广西壮族自治区贺州市八步区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1102刑初81号 公诉机关贺州市八步区人民检察院。 被告人陀祖松，男，1996年1月6日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，初中文化，农民，住贺州市八步区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月6日被贺州市公安局八步分局刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人徐绍安，广东天高律师事务所律师。 被告人陀宗银，曾用名陀宋银，男，1997年6月8日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，小学文化，农民，住贺州市八步区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月6日被贺州市公安局八步分局刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人吴志鸿，广西汇豪律师事务所律师。 被告人陶道明，男，1995年4月13日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，初中文化，农民，住贺州市八步区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月6日被贺州市公安局八步分局刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人程达坤，广西桂东律师事务所律师。 被告人陀宗植，男，1992年11月3日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，初中文化，农民，住贺州市八步区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月6日被贺州市公安局八步分局刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人唐小超，广西桂东律师事务所律师。 贺州市八步区人民检察院以八检刑诉〔2020〕59号起诉书指控被告人陀祖松、陀宗银、陶道明、陀宗植犯诈骗罪，于2020年3月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年5月21日公开开庭审理了本案。贺州市八步区人民检察院指派检察员莫荣凡出庭支持公诉，被告人陀祖松、陀宗银、陶道明、陀宗植及辩护人徐绍安、吴志鸿、程达坤、唐小超到庭参加诉讼。现已审理终结。 贺州市八步区人民检察院指控，2018年7月至2019年6月期间，被告人陀祖松、陀宗银、陶道明、陀宗植分别在贺州市八步区桂岭镇、八步城区东湖巷某号4楼，通过互联网及QQ、微信等方式发布大量虚假招聘网络刷单员广告，以培训被害人做兼职网络刷单员赚钱为诱饵，在取得被害人信任后，欺骗被害人缴纳所谓入职工作激活费用115元，任务模式费用148元，预存金500元、保证金488元及成为高级会员费用500元等费用，承诺以上费用可以退还提现。当被害人缴纳费用达到一定程度之后，便将被害人所交的款项占为已有。其中，被告人陀祖松骗得赃款332206.93元；被告人陀宗银骗得赃款136069.06元；被告人陶道明骗得赃款62598.9元；被告人陀宗植骗得赃款30112元。在开庭审理时变更被告人陀祖松骗得赃款261095元；被告人陀宗银骗得赃款135358.06元；被告人陶道明骗得赃款63021.8元；被告人陀宗植骗得赃款31235元。为证实指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读并出示了相关的证据，认为被告人陀祖松、陀宗银、陶道明、陀宗植以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陀祖松、陀宗银、陶道明、陀宗植利用互联网实施诈骗多次多人，依法予以从重处罚。 被告人陀祖松及其辩护人对公诉机关指控被告人陀祖松的主要事实和罪名均无异议。但辩称被告人陀祖松诈骗数额是7万多元。且被告人陀祖松如实供述自己的犯罪事实，系初犯、偶犯，无犯罪前科，建议对其从轻处罚。 