陕西省黄陵县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0632刑初48号 公诉机关陕西省黄陵县人民检察院。 被告人杨文某，男，汉族，大专文化，无业。2019年2月15日因无驾驶证驾驶机动车被西安市公安局处以行政拘留七日。2019年10月28日因犯诈骗罪被黄陵县公安局刑事拘留，同年11月7日被依法逮捕，现羁押于黄陵县看守所。 指定辩护人杨莉，黄陵县法律援助中心律师。 陕西省黄陵县人民检察院以黄陵公诉刑诉（2020）25号起诉书指控被告人杨文某犯诈骗罪，于2020年5月7日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，黄陵县人民检察院指派检察员郑文娟出庭支持了公诉，被告人杨文某及其辩护人杨莉到庭参加了诉讼，现已审理终结。 陕西省黄陵县人民检察院指控：2018年4、5月份，被告人杨文某在微信朋友圈发布可以帮助别人在西安安排工作的信息，并鼓励他人为自己转发。曹俊某从转发人焦春某的微信朋友圈了解到相关信息后，想为自己女儿安排西安市房管局的工作，杨文某提出需要10万元的安排费用。2018年5月18日，曹俊某向杨文某的银行账户转账人民币10万元。2019年1月份，杨文某提出因学历问题无法将曹俊某的女儿安排到西安市房管局，并询问曹俊某是否考虑西安地铁四号线的工作，但需要追加16万元的安排费用。曹俊某同意后于2019年1月21日再次向杨文某的银行账户转账人民币16万元，杨文某承诺当年六月份即可安排好工作。但实际上杨文某并无能力或渠道为他人安排工作，而是将收取的钱款全部用于偿还个人债务和日常消费，包括首付41500元购置一辆吉利帝豪牌小轿车。2019年6月份以后，曹俊某多次催促无望便提出退款要求，杨文某谎称已将全部钱款交予办事人，无法向曹俊某退款。2019年10月25日，曹俊某向公安机关报案。2019年10月28日，杨文某被电话口头传唤到案。 又查明，侦查机关已追回102300元向曹俊某发还。 以上犯罪事实检察机关提供了相关的证据证实，被告人杨文某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，遂提请依法惩处，并建议对其判处有期徒刑三年又六个月至四年又六个月，并处罚金2万元至3万元。 被告人杨文某及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，亦无辩解。 经审理查明，2018年4、5月份，被告人杨文某在微信朋友圈发布可以帮助别人在西安安排工作的信息，并鼓励他人为自己转发。曹俊某从转发人焦春某的微信朋友圈了解到相关信息后，想为自己女儿安排西安市房管局的工作，杨文某提出需要10万元的安排费用。2018年5月18日，曹俊某向杨文某的银行账户转账人民币10万元。2019年1月份，杨文某提出因学历问题无法将曹俊某的女儿安排到西安市房管局，并询问曹俊某是否考虑西安地铁四号线的工作，但需要追加16万元的安排费用。曹俊某同意后于2019年1月21日再次向杨文某的银行账户转账人民币16万元，杨文某承诺当年六月份即可安排好工作。但实际上杨文某并无能力或渠道为他人安排工作，而是将收取的钱款全部用于偿还个人债务和日常消费，包括首付41500元购置一辆吉利帝豪牌小轿车。2019年6月份以后，曹俊某多次催促无望便提出退款要求，杨文某谎称已将全部钱款交予办事人，无法向曹俊某退款。2019年10月25日，曹俊某向公安机关报案。2019年10月28日，杨文某被电话口头传唤到案。以上，杨文某共计诈骗曹俊某26万元。 又查明，侦查机关已追回102300元向曹俊某发还。 证明以上案件事实的证据有： 1.书证 （1）报案材料、受案登记表、立案决定书，证明2019年10月25日，曹俊某向黄陵县公安局报案；该局受理审查后于2019年10月28日立案侦查。 （2）随案移送清单，证明吉利帝豪牌小轿车一辆随案移送。 （3）黄陵县公安局书证，证明杨文某于2019年10月28日经公安机关口头传唤到案。 （4）扣押、发还、随案移交清单及照片，证明2019年10月29日从焦春某处扣押现金2300元；11月7日从杨红某处扣押10万元。以上102300元已向曹俊某发还。 2019年10月28日从杨文某处扣押白色吉利帝豪汽车一辆，车牌号陕A5R***；随案移交吉利帝豪牌白色汽车一辆（车牌号陕A5R***），车钥匙一把，行驶证一本。 （5）收条，证明曹俊某2019年11月11日提供，收条内容为：今收到曹倩某人民币26万元用于安排西安市地铁四号线正式工，安排时间2019年6月中旬面试和笔试。