广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1973刑初881号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人邬高平，男，1980年11月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为重庆市巫溪县************，公民身份号码：511************977。因犯诈骗罪于2010年被判处有期徒刑两年四个月；因犯诈骗于2015年12月16日被东莞市公安局处行政拘留十五日。因涉嫌诈骗罪于2019年10月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人张晓韵，广东名道律师事务所律师。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2020]431号起诉书指控被告人邬高平犯诈骗罪，于2020年3月3日向本院提起公诉，本院于同月4日立案后，依法组成合议庭并适用普通程序，于2020年5月21日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员陈小茜出庭支持公诉。被告人邬高平到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控，2017年10月起，被告人邬高平与同案人员张某甲（已判决）、罗某甲（已判决）、杨某甲（另案处理）等人在广东省惠州市、广州市、东莞市等多地，使用“掉钱、捡钱、分钱”的方式实施诈骗。基本诈骗方式是，掉钱人员将事先准备的钱包（存放少量100元面值现金和报纸、纸巾）在被害人附近丢在地上，捡钱人员将该钱包捡起并向被害人提出分钱，诱骗被害人乘坐司机人员驾驶的车辆。后掉钱人员进入车内，质疑被害人捡钱，要求提供银行卡及密码进行余额查询以证明清白，再将银行卡取走，让被害人下车等候。得手后，掉钱人员、分钱人员及司机人员到案发现场附近的ATM机取款。（一）2017年10月16日殷某甲被诈骗的犯罪事实2017年10月16日6时许，邬高平与张某甲等人在广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区陈江街道办事处仲恺五路中润购物广场对面公交站，由邬高平负责掉钱，由张某甲负责捡钱、分钱，以上述“掉钱、捡钱、分钱”方式对被害人殷某甲实施诈骗，骗取殷某甲的银行卡及银行卡密码。得手后，邬高平、张某甲等人提取该银行卡的20000元。（二）2017年10月16日陈某被诈骗的犯罪事实2017年10月16日7时许，邬高平与张某甲等人在广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区沥林镇迭石龙路口明达汽修轮胎店门口，由邬高平负责掉钱，由张某甲负责捡钱、分钱，以上述“掉钱、捡钱、分钱”方式对被害人陈某实施诈骗，骗取陈某的银行卡及银行卡密码。得手后，邬高平、张某甲等人提取该银行卡的9500元。（三）2018年1月17日罗某乙被诈骗的犯罪事实2018年1月17日8时许，邬高平与张某甲等人在广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区陈江街道办事处曙光路仲恺汽车客运站路口，以上述“掉钱、捡钱、分钱”方式对被害人罗某乙实施诈骗，骗取罗某乙的银行卡及银行卡密码。得手后，邬高平、张某甲等人提取该银行卡的20000元，使用银行卡消费5140元。（四）2018年1月29日王某甲被诈骗的犯罪事实2018年1月29日6时许，邬高平与罗某甲等人在广东省广州市增城区********往广州方向燕岗桥公交站，由邬高平负责掉钱，以上述“掉钱、捡钱、分钱”方式对被害人王某甲实施诈骗，骗取王某甲的一部手机（价值约1100元）、100元现金、银行卡及银行卡密码。得手后，邬高平、罗某甲等人提取该银行卡的20000元。（五）2019年10月9日陈某甲被诈骗的犯罪事实2019年10月9日6时许，邬高平与杨某甲等人在东莞市长安镇沙头社区*********口公交站，由邬高平负责捡钱、分钱，由杨某甲负责掉钱，以上述“掉钱、捡钱、分钱”方式对被害人陈某甲实施诈骗，骗取陈某甲的银行卡及银行卡密码。得手后，邬高平、张某甲等人提取该银行卡的20000元。