（南涧）律师事务所律师。被告人欧阳成刚，绰号小欧，男，1992年11月17日生，汉族，云南省南涧县人，农民，小学文化，住南涧县南涧街社区居民委员会东街68号。因涉嫌强迫交易罪、赌博罪，于2019年7月12日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕，现押于南涧县看守所。辩护人杜四雄，云南展腾（南涧）律师事务所律师。被告人朱飞，绰号飞哥，男，1983年5月11日生，汉族，江苏省沭阳县人，农民，初中文化，住沭阳县。因涉嫌强迫交易罪、赌博罪，于2019年8月26日被逮捕，现押于南涧县看守所。南涧彝族自治县人民检察院以南检二部刑诉〔2020〕6号起诉书指控被告人林云法、佘军、郑顺康、林洋、欧阳成刚、朱飞犯强迫交易罪、赌博罪，于2020年5月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年6月1日依法公开开庭进行了审理。南涧彝族自治县人民检察院指派检察员徐建波、李国旺出庭支持公诉，被告人林云法及其辩护人张志林、被告人佘军及其辩护人陈兴慧、被告人郑顺康及其辩护人李智新、被告人林洋及其辩护人余海冰、被告人欧阳成刚及其辩护人杜四雄、被告人朱飞到庭参加诉讼。现已审理终结。南涧彝族自治县人民检察院指控，2016至2018年间，被告人林云法、佘军、郑顺康、欧阳成刚、林洋、朱飞等人经常纠集在一起，结成恶势力团伙。该团伙利用林云法长期形成的非法影响力，通过暴力、威胁、滋扰、纠缠、聚众造势等手段，在南涧县辖区内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。该团伙实施了六起犯罪行为，分别是：林云法邀约林洋、佘军、郑顺康、欧阳成刚、朱飞对赵某1实施殴打和言语威胁，强迫赵某1还债，迫使赵某1将南涧县单元房交由林云法出售，该单元房鉴定价格为人民币570864元；林云法邀约、指使佘军、郑顺康、朱飞等人到张某1家以滋扰、辱骂等方式讨要债务，强迫张某1将位于南涧县小军庄三社18号楼房，以折债113万的形式转给林云法；林云法伙同林洋等人以言语威胁、滋扰等方式，强迫皇某某、李某1夫妇将位于南涧县交由林云法售卖，该单元房鉴定价格为人民币602679元；李某11、吴某2、徐某3、陈某2等人在南涧县城元亨商贸、阳光丽景5栋1单元301室、欧派橱柜店组织人员赌博期间，林云法指使、组织佘军、郑顺康、林洋、朱飞、欧阳成刚等人在赌场内以放高利贷的方式给参赌人员提供资金，林云法为赌博组织人员提供场地，欧阳成刚为赌博组织人员提供服务。该团伙还实施了六起违法行为，分别是：何某、杨某5等人在南涧县城新都花园小区4栋1单元402室、四家村、振兴北路90号赌博过程中，林云法指使、组织佘军、郑顺康、朱飞、欧阳成刚、林洋等人在赌场内以放高利贷的方式给参赌人员提供资金；林云法、佘军、郑顺康、林洋、欧阳成刚、朱飞等人到何某经营的“彝家烧烤”以拉横幅要挟等方式向何某违法讨债；林云法、林洋到祝某经营的世友地板店内以言语侮辱等方式，向祝某、段某2违法讨债；林云法、佘军到钟某家用言语威胁等方式，强迫钟某在借条上签字。在上述赌博违法、犯罪活动中，林云法、佘军、郑顺康、林洋、欧阳成刚、朱飞在赌场内为参赌人员提供资金共计294万元，其中林云法提供赌博资金46万元，非法收取利息3.7万元，提供场地非法获利1.4万元；佘军提供赌博资金102.5万元，非法收取利息22.99万元；郑顺康提供赌博资金63.5万元，非法收取利息3.14万；欧阳成刚提供赌博资金29万元，非法收取利息3.9万元，提供服务非法获利1.4万元；朱飞提供赌博资金34万元，非法收取利息3.89万元；林洋提供赌博资金19万元。该院认为，被告人林云法、佘军、郑顺康、林洋、欧阳成刚、朱飞通过暴力、威胁及滋扰、纠缠、聚众造势等手段，强买强卖商品，其中被告人林云法强迫交易三起数额累计达人民币2303543元，被告人佘军、郑顺康、朱飞强迫交易二起数额累计达人民币1700864元，被告人林洋强迫交易二起数额累计达人民币1173543元，被告人欧阳成刚强迫交易一起数额达人民币570864元，均属情节特别严重；被告人林云法明知他人实施赌博活动而提供场地和资金支持，被告人欧阳成刚明知他人实施赌博活动而提供资金支持并在赌场内服务，被告人佘军、郑顺康、林洋、朱飞明知他人实施赌博活动而提供资金。其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第三百零三条之规定，应当以强迫交易罪、赌博罪追究其刑事责任。被告人林云法、佘军、郑顺康、欧阳成刚、林洋、朱飞犯强迫交易罪，法定刑为三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金，被告人林云法系主犯，被告人佘军、郑顺康、林洋、欧阳成刚、朱飞在犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻处罚；被告人林云法、佘军、郑顺康、林洋、欧阳成刚、朱飞犯赌博罪，法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金，均系从犯，应当从轻处罚；被告人林云法、佘军、郑顺康、林洋、欧阳成刚、朱飞系恶势力犯罪团伙，被告人林云法系纠集者，应当从重处罚；被告人林云法、林洋父子被查封的房产，建议交由相关职能部门依法处理；被告人林云法、林洋等人通过强迫赵某1、皇某某变卖房屋，违法所得数额分别为10万元、12万元，建议依法追缴没收；六被告人为赌博活动提供的资金累计294万元，非法获利累计40.42万元，应当予以追缴没收；向被告人林云法、佘军扣押的手机属作案工具，建议判决没收；向被告人林洋扣押的云Ｌ×××××号黑色野马牌汽车，向被告人佘军扣押的云Ｌ×××××号白色奔驰轿车，向被告人郑顺康扣押的云Ｌ×××××号宝马Ｘ3越野车，现由南涧县公安局保管，建议依法作出处理。针对指控，提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录等予以佐证。被告人林云法对指控其犯赌博罪无异议，辩解：1.其属残疾人，没有实施过强迫交易行为，只是正常要债，不构成强迫交易罪；2.其只是到几个赌博场所偶尔玩一下，没有参与放贷，也没有指使他人放贷。辩护人张志林认为：1.本案被告人之间没有紧密、经常纠集在一起，不能认定为恶势力犯罪；2.赵某1、皇某某房屋交易价格符合市场价格，张某1房产已被相关部门罚款处理，指控被告人林云法犯强迫交易罪事实不清、证据不充分，指控罪名不成立；3.被告人林云法从他人手里转让得的土地，依法不能没收。被告人佘军辩解：1.