湖北省来凤县人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂2827刑初66号公诉机关来凤县人民检察院。被告单位恩施申艺实业有限公司，统一社会信用代码914228013970871741，单位地址湖北省恩施市五峰山路12号，法定代表人覃某。被告人陈维柱，男，1975年1月10日出生，汉族，高中文化，户籍地湖北省建始县，住建始县，因涉嫌拒不支付劳动报酬罪，于2019年12月25日被来凤县公安局刑事拘留，2020年1月7日经来凤县人民检察院批准逮捕，同日由来凤县公安局执行，现羁押于来凤县看守所。来凤县人民检察院以鄂来检刑诉[2020]65号起诉书指控被告单位恩施申某实业有限公司（以下简称申某公司）、被告人陈维柱犯拒不支付劳动报酬罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。来凤县人民检察院指派检察员肖茜予出庭支持公诉，被告单位法定代表人覃某、被告人陈维柱到庭参加了诉讼。现已审理终结。来凤县人民检察院指控，被告人陈维柱与覃某系夫妻关系，2014年6月10日，申某公司登记注册成立，法定代表人为陈维柱；2016年3月7日，申某公司法定代表人变更为覃某，但覃某未参与公司经营活动，公司实际控制人为陈维柱。2016年8月30日，申某公司借用湖北荆首建筑公司的资质与百福司镇人民政府签订了《来凤县百福司易地搬迁分散安置工程（第七标段）》合同，约定湖北荆首建筑公司承接百福司镇第七片区新建移民住房工程，申某公司后委托陈某1为公司的项目总负责人，全权处理该工程的一切事项。2016年9月5日，陈某1与百福司镇镇政府及该镇石梁子村委会签订工程施工合同，承接石梁子村向发菊家易地扶贫搬迁房屋建设工程。在施工中，申某公司先后聘请莫某1、涂可海、黄某、罗某1、林某、张某、白某、刘某、向某2、向某1等40余人进行建筑、粉刷、木工等作业，施工期间申某公司仅支付了部分工人工资。2016年9月1日上述工程开工，2018年10月底该工程及部分整改工程完工。2018年12月5日，该工程决算审计价款为2264241.57元，其中11.3万元为质量保证金。百福司镇镇政府先后共计支付工程款214.466万元，其中2017年1月23日、2018年2月11日，百福司镇镇政府分别支付工程款45万元、122万元；2018年2月13日，百福司镇镇政府先期代为支付20万元解决农民工工资，2019年2月1日，百福司镇镇政府再次代为支付274660元工程款。生作申某艺公司委托人，收到工程款后除支付部分费用外，申某艺公司转账151.8万元（向陈维柱账户转账41.8万元，覃某萍账户转账110万元），申某艺公司收到工程款后未完全支付工人工资，至2019年1月申某艺公司拖莫某1号、涂可海黄某洪罗某1有林某海张某云白某财刘某祥向某2全向某1生等29人工资288398元未支付。工人到来凤县劳动监察大队投诉，来凤县劳动监察大队以手机信息告知的方式先后三次申某艺公司、陈维柱覃某萍陈某1生下达支付指令，陈维柱等在接到指令后，未支付拖欠的工人工资。2019年4月17日，来凤县劳动监察大队申某艺公司发出劳动保障监察限期整改指令书（来人社监改令[2019]01号），要求申某公司在7日内支付拖欠的工人工资，但申某公司依然未支付，2019年6月5日，来凤县人力资源和社会保障局将此案移送给来凤县公安局。2019年12月17日，来凤具公安局电话通知陈维柱接受调查，2019年12月25日，陈维柱到来凤县公安局接受调查。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、中标通知书、百福司镇易地扶贫搬迁（分散安置）合同协议书、易地扶贫搬迁工程分散安置建筑工程施工合同书、企业基本信息、法人授权委托书、陈某1收款信息及银行转账记录、湖北省国家税务局通用机打发票、来凤县劳动保障监察局出具的百福司分散安置房第七标段欠薪问题基本情况、短信记录、劳动保监察限期改正指令书等书证；证人陈某1、覃某、莫某1、黄某、罗某1、刘某、张某、向某1、白某等人的证言及被告人陈维柱的供述和辩解等证据。公诉机关据此认定被告单位恩施申某实业有限公司、被告人陈维柱犯拒不支付劳动报酬罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一规定，对被告单位恩施申某实业有限公司、被告人陈维柱定罪量刑。