开远铁路运输法院 刑 事 判 决 书 （2020）云7102刑初8号 公诉机关开远铁路运输检察院。 被告人刘海，男，1991年9月出生，布依族，初中文化，无职业，住贵州省镇宁布依族苗族自治县。2019年7月10日因涉嫌犯诈骗罪被开远铁路公安处刑事拘留；2019年8月13日因涉嫌犯诈骗罪被开远铁路公安处依法执行逮捕。现羁押于开远铁路公安处看守所。 指定辩护人邹晓芸，云南兴津律师事务所律师。 开远铁路运输检察院以开铁检公诉刑诉〔2020〕7号起诉书指控被告人刘海犯诈骗罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序审理，于2020年6月23日在本院法庭公开开庭审理了本案。因新型冠状病毒肺炎疫情防控需要，本院决定采用网络远程视频的方式进行庭审，被告人刘海于开远铁路公安处看守所远程视频出庭参加庭审；开远铁路运输检察院指派检察员李竹君、检察官助理李博然出席法庭支持公诉，被告人刘海的指定辩护人邹晓芸律师到庭参加诉讼。现已审理终结。 开远铁路运输检察院指控，被告人刘海以非法占有为目的，以欺骗的方法，通过电信网络，多次骗取他人财物共计人民币354417元。2019年3月至7月间，通过微信以售卖115网盘永久会员为由，多次骗取夏某共计人民币290181元。2018年11月，通过微信以扩充网盘、提升权限等为由，多次骗取陈某共计人民币60636元。2018年10月，通过微信以售卖115网盘永久会员为由，骗取谭某人民币3600元。公诉机关认为，被告人刘海以非法占有为目的，使用欺骗的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关当庭对被告人刘海提出以诈骗罪判处有期徒刑九年至十年，并处罚金人民币十万元以上的量刑建议。 被告人刘海辩称，对公诉机关指控的罪名及诈骗事实没有异议，但是对指控的诈骗金额部分有异议。1.认为有10万元左右是夏某借给自己的；2.自己帮陈某网盘空间充值1至2万元左右；上述金额不应当计入诈骗金额。被告人刘海自己提出判处有期徒刑五年至六年，并处罚金人民币五万元的量刑意见。被告人刘海的辩护人对公诉机关指控刘海犯诈骗罪的定性及事实无异议。提出以下辩护意见：1.刘海归案后能如实供述，具有坦白情节；2.没有犯罪前科，系初犯、偶犯；3.有一定的认罪悔罪态度。综上，刘海的辩护人提出从轻处罚判处其八年有期徒刑的量刑意见。 经审理查明：2018年10月至2019年7月期间，被告人刘海通过电信网络，利用微信添加好友后，以售卖115网盘永久会员、帮忙扩充115网盘内存、收取保证金、账号洗白等借口为由，先后多次骗取他人财物共计人民币354417元。具体犯罪事实如下： 1.2018年10月，被害人谭某（微信号XXXX）通过添加刘海（微信号XXXX）为微信好友，欲购买115网盘永久会员，刘海以此为借口，微信转账骗取谭某人民币3600元。 2.2018年11月，被害人陈某（微信号XXXX）通过添加刘海（微信号XXXX）为微信好友，欲充值115网盘会员，之后刘海以扩充网盘、提升权限、洗白账号、收取保证金等为借口，先后以微信转账或二维码收款方式多次骗取陈某共计人民币60636元。 3.2019年3月至7月期间，被告人刘海（微信号XXXX）假冒刘某添加被害人夏某（微信号XXXX）为微信好友，以售卖115网盘永久会员为由，采取虚构115网盘官方收取过户费、保证金、缴纳罚款、借钱等为借口，先后以微信转账或二维码收款方式多次骗取夏某共计人民币290181元。 另查明，被告人刘海于2019年5月14日用微信骗取夏某人民币40000元后，微信零钱提现转到其建设银行的卡上，于当日分三次消费支付人民币18970元、13100元、1400元付款给安顺东冠瑞通汽车销售服务公司，共计人民币33470元，作为其购买贵GXXXX白色雪佛兰轿车的部分购车款及相关费用。 上述事实，有公诉机关当庭宣读和出示，并经被告人刘海及其辩护人当庭质证的下列证据在案予以证实： 1.受案登记表、报案材料、传唤证、拘留证、逮捕证、身体检查笔录等证据。证实公安机关受理该案的线索来源，立案情况，以及对被告人刘海采取强制措施情况。 2.镇宁布依族苗族自治县公安局出具的户籍证明，违法犯罪记录情况说明。证实被告人刘海具有完全刑事责任能力，无前科。 3.开远铁路公安处出具的搜查证、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录等证据。证实公安机关对被告人刘海住所依法搜查，手机、银行卡、涉案赃款购买的车辆等涉案物品依法予以扣押的情况。 4.开远铁路公安处刑警支队出具的情况说明3份。证实公安民警从刘海所持有的手机、网盘中未发现其有传播、贩卖淫秽物品的证据等情况。 5.开远铁路公安处民警许某、牛某出具的归案情况说明2份。证实被告人刘海被抓获的时间、地点，以及经过。 6.被告人刘海的供述与辩解。