广东省惠州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤13刑终37号原公诉机关广东省博罗县人民检察院。上诉人（原审被告人）被告人张玉江，男，1994年12月6日出生，身份证号码441************314，汉族，初中文化，户籍地广东省博罗县******委会杉排小组。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月20日被博罗县公安局刑事拘留，2019年4月15日经博罗县人民检察院批准，被博罗县公安局执行逮捕。现押于博罗县看守所。辩护人邓美荣，广东泰伦律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张燕荣，男，1991年10月7日出生，身份证号码441************314，汉族，中专文化，户籍地广东省博罗县******委会杉排小组。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月20日被博罗县公安局刑事拘留，2019年4月15日经博罗县人民检察院批准，被博罗县公安局执行逮捕。现押于博罗县看守所。指定辩护人陈萱，广东合典律师事务所律师。上诉人（原审被告人）梁志林，男，1996年7月12日出生，身份证号码441************33X，汉族，初中文化，户籍地广东省博罗县******委会和合小组。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月20日被博罗县公安局刑事拘留，2019年4月15日经博罗县人民检察院批准，被博罗县公安局执行逮捕。现押于博罗县看守所。指定辩护人蓝进友，广东合典律师事务所律师。原审被告人陈伟健，男，1997年2月20日出生，身份证号码441************03X，汉族，中专文化，户籍地广东省博罗县*******委会上博一小组。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月20日被博罗县公安局刑事拘留，2019年4月15日经博罗县人民检察院批准，被博罗县公安局执行逮捕。现押于博罗县看守所。原审被告人李丽，女，1990年12月24日出生，身份证号码362************626，汉族，高中文化，户籍地江西省永丰县古县************。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月20日被博罗县公安局刑事拘留，2019年4月15日经博罗县人民检察院批准，被博罗县公安局执行逮捕。现押于博罗县看守所。原审被告人张琪，女，1998年2月7日出生，身份证号码441************042，汉族，中专文化，户籍地广东省博罗县************。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月20日被博罗县公安局刑事拘留，2019年4月15日经博罗县人民检察院批准，被博罗县公安局执行逮捕。现押于博罗县看守所。原审被告人赖佳玲，女，1996年3月3日出生，身份证号码441************56X，汉族，中专文化，户籍地广东省五华县******和平。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月20日被博罗县公安局刑事拘留，2019年4月16日被博罗县公安局取保候审，同年6月14日被博罗县人民检察院取保候审，同年9月5日被博罗县人民法院取保候审。原审被告人陈少宏，男，1993年9月22日出生，身份证号码440************215，汉族，初中文化，户籍地广东省翁源县************。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月20日被博罗县公安局刑事拘留，2019年4月16日被博罗县公安局取保候审，同年6月14日被博罗县人民检察院取保候审，同年9月5日被博罗县人民法院取保候审。原审被告人张月明，男，1996年4月19日出生，身份证号码441************332，汉族，大专文化，户籍地广东省博罗县******委会杉排小组。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月20日被博罗县公安局刑事拘留，2019年4月16日被博罗县公安局取保候审，同年6月14日被博罗县人民检察院取保候审，同年9月5日被博罗县人民法院取保候审。原审被告人陈悦馨，女，1996年10月8日出生，身份证号码441************626，汉族，高中文化，户籍地广东省博罗县******委会楼下小组。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月20日被博罗县公安局刑事拘留，2019年4月16日被博罗县公安局取保候审，同年6月14日被博罗县人民检察院取保候审，同年9月5日被博罗县人民法院取保候审。原审被告人范云峰，男，1998年2月1日出生，身份证号码441************312，汉族，中专文化，户籍地广东省博罗县******委会范屋小组。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月20日被博罗县公安局刑事拘留，2019年4月16日被博罗县公安局取保候审，同年6月14日被博罗县人民检察院取保候审，同年9月5日被博罗县人民法院取保候审。广东省博罗县人民法院审理博罗县人民检察院指控原审被告人张玉江、张燕荣、陈伟健、梁志林、李丽、张琪、赖佳玲、陈少宏、张月明、陈悦馨、范云峰犯诈骗罪一案，于2019年12月12日作出（2019）粤1322刑初687号刑事判决。宣判后，原审被告人张玉江、张燕荣、梁志林不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月4日公开开庭审理了本案，惠州市人民检察院指派检察员潘勇出庭履行职务，上诉人张玉江及其辩护人邓美荣、上诉人张燕荣及其辩护人陈萱、上诉人梁志林及其辩护人蓝进友到庭参加诉讼。现已审理终结。