呼和浩特市回民区人民法院刑事判决书（2020）内0103刑初23号公诉机关呼和浩特市回民区人民检察院。被告人***，男，出生于内蒙古自治区赤峰市，公民身份号码×××，大学文化，原呼和浩特市公安局回民区分局钢铁路派出所副所长，中共党员，住呼和浩特市。2019年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被呼和浩特市公安局回民区分局刑事拘留，2019年7月23日被执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。辩护人张文平、李楠，内蒙古恒众尧律师事务所律师。呼和浩特市回民区人民检察院以呼回检刑诉〔2020〕17号起诉书指控被告人***犯诈骗罪，于2020年1月21日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市回民区人民检察院指派检察员常某出庭支持公诉，被告人***及其辩护人张文平、李楠到庭参加诉讼。现已审理终结。呼和浩特市回民区人民检察院起诉书指控，1.2018年9月29日，被告人***利用其呼和浩特市公安局回民区分局钢铁路派出所副所长的身份，虚构能够帮助他人找工作的事实，在呼和浩特市××区保格利大酒店附近，骗取被害人云某人民币21万元，并非法占为己有。2.2018年6月16日，被告人***利用其呼和浩特市公安局回民区分局钢铁路派出所副所长的身份，虚构能够帮助他人找工作的事实，在呼和浩特市××区附近金谷银行，骗取被害人李某1人民币4万元，并非法占为己有。3.2018年10月14日，被告人***利用其呼和浩特市公安局回民区分局钢铁路派出所副所长的身份，虚构能够帮助他人找工作的事实，通过中间人介绍，在呼和浩特市××区保格利大酒店附近，骗取被害人王某1人民币10万元，并非法占为己有。4.2018年10月11日，被告人***利用其呼和浩特市公安局回民区分局钢铁路派出所副所长的身份，虚构能够帮助他人找工作的事实，通过中间人介绍，在呼和浩特市××区附近，骗取被害人温某1人民币22万元，并非法占为己有。5.2018年10月8日，被告人***利用其呼和浩特市公安局回民区分局钢铁路派出所副所长的身份，虚构能够帮助他人找工作的事实，通过中间人介绍，在呼和浩特市××区保格利大酒店附近，骗取被害人张某1人民币13万元，并非法占为己有。6.2018年10月7日，被告人***利用其呼和浩特市公安局回民区分局钢铁路派出所副所长的身份，虚构能够帮助他人找工作的事实，通过中间人介绍，在呼和浩特市××区附近，骗取被害人陈某1人民币9万元，并非法占为己有。7.2017年8月19日，被告人***利用其呼和浩特市公安局回民区分局钢铁路派出所副所长的身份，虚构能够帮助他人找工作的事实，在呼和浩特市××区金太阳大酒店附近，骗取被害人赵某人民币7万元，并非法占为己有。8.2018年9月27日，被告人***利用其呼和浩特市公安局回民区分局钢铁路派出所副所长的身份，虚构能够帮助他人找工作的事实，通过中间人介绍，在呼和浩特市××区附近，骗取被害人张某2人民币19万元，并非法占为己有。9.2018年2月13日，被告人***利用其呼和浩特市公安局回民区分局钢铁路派出所副所长的身份，虚构能够帮助他人找工作的事实，通过中间人介绍，在呼和浩特市××区湘妃饭店，骗取被害人王某2人民币8万元，并非法占为己有。10.2018年10月1日、10月2日，被告人***利用其呼和浩特市公安局回民区分局钢铁路派出所副所长的身份，虚构能够帮助他人找工作的事实，通过中间人介绍，在呼和浩特市××区保格利大酒店附近等地，骗取被害人陈某2共计人民币22万元，并非法占为己有。11.2018年6月11日，被告人***利用其呼和浩特市公安局回民区分局钢铁路派出所副所长的身份，虚构能够帮助他人找工作的事实，在呼和浩特市新城区国贸商场附近，骗取被害人刘某1人民币9万元，并非法占为己有。