福建省泉州市洛江区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0504刑初57号 公诉机关泉州市洛江区人民检察院。 被告人兰青露，男，1992年8月10日出生于福建省泉州市，畲族，小学文化，无业，户籍所在地及住所地均为福建省泉州市洛江区墓柄17号。曾因犯诈骗罪于2011年3月21日被泉州市洛江区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三千元，2013年2月16日刑满释放；因犯诈骗罪于2014年9月19日被福建省石狮市人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元，2015年5月15日刑满释放；因犯抢夺罪、诈骗罪于2016年6月7日被泉州市丰泽区人民法院决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万五千元，2018年12月11日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪，于2019年8月26日被抓获，同月27日被刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现羁押于泉州市看守所。 指定辩护人周小玲、郑志敏（实习），福建诺道律师事务所律师。 泉州市洛江区人民检察院以洛检一部刑诉〔2020〕33号起诉书指控被告人兰青露犯诈骗罪，于2020年3月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。泉州市洛江区人民检察院指派检察员吴庆芳出庭支持公诉，被告人兰青露及其辩护人周小玲、郑志敏到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人兰青露于2019年1月至8月间，虚构事实，多次以朋友妻子难产需要手术费、招待监狱系统工作人员、儿子去世需要花钱、到澳门讨债需要路费、帮忙将金器保存银行保险柜等为借口，先后诈骗被害人汪某1、李某1等7人，诈骗金额共计人民币233111.16元，数额巨大。被告人兰青露的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关在法庭上宣读、出示了被害人汪某1、李某1、王某、邱某1、邱某2、吴某1、李某2的陈述；证人施某、杜某1、林某、杜某2、杜某3、蓝某、陈某、杜某4、杜某5、汪某2等的证言；扣押的被告人兰青露作案用的手机、金某等物证照片；抓获经过、工作说明、微信账号信息、微信聊天截图、微信及支付宝转账截图、转账明细、通话记录、前科刑事判决书、户籍证明等书证；泉州市洛江区价格认定局的鉴定意见、提取笔录、扣押笔录、辨认笔录、微信聊天记录光盘、微信视频等证据，印证指控的犯罪事实。 被告人兰青露对起诉书指控的罪名并无异议，但对指控的犯罪事实有异议，辩解称：对于第一起指控，其虽有实施诈骗，但有在2018年转给被害人汪某1人民币1000元、被害人汪某1弟弟结婚时也给了被害人汪某1人民币3000元，后又通过网上转账的方式转给被害人汪某1人民币5000元，故诈骗数额比指控的数额少；对于第二起指控，其总共就骗了被害人李某1人民币20000多元；对于第三起指控，其均无异议；对于第四起指控，其后来有将香烟折价人民币7000元拿给被害人邱某1；对于第五、六起，其均未实施诈骗行为。其辩护人对起诉书指控的诈骗罪的定性无异议，但同时认为：⒈被告人的主观恶性较小。首先，起诉书指控的第二、三起诈骗对象都是跟被告人比较相熟的相处对象。其次，起诉书指控的第四起被告人和被害人认识后相处融洽，且案发后被告人向王某借款人民币7000元拿给邱某1转给被害人，减少了被害人的部分损失。第三，起诉书指控的第六起，被害人已在侦查阶段就表示原谅了被告人。本案的相关诈骗有别于诈骗企事业单位生产资金或者诈骗救灾、抢险等民政救助财物的，主观恶性明显较小；⒉辩护人在会见时，被告人表示愿意积极赔偿被害人的损失并愿意主动接受罚金刑，以示悔罪态度；⒊被告人文化程度较低，法治意识淡薄，庭审时有积极的悔罪表现。综上，建议对其判处较轻的刑罚。 经审理查明，1.被告人兰青露与被害人汪某1少时互相认识，后多年未联系。2019年1月，被告人兰青露在被害人汪某1家再次遇到被害人汪某1并互相添加手机及微信。之后，被告人兰青露以兰思远的名字主动联系被害人汪某1，在被害人汪某1结婚后仍继续联系并在口头上给予关心，获得被害人汪某1的信任。2019年1月15日，被告人兰青露称其要开车前往深圳，后打电话给被害人汪某1，称其在高速公路上，谎称其朋友妻子难产需要手术费，但其本人微信上没有钱，向被害人汪某1借款人民币4100元，被害人汪某1遂通过微信将该款转账给被告人兰青露。之后被告人兰青露又分别编造招待监狱系统工作人员、老婆出车祸需要手术费、帮忙将金器保存在私人保险柜等为由，多次诈骗被害人汪某1财物。至2019年3月，被告人兰青露共计诈骗被害人汪某1人民币72794.75元及六个金戒指、四条金项链、两条貔貅手链。被骗后，被害人汪某1多次向被告人兰青露讨要借款及金某均被其借口不还。