河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0104刑初130号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人敖承远，男，1989年7月17日出生于湖南省新宁县，汉族，本科文化程度，无业，住湖南省新宁县。曾因犯诈骗罪于2015年5月25日被深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，2015年6月11日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月25日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年11月29日被逮捕。指定辩护人郭耀彬，河南霁安律师事务所律师。郑州市管城回族区人民检察院以郑管检一部刑诉〔2020〕118号起诉书指控被告人敖承远犯诈骗罪，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,适用认罪认罚普通程序，公开开庭审理了本案。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员兰岚出庭支持公诉，被告人敖承远及其指定辩护人郭耀彬到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2018年以来，被告人敖承远（绰号“刘哥”）招募邓松、韩唯、李健、何雄、孙昌伟、何建军、吴丹丹、刘刚、虞奥（上述9人均已判处刑罚）等人，负责为诈骗犯罪团伙提供银行卡并转移赃款。该诈骗团伙人员冒充消防工作人员，通过电话联系被害人以急需购买帐篷、高某、原味牛肉罐头、手提防爆灯等物品为名义，介绍被害人与假冒的销售公司人员联系，后骗取被害人财物。敖承远指使邓松、韩唯、李健、何雄、孙昌伟、何建军、吴丹丹、刘刚、虞奥事先收购他人银行卡准备“过账”并看护持卡人，待赃款到账后，再通过赌博网讲钱洗出，后通过敖承远交由上游诈骗人员。一、2018年10月11日，被害人余某2被骗后，在湖南省长沙市宁乡市通过转账方式将6万元转入叶某（另案处理）中国农业银行账户（卡号62×××79），将8万元转入艾美华中国农业银行账号（卡号62×××71）。后敖承远组织韩唯、虞奥、刘刚负责看护持卡人叶某，邓松、何雄、李健在湖北省武汉市武昌区徐东福克茂商城附近一宾馆内等待赃款到账。二、2018年10月11日，被害人卫某受骗后，在山西省宝鸡市扶风县通过银行转账方式将人民币77520元转入叶某上述银行账户。后敖承远组织韩唯、虞奥、刘刚负责看护持卡人叶某，邓松、何雄、李健在湖北省武汉市武昌区徐东福克茂商城附近一宾馆内等待赃款到账。当日叶某中国农业银行账户（卡号62×××79）共到账18.7万元。在敖承远将赃款转出4万元后，叶某趁人不备，将该银行卡挂失，并将余款据为己有。三、2018年10月24日，被害人吕某受骗后，分三次于当日11点48分、12点58分、13点40分分别在郑州市管城回族区富田太阳城金子烩面馆等地将人民币9.6万元、10万元、10万元，共计29.6万元汇入徐某建设银行账号（卡号62×××86）。后敖承远指使邓松、何雄在湖北省武汉市丽都时尚旅馆内看护卖卡人徐某，由李健、何建军、韩唯在附近的都市便捷酒店内通过赌博网站进行洗钱，孙昌伟现场监督，吴丹丹负责将洗过的钱取出，交由上游诈骗人员。四、2018年11月6日，被害人吴某受骗后，在湖北省随州市曾都区通过转账方式将人民币4.4万元转入马某银行账号（卡号62×××72）。后孙昌伟、何建军、何雄、李健、邓松、刘刚、虞奥在河北省三河市燕郊开发区七天酒店内，由邓松指使刘刚、虞奥看护卖卡人马某，邓松将洗后的赃款汇入敖承远账户，由敖承远取出交由上游诈骗人员。五、2018年7月18日，被害人杨某2受骗后，在湖北省石家庄市高新区师大附中田家炳中学通过转账方式将人民币4万元转入陈二建设银行账号（卡号62×××53），敖承远组织杨强、沈光伟、谢玲玲（均在逃）在漯河准备洗钱，后陈二将该笔欠款据为己有。