吉林省大安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0882刑初18号 公诉机关吉林省大安市人民检察院。 被告人谭金雨，男，1988年5月1日出生，汉族，高中文化，中共党员，户籍所在地吉林省大安市，现住大安市。因涉嫌诈骗，于2019年1月27日被大安市公安局刑事拘留。因涉嫌虚假诉讼罪，经大安市人民检察院批准，于2019年3月5日被大安市公安局执行逮捕。经白城市人民检察院批准，于2019年4月26日延长侦查羁押期限一个月。经吉林省人民检察院批准，于2019年5月31日延长侦查羁押期限二个月。现羁押于大安市看守所。 辩护人刘文晓，内蒙古永烁律师事务所律师。 被告人魏宇平，男，1987年11月20日出生，汉族，中专文化，个体，户籍所在地吉林省白山市，现住大安市。因涉嫌诈骗，于2019年1月27日被大安市公安局刑事拘留。因涉嫌虚假诉讼罪，经大安市人民检察院批准，于2019年3月5日被大安市公安局执行逮捕。经白城市人民检察院批准，于2019年4月26日延长侦查羁押期限一个月。经吉林省人民检察院批准，于2019年5月31日延长侦查羁押期限二个月。现羁押于大安市看守所。 辩护人于晓辉，吉林于晓辉律师事务所律师。 被告人张玉鹏，男，1987年5月31日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地吉林省大安市，现住大安市。因涉嫌诈骗，于2019年1月27日被大安市公安局刑事拘留。因涉嫌虚假诉讼罪，经大安市人民检察院批准，于2019年3月5日被大安市公安局执行逮捕。经白城市人民检察院批准，于2019年4月26日延长侦查羁押期限一个月。经吉林省人民检察院批准，于2019年5月31日延长侦查羁押期限二个月。现羁押于大安市看守所。 辩护人白鹤鹏，内蒙古永烁律师事务所律师。 吉林省大安市人民检察院以大检刑诉〔2020〕13号起诉书指控被告人谭金雨、魏宇平犯诈骗罪；被告人谭金雨、魏宇平、张玉鹏犯虚假诉讼罪，向本院提起公诉，本院于2020年2月25日立案受理，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2020年5月12日、6月22日公开开庭审理了本案。吉林省大安市人民检察院指派检察员李永军出庭支持公诉，被告人谭金雨及其辩护人刘文晓、被告人魏宇平及其辩护人于晓辉、被告人张玉鹏及其辩护人白鹤鹏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 吉林省大安市人民检察院指控： 2017年至2018年，被告人谭金雨、魏宇平、张玉鹏让借款人出具双倍借条虚增借贷金额，后采取向法院提起虚假诉讼等手段索债，实施套路贷违法犯罪活动。具体犯罪事实如下： （一）被告人谭金雨、魏宇平涉嫌诈骗罪犯罪事实： 1.2017年8月份，被害人曲某在时闯的担保下，向被告人谭金雨借款2万元，扣除两个月利息40元和500元手续费，实际到手15500元，被告人谭金雨让被害人曲某签订6万元的借款合同及收据，后曲某无力偿还，被告人谭金雨于将曲某、时闯起诉至大安市人民法院，要求曲某、时闯偿还借款6万元及利息款2400元，大安市人民法院判决谭金雨胜诉。被告人谭金雨诈骗既遂4500元，未遂44500元。 2.2017年，被害人席某向谭金雨借款4万元，约定利息7天50元，被告人谭金雨让被害人席某签订8万元的借据，在席某偿还完4万元的本金及50元的利息后，被告人谭金雨持8万元借据将席某起诉至大安市人民法院，要求席某偿还剩余5万元借款，法院判决席某每月支付30元直至支付520元为止，截止案发前，席某支付谭金雨4,500元。被告人谭金雨诈骗既遂9500元，未遂47500元。 3.2017年，被害人杨某向魏宇平借款3万元并约定利息，被告人魏宇平让被害人杨某签订5万元的借据，被告人魏宇平持5万元借据将杨某起诉至大安市人民法院，要求杨某偿还借款5万元，截止案发前，杨某支付魏宇平80元。被告人魏宇平诈骗既遂80元，未遂120元。 （二）被告人谭金雨、魏宇平、张玉鹏涉嫌虚假诉讼罪犯罪事实： 1.2017年3月，李某1通过谭金雨介绍，在时闯担保下向被告人魏宇平借款1万，资金由被告人谭金雨、魏宇平共同出具，利益平分。李某1出具2万欠条，到期无力偿还时，魏宇平在谭金雨的指使下提出利用诉讼形式支取李某1公积金，并让李某1出具6万欠条，起诉后将李某1工资冻结，后申请法院强制执行。 2.2017年6月份，曹某1杨从魏宇平处借款130元，扣除40元利息后，实际到手90元。之后，被告人谭金雨指使魏宇平向曹某1杨提出支取曹某1杨公积金用于还款，曹某1杨同意。被告人魏宇平按照谭金雨要求让曹某1杨出具和其公积金数额相近的5万元新欠条并持该欠条将曹某1杨起诉至大安市人民法院，大安市人民法院支持申请支付令，后魏宇平将曹某1杨公积金账户冻结24个月。 3.2017年7月份，周某向谭金雨借钱，被告人谭金雨向其介绍魏宇平，周某便在魏宇平处借款1万元，该笔借款由谭金雨、魏宇平共同出资，扣除20元利息（月利百分之二十）后实际到手80元。魏宇平得知周某住房公积金有6万多元时，要求周某出具6万欠条，同时告知周某会马上起诉，周某因借钱心切同意。签完借款手续后，魏宇平让谭金雨先帮忙转钱给周某，谭金雨授意另一名男子给周某转80元。后来周某又先后向魏宇平借款两次，两次累计借款1.5万，利息均为月利百分之十。几天后，魏宇平又让周某重新出具6万欠条，将还款日期提前。被告人魏宇平持新签欠条到大安市人民法院申请支付令。后魏宇平申请执行公积金未果，执行周某每月30元工资。 4.2017年至2018年间，张某3从谭金雨手中购买位于大安市平安家园的住宅（后知晓房屋所有人为李宇阳），协商贷款购房。谭金雨以为张某3、张某1贷款购房期间垫资为由，要求张某3出具10万元收据。事后，被告人谭金雨持10万元借条将张某3起诉至法院要求偿还10万元，截止法院判决前，被告人谭金雨被抓获。 5.2017年6月，贾某在被告人张玉鹏处借款1万元，扣除20元利息，实际到手80元，约定10天利息10元，贾某出具2万欠条。贾某被其他债权人起诉至法院，其通知张玉鹏，以已被他人起诉，工资会被别人执行为由，促使张玉鹏将其起诉至法院。被告人张玉鹏在被告人谭金雨的指使下持欠条直接申请支付令，法院判决贾某支付2万元，后张玉鹏申请执行贾某工资每月500元。 6.2017年，徐某通过时闯向谭金雨借款，后与谭金雨商量让谭金雨起诉他，希望通过法院判决的形式中断借款产生的高额利息。被告人谭金雨在获知徐某公积金里有4万多元后，指使被告人张玉鹏和徐某签订4万元欠条，将欠款日期提前，张玉鹏持该4万元欠条于2017年7月将徐某起诉至大安市人民法院，后法院判决徐某给付4万元及利息，张玉鹏在判决生效后申请执行，因徐某工资已被他人执行，公积金管理方面不予配合而未果。 7.2016年，刘某向谭金雨借款1万元，被告人谭金雨要求刘某出具3万元借据。被告人谭金雨指使张玉鹏持刘某出具的3万元借据将刘某起诉至大安市人民法院，后张玉鹏撤诉。 吉林省大安市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录。 吉林省大安市人民检察院认为，被告人谭金雨、魏宇平以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取财物，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谭金雨已经着手实施犯罪，在实施部分诈骗罪中由于意志以外的原因而未得逞，系未遂。被告人谭金雨、魏宇平、张玉鹏以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人谭金雨、魏宇平、张玉鹏在虚假诉讼罪中系共同犯罪。被告人谭金雨在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人魏宇平、张玉鹏在共同犯罪中起次要作用，系从犯。 被告人谭金雨无辩解辩护意见。 辩护人张文晓辩护意见：1.