赵某1被强迫交易一事其没有参与，张某1被强迫交易一事其只是送借条去过一次，不构成强迫交易罪；2.对指控其犯赌博罪无异议，但放贷金额不符合，金额为40至50万元，利息10万元左右，放贷资金大部分已归还，放贷是各自进行的，但放贷前与林云法有过电话联系，内容为什么人需要借款等；3.其有正当职业，是正常要债，不属于恶势力；4.云Ｌ×××××号车是其合法财产与本案无关，不应没收。辩护人陈兴慧认为：1.本案不属于恶势力犯罪；2.被告人佘军没有实施强迫、威胁及促使对方交易的行为，不构成强迫交易罪；3.对指控赌博罪的罪名没有意见，但提供资金、收取利息数额证据不确实、充分；4.被告人佘军有坦白情节，属从犯，当庭自愿认罪认罚，认悔罪态度较好；5.被告人佘军无前科劣迹，是初犯、偶犯，之前表现一贯良好；6.被告人佘军家庭情况特殊；7.若法院判处罚金，愿意积极缴纳；8.扣押的车辆与本案无关，请予以返还。综上，建议对被告人佘军处两年有期徒刑，并适用缓刑。被告人郑顺康辩解：1.对指控其犯赌博罪无异议，放贷数额约20万元，已收回7、8万元，自放高利贷以来从中获利17万元；2.其没有参与赵某1案，张某1家去过一次，是去送材料，不构成强迫交易罪；3.其不是恶势力犯罪；4.愿意积极缴纳罚金；5.云Ｌ×××××号车是其家人出资购买，不应予以没收。辩护人李智新认为：1.本案不属于恶势力犯罪；2.被告人郑顺康没有实施过强迫、威胁及促使交易行为，不构成强迫交易罪；3.对指控赌博罪没有意见，但提供资金、收取利息数额的证据不确实、充分；3.云Ｌ×××××号车不应没收，该车是家庭共有合法财产；4.被告人郑顺康有坦白情节，系从犯、初犯，认罪态度好。综上，建议对被告人郑顺康在两年以下量刑，并适用缓刑。当庭提交借记卡账户历史明细清单一份。被告人林洋辩解：1.其没去阳光丽景、欧派橱柜和张某10家放贷；2.其在元亨商贸放贷，借过给杨某510万元，已全额归还，收取利息1万元左右；3.其找何某只是劝解，没有实施挑衅、打砸等行为；4.其到皇某某家只是去劝父亲林云法回家；5.其没有去过赵某1家，也没有看见父亲林云法殴打赵某1；6.其有正当职业，没有参与强迫交易，不属于恶势力犯罪。辩护人余海冰认为：1.被告人林洋只参与催债，其行为与强迫交易之间没有因果关系，没有强迫交易的主观故意，不构成强迫交易罪；2.本案不属于恶势力犯罪；3.对赌博罪无异议。被告人林洋有如下量刑情节：1.非赌博的组织者，属从犯；2.如实供述自己在赌博中放贷的事实，系坦白，属初犯；3.自愿认罪；4.犯罪情节相对轻微，社会危害性较小；5.具有悔罪表现，符合适用缓刑条件。综上，建议对被告人林洋适用缓刑。被告人欧阳成刚辩解：1.其只是去过赵某1家一次，不构成强迫交易罪；2.对赌博罪无异议，但放贷金额只有七八万元，放贷地点在元亨商贸、四家村，已全部归还，获取利息21000至22000元，起诉书指控的六个赌博场都打过工，获得报酬11000元至12000元；3.其不是恶势力犯罪。辩护人杜四雄认为：1.本案不应认定为恶势力犯罪；2.被告人欧阳成刚没有强迫交易的主观故意，也没有强迫交易的客观行为，不构成强迫交易罪；3.对赌博罪无异议，但指控数额仅有证人证言，没有其他证据佐证。被告人欧阳成刚有如下量刑情节：1.非赌博的组织者，属从犯；2.如实供述自己在赌博场所放贷的事实，系坦白，属初犯；3.自愿认罪认罚。综上，建议对被告人欧阳成刚从轻处罚。被告人朱飞辩解：1.其没有去过赵某1家，张某1家只是去坐了一下，什么都没做，不构成强迫交易罪；2.对指控其犯赌博罪无异议，但放贷资金只有6万多元，已全部归还，获得利息1万多元，放贷场所是元亨商贸、四家村、欧派橱柜；3.其不是恶势力犯罪。经审理查明，2016至2018年间，被告人林云法、佘军、郑顺康、欧阳成刚、林洋、朱飞等人经常纠集在一起，利用林云法长期形成的非法影响力，通过暴力、威胁、滋扰、纠缠、聚众造势等手段，在南涧县辖区内多次实施违法犯罪活动：一、犯罪事实。1.被害人赵某1于2013年开始向林云法以月利率10％借款5万元，2015年陆续向林洋以800元／天／万元计息借款15万元。2016年9月份后，赵某1不能按时偿还本息。2016年9月的一天，林云法为向赵某1施压，携妻子郑某1到南涧县赵某1妹妹赵某4经营的糖果铺，以讨要债务为名，在集贸市场大声吵闹、叫嚣，引起周围群众围观，林云法并动手打砸赵某4糖果铺，并扬言要邀约人员砸毁赵某4的铺子。2017年1月的一天，林云法邀约林洋、欧阳成刚到赵某1居住的南涧县民族商贸城5幢1单元门口，当众言语羞辱赵某1，后到赵某1家肆意打砸屋内物品，并对赵某1实施殴打和言语威胁，强迫赵某1还债。2017年5月份的一天，林云法将赵某1通知到其位于龙凤丽都小区住宅门口，逼迫赵某1将住房交由其变卖以偿还债款。长期的身体和精神折磨，使得赵某1不堪重压，被迫同意将其位于南涧县的单元房交由林云法出售。2017年5月23日，林云法将该房35.39万元的按揭贷款还清后，于2017年6月以49万元的价格售于赵某2，后将其中10万转至林洋的银行账户。经鉴定，南涧县评估单价为4299元／平方米，总价为570864元。2.被害人张某1于2016年开始陆续以月利率7％或400元／天／万元计息多次向林云法借款，至2017年累计欠林云法本息113万元。2017年10月份开始，因张某1还不上本息，林云法邀约、指使佘军、郑顺康、朱飞等人到张某1户位于南涧县小军庄三社18号家中逗留，并以滋扰、辱骂等方式讨要债务。2018年1月，得知张某1无力还债后，林云法与佘军、郑顺康、朱飞等人到张某1家中以滋扰、辱骂等方式讨要债务，强迫张某1立下期限售卖家中房产还清欠款。后因张某1短期无法将房产出售，林云法、佘军等人与其他债主到张某1家中要债，让张某1以房产抵债。商谈期间，林云法与张某1母亲李某2发生言语争执，林云法当众摔砸张某1家中物品，并言语威胁李某2，迫使张某1父亲张某2同意将位于南涧县小军庄三社18号楼房以抵债的方式转给林云法。2018年1月29日，不堪重压的张某1及家人被迫与林云法、蒋某1（另案处理）签订了房屋转让协议，将整栋房产分别抵偿张某1所欠林云法113万元及欠蒋某1120万元，后林云法又以90万元的价格将蒋某1所占份额予以并购。因未能提供相关证件，鉴定机构无法对该涉案房产的价格进行评估。3.被害人皇某某于2018年1月份开始以月利率8％向林云法借款7万元，2018年6月又以100元／天／万元计息向林云法借款5万元，后因无力支付高额利息于2018年6月外出躲债。为索回债务，林云法于2018年6至8月期间以打电话或上门言语威胁、滋扰等方式向皇某某妻子李某1索要欠款。在索要无果情况下，林云法将皇某某位于南涧县富民街茶艺园Ｆ栋1单元602室的防盗门锁损坏，向李某1继续施压。