福建省南靖县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0627刑初226号 公诉机关福建省南靖县人民检察院。 被告人陈志研，男，1984年3月16日出生，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地及居住地为福建省南靖县。因涉嫌销售伪劣产品，于2018年5月18日被取保候审，2019年5月17日被该局监视居住，同年11月20日被南靖县人民检察院取保候审。 辩护人石燕萍，福建鹭靖律师事务所律师。南靖县法律援助中心指派。 被告人陈志研被控非法经营一案，福建省南靖县人民检察院于2020年5月13日以靖检一部刑诉[2020]167号起诉书向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，适用于2020年6月17日公开开庭审理了本案，福建省南靖县人民检察院指派检察官胡妮君、检察官助理张伟良出庭支持公诉，被告人陈志研及其辩护人石燕萍到庭参加诉讼。现已审理终结。 南靖县人民检察院指控，2016年3月份至2017年8月，被告人陈志研在未获得成品油经营许可的情况下先后向朱坤森（已判决）购进柴油价值合计人民币444.1995万元（以下均为人民币），存放于南靖县龙山镇锦山村319国道旁其自己经营的停车场内的自购储油罐中。之后，被告人陈志研将其中价值404.6万元的柴油用于自己经营的17部货车用油，其余价值39.5995万元的柴油用于销售给吴某1、张某2、韩某等货车司机，非法获利2.8285万元。2018年5月14日，被告人陈志研主动到南靖县公安局投案。 针对上述指控，公诉机关提交并当庭出示、宣读相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人陈志研违反国家规定，未经许可非法经营柴油，扰乱市场秩序，数额合计39.5995万元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以非法经营罪追究其刑事责任。陈志研犯罪后主动投案，如实供述罪行，是自首，依法可以从轻、减轻处罚，认罪认罚依法可以从宽处罚。建议对陈志研在有期徒刑六个月至一年的幅度内量刑，并处罚金五万元至八万元，可适用缓刑。 被告人陈志研对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪认罚。辩护人石燕萍对公诉机关指控陈志研的犯罪事实及罪名均无异议，在量刑方面提出以下辩护意见：陈志研具有自首情节，依法可从轻、减轻或者免除处罚；积极退赃，积极预交罚金，可以酌情从轻处罚；认罪认罚，无前科劣迹，系初犯，可以酌情从轻处罚；陈志研符合社区矫正条件。综上，建议对陈志研从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2016年3月至2017年8月间，被告人陈志研在未获得成品油经营许可的情况下，向朱坤森（已判决）购进柴油合计444.1995万元（币种人民币，下同）存放于南靖县龙山镇锦山村319国道旁其经营的停车场内储油罐中，并将至少39.5995万元柴油非法销售给吴某1、张某2、韩某等货车司机，非法获利至少2.8285万元。2018年5月14日，陈志研主动到南靖县公安局投案，并如实供述了犯罪事实，同月18日，南靖县公安局治安管理大队向陈志研暂扣涉案款项31万元（未随案移送本院）。在本案审理期间，陈志研向本院预缴6万元用于折抵罚金。2020年6月17日，陈志研自愿向公诉机关签署认罪认罚具结书，表示知悉并认可公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及量刑建议。经南靖县司法局调查评估，陈志研符合社区矫正条件。 上述事实，被告人陈志研在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审查证属实的南靖县公安局投案证明书、到案经过说明；辨认笔录；证人张某1、吴某1、张某2、韩某、戴某1、康某、戴某2、王某、张某3、吴某2、肖某、陈某、庄某、李某、戴某3、魏某、吴某3的证言；现场勘验笔录、现场平面示意图、现场照片；南靖县商务局关于陈志研未取得成品油经营批准证书的函；漳州兴龙有限责任会计师事务所专项审计报告；（2018）闽0627刑初221号刑事判决书；车辆挂靠协议、行驶证复印件、实际车主确认书及证明；户籍证明；南靖县公安局治安管理大队扣押清单及情况说明；认罪认罚从宽制度告知书及具结书；调查评估意见书；本院标的款票据；前科查询证明；被告人陈志研在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为，公诉机关指控被告人陈志研的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人陈志研违反国家规定，未经许可经营柴油，数额合计人民币39.5995万元，扰乱市场秩序，其行为已构成非法经营罪，属情节严重。陈志研犯罪后主动投案，如实供述犯罪事实，是自首，依法可以从轻、减轻处罚，自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚，已退缴违法所得及预缴款项用于折抵罚金，具有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。公诉机关提出对陈志研在有期徒刑六个月至一年的幅度内量刑，并处罚金，可适用缓刑的量刑建议适当，予以采纳。辩护人石燕萍提出陈志研具有上述从轻量刑情节，建议对其从轻处罚并适用缓刑的量刑意见适当，予以采纳。 本院根据被告人陈志研犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，决定对其依法予以从轻处罚并适用缓刑，实行社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第一项、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人陈志研犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）; 二、追缴被告人陈志研违法所得人民币二万八千二百八十五元（已追缴，由南靖县公安局从暂扣款三十一万元中抵扣），由扣押单位南靖县公安局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  游 艳 人民陪审员  吴雪凤 人民陪审员  郑金艺 二〇二〇年六月十七日 法官助理郑林娜 书记员曾莹莹 附：有关法律法规条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。