宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院刑事裁定书（2020）宁03刑终40号原公诉机关宁夏回族自治区同心县人民检察院。上诉人（原审被告人）金玉鹏，出生于宁夏回族自治区同心县，公民身份号码：×××，住同心县。2019年3月19日因涉嫌犯贪污罪被同心县公安局刑事拘留，经同心县人民检察院批准，2019年3月27日由同心县公安局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。辩护人刘宏，北京市京师（银川）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）金玉贵，男，回族，出生于宁夏回族自治区同心县，公民身份号码：×××，农民，住同心县。2015年7月13日因赌博被同心县公安局罚款200元。2019年3月19日因涉嫌犯贪污罪被同心县公安局刑事拘留，经同心县人民检察院批准，2019年3月27日由同心县公安局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。指定辩护人马永丽，宁夏马瑛律师事务所律师。上诉人（原审被告人）金玉文，出生于宁夏回族自治区同心县，公民身份号码：×××，初中文化，住同心县。2019年3月19日因涉嫌犯贪污罪被同心县公安局刑事拘留，经同心县人民检察院批准，2019年3月27日由同心县公安局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。指定辩护人祁丽萍，宁夏马瑛律师事务所律师。上诉人（原审被告人）金文，出生于宁夏回族自治区同心县，公民身份号码：×××，住同心县。2019年6月5日因涉嫌犯敲诈勒索罪、强迫交易罪被同心县公安局刑事拘留，经同心县人民检察院批准，2019年7月10日由同心县公安局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。辩护人田忠明，宁夏兴业律师事务所律师。上诉人（原审被告人）金某5，生于宁夏回族自治区同心县，公民身份号码：×××，住同心县。2019年6月5日因涉嫌犯敲诈勒索罪、强迫交易罪，被同心县公安局刑事拘留，经同心县人民检察院批准，2019年7月10日由同心县公安局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。指定辩护人王英波，宁夏天纪律师事务所律师。指定辩护人齐海东，宁夏天纪律师事务所律师。上诉人（原审被告人）金某6，出生于宁夏回族自治区同心县，公民身份号码：×××，住同心县。2019年6月18日因涉嫌犯强迫交易罪被同心县公安局刑事拘留，经同心县人民检察院批准，2019年7月10日由同心县公安局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。指定辩护人丁波，宁夏世仑律师事务所律师。上诉人（原审被告人）金某7，出生于宁夏回族自治区同心县，公民身份号码：×××，住同心县。2019年7月24日因涉嫌犯强迫交易罪被同心县公安局刑事拘留，经同心县人民检察院批准，2019年8月7日由同心县公安局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。指定辩护人吴雅坤，宁夏世仑律师事务所律师。上诉人（原审被告人）金某8，出生于宁夏回族自治区同心县，公民身份号码：×××，小学文化，住同心县河西镇李沿子村二社。2019年7月4日因涉嫌犯强迫交易罪被同心县公安局刑事拘留，经同心县人民检察院批准，2019年8月7日由同心县公安局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。辩护人周文伏，北京市京师（银川）律师事务所律师。原审被告人金某9，出生于宁夏回族自治区同心县，公民身份号码：×××，住同心县。2019年6月18日因涉嫌犯强迫交易罪被同心县公安局刑事拘留，经同心县人民检察院批准，2019年7月10日由同心县公安局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。原审被告人金某10，出生于宁夏回族自治区同心县，公民身份号码：×××，专科文化，住同心县河西镇李沿子村一社。2018年3月15日因赌博被同心县公安局行政拘留十日并处罚款伍佰元。2019年7月6日因涉嫌犯强迫交易罪被同心县公安局刑事拘留，经同心县人民检察院批准，2019年8月7日由同心县公安局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。原审被告人金某11，出生于宁夏回族自治区同心县，公民身份号码：×××，住同心县。2019年7月24日因涉嫌犯强迫交易罪，被同心县公安局刑事拘留，经同心县人民检察院批准，2019年8月7日由同心县公安局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。原审被告人金学林(小)，出生于宁夏回族自治区同心县，公民身份号码：×××，住同心县河西镇李沿子村。2013年8月21日因犯盗窃罪被同心县人民法院判处拘役四个月，并处罚金2000元。2019年7月24日因涉嫌犯强迫交易罪，被同心县公安局刑事拘留，经同心县人民检察院批准，2019年8月7日由同心县公安局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。宁夏回族自治区同心县人民法院审理同心县人民检察院指控原审被告人金玉鹏、金玉贵、金玉文、金文犯敲诈勒索罪，原审被告人金玉鹏、金文、金某5、金某6、金某9、金某8、金某10、金某11、金某7、金学林（小）犯强迫交易罪一案，于2020年3月13日作出（2019）宁0324刑初128号刑事判决。宣判后，原审被告人金玉鹏、金玉贵、金玉文、金文、金某5、金某6、金某8、金某7不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吴忠市人民检察院指派检察长马国武、检察员张晔华出庭履行职务，上诉人金玉鹏及其辩护人刘宏，上诉人金玉贵及其辩护人马永丽，上诉人金玉文及其辩护人祁丽萍，上诉人金文及其辩护人田忠明，上诉人金某5及其辩护人王英波、齐海东，上诉人金某6及其辩护人丁波，上诉人金某7及其辩护人吴雅坤到庭参加诉讼。对于未上诉的原审被告人金某9、金某10、金某11、金学林（小）依法讯问，进行了书面审理。本院在审理过程中，上诉人金某8以认罪服判为由书面申请撤回上诉，本院裁定准许撤诉。现已审理终结。原判认定，2013年3月份至2016年10月份期间，被告人金玉鹏、金玉贵利用担任同心县河西镇李沿子村村两委成员的身份和职权以及家族势力，纠集被告人金玉文、金文等人以非法占有他人财物为目的，唆使本村村民多次阻挡在该村区域内进行项目建设的工程，致使工程无法正常进行，借机向施工企业索取财物。被告人金玉鹏安排被告人金文负责带着被告人金某5、金某6、金某8、金某7、金某9、金某10、金某11、金学林（小）等人阻挡他人施工，强迫他人接受服务。被告人金玉鹏、金玉贵、金玉文、金文、金某5、金某6、金某8、金某7、金某9、金某10、金某11、金学林（小）的行为严重扰乱当地社会秩序，造成恶劣社会影响，形成了农村恶势力犯罪团伙。其中被告人金玉鹏、金玉贵、金玉文共同敲诈勒索他人财物共计438236.6元，被告人金玉鹏、金文共同敲诈勒索他人财物30000元，被告人金玉贵敲诈勒索他人财物25000元。上述事实有受案登记表、立案决定书、书证协议书、现场勘验检查工作笔录及照片、辨认笔录及照片、被害人陈述、证人证言、各被告人供述和辩解、户籍证明等证据证实。