2018年8月7日，林云法伙同林洋等人于21时许到李某1父亲李某3家中逗留，并以言语威胁的方式强迫李某3联系李某1还债，直至次日凌晨才离开。后林云法又以询问李某1夫妇消息为由，频繁打电话给李某3，不断进行滋扰。2018年8月，皇某某、李某1夫妇不堪重压，被迫将位于南涧县交由林云法售卖。2018年8月13日，林云法在还清了该房316675.4元的按揭贷款后，以47万元的价格将该房卖给杨某3，后将其中12万元转至林洋的银行账户，将其中3万元交于皇某某。经鉴定，南涧县富民街茶艺园Ｆ栋1单元602室评估单价为5218元／平方米米，总价为602679元。4.2016年6月至2016年底，李某11、吴某2、徐某3、陈某2（均另案处理）在南涧县城阳光丽景小区李某11、吴某2合伙经营的元亨商贸铺面内组织何某、张某12、石某、杨某5、潘某、张某10、查某、罗某2、韩某、魏某2等人利用扑克牌以“斗牛”“放水”的方式进行赌博，并设立“水箱”抽头渔利。李某11雇佣欧阳成刚、李某12（另案处理）为赌博人员提供服务并支付报酬，持续时间约二个月。赌博期间，佘军、郑顺康、林洋、朱飞、欧阳成刚等人在赌场内以放高利贷的方式给参赌人员提供资金。5.2016年6月起，被告人林云法为李某11、徐某3、陈某2提供其位于南涧县城阳光丽景5栋1单元301室房间用于赌博，并收取场地费用。李某11、徐某3、陈某2组织何某、张某12、石某、潘某、张某10、郑某5等人利用扑克牌以“斗牛”“放水”的方式进行赌博，并设立“水箱”抽头渔利。赌博期间，欧阳成刚为赌博人员提供发牌、“抽水”等服务，并收取报酬。佘军、郑顺康、朱飞、欧阳成刚等人在赌场内以放高利贷的方式给参赌人员提供资金。6.2016年6月至2016年底，李某11、徐某3、陈某2在南涧县五洲商贸城徐某3经营的欧派橱柜店内组织何某、张某12、石某、杨某5、潘某、张某10、查某、罗某2等人利用扑克牌以“斗牛”“放水”的方式进行赌博，并设立“水箱”抽头渔利，持续时间十余天。赌博期间，佘军、郑顺康、朱飞、欧阳成刚等人在赌场内以放高利贷的方式给参赌人员提供资金。上述赌博活动持续期间，李某11、徐某3、吴某2、陈某2在赌场内共抽头渔利30余万元。二、违法事实。1.2016至2017年间，林某将其位于南涧县城新都花园小区4栋1单元402室的住宅提供给何某、张某12、杨某5、张某11、石某、潘某、张某10等人以“三匹”的方式进行赌博。期间佘军、郑顺康、朱飞、欧阳成刚等人在赌场内以放高利贷的方式给参赌人员提供资金。此外，欧阳成刚为赌博人员提供发牌、“抽水”等服务，并收取报酬。2.2016至2017年间，潘某、何某、张某12、杨某5、张某11、石某、张某10等人在位于四家村潘某提供的场所内利用扑克牌以“三匹”的方式进行赌博。期间佘军、郑顺康、朱飞、欧阳成刚等人在赌场内以放高利贷的方式给参赌人员提供资金。此外，被告人欧阳成刚为赌博人员提供发牌、“抽水”等服务，并收取报酬。3.2016至2017年间，张某10、杨某5、何某、张某12、潘某等人在振兴北路90号张某10提供的场所内利用扑克牌以“三匹”的方式进行赌博，每晚抽600至800元用于赌博开销。佘军、郑顺康、朱飞、欧阳成刚等人在赌场内以放高利贷的方式给参赌人员提供资金。此外，欧阳成刚为赌博人员提供发牌、“抽水”等服务，并收取报酬。4.2016年11月份的一天晚上，林云法、佘军、郑顺康、林洋、欧阳成刚、朱飞等人到何某经营的“彝家烧烤店”讨要欠款，期间佘军等人蓄意挑衅，与何某发生肤体冲突，后被旁人拉开，待何某父亲王某同意还债后，林云法等人才离开。2017年1月份的一天下午，林云法、佘军、郑顺康、朱飞相约到何某家中讨债，并扬言要在门口拉横幅要挟何某还钱。5.2017年中旬的一天，被告人林云法到祝某经营的世友地板店铺内向祝某、段某2夫妇讨要欠款，在讨要无果的情况下，林云法随意毁坏店内的物品，并言语侮辱段某2，后林洋来到现场，祝某夫妇承诺尽快还款后，林云法、林洋才离开。6.2018年2月的一天，因段某3不能按时偿还林云法、佘军欠款，林云法、佘军到段某3家中找其妻子钟某索要，直至钟某联系段某3承诺还款后才离开。同年3月的一天，佘军、林云法再次到钟某家中索要债务，并用言语威胁钟某，待钟某同意在借条上签字后才离开。在上述赌博活动中，林云法为参赌人员提供场地，非法获利1.4万元。佘军、郑顺康、林洋、欧阳成刚、朱飞在赌场内以放高利贷的方式为参赌人员提供资金，其中佘军提供赌资50万元，非法收取利息10万元；郑顺康提供赌资28万元，非法收取利息3.14万；欧阳成刚提供赌资10万元，非法收取利息2.2万元，为赌博提供服务非法获利1.2万元；朱飞提供赌资7万元，非法收取利息1万元；林洋提供赌资13万元。上述事实有以下证据予以证实：一、综合证据。1.户口证明及照片、户籍证明、情况说明、公安行政处罚决定书，证实林云法、佘军、郑顺康、欧阳成刚、林洋、朱飞的身份情况。林云法、佘军、郑顺康、林洋、朱飞在辖区内无违法犯罪记录，欧阳成刚于2012年5月18日为赌博提供条件被南涧县公安局给予罚款500元，追缴违法所得220元。2.抓获经过、归案情况说明，证实南涧县公安局民警对被告人林云法、佘军、郑顺康、欧阳成刚、林洋实施抓捕的经过，林云法、佘军、郑顺康、欧阳成刚、林洋积极配合民警工作，无反抗、逃脱等行为发生，民警未使用武器、警械。2019年8月21日，被告人朱飞被南京铁路公安局抓获。3.受案登记表、立案决定书、案件来源、线索、换押证、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕案件继续侦查取证意见书、逮捕证、逮捕通知书、提请批准延长侦查羁押期限意见书、批准延长侦查羁押期限决定书、变更羁押期限通知书、取保候审申请书、病情诊断单、残疾人证、不予变更强制措施通知、委托书、律师资格证、身份证复印件、解除委托协议、起诉意见书、移送审查起诉告知书、人犯出所呈批表、出所登记表、随案移送清单、补充侦查决定书、补充侦查报告，证实案件来源及对被告人采取强制措施等情况。4.情况说明，证实本案证据来源情况。5.