江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0281刑初1649号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人吴刘波，男，1997年1月6日生，汉族，高中文化，个体运输，户籍所在地云南省盐津县，住江苏省如皋市。2019年3月4日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月9日被取保候审，2019年6月9日因伪造国家机关证件被杭州市公安局江干区分局抓获，次日被刑事拘留，同月13日被取保候审，因取保候审期间拒不到案于2019年7月13日被江阴市公安局刑事拘留，同年8月13日由本院决定逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人张翼，江苏大桥律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2019）1643号起诉书指控被告人吴刘波犯合同诈骗罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，并组成合议庭审理。2019年9月9日江阴市人民检察院以澄检诉刑追诉（2019）16号追加起诉决定书指控被告人吴刘波犯伪造身份证件罪。本院于2019年10月23日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员张旭出庭支持公诉，被告人吴刘波及其辩护人张翼到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：一、合同诈骗被告人吴刘波于2018年7月至2019年3月期间，通过在“运满满”平台上发布虚假货运信息，以预交定金、保证金等名义骗取他人财物，还通过修改“运满满”平台上货主发布的货运信息中联系人电话后另行发布，待货车驾驶员接单并与被告人吴刘波联系后，被告人吴刘波再冒充货车驾驶员联系货主谈妥运费价格，再与货车驾驶员谈妥另一价格，被告人吴刘波与两方均约定货到付款，待货车驾驶员按要求将货物送达目的地并将回单发给被告人吴刘波后，被告人吴刘波凭回单向货主收取运费后再以各种理由拒绝支付运费给货车驾驶员，共计骗取12名被害人合计人民币49170元。二、伪造身份证件被告人吴刘波于2019年5月，在江苏省如皋市提供自己的照片及李宏伟的驾驶证照片，通过他人伪造了发证机关为安徽省亳州市公安局交通警察支队、姓名为李宏伟、证件号为341224199103027436、准驾车型为B2、照片为被告人吴刘波本人的机动车驾驶证一本，后于2019年6月8日使用该驾驶证驾车运货时被浙江省杭州市公安局江干区分局民警查获。经鉴定，被告人吴刘波持有的上述驾驶证系伪造。为证明上述犯罪事实，检察机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人吴刘波以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中多次诈骗对方当事人财物，数额较大；伪造可用于证明身份的驾驶证，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百八十条第三款之规定，应以合同诈骗罪、伪造身份证件罪追究其刑事责任。被告人吴刘波当庭对合同诈骗罪自愿认罪认罚；对伪造身份证件罪当庭辩称证件是其向别人购买，并非伪造。被告人吴刘波的辩护人提出：被告人吴刘波当庭对合同诈骗认罪，部分退赃，建议从轻处罚。经审理查明：一、合同诈骗被告人吴刘波于2018年7月至2019年3月期间，通过在“运满满”平台上发布虚假货运信息，以预交定金、保证金等名义骗取他人财物，还通过修改“运满满”平台上货主发布的货运信息中联系人电话后另行发布，待货车驾驶员接单并与被告人吴刘波联系后，被告人吴刘波再冒充货车驾驶员联系货主谈妥运费价格，再与货车驾驶员谈妥另一价格，被告人吴刘波与两方均约定货到付款，待货车驾驶员按要求将货物送达目的地并将回单发给被告人吴刘波后，被告人吴刘波凭回单向货主收取运费后再以各种理由拒绝支付运费给货车驾驶员，共计骗取12名被害人合计人民币48000余元。具体犯罪事实分述如下：1.被告人吴刘波于2018年7月13日，在“运满满”平台上发布了一条杭州余杭至济南历城的虚假货运信息，被害人李某1在“运满满”平台上看到该信息后接单并联系被告人吴刘波，被告人吴刘波以需要交纳500元定金为由，从被害人李某1处骗得人民币500元。次日，被告人吴刘波得知被害人李某1报案后退还人民币500元。2.被告人吴刘波于2018年7月28日，在“运满满”平台上发布了一条嘉兴秀洲至合肥肥西的虚假货运信息，被害人赵某在“运满满”平台上看到该信息后接单并联系被告人吴刘波，被告人吴刘波以需要交纳500元定金为由，从被害人赵某处骗得人民币500元。