陕西省平利县人民法院刑事判决书 （2019）陕0926刑初147号 公诉机关陕西省平利县人民检察院。被告人**，又名李涛，男，1988年8月20日出生于陕西省平利县，**，又名李涛，男，1988年8月20日出生于陕西省平利县，公民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，户籍地平利县，住平利县，2012年5月30日，因赌博被平利县公安局行政拘留15日并处罚款3000元，2016年4月27日，因扰乱超市经营秩序被平利县公安局行政拘留7日并处罚款500元，2019年5月11日因涉嫌寻衅滋事罪被平利县公安局刑事拘留，同年6月18日被逮捕，现羁押于湖北省竹溪县看守所被平利县公安局刑事拘留，同年6月18日被逮捕，现羁押于湖北省竹溪县看守所辩护人曾辉，陕西承典律师事务所律师。被告人曹辉，男，1987年6月20日出生于陕西省平利县，，汉族，初中文化，住平利县XX镇。2014年2月24日，因殴打他人被平利县公安局罚款200元。2017年7月13日，因教唆他人违反治安管理被平利县公安局行政拘留15日并处罚款1000元。2019年5月11日因涉嫌寻衅滋事罪被平利县公安局刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于湖北省竹溪县看守所。辩护人王友凉，陕西康利达律师事务所律师。被告人邱涛，男，1993年1月21日出生于陕西省平利县，，汉族，小学文化，住陕西省平利县长安镇。2016年4月27日，因扰乱超市经营秩序被平利县公安局行政拘留5日并处罚款200元。2016年12月23日，因故意伤害罪被平利县公安局行政拘留15日，并处罚款1000元，2017年1月7日因涉嫌故意伤害罪被刑事拘留，2017年1月16日被逮捕，2017年4月11日被释放。2017年4月17日平利县人民检察院对邱涛作出不起诉决定。2018年1月11日，因殴打他人被平利县公安局行政拘留7日并处罚款300元。2019年8月15日因涉嫌开设赌场罪被平利县公安局刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于平利县看守所。辩护人秦波新，陕西持衡律师事务所律师。被告人朱方清，男，1991年8月13日出生于陕西省平利县,汉族，小学文化，住平利县XX镇。2012年10月24日，因犯聚众斗殴罪被平利县人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑，缓刑考验期一年。2019年10月28日因涉嫌开设赌场罪被平利县公安局逮捕。现羁押于平利县看守所。辩护人邹平礼，陕西康利达律师事务所律师。被告人朱涛，男，1990年2月21日出生于陕西省平利县，汉族，小学文化，户籍地陕西省平利县长安镇，住陕西省平利县城关镇民主巷康华楼。2019年5月11日因涉嫌敲诈勒索罪被平利县公安局刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于平利县看守所。辩护人汪莉莉，陕西康利达律师事务所律师。被告人马忠文，男，1987年3月29日出生于陕西省平利县，汉族，初中文化，住平利县城关镇。2014年2月24日，因殴打他人被平利县公安局罚款500元。2016年4月27日，因扰乱超市经营被平利县公安局罚款200元。2019年5月11日因涉嫌敲诈勒索罪被平利县公安局刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于平利县看守所。辩护人陈洋，陕西途科律师事务所律师。被告人敖永鑫，男，1991年7月13日出生于湖北省竹溪县，汉族，初中文化，户籍地陕西省平利县城关镇，住在湖北省竹溪县中峰镇。2019年5月22日因涉嫌寻衅滋事罪被平利县公安局刑事拘留，同年6月18日被逮捕。2020年3月21日被本院办理取保候审。辩护人汪林，陕西康利达律师事务所律师。