河南省许昌市魏都区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1002刑初498号公诉机关许昌市魏都区人民检察院。被告人刘浩，男，1986年1月30日出生，汉族，中专毕业，无业，住许昌市魏都区署街中医院家属院南楼西单元5楼西户(户籍所在地:许昌市魏都区)。因涉嫌开设赌场2018年10月13日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌开设赌场犯罪2018年11月19日经许昌市魏都区人民检察院批准，次日被许昌市公安局魏都分局逮捕。辩护人刘俊芳，河南许慎律师事务所律师。被告人李二龙，男，1989年3月10日出生，汉族，高中毕业，无业，住河南省许昌县。曾因犯抢夺罪2007年11月15日被许昌县人民法院判处有期徒刑二年，2009年1月25日刑满释放;因殴打他人2010年4月5日被许昌市公安局经济技术开区分局行政拘留十三日;因犯盗窃罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪2010年11月22日被本院判处有期徒刑一年，2011年7月8日刑满释放。因涉嫌开设赌场2018年11月27日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌开设赌场犯罪2019年1月3日经许昌市魏都区人民检察院批准，次日被许昌市公安局魏都分局逮捕。辩护人高占伟，河南汉风律师事务所律师。被告人刘龙飞，男，1989年11月10日出生，汉族，初中毕业，无业，住许昌市魏都区(户籍所在地:许昌县).因涉嫌开设赌场2018年10月13日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌开设赌场犯罪2018年11月20日被许昌市公安局魏都分局取保候审，2019年2月21日被许昌市魏都区人民检察院取保候审。2019年8月16日经本院决定，同日被许昌市公安局魏都分局逮捕。2020年3月12日被本院取保候审。辩护人李亚辉，河南天时达（郑州）律师事务所律师。被告人李晓龙，男，1989年5月11日出生，汉族，初中毕业，无业，住河南省许昌县。因涉嫌开设赌场2019年1月15日被许昌市公安局魏都分局取保候审，2019年2月21日被许昌市魏都区人民检察院取保候审。2019年8月16日经本院决定，同日被许昌市公安局魏都分局逮捕。2020年6月5日被本院取保候审。辩护人杜亚民，河南天苑律师事务所律师。被告人吴浩洁，男，1990年4月8日出生，汉族，中专毕业，无业，住河南省禹州市。因涉嫌开设赌场2018年10月13日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌开设赌场犯罪2018年11月20日被许昌市公安局魏都分局取保候审，2019年2月21日被许昌市魏都区人民检察院取保候审。2019年8月16日经本院决定，同日被许昌市公安局魏都分局逮捕。2020年6月5日被本院取保候审。指定辩护人马炳义，河南许之以昌律师事务所律师。许昌市魏都区人民检察院以许魏检公诉刑诉（2019）287号起诉书指控被告人刘浩、李二龙、刘龙飞、李晓龙、吴浩洁犯开设赌场罪，于2019年8月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。许昌市魏都区人民检察院指派检察员陈跃辉出庭支持公诉，被告人刘浩及其辩护人刘俊芳；被告人李二龙及其辩护人高占伟；被告人刘龙飞及其辩护人李亚辉；被告人李晓龙及其辩护人杜亚民；被告人吴浩洁及其辩护人马炳义均到庭参加诉讼。现已审理终结。许昌市魏都区人民检察院指控：2017年10月至2018年10月期间，被告人刘浩在“大盛”、“无极”等赌博网站注册代理账号，先后在许昌市东城区学府街赵湾小区、许昌市魏都区塑料场街龙湖西苑小区等地租赁房屋作为实施网络赌博活动的场所，通过发展下级会员和建立微信群的方式发展大量参赌人员、雇佣被告人李二龙、刘龙飞、李晓龙、吴浩洁帮助其使用微信、支付宝等网络支付平台接受参赌人员投注并组织参赌人员实施网络赌博活动，非法获取赌博网站赌资流水分成。