福建省南平市延平区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0702刑初76号 公诉机关南平市延平区人民检察院。 被告人刘杰，男，1991年6月21日出生于福建省南平市延平区，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省南平市延平区，现住地福建省南平市延平区。曾因犯故意伤害罪，于2012年7月2日被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年；因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年6月30日被本院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月13日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 辩护人黄腾，福建武夷律师事务所律师。 被告人王宜勇，男，1984年5月15日出生于福建省南平市延平区，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省南平市延平区，现住地福建省南平市延平区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年10月9日被刑事拘留，同年11月14日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 指定辩护人吴世乐，福建名仕（南平）律师事务所律师。 指定辩护人潘圣杰，福建名仕（南平）律师事务所实习律师。 南平市延平区人民检察院以延检二部刑诉〔2020〕16号起诉书指控被告人刘杰、王宜勇犯开设赌场罪，于2020年4月7日向本院提起公诉，本院于当日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南平市延平区人民检察院指派检察员陈敏出庭支持公诉，被告人刘杰及其辩护人黄腾、被告人王宜勇及其指定辩护人吴世乐、潘圣杰到庭参加诉讼，现已审理终结。 南平市延平区检察院指控，2017年6月15日至2018年1月28日期间，被告人刘杰与吴少钦、**先后伙同他人利用互联网，租用“任我赢PC微信娱乐系统-荣耀版”赌博软件，创建微信赌博群“完美世界”，添加赌客加入微信群，利用“北京赛车PK拾”、“幸运飞艇”彩票结果在微信群中以猜大小、单双等方式进行网络赌博。具体犯罪事实如下： 2017年6月份，被告人刘杰与吴少钦、**共谋出资人民币300000元创建微信赌博群，后陈文琛、陈邦飞分别向刘杰购买了股份。案发时，刘杰在赌博股东中持股比例为5%。2017年6月15日至2018年1月28日，刘杰等人在南平市延平区多地建立赌博后台操作点，先后雇佣王宜勇与魏林文、魏祥忠、周成等人为工作人员，王宜勇负责赌博微信群中客服工作。刘杰是股东但未参与管理。经统计，2017年6月15日至2018年1月28日，刘杰入股期间，赌博群收款支付宝账户收到赌客投注人民币85058542.53元。赌博群违法所得共计人民币2745100元，其中刘杰卖股份、分红所得共计人民币212500元；2017年6月15日至2017年8月1日，王宜勇在赌场工作期间，赌博群收款支付宝账户共收到赌客投注共计人民币3156898.08元，王宜勇个人工资所得共计人民币7000元。针对以上指控，公诉机关提供了相应的证据，认定被告人刘杰、王宜勇的行为构成了开设赌场罪，被告人刘杰、王宜勇共同故意实施犯罪，系共同犯罪，被告人刘杰系主犯，被告人王宜勇系从犯，被告人刘杰具有自首情节，被告人刘杰在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑数罪并罚，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十七条第一款，予以惩处。鉴于被告人刘杰、王宜勇归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，公诉机关建议本院判处被告人刘杰有期徒刑五年三个月至五年九个月，并处罚金；建议本院判处被告人王宜勇有期徒刑一年十个月至二年四个月，并处罚金。 被告人刘杰、王宜勇对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。 辩护人黄腾提出，被告人刘杰在共同犯罪中的作用较轻，系自首，且认罪认罚，并已由其家属代为退出赃款人民币100000元，请求本院对其从轻处罚。 辩护人吴世乐、潘圣杰提出，被告人王宜勇系从犯，且系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，已主动退出所得赃款，请求本院对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2017年6月15日至2018年1月28日期间，被告人刘杰与吴少钦（已判决）、**（已判决）先后伙同他人利用互联网，租用“任我赢PC微信娱乐系统-荣耀版”赌博软件，创建微信赌博群“完美世界”，添加赌客加入微信群，利用“北京赛车PK拾”、“幸运飞艇”彩票结果在微信群中以猜大小、单双等方式进行网络赌博。具体犯罪事实如下： 2017年6月份，被告人刘杰与吴少钦、**等人共谋出资人民币300000元创建微信赌博群。2017年7月、9月，陈文琛（已判决）两次出资共计人民币115000元向刘杰和吴少钦购买了股份。2018年1月16日，陈邦飞（已判决）出资人民币100000元向被告人刘杰购买了股份。案发时，赌博群股东持股比例分别为刘杰5%、吴少钦45%、陈文琛25%、**10%、曾诚新（已判决）10%、陈邦飞5%。 