河北省灵寿县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0126刑初58号 公诉机关河北省灵寿县人民检察院。 被告人杨雪峰，男，1994年7月29日出生，汉族，中专文化，住址河北省石家庄市灵寿县。2020年2月25日因涉嫌诈骗罪被灵寿县公安局刑事拘留，同年3月9日经灵寿县人民检察院批准，于2020年3月10日被执行逮捕，现羁押于灵寿县看守所。 辩护人吕立朝，河北**律师事务所律师。 灵寿县人民检察院以灵检一部刑诉〔2020〕41号起诉书指控被告人杨雪峰犯诈骗罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月11日公开开庭审理了本案。灵寿县人民检察院指派检察员安红梅出庭支持公诉。被告人杨雪峰及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 灵寿县人民检察院指控，2020年2月4日至2月8日期间，被告人杨雪峰虚构王晓鹏的身份及有充足的口罩货源的事实，骗取万某及周某的信任。后周某通过微信、支付宝转账给付万某227800元口罩款，万某通过微信转账给杨雪峰160700元。经万某多次催货，杨雪峰均以各种理由推脱，后注销微信拒绝与万某联系。杨雪峰将骗取的赃款用于网络游戏及生活开销。 公诉机关当庭提供并宣读的证据有：1.物证：黑色华为9PLUS手机一部；2.书证：受案登记表、微信交易明细、到案经过等；3.检查笔录；4.证人证言；5.被害人陈述；6.被告人的供述与辩解。公诉机关认为被告人杨雪峰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。 被告人杨雪峰对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。 辩护人主要辩称，起诉书指控的诈骗数额，应以受害人最后一次陈述15万元为准，而不是160700元。2020年2月6日受害人转账700元，被告人于当日又返还给受害人，所以此700元不是诈骗数额。被告人于受害人报案前的2月9日主动返还10000元。2月9日通过微信转账方式退还受害人300元。被告人庭审中称微信账户中还有3万元，愿意退赔给受害人，弥补受害人的损失。被告人没有前科劣迹，系初犯，且被告人认罪认罚，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2020年2月4日至2月8日期间，被告人杨雪峰在明知自己没有口罩货源的情况下，因疫情期间市场对防疫物资的大量需求，虚构王晓鹏的身份及有充足的口罩货源的事实，骗取万某的信任。万某在其微信朋友圈转发有口罩货源的信息后，周某通过微信、支付宝转账给付万某227800元口罩款，万某通过微信转账给杨雪峰160700元。经万某多次催货，杨雪峰均以各种理由推脱，后注销微信号拒绝与万某联系。杨雪峰将骗取的赃款用于网络游戏及生活开销。截止案发，被告人杨雪峰已退万某口罩款10700元。 认定上述事实的证据有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.物证：随案移送赃款物品清单：用于实施诈骗的黑色华为9PLUS手机一部。 2.书证 （1）受案登记表； （2）杨雪峰与万某、周某的微信交易明细，银行流水明细； （3）受案回执、到案经过、前科证明、组织部核查身份信息函、户籍证明，灵寿县就业局出具的告知函； （4）2020年2月20号，上海市公安局杨浦分局出具的接受证据清单两份，杨雪峰以王晓鹏的名字与万某的聊天记录、周某与万某的微信聊天记录截图12页，微信与支付宝转账记录。 （5）财付通支付科技有限公司出具的薛某、杨某的微信支付交易明细。灵寿县公安局出具的杨雪峰的微信号交易明细及其调取证据来源，证实万某通过微信转账给杨雪峰账号160700元；城关中队出具的工作说明一份。 3.视听资料光盘一张：提取文件。 4.灵寿县公安局检查笔录及照片。 5.证人证言 （1）证人周某的证言：2020年2月6日，我在微信朋友圈上询问是否有人有购买口罩的途径，我一个好友将万某的微信名片推给了我，我加上她之后具体谈起了这个事。