安徽省亳州市中级人民法院 驳 回 申 诉 通 知 书 （2020）皖16刑申9号 傅娟： 你因程小龙犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、开设赌场罪、非法持有枪支罪一案,不服利辛县人民法院(2019)皖1623刑初124号刑事判决和本院(2019)皖16刑终274号刑事裁定，向本院提出申诉。申诉理由：一、原判程序违法,剥夺程小龙的诉讼权利,影响定罪量刑。1、证人汪明修等人证言对定罪量刑有影响,程小龙有异议申请证人出庭作证,原审法院未回应。2、鉴定枪支时鉴定的疑似枪与原物是否一致,没组织辨认,程小龙有异议申请重新鉴定，原审未回应。3、二审是书面审理,没有公开开庭审理,明显违法。二、原判认定程小龙构成组织、领导黑社会性质组织罪,且与程晋良为共同主犯的事实不清证据不足。(一)原判将以家庭自然属性为基础发生在不同时段各自独立的经营,认定为以家庭为结构下明确分工的组织领导黑社会性质组织罪(以下简称涉黑罪),有违事实法律。第一阶段即1998年至2007年之前,程小龙先后在校读书和部队服役,没有参与任何行为。第二阶段即2008年至2016年,程小龙经营爱心幼儿园期间的行为、利益均独立于程晋良,程小龙与程晋良等人无通谋合意，程小龙及家庭成员相互间没有领导被领导关系，没有涉黑罪特征、组织性特征,第三阶段即2016年诚缘经纪公司成立之后至案发,程小龙联络严金波等人即便构成组织,其所实施的行为,独立于幼儿园的经营管理。因此涉及到程小龙家人的只能有程小龙一人。(二)涉黑组织依靠垄断和特定优势取得利益,大都是用于笼络组织成员壮大组织。本案中认定的垄断经营利益,是不顾本组织而被输送至单独由程小龙时间在后建立的另外的“组织”,犯罪要件不具备。三、案涉非法转让土地使用权为程晋良郑怀良代至付三人实施,与程小龙无关。四、程小龙依法不能同时构成敲诈勒索罪、强迫交易罪和非法拘禁罪,即便构成依法应择一罪处理。现有证据也不能证实该任一罪名成立。1、关于敲诈勒索罪等三罪,都与程小龙向汪明修要债的目的有关，都是为索要钱财目的而实施的多个犯罪,强迫交易和非法拘禁都只是方法。按照犯罪竞合,依法应择一重罪处理而不是并处并罚。2、原判认定程小龙够构成敲诈勒索罪的认定事实不清证据不足，程小龙与汪明修之间存在真实的借贷关系,程小龙没有恐吓威胁要挟。3、原判认定程小龙构成非法拘禁罪的事实不清证据不足。程小龙联系严金波是吓唬吓唬好要钱，汪明修、丰邵健都有脱离现场的客观条件。4、原判认定程小龙构成强迫交易罪事实不清证据不足，汪明修与张峰是签订转让协议及交易主体,实际占有、处分房屋、享有额外利益的是张峰。五、原判认定程小龙构成非法持有枪支罪的事实不清证据不足。公安机关扣押有多把疑似手枪，鉴定过程不科学。程小龙持有非制式疑似枪支,目的是为了爱好收藏,社会危害性小。六、两高关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释规定网络开设赌场需以营利为目的,不以营利为目的进行带有少量财物输赢的娱乐活动等行为,不以赌博论处。程小龙在诚缘房地产经纪公司开业时开设了赌场，目的是为了增加喜庆气氛,且没有盈利目的,依法不应当认定为犯罪。七、二审已经认定程小龙检举揭发他人的犯罪属实,但未依法予以从轻减轻处罚,有违公平和法律,不利于同违法犯罪作斗争。 本院认为：一、本案证人证言系侦查机关依法取证，并经当庭举证、质证，客观真实，与本案具有关联性，所作证言依法应被采信，故程小龙申请证人出庭作证而法院未通知，不违反法律规定；涉案枪支是经侦查机关根据被告人供述依法进行提取拍照并制作笔录，后按照规定移交鉴定部门进行鉴定，鉴定人和鉴定机构有法定资质，鉴定程序合法，鉴定过程和方法符合专业规范要求，鉴定意见有科学根据结论明确，符合法律规定。本院二审受理本案后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人及原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，经依法审理后作出(2019)皖16刑终274号刑事裁定，不违反法律规定。