山西省武乡县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0429刑初16号 公诉机关山西省武乡县人民检察院。 被告人李红亮，男，1978年6月17日出生，汉族，初中文化，群众，无业，户籍所在地山西省长治市武乡县，住武乡县。2019年10月30日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被武乡县公安局刑事拘留,同年11月13日经武乡县人民检察院批准，次日由武乡县公安局执行逮捕。现羁押于襄垣县看守所。 辩护人：张海霞，女，山西丰州律师事务所律师。 武乡县人民检察院以武检二部刑诉〔2020〕13号起诉书指控被告人李红亮犯非法吸收公众存款罪，于2020年4月9日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武乡县人民检察院指派检察员王俊英、张丽出庭支持公诉，被告人李红亮及其辩护人张海霞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 武乡县人民检察院指控称，2016年4月22日，被告人李红亮在武乡县市场和质量监督管理局注册“山西同诚淘电子商务有限公司武乡分公司”，经营范围为日用品、计算机、电子产品等。在2016年4月至2017年3月期间，依托山西同诚淘电子商务有限公司武乡分公司，未经金融主管部门批准，通过微信、印发宣传资料、主动上门宣传等方式，采取鸡蛋、米面、油等给付实物设定不同套餐，以高于市场价回报为诱饵，共发展23个服务点，向社会不特定多数人非法吸收资金1640233元，案发前已归还被害人823607.1元。 针对上述指控事实，公诉机关当庭出示并宣读了受案登记表、宣传单、收据、合同、到案情况说明、被害人的陈述、证人证言以及被告人的供述与辩解等证据，并据此认为被告人李红亮违反国家金融管理法规，在未经金融管理部门批准的情况下，以高额回报为诱饵，向社会不特定多数人非法吸收资金1640233元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。因其主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚；自愿认罪认罚，可依法从宽处理。建议判处被告人李红亮有期徒刑二年十个月，并处罚金。 被告人李红亮对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、当庭出示的证据及量刑建议均无异议，称愿意承担责任，接受法律的处罚，欠服务圈的款项都已打了欠条，出去挣到钱都会还清，希望对其从宽处理。 辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，针对量刑提出的辩护意见是：1.有自首行为；2.主观恶性不深，成立公司的目的不是为了吸收公众存款；3.系初犯偶犯，没有前科劣迹；4.有悔罪行为。综上，请求从轻或减轻处罚。 经审理查明：2016年4月22日，被告人李红亮在武乡县市场和质量监督管理局注册“山西同诚淘电子商务有限公司武乡分公司”，营业场所位于××乡西2号，经营范围为日用品、计算机、电子产品等。在2016年4月至2017年3月期间，依托山西同诚淘电子商务有限公司武乡分公司，未经金融主管部门批准，通过微信、印发宣传资料、主动上门、发展服务圈等宣传方式，采取鸡蛋、米面、油等给付实物设定不同套餐，承诺在一定期限内以高于市场价为回报，共发展23个服务点，向社会不特定多数人非法吸收资金1620233元。案发前已归还被害人823607.1元。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书、拘留证证实：2019年5月6日，武乡县公安局接郝某1等报案称，2016年以来武乡县同诚淘公司负责人李红亮收取其23人100多万元，承诺返还鸡蛋、米等物品，未兑现。