广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1973刑初1395号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人刘定荣（别名刘云），男，1985年8月16日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地为四川省绵阳市游仙区**********，公民身份号码：510************119。因涉嫌犯买卖身份证件罪于2019年10月1日被羁押并被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人梅学宇，广东瀚宇律师事务所律师。被告人刘永亮，男，1986年8月9日出生，汉族，文化程度中专，户籍所在地为四川省绵阳市游仙区***********，公民身份号码：510************111。因涉嫌犯买卖身份证件罪于2019年10月4日被羁押并被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人***，广东国律律师事务所律师。被告人冷龙兵，男，1993年7月5日出生，汉族，文化程度初中，系广东省深圳市友维汽车服务有限公司经营者，户籍所在地为四川省大竹县********，公民身份号码：513************479。因涉嫌犯买卖身份证件罪于2019年10月29日被羁押并被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人吴强，广东深长城律师事务所律师。被告人刘跃，男，1989年1月17日出生，汉族，文化程度大学专科，系东莞市**************美福便利店员工，户籍所在地为广东省五华县******佰水塘，公民身份号码：441************294。因涉嫌犯买卖身份证件罪于2019年9月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人杨海燕、刘志强，上海锦天城（广州）律师事务所律师。被告人杨超群，男，1993年7月18日出生，汉族，文化程度中专，系广东省惠州市一月一汽车贸易有限公司经营者，户籍所在地为广东省陆丰市**********，公民身份号码：441************018。因涉嫌犯买卖身份证件罪于2019年10月25日被羁押并被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人卢苇丛，广东君谋律师事务所律师。被告人陈城滨（网名陈梓），男，1992年10月4日出生，汉族，文化程度高中，系广东省惠州市一月一汽车贸易有限公司业务员，户籍所在地为广东省惠州市仲恺区*****委会中星松山下村1号，公民身份号码：441************298。因涉嫌犯买卖身份证件罪于2019年10月25日被羁押并被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。被告人艾志刚，男，1994年9月6日出生，汉族，文化程度初中，系东莞市******鸿辉汽车店销售员，户籍所在地为湖北省崇阳县***********，公民身份号码：421************013。因涉嫌犯买卖身份证件罪于2019年11月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人庞伟学，湖北顺风律师事务所律师。被告人张金华，男，1987年11月17日出生，汉族，文化程度大学本科，系东莞市公安局黄江分局铁骑大队辅警，户籍所在地为东莞市************，公民身份号码：441************719。因涉嫌犯买卖身份证件罪于2019年9月28日被羁押并被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人黄庆林，广东韵文律师事务所律师。被告人巫威强，男，1988年7月23日出生，汉族，文化程度大学本科，系东莞市公安局黄江分局治安管理大队辅警，户籍所在地为东莞市*********，公民身份号码：441************712。因涉嫌犯买卖身份证件罪于2019年9月27日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人张小春，广东宏尚律师事务所律师。被告人何宏，男，1993年9月29日出生，汉族，文化程度高中，系东莞市公安局黄江分局星光警务区辅警，户籍所在地为东莞市*********之1，公民身份号码：441************499。因涉嫌犯买卖身份证件罪于2019年9月27日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人唐利红，广东中建合展律师事务所律师。被告人李书强，男，1988年5月14日出生，汉族，文化程度大学专科，系东莞市公安局黄江分局大冚警务区辅警，户籍所在地为东莞市*************，公民身份号码：441************713。因涉嫌犯买卖身份证件罪于2019年9月27日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。被告人曾锦棠，男，1987年10月10日出生，汉族，文化程度大学专科，系东莞市公安局黄江分局长龙警务区辅警，户籍所在地为东莞市************，公民身份号码：441************719。