河南省商丘市梁园区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1402刑初269号公诉机关商丘市梁园区人民检察院。被告人任晓颖,女,1983年12月14日出生，汉族,初中毕业,原商丘鸿福金融公司业务员(未注册)，现无业，住河南省商丘市。因涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪,于2019年3月14日被商丘市公安局平原分局取保候审。于2020年5月9日被本院取保候审。辩护人周慧峰，法律援助律师。商丘市梁园区人民检察院以商梁检一部刑诉（2020）71号起诉书指控被告人任晓颖犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，于2020年5月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商丘市梁园区人民检察院指派检察员徐亚萍出庭支持公诉，被告人任晓颖及辩护人周慧峰到庭参加了诉讼。现已审理终结。商丘市梁园区人民检察院指控：（一）参加黑社会性质组织罪。被告人任晓颖是商丘市鸿福金融公司的业务员，面向商丘市等地违法高利放贷16笔,共计资金25.7万元。2017年7月份,在商丘市神火大道与淮河路交叉口西南角新城国际楼上,王涛(另案处理)伙同陈伟(已判刑)等人成立商丘鸿福金融公司(又称空放公司,没有注册登记,下称鸿福公司,王涛、陈伟(已判刑)为组织者、领导者,康战(已判刑)、周恒(已判刑)、尹少辉(已判刑)、苗友、王军朋、赵航(已判刑)、陈亚东(已判刑)、穆广广(已判刑)、杨长志(已判刑)、路高潮(已判刑)、刘庆伟(已判刑)为积极参加者,刘有兴、菅君梅、韩海玉(已判刑)、郭星展(已判刑)、王俊(已判刑)姬顺利(已判刑)、张欢欢(已判刑)、徐浩源(已判刑)、袁梅(已判刑)、李巧巧(另行处理)、任晓颖为一般参加者,王涛等人以商丘鸿福金融公司(又称空放公司,没有注册登记)为依托非法放高利贷,私设业务部、访催部、办公室,组成人员达40余人,该犯罪集团一是釆取软暴力、语言恐吓辱骂他人,能吓不骂,能骂不打,能打不伤的招数购置交通车辆三辆,大肆进行非法催收高利贷款。二是组织结构比较严密,组织成员固定,鸿福金融公司私设业务部、访催部、办公室,并有专人负责,有比较明确的分工,公司有统一的规章制度,放贷标准,催收标准,并给员工提供食宿、车辆、报销出差花销,定期召开会议,明确奖惩措施,定期聚餐交流;三是鸿福金融公司具有一定的经济实力,出资人为王涛,王涛通过融资和套刷信用卡等方式筹集非法放贷资金。该公司通过违法犯罪活动,巧立名目收取家访费、高额利息、违约金等方式,共获取经济利益达54万元余,累计放贷165笔,共计资金315万余元;该公司非法获利的资金用于支持该公司发放员工工资、提成、奖励、聚餐、唱歌、公司日常办公用品等项目,并支撑该公司长期进行违法犯罪活动;四是鸿福金融公司逐步演变,逐步壮大,形成一套手段娴熟的高利放贷,软暴力催收的模式,分别在梁园、睢阳、虞城、民权、宁陵夏邑、曹县等一定的区域内,采取发小广告,墙贴、路贴、微信等手法宣传无抵押(空放)贷款。该公司是以非法放高利贷月息3毛为依托,另向不能如期归还的被害人索要高额违法违约金或逾期费。如果被害人不按照鸿福金融公司的要求还钱,多名被告人采取非法手段闯入到被害人家中、门口、围墙街遺、喷油漆、花某、涂某、堵某、拍裸照、汽车堵门、用喇叭循环播放辱骂他人的语言大肆进行多次寻衅滋事、多次敲诈勒索、多次非法拘禁等违法行为。王涛犯罪团伙非法放贷涉及200多名群众地域范围涉及商丘、民权、宁陵、虞城、曹县等地。