12.2018年7月26日，被告人***利用其呼和浩特市公安局回民区分局钢铁路派出所副所长的身份，虚构能够帮助他人找工作的事实，在呼和浩特市××区附近农业银行，骗取被害人高某人民币10万元，并非法占为己有。13.2018年6月12日、6月13日，被告人***利用其呼和浩特市公安局回民区分局钢铁路派出所副所长的身份，虚构能够帮助他人找工作的事实，骗取被害人武泳辛共计人民币9万元，并非法占为己有。14.2018年9月26日，被告人***利用其呼和浩特市公安局回民区分局钢铁路派出所副所长的身份，虚构能够帮助他人找工作的事实，通过中间人介绍，在呼和浩特市××区派出所附近等地，骗取被害人刘某2人民币共计19万元，并非法占为己有。15.2018年7月16日、7月17日，被告人***利用其呼和浩特市公安局回民区分局钢铁路派出所副所长的身份，虚构能够帮助他人找工作的事实，通过中间人介绍，在呼和浩特市××区金太阳大酒店内，骗取被害人刘某3共计人民币10万元，并非法占为己有。16.2018年8月29日、2019年1月25日，被告人***利用其呼和浩特市公安局回民区分局钢铁路派出所副所长的身份，虚构能够帮助他人找工作的事实，通过中间人介绍，在呼和浩特市××区金太阳大酒店等地，骗取被害人曹某共计人民币20万元，并非法占为己有。17.2018年6月5日，被告人***利用其呼和浩特市公安局回民区分局钢铁路派出所副所长的身份，虚构能够帮助他人找工作的事实，在呼和浩特市回民区第三十一中学院内，骗取被害人兰英宝人民币6.5万元，并非法占为己有。18.2018年9月19日，被告人***利用其呼和浩特市公安局回民区分局钢铁路派出所副所长的身份，虚构能够帮助他人找工作的事实，通过中间人介绍，在呼和浩特市××区附近，骗取被害人贾某人民币17万元，并非法占为己有。19.2018年10月4日，被告人***利用其呼和浩特市公安局回民区分局钢铁路派出所副所长的身份，虚构能够帮助他人找工作的事实，通过中间人介绍，在呼和浩特市××区金太阳大酒店附近，骗取被害人李某2人民币12万元并非法占为己有。20.2018年2月4日，被告人***利用其呼和浩特市公安局回民区分局钢铁路派出所副所长的身份，虚构能够帮助他人找工作的事实，通过中间人介绍，在呼和浩特市××区金太阳大酒店附近，骗取被害人云某人民币3万元，并非法占为己有。21.2015年8月至11月，被告人***利用其呼和浩特市公安局回民区分局钢铁路派出所副所长的身份，虚构能够帮助他人找工作的事实，通过中间人介绍，在呼和浩特市××区包商银行、巨海城9区附近农业银行，骗取被害人色登丹巴人民币共计17万元，并非法占为己有。22.2019年6月4日，被告人***利用其呼和浩特市公安局回民区分局钢铁路派出所副所长的身份，虚构能够帮助他人找工作的事实，通过中间人介绍，在呼和浩特市××区金太阳大酒店，骗取被害人斯仁道尔吉人民币15万元，并非法占为己有。23.2018年12月，被告人***利用其呼和浩特市公安局回民区分局钢铁路派出所副所长的身份，虚构能够帮助他人找工作的事实，通过中间人介绍，在呼和浩特市××区、钢铁路派出所附近，骗取被害人孙某共计人民币20万元，并非法占为己有。24.2018年9月13日，被告人***利用其呼和浩特市公安局回民区分局钢铁路派出所副所长的身份，虚构能够帮助他人找工作的事实，通过中间人介绍，在呼和浩特市××区金太阳大酒店附近，骗取被害人董某人民币17万元，并非法占为己有。25.2018年4月8日，被告人***利用其呼和浩特市公安局回民区分局钢铁路派出所副所长的身份，虚构能够帮助他人找工作的事实，通过中间人介绍，在呼和浩特市××区附近，骗取被害人张某3人民币7.5万元，并非法占为己有。26.2018年9月I4日，被告人***利用其呼和浩特市公安局回民区分局钢铁路派出所副所长的身份，虚构能够帮助他人找工作的事实，通过中间人介绍，在呼和浩特市××区附近金谷银行，骗取被害人李某3人民币共计6万元，并非法占为己有。