因涉嫌犯买卖身份证件罪于2019年9月27日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2020]1005号起诉书指控被告人刘定荣、刘永亮、冷龙兵、刘跃、杨超群、陈城滨、艾志刚、张金华、巫威强、何宏、李书强、曾锦棠犯买卖身份证件罪，于2020年4月23日向本院提起公诉。本院于同月26立案后，依法组成合议庭并适用普通程序，于2020年6月18日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员罗焕英出庭支持公诉。被告人刘定荣、刘永亮、冷龙兵、刘跃、杨超群、艾志刚、张金华、巫威强、何宏及其辩护人，被告人陈城滨、李书强、曾锦棠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控称，（一）被告人刘定荣、刘永亮、冷龙兵、刘跃、杨超群、陈城滨、张金华以牟利为目的，为不符合居住证办理条件的人员违规办理居住证。其中，张金华收到需要办理居住证的人员资料后，交给分别任职东莞市公安局黄江分局星光警务区、大冚警务区、长龙警务区辅警的被告人何宏、李书强、曾锦棠录入办证系统，并给予该三人好处费。张金华还联系任职黄江分局治安大队辅警的巫威强办理出证，并给予巫好处费。具体事实如下：1、自2018年11月起，被告人刘定荣收到冷龙兵、杨超群等人发来的需要办理居住证人员的资料，并收取每张居住证2000元至2800元不等的费用后，分别转给张金华、“诚信”、“叶生”（后二人另案处理）等人办理，并给予张金华等人一定数额的报酬。至案发，刘定荣违规办理居住证共约30张，非法获利约一万元。2、自2019年4月起，被告人刘永亮收到仇伟（另案处理）等人发来的需要办理居住证人员的资料后，转给其他人员办理。刘永亮还通过修图软件帮助仇伟伪造社保流水清单约10张，交给仇伟用于违规办理居住证。至案发，刘永亮伙同仇伟违规办理居住证共约20张，并从中非法获利。3、自2019年2月起，被告人冷龙兵收到需要办理居住证人员的资料，并收取每人2800元左右的费用后，以每张居住证2500元的价格转给刘定荣办理。至案发，冷龙兵违规办理居住证约7张，非法获利约2100元。4、自2018年10月起，被告人刘跃收到需要办理居住证人员的资料，并收取每人2500元至3000元不等的费用后，以每张居住证2000元至2500元的价格转给刘某甲（另案处理）办理。至案发，刘跃违规办理居住证共十几张，非法获利约5000元。5、被告人杨超群是广东省惠州市一月一汽车服务有限公司的经营者，被告人陈城滨以及詹某甲（另案处理）均是该公司业务员。自2019年1月起，经陈城滨、詹某甲联系业务，并由该公司收取每张居住证约5000元的费用后，杨超群以每张居住证约2500元的价格转给刘定荣办理。至案发，杨超群经手违规办理居住证共约10张，非法获利约一万元，陈城滨经手违规办理居住证共约5张，非法获利约5000元。6、自2019年4月起，被告人张金华收到刘定荣发来的需要办理居住证人员的资料，并收取每张居住证400元至500元的费用后，转给被告人何宏、李书强、曾锦棠办理，并给予何宏等人每张居住证150元作为报酬。同时张金华还联系巫威强办理出证，并给予巫威强每张居住证100元作为报酬。至案发，张金华违规办理居住证约40张，非法获利约5000元；何宏经手违规办理居住证20多张，非法获利约3750元；李书强经手违规办理居住证10多张，非法获利1000多元；曾锦棠经手违规办理居住证约10张，非法获利约1500元；巫威强经手违规办理居住证约40张，非法获利约4000元。（二）被告人艾志刚是东莞市大朗镇鸿辉汽车店销售员。自2018年12月至2019年6月期间，因购车客户彭某甲、陈某甲、段某甲等人没有居住证无法办理车辆上牌，艾志刚在收取该3人办理居住证的资料及每人3000元至4000元的费用后，分别转给黄宏毫、罗陶（均另案处理）办理居住证。案发后，被告人刘定荣、冷龙兵、刘跃、艾志刚先后被抓获归案；被告人张金华、巫威强、何宏、李书强、曾锦棠接民警电话通知后自行前往派出所接受调查；被告人刘永亮、杨超群、陈城滨分别先后向公安机关投案。为证实上述指控，公诉机关提供了现场勘验材料，鉴定书，杜丽桃等证人的证言,居住证等物证，户籍材料等书证，微信记录等电子数据，被告人刘定荣、刘永亮等12名被告人的供述与辩解等证据。并据此认为被告人刘定荣、刘永亮、冷龙兵、刘跃、杨超群、陈城滨、艾志刚、张金华、巫威强、何宏、李书强、曾锦棠无视国法，买卖身份证件，其行为已共同触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款之规定，均应当以买卖身份证件罪追究刑事责任。被告人刘定荣、刘永亮、冷龙兵、刘跃、杨超群、陈城滨、艾志刚、张金华、何宏、李书强、曾锦棠在犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，是主犯；被告人巫威强在犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻处罚。建议对刘定荣、刘永亮判处一年有期徒刑，并处罚金；建议对被告人刘跃、张金华判处十个月有期徒刑，并处罚金；建议对被告人冷龙兵、巫威强、何宏、李书强、曾锦棠、杨超群判处有期徒刑九个月，并处罚金；建议对被告人陈诚滨、艾志刚判处有期徒刑八个月，并处罚金。提请本院依法判处。