重庆市长寿区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0115刑初50号公诉机关重庆市长寿区人民检察院。被告人洪苏娴，女，1989年12月28日出生于福建省南安市，汉族，中专文化，农民，住福建省南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月27日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于重庆市长寿区看守所。辩护人唐宗歌，重庆索通律师事务所律师。重庆市长寿区人民检察院以渝长检一部刑诉〔2019〕530号起诉书、渝长检一部刑变诉〔2020〕Z18号变更起诉决定书指控被告人洪苏娴犯诈骗罪，向本院提起公诉，重庆市第一中级人民法院于2020年3月5日以（2020）渝01刑辖12号指定管辖决定书指定本院审判。本院于2020年4月27日决定本案转为普通程序，并依法组成合议庭，适用认罪认罚从宽审理程序，公开开庭审理了本案。审理中，因新型冠状病毒肺炎疫情防控，致使本院在较长时间内无法对被告人进行审理，本院于2020年3月6日裁定对本案中止审理。同年3月23日中止审理的原因消失，本院于同日裁定恢复对本案的审理。重庆市长寿区人民检察院检察官郑涛、检察官助理罗钰镕、被告人洪苏娴及其辩护人唐宗歌到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年底，苏厚钟（另处）购买了“澳门金沙娱乐场”、“8号娱乐城”、“金钻28”、“金鼎娱乐城”四个赌博网站，在柬埔寨王国西哈努克市南海明珠酒店租赁了1212房间、1319房间作为其犯罪窝点，并安排陈泽煅、朱仁辉（均另处）等人负责赌博网站的管理，招募被告人洪苏娴及黄嘉琪、钱刘涛（另处）等人为网站主管，负责各自网站下业务及人员的管理；陈铭锋（另处）等人为资源组成员；柯某某、王雪婷（另处）等人为后台业务员；詹姣姣、丁守辉、钱娟、王振宇、曹莉莉、吴小莉（另处）等人为前台业务员。上述人员以前述4个赌博网站为依托，诱骗大陆居民入金投注，形成以苏厚钟为首要分子的电信网络诈骗犯罪集团。在实施电信诈骗过程中，各参与人员分工合作，资源组成员先利用微信等电信网络技术手段向大陆居民推广赌博网站和前台业务员的网络联系方式等内容以吸引被害人，前台人员以小组为单位，利用群聊及单独线上聊天等方式，虚构成员身份，隐瞒对赌关系，以能带人赌博能盈利30%等为由，诱骗被害人到赌博网站充值投注，如果被害人输钱，则带被害人玩系统彩，并与后台人员配合通过修改开奖结果的方式让被害人赢钱，再引导被害人提现，诱骗被害人继续充值。接着，前台人员利用发布虚假的赢钱计划、赢钱截图等方式炒群，或者带被害人玩系统彩回血的方式，诱骗被害人跟着虚假计划充值倍投，以扩大被害人的损失。被害人充值资金均进入受后台人员控制的私人账户，其投注金额、账户余额等均由后台业务员审核修改，以投注资金高于充值资金金额一倍以上后才能提现的方式限制被害人出金。另，该犯罪集团存在针对网站赢钱的人员以系统维护等理由，限制被害人提现所赢资金，只退还充值本金。被告人洪苏娴于2019年2月22日抵达柬埔寨王国，随后参与到该犯罪集团，担任“澳门金沙娱乐场”主管，带领由詹姣姣担任组长的金沙1组、由丁守辉担任组长的金沙2组、先后分别由钱娟、巴明言担任组长的金沙3组、由王振宇担任组长的金沙4组、先后由曹莉莉、吴小莉担任组长的金沙5组，从事前台工作。在该期间，洪苏娴曾于2019年4月26日至2019年5月27日期间辞职。洪苏娴涉案金额894475.33元，具体犯罪事实如下：1、2019年4月18日至5月16日，“澳门金沙娱乐场”网站金沙1组前台成员詹姣姣、丁守振、钱前程、洪星炎、张海领在主管洪苏娴等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人张某某49431元；2、2019年4月20日至4月26日，“澳门金沙娱乐场”网站金沙1组前台成员詹姣姣、丁守振、钱前程、洪星炎、张海领在主管洪苏娴等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人陈某8257.93元；3、2019年4月18日至6月2日，“澳门金沙娱乐场”网站金沙1组前台成员詹姣姣、丁守振、钱前程、洪星炎、张海领在主管洪苏娴等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人石某某176023.87元；4、2019年4月12日至4月17日，“澳门金沙娱乐场”网站金沙1组前台成员詹姣姣、丁守振、钱前程、洪星炎、张海领在主管洪苏娴等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人冯某4200元；5、2019年5月9日至6月9日，“澳门金沙娱乐场”网站金沙1组前台成员詹姣姣、丁守振、钱前程、洪星炎、张海领在主管洪苏娴等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人王某某22401元；6、2019年4月21日至6月9日，“澳门金沙娱乐场”网站金沙2组前台成员丁守辉、詹春丽、洪文章、王诗文、李志阳在主管洪苏娴等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人冯某98030元；7、2019年5月23日至6月8日，“澳门金沙娱乐场”网站金沙2组前台成员丁守辉、詹春丽、洪文章、王诗文、李志阳在主管洪苏娴等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人万某某34100元；8、2019年4月19日至6月7日，“澳门金沙娱乐场”网站金沙2组前台成员丁守辉、詹春丽、洪文章、王诗文、李志阳在主管洪苏娴等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人邱某某4122.03元；9、2019年4月17日至4月18日，“澳门金沙娱乐场”网站金沙2组前台成员丁守辉、詹春丽、洪文章、王诗文、李志阳在主管洪苏娴等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人谢某某12550元；10、2019年4月19日至5月28日，“澳门金沙娱乐场”网站金沙3组前台成员巴明言、冯艳涛、张海周等人在主管洪苏娴等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人邝某某41372.64元；11、2019年5月30日至6月7日，“澳门金沙娱乐场”网站金沙3组前台成员巴明言、冯艳涛、张海周等人