原判认为，被告人金玉鹏、金玉贵、金玉文以非法占有为目的，利用村两委成员身份，通过唆使村民阻挡工程的方式，借机多次敲诈勒索他人财物，其中被告人金玉鹏、金玉贵、金玉文共同敲诈勒索数额为438236.6元，属数额特别巨大，另被告人金玉鹏、金文敲诈勒索30000元，被告人金玉贵敲诈勒索25000元，核其行为均构成敲诈勒索罪。被告人金玉鹏、金文、金某5、金某6、金某9、金某8、金某10、金某11、金某7、金学林(小)以阻挡施工威胁手段强迫他人提供或接受服务，情节严重，其行为均构成强迫交易罪。被告人金玉鹏、金玉贵、金玉文、金文在敲诈勒索犯罪中属共同犯罪，其中被告人金玉鹏、金玉贵起主要作用，系主犯，被告人金玉文、金文起次要作用，系从犯；被告人金玉鹏、金文、金某5、金某6、金某9、金某8、金某10、金某11、金某7、金某8(小)在强迫交易犯罪中属共同犯罪，其中被告人金玉鹏、金文、金某5起主要作用，系主犯，但被告人金某5所起作用相对于被告人金玉鹏、金文较小，被告人金某6、金某9、金某8、金某10、金某11、金某7、金学林(小)起次要作用，系从犯，对于从犯应当从轻处罚。被害人周某2出具谅解书对被告人金文等人的行为表示谅解，量刑时可酌情从轻考虑。被告人金某9、金某8、金某7、金学林（小）如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人金某5、金某6、金某9、金某8、金某10、金某11、金某7、金某8（小）均自愿签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处罚。被告人金玉鹏、金文在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人金学林（小）、金玉贵、金某10具有前科劣迹，可酌情从重处罚。被告人金某9、金某8、金某11、金学林（小）均多次参与实施犯罪，其辩护人提出适用缓刑的意见，不予采纳。本案所扣押被告人的手机系作案工具，应予以没收。所冻结、扣押各被告人的现金、车辆在执行各被告人的罚金和退赔款后予以返还。为维护社会治安秩序，保护公民财产权利，严厉打击恶势力犯罪活动，经同心县人民法院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百二十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：一、被告人金玉鹏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币50000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金20000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币70000元（未缴纳）。二、被告人金玉贵犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币30000元（未缴纳）。三、被告人金玉文犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20000元（未缴纳）。四、被告人金文犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30000元（未缴纳）。五、被告人金某5犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币10000元（未缴纳）。六、被告人金某6犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币5000元（未缴纳）。七、被告人金某9犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元（未缴纳）。八、被告人金某8犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元（未缴纳）。九、被告人金某10犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币5000元（未缴纳）。十、被告人金某11犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币5000元（未缴纳）。十一、被告人金某7犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元（未缴纳）。十二、被告人金学林（小）犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币5000元（未缴纳）。十三、扣押的被告人金某6的黑色OPPO牌手机、金某9的黑色OPPO牌手机、金某8的银色OPPO牌手机、金某10的银色VIVO牌手机、金某7的玫瑰金色VIVO牌手机、金某11的黑色VIVO牌手机、金学林（小）的蓝色VIVO牌手机、金文的蓝色VIVO牌手机、金某5的白色OPPO牌手机各一部，依法予以没收。十四、责令被告人金玉鹏、金玉贵、金玉文退赔被害人宁夏送变电工程有限公司现金人民币80091元、中国葛洲坝集团电力有限责任公司现金人民币77260元、宁夏水利工程建设管理局现金人民币132224元、宁夏天能电力有限公司现金人民币148661.6元；被告人金玉鹏、金文退赔被害人中国葛洲坝集团电力有限责任公司现金人民币30000元；被告人金玉贵退赔被害人中国葛洲坝集团电力有限责任公司现金人民币25000元。十五、责令被告人金玉鹏、金文、金某5、金某6、金某9、金某8、金某10、金某11、金某7、金学林(小)退赔被害人周某2损失23106.2元、张某2损失80000元、全浙江损失60000元。宣判后，原审被告人金玉鹏以“原判认定金玉鹏犯敲诈勒索罪事、强迫交易罪事实不清，罪名认定错误，其行为构成贪污罪”为由提出上诉，请求二审依法改判或发回重审。辩护人提出上诉人金玉鹏没有实施威胁、要挟、恫吓的客观行为，主观上没有非法强索他人财物的目的，金玉鹏的行为不符合敲诈勒索罪的构成要件；金玉鹏既不是拉运石料交易合同的向对方，也未参与任何收益或者分红，金玉鹏的行为不构成强迫交易罪；金玉鹏具有自首情节，建议二审对金玉鹏从轻处罚的辩护意见。原审被告人金玉贵以“原判认定金玉贵犯敲诈勒索罪事实不清，证据不足”为由提出上诉，在二审庭审中表示认罪，但原判认定其为主犯错误，应当认定为从犯，请求二审对其从轻处罚的辩解意见。辩护人提出金玉贵所实施的敲诈勒索行为与一般的敲诈勒索的情形有着本质的区别，所起的作用小于金玉鹏，量刑时与金玉鹏有所区别，金玉贵具有自首情节，自愿认罪认罚，建议二审对金玉贵在十年有期徒刑以下量刑的辩护意见。原审被告人金玉文以“金玉文没有参与敲诈勒索第一、二起事实，第三、四起所补偿的款项金玉文已交给金玉鹏，其没有占有使用，原判认定金玉文犯敲诈勒索罪事实不清，证据不足”的上诉理由，在二审庭审中其认罪，请求对其从轻处罚。辩护人提出金玉文没有参与第一、二起敲诈勒索犯罪事实，原判认定金玉文实施第一、二起敲诈勒索犯罪事实不清，证据不足；在第三、四起敲诈勒索犯罪事实中，金玉文没有实施胁迫施工企业交付财物的客观行为，主观上没有非法占有财物的故意，原判认定金玉文实施敲诈勒索犯罪事实不清，证据不足；金玉文的行为不应当认定为恶势力团伙并对其从重处罚；金玉文具有自首情节，当庭自愿认罪，取得被害人的谅解，建议二审对其从轻处罚的辩护意见。原审被告人金文及其辩护人提出“原判认定金文犯敲诈勒索罪事实不清，证据不足，金文的行为不构成敲诈勒索罪”的上诉理由和辩护意见，在二审庭审中金文又辩解不应认定其为恶势力成员，原判量刑过重的辩解意见。辩护人二审当庭提交车辆登记证书、中国农业银行业务凭证，拟证明上诉人金文的工程车于2015年6月份购买，在2014年11月份没有工程车，不存在驾驶工程车辆挡工的事情。原审被告人金某5以“原判认定金某5犯强迫交易罪事实不清，证据不足，不应认定其为主犯，不应将其列入恶势力成员，量刑过重”为由提出上诉，请求二审依法改判。