广西壮族自治区贺州市八步区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1102刑初87号 公诉机关贺州市八步区人民检察院。 被告人陈某甲，男，1991年7月11日出生于广西壮族自治区贺州市，瑶族，初中文化，农民，住贺州市富川瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月25日被贺州市公安局八步分局刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 贺州市八步区人民检察院以八检刑诉〔2020〕72号起诉书指控被告人陈某甲犯诈骗罪和盗窃罪，于2020年3月11日向本院提起公诉，本院于同日立案。本院依法组成合议庭，于2020年3月31日和2020年6月1日依法公开开庭审理了本案。贺州市八步区人民检察院指派检察员马炳添、莫荣凡出庭支持公诉，被告人陈某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。 贺州市八步区人民检察院指控，1.2019年11月7日至11月22日期间，被告人陈某甲在搭乘滴滴车时认识被害人古某，后陈某甲以合伙做富川县公安局视频监控安装工程，需要钱款用于购买监控设备材料为由，先后20次向古某索要钱财共计27980元。同年11月11日，陈某甲使用林某1帮其办理的电话号码（185××××6961）注册微信名为“老余”的微信号，并告诉古某添加“老余”微信联系结清富川县公安局视频监控安装工程的款项，“老余”以需要好处费才能结款，向古某索要3000元。同月14日，古某向“老余”转款3000元，但是“老余”仍未结清视频监控安装工程款项。陈某甲在提现“老余”微信内的款项时，因需要实名认证，该笔款项尚留在“老余”的微信账户内。2.2019年10月12日和10月21日，被害人林某1使用身份证办理了一张号码为185××××6961的电话卡和一张卡号为62×××70的建设银行卡，在建设卡内存入3477.49元，并将电话卡和银行卡交给陈某甲。同年11月2日，陈某甲在未告知林某1的情况下，通过微信绑定建设银行卡，私自转走了林某1建设银行卡内的2000元用于个人消费，至今尚未归还。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了相关证据。公诉机关认为，被告人陈某甲以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某甲以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人陈某甲一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人陈某甲对公诉机关指控主要事实、罪名无异议，但辩称其于2019年11月13日已还款16000元给被害人古某；其转走林某12000元系其拿回自己之前给林某1的1764元。 经审理查明： 一、诈骗的事实 被告人陈某甲在搭乘滴滴车时认识被害人古某，后陈某甲谎称合伙做富川县公安局视频监控安装工程，需要钱款用于购买监控设备材料，于2019年11月7日至11月22日期间，先后20次骗取古某钱款共计27980元。同年11月11日，陈某甲使用林某1帮其办理的电话号码（185××××6961）注册微信名为“老余”的微信号，并告诉古某添加“老余”微信联系结清富川县公安局视频监控安装工程的款项，“老余”以需要好处费才能结款为由，向古某索要3000元。同月14日，古某向“老余”转款3000元，但是“老余”仍未结清视频监控安装工程款项。陈某甲在提现“老余”微信内的款项时，因需要实名认证，该笔款项尚留在“老余”的微信账户内。被告人陈某甲被抓后，×××的微信号一直由林某1使用，微信号里的3000元也由林某1保管。后公安机关从林某1处扣押现金3000元并发还给被害人古某。 此节事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.被害人古某的陈述及其辨认笔录、微信转账记录截图、微信支付交易明细证明、古某中国工商银行卡尾号为8684的借记卡账户历史明细清单，指认“老余”及陈某甲微信号信息，证实他跑滴滴的时候认识了陈某甲并加了对方的微信和留了号码。陈某甲的微信昵称是：Cc,微信号：×××，他的微信昵称：（空白），微信号：×××。2019年11月7日的时候陈某甲发微信给他，凑他一起帮富川县公安局安装监控，装好后得的钱对半分，他同意后陈某甲就以各种理由问他要钱。他一共被骗了27980元，是分20次给陈某甲的。