在主管洪苏娴等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人荆某某9580.5元；12、2019年4月5日至6月7日，“澳门金沙娱乐场”网站金沙3组前台成员巴明言、冯艳涛、张海周等人在主管洪苏娴等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人姜某某10961.36元；13、2019年4月11日至6月9日，“澳门金沙娱乐场”网站金沙3组前台成员巴明言、冯艳涛、张海周等人在主管洪苏娴等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人林某某5425.45元；14、2019年5月3日至6月8日，“澳门金沙娱乐场”网站金沙3组前台成员巴明言、冯艳涛、张海周等人在主管洪苏娴等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人黄某某20103.2元；15、2019年4月14日至5月29日，“澳门金沙娱乐场”网站金沙4组前台成员曹某某、戴泗宝等人在主管洪苏娴等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人冯某某14539.94元；16、2019年4月17日至5月2日，“澳门金沙娱乐场”网站金沙4组前台成员曹某某、戴泗宝等人在主管洪苏娴等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人王某某11649.1元；17、2019年4月27日至6月8日，“澳门金沙娱乐场”网站金沙4组前台成员曹某某、戴泗宝等人在主管洪苏娴等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人宋某某10016.7元；18、2019年4月24日至5月28日，“澳门金沙娱乐场”网站金沙4组前台成员曹某某、戴泗宝等人在主管洪苏娴等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人李某某3369元；19、2019年4月4日至6月9日，“澳门金沙娱乐场”网站金沙4组前台成员曹某某与戴泗宝等人在主管洪苏娴等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人周某某157290.91元；20、2019年5月8日至5月31日，“澳门金沙娱乐场”网站金沙4组前台成员曹某某、戴泗宝等人在主管洪苏娴等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人罗某某5011.3元；21、2019年5月4日至6月1日，“澳门金沙娱乐场”网站金沙5组前台成员曹莉莉、吴小莉等人在主管洪苏娴等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人杨某某24850元；22、2019年5月10日至6月9日，“澳门金沙娱乐场”网站金沙5组前台成员曹莉莉、吴小莉等人在主管洪苏娴等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人卯某某40951元；23、2019年5月13日至6月7日，“澳门金沙娱乐场”网站金沙5组前台成员曹莉莉、吴小莉等人在主管洪苏娴等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人许某某107469.77元；24、2019年5月16日至6月10日，“澳门金沙娱乐场”网站金沙5组前台成员曹莉莉、吴小莉等人在主管洪苏娴等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人后某某12005.32元；25、2019年5月21日至6月10日，“澳门金沙娱乐场”网站金沙5组前台成员曹莉莉、吴小莉等人在主管洪苏娴等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人庄某4867.1元；26、2019年5月19日至6月8日，“澳门金沙娱乐场”网站金沙5组前台成员曹莉莉、吴小莉等人在主管洪苏娴等人的带领下，与后台人员相互配合，共同诈骗被害人王某某5896.21元。2019年6月10日，被告人洪苏娴因本案被柬埔寨王国警方查获，到案后如实供述了自己的犯罪事实。公安民警依法对笔记本电脑、手机等作案工具予以扣押。同时查明，1、案件审理过程中，被告人洪苏娴的近亲属代其向本院标的款账号存入80000元作为赔偿被害人的经济损失；2、“澳门金沙娱乐场”网站金沙2组前台成员丁守辉、李志阳、詹春丽、金沙3组前台成员冯艳涛分别向重庆市长寿区公安局账号退缴了违法所得3000元、12000元、2500元、12000元，共计29500元。公诉机关认为，被告人洪苏娴以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，在境外实施远程非接触式诈骗他人财物，犯罪数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人的近亲属代其向本院标的款账号缴纳退赔款，可以酌情从轻处罚；被告人自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关建议对被告人洪苏娴判处有期徒刑三年八个月，并处罚金四万元。被告人洪苏娴及其辩护人对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且在开庭审理过程中无异议，被告人洪苏娴亦签字具结。同时，辩护人提出对洪苏娴从轻处罚的辩护意见。本院认为，公诉机关指控被告人洪苏娴犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。洪苏娴的辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项之规定，判决如下：一、被告人洪苏娴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日起至2023年2月9日止。罚金已缴纳。）二、追缴被告人洪苏娴的违法所得，按比例分别发还各被害人，不足部分责令被告人洪苏娴继续退赔。（不足的退赔款限在本判决生效后三十日内履行。）三、将扣押在案的笔记本电脑、手机等作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  罗小花人民陪审员  陈长江人民陪审员  冉清河二〇二〇年六月二十八日法官 助理  张 辉书 记 员  李 佳