六、2018年10月31日，被害人范某受骗后，在云南省丽江市宁蒗县通过林碧霞的银行账户将人民币10万元转入沈光伟建设银行账号（卡号62×××51），后敖承远组织邓松、何雄、李健、何建军在漯河酒店内通过赌博网站进行洗钱，吴丹丹负责将洗过的钱取出，交由上游诈骗人员。七、2018年10月31日，被害人王某2受骗后，在西安市未央区通过工商银行账户将人民币4.65万元钱转入沈光伟建设银行账号（卡号62×××51），后敖承远组织邓松、何雄、李健、何建军在漯河酒店内通过赌博网站进行洗钱，吴丹丹负责将洗过的钱取出，交由上游诈骗人员。2019年10月21日，被告人敖承远到湖南省邵阳市新宁县公安局自动投案，后新宁县公安局将敖承远移交至郑州市公安局二里岗分局，其归案后如实供述上述犯罪事实。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人敖承远的供述；同案犯孙昌伟、邓松、韩唯、李健、何雄、何建军、刘刚、虞奥、吴丹丹的供述；被害人吕某、吴某、卫某、余某2、杨某2、范某、王某3的陈述；证人祁某、王某1、杨某1、孔某、徐某、马某、叶某、何某、陈某、余某1的证言；报案材料；到案经过；本院刑事判决书；敖承远提供的自首书、悔过书；石家庄市公安局高新技术产业开发区分局接受证据清单；杨某2中国建设银行个人活期账户交易明细；陈二中国建设银行个人活期账户交易明细；住房登记资料；郑州市公安局二里岗分局扣押、发还物品、文件清单；武汉城市便捷酒店监控视频照片；武汉市统一街民生路311号门口监控视频照片；李健辩护人王帅松出具的情况说明；赌博平台账号、密码及交易凭证及赌博交易所使用的银行卡详情；证人陈某提供的QQ、微信截图；中国农业银行转账凭证、中国农业银行股份有限公司个人明细对账、中国建设银行交易明细、中国农业银行交易明细及户主档案查询资料；郑州市公安局二里岗分局出具的情况说明；证人徐某支付宝信息及转账记录；王某1微信账号截图；中国工商银行流水账单；深圳市罗湖区人民法院刑事判决书（2015）深罗法刑一初字第661号；户籍证明；辨认笔录等证据，认为被告人敖承远的行为已构成诈骗罪，鉴于其自愿认罪认罚，建议对被告人敖承远判处有期徒刑四年至五年，并处罚金，提请本院依法惩处。被告人敖承远当庭对起诉书指控的事实、证据及量刑建议均不持异议，并且签字具结。被告人敖承远的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人敖承远案发后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首；2、被告人敖承远在共同犯罪中起次要作用，系从犯；3、被告人自愿认罪认罚。综上，建议对被告人敖承远从轻处罚。经审理查明：2018年以来，被告人敖承远（绰号“刘哥”）招募邓松、韩唯、李健、何雄、孙昌伟、何建军、吴丹丹、刘刚、虞奥（上述9人均已判处刑罚）等人，负责为诈骗犯罪团伙提供银行卡并转移赃款。该诈骗团伙人员冒充消防工作人员，通过电话联系被害人以急需购买帐篷、高某、原味牛肉罐头、手提防爆灯等物品为名义，介绍被害人与假冒的销售公司人员联系，后骗取被害人财物。敖承远指使邓松、韩唯、李健、何雄、孙昌伟、何建军、吴丹丹、刘刚、虞奥事先收购他人银行卡准备“过账”并看护持卡人，待赃款到账后，再通过赌博网讲钱洗出，后通过敖承远交由上游诈骗人员。一、2018年10月11日，被害人余某2被骗后，在湖南省长沙市宁乡市通过转账方式将6万元转入叶某（另案处理）中国农业银行账户（卡号62×××79），将8万元转入艾美华中国农业银行账号（卡号62×××71）。后敖承远组织韩唯、虞奥、刘刚负责看护持卡人叶某，邓松、何雄、李健在湖北省武汉市武昌区徐东福克茂商城附近一宾馆内等待赃款到账。二、2018年10月11日，被害人卫某受骗后，在山西省宝鸡市扶风县通过银行转账方式将人民币77520元转入叶某上述银行账户。后敖承远组织韩唯、虞奥、刘刚负责看护持卡人叶某，邓松、何雄、李健在湖北省武汉市武昌区徐东福克茂商城附近一宾馆内等待赃款到账。当日叶某中国农业银行账户（卡号62×××79）共到账18.7万元。在敖承远将赃款转出4万元后，叶某趁人不备，将该银行卡挂失，并将余款据为己有。