青海省循化撒拉族自治县人民法院刑事判决书（2019）青0225刑初60号公诉机关循化撒拉族自治县人民检察院。被告人谢某，出生于湖北省公安县，住公安县。循化县人民检察院以循检公诉刑诉〔2019〕57号起诉书指控被告人谢某犯合同诈骗罪，于2019年12月10日向本院提起公诉。期间经海东市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。循化县人民检察院指派检察员马某1出庭支持公诉，被告人谢某到庭参加诉讼。现已审理终结。循化县人民检察院指控，一、2017年5月至2018年8月，被告人谢某在循化县搞房屋装修工程期间，先后与被害人循化县新世纪装饰材料铺卜某、龙发石材销售店周某、艾福瑞墙纸专卖店范连鹏、思尔诺地板店游某、盛大门业杨某达成口头协议为其提供装修材料，后根据被告人谢某的要求各被害人为其提供了装修材料及安装，至2018年8月，被告人谢某欠卜某材料款50000元、欠周某材料款3000元、欠范连鹏材料款5000元、欠游某材料款8000元、欠杨某材料款22680元，共骗取材料款88680元后逃匿，并失去联系；二、2017年7月13日，被告人谢某在装修循化县积石镇城关清真寺和沙坝塘清真寺期间，与循化县永宁脚手架租赁店付某签订租赁脚手架协议书，至2018年8月，被告人谢某欠付某脚手架租赁费16000元及其丢失的脚手架赔偿款3000元，共计19000元后逃匿，并失去联系；三、2018年5月至8月，马某2与循化县积石镇大别列村马某3拉签订房屋装修合同，具体由被告人谢某实施装修，期间，被告人谢某先后从马某3拉处收取装修款260000元，至2018年8月，被告人谢某完成150000元价值的装修项目后，骗取马某3拉房屋装修款110000元逃匿，并失去联系；四、2018年5月，被告人谢某在装修马某3拉房屋期间，与木工李某1达成口头协议在装修马某3拉房屋中做木工活，工资每天250元，至2018年8月欠李某1工资5000元后逃匿，并失去联系，骗取李某1工资5000元。公诉机关当庭出示、宣读了相关书证，被害人陈述，证人证言，被告人谢某的供述与辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人谢某以非法占有为目的，在合同履行过程中，骗取对方当事人财务，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人谢某在有期徒刑三年至五年幅度内量刑，并处罚金。被告人谢某对指控合同诈骗犯罪的事实及罪名、证据不持异议，自愿认罪认罚。经审理查明，一、2017年5月至2018年8月期间，被告人谢某在循化县搞房屋装修工程,先后装修了①循化县积石镇城关清真寺，收取装修款363300元；②循化县积石镇沙坝塘清真寺，收取装修款135000元；③县城黄河佳苑5号楼1150室李某2的房子，收取装修款113000元；④县城融和家园5号楼3单元2楼韩某1的房子，收取装修款16000元；⑤清水乡下庄村韩胡赛尼的家，收取装修款20余万元；⑥县城华天大厦，收取装修款3万元。在装修以上工程时被告人谢某分别与被害人循化县新世纪装饰材料铺卜某、龙发石材销售店周某、艾福瑞墙纸专卖店范连鹏、思尔诺地板店游某、盛大门业杨某达成口头协议要求为其装修的工程提供装修材料及安装，至2018年8月，被告人谢某欠卜某材料款50000元、欠周某材料款3000元、欠范连鹏材料款5000元、欠游某材料款8000元、欠杨某材料款22680元，共计材料款88680元后逃匿，并失去联系。二、2018年5月18日起，被告人谢某装修积石镇大别列村6号马某3拉装修总价为40万元的两层小别墅，先后6次收取了马某3拉26万元装修款，2018年8月底，被告人谢某在仅完成150000元价值的装修项目，骗取马某3拉装修预付款110000元后逃匿，并失去联系，剩下的活由马某2负责继续装修。