湖南省常德市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）湘07刑终77号原公诉机关湖南省澧县人民检察院。上诉人（原审被告人）陈勇，曾用名陈涌，男，1972年8月17日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌诈骗罪，2018年5月31日被澧县公安局刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于澧县看守所。上诉人（原审被告人）杨慧，女，1980年5月7日出生，汉族，小学文化，无业。因涉嫌诈骗罪，2018年7月23日被澧县公安局刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于常德市看守所。上诉人（原审被告人）张浩，男，1979年6月13日出生，汉族，大专文化，无业。因涉嫌诈骗罪，2018年5月31日被澧县公安局刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于澧县看守所。辩护人储迟，湖南云济律师事务所律师。上诉人（原审被告人）谷俩毅，女，1997年12月19日出生，汉族，大专文化，无业。因涉嫌诈骗罪，2018年5月31日被澧县公安局刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于常德市看守所。上诉人（原审被告人）刘丹，女，1991年1月10日出生，土家族，高中文化，无业。因涉嫌诈骗罪，2018年5月31日被澧县公安局刑事拘留，同年7月6日被澧县公安局取保候审，同年10月29日，澧县人民法院决定对其取保候审。现在家候审。原审被告人李孟镇，男，1996年7月9日出生，汉族，高中文化，无业。因涉嫌诈骗罪，2018年5月31日被澧县公安局刑事拘留，2018年7月6日被逮捕，2020年2月29日被澧县人民法院决定取保候审。现在家候审。原审被告人王陈，男，1994年7月25日出生，汉族，大专文化，无业。因涉嫌诈骗罪，2018年5月31日被澧县公安局刑事拘留，同年7月6日被逮捕。2020年2月29日被澧县人民法院决定取保候审。现在家候审。原审被告人谭本龙，男，1999年11月29日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌诈骗罪，2018年5月31日被澧县公安局刑事拘留，同年7月6日被逮捕，2019年7月30日澧县人民法院决定对其监视居住，由澧县公安局执行。原审被告人潘林，男，1999年8月29日出生，汉族，高中文化，无业。因涉嫌诈骗罪，2018年5月31日被澧县公安局刑事拘留，同年7月6日被逮捕；同年7月11日，澧县公安局决定对其取保候审，同年10月29日，澧县人民法院决定对其取保候审。现在家候审。原审被告人杨丞贤，曾用名杨思梦，女，1996年11月25日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌诈骗罪，2018年5月31日被澧县公安局刑事拘留，同年7月6日被澧县公安局取保候审，同年10月29日，澧县人民法院决定对其取保候审。现在家候审。湖南省澧县人民法院审理澧县人民检察院指控原审被告人陈勇、杨慧、张浩、谷俩毅、李孟镇、王陈、谭本龙、潘林、杨丞贤、刘丹犯诈骗罪一案，于二O一九年四月十二日作出（2018）湘0723刑初307号刑事判决。宣判后，陈勇、杨慧、张浩、谷俩毅、李孟镇、王陈不服，提出上诉。澧县人民法院于2019年5月9日将案卷移送本院，本院立案受理并依法审理后，于二O一九年七月八日作出（2019）湘07刑终123号刑事裁定，裁定撤销澧县人民法院（2018）湘0723刑初307号刑事判决，发回澧县人民法院重新审理。澧县人民法院于二O一九年十一月二十五日作出（2019）湘0723刑初138号刑事判决。宣判后，被告人陈勇、杨慧、张浩、谷俩毅、刘丹不服，提出上诉。澧县人民法院于2020年1月19日将案卷移送本院，本院于同日立案受理后，依法组成合议庭进行了审理，并于2020年3月11日通知常德市人民检察院阅卷，常德市人民检察院于2020年4月10日阅卷完毕。2020年4月17日，常德市人民检察院以案件需要补充侦查为由建议本院对该案延期审理，本院于同日作出延期审理决定。2020年5月15日，常德市人民检察院因案件补充侦查完毕建议本院对该案恢复审理，本院于同日作出恢复审理决定。本院经过查阅案卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二款的规定，决定不开庭审理本案。现已审理终结。原审判决认定，2018年3月至5月底，孔卫东（在逃）租用湖南省澧县澧州大道中旅大厦四楼，与被告人陈勇成立森海传媒电子商务公司（以下简称森海公司），被告人杨慧（系孔卫东女友）介绍被告人张浩进入公司，并带被告人张浩至广州培训学习诈骗流程，介绍被告人谷俩毅进入公司，并带被告人谷俩毅至长白山等地拍摄照片，作为公司业务员伪装身份、骗取被害人信任的聊天素材。公司聘请林远葵、刘星、许雅娇（另案处理）及被告人李孟镇、王陈、刘丹、杨丞贤、谭本龙、潘林等人，成立两组诈骗小组，一组以李孟镇为组长（只任职十余天），谭本龙、许雅娇、刘丹为组员；一组以王陈为组长，潘林、杨丞贤、刘星为组员。林远葵作为财务负责人，购买大量微友后，由诈骗小组成员，即被告人李孟镇、王陈、谭本龙、潘林、杨丞贤、刘丹及同案人刘星、许雅娇等人利用被告人张浩在广州总公司学习传授的骗人方法与设定剧本，在微信上以被告人谷俩毅扮演的“刘冬珍”名义与多名男性被害人聊天，聊到暧昧阶段后，编造需要退还彩礼钱等各种理由诈骗男性被害人微信转账、微信红包及银行转账。被害人需要视频时，由被告人谷俩毅扮演“刘冬珍”与被害人聊天。经查证，公司成立近三个月期间，共计诈骗被害人财物合计242298.66元。其中被告人李孟镇诈骗被害人宁某杰、喻某大、魏某平、徐某等人微信转账及红包金额合计40006.23元，被告人王陈诈骗被害人潘某松、王某虎、陈某光等人微信转账、红包及银行转账金额合计38679.6元，被告人潘林诈骗被害人张某影、代某群、于某平等人微信转账及红包金额合计22789.12元，被告人谭本龙诈骗被害人王某等人微信转账及红包金额合计18117.13元，被告人杨丞贤诈骗被害人崔某良等人微信转账及红包金额共计16154.34元，被告人刘丹诈骗被害人王某成等人微信转账及红包金额合计10194.73元。案发后及案件审理期间，被告人陈勇退赃8000元，被告人张浩退赃12700元，被告人谷俩毅退赃11300元，被告人李孟镇退赃22000元，被告人王陈退赃29130元，被告人潘林退赃13300元，被告人杨丞贤退赃14000元，被告人刘丹退赃9000元。另查明，森海公司员工刘星（另案处理）骗取被害人王某山、李某军、许某波、龙某检等人微信转账及红包金额合计73860.74元；许雅娇（另案处理）骗取被害人王某平等人微信转账及红包合计13765.57元；陈蛟（另案处理）骗取被害人微信转账及红包4532.3元；张喜春（另案处理）骗取被害人微信转账及红包合计4198.9元。上述事实，有被害人陈述、证人证言、相关书证、电子数据、被告人供述等证据证明。原审法院认为，被告人陈勇、杨慧、张浩、谷俩毅、李孟镇、王陈、谭本龙、潘林、杨丞贤、刘丹利用电信网络手段实施诈骗，诈骗公私财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人陈勇、杨慧、张浩、谷俩毅均起主要作用，均系主犯，被告人李孟镇、王陈、谭本龙、潘林、杨丞贤、刘丹均起次要作用，均系从犯。被告人陈勇、杨慧、张浩、谷俩毅具有以下量刑情节：1.以非法占有为目的，诈骗他人财物数额巨大；2.在共同犯罪中起主要作用，系主犯；3.归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚；4.被告人陈勇、张浩、谷俩毅退缴了全部或部分所得赃款，可酌定从轻处罚。被告人李孟镇、王陈、谭本龙、潘林、杨丞贤、刘丹具有以下量刑情节：1.被告人李孟镇、王陈以非法占有为目的，诈骗他人财物数额巨大；被告人谭本龙、潘林、杨丞贤、刘丹以非法占有为目的，诈骗他人财物数额较大；2.在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；3.归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚；4.被告人李孟镇、王陈、潘林、杨丞贤、刘丹退缴了部分赃款或退缴了所得的赃款，可酌定从轻处罚。在审理过程中，委托澧县司法局对被告人潘林、杨丞贤、刘丹的平时表现、公众评价及监管环境等进行考察，考察报告认为被告人潘林、杨丞贤、刘丹具备社区矫正的条件，可对其适用非监禁刑，决定对被告人潘林、杨丞贤、刘丹适用非监禁刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十六条规定，判决如下：一、被告人陈勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币四万元；被告人杨慧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元；被告人张浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元；被告人谷俩毅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；被告人李孟镇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币七千元；被告人王陈犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币七千元；被告人潘林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；被告人谭本龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元；被告人杨丞贤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四千元；被告人刘丹犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。二、对公安机关扣押并移送的作案工具三十台台式电脑和三十部手机予以没收；公安机关扣押的李孟镇等5人的赃款87430元，及本院审理期间陈勇等3人退赃32000元，共计119430元予以追缴后按比例发还被害人。