宁波市江北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0205刑初530号 公诉机关宁波市江北区人民检察院。 被告人谢勇，男，1991年11月28日出生于浙江省宁波市，汉族，大学本科文化，培训机构职员，住宁波市江北区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月4日被宁波市公安局江北分局传唤，次日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人方宇骋，浙江合创律师事务所律师，由宁波市江北区法律援助中心指派。 被告人朱文科，男，1991年10月22日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，农民，住宁波市江北区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月2日被宁波市公安局江北分局传唤，次日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人陈志刚，浙江腾瑞律师事务所律师。 宁波市江北区人民检察院以甬北检刑诉〔2019〕199号起诉书指控被告人谢勇、朱文科犯诈骗罪，于2019年11月22日向本院提起公诉。本院于2019年11月29日立案，依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行审理。审理期间，因落实新型冠状病毒肺炎疫情应对措施，本院裁定中止审理，后于2020年6月11日恢复审理。宁波市江北区人民检察院指派副检察长缪敏出庭支持公诉，被告人谢勇及其辩护人方宇骋、被告人朱文科及其辩护人陈志刚到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁波市江北区人民检察院指控： 2015年初以来，被告人谢勇、朱文科及童凯凯、苏宁、黄利荣、楼添成、王献六、岳丰、曹文强（七人均另案处理）等人经常纠集在一起，逐步形成以童凯凯、苏宁为纠集者，以黄利荣、楼添成、王献六、岳丰、曹文强为主要成员，以谢勇、朱文科及杨刚、张史荣、石英杰（三人均另案处理）等人为一般成员的恶势力犯罪集团，长期盘踞在本区慈城镇、洪塘街道等地，以暴力殴打、言语威胁、限制人身自由、滋扰、纠缠等手段，多次实施非法高利放贷、寻衅滋事、设赌行骗、敲诈勒索、非法拘禁、开设赌场等违法犯罪活动，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。其中，被告人谢勇、朱文科参与的违法犯罪事实具体分述如下： 1.2016年10月，被告人谢勇介绍被害人徐某1向童凯凯借款。期间，被告人谢勇趁机提议并与被告人朱文科及童凯凯合谋对徐某1进行设赌行骗，同时约定骗得的资金归各自获利。2016年10月17日晚，被告人谢勇、朱文科及童凯凯在本区慈城镇豪庭宾馆三楼一房间内，以三张牌“斗牛”的方式与徐某1进行赌博，期间谢勇、朱文科、童凯凯采用遮挡视线、换牌等手段，对徐某1实施“诈赌”，致使徐某1被骗至少125000元。其中，童凯凯个人至少骗取65000元，谢勇个人骗取至少48000元，朱文科个人骗取至少12000元。随后，童凯凯、谢勇、朱文科分别就各自骗取的资金让徐某1出具了借条。 2016年10月18日，童凯凯联系黄利荣、楼添成，商议由童凯凯故意介绍黄利荣、楼添成共同出资借款给徐某1，再让徐某1将借款还给童凯凯，童凯凯则私下将资金还给黄利荣和楼添成，再由黄利荣、楼添成出面向徐某1讨债，讨回欠款后黄利荣和楼添成按10％的比例提成作为好处费，其余款项归童凯凯所有，从而达到将赌债形式的诈骗款转变为民间借贷资金及三人共同获利的目的。当日，黄利荣、楼添成共同出资以月息2角及先扣除当月利息3万元，实际支付12万元的方式，借款15万元给徐某1（借条及银行流水金额均为15万元），徐某1则将该12万元全部偿还给童凯凯，童凯凯则按约将该12万元返还给黄利荣、楼添成。 2016年10月21日晚，童凯凯又与苏宁、曹文强合谋再次对徐某1进行设赌行骗，并约定骗取的资金共同分成。当晚，童凯凯、苏宁、曹文强在本区慈城镇豪庭宾馆三楼一房间内，以三张牌“斗牛”的方式与徐某1进行赌博，期间童凯凯、苏宁、曹文强采用发牌“出老千”等方式对徐某1实施“诈赌”，致使徐某1被骗至少47万元。其中童凯凯个人骗取至少2万元，苏宁、曹文强共同骗取至少45万。随后童凯凯、苏宁、曹文强分别就各自骗取的资金让徐某1出具了借条。 2016年10月22日，童凯凯再次以上述相同方式介绍黄利荣、楼添成共同出资借款给徐某1用于偿还给童凯凯。当日，黄利荣以日息1万元借期5天的方式，借款10万元给徐某1（银行流水10万元，借条金额15万元）；楼添成以日息1万元借期5天的方式，借款15万元给徐某1（银行流水15元，借条金额为20万元）。徐某1将上述实际借得的25万元全部偿还给童凯凯，童凯凯仍按约将该25万元返还给黄利荣、楼添成。 2016年10月24日，童凯凯、苏宁、曹文强等人在本区洪塘街道洪都路212号龙润茶室内，以“自己出资让他人出面借钱给徐某1，再让徐某1用该借款偿还自己欠款”的方式，以月息2角的形式借款108万元（借条金额135万元）给徐某1用于偿还给苏宁、曹文强，从而达到将赌债形式的诈骗款转变为民间借贷资金及赚取高额借款利息的目的。2016年10月25日下午，苏宁、曹文强等人又让徐某1将24日所写的大金额借条重新写成小金额借条，并将借款日期提前或延后。 当晚20时许，童凯凯、黄利荣、楼添成等人先对徐某1进行言语恐吓，继而将徐某1带至本市鄞州区嘉悦浴场并非法拘禁于此。2016年10月26日13时许，童凯凯、黄利荣、楼添成在借款未到期的情况下，又以暴力威胁等方式，无故逼迫徐某1重新出具借条，将黄利荣第二次的15万元借条金额虚增到17万元，将楼添成的20万元借条金额虚增到24万元。