浙江省宁波市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）浙02刑终53号之二 原公诉机关浙江省象山县人民检察院。 上诉人（原审被告人）夏魏，男，1985年5月19日出生于浙江省嵊州市，汉族，大专文化，农民，住嵊州市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月17日被浙江省象山县公安局刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于象山县看守所。 辩护人陈显明、王建庆，浙江明显律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）林正朋，男，1989年7月14日出生于浙江省宁波市，汉族，大专文化，农民，住宁波市鄞州区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月17日被浙江省象山县公安局刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于象山县看守所。 辩护人汪雪飞，上海汇业（宁波）律师事务所律师。 原审被告人郭莹，女，1996年10月27日出生于河南省鹿邑县，汉族，中专文化，农民，住鹿邑县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月17日被浙江省象山县公安局刑事拘留，同年6月22日被逮捕，同年12月30日被象山县人民法院取保候审。 浙江省象山县人民法院审理象山县人民检察院指控原审被告人夏魏、林正朋、郭莹犯敲诈勒索罪一案，于2019年12月30日作出（2019）浙0225刑初479号刑事判决。原审被告人夏魏、林正朋不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案不属于必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。由于不能抗拒的原因,致使本案在较长时间内无法继续审理,本院于2020年1月23日裁定中止审理，同年6月5日裁定恢复审理。现已审理终结。 原判认定： 一、夏魏、杨俞斌、蔡天杰为首的恶势力犯罪集团犯罪事实 2016年上半年至2017年上半年，被告人夏魏及杨俞斌、蔡天杰（均另案处理）为谋取非法经济利益，以宁波金叶子金融服务外包有限公司名义租用宁波市鄞州区嵩江东路讯高二手车市场二楼等地作为办公地点，招募毛海杰、王志雄、方开剑、全长骏、雷维权、俞开波、黄鑫、刘先林、陈恩洲、**鹏（均另案处理）等人为固定成员的恶势力犯罪集团，为宁波一航非融资担保有限公司、宁波永正担保公司等多家担保公司强制清收车贷按揭逾期的车辆。该恶势力犯罪集团以被告人夏魏及杨俞斌、蔡天杰为首要分子，毛海杰、王志雄、方开剑、全长骏、雷维权、俞开波、黄鑫、刘先林、陈恩洲、**鹏等人为固定成员，经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段，在宁波大市区江苏省等地区多次实施敲诈勒索等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，严重影响了人民群众的正常生活和社会秩序，造成了恶劣的社会影响。该恶势力犯罪集团通过冒充担保公司人员、编造理由与车主见面，或通过ＧＰＳ定位等方式找到车辆，之后通过骗取车主钥匙、故意追尾、强行将车主拉下车、阻扰车主靠近车辆等暴力或者软暴力的方式，强行将车辆开走，并当场或以告知书等形式告知车主到其办公地点处理后续事宜，随后采用威胁、恐吓等手段，以扣车不还、变卖车辆相要挟向车主索要高额的违约金、拖车费、停车费等费用，致使被害人王某1等人基于恐惧心理被迫支付钱款共计人民币332900元。其中被告人夏魏及杨俞斌、蔡天杰敲诈勒索金额共计人民币407900元（其中敲诈勒索未遂金额为人民币75000元）；俞开波参与敲诈勒索金额共计人民币118000元；雷维权参与敲诈勒索金额共计人民币101000元；全长骏参与敲诈勒索金额共计人民币69000元；黄鑫参与敲诈勒索金额共计人民币71900元；刘先林参与敲诈勒索金额共计人民币42500元（其中敲诈勒索未遂金额为人民币25000元）；陈恩洲参与敲诈勒索金额共计人民币92500元（其中敲诈勒索未遂金额为人民币75000元）；**鹏参与敲诈勒索金额共计人民币12400元。该恶势力犯罪集团具体实施的犯罪事实如下： 1.2016年上半年某日，俞开波等人至宁波市北仑区新建村，强行将王某1从浙Ｂ×××××号黑色众泰汽车上拉下，并将该车开走。