在法庭上，被告人刘定荣、刘永亮、冷龙兵、刘跃、杨超群、陈城滨、艾志刚、张金华、巫威强、何宏、李书强、曾锦棠对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，未提出辩解意见。被告人刘定荣的辩护人提出：1.对公诉机关指控的罪名定性不持异议；2.被告人具有坦白情节；3.被告人自愿签署认罪认罚具结书；4.被告人系初犯等辩护意见。被告人刘永亮的辩护人提出：1.对罪名不持异议；2.被告人主动投案，归案后如实供述自己的犯罪事实，是自首；3.被告人主观恶性不大；3.被告人犯罪情节轻、危害后果轻；4.被告人无犯罪前科，系下初犯、偶犯；5，被告人自愿签署认罪认罚具结书等辩护意见。被告人冷龙兵的辩护人提出：1.对指控的犯罪事实及罪名不持异议；2.被告没有犯罪故意，系从犯；3.初犯、偶犯；4.被告人社会危害性小、主观恶性小；5.归案后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节；6.被告人自愿签署认罪认罚具结书等辩护意见。被告人刘跃的辩护人提出：1.被告人系从犯；2.被告人主观恶意较小，犯罪情节较轻；3.被告人系初犯、偶犯；4.被告人认罪认罚等辩护意见。建议对被告人判处九个月以下有期徒刑。被告人杨超群的辩护人提出：1.对公诉机关指控的罪名不持异议；2.被告人犯罪情节较轻；3.被告人有自首情节；4.被告人是初犯等辩护意见。建议对被告人判处八个月有期徒刑。被告人艾志刚的辩护人提出：1.被告人主观恶性小；2.被告人系初犯、偶犯；3.被告人认罪认罚等辩护意见。被告人张金华的辩护人提出：1.被告人主动投案，如实供述自己的罪行，是自首；2.被告人主观恶性不深；3.被告人系初犯、偶犯等辩护意见。被告人巫威强的辩护人提出：1.被告人犯罪情节轻微；2.被告人系从犯；3.被告人自愿认罪认罚；4.被告人系初犯等辩护意见。被告人何宏的辩护人提出：1.被告人有自首行为；2.被告人属于从犯；3.被告人社会危害不大；4.被告人自愿签署认罪认罚具结书；5.被告人系初犯、偶犯等辩护意见。经审理查明，公诉机关指控被告人刘定荣、刘永亮、冷龙兵、刘跃、杨超群、陈城滨、艾志刚、张金华、巫威强、何宏、李书强、曾锦棠犯买卖身份证件罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人刘定荣、刘永亮、冷龙兵、刘跃、杨超群、陈城滨、艾志刚、张金华、巫威强、何宏、李书强、曾锦棠无视国法，买卖可以用于证明身份的居住证，其行为已触犯中华人民共和国刑律，构成买卖身份证件罪，依法应予惩处。公诉机关提请本院以买卖身份证件罪对被告人刘定荣、刘永亮、冷龙兵、刘跃、杨超群、陈城滨、艾志刚、张金华、巫威强、何宏、李书强、曾锦棠定罪处罚，罪名成立，本院予以支持。但公诉机关认定巫威强为从犯不当，本院不予采纳，经查，本案中各被告人均积极作案，形成上下配合、环环相扣的合作作案方式，各被告人在犯罪过程中所起作用相当，不宜区分主从犯，被告人巫威强作为办理居住证的工作人员，明知办理居住证的相关政策，为获取非法利益，积极参与违规为他人办理相关证件，作用较大，因此不宜认定为从犯。被告人巫威强、何宏、李书强、曾锦棠接民警电话通知后自行前往派出所接受调查，归案后如实供述主要的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚；被告人杨超群、陈城滨主动投案，归案后如实供述主要的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚；被告人冷龙兵、刘跃、艾志刚归案后能如实供述基本的犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人刘定荣、刘永亮、张金华当庭认罪，可以酌情从轻处罚；被告人刘永亮、张金华有主动投案情节，可以酌情从轻处罚。关于被告人刘定荣的辩护人提出被告人具有坦白情节，经查，被告人刘定荣归案后在侦查阶段第一次讯问时并无如实供述自己的犯罪事实，不属于坦白，辩护人所提上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人刘永亮、张金华的辩护人所提被告人属于自首的辩护意见，经查，被告人刘永亮、张金华虽有主动投案的情节，但归案后并未如实供述自己的犯罪事实，不属于自首，二辩护人的上述辩护意见理据不足，本院不予采纳。关于被告人冷龙兵、刘跃、巫威强、何宏的辩护人所提被告人属于从犯的辩护意见，经查，上述四被告人明知相关居住证的办理政策，为了获取非法利益，积极参与违规为他人办理居住证件，严重影响居住证办理管理规定，因此不宜认定为从犯，辩护人所提上述辩护意见理据不足，本院不予采纳。关于各辩护人所提被告人犯罪情节轻、主观恶性小、社会危害小等辩护意见，经查，各被告人明知办理人不符合居住证办理条件，为获取非法利益，积极参与违规为他人办理居住证件，严重扰乱社会管理秩序，各被告人行为不属于犯罪情节轻、主观恶性小及社会危害小等，因此各辩护人所提上述辩护意见理据不足，本院均不予采纳。关于各辩护人所提被告人属于初犯、偶犯的辩护意见，经查，各被告人均多次为他人违规办理居住证据，不属于偶犯。关于各辩护人所提其他辩护意见，经查基本属实，本院予以采纳。部分辩护人所提量刑建议与被告人所犯罪行不相适应，本院均不予采纳。公诉机关的量刑建议，经查在法定幅度内，并能与被告人所犯罪行相适应，具有合法性、合理性，本院予以采纳。