第一次是2019年11月7日14时15分，在富川县通过给现金的方式给陈某甲700元；第二次是2019年11月7日14时15分，通过微信转账80元；第三次是2019年11月7日14时15分，通过微信转账100元；第四次是2019年11月8日17时11分，通过微信转账530元；第五次是2019年11月10日15时28分，通过微信转账1041元；第六次是2019年11月10日19时11分，通过微信转账2600元；第七次是2019年11月11日18时48分，通过微信转账447元；第八次是2019年11月12日14时22分，通过微信转账5450元；第九次是2019年11月12日15时17分，通过微信转账2642元；第十次是2019年11月13日15时53分，通过微信转账3000元；第十一次是2019年11月14日14时06分，通过微信转账300元；第十二次是2019年11月14日16时47分，通过微信转账2200元；第十三次是2019年11月16日22时44分，通过微信转账2000元；第十四次是2019年11月17日13时56分，通过微信转账1100元；第十五次是2019年11月18日14时00分，通过微信转账800元；第十六次是2019年11月18日14时05分，通过微信转账200元；第十七次是2019年11月19日13时55分，通过微信转账500元；第十八次是2019年11月19日15时26分，通过微信转账1700元；第十九次是2019年11月20日15时38分，通过微信转账1400元；第二十次是2019年11月22日17时16分，通过微信转账1190元。陈某甲骗了他的钱后一直没有还钱给他。 2019年11月11日陈某甲叫他加了一个昵称叫“老余”的微信号，说是可以找对方结清监控安装费用。期间“老余”要3000元的好处费，他将钱转过去后，安装监控的钱一直也没有结清给他。后来“老余”的微信昵称改成：“。”，然后就有另一个人拿着“老余”用的微信号和他说是个人信息泄露出去了，现在才被找回来。还跟他说，他转过去的3000元还在微信零钱里，只不过现在转不出来而已。他不记得“老余”之前的微信号了，现在这个微信的微信号是×××。2019年11月24日，有一个微信昵称叫“小欢”，微信号：×××的在微信上和他说自己也被陈某甲骗了，叫他不要相信陈某甲。 2.证人林某1的证言，证实他曾于2019年10月12日用自己的身份证帮陈某甲办理了一张电话号码为185××××6961的电话卡。于2019年10月21日用自己的身份证办了一张卡号是62×××70的建设银行卡给陈某甲。同时，他在建设银行卡内存入3477.49元，但密码并没有给陈某甲。2019年11月2日，陈某甲用他给陈某甲办理的电话卡和建设银行创建了一个微信号，那个微信号是未经他同意创建的，微信号是：×××。陈某甲本人的微信号是×××。他的微信号是×××，昵称：小欢。 3.微信聊天记录截图，证实陈某甲以为富川县公安局安装视频监控为由找古某合伙，后通过需要钱款购买监控设备材料等名义，多次向古某索要钱款等聊天内容。 4.扣押决定书，扣押物品、文件笔录，扣押清单，发还物品、文件清单，证实陈某甲被抓后，×××的微信号一直由林某1使用，微信号里的3000元也由林某1保管。后公安机关从林某1处扣押现金3000元并发还给古某。 5.富川瑶族自治县公安局出具的证明，证实富川瑶族自治县公安局在2019年10月1日至2019年11月25日期间未实施有视频监控安装项目，也未与陈某甲签订过视频监控安装项目合同。 6.贺州市公安局建东派出所出具的前科情况说明，证实陈某甲无违法犯罪前科。 7.贺州市公安局建东派出所出具的抓获经过，证实被告人陈某甲于2019年11月24日被贺州市公安局建东派出所抓获，于2019年11月25日被贺州市公安局八步分局刑事拘留。 8.户籍证明，证实被告人陈某甲出生于1991年7月11日，案发时已达负完全刑事责任年龄。 9.被告人陈某甲的供述，他通过搭乘滴滴车认识了古某。2019年11月7日他以合伙做富川县公安局监控安装项目，需要购买设备的名义，陆续让古某转钱给他，直到11月22日，古某先后转了差不多2万8千元，其中有800元是现金给他的。他曾让林某1帮他办了一张电话卡和建设银行卡给他用，后来他就用林某1帮他办的电话185××××6961注册了一个微信号，微信昵称是“老余”这个微信号一直是他使用。他又假扮一个叫“老余”的人，让古某转了3000元的好处费给他，古某就通过微信转了3000元到“老余”这个微信里。他当时想把这3000元转走的，但“老余”的账号显示账户受限制，需要实名制等提示，因为“老余”这个微信号是用林某1的电话号码185××××6961开的，只有林某1才能够实名制，后来他就把微信的账号和秘密给了林某1，让林某1实名制，但林某1没有实名制，所有现在3000元还留在“老余”的微信里面。