河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0104刑初72号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人杨磊，男，1981年4月29日出生于河南省民权县，汉族，大专毕业，系河南中正商标事务所有限公司股东，户籍地河南省民权县，居住地。因涉嫌诈骗，于2019年10月31日被郑州市公安局十八里河分局刑事拘留。因涉嫌犯合同诈骗罪，于同年12月5日被逮捕。辩护人徐凯亮，河南正商律师事务所律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检一部刑诉〔2020〕35号起诉书指控被告人杨磊犯合同诈骗罪，于2020年3月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序，公开开庭审理本案。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员张艺凡出庭支持公诉。被告人杨磊及其辩护人徐凯亮到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州市管城回族区人民检察院指控，2014年10月至今，被告人杨磊等人在郑州市郑东新区广场南路南、心怡路西2幢9层901号成立河南中正商标事务所有限公司（以下简称中正公司，已判处刑罚）。该公司设立商务一部、商务三部、商务四部、商务五部以及运营支持部。每个商务部门组成人员为经理、二次开发人员及员工，运营支持部组成人员为经理、客服、财务等。中正公司的经营范围系知识产权代理及咨询等，通过帮助代理客户注册商标、版权等合法业务以及帮助注册中国著名品牌等不存在的虚假业务，收取代理费，且不管该业务成功与否，代理费均不退还。中正公司在经营过程中，如果被害人只注册与其经营业务相关的几类商标，公司二次开发人员等人则会通过外地电话，冒充其他知识产权公司的人员，谎称其客户也要注册相同商标、或者注册最高级别的中国著名品牌、互联网商标等，以此产生风险，争议掉客户正在申请注册的商标，在客户产生疑问向中正公司询问时，公司负责人等人则会积极引导，从而印证二次开发人员的谈话内容，哄骗客户注册本不需要注册的版权、域名、全类商标或者虚假的中国著名品牌等，以骗取高额的代理费。2015年5月至2016年底，被害人李某通过现金、在郑州市管城回族区十八里河镇王垌村其家中微信转账等方式，共被骗取426100元。2016年6月至2017年2月，被害人吕某、刘某1、侯某、余某、张某2、夏某、孟某、刘某2、赵某、曹某、时某共被骗取384000元。2019年10月30日，被告人杨磊主动到郑州市公安局十八里河分局投案并如实供述上述犯罪事实。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人杨磊的供述，同案犯于亚楠、宋士宁、孙莉艳、闫朋举、潘彦峰、王文献、闫琰、高飞亚、冯健康、姚梦茹、刘良杰、元凯歌、牛玉森、王廷蒙、鲁妮、王志强、姜照东的供述和辩解，被害人李某、吕某、刘某1、侯某、余某、张某2、夏某、孟某、刘某2的陈述，证人张某1、王某、裴某的证言，到案经过，报案材料，郑州市公安局十八里河分局情况说明，商标注册流程简图、国家工商行政管理总局商标局查询复印件，知识产权代理委托合同、发票及转账明细清单复印件、收据，手机录音截图、微信截图照片，银行转账清单，河南中正商标事务所有限公司情况，宋士宁在二次开发时所使用的手机号以及其在二次开发培训时手机内存的录音截图，商标驳回通知书，郑州市管城回族区人民法院刑事判决书，查询身份及前科情况，年龄证明，辨认笔录等证据，认为被告人杨磊伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）、第二十五条第一款之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨磊犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。遂向本院提起公诉，并建议判处被告人杨磊有期徒刑四年零六个月至五年，并处罚金。