河南省中牟县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0122刑初84号公诉机关河南省中牟县人民检察院。被告人张刚伟，男，1990年4月15日出生于河南省中牟县，汉族，初中文化，无业，户籍地郑州航空港经济综合实验区。曾因犯诈骗罪，于2019年6月4日被开封市龙亭区人民法院判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币一千元。刑期自2018年12月27日起至2022年2月26日止。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月22日被中牟县公安局从商丘市监狱解回。指派辩护人暴三虎，河南赵庆利律师事务所律师。中牟县人民检察院以牟检一部刑诉（2019）676号起诉书，指控被告人张刚伟犯诈骗罪一案，于2020年2月17日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院经审查，认为不宜适用简易程序，转入普通程序审理，并书面告知中牟县人民检察院，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中牟县人民检察院指派检察员郝会峰出庭履行职务，被告人张刚伟及其辩护人暴三虎到庭参加诉讼。案件审理过程中，因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本院依法决定中止审理。现已审理终结。中牟县人民检察院指控，2018年8月22日，被告人张刚伟与孙某（已被判决）等人预谋后，由张刚伟伪造孙某分期购买的车牌号为豫Ａ×××××白色大众宝来轿车车辆登记证书，之后二人在郑州航空港经济综合实验区富士康山顶小区门口，以车辆抵押借款的方式骗取盛某的信任，将该车和伪造的机动车登记证书交给盛某，骗取盛某人民币5万元。案发前，孙某通过微信支付分五次偿还被害人盛某人民币2650元；2019年3月20日通过转账偿还被害人盛某人民币1500元。公诉机关认为，被告人张刚伟伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；张刚伟在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现在判决宣告以前还有犯罪没有被判决，依法应当数罪并罚；建议对张刚伟判处有期徒刑二年四个月至二年八个月，并处罚金人民币六千元至八千元，合并执行有期徒刑四年十个月至五年二个月，并处罚金人民币七千元至九千元。公诉机关提交了被告人张刚伟的供述，被害人盛某的陈述，证人孙某、陈某、宋某的证言，视听资料，被告人的户籍证明、到案经过、前科判决书、转账记录截图等证据。被告人张刚伟对指控的罪名没有异议，但其辩解称孙某第二次向盛某借的1万元与自己无关，其仅帮助孙某伪造了机动车登记证书，其分得的2千元之后也还给了孙某，请求对其从轻处罚。其辩护人提出，第二次诈骗1万元与张刚伟无关；孙某在立案前偿还的数额和孙某父亲偿还的2千元，应该从诈骗数额中扣除；系坦白、自愿认罪认罚；在共同犯罪中的作用较小。请求从轻处罚。经审理查明，被告人张刚伟与孙某（已被判决）等人预谋分期购买车辆进行抵押借款。2018年8月20日，孙某与陈某到河南车便利汽车租赁有限公司分期购买一辆车牌号为豫Ａ×××××的白色大众宝来轿车，因车辆登记证书上的所有人为该公司，导致车辆无法抵押借款。张刚伟提议利用孙某的身份证伪造一套车辆登记证书和行车证，并负责联系他人进行制作。2018年8月22日，张刚伟联系盛某以车辆抵押借款的方式骗取盛某的信任后，其与孙某在郑州航空港经济综合实验区富士康山顶小区门口将该车和伪造的机动车登记证书交给盛某，骗取盛某人民币4万元，张刚伟从中分得人民币2千元。2018年9月10日晚上，孙某到富士康山顶小区附近的爱购超市找到盛某，因其无力偿还借款，便提出让盛某再给其1万元，将该车卖给盛某，盛某同意后便又转给孙某1万元。张刚伟事后听孙某提过借款1万元的事实。本案于2019年1月4日立案进行侦查，立案前，孙某（已被判决）在2018年10月9日至2018年11月30日期间，共分六笔偿还被害人盛某人民币2850元，立案后偿还盛某人民币1300元。上述事实，有下列证据证明：1.被害人盛某的陈述，证明2018年8月22日，张刚伟给我打电话称他有朋友要抵押车借款，我让他们来航空港区爱购超市找我，过了一会儿，张刚伟带着孙某过来了，见面后我向孙某简单询问了车辆的行驶情况，并且看了看孙某给我的车辆手续，我看手续完整，车主显示是孙某，我就借给了孙某4万元，孙某承诺半个月之后还钱并支付1千元利息。过了十几天我联系孙某还钱，他一直推脱。到了2018年9月10日，我又联系孙某的时候，他说晚上到爱购附近找我，大概晚上七点多，孙某自己到爱购超市找我，并且说其没有钱，让我再借给他1万元，将车卖给我，我同意了，又通过微信转给孙某1万元。后来我们签订了车辆转让协议和逾期车辆变卖委托书以及借条。但之后我去车管所过户的时候，车管所的人告诉我手续是假的，我到孙某家中找孙某，其父亲给了我2千元现金，后来孙某又通过微信还了我1千元。2.同案犯孙某证言，证明2018年8月份的时候，我因为缺钱，就想分期购买一辆车然后抵押出去，因为这种车的行车证和机动车登记证书登记的都是公司，我就问张刚伟这样的车可以抵押出去不可以，他说可以。我买车的时候没有钱，张刚伟联系马玉借给我钱，买车后车辆抵押不出去，张刚伟就提议伪造一套假的车辆手续，于是就用我的身份证联系人做了一套假手续。假手续拿到手之后，张刚伟就联系了航空港区的盛某，我们一起到航空港区富士康山顶小区附近找到盛某，抵押车辆借了4万元，我总共给张刚伟转了2千元。后来我急需用钱，就和陈某一起找盛某又借了1万元。之后盛某到我家要钱，我父亲给了他2千元3.证人陈某证言，证明诈骗盛某的时候我全程跟着孙某，伪造机动车登记手续是张刚伟出的主意，张刚伟联系人伪造的。4.证人宋某证言，证明2018年8月20日，孙某到我们公司以以租代购的方式购买了一辆大众牌宝来轿车，孙某在9月10日的时候正常支付了一期的租金，后来就没有再付过。