三、在装修积石镇城关及沙坝塘村清真寺期间，被告人谢某与循化县永宁脚手架租赁店付某签订租赁脚手架协议书，至2018年8月，被告人谢某欠付某脚手架租赁费16000元及其丢失的脚手架赔偿款3000元，共计19000元后逃匿，并失去联系。四、被告人谢某在装修马某3拉房屋期间，与木工李某1达成口头协议在装修马某3拉房屋中做木工活，工资每天250元，至2018年8月，拖欠李某1工资5000元后逃匿，并失去联系。认定上述事实的主要证据有：1、报案材料、受案登记表，证明⑴、2018年11月29日，循化县新世纪装饰材料铺卜某向循化县公安局经济犯罪侦查大队报案称：“2017年5月25日至2018年7月11日，湖北人谢某陆续从我装饰铺购置装修板材累计93904元，至今未付款，无法跟对方取得联系，请求查处。”⑵、2018年11月29日，付某向循化县公安局经济犯罪侦查大队报案称：“2017年7月17日至12月23日，谢某从我的永宁脚手架租赁站，租了120组脚手架，退还了105组，丢失15组，租金是16000元，丢失赔偿款3000元，共计19000元，迄今为止无法跟对方取得联系，请求查处。”⑶、2018年11月30日，周某向循化县公安局经济犯罪侦查大队报案称：“谢某在我的龙发石材销售店购置石材费达6600元，至今未付款，也无法跟对方取得联系，请求查处。”⑷、2018年11月30日，范某向循化县公安局经济犯罪侦查大队报案称：“2018年3月30日，湖北人谢某在我店里购置了墙纸材料8250元，至今未付款，无法跟对方取得联系，请求查处。”⑸、2018年11月30日，游某向循化县公安局经济犯罪侦查大队报案称：“2017年9月，谢某从我经营的循化县思尔诺地板专卖店购买竹炭纤维护墙板，至今未付款项为11600元，从2018年7月开始就联系不上他，请求查处。”⑹、2018年12月3日，积石镇大别列村6号马某3拉向循化县公安局经济犯罪侦查大队报案称：“2018年5月18日开始，一个叫老谢的湖北人承包装修了我的房子，总承包价为40万元，我已经给他支付了27万元，他只干了12万左右的活，9月以后我就联系不上他，我觉得自己被骗了，请求查处。”⑺、2018年11月30日，杨某向循化县公安局经济犯罪侦查大队报案称：“一个叫谢某的湖北人从我店里购买玻璃门、软包炕围材料及工时费22680元，至今未付款，无法跟对方取得联系，请求查处。”2、立案决定书，循化县公安局于2018年12月18日决定对该七起案件立案侦查。3、报案材料，2019年4月10日，被害人李某1向循化县公安局报案称，我于2018年6月28日至9月16日给谢某干活，他欠我工资7000元，至今跟他无法取得联系。4、抓获、羁押经过，证明2019年9月2日，被告人谢某被云南省孟连县公安局勐啊边境派出所民警抓获，当日将其送往孟连县看守所羁押，同年9月11日被循化县公安局刑事拘留。5、被害人卜某陈述，2017年5月10日，湖北人谢某到我经营的循化县新世纪装饰材料店购买装修材料，当时他购买了8060元的装修材料后把钱都付清了，第二次开始就欠账了。2017年7月12日（第二次），过来购买材料时，循化县清水乡瓦匠庄村的马某2带着谢某给我说：“谢某与我合作经营青海中天宫装饰公司，需要购买大量的装修材料，你给谢某配送装修材料，资金周转的时候按时付款，周转不开的时候先欠着。”我们也没签订协议，都是口头约定，谢某需要装修材料时就打电话给我，让我按照开好的单子把材料给他送过去，就这样，一直到2018年8月，总共欠我93904元材料款。2018年8月起，就开始联系不到谢某，他给我留的两个电话一个停机，一个是空号。我把谢某欠材料款的事给马某2说过，他说他也联系不到谢某，实在不行就一起去谢某的湖北老家找找。6、被害人付某陈述，2017年7月13日，湖北人谢某到我的铺子里找我，说他们在城关清真寺做吊顶装修需要租赁脚手架，首次租走了四十组脚手架，租金每日一组按2元算，押金本来是10000元，他说没有这么多钱先押3000元。就这样我们签了第一次租赁协议并押了3000元。