北京市朝阳区人民法院民 事 判 决 书（2019）京0105民初46000号原告：北京红都集团有限公司，住所地北京市东城区东交民巷28号。法定代表人：张培，总经理。委托诉讼代理人：孙强，北京市中凯律师事务所律师。委托诉讼代理人：张金慧，北京市中凯律师事务所律师。被告：北京市华表工贸有限公司，住所地北京市朝阳区和平里14区。法定代表人：王超，董事长兼总经理。委托诉讼代理人：李强，男，1984年12月30日出生，汉族，住北京市西城区，北京市华表工贸有限公司员工。委托诉讼代理人：王振严，女，1968年6月5日出生，汉族，住北京市西城区，北京市华表工贸有限公司员工。第三人：北京启明星强生商贸有限责任公司，住所地北京市西城区赵登禹路24号。法定代表人：王月亭，总经理。原告北京红都集团有限公司（以下简称红都公司）与被告北京市华表工贸有限公司（以下简称华表公司），第三人北京启明星强生商贸有限责任公司（以下简称启明星公司）公司决议纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，由审判员金宏独任审理，公开开庭进行了审理。红都公司的委托诉讼代理人孙强、张金慧，华表公司的委托诉讼代理人李强、王振严，启明星公司的法定代表人王月亭到庭参加了诉讼。本案现已审理完毕。原告红都公司向本院提出诉讼请求：1、判令华表公司于北京市工商局行政管理局朝阳分局备案中2015年5月8日作出的《华表公司股东会会议决议》不成立；2、判令华表公司向北京市工商局行政管理局朝阳分局申请将华表公司经营期限由30年变更至20年；3、判令华表公司承担本案的全部诉讼费用。事实和理由：红都公司与启明星公司系华表公司股东，红都公司持股25.62%，启明星公司持股74.38%。2015年5月8日，华表公司在未通知红都公司的情况下召开股东会，在仅有股东启明星公司出席、表决的情况下，华表公司通过《华表公司股东会会议决议》，决议变更公司章程内容，修订公司章程为公司的营业期限为三十年，自《企业法人营业执照》签发之日起计算。并于同年12月在工商登记管理部门办理营业期限的变更登记。根据华表公司章程规定，股东会对增加或减少注册资本、分立、合并、解散或变更公司形式、修改公司章程所做出的决议，应由全体股东一致通过。红都公司既未收到股东会会议通知也未能出席会议，华表公司是否真实的召开了股东会会议、进行了表决无从查证。即使召开了股东会，仅由启明星公司单独表决形成的决议也未达公司章程规定的通过比例，故该股东会决议不成立。被告华表公司答辩称，不同意红都公司全部诉讼请求。首先，华表公司遵照公司章程规定召开股东会是合法有效的。红都公司称未收到股东会通知与事实不符。2015年4月23日华表公司以EMS的方式发送通知，通知红都参加股东会，红都公司并未参会。根据章程的相关规定，华表公司的股东会决议作出的形式合法有效。第二，红都公司提交的华表公司章程与工商备案的章程不符。华表公司查询了工商档案并未查询到红都公司提交的章程的备案。华表公司提供的章程，是股东双方确认并工商备案的文件，根据章程的规定，修改公司章程所作出的决议，应由代表三分之二上表决权的股东表决通过。该次股东会的股东启明星公司持有74.38%的股份，达到了三分之二表决权的要求，因此该次股东会决议是成立的。第三，红都公司诉讼请求已经过了诉讼时效，根据公司法的规定，股东可以自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销，因此红都公司的第一项诉请已经超过诉讼时效。综上，红都公司的诉讼请求没有事实和法律依据，请求法院依法驳回红都公司诉请。第三人启明星公司述称，根据华表公司章程，2015年5月8日股东会决议符合规定，合法有效，请求驳回红都公司全部诉讼请求。经审理查明：华表公司在北京市工商局行政管理局朝阳分局工商备案材料显示，2003年8月25日，北京华表时装公司（以下简称华表时装公司）作出《华表时装公司章程》，载明：公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并由全体股东会通过并作出决议，公司减少注册资本还应当自约定之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告三次。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。股东会会议所议事项作出决议，决议应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。但股东对公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散或变更公司形式、修改公司章程所作出的决议，应由三分之二以上表决权的股东表决通过。股东会应当对所议事项的决定作出会议记录。出席会议的股东应当在会议记录上签名。