湖南省衡山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0423刑初3号 公诉机关湖南省衡山县人民检察院。 被告人康建华，男，1956年5月15日出生，汉族，小学文化，中共党员，无业，住湖南省衡山县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年5月16日被衡山县公安局刑事拘留，2018年6月23日被衡山县公安局取保候审。经本院决定于2020年6月5日被执行逮捕。现羁押于衡山县看守所。 指定辩护人何春光，衡山县法律援助中心律师。 湖南省衡山县人民检察院以山检公诉刑诉［2019］205号起诉书指控被告人康建华犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。2020年2月11日，本院裁定中止审理。2020年5月21日本院裁定恢复审理。本院依法组成合议庭，于2020年5月27日公开开庭审理了本案，衡山县人民检察院指派检察员肖莉出庭支持公诉，被告人康建华及其指定辩护人何春光到庭参加了诉讼。现已审理终结。 衡山县人民检察院指控，2015年下半年至2016年上半年，被告人康建华多次虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人胡某、李某现金共计23.3万元，用于归还债务及日常开支。其中，2015年10月份，康建华谎称承包了政府公路保洁项目需交纳10万元押金骗取胡某10万元；2016年上半年，康建华谎称在衡山县农科所购买土地骗取胡某11万元；2016年4月至5月，康建华以帮李某妻子杨忠平办社保为由骗取李某2.3万元。指控认为，被告人康建华的行为构成诈骗罪，系数额巨大，提请法庭依法判处。 被告人康建华对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人的意见是被告人康建华诱骗他人借款是事实，但出具了借条，归还了部分借款，没有非法占有的故意，应定性为民间借贷，请求法庭对被告人作出公正的判决。 经审理查明，2015年10月份，被告人康建华对胡某谎称自己承包了政府的公路保洁项目，该项目启动需要先向政府交纳10万元押金，康建华要胡某出资10万元两人一起承包该项目，盈利跟胡某平分，亏了胡某拿利息。后康建华并未将这10万元交给政府做押金，而是用于偿还各种债务及日常开支。后胡某得知承包公路保洁项目不需要交纳押金多次找康建华要求归还，康建华均借故未还。2016年上半年，康建华在无钱归还的情况下对胡某谎称衡山县农科所有土地出售，要胡某再出资11万元与自己合伙买地，胡某将11万元现金交给康建华，康建华并未将钱用于购置土地，而是用于偿还其他债务和日常开支。 2018年5月15日，被告人康建华被衡山县公安局民警抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。 另查明，2018年6月22日，被告人康建华之女康洁代其退还了胡某2万元。在审理阶段，被告人康建华家属代其退还了胡某11万元，胡某对康建华表示谅解。 认定上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证明： 1、户籍资料，证明被告人康建华犯罪时达到完全刑事责任年龄； 2、接报案登记表、立案决定书，证明胡某因被康建华诈骗而报案，公安予以立案； 3、卫生保洁协议书两份（衡山县开云镇政府提供），证明2016年4月1日和2017年4月1日衡山县开云镇与衡山建华保洁服务公司签订卫生保洁协议书（被告人康建华签署），协议中并未规定衡山建华保洁服务公司需要交纳押金的约定; 4、卫生保洁协议书两份（受害人胡某提供），证明被告人康建华提供给受害人胡某，一份为2016年4月1日开云镇政府与胡某签订卫生保洁协议书，由胡某承包后山片314省道卫生保洁工作，并规定胡某需预交10万元押金给开云镇政府；一份为2016年4月1日开云镇政府与胡某、康建华签订卫生保洁协议书，由康建华、胡某承包长江镇、两路口社区范围内的卫生保洁工作； 5、协议（借条），证明康建华向胡某出具的，注明“投资胡某拾万，是我和康建华共同承包，收入多少二一添作五分账，定于2016年8月30日和胡某结清，开资一个人护责。