随后，黄利荣、楼添成受童凯凯指使将徐某1带至本市高新区海棠路121弄47号徐某1家中催讨债务，后徐某1家人报警。等徐某1做完笔录离开派出所后，黄利荣、楼添成等人继续对徐某1及其父亲徐某2以言语威胁及上门滋扰的方式进行讨债。 2016年10月27日，徐某1的家人不堪骚扰，由徐某1父亲徐某2出面与黄利荣、楼添成进行协商，黄利荣、楼添成答应减少1万元债务。2016年10月28日至2016年11月4日，徐某2先后5次通过银行转账形式分别偿还给黄利荣32万元，偿还给楼添成23万元。黄利荣、楼添成在扣除10％好处费后，将其余资金交给童凯凯。 在上述事件发生后，徐某1的家人为了避免徐某1继续遭受侵害，将徐某1送到上海、浙江丽水等地躲藏。但童凯凯以徐某1仍有债务未偿还为由到处寻找徐某1的下落，又以被告人谢勇介绍徐某1借款为由让谢勇代徐某1偿还了6万元债务。后被告人谢勇得知徐某1藏身于丽水，为了让童凯凯帮其一并讨回其代徐某1偿还的6万元，将该信息告知童凯凯。2017年2月8日20时许，童凯凯根据谢勇提供的具体位置，伙同王献六、岳丰在丽水一网吧内找到徐某1，并强行将徐某1从丽水连夜带回宁波，并对徐某1实施让其光脚站在冰冷地面上的虐待行为，后将徐某1拘禁在本区慈城镇裕满天下浴室内。次日中午，童凯凯、王献六、岳丰逼迫徐某1写下一张16万元的欠条后，将徐某1带至其家中催讨债务，后因徐某1家人暂时无力偿还，又将徐某1带到岳丰位于本区慈城镇妙山一暂住房内继续进行拘禁，直到2月10日17时许在徐某2同意还钱后才将徐某1释放，期间徐某1被非法拘禁45小时左右。2017年2月13日、4月9日，徐某2先后分二次以银行转账形式偿还给童凯凯16万元，童凯凯通过王献六将其中2万元转账给谢勇。 另查明，在被害人徐某1被童凯凯等人设赌行骗后，其父亲徐某2等家人共计帮助徐某1支付给童凯凯、苏宁等人至少126万元。 2.2017年2月6日，被害人胡某1经被告人谢勇介绍向童凯凯借款1万元。童凯凯在明知胡某1系在校学生，无固定收入来源的情况下，伙同楼添成以“无抵押、无担保及扣取砍头息”的方式共同出资7000元借款给胡某1，让胡某1写下1万元资金的借条，并约定利息10日一结算，每次3000元。2017年2月15日，胡某1通过支付宝转账方式向童凯凯支付上述借款的第二期利息3000元。2017年2月26日左右，因胡某1无力支付利息和偿还本金，童凯凯再次以同样方式借款2万元给胡某1，并在扣除二笔借款的利息9000元后实际支付给胡某11.1万元。2017年3月7日，胡某1通过支付宝转账方式向童凯凯支付1万元借款的第四期利息和2万元借款的第二期利息共计9000元。2017年5月3日，因胡某1未能归还本金和支付利息，童凯凯以“到家中讨债”为要挟，让胡某1返回宁波解决还款问题。胡某1担心被家人知道便从海南赶回宁波。当晚21时许，黄利荣受童凯凯指使将胡某1接上，并与童凯凯等人在慈城××附近汇合。之后，童凯凯等人以胡某1违约为由以限制人身自由的方式逼迫胡某1写了一张9万元的借条，并将时间提前到2017年3月27日。当晚23时许，童凯凯打电话给胡某1父亲胡某2以胡某1人身安全相要挟要求胡某2偿还债务。后胡某2一边答应到慈城当面协商还债事宜一边向公安机关报警。次日0时许，警方接报警后在慈城××附近找童凯凯等人，并将胡某1解救。此后，在长达二个月左右的时间内，童凯凯、黄利荣、楼添成等人频繁采用电话骚扰、言语威胁、上门滋扰的方式向胡某1及其家人催讨债务，期间与胡某1伯父胡某3、舅舅蒋某引发冲突。后经协商，胡某2于2017年7月1日替胡某1还款35000元，为此胡某1实际借得18000元，但共计偿还47000元。 为证明以上事实，公诉机关向法庭提交了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人及同案犯的供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人谢勇、朱文科与人结伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其中部分系未遂，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢勇、朱文科均系恶势力犯罪集团成员，其中被告人谢勇在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人朱文科在共同犯罪中起次要作用，是从犯。被告人朱文科到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，建议本院对其判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 被告人谢勇对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出：1.谢勇当庭自愿认罪，有改过自新的真诚意愿；2.谢勇到案后如实供述了主要犯罪事实，应可认定具有坦白情节；3.谢勇系初犯、偶犯，主观恶性不深，其在恶势力犯罪集团中参与程度较低，未实施恶意催讨、暴力威胁等行为；4.谢勇在此次犯罪过程中无实际获利，甚至有亏损。综上，请法庭从宽处罚。 被告人朱文科对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人另提出：1.朱文科在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；2.朱文科具有坦白情节且自愿认罪认罚；3.朱文科在恶势力犯罪集团中参与程度较低，仅为一般成员。综上，请法庭从宽处罚。 经审理查明： 2015年初以来，被告人谢勇、朱文科及童凯凯、苏宁、黄利荣、楼添成、王献六、岳丰、曹文强（七人均另案处理）等人经常纠集在一起，逐步形成以童凯凯、苏宁为纠集者，以黄利荣、楼添成、王献六、岳丰、曹文强为主要成员，以谢勇、朱文科等人为一般成员的恶势力犯罪集团，长期盘踞在本区慈城镇、洪塘街道等地，以暴力殴打、言语威胁、限制人身自由、滋扰、纠缠等手段，多次实施非法高利放贷、寻衅滋事、设赌行骗、敲诈勒索、非法拘禁、开设赌场等违法犯罪活动，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。