后蔡天杰以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向王某1索得违约金、拖车费共计人民币28000元。 2.2016年6月某日，俞开波等人至宁波余姚市兰江街道兰墅公寓小区门口，强行将张某1从浙Ｂ×××××号黑色大切诺基越野车上拉下，并将该车开走。后被告人夏魏以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向张某1索得拖车费人民币60000元。 3.2016年6月某日，毛海杰等人至宁波市镇海区蛟川派出所附近，强行将林某1从浙Ｂ×××××号白色雪佛兰汽车上拉下，并将该车开走。后被告人夏魏及蔡天杰以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向林某1索得违约金、拖车费、停车费共计人民币5000元。 4.2016年7月某日，该犯罪集团成员至宁波市鄞州区，强行将李某1的浙Ｂ×××××号灰色索纳塔汽车开走。后蔡天杰、杨俞斌以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向李某1索得违约金、拖车费共计人民币18000元。 5.2016年7月某日，俞开波及雷维权等人至宁波市江北区庄桥大街火车道桥下，强行将黄某驾驶的浙Ｂ×××××号白色江铃全顺汽车逼停，抢走黄某的车钥匙之后，将该车开走。后被告人夏魏等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向黄某索得违约金、拖车费共计人民币20000余元。 6.2016年7月19日，该犯罪集团成员驾车至宁波市鄞州区宋诏桥，强行将王某2驾驶的浙Ｂ×××××号蓝色大众迈腾汽车逼停，将王某2从车上拉下，并将该车开走。后被告人夏魏以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向王某2索得拖车费人民币10000元。 7.2016年7月某日，全长骏及雷维权等人至宁波市江北区庄桥街道姚家村，见张某2的浙Ｂ×××××号黑色吉利汽车停在该处，遂拨打114挪车电话，张某2的丈夫接到挪车电话后让其儿子拿着车钥匙到停车地点，全长骏等人拿到车钥匙后将该车开走。后该犯罪集团成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向张某2索得违约金、拖车费共计人民币19000元。 8.2016年下半年某日，该犯罪集团成员至宁波慈溪市机关幼儿园门口，强行将周武杰从诸某所有的浙Ｂ×××××白色雷克萨斯汽车上拉下，待诸某的母亲及4岁儿子下车后，将该车开走。后蔡天杰等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向诸某索得拖车费人民币20000元。 9.2016年9月某日，陈恩洲等人至宁波慈溪市红绿灯处，趁毛某的朋友驾驶毛某的浙Ｂ×××××白色比亚迪汽车在此等红绿灯，抢走车钥匙后将该车开走。后被告人夏魏等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向毛某索要违约金、拖车费共计人民币50000元，毛某未支付。2017年，毛某被迫同意将车辆转让，后其车辆被转卖。 10.2016年9月某日，黄鑫、雷维权等人至宁波市鄞州区百丈东路名羊天下火锅店后面停车场，强行将梁某从车上抱下，并将该车开走。后蔡天杰以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向梁某索得违约金、拖车费共计人民币42000元。 11.2016年10月某日，方开剑等人冒充银行工作人员，谎称需要对车辆拍照，让罗某驾驶浙Ｂ×××××号黑色比亚迪Ｓ6汽车至宁波慈溪市工业园区万爱电器门口，骗取车钥匙后将该车开走。后被告人夏魏以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向罗某索得违约金、拖车费共计人民币13000元。 12.2016年10月某日，俞开波等人电话联系邹某，谎称需要确认车辆信息，让邹某驾驶浙Ｂ×××××号褐色现代伊兰特汽车至宁波慈溪市锦轮菜场门口，后强行将该车开走。后毛海杰以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向邹某索得拖车费人民币10000元。 13.2016年10月某日，全长骏、雷维权等人驾车至宁波市鄞州区商会大厦附近，强行将殷某驾驶的浙Ｂ×××××号黑色现代越野车逼停，强行将殷某从车上拉下，将该车开走。后被告人夏魏及毛海杰以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向殷某索得违约金、拖车费、停车费共计人民币20000元。 