贵州省望谟县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔2326刑初60号 公诉机关贵州省望谟县人民检察院。 被告人韦光笔，男，1990年4月1日出生，贵州省望谟县人，布依族，初中文化，务工农民，住贵州省望谟县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月25日被抓获，2020年2月26日被望谟县公安局刑事拘留，2020年3月27日被望谟县公安局执行逮捕。现羁押于望谟县看守所。 指定辩护人韦定彪，贵州定彪律师事务所律师。律师执业证号：15223201110146868。 贵州省望谟县人民检察院以望检公诉刑诉〔2020〕65号起诉书指控被告人韦光笔犯诈骗罪，于2020年5月27日向本院提起公诉，本院于同日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年6月16日公开开庭审理此案，望谟县人民检察院指派检察员骆平出庭支持公诉，被告人韦光笔及其辩护人韦定彪到庭参加诉讼。现已审理终结。 贵州省望谟县人民检察院指控：2020年1月28日，韦光笔利用新冠状病毒疫情爆发期间全国口罩需求大增，他人急需购买口罩容易上当受骗的时机，通过其微信（微信号:×××，微信昵称:硅胶制品）朋友圈发布销售口罩的虚假广告，以先付款后发货的方式销售口罩为由实施以下行为: 1、2020年2月16日，张某2在朋友张火胜的推荐下添加了被告人韦光笔的微信（微信号:×××），张某2就向韦光笔咨询购买口罩的事情，韦光笔谎称其有口罩卖，于是张某2打算向韦光笔购买4万个口罩，双方协商好的价格为3元／个，4万个口罩共计12万元，韦光笔要求先付款后发货，于是张某2先向韦光笔支付60000元，收到货之后再向韦光笔支付剩余的60000元，随后张某2通过其支付宝（137××××9730）分两次给韦光笔的支付宝账户（15×××47）转账60000元，韦光笔收到张某260000元之后没有按时发货而且多次拖延不给张某2退款，在张某2的多次要求退还后，2020年2月20日，被告人韦光笔退还张某24000元，张某2被诈骗金额为56000元人民币。 2、2020年2月16日13时许，张某1在其微信朋友圈看见韦光笔在微信朋友圈发布销售口罩的广告，随后张某1通过微信联系韦光笔并打算向韦光笔购买15000个口罩，韦光笔谎称其有口罩卖，但是韦光笔要求张某1先支付口罩的货款之后才安排发货，随后张某1通过支付宝、建设银行（6217072000××××5303）向韦光笔的支付宝账户、银行账户（62×××79，开户行:中国农业银行，户名:韦光笔）转账65600元，张某1转账给韦光笔之后，韦光笔多次以口罩货存不足为由不发货，在受害者多次催促下，韦光笔向张某1退款4000元，张某1被诈骗金额为61600元人民币。 3、2020年2月18时许，刘某在其微信朋友圈看见韦光笔在微信朋友圈发布销售口罩的广告，于是刘某就通过微信联系到韦光笔，韦光笔谎称其有口罩卖，双方协商好的口罩价格是3.2元／个，共计4480元，随后韦光笔对刘某说支付定金第二天即可发货，刘某就通过微信（×××，微信昵称:婉香）分三次向韦光笔的微信（×××）转账共计4480元，支付完口罩货款之后，刘某见韦光笔迟迟没有发货后于2020年2月24日到广东省南雄市公安局雄州派出所报警。 4、2020年2月18日，陈某通过其朋友了解到韦光笔在销售口罩，于是陈某打算向韦光笔购买5000个一次性医用口罩，韦光笔谎称其有口罩卖，双方协商好的价格是4.1元／个，共计20500元，韦光笔要求先付款后发货，2020年2月18时32分，陈某通过其支付宝向韦光笔的支付宝账户转账20500元，韦光笔收到陈某20500元之后一直拖延不发货并关闭手机，陈某于2020年2月24日到广西柳州市公安局箭盘责任区报警。 5、2020年2月5日，曾某在其微信朋友圈看见韦光笔在微信朋友圈发布销售口罩的广告，于是曾某就通过微信联系到韦光笔，打算向韦光笔购买500个口罩，韦光笔谎称其有口罩卖，双方协商好的口罩单价为3.8元／个，共计1900元，韦光笔要求先付款后发货，随后曾某就通过支付宝向韦光笔的支付宝账户转账1900元，韦光笔收到曾某的转账之后就一直没有回复曾某，曾某于2020年2月26日到广东省深圳市公安局官田派出所报警。 6、2020年2月20日，吕某在其微信朋友圈看见韦光笔在微信朋友圈发布销售口罩的广告，吕某通过微信联系到韦光笔，打算向韦光笔购买200个口罩，韦光笔谎称其有口罩卖，双方协商好的价格是3.5元／个，共计700元，韦光笔要求先付款后发货，于是吕某通过微信向韦光笔的微信账户转账700元；吕某付款之后一直没有收到口罩，吕某于2020年3月1日到广东省东莞市公安局长安分局夏岗派出所报警。 7、2020年2月10日，林某在其微信朋友圈看见韦光笔在微信朋友圈发布销售口罩的广告，于是林某通过微信联系到韦光笔，打算向韦光笔购买4000个口罩，韦光笔谎称有口罩卖，双方协商好的价格是3.2元／个，共计12800元，韦光笔要求先付款后发货，于是林某就通过微信（×××）向韦光笔的微信（×××）转账12800元，韦光笔收到货款之后迟迟不发货，林某要求韦光笔退款，韦光笔由于害怕林某报警，于2020年2月15日通过其支付宝（15×××47）退还林某6400元后林某与韦光笔失去联系，林某于2020年2月28日到广东省博罗县公安局石湾派出所报警。