海南省儋州市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)琼9003刑初199号 公诉机关海南省儋州市人民检察院。 被告人江某，男，1980年9月17日出生于海南省儋州市，公民身份号码×××，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地海南省儋州市，住儋州市。因本案于2020年1月5日被抓获，同日被刑事拘留，2020年2月8日被逮捕。现羁押于儋州市第二看守所。 辩护人曲某，海南天皓律师事务所律师。 儋州市人民检察院以儋检一刑诉〔2020〕142号起诉书指控被告人江某犯诈骗罪，于2020年4月22日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于2020年4月26日立案后，依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。儋州市人民检察院指派检察官梁晓琴出庭支持公诉。被告人江某及其辩护人曲某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2019年9月份开始，被告人江某欲实施网络贷款诈骗，于是，通过互联网购买公民个人信息及用于诈骗的手机、微信、QQ等作案工具。接着，江某拨打电话冒充“网商贷”、“360贷款公司”客服人员诱骗被害人贷款，并以缴纳保证金、核实征信等名义诱骗被害人转账。 1.2019年10月31日，在广西壮族自治区广西壮族自治区南宁市××区的被害人陆某（号码为152XXXXXXXX）接到被告人江某冒充“360贷款公司”客服人员的电话（号码为175XXXXXXXX），诱骗被害人陆某通过“360贷款公司”贷款，陆某信以为真，被骗以过流水等形式通过微信向对方提供的银行卡（户名符高基，卡号×××，户名黄王光，卡号×××）先后分六次共计转账人民币10000元，通过银行ATM机往对方提供的银行卡（户名黄王光，卡号×××）存入人民币3000元。 2.2019年12月11日，被害人李某（号码为158XXXXXXXX）接到被告人江某冒充“网商贷”客服人员的电话（号码为131XXXXXXXX），诱骗被害人李某通过“网商贷”贷款，李华信以为真，被骗以支付保证金等形式向对方提供的银行卡（户主王大章，建设银行卡6217003520013705585）先后分六次共计转账人民币26010元。 2020年1月5日，被告人江某在儋州市那大镇建设北路35号的家中被儋州市公安民警抓获，当场扣押手机11部、银行卡10张、人民币700元等物品。 上述犯罪事实，公诉机关当庭出示了书证人口信息基本项查询、到案经过、扣押决定书及扣押清单、提取资料截图、银行卡、微信交易明细、通话清单、说明、银行卡开户信息及余额查询；证人符某的证言；被害人李某、陆某的陈述；被告人江某的供述；扣押笔录、提取笔录等证据证实。 公诉机关认为被告人江某以非法占有为目的，通过网络发送虚假信息的手段，共骗取他人人民币39010元，数额巨大，应当以诈骗罪追究被告人江某的刑事责任，当庭调整量刑建议，建议对被告人江某判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币40000元。 被告人江某对公诉机关指控的犯罪事实、证据、罪名及调整后的量刑建议均无异议。被告人江某在诉讼中已获得了律师提供的法律帮助，并在值班律师在场的情况下自愿签署了认罪认罚具结书。 被告人江某的辩护人对起诉书指控的犯罪事实、证据、罪名均无异议，辩护人认为被告人认罪认罚，且系初犯，又积极退赃并取得谅解，建议对被告人江某判处有期徒刑三年并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年5月6日，被告人江某的家属代其退赃人民币39010元至本院代管款账户，2020年5月16日被害人陆某出具谅解书对被告人江某表示谅解，2020年5月18日，被害人李某出具谅解书对被告人江某表示谅解。 本院认为，被告人江某以非法占有为目的，利用互联网实施电信网络诈骗犯罪，共骗取他人人民币39010元，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，应予支持。被告人江某利用互联网对不特定多数人实施诈骗，依法应对其从重处罚；被告人到案后自愿如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可从宽处理。被告人江某的家属代其退赃并取得被害人谅解，可酌情对被告人从轻处罚。公诉机关基于庭审中出现新的量刑情节而当庭调整的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人实施的是电信网络诈骗犯罪，依法应予从严惩处，对辩护人建议判处被告人有期徒刑三年并适用缓刑的意见，本院不予采纳。随案移送的华为牌手机二部、OPPO牌手机二部、三星牌手机一部、苹果牌手机一部、Sancup牌手机一部、MEIZU牌手机二部、VIVO牌手机二部、U盘一个、刷宝一个、无线网卡一个、纸条4张，以及从案外人符某处扣押到的OPPO牌手机一部，均系作案工具，予以没收处理；江某名下邮政银行卡（卡号×××）项下资金146.93元、农业银行卡（卡号×××）项下资金40.33元以及符志强名下邮政银行卡（卡号×××）项下资金68.09元、建设银行卡（卡号×××）项下资金68.01元，可在执行被告人江某的罚金时予以折抵，银行卡在执行财产刑后予以返还；从被告人江某处扣押的人民币700元（暂存于儋州市公安局代管款账户），用于折抵被告人江某的罚金；身份证二张、机动车驾驶证一张予以返还被告人江某，银行卡6221559038322736返还给案外人夏红，银行卡5528531117780730、6222621110006795777、6222521118999121、6221559032851268、6217986400000748289返还被告人江某。被告人江某的退赃款人民币39010元，返还被害人陆某13000元、李某26010元。综上，为了严厉打击电信网络诈骗犯罪，依法保护人民群众的财产安全，根据本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人江某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月5日起至2023年4月4日止。扣除用于折抵罚金的人民币1023.36元，剩余罚金人民币38976.64元自判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。） 二、随案移送的华为牌手机二部、OPPO牌手机三部、三星牌手机一部、苹果牌手机一部、Sancup牌手机一部、MEIZU牌手机二部、VIVO牌手机二部、U盘一个、刷宝一个、无线网卡一个、纸条4张，予以没收处理；江某名下邮政银行卡（卡号×××）项下资金146.93元、农业银行卡（卡号×××）项下资金40.33元以及符志强名下邮政银行卡（卡号×××）项下资金68.09元、建设银行卡（卡号×××）项下资金68.01元、从被告人处扣押的人民币700元（暂存于儋州市公安局代管款账户），用于折抵被告人江某的罚金，银行卡在项下资金折抵罚金后予以返还被告人江某。 三、身份证二张、机动车驾驶证一张予以返还被告人江某，银行卡6221559038322736返还给案外人夏红，银行卡5528531117780730、6222621110006795777、6222521118999121、6221559032851268、6217986400000748289返还被告人江某。 四、被告人江某的退赃款人民币39010元，返还被害人陆云人民币13000元、李华人民币26010元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向海南省第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  胡 阳 人民陪审员  陈炳猷 人民陪审员  李启利 二〇二〇年六月八日 法官 助理  王慧平 书 记 员  邱子龙 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子所得的一切财产，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、 辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。