7月17日他又租走了40个轮子，每日4个按2元算。8月1日，谢某又来我的铺子里说还需要租五十组脚手架，当时没押金。过了几天谢某拿来了3000元做为五十组脚手架的押金。8月3日，他又租走了十组脚手架，20个轮子，又没押金。8月5日，他又租走了七组脚手架，30个轮子，又没押金，说等城关清真寺结账后一起付给我。9月27日，他过来说城关清真寺的活已经干完了，现要去沙坝塘清真寺装修，还了8月1日租的其中二十九组脚手架，租金3248元说先欠着以后一起付给我，其余的脚手架让我送到沙坝塘清真寺。10月26日，他还了7月13日租的四十组脚手架和57个轮子，租金分别是8200元和2500元，钱没付给我，说城关清真寺没结钱让我等几天。12月23日还了8月1日租的其中的二十三组脚手架，租金是6578元，还了30个轮子，租金1650元还是欠着了。2018年元月，我找到他让他还其余的脚手架和租金，他说剩下的十五组脚手架丢了，一组按200元付给我，一共是3000元，他说城关清真寺的账还没结清，等结清了付给我，后来一直就没给钱。2018年8月2日跟他通过一次电话，之后人也联系不到了。他欠我的租金一共是19000元（含丢失的十五组赔偿款），这个租金是我和谢某结算过的。7、被害人周某陈述，我在循化龙发石材销售店做销售，2017年10月12日至2018年7月27日，湖北人谢某在我店里购买石材费用达6600元，至今未付款。谢某和我没有签订协议，一直都是口头约定，他先让我到装潢客户家量尺寸加工石材并安装，他负责付款。卖给他的石材一共用在四家，清水大庄村一家、黄河家园5号楼15楼东一家、融和家园5号楼3单元2楼一家、融和家园2号楼1单元4楼西一家，现在无法跟他取得联系，他欠款逃跑了。8、被害人游某陈述，2017年9月底开始，湖北人谢某到我经营的循化县思尔诺地板专卖店陆续购买竹炭纤维护墙板140平米，总价19600元，当时是口头协议，然后我按照他预定的货单地址积石镇沙坝塘清真寺负责给他安装护墙板。10月初安装完了。当年12月谢某付了5000元，2018年5月付了3000元，现还欠11600元。从2018年9月就联系不到他了。9、被害人范某陈述，2016年10月开始，湖北人谢某自己陆续从我经营的循化县艾福瑞墙纸专卖店购买过40多卷墙纸，总价为8250元。当时都是口头协定，没有签协议。然后我按照他预定的货单地址负责给他贴墙纸。每次购买基本都是支付订金，他现在还欠我5000多元，现在无法联系他了。10、被害人杨某陈述，2018年6月2日，湖北人谢某从我经营的店铺购买玻璃、软包炕围材料，当时跟他口头协商玻璃单价60元一平米，总共300多平米，软包炕围材料每平米240元，总共7平米，再加上工时费总价为22680元。因为我们是老乡我也信任他，他要什么货，我给他提供并安装，2018年8月底后就联系不上他了，他欠我的22680元一直没给。11、被害人马某3拉陈述，2018年5月18日起，一个叫“老谢”的湖的湖北人装修了我××镇的两层小别墅，当时是和“老谢”的合作伙伴马某2签订了装修合同，包工包料，总价是40万元。2018年4月27日，我给马某2支付了订金10000元现金。2018年5月18日、6月17日、7月11日、7月29日、8月11日、8月20日以现金方式给“老谢”26万元。到9月28日以后我就联系不到他，失去联系前“老谢”大概干了12万左右的活。“老谢”逃跑后，我家剩下的活由马某2负责继续装修。12、被害人李某1陈述，我从2018年6月28日至9月16日，和谢某口头约定在大别列村一处私宅干装修的活，工钱每日按250元算，共干了44天，谢某已付了4000元，还有7000元至今未付，现在找不到他，也无法取得联系。13、证人马某2证言，我和谢某于2016年开始合作在循化县干过装修，我给他介绍装修工程，他自己负责找人装修。装修材料由谢某购买，工人工资由他支付。我们是口头协商，装修私人住宅挣得多就给我付一点，挣得少就不付。公司、集体、单位装修的话利润按五五分成。