被告人谭金雨坦白、认罪认罚，具有悔罪表现，量刑时应予从轻处罚；2.各被害人在借款过程中存在过错，明知无力偿还借款仍然向谭金雨借款；3.谭金雨出借的本金至今仍未收回，犯罪数额应当按照未遂来认定；4.取得了部分被害人的谅解，可从轻处罚。 被告人魏宇平辩称，截至案发前，杨某支付其50元，不是80元。对其余指控无异议。 辩护人于晓辉的辩护意见：1.虚假诉讼被界定为无中生有型，本案当中存在基础的法律关系，被告人魏宇平不构成虚假诉讼罪；2.魏宇平以诉讼的方式获取他人财物的行为，不构成诈骗罪，且诈骗数额（80元或者50元）不应认定是犯罪所得，亦不应认定为犯罪既遂数额。 被告人张玉鹏无辩解辩护意见。 辩护人白鹤鹏的辩护意见：被告人张玉鹏自愿认罪认罚并签署具结书，希望法庭综合考虑张玉鹏是初犯、偶犯，如实供述、悔罪态度，无前科劣迹，在犯罪中所起的作用等综合情节，给予被告人从轻减轻处罚。 经审理查明： 一、2017年至2018年，被告人谭金雨、魏宇平、张玉鹏让借款人出具双倍借条虚增借贷金额，后采取向法院提起虚假诉讼等手段索债，实施套路贷违法犯罪活动： 被告人谭金雨、魏宇平涉嫌诈骗罪犯罪事实： （一）2017年8月份，被害人曲某在时闯的担保下，向被告人谭金雨借款2万元，扣除两个月利息40元和500元手续费，实际到手15500元，被告人谭金雨让被害人曲某签订6万元的借款合同及收据，后曲某无力偿还，被告人谭金雨将曲某、时闯起诉至大安市人民法院，要求曲某、时闯偿还借款6万元及利息款2400元，大安市人民法院判决谭金雨胜诉。该案进入执行阶段后，法院将时闯工资账户冻结，尚未将执行款支付给谭金雨。被告人谭金雨诈骗既遂4500元，未遂46900元。 上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明： 1.书证。 （2017）吉0882民初1652号卷宗及该案执行卷宗。 证实谭金雨起诉曲某后，法院的审理和执行情况。 2.证人证言。 （1）证人马某的证言。 我儿子曲某有外债，因为有人到过我家，向我要钱说我儿子曲某欠他的钱。来要债的人就是让我还钱，不还钱就拉我家稻子，再不就是要我家土地。 （2）证人时闯的证言。 周某要用钱，找到曲某让曲某出面向谭金雨借钱，周某让我给曲某当担保人，我就同意了。曲某当时向谭金雨要借3万，谭金雨说借不了那么多，同意借2万，然后给曲某拿了15500。谭金雨让曲某签了借款合同，借款不是6万就是6.5万，利息不是2分就是3分。签借款合同前后，谭金雨拿出6万块钱让曲某拿着，他用手机拍照了，就是留个证据。借款一个月曲某给了谭金雨40块钱利息，我让曲某给我出了张2万的欠条，怕以后他还不上钱谭金雨起诉我。我去过曲某家找他爸妈要钱。后来谭金雨把我和曲某都告到法院，让我们还他6万块钱，曲某生病出院后，我和谭金雨跟着法院的人给曲某送了传票。我没去开庭，后来法院就把我工资扣了，已经扣我1.4万元了。我对曲某说过要是他把我坑了，谁都别想好。 3.被害人陈述。 被害人曲某的陈述。 2017年8、9月份的时候，我朋友周某要用钱，让我去和谭金雨借钱。我通过周某认识的时闯带我去谭金雨那借的钱。谭金雨说本金2万元，用两个月利息是40元钱，让我签的借款合同，合同上写的借款6万元，谭金雨说在他那借钱，就必须签本金三倍的借款合同。我和周某说了这事，周某说没事，时闯也跟我说没事，他担保，我就签了。谭金雨拿出2万元钱现金，从中扣除两个月的利息40元钱和去我家往返的油钱500元钱，一共给我15500元钱。在大安北站前广场，周某让拿出30元钱给时闯，说没有时闯担保这钱借不出来。我给周某拿了60元钱，我也用点儿，因为当时晚了，我让他明天打借据，第二天就联系不上周某了。自从借钱后，我还谭金雨两次利息，一共40元……时闯让我再给他出一个2万元钱的借据，我不同意，时闯说不行就去我家要，我就同意了。没过几天，时闯去了我家，管我母亲要钱，说不给钱就要起诉我。在这之后，时闯几乎天天给我打电话，让我还钱……后来谭金雨起诉我了，我没去开庭，法院缺席判决让我还谭金雨6万块钱以及利息，我也没还。