该局于2019年5月28日立案侦查，同年10月30日对李红亮刑事拘留。 2、户籍证明证实：被告人李红亮的基本情况，其已达刑事责任年龄。 3、前科劣迹调查表证明：被告人李红亮无违法犯罪前科。 4、吸毒现场检测报告书证明：经对被告人李红亮尿液检测，结果呈阴性，未检出毒品成分。 5、到案经过证明：2019年10月30日上午，被告人李红亮主动到武乡县公安局投案。 6、不动产登记中心证明证实：被告人李红亮及其近亲属没有房屋登记记录。 7、武乡县城镇房产管理所登记信息证明：被告人李红亮现租住的××苑住的××苑房屋，户主为魏海东和李金阳。 8、同诚淘社区服务宣传单证明：武乡县同诚淘公司对外公开宣传。 9、金生水起众筹期权收益转优先持股权合同书证明：被告人李红亮、李红梅、高媛媛在山东呦呦洋行公司的持股信息。 10、济南市历下区行政审批服务局证明证实：山东呦呦洋行的企业相关信息。 11、中国邮政储蓄银行股份有限公司山西省分行一本通/绿卡通交易明细证明：户名为被告人李红亮，邮政储蓄卡号为×××从2016年6月14日至2019年11月28日交易明细记录。 12、武乡县市场和质量监督管理局企业信息查询单证明：山西同诚淘电子商务有限公司武乡分公司于2016年4月22日核准成立，统一社会信用代码×××，公司负责人为被告人李红亮，公司类型为有限责任公司分公司（自然人投资或控股），注册资本0万元，经营范围为日用品、计算机等。 13、太原市工商行政管理局企业信息查询单、营业执照及同诚淘公司文件证明：山西同诚淘电子商务有限公司于2015年10月27日在太原工商行政管理部门登记注册，法定代表人范某，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本560万元，经营范围为日用品、计算机等。2016年3月30日，山西同诚淘电子商务有限公司决定成立山西同诚淘电子商务有限公司武乡分公司，由被告人李红亮担任负责人，该分支机构不具备法人资格，一切民事责任归山西同诚淘电子商务有限公司承担。 14、货款清单、供货清单证明：订购面粉13068袋，已送货6406袋，未送货6668袋；订购鸡蛋230120斤，已送货131695斤，未送货97325斤；订购油共计984桶，已送货164桶，未送货820桶。 15、同诚淘武乡分公司信息统计表证明：武乡分公司共发展服务圈23个，每个服务圈收取加盟费3800元，共收取总金额（含加盟费）1620233元，未兑付金额（含加盟费）796625.9元。 16、微信朋友圈记录证明：2016年被告人李红亮多次在自己的微信朋友圈宣传推广武乡同诚淘业务。 17、武乡县公安局经侦大队证明证实：2017年7月被告人李红亮主动向该队提供的武乡同诚淘公司账簿不能完全反映其实际经营状况。 18、报案材料及证据、合同材料证明：山西同诚淘电子商务有限公司武乡分公司与各服务圈负责人签订合同、各服务圈所定套餐、收款、返货情况。报案材料均一致证实，套餐分三种：一是白面套餐：630元套餐（共9袋面粉），分9个月返还给购买套餐的人，每月1袋，给服务圈负责人服务费45元（每袋5元）；688元套餐（共10袋面粉），分10个月返还给购买套餐的人，每月1袋；811元套餐（共11袋面粉），第1个月返1袋，第2个月返4袋，第6个月返3袋，第9个月返2袋，第11个月返1袋；二是鸡蛋套餐：300元和324元套餐均是120斤，分12个月返还给购买套餐的人，每月返10斤。鸡蛋套餐给服务圈负责人服务费60元（每斤5角）；三是大米、油套餐：585元的大米或油，每月给购买套餐的人返1袋大米或1桶油，分12个月返还。 19、同诚淘项目简介、同诚淘社区服务、同诚淘武乡运营中心照片证明：武乡县同诚淘公司的宣传情况及运营模式。 20、被告人李红亮妻子证明材料证实：同诚淘的一切收款单据李红亮已全部提交至公安机关，家中没有关于同诚淘的任何单据。 