被告人陀宗银及其辩护人对公诉机关指控被告人陀宗银的犯罪事实和罪名均无异议。但辩护人辩称被告人陀宗银如实供述自己的犯罪事实，系初犯、偶犯，无犯罪前科，建议对其从轻处罚。 被告人陶道明及其辩护人对公诉机关指控被告人陶道明的犯罪事实和罪名均无异议。但辩护人提出被告人陶道明到案后如实供述自己的犯罪事实，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。 被告人陀宗植及其辩护人对公诉机关指控被告人陀宗植的主要事实和罪名均无异议。但辩称被告人陀宗植诈骗数额是2万8千多元，没有达到犯罪数额巨大；被告人陀宗植到案后如实供述自己的犯罪事实，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2018年7月至2019年6月期间，被告人陀祖松、陀宗银、陶道明、陀宗植先后在贺州市八步区桂岭镇西山村、八步城区东湖巷某号4楼，通过互联网及QQ、微信等方式发布大量虚假招聘网络刷单员广告，以培训被害人做兼职网络刷单员赚钱为诱饵，在取得被害人信任后，欺骗被害人缴纳所谓入职工作激活费用115元、任务模式费用148元、预存金500元、保证金488元及成为高级会员费用500元等费用，承诺以上费用可以退还提现。当被害人缴纳费用达到一定程度之后，便将被害人所交的款项占为已有。其中，被告人陀祖松骗得赃款261022.65元；被告人陀宗银骗得赃款135877.05元；被告人陶道明骗得赃款63021.8元；被告人陀宗植骗得赃款30735元。 另查明，贺州市公安局城北派出所对陀祖松的中国农业银行账号62×××71限额冻结资金人民币10842.62元；对陀宗银的中国农业银行账号62×××74限额冻结资金人民币18906.49元；对陶道明的中国农业银行账号62×××73限额冻结资金人民币25179元；对陀宗植的广东顺德农村商业银行账号62×××85限额冻结资金人民币60545元，冻结时间2020年5月13日至2020年11月13日。 上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认。 1.受案登记表、立案决定书，证实贺州市公安局城北派出所于2019年6月5日发现陀祖松等人通过网络快递刷单模式进行诈骗，且受害人数众多，于同年6月6日立案。 2.被害人张某1的报案陈述及转账记录、聊天记录，证实其于2019年6月2日被QQ号码为20×××90、QQ名称为“柠檬”的网友以兼职快递刷单的方式诈骗1751元。 3.被害人周某1的报案陈述及转账记录、聊天记录，证实其于2019年5月18日被QQ号码为20×××81、QQ名称为“米兰-任务派发”的网友以兼职快递刷单的方式诈骗1162元。 4.被害人阿某拉的报案陈述，证实其于2018年8月10日被QQ号码为44×××45的网友以兼职快递刷单的方式诈骗910元。 5.被害人黄某1的报案陈述及转账记录、聊天记录，证实其于2019年5月20日被QQ号码为20×××33、QQ名称为“小月-任务派发”的网友以兼职快递刷单的方式诈骗1251元。 6.被害人刘某1的报案陈述及转账记录、聊天记录，证实其于2019年5月28日被QQ号码为20×××12、QQ名称为“慧慧”的网友以兼职快递刷单的方式诈骗1251元。 7.被害人王某1的报案陈述及转账记录、聊天记录，证实其于2019年5月26日被QQ号码为72×××21、QQ名称为“多多”的网友以兼职快递刷单的方式诈骗1596元。 8.被害人王某2的报案陈述，证实其于2019年6月5日被QQ号码为20×××20、QQ名称为“夏某2”的网友以兼职刷单的方式诈骗700多元。 对于该单事实，经查，提取的被告人陀宗植的电脑记录，证实被告人陀宗植于2019年6月4日骗取了被害人王某2763元。 9.被害人李某1的报案陈述，证实其于2019年5月26日左右被QQ网友以兼职快递刷单的方式诈骗,于2019年5月28日向对方转账共1251元。 10.被害人刘某2的报案陈述及转账记录，证实其于2019年6月8日、9日被QQ号码为33×××11,QQ名称为“gxagi”的网友和QQ号码为26×××23,QQ名称为“艾宝伊”的网友以兼职刷单的方式诈骗6695元。 对于该单事实，经查，提取的被告人陀宗植的电脑记录，证实被告人陀宗植于2019年5月21日骗取了被害人刘某21751元。 11.