陕西省平利县人民检察院以平检公诉刑诉[2019］138号起诉书指控被告人**犯故意伤害罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，被告人曹辉犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，被告人邱涛犯故意伤害罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，被告人朱方清犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，被告人朱涛犯非法拘禁罪、开设赌场罪，被告人马忠文犯寻衅滋事罪、开设赌场罪，被告人敖永鑫犯开设赌场罪，于2019年11月22日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，并依法组成合议庭，于2020年6月8日、2020年6月11日、2020年6月12日公开开庭进行了审理。平利县人民检察院指派检察员方亮出庭支持公诉，被告人**及辩护人曾辉、被告人曹辉及辩护人王友凉、被告人邱涛及辩护人秦波新、被告人朱方清及辩护人邹平礼、被告人朱涛及辩护人汪莉莉、被告人马忠文及辩护人陈洋、被告人敖永鑫及辩护人汪林均到庭参加了诉讼。本案经本院审判委员会讨论，现已审理终结。公诉机关指控，2015年以来，被告人**以地缘关系、朋友关系、经济利益为纽带，纠集被告人曹辉、邱涛、朱方清朱涛、马忠文、敖永鑫等人，多次实施违法犯罪行为，逐步形成了以**为首，成员相对固定的恶势力违法犯罪组织。2015年下半年，该组织为获取非法经济利益，在**的指使下，安排朱涛、敖永鑫等人先后在平利县天逸酒店、宝登酒店开设赌场组织人员进行赌博，从中抽头渔利和放高利贷获利。为巩固壮大组织，给予参与开设赌场的被告人利润分成、支付工资。同时，提供资金帮助组织成员对刑事案件被害人进行民事赔偿，采取支付罚款、金钱安抚组织成员等方式维护组织的生存发展。该组织目无法纪，当街殴打无辜老人，欺压百姓。为维护不法利益，采取限制人身自由、殴打、纠缠、滋扰等方式索要非法债务。为显示威风，随机选择作案目标，唆使、纠集多人购买花圈，扰乱婚礼现场，造成了恶劣的社会影响。还多次实施寻衅滋事、故意伤害等违法犯罪活动，严重危害当地的经济秩序、生活秩序，危及了当地人民群众的人身财产安全。该违法犯罪组织实施了下列违法犯罪活动：一、恶势力违法犯罪组织违法犯罪(一)开设赌场罪2015年下半年，**纠集朱涛、曹辉、朱方清、马忠文、敖永鑫等人在平利县XX酒店XX房间、311房间及宝登酒店开设賭场。期间，**负责提供资金，曹辉、邱涛、朱方清、朱涛马忠文、救永鑫分别在赌场内组织人员参赌，通过抽头渔利、放高利贷以及为赌场提供服务等方式获利。被告人**等人开设的赌场获利14余万元。(二)寻衅滋事罪2015年12月24日晚，**组织被害人姜某及柯争波、王某、刘某在平利县东二路翼龙贷公司二楼办公室内采用“围胡”炸金花的方式进行赌博。**提供赌具、赌资及负责记账。赌博结東，姜某因欠**赌债外出躲避。2016年3月3日10时许**在安康市汉滨区发现姜某后，邀约陈某丙、马某某将姜某带至汉滨区XX酒店XX房间。在房间内，**要求姜某出具一张54万元的现金借条。后**又纠集曹辉、马忠文、朱方清等人驾车由平利赶至安康限制姜某人身自由，逼迫其还钱。当晚21时许，**等人驾车又将姜某从安康市汉滨区带至平利县XX镇姜某家中，要求姜某母亲陈某甲在借条上签字确认还账后，才让姜某离开。2016年4月14日11时许，为索要赌债，**纠集邱涛、马忠文再次到陈某甲经营的民望超市找姜某索要赌债。期间，**、邱涛、马忠文坐在超市大门口。与此同时，**指使其外公刘某甲、外婆孙某某在超市大厅购物通道内，阻止顾客到超市购物，干扰超市的正常经营活动。后邱涛与陈某甲发生口角并引发撕扯。2016年4月27日，平利县公安局对**等人作出行政处罚决定，**、邱涛分别被行政拘留7日、5日。(三)故意伤害罪2016年初，王某丙在平利县翼龙贷公司办理贷款2万元，因还款问题与翼龙贷公司工作人员发生矛盾。2016年12月21日，**指使邱涛殴打王某丙。当日18时许，邱涛纠集黄某甲在人民银行平利支行门前ATM机旁将被害人王某戊当作王某丙进行殴打，二人将其致伤后逃离现场。王某戊被送往平利县医院治疗。经医院诊断为：1、胸部闭合性损伤：左侧多根肋骨骨折、右侧第4肋骨骨折：2、前额部头皮破裂；3、腰2椎体横突骨折；4、右侧下颌骨骨折。2016年12月28日，经陕西省安康金州司法鉴定中心鉴定，王某戊伤情程度为轻伤二级。2016年12月23日，邱涛、黄某甲被平利县公安局抓获归案并被行政拘留。