21、被害人王某1（太行服务圈）陈述证明：2016年7月27日我加盟武乡同诚淘公司，当时和李红亮签了一个协议，并交了3800元保证金，之后我就能在太行小区设点服务周边群众。给客户送的套餐有630元面粉套餐（共9袋白面），分9个月返还给购买套餐的人，每月1袋；300元鸡蛋套餐（共计120斤），分12个月返还给购买套餐的人，每月10斤。购买者先将套餐的钱交齐，我负责和购买者签合同收钱，然后将钱交到李红亮手中，因我商店和李红亮公司离的近，所以客户自己到李红亮公司领取套餐。我向李红亮购买了5份630元的面粉套餐，交了3150元，4份300元的鸡蛋套餐，交了1200元。未兑付面粉25袋、鸡蛋250斤。还有3800元加盟费没有返还，一共是6175元。 22、被害人王某2（李峪服务圈）陈述证明：我是2015年加入武乡同诚淘公司的，加盟时给李红亮交了3800元押金，还签了合同，代理大有乡李峪村服务圈。同诚淘运作套餐分为：面粉套餐有630元、688元、811元三种，630元面粉套餐共计9袋面粉，每月给购买套餐的人返还1袋，分9个月返还。鸡蛋套餐是300元共120斤，每月返还10斤，分12期返完。米和油是一个套餐，价格是585元，共12期，每月返还1份大米或者1桶油，分12期返完。这些套餐都是客户将钱全部交齐，我负责和客户签合同，收齐套餐费用交给李红亮。套餐发放时，我和李红亮一起将商品发放到客户手中。面粉套餐给我返利45元，也就是每发1袋面粉给我5元，鸡蛋套餐给我返利60元。我向李红亮购买630元面粉套餐19份，811元面粉套餐5份，688元面粉套餐10份，585元大米、油套餐10份，300元鸡蛋套餐41份，上交李红亮套餐费用41055元，连加盟费3800元，共计44855元。未兑付白面113袋、鸡蛋2140斤、米和油96袋或桶。还有3800元加盟费没有返还。 23、被害人李某1（故县服务圈）陈述证明：我向李红亮购买630元的白面套餐28份，811元的4份，300元的鸡蛋套餐27份、324元的46份，连加盟费3800元。未兑付白面133袋、鸡蛋4400斤。3800元加盟费没有返还。 24、被害人孙某（监漳服务圈）陈述证明：我于2016年6月加盟武乡同诚淘公司，代理监漳服务圈，交了3800元保证金，和李红亮签了协议，协议写的是我丈夫暴春明的名字。我一共销售了80份面粉套餐，89份鸡蛋套餐，7份米和油的套餐。未兑付白面428袋、鸡蛋3940斤、米和油70袋或桶。还有3800元加盟费没有返还。 25、被害人王某3（下型塘服务圈）陈述证明：2016年7月27日李红亮介绍我加入武乡同诚淘，交给李红亮3800元我就能在下型塘设点服务周边群众，还和李红亮签订了一份合同。购买者先将套餐的钱全部交齐，我负责和购买者签合同收钱，然后将钱交到李红亮手中，套餐发放时李红亮将货发给我，我发到购买者手中。我购买630元面粉套餐102份，688元的76份，811元的14份，300元鸡蛋套餐83份，324元的33份。630元面粉套餐给我服务费45元（每袋5元），300元和324元鸡蛋套餐给我服务费60元（每斤5角）。未兑付1049袋白面、鸡蛋6270斤。还有3800元加盟费没有返还。 26、被害人胡某（别名胡瑞青，上城服务圈）陈述证明：2016年4月，我和丈夫一起加盟的武乡同诚淘公司，丈夫杨晋忠和李红亮签了合同，负责上城服务圈。我服务圈购买白面的客户有10份、鸡蛋118份。未兑付面粉31袋、鸡蛋4170斤。还有3800元加盟费没有返还。 27、被害人李某2（西城服务圈）陈述证明：我与李红亮签了合同，交了3800元保证金，共发展327个客户，其中面粉客户176份，鸡蛋客户151份。李红亮一共给我兑付了7个月的产品，面粉还差两个月的，鸡蛋还差五个月的。未兑付的商品我自己掏腰包给客户兑付了，一共给客户退了47290元，按交钱时的价格退的钱，去掉我盈利的部分，我一共损失34110元，还有3800元加盟费没有返还。 28、被害人李某3（李某2儿子）陈述证明：我母亲李某2向李红亮购买630元面粉套餐176份，金额110880元，300元鸡蛋套餐151份，金额45300元。