贵州省清镇市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0181刑初75号 公诉机关贵州省清镇市人民检察院。 被告人曹实艳，女，1987年6月24日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地贵州省，现住贵州省。因涉嫌职务侵占罪，于2019年6月14日被清镇市公安局刑事拘留，同年7月19日经清镇市人民检察院批准，于次日被清镇市公安局执行逮捕。现羁押于贵州省贵阳市女子看守所。 委托辩护人宋敏刚，贵州合兴律师事务所。 被告人晏青，女，1989年1月4日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地贵州省，住贵州省。因涉嫌职务侵占罪，于2019年6月14日被清镇市公安局刑事拘留，同年7月19日经清镇市人民检察院批准，于次日被清镇市公安局执行逮捕。现羁押于贵州省贵阳市女子看守所。 委托辩护人王增林，贵州红连天律师事务所律师。 被告人刘伟伟，男，1986年4月25日出生，汉族，小学文化，务工，户籍所在地贵州省，住贵州省。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年6月14日被清镇市公安局刑事拘留，同年7月19日经清镇市人民检察院批准，于次日被清镇市公安局执行逮捕。现羁押于贵州省清镇市看守所。 指定辩护人林科俊，贵州红枫律师事务所。 贵州省清镇市人民检察院以清检一部刑诉〔2020〕71号起诉书指控被告人曹实艳、晏青涉嫌犯职务侵占罪，指控被告人刘伟伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一案，于2020年3月23日向本院提起公诉。本院于同日受理后，适用简易程序进行审理，因被告人对部分事实有异议，同日转为普通程序，组成合议庭，于2020年6月19日公开开庭进行了审理。清镇市人民检察院指派检察员赵丽娜出庭支持公诉，被告人曹实艳及其辩护人宋敏刚、被告人晏青及其辩护人王增林、辩护人刘伟伟及其辩护人林科俊到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 清镇市人民检察院起诉指控：2018年7月至2019年5月期间，被告人原贵州邦泰房地产开发有限公司员工曹实艳利用在贵州邦泰房地产开发有限公司负责公司商品房备案、预告登记的职务便利，与被告人晏青相互勾结，由曹实艳负责提供公司内部房源销控表、公司用于网签的u盾、盖有公司财务章的空白公司收据，由晏青负责寻找购房客户、谈妥价格、促成交易、收受赃款，共同将贵州邦泰房地产开发有限责任公司开发的红枫城市广场八套房产出售、并在住建部门完成网签、备案，其间收取八名购房人共计4060805元购房款，八套商品房销售信息附后(①房号：A1-12-5，面积：113.96平米，购房人：李某某，实付房款：457000元。②房号：A1-24-2，面积：113.96平米，购房人安某，实付房款：547000元。③房号：A1-29-3，面积：136.2平米，购房人：李某某1，实付房款：500000元。④房号：A1-28-4，面积：136.2平米，购房人：李某某2，实付房款：564500元。⑤房号：A1-24-3，面积：136.2平米，购房人：包某某，实付房款：391505元。⑥房号：A1-25-5，面积：113.96平米，购房人：项某某，实付房款：5470O0元。⑦房号：A1-18-1，面积：128.34平米，购房人：宋某某，实付房款：528000元。⑧房号：A1-29—4，面积：117.45平米，购房人：牟某某，实付房款：5258000元。后被告人曹实艳、晏青二人占为已有，曹实艳、晏青分多次将所得赃款转账至刘伟伟的银行账户金额共计895620元，被告人刘伟伟明知是犯罪所得仍予以掩饰、隐瞒，并用于还债、赌博、挥霍。 庭审中，公诉人宣读、出示了户籍信息、付款凭证、证人证言、被告人供述和辩解等证据，指控被告人曹实艳、晏青的行为已构成职务侵占罪，指控被告人刘伟伟行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，应按照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第三百一十二条之规定，追究被告人曹实艳、晏青、刘伟伟的刑事责任。被告人曹实艳、晏青、刘伟伟自愿签署认罪认罚具结书，可从宽处罚。建议对被告人曹实艳、晏青判处有期徒刑五至七年，并处没收财产；建议对被告人刘伟伟判处有期徒刑二至四年，并处罚金。 被告人曹实艳对起诉指控的事实及罪名无异议，自愿签署认罪认罚具结书，当庭认罪。