辩护人提出金某5具有坦白情节，取得被害人的谅解，原判对金某5量刑过重，建议二审对金某5从轻处罚的辩护意见。原审被告人金某6以“原判量刑过重，罚金过重”为由提出上诉，请求二审依法改判，对其从轻处罚。辩护人提出原判对金某6量刑过重，判决没收金某6手机不当，建议二审对金某6从轻处罚，并在判决中明确退赔金额的辩护意见。原审被告人金某7及指定辩护人提出“原判认定金某7犯强迫交易罪事实不清，证据不足，金某7的行为不构成强迫交易罪”的上诉理由和辩护意见，请求二审依法改判并适用缓刑。原审被告人金某10提出金文让其拉运石头，其没有实施强迫交易的行为，不构成强迫交易罪，原判对其量刑过重的辩解意见。原审被告人金某9、金某11、金学林（小）对原判认定强迫交易的事实及量刑无异议。出庭履行职务的检察员当庭提出原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪及适用法律准确，量刑适当，建议驳回上诉，维持原判的出庭意见。经二审审理查明，2013年3月份至2016年10月份期间，上诉人金玉鹏、金玉贵利用担任同心县河西镇李沿子村村两委成员的身份和职权以及家族势力，纠集上诉人金玉文、金文等人以非法占有他人财物为目的，唆使本村村民多次阻挡在该村进行项目建设的工程，致使工程无法进行，借机向施工企业索取财物。上诉人金玉鹏安排上诉人金文负责带着上诉人金某5、金某6、金某8、金某7、原审被告人金某9、金某10、金某11、金学林（小）等人阻挡他人施工，强迫他人接受服务，严重扰乱当地社会秩序，造成恶劣社会影响，形成了以上诉人金玉鹏、金玉贵为首,上诉人金玉文、金文、金某5、金某6、金某8、金某7、原审被告人金某9、金某10、金某11、金学林（小）为成员的恶势力团伙。具体事实如下：（一）敲诈勒索的事实1.2013年3月份，宁夏送变电工程有限公司在××县实施“黄河至清水河330KV输电线路工程”工程期间，上诉人金玉鹏、金玉贵、金玉文经事先商议，唆使本村村民，以路面、渠道被工程车辆压坏为由，多次阻挡工程，导致工程无法进行。该工程负责人李某1找到时任李沿子村村干部的上诉人金玉鹏、金玉贵协调解决，金玉鹏提出以增加土地补偿面积的方式索要财物。李某1被迫答应金玉鹏等人的要求，后上诉人金玉鹏以其近亲属名义索要虚增征地及青苗补偿款共计80091元。其中，以金玉鹏妻子杨某甲的名义索要虚增征地及青苗补偿款23648元、以金玉鹏儿子金某甲的名义索要虚增征地及青苗补偿款15883元、以金玉鹏弟弟金武的名义索要虚增征地及青苗补偿款11760元、以金玉鹏弟弟金文的名义索要虚增征地及青苗补偿款28800元。2.2014年3月份，中国葛洲坝集团电力有限责任公司在××县施工工程”工程期间，上诉人金玉鹏、金玉贵、金玉文经事先商议，唆使本村村民以路面及渠道被压坏为由多次阻挡工程，导致工程无法进行。该项目负责人全浙江找到时任李沿子村村干部的上诉人金玉鹏、金玉贵协调解决。上诉人金玉鹏、金玉贵提出以增大土地补偿面积的方式索要财物。全浙江被迫答应金玉鹏等人的要求，后以上诉人金玉鹏近亲属名义索要虚增征地补偿款共计77260元。其中，以金玉鹏妻子杨桂兰的名义索要虚增征地补偿款15534元、以金玉鹏儿子金某甲的名义索要虚增征地补偿款21276元、以金玉鹏弟弟金某乙的名义索要虚增征地补偿款21450元、以金玉鹏弟弟金文的名义索要虚增征地补偿款12000元、以金玉鹏儿子金某丙的名义索要虚增征地补偿款7000元。2014年8月5日，上诉人金玉贵以该村委会的名义与施工方中国葛洲坝集团电力有限责任公司签订协议，由中国葛洲坝集团电力有限责任公司黄河至××庄桥的赔偿费25000元，李沿子村保证施工中不为此事受到村民的阻挡。后项目部将25000元打入上诉人金玉贵妻子马成燕的银行账户。2014年10月25日，上诉人金玉鹏以金文的名义与葛洲坝集团电力有限责任公司黄河至马高庄330KV输电线路施工项目部签订协议书，由项目部赔付金文损坏道路、桥涵维修费30000元，金文不得再以任何理由阻挡施工。2014年11月21日葛洲坝集团电力有限责任公司黄河至马高庄330KV输电线路施工项目部向金文的银行账户支付3万元。上述施工车辆途径的路面为荒野便道，不存在路面和桥涵受损的情况。3.2015年3月份，宁夏黄河开发公司在××县境内实施“宁夏清水河防洪治理工程项目同心县上周家河湾至中宁泉眼山段V标段”工程期间，上诉人金玉鹏、金玉贵、金玉文经过事先商议，唆使李沿子村村民以压坏路面、渠道及耕地为由阻挡工程，导致工程无法正常施工。该项目负责人张某3找到时任李沿子村村干部的上诉人金玉贵、金玉鹏、金玉文协调解决。金玉贵、金玉鹏、金玉文提出以增加土地补偿面积的方式索要协调费用。张某3为了按时完工，被迫答应金玉鹏、金玉贵、金玉文的要求。后金玉鹏、金玉贵、金玉文通过虚增征地及青苗面积，索要补偿款共计132224元。其中，以金玉鹏妻子杨桂兰的名义索要虚增征地及青苗补偿款26344元、以金玉鹏儿子金某甲的名义索要虚增征地及青苗补偿款29632元、以金玉鹏弟弟金某乙的名义索要虚增征地及青苗补偿款16750元、以金玉贵嫂子马某甲的名义索要虚增征地及青苗补偿款15410元、以金玉贵弟弟金某丁的名义索要虚增征地及青苗补偿款17688元、以金玉文名义索要虚增征地及青苗补偿款26400元。4.2016年10月份，宁夏天能电力有限公司在××县境内实施“塘坊110千伏变电站输变电工程”期间，上诉人金玉鹏、金玉贵、金玉文经过事先商议，唆使李沿子村老百姓多次阻挡工程，导致工程无法正常进行。该项目负责人王某2找到时任李沿子村村干部的金玉鹏、金玉贵、金玉文协调解决。金玉贵、金玉鹏、金玉文提出以增加土地补偿面积的方式索要补偿款。王某2为了按时完工，被迫答应金玉鹏、金玉贵、金玉文的要求。后金玉鹏、金玉贵、金玉文以其近亲属名义虚增征地及青苗面积，索要补偿款共计148661.6元。其中，以金玉贵妻子马某乙名义索要虚增征地及青苗补偿款18000元、以金玉贵弟弟金某丁名义索要虚增征地及青苗补偿款24000元、以金玉鹏妻子杨某甲名义索要虚增征地及青苗补偿款11948元、以金玉鹏儿子金某丙名义索要虚增征地及青苗补偿款29124元、以金玉鹏儿子金某甲名义索要虚增征地及青苗补偿款23530元、以金玉鹏儿子金某戊的名义索要虚增征地及青苗补偿款21000元、以金玉鹏弟弟金某乙的名义索要虚增征地及青苗补偿款1331.6元、以金玉文儿子金某己的名义索要虚增征地及青苗补偿款19728元。上述事实，有经一审、二审庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据证实：1.吴忠市公安局线索移交登记表、同心县扫黑办扫黑除恶专项斗争问题线索移交函、同心县纪委监委涉嫌敲诈勒索案件线索的函、受理案件登记表、立案决定书，证实同心县纪委监委在查办金玉鹏、金玉贵、金玉文涉嫌贪污案过程中，发现该三人涉嫌敲诈勒索犯罪，移送同心县公安局查办。同心县公安局于2019年5月28日、5月29日、5月30日、6月2日分别对“启明至塘坊11KV输变电线路项目”、“黄河至固原330KV输电线路项目”、“塘坊110KV变电站输变电工程”、“清水河河道防洪治理工程”、“黄河至马高庄330KV输变电线路项目”李沿子村段敲诈勒索案立案侦查。2.现场勘验检查笔录及照片，证实同心县河西镇李沿子村村民实施阻挡工程施工的的现场位××县石圈社清水河河床处及现场概貌；金文等人阻挡施工现场位于××县扩灌渠东侧的沙沟便道上及现场概貌。3.同心县河西镇政府河政发（2015）127号宁夏清水河防洪治理工程征地补偿报告、专题会议纪要、补偿情况说明、征地补偿协议、征地补偿花名册、征地及青苗补偿报告、银行进账单、报账单，证实涉案工程所占用的土地进行征用补偿，补偿款已支付。4.