青海省循化撒拉族自治县人民法院刑事判决书（2020）青0225刑初15号公诉机关循化撒拉族自治县人民检察院。被告人韩某，出生于青海省循化县，住本县，因涉嫌诈骗罪，于2019年12月7日，被广州铁路公安局惠州公安处河源站派出所民警抓获并羁押，同年12月16日被循化县公安局刑事拘留。同年12月24日，被执行逮捕。现羁押于民和回族土族自治县看守所。循化县人民检察院以循检公诉刑诉〔2020〕6号起诉书指控被告人韩某犯诈骗罪，于2020年3月17日，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。循化县人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人韩某到庭参加诉讼。现已审理终结。循化县人民检察院指控，2018年11月，被害人马某在广州市华南理工大学清真食堂打工期间，按照老板的要求网上发布招聘服务员的信息留下自己的电话号码，后被告人韩某通过信息平台与被害人马某联系，聊天后确立了网恋关系，期间被告人韩某以开酒吧出事、母亲去世需运回循化、本人生病需到北京协和医院、美国纽约就医及冒用他人名义，假称自己在纽约医治无效死亡，有50万元的财产和一个手机店留给马某继承，让其缴纳手续费、快递费等手段，以微信转账方式多次用不同的微信号和二维码，骗取马某152685元，所得赃款用于还网贷和挥霍。公诉机关当庭出示、宣读了书证，辨认笔录，转账记录，被害人马某的陈述，被告人韩某的供述与辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人韩某以非法占有为目的，通过网络编造事实，对被害人实施电信诈骗，共计152685元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议对被告人韩某在有期徒刑四年六个月至六年六个月幅度内量刑，并处罚金。被告人韩某对指控诈骗犯罪的事实及罪名、证据均不持异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明，2018年11月，在广州市华南理工大学清真食堂打工的被害人马某，在网上发布该食堂招聘服务员的信息，并留下自己的电话号码，后被告人韩某通过信息平台与被害人马某联系，双方经聊天熟悉后确立了网恋关系，期间被告人韩某以开酒吧出事、母亲去世需运回循化、本人生病需到北京协和医院、美国纽约就医及冒用他人名义假称自己在纽约医治无效死亡，有50万元的财产和一个手机店留给马某继承等各种虚假的理由，用不同的微信号和二维码，通过微信转账方式多次骗取被害人马某钱款152685元，所得赃款用于还网贷和挥霍。认定上述事实的主要证据有1、受案登记表、立案决定书，证明2019年4月18日17时许，被害人马某到循化县公安局刑侦大队报警称：“2018年11月至2019年1月6日期间，一个叫韩某的循化人以网恋方式骗走我的15万余元，请求查处。”同年4月19日循化县公安局决定对该案立案侦查。2、到案经过、羁押证明及强制措施文书，证明2019年12月7日，被告人韩某被广州铁路公安局惠州公安处河源站派出所民警抓获并羁押及被循化县公安局采取强制措施情况。3、被害人马某陈述，2018年11月，我在广州市华南理工大学清真食堂当服务员，食堂老板让我找几个服务员，我在网上发布招聘广告后留下了我的手机号码，后一个自称韩某的给我打电话咨询招聘服务员的事，之后加微信相互开始聊天，我俩熟悉后就开始网恋。但从未见过面。2018年11月19日，他给我来电话说他在西宁市开的酒吧出事了急需用钱，让我给他借4000元，我就用微信转了4000元。过了几天韩某给我打电话说他的妈妈去世了要把遗体运到循化，前后两次跟我借钱，我又两次给他借了钱（具体数字不记得）。2018年12月，韩某说他心脏病犯了跟我借钱，我又给他借了钱（具体数字不记得），过了几天他说需到北京协和医院治疗，跟我借钱，我又给他借钱从微信转过去。过了一两天韩某说自己的病在北京治不好需到美国纽约治疗，跟我借钱，我又把钱从微信转过去，这期间韩某以没钱吃饭、没零花钱、没钱交话费理由向我借钱，他只要向我借钱，我都给他钱。后来有个叫马援的在韩某的微信上给我说，他是青海红十字协会会计，是韩某的委托人。韩某在美国治疗无效死亡，韩某在治疗期间欠协会20万元，韩某死后留下了50万元的财产，还有一个手机店，说我是韩某的继承人，这些财产全部属于我，现在需要在法院那边办理继承人手续，但需要付400元手续费，我给转过去了400元。后面又说需要300元的手续费，我又给他转了300元。后面马援要我的地址，说韩某死亡后遗留的一部手机，手机微信支付里有7000元，还有法院办理的一张银行卡，卡里有70万元，是韩某遗留财产要寄给我。