被害人夏某1的报案陈述及转账记录、聊天记录，证实其于2019年6月被QQ号码为30×××47,QQ名称为“朵朵”的网友以兼职快递刷单的方式诈骗1751元。 12.被害人刘某3的报案陈述，证实其于2017年间被QQ网友以兼职快递刷单的方式诈骗，先后5次通过微信支付给对方大约1000元。 对于该单事实，经查，提取的被告人陶道明的电脑记录，证实被告人陶道明于2019年4月10日骗取了被害人刘某31662元。 13.被害人张某2的报案陈述及转账记录，证实其于2019年4月9日被QQ号码为27×××91、QQ名称为“米某1”的网友以兼职快递刷单的方式诈骗1162元。 14.被害人龙某的报案陈述及转账记录，证实其于2019年5月8日被QQ号码为24×××27的网友以兼职为由诈骗1502元。 15.被害人江某的报案陈述及转账记录，证实其于2019年5月间被QQ网友以兼职快递刷单的方式诈骗2000余元。 对于该单事实，经查，提取的被告人陀宗银的电脑记录，证实被告人陀宗银于2019年5月27日至28日骗取了被害人江某2198元。 16.被害人刘某4的报案陈述，证实其于2019年5月间被QQ网友以兼职快递刷单的方式诈骗1045元。 17.被害人曾某的报案陈述，证实其于2019年3月18日被QQ号码为28×××13、QQ名称为“惜羽”的网友以兼职快递刷单的方式诈骗1663元。 18.被害人相某的报案陈述及转账记录、聊天记录，证实其于2019年5月17日被QQ号码为20×××86、QQ名称为“初夏-任务在线派发”的网友和QQ号码为20×××94、QQ名称为“柠檬-任务派发”的网友以兼职快递刷单的方式诈骗1751元。 19.被害人陈某的报案陈述，证实其于2019年5月10日被QQ网友以兼职快递刷单的方式诈骗1800多元。 对于该单事实，经查，提取的被告人陀祖松的电脑记录，证实被告人陀祖松于2019年5月10日骗取了被害人陈某1662元。 20.被害人周某2的报案陈述及转账记录，证实其于2019年4月25日被微信号为×××、微信昵称为“萌萌二队”的网友以兼职快递刷单的方式诈骗1662元。 21.被害人刘某5的报案陈述及转账记录、聊天记录，证实其于2019年4月11日被QQ号码为24×××27、QQ名称为“初夏-任务派发”的网友和QQ号码为25×××09、QQ名称为“惜羽-任务派发”的网友以兼职快递刷单的方式诈骗2460.99元。 22.被害人黄某2的报案陈述，证实其于2019年5月31日被QQ号码为20×××94、QQ名称为“米某2”的网友以兼职快递刷单的方式诈骗1751元。 23.被害人郭某的报案陈述，证实其于2018年10月被QQ网友以兼职的方式诈骗1000元左右。 对于该单事实，经查，提取的被告人陀祖松的电脑记录，证实被告人陀祖松于2018年10月25日至28日骗取了被害人郭某1414元。 24.被害人蔡某的报案陈述，证实其被QQ号码为29×××50、QQ名称为“艾某”的网友以兼职快递刷单的方式诈骗1000余元。 对于该单事实，经查，提取的被告人陀祖松的电脑记录，证实被告人陀祖松于2019年4月9日至11日骗取了被害人蔡某1662元。 25.被害人杨某1的报案陈述，证实其于2019年4月23日至25日被QQ网友以兼职快递刷单的方式诈骗2100元左右。 对于该单事实，经查，提取的被告人陀祖松的电脑记录，证实被告人陀祖松于2019年4月23日骗取了被害人杨某11162元。 26.被害人何某1的报案陈述及转账记录，证实其于2019年5月28日被QQ号码为20×××34、QQ名称为“柠檬”的网友以兼职快递刷单的方式诈骗1751元。 27.被害人庞某的报案陈述，证实其于2019年5月被QQ网友以兼职快递刷单的方式诈骗1000多元。 对于该单事实，经查，提取的被告人陀祖松的电脑记录，证实被告人陀祖松于2019年5月29日骗取了被害人庞某1251元。 28.被害人郑某的报案陈述及转账记录，证实其于2019年4月19日被QQ网友以兼职快递刷单的方式诈骗1662元。 29.被害人何某2的报案陈述，证实其于2019年6月20日左右，被QQ号码为22×××81、QQ名称为“在线办理入职”的网友以兼职快递刷单的方式诈骗1×××0多元。 对于该单事实，经查，提取的被告人陀祖松的1号电脑记录，证实2019年4月17日、18日，被告人陀祖松用QQ号29×××33、名称为“艾某-任务派发”，骗取被害人何某21147元。 ×××.被害人沈某的报案陈述及转账记录，证实其于2019年5月19日被QQ号码为20×××60的网友以兼职刷单的方式诈骗1451元。 