搜查证、搜查笔录、提取材料清单、检查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、协助冻结财产通知书回执、情况说明、随案移送清单、涉案财产处置意见、车辆信息、提示书、借记卡明细，证实公安机关已扣押、冻结林云法银行卡四张，分别冻结资金75.7元、10865.43元、91.04元、591.35元；扣押佘军白色奔驰轿车一辆（牌号为云Ｌ×××××，未抵押，现保管于南涧县公安局），冻结其名下农行卡一张，冻结资金5913.6元；扣押郑顺康白色宝马Ｘ3越野车一辆（牌号为云Ｌ×××××，所有人为郑某1，处于抵押状态，现保管于南涧县公安局），冻结其名下银行卡两张，冻结资金分别为462.19元、1780.52元，以及其持有名为李某4的银行卡一张，冻结资金为257.94元；扣押林洋黑色福特玛斯丹小型汽车一辆（牌号为云Ｌ×××××，未抵押，现保管于南涧县公安局），冻结其名下银行卡四张，冻结资金分别为1115604.74元、50404.29元、30138.74元、0元；查封位于南涧县小军庄三社18号砖混结构自建房一栋及面积约800平方米的土地一宗。移送本院的财物有：向林云法扣押的手机一部（黑色苹果手机）、农业银行卡（末尾号为960）、农村信用社银行卡（末尾号为242）、工商银行信用卡（末尾号为884），向佘军扣押的手机一部（金色苹果），向郑顺康扣押的工商银行卡（末尾号为802）、建设银行卡（户名李某4，末尾号为556），向欧阳成刚扣押的建设银行卡（末尾号为538）、工商银行卡（末尾号为943），向林洋扣押的建设银行卡（末尾号为886）、农业银行卡（末尾号为462）、工商银行卡（末尾号为973）、农村信用社银行卡（末尾号为263），钥匙7把。6.接收证据材料清单、现场照片，证实周某等人与张某1父亲签订协议时的现场情况。7.电子物证检查工作记录、提取电子证据清单、电子数据检验检查委托书、送检介质清单、电子物证检查工作记录，证实公安机关依法对林云法、佘军的手机储存信息进行提取的情况。8.证人郑某1证言，证实其系林云法妻子，其户现在的住房之前为张某1所有，林云法与张某1之间如何交接不清楚。其家庭主要经济来源于林云法放高利贷，林云法干事喜欢使唤林洋、郑顺康、欧阳成刚、佘军、朱飞。9.证人郑某2证言，证实其丈夫佘军放高利贷，林云法是其姑爹，欧阳成刚和郑顺康是其堂兄弟，林洋是林云法的儿子，朱飞是林云法的侄子。10.证人李某4证言，证实其系郑顺康妻子，郑顺康、林云法、林洋、欧阳成刚、佘军和朱飞都放高利贷，几人经常在一起。11.证人李某5、杨某1、李某6、罗某1、自某某、吴某1、张某3、苏某、饶某、袁某、曹某、张某4、徐某1、黄某1证言，证实林云法、林洋、佘军放高利贷，在索债过程中向借款人实施过干扰、辱骂等暴力讨债行为。12.被告人林云法供述，证实其与佘军、林洋、郑顺康、欧阳成刚有放高利贷行为，曾在李某11经营的元亨商贸赌场内两次参赌，曾将阳光丽景小区5栋1单元301室租给“小棉衣”使用，佘军和“小棉衣”组织人员在里面赌博，其每天都收取一定费用。其没借过钱给赌博人员，至于佘军他们是否放贷不清楚，佘军、郑顺康放贷用各自的钱，佘军拿不准是否放贷时会问其意见。13.被告人佘军供述，证实其与他人存在借贷关系，使用四五张银行卡。2016年何某跟其借过1万元，其独自到何某经营的烧烤城索要过一次，期间吵了几句，至于在赌场放高利贷的事记不清。2018年4月，在南涧县城偃月公园借了5万元给段某3，一万元每月的利息是500元，段某3还欠林云法20万元。14.被告人郑顺康供述，证实其经林云法、佘军介绍后开始在民间及赌场放高利贷。在元亨商贸赌场内向参赌人员累计放贷5万元左右，共获利约1万元；在阳光丽景林云法家赌博堂子累计放贷10万元左右，获利约5万元；在“小烤鸭”家赌场堂子放贷1万元左右，获利约4000元；在四家村“胖猴”家赌博堂子放贷累计11至12万元，共获利约5万元。以上共放贷27至28万元，共获利11.4万元。佘军和“小欧”、林云法、林洋、“飞哥”在元亨商贸实施过放贷行为。其受林云法的安排，到张某1家拿房产转让材料，因张某1不接林云法的电话，直接找过张某1。其跟林云法找何某索要过债务。15.被告人欧阳成刚供述，证实其同林云法、佘军、郑顺康到何某烧烤城索要过借款，当时何某同佘军吵起来，何某讲要叫人打佘军，但没打起来。其同林云法到民族商贸城赵某1家中索要过借款，没有发生过激行为。其在四家村赌场内向参赌人员何某放贷3万元，获利3000元；向参赌人员张某11放贷3万元，获利约2000元；向参赌人员吴某2放贷4万元，获利约3000元。其在元亨商贸赌场上提供服务获利约3000元，在阳光丽景林云法家赌场上提供服务获利约3000元，在“小烤鸭”家赌场上提供服务获利约1000元，其在“胖猴”家赌场上提供服务获利约3000元，在龙五家商贸赌场上提供服务获利约1000元。以上共计放贷约10万元，获取利息8000元，服务费约1.1万元。16.被告人林洋供述，证实其两次找赵某1索要欠款，事后林云法为赵某1联系卖房。2015年4月至6月，其在元亨商贸赌场内放贷，这个堂子是朋友开的，其打电话给佘军、欧阳成刚过来放贷，各放各的，但佘军应该与林云法有合伙关系。元亨商贸赌场内，其给“小棉衣”、陈某2、杨某5放贷获利两三万元，给“小棉衣”放贷约三万元，给陈某2放贷两三万元，并借过给杨某510万元，放出去的钱大部分已归还。2016年的一天，其接到郑顺康或欧阳成刚的电话后到何某家烧烤城，看见佘军与何某正在争吵，之后何某的父亲同意帮何某还钱才离开。17.被告人朱飞供述，证实其跟林云法去过张某1家两次，林云法收到消息说有人和张某1要债，就约其与佘军跟他去看一下。到达后看到好多人找张某1要钱，张某1一家人在二楼和要债人谈用房子抵债的事，后林云法同他们交涉，好像有人说要整张某1的孩子，张某1的母亲和债主吵了起来，接着林云法和其他债主到三楼交涉。随后林云法说他已经和张某1讲好，张某1用房子抵债给林云法和“法旺”。几天后，林云法安排其与佘军、郑顺康同他去找张某1签协议。其与林云法、佘军、林洋、欧阳成刚、郑顺康有放高利贷行为，受林云法安排，伙同佘军、林云法、郑顺康、欧阳成刚找何某索要过债务。其用7万元本金在元亨商贸赌场、四家村“胖猴”家赌场循环放贷给赌客，一共获利1万多元，其中在四家村“胖猴”家赌场借给石某累计不少于10万元，总的收取了约1000元利息；借过给何某十多次，应该不少于20万元，总的收了7000元利息；借过给杨某5十多次，不少于20万元，总的收取了约6000元的利息；累计借过给张某11不少于10万元，总的收取了约3000元的利息。以上共计放贷60余万元，获利约2万元。二、“赵某1被强迫交易”的证据。1.接受证据材料清单、房屋买卖合同书、银行流水、不动产登记资料查询结果证明、房地产买卖契约、回函、储蓄取款凭证、身份联网核查结果、房产证复印件，证实赵某1于2014年7月7日与黄某3以52万元的价格购买得民族商贸城5-1-501房屋，后于2017年6月5日过户于赵某2，房屋面积为132.79平方米。2.林云法等人强迫交易、赌博案银行账户流水梳理情况，证实黄某3名下的购房贷款于2017年5月23日以无折存现方式分别存入343000元、10900元，该款与林云法名下卡号的流水相对应，林云法名下卡号于2017年6月3日收到赵某2转款440000元，同日林云法分别转入林洋的农村信用社账户50000元、30000元。