公司利润分配按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律法规、国务院财务主管部门的规定执行。后有红都公司及启明星公司盖章。红都公司出示一份2005年5月6日华表公司作出的《华表公司第五次股东会决议》，载明地点为华表公司会议室，参加股东为启明星公司、红都公司。参加人员为王超、顾明天，会议内容为：一、关于公司经营范围增加进出口的事宜作出决议；二、关于公司章程第十七条修改事宜。会议决议为同意华表公司董事会提出的公司经营范围增加货物进出口、技术进出口、代理进出口项目。同意将公司章程“股东会对公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散或变更公司形式、修改公司章程所作出的决议，应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过”修改为“股东会对公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散或变更公司形式，修改公司章程做出的决议，应由全体股东一致通过”。股东签字处有启明星公司字样公章盖章与红都公司盖章。红都公司出示一份2005年5月6日华表公司作出的《华表公司章程修正案》，载明根据第五次股东会决议华表公司章程做如下调整：1.《华表公司章程》公司经营范围增加货物进出口、技术进出口、代理进出口项目。公司章程修正为股东会对公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散或变更公司形式，修改公司章程做出的决议，应由全体股东一致通过。后有启明星公司字样公章盖章与红都公司盖章。红都公司出示一份2005年5月6日《华表公司章程》，载明：公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并由全体股东通过并作出决议。公司减少注册资本，还应当自决定之日起十日通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告三次。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。红都公司出资额为186.94万元，出资比例为25.62%，启明星公司出资595.06万元，出资比例为74.38%。股东会会议分别为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日内以前通知全体股东。定期会议每年召开一次，如果需要召开临时会议，由代表四分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事或者监事提议方可召开。股东出席会议也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权利。股东会会议所议事项做出决议，应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。但股东会对公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散或变更公司形式、修改公司章程所做出的决议，应由全体股东一致通过。股东会应当对所议事项决定作出会议记录，出席会议的股东应该当在股东会议上签名。公司利润分配按照《公司法》及有关法律法规、国务院财务主管部门的规定执行。公司经营期限为二十年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。后有启明星公司字样公章盖章与红都公司盖章。2015年4月22日，华表公司向红都公司作出《华表公司2015年第二次股东会会议通知》，载明依据公司章程的相关规定，由华表公司董事会召开股东会议。会议时间为2015年5月8日10:00，会议地点为华表公司会议室。会议议题为关于最高人民法院民事判决书（2014）民提字第85号文件有关事宜进行审议。届时请各位股东派代表务必准时参加会议，如不按时参加会议，将视为放弃权利。尾部有华表公司盖章。2015年4月22日，华表公司向红都公司作出《华表公司2015年第二次股东会会议通知》，载明依据公司章程的相关规定，由华表公司董事会召开股东会议。会议时间为2015年5月8日10:00，会议地点为华表公司会议室。会议议题为关于华表公司《企业法人营业执照》期限变更事宜进行审议。届时请各位股东派代表务必准时参加会议，如不按时参加会议，将视为放弃权利。尾部有华表公司盖章。2015年4月23日，华表公司邮寄EMS快递（快递单号为1075459141513），收件人为红都公司，地址为东郊民巷28号，备注为股东会会议通知。EMS快递单详情显示该邮件于2015年4月24日被签收（本人收）。2015年5月8日，华表公司作出《华表公司2015年第二次股东会议记录》，载明会议地点为华表公司会议室，参加股东为启明星公司，启明星公司代表为夏雯霞，会议主持人王超，会议记录王振严。