原审判决认定，2018年6月11日，被告人张玉江在博罗县*********************成立惠州市江堰商贸有限公司，并先后雇请被告人张燕荣（2018年8月入职）、陈伟健（2018年8月底入职）、梁志林、李丽（均为2018年*月入职）、张琪（2018年11月底入职）、赖佳玲、陈少宏（均为2019年2月底入职）、张月明（2019年*月4日入职）、陈悦馨（2019年*月8日入职）、范云峰（2019年*月12日入职）、张国雄（另案处理）到该公司工作，利用电脑使用“翻墙”软件，登录境外社交软件“LINE”，添加中国台湾等地区的男性为好友，使用女性身份与之聊天熟络后，以送对方礼物为由，将张玉江从网上廉价购买而来的圆玉、手表、西装、杯子等物品邮寄给对方，尔后以需要对方到付运费为由，骗取对方支付远超过实际运费的钱财，其间，张玉江负责与物流公司对接邮寄物品及收款；张燕荣担任经理，负责管理、培训员工、统计业务、与被害人网聊；张国雄为主任，负责培训员工；其余被告人为业务员，负责与被害人网聊。经查，张燕荣、陈伟健、梁志林、李丽的诈骗数额为人民币182691.59元（详见表一），张琪的诈骗数额为人民币143867.29元（详见表二），被告人赖佳玲、陈少宏的诈骗数额为人民币26178.26元（详见表三），被告人张月明的诈骗数额为人民币20184.78元（详见表四），被告人陈悦馨的诈骗数额为人民币15226.51元（详见表五），被告人范云峰的诈骗数额为人民币9635.38元（详见表六）。另查明，公安机关从惠州市江堰商贸有限公司扣押涉案物品手表3个、电脑主机13台、戒指4个、方形小件玉器35个、圆形小件玉器12个、“佛形”玉器2个、方形钱包1个、纸质资料一批，从钟镇会的物流点扣押张玉江存放圆形玉佩81个、手表2只、扳指4个，从被告人处扣押手机共17部（发还4部）。公安机关从张燕荣电脑内提取出货客户（台湾）信息记录、从钟镇会电脑内提取张玉江的出货单、从郑寅处扣押黑猫宅急便的物流单，三者都反映了被告人一伙邮寄“礼物”给被害人的顺利送达物流信息，对于三组数据相符的信息统计（扣除实际运费、派件费和手续费）如下：表一：有物流底单、钟镇会电脑提取的出货单、张燕荣电脑内的出货客户信息对应的金额日期受害人单号金额（台币）汇率派件费和手续费（台币）运费（人民币）扣减费用总和(人民币)201811月11.4颜景堂62018304703610,0004.44091151511.7张蜻吉6201830470732,8804.44091151511.9黄昱善62018304711520,0004.44091151511.9邱佳善6201830470845,8004.44091151511.9陈宇豪62018304710410,0004.44091151511.9蔡庆衍6201830471412,8604.44091151511.11赖俊华6201830472752,8804.44091151511.11梁佑瑜6201830472422,8804.44091151511.16尤耀宇6201830474332,8804.44091151511.16尚翔智6201830474662,8804.44091151511.20许博盛62018304754512,0004.44091151511.20陈宇豪6201830475562,8804.44091151511.20张逸君6201830475602,4804.44091151511.20王培宸62018304757140,0004.44091151511.25徐明德6201830482212,8804.44091151511.25张祖源6201830482542,8804.44091151511.25蔡庆衍6201830482912,5804.44091151511.25邱豪豪6201830483002,5804.44091151511.25白仲文6201830483113,0004.44091151511.25曾金良6201830482762,8804.44091151511.25陈凯威6201830482802,8804.44091151511.25甘能一6201830482322,8804.44091151511.30吴亦霖6201830483448,0004.44091151511.30高炳盛6201830483552,8804.44091151511.23赖俊华62018304815315,0004.44091151511.28黄子轩6201830483812,8804.44091151511.28柳维杰6201830483922,8804.44091151511.29尚翔智6201830484122,8804.440911515总数177,5004.44093220420折算后39,969.38725.084201145.0812月12.2江安昱6201830485462,8804.48261151512.4林建佑62018304865113,0004.48261151512.4张文贤6201830486623,0004.48261151512.4颜景堂62018304867310,0004.48261151512.4蔡庆衍6201830486842,5804.48261151512.7刘兆宝6201830489062,9914.48261151512.6王伟任6201830488422,8804.48261151512.6王培宸6201830488532,8804.48261151512.6梁佑瑜62018304887514,0004.48261153012.9陈信翰6201830489802,8804.48261151512.9蒋坤祐6201830489912,6614.48261151512.5郭科遇6201830487412,8804.48261151512.13叶耀徽6201830492812,8804.48261151512.5许傅盛6201830487303,0004.48261151512.9黄昱善6201830490052,8804.48261151512.7刘兆宝6201830489062,9914.48261151512.18吴亦霖6201830498212,6884.48261151512.14刘于弘6201830493012,8804.48261151512.18王培宸6201830498066,0004.48261153012.19郭科遇6201830498912,8804.48261151512.20邱佳昌62018304999212,0004.48261151512.21叶正贸6201830501202,8804.48261151512.23林永华6201830503112,8804.48261151512.23叶耀徽6201830507152,8804.48261151512.26颜景堂62018305114313,0004.48261151512.26吴兴昱6201830510862,8804.48261151512.26吴哲宇6201830511062,8804.48261151512.26洪炯谏6201830511102,8804.48261151512