河南省焦作市山阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0811刑初83号公诉机关焦作市山阳区人民检察院。被告人靳全战，男，1975年11月6日出生于河南省焦作市，汉族，小学毕业，无业，住焦作市山阳区。因涉嫌开设赌场，于2019年12月8日被焦作市公安局定和分局刑事拘留，因涉嫌开设赌场罪，于2020年1月15日经焦作市山阳区人民检察院批准逮捕，同日由焦作市公安局定和分局执行逮捕。辩护人秦嘉伟，河南正乾坤律师事务所律师。被告人逯明亮，男，1985年10月29日出生于河南省焦作市，汉族，初中毕业，无业，住河南省焦作市山阳区。因涉嫌开设赌场，于2019年12月8日被焦作市公安局定和分局刑事拘留，因涉嫌开设赌场罪，于2020年1月15日经焦作市山阳区人民检察院批准逮捕，同日由焦作市公安局定和分局执行逮捕。辩护人刘清，河南正乾坤律师事务所律师。被告人范二军，男，1975年7月1日出生于河南省焦作市，汉族，大专毕业，中共党员，焦作市山阳区新城办恩村三街监委会主任，住焦作市山阳区，户籍所在地焦作市山阳区。因涉嫌开设赌场，于2019年12月16日被焦作市公安局定和分局刑事拘留，因涉嫌开设赌场罪，于2020年1月15日经焦作市山阳区人民检察院批准逮捕，同日由焦作市公安局定和分局执行逮捕。辩护人吴建政，河南正乾坤律师事务所律师。焦作市山阳区人民检察院以焦山检涉黑犯罪刑诉[2020]1号起诉书指控被告人靳全战、逯明亮、范二军犯开设赌场罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，于2020年6月23日公开开庭审理了本案。焦作市山阳区人民检察院指派检察员尚鹏、代理检察员李腾飞出庭支持公诉，被告人靳全战及其辩护人秦嘉伟、被告人逯明亮及其辩护人刘清、被告人范二军及其辩护人吴建政到庭参加诉讼。现已审理终结。焦作市山阳区人民检察院指控：李海成（已判刑）于2009年4月28日因犯组织、领导黑社会性质组织罪被焦作市山阳区人民法院判处刑罚，武沙沙、武加加（二人均已判刑）系该黑社会性质组织参加人员，慕亮、卢林龙、芦贝贝、李聪双（四人均已判刑）均系在李海成指使下实施违法犯罪活动人员。李海成在刑满释放之后，继续纠集上述人员以及被告人靳全战、范二军、逯明亮和贾永刚、王宝利、李光明（三人均已判刑）等人开设赌场，采用暴力殴打、拘禁、跟踪、拉条幅等方式非法讨债，在焦作市城区范围内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱了经济、社会秩序，造成了恶劣的社会影响，已形成以李海成为纠集者，靳全战、范二军、逯明亮、武沙沙、贾永刚、卢林龙、芦贝贝、慕亮、李聪双、李光明、王宝利、武加加等人为成员的恶势力。被告人靳全战、范二军、逯明亮参与的犯罪事实有：1、2015年年底至2016年春节后，李海成等人在焦作市山阳区观澜国际小区超市二楼、被告人范二军位于该小区8号楼10楼东户的房屋以及附近住户内开设赌场，以推牌九形式进行大额赌博。期间，被告人靳全战、范二军、逯明亮和贾永刚、王宝利、慕亮、李光明参与赌场经营。其中，靳全战、逯明亮系赌场工作人员，范二军为赌场提供场所，该赌场赌资达100万元以上。2、2016年下半年，李海成在焦作市山阳区恩村、苏蔺村、张建屯等住户内开设赌场，该赌场组织人员以推牌九的方式进行大额赌博，单局赌资高达数十万元。为逃避公安机关打击，该赌场每天更换地点。该赌场共经营两个月左右。被告人靳全战、范二军、逯明亮和贾永刚、王宝利、慕亮、李光明均参与赌场经营。其中，被告人靳全战、范二军、逯明亮系赌场工作人员。期间，参赌人员丁某在该赌场输了百余万元。被告人靳全战非法获利4500元；被告人范二军非法获利5000元；被告人逯明亮非法获利5000元。被告人靳全战、范二军、逯明亮于2019年12月16日主动到焦作市公安局定和分局投案，并如实供述了自己的罪行。三名被告人家属已将违法所得全部退缴。公诉机关为证实其指控提交了户籍证明、发破案经过等书证；证人李某2、王某、丁某、李某1等人的证言；被告人靳全战、范二军、逯明亮的供述和辩解；辨认笔录等证据。并认为，被告人靳全战、范二军、逯明亮开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人靳全战、范二军、逯明亮在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定，应当从轻处罚；被告人靳全战、范二军、逯明亮自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。被告人靳全战、范二军、逯明亮家属主动退缴了违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人靳全战、范二军、逯明亮自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。建议对被告人靳全战判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；被告人逯明亮判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元；被告人范二军判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请求依法判处。被告人靳全战对起诉书指控其犯开设赌场罪的罪名及犯罪事实均无异议。并自愿认罪认罚。被告人靳全战的辩护人辩称：对公诉机关指控被告人靳全战开设赌场罪的罪名和犯罪事实没有异议。辩护人认为，靳全战属于开设赌场罪的从犯；具有自首情节；没有犯罪前科，系初犯，文化水平低，法律意识淡薄；认罪态度好，自愿认罪悔罪并积极退赃。