湖南省长沙市雨花区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0111刑初90号公诉机关长沙市雨花区人民检察院。被告人谭建，男，1970年9月26日出生于四川省仁寿县，汉族，大专文化，无业，住四川省仁寿县。因本案于2019年4月22日被公安机关抓获，2019年4月23日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人苏杭，湖南思想律师事务所律师。长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑检刑诉（2020）47号起诉书指控被告人谭建犯诈骗罪，于2020年1月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市雨花区人民检察院指派检察员陈清出庭支持公诉，被告人谭建及其辩护人苏杭律师均到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市雨花区人民检察院指控，2017年2月份，汪剑雄经梁某介绍认识了被告人谭建，被告人谭建谎称自己是国务院直属中国国情调查研究中心湖南工作站站长、中国青少年犯罪委员会预防青工犯罪专业委员会副秘书长，在中央有很强的人脉关系，汪剑雄信以为真。2017年3月，汪剑雄请谭建帮忙解决其姐夫在广东省佛山市公安局晋级的事情，被告人谭建承诺帮忙，并要汪剑雄支付操作费人民币20万元。后汪剑雄通过银行卡转账的方式，向被告人谭建的妻子张米华转账人民币20万元，后被告人谭建又以费用不足为由向汪剑雄索要现金人民币5万元。后汪剑雄多次询问被告人谭建其姐夫晋级的事情，被告人谭建均以各种理由推脱，并以将钱送给了不方便透露姓名的某位领导来搪塞，以达到非法占有的目的。2017年12月，汪剑雄请被告人谭建帮忙解决其朋友彭淑芬被公安机关扣押款项的事情，被告人谭建同意帮忙并提出要操作费人民币30万元，汪剑雄交给被告人谭建现金人民币30万元。后汪剑雄多次询问事情进展，被告人谭建均以各种理由推脱。2018年3月份，汪剑雄请被告人谭建帮忙为其朋友殷昊办理取保候审，被告人谭建同意帮忙并提出要操作费人民币35万元，汪剑雄交给被告人谭建现金人民币35万元。后汪剑雄多次询问事情进展，被告人谭建均以各种理由推脱。后因事情未办成，汪剑雄要求退钱，被告人谭建于2018年11月27日通过妻子张米华的账户退还人民币10万元给汪剑雄。剩余款项被告人谭建以将钱送给了不方便透露姓名的某位领导来搪塞，以达到非法占有的目的。汪剑雄怀疑自己被骗后，多次找被告人谭建索要还款无果且微信被其拉黑。2019年4月22日，汪剑雄将被告人谭建扭送至公安机关。公诉机关为证明上述事实，当庭提交了户籍证明、抓获经过、付款凭证、转账记录、微信聊天记录、扣押物品文件清单；证人梁某、彭淑芬、秦某、潘某、郭某、刘某、杨某、何某1等人的证言；被害人汪剑雄的陈述；被告人谭建的供述与辩解；提取、指认笔录等证据。公诉机关认为，被告人谭建以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谭建辩称其仅收取被害人汪剑雄人民币20万元且已退还人民币10万元，其并未因彭淑芬款项解除扣押的事情和殷昊取保候审的事情诈骗被害人汪剑雄；辩称其并非被扭送至公安机关，其本人也主动报案。被告人谭建的辩护人对被害人汪剑雄的陈述与证人梁某、何某2、郭某、彭淑芬、秦某的证言真实性均有异议，对微信聊天记录的真实性和关联性有异议，辩称被告人谭建仅诈骗被害人汪剑雄人民币10万元，公诉机关的其余指控证据不足。经审理查明，经梁某介绍，汪剑雄认识了被告人谭建，被告人谭建谎称自己是国务院直属中国国情调查研究中心湖南工作站站长、中国青少年犯罪委员会预防青工犯罪专业委员会副秘书长，在中央有很强的人脉关系，汪剑雄信以为真。2017年3月，汪剑雄请谭建帮忙解决其姐夫在广东省佛山市公安局晋级的事情，被告人谭建承诺帮忙，并要汪剑雄支付操作费人民币20万元。后汪剑雄通过银行卡转账的方式，于2017年3月7日、15日向被告人谭建提供的张米华农业银行62×××19账户2次共计转账人民币20万元，后被告人谭建又以费用不足为由向汪剑雄索要现金人民币5万元。后汪剑雄多次询问被告人谭建其姐夫晋级的事情，被告人谭建均以各种理由推脱，并以将钱送给了不方便透露姓名的某位领导来搪塞，以达到非法占有的目的。