31.被害人宫某的报案陈述及转账记录，证实其于2019年4月18日被QQ号码为27×××34、QQ名称为“周某4-任务派发”的网友以兼职快递刷单的方式诈骗1161.85元。 32.证人徐某的证言及提供的房屋出租合同，证实了她家在贺州市八步区东湖巷某号建有一栋五层楼住房。2019年5月12日，陶道明提供其本人身份信息和一个男子来与她嫂子杨某2签订房屋出租合同，租用四楼，租金每月1×××0元。实际不止两个人住，有几个人在里面，经常叫外卖。6月5日，公安机关来查处，才知道那些人在北面房间摆满了电脑桌和电脑，还私自拉了一条光纤。 33.现场勘验笔录、现场方位示意图、现场平面示意图、现场照片，证实案发现场位于贺州市八步区东湖巷某号4楼及相关物品情况。 34.扣押物品、文件笔录，扣押清单，证实公安机关扣押了陀祖松、陀宗银、陶道明、陀宗植四人用于实施电信网络诈骗的电脑、手机、银行卡等物品。 35.指认照片，聊天记录，转账记录，证实陀祖松、陀宗银、陶道明、陀宗植指认了其用于诈骗的银行卡、手机、微信及他们在“消费明细”群的聊天记录。 36.调取证据通知书，银行卡开户信息及流水，冻结情况说明，证实公安机关对陀祖松的中国农业银行账号62×××71限额冻结资金人民币10842.62元；对陀宗银的中国农业银行账号62×××74限额冻结资金人民币18906.49元；对陶道明的中国农业银行账号62×××73限额冻结资金人民币25179元；对陀宗植的广东顺德农村商业银行账号62×××85限额冻结资金人民币60545元，冻结时间2020年5月13日至2020年11月13日。 37.贺州市公安局八步分局网络安全保卫大队贺公八（网安）勘[2019]48、49、50、51、52电子证据检查工作记录，证实对陀祖松1号电脑、陀祖松2号电脑、陀宗银、陶道明、陀宗植电脑硬盘的检查及数据提取情况，五台电脑最近访问有快递录入工作要求、新手任务图、详细手动接单、新入职学员福利等相关文档，登录过大量QQ账号和微信账号。其中陀祖松1号电脑硬盘中登陆过101个QQ账号和59个微信账号、陀祖松2号电脑硬盘中登陆过39个QQ账号和2个微信账号、陀宗银电脑硬盘中登陆过38个QQ账号和40个微信账号、陶道明电脑硬盘中登陆过57个QQ账号和6个微信账号、陀宗植电脑硬盘中登陆过41个QQ账号和2个微信账号。 38.关于陀祖松等人诈骗案涉案电脑QQ聊天记录的补充材料，证实陀祖松、陀宗银、陶道明、陀宗植对被害人实施诈骗的聊天过程及内容。 39.陀祖松、陀宗银、陶道明、陀宗植作案电脑受害人明细，证实四被告人用于诈骗的QQ号，受害人的姓名、QQ号及被骗数额，被告人陀祖松诈骗573人，骗得赃款261022.65元；被告人陀宗银诈骗235人，骗得赃款135877.05元；被告人陶道明诈骗129人，骗得赃款63021.8元；被告人陀宗植诈骗60人，骗得赃款30735元。 40.抓获经过，证实公安机关于2019年6月5日在贺州市八步区东湖巷某号4楼将被告人陀祖松、陀宗银、陶道明、陀宗植抓获。 41.户籍证明，证实被告人陀祖松、陀宗银、陶道明、陀宗植的出生年月日等身份情况，案发时均达到负完全刑事责任年龄。 42.前科调查情况说明，证实被告人陀祖松、陀宗银、陶道明、陀宗植无犯罪前科记录。 43.被告人陀祖松在侦查阶段的供述，他于2018年7月份开始从事网络诈骗，通过发布快递单招聘信息骗人入职费。之前在桂岭从事诈骗，2019年5月10多号，他就在东湖巷某号4楼和陶道明、陀宗植、陀宗银一起从事网络诈骗。最开始是他和陀宗银在网上QQ群里面一起学习的网络诈骗，学会以后他们两个先做，后来陶道明、陀宗植看见他们搞这个，也过来跟他们学一起做。首先要准备电脑、手机、微信号、QQ号等。他们加入别人的QQ群或者微信群，在群里面发布招聘信息，招聘“快递信息录入员”。如果有人加他们的话就在QQ或者微信上介绍工作要求，之后对方愿意做的话，他们就给工作老师微信号给对方，其实工作老师也是他们自己，就假装培训对方怎么做，帮对方登记，之后就假装给些假任务给对方做。假任务是以快递单录入信息的形式，填表格，发布5条到15条不等的信息让对方录入，对方做完后，他就按一条一块钱的价格发给对方好处费，让对方感觉做这个可以轻松赚到钱。如果对方要继续做的话，就让对方缴纳入职费。第一步先交115元入会资格，到了第二步就问对方是否愿意选择高级模式，再交148元，第三步就让对方再预存500元，最后一步是缴纳保证金399元。