14.2016年11月某日，方开剑等人驾车至宁波市，趁王某3等人驾驶浙Ｂ×××××号黑色马自达6汽车在此等候红绿灯，强行将王某3等人从车上拉下，并将该车开走。后被告人夏魏等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向王某3索得违约金、拖车费共计人民币8000元。 15.2016年12月某日，方开剑、全长骏等人电话联系李某2，谎称要雇佣其浙Ｂ×××××号白色金杯车拉货，并约定在宁波市市龙赛中学门口碰面，碰面后，方开剑、全长骏等人强行将李某2从车上拉下，并将该车开走。后蔡天杰以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向李某2索得违约金、拖车费、停车费共计人民币25000元。 16.2016年12月某日，全长骏等人至宁波市高新区吉星吉达电子股份有限公司附近，强行将赵某的女朋友从赵某的浙Ｂ×××××号白色哈弗汽车上拉下，并将该车开走。后被告人夏魏及毛海杰以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向赵某索得违约金、拖车费共计人民币5000元。 17.2017年1月某日，黄鑫、陈恩洲等人驾车至江苏省淮安市，故意追尾桂某2驾驶的桂某1所有的苏Ｈ×××××黑色丰田凯美瑞汽车，强行将桂某2从车上拉下，并将该车开走。后刘先林等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向桂某1索得违约金、拖车费、停车费等共计人民币17500元。 18.2017年3月某日，黄鑫、**鹏等人冒充担保公司工作人员，谎称需要检查车辆状况，让袁某1的朋友刘某1将袁某1的苏Ｈ×××××号白色马自达昂克塞拉汽车驾驶至江苏省淮安市洪泽区高速口，后强行将该车开走。后黄鑫等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向袁某1索得违约金人民币12400元。 19.2017年3月15日，陈恩洲、刘先林等人驾车至江苏省新沂市一红绿灯处，故意追尾宁波永正担保公司客户陈某1驾驶的苏Ｃ×××××号绿色江铃皮卡车，强行将陈某1从车上拉下，并将该车开走。后该犯罪集团成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向陈某1索要违约金、拖车费等共计人民币25000元，但未得逞。 被告人夏魏到案后，如实供述了上述犯罪事实。 二、夏魏、林正朋为首的恶势力犯罪集团犯罪事实 2017年下半年至2018年上半年，被告人夏魏、林正朋为谋取非法经济利益，以宁波鄞州毕竟富汽车服务有限公司名义租用宁波市鄞州区奥克斯大厦二楼等地作为办公地点，招募被告人郭莹及毛海杰、王志雄、于昊、全长骏、刘先林、薛永强（均另案处理）等人为固定成员的恶势力犯罪集团，为中国人寿财产保险股份有限公司宁波分公司、宁波永正担保公司、浙江致邦汽车有限公司等多家担保公司强制清收车贷按揭逾期的车辆。该恶势力犯罪集团以被告人夏魏、林正朋为首要分子，被告人郭莹及毛海杰、王志雄、于昊、全长骏、刘先林、薛永强等人为固定成员，经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段，在宁波大市区绍兴市等地区多次实施敲诈勒索等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，严重影响了人民群众的正常生活和社会秩序，造成了恶劣的社会影响。其中被告人郭莹负责接收担保公司提供的逾期车主名单、客户信息、合同等，后将该信息反馈给被告人夏魏、林正朋等人，并对清收车辆结果进行登记，且利用个人银行账户收取车主的违约金、拖车费、停车费、律师费等，根据被告人夏魏、林正朋的安排与担保公司进行结算、为清收人员发放工资等。该恶势力犯罪集团通过冒充担保公司人员、编造理由与车主见面，或通过ＧＰＳ定位等方式找到车辆，之后通过骗取车主钥匙、故意追尾、强行将车主拉下车、阻扰车主靠近车辆、利用备用钥匙等暴力或者软暴力的方式，强行将车辆开走，并当场或以短信告知车主到其办公地点处理后续事宜，随后采用威胁、恐吓等手段，以扣车不还、变卖车辆相要挟向车主索要高额的违约金、拖车费、停车费、律师费等费用，致使被害人赵某等人基于恐惧心理被迫支付钱款共计人民币457865元。其中被告人夏魏、林正朋敲诈勒索金额共计人民币593765元（其中敲诈勒索未遂金额为人民币135900元）；被告人郭莹参与敲诈勒索金额共计人民币457865元；全长骏参与敲诈勒索金额共计人民币13000元。