山东省青岛市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2020)鲁02刑终366号 原公诉机关山东省平度市人民检察院。 上诉人（原审被告人）龙一泉，男，1984年6月20日出生，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。2019年3月28日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于山东省平度市看守所。 上诉人（原审被告人）白丽玲，女，1984年5月25日出生，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。2014年1月27日因赌博被宾阳县公安局行政罚款500元。2018年12月5日涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2019年1月10日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第二看守所。 上诉人（原审被告人）谢儒新，男，1963年4月15日出生，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。2018年12月18日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2019年1月22日被逮捕。现羁押于山东省平度市看守所。 山东省平度市人民法院审理山东省平度市人民检察院指控原审被告人龙一泉、白丽玲、谢儒新犯诈骗罪一案，于二○二○年三月三日作出（2019）鲁0283刑初582号刑事判决。龙一泉、白丽玲、谢儒新不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定：2017年4月12日，莫某坚（已判刑）乘坐飞机到达被告人龙一泉在云南省临沧市临翔区某酒店旁的租房内，参与了龙一泉等人组织的电信诈骗犯罪集团，加入该集团时，龙某1、龙某2、龙某3（以上三人已判刑）作为诈骗人员均已经在集团内具体实施诈骗活动。该集团结构明确，分工明细，有龙一泉负责的电话诈骗组和专门提供诈骗银行卡、手机卡的供卡组及负责取款的取款组。龙一泉负责向诈骗人员提供诈骗使用的电脑、手机，且从上线的供卡组购买银行卡信息及手机卡，诈骗所得则由被告人白丽玲、谢儒新等人负责的取款组具体取款。 龙一泉、莫某坚所在的犯罪集团开始以“更换手机号，请惠存”的形式散发诈骗信息，一旦有人回复“收到”信息，诈骗人员便向信息回复人发出朋友借款希望其帮忙转账便于之后索要借款的请求，得到信息回复人允许后，便向其发送虚假的已向其账户转账的银行转账交易界面截图，随后便让其向指定的账户真实转账，以此骗取他人财物。 2017年5月18日，龙一泉与莫某坚协商后，由莫某坚带领杨某、黄某2（以上二人已判刑）到临翔区某小学附近另外租房进行诈骗，龙一泉则带领龙某1、龙某2、龙某3继续在原租房内进行诈骗。后来，莫某坚从他处学会了在58同城网上搜集信息进行诈骗的方法，该方法是诈骗人员冒充招聘单位领导安排招聘管理人员主动联系工商局或者税务局领导询问审批文件的进程，然后假冒工商局或者税务局领导提出文件需要先行支付费用且不能使用公司账户转账的要求，最后诈骗人员便提出通过招聘管理人员账户支付费用的建议且向其发送虚假的已向其账户转账的银行转账交易界面截图，骗取信任后让其向指定的银行账户真实转账，以此骗取他人财物。后莫某坚将此诈骗方法传授给龙一泉方的一组人员，让他们使用上述两种方法进行诈骗。2017年8月初，因龙一泉、莫某坚等人与当地人员发生厮打，龙一泉、莫某坚决定变更租房地点，8月11日莫勇坚以李某的名义租住了临沧市临翔区某路某楼某单元某户，后安排杨某、黄某2、莫某宾、莫某强、黄某3、王某伍（以上人员均判刑）转到该房内继续实施诈骗，自己则与李某单独居住；8月23日龙一泉以冒用陈某某的名义租住临沧市临翔区某路某号某单元某室，后安排龙某1、龙某2、龙某3到该房内继续实施诈骗，自己也单独在他处居住。经统计，龙一泉、莫某坚等人组织的诈骗集团共计诈骗胡某等62名被害人，诈骗所得1193710元人民币。白丽玲自2017年7月份开始参与了莫某坚等人的诈骗集团，后一直负责该集团的诈骗取款任务，在其参与期间，该诈骗集团共计诈骗20多名被害人，诈骗金额30余万元人民币；2017年8月份，谢儒新在莫某坚的介绍下参与该诈骗集团，开始负责诈骗集团的取款任务,在其参与期间共计诈骗10多名被害人，诈骗金额20余万元人民币。 2018年12月18日，被告人谢儒新主动到公安机关投案，供述其自2017年8月份以来，持莫某坚事先交给的银行卡，提取莫某坚等人诈骗所得赃款，并收取好处费的犯罪事实。 另查明，在本院审理的莫某坚等人诈骗一案中，公安机关依法追缴赃款人民币8000元并发还被害人范某。依法扣押莫某坚等人赃款共计人民币18470元，龙某1等人退交赃款人民币19800元，上述共计人民币38270元，已判决返还被害人；剩余赃款人民币1155440元（涉案总金额1193710元），判决继续追缴。 原审判决认定上述事实的证据有：报案记录、抓获经过及办案说明、户籍证明、查询证明、刑事判决书、银行转账清单、交易明细、电脑及手机中的信息记录、房屋租赁合同；证人刘某、李某、段某、黄某1的证言；同案犯莫某坚、黄某2、龙某3、龙某1、龙某2、龙树威、吴某、莫某宾、莫某强、杨某、黄某3、王某伍、蒙雄顺等人的供述；房某、胡某、乔某、龙某4、郭某等被害人的陈述；被告人龙一泉、白丽玲、谢儒新在公安机关及庭审中的供述；勘验、辨认笔录；视听资料、电子数据。 