辽宁省高级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)辽刑终59号原公诉机关辽宁省鞍山市人民检察院。上诉人（原审被告人）赵洪波，男，汉族，1965年5月30日出生于辽宁省海城市，初中文化，无业。住海城市。因本案于2017年12月11日被刑事拘留，2018年1月17日被逮捕。现羁押于辽宁省海城市看守所。指派辩护人周拓夫，辽宁观策律师事务所律师。辽宁省鞍山市中级人民法院审理鞍山市人民检察院指控被告人赵洪波犯诈骗罪一案，于2019年12月17日作出（2018）辽03刑初70号刑事判决。宣判后，被告人赵洪波提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：（一）2016年至2017年间，被告人赵洪波在没有实际办理银行工作、国家电网工作、学生入学事项能力的情况下，采取虚构其本人身份，编造虚假入职信息，谎称其能够给赵某1等人的孩子办理进入银行、国家电网等工作，以此为由，骗取赵某1、祁某、张某1、刘某1、孙某1、张某2、张某3、张某4、付某、刘某2、谢某1、宁某1、刘某5、高某1等14人共计人民币467万元（以下币种均为人民币），案发后返还共计101万元，实际骗得共计366万元。（二）2017年下半年，被告人赵洪波与郭某1（另案处理）预谋后，在没有实际办理社会养老保险能力的情况下，谎称其能够给他人办理社会养老保险，编造虚假的办理社会养老保险的理由和方式、预期达到的效益，并承诺能够给他人办成社会养老保险，欺骗他人办理社会养老保险需要缴纳一定的费用。共骗取边某1等32人共计273.5万元，赵洪波实际骗得198万元，所骗得的款项被赵洪波个人占有和使用。案发后，郭某1返还王某2等三人共计32万元。原审法院经公开开庭审理，对本案涉案证据进行了庭审质证，并根据被告人赵洪波的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条一款、第六十四条之规定，认定被告人赵洪波犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币四十万元；责令被告人赵洪波退赔各被害人损失人民币共计五百四十三万元；依法没收被告人赵洪波OPPOA37m:IMEI86424203311221、IMEI353281077163573苹果手机二部；8986011689105681616、8986031574412065972GQ手机卡二张。上诉人赵洪波的上诉理由：一审认定事实不清，证据不足，在罪与非罪的定性上有异议，请求二审法院依法改判。指派辩护人的辩护意见：一审法院部分事实认定不清，量刑过重，请求二审法院依法改判。本院经审理查明：（一）以办工作及入学为名进行诈骗的事实2016年至2017年间，上诉人赵洪波在没有实际办理银行工作、国家电网工作、学生入学事项能力的情况下，采取虚构其本人身份，编造虚假入职信息，谎称其能够给赵某1等人的孩子办理进入银行、国家电网等工作，以此为由，骗取赵某1、祁某、张某1、刘某1、孙某1、张某2、张某3、张某4、付某、刘某2、谢某1、宁某1刘某5、高某1等14人共计467万元，案发后返还共计101万元，实际骗得共计366万元。1．2016年12月份，上诉人赵洪波通过沈某介绍认识赵某1，赵洪波在没有实际办理工作能力的情况下，谎称其能够给的赵某1孩子于某5办理进入大连新韩银行工作，以此为由，分三次骗取赵某1人民币共计17万元。所骗得的钱款被赵洪波个人占有和使用。上述事实清楚，有下列证据予以证实：（1）被害人赵某1证实：2016年12月左右，海城市某保险公司的老总沈某知道我家孩子没工作，跟我说他认识的赵洪波有能力办工作，并帮我联系赵洪波。我和赵洪波最后达成17万元给我孩子于某5办到大连新韩银行工作。赵洪波要了孩子的毕业证书，身份证复印件，还有网上孩子的个人信息。2017年1月12日，我到大富豪酒店附近的中国农业银行取10万元，赵洪波开车过来，在赵的车里我把10万元给了赵洪波，后来我坐赵洪波的车去的某保险公司，在保险公司楼下赵的车里，赵洪波给我打了收条。2017年1月21日、2月8日，我分别给赵洪波的农行卡转款3万元、4万元。此期间，赵洪波一直跟我说事马上办成了，正月十五前后银行那边就能通知孩子面试，我和孩子一直在等，此期间我还帮三家的孩子联系赵洪波给办的工作，最后也没给我和这几家孩子办成工作，我们几家一直管赵洪波要钱，他现在电话也不接，人也找不到。（2）证人沈某证实：我是纵生国际负责人。我认识赵洪波，他是我们公司的客户，在和赵洪波打交道期间知道他能帮孩子研究大学和帮人办工作，听说他是学校老师，是我把赵洪波介绍给赵某1认识的，赵洪波帮赵某1家孩子办的工作到现在也没办成。赵洪波有个孩子叫赵某5，在大连做婚纱摄影的。（3）辨认笔录证明：赵某1辨认出赵洪波。（4）接受证据材料清单及相关书证证明：2017年11月16日，赵某1提交赵洪波承诺书2份、银行回执2份、收条1份。承诺书证明：于某5办新韩工作17万元，2017年9月末止，如不上岗全返；承诺书证明：如果九月份办理不成工作，月末费用全返；收条证明：2017年1月12日，赵洪波收赵某1现金10万元；中国农业银行转账业务客户回执：2017年1月21日、2月8日，赵某1给赵洪波转款3万元、4万元。（5）农行银行交易明细清单证明：2017年1月21日、2月8日，赵洪波的农行卡62×××77收到赵某1转账3万元、4万元各一笔，共计7万元。（6）上诉人赵洪波供述：我最开始给我姐赵某1家孩子办工作，我们是在众生保险公司认识的，她说她家孩子没有工作，问我能不能给她家孩子研究找个工作。过两天我给我认识的人打电话，通过内部消息得知大连新韩银行要成立分行，能招一批人。我就给赵某1回话，告诉她要是想给孩子办的话就赶紧办，不成立新的分行的话，专科不好办，还说新韩银行要比别的银行好，工作压力小等，赵某1同意给孩子于某5办，我们商定17万元给她家孩子办理大连新韩银行的工作。2016年12月份，赵某1分二次，一次在农行附近车里给我10万元，一次给我拿7万元，我都现场给赵某1写了收条。开始我和赵某1说二三个月新韩银行就要搞培训了，不出问题很快就能办成，要是成立的慢就得慢点，实在办不成，我可以给她退钱。大连新韩银行没有开业，文件下来了。现在于某杨的工作没有办成，上面我找的人已经答应了，前几天还让我去取孩子学习的材料。我在大连我有朋友圈，我朋友说大连要成立新韩银行，我也听樊某说过要成立新韩银行，我找的人就是樊某，他是给瓦房店丹东银行行长开车的司机，也是樊某和我说的，别看他是司机，他认识各个银行的司机，和每个银行都能联系上。2．2017年5月份，上诉人赵洪波通过赵某1介绍认识祁某，赵洪波在没有实际办理工作能力的情况下，谎称其能够给祁某孩子侯某3办理进入鞍山市丹东银行工作，以此为由，分二次骗取祁某共计6万元。所骗得的钱款被赵洪波个人占有和使用。上述事实清楚，有下列证据予以证实：（1）被害人祁某证实：我是通过赵某1认识的赵洪波。赵洪波说可以给我的孩子办鞍山市丹东银行工作，定好16万元，先拿5万元，办成后再拿11万元。2017年5月16日，侯某2给赵某1银行卡存了5万元，赵某1把钱给了赵洪波，赵洪波打了收条，还说一个星期后就能到丹东银行总行实习，过一个星期后赵洪波说还得等。2017年6月22日，赵洪波让我们两口子去他家，说敢让我们到他家就不能骗我们，赵某1给他只拿3万元，让我们再拿3万元，我们就到银行取3万元给赵洪波。之后我就一直给赵洪波打电话，他以各种借口推，总说快办成了，还说等到8月底跟大学生开学一起入职。8月底，赵洪波告诉我工作的事情有变化，孩子需要去大连实习一年才能回鞍山，我们说要变成大连就不办了，后来赵说沟通了可以。2017年9月2日，赵洪波给我写了字据，承诺9月末办不成把钱全部返还，在场的人有我和侯某2、赵某1、姓张的，还有赵洪波等人。9月末，赵洪波就不接电话了。11月5日，赵洪波给我发了一条微信说十九大开会，用人单位录用都停了，马上就开始了。我因为赵某1才相信的赵洪波，赵洪波说他内部有名额，得找人办，给上面人拿钱才能办成。赵洪波给我出了两张收条、一张字据。现在工作没办成，钱也没返。赵某1于2018年1月11日还我2万元钱。（2）证人侯某2证实：我是祁某的爱人。2017年5月，祁某同学赵某1说有关系给我孩子侯某3办理鞍山的银行工作，商定办事费用16万元。我分二次共拿了8万元，给赵某1卡转了5万元，给赵洪波现金3万元，赵洪波给我打了收条。（3）证人赵某1证实：我还帮赵洪波联系过我同学祁某，他家找赵洪波办鞍山市丹东银行。我把赵洪波介绍给祁某和她爱人侯某2，他们商定16万元，先拿8万元定金，这笔钱有5万元通过祁某老公侯某2拿了现金存到我卡里，之后，我给赵洪波转了3万元，由于银行限额转不过去，剩下2万元在我手里，2018年1月11日，我通过农业银行转账的方式，把这2万元还给侯某2的妻子祁某了。（4）辨认笔录证明：祁某辨认出赵洪波。（5）证据材料清单及相关书证证明：2017年11月16日，祁某提交赵洪波承诺书1份、收条2份；收条：2017年5月16日，收侯某25万元；收条：2017年6月22日，收侯某23万元；2017年9月2日，赵洪波给侯某2立字据,承诺如果9月末办不成，费用全返；2018年7月23日，赵某1提交收条复印件1张、交易回执复印件1张。收条：2018年1月11日，祁某收到赵某1转账2万元；中国农业银行转账业务客户回执记载赵某16228xxxxx1024770314账户向祁某卡号62×××16账户汇款2万元。（6）上诉人赵洪波供述：侯某2通过我姐赵某1联系我，让我给侯某2的孩子侯某3研究在鞍山找工作，我想给她办鞍山的丹东银行。我收了侯某28万元，办成后再给我8万元，有2万元在赵某1手里，我只收了6万元，有收条、有保证承诺。去年我听樊某说鞍山要成立丹东银行，省里已经同意了，鞍山现在没有丹东银行，但樊某想尽快办成，说准备把侯某3改办到鞍山的营口银行。当时侯某2不放心，我提出把我的车手续押给他，车是我媳妇佟某艳的名。后期我母亲治病，我管侯某2的媳妇要回了车手续。3．2017年5月份，上诉人赵洪波通过赵某1介绍认识张某1，赵洪波在没有实际办理工作能力的情况下，谎称其能够给张某1的孩子张某5办理进入大连市丹东银行工作，以此为由，分二次骗取张某1共计25万元。所骗得的钱款被赵洪波个人占有和使用。上述事实清楚，有下列证据予以证实：（1）被害人张某1证实：我是张某5父亲。我媳妇说赵洪波能给我女儿办银行工作，每月能挣三四千元，5月末就能上岗。2017年5月12日当天交了5万元定金，当时我和张某6、张某9、我媳妇韩某1、张某5、甘某在场；第二天又给拿了20万元。2017年6月19日，我和赵某1、张某9去了赵洪波家，我们追问赵洪波办工作的进度，赵洪波说事情快了，让我们别着急，赵给我们打条，告诉我七月末肯定上岗，写条的时候赵洪波把日期延长到九月末。9月2日，赵洪波来到我的建材商店，赵某1跟姓侯的（也是被骗的）也来了，赵洪波说肯定能办理入职手续，要是办不成全额返款，赵洪波重新给我们三家出具了条。