上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0113刑初2553号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人闫某，男，1990年2月15日出生，汉族，户籍所在地安徽省六安市。辩护人姜宏，上海市光大律师事务所律师。被告人许某某，男，1992年2月3日出生，汉族，户籍所在地江苏省启东市。辩护人龚磊磊，上海豪派律师事务所律师。被告人巩某某(曾用名：巩亚超)，男，1993年7月9日出生，汉族，户籍所在地河南省汝州市。辩护人陈劼，上海金沪律师事务所律师。被告人贾某，女，1994年7月11日出生，汉族，户籍所在地安徽省安庆市。辩护人程治国，北京市京大(上海)律师事务所律师。被告人黄某某，男，1995年12月9日出生，汉族，户籍所在地甘肃省。辩护人康欣，上海恒建律师事务所律师。被告人周某，男，1995年2月16日出生，汉族，户籍所在地安徽省。辩护人陶建武，上海富拉凯律师事务所律师。被告人樊某某(曾用名：凡小齐)，男，1995年10月4日出生，汉族，户籍所在地河南省辉县市。辩护人王鹏飞，上海明伦(苏州)律师事务所律师。辩护人马政鹏，上海明伦(苏州)律师事务所律师。被告人李某，男，1997年6月18日出生，汉族，户籍所在地广西壮族自治区。辩护人柏燕，上海政明律师事务所律师。被告人张2，男，1984年11月3日出生，汉族，户籍所在地山东省。辩护人范海燕，上海海贝律师事务所律师。上海市宝山区人民检察院以沪宝检三部刑诉(2019)1256号起诉书指控被告人闫某、许某某、巩某某、贾某、黄某某、周某、樊某某、李某、张2犯诈骗罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉，上列各被告人及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，2018年10月至2019年3月期间，轩洪峰(另案处理)以上海光蕴商务咨询有限公司(以下简称光蕴公司)名义，雇佣被告人闫某为总经理、被告人巩某某、贾某、黄某某为团队经理、被告人樊某某、李某等人为业务员、程晓容(另案处理)为前台人事，通过冒充证券公司员工拨打电话联系被害人并将被害人拉入微信群中，以假冒“专业老师”指导、发布虚假盈利图、承诺无服务费等方式，诱骗被害人在“期权屋”、“易财讯”平台上进行个股期权交易，期间通过私下提高费率来制造被害人投资亏损，从而骗取钱款。至案发，共骗得被害人丁某某、周一宁等33人钱款共计人民币265万余元(以下币种均为人民币)。其中被告人巩某某及其组内成员被告人樊某某、李某骗取丁某某等11人共计108万余元；被告人黄某某及其组内成员骗取张立新等8人共计58万余元；被告人贾某及其组内成员骗取周一宁等14人共计97万余元。2019年1月，被告人许某某以上海腾黎实业投资有限公司(以下简称腾黎公司)名义与轩洪峰达成代理合作，雇佣被告人周某为经理，由被告人闫某、程晓容参与对接，通过上述相同方式，诱骗被害人在“易财讯”平台上进行个股期权交易，骗取被害人张某1、成彪、郑光忠钱款共计29万余元。另查，2018年8月至9月期间，被告人许某某以腾黎公司名义，雇佣被告人张2为业务员，通过拨打电话方式，诱骗被害人在“菲斯国际”平台进行原油期货交易并以反向喊单、操作账户等方式制造被害人投资亏损，骗得被害人吴某某钱款共计12万余元。被告人闫某、许某某、周某、张2于2019年3月4日被抓获，被告人巩某某、贾某、黄某某、樊某某、李某于2019年3月5日被抓获，各被告人到案后均如实供述了上述犯罪事实。在侦查阶段，被告人周某退出违法所得2万元，被告人贾某退出违法所得6万元，被告人巩某某退出违法所得10万元；在审理阶段，被告人闫某退出违法所得12万元，被告人樊某某退出违法所得5万元，被告人黄某某退出违法所得4万元。上述事实，各被告人及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有被害人丁某某、张某1、吴某某等人的陈述；同案关系人蒲秀国、冯博、庞玲、罗赐生、杨丽、陈小丽、独小飞、王海军、景皓、冯冲、杨琳的供述；交易凭证、微信聊天记录、银行交易明细；公安机关出具的《工作情况》《搜查证》《搜查笔录》《扣押笔录》《扣押清单》《协助查询财产通知书》；上海市公安局宝山分局从银河德睿资本管理有限公司调取的嘉利资产个股期权交易记录、上海市公安局宝山分局刑侦支队制作的表格以及相关《工作情况》；光蕴公司、腾黎公司的企业登记信息、中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于反馈格林大华资本管理有限公司等企业相关情况的函》；上海司法会计中心有限公司出具的《关于轩洪峰、许某某等人涉嫌诈骗的司法会计鉴定意见书》及补充鉴定意见书；各被告人的户籍信息及其在案供述等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人闫某、许某某、巩某某、贾某、黄某某、周某、樊某某、李某、张2互相结伙或结伙他人，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，实施电信网络诈骗犯罪，其中被告人闫某、巩某某、贾某、黄某某、樊某某、李某犯罪数额特别巨大，被告人许某某、周某、张2犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人许某某起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人闫某、巩某某、贾某、黄某某、樊某某、李某、周某、张2起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。各被告人到案后均能如实供述各自的罪行，且自愿认罪认罚，依法均可从轻处罚。被告人周某、贾某、巩某某、闫某、樊某某、黄某某已退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。各辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，为保护公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人许某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月4日起至2024年3月3日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)二、被告人闫某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月4日起至2024年3月3日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)三、被告人巩某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2023年3月4日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)四、被告人贾某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2022年9月4日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)五、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2022年3月4日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)六、被告人樊某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2022年3月4日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)七、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2022年3月4日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)八、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月4日起至2021年3月3日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)九、被告人张2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。)十、已退出在案的违法所得发还各相关被害人；不足部分，责令相关被告人继续退赔。十一、扣押在案的作案工具依法没收。张2回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  杨 婷审 判 员  张国滨人民陪审员  李有君二〇二〇年六月二十九日书 记 员  钱丹凤附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节确定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。