陈勇上诉称，原判认定陈勇系主犯错误，证据不足，原判量刑过重。杨慧上诉称，原判认定杨慧为主犯错误，原判量刑过重。张浩上诉及其辩护人辩称，原判认定张浩为主犯错误；张浩在森海公司的职务是经理而非总经理，其对公司员工进行培训的内容是正常的销售培训，没有诈骗性质，其也没有接触任何被害人，并直接通过被害人获取非法利益；原判量刑过重，恳请从轻判处。谷俩毅上诉称，原判认定谷俩毅为主犯错误；谷俩毅有协助抓捕主犯杨慧的立功情节，但原审未予认定；原判量刑过重。刘丹上诉称，原判认定刘丹的诈骗金额错误，刘丹在森海公司正式上班时间为2018年5月8日，在此之前涉案手机内已有的收入金额应当予以扣除；其中一笔被害人王某成转账5000元的诈骗金额非由刘丹本人操作，原判量刑过重。经审理查明，2018年初，孔卫东（在逃）出资租用湖南省澧县澧州大道中旅大厦四楼，并伙同陈勇、杨慧（孔卫东女友）共同筹备成立森海公司，该公司实际上是利用网络微信平台加入微信好友后以谈恋爱为名诈骗他人钱财。孔卫东负责管理公司全面工作。陈勇担任公司总监，协助孔卫东管理公司；参与制定业绩考核计划；负责业务人员招聘、公司人员考勤等公司日常管理工作；杨慧介绍谷俩毅于2018年底进入森海公司，带领谷俩毅到长白山、广州等地拍摄诈骗所需素材照片；介绍张浩于2018年2月底进入森海公司，带领张浩到广州总公司进行诈骗流程培训，并带回诈骗剧本；杨慧还在公司运行前期指导业务员聊天技巧。林远葵（另案处理）系由广州总公司派至森海公司负责财务管理工作。张浩担任森海公司经理职务，负责对键盘手（业务员）进行岗前培训，传授诈骗流程及聊天技术指导。谷俩毅进入森海公司后，到长白山、广州等地拍摄诈骗所需素材照片；按照公司提供的剧本以虚拟身份与被害人语音、视频聊天。2018年3月至5月底，孔卫东、陈勇、杨慧以网络销售人参为名对外招聘了李孟镇、王陈、谭本龙、潘林、杨丞贤、刘丹、刘星、许雅娇、陈蛟、张喜春等人进入森海公司实施诈骗。诈骗流程分为三个阶段：筛选阶段选择目标；发展暧昧关系；进入恋爱阶段骗取对方信任后，分别以家中困难，父母生病急需用钱；父亲在老家给自己定亲，别人已经给父亲礼金，需要退还别人礼金；以去微信男友的城市见面需要乘坐飞机、高铁为由找对方要路费；父亲在长白山挖人参，然后告知微信男友自己家中遇到困难，希望对方购买自家的人参；“520”时希望对方给自己买衣服、送花等理由实施诈骗。森海公司将业务员分为两组考核业绩，一组以李孟镇为组长，刘丹、陈蛟、许雅娇、谭本龙为组员；另一组以王陈为组长，刘星、杨丞贤、潘林、张喜春为组员。键盘手按照设定剧本，使用公司配发的涉案手机在微信上以谷俩毅头像扮演的“刘冬珍”名义与多名男性被害人聊天，诱骗被害人发送红包、微信转账，当对方提出语音或视频聊天时，则由谷俩毅在公司的专属小房间内按业务员聊天进度及公司剧本与对方进行语音、视频聊天。业务员下班后将各自使用的涉案手机统一上交公司，由公司集中将手机内的诈骗款项转走。森海公司成立近三个月期间，共计诈骗被害人财物合计242298.75元。具体犯罪事实如下：㈠2018年3月12日，李孟镇进入森海公司担任业务一组组长。2018年3月至5月，李孟镇本人持涉案手机操作，诈骗被害人宁某杰、方某德、喻某大、魏某平、徐某等人微信转账、红包金额合计40006.23元。上述事实，有下列经庭审举证、质证属实的证据证明：1.被害人宁某杰（微信号*****，昵称**）的陈述证明：宁某杰在手机软件全民K歌上认识了一个女孩，昵称“小珍珍”，手机号码132****1863。女孩自称刘冬珍，之后该女孩以各种借口向宁某杰借钱，从来没还过。2018年4月1日该女孩生日，宁某杰给她发了521元做生日礼物。4月14日该女孩说回吉林老家带父亲做手术，向宁某杰借钱，宁某杰借给她2000元。5月2日该女孩说前阵她跟经理借了14000元给父亲做手术，现在回去想还她老板点钱，宁某杰给她转了5000元。5月6日该女孩说没钱吃饭，宁某杰给她转了500元。5月15日该女孩说把剩下的8500元还给她经理就不干了，回老家照顾她爸，宁某杰就给她转了8500元。大约6月初宁某杰给该女孩打电话是关机，微信她也不回，直到今天宁某杰才意识到自己被骗。宁某杰和对方没有见过，没视频但语音聊过天，宁某杰给刘冬珍转钱是相信她，她挺孝顺。通过微信转账共给对方转了大概17000元。2.被害人方某德（微信号*******，昵称**）的陈述证明：2018年4月中旬一天，有个微信号********，昵称“小珍珍”，手机号码132****1863，图像是个年轻漂亮的女孩和方某德打招呼，就这样和该女孩聊上了，该女孩叫刘冬珍，说在广州番禺区的潘森传媒公司工作。聊了一段时间，二人以男女朋友的名义交往聊天。4月底的时候，该女孩要方某德给她送花，说公司楼对面有一家花店送花上门，发了一个花店老板微信名片给方某德，微信号********，昵称“静静”。方某德选了一种谈价188元，微信付款成交，小珍珍说收到花了，发了照片给我看。二人几乎每天都聊天，期间方某德还给该女孩发过几次红包，分别在4月底发了一个52元、一个200元；5月13日发了一个52元；15日发了100元；20日发了52元，其中一个52元是该女孩说过生日，还说要买衣服、父亲过生日、手机坏了等等，要方某德给她转钱，方某德都说手上没钱，没有给她转。5月初，该女孩说坐飞机回老家东北吉林去参加表妹的婚礼，在微信朋友圈里发她回老家后的生活照片。聊天时，该女孩对方某德说别人给她介绍了男朋友，她爹爹收了对方2万元彩礼，可是她不喜欢对方，认定方某德。5月4日，方某德和该女孩通电话，该女孩说正在凑钱把彩礼钱退了，还差3000多块，方某德明白她就是想要其给她这笔钱，方某德找一个朋友借了3000元，在5月4日中午时分，通过微信转账给该女孩3500块。5月18日方某德收到了一个包裹，是一根人参，该女孩说是她送给方某德的，她父亲自己挖的。方某德和该女孩视频聊天过几次，对方就是微信图片和朋友圈上的刘冬珍本人。5月中旬，方某德提出要见面，对方答应辞工了来，发了辞职单给其看。到了5月底，方某德发微信也不回，打电话不通，就猜想是被骗了。3.被害人喻某大（微信号**********，昵称****）的陈述证明：2018年5月8日左右，喻某大用微信扫一扫周围的人，微信号********，昵称“小珍珍”的美女头像的人加其为好友，其在微信上认识了小珍珍，聊得比较开心。5月20日，小珍珍要其送花，并给其小珍珍公司楼下花店老板“静静”的微信链接，其联系后在网上给珍珍花388元买花，同时给她发了52元的“520”红包。5月25日小珍珍跟喻某大说她家给她订了婚事，她不愿意，但父母收了男方彩礼40000元都花了，现在想退彩礼还差10000元，她说跟喻某大已经谈爱，叫其帮忙付一下，当晚10时许，喻某大拿现金在钱江路中国建设银行ATM机给对方汇款2900元。5月28日联系不上小珍珍了，电话微信都不回。二人没有正当见过面，微信视频过一次，和微信图片是同一女子。小珍珍叫刘冬珍，喻某大一共被骗3340元。4.被害人魏某平（微信号*******，昵称****）的陈述证明：2018年3、4月份的时候，有个微信昵称叫“小珍珍”要加魏某平为微信好友，其同意了，对方告诉魏某平她叫刘冬珍，23岁，吉林省延边市长白山人，独自在番禺区做广告公司前台，单身，有时魏某平会和小珍珍微信语音和视频聊天。4月初的时候，小珍珍说父亲生病，且还赶到长白山老家给魏某平发她父亲住院的视频，装可怜叫魏某平帮帮她。4月12日魏某平微信转账400元。13日小珍珍说没钱给父亲付医药费，魏某平分两次微信转账，一次转4000元，两次共转8000元。5月6日小珍珍说欠别人几百元，魏某平又微信转400元。因魏某平对小珍珍很有感觉，想和其微信谈男女朋友，5月20日，小珍珍说情人节要花，魏某平给其发了52元钱的红包。后来小珍珍还要魏某平转钱，魏某平感觉不对劲，就没和小珍珍聊了，把她微信号删除，聊天记录都没有了，但两笔4000元转账记录能提供，现在看不到小珍珍微信号了，魏某平之所以相信小珍珍，是二人有视频语音聊天，魏某平还在微信上看到小珍珍的日常生活图像、照片。有一次小珍珍叫魏某平买其父亲种的人参，魏某平没要。4、5月份小珍珍以要魏某平给她送花，买衣服之类的理由给她转钱，魏某平分5次给小珍珍微信转账，共被骗8852元。5.被害人徐某（微信号****，昵称****）的陈述证明：2018年4月初的时候，微信号****，昵称“小珍珍”的通过搜索附近的人加徐某，徐某看是美女就同意了，二人聊天中，小珍珍告徐某她真实姓名叫刘冬珍，二人聊了半个月左右，徐某感觉相互产生了好感，聊得暧昧。2018年5月4日，小珍珍说其父亲在长白山老家给其订婚了，父亲收了别人50000元礼金，但自己不喜欢对方，父亲做手术把礼金花了，现在给别人退礼金还差大几千，叫徐某想办法，当天徐某给小珍珍微信转账1000元。同年5月5日徐某给小珍珍微信转账3000元和1000元，分三次给小珍珍微信转账5000元，后来小珍珍说对方要违约金叫徐某转钱给她，徐某就怀疑没给她钱了。徐某还给小珍珍发了3、4次52元的微信红包。二人没开过视频，但打过一次电话。5月20日，小珍珍给徐某发一张二维码让其加了给她买花，徐某加好友的时候微信提示可能是诈骗就没加。徐某都是用微信转账、发红包的方式给小珍珍转账。6.受案登记表、立案决定书、移送案件通知书证明：⑴本溪市公安局于2018年7月25日对被害人宁某杰被诈骗一案予以立案；⑵温州市公安局于2018年6月14日对方某德被诈骗一案予以立案，次日移送澧县公安局；⑶被害人喻某大于2018年6月13日向温州市公安局报案，温州市公安局于同日予以立案；⑷被害人魏某平于2018年6月18日向宝应县公安局报案，宝应县公安局于次日予以立案；⑸被害人徐某于2018年6月19日向常熟市公安局报案，常熟市公安局于同日予以立案。7.证据材料清单、转账凭证、被害人手机微信截图、照片证明：被害人宁某杰、方某德、喻某大、魏某平、徐某等人被诈骗的事实。8.李孟镇所持涉案手机微信截图证明：李孟镇使用的涉案手机在2018年3月至5月的微信账单收入合计40006.32元。9.常住人口信息表证明：被害人宁某杰、方某德、喻某大、魏某平、徐某等人的身份。10.李孟镇的供述与辩解证明：李孟镇是2018年3月12日通过招聘广告到澧县森海公司上班，公司老板陈总、孔总，财务林远葵，模特谷俩毅，经理张浩，还有孔总老婆杨慧。下分E组李孟镇是组长、组员刘丹、陈蛟、许雅娇、谭本龙；F组组长王陈、组员刘星、杨丞贤、潘林、张喜春。李孟镇按照公司安排的一套剧本共诈骗七位受害人，诈骗金额共计约50000元。