我和他合作干了城关清真寺、沙坝塘清真寺、伊佳高层韩晓林的住宅、清水大庄村一处、南苑小区韩阿乙布住宅、大别列村三处的装修。城关清真寺是2017年7月10日签订装修合同，工程总价为49万元，同年11月底装修结束，除了押金3.5万元以外全部付清了。我陆续给谢某支付了37.33万元。沙坝塘清真寺是2017年8月7日签订装修合同，工程总价为18.5万元，由于该寺木工未能按时完成，装修工作11月底才竣工。在施工过程中谢某负责购买装修材料、带人进场施工。沙坝塘清真寺的装修款已经给我付清了，2017年8月7日开始我陆续给谢某13.5万元，这笔钱完全能支付装修材料款和人工工资。伊佳高层韩晓林的住宅已装修完工，但还欠2.5万元，清水大庄村一处、南苑小区韩阿乙布住宅已完工都已结清，我给谢某的部分也给他付清了。大别列村马某3拉的两套二层别墅，包工包料40万元，2018年4月27日给我支付了订金10000元，马某3拉给我说他给谢某陆续支付了26万元，但谢某只干了15万元左右的活，他失去联系后剩下的活我现在接手装修。在装修城关清真寺和沙坝塘清真寺时谢某用了邮政局对面卜某的木工板材、石膏板、艾福墙纸专卖店墙纸、思尔诺地板专卖店护墙板等材料，租用了付某的脚手架。但谢某没有付清以上的材料款和租赁费。为此事卜某和付某找过我好几次。从2018年9月28日后我就联系不到谢某，他的两个手机号183XXXXXXXX和15892106022，一个显示停机，一个是空号。14、证人韩某1证言，2017年5月，一个叫“老谢”的的湖北人装修了我位湖北××县的房子，装修费是16000元，完工后给“老谢”现金付清了。当时我家用的大理石窗台是龙发石材加工厂的周老板送过来安装的，木板是邮政局对面卜姓老板送过来的，炕围软包是从西宁拉过来的，玻璃推拉门是原职业中学隔壁盛大门业安装的，壁纸是“老谢”负责联系，由县机关幼儿园旁边的壁纸店的人送过来的。15、证人韩某2证言，2017年6月左右，一个叫“老谢”的湖北人装修过我次子韩胡赛尼位于××乡的家，装修费我记得是20多万元，具体数字我不清楚，房子装修完后我儿子把装修费给“老谢”结清了。装修材料中的大理石台面、院护、窗台等是龙发石材加工厂一个姓周的老板负责送过来安装的，装修材料都是“老谢”负责联系，装修材料铺的人配送的。16、证人李某2证言，2017年10月，湖北人谢某装修了我位于××县的房子，是经马某2介绍，我和谢某之间签订了装修合同，装修费总价113000元，包工包料，装修完工后我用现金给谢某结清了，并开具了收据。当时装修用的材料中板材是县邮政局对面的一家材料店里提供的，窗台和厨房大理石是周某提供并安装的，所有的门是一个叫杨某的送来并安装的，壁纸是范某送过来并安装的，房屋所有的地板砖是蒋运芳夫妇送来并安装的。17、证人黄某证言，我是积石镇沙坝塘清真寺寺管会主任，2017年7月，我们装修了清真寺，装修合同是和马某2签订的，具体由谢某负责装修，装修总价为185000元。听马某2说他和谢某是合作关系。当时我们要求装修材料与城关清真寺的一个标准，具体从哪里进的我不清楚。装修完后费用我们与马某2之间结算的，都是现金，并开具了收据。18、证人马某4证言，我是城关清真寺寺管会副主任，2017年7月，我们城关清真寺进行了装修，装修合同是和马某2签订的，具体由谢某负责装修，装修总价为49万元。听马某2说他和谢某是合作关系。装修完后费用我们与马某2之间结算的，给他支付了425000元，都是现金，并开具了收据。由于质量不过关，质量保证金65000元未付清。装修的材料是在县邮政局对面卜某的铺子里提供的，脚手架是付某提供的。19、证人马某5证言,2018年5月初，谢某和妻子曹光玉租了我位于积石镇草滩坝村的房子，到当年8月底，他们两个人拿走自己的物品后就失去联系了。2019年底时，有个临夏人两次来我家找谢某说是要工钱。20、发货、销售、租赁等清单，各被害人提供的给被告人谢某装修的房屋发货的时间、地点、名称、数量及租赁物的数量清单等。