征地补偿花名册、临时用地青苗补偿花名册、协议书、银行交易明细，证实上诉人金玉鹏、金玉贵、金玉文以其亲属名义采用虚增征地及青苗面积的方式，获取补偿款共计438236.6元；金玉鹏以金文名义与葛洲坝公司签订书面协议，葛洲坝公司支付金文账户3万元；金玉贵以李沿子村委会的名义与葛洲坝公司签订书面协议，以马某甲的名义领取补偿款25000元。5.宁夏天能电力有限公司、李沿子村村民委员会、宁夏水利工程建设管理局出具情况说明，证实宁夏天能电力有限公司委托村上维修施工时损坏的村集体的道路、桥、渠，并支付维修资金73450元，支付的73450元维修资金不在指控的数额之内。实施项目的其他公司没有委托村上维修。6.李沿子村委会出具的情况说明三份，证实由同心县水务局实施的清水河治理工程途经该村时，未占用金玉鹏、金玉贵、金玉文、金文家的耕地。7.宁夏送变电工程有限公司、葛洲坝集团电力有限责任公司、宁夏天能电力有限公司营业执照、宁夏水利工程建设管理局事业单位法人证书、黄河--清水河330KV输电线路过程施工合同、宁夏××庄施工工程合同、宁夏清水河防洪治理工程2014年建设项目同心县上周家河湾-中宁泉眼山段（V标段）施工合同、输变电工程施工合同，证实宁夏送变电工程有限公司承包黄河--清水河330KV输电线路工程，中国葛洲坝集团电力有限责任公司承包宁夏××庄施工工程，宁夏黄河开发公司承保宁夏清水河防洪治理工程2014年建设项目同心县上周家河湾-中宁泉眼山段（V标段）工程、宁夏天能电力有限公司承包塘坊110KV变电站输变电工程。8.被害人张某4的陈述，证实2013年4月宁夏送变电工程公司在××县实施“黄河至固原330KV”输电线路项目工程时，经常被当地老百姓阻挡。9.被害人李某1的陈述，证实宁夏送变电工程有限公司“黄河至固原330KV”输电线路项目工程途径同心县河西镇李沿子村时，被当地老百姓多次以各种理由阻挡施工，工程无法正常进行，金玉鹏、金玉贵以调解工程为由向我们公司共索要80091元钱，金玉鹏、金玉贵提出给老百姓加钱，给他俩付协调费。挡一次给百姓加补偿费，给他俩也加协调费。当时我们意识到老百姓反复阻挡施工就是金玉鹏、金玉贵在后面指使的，为了工程施工，还得依靠金玉鹏、金玉贵帮我们协调。施工经过的地方是荒山，不存在桥梁。施工时没有占用金玉贵、金玉鹏家的土地。10.被害人王某2的陈述，证实2016年宁夏天能电力有限公司在××县实施塘坊ll0KV变电站输变电工程时，该村村民多次以补偿土地费用少为由阻挡工程，导致工程无法正常进行，金玉鹏提出要协调费。金玉贵、金玉文在阻挡现场去过一两次。阻挡工程提出一些无理的要求，我们当时感觉阻挡工程的人和村干部金玉鹏、金玉贵有关系。以多丈量土地的方式共索取14万多元的土地补偿费用。多增加的费用都是以金玉鹏，金玉贵、金玉文的家属的名字造册领取的。没有占用过金玉鹏、金玉贵、金玉文家的土地。当时在施工过程中，以修桥修路的名义给李沿子村给了73450元钱，这些钱是我们同意支付的。11.被害人张某3的陈述，证实宁夏水利工程建设管理局在××县实施清水河防洪治理工程时，被当地村民经常阻挡施工。金玉鹏提出要协调费，我们答应后工程顺利进行，阻挡明显减少。金玉鹏提出要十几万元钱的费用，最后镇政府的协调人员和金玉鹏不知道怎么说的，就让金玉鹏造册时多上报十几万左右的占用土地补偿费用，给金玉鹏充当协调费。12.被害人张某5的陈述，证实宁夏水利工程建设管理局在××县实施清水河防洪治理工程时，经常被当地老百姓阻挡施工，工程不能正常施工，他们阻挡施工的目的就是为了多要钱。13.被害人陈某的陈述，证实葛洲坝集团电力有限公司输变电公司在××县实施黄河至马高庄330KV输电线路项目工程时，多次被村民阻挡施工，延误工期大约四五个月时间，造成很大的经济损失。14.被害人全某1的陈述、辨认笔录，证实葛洲坝集团电力有限公司输变电公司在××县实施黄河至马高庄330KV输电线路项目工程时，被村上的人多次阻挡并向我们索要了钱，当时有两辆工程车阻挡。当时我们找村干部金玉鹏、金玉贵协调解决，金玉鹏、金玉贵提出要增加调解费，不给调解费不给解决。通过增加征地补偿面积的方式索要了7万多元，这7万元都打在金玉鹏提供的名单账户上了。征地结束后，我们的工程车在拉石料时又出来两个开工程车的中年男人，以我们的工程车把他们的沙沟路压坏了为由，用两辆工程车把我们走的扩灌渠东侧的石子沙沟路堵上了，堵了十天左右，要求我们赔钱，为了保证施工工期，我们只好签订了3万元的补偿协议，钱打到金文的账上了。给了3万元之后，这两个人又和四五个人在扩灌渠西侧又把工程阻挡了，还是用那两辆工程车停放在路中间将路封死了，这次阻挡的理由是我们拉石料的车太重，把扩灌渠西侧的机耕路面、渠涵管、U型板等损坏了，要求我们赔几万元，我们不给钱的话工程没有办法继续进行，就按照他们的要求赔付了2.5万元钱，这笔钱是金玉贵签订协议的，钱打在金玉贵提供的账户内的，这些人前后向我们索要了13万元左右，都是被迫支付的。全浙江辨认出金文就是阻挡工程中年纪较大的其中之一的男子。15.证人金某12的证言、辨认笔录，证实2014年的时候，在李沿子村实施330KV高压电线线路项目时，金某5、金文各自开着自家的翻斗工程车到施工现场把路堵了约一周时间，施工方车辆不能正常进入，施工方找金玉鹏、金玉贵、金玉文调解后，金某5、金文才将翻斗工程车开走，工程才正常施工。工程没有占用金某5、金文的土地。在清水河河道治理工程中，金文等人阻挡了工程，经金玉鹏协调增加运费后工程才正常进行。金某12辨认出金文、金某5就是阻挡李沿子村葛洲坝公司工程的人。16.证人金某13的证言，证实2013年至2015年清水河河道治理工程施工时占用了我的土地，我当时找到金玉鹏，金玉鹏对我说要挡工程，村上给我要钱，不挡工程就没有钱。我到工地把干活的人挡住，后金玉鹏到现场让我先回家了。2016年启明到塘坊村的输变电项目工程，在我的地里打了一个混凝土铁塔底座，我找到村上，金玉鹏让我把工程挡住，村上给我要钱。金玉鹏、金玉贵、金玉文指使我挡工的目的就是为了要钱。17.证人马某3的证言，证实2016年启明到塘坊的110输变电项目工程占用了我的土地，金玉鹏让我把工程挡住，后来金玉鹏等人到现场后，把占用我的土地丈量登记后我就走了。18.证人金某14的证言，证实2016年启明到塘坊的110输变电项目工程占用了我的土地，金玉鹏说他协调处理，如果施工方不给钱的话，让我把工程挡住。之后金玉鹏、金玉贵、金玉文与施工方协调处理，给我补了1700元钱。19.证人金某15的证言，证实2016年启明到塘坊的110输变电项目工程占用了我的土地，金玉鹏和金玉文打电话说我地里的玉米被施工方踏了，让我过去把工程挡住要补偿款，后我到从现场把工程挡住，金玉鹏到现场对我说他跟施工方协商，让我先回家。后给我补偿了5000元左右。金玉鹏、金玉文让我挡工的目的就是要协调费。20.证人金某16的证言，证实2016年启明到塘坊的110输变电项目工程占用了我的土地，金玉鹏打电话让我到现场，金玉鹏和镇上的人把我土地丈量后，我就回家了。后给我补偿了14000元钱。21.证人马某4、金某17、顾某、白某的证言，证实2013年至2015年清水河河道治理工程中，占用了马某4、金某17、顾某、白某的土地，金玉鹏说把工程挡住，不挡不处理。顾某、金某17、白某到工地上挡工，被派出所拘留了五天。22.证人马某5、黄某、杨某1、杨某2的证言，证实在村民阻挡工程时，主要是时任李沿子村村支部书记金玉贵、村主任金玉鹏出面协调，金玉文参与的少，在河西镇土地所的工作人员参与下，村上与工程方的人协调进行解决。金玉鹏以金文的名义与全浙江签了一份3万元的协议书，该协议是马某5写的，金文的名字是金玉鹏让马某5代签的。23.证人周某3的证言，证实顾某、白某、金某17阻挡过工程，持续了一周左右，致使工程停工，前后挡停过三、四次，导致工程延期两个多月。最后施工方报警了，同心县公安局将顾某、白某、金某17拘留了。金玉鹏、金玉贵协调处理，并提出要过协调费。24.证人周某4的证言，证实在实施清水河河道防洪治理工程时，李沿子村的群众因为土地征收问题阻挡过工程。施工单位损坏李沿子村的桥、路等由施工单位进行了维修。