2019年3月2日，被告人兰青露在其微信上冒充福建省扫黑除恶专案组的陈姓警官发微信给被害人汪某1，谎称兰思远因参加黑社会被抓，随后将被害人汪某1从微信中拉黑。 2.2019年4月，被告人兰青露化名兰思远认识了同在泉州市洛江区华川鞋厂上班的被害人李某1。2019年5月，因被害人李某1准备在泉州市洛江区购买房屋，被告人兰青露谎称其在马甲镇湖景小区有一套房子可以低价卖给被害人李某1，骗取被害人李某1人民币80000元。其后，被告人兰青露又以儿子去世需要花钱、到澳门讨债需要路费、兄弟出事需要钱帮忙等为由，多次诈骗李某1钱财人民币10971.41元。至2019年8月，被告人兰青露骗取被害人李某1共计人民币90971.41元。 3.2019年5月，被告人兰青露认识了同在泉州市洛江区华川鞋厂上班的被害人王某。为欺骗被害人王某，被告人兰青露还使用微信号×××（昵称Ｌａｎ）化名王林，谎称是被告人兰青露同事与被害人王某聊天，编造被告人兰青露有个儿子在上海治疗等虚假信息以骗取被害人王某的信任。2019年7月以来，被告人兰青露以其儿子发生交通事故需要手术费、帮忙将金器保存到银行等为借口，诈骗被害人王某共计人民币44400元及黄金首饰（三个金戒指、一条金项链、一条金手链、一块金链坠、一对金耳钉）。经泉州市洛江区价格认定局鉴定，被害人王某被骗的一条金项链、一条金手链、一块黄金链坠、一对金耳钉价值人民币7805元。 4.2019年7月，在泉州市洛江区经营美容店的被害人邱某1经王某介绍认识化名兰思远的被告人兰青露。2019年7月，被告人兰青露得知被害人邱某1弟弟被害人邱某2孩子想就读泉州市洛江区马甲第一中心小学，谎称其认识马甲第一中心小学施某，可以帮其侄子就读该小学。随后，被告人兰青露使用微信号×××（昵称Ｌａｎ）添加被害人邱某1微信，谎称其是施某，并以帮忙小孩入读马甲中心小学需要“走关系”送礼以及要到监狱看望服刑“二伯”为由，诈骗被害人邱某1中华牌香烟十条。经泉州市洛江区价格认定局鉴定，被害人邱某1被骗的十条中华牌香烟价值人民币6640元。 2019年7月，在骗取被害人邱某2信任后，被告人兰青露谎称儿子出交通事故需要借钱，诈骗被害人邱某2人民币8000元。 5.2019年7月5日，被告人兰青露谎称朋友的小孩在泉州市医院抢救，诈骗被害人吴某1人民币500元。 6.2019年8月7日，被告人兰青露谎称其儿子在上海做手术急需用钱，诈骗被害人李某2人民币2000元。 经被害人报警，被告人兰青露于2019年8月26日在泉州市洛江区双溪口红树林宾馆被公安机关抓获。案发后，公安机关从被告人兰青露的工资卡中扣押人民币1640元，从证人林某处扣押被告人兰青露卖掉的一条金项链、一对金耳钉、一条金手链及一个金的佛像链坠。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，足以认定： 1．被害人汪某1的陈述，证实其与兰青露从小有见过面，2019年1月兰青露经常到其家中，以帮忙照看其父亲、缓和其与父亲的矛盾为由经常给其打电话，其便对兰青露产生信任感。后兰青露每次都以不同的理由找其借钱，比如：他手下的老婆生孩子难产，需要钱做手术，他没有银行卡，微信上也没有钱，而且他到广东收款的时候出车祸了，现金一时用完了；招待泉州监狱系统的工作人员、领导需要用钱；他老婆在南安出车祸、被吊车撞到，导致脑出血，需要钱做手术等等，其便通过微信转账给兰青露。2019年1月15日转账4100元；2019年1月16日转账5000元；2019年1月18日转账5500元；2019年1月20日转账1000元；2019年1月26日转账5000元、3000元、3200元、6800元；2019年1月27日转账7200元、800元；2019年1月29日转账8000元；2019年2月3日转账5700元；2019年2月4日转账1000元、666.66元；2019年2月11日转账2500元、2800元；2019年2月20日转账10400元，以上总计72666.66元人民币。其还被兰青露诈骗了价值20000余元的金器，一共是六个金戒指、四条金项链、两条貔貅手链。兰青露以要在泉州开个私人保险柜保存金器为由将其金器取走。兰青露说他在承包工程、买卖二手车，收款都是几百万元，其觉得他很有钱，不可能骗其这几万元，所以屡次上当受骗。后来其就一直找兰青露，让他还钱，但是他一直推脱，一会说去香港，一会说要来深圳。2019年3月2日下午，一个自称是福建省扫黑除恶专案组的陈姓警官通过兰青露的微信发信息说，兰思远（应该是兰青露的假名）因参加黑社会被抓了。其感觉不太对，发觉被骗。2019年3月20日其到深圳市丽派出所报案。 2.被害人李某1的陈述，证实2019年4月19日其认识了兰思远（即被告人兰青露），后通过微信聊天就慢慢熟了，一开始兰思远就说他刚上班，钱不够用，有向其借钱，其出于好意有分好几次拿现金借钱给了兰思远，总共借了他6000元左右，但都没有写借条，当时是当做朋友借给他的。后来兰思远开始主动追求其，2019年5月中旬的时候，其和兰思远就成为男女朋友了。其曾和兰思远说过，想在马甲买套房子住，兰思远便说他正好有套房子在马甲湖景小区，可以便宜卖，其说没有钱，兰思远就叫其标会子（闽南语）把钱弄出来。其标会子能拿到80000元，兰思远就同意以80000元的价格将房子卖给其。