上海市徐汇区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0104刑初330号公诉机关上海市徐汇区人民检察院。被告人蒋坤华(绰号“小华”)，男，1998年7月10日出生，汉族，户籍所在地重庆市。辩护人刘亦，上海市尚法律师事务所律师,系上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人何盛颜(绰号“和尚”)，男，1998年7月3日出生，汉族，户籍所在地重庆市，住重庆市。辩护人夏烨，上海市嘉华律师事务所律师,系上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人陈俊男(绰号“小男”)，男，2000年10月20日出生，汉族，户籍所在地重庆市。辩护人孟宪蕾，上海明伦律师事务所律师。被告人陈家伍(绰号“三毛”)，男，1991年10月7日出生，汉族，户籍所在地重庆市，住重庆市。辩护人葛明晖，上海申如律师事务所律师。被告人尹艳峰(绰号“阿鸿”)，男，1979年1月21日出生，汉族，户籍所在地湖南省耒阳市。辩护人戎斌，上海市嘉华律师事务所律师,系上海市徐汇区法律援助中心指派。上海市徐汇区人民检察院以沪徐检三部刑诉(2020)441号起诉书指控被告人蒋坤华、何盛颜、陈俊男、陈家伍、尹艳峰犯诈骗罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员张1出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市徐汇区人民检察院指控，2019年2月初至8月间，张某2、何某某(均另案处理)等人先后组织数百人至柬埔寨王国对中国境内企业进行电信诈骗。在实施电信诈骗过程中，张某2、何某某等人按照公司化运营模式，对团伙成员进行角色分工，集中安排食宿、统一管理。其中，一线话务员拨打诈骗电话，虚构将转账给被害单位钱款的事实，骗取被害单位接线人员(一般为财务人员)初步信任，并引导接线人员添加QQ号码，待其添加QQ好友后，由二线人员通过网络聊天向对方发送伪造的转账凭证，继续强化对方的信任。同时，二线人员利用QQ聊天模式冒充被害单位负责人，先向接线人员佯装询问之前的转账情况，再诱骗其向指定账户汇款。除此之外，该组织内还有负责收集、打印被害单位信息、分发诈骗材料、收款账户等的辅助人员，计算、分发工资的财务人员，保障餐饮交通等的厨师、司机等。一线话务员、辅助人员、财务人员、厨师、司机等均有固定底薪，从人民币7000元到1万余元(以下币种均为人民币)不等。诈骗成功后，具体实施诈骗的一线话务员可获该笔诈骗金额7%的提成，二线人员该笔诈骗金额可获6%的提成。在柬埔寨王国期间，因成员不断增多，该组织相继分设“大本营组”、“小璋组”、“小林组”、“苹姐组”等不同诈骗窝点，各小组均沿用上述管理模式。2019年6月22日，被告人蒋坤华、何盛颜、陈俊男经被告人陈家伍介绍从中国境内出发至柬埔寨王国参加上述电信诈骗团伙，同年8月3日、4日、9月3日，陈俊男、蒋坤华、何盛颜、陈家伍相继回国。被告人尹艳峰于2019年4月4日、7月5日先后两次前往柬埔寨王国参加该电信诈骗团伙，分别于同年6月29日、8月1日返回中国境内。在此期间，蒋坤华、何盛颜、陈俊男、尹艳峰在“大本营”组诈骗窝点中担任一线话务员，陈家伍在该组负责日常采购、接送人员等后勤保障及代收发工资。2019年5月7日，与被告人尹艳峰同在“大本营组”的徐某某(另案处理)等人相互配合，以“大力科技公司”的名义，骗取深圳欧比特微波工程有限公司17.8万元。同年7月9日，该组成员赵某某、古某某、王某某(均另案处理)等人相互配合，以“晨丰科技公司”的名义，骗取杭州金才科技有限公司23.7万元。同日，古某某与他人配合，以“晨丰科技公司”的名义，骗取天津渤海商品交易所股份有限公司99.4万元。同月29日、30日，该组成员伍某某、姜某某、曾某某(均另案处理)、赵某某等人相互配合，以“广典科技公司”的名义，骗取上海友助实业有限公司3586.26万余元。2019年9月15日至16日，被告人蒋坤华、何盛颜、陈俊男、陈家伍、尹艳峰相继被民警抓获，到案后均如实供述了自己的基本犯罪事实。公诉机关认为，应当以诈骗罪追究被告人蒋坤华、何盛颜、陈俊男、陈家伍、尹艳峰共同犯罪的刑事责任。被告人蒋坤华、何盛颜、陈俊男、陈家伍、尹艳峰为实施共同犯罪，与他人结伙组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人蒋坤华、何盛颜、陈俊男、陈家伍、尹艳峰在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人蒋坤华、陈家伍曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人蒋坤华、何盛颜、陈俊男、陈家伍、尹艳峰到案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人蒋坤华、何盛颜、陈俊男、陈家伍、尹艳峰认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人蒋坤华、尹艳峰均判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；对被告人陈家伍判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元；对被告人何盛颜、陈俊男判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。提请依法审判。被告人蒋坤华对起诉书指控的事实、证据、罪名及量刑建议均没有异议，认罪认罚并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人认为，被告人系初犯，人身危险性较小；在犯罪团伙中是一线话务员，本人未直接成功实施诈骗行为，系从犯；有坦白情节，且自愿认罪认罚,建议法院对其减轻处罚。