他告诉对方每次做任务都要缴纳押金，缴纳148元后每次做任务就不用再交押金。预存500元他才会给对方做任务，不预存就不会给对方做任务。缴纳保证金就是预防对方不做，说七个工作日就会退还给对方。他们让对方录入的快递单都是从群里面找来的假单。他的农业银行卡62×××71是用来提取诈骗收益的，收取被骗人的钱是用时时彩网站，用他尾数8871的农行卡注册。他注册了澳门星际、微彩、彩票线上等十多个网站。他用时时彩平台的账号生成充钱的二维码，让那些愿意交钱的扫描充钱。网站需要一倍的流水才能提现，他就注册两个账号，一边买大一边买小，反正都会有一边中，他把中奖的钱提现到尾号8871的银行卡里面。他用于诈骗的QQ号、微信号是网上买来的。他用于诈骗的QQ号有26×××38、29×××01、29×××33、26×××36、20×××34、20×××124、20×××83、20×××92、20×××94、20×××11、20×××83、20×××91、68×××70、20×××74、20×××33、20×××71、20×××94、20×××43、20×××93、20×××91等，微信号有y×××1、w×××2、w×××l2、w×××l2、w×××l2、y×××3、m×××3、w×××22等。他一共赚了7、8万元。自己买东西或出去玩用完了大部分钱，骗了大概有300个人。他们在出租房居住是四个人合租的，名字签陶道明，水电、宽带费是一起给。虽然他们是各自去骗各自的对象，但是有什么都互相商量；骗人的手段、方法、资源都是大家一起探讨和共享的，来到八步城区就生活在一起和一起做这个了。他们建有一个微信群名字叫“消费明细”，他会在群里发大家吃的外卖、水电、烟等消费明细，说清楚钱用去了哪里；有时他们也在群里面发诈骗用的东西。 44.被告人陀宗银在侦查阶段的供述，他以刷快递单让别人入职激活账户交钱的方式进行诈骗；他和陀祖松、陶道明、陀宗植从2018年7月份开始进行诈骗。刚开始的时候，四个人都是在自己家里诈骗的。2019年5月份左右，他们就在贺州市八步区东湖巷某号租房一起诈骗。他们是先通过微信二维码的方式加入微信群，在微信群里面进行推广招聘做快递单兼职，对方看到后就会加他的微信，他先给一单快递单给对方试做，如果对方愿意做，他也会叫对方帮去其他的微信群推广。之后，他就跟对方说“觉得工作可以的话，加老师QQ,带你做任务”，对方加了QQ之后，他就发5单或者10单快递单的任务给对方做，对方完成快递单任务后，他就结算一元一单工资给对方，随后跟对方说要入职才能继续做任务，入职要交入职费115元，交完入职费之后，他就继续跟对方介绍，发一个选择工作模式的图给对方看，有普通模式和高级模式，区别就是普通模式每次做快递单任务都要交148元任务担保金，高级模式就是交一次148元任务担保金就可以继续做任务了，而且返还的金额不一样；两种工作模式都是要预存金额，预存金额300元或者500元。这时候，他会给对方看已经做好的一份快递单任务列表，告诉对方预存金额后可以做这些任务，如果对方问到返还的金额，他就跟对方讲完成新手任务后才返还；对方交了预存的钱之后，他会叫对方去下载众人帮的一个程序去做任务，叫对方做够264元的任务，然后截图给他，他就返还金额给对方；实际上之后他是不理对方或者编造理由故意拖延返还的时间。快递单、介绍快递单的二维码、链接、工作模式资料、快递单任务资料都是假的。他都是发时时彩的收款码给对方付钱，对方支付的钱就流向他在时时彩平台的账户上；他收到钱后，就在两个不同的平台那里下注，一个平台买大，另外一个平台买小，这样就会有一边是输的，两边的钱就一起转到了赢钱的账户里面，他再提现到自己中国工商银行的银行卡62×××96账户上，现在这张卡没钱了；还有一张中国农业银行的银行卡，里面还有18000元是诈骗得到的。他和陀祖松、陶道明、陀宗植每个人都对自己的对象进行作骗，诈骗的流程都是一样的。他共诈骗了50、60个人，骗了大概60000元。其中有35000元是2019年3月份开始到被抓的时候骗的，还有去年骗的，加起来是有60000元左右。他用的QQ号和微信号是在网上买的，QQ号是20多元钱；微信号是30、40元左右。他们是2019年5月份租的房子，他和陀祖松、陶道明、陀宗植四个人平分租金和押金，平时也一起吃饭；陀祖松统计每个月的水电等费用，他们平分算好交给陀祖松。 45.被告人陶道明在侦查阶段的供述，他从2018年农历11月份的时候开始在网络上进行诈骗。