.26钱惠元62018305113228,0004.48261151512.28尚翔智6201830512922,8804.48261151512.30张逸君6201830517752,4804.48261151512.30彭清富62018305176450,0004.48261151512.26徐志宣6201830510642,8804.48261151512.30许傅盛6201830517863,0004.482611515总数220,3514.48263910540折算后49,156.96872.265401412.2620191月1.3黄昱善62018305390250004.5853115151.4杨育维62018305449040004.5853115151.4刘于弘62018305450652004.5853115151.4蒋坤祐62018305451028804.5853115151.7白仲文620183055656130004.5853115301.7张文贤62018305566052004.5853115151.7林建佑620183055671100004.5853115151.7吴亦霖62018305568250004.5853115151.7颜景堂620183055693200004.5853115151.7蔡庆衍62018305570225804.5853115151.9张逸君62018305603624804.5853115151.7邱豪豪62018305571352004.5853115151.7王培宸620183055645368004.5853115301.11尚翔智620183056231117604.5853115301.11徐志宣62018305630628804.5853115151.11邱佳昌62018305631028804.5853115151.13钱惠元62018305642252004.5853115151.13蒋坤祐62018305638052004.5853115151.13蔡廷620183056391100004.5853115151.14彭清富62018305651258004.5853115151.14尤延轩620183056501160004.5853115151.15梁佑瑜62018305653468804.5853115151.16王培宸62018305659350004.5853115151.17颜景堂620183056650300004.5853115151.20林永华62018305676228804.5853115151.20许博盛62018305678445004.5853115151.20吕学澄62018305677350004.5853115151.21吴哲宇62018305679588004.5853115151.23陈月天62014683582328804.5853115151.14尤延轩620183056501160004.585311515总数2590004.58533450495折算后56484.85752.44951247.42月2.15白仲文620146835781200004.6013115152.15张文贤62014683577025804.6013115152.15周庆丰620146835766200004.6013115152.15周庆衍62014683575525804.6013115152.15蔡廷62014683574429004.6013115152.15王明贵62014683571128804.6013115152.17李盈宗62014683554228804.6013115152.17颜景堂620146835553100004.6013115302.22陈伟佐62020966296628804.6013115152.22秦睿祥62020966295528804.601311515总数695804.60131150165折算后15121.81249.93165414.933月3.2彭清富62020966244658004.5825115153.2邱佳昌62020966242428804.5825115153.2尚翔智62020966241328804.5825115153.1梁佑瑜62020966240265004.5825115303.1黄中仁62020966239350004.5825115153.1赖俊华62020966238228804.5825115153.3李盈宗62020966214328804.5825115153.4蒋坤祐620209661943100004.5825115153.7陈宥嘉62020966166250004.5825115153.7陈伟佐62020966164028804.5825115153.7吴玉象62020966160328804.5825115153.7赵治纹62020966155028804.5825115153.8傅佑龙62020966148229004.5825115153.8林其鸿62020966152428804.5825115153.10陈金华62020966103028804.5825115153.12吴玉象62020966081528804.5825115153.10陈玟清62020966099028804.5825115153.14韩智昭62020966059328804.5825115153.14黄彦博62020966045599994.5825115153.14尚翔智62020966054565004.5825115153.14林钰淳62020966053429004.5825115153.14詹凯天62020966052328804.5825115153.15赵治纹62020966042228804.5825115153.15黄柏融62020966041128804.5825115153.10梁佑瑜620209660975150004.5825115153.19李束河62020966004038804.5825115153.19吕旭民62020966003629004.5825115153.19叶静桦62020966002528804.5825115153.19郑翔铭62020966001429004.582511515总数1253593335450折算后27356.03727.774501177.77汇总额188089.03汇总扣减费5397.442018年11月-2019年3月的诈骗总金额扣减物流总费用：188089.03-5397.44=182691.59表二：张琪2018年11月底入职以来的诈骗金额日期受害人单号金额（台币）