其中，被告人谢勇、朱文科参与的违法犯罪事实具体分述如下： 一、2016年10月，被告人谢勇介绍被害人徐某1向童凯凯借款。期间，被告人谢勇趁机提议并与被告人朱文科及童凯凯合谋对徐某1进行设赌行骗，同时约定骗得的资金归各自获利。2016年10月17日晚，被告人谢勇、朱文科及童凯凯在本区慈城镇豪庭宾馆三楼一房间内，以三张牌“斗牛”的方式与徐某1进行赌博，期间谢勇、朱文科、童凯凯采用遮挡视线、换牌等手段，对徐某1实施“诈赌”，致使徐某1当晚输给童凯凯等三人至少125000元，其中欠童凯凯赌债至少65000元，欠谢勇赌债至少48000元，欠朱文科赌债至少12000元。 2016年10月18日，童凯凯联系黄利荣、楼添成，商议由童凯凯故意介绍黄利荣、楼添成共同出资借款给徐某1，再让徐某1将借款还给童凯凯，童凯凯则私下将资金还给黄利荣和楼添成，再由黄利荣、楼添成出面向徐某1讨债，讨回欠款后黄利荣和楼添成按10％的比例提成作为好处费，其余款项归童凯凯所有，从而达到将赌债形式的诈骗款转变为民间借贷资金及三人共同获利的目的。当日，黄利荣、楼添成出借15万元、扣息后实际交付12万元给徐某1，徐某1则将该12万元全部偿还给童凯凯。童凯凯则随后将该12万元返还给黄利荣、楼添成。 2016年10月21日晚，童凯凯又与苏宁、曹文强合谋再次对徐某1进行设赌行骗，并约定骗取的资金共同分成。当晚，童凯凯、苏宁、曹文强在本区慈城镇豪庭宾馆三楼一房间内，以三张牌“斗牛”的方式与徐某1进行赌博，期间童凯凯、苏宁、曹文强采用发牌“出老千”等方式对徐某1实施“诈赌”，致使徐某1输给童凯凯等人至少47万元，其中欠童凯凯赌债至少2万元，欠苏宁、曹文强赌债至少45万。 2016年10月22日，童凯凯再次以上述相同方式介绍黄利荣、楼添成共同出资借款给徐某1用于偿还给童凯凯。当日，黄利荣出借15万元、扣息后实际交付10万元给徐某1；楼添成出借20万元、扣息后实际交付15万元给徐某1。徐某1将其获得25万元全部偿还给童凯凯，童凯凯随后将该25万元返还给黄利荣、楼添成。 2016年10月24日，童凯凯、苏宁、曹文强等人在本区洪塘街道洪都路212号龙润茶室内，以“自己出资让他人出面借钱给徐某1，再让徐某1用该借款偿还自己欠款”的方式，让徐某1出具多份大金额借条（金额共计100余万元）给苏宁、曹文强，从而达到将赌债形式的诈骗款转变为民间借贷资金及赚取高额借款利息的目的。 2016年10月25日下午，苏宁、曹文强等人又让徐某1将24日所写的大金额借条重新写成小金额借条，并将借款日期提前或延后。当晚20时许，童凯凯、黄利荣、楼添成等人先对徐某1进行言语恐吓，继而将徐某1带至本市鄞州区嘉悦浴场并非法拘禁于此。2016年10月26日13时许，童凯凯、黄利荣、楼添成在借款未到期的情况下，又以暴力威胁等方式，无故逼迫徐某1重新出具借条，将2016年10月22日向黄利荣出具的15万元借条金额虚增到17万元，将向楼添成出具的20万元借条金额虚增到24万元。随后，黄利荣、楼添成受童凯凯指使将徐某1带至本市高新区海棠路121弄47号徐某1家中催讨债务，后徐某1家人报警。等徐某1做完笔录离开派出所后，黄利荣、楼添成等人继续对徐某1及其父亲徐某2以言语威胁及上门滋扰的方式进行讨债。 2016年10月27日，徐某1的家人不堪骚扰，由徐某1父亲徐某2出面与黄利荣、楼添成进行协商，黄利荣、楼添成答应减少1万元债务。2016年10月28日至2016年11月4日，徐某2先后5次通过银行转账形式分别偿还给黄利荣32万元，偿还给楼添成23万元。黄利荣、楼添成在扣除10％好处费后，将其余资金交给童凯凯。 在上述事件发生后，徐某1的家人为了避免徐某1继续遭受侵害，将徐某1送到上海、浙江丽水等地躲藏。但童凯凯以徐某1仍有债务未偿还为由到处寻找徐某1的下落，又以被告人谢勇介绍徐某1借款为由让谢勇代徐某1偿还了6万元债务。后被告人谢勇得知徐某1藏身于丽水，为了让童凯凯帮其一并讨回其代徐某1偿还的6万元，将该信息告知童凯凯。2017年2月8日20时许，童凯凯根据谢勇提供的具体位置，伙同王献六、岳丰在丽水一网吧内找到徐某1，并强行将徐某1从丽水连夜带回宁波，并对徐某1实施让其光脚站在冰冷地面上的虐待行为，后将徐某1拘禁在本区慈城镇裕满天下浴室内。次日中午，童凯凯、王献六、岳丰逼迫徐某1出具一份16万元欠条，将徐某1带至其家中催讨债务，后因徐某1家人暂时无力偿还，又将徐某1带到岳丰位于本区慈城镇妙山一暂住房内继续进行拘禁，直到2月10日17时许在徐某2同意还钱后才将徐某1释放，期间徐某1被非法拘禁40小时以上。2017年2月13日、4月9日，徐某2先后分二次以银行转账形式偿还给童凯凯16万元，童凯凯通过王献六将其中2万元转账给谢勇。 另查明，在被害人徐某1被童凯凯等人设赌行骗后，其父亲徐某2等家人代徐某1支付给童凯凯、苏宁等人100余万元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人徐某1的陈述、辨认笔录，证实2016年10月17日晚，童凯凯、谢勇叫上徐某1在本市慈城镇豪庭宾馆房间内赌“斗牛”，另有朱文科参与赌博。赌博前期四人押注较小，但仅有徐某1一人输钱，谢勇等人劝其加大投注，随后徐某1输得更多，其于当晚输了20多万元，其中输给童凯凯至少12万元，输给谢勇5、6万元，其余部分输给了朱文科。次日，童凯凯介绍徐某1向黄利荣借款以偿还赌债，黄利荣以银行转账方式两次交付共计15万元给徐某1，徐某1为此出具15万元借条，并按要求在取款后当场将其中12万元交给给童凯凯，将其中3万元作为借款利息返还给黄利荣。 2016年10月21日，童凯凯叫上苏宁、曹文强，让徐某1参与一起“斗牛”。