该犯罪团伙大肆进行非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等行为,采用言语恐吓、威胁、辱骂、滋扰等软暴力的方式,追成众多被害人心理上极度恐惧,敢怒不敢言,不敢报警,该犯罪团伙的行为严重破坏经济、社会生活秩序;五是符合黑社会组织性质认定的四个特征,“组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征”,相互之间有内在联系。(二)敲诈勒索罪1.2018年1月份左右,任晓伙同康战(已经判决)以高利贷款未还索要逾期费为由,在商丘市新城国际30楼该公司的办公室内采取恐吓威胁(到其家中多次闹事、赌其家中锁眼,喷字)的等手段,分三次强迫被害人张某1签订逾期费用欠条,第一次10800元欠条,第二次6000元欠条,第三次3000元欠条,最终张某1微信转账给任晓颍逾期费3000元,张某1微信转给康战(已判决)5000元。2.2018年1月左右,杨某通过业务员任晓颖在鸿福金融公司办理贷款1万元,用10天,利息是2000元,先扣除利息到手是8000元,另需要交200元家访费,贷款到期后杨某逾期10天,商丘鸿福金融公司任晓颖等人言语威胁恐吓杨某要求缴纳逾期费3000元,另再交1200元的续期费、鸿福金融公司任晓颖等人釆取言语恐吓、威胁等手段,敲诈杨某逾期费3000元。被告人任晓颖共计敲诈勒索数额为6000元既遂,16800元未遂。2019年3月14日任晓颖向商丘市公安局平原分局投案,被告人任晓颖到案后自愿如实供述自己的罪行。公诉机关向法庭提供了被告人供述、被害人陈述、有关书证等相关证据。认为被告人任晓颖的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百七十四条之规定，分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，系犯罪集团，系一人犯数罪，敲诈勒索罪部分系未遂，系从犯，请求依法判处。被告人任晓颖对起诉书指控的犯罪事实无异议。辩护人意见，被告人任晓颖有自首情节，且能自愿认罪认罚，犯罪情节较轻，请求对其从轻处罚。经审理查明：（一）参加黑社会性质组织罪。被告人任晓颖是商丘市鸿福金融公司的业务员，面向商丘市等地违法高利放贷16笔,共计资金25.7万元。2017年7月份,在商丘市神火大道与淮河路交叉口西南角新城国际楼上,王涛(另案处理)伙同陈伟(已判刑)等人成立商丘鸿福金融公司(又称空放公司,没有注册登记,下称鸿福公司,王涛、陈伟为组织者、领导者,康战(已判刑)、周恒(已判刑)、尹少辉(已判刑)、苗友、王军朋、赵航(已判刑)、陈亚东(已判刑)、穆广广(已判刑)、杨长志(已判刑)、路高潮(已判刑)、刘庆伟(已判刑)为积极参加者,刘有兴、菅君梅、韩海玉(已判刑)、郭星展(已判刑)、王俊(已判刑)姬顺利(已判刑)、张欢欢(已判刑)、徐浩源(已判刑)、袁梅(已判刑)、李巧巧(另行处理)、任晓颖为一般参加者,王涛等人以商丘鸿福金融公司(又称空放公司,没有注册登记)为依托非法放高利贷,私设业务部、访催部、办公室,组成人员达40余人,该犯罪集团一是釆取软暴力、语言恐吓辱骂他人,能吓不骂,能骂不打,能打不伤的招数购置交通车辆三辆,大肆进行非法催收高利贷款。二是组织结构比较严密,组织成员固定,鸿福金融公司私设业务部、访催部、办公室,并有专人负责,有比较明确的分工,公司有统一的规章制度,放贷标准,催收标准,并给员工提供食宿、车辆、报销出差花销,定期召开会议,明确奖惩措施,定期聚餐交流;三是鸿福金融公司具有一定的经济实力,出资人为王涛,王涛通过融资和套刷信用卡等方式筹集非法放贷资金。该公司通过违法犯罪活动,巧立名目收取家访费、高额利息、违约金等方式,共获取经济利益达54万元余,累计放贷165笔,共计资金315万余元;该公司非法获利的资金用于支持该公司发放员工工资、提成、奖励、聚餐、唱歌、公司日常办公用品等项目,并支撑该公司长期进行违法犯罪活动;四是鸿福金融公司逐步演变,逐步壮大,形成一套手段娴熟的高利放贷,软暴力催收的模式,分别在梁园、睢阳、虞城、民权、宁陵夏邑、曹县等一定的区域内,采取发小广告,墙贴、路贴、微信等手法宣传无抵押(空放)贷款。