经司法会计鉴定，刘浩涉案赌资共计24620790元，李二龙非法获利共计206282.88元，刘龙飞非法获利共计119456.88元，李晓龙非法获利共计113705.88元，吴浩洁非法获利共计93045.88元。公诉机关对以上犯罪事实向本院提供了相关证据予以证实，认为被告人刘浩、李二龙、刘龙飞、李晓龙、吴浩洁的行为已构成开设赌场罪，同时认定被告人李二龙、李晓龙犯罪以后，如实供述自己的罪行，系自首。被告人刘浩、刘龙飞、李晓龙、吴浩洁系初犯。请求对被告人刘浩、李二龙、刘龙飞、李晓龙、吴浩洁依法判处。被告人刘浩对起诉书指控的犯罪事实无异议，其辩护人的辩护意见为：1、被告人情节较轻，社会危害不大，公诉机关出示的卷宗中，不存在确凿证据证明被告人存在开设赌场“情节严重”情形；2、公诉人出示的电子证据及相关材料存在一定瑕疵，结论与实际情况相差甚远不能排除合理怀疑，与参赌无关的资金不应视为赌资。被告人银行账户仅有部分资金来源于参赌人员，账户内原有资金没有证据证明属于参赌资金，应按照有利于被告人的原则，属于被告人合法财产；3、被告人具有坦白情节，认罪态度较好、自愿认罪认罚；4、被告人系初犯，可对其从轻处罚。被告人李二龙对起诉书指控的犯罪事实无异议，其辩护人的辩护意见是：1、被告人在犯罪过程中起辅助作用，应认定为从犯。2、被告人系自首，认罪态度较好。3、被告人自愿退赃。被告人刘龙飞对起诉书指控的犯罪事实无异议，其辩护人的辩护意见为：1、被告人在本案中仅起辅助作用，应认定为从犯。2、被告人到案后自愿认罪，并自愿主动退赃。3、被告人系初犯。被告人李晓龙对犯罪事实无异议；其辩护人的辩护意见为：1、被告人应认定为从犯，被告人所起作用为辅助、次要作用，系受雇佣关系。2、被告人在案发后被羁押前主动投案，并如实交代自己和同案犯的犯罪行为，应认定为自首；3、被告人案发后退出赃款。被告人吴浩洁对犯罪事实无异议；其辩护人的辩护意见是，1、被告人无前科、系初犯；2、被告人认罪态度较好；3、被告人应比照从犯进行处罚、建议对被告人判处缓刑；经审理查明：2017年10月至2018年10月期间，被告人刘浩在“大盛”、“无极”等赌博网站注册代理账号，先后在许昌市东城区学府街赵湾小区、许昌市魏都区塑料场街龙湖西苑小区等地租赁房屋作为实施网络赌博活动的场所，通过发展下级会员和建立微信群的方式发展大量参赌人员、雇佣被告人李二龙、刘龙飞、李晓龙、吴浩洁帮助其使用微信、支付宝等网络支付平台接受参赌人员投注并组织参赌人员实施网络赌博活动，非法获取赌博网站赌资流水分成。经司法会计鉴定，刘浩涉案赌资共计24620790元，李二龙非法获利共计206282.88元，刘龙飞非法获利共计119456.88元，李晓龙非法获利共计113705.88元，吴浩洁非法获利共计93045.88元。另查明，被告人刘浩所持银行卡号为：62×××34的交通银行卡，户名为刘浩，账户余额为：168721.87元及孳息515.04元；银行卡号为：62×××15的中国邮政银行卡，户名为刘浩，账户余额为：267254.27元及孳息816.05元；银行卡号为：32×××35的中国工商银行银行卡，户名为刘浩，账户余额为：536218.28元及孳息1637.34元；银行卡号为：62×××56的中国建设银行卡，户名为刘浩，账户余额为：469714.61元及孳息1434.27元；银行卡号为：62×××02的中国建设银行卡，户名为吴俊雅账户余额为：50497.02元及孳息154.18元；银行卡号为62×××51的上海浦发银行卡，户名为吴俊雅，账户余额为：65179.37元及孳息699.39元；银行卡号为：62×××65的上海浦发银行卡，户名为吴红利，账户余额为：11014.64元及孳息33.63元。该七张卡均系刘浩用于接收流转赌资。案发后，被告人李二龙退赃5万元，被告人李晓龙、刘龙飞、吴浩洁均已上缴全部非法所得。另被告人李晓龙主动退缴赌资3万元。