呼和浩特市回民区人民法院刑事判决书（2020）内0103刑初95号公诉机关呼和浩特市回民区人民检察院。被告人史虎维，男，出生于内蒙古自治区呼和浩特市，文盲，无业，住呼和浩特市。1997年8月20日因犯故意伤害罪被呼和浩特市回民区人民法院判处有期徒刑三年六个月，2019年3月13日因犯故意伤害罪被呼和浩特市中级人民法院判处有期徒刑二年六个月。2019年9月17日因涉嫌犯强迫交易罪被呼和浩特市公安局回民区分局刑事拘留，现羁押于呼和浩特市第一看守所。指定辩护人成晟，内蒙古信真律师事务所律师。被告人杨瑞平，男，出生于内蒙古自治区和林格尔县，初中文化，无业，住呼和浩特市回民区县。2019年11月27日因涉嫌犯强迫交易罪被呼和浩特市公安局回民区分局刑事拘留，2019年12月31日被执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。指定辩护人钱新宇，内蒙古信真律师事务所律师。呼和浩特市回民区人民检察院以呼回检刑诉〔2020〕76号起诉书指控被告人史虎维犯强迫交易罪、寻衅滋事罪、被告人杨瑞平犯强迫交易罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市回民区人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉，被告人史虎维及其指定辩护人成晟、被告人杨瑞平及其指定辩护人钱新宇到庭参加诉讼。现已审理终结。呼和浩特市回民区人民检察院起诉书指控，2016年初至2018年7月期间，在呼和浩特市××区），杨某2（已判刑）伙同张福生（已判刑）、卜云飞（已判刑）、被告人史虎维、杨瑞平以暴力、威胁手段垄断水润嘉苑小区沙子、水泥等装修材料销售及吊运业务，在水润嘉苑小区强制销售装修用的沙子、水泥、小红砖，强制提供吊运服务，强买强卖，欺行霸市，形成恶势力“沙霸”集团，实施了以下犯罪事实：一、强迫交易犯罪杨某2为非法获利，伙同张福生、卜云飞、被告人史虎维、杨瑞平多次对运送沙子、水泥、小红砖的人进行拦截、辱骂、殴打，使得水润嘉苑小区进行房屋装修的业主无法自主选择装修用材料以及吊运服务，张春雨、李宁、武晓峰等18名小区业主迫于无奈高价购买杨某2等人销售的沙子、水泥、小红砖等装修材料并接受吊运服务（吊运设备由杨瑞平提供），造成水润嘉苑小区业主重大经济损失；致使杨文华、吴某、尹某等其他用料者、销售者、运送者无法正常向水润嘉苑小区业主进行买卖和运送等经营活动。二、寻衅滋事犯罪2016年3月22日，被害人张某在呼和浩特市××区装修自家房屋，从外面购买了地砖，雇佣工人从电梯运送地砖时，被被告人史虎维和杨某2等人拦截，并被无辜殴打，强行索要600元人民币后，才准许被害人张某使用电梯继续运送地砖。2017年3月份的一天，被害人尹某在呼和浩特市××区业主运送沙子、水泥时被被告人史虎维和杨某2、张福生等人拦截，杨某2纠集被告人史虎维和张福生阻拦、威胁被害人，并指使史虎维和张福生使用镐把、铁链殴打被害人，并以保护费名义强行索要人民币500元。2017年春季的一天，被害人吴某在呼和浩特市××区业主运送沙子时，被杨某2拦截，杨某2强行拿走被害人车钥匙，并将吴某领到小区东面挂有“吊运沙子”的门脸房内，被告人史虎维和杨某2对被害人实施了殴打行为，逼问被害人挣了多少钱后，又威胁被害人不准再来小区运送沙子，被害人承诺后才放行被害人。经呼和浩特市公安局回民区分局查询，被告人杨瑞平金谷农商银行账户有136.94元人民币，被告人史虎维招商银行、工商银行账户共有154.3元人民币。公诉机关提供了发破案经过、书证、报案材料及被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录、指认笔录等证据，认为应当以强迫交易罪追究被告人史虎维、杨瑞平刑事责任，应当以寻衅滋事罪追究被告人史虎维刑事责任。