我们公司的工作人员在中牟县郑港七路发现了这辆宝来车，经过了解，才知道孙某将车抵押给了别人。5.被告人张刚伟的供述，供认其提议制作假手续并负责联系他人进行制作，之后其主动联系盛某，与孙某一起使用假的车辆手续对盛某实施诈骗，最终骗得人民币4万元，其本人从中获利2千元的事实。另有视听资料，接受证据清单，车辆租赁合同，借条，逾期车辆变卖委托书，车辆转让协议，户籍证明、到案经过、前科判决书、转账记录截图等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张刚伟以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控张刚伟所犯罪名成立。其与同案犯孙某构成共同犯罪，二人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。本案争议的焦点在于被告人张刚伟的诈骗数额以及其在共同犯罪中的地位，结合本案的证据与被告人张刚伟及其辩护人的辩解、辩护意见，综合评判如下：1.关于本案的诈骗数额。同案犯孙某的证言和被害人盛某的陈述，均证明被告人张刚伟仅参与到第一次诈骗4万元的犯罪活动中，张刚伟本人对诈骗4万元的事实予以供认。张刚伟与孙某有共同诈骗的故意，张刚伟负责伪造车辆手续后，二人共同对盛某实施了诈骗行为，最终从盛某处骗取人民币4万元，此时犯罪行为已经实施终了，张刚伟应当对此次犯罪承担刑事责任的同时，与孙某共同承担对盛某的退赔责任。而2018年9月10日孙某获得的1万元，张刚伟事前并不知情，二人没有预谋，主观上不存在共同的诈骗故意，且诈骗行为是孙某一人实施的，客观上二人无共同的犯罪行为，张刚伟没有从本次诈骗中获利，其仅仅是在事后听说过这件事。因此，该1万元不应计入张刚伟的诈骗数额当中。关于从诈骗数额中偿还的部分，孙某在2018年10月9日至2018年11月30日期间，即在案发前共分六笔偿还被害人盛某人民币2850元，属于立案前归还被害人的钱财，应当从诈骗数额中扣除。被害人盛某的陈述证明，其在报案之前到孙某家中，孙某父亲代孙某偿还了2千元现金，证人孙某证明盛某到其家中要钱，其父亲给了盛某2千元，以上证据之间能够相互印证，足以证明孙某父亲代为偿还2千元。该笔数额应当从诈骗数额中予以扣除。结合以上事实，被告人张刚伟的诈骗数额以认定35150元为宜。2.关于被告人张刚伟在共同犯罪中的地位，证人孙某的证言证明，张刚伟提议制作一套假的车辆登记证书和行车证手续，并联系他人进行制作，之后在抵押车的过程中，是张刚伟主动联系的被害人盛某告知盛某其要进行车辆抵押借款，骗取盛某4万元后，其共给了张刚伟2千元；2.证人陈某证言，证明是张刚伟提议伪造行车证和车辆登记证书，并联系他人进行制作；3.被害人盛某陈述，证明2018年8月22日，张刚伟与其打电话说孙某要抵押车辆进行借款，其看过手续后借给孙某和张刚伟4万元；被告人张刚伟对上述事实予以供认本院予以采纳。综上，张刚伟与孙某等人预谋进行诈骗，并提议伪造车辆手续，积极联系他人进行抵押借款并从中获利，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯。被告人张刚伟辩解称其已将2千元还给孙某，但是不论其偿还与否，该行为仅是张刚伟本人对于该财产行使处分的权利，不影响对其犯罪数额和违法所得的认定。关于辩护人提出的其他辩护意见，与事实相符，于法有据，本院依法予以支持。按照我国刑法的规定，应对被告人张刚伟处三年以下有期徒刑，并处罚金。本案量刑时考虑以下情节，1.诈骗数额为35150元，且本次犯罪为漏罪；2.系坦白、自愿认罪认罚，可依法从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第四十五条、第四十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十九条、第七十条、第二十五条第一款、第二十六条第一款第四款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百四十五条之规定，判决如下：一、被告人张刚伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二千元。与前罪有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二千元合并后，决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币四千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2023年4月26日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）（1）责令被告人张刚伟退赔被害人盛帅损失人民币三万三千八百五十元。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张任德人民陪审员  姚喜群人民陪审员  张守海二〇二〇年六月三日书 记 员  王苗苗附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。······第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。······对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条······犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。······第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百四十五条公安机关、人民检察院和人民法院对查封、扣押、冻结的犯罪嫌疑人、被告人的财物及其孳息，应当妥善保管，以供核查，并制作清单，随案移送。任何单位和个人不得挪用或者自行处理。对被害人的合法财产，应当及时返还。对违禁品或者不宜长期保存的物品，应当依照国家有关规定处理。······