四川省广元市利州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川0802刑初415号 公诉机关广元市利州区人民检察院。 被告人周磊,男，1990年6月15日出生于陕西省安康市，汉族，中专文化，捕前住陕西省安康市平利县。2016年4月16日因涉嫌犯诈骗罪被广元市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年5月20日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，当日由广元市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于广元市看守所。 辩护人姬祥，陕西赢弘律师事务所律师。 被告人戚功保，男，1994年9月28日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化，捕前住安徽省六安市金安区。2016年4月16日因涉嫌犯诈骗罪，被广元市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年5月20日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，当日由广元市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于广元市看守所。 辩护人刘建蓉，四川广府律师事务所律师。 被告人谭庆龙，男，1990年9月28日出生于山东省临沂市沂水县，汉族，初中文化，捕前住山东省临沂市沂水县。2016年4月16日因涉嫌犯诈骗罪被广元市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年5月20日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，当日由广元市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于广元市看守所。 辩护人罗震，四川剑宏律师事务所律师。 被告人**，男，1990年12月26日出生于安徽省铜陵市，汉族，高中文化，捕前住安徽省铜陵市义安区。2016年4月16日因涉嫌犯诈骗罪，被广元市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年5月24日由广元市利州区人民检察院批准逮捕，当日由广元市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于广元市看守所。 被告人张锋，男，1989年2月7日出生于安徽省亳州市利辛县，汉族，初中文化，捕前住安徽省亳州市利辛县。2016年4月16日因涉嫌犯诈骗罪，被广元市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年5月20日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，当日由广元市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于广元市看守所。 辩护人梁红军，四川同方正律师事务所广元分所律师。 被告人刘宏硕，男，1976年2月16日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化，住安徽省六安市寿县。2016年4月16日因涉嫌犯诈骗罪，被广元市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年5月20日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，当日由广元市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。2017年10月27日经本院决定对其取保候审。2019年7月31日经本院决定对其逮捕，同日由广元市公安局经济开发区分局执行，现押于广元市看守所。 辩护人王耀，四川纪明律师事务所律师。 被告人陈金龙，男，1988年11月7日出生于江苏省泰州市，汉族，初中文化，住江苏省兴化市。2010年因犯盗窃罪被上海市闵行区人民法院判处拘役四个月，并处罚金；2016年4月16日因涉嫌犯诈骗罪，被广元市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；同年5月20日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，当日由广元市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。2017年11月16日经本院决定对其取保候审。现在家候审。 被告人成英蛟，男，1983年4月12日出生于陕西省安康市，汉族，初中文化，住陕西省安康市平利县。2016年4月16日因涉嫌犯诈骗罪，被广元市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年5月20日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，当日由广元市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。2017年10月28日经本院决定对其取保候审。现在家候审。 被告人文连连，男，1992年5月11日出生于安徽省六安市，汉族，高中文化，住安徽省六安市金安区。2016年4月18日因涉嫌犯诈骗罪，被广元市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；同年5月20日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，当日由广元市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。2016年11月14日经广元市利州区人民检察院决定对其取保候审。现在家候审。 被告人孙欢，男，1995年10月16日出生于安徽省六安市，汉族，中专文化，住安徽省合肥市新站区。2016年4月18日因涉嫌犯诈骗罪，被广元市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；同年5月20日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，当日由广元市公安局经济技术开发区分局执行逮捕，2016年7月7日经广元市利州区人民检察院决定对其取保候审；2019年7月12日因涉嫌侵犯公民个人信息罪被南京市公安局玄武区分局刑事拘留，同年8月17日被依法逮捕，2020年3月30日换押至广元市看守所，现押于广元市看守所。 辩护人雒缨，四川同方正律师事务所广元分所律师。 辩护人高佳慧，四川同方正律师事务所广元分所律师。 被告人许华松，男，1997年11月11日出生于江西省上饶市，汉族，初中文化，住江西省上饶地区广丰县。2016年4月18日因涉嫌犯诈骗罪，被广元市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；同年5月20日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，当日由广元市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。2018年4月17日经广元市中级人民法院决定取保候审，现在家候审。 被告人陶品，男，1994年11月29日出生于江西省上饶市广丰县，汉族，初中文化，住江西省上饶市广丰县。2016年6月18日因涉嫌犯诈骗罪，被广元市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月25日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，次日由广元市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。2017年10月30日经本院决定对其取保候审。现在家候审。 被告人蔡海虹，女，1997年11月8日出生于江西省九江市，汉族，初中文化，住江西省九江市湖口县。2016年8月10日因涉嫌犯诈骗罪，被广元市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月14日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，当日由广元市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。2017年10月23日经本院决定对其取保候审。现在家候审。 被告人段朝阳，男，1996年2月21日出生于安徽省亳州市利辛县，汉族，小学文化，住安徽省利辛县。2016年6月24日因涉嫌犯诈骗罪，被广元市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；同年7月25日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，次日由广元市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。2017年10月26日经本院决定对其取保候审。现在家候审。 被告人刘杰，男，1994年10月21日出生于江西省上饶市，汉族，初中文化，住江西省上饶市广丰县。2016年8月12日因涉嫌犯诈骗罪，被广元市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月14日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，当日由广元市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。2017年10月30日经本院决定对其取保候审，现在家候审。 被告人罗闯闯，男，1997年3月4日出生于江西省上饶市，汉族，初中文化，住江西省上饶市广丰县。2016年7月6日因涉嫌犯诈骗罪，被广元市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；同年8月11日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，次日由广元市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。2017年10月16日经本院决定对其取保候审。现在家候审。 被告人鞠章君，男，1995年8月8日出生于江西省吉安市，汉族，中专文化，住江西省吉安市吉水县。2016年8月19日因涉嫌犯诈骗罪，被广元市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月14日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，当日由广元市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。2017年10月30日经本院决定对其取保候审。现在家候审。 被告人任永，男，1990年8月7日出生于山东省临沂市，汉族，初中文化，住山东省临沂市沂水县。2016年4月16日因涉嫌犯诈骗罪，被广元市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年5月20日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，当日由广元市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。2017年10月26日经本院决定对其取保候审。现在家候审。 被告人王贞江，男，1995年10月14日出生于云南省昭通市，汉族，初中文化，住云南省昭通市镇雄县。2016年4月18日因涉嫌犯诈骗罪，被广元市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年5月20日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，当日由广元市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。2017年10月26日经本院决定对其取保候审。现在家候审。 被告人成英龙，男，1985年4月24日出生于陕西省安康市，汉族，小学文化，住陕西省安康市平利县。2016年4月16日因涉嫌犯诈骗罪，被广元市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；同年5月20日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，当日由广元市公安局经济技术开发区分局执行。2017年10月23日经本院决定对其取保候审。现在家候审。 被告人段江涛，男，1996年3月2日出生于河南省鹿邑县，汉族，高中文化，住河南省鹿邑县。2016年4月18日因涉嫌犯诈骗罪，被广元市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；同年5月20日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，当日由广元市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。2017年11月16日经本院决定对其取保候审。现在家候审。 被告人周长江，男，1993年9月15日出生于陕西省安康市平利县，汉族，高中文化，住陕西省平利县。2016年4月16日因涉嫌犯诈骗罪，被广元市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年5月20日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，当日由广元市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。2016年11月14日经广元市利州区人民检察院决定对其取保候审。现在家候审。 被告人贾城城，男，1995年4月21日出生于陕西省延安市，汉族，小学文化，住陕西省延安市富县。2016年4月16日因涉嫌犯诈骗罪，被广元市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年5月20日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，当日由广元市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。2016年11月14日经广元市利州区人民检察院决定对其取保候审。现在家候审。 被告人陈康，男，1991年8月19日出生于安徽省铜陵市，汉族，初中文化，住安徽省铜陵市义安区。2016年4月16日因涉嫌犯诈骗罪，被广元市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；同年5月20日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，当日由广元市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。