当时在我签欠条的时候谭金雨让我签的借款合同，我问为啥还签合同，谭金雨说他们公司就这规矩，至于借款用途都是他随便写的，我也从来没承包过土地。另陈述，借钱时扣除的40元钱是一个月的利息钱，我之前说错了。 4.被告人的供述与辩解。 被告人谭金雨的供述。 2017年8、9月份的时候，曲某在我这借了6万块钱，给我签了借款6万的协议，我给了他6万块钱，给钱的时候时闯在场。当时和曲某约定利息2分，曲某接完钱后给我数了20块钱，当是一个月利息外加800块钱的加油钱。曲某当时说最多用两个月，一个月之后，曲某就不见了，我就找时闯，时闯也没找到曲某。之后我去法院起诉了曲某和时闯，法院判曲某、时闯给我6万块钱，判决生效后我申请执行时闯的工资了。 （二）2017年，被害人席某向谭金雨借款4万元，约定利息7天50元，被告人谭金雨让被害人席某签订8万元的借据，席某偿还了50元利息后，被告人谭金雨持8万元借据将席某起诉至大安市人民法院，要求席某偿还剩余5万元借款。法院判决谭金雨胜诉。该案在执行阶段，谭金雨与席某达成了执行和解协议，约定席某每月支付30元直至支付520元为止（20元为利息），截至案发前，席某支付谭金雨4500元。被告人谭金雨诈骗既遂9500元，未遂47500元。 上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明： 1.书证。 （1）（2018）吉882民初937号卷宗及该案执行卷宗。 证实谭金雨起诉席某后，法院的审理和执行情况。 （2）谅解书。证实席某对谭金雨的行为表示谅解。 2.证人证言。 证人赵某的证言。 席某在谭金雨那借了三次钱，前两次每次借1万元，都按期还了。2017年10月份，我和席某在谭金雨那借了4万元钱，席某用1万元，我用3万元。这次没扣利息，席某给谭金雨打的8万元钱欠条，签的借款合同。席某问为什么打这么多钱的欠条，谭金雨说不能差了。过了一两天，席某将1万元钱给我了，告诉我将另外的3万元钱一起还给谭金雨，到期我没还上这4万元钱，拖了七八期，我都是还利息，每期是7天，利息50元钱。后来我还了谭金雨本金250元钱。过完年不长时间我因伤害罪被公安机关刑拘了，2018年9月30日，我出来听席某说谭金雨用那8万元欠条将他起诉了。法院判谭金雨胜诉，每个月席某还谭金雨30元钱。第一个月我拿10元钱，席某拿20元钱还给谭金雨了，第二个月席某说没那么多钱，就自己还了谭金雨1500元钱。后来谭金雨被公安机关刑拘了。 3.被害人陈述。 被害人席某的陈述。 一共在谭金雨那借了3次钱，第一次借1万，打了2万元的欠条，实际到手90元，按期还了；第二次借1万，打了2万元的欠条，实际到手90元，给赵某转了1万元钱，让他还谭金雨，欠条没去要。第三次是2017年12月7日，我和赵某都想用钱，以我的名义在谭金雨那借了4万元钱，谭金雨说用7天利息50元，让我签的8万元欠条，想着合作好几次了，我就签了。谭金雨给我拿了1万元现金，剩下的3万元钱说打到赵某的卡里，这钱没给我，赵某用了。这1万元我一两天之后就给赵某了，并告诉他等到期后，把4万本金和利息一起还给谭金雨。到期后赵某没有还上这些钱，陆续还了谭金雨四次利息，第五次还款日的时候，赵某向我借了50元，说还了谭金雨2.5万元。后来谭金雨说赵某被采取强制措施了，他向我要5万元钱，并把我起诉了，法院判我败诉了。我也不清楚为什么谭金雨要拿8万元的欠条起诉我偿还5万元。 被告人谭金雨的供述与辩解。 席某在我这借过三次钱，前两次各借1万，第三次借8万，都是月利2分，第一次和第二次都还了。第三次是2018年年初的时候，席某给我打电话说需要用8万块钱，我们在南湖路鼎鑫信息咨询公司见的面，就我俩在场，席某说先用一个月，之后我给席某拿了5万块钱现金，剩下的3万是通过赵某的卡给席某转的。后来席某说赵某卡里的3万他不用了，我给赵某打电话，赵某给我送来3万块钱现金。这钱用了一个月的时候，赵某给我拿过10块钱利息，说席某过了年再还我钱。后来赵某进看守所了，我就找席某要钱。之后我把席某起诉了。