徐州市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0302刑初96号 公诉机关徐州市鼓楼区人民检察院。 被告人黄某，男，1985年6月16日生，住徐州市泉山区，户籍所在地:江苏省丰县。被告人黄某因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月27日被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。 辩护人张成军，江苏中阳律师事务所律师。 徐州市鼓楼区人民检察院以徐鼓检诉刑诉(2020)63号起诉书指控被告人黄某犯诈骗罪，于2020年5月14日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭公开开庭审理了本案。徐州市鼓楼区人民检察院指派检察员潘玮玮出庭支持公诉，被告人黄某及其辩护人张成军到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年9月至10月间，被告人黄某在明知41套中国金币聚宝盆系列——中国人民解放军建军90周年纪念聚宝盆（以下简称纪念聚宝盆）和41套中国人民解放军建军90周年纪念银章套装（以下简称纪念银章）系伪造的情况下，向蔡某虚构一年后加价10%回收的事实，向蔡某出售上述41套纪念聚宝盆、41套纪念银章。2017年10月1日，被告人黄某在位于徐州市鼓楼区某小区3号楼2单元302室的蔡某家中，用POS机收取蔡某人民币20.336万元，并开具收据。2017年10月9日，被告人黄某以5.535万元的价格向张某购买41套纪念聚宝盆、41套纪念银章，并将上述41套纪念聚宝盆、41套纪念银章送至蔡某家中，后黄某潜逃，亦未向蔡某回收该41套聚宝盆、41套纪念银章。经中国金币总公司鉴定，41套中国金币聚宝盆系列——中国人民解放军建军90周年纪念聚宝盆和41套中国人民解放军建军90周年纪念银章套装均为伪造该公司发行的相同产品。另中国金币总公司出具价格说明，中国金币聚宝盆系列——中国人民解放军建军90周年纪念聚宝盆零售价为人民币1990元；中国人民解放军建军90周年纪念银章套装零售价为人民币2980元。 公诉机关认为，被告人黄某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。为证明上述事实，公诉机关向法庭提交了被告人供述、被害人陈述、扣押清单、银行交易流水、鉴定意见等证据材料。 被告人黄某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，亦未做辩解。 辩护人的主要辩护意见：1.黄某具有坦白情节，且自愿认罪认罚；2.黄某的犯罪数额应当扣除其出售给蔡某的纪念币和纪念章的价值；3.黄某的主观恶性不大；4.黄某无犯罪前科。 经审理查明，2017年9月至10月间，被告人黄某向蔡某推荐购买中国金币聚宝盆系列——中国人民解放军建军90周年纪念聚宝盆（以下简称纪念聚宝盆）和中国人民解放军建军90周年纪念银章套装（以下简称纪念银章），并谎称一年后其加价10%回收上述产品。蔡某信以为真，同意购买上述产品分别41套。2017年10月1日，被告人黄某在位于徐州市鼓楼区某小区3号楼2单元302室的蔡某家中，用POS机收取蔡某人民币20.336万元，并开具收据。同年10月9日，黄某在明知张某出售的纪念聚宝盆和纪念银章系伪造的情况下，仍以5.535万元的价格从张某处购买41套纪念聚宝盆、41套纪念银章，并将上述产品送至蔡某家中。后黄某更换手机号码，故意让蔡某无法联系到其。经中国金币总公司鉴定，黄某出售给蔡某的41套纪念聚宝盆和41套纪念银章均为伪造该公司发行的相同产品，纪念聚宝盆的真实零售价为人民币1990元，纪念银章的真实零售价为人民币2980元。 另查明，本案在审理过程中，本院依法冻结了黄某在华泰证券的股票账户，截止至2020年5月17日，该账户内的资产总值为89426.23元（该账户内资产总值随股票价格的变化而随之变化）。 2019年12月26日，被告人黄某被公安机关抓获归案。 为证明上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了下列证据： 1.被告人黄某的供述，证明2017年9月，黄某向蔡某推荐纪念聚宝盆和纪念银章，称这些纪念币可以升值，并虚假承诺一年后其愿意以加价10%的价格回收。同年10月1日，蔡某表示愿意购买，并通过POS机向黄某支付了人民币20.336万元，黄某以“易品轩藏公司”的名义向蔡某出具了收据。后黄某在明知张某出售的纪念聚宝盆和纪念银章均为伪造的情况下，以人民币5.535万元的价格从张某处购买纪念聚宝盆和纪念银章各41套，交付给蔡某。此后黄某将上述钱款用于炒股、偿还信用卡等，亦不再与蔡某联系等事实。 2.被害人蔡某的陈述，证明2015年，因购买收藏品蔡某与黄某相识。2017年10月，黄某将41套纪念聚宝盆和41套纪念银章出售给蔡某，并承诺一年后以加价10%的价格回收。蔡某在自己家中通过POS机向黄某支付人民币20.336万元。2018年6、7月份，蔡某无法联系到黄某等事实。 3.蔡某、黄某的银行交易明细及黄某出具的收据一张，证明2017年10月1日，蔡某向黄某支付人民币20.336万元；同年10月9日，黄某向张某支付人民币5.535万元等事实。 4.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、接受证据清单，证明公安机关依法扣押黄某手机一部以及涉案的纪念聚宝盆、纪念银章各41套等事实。 5.中国金币总公司出具的鉴定意见及价格说明，证明涉案的41套纪念聚宝盆和41套纪念银章均为伪造中国金币总公司的相同产品。纪念聚宝盆的真实零售价为人民币1990元，纪念银章的真实零售价为人民币2980元等事实。 6.辨认笔录，证明蔡某能够辨认出黄某是向其出售纪念聚宝盆和纪念银章的人。 7.冻结令及冻结回执单，证明依法冻结了黄某在华泰证券的股票账户，截止至2020年5月17日，该账户内的资产总值为89426.23元等事实。 8.本案的发破案经过及被告人到案经过，证明本案的发破案情况，以及被告人的到案情况等事实。 9.被告人的户籍证明，证明被告人黄某在作案时已达到完全刑事责任年龄。 上述证据经当庭质证，符合法律规定，具有法律证明效力，予以确认。 本院认为，被告人黄某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控被告人黄某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，适用法律正确，予以采纳。控辩双方关于被告人黄某具有坦白情节，且认罪认罚的控辩意见，经查属实，予以采纳，依法对其从轻处罚。被告人黄某实施诈骗的对象系老年人，酌情对其从重处罚。关于辩护人提出被告人黄某无犯罪前科的辩护意见，经查属实，予以采纳。 关于辩护人提出公诉机关指控的犯罪数额应当扣除黄某出售给蔡某的纪念币和纪念章价值的辩护意见，经查，首先，黄某出售给蔡某的纪念币和纪念章系伪造，且上述物品是黄某为实施诈骗犯罪而支付的犯罪成本；其次，黄某以诈骗方式从蔡某处骗取人民币20.336万元，该款项是蔡某的实际损失数额。故黄某的犯罪数额应当以人民币20.336万元予以认定，对该辩护意见不予采纳。 关于辩护人提出黄某主观恶性不大的辩护意见，经查，黄某利用被害人系老年人，辨别能力较弱，进而使用伪造的纪念币实施诈骗，且诈骗金额巨大，故其主观恶性较大，对该辩护意见不予采纳。 根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月27日至2024年6月26日止；罚金自本判决确定之日起三十日内缴纳。) 二、对于扣押的涉案财物依法退赔被害人；对于被告人黄某的违法所得依法继续予以追缴，退赔被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郭 娜 审 判 员  刘晓璐 人民陪审员  吴 华 二〇二〇年六月十五日 书 记 员  高圣恩