2016年11月14日经广元市利州区人民检察院决定对其取保候审。现在家候审。 被告人陈慧娟，女，1997年4月7日出生，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省延安市，住陕西省延安市富县。2016年4月16日因涉嫌犯诈骗罪，被广元市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年5月20日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，当日由广元市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。2016年8月9日经广元市利州区人民检察院决定对其取保候审交由公安机关执行；2019年8月20日本院决定逮捕并由公安机关上网追逃。 被告人周磊、戚功保等被告人犯诈骗罪一案，本院于2017年12月30日作出判决后，被告人周磊、戚功保、谭庆龙、**、张锋以事实不清、量刑较重提出上诉；广元市利州区人民检察院以一审对被告人刘宏硕量刑畸轻为由提起抗诉。广元市中级人民法院审理后于2018年8月9日以一审判决原判认定事实不清、证据不足作出（2018）川08刑终56号刑事裁定书发回本院重审。本院受理后依法另行组成合议庭于2019年7月31日公开开庭进行了审理，广元市利州区人民检察院指派检察员韩雪芹出庭支持公诉，被告人周磊及辩护人姬祥、被告人戚功保及辩护人刘建蓉、被告人谭庆龙及辩护人罗震、被告人**、被告人张锋及辩护人梁红军、被告人刘宏硕及辩护人王耀、被告人陈金龙、成英蛟、文连连、许华松、陶品、蔡海虹、段朝阳、刘杰、罗闯闯、鞠章君、任永、徐佳、成英龙、段江涛、周长江、贾城城、陈康均到庭参加了诉讼；被告人孙欢因在取保候审期间又犯侵犯公民个人信息罪，对该被告人本院于2020年4月20日公开开庭进行了合并审理，被告人孙欢及辩护人雒缨、高佳慧出庭参加了诉讼；被告人陈慧娟因下落不明经本院于2019年8月2日决定中止审理，并于2019年8月20日决定逮捕并由公安机关上网追逃。经本院审判委员会研究决定，本案现已审理终结。 广元市利州区人民检察院指控：2015年4月份，被告人**、周磊、戚功保、张锋、谭庆龙、成英蛟在上海九辉信息技术有限公司从事打电话推销保健品工作见推销保健品利润较大，有了单独开公司推销保健品挣钱的想法。2015年5月，被告人**、周磊在上海市闵行区浦江镇召楼路8号的“好美家建材家居广场”三楼的一家电子赌博游戏厅的办公室里召集被告人张锋、戚功保、谭庆龙以及龙云峰（另案处理）、龙云波（另案处理）、王某3（另案处理）、王勋生（另案处理）、刘宏浩（另案处理）等人参加商议共同出资50万注册一家推销保健品的公司（上海云帜信息技术有限公司，以下简称云帜公司），并共同签订投资股份协议。其中，被告人**出资6.5万元占13%的股份，被告人戚功保出资6.5万元占13%的股份，被告人谭庆龙出资5万元占10%的股份，被告人周磊出资5万元占10%的股份，被告人张锋出资2万元占4%的股份，龙云峰出资9万元占18%的股份，王勋生出资7万元占14%的股份，王某3出资5万元占10%的股份，刘宏浩出资4万元占8%的股份。被告人**代表被告人周磊、张锋、谭庆龙、戚功保在公司股份协议上签字；王某3代表龙云峰、龙云波、王勋生、刘宏浩在公司股份协议上签字。经商议：公司选址在上海市闵行区浦江镇召楼路8号的“好美家建材家居广场”三楼作为办公、营业地点，由被告人**与刘宏浩完成公司的注册和装修。被告人**作为公司法定代表人兼任经理，被告人刘宏硕负责财务和物流，被告人戚功保负责管理销售团队，被告人谭庆龙负责培训新进人员，龙云峰负责电脑、网络的维护，安装“言通”ＩＰ电话软件，龙云波、王某3、王勋生、刘宏浩负责社会关系的处理。 2015年5月底，上海云帜信息技术有限公司正式开始运营，话务员有被告人文连连、许华松、王宝兵（另案处理）、何攀（另案处理）、许正磊（另案处理）、王文龙（另案处理）、刘甜（另案处理）、李林杰（另案处理）等人。公司规定：话务员每月业绩提成是3万元以下6%,4万元以下是7%......以此类推，超过15万元就是20%。公司开业后，被告人**在一个江西人刘佳（另案处理）和一个叫方某5（另案处理）处购买了他处购买保健品客户信息资源，并把客户资源通过“言通”ＩＰ电话软件系统分配给被告人戚功保，再由被告人戚功保分配给话务员，最后由话务员根据被告人戚功保分配的客户资源给客户打电话，推销保健品。被告人**、戚功保与王宝兵按照以前推销保健品的经验总结了“话术”，然后交给被告人谭庆龙，由被告人谭庆龙对话务员进行培训后，话务员按照话术培训的内容（大意如下：以健康中心的名义打电话给客户，冒充健康顾问，欺骗客户说公司正在做活动卖“保健品大礼包”，然后告诉客户原价6000余元的大礼包，现在只需要698元或868元即可购买，还可免费赠送一套未来升值空间巨大的富贵家珍钱币纪念册）以此骗取客户的钱财。 2015年8月左右，由于云帜公司业绩较差，在公司培训室召开了第二次股东会，在会上确定公司法定代表人变更为龙云峰的父亲龙某，被告人周磊担任经理，对公司结构进行了部分调整。被告人谭庆龙、戚功保当话务主管分别带一个话务团队，被告人刘宏硕负责财务和物流，被告人张锋、**当话务员，并大量招人，扩充话务员团队。被告人谭庆龙组（一部）有：被告人陈金龙、周长江、王贞江、段江涛、罗闯闯、杨文光（另案处理）、李伟奇（另案处理）、鞠章君、刘杰、蔡海虹等人。被告人戚功保组（二部）话务员有：被告人**、张锋、文连连、孙欢、成英龙、成英蛟、许华松、任永、陈慧娟、贾城城、陈康、陶品、段朝阳、刘甜（另案处理）、刘璐璐（另案处理）、刘佳路（另案处理）、龙毅（另案处理）、李林杰（另案处理）、郑雅静（另案处理）、陶孙庆（另案处理）等人。 2016年1月左右，云帜公司股东认为以诈骗方式经营风险太大，惧怕执法部门查处，由被告人周磊通知公司暂停营业，遣散员工。为了规避法律责任，将云帜公司注销，重新注册了上海云戚信息技术有限公司（以下简称：云戚公司）。2016年3月份，被告人周磊用龙云峰在2015年3月注册的上海骥挚电子科技有限公司（以下简称：骥挚公司）继续在云帜原办公地点开业。以龙云峰为法人，被告人周磊为经理，被告人刘宏硕为财务、物流负责人，被告人谭庆龙负责员工培训工作，被告人任永负责新员工招聘工作，被告人戚功保为团队主管，负责管理话务员和保健品推销。话务员包括：被告人**、张锋、陈金龙、成英蛟、文连连、成英龙、任永、周长江、陈康、贾城城、陈慧娟、应克栋（另案处理）、瞿卫军（另案处理）、王燕（另案处理）、林伟峰（另案处理）、马洪强（另案处理）、张鑫（另案处理）、宣洋洋（另案处理）、苏丽娜（另案处理）、江林（另案处理）、李莪（另案处理）、张焕清（另案处理）、伍铁柱（另案处理）、郭婷（另案处理）、陆传良（另案处理）、肖欣（另案处理）、周某（另案处理）、林景芳（另案处理）、唐配配（另案处理）、刘明（另案处理）、陈丽（另案处理）。被告人周磊用ＱＱ号在ＱＱ群中购买了原购买过保健品的客户资源后，分配给团队主管戚功保，被告人戚功保再分配给各话务员，由话务员通过“言通”ＩＰ电话给客户打电话，冒充“健康中心栏目组”的健康顾问、健康指导老师，以作回访为由，欺骗客户原价698元的保健品现在只需要支付198元的原材料加工费即可免费赠送，同时免费赠送价值500元的代金券或1000元的保健品兑换券，以此骗取客户钱财直至案发。 各被告人主要犯罪事实： 一、被告人周磊的犯罪事实。被告人周磊系公司股东，出资5万元占10%的股份，2015年8月起任云帜公司经理职务，主要负责云帜公司行政管理，购买客户资源，购买诈骗用的各种保健品、收藏品等行为。个人共获赃款438130元。其中，工资收入138130元，股东两次分红共计30万元（分别为12万元、18万元）。 二、被告人戚功保的犯罪事实。被告人戚功保系云帜公司股东，出资6.5万元占13%的股份，团队主管，主要负责公司话务员管理工作。共获赃款581717元，其中，工资收入191717元，股东分红两次共计39万元（分别为15.6万元、23.4万元，但被告人供述实际获得7.8万元）。 三、被告人谭庆龙的犯罪事买。被告人谭庆龙系云帜公司股东，出资5万元占10%的股份，团队主管，主要负责公司话务员日常管理和新进员工的话术培训。获赃款383025元，其中，工资收入83025元，股东分红两次共计30万元（分别为12万元、18万元）。 四、被告人**的犯罪事实。被告人**系云帜公司股东，出资6.5万元占13%的股份，2015年5月至8月为云帜公司经理（主要负责公司行政管理、实施过从他处购买客户信息资源及购买诈骗使用的各种保健品等），2015年8月后为云帜公司话务员期间，实施诈骗25起，诈骗数额136730元，共获赃款505516元。其中，工资收入115516元，股东两次分红共计39万元（分别为15.6万元、23.4万元）。具体情况： 1.2015年10月23日，被告人**以话务员身份冒充汉藏阁的张顾问，打电话给被害人唐某（耀），以汉藏阁搞活动，称原价5980元的保健品、4998元抗战的金砖，现在只需要支付6300元为幌子，通过顺丰速运代收货款的方式诈骗被害人唐某现金6300元；12月21日，被告人**以被害人唐某的收藏品升值拍卖需要交纳19900元报名费为由，又通过顺丰速运代收货款的方式诈骗被害人唐某现金19900元（合计26200.00元）。 2.2015年12月21日，被告人**冒充“亚东国际”工作人员胡一帆给被害人尹某1打电话，以拍卖收藏品需要交纳办理文件证明费用为由，通过顺丰速运代收货款的方式诈骗被害人尹某1现金17800元。 3.2015年8月7日，被告人**冒充“上海健康中心”的张顾问，给被害人司某打电话，谎称健康中心搞活动，可以给被害人司某申请困难补助3万余元，以申请困难补助需要交纳会员报名费的方式，通过顺丰速运代收货款的方式诈骗被害人司某现金3800元；8月13日，被告人**以被害人司某申请困难补助需要交纳手续费，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人司某4500元；8月21日，被告人**以被害人司某申请困难补助需要交纳文件费，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人司某2500元；9月17日，被告人**以被害人司某申请困难补助需要交纳税费，通过顺丰速运代收货款诈骗其2000元；10月10日，被告人**以被害人司某申请困难补助需要交纳过户费.通过顺丰速运代收货款诈骗其1600元；11月24日，被告人**以被害人司某申请困难补助需要交纳中介费，通过顺丰速运代收货款诈骗其2000元；12月3日，被告人**以被害人司某申请困难补助需要交纳个人所得税，通过顺丰速运代收货款诈骗其4650元；12月10日，被告人**以被害人司某申请困难补助需要交纳手续费，通过顺丰速运代收货款诈骗其5000元（合计26050.00元）。 4.2015年10月6日至20日，被告人**冒充“亚东国际”工作人员给被害人潘某打电话，以购买世界大典、富贵家珍、抗战大阅兵收藏品以后可能升值，可以参加拍卖为由，先后诈骗被害人潘某4980元；12月1日，被告人**谎称被害人潘某所购买的收藏品拍卖了57万，然后以领取拍卖款需要缴纳税费为由，通过顺丰速运代收货款的方式诈骗被害人潘某8000元；12月5日，被告人**以被害人潘某领取拍卖款需要交纳相关费用为由，通过顺丰速运代收货款诈骗其8000元；12月18日，被告人**谎称被害人潘某在“亚东国际”抽中了价值32万元的汽车一辆，需要缴纳手续费8000元即可领取，被害人潘某同意后，被告人**通过顺丰速运代收货款诈骗其8000元（合计28980.00元）。 5.2015年12月8日，被告人**冒充“亚东国际”工作人员给被害人杨某1打电话，谎称被害人杨某1所购买的金币、纪某等收藏品拍卖成功，以领取拍卖款需要交纳8000元价值论证手续费为由，通过顺丰速运代收货款的方式诈骗现金8000元。 6.2015年10月20日，被告人**冒充“亚东国际”的工作人员，给被害人孔某打电话，谎称孔某所购买的钱币纪念册等收藏品拍卖成功，以领取拍卖款需要交纳3000元武装押运费为由，通过顺丰速运代收货款的方式诈骗被害人孔某现金3000元；11月1日，被告人**谎称被害人孔某购买的钱币纪念册等收藏品拍卖成功，以领取拍卖款需要交纳2150元合同费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗2150元；11月7日，被告人**以孔某领取拍卖款需要交纳1980元相关费用为由，通过顺丰速运代收货款诈骗1980元；11月15日被告人**以被害人孔某领取拍卖款需要交纳1500元公证费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗其1500元；11月20日，被告人**以被害人孔某领取拍卖款需要缴纳3600元税费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗3600元；11月27日，被告人**以被害人孔某领取拍卖款需要交纳4420元跨行跨省转账费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗其4420元；12月5日，被告人**以被害人孔某领取拍卖款需要交纳3300元过户费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗其3300元；12月15日，被告人**以被害人孔某领取拍卖款需要交纳6000元结账费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗其6000元；12月19日，被告人**以被害人孔某领取拍卖款需要交纳3750元的上海占库费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人孔某3750元（合计29700.00元）。 五、被告人张锋的犯罪事实。被告人张锋系云帜公司股东、出资2万元4%的股份，话务员。实施诈骗35起，诈骗数额176941.00元。共获赃款244256元，其中，工资加提成收入124256元，股东分红两次共计12万元（分别为4.8万元和7.2万元）。分别是： 1.2015年10月18日，被告人张锋冒充“上海健康中心”的工作人员给被害人宋某1打电话，谎称“上海健康中心”的保健品比被害人宋某1以前购买的要便宜，通过顺丰速运代收货款的方式诈骗其现金4800元；11月3日，被告人张锋向被害人宋某1谎称***总书记亲自为老年人弄了救助金，被害人宋某1购买的保健品能报销80%,但是被害人宋某1购买的保健品额度还差2140元，被告人张锋以要领取救助金就必须再购买2140元的保健品为由，向被害人宋某1邮寄了一批保健品和纪某，并通过顺丰速运代收货款诈骗其2140元；11月10日，被告人张锋向被害人宋某1谎称其赠送给被害人宋某1的纪某可拍卖，以拍卖纪某需要交纳报名费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗3378元；11月13日，被告人张锋以被害人宋某1拍卖纪某需要交纳展位费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗4000元；11月19日，被告人张锋以被害人宋某1拍卖纪某需要缴纳税费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗其3000元；11月25日，被告人张锋以被害人宋某1拍卖纪某后需用警车专门送钱需要费用为由，通过顺丰速运代收货款诈骗3100元；12月7日，被告人张锋再次以被害人宋某1拍卖纪某后需要用警车专门给被害人宋某1送钱需要费用为由，通过顺丰速运代收货款诈骗其3250元（合计25808.00元）。 