被告人杨瑞平、史虎维与杨某2、张福生、卜云飞系共同犯罪。史虎维一人犯数罪；在判决宣告后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣判前还有其他犯罪没有判决；史虎维系主犯，杨瑞平系从犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百九十三条第一款、第六十九条、第七十条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条的规定定罪处罚。被告人史虎维对指控他构成强迫交易罪、寻衅滋事罪有意见，辩称他给杨某2打工，受杨某2指派，让他干啥就干啥，没见过寻衅滋事犯罪部分那三个被害人，自己是文盲、法盲，对指控他主犯不认可，请求从轻处罚。其指定辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，认为指控被告人史虎维在共同犯罪中是主犯证据不足。被告人杨瑞平辩称杨某2雇佣的他，自己只负责吊装，吊装一户杨某2给他200元，不认识一个业主，没收过钱，表示认罪认罚，请求念其是初犯从轻处罚。其指定辩护人对指控的罪名无异议，认为杨某1在共同犯罪中系从犯，听从于杨某2的安排，以前未受过处罚，主观恶性不大，请求对其从轻处罚。经审理查明，2016年初至2018年7月期间，杨某2（已判刑）伙同张福生（已判刑）、卜云飞（已判刑）、被告人史虎维、杨瑞平在呼和浩特市××区），以暴力、威胁手段垄断水润嘉苑小区沙子、水泥等装修材料销售及吊运业务，在小区强制销售装修用的沙子、水泥、小红砖，强制提供吊运服务，强买强卖，欺行霸市，形成恶势力“沙霸”集团。犯罪事实：（一）强迫交易为非法获利，杨某2伙同张福生、卜云飞、被告人史虎维、杨瑞平多次对运送沙子、水泥、小红砖的人进行拦截、辱骂、殴打，使得水润嘉苑小区进行房屋装修的业主无法自主选择装修用材料以及吊运服务，张春雨、李宁、武晓峰等18名小区业主迫于无奈高价购买杨某2等人销售的沙子、水泥、小红砖等装修材料并接受吊运服务（吊运设备由杨瑞平提供），造成该小区业主重大经济损失；致使杨文华、吴某、尹某等其他销售者、运送者无法正常向该小区业主进行买卖和运送等经营活动。（二）寻衅滋事1.2016年3月22日，被害人张某在水润嘉苑小区装修房屋，外购了地砖并雇佣工人从电梯运送时，被杨某2和被告人史虎维等人拦截，并被恐吓、殴打，强行索要人民币600元后，才准许张某继续使用电梯。2.2017年3月份的一天，被害人尹某在水润嘉苑小区给小区业主运送沙子、水泥时被被告人史虎维和杨某2、张福生等人拦截，杨某2指使史虎维和张福生使用镐把、铁链殴打被害人，并以保护费名义强行索要人民币500元。3.2017年春季的一天，被害人吴某在水润嘉苑小区给小区业主运送沙子时，被杨某2拦截，杨某2强行拿走被害人车钥匙，并将吴某领到小区东面挂有“吊运沙子”的门脸房内，杨某2和被告人史虎维对被害人实施了殴打行为，逼问被害人挣了多少钱后，又威胁被害人不让再来小区运送沙子，得到承诺后才放行被害人。经呼和浩特市公安局回民区分局查询，被告人杨瑞平金谷农商银行账户有136.94元人民币，被告人史虎维招商银行、工商银行账户共有154.3元人民币。认定事实的证据有：1.发破案经过，证明对杨瑞平网上追逃，2019年11月27日抓获。2.书证。（1）史虎维、杨瑞平人口基本信息，证明二人达到刑事责任年龄。（2）承包协议二份，证明2018年1月10日，呼和浩特市佳荣物业有限公司和杨文众（杨某2之兄）签订承包协议，约定杨文众进入水润嘉苑小区28号楼A座、B座，29号楼进行有偿吊装服务，价格不得高于本行业及区域内的市场价,合作期限从2017年10月1日至2020年10月1日，附吊装服务价格。