2019年5月26日下午其就将80000元现金拿到华川鞋厂宿舍给了兰思远，当时没有其他人看到。兰思远拿了钱后就跟其说要来洛江办房子过户手续，便一个人走了。后来其有提出要到马甲湖景小区看房子，但是他以钥匙没带或者没有时间等理由一直推脱。2019年5至8月份期间，兰思远还以兄弟出事需要钱帮忙、儿子出车祸去世、到澳门收账没有路费、手头缺钱等理由向其要钱，其通过微信转账了10400元左右给兰思远。兰思远一直以各种理由向其借钱，并说好一定会还，每次借钱基本都说一两天就还，但借完后，就赖账不还。其被诈骗的总数额约97545元。 3.被害人王某的陈述，证实2019年7月份以来，兰青露以兰思远的名义与其交往，后以他儿子发生交通事故需要手术费、帮忙将金器保存到银行等为借口，诈骗其人民币69400元及价值人民币13680元左右的黄金首饰（三个金戒指、一条金项链、一条金手链、一块金链坠、一对金耳钉）。2019年7月12日14时许，其接到兰思远打来的电话说他儿子在厦门被车撞到了晕迷不醒，要做开脑手术，想先向其借点钱给他儿子治疗，其就通过微信转账功能给兰思远转了6000元，兰思远说钱不够，让其帮他尽量多弄点钱。到了当日19时，其又通过微信给兰思远转了三笔钱，分别是10000元、3000元、1000元。因为微信转账每天限额两万，兰思远就让其第二天再转给他。2019年7月13日8时，其又向兰思远转了一笔6000元。2019年7月16日，兰思远打电话说他儿子又要手术了，其又通过微信给他转了10000元和一笔6000元。2019年7月底，兰思远说他有事情需要急用钱，问其能不能先将信用卡的钱刷出来借他，他说他30号之前会将欠其的钱一起归还，后来其从广发银行信用卡、邮政银行信用卡刷了15000元出来，在洛江区尾岭兰思远车上将15000元交给了兰思远，但是到了30号他也没有还钱。到了2019年8月3号，因为兰思远又打电话给其说他儿子在上海做手术，能不能再借点钱给他，他说他儿子快不行了，他还说8月5号他有钱了就将所有欠的钱归还。其就又通过微信分别给他转了一笔4000元和一笔2000元，其转账给兰思远的钱均是从银行信用卡套现的。兰思远曾看到其与家里闹矛盾，还跟其称应该把金某拿给他帮忙保管，其就将金器交给兰思远。后来其找兰思远还钱，一开始兰思远是一天拖一天，后面他已经将其微信拉黑了，打电话也无人接听，其发觉被骗，朋友邱某2也跟其说兰思远的真实姓名叫做兰青露，兰思远并不是真名，而兰青露却使用兰思远这个假名来骗其的钱，就到派出所报警了。其被诈骗的金额里，微信转账给兰青露44400元，再加上25000元现金，总共是69400元人民币，以及价值13680元左右的金器。 4.被害人邱某1的陈述，证实2019年7月上旬，其客户王某在其美容店做美容，其就认识了王某的男性工友兰思远。后来在一次交谈中，兰思远说他认识校长施某有能力帮助别人到马甲第一中心小学读书，因为其弟弟邱某2的小孩子户口在马甲镇梧峰村，邱某2想让他的小孩就近到马甲第一中心小学就读，其跟兰思远说“如果你可以帮我侄子（邱某2的小孩子）进入马甲第一中心小学就读，事后我愿意给你5000元作为报酬”，兰思远说报酬就不用了。2019年7月17日，兰思远给其推送了一个施某老师的微信号，兰思远说可以和施某老师进行对接。当天，施某的微信就叫其提供一些资料（侄子户口簿、邱某2夫妻的身份证等、邱某2家老房子的照片），说他要帮邱某2办理贫困户口的理由来入学，其事后就按照施某的要求提供了相关材料。2019年7月18日，兰思远跟其说帮侄子进入马甲第一中心小学就读的事情已经办得差不多了，并让其去买三条中华香烟给施某，毕竟施某老师也要跑上跑下跑关系。其就去买了3条中华烟（两条软中华，一条硬中华香烟）交给兰思远让兰思远帮忙把3条中华香烟给施某。当天，施某老师的微信还跟其说不要送中华香烟，还要退给其那3条中华香烟的烟钱。过后，其和兰思远见面后兰思远跟其说送给施某的香烟不仅不能让他退更不能收他的钱。又过了几天，兰思远说他要找关系去探望他在监狱服刑的二伯需要中华香烟，兰思远叫其帮忙买4条香烟，过后他会拿4条中华香烟的现金给其。后来的每次见面兰思远就说“等我明天把外面账收回来，我就把之前的烟钱一起给你”。又过了几天，兰思远又跟其说他又要去监狱，要求再去买3条中华香烟给他，其又按照兰思远的要求做了，兰思远还说第二天会还清所有烟钱。后来其与朋友王某发现兰思远的朋友“王林”和兰思远推送给其的“施某”的微信号是同一个人，发觉可能是被骗了，便通过马甲第一中心小学的朋友了解到施某老师确有其人，但是施某老师本人从来没有答应过兰思远说可以帮助其侄子到马甲第一中心小学就学的事。同时，施某老师还告诉其兰思远并不是真实姓名，兰思远的真实姓名叫做兰青露。 5.被害人邱某2的陈述，证实2019年7月12日，其通过姐姐邱某1介绍认识兰思远。兰思远承诺会帮其小孩找关系进去马甲第一中心小学就读。之后，兰思远有多次打电话约其出去喝酒，只要出去喝酒基本都是兰思远买单。2019年7月20日左右，其和兰思远在喝酒时，他告诉其说他儿子十几天前出了交通事故，现在在上海治疗。到了2019年7月27日，兰思远给其打电话说他儿子要做手术了，手术费用400000元，让其先转5000元借他。其问兰思远为什么没有去上海看他孩子，他说他孩子是他老婆的母亲载摔倒才发生交通事故的，他不想见到他老婆。