河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0104刑初35号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人周童（曾用名周宝童），男，1990年9月11日出生于河南省商城县，汉族，初中文化程度，郑州本聪科技有限公司总负责人，住河南省郑州市管城回族区（户籍所在地河南省商城县）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月30日被郑州市公安局南关街分局刑事拘留，同年11月7日被逮捕。辩护人韩瀚，河南梅溪律师事务所律师。辩护人曾鹏，河南梅溪律师事务所实习律师。被告人刘卫增，男，1994年4月1日出生于河南省林州市，汉族，初中文化程度，郑州本聪科技有限公司经理，住河南省郑州市管城回族区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月30日被郑州市公安局南关街分局刑事拘留，同年11月7日被逮捕。辩护人焦建，河南得佳律师事务所律师。郑州市管城回族区人民检察院以郑管检一部刑诉〔2020〕21号起诉书指控被告人周童、刘卫增犯诈骗罪，于2020年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,适用认罪认罚普通程序，公开开庭审理了本案。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员兰岚出庭支持公诉，被告人周童及其辩护人韩瀚、曾鹏，被告人刘卫增及其辩护人焦建到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2019年7月至9月，被告人周童出资，在郑州市管城回族区商城路与紫荆山路交叉口裕鸿国际C座23层2318号注册成立郑州本聪科技有限公司，招聘被告人刘卫增为经理，郭增强、朱海航（二人均另案处理）为业务队长，张顺通、姬淦栋、李荫儒、何佳（四人均另案处理）等人为业务员，通过网络代理虚拟货币交易平台“sscoin”及“TEBBEX”，开展虚拟货币交易业务。期间，周童、刘卫增二人指使郭增强等人通过婚恋网站、交友网站、社交软件聊天群等添加被害人王某、赵某、刘某等人建立恋爱关系等手段，诱骗王某、赵某、刘某等人在其公司的交易平台注册会员及充值，从中骗取王某、赵某刘某等人交易手续费。经审计，周童系郑州本聪科技有限公司总负责人，根据平台数据计算的总手续费为111088.89元，按百分之八十五返还给郑州本聪科技有限公司为94425.56元；刘卫增系郑州本聪科技有限公司经理，按该公司所有业绩的百分之二十提成为18885.11元。2019年9月28日15时许，郑州市公安局南关街分局民警在郑州市管城回族区商城路与紫荆山路交叉口裕鸿国际C座23层2318号郑州本聪科技有限公司内将被告人周童、刘卫增抓获。归案后，刘卫增如实供述上述犯罪事实。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人周童、刘卫增供述和辩解；同案犯郭增强、朱海航、张顺通、姬淦栋、李荫儒、何佳供述；被害人王某、赵某、刘某、梁某、叶某、吴某1的陈述；到案经过；被害人王某支付宝账户及sscoin平台充值记录截图；被害人赵某支付宝账户、支付宝交易记录截图及sscoin平台交易记录截图；被害人赵某提供微信聊天记录截图；被害人刘某sscoin平台账户信息、充值记录、提币记录；被害人刘某提供的微信聊天记录截图；被害人梁某在sscoin平台账户信息及亏损信息截图；被害人梁某提供的微信聊天记录、USDT订单记录及转账记录截图；被害人叶某在sscoin平台充值、提取、交易记录截图；被害人吴某2sscoin平台充值及交易记录；郑州本聪科技有限公司工商营业执照及内设人员信息；sscoin平台会员管理、订单明细、平仓盈亏监控信息截图；查询被告人身份及前科情况；年龄证明；审计报告等证据，认为被告人周童、刘卫增的行为均已构成诈骗罪，被告人刘卫增系从犯，鉴于其二人自愿认罪认罚，建议对被告人周童判处有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金，对被告人刘卫增判处有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金，提请本院依法惩处。被告人周童、刘卫增当庭对起诉书指控的事实、证据及量刑建议均不持异议，并且签字具结。被告人周童的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人周童系初犯，无前科；2、被告人周童孩子年幼，建议从轻处罚。提交周童子女出生证明复印件一份，证实周童孩子年幼。被告人刘卫增的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人刘卫增起辅助作用，系从犯；2、被告人刘卫增情节较轻微；3、被告人刘卫增当庭认罪认罚。经审理查明：2019年7月至9月，被告人周童出资，在郑州市管城回族区商城路与紫荆山路交叉口裕鸿国际C座23层2318号注册成立郑州本聪科技有限公司，招聘被告人刘卫增为经理，郭增强、朱海航（二人均另案处理）为业务队长，张顺通、姬淦栋、李荫儒、何佳（四人均另案处理）等人为业务员，通过网络代理虚拟货币交易平台“sscoin”及“TEBBEX”，开展虚拟货币交易业务。