2.2015年10月4日，被告人张锋冒充“上海展望集团”会长给被害人徐某打电话，谎称被害人徐某为公司抽中的幸运客户，以购买给被害人徐某治病的中药赠送抗战纪念币、第四套人民币为由，通过顺丰速运代收货款诈骗其现金2000元；10月20日，被告人张锋采取同样方式通过顺丰速运代收货款诈骗被害人徐某现金3134元；10月26日，被告人张锋采取同样方式通过顺丰速运代收货款诈骗被害人徐某2550元；10月31日，被告人张锋采取同样方式通过顺丰速运代收货款诈骗被害人徐某现金4260元（合计11944.00元）。 3.2015年10月6日，被告人张锋冒充“上海展望集团”罗正年给被害人陈某1打电话，谎称自己是上海医学专家，以购买治病的药赠送抗战纪念币、第四套人民币等收藏品为由，通过顺丰速运代收货款的方式诈骗被害人陈某1现金2500元；10月10日，被告人张锋采取同样方式通过顺丰速运代收货款诈骗被害人陈某14320元；10月13日，被告人张锋采取同样方式通过顺丰速运代收货款诈骗被害人陈某13800元；10月19日，被告人张锋采取同样方式通过顺丰速运代收货款诈骗被害人陈某16400元；10月22日，被告人张锋采取同样方式通过顺丰速运代收货款诈骗被害人陈某17880元；10月25日，被告人张锋采取同样方式通过顺丰速运代收货款诈骗被害人陈某18000元；10月29日，被告人张锋采取同样方式通过顺丰速运代收货款诈骗被害人陈某16900元；12月4日，被告人张锋采取同样方式通过顺丰速运代收货款诈骗被害人陈某18000元。12月21日，张锋以赠送的抗战纪念币、第四套人民币等收藏品已拍卖成功，需要交纳相关费用8000元为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人陈某18000元；12月21日，被告人张锋以赠送的抗战纪念币、第四套人民币等收藏品已拍卖成功，需要交纳相关费用12000元为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人陈某112000元（合计67800.00元）。 4.2015年10月3日，被告人张锋冒充“神州健康研究团”的张强给被害人邵某打电话，谎称自己的药品可以治疗被害人邵某的病，以被害人邵某购买治病药品赠送钱币纪念册等收藏品为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人邵某现金2000元；10月6日，被告人张锋以购买治病药品赠送钱币纪念册等收藏品为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人邵某7985元；10月29日，被告人张锋采取同样方式通过顺丰速运代收货款诈骗被害人邵某3000元（合计12985.00元）。 5.2015年12月1日，被告人张锋冒充“上海亚东国际拍卖公司”刘会长给被害人靳某打电话，谎称靳某珍藏的58国纪念币在香港拍卖了19.8万元，以领取拍卖款需要交纳2970元银行手续费为由，通过中国邮政代收货款诈骗被害人靳某现金2970元；12月5日，被告人张锋以领取拍卖款需要交纳3570元公证费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人靳某3570元；12月9日，被告人张锋以领取拍卖款需要交纳6000元港币兑换人民币费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人靳某6000元；12月13日，被告人张锋以领取拍卖款需要交纳8000元个人所得税为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人靳某8000元；12月19日，被告人张锋以领取拍卖款需要交纳8000元过户费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人靳某8000元（合计28540.00元）。 6.2015年10月14日，被告人张锋冒充“上海展望集团”罗正年给被害人陈某2打电话，谎称自己系“欧米茄3”的发明者，以被害人陈某2购买“欧米茄3”赠送抗战纪念币、第四套人民币等收藏品，而且国家以后会回收这些收藏品为由，通过顺丰速运代收货款的方式诈骗被害人陈某2现金1300元；10月17日，被告人张锋以被害人陈某2购买“欧米茄3”赠送抗战纪念币、第四套人民币等收藏品，而且国家以后会回收这些收藏品为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人陈某22100元；10月20日，被告人张锋以赠送给被害人陈某2的抗战纪念币、第四套人民币等收藏品可以拍卖需要交纳合同费4900元为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人陈某2现金4900元；10月24日，被告人张锋以被害人陈某2收到的抗战纪念币、第四套人民币等收藏品可以拍卖需要交纳相关费用7980元为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人陈某27980元；10月27日，被告人张锋以被害人陈某2收到的抗战纪念币、第四套人民币等收藏品可以拍卖需要交纳相关费用8000元为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人陈某28000元（合计24280.00元）。 7.2015年10月4日，被告人张锋冒充“上海神州健康栏目组”工作人员给被害人张某1打电话，谎称自己与上海老年协会、红十字会专门研发治疗老年人慢××的药物，以给被害人张某1申请健康补助为由，通过顺丰速运代收货款的方式诈骗3424元；10月24日，被告人张锋以给被害人张某1申请健康补助为由，通过顺丰速运代收货款诈骗其2160元（合计5584.00元）。 六、被告人刘宏硕的犯罪事实。被告人刘宏硕系云帜公司、云戚公司、骥挚公司财务和物流负责人，主要负责将公司对公账户所收赃款转入自己的私人账户，使用自己的私人账户转账或取现的方式对公司员工发放工资、执行对股东分红，负责公司购买公民个人的信息数据及与配合被告人**、周磊进货后支付款项，负责话务员下单后的发货，共获赃款26400元，案发后将其财务系统硬盘予以销毁。 七、被告人陈金龙的犯罪事实。被告人陈金龙系云帜公司话务员，实施诈骗13起，诈骗数额86900元，获取赃款21000元。其中： 1.2015年11月28日，被告人陈金龙冒充“亚东国际”会长刘建国给被害人范某打电话，称被害人范某被亚东国际的邱鹏骗了，邱鹏已经被公安机关抓获，被害人范某收藏的钱币收藏本价值25万元。为挽回公司的名誉，公司将继续组织拍卖，拍卖后将派押钞车亲自把钱送到被害人范某家，然后以交纳拍卖费为由，通过顺丰速运代收货款的方式诈骗被害人范某现金2800元；12月1日，被告人陈金龙以交纳押钞费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人范某5000元；2015年12月5日，被告人陈金龙以交纳收藏费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人范某8000元；12月8日，被告人陈金龙以交纳押钞车拦截费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人范某8000元；12月12日，被告人陈金龙以交纳武装押运费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人范某8000元；12月15日，被告人陈金龙以交纳持枪上高速要向高速交管理费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人范某8000元；12月21日，被告人陈金龙以交纳密码激活费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人范某19900元（合计59700.00元）。 2.2015年12月9日，被告人陈金龙冒充“亚东国际”的工作人员给被害人方某1打电话，以拍卖被害人方某1的收藏品需要交纳手续费为由，通过顺丰速运代收货款的方式诈骗被害人方某1现金2500元；12月15日，被告人陈金龙以拍卖被害人方某1的收藏品需要交纳个人所得税为由，通过顺丰速运代收货款诈骗4700元（合计7200.00元）。 3.2015年11月18日，被告人陈金龙冒充“亚东国际”的工作人员给被害人黄某打电话，以拍卖被害人黄某的收藏品需要交纳手续费为由，通过顺丰速运代收货款的方式诈骗被害人黄某现金5000元；11月26日，被告人陈金龙以拍卖被害人黄某的收藏品需要交纳相关费用为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人黄某8000元；12月1日，被告人陈金龙以拍卖被害人黄某的收藏品需要交纳相关费用为由，通过顺丰速运代收货款诈骗2000元；12月22日，被告人陈金龙以拍卖被害人黄某的收藏品需要交纳相关费用为由，通过顺丰速运代收货款诈骗其5000元（合计20000.00元）。 八、被告人成英蛟的犯罪事实。被告人成英蛟系云帜公司话务员，作案19起，诈骗数额85860元，共获赃款47366元。其中： 1.2015年9月4日，被告人成英蛟冒充“神州健康中心”工作人员给被害人李某1打电话，问他身体状况如何，被害人李某1说血压比较高、有风湿病，被告人成英蛟随即向被害人李某1推荐“欧米茄3”。被害人李某1相信后，成英蛟向被害人李某1邮寄1300元钱的“欧米伽3”,通过顺丰速运代收货款的方式诈骗其1300元；9月30日，被告人成英蛟冒充“神州健康中心”工作人员给被害人李某1打电话，问他吃保健品效果如何，被害人李某2说有点效果，被告人成英蛟随即又向被害人李某1推1000元的“欧米茄3”,并通过顺丰速运代收货款的方式诈骗1000元；10月5日，被告人成英蛟以给被害人李某1补贴16800元钱，同时赠送几盒“欧米茄3”和5枚纪念银币，但是需要交纳2000元会员费为由，通过顺丰速运快递了几盒“欧米茄3”和5枚纪念银币给被害人李某1，并以顺丰速运代收货款的方式诈骗2000元；10月12日，被告人成英蛟向被害人李某1谎称“亚东国际”有个拍卖会，被害人李某1的5枚纪念银币可以拍卖9万元左右，但是需要交纳7600元的中介费，同时赠送虫草、“欧米茄3”等物品。被害人李某1相信后，被告人成英蛟通过顺丰速运快递了几盒“欧米茄3”和虫草等保健品给被害人李某1，并以顺丰速运代收货款的方式诈骗其7600元；10月20日，被告人成英蛟以被害人李某1拍卖银币需要收取手续费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗2000元；10月25日，被告人成英蛟以被害人李某1拍卖银币需要收取税费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗其2000元；10月29日，被告人成英蛟以被害人李某1拍卖银币需要收取手续费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗2000元；11月10日，被告人成英蛟以被害人李某1拍卖银币需要收取拍卖会的手续费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗5600元；11月19日，被告人成英蛟以被害人李某1拍卖银币需要收取拍卖会文件费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗7400元；12月21日，被告人成英蛟以被害人李某1拍卖银币需要最后一样费用17000元为由，通过顺丰速运代收货款诈骗其17000元（合计47900.00元）。 2.2015年10月8日，被告人成英蛟冒充“上海健康中心” 副主任秦伟给被害人于某打电话，问他身体状况如何，被害人于某说正在服用“欧米伽3”，被告人成英蛟随即向被害人于某表示可以帮于某弄一点便宜的“欧米伽3”还可以赠送伟大领袖***纪念银条珍藏版。被害人于某相信后，被告人成英蛟通过顺丰速运寄给被害人于某20盒“欧米伽3”和一套伟大领袖***纪念银条珍藏版，并通过顺丰速运代收货款的方式诈骗其2000元现金；10月13日，被告人成英蛟向被害人于某谎称之前赠送的伟大领袖***纪念银条珍藏版己拍卖成功，拍卖价格14.8万元，于某相信后，被告人成英蛟以领取拍卖款需要交纳7400元个人所得税为由，通过顺丰速运代收货款诈骗7400元；10月22日，被告人成英蛟以被害人于某领取拍卖款需要交纳2000元手续费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗2000元；10月26日，被告人成英蛟以被害人于某领取拍卖款需要交纳5760元拍卖费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗5760元；11月7日，被告人成英蛟以被害人于某领取拍卖款需要交纳5000元公证费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗其5000元；11月12日，被告人成英蛟以被害人于某领取拍卖款需要交纳6000元费用为由，通过顺丰速运代收货款诈骗6000元；11月19日，被告人成英蛟以被害人于某领取拍卖款需要交纳3000元费用为由，通过顺丰速运代收货款诈骗其3000元；11月26日，被告人成英蛟以被害人于某领取拍卖款需要交纳3000元费用为由，通过顺丰速运代收货款诈骗其3000元；12月21日，被告人成英蛟以领取拍卖款需要交纳6000元费用为由，通过顺丰速运代收货款诈骗其6000元（合计40160.00元）。 九、被告人文连连的犯罪事实。被告人文连连系云帜公司话务员，实施诈骗14起，诈骗数额51811元，共获赃款79314元。其中： 1.2015年9月2日，被告人文连连冒充“上海康复中心”工作人员给被害人刘某1打电话，谎称自己是国家中医科学院教授，可以给被害人刘某1申请贫困补贴21000元，以领取贫困补贴需要缴纳10%的税费为由，通过顺丰速运代收货款的方式诈骗被害人刘某1现金2100元；9月7日，被告人文连连以给刘某1申请365慢××康复中心补助8000元，以领取贫困补贴需要缴纳10%的税费800元和押运上次的贫困补贴21000元需要交纳1200元押运费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人刘某12000元（合计4100.00元）。 2.2015年9月18日，被告人文连连冒充“上海康复中心”工作人员，给被害人张某1打电话，谎称帮被害人张某1购买的***诞辰120周年的纪念币、抗战胜利70周年纪念币等收藏品已经拍卖，拍卖价格为108000元，以要领取拍卖款，必须先支付手续费为由，通过顺丰速运代收货款的方式诈骗被害人张某1现金1800元；9月25日，被告人文连连张某1以要领取拍卖款，必须先支付公证费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人张某1现金1700元；10月27日，被告人文连连以被害人张某1要领取拍卖款，必须先支付保险费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人张某1现金1500元；10月31日，被告人文连连以被害人张某1要领取拍卖款，必须先支付转账费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人张某11500元（合计6500.00元）。 3.2015年11月17日，被告人文连连冒充“亚东国际拍卖公司”工作人员，以亚东国际拍卖公司调查组的名义打电话给被害人赵某1，说公司有乱收费的现象，问被害人赵某1是不是给亚东国际交过钱，被害人赵某1回答说正在交场地费7000元，被告人文连连说那是乱收费，只需要交3960元场地费就可以了，并且为了补偿被害人赵某1，公司还会免费赠送一批保健品给被害人赵某1。