上海市虹口区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0109刑初188号公诉机关上海市虹口区人民检察院。被告人魏某某，女，1959年5月20日出生，汉族，户籍所在地吉林省长春市，暂住吉林省长春市。辩护人蒋振华、杜可，北京市京师(上海)律师事务所律师。被告人刘某某，男，1959年11月16日出生，汉族，户籍所在地山东省青岛市。辩护人张龙刚，北京市京师(上海)律师事务所律师。被告人高某某，男，1964年2月4日出生，汉族，户籍所在地浙江省建德市。辩护人陈骏杰、叶惟烽，上海靖予霖律师事务所律师。被告人卢某某，女，1990年6月12日出生，汉族，户籍所在地河北省。辩护人林琳，上海嘉创润华律师事务所律师。上海市虹口区人民检察院以沪虹检一部刑诉〔2020〕503号起诉书指控被告人魏某某、刘某某、高某某、卢某某犯诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员周某某出庭支持公诉，被告人魏某某、刘某某、高某某及其辩护人蒋振华、张龙刚、陈骏杰、叶惟烽，被告人卢某某及其由上海市虹口区法律援助中心指派的辩护人林琳均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年8月至9月间，同案关系人李某某、毛某某(均另案处理)编造中国银行理事会负责人的身份，虚构“复兴一号”扶贫项目，并以免费报名参与项目可领取高额扶贫款为诱饵对外公开招募会员，并设置相应层级。同案关系人陈某2、吴某1、王1(均另案处理)分别担任该项目会长、副会长、总统计员，被告人魏某某等人担任项目大区经理，大区经理下设总监、群主等各层级职务，每一层级分别配置统计员进行名单统计，配置讲师对项目进行宣传。被告人刘某某担任被告人魏某某所在大区的统计，被告人高某某担任同案关系人王某2(另案处理)所在大区的统计，被告人卢某某挂名大区统计并协助项目总统计王1完成统计及部分收款任务。同年8月下旬，上述同案关系人又以项目参与人员过多、需要控制人数为由，要求每人缴纳会员费人民币15元(以下币种均为“人民币”)，后即可根据不同层级获得10万元至80万元不等的“扶贫款”。各名群主分别向会员收取钱款后由各层级统计员统计、层层上报、汇总，骗取被害人陈某1、郁某某等人钱款。经统计，被告人魏某某、刘某某所在大区共计骗得被害人会员费57,000元，被告人高某某所在大区共计骗得被害人会员费287,685元，被告人卢某某共计收取被害人会员费24,945元。被告人魏某某于2020年1月4日在吉林省南关区桃源春苑X栋XXX室被公安人员抓获；被告人高某某于2020年1月17日在浙江省杭州市西湖区文二路XXX号布丁酒店内被公安人员抓获；被告人卢某某于2020年1月2日在河北省文安县大围河乡小围河村新立大街紫薇胡同附近被公安人员抓获；被告人刘某某于2020年1月7日经民警电话通知后主动至青岛市即墨区通济派出所投案自首。被告人魏某某、刘某某、高某某、卢某某到案后均如实供述上述犯罪事实。以上事实，被告人魏某某、刘某某、高某某、卢某某及被告人魏某某、刘某某、卢某某的辩护人在开庭审理中均无异议，并有被害人陈某1、郁某某、赵某某等人的陈述，同案关系人李某某、陈某2、吴某1、王1、代某、吴某2、马某、黄某某、王某2等人的供述，证人蒋某某的证言，上海市公安局虹口分局出具的《受案登记表》《案发经过》、调取的《“复兴一号”架构表》、中国农业银行账户交易明细及被告人魏某某、刘某某、高某某、卢某某的庭上供述等证据证实。上述证据均经庭审质证，证据合法、有效，且能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人魏某某、刘某某、高某某、卢某某与他人结伙，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人魏某某、刘某某、高某某数额巨大，被告人卢某某数额较大。上海市虹口区人民检察院指控被告人魏某某、刘某某、高某某、卢某某犯诈骗罪罪名均成立。关于被告人高某某的辩护人提出被告人高某某缺乏犯罪的主观要件，不构成诈骗罪的辩护意见，经查，根据同案关系人李某某、陈某2、王某2等人的供述及被告人高某某庭审中的供述证实，被告人高某某身为教育咨询机构的总经理，月薪达万元，明知自己不符合国家扶贫对象，仍在微信群里递交个人身份信息、电话号码即参与所谓“国家精准扶贫项目”，达到限定的10万人后，再缴纳15元后即可获取其所任层级对应的10万元以上的“扶贫款”，并统计所在大区各“会员”的缴费明细，用以特大区统计及李某某、陈某2等人的总统计，故被告人高某某应当知道该项目具有虚假性，仍参与并协助同案关系人实施诈骗犯罪，应以诈骗罪定罪处罚，故被告人高某某的辩护人提出的上述辩护意见，无事实依据，本院不予采纳。本案系共同犯罪。被告人魏某某、刘某某、高某某、卢某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均应分别减轻、从轻处罚。被告人刘某某犯罪后能主动到案，并如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚；被告人魏某某、高某某、卢某某到案后能如实供述自己的罪行，均可从轻处罚。各名被告人均能在本院审理期间能退缴部分赃款，均可酌情从轻处罚并适用缓刑。为维护社会秩序，保护公民财产的所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人魏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起二个月内向本院缴纳。)二、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)三、被告人高某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起二个月内向本院缴纳。)四、被告人卢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)五、追缴赃款连同退缴的赃款一并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  施月玲人民陪审员  奚海蓉人民陪审员  马国华二〇二〇年六月二十九日书 记 员  孙琳娜附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。