江苏省沛县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0322刑初69号 公诉机关江苏省沛县人民检察院。 被告人李志强，男，1976年8月1日生，汉族，初中文化，中共党员，原徐州晨曦化工贸易有限公司法定代表人，住沛县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年9月22日被沛县公安局刑事拘留，同年10月29日经沛县人民检察院批准逮捕，次日由沛县公安局执行逮捕。现羁押于沛县看守所。 指定辩护人董良学，江苏苏韵律师事务所律师。 江苏省沛县人民检察院以沛检二部刑诉（2020）20号起诉书指控被告人李志强犯非法吸收公众存款罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年6月1日公开开庭进行审理。江苏省沛县人民检察院指派检察员鹿存刚、助理检察员陈雪出庭支持公诉，被告人李志强及其辩护人董良学到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2011年3月至2013年7月，被告人李志强以个人的名义，以月息2分-5分，非法向不特定33人吸收存款合计人民币12347500元，用于沛县万隆化工厂、沛县金鹏养殖场使用，案发前归还集资参与人合计人民币1845900余元，现分述如下： 1、被告人李志强于2011年6月3日、2011年8月31日、2012年6月10日，以月息3分，向孙某甲分别吸收存款200000元、200000元、100000元,共计500000元,案发前归还161000元。 2、被告人李志强于2012年3月25日、2012年5月25日,以月息3-4分，通过刘仲新，向王某戊分别吸收存款40000元、48000元,共计88000元，案发前归还8800元。 3、被告人李志强于2011年9月，以月息3分，向董某乙吸收存款50000元,归还本金30000元，于2011年10月17日经借据换条为本金20000元，案发前归还1800元。 4、被告人李志强于2012年2月至8月期间，以月息3分，先后向陈某甲吸收存款合计190000元。 5、被告人李志强于2011年10月16日、2012年8月14日，以月息3-4分，通过刘仲新，向韩某乙分别吸收存款50000、50000元,合计100000元。 6、被告人李志强分别于2011年11月10日、2012年5月11日，以月利息2.5分，向陈某乙分别吸收存款100000元、100000元,共计200000元,案发前归还116000元。 7、被告人李志强于2011年12月28日、2012年2月4日、2012年7月28日、2012年8月18日，以月息4分,向唐某分别吸收存款96000元、192000元、192000元、48000元,共计528000元,案发前归还80000余元。 8、被告人李志强于2011年3月20日，以月息4分，向许某吸收存款80000元,案发前归还14400元。 9、被告人李志强于2012年6月16日，以月息2分，向吴某吸收存款220000元,案发前归还88000元。 10、被告人李志强于2012年3月17日以月利息3分向梁某乙吸收存款100000元。 11、被告人李志强于2012年3月1日、2012年4月20日、2012年10月1日，以月息3分，向卢廷江分别吸收存款100000元、100000元、50000元,共计250000元。 12、被告人李志强于2012年8月27日，以月息3分，向侯某吸收存款800000元。 13、被告人李志强于2010年10月25日、2011年3月18日，以月息2分，向王某己分别吸收存款50000元、50000元,共计100000元，付息39000元。 14、被告人李志强于2012年6月7日，以月息3分，向郭某吸收存款80000元。 15、被告人李志强于2012年5月25日、2012年7月9日，以月息3分，向韩某甲分别吸收存款100000、150000元,共计250000元。 16、被告人李志强于2012年8月11日，以月息2分，向李某丁吸收存款98000元。 17、被告人李志强于2011年12月26日、2012年2月14日、2012年4月3日、2012年5月20日、2012年7月10日，以月息3分-5.5分不等，向董某甲分别吸收存款291000元、194000元、504400元、368600万元、220000元,共计1578000元,案发前归还460000元。 18、被告人李志强从2010年至2013年6月份期间，以月息2-3分，陆续向李某丙吸收存款，2013年7月31日，经双方汇总结算，被告人李志强欠李某丙本金合计1320000元。案发前归还80000元。 19、被告人李志强于2012年6月19日，以月息3分，向孙某乙吸收存款250000元，案发前归还30000元。 20、被告人李志强于2012年6月18日、2012年6月25日、2012年7月25日、2012年7月29日，以月息5分，向马某分别吸收存款47500元、47500元、57000元、28500元,共计180500元,案发前归还14500元。 