该恶势力犯罪集团具体实施的犯罪事实如下： 1.2017年7、8月某日，该犯罪集团成员至宁波慈溪市菜市场门口，强行将中国人寿财产保险股份有限公司宁波分公司客户许某从其浙Ｂ×××××黑色江淮瑞丰汽车上拉下，控制许某后将该车开走。后被告人夏魏以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向许某索要违约金、拖车费等共计人民币60000余元，因许某无支付能力而未得逞。 2.2017年9月某日，全长骏等人驾车至宁波市镇海区蛟川中官古得电子科技有限公司附近，强行逼停赵某驾驶的浙Ｂ×××××号白色哈弗汽车又砸碎后排车窗玻璃，将赵某从车上拉下，并抢走车钥匙后开走该车。后被告人夏魏、林正朋以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向赵某索得违约金、拖车费共计人民币13000元。 3.2017年9月某日，该犯罪集团成员至象山县红绿灯处，强行将李某3从浙Ｂ×××××号白色丰田车上拉下，并将该车开走。后被告人林正朋以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向李某3索得违约金、拖车费等共计人民币20000元。 4.2017年9月6日，于昊、毛海杰等人驾车至象山县墙头电信营业厅红绿灯处，故意追尾赖某1驾驶的浙Ｂ×××××号白色奥迪汽车，趁赖某1下车查看车辆时，强行将赖某1的车辆开走。后被告人夏魏、林正朋以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向赖某1索得违约金、拖车费等共计人民币40000余元。后赖某1又被迫卖车用于归还剩余贷款。 5.2017年9月22日，该犯罪集团成员冒充担保公司工作人员至宁波市奉化区下，要求中国人寿财产保险股份有限公司宁波分公司客户苟某提供车钥匙，强行将苟某的浙Ｂ×××××灰色比亚迪Ｓ6汽车开走。后被告人林正朋以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向苟某索要钱财，因苟某无支付能力而未得逞。 6.2017年10月某日，该犯罪集团成员驾车至宁波市奉化区，故意追尾林某2驾驶的浙Ｂ×××××号黑色吉利美日汽车，趁林某2下车查看车辆时，强行开走该车辆。后被告人夏魏、林正朋以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向林某2索得拖车费人民币6000元。 7.2017年10月某日，该犯罪集团成员冒充担保公司工作人员至宁波市鄞州区门口，要求金从杰提供车钥匙查看公里数，强行将金从杰的浙Ｂ×××××号白色雪佛兰汽车开走。后被告人林正朋等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向金从杰索得违约金等人民币20000元。因被告人林正朋等人索要更多钱财，金从杰被迫同意卖车，车辆转卖后金从杰拿到人民币七八千元。 8.2017年10月某日，该犯罪集团成员至宁波余姚市，强行将张某3从浙Ｂ×××××银灰色丰田锐志车上拉下，并将该车开走。后俞开波以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向张某3索要人民币26000元，但未得逞。 9.2017年10月某日，于昊等人至宁波市市街道芳辰丽阳小区78幢楼下，强行将朱某从浙Ｂ×××××号白色本田汽车上拉下，并将该车开走。后被告人林正朋以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向朱某索得违约金人民币27500元。 10.2017年11月某日,该犯罪集团成员至宁波市海曙区伟婷塑料制品厂，抢走中国人寿财产保险股份有限公司宁波分公司客户蔡某的车钥匙，强行开走蔡某的浙Ｂ×××××号白色福特嘉年华汽车。后被告人林正朋等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向蔡某索得违约金、停车费共计人民币30700元。 11.2017年11月某日，该犯罪集团成员冒充担保公司工作人员至宁波市北仑区，谎称要查看车辆，强行开走宁波永正担保公司客户喻某的浙Ｂ×××××号棕色哈弗Ｈ6汽车。后被告人夏魏、林正朋等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向喻某索得违约金、拖车费共计人民币12000元。 12.2017年11月3日，该犯罪集团成员至绍兴诸暨市来源机械厂门口，抢走备胎金融担保公司客户陈某2的车钥匙，强行开走陈某2的浙Ｄ×××××号黑色别克凯越汽车。后于昊以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向陈某2索要拖车费、停车费共计人民币7900元，但因陈某2未支付而未得逞。 