该公司是以非法放高利贷月息3毛为依托,另向不能如期归还的被害人索要高额违法违约金或逾期费。如果被害人不按照鸿福金融公司的要求还钱,多名被告人采取非法手段闯入到被害人家中、门口、围墙街遺、喷油漆、花某、涂某、堵某、拍裸照、汽车堵门、用喇叭循环播放辱骂他人的语言大肆进行多次寻衅滋事、多次敲诈勒索、多次非法拘禁等违法行为。王涛犯罪团伙非法放贷涉及200多名群众地域范围涉及商丘、民权、宁陵、虞城、曹县等地。该犯罪团伙大肆进行非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等行为,采用言语恐吓、威胁、辱骂、滋扰等软暴力的方式,追成众多被害人心理上极度恐惧,敢怒不敢言,不敢报警,该犯罪团伙的行为严重破坏经济、社会生活秩序;五是符合黑社会组织性质认定的四个特征,“组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征”,相互之间有内在联系。(二)敲诈勒索罪1.2018年1月份左右,任晓伙同康战(已经判决)以高利贷款未还索要逾期费为由,在商丘市新城国际30楼该公司的办公室内采取恐吓威胁(到其家中多次闹事、赌其家中锁眼,喷字)的等手段,分三次强迫被害人张某1签订逾期费用欠条,第一次10800元欠条,第二次6000元欠条,第三次3000元欠条,最终张某1微信转账给任晓颍逾期费3000元,张某1微信转给康战(已判决)5000元。2.2018年1月左右,杨某通过业务员任晓颖在鸿福金融公司办理贷款1万元,用10天,利息是2000元,先扣除利息到手是8000元,另需要交200元家访费,贷款到期后杨某逾期10天,商丘鸿福金融公司任晓颖等人言语威胁恐吓杨某要求缴纳逾期费3000元,另再交1200元的续期费、鸿福金融公司任晓颖等人釆取言语恐吓、威胁等手段,敲诈杨某逾期费3000元。被告人任晓颖共计敲诈勒索数额为6000元既遂,16800元未遂。2019年3月14日任晓颖向商丘市公安局平原分局投案,被告人任晓颖到案后自愿如实供述自己的罪行。上述事实，有以下证据证实：1、被告人任晓颖供述：2017年11月份，我通过陈伟进的鸿福金融公司的。我是鸿福金融公司业务部的业务员，负责介绍客户，放小额贷款，并电话催收贷款。鸿福金融公司老板是王涛，负责人是陈伟，公司分业务部、家访部还有一个会计韩海玉。公司员工有：业务部中有郭星晨、菅君梅、康战（麦田）、张欢欢、李惠、姬顺利；业务部负责的领导是陈伟和康战。家访部的人员有周恒、尹少辉、陈亚东、穆广广、赵航、王军朋、李巧巧，其他文员：徐浩源、李蕊、沈婧婷、王丽；家访部的负责人是周恒。公司的具体位置在商丘市睢阳区新城国际酒店的楼上，办公地点有30楼一间办公室、17楼一间办公室、9楼一间办公室。公司是面向商丘市及周边县区放高利贷款。经营模式是业务员找来贷款客户，找陈伟进行审核，家访部安排2个人到贷款人和担保人家中去家访，目的是为了以后容易要钱，陈伟通过审核后，会计韩海玉进行发贷款，但先扣除利息，利息是1万元1天100元，如果逾期不还款，逾期费是1万元1天300元左右。贷款客户贷款快到期时，业务员电话催收，告知抓紧还款，如果还不还款，家访部就派人进行上门催账；我知道的经营时间是2017年11月份到2018年2月9日期间，公司的手续我没有见过。放贷金额是1-3万元，利息是按照1万元1天100元的利息，贷款期限是不超过30天，贷款审核需要收取家访费200-500元，贷款逾期后，收取逾期费是1万元1天300元左右。