2017年1月7日，平利县公安局对二人变更为刑事拘留。邱涛到案后，向司法机关作虚假供述，隐瞒受**指使的犯罪事实。案发后，李鹏为掩盖犯罪事实，积极筹集赔偿款帮助邱涛、黄某甲的家属与被害人达成民事赔偿协议，以获得王某戊对邱涛、黄某甲的谅解。2017年4月11日，邱涛、黄某甲被依法释放。释放当日，**安排其妻子为邱涛、黄某甲购买衣服并请吃饭，并给予邱涛1000元以示安抚。(四)非法拘禁罪2015年底，被害人张某甲因在**、曹辉等人经营的XX酒店XX房间参与赌博欠下曹辉三万余元赌债。后曹辉伙同他人多次对张某甲追讨赌债未果。2016年夏的一天上午，曹辉等人为索要赌债，将张某甲控制在平利县宝登酒店马忠文开的房间内，逼追其还钱。当晚，在张某甲无力还债的情况下，朱涛、朱方清二人开车将张某甲带至平利县城关镇八里关，后在朱方清监视下让张某甲步行返回县城。第二日，曹辉又安排张某甲给曹辉朋友王某甲插秧干活，直至次日下午，张某甲答应还款后才让其离开。（五）**恶势力违法犯罪组织还实施了下列违法行为1、2015年8月28日，曹辉伙同邱涛到康某某位于平利县城XX路的烟酒超市内，向康某某追讨其前夫龙波欠王恒的五万元欠款。曹辉、邱涛要账未果与康某某发生口角，并干扰康某某超市的正常经营活动。康某某报警，民警到达现场后，二人才离开现场。2、2015年10月中句，被害人何某甲在XX酒店XX房间赌博时，何某甲先后向邱涛、朱涛借款合计9000元。2015年10月21日，李鹏等人向何某甲追债时发生口角。后**指使邱涛、敖永鑫、刘某丁XX城XX镇XX市场何某甲店内将其殴打致轻微伤。2015年12月8日，经平利县公安局城关派出所调解，双方就民事赔偿达成协议。3、2016年底，被害人陈某乙因经济困难，在朋友陈杰介绍下向平利县长安翼龙贷分公司借款两万元。后长安翼龙贷分公司负责人朱涛在向陈某乙追讨欠款过程中，将陈某乙强行带至平利县XX酒店马忠文开的房间内，将其手机扣押，并限制其人身自由。陈某乙为脱离控制与朱涛等人发生争执，并试图跳楼。后在酒店负责人劝说下，才让其离开。二、被告人曹辉寻衅滋事罪2017年7月13日，曹辉为向周雨松追讨欠款，即组织李文哲、李世俊、洪小龙、熊海涛进行“练胆子”，并给付报酬。在曹辉教唆下，李文哲、李世俊、洪小龙、熊海涛在平利县城提前购买花圈，并驾车将写有“新婚快乐”字样的花圈，摆放到长安镇被害人凌某某婚礼现场，扰乱现场秩序。案发后，平利县公安局对曹辉作出行政拘留15日，并处罚款1000元处罚决定。为证实上述指控，公诉机关随案移送了书证、证人证言、现场勘查笔录、辨认笔录、被告人供述和辩解笔录、被害人陈述笔录等证据。公诉机关认为，被告人李鹏组织领导恶势力违法犯罪组织，指使组织成员故意伤害他人，寻衅滋事，伙同组织成员开设赌场牟利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第六十九条、第二百三十四条第一款、第二百九十三条第一款、第三百零三条第二款之规定，应当以故意伤害罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪追究其刑事责任。建议开设赌场罪判处有期徒刑一年零六个月，寻衅滋事罪判处有期徒刑三年，故意伤害罪判处有期徒刑一年，合并执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币伍万元。被告人曹辉积极参加恶势力违法犯罪组织，非法拘禁他人，寻衅滋事，伙同组织成员开设赌场牟利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第六十九条、第二百三十八条第一款、第二百九十三条第一款、第三百零三条第二款之规定，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪追究其刑事责任。建议开设赌场罪判处有期徒刑一年，寻衅滋事罪判处有期徒刑三年，非法拘禁罪判处有期徒刑一年零六个月，合并执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币伍万元。