当时其跟兰思远说现在也没有钱，兰思远就让其先从信用卡套现出来借给他，他说明天下午就会还给其了。其便从建设银行的信用卡套现了5000元出来，然后通过微信转账功能转到兰思远的微信上。第二天，兰思远也没有将5000元还给其，当时其有向他要，他就每次都说明天还、明天还。之后几天其和他也经常碰面喝酒，他说其儿子读书的事情不用操心，还让其拿其儿子的1寸照片到河市镇俞大猷桥头处给他，他说要和一个管理洛江区所有小学的校长到洛江区去盖章。后每次找他拿儿子读书的凭证时，他就说凭证在他姐姐那或者要叫人寄送到马甲镇华川鞋厂保安室之类的，天天都有不同的理由。2019年7月31日14时许，兰思远打电话给其说让其发个银行卡号给他，说等下有人要汇200000元给他，200000元是别人给他的利息钱，先转到其卡上，让其把信用卡欠的先还了。到了20时许，兰思远给其打电话说再转3000元借他一下，他说等200000元到账再和之前向其借的5000元一起归还，其跟兰思远说没有钱了，兰思远就又叫其从信用卡套现出来先借给他，其就从家中的ＰＯＳ机刷了3000元，然后通过微信转给他。其找他还钱的时候他就说第二天会还，但是一直到现在也没还，打他电话他已经不接了，发微信也不回了，其觉得被他骗了，就过来报警了。 6.被害人吴某1的陈述，证实2019年6月底，其通过杜某4认识了兰青露。一开始兰青露自称是兰思远，外号阿小，后来其听说他的真名叫兰青露。2019年7月上旬左右的一天，兰青露说他车坏了，在修理厂维修，让其载他和王某去惠安笔架山，他说过后会算车费给其，其就答应了，但后来他也没有算车费给其。第二天，兰青露跟其说他一个朋友的小孩因为腿摔断了，在泉州180医院抢救，急需用钱，让其先用微信转账500元给他，到时再一起拿现金还给其，其就转账给他了，但直到现在兰青露都没有归还500元及车费。后来有次其打电话向他要钱，被他凶了，之后就没有再跟兰青露联系了。 ⒎被害人李某2的陈述，证实2019年8月份的一天，小兰（即兰青露）打电话给其说他儿子生病还是出车祸，在上海做手术急需用钱，其就通过微信转账2000元给了小兰。原本小兰说第二天就归还，但后来也没有还。 ⒏证人汪某2的证言，证实其是被害人汪某1的父亲，十几年前其到开沙场的时候就认识了蓝某，即兰青露的父亲，后来也认识了兰青露，当时他还是小孩子。去年年底，其到河市去找蓝某买芋头的时候，又重新和兰青露见面了。后兰青露一直来其家中，并说要认其做干爹，但其没有同意。那段时间兰青露就慢慢跟其家人，包括其女儿汪某1熟悉了。后来女儿汪某1去深圳工作以后，她和兰青露还有联系，然后兰青露就以他妻子出车祸要钱做手术为借口骗了汪某1的钱，听女儿汪某1说是被骗了七万多，具体多少钱其也不清楚。汪某1还被骗走了金器，那些金器是汪某1结婚时自己购买或别人送的，具体如何被兰青露诈骗走的，其并不清楚。骗走钱和金器后，兰青露就找借口跟汪某1说他因为犯罪被抓了，汪某1一直联系不上兰青露后发觉被骗。2019年3月份左右的时候，汪某1打电话跟其说她被兰青露诈骗后，其才知道这回事。 ⒐证人杜某4的证言，证实其是马甲华川鞋厂的员工。兰青露在马甲华川鞋厂做临时工时，他和李某1的工资都是打入其工资卡，兰青露会编造身份骗人。2019年8月底的时候，邱某2跟其说兰青露要帮他儿子入读马甲中心小学，而且兰青露还收了邱某2的钱，但小孩入读马甲中心小学的手续一直没有办好，后来邱某2跟马甲中心小学的老师核实后发现，兰思远的真名叫兰青露。邱某2发现被兰青露骗了，他知道其和兰青露关系不错，就来问其有没有被骗。王某也是在华川鞋厂工作的，她也是发现被兰青露诈骗后才来跟其说的。李某1是华川鞋厂做临时工的，她也是被兰青露骗了，是他们三个里面最后发现被骗的。 ⒑证人杜某1的证言，证实李某1跟其说要将会子钱标出来替老公还债，其当时因为李某1和前夫关系很不好还很疑惑。2019年5月24日其将钱准备好，5月26日下午其便将连本带利的钱总共是90000元现金交给李某1。 ⒒证人施某的证言，证实2019年8月15日，其同校老师杜某2问其是否有帮忙外校学生进入马甲第一中心小学读书的事情，其告知杜某2从来没有答应过任何人说可以帮忙外校学生进入马甲第一中心小学就读，后杜某2跟其说有人利用其名义骗了三个人近十万元钱。其经了解后是其学生兰青露以帮被害人邱某2的小孩到马甲第一中心小学读书为由向邱某2借了8000元并以办理一些事情需要被害人邱某1帮忙购买十条软中华。其跟兰青露不熟悉并且没有能力也从来没有帮助他人办理进入马甲第一中心小学就读，便让邱某2姐弟赶紧报警。 ⒓证人杜某2的证言，证实邱某1跟其说有人利用施某的名义，以可以将邱某1弟弟的小孩安排进马甲中心小学读书为由向邱某1及邱某1的弟弟索要财物。其听到这个情况后就跟施某汇报，施某听后就和其到了邱某1店里，经过核实，施某本人并不知情，邱某1及邱某1的弟弟确实是被骗了。邱某1还说对方不仅骗了她们姐弟，还骗了另外一个人，总共骗了近十万元。 ⒔证人林某的证言，证实2019年8月份的一天中午，有个男子来其店里说要卖金器。其要求对方要提供金器的发票，那个男子说，没有发票。他还说，他是在华川鞋厂做管理的，他的一个工友嫁到潘内村杜坝，夫妻感情不好，也不给她钱，他工友说要把金器卖掉、变现。其不太敢收，但对方一直要卖。因为这个男子之前来找其买过金器，所以后来其犹豫了一下就说，不然登记一下身份证。