欠条一开始写的是8万元，因为有3万块钱没用，起诉的时候就起诉的5万。后来法院调解席某每个月还我30元，还十八个月。 5.辨认笔录。 席某辨认4号照片（张玉鹏）为在谭金雨小额贷款公司看到的写欠条的文身男子。 （三）2017年，被害人杨某向魏宇平借款3万元并约定利息，实际到手270元，被告人魏宇平让被害人杨某签订5万元的借据，被告人魏宇平持5万元借据将杨某起诉至大安市人民法院，要求杨某偿还借款5万元，在案件审理阶段，魏宇平与杨某达成了调解协议，截至案发时，杨某支付魏宇平80元。被告人魏宇平诈骗既遂80元，未遂120元。 上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明： 1.书证。 （1）杨某银行流水。 证实转款情况。 （2）（2018）吉0882民初1283号卷宗。 证实魏宇平起诉杨某后，法院的审理情况。 （3）大安市公安局刑事侦查大队出具的情况说明。 2.证人证言。 （1）证人赵某的证言。 2016年冬天的时候，杨某帮我在谭金雨那借3万元钱。过一两天后，杨某给我打电话让我过去取钱，他给了我现金25500元。我还了谭金雨1万多元钱利息，剩下的1万多元钱也都还账了。杨某去谭金雨那借钱时，我没跟着去，他俩如何签订的借款协议我不知道，杨某只跟我说月息是一毛五，扣一个月的利息。我给杨某打了欠条。我一直没还杨某钱，每月利息都是杨某还的，最后杨某把钱还上的。 （2）证人李某2的证言。 证实杨某是其儿子，杨某说借魏宇平和谭金雨的钱是高利贷，要是不还利息就越来越高。2018年，我在北京用我的邮政银行卡分两次给杨某转的11万元钱还债。 （3）证人聂某的证言。 证实杨某没有在大安市新世纪广场附近将欠其老公魏宇平的3万元钱给她。 （4）证人谭金雨的证言。 证实杨某向我借过三次钱，都还清了。杨某向魏宇平借钱的事我知道，听魏宇平说的，具体借多少钱不知道。 3.被害人陈述。 被害人杨某的陈述。 2015年年底以后陆续向谭金雨借了大概10万左右。2017年以后陆续向魏宇平借了一共7万元。2017年年初，我没有钱还谭金雨了，谭金雨帮我联系的魏宇平，我从魏宇平那借了3万元钱，一毛钱利息，魏宇平给我拿了2.7万元，我给他出具了5万元的借款协议，后来他们俩的钱我都还完了。我不知道魏宇平从哪整来的一张我欠他6万块钱的协议，那张协议名字是我签的，但这是我给谭金雨出具的，上面的日期和出借人名字后填的，我不知道是怎么到魏宇平手中的。我还他们俩的钱有现金，也有微信和支付宝转账，还利息和本金的时候他们都没有给我出收条。谭金雨后来让张玉鹏把几张散条给我送来了，但是那张6万的条没给我。魏宇平的媳妇收钱的时候把我后来签的3万的条给我了，但之前签的那5万的借据一直没给我，我当时以为钱还完了就算完事了，没想到魏宇平后来拿这张5万的欠条把我起诉了。后来魏宇平说少要1万，法院下的调解书，我没办法同意了。之后我就给他拿了80元钱，剩下的没给他。 4.被告人的供述与辩解。 被告人魏宇平的供述与辩解。 2017年2月27日我和杨某签的5万元借款协议，实际上借款金额是3万元，我这3万元产生的利息，还有起诉的律师费、诉讼费都算在里面了，所以就拿5万元的欠条起诉的。除了这5万元钱，我和杨某之间的债务往来得有十多万块钱，后期有的钱就不打条了，给我打电话借钱我就借，交易有的是现金有的是转账。2017年5月19日杨某和我签了一张6万元欠条，是杨某向我借了三四万块钱打的欠条，杨某已经还清了，在法庭上质证就是为了证明我和杨某还存在其他的债务关系。 （四）2017年至2018年间，张某3从谭金雨手中购买位于大安市平安家园的住宅，协商贷款购房。谭金雨以为张某3、张某1贷款购房期间垫资为由，要求张某3出具10万元收据。事后，被告人谭金雨持10万元借条将张某3起诉至法院要求偿还10万元借款及利息60元，因谭金雨提供的被告不明确，法院裁定驳回谭金雨的起诉。 另查明，涉案房屋交易价格275655元，贷款放款数额2350元，订金数额200元。谭金雨为张某1、张某3垫付款项有：房款尾款20655元、契税3937.92元、维修资金2996.25元，共计27589.17元。