被告人邱涛积极参加恶势力违法犯罪组织，故意伤害他人，寻衅滋事，伙同组织成员开设赌场牟利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第六十九条、第二百三十四条第一款、第二百九十三条第一款、第三百零三条第二款之规定，应当以故意伤害罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪追究其刑事责任。建议开设赌场罪判处有期徒刑一年，故意伤害罪判处有期徒刑一年，寻衅滋事罪判处有期徒刑二年，合并执行有期徒刑二年零五个月，并处罚金人民币贰万元。被告人朱方清积极参加恶势力违法犯罪组织，非法拘禁他人，寻衅滋事，伙同组织成员开设赌场牟利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第六十九条、第二百三十八条第一款、第二百九十三条第一款、第三百零三条第二款之规定，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪追究其刑事责任。建议开设赌场罪判处有期徒刑十个月，寻衅滋事罪判处有期徒刑一年，非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，合并执行有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币贰万元。被告人朱涛积极参加恶势力违法犯罪组织，非法拘禁他人，伙同组织成员开设赌场牟利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第六十九条、第二百三十八条第一款、第三百零三条第二款之规定，应当以非法拘禁罪、开设赌场罪追究其刑事责任。建议开设赌场罪判处有期徒刑十个月，非法拘禁罪判处有期徒刑十个月，合并执行有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币贰万元。被告人马忠文积极参加恶势力违法犯罪组织，寻衅滋事，伙同组织成员开设赌场牟利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第六十九条、第二百九十三条第一款、第三百零三条第二款之规定，应当以寻衅滋事罪、开设赌场罪追究其刑事责任。建议开设赌场罪判处有期徒刑十个月，寻衅滋事罪判处有期徒刑一年，合并执行有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币贰万元。被告人敖永鑫参加恶势力违法犯罪组织，伙同组织成员开设赌场牟利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。建议判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币贰万元。被告人**对公诉机关指控的事实、证据、罪名不持异议，同意公诉机关的量刑建议且签字具结，其辩称，1、其并未组织其他被告人实施违法犯罪，公诉机关指控其是恶势力犯罪的组织领导者与案件事实不符；2、开设赌场罪其认可，但是敖永鑫、马忠文在宝登酒店开设赌场其并不知情；3、其向姜某索要债务时同姜某一起在宾馆滞留了1个小时，其不知是否应定性为限制人身自由；4、赌场结算时只给其分了2万元的账，公诉机关指控赌场获利14万元其不认可。辩护人曾辉对公诉机关指控被告人**等人属恶势力犯罪及相关的罪名均不持异议，其辩护意见是：1、**等人恶势力犯罪组织尚在萌芽阶段即被司法机关处理，社会危害性相对较小；2、**向姜某高利放贷虽然违法，但毕竟其向姜某支付了本金，寻衅滋事罪情节一般；3、故意伤害罪中，被告人的行为已取得了受害人的谅解。民事部分已协商处理，可以依法对**从轻处罚；4、被告人归案后如实供述犯罪事实，愿意接受法律处罚，应认定为坦白，依法可以从轻处罚。辩护人同意公诉机关的量刑建议。被告人曹辉对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、证据均不持异议，其同意公诉机关的量刑建议且签字具结。其辩称，1、其听说公安机关在找马忠文，即主动投案并如实供述了犯罪事实；2、开设赌场案中，其只参与组织XX酒店XX房间的场子，其他的场子其并未组织；3、非法拘禁罪中，其并不知道朱方清和受害人张某甲步行返回酒店之事，但罪名其认可。辩护人王友凉对公诉机关指控曹辉是恶势力成员及相关罪名予以认可。