原审法院认为，被告人龙一泉伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额特别巨大，被告人白丽玲、谢儒新与他人合伙利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，三被告人的行为均构成诈骗罪。该犯罪组织人数众多，分工明确，组织结构、参与人员及犯罪场所较为固定，应当认定为集团犯罪。在该犯罪集团中，被告人龙一泉系首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人白丽玲、谢儒新均积极参与，应当按照所参与的全部犯罪处罚，但所起作用较其他同案犯相对较小，可酌情从轻处罚。被告人谢儒新系自首，可从轻处罚。三被告人均当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关指控的罪名成立，适用法律正确，予以支持，但指控被告人白丽玲、谢儒新参与犯罪的时间及白丽玲的犯罪数额有误，予以纠正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款之规定，以诈骗罪分别判处被告人龙一泉有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元；判处被告人白丽玲有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元；判处被告人谢儒新有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元；责令被告人龙一泉、白丽玲、谢儒新与同案犯莫某坚等人共同退赔被害人损失人民币1155440元。 上诉人龙一泉的主要上诉理由是：原审判决与事实不符，其没有组织他人犯罪，事实都是莫某坚、龙某3等人自己组织的，与其无关，其只是帮他们买过几个手机和做饭，其不是首要分子。 上诉人白丽玲的上诉理由是：原审判决认定其诈骗30余万元与事实不符，其诈骗没有那么多，原审量刑过重。 上诉人谢儒新的上诉理由是：原审判决认定其诈骗20余万元与事实不符，其诈骗没有那么多，原审量刑过重。 经二审审理查明的事实和证据与一审一致。 关于上诉人龙一泉所提原审判决认定其为犯罪集团的首要分子与事实不符的上诉理由，经查，龙一泉与同案犯莫某坚组织、策划、指挥数十人实施电信网络诈骗活动，龙一泉为该集团提供了手机、手机卡、银行账号、部分电脑等作案工具和人员食宿，并分配犯罪所得。对此，有同案犯莫某坚、龙某3、龙某1、黄某2、龙某2等人供述证实，与证人黄某1等人证言、房屋租赁合同、辨认笔录及龙一泉在原审当庭供述相吻合，能够证实龙一泉组织、领导犯罪集团进行犯罪活动。原审判决认定龙一泉为犯罪集团的首要分子，与在案证据证实的事实和法律规定相符，该上诉理由不成立，本院不予采纳。 关于上诉人白丽玲、谢儒新分别所提原审判决认定其诈骗数额有误的上诉理由，经查，依据办理电信网络诈骗刑事案件相关司法解释的规定，多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，参与期间从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。全案诈骗期间自2017年4月至同年11月份，涉及被害人62名，诈骗总额119万余元。同案犯莫某坚供述其加入龙一泉电信网络诈骗团伙后，联系了白丽玲、谢儒新负责取款；白丽玲及谢儒新供认了参加该犯罪集团的时间等事实，结合同案犯供述、被害人陈述、监控录像及截图、转账记录、通话记录及定位信息等证据，能够确定白丽玲及谢儒新参与该诈骗团伙实施诈骗活动的期间、期间涉及被害人的人数及相应的犯罪数额。因此，依据上述司法解释规定及在案证据，原审认定白丽玲参与诈骗20多名被害人，诈骗金额30余万元，谢儒新参与诈骗10多名被害人，诈骗金额20余万元，并无不当，该上诉理由不成立，本院不予采纳。 关于上诉人白丽玲、谢儒新分别所提原审判决量刑过重的上诉理由，经查，依据办理电信网络诈骗刑事案件相关司法解释的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三万元以上的，应当认定为数额巨大，还规定对实施电信网络诈骗犯罪的被告人裁量刑罚，在确定量刑起点、基准刑时，一般应就高选择。原审根据白丽玲、谢儒新实施电信网络诈骗30余万元、20余万元的犯罪事实、犯罪情节和对于社会的危害程度，判处白丽玲有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元；判处谢儒新有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元，量刑在法定幅度之内，量刑适当，该上诉理由不成立，本院不予采纳。 本院认为，原审判决认定上诉人龙一泉、白丽玲、谢儒新犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人龙一泉、白丽玲、谢儒新的上诉理由不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  赵彩霞 审判员  李维坚 审判员  韩振兴 二〇二〇年六月十六日 法官助理 王洪军 书记员王志虹