九月末，我给赵洪波打电话就不接了，有时还挂断。赵洪波说赵某1是他未出五服的姐姐，赵某1是我媳妇的同学，赵洪波告诉我给其他人办理过其它行业的工作，他本人在大连还有房子，多余的话不要问，我就相信了赵洪波。（2）证人张某5证实：2017年5月12日，我大姑张某6给我打电话让我到她家，到后我看见赵某1，还有赵洪波两口子，赵某1说赵洪波能办银行正式在编人员，一个月挣三四千元，工作地点在鞍山或者大连可选，需要办理费用25万元，20天后就能上岗培训，赵还说他在大连有房子，而且还给别人办理其它工作，办不成全额退款。当天我们交给赵洪波5万元，第二天上午交给赵洪波20万元，赵洪波打了收条。5月底，我给赵洪波打电话，赵就往后推；2017年6月19日，我爸、赵某1、我二姑张某9去了赵洪波家，赵给我们立了字据，承诺九月末办不成工作返钱；7月3日，赵洪波在我大姑家说工作单位变成丹东银行和新韩银行选其一，之后赵洪波就不接我电话了；9月2日，赵洪波给我们重新写了条，保证九月末上岗，如果不上岗返钱。赵一共打了三次收条。赵洪波说过办工作需要上下打点。在办事过程中我们多次给赵洪波打电话，他不接，有时挂断，微信也不回，2017年5月12日、9月2日，我把和赵的通话进行了录音。（3）证人张某6证实：我是张某5的大姑。我听赵某1说认识赵洪波能办银行工作，我就联系我嫂子给张某5办。张某5告诉赵洪波想办大连市丹东银行，赵洪波说得25万元，是正式员工，月工资三四千元。当天我们几个亲属就给赵洪波拿了5万元定金，第二天，我们又给赵洪波拿了20万元。之后张某5总给赵洪波打电话问工作进度，赵总是推拖，还把我和张某1、张某9拉到他家去看，过一段，张某5给赵洪波打电话，赵就不接了。（4）证人甘某证实：2017年4月份左右，我在牌楼看见赵某1，赵某1说他儿子去银行上班了，之后我们互留了电话。2017年5月11日，赵某1给我打电话，问我银行有岗位了去不去，我不想去，我妈就问张某5的母亲。5月11日下午，赵某1领着赵洪波和他媳妇、张某5的母亲（我舅妈）、我妈，还有我在我家谈这个事，赵洪波说他什么银行都能办，张某5要上大连的丹东银行，赵洪波说得25万元，当天交5万元定金。5月12日上午，在我家，有我、张某5、张某9、我妈、赵某1、赵洪波和他媳妇，当面给赵洪波20万元现金，赵洪波打了一张25万元的收条。赵洪波说五月底上班。等到六月份也没消息，我们就给赵洪波打电话，赵偶尔接电话就往后推，到现在张某5也没上班。9月2日，在张某5家门店，赵洪波又给我们打一张如果九月末办不成就返钱的条。（5）证人赵某1证实：张某5是我儿子同学甘某的姐，本来是给甘某办，但她不办了，说她姐张某5想办。当天在甘某家，张某5和他的父亲跟赵洪波谈到25万元办到大连的丹东银行，后来赵洪波先后去张某5家取了25万元，我在收条上也签字证明。（6）辨认笔录证明：张某5辨认出赵洪波。（7）证据材料清单及相关书证证明：2017年11月16日，张某5提交收条1份、保证书2份、微信图片材料10页、电话录音材料1份。收条内容：2017年5月12日，赵洪波收到张某525万元。2017年6月19日、9月2日赵洪波分别立字据，承诺2017年9月末如果不上岗，25万元全返；通话录音及微信记录证明张某5多次打电话催要办工作钱款的事实。（8）上诉人赵洪波的供述：我姐赵某1说她儿子同学张某5想办工作，我说能办，但费用得二三十万元。我就和佟某艳、赵某1去牌楼和张某5家人见面。我和他们说想办就别挑银行，他家想去大连的丹东银行，我说25万元能把张某5办到大连的丹东银行。不久，张某5通过赵某1给我回话了让我取钱，我和赵某1、佟某艳去张某5家取的钱，分二次一共取了25万元，我给打了收条。开始时我说三四个月办成，要是慢的话就得让他多等一阵。九月份我给他打了条，保证九月底前把工作办成，如果办不成给退钱。我找的樊某，他答应我近期给张某5面试，给张某5改到大连银行，元旦之前能办成，到现在工作也办成，钱也没返还。4．2017年5月份，上诉人赵洪波通过赵某1介绍认识刘某1，赵洪波在没有实际办理工作能力的情况下，谎称其能够给刘某1的孩子吴某办理进入大连市中国农业银行工作，以此为由，分二次骗取刘某1共计30万元。所骗得的钱款被赵洪波个人占有和使用。上述事实清楚，有下列证据予以证实：（1）被害人刘某1证实：2017年5月12日，我同学赵某1跟我说她儿子的工作办好了，找人办的商业银行，现在办完了就等着上班了，赵某1还说办事的人手里可能还有名额，而且那个人一会就过来，这个人过来后，赵某1介绍这个人叫赵洪波，在赵洪波车里，我说赵要是有能力就给我的孩子办工作，赵洪波说他能办到丹东银行在大连的办事处，要20万元。之后，我把我女儿找来一起去了赵洪波家，他说工作得抓紧时间办，五月底培训，六月份就能上岗。第二天我给赵洪波打电话，赵说丹东银行在大连办事处的工作没了，我又给赵某1打电话，赵某1说在大连市内有一个在编的中国农业银行名额，得35万元。我想办这个工作。第二天赵洪波就来我家，要来取钱，我说暂时没有那么多钱，让赵洪波再缓我几天筹钱，就这样赵洪波就走了。我们讲好办工作一共35万元，我先给30万元，5万元办成后给。2017年5月13日，我、赵某1、赵洪波两口子、我老公、我妹妹刘某8，在我家楼下小吃部，我把12万元转到赵洪波媳妇佟某艳的银行卡里，赵给我写了收条；5月14日，我又给赵洪波的媳妇佟某艳银行卡里转了18万元，赵给我写了收条。当时赵说七月份肯定上岗，到了七月份，我给赵洪波打电话，他就不接电话了。7月23日，我和我妹妹刘某8去赵洪波家，我说不行不办了，赵说正在办呢，约定10月30日办成，否则退钱，还签了一张协议书。10月27日，我再给赵洪波打电话他就不接电话了。（2）证人赵某1证实：我在赶礼吃饭时遇到我同学刘某1，我同学知道我家孩子办工作后他也想了解，吃完饭后我就和刘某1去和赵洪波碰面了，在车里赵洪波和我同学刘某1谈的，后期谈成35万元办大连农业银行，总共给了赵洪波30万元，还有5万元赵洪波说办成之后再给，后来没办成也没给这5万元。（3）辨认笔录证明：刘某1辨认出赵洪波。（4）证据材料清单及相关书证证明：2017年11月16日，刘某1提交收条2份、协议书1份、银行转账凭证1份。2017年5月13日赵洪波收刘某112万元；2017年5月14日收18万元；协议书内容是：为吴某办理工作一事，去大连农行，在编正式工作，市内几大区，确保在2017年10月30日上岗，如果办不成在2017年10月31日本利一次返清，月利1分计算，本30万利4个月1.2万元，总计31.2万元；超过10月30日后，按月利2分计，2017年10月30日之后，一切本金和月利2分的后果由赵洪波负责，一共35万元，余5万元未付；银行转款回单:2017年5月13日、5月14日刘某1从其农行卡分别转款12万元、18万元转到佟某艳农行卡里。（5）中国农业银行卡交易明细证明：2017年5月13日、5月14日，佟某艳农行卡62×××11收到刘某1转账12万元、18万元各一笔，共计30万元。（6）上诉人赵洪波供述：刘某1家的孩子吴某也是通过我姐赵某1联系的，我收了30万给办大连的农业银行工作，事成之后再给我拿5万块，我给写的收条，包括办不成我要付利息都写上了。刘某6家给我拿钱那天我没带卡，钱就转到我媳妇佟某艳的银行卡里了。九月初，在张某5家我给他们写的保证，保证九月末给他们孩子的工作办成。刘某1家追的紧，总给我打电话，有的时候我在外面办事也不方便接电话，我不是不接他们电话。5．2017年4月份，上诉人赵洪波通过张某4介绍认识孙某1，赵洪波在没有实际办理工作能力的情况下，谎称其在辽宁省安置办工作，能够给学生安排就业和工作，并能够给孙某1的孩子汤某1办理进入国家电网工作，以此为由，分多次骗取孙某1共计61万元。所骗得的钱款被赵洪波个人占有和使用。上述事实清楚，有下列证据予以证实：（1）被害人孙某1证实：我是通过张某4认识的赵洪波。我听张某4说她托一个叫赵洪波的人给她女儿办工作，我说如果事准的话给我儿子也办。2017年4月2日晚上，张某4带我、我爱人汤某2、我儿子汤某1到赵洪波家，赵看了汤某1的条件后说可以给他办国家电网正式员工，我问赵怎么有这能力，赵洪波说他在省安置办工作，负责给大学生再就业工作。赵说得拿72万元劳务费，办理时间正好在五月份。4月3日，我先给赵洪波拿了10万元定金，张某4、汤某2、赵洪波、赵的妻子佟某艳在场，赵给我打了收条。4月5日，赵给我打电话让我快点交钱，我就和张某4、汤某2去赵洪波家，给了赵20万元现金，佟某艳在场，赵给打了收条，还说10天左右就可以上班。4月7日，赵又给我打电话说马上工作办好了，赶紧准备25万元，还有不少人举着钱让他给办工作呢，我就给赵通过银行转款25万元，有存单。4月27日，赵说把剩余的尾款给他转过去，事马上进入尾声了，我当时说我手里没有那么多钱了，赵洪波跟我说让我借钱，他那边着急要，我就说那我只能借到5万元，并且将5万元通过银行转账给赵洪波，有存单。之后，赵说五一过后就能把汤某1的工作安排好，赵说他北京那边有关系。4月28日，赵又让我给他拿1万元，我通过银行转账给赵洪波1万元，赵说五一后安排汤某1面试。2017年8月，赵洪波给我打电话说8月4日去北京参加中国电网工作之前的面试。汤某1从北京回来后说不怎么靠谱，是在一个酒店面试，特别不正规，我就有点怀疑。我就一直追问赵，赵说正常是可以上班的，但邓某1的后人插了进来，一直拖到现在，我就感觉这事太不靠谱了。我相信赵洪波是因为他和张某4是亲戚。赵洪波答应给我孩子汤某1办理国家电网正式员工，赵没说过办理不了国家电网正式员工就安排其他电力工作，其他的我们不同意。赵洪波和我们说他自己是有能力办成这个工作的，他从来没说过给汤某1办理的国家电网工作是顶替之前给办理的其他人的名额，也没说过我给他办工作的钱是怎么用的，以及做什么用的。（2）证人汤某1证实：2017年3月，我母亲通过张某4认识赵洪波，说赵洪波可以把我办进国家电网正式员工。4月2日，我们一家三口同赵洪波谈的。赵洪波说他在省安置办负责大学生就业工作，还说他以前办过好几个国家电网的正式工作，现在都在各地方上班，让我们放心。后来我就经常问赵洪波工作办的怎样，他就一直让我等。2017年5月左右，赵洪波让我和高某2到海城六中旁边的一家打印社打印报名表，到了那家打印社，我告诉那家老板说我来打印国家电网的报名表，老板就从电脑里一个文件夹找了一个表出来，高某2就帮我根据我的信息把报名表填了，填完报名表打印后我就拿走了，这张报名表一直在我手中放着，等到去北京面试时候这个报名表才用到。8月3日，告诉我到北京面试，8月4日，赵洪波、佟某艳领我和高某2，还有三个年轻人一起去北京。赵让我们别多说。到北京朝阳区××国际大厦××座，当时广场有50多人，像赵洪波这样牵头的人也不少。我们分五人一组面试，赵吩咐我们不要紧张，他都打理好了，让我们别提他的名字。我们五个人到了这座写字楼的14层，出了电梯我看到这层墙上写着“某电力有限公司”，然后有人招呼我们进了一个房间面试，房间有三个面试官，我们把材料交上，三个人就登记，一个人问问题，如家是哪的、年龄、哪儿毕业的，愿不愿意留在公司做会计之类。