当晚徐某1输了共计129万元左右，其中输给童凯凯至少20万元，输给苏宁、曹文强约109万。次日，童凯凯将黄利荣和楼添成叫过来，让徐某1向他们借钱。其中黄利荣以银行转账方式两次交付共计10万元给徐某1，徐某1则出具了金额为15万元的借条；其中楼添成向徐某1交付共计15万元，徐某1则出具了金额为20万元的借条。徐某1将其从黄利荣、楼添成处所获得款项均交付给童凯凯以偿还赌债。当日下午，童凯凯将徐某1带至本市江东区一家投资公司，逼迫徐某1将其父亲车辆抵押借款还赌债，徐某1出于无奈便将其父亲的车辆偷开出来，以该车辆抵押名义向投资公司借款5万元，实际拿到4万元后全额交给了童凯凯。后童凯凯将徐某1带至本区一间茶室，当时苏宁、曹文强也在场。童凯凯、苏宁、曹文强让徐某1向5、6名陌生男子借钱还赌债。后5、6名男子轮流交替出借款项给徐某1，即一名男子持一笔现金进入茶室，由徐某1出具借条，苏宁、曹文强随即将钱款拿走放入车上。待苏宁、曹文强回来后，另一陌生男子则持现金进入茶室出借款项给徐某1。通过以上操作，徐某1共计向5、6名男子出借了五份金额共计为135万元的借条，其中本金为108万元，利息为27万元。但徐某1在此过程中未接触现金，也不知道实际钱款有多少。 数日后，童凯凯、曹文强将徐某1带到茶室，曹文强称为避免五份借条金额被认为系赌债，要求徐某1调整借条金额和时间后重新出具了五份借条。随后黄利荣、楼添成也赶至茶室，对徐某1进行言语威胁，其中楼添成在徐某1腹部打了几拳。随后，徐某1被带至本市嘉悦浴场，由童凯凯等人“看管”了一晚。次日，黄利荣、楼添成让徐某1就之前出具的借条重新出具借条，徐某1出于害怕将黄利荣所持15万元借条替换为17万元，将楼添成所持20万元借条替换为24万元。随后，徐某1被童凯凯等人带至家中向其父亲徐某2讨债，徐某2无奈报警，后被民警带至派出所调查。待徐某1做完笔录，黄利荣、楼添成等人在派出所门口等候，并继续对徐某1、徐某2进行威胁。 数日后，徐某1被迫逃到上海，期间黄利荣、楼添成等人多次至徐某2家中滋扰，徐某2被迫偿还部分钱款。2017年春节期间，徐某1逃至丽水地区，其于某天与谢勇在当地网吧上网时被童凯凯找到。童凯凯、岳丰、王献六等人将徐某1押上汽车连夜带回宁波。在本区慈城镇，8、9名男子等着徐某1，其中数人持有铁棍，徐某1被要求光脚站在冰冷的柏油马路上，后又被带至本市慈城镇裕满天下浴室被“看管”了一晚上。次日，童凯凯等人将徐某1带至附近一巷子里，徐某1被5、6名男子围住，被迫向童凯凯出具了一份金额为16万元的借条。随后，徐某1又被带至家中向徐某2讨债。因童凯凯未索得钱财，岳丰对徐某1头上打了一拳，随后将徐某1带至本区慈城镇妙山一暂住房内“看管”，其中一名男子拿出一把一米长刀，威胁徐某1不要动歪脑筋，否则将砍他。次日16、17时，徐某2与童凯凯等人协商了还款事宜后，徐某1方才被放走。 经照片辨认，徐某1辨认出童凯凯、黄利荣、楼添成、谢勇、朱文科、岳丰、曹文强、苏宁、王献六。 2.证人徐某2、王某（二人分别系徐某1的父亲、母亲）的证言、辨认笔录，证实2016年10月下旬的某天下午，黄利荣、楼添成等人带着徐某1至徐某2岳父、岳母家中要债，其中黄利荣称徐某1欠钱30多万元，楼添成称徐某1欠钱20多万元。徐某2询问徐某1相关情况，后者表示其被童凯凯叫去赌博，输钱后通过童凯凯向黄利荣、楼添成借了钱。黄利荣、楼添成威胁称借期已届满，如不还钱，将把徐某1带走。徐某2见状立即报警，被警方带至派出所作调查。但黄利荣、楼添成仍在派出所门口等候，继续对徐某2、徐某1进行威胁。数日后，徐某2出于担心让亲戚将徐某1送至上海地区躲避。但黄利荣、楼添成持续以电话方式向徐某2进行威胁，称会找人将徐某1“弄死”，后又纠集十多人多次至徐某2岳父、岳母家围堵、按门铃、喊叫。徐某2一家人不堪其扰，尤其岳父、岳母年事已高、岳父患有疾病，徐某2无奈与黄利荣、楼添成协商还款方案，而黄利荣、楼添成答应减少1万元债务。自2016年10月28日起，徐某2陆续以银行转账方式向黄利荣支付32万元，向楼添成支付23万元。此后，又有其他人至徐某2家中滋扰讨债，徐某2出于担心将徐某1送至丽水地区躲避。因不堪滋扰，徐某2一家人商量后陆续向讨债人还了部分钱款。2017年2月某天，徐某1通过电话向徐某2、王某求救，称其被童凯凯等人从丽水带回宁波，要偿还一笔16万元的欠款。次日，童凯凯等人至徐某2岳母家中讨债，被徐某2拒绝。此后徐某1又电话联系徐某2，称其被童凯凯等人带走了，如果不能还钱可能会没命。徐某2无奈于次日19、20时许约见了童凯凯及一名男子，并向对方出具了16万元的欠条，童凯凯才将徐某1放回家。后徐某1分别于2017年2月13日、4月9日以银行转账方式向童凯凯交付共计16万元。根据徐某2、王某事后核算，二人共计代徐某1偿还了100多万元债务。 经照片辨认，王某通过照片辨认出黄利荣、楼添成、童凯凯、岳丰系逼债人员。 3.证人黄某的证言、辨认笔录，证实2016年10月，童凯凯称谢勇介绍一名为徐某1的男子借钱，童凯凯已出借了2、3万元，手头没钱了。后黄某交付4万元给徐某1，让徐某1出具了5万元的借条。一个月后，童凯凯称徐某1“跑路了”，但该笔钱是通过谢勇介绍出借给徐某1的，谢勇已向童凯凯代偿了部分借款，谢勇也会配合找到徐某1。后来某天晚上，童凯凯、王献六、岳丰通过谢勇提供的位置在丽水找到徐某1，并连夜将其带至宁波，黄某与他们在本区慈城镇神话网吧门口碰面。岳丰让徐某1光脚站在马路上，四人对徐某1进行恐吓，要求还款。后又将徐某1带至本区慈城镇裕满天下浴室内关了一晚上。次日，黄某、童凯凯以之前的借条太旧为由，让徐某1重新出具了一份金额为5万元的借条。后童凯凯、王献六、岳丰将徐某1带至其家中向家人讨钱，但无果。数日后，童凯凯称已拿到5万元钱，其扣除部分欠款、“辛苦费”后将其中37000元现金给了黄某。事后，黄某听童凯凯说，徐某1被带至岳丰位于妙山西桥头的暂住房内“看管”了两天。 经照片辨认，黄某辨认出童凯凯、王献六、岳丰。 4.被告人谢勇的供述与辩解、辨认笔录，证实2016年10月某天，徐某1通过谢勇介绍向童凯凯借款7万元，实际交付5万元。