3.被害人赵某1陈述，证实2013年开始，其因欠林云法、林洋父子“高利贷”，多次被林云法、林洋及侄子佘军、郑顺康、欧阳成刚、朱飞采用暴力、威胁手段索要债务。讨债方式以林云法为首，充当谈判、骂人等主要角色，林洋在旁以各种软化来劝解，其他人在旁充当保镖，凡有人想动林云法这几人就站出来吓唬对方。每次要债都是林云法、林洋及林云法侄儿子等五六人。2017年1月的一天，林云法打电话叫其去民族商贸城广场找他，其到后看见林云法、林洋、林云法侄子、外甥等5人，林云法骂：“你过来，我把你衣服裤子脱了羞人。”当时“民族小吃”老板、吃东西的好多人在场。林洋说到楼上讲，到其家里林云法用拐杖朝其肩膀打了一下，其转身想还手时，旁边三名男子说：“嘛给他整跌倒。”接着林洋用拐杖砸客厅里的电视柜、杯子、烟灰缸等，打砸结束后林云法在客厅沙发上吐口痰，威胁说：“你不消跑，你家姑娘在哪里上学我都认得，你家汉子在哪点上班我也认得，我有的是办法，今天如果不还钱的话，你就从5楼跳下去，一了百了，或者我们几个从你家这里跳下去，那就变成你把我们推下去的。”最后实在没有办法其就找魏某1为保证人，由魏某1出面约定三个月内把房子卖了还钱。2017年5月，其被迫将南涧县单元房交于林云法出卖抵债。4.证人黄某2证言，证实2017年，赵某1因急需用钱，以50万左右的价格委托中介销售南涧县单元住房，最后没有销售成功。5.证人张某5证言，证实林云法在索债过程中对赵某1实施殴打和言语侮辱，逼迫赵某1将其住房交由林云法变卖以偿还欠款。6.证人赵某2证言，证实林云法将赵某1民族商贸城5栋1单元501房以49万元的价格卖予其。7.证人赵某3证言，证实林云法曾向赵某1要债时动手打了赵某1，以及赵某1将房产抵给林云法，再由林云法卖给赵某2。8.证人徐某2证言，证实2016年7至10月，赵某1陆续向其借款370万，除此之外还欠张某6、张某5、赵某3、段某1、“林掰脚”借款，听说赵某1把房子抵押给了“林掰脚”，“林掰脚”又将房子卖给赵某3的妹妹。9.证人张某6证言，证实赵某1欠多人大笔债务，其房产于2017年卖给了赵某2。10.证人赵某4、连某证言，证实2015年的一天，林云法及妻子到农贸市场赵某4经营的糖果铺，以找赵某1要债为由起哄、打砸，赵某4报警后才离开。11.证人魏某1证言，证实2017年1月份，林云法带着两三人找赵某1要债，赵某1请其帮忙担保让林云法宽限几天。12.证人张某7证言，证实其系赵某1丈夫，民族商贸城的房产购买价格为52万元，因林云法到其家中暴力索债，后该房产被林云法卖给赵某2。13.证人黄某3证言，证实其将民族商贸城5栋1单元501住房卖给赵某1，后赵某1又将该房卖给他人，其陪同“林掰脚”、赵某1丈夫及“徐家老二姨妹”一同去办理了相关手续。14.辨认笔录及照片，证实赵某1辨认出在索要欠款过程中对其实施殴打、辱骂的人系林云法，跟随林云法索要欠款的人是林洋、欧阳成刚、佘军、郑顺康、朱飞；张某5对索债过程中实施威胁、辱骂的林云法及随同人员林洋进行了辨认；赵某4对在南涧县内掀翻其摊位的“林掰脚”及其妻子“老妈妈”进行辨认，称“林掰脚”系林云法，“老妈妈”系郑某1。15.鉴定聘请书、鉴定意见书、鉴定意见通知书、房地产司法鉴定报告，证实经鉴定，南涧县民族商贸城5幢1单元501号住宅单价为4299元／平方米，总价为570864元。三、“张某1被强迫交易”的证据。1.接受证据材料清单、房产转让合同，证实2018年1月29日，张某1及家人张某2、李某7、李某2与林云法、蒋某1签订协议，将小军庄村委会小军庄三社18号（建筑面积680平方米）房产转让给林云法、蒋某1，以抵欠款233万元,分别是林云法113万元、蒋某1120万元。2.申请书，证实申请人张某2、李某2请求公安机关追回被林云法等人侵占的房产。3.鉴定聘请书、终止鉴定告知书、回复函、南涧县自然资源局证明，证实因未能提供张某1户南涧县小军庄三社18号权属及规划许可资料，鉴定无法进行。4.张某1银行卡流水统计、调取证据通知书、调取证据清单（附张某1农村信用社卡、农业银行卡、建设银行卡流水交易明细及工商银行卡电子流水交易），证实张某1银行卡资金往来情况。5.协查函、涉案人员身份信息、涉案房产、土地转让材料、简要案情、送达回执、行政处罚决定书、回复，证实林洋因未经批准，于2018年1月擅自在集体土地建设，面积345.6平方米，南涧县国土资源局于2018年12月21日对林洋罚款计6912元，没收违法所得100000元，并责令完善用地手续。涉案的瓦窑村18号居民用地土地所有权属小军庄三社集体土地，为林地面积31.69平方米，农村居民用地面积729.34平方米，周某、蒋某2、李某8、赵某5、李某9、杨某2将小军庄三社18号的集体土地转让给林云法己违法。6.查封决定书、查封清单、查封笔录、查封照片、申请，证实2020年1月21日，南涧县公安局将南涧县小军庄三社瓦窑村18号自建房进行查封，将自建房第三层交由林云法家属暂住。7.被害人张某1陈述，证实其因欠林云法、蒋某1、周某等人高利贷，林云法鼓动其他债主上门要债，并实施逼迫、干扰等行为，后被迫将房产抵给林云法、蒋某1。8.证人郑某3证言，证实林云法因并购蒋某1房产份额的资金不够，找其借款70万元，其按林云法安排通过银行将70万元转入蒋某1账户。9.证人张某2证言，证实因张某1欠巨额债务，林云法、蒋某1、周某等人经常到家里干扰其正常生活，后被迫将房产及土地抵债给林云法、蒋某1、周某等人。10.证人李某7证言，证实林云法、蒋某1、周某、“老蒋”曾多次到张某1家中要债，林云法还到其彩票店大吼大叫。11.证人李某2证言，证实张某1将房产及土地抵给林云法等人是被逼的。12.证人陈某1证言，证实因张某1欠“林掰脚”“法旺”、蒋某2、“滑油子”“老五”“三塔”等高利贷无法偿还，“林掰脚”“法旺”等经常到张某1经营的彩票店及家中索债，期间林云法有辱骂、威胁张某1及家人的行为。13.证人康某、祁某和证言，证实林云法等人向张某1索要债务过程中有过辱骂、威胁行为。14.证人张某8证言，证实其将自己的土地卖给叶荣进，叶荣进在建设过程中因林云法不允许排水、通行，最终将土地转让给林云法。15.证人刘某证言，证实其看到张某1转让土地的信息后曾询过价，听张某1父亲讲张某1欠上千万的债务，经常被债主逼债。16.证人段某1证言，证实林云法要债比较厉害，手段比较极端，要债时把自己的衣服裤子脱光，在别人家撒屎，要不到钱不会走。2017年春节前，林云法让其到张某1家帮忙写一个协议，到达后看见“林掰脚”“法旺”、佘军、郑顺康、“滑油子”、小蒋等约20人，期间林云法摔了一个杯子。