根据被告人刘定荣、刘永亮、冷龙兵、刘跃、杨超群、陈城滨、艾志刚、张金华、巫威强、何宏、李书强、曾锦棠的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第六十七条第一、三款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘定荣犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年10月1日起至2020年9月30日止。罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人刘永亮犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年10月4日起至2020年10月3日止。罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库）。三、被告人冷龙兵犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年10月29日起至2020年7月28日止。罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库）。四、被告人刘跃犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年9月30日起至2020年7月29日止。罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库）。五、被告人杨超群犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年10月25日起至2020年7月24日止。罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库）。六、被告人陈城滨犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年10月25日起至2020年6月24日止。罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库）。七、被告人艾志刚犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年11月4日起至2020年7月3日止。罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库）。八、被告人张金华犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币8000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年9月28日起至2020年7月27日止。罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库）。九、被告人巫威强犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年9月27日起至2020年6月26日止。罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库）。十、被告人何宏犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年9月27日起至2020年6月26日止。罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库）。十一、被告人李书强犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年9月27日起至2020年6月26日止。罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库）。十二、被告人曾锦棠犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年9月27日起至2020年6月26日止。罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库）。十三、随案移送的涉案被告人的手机十二部，依法予以没收，上缴国库；随案移送的周文斌的手机一部与本案无关，本院依法退还移送机关东莞市第三市区人民检察院。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  余志球审判员  高平平审判员  陈永钏二〇二〇年六月十九日书记员  黄晓菲附相关法律法规条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十条【伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪】【盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章罪】伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。【伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪】伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。【伪造、变造、买卖身份证件罪】伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。