业务员提成是贷款利息的百分之三十到四十不等，访催部的提成我不清楚，公司收取家访费200-500元，给访催部人员提多少我不清楚。陈伟给我说的按照提成算，收回利息的百分之三十算我的提成。会计韩海玉算好提成，然后找陈伟审批，再让韩海玉打款，都是微信转账。我领了4000-5000元钱。家访部一般是去2个人员家访，到家中看看具体住址、人员组成、是否是正常生活的住宅，考察一下有没有还款能力；如果贷款客户不还钱，访催部的人员就到家中去要钱。公司具体规定：贷款到期前三天，业务员电话给贷款客户说“贷款快到期了，抓紧还钱，如果逾期不还钱，公司会派人到家上门要账，而且必须交逾期费，按照1万元300元天收取逾期费”；如果贷款客户还不还钱，公司派人到贷款客户家中或者担保人家中进行催要贷款，再不还钱到家门口喷漆喷图。2018年2月份左右，我到公司后，陈伟让我跟着郭星晨、李巧巧、陈亚东、赵航下去要账，我们几个开着一辆车，先到商丘市梁园区五一粮店附近焦伟家中要账，到了焦伟家，是一个胡同，家里有一个70多岁的老太太，我跟在陈亚东、赵航他们几个后面，靠近胡同口了，当时赵航、陈亚东他们拿着一个喇叭，提前录好音了，在焦伟家门口播放了，喇叭吆喝的内容我想不起了。当时我就站在一边，也没有干什么。我们从五一粮店出来后，直接去王伟伟家中，在车上赵航、陈亚东他们几个播放喇叭，循环播放骂王伟伟的话，围绕王伟伟娘家村庄播放，我当时还说他几个，别播放了，村里人说王伟伟娘有病，在弄出来事情了。下车后，赵航、陈亚东去到门口要钱，我都要转身走了，听到他们几个和王伟伟家吵起来了，赵航还吆喝着让我报警，陈亚东报的警。之后民警出警了，双方都叫到派出所了，我也去建设派出所了，民警调解后，就走了。我拉的业务有6、7个人，如范某、张某1、袁蒙蒙、杨某、张某2、翟满想（尹少辉的客户，挂到我名下）、黄某、李庆昱（原李惠的客户，转到我名下）。共计有十几万元的业务量。2017年11月份左右，我通过中介介绍拉了一个贷款客户叫张林，在鸿福金融公司贷款3万元，期限是30天，先扣除利息9000元，再扣除家访费200元，实际张某1手到20800元。后来贷款到期了，我给张某1打电话很多次，都是催账张某1还款。张某1给我说的很好，说正在筹钱，马上还上。但是他还是不还钱，我就给张某1说，不还钱，就交到我们公司家访部，专门负责要账，我就不问了。后来我交给家访部，由他们去找张某1要钱。我知道的中间张某1来公司一趟，当时公司陈伟、康战、我、还有公司其他人，陈伟让张某1打了一个欠条6000元。后来张某1转给我3000元逾期费。我又转给韩海玉了。2017年12月份左右，我拉的贷款客户杨某，到我们公司贷款1万元，20天，利息是2000元，另收取家访费200元，杨某实际收到8000元。后来贷款到期前后，我多次打电话催杨某，说：“你贷款到期了，抓紧花钱，逾期需要交逾期费，1万元1天300元，再不还钱，逾期费更高，不划算。要是再不还，就由公司家访部专人上门要账。”后来杨某还是没有还上钱，我就交给张欢欢进行催要。后来杨某找我来续合同，又加了10天，另交1000元利息和200元家访费。后来杨某转给我3000元逾期费。我又转给韩海玉了。二卷P15-272、被害人张某1陈述：2018年1月份左右，康战（已经判刑）伙同任晓颖（在逃）以高利贷逾期未还索要逾期费为由，在商丘市新城国际30楼该公司的办公室内采取恐吓威胁（到其家中多次闹事、堵其家中锁眼，喷字）的等手段，分三次强迫被害人张某1签订逾期费用欠条，第一次10800元，第一次6000元，第一次3000元（已还转至任晓颖微信）。其中康战参与一次，任晓颖参与一次。二卷P32-373、被害人杨某陈述：2018年1月左右，杨某通过业务员任晓颖在鸿福金融公司办理贷款1万元，用10天，利息是2000元，先扣除利息到手是8000元，另需要交200元家访费。