其对那个男子说，“我先把金器收下来，到时如果你工友要赎回去的话再来找我，我先把这些金器放一段时间”。之后其用店里的电子秤称了一下，那个男子给其的金器重量是23克左右（偏差很小，就按照23克的重量计算的价格），其按照当天的金器回收价格1克260元，总共是5980元。对方说凑整数给他，其就用微信转账了6000元给对方。这个男子卖给其的金器包括一条金项链、一对金耳钉、一条金手链、一个金的佛像链坠。其有拍了对方的身份证，这张身份证上显示的对方名字是兰青露，畲族，1992年8月10日出生，住址：福建省泉州市洛江区墓柄17号。 ⒕证人黄某的证言，证实其为被告人兰青露的母亲。2018年年底，兰青露坐完牢回到家里，2019年2月份开始，他去马甲的鞋厂工作了三个月左右，到2019年5月份左右，他跟家里人说他要跟人合作去做鞋底生意，其也不清楚他是不是真的去做鞋底生意。兰青露经常向其和丈夫蓝某拿钱，还有从他姐及他姐夫那拿钱。兰青露说要投资做鞋底生意后，他向其拿钱都是一两万的拿，其与丈夫觉得应该支持小孩做事业就给钱，陆陆续续给了有五六万现金。兰青露去马甲鞋厂工作以后，有跟其说他有女朋友了，今年30岁，属马，本地人，没有结过婚，和他在同个厂上班，是工友，但其没有跟兰青露的女朋友见过面。兰青露没有以他女朋友需要钱或者需要钱结婚为由要过钱，他们还没谈婚论嫁，他说娶老婆的事情不用其与丈夫操心。兰青露家住的是三层的房子，但房子里外都没有装修，甚至二楼、三楼的门窗都没有安装，下雨天经常会渗水、漏水。除了村里的房子，外面没有房产，只剩五分地左右的农田。 ⒖证人蓝某的证言，证实其是兰青露的父亲。兰青露是1992年8月10日出生，从小就不爱读书，只读到初一。目前，兰青露尚未结婚。其和妻子在兰青露身上投入大量的精力和心神，想要他走上正途，能够自食其力，但是一直都得不到效果，兰青露至今已经被判刑过两三次，好像是因为盗窃和诈骗。兰青露是2018年11月左右刚从福州榕城监狱刑满释放。家里现在经济挺困难的，不存在家里有别墅的情况。原先住在石头房内，前年的时候，因为石头房是危房，就将石头房给拆了重新建了一幢三层楼的。但是前年至今，内外装修都还没进行。现在就住在这幢还没完工的房子内，这幢房子连窗户都还没装好。其也从未给兰青露购置过任何房产。2019年以来，其家里人或亲属都没有出过车祸，也从来没有听兰青露说过有谁出过车祸，其也没有听说过兰青露有在帮人办理处理有关孩子入学的事宜。兰青露刑满释放至今，一直以各种理由向其家里讨要钱。在2019年农历3、4月的时候，兰青露跟其说他要跟一个人合作办鞋底厂，需要钱，经常要来找其要钱，其以为他真的是要跟人做一番事业，也就咬紧牙根给他钱，有的是其收回来的工程款，有的是其找别人先借的，最多的一笔好像有一万多元，最经常给他的是两千元或者三千元。2019年2月份左右，洛阳人“汪阿庆”来其家找兰青露，说兰青露骗了他女儿的钱，连他女儿结婚的钱都骗走，他女儿信用卡还欠着钱。后来其有和“汪阿庆”女儿联系，她女儿说，兰青露编造他亲人或朋友出车祸等理由来骗她钱，其提出要微信转账5000元给她，但她不收。 ⒗证人陈某的证言，证实其是兰青露的姐夫。兰青露从监狱出来后，听说他有去马甲鞋厂工作了一段时间。之后他就说要跟人合作做鞋底生意，然后一直向其借钱，其没有借钱给他，因为之前有很多次借给他钱，但他没有还。这次被抓的十几天前，兰青露还说找其要借一万元，说等货款收到了就还钱，其拒绝了他。兰青露到底有没有去鞋厂工作，有没有跟人合作做鞋底其都不是很清楚。兰青露还经常到其经营的原美维修点将黄某名下的闽Ｃ×××××银色现代酷派开走。 ⒗证人杜某3的证言，证实兰青露经常在其经营的红溪林旅馆入住，最近的一次住宿时间是2019年8月22日到2019年8月26日，住宿费用都有及时微信转账给其。如果是不认识的人，通过微信转账给其的一般都是房费。 ⒙证人杜某5的证言，证实其是马甲双溪口电信营业厅销售员，负责卖手机。一个自称兰思远的男子向其购买四次手机，该男子有三个电话号码。兰思远第一次买手机是2019年2月13日，买了一部ｖｉｖｏＸ23（蓝色的），他当时很爽快，其就对他有印象。当天其还有添加了兰思远的一个微信，微信号是×××。第二次来买手机的时间是2019年5月26日，那次他直接来其店里买了三台ｖｉｖｏ手机，这三台分别是Ｘ27（蓝色）、Ｓ1（粉色）、Ｙ93（红色），他拿现金付钱的，总共是6000元左右。兰思远那天身上带了很多现金，应该有一万来块。其当天又添加了兰思远的另一个微信，这个微信是微信号×××，昵称：人穷莫非讨饭，不死终会出头。之后其和兰思远几乎都是用这个微信联系的。第三次是2019年6月11日，兰思远说他之前买一部Ｓ1（粉色）摔坏了又来买了一部ｖｉｖｏＸ27（绿色），这部手机其以2900元卖给兰思远。第四次是2019年8月2日，兰思远买了一部Ｘ27（印象夏日款，幻彩的，白色底），其送货送到马甲华佳宾馆楼下给他。这次他用微信（使用的微信号是×××）转账2400元。 ⒚证人汪某3的证言，证实2019年1月，汪某2和一个年轻人到其家用微信向其兑换3200元现金，其将钱拿给汪某2后，那个年轻人把2500元现金拿走。2019年2月，汪某2又找其兑换现金，其带来1500元现金到汪某2家交给汪某2后，汪某2将1500元现金交给之前的男子。 ⒛证人吴某2的证言，证实其在晋江市经营杰峰鞋底厂，是杰峰鞋底厂的法人。其公司没有业务员或者员工叫做兰思远或者兰青露。2019年8月份的一天，其和朋友李某2在马甲镇一家饭店认识了一名男子叫“小兰”（经辨认为兰青露），后只在吃饭喝酒的场合见过几次，没有什么来往。 21.提取笔录，证实公安机关2019年8月27日、2019年9月16日对被告人兰青露绿色VIVO手机、金色苹果手机内微信聊天记录、微信账单及绑定银行卡信息进行提取。 微信账单截图，证实公安机关提取的被告人兰青露微信号×××、×××、×××的微信账单情况，该账单证实被告人兰青露与被害人王某等人的微信转账情况。 22.搜查笔录，证实2019年8月30日公安机关对被告人兰青露位于泉州市洛江区墓柄17号民宅住处进行搜查，未发现可疑物品。 23.扣押笔录、扣押决定书，证实公安机关扣押被告人兰青露随身携带的金色苹果手机一部、蓝色ＶＩＶＯ手机一部、绿色ＶＩＶＯ手机一部、被告人兰青露随身携带的疑似假居民身份证；扣押证人林某提供的一条金项链、一对金耳钉、一条金手链及一个金的佛像项链；扣押证人杜某4提供的现金1640元；扣押证人蓝某保管的被告人兰青露使用的手机。 24.泉州市公安局洛江分局网络安全保卫大队泉公洛（网安）检［2019］130、131、132、162号电子物证检查工作记录，证实公安机关于2019年10月1日，对被告人兰青露苹果6Ｐ手机提取存有的手机基本信息、存有的微信等程序、存有的ｑｑ登录记录、存有的微信登录记录、存有的电子商务登录记录、实物相片勘验后，在该手机发现被告人兰青露使用×××（昵称：ｍｉｎｈｕｈｕｉ冷僻字）与被害人汪某1等人的聊天记录，以及微信×××（昵称Ｌａｎ）的记录等。 对被告人兰青露ＶＩＶＯＸ27（雀羽蓝）手机提取存有的手机基本信息、存有的微信等程序、存有的ｑｑ登录记录、存有的微信登录记录、实物相片勘验的情况。在该手机发现被告人兰青露使用×××（昵称：人穷莫非讨饭不死终会出头）与被害人李某1、王某等人的聊天记录，以及微信×××（昵称Ｌａｎ）与被害人王某的记录等。 对被告人兰青露ＶＩＶＯＸ27（翡翠色）手机提取存有的手机基本信息、存有的微信等程序、存有的ｑｑ登录记录、存有的微信登录记录、存有的电子商务登录记录、实物相片勘验的情况。在该手机发现被告人兰青露使用×××（昵称：人穷莫非讨饭不死终会出头）与被害人李某1、王某等人的聊天记录，以及微信×××（昵称Ｌａｎ）与被害人王某的记录等。 证实公安机关于2019年11月30日，对被告人兰青露手机提取存有的手机设备信息、实物相片勘验的情况。 25.称重笔录，证实2019年9月11日公安机关在见证人的见证下对证人林某提供的一条金项链、一对金耳钉、一条金手链及一个金的佛像链坠分别进行称重，总重量为23.09克。 26.辨认笔录及图片，证实被告人兰青露辨认并指认被害人李某1、王某、邱某1、邱某2；被害人王某、邱某1、邱某2、李某1、汪某1、李某2、吴某1辨认并确认被告人兰青露；证人施某、杜某3、林某、杜某4、杜某5、汪某3、吴某2辨认并确认被告人兰青露。 辨认图片，证实被害人王某从公安机关扣押的被骗金项链等财物照片辨认并确认该金某系其被骗的部分物品。 27.泉州市洛江区价格认定局泉洛价认［2019］63号《关于黄金某品的价格认定结论书》、附价格认定明细表及鉴定意见通知书），证实涉案的黄金某品于价格认定基准日的市场零售价格为人民币7805元。 ②泉州市洛江区价格认定局泉洛价认[2019]61号《关于香烟的价格认定结论书》、附价格认定明细表及鉴定意见通知书，证实涉案的香烟于价格认定基准日的市场零售价格为人民币6640元。 28.视听资料及电子数据，证实被害人李某1通过微信语音视频及聊天，向被告人兰青露索要被骗钱财等。 29.抓获经过，证明证实被告人兰青露于2019年8月26日下午17时左右，在洛江区被抓获。 30.工作说明，证实被害人汪某1报案的称其被诈骗的金额人民币72666.66元与其通过微信转账的金额不一致（经公安机关统计微信转账金额为人民币72794.75元）。 工作说明，证实被害人李某1提供的材料中包含与微信号×××（昵称：人穷莫非讨饭、不死终会出头）的聊天记录。经梳理，被害人李某1通过微信给被告人兰青露转账10971.41元。 31.⑴微信转账明细统计表，证实证实经统计被害人王某与被告人兰青露微信转账明细，其中被告人兰青露收到被害人王某转账总和为人民币58500元，被告人兰青露转账给被害人王某为人民币14100元，差额为人民币44400元。 ⑵微信账号信息截图、微信转账截图、网上套现记录及贷款截图，证实其被害人王某使用的微信号为×××（昵称：余生安好）；被告人兰青露使用的手机号码为159××××2307、159××××2390，微信号为×××（昵称：摧残过后的）；王林微信号×××（昵称Ｌａｎ加符号）。