面试很简短，看着很不正规。这三个面试官基本不和我们说话，并且他们三个都是以我们公司称呼自己。从北京回来后，赵洪波总是推拖我，告诉我快了，说马上就上班了，让我别着急。（3）证据材料清单及相关书证证明：2017年12月14日，孙某1提交收条2份、银行转账单3张；（1）收条收汤某2现金10万元，2017年4月3日；收汤某2现金20万元，2017年4月5日。（2）银行转款凭证；2017年4月7日、4月27日、4月28日孙某1通过农行卡分别给赵洪波转款25万元、5万元、1万元。（4）农业银行卡交易明细证明：2017年4月7日、4月27日、4月28日，赵洪波农行卡62×××77收到孙某1转款25万元、5万元、1万元三笔，共31万元。（5）上诉人赵洪波供述：我给孙某1的儿子汤某1办理过国家电网工作，我当时跟孙某1说我只挣点劳务费，你不能老追我，今年国家电网面向社会招聘，时间不能太快，最晚春节前办完。你要是不能等，我就退钱。我们商定70万元，工作办完还得给我三万元好处费，办不下来就退钱。我收了孙某161万元。我是找陈某办的，收的钱干什么用了我记不住了，2017年八九月份我带过孙某1的孩子去北京朝阳区一个国家电网公司进行面试，是陈某给我打电话通知我的。面试后陈某给我打电话说北京那边来消息了说这个孩子通过了，怎么慢今年12月份之前也能岗前培训。6．2017年7月至11月，上诉人赵洪波在没有实际办理工作能力的情况下，谎称其能够给张某2的孩子办理进入国家电网工作，以此为由，分三次骗取张某2共计68万元。所骗得的钱款被赵洪波个人占有和使用。上述事实清楚，有下列证据予以证实：（1）被害人张某2证实：2017年7月22日，我在海城大酒店遇到赵洪波，赵说给孩子办国家电网工作55万元就能办下来，让我抓紧办，不然报名时间就过去了。2017年7月25日，我分二笔（一笔20万元、一笔30万元）给赵洪波转账50万元。打完钱后赵说事已经办完了，一个月左右就能去国家电网上班。后来赵说能办到大连，得加5万元。2017年8月10日，我给赵洪波转款10万元。期间，我一直打电话问赵办的怎样，赵都说快了，让我等信。2017年11月29日，赵洪波说国家电网分两种编制，一种是在编的，一种是不在编的，赵说想办在编的得再拿20万元。我没那么多钱，当天我给赵转了8万元。之后，我一直问赵什么时间能办下来，赵说今年12月15日肯定能上班。12月10日，我给赵洪波发信息问他，赵还跟我说这周能去上班。赵没给我收条，我有转账的银行交易流水。我通过手机银行转账，我的卡号（尾号8773）、赵的卡号（尾号4871）。赵管我女儿要过简历、照片和毕业证。2017年8月中旬，赵洪波通知并带我女儿去北京面试过一回；赵跟我说今年11月8日我女儿还得去笔试，他说什么也不用准备，他让人帮助替考，还给我看过我女儿的准考证。（2）中国农业银行卡交易明细证明：张某2于2017年7月25日向赵洪波农行卡62×××71转款20万、30万，8月10日转款10万元、11月29日转款8万元，共计68万元。（3）上诉人赵洪波供述：张某2两口子到我家找我说希望我帮忙给孩子找工作，我说2017年国家电网能招人，但办理挺费时间、精力，要是相信我，我就帮运作，但费用高，最后研究70万元。我给张某2女儿办理国家电网工作，能分配到辽宁沈阳、大连或海城工作。我自己没有能力，但我认识大连的陈总叫陈某，他有能力办这件事。陈某和我说可以通过北京一个学院培训，直接通过笔试面试，就能被招聘，陈某也认识学院领导。国家电网招聘流程我不了解，但我相信陈某有能力办国家电网工作，所以有家长拿钱找我办工作，我就找陈某办理。北京这个学院与国家电网有什么关系我不清楚，叫什么名我也不清楚，陈某是当兵专业的，在大连中山区开公司，应该是人力资源方面的，具体干什么我不清楚。张某2给她女儿办工作一共给我拿了68万元，有现金、有转账。开始办是合同工，后期是正式编制。之后我就跟陈某联系，陈说办理时间能长，得春节前后上班。我给陈某汇过三笔钱，是2016年从中国银行汇的，汇过去50万元用于办理国家电网工作的费用。2017年八九月份我带过张某2的孩子去北京朝阳区一个国家电网公司进行面试，是陈某给我打电话通知我的。面试后陈某给我打电话说北京那边来消息了，说这个孩子通过了，怎么慢今年12月份之前也能岗前培训。因为我经常给孩子办理工作，有家长着急的话我就把其他家长办工作的钱先给着急的家长退回去，张某2给我汇的68万元，我也用于退还其他着急的家长了，具体退给谁我不清楚。7．2017年4月9日、9月12日，上诉人赵洪波在没有实际办理工作能力的情况下，谎称其能够给张某3的孩子张某淞办理进入国家电网工作，以此为由，分二次骗取张某3共计53万元。所骗得的钱款被赵洪波个人占有和使用。上述事实清楚，有下列证据予以证实：（1）被害人张某3证实：2016年11月份，我朋友高某3告诉我她亲属赵洪波能办工作，我就信了。高某3把赵洪波找到牌楼，在赵的车里我们谈的，赵洪波告诉我能把我儿子张某淞办到营口银行，工作地点在鞍山，得交33万元，12月份就能上班，我同意了。一个星期后，我和高某3去赵洪波家，把33万元交给赵洪波，赵的媳妇在场，我们再次确定了工作单位等，赵说年底上班，我当时没让赵出具收条。到来年三四月份工作也没办成。赵洪波告诉我今年银行不招收员工了，说电业局招收员工比银行好，说办此事得70万元，经过讲价定65万元，我同意了。赵洪波告诉我钱到位马上上班，工作地点在鞍山或海城电业局。2017年4月9日，我和赵洪波、高某3去银行取钱，在车上我把20万元交给赵洪波，赵给我出具了收条，剩余的12万元等工作办成后再付。之后，我询问办工作的进展，赵一直拖，9月12日，我让赵洪波来牌楼，赵洪波把之前拿我的33万元写了收条。之后一直没有办下来，我找赵要钱，赵说工作都要办妥了，返什么钱。（2）辨认笔录证明：张某3辨认出赵洪波。（3）证据材料清单及相关书证证明：2017年12月25日，张某3提交收条2份。张某淞办工作总共65万元，今收现金20万元，2017年4月9日；收张某10人民币33万元，2017年9月12日。（4）上诉人赵洪波供述：我给张某3的儿子办理国家电网的工作，能分配到鞍山市工作。我自己没有办这事能力，我通过陈某来办理这个工作。我一共收张某350多万元。第一次收30多万元，第二次20万元，具体时间记不清了。这50多万元是怎么处理的我记不清了。办国家电网工作流程我不了解，我始终相信陈某有能力办国家电网的工作，张某3给我的钱我没有给陈某，到现在这个工作也没有办成。8．2016年9月至2017年9月，上诉人赵洪波在没有实际办理工作能力的情况下，谎称其能够给张某4的孩子高某2办理进入大连市丹东银行工作，之后又编造国家电网工作好，可以办理进入国家电网工作，以此为由，分四次骗取张某4共计48万元。所骗得的钱款被赵洪波个人占有和使用。上述事实清楚，有下列证据予以证实：（1）被害人张某4证实：2016年9月末，我女儿高某2毕业，我通过亲属得知赵洪波能办工作，我就联系上了赵洪波。赵说能办大连的丹东银行，得先拿一部分钱，我同意后，陆续给赵洪波和佟某艳22万元，其中，有二笔共10万元我是直接转账给佟某艳的银行卡里，其余12万有现金还有银行转账给的赵洪波。赵洪波跟我说2017年1月份就能通过培训参加工作，后来我就一直等。2016年12月份左右，赵洪波还给我看了高某2的培训通知书，说马上去培训了，但跟我是亲属就不用培训了，直接上班，还给我微信上发一个我孩子的丹东银行录取通知书。2017年1月3日，赵洪波跟我说让我别办银行了，办国家电网。我问赵办银行的钱能不能拿回来，赵说不给退，说国家电网好，让我先少拿点钱，还说现在网上不报名就不好使了，我就同意给孩子办国家电网工作，我又给赵转账25万元。2017年3月份，赵说马上要办成了，又让我拿1万元给赵。2017年4月7日，赵给我打了一张收我48万元的总条，给钱某爱人高某4、赵洪波、佟某艳在场。2017年8月3日，赵通知高某2去北京面试，高某2回来后说根本不是国家电网，面试也不是正规的面试，就看了毕业证，什么问题也没问就结束了。我问赵，赵说肯定是国家电网，正式的面试就不大张旗鼓办了，走的是国家特殊名额。2017年9月份，赵给我看了高某2的准考证，说有人替她考试，赵还给我拿一摞准考证让我看。11月3日，赵跟我说高某2的考试已经找人答完了，准备十二月培训上岗，十一月末给赵打电话赵不接，之后就联系不上赵了。（2）证据材料清单及相关书证证明：2018年1月23日，张某4提交收条1份；2017年4月7日，收张某448万元。（3）上诉人赵洪波供述：我认识张某4。2016年九十月份，我给她家孩子高某2办大连的丹东银行，后来因为银行办的慢，就又给张某4家孩子办国家电网工作，张某4同意了。我没有能力办理丹东银行及国家电网工作，但我能找别人帮忙，我分四次一共收张某448万元，有转到佟某艳银行卡里，也有现金给的，这些钱怎么处理的我记不住了，到现在工作没办成，钱也没退还。9．2017年5月至10月，上诉人赵洪波在没有实际办理工作能力的情况下，谎称其能够给付某的孩子赵某4、刘某9办理进入国家电网工作，以此为由，分二次骗取付某共计45万元。所骗得的钱款被赵洪波个人占有和使用。上述事实清楚，有下列证据予以证实：（1）被害人付某证实：2015年3月份，我通过朋友介绍认识赵洪波。2016年6月，我想给孩子工作，就联系赵洪波，赵说现在好地方的名额没有了，就有沈阳华能电厂和沈阳华晨宝马能办，我没办。2017年5月，赵洪波说有名额了，能办沈阳的国家电网工作，我说给孩子办。赵某4（儿子）有文凭，刘某9（儿媳）没文凭，赵说有文凭的得花20万，没文凭的得花25万，最快三个月能上班，最慢四个月，定金一人10万元。2017年5月20日，我给赵拿了20万元，过一个半月又给赵拿了25万元，总计45万元，赵给我打了收条，送钱某、赵某4、刘某9和赵洪波、佟某艳都在场。8月份，赵洪波领赵某4和刘某9去北京面试，来到国家电网总局后门，没看见其他人面试，三个考官问了简单几个问题就完事了。赵说笔试他都办完了。2017年9月，我给赵洪波打电话，问事办的怎么样了，赵说现在国家开十九大，办工作这件事暂停了。2017年10月，我和赵见面，我说不能办退钱，赵说肯定能办。2017年11月，赵说工作办下来了，第一批是11月30日报到，说我家的两个孩子是第二批上班的，得等到2017年12月20日报到，到现在孩子的工作也没办成。12月18日，打电话赵就关机了，后来打通了电话，是公安人员接的。（2）辨认笔录证明：付某辨认出赵洪波。（3）证据材料清单及相关书证证明：2018年4月18日，付某提交收条复印件4页。收条:2017年6月3日收赵某410万元；2017年6月7日收赵某410万元；2017年6月11日收赵某45万元；2017年7月19日收赵某420万元。（4）上诉人赵洪波供述：我认识付某，我答应给他儿子赵某4、儿媳刘某9办电力方面的工作，收了赵某4和刘某9的45万元。我没告诉他俩什么时间能办完，他们的事正在运作中，这45万元我是怎么用的想不起来了。