17.证人蒋某1证言，证实张某1欠其债务，其索债期间与林云法事先无共谋。18.证人蒋某2、周某、李某8、杨某2、赵某5证言，证实张某1将老房子及土地抵债给周某、李某8、蒋某2、李某9、赵某5、杨某2，后经周某联系，该老房子及土地以186万元的价格转让给林云法。19.证人郑某4证言，证实周某曾找其商量转卖张某1户土地，但因价格问题未进一步协商。20.证人李某9证言，证实其到张某1家中要债时见“林掰脚”与张某1母亲争吵，“林掰脚”还砸了个杯子。21.辨认笔录及照片，证实经张某1辨认，多次组织人员对其实施威胁的“林掰脚”系林云法，多次跟随“林掰脚”到家中要债的人是郑顺康；陈某1辨认出到张某1家中要债的人员有郑顺康、佘军、朱飞、林云法；祁某和辨认出到张某1家要债的人系郑顺康、林云法。四、“皇某某被强迫交易”的证据。1.调取证据通知书、调取证据清单（附不动产权证书复印件、房地产买卖契约复印件、房产买卖相关发票），证实涉案不动产坐落于，权利类型为国有建设用地，用途为城镇住宅用地，房屋面积为115.5平方米。2.调取证据通知书、调取证据清单、交易流水明细、还款凭证复印件、林云法等人强迫交易、赌博案银行账户流水梳理，证实皇某某的农业银行贷款于2018年8月31日存入316675.4元，该款与林云法名下卡号的流水显示相对应，杨某3于2018年8月12日至19日先后10次给林云法汇款40.4万元，19日林云法往林洋名下卡号转款18万元。3.鉴定聘请书、鉴定意见通知书、房地产司法鉴定报告，证实经鉴定，南涧县富民街茶艺园小区Ｆ幢1单元602室住宅单价为5218元／平方米，总价为602679元。4.被害人李某1、皇某某陈述，证实因欠林云法高利贷无法偿还，林云法以辱骂、言语威胁到家中滋扰及毁坏门锁的方式索要债务，李某1、皇某某被迫将位于南涧县交于林云法出售。5.证人杨某3证言，证实2018年8月，其经人介绍以47万元的价格与林云法购得位于南涧县，后转售给杨某4。6.证人杨某4、施某证言，证实其夫妻二人与杨某3购得位于南涧县，协议价格为47万元，实际成交价56万元，办理过户用的房产证是“林掰脚”带来的。7.证人焦某、张某9、李某10证言，证实“林掰脚”多次到茶艺园小区皇某某家要债，2018年中旬的一个晚上，皇某某户门锁被“林掰脚”一伙砸坏。8.证人李某3证言、接受证据材料清单、保险单，证实2018年8月7日，“林掰脚”和他儿子及一个不认识的男子到其家中以打砸物品、言语威胁等方式逼迫其女儿李某1还债，并长期电话滋扰，最终李某1变卖房产还债才了事。因李某1害怕出意外，还购买了一份意外险。五、赌博违法、犯罪事实的证据。1.林云法及其团伙为参赌人员提供赌资情况，证实公安机关对林云法、佘军、郑顺康、欧阳成刚、朱飞、林洋在赌场内提供赌资的统计情况。2.关于潘某等十三人处理情况的说明，证实潘某、林某、张某10、何某、石某、韩某、查某、魏某2、杨某5、郑某5、张某12、罗某2涉嫌赌博罪，因证据不足不予起诉，该赌博行为距公安机关发现时已超过六个月，不再进行治安处罚。3.证人李某11证言，证实2016年6月起，其伙同徐某3、陈某2、吴某2在其和吴某2经营的元亨商贸商铺内聚众赌博，伙同徐某3、陈某2在南涧阳光丽景小区林云法家、南涧欧派橱柜店铺内聚众赌博，玩“斗牛”，每庄玩500至1000元，抽取200至300元，在欧派橱柜每次抽头渔利不少于3000元，参赌人员有其和杨某5、林某、张某10、张某12、吴某2、陈某2、徐某3、唐某某、石某、阿查、郑某5等，佘军、郑顺康、“小四川”、林洋在放贷，谁输光了就跟他们借高利贷，李某12、欧阳成刚在赌场上洗牌、抽水及打扫卫生，分别给予李某12、欧阳成刚报酬1万元、1.5万元，向提供赌场的林云法支付场地费1.4万元，向徐某3支付场地费1万元。在三个地方总共抽头渔利30多万元，其和陈某2、吴某2在元亨前期分别非法获利3万元，在元亨后期、林云法家和欧派橱柜玩时其和陈某2、徐某3分别非法获利10余万元。4.证人徐某3证言，证实其长期伙同李某11、陈某2、吴某2等人在“元亨商贸”“阳光丽景小区林云法家”赌博，玩“斗牛”或“放水”，林云法、佘军、郑顺康、欧阳成刚、林洋、朱飞在赌场放高利贷给参赌人员，欧阳成刚、郑顺康等人在赌场上负责抽水和打杂，其在赌场上跟佘军、郑顺康各借过10多万元的高利贷，跟林云法借过三四万元的高利贷用于赌博，参赌人员在赌场上几乎都跟林云法一伙借过高利贷，其中吴某2、杨某5、陈某2跟林洋借过高利贷。其将欧派橱柜提供给李某11等人赌博，从中收取场地费。其在“元亨商贸”“阳光丽景小区林云法家”各分红获利10万元、4万元。因欠林云法、林洋高利贷，林云法、林洋以言语威胁、滋扰手段找其家人索要过债务。5.证人吴某2证言，证实其和李某11、李某12元亨商贸聚众赌博20多天，“小欧”负责抽水、打扫卫生，其共分得抽头渔利3万元，因钱输多了就退出了。赌博期间，林云法、“小四川”“小叼”“小欧”“飞哥”、林洋在赌场给参赌人员放贷，借给谁不借给谁由林云法把关。其在赌场里和“小欧”累计借过4万元，支付了4000多元的利息；和“叼”累计借款约5万元，支付了3000多元的利息；和“小四川”累计借款不少于10万元，支付利息不少于7000元；向林云法累计借款5万多元，支付利息4000多元。6.证人陈某2证言，证实2016年6月至12月间，其在元亨商贸、阳光丽景“林掰脚”家和五洲商贸城徐某3的“欧派橱柜”铺子参与过赌博活动，其成为堂主的40多天，通过分“水箱”钱共获利14万元。赌场内向“林掰脚”“小四川”、郑顺康、朱飞、“小欧”借过高利贷，金额总的不少于50万元，利息都是1万元每天300元。其中跟朱飞借了20万元左右，支付利息1.5万元左右；跟“小欧”借过15万元左右，支付利息1.5万元；跟“小四川”借了10万元，支付利息5000元左右；跟郑顺康借过10万元左右，支付利息5000元左右。在元亨商贸赌博期间，“小欧”、郑顺康负责“打水”。在“林掰脚”家、徐某3铺子里赌博期间，每天都向“林掰脚”和徐某3支付1500元的场地费。7.证人李某12证言，证实2016年，李某11、吴某2、徐某3、陈某2等人在李某11、吴某2经营的元亨商贸聚众赌博期间，李某11安排其在赌场内打扫卫生，其不是堂主，在服务期间获得报酬1500元，并看见“小四川”“飞哥”经常来赌场。8.证人林某证言，证实张某11等人在其户位于南涧新都花园4栋一单元402室赌博期间，佘军、郑顺康、欧阳成刚以砍头息的方式向参赌的人员提供高利贷收取利息。在元亨商贸赌博期间，欧阳成刚负责洗牌，“林掰脚”、佘军、郑顺康在赌场向参赌人提供高利贷，“阿鲁发”和徐某3、吴某2跟他们借过高利贷，林洋和朱飞也在赌场，但不清楚是否放贷。