贷款到期后杨某逾期10天，鸿福金融公司任晓颖等人言语威胁、恐吓杨某要求缴纳逾期费3000元，另再交1200元的续期费，杨某迫于威胁交纳了3000元逾期费和1200元的续期费，到期后又缴纳了1200元的续期费。鸿福金融公司任晓颖等人采取言语恐吓、威胁等手段，敲诈杨某逾期费3000元。其中任晓颖参与1次。二卷P50-544、被害人范某陈述：2018年1月份左右，康战（麦田）伙同任晓颖（在逃）以高利贷逾期未还索要逾期费为由，在商丘市新城国际30楼该公司的办公室内采取恐吓威胁（到其家中多次闹事、堵其家中锁眼，喷字）的等手段，分三次强迫被害人张某1签订逾期费用欠条，第一次10800元，第一次6000元，第一次3000元（已还转至任晓颖微信）。其中康战参与一次，任晓颖参与一次。二卷P57-595、被害人黄某陈述：2017年的时候11月份的时候（具体什么时候我忘记了），当时打电话问鑫鑫金融公司的工作人员，我咨询了一下，他们公司的工作人员在电话里说可以贷款，电话里那名工作人员自称叫晓颖，她联系方式我没有了，我问她没有担保可以贷款吗。她说可以贷款，这属于“空贷”，空贷手续费比较高，10000元钱要3000元的手续费，也就是说我贷款10000元我只能到手7000元，我就找了我妹妹的房产证作担保，他们的家访人员看了我妹妹的房产证就给我贷款了，我当时贷款贷了10000元，去掉手续费1700元，家访费200元，我到手只有8300元，我用了20多天就把钱还上了。贷款的时候我签了合同，合同大概内容是我的基本信息，贷款的金额，担保人是我妹妹黄晨晨，合同上利息是2分，贷款时间是30天。二卷P60-626、被害人司某陈述：2018年1月份的时候，我用手机微信搜附近的人，加了一个微信名叫晓颖的人，当时对方微信上写有贷款无抵押，无担保，十分钟可到账。我就与晓颖联系说贷款的事，微信叫晓颖的人给我说的地址，我就到新城国际30不知道哪个房间的鸿福金融公司办理贷款业务，我让我朋友韩明园做我的担保人，到地方后，就办理了贷了10000元，贷款15天，月息3毛，当时对方往我邮政银行卡62×××17上打了10000元，直接扣了1500元利息，然后对方就把我和韩明园的身份证复印了，随后对方公司派了两名年轻人到我们家里进行家访，当时我有事没有和他们一起去，我将我媳妇的电话给对方，对方两个年轻人开车到我家，用手机录像录了一会儿他们就走了，过了14天的时候，鸿福金融公司给我打电话说15天到期，到了14天的时候该还钱了，因为要提前一天还款，我给对方用微信给她的微信名字叫：晓颖，微信号码是×××，转账900元，包含200元的手续费，这一万元贷款向后续了7天，我过了几天再和对方联系就联系不上了，这一万元的贷款和利息都没有给对方。二卷P63-667、被害人张某2陈述：我总共在新城国际“阿里贷”公司贷过5次款，第一次是2017年12月中旬，我因为买车急用钱，我问张辉有没有办法贷点款，张辉就给我介绍了这家公司，然后我和张辉就去了这家公司17楼，业务员“晓颖”接待的我们，说利息是1万元一天100元，找个担保人最多能贷2万，我本人需要提供身份证、户口本、房产证，我给“晓颖”说房产证我没有，“晓颖”说需要家访，家访费200元钱，介绍完之后我同意贷款20000元，期限20天，“晓颖”说20天利息是4000元，需要先把利息扣，20000元贷款我只能带走16000元钱，说好之后“晓颖”拿了一份“借条”让我在借款人处签字，让张辉在担保人处签字。我通过微信给“晓颖”转了200元钱家访费，然后“晓颖”安排她公司的两个年轻人和我一起去了我家，到我家里拍了几张照片，在家访过程中，有个年轻人说在他们公司贷款逾期费用很高，如果不还款，他们会直接到贷款人家里闹。家访完之后家访的年轻人的给“晓颖”打电话说可以放款，隔了有半个小时，“阿里贷”公司往我的中国银行（户主：张某2，账号：62×××49）上打了16000元钱。