21、微信截图、电话记录，证明各被害人及证人马某2通过微信及电话方式，多次联系被告人谢某以及催要货物欠款的事实。22、收款收据，证明被告人谢某于2018年5月18日至同年8月20日间，分6次从被害人马某3拉处收取装修款260000元的事实。23、账簿记录，证明被告人谢某于2017年8月至11月间收取沙坝塘清真寺装修款135000元。2017年7月至11月收取积石镇城关清真寺装修款363300元。24、邮政快递、信件及微信记录，证明侦查人员通过信件方式给被告人户籍所在地公安机关送达传唤证，并联系被告人谢某亲属敦促被告人归案的事实。25、户籍及无前科证明，证明被告人谢某身份基本信息和无违法犯罪记录。26、被告人谢朝辉的供述与辩解，2017年5月至2018年8月，我在循化县和马某2合作干装修，马某2负责接活、收钱，我负责找人、购买材料、施工。装修的工程有循化县城关清真寺，该装修工程是马某2与清真寺的管理人员签的合同，工程款是49万元，后面又追加了约2万元。装修款支付给马某2，他给了我28万元左右。还装修了沙坝塘村清真寺，我干的那一部分该清真寺与马某2结清了，当时给了我10多万元，但我和马某2之间还没有对账。还有大别列村马某3拉的的两套二层别墅，总价是40万元，我拿了26万元，因为我和马某3拉之间在装修用材上产生了分歧，再加上我欠别人的债务太多，他家的装修还没干完，我没和他说就一走了之了。装修的××乡别墅，房东结清了装修款。县城华天大厦的装修费约3万元，装修款给我结清了。黄河家园李某2的装修款给我结清了。幸福家园5单元3楼的一套房子、南苑小区的一套房子、伊佳一套房子等。在循化县给我供货的商家大概有5家，分别是县城邮政局对面的姓卜的新世纪装修材料店、盛大门业的杨某、壁纸老板范连鹏、龙发石材的周某、护墙板的老板姓吴。还有一家脚手架租赁的，签了租赁协议。装修材料的进购是马某2跟材料铺老板打招呼后，我拿货。都是口头协议，我需要货就给材料铺老板打电话，他们送货，大理石和房门到现场去量尺寸，做好后直接过去安装。我还欠姓卜的老板5万多元、欠盛大门业约18000元、欠壁纸店3000多元、欠思艾诺地板专卖店约8000元、欠龙发石材约5000元、脚手架租赁费16000元、欠姓李的木工5000多元。我收到的装修款主要归还了以前的债务。上述证据已经当庭质证，其证明效力本院予以确认。关于起诉书指控被告人谢某骗取李某1工资5000元后逃匿的行为，构成合同诈骗罪，经查，本起事实与合同诈骗罪的犯罪构成要件不符，本院不予认定。本院认为，被告人谢某以非法占有为目的，在履行合同中，收受被害人给付的货物及预付款后逃匿，共计217680元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控被告人谢某犯合同诈骗罪的事实清楚，罪名成立，本院予以支持；被告人谢某如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；对此公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谢某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金30000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月2日起至2023年9月1日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）二、依法追缴被告人谢某非法所得217680元，追缴后按本院认定的数额返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省海东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 马继明审判员 王晓东人民陪审员 陈 琰 二〇二〇年六月五日书记员 杜 娟