汇率派件费和手续费（台币）运费（人民币）扣减费用总和201812月12.2江安昱6201830485462,8804.48261151512.4林建佑62018304865113,0004.48261151512.4张文贤6201830486623,0004.48261151512.4颜景堂62018304867310,0004.48261151512.4蔡庆衍6201830486842,5804.48261151512.7刘兆宝6201830489062,9914.48261151512.6王伟任6201830488422,8804.48261151512.6王培宸6201830488532,8804.48261151512.6梁佑瑜62018304887514,0004.48261153012.9陈信翰6201830489802,8804.48261151512.9蒋坤祐6201830489912,6614.48261151512.5郭科遇6201830487412,8804.48261151512.13叶耀徽6201830492812,8804.48261151512.5许傅盛6201830487303,0004.48261151512.9黄昱善6201830490052,8804.48261151512.7刘兆宝6201830489062,9914.48261151512.18吴亦霖6201830498212,6884.48261151512.14刘于弘6201830493012,8804.48261151512.18王培宸6201830498066,0004.48261153012.19郭科遇6201830498912,8804.48261151512.20邱佳昌62018304999212,0004.48261151512.21叶正贸6201830501202,8804.48261151512.23林永华6201830503112,8804.48261151512.23叶耀徽6201830507152,8804.48261151512.26颜景堂62018305114313,0004.48261151512.26吴兴昱6201830510862,8804.48261151512.26吴哲宇6201830511062,8804.48261151512.26洪炯谏6201830511102,8804.48261151512.26钱惠元62018305113228,0004.48261151512.28尚翔智6201830512922,8804.48261151512.30张逸君6201830517752,4804.48261151512.30彭清富62018305176450,0004.48261151512.26徐志宣6201830510642,8804.48261151512.30许傅盛6201830517863,0004.482611515总数220,3514.48263910540折算后49,156.96872.265401412.2620191月1.3黄昱善62018305390250004.5853115151.4杨育维62018305449040004.5853115151.4刘于弘62018305450652004.5853115151.4蒋坤祐62018305451028804.5853115151.7白仲文620183055656130004.5853115301.7张文贤62018305566052004.5853115151.7林建佑620183055671100004.5853115151.7吴亦霖62018305568250004.5853115151.7颜景堂620183055693200004.5853115151.7蔡庆衍62018305570225804.5853115151.9张逸君62018305603624804.5853115151.7邱豪豪62018305571352004.5853115151.7王培宸620183055645368004.5853115301.11尚翔智620183056231117604.5853115301.11徐志宣62018305630628804.5853115151.11邱佳昌62018305631028804.5853115151.13钱惠元62018305642252004.5853115151.13蒋坤祐62018305638052004.5853115151.13蔡廷620183056391100004.5853115151.14彭清富62018305651258004.5853115151.14尤延轩620183056501160004.5853115151.15梁佑瑜62018305653468804.5853115151.16王培宸62018305659350004.5853115151.17颜景堂620183056650300004.5853115151.20林永华62018305676228804.5853115151.20许博盛62018305678445004.5853115151.20吕学澄62018305677350004.5853115151.21吴哲宇62018305679588004.5853115151.23陈月天62014683582328804.5853115151.14尤延轩620183056501160004.585311515总数2590004.58533450495折算后56484.85752.44951247.42月2.15白仲文620146835781200004.6013115152.15张文贤62014683577025804.6013115152.15周庆丰620146835766200004.6013115152.15周庆衍62014683575525804.6013115152.15蔡廷62014683574429004.6013115152.15王明贵62014683571128804.6013115152.17李盈宗62014683554228804.6013115152.17颜景堂620146835553100004.6013115302.22陈伟佐62020966296628804.6013115152.22秦睿祥62020966295528804.601311515总数695804.60131150165折算后15121.81249.93165414.933月3.2彭清富62020966244658004.5825115153.2邱佳昌62020966242428804.5825115153.2尚翔智62020966241328804.5825115153