他的微信号是：×××，微信昵称：Cc。古某的微信号是：×××。“老余”的微信号是：×××，绑定这个微信的电话号码是185××××6961。 对于被告人辩称其于2019年11月13日已还款16000元给被害人古某的辩解意见，因与查明的事实不符，本院不予采纳。 二、盗窃的事实 2019年10月12日和10月21日，被害人林某1使用身份证办理了一张号码为185××××6961的电话卡和一张卡号为62×××70的建设银行卡，在建设卡内存入3477.49元，并将电话卡和银行卡交给被告人陈某甲。同年11月2日，被告人陈某甲在未告知林某1的情况下，通过微信绑定建设银行卡，私自转走了林某1建设银行卡内的2000元用于个人消费，至今尚未归还。 此节事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.被害人林某1的陈述，证实他曾于2019年10月12日用自己的身份证帮陈某甲办理了一张电话号码为185××××6961的电话卡。于2019年10月21日用自己的身份证办了一张卡号是62×××70的建设银行卡给陈某甲。同时，他在建设银行卡内存入3477.49元，但密码并没有给陈某甲。2019年11月2日，陈某甲用他给陈某甲办理的电话卡和建设银行创建了一个微信号，那个微信号是未经他同意创建的，微信号是：×××。陈某甲本人的微信号是×××。他的微信号是×××，昵称：小欢。陈某甲于2019年11月2日从微信上转走了他在建设银行卡中的2000元，他查了腾讯客服，说这笔2000元钱转到了陈某甲微信上，后来他也问过陈某甲，陈某甲也承认拿了他的钱。 2.调取证据通知书、中国建设银行股份有限公司出具的开户人信息、建设银行卡号为62×××70的交易明细，证实建设银行卡号为62×××70的开户人为林某1，2019年11月2日该银行卡内通过微信转账支出2000元。 3.被告人陈某甲的供述，他曾让林某1帮他办了一张电话卡和建设银行卡给他用，后来他就用林某1帮他办的电话185××××6961注册了一个微信号，微信昵称是“老余”这个微信号一直是他使用。他私自从林某1帮他办了那张银行卡里转了2000元自己用，这2000元他至今也没有给回林某1。 对于被告人陈某甲提出其转走林某12000元系其拿回自己之前给林某1的1764元的辩解意见，经查，被告人陈某甲转走林某12000元时并未告知林某1，林某1并没有告知被告人陈某甲银行卡密码，陈某甲的行为属于秘密窃取他人财物。故对于被告人的该项辩解意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人陈某甲以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人陈某甲犯诈骗罪成立。被告人陈某甲以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，构成盗窃罪。依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。公诉机关指控被告人陈某甲犯盗窃罪成立。被告人陈某甲一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人陈某甲如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第六十九条、第六十七条第三款、第四十二条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。决定执行有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月25日起至2022年11月24日止），并处罚金人民币一万一千元（罚金限本判决生效后30日内向本院缴纳）。 责令被告人陈某甲退赔被害人古某人民币27980元；责令被告人陈某甲退赔被害人林某1人民币2000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  盘桂淑 人民陪审员  赖学鹏 人民陪审员  梁 强 二〇二〇年六月一日 法官 助理  杨 夏 书 记 员  林楚翘 王京醒 董国晖 附：本案相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 在跨地区运行的公共交通工具上盗窃，盗窃地点无法查证的，盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”，应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。 盗窃毒品等违禁品，应当按照盗窃罪处理的，根据情节轻重量刑。