谭金雨诈骗未遂78410.83元。 上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明： 1.书证。 （1）张某3用于办理贷款的工商银行卡流水。 证实2018年3月6日卡存1050元。 （2）（2018）吉0882民初1338号卷宗。 证实谭金雨起诉张某3后，法院的审理情况。 （3）张某3商品楼购楼协议书及相关收据。 证实张某3购买楼房及支付款项的具体情况。 （4）大安市公安局刑事侦查大队出具的情况说明。 2.证人证言。 （1）证人张某1的证言。 2017年冬天我从谭金雨手里买了一个楼，用我弟弟张某3的名买的。在办理完贷款后，需要继续支付尾款，我手头紧，谭金雨帮我垫付的，他让我给他出个欠条，并拿出一份他事先准备好的借款合同，在借款金额处写的10万元钱。谭金雨具体帮我垫付多少钱我也不知道，我管他要相关的缴费票子，他也不给我，我估计也就3万多元钱。当时谭金雨说他们打欠条都这么打，到时钱给他了，就把欠条给我，还说到时也不能管我们要10万元钱，张某3着急走，也没想太多就同意签字了。 （2）证人张某2的证言。 我经营大安市信合房产，主要是代办房屋贷款。谭金雨和张某3还有张某3姐姐张某1来办理代办业务了，交易的房子是按揭贷款，付了10万元首付款，最后下来23.5万元贷款。 （3）被害人张某3的陈述。 2018年初的时候，我姐张某1用我的名字买的谭金雨手里的房源，当时手头差点钱，是谭金雨帮我们垫付的。他一直不把缴费票子提供给我们，也不说垫多少钱，我姐说差不多三四万块钱。他让我们给他出个借条，并拿出个打印好的借款合同让我签字，金额是10万元，我姐问谭金雨为啥要签这10万块钱的欠条，谭金雨也没说出个所以然来，我着急回哈尔滨上班，就签字了。我接到过法院的电话，说谭金雨把我起诉了，让我抽时间回去一趟，我没接到法院传票。 3.被告人的供述与辩解。 被告人谭金雨的供述与辩解。 张某1用张某3的名买过我手里的房源。买楼的时候，我帮跑手续、办入住费、交税还有尾款啥的先垫了一些钱，能有10万块钱。在张某1进行房屋贷款的时候，曾存入到银行卡中10.5万元首付钱，是我的钱，李宇阳取出来的，因为这房子当时是李宇阳的名字，是用李宇阳的名字办的银行卡。我起诉张某3后，我主动撤诉了，因为我们双方沟通了，张某3答应还钱。 被告人谭金雨、魏宇平、张玉鹏涉嫌虚假诉讼罪的犯罪事实： （一）2017年3月，李某1通过谭金雨介绍，在时闯担保下向被告人魏宇平借款100元，实际到手80元，资金由被告人谭金雨、魏宇平共同出具，利益平分。李某1出具2万欠条，到期无力偿还时，魏宇平在谭金雨的指使下提出利用诉讼形式支取李某1公积金，并让李某1出具6万欠条，起诉后将李某1工资冻结，后申请法院强制执行。法院已将李某1工资账户冻结，尚未将执行款支付给魏宇平。 上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明： 1.书证。 （2017）吉0882民初991号卷宗及该案的执行卷宗。 证实魏宇平起诉李某1后，法院的审理和执行情况。 2.证人证言 （1）证人李某1的证言。 2017年2、3月份的时候，我一次性向魏宇平借了1万块钱，是谭金雨帮我联系的魏宇平，时闯给我担保，我出的2万元的欠条，我到手80元钱，另外20元钱是一个月的利息，直接扣掉了。钱到期后我没还上魏宇平本金，也没有钱给他利息，魏宇平问我住房公积金有多少钱，我说有6万多，他就说得让我给他出个6万块钱的欠条，他拿这条去起诉我，让法院去执行我公积金，我当时同意了。魏宇平当时说等他把我公积金取出来后把欠他的钱扣除，剩下的给我，我当时同意了。后来没执行我的公积金，把我工资卡冻结，执行我工资了。 （2）证人时闯的证言。 我给李某1担保向魏宇平借1万元钱，谭金雨告诉我他让魏宇平起诉李某1，执行住房公积金了，魏宇平事后让李某1重新打的欠条起诉的。 3被告人的供述与辩解。 （1）被告人谭金雨的供述与辩。 李某1向我借过钱，我没介绍李某1去找魏宇平借钱。