期间，谢勇提到徐某1属于“人傻钱多”类型，不大会赌博。童凯凯遂叫来朱文科，三人商议如何对徐某1“杀猪”（即组织赌局，抽老千赢钱），并约定可分得部分收益给谢勇。后童凯凯、朱文科、谢勇叫上徐某1在本区慈城镇豪庭宾馆三楼一房间内以三张牌“斗牛”的方式进行赌博。童凯凯以换牌抽老千方式让徐某1一直输钱，为了让徐某1能继续输钱，三人又怂恿徐某1加大押注、与童凯凯进行对赌。当晚，徐某1输给朱文科、谢勇部分欠款，输给童凯凯更多几万，徐某1为此向朱文科出具了借条。数日后，童凯凯再次让谢勇参与对徐某1“杀猪”，称可以将部分收益分给谢勇。童凯凯、谢勇遂叫上徐某1在豪庭宾馆再次进行赌博。谢勇赢了一千多后便中途离开了，童凯凯则叫上另外一人参与赌博。事后听徐某1说输给童凯凯等人80、90万。后童凯凯称徐某1逃到上海去了，要求谢勇代偿之前7万元借款，谢勇与童凯凯商谈后以6万元清偿了该笔借款。2017年1月左右某天，谢勇与徐某1在丽水某网吧上网，谢勇将位置发送给童凯凯。童凯凯带着王献六、岳丰于当日下午赶至网吧将徐某1带回宁波，随后又带着徐某1向其家人讨债。一段时间后，王献六表示已要到10万元钱，其中5万元偿还给了黄某，扣除好处费、讨债费外，其余2万元交给谢勇。庭审中，谢勇对指控事实供认不讳。 经照片辨认，谢勇辨认出王献六、岳丰。经现场辨认，谢勇确认本区慈城镇解放路豪庭商务宾馆三楼系赌博地点。 5.被告人朱文科的供述与辩解、辨认笔录，证实2016年10月某天，童凯凯表示谢勇介绍了一个叫徐某1的朋友给他，二人准备组织赌局去“杀”他，并让朱文科参与。后童凯凯、谢勇、朱文科三人见面商议以遮挡视线、换牌方式对徐某1进行诈赌，并约定收益各归各自享有。当晚，三人伙同徐某1在本区慈城镇豪庭宾馆三楼的一房间以“斗牛”方式赌博，三人按照事先商议内容“抽老千”，期间又怂恿徐某1加大赌注。朱文科、谢勇先后退出赌局，最后由童凯凯与徐某1进行对赌。当晚徐某1一共输钱125000元，其中输给朱文科12000元，输给谢勇48000元或58000元，其余都输给了童凯凯。事后，徐某1向朱文科出具了一份金额为12000元的借条。一个星期后，童凯凯让朱文科一同去徐某1住处讨赌债，并称徐某1欠其赌债有100多万元，但当天未找到徐某1。二天后，童凯凯带人至徐某1家中讨债，其家人为此报警，朱文科在慈城派出所办身份证时刚好见到徐某1的家属在报警。庭审中，朱文科对指控事实供认不讳。 经照片辨认，朱文科辨认出童凯凯、谢勇、徐某1。经现场辨认，朱文科辨认出宁波市江北区慈城镇解放路豪庭商务宾馆系赌博地点。 6.同案犯曹文强的供述与辩解、辨认笔录，证实2016年下半年某天，苏宁称童凯凯有一个朋友（后得知名为徐某1）不会赌博，童凯凯会“出老千”，让苏宁参与“杀猪”分钱。当晚，苏宁、曹文强、童凯凯、徐某1一同在慈城镇豪庭宾馆内以扑克牌“斗牛”的形式赌博。期间童凯凯发牌可控制点数，故徐某1一直输钱。最终徐某1输给曹文强至少40万元，输给苏宁至少5万元，输给童凯凯至少2万元。曹文强等人让徐某1分别出具了借条，曹文强将借条也拿给了童凯凯。数日后，苏宁电话联系曹文强，称徐某1正在本区洪塘奥林80某茶室内，让曹文强过来替换借条，并交代届时会有人拿现金到茶室给徐某1，等徐某1出具借条并将钱还给曹文强后，曹文强应走到旁边的包厢将钱交还给另一个人，然后这个人会继续将这笔钱去拿给徐某1，以此方式让徐某1将之前赌债还清。后曹文强赶至茶室，与童凯凯、苏宁、“阿国”、“阿峰”等人操作了上述手法，让徐某1出具了多份借条，该过程中实际上交付给徐某1的都是同一笔10万元钱，甚至连钱袋子也没有换过。 经照片辨认，曹文强辨认出童凯凯、苏宁、徐某1。经现场辨认，曹文强辨认出宁波市江北区慈城镇解放路豪庭商务宾馆系赌博地点。 7.同案犯苏宁的供述与辩解，证实童凯凯、苏宁、曹文强与徐某1曾在本区慈城镇一宾馆内以“斗牛”形式赌博，当时各方未使用现金，系以记账方式统计输赢。 8.同案犯楼添成的供述与辩解、辨认笔录，证实2016年10月某天，童凯凯与楼添成、黄利荣商议，由楼添成、黄利荣准备现金，由童凯凯介绍徐某1向楼添成、黄利荣借款，待徐某1还钱给童凯凯后，童凯凯马上将现金还给楼添成、黄利荣。童凯凯表示欲以此方法将徐某1之前所欠赌债转为借贷款项，并承诺可支付10%的回报。数日后，童凯凯、楼添成、黄利荣与徐某1碰面，三人按此前商议内容进行了操作，徐某1向黄利荣出具了金额为30万元的借条（其中本金24万、利息6万）。几天后，童凯凯、楼添成、黄利荣再次采用上述方法，让徐某1向楼添成出具了金额为20万元的借条（其中本金16万、利息4万）。 数日后，童凯凯让楼添成、黄利荣去本区洪塘街道洪都路212号龙润茶室内向徐某1讨债，另有“小光头”、王军明在场。期间楼添成故意推了徐某1几把，并对徐某1进行威胁。当晚19时许，童凯凯让黄利荣、楼添成等人将徐某1带至本市嘉悦浴场，童凯凯授意楼添成再次对徐某1进行恐吓。次日中午，童凯凯叫上黄利荣、楼添成等人，将徐某1带至其位于本市高新区家中讨债，期间黄利荣、楼添成在车上要求徐某1重新出具借条，徐某1出于害怕按要求将30万元的借条换成33万元，将20万元的借条换成24万元。后徐某1的父亲拒绝还款并报警，各方被带至派出所作笔录。楼添成、黄利荣做完笔录后在派出所门口向徐某1父亲进行威胁，称还会继续来讨债。此后，黄利荣、楼添成、“小光头”等人多次以电话威胁、恐吓、上门滋扰等方式逼迫徐某1父亲还款。数日后，徐某1的父亲与黄利荣、楼添成进行协商，最终以银行转账方式向楼添成交付23万元，又向黄利荣转账了32万元，共计55万元。此上述催讨过程中，童凯凯虽不出面但一直在背后授意黄利荣、楼添成，二人拿到55000元后，将其余钱款都交给了童凯凯。 经照片辨认，楼添成辨认出黄利荣。 9.同案犯黄利荣的供述与辩解，证实2016年10月某天，童凯凯与黄利荣商议，由黄利荣出资并以其名义出借一笔款项给徐某1，待徐某1出具借条并还款给童凯凯后，童凯凯会将款项返还给黄利荣。童凯凯欲以此方法将赌债转为借款，并承诺黄利荣可获得10%的报酬及部分债务利息。