27.2018年7月28日，被告人***利用其呼和浩特市公安局回民区分局钢铁路派出所副所长的身份，虚构能够帮助他人找工作的事实，通过中间人介绍，在呼和浩特市××区金太阳大酒店，骗取被害人邢某人民币10万元，并非法占为己有。28.2019年1月28日，被告人***利用其呼和浩特市公安局回民区分局钢铁路派出所副所长的身份，虚构能够帮助他人找工作的事实，通过中间人介绍，在呼和浩特市××区支行，骗取被害人范某在人民币17万元，并非法占为已有。29.2018年7月18日至7月26日，被告人***利用其呼和浩特市公安局回民区分局钢铁路派出所副所长的身份，虚构能够帮助他人找工作的事实，通过中间人介绍，在呼和浩特市回民区金太阳大酒店附近工商银行，骗取被害人刘某4共计人民币10万元，并非法占为己有。30.2018年9月10日、9月28日，被告人***利用其呼和浩特市公安局回民区分局钢铁路派出所副所长的身份，虚构能够帮助他人找工作的事实，通过中间人介绍，在呼和浩特市回民区通道街宝晨宾馆、光明路工商银行，骗取被害人张某4人民币共计10万元，并非法占为己有。公诉机关提交了相应的证据，认为被告人***以非法占有为目的，虚构事实骗取他财物共计人民币380万元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提起公诉。***自愿认罪认罚并签署具结书，建议判处有期徒刑13年-14年。被告人***对指控的罪名及犯罪事实均无异议，其辩护人亦无异议，认为被告人***如实供述，构成坦白，自愿认罪认罚，张某5退还被害人的金额应当在犯罪数额中予以核减，***妻子无固定工作，有一儿一女，生活困难，请求法庭从轻处罚。经审理查明，被告人***系呼和浩特市公安局回民区分局钢铁路派出所的副所长，***虚构能够帮助他人找工作的事实，通过中间人介绍，骗取30名被害人钱款共计人民币（以下币种同）380万元，非法占为己有。具体犯罪事实如下：1.2018年9月29日，在呼和浩特市××区保格利大酒店附近，骗取被害人云某（1992年4月18日出生）21万元。2.2018年6月16日，在呼和浩特市××区附近金谷银行，骗取被害人李某14万元。3.2018年10月14日，在呼和浩特市××区保格利大酒店附近，骗取被害人王某110万元。4.2018年10月11日，在呼和浩特市××区附近，骗取被害人温某122万元。5.2018年10月8日，在呼和浩特市××区保格利大酒店附近，骗取被害人张某113万元。6.2018年10月7日，在呼和浩特市××区附近，骗取被害人陈某19万元。7.2017年8月19日，在呼和浩特市××区金太阳大酒店附近，骗取被害人赵某7万元。8.2018年9月27日，在呼和浩特市××区附近，骗取被害人张某219万元。9.2018年2月13日，在呼和浩特市××区湘妃饭店，骗取被害人王某28万元。10.2018年10月1日、10月2日，在呼和浩特市××区保格利大酒店附近等地，骗取被害人陈某222万元。11.2018年6月11日，在呼和浩特市新城区国贸商场附近，骗取被害人刘某19万元。12.2018年7月26日，在呼和浩特市××区附近农业银行，骗取被害人高某10万元。13.2018年6月12日、6月13日，骗取被害人武泳辛共计人民币9万元。14.2018年9月26日，在呼和浩特市××区派出所附近等地，骗取被害人刘某219万元。15.2018年7月16日、7月17日，在呼和浩特市××区金太阳大酒店内，骗取被害人刘某310万元。16.2018年8月29日、2019年1月25日，通过中间人介绍，在呼和浩特市××区金太阳大酒店等地，骗取被害人曹某20万元。17.2018年6月5日，在呼和浩特市回民区第三十一中学院内，骗取被害人兰英宝6.5万元。18.2018年9月19日，在呼和浩特市××区附近，骗取被害人贾某17万元。19.2018年10月4日，在呼和浩特市××区金太阳大酒店附近，骗取被害人李某212万元。