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人曹实艳有自首情节；2.被告人曹实艳系初犯、偶犯，认罪、悔罪态度好；3.被告人曹实艳系从犯。综上建议对被告人曹实艳从轻处罚。 被告人晏青对起诉指控的事实及罪名无异议，自愿签署认罪认罚具结书，当庭认罪。其辩护人提出被告人晏青不构成犯罪，具体意见如下：1.本案是一个民事纠纷，不能构成犯罪；2.被害单位房开公司并没有受到损失，8份合同属于网签状态，可以撤回，房屋所有权还属于房开公司；3.合同上加盖的公章是假的，所以合同是无效的；4.买受人知道房子的单价、去公司询问、再到付款这个过程，说明买受人是清楚的。故被告人晏青不构成犯罪。 被告人刘伟伟对起诉指控的事实及罪名无异议，签署认罪认罚具结书，当庭认罪。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人刘伟伟具有自首情节；2.被告人刘伟伟系初犯，没有前科，认罪态度好；3.被告人刘伟伟向公安机关上交的手表一块（价值人民币20000元）及黄金戒指一枚（价值人民币约4000元），应当在犯罪金额中予以扣减；4.被告人刘伟伟文化程度较低，家里父母年老、子女年幼，希望量刑时予以考虑。 经审理查明：2018年7月至2019年5月期间，被告人曹实艳利用在贵州邦泰房地产开发有限公司工作人员的身份，在负责公司商品房备案、预告登记时，与被告人晏青相互勾结侵占公司财产人民币4060805元。被告人晏青收到款项后，除了分部分给曹实艳之外，按照曹实艳的意思分多次将所得赃款转账至曹实艳丈夫刘伟伟的银行账户共计人民币895620元，被告人刘伟伟明知是犯罪所得仍予以掩饰、隐瞒，并用于还债、赌博、挥霍。 被告人曹实艳与晏青具体分工为：由被告人曹实艳负责提供公司内部房源销控表、公司用于网签的u盾、盖有公司财务章的空白公司收据。由晏青负责寻找购房客户、谈妥价格、促成交易、收受赃款，共同将贵州邦泰房地产开发有限责任公司开发的红枫城市广场八套房产出售、并在住建部门完成网签、备案，其间收取八名购房人共计4060805元购房款。八套商品房销售信息为：①房号：A1-12-5，面积：113.96平米，购房人：李某某1，实付房款：457000元。②房号：A1-24-2，面积：113.96平米，购房人安兴，实付房款：547000元。③房号：A1-29-3，面积：136.2平米，购房人：李某某2，实付房款：500000元。④房号：A1-28-4，面积：136.2平米，购房人：李某某2，实付房款：564500元。⑤房号：A1-24-3，面积：136.2平米，购房人：包某某，实付房款：391505元。⑥房号：A1-25-5，面积：113.96平米，购房人：项某某，实付房款：5470O0元。⑦房号：A1-18-1，面积：128.34平米，购房人：宋某某，实付房款：528000元。⑧房号：A1-29—4，面积：117.45平米，购房人：牟某某，实付房款：5258000元。以上款项被被告人曹实艳、晏青二人占为已有。被告人刘伟伟予以掩饰、隐瞒人民币895620元。 另查明，被告人曹实艳、晏青、刘伟伟接到公安民警电话通知后，到公安机关配合调查，如实供述了犯罪事实。 再查明，贵州邦泰房地产开发有限责任公司于2019年7月18日和2020年6月22日两次出具《谅解书》，对被告人曹实艳的行为表示谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1．物证：华为绿色Ｍｅｔｅ20ｐｒｏ手机一部、华为黑色Ｍｅｔｅ20ｐｒｏ手机一部、浪琴牌46326355手表一块、晏青建设银行卡一张、晏青工商银行卡一张、曹实艳建设银行卡一张、刘伟伟工商银行卡一张、刘伟伟建设银行卡一张、黄金戒指一枚、现金6万元：2．书证：户籍信息、到案经过、付款凭证、清镇市住建局回复函、情况说明、《谅解书》、银行流水交易、商品房买卖合同、销售合同等书证；3．证人证言：证人王某、叶某、程某等人的证言；4．被害人陈述：被害人张某的陈述；5．被告人的供述与辩解：被告人曹实艳、晏青、刘伟伟的供述与辩解；6．勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：检查笔录。 关于被告人晏青的辩护人提出晏青不构成犯罪的意见，经查，清镇市住房和城乡建设局向清镇市公安局的回复函载明：“该8套房屋网签仍在8名购房人名下，已经完成备案”、“如需变更网签和备案，需要合同双方当事人向我单位提出申请才能变更，我单位至今没有收到变更申请。”。由此说明，合同双方当事人对以上买卖房屋的协议予以认可。