如若6月中旬未能安排此工作岗位，全额退款，若安排了不予退款。如若未到安排时间提出退款，当做违约金处理。2019年1月21日，杨文某，18240886****。 （6）焦春某银行交易明细及微信、支付宝截图，证明焦春某2019年11月13日提供：与焦春某证言一致。转发的工作信息为：西安市房管局，三个月转正后工资三千多，五险一金，电话1559620****。长期有偿安置西安机场、地铁、高铁、普铁、公安、银行、医院等，电话1559620****。 （7）余立某银行卡交易明细，证明余立某2019年11月13日提供：与余立某证言一致。 （8）李向某微信截图，证明李向某11月26日提供：与李向某证言一致。 （9）杨文某支付宝流转记录，证明杨文某支付宝账号有向刘欣某转账7万元的记录，转账时间为2018年5月份。 （10）刘欣某户籍信息，证明刘欣某，男，汉族，内蒙古人，现不在辖区居住，居住地不详， （11）杨文某银行账户明细、曹俊某银行账户明细，证明2018年5月18日，杨文某建设银行账户（623668422000259****）收到曹俊某建设银行账户（621700422002351****）转账10万元—其中4.5万元转入邓婷某账户（6215593700005862****），4万元转入余立某账户（2018年5月24日），其余被零星消费。 2019年1月21日，杨文某建设银行收到曹俊某建设银行账号转账16万元--其中3万元转入张静某账户（621485029415****），5.1万元转入邓婷某账户（6215593700005862****），4.15万元在陕西德丰汽车贸易有限公司消费，4千元转入焦春某账户，其余被零星消费。 （12）邓婷某银行交易明细，证明邓婷某2019年11月12日提供：与邓婷某证言一致。 （13）张静某银行卡交易记录及微信收款记录，证明张静某2019年11月26日提供：与张静某证言一致。 （14）认罪认罚具结书，证明杨文某自愿签署认罪认罚具结书。 （15）户籍证明，证明杨文某于1992年2月8日出生。 （16）前科查证证明及行政处罚决定书，证明2019年3月22日，杨文某因无证驾驶被西安市公安局交通警察大队高新大队处以拘留七日的行政处罚，拘留过程中因病停止执行。 2.被害人曹俊某的陈述，证明2018年4月左右，我在微信朋友圈看到焦春某发的一条能帮人在西安安排工作的朋友圈。因为我女儿曹倩某毕业后还没有工作，我就联系了焦春某，焦春某说是帮朋友杨文某转发的，杨文某是黄陵人可以帮人安排工作，我问能安排到什么单位，她说可以安排到西安市的房管所、高速路还有地铁站，最后我选择了西安市房管所，焦春某说房管所的工作是合同制需要十万元。我同意后她给了我一个杨文某的建设银行账号。2018年5月18日我用我的建行卡给杨文某转账10万元，并按焦春某说的把女儿的简历发给了焦春某。到12月左右，焦春某告诉我因我女儿是成人教育学历不是统招生，房管所的工作办不了，要不退钱，要不安排地铁四号线的正式工，但是地铁四号线的工作得26万，我当时就答应了，焦春某让我给杨文某之前的账号转账16万元。2019年1月21日，我将16万元转给了杨文某的建行账号，杨文某写了个收条拍照后发给焦春某，焦春某又发给了我，收条上承诺2019年6月底把地铁四号线的工作给我女儿安排到位，如果安排不成就全额退款。2019年6月份杨文某给我打电话让我女儿去西安小寨“素心茶楼”面试，听女儿说当时面试有两个女的，说她们是北京恒安公司的，主要做地铁安检等，她们问了下我女儿的简单情况，还问想在西安地铁几号线、哪个站上班，然后让回去等消息。后来我查了下这个公司是做安保的，根本不是西安地铁公司的，相当于和地铁公司外包的公司签合同。我就问杨文某怎么回事，他说这些只是面试的，给我女儿安排的是正式工，让我继续等着。到2019年6月底工作的事情没有安排好，我就再三找焦春某，焦春某联系杨文某，杨文某也是一直推脱说能办，让继续等着。后来我直接和杨文某打电话联系，至今工作没有安排，钱也退不了。 3.证人证言 （1）焦春某的证言及辨认笔录，证明2014年我通过附近的人认识了黄陵小伙杨文某，我看他朋友圈经常发布一些招聘和安排工作的信息，我就问杨文某，他说自己有关系能给人安排工作，但是要收费。他让我转发他的朋友圈，如果有人问就给他说，办成一个人给我提2000元的好处费。我想着帮忙发一发也不影响什么，然后就开始在朋友圈转发杨文某发的招聘信息。2018年4、5月份，曹俊某看到我转发的信息就咨询我，我说我是转发别人的，我可以帮他问。