10．2016年11月份，上诉人赵洪波在没有实际办理工作能力的情况下，谎称其能够给刘某2、谢某1办理进入沈阳地区的营口银行或者丹东银行工作，以此为由，分三次骗取刘某2、谢某1共计17万元。所骗取的钱款被赵洪波个人使用。案发后，赵洪波返还4万元，实际骗得共计13万元。所骗得的钱款被赵洪波个人占有和使用。上述事实清楚，有下列证据予以证实：（1）被害人谢某1证实：赵洪波的母亲和某是亲姊妹。2016年初，赵洪波给我打电话说他能给我和我对象刘某2办银行在编工作。2016年11月6日，赵打电话说能把我们办到沈阳地区的营口银行或者丹东银行工作，在赵洪波家，刘某2当天交给赵10万元，之后赵说刘某2是外地户口还需要交2万元，刘就又给赵转了2万元。赵洪波给我爸谢某2打电话，让少拿点也可以把我的工作办了，说得拿5万元，几天后我妈王淑玉给赵拿了5万元。因为是亲戚关系，当时交给赵洪波钱的时候没有给写收条，后来赵洪波被公安机关抓起来之后，赵洪波的儿子赵某5给我写了一张收条，就是我对象交上来的那张照片。2017年12月30日，在大连，赵某5给我拿了2万元；2018年3月14日，在大连，赵某5又给我拿2万元，还把上次的欠条抢走了，给我写了一张1万元的欠条，意思是我办工作的5万元，差1万元就还清了。（2）被害人刘某2证实：我是通过我对象谢某1认识的赵洪波。2016年年初，赵洪波说他有能力给我和谢某1安排工作，2016年11月份，赵让我到他家谈办工作的事情。到他家后，赵说能给我办沈阳地区的营口银行或者丹东银行工作，一共需要10万元，2017年年初就能办成，我同意了。2016年11月6日，我给赵洪波转账10万元。不久赵又给我打电话说外地户口还需要交2万元，2017年1月14日，我通过手机银行给赵转了2万元。之后赵又联系谢某1的父亲说再拿10万元就可以把我和谢某1的工作一块办成。谢某1又给赵拿了5万元。交钱后赵洪波一直让我们等，说2017年年初就能办成，之后就一直往后推，到现在工作也没有办成。赵洪波没给我们出收条，赵出事后赵的儿子赵某5给我们补了一张17万的收条。之后，赵某5分二次替还了4万元。（3）证据材料清单及相关书证证明：2018年4月29日，谢某1提交欠条复印件1页。欠条:2018年3月14日赵某5打，收到谢某15万元，已返还4万元，剩1万元，于4月末还清；2018年4月13日，刘某2提交银行转账复印件2张、欠条1张。电子回单:2017年1月14日，刘某2向赵洪波建行卡转款2万元。银行柜员机回执：2016年11月6日，刘某2向赵洪波账户转款10万元；2017年12月15日，赵某5（赵洪波儿子）为刘某2和谢某1补打的欠条：收到二人17万元，办工作劳务费，现二人不想办了，于2018年1月30日退还17万元。（4）上诉人赵洪波供述：谢某1是我姨家的孩子，我答应给谢某1和她对象刘某2办工作，办哪的工作我还没定，初步我给定的是沈阳市的商业银行。我收了刘某212万元、谢某15万元，一共17万元。谢某1拿的钱是她母亲给我拿的现金，刘某2给我拿的钱是银行转账。这些钱怎么用的我想不起来了。我没告诉他们具体什么时间能办成。刘某2和谢某1的工作没有办成，正在运作之中。11．2017年5月份，上诉人赵洪波在没有实际办理学生入学、工作能力的情况下，谎称其能够给宁某1的孩子于某4办理天津某旅游学校学习，以此为由，分二次骗取宁某1共计6万元；又谎称其能够给宁某1朋友高某1的孩子周某办理进入丹东银行工作，以此为由，分二次骗取高某1共计20万元。所骗取的钱款被赵洪波个人占有和使用。案发后，赵洪波将26万元分别返还给宁某1和高某1。上述事实清楚，有下列证据予以证实：（1）被害人宁某1证实：赵洪波说能给我儿子于某4办天津一个旅游学校一年，到时能到天津大学念书。赵说办上学是他的长项，他在天津有关系，我儿子年龄不够，得先找一个学校取得天津春招的资格，还说假如在这期间学习不行的话，还可以找个枪手替我儿子答题。我分两次给赵洪波转的钱，第一次转了4万元，后来赵又管我要给领导跑事的钱，管我要了2万多。赵洪波领我们去了天津这家旅游学校，我们看不行，想把孩子领走，赵说就是取得天津一个学籍，剩下事他办。赵洪波说他能办丹东银行工作，让我帮他介绍。我的一个朋友周某想办，我把周某领到赵家，谈成后，周某分二次给赵拿钱，第一次是在赵家，给赵拿10万元，赵给周打了收条；第二次是周某把10万元给我，我把钱给赵，赵没给我打收条，我给周打了收条。赵洪波出事后，赵的媳妇管我借了5万元。我把赵洪波骗我们的事同刘某4说了后，刘某4说赵洪波在他手里有100多万元，原计划是一起投资矿山，刘说赵出事了，这笔钱还谁都是还，如果赵同意就把钱还给我，后来通过赵的律师，赵同意后写了授权委托书，2018年4月13日，在刘某5家，刘某4把31万元现金返给了我，我给刘某4打的收条。其中，6万元是我给赵洪波拿的给我孩子办上学的钱，有20万是周某通过我给赵洪波拿的办银行工作的钱，5万元是赵洪波媳妇跟我借的钱。（2）被害人高某1证实：我认识宁某1。2017年5月，宁说有个叫赵洪波的人有能力办理银行工作，我就相信了。我前后两次拿钱。第一次是与宁某1一起去赵洪波家，我给赵10万元现金，赵给我打了收条；第二次是我给宁拿了10万元现金，宁给我打了收条，工作一直没办成。2018年年前，宁某1通过银行转账方式转到我建设银行卡20万元。（3）证人刘某4证实：我和赵洪波合伙经营生意。2017年6月份开始至2017年12月，赵洪波分多次共给我转款127.5万元，所有的钱都是通过银行转账的方式转到我农业银行卡号为62×××77的银行卡上，去除我给赵洪波儿子赵某5转的几次共25.7万元，剩余102万元。2018年3月12日，赵的律师李某升给我拿了赵的授权书，意思是让我把102万元中的71万元返还给刘某5、31万元返还给宁某1。2018年4月3日，我把钱分别给了刘某5和宁某1。我和赵洪波最初决定合作的时候，当时说好他以180万投资入股，因为他当时没有那么多钱，赵洪波说他有渠道进柴油，因为矿山生产需要柴油，他还有渠道，我就同意了。后来他给我转了127.5元的现金，其余的钱他以这些油来顶。过了不长时间就给矿山送来了6车柴油，当时我们负责人把这6车柴油收了，过后，我才知道这些柴油是赵洪波从别处欠款买的，后来赵洪波被公安机关带走以后，他欠的油钱还是我还的，我一共给送油的人拿了52.2286万元，这是其中3车柴油的钱数，其余3车赵洪波是怎么解决的我不清楚。赵洪波应该是不知道我已经自己把钱给完了，所以他认为他一共给我拿了180万。我们一开始谈的是合作经营，但是我当时说如果将来亏了都算我的，肯定不能让他赔钱。我不清楚赵洪波给我转的这127.5万的来源。（4）证据材料清单及相关书证证明：2018年5月21日，宁某1提交收条、授权书复印件各1份。收条:2017年5月24日，赵洪波收周某现金10万元；授权书：赵自愿把刘某4欠自己的人民币102万元返给宁某1，于某4上学6万元、借款5万元、银行21万元、电业孩子71万元；2018年5月17日，刘某4提交收条复印件1页、授权书1页。授权书内容与宁某1提交授权书内容一致；收条：2018年4月3日，宁某1收到刘某4现金31万元，赵洪波同意将此款让刘某4转给宁某1。（5）上诉人赵洪波供述：我认识宁某1，宁某1找我给她孩子办过上学的事，还给宁某1的朋友周某的孩子办银行工作的事。我收周某20万元，收宁某16万元。这些事都没办成。我被拘留后，我让律师把钱分别还给他们，我给刘某4转过多少钱记不住了，我想把钱放她那挣点利息，我没跟刘某4说钱是从哪来的。12．2017年5月份，上诉人赵洪波在没有实际办理工作能力的情况下，谎称其在辽宁省安置办工作，能够给学生安排就业和工作，并能够给刘某5的孩子刘某11办理进入国家电网工作，以此为由，分四次骗取刘某5共计71万元。所骗取的钱款被赵洪波个人和使用。案发后，赵洪波将71万元返还给刘某5。上述事实清楚，有下列证据予以证实：（1）证人刘某5证实：我是通过宁某1认识的赵洪波。2017年5月24日，我和宁某1、白某详一起去赵洪波家，赵洪波说他是辽宁省安置办离职的，有能力给孩子安排工作，宁也说她对赵了解，已经安排不少孩子了，我就相信了。赵说能给我儿子刘某11办理国家电网工作，需要80万元，先交30万元定金，办成后再交50万元，还说2017年7月份就能安排刘某11上班。我们当天就交了30万元定金。6月24日，我妻子欧某霞接到赵洪波的电话说工作马上就能落实了，需要20万元打点上面领导，我们就到米兰西点餐厅给赵拿了20万元现金，赵打了收条。7月份，我们问赵孩子工作的进展，赵一直推脱。8月13日，赵让我去他家，说想留大连或者沈阳还得拿6万元打点领导。8月14日，我到英落农行给赵农行卡转了6万元。之后，赵带刘某11去北京面试一次。11月22日晚，赵和他媳妇去我家，说省里给一个名额工作可以直接给刘某11安排小领导岗位，让我再拿15万元，第二天我通过银行转给赵农行卡15万元，到后来电网工作也没办成。2018年4月3日，宁某1带着刘某4拿着赵洪波的授权委托书到我家，刘某4把办工作的71万元全部还我，我给刘某4打的收条。（2）证人宁某1证实：刘某5给他儿子办工作也是我介绍的，他给赵洪波拿了71万元。2018年4月13日，在刘某5家，刘某4把71万元现金返给了刘某5。（3）证人刘某4证实：2018年4月3日，我把71万元钱返还给了刘某5。（4）证据材料清单及相关书证证明：2018年5月21日，刘某5提交收条、转账复印件共4页、授权书1张。收条：2017年5月24日，赵洪波收给刘某11办工作前期费用30万元、6月24日,收现金20万元、8月14日，转账6万元、11月23日转款15万元；授权书内容与宁某1提交授权书内容一致；2018年5月17日，刘某4提交收条复印件1页。收条：2018年4月3日，刘某5收到刘某4现金71万元，赵洪波同意将此款让刘某4转给刘某5。（5）中国农业银行卡交易明细证明：刘某5于2017年8月14日、11月23日向赵洪波农行卡62×××77转款6万、15万，共计21万。（6）上诉人赵洪波供述：宁某1帮我介绍认识了刘某5，我帮助刘某5的孩子办理的是国家电网工作，我收了刘某571万元。工作没办成。我被刑事拘留后让律师把我写好的授权委托书带给刘某4，让刘某4替我把钱还给刘某5。我没有告诉刘某4返给刘某5的钱是什么钱。第（一）部分的其他证据如下：1.证人赵某2证实：2013年8月13日至2016年8月13日期间，我在瓦房店市银行瓦房店支行任行长，之后不担任行长了，负责清收贷款。樊某是我的司机，2014年8月至2016年年末。他没找过我给别人办理过丹东银行及其它银行工作，也没跟我说过给其他人办工作的事情。正常招聘是全日制本科学历，由丹东银行大连支行进行笔试、面试、统一培训，存款1亿元的可以进入银行工作。2.证人徐某1证实：我是丹东银行瓦房店支行行长助理。我认识樊某，他是我们支行前任行长赵某2的私人司机，与我行没有劳动关系。赵某2于2013年8月任职，2016年12月离职。我们支行没有聘任人员的权限，我们人员招聘全部由大连分行统一分配。3.