黄利荣表示同意，又应童凯凯要求将楼添成拉入伙。后黄利荣筹集了15万元，按照之前商议内容实施了计划，实际交付徐某115万元（其中二笔转账分别为7万、8万），让后者出具了金额为16万元的借条。几天后，黄利荣与童凯凯再次以上述操作方法，实际交付徐某115万元，让后者出具了17万元的借条。数日后，童凯凯再次让黄利荣出借钱给徐某1，因黄利荣无现金，便让童凯凯去找楼添成。楼添成为此电话联系黄利荣了解徐某1的经济情况。后来黄利荣听说，楼添成也出借钱给徐某1了，并让后者出具了金额为24万元的借条。 数日后，童凯凯让黄利荣、楼添成至本区洪塘奥林80附近一茶室向徐某1讨债，并要求对其进行威胁。后黄利荣、楼添成、“小光头”、王军明赶至茶室对徐某1进行逼债，后又将徐某1带至本市嘉悦浴场，对徐某1进行恐吓，并假意称让童凯凯看管徐某1一晚上。次日，黄利荣、楼添成等人带上徐某1至其家中讨债，后其父亲报警，双方被带至派出所做笔录。做完笔录后，黄利荣、楼添成在派出所门口威胁徐某1父亲，称会继续向其讨债。此后黄利荣、楼添成、“小光头”、王军明持续以电话威胁、恐吓、上门滋扰等方式逼迫徐某1父亲还债，后者与黄利荣、楼添成进行了协商，黄利荣、楼添成同意各减让1万元债务，徐某1父亲最终向黄利荣转账了32万元，向楼添成转账23万元。上述过程中，童凯凯主导整个事件，虽其不出面催讨，但一直在背后出主意，事后黄利荣、楼添成将催债的钱均交给了童凯凯，黄利荣因此获得4、5万元的好处费。 10.同案犯王献六的供述与辩解、辨认笔录，证实2017年年初某天，其应童凯凯要求，驾驶其奥迪Ｑ5车载童凯凯、岳丰一同至丽水向徐某1讨债。后三人在某网吧找到徐某1，遂连夜将徐某1押回宁波。当晚，王献六将三人送至本区慈城镇裕满天下浴室附近。次日，王献六应童凯凯要求，驾车在裕满天下浴室附近接上童凯凯、岳丰、徐某1至徐某1家中。当时童凯凯、岳丰上楼向徐某1家人进行讨债，王献六和徐某1则在车上等候。后因童凯凯、岳丰未索得钱款，三人又将徐某1带至岳丰所居住的、位于本区慈城镇妙山一暂住房。第三天，王献六应童凯凯要求，驾车至岳丰暂住房将童凯凯等人接上，与徐某1父亲见面协商。后徐父同意还款并出具了一份借条，徐某1遂被放走了。一段时间后，童凯凯向王献六要去一张农信社银行卡号，徐父向该卡内转账了10万元。王献六又应要求，将其中8万元转给童凯凯，将2万元转给了谢勇。 经照片辨认，王献六通过照片辨认出童凯凯、岳丰、谢勇。 11.同案犯岳丰的供述与辩解、辨认笔录，证实2017年1月某天，其应童凯凯要求，伙同童凯凯、岳丰开车从宁波至丽水向徐某1讨债。期间，童凯凯提到其同学能帮忙找到徐某1。当晚19、20时许，三人根据童凯凯同学提供的信息，在丽水某网吧找到徐某1，遂连夜将其带回宁波。当晚23时许，童凯凯等三人将徐某1带至本区慈城镇，童凯凯的两个朋友也在那里等待，童凯凯称徐某1也欠了他朋友的钱。之后童凯凯将徐某1带下车，一众人在车外进行了谈判。后徐某1被带至慈城镇裕满天下浴室。次日，童凯凯、岳丰带上徐某1，乘坐王献六驾驶的车辆至徐某1家中讨债。后童凯凯让岳丰将徐某1带至岳丰居住的、位于本区慈城镇妙山一暂住房，由岳丰看管了一晚上。第三天10时许，童凯凯、岳丰、王献六带着徐某1与其家人见面谈判。当天16时许，徐某1的家人向童凯凯出具了一份协议后，徐某1被放走了。 经照片辨认，岳丰辨认出童凯凯、王献六、黄某、徐某1。经现场辨认，岳丰辨认出第一个非法拘禁地点为宁波市慈城镇走马街26号裕满天下休息大厅；第二个非法拘禁地点为宁波市江北区慈城镇妙山村西桥头38-7号。 12.同案犯童凯凯的供述与辩解，证实徐某1于2016年期间通过谢勇介绍向童凯凯借款。后童凯凯与徐某1共同赌博，童凯凯赢得部分赌资。因徐某1无法还款，童凯凯遂让徐某1向黄利荣、楼添成借款。后童凯凯无法联系上徐某1，而谢勇代徐某1向童凯凯偿还了6、7万元借款，谢勇希望童凯凯代其向徐某1讨债，故主动告知徐某1在丽水的位置，童凯凯便叫上王献六、岳丰开车过去连夜将徐某1带回宁波，要求其偿还之前借款。徐某1曾电话联系家人要钱，但其家人不同意，徐某1于当晚在岳丰位于本区慈城镇妙山一出租房内住了一晚。次日中午，童凯凯、岳丰、王献六带着徐某1与其父亲见面，徐父同意还款，并之后以银行转账方式交付了16万元钱。童凯凯将其中2万元给了谢勇，自己和王献六拿了其余部分。 13.过车记录、车辆信息，证实同案犯王献六系浙Ｂ×××××奥迪牌小型汽车车主，其于2017年2月8日驾驶该车辆往返宁波至丽水线。其中过车记录显示，2017年2月8日16时6分，车辆经过Ｇ25长深高速丽水；当日23时16分，车辆经过Ｇ1512甬金高速宁波方向4ＫＭ＋900Ｍ金华-宁波车道2。 14.全省旅馆住宿人员信息查询结果，证实徐某1于2016年9月27日至2016年10月25日期间入住本区慈城镇豪庭精品商务宾馆。 15.《借条》、《借据》、《自然人保证借款借据》、《借款合同》、《房屋租赁合同》、《抵（质）押借款合同》，证实徐某1曾出具落款时间为2016年10月2日、金额为3万元的《自然人保证借款借据》；曾出具落款时间为2016年10月9日、金额为5万元的借条及5万元的借据；曾出具落款时间为2016年10月12日、金额为5万元的借款合同，金额为5万元（出借人张文）的借条以及金额为5万元的《抵（质）押借款合同》；曾出具落款时间为2016年10月14日、金额分别为2万元、2万元（出借人徐宾）、2万元、2万元（出借人徐宾）的借据；曾出具落款时间为2016年10月18日、金额为15万元的《自然人保证借款借据》；曾出具落款时间为2016年10月22日、金额分别为17万元、24万元的《自然人保证借款借据》；曾出具落款时间为2016年10月24日、金额为2万元的《自然人保证借款借据》；另，徐某1曾出具一份落款时间为2016年10月12日的《房屋租赁协议》，其中记载其自愿将位于高新区海棠路房屋出租，租赁为2年，并已收到“张文”交付的租金5万元。以上借据等金额共计为99万元。