是实，康建华，2015年10月29号”； 6、土地使用证复印件，证明康建华向胡某出具的购买土地的证明材料，注明“收康建华和胡某、曾日成合计壹佰万零伍仟元整，是实，袁绪冬”； 7、收条、谅解书和悔罪书，证明康建华家属代其退还胡某部分诈骗款，并取得胡某谅解，康建华认罪悔罪； 8、证人吴某的证言，证明衡山县农科所的土地系国有，买卖必须经过县国土局按照国有土地出让程序进行，且至今没有对外公开拍卖土地； 9、证人宾某、曹某的证言，证明康建华没有找宾某、曹某夫妇买过土地，没有收过康建华买地的20万元，不认识曹日成； 10、证人王某的证言，证明王某2016年3月接管保洁工作，4月份与康建华签订一份保洁协议，不可能要康建华交10万元押金，政府还会预付15000元启动资金。另证明胡某提供的两份保洁协议系伪造的； 11、被害人胡某的陈述，证明2015年4月份，康建华称其在做保洁项目资金周转不过来，跟胡某借了一万元，一个多月后，康建华喊胡某到保洁公司上班，在胡某上班期间，康建华以资金周转不过来为由分三次跟胡某借了8万元。2015年10月份，康建华称其承包了政府的保洁项目，要交10万元押金给政府，并拿了长江和开云镇的保洁合同给胡某看，要胡某拿10万元给康建华去交押金，并讲保洁公司的这个项目两人合伙，赚到的钱平分，亏了算康建华借的。2016年4月，康建华拿了两张卫生保洁协议书给胡某签字，并告诉胡某十万元怎么用的。2016年7、8月份，胡某知道保洁公司承包政府的项目不要交押金给政府，多次找康建华还钱，康建华称欠了胡某这么多钱了，现在农科所搞开发，可以三个人一起买块地赚钱，每人出35万元，并且拿了一些土地使用证字样、人民政府字样和盖有佳和房地产开发有限公司公章的条子给胡某看，讲总共三个人合伙。胡某看前面已经给了康建华19万，就又凑了11万元给康建华，并称剩下的几万从工资里面扣。 12、被告人康建华的供述，证明康建华总共借了胡某三十万，在2015年期间借了九万元，是有借条的。2016年康建华以与开云镇和长江镇签订保洁合同为由，需要交十万元的押金要胡某入伙，后胡某就交了十万元押金给康建华，其实签订合同并不要交押金。另外十一万元是胡某要康建华还钱时没有钱还，就以到农科所买地为由，要胡某入股，胡某有分多次交给康建华十一万元现金。李某通过胡某介绍认识了康建华，当时是要康建华帮他老婆办理社保交了73000元给康建华，并且说了如果办不成，算借的。后来没有办理社保，分两次还了李某50000元，现在还欠23000元。 本院认为，被告人康建华以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人康建华骗取受害人李某2.3万元，经查，被告人康建华以办社保为由分三次从李某处拿走7.3万元，并出具借条，后康建华未办理社保，事后归还了5万元，剩余2.3万元未归还，被告人康建华虽虚构了以能帮李某妻子办理社保的事实，但当时出具了借条，且在李某催债时归还了5万元，被告人康建华主观上没有非法占有的故意，故对该笔指控本院不予支持。辩护人提出康建华系向胡某借款，双方是借贷关系而不是诈骗的意见，经查，被告人康建华虚构承包政府的保洁项目需交押金让胡某出资10万元，在胡某知晓不需要交押金而向康建华催还时，康建华并无还款意图，又谎称去农科所购买土地让胡某出资11万元，且两次都提供了相关虚假的证明材料，在胡某多次催还后仍分文未还。综上，被告人康建华客观上虚构了事实，隐瞒了真相，主观上有非法占有的故意，符合诈骗罪的犯罪构成要件，故对辩护人的意见本院不予采信。到案后，被告人康建华如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。案发后，被告人康建华家属代其退还胡某大部分的被骗款，并取得受害人谅解，量刑时可酌情从轻处罚。在审理过程中，本院委托衡山县司法局对被告人进行社会调查评估，该局认为被告人符合社区矫正条件。结合被告人的犯罪情节、罪后表现，依法可对被告人宣告缓刑，实行社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 被告人康建华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后三十日内向本院缴纳。）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  贺炳仁 人民陪审员  刘秋芳 人民陪审员  彭江仁 二〇二〇年六月二十九日 法官助理李思洁 书记员康丹 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第一款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第二款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。                            校对责任人：贺炳仁 打印责任人：康 丹