证人李某3证实：我于2015年6月至2017年9月在新韩银行工作过，担任战略营业部高级客户经理，负责放贷、拉存款工作。新韩银行只有沈阳一家有，我从来没担任过新韩银行信贷主任，我没有能力给他人办理新韩银行的工作，也从没向新韩银行推荐过人，新韩银行也没有确切时间要在大连开分行。我不认识樊某，我认识赵某2，他的司机叫什么我不清楚，今天才知道叫樊某。樊某从来没向我打听过办理新韩银行工作的事情，我也没有和他说过如果大连成立分行我会当副行长，也没有答应过帮他给人办新韩银行工作的事情。4.证人陈某证实：我是大连某人才资源有限公司的法人。我们工作的经营范围有人力资源招聘、推荐、培训（非社会力量办学）、人事代理、人力资源供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务。我和赵洪波是2016年通过李某龙在大连一次聚会上认识的。赵洪波是2017年三四月份找我办理国家电网工作的。我们公司负责向国家电网推荐人员名单，并且经过国家电网内部培训后可以让他们顺利上岗。在办理前，我跟赵谈需要如何办理，我告诉赵洪波想要办理国家电网工作，费用一共30万元，每人得先交10万元定金，等事情办成了，每人把剩下的20万元补齐，如果办不成，在得到消息后15个工作日内把定金钱退回去，需要办多少个人就给我多少个人的定金，我们公司以收到的定金为准，赵洪波是同意的。赵洪波一共给我打过50万元。2017年4月份，赵洪波给我的银行卡（0848）打了60万元，后来赵又要回10万元，是我妻子通过银行转账给赵的银行卡转回10万元。赵给我转的50万元我全给孙某3转走了。我们公司给赵洪波所提供的人员办理国家电网工作是第一次，之前没办过此类业务。赵洪波给我的50万元是给李某8、李某7、刘某11、佟某炎、罗某办理国家电网工作的。我曾接到过北京某公司的通知，告诉赵洪波带李某7、李某8、刘某11、佟某炎、罗某去北京面试，具体北京某公司是谁通知我的我不知道，我就通知过赵洪波这一次带办理电业工作的孩子去北京面试。面试当天，我看赵洪波除了带上述五个孩子外，还带其他五六个人来面试，赵说能不能让这五六个人也先参见面试，等通过了再给我拿钱，我当时没反驳他，就让这五六个人上楼面试了。我没向赵洪波说过那些孩子通过面试及下一步安排，我都得等北京某公司的通知。我接到了北京某纵横教育科技有限公司的通知，这五人已经通过国家电网的内部培训了。这五个人工作到现在也没办成，因为我始终没接到北京某公司的通知。赵洪波还给我提供很多人名单，其中就包括汤某1和张某淞，但是赵没给我额外的钱，所以其他人的工作办理我们公司就不会承担。北京某纵横教育科技有限公司给我公司授权，让我公司负责招聘有意向到央企、国企工作的人员，我公司负责把这些相关的招聘信息进行整理，然后我联系需要办理工作的人员。我公司办理国家电网工作主要分几个步骤，第一步，我们公司接收北京某纵横教育科技有限公司给我公司关于国家电网的招聘信息，我们公司进行整理；第二步，针对信息，我公司联系需要办理国家电网工作的人，如条件符合，我们公司就把条件符合的人员向北京某公司推荐，推荐后经面试、笔试、培训、最后上岗，每步时间由北京某公司通知我，我再通知给想办理工作的人；第三步，我公司等待北京某公司的消息，办理国家电网的人员何时上班就得等他们通知。我公司就是一个中介。北京某纵横教育科技有限公司的法人是孙某3，公司地址在北京市海淀区，我们是在2013年前后参加人力资源会上认识的，合作三四年了。北京某公司现在状态我不知道。我是在参加山东大学举办的电业工作学生培训的时候认识的李某。我与北京某电力公司没有业务往来。我不知道李某与北京某公司、北京某电力公司的关系。我只与北京某公司的孙某3联系。我不知道我公司向国家电网具体哪个部门推送人员，我只听北京某公司的通知。5.证人宋某2证实：我是北京某电力有限公司法人，我们公司与国家电网有限公司没有任何关系，属于民营企业。经营范围主要是特种风力发电、污泥发电、承装电力设施、电力销售等。我们公司从未向国家电网推荐过从业人员，也没有这个能力。我们公司与北京某纵横教育科技有限公司、与大连某人力资源有限公司都没合作过。2017年三四月份，公司在北京朝阳区嘉泰国际A座14楼办公；2017年11月份，我公司搬到北京传媒大学附近。2017年8月份，我公司临时工邓某2给我介绍了一个叫李某的人，他是丝绸之路PPP项目开发管理委员会培训中心的工作人员，当时李某与我谈想成立华强电子技术培训学院，我们于2017年7月22日签署了《华强电力技术培训学院合作协议》。之后，李某跟我说让我公司提供一个房间给学生面试用，不几天就有学生到我们公司参见面试，我看了许多学生的简历，发现有些学生属于研究生及本科学历，觉得有些异常。2017年8月25日，我公司与李某的主任张某11（中国科技创新与战略发展研究中心，一带一路PPP项目管理委员会主任）签署了关于《华强电力技术培训学院合作协议》的解除合同。我公司和李某、张某11无任何经济往来。签署协议后我公司未向国家电网有限公司推荐过从业人员。华强电力技术培训学院没成立。参见面试的学生没向我公司交过费用，我不认识赵洪波、陈某。我公司也未安排学生到国家电网实习及培训。我向面试的学生了解到，李某跟他们说可以通过我公司培训后去国家电网工作，我觉得是骗局，就通知这些学生去报案。6.相关书证（1）《工作关系证明》证明：赵某2系丹东银行大连分行员工，樊某非丹东银行大连分行员工。（2）《离职证明》证明：本单位员工李某3于2014年7月30日至2017年3月31日在本单位任职，任职部门为融资部，于2017年3月31日解除劳动合同；《情况说明》证明：李某3于2015年11月2日至2017年6月30日期间与该行签订劳务合同，担任客户经理一职。李某3向该行提供的离职证明中，该员工曾在大连联众海事集团有限公司任职。（3）《证明》证明：于某不是丹东银行大连分行员工，且丹东银行大连分行没有人事专用章。（4）《丹东银行2017年校园招聘简章、招聘简章》证明：包括招聘岗位、应聘条件（学历全日制研究生、本科，211、985、财经类等）、培训计划等。（5）营业执照、企业档案登记资料证明：大连某人力资源有限公司是自然人独资有限责任公司；大连某人力资源有限公司法人陈某，2014年11月14日成立，注册资本10万元。（6）内资企业设立（变更）登记（备案）审核表证明：北京某纵横教育科技有限公司企业档案、企业法人营业执照、章程2010年11月29日注册成立北京某纵横教育科技有限公司，注册资本10万元。法人孙某。经营范围技术开发、计算机技术培训、技术推广、教育咨询。2014年1月25日变更孙某3为新经理。（7）情况说明证明：2015年11月2日至2017年6月30日，李某3与新韩银行有限公司沈阳分行签订劳务合同。（新韩银行有限公司沈阳分行）（8）工信部软件与集成电路促进中心文件、国家信息技术紧缺人才培养工程证书、人力资源服务许可证证明：为促进国家信息技术紧缺人才培养工程(NITE)，软件与信息服务外包人才实训基地建设，NITE管理办公室同意北京某纵横教育科技有限公司作为NITE软件与信息服务外包人才实训项目运营合作伙伴（2013年9月18日至2016年9月17日）负责实施全国软件与信息服务外包实训基地的推广建设及软件与信息服务外包专业信息技术紧缺人才的培养和组织认证工作；国家信息技术紧缺人才培养工程证书：北京某纵横教育科技有限公司：根据国家信息技术紧缺人才培养工程相关管理办法，经研究决定，特授予你单位为“国家信息技术紧缺人才培养工程——软件与信息服务外包（ITO）方向连着训项目运营合作伙伴”。人力资源服务许可证：大连某人力资源有限公司：人力资源招聘、推荐、培训（非社会力量办学），人事代理（不含档案管理及相关业务），人力资源供求信息的收集、整理储存、发布和咨询服务。（9）北京某纵横教育科技有限公司文件、营业执照、授权书、授权委托书证明：北京某纵横教育科技有限公司于2016年9月1日授权大连某人才资源有限公司在东北地区按规定开展信息化人才定向培养项目宣传、咨询及高校毕业生中、高端就业咨询服务等工作（2016年9月1日至2018年9月1日），所有费用由北京公司收取；2017年4月1日，任命陈某为北京某纵横教育科技有限公司总监，负责东北地区；大连某人力资源有限公司为自然人独资有限责任公司。（10）《华强电力技术培训学院合作协议》证明：2017年7月22日，某电力有限公司（宋某2）与中国一带一路PPP项目开发委员会（李某）签署华强电力技术学院合作协议，学院按照华强电力公司的要求按时向华强电力公司缴纳管理费和办公费用，华强电力学院招录员工时，严格按照流程，报集团公司批准。学院在集团的指导下，与全国大中专院校合作办学，保证教学质量、生源质量，为集团公司提供优秀的技术管理人才和一线基层技术员。（11）《华强电力技术培训学院合作协议》解除合同证明：2017年8月25日，北京某电力有限公司与一带一路PPP项目开发委员会解除《华强电力技术培训学院合作协议》。（12）某电力有限公司《重要声明》证明：2017年7月25日，中国科技创新与发展研究中心一带一路PPP项目开发管理委员会在北京和某电力有限公司签署了《战略合作协议》，同日双方签署了《华强电力技术培训学院合作协议》。协议中约定由中国科技创新与战略发展研究中心一带一路PPP项目开发管理委员会委派李某、韩某2出任华强电力技术培训学院院长和副院长，同年8月25日双方解除了《战略合作协议》和《华强电力技术培训学院合作协议》，在双方签署合作协议期间的一个月，双方未就技术培训学院筹建、招生等工作达成一致意见，未开展任何实质性合作，在此期间，李某、韩某2的所有行为均没有某电力有限公司的授权委托，他们二人的招生收费及其他商务活动与某电力有限公司无关。某电力有限公司，2017年8月29日（13）实习生入职通知书证明：丹东银行人事部通知丁某2、霍某于2017年1月3日至5日到大连市国际会议金融中心3厅。（14）电力培训就业协议、告知书证明：乙方高某2，甲方丝绸之路PPP项目开发管理委员会培训中心。甲方负责培训、推荐安置乙方到国家电网各地市级供电公司就业，所签订的合同是直接与上述供电公司签订，劳动关系属于国家电网系统，在本省内就近分配，非派遣公司派遣合同。甲方负责按企业要求组织培训，培训结束后经用人单位考核、面试合格后推荐到四川、江苏省国家电网所属公司安置，甲方负责推荐乙方就业，并积极协调处理相关事务。甲方代表人李某。2017年12月16日。（15）国家电网数据运维岗位考试准考证证明：姓名高某2，报考岗位：数据运维，考点：北京电力公司培训中心，考试日期，2017年11月8日;国家电网数据运维岗位考试准考证（补侦1卷14页）证明：姓名汤某1，报考岗位：数据运维，考点：北京电力公司培训中心，考试日期，2017年11月8日。7.樊某供述证实：我给瓦房店丹东银行行长开车。我是通过我战友王某3介绍认识赵洪波的，应该是王某3向赵洪波说的我有能力给别人办理银行的工作。2015年秋天，赵洪波找我办过银行上班的工作，一共是四个人，叫什么名字我记不住了，但是因为很长时间没办下来，我跟赵洪波说不行就退钱得了，赵洪波说别退回来，再找几个学生把之前的名额顶上就行。