证实刘海供述通过网络微信诈骗三名被害人的人民币35万余元的时间、经过等事实，与三名被害人的陈述基本一致。 7.被害人夏某、陈某、谭某的陈述及陈某的说明。分别证实夏某在微信上被刘海多次诈骗290181元的经过，陈某在微信上被刘海多次诈骗60636元经过，被害人谭某在微信上被刘海诈骗3600元的经过。 8.证人刘某证言。证实2019年3月刘海向刘某要了其建设银行卡号、手机号码、身份证后，冒名绑定“XXXX”的微信的情况。 9.证人龙某证言。证实刘海在微信上销售115网盘，赚取差价。自2019年3月至7月期间，刘海曾用微信向自己大笔转钱，少部分用于生活开支，大部分又转回给刘海。 10.接受证据材料清单、微信聊天记录、微信转账截图等证据。证实被害人陈某曾向菏泽市岳程派出所报案，陈某、谭某先后分别向刘海微信转账或付款的情况。 11.协助查询财产通知书、银行交易流水。证实刘海银行卡资金来往情况，及2019年5月14日刘海收夏某人民币40000元后，当日分三次向安顺东冠瑞通汽车销售服务公司支付人民币共计33470元的事实。 12.购车单据材料。证实被告人刘海于2019年5月15日向安顺东冠瑞通汽车服务有限公司购买雪佛兰轿车的情况。 13.开远铁路公安处出具的电子检验数据。证实通过对刘海持有的手机、夏某持有的手机进行电子数据检验，提取到刘海与被害人的聊天记录、微信转账情况，与三名被害人陈述被诈骗的时间、金额基本一致。 14.刑事照片。证实被告人刘海指认用于作案的手机及用部分赃款购买的轿车。 上列证据，经庭审举证、质证，被告人刘海及其辩护人均无异议。本院认为，上列证据取证程序合法，证据间相互关联、印证，内容客观真实，证据确实充分，可以充分证明公诉机关指控被告人刘海诈骗三名被害人的犯罪事实，决定作为认定本案的证据依法予以采信。 本院认为，被告人刘海以非法占有为目的，主观上具有诈骗的故意，客观上通过电信网络手段实施诈骗行为，利用微信以贩卖115网盘永久会员、扩充网盘、提升网盘权限、借钱、收取过户费、保证金、洗白账号等虚构理由为借口，用微信转账或二维码收款的方式多次骗取他人的钱财，诈骗金额共计人民币354417元，属数额巨大，构成诈骗罪。另被告人刘海在归案后能如实供述自己的罪行，庭审中认罪态度好，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；无前科，可以酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条及相关的司法解释规定，电信网络诈骗公私财物价值三万元以上为数额巨大，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。开远铁路运输检察院指控被告人刘海犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院依法应予支持。 关于被告人刘海认为部分诈骗金额认定有出入的辩护意见，本院认为被告人刘海与被害人均素不相识，其所称向夏某“借钱”和为陈某“充值”，均是其实施诈骗行为的一种借口和手段，其目的是为了进一步骗取被害人的钱财，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。关于刘海的辩护人提出的其具有坦白情节，庭审中认罪悔罪态度好、无前科等辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院依法予以采纳。本院决定对被告人刘海从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，与庭审查明的事实相符，符合法律的规定，本院依法予以采纳。 综上所述，为保护公民合法的财产不受非法侵犯，维护正常的社会秩序，结合被告人刘海犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，充分考虑公诉机关的量刑建议和辩护人的辩论意见，本着惩罚与教育相结合的刑法原则，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条、第五条之规定，判决如下： 一、被告人刘海犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2028年7月9日止。罚金限判决生效后的次日起三个月内缴纳。） 二、诈骗违法所得人民币三十五万四千四百一十七元，责令被告人刘海退赔三被害人。 三、随案移送的作案工具黑色苹果手机一部，用于作案的建设银行卡一张，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向昆明铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 （此页无正文） 审 判 长 马劲森 审 判 员 胡会东 审 判 员 李天程 二〇二〇年六月三十日 法官助理 毛东青 书 记 员 杨轲铭