2017年12月，汪剑雄请被告人谭建帮忙解决其朋友彭淑芬被公安机关扣押款项的事情，被告人谭建同意帮忙并提出要操作费人民币30万元。汪剑雄让汪宇红于2017年12月23日转账3万元后取现人民币22万元，后将现金人民币30万元交予被告人谭建。后汪剑雄多次询问事情进展，被告人谭建均以各种理由推脱。2018年3月份，汪剑雄请被告人谭建帮忙为殷昊办理取保候审，被告人谭建同意帮忙并提出要操作费人民币35万元。2018年3月20日，郭某通过刘秀芹建设银行62×××44账户向汪剑雄建设银行62×××43账户转账50万元，汪剑雄同日取现人民币38万元，后将现金人民币35万元交予被告人谭建。后汪剑雄多次询问事情进展，被告人谭建均以各种理由推脱。后因事情未办成，汪剑雄要求退钱，被告人谭建于2018年11月27日通过妻子张米华的账户退还人民币10万元给汪剑雄。剩余款项被告人谭建以将钱送给了不方便透露姓名的某位领导来搪塞，以达到非法占有的目的。汪剑雄怀疑自己被骗后，多次找被告人谭建索要还款无果且微信被其拉黑。2019年4月22日，汪剑雄将被告人谭建扭送至公安机关。案发后，公安机关扣押了被告人谭建持有的湖南省作家协会会员证、星星诗刊杂志社特约通讯员采编证、中国国情调查研究中心工作证、中国基层党建网工作证、中国国情网湖南中心主任工作证、中国青少年犯罪研究会预防青工犯罪专业委员会副秘书长工作证，扣押被告人谭建黑色“华为”手机1部。冻结张米华农业银行62×××19账户。上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证明：1、到案经过，证明2019年4月22日，汪剑雄将被告人谭建扭送至公安机关的到案经过的事实。2、提取笔录，证明公安机关从汪剑雄手机中提取与被告人谭建的微信、短信聊天内容，证明2017年5月30日23时55分，被告人谭建和汪剑雄成为微信好友。谭建自称中办秘书局工作，属于中央办公厅统一管理。2018年8月14日，谭建称殷昊的事情由深圳市政法委赵裴主任处理。谭建在微信中提到汪剑雄姐夫的事情，由张德荣处理，安排到佛山市。汪剑雄通过手机短信联系“刘炳年”。谭建在微信中称与***儿子胡石英在北京钓鱼台合影，与***夫人王定国合影，与**女儿林豆豆合影。2018年10月1日，汪剑雄将本人农业银行62×××19账户通过微信告知谭建。谭建称张德荣是公安部和国安部的领导。汪剑雄使用微信向被告人谭建索要款项。3、情况说明，证明长沙市公安局雨花分局洞井派出所民警联系中国预防青少年犯罪研究会（电话010852××××1），得知地址在北京并非哈尔滨，且没有秘书长、副秘书长职务。4、湖南省作家协会出具的《证明》，证明谭建（会员证号7-136，身份证号码5111211970××××××××）为湖南省作家协会的会员，入会时间为2006年。5、提取笔录，长沙市公安局雨花分局扣押物品清单，协助冻结通知书，证明2019年4月22日，公安机关对被告人谭建人身检查，从其身上提取名为湖南省作家协会会员证（笔名融花，出生地湖南省常德市）、星星诗刊杂志社特约通讯员采编证、中国国情调查研究中心、中国基层党建网副主任、中国国情网湖南中心主任、中国青少年犯罪研究会预防青工犯罪专业委员会副秘书长工作证并扣押，扣押被告人谭建黑色“华为”手机1部的事实。公安机关冻结银行账户的事实。6、银行流水记录，证明汪剑雄向被告人谭建提供的张米华账户转账的时间、金额，以及张米华账户向汪剑雄账户转账人民币10万元具体情况；同时证明汪剑雄、汪宇红、刘秀芹银行账户转账、取现等事实。7、证人何某2的证言，证明谭建自称中国国情研究中心工作人员并出示过工作证。其侄儿被常德市公安局武陵分局抓获找谭建帮忙被谭建骗过2万元。其与谭建、汪剑雄一起在佛山市禅城区陶园里酒家一起吃饭，汪剑雄找谭建帮忙了难。汪剑雄当场给谭建一个布质包装袋，后来其才知道包装袋内是现金。8、证人梁某的证言，证明其通过李亮军介绍认识了谭建，谭建介绍自己在国务院办公厅工作，是国务院相关领导的机要秘书并出示了证件。其与汪剑雄因中农联集团的事情找到谭建帮忙并介绍了汪剑雄认识谭建。汪剑雄为他姐夫提干找谭建帮忙，谭建答应并索要40万元操作经费。后谭建称正在办理并多次索要并将妻子张米华账户发给自己，自己转发给汪剑雄，汪剑雄转账20万元给谭建。