文书内容重庆市北碚区人民法院刑 事 判 决 书(2020)渝0109刑初201号公诉机关重庆市北碚区人民检察院。被告人何根波，男，1994年2月23日出生，住江西省九江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月17日被重庆市公安局北碚区分局刑事拘留，于2020年1月23日被逮捕，现羁押于重庆市北碚区看守所。辩护人胡馨玥，重庆索达律师事务所律师。被告人王细飞，男，1993年12月22日出生，住江西省九江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月18日被重庆市公安局北碚区分局刑事拘留，于2020年1月23日被逮捕，现羁押于重庆市北碚区看守所。辩护人万科，重庆孟源律师事务所律师。被告人何佳国，男，1998年5月22日出生，住江西省九江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月17日被重庆市公安局北碚区分局刑事拘留，于2020年1月15日被取保候审。指定辩护人任华章，重庆缙云律师事务所律师。被告人刘奇，男，1997年12月26日出生，住江西省九江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月17日被重庆市公安局北碚区分局刑事拘留，于2020年1月15日被取保候审。指定辩护人苟钰仁，重庆大新律师事务所律师。被告人周莎，女，1998年8月16日出生，住江西省进贤县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月17日被重庆市公安局北碚区分局刑事拘留，于2020年1月15日被取保候审。指定辩护人李晓婷，重庆学苑（北碚）律师事务所律师。被告人廖志成，男，1993年7月20日出生，住江西省九江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月17日被重庆市公安局北碚区分局刑事拘留，于2020年1月15日被取保候审。指定辩护人斯小林，重庆大新律师事务所律师。被告人时晨锋，男，1992年3月4日出生，住江西省南昌市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月25日被重庆市公安局北碚区分局刑事拘留，于2020年1月15日被取保候审。指定辩护人唐荣健，重庆缙云律师事务所律师。重庆市北碚区人民检察院以渝碚检刑诉〔2020〕192号起诉书指控被告人何根波、王细飞、何佳国、刘奇、周莎、廖志成、时晨锋犯诈骗罪，于2020年5月14日向本院提起公诉，本院于同日立案后依法组成合议庭，适用普通程序，并适用认罪认罚从宽处理程序，公开开庭进行了审理。检察官谭婧、检察官助理李金峰出庭支持公诉，被告人何根波、王细飞、何佳国、刘奇、周莎、廖志成、时晨锋及其各自的辩护人参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年6月，被告人何根波与王细飞共谋通过微信实施诈骗，由王细飞出资购买作案工具手机等、租赁办公场所，并招募被告人廖志成、时晨锋等人作为业务员，何根波与业务员具体参与实施诈骗，并与王细飞在业务员提成后五五分成。2019年7月至12月期间，被告人何佳国、刘奇、周莎、廖志成、时晨锋等人作为业务员，通过微信微商群寻找微商作为诈骗对象，冒充蜂蜜卖家(以下简称“上家”)让被害人帮忙发布销售蜂蜜的信息。随后被告人何根波通过微信添加被害人为好友，冒充购买蜂蜜的买家(以下简称“下家”)向被害人求购蜂蜜。被害人将该需求告知“上家”后，“上家”虚构被害人可以赚取每瓶70元差价但必须支付定金才能发货的事实，诱骗被害人出资为“下家”买蜂蜜垫付定金。何根波与冒充“上家”的业务员采用上述方式先后共诈骗17名被害人，诈骗金额共计82099元。具体犯罪事实如下：1、2019年9月11日，被告人王细飞伙同被告人何根波通过上述方式，诈骗被害人李某甲9450元。事后，王细飞让何根波向李某甲邮寄了10瓶蜂蜜。2、2019年8月23日，被告人何佳国伙同被告人何根波通过上述方式，诈骗被害人李某乙3950元。3、2019年9月9日，被告人何佳国伙同被告人何根波通过上述方式，诈骗被害人张某9450元。事后，因张某声称报警，何佳国等人向张某邮寄了2瓶蜂蜜。4、2019年11月19日，被告人何佳国伙同被告人何根波通过上述方式，诈骗被害人罗某3200元。5、2019年11月20日，被告人何佳国伙同被告人何根波通过上述方式，诈骗被害人翁某3500元。6、2019年12月15日，被告人何佳国伙同被告人何根波通过上述方式，诈骗被害人薛某3800元。7、2019年7月3日，被告人刘奇伙同被告人何根波通过上述方式，诈骗被害人赵某甲2500元。8、2019年7月5日，被告人刘奇伙同被告人何根波通过上述方式，诈骗被害人蒋某7500元。9、2019年8月28日，被告人刘奇伙同被告人何根波通过上述方式，诈骗被害人叶某5400元。10、2019年11月7日，被告人刘奇伙同被告人何根波通过上述方式，诈骗被害人甘某4000元。11、2019年9月5日，被告人周莎伙同被告人何根波通过上述方式，诈骗被害人谭某4724元。事后，周莎误以为谭某报警，遂让何根波邮寄17瓶蜂蜜给谭某。12、2019年9月8日，被告人周莎伙同被告人何根波通过上述方式，诈骗被害人邓某4000元。13、2019年12月13日，被告人周莎伙同被告人何根波通过上述方式，诈骗被害人王某6000元。14、2019年12月14日，被告人周莎伙同被告人何根波通过上述方式，诈骗被害人曲某2000元。15、2019年10月16日，被告人廖志成伙同被告人何根波通过上述方式，诈骗被害人赵某乙4000元。16、2019年11月5日，被告人廖志成伙同被告人何根波通过上述方式，诈骗被害人向某2400元。17、2019年7月2日，被告人时晨锋伙同被告人何根波通过上述方式，诈骗被害人龚某6225元。2019年12月16日，被告人何根波、何佳国、刘奇、周莎、廖志成等人被公安民警抓获归案。次日，被告人王细飞被公安民警抓获归案。同年12月24日，被告人时晨锋被公安民警抓获归案。7名被告人归案后均如实供述了上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人何根波、王细飞以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人何佳国、刘奇、周莎、廖志成、时晨锋以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人何根波、王细飞、何佳国、刘奇、周莎、廖志成、时晨锋认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。鉴于被告人何根波、王细飞、何佳国、刘奇、周莎、廖志成、时晨锋归案后如实供述自己的罪行，对其处罚时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定可以从轻处罚；被告人何根波、王细飞在共同犯罪中起主要作用，是主犯，对他们处罚时适用《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人何佳国、刘奇、周莎、廖志成、时晨锋在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，对他们处罚时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。