广西壮族自治区灵山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0721刑初144号 公诉机关广西壮族自治区灵山县人民检察院。 被告人卢创勤，男，1987年7月20日出生，汉族，大学文化，广西灵山县人，居民，住灵山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月18日被灵山县公安局刑事拘留，同年10月25日被执行逮捕。现羁押于灵山县看守所。 辩护人宁德良，广西桂翼律师事务所律师。 广西壮族自治区灵山县人民检察院以灵检刑诉［2020］105号起诉书指控被告人卢创勤犯诈骗罪，于2020年3月20日向本院提起公诉。本院于同月25日立案，依法组成合议庭，于2020年5月9日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区灵山县人民检察院指派检察员邹凡出庭支持公诉，被告人卢创勤及辩护人宁德良到庭参加了诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区灵山县人民检察院指控，2018年11月至2019年6月期间，被告人卢创勤以合伙投资工程项目为由，获取了卢某1、梁某、宁某1、韦某1等被害人的信任，多次虚构事实，以打点关系，交工程项目押金、购买材料、设备等为由，多次骗取卢某1等人财物共计人民币478200元，所得财物均被卢创勤用于其个人挥霍。2019年8月13日，被害人卢某1向灵山县公安局烟墩派出所报案，同年9月12日，公安机关立案侦查，同年9月18日，被告人卢创勤到公安机关投案自首。 对指控的事实，公诉机关当庭宣读或出示了受案登记表、抓获经过、户籍证明、搜查笔录、扣押物品清单、灵山县教育局出具的证明文件、灵山县交通运输局出具的证明文件、被告人卢某1提供的微信聊天截图、被害人梁某提供的微信聊天截图、被害人卢某1农村信用社转账记录、被害人卢某1提供的微信转账记录、被告人卢创勤农村信用社账单、被害人卢创勤、卢某1、宁某1、宁某2的微信账单、证人甘某提供的其银行转账明细账单、微信账单、灵山县发改局文件、烟墩镇政府项文件、灵山县烟墩镇石瓯山水库清淤工程合作合同、青苗补偿协议、证人甘某、李某的证言、被害人卢某1、梁某、韦某1、宁某1的陈述、被告人的卢创勤的供述和辩解、现场勘查笔录、现场照片等证据证实。 公诉机关认为，被告人卢创勤诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人卢创勤及其辩护人对公诉机关指控的罪名的犯罪事实均无异议，均另辩称，被告人系自首且已经赔偿给被害人全部经济损失，取得了被害人的谅解，建议对被告人适用缓刑。 经审理查明，2018年11月至2019年6月期间，被告人卢创勤以与被害人卢某1、梁某、宁某1、韦某1合伙投资工程项目为由，先后虚构合伙做石瓯山水库清淤工程、烟墩镇石瓯山学校路段水泥硬化项目等事实，以打点关系，交工程项目押金、购买材料、设备等为由，多次骗取卢某1等人财物共计人民币430400元，所得财物均被卢创勤用于其个人挥霍，具体如下： 1、2019年3月3日、3月18日，被害人卢某1通过甘某账户将人民币62000元、人民币68000元转给被告人卢创勤； 2、2019年1月17日-3月27日期间，被害人卢某1通过微信转账人民币103000元，通过支付宝转账人民币121400元给被告人卢创勤； 3、2019年1月29日至3月24日期间，被害人卢某1通过手机银行转账人民币56000元给被告人卢创勤； 4、2019年的某一天，被告人卢某1将现金人民币20000元交给被告人卢创勤。 2019年8月13日，被害人卢某1向灵山县公安局烟墩派出所报案，同年9月12日，公安机关立案侦查，同年9月18日，被告人卢创勤主动到公安机关投案。同日被刑事拘留。 2020年4月16日，被告人卢创勤的家属代其向被害人梁某、宁某1、韦某1、卢某1赔偿经济损失人民币499000元，被害人对被告人的行为表示谅解，请求人民法院对被告人减轻处罚并适用缓刑。 另查明，被告人卢创勤在案件审理过程中自愿认罪认罚。 以上事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、受案登记表、抓获经过。证实2019年8月13日，被害人卢某1向灵山县公安局烟墩派出所报案称，其和韦某1、梁某等人于2018年底至今，被烟墩镇六局村委会一个叫卢创勤的男子以合伙做工程为由，被骗金额达50万元，要求调查处理。