之后我给杨文某说了一下曹俊某女儿的情况，杨文某说曹俊某女儿是大专的不好办，需要10万元，三个月能办好，曹俊某同意了。2018年5月份曹俊某给杨文某的银行卡转过去10万元，杨文某让曹俊某等着，等了几个月一直没有办好，杨文某还让继续等。到2019年1月份杨文某说西安房管局安排不成了，有地铁四号线的工作看曹俊某弄不弄，但要再加16万元，最迟今年6月份就能办好，曹俊某也同意，又给了杨文某16万，之后杨文某让曹俊某继续等。等到今年6月份还没有安排好工作，曹俊某说他不办了，让杨文某退钱，杨文某一直拖着，说把钱都给了办事的人，到现在也没给退钱。 2018年8月份我借给杨文某1700元，后来还钱时他给了我4000元，多给了我2300元感谢费。这2300元我愿意通过你们退还给被害人。 在曹俊某之前，还有两个人通过我找杨文某给孩子安排过工作，一个是余立某，一个名字不清楚，是黄陵人。他们都是2018年4、5月份在微信朋友圈看到我转发的安排工作的消息，然后联系我，我给杨文某说后，他说能办，一个人收10万。2018年4月日余立某通过银行卡转给我4万元作为定金，我收到后当天就用支付宝转给了杨文某，到5月份余立某说不办了，杨文某就把钱给退了。那个黄陵人是自己和杨文某联系的，具体情况我不清楚。 经辨认，焦春某所述杨文某即本案被告人杨文某。 （2）杨玫某证实，我之前在西安做人力资源工作。经常关注一些招聘信息，微信上也发过西安地铁四号线招安检员的信息。今年6月份杨文某问我能不能办西安地铁四号线的工作，我当时就把地铁四号线安检员的信息给他发过去了，之后杨文某说有一个女孩想去地铁四号线上班，让我面试一下，然后把她带到小寨的“素心茶楼”见了一下。我当时给女孩说了是招聘安检员，也介绍了工作性质等情况，之后这个女孩就走了。 （3）余立某证实，2018年4月份左右，我在微信朋友圈看到焦春某发的可以安排西安房管局工作的消息，我就咨询焦春某，焦春某说她朋友能办，费用是十万元，三个月就能正式上班。4月9日我就给焦春某的银行卡转了4万元，说好先付一部分，等安排好了再付剩下的。过了四五天，我接个姓杨的一个人的电话（18240886****），说在省政府上班，已经开始办了，让等着面试。4月底，姓杨的打电话说快要面试了，让再打6万元，我没有同意，然后觉得这事不靠谱，就提出退钱，他说钱已经花出去了退不了，我说实在不行就报警。然后5月底姓杨的给我的银行卡转来4万元。 （4）李向某证实，2018年4、5月份，我在微信朋友圈看到焦春某发的可以安排西安房管局正式工作的消息，我就问焦春某，焦春某说她认识一个人能办，之后给了我杨文某的电话。我联系后杨文某说他在省人大上班，西安房管局正式工需要十万元，一个月就可以上班。我想给儿子安排工作，5月份（2018年5月2日、5月8日）通过支付宝分两次给杨文某的支付宝转了10万元。之后杨文某一直让等着，每次都说快面试了。之后我感觉不靠谱就提出退钱，杨文某开始推脱，到6月14日给我退了5万元，6月19日给我退了5万元（两次都是支付宝退4万元，微信退1万）。 （5）邓婷某证实，我和杨文某是男女朋友，认识快十年了，本来打算2019年结婚。杨文某之前在西安干销售，这两年在干什么我也不清楚。我有四张信用卡，都是杨文某拿着在套现，说是周转用。我有一张工行卡，卡号是6215593700005862****，这张卡平常是杨文某拿着用，从银行卡明细上看，这些钱进账后又都还信用卡了。2019年1月份杨文某在西安购买了一辆小轿车，是贷款买的。 （6）张静某证实，我以前和杨文某是朋友，现在已经不来往了。2018年9月27日至2月19日，杨文某陆续向我借了8万元，截至2019年4月15日杨文某都给我还了。其中2018年12月3日，我给他借了3万元，杨文某2019年1月21日给我还了，转到了我的招商银行卡。2019年1月24日，杨文某给我的银行卡转了5200元，我也不知道怎么回事，就给他转回去了。2019年2月4日，我给杨文某转了2000元，让他帮我转到微信上。 （7）杨红某证实，我借到10万元给被害人退还。 4.被告人杨文某的供述，证明2018年3、4月份，我看朋友刘欣某在朋友圈发布了招聘、安排工作的消息，我问怎么弄，刘欣某说我可以转发，有人咨询的话把钱和资料收下给他，其余不用我管，他给我提成。我想通过这个方式赚钱，就转发了刘欣某的朋友圈消息。后来焦春某看见了我转发的信息就问我，我告诉她我在西安有关系，能给人安排工作。我告诉她可以转发，如果有人办成了，我给她提成。2018年4、5月份，焦春某说黄陵一个叫曹俊某问能不能办。因为当时发布的消息有西安市房管局的工作，曹俊某想给女儿安排西安市房管局的正式工。