除其中有3份记载了出借人姓名，其余均为空白。 16.银行转账记录，证实黄利荣于2016年10月18日分别转账7万元、8万元至徐某1银行账户，于2016年10月22日分别转账5万元、5万元至徐某1银行账户，于2016年11月4日转账144000元至童凯凯银行账户。楼添成于2016年10月22日分别转账7万元、8万元至徐某1银行账户。徐某2于2016年10月28日转账3万元、于2016年11月1日转账20万元至楼添成银行账户；于2016年10月28日转账2万元、2016年11月1日转账10万元、2016年11月4日转账20万至黄利荣银行账户；于2016年11月1日转账3万元、于2016年11月2日转账32000元至林海涛银行账户；于2017年2月13日转账6万元至王衡飞银行账户；于2017年4月9日转账10万元至王献六银行账户。 17.手机采分系统数据，证实童凯凯、徐某1的通话信息显示其二人于2016年10月24日22时许曾在本区洪塘街道洪都路附近（即龙润茶室附近）出现；童凯凯的通话信息显示其于2016年10月25日20时44分在本市江东区明楼街道柴家漕民安路与百隆巷路口东北（即嘉悦浴场附近），黄利荣的通话信息显示其于2016年10月25日20时35分出现在本市江东区明楼街道柴家漕民安路与百隆巷路口附近（即嘉悦浴场附近）。童凯凯的通话信息显示其于2017年2月8日16时位于丽水市，当日23时07分位于Ｇ1512甬金高速上，当日23时38分20秒位于本区慈城镇。岳丰的通话信息显示其于2017年2月8日20时58分位于丽水市。王献六的通话信息显示其于2017年2月8日22时56分出现在Ｇ1512甬金高速上。 18.身份证明、抓获经过、到案经过、破案经过，证实被告人谢勇、朱文科的身份信息、到案经过及本案侦破过程。 二、2017年2月6日，被害人胡某1经被告人谢勇介绍向童凯凯借款1万元。童凯凯在明知胡某1系在校学生，无固定收入来源的情况下，伙同楼添成以“无抵押、无担保及扣取砍头息”的方式共同出资7000元借款给胡某1，让胡某1写下1万元资金的借条，并约定利息10日一结算，每次3000元。2017年2月15日，胡某1通过支付宝转账方式向童凯凯支付上述借款的第二期利息3000元。2017年2月26日左右，因胡某1无力支付利息和偿还本金，童凯凯再次以同样方式借款2万元给胡某1，并在扣除二笔借款的利息9000元后实际支付给胡某111000元。2017年3月7日，胡某1通过支付宝转账方式向童凯凯支付1万元借款的第四期利息和2万元借款的第二期利息共计9000元。2017年5月3日，因胡某1未能归还本金和支付利息，童凯凯以“到家中讨债”为要挟，让胡某1返回宁波解决还款问题。胡某1担心被家人知道便从海南赶回宁波。当晚21时许，黄利荣受童凯凯指使将胡某1接上，并与童凯凯等人在慈城××附近汇合。之后，童凯凯等人以胡某1违约为由以限制人身自由的方式逼迫胡某1写了一张9万元的借条，并将时间提前到2017年3月27日。当晚23时许，童凯凯打电话给胡某1父亲胡某2以胡某1人身安全相要挟要求胡某2偿还债务。后胡某2一边答应到慈城当面协商还债事宜一边向公安机关报警。次日0时许，警方接报警后在慈城××附近找童凯凯等人，并将胡某1解救。此后，在长达二个月左右的时间内，童凯凯、黄利荣、楼添成等人频繁采用电话骚扰、言语威胁、上门滋扰的方式向胡某1及其家人催讨债务，期间与胡某1伯父胡某3、舅舅蒋某引发冲突。后经协商，胡某2于2017年7月1日替胡某1还款35000元，为此胡某1实际借得18000元，但共计偿还47000元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人胡某1的陈述、辨认笔录，证实2017年3月某天，其经谢勇介绍向童凯凯借款1万元，双方约定利息按300元／天标准计算，每十天为一个还款周期。童凯凯扣除3000元利息后实际交付7000元本金给胡某1，后者则出具了一份金额为1万元的借条，并按童凯凯要求将出借人书写为“楼添成”。十天后，胡某1以支付宝转账方式支付第二期利息3000元。再十天后，因胡某1无力还款，童凯凯再次以上述方式出借2万元给胡某1，并在扣除二笔借款的利息共计9000元后，以银行转账方式实际支付给胡某11.1万元。十天之后，胡某1支付借款利息9000元。自2017年4月6日起，胡某1无力还本付息，童凯凯、谢勇便以电话方式催讨债务，后又以至胡某1家中向其父母催讨为要挟，让胡某1返回宁波解决还款问题。胡某1担心被家人知道，于2017年5月3日从海南赶回宁波。当晚21时许，童凯凯、黄利荣开车接上胡某1，童凯凯称借款利滚利算上有9万元，逼迫胡某1出具一份落款时间为2017年3月27日、金额为9万元的借条。胡某1出于害怕便照做。待童凯凯拿到借条后，随即逼迫胡某1还款，否则不允许其离开。胡某1无奈与其父亲电话联系，童凯凯则抢过电话并要求其父亲还款，双方约定在本区慈城镇古城心境附近见面。后童凯凯、黄利荣又开车接上楼添成，楼添成对胡某1进行威胁、恐吓，要求其“老实点”。之后童凯凯等三人将胡某1带至本区慈城镇古城心境附近，一段时间后民警过来将胡某1等人带至派出所，胡某1做完笔录后便回家了。此后童凯凯等人持续打电话向胡某1及其父亲讨债，并曾上门催讨。后胡某1的父亲与对方进行了协商，最终支付童凯凯35000元。 经照片辨认，胡某1辨认出童凯凯、黄利荣、楼添成。 2.证人胡某2的证言、辨认笔录，证实其系被害人胡某1的父亲。2017年春节后某天晚上23时许，胡某2接到胡某1电话，有一男子在电话中称胡某1欠钱，现在人在他们手中，威胁称“不还钱是熬不过去的”，“不还钱就等着收尸”。胡某2则一边答应到慈城当面协商还债事宜一边向公安机关报警。后民警接警后在慈城××附近找童凯凯等人，并将胡某1带至派出所做笔录。此后对方仍通过电话向胡某2催讨，胡某2与对方进行了协商。2017年7月1日，胡某2向对方最终支付了35000元现金。另，对方人员曾出示1万元、2万元、9万元的借条各一份，要求还款12万元。 