同年，9月18日，被告人卢创勤到灵山县公安局烟墩派出所投案。 2、户籍证明。证实被告人卢创勤的出生年月日等个人基本身份情况。 3、搜查笔录、扣押物品清单。证实灵山县公安局烟墩派出所从被告人卢创勤处扣押到1部黑色iphone牌手机（手机号码为157××××7416）、广西农村信用社银行卡1张（卡号为62×××33）。 4、灵山县教育局出具的证明文件、灵山县交通运输局出具的证明文件。证实灵山县教育局2018年、2019年没有关于烟墩镇石瓯山学校的翻新工程或其他修建工程；灵山县交通运输局2018年、2019年没有关于烟墩镇石瓯山学校路段的水泥硬化项目。 5、被告人卢某1提供的微信聊天截图、被害人梁某提供的微信聊天截图。证实被告人卢创勤和被害人卢某1的微信聊天记录，卢创勤收取了卢某1等人相关钱款，并且在微信承诺走关系、做工程；证实被害人卢创勤和被害人梁某的聊天内容，涉及到工程及相关钱款，被害人卢创勤承认收取了被害人梁某等人钱款，但在微信中谈到工程由于种种原因没有办法开工。 6、被害人卢某1农村信用社转账记录。证实户名为“卢某1”的农村信用社卡（卡号为62×××93），2019年3月24日，其账户收到宁某1、宁某2转账4万元；3月27日收到宁某1转账1万元；3月18日收到宁某1、宁某3秀转账5万元、2万元；3月18日通过网上银行转账6.8万元给甘某；2019年2月10日收到宁某1转账2万元，随后将2万元转给卢创勤；3月3日转账6.2万给甘某。综上，该账户共转给甘某人民币13万；转给卢创勤人民币2万；共收到宁某1、宁某3秀转账人民币14万。 7、被害人卢某1提供的微信转账记录。证实被害人卢某1通过手机微信操作，先后将人民币22.44万转给被告人卢创勤。其中，通过微信零钱转账给被告人卢创勤为10.3万；通过农信转账为11.04万；通过建设银行转账为1.1万。 8、被告人卢创勤农村信用社账单。证实户名为“卢创勤”的农村信用社卡（卡号为62×××33），2019年1月29日收到转账1.6万；2月11日收到转账2万；3月24日收到转账2万；该账户先后共收到卢某1的转账人民币5.6万。 9、卢创勤、卢某1、宁某1、宁某2的微信账单。证实四人微信账单情况，交易明细可以相互印证。 10、证人甘某提供的银行转账明细账单、微信账单。证 实其2019年3月3日、18日分别收到卢某1转账6.2万、6.8万，以及其通过微信将款转给卢创勤情况。 11、灵山县发改局文件、烟墩镇政府项文件、灵山县烟墩镇石瓯山水库清淤工程合作合同、青苗补偿协议。证实石瓯山水库清淤工程为烟墩镇政府与绿生源公司合作项目及项目进度，与被告人卢创勤无关。 12、证人甘某证言。证实卢创勤说他卡丢了，要其提供银行卡帮他收款。2019年3月3日，卢某1共转款6.2万元给其，其再通过微信转给卢创勤；3月18日，卢某1再次转入6.8万元到其卡上，其再通过微信转给卢创勤。 13、证人李某的证言。证实其公司和烟墩镇政府签订有一个工程项目，项目名称为“灵山县烟墩镇石瓯山水库水资源保护综合治理工程项目”，也叫“灵山县烟墩镇石瓯山水库清淤工程”，签订于2018年7月份，当时刚签订了一份“荒地租赁合同”，但具体项目合同还没有签署，项目程序还没有走完，该工程一直没有开工，其公司也没有分包、发包给别人做，其也不认识卢创勤。 14、被害人卢某1的陈述。证实被告人卢创勤以合伙做工程为由，诈骗了其和韦某1、梁某、宁某1等4人共计人民币50万元左右。具体为：2018年11月份的一天，卢创勤跟其及韦某1、梁某、宁某14人说钦州市农业局要在其经营的烟墩镇石瓯山茶场开发项目，需要搭建铁棚和翻修石瓯山学校的道路，两个项目国家拨款500万元，项目由卢创勤大哥负责，具体由他实施，他跟其4人说只要每人拿出30万就可以参与工程开工建设，还说石瓯山水库开展清淤工程，可以抽沙，还会修建一条到石瓯山顶的路，要交10万元定金，他说要投资的话，要尽快交定金、出资，请客、送礼和打点关系由卢创勤搞定。其4人信以为真，就筹钱，并陆续由其将钱交到卢创勤手上。其记得从2019年1月份开始，其通过银行、支付宝、微信等方式共向卢创勤转账有40万左右，还有10万元现金是直接交到卢创勤手上，10万元现金是其分几次给卢创勤的，没有其他人看见。其中，13万是卢创勤让其转到一个甘某的人的账号上。另外，其4人经常在微信群问卢创勤工程进度，卢创勤都是找各种借口敷衍、推诿，后其听卢创勤的大哥卢某2说铁棚早已经搭建完毕，并且不关卢创勤的事。