期间，周童、刘卫增二人指使郭增强等人通过婚恋网站、交友网站、社交软件聊天群等添加被害人王某、赵某、刘某等人建立恋爱关系等手段，诱骗王某、赵某、刘某等人在其公司的交易平台注册会员及充值，从中骗取王某、赵某刘某等人交易手续费。经审计，周童系郑州本聪科技有限公司总负责人，通过郑州本聪科技有限公司使用网络平台“sscoin”代理商管理系统数据显示，开仓手续费和平仓手续费及持仓手续费总合计111088.89元，按照平台百分之八十五返利金额94425.56元；刘卫增系公司经理，按照公司所有业绩的百分之二十提成18885.11元。庭审中，被告人周童自供获取非法所得40000元左右。2019年9月28日15时许，郑州市公安局南关街分局民警在郑州市管城回族区商城路与紫荆山路交叉口裕鸿国际C座23层2318号郑州本聪科技有限公司内将被告人周童、刘卫增抓获。归案后，刘卫增如实供述上述犯罪事实。以上事实，有法庭查证属实的下列证据为证：1、被告人刘卫增在侦查阶段对上述指控事实均有供述，在开庭过程中被告人周童、刘卫增对上述犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚。与同案犯郭增强、朱海航、张顺通、姬淦栋、李荫儒、何佳供述能够相互印证一致。2、被害人王某、赵某、刘某、梁某、叶某、吴某1程的陈述，证实了上述被害人钱款被诈骗的过程。有被害人王某支付宝账户及sscoin平台充值记录截图、被害人赵某支付宝账户、支付宝交易记录截图及sscoin平台交易记录截图、被害人赵某提供微信聊天记录截图、被害人刘某sscoin平台账户信息、充值记录、提币记录、被害人刘某提供的微信聊天记录截图、被害人梁某在sscoin平台账户信息及亏损信息截图、被害人梁某提供的微信聊天记录、USDT订单记录及转账记录截图、被害人叶某在sscoin平台充值、提取、交易记录截图、被害人吴某1程sscoin平台充值及交易记录、郑州本聪科技有限公司工商营业执照及内设人员信息在卷予以佐证。3、到案经过，证实了2019年9月28日15时许，郑州市公安局南关街分局治安管理服务大队民警接到线索在郑州市商城路紫荆山路裕鸿国际C座2318号抓获一名诈骗嫌疑犯赵晓龙，经调查落实，裕鸿国际C座2318号赵晓龙工作的地方是郑州本聪科技有限公司，2019年6月以来，该公司在裕鸿国际C座2318号使用网络平台开展比特币买卖及比特币行情交易业务，涉嫌诈骗，该大队民警将被告人周童、刘卫增带回公安机关调查。4、审计报告，证实了经审计，周童系郑州本聪科技有限公司总负责人，通过郑州本聪科技有限公司使用网络平台“sscoin”代理商管理系统数据显示，开仓手续费和平仓手续费及持仓手续费总合计111088.89元，按照平台百分之八十五返利金额94425.56元；刘卫增系公司经理，按照公司所有业绩的百分之二十提成18885.11元。5、sscoin平台会员管理、订单明细、平仓盈亏监控信息截图、查询被告人身份及前科情况、年龄证明等证据附卷，与相关证据相互印证，佐证了案件事实。本院认为，被告人周童、刘卫增伙同他人以非法占有为目的，以虚构事实和隐瞒真相的方法诈骗公私钱财，数额巨大，其二人行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控其二人犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名及提出的量刑建议成立，本院予以支持。根据被告人周童、刘卫增的犯罪事实和性质，依法均应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度内处以适当刑罚。具体量刑过程中，本院考虑以下量刑情节：1、被告人周童、刘卫增如实供述犯罪事实并自愿认罪认罚，依法均可从轻处罚；2、被告人刘卫增在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以减轻处罚；3、被告人周童、刘卫增无前科，均可酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以支持。指定辩护人提出的相应辩护意见，本院亦予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人周童犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月28日起至2023年3月27日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）二、被告人刘卫增犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月28日起至2022年3月27日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）三、被告人周童的违法所得人民币40000元、被告人刘卫增的违法所得人民币18885.11元，依法予以追缴，上交国库；责令被告人周童、刘卫增与同案犯共同退赔各被害人损失人民币111088.89元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  洪珂珂人民陪审员  张 政人民陪审员  高晓勤二〇二〇年六月十二日书 记 员  马璐瑶