其辩护意见是：1、在开设赌场罪中，被告人曹辉所起的作用较小，应认定为从犯；2、在寻衅滋事案中，曹辉到达安康宾馆后，对受害人并未实施过激行为，应认定为从犯；3、非法拘禁案中，受害人同朱方清一起步行返回现场曹辉并不知情，且对受害人拘禁时间较短。犯罪情节一般；4、寻衅滋事案中，曹辉主动投案，如实供述犯罪事实，具有自首情节。且寻衅滋事的行为已经公安机关行政处罚。综上，请求对被告人从轻处罚。同意公诉机关量刑建议。被告人邱涛对公诉机关指控其属恶势力组织成员及相关罪名均不持异议，同意公诉机关的量刑建议且签字具结。其辩称并未参与殴打何某甲，案发时其在外地，其在公安机关之所以认可是为了了结此事。现公诉机以此事对其指控，其予以澄清。辩护人秦波新对公诉机关指控邱涛是恶势力成员及相关罪名均予以认可。其辩护意见是：1、被告人归案后如实供述犯罪事实，应认定为坦白；2、被告人在故意伤害案、寻衅滋事案中，受**指使实施犯罪，应认定为从犯，依法从轻、减轻处罚。且因同一事实受过行政拘留和刑事拘留，相应的关押期间应该依法折抵刑期；3、开设赌场案中，被告人获利较少，且在组织赌博活动所起作用较小，情节较轻。综上，请求对被告人邱涛从轻处罚，同意公诉机关的量刑建议。被告人朱方清对公诉机关指控其属恶势力组织成员及相关的犯罪事实、证据、罪名不持异议，同意公诉机关的量刑建议且签字具结。其辩解称：1、其在赌场仅起跑腿买东西及支场子的作用；2、在**向姜某索要债务时其并不知道**在实施犯罪行为；3、其参与实施对张某甲的非法拘禁也只有四五个小时。辩护人邹平礼的辩护意见是：1、被告人对寻衅滋事提出异议属法律认识错误；2、被告人对其他罪名均予以认可。愿意接受法律处罚，请求对被告人朱方清从轻处罚，同意公诉机关的量刑建议。被告人朱涛对公诉机关指控其属恶势力组织成员及相关的犯罪事实、证据、罪名不持异议，同意公诉机关的量刑建议且签字具结。辩护人汪莉莉的辩护意见是，被告人如实供述犯罪事实，认可公诉机关的指控，愿意接受法律处罚，且无前科，请求对被告人从轻处罚，同意公诉机关的量刑建议。被告人马忠文对公诉机关指控其属恶势力组织成员及相关的犯罪事实、证据、罪名不持异议，同意公诉机关的量刑建议且签字具结。辩护人陈洋的辩护意见是：1、被告人在犯罪中所起的作用较小，应认定为从犯；2、被告人马忠文主动到案，认罪、悔罪态度较好。请求对被告人马忠文从轻处罚，同意公诉机关的量刑建议。被告人敖永鑫对公诉机关指控其属恶势力组织成员及相关的犯罪事实、证据、罪名不持异议，同意公诉机关的量刑建议且签字具结。辩护人汪林对公诉机关的指控不持异议，请求对被告人从轻处罚，同意公诉机关的量刑建议。经本院审理查明，自2015年以来，被告人**、朱涛等人在平利县城及县城周边一带，通过组织他人赌博、发放高利贷牟取非法利益等途径，逐步建立了以**为纠集者、曹辉、邱涛、朱方清、朱涛、马忠文、敖永鑫为成员的恶势力犯罪组织。该组织为获取非法经济利益，采取暴力、威胁、限制人身自由等手段，多次实施开设赌场、寻衅滋事、故意伤害违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、生活秩序，侵害他人人身权利，财产权利，在平利县城范围造成较为恶劣的社会影响。一、恶势力违法犯罪(一)开设赌场罪2015年下半年，**纠集朱涛、曹辉、朱方清、马忠文敖永鑫等人在平利县XX酒店XX房间、311房间及宝登酒店开设赌场，玩赌方式主要为炸金花，10元或30元起底，30元或50元封顶，根据下注赌资金额抽取10元、20元、30元台费。赌场运行期间，**提供资金，曹辉、邱涛、朱方清、朱涛、马忠文、敖永鑫分别在赌场内组织人员参赌，抽头渔利、放高利贷、为赌场提供服务等。赌场开设持续时间约1个月，总获利5000余元。  (二)寻衅滋事罪2015年12月24日晚，被告人**提供赌具、赌资，组织被害人姜某及柯争波、王某、刘某在平利县东二路翼龙贷公司二楼办公室内采用“围胡”炸金花的方式进行赌博，姜某因欠**赌债外出躲避。2016年3月3日10时许**在安康市发现姜某后，邀约陈某丙等人将姜某带至安康市汉滨区XX酒店XX房间。**逼迫姜某出具一张54万元的现金借条。之后**又纠集曹辉、马忠文、朱方清等人驾车由平利赶至安康市汉滨区XX宾馆限制姜某人身自由，逼迫姜鹏还钱。