第一位黄大叔，微信号******，昵称******，诈骗了他800元；第二位小杰**洗车厂，微信号*******，昵称小杰**，诈骗了他20000多元；第三位魏某平，微信号*******，昵称****，诈骗了他8600元；第四位星星营仓库5000送花，微信号*******，昵称*******，诈骗了他2900多元；第五位微信号*******，昵称*******，诈骗了他620多元；第六位方某德，微信号*******，诈骗了他3720元；第七位徐某，微信号*******，昵称*****，诈骗了他5130元。公司都是张浩给员工授课，有时陈总、孔总也给员工授课，公司有专门的剧本。工资标准2500元加200元全勤奖加百分之五提成加本组组员业绩提成百分之一。李孟镇拿了两个月工资，4月份1600元，5月份3800元。业务员在公司都以模特刘冬珍身份与男性聊天，在工作任务方面，本月在上月完成的金额上，由老板和经理及管理人员商量后再下达，具体都由财务下达。澧县公司的监控设施直接与广州总公司的监控设施相连，澧县这边的情况，广州那边随时都能掌握。在对被害人实施诈骗过程中，“小优”、“静静”这两个微信号是老板孔卫东和陈勇的微信，这两个微信是专门接受受害人送花的微信。林远葵负责加入微信好友，所有工作手机上的钱都是由林远葵转走的。经理张浩负责给员工开早会、培训，工作期间的人员、纪律管理都是张浩负责。杨慧是孔卫东老婆，每个星期大约在公司上三、四天班，一般待在办公室，有时给员工培训，杨慧也有一部工作手机，其工作手机昵称李孟镇不知道。㈡2018年2月26日，王陈进入森海公司担任业务二组组长。2018年3月至5月，王陈本人持涉案手机操作，诈骗被害人潘某松、王某虎、陈某光等人微信转账、红包金额合计38679.6元。上述事实，有下列经庭审举证、质证属实的证据证明：1.被害人潘某松（微信号*******，昵称*******）的陈述证明：2018年4月中旬的一天，有个微信昵称“珍惜”，手机号码132****0820，微信图像是个年轻漂亮的女孩子和潘某松打招呼，加为好友后经常聊天，珍惜告诉潘某松她叫刘冬珍。5月初，珍惜说她父亲给她找了男朋友，收了30000元的彩礼，她不喜欢对方，想办法凑钱退彩礼。5月4日，潘某松要珍惜发个银行账号，她发了建行账号，账户名是她本人的，当天晚上潘某松用农行手机银行先给珍惜的银行账户转了10元，她收到了，潘某松又继续转了5000元，她收到了。潘某松在和珍惜聊天时，告诉其自己叫潘*鹏，后来珍惜说她的手机有问题，叫潘某松给她转一半的钱1600元买台手机，5月22日，潘某松用微信给她转账1600元，潘某松给珍惜转账就这三次。4月26日，珍惜要潘某松送花，还把其公司对面一家花店老板的微信名片发给了潘某松，微信昵称“静静”。随后潘某松和老板联系，选了一种价格188元的花送给珍惜，珍惜说收到花了，还发了照片。二人微信聊天时，潘*松还给珍惜发过多次红包，但到了5月底就突然联系不上了。二人没见过面，只是微信里聊天，视频过几次，珍惜还经常给潘某松发照片和视频，二人通过几次电话。潘某松先后共3次转账给珍惜6610元，发红包8次共649.36元，送花一次188元，合计7447.36元。2.被害人王某虎（微信号*******，昵称*******）的陈述证明：2018年3月初，有个微信昵称“珍惜”的和王某虎打招呼，加为好友后二人经常聊天，珍惜告诉王某虎她叫刘冬珍。聊天时二人偶尔视频聊天，珍惜是微信图像上的女孩，和其朋友圈里发的照片也一样，聊来聊去，二人就互相称呼“老公老婆”。3月底，珍惜想要王某虎买人参，并给王某虎发了她本人刘冬珍的银行卡账号，王某虎觉得通过支付宝转账可以验证真假，3月28日晚上，我就用支付宝转账给珍惜3000块钱，5月份王某虎收到一根人参。4月4日下午，珍惜说没有钱吃饭了，王某虎微信给她转账1000元，想到上次用支付宝转账珍惜收到了，王某虎就相信她身份是真的，珍惜说3月份回老家参加表妹婚礼时，借同事3000元现在要还钱，王某虎微信转账给她4500元。5月份王某虎收到人参之后，专门在淘宝里咨询了卖人参的，得知这个最多值100块，那时王某虎就很怀疑自己被骗了，于是跟珍惜聊天就减少了，但没有揭穿她，王某虎先后给珍惜转账3次共8500元。3.被害人陈某光（微信号*******，昵称*******）的陈述证明：2018年3月初，有个微信“珍惜”的和陈某光打招呼，随后二人加了好友。珍惜告诉陈某光她叫刘冬珍，在广州的传媒公司工作。聊了段时间后，二人还偶尔视频聊，珍惜就是微信图像上的女孩，和她朋友圈里发的照片也一样，陈某光就比较信任她了。聊天时，珍惜说她父亲在长白山挖人参，本来值大几千上万元的人参，卖给陈某光每根2800元。3月28日下午，陈某光通过微信转账给珍惜转2800块钱。3月30日晚上，陈某光微信转账给珍惜5600块钱再买了2根，过了一段时间，陈某光收到一根人参，第二次等很长时间没收到，陈某光查了快递单上留的联系电话，显示是吉林延边的号码。4月初，珍惜说手机坏了，要陈某光给她买手机，4月5日晚上，陈某光通过微信给珍惜转了3300元；4月8日，珍惜说过生日，跟陈某光要钱，陈某光微信给珍惜转了1314元；4月中旬，珍惜说奶奶生病了，要回老家看奶奶，还说没钱了，4月15日晚上陈某光又给珍惜微信转账5000元；总共大额转账就是这5笔18014元。二人交往的过程中，共发红包三次377.76元。之后陈某光把珍惜卖给其的人参给一个卖人参的朋友看，得知这个是人工种植的，只值几十块钱，这时陈某光就更加确信是被骗了。后来的交往中，陈某光再没有给珍惜转过钱，但一直还在联系，直到5月底，突然就联系不上了，到6月份陈某光就收到警方的通知信息。4.受案登记表、立案决定书证明：被害人潘某松于2018年6月25日向慈溪市公安局报案，同年6月28日慈溪市公安局予以立案。5.被害人手机微信截图证明：被害人潘某松、王某虎、陈某光给微信好友“珍惜”发微信红包、转账和送花的事实。6.王陈所持涉案手机微信截图证明：王陈使用涉案手机诈骗潘某松、王某虎、陈某光等人合计38679.6元的事实。7.常住人口信息证明：被害人潘某松、王某虎、陈某光的身份。8.王陈的供述与辩解证明:王陈是2018年3月份到森海公司上班的，3月底任命成组长当组长至今。进公司要打指纹，进门后将本人的私人手机放在柜子里，公司规定上班时不许用自己的手机，开会时陈勇和张经理讲话，陈总讲吉林和广州的天气，怕业务员聊天回答时露马脚。张浩给业务员讲要按其要求搞，每天下班就将工作手机放在电脑桌上，到柜子拿自己的私人手机下班，由财务林远葵把手机统一收上去，然后转账给一个微信名叫“凉凉”的，也是林远葵持有，林远葵有支付密码，晚上下班后拿业务手机转钱的也是林远葵。业务员主要是冒充女性和别人聊天，在获得对方好感，假装和对方恋爱，编造各种理由诈骗对方的钱。和对方聊天分三个阶段，第一是筛选阶段，选择目标；第二阶段内容是聊感情，聊暧昧，发爱心、花之类的表情；第三阶段实施诈骗阶段。王陈从今年3月份上班，3月份王陈成功获取三个人的信任，总共给其工作微信转13000多元钱。4月份有5个人，共给其工作微信转17000多元。5月份有1人，对方自称是安徽的，男，大约40多岁，给其转了800元，王陈5月份给公司的收入是7007元。这些转账的对方的微信号都在王陈的工作微信里，转账记录也在王陈的微信里，王陈只有一个工作微信。公司员工工资2500元底薪加200元全勤，再加本人业绩5%提成；组长工资3000元加200元全勤，再加本人业绩5%提成，另加小组业绩的1%提成。王陈3月份工资和提成共4000元钱，4月总共拿了4600元，5月的钱公司还没发。公司每月15号发工资，钱都是财务姓林的给员工发的，本月15日发上个月的工资。王陈听说这公司是广东的分公司，公司总部在广州，所有的运作模式，包括剧本都是按总公司要求搞的。业务员和客户聊到暧昧的时候，会叫客户送花。骗客户说自己闺蜜在公司楼下开了一家花店，客户给我送花，然后张经理给业务员一个微信名叫“静静”的名片推荐给客户，客户会给这个静静的微信上面发188元、288元、388元之类的红包。其实公司楼下没有花店，这个收红包的微信号手机是老板孔卫东拿着的，发来的钱都是在孔卫东手上去了。王陈总共收到了7、8次花，总金额约1600至1800元左右。杨慧是孔卫东的老婆，二人有一个10岁左右的儿子都带来公司过，成立前期杨慧在公司打招呼，什么事情都管，之后没具体做什么事，有时候来一下就走了，经理张浩和模特都是她介绍来的。王陈大概算了一下经过其所诈骗的金额有37000元左右。㈢2018年4月9日，谭本龙进入森海公司担任业务员。2018年3月至5月，谭本龙持涉案手机操作，诈骗被害人王某等人微信转账、红包金额合计18117.13元。上述事实，有下列经庭审举证、质证属实的证据证明：1.被害人王某（微信号*******，昵称*******）的陈述证明：2018年5月10日左右，王某在微信上摇到微信名叫“珍爱一生”的人，加为好友后二人微信聊天，有时候说些暧昧的话，珍爱一生告诉王某她叫刘冬珍。两三天后，珍爱一生说没生活费了，王某发了50元微信红包给对方。5月24日珍爱一生说妹妹当天结婚，还在微信朋友圈发妹妹结婚照，王某给她转账600元。5月25日左右，珍爱一生说把和王某交往的事情告诉她父亲，但父亲已经在当地给她找了男朋友，收了那人40000元定金，父亲生病的时候用了，珍爱一生想把定金还给那人，让王某帮她，5月26日，珍爱一生给了王某一张建行的卡号，王某当时用绑定微信的银行卡给对方微信转账15000元，后来二人就没有联系了，于是王某怀疑被骗了。视频聊天时王某看到珍爱一生是一个约20多岁的年轻女子，长发，鼻梁左侧与左眼角间有一颗小痣，聊天基本都是在一个屋内，屋内特征不明显。2.受案登记表、立案决定书证明：2018年6月13日8时许，被害人王某向黟县公安局报案称被微信名为“珍爱一生”的人前后诈骗共15650元，黟县公安局于2018年6月14日予以立案。3.安徽农金网上银行业务客户回单、储蓄对账单证明：2018年5月27日，黟县农村商业银行碧阳支行客户王某转账15000元。4.被害人手机微信截图证明：被害人王某给微信好友“珍爱一生”发微信红包、转账的事实。5.谭本龙所持涉案手机微信截图证明：谭本龙使用涉案手机诈骗被害人王某等人合计18117.13元的事实。6.谭本龙的供述与辩解证明：公司老板是陈总和孔总，财务林远葵，模特刘冬珍，经理张浩，还有孔总老婆，下面分有两个组。公司给每人一部手机、一台电脑，每天通过微信加入很多男性聊天，都是以模特刘冬珍的身份和对方聊天，然后发展成恋人关系，编造家中父母生病需要治疗或者家里收了别人订婚礼金，本人不喜欢对方需要退还礼金为由，取得对方信任后骗取钱财，受害人一般通过微信转账或者银行卡转账。平时微信好友打电话进来，都是由公司模特刘冬珍接的。业务员每天下班后就将工作手机放在公司，第二天上班工作手机上的钱都转到林远葵手机上。在实施诈骗过程中，每次让受害人送花提供的花店老板微信号“小优”、“静静”都是孔总，受害人送花发的红包有188元、288元、388元不等，等员工下班后将每人的工作手机上交公司后孔总操作，孔总不在时陈总或陈总老婆。