2017年，赵跟我说让于某5、张某5、吴某、侯某3顶之前的名额。公安机关第一次找我询问时我说谎了。赵洪波让我帮他给一些学生办理银行工作，但我一个都没给办过，也没找过什么人。我一共收取赵洪波50万左右，其中还有4万多块钱是我向赵洪波借的。赵洪波有时候给我汇款、有时候给我转账，我有中国银行卡一张、工商银行卡一张、农业银行卡一张，我记不住打到哪个卡里了，钱都让我吃喝玩乐花了。我帮赵洪波给别人办理银行工作费用看心情赶着跟赵洪波要，没有具体的数，我没有能力为他人办理银行工作，也没给别人办成过银行工作。2016年末或2017年初，赵洪波前后得向我提供十几个人的名单，办的是好几家银行，有新韩银行、大连银行、丹东银行、平安银行、农业银行。名单是赵洪波分批给我的。每次赵洪波把人员姓名告诉我之后就会给我汇钱，每次汇钱的数额都不一样，我谎称银行工作岗位一直在办，但人员名单可以随时更换，其实我也是为了拖着赵洪波，因为我压根就没给他提供的人员办过银行工作，我当时就想糊弄他，趁着骗他，我告诉他一共可以安排十个银行岗位，这些岗位不存在，我都是为了骗赵洪波才那么说的。我知道自己被立为网上逃犯了。我实施了诈骗行为，诈骗的钱都让我挥霍了，我讲的属实。8.上诉人赵洪波供述：我不清楚正规银行招聘的具体流程。我办银行工作收费没固定标准，赶上谁家银行招人多的时候可能就少挣点，赶上不好办的时候费点劲就多收点，办工作挣多少钱不固定。我认识的樊某是瓦房店丹东银行行长司机，前一段调走了。我给樊拿了40万左右，剩下的40万，我父亲生病花了10多万，20万办事花了。2016年给樊某汇的钱是给其他孩子办工作的钱，后来孩子怕慢就不办了，但名额5-8个我就留下了，之前的孩子是霍某、丁某2、郭某2、张某12我把钱返他们了，赵某1、刘某1、侯某2和张某5给我拿的钱我还霍某10多万、丁某230多万、郭某24万、张某1230多万。收赵某1、刘某1、侯某2和张某5的钱，我怎么使用是我自己的事，我给他们顶之前的名额，我认为就是他们办工作的钱我提前花了。我个人没有办银行工作的能力，我觉得樊某肯定能办下来。我听说他给别人办成过，我告诉办工作的人今年九月肯定能办下来是樊告诉我的。我没有固定资产，我就一套房子，还有一台别克轿车，抵押给债主了。房子是2010年买的，首付20万，贷款30万。我没正式工作，之前做点小生意。我和赵某1没亲属关系。辨认笔录证明：赵洪波辨认出樊某。（二）以办养老保险为名进行诈骗的事实2017年下半年，被告人赵洪波与郭某1（另案处理）预谋后，在没有实际办理社会养老保险能力的情况下，谎称其能够给他人办理社会养老保险，编造虚假的办理社会养老保险的理由和方式、预期达到的效益，并承诺能够给他人办成社会养老保险，欺骗他人办理社会养老保险需要缴纳一定的费用。共骗取边某1等32人人民币共计273.5万元，赵洪波实际骗得人民币198万元，所骗得的款项被赵洪波个人占有和使用。案发后，郭某1返还王某2等三人共计人民币32万元。上述事实清楚，有下列证据予以证实：1．经赵某3介绍以办理社会养老保险名义诈骗马某1、金某、刘某12、王某波等4人的证据如下：（1）被害人马某1证实：我曾跟我侄女赵某3说有没有办理养老保险一次性缴纳的，赵某3说能办，10万元左右，先交5万元，我同意了。2017年10月8日，我把5万元钱交给赵某3，她把钱交给谁我不清楚。我侄女跟我要了户口本、身份证复印件和我的老照片。前几天我侄女赵某3来找我告诉我办理养老保险被人给骗了。现在赵某3自己拿5万元还给我。（2）被害人金某证实：赵某3给我打电话告诉我能办一次性缴纳养老保险，问我多大年龄，我告诉赵某361岁了，越某娟告诉我超龄需要多缴纳5000元，我同意了，赵某3说三个月后就能退休，得10万元钱，我没那么多钱，我女儿给我借的凑了5万元钱，我把钱交给赵某3了。我把户口本、身份证复印件和我的老照片给了赵某3。后来赵某3告诉我办不成了，钱交给一个姓郭的女的了，我就和赵某3来公安机关报案。现在赵某3自己拿5万元还给我。（3）证人葛某1证实：我二嫂赵某3说要给我老公公王某波办一次性买断社会养老保险，就是把我老公公算阜新那个矿上的工人办理退休，然后开退休金，我同意了。赵某3说先拿5万元，确定能办后再拿5万元。2017年10月21日，在海城中国人寿保险公司对面工行里，我把5万元交给赵某3，当时我对象王某石也在场，这钱是我给拿的，赵某3把钱转给一个人账户里，之后给我打一个收条，告诉我三个月办成，办不成返钱。赵某3要我老公公的身份证复印件、户口本原件、还有一张我老公公年轻时的照片，赵某3特意让我照一张黑白照片，还让我提供我老公公三个兄弟姐妹的姓名、年龄。后来我跟赵某3说我不想办了，让那个人返钱，那个人不返，说钱已交上去了，还给我拿一张阜新矿务局劳动服务公司的城镇待业青年就业审批表，上面是阜新矿务局劳动服务总公司，就是为了让我相信。后期我越逼越紧，赵某3就问办事的那个人了，这个人后来才说实话，说真正能办养老保险的那个人已经被公安机关抓获了。现在赵某3用自己的钱返还我了，收条我也给赵某3了。（4）证人葛某2证实：2017年11月25日左右，我母亲赵某3跟我说认识一个人能办社会养老保险，我就想给我婆婆刘某12办。在我家里，我拿9万元现金给赵某3，这钱是我给拿的，赵某3给我打个收条。告诉我三个月办成，不成返钱。赵某3要我老婆婆的身份证复印件、户口本原件、还有一张我老公公年轻时的照片，赵某3特意让我照一张黑白照片，还让我提供我老婆婆三个兄弟姐妹的姓名、年龄。我就知道办的是辽宁省内保险，是我母亲托某，其它我没问，现在赵某3用自己的钱把这9万元返还了，收条我也给赵某3了。（5）证人赵某3证实：2017年6月，郭某1说她认识辽宁某大学教授，他儿子的工作和学历都是他办的，他在海城有两个别墅，还说他能办理一次性买断的养老保险，让我联系身边的人，之后我就联系马某1交5万、金某交5万、王某波交5万、刘某12交9万。我给了郭某1这24万元，她说都打给上面办事的人了。我用我自己的钱给她们返了。（6）收条证明：2017年10月8日郭某1收赵某35万元收条一张、2017年10月14日郭某1收赵某35万元收条一张、2017年10月23日郭某1收赵某35万元收条一张、2017年10月23日郭某1收赵某35万元的收条一张、2017年11月25日郭某1收赵某34万元的收条。2．经郑某介绍以办理社会养老保险名义诈骗李某1、刘某3、边某1、卢某等4人的证据如下：（1）被害人李某1证实：去年10月份，我老板郑某和我说西四的郭某1能办一次性买断的社会养老保险，等我到50岁就可以退休开工资。在第一次交钱之前郑某让我准备了身份证复印件、户口本原件，还有两张老照片，身边直系亲属的身份证号和电话号码，在第一次交钱的时候一起交给了郭某1。我一共交给郭某16万元，我自己交郭某13万元，郭某1给我写了3万元收条，老板郑某替我垫付3万元，我已经让老头代伟把郑某的3万块钱还给她了，他有没有交钱我不知道。一共被骗6万元。（2）被害人刘某3证实：去年10月份，我老板郑某和我说西四的郭某1能办一次性买断的社会养老保险，交12万元，等我到50岁就可以退休开工资。在第一次交钱之前郑某让我准备了身份证复印件、户口本原件，还有两张老照片，身边直系亲属的身份证号和电话号码，在第一次交钱的时候一起交给了郭某1。我交郭某16万元，她给我打了收条；过一个月，郭某1又来厂子找我说保险快下来了把钱交齐，我又给郭某16万元，我一共被骗12万元。郭某1在我厂子取的钱，郑某都在场，取钱某还问郭某1办的什么地方保险，准不准，郭某1说得保密，不能让太多人知道。去年年前郑某给郭某1打电话，郭某1说是办理的阜新煤矿的养老保险。（3）被害人边某1证实：2017年10月份，郭某1来我上班的服装厂宣传花钱能办社保，说一次性交齐12万元，办下的社保50岁就能开工资，如果办不成郭某1答应给我退钱，说办矿上的社保。2017年10月30日，在我的服装厂我把6万元（现金）定金交给郭某1，她给我打一个收条。郭某1跟我要了户口本复印件、本人老照片、还管我要了两个人的身份证号、还要了我的简历、父母的姓名。现社保没办下来，6万元也未返还。我一直问郭某1什么时候办下来，郭某1都说正在办呢。（4）被害人卢某证实：2017年10月份，我儿媳戴某菁给我联系的郭某1，说给我办一个社会养老保险，先交5万元，等开工资时再交5万元，等我60岁时就能开工资了。5万块钱是我儿媳妇戴某菁给拿的，交给了郭某1。郭某1要了我身份证复印件、户口本原件、还有一张我年轻时的照片。2018年3月份，郭某1说保险办不了，钱让别人拿走了。郭某1没返我钱。（5）证人郑某证实：2017年10月份，郭某1到我们厂子说她现在有办理养老保险的机会，我们厂的工人李某1等人想办，我亲家卢某也想办。2017年10月28日，我给郭某11万元定金。10月31日，我给郭某113万元定金（李某13万元、刘某35万元、卢某5万元）。2017年11月26日，郭某1告诉我让刘某3交了6万元尾款。（6）收条证明：2017年10月28日郭某1收郑某1万元收条一张、2017年10月30日郭某1收边某16万元收条一张、2017年10月30日郭某1收李某13万元收条一张、2017年10月31日郭某1收郑某13万元收条一张、2017年11月28日郭某1收郑某6万元收条一张。3．经李某4介绍以办理社会养老保险名义诈骗王某2、王某4等2人的证据如下：证人李某4证实：我和郭某1都是海城人寿保险公司业务员，认识多年。2017年10月份，郭某1给我打电话说认识人能办社会养老保险，我就联系我亲属王某2和王某4给他们办，具体什么地方郭某1没说，就和我说阜新能办。王某2和王某4每人交11.5万元，一共23万元。具体时间记不住了，在牛庄我家里，我把23万元交给郭某1，郭某1给我写的收据。社保出事后，郭某1把23万元返还给我，我把钱全部返还给王某2和王某4。郭某1对上述情况亦予以证实。4．经李某5介绍以办理社会养老保险名义诈骗聂某、王某5等2人的证据如下：（1）证人李某5证实：2017年8月末，郭某1来我家做头发，跟我说她能办社会保险，什么类型都能办，女的50岁能开工资，需要10万元费用，女的特种工种45岁能开工资，需要16万元费用；男的60岁开工资需要10万元费用，男的55岁特种工种开工资需要16万元。说特种工种退休能开1500元以上。还说这事肯定准成，她说她找的这个人啥都能办，挺靠谱，这人家里不差这点钱，办不成把钱返回。让我问问还有没有亲戚朋友要办。我跟我小姑子聂某和我儿媳苑某说了，苑某问了她妈王某5。我就让聂某、王某5和郭某1谈。2017年7月8日，聂某来我家把一部分现金给郭某1，聂某和郭某1去银行把剩余的钱转给郭某1，一共16万元。一个月后，苑某给她妈王某5分两笔转给郭某116万元。郭某1给这两家都打了收条。到现在也没办下来，钱也未返还。（2）收条证明：2017年9月8日郭某1收聂某16万元收条一张、2017年10月29日郭某1收王某516万元收条一张。5．