黑龙江省黑河市爱辉区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑1102刑初4号公诉机关黑龙江省黑河市爱辉区人民检察院。被告人赵越，男，汉族，1992年5月17日出生于辽宁省丹东市，大专文化，无固定职业，户籍地辽宁省丹东市振兴区，住丹东市振兴区。2018年6月14日因涉嫌犯非法经营罪被黑河市公安局铁路公安分局刑事拘留，同年7月11日被该局取保候审，2019年6月25日被黑河市爱辉区人民检察院决定取保候审，2020年1月16日被本院决定取保候审。被告人吴峤，男，汉族，1981年7月28日出生于黑龙江省黑河市，中专文化，个体工商户，住黑河市爱辉区。2018年6月14日因涉嫌犯非法经营罪被黑河市公安局铁路公安分局刑事拘留，同年6月19日被该局取保候审，2019年6月20日被黑河市爱辉区人民检察院决定取保候审，2020年1月16日被本院决定取保候审。被告人程钢，男，汉族，1981年9月26日出生于黑龙江省黑河市，中专文化，无固定职业，户籍地黑河市爱辉区，住黑河市爱辉区。2018年6月14日因涉嫌犯非法经营罪被黑河市公安局铁路公安分局刑事拘留，同年7月11日被该局取保候审，2019年6月25日被黑河市爱辉区人民检察院决定取保候审，2020年1月16日被本院决定取保候审。被告人张宝成，男，汉族，1974年9月12日出生于黑龙江省北安市，高中文化，中共党员，个体工商户，户籍地黑河市爱辉区，住黑河市爱辉区。2018年6月19日因涉嫌犯非法经营罪被黑河市公安局铁路公安分局取保候审，2019年6月20日被黑河市爱辉区人民检察院决定取保候审，2020年1月16日被本院决定取保候审。黑河市爱辉区人民检察院以黑爱检诉刑诉〔2019〕197号起诉书指控被告人赵越、吴峤、程钢、张宝成犯非法经营罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。黑河市爱辉区人民检察院指派检察员谢振明出庭支持公诉，被告人赵越、吴峤、程钢、张宝成到庭参加诉讼。本案在审理期间中止审理一次。现已审理终结。公诉机关指控，1.被告人赵越自2018年3-6月间利用其微信发布出售朝鲜烟的信息，向被告人程钢出售朝鲜香烟，共收取人民币（以下币种相同）38462元；向牡丹江人吴某出售朝鲜香烟，通过微信收取7818元。2018年6月13日公安机关在其住处扣押各类朝鲜香烟447条，经物价部门鉴定价值44289元。综上，赵越涉案金额90569元。2.被告人程钢自2016年10月开始利用微信在网上销售香烟，后又使用微信号×××、微信名“萨沙（俄文）中俄代购”。2016年至2018年6月间，向微信名“丽人总相行蓝馨雨霏霏”（魏某）出售俄罗斯烟弹15条，通过微信收取2940元；向微信名“俄代”（龚某）出售朝鲜烟四次，通过微信收取7280元；向微信名宋某出售朝鲜香烟3次，通过收取4000元；向赵某1出售朝鲜香烟30余次，收取19530元;向微信名于某出售朝鲜香烟5次，通过微信、支付宝收取11700元；向何某出售朝鲜香烟、阿某香烟共三次，通过微信收取2280元；向微信名“玲子”出售俄罗斯香烟和烟弹十余次，共收取15471.81元；向微信名王某2出售俄罗斯烟弹一箱，通过微信收取9750元；向赵越出售俄罗斯烟“黑冰”10条，通过微信收取1500元。2018年6月14日，公安机关在其住处扣押各类朝鲜香烟29条零3盒，经物价部门鉴定价值2903元。综上，程钢涉案金额77354.81元。3.2018年5月1日，被告人吴峤与被告人张宝成在吃饭过程中闲聊时，吴峤因自己经营的俄罗斯蜂蜜店生意不好，向张宝成提出俄罗斯烟弹现在很多人在卖，张宝成说：“现在国内抓的很紧，你要是想卖我在俄罗斯有认识的人，可以帮忙把烟弹运到布拉戈维申斯克市，让买烟的人自己想办法带回来”。后吴峤便利用自己的微信联系程钢和王某3，向二人出售俄罗斯烟弹13箱，共收取96420元。后吴峤通过张宝成联系俄罗斯人“李某2”，将俄罗斯烟弹送至布拉戈维申斯克市“五一宾馆”，买方找人将烟弹从俄罗斯布拉戈维申斯克市带回黑河。该13箱俄罗斯烟弹吴峤获利1300元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人赵越、吴峤、程钢、张宝成违法国家规定，在未取得烟草专卖许可证的情况下销售香烟，严重扰乱市场秩序，情节严重的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任；被告人程钢、张宝成具有自首情节，被告人赵越、吴峤具有坦白情节，四被告人在审查起诉阶段自愿认罪认罚，建议对被告人赵越判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；建议对被告人吴峤判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；建议对被告人张宝成判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金;建议对被告人程钢判处有期徒刑一年至一年五个月，并处罚金。四被告人如符合缓刑条件能够积极缴纳罚金，并退缴违法所得，可适用缓刑。