山西省汾阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋1182刑初66号 公诉机关山西省汾阳市人民检察院。 被告人薛某，别名薛欣，小名薛爱心。2019年2月27日因涉嫌犯诈骗罪被山西省吕梁市公安局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于山西省吕梁市看守所。 辩护人李蓓，山西黄河律师事务所律师。 山西省汾阳市人民检察院以汾检刑一刑诉[2019]23号起诉书指控被告人薛某犯诈骗罪，于2019年7月9日向本院提起公诉，本院于2019年8月19日作出（2019）晋1182刑初141号刑事判决书，被告人薛某提出上诉。山西省吕梁市中级人民法院于2019年12月31日作出（2019）晋11刑终525号刑事裁定书，撤销原判，发回重审。本院受理后，因缺少部分材料于2020年4月30日退回公诉机关补查补证，公诉机关于2020年6月15日将案件重新移送本院。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山西省汾阳市人民检察院指派检察官梁建明、王一出庭支持公诉，被告人薛某及其辩护人李蓓到庭参加了诉讼。现已审理终结。 山西省汾阳市人民检察院指控，2017年7、8月份以来，被告人薛某加入网络诈骗组织，该组织以介绍“零投资、高回报”的兼职为由，利用腾讯QQ、微信、支付宝、iSpeak语音软件（简称IS）来骗取不特定被害人群的会员费、刷单费。该诈骗组织先由“推广员”利用QQ、微信等网上通讯软件，发布兼职工作信息，当被害人有意向从事兼职时，便引导其进入IS房间内，由“初级任务老师”利用该组织提供的“术话”，引诱被害人入会并交纳会员费（117元到158元不等），之后再将被害人推荐给“高级任务老师”，高级任务老师以初级会员不能做任务等为由要求被害人再次交纳128元升级为高级会员，该组织收取会员费后，将大部分被害人直接拉黑。部分被害人被安排做“刷单”任务，即购买商品后，返还相应货款并支付佣金，被害人被引诱支付大额货款才被拉黑。被告人薛某在该犯罪组织中曾经担任“初级任务老师”、“高级任务老师”等职务，并参与该组织骗取广东籍被害人陈某（学生）、山某甲被害人乔某（学生）、山某乙被害人黄某、陈昌花会员费；骗取新疆籍被害人斯某提交纳会员费后，又以刷单的形式骗取被害人59520元。被告人薛某直接参与该组织骗取被害人1975人次，骗取会员费总计251625元。公诉机关认为被告人薛某利用互联网电信技术手段，虚构事实，非法占有他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关就指控的犯罪事实向法庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、视听资料等证据，提请本院依法惩处。 被告人薛某辩称：指控骗取新疆籍被害人的事实不成立，后面的钱没有给我，只给了我128元会员费。指控把全部会员拉黑不成立，我没有拉黑会员，一个都没有，都保持着联系。我不认罪，我认错，我接触这个工作，我不知道这个是诈骗。我的报酬是按10%计算，八、九个月挣了有2万元。 辩护人的辩护意见：1、事实方面，吕梁市公安局补充侦查薛某诈骗的数额应该是217246元，请合议庭考虑。微信诈骗数额还应进一步查明，支付宝、QQ诈骗数额里面还有薛某的佣金和提成，应予以扣除。2、量刑方面，本案是共同犯罪，薛某在该诈骗组织中系从犯，依法应从轻减轻处罚；被告人薛某系初犯、偶犯，无前科劣迹，依法可以从轻处罚。 经审理查明:2017年7、8月份以来，被告人薛某加入网络诈骗组织，该组织以介绍“零投资、高回报”的兼职为由，利用腾讯QQ、微信、支付宝、iSpeak语音软件（简称IS）来骗取不特定受害人员的会员费。该诈骗组织先由“推广员”利用QQ、微信等网上通讯软件，发布兼职工作信息，当受害人有意向从事兼职时，便引导其进入IS房间内，由“初级任务老师”利用该组织提供的“术话”，引诱受害人入会并交纳会员费（117元至158元不等），之后再将受害人推荐给“高级任务老师”，高级任务老师以初级会员不能做任务等为由要求受害人再次交纳128元升级为高级会员，该组织收取会员费后，将大部分受害人直接拉黑。被告人薛某在该犯罪组织中曾经担任“初级任务老师”、“高级任务老师”等职务。被告人薛某直接参与该组织骗取受害人1701人次，骗取会员费总计217246元，获取非法所得34587元。 又查明，审理中被告人薛某的家属主动退交非法所得人民币34587元。 以上事实，有公诉机关提供的经庭审质证、认证下列证据予以证实： 一、物证 黑色电脑主机一台、银色联想笔记本电脑一台、天韵F5声卡变声器一台、OPPOR9SK粉色手机一部、iphone6plus蓝色手机一部、KONKA粉色手机一部、中国银行、中国工商银行等银行卡19张证实：被告人薛某通过网络加入诈骗组织进行诈骗所使用的作案工具。 二、书证 1、户籍证明证实：被告人薛某刑事责任年龄及身份等自然情况。 2、本市公安局肖家庄派出所证明证实：被告人薛某此前无违法犯罪记录。 