当日21时许，**等人驾车将姜某从安康市汉滨区带至平利县XX镇姜某家中，要求姜某母亲陈某甲在借条上签字确认还账后，才让姜某离开。2016年4月10日11时许，为索要赌债，**纠集邱涛、马忠文到姜某母亲陈某甲经营的民望超市找姜某索要赌债。**、邱涛、马忠文坐在超市门口，**指使其外公刘某甲、外婆孙某某在超市大厅购物通道，阻止顾客进入超市购物，滋扰超市正常经营活动，后邱涛与陈某甲发生口角并相互撕扯，造成超市秩序混乱，直至当日14时许**等人离开超市。(三)故意伤害罪2016年初，王某丙在平利县翼龙贷公司办理贷款2万元，因还款问题与翼龙贷公司工作人员发生矛盾。2016年12月21日，**指使邱涛殴打王某丙。当日18时许，邱涛纠集黄某甲在人民银行平利支行门前ATM机旁将被害人王某戊当作王某丙采取拳打脚踢等方式，对王某戊头部、腰部、胸部进行殴打，二人将王某戊致伤后逃离现场，王某戊被送往平利县医院治疗，经医院诊断为：1、胸部闭合性损伤：左侧多根肋骨骨折、右侧第4肋骨骨折：2、前额部头皮破裂；3、腰2椎体横突骨折；4、右侧下颌骨骨折。2016年12月28日，经陕西省安康金州司法鉴定中心鉴定，王某戊伤情程度为轻伤二级。2016年12月23日，邱涛、黄某甲被平利县公安局抓获归案并被行政拘留。2017年1月7日，平利县公安局以黄某甲、被告人邱涛涉嫌故意伤害罪对二人刑事拘留。邱涛到案后，向司法机关作虚假供述，隐瞒受**指使的犯罪事实。案发后，**为掩盖犯罪事实，积极筹集赔偿款帮助邱涛、黄某甲的家属与被害人达成民事赔偿协议，获得了王某戊对邱涛、黄某甲的谅解。2017年4月11日，邱涛、黄某甲被依法释放。释放当日，**安排其妻子为请邱涛、黄某甲吃饭，为二人购买衣物。(四)非法拘禁罪2015年底，被害人张某甲在曹辉等人经营的XX酒店XX房间赌博时欠曹辉赌债三万余元。后曹辉伙同他人多次对张某甲追讨赌债未果。2016年七八月的一天下午，曹辉等人为索要赌债，将张某甲控制在平利县宝登酒店马忠文开的房间内，逼迫张某甲还钱。当日21时许，在张某甲无力还债的情况下，被告人朱方清提出不还钱就陪其走路，朱涛驾车将被告人朱方清、张某甲载至平利县城关镇八里关，后被告人朱方清、张某甲步行返回宝登酒店。次日，曹辉又安排张某甲给其朋友王某甲插秧干活抵债，直至次日中午饭后，张某甲答应还款后让其离开。(五)违法行为1、2015年8月28日，被告人邱涛伙同被告人曹辉到平利县XX路康某某经营的烟酒超市内，向康某某追讨其丈夫龙波欠王恒的五万元欠款。曹辉、邱涛要账未果与康某某发生口角，并持续停留在烟酒超市内长达1小时有余，干扰康某某超市的正常经营活动。康某某电话报警，民警到达现场后，二人才离开现场。2、2015年10月中旬，被害人何某甲在XX酒店XX房间以炸金花的方式赌博，因输钱先后向邱涛、朱涛借赌债本息共计9000元。2015年10月21日，**等人向何某甲追要赌债时与何某甲发生口角。后**指使敖永鑫、刘某丁等人在XX镇XX市场何某甲家经营的门店外将何某甲殴打致轻微伤。2015年12月8日，经平利县公安局城关派出所调解，双方就民事赔偿达成协议。3、2016年底，被害人陈某乙在朋友陈杰介绍下在平利县长安镇翼龙贷分公司贷款2万元。后长安翼龙贷分公司负责人朱涛在向陈某乙追讨贷款“分控费”过程中，将陈某乙带至平利县XX酒店马忠文开的房间内，将其手机扣押，并限制其人身自由。陈某乙为脱离控制与朱涛等人发生争执，并试图跳楼。后在酒店负责人劝说下，才让陈某乙离开。综上，被告人**实施犯罪3起，违法行为1起。被告人曹辉实施犯罪3起，违法行为1起。被告人邱涛实施犯罪3起，违法行为1起。被告人朱涛实施犯罪2起，违法行为1起。被告人朱方清实施犯罪3起。被告人马忠文实施犯罪2起。被告人敖永鑫实施犯罪1起，违法行为1起。二、被告人曹辉寻衅滋事罪被告人曹辉为向周雨松追讨债务，于2017年7月12日凌晨，组织李文哲、李世俊、洪小龙、熊海涛，以向他人婚礼现场摆放花圈的方式“练胆量”，并许诺支付报酬。后在被告人曹辉教唆下，李文哲、李世俊、洪小龙、熊海涛在平利县城购买花圈，驾车将写有“新婚快乐”字样的花圈，摆放到长安镇被害人凌某某婚礼现场，扰乱现场秩序，违背公序良俗。