被告人刘浩、李二龙、刘龙飞、李晓龙、吴浩洁对上述犯罪事实无异议，并有被告人刘浩、李二龙、刘龙飞、李晓龙、吴浩洁的供述，证人王国宏、时某、史某、陈某、胡某等人的证言，受案登记表、立案决定书，辨认笔录，搜查笔录，扣押物品清单，微信截图，微信转账记录，支付宝转账电子回单，中国工商银行银行卡交易明细，中国建设银行交易明细，一本通历史明细，调取证据清单，许昌博远会计师事务所有限公司出具的司法鉴定意见，许昌市公安局刑事科学技术研究所出具的电子数据检验报告，许昌市公安局魏都分局出具的情况说明，抓获经过，被告人李二龙的前科材料，被告人刘浩、刘龙飞、李晓龙、吴浩洁的无前科证明，五被告人的户籍证明等证据证实。以上证据均经当庭查证属实，足以认定。本院认为，被告人刘浩、李二龙、刘龙飞、李晓龙、吴浩洁以营利为目的，结伙开设赌场，情节严重，五被告人的行为已构成开设赌场罪。许昌市魏都区人民检察院指控被告人刘浩、李二龙、刘龙飞、李晓龙、吴浩洁犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人李二龙、李晓龙犯罪以后，如实供述自己的罪行，系自首，可对二被告人减轻处罚。被告人刘浩、刘龙飞、李晓龙、吴浩洁系初犯，可对四被告人从轻处罚。被告人刘龙飞、李晓龙、吴浩洁案发后已全部退赃，被告人李二龙部分退赃，可酌情对四被告人从轻处罚。被告人李二龙、刘龙飞、李晓龙、吴浩洁的辩护人关于四被告人系从犯的辩护意见，经查四被告人在犯罪过程中积极参与实施犯罪，与其他被告人间仅系分工不同，在共同犯罪均起到了主要作用，均系主犯，故四辩护人的该辩护意见本院不予采纳。被告人刘浩的辩护人关于被告人银行账户中，仅有部分资金来源于参赌人员，账户内原有资金没有证据证明属于参赌资金，应按照有利于被告人的原则，属于被告人合法财产，经查，对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资，本案中，公诉机关提供了充分的证据证明扣押在案的七张银行卡内的资金均系被告人刘浩为实施开设赌场犯罪活动而专门设立的，其上资金均系赌资，且被告人刘浩亦未提交相关证据证明其卡内资金属合法财产，故辩护人的该辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十二条第二款，第三款，第五十二条，第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘浩犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月13日起至2023年4月12日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。二、被告人李二龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2021年1月26日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。三、被告人刘龙飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元。（缓刑考验从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。四、被告人李晓龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币八万元。（缓刑考验从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。五、被告人吴浩洁犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。（缓刑考验从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。六、案移交iphone6plus手机两部、OPPOR9PlustmA手机两部、HonorBND手机一部，移动硬盘一个予以没收，随案移送赌资1568600.06元及孳息予以没收；被告人李二龙退赃5万元、李晓龙退赃143705.88元、刘龙飞退赃119456.88元、吴浩洁退赃93045.88元予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邢 博人民陪审员  李晓娟人民陪审员  远 航二〇二〇年六月五日书 记 员  田耀文