我通过焦春某要了曹俊某女儿的资料，然后发给了刘欣某，刘欣某说能办，需要10万元，让我收10万元，他给我返2万元，我就让焦春某转告曹俊某能办，需要10万元。2018年5月份，曹俊某给我的银行卡转账10万元。因为我之前找刘欣某办过事，他没办成，也没给我退钱。我已经不相信他能办成，所以收了曹俊某的钱后我没有给他，都自己用了，将4万元用来偿还个人欠账，剩下的6万元转到女朋友邓婷某的银行卡里自己用了。过了几个月，刘欣某说房管局的工作安排不成了，然后我在微信朋友圈看到别人发的安排西安地铁四号线正式工的消息，我问了一下后感觉不靠谱，就把这个人的微信删了，接着我就问曹俊某办不办西安地铁四号线的正式工，需要26万，让曹俊某再加16万。2019年1月份，曹俊某给我的银行账户又打过来16万元，我收到钱后都自己花了，还用其中41500元在西安三桥德丰汽车贸易公司交首付买了一辆吉利帝豪轿车，车牌号是陕A5R***。曹俊某一直催问我工作进展情况，2019年6月份我找杨玫在西安小寨素心茶楼给曹俊某的女儿进行了面试，因为杨玫在微信朋友圈发过西安地铁四号线招安检员的消息，但是这和地铁四号线的正式工没有关系。 收钱的时候我给曹俊某写了一张收条，收条内容是保证今年6月底让他女儿上班，如果办不成全额退款。后来曹俊某让我退钱，因为我把钱都花了，没钱给曹俊某退，我就骗他说钱给了办事的人，别人没有给我退。我给焦春某转了4000元，其中2300元是好处费，另外1700元是我之前欠她的钱。 我之前找刘欣某给余立某和李向某的孩子安排过工作，通过焦春某收了余立某4万元（2018年4月9日），收了李向某10万元（2018年5月2日、8日），后来我看刘欣某办不成，加上他们催得紧，我就给他们把钱退了，2018年5月底给余立某退的，2018年6月份给李向某退的，其中给余立某退的4万元就是用曹俊某转给我的钱退的。 审查起诉阶段供述： 我收到余立某的钱后没有给刘欣某，准备等他把工作办好了再给，我收到李向某的钱后用现金给了刘欣某2万元左右，转款给了他4、5万元。后来余立某和李向某都不办了，我就把钱给他们退了。我退钱后向刘欣某要之前给他的钱，他一直推脱，后来陆陆续续给我退了一部分。 我和刘欣某是上班做微商时认识的，平时来往不多，他的具体情况我也不了解。 以上证据经当庭举证、质证，被告人杨文某及其辩护人均无异议，且符合证据的客观性、合法性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人杨文某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪，检察机关指控被告人杨文某犯诈骗罪的犯罪事实成立。杨文某在侦查机关口头传唤后，主动投案，归案后如实供述其犯罪事实，系自首，具有法定从轻或减轻处罚情节；案发后积极主动退还部分赃款，具有酌定从轻处罚情节；杨文某在审查起诉阶段自愿认罪认罚，故应对其依法从宽处罚。根据杨文某的犯罪事实、情节、性质和对社会所造成危害程度及杨文某的认罪态度，检察机关建议对其判处有期徒刑三年又六个月至四年又六个月，并处罚金2万元至3万元的量刑意见，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人杨文某犯诈骗罪判处有期徒刑三年又十个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决确定之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ο一九年十月二十八日起至二Ο二三年八月二十七日止）（罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。 二、违法所得157700元，依法追缴，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  惠延军 审 判 员  冯 霞 人民陪审员  李 洁 二〇二〇年六月二十四日 法官 助理  王园芳 书 记 员  朱 佳 附：相关法律法规 1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2.《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 3.《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 4.《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。