上述犯罪事实，各被告人在庭审中无异议，另有接处警登记表、立案决定书、受案登记表、户籍证明、到案经过、行政处罚文书及相关卷宗材料、借条、开房记录、举报信、情况反映、银行账户信息、证人陈某丙、马某某、姜某乙、陈某甲、孔某某、王某甲、黄某甲、王某乙、黄某乙、邱某某、王某丙、胡某某、洪某某、何某乙、王某丁、张某乙、刘某乙、许某某、刘某丙证言、被害人姜某、张某甲、凌某某、康某某、何某甲陈述 、视频光盘及被告人**、曹辉、邱涛、朱方清、朱涛、马忠文的供述与辩解，被告人敖永鑫的供述与辩解等证据在卷证实。各证据搜集程序合法、已经查证属实，证据之间相互印证，不存在无法排除的矛盾和无法解释的疑问，已排除合理怀疑，根据证据认定的事实结论具有唯一性，均予以采信，作为定案的根据。本院认为，被告人**、曹辉、邱涛、朱方清、朱涛、马忠文、敖永鑫以营利为目的，开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。在开设赌场罪中七被告人系共同犯罪，在犯罪中，**提供赌资，其他被告人组织人员赌博，对赌场进行管理、提供服务，均认定为主犯，应根据各被告人在开设赌场罪中的作用大小依法惩处。被告人李鹏、曹辉、邱涛、朱方清、马忠文为索要赌债，限制姜某人身自由，滋扰、纠缠姜某家属，干扰超市正常经营，其行为已构成寻衅滋事罪，在该起犯罪中，被告人**起组织、指挥作用，认定为主犯，其他被告人听从**的安排实施具体的犯罪行为，均认定为从犯，依法从轻处罚。被告人**因借贷纠纷与王某丙发生矛盾后，在安排被告人邱涛对王某丙实施报复的过程中，邱涛误将王某戊殴打致轻伤，二人的行为已构成故意伤害罪。在该起犯罪中，被告人**是指挥、安排者，认定为主犯。被告人邱涛具体实施犯罪，均认定为主犯，依法惩处。被告人曹辉、朱涛、朱方清为索要赌债，非法剥夺被害人张某甲的人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。在该起犯罪中，被告人曹辉起主要作用，认定为主犯，被告人朱涛、朱方清起辅助作用，认定为从犯，依法从轻处罚。被告人曹辉逞强耍横，无事生非，在他人婚礼现场摆放花圈，严重影响他人生活且致公共场所秩序严重混乱，其行为亦属寻衅滋事罪的范畴，且在该起犯罪中是主犯应依法惩处。被告人**、曹辉、邱涛、朱方清、朱涛、马忠文、敖永鑫经常纠集在一起，以暴力威胁或者其他手段，在平利县范围内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱当地经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，本院依法认定为恶势力。在量刑时总体从严惩处的前提下，还应结合各被告人的罪责大小，人身危险性，主观恶性，适用宽严相济的刑事政策，判处适当的刑罚。被告人**辩解其不是恶势力的纠集者，经查，在该起恶势力犯罪组织中，被告人**笼络、聚集其他被告人实施开设赌场，寻衅滋事等违法犯罪活动，谋取非法利益，是纠集者，其辩解理由不能成立。被告人敖永鑫辩解其不是恶势力组织成员，经查，敖永鑫明知与**等人经常纠集在一起是为了实施开设赌场等违法犯罪活动，其仍然按照**的安排实施开设赌场等活动，应认定为恶势力组织成员，被告人敖永鑫的辩解理由不成立。被告人邱涛的辩护人秦波新提出，公安机关之前对被告人邱涛因同一行为受过行政拘留、刑事拘留的期限，应折扣刑期，符合法律规定，本院予以采纳。被告人**、曹辉、邱涛、朱方清、朱涛、马忠文、敖永鑫归案后如实供述犯罪事实，认可指控的罪名，愿意接受法律处罚，认定为坦白，依法从宽处罚。被告人曹辉的辩护人王友凉，被告人邱涛的辩护人提出曹辉、邱涛具有自首情节，经查，二被告人是在公安机关已掌握其犯罪事实的情况下，如实供述犯罪事实，属坦白范畴，故二被告人辩护人的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关指控被告人**、曹辉、邱涛、朱方清、朱涛、马忠文、敖永鑫开设赌场获利14万余元，仅有被告人的供述而无其他证据相互印证，各被告人对盈利数额提出异议，此节证据不足，本院不予认定。