二、本案以程晋良、程小龙为首的组织是黑社会性质组织，具备如下特征：（1）该组结构紧密、人员较多，组织目标明确，组织框架清晰，其中程晋良、程小龙系组织、领导者，负责组织的重大决策和日常管理，有众多的参加者严金波、程健、胡煜、马凤云、傅娟、熊玉美、孙素军、邵梦梦、岳雪连、于路等，成员较为固定，该组织层级分明，严金波、胡煜等受命于程小龙，岳雪连、于路等听命于严金波，符合黑社会性质组织的组织特征。（2）该组织的领导者程晋良以非法手段获取一定的经济基础后，开办多家幼儿园，并对家庭成员进行明确分工，由其大儿子程健、大儿媳邵梦梦实际管理幼儿园，获取经济利益，由其二儿子程小龙假借民间借贷之名，通过“虚增债务或违约金”、“签订虚假借款协议”，扣留“债务人”等方式，获取巨额非法利益，同时开设赌场非法获利，维系和运行该组织的发展，符合黑社会性质组织的经济特征。（3）该组织在经营幼儿园和放高利贷过程中，实施违法犯罪行为，熊玉美等成员通过滋扰、辱骂等软暴力的方式滋扰幼儿园行业竞争对手及索要债款，需要动用暴力、威胁手段的，由程小龙指使严金波等人召集人员通过寻衅滋事、非法拘禁等方式予以解决；造成后果的，由程晋良等人找关系疏通、平息，符合黑社会性质组织的行为特征。（4）该组织以暴力或软暴力为手段，多次寻衅滋事、强迫交易、非法追债、开设赌场，作案数量多、作案频繁，在阚疃镇名气较大，人人皆知，垄断当地民营幼儿园行业，给当地的百姓形成了一种心理强制，明知被该组织袭扰，因担心被报复不敢报警；该组织的违法犯罪行为涉及面广、涉及人多，严重扰乱了阚疃镇的正常经济、社会生活秩序，符合黑社会性质组织的危害性特征。认定上述事实的证据有：物证照片、程小龙微信聊天记录，借条、审计鉴定报告，举报资料、叶菁出具的情况说明，利辛县教育局情况说明、相关政策文件、亳州市教育局文件、阚疃镇在校学生统计明细表、刑事判决书，证人证言，各被告人供述与辩解等，足以认定其成员构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪。程小龙在黑社会性质组织中主要负责非法放贷，为该组织提供暴力支持，组织、领导、指使该组织成员实施违法犯罪活动，系该组织的组织、领导者，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪。原审裁判认定事实清楚，证据确实充分，足以认定。三、关于非法转让土地使用权，系在组织形成之前发生的犯罪行为，该起犯罪与程小龙没有关系，原审裁判未认定程小龙构成非法转让土地使用权罪。四、关于强迫交易的事实，被害人陈述及证人证言均能证明程小龙实施了强迫汪明修出售房屋的行为，该起犯罪主要系程小龙实施。程小龙强买强卖商品的行为构成强迫交易罪。依据在案证据，在非法拘禁过程中，程小龙等人实施非法拘禁期间有使用刀具和殴打被害人等行为，依法构成非法拘禁罪。在案证据证实，程小龙采取威胁手段敲诈汪明修79.4万元，敲诈公私财物，且数额巨大的行为构成敲诈勒索罪。程小龙为向汪明修索要债务，实施了敲诈勒索、强迫交易、非法拘禁等行为，侵犯了不同的法益，不属于重复评价，依法应数罪并罚。五、程小龙违反枪支管理规定，非法持有枪支，其行为构成非法持有枪支罪。程小龙出于何种目的而持有枪支，不影响对其非法持有枪支行为的定性。侦查机关根据被告人供述依法对涉案枪支进行提取拍照并制作笔录，后按照规定移交鉴定部门进行鉴定并作出鉴定意见，符合法律规定。六、关于开设赌场的事实，在案证据证实程小龙、严金波等人有组织的在爱心幼儿园内与李魁新建的房屋内开设赌场抽头渔利，程小龙开设赌场的行为，构成开设赌场罪，在诚缘房地产经纪公司开业期间开设赌场，不影响其行为构成犯罪。七、程小龙向公安提供他人犯罪线索，部分线索经查证属实，具有立功情节，但根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》的规定，程小龙系黑社会性质的组织、领导者，结合其在黑社会性质组织中作用及所犯罪行，对其数罪并罚后的量刑与其所犯罪行相一致，原审裁判对其不予从宽处罚，量刑适当，不违反法律规定。综上，原审裁判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。你的申诉理由不能成立，不符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十二条规定的再审情形，予以驳回。 特此通知。 二〇二〇年六月十日