量刑时对其从轻处罚。被告人逯明亮对起诉书指控其犯开设赌场罪的罪名及犯罪事实均无异议。并自愿认罪认罚。被告人逯明亮的辩护人辩称：对起诉书指控被告人逯明亮的罪名无异议。辩护人认为，逯明亮没有犯罪前科，系初犯，在开设赌场犯罪中系从犯地位，且已经主动将所得赃款予以全部退回；主动到公安机关投案，归案后如实交代案件事实，依法应认定为自首；表示自愿认罪认罚。请求对逯明亮从轻处罚。被告人范二军对起诉书指控其犯开设赌场罪的罪名及犯罪事实均无异议。并自愿认罪认罚。被告人范二军的辩护人辩称：对公诉机关指控范二军的犯罪事实和案件定性没有异议。辩护人认为，范二军具有投案自首的情节，且是本案从犯；能够自愿认罪认罚，且积极退出全部赃款，悔罪表现积极；系初犯，没有犯罪记录，请求从轻处罚。经审理查明：李海成（已判刑）于2009年4月28日因犯组织、领导黑社会性质组织罪被本院判处刑罚，武沙沙、武加加（二人均已判刑）系该黑社会性质组织参加人员，慕亮、卢林龙、芦贝贝、李聪双（四人均已判刑）均系在李海成指使下实施违法犯罪活动人员。李海成在刑满释放之后，继续纠集上述人员以及被告人靳全战、范二军、逯明亮和贾永刚、王宝利、李光明（三人均已判刑）等人开设赌场，采用暴力殴打、拘禁、跟踪、拉条幅等方式非法讨债，在焦作市城区范围内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱了经济、社会秩序，造成了恶劣的社会影响，已形成以李海成为纠集者，靳全战、范二军、逯明亮、武沙沙、贾永刚、卢林龙、芦贝贝、慕亮、李聪双、李光明、王宝利、武加加等人为成员的恶势力。被告人靳全战、范二军、逯明亮参与的犯罪事实有：1、2015年年底至2016年春节后，李海成等人在焦作市山阳区观澜国际小区超市二楼、被告人范二军位于该小区8号楼10楼东户的房屋以及附近住户内开设赌场，以推牌九形式进行大额赌博。期间，被告人靳全战、范二军、逯明亮和贾永刚、王宝利、慕亮、李光明参与赌场经营。其中，靳全战、逯明亮系赌场工作人员，范二军为赌场提供场所，该赌场赌资达100万元以上。2、2016年下半年，李海成在焦作市山阳区恩村、苏蔺村、张建屯等住户内开设赌场，该赌场组织人员以推牌九的方式进行大额赌博，单局赌资高达数十万元。为逃避公安机关打击，该赌场每天更换地点。该赌场共经营两个月左右。被告人靳全战、范二军、逯明亮和贾永刚、王宝利、慕亮、李光明均参与赌场经营。其中，被告人靳全战、范二军、逯明亮系赌场工作人员。期间，参赌人员丁某在该赌场输了百余万元。被告人靳全战非法获利4500元；被告人逯明亮非法获利5000元；被告人范二军非法获利5000元。另查明，2019年12月8日，被告人靳全战、逯明亮主动到焦作市公安局定和分局投案，并如实供述了自己的罪行。被告人范二军于2019年12月16日主动到焦作市公安局定和分局投案。并如实供述了自己的罪行。三名被告人家属已将违法所得全部退缴。上述事实，被告人靳全战、逯明亮、范二军在开庭审理过程中亦无异议，并有证人丁某、李某2、卢某、焦某、王某、赵某、冯某、李某1的证言，焦作市公安局定和分局出具的发破案经过、辨认笔录、靳全战、逯明亮、范二军户籍信息、前科证明，本院（2019）豫0811刑初227号刑事判决书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人靳全战、逯明亮、范二军开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人靳全战、范二军、逯明亮在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；被告人靳全战、范二军、逯明亮自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人靳全战、逯明亮、范二军家属主动退缴了违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人靳全战、逯明亮、范二军自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。对于被告人靳全战、逯明亮、范二军的辩护人提出的辩护意见，与审理查明的事实相符，予以采纳。被告人靳全战、逯明亮、范二军认罪认罚，公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人靳全战犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。罚金已缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月8日起至2020年8月7日止）。二、被告人逯明亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元。罚金已缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月8日起至2020年7月7日止）。三、被告人范二军犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元。罚金已缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月16日起至2020年7月15日止）。四、被告人靳全战退缴违法所得4500元；被告人范二军退缴违法所得5000元；被告人逯明亮退缴违法所得5000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李春芬审 判 员  王 勇人民陪审员  韩保菊二〇二〇年六月二十四日书 记 员  王中艳