（六）2019年10月11日彭某甲被诈骗的犯罪事实2019年10月11日6时许，邬高平与杨某甲等人在东莞市大岭山镇岭尚天地中国建设银行附近路段，由邬高平负责掉钱，由杨某甲负责开车，以上述“掉钱、捡钱、分钱”方式对被害人彭某甲实施诈骗，骗取彭某甲的一部手机（价值约480元）、银行卡及银行卡密码。得手后，邬高平、张某甲等人提取该银行卡的10100元。（七）2019年10月17日张某甲被诈骗的犯罪事实2019年10月17日6时许，邬高平与杨某甲在东莞市***************，由邬高平负责掉钱，由杨某甲负责捡钱、分钱，以上述“掉钱、捡钱、分钱”方式计划对被害人张某甲实施诈骗。在杨某甲捡钱包后，提出与张某甲分钱，张某甲拒不理会。随后，公安机关现场将邬高平、杨某甲抓获归案。公诉机关提供了现场勘验检查材料，银行交易流水等书证，被害人殷某甲等的陈述，同案人张某甲、罗某甲等人的供述与辩解，搜查证，钱包等物证，通话清单等书证，审讯录像等视听资料，证人王珊的证言，被告人邬高平的供述与辩解等证据。公诉机关据此认为被告人邬高平无视国法，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在张某甲被诈骗的犯罪事实中，邬高平已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。公诉机关建议对被告人邬高平判处有期徒刑三年三个月至四年三个月有期徒刑，并处罚金。提前本院依法判处。在法庭上，被告人邬高平对公诉机关起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，提出其第四宗犯罪属于自首的辩解意见。被告人的辩护人提出：1.起诉书指控的第四宗犯罪事实，是否构成自首，由法院依法认定，但被告人能够如实供述司法机关尚未掌握的罪行，至少构成坦白；2.起诉书指控的第七宗犯罪事实，属于诈骗未遂；3.被告人当庭认罪，认罪态度好等辩护意见。经审理查明，2017年10月起，被告人邬高平与同案人员张某甲（已判决）、罗某甲（已判决）等人在广东省惠州市、广州市、东莞市等多地，使用“掉钱、捡钱、分钱”的方式实施诈骗。基本诈骗方式是，掉钱人员将事先准备的钱包（存放少量100元面值现金和报纸、纸巾）在被害人附近丢在地上，捡钱人员将该钱包捡起并向被害人提出分钱，诱骗被害人乘坐司机人员驾驶的车辆。后掉钱人员进入车内，质疑被害人捡钱，要求提供银行卡及密码进行余额查询以证明清白，再将银行卡取走，让被害人下车等候。得手后，掉钱人员、分钱人员及司机人员到案发现场附近的ATM机取款。（一）2017年10月16日殷某甲被诈骗的犯罪事实2017年10月16日6时许，邬高平与张某甲等人在广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区陈江街道办事处仲恺五路中润购物广场对面公交站，由邬高平负责掉钱，由张某甲负责捡钱、分钱，以上述“掉钱、捡钱、分钱”方式对被害人殷某甲实施诈骗，骗取殷某甲的银行卡及银行卡密码。得手后，邬高平、张某甲等人提取该银行卡的20000元。（二）2017年10月16日陈某被诈骗的犯罪事实2017年10月16日7时许，邬高平与张某甲等人在广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区沥林镇迭石龙路口明达汽修轮胎店门口，由邬高平负责掉钱，由张某甲负责捡钱、分钱，以上述“掉钱、捡钱、分钱”方式对被害人陈某实施诈骗，骗取陈某的银行卡及银行卡密码。得手后，邬高平、张某甲等人提取该银行卡的9500元。（三）2018年1月17日罗某乙被诈骗的犯罪事实2018年1月17日8时许，邬高平与张某甲等人在广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区陈江街道办事处曙光路仲恺汽车客运站路口，以上述“掉钱、捡钱、分钱”方式对被害人罗某乙实施诈骗，骗取罗某乙的银行卡及银行卡密码。得手后，邬高平、张某甲等人提取该银行卡的20000元，使用银行卡消费5140元。（四）2018年1月29日王某甲被诈骗的犯罪事实2018年1月29日6时许，邬高平与罗某甲等人在广东省广州市增城区********往广州方向燕岗桥公交站，由邬高平负责掉钱，以上述“掉钱、捡钱、分钱”方式对被害人王某甲实施诈骗，骗取王某甲的一部手机（价值约1100元）、100元现金、银行卡及银行卡密码。得手后，邬高平、罗某甲等人提取该银行卡的20000元。