上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0114刑初193号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人苏健(自报)，曾用名：苏键，男，1984年7月8日出生于浙江省平阳县，汉族，大学文化，户籍地上海市静安区汉中路XXX弄XXX号XXX室；因涉嫌开设赌场犯罪于2019年9月12日被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年10月12日因涉嫌诈骗犯罪被依法逮捕；现羁押于上海市嘉定区看守所。辩护人张晓斌，上海俊豪律师事务所律师。被告人岳冬，男，1996年3月16日出生，汉族，户籍地安徽省凤台县新集镇罗杨村罗杨025；2016年9月犯寻衅滋事罪被上海市闵行区。辩护人蒋学宇，上海明识律师事务所律师。被告人刘杰(自报)，曾用名：刘昌，男，1993年10月14日出生于河北省邯郸市，汉族，中专文化，户籍地河北省邯郸市峰峰矿区大峪镇南山村2队98号；因涉嫌开设赌场犯罪于2019年9月5日被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年10月12日因涉嫌诈骗犯罪被依法逮捕；现羁押于上海市嘉定区看守所。辩护人张玲莉，上海博群律师事务所律师。被告人钱凯，男，1986年11月27日出生，汉族，户籍地上海市崇明区，住上海市嘉定区。辩护人杨春梅，上海兰盾律师事务所律师。被告人黎建军(自报)，男，1996年6月8日出生，回族，户籍地青海省贵德县河西镇下马家村XXX号；因涉嫌开设赌场犯罪于2019年9月5日被上海市。辩护人朱沙，上海律宏律师事务所律师。被告人余挑朱，男，1984年6月6日出生，汉族，户籍地江西省宜春市。辩护人姜群，上海博乐律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检三部刑诉［2020］47号起诉书指控被告人苏健、岳冬、刘杰、钱凯、黎建军犯诈骗罪，被告人余挑朱犯包庇罪，于2020年2月3日向本院提起公诉。本院受理后，在适用简易程序中转为普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员苏某某出庭支持公诉，被告人苏健、岳冬、刘杰、钱凯、黎建军、余挑朱及辩护人张晓斌、蒋学宇、张玲莉、杨春梅、朱沙、姜群到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理。现已审理终结。公诉机关指控，2019年8、9月间，被告人苏健出资租赁上海市嘉定区江桥镇翔黄公路XXX号房屋，又购置具有赌博功能的赌博机数台，在该处招募赌客参与赌博。9月起，被告人岳冬、刘杰、钱凯、黎建军受苏健指使，至上述赌场充当工作人员，并以遥控器、短信指令等方式操控赌博机输赢，骗取赌客财物。其间，被害人张某某、李某、钟某、方某1、方2在参与赌博过程中，总计被骗取人民币24,100元。为逃避公安机关打击，被告人苏健还通过他人联系被告人余挑朱。由余挑朱使用虚假身份，出面签订房屋租赁合同。2019年9月4日，公安机关根据线索在上述赌场抓获被告人岳冬、刘杰、钱凯、黎建军，于9月12日抓获被告人苏健，其到案后均如实供述主要犯罪事实。被告人余挑朱在得知上述赌场被公安机关查获后，于9月4日以赌场开设人的身份至公安机关投案并接受询问，在后续侦查过程中如实供述了主要犯罪事实。为支持上述指控事实，公诉机关宣读、出示了被害人张某某、李某、钟某、方某1、方2的陈述及辨认笔录、相关支付记录截图等；搜查证、搜查笔录、扣押决定书及清单、相关照片、赌博机认定书；证人吴某某的证言及辨认笔录、商铺出租合同；同案关系人李临、**龙的供述及辨认笔录；公安机关工作情况、户籍资料、刑事判决书、刑满释放证明书、行政处罚决定书、暂予监外执行决定书；被告人苏健、岳冬、刘杰、钱凯、黎建军、余挑朱的供述及相关辨认笔录等。据此，公诉机关认为，被告人苏健伙同被告人岳冬、刘杰、钱凯、黎建军，以非法占有为目的，在赌博过程中设置圈套诱骗参赌人员财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人余挑朱明知是犯罪的人，仍作假证明予以包庇，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以包庇罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人苏健在诈骗共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人岳冬、刘杰、钱凯、黎建军在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人岳冬曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的罪行，系累犯，应当从重处罚。被告人余挑朱在刑罚执行完毕以前又犯新罪，应予以并罚。综合各被告人均自愿认罪认罚等情节，建议对被告人苏健判处有期徒刑一年至一年三个月，对岳冬处有期徒刑十个月至一年，对刘杰、黎建军、钱凯均判处有期徒刑八个月至十个月，均并处罚金；对余挑朱判处八个月至九个月有期徒刑，并与前罪尚未执行的部分予以并罚。被告人苏健对公诉机关指控的事实、罪名无异议。其辩护人认为，苏健如实供述、自愿认罪认罚，请法庭从轻处罚。被告人岳冬对公诉机关指控的事实、罪名无异议。其辩护人认为，岳冬系从犯，到案后如实供述犯罪事实、自愿认罪认罚，请法庭从轻处罚。被告人刘杰对公诉机关指控的事实、罪名无异议。其辩护人认为，刘杰系从犯，到案后如实供述犯罪事实、自愿认罪认罚，请法庭从轻处罚。被告人钱凯对公诉机关指控的事实、罪名无异议。