9.证人潘某证言，证实在阳光丽景林云法家、新都花园林某家、四家村“胖猴”家、元亨商贸赌博期间，林云法及他的亲戚佘军、郑顺康、“小欧”“飞哥”都以付砍头息的方式向参赌人员提供高利贷。其跟林云法、佘军、郑顺康各借了约10万元，跟“飞哥”借了几万元，这些钱的天息为3分。何某、杨某5、林某、张某10、石某、张某12、张某11等人向林云法、佘军、郑顺康、“小欧”“飞哥”借过钱。10.证人张某10证言，证实“林掰脚”“飞哥”“小四川”“小欧”、郑顺康、林洋在元亨商贸、林某家、四家村“胖猴”家赌场内放高利贷，放给谁不放给谁“林掰脚”说了算。其在元亨商贸赌博期间和“小四川”借过5000元。杨某5向“林掰脚”借过20多万元，何某借过40万元左右。“林掰脚”他们放贷的利息都很高，并用很过分的方式逼债。要债时以“林掰脚”为主，其他人当保镖。2016年的一天下午，“林掰脚”组织他们放贷家族到何某在驰达汽车城旁开的烧烤城通过语言侮辱等方式要债，“小四川”和何某发生了冲突。另外“林掰脚”向南涧县种子站旁边的一个彩票店里的人讨要债务，把自己的衣服裤子脱了，躺在地上撒泼。11.证人何某证言，证实佘军、“小欧”“顺康”“飞哥”一伙以林云法为首，平时在赌博场所内为参赌人员提供赌资。其在新都花园“小烤鸭”家赌博时，向“顺康”借过十来万元；在四家村“胖猴”家赌博时，向林云法和佘军借过钱，最后欠林云法8万元、佘军2万元；除此之外还向林云法借过28万元。2016年11月份，林云法、佘军、“顺康”“飞哥”“小欧”、林洋曾到其经营的烧烤城闹事。2017年1月份，林云法邀约了佘军、“顺康”“飞哥”到其户楼下，以言语威胁的方式索要债务。12.证人石某证言，证实林云法、佘军、“飞哥”“顺康”“小欧”和林洋在元亨商贸、阳光丽景林云法家、四家村“胖猴”家、新都花园“小烤鸭”家赌场内放高利贷给参赌人员。13.证人韩某证言，证实“林掰脚”“小四川”“小叼”“小欧”、林洋在元亨商贸赌场内“放水”，为参赌人员提供赌资，“小欧”还在赌场内负责打水。其在该赌场内与“小四川”借过2万元的高利贷，当时扣除了600元的利息。14.证人查某证言，证实有人在元亨商贸赌场里放贷给参赌人员，其认识的是“小四川”，还有一个体型偏胖的外省籍男子和一个体型偏瘦的南涧本地男子。其曾跟“小四川”借过2万元的高利贷，每次借1万元，都扣除了300元的利息。参赌人员几乎都跟“小四川”等人借过钱。15.证人魏某2证言，证实2017年10月份，因其欠林云法、林洋高利贷，林云法、林洋以言语威胁和滋扰的方式向其索要债务。2016年，李某11组织人员到其丈夫徐某3经营的欧派橱柜实施赌博。16.证人杨某5证言，证实“小四川”、顺康、“林掰脚”“小欧”“飞哥”和林洋在元亨商贸赌场里放高利贷。“小四川”、顺康、“林掰脚”“小欧”“飞哥”、林洋在林某家赌场内放高利贷。“小四川”、顺康、“林掰脚”“小欧”“飞哥”在四家村潘某家赌场内放高利贷。17.证人张某11证言，证实在何某和张某10为堂主的新都花园赌场和四家村赌场内，佘军、郑顺康、“小欧”“大飞”等人以“林掰脚”为首向参赌人员提供高利贷。其和何某、杨某5、林某、张某10、石某、张某12、吴某2等参赌人员都跟他们借过高利贷。其还跟“林掰脚”借过8万元，使用时间5个月，共付利息3万元。18.证人郑某5证言，证实林洋、“小四川”“小欧”、顺康等人以“林掰脚”为首，在“胖猴”家、“林掰脚”家赌场内放高利贷。“林掰脚”一伙以言语谩骂、侮辱等手段到何某经营的烧烤城要债，以脱去衣服的方式在种子站旁一个彩票店找“憨娟”要债。19.证人张某12证言，证实其在元亨商贸、四家村、新都花园赌场内参赌过程中，林云法、“飞哥”“小四川”“小欧”在赌场放高利贷。20.证人罗某2证言，证实“小四川”“顺康”“小欧”在元亨商贸和阳光丽景“林掰脚”家赌场里放高利贷，其向“小四川”借过一万元，每天利息为300元。2014年开始，其与林云法、林洋、佘军、欧阳成刚、郑顺康、朱飞都借过高利贷。2016年下半年，其与林云法、林洋共借了15万元，因无力偿还被林云法、林洋辱骂和言语威胁，并提出用房子抵债的要求，其迫不得以将家中土地变卖后偿还林云法、林洋20万元才了事。21.辨认笔录及照片，证实元亨商贸商铺、阳光丽景5栋1单元301室、欧派橱柜铺面的方位情况，经辨认“胖猴”系潘某，“老林”系林云法，“飞哥”系朱飞，“二哥”系佘军，“小欧”系欧阳成刚，“小棉衣”系李某11。六、非法索要债务的证据。1.接受证据材料清单（附借条2页），证实段某2、祝某分别于2015年1月11日、2016年5月4日跟林洋借款12万元、30万元。2.接处警登记表，证实2019年2月17日1时23分，接到段某3报警后，民警赶往现场处置的经过。3.证人黄某4证言，证实2017年林云法到祝某经营的铺子讨要债务，并发生打砸行为。4.证人罗某3证言，证实2017年林云法到祝某经营的世友地板铺子内讨要债务并发生打砸行为的事实。5.证人王某证言，证实其子何某欠“林掰脚”“小四川”“小欧”等人56多万元高利贷，“林掰脚”、林洋、“小四川”“小欧”等六七人到何某经营的烧烤城向何某索要债务，“小四川”与何某发生过冲突。6.证人段某2、祝某证言，证实因段某2向林云法、林洋借高利贷后未按时支付利息，林云法、林洋对段某2言语侮辱及威胁，林云法还到其经营的店铺内打砸物品。7.证人钟某证言，证实因其前夫段某3欠林云法、佘军钱未还，林云法、佘军到其家中对其言语威胁，迫使其写下借条。8.证人段某3证言，证实其因赌博向佘军、林云法借高利贷，林云法、佘军通过电话、短信威胁还钱，并到其前妻钟某家里威胁、逼迫写欠条。以上证据形式要件合法，所证实的内容与本案有关联，且能相互印证，本院确认为有效证据，并足以证明审理查明的事实。本院认为，被告人林云法、佘军、郑顺康、林洋、欧阳成刚、朱飞使用暴力、威胁、滋扰、纠缠等手段，强买强卖商品，其中被告人林云法参与作案三起数额累计为人民币2,303,543元，被告人林洋参与作案二起数额累计为人民币1,173,543元，被告人佘军、郑顺康、朱飞参与作案一起数额累计为人民币1130,000元，被告人欧阳成刚参与作案一起数额累计为人民币570,864元，均属情节特别严重；被告人林云法明知他人实施赌博活动而提供场地，被告人欧阳成刚明知他人实施赌博活动而提供资金及服务，被告人佘军、郑顺康、林洋、朱飞明知他人实施赌博活动而提供资金。六被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第三百零三条之规定，构成以强迫交易罪、赌博罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。