她说她哥哥有渠道可以拿，一次性医用口罩，0.8元一个，东西没问题，付了钱马上就能发货，我就先支付了8000元货款，购买了1万只口罩。但第二天没拿到单号，因为是朋友推给我的，我就认为比较靠谱，我跟我的朋友张某一起拼单大量购买，2月7日她说口罩在常州发货，我们一行人叫了货拉拉去常州自提，但是没见到人。我质问她，她说2月8号上午11时，在新华医院门口发货，我们按照她说的到了医院门口，等到晚上18时也没人过来给我们口罩，之后我要求退钱，她说转账限额暂时无法退钱。我总计给万某转账78400元，支付宝转账149400元，总计转账227800元，万某退给我60300元，总计损失167500元。 （2）证人张某的证言：2020年2月初，周某说他有购买口罩的渠道，问我要不要一起拼单。他说口罩是一次性口罩，0.8元一个，只做批发，不零售。我自己和丈夫复工需要大量口罩，我也比较信任周某，决定一起拼单购买。2月5日晚上，我将8万元现金送至他家，他说口罩在2月6日发货，7日给我送过来。到了2月7日，我始终得不到回应，便询问情况。他说晚上要去常州自己提货，后来半夜说没提到，2月8日11时在新华医院门口拿货，直到那天，他说口罩买不到了，只能退钱了。直到2月10日，周某将8万元现金给我送了过来。 （3）证人赵某的证言：2020年2月初，我妻子张某说她有一个朋友有买口罩渠道，我和领导说了这个情况，与妻子一起拼单，口罩是一次性口罩，0.8元一个，我与妻子一共支付了8万元现金，购买10万只口罩，她5万只，我5万只。后来妻子说口罩买不到了，对方会退款，2月10日，她朋友将所有货款返还给了我们。 （4）证人杨某的证言：我与杨雪峰是朋友关系，2020年2月9日的时候，杨雪峰约我一起去石家庄市区玩，租了石家庄华强广场Ｅ座2710公寓，谈的房租一天100元，前两天都是我付的钱，往后的房租以及吃喝花销都是杨雪峰主动承担，游戏花销是各玩各的。2020年2月9日和2月10日，杨雪峰给我转了3笔共1万7千元，大部分是替杨雪峰充值到他的鱼塘社区账号用来替他刷礼物。对于杨雪峰在微信上联系贩卖口罩的事情，他没有跟我提过，我也没有参与，我也不认识万某。 （5）证人薛某的证言：我跟杨雪峰是2018年夏天的时候在灵寿想唱就唱ＫＴＶ上班时认识的，秋天的时候我用我的手机号为他注册过微信，用的都是我自己的身份实名登记的，之后就直接给杨雪峰使用了，我自己没有使用过。近期我跟杨雪峰没有联系，也不知道他在网上售卖口罩的事。 （6）证人王某的证言：我不认识杨雪峰，我跟微信昵称为“南宫”的人是网友，跟他有过微信上的经济往来，2020年的时候，南宫给我转账过一笔1314和一笔521元，2月10日给我转了一笔2万元，说是让我把这2万元转给＊＊栋，我陆陆续续给这个叫＊＊栋的人转账2万8百元。我跟南宫在2020年2月15日的时候在石家庄市面，之后没见过，我也不清楚他的真实身份，他只说自己叫李文轩。对于南宫在微信上贩卖口罩的事，我不知道，我也没有参与过。 6.被害人万某的陈述：我通过认识多年的朋友李国良在微信上认识了王晓鹏，没见过王晓鹏，2020年2月4日，王晓鹏跟我说他有买口罩的渠道，我详细咨询了他有关事情。他说口罩不单卖，需要批量出货，Ｎ95发货起步量是300只，售价7元一个，一次性医用外科口罩的发货起步量是1000只，成本价0.8元一个，售价1元一个。我于2020年2月7日2时52分许，我将2100元口罩钱打给王晓鹏。后来我发了微信朋友圈，看有没有拼单一起买口罩的。2月6日，周某加上了我的微信跟我联系了，说自己需求比较大，能不能保证货量。我询问了王晓鹏，他说没有问题，只要把钱、地址和联系电话给他，能保证2、3天之内发货。周某说需要29.6万个口罩，分两次将货款打给了我，一次是66400元，一次是149400元，2月7日，我在微信上统计好了口罩的需求，包括收货地址、联系电话、付款金额和口罩货量发给他，他看了之后让我把钱打给他，我分了几次将货款转给了他，我总共转账给他233200元，但是其中有6万元限额，无法转账成功，所以现在已经成功的转账金额是173200元。