林某被诈骗金额为6400元。 综上，被告人韦光笔诈骗涉案资金已查实共计151,580元，151,580元赃款被韦光笔用于赌博输掉。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人韦光笔的户籍证明等书证、证人证言、被害人张某1等人陈述、被告人韦光笔的供述与辩解、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人韦光笔在疫情防控期间，假借在微信朋友圈销售医用口罩为由骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并认为，被告人韦光笔有坦白、认罪认罚；在新冠状疫情防控期间，销售预防、控制突发传染病疫情医用口罩的名义实施诈骗等量刑情节，建议判处被告人韦光笔有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币5,000元。 被告人韦光笔对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人具有坦白情节，依法可从轻或减轻处罚；被告人自愿认罪认罚，具有悔罪表现，依法可从宽处理；被告人实施诈骗后，案发前能退还被害人部分货款可酌定从轻处罚。建议对被告人予以从轻处罚，对被告人判处有期徒刑四年并处罚金。 经审理查明的事实与公诉机关指控的相一致。 上述事实有经庭审质证、确认的人员基本信息、到案经过、被害人张某1、吕某、张某2、刘某、林某、曾某、陈某，证人张某3、王某1、黄某等人提供的微信聊天、转账记录手机截图，被告人韦光笔支付宝交易流水手机截屏、韦光笔微信转账明细、黄某支付宝及微信转账明细、扣押清单、调取证据清单、情况说明等书证；证人张某3、黄某、王某2、王某3的证言；被害人张某1、吕某、张某2、刘某、林某、曾某、陈某的陈述；被告人韦光笔的供述检查与辩解；现场勘验笔录、现场指认笔录、人身检查笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人韦光笔无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相等手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依法应予刑罚处罚。公诉机关指控被告人韦光笔犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”，被告人韦光笔诈骗金额151,580元，属“数额巨大的”情形，依法应当在三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金幅度内对其量刑。被告人韦光笔在预防、控制突发传染病疫情灾害期间，利用互联网假借销售预防、控制突发传染病疫情医用口罩的名义实施诈骗，应依法从重处罚。被告人韦光笔在案发后未赔偿被害人损失，可酌定从重处罚。被告人韦光笔到案，如实供述自己罪行，具有坦白情节，本院对其予以从轻处罚。被告人韦光笔认罪认罚，对其可从轻处罚。辩护人提出的被告人具有坦白情节、认罪认罚等量刑情节，建议从轻处罚的辩护意见符合本案事实及法律规定，本院予以支持，但建议判处有期徒刑四年的辩护意见不当，本院不予支持。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。被告人韦光笔所获赃款属于违法所得，依法应当予以追缴退赔被害人。本院为依法惩治妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的犯罪活动，保障预防、控制突发传染病疫情等灾害工作的顺利进行，切实维护人民群众的身体健康和生命安全，保护公民合法财产不受非法侵害，维护社会经济秩序，根据被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪态度以及社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人韦光笔犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月25日起至2024年8月24日止。罚金限本判决生效后30日内即履行）。 二、继续追缴被告人韦光笔违法所得人民币151580元退赔相关被害人，即退赔张某256000元、张某161600元、刘某4480元、陈某20500元、曾某1900元、吕某700元、林某6400元。 三、随案移送作案工具手机2部予以没收，人民币106元予以折抵罚金。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 黄    伟 审 判 员 谭  芙  新 人民陪审员 甘  安  局 二〇二〇年六月二十三日 书 记 员 韦坤隆（代）