时闯跟我说李某1在魏宇平那借了1万块钱，他给李某1担的保。我听说魏宇平把李某1起诉到法院了，李某1把法院执行款给转移了，法院要拘留他，要不就让他把差的钱交上。李某1找我让我找魏宇平说说，让他缓几天，我跟魏宇平说的，让他跟法院执行局的人说李某1把钱给他了，他信不着李某1，我说给他出个欠条，魏宇平同意了。我给魏宇平出了张3万的欠条，法院说不管我们之间的事，但魏宇平必须给法院出张收条，他们好结案，魏宇平就出了，事后魏宇平也没找我要过。 （2）被告人魏宇平的供述与辩解。 2017年春天，谭金雨跟我说李某1要借1万元钱，2毛钱利息，我怕不准成，谭金雨说他出一半钱，利息一人一半，以我名义借，我同意了。后来钱到期后找李某1要，李某1一直没还。谭金雨说起诉李某1执行他公积金，我跟李某1说通过起诉他把他公积金执行出来，李某1也同意了，李某1说他公积金账户里面有6万多，我就让他给我出了个6万元欠条，过后我拿着欠条去起诉的李某1。法院判决后，不知道怎么把李某1的工资冻结了。 （二）2017年6月份，从魏宇平处借款多次，之后被告人谭金雨指使魏宇平向曹某1杨提出支取曹某1杨公积金用于还款，曹某1杨同意。被告人魏宇平按照谭金雨要求让曹某1杨出具和其公积金数额相近的5万元新欠条并持该欠条将曹某1杨起诉至大安市人民法院，大安市人民法院支持申请支付令，后魏宇平将曹某1杨公积金账户冻结24个月，尚未将执行款支付给魏宇平。 上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明： 1.书证。 （1）（2017）吉0882民督25号卷宗及该案执行卷宗。 证实魏宇平起诉曹某1杨后，法院的审理及执行情况。 （2）大安市公安局刑事侦查大队出具的情况说明。证实曹某1杨公积金账户被冻结，并未执行划扣。 2.证人证言。 （1）证人曹某1杨的证言。 2017年5、6月份开始到8月份，我在魏宇平那借了四次钱，是谭金雨让我找的魏宇平。借的钱和利息我没按时给，魏宇平就找我，我说现在没钱，他问我住房公积金里有多少钱，我说6万多，他说他找人帮我把公积金取出来，但是他得收费用钱，然后让我拿公积金的钱还他，他当时说让我还他2万3，剩下的他不多要了，我就同意了。魏宇平让我给他出5万的欠条，他跟我说一个月就能办完这事，我就同意了，签完条的当天，魏宇平就领我去的法院，拿着欠条在那立案。法官给我和魏宇平写的笔录，要执行我的公积金，我也同意了。写完笔录后，魏宇平跟我说，要是公积金取不出来，他就执行我的工资，每个月扣，一直扣完欠他的6万块钱为止，我也同意了。后来没能执行公积金。 （2）证人时闯的证言。 2017年夏天的时候，我给曹某1杨担保，通过谭金雨在魏宇平那借钱了。后来听曹某1杨说魏宇平要起诉他执行他住房公积金，曹某1杨也同意，等公积金提出来之后，扣完欠魏宇平的钱他还能剩点，但具体执行多少钱我不知道。 3.被告人的供述与辩解。 （1）被告人谭金雨的供述与辩解。 对指控的事实无异议。我和曹某1杨之间没有债权债务关系。 （2）被告人魏宇平的供述与辩解。 2017年，谭金雨找我说有个铁路的要用钱，他也照样出一半钱，还说对方借1万，让他给我们出10万元的欠条。谭金雨先来找的我，他已经准备好借款协议，过后曹某1杨和时闯来找的我。谭金雨让曹某1杨和时闯签的借款手续。到期曹某1杨没给上钱，谭金雨跟我说曹某1杨有5、6万块钱的公积金，让我找曹某1杨说起诉他公积金的事，我找的曹某1杨说要起诉他，用他公积金还我们钱，曹某1杨同意了。我让曹某1杨给我重新出了个5万的欠条，我拿着这张欠条当天去法院去起诉的曹某1杨。 （三）2017年7月份，周某向谭金雨借钱，被告人谭金雨向其介绍魏宇平，周某便在魏宇平处借款1万元，该笔借款由谭金雨、魏宇平共同出资，扣除20元利息（月利百分之二十）后实际到手80元。魏宇平得知周某住房公积金有6万多元时，要求周某出具6万欠条，同时告知周某会马上起诉，周某因借钱心切同意。后来周某又先后向魏宇平借款两次，累计借款1.5万，利息均为月利百分之二十，到手120元。