汪剑雄多次催问，谭建回复找到中央军事纪律委员会副书记刘炳年帮忙。后发现刘炳年真实姓名刘某，是一个媒体人员。2017年，在佛山市南海区海迎宾馆内，汪剑雄给谭建现金5万元，其当时在场。后来其才知道谭建称有关系帮助汪剑雄姐夫职务晋升。9、证人郭某的证言，证明2018年3月，殷昊因虚开增值税发票被深圳市公安局南山分局刑事拘留，汪剑雄称他认识的谭建是中央领导可以帮忙7天内办理取保候审，谭建索要35万元。2018年3月20日其通过母亲刘秀芹建行62×××44账户转账50万元给汪剑雄。因为谭建称有关系帮忙解决自己亲戚殷昊取保候审的问题需要前期操作费用，所以给的前期操作费用。后谭建介绍自己是国务院中央办公厅秘书局秘书，谭建小舅子张树林也在场。谭建称找到中央军事纪律委员会副书记刘炳年帮忙，后来得知刘炳年真名刘某。后自己又向谭建指定的律师给了10万元并签订合同，后因事情没办好该律师退还5万元。后因事情没有办好，谭建将其从微信、通讯录中拉黑。10、证人彭淑芬的证言，证明汪剑雄找了一位公安系统的人帮其索回部分债务，但该人拒不交出，后汪剑雄介绍中央领导秘书的谭建帮其索回，介绍时谭建老婆在场且没有异议。后谭建索要30万元的操作费用，其同意并由汪剑雄给谭建现金30万元。后事情并没有办成。11、证人刘某的证言，证明其现兼任中国产经新闻报广东记者站站长，之前在《中国舆情内参》编辑部上班，并非公务员身份。谭建找其办理汪剑雄姐夫晋升和殷昊取保候审的事情，其明确告知没有能力办理。谭建未告知他是中央办公厅秘书身份。12、证人杨某的证言，证明其任湖南省委宣传部办公室副主任。省委宣传部下没有中国国情调查研究中心湖南工作站这个部门，也未听过这个名字。省委宣传部没有谭建这个人，其也不认识谭建。没有中央国家机关驻湖南省委宣传部工作站之类的部门。13、证人秦某的证言，证明2017年12月23日其与汪剑雄驾车至长沙市雨花区，路上汪剑雄告知他有一个朋友的钱被佛山市公安局扣押了要找中央领导人的秘书谭建“了难”，并要先给谭建操作费用30万元。后汪剑雄与谭建在凯旋龙酒店吃饭，其则乘坐高铁回佛山。14、证人潘某的证言，证明汪剑雄告知为彭淑芬被佛山市公安局扣押款项需要向谭建支付好处费所以向其借款25万元，2017年12月23日其通过本人建行43×××25账户转账3万元后，汪剑雄称需要现金，所以其取现22万元并交予汪剑雄。15、被害人汪剑雄的陈述，证明其通过梁某认识了谭建，梁某称谭建认识中央政策研究室主任，其为了承建中农联川南农产品电商物流园向谭建提出请托，谭建承诺跟领导沟通后再回复。其为了姐夫提干的事情向谭建请托，谭建承诺并提出事成之后给他好处费40万元。2017年3月，梁某告知事情已经办的差不多了并将谭建妻子张米华农行62×××19账号转发给其让其转账20万元并称事情会在2017年七八月份办好，其2017年3月7日、15日通过自己农行62×××19账户分别向张米华账户转账10万元。后谭建称姐夫提干的事情还要5-7万元打点费用，其在佛山市南海区迎宾宾馆大堂里给谭建现金5万元，梁某、谭建小舅子张书林、郑念均在场。9月份，其追问谭建自己姐夫提干的事情，谭建告知他找了军事纪律检查委员会副书记刘炳年，谭建安排其与刘炳年一起吃饭，但席间并未提及提干的事情。2017年12月15日，其找到谭建让他帮忙处理自己朋友彭淑芬被佛山市公安局扣押款项的问题，谭建称认识佛山市公安局高层领导并答应帮忙并索要30万元前期操作费用。因为彭淑芬不在佛山并委托其全权处理，12月23日其从女朋友潘某处借了现金25万元（有建设银行取款凭证）连同自有现金5万元，12月24日其与谭建在雨花区凯旋龙酒店旁边吃饭时给了30万元好处费，罗烈在场，司机秦某将其送到吃饭地方就离开了。谭建也称找了刘炳年帮忙。后谭建一直推脱说事情在处理中。2018年3月，郭某亲戚殷昊因虚开增值税发票被深圳市南山公安局刑事拘留，其找到谭建帮忙为殷昊办理取保候审手续，谭建答应7天之内办到并索要35万元前期操作费用且要求必须是现金。郭某通过他母亲刘秀芹建设银行账户转账50万元至其账户。2018年3月21日其取现38万元并将35万元现金用布质包装袋包装好后在佛山市禅城区33号4楼陶园里酒家吃饭时交给谭建，何某2在场并知道当日宴请谭建的目的是为了殷昊取保的事情。谭建让他小舅子张书林将现金拿走。后几个月其一直催促谭建并发现被骗，经催要退款，张米华账户2018年11月27日向其账户转账10万元。