主持人：依据依据公司章程规定，会议通知已提前15日发给双方股东，今天到会的股东为启明星公司，缺席方为红都公司，按照公司法相关规定，会议程序合法，工作人员有法律部经理李强。现在就最高人民法院民事判决书（2014）民提字第85号文件的有关事宜进行表决。法律部经理：我将有关情况向股东汇报如下，红都公司多年来打着国有资产流失的名义对企业进行无端诉讼，严重干扰了企业正常经营。强烈要求红都公司尊重法律，尽快执行法院判决。启明星公司：红都公司的欠款对企业极为重要，应充分重视，希望股东红都公司尽快将欠款还给企业。主持人：感谢启明星公司对华表公司的支持，依据华表公司章程规定，华表公司股东会通过以上决议，同时应董事会要求延长营业执照期限，因工商局备案登记有特殊规定，此项会议应单独出具股东决议，因此将进行下一份决议表决。尾部有启明星公司盖章与夏雯霞签字。2015年5月8日，华表公司作出《华表公司2015年第二次股东会议记录》，载明会议地点为华表公司会议室，参加股东为启明星公司，启明星公司代表为夏雯霞，会议主持人王超，会议记录王振严。主持人：依据依据公司章程规定，会议通知已提前15日发给双方股东，今天到会的股东为启明星公司，缺席方为红都公司，按照公司法相关规定，会议程序合法。现就华表公司《企业法人经营执照》期限变更事宜进行表决。由于华表公司十年来清算工作还有大量工作需要漫长时间进行解决，同时执行案件非常艰难，应董事会要求为了维护企业利益，营业执照期限变更为三十年。启明星公司发言：支持企业保护自身利益的决定，同意。尾部有启明星公司盖章与夏雯霞签字。2015年5月8日，华表公司作出《华表公司股东会会议记录》，载明会议地点为华表公司会议室，参加股东为启明星公司，代表夏雯霞，会议主持人王超，会议记录王振严。主持人：依据依据公司章程规定，会议通知已提前15日发给双方股东，今天到会的股东为启明星公司，缺席方为红都公司，按照公司章程，会议程序合法。决议内容为同意关于最高人民法院民事判决书（2014）民提字第85号文件有关事宜的决议。尾部有启明星公司盖章与夏雯霞签字。2015年5月8日，华表公司作出《华表公司股东会会议决议》，载明会议地点为华表公司会议室，参加股东为启明星公司，代表夏雯霞，会议主持人王超，会议记录王振严。主持人：依据公司章程规定，会议通知已提前15日发给双方股东，今天到会的股东方为启明星公司，缺席方为红都公司，按照公司章程，会议程序合法。决议内容为同意华表公司《企业法人营业执照》期限变更为三十年。尾部有启明星公司、华表公司盖章与夏雯霞签字。华表公司工商备案材料显示，2015年5月8日，华表公司作出《华表公司股东会会议决议》，载明应出席股东两方，实出席股东一方为启明星公司，另一方红都公司未出席，会议通知于15日前以快递方式通知红都公司，依据公司章程，会议合法有效。决议内容为同意华表公司《企业法人营业执照》期限变更为三十年。落款处有启明星公司盖章。华表公司工商备案材料显示，2015年5月，华表公司作出《华表公司章程修正案》，载明：根据股东会决议，现将公司章程修订如下，第十章第二十八条原为公司的营业期限为二十年，自《企业法人营业执照》签发之日起计算，现修正为公司的营业期限为三十年，自《企业法人营业执照》签发之日起计算。落款处有华表公司盖章。2015年6月10日，华表公司经北京市工商行政管理局朝阳分局核准，将营业期限从20年变更至30年。本案审理过程中，启明星公司对红都公司出示的2005年5月6日《华表公司章程》、2005年5月6日《华表公司第五次股东会决议》、2005年5月6日《华表公司章程修正案》中启明星公司字样的公章真实性不认可，并申请对于此公章进行鉴定。本院对此申请予以准许，并通过摇号方式确定鉴定机构为北京法源司法科学证据鉴定中心（以下简称法源中心）。法源中心于2019年12月13日作出（京）法源司鉴【2020】文鉴字第6号《法源中心司法鉴定意见书》（以下简称《鉴定书》），载明以上三份检材上的启明星公司印章文样与样本上相同内容印章印文是同一枚印章所盖印。另查，2004年7月12日，华表公司经过北京市工商局行政管理局核准，名称由华表时装公司变更至华表公司。庭审中，红都公司称请求判令华表公司于北京市工商局行政管理局朝阳分局备案中2015年5月8日作出的《华表公司股东会会议决议》不成立不成立的理由为红都公司未参加此次股东会，未在决议中盖章，不同意决议内容，以上决议也未经过红都公司追认。华表公司称其通过快递单号为1075459141513的EMS快递向红都集团发送两份《华表公司2015年第二次股东会会议通知》，红都公司已经收到会议通知但未出席股东会会议，应视为放弃相关股东权利。