江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初1182号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人王亮，男，1990年6月12日生，汉族，江苏省泗阳县人，初中文化，江阴市吉鑫风能股份有限公司工作人员，户籍所在地江苏省宿迁市泗阳县。2015年2月因故意伤害他人身体被江阴市公安局行政拘留十日，并处罚款人民币五百元；2016年11月因犯诈骗罪被本院判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。2020年2月24日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局取保候审。2020年6月28日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。被告人刘泽发，男，1991年11月22日生，汉族，重庆市奉节县人，中专文化，江阴市吉鑫风能股份有限公司工作人员，住江苏省江阴市，户籍所在地重庆市奉节县。2020年2月24日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局取保候审。2020年6月28日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。辩护人田泽中，河南浩星律师事务所律师。被告人胥崇兴，男，1981年11月2日生，汉族，重庆市奉节县人，小学文化，江阴市吉鑫风能股份有限公司工作人员，住江苏省江阴市，户籍所在地重庆市奉节县。2020年2月24日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局取保候审。2020年6月28日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2020〕1041号起诉书指控被告人王亮、刘泽发、胥崇兴犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年6月12日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于同月28日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员吉静静出庭支持公诉，被告人王亮、刘泽发、胥崇兴及辩护人田泽中到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人王亮、胥崇兴、刘泽发经事先合谋，共同使用特制的扑克牌和隐形眼镜，通过“扎金花”赌博的方式实施诈骗，约定诈骗所得三人平分。由被告人王亮购买特制的扑克牌和隐形眼镜，由被告人胥崇兴、刘泽发负责寻找被害人、提供场地、赌博资金等。三被告人在赌局中通过被告人王亮戴隐形眼镜看牌的方式，与被告人胥崇兴、刘泽发打手势互相配合，先后实施诈骗十余次，骗得被害人毛某、周某等人人民币（下同）18200元（其中5800元未支付）。具体犯罪事实分述如下：1.被告人王亮、刘泽发、胥崇兴于2019年9月的一天晚上，将被害人毛某约至被告人胥崇兴家中，后采用上述方式实施诈骗，骗取被害人毛某2000元，其中1000元未支付。2.被告人王亮、刘泽发、胥崇兴于2019年7月至8月期间，先后三次将被害人周某约至被告人胥崇兴家中，后采用上述方式实施诈骗，骗得被害人周某2800元。3.被告人王亮、刘泽发、胥崇兴于2019年9月至10月期间，先后三次将被害人阿某约至被告人胥崇兴家中，后采用上述方式实施诈骗，骗得被害人阿某4300元，其中2300元未支付。4.被告人王亮、刘泽发、胥崇兴于2019年10月的一天，将被害人胥某约至被告人胥崇兴家中，后采用上述方式实施诈骗，骗得被害人胥某3500元，其中2500元未支付。5.被告人王亮、刘泽发、胥崇兴于2019年9月，先后两次将被害人黎某约至被告人胥崇兴家中，后采用上述方式实施诈骗，骗得被害人黎某2400余元。6.被告人王亮、刘泽发、胥崇兴于2019年11月，先后两次将被害人邝某约至被告人胥崇兴家中，后采用上述方式实施诈骗，骗得被害人邝某1400元。7.被告人王亮、刘泽发、胥崇兴于2019年10月27日晚，将被害人石某约至被告人胥崇兴家中，后采用上述方式实施诈骗，骗得被害人石某1200元。8.被告人王亮、刘泽发、胥崇兴于2019年11月，将被害人杨某约至被告人胥崇兴家中，后采用上述方式实施诈骗，骗得被害人杨某600元。被告人胥崇兴于2020年2月23日主动至江阴市公安局投案，并如实供述了上述犯罪事实。被告人王亮、刘泽发被抓获归案后如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人王亮、刘泽发、胥崇兴全部已退赔各被害人损失，并取得各被害人谅解。公诉机关当庭对起诉书部分指控内容变更如下：1.被告人王亮、刘泽发、胥崇兴对被害人毛某实施诈骗的时间为2019年11月的一天晚上；2.案发后，被告人王亮、刘泽发、胥崇兴已退赔被害人毛某、阿某、胥某、邝某、石某、杨某全部损失，已退赔被害人周某2500元、被害人黎某2200元。公诉机关认为，被告人王亮、刘泽发、胥崇兴共同以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胥崇兴系自首；被告人王亮、刘泽发系坦白，三被告人均自愿认罪认罚，建议对被告人王亮判处拘役六个月并处罚金人民币五千元，当庭建议对被告人刘泽发判处拘役五个月，并处罚金人民币四千元，对被告人胥崇兴判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元。为证明上述指控，公诉机关提交了户籍资料、刑事案件侦破经过、微信聊天及转账记录截图、扣押决定书和清单、收条、谅解书等书证，证人张某的证言笔录，被害人毛某、周某、阿某、胥某、黎某、邝某、石某、杨某的陈述笔录，被告人王亮、刘泽发、胥崇兴的供述笔录，江阴市公安局制作的搜查笔录、检查笔录、辨认笔录及照片等证据证实。被告人王亮对起诉书及公诉机关当庭变更指控的事实、起诉书指控罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人刘泽发、胥崇兴对起诉书指控罪名及公诉机关当庭变更的事实、量刑建议均无异议，当庭自愿认罪认罚。被告人刘泽发的辩护人提出的主要辩护理由和意见是：1.被告人刘泽发归案后能如实供述自己的罪行，应当认定为坦白；2.被告人刘泽发归案后能积极退赔，并取得被害人的谅解。3.被告人刘泽发自愿认罪认罚。综上，被告人刘泽发主观恶性不深，又能真诚悔罪，请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。另查明，2020年2月23日，公安机关自被告人刘泽发处扣押紫色隐形眼镜一副，自被告人胥崇兴处扣押扑克牌一副。本案审理期间，被告人王亮、刘泽发、胥崇兴继续退赔被害人周某300元、被害人黎某200元。本院认为，被告人王亮、刘泽发、胥崇兴共同以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人王亮、刘泽发、胥崇兴的犯罪事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑建议适当，指控成立。被告人胥崇兴犯罪后主动投案，系自首；被告人王亮、刘泽发归案后均能如实供述自己的犯罪事实；三名被告人均自愿认罪认罚，且已退赔被害人经济损失并获得谅解，本院决定对被告人王亮、刘泽发、胥崇兴分别予以不同程度地从轻处罚。被告人刘泽发的辩护人提出对被告人刘泽发从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。但综合考察被告人王亮、刘泽发、胥崇兴共同多次实施赌博活动并从中骗取他人钱财，其中被告人王亮曾因诈骗犯罪被判过刑，反映出三名被告人的主观恶性较深，社会危害性较大，均不具备适用缓刑的条件。故被告人刘泽发的辩护人提出对被告人刘泽发适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王亮犯诈骗罪，判处拘役六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年6月28日起至2020年12月27日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人刘泽发犯诈骗罪，判处拘役五个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年6月28日起至2020年11月27日止），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、被告人胥崇兴犯诈骗罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年6月28日起至2020年10月27日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。四、扣押在案作案工具扑克牌、隐形眼镜各1副，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 员 徐振华二〇二〇年六月二十八日法官助理 庞 宠书 记 员 张晓慧附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3.《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。