其辩护人认为，钱凯系从犯，到案后如实供述犯罪事实、自愿认罪认罚，请法庭从轻处罚。被告人黎建军对公诉机关指控的事实、罪名无异议。其辩护人认为，黎建军系从犯，到案后如实供述犯罪事实、自愿认罪认罚，请法庭从轻处罚。被告人余挑朱对公诉机关指控的事实、罪名无异议。其辩护人认为，余挑朱到案后如实供述犯罪事实、自愿认罪认罚，另考虑被告人家庭及身体情况等，请法庭从轻处罚。经审理查明：2019年8、9月间，被告人苏健出资租赁上海市嘉定区江桥镇翔黄公路XXX号房屋，又购置具有赌博功能的赌博机数台，在该处招募赌客参与赌博。9月起，被告人岳冬、刘杰、钱凯、黎建军受苏健指使，至上述赌场充当工作人员，并以遥控器、短信指令等方式操控赌博机输赢，骗取赌客财物。其间，被害人张某某、李某、钟某、方某1、方2在参与赌博过程中，总计被骗取人民币24,100元。为逃避公安机关打击，被告人苏健还通过他人联系被告人余挑朱。由余挑朱使用虚假身份，出面签订上述场地房屋租赁合同。2019年9月4日，公安机关根据线索在上述赌场抓获被告人岳冬、刘杰、钱凯、黎建军，于9月12日抓获被告人苏健，其到案后均如实供述主要犯罪事实。被告人余挑朱在得知上述赌场被公安机关查获后，于9月4至公安机关投案，以赌场开设人的身份接受询问，但在公安机关后续侦查过程中作了如实供述。另查，被告人余挑朱因犯盗窃罪于2019年9月18日被上海市长宁区人民法院判处有期徒刑十年，罚金人民币16,000元。2019年11月26日，上海市长宁区人民法院决定对余挑朱暂予监外执行。证实上述事实的证据有：1、被害人张某某、李某、钟某、方某1、方2的陈述及辨认笔录、相关支付记录截图等证实，张某某等五人在翔黄公路游戏机房内赌博输钱，损失总计人民币24,100元的情况。2.搜查证、搜查笔录、扣押决定书及清单、相关照片、赌博机认定书证实，公安机关对涉案赌场进行搜查的情况，现场查获的4台(共32口)各类游戏机，均具有赌博功能的相关情况。3.证人吴某某的证言及辨认笔录、商铺出租合同等证实，余挑朱以他人身份与其签订租赁合同的经过情况。4.同案关系人李临、**龙的供述及辨认笔录等证实，苏健出资开设游戏机房等相关情况。5.公安机关工作情况证实，各被告人到案的经过。6.户籍资料、刑事判决书、刑满释放证明书、行政处罚决定书、暂予监外执行决定书等证实，各被告人的身份信息，被告人前科劣迹情况，余挑朱有尚未执行完毕的刑罚等情况。7.被告人苏健、岳冬、刘杰、钱凯、黎建军、余挑朱供述及相关辨认笔录等。上述证据经当庭质证，合法有效，本院予以确认，并足以证实上述事实。本院认为，被告人苏健伙同被告人岳冬、刘杰、钱凯、黎建军，以非法占有为目的，在赌博过程中设置圈套骗取参赌人员财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人余挑朱明知是犯罪的人，仍作假证明予以包庇，其行为已构成包庇罪。公诉机关指控的事实、罪名成立。被告人苏健在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人岳冬、刘杰、钱凯、黎建军在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人岳冬系累犯，应当从重处罚。被告人苏健、岳冬、刘杰、钱凯、黎建军、余挑朱到案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，均可以从轻处罚。被告人余挑朱在刑罚执行完毕前又犯新罪，应予以并罚。结合被告人作案的手段、危害后果等情节，本院在量刑时一并予以体现。现为严肃国法，保护公私财产所有权不受侵犯，维护司法秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第七十一条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人苏健犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月12日至2020年11月11日止)二、被告人岳冬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至2020年9月3日止。)三、被告人刘杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至2020年7月3日止。)四、被告人钱凯犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至2020年7月3日止。)五、被告人黎建军犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至2020年7月3日止。)六、被告人余挑朱犯包庇罪，判处有期徒刑八个月，与前罪尚未执行的刑罚并罚，决定执行有期徒刑十年四个月，罚金人民币一万六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。)(上述罚金均应于本判决生效之日起十日内缴纳。)七、责令被告人苏健、岳冬、刘杰、钱凯、黎建军退赔违法所得人民币二万四千一百元。八、在案犯罪工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  马 忠人民陪审员  王玉祥人民陪审员  柏梅芳二〇二〇年六月十六日书 记 员  范娅楠附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十条明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。三、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。