经照片辨认，胡某2辨认出童凯凯、楼添成、黄利荣系对方催讨债务的人员。 3.证人蒋某（其系胡某1的舅舅）的证言，证实其于2017年5月某天在胡某2家中吃饭，期间有三人至胡某2家中催讨胡某1所欠债务。胡某2、蒋某、胡某3下楼与对方进行了协商，但协商无果并发生口角。胡某3持棍赶对方走，被胡某2、蒋某拦下。对方见状后离开了。 4.证人胡某3（其系胡某1的伯父）的证言，证实2017年上半年某天晚上，三男子至胡某2位于本区新星都市16幢68号的家中催讨胡某1所欠债务。胡某2、胡某3认为对方出借仅有3万元款项，但索要10多万元还款，利息明显过高，便与对方进行协商。对方有一光头男子说话语气很冲，态度蛮横，胡某3在气头上便从车库里面拿了一根棍子赶对方走，被胡某2拦下。对方见状后离开了。 5.证人楼某的证言，证实2017年5月3日23时许，童凯凯电话约见楼某，后二人在本区慈城××附近汇合。童凯凯等人带来一名男子，童凯凯称该男子欠钱未还。后警察过来将童凯凯等人带至派出所作调查。 6.同案犯黄利荣的供述与辩解，证实其与童凯凯、楼添成等人关系较好，经常在一起活动。2017年某天，黄利荣应童凯凯要求，开车载其至本区慈城镇331车站接一个“小孩”。黄利荣后来才知道这个“小孩”欠童凯凯的钱。后童凯凯、黄利荣将小孩带至本区，童凯凯又电话联系将楼某叫过来了。不久后“小孩”的家人和警察相继过来了，一众人被带至派出所作调查。一段时间后，黄利荣应童凯凯要求，陪同其至“小孩”家去拿钱，“小孩”的一个叔叔与童凯凯发生了争吵，童凯凯、黄利荣等人便回去了。 7.同案犯楼添成的供述与辩解，证实2017年某天，楼添成出资4000元，童凯凯出具3000元或4000元，二人共同借钱给一“小孩”，并让后者出具了金额为1万元的借条。几个月后，童凯凯、黄利荣、楼某带着“小孩”至本区慈城镇向其家人讨债，因“小孩”的家人报警，童凯凯、黄利荣、楼某被警察带至派出所作调查。一段时间后，楼添成、童凯凯、黄利荣与“小孩”的家人谈判了还款金额，童凯凯要求对方还款5、6万元，但对方仅同意支付35000元，期间小孩的舅舅等人与童凯凯、黄利荣还发生了争吵。但最终“小孩”的父亲仅还款35000元。后童凯凯表示其未赚到钱，只归还了4000元本金给楼添成。 8.同案犯童凯凯的供述与辩解，证实其曾通过谢勇介绍借钱给胡某1。 9.借条、借款合同、收条、照片，证实胡某1曾出具一份金额为1万元、落款时间为2017年2月6日的借条，该借条记载出借人为“楼添成”；胡某1曾出具一份金额为2万元、落款时间为2017年3月7日的借款合同、收条，上述材料的出借人一栏为空白；胡某1曾出具一份金额为9万元、落款时间为2017年3月27日的借条，该借条的出借人一栏为空白。另，童凯凯曾出具一份落款时间为2017年7月1日的收条，记载其收到胡某1欠款35000元，胡某1所欠债务已全部结清。 10.转账记录、情况说明、音频资料，证实胡某1于2017年2月15日17时29分以支付宝转账方式向童凯凯交付3000元；于2017年3月7日19时48分以支付宝转账方式向童凯凯交付9000元。童凯凯于2017年3月7日19时50分以支付宝转账方式向胡某1交付9000元，后者于同日19时57分以支付宝转账方式向谢勇交付9000元。 11.报警记录、询问笔录，证实胡某2于2017年5月3日23时29分22秒报警称儿子被绑架。后民警将童凯凯、楼某、黄利荣、胡某1带至派出所制作了询问笔录。童凯凯在笔录中称胡某1经谢勇介绍向其借款1万元、2万元、9万元。胡某1笔录内容与之后其在侦查阶段陈述内容一致。 本院认为，被告人谢勇、朱文科伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人谢勇、朱文科明知他人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织仍参与其中，且该组织以诈骗、暴力、威胁、限制人身自由等手段，在一定区域和行业内多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会秩序，造成恶劣的社会影响，应当认定为恶势力犯罪集团，被告人谢勇、朱文科受纠集共同实施违法犯罪活动，系该恶势力犯罪集团成员。被告人谢勇在诈骗犯罪中系主犯，依法按其参与的全部犯罪事实处罚；被告人朱文科在诈骗犯罪中系从犯，依法从轻处罚；被告人谢勇、朱文科部分犯罪系未遂，可比照既遂犯减轻处罚。被告人朱文科到案后如实供述犯罪事实，且自愿认罚认罚，依法从轻处罚。被告人谢勇当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。二辩护人据此提出的相应从轻、减轻的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关对被告人朱文科的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人谢勇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万五千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2021年10月3日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳)； 二、被告人朱文科犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月2日起至2021年1月1日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳)； 三、被害人徐某1的损失责令被告人谢勇、朱文科继续退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 （此页无正文） 审 判 长 谢 星 人民陪审员 刘 婵 人民陪审员 张国明 二〇二〇年六月十八日 代书 记员 蒋丽丽