3.被告人吴刘波于2018年8月3日，在“运满满”平台上发布一条嘉兴秀洲至江西上饶的虚假货运信息，被害人谭某在“运满满”平台上看到该信息后接单并联系被告人吴刘波，被告人吴刘波以需要交纳300元中介费为由，从被害人谭某处骗得人民币300元。4.被告人吴刘波于2018年11月19日，在“运满满”平台上接了货主鲁某发布的无锡惠山至广东深圳的货运单，修改联系人电话后通过他人在“运满满”平台上另行发布，货车驾驶员刘某2接单后，被告人吴刘波以刘某2兄弟的身份联系被害人鲁某，谈妥运费为人民币8100元，货到付款；被告人吴刘波又冒充物流公司负责人，与刘某2谈妥运费为人民币9000元，后又答应支付刘某2运费人民币10400元，货到付款。2018年11月20日晚，刘某2按要求将货物运至目的地后，被告人吴刘波向货主鲁某收取运费人民币8100元，但未支付给刘某2。因刘某2未收到运费不同意卸货，被害人鲁某又支付给刘某2运费人民币10000元。5.被告人吴刘波于2018年11月30日，在“运满满”平台上看到货主郦某发布的上海嘉定至广东珠海的货运信息，即修改联系人电话后在“运满满”平台上另行发布，货车驾驶员李某2接单后，被告人吴刘波冒充李某2接了货主郦某发布的单子并谈妥运费人民币7700元，货到付款；然后又冒充货主与李某2谈妥运费为人民币10400元，货到付款。2018年12月3日，货车驾驶员李某2按要求将货物送至目的地后，被告人吴刘波向货主郦某收取运费人民币7500元，未支付给李某2。6.被告人吴刘波于2018年12月3日，在“运满满”平台上看到货主谢绍文发布的苏州吴中至广州黄埔的货运信息，即修改联系人电话后通过他人在“运满满”平台上另行发布，货车驾驶员史某接单后，被告人吴刘波即接了货主谢绍文发布的单子并谈妥运费为人民币7800元，货到付款；然后又与货车驾驶员史某谈妥运费为人民币8800元，货到付款。2018年12月6日，史某按要求将货物运送至目的地后，被告人吴刘波向货主谢绍文收取运费人民币7000元，但未支付给史某。因史某未收到运费不同意卸货，货主谢绍文又支付给史某运费人民币8480元。7.被告人吴刘波于2019年1月8日，在“运满满”平台上承接他人发布的一条从浙江宁波至广州汕尾、惠州运送红酒的货运信息，即修改联系人电话后通过他人在“运满满”平台上另行发布，货车驾驶员张某接单后，被告人吴刘波与张某谈妥定金人民币200元、运费人民币8000元，货到付款。货车驾驶员张某支付定金人民币200元给吴刘波后于1月9日前往宁波北仑港保税区装货，装货后被告人吴刘波又提出让张某另外垫付出仓费人民币6000元，交由吴刘波支付给保税区仓库。张某支付给吴刘波人民币4000元后，因吴刘波未将出仓费支付给保税区仓库，保税区仓库工作人员未让张某将货运走。被告人吴刘波从中骗得人民币4200元。8.被告人吴刘波于2019年1月15日，在“运满满”平台上看到货主李某3发布的苏州昆山至重庆潼南的货运信息，即修改联系人电话后在“运满满”平台上另行发布，货车驾驶员付某接单后，被告人吴刘波冒充付某与货主李某3谈好运费为人民币9700元，货到付款；然后又冒充货运公司工作人员让付某分别从上海松江、苏州昆山装运二批货物送往重庆，并谈妥两家运费共计人民币13320元。2019年1月16日，付某到上述两地装货后运货前往重庆，2019年1月20日，付某将第一家货物送达目的地，被告人吴刘波谎称待送完第二家货物后再一起结算，被害人付某将第二家货物送达目的地后，被告人吴刘波向货主李某3收取运费人民币9700元后未支付给被害人付某，被害人付某发现被骗后自行联系第一家货主要回运费以及损失合计人民币4300元，实际造成运费损失人民币9020元。9.被告人吴刘波于2019年1月16日，在“运满满”平台上看到货主孙某委托池某发布的上海黄浦至重庆秀山的货运信息，即修改联系人电话后通过他人在“运满满”平台上另行发布，货车驾驶员王某接单后，被告人吴刘波冒充王某与池某联系，谈妥运费为人民币12500元，货到付款；然后又冒充货主与王某联系，谈妥运费人民币12500元，货到付款，并要求王某先行支付定金人民币200元、保证金人民币500元，货物送达后退还。2019年1月18日，王某至上海黄浦装货后运往重庆秀山，运输途中，池某应被告人吴刘波要求预付给吴刘波运费人民币3500元。2019年1月20日，王某按要求将货运至目的地，被告人吴刘波向池某收取剩余运费人民币9000元后，仅支付给王某人民币3000元。被告人吴刘波从中骗得人民币10200元。10.被告人吴刘波于2019年1月30日，谎称让被害人季某找人从上海浦东往重庆丰都运货，并让被害人季某收取所找的驾驶员信息费人民币500元，其中100元算作给被害人季某的信息费，另外400元由其转发给吴刘波，被告人吴刘波收取400元信息费后谎称不需要装货，且不退钱，被害人季某自行退还驾驶员500元信息费。被告人吴刘波从中骗得人民币400元。