2月7日我转账给他之后，他始终没有发货，一开始是说在上海发货，后来说在常州发货，周某带着人去常州提货没有提到，后来王晓鹏说改为新华医院门口发货，周某去医院门口等着，又是没有提到货，后来我与王晓鹏沟通，他说同意退款，在2月9日早上微信退给了我1万元，说剩下的钱会通过银行卡形式直接退给周某，但周某没收到过退款，2月8日我自行垫了60300元给周某，后来我再联系王晓鹏就再也联系不上，我怀疑自己被骗了。目前损失共计175300元。 万某第二次询问时称，周某通过微信转账8000元，后又分别给我转账8000元、12000元、4000元、8000元、184元人民币，这些都是他代他的朋友转账给我用于买王晓鹏口罩的，周某还通过支付宝直接给我银行卡转账总计149400元人民币。他通过微信以及支付宝总计给我转账227800元。周某转账金额中，总计还有167500元。 第三次询问中称，我转账给王晓鹏总计167800元，后来王晓鹏2月9日退给了我10000元。 我所提交的转账记录中，总计转账给王晓鹏15万元，因为我之前为了平账，删掉了一点转账记录。截至目前，王晓鹏总计收到我15万元人民币，我的损失共计2400元。 7.被告人杨雪峰的供述与辩解：2020年1月25日我在灵寿家中跟万某聊天，想着用卖口罩的方式骗万某钱，我跟她是几年前在微信上认识的，我还去过上海找过她，1月26日我骗她说我有口罩，后来我们商量让万某在朋友圈发布贩卖口罩的信息，由我负责发货，卖口罩的钱也会给我。我知道我的行为是违法犯罪的事，可能会被警察抓到，所以就让万某做中间人，去发布卖口罩的消息。过了几天后，万某说有人要购买口罩，她就把对方要购买的口罩数量和价格在微信里告诉我，又将买口罩的钱大概十七八万转到我微信上。我担心实施诈骗的事会被公安机关抓到，就一直隐瞒居住地点，对万某说我在上海，万某多次催货，我以车坏了或快递有问题等各种理由推脱，直到万某在微信里说要不他们直接开车去拉口罩，要不就必须退款，当时我骗来的钱基本都挥霍完了。万某向我微信转账大约17、8万元，转账到×××的这个微信账号里，然后我就用这个微信账号给我玩的游戏充值，主要充值游戏就是穿越火线、ＱＱ飞车、鱼塘处ＣＰ、王者荣耀等游戏，还向快手软件充值了一部分，具体多少记不清了，我还向我对象王某转账了2万元。之后我又把剩余的钱全部转账到了微信账号里，具体多少钱我说不上，这些钱也是给游戏充值和鱼塘处ＣＰ软件充值，还有就是日常消费和华强广场租房费，我还向杨某的微信账号分两次转账大约1万6千元。我已经没有钱，最后把万某的微信号拉黑，注销了微信号，不再和她联系。我担心警察可能到我家中抓我，2020年2月9日我找了朋友杨某，一起在石家庄市居住。我实施诈骗时用了两个微信账号，分别是×××和××，我虚构了一个“李国良”的身份，使用的微信账号是×××，一直用这个跟万某聊天，她也一直以为我叫李国良。后来我又注册了××的微信号重新以“李国良”的身份和万某聊天，并虚构了“王晓鹏”这个角色给万某认识，其实就是想找机会骗万某的钱。 上述证据有被告人杨雪峰的供述、被害人万某的陈述、证人周某等人的证言、微信转账记录、聊天记录等，均能证实被告人杨雪峰虚构有口罩货源的事实，骗取被害人万某160700元的事实，上列证据经庭审举证、质证，予以确认。 本院认为，被告人杨雪峰以非法占有为目的，在疫情期间口罩货源紧缺的情况下，虚构有口罩货源的事实，骗取他人财物数额巨大，其行为已经构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立，予以支持。被告人杨雪峰到案后如实供述自己的罪行，量刑时予以考虑。被告人杨雪峰骗取的受害人万某的款项应予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杨雪峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月25日起至2024年8月24日止），并处罚金三万元。 二、责令被告人杨雪峰退赔受害人万某人民币160700元（已退赔10700元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  刘永芹 审判员  李 健 陪审员  付 强 二〇二〇年六月二十八日 书记员  冯 竹