被害人赵某1同意后，被告人文连连给被害人赵某1邮寄一些保健品和收藏品，并使用顺丰速运代收货款的方式诈骗被害人赵某13960元；11月21日，被告人文连连向被害人赵某1谎称其收藏品拍卖了19.8万元，以领取拍卖款需要交纳手续费4000为由，通过顺丰速运代收货款的方式诈骗被害人赵某14000元；11月25日，被告人文连连以被害人赵某1领取拍卖款需要交纳相关费用4455为由，通过顺丰速运代收货款的方式诈骗被害人赵某14455元；12月2日，被告人文连连以被害人赵某1领取拍卖款需要交纳相关费用4126为由，通过顺丰速运代收货款的方式诈骗其4126元；12月6日，被告人文连连以被害人赵某1领取拍卖款需要交纳税费8000为由，通过顺丰速运代收货款的方式诈骗其8000元（合计24541.00元）。 4.2015年11月15日，被告人文连连冒充“亚东国际拍卖公司”工作人员，以亚东国际拍卖公司调查组的名义打电话给被害人宋某2，说公司有乱收费的现象，问被害人宋某2是不是给亚东国际交过钱，被害人宋某2回答说正在交拍卖《世界财富大典》合同终止费7800元，被告人文连连说那是乱收费，合同终止费只需要交3800元，并且为了补偿宋某2，公司还会继续赠送一批补品给被害人宋某2，被害人宋某2同意后，被告人文连连通过顺丰速运给被害人宋某2邮寄一盒茶叶、两盒海参、一个玉件，并使用顺丰速运代收货款的方式将诈骗被害人宋某23800元；11月21日，被告人文连连以被害人宋某2正在拍卖的《世界财富大典》需要收取管理费4950元为由，通过顺丰速运代收货款的方式诈骗被害人宋某24950元；11月25日，被告人文连连以被害人宋某2要领取拍卖《世界财富大典》的拍卖款198000元，需要支付个人所得税7920元为由，通过顺丰速运代收货款的方式诈骗被害人宋某27920元（合计16670.00元）。 十、被告人孙欢的犯罪事实。被告人孙欢系云帜公司话务员，实施诈骗8起，诈骗数额63368元，共获赃款46841元。其中： 1.2015年11月10日，被告人孙欢冒充“亚东国际”拍卖公司会长刘再升，以“亚东国际”调査组的名义给被害人尹某1打电话，说公司有乱收费的现象，现在公司正在严查，并告诉被害人尹某1不需要交那么多钱，以此取得被害人尹某1的信任，再以收取个人所得税的名义，通过顺丰速运代收货款的方式诈骗被害人尹某13960元。 2.2015年11月28日，被告人孙欢冒充“亚东国际拍卖公司”会长刘再升，以亚东国际拍卖公司调查组的名义打电话给被害人王某1，谎称公司有乱收费的现象，告诉被害人王某1以后的拍卖由自己接手，并以拍卖还需要4000元公证费为由，通过顺丰速运代收货款的方式诈骗被害人王某1现金4000元；12月1日，被告人孙欢以被害人王某1的收藏品拍卖成功，领取拍卖款还需要578Ｇ元手续费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人王某15780元；12月4日，被告人孙欢以被害人王某1领取拍卖款还需要交纳7225元相关费用为由，通过顺丰速运代收货款诈骗其7225元；12月8日，被告人孙欢以被害人王某1领取拍卖款还需要交纳7803元相关手续费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗其7803元；12月12日，被告人孙欢以被害人王某1领取拍卖款还需要交纳8000元手续费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗其8000元（合计32808.00元）。 3.2015年12月19日，被告人孙欢冒充“亚东国际”拍卖公司会长刘再升，以亚东国际拍卖公司调查组的名义打电话给被害人钱某，说公司有乱收费的现象，问被害人钱某是不是给亚东国际交过钱，被害人钱某回答说是并且还说他正在交中介费15500元，被告人孙欢说不用交那么多，只要交8000元中介费就可以帮他办理拍卖，被害人钱某同意后，被告人孙欢向被害人钱某邮寄一些保健品和收藏品，并通过顺丰速运代收货款方式诈骗被害人钱某8000元；12月2］日，被告人孙欢以被害人钱某拍卖坆藏品成功需要交纳18600元的办证费为由，通过顺丰速运代收货款的方式诈骗其18600元（26600.00元）。 被告人孙欢在取保候审期间又犯罪：2019年3月至2019年4月，孙欢通过微信号×××（昵称刘再升）多次与牟某（微信号×××昵称朕要回幼儿园深造，另案处理）交换包括姓名、住址、电话号码、购买信息、快递签收等公民信息，共计424508条；2019年7月6日，被告人孙欢将交换所得的公民个人信息通过其微信号×××向王某4（微信号×××昵称王莉）出售共计18786条，王某4通过微信转账向孙欢支付4000.00元。 十一、被告人许华松的犯罪事实。被告人许华松系云帜公司话务员，实施诈骗13起，诈骗数额65090元，共获赃款14373元。其中： 1.2015年11月15日，被告人许华松冒充“亚东国际”赵会长给被害人涂某打电话，谎称被害人涂某向“亚东国际拍卖公司”多交了33218元钱，承诺等被害人涂某的收藏品拍卖后将多交33218元和拍卖款198000元一起送到被害人涂某手力，并以送钱需要承担6000元武装押运费为由，通过顺丰速运代收货款的方式诈骗被害人涂某现金6000元；11月17日，被告人许华松以送钱需要支付8000元个人所得税为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人涂某8000元；11月27日，被告人许华松以送钱需要支付中介费3800元、买家介绍费1980元、人工费1200元、保价费20元为由，通过顺丰速运代收货款诈骗其7000元；12月7日，被告人许华松以送钱需要支付4000元鉴定费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人涂某4000元；12月10日，被告人许华松以送钱需要承担5000元过户费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人涂某5000元；12月12日，被告人许华松以送钱需要承担3580元公证费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗其3580元（合计33580.00元）。 2.2015年11月4日，被告人许华松冒充“亚东国际”赵会长给被害人孙某打电话，谎称被害人孙某拍卖的68国钱币已在香港拍卖成功，要领取拍卖款需要缴纳税费4950元为由，通过顺丰速运代收货款的方式诈骗被害人孙某现金4950元。 3.2015年10月24日，被告人许华松冒充“亚东国际”工作人员给被害人尹某2打电话，谎称被害人尹某2拍卖的68国钱币拍卖了338000元，以要领取拍卖款需要交纳2500元费用为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人尹某2现金2500元；10月28日，被告人许华松以被害人尹某2领取拍卖款需要交纳3960元费用为由，通过顺丰速运代收货款诈骗3960元；11月4日，被告人许华松以被害人尹某2领取拍卖款需要公证费8000元为由，通过顺丰速运代收货款诈骗其8000元；11月8日，被告人许华松以被害人尹某2领取拍卖款需要交纳7600元相关费用为由，通过顺丰速运代收货款诈骗7600元；11月13日，被告人许华松以被害人尹某2要领取拍卖款需要交纳3000元相关费用为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人尹某23000元；同日，被告人许华松以被害人尹某2要领取拍卖款需要1500元转账手续费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人尹某21500元（合计26560.00元）。 十二、被告人陶品的犯罪事实。被告人陶品系云帜公司话务员，实施诈骗10起，诈骗数额49602元，共获赃款13600元。其中： 1.2015年11月28日，被告人陶品冒充“亚东国际”张经理给被害人刘某2打电话，谎称可以拍卖被害人刘某2手上的收藏品，以拍卖收藏品需要收取报名费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人刘某2现金1000元；12月1日，被告人陶品以被害人刘某2收藏品拍卖成功，领取拍卖款需要收取押运费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗5000元；12月3日，被告人陶品以领取拍卖款需要收取税费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人刘某28000元；12月7日，被告人陶品以领取拍卖款需要收取合同费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人刘某27500元；12月9日，被告人陶品以领取拍卖款需要收取手续费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人刘某28000元；12月12日，被告人陶品以领取拍卖款需要收取押运费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人刘某25000元（34500.00元）。 2.2015年12月4日，被告人陶品冒充“亚东国际”张经理给被害人荣某打电话，谎称可以拍卖被害人宋某3手上的收藏品，以拍卖收藏品成功，领取拍卖款需要收取手续费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人荣某现金2602元；12月7日，被告人陶品以被害人荣某领取拍卖款需要收取相关费用为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人荣某1500元；12月10日，被告人陶品以被害人荣某领取拍卖款需要收取相关费用为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人荣某5000元；12月15日，被告人陶品以被害人荣某领取拍卖款需要收取相关费用为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人荣某6000元（合计15102.00元）。 十三、被告人蔡海虹的犯罪事实。被告人蔡海虹系云帜公司话务员，实施诈骗4起，诈骗数额41900元，共获赃款12000元。2015年12月1日，被告人蔡海虹冒充“亚东国际”拍卖会的会长助理王盼，打电话给被害人陈某3，谎称可以拍卖被害人陈某3手上的收藏品，以拍卖收藏品需要收取拍卖费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人陈某36000元；12月3日，被告人蔡海虹以被害人陈某3拍卖收藏品需要收取合同费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人陈某38000元；12月6日，被告人蔡海虹以被害人陈某3领取拍卖款需要收取个人所得税为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人陈某38000元；12月21日，被告人蔡海虹以被害人陈某3领取拍卖款需要收取武装柙运费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人陈某319900元（合计41900.00元）。 十四、被告人段朝阳的犯罪事实。被告人段朝阳系云帜公司话务员，实施诈骗5起，诈骗数额17000元，获赃款46000元（其中包括15000元工资、15000元提成以及16000元的“封口费”）。2015年10月7日，被告人段朝阳冒充“上海市健康中心”孙主任给被害人方某2打电话，谎称可以拍卖被害人方某2手上的收藏品，以拍卖收藏品需要手续费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人方某2现金3000元；10月11日，被告人段朝阳以被害人方某2拍卖收藏品需要缴纳个人所得税为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人方某23000元；10月Ｉ4日，被告人段朝阳以被害人方某2拍卖收藏品需要交纳押运费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人方某24000元；10月21日，被告人段朝阳以被害人方某2拍卖收藏品需要交纳相关费用为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人方某24000元；10月31日，被告人段朝阳以拍卖收藏品需要交纳相关费用为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人方某23000元（合计17000.00元）。 十五、被告人刘杰的犯罪事实。被告人刘杰系云帜公司话务员，实施诈骗7起，诈骗数额33265元，共获取赃款7800元。其中： 1.2015年12月3日，被告人刘杰冒充“神州健康栏目组”陈老师，打电话给被害人吴某1，谎称公司正在搞活动，购买保健品可以赠送一本富贵家珍钱币纪念册，钱币纪念册有很大的升值空间，公司以后会组织回收拍卖，被害人吴某1相信后，被告人刘杰通过中国邮政代收货款的方式诈骗被害人吴某1现金1650元；12月15日，被告人刘杰谎称可以给被害人吴某1申请健康补助款数万元，但领取健康补助款需交纳个人所得税，然后通过中国邮政代收货款诈骗被害人吴某14795元；12月20日，被告人刘杰以被害人吴某1领取健康补助款需交纳相关费用，然后通过中国邮政代收货款诈骗被害人吴某15000元（合计11445.00元）。 2.2015年12月2日，被告人刘杰冒充“神州健康栏目组”陈老师给被害人刘某3打电话，谎称可以给被害人刘某3申请健康补助数万元，但是领取健康补助需要交纳会员升级费，然后通过中国邮政代收货款诈骗被害人刘某3现金2685元；12月8日，被告人刘杰以被害人刘某3领取健康补助需要交纳个人所得税，然后通过中国邮政代收货款诈骗被害人刘某34800元；12月16日，被告人刘杰以被害人刘某3领取健康补助需要交纳武装押运费，然后通过中国邮政代收货款诈骗被害人刘某35430元；12月21日，被告人刘杰以被害人刘某3领取健康补助需要交纳相关费用，然后通过中国邮政代收货款诈骗其8905元（合计21820.00元）。 十六、被告人罗闯闯的犯罪事实。被告人罗闯闯系云帜公司话务员，实施诈骗7起，诈骗数额21692元，共获赃款6500元。2015年11月8日，被告人罗闯闯冒充“上海神州健康栏目组”罗爱民，打电话给被害人简某，以购买保健品可以办理国家朴助为由向其销售辣木、虫草等保健品，并赠送“富贵家珍”钱币纪念册，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人简某现金1000元；11月12日，被告人罗闯闯以购买保健品叮以办理国家补助为由向被害人简某销售欧米茄3等保健品，并赠送“强盛中国”钱币纪念册，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人简某2607元；11月28日，被告人罗闯闯以购买保健品可以办理国家补助为由向被害人简某销售欧米茄3等保健品，并赠送“抗战大阅兵”金条，通过顺丰速运代收货款诈骗被简某5890元；12月1日，被告人罗闯闯以购买保健品可以办理国家补助为由向被害人简某销售“欧米茄3”等保健品，并赠送“抗战大阅兵”金条，谎称前几次赠送的钱币纪念册能卖168000元为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人简某4000元；12月8日，被告人罗闯闯以购买保健品可以办理国家补助为由向被害人简某销售铁皮枫斗软胶囊等保健品，并赠送“抗战大阅兵”纪念金条，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人简某845元；12月13日，被告人罗闯闯以购买保健品可以办理8万余元的国家补助为由向被害人简某销售铁皮枫斗软胶囊、虫草等保健品，并赠送“伟大领袖***”纪念银条，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人简某现金6800元；12月17日，被告人罗闯闯向被害人简某谎称购买欧米茄3等保健品后就可以帮其拍卖赠送的钱币纪念册、领取国家补助，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人简某550元（合计21692.00元）。 