湖南省芷江侗族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1228刑初76号公诉机关湖南省芷江侗族自治县人民检察院。被告人李爱清，男，1977年2月22日出生于湖南省芷江侗族自治县，侗族，初中肄业文化，农民。2019年9月3日因涉嫌犯诈骗罪被湖南省芷江侗族自治县公安局刑事拘留，同年10月11日被逮捕，现押于湖南省芷江侗族自治县看守所。指定辩护人龙孝辉，湖南紫鑫律师事务所律师。被告人朱剑，男，1993年4月1日出生于江西省崇义县，汉族，中专肄业文化，农民。2019年9月12日因涉嫌犯诈骗罪被湖南省芷江侗族自治县公安局刑事拘留，同年10月11日被逮捕，现押于湖南省芷江侗族自治县看守所。辩护人龙仁前，湖南杰达律师事务所律师。湖南省芷江侗族自治县人民检察院以湘芷检刑诉（2020）67号起诉书指控被告人李爱清、朱剑犯诈骗罪，于2020年5月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，并组成由审判员陈庆振担任审判长，人民陪审员唐昭霞、王学云参加的合议庭，于2020年6月2日公开开庭进行了审理。书记员杨晓晴担任记录。湖南省芷江侗族自治县人民检察院指派检察员刘萍出庭支持公诉，被告人李爱清及其指定辩护人龙孝辉、被告人朱剑及其辩护人龙仁前到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年1月至8月期间，被告人李爱清及彭某（另案处理）、杨某（另案处理）在淘宝、微信上售卖无实际控制功能的麻将机控制器给被害人。被告人朱剑将自制的无实际控制功能的麻将机控制器提供给李爱清、彭某、杨某等人并协助寄给被害人，每台控制器按80元至350元不等的价格收取费用。其中李爱清非法获利10万余元；朱剑非法获利4.8万余元。已查清李爱清诈骗的被害人共计13人，涉案金额累计57358元。朱剑参与诈骗被害人10人，涉案金额27400元。其中，李爱清、朱剑于案发前退还被害人刘某12000元。一、2019年1月至8月期间，被告人李爱清用其大哥李某4身份信息在淘宝网上注册了售卖麻将机控制器的淘宝网店，店铺名称为：88888發發發，并通过网上刷单等方式提高淘宝店铺的好评，引诱被害人浏览淘宝网店。当被害人浏览淘宝网店咨询时，李爱清诱导被害人添加其本人微信（微信名：ＡＡＡ广州新达科技，微信号×××，绑定手机号码×××）后，通过文字宣传和视频演示等方式向被害人宣某将机控制器的功能效果，进一步引诱被害人购买麻将机控制器。当被害人确定要购买麻将机控制器时，交易方式分为两种：1、被害人通过微信转账方式交易的情况：李爱清与被害人谈某后，将其二哥李某微信（微信名：笑对人生，微信号：×××）二维码收款图发给被害人进行收款，李某微信收款后再通过微信转账给李爱清的微信账户（微信名：和谐稳定，微信号：×××）。收款后，李爱清将被害人提供的收货地址发给杨某（由四川省泸县公安局立案查处）或被告人朱剑（微信名：野狼，微信号：×××），要求杨某或朱剑按照收货地址发货给被害人，并按每套麻将机控制器80元-350元不等的价格支付给杨某或朱剑购机款。被害人收到麻将机控制器后，由李爱清通过微信发送教程，指导被害人设置麻将机控制器。2、被害人提出要上门看货的情况：李爱清通过微信（微信名：和谐稳定，微信号：×××）与朱剑（微信名：野狼，微信号：×××）联系，并告知朱剑有买家需上门看货，朱剑则会在微信上发送实体店面的位置给李爱清，李爱清再转发给被害人上门看货，同时李爱清会将被害人的联系方式发给朱剑，由朱剑联系接待被害人。李爱清与朱剑约定：被害人上门看货由朱剑负责接待，价格也由朱剑和买家来商定，买家购买了麻将机控制器后，朱剑先扣除成本后，剩下的钱由朱剑拿25%，李爱清拿75%，由朱剑转款至李爱清微信账户。被害人具体被骗事实如下：1、2019年7月，被害人徐某在淘宝ＡＰＰ上搜索浏览到被告人李爱清以李某4身份信息注册的名为“8888發發發”的淘宝店铺，掌柜名：ｔｂ710667427，咨询该淘宝店铺客服麻将机控制器价格后，李爱清要徐某添加其本人微信号：×××，微信名：ＡＡＡ广州新达科技的微信后，将宣传的文字和演示视频发给了徐某，并介绍：只要打麻将时佩戴其售卖的麻将机控制器就可以拿到好牌，更容易胡牌赢钱。徐某提出要上门看货。李爱清在微信（微信名：和谐稳定，微信号：×××）上联系被告人朱剑（微信名：野狼，微信号×××），由朱剑前往广州市三元里地铁站将徐某带至广州市越秀区尚峰皮料市场朱剑开的一家麻将机售卖店内看货。徐某于2019年7月18日在该看货点购买了一套由一部山寨苹果手机和一个信号盒子组成的麻将机控制器，微信付款3500元，付现金300元，共计3800元给为朱剑做事的方某（另案处理）。同日，朱剑转款2350元至李爱清微信账户。2、2019年5月4日，被害人张某通过扫描微信二维码支付3000元至李某微信账户，同日李某将款全部转入李爱清微信账户。李爱清转款350元给杨某用于支付购机款。