湖北省京山市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0821刑初21号公诉机关京山市人民检察院。被告人陈义枫，男，1994年4月4日出生于孝感市汉川市，汉族，中专文化，无固定职业，住孝感市汉川市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月17日被京山市公安局刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于京山市看守所。辩护人鲁运华，湖北惠山律师事务所律师。被告人赖进，男，1998年12月13日出生于孝感市大悟县，汉族，中专肄业，无固定职业，住孝感市大悟县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月21日被京山市公安局刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于京山市看守所。辩护人左娜、万景峰，湖北高照律师事务所律师。京山市人民检察院以京检一部刑诉[2019]81号起诉书指控被告人陈义枫、赖进犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。京山市人民检察院指派检察员赵容出庭支持公诉，被告人陈义枫及其辩护人鲁运华、被告人赖进及其辩护人左娜、万景峰等到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年，李某2（另案处理）开始利用网络赌博平台实施诈骗。李某2以自己或他人名义成立公司用于转账，雇请了郑某、杨某2、黄某亮（另案处理）等数十人在武汉多个窝点从事网络诈骗活动。李某2在网上购买公民个人信息，准备了“话术”、作案手机等工具，分发给新招聘来的员工，利用“天际银河”、“红杉国际”、“金某国际”、“易购商城”APP诈骗平台，以添加他人为微信好友，邀人进行押注物品，并控制平台后台输赢率和客户提现的方式实施诈骗，诈骗所得资金通过“武汉通悦能商贸有限公司”、“山东鼎坤农业科技有限公司”、“邹城市钛铂电子商务中心”等支付账号进行转账，“武汉通某能商贸有限公司”在2019年1月1日至2019年3月8日入金906109.4元，涉及交易记录250笔，涉及支付宝账户主体个数64个；“山东鼎坤农业科技有限公司”在2019年3月11日至2019年4月6日入金2605034元，交易记录574笔，涉及支付宝账户主体个数189个；“邹城市钛铂电子商务中心”在2019年4月6日至4月24日入金1758375元，交易记录388笔，涉及到支付宝账户主体个数142个，上述诈骗资金合计5269508.4元，诈骗资金通过第四方支付平台接口将赃款转出。2019年3月初，李某2一伙开始在京山市嘉泰酒店从事诈骗活动，杨某2、郑某、黄某亮三人分别为李某2诈骗团伙的大组长，分别管理若干小组长。被告人陈义枫为杨某2一组的小组长；被告人赖进为杨某2一组的成员，其小组长为彭龙。经审理查明，（一）被告人陈义枫共计诈骗347606元，具体事实如下：1.2019年4月初，被告人陈义枫利用微信号×××，昵称“春暖花开”的微信添加山东省济南市居民段某为好友，通过展示“易购商城”APP盈利图片等手段诱骗其到平台里充值下注，段某信以为真，在2019年4月3日至4月9日期间，在“易购商城”APP平台内充值112845元，提现400元，其余金额陈义枫带其操作全部亏损，段某损失共计112445元。2.2019年3月初，被告人陈义枫利用微信号×××，昵称“楠楠”的微信添加陕西省绥德县居民王某4为好友，通过展示“易购商城”app盈利图片等手段诱骗其到平台里充值下注，王某4信以为真，在2019年3月15日在“易购商城”app平台内充值1016元。后陈义枫又使用微信号为×××，昵称“汪敏”的微信添加王某4为微信好友，在2019年3月21日至3月29日期间，陈义枫用昵称为“汪敏”的微信号骗王某4在易购商城内充值208960元，期间王某4提现7500元，其余金额陈义枫带其操作全部亏损，王某4损失共计202476元。3.2019年3月初，杨某2（另案处理）任命陈义枫为小组长，负责管理刘某2、王某3、向某3人，2019年3月份，陈义枫小组（包含其个人业绩）流水235161元，陈义枫提成自己业绩的18%和小组总业绩的2%，陈义枫在2019年3月份提成共计41858元，其3月份提成共计41858元，其3月份的工资合计为43515元。（2）被告人赖进共计诈骗328183.6元，具体事实如下：1.2019年3月13日，被告人赖进使用杨某2提供的手机、微信号和公民个人信息，在嘉泰酒店七楼办公室行骗，赖进使用微信号×××，微信昵称“佳倩only”的微信添加江苏省盐城市居民刘某1（微信昵称“相由心生*刘某1”，微信号×××）为好友，称可以通过科技套现的方式带其赚钱，刘某1信以为真，在2019年3月13日至3月25日期间，在“易购商城”APP平台内充值177897元，赖进先后使用微信昵称“佳倩only”、微信昵称“mr李”带其在“易购商城”APP平台操作，致刘某1损失共计152022元。2.2019年3月18日，刘某1将“易购商城”APP介绍给其好友江某（微信号×××,微信昵称“江某”），在2019年3月18日至3月25日期间，江某在“易购商城”APP平台内充值51011元，被告人赖进通过刘某1向江某转发具体的操作方法，带江某在“易购商城”APP内操作，致江某损失49771.3元。3.2019年3月中旬，刘某1将“易购商城”APP介绍给其好友吴某爱（微信号×××，昵称“格调”），在2019年3月18日至3月25日期间，吴某爱在“易购商城”APP平台内充值49902元，被告人赖进通过刘某1向吴某爱转发具体的操作方法，带吴某爱在“易购商城”APP内操作，致吴某爱损失43582元。4.2019年4月初，被告人赖进使用微信号×××,昵称“MR李”的微信添加河北省保定市居民黎志芬（微信号×××，微信昵称“花儿香”）为微信好友，在2019年4月22日至4月24日期间，赖进骗取黎志芬在“易购商城”APP平台内充值5031元，并带其在“易购商城”APP平台操作全部亏损，黎志芬损失共计5031元。