在网络上搜索微信群，然后在微信群里面发推广名片，有的人看到名片就会加他的微信，这些人就成为了他的诈骗对象。他在诈骗前准备好电脑、手机、微信号、QQ号等工具以及诈骗所需要的各种文字、图片材料。首先在百度里面搜“宝妈群”，然后就加入到群里，接着就把印有“招聘快递资料整理员”、微信名、微信二维码的名片发到群里面，有些人看到名片之后以为是真的，就会加名片上他使用的微信；之后，他在微信里面向对方宣传兼职做快递单，并发一个快递单给对方试做，对方做完后，他让对方加入职老师QQ,其实QQ是他自己本人使用；对方加入后，先是发些做好的假的快递单给对方做，做了之后就支付15元给对方，骗对方说是工资。接下来他发两张“特招期间会员福利”的截图和“工作要求”给对方，要求对方交115元，相信的人就会交115元了。接着，他会再让对方选择“普通模式”或者“高级模式”，两种模式都是要交148元，相信的人就会交148元给他，这样他就又骗得了148元；之后，他就继续谎称帮对方开账户，让对方再交500元钱；之后，他继续骗对方说要交488元保证金，如果对方交了就让对方下载“众人帮”APP让对方自己去弄。这就是他诈骗的整个过程。实施诈骗用的文档、头像、图片、网站基本上都保存在电脑桌面上，如果有人联系他，都是按照以上的诈骗套路来骗对方。实施网络诈骗每一个步骤所涉及的东西都是假的，目的就是让被骗的人误认为是真的在弄快递单填写的业务，让对方认为能够赚钱，从而交钱给他。他在博彩网站注册账号，用账号里面的充值方式生成二维码，将二维码发给对方，让对方扫码支付，这样对方就相当于把钱充值到了他注册的博彩网站的账户里面，然后他就把钱提出来。他前后诈骗金额一共有6万元左右。现在有2万多元在他的支付宝账户里面，还有5000块钱左右在他的尾号5273农行卡里面，其他的被花掉了。某号四楼是他和陀祖松、陀宗银、陀宗植四个人一起租下来用于实施网络诈骗用的，大家一起分摊租金、水电费、宽带网等费用。这个诈骗方法是陀祖松教他的。 46.被告人陀宗植在侦查阶段的供述，他是2019年的3月份开始实施网络诈骗，他参与的时候陀祖松、陀宗银、陶道明已经开始做了。当时他们是在桂岭镇西山村各自的家里做，到了5月份才搬到八步街东湖巷某号四楼住在一起做。最开始他先在网上寻找兼职的微信群，微信扫码进入后在群里下发宣传“招聘快递资料管理员”的名片，名片上面有他事先注册好的女性微信二维码。等到有人用微信扫描二维码加入后，他就向对方宣传兼职做快递单，并发入职老师的QQ让对方加入，QQ老师会教如何做兼职快递单，其实入职老师的QQ也是他本人注册的女性QQ。之后，他会发一些填快递单的任务给对方做，等到对方完成任务后，他就给对方结算一点工资，取得对方信任之后再通过各种理由骗对方给钱。用这个方式实施网络诈骗是陀祖松告诉和指导他做的，之前他在外地打工的时候主动问陀祖松在家里做什么，陀祖松说在村里做这个之后他就回来向陀祖松学习了。根本就没有兼职做快递单的事情，陀祖松事先在网上做好一些链接或二维码发给他。链接一共有两份标题是“任务1”、“任务2”，第一份里面有5个链接，第二份里面有10个链接，二维码也是一共有15个，都放在他的电脑桌面。他会把这些链接或者二维码发给对方，对方点击链接或者扫描二维码进去后在里面照着内容操作填写快递单，之后上传就完成了。其实对方做这些都是没有意义的，只是一个幌子，让对方去做罢了。这个骗人手段是想让这些想去做兼职挣钱的人尝到一些甜头，只给对方做15单，不可能再给对方做下去的，接下来就是骗对方给钱。他会发两张“特招期间会员福利”的截图给对方，让对方看完后回复信息，然后他再发一个“工作要求”给对方，要对方交115元就可以成为永久会员激活工资系统继续兼职做快递单。还说完成新手任务可以领取商家158元福利，如果对方不满意或者没时间做兼职可以申请退回115元。实际这个是骗对方的手段，115元到手后是不会退还的，如果有人申请退款他都会把对方微信、QQ删掉。他拿到这115元之后，再给对方发一个“选择工作模式”的截图，上面介绍有两个模式让对方去选择，一种是普通模式，另一种是高级模式。普通模式和高级模式意思是接任务的方式，选择普通模式每次接任务做都要交148元担保金，说是任务完成后会退回给对方；高级模式是即刻交钱148元保险费就可以永久无时间限制、无地点限制、随时随地的接单做，还说累积签到10天可以得到300元奖金。实际上这两种模式都是骗对方给钱，对方选择普通模式给了148元之后他也不会发单给对方做，对方选择高级模式交了148元之后他再开始下一步的诈骗手段。