十七、被告人鞠章君的犯罪事实。被告人鞠章君系云帜公司话务员，实施诈骗3起.诈骗数额14000元，共获赃款3000元。其中：2015年12月3日，被告人鞠章君冒充“亚东国际”工作人员陈君，给被害人陈某4打电话，谎称拍卖被害人陈某4手中的收藏品成功，但领取拍卖款需要交纳个人所得税，被害人陈某4相信后，被告人鞠章君通过中国邮政代收货款的方式诈骗被害人陈某4现金4000元；12月8日，被告人鞠章君以被害人陈某4领取拍卖款需要交纳个人所得税，然后通过顺丰速运代收货款诈骗被害人陈某45000元；12月21日，被告人鞠章君以被害人陈某4领取拍卖款需要交纳武装押运费，然后通过顺丰速运代收货款诈骗被害人陈某45000元（合计14000.00元）。 十八、被告人任永的犯罪事实，被告人任永系云帜公司话务员，作案3起，诈骗数额11510元，共获赃款1500元。2015年12月8日，被告人任永冒充“亚东国际”工作人员给被害人方某3打电话，谎称被害人方某3持有的“如意金马大全套”和“如意金羊大全套”拍卖了78.8万元，以要领取拍卖款需要交纳手续费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人方某3现金1510元；12月12日，被告人任永以方某3拍卖收藏品需要交纳相关手续费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人方某34000元；12月14日，被告人任永以被害人方某3拍卖收藏品需要交纳相关手续费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人方某36000元（合计11510.00元）。 十九、被告人王贞江的犯罪事实。被告人王贞江系云帜公司话务员，作案3起，诈骗数额10780元，共获赃款2596元。2015年11月24日，被告人王贞江冒充“上海健康中心栏目组”的健康顾问给被害人王某2打电话，谎称可以扶持被害人王某2，给被害人王某2申请补贴9万多元钱，并告诉被害人王某2购买保健品可以赠送收藏品，以这些赠送的收藏品会有很大的升值空间，以后公司会回收为由，通过顺丰速运代收货款的方式诈骗被害人王某2现金6980元；12月5日，被告人王贞江以同样方式通过顺丰速运代收货款诈骗被害人王某21800元；12月16日，被告人王贞江以同样方式通过顺丰速运代收货款诈骗被害人王某22000元（合计10780.00元）。 二十、被告人成英龙的犯罪事实。被告人成英龙于2015年8月至12月在云帜公司当话务员，期间实施诈骗8起，诈骗金额5400元；2016年3月16日至3月31日在骥挚公司从事话务员工作（工号8004),经过对该公司“言通”IP电话网络服务器检查发现，工号8004的用户在2016年3月16日至3月31日总共打通诈骗电话556次，共获取赃款2万佘元。其中： 1.2015年9月1日，被告人成英龙冒充“神州养生栏目组”王顾问给被害人张某2打电话，以卖保健品赠送收藏品，并谎称这些赠送的收藏品会有很大的升值空间，以后公司会回收为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人张某2现金490.00元。 2.2015年9月19日，被告人成英龙冒充“神州养生栏目组”王顾问给被害人董某打电话，以卖保健品赠送收藏品，并谎称这些赠送的收藏品会有很大的升值空间，以后公司会回收为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人董某现金750.00元。 3.2015年10月5日，被告人成英龙冒充“神州养生栏目组”王老师给被害人赵某2发打电话，以卖保健品赠送收藏品，并谎称这些赠送的收藏品会有很大的升值空间，以后公司会回收为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人赵某2发现金868.00元。 4.2015年10月8日，被告人成英龙冒充“神州养生栏目组”王老师给被害人陈某5打电话，以卖保健品赠送收藏品，并谎称这些赠送的收藏品会有很大的升值空间，以后公司会回收为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人陈某5现金698.00元。 5.2015年11月1日，被告人成英龙冒充“神州养生栏目组”王老师给被害人杨某2和打电话，以卖保健品赠送收藏品，并谎称这些赠送的收藏品会有很大的升值空间，以后公司会回收为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人杨某2和现金698.00元。 6.2015年11月2日，被告人成英龙冒充“神州养生栏目组”王老师给被害人吴某2打电话，以卖保健品赠送收藏品，并谎称这些赠送的收藏品会有很大的升值空间，以后公司会回收为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人吴某2现金698.00元。 7.2015年11月10日，被告人成英龙冒充“神州养生栏目组”王老师被害人杨某2英打电话给，以卖保健品赠送收藏品，并谎称这些赠送的收藏品会有很大的升值空间，以后公司会回收为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人杨某2英现金500.00元。 8.2015年12月12日，被告人成英龙冒充“神州养生栏目组”王老师给被害人姜某打电话，以卖保健品赠送收藏品，并谎称这些赠送的收藏品会有很大的升值空间，以后公司会回收为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人姜某现金698.00元。 二十一、被告人段江涛的犯罪事实。被告人段江涛系云帜公司话务员，实施诈骗3起，诈骗金额6200元，获赃款2900元。 2015年12月4日，被告人段江涛冒充“亚东国际拍卖公司”经理刘真江给被害人胡某1打电话，谎称可以将被害人胡某1手里的收藏品拿到上海的慈善拍卖会拍卖，被害人胡某1同意后，将准备拍卖的收藏品收藏证书编号告诉了被告人段江涛，被告人段江涛以拍卖需要3300元保价费为由，通过顺丰速运代收货款的方式诈骗被害人胡某1现金3300元；12月12日，被告人段江涛向被害人胡某1谎称其手中的收藏品在上海的慈善拍卖会拍卖成功.拍卖价格为171万元，被害人胡某1相信后，被告人段江涛以收取手续费2400元为由，通过顺丰速运代收货款诈骗被害人胡某12400元；12月17日，被告人段江涛以收取杂项费500元为由，通过顺丰速运代收货款将诈骗被害人胡某1500元（6200.00元）。 二十二、被告人周长江的犯罪事实。被告人周长江于2015年10月30日至12月底在云帜公司当话务员，期间实施诈骗2起，诈骗金额1396元；2016年3月13日至3月31日在骥挚公司当话务员（工号8005)，经过对该公司“言通”IP电话网络服务器检查发现，工号8005的用户在2016年3月13日至3月31日总共打通诈骗电话1208次，共获赃款7400余元。其中： 1.2015年11月初，被告人周长江冒充“神州健康调节中心”李老师给被害人葛某打电话，谎称神州健康调节中心二十周年店庆做活动，原价3300元的辣木6盒、盐藻2盒现在只需支付698元就可买到，并且还赠送一本钱币纪念册，被害人葛某相信后，被告人周长江通过快递代收货款诈骗被害人葛某现金698元。 2.2015年11月初，被告人周长江冒充“神州健康调节中心”李老师给被害人翁某打电话，以卖保健品赠送收藏品，并谎称这些赠送的收藏品会有很大的升值空间，以后公司会回收为由，通过快递代收货款诈骗被害人翁某698元。 二十三、被告人贾城城的犯罪事实。被告人贾城城于2016年3月15日至3月31日在骥挚公司从事话务员工作（工号8008),经过对该公司“言通”IP电话网络服务器检査发现，工号8008的用户在3月15日至3月31日总共打通诈骗电话2931次，获款1500元。 二十四、被告人陈康的犯罪事实。被告人陈康于2016年3月13日至3月31日在骥挚公司从事话务员工作（工号8007),经过对该公司“言通”IP电话网络服务器检查发现，工号8007的用户在3月15日至3月31日总共打通诈骗电话2092次，获款2600元。 二十五、被告人陈慧娟的犯罪事实。被告人陈慧娟于2016年3月15日至3月31日在骥挚公司从事话务员工作（工号8019),经过对该公司“言通”IP电话网络服务器检查发现，工号8019的用户在3月15日至3月31日总共打通诈骗电话655次，获款1500元。 同时指控称，另案被告人刘璐璐系云帜公司话务员，工号：8006，实施作案3起，诈骗金额14000元，获赃款12950元。具体经过：2015年10月17日，被告人刘璐璐冒充“亚东国际”拍卖公司的刘会长，打电话给被害人杨某1，谎称可以帮杨某1拍卖手中的收藏品，杨某1相信后，以拍卖收藏品需要交纳保证金为由，通过顺丰速运代收货款的方式诈骗杨某1现金2000元；2015年10月27日，被告人刘路路以拍卖收藏品需要再次交纳保证金为由，通过顺丰速运代收货款的方式诈骗被害人杨某1现金4000元；2015年10月25日，被告人刘路路以拍卖收藏品需要交纳个人所得税为由，通过顺丰速运代收货款的方式诈骗被害人杨某1现金8000元。2017年3月17日，被告人刘路路向广元市公安局经济技术开发区分局退赃12950元。 另案被告人刘甜系云帜公司话务员，工号8007,作案3起，诈骗金额10820元，获取赃款14303余元。具体经过：2015年12月1日，被告人冒充“亚东国际”拍卖行的经理刘华，给被害人杨某3打电话，谎称可以帮杨某3拍卖手中的收藏品，被害人杨某3相信后，被告人刘甜以拍卖收藏品需要交纳报名费为由通过顺丰速运代收货款的方式骗取被害人杨某3现金2400元。2015年12月6日，被告人刘甜以拍卖收藏品需要交纳场地使用费为由，通过顺手速运代收货款的方式骗取被害人杨某33420元；2015年12月12日，被告人刘甜以拍卖收藏品需要交纳个人所得税为由，通过顺丰速运代收货款的方式骗取被害人杨某35000元。2017年3月17日，被告人刘甜向广元市公安局经济技术开发区分局退赃14303元。 另案被告人杨文光（判决已生效）系云帜公司的话务员（工号8023),实施诈骗7起，诈骗数额39566元，获取赃款15000元。其中： 1.2015年10月14日，被告人杨文光冒充“神州建康调节中心”的工作人员，给被害人李某3打电话，谎称公司做活动，购买保健品赠送钱币纪念册，并告诉李某3钱币纪念册未来升值空间巨大，可以参加拍卖，一次诈骗李某3现金686元；10月18日.被告人杨文光给李某3打电话，谎称公司正在做活动，可以给李某3申请抚恤金，李某3相信后，被告人杨文光以领取抚恤金需要交纳手续费为由，通过顺丰速运代收货款的方式诈骗被害人李某3现金5000元。10月22日，被告人杨文光给李某3打电话，以领取抚恤金需要交报名费为由，通过顺丰速运代收货款诈骗李某3现金2000元。10月27日，被告人杨文光给李某3打电话，以领取抚恤金需要缴纳个人所得税为由，通过顺丰速运代收货款诈骗李某3现金5000元。12月21日，被告人杨文光给李某3打电话，以拍卖钱币纪念册需要缴纳个人所得税19900为由，通过顺丰速运代收货款诈骗李某3现金19900元。 2.2015年12月4日，被告人杨文光冒充“亚东国际”的工作人员，给被害人高某打电话，谎称可以拍卖高某手中钱币纪念册，高某相信后，被告人杨文光以拍卖钱币纪念需要交纳相关费用为甶，通过中国邮政代收货款诈骗被害人高某3980元。12月16日，被告人杨文光给被害人高某打电话，以拍卖钱币纪念需要交纳相关费用为由，通过中顺丰速运代收被害人高某人民币3000元。 另案被告人李林杰（判决已经生效）系云帜公司的话务员（工号8023）,实施诈骗7起，诈骗被害人许某现金25860元，个人获赃款19709元。 公诉机关为证明上述指控，当庭出示、宣读了以下证据证明上述指控：1.书证，有公安机关受理刑事案件登记表、立案决定书、抓获经过说明、扣押及返还物品清单；云帜公司、云戚公司工商注册情况、开会记录；电话通话记录以及与顺丰公司签订代收货款合同和顺丰、邮政快递快递单复印件；上列被告人银行交易明细和被告人刘宏硕银行转账明细；上列被告人基本身份信息资料等。2.证人方某4、周某、胡某2、王某3、刘某4、李某4、李某5、牟某、王某4等人的证言。3.被害人陈述。4.被告人的供述和辩解。5.现场勘验、辨认、电子证据检查笔录。6.电子数据资料等证据。 公诉机关认为，上列被告人是以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物。其中：被告人周磊、戚功保、谭庆龙、**、张锋系主犯，诈骗数额特别巨大；被告人刘宏硕作为公司财务，配合被告人**、周磊负责公司涉案赃物的购进及物流，明知**等人实施诈骗犯罪而积极帮助，在共同犯罪中起了重要作用，案发后销毁了公司财务资料，到案后不如实供述所掌握的财务数据，其不具有坦白情节。其余被告人在共同犯罪中起了次要作用，系从犯，其中，被告人陈金龙、成英蛟、文连连、孙欢、许华松诈骗数额巨大；陶品、蔡海虹、段朝阳、刘杰、罗闯闯、鞠章君、任永、王贞江、成英龙、段江涛诈骗犯罪数额较大；被告人周长江、贾城城、陈康、陈慧娟多次以虚假电话内容联系他人，虽未给被害人造成经济损失，但所发信息超过500条，具有其他严重情节，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人**、文连连犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚；同时被告人孙欢在取保候审期间又犯罪且一人犯数罪，依法应予并数罪并罚。 被告人周磊、戚功保、谭庆龙、**、张锋等五名被告人当庭表示自愿认罪，但共同辩称：1.对公诉机关起诉书指控600余万元的总诈骗金额有异议，公诉机关指控没有区分云帜公司实施诈骗活动前系合法收入、诈骗期间存在有正当业务性收入，控方是釆取推定方法计算总诈骗金额存在不真实，应以实际查实被害人及其核实的被骗金额为准，销售保健品的正当收入应从中减扣;2.五被告人认为自己不是主犯；3.本案应是单位犯罪；4.所获赃款或被公安机关冻结的款项分配有异议，所获款项有正当的工资收入及销售保健品的正当收入。被告人周磊还辩称自己不是公司法人；被告人戚功保称指控自已的工资收入包括了自已为公司购买办公设施支出的约3万余元，应从工资收入中减扣，第一次参与分红只分了7万元，公诉机关的指控所分金额有误。 被告人孙欢对指控其参与犯诈骗罪的事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。但对指控其犯侵犯公民个人信息罪的数量有异议，称所交换的信息数据有效率只有10%，即有效数据约为二万条，不属“情节特别严重”。当庭表示愿意认罪认罚。其辩护人认为被告人孙欢在侵犯公民个人信息罪一案中所交换的公民信息的有效率很低，犯罪情节及社会危害性较轻，其家庭十分具体，请予从轻处罚。 