未兑付面粉套餐17份，金额10710元，鸡蛋套餐78份，金额23400元，加上3800元的保证金，共欠我母亲37910元。 29、被害人陈某(下城服务圈)陈述证明：2016年6月，李红亮拿着宣传资料找我加盟同诚淘业务，让先交3800元钱，说发展一个客户有抽成。我共发展鸡蛋客户230户，白面40户，收取客户95472元，除我抽成15600元外，剩余79872元都交给李红亮了。大概兑付了60000元左右鸡蛋和白面，剩余我给客户兑付了，我除了抽成还亏了20000元。 30、被害人郝某2陈述证明：我是陈某妻子，共向李红亮购买630元面粉套餐40份，300元鸡蛋套餐177份，324元鸡蛋套餐53份。未兑付面粉200袋、鸡蛋880斤，加上3800元保证金，一共是20000元。 31、被害人郝某1(马牧服务圈)陈述证明：购买白面的客户有40份、鸡蛋67份。其中未兑付：630元面粉套餐56袋，金额3920元，688元面粉套餐213袋，金额14655元，300元鸡蛋套餐2170斤，金额5425元，324元鸡蛋套餐1040斤，金额2808元，加上3800元加盟费，一共欠30608元。 32、被害人王某4（长乐服务圈）陈述证明：2016年7月我和李红亮签了一个协议，交了3800元保证金，加盟武乡同诚淘业务。共销售了124份面粉套餐、153份鸡蛋套餐、12份米和油的套餐。答应给客户的套餐没有全部兑现，其中白面750袋、鸡蛋10780斤、米和油是129袋或桶。还有3800元加盟费没有返还。 33、被害人刘某1（常家垴服务圈）陈述证明：2016年7月12日我加盟武乡同诚淘公司，负责常家垴服务圈。我向李红亮购买630元面粉套餐58份，300元鸡蛋套餐37份，加上保证金3800元，共向李红亮上交51440元。未兑现面粉130袋、鸡蛋1480斤，还有3800元加盟费没有返还，一共是16600元。 34、被害人魏某、周某（夫妻，曹村服务圈）陈述证明：向李红亮购买630元白面套餐18份，688元1份，811元17份，300元鸡蛋套餐2份，324元套餐1份。上交李红亮26739元，加盟费3800元，共30539元。未兑付630元白面套餐36袋、688元的6袋、811元的153袋、300元鸡蛋套餐100斤、324元鸡蛋套餐80斤。加盟费3800元没有返还。 35、被害人任某（神西服务圈）陈述证明：我向李红亮购买630元的白面套餐19份，688元的15份，300元鸡蛋套餐8份，324元的5份。现在还有630元白面套餐38袋、688元的135袋、鸡蛋830斤没有兑付。3800元加盟费没有返还。 36、被害人王某5（洪水服务圈）陈述证明：共购买面粉套餐23份，其中630元套餐6份，688元的15份，811元的2份，还有6份鸡蛋套餐，2份585元的大米、油套餐。现在还有白面160袋、鸡蛋390斤、油16桶没有兑付。3800元加盟费没有返还。 37、被害人李某4（李某5姐姐，山交服务圈）陈述证明：我叫李某4，是李某5的姐姐，共向李红亮购买白面套餐75份，鸡蛋套餐39份，大米、油套餐10份。未兑付面粉315袋、大米80袋、鸡蛋1810斤。3800元加盟费没有返还。 38、被害人张某（裕丰苑服务圈）陈述证明：我向李红亮购买面粉套餐7份，其中630元的6份，811元的1份，300元鸡蛋套餐61份，共上交李红亮26691元。未兑付白面20袋、鸡蛋1320斤。3800元加盟费没有返还。 39、被害人郝某3（王家峪服务圈）陈述证明：我向李红亮购买了10份面粉套餐，其中630元的9份，811元的1份，还有180份鸡蛋套餐，其中300元的180份，324元的4份，还有1份585元的大米套餐。未兑付白面33袋、鸡蛋11200斤、10桶油。3800元加盟费没有返还。 40、被害人连某（姚庄服务圈）陈述证明：我向李红亮购买630元面粉套餐38份，688元的10份，811元的5份，300元鸡蛋套餐6份，324元的13份。现在还有250袋白面、1470斤鸡蛋没有兑付。