这笔贷款快到期的时候“晓颖”给我打电话说款快到期了让我把款还上，然后我就到“阿里贷”公司把款还上了，具体是现金还是支付宝转账我忘了。之后我以同样的方式找“晓颖”贷过3次款，每次都是2万，这3次款有两次到期都还上了，有一次中间逾期了两天，我给一个叫朱金威（微信昵称：招商部，微信号：×××）的业务员微信转账3600元钱，2000的续期费，1600元的逾期费用，后来这个2万元钱我到期后还上了。2018年01月28日，我用我的宝骏310做抵押从“阿里贷”公司贷了40000元钱，用款期限是7天，也是通过“晓颖”办理的，除去2800元的利息、600元的停车费、200元的家访费、600元的服务费，我总共从公司拿走了35800元钱。这笔款我到期没有还上，我通过微信转账给“晓颖”转了3000元钱续期费用，又续了7天。后来续的7天快到期的时候“晓颖”给我打电话说我贷的款快到期了，让我再转3000元的续期费用，我还没转这钱的时候，我听说这个公司出事了，到现在这笔贷款还没有还上。二卷P70-738、被害人徐某陈述：2018年1月份的时候，我用手机微信搜附近的人，加了一个微信名叫晓颖的人，当时对方微信上写有贷款无抵押，无担保，十分钟可到账。我就与晓颖联系说贷款的事，微信叫晓颖的人给我说的地址，我就到新城国际30不知道哪个房间的鸿福金融公司办理贷款业务，我让我朋友韩明园做我的担保人，到地方后，就办理了贷了10000元，贷款15天，月息3毛，当时对方往我邮政银行卡62×××17上打了10000元，直接扣了1500元利息，然后对方就把我和韩明园的身份证复印了，随后对方公司派了两名年轻人到我们家里进行家访，当时我有事没有和他们一起去，我将我媳妇的电话给对方，对方两个年轻人开车到我家，用手机录像录了一会儿他们就走了，过了14天的时候，鸿福金融公司给我打电话说15天到期，到了14天的时候该还钱了，因为要提前一天还款，我给对方用微信给她的微信名字叫：晓颖，微信号码是×××，转账900元，包含200元的手续费，这一万元贷款向后续了7天，我过了几天再和对方联系就联系不上了，这一万元的贷款和利息都没有给对方。二卷P74-769、书证：户籍证明二卷P12、投案经过证明二卷P13、鸿福金融公司业务员任晓颍的业务清单二卷P80、同案犯判决书、辨认笔录二卷P78-80、微信转账记录。以上证据均由控方提供，并经当庭示证、质证，查证属实，确实、充分，足以认定。本院认为，被告人任晓颖参加黑社会性质组织，又伙同他人以非法占用为目的，采取威胁或者要挟的方法,强行索取他人财物,数额较大，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪。部分系未遂。公诉机关指控罪名成立。被告人任晓颖案发后能投案自首，自愿认罪认罚，属黑社会性质组织的一般参加者，系从犯，本院依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百七十四条、第二十三条、第二十七条、第二十六条第二款、第六十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、之规定，判决如下：被告人任晓颖犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元，合并执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币4000元。（已交）（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人任晓颖的刑期自收监之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  蒋建平审 判 员  李方萍人民陪审员  曹纪增二〇二〇年六月二十五日书 记 员  郭晓静