被告人周长江辩称自已在公司作话务员期间都是打电话销售保健品，未实施诈骗行为，没有受害人，认为自己的行为不构成犯罪，同时称自已被羁押的时间长达七个多月。 被告人贾城城的辩解意见与周长江的一致，认为自己的行为不应构成犯罪。 被告人陈康认为自已在公司作话务员期间只是打电话推销的保健品，未实施诈骗行为，没有受害人，不构成诈骗罪。 其他16名被告人对公诉机关起诉书指控的主要犯罪事实均无异议，均表示自愿认罪认罚。 被告人周磊的辩护人姬祥的辩护意见是：1.同意周磊自己的辩解意见。2.周磊等人的犯罪行为是以单位为平台进行的，故本案属于单位犯罪。3.在逃人员是主犯，被告人周磊是从犯。4.公诉机关指控周磊所获赃款中包括其购买保健品的成本及合法收入，应予减扣。5.被告人周磊系初犯、偶犯，自愿将所扣押的“奥迪”汽车作价退赃，请求从轻处罚。 被告人戚功保的辩护人刘建蓉提出的辩护意见是：1.支持被告人自行辩解意见；2.起诉书指控的总的诈骗金额证据不充分，没有足够印证证据证明，没有剔除合法销售所得及购买相关保健品的成本，被告人戚功保第一次分红实际仅得7万元，不是起诉书中的15.6万元。3.云帜公司成立工商登记的股东只有**和龙云峰，戚功保不在登记的股东范围内，戚功保只是负责一个管理团队，不对公司整体运营起综合管理作用，是从犯。4.被告人戚功保到案后如实供述全部犯罪事实，有坦白情节；还协助公安机关抓捕同案被告人许华松、王贞江构成立功表现，依法应当从轻或减轻处罚；同时还愿意将所扣押的车辆作价退赃。 被告人谭庆龙的辩护人罗震的辩护意见是：1.同意被告人自行辩解和前述辩护人意见。2.谭庆龙不在登记的股东范围内，公诉机关无指控其是股东的证据，谭庆龙只是负责一个管理团队，不对公司整体运营起综合管理作用，属于从犯。3.公诉机关指控的涉案金额存疑，所列举的大量被害人与本案被告人无关，其被骗金额应从指控中减扣。4.2015年10月份的获利不应是其犯罪所得，应予返还。5.谭庆龙在第二次股东会议上就提出不愿意实施诈骗行为，也劝阻过他人实施，说明其有中止犯罪的意愿。 被告人张锋的辩护人梁红军的辩护意见是：1.本案应是单位犯罪，如不是单位犯罪，则公安机关查封公司的财产应按股东出资比例作各股东退赃金额。2.公诉机关无充分证据指控张锋系主犯，张锋虽系股东，但其股份较小，不是公司的组织者及领导者，未参与公司策划管理，只是公司的一般话务员，所起作用较小，应属从犯。3.全案涉案金额的认定应以受害人登记的诈骗金额为准，不能予留金额，其合法销售所得及购买相关保健品的成本及期间工资分红都不视为是犯罪金额，应予减扣，所查封的财产也应作价按比例视为被告人的退赃财物。4.被告人张锋到案后能如实供述全部犯罪事实，有坦白情节，其家属愿意退赃，请求从轻处罚。 被告人刘宏硕的辩护人王耀的辩护意见是：1.支持被告人本人的及其他辩护人的辩解意见。2.刘宏硕的行为不构成犯罪，其理由是：刘宏硕系公司雇佣的财务人员，其所有行为都是受公司领导安排实施的职务行为，并不是公司的组织者及管理者，未参与公司分红，领取的是工资收入，不管是主观故意还是客观行为，都不符合诈骗罪的构成要件。3.如被告人刘宏硕的行为构成犯罪，其涉案赃款就是其工资收入26400.00元，无其他严重情节，到案后如实供述，有坦白情节，又系初犯愿意退赃，请予从轻处罚。 被告人孙欢的辩护人对指控的诈骗罪事实及罪名无异议；对指控的侵犯公民个人信息罪的罪名无异议，但对指控的事实称公安机关未对信息的有效率进行认定时采辩数据较低，无法完全确认其有效率。被告人本人认罪认罚，犯罪情节较轻，请予从轻处罚。 经审理查明，被告人**、周磊、戚功保、张锋、谭庆龙、成英蛟曾在上海“九辉信息技术有限公司”从事打电话推销保健品工作，通过推销保健品见利润较大，有了单独开公司推销保健品挣钱的想法。2015年5月，被告人**，周磊在上海市闵行区浦江镇召楼路8号的“好美家建材家居广场”三楼的一家电子赌博游戏厅的办公室里召集被告人张锋、戚功保、谭庆龙以及龙云峰（另案处理）、龙云波（另案处理）、王某3（另案处理）、王勋生（另案处理）、刘宏浩（另案处理）等人参加商议共同出资50万元注册成立“上海云帜信息技术有限公司”（以下简称云帜公司）推销保健品，并签订投资股份协议。其中，被告人**出资6.5万元占13%的股份，被告人张锋出资2万元占4%的股份，被告人戚功保出资6.5万元占13%的股份，被告人谭庆龙出资5万元占10%的股份，被告人周磊出资5万元占10%的股份，龙云峰出资9万元占18%的股份，王勋生出资7万元占14%的股份，王某3出资5万元占10%的股份，刘宏浩出资4万元占8%的股份。被告人**代表被告人周磊、张锋、谭庆龙、戚功保在公司股份协议上签字；王某3代表龙云峰、龙云波、王勋生、刘宏浩在公司股份协议上签字。经商议，公司选址在上海市闵行区浦江镇召楼路8号的“好美家建材家居广场”三楼作为办公、营业地点，由被告人**与刘宏浩完成公司的注册和装修。被告人**作为公司法定代表人兼任经理；被告人刘宏硕受股东刘宏浩（刘宏硕系刘宏浩之兄）和龙云峰的安排负责公司财务、协助从淘宝网上采购货物及负责物流（与顺丰速运、邮政ＥＭＳ签订物流及代收货款合同）；被告人戚功保负责管理销售团队；被告人谭庆龙负责培训新进人员，龙云峰负责电脑、网络的维护，安装“言通”ＩＰ电话软件；龙云波、王某3、王勋生、刘宏浩平时不在公司不参与公司日常管理，负责社会关系的处理。 2015年5月底，云帜公司正式营运，公司开业后，被告人**在一个江西人刘佳（另案处理）和一个叫方某5（另案处理）的人手里买来了他处购买保健品客户信息资源，并把客户资源通过“言通”ＩＰ电话软件系统分配给被告人戚功保，再由被告人戚功保分配给话务员，最后再由话务员根据被告人戚功保分配的客户资源给客户打电话，推销保健品。被告人**、戚功保与王宝兵按照以前推销保健品的经验“以自己是保健专家进行回访，并以公司做保健品大礼包活动，以优惠价购买后可以得到免费赠送升值空间巨大的钱币纪念册等内容”等内容总结了话术，然后交给被告人谭庆龙，由被告人谭庆龙对话务员进行培训后，话务员按照话术培训的内容向客户作虚假宣传，取得客户信任，以此骗取客户的钱财。 2015年8月，由于公司业绩较差，公司召开了第二次股东会，对公司结构及人员进行了部分调整，在会上确定公司法定代表人变更为龙云峰的父亲龙某，被告人周磊担任经理。被告人谭庆龙、戚功保当话务主管分别带一个话务团队，被告人刘宏硕职务及工作内容不变，被告人张锋、**当话务员，并大量招人，扩充话务员团队。被告人谭庆龙组（一部）：被告人陈金龙、周长江、王贞江、段江涛、罗闯闯、杨文光（另案处理）、李伟奇（另案处理）、鞠章君、刘杰、蔡海虹等人。被告人戚功保组（二部）话务员有：被告人**、张锋、文连连、孙欢、成英龙、成英蛟、许华松、任永、陈慧娟、贾城城、陈康、陶品、段朝阳、刘甜（另案处理）、刘璐璐（另案处理）、刘佳路（另案处理）、龙毅（另案处理）、李林杰（另案处理）、郑雅静（另案处理）、陶孙庆（另案处理）等人。 2015年10月，被告人周磊等股东为提高业绩，在以前经营方式的基础上作了进一步改进。被告人周磊、**又购买了“亚东国际”的销售客户信息资源，在原保健品销售的基础上增加推销新产品和配送赠品，其中包括乌龙养血胶囊、盐藻、氨糖胶囊、虫草藤茶、辣木、富贵满堂钱币纪念册、抗战大阅兵金条、***纪念银条、第四套人民币全套、抗战大阅兵金砖等。将购买的“亚东国际”客户资源下发给话务员，由话务员向客户打电话，冒充“健康中心栏目组”、“亚东国际”工作人员等，通过购买保健品赠送收藏品，再谎称回收、拍卖其收藏品，收取会员升级费、个人所得税、交易费、资料费、中介费、武装押运费、专家评估费、拍卖保证金等名目繁多的幌子，骗取客户钱财，使用顺丰速运、邮政EMS货到付款的方式诈骗所得赃款共计600余万元。 2016年1月，公司股东得知该经营风险太大，惧怕被执法部门查处，公司总经理周磊通知公司暂停营业，遣散员工，注销“云帜公司”，新注册“上海云戚信息技术有限公司（以下简称云戚公司）”。同年3月份，被告人周磊使用龙云峰在2015年3月注册的“骥挚公司”继续在原云帜公司地点办公（此时龙云峰任法定代表人.被告人周磊为经理，被告人刘宏硕负责财务、物流，被告人谭庆龙负责员工培训工作，被告人任永负责新员工招聘工作，被告人戚功保为团队主管，话务员有被告人**、张锋、陈金龙、成英蛟、文连连、成英龙、任永、周长江、陈康、贾城城、陈慧娟、应克栋（另案处理）、翟卫军（另案处理）、王燕（另案处理）、林伟峰（另案处理.）、马洪强（另案处理）、张鑫（另案处理）、宣洋洋（另案处理）、苏丽娜（另案处理）、江林（另案处理）、李莪（另案处理）、张煥清（另案处理）、伍铁柱（另案处理）、郭婷（另案处理）、陆传良（另案处理）、肖欣（另案处理）、周某（另案处理）、林景芳（另案处理）、唐配配（另案处理）、刘明（另案处理）、陈丽（另案处理）等人。由被告人周磊在ＱＱ群中购买了有过购买保健品经历的客户资源后，分配给团队主管即被告人戚功保，被告人戚功保再分配给各话务员，另行以销售保健品免费赠送价值500元的代金券或1000元的保健品兑换券的运作模式经营，同年三月案发。 上列被告人在与被害人电话联系寄送保健品、赠藏品时，其寄件人为“上海健康中心、亚东国际、远东国际、亚东”等，无一寄件人为其所注册成立的“云帜公司、云戚公司、骥挚公司”。 同时查明，被告人刘宏硕在负责公司财务后，在中国农业银行股份有限公司上海杜行支行以其个人名义开设的账户（03406200040023824、6228480038653284372、6228480030702431112）为公司开展业务使用，在2015年5月至2016年3月期间，顺丰速运、邮政EMS代收的货款进入该账户金额达600余万元。 本案各被告人在履行管理职责及按公司“话术”向被害人推销保健品同时配送赠品，再以回购、拍卖原赠品等编造的各种名目费用方式骗取被害人财物以及赃款去向的犯罪事实，具体表现为： 一、被告人周磊出资5万元、占云帜公司股份10%,并以云帜公司经理、股东身份主持安排公司工作，以工资、两次分红方式累计获款438130元（含工资138130.00元，分红300000.00元）。 二、被告人戚功保出资6.5万元、占云帜公司股份13%，并以云帜公司团队主管、股东身份参与作案，以工资、两次分红方式累计获款503717.00元(含工资191717.00元，按比例可分得39万元，实际分红得款312000.00元）。 三、被告人谭庆龙出资5万元、占云帜公司股份10%，并以云帜公司团队主管、负责话务员管理和“话术”培训和股东身份参与作案，以工资、两次分红方式累计获款383025元（含工资83025元，分红30万元）。 四、被告人**出资6.5万元、占云帜公司股份13%，公司成立初其任云帜公司经理、股东、后为话务员身份参与作案，单独实施诈骗25起所获诈骗款136730元中提成和两次分红方式累计获款505516元（含工资115516元，分红39万元）。 五、被告人张锋出资2万元、占云帜公司股份4%,并以云帜公司股东、话务员身份参与作案，从单独实施诈骗35起诈骗所获款174801元中提成和两次分红方式累计获款244256元（含工资及提成124256元，分红12万元）。 六、其他被告人以云帜公司话务员身份实施诈骗作案，个人从中获得工资、提成。其中： 1.被告人陈金龙单独实施诈骗13起，诈骗金额86900元，个人获得赃款21000元。 2.被告人成英蛟实施诈骗19起，诈骗金额85860元，个人获得赃款47366元。 3.被告人文连连实施诈骗I4起，诈骗金额51811元，个人获得赃款79314元。 4.被告人孙欢实施诈骗8起，诈骗金额63368元，个人获得赃款46841元；被告人孙欢在取保候审期间又犯罪：2019年3月至2019年4月，孙欢通过微信号×××（昵称刘再升）多次与牟某（微信号×××昵称朕要回幼儿园深造，另案处理）交换包括姓名、住址、电话号码、购买信息、快递签收等公民信息，共计424508条；2019年7月6日，被告人孙欢将交换所得的公民个人信息通过其微信号×××向王某4（微信号×××昵称王莉）出售共计18786条，王某4通过微信转账向孙欢支付4000.00元。 5.被告人许华松实施诈骗13起，在实施前三次诈骗犯罪时未成年，诈骗金额65090元（前三次涉案金额17800元），个人获得赃款14373元。 6.被告人陶品实施诈骗10起，诈骗金额49602元，个人获得赃款13600元。 7.被告人蔡海虹实施诈骗4起，诈骗金额41900元，个人获得赃款12000元。 8.被告人段朝阳实施诈骗5起，诈骗金额17000元，个人获得赃款46000元。 9.被告人刘杰实施诈骗7起，诈骗金额33265元，个人获得赃款7800元。 10.被告人罗闯闯实施诈骗7起，诈骗金额21692元，个人获得赃款6500元。 11.被告人鞠章君实施诈骗3起，诈骗金额14000元，个人获得赃款3000元。 12.被告人王贞江实施诈骗3起，诈骗金额10780元,个人获得赃款2596元。 13.被告人任永实施诈骗3起，诈骗金额11510元，个人获得赃款1500元。 14.被告人成英龙实施诈骗8起，诈骗金额5400元，话务通话556次，个人获得赃款20000余元。 15.被告人段江涛实施诈骗3起，诈骗金额6200元，个人获得赃款2900元。 16.被告人周长江实施诈骗2起，诈骗金额1396元，话务通话1208次，个人获得赃款7400元。 17被告人陈康实施诈骗话务通话2092次，获赃款2600元。 18.被告人贾城城实施诈骗话务通话2931次，获得赃1500元。 19.被告人陈慧娟实施诈骗话务通话655次，获赃款1500元。 20.另案处理的被告人刘璐璐实施诈骗3起，诈骗金额14000元，个人获得赃款12950元。 21.另案处理的被告人刘甜实施诈骗3起，诈骗金额10820元，个人获赃款14303元。 22.另案处理的被告人杨文光实施诈骗7起，诈骗金额39566元，个人获得赃款15000元。23.另案处理的被告人李林杰实施诈骗7起，诈骗金额25860元，个入获得赃款19709元。 综上，被告人周磊、戚功保等人成立的云帜公司从2015年5月开始经营至2016年3月案发，从顺丰速运、邮政EMS反映配送赠品的客户支付的款项总额为600.00余万元；公司股东按投资比例先后于2015年10月、2016年1月两次分红300万元，其余300余万元用于向话务员发放工资、提成、支付进货款，购买设备与维护、网络电话话费等开支。 同时查明上列被告人的主要量刑情节有： 1.被告人**、文连连在犯罪后自动投案，其他被告人均系公安机关抓获归案，到案后均作如实供述，故**、文连连有自首情节；其余被告人有坦白情节；被告人刘宏硕在法庭上对自己的犯罪事实无异议，该情节系坦白。 2.被告人戚功保协助公安机关抓捕同案被告人许华松、王贞江；被告人**协助公安机关抓捕另案被告人侵犯公民个人信息的犯罪嫌疑人方某5、刘佳，经査证属实，其行为系立功。 3.被告人许华松在前三次实施诈骗犯罪时未满18周岁。 4.被告人周磊当庭表示愿将公安机关扣押自己所有的沪Ｃ×××××白色“奥迪Ａ4Ｌ”轿车评估作价作为退赃处理；被告人戚功保当庭亦表示愿将公安机关扣押自己所有的沪Ｃ×××××白色“奥迪Ａ4Ｌ”轿车评估作价作为退赃处理；被告人谭庆龙表示愿意将侦查机关冻结的存款360528.69元作为退赔款和预先缴纳罚金处理。 5.在一审审判期间，被告人陈金龙主动退赃款86552.35元（含扣押在案70000元），预缴纳罚金50000元；被告人成英蛟主动退赃款3000元，预先缴纳罚金50000元；被告人文连连主动退赃款51811元，预先缴纳罚金30000元;被告人孙欢主动退赃款46841元，预先缴纳罚金30000元；被告人陶品主动退赃款13600元，预先缴纳罚金25000元；被告人蔡海虹主动退赃款12000元，预先缴纳罚金15000元；被告人刘杰主动退赃款7800元，预先缴纳罚金20000元；被告人罗闯闯预先缴纳罚金30000元；被告人鞠章君主动退赃款1000元，预先缴纳罚金10000元；被告人王贞江主动退赃款10596元，预先缴纳罚金10000元；被告人任永主动退赃款1500元，预先缴纳罚金8000元；被告人成英龙主动退赃款20000元，预先缴纳罚金3000元；被告人段江涛预先缴纳罚金5000元；被告人周长江主动退赃款7400元，预先缴纳罚金5000元；被告人陈康主动退赃款2600元，预先缴纳罚金4000元；被告人贾城城主动退赃款1500元，预先缴纳罚金5000元；被告人陈慧娟主动退赃款1500元，预先缴纳罚金2000元；被告人蔡海虹主动退赃款12000元，预先缴纳罚金15000元；被告人刘宏硕主动退赃款26400元，预先缴纳罚金50000元；被告人段朝阳主动退赃款5000元，预先缴纳罚金12000元；另案处理的王某3退赃90000元；刘宏浩退赃50000元；从方某5处扣押现金7102.00元。 