13.2017年11月某日，该犯罪集团成员至绍兴诸暨市，抢走俞某车钥匙，强行开走俞某的浙Ｄ×××××号黑色北京现代汽车。后被告人林正朋等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，向俞某索得违约金、拖车费共计人民币12000元。 14.2017年11月某日，该犯罪集团成员至诸暨市，强行将曹某从浙Ｄ×××××号黑色丰田汽车上拉下，并抢走曹某的车钥匙，后将该车开走。被告人林正朋等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得曹某违约金、拖车费共计人民币37000元。 15.2017年11月某日，该犯罪集团成员至宁海县门口，抢夺李某4的车钥匙，强行开走李某4的浙Ｂ×××××号黑色丰田汉兰达越野车。后被告人林正朋以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向李某4索得违约金、停车费等共计人民币31000元。 16.2017年11月某日,该犯罪集团成员至宁波市鄞州区地面停车场，抢夺宁波永正担保公司客户邱某的车钥匙，强行开走邱某的浙Ｂ×××××号咖啡色东南Ｖ5汽车。后被告人林正朋以贷款逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向邱某索得拖车费人民币20000余元。 17.2017年12月某日，薛永强等人至宁波慈溪市掌起镇工业园区贝尔冰箱厂，强行开走艾卡担保公司客户许某的浙Ｂ×××××香槟色纳智捷大7汽车。后被告人夏魏以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向许某索要拖车费人民币15000元,因许某无支付能力而未得逞。 18.2017年12月某日，薛永强等人冒充担保公司工作人员至宁波慈城工业园区，谎称要查看周某1的车辆，强行开走周某1的浙Ｂ×××××号黑色帕萨特汽车。后被告人林正朋等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向周某1索得违约金人民币34000元。 19.2017年12月某日，该犯罪集团成员至宁波市江北区夏家上陈28号门口，强行开走宁波永正担保公司客户张某4的浙Ｂ×××××号银色东风凌智面包车。后被告人林正朋以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向张某4索要违约金、拖车费、停车费等共计人民币27000余元，因张某4不配合而被被告人林正朋殴打，造成张某4Ｔ11左侧横突骨折。后被告人林正朋与张某4达成调解协议，赔偿张某4人民币6000元。 20.2017年12月某日，该犯罪集团成员冒充担保公司工作人员至宁波余姚市一超市门口，谎称需要检查姜某的车辆，强行开走姜某的浙Ｂ×××××号白色大通汽车。后被告人林正朋以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向姜某索得拖车费人民币20000元。 21.2018年1月9日，该犯罪集团成员至象山县丹城白石菜场，强行将孟某从浙Ｂ×××××号白色哈弗汽车上拉下，并抢夺孟某的车钥匙，将该车开走。后被告人夏魏、林正朋以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向孟某索得违约金、拖车费、停车费等，孟某被迫同意转让车辆。该犯罪集团成员将该车以人民币85000元的价格转卖给他人，归还剩余按揭贷款人民币57000元，退还孟某人民币8000元，非法所得人民币20000元。 22.2018年5月20日左右，该犯罪集团成员至宁波慈溪市门口，利用备用钥匙，强行将浙江致邦汽车有限公司客户胡某1的浙Ｂ×××××白色本田奥德赛汽车开走。后被告人林正朋以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行向胡某1索得拖车费人民币16008元。 23.2018年6月某日，该犯罪集团成员至宁波市，利用备用钥匙，强行将浙江致邦汽车有限公司客户王某4的浙Ｂ×××××白色吉利汽车开走。后被告人林正朋以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行向王某4索得律师费人民币17755元。 24.2018年6月某日，该犯罪集团成员至绍兴市柯桥区汇景园小区停车场，强行将浙江致邦汽车有限公司客户古某的浙Ｄ×××××黑色宝马740汽车开走。后被告人林正朋以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行向古某索得拖车费人民币30000元。 