其4人发觉被骗后就要求卢创勤退钱。另其称，卢创勤曾让其开车搭乘他到南宁说是找关系，有7-8次左右，但每次都是晚上7点左右上去，然后卢创勤就在民族大道民族影城公路附近下车，说去找人谈。曾有2次其和卢创勤一同去娱乐场所唱歌，其都是先回去睡觉，不知道谁结账，卢创勤说有老板签单、不用付钱。 15、被害人梁某的陈述。证实2018年11月，卢某1跟其说，烟墩镇石瓯山茶厂有搭建铁棚项目，让其投资30万元，但其没有那么多钱，就把该项目告诉了韦某1、宁某1，韦某1、宁某1同意加入。卢某1说搭铁硼的同时，有翻修石瓯山学校道路工程，让其几个人凑30万元，当时卢创勤也在微信上跟其私聊，说需要筹备30万元，最后其将情况告诉韦某1、宁某1并凑够30万元，交给了卢某1，让他交给卢创勤。之后卢创勤告诉其说工程正在进行，需要一台电脑，之后宁某1将1.7万转给卢某1，让他转给卢创勤。之后，卢创勤说他可以通过找关系拿下石瓯山水库清淤抽沙项目，让其凑够8万元用于找关系、做定金，后其拿出5万元、韦某1和宁某1拿出3万元，凑够8万元后交给卢某1，让他转交卢创勤。之后，卢创勤又以购买船为由，让其几人再出资2.2万元，宁某1通过卢某1将钱转过去。交好钱不久后，卢创勤又说因政府查的严，需要等一段时间，并说县交通局要在石瓯山修建一条1.7公里的道路，他可以将工程接下来，但要交8万元给县交通局，后韦某1、宁某1凑了8万元，通过卢某1转交给卢创勤。为该事情，其和韦某1、韦某2曾到过烟墩镇石瓯山查看线路，当时卢创勤也开车到场，不过他之后又先走开了。其称，其共被骗13万元，其中7万是其老婆宁某3秀转账给宁某1，然后由宁某1转给卢某1，有6万是其老婆直接转给卢某1的。 16、被害人韦某1的陈述。证实的内容与被害人梁某基本一致。证实卢创勤以搭建铁棚、翻新石瓯山学校、打水泥路、抽沙四个项目为由骗其投资，但其将定金、押金交给他后，他就以各种理由推脱。其共被骗×××万元人民币、宁某1出资14万、啊一和梁某出资多少其不清楚，总数大概在51万左右。 17、被害人宁某1的陈述。证实2018年年底，韦某1和其说他和梁某在石瓯山有工程做，需要资金让其参与，当时韦某1说要垫付押金，其三个人就凑集资金交押金，当时其交了5、6万的现金给韦某1，再由他交给卢某1。到了2019年年初的时候，其和韦某1、梁某、卢某1经常碰面，得知工程是卢创勤拿到的。后为了工程需要，梁某、韦某1和其就决定将作工程的钱统一放入一张卡由其保管、支出。后又说要做铁棚搭建工程，他们事先垫付了7万元，让其再转×××万给卢某1，其就通过手机银行、微信×××万转给了卢某1。再后来，又说要组建公司，其又陆续转了2万给卢某1，为购置抽沙船又转了2.2万。到了2019年6月份，其4人才发觉被骗，卢创勤老是叫其4人拿钱出来做押金才能开工，但问什么时候能开工时，他又有各种理由拖延。其称，其一共转了有30万左右给卢某1。 18、被告人的卢创勤的供述和辩解。证实其诈骗卢某1金额在40-45万元之间，因为骗的次数太多，具体多少其记不清了。其跟卢某1提到的交通局、水利局以及政府相关部门需要打点关系，均是其虚构的，其没有找过这些部门。卢某1是通过微信、支付宝、银行转账、现金等方式将钱给其，其微信账号是×××，微信昵称是“戦”，支付宝账号是199××××6814，银行卡号是62×××00。现金方面，其记不清楚卢某1是给其2万还是8万元现金，只记得当时其搭乘卢某1的小轿车上南宁玩，后来在南宁市，卢某1在车上将现金给其。具体如下：2018年11月份，卢某1找到其，他说政府在石瓯山水库有清淤抽沙工程，问其是否能将工程拿下，抽沙工作和打点关系的钱由他出，盈利分三份：其和卢某1拿一份，卢某1的合伙人拿两份。其称当时其并不知道石瓯山水库清淤这个工程。之后，其就说需要8万元去打点关系，后卢某1通过微信、支付宝转将8万元给其，其拿到钱后并没有去找关系，而是用于个人消费挥霍。挥霍完8万元之后，其就跟卢某1说钱都用于打点关系了，但还需要进一步打点才行，刚巧当时水库有一条抽沙船，卢某1就问其是否能将该船买下，后其跟卢某1说要2.2万元。其称根本不知道船是谁的、也没有理会该事，拿到2.2万后，也是用于个人消费，事后卢某1曾问其是否将船买下，其就骗他说已经购买了。之后，其又以需要打点关系为由，继续骗卢某1的钱，拿了将近15万元。其称，卢某1经常问其打点关系如何了，何时能开工抽沙，其怕被发现，谎称已经打点好了，船也购买了，就等水库放水就可以抽沙了。另外，其为了让他们相信，还带他们到实地考察，后卢某1和他的合伙人到实地进行了考察，看见水库正在放水，也就相信了其的话。