海南省儋州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）琼9003刑初264号 公诉机关海南省儋州市人民检察院。 被告人陈某1，女，1970年10月15日出生于海南省儋州市，公民身份号码XXX，汉族，初中文化程度，户籍所在地儋州市，租住儋州市。因本案于2020年3月24日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月17日被逮捕，2020年5月11日被儋州市人民检察院决定取保候审。 儋州市人民检察院以儋检二刑诉〔2020〕22号起诉书指控被告人陈某1犯非法经营罪，于2020年5月28日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于同年6月1日立案，依法适用简易程序独任审判，公开开庭审理了本案。儋州市人民检察院指派检察官符锦环出庭支持公诉，被告人陈某1到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2018年12月底，被告人陈某1通过一名叫“张丽群”的女子（具体信息不详）提供的网址53.99339997.xyz（账号ggg531、密码www951123）和tp5.909018.net（账号cc012、密码zzz951123）那大镇文化南路某超市贩卖私彩“七星彩”和“排列五”。客户通过到店内或者通过陈某1的微信购买私彩，使用现金或者微信支付。陈某1每期扣了自己的回水钱以后，将其销售私彩的钱通过微信转账给“张丽群”。经统计，自2018年12月至2020年3月24日，陈某1转账给上线“张丽群”共计436711元。 为证实上述犯罪事实，公诉机关当庭出示了书证常住人口信息、到案经过、扣押清单、提取笔录、微信聊天记录、微信账单记录、销售私彩网站截图、微信转账记录、行政处罚决定书、违法情况查询说明等；证人陈某12、吕某、陈某1的证言；被告人陈某1的供述；现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片和辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人陈某1违反国家规定，未经批准擅自销售彩票，扰乱市场秩序，非法经营数额为436711元，情节严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任。建议对被告人陈某1判处有期徒刑一年八个月，并处罚金50000元。扣押在案的三星牌手机一部、笔记本一台、电脑充电线一条、收款二维码三张、彩票打印机，均系作案工具，建议予以没收；暂存于儋州市公安局专用账户的820元，系违法所得，建议予以没收。 庭审过程中，被告人陈某1对公诉机关指控的犯罪事实、证据、罪名及量刑意见均无异议，并当庭表示愿意退缴违法所得及预缴罚金。鉴于被告人陈某1自愿退缴违法所得及预缴罚金，公诉机关当庭调整量刑，建议对被告人陈某1判处有期徒刑一年八个月，并处罚金50000元，并适用缓刑。被告人陈某1在诉讼中获得了律师提供的法律帮助，并在值班律师在场的情况下自愿签署了认罪认罚具结书。 本院经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人陈某1因贩卖私彩，于2016年1月15日被儋州市公安局决定行政拘留五日。公安民警在抓获被告人陈某1时扣押到白色三星牌手机一部、黑色联想牌笔记本电脑一台、联想牌电脑充电线一条、收款二维码三张、佳博牌彩票打印机一台，已随案移送至本院；扣押的820元，暂存于儋州市公安局专用账户。2020年6月11日，被告人陈某1主动预缴罚金50000元至本院专用账户；被告人陈某1在非法经营期间违法所得50000元，已于2020年6月17日退缴至本院专用账户。 本院认为，被告人陈某1犯非法经营罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分。公诉机关的指控成立，应予支持。被告人陈某1到案后自愿如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可从宽处理。随案移送的白色三星牌手机一部、黑色联想牌笔记本电脑一台、联想牌电脑充电线一条、收款二维码三张、佳博牌彩票打印机一台，均系作案工具，依法予以没收处理；暂存于儋州市公安局专用账户的820元，系违法所得，依法予以没收，上缴国库。被告人陈某1主动退缴至本院专用账户的违法所得50000元，予以没收，上缴国库。鉴于被告人陈某1认罪悔罪态度较好，主动退缴全部违法所得及预缴罚金，对其适用缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可对其适用缓刑。公诉机关调整后的量刑建议适当，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第六十一条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人陈某1犯非法经营罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑三年，并处罚金50000元。 （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、随案移送的白色三星牌手机一部、黑色联想牌笔记本电脑一台、联想牌电脑充电线一条、收款二维码三张、佳博牌彩票打印机一台，予以没收。 三、暂存于儋州市公安局专用账户的820元及被告人陈某1退缴至本院专用账户的50000元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向海南省第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 员  胡 阳 二〇二〇年六月十九日 法官助理  王慧平 书 记 员  邱子龙 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子所得的一切财产，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑。 （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑的，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第六条未经国家批准擅自发行、销售彩票，构成犯罪的，依照刑法第二百二十五条第（四）项的规定，以非法经营罪定罪处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、 辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。