21、被告人李志强于2012年5月，以月息5分，向刘某乙吸收存款285000元,归还本金10000元，案发前归还50000元。 22、被告人李志强于2012年5月9日、2012年5月13日、2012年6月7日，以月息5分，向王某庚分别吸收存款142500元、123500元、95000元,共计361000元,案发前归还57000元。 23、被告人李志强于2012年3月4日、2012年4月5日、2012年4月22日、2012年5月1日、2012年8月1日，以月息5分，向董某丙家庭分别吸收存款200000元、55000元、30000元、150000元、50000元,共计485000元,2012年3月5日至2012年9月3日期间共支付给董某丙166500元。 24、被告人李志强于2012年3月12日、2012年5月14日，以月息5分，向周某吸收存款190000元、228000元，2012年9月，向周某吸收存款100000元，共计518000元，案发前归还20余万元。 25、被告人李志强于2012年7月9日，以月息5分，向胡某吸收存款288000元，归还本金4800元，案发前归还24000元。 26、被告人李志强于2011年8月11日、2012年10月1日、2011年12月29日、2012年6月10日，以月息3分-4分,向韩某丙分别吸收存款80000元、60000元、100000元、40000元,共计280000元,案发前归还54200元。 27、被告人李志强于2011年11月，2012年1月、2012年7月19日，以月息5分，向王某辛分别吸收存款96000元、95000元、97000元，共计288000元，案发前归还100000元。 28、被告人李志强于2012年4月6日，以月息3分，向鹿勇吸收存款150000元,案发前归还13500元。 29、被告人李志强于2013年7月31日，以月息2分，向郁某吸收存款240000元,案发前归还2400元。 30、被告人李志强于2013年4月1日，以月息3分，向曹某吸收存款540000元,案发前归还40000多元。 31、被告人李志强于2011年8月25日向王某丙吸收存款400000元。 32、被告人李志强于2012年2月1日向王某丁吸收存款150000元。 33、被告人李志强于2012年6月3日、2012年6月17日、2012年9月26日，以月息3分，向王某乙分别吸收存款1000000元、200000元、200000元,共计1400000元。 另查明，2020年3月17日，被告人李志强在值班律师的见证下，自愿签署认罪认罚具结书，对公诉机关提出的量刑建议予以认可，庭审中，经核实，被告人李志强表示自愿认罪认罚。 上述事实，被告人李志强在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉人当庭出示并经庭审质证、认证的案发经过、抓获经过，被告人李志强的户籍证明及照片，徐州市泉山区市场监督管理局企业吊销后未注销资料查询表，沛县市场监督管理局企业吊销后未注销资料查询表、沛县市场监督管理局企业登记资料查询表，借条、借款协议，中国农业银行转账凭证，李志强银行交易流水，情况说明，认罪认罚具结书，证人刘某甲、李某甲、卢某、高某、梁某甲、韩某甲、金某、王某甲、李某乙、邓某、邱某的证言，被害人董某甲、胡某、王某乙、王某丙、王某丁、李某丙、孙某甲、王某戊、董某乙、陈某甲、韩某乙、陈某乙、唐某、许某、吴某、梁某乙、侯某、王某己、郭某、韩某甲、李某丁、孙某乙、马某、刘某乙、王某庚、董某丙、周某、韩某丙、王某辛、鹿勇、郁某、曹某的陈述，被告人李志强的供述等证据证实，足以认定。 庭审中，公诉人、辩护人提出被告人李志强系坦白、认罪认罚，具有从轻处罚情节。该量刑情节，经查属实，本院予以确认。 本院认为，被告人李志强违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，向社会公开宣传，承诺给付高息向社会不特定公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人李志强犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人李志强犯非法吸收公众存款罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。鉴于被告人李志强系坦白，认罪认罚，本院决定对其从轻处罚。 根据被告人李志强的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李志强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月22日起至2024年5月21日止。罚金于本判决书生效后三十日内一次性缴纳。） 二、剩余涉案赃款一千零五十万一千六百元依法予以追缴或退赔，发还集资参与人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李恋恋 审 判 员  王 康 人民陪审员  王 凤 二〇二〇年六月二十二日 书 记 员  毛 帆