以上退赃现金合计818731.04元，预交罚金合计379000.00元（合计1197731.04元，包含从方某5处扣押现金7102.00元）。侦查阶段被害人尹某1已收到被骗现金59100.00元 6.本案扣押款物情况 公安机关广元市公安局经济技术开发区分局在侦查过程中依法扣押有原云帜公司作案使用的电脑70台，“百盛”牌电脑1台，“迅阳”牌电脑1台，“SAIVIA”电脑1台，“联想”牌电脑1台，S124自适应以太交换机2台，“aigo”牌电脑68台，“HYUIDNUAI”显示器67台；被告人作案购进而尚未销出的保健品及赠品即富贵满堂钱币纪念册20盒、伟大领袖毛主席纪念银条1盒、抗战大阅兵纪念“金条”23盒、富贵家珍钱币纪念册23盒、“欧米茄30”盒、软胶囊8盒、VIP健康卡312张、第四套人民币10套等。 扣押被告人周磊所有的沪Ｃ×××××奥迪汽车一辆、被告人戚功保所有的沪Ｃ×××××“奥迪”汽车一辆、被告人刘宏硕所有的皖Ｎ×××××“别克”汽车一辆、被告人陈金龙所有的苏Ｍ×××××“现代牌”汽车一辆；冻结被告人谭庆龙银行存款360528.69元；冻结被告人陈金龙银行存款70000.00元。 本案发回重审后，我院根据案情向广元市利州区人民检察院发出书面补充证据函，广元市公安局经济技术开发区分局书面回复称所送检的“抗战大阅兵金条”、“伟大领袖***纪念银条”等无法鉴定真伪；所送检的保健品因已过保质期无法进行成分检验。 上述事实，经控辩双方当庭举证、质证，有以下证据证明： 一、物证、即对公安机关扣押在案的尚未销售出的保健品、赠品、快递单和部分包装纸箱、作案使用过的电脑、电话等物品及其照片。该组证据结合被告人供述、被害人陈述等证据证实上列被告人作案手段、诈骗方式以及具体实施诈骗的被告人和犯罪对象等事实。 二、书证 （一）公安机关受理刑事案件登记表、立案决定书，公安机关出具的各个被告人归案经过说明和承办案件说明，扣押、发还被害人和隨案移交物品清单。该组证据主要证实:(1)本案启动程序合法、公安机关侦查取证的合法性。（2)被告人**、文连连具有自首表现；被告人**、戚功保有立功情节，依法可以对其从轻或者减轻处罚。 (二）1.上海云帜公司、骥挚公司、云戚公司等公司的工商注册资料（营业执照、股东名册以及出资等），公司会议记录。2.云帜公司与顺丰公司签订代收货款合同，顺丰公司、邮政快递单复印件、拍卖合同等。3.涉及部分被告人的银行交易明细账目和被告人刘宏硕过银行转账的公司财务明细、用支付宝对外转账购买保健品、收藏品清单等；被告人在犯侵公民个人信息犯罪过程中买卖他人信息时的支付宝、微信转账记录。4.云帜公司日常开支财务资料。5.退赃退赔依据。该组证据印证证实：被告人作案过程、犯罪金额确认依据以及获赃分赃、赃款去向、退赃和退赔情况。具体指：①被告人诈骗犯罪作案过程、以及按收集在案的快递公司和中国邮政单据所载被害人支付款项、数额，结合电子数据资料、被害人陈述被骗数额等显示：从2015年10月至2016年1月期间，上列被告人以推销保健品配送赠品回购、拍卖的欺骗手段骗取客户现金，从顺丰快递公司和中国邮政统计数据达4330810元资金，该数据能够与被告人刘宏碩以云帜公司财务名义同期向外转出资金300余万元（主要是股东分红300万元、交纳电话费等项目在内）、被告人供述的分红比例及相应对应数额和支付本案员工工资提成等证据内容基本吻合。②被告人作案过程中使用从网上购进极其低廉的保健品、收藏品，其价格几元、十几元、几十元不等，其与被害人支付价额异常悬殊，证明被告人将“稻草说成金条”虚构事实隐瞒真相的诈骗事实。③上列被告人分别向广元市公安局经济技术开发区分局和通过本院退赃、退赔情况。 （三）本院生效刑事判决书（2017）川0802刑初304号、（2017）川0802刑初19号，分别对另案处理的被告人李林杰、杨文光等人作出的判决认定其在云帜公司作话务员期间诈骗犯罪情况。该组证据证实被告人李林杰、杨文光在云帜公司同期作话务员期间，按照公司安排釆取以本案被告人相同的作案方式分别诈骗客户许某25860元、高某6980元、李某332586元事实，且该金额应计入本案认定的诈骗犯罪总额。 (四）上列被告人的户籍信息资料。该组证据证实上列被告人无犯罪前科、都具备完全刑事责任能力和完全刑事责任年龄等。 三、证人证言 1.证人方某5的证言。该证人系卖给被告人**客户信息资料的另案被告人。其证实：在2015年下半年，前后有三次向**出售过客户资料信息，此与本案云帜公司员工后来使用的客户名单、被害人信息一致，且与被告人**供述其购买客户资源在云帜公司员工中分配实施诈骗的事实印证。 2.证人王某3的证言。王某3系云帜公司股东之一，其证实云帜公司人员诈骗期间给股东分红情况，印证本案认定的诈骗所得用于分红的数额。陈述称：龙云锋与自己、王勋生、刘宏浩是亲戚关系和**、周磊是朋友关系，是成立云帜公司的两方面联系人。云帜公司设立协议仅两份，被告人**和龙云锋各代表两方出资人，刘宏浩任公司监事、龙云锋负责公司电脑安装和维修、软件的安装。自己仅是股东，出资5万元，没有参与公司管理，云帜公司在几个月间按出资比例前后两次给自己分红29.5万元，自己也觉得不太正常。此与被告人刘宏硕等人的供述、刘宏浩等证人的陈述，以及审理查明事实一致。 3.证人牟某证言，证实了与孙欢互换公民个人信息424508的事实。 4.证人王某4证言，证实与孙欢互加微信后从孙欢处购买公民个人信息18786条的事实。 四、被害人陈述。 被害人杨某1、杨某3、钱某、尹某1、孔某、唐某、司某、吴某3、姚某、方某1、张某3、邵某、陈某1、勒宝林、孙某、刘某1、李某1、于某、范某、黄某、张某1、赵某1、宋某2、尹某2、陈某4、刘某2、陈某2、荣某、陈某3、刘某3、吴某1、简某方某2、王某2、方某3、胡某1等近百名被害人陈述的被骗经过、被骗取的现金与上列相应的快递单号、被告人供述的作案手段等内容形成印证，且与查明事实一致。 五、被告人的供述和辩解 1.被告人周磊的的供述和辩解。该被告人供述自己任云帜公司经理期间组织上列被告人实施诈骗犯罪事实，称：按股东出资比例前后两次分红，第一次在2015年11月份，第二次是2016年1月，分红款合计300万元。其他有关作案手段、经过与审理查明事实一致。 2.被告人**的的供述和辩解。其供述称：2015年10月份，周磊提出拍卖回购纪念品、收藏品为由进行诈骗，当天开会的有我、戚功保、谭庆龙、张锋、龙云锋、龙云波都同意。公司共诈骗600余万元,员工月保底工资三千元，另加提成和奖金，除去水电、生活开支后，股东二次分红300万元。自己占股份13%，分红得39万元。决定分红及公司经营都是周磊和龙云锋他们说了算。此与其他被告人供述印证，与审理查明的诈骗作案经过、手段等事实一致。 3.被告人戚功保的供述。供述称：2015年9月初，在公司培训办公室因变更法定代表人召开股东会，当时有龙云锋、龙云波、刘宏硕、谭庆龙、周磊、张锋、**和我参加，将经理由**变更为周磊；2015年12月，上述人员参加，决定停业，因公司经营中出现虚假、欺骗行为，担心客户投诉较多，以及员工学会了飞单即抢亚东国际的订单（因**在网上购买了亚东国际的客户资源，故用低价位抢生意）。自已两次共分红二十七、八万元。其它供述内容与审理查明事实一致，且与其他被告人供述的作案手段、经过等事实相互印证。 4.被告人刘宏硕的供述称：自己受刘宏浩、龙云峰安排负责公司财务，管理公司的对公账户、资金进出、货物的购买、发货等。所有货款进入公司对公账户后，马上转入以自已名义在农行开的两张银行卡上，除发放员工工资提成、购买保健品及收藏赠品外，其余的钱都存入周磊的一张上海农商银行卡内。收藏品基本上都是自己在淘宝网上温州商户手中购买，保健品是**、周磊联系好后自己按其要求付款。发货通常是员工通过电脑发单给我，自己按单通过顺丰快递和邮政EMS发货，快递公司代收货款，按业绩表并发给员工工资和提成。公司两次分红共300万元，自已在公司上班领取工资，共领取了26400.00元。此与审理查明事实一致，且与其他被告人供述印证。 5.被告人谭庆龙供述称，自已在2015年4月以前与**、周磊、戚功保、张锋、成英蛟等都在上海“九辉信息技术有限公司”作话务员电话推销保健品。4月的一天，**、周磊、戚功保、张锋在一起吃饭时，经**提议大家同意共同出资合伙开公司，我们五人出资25万元（其陈述的股份份额与其他股东及查明的数额一致），龙云峰和一个姓王（王某3）的为代表的一方出资25万元共同成立了“云帜”公司。成立初期**任公司法人及总经理，8月份的时侯，公司法人更换成龙云峰的父亲，周磊任总经理。自已和戚功保各带一团队，周磊**将他们购买的客户信息分配给我和戚功保，再由我们通过软件系统将客户信息分发给各处话务员，张锋在戚功保团队作话务员，刘宏硕系公司财务，知道公司所购买的赠品是假的。到2016年1月云帜公司注销前，公司进行过两次分红。其余供述与其他被告人及庭审查明的内容一致。 6.被告人张锋的供述。称自已受**邀约入股2万元与**等人一起成立了云帜公司。称自已虽是股东，参与过两次股东会议，但自已一直在戚功保所带领的一部从事话务员工作，从未参与过公司的经营决策。 7.被告人陈金龙、成英蛟、文连连、孙欢、许华松、陶品、蔡海虹、段朝阳、刘杰、罗闯闯、鞠章君、任永、王贞江、成英龙、段江涛、周长江、贾城城、陈康，以及另案被告人杨文光、李林杰、刘璐璐、刘甜等人的供述和辩解。上列被告人所供述有关云帜公司从2015年10月开始实施诈骗活动内容印证一致，且与审理査明事实一致。 六、现场勘验、辨认、电子数据检查笔录。该组证据证明上列被告人作案环境、电子数据资料的来源和进一步确认被告人身份等。 七、被告人使用诈骗电话的通话记录数据、经恢复储存云帜公司相关数据资料电脑中有关员工业绩考核管理、中国邮政和客户订单等电子数据。该组证据结合被告人供述的获赃、分赃情况可以印证被告人注册成立的云帜公司等从2015年5月开始至2016年3月案发实施推销保健品、赠品回购、拍卖等方式诈骗总金额为600余万元的事实。 上列证据来源合法，证据客观、真实，与证明的案件事实均具有关联性，予以釆信。 对本案争论的焦点问题及公诉机关抗诉内容的评析： 1.关于本案犯罪主体,是单位犯罪还是个人犯罪?主、从犯划分问題。 被告人周磊、戚功保、**、谭庆龙、张锋等被告人及辩护人认为合伙成立“云帜公司”仅是想以此为平台进行电话推销保健品，推销所得都是进入了公司账户，故即使构成犯罪也应是单位犯罪；同时上列被告人及辩护人还认为其他未参与经营的股东才是该公司的真正决策者，自己都是被授意行事，故不应是该案主犯。对此庭审查明：被告人周磊、**、戚功保、谭庆龙、张锋在其他单位工作时发现通过电话推销保健品利润较大，于是几人合议后与龙云峰、刘宏浩、龙云波、王某3、王勋生等人合伙成立了云帜公司，但公司成立后，被告人并未以自己公司名义对外宣传保健品诚信销售，而是非法获取公民个人信息，通过不正当渠道（淘宝网）购进伪劣保健品，冒用他人名义向被害人销售保健品，所收货款虽先行进入了公司账户，但公司财务刘宏硕将进入账户的货款随即转入自已及周磊的私人账户，公司股东及话务员层级责任分明，诈骗所得利益基本由各被告人按出资比例及话务提成进行了定期分配后立即对账目进行了销毁，从未按公司法进行管理，犯罪所得并不归属于公司，其客观行为表现出被告人成立公司后实际就是将其作为犯罪平台，从而达到非法占有他人财物的故意，故应当认定为各被告人个人共同犯罪，而不能认定是单位犯罪。 被告人周磊、**、谭庆龙、戚功保、张锋作为云帜公司股东,从公司成立起即以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其出资不但是维系共同诈骗活动的基础和提供平台，而且分工明确，各负其责，共同为完成诈骗活动起了不可缺少的作用，同时按出资比例享受了犯罪所得。依据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第四条第（二）项：对多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯，上述规定的“参与期间，指从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算”之规定，被告人周磊、**、谭庆龙、戚功保、张锋等人系公司股东，出资、经营管理并享受犯罪所得，应当认定为主犯，应对全部犯罪事实承担相应刑事责任；被告人张锋系“云帜公司”股东，其出资比例较小，除参与了两次股东会议外，一开始就在戚功保部从事一般话务员职务，相较其他股东，在公司未能起到主要经营管理作用，但因其系股东，享受了犯罪所得，故其仍系主犯，量刑时应有所区别；其他被告人积极参与实施诈骗犯罪，均系从犯；关于被告人刘宏硕，虽不是公司股东，但其系公司财务人员，熟悉公司的经营状况，负责公司资金进出、货物采购发放，担负了公司的管理职能，每次进行工资利润分配后即时销毁了相关帐务，对抗公安机关的调查，在共同犯罪中起了重要辅助作用，虽不宜认定为主犯，但其作用相对于其他从犯较大，在量刑时亦应加以区别，且其行为亦不符合宣告缓刑条件。被告人及辩护人对此的相关辩护与庭审查明的事实不一致，其辩护意见不予采信。 2.针对控、辩双方对本案犯罪总额认定之争?被告人犯罪过程中推销的保健品、赠品价值应否应计入犯罪金额？ 被告人及其辩护人认为云帜公司成立初期（2015年10月以前），所从事的是正常经营活动。因效益不好于2015年8月更换了法定代表人及公司经理，2015年10月董事会决定开始进行以诈骗方式经营，至2016年1月将云帜公司注销，新成立云戚公司后又进行的是正常电话销售，故2015年10月以前、2016年1月以后这二段时间的行为不属诈骗行为，最多系商业歁诈，期间的经营收入不应计入犯罪金额，所购的保健品价值应从犯罪金额中减扣。同时本案被害人实际报案人数80余人，涉案金额仅有967551元，其余被害人未报案，故应以被告人供述、被害人陈述一致的金额作有利于被告人的认定，即被告人的实际涉案金额为967551.00元。 对此庭审查明，被告人周磊、**等人成立了云帜公司，其一开始就未以本公司名义诚信经营，而是以虚构事实、隐瞒真相、使被害人陷入错误认识处分自己的钱财，从而达到其非法占有的目的，故各被告人从一开始，其行为符合诈骗罪的构成要件，即使本案因故对被告人所构保健品、赠品的真伪不能鉴定或被告人支付了相当价值的物品，并不影响被告人以此为诱誀虚构事实隐瞒真相达到骗取被害人钱财主观故意的认定，所购产品均系涉案赃物，更不能以此为由要求减扣犯罪成本，被告人行为均系诈骗犯罪。 根据周磊、**、刘宏硕等被告人供述：公司先后于2015年11月、2016年1月二次股东分红300万元，话务员工资及提成、公司电话费、水电费等营运支出约300余万元。根据银行帐户交易记录、第三方支付结算账户记录、电子数据等证据能证实顺丰快递与邮政快递代收货款共计600余万元进入了云帜公司账户，上列言词证据与书证能相互印证。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第六条明确规定：办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行帐户交易记录、第三方支付结算账户记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。因此本案的涉案金额应为600余万元。