3800元加盟费没有返还。 41、被害人杨某（墨镫服务圈）陈述证明：我向李红亮购买了630元白面套餐5份、300元鸡蛋套餐61份，连加盟费共上交李红亮25250元。还有15袋白面、4020斤鸡蛋没有兑付。3800元加盟费没有返还。 42、被害人王某6（蟠龙服务圈）陈述证明：我向李红亮购买了630元白面套餐3份、300元鸡蛋套餐18份，现在还有12袋白面，1190斤鸡蛋没有兑付。3800元加盟费没有返还。 43、被害人王某7（东村服务圈）陈述证明：我向李红亮购买了20份面粉套餐，其中630元的18份，811元的2份，还有63份300元鸡蛋套餐。未兑付白面76袋、鸡蛋2710斤。保证金3800元没有返还。 44、被害人李某6（北良服务圈）陈述证明：我向李红亮购买223份面粉套餐，其中630元的121份，811元的67份，688元的35份，300元鸡蛋套餐140份，585元大米套餐27份。现在还有面粉套餐共欠1041袋，计72910元；鸡蛋套餐共欠8280斤，计20700元；大米套餐共欠272袋，计13260元，加上3800元保证金，一共是110670元。我在供货期间借给李红亮20000元钱，到现在也没有给我，有李红亮给我写的欠条为证。 45、被害人史某、安某（夫妻，河不凌服务圈）陈述证明：共向李红亮购买118份面粉套餐，其中97份630元的，11份811元的，10份688元的，还有134份鸡蛋套餐，其中300元的119份，324元的15份，还有17份585元的大米套餐。连加盟费3800元，共上交李红亮131216元。未兑付白面584袋，金额40880元，鸡蛋8334斤，金额20835元，大米170袋，金额8287.5元。3800元加盟费没有返还，一共是73802.5元。 46、证人赵某1证言证明：2016年5月到2017年2月我在同诚淘工作，知道同诚淘是搞电子商务的，但后来只发展了线下交易，没有做线上交易。主要业务是低价销售鸡蛋、面粉等商品。我的工作主要是电脑操作、开车下乡送货、会计出纳也干。刚开始的时候是老板在乡下自己收，2016年10月左右，我收过几回，主要是下面服务圈的人给我转账，我再给老板转账，我现在保存有凭条。同诚淘先收上钱，第一个月不送货，第二个月才开始送货。同诚淘拿上收到的钱投资到德聚鑫、匀加速等网上投资平台了。我忘了李红亮转过多少钱，不清楚李红亮拿这个钱投资是否有收益，收益多少。武乡同诚淘对外投资的钱是老百姓交来的套餐钱。下属服务圈是李红亮、刘某2发展的。服务圈的代理者在销售出公司套餐之后，抽取提成，一份鸡蛋抽取60元、面粉是45元。我工资第一月1000元，以后是2000元，总共挣了11000元左右，现李红亮还欠我4000元工资。我没有代理同诚淘服务圈，但销售过套餐，面粉和鸡蛋套餐一共有十几份，我自己没有购买过套餐。我销售的这些套餐商品没有全部兑现，大概价值3000元左右。李红亮在武乡一共发展了23家服务圈，具体多少客户我说不清。在同诚淘销售套餐过程中，存在吸收后来客户的资金购买前面客户套餐商品的情况，在李红亮兑现不来套餐商品的情况下，还继续对外销售套餐。 47、证人李某7证言证明：我在武乡县新红旗农贸市场内经营芳欣鸡蛋批零店，李红亮从2016年9月到2017年1月，在我商店共购买鸡蛋48404斤，总共16万余元，我也没有账，只有个单据，大概是这个数，还有7425元没有结清。 48、证人范某证言证明：我担任山西同诚淘公司经理，认识李红亮，我没有授权武乡同诚淘公司，武乡同诚淘公司不属于山西同诚淘分公司。我们是网上开店，2015年冬天，李红亮想用山西同诚淘公司的这种模式在武乡发展，便交了6000元钱网店租金，后来网店开不下去了，我就还给他了。大概2016年李红亮分多次给了我18万元，我把这个钱给了山东济南金生水起公司了。因我和山东公司人员比较熟，李红亮想挣钱，我只是给他介绍了一下这个公司，18万元也是帮他转了一下账，他和山东公司有合同。大概2017年李红亮带了十几个人来问我要钱，我说这18万元也不是我拿了，是帮李红亮投到山东公司了。