河南省洛阳市涧西区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0305刑初225号公诉机关洛阳市涧西区人民检察院。被告人曾磊，男，1986年2月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省安陆市，住洛阳市嵩县。2020年2月15日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局南昌路分局刑事拘留，2020年3月18日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局南昌路分局逮捕。指定辩护人梁挪挪、殷春雪（实习律师），河南晟品律师事务所律师。洛阳市涧西区人民检察院以洛涧检一部刑诉（2020）73号起诉书指控被告人曾磊犯诈骗罪，于2020年6月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。洛阳市涧西区人民检察院指派检察员袁沂、杨乐出庭支持公诉。被告人曾磊及其辩护人梁挪挪、殷春雪到庭参加诉讼。现已审理终结。洛阳市涧西区人民检察院指控，2020年1月23日，被告人曾磊看到微信好友唐某（微信名：琪琪）发信息称出售N95口罩，其想赚差价便将“KN95口罩，一箱500个，一件起发，趁厂里还没断货”的信息发布到自己的微信（微信号×××）朋友圈及“河南药店大群”内。五名被害人看到信息后将购买口罩的货款以微信转账的形式发给被告人曾磊，共计17860元。被告人曾磊收到钱后担心唐某收款不发货，便不再与唐某联系，也没有联系其他口罩供货渠道，将收到的钱款部分用作偿还自身债务及购物消费。具体情况如下：1、2020年1月23日，被害人向某看到被告人曾磊在微信（微信号×××）发布的出售N95口罩的信息后，当日给被告人曾磊微信转账11250元，用于购买1500个N95口罩。2020年1月24日，被告人曾磊给被害人向某发微信称“货发不出来厂里会安排财务统一退款”，后被告人曾磊以自己被隔离为由搪塞被害人向某。2020年2月8日，被告人曾磊在得知被害人向某已向公安机关报案后，给被害人向某退款1250元。2020年4月15日，被害人向某收到被告人曾磊之父曾柏林的退款10000元，并表示谅解被告人曾磊。2、2020年1月23日21时许，被害人董某在洛阳市涧西区天津路凤凰城小区家中，通过手机微信“河南药店大群”看到一个微信名（微信号×××）为曾磊的人出售N95口罩，当日给曾磊微信转账1785元，用于购买210个N95口罩。后被告人曾磊就发货问题搪塞被害人董某，在被害人董某多次催促下，被告人曾磊在偃师市瑞康大药房调了40个KN90口罩发货给董某，后被告人曾磊失联、删除被害人董某微信。2020年4月15日，被害人董某收到被告人曾磊之父曾柏林的退款1700元，并表示谅解被告人曾磊。3、2020年1月23日，被害人刘某的表姐李海娜在微信上看到一个微信名（微信号×××）为曾磊的人出售N95口罩，后被害人刘某加曾磊为微信好友，并于当日给被告人曾磊微信转账2375元，用于购买500个N95口罩。之后被告人曾磊以厂里在安排发货，厂里财务放假无法退货等理由进行推诿、失联、删除被害人刘某微信。2020年4月15日，被害人刘某收到被告人曾磊之父曾柏林的退款2300元，并表示谅解被告人曾磊。4、2020年1月23日，被害人陈某看到一个微信名（微信号×××）为曾磊的人出售N95口罩，当日给被告人曾磊微信转账850元，用于购买N95口罩。之后被告人曾磊失联、删除被害人陈某微信。2020年2月9日，被告人曾磊在得知向某报警后，给被害人陈某退款850元。5、2020年1月23日，被害人田某在微信群“河南药店大群”看到一个微信名（微信号×××）为曾磊的人出售N95口罩，当日给被告人曾磊微信转款1600元，用于购买200个N95口罩。之后被告人曾磊失联，并删除被害人田某微信。2020年2月3日，被告人曾磊给被害人田某退款1600元。公诉机关认为，被告人曾磊以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。被告人曾磊对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，且自愿认罪。被告人曾磊辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，认为被告人存在从轻或减轻处罚的情节：1、被告人系初犯、偶犯，犯罪前表现良好；2、被告人在被抓获归案后，如实供述了自己的犯罪事实，认罪态度好，属坦白；3、被告人自愿认罪、悔罪，并签署了认罪认罚具结书；4、被害人对被告人已表示谅解，并出具谅解书，且被告人家属积极退赔、退赃，被害人的损失已经得到了赔偿；综上，请求法庭对被告人曾磊从轻处罚并建议适用缓刑。