谭本龙与对方聊天的微信是“珍爱一生”。谭本龙是2018年4月11日进公司的，到公司后总共诈骗受害人现金21000元，其中有微信号昵称叫王某的汇款15000元和500元。另外还有5500元是受害人发红包、送花的钱加在一起的，大约有十几人发的。5月15日公司给谭本龙发了工资2009元。谭本龙刚进公司时，员工有三十几人，后来陆续离开了，到公安机关查获时，只有十个员工了。杨慧是孔卫东老婆，谭本龙在公司看见杨慧只有两三天，其余时间没有发现杨慧在公司，不知道其在公司干什么。㈣2018年3月1日，潘林进入森海公司担任业务员。2018年3月至5月，潘林持涉案手机操作，诈骗被害人张某影、代某群、于某平等人微信转账、红包金额合计22789.12元。1.被害人张某影（微信号*******，昵称*******）的陈述证明：2018年4月中旬，张某影的手机微信有个漂亮的女性图像加其为好友，对方告诉张某影其叫刘冬珍，二人无话不谈，张某影感觉自己喜欢上了刘冬珍。5月份，二人还微信视频过一次，因为对方就是微信图像和朋友圈里发的照片里的人，张某影就很信任对方了。5月3日，刘冬珍说家里给她介绍了男朋友，收了对方20000块钱的彩礼，但她不喜欢那人，要把彩礼退还，还差2000元，当天晚上，张某影微信转账2000元给刘冬珍；5月4日，刘冬珍说回广州上班没有路费，张某影又手机微信给刘冬珍转账1500元；5月中旬，刘冬珍说没有生活费，张某影答应给她生活费，又通过手机微信给刘冬珍转账300元；5月18日，刘冬珍说要交1000元会计证考试费，意思就是要张某影给钱，当时张某影就通过手机微信转账1000元；一共给刘冬珍转账4次共4800元。5月24日，刘冬珍要张某影送花给她，并发给其公司对面花店老板的微信名片，张某影选了一种288元的蓝色妖姬，还价给278元，微信转账付款，第二天刘冬珍发了照片给张某影看。在母亲节那天（5月13日），刘冬珍要张某影给她发个520元钱的大红包，张某影当时没钱，就只给她发了一个52元的红包。总共算下来，张某影四次给刘冬珍微信转账4800元，送花278元，发红包52元，总计被骗5130元。后来，刘冬珍说送老家的特产人参给张某影，5月中旬张某影收到一个包裹，是一根人参。张某影到5月下旬开始怀疑刘冬珍，刘冬珍经常以各种借口找其借钱，之后经常联系不上，5月底就彻底联系不上了，6月上旬张某影就接到公安机关的通知说其被诈骗了，张某影很气愤就把刘冬珍的微信和电话都删除了。2.被害人代某群（微信号*******，昵称*******）的陈述证明：2018年4月上旬的一天，有一个年轻漂亮女孩的微信图像和代某群打招呼，对方的微信昵称“可爱的小珍珍”，二人就聊上了。对方告诉代某群她叫刘冬珍，聊了一段时间后二人就以男女朋友的名义交往聊天。5月初，可爱的小珍珍回东北吉林老家参加表妹婚礼，代某群在微信朋友圈看到可爱的小珍珍发的回吉林后的生活照片，就对其更加信任了。这期间，可爱的小珍珍对代某群说别人给她介绍了男朋友，她爹爹接受对方20000元彩礼，但她不愿意，想和代某群在一起，代某群劝她把彩礼钱退了，可爱的小珍珍说差2000元，后来又说只差1000元了，5月6日代某群微信转账给了可爱的小珍珍1000块。5月13日，代某群给可爱的小珍珍发了一个52块红包。5月19日那天，可爱的小珍珍说520要送花给她，代某群加了可爱的小珍珍提供的一家花店老板的微信，微信昵称“静静”，之后和老板聊，选了一种花谈价268元送给可爱的小珍珍。在5月中旬，可爱的小珍珍说要送代某群礼物，过了几天，代某群就收到了快递过来的人参，还拍了照片发给了可爱的小珍珍，但拨打快递包裹上留的电话号码，打不通。5月下旬，代某群提出要见面，可爱的小珍珍答应到代某群这边来，还提出要其负责路费，代某群没有主动给可爱的小珍珍打钱，到了5月29日下午，代某群发现联系不上可爱的小珍珍了，并慢慢感觉自己可能是遇到骗子了。3.被害人于某平（微信号*******，昵称*******）的陈述证明：2018年3月8日下午，于某平用手机微信搜索附近的人，加了一个微信头像年轻漂亮的女孩，微信昵称“可爱的小珍珍”，她自称叫刘冬珍。聊的时间长了，于某平就把自己的姓名、工作地址、收入情况等都告诉了可爱的小珍珍。3月下旬，可爱的小珍珍说回老家参加她表妹的婚礼，还说她父亲在长白山挖人参，并要于某平买几根，一般都要几千元，卖给其每根580元，于某平答应买两根。3月26日，于某平微信转账给可爱的小珍珍转了1200块钱，之后于某平在微信里说要和可爱的小珍珍谈朋友，要和她见面，可爱的小珍珍就说到于某平这边来（指其工作的地方），要于某平给买机票的钱。3月29日于某平微信转账1000块钱给可爱的小珍珍。4月初，二人视频聊过，可爱的小珍珍就是微信头像上的女孩子，二人还语音聊过几次，于某平对可爱的小珍珍更加信任了。4月2日，于某平收到两根人参。之后聊天可爱的小珍珍说已经在广州工作了，于某平追问可爱的小珍珍怎么没过来，可爱的小珍珍以家里逼她相亲为由搪塞过去了。有一次可爱的小珍珍说回家参加表妹婚礼时花了很多钱，没生活费了找于某平要，4月6日于某平微信给她转了1000元。4月9日说过生日，跟于某平要礼物，于某平给她微信发了5.2元的红包。4月中旬，说她爹爹生病住院花了10000多块钱，手上没钱了，4月29日于某平又给她微信转账1000元。4月30日，还给她的手机充了100元话费。到5月初，可爱的小珍珍告诉于某平说她父亲治病借了邻居5000元钱，现在别人逼她还钱，不然就嫁到对方家，并说正在凑钱还，还差两千，于某平就答应给她两千，还问她返回广州的路费怎么办，可爱的小珍珍说自己想办法。5月7日，于某平又给可爱的小珍珍微信转账2000元；5月19日，可爱的小珍珍说过520，要于某平给她发大红包，于某平就给她微信转账520元。这样，于某平总共给她微信转账6笔6720元。5月19日，可爱的小珍珍说520要于某平给她送花，还给了其花店老板的微信号*******，昵称“静静”，于某平最后没买。4.受案登记表、立案决定书证明：被害人张发影于2018年6月20日向太仓市公安局报案，同日太仓市公安局予以立案。5.被害人手机微信截图证明：被害人张某影、代某群、于某平给微信好友“可爱的小珍珍”发微信红包、转账和送花的事实。6.潘林所持涉案手机微信截图证明：潘林使用涉案手机诈骗被害人张某影、代某群、于某平等人合计22789.12元的事实。7.常住人口信息证明：被害人张某影、代某群、于某平的身份。8.被告人潘林的供述与辩解证明：2018年2月份，潘林的朋友吴志超要其跟他去一个公司搞事，潘林和他到中旅大楼四楼，潘林进去时，公司刚成立，公司老板孔总接待了潘林，并告诉潘林说公司从事电子商务，专门在网上卖人参。进入公司底薪2500元、200元全勤奖，还有5%的业绩提成。刚开始在公司练习打字，第六天总经理张浩从广东学习回来，把全体员工召集起来开会学习，学习的内容就是让这些员工冒充公司请来的女模特刘冬珍在微信上与陌生的男子聊天，如果那些男的上钩了，就与那些男的搞暧昧，发展成男女朋友关系，当关系达到一定程度后，就乘机向对方介绍售卖人参，如果对方要求视频或者很难搞定，公司模特刘冬珍就会接替业务员与对方视频聊天。业务员与这些男的聊天分为三个阶段。一是筛选阶段，就是通过与这些男的聊天，筛选出容易下手的男性目标，时间约为5到6天；对方上钩后，再与这些男的进一步聊天，发展暧昧关系阶段，谈男女朋友，时间约为个把星期；关系确定后，进入第三个阶段，开始向对方卖人参，骗对方说自己家是东北农村的，家里很穷，爸爸在山上挖的野山参。对方如果要见面，就要对方出车费、飞机票。公司老板有两个，分别是孔总和陈总，有一个经理张浩，一个财务叫林远葵，一个模特刘冬珍，十个员工，还有一个杨慧，她是孔总的女朋友，她也经常来公司，但她具体做什么潘林不知道。对方男性受骗后，有的直接微信里转账到潘林使用的业务微信里，有的是银行卡转账，转到孔总提供的一张建设银行卡里，这些钱到了之后由公司财务林远葵提取走，业务员不管这些。公司的老板孔总要业务员用虚假身份与对方聊天，骗取对方信任，业务员使用的与对方聊天的微信、电脑、工作手机都是公司提供的。潘林使用的微信昵称是“可爱的小珍珍”，手机号是182开头。每名员工发了一台手机，一台电脑还有一个微信号，微信密码、支付密码都是老板设置的业务员不知道，每天直接登录就可以了。在诈骗受害人过程中，使用的微信昵称“小优”、“静静”是孔卫东的微信，一般是孔卫东拿着，孔卫东不在时，由财务林远葵拿着，陈勇偶尔也拿着，这个微信主要是要受害人给业务员送花时冒充花店老板的微信，送花的价格有188元、288元、388元。潘林是2018年3月1日进入公司的，当时是孔卫东和杨慧接待的。潘林今年3月份成功诈骗了两个男性，一个叫于某平，汇款2200元，一个姓马，汇款600元。4月份成功诈骗了五个男性，具体叫什么潘林记不清了，五个人被害人一共汇款过来17000多元，5月份潘林还没有营销成功。后来，潘林觉得自己做的事有可能是犯法的，于是5月15日结完工资就离开了，但没过几天孔总给潘林打电话每个月加300元工资，于是潘林又回到公司继续工作。3月份潘林发了2800元工资，4月份潘林发了3100元工资。㈤2018年5月5日，杨丞贤进入森海公司担任业务员，其所持的涉案手机内有诈骗被害人崔某良等人的微信转账、红包金额合计16154.34元，其中由杨丞贤本人操作的诈骗金额13143.74元。上述事实，有下列经庭审举证、质证属实的证据证明：1.被害人崔某良（微信号*******，昵称*******）的陈述证明：2018年5月8日左右，我用手机微信摇一摇加了微信昵称“珍珍小可爱”，二人每天微信聊天，珍珍小可爱告诉崔某良她真实姓名刘冬珍，单身，崔某良渐渐就相信她了，崔某良觉得和珍珍小可爱聊得比较投机互有好感。聊了十多天后，珍珍小可爱说如果喜欢她就给她发52元微信红包。20日时，她发给崔某良一个微信名片要我给她买花，崔某良给她买花开支付了288元。后来珍珍小可爱说在老家和别人订婚且父亲收了别人订婚礼金，钱被父亲治病用掉了，现在不想和别人结婚，要崔某良给她转钱退礼金，崔某良当时和她语音的时候她都哭了，27日崔某良给她微信转了5000元，28日又转她3000元，28日19时左右，她说事处理好了，要赶飞机回公司，要崔某良给她2000元，崔某良给她微信转账2000元。2018年5月份期间，崔某良算了一下总共被骗10340元，都是微信转账和发红包，二人没见过面，一直都是微信上聊。2.受案登记表、立案决定书证明：2018年6月15日，被害人崔某良向庐江县公安局报案称被微信诈骗，同日庐江县公安局予以立案。3.被害人手机微信截图证明：被害人崔某良给微信好友“珍珍小可爱”发微信红包、转账和送花的事实。4.杨丞贤所持涉案手机微信截图证明：杨丞贤使用的涉案手机内有诈骗金额合计16154.34元的事实。5.涉案U盘文件员工明细证明：杨丞贤的入职时间为2018年5月5日。