.1梁佑瑜62020966240265004.5825115303.1黄中仁62020966239350004.5825115153.1赖俊华62020966238228804.5825115153.3李盈宗62020966214328804.5825115153.4蒋坤祐620209661943100004.5825115153.7陈宥嘉62020966166250004.5825115153.7陈伟佐62020966164028804.5825115153.7吴玉象62020966160328804.5825115153.7赵治纹62020966155028804.5825115153.8傅佑龙62020966148229004.5825115153.8林其鸿62020966152428804.5825115153.10陈金华62020966103028804.5825115153.12吴玉象62020966081528804.5825115153.10陈玟清62020966099028804.5825115153.14韩智昭62020966059328804.5825115153.14黄彦博62020966045599994.5825115153.14尚翔智62020966054565004.5825115153.14林钰淳62020966053429004.5825115153.14詹凯天62020966052328804.5825115153.15赵治纹62020966042228804.5825115153.15黄柏融62020966041128804.5825115153.10梁佑瑜620209660975150004.5825115153.19李束河62020966004038804.5825115153.19吕旭民62020966003629004.5825115153.19叶静桦62020966002528804.5825115153.19郑翔铭62020966001429004.582511515总数1253593335450折算后27356.03727.774501177.77汇总额148,119.65汇总扣减费4252.36汇总额-汇总扣减费：148119.65-4252.36=143867.29表三：赖佳玲、陈少宏2019年2月底入职以来的诈骗金额日期受害人单号金额（台币）汇率派件费和手续费（台币）运费（人民币）扣减费用总和3.2彭清富62020966244658004.5825115153.2邱佳昌62020966242428804.5825115153.2尚翔智62020966241328804.5825115153.1梁佑瑜62020966240265004.5825115303.1黄中仁62020966239350004.5825115153.1赖俊华62020966238228804.5825115153.3李盈宗62020966214328804.5825115153.4蒋坤祐620209661943100004.5825115153.7陈宥嘉62020966166250004.5825115153.7陈伟佐62020966164028804.5825115153.7吴玉象62020966160328804.5825115153.7赵治纹62020966155028804.5825115153.8傅佑龙62020966148229004.5825115153.8林其鸿62020966152428804.5825115153.10陈金华62020966103028804.5825115153.12吴玉象62020966081528804.5825115153.10陈玟清62020966099028804.5825115153.14韩智昭62020966059328804.5825115153.14黄彦博62020966045599994.5825115153.14尚翔智62020966054565004.5825115153.14林钰淳62020966053429004.5825115153.14詹凯天62020966052328804.5825115153.15赵治纹62020966042228804.5825115153.15黄柏融62020966041128804.5825115153.10梁佑瑜620209660975150004.5825115153.19李束河62020966004038804.5825115153.19吕旭民62020966003629004.5825115153.19叶静桦62020966002528804.5825115153.19郑翔铭62020966001429004.582511515总数1253593335450折算后27356.03727.774501177.77汇总额-汇总扣减费：27356.03-1177.77=26178.26表四：张月明2019年3月4日入职以来团伙的诈骗金额日期受害人单号金额（台币）汇率派件费和手续费（台币）运费（人民币）扣减费用总和3.4蒋坤祐620209661943100004.5825115153.7陈宥嘉62020966166250004.5825115153.7陈伟佐62020966164028804.5825115153.7吴玉象62020966160328804.5825115153.7赵治纹62020966155028804.5825115153.8傅佑龙62020966148229004.5825115153.8林其鸿62020966152428804.5825115153.10陈金华62020966103028804.5825115153.12吴玉象62020966081528804.5825115153.10陈玟清62020966099028804.5825115153.14韩智昭62020966059328804.5825115153.14黄彦博62020966045599994.5825115153.14尚翔智62020966054565004.5825115153.14林钰淳62020966053429004.5825115153.14詹凯天62020966052328804.5825115153.15赵治纹62020966042228804.5825115153.15黄柏融62020966041128804.5825115153.10梁佑瑜620209660975150004.5825115153.19李束河62020966004038804.5825115153.19吕旭民62020966003629004.5825115153.19叶静桦62020966002528804