河南省延津县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0726刑初56号公诉机关延津县人民检察院。被告人李某某，男，2000年7月26日出生，满族，中专文化，农民，户籍所在地辽宁省绥中县，住绥中县。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月6日被延津县公安局决定刑事拘留，同日被绥中县公安局抓获，次日被延津县公安局执行刑事拘留，2019年12月20日被延津县公安局执行逮捕。指定辩护人侯淑芬，河南思远律师事务所律师。延津县人民检察院以新延检一部刑诉〔2020〕45号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2020年3月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院指派检察员常建党出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人侯淑芬到庭参加诉讼。现已审理终结。延津县人民检察院指控：2019年10月，被告人李某某在明知上游犯罪嫌疑人费某（另案处理）等人购买其银行卡系实施违法犯罪活动转账使用的情况下，仍积极使用其身份信息办理了浦发银行、华夏银行、建设银行、中国银行的银行卡及U盾、支付宝账户、手机SIM卡等供上游犯罪嫌疑人转账使用，被告人李某某从中非法获利1100元。2019年11月11日，被害人杨某、倪某、林某、李某2、王某分别被冒充公安局、检察院或淘宝客服工作人员的犯罪嫌疑人（身份暂未查清）诈骗15795元、51200元、82163.76元、70646.07元、117500元，共计337304.83元，其中256937元分17笔转入被告人李某某卖给上游犯罪嫌疑人的建设银行账户（62×××81）内，并被随即转出。案发后，被告人李某某家属主动退赔被害人杨某8000元并获得谅解。针对上述指控，公诉机关提交了前科情况查询证明、到案经过等书证；证人费某、李某1证言；被害人杨某、倪某等陈述；被告人李某某供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人李某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪而为其提供银行卡等帮助，涉案数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某系坦白、系从犯，其认罪认罚并签署具结书，且案发后退缴部分赃款，建议本院对其在有期徒刑二年至四年之间量刑，并处罚金，责令退赔，追缴违法所得。被告人李某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人对起诉书指控被告人的罪名不持异议，辩称被告人法律意识淡薄，其将银行卡卖给上游犯罪嫌疑人之后，无法控制上游犯罪嫌疑人的转账行为，其在犯罪过程中起辅助作用，属于被动帮助犯罪，系从犯；被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；被告人认罪认罚并签署具结书，主观恶性不大；被告人的父母在疫情期间无偿为武汉多家医院送去新鲜蔬菜，给被告人传播正能量；建议法庭综合考虑，对被告人判处二年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：2019年10月，被告人李某某在明知上游犯罪嫌疑人费某（另案处理）等人购买其银行卡系实施违法犯罪活动转账使用的情况下，仍积极使用其身份信息办理四张银行卡（浦发银行、华夏银行、建设银行、中国银行卡）及U盾、支付宝账户、手机SIM卡等供上游犯罪嫌疑人转账使用，被告人李某某从中非法获利1100元。1、2019年11月11日，延津县东屯镇的被害人杨某被冒充武汉市汉江区公安局工作人员的犯罪嫌疑人（身份暂未查清）以其银行账户涉嫌洗黑钱需审查账户资金的名义诈骗15795元。经侦查，被骗资金中的5795元于2019年11月11日由被害人杨某邮政银行账户（62×××09）通过网银转账的方式转入被告人李某某卖给上游犯罪嫌疑人的建设银行账户（62×××81）内，并随即转出。案发后，被告人李某某家属主动退赔被害人杨某8000元并获谅解。2、2019年11月11日，安徽省固镇县的被害人倪某被冒充淘宝客服人员的犯罪嫌疑人（身份暂未查清）以帮助其取消代理商身份需审查资金的名义诈骗51200元。经侦查，被骗资金中的43200元由被害人倪某招商银行账户（62×××38）于2019年11月11日通过网银转账的方式分5次分别为（10000元、7500元、2900元、18300元、4500元）转入被告人李某某卖给上游犯罪嫌疑人的建设银行账户（62×××81）内，并随即转出；被骗资金中的8000元由被害人倪某中国银行账户（62×××36）通过网银转账的方式转入被告人李某某卖给上游犯罪嫌疑人的建设银行账户（62×××81）内，并随即转出。3、2019年11月11日，福建省福清市的被害人林某被冒充武汉市公安局江岸分局工作人员的犯罪嫌疑人（身份暂未查清）以其涉嫌网络诈骗需审查资金的名义诈骗82163.76元。经侦查，被骗资金中的32442元由被害人林某交通银行账户（62×××55）于2019年11月11日通过网银转账的方式分3次（分别为1元、29991元、2450元）转入被告人李某某卖给上游犯罪嫌疑人的建设银行账户（62×××81）内，并随即转出。4、2019年11月11日，广东省广州市的被害人李某2被冒充长沙市公安局、检察院工作人员的犯罪嫌疑人（身份暂未查清）以其手机号涉嫌诈骗案需审查账户资金的名义诈骗70646.07元。经审查，被骗资金中的50000元于2019年11月11日由被害人李某2建设银行账户（62×××18）通过网银转账的方式转入被告人李某某卖给上游犯罪嫌疑人的建设银行账户（62×××81）内，并随即转出。5、2019年11月11日，山西省平遥县的被害人王某被冒充晋中市公安局工作人员的犯罪嫌疑人（身份暂未查清）以其涉嫌拐卖儿童、非法集资需审查资金的名义诈骗117500元。经侦查，被骗资金117500元由被害人王某晋中银行账户（62×××62）于2019年11月11日通过网银转账的方式分6次（分别为29900元、28000元、50000元、900元、4000元、4700元）转入被告人李某某卖给上游犯罪嫌疑人建设银行账户（62×××81）内，并随即转出。上述5名被害人共计被骗337304.83元，其中256937元分17笔转入被告人李某某建设银行账户（62×××81）内，并随即转出。上述事实，被告人李某某在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交的被告人户籍信息、前科情况查询证明、到案经过、银行卡交易明细、扣押、发还清单、谅解书、认罪认罚具结书等书证；证人费某、李某1证言；被害人杨某、倪某等陈述；被告人李某某供述和辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人李某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪而为其提供银行卡等帮助，涉案数额巨大，其行为已构成诈骗罪。延津县人民检察院指控的罪名成立。被告人李某某在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人李某某到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，其签署认罪认罚具结书，可以从轻处罚。被告人退赔被害人部分经济损失，可以酌情从轻处罚。辩护人关于被告人系从犯、系坦白、认罪认罚，建议从轻处罚等辩护意见理由成立，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月6日起至2022年3月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李某某违法所得1100元予以追缴，上缴国库。三、责令被告人李某某退赔被害人倪倩经济损失51200元、被害人林琴珠经济损失32442元、被害人李少红经济损失50000元、被害人王瑜经济损失117500元。如不服本判决，于接到判决书次日起十日内，通过本院，或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本五份。审 判 长  邢延文人民陪审员  李建伟人民陪审员  李灿新二〇二〇年六月二日书 记 员  陈昊天