20.2018年2月4日，在呼和浩特市××区金太阳大酒店附近，骗取被害人云某（1986年5月23日出生）3万元。21.2015年8月至11月，在呼和浩特市××区包商银行、巨海城9区附近农业银行，骗取被害人色登丹巴17万元。22.2019年6月4日，在呼和浩特市××区金太阳大酒店，骗取被害人斯仁道尔吉15万元。23.2018年12月，在呼和浩特市××区、钢铁路派出所附近，骗取被害人孙某20万元。24.2018年9月13日，在呼和浩特市××区金太阳大酒店附近，骗取被害人董某17万元。25.2018年4月8日，在呼和浩特市××区附近，骗取被害人张某37.5万元。26.2018年9月I4日，在呼和浩特市××区附近金谷银行，骗取被害人李某36万元。27.2018年7月28日，在呼和浩特市××区金太阳大酒店，骗取被害人邢某10万元。28.2019年1月28日，在呼和浩特市××区支行，骗取被害人范某在17万元。29.2018年7月18日至7月26日，在呼和浩特市回民区金太阳大酒店附近工商银行，骗取被害人刘某410万元。30.2018年9月10日、9月28日，在呼和浩特市回民区通道街宝晨宾馆、光明路工商银行，骗取被害人张某410万元。另查明，案发后2019年6月15日，张某1收到介绍人张某5退款3万元，温某1收到退款2万元。上述事实，有发破案经过，被告人***人员基本信息，收条、借条、银行转账记录，不动产登记证明查询、房屋预售（网签）信息查询结果证明，协助查询财产通知书，关于***诈骗案案件说明，***个人银行交易明细，报案材料及30名被害人的询问笔录，证人温某2、张某5、武某的证言，被告人***的供述与辩解，视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人***以非法占有为目的，虚构能够为他人办理工作的事实，骗取他人人民币380万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。***认罪认罚，依法从宽处理。辩护人提出***构成坦白，介绍人张某5返还被害人的金额应当在犯罪数额中予以核减，因***到案后对于诈骗被害人人数及金额均未能如实供述，不构成坦白，介绍人张某5返还被害人钱款均是在案发后，故辩护人的相关辩护意见不予采纳。公诉人的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人***犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月13日起至2033年6月12日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳至本院。）二、责令被告人***退赔30名被害人损失。退赔明细见附表。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 韩艳杰人民陪审员 张国元人民陪审员 李清秀 二〇二〇年六月二十九日书 记 员 张国婷附:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。附表：被害人退赔明细序号姓名返还金额序号姓名返还金额1云某（1992年出生）21万元16曹某20万元2李某14万元17兰英宝6.5万元3王某110万元18贾某17万元4温某120万元19李某212万元5张某110万元20云某（1986年出生）3万元6陈某19万元21色登丹巴17万元7赵某7万元22斯仁道尔吉15万元8张某219万元23孙某20万元9王某28万元24董某17万元10陈某222万元25张某37.5万元11刘某19万元26李某36万元12高某10万元27邢某10万元13武泳欣9万元28范某在17万元14刘某219万元29刘某410万元15刘某310万元30张某410万元