证明呼和浩特市佳荣物业有限公司和白音那木拉签订承包协议，提供的吊装价为水泥每层0.6元每袋，墙砖0.6元每层。（3）本院（2019）内0103刑初153号刑事判决书，证明认定杨某2、张福生、卜云飞伙同史虎维形成恶势力犯罪集团及判处刑罚情况。（4）呼和浩特市中级人民法院（2018）内01刑初64号刑事判决书，证明2019年3月13日史虎维因犯故意伤害罪被判处有期徒刑二年六个月，刑期自2018年3月16日至2020年9月15日止。3.报案材料、询问笔录。（1）张春雨陈述，证明2016年3、4月份装修时从外面购买的沙子和水泥，在楼下准备往上运时，来了两个男的（小区里面卖沙子、水泥的），骂工人，说来送一次打一次。工人吓得跑了。他找物业，物业说管不了，他报了警，警察来后，对方说以同外面一样的价格卖给他沙子和水泥，怕报复妥协了。（2）李宁陈述，证明2016年7、8月份从外面购买的沙子和水泥在小区门口被人拦下，不让进，吵起来，对方骂他、推掇他，威胁说要打他。怕对方报复就把沙子和水泥退了，后从小区东墙一个卖沙子的地方购买的，水泥、沙子加上吊装费花了8000多元（外面3000多元就够了）。（3）武晓锋陈述，证明2016年3月底4月初，装修奈林尚苑小区的房子，用电梯运小红砖，被保安拦住，物业说不能用电梯运送装修货物，给介绍了小区内专门负责吊运沙子、水泥的门脸房，有一名男子带他去的。老板算的吊运费很贵，说只能从那里吊运，雇人也只能雇他的。口气强硬，害怕就妥协了。2016年6月份，在小区里见一个女的哭着往物业方向走，后面跟着吊运沙子门脸房的经理和一个抽烟的男子，女子边走边和那个经理说，不让私自吊运沙子为啥打人，把她家人头上都打出血了。（4）李贵林陈述，证明杨某2、杨文众等人长期在西龙王庙奈林尚苑小区垄断装修材料市场，不允许其他商家进入小区，高价把材料卖给住户。2016年7月他承包了29号楼的工程，从外面购买的沙子、水泥不让用，他退了后说用杨某2的，对方趁他工地没人，拉到工地5立方沙子、1吨水泥、44立方石子（他要5立方），不让退直接要钱，花了7000多元。(5)吴建永陈述，证明2016年11月因装修需要沙子水泥，小区人讲只能购买吊运沙子门脸房的沙子，工作人员强迫他买沙子与水泥并吊运。先后三次共收取7000元，其父亲和对方理论价格，被谩骂，怕挨打就出来了。曾看见他们打、砸进小区沙子的三轮车，手持棍棒。（6）李四平陈述，证明2018年5、6月份装修时邻居讲必须要用小区一个姓杨的沙子和水泥，去找杨经理，杨经理跟他要6000多元，没敢问是否能外购沙子和水泥，没给票据，买了7立方沙子、30袋水泥。（7）任贞奎陈述，证明2017年5-6月装修水润嘉苑小区的住房，期间所用的沙子、水泥等都要从小区东墙下一个吊运沙子门脸房内购买，三名工作人员说话特别凶，迫不得已高价购买4立方沙子、24袋水泥，花费6500元，铺地的工人说有3000元就够了。（8）杨文华陈述，证明2018年6月10日左右承揽装修水润嘉苑房子，使用沙子和水泥吊装中，物业指定人员接洽，价格明显高于市场价格，对方说如果不用他们人员吊装后果自负，迫于无奈只能妥协，市场价正常3500元左右，要了8000元，沙子数量明显少。（9）**峰、刘文香、刘明生、刘德旺、白彦军、付金敏、甄宏宇、李刚、罗建忠、白彦、郭银香等人的陈述，证明装修水润嘉苑小区房屋时，杨某2、史虎维、张福生等人采用打、骂、砸车等方式阻止外来运沙车辆进入该小区，要求业主吊装必须从他们家购买沙子、水泥，态度强硬，因害怕被报复、被阻止、无法反抗，被迫从杨某2处购买高于市场价沙子、水泥并吊运。（10）张某陈述，证明2016年4月装修奈林尚苑小区的房子时，他从外面买了地砖，他和雇佣的工人被小区里卖沙子的一伙人打了，给了对方姓杨的600元后，才让他用电梯运地砖。