经张某7介绍以办理社会养老保险名义诈骗董某、李某11、侯某4、侯某5、赵某6、赵某7、贾某等7人的证据如下：（1）被害人董某证实：2017年12月22日晚，某村妇女主任张某7（我侄女）给我打电话，说她手里有社保名额，说是办的社会养老保险，50岁领工资，需要12.3万元，先交10万元，剩下两年交齐。我说先交5.3万元，张某7同意。12月23日，我和我女儿张某宇还有我姐夫王某仁去了张某7家，在张某7家，我交给张某75.3万元，张某7给我写一个收条。后来我听社保出事了，张某7说她也被骗了，现在社保没办下来，钱也没还给我。（2）证人张某7证实：2017年9月中旬，郭某1给我打电话，说她现在能办理社会养老保险，看看身边有没有人要办，办就找她，还说办事很准成，还说给我好处费。后来我看有些老百姓没有社保，挺可怜，再加上郭某1跟我说了，我就帮董某、李某10、侯某4、侯某5、赵某6、赵某7、贾某七人办了。郭某1说先期交5万元是办档案手续钱，手续办完再交5万元。年龄没要求，分几个档，没到50周岁的以后还得交钱，办的是阜新市矿务局，办成该单位员工，一次性买断，每月能开2000元左右等。2017年10月22日开始至10月30日，这七人先交5万元，共35万元，郭某1和她对象杨某东开车来我家取的；11月26日，郭说侯某4和李某10已办完了，每人再交5万元，后来郭某1说她俩每人交4.5万就行，我就给郭某1的邮政银行卡存了9万元。郭某1和她对象杨某东到银行取的这9万元钱。我都给这七人打收条了，郭也给我打收条了。郭某1办社保管我要这七个人的身份证复印件、户口本的原件，还有几张年轻时的照片。我不知道郭有没有办社会保险的能力，郭就说她认识人，这个人什么都能办，保险、工作这些事都能办，郭多次保证能办成，我就轻信郭某1了。后来我多次问郭办怎么样了，都说正在走流程呢，跟我说肯定没问题。到现在也没办成，钱也未返还，这七个人的户口本都没给人家还回来。郭某1肯定能获得利益，她都说给我好处费，只不过我没要，而且郭某12017年4月份还买一个新房子，她家还换了一台新车。（3）收条证明：2017年10月22日郭某1收张某710万元收条一张、2017年10月23日郭某1收张某710万元收条一张、2017年10月30日郭某1收张某715万元收条一张、2017年11月26日郭某1收张某79万元收条一张。6．其他以办理社会养老保险名义诈骗于某1、宋某1、范某、李某2（表中李某凤）、王某1（表中王某影）、侯某1、于某2（表中杨某宝）、李某6（表中张某珍）、张某8（表中宋某娟）、孙某2（表中佟某玉）、张某4（表中宁某2）、丁某1（表中徐某2）、于某3（表中高某5）等13人的证据如下：（1）被害人于某1证实：2017年10月5日左右，我家邻居张某说找郭某1给她母亲办了一个社会养老保险，不知道准不准成，张某就把郭某1电话给我了。我给郭某1打电话，郭某1说她在辽宁省社保厅找的人，手里有15个名额能办社会养老保险，需要拿9万元，如果办不成把钱全部退还，说办的是阜新煤矿的，到50周岁就能开工资。郭某1管我要的身份证复印件、户口本原件、还有一张我年轻时的照片，还让我提供我三个兄弟姐妹的身份证号。2017年10月9日，在西四派出所门口我给郭某1拿2万元现金；10月10日，我又给郭某1银行卡（2627）转账3万元。郭某1给我打了一张3万元的收条，说2018年1月份就能有信，到了1月份也没办成，又说得等到我50岁生日的时候，社保出事后，说没事让我继续等，到现在也没办成，钱也未还给我。收条证明：2017年10月9日郭某1收于某12万元收条一张。（2）被害人宋某1证实：2017年10月8日，郭某1来我家跟我说能办50岁退休就能开工资的社保。2017年10月9日，我给郭某1银行转款85000元（一张宋某1尾号4780存折转29000元、一张宋某1老公范某羲尾号1882存折转56000元），给郭某1现金5000元，一共9万元。郭某1给我打了收条，答应我这9万元是一次性补交社保的钱，保证我50岁退休开工资，年底前办成。郭某1没说找谁办，她说她能办，所以我才办的。当时给郭某1拿了身份证复印件、户口本原件和一张一寸老照片，还有给我家的个人信息都记录下来。后来听说社保的事黄了，我给郭某1打电话，她说她是找别人办的。收条证明：2017年10月9日郭某1收宋某19万元收条一张。（3）被害人范某证实：2017年9月份郭某1来我家找我说她能办理养老保险，说年底就能办下来，55岁就能开工资，需要给她16万元就能办下来。9月11日，我在西四桥头饭店给郭某16万元现金，10万元用我媳妇于萍手机银行转给郭某1农行卡（8073）转款10万元。郭某1给我写一个16万元收条，还说办不成的话把钱还我。说办的是提前退休的特种工种，是矿务局的工种。郭某1向我要了我的身份证复印件、户口本原件，还有直系亲属的信息都交给了郭某1，还交给了郭某1一张老照片，户口本到现在也没有还给我。之后我就一直追问郭某1，她一直说正在办呢，说她人肯定准，年后肯定能办成。郭某1和我说她能办，我以为她能自己办才相信她，要是她找别人办我不一定能办。现在保险没办成，钱也未返还我。收条证明：2017年9月11日郭某1收范某16万元收条一张。（4）被害人李某2证实：2017年10月末，我在村里杨某2的卖店里看见的郭某1，杨某2的儿媳边某2说这个人是帮人办保险的。我问郭某1办什么保险，她跟我解释说，她办这个是社会养老保险，里面都包含丧葬费5万元、煤火费一年2千元，等能领工资的时候一个月能领1400元，办理这个社保需要10万元人民币，不需要交其他费用，最长半年时间就能开始领工资。我一听这条件挺好，问她能不能给我也办一个，她当时说没有名额了。过两天郭某1说有名额了，我和她商量先交5万元，她同意后我在杨某2的卖店里给郭某15万元现金，郭某1给我打了收条。在场有杨某2、边某2。现在保险没办下来，钱也没给我。收条证明：2017年11月1日郭某1收李某2现金5万元收条一张。（5）被害人王某1证实：郭某1帮我办理过社保，收我7万元，我通过农业银行转给她的，社保没办成，钱也没有返还给我，我向郭某1打电话要过一次钱，她告诉我社保暂时办不了，钱她都给上面那个人了，等她把钱要回来就给我钱，再往后我就没联系过她。郭某1本人是否有能力办社保我不清楚。（6）被害人侯某1证实：我是郭某1的姨婆婆。2017年11月份，郭某1跟我说她认识的一个叫赵洪波的人可以给我办理社保，我同意后，当天就让我儿子给郭某1转了5万元，转完钱以后，我一直也没联系她，就在家听信。到现在事也没办成，钱也未返还。后来警察通知我，我才知道被骗，但当时忙没去报案。（7）证人于某2证实：我和郭某1是朋友关系。2017年11月末左右，郭某1说她能办社会养老保险，说她办的养老保险走的是特种工种，能提前退休，55岁能开资，2018年3月就能下社保卡，我姐夫杨某3宝2018年4月就55岁，我就给杨某3宝办了。2017年12月9日，我从我的建行（尾号0182）的卡给郭某1转了15.5万元，之后郭某1给我打了一个收条，郭某1说这钱属于交满15年社保一次性买断。这笔钱是我给拿的。当时要的杨某3宝身份证复印件、户口本原件、杨某3宝年轻时的照片等。2017年年底，社保出事了，我找郭某1要钱，郭说她把钱给赵洪波了，现在一分钱也没返我。收条证明：2017年12月11日郭某1收于某215.5万元收条一张。（8）证人李某6证实：郭某1知道我媳妇张某13没有养老保险，主动到我家找我，说她能办一次性缴费的养老保险，几个月就能办成，一次性交9万元，还说办不成给我退回。2017年10月8日，在西柳三角地家园蛋糕店内将9万元现金交给郭某1，当时我和张某13在场，我们提供了身份证复印件和照片等。年前还骗我能办下来。社保出事后，我们找郭某1，她说给办阜新矿上，她找西四姓赵的人给办的。收条证明：2017年10月18日郭某1收张某139万元收条一张。（9）证人张某8证实：2017年10月份，郭某1主动打电话给我，问我给不给我妈办养老保险，她在省厅找人，还告诉我别问她找谁办的，一个月能开一千五六百块，9万元能办成，别人得12万元，不赚我中间费用，先交5万元定金，用来买档案，等档案下来再交4万元就能办成。我问郭某1我妈有社保现在交钱能不能办，郭某1说和上面人沟通了能办。郭某1说给办的50岁就能退休，我想我妈现在交的社保是以自然人名交的退休晚，我妈52岁，郭某1说办成之后今年就能开工资。2017年10月9日，在西四派出所给郭某1拿了5万元钱；2017年11月17日，在西四邮政银行门口给郭某1拿4万元现金，郭某1写的收条。郭某1还说过给办的是阜新矿上的养老保险，工资比普通单位多。过完年郭某1说办不成了。收条证明：2017年11月27日郭某1收宋某39万条收条一张。（10）证人孙某2证实：2017年10月份左右，郭某1说认识人能办社保，补30年工龄，2018年1月1日前就能把社保手续办完，说我家亲属佟明玉到55岁就可以开工资，每月1千元。因为佟明玉今年54岁，需要补交几个月的社保费用。我就给佟明玉办了。2017年10月9日，我在海城后英第一城的农业银行给郭某1（8073）卡转5万元；11月26日，在郭某1家给郭某14万元现金，郭某1给我出了收据。2018年1月21日，郭某1在她家将这笔9万元返还给我，我返还给佟某玉。（11）证人张某4证实：2017年9月7日，在西四邮局附近遇见郭某1，郭某1跟我说能办一次性补齐的社保，能给我老公宁某2办55岁退休的特种工种的社保，并答应我2017年年底最晚不超过2018年6月30日办成。我以为郭某1在西四保险公司上班挺靠谱，我就同意了。我用我存折（1869）给郭某1银行卡（2627）转款16万元，郭某1给我打了一个收条，收条2018年6月30日是给宁某2办社保下来的最晚期限。郭某1没跟我说找谁办，我以为是郭某1亲自给我办社保，还说给我办矿务局的社保。出事后郭某1跟我说让我放心，如果要是办不成一分钱都不差还我，还说她有车有房，郭某1说现在钱拿不回来。收条证明：2017年9月7日郭某1收张某416万元收条一张。（12）证人丁某1证实：2017年10月份，郭某1和我说她能办社会养老保险，说一次性交10万元就行，我就想给我嫂子徐某2办，是一次性买断，2018年就能开工资。2017年10月30日，在西四邮政银行门前郭某1车内，我把6万元现金交给郭某1，郭给我写了收条，我让她把能办到什么地方保险也写上，她不写说肯定能办下来。到现在钱未返还。收条证明：2017年10月30郭某1收丁某16万元收条一张。（13）证人于某3证实：2017年夏天，郭某1的小姑子杨某4说她嫂子郭某1能办养老保险。我亲家母高某5说准称的话就办，后来郭某1问我保险还办不办，要办就抓紧时间，养老保险17万元，最后定先交10万元，等办下来时再交7万元。2017年10月23日，在郭某1家小区海派西尼的门口，我把10万元交给郭某1，她给我打了收条，办的是一次性买断交费的，50岁就能开工资。收条（法院卷）证明：2017年10月23日郭某1收于某310万元收条一张。第（二）部分以办理养老保险为名进行诈骗的其他证据如下：1．证人杨某1证实：赵洪波没跟我谈过办理社会养老保险的事，也没找过我办理社会养老保险，我没这个能力。