被告人杨磊对公诉机关指控的犯罪事实、证据及量刑建议均不持异议，并签字具结。被告人杨磊的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人是初犯；2.被告人主动联系公安机关投案，如实交代自己的违法犯罪行为，认罪态度好，构成自首；3.被告人自愿认罪认罚，真诚悔罪；4.被告人在该犯罪中起的作用较轻，应认定为犯罪作用相对较小的主犯；5.被告人家属积极退赔退赃，取得部分被害人谅解。建议对其判处缓刑，并提交谅解书五份为证，证明被告人杨磊的亲属已分别退赔被害人张某2、曹某、刘某2、夏某、吕某的损失并取得谅解的情况。经审理查明，2014年10月至今，被告人杨磊等人在郑州市郑东新区广场南路南、心怡路西2幢9层901号成立中正公司，该公司设立商务一部、商务三部、商务四部、商务五部以及运营支持部。每个商务部门组成人员为经理、二次开发人员及员工，运营支持部组成人员为经理、客服、财务等。中正公司的经营范围系知识产权代理及咨询等，通过帮助代理客户注册商标、版权等合法业务以及帮助注册中国著名品牌等不存在的虚假业务，收取代理费，且不管该业务成功与否，代理费均不退还。中正公司在经营过程中，如果被害人只注册与其经营业务相关的几类商标，公司二次开发人员等人则会通过外地电话，冒充其他知识产权公司的人员，谎称其客户也要注册相同商标、或者注册最高级别的中国著名品牌、互联网商标等，以此产生风险，争议掉客户正在申请注册的商标，在客户产生疑问向中正公司询问时，公司负责人等人则会积极引导，从而印证二次开发人员的谈话内容，哄骗客户注册本不需要注册的版权、域名、全类商标或者虚假的中国著名品牌等，以骗取高额的代理费。2015年5月至2016年底，被害人李某通过现金、微信转账等方式，共被骗取426100元。2016年6月至2017年2月，被害人吕某、刘某1、侯某、余某、张某2、夏某、孟某、刘某2、赵某、曹某、时某共被骗取384000元。2019年10月30日，被告人杨磊主动到郑州市公安局十八里河分局投案，并如实供述上述犯罪事实。2018年8月3日，本院做出（2018）豫0104刑初36号刑事判决，该案中查明，同案犯闫朋举已退赔被害人李某100000元；同案犯姚梦茹、潘彦峰已退赔被害人余某60000元；同案犯潘彦峰已退赔被害人吕某6700元、退赔被害人张某213000元、退赔被害人夏某3500元；同案犯牛玉森已退赔被害人吕某6700元、退赔被害人张某210000元、退赔被害人夏某3500元；同案犯闫琰已退赔被害人刘某17575元、退赔被害人刘某26500元、退赔被害人赵某4000元；同案犯王文献已退赔被害人侯某800元；同案犯鲁妮已退赔被害人刘某17575元、退赔被害人侯某7700元；同案犯刘良杰已退赔被害人张某210000元；同案犯冯健康已退赔被害人刘某17575元；同案犯元凯歌已退赔被害人吕某6700元；同案犯王廷蒙已退赔被害人刘某26500元；同案犯王志强已退赔被害人侯某7700元；同案犯姜照东已退赔被害人刘某17575元、退赔被害人刘某27000元、退赔被害人赵某6000元。另查明，2020年5月8日，被告人杨磊的亲属退赔被害人张某2损失人民币10500元，退赔被害人刘某2损失人民币4000元，退赔被害人夏某损失人民币8600元；2020年5月11日，被告人杨磊的亲属退赔被害人吕某损失人民币4500元；2020年6月4日，被告人杨磊的亲属退赔被害人曹某损失人民币19000元。上述被害人均对被告人杨磊的行为表示谅解，以上事实，有法庭查证属实的下列证据为证：1、被告人杨磊的供述，证明2014年10月，其与于亚楠、刘瑞兴在郑州注册了中正公司，及该公司的组织结构、运营模式及该公司通过二次开发等方式骗取客户代理费的情况，其供述与同案犯于亚楠、宋士宁、孙莉艳的供述能够相互印证；2、同案犯闫朋举的供述，证明其系中正公司员工，该公司客户李某在欲注册“古吧”、“乐不思蜀”等商标的过程中被中正公司骗取四十多万元代理费的事实；3、同案犯潘彦峰、王文献、闫琰、高飞亚、冯健康、姚梦茹、刘良杰、元凯歌、牛玉森、王廷蒙、鲁妮、王志强、姜照东的供述和辩解，证人张某1、王某、裴某的证言，证明中正公司的组织结构、运营模式及二次开发的运营模式情况；4、被害人李某、