对于加盖的公章问题，经查，清镇市公安局刑侦大队出具的《情况说明》载明：“我队根据证据材料搜集要求，调取贵州邦泰房地产开发有限责任公司的真实公章五枚样章，抽取案件八份合同当中的一印有‘贵州邦泰房地产开发有限责任公司’公章进行比对，通过观察比对，两枚印章从大小、字样、字体、间距、横面直径等之间并无差异，肉眼上不能分辨两枚印章的真假，如需鉴定真假，只能提供假章与真实公章进行比对鉴定。”。因本案中无假公章的物证，且贵州邦泰房地产开发有限公司在法定期间内未行使撤销权，故八份合同上加盖的公章不能说明是假公章,八份合同已经生效,故4060805元购房款属于贵州邦泰房地产开发有限公司房开公司，被告人晏青与曹实艳的行为系侵占贵州邦泰房地产开发有限公司房开公司的资金。故晏青的辩护人提出无罪辩护的理由不予采纳。 关于被告人刘伟伟的辩护人提出被告人刘伟伟向公安机关上交的手表一块（价值人民币20000元）及黄金戒指一枚（价值人民币约4000元），应当在犯罪金额中予以扣减的辩护意见，经查，犯罪金额是指通过犯罪而实际取得的非法利益的数量。故不应当扣减，但是可作为退赃情节，在量刑时予以考量。 被告人曹实艳以及刘伟伟的辩护人提出的其他意见予以采纳。 本院认为，被告人曹实艳以非法占有为目的，利用职务上的便利，与被告人晏青勾结，利用曹实艳的职务便利，共同非法占有曹实艳所在单位贵州邦泰房地产开发有限责任公司的财物人民币4060805元，数额巨大，被告人曹实艳和晏青的行为已构成职务侵占罪，依法应处五年以上有期徒刑；被告人刘伟伟明知是犯罪所得的财产，而提供银行账户予以接受，代为转移赃款，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，依法应处三年以上有期徒刑。被告人曹实艳、晏青、刘伟伟均具有自首情节，依法应当从轻或者减轻处罚。赃款赃物继续追缴，发还被害单位。作案工具，应依法予以没收，上缴国库。公诉机关指控被告人曹实艳、晏青犯职务侵占罪，指控被告人刘伟伟掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪所得罪名成立，本院予以支持，量刑建议恰当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款“公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。”、第三百一十二条第一款“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。”、第五十二条“判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。”、第六十七条第一款“犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。”、第六十四条“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返回；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”之规定，判决如下： 一、被告人曹实艳犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年，并处没收财产人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日至2024年6月13日止；没收财产限本判决生效后十日内一次性没收）； 二、被告人晏青犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年，并处没收财产人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日至2024年6月13日止；没收财产限本判决生效后十日内一次性没收）； 三、被告人刘伟伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日至2022年6月13日止；罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳）； 四、赃款现金人民币60000元、赃物黄金戒指一枚、浪琴牌手表一块（暂存于清镇市公安局），由清镇市公安局发还被害单位贵州邦泰房地产开发有限责任公司；其余赃款继续追缴，发还被害单位贵州邦泰房地产开发有限责任公司。 五、涉案作案工具（华为绿色Mete20pro20手机一部、华为黑色Mete20pro20手机一部）予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈玉兰 人民陪审员  涂玉琴 人民陪审员  邹学忠 二〇二〇年六月二十九日 法官助理路倩 书记员王虹尹