25.证人李某2的证言，证实清水河防洪治理项目施工过程中损坏李沿子村的桥、路等由施工单位进行了维修。26.证人马某6、李某3、罗某、李某4的证言，证实2018年11月、12月份的一天晚上，金玉鹏和金玉贵到马某6家说账做不出去，让马某6、李某3、罗某、李某4等人出具了虚假的收条。27.证人马某7、马某8、金某18、金某19、马某9、周某5、马某10的证言，证实2019年2月份，金玉鹏以马某7名义打了一张假的收条；2018年末2019年初，时任村干部金玉鹏、金玉贵、金玉文以账烂了为由，让马某7、马某8、金某18、金某19、马某9、周某5、马某10出具了虚假的收条。28.证人丁某2的证言，证实丁某2父亲丁某甲曾给李沿子村三社修过被施工车辆压坏的生产桥和水渠，但对调查人员出示的“收到修路、桥、渠的维修费用为76500元和87300元”的两个收条，认为不是丁某甲出具的，丁某甲也写不出来这个条子，没有收到过那么多钱。29.上诉人金玉鹏的供述，供认2013年至2016年期间，我在李沿子村任村主任职务。2013年3月份，宁夏送变电工程有限公司在李沿子村实施“黄河至清水河330KV输电线路工程”期间，以路面、渠道被工程车辆压坏为由，村名对该工程多次进行阻挡，导致工程无法正常进行。该工程负责人李某1找到我和金玉贵，经协调，以增加土地补偿面积的方式增加补偿费用及协调费用，补偿共计80091元。其中，以我妻子杨某甲的名义补偿23648元、以我儿子金某甲的名义补偿15883元、以我弟弟金某乙的名义补偿11760元、以我弟弟金文的名义补偿28800元。在该工程中，没有占用我和金玉贵、金玉文的土地。2014年3月份，葛洲坝集团电力有限责任公司在李沿子村实施“黄河至马高庄330KV输电线路项目”工程期间，因补偿费用低，村民阻挡施工，该项目负责人全某1找到我和金玉贵协调解决，以增大土地补偿面积的方式，支付征地及青苗补偿款共计77260元。其中，以我妻子杨某甲的名义补偿15534元、以我儿子金某丙的名义补偿21276元、以我弟弟金某乙的名义补偿21450元、以我弟弟金文的名义补偿12000元、以我儿子金某丁的名义补偿7000元。在该工程中，我和金玉贵、金玉文的土地都没有被占用，我和金玉贵、金玉文商量过。葛洲坝集团电力有限责任公司在李沿子村实施“黄河至马高庄330KV输电线路项目”过程中与金文签订的修路协议及谁要的钱我都不知道，但金文存折上的3万元钱是我取走的。2015年3月份，宁夏水利工程建设管理局在××县防洪治理工程项目”工程期间，施工方在施工过程中压坏了村上的路和渠道，我们向施工方要修路修桥的钱，同样以增加土地补偿面积的方式解决。除了实际占用我的两亩土地的2万多元外，还以我妻子、儿子、弟弟的名义补偿了7万多元。2016年10月份，宁夏天能电力有限公司在李沿子村境内实施“塘坊110千伏变电站输变电工程”期间，该项目负责人王某2找到我和金玉贵、金玉文协调解决。我们提出以增加土地补偿面积的方式解决。后天能公司以我和金玉贵、金玉文三人近亲属的名义虚增征地及青苗面积，支付补偿款共计148661.6元。在该工程中没有占用我、金玉贵、金玉文的土地。30.上诉人金玉贵的供述，供认2013年至2016年期间，我在李沿子村担任村支部书记职务。2013年3月份，宁夏送变电工程有限公司在李沿子村实施“黄河至清水河330KV输电线路工程”期间，镇上领导让我和金玉鹏、金玉文三人负责协调征地、青苗补偿的事情。在该工程中，我和金玉鹏、金玉文的土地都没有被占用。当时施工方在施工过程中，损坏了村上的部分渠道、桥涵和路面，金玉鹏向施工方要了修理费用，具体给了多少我不知道。2015年3月份，宁夏水利工程建设管理局在李沿子村境内实施“清水河河道防洪治理工程项目”工程期间，施工方给我提供的两个存折上打了32000多元钱，给金玉鹏、金玉文打了多少我不知道。2016年3月份，宁夏天能电力有限公司在李沿子村境内实施“塘坊110千伏变电站输变电工程”期间，还是我和金玉贵、金玉文协调解决。天能公司给我和金玉鹏、金玉文给过钱，当时我提供我妻子马某甲、我弟弟金某戊的存折，给我妻子马某甲的存折上打了18000元，给我弟弟金某戊的存折上打了24000元，给金玉鹏、金玉文给了多少，我不知道。在该工程中没有占用我、金玉鹏、金玉文的土地。2014年3月份，葛洲坝集团电力有限责任公司在李沿子村实施“黄河至马高庄330KV输电线路项目”工程期间，镇上领导让我和金玉鹏、金玉文三人负责协调。在该工程中，我和金玉鹏、金玉文的土地都没有被占用。当时施工方在施工过程中，损坏了村上的部分渠道、桥涵和路面，施工方以青苗补偿的名义给金玉鹏付了钱，具体给了多少我不知道，给我给了25000元钱，是修路修渠的钱。31.上诉人金玉文的供述，供认2013年至2016年期间，我在李沿子村担任村会计职务。2013年3月份，宁夏送变电工程有限公司在李沿子村实施“黄河至清水河330KV输电线路工程”期间，金玉鹏和金玉贵以修路修渠的名义向施工企业要过钱，施工企业给金玉鹏、金玉贵的亲属的折子上打过钱，具体多少我不知道。当时是金玉鹏和金玉贵负责协调的，我没有参与过。在该工程中，我和金玉鹏、金玉贵的土地都没有占用。在黄河至马高庄330KV输电线路项目施工方给金玉鹏、金玉贵补偿过钱，具体多少我不清楚，给我没有补偿过。金玉鹏和金玉贵向施工方要钱具体怎么要的我不清楚。2015年3月份清水河河道防洪治理工程项目中，给我补偿了26400元钱，给金玉鹏、金玉文打了多少我不知道。当时金玉鹏说施工方施工把路压坏了，向施工方要钱，我给金玉鹏提供了我的银行卡号，后来钱打到我的账上。要钱的时候我们一起商量过。启明至塘坊110千伏变电站输变电工程期间，金玉鹏提出来要钱，金玉贵、金玉鹏出面协调解决，提出以增加土地补偿面积的方式解决。我提供我儿子金学荣的银行卡，给我儿子金某己的折子上打了三次钱，共19728元。后天能公司以我、金玉贵、金玉鹏三人近亲属的名义虚增征地及青苗面积，支付补偿款共计148661.6元。在该工程中没有占用我、金玉贵、金玉鹏的土地。32.上诉人金文的供述，供称我没有驾驶工程车阻挡过黄河至马高庄的工程，我没有与葛洲坝集团电力有限责任公司签订过3万元补偿协议，也不知道该事，金玉鹏用过我的黄河商业银行卡。（二）强迫交易的事实1.2015年6月份，宁夏黄河开发公司在××县境内实施的清水河防洪治理工程时，该工程负责人周某2以每方石料43元的价格雇佣河西镇桃山村周某甲、周某6、马某11的工程车拉运。上诉人金文伙同上诉人金某5、金某6、金某8、金某7、原审被告人金某9、金某10、金某11、金学林(小)到工地威胁周某2，称在李沿子村地界拉运石头和混合砂的活，必须由李沿子本村的工程车拉，外面的车辆不允许拉。周某2当时不同意金文等人提出的要求，后金文召集金某5、金某6、金某9、金某8、金某10、金某11、金某7、金学林(小)等人在金玉鹏家开会商议此事，金玉鹏安排金文负责带着金某5、金某6、金某9、金某8、金某10、金某11、金某7、金学林(小)等人前去强行阻挡拉运石料的车辆，周某2在无法施工的情况下被迫答应金文、金某5、金某9、金某6、金某8、金某10、金某11、金某7、金学林(小)等人的要求，以每方石料45元的价格进行拉运，金文等人强行给周某2拉运石头11553.1方，总价值519889.5元钱，给周某2造成直接经济损失23106.2元。其中，金文拉运石头和混合砂1737.1方，总价值78169．5元；金某5拉运石头和混合砂1367.8方，总价值61551元；金某9拉运石头和混合砂2108方，总价值94860元；金某6拉运石头和混合砂1139.1方，总价值51259.5元；金某8(大)拉运石头和混合砂783.1方，总价值35239.5元；金某10拉运石头和混合砂341方，总价值15345元；金某7拉运石头和混合砂1794.5方，总价值80752.5元；金某11拉运石头和混合砂55方，总价值2475元；金某8(小)拉运石头和混合砂2227.5方，总价值100237.5元。