他问过周边卖沙子和水泥的，都不敢卖给他，说怕小区那家打。第二天又去姓杨的家中购买了沙子和水泥并让吊运上楼。（11）尹某陈述，证明2017年3月他往奈林尚苑小区送水泥和沙子，在小区单元门口，过来二三个人把他叫到小区东墙一个吊运沙子的门脸房，领头的姓杨（杨某2）威胁的他，一个光头偏瘦的男的用铁链条打他，一个腿有点瘸的男的拿镐把打在他胸、腿，对方让交保护费，要1000元，最后商量下500元，给了钱才放他走。（12）吴某陈述，证明是开卖沙子水泥店的，2017年春天给奈林尚苑小区送过一次沙子，出来时被叫杨中红（即杨某2）的人把车钥匙要走，他跟着去小区东面的门脸房，在店里他被杨某2和史虎维打了，不让他再来该小区卖沙子。4.证人证言。（1）杨某2证言，证明在奈林尚苑小区“吊运沙子”门脸房是经理，负责日常工作，他和史虎维相当于搭伙一起干，他挣吊运的钱，史虎维挣沙子、水泥的钱，卜云飞、杨瑞平、张福生、勇勇是他雇的。卜云飞是会计，张福生下夜、负责维持吊运沙子时的秩序，吊运沙子的机器是杨瑞平买的，用一次给200或者300元，勇勇和老杨负责吊运沙子。业主不用他们吊运，需要给他写保证书，出了事故业主自己承担。（2）张福生证言，证明杨某2的哥哥杨文众雇佣他下夜的，杨某2让他搭照吊运沙子和水泥，给他发工资。就看见过刘伟的沙子能进小区，杨某2使用的沙子就是从刘伟那拉的。史虎维、杨瑞平、卜云飞在杨某2的吊沙子点，史虎维负责联系沙子，杨某1收取吊沙子机器使用费，卜云飞是会计。吊运只能用杨某2的吊运。（3）卜云飞证言，证明他给杨某2当会计，史虎维、杨瑞平、张福生都是员工，张福生和他每个月2000元，杨某1和史虎维按吊运次数算钱，业主从外面买沙子和水泥不让进小区，杨某2带着他、张福生、杨瑞平、史虎维去小区门口拦人，杨瑞平几乎每次都在，他拦过一次。听史虎维说打过一个外面卖沙子、水泥姓尹的人，史虎维和杨某2打的。杨某2等人还恐吓过小区的业主。（4）刘伟证言，证明2017年10月份，史虎维找他商量给水润嘉苑小区供沙子。之前有该小区业主来他这里买沙子，听说小区不让他们卖沙子的人进去卖，就没敢卖。沙子80元一立方，水泥一袋18元。周围卖沙子的都知道这个小区不让进。吴某说过2017年4、5月份，往水润嘉苑小区送沙子的时候，被拦住并被带到一个门脸房里罚了款，让他以后不要再往小区送沙子。（5）杨志飞证言，证明其所在的店提供水润嘉苑小区的沙子、水泥并吊运，不让其他人的沙子进入该小区买卖、吊运。听小区业主说不能在外面购买沙子、水泥，只能使用杨某2的沙子、水泥及吊运。办公室在东面门脸房，杨某2系经理，会计卜云飞，之前有史虎维和杨瑞平，老杨和勇勇负责往上吊。听卜云飞说该店开了三四年。5.被告人的供述与辩解。（1）史虎维供述，证明杨某2在奈林尚苑小区弄了吊运沙子的店，他给杨某2打工，沙子来了他给卸，负责领上工人告诉他们吊运和送沙子、水泥。小区业主需要装修给杨某2打电话，不可以自行购买沙子和水泥。对2017年3月在门脸房内殴打过送沙子和水泥的人等等均否认。吊装机是杨某2让杨瑞平买的，卜云飞记账和打扫卫生。（2）杨瑞平供述，证明其不知道公安机关通缉他，杨某2雇他在奈林尚苑小区吊沙子，他买的吊运设备。其否认强迫过他人在奈林尚苑小区只能在杨某2处购买沙子、水泥等装修材料，没有阻拦过小区业主在外面购买沙子、水泥，对杨某2、卜云飞等人是否强迫过、是否阻拦表示不清楚，给杨某2干活期间获利七八千元，吊运一户给他200元。6.辨认笔录，证明杨瑞平辨认出史虎维、卜云飞、张福生、杨某2；被害人对史虎维的辨认笔录，其中李贵林辨认出其笔录中提到的秃头即史虎维，尹某辨认出在门脸房对其进行殴打并威胁的男子即史虎维，吴建永辨认出史虎维即砸车的光头老汉，吴天平辨认出史虎维为在门脸房殴打并威胁他的男子，李宁辨认出2016年7、8月份装修时不让其从外面买沙子、水泥进入该小区并威胁他的人史虎维和杨瑞平，张春雨辨认出吓唬其雇佣的工人的男子之一为杨瑞平，武晓锋辨认出其笔录中讲到的吊运沙子门脸房经理就是杨某1。