之后向谭建索要款项发现已被微信、通讯录拉黑。谭建介绍自己是中央政策研究室工作人员、直接领导是***。后经调查，谭建虚构了自己的工作。刘炳年真名刘某，是中国企业新闻网广东频道站长。整个诈骗过程，张米华都是知情的，每次谈事情的饭局张米华都在场，张米华称呼谭建为谭主任。16、被告人谭建的供述，证明2007年至今在国务院下属单位中国国情调查研究中心工作，担任湖南工作站主任。2017年二三月份，经梁某介绍认识了汪剑雄，其向2人介绍自己担任中国国情调查研究中心湖南工作站主任、中国青少年犯罪研究会预防轻工犯罪专业委员会副秘书长并出示证件。汪剑雄提出他姐夫在广东省佛山市公安局上班，问其是否能够利用人脉关系帮忙晋级。2人商定先给一半的操作费用，其将妻子张米华账户告知梁某并由梁某告知汪剑雄。汪剑雄向张米华农行账户转入20万元。（2）2018年3月，汪剑雄称他一个朋友因虚开增值税发票被深圳市公安局刑事拘留，让其想办法办理取保候审手续，其答复先了解情况，后在佛山一家酒店吃饭后给其现金35万元作为操作经费。其找到刘某（中国产经报广州记者站站长），答复帮忙。其向汪剑雄介绍刘某叫做刘炳年且是少将军衔。其还找了中央警卫局的秘书裴福安。其认识吴国荣，但拒绝回答有关吴国荣的问题。其称公安机关从其身上搜查的6本证件：《中国国情调查研究中心证件》和《中国国情调查网证》是中国国情调查研究中心刘吉主任给的，并由湖南省委宣传部颁发；《星星诗刊杂志社特约采编证》是四川省《星星》诗刊杂志社邮寄给自己的；《中国基层党建网》证件是中国基层党建网总编辑宋在军颁发的；湖南省作家协会会员证是湖南省作家协会副主席曾祥标颁发的；《预防青工犯罪专业委员会工作证》是黑龙江省哈尔滨市预防青工犯罪专业委员会秘书长齐贤颁发的。后其辩称只收取了汪剑雄姐夫事情转账的20万元（事情未办成之后退还10万元，其余10万元拒绝交代去向），被抓获时之所以承认收取了汪剑雄55万元是被汪剑雄恐吓不得不承认的。17、被告人身份信息、现实表现材料，证明被告人谭建具备完全刑事责任能力、已满完全刑事责任年龄及之前未受刑事处罚的事实。被告人谭建的辩护人在开庭过程中提供的证人罗某证言，经审查与本案无关联，本院不予采纳。本院认为，被告人谭建以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人谭建关于其仅诈骗被害人汪剑雄人民币10万元、未实施其他诈骗行为的辩解意见，经审查，被告人谭建因被害人汪剑雄姐夫晋升、彭淑芬扣押款项解除、殷昊取保候审骗取被害人汪剑雄款项的事实，有被害人陈述、证人证言、银行转账记录、微信聊天记录、被告人供述等证据予以证明，该辩解意见本院不予采纳；关于其并非被扭送至公安机关，其本人也主动报案的辩解意见，未能提供相关线索或者证据，本院不予采纳。被告人谭建关于其申请证人出庭的意见，经审查，本案在案证据足以认定相关事实，该意见本院不予采纳。被告人谭建的辩护人关于被害人陈述、部分证人证言、微信聊天记录等证据不具有真实性、关联性和公诉机关的指控证据不足的辩护意见，未提出排除非法证据的申请且未能提供任何证据予以证明，被告人谭建亦未提出其遭受刑讯逼供等非法取证情形，本案在案证据能够形成证据锁链，足以认定被告人谭建诈骗被害人汪剑雄人民币80万元的事实，该辩护意见本院不予采纳。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十六条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第八条之规定，判决如下：一、被告人谭建犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月22日起至2030年4月21日止）。二、责令被告人谭建退赔被害人汪剑雄经济损失款人民币80万元；没收已由公安机关扣押的财物，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 杨 勇人民陪审员 王 娟人民陪审员 陈 珊二〇二〇年六月十六日书 记 员 黄听红附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第八条冒充国家机关工作人员进行诈骗，同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。