3、黄某、陈某、陈昌花提供截图打印件证实：三受害人向被告人薛某缴纳会员费的事实。 4、吕梁市公安局扣押、发还、随案移送物品文件清单证实：被告人薛某使用的作案工具电脑主机、笔记本电脑、手机、变声器、银行卡等被依法扣押、发还情况以及随案移送的物品名称、型号、数量等详细情况。 5、照片五张证实：扣押被告人薛某作案工具的实物情况。 6、汾阳市公安局汾公（网警）检（2019）第01号电子数据提取报告证实：从康佳品牌手机中提取的微信聊天、通讯录、短信、媒体文件、QQ记录等情况。 7、2019年5月27日吕梁市公安局关于薛某使用QQ号码财付通数据、微信号码财付通交易数据、使用支付宝诈骗数据的整理打印件及整理报告证实：被告人薛某通过网络骗取受害人交易信息的次数、金额等详细情况。 8、吕梁市公安局关于提供法庭审判所需证据材料的说明及整理后明细表证实：对被告人薛某使用支付宝诈骗数据有49条交易系重复计算，重新计算后被告人薛某支付宝收取受害人单笔金额为679条共计89834元。 9、2020年6月5日吕梁市公安局关于薛某使用QQ号码财付通数据、微信号码财付通交易数据、使用支付宝诈骗数据的整理打印件及整理报告证实：被告人薛某微信号码财付通数据交易794条，计97873元；QQ号码财付通交易228条，计29539元。 三、证人证言 1、证人闫某证言证实：该与被告人薛某系朋友关系，通过聊天认识，被告人是通过网上发兼职广告收取会员费挣钱。 2、证人师某证言证实：薛某在网络上做兼职，做语音客服，在一个平台里接收会员、收费，平台给她发工资。薛某有时候用我的QQ、微信、支付宝、银行卡转钱，有时候我帮她收了钱再给她转过去。薛某做网络兼职大概2年左右，她赚钱了，我不太清楚赚了多少钱。薛某从早上8、9点开始一直工作到晚上23、24点，我听见她和平台上的人语音联系。我曾经跟她说不要做这个工作了，怕是违法犯罪了。因为她的微信、QQ经常被封停，她经常要办银行卡绑定实名使用微信、QQ，我就觉得不正规。 四、被害人陈述 受害人乔某、黄某、陈某、陈昌花证言证实：通过网络求职，被骗取每笔117元、128元不等会员费后，便被对方拉黑或无法联系对方的情况。 五、被告人供述与辩解 被告人薛某供述证实：2017年7、8月份以来，加入网络诈骗组织，在该组织中担任“初级任务老师”、“高级任务老师”等职务，以找“零投资、高回报”的兼职为由，利用腾讯QQ、微信、支付宝等骗取不特定被害人群的会员费的事实。平台要求我们每一级都说没有其他费用，不允许说还有费用要交，我们就要隐瞒这些费用，让这些人一步步交费。我的QQ经常会被举报，登录不了，加不了人，我就购买了一些QQ号码来收款。我赚取注册客户提成，今年正月初九开始是23元一单，去年是20元一单。每天能做20单，两年时间挣了有七、八万元左右，审理中又供述挣了2万元。 六、鉴定意见 盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所2019年4月4日盘石司鉴（2019）计鉴字第132号计算机司法鉴定意见书证实：对送检的斯某诈骗案的手机中通讯录、短信、通话记录、QQ、微信和支付宝记录中的媒体图片、视频文件提取、送检电脑中的QQ、微信、TS语言记录、图片和文档文件提取和鉴定的情况。 七、视听资料 支付宝（中国）网络技术有限公司光盘证实：被告人薛某使用支付宝进行交易的情况。 本院认为，被告人薛某以非法占有为目的，利用互联网电信技术手段，虚构事实、隐瞒真相，伙同他人多次骗取多名受害人财物价值达217246元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人薛某在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，依法应当减轻处罚；被告人薛某积极退赃，又属初犯、偶犯，依法可以酌情从轻处罚。被告人及辩护人关于被告人薛某系从犯，依法应减轻处罚；系初犯、偶犯，依法可以从轻处罚的辩护意见成立，本院予以支持。根据被告人薛某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十一条，第四十五条，第四十七条，第六十四条；最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人薛某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月27日起至2021年8月26日止。） 二、对被告人薛某所退非法所得34587元，予以没收，上缴国库。 三、随案移送的黑色电脑主机一台、银色联想笔记本电脑一台、天韵F5声卡变声器一台、OPPOR9SK粉色手机一部、iphone6plus蓝色手机一部、KONKA粉色手机一部，中国银行、中国工商银行等银行卡19张，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  梁志全 人民陪审员  韩锁红 人民陪审员  王大勇 二〇二〇年六月二十九日 书 记 员  李美霞