被告人及辩护人要求以在案被害人的报案金额只有967551.00元作为犯罪金额及要求减扣保健品价值的辩护意见与查明的事实及法律规定相悖，不予采信。 针对一审判决中对涉案金额的认定，一审认为：法庭核实的数千笔快递单和上万次通话记录和专业人员进行恢复的电子数据资料显示自2015年10月至2016年1月其交易金额为4330810元，但被告人供述一致能确定的金额有两部份，即：被告人两次分红300.00万元、各被告人在实施诈骗时工资加提成即个人获赃部份为1063400.00元，并以此认定涉案金额为4063400.00元；还认为公诉机关指控被告人所成立的云帜公司从2015年10月以前、2016年1月以后两段时间实施的诈骗手段不明确不予支持相应指控。对此庭审查明：应当认定的涉案金额600余万元有被告人供述、银行帐户交易记录、第三方支付结算账户记录、电子数据等证据足以证明，被告人所分赃款仅为其中一部份，一审所认定的犯罪事实与认定的犯罪金额矛盾，单纯以被告人个人分赃的数额作为犯罪金额的认定实属于法无据，应予纠正。 虽然认定的涉案金额发生变化，但认定的基本犯罪经过及事实未发生变化，且一审判对被告人的量刑均在法定幅度内，故发回重审时对各被告人的刑期不作改变。 3.关于被告人周长江、贾城城、陈康辩称自已在云帜公司作话务员期间一直从事电话销售保健品，未实施诈骗行为，故认为自已的行为不构成诈骗罪。 庭审查明：被告人周长江、贾城城、陈康、陈慧娟在云帜公司从事话务员期间，明知“话术”内容虚假，仍按照被告人戚功保、谭庆龙所教“话术”向分配的客户进行了电话诈骗行为，其中周长江成功骗取了被害人葛某、翁某等人财物1396元外，还拨打诈骗电话1208余次；被告人贾城城拨打诈骗电话2931余次，被告人陈康拨打诈骗电话2092余次；被告人陈慧娟拨打诈骗电话655余次，均具体实施了犯罪行为，依照最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（四）项：拨打诈骗电话五百人次以上的，属“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚之规定，被告人周长江、贾城城、陈康、陈慧娟应以诈骗罪（未遂）定罪处罚，其无罪辩解的理由不成立。 4.关于公诉机关认为一审中对被告人刘宏硕的量刑畸轻，其作用不低于张锋、戚功保、谭庆龙等人，从而对其量刑结果进行了抗诉。对此庭审查明，被告人刘宏硕系公司股东刘宏浩之兄，受未直接参与经营的股东刘宏浩、龙云峰等人安排负责公司财务，掌握了公司的重要财务数据，其作用较大。但经审理后认为：刘宏硕虽负责公司财务，协助被告人周磊、**等实施了管理职责，在共同犯罪中所起作用较大，但仍系受公司安排所进行的职务行为，自己对诈骗犯罪的实施未起到决定作用，只是按时领取工资，未参与分红，故不亦认定为主犯；但其在共同犯罪中所起作用仍超过其他从犯，销毁了相关电子数据，侦查期间拒不供述其本人所掌握的重要财务数据，故在量刑上应与其他从犯有所区别并不适用缓刑；公诉机关抗诉也认为其作用及行为仍有别于主犯的观点予以支持。 针对被告人张锋、**反映称侦查机关扣押了其现金、存款等，经法庭查证侦卷中无扣押、冻结相应款项的法律文书。 综上所述，本院认为，上列被告人以非法占有为目的，釆取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取取他人钱财，其中，被告人周磊、戚功保、谭庆龙、**的数额特别巨大；被告人张锋、陈金龙、成英蛟、文连连、孙欢、许华松、陶品元、蔡海虹、刘杰属于诈骗数额巨大；被告人鞠章君、罗闯闯、段朝阳、王贞江、任永、成英龙、段江涛均为数额较大；被告人周长江、陈康、贾城城入职云帜公司后运用“话术”冒用他人之名上千次给被害人打电话，属“其他严重情节”，其行为已构成诈骗罪（未遂）；被告人刘宏硕作为云帜公司财务管理人员，为共同诈骗犯罪的实施起了重要辅助作用。故上列被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控上列被告人的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。 在共同犯罪过程中，被告人周磊、戚功保、谭庆龙、**、张锋出资并设计运营模式、分工参与诈骗犯罪行为，不但为诈骗犯罪得以实施提供了资金支持和搭建了作案平台，且在诈骗活动期间共同管理，共同分享犯罪所得，故所起作用较大，为本案主犯；其余被告人积极参与实施诈骗行为，在共同犯罪中所起作用较小，均系本案从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；因被告人周长江、贾城城、陈康、仅拨打诈骗电话五百人次以上，属其他从重情节，系诈骗罪未遂，可依法从轻或减轻处罚；被告人**、文连连犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，属于自首表现，依法可以对其从轻或者减轻处罚；被告人戚功保协助公安机关抓捕同案被告人，被告人**则协助公安机关抓捕另案被告人方某5、刘佳等人，二被告人的行为系立功，依法可以从轻或者减轻处罚；本案除被告人刘宏硕外，其余被告人归案后均如实供述其罪行，有坦白情节，依法可以从轻处罚;被告人刘宏硕在法庭上表示自愿认罪，可依法从宽处罚。本案被告人均有主动退赃、退赔等悔罪行为，除五名主犯外，其余被告人还都主动预缴罚金，均可酌定从轻处罚情节；被告人被告人许华松在实施犯罪行为过程中其年龄跨越18周岁，故量刑时对其18周岁前后所犯之罪涉案金额应分段考虑。 辩护人姬祥、刘建蓉、杨丽、罗震、梁红军、王耀等人提出的被告人周磊、戚功保、谭庆龙、**、张峰等人不是主犯的共同辩护意见，与法庭查明的事实不一致，不予采纳。 辩护人刘建蓉单独提出的有关起诉书指控被告人戚功保在第一次分红不实，不是起诉书中的15.6万元的意见，因庭审查明被告人戚功所分赃款中包含了其为公司的部份支出，故该15.6万元不应视为全部分红款的意见予以采纳。 辩护人王耀认为被告人刘宏硕系从犯的辩护意见，本院予以采纳。但鉴于其在共同犯罪中所起的地位、作用，其要求适用缓刑的辩护意见不予采纳。 因被告人陈金龙、成英蚁、文连连、孙欢、许华松、陶品、蔡海虹、段朝阳、刘杰、罗闯闯、鞠章君、任永、王贞江、成英龙、段江涛等被告人在共同犯罪中的地位、作用及犯罪后均积极悔罪，适用缓刑对其所居住的社区无重大不良影响的，可对宣告缓刑；被告人周长江、贾城城、陈康在共同犯罪中拨打诈骗电话超过500条次，其行为属诈骗未遂，根据三被告人的犯罪事实、情节及社会危害性，可对其单处罚金。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第一、第三款，第七十一条第一、第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释>》之规定，判决如下： 一、被告周磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币200000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年4月16日起至2027年4月15日止；罚金限在本判决生效后次日起三个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人戚功保犯诈骗罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币150000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年4月16日起至2024年7月15日止；罚金限在本判决生效后次日起三个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告谭庆龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币180000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年4月16日起至2026年4月15日止；罚金限在本判决生效后次日起三个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告**犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年4月16日起至2022年4月15日止；罚金限在本判决生效后次日起三个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告张锋犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币130000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年4月16日起至2026年4月15日止；罚金限在本判决生效后次日起三个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 六、被告刘宏硕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年,并处罚金人民币50000.00元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月31日起至2021年1月19日止；罚金已缴纳） 七、被告陈金龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币50000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 八、被告成英蛟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币50000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 九、被告文连连犯诈骗罪，判处有期徒刑两年六个月，宣告缓刑四年，并处罚金人民币30000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 十、被告人孙欢犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币30000.00元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000.00元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币45000.00元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月12日起至2023年10月23日止；罚金已缴纳） 十一、被告许华松犯诈骗罪，判处有期徒刑两年；并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年4月18日起至2018年4月17日止；罚金限在本判决生效后次日起三个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 十二、被告陶品犯诈骗罪，判处有期徒刑两年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币25000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 十三、被告蔡海虹犯诈骗罪，判处有期徒刑两年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币15000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 十四、被告段朝阳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑两年，并处罚金人民币12000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 十五、被告刘杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，宣告缓刑两年，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 十六、被告罗闯闯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，宣告缓刑两年，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 十七、被告鞠章君犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，宣告缓刑两年，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 十八、被告任永犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，宣告缓刑两年，并处罚金人民币8000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 十九、被告王贞江犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，宣告缓刑两年，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 二十、被告成英龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，宣告缓刑两年，并处罚金人民币3000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 二十一、被告段江涛犯诈骗罪，判处有期徒刑-年七个月，宣告缓刑两年，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 二十二、被告人周长江犯诈骗罪，单处罚金人民币5000元（罚金已缴纳）。 二十三、被告人贾城城犯诈骗罪，单处罚金人民币5000元（罚金已缴纳）。 二十四、被告人陈康犯诈骗罪，单处罚金人民币5000元（罚金已缴纳）。 二十五、公安机关扣押的原云帜公司作案使用的电脑70台，“百盛”牌电脑1台，“迅阳”牌电脑1台，“SAIVIA”电脑1台，“联想”牌电脑1台，S124自适应以太交换机2台，“aigo”牌电脑68台，“HYUIDNUAI”显示器67台，被告人作案购进而尚未销出的保健品、以及赠品即富贵满堂钱币纪念册20盒，伟大领袖毛主席纪念银条1盒，抗战大阅兵纪念“金条”23盒，富贵家珍钱币纪念册23盒，欧米茄30盒，软胶囊8盒，VIP健康卡312张，第四套人民币10套等作案工具予以没收上缴国库（该物品现存于广元市公安局赃物保管中心，待判决生效后由保管单位赁判决直接上缴国库）。 将公安机关追缴扣押的赃款和上列被告人在本院审理期间退赃、退赔款818731.04元及扣押在案的被告人周磊、被告人戚功保以主要犯罪所得购买的沪Ｃ×××××奥迪汽车、沪Ｃ×××××奥迪汽车依法予以没收，待执行中予以变卖将变卖所得按比例发还被害人（见附本案被害人名单表）。 二十六、将被告人刘宏硕所有的皖Ｎ×××××别克牌汽车，被告人陈金龙所有的苏Ｍ×××××现代牌汽车，由公安机关凭生效判决直接发还被告人本人。 如不服本判决，可在接到判决后第二日起十日内，通过本院或者直接向广元市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二十五份。 审 判 长  高敏 审 判 员  郭雪 人民陪审员  贾彬 二〇二〇年六月十九日 书 记 员  张媛