三、2018年10月24日，被害人吕某受骗后，分三次于当日11点48分、12点58分、13点40分分别在郑州市管城回族区富田太阳城金子烩面馆等地将人民币9.6万元、10万元、10万元，共计29.6万元汇入徐某建设银行账号（卡号62×××86）。后敖承远指使邓松、何雄在湖北省武汉市丽都时尚旅馆内看护卖卡人徐某，由李健、何建军、韩唯在附近的都市便捷酒店内通过赌博网站进行洗钱，孙昌伟现场监督，吴丹丹负责将洗过的钱取出，交由上游诈骗人员。四、2018年11月6日，被害人吴某受骗后，在湖北省随州市曾都区通过转账方式将人民币4.4万元转入马某银行账号（卡号62×××72）。后孙昌伟、何建军、何雄、李健、邓松、刘刚、虞奥在河北省三河市燕郊开发区七天酒店内，由邓松指使刘刚、虞奥看护卖卡人马某，邓松将洗后的赃款汇入敖承远账户，由敖承远取出交由上游诈骗人员。五、2018年7月18日，被害人杨某2受骗后，在湖北省石家庄市高新区师大附中田家炳中学通过转账方式将人民币4万元转入陈二建设银行账号（卡号62×××53），敖承远组织杨强、沈光伟、谢玲玲（均在逃）在漯河准备洗钱，后陈二将该笔欠款据为己有。六、2018年10月31日，被害人范某受骗后，在云南省丽江市宁蒗县通过林碧霞的银行账户将人民币10万元转入沈光伟建设银行账号（卡号62×××51），后敖承远组织邓松、何雄、李健、何建军在漯河酒店内通过赌博网站进行洗钱，吴丹丹负责将洗过的钱取出，交由上游诈骗人员。七、2018年10月31日，被害人王某2受骗后，在西安市未央区通过工商银行账户将人民币4.65万元钱转入沈光伟建设银行账号（卡号62×××51），后敖承远组织邓松、何雄、李健、何建军在漯河酒店内通过赌博网站进行洗钱，吴丹丹负责将洗过的钱取出，交由上游诈骗人员。2019年10月21日，被告人敖承远到湖南省邵阳市新宁县公安局自动投案，后新宁县公安局将敖承远移交至郑州市公安局二里岗分局，其归案后如实供述上述犯罪事实。以上事实，有法庭查证属实的下列证据为证：1、被告人敖承远在侦查阶段对上述指控事实均有供述，在开庭过程中对上述犯罪事实亦无异议，并自愿认罪认罚。与同案犯孙昌伟、邓松、韩唯、李健、何雄、何建军、刘刚、虞奥、吴丹丹的供述能够相互印证一致。同案犯邓松对被告人敖承远予以辨认，有辨认笔录在卷佐证。2、报案材料、被害人吕某、吴某、卫某、余某2、杨某2、范某、王某3的陈述，证实了上述被害人钱款被骗的过程、金额等情况。3、证人祁某证言，证实了其与孙昌伟系情人关系，2018年5月份至2018年10月份，孙昌伟多次带着小刘、江哥、阿明等人租其车在漯河市区找银行和超市，孙昌伟称是老板安排他们找银行取钱。2018年8、9月份，其拉着孙昌伟、江哥、阿明、小刘开车到武汉两次、许昌一次。期间，小刘让其拿身份证办一个武汉的手机号，再办几张银行卡，其办理了中国移动手机卡136××××2331及十一张银行卡。后小刘和孙昌伟通过微信通知其银行卡金钱的情况，其先后用办理的银行卡取钱大约六、七十万元，每取一次钱他们会多给其一二百块钱。有郑州市公安局二里岗分局扣押物品、文件清单相印证。4、证人杨某1证言，证明2018年10月19日上午有人给其打电话自称消防大队的，需要安装一个电子屏，要求其提供公司信息，其就把同学吕某的联系方式发给对方，后来听说吕某被骗的事实经过。5、证人孔某证言及城市便捷酒店宾客账单，证明邓松等人于2018年10月22日8时50分在城市便捷武汉江汉路步行街地铁站开房入住7006房间，于2018年10月24日离店。6、证人徐某证言、微信聊天截图及辨认笔录，证明2018年10月18日，其在群主为“星辰大海”的微信群内经微信名为“民生信用卡王某118×××12”的人介绍说办银行卡能挣钱，就办理了一张建设银行卡，后该人让其去江汉路大洋百货门口地铁口找人对接，当日下午8点多，一男子将其带至银华宾馆，并将其手机、银行卡网盾等物要走，并与其一起待在宾馆，分开时该男子通过银行卡向其支付200元，期间“星辰大海”到宾馆给其留了联系方式。23日下午，微信名为“星辰大海”的男子再次约其见面，24日该男通过上述方式要走其银行卡和手机，并与其待在宾馆，分开后支付给其200元钱。