3、2019年5月12日、5月14日，被害人尤某先后两次通过扫微信二维码付款5800元、1000元至李某微信账户，共计6800元。李某随后将款全部转入李爱清微信账户。李爱清转款350元给杨某用于支付购机款。4、2019年5月1日、5月3日，被害人刘某1先后两次通过扫微信二维码付款1000元、1000元至李某微信账户。李某随后将款全部转入李爱清微信账户。李爱清转款300元给朱剑用于支付购机款。后因刘某1发现被骗后提出要报警，朱剑、李爱清退还刘某12000元。5、2019年5月10日、5月13日，被害人李某1先后三次通过扫微信二维码付款4000元、2800元、3000元至李某微信账户，共计9800元。李某随后将款全部转入李爱清微信账户。李爱清转给杨某350元用于支付购机款。6、2019年2月28日、3月18日、4月26日，被害人冯某1先后通过扫微信二维码三次付款58元、2800元、1600元至李某微信账户，共计4458元。李某随后将款全部转入李爱清微信账户。7、2019年1月12日、1月28日，被害人符某先后两次通过扫微信二维码付款500元、1000元至李某微信账户，共计1500元。李某随后将款全部转入李爱清微信账户。李爱清转给杨某400元用于支付购机款。8、2019年5月11日、5月15日、5月16日，被害人乐某先后三次通过扫微信二维码付款2000元、3500元、500元至李某微信账户，共计6000元。李某随后将款全部转入李爱清微信账户。李爱清转给杨某330元用于支付购机款。9、2019年4月29日、5月2日，被害人卫某两次通过扫微信二维码支付3700元、500元至李某微信账户，共计4200元。李某随后将款全部转入李爱清微信账户。10、2019年4月11日，被害人李某2三次通过扫微信二维码支付100元、900元、2000元至李某微信账户，共计3000元。李某随后将款全部转入李爱清微信账户。李爱清转款给杨某430元用于支付购机款。11、2019年5月16日，被害人骆某两次通过微信转账支付3000元、3600元至李某微信账户，共计6600元。李某随后将款全部转入李爱清微信账户。12、2019年8月13日，被害人吴某通过微信转账的方式支付200元至李爱清微信账户，李爱清收款后转款100元至朱剑账户用于支付购机款。13、2019年4月12日、4月14日，被害人左某两次通过微信转账的方式支付3000元、3000元至李某微信账户，共计6000元。李某随后将款全部转入李爱清微信账户。二、被告人朱剑于2019年6月至8月期间，售卖没有实际控制功能的麻将机控制器给彭某（另案处理）用于诈骗；2019年5月至7月期间，售卖没有实际控制功能的麻将机控制器给杨某（另案处理）用于诈骗，从中获利。被害人具体被骗事实如下：1、2019年7月29日，被害人刘某2通过郑某微信账户支付1400元至彭某账户购买麻将机控制器，彭某转账350元给朱剑支付购机款。2、2019年8月28日，被害人刘某3微信转账4800元给胥某购买麻将机控制器，同日胥某微信转账350元至彭某微信账户，彭某通过本人微信转账350元给朱剑支付购机款。3、2019年6月2日，被害人唐某微信转账2000元给杨某1（另案处理）购买麻将机控制器，同日杨某1微信转账2000元给杨某。4、2019年6月2日，被害人梁某通过微信三次转账1000元、2000元、2000元至杨某账户购买麻将机控制器，共计5000元。杨某于同日将该款转入陶某（另案处理）账户，陶某转给朱剑700元用于支付被害人梁某及被害人唐某的购机款。5、2019年6月2日，被害人李某3微信转账1900元给杨某1购买麻将机控制器，同日杨某1将款全部转给杨某，2019年6月4日杨某微信转账400元给朱剑用于支付购机款。6、2019年6月12日，被害人谢某1通过微信转账3300元给杨某1购买麻将机控制器，杨某1于当日将款全部转给杨某。7、2019年6月13日，被害人益某通过微信转账3000元给杨某1购买麻将机控制器，杨某1于同日将款全部转给杨某，杨某于2019年6月14日转账2050元给朱剑用于支付谢某1及被害人益某购机款。被告人李爱清、朱剑先后于2019年9月2日、9月11日被抓捕归案。两被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。朱剑还主动交代了伙同方坚才、方某、“狗仔”等人在广州开设售卖麻将机控制器店铺的犯罪事实及杨某向其购买假麻将机控制器的犯罪事实。