他会要求对方交一些预存金完成新手任务才能开始接单，一般叫对方预存500元；有时候根据情况，如果对方没有这么多钱，他就叫对方预存二、三百元，接着他会发一张他电脑桌面已经有的文件名为“预存”的ELS表截图给对方，在上面填写对方的信息名字、微信号、预存金额、时间和一些快递公司的接单数额，这些快递公司和数据完全是他捏造的，只是为了迷惑对方，让对方相信会有这么多快递单开做。最后一步，他会骗对方交保证金给商家拿着，商家会返还给对方，一般是要交488元，如果对方交了保证金，有时候他会删掉对方的QQ和微信或者不理对方。在实施诈骗手段过程中，他事先要准备诈骗用的电脑、手机、QQ号、微信号、实施诈骗时用的一些文档、头像、图片和网站，其中电脑、手机是他自己买，QQ号是网上申请的，微信号是网上买的，实施时用的文档、头像、图片、网站有些是陀祖松他们给的，有些是他在网上找的。为了保证骗得的钱最终到手，不被公安机关找到，他在聚福彩票、彩票线上自营网、凤凰彩票、博彩会、天天中彩等10多个博彩网站注册了账号，每次骗人的时候，他会选择登陆这些博彩网站后点击充值，里面有各种充值方式,如果是微信或者支付宝充值会生成一个充值二维码出来，他就把二维码截图发给对方。这样对方把钱充到他的博彩网站账号里之后，他把钱平均分成两份选择在两个博彩网站里面赌博大小，一个买大，另一个买小，买大买小的金额是一样的，这样总会有一个中彩，中了之后就提现到他的中国建设银行卡里，银行卡绑定了他自己的微信，再通过微信转账到顺德农商银行卡里。这个洗钱手段是通过网上学会的，陀祖松、陀宗银、陶道明他们也是这么洗钱的。他自己使用的被公安机关缴获的电脑，里面登陆的QQ都是他实施网络诈骗的QQ,分别是11×××02(昵称“柠檬”）、22×××48(昵称“慧慧”）、20×××92(昵称“柠檬”）、20×××22(昵称“初夏”）、20×××93(昵称“米某1”）、20×××20(昵称“夏某2”，已被举报冻结了）等，上面还登陆有他的个人生活QQ:94×××51(昵称“笑笑不说话”）。用于诈骗微信号有两个，一个是“c×××6”，昵称“萌萌一队；一个是“151××××1573”，昵称忘记了，因为被举报封了登录不了。他从2019年3月份开始诈骗，前后一共有差不多6万元人民币，其中3月份刚开始做没怎么获利、4月份骗得2万多元、5月份骗得3万多元、6月份这5天骗得有4000多元，前后一共被他实施网络诈骗的人应该有100多人，他使用实施网络诈骗的QQ和微信里面的聊天记录还有一部分，有些已经被他删掉了。这些钱买电脑、买手机、租房、吃饭、生活开销了1万多元，还剩4万多元还在他的顺德农商银行卡里。某号四楼是他和陀祖松、陀宗银、陶道明一起租下来用于实施网络诈骗用的，租金、水电费、宽带网费等大家一起分摊。大家聚在一间房间里，房间里摆放有电脑、手机等工具，各自坐在各自电脑前实施操作，平时四人互相有什么不懂的都会拿出来大家一起探讨、学习；实施的方式方法都是一样的，资源也是共享，比如说网上买微信、刷单的网址链接和二维码等，这些可以一起用，因为他们每个人骗的对象都是不一样的。 本院认为，被告人陀祖松、陀宗银、陶道明、陀宗植以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人陀祖松、陀宗银、陶道明、陀宗植犯诈骗罪成立。被告人陀祖松、陀宗银、陶道明、陀宗植利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，情节严重，依法可以从重处罚。关于诈骗的数额，根据被害人报案陈述、公诉机关提交的作案电脑受害人明细及聊天记录统计得出，符合证据的客观性、关联性、合法性。故对被告人陀祖松、陀宗植及其各自辩护人提出的对数额的异议，本院不予采纳。被告人陀宗银、陶道明如实供述自己的罪行，被告人陀祖松、陀宗植如实供述自己的主要犯罪罪行；均依法可以从轻处罚。对于被告人陀祖松、陀宗银、陶道明、陀宗植的辩护人提出被告人陀祖松、陀宗银、陶道明、陀宗植如实供认自己的犯罪罪行和主要犯罪罪行，是初犯、偶犯，建议对被告人陀祖松、陀宗银、陶道明、陀宗植从轻处罚的辩护意见，与查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳。本院为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受非法侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人陀祖松犯诈骗罪,判处有期徒刑五年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2024年10月5日止），并处罚金人民币五万元（罚金限于本判决生效后30日内向本院缴纳）。 二、被告人陀宗银犯诈骗罪,判处有期徒刑四年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2023年8月5日止），并处罚金人民币四万元（罚金限于本判决生效后30日内向本院缴纳）。 三、被告人陶道明犯诈骗罪,判处有期徒刑三年八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2023年2月5日止），并处罚金人民币三万三千元（罚金限于本判决生效后30日内向本院缴纳）。 四、被告人陀宗植犯诈骗罪,判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2022年6月5日止），并处罚金人民币三万元（罚金限于本判决生效后30日内向本院缴纳）。 五、对陀祖松的中国农业银行账号62×××71内被冻结的资金人民币10842.62元、对陀宗银的中国农业银行账号62×××74内被冻结的资金人民币18906.49元、对陶道明的中国农业银行账号62×××73内被冻结的资金人民币25179元、对陀宗植的广东顺德农村商业银行账号62×××85内被冻结的资金人民币60545元，由冻结单位贺州市公安局八步分局强制划扣并发还各被害人（详见附表1）。 六、追缴被告人陀祖松非法所得人民币250180.03元；追缴被告人陀宗银非法所得人民币116970.56元；追缴被告人陶道明非法所得人民币37842.8元；发还各被害人（详见附表1）。 七、扣押的未随案移送的被告人陀祖松、陀宗银、陶道明、陀宗植持有的作案工具手机、电脑主机、银行卡等（详见附表2），由扣押单位贺州市公安局八步分局依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  钟朝新 人民陪审员  叶燕红 人民陪审员  黄玉莲 二〇二〇年六月二日 法官 助理  潘红熹 书 记 员  何利君 书 记 员  彭 丹 附：1.农业银行卡，卡号是62×××74； 2.工商银行卡，卡号是62×××96。 手机 五台 陀宗银实施诈骗的工作手机4台：1.手机型号OPPOA57,串号86×××72、86×××64。 手机型号OPPOA57,串号86×××93、86×××85。 手机型号OPPOA57,串号86×××36、86×××28。 手机型号OPPOA57,串号86×××18、86×××00。 陀宗银本人使用的生活机一台:手机型号iponeX,手机串号35×××66。 诈骗使用的手机4台予以没收，日常使用手机1台予以发还。 电脑主机 一台 黑色SAMA电脑主机（陀祖松） 予以没收 电脑主机 一台 黑色powertrain电脑主机（陀祖松） 银行卡 三张 1.绿色中国农业银行银行卡，卡号为：62×××73；2.绿色中国农业银行银行卡，卡号为：62×××71；3.蓝色中国工商银行银行卡，卡号为：62×××37。 手机 三台 陀祖松日常使用的手机3台： 手机型号为iPhone,串号为35×××90； 手机型号为Redmi6A，串号为：86×××94、86×××02； 手机型号为0PP0A59s,串号为：86×××32、86×××24。 予以发还 手机 九台 陀祖松实施诈骗时使用的手机9台：1.手机型号OPPOA57，串号:86×××34、86×××26； 手机型号OPPOA57，串号：86×××38、86×××20； 手机型号OPPOA57，串号：86×××15、86×××07; 手机型号OPPOA57,串号：86×××31、86×××23； 手机型号OPPOA57,串号：86×××34、86×××26: 手机型号OPPOA57，串号：86×××52、86×××45； 手机型号OPPOA57,串号：86×××57、86×××40； 手机型号OPPOA59s，串号：86×××52、86×××45； 手机型号OPPOA59s，串号：86×××72、86×××64。 予以没收 3.本案有关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； ……