上述事实，有红都集团提交的2005年5月6日《华表公司第五次股东会决议》、2005年5月6日《华表公司章程修正案》、2005年5月6日《华表公司章程》、华表公司企业信用信息公示报告、工商备案中2015年5月《华表公司章程修正案》、工商备案中2015年5月8日《华表公司股东会会议决议》；华表公司提交的工商备案中2003年8月25日《华表公司章程》、两份2015年4月23日《华表公司2015年第二次股东会会议通知》、EMS快递单以及快递详情，两份2015年5月8日《华表公司2015年第二次股东会会议记录》、两份2015年5月8日《华表公司股东会会议决议》以及当事人陈述等在案佐证。本院认为：本案争议焦点如下：其一，2005年5月6日《华表公司章程》、2005年5月6日《华表公司第五次股东会决议》、2005年5月6日《华表公司章程修正案》中带有启明星公司字样的公章是否真实；其二，红都公司未参与2015年5月8日华表公司股东会是否视为红都公司放弃其权利；其三，工商备案中2015年5月8日的《华表公司股东会会议决议》是否具有法定不成立的理由。对于争议焦点一中的问题。启明星公司申请对2005年5月6日《华表公司章程》、2005年5月6日《华表公司第五次股东会决议》、2005年5月6日《华表公司章程修正案》中带有启明星公司字样的公章进行鉴定，法源中心出具《鉴定书》，认定以上三份文件中启明星公司印章文样与样本上相同内容印章印文是同一枚印章所盖印。红都公司、华表公司对《鉴定书》的意见予以认可。启明星公司在《鉴定书》出具后亦认可以上三份文件中启明星公司印章的真实性，但是不清楚启明星公司公章是如何加盖的。本院依照当事人意见以及《鉴定书》中的鉴定意见确认2005年5月6日《华表公司章程》、2005年5月6日《华表公司第五次股东会决议》、2005年5月6日《华表公司章程修正案》中启明星公司公章的真实性。红都公司与启明星公司是华表公司的股东，合计持股100%。故2005年5月6日《华表公司第五次股东会决议》、2005年5月6日《华表公司章程修正案》、2005年5月6日《华表公司章程》合法有效。关于争议焦点二中的问题。如上所述，启明星公司已经通过2005年5月6日《华表公司章程修正案》。2005年5月6日《华表公司章程》修改了2003年8月25日《华表时装公司章程》。依照修改后的公司章程，涉及到股东会对公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散或变更公司形式、修改公司章程所做出的决议，应由全体股东一致通过。2015年4月23日，华表公司向红都公司邮寄两份《华表公司2015年第二次股东会会议通知》，快递单显示本人签收。红都公司称未收到上述快递和文件。本院结合快递的时间和快递单载明的备注信息，在无相反证据的情况下，对华表公司的意见予以采信，认可华表公司向红都公司邮寄了以上两份会议通知。华表公司向红都公司工商注册地邮寄股东会议通知且被签收，应视为红都公司已经收到该份文件。华表公司向红都公司发出通知符合2005年5月6日《华表公司章程》的规定。2005年5月6日《华表公司章程》中未明确规定股东缺席股东会的后果，并载明公司章程变更应由全体股东一致通过。故本院对华表公司、启明星公司称红都公司未出席2015年5月8日股东会系红都公司放弃其相关股东权利的意见不予采信。关于争议焦点三中的问题。结合庭审中红都公司关于要求确认工商备案中2015年5月8日《华表公司股东会会议决议》不成立的理由，华表公司、启明星公司认可红都公司未参会、未盖章、未追认，但认为红都公司的主张已经超过诉讼时效，决议符合法律规定合法有效。《公司法》第二十二条规定股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销决议。但本案中红都公司诉讼请求为确认决议不成立而非请求撤销决议，故本院对华表公司、启明星公司称红都公司诉请超过诉讼时效的意见不予采信。工商备案中2015年5月8日《华表公司股东会会议决议》内容涉及公司章程变更，应该由全体股东作出一致决议，但此次红都公司缺席股东会、未对公司章程变更进行表决，符合《最高人民法院关于适用若干问题的规定（四）》第五条第（三）、（四）项规定的情形，故本院认定工商备案中2015年5月8日《华表公司股东会会议决议》不成立。红都公司要求判令华表公司向北京市工商局行政管理局朝阳分局申请办理营业期限变更登记，将华表公司营业期限从30年变更至原经营期限为20年，有事实与法律依据，本院予以支持。综上，依照《最高人民法院关于适用若干问题的规定（四）》第五条之规定，判决如下：一、被告北京市华表工贸有限公司于北京市工商局行政管理局朝阳分局备案中2015年5月8日作出的《北京市华表工贸有限公司股东会会议决议》不成立；二、被告北京市华表工贸有限公司于本判决生效之日起十日内向北京市工商局行政管理局朝阳分局申请办理将北京市华表工贸有限公司经营期限由30年变更至20年的工商登记手续；案件受理费70元、鉴定费11400元，由被告北京市华表工贸有限公司负担（于本判决生效之日起7日内缴纳）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第三中级人民法院。审判员 金 宏二〇二〇年六月二十四日书记员 孙增瑞