上述事实，被告人李爱清、朱剑在开庭审理过程中没有意见，并有物证山寨苹果手机、控制器、长方形信号盒子及作案手机，书证被告人李爱清、朱剑的户籍资料、芷江侗族自治县公安局芷公（网）立字［2019］0226号立案决定书、芷公（网）拘字［2019］0173、0176号拘留证、芷公（网）搜查字［2019］0006、0911号搜查证、芷公（网）扣字［2019］0091、0092、0094、Ａ0143号扣押决定书及扣押物品、文件清单、闽侯县公安局闽公（祥谦）立字［2019］00193号立案决定书、闽侯县公安局祥谦派出所出具的扣押物品清单、芷江侗族自治县公安局侦查中心出具的抓获经过、泸县公安局出具的线索移交函、被告人李爱清、朱剑所使用的微信及绑定的手机、银行卡交易明细及银行流水、李某的微信及绑定手机、银行卡交易明细、被害人徐某、张某、尤某与ＡＡＡ广州新达科技×××的微信聊天、转账记录及88888發發發店铺图、顺丰快递单、手机和接收器图、被害人刘某1提供的订单详情、快递单及转账记录图、被害人冯某1、符某、李某2提供的微信转账记录和联系记录图、被害人卫某、乐某、骆某、左某提供的微信转账记录图、被害人徐某、张某、尤某、刘某1、李某1、冯某1、符某、乐某、李某2、骆某、吴某、左某、谢某1、益某、卫某、刘某2、梁某、李某3、唐某、被告人朱剑、同案人彭某、陶某、杨某、胥某、杨某1、方某所使用的微信开户信息资料、杨某、杨某1、陶某、胥某、彭某、刘某3所使用微信支付交易明细、泸县公安局泸公（信安）诉字［2019］266号起诉意见书、芷江侗族自治且公安局芷公（刑）移字［2020］0001号移送人员通知书及相关材料，证人李某4、杨某的证言，被害人徐某、张某、刘某1、尤某、李某1、冯某1、符某、李某2、卫某、益某、吴某、骆某、左某、刘某2、刘某3、唐某、梁某、李某3、谢某1的陈述，被告人李爱清、朱剑的供述和辩解，同案人杨某、许亮、彭某、胥某、李杨、方坚鹏、吴泽文、方坚才、方某的供述、提取笔录、搜查笔录、检查笔录、辨认笔录等证据证明。足以认定。公诉机关认为被告人李爱清、朱剑认罪认罚，建议对被告人李爱清判处有期徒刑四年六个月，并处罚金；对被告人朱剑判处有期徒刑二年六个月，并处罚金。本院认为，被告人李爱清、朱剑以非法占有为目的，利用网络，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人李爱清骗取他人财物数额巨大；被告人朱剑骗取他人财物数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人李爱清、朱剑均起主要作用，系主犯，应按其参与的全部犯罪予以处罚；被告人李爱清、朱剑如实供述其罪行，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议并无明显不当。故对该量刑建议和被告人李爱清请求从轻处罚及其指定辩护人龙孝辉提出被告人李爱清具有没有犯罪前科，系初犯，到案后能如实供述其罪行、认罪认罚并积极退赃的从轻处罚情节，建议对其从轻处罚、被告人朱剑请求从轻处罚及其辩护人龙仁前提出被告人朱剑具有如实供述其罪行，认罪认罚，又无犯罪前科，建议对其从轻处罚的辩护意见均予采纳。被告人李爱清、朱剑违法所得的财物，应当责令其向已查清的被害人退赔，其余的违法所得依法予以追缴。供被告人李爱清、朱剑犯罪所使用的作案工具，依法应予没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李爱清犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月2日起至2024年3月1日止。）二、被告人朱剑犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2022年3月10日止。）三、对被告人李爱清诈骗他人财物所使用的作案工具蓝色OPPOA7X128G手机、金色iPhone6Splus128G手机、金色iPhone6S128G手机各一台和从被告人朱剑处查获的麻将机控制器信号端（灰色2个、蓝色3个）、麻将机控制器控制端（白色山寨iphone2个）予以没收。四、被告人李爱清于本判决生效后十日内退赔被害人张某被骗现金人民币3000元、被害人尤某被骗现金人民币6800元、被害人李某1被骗现金人民币9800元、被害人冯某2被骗现金人民币4458元、被害人符某被骗现金人民币1500元、被害人乐某被骗现金人民币6000元、被害人卫某被骗现金人民币4200元、被害人李某2被骗现金人民币3000元、被害人骆某被骗现金人民币6600元、被害人左某被骗现金人民币6000元；被告人李爱清、朱剑于本判决生效后十日内连同同案人方某等人退赔被害人徐某被骗现金人民币3800元和退赔被害人吴某被骗现金人民币200元；被告人朱剑于本判决生效后十日内连同同案人彭某退赔被害人刘某2被骗现金人民币1400元、被害人刘某3被骗现金人民币4800元和伙同同案人杨某退赔被害人唐某被骗现金人民币2000元、梁某被骗现金人民币5000元、被害人李某3被骗现金人民币1900元、被害人谢某2被骗现金人民币3300元、被害人益某被骗现金人民币3000元；对被告人李爱清、朱剑退赔后的违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提起上诉；书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  陈庆振人民陪审员  唐昭霞人民陪审员  王学云二〇二〇年六月十二日书 记 员  杨晓晴附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。