河南省延津县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0726刑初90号公诉机关延津县人民检察院。被告人刘某某，男，1988年5月10日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地安徽省灵璧县，捕前住浙江省宁波市余姚市。因犯寻衅滋事罪，于2011年6月21日被浙江省余姚市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年；因犯非法拘禁罪，于2011年11月17日被浙江省余姚市人民法院判处有期徒刑6个月，连同前罪判处的有期徒刑一年，决定执行有期徒刑一年四个月；因犯开设赌场罪，于2015年7月29日被浙江省余姚市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金10000元，2016年1月4日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月10日被延津县公安局决定刑事拘留，同日经传唤到案后被临时羁押于余姚市看守所，2019年12月15日被延津县公安局执行刑事拘留，2020年1月3日被延津县公安局执行逮捕。指定辩护人孙艳梅，河南思远律师事务所律师。被告人张某某，男，1992年2月5日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地江西省余干县，住余干县。因犯寻衅滋事罪，于2011年2月10日被浙江省慈溪市人民法院判处有期徒刑6个月，2011年5月22日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月7日被延津县公安局决定刑事拘留，2020年3月27日主动投案，次日被延津县公安局指定居所监视居住，2020年4月1日被延津县公安局执行逮捕。指定辩护人何艳，河南思远律师事务所律师。被告人李某某，男，1995年12月6日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地江西省余干县，捕前住浙江省慈溪市。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月11日被延津县公安局决定刑事拘留，同日被慈溪市公安局抓获，次日被临时羁押于慈溪市看守所，2019年12月15日被延津县公安局执行刑事拘留，2020年1月3日被延津县公安局执行逮捕。委托辩护人赵明，广东宏普律师事务所律师。延津县人民检察院以新延检一部刑诉（2020）72号起诉书指控被告人刘某某、张某某、李某某犯诈骗罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院指派检察员李红江出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人孙艳梅、被告人张某某及其辩护人何艳、被告人李某某及其辩护人赵明到庭参加诉讼。现已审理终结。延津县人民检察院指控：2018年10月，被告人张某某、李某某、刘某某明知他人使用银行卡实施违法犯罪赃款转账，张某某、李某某仍伙同刘某某使用刘某某身份信息办理卡号为62×××19工商银行卡，张某某将该银行卡、绑定的手机卡、U盾、支付密码、U盾密码贩卖给他人，帮助他人用于电信网络诈骗。2018年12月28日、31日被害人王某在网上购买甲醇，被骗17000元。被害人王某62×××78工商银行卡内的9000元、8000元两笔资金转至刘某某62×××19工商银行卡内被实施转移，被骗资金最终去向不明。案发后，被告人李某某积极赔偿被害人损失17000元，已取得被害人谅解。针对上述指控，公诉机关提交了前科情况查询、刑事判决书等书证；被害人王某的陈述；被告人刘某某、张某某、李某某的供述和辩解；被告人张某某等人的辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人刘某某、张某某、李某某应当以诈骗罪追究其刑事责任。三被告人系共同犯罪，且在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；被告人张某某系自首、被告人李某某系坦白、被告人刘某某系累犯，被告人李某某积极赔偿被害人，且已取得被害人谅解，三被告人认罪认罚并签署具结书，建议本院对被告人刘某某判处有期徒刑10个月，并处罚金；对被告人张某某判处有期徒刑7个月，并处罚金；对被告人李某某判处有期徒刑6个月，并处罚金。三被告人对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。被告人刘某某的辩护人对起诉书指控被告人的罪名及犯罪事实均无异议，辩称被告人认罪、悔罪态度好，其签署认罪认罚具结书，可以从轻或减轻处罚；被告人归案以后能主动交代自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻、减轻处罚；被告人在犯罪中所起作用较小，系从犯，应当从轻或减轻处罚；建议对被告人从轻、减轻处罚。被告人张某某的辩护人对起诉书指控被告人的罪名及犯罪事实均无异议，辩称被告人主动投案、系自首，可以从轻或减轻处罚；被告人在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人张某某认罪认罚并签署具结书，建议合议庭综合考虑被告人家庭情况，对被告人从轻或减轻处罚。被告人李某某的辩护人对起诉书指控被告人的犯罪事实无异议，辩称被告人的行为实际是对他人的犯罪所得实施转移、掩饰的行为，建议以“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”定罪量刑；被告人归案后如实供述自己的犯罪事实、系坦白，且被告人积极赔偿被害人损失、取得了被害人的谅解，其主观恶性小、认罪态度好，且签署认罪认罚具结书，建议合议庭对被告人处以6个月以下拘役或管制刑罚。经审理查明：2018年10月，被告人张某某、李某某、刘某某明知他人使用银行卡实施违法犯罪仍使用刘某某身份信息办理卡号为62×××19工商银行卡，张某某并将该银行卡、绑定的手机卡、U盾、支付密码、U盾密码贩卖给他人，帮助他人用于电信网络诈骗。2018年12月28日、31日被害人王某在网上购买甲醇，被骗17000元。被害人王某62×××78工商银行卡内的9000元、8000元两笔资金转至刘某某62×××19工商银行卡内被实施转移，被骗资金最终去向不明。案发后，被告人李某某积极赔偿被害人损失17000元，已取得被害人谅解。上述事实，被告人刘某某、张某某、李某某在开庭审理过程中均亦无异议，且有前科情况查询、刑事判决书、认罪认罚具结书、罪犯档案资料等书证；被害人王某的陈述；被告人刘某某、张某某、李某某的供述和辩解；被告人张某某等人的辨认笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人刘某某、张某某、李某某为获取非法利益，明知他人使用银行卡实施违法犯罪活动，仍积极办理银行卡贩卖给他人，为他人提供帮助，数额较大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。三被告人在共同犯罪中均起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻处罚；被告人刘某某在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人张某某犯罪以后主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；被告人李某某到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人李某某积极赔偿被害人经济损失并已取得被害人的谅解，可以酌定从轻处罚。三被告人均签署认罪认罚具结书，可以从轻处罚。被告人刘某某辩护人关于被告人系从犯、系坦白、认罪认罚的辩护意见，被告人张某某辩护人关于被告人系自首、系从犯、认罪认罚的辩护意见，被告人李某某关于被告人系坦白、认罪认罚、赔偿被害人损失并取得谅解的辩护意见，理由均成立，本院予以采纳。被告人李某某辩护人建议对被告人以“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”定罪的辩护意见，经查，掩饰隐瞒犯罪所得是指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，本案中，被告人李某某明知他人实施违法犯罪，仍将刘某某的银行卡、绑定的手机卡、U盾、支付密码等信息贩卖给他人，帮助他人完成诈骗行为，已构成诈骗罪，故辩护意见理由不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款第之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月10日起至2020年10月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即自2020年4月1日起至2020年10月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月11日起至2020年6月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  邢延文人民陪审员  位 红人民陪审员  常朝晖二〇二〇年六月三日书 记 员  陈昊天