11.被告人吴刘波于2019年3月1日，在“运满满”平台上看到货主冯某发布的上海松江至上海浦东的货运信息，即修改联系人电话后在“货拉拉”平台上分两部分另行发布，货车驾驶员刘某1、胡某分别接单后，被告人吴刘波以货车驾驶员身份与货主冯某谈妥运费为人民币770元，货到付款；然后又冒充货主分别与刘某1谈妥运费为350元、与胡某谈妥运费为300元，均为货到付款。2019年3月2日，刘某1、胡某分别按要求将货送达目的地，被告人吴刘波向货主冯某收取运费人民币770元后未支付给被害人刘某1、胡某。事后货主冯某从平台拿到退还的定金50元，实际支付运费720元。案发后，公安机关从被告人吴刘波处扣押GIONEE手机1部。上述事实，被告人吴刘波在侦查阶段供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，且有手机截图、聊天记录、转款记录、通话记录、银行卡交易明细、平台查询记录、证人刘某2、郦某、史某、李某3、孙某、池某、冯某、吴某的证言笔录、被害人李某1、赵某、谭某、鲁某、李某2、谢某、张某、付某、王某、季某、刘某1、胡某的陈述笔录、扣押笔录、扣押决定书及照片、检查笔录及截图照片、案件侦破经过、被告人的身份情况等证据证实，足以认定。二、伪造身份证件被告人吴刘波于2019年5月，在江苏省如皋市提供自己的照片及李宏伟的驾驶证照片，通过他人伪造了发证机关为安徽省亳州市公安局交通警察支队、姓名为李宏伟、证件号为341224199103027436、准驾车型为B2、照片为被告人吴刘波本人的机动车驾驶证1本，后于2019年6月8日使用该驾驶证驾车运货时被浙江省杭州市公安局江干区分局民警查获。经鉴定，被告人吴刘波持有的上述驾驶证系伪造。案发后，公安机关从被告人吴刘波处扣押驾驶证1本。上述事实，被告人吴刘波在侦查阶段供述在卷，且有手机截图、聊天记录、证人李某4、陈某的证言笔录、公安机关审核结论及交通信息平台查核信息、随案移送清单、扣押决定书、扣押清单及照片、鉴定书、案件侦破经过及到案经过、被告人的身份情况等证据证实，足以认定。关于被告人吴刘波当庭辩称“证件并非伪造”的辩解意见，经查，公安机关在查获被告人吴刘波时当场发现并扣押其所持有的姓名为“李宏伟”，照片为“吴刘波”的驾驶证1张。被告人吴刘波在侦查阶段稳定供述系其提供“李宏伟”的驾驶证及本人照片后，让他人帮其制作，其事后支付了费用。该驾驶证经鉴定系伪造。综合全案证据，可认定该涉案驾驶证系伪造。对其辩解不予采纳。本院认为，被告人吴刘波以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中多次骗取对方当事人财物，数额较大；伪造可用于证明身份的驾驶证，其行为确已构成合同诈骗罪、伪造身份证件罪，应数罪并罚。被告人吴刘波当庭对涉案合同诈骗犯罪自愿认罪认罚，部分赃款已退赔，予以酌定从轻处罚。公诉机关指控被告人吴刘波犯合同诈骗罪、伪造身份证件罪的基本事实清楚、证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于辩护人提出的建议从轻处罚的辩护意见，经查，符合本案案情与法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二百八十条第三款、第二十五条第一款、第六十九条第一、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人吴刘波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年7月13日起至2020年8月1日止），并处罚金人民币一万三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、责令被告人吴刘波退赔合同诈骗违法所得，分别发还被害人赵某人民币500元、谭某人民币300元、鲁某人民币8100元、李某2人民币7500元、谢某人民币7000元、张某人民币4200元、付某人民币9020元、王某人民币10200元、季某人民币400元、刘某1人民币350元、胡某人民币300元；追缴被告人吴刘波违法所得人民币750元予以没收，上缴国库；扣押在案的作案工具手机1部、伪造的驾驶证1本予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  **星人民陪审员  姚耀芬人民陪审员  倪志强二〇二〇年六月二十九日书 记 员  严刘燕附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百八十条第三款伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。2、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。