重庆市长寿区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0115刑初46号公诉机关重庆市长寿区人民检察院。被告人周锋贤，男，1997年5月21日出生于广东省高州市，汉族，初中文化，无业，住广东省高州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月27日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于重庆市长寿区看守所。被告人杨朵，男，1994年6月11日出生于四川省渠县，汉族，初中文化，无业，住四川省渠县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月27日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于重庆市长寿区看守所。被告人李瑞，女，1998年11月20日出生于四川省江油市，汉族，小学文化，无业，住四川省江油市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月27日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于重庆市长寿区看守所。重庆市长寿区人民检察院以渝长检一部刑诉〔2019〕524号起诉书、渝长检一部刑变诉〔2020〕Z14号变更起诉决定书指控被告人周锋贤、杨朵、李瑞犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院遵照重庆市第一中级人民法院指定管辖决定立案受理。本院依法适用认罪认罚普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理中，因新型冠状病毒肺炎疫情防控，致使本院在较长时间内无法对本案进行审理，本院于2020年3月6日裁定对本案中止审理。同年4月27日中止审理的原因消失，本院于同日裁定恢复对本案的审理。重庆市长寿区人民检察院检察官陈万堂、检察官助理黄春、被告人周锋贤、杨朵、李瑞到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年底，苏某1（另处）购买了“澳门金沙娱乐场”、“8号娱乐城”、“金钻28”、“金鼎娱乐城”四个赌博网站，在柬埔寨王国西哈努克市XX酒店租赁了1212房间、1319房间作为其犯罪窝点，并安排陈某1、朱某1（均另处）等人负责赌博网站的管理，招募苏某2（另处）等人为网站主管，负责各自网站下业务及人员的管理；陈某2（另处）等人为资源组成员；黄某1、郭某1（均另处）等人为后台业务员；被告人周锋贤、杨朵、李瑞等人为前台业务员。上述人员以前述4个赌博网站为依托，诱骗大陆居民入金投注，形成以苏某1为首要分子的电信网络诈骗犯罪集团。在实施电信诈骗过程中，各参与人员分工合作，资源组成员先利用微信等电信网络技术手段向大陆居民推广赌博网站和前台业务员的网络联系方式等内容以吸引被害人，前台人员以小组为单位，利用群聊及单独线上聊天等方式，虚构成员身份，隐瞒对赌关系，以能带人赌博能盈利30%等为由，诱骗被害人到赌博网站充值投注，如果被害人输钱，则带被害人玩系统彩，并与后台人员配合通过修改开奖结果的方式让被害人赢钱，再引导被害人提现，诱骗被害人继续充值。前台人员再利用发布虚假的赢钱计划、赢钱截图等方式炒群，或者带被害人玩系统彩回血的方式，诱骗被害人跟着虚假计划充值倍投，以扩大被害人的损失。被害人充值资金均进入受后台人员控制的私人账户，其投注金额、账户余额等均由后台业务员审核修改，以投注资金高于充值资金金额一倍以上后才能提现的方式限制被害人出金。另，对在网站赢钱的人员以系统维护等理由限制其提现所赢资金，只退还充值本金。2019年3月，周锋贤、杨朵参与到该犯罪集团，与李某2（另处）等人组成金鼎2组从事前台工作，2019年2月，李瑞抵达柬埔寨王国参与到该犯罪集团，2019年5月加入金鼎2组。现已查明：周锋贤、杨朵在实施诈骗期间的涉案金额为506203.94元，李瑞的涉案金额为467732.68元，周锋贤于2019年3、4月共获得违法所得29846元、杨朵于2019年3、4月共获得违法所得17804元、李瑞于2019年3、4月共获得违法所得12000元。三人具体犯罪事实如下：1、2019年4月30日至6月2日期间，被告人周锋贤、杨朵、李瑞与李某2等人在主管朱某1、苏某2等人的带领下，与后台人员相互配合，诈骗被害人张某153949.01元；2、2019年4月22日至6月8日期间，被告人周锋贤、杨朵、李瑞与李某2等人在主管朱某1、苏某2等人的带领下，与后台人员相互配合，诈骗被害人李某4284.2元；3、2019年4月5日至4月29日期间，被告人周锋贤、杨朵、李瑞与李某2等人在主管朱某1、苏某2等人的带领下，与后台人员相互配合，诈骗被害人周某某23916.36元；4、2019年5月11日至5月17日期间，被告人周锋贤、杨朵与李某2等人在主管朱某1、苏某2等人的带领下，与后台人员相互配合，诈骗被害人边某某5500元；5、2019年4月26日至5月24日期间，被告人周锋贤、杨朵与李某2等人在主管朱某1、苏某2等人的带领下，与后台人员相互配合，诈骗被害人李某某3640元；6、2019年4月30日至6月9日期间，被告人周锋贤、杨朵、李瑞与李某2等人在主管朱某1、苏某2等人的带领下，与后台人员相互配合，诈骗被害人邓某某8740元；7、2019年5月25日至6月8日期间，被告人周锋贤、杨朵、李瑞与李某2等人在主管朱某1、苏某2等人的带领下，与后台人员相互配合，诈骗被害人陈某某300759.47元；8、2019年4月19日至5月5日期间，被告人周锋贤、杨朵与李某2等人在主管朱某1、苏某2等人的带领下，与后台人员相互配合，诈骗被害人王某5414.9元。2019年6月10日，柬埔寨王国警方协助抓获被告人周锋贤、杨朵、李瑞，同月26日，被公安民警带回国内，周锋贤、杨朵、李瑞到案后均如实供述了其伙同他人共同诈骗的事实。公安民警依法对笔记本电脑、手机等作案工具予以扣押。另查明，案件审理过程中，被告人周锋贤、杨朵、李瑞的亲属分别向本院标的款账户存入30000元、20000元、30000元作为赔偿被害人的经济损失。公诉机关认为，被告人周锋贤、杨朵、李瑞以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，在境外实施远程非接触式诈骗他人财物，其中周锋贤、杨朵数额特别巨大，李瑞数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人周锋贤、杨朵、李瑞系前台业务员，在共同犯罪中起次要或者辅助作用，均系从犯，均应从轻或者减轻处罚；被告人周锋贤、杨朵、李瑞到案后均如实供述自己的犯罪事实，均可从轻处罚；三被告人的亲属代其退出部分款项作为退赔被害人的经济损失，可以酌情从轻处罚。综合全案，决定对三被告人减轻处罚。因三被告人自愿认罪认罚，故建议判处被告人周锋贤有期徒刑三年二个月，并处罚金三万元；判处被告人杨朵有期徒刑三年二个月，并处罚金三万元；判处被告人李瑞有期徒刑二年四个月，并处罚金三万元。被告人周锋贤、杨朵、李瑞对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且均签字具结，在开庭审理过程中亦均无异议。本院认为，公诉机关指控被告人周锋贤、杨朵、李瑞犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项之规定，判决如下：一、被告人周锋贤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日起至2022年8月9日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人杨朵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日起至2022年8月9日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人李瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日起至2021年10月9日止。罚金已缴纳。）四、将被告人周锋贤、杨朵、李瑞亲属存入本院标的款账户的八万元按比例分别发还给各被害人，不足部分责令被告人周锋贤、杨朵、李瑞继续退赔。五、没收扣押在案的笔记本电脑、手机等作案工具。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  罗庆勇人民陪审员  陈长江人民陪审员  冉清河二〇二〇年六月二十三日法官 助理  胡 银书 记 员  李 佳