安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0191刑初290号 公诉机关合肥高新技术产业开发区人民检察院。 被告人孙云峰,男,汉族,中专文化,1980年8月27日出生,住安徽省合肥市蜀山区。2014年1月11日因盗窃被合肥市公安局经开分局行政拘留15日;2019年8月27日,因涉嫌本案第二起诈骗被合肥市公安局包河分局刑事拘留，2019年9月10日合肥市包河区人民检察院不予批准逮捕，同日被合肥市公安局包河分局取保候审。同年12月24日因涉嫌诈骗罪被合肥市公安局经开分局刑事拘留,2020年1月16日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，当日由该局执行逮捕,现羁押于合肥市看守所。 辩护人刘荣春，安徽鑫和律师事务所律师。 被告人许永海,男,汉族,初中文化,1985年2月20日出生,户籍所在地安徽省合肥市包河区,现住安徽省合肥市包河区。2019年12月24日,因涉嫌诈骗罪被合肥市公安局经开分局刑事拘留,2020年1月16日,经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，当日由该局执行逮捕,现羁押于合肥市看守所。 指定辩护人邹彬，安徽弘启律师事务所律师。 合肥高新技术产业开发区人民检察院以合高新检刑二刑诉(2020)194号起诉书指控被告人孙云峰、许永海犯诈骗罪，于2020年6月2日向本院提起公诉。本院依法独任审判，适用简易程序于2020年6月19日公开开庭进行了审理。合肥高新技术产业开发区人民检察院指派检察员李孝红出庭支持公诉。被告人孙云峰及其辩护人刘荣春、许永海及其辩护人邹彬到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人孙云峰、许永海因自身负债、生活拮据,而共谋实施诈骗。具体犯罪事实一、2018年10月期间,被告人孙云峰通过共享单车上张贴的代还信用卡的小广告与李某取得联系,佯称需要李某提供代还信用卡借款服务,并承诺支付代还款手续费。2018年11月21日晚19时许,孙云峰将李某诱骗至合肥市经济技术开发区海尔冰箱厂食堂内,李某持本人信用卡向孙云峰提供的许永海兴业银行卡转款7000元,再通过ＰＯＳ机从许永海银行卡套现;李某继续向许永海的兴业银行卡转款8000元后,许永海立即通过手机银行更改信用卡密码,并将收到的8000元通过扫描二维码方式转账转给孙云峰事先联系的任永秀银行账户。后孙云峰以上厕所为由逃离现场,并与在海尔冰箱厂门口附近等待的许永海汇合后逃离至合肥市包河区交口的足球竞彩彩票店万豪旗舰店,将8000元赃款利用银行卡转账套现。 二、2019年2月起,被告人孙云峰多次找田某提供代还信用卡借款服务,并支付代还款手续费。2019年7月6日22时许,孙云峰窜至合肥市包河区“徽源烟酒商贸店”内,诱骗店主田某提供代还信用卡借款。田某持杨金英兴业银行卡向孙云峰民生银行卡转款5000元,再通过ＰＯＳ机从孙云峰银行卡套现5500元;田某继续向孙云峰民生银行卡转款10000元后,孙云峰借机逃走。后孙云峰通过ＰＯＳ机将骗取10000元扫码套现。 孙云峰的亲属于2019年8月28日赔偿田某10000元,于2019年12月25日赔偿李某8000元,并取得田某、李某谅解。 上述事实由以下证据证明：1、书证：户籍信息、归案经过、查询证明、行政处罚决定书、银行账户交易明细、谅解书等;2、被害人李某、田某的陈述;3、证人任某的证言;4、被告人孙云峰、许永海的供述和辩解;5、辨认笔录。 公诉机关认为：被告人孙云峰、许永海以非法占有为目的,使用期骗方法,骗取他人财物,数额较大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法惩处。 被告人孙云峰、许永海在庭审时对起诉书指控的犯罪事实不持异议，自愿认罪认罚，无辩护意见。 被告人孙云峰的辩护人辩护意见：已赔偿损失，取得被害人谅解；经电话通知，主动到案，如实供述，符合自首情节；愿意缴纳罚金。 被告人许永海的辩护人辩护意见：自首；自愿认罪认罚，可以从宽处理。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实相同，本院予以确认。对公诉机关提供的上述证据予以采信。 另查明，2019年8月27日合肥市公安局包河分局在合肥高新技术开发区莲湖路西卡基尼网咖33号机位将孙云峰传唤至公安机关。2019年12月24日孙云峰、许永海经合肥市公安局经开分局电话通知到案，如实供述犯罪事实。在第一起共同犯罪中，被告人许永海系提意者，分得赃款3200元。 本院认为：被告人孙云峰、许永海以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相，其中孙云峰骗取财物18000元，许永海骗取财物8000元，均属数额较大,其行为均构成诈骗罪，犯罪事实清楚、证据确实充分，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人许永海经电话通知到案，如实供述犯罪事实，构成自首；被告人孙云峰归案后如实供述犯罪事实；均自愿认罪、认罚，均可以从宽处理。被告人孙云峰主动赔偿被害人全部损失，取得谅解，可酌情从轻处罚。关于被告人孙云峰构成自首的辩护意见，经查，被告人孙云峰第一次到案系被抓获，且未如实供述起诉书指控的第一起事实，依法不能认定为自首，此节辩护意见不予采纳。其他辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人孙云峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先期羁押的15天，即自2019年12月24日起至2020年12月8日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人许永海犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2020年9月23日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人许永海违法所得人民币三千二百元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提供上诉状正本一份，副本二份。 审判员  李德家 二〇二〇年六月二十二日 法官助理张莹 书记员沐玉洁 附相关法条：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。