2.2015年7月份，宁夏黄河开发公司在××县实施清水河防洪治理工程项目时，负责施工的周某4、张某2按每方48元钱的价格组织车队拉运石头，上诉人金文给周某4、张某2打招呼，提出张某2施工段的所有石头由李沿子村的工程车拉运。周某4找见时任李沿子村的村主任上诉人金玉鹏协商解决，金玉鹏提出外面的车不让拉，必须由李沿子村的工程车拉运石头。周某4、张某2为了赶工期，被迫答应以每方53元钱的价格让金文拉运石头。上诉人金文组织上诉人金某5、金某6、金某8、金某10、原审被告人金某9、金某11、金某7、金学林(小)等本村车辆给周某4、张某2的工地拉运石头，给周某4、张某2造成了一定的经济损失。3.2015年6月份，宁夏黄河开发公司在××县实施清水河防洪治理工程项目时，负责施工的牛某准备参照相邻的周某2工地以每方43元的价格准备组织车辆拉运石头，上诉人金文威胁牛某，提出工地需要的石头必须由李沿子村的工程车拉运，外面的车辆拉运石头就会阻挡工程。牛某受到威胁后停止拉运石头，并观望周某2工地石头的拉运情况。当金文同金某5、金某6、金某9、金某8(大)、金某10、金某11、金某7、金学林(小)强行给周某2工地拉运石头后，牛某被迫答应金文的要求，以每方48元的价格让金文给工地拉运石头。上诉人金文组织上诉人金某5、金某6、金某8、金某7、原审被告人金某9、金某10、金某11、金学林(小)等本村车辆给牛某的工地拉运石头，给牛某造成了一定的经济损失。上述事实，有经一审、二审庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书，证实同心县公安局在办理“黄河至马高庄330KV输电线路项目”敲诈勒索等案中发现，金文、金某5等人阻拦并强行给周某2、张某2、牛某等工地拉运石料，分别于2019年6月5日、6月10日、6月25日立案侦查。2.现场勘验检查工作记录公(同)勘[2019]006号，证实现场位于××镇。该村道东邻同石公路，南邻马某丙家，北邻李强家。中心现场位于××镇。3.被害人周某2的陈述，证实2015年6月份，我承包清水河河道治理工程四标段的两个护湾工程。在我们施工的过程中，李沿子村的金文、金某9等人阻挡工程，强行给工地上拉运石料和混合砂。他们逼得没有办法，最后以每方45元的价格强行给工地拉石料，致使在拉运石料上造成经济损失14000元左右，工程停工造成的损失无法计算。4.被害人张某2的陈述及辨认笔录，证实2015年我从周某4处承包清水河河道防洪治理工程的护坡工程，这个工程在××县。在拉石料的过程中，李沿子村的金玉鹏、金文、金某5、金某9、金某6等人阻挡工程，并且给我打招呼，工地上用的石块和混合砂必须用他们李沿子村的工程车拉运，不让我找外面的工程车拉运。后我没有办法，就把拉石块的混合砂的活承包给金玉鹏，金玉鹏交给金文负责。当时协商运费时，最后以金玉鹏提出的每方55元的价格谈好，由金文组织车辆拉运，仅拉运石块造成直接经济损失8万元左右，其他损失就没有办法计算。在拉运石块的过程中，金某6因操作失误导致车侧翻，金某6让我们赔偿，周金文出面让我们给赔了2000元。经张某2辨认，在清水河河道治理工程李沿子段中，阻挡该工程施工后出面协调的人就是金玉鹏，强行拉运石块的人就是金文、金某5、金某9、金某6、金某10、金某8。5.被害人牛某的陈述及辨认笔录，证实自2015年承建宁夏水利工程建设管理局在清水河河道防洪治理工程时，从征地到挖土方到拉石块和混合砂一直有人阻挡，工程因阻挡多次停工，原定工期两个月完成，结果延期五六个月。征地结束后，李沿子村八九个工程车司机要拉运石块阻挡工程，无法开工，最后以每方48元的价格强行给我工地拉石料，致使在拉运石料上造成经济损失6万元左右，工程停工造成的损失大约七八万元钱。当时我不愿意把工地上所需的石块让李沿子村民的工程车拉运，但是没有办法。牛某辨认出强行拉运石头的人是金文、金某5、金某9、金某6。6.证人丁某3的证言及辨认笔录，证实2015年5、6月份，在周某2承包的清水河河道治理工程四标段的两个护湾工程，在施工过程中，李沿子村的金文、金某5、金某9、金某6、金某10、金某7等几个人通过用工程车堵路方式阻挡向周某2工地上拉运混合砂和石料的车辆，以高出市场价的运费强迫周某2使用金文、金某5、金某9、金某6、金某10、金某7等人的工程车向周某2工地运送混合砂和石料。经丁某3辨认，在清水河河道治理工程李沿子段中，阻挡该工程施工的人就是金文、金某5、金某7、金某9、金某6、金某10。7.证人周某6、马某11的证言，证实周某2的工地开工后，我和马某11、周海军的三辆车给周某2的工地拉运石料和混合砂，当时说好的价格是每方43元钱。刚开始拉的时候，李沿子村的金文、金某9、金学军、金大钊等人通过威胁和封堵施工车辆必经的村路，阻挡我们三辆车拉运石料和混合砂，强迫周某2使用金文等人的工程车向周某2工地拉运石料。8.证人李某2、周某4的证言及辨认笔录，证实李沿子村村民阻挡过清水河防洪治理工程。在工程施工过程中拉石料时被金文等人阻挡，我们找金玉鹏协调，金玉鹏提出要金文拉石料，最后金文以高出市场价五六元钱的价格承包了拉运石料的活，造成该公司十几万元钱的损失。经周某4辨认，有人阻挡施工后，出面协调的人就是金玉鹏，拉运石头的人就是金文、金某9。9.证人金某15的证言，证实2015年清水河河道治理工程中，金文、金某5、金某6、金某8等人为了拉石头挣钱，金文组织金某5、金某6、金某8等人将反斗工程车擅自给施工方拉石头并将石头倒在路上，把路堵住，造成工程停工。后施工方找到金玉鹏、金玉贵、金玉文协调解决，施工方让金文、金某5等人给施工方拉石头，并增加运费。10.证人丁某4的证言，证实2013年我买了一辆红色东风大力神自卸火车，车牌号为×××。2015年的时候我找李沿子村的金某8开车在周某2的工地上干过活。11.证人杨某3的证言及收据，证实杨某32015年在周某2承建的××县境内的清水河河道治理工程上负责收料，金文、金某5、金某9、金某6、大小金某8、金某10、金某7、金某11阻挡过周某2的工地及金文、金某5、金某9、金某6、大小金某8、金某10、金某7、金某11在周某2工地上拉运石头和混合砂的拉运方量。其中，金文拉运石头61车，共计1737.1方；金某5拉运石头48车，共计1367.8方；金某9拉运石头74车，共计2108方；金某6拉运石头40车，共计1139.1方；大金某8拉运石头28车，共计783.1方；金某10拉运石头12车，共计341方；金某7拉运石头63车，共计1794.5方；金某11拉运石头2车，共计55方；小金某8拉运石头81车，共计2227.5方。12.上诉人金文的供述，供称我与金某5等9人阻挡了周某2工地拉石头的工程车。当时周某2承包李沿子村清水河治理的工程，周某2找周某甲、周某乙、马某11的车辆拉运石头，我们李沿子村的十二辆工程车的车主找到周某2，把拉运石头的三辆车挡住，说李沿子村的石料活只能由李沿子村的车拉，不让外面的车拉，最后闹得没办法，经协商，周某2工地的石头由李沿子村的车拉，当时以每方45元的价格拉运，当时有我和金某5、金某9、金某6、金某8、金学林（小）金某10、金某7、金某11九个车。我和老张在金玉鹏家里签订拉运石头的合同，老张把他工地上拉运石头和混合砂的活承包给我，老张工地有十一辆车拉了石头，金某6在老张工地上拉运石头，车侧翻了，我给老张说过协调赔偿维修费的事情。我们李沿子村的车在老牛的工地上只拉了石头，当时有我和金某5、金某9、金某6、金某8、金某学林（小）金某10、金某7、金某11九个车，当时没有与老牛谈价格，按照周某2工地的价格拉的。我电话通知金某5、金某9、金某6、金某8、金学林（小）金某10、金某7、金某11到金玉鹏家商量的，金某5、金某6、金某8、金学林（小）、金某庚、金某辛、金某壬、金某7、金某癸等12人阻挡过周某2施工工程，索要拉沙、拉石头的活干，并且他们给老张、老石、老牛的工地也拉运过砂石的事实。13.