25.2018年6月某日，该犯罪集团成员至宁波机场安置房工地，强行将浙江致邦汽车有限公司客户吴某的浙Ｂ×××××灰色福特福克斯汽车开走。后被告人林正朋以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行向吴某索得拖车费、律师费共计人民币6000元。 26.2018年6月13日晚，该犯罪集团成员至宁波余姚市，抢走浙江致邦汽车有限公司客户张某5车钥匙，强行将其浙Ｂ×××××白色大众速腾汽车开走。后被告人林正朋以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行向张某5索得违约金人民币19902元。 27.2018年6月某日，该犯罪集团成员至江西省吉安市世纪花苑停车场，利用备用钥匙，强行将浙江致邦汽车有限公司客户熊钰龙的浙Ｂ×××××紫蓝色大众汽车开走。后被告人林正朋以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行向熊钰龙得违约金、律师费人民币25000元。 被告人夏魏、林正朋、郭莹到案后，如实供述了上述犯罪事实。在审理过程中，被告人夏魏向法院退缴违法所得人民币100000元，被告人郭莹向法院退缴违法所得人民币50000元。 原审法院根据上述事实和相关法律规定作出如下判决：一、被告人夏魏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币200000元。二、被告人林正朋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币100000元。三、被告人郭莹犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元。四、被告人夏魏已退缴的违法所得人民币100000元、被告人郭莹已退缴的违法所得人民币50000元予以追缴，依法退赔各被害人。被告人夏魏尚未退缴的共同违法所得人民币640765元（其中被告人林正朋、郭莹尚未退缴的共同违法所得人民币407865元）予以继续追缴，并责令退赔各被害人。 上诉人夏魏及其辩护人提出：（1）夏魏主观上不具有非法占有他人财物的故意，向被害人收取的按揭贷款、违约金、拖车费均系合同约定的合法债务。（2）夏魏客观上并未实施刑法意义上的敲诈勒索行为，所声称的扣留、拍卖被害人的车辆，系合同约定的处置方式，仅有少数被害人称在谈某过程中受到言语威胁。故夏魏不构成敲诈勒索罪。（3）本案系合法债务纠纷引起，且不符合恶势力的行为特征和危害特征，在敲诈勒索证据不充分的情况下，不能认定夏魏等人系恶势力犯罪集团。（4）原判认定的数额，有些是被害人的单方面陈述，有些违约金包含合法部分，有些夏魏未参与；数额有误的有:张某1、毛某、张某4、孟某等节。（5）即使夏魏的行为构成犯罪，夏魏有坦白、退赃情节，原判量刑过重，请求对夏魏从轻处罚。 上诉人夏魏的辩护人（除前述辩护意见外）另提出：（1）黄某的2万元、张某2的1.9万元、梁某的4.2万元、罗某的1.3万元、邹某的1万元、李某2的2.5万元、林某2的0.6万元、金从杰的2万元等，只有被害人陈述，证据不足。（2）王某1的2.8万元、林某1的0.5万元、李某1的1.8万元、王某2的1万元、蔡某的2万元、俞某0.2万元、周某1的3万元等，被害人称现金支付，但没有其他证据印证。（3）张某1的6万元、王某3的0.8万元、喻某的1.2万元等，实际未支付，不能认定。 上诉人林正朋上诉称：（1）本案相关人员拖车的目的是为了索取合同约定的违约金和拖车费，并不是为了敲诈车主的财物，没有谋取非法利益，不具有非法占有故意。（2）其与拖车人员是合作关系，不是雇佣关系，没有指导、指挥他们拖车；其与被害人谈某时，仅就违约事宜的法律后果进行分析，没有实施暴力或者威胁。故其不构成敲诈勒索罪。（3）其没有纠集、雇佣、领导拖车人员，与拖车人员只是在平等合作关系中负责不同部分；也不存在使用暴力或者威胁，没有为非作恶、欺压百姓、称霸一方等行为，不符合恶势力的几个特征。（4）即使其构成敲诈勒索罪，原判认定的金额，主要依据被害人的陈述，且应当扣除合同约定的部分。请求改判其无罪或者更轻的刑罚。 上诉人林正朋的辩护人提出，原判认定林正朋敲诈勒索金额59.3765万元错误。现有证据能认定的只有赵某的1万元、李某3的2万元、蔡某的1万元、喻某的1.2万元、俞某的0.5万元、曹某的2.452万元、以及22至27节的11.4665万元，合计19.6185万元。不能认定的有：（1）许某的6万元、1.5万元，张某3的2.6万元，张某4的2.7万元，林正朋未参与。（2）赖某1的4万元，金从杰的2万元，孟某的2万元，无法确定是拖车费。