被告人赵越、吴峤、程钢、张宝成对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用普通程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，1.2018年3月至2018年6月期间，被告人赵越在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，利用微信发布出售朝鲜香烟的信息，向被告人程钢出售朝鲜香烟，共计收取38462元，向吴某出售朝鲜香烟，共计收取7818元。2018年6月13日，公安机关在其住处扣押各类朝鲜香烟447条，经物价部门鉴定，价值44289元。综上，赵越涉案金额90569元，获利2000余元。2.2016年10月至2018年6月期间，被告人程钢在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，向魏某出售俄罗斯烟弹，收取2940元；向龚某出售朝鲜香烟，收取7280元；向宋某出售朝鲜香烟3次，收取4000元；向赵某1出售朝鲜香烟，收取19530元;向于某出售朝鲜香烟，收取11700元；向何某出售朝鲜香烟、阿某香烟，收取2280元；向张某出售俄罗斯香烟和烟弹，收取15471.81元；向王某2出售俄罗斯烟弹，收取9750元；向被告人赵越出售俄罗斯烟，收取1500元。2018年6月14日公安机关在其住处扣押各类朝鲜香烟29条零3盒，经物价部门鉴定，共计价值2903元。综上，程钢涉案金额77354.81元，获利8000余元。3.2018年5月1日，被告人吴峤与被告人张宝成在未办理烟草专卖零售许可证的情况下,向程钢和王某3出售俄罗斯烟弹13箱，收取96420元，获利1300元。2018年6月13日，被告人赵越被公安机关抓获，并如实供述了犯罪事实。2018年6月14日，被告人吴峤被公安机关抓获，并如实供述了犯罪事实；同日，被告人程钢到公安机关主动投案，并如实供述了犯罪事实；同日，被告人张宝成经公安机关电话传唤到案，并如实供述了犯罪事实。在审理过程中，被告人赵越、吴峤、程钢、张宝成主动缴纳了罚金。上述事实有经庭审质证、确认的朝鲜香烟、俄罗斯烟弹；户籍证明、抓捕及破案经过、扣押物品清单及照片，烟草公司证明，取证情况说明材料，被告人吴峤、程钢及刘某2的银行卡交易明细，货站收货记录；证人石某、李某1、魏某、王某1、任某、龚某、宋某、赵某1、于某、何某、张某、王某2、刘某1、刘某2、赵某2、吴某、王某3的证言；被告人赵越、吴峤、程钢、张宝成的供述；黑龙江省烟草质量检测站鉴别检验报告，黑河市价格认证中心黑市价认[2019]49号、黑市价认[2019]50号、黑市价认[2019]51号价格认定结论书，黑河市公安局刑事技术支队检验报告；电子数据光盘五张等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵越、吴峤、程钢、张宝成未经许可销售烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，均构成非法经营罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人吴峤、张宝成系共同犯罪，在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人程钢犯罪以后自动投案，被告人张宝成经公安机关电话传唤到案，二被告人如实供述自己的罪行，是自首，愿意接受处罚，对二被告人可以从轻处罚。被告人赵越、吴峤到案后能如实供述自已的罪行，愿意接受处罚，对二被告人可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人赵越、吴峤、程钢、张宝成犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险；经赵越、吴峤、程钢、张宝成居住地的社区矫正机构调查评估，对各被告人宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第五款、第三条第一款第（一）项、第四条第（一）项、第九条第一款，《最高人民法院的解释》第三百六十五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人赵越犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人吴峤犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人程钢犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币三万二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人张宝成犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（上述罚金于本判决发生法律效力后十日内缴纳）。五、对被告人吴峤、张宝成退缴的违法所得一千三百元、被告人赵越退缴的违法所得二千元、被告人程钢退缴的违法所得八千元，均予以没收，上缴国库。六、在案扣押的涉案财物（未随案移送），由扣押机关黑河市公安局铁路公安分局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 杜 钰审 判 员 邱 实人民陪审员 陈 琳二〇二〇年六月十八日书 记 员 李晶毅