上诉人金某5的供述，供称金文是我们李沿子村车队的队长，我们跟着金文给周某2、姓张的、姓牛的工地上拉运石头。周某2承包李沿子村清水河治理的一段工程，周某2找桃山村的车辆拉运石头，我和金文、金某9、金某6、金某7、金某8（大）分别开车到周某2拉运石料的必经之路堵住，告诉他们李沿子村的石料活只能由李沿子村的车拉，不让外面的车拉，最后那三辆车离开周某2的工地，周某2工地的沙石及石块全部由我们李沿子村的工程车拉了。当时去的人有我和金某5、金某9、金某6、金某8、金学林（小）、金某10、金某7、金某11、金某庚、金某壬、金癸十二个人。在老张工地上拉石头的事是由金文与黄河公司谈的，最后金文通知我们去拉石头。姓牛的工地也是金文去联系的。他们在李沿子村施工，拉运石头的活除了李沿子村的车干，其他的车都不让干。14.上诉人金某6的供述，供称周某2承包李沿子村清水河治理的一段工程，刚开始周某2找桃山村的三辆车拉运石头，金文打电话让我们到周某2的工地上，后我和金文、金某9、金某5、金某7、金某8（大）、金某8（小）、金某10、金某11、金某壬、金某癸到周某2工地要拉运石头，周某2没有答应。过了几天，我们就把通往周某2工地上的必经路口用工程车堵住，不让给拉石头，周某2当时说每方石头是43元，我们提出要45元，周某2没办法就答应了。我们每个司机跟周某2单独结算运费。当时金文通知我们去金玉鹏家，金玉鹏让金文当车队队长，安排车辆拉运石头和混合砂。在老张的两个工地上，我们的车拉石头和混合砂。费用是金文与施工方结算，后金文再给我们结算。价格是每方石头50元钱，混合砂每车是120元钱。在老牛的工地上还是我们十一辆车拉的石头。在老张的工地上拉石头时，我开的车发生事故，提出要求给金文说了，金文给我要了300元钱，施工方给金文多少钱其不清楚。在老张工地上拉石头的事是由金文与黄河公司谈的，最后金文通知我们去拉石头。姓牛的工地也是金文去联系的。他们在李沿子村施工，拉运石头的活除了李沿子村的车干，其他的车都不让干。15.上诉人金某8的供述，供称当时金文通知我们所有的工程车司机到金玉鹏家，金玉鹏说以后金文就是我们车队的队长，有啥事听金文的。2015年的夏天的一天，金文打电话让我们去周某2的工地上要活干，随后我们跟着金文到周某2的工地，说了价格，金文负责安排车辆。我们还在姓张的、姓施的，姓牛老板的工地上拉过石头，都是金文安排的，价格都是金文谈的。我们去李沿子的十二辆车是我和金文、金某5、金某6、金某9、金某7、金某11、金某8（小）、金某10、金某壬、金某癸的。16.上诉人金某7的供述，供称2015年6月份的一天，金某5打电话让阻挡周某2工地，后金文、金某9和周某2谈好的价格，我们李沿子村的车给周某2的工地上拉石头，费用是司机与施工方结算的。金文从姓张、姓施的老板手中要来的活，金文通知我们李沿子村的车轮流拉运，我们听从金文的安排，金文与姓张、姓施的老板结算费用，之后金文再与我们司机结算。17.原审被告人金某10供述，供称金文通知我们李沿子村的工程车司机到金玉鹏家商量，把周某2的车挡回去，让我们李沿子村的车拉。当时金玉鹏让金文当车队队长，想干活就跟着金文去挡工程，只有阻挡工程才有活干。金文打电话让我们把给周某2工地拉运石头的车挡停。金文通知我们到老张、老施的工地上拉石头和混合砂，老张、老施工地上的活是金文要来的，我们按照金文的安排给拉的石头和混合砂。18.原审被告人金某9的供述，供称金文打电话叫我们去把周某2工地拉石头的车挡住，姓张和姓牛的工地是金文联系后我们拉石头的。金玉鹏让我们听金文的，让金文带我们去周某2工地。金文、金某5、金某9等人阻挡周某2工地上的三辆工程车无法正常施工，迫使周某2答应让李沿子村的工程车拉运砂石。金文向老张、老施、老牛要活后，由金文通知金某5等人干活的事实。19.原审被告人金某11的供述，供称2015年6、7月份的一天，金文喊着我们李沿子村的司机挡了周某2的工地，将给周某2工地拉石头的三辆车挡停在路边，后周某2没办法就让我们李沿子村的车拉了，当时金文、金某5、金某8、金学林（小）、金某6、金某9、金某10、金某7和我都去挡了。金文又和一个姓张的、一个姓施的老板要活并谈好价格，通知我们拉运石料和砂石，拉运结束后由金文和这几个老板结算，再由金文和司机结算。20.原审被告人金学林（小）供述，供称2015年7月份的一天，金文在微信群里喊着我们李沿子村的司机挡了周某2的工地，将给周某2工地拉石头的三辆车挡停在路边，当时金文、金某5、金某6、金某9、金某8、金某10、金某7和我都去挡了。第二天金文在微信群里说协商好了，周某2的工地上的石头由我们李沿子村的车拉。周某2工地上的运费是由周某2和司机个人结算的。后金文又从姓张的、姓牛的工地上要来活，让我们去拉。我们都听金文的安排。拉运结束后由金文和这几个老板结算，再由金文和司机结算。各上诉人、原审被告人的身份、归案情况等事实，有经一审、二审庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据证实：1.到案经过、情况说明，证实上诉人金玉鹏、金玉贵、金玉文通过纪委监察委电话通知到案。2.认罪认罚具结书，证实上诉人金某5、金某6、金某8、金某7、原审被告人金某9、金某10、金某11、金学林（小）在一审期间自愿签署了认罪认罚具结书。3.谅解书，证实被害人周某2对上诉人金文、金某5、金某6、金某8、原审被告人金某10、金某7、金学林（小）等人的行为予以谅解。被害人丁某5对上诉人金某6的行为予以谅解。4.违法犯罪记录，证实上诉人金玉鹏、金玉文、金文、金某5、金某6、金某8、原审被告人金某9、金某7、金某11无违法犯罪记录。5.刑事判决书、公安行政处罚决定书，证实上诉人金玉贵2015年7月13日因赌博被罚款200元；原审被告人金学林（小）2013年8月21日因犯盗窃罪被判处拘役四个月，罚金2000元；原审被告人金某102018年3月15日因赌博被行政拘留十日，罚款500元。6.户籍信息，证实各上诉人及原审被告人的身份情况，均已达到刑事责任年龄。辩护人二审当庭提交的车辆登记证书、中国农业银行业务凭证，拟证明上诉人金文的工程车于2015年6月份购买，在2014年11月份没有工程车，不存在驾驶工程车辆挡工施工的事情。出庭履行职务的检察员经审阅后，提出该组证据与本案无关联性，建议不予采信的质证意见。经查，该组证据只能证明金文于2015年6月份购买车辆的事实，不能证明金文于2014年11月份没有工程车，不存在驾驶工程车辆挡工的事情，故对该组证据的证明效力不予采信。关于上诉人金玉鹏及其辩护人所提原判认定金玉鹏犯敲诈勒索罪事实不清，认定罪名错误，金玉鹏的行为构成贪污罪的上诉理由和辩护意见；上诉人金玉文的辩护人所提原判认定金玉文犯敲诈勒索犯罪事实不清，证据不足的辩护意见；上诉人金文及其辩护人所提原判认定金文犯敲诈勒索罪事实不清，证据不足，金文的行为不构成敲诈勒索罪的上诉理由和辩护意见。经查，在案证据书证现场勘验检查工作笔录及照片、征地补偿花名册、临时用地青苗补偿花名册、临时用地补偿花名册、征地及青苗补偿报告支付凭证、银行交易明细、宁夏天能电力有限公司、李沿子村村民委员会、宁夏水利工程建设管理局出具的情况说明，被害人张某4、李某1、王某2、张某3、张某5、陈某、全浙江的陈述，证人金某12、金某13、马某3、金某14、马某4、顾某、金某16、金某15、金某17、白某、马某5、黄某、杨某1、杨某2、周某4的证言，辨认笔录及照片，上诉人金玉鹏、金玉贵、金玉文在侦查阶段的有罪供述，能够相互印证，形成证据链，足以证实上诉人金玉鹏、金玉文等人利用村委会成员身份，唆使村民阻挡施工，借机敲诈勒索施工企业财物，金文伙同他人驾驶工程车辆阻挡施工，迫使施工企业签订协议，索取财物。上诉人金玉鹏具有非法占有他人财物的主观故意，客观上实施了唆使他人阻挡施工借机向施工企业索取财物的客观行为，金玉鹏的行为符合敲诈勒索罪的构成要件，依法以敲诈勒索罪追究其刑事责任。