6.常住人口信息证明：被害人崔某良的身份。7.杨丞贤的供述与辩解：公司共有15个人，用电脑聊天的形式编造各种事先编好的理由，分工负责，诈骗微友的钱财，是以公司的形式存在的，杨丞贤是在半个月前才进公司的。杨丞贤的男朋友王陈就是该公司的，杨丞贤见他工资比较高，于是也进了这个公司。杨丞贤听经理张浩讲公司是卖人参，开始杨丞贤还一直以为是卖人参。但当杨丞贤进来工作后发现就是骗取别人的信任然后想办法要别人给钱。每天早上都由经理张浩给全体员工共10个键盘手开会，告诉员工怎样使用工作手机。手机的微信是刘冬珍，业务员工作手机中有微友并可自己加微友，以刘冬珍的身份和微友聊天，电脑上有刘冬珍的身份信息，这些信息都是假的，是用来骗微友的。业务员每天白天就坐在办公室微信聊天，和这些微友交友谈感情，然后要他们给刘冬珍发红包，当时恰逢“520”，公司内部又设了一个花店（虚构），业务员会要求微友送花，微友买花每束花100元、200元不等，实际上这些钱都进了公司的账上，但算业务员的业绩。杨丞贤骗的最多的一笔钱是10000多元。杨丞贤以刘冬珍的名义自称家中父母自己给订了婚，自己对这个婚姻不满意，对方人品不好，推搡过其爸爸，而爸爸的身体不好，对方给自己家的彩礼钱已经用掉一部分，想退婚，但现没有能力退还30000多元的彩礼钱，借了10000多元还差10000多元，想要这个微友给出钱，当时对方见讲的可怜就答应出钱，并要求和其建立男女朋友关系，起先是以一般朋友谈的。对方要求语音通话，杨丞贤都以刘冬珍的身份和他语音通话过多次。对方的微信名称备注“宪法”，他分三次给杨丞贤转了10000元，还给送花340元。杨丞贤总共诈骗金额13854元，除了这10000元其余的3854元都是微友给发红包或送花累计起来的，人数就不记得了。这个里面最多的就是在5月20日这天送花的，最多的也就100元、200元。下班后杨丞贤会把手机放在办公桌上，第二天使用时手机微信里的钱已被公司的人员转走，账号密码只有管理人员知道，杨丞贤不知道。公司老板叫陈勇，还有一个老板叫“孔总”（真名不知），经理张浩，财务叫林远葵，模特刘冬珍，再就是10个键盘手。陈勇和“孔总”不对业务员的具体工作指示，但每天都开会，每天都要业务员加油干，模特刘冬珍在有时微友要求视频的时候出场视频，组长王陈、李孟镇本人也是键盘手，另外他们还负责每组的纪律和给键盘手解答疑难，财务负责发工资，可能每天把业务员工作机上的钱转走的也是他，但杨丞贤没看到过。㈥2018年5月5日，刘丹进入森海公司担任业务员，其所持的涉案手机内有诈骗被害人王某成等人的微信转账、红包金额合计10194.73元，其中由刘丹本人操作的诈骗金额7872.69元。上述事实，有下列经庭审举证、质证属实的证据证明：1.被害人王某成（微信号*******，昵称*******）的陈述证明：2018年5月6号左右，王某成搜索附近的人加了昵称为“可爱珍”微信，加了好友后和对方聊了20多天，可爱珍告诉王某成她叫刘冬珍，后来发展成了网上恋人的关系。2018年5月15号王某成给她送花，并通过微信发红包288元。5月29日可爱珍说在长白山老家订婚了，要给别人退订婚礼金，于是王某成给其微信转账5000元。王某成没和“可爱珍”见过面，一直都在微信上聊，王某成和可爱珍视频过，视频的背景好像是她的房间。有一次她父亲拿132****7104这个号码给王某成打过电话，王某成更加相信对方了。她让王某成去她那边与她领结婚证，王某成相信了，她向王某成借钱的时候王某成都给，王某成总计被骗了5288元。2.证人黄某的证言证明：我是王某成朋友，大概6月1日左右，王某成给我打电话说通过微信和别人谈男女朋友，女方以订婚和父亲生病需要钱住院的名义，骗了他5000元钱，他总共被骗5288元，我当时还骂了他。3.受案登记表、立案决定书、移送案件通知书证明：2018年6月12日，被害人王某成向新安县公安局报案称被微信诈骗，同日新安县公安局予以立案并移送澧县公安局。4.被害人王某成手机微信截图证明：被害人王某成给微信好友“可爱珍”微信转账的事实。5.刘丹所持涉案手机微信截图证明：刘丹使用的涉案手机内有诈骗金额合计10194.73元的事实。6.涉案U盘文件员工明细证明：刘丹的入职时间为2018年5月5日。7.常住人口信息证明：被害人王某成、证人黄*的身份。8.刘丹的供述与辩解证明：刘丹是2018年5月8日到公司上班的，当时刘丹把安排给组长李孟镇并跟组长学习，要他们以一个名叫刘冬珍，微信名叫“可爱珍”、“小珍珍”等的模特身份跟微信好友聊天，以聊天卖人参为主。刘丹总共上班十几天，总的业绩是八、九千，主要是组长给刘丹做的，因为刘丹还不会。刘丹只是和那些客户聊天，加深感情后说没有话费了，对方发过来的话费小红包，100元、200元不等。5月20日那天，刘丹让一些聊熟的人给其买花，并推荐一个叫“静静”的微信号让他们微信转账来买花，价格一般都是188元、288元不等，还有一天收到了5.2元、52.88元等红包。主要是一个微信名叫“Y小萝莉的怪大叔”的人发了个5000元，刘丹跟他一直在聊天，就聊感情什么方面的，聊得很好了就将手机给组长李孟镇，然后李孟镇就以家里收了别人来相亲的定金，现在家里出了变故，还不上钱了等借口，来找微信名叫“Y小萝莉的怪大叔”要钱，在对方犹豫的时候，模特就会和他聊视频，聊完视频之后对方通过微信转账了。公司每天上班都要开会，是由经理张浩组织大家，由张浩给大家谈纪律、业绩等方面的内容，因为业务员要以刘冬珍的身份去和别人聊天，所以每天张浩会说广东番禺和吉林那边的天气情况。业务员上班就在公司拿工作手机，下班手机就留在公司，老板或财务会不定时的把手机上的金额转到他们公司的账务上，刘丹有时就看见手机上的账务被转了，刘丹不知道微信转账密码，但刘丹看到过微信转账记录，工作微信里面的钱是转给一个微信名叫“凉凉”的人。业务员一般都是以打字的形式进行微信聊天，很少语音聊天，针对的基本上是男客户，用女性模特的身份比较容易和男客户聊天。如果客户要求视频聊天的话，业务员就把手机交给公司的模特，专门让她和别人视频聊天。在公司刘丹只见过几根人参，是拍照给客户看的。刘丹当初不清楚公司是什么行为，但现在刘丹认为应该是诈骗行为了。在上班有十几天后，因为一开始刘丹只是在和别人聊天，没接触到向别人提要求的阶段，后来刘丹慢慢发现公司不只是刚开始所说的卖人参，还会以很多借口来找别人要钱，就知道这是一种诈骗行为了。公司里刘丹知道的老板有两个人，孔总和陈总，经理张浩，财务林凯，还有一名模特，再就是组长李孟镇、王陈，员工刘星、许雅娇，还有四个员工刘丹不知道名字。㈦2018年3月，同案人刘星（另案处理）进入森海公司担任业务员。2018年3月至5月，刘星持涉案手机操作，诈骗被害人高某海等人微信转账、红包金额合计73860.74元。上述事实，有下列经庭审举证、质证属实的证据证明：1.被害人王某山（微信号*******，昵称*******）的陈述证明：2018年4月份，微信号*******，昵称“珍珍宝贝”通过手机微信加王某山，她告诉王某山她叫刘冬珍，二人在微信上聊了2个月左右，聊得投机互有好感王某山相信了珍珍宝贝的话，她要王某山微信转账的时候王某山都给。从2018年4月26日至5月25日，珍珍宝贝以各种理由骗王某山，王某山共微信给她转账8次：4月26日给她转账100元，28日转100元，29日转300元，5月8日转200元，5月13日转100元和520元，5月16日她说要买手机，王某山给她转1500元，5月20日转52元，5月25日她说父亲在老家收了别人订婚礼金生病用了，不想和别人结婚，让王某山转钱退别人礼金，5月4日王某山让朋友刘某兵给户名刘冬珍转了5000元，王某山一共被骗了9372元。2.被害人李某军（微信号*******，昵称李某军）的陈述证明：2018年3月份的一天，李某军不知道怎么和一个美女头像的人加为好友，二人后来在网上做了男女朋友，她告诉李某军自己叫刘冬珍。4、5月份的一天，该美女网上告诉李某军回老家参加妹妹婚礼，她父亲收了别人10000元彩礼钱，但是钱已经治病用了，她要李某军想办法给她钱退这门亲事，最后李某军找朋友借了1000元分5次，每次200元转微信红包给该美女，她给李某军邮寄了她父亲从长白山挖的一根人参表示感谢。以前与该美女聊天的那部手机前几天已经坏掉了，所以对方的微信号李某军不记得了。3.被害人许某波（微信号*******，昵称*******）的陈述证明：2018年3月上旬的一天，微信号*******，昵称“珍珍宝贝”美女图像加许某波，二人互加为好友后聊了一段时间，许某波对她产生了感情。3月24左右，珍珍宝贝找许某波要机票钱回广州上班，许某波26日微信转账给她2400元。4月17她要许某波给她送花，并将花店老板微信信息截图给许某波，许某波微信转账给花店老板188元买花，收款人叫“小优”。4月30日珍珍宝贝说心情不好要许某波送花，许某波又给“小优”微信转账188元买花。5月3日，她让许某波给她汇生活费，许某波通过手机支付宝转账给刘冬珍建行银行卡1000元。过几天珍珍宝贝让许某波想办法汇10000元给她，让她退老家的亲事，由于她总找许某波要钱，许某波产生了怀疑，二人网上联系就疏远了。珍珍宝贝的手机号132****9740，微信图像与和许某波视频聊天的是同一人，自称叫刘冬珍。4.被害人龙某检（微信号*******，昵称*******）的陈述证明：2018年3月上旬一天，一个微信昵称“珍珍宝贝”美女图像主动加龙某检，龙某检接受后俩人经常在网上聊，珍珍宝贝说她叫刘冬珍，家里有很多人参，每根600元，问龙某检要不要。3月27日龙某检微信转账给她1200元，她给龙某检寄过来2根人参，收到后，龙某检认为这个不值钱，每根价值不会超过一百元，就有种上当的感觉。珍珍宝贝经常在微信上找龙某检聊天，后来因为工作忙龙某检很少找她联系，俩人的关系渐渐疏远。5.被害人高某海（微信号*******，昵称*******）的陈述证明：2018年5月7日的时候，有个微信昵称“珍珍宝贝”加高某海，对方自称叫刘冬珍，聊了几天后二人就以谈男女朋友接触。期间，珍珍宝贝推给高某海一个微信号，说是她楼下花店老板，高某海就给花店老板转了567元给她送花。5月20日她要高某海表示心意，高某海微信发了10个520元红包，共5200元。5月下旬珍珍宝贝说家里给她找了对象且收了对方礼金，但她不满意，如果高某海想和她在一起的话，要帮她偿还50000元礼金，5月25日高某海微信转账50000元。后来又说回家要买机票，让高某海微信转账2000元，之后高某海就联系不上对方了。二人没有当面见过，高某海只看见对方的一些微信图片，没有视频聊天。高某海总共被骗了57776元。6.同案人刘星的证言：刘星是3月份进公司的，公司要业务员以虚假的身份与那些男性聊天，假装谈男女朋友。