被告单位恩施申某实业有限公司法定代表人覃某、被告人陈维柱对指控的事实、罪名没有异议。经审理查明，被告人陈维柱与覃某系夫妻关系，2014年6月10日，申某公司登记注册成立，法定代表人为陈维柱；2016年3月7日，申某公司法定代表人变更为覃某，但覃某未参与公司经营活动，公司实际控制人为陈维柱。2016年8月30日，申某公司借用湖北荆首建筑公司的资质与百福司镇人民政府签订了《来凤县百福司易地搬迁分散安置工程（第七标段）》合同，约定湖北荆首建筑公司承接百福司镇第七片区新，建移民住房工程，申某公司后委托陈某1为公司的项目总负责人，全权处理该工程的一切事项。2016年9月5日，陈某1与百福司镇镇政府及该镇石梁子村委会签订工程施工合同，承接石梁子村向发菊家易地扶贫搬迁房屋建设工程。在施工中，申某公司先后聘请莫某1、涂可海、黄某、罗某1、林某、张某、白某、刘某、向某2、向某1等40余人进行建筑、粉刷、木工等作业，施工期间申某公司仅支付了部分工人工资。2016年9月1日上述工程开工，2018年10月底该工程及部分整改工程完工。2018年12月5日，该工程决算审计价款为2264241.57元，其中11.3万元为质量保证金。百福司镇镇政府先后共计支付工程款215.1万元。陈某1作为申某公司受委托人，收到工程款后除支付部分费用外，向申某公司转账151.8万元（向陈维柱账户转账41.8万元，向覃某账户转账110万元），但申某公司收到工程款后未完全支付工人工资，至2019年1月，申某公司拖欠莫某1、涂可海、黄某、罗某1、林某、张某、白某、刘某、向某2、向某1等29人工资288398元未支付，其中欠莫某1166832元（莫某1所带班组包括莫某1本人在内的18名工人的总工资）、黄某23037元、张某11847元、罗某114931元、林某23206元、白某5889元、刘某10176元、徐翠花4563元、向某22164元、谢德林2862元、向某111788元、王孝刚11103元；工人到来凤县劳动保障监察局投诉，来凤县劳动保障监察局以手机信息告知的方式先后三次给申某公司、陈维柱、覃某、陈某1下达支付指令，陈维柱等在接到指令后，未支付拖欠的工人工资。2019年4月17日，来凤县人力资源和社会保障局向申某公司发出来人社监改令[2019]01号劳动保障监察限期整改指令书，要求申某公司在7日内支付拖欠的工人工资，但申某公司依然未支付，2019年6月5日，来凤县人力资源和社会保障局将此案移送给来凤县公安局。2019年12月17日，来凤具公安局电话通知陈维柱接受调查，2019年12月25日，陈维柱到来凤县公安局接受调查。上述事实，有检察机关移交并经法庭举证质证，本院予以确定的下列证据证实：书证1．受案登记表、立案决定书证实本案由来凤县人力资源与社会保障局移送至来凤县公安局，来凤县公安局决定作刑事立案侦查2.到案经过等证明被告人陈维柱主动配合来凤县公安局进行调查，有自首情节。3．拘留证。证实犯罪嫌疑人陈维柱羁押在来凤县看守所。4.户籍证明。证实陈维柱出生于1975年1月10日已达刑事责任年龄。5.中标通知书、百福司镇易地扶贫搬迁（分散安置）合同协议书。证实湖北荆首建设工程有限公司中标来凤县百福司镇易地扶贫搬迁分散安置点房屋建设工程（第七标段），工程规模25栋，面积2205平方米。6.易地扶贫搬迁工程土安置建筑工程施工合同书。证实陈某1与百福司镇政府单独签订了一份工程施工合书，工程迁价106250元，项目名称是石梁子村向发菊家易地扶贫搬迁房屋建设。7.企业基本信息、法人授权委托书。证实申某实业有限公司登记的法定代表人为覃某，申某实业有限公司委托陈某1全权处理百福司易地扶贫搬迁分散安置点房屋建设工程第七标工程的一切事项。8.陈某1收款信息及银行转账记录。证实陈某12017年1月23日收款45万元，当日向陈维柱账户转出418000元。2018年2，月l1日从来凤县扶贫开发服务有限公司收入1220000元，向覃某账户转出1100000元。9.湖北省国家税务局通用机打发票9份。证实来凤县百福司镇政府向陈某1付款共计215.1万元，其中，2017年1月20日付45万，2018年2月7日付122万元，2019年1月28日付48.1万。10.来凤县劳动保障监察局出具的百福司分散安置房第七标段欠薪问题基本情况。证实该工程还拖欠工人工资288398元。11.短信记录9份。