2019年7月12日其通过微信分四次转账给兰青露20000元（6000＋10000＋3000＋1000）；7月16日通过微信分两次总共给兰青露转账16000元（10000＋6000）；8月3日通过微信分两次总共给兰青露转账6000元（4000＋2000）；及其网贷记录（2019年7月12日微粒贷中借款20000元；2019年7月14日广发银行的信用卡套现出10100元的记录；2019年7月14日交通银行的信用卡贷出7550元；2019年7月16日交通银行的信用卡贷款4950元；2019年7月16日支付宝“借呗”上借款5000元；2019年7月20日广发银行的信用卡套现5040元的；2019年7月20日交通银行的信用卡套现10080元，总共是62720元人民币。） ⑶微信提取记录截图，证实公安机关从被告人兰青露的绿色ＶＩＶＯ手机提取其使用微信号×××（昵称“Ｌａｎ”），被害人王某微信号×××（昵称余生安好）,以及聊天情况截图；被告人兰青露使用微信号×××（昵称Ｌａｎ）化名王林，谎称是被告人兰青露同事与被害人王某聊天，编造被告人兰青露孩子治疗无效死亡的虚假信息获取被告人王某的信任和同情。 32.⑴微信截图及收款收据，证实被害人邱某1提供其与被告人兰青露微信聊天记录截图证实“兰思远”在聊天中提出“房子过给你”，要求被害人邱某1提供身份证、户口本，“你跟我一起公证处”；及被告人兰青露另一个“Ｌａｎ”微信号中在微信提到直接找校长，并要求提供料其侄子户口簿、邱某2夫妻的身份证等、站在房子钱当做贫困户的照片（2Ｐ82）。收款收据证实被害人邱某1购买中华香烟的情况。 ⑵微信聊天记录，证实被告人兰青露使用该微信号冒充马甲中心小学施某诈骗被害人邱某1的情况。 33.微信账号、手机号码截图、微信转账记录统计表、微信截图、套现记录截图及短信记录截图，证实被害人邱某2微信号昵称为“前煌”，被告人兰青露诈骗使用的微信号×××（昵称：摧残过后的），手机为159××××2390、159××××2307、139××××3042，及兰青露本人照片；以及2019年7月27日和31日被害人邱某2通过“即时到”分别套现人民币5000元3000元的情况；2019年7月27日被害人邱某2微信转账人民币5000元、于2019年7月31日转账人民币3000元给兰思远（微信号×××）。 34.⑴微信号截图、拼多多交易记录、微信聊天记录、微信小视频、微信账单截图、微信手机充值截图、短信通话记录等，证实证实李某1微信号×××,被告人兰青露微信号×××，实施诈骗时的微信昵称“人穷莫非讨饭，不死终会出头”，微信号使用的电话号码159××××2390；被害人李某1在拼多多购买145元的保济丸寄到洛江区脚；证实被告人兰青露于2019年8月17日向被害人李某1借款人民币300元，李某1在聊天中质问兰青露“为什么你只有在需要钱的时候才会找我”，以及标会80000元给被告人兰青露，被告人兰青露在李某1向其索要欠款时，曾诺“后天全部返还、标会子还钱”等内容，李某1多次表示不要房子、要兰青露还100000元等内容；以上聊天内容与被害人李某1的陈述基本一致；并证实被害人李某1与被告人兰青露的部分转账明细，以及2019年8月17日转账给杜线人民币2000元，为手机159××××2307充值情况，2019年7月5日转账给杜某3人民币100元支付红树林旅馆房费情况，于2019年7月10日收到“阿倪”转账人民币2000元。 ⑵微信转账明细表，证实经统计：被害人李某1通过微信转账共计转账人民币16471.41元给被告人兰青露，兰青露转账李某1人民币5500元，差额为人民币10971.41元。 35.⑴微信聊天记录，证实被害人汪某1问被告人兰青露“为什么骗什么多钱、钱是找别人借的、套信用卡的，黄金是结婚的很重要，七万二的现金，两万多的黄金你就这样拿走了”，被告人兰青露回复“给我一周时间钱给你，黄金没卖放在洛江，其现在在贵州省贵阳市南明区，我下周五去找你带去给你”等内容,2019年3月2日的聊天记录证实被告人兰青露冒充福建扫黑专案组的陈姓警官通过兰青露的微信发信息说，兰思远因参加黑社会被抓了，后被害人汪某1微信被拉黑。 ⑵微信交易记录及交易明细、转账往来明细表，证实被害人汪某1转账给被告人兰青露的数目情况，经统计转账给被告人兰青露人民币72797.64，收到兰青露转账人民币2.89元，差额为人民币72794.75元。 ⑶通话记录，证实被害人汪某1与被告人兰青露的通话情况。 ⑷报警记录，证实被害人汪某1于2019年5月10日向公安机关报警情况。 ⑸六福珠宝保证单、金器照片，证实汪某1在购买的部分金某的价格及图片。 36.微信聊天记录，证实被害人李某2提供了被告人兰青露的电话号码为159××××2390，微信号为（×××，昵称：人穷莫非讨饭，不死终会出头），以及被害人李某2于2019年8月7日晚与被告人兰青露的微信聊天记录及其向兰青露转账人民币2000元的截图。 37.微信聊天记录，证实被害人吴某1提供了被告人兰青露的微信号为（×××，昵称：人穷莫非讨饭，不死终会出头），以及被害人吴某1于2019年7月5日晚与被告人兰青露的微信聊天记录及其向兰青露转账人民币500元的截图。 38.证人汪某2、汪某3提供的微信截图、物证照片、接受证据材料清单、发还清单，证实证人汪某2提供的被告人兰青露的微信聊天截图显示其微信号码为×××（昵称Ｌａｎ）和×××（昵称是冷僻字字符），以及兰青露转账人民币2500元的记录。 39.证人林某提供的微信转账记录、身份证照片，证实证人林某于2019年8月21日转账给被告人兰青露（微信人穷莫非讨饭）人民币6000元，8月25日转账给兰青露人民币3000元，2019年7月12日收到被告人兰青露支付的人民币3600元。 40.