.5825115153.19郑翔铭62020966001429004.582511515总数965392530330折算后21066.88552.1330882.1汇总额-汇总扣减费：21066.88-882.1=20184.78表五：陈悦馨2019年3月8日入职以来团伙的诈骗金额日期受害人单号金额（台币）汇率派件费和手续费（台币）运费（人民币）扣减费用总和（人民币）3.8傅佑龙62020966148229004.5825115153.8林其鸿62020966152428804.5825115153.10陈金华62020966103028804.5825115153.12吴玉象62020966081528804.5825115153.10陈玟清62020966099028804.5825115153.14韩智昭62020966059328804.5825115153.14黄彦博62020966045599994.5825115153.14尚翔智62020966054565004.5825115153.14林钰淳62020966053429004.5825115153.14詹凯天62020966052328804.5825115153.15赵治纹62020966042228804.5825115153.15黄柏融62020966041128804.5825115153.10梁佑瑜620209660975150004.5825115153.19李束河62020966004038804.5825115153.19吕旭民62020966003629004.5825115153.19叶静桦62020966002528804.5825115153.19郑翔铭62020966001429004.582511515总数728991955255折算后15908.13426.62255681.62汇总额-汇总扣减费：15908.13-681.62=15226.51表六：范云峰2019年3月12日入职以来团伙的诈骗金额日期受害人单号金额（台币）汇率派件费和手续费（台币）运费（人民币）扣减费用总和（人民币）3.12吴玉象62020966081528804.5825115153.14韩智昭62020966059328804.5825115153.14黄彦博62020966045599994.5825115153.14尚翔智62020966054565004.5825115153.14林钰淳62020966053429004.5825115153.14詹凯天62020966052328804.5825115153.15赵治纹62020966042228804.5825115153.15黄柏融62020966041128804.5825115153.19李束河62020966004038804.5825115153.19吕旭民62020966003629004.5825115153.19叶静桦62020966002528804.5825115153.19郑翔铭62020966001429004.582511515总数463591380180折算后10116.53301.15180481.15汇总额-汇总扣减费：10116.53-481.15=9635.38原判认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书，人口基本信息、户籍证明、无犯罪记录证明，到案经过，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、笔录、清单，发还物品、文件清单，张玉江银行卡历史明细清单，物证照片，国际物流进出口服务合同、报价表，营业执照、机构信用代码、中国工商银行开立单位结算账户申请书、开户许可证，惠州市职工劳动合同范本、保密协议书范本、工资表、聊天流程及注意事项等参考资料，被告人的供述及辩解，证人证言，辨认笔录，客户信息表及被告人的指认信息，钟镇会电脑上打印的张玉江出货单，8、9月工资表，情况说明，Line聊天记录，阿里巴巴购买记录、微信聊天记录、淘宝购买记录，物流底单，关于电信诈骗案的情况说明及附件，现场勘查笔录，电子证据检查笔录，中国货币网查询人民币参考汇率，涉案电脑、手机恢复的数据等。原审法院认为，被告人张玉江、张燕荣、陈伟健、梁志林、李丽、张琪、赖佳玲、陈少宏、张月明、陈悦馨、范云峰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中张玉江、张燕荣、陈伟健、梁志林、李丽、张琪犯罪数额巨大，赖佳玲、陈少宏、张月明、陈悦馨、范云峰犯罪数额较大，其行为已构成诈骗罪。据此，公诉机关指控被告人所犯的罪名成立，原审法院予以支持。对于被告人及辩护人的辩护意见，原审法院综合回应如下：1、被告人的行为是否构成诈骗罪，诈骗是指采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，使财物所有人信以为真，受欺骗而“自愿地”交出财物的行为。经查，本案的被告人采用多次与被害人聊天骗取被害人的信任，以“朋友”的身份送被害人“礼物”，以必须由被害人支付远高于“礼物”价格与实际运费的到付运费的形式达到骗取被害人财物的目的，其行为已构成诈骗罪。2、被告人一伙的行为是否构成共同犯罪，经查，对于诈骗行为的实施，被告人一伙制作了《基本聊天的参与流程》、《针对难搞的客户》、《客户3天切入真实度》等用于与被害人沟通技巧骗取被害人信任的话术本，涉案的被告人正是参照上述话术本与被害人进行沟通，且在诈骗的过程中，存在指导、同案人提供语音与被害人聊天、统一管理、统计诈骗数额等方式进行共同的意思联络，存在共同犯罪的故意，客观上共同实施了用送礼物骗取被害人支付运费方式的诈骗行为，其行为构成共同犯罪。3、辩护人辩称本案没有被害人陈述，经查，证明被告人一伙诈骗的证据有从张玉江电脑、钟镇会电脑提取的发货记录、从郑寅处提取的快递单底单、被告人与被害人的聊天记录、被告人一伙的供述、话术本等证据证明，可以认定被告人一伙诈骗的事实。4、关于张燕荣是否属于主犯，经查，被告人张燕荣任职经理，按照多名同案人员的陈述，其负责员工培训、诈骗数额的统计及员工的管理工作，其本人也供述称其培训员工、负责统计诈骗数额的工作，其在犯罪中起主要作用，属主犯。5、关于犯罪数额的认定。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，多人共同实施电信诈骗犯罪的，行为人应对其参与期间，整个团伙实施的诈骗数额承担刑事责任。故各被告人应对其参与期间整个犯罪团伙实施的诈骗数额承担刑事责任。