四川省广元市朝天区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0812刑初46号 公诉机关：广元市朝天区人民检察院。 被告人:滕勇（曾用名滕正勇），男，1991年1月8日出生，汉族，四川省广元市朝天区人，大专文化，户籍地四川省广元市朝天区，住四川省广元市朝天区。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月5日被广元市公安局朝天区分局刑事拘留，2019年12月20日被广元市公安局朝天区分局取保候审，2020年5月14日被广元市公安局朝天区分局解除取保候审，变更为监视居住，现在家。 指定辩护人：侯翩翩，四川蜀道律师事务所律师。 被告人：杨地（曾用名杨学普），男，1990年12月27日出生，汉族，四川省广元市朝天区人，小学文化，货车司机，户籍地四川省广元市朝天区，现住四川省广元市朝天区。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月5日被广元市公安局朝天区分局取保候审；2020年5月14日被广元市公安局朝天区分局解除取保候审，变更为监视居住，现在家。 辩护人：何芳，四川立韬律师事务所律师。 广元市朝天区人民检察院以广朝检一部刑诉（2020）27号起诉书指控被告人滕勇、被告人杨地犯诈骗罪，于2020年6月17日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。广元市朝天区人民检察院指派检察官侯光琼、检察官助理廖富明出庭支持公诉，被告人滕勇及其指定辩护人侯翩翩、被告人杨地及其辩护人何芳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审查查明：2018年底，薛某（广元市朝天区柏杨乡人）准备在成都开一家销售剑阁土鸡的商铺，由于资金不够，薛某找到同学滕勇帮忙，被告人滕勇将朋友杨地介绍给薛某，让薛某在被告人杨地处借款。2019年2月28日，经薛某、滕勇、杨地几人协商达成一致，由滕勇作为担保人，杨地以其朋友卢某的名义借给薛某3万元，按每月3600元收取利息，还款期限为2019年8月29日，并让薛某打一张借款45000元的借条和一张收款45000元的收条。当日，杨地放款时直接扣除第一个月利息3600元，薛某实得借款26400元。后薛某先后向滕勇转账27000元，向杨地支付利息5400元，累计还款32400元。2019年5月28日，二被告人以薛某未将借款本息还清为由，将薛某的一辆号牌川Ａ×××××的车扣押，同时让薛某再给杨地打了一张20000元的借条，借条中载明可以用车抵押，本次虽产生了借条但并未有给薛某借20000元的事实。6月28日薛某通过报警后将车取回。后滕勇于2019年8月29日之前帮薛某向杨地还款7500元后双方同意结算清楚，杨地将薜娟的借条等退还给滕勇。 被告人滕勇为获取更多经济利益，与杨地商量，以滕勇作为担保人需承担还款连带责任为由，制造滕勇帮薛某还款5.5万元的虚构事实，再由滕勇向薛某追偿。后被告人杨地向卢某索要了银行卡号并说明要给其转5.5万元款，收到后取现金交给杨地自已。被告人杨地转给滕勇5.5万元，被告人滕勇又将5.5万元转给卢某，卢某收到钱后将5.5万元从银行取出交给杨地，同时被告人滕勇以卢某名义伪造一张收到担保人滕勇还款5.5万元的收条。后被告人滕勇于2019年9月3日以薛某借卢某4.5万元到期后无力偿还，帮薛某还款5.5万元为由向广元市朝天区人民法院提起诉讼向薜娟追偿，并向法庭提供相关证据，在该民事诉讼开庭审判过程中，广元市朝天区人民法院发现滕勇可能涉嫌诈骗、虚假诉讼等刑事犯罪，遂将线索及相关证据移送广元市公安局朝天区分局立案侦查。案发后，被告人杨地主动将本金以外多收的款项退出并已发还薜娟和滕勇。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证受案登记表、立案决定书、采取强制措施类文书、转账清单、银行卡流水、截图照件、收条、借条、民间借贷案开庭笔录、情况说明、人民法院移送函，证人卢某的证言，被害人薛某的陈述，被告人滕勇、杨地的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人滕勇以非法占有为目的，伙同被告人杨地虚增债务，制造虚假的资金走账，通过诉讼索取、占有他人财物47500元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，构成诈骗罪。被告人滕勇、杨地的行为在诉讼环节被人民法院发现，系因意志以外的原因未得逞，属于犯罪未遂。被告人滕勇、杨地共同故意犯罪，属共同犯罪。被告人滕勇在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人杨地在共同犯罪中起次要作用，是从犯。故公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。同时公诉机关认定的属犯罪未遂与主、从犯的区分，亦予以支持。被告人滕勇、杨地主动签署认罪认罚具结书，可以从宽处罚。如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻处罚。滕勇作为主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚，杨地作为从犯，应当从轻处罚。案发后被告人杨地已退赔全部赃款，且认罪态度较好，可酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，予以支持。被告人滕勇的辩护人关于被告人滕勇有认罪认罚、犯罪未遂、坦白等情节，可以免于刑事处罚的观点不予采纳。被告人杨地的辩护人关于被告人杨地有认罪认罚、犯罪未遂、从犯、坦白等情节，可以免于刑事处罚的观点不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条，第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人滕勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，宣告缓刑一年零六个月，并处罚金人民币20000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二、被告人杨地犯诈骗罪，判处拘役三个月，宣告缓刑六个月，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审判员  张瑞君 二〇二〇年六月三十日 书记员  李 萌 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。