（五）2019年10月9日陈某甲被诈骗的犯罪事实2019年10月9日6时许，邬高平与他人在东莞市长安镇沙头社区*********口公交站，由邬高平负责捡钱、分钱，由他人负责掉钱，以上述“掉钱、捡钱、分钱”方式对被害人陈某甲实施诈骗，骗取陈某甲的银行卡及银行卡密码。得手后，邬高平等人提取该银行卡的20000元。（六）2019年10月11日彭某甲被诈骗的犯罪事实2019年10月11日6时许，邬高平与他人在东莞市大岭山镇岭尚天地中国建设银行附近路段，由邬高平负责掉钱，由他人负责开车，以上述“掉钱、捡钱、分钱”方式对被害人彭某甲实施诈骗，骗取彭某甲的一部手机（价值约480元）、银行卡及银行卡密码。得手后，邬高平等人提取该银行卡的10100元。（七）2019年10月17日张某甲被诈骗的犯罪事实2019年10月17日6时许，邬高平与杨某甲在东莞市***************，由邬高平负责掉钱，由杨某甲负责捡钱、分钱，以上述“掉钱、捡钱、分钱”方式计划对被害人张某甲实施诈骗。在杨某甲捡钱包后，提出与张某甲分钱，张某甲拒不理会。随后，公安机关现场将邬高平、杨某甲抓获归案。上述事实，被告人邬高平在开庭时当庭认罪，且有现场勘验检查材料，银行交易流水等书证，被害人殷某甲等的陈述，同案人张某甲、罗某甲等人的供述与辩解，搜查证，钱包等物证，通话清单等书证，审讯录像等视听资料，证人王珊的证言，被告人邬高平的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人邬高平以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关提请本院以诈骗罪对被告人邬高平定罪处罚，罪名成立，本院予以支持。被告人邬高平当庭认罪，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人的第七宗犯罪事实，邬高平已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。关于被告人及辩护人关于被告人第四宗犯罪属于自首的意见，经查，被告人因涉嫌犯诈骗于2019年10月18日被刑事拘留，于2019年11月21日被逮捕，其在2019年12月份才向看守所和公安机关如实供述本案指控的第四宗诈骗的犯罪事实，其该种行为属于办案机关已掌握了部分犯罪事实，后交代了同种其他犯罪事实，并不能认定为自首，但属于如实交代犯罪事实，可以酌情从轻处罚，故被告人及辩护人所提上述意见，本院不予采纳。辩护人所提其他辩护意见，经查基本属实，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议，能够与被告人的罪责相适应，具有合理性、合法性，本院予以采纳。根据被告人邬高平的犯罪情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邬高平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2023年4月16日止，罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、责令被告人邬高平与广东省惠州市惠城区人民法院（2018）粤1302刑初802号刑事判决书的被告人张某甲于本判决生效之日起三十日内共同退赔被害人殷某甲人民币20000元、退赔被害人陈某人民币9500元、退赔被害人罗某乙人民币25140元；责令被告人邬高平与广东省广州市增城区人民法院（2018）粤0118刑初1427号刑事判决书的被告人罗某甲于本判决生效之日起三十日内共同退赔被害人王某甲人民币21200元；责令被告人邬高平于本判决生效之日起三十日内退赔被害人陈某甲人民币20000元、退赔被害人彭某甲人民币10580元；随案移送的赃款人民币780.5元按被害人陈某甲、彭某甲被骗金额的比例退还给二被害人，不足部分继续追缴。三、随案移送的手机一部，予以没收，上缴国库。四、暂扣东莞市公安局谢岗分局的现金人民币2012元、手机一部、钱包一个（内有12张100元面值人民币和一张报纸），由暂扣机关查明权属后依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  余志球审判员  高平平审判员  陈永钏二〇二〇年五月二十七日书记员  黄晓菲附相关法律法规条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。