整个团伙的犯罪数额认定以公安所提取的钟镇会电脑内的出货单、张燕荣电脑内提取的客户信息记录与物流底单三者中顺利送达相符的数额并扣减相应的运费、派件手续费计算为诈骗数额，经统计核算后的总金额为182691.59元人民币。被告人张燕荣是2018年8月入职、被告人陈伟健是2018年8月底入职、被告人梁志林、李丽均是2018年9月入职、被告张琪是2018年11月底入职，即被告人张玉江、张燕荣、陈伟健、梁志林、李丽的犯罪数额应以整个团伙2018年11月至2019年3月19日的犯罪数额认定，即为182691.59元人民币；张琪的犯罪数额应以整个团伙2018年11月31日至2019年3月19日的犯罪数额认定，即为143867.29元人民币；被告人赖佳玲、陈少宏的入职时间为2019年2月底，经统计核算，整个团伙自2019年2月28日至3月19日的犯罪数额为26178.26元人民币；被告人张月明的入职时间为2019年3月4日，经统计核算，整个团伙自2019年3月4日至3月19日的犯罪数额为20184.78元人民币；被告人陈悦馨的入职时间为2019年3月8日，经统计核算，整个团伙自2019年3月8日至3月19日的犯罪数额为15226.51元人民币；被告人范云峰的入职时间为2019年3月12日，经统计核算，整个团伙自2019年3月12日至3月19日的犯罪数额为9635.38元人民币。被告人张玉江是犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人张燕荣在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人陈伟健、梁志林、李丽、张琪、赖佳玲、陈少宏、张月明、陈悦馨、范云峰在共同犯罪中起次要作用，是从犯，对被告人陈伟健、梁志林、李丽、张琪依法可以减轻处罚，对被告人赖佳玲、陈少宏、张月明、陈悦馨、范云峰依法可以从轻处罚；被告十一人到案后如实供述其犯罪事实，采用互联网通讯工具进行诈骗，多次对不特定多数被害人进行诈骗，在量刑时从重处罚。根据认定的事实，依法定罪量刑。公安机关从被告人处扣押的13部手机由公安机关查明是否作案工具后依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条之规定，判决如下：一、被告人张玉江犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币10000元。二、被告人张燕荣犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币8000元。三、被告人陈伟健犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币6000元。四、被告人梁志林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币6000元。五、被告人李丽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币6000元。六、被告人张琪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币6000元。七、被告人赖佳玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。八、被告人陈少宏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。九、被告人张月明犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元。十、被告人陈悦馨犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。十一、被告人范云峰犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。十二、公安机关从惠州市江堰商贸有限公司扣押涉案物品手表3个、电脑主机13台、戒指4个、方形小件玉器35个、圆形小件玉器12个、“佛形”玉器两个、方形钱包1个、纸质资料一批，从钟镇会的物流点扣押的圆形玉佩81个、手表2只、扳指4个，依法予以没收，由扣押机关在本判决发生法律效力后依法处理。上诉人张玉江提出上诉意见称，原审判决认定部分事实不清且量刑过重，请求二审法院查明事实后予以从轻处罚。理由是：1、原判认定其涉案诈骗金额182691.59元，是按每一出货单每天实时人民币兑换台币汇率进行折算汇总的，但没有按照其与钟镇会供述中所称的均固定以4.85的汇率来进行折算，故而有一定的出入。2、本案并无实质意义上的被害人，既没有被害人陈述或相关证人证言予以佐证，也没有交付特定的物品及物价鉴定报告予以证实。3、其无犯罪前科，系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，且当庭认罪、悔罪，依法可以从轻处罚。4、其承租数码城办公场所且装修，购置设备，支付人员工资，共花费20余万元，获利较小。5、本案所售物品，客户可不经其同意，拒收货物或拒付货款，收货后也可以进行退货和退款，且公司营业时间仅七八个月，主观恶性和社会危害性均比较小。6、其系家庭经济支柱，上有年逾60岁的父母，下有4岁的儿子需要赡养和抚养。张玉江的辩护人提出辩护意见称，原审判决认定部分事实不清，且量刑过重，请求二审法院查明事实后，依法改判或发回重审。理由是：1、本案并无实质意义上的被害人，张玉江犯罪情节较轻，社会危害性较小。张玉江等人的行为只能作为其与客户交友过程中的虚假陈述，被害人在收到物品时，完全可以拒绝签收以及要求退货，被害人有完全自主选择的权利。2、本案相比其他同类型诈骗案件，涉案金额小，无实质意义上的被害人，对社会的危害性较小，但原审判决对张玉江等人从重处罚，应当依法改判或发回重审。3、本案中的诈骗金额并非原审判决认定的金额。根据张玉江的供述及钟镇会的证言，可以确定张玉江与钟镇会的结算汇率是按照固定汇率4.85折算成人民币进行结算的，而非原审法院计算的实时汇率。4、张玉江归案后能如实供述所有犯罪事实，又系初犯、偶犯，认罪态度好，具有悔罪表现，社会危害性较小，且被告人张玉江获利较小，可酌情从轻处罚。上诉人张燕荣提出上诉意见称，原审判决认定其系主犯错误且量刑过重，请求二审法院查明事实后作出公平公正的判决，维护其合法权益。理由是：1、公司成立以来，均由张玉江管理，所有人员安排和调配都由其负责，张玉江有时不在公司就打电话给我，我仅代为传达信息，并没有个人主见，经理一职只负责统计业务，即充当文员角色。张玉江供称我是经理，负责管理人员、考勤，但人员管理方面是由张玉江与前台单方面交接，由此，我所起作用仅为协从，应当认定为从犯。