被告人何盛颜对起诉书指控的事实、证据、罪名及量刑建议均没有异议，认罪认罚并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人认为，被告人系初犯，人身危险性较小；有坦白情节且系从犯；自愿认罪认罚；本人未直接成功实施诈骗行为，主观恶意不深，积极悔罪，建议法院对其减轻处罚。被告人陈俊男对起诉书指控的事实、证据、罪名及量刑建议均没有异议，认罪认罚并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人认为，被告人系初犯，人身危险性较小；有坦白情节，自愿认罪认罚；只是话务员，起到辅助作用，且本人未直接成功实施诈骗行为,是从犯；涉案的时候刚满18周岁，法律意识淡薄，建议法院对其减轻处罚。被告人陈家伍对起诉书指控的事实、证据、罪名及量刑建议均没有异议，认罪认罚并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人认为，被告人系初犯，人身危险性较小；有坦白情节且系从犯，自愿认罪认罚；主观恶性小，不是犯罪的起意者，建议法院对其减轻处罚。被告人尹艳峰对起诉书指控的事实、证据、罪名及量刑建议均没有异议，认罪认罚并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人认为，被告人系初犯，人身危险性较小；有坦白情节且自愿认罪认罚；系从犯，本人未直接成功实施诈骗行为,建议法院对其减轻处罚。经本院审理查明的事实与公诉机关指控的上述事实一致,且有经法庭质证,本院予以确认的下列证据证明：证人朱某某、陆某某、赵某某、曾某某、杨某某、贺某某、刘1、巩某某、陶某某、王某某、古某某、刘2、徐某某的证言及辨认笔录；相关“企查查”租用情况、“企查查”匹配信息、工作情况说明、QQ聊天记录截图、银行转账回单、对账单、现金存款凭条、照片、银行流水查询记录、微信转账记录、微信转账截图、刑事判决书、罪犯档案资料，公安机关扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、受案登记表、抓获经过、出入境情况、工作情况，相关司法会计鉴定意见书、司法鉴定意见书及被告人蒋坤华、何盛颜、陈俊男、陈家伍、尹艳峰的供述及辨认笔录等。本院认为，被告人蒋坤华、何盛颜、陈俊男、陈家伍、尹艳峰以非法占有为目的，在境外结伙诈骗中国境内企业钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。被告人蒋坤华、何盛颜、陈俊男、陈家伍、尹艳峰与他人结伙，为实施共同犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人蒋坤华、陈家伍曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人蒋坤华、何盛颜、陈俊男、陈家伍、尹艳峰在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人蒋坤华、何盛颜、陈俊男、陈家伍、尹艳峰如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，公诉机关的量刑建议符合刑法罪刑相适应原则，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第六十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蒋坤华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月15日起至2023年9月14日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)二、被告人何盛颜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月15日起至2023年3月14日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)三、被告人陈俊男犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月15日起至2023年3月14日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)四、被告人陈家伍犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月15日起至2027年9月14日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)五、被告人尹艳峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月16日起至2023年9月15日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)六、责令被告人予以退赔；犯罪工具应予没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  陈 芳人民陪审员  张菊华人民陪审员  陈玲妹二〇二〇年六月十九日法官 助理  李晓萍书 记 员  宗 珲附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条……三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。……第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。