吕某、刘某1、侯某、余某、张某2、夏某、孟某、刘某2的陈述，报案材料，均证明其通过中正公司注册商标，被收取高额代理费，后商标未注册成功，该公司拒不退还代理费的具体情况；5、到案经过，证明2019年10月30日，被告人杨磊主动到郑州市公安局十八里河分局投案的情况；6、郑州市公安局十八里河分局情况说明，证明经民警到中国版权保护中心、中国互联网络信息中心询问，工作人员介绍版权及著作权和注册商标不同，只要作者设计出来的相关作品都可以登记，类似“古吧”这样的作品，归为美术作品类，收费为300元，且没有网络品牌这一说词；“中国著名品牌”证书的颁发单位“中国中轻产品质量保障中心”早已不复存在；国家商标局没有认定和办理“中国著名品牌”的职责，每一个商标注册共有45项类别可选，每注册一大类为600元人民币；《中华人民共和国商标法》第十条第二项规定“同外国的国家名称、国旗、国徽、国歌、军旗、军歌、勋章等相同或是近似的，但经该国政府同意的除外”是不得作为商标使用的情况；7、知识产权代理委托合同、发票及转账明细清单复印件、收据，证明各被害人被中正公司骗取代理费的具体情况；8、查询身份及前科情况、年龄证明，证明被告人杨磊属应负刑事责任年龄阶段及其无犯罪前科的情况；9、被告人杨磊的辩护人提交的五份谅解书，证明被告人杨磊的亲属已退赔被害人张某2损失人民币10500元、退赔被害人刘某2损失人民币4000元、退赔被害人夏某损失人民币8600元、退赔被害人吕某损失人民币4500元、退赔被害人曹某损失人民币19000元，并均取得上述被害人谅解的情况；10、商标注册流程简图、国家工商行政管理总局商标局查询复印件、手机录音截图、微信截图照片、银行转账清单、河南中正商标事务所有限公司情况、宋士宁在二次开发时所使用的手机号以及其在二次开发培训时手机内存的录音截图、商标驳回通知书、郑州市管城回族区人民法院刑事判决书、辨认笔录等证据附卷，与其他证据相互印证一致，佐证了案件事实。以上证据，经开庭举证、质证，取证程序合法，内容真实有效，相互印证，形成了完整的证据链条，能够证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人杨磊伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控其犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。关于辩护人提出的建议对被告人杨磊适用缓刑的辩护意见。经查，被告人杨磊的犯罪情节较重，依法不应对其适用缓刑。上述辩护意见，本院不予采纳。根据被告人杨磊的犯罪事实和性质，对其依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。具体量刑过程中，本院充分考虑以下量刑情节：1.被告人杨磊犯罪以后自动投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首，且其自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；2.被告人杨磊系初犯，可酌情从轻处罚；3.被告人杨磊已退赔部分被害人损失，并取得谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出的相应从轻处罚的辩护意见，本院亦予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人杨磊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月31日起至2024年10月30日止。罚金于判决生效后三日内缴纳）。二、责令被告人杨磊与同案犯共同退赔被害人李阳志损失人民币三十二万六千一百元、退赔被害人余伟损失人民币六万六千八百元、退赔被害人孟顺损失人民币三万四千六百元、退赔被害人侯洪祥损失人民币六千九百元、退赔被害人时伟军损失人民币三万二千八百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 朱 宏 扬人民陪审员 高 晓 勤人民陪审员 陶  春二〇二〇年六月二十三日书 记 员 皇甫润婷