我没答应过帮赵洪波给他人办理社会养老保险，也没给赵洪波拿过办理养老保险需要填写的相关手续。2.证人关某证实：我和我赵洪波是连襟。我妻子年轻时去政府部门的窗口办理社保，之后正常缴纳社保费用，快退休时，海城社保让她补齐1万元就正常办理退休。当时我妻子带孩子出不去门，就找赵洪波，将需要补齐的费用交给赵，赵到社保局把钱交齐。我们找赵办社保和赵没有任何关系，就是交一下钱。赵做什么的我们不清楚。大概四五年前，郭某1在小区遇到我，管我叫二哥，郭问我妻子有没有社保，我说已经开工资了，郭问我怎么办的，我说正常交的，剩下的尾巴钱是让赵洪波去帮着交钱，我从来没向任何人说过赵洪波能够为他人办理社保，我没有和郭某1说过赵洪波还为他姐夫办理过社保。3.辽宁省人力资源和社会保障厅辽人社[2016]302号关于做好审计重点问题整改进一步加强企业基本养老保险基金收支管理工作的通知证明：四、依法依规参加缴费，严把社会保险入口关。各市超出国家和省政策规定自行出台的地方参保扩面政策应立即停止执行，严禁将不符合条件的人员纳入到基本养老保险参保范围，社会保险经办机构在办理企业职工参保手续时要严格核实用工合同、本人档案、工资明细等相关材料，发现伪造用工合同、本人档案、伪造工资明细等相关材料的，不予办理个人参保缴费。完善内控机制，堵塞管理漏洞。依法实行社会保险参保登记，实现符合条件的用人单位应保尽保。4.同案人郭某1供述：我来报案，我被骗了。经过我手赵洪波给34个人办理的养老保险，有聂某、宁某2、王某1、杨某4、范某、王某5、郭某3、杨某3宝、宋某3、侯某4、李某11、佟明玉、刘某12、王某2英、王某2、王某4、刘某3、李某1、边某1、张某13、宋某4、于某1、马某1、金某、刘某12、王某波、赵某7、侯某5、董某、贾某、徐某2、卢某、李某2、侯某1、高某5。赵不认识来办保险的人，都是我介绍的，我也不都认识办理养老保险的人，我也是通过中间人认识的。办理养老保险的人都是没有参加社会养老保险的自然人。最小年龄43岁，最大61岁。他们办理的都是一次性买断到年龄就能开退休工资的，他们要是通过正常途径是办理不了一次性买断就能退休的，现在周边市县都不给办了。我听赵洪波说阜新矿务局能办理一次性买断，而且还早退休，女的45岁，男的55岁，赵说得收9万元；正常退休，女的50岁、男的60岁，赵说得收7万元，要是不在正常年龄段想早退休的还要多拿钱。赵告诉我从办理养老保险人那多收点钱让我挣点钱，我把赵跟我说的都跟办保险的人说了，我找办保险的人要了身份证正反面复印件、户口本、二三十年前老照片、个人简历。赵洪波给我拿来几张阜新矿务局的劳务合同，让我照版本填，我也就给赵洪波填写了几个人后赵洪波就不用我填写了，赵洪波就知道找我拿钱。办保险的人给我转账，也有现金，我收钱后给赵洪波转过去，部分转账转到赵农行卡62×××77，有几笔赵洪波把钱转给了他媳妇，有时赵到我家取，赵收到钱就给我打了一张总收条。总收条：收郭某1现金218万元，包括：张某成10万元、杨某强10万元,17万元备件。2017年11月2日、11月28日，赵管我还要8个人的尾款16万元。12月9日，杨某3宝给我15.5万元，我把其中的9万元给赵了，赵给我打了收据。我一共给赵拿了255万元，其中有17万元备件钱、我儿子办工作10万元，赵给我出具的收据是243万元差了12万元钱，我猜被赵洪波偷走的一张收据是10万元的，还有2万是我给王某1垫付的。我给王某2返回11.5万元，王某4返回11.5万元，佟明玉返回9万元。我儿子办理工作的钱、我哥郭某3和我小姑子杨某4办社保的共18万元都是我从这里面挣的钱交的。我哥郭某3没拿钱，我也没拿钱，郭某3的养老保险赵洪波同意先给办，等办下来之后再给他拿钱，杨某4也没交钱，和我哥郭某3一样，赵洪波都是答应先办，等办下来之后再交钱。我不知道办理养老保险的流程，我自己没去办过。我是听关某说过赵洪波能办养老保险，我才相信的，关说他妻子通过赵办成岫岩的养老保险，18天就办下来了，都开工资了，赵的姐夫也是赵办下来的。我不知道海城社保办理养老保险的政策。公安人员给我看的根据我提供的被骗的人交钱及能给赵洪波打款汇聚成的表，我看了，对，跟我提供的一样。5.郭某1提交书证证明：（1）收条：2017年11月2日赵洪波收郭某1现金218万元。包括张某成10万元、杨某强10万元、备件17万元，总计218万元。（2）收条：2017年11月28日赵洪波收郭某1现金16万元。（3）借条证明:2017年12月10日赵洪波向郭某1借款9万元。（4）名单证明：办理社保人员共34人，被骗金额288.5万元，给赵洪波钱款228万。6.上诉人赵洪波供述：我是通过我连襟认识的郭某1，我从来没和她说过我是做什么工作的。2017年下半年的时候，我连襟关某带着郭某1来到了我家，郭某1跟我说能不能给老百姓办理养老保险，我答应郭某1能办理几个阜新矿务局的养老保险，剩下的就是省内什么地方能办我就给办，得看什么地方有开口，外省的我也能办，我答应郭某1最迟2018年年底办完，如果办不成我给人家退钱，郭听我说完就同意了。郭某1一共介绍了30多个人通过我办理养老保险，我跟郭约定，有的收5万，有的收7万，不够的话多退少补，事成后额外给我2000元劳务费。郭某1应该给我拿了230万或240万，其中通过农业银行一共给我转了几十万，其余都是现金，钱都没交社保，我没给退过钱。我给郭某1打了一张总的收条，后来又收了二笔，我也给郭出条了。我给他人办理养老保险收费标准不确定，不同条件需交不同的费用，费用都是通过郭某1给我的。我没给过郭某1好处费，她自己留多少我不知道。一部分人提出，如果办不成的话，让我付利息，我就跟郭说在没缴费之前，收取的社保费用可由我支配，我又找刘某4帮忙，放她那钱不属于投资，不承担风险与损失。她需要给我利息，我需要钱她随时给我拿。我跟郭说过我有协助办理社保的能力，我跟郭说过办理社保的大概流程。我没向郭说过都为谁办过保险，郭应该知道关某的妻子的社保是我办的。我找过其他人办理社保，还跟阜新市体校杨某1说我的老乡想办社保，他说能办，我没给杨拿钱，2017年11月份刚运作，正在沟通之中。在阜新体校杨某1单位，他给我拿了二份办理社保需要填写的表格，跟我说名额有限，如果确定谁办，就把名字填在表格里，然后再把表格给他，我当时把表拿回海城，还让郭看了，让郭按照表格上的内容将需要办理社保人的信息整理好再交给我，我准备去阜新再研究此事，但还没等我去，就被公安抓住了。我口头承诺过有机会给郭某1儿子办理五险一金的工作，我收了郭某1给我的10万块钱，这10万块钱含在她给我办理养老保险的200多**。我没有能力办理养老保险，只是从中间对缝，我所说的关系就是找人办，至今天没找到什么人，现在没有办成的。办社保人的户口本都让我落出租车上了。张某5的大学毕业证应该在樊某手里。我给刘某4转过多笔款，我们是什么关系无法回答。我当庭供述有180万元钱款放于刘某4处属实。这180万是我从找我办社保的人那收的钱，我让刘某4给刘某5、宁某1拿了102万，让刘某4给我儿子转了25.7万元，剩下的52.3万元都在刘某4那里。我在被公安机关刑拘之后，家里困难向她借过5万，但是后来我让刘某4都还给她了。本案综合证据如下：1．扣押决定书、扣押清单、随案移送清单证明：2017年12月11日从持有人赵洪波处扣押OPPOA37m:IMEI86424203311221，苹果手机IMEI353281077163573手机二部；2018年3月15日，扣押手机及手机卡8986011689105681616、8986031574412065972GQ二张被随案移送。2．电子证物检查笔录、检材照片记录、电子物证光盘证明：2018年1月6日对扣押赵洪波的两部手机进行检验，送检金色OPPO手机一部，编号标识“AS2018001001001”对手机数据进行分析提取发现，该手机微信号：“samfgmutuypt(wsid_samfgmutuypt)”，昵称：“金马流年”的聊天内容涉及本案；金色苹果iPhone手机一部,编号标识“AS2018001002001”对手机数据进行分析提取发现，该手机微信号“hongbo3488（wxid_hongbo3488）”，昵称：“观沧海”的聊天内容涉及本案。检查结果，见附带U盘。3．协助查询财产通知书、交易明细证明：协助查询樊某、赵洪波、佟某艳三人银行存款账户（1）赵洪波新线借记卡62×××94历史交易明细清单、赵洪波新线借记卡62×××59历史交易明细清单、赵洪波新线借记卡62×××48历史交易明细清单、赵洪波中国农业银行62×××71账户交易明细清单、赵洪波中国农业银行62×××77账户交易明细清单、赵洪波中国农业银行62×××16账户交易明细清单（2）樊某新线借记卡62×××43历史交易明细清、樊某中国农业银行账户62×××77交易明细清单（3）佟某艳中国农业银行62×××11账户交易明细清单（4）张某2中国农业银行62×××73账户交易明细清单（5）刘某1中国农业银行62×××78账户明细清单证明：被告人赵洪波与各被害人转款情况。银行交易明细证明：2017年4月3日陈某通过招商银行转款两笔各5万元给赵洪波；2017年4月8日、4月9日赵洪波通过中国银行分三笔32万元、15万元、11万元转款给陈某。中国农业银行回单、中国银行交易明细、中国银行国内汇款付款通知书、个人客户境内人民币汇款申请书复印件等书证证明：赵洪波于2016年9月28日至2016年12月10日向樊某转账汇款记录，共计转款8笔27万元。4、案件来源证明：各被害人报案情况。5、到案经过、传唤录音证明：2017年12月11日公安机关到案经过记载赵洪波系传唤到案。6、常住人口基本信息证明：赵洪波自然情况。上述事实、证据，均经庭审质证，本院审理期间未发生变化，本院依法均予确认。本院认为，上诉人赵洪波以非法占有为目的，采用虚构或隐瞒事实真相的方法，骗取被害人钱财，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，应依法惩处。关于上诉人赵洪波所提“一审认定事实不清，证据不足，在罪与非罪的定性上有异议，请求二审法院改判”的上诉理由，经查，赵洪波明知其不具备为他人办理工作、入学及养老保险的能力，长期以上述事由为名，虚构事实及身份，向数十人收取巨额费用，虽将部分事项委托他人办理，并支付少量定金，但对他人能否办理委托事项持放任态度，为骗取被害人信任，其编造事项进展程度，并承诺办不成返还钱财，继而将本案大部分钱财占有，并用于挥霍，直至案发尚未办成一例工作及养老保险，故可认定赵洪波主观上具有非法占有他人钱财的故意，客观上实施了诈骗行为，其上诉理由，本院不予采纳。关于辩护人所提“一审法院部分事实认定不清，量刑过重，请求二审法院依法改判”的辩护意见，经查，该辩护意见无事实及法律依据，本院不予采纳。原判认定事实和适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  刘庆浩审判员  刘大成审判员  齐云飞二〇二〇年六月十六日法官助理朱咸丰书记员丁宣文