7.指认笔录，证明杨文华、白彦军、李四平指认杨某2经营的水润嘉苑小区吊装沙子店。以上证据经当庭出示、质证，能客观反映案件事实，具有证明力，予以确认。本院认为，被告人史虎维、杨瑞平伙同杨某2、张福生、卜云飞等人，以暴力、威胁手段强买强卖，情节严重，其行为构成强迫交易罪；被告人史虎维伙同他人多次随意殴打他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人史虎维一人犯数罪，在2019年因犯故意伤害罪的判决生效后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条和第七十条的规定。在恶势力犯罪集团共同犯罪中，杨某2和被告人史虎维系主犯，被告人杨瑞平等人系从犯，对于从犯应当依法从轻处罚。被告人杨瑞平指定辩护人提出的从犯、无前科、从轻处罚意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百九十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第七十条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人史虎维犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；与2019年因故意伤害罪被判处的有期徒刑二年六个月数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月16日起至2025年3月15日止。罚金于本生效后十日内缴纳至本院。）二、被告人杨瑞平犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2022年5月26日止。罚金于本生效后十日内缴纳至本院。）三、责令被告人史虎维、杨瑞平与杨某2、张福生共同退赔被害人张某人民币600元、退赔被害人尹某人民币500元。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 张 钰人民陪审员 托 娅人民陪审员 李清秀 二Ο二Ο年六月二十二日书 记 员 张振兴附：相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百二十六条【强迫交易罪】以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：(一)强买强卖商品的；(二)强迫他人提供或者接受服务的；(三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；(四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；(五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第二百九十三条【寻衅滋事罪】有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当予以返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数罪中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役的管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑罚，应当计算在新判决决定的刑期以内。