2017年6月15日至2018年1月28日，被告人刘杰等人先后在南平市延平区最佳西方财富酒店、南平市延平区新城中心5幢1单元301室、南平市延平区炉下镇金山宾馆、南平市延平区创世纪三期三栋505室、南平市延平区新城中心尚镜8号楼2705室建立赌博后台操作点，并先后雇佣被告人王宜勇及同案人魏林文、魏祥忠、周成、游启浩、陈烽、张岳亮（均已判决）为工作人员，其中魏林文、魏祥忠、周成三人先后提供其本人的银行账户及支付宝收取赌资共计人民币85058542.53元，被告人王宜勇负责赌博微信群中的客服工作。在此期间，刘杰系股东但未参与管理，其本人获得分红人民币87500元及转让赌场股份的收入人民币125000元，共计人民币212500元。被告人王宜勇于2017年6月15日至2017年8月1日在赌场工作，期间赌博群共收取的赌资为人民币3156898.08元，其本人获得工资人民币7000元。 2019年10月9日，被告人王宜勇在南平市延平区附近被民警抓获。2019年11月13日，被告人刘杰主动向南平市公安局延平分局投案。案发后，被告人刘杰的家属已代为退出部分个人违法所得人民币100000元，被告人王宜勇已退出个人违法所得人民币7000元。 另查明，被告人刘杰曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年8月6日被刑事拘留，同年8月10日被南平市公安局延平分局决定取保候审，2016年6月22日被逮捕，2016年7月4日被本院决定取保候审；本院于2016年6月30日作出(2016)闽0702刑初267号刑事判决书,以被告人刘杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑八个月,缓刑一年，并处罚金人民币3000元。被告人刘杰因前罪共被羁押18天。 上述事实，被告人刘杰、王宜勇在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人王宜勇的辨认笔录、同案人吴少钦、陈文琛、陈邦飞、魏林文、陈烽、魏某的供述及辨认笔录、同案人**的供述、证人陈某1、陈某2的证言、辨认笔录及照片、同案人魏林文、魏祥忠、周成支付宝交易记录及情况说明、本院刑事判决书、南平市中级人民法院刑事判决书、追缴物品清单、被告人刘杰的缓刑执行材料、公安机关出具的到案经过、违法、犯罪信息查询记录表、被告人刘杰、王宜勇的户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘杰伙同他人建立赌博网站并接受他人投注，赌资金额共计人民币85058542.53元，违法所得共计人民币212500元；被告人王宜勇明知他人开设赌场仍提供帮助，帮助赌场经营期间的赌资金额共计人民币3156898.08元；均属情节严重，二被告人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立。被告人刘杰、王宜勇伙同他人共同开设赌场，系共同犯罪。被告人刘杰系赌场股东，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照所参与的全部犯罪处罚，但其未参与赌场的管理，作用低于同案人**、陈文琛，可比照该二同案人从轻处罚；被告人王宜勇受雇在赌场工作，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法对其减轻处罚。被告人刘杰主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，被告人王宜勇归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，均具有法定从轻处罚的情节；被告人刘杰有故意伤害犯罪前科，具有酌定从重处罚的情节；被告人刘杰退出部分违法所得，被告人王宜勇退出全部违法所得，均具有酌定从轻处罚的情节。被告人刘杰在缓刑考验期内犯新罪,应当撤销缓刑,实行数罪并罚。上述量刑情节，本院在量刑时予以综合考虑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。辩护人黄腾提出的辩护意见，理由成立，予以采纳；辩护人吴世乐、潘圣杰提出的被告人王宜勇系从犯，自愿认罪认罚，并已主动退出所得赃款，请求本院对其从轻、减轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳，其余辩护意见依据不足，不予采纳。根据各被告人的犯罪事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下： 一、撤销本院(2016)闽0702刑初267号刑事判决对被告人刘杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑八个月,缓刑一年的缓刑部分。 二、被告人刘杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币150000元；原犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。总和刑期五年四个月，决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币153000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2025年1月25日止） 三、被告人王宜勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月9日起至2021年8月8日止） 上述二被告人所并处的罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。 四、被告人刘杰尚未退出的违法所得人民币112500元继续予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  李素昱 审 判 员  郑 毅 人民陪审员  梁秀明 二〇二〇年六月二十三日 书 记 员  勇 飞 本案依据的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。