上海市徐汇区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0104刑初348号公诉机关上海市徐汇区人民检察院。被告人杨洪，绰号：“小杨”，男，1999年6月25日出生于重庆市，汉族，户籍地重庆市江北区，本市无固定住所。2019年12月18日因本案被上海市公安局徐汇分局刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现羁押于上海市长宁区看守所。辩护人刘政，上海市百汇律师事务所律师。被告人谢安华，绰号：“阿信”，男，1987年7月19日出生于重庆市，汉族，户籍地重庆市大足区，本市无固定住所。2019年12月20日因本案被上海市公安局徐汇分局刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现羁押于上海市长宁区看守所。辩护人孙新艳，上海市信本律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。上海市徐汇区人民检察院以沪徐检三部刑诉(2020)445号起诉书指控被告人杨洪、谢安华犯诈骗罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院于2020年4月20日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告人杨洪及其辩护人刘政、被告人谢安华及其辩护人孙新艳到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市徐汇区人民检察院指控：2019年2月至8月期间，张某某和何某某(均另案处理)等人先后组织数百人到柬埔寨王国对中国境内企业实施电信诈骗。在实施电信诈骗过程中，张某某、何某某等人按照公司化运营模式，对成员进行角色分工，集中安排食宿、统一管理。其中，一线话务员拨打诈骗电话，虚构将转账给被害单位钱款的事实，骗取被害单位接线人员(一般为财务人员)初步信任，并引导接线人员添加QQ号码，待其添加QQ好友后，由二线网络聊天人员利用伪造的转账凭证继续强化对方信任。同时，二线网络聊天人员利用QQ聊天模式冒充被害单位负责人，先向接线人员佯装询问之前的转账情况，再诱骗其向指定账户转账。除此之外，还有负责打印被害单位信息、分发诈骗材料、收款账户等的辅助人员，计算、分发工资及提成的财务人员，保障餐饮、交通等的厨师、司机等。一线话务员、辅助人员、财务人员、厨师、司机等均有固定底薪，从人民币7,000元到1万余元(以下币种均为人民币)不等。诈骗成功后，具体实施诈骗的一线话务员可获该笔诈骗金额7%的提成，二线网络聊天人员可获该笔诈骗金额6%的提成。在柬埔寨王国期间，因成员不断增多，该组织相继分设“大本营组”、“小璋组”、“小林组”、“苹姐组”等不同诈骗小组，各小组均沿用上述管理模式。被告人杨洪自2019年6月30日参加上述电信诈骗集团至同年8月5日回国，在“小璋组”参与拨打诈骗电话；被告人谢安华自2019年7月5日参加电信诈骗集团至同年8月3日回国，在“小璋组”参与拨打诈骗电话。2019年7月12日，同组郭某某(另案处理)与他人配合，以“众泰科技公司”的名义，诈骗上海嘉定拥抱阳光公益中心7.95万元。同月30日，同组吕某某(另案处理)等人配合，以“众泰科技公司”的名义，诈骗北京文华海汇投资管理有限公司223.63万元。2019年7月底，“大本营组”内的赵某某(另案处理)等人成功诈骗上海友助实业有限公司后，张某某等人组织被告人杨洪、谢安华等先后回国。杨洪、谢安华分别于同年12月18日、20日被民警抓获，到案后均如实供述了自己的基本犯罪事实。公诉机关认定被告人杨洪、谢安华的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条之规定，应当以诈骗罪追究被告人杨洪、谢安华共同犯罪的刑事责任。同时认定被告人杨洪、谢安华与他人结伙是犯罪集团；被告人杨洪、谢安华是从犯。建议对被告人杨洪判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元的刑事处罚；对被告人谢安华判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元的刑事处罚。提请依法审判。被告人杨洪对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人认为被告人是从犯，且系胁从犯，到案后如实供述自己的罪行，建议法院对其从轻处罚。被告人谢安华对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人认为被告人系初犯，到案后如实供述自己的罪行，建议法院对其从轻处罚。经本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，并有证人钱某某、胡某1、吕某某、郭某某、郁某某、胡某2、张某等人的证言及辨认笔录，扣押笔录、出入境情况、“企查查”租用情况、“企查查”匹配信息、工作情况说明、银行转账回单、扣押决定书、扣押清单、微信查询明细、支付宝查询明细、受案登记表、抓获经过、工作情况、司法会计鉴定意见书、上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书及被告人杨洪、谢安华的供述等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人杨洪、谢安华以非法占有为目的，在境外结伙诈骗中国境内企业钱款，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。被告人杨洪、谢安华为实施共同犯罪，与他人结伙组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人杨洪、谢安华在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。鉴于被告人杨洪、谢安华到案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人杨洪、谢安华自愿认罪认罚，均可以从宽处理，公诉机关的量刑建议符合刑法罪刑相当原则，本院予以支持。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨洪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月,并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月18日起至2023年3月17日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)二、被告人谢安华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月,并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月20日起至2023年3月19日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)三、被告人的违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  朱锡伟人民陪审员  季裕华人民陪审员  林 英二〇二〇年六月五日法官 助理  李晓萍书 记 员  宗 珲附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。