过了几天我收到一部金黄色oppoA59S手机，另外有一张卡号为×××的青海省信用社的卡，后经我查询卡里只有9毛钱，手机微信里一分钱都没有。当时马援还让我到西宁市办理继承财产的事，我到西宁找他又说他在西安，就让我写个继承财产的委托书，邮寄到西安他提供的地址上，我看他提供的地址像假的，就没写委托书，后我回老家了。我用自己的微信（微信号×××,微信昵称:“索菲亚”）给韩某的四个微信号和一个二维码先后转款120多次，钱款合计155665元。韩某的微信号有四个，分别是微信昵称：“等”，微信号×××，,在这个微信里转了103806元。在微信昵称：“客服”，微信号×××里转了40009元。在微信昵称：“天空很蓝”，微信号×××里转了1500元。在微信昵称：“东东”，微信号×××里转了7850元，一个二维码上分两次转了2500元。我手机上都有转账记录。我的手机号是131XXXXXXXX，韩某的手机号我删了，自称马援的手机号是177XXXXXXXX，每次通话我听韩某和马援是同一个人的声音。3、扣押决定书及扣押清单，证明办案机关扣押了被告人韩某米黄色华为手机一部。4、接受证据清单，证明被害人马某向办案机关提供了卡号×××，紫丁香借记卡一张及oppo59S手机一部。5、手机微信转账截图，证明被害人马某自2018年11月25日至2019年1月31日通过微信给被告人韩某转账100余次的记录。6、辨认笔录，证明2019年4月18日，在见证人马哈尼非见证下，被害人马某从打印在A4纸上的一组12张不同男性免冠照片分别进行辨认，经辨认其确认照片中的6号就是实施诈骗的韩某。7、循化县农村商业银行交易明细单，证明卡号为×××紫丁香借记卡，持卡人为韩某，开卡日期为2019年1月7日，截止2019年12月6日，该卡余额为0.89元。8、户籍及无前科证明：证明被告人韩某基本身份情况和无违法犯罪记录。9、被告人韩某的供述与辩解，2018年10月末，我在网上浏览信息平台时，看见马某发布的招聘华南理工大学清真食堂服务员的信息，我就想跟她了解一下食堂的情况就加到信息里了。后面相互聊着聊着就熟悉了，2018年12月我主动提出来跟她确认了恋爱关系。当年12月15号左右，我就以自己生病住院、父母生病住院、国际红十字医院捐款、纽约看病、住宿、还钱、个人的日常开销及把自己在西宁的房子出售给她还钱等各种假的借口跟马某借钱。借钱的时间和次数太多，我记不清，但总共借了15万元到16万元左右。这些钱马某都是通过微信转账给我的，我微信也有转账记录。我用四个微信号跟马某联系及借钱。分别为1、微信昵称：“等”，微信号×××，头像是一个动漫古风男性人物。2、微信昵称：“三门”，微信号×××，头像是一个动漫女性人物。3、微信昵称：“天空很蓝”，微信号×××，头像是协和医院的照片。4、微信昵称：“东东”，微信号×××。从马某手中骗来的钱还网贷8万多元，其余的被我花完了。马媛是我在西宁化隆宾馆门口认识的，为了从马某那里骗钱还贷，我让马媛冒充青海红十字协会的会计给马某打电话，后从马某手里借到了25000元。第二天马媛就失踪了。后来我把一张没有钱的银行卡和我用过的一部手机寄给马某了。上述证据已经当庭质证，其证明效力本院予以确认。本院认为，被告人韩某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段多次骗取被害人马某钱款共计152685元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人韩某犯诈骗罪的事实清楚、罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。被告人韩某如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人韩某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50000元（限本判决生效后一个月内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月7日起至2024年12月6日止。）二、依法追缴被告人韩某非法所得152685元，返还被害人；三、随案移送华为、OPPO手机各一部，青海省农村信用社借记卡一张予以没收，以证据留存。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省海东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 马继明审判员 王晓东人民陪审员 马若川 二〇二〇年六月五日书记员 杜 娟