证实来凤县劳动保障监察局2019年3月18日、3月20日、3月22日多次短信通知陈维柱、覃某、陈名生到来凤县劳动保障监察局接受调查询问并处理好所拖欠的农民工资问题。12.劳动保障监察限期改正指令书，来人社监改令[2019]01号。证实来凤县人力资源和社会保障局给申某实业有限公司发出了限期改正指令书，要求申某实业有限公司7日内支付拖欠涂河海等29名农民工的工资并报送整改材料。证人证言13.证人陈某1的证言证实：覃某是申某公司的挂名法人代表，公司管理都是陈维柱。2016年9月18日前后，陈维柱派陈某1全权负责百福司镇精准扶贫异地搬迁项目第七标段工程，陈维柱每月支付陈某1工资3000元。2017年5月3日，陈维柱叫覃汉接受这个工程。2017年春节，陈某1接了一笔政府给该工程的拨款45万元，2018年2月份，政府又拨了122万。陈某1将第一笔45万全部打给公司陈维柱账上，第二笔122万，陈某1打给公司陈维柱账上110万，1万给了他父亲，1万给了他爱人、1万陈某1说是还给他的、9万是陈某1代扣的借支款。目前，申某公司欠农民工工资288398元是属实的，2019年1月25日陈某1也发了职工工资花名册照片给陈维柱。来凤县人力资源和社会保障局通过打电话、发短信的方式告知了陈某1《劳动保障监察限期改正指令书》。14.证人覃某的证言证实：覃某与陈维柱系夫妻关系，覃某认说是陈维柱拿了她的身份证注册了恩施申某实业有限公司，这家公司的所有事情覃某都不知情。15.证人莫某1、黄某、罗某1、刘某、张某、向某1、白某的证言证实：他们都是百福司易地扶贫搬迁分散安置点房屋建设工程第七标工程上做工的工人，也都去来凤县劳动局反应过陈维柱拖欠工资的事情，陈维柱和陈某1也认可拖欠的工人工资。16.被告人陈维柱供述与辩解证实：覃某中是恩施申某有限公司挂名的法人代表，公司都由陈维柱全权管理。2016年，陈维柱找荆首公司恩施分公司负责人姚某，借用湖北荆首建筑公司中标百福司镇异地扶贫安置房工程（第七标段，分散安置点），陈维柱以恩施申某有限公司的名义委托陈某1全权负责项目施工，政府将工程款拨付到陈某1的私人账户上面，然后陈某1转给陈维柱的个人账户或者是公司账户。2017年，县政府拨了45万工程款，2018年又拨了122万工程款，整个工程除了质保金外已全部拨付完毕。陈维柱收到了来凤县人力资源和社会保障局发的《劳动保障监察限期改正指令书》，是劳动局的工作人员给他打的电话、发的信息，但陈维柱收到支付令后没有支付一份钱，陈维柱辩解称要与陈某1重新核算清楚工人工资后予以清算，对于陈某1核算过的所欠工人工资有异议。本院认为，被告单位恩施申某实业有限公司有能力支付而不支付工人工资288398元，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为构成拒不支付劳动报酬罪，被告人陈维柱系被告单位直接负责的主管人员，应按照拒不支付劳动报酬罪追究刑事责任，公诉机关指控被告单位恩施申某实业有限公司、被告人陈维柱犯拒不支付劳动报酬罪，罪名成立。被告人陈维柱作为单位直接负责的主管人员经电话通知到案后如实供述其犯罪事实，对被告人陈维柱及被告单位均可认定为自首，依法可以从轻处罚。为保护劳动者的合法权益不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一、第三十条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第四十五条、第四十七条规定，判决如下：一、被告单位恩施申艺实业有限公司犯拒不支付劳动报酬罪，处罚金人民币20000元（罚金限本判决生效后十日内缴纳,上缴国库）。二、被告人陈维柱犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月25日起至2020年12月24日，罚金限本判决生效后十日内缴纳,上缴国库）。三、责令被告单位恩施申艺实业有限公司支付拖欠的劳动报酬人民币288398元。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内通过本院或者直接向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  邓青桥审 判 员  吴 文人民陪审员  李应权二〇二〇年六月三十日法官助理严哲书记员李平