5.2019年上半年，被告人赖进使用微信号为×××，微信昵称“佳倩ONLY”的微信添加陈某微信好友，2019年3月16日骗取陈某在“易购商城”APP内充值1016元，陈某还支付赖进佣金3000元，陈某被骗共计4016元。6.2019年3月份，被告人赖进使用微信号为×××，微信昵称佳倩only的微信号添加湖南省永州市居民杨某1为好友，自称带单老师，利用黑科技可以赚钱，杨某1信以为真，同年3月15日在“易购商城”APP平台内充值5031元，赖进带其操作，期间杨某1提现1500元，其余赖进带其操作全部亏损，杨某1损失共计3531元。7.2019年3月13日，被告人赖进使用微信号为×××，微信昵称“MR李”的微信添加湖北省仙桃市居民王某1为微信好友，称可以通过科技套利的方式带其赚钱，王某1信以为真，注册“易购商城”APP的账户，在2019年3月29日至4月22日期间，王某1在“易购商城”APP平台内充值34997元，赖进带其在“易购商城”APP平台操作，王某1体现14000元，王某1提现后还支付赖进佣金2600元，王某1被骗共计23597元。8.2019年4月2日，被告人赖进使用微信号×××，微信昵称“MR李”的微信，通过其好友骆丽芳添加江西省乐平市居民王某2（微信号×××,昵称“红尘来去一场梦”）为微信好友，并注册“易购商城”APP，在2019年4月3日至4月22日期间，王某2在“易购商城”APP平台内充值38089元，赖进带其操作期间王某2亏损8440元、提现29649元，王某2提现后还支付赖进佣金2500元，王某2被骗共计10940元。9.2019年4月份，被告人赖进使用微信号为×××，微信昵称“mr李”的微信添加广西省桂林市居民李某1为微信好友，称可以通过科技套利的方式带其赚钱，李某1信以为真，注册“易购商城”APP账户，在2019年4月15日至4月20日期间，李某1在“易购商城”APP充值22030元，赖进带其在“易购商城”APP平台操作致其亏损，期间李晓提体现1239.7元。李某1损失共计20790.3元。10.2019年2月份，被告人赖进使用微信号为×××，微信昵称为ruby的微信号添加河南省长恒县居民冯某为微信好友，在2019年4月20日，赖进骗冯某在“易购商城”APP平台内充值4999元，赖进带其在“易购商城”APP平台操作全部亏损，冯某损失共计4999元。11.被告人赖进在嘉泰酒店七楼行骗期间，其骗取张某（云南省玉溪人，微信号×××，支付宝账号15×××30）在“易购商城”APP充值9904元，赖进带张某操作将9904元全部亏损。该被害人未做笔录。公诉机关认为，被告人陈义枫以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，伙同他人骗取财物347606元，数额巨大；被告人赖进以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，伙同他人骗取财物328183.6元，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈义枫具有自首、自愿认罪认罚的量刑情节，建议判处被告人陈义枫有期徒刑四年六个月至六年六个月，并处罚金人民币6万元至10万元；被告人赖进具有自首、从犯、自愿认罪认罚的量刑情节，调整量刑建议判处被告人赖进有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币6万元。公诉机关提交了被害人段某、江某、黎某、陈某、刘某1、王某1、王某2、杨某1、李某1、冯某等的陈述、同案犯李声蕾、杨某2、刘正欣的供述、被告人陈义枫、赖进的供述与辩解、案件来源、受案登记表、立案决定书、手机取证报告、湖北省京山市公安局网络安全保卫大队电子证据检查笔录4份，光盘4张、微信聊天记录（段某、刘某1、王某2、李某1、冯某、王某4）、微信转账记录、支付宝交易电子回单、银行卡交易明细（刘某3玲、江某农行卡交易明细、王某2建设银行、中国银行交易明细）、工资表、劳动合同、新增股份协议、湖北证监局关于相关公司资质认定的复函、关于“j6o50.cn”等网站有关备案信息的复函、羁押证明、到案经过、抓获经过、户籍证明材料等证据证实。被告人陈义枫及其辩护人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人赖进及其辩护人对指控事实、罪名及调整后的量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人陈义枫于2019年6月17日到汉川市公安局田二河水陆派出所投案；被告人赖进于2019年6月19日到大悟县公安局宣化派出所投案。被告人赖进主动退赃40273元。本院认为，被告人陈义枫、赖进的行为均构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。被告人陈义枫具有自首、自愿认罪认罚的从轻或减轻处罚情节，依法可从轻处罚；被告人赖进具有自首、从犯、自愿认罪认罚的从轻或减轻处罚情节，依法可从轻处罚。公诉机关调整后的量刑建议适当，应当予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第六十七条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条、第六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人陈义枫犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2019年6月17日起至2024年6月16日止；罚金限本判决生效后三十日内缴纳）；二、被告人赖进犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2019年6月19日起至2022年12月18日止；罚金已缴纳）；三、对被告人陈义枫的违法所得43515元予以追缴，上缴国库；四、责令被告人陈义枫退赔各被害人经济损失共计347606元、被告人赖进退赔各被害人经济损失共计287910.6元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李秋婷人民陪审员  龚祖祥人民陪审员  张光华二〇二〇年六月四日书 记 员  王亚丽