后来我和李红亮去山东公司要钱，对方答应给李红亮，后来就不清楚了。李红亮在武乡发展服务圈收的加盟费没有给我，除了那18万我没收他别的钱，没有答应给他什么回报，也没有答应收他3万元两年后返6万元。辛某在我公司负责记账、收款，没有具体职务。 49、证人辛某证言证明：我认识李红亮，他以前经常来范某在原平开的同诚淘公司，我在同诚淘公司没有具体职务，就是帮范某做一点事情。李红亮给过我钱，我是代范某收的，李红亮给了我钱，我就都给范某了。 50、证人刘某2证言证明：2016年6、7月份，我在武乡县同诚淘公司给李红亮开车送货，大约干了一年多，没有签劳动合同。我和李红亮是一个村的，他说让帮他送货，我就同意了。主要送面粉、鸡蛋、大米和油。同诚淘的办公地点是东村和谐小区门口，我没有参与公司经营也没有股份。我的工资是每个月5000元，运费是每公里1-2元。李红亮还欠我一两万的工钱没有结算。2017年下半年同诚淘就无法供货了。我听李红亮说过他投资过德聚鑫，我和李红亮还去山东要过钱，后来也没有要上。我车上贴过同诚淘的宣传标语。 51、证人赵某2证言证明：2016年9月、10月到农历腊月二十五期间，我在武乡同诚淘公司帮过几次忙，并不是正式的会计，没有劳务合同，任务是给同诚淘公司销售购买商品套餐做记录。当时我挣过两个月的工资，每月一千多元。公司没有明细账务，收到顾客购买套餐的钱，也没有上过账。公司没有正规的账务，每次资金运转都不经过我。收取的资金有多少，开销的有多少，我都不经手。李红亮每次开销后都是给我白纸条，我就根据白纸条做记录，无法入账。我不知道公司向社会收取了多少钱，因为资金没有上过账，公司的账务记录也无法体现向社会吸取的资金数额。 52、证人李某8证言证明：我是李金阳的姑姑，李金阳购买的××苑，后将这套房租给了李红亮，他妻子叫高媛媛，大约2016年租出去的，每年租金3500元到6000元不等。 53、证人李某9证言证明：我代理“上海易鑫租赁有限公司”的抵押贷款，是一个业务员。×××的农行卡是我的。2016年12月20日，我给李红亮×××的卡汇的是贷款。因为我当时是抵押贷款的业务员，有客户需要抵押贷款，但是贷款一时没有下来，客户着急用钱就可以先周转给客户。 54、被告人李红亮供述与辩解证明：我是来自首的，因为我在武乡县开了一家同诚淘公司，欠下别人钱了，到现在没办法偿还，所以回来自首。2016年3月份，我在武乡县工商局注册了山西省同诚淘电子商务有限公司武乡分公司，法人是我，没有经过相关部门的批准，只是在工商部门注册了个营业执照。主要经营鸡蛋、面粉、大米和食用油，办公场所是和谐小区门面房。我公司在各乡镇发展服务点，再以服务点发展客户，公司开展当初采取总公司业务模式，一共分为三个套餐：（1）一次性向顾客收取300元，每月返还10斤鸡蛋，连续返12个月；（2）一次性收取顾客630元，每月返还客户1袋面粉，连续返9个月，品牌是50斤五得利特一粉；（3）收取顾客450元，每月返还1桶油或者1袋大米，连续返12个月。后来面粉套餐改为雪莲面粉，价格改为700元，每月1袋，连续返10个月。服务圈就是乡镇服务点，我一共发展了23家服务点，分别是洪水、蟠龙、河不凌、下型塘、王家峪、李峪、长乐、故县、东村、裕丰苑、上城、下城、西城、神西、马牧、墨镫、北良、常家垴，山交、监漳、曹村、姚庄和太行小区。一共发展了2000多个客户，我向每个服务点收取3800元合作保证金，共计87400元，交到原平同诚淘总部了，交款单据都给服务点了，各个服务圈一共给我交了160余万元。收取的钱大部分用于为顾客买鸡蛋、面粉、油和大米，一部分交给总公司，一部分给了服务圈负责人提成，一部分用于公司运营。除了合作保证金外，还有18万元没有单据，有转账记录，是分三次给辛某、范某转的。现在还有70多万元商品没有兑付，原因是后面的商品资金链断了，我先前销售的商品套餐远低于市场价，为了兑付前面客户的商品就必须吸收新的客户，导致后来的商品套餐无法兑付。