关于控辩争议事实的认定。被告人林洋、欧阳成刚供述及被害人赵某1陈述、证人张某5等证言能相互印证，证实被告人欧阳成刚、林洋在林云法的指使、安排下，参与强迫赵某1交易一事，对被告人及其辩护人该方面的意见不予采信。公诉机关指控被告人佘军、郑顺康、朱飞参与该起事件，仅提供被害人陈述，无其他证据相印证，不予支持；被告人朱飞、郑顺康供述及证人段某1证言、被害人张某1陈述等能相互印证，证实被告人郑顺康、朱飞、佘军在林云法的指使、安排下，实施了强迫张某1进行交易的行为，对被告人及其辩护人该方面的意见不予采信；被告人林洋供述及被害人李某1、皇某某陈述、证人焦某、张某9、李某10证言等能相互印证，证实被告人林云法、林洋实施过强迫皇某某、李某1进行交易的行为，对被告人及其辩护人该方面的意见不予采信；公诉机关指控六被告人为参赌人员提供资金、非法获利的数额，仅有参赌人员的单方证实，无其他证据相印证，应综合全案证据进行认定，故本院予以更正；公诉机关指控被告人林云法指使、组织佘军、郑顺康、林洋、朱飞、欧阳成刚给参赌人员提供资金，对“指使、组织”行为未能提供确实、充分的证据予以证明，不予支持。关于恶势力。被告人林云法、佘军、郑顺康、欧阳成刚、林洋、朱飞等人经常纠集在一起，通过暴力、“软暴力”、威胁、滋扰、纠缠等手段在南涧县辖区内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，参照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》之规定，应认定为“恶势力”，被告人林云法为纠集者，被告人佘军、郑顺康、欧阳成刚、林洋、朱飞为恶势力团伙成员。关于量刑情节。被告人林云法在强迫交易犯罪中起组织、策划作用，系主犯，应按其所参与或组织、指挥的全部犯罪进行处罚；被告人佘军、郑顺康、欧阳成刚、林洋、朱飞在强迫交易犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，予以减轻处罚；被告人林云法、佘军、郑顺康、欧阳成刚、林洋、朱飞在赌博犯罪中起辅助作用，系从犯，予以从轻处罚；被告人林云法、佘军、郑顺康、欧阳成刚、林洋如实供述了赌博犯罪的主要罪行，属初犯，予以从轻处罚；被告人朱飞如实供述了强迫交易、赌博犯罪的主要罪行，属初犯，予以从轻处罚。关于涉案财物的处置。《中华人民共和国刑法》第六十四条规定“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应予以没收。”并参照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》等相关规定，被告人林云法、林洋犯罪所得被害人赵某1、皇某某的房屋变卖款10万元、12万元，应依法追缴分别发还；公安机关查封的位于南涧县小军庄三社18号自建房一幢，应依法返还被害人张某1，需要指出涉嫌违法使用土地等事项应由相关部门依法处理，涉及民事纠纷的当事人可采用正当的纠纷解决方式予以解决；被告人为赌博违法、犯罪人员提供的资金及非法获利，应依法追缴予以没收；扣押在案的手机二部，属作案工具应予以没收。综上所述，根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十九条第一、三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林云法犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十三万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2025年1月10日止；罚金限判决生效后二十日内缴纳。）二、被告人林洋犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零八个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2022年3月11日止；罚金限判决生效后二十日内缴纳。）三、被告人佘军犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币四万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2022年1月10日止；罚金限判决生效后二十日内缴纳。）四、被告人郑顺康犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币四万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2022年1月10日止；罚金限判决生效后二十日内缴纳。）五、被告人欧阳成刚犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币四万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2022年1月11日止；罚金限判决生效后二十日内缴纳。）六、被告人朱飞犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币四万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零四个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月26日起至2021年12月25日止；罚金限判决生效后二十日内缴纳。）七、继续向被告人林云法、林洋追缴违法所得人民币220000元，发还被害人（其中赵某1100000元、皇某某120000元）；被南涧县公安局查封位于南涧县小军庄三社18号的自建房一幢，发还被害人张某1；继续向被告人林云法追缴违法所得人民币14000元，上缴国库；继续向被告人佘军追缴所提供的赌资及违法所得人民币600000元，上缴国库；继续向被告人郑顺康追缴所提供的赌资及违法所得人民币311400元，上缴国库；继续向被告人欧阳成刚追缴所提供的赌资及违法所得人民币134000元，上缴国库；继续向被告人朱飞追缴所提供的赌资及违法所得人民币80000元，上缴国库；继续向被告人林洋追缴所提供的赌资人民币130000元，上缴国库；扣押在案的作案工具手机二部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审判长  尹培忠审判员  潘 伟审判员  罗朝清二〇二〇年六月十五日法官助理沈洁书记员赵海舟