证人陈某提供的车辆行驶证复印件，证实陈某向公安机关提供闽Ｃ×××××车辆行驶证复印件。 41.证人杜某5提供的微信截图、微信聊天记录、朋友圈截图、通讯录截图、串码查询的截图、朋友圈视频，证实杜某5提供了被告人兰青露自称兰思远的两个微信号（微信号×××，昵称：人穷莫非讨饭，不死终会出头；微信号×××，昵称是一串字符），以及兰青露三个电话号码159××××2307、159××××2390。及其购买的的转账截图、微信聊天记录、朋友圈截图、通讯录截图、串码查询的截图、朋友圈视频。 42.福建省泉州市洛江区人民法院（2011）洛刑初字第14号刑事判决书，证实被告人兰青露2011年3月21日因犯诈骗罪被洛江区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三千元，2013年2月16日刑满释放。 福建省石狮市人民法院（2014）狮刑初字第1148号刑事判决书，证实被告人兰青露2014年9月19荣因犯诈骗罪被福建省石狮市人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元，2015年5月15日刑满释放。 福建省泉州市丰泽区人民法院（2016）闽0503刑初200号，证实被告人兰青露2016年6月7日因犯抢夺罪、诈骗罪被泉州市丰泽区人民法院决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万五千元，2018年12月11日刑满释放。 43.被告人兰青露的户籍证明，证实被告人兰青露的基本情况及其已满刑事责任年龄的事实。 44、被告人兰青露的供述，证实其否认对本案七名被害人实施诈骗。其辩称王某是其女朋友，并称其有分四次拿了8.5万元现金给了王某（是从其舅舅、母亲那某5、6万元，还有从一个外号叫“大象”的晋江人借了3.5万元）。王某有通过微信转账2400元给其，这笔2400元的钱是王某的朋友通过王某叫他帮忙买手机的。并辩称邱某2有用微信转了两次钱给其（一次是5000元，一次好像是3000元），因为其和邱某2去晋江名人ＫＴＶ玩，然后其先出钱买单，过后邱某2才用微信转钱给他的。并称邱某2曾叫其帮忙介绍马甲中心小学的校长给他，邱某2的小孩要去读马甲中心小学，其有去找马甲中心小学的施景峰，但施景峰不在家，后来就没有帮邱某2介绍施景峰了。庭审时，其表示对公诉机关指控的罪名不持异议，但对指控的诈骗数额存在异议。 上述证据，经庭审质证查证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。 本院认为，被告人兰青露虚构事实，以非法占有为目的，诈骗他人财物达人民币233111.16元，其行为已构成诈骗罪且属数额巨大。公诉机关指控成立。被告人兰青露曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法予以从重处罚。鉴于被告人兰青露屡次因诈骗罪被判处刑罚，现又再犯诈骗罪，主观恶性较大，酌情予以从重处罚。从上述在案的证据可见，被告人兰青露使用化名或者使用不同的微信号一人分饰多角，捏造亲人、朋友生病住院、发生交通事故需要手术费、帮忙将金器保存到银行等多种借口，以非法占有为目的对各被害人实施诈骗，相关指控的事实有微信转账流水、银行交易明细、聊天记录、多名证人的陈述、多名被害人的陈述以及价格鉴定书等为证，且相关指控的犯罪数额均从有利于被告人的原则仅以资金流水的差额进行认定， 相关证据可以相互印证，并形成完整的证据链条，足以印证起诉书指控的犯罪事实，被告人兰青露的相关辩解并无证据予以佐证，故均不予以采信。被告人兰青露在此次诈骗犯罪前已有多次诈骗前科但仍再犯故其主观恶性较大，且至今尚未赔偿各被害人的经济损失，故辩护人的辩护意见不予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人兰青露犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月26日起至2026年2月25日止。罚金在判决生效时予以缴交。) 二、责令被告人兰青露赔偿各被害人的经济损失，其中赔偿被害人汪某1人民币72794.75元及六个金戒指、四条金项链、两条貔貅手链；赔偿被害人李某1人民币90971.41元；赔偿被害人王某人民币44400元及三个金戒指；赔偿被害人邱某1人民币6640元；赔偿被害人邱某2人民币8000元；赔偿被害人吴某1人民币500元；赔偿被害人李某2人民币2000元。已扣押的被告人兰青露工资卡中人民币1640元，按比例赔偿上述各被害人。已扣押在案的一条金项链、一对金耳钉、一条金手链及一块金链坠，由扣押机关发还给被害人王某。 三、没收暂扣于泉州市公安局洛江分局的金色苹果手机一部、蓝色VIVO手机一部、绿色VIVO手机一部、疑似假居民身份证一张等作案工具，由扣押机关依法处理，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林毅高 人民陪审员  廖高级 人民陪审员  杜志明 二〇二〇年六月二十二日 法官助理陈静岚 书记员郑生泰 附注引用法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。