（3）赵某的0.3万元，林某2的0.6万元,朱某的2.75万元,蔡某的2.07万元,陈某2的0.79万元,俞某的0.7万元,曹某的1.25万元,李某4的3.1万元,邱某的2万元,周某1的3.4万元，姜某的2万元，只有被害人陈述，证据不足。 经审理查明，原判认定的事实有下列证据予以证实：（1）证人任某、刘某2、胡某2、张某6、桂某2、刘某1的证言及辨认笔录，被害人王某1、张某1、林某1、李某1、黄某、王某2、张某2、诸某、毛某、梁某、罗某、邹某、殷某、王某3、李某2、赵某、桂某1、陈某1、袁某1的陈述及辨认笔录，同案犯杨俞斌、蔡天杰、全长骏、雷维权、俞开波的供述及辨认笔录，同案犯黄鑫、刘先林、陈恩洲、**鹏的供述，收条，放车单，中国建设银行个人活期账户交易明细，通话记录，手机通话基站位置图、基站列表，营业执照，被告人夏魏的供述及辨认笔录等。（2）证人张某7、袁某2、周某2、史某、杨某1、陈某3、金某、刘某3、杨某2的证言，证人叶某、苏某、王某5、王某6、赖某2的证言及辨认笔录，被害人许某、赵某、李某3、赖某1、苟某、林某2、金从杰、张某3、朱某、蔡某、喻某、陈某2、俞某、曹某、李某4、邱某、周某1、张某4、姜某、孟某、胡某1、王某4、古某、吴某、张某5、熊钰龙的陈述及辨认笔录，同案犯全长骏、薛永强、方开剑的供述，告知书及通话记录，收据、微信支付截图证明、取款明细、收条，账单详情，接警单详情、受案登记表、人民调解协议书，营业执照，到案经过，户籍证明，浙江省法院执行、调解款票据，被告人夏魏、林正朋、郭莹的供述等。原判认定事实清楚，证据确实、充分。 关于上诉理由和辩护意见。经查：（1）在案证据证明，上诉人夏魏等人为谋取非法经济利益，招募全长骏、雷维权等人，以暴力、威胁等手段，在宁波等地多次实施敲诈勒索等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响，形成以夏魏等人为首要分子，全长骏、雷维权等人为固定成员的恶势力犯罪集团。（2）在案证据证明，上诉人夏魏、林正朋为谋取非法经济利益，招募原审被告人郭莹及毛海杰等人，以暴力、威胁等手段，在宁波等地多次实施敲诈勒索等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响，形成以夏魏、林正朋为首要分子，郭莹、毛海杰等人为固定成员的恶势力犯罪集团。（3）该犯罪集团通过骗取车主钥匙、故意追尾、强行将车主拉下车、阻扰车主靠近车辆等暴力或者软暴力的方式，强行将车辆开走，并当场或以告知书等形式，告知车主到其办公地点处理后续事宜，随后采用威胁、恐吓等手段，以扣车不还、变卖车辆相要挟，向车主索要高额的违约金、拖车费、停车费等，上述行为符合敲诈勒索罪的构成要件。（4）上诉人夏魏、林正朋作为恶势力犯罪集团的首要分子，组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，无论其是否具体参与某节犯罪，均应当按照集团所犯的全部罪行处罚。对于敲诈勒索的数额问题。在原判查明的第一节事实中，各被害人对被勒索的金额有明确的陈述，并有杨俞斌、蔡天杰的供述等证据予以印证，足以认定。在原判查明的第二节事实中，各被害人对被勒索的金额有明确的陈述，并有郭莹的供述、郭莹的银行账户明细等证据予以印证，足以认定。原判根据本案事实、性质以及情节，对各被告人的量刑并无不当。综上，上诉人夏魏、林正朋的上诉理由及辩护人的辩护意见，均不予采纳。 本院认为，上诉人（原审被告人）夏魏、林正朋组织、领导恶势力犯罪集团，原审被告人郭莹参与恶势力犯罪集团，结伙多次敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。夏魏、林正朋组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是主犯，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。郭莹在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。夏魏、林正朋部分敲诈勒索犯罪系未遂，可比照既遂犯从轻处罚。夏魏、林正朋、郭莹到案后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。夏魏、郭莹能积极退缴违法所得，酌情从轻处罚。根据郭莹的犯罪事实、情节和悔罪表现，对其可适用缓刑。违法所得，应予追缴。原判定罪正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 （此页无正文） 审 判 长  陈 靖 审 判 员  徐 栋 审 判 员  王荷春 二〇二〇年六月十七日 代书记员  钱 娉