2、话术单均是张玉江提供，而不是我摘抄编写的，其他同案人均具备出单能力，工作上并非由我指导，范云峰的供述及辨认笔录、余必成的辨认笔录均证实，员工培训另有其人，都是由老员工带新员工，而不是由我进行培训。张燕荣的辩护人提出辩护意见称，对原判决认定张燕荣犯诈骗罪无异议，但认定部分事实不清且量刑过重，请求二审法院查明事实后予以从轻处罚。理由是：1、原审判决认定张燕荣负责员工培训及管理工作不当，张玉江也曾清楚陈述张燕荣是挂名经理，培训员工并没有谁具体负责，更偏重于老员工带新员工的形式，而张燕荣只是负责统计数据。2、本案犯罪数额换算汇率应按照固定4.85计算，一审数额按照实际浮动汇率换算，增加了本案的犯罪数额。按照固定汇率计算，张燕荣涉案诈骗数额应为100716.7元，而不是原判认定的182691.59元。3、张燕荣做经理一职既没有管理权限，也没有获得利益，挂名经理并没有对公司运营起关键作用，应当认定为从犯，即使认定为主犯，也是相对作用较小的主犯。4、张燕荣系初犯偶犯，具有坦白情节，认罪态度较好，且其是家中顶梁柱，小孩才3岁，家庭负责比较重。上诉人梁志林提出上诉意见称，原审判决对其量刑过重，请求二审法院予以从轻处罚。理由是：1、其2018年9月入职，入职时只是认为公司是一般的网络直销，而没有想到是诈骗，我们有实物交给对方的，与对方是你情我愿的，也没有受害人告发我们，不能定性为诈骗。2、其入职时间短，即便认定诈骗，也没有给受害人带来很多经济损失，其涉案金额仅8000余元，应当是数额较大。3、其不能被认定为共同犯罪，只需要对自己的诈骗金额负责，因为诈骗过程中，大家都是独立完成的，各自负责的客户是不相通的，不存在共同犯罪。4、其系初犯偶犯，法律意识淡薄，请求从轻处罚。梁志林的辩护人提出辩护意见称，原审判决认定部分事实不清，且量刑过重，请求二审法院查明事实后予以从轻处罚。理由是：1、一审法院根据两高和公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见的规定，判决梁志林对参与期间整个犯罪团伙实施的诈骗数额负责，这是对上述规定的扩大解释，梁志林只是一般工作人员，作为从犯不需要对其他主犯的犯罪行为一同承担责任。2、本案没有相关被害人指认梁志林，梁志林也没有承认犯罪数额为182691.59元，结合其他证据来看，认定其诈骗182691.59元证据不足。根据其指认的被害人合计有8人次，因此，梁志林的涉案诈骗数额应为8323元，属于诈骗罪数额较大的量刑情节，并不是数额巨大的量刑情节。3、建议给梁志林改过自新的机会，对其从轻量刑，结合其在本案中的地位作用，建议判处有期徒刑二年，并处罚金。出庭检察员出庭意见：1、原审判决认定事实清楚，证据确实充分。上诉人及原审被告人等11人利用电脑添加男性好友，以送礼物的形式骗取钱财的事实，有经侦查机关依法取得，并经一审当庭质证的证据予以证实，证据之间能够相互印证，形成完整的证据链条。2、原审判决根据各被告人的犯罪事实、性质、地位作用和量刑情节，在法定范围内分别对各被告人处以相应的刑罚，属量刑适当。3、三上诉人的上诉理由均不成立。对于诈骗金额问题，原审判决根据物流店提取的出货单、客户信息记录与物流单三者中顺利送达相符的数额，扣减相应的运费、派件手续费统计得出的。汇率由侦查机关向中国人民银行博罗支行依法调取，根据相应的时间段进行汇率换算，是客观、真实和准确的，而不是上诉人张玉江所说的汇率4.85。因本案被害人人数众多，诈骗金额巨大，对社会的危害性大，故不能认定张玉江主观恶性较小。张燕荣在公司任经理，多名员工证实其对新员工进行培训，且有参加公司的管理，依法应当认定为主犯。本案诈骗是一个统一指挥的整体行为，属于共同犯罪，因此梁志林提出单独工作，仅对自己的诈骗金额负责，于法无据。综上，建议二审法院驳回上诉，维持原判。本院经审理查明，原审判决认定上诉人张玉江、张燕荣、梁志林和原审被告人陈伟健、李丽、张琪、赖佳玲、陈少宏、张月明、陈悦馨、范云峰犯诈骗罪的事实清楚，证据均经原审法院当庭质证，且能相互印证，本院均予以确认。对于上诉人张玉江、张燕荣、梁志林及其辩护人提出的上诉及辩护意见，经查，有受案登记表、立案决定书，搜查笔录，扣押决定书，银行卡历史明细清单，物证照片，国际物流进出口服务合同、报价表，聊天流程及注意事项等参考资料，证人证言，辨认笔录，客户信息表及被告人的指认信息，钟镇会电脑上打印的张玉江出货单，8、9月工资表，情况说明，Line聊天记录，阿里巴巴购买记录、微信聊天记录、淘宝购买记录，物流底单，关于电信诈骗案的情况说明及附件，现场勘查笔录，电子证据检查笔录和电子数据等证据，证实上诉人张玉江纠集上诉人张燕荣、梁志林和原审被告人陈伟健等8人，利用互联网通讯工具，多次对不特定多数被害人进行诈骗的犯罪事实，且与被告人的供述及指认笔录能够相互印证，形成完整的证据链条，其行为均已构成诈骗罪，足以认定。对于三上诉人及其辩护人提出的“上诉人的行为不构成诈骗罪、不构成共同犯罪，没有被害人陈述，涉案诈骗金额认定有误和张燕荣应当认定为从犯或相对作用较小的主犯”等上诉和辩护意见，原审判决已根据查明的事实和相应的法律规定作出准确认定，并进行详细回应，本院均予以确认，不再赘述。对于量刑过重的问题，经查，原审判决根据各被告人的犯罪事实、性质和社会危害程度，采纳原公诉机关的量刑建议，充分考虑到本案系电信网络诈骗、各被告人在共同犯罪中的地位作用、如实供述等量刑情节，按照罪责刑相一致的原则，在法定幅度内对各被告人分别判处相应的刑罚，均并无不当，本院予以确认。三上诉人及其辩护人提出的“家庭经济困难，上诉人系家庭经济支柱，有老人、小孩需要赡养抚养，法律意识淡薄”等理由，均不属于法定或酌定从轻、减轻处罚的事由，三上诉人据此要求从轻、减轻处罚，于法无据。因此，三上诉人及其辩护人的上述上诉和辩护意见，不仅与事实不符，而且于法无据，本院均不予采纳。本院认为，上诉人张玉江、张燕荣、梁志林和原审被告人陈伟健、李丽、张琪、赖佳玲、陈少宏、张月明、陈悦馨、范云峰无视国家法律，采用虚构事实、隐瞒直相的手段，利用互联网通讯工具，骗取不特定多数人的财物，其中，上诉人张玉江、张燕荣、梁志林和原审被告人陈伟健、李丽、张琪犯罪数额较大；原审被告人赖佳玲、陈少宏、张月明、陈悦馨、范云峰犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人张玉江、张燕荣、梁志林的上诉意见，均据理不足，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 唐荣平审 判 员 李浩浩审 判 员 邱玉薇二〇二〇年六月三十日法官助理 邓梦琪书 记 员 杨一莲附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。