公司经理张浩提供给业务员虚假的身份信息，公司安排剧本，当与对方聊天，感情发展到一定程度后，就以各种理由找对方要钱，一般2000元以上，甚至50000～60000元，以此诈骗别人的钱财。公司给员工都发了一台手机、一台电脑、一个微信号，刘星的手机微信号昵称是“珍珍宝贝”，微信号密码与支付密码都是老板设置的，业务员不知道，每天上班直接登录就可以了。被害人受骗后有的直接微信转账过来，有的转账到刘冬珍的建行卡里，这卡是孔总拿着的。刘星3月份成功骗取三个男性，总共6300元；4月份成功骗了2个男性，总共2100元；5月份有一个叫高某海的男子，第一次5月20日，通过微信分10次转账5200元，第二次分五次转账50000元，第三次转账2000元。还有一个男子刘星以退彩礼为由，骗取对方500元，5月份总共骗取57700元。刘星通过看公司黑板上每月汇总的每个人的业绩，估算公司业绩大概有四、五十万元。刘星三月份工资是2600元，四月份工资是3145元，五月份的还没发。因为刘星做了一笔50000元的业绩，第二天孔总点了1000元现金交给经理张浩，张浩再转交给刘星。杨慧是孔总的老婆，她在公司里充当卖花的角色，其实在整个过程中杨慧只收转过来买花的钱，她并没有送花，卖花的身份就是假的。杨慧熟悉公司内所有的工作内容，还有一个假卖花的身份，她不可能不知道自己在参与诈骗。7.受案登记表、立案决定书证明：⑴被害人高某海于2018年6月12日向福州市公安局报案，同年6月14日福州市公安局鼓楼分局予以立案；⑵被害人王某山于2018年6月14日向蚌埠市公安局报案，次日蚌埠市公安局淮上分局予以立案。8.被害人手机微信截图证明：被害人王某山、李某军、许某波、龙某检、高某海给微信好友“珍珍宝贝”发微信红包、转账和送花的事实。9.中国建设银行个人活期账户交易明细证明：高某海的建行卡通过微信绑定给“珍珍宝贝”转账共计57200元的事实。10.刘星所持涉案手机微信截图证明：同案人刘星使用的涉案手机在2018年3月至5月微信账单收入合计73860.74元。11.常住人口信息证明：被害人王某山、李某军、许某波、龙某检、高某海等人的身份。㈧2018年3月9日，许雅娇（另案处理）进入森海公司担任业务员。2018年3月至5月，许雅娇持涉案手机操作，诈骗被害人王某平等人微信转账、红包金额合计13765.57元。上述事实，有下列经庭审举证、质证属实的证据证明：1.被害人王某平（微信号*******，昵称*******）的陈述证明：2018年4月15日左右，一个微信昵称“珍珍”（后更名为“宝贝珍”），手机号码132****4262的美女头像加王某平为好友，俩人在网上聊天，珍珍告诉王某平她叫刘冬珍，后来聊得久了双方互有好感，王某平以为她是真心待其好。4月27日，她要王某平送花，发给王某平昵称叫“静静”的花店老板微信链接，王某平给静静微信转账168元，刘冬珍收鲜花后给王某平发了一张图片。5月3日珍珍说父亲在老家给她订亲收了彩礼6800元，她说非常喜欢王某平，但彩礼钱花了，没钱退彩礼，还将手机交给一个自称她父亲的男人和王某平通话，那个男人讲如果喜欢他女儿想结婚，必须想办法退彩礼钱。5月4日，王某平在温州市龙湾区一家农业银行分三次取款6800元，到当地建设银行汇款6800元给了刘冬珍建设银行的卡号621700300*******。5月6日，珍珍说手里没有路费了，王某平在当地农业银行取款1000元，拿现金到当地建设银行直接汇款到刘冬珍的银行卡。5月13日，珍珍说想赶过来到温州与王某平相聚但没路费，王某平在当地银行取款2000元，自己留了700元生活费，将余下1300元拿到当地建设银行直接汇款到刘冬珍的银行卡。5月30日，王某平在网上无法与珍珍取得联系了。二人没有当面见过面，通过手机微信聊天、视频聊天的人都是同一个女子，微信聊天的图像就是与王某平视频聊天的那名女子。2.同案人许雅娇的证言证明：2018年3月9日，许雅娇到澧县中旅大楼四楼去上班，通过微信谈朋友，最后以各种理由诈骗网友的钱财约30000元钱。公司有两个老板，一个叫陈勇，还有一个姓孔，经理张浩，财务林远葵，一组组长李孟镇，员工有许雅娇、谭本龙、刘丹、陈蛟；二组组长王陈，员工有刘星、潘林、张喜春、杨丞贤。许雅娇所拿工资和提成有5000元，其他人的业绩情况许雅娇不太清楚，公司的业绩情况也不清楚。许雅娇一共骗取了7到8个客户的钱。业务员就是利用谈感情来骗别人的钱财，公司的经理在开会的时候讲找别人要钱后，公司给别人寄人参之后就不是违法犯罪了。在进公司时，公司要业务员签了一份合同，合同的主要内容就是不许业务员将工作内容讲出去。许雅娇骗取了王某平9268元、石某2020元、郝某新1500元、胡某彦3520元、杨某林1500元、王某968元，总共骗取了18776元。3.受案登记表、立案决定书、移送案件通知书证明：2018年6月12日被害人王某平向温州市公安局报案，温州市公安局于次日予以立案并移送澧县公安局。4.接受证据材料清单、中国建设银行自动柜员机客户通知书证明：被害人王某平于2018年5月13日在中国建设银行取款1300元。5.中国农业银行卡交易明细清单证明：户主王某平，账号62284803*******，于2018年5月4日分三次取款6800元（分别为3000元、3000元、800元）；2018年5月6日取款1000元；2018年5月13日取款2000元；共计9800元，其中9100元均存入刘冬珍的建设银行卡中。6.现场勘查笔录证明：被害人王某平被骗案的汇款现场位于温州市龙湾区钱江路建设银行的情况。7.被害人手机微信截图证明：被害人王某平给微信好友“宝贝珍”转账、送花的事实。8.许雅娇所持涉案手机微信截图证明：许雅娇使用的涉案手机在2018年3月至5月微信账单收入合计13765.57元。㈨2018年5月18日，陈蛟（另案处理）进入森海公司担任业务员，其所持的涉案手机内有诈骗被害人的微信转账、红包金额合计4532.3元，其中由陈蛟本人操作的诈骗金额362.4元。2018年5月4日，张喜春（另案处理）进入森海公司担任业务员，其所持的涉案手机内有诈骗被害人的微信转账、红包金额合计4198.9元，其中由张喜春本人操作的诈骗金额4182元。上述事实，有下列经庭审举证、质证属实的证据证明：1.同案人陈蛟的证言证明：陈蛟是今年5月18日才到森海公司上班的，到了之后经理张浩把陈蛟安排到李孟镇所在的一组，然后让李孟镇教陈蛟怎么做事。在公司李孟镇给陈蛟一部手机（手机内有一个女性的微信号）和一台台式电脑，微信里有900多个男性微信好友，李组长教陈蛟在手机的微信内和这些男性聊天。手机里有和异性聊天的教程，陈蛟按照教程和李组长教的在微信上冒充女性和这些加进来的男性聊天，聊感情，聊熟了之后，陈蛟就把微信给李孟镇，李孟镇负责和这些已经聊熟的男性继续聊天，然后就编造各种虚假理由在微信上找这些已经聊熟的男的要钱，有些男的信以为真，就通过微信转钱过来。每天下班后，组长会将本小组成员手机上赚的钱做一个统计，业务员下班后会将这个用来聊天的手机放在桌子上，只要手机微信钱包内超过一千元，公司财务就会将钱转到他的手机微信里面。陈蛟通过名为“珍珍宝贝”的微信号和3、4个人聊得比较熟，具体转账的是有个微信叫小黑宝的，他听信陈蛟讲了手机被摔坏了的理由后通过银行卡转了1000余元，小黑宝还听信给陈蛟买花，然后陈蛟给了他林凯的工作微信号，冒充花店人员，小黑宝转了288元到林凯的工作微信号；还有另外两个也是听信给陈蛟买花，各转了288元到林凯的工作微信号。今年5月20日，陈蛟群发了“520情人节快乐”的消息，然后就有很多人给陈蛟转了钱，不过都是10元不等的零钱。从陈蛟来公司到现在一起诈骗了有2000多元。业务员找别人要钱大多是以要过生日、请朋友吃饭需要钱，或者爹爹生病了需要钱去买药及相亲不成功没钱退还彩礼等理由。公司的老板是孔卫东和陈蛟的父亲陈勇，经理是张浩，财务是林凯，业务组长是王陈和李孟镇，还有一个女模特，名字我不知道，她负责和那些要求视频的男性进行当面视频聊天和语音聊天，就是让对方确信聊天时的微信号是个女的。2.同案人张喜春的证言证明：2018年5月4日下午，张喜春到公司去应聘，是公司老总陈勇接待的，陈勇介绍说公司主要是通过与客户在手机和电脑上聊感情聊到亲密程度后再销售人参。张喜春当天被公司的张浩经理安排在王陈的组上。公司给每位员工都配有一部电脑和手机，员工的任务就是根据手机里的聊天对象，以模特珍珍的女性身份与对方聊天。手机和电脑里有一条模特背景框架，介绍珍珍的个人及家庭情况，让员工以模特的身份与对方聊感情，让对方追求珍珍。以珍珍的身份和口吻，借过生、母亲节、520节日、会面的路费等理由，让对方以微信红包方式转到手机上，再由管财务的林凯提现。张喜春的业绩是1492元，有两笔是100元的，其他都是几元的。公司有老总陈勇，经理张浩，还有一个姓孔的老总和一个管财务的林凯，模特珍珍，她主要负责与聊天对象视频，还有就是组长李孟镇和王陈，以及员工刘丹、陈蛟、许雅娇、谭本龙、刘星、杨丞贤、潘林。每天早上上班时，都由陈勇或张浩组织全体员工开会，交代注意事项，介绍吉林和广州的天气情况等，便于员工在聊天时能够有效应付。3.陈蛟所持涉案手机微信截图证明：陈蛟使用的涉案手机在2018年5月有诈骗收入合计4532.3元的事实。4.张喜春所持涉案手机微信截图证明：张喜春使用的涉案手机内有诈骗收入合计4198.9元的事实。另查明，案发后公安机关扣押赃款：李孟镇22000元，王陈29130元，潘林13300元，杨丞贤14000元，刘丹9000元，合计87430元。原审期间，陈勇退赃8000元，张浩退赃12700元，谷俩毅退赃11300元，合计32000元。全案事实，还有下列经法庭举证、质证属实的证据证明：1.证人张某梅的证言证明：张某梅是2018年4月1日开始到陈勇的中旅大楼四楼公司开始打扫卫生的，每月工资500元，只打扫陈勇的办公室，还有一个厕所。张某梅每天上午8点钟去，没有看见他们干什么，只看见他们在那里玩，大厅里有些电脑、大厅架子上放有一支人参，张某梅不知是做什么用的，不知道他们都在干什么。2.证人徐某春的证言证明：徐某春与杨慧都是双桥坪镇的人，相互认识，去年腊月初，杨慧得知徐某春女儿谷俩毅大学要实习，主动给她介绍工作，杨慧说是当模特，第一个月工资4500元，第二个月6000元，并说第一个月是试用期，在澧县上班，搞得好会调回常德，说是网上销售，是她老公开的公司，徐某春就答应她了。去年腊月中旬，杨慧给徐某春打电话发微信要其女儿谷俩毅跟她到常德汽车站然后去长沙，然后乘飞机到长白山拍素材，徐某春女儿谷俩毅就随她去了7天，今年3月中旬，杨慧到徐某春家接谷俩毅到澧县上班，前天抓获杨慧是徐某春向澧县公安局提供的地方。3.证人裴某民的证言证明：裴某民的儿子叫张浩，张浩是2018年3月份进入澧县一家传媒公司上班的，他之前在常德市做销售，他是经一个名叫杨慧的介绍进去这家诈骗公司上班的。4.