经徐某辨认，沈光伟是第一次要走其银行卡的人，邓松是第二次要走其银行卡的人。7、证人马某证言及辨认笔录，证明2018年11月份，其在一个找工作群里认识了陈聚刚，陈聚刚让其办两张银行卡，答应给其1000元钱。陈聚刚于11月4日让其坐车到燕郊找他，后11月5日陈聚刚带他去了7天连锁酒店310房间，后有三个人去见马某，要走其两张银行卡和电话，此后直到6日上午期间，这几个人没事就在马某房间待着，6日上午又过去一个胖子，6日晚上其在另一酒店与一个东北人同住，7日上午离开。经马某辨认，虞奥、邓松、何建军、刘刚是其在燕郊7天酒店见到的人。8、证人叶某证言，证明其于2018年10月11日左右看到百度贴吧有人要用银行卡，其就开了一张农业银行卡，其按对方要求在武汉市一个广场把卡交给对方三个男的，对方让其等电话准备随时接活，后其陆续收到手机短信，显示进账14.7万元，其中4万元被人转走后，其伙同他人将余款取走的事实经过。9、到案经过，证实了2019年10月21日，被告人敖承远到新宁县公安局投案，后民警于2019年10月24日23时许将其从新宁县带至郑州市公安局二里岗分局案件侦办大队做进一步处理。10、本院刑事判决书，证实了同案犯被本院判决的情况。11、证人何某、陈某、余某1的证言、敖承远提供的自首书、悔过书、石家庄市公安局高新技术产业开发区分局接受证据清单、杨某2中国建设银行个人活期账户交易明细、陈二中国建设银行个人活期账户交易明细、住房登记资料、郑州市公安局二里岗分局扣押、发还物品、文件清单、武汉城市便捷酒店监控视频照片、武汉市统一街民生路311号门口监控视频照片、李健辩护人王帅松出具的情况说明、赌博平台账号、密码及交易凭证及赌博交易所使用的银行卡详情、证人陈某提供的QQ、微信截图、中国农业银行转账凭证、中国农业银行股份有限公司个人明细对账、中国建设银行交易明细、中国农业银行交易明细及户主档案查询资料、郑州市公安局二里岗分局出具的情况说明、证人徐某支付宝信息及转账记录、王某1微信账号截图、中国工商银行流水账单、深圳市罗湖区人民法院刑事判决书（2015）深罗法刑一初字第661号、户籍证明、辨认笔录等证据附卷，与相关证据相互印证，佐证了案件事实。本院认为，被告人敖承远伙同他人以非法占有为目的，以虚构事实和隐瞒真相的方法诈骗公私钱财，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名及提出的量刑建议成立，本院予以支持。根据被告人敖承远的犯罪事实和性质，依法应在“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的量刑幅度内处以适当刑罚。具体量刑过程中，本院考虑以下量刑情节：1、被告人敖承远曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；2、被告人敖承远犯罪以后自动投案，如实供述犯罪事实并自愿认罪认罚，系自首，依法可以减轻处罚；3、被告人敖承远在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以减轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以支持。指定辩护人提出的相应辩护意见，本院亦予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人敖承远犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币25000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月21日起至2024年4月20日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）二、责令被告人敖承远与同案犯共同退赔各被害人损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  洪珂珂人民陪审员  张 政人民陪审员  高晓勤二〇二〇年六月十二日书 记 员  马璐瑶