甘肃省白银市平川区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘0403刑初38号 公诉机关甘肃省白银市平川区人民检察院。 被告人李某某，户籍所在地甘肃省天水市张家川回族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月3日至6月6日临时羁押于陕西省咸阳市秦都区看守所，同年6月7日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。 辩护人尹永龙，甘肃沁川律师事务所律师。 甘肃省白银市平川区人民检察院以平检一部刑诉［2020］26号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2020年3月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年5月15日公开开庭进行了审理。白银市平川区人民检察院指派检察员林小玉出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人尹永龙均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 甘肃省白银市平川区人民检察院指控： 1.2014年下半年，被告人李某某以跟他人合伙开公司为由骗取被害人韩某钱款16500元。后李某某将韩某微信拉黑，去外地躲避还款。 2.2015年，被告人李某某以跟他人合伙开公司做煤炭生意为由，前后五次骗取被害人范某现金共5500元。后在2015年底李某某将被害人微信拉黑，逃避还款。 3.2015年8月，被告人李某某以跟他人合伙开公司做煤炭生意为由，从李某处拿走尾号为4376的工商银行信用卡一张，后将该信用卡内的32200元刷出，在此过程中，李某某向被害人李某还款5000元，之后将被害人微信及电话拉黑，逃避还款。 4.2015年9月份，被告人李某某以跟他人合伙开公司需要装修费为由，将被害人金某的一张尾号为5498的工商银行信用卡拿走，从该信用卡内透支现金19998元，后李某某未偿还信用卡透支钱款并使得被害人与其无法联系，逃避还款。 针对上述指控，公诉机关提供了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述、辨认笔录及照片等证据。公诉机关认为，被告人李某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了刑法，构成诈骗罪，依法应予惩处。建议判处李某某三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人李某某辩称，起诉书指控的第3起事实属实，其已还了8000元，其余的事实不属于诈骗。 辩护人尹永龙辩称，起诉书指控的第1、2起事实证据不足，第4起事实是民事纠纷。 经审理查明： 1.2014年下半年，被告人李某某以跟他人合伙开公司为由骗取被害人韩某钱款16500元。后李某某将韩某微信拉黑，逃避还款。 上述事实，有公诉机关提供的，并经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人韩某的陈述，证实2014年8、9月份，李某某以开公司分红为由，向其借款，其第二次给了16500元。 （2）证人证言 证人寇某的证言，证实2013年8月份，其注册成立了甘肃博翼商贸有限公司，但该公司成立后没有实际运行过。李某某想和其合伙倒煤，因为拉煤结算运费需要开税票，且李某某说他二爸需求的煤数量大，其就注册了该公司。公司成立后，其联系好车皮、车辆，并联系李某某让他二爸打煤款，李某某一直推脱，后其就联系不上李某某了。李某某未在公司投资，也不是公司的员工或股东，只是在公司挂了监事的名义。 证人孙某的证言，证实其听韩某说，李某某向她借过钱。 证人杨某的证言，证实五六年前，其在红会家属院买了一套楼房，该房一直空着。其将该房以14000元（含押金2000元）卖给了李某某，但该房没有办理过户手续。前年矿上要收回该房时，其得知该房由孙某的妹妹住着。孙某说李某某因欠他的钱，将房子给了他。 （3）被告人李某某的供述，证实2014年、2015年左右，其从韩某处借了1万多元。 （4）银行卡交易明细，证实韩某尾号为0142的邮政储蓄银行卡于2014年11月12日取款16500元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 2.2015年，被告人李某某以跟他人合伙开公司做煤炭生意为由，前后五次骗取被害人范某现金共5500元。后李某某将被害人微信拉黑，逃避还款。 上述事实，有公诉机关提供的，并经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人范某的陈述，证实2015年，李某某向其借钱，称他在寇某开的博翼商贸公司上班，准备跟寇某合伙投资倒煤。李某某先后分五次从其处借了5500元。2015年底，李某某将其微信拉黑，其联系不上，其到博翼商贸公司找李某某，但寇某说李某某在他的公司待了两个月，没有在公司投资过。 （2）被告人李某某的供述，证实其以生活紧张为由，向范某分两次共借了1500元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 3.2015年8月，被告人李某某以跟他人合伙开公司做煤炭生意为由，从李某处拿走尾号为4376的工行信用卡一张（额度38000元），后将该信用卡内的23653元刷出，期间，李某某向被害人李某还款5000元，之后将被害人微信及电话拉黑。截止案发，下剩18653元未偿还。 上述事实，有公诉机关提供的，并经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人李某的陈述，证实2015年8月，李某某说他和别人合伙开了博翼商贸有限公司，经营煤炭生意，需要启动资金，让其以他的名义入股公司。其将其尾号为4376的工行信用卡（额度为38000元）给了李某某，李某某将其信用卡上的钱刷出来作为股金，还款到期后，李某某一直推脱不给其还款。后李某某将其电话和微信拉黑。其从博翼商贸公司寇某处得知，李某某在该公司没有任何投资。其因烧伤住院期间，李某某给其还款5000元。2016年1月份，李某某将信用卡还给其。 （2）被告人李某某的供述，证实其以投资煤炭为由向李某借钱，实际上是为了给寇某还信用卡，寇某还完信用卡后将钱刷出来给了其，这些钱部分用于日常开销，部分用于云南旅游了。后其将李某的微信和手机拉黑了。李某因下井被电弧烧伤住院期间，其给李某还了6000元。 （3）银行卡交易明细，证实2015年8月8日至2015年12月31日，李某尾号为4376的工行信用卡共支出115489.84元，其中含分期付款2220元、透支利息1345.46元、滞纳金271.38元，共存入88000元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 4.2015年9月份，被告人李某某以跟他人合伙开公司需要装修费为由，将被害人金某的一张尾号为5498的工行信用卡（额度为20000元）拿走，从该信用卡内透支现金19998元，后李某某逃避还款。 上述事实，有公诉机关提供的，并经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人金某的陈述，证实2015年8、9月份，李某某说他与人合伙开了一家博翼商贸有限公司，公司装修需要钱，向其借钱，其就将尾号为8498的工行信用卡给了李某某。李某某拿到卡后刷了1万元，银行催收还款时，其让李某某偿还了信用卡，次日，李某某将20000元全部刷出来了。后其联系不上李某某了，寇某说李某某没有在博翼公司公司投资过。 （2）被告人李某某的供述，证实2015年8、9月份，其因经济紧张，其以急用钱倒账为由，借了金某的一张信用卡，其从卡里刷了20000元，部分用于还账，部分用于日常开销了。 （3）银行卡交易明细，证实2015年8月10日，金某尾号为8489的工行信用卡消费9998元，9月9日存入10000元，9月10日，分两次共消费19998元。 （4）微信聊天记录、辨认笔录及照片、户籍信息等证据。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了刑法，构成诈骗罪，依法应予惩处。甘肃省白银市平川区人民检察院指控被告人李某某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持，指控的部分犯罪事实数额计算有误，应予更正。李某某当庭对部分事实自愿认罪，对该部分事实依法从轻处罚。辩护人尹永龙辩称，起诉书指控的第1、2起事实证据不足，第4起事实是民事纠纷；李某某辩称起诉书指控的第1、2、4起事实不是诈骗。根据庭审查明的事实，李某某虚构事实向各被害人借款的时间为2014年至2015年，借款后将被害人微信拉黑，使被害人与其无法联系。直到2019年6月3日李某某被公安机关抓获时，仍未将各被害人的借款偿还，其主观上具有非法占有的目的，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件。故该辩护意见不成立，不予采纳。李某某辩称其向李某偿还了8000元，与其在公安机关的供述相矛盾，故对其辩称不予采纳。责令李某某继续向各被害人继续退赔经济损失共计60651元。据此，本院根据李某某的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现及其对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月3日起至2023年2月2日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 二、责令被告人李某某继续向各被害人退赔经济损失共计60651元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄文丽 审 判 员  万 敏 人民陪审员  何适林 二〇二〇年六月三日 法官 助理  陈亚强 书 记 员  孙文成 附：本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。