证人陈某翼的证言证明：中旅大楼四楼是陈某翼的，2018年元月30日租给了大堰垱镇的孔卫东，说是做电商业务，签了三年的租用合同，每年租金42800元，孔卫东给陈某翼交了一年的租金，当时签订合同时在场的还有金罗镇的陈勇。孔卫东租的是四楼，陈某翼只认他为老板，具体谁是老板陈某翼不知道。孔卫东等人租的四楼到底干什么陈某翼也不清楚，只看见他们招收了一些年轻人。2018年5月29日，公安机关抓获了四楼一些人，陈某翼才知道他们从事诈骗业务。5.举报信、接报案登记表证明：群众匿名举报澧县城区红十字会医院旁中旅大楼四楼有一伙人伪装成美女利用微信诈骗他人钱财。6.情况汇报、案件揭发及抓获经过证明：2018年7月23日7时许，澧县公安局办案民警接到徐某春举报称杨慧躲藏在常德市武陵区西豪园小区，办案民警于同日9时许在该203室将杨慧抓获；其余原审被告人于2018年5月29日被抓获。7.扣押决定书、扣押物品、文件清单证明：2018年5月31日，澧县公安局扣押作案工具联想台式电脑30台、手机30部；扣押李孟镇22000元；扣押王陈29130元；扣押潘林13300元；扣押杨丞贤14000元；扣押刘丹9000元。8.照片证明：森海公司5月份员工业绩情况。9.房屋租赁合同、收据、通联支付单证明：⑴2017年7月1日，陈勇签订合同租用陈克华位于澧县澧州大道725号信用综合楼门面一间和二楼两套住房，用于茶楼经营。租赁期限自2017年9月8日至2021年9月8日。⑵2018年1月30日，孔卫东签订合同租用陈某翼位于澧县津澧大道779号中旅大厦四楼房屋，房产证号：0010784，租赁期限自2018年1月30日至2021年1月29日；⑶2018年1月8日，陈某翼收取孔卫东中旅大厦四楼2018年房租42800元。10.电信澧县分公司业务登记单证明：2018年1月16日孔卫东和陈勇分别办理新装宽带业务。11.常住人口信息证明：各原审被告人个人信息，均已达到法定刑事责任年龄。12.被告人陈勇的辨认笔录证明：陈勇在一组照片中辨认出公司老板孔卫东；在一组照片中辨认出公司财务林凯（即林远葵）；在一组照片中辨认出公司模特珍子（即谷俩毅）；在一组照片中辨认出杨慧，前期在公司招人。13.谷俩毅的辨认笔录证明：谷俩毅在一组照片中辨认出陈勇，是其工作的森海公司老板之一；在一组照片中辨认出林远葵，是森海公司的财务主管；在一组照片中辨认出孔卫东，是森海公司的老板之一；在一组照片中辨认出杨慧，是森海公司的高级主管。14.张浩的辨认笔录证明：张浩在一组照片中辨认出杨慧；在一组照片中辨认出孔卫东（孔总）；在一组照片中辨认出林凯（即林远葵）。15.王陈的辨认笔录证明：王陈在一组照片中辨认出孔总（即孔卫东）；在一组照片中辨认出公司财务林凯（即林远葵）；在一组照片中辨认出孔总的老婆杨慧。16.潘林的辨认笔录证明：潘林在一组照片中辨认出公司老板孔总（即孔卫东）；在一组照片中辨认出公司财务林凯（即林远葵）；在一组照片中辨认出孔总的女朋友慧姐（即杨慧）。17.杨丞贤的辨认笔录证明：杨丞贤在一组照片中辨认出公司的管理人员孔总（即孔卫东）；在一组照片中辨认出公司的管理人员林凯（即林远葵）；在一组照片中辨认出模特刘冬珍（即谷俩毅）。18.刘丹的辨认笔录证明：刘丹在一组照片中辨认出公司老板孔总（即孔卫东）；在一组照片中辨认出公司财务林凯（即林远葵）；在一组照片中辨认出公司模特林子（即谷俩毅）；在一组照片中辨认出公司老板陈总（即陈勇）；在一组照片中辨认出公司经理张浩；在一组照片中辨认出公司组长李孟镇；在一组照片中辨认出公司组长王陈。19.刘星的辨认笔录证明：刘星在一组照片中辨认出公司财务林凯（即林远葵）；在一组照片中辨认出公司老板孔总（即孔卫东）；在一组照片中辨认出孔总的老婆惠姐（即杨慧）。20.陈蛟的辨认笔录证明：陈蛟在一组照片中辨认出林凯（即林远葵），就是森海公司的财务；在一组照片中辨认出孔卫东，就是森海公司的老板；在一组照片中辨认出森海公司的老板孔卫东的女朋友（即杨慧）。21.张喜春的辨认笔录证明：张喜春在一组照片中辨认出模特珍珍（即谷俩毅），我就是以她的身份与人聊天；在一组照片中辨认出孔卫东，公司老总；在一组照片中辨认出林凯（即林远葵），管财务。22.电子数据刻录光盘证明：提取陈勇、张浩财务室的U盘资料，森海公司员工考勤表、模特背景资料、营销朋友圈主题流程及模特照片、排疑、色粉处理方法的文件、培训、拍照等差旅费、办公用品，租房等账目记录、3至5月红包明细、3至5月工资表、员工明细、进粉数量、人参照片及价格。23.电子数据检查笔录、屏幕截图、电子数据刻录光盘证明：⑴张浩持有金色vivoX9Lp牌手机，微信账号*******、手机号码139****1221，与章鱼聊天记录：章鱼给其发模特照片、聊公司剧本等工作情况；与阿勇聊进粉、立军令状等工作情况；与业务员的聊天记录；有澧州电商联络群：下达业务员工作安排与通知。⑵黑色SUOAIM6直板手机持有人为送花老板，微信账号*******、昵称“小优”、手机号173****5856，被害人买花聊天与转账记录等；微信账号*******、昵称“静静”、手机号132****7865收到多名被害人客户转账；两个卖花账号均给凉凉转账的记录。⑶陈勇持有HisenseHLT300T直板手机，微信账号*******，手机号135****6418，与章鱼聊天记录：聊业务员业绩工作等情况，与业务员聊天记录。⑷潘林所持手机微信账号LOGOU-JIE，李孟镇所持手机微信账号*******、杨丞贤所持手机微信号*******、谭本龙所持手机微信号*******、王陈所持手机微信号*******，均给微信号*******，昵称“凉凉”的转账记录；均收到多名被害人微信红包及微信转账。24.陈勇的供述与辩解证明：2017年11月份，陈勇的同学孔卫东告诉陈勇，孔卫东和他广东朋友成立淘宝公司，邀陈勇一起在澧县成立广东那边淘宝公司的分公司，孔卫东告诉陈勇在澧县的分公司，他占40%的股份，但没有给陈勇股份，也没有让陈勇投资，只说让陈勇帮他，给陈勇工资和5%的利润提成。孔卫东安排陈勇在澧县县城张贴广告和在朋友圈发招聘广告，还让陈勇负责公司的管理秩序，公司员工的考勤汇总，公司上下班开门都是陈勇负责的。公司对外宣传称为森海传媒，没有工商注册登记，公司的网线有两根，都是接的中国电信网络，陈勇和孔卫东的身份证各登记的一条网线，公司的电脑都是孔卫东买的，孔卫东购买诈骗用的手机的时候是陈勇陪他去的，在澧县电信大楼内卖手机的地方购买了30部手机，每部手机大概是700元左右。公司的经理张浩负责所有业务的技术和工作指导，“凯子”负责财务、微信里面拉进男性的微信号。公司所有的工资表、账目都在陈勇的U盘内。公司3月份诈骗了4万元，4月份诈骗了18万元、5月份诈骗了14万元左右，共诈骗了36万元左右。3月份陈勇拿了3000元工资，4月份陈勇拿了5200元工资。具体公司里面的人都是在微信上与男性聊天，适当时候让模特出面视频聊天，骗取男性信任后再编造各种谎言借机向这些男性要钱，组长的分工是按照张浩经理要求每天在不同的业务手机上发朋友圈等。“静静”和“小优”的微信号是孔卫东持有的，每次被骗的受害人送花的转账都是孔卫东收了，送花的金额为188元、288元、388元不等。每天下班后，业务员诈骗的钱最后都被转到林远葵手持的一个叫“凉凉”的微信号里面，转账的支付密码只有林远葵和孔卫东清楚。杨慧是孔卫东老婆，公司筹备期间，她带公司模特到广州、吉林等地拍摄照片带回公司，是为公司实施诈骗准备，还带经理张浩到广州总公司参与诈骗培训。公司成立之初，杨慧和陈勇等人一起以网上卖人参的名义对外招收员工，公司诈骗的建设银行户头是杨慧在常德以她母亲刘冬珍的名义给我们开设的，在网上卖人参只是公司在网上诈骗受害人钱财的手段，真正的目的是骗取受害人的感情以此来骗钱。25.杨慧的供述与辩解证明：杨慧是和孔卫东一起搞诈骗的，杨慧和孔卫东是男女朋友关系。孔卫东在澧县成立的一家公司名称不详，是在网上卖人参的，孔卫东是否办理了工商注册杨慧不清楚。这家公司是2018年的正月初八开张，公司老板是孔卫东，陈勇担任公司的总监，陈勇应该也是公司的股东之一。公司的经理是张浩，负责公司所有业务的技术培训和工作指导，张浩是杨慧介绍进入公司的，杨慧带张浩到广州白云区总公司培训过。公司的财务是林远葵，他是孔卫东和广东总公司联系后派过来的，负责财务，他还负责给员工发工资及业绩提成。公司的业务组长是王陈和李孟镇，具体下面的一些员工姓名杨慧不是很清楚，公司多的时候有十多名员工。公司请的一个女模特叫谷俩毅，谷俩毅在公司的名字叫刘冬珍，负责拍个人的生活照，有时候和业务手机中的男性微信好友进行视频聊天、语音聊天，目的是让这些男性确信是和一个女性真人聊天，博取他们信任后好卖人参，杨慧带谷俩毅到长白山和广州拍过一些素材照片。公司具体的经营模式杨慧不清楚，但听说是在网上卖人参。公司的孔卫东要谷俩毅伪装成刘冬珍，公司黑板上写的刘冬珍的基本情况：女，23岁，160公分，在广州一家公司做文员等，其他的信息杨慧没有仔细看，记不清楚了。公司成立时杨慧在公司打招呼，成立之初是公司的老板娘，当时一些员工也都叫杨慧老板娘，同时经理张浩和模特谷俩毅是经杨慧介绍进入公司上班的，刚开始一个月杨慧在公司做打招呼，买东西，打杂等一些小事，杨慧负责的这些工作都是孔卫东安排杨慧的。杨慧在2018年3月份的时候，带张浩、张姐一起到广州白云区总公司培训学习了三天，张浩和张姐学习但杨慧在玩；2018年5月份的时候，孔卫东先去广州总公司，后来杨慧也赶过去了，这次应该也是去培训的，回来的时候是张浩开车，和杨慧一起回来的；2017年腊月的时候，杨慧和谷俩毅搭高铁到了广州和谷俩毅的同学“彬彬”、广东总公司的田淑芬、林远葵等五人一起汇合，然后到广州白云山拍了一些素材照片，第二天从广州乘坐飞机到了吉林长白山，在长白山住了七天，每天都是给谷俩毅拍摄照片（拍摄的都是一些人参和自拍照），这些事做完后谷俩毅和杨慧乘飞机回常德。2017年11月左右，孔卫东要拿杨慧的母亲刘冬珍的身份证办理银行卡，杨慧答应了，杨慧和其母亲办了一张建行卡、孔卫东和杨慧母亲办了一张农行卡，这两张卡都在孔卫东的手上。女模特刘冬珍的虚假身份是孔卫东按照广东总公司提供的信息再具体编造的。杨慧没有在公司拿钱，当时杨慧带经理张浩和模特谷俩毅等人去外地出差都是公司负责的，公司2018年2月23日开业，2018年5月29日被公安机关抓获，具体盈利情况杨慧不清楚。公司盈利的钱都在孔卫东手上。孔卫东和林远葵是从杨慧家武陵区西豪园小区逃走的。广东总公司的地址在广州市白云区，那边公司的老板叫田淑芬，其他的信息杨慧也不知道。澧县分公司的办公地点在澧县红十字医院旁边的中旅大楼四楼。26.张浩的供述与辩解证明：森海公司老板是孔卫东，公司在澧县中旅大厦四楼。张浩是孔卫东的老婆杨慧介绍才加入这个公司的。公司对外宣传业务是销售人参，后来张浩晓得是用微信以刘冬珍的名义和别人谈恋爱，并以各种理由诈骗他人的财物。