我现在只面对23个服务圈，2000多客户货物已由各服务圈负责人垫付资金购买货物兑换。我根据总公司指导价和客户签合同定的是每斤鸡蛋2.5元、大米、油每袋（桶）38元、面是70元。但是鸡蛋市场价每斤3到5元，大米、油每袋（桶）55、56元，面是92、93元。当时原平同诚淘总公司答应我以30000元为一个单位，两年给我返利60000元，我交给总公司180000元，两年答应给我360000元，但总公司一共只给我返了10000多元。没有和总公司签订合作返利合同。总公司是范某负责的，现在范某被原平市公安局收押，罪名好像是非法集资。我公司商品是我采购的，运营了十个月。原平总公司给我的股权证书是山东一家叫“UU洋行”的公司。范某要拿我的钱投资山东公司的事我不清楚，山东公司经营进口生活用品，其实就是个大超市，范某带我去过两次，我没有具体接触过公司负责人，是范某和我说可以返利，但没有返过，就给了我一个股权证书。我是通过微信、发放宣传资料、车辆标语、服务圈介绍等形式进行宣传发展客户的，没有特定人群，通过发展服务圈宣传公司的产品，出售产品盈利。向客户销售鸡蛋、面粉、油套餐目的是扩大公司知名度。公司员工有赵某1，主管电脑、后台，刘某2是司机，不参与经营，会计姓赵，名字记不得了，2016年7月份开始聘用的，赵会计记的账不全，不能反映公司的实际经营情况，后面的没有记上。公司倒闭后，我给23家服务圈都打了欠条，后来还通过打工给他们返还了4000元钱。鸡蛋是我在武乡家家利旁一家商店买的，也在下城魏巍超市买过，有的是在乡下散买的，面是在武乡二中对面一家河北人开的粮油店买的，米、油是在文武学校长清家买的。除长清家和河北面粉家结算完了，剩下的没有结完。我在武乡是租的房子，每年的租金是6000元，原来是4500元。我用自己的钱给“德聚鑫”投资了20000元，后来这个平台倒闭了。李某6的20000元钱是我向他借的。 上述证据来源合法，内容确实、充分，证据之间相互印证，足以证明本案事实，依法予以认定。 本院认为，被告人李红亮违反国家金融管理法律规定，未经有关部门批准，通过微信、车辆标语、服务圈等途径向社会公众公开宣传，并承诺在一定期限内以实物等方式给付回报，向社会不特定对象非法吸收资金1620233元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人李红亮自动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以减轻处罚。被告人自愿认罪认罚，案发前归还被害人部分款项，可酌情从轻处罚。关于被害人李某620000元的认定，经查，李某6陈述在供货期间借给李红亮20000元钱，有欠条为证，被告人李红亮也供述是向李某6所借的款，据此本院认定该款项属民间借贷法律关系，公诉机关对该款项的指控，本院不予认定。关于辩护人所持被告人具有自首情节、主观恶性不深等量刑意见，与本案查明事实及在案证据相符，本院酌予采纳。 综上，结合被告人李红亮的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第六十一条、第六十三条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第二款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人李红亮犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2022年8月29日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、责令被告人李红亮退还被害人未兑付款项。（清单附后） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李京慧 人民陪审员  李翠红 人民陪审员  冯丽丽 二〇二〇年六月二十四日 书 记 员  段芳蓉