文书内容重庆市巫山县人民法院刑 事 判 决 书(2020)渝0237刑初66号公诉机关巫山县人民检察院。被告人韩秀荣，女，1963年4月18日出生于内蒙古自治区通辽市，汉族，高中文化，退休职工，户籍地所在地内蒙古自治区通辽市，现住内蒙古自治区通辽市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月8日被巫山县公安局刑事拘留，同年12月20日被执行逮捕。现羁押于奉节县看守所。辩护人周燕琼，重庆宏愿律师事务所律师。被告人宁艳秋，女，1960年10月5日出生于黑龙江省绥化市，汉族，高中文化，退休职工，住黑龙江省绥化市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月10日被巫山县公安局刑事拘留，同年12月20日被执行逮捕。现羁押于奉节县看守所。辩护人黄庆，重庆雄明律师事务所律师。巫山县人民检察院以山检刑诉[2020]61号起诉书，指控被告人韩秀荣、宁艳秋犯诈骗罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案，巫山县人民检察院指派检察官刘少华、检察官助理向静出庭支持公诉，被告人韩秀荣及本院通过巫山县法律援助中心为其指定的辩护人周燕琼、被告人宁艳秋及其辩护人黄庆到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年10月到2018年，被告人韩秀荣、宁艳秋加入孙某1（另案处理）民族资产解冻诈骗团伙，宁艳秋任小组长，韩秀荣系宁艳秋小组的统计员。2018年9月，被告人韩秀荣经朋友介绍加入赵某1（已判刑）民族资产解冻诈骗团伙，并将以前的部分会员带至该团伙报单。赵某1等人虚构解冻海外老人巨额资产需要手续费、办证费等费用，承诺解冻成功将给予报单会员高额回报，鼓动会员报单，从而骗取会员钱财。赵某1任命团队长，团队长下设组长，发展会员。韩秀荣经赵某1任命为团队长，韩秀荣通过微信管理小组长，将赵某1给的虚假文件发给小组长，将资料制作音频发到微信群进行宣传，督促安排小组长发展会员、积极报单。小组长将诈骗的报单款交给韩秀荣，由韩秀荣交给赵某1。宁艳秋经韩秀荣任命为副团队长，与韩秀荣一起管理小组长。宁艳秋组建管理小组长的微信群，转发虚假的宣传资料，帮助宣传、督促、管理小组长。宁艳秋多次在中国剑鹰基金会相关微信群内，转发让会员保密、不出门等教唆他人对抗调查的消息，逃避公安机关的调查。2019年3月30日，赵某1被公安机关抓获后，停止了诈骗活动。当日，宁艳秋将韩秀荣收取的诈骗款20400元转给了赵某1。赵某1通过其民族资产解冻项目团伙，共骗取报单款7731033元。被告人韩秀荣通过民族资产解冻项目，骗取报单款共计1240576.50元，其中，被告人宁艳秋参与骗取报单费共计1184639.50元。2019年12月6日，被告人韩秀荣在内蒙古自治区通辽市通辽机场被公安民警抓获；2019年12月7日，被告人宁艳秋在黑龙江省绥化市被公安民警抓获。到案后如实供述了犯罪事实。公诉机关认为，被告人韩秀荣、宁艳秋以非法占有为目的，伙同他人通过虚构事实的方式骗取他人财物，被告人韩秀荣、宁艳秋诈骗数额特别巨大，其行为均已触犯刑律，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人韩秀荣、宁艳秋与赵某1等共同故意实施犯罪行为，系共同犯罪，被告人韩秀荣、宁艳秋在共同犯罪中均起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人韩秀荣、宁艳秋到案后如实供述，自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚。建议判处被告人韩秀荣、有期徒刑五年，并处罚金十万元；判处被告人宁艳秋有期徒刑三年，并处罚金六万元。公诉机关提供了相关证据予以佐证。被告人韩秀荣、宁艳秋对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人对公诉机关对被告人韩秀荣、宁艳秋犯诈骗罪的事实和罪名均无异议，均提出被告人韩秀荣、宁艳秋在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚；二被告人到案后均能如实供述，愿意认罪认罚，当庭悔罪，请求从轻处罚。经审理查明，2017年10月到2018年，被告人韩秀荣、宁艳秋加入孙某1民族资产解冻诈骗团伙，宁艳秋任小组长，韩秀荣系宁艳秋小组的统计员。2018年9月，被告人韩秀荣经朋友介绍加入赵某1民族资产解冻诈骗团伙，并将以前的部分会员带至该团伙报单。赵某1等人虚构解冻海外老人巨额资产需要手续费、办证费等费用，承诺解冻成功将给予报单会员高额回报，鼓动会员报单，从而骗取会员钱财。赵某1任命团队长，团队长下设组长，发展会员。韩秀荣经赵某1任命为团队长，韩秀荣通过微信管理小组长，将赵某1给的虚假文件发给小组长，将资料制作音频发到微信群进行宣传，督促安排小组长发展会员、积极报单。小组长将诈骗的报单款交给韩秀荣，由韩秀荣交给赵某1。宁艳秋经韩秀荣任命为副团队长，与韩秀荣一起管理小组长。宁艳秋组建管理小组长的微信群，转发虚假的宣传资料，帮助宣传、督促、管理小组长。宁艳秋多次在中国剑鹰基金会相关微信群内，转发让会员保密、不出门等教唆他人对抗调查的消息，逃避公安机关的调查。2019年3月30日，赵某1被公安机关抓获后，停止了诈骗活动。当日，宁艳秋将韩秀荣收取的诈骗款20400元转给了赵某1。赵某1通过其民族资产解冻项目团伙，共骗取报单款7731033元。被告人韩秀荣通过民族资产解冻项目，参与骗取报单款共计1240576.50元，其中，被告人宁艳秋参与骗取报单费共计1184639.50元。2019年12月6日，被告人韩秀荣在内蒙古自治区通辽市通辽机场被公安民警抓获；2019年12月7日，被告人宁艳秋在黑龙江省绥化市被公安民警抓获。到案后如实供述了犯罪事实。上述事实，有经庭审举证质证的被告人韩秀荣、宁艳秋的供述，证人赵某1、吴某1的证言，巫山县公安局出具的受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、扣押清单、微信聊天记录及转账、视听资料、提取笔录，认罪认罚具结书及本案的相关法律文书等证据证明，足以认定。本院认为，被告人韩秀荣、宁艳秋参与赵某1所谓的民族资产解冻项目团伙，接受赵某1的指使，通过虚构事实的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人韩秀荣、宁艳秋与赵某1共同实施犯罪行为，系共同犯罪。被告人韩秀荣、宁艳秋在共同犯罪中均起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人韩秀荣、宁艳秋到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，本院依法对其从轻、从宽处罚。公诉机关建议判处被告人韩秀荣有期徒刑五年，并处罚金十万元；判处被告人宁艳秋有期徒刑三年，并处罚金六万元的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。辩护人提出被告人韩秀荣、宁艳秋在共同犯罪中系从犯，到案后能如实供述，自愿认罪认罚，请求减轻处罚的辩护理由成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第七条的规定，判决如下：一、被告人韩秀荣犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币壹拾万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年12月6日起至2024年12月5日止。罚金限于本判决生效后三日内缴纳。)二、被告人宁艳秋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币陆万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年12月7日起至2022年12月6日止。罚金限于本判决生效后三日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第二中级人民法院口头或书面提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  金绍国人民陪审员  黄元翠人民陪审员  王同建二〇二〇年六月十九日书 记 员  黄 艳