张浩是森海公司的经理，负责员工的现场管理，员工的考勤、业绩考评以及宣讲人参的基本知识。张浩和孔卫东给员工上课培训，讲公司制度。孔卫东、杨慧给张浩一个笔记本电脑，里面有诈骗剧本，张浩把剧本发到公司微信群内，让组长、员工按剧本实施诈骗操作。公司的每个业务员都配备一台手机和一台电脑，每天的工作就是在电脑上登录微信，然后不断加一些男性好友，接着每个员工都会以模特刘冬珍的身份和对方聊天，吸引对方追求刘冬珍，在谈恋爱取得对方信任后，要么要求对方买人参，要么以其他方式，比如见面需要路费、家里人生病需要资助等理由向对方索要一定钱财。钱财到手后，都是由财务林远葵负责的。陈勇是公司总监，又是公司股东，他和林远葵每人占公司百分之五的股份。陈勇还负责提供广州和吉林长白山的天气情况。普通员工底薪2500元一个月，加个人业绩百分之五的提成，组长的工资是2800元一个月，提成是自己业绩的百分之五和组员业绩的百分之一，张浩的工资底薪是3500元，加上公司总收入的百分之三提成，张浩3月份拿到了4000元的工资，4月份得到了8700元。张浩进入公司后，公司3月份的收入是40000多元，4月份和5月份都是100000元，但具体数目张浩不清楚。杨慧在公司筹备期间就在公司，她是孔卫东女朋友，公司开业后实施诈骗活动时她经常到公司来，协助孔卫东管理公司。2月底杨慧带张浩到广州公司参加培训，培训内容包括公司规章制度、产品知识，营销流程（就是网上利用诈骗他人感情来销售人参）。另外，杨慧带谷俩毅到广州、吉林长白山拍摄的工作生活照片很多都交给张浩，放在网上，以骗取受害人的信任，达到骗受害人钱财的目的。孔卫东和杨慧先后给张浩四种剧本，都是以模特刘冬珍的名义实施诈骗。3、4月份杨慧待在公司指导张浩和员工如何开展工作。公司的业绩是孔卫东、陈勇、林远葵三人定的，工资也是他们三人定的，每天的业绩是由陈勇统计的。这些用来实施诈骗的微信号和手机号都是林远葵负责提供的，具体怎么来的途径那是公司的核心机密，张浩不知道。“静静”“小优”两个微信号都是负责收花的微信号，这些微信号的手机都是孔卫东、陈勇拿着的，他们负责操作收花。到了爆点的那几天（意思就是营销的最后几天，找受害人骗钱的时候）下班后，业务员的手机都会放在办公桌上，林远葵统一收上去，输入支付密码将这些钱转账到“凉凉”的微信号上面，这微信号应该是林远葵持有。27.谷俩毅的供述与辩解证明：谷俩毅是杨慧介绍来公司的，今年过完年后，谷俩毅和财务林远葵、广东总公司的总监李毅在吉林省长白山拍摄一些素材照片，照片有雪景、寺庙、在农户家和老人家在一起。谷俩毅还到常德市、广州市白云区拍过素材照片。公司员工都用谷俩毅伪装的刘冬珍的名字，以扮软弱、博同情来诈骗对方事主的信任，与对方陷入一种网恋的状态下，然后以家里有突发情况等为名来诈骗钱财，让对方转账。谷俩毅平时就负责拍一些生活照，把照片发朋友圈，再就是键盘手负责用手机微信加一些好友聊天，都是用谷俩毅在公司的身份刘冬珍，要是对方要求视频聊天，谷俩毅再负责和他们视频、语音通话，在和对方视频、语音聊天的过程中谷俩毅会用业务员用的剧本继续和对方聊天，基本就是用以下几种套路：⑴说自己家中困难，父母生病急需用钱；⑵说自己父亲在老家给自己定亲，且别人已经给父亲订婚礼金，需要退还别人礼金；⑶去微信男友的城市需要乘坐飞机、高铁来骗钱；⑷自己父亲在长白山挖人参，然后说家中遇到困难，希望对方购买自己家的人参来实施诈骗；⑸5月20日的时候，希望对方给自己买衣服、送花等各种理由来骗钱。公司总共16人，老板有陈勇和孔卫东，经理张浩，财务林远葵，一组员工李孟镇（组长）、刘丹、陈蛟、许雅娇、谭本龙；二组员工王陈（组长）、刘星、杨丞贤、林安然（潘林）、张喜春。谷俩毅在公司负责接一些客户的微信语音、视频，谷俩毅的底薪是5000元加百分之一的提成，3月份工资4500元，4月份工资加提成6800元。业绩和诈骗金额谷俩毅不清楚。谷俩毅在公司专门有一个布置的房间也是为了和对方聊感情戏，如果聊到我回吉林老家的时候，有些男的好奇想看一下谷俩毅北方的闺房，谷俩毅就开视频给他们看一下她的房间。谷俩毅见过杨慧在使用统一的工作手机聊天，平时到一些业务员电脑旁边和业务员交流沟通，指导他们工作，杨慧平时还让谷俩毅给她发一些谷俩毅的自拍照。本院认为，上诉人陈勇、杨慧、张浩、谷俩毅、刘丹、原审被告人李孟镇、王陈、谭本龙、潘林、杨丞贤利用电信网络手段诈骗公私财物，其行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，陈勇负责犯罪组织日常管理；杨慧明知孔卫东实施犯罪活动仍积极参与，共同谋取非法利益；张浩到广州学习诈骗流程，并作为公司管理人员（经理）负责对业务员进行岗前培训，传授诈骗流程及技术指导；谷俩毅前期拍摄犯罪所需照片素材，为实施诈骗做准备，后又与被害人进行视频、语音聊天，骗取被害人信任，陈勇、杨慧、张浩、谷俩毅在共同犯罪中均起到了主要作用，系主犯。上诉人刘丹、原审被告人李孟镇、王陈、谭本龙、潘林、杨丞贤在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法应予以从轻或减轻处罚。其中陈勇、杨慧、张浩、谷俩毅、李孟镇、王陈诈骗数额巨大，谭本龙、潘林、杨丞贤、刘丹诈骗数额较大。陈勇、杨慧、张浩、谷俩毅、李孟镇、王陈、谭本龙、潘林、杨丞贤、刘丹归案后均如实供述犯罪事实，依法可予以从轻处罚。陈勇、张浩、谷俩毅、李孟镇、王陈、潘林、杨丞贤、刘丹退缴赃款，酌情可予以从轻处罚。综合各被告人的犯罪行为、量刑情节，决定对陈勇、杨慧、张浩、谷俩毅、谭本龙、潘林、杨丞贤、刘丹予以从轻处罚，对李孟镇、王陈予以减轻处罚，经对潘林、杨丞贤、刘丹进行社区矫正调查评估，适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，符合适用缓刑的条件，对其适用缓刑。对本案的涉案赃款、赃物、违法犯罪所得予以追缴。上诉人陈勇提出原判认定陈勇系主犯错误，证据不足，原判量刑过重的上诉理由。经查，杨慧、张浩、谷俩毅、王陈、李孟镇、潘林、刘丹等人的供述，同案人刘星、许雅娇、张喜春、陈蛟等人的证言及陈勇、孔卫东以及其他员工的微信聊天记录等证据之间相互印证，证明陈勇协助孔卫东管理公司，负责日常工作的管理，在本案共同犯罪中起组织、领导作用，系主犯，结合陈勇的犯罪事实及其具有的坦白、退赃等量刑情节，原判量刑适当，故对陈勇的上诉理由，本院不予采纳。上诉人杨慧提出原判认定杨慧为主犯错误，原判量刑过重的上诉理由。经查，陈勇、张浩、谷俩毅、王陈等人的供述，同案人刘星的证言，证明杨慧明知孔卫东实施犯罪活动仍积极参与，介绍张浩、谷俩毅进入森海公司，并带领张浩、谷俩毅分别到广州参与诈骗流程培训和拍摄为诈骗活动做准备的素材，杨慧的主犯作用明显，原审考虑其犯罪事实、量刑情节，已对其予以从轻处罚，原判量刑适当，故对杨慧的上诉理由，本院不予采纳。上诉人张浩及其辩护人提出原判认定张浩为主犯错误；张浩在森海公司的职务是经理而非总经理，其对公司员工进行培训的内容是正常的销售培训，没有诈骗性质，其也没有接触任何被害人，并未直接通过被害人获取非法利益；原判量刑过重，恳请从轻判处的上诉理由和辩护意见。经查，陈勇、杨慧、谷俩毅、李孟镇、谭本龙、潘林、刘丹、杨丞贤等人的供述，同案人刘星、许雅娇、陈蛟、张喜春等人的证言，证明张浩参加上级犯罪组织的诈骗培训，并作为公司高管对业务员进行犯罪指导，传授诈骗技术，其虽未直接接触被害人，但其积极参与犯罪组织活动，并获取非法利益，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。张浩在犯罪组织的具体职称系经理而非总经理，但不影响对其主犯性质的认定。结合张浩的犯罪事实及其具有坦白、退赃等量刑情节，原判对其予以从轻处罚，量刑适当，故对于张浩及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见，本院不予采纳。上诉人谷俩毅提出原判认定谷俩毅为主犯错误；谷俩毅有协助抓捕主犯杨慧的立功情节，但原审未予认定；原判量刑过重的上诉理由。经查，谷俩毅前期拍摄犯罪所需照片素材，为实施诈骗做准备，后又与被害人进行视频、语音聊天，骗取被害人信任，在共同犯罪起主要作用，故对于谷俩毅提出的该项上诉理由，本院不予采纳。对于谷俩毅提出其具有立功情节未予认定的上诉理由，公安机关的抓捕经过等证据证明抓捕杨慧的线索系由谷俩毅之母徐某春提供，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》第二条规定：“立功必须是犯罪分子本人实施的行为。为使犯罪分子得到从轻处理，犯罪分子的亲友协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人的，不应认定为犯罪分子的立功表现”，故谷俩毅不具有立功情节，对其提出的该项上诉理由，本院不予采纳。原判充分考虑了谷俩毅的犯罪事实和量刑情节，对其已予以从轻处罚，原判量刑适当，故对于谷俩毅认为原判量刑过重的上诉理由，本院不予采纳。上诉人刘丹提出原判认定其诈骗金额错误，其在森海公司正式上班时间为2018年5月8日，在此之前涉案手机内已有的收入金额应当予以扣除；其中一笔被害人王某成转账5000元的诈骗金额非由其本人操作，原判量刑过重的上诉理由。经查，刘丹、陈勇、张浩等人的供述均证明了刘丹的入职时间为2018年5月份，而入职登记表证明刘丹的入职时间为2018年5月5日，本院认定刘丹的入职时间为2018年5月5日，故对于刘丹使用的涉案手机中此前已有的金额不计入刘丹的犯罪金额，故对于刘丹提出的该项上诉理由，本院予以采纳，并依法予以纠正。对于被害人王某成的受害金额5000元，发生在刘丹入职以后，刘丹提出的该上诉理由与查明事实不符，本院不予采纳。综合刘丹的犯罪事实和量刑情节，原判虽认定金额部分有误，但罪责刑基本相适应，故对于刘丹提出的原判量刑过重的上诉理由，本院不予采纳。杨丞贤加入犯罪组织的时间应为2018年5月5日，其使用的涉案手机此前已有的金额亦不应计入杨丞贤的犯罪金额，本院依法予以纠正，综合杨丞贤的犯罪事实和量刑情节，原判虽认定犯罪金额部分有误，但量刑基本适当。综上所述，原判对上诉人陈勇、杨慧、张浩、谷俩毅、原审被告人李孟镇、王陈、谭本龙、潘林认定事实和适用法律正确、量刑适当，诉讼程序合法，本院依法应予维持。原判对上诉人刘丹、原审被告人杨丞贤的犯罪金额虽部分认定有误，但适用法律正确、量刑基本适当，诉讼程序合法，本院依法予以维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 童海燕审 判 员 龚哲羲审 判 员 罗 真二〇二〇年六月三十日法官助理 单飞龙书 记 员 祁方方附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。