原判认定上诉人金玉鹏、金玉文、金文犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，足以认定。上诉人金玉鹏及其辩护人、上诉人金玉文的辩护人、上诉人金文及其辩护人所提上述上诉理由和辩护意见不能成立，不予采纳。关于上诉人金玉鹏及其辩护人所提原判认定金玉鹏犯强迫交易罪事实不清的上诉理由和辩护意见；上诉人金某7及其辩护人所提原判认定金某7犯强迫交易罪事实不清，证据不足，金某7的行为不构成强迫交易罪的上诉理由和辩护意见；上诉人金某5所提原判认定其犯强迫交易罪事实不清，证据不足的辩解意见；原审被告人金某10所提金文让金某10拉运石头，金某10没有实施强迫交易的行为，不构成强迫交易罪的辩解意见。经查，在案证据现场勘验检查工作记录，被害人周某2、张某2、牛某的陈述，证人丁某3、周某6、马某11、李某2、周某4、杨某3的证言及收据，辨认笔录，上诉人金文、金某5、金某6、金某8、金某7、原审被告人金某9、金某10、金某11、金学林（小）的供述，能够相互印证，形成证据链，足以证实周某2、张某2、牛某承包的工程在××县境内施工过程中，金玉鹏、金文、金某5、金某9、金某6等人阻挡工程，打招呼工地上用的石块和混合砂必须用李沿子村的工程车拉运，不让外面的工程车拉运，金玉鹏、金文等人通过打招呼威胁等方式强行以高出市场价的价格给工地拉运石块，给施工企业造成了经济损失，上诉人金玉鹏、金文、金某5、金某6、金某8、金某7、原审被告人金某9、金某10、金某11、金学林（小）的行为均已构成强迫交易罪。上诉人金玉鹏及其辩护人、上诉人金某7及其辩护人、上诉人金某5、原审被告人金某10所提上述上诉理由、辩护意见及辩解意见不能成立，不予采纳。上诉人金玉文的辩护人所提金玉文行为不应认定为恶势力团伙并对其从重处罚的辩护意见，上诉人金文所提不应认定其为恶势力成员的辩解意见。经查，上诉人金玉鹏、金玉贵、金玉文、金文等人纠集在一起，以非法占有为目的，采取阻挡施工、威胁等手段，对在本村内进行项目建设的多家施工企业进行多次索取财物和强迫接受服务，给施工企业造成了一定的经济损失，严重扰乱当地经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了恶势力犯罪团伙。上诉人金玉文、金文等人实施的敲诈勒索犯罪事实及金文等人实施的强迫交易犯罪事实均属于恶势力犯罪事实，上诉人金玉文的辩护人、上诉人金文所提上述辩护意见、辩解意见不能成立，不予采纳。关于上诉人金玉鹏的辩护人所提金玉鹏具有自首情节，建议对金玉鹏从轻处罚的辩护意见；上诉人金玉贵所提原判认定其为主犯错误，应当认定为从犯，请求二审对其从轻处罚的辩解意见及辩护人所提金玉贵所实施的敲诈勒索行为与一般的敲诈勒索的情形有着本质的区别，所起的作用小于金玉鹏，量刑时与金玉鹏有所区别，金玉贵具有自首情节，自愿认罪认罚，建议二审对金玉贵在十年有期徒刑以下量刑的辩护意见；上诉人金玉文所提在二审庭审中表示认罪，请求对其从轻处罚的辩解意见；上诉人金玉文的辩护人所提金玉文具有自首情节，当庭自愿认罪，取得被害人的谅解，建议二审对其从轻处罚的辩护意见；上诉人金某5及其辩护人所提不应认定其为主犯，金某5具有坦白情节，取得被害人的谅解，量刑过重的上诉理由和辩护意见，上诉人金某6及其辩护人所提原判量刑过重，罚金过重，没收金某6手机不当，建议二审对金某6从轻处罚，并在判决中明确退赔金额的上诉理由和辩护意见；上诉人金某7及其辩护人所提二审对金某7依法改判并适用缓刑的上诉理由、辩护意见。经查，上诉人金玉鹏、金玉贵、金玉文因涉嫌贪污被传唤到案，但其三人到案后并未供述敲诈勒索及强迫交易的犯罪事实，上诉人金玉鹏、金玉贵、金玉文的行为不符合自首的条件，自首依法不能成立；根据已查明的事实，上诉人金玉贵在敲诈勒索的共同犯罪中起主要作用，上诉人金某5强迫交易的共同犯罪中起主要作用，系主犯，原判认定金玉贵、金某5为主犯并无不当；扣押各上诉人及原审被告人的手机，系各上诉人及原审被告人在实施敲诈勒索、强迫交易的过程中，系各上诉人及原审被告人联系的通信工具，原审法院以作案工具判决没收并无不当；本案强迫交易犯罪系共同犯罪，各上诉人及原审被告人对强迫交易行为给被害人造成的经济损失依法共同承担责任，原审法院判决责令各上诉人、原审被告人共同退赔被害人损失符合法律规定。原判根据上诉人金玉鹏、金玉贵、金玉文、金某5、金某6的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，综合考虑所具有的量刑情节，在法定刑幅度内量刑适当。上诉人金某7多次实施强迫交易犯罪，且犯罪情节严重，不符合缓刑适用的法定条件。上诉人金玉鹏的辩护人、上诉人金玉贵及其辩护人、上诉人金玉文及其辩护人、上诉人金某5及其辩护人、上诉人金某6及其辩护人、金某7及其辩护人所提上述上诉理由、辩护意见均不能成立，不予采纳。本院认为，上诉人金玉鹏、金玉贵、金玉文以非法占有为目的，利用村两委成员身份，采取唆使村民阻挡工程的手段，借机多次敲诈勒索他人财物，其中上诉人金玉鹏、金玉贵、金玉文共同敲诈勒索他人财物438236.6元，数额特别巨大；上诉人金玉鹏、金文共同敲诈勒索他人财物30000元，数额巨大；上诉人金玉贵敲诈勒索他人财物25000元，数额较大。上诉人金玉鹏、金玉贵、金玉文、金文的行为均已构成敲诈勒索罪。上诉人金玉鹏、金文、金某5、金某6、金某8(大)、金某7、原审被告人金某9、金某10、金某11、金某8(小)采取阻挡施工、威胁等手段，强迫他人接受服务，情节严重，其十人的行为均已构成强迫交易罪。上诉人金玉鹏、金文在判决宣告前一人犯数罪，依法数罪并罚。本案系共同犯罪。在敲诈勒索共同犯罪中，上诉人金玉鹏、金玉贵起主要作用，系主犯，上诉人金玉文、金文分别起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚；在强迫交易共同犯罪中，上诉人金玉鹏、金文、金某5起主要作用，系主犯，上诉人金某6、金某8(大)、金某7、原审被告人金某9、金某10、金某11、金某8(小)起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。上诉人金某8（大）、金某7、原审被告人金某9、金某8（小）如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。上诉人金某5、金某6、金某8（大）、金某7、原审被告人金某9、金某10、金某11、金某8（小）在一审期间自愿签署认罪认罚具结书，依法可从宽处罚。被害人周某2对上诉人金文、金某5、金某6、金某8（大）、金某7、原审被告人金某10、金某8（小）的行为予以谅解，被害人丁某5对上诉人金某6的行为予以谅解，依法可酌情对上诉人金文、金某5、金某6、金某8（大）、金某7、原审被告人金某10、金某8（小）从轻处罚。上诉人金玉贵、原审被告人金某8（小）、原审被告人金某10具有前科劣迹，可酌情从重处罚。本案所扣押各上诉人、原审被告人的手机系作案工具，应予以没收。所冻结、扣押各上诉人、原审被告人的现金、车辆在执行各上诉人、原审被告人的罚金和退赔款后予以返还。上诉人金玉鹏、金玉贵、金玉文、金文、金某5、金某6、金某7及辩护人、原审被告人金某10所提上诉理由、辩护意见和辩解意见不能成立，不予采纳。二审履行职务的检察员所提驳回上诉，维持原判的意见成立，予以采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪及适用法律准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 田进贤审判员 姬晓娟审判员 何 芹 二〇二〇年六月十五日书记员 王 婷附：本案引用的法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，上诉人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。