被告人**犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪，数罪并罚；被告人曹辉犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，数罪并罚；被告人邱涛犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪，数罪并罚；被告人朱方清犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，数罪并罚；被告人朱涛犯开设赌场罪、非法拘禁罪、数罪并罚；被告人马忠文犯开设赌场罪、寻衅滋事罪，数罪并罚；被告人敖永鑫犯开设赌场罪，依法予以惩处。被告人**、敖永鑫实施殴打何某甲的违法行为，被告人曹辉、邱涛实施干扰康某某超市经营的违法活动，被告人朱涛实施限制陈某乙人身自由的违法活动，在量刑时依法从重处罚。根据本案被告人**、曹辉、邱涛、朱方清、朱涛、马忠文、敖永鑫的犯罪事实、犯罪情节、犯罪后果和犯罪对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百九十三条第一款第（二）项、第（四）项、第二百三十四条第一款、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条第一款、最高人民法院 最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项、最高人民法院 最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（五）项、第五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人**犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年，犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，因同一事实行政拘留的，拘留一日折抵刑期一日，即自2019年5月11日起至2022年11月3日止），并处罚金人民币伍万元（限于判决生效后立即缴纳）。二、被告人曹辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，因同一事实行政拘留的，拘留一日折抵刑期一日，即自2019年5月11日起至2022年10月26日止），并处罚金人民币伍万元（限于判决生效后立即缴纳）。三、被告人邱涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零五个月（刑期从判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，因同一事实行政拘留的，拘留一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2021年9月20日止），并处罚金人民币贰万元（限于判决生效后立即缴纳）。四、被告人朱方清犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月28日起至2021年8月27日止），并处罚金人民币贰万元（限于判决生效后立即缴纳）。五、被告人朱涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月11日起至2020年7月10日止），并处罚金人民币贰万元（限于判决生效后立即缴纳）。六、被告人马忠文犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月11日起至2020年7月10日止），并处罚金人民币贰万元（限于判决生效后立即缴纳）。七、被告人敖永鑫犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2020年3月21日止），并处罚金人民币贰万元（限于判决生效后立即缴纳）。八、被告人**、曹辉、邱涛、朱方清、朱涛、马忠文、敖永鑫开设赌场非法所得5000元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安康市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本八份。审  判  长   邓小健审  判  员   刘厚满审  判  员   王国胜   二〇二〇年六月二十三日 法 官助 理   贾晓花 书  记  员   陈  婷 1