2019年3、4月份的时候，因其没有钱玩了，觉得卢某1的钱得来容易，就想继续骗他们的钱花，等自己有钱了再还给他们，当时其父亲的茶场需要搭建一个铁棚厂房，其父亲已经交给其大哥去做了，与其没有关系，但其骗卢某1说这个铁棚是其负责的，需要11万购置材料，工程完工后有30-40万元的利润，只要先拿11万出来就可以购置材料确保铁棚搭建完工，剩余的利润平分。之后，卢某1也答应了，并将11万元转到其朋友甘某处，之后甘某也将钱转给其，其拿到这11万后，用于个人挥霍。2019年5月份的时候，其称，骗卢某1他们说石瓯山旧学校要修建一条水泥硬化路，其可以将该工程拿下，但要交8万元押金给交通局，后卢某1他们经商量后将8万元交给其。其拿到这8万元后，用于吃喝玩乐。之后，卢某1等人发觉不对劲后，就电话和微信让其还钱，其就以各种理由拖延，想给自己时间筹钱还给他们。另其称，2018年底至2019年初，为了联系石瓯山水库抽沙工程，其就和卢某1上过南宁十几次找人、找关系，每次开支都是其出的，还有其和卢某1、梁某、韦某1等人在KTV消费过，这些钱也是其出的。烟墩镇石瓯山水库清淤抽沙项目之所以需要上南宁跑项目，是其曾经在南宁民族影视附近认识一个做工程的，但其没有这个人的任何联系方式，每次就在南宁民族影视城后面一家商务会所等这个做工程的人。在2019年初，卢某1他们曾将其拉进一个微信群，目的是为了工程事宜，为了得到他们的信任，其在微信和他们聊天的时候经常虚构一些事情，目的就是为了拖延时间和骗取他们财物，2019年8月份后其退群了。被告人卢创勤在庭审时表示自愿认罪认罚。 19、现场勘查笔录、现场照片。证实案发现场及周边的环境的基本概貌。 20、收据、刑事谅解书。证实2020年4月16日，被告人卢创勤的家属代其向被害人梁某、宁某1、韦某1、卢某1赔偿经济损失人民币499000元，被害人对被告人的行为表示谅解，请求人民法院对被告人减轻处罚并适用缓刑。 本院认为，被告人卢创勤以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财人民币430400元，数额巨大，其行为触犯了刑律，构成诈骗罪。公诉机关的指控的罪名成立。 关于本案的犯罪金额的问题。公诉机关所提交的被告人卢创勤农村信用社账单中证实该账户分别于2020年3月1日、3月27日通过ATM现金分别入账17900元、29900元，但没有提供其他证据证明该两笔款与被害人方有关联，公诉机关指控该两笔款项计入被告人犯罪金额的依据不足，本院不予采纳；对公诉机关指控的被害人通过甘某的账户、微信、支付宝及手机银行转账给被告人卢创勤的430400元系本案的犯罪金额的事实，有相关的转账记录凭证及证人证言予以证实，本院予以采纳。 被告人卢创勤多次诈骗被害人，应从严惩处。被告人卢创勤主动投案，到案后能如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻或者减轻处罚。其家属代其赔偿给被害人全部经济损失，取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人在审判阶段自愿认罪认罚，对被告人可依法从宽处理。关于被告人及辩护人提出的被告人系自首且已经赔偿给被害人全部经济损失，取得了被害人的谅解，建议对被告人适用缓刑的辩解及辩护意见，经查，被告人案发后自动投案，到案后能如实供述自己的罪行，系自首，且被告人的家属代其已经赔偿给被害人全部经济损失，取得了被害人的谅解，对综合考虑本案案情，被告人决定对被告人从轻处罚并适用缓刑。对被告人及辩护人提出的以上辩解及辩护意见，本院予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人卢创勤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币40000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决发生法律效力后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  宁彩霞 人民陪审员  刘卫红 人民陪审员  黄仁琼 二〇二〇年六月二十二日 法官 助理  梁基祥 书 记 员  李冰宁 广西壮族自治区灵山县人民法院 地址：钦州市灵山县江南路4号 电话：0777-6428890 邮政编码：535400