经审理查明，2020年1月23日，被告人曾磊看到微信好友唐某（微信名：琪琪）发布出售KN95口罩的信息后，其想通过买卖口罩赚取差价，便将“KN95口罩，一箱500个，一件起发，趁厂里还没断货”的信息发布到自己的微信（微信号×××）朋友圈及“河南药店大群”内。五名被害人看到信息后将购买口罩的货款以微信转账的形式发给被告人曾磊，共计17860元。被告人曾磊收到钱后担心唐某收款不发货，便不再与唐某联系，并将其中的2000元用于偿还自身债务，2000元用于购物消费。具体情况如下：1、2020年1月23日，被害人向某看到被告人曾磊在微信（微信号×××）中发布的出售KN95口罩的信息后，当日给被告人曾磊微信转账11250元，用于购买1500个KN95口罩。2020年1月24日，被告人曾磊给被害人向某发微信称“货发不出来厂里会安排财务统一退款”，后被告人曾磊以自己被隔离为由搪塞被害人向某。2020年2月8日，被告人曾磊在得知被害人向某已向公安机关报案后，给被害人向某退款1250元。2020年4月15日，被害人向某收到被告人曾磊之父曾柏林的退款10000元，并表示谅解被告人曾磊。2、2020年1月23日21时许，被害人董某在洛阳市涧西区天津路凤凰城小区家中，通过手机微信“河南药店大群”看到一个微信名（微信号×××）为曾磊的人出售KN95口罩，当日给曾磊微信转账1785元，用于购买210个KN95口罩。后被告人曾磊就发货问题搪塞被害人董某，在被害人董某多次催促下，被告人曾磊在偃师市瑞康大药房调了40个KN90口罩发货给董某，后被告人曾磊失联、删除被害人董某微信。2020年4月15日，被害人董某收到被告人曾磊之父曾柏林的退款1700元，并表示谅解被告人曾磊。3、2020年1月23日，被害人刘某的表姐李海娜在微信上看到一个微信名（微信号×××）为曾磊的人出售KN95口罩，后被害人刘某加曾磊为微信好友，当日给被告人曾磊微信转账2375元，用于购买500个KN95口罩。之后被告人曾磊以厂里在安排发货，厂里财务放假无法退货等理由进行推诿、失联、删除被害人刘某微信。2020年4月15日，被害人刘某收到被告人曾磊之父曾柏林的退款2300元，并表示谅解被告人曾磊。4、2020年1月23日，被害人陈某看到一个微信名（微信号×××）为曾磊的人出售KN95口罩，当日给被告人曾磊微信转账850元，用于购买KN95口罩。之后被告人曾磊失联、删除被害人陈某微信。2020年2月9日，被告人曾磊在得知向某报警后，给被害人陈某退款850元。5、2020年1月23日，被害人田某在微信群“河南药店大群”看到一个微信名（微信号×××）为曾磊的人出售KN95口罩，当日给被告人曾磊微信转款1600元，用于购买200个KN95口罩。之后被告人曾磊失联，并删除被害人田某微信。2020年2月3日，被告人曾磊给被害人田某退款1600元。上述事实，有被告人曾磊的供述及亲笔供词，被害人董某、向某、刘某、陈某、田某的陈述及报案材料，证人唐某、谢某、王某的证言，被告人曾磊手机微信收付款情况，微信聊天记录截图，转账记录截图，违法犯罪查询记录证明，谅解书及被告人家属退赔记录截图，被告人曾磊微信号×××的主体信息及交易信息，调取证据通知书，被告人曾磊的户籍证明，到案经过等证据材料在卷资证。以上证据，经当庭宣读、出示和质证，客观真实，来源合法，证据之间能够相互印证，可以作为定案依据，本院依法予以确认。本院认为，被告人曾磊以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人曾磊在预防、控制突发传染病疫情期间，假借销售用于预防突发传染病疫情用品的名义利用互联网对不特定多数人实施诈骗，可以酌情从严惩处。鉴于被告人曾磊案发后能够如实供述自己的犯罪罪行，庭审中自愿认罪，且已经全部退赔各被害人的经济损失，得到了被害人的谅解，可以从轻处罚。对于辩护人提出的对被告人从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳；对于辩护人提出的其他辩护意见，不予采纳。结合本案的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：被告人曾磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月15日起至2021年8月14日止；罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  牛同奎人民陪审员  钟成全人民陪审员  魏兰萍二〇二〇年六月三十日书 记 员  刘会丽