在审判阶段，何佳国退赔被害人7300元，刘奇退赔被害人9700元，廖志成退赔被害人3200元，周莎退赔被害人4000元，时晨锋退赔被害人3120元，上述退赔款已缴入法院账户。因此，最终建议判处被告人何根波有期徒刑三年，并处罚金二万元；建议判处被告人王细飞有期徒刑三年，并处罚金一万五千元；建议判处被告人何佳国有期徒刑一年四个月，宣告缓刑二年，并处罚金八千元；建议判处被告人刘奇有期徒刑一年二个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金七千元；建议判处被告人周莎有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，并处罚金六千元；建议判处被告人廖志成有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金三千元；建议判处被告人时晨锋有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金三千元。被告人何根波对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中提出以下异议：何根波并非犯罪团伙的投资者，陆某也是本次犯罪活动的投资者，也属于犯罪，认可公诉机关指控的罪名和量刑建议。辩护人胡馨玥的辩护意见是，何根波并非犯罪集团首要分子，只是除了首要分子之外的主犯。何根波归案后如实供述犯罪事实，是坦白，同时是初犯、偶犯，愿意退赃、退赔认罪态度好，建议对其从宽处理。被告人王细飞对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人万科的辩护意见是，王细飞是初犯、偶犯，愿意退赃，认罪悔罪态度好，没有再犯罪风险，符合缓刑条件，建议对其适用缓刑。被告人何佳国对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人任华章的辩护意见是，对公诉机关指控罪名无异议，何佳国是从犯、初犯、认罪认罚，积极退赔部分赃款，建议对其从轻处罚。被告人刘奇对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人苟钰仁的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名无异议，对量刑情节也无异议，建议采纳公诉机关的量刑建议。被告人周莎对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人李晓婷的辩护意见是，对公诉机关指控的事实、罪名和量刑建议均无异议，周莎家庭困难，母亲身患重病，建议法庭考虑以上情节对其从轻处罚。被告人廖志成对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人斯小林的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名无异议，对量刑情节也无异议，建议采纳公诉机关的量刑建议。被告人时晨锋对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人唐荣健的辩护意见是，对公诉机关指控的事实和罪名无异议，对量刑情节无异议，建议对时晨锋从轻处罚。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，上述事实，有立案决定书、户籍信息、微信聊天记录、辨认笔录及照片、被害人名单、情况说明（立功有关）、刑事判决书、微信交易明细、支付宝交易明细、扣押决定书、扣押清单及笔录、被害人李某甲等人的陈述、同案犯罪嫌疑人廖新宇等人的讯问笔录、陆某的询问笔录、被告人的供述和辩解等证据载卷为据，足以证实。本院认为，公诉机关指控被告人何根波、王细飞、何佳国、刘奇、周莎、廖志成、时晨锋犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。关于何根波提出的辩解意见，现有的证据不能证实陆某也是本次犯罪活动的投资者，也参与了犯罪，现有的证据已证实何根波是共同犯罪中的主犯，本院予以认定。关于辩护人万科提出的对被告人王细飞适用缓刑的建议，考虑到电信诈骗案件的特点及社会危害性，结合王细飞是共同犯罪中的主犯情节，本院对该建议不予采纳。关于其余辩护人提出的辩护意见，本院均采信公诉机关的量刑建议。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人何根波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。其刑期从2019年12月16日起至2022年12月15日止。）二、被告人王细飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。其刑期从2019年12月17日起至2022年12月16日止。）三、被告人何佳国犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，宣告缓刑二年，并处罚金八千元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）四、被告人刘奇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金七千元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）五、被告人周莎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，并处罚金六千元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）六、被告人廖志成犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金三千元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）七、被告人时晨锋犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金三千元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）八、责令被告人何佳国向被害人李某乙退赔3950元、向被害人张某退赔9450元、向被害人罗某退赔3200元、向被害人翁某退赔3500元、向被害人薛某退赔3800元；责令被告人刘奇向被害人赵某甲退赔2500元、向被害人蒋某退赔7500元、向被害人叶某退赔5400元、向被害人甘某退赔4000元；责令被告人周莎向被害人谭某退赔4724元、向被害人邓某退赔4000元、向被害人王某退赔6000元、向被害人曲某退赔2000元；责令被告人廖志成向被害人赵某乙退赔4000元、向被害人向某退赔2400元；责令被告人时晨锋向被害人龚某退赔6225元。责令被告人何根波、王细飞与上述全部被告人承担共同退赔责任。责令被告人何根波、王细飞共同向被害人李某甲退赔9450元。九、扣押在案的犯罪工具手机（限直接用于犯罪）依法予以没收。（上述罚金、退赔款限本判决生效之日起十日内缴纳，在判决前已缴纳的予以扣除。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  赵振国人民陪审员  刘立民人民陪审员  欧阳毅二〇二〇年六月十七日书 记 员  冯 淇