几天后，魏宇平又让周某重新出具6万欠条，将还款日期提前。被告人魏宇平持新签欠条到大安市人民法院申请支付令。后魏宇平申请执行公积金未果，执行周某每月30元工资。案发前，尚未将执行款支付给魏宇平。 上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明： 1.书证。 （1）（2017）吉0882民督40号卷宗及该案执行卷宗。 证实魏宇平起诉周某后，法院的审理和执行情况。 （2）大安市公安局刑事侦查大队出具的情况说明。 2.证人证言。 （1）证人周某的证言。 2017年7、8月份，我向谭金雨借钱，他说没有，然后他帮我介绍的魏宇平，第一次通过谭金雨向魏宇平借了1万，第二次我直接找的魏宇平借的1万，第三次是向魏宇平借了5000，就给我拿了4000。魏宇平应该是听谭金雨说我是铁路上班的，他直接问我住房公积金里有多少钱，我说6、7万块钱左右吧，魏宇平说得让我给出个6万的条，要是我到时还不上他好起诉我，扣我公积金还，我说行。后来魏宇平领我去法院把我起诉了，我去法院签完字后，我也没跟他们联系。魏宇平最终应该没有执行我的公积金，我的公积金处于冻结状态。 3.被告人的供述与辩解。 （1）被告人谭金雨的供述与辩解。 我和周某没有借贷关系。 （2）被告人魏宇平的供述与辩解。 周某向我借过两三次钱，欠我一两万块钱，是谭金雨介绍的。我按照谭金雨教的问周某公积金里面有多少钱，周某说6万多元，之后周某说要用1万元钱，扣除20元利息，剩余80元是谭金雨让张玉鹏给周某转的。过了几个月，我约周某在法院门前见面，我们当时重新签了一张六万元欠条，欠条日期往前写的，之后我们去法院我把周某起诉了，后来申请支付令，法院再后来咋执行的我就不知道了，都是谭金雨一手操办的。拿6万元的欠条起诉周某也是谭金雨的主意，周某没有异议。 （四）2017年6月，贾某在被告人张玉鹏处借款1万元，扣除20元利息，实际到手80元，约定10天利息10元，贾某出具2万欠条。贾某被其他债权人起诉至法院，其通知张玉鹏，以已被他人起诉，工资会被别人执行为由，促使张玉鹏将其起诉至法院。被告人张玉鹏在被告人谭金雨的指使下持欠条申请支付令，法院发出支付令：贾某应当给付张玉鹏借款200元及利息500元。后法院依法裁定将被执行人贾某工资款每月扣留500元至执行完毕时止。尚未将执行款支付给魏宇平。因贾某暂无财产可供执行，法院于2018年2月27日裁定终结本次执行程序。 上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明： 1.书证。 （2017）吉0882民督23号卷宗及该案执行卷宗。 证实张玉鹏起诉贾某后，法院审理及执行情况。 2.证人证言。 （1）证人贾某的证言。 2017年6月份，我着急用钱，在张玉鹏处借1万元钱，利息10天10元，他让我给他出个借款协议，借1万写2万，说要是还不上就按2万块钱起诉我，他们就是这么个规矩，我当时着急用钱也没再说什么，签了协议，又给他出了张收条，证明我收到他借给我的2万块钱，之后张玉鹏给了我90块钱现金。事后我好像就给了张玉鹏一次利息10元，之后我跟张玉鹏说，让他去起诉我，要不然工资都让别人扣没了，我这么做法院一判决我就不用按现在的约定给利息了。张玉鹏第二天就把我起诉了，要我还他2万块钱，法官就问我是不是欠张玉鹏钱，我说欠2万，后来法院判决了，张玉鹏也申请执行了，每个月扣我500块钱工资，扣完为止。 （2）证人谭金雨的证言。 贾某没有向我或者通过我向张玉鹏借过钱。 3.被告人的供述与辩解。 被告人张玉鹏的供述与辩解。 2017年入秋的时候贾某向我借一万块钱，我给了贾某一万块钱现金，贾某也没给我出具欠条。借完这个钱之后没几天，他又让我帮他垫还信用卡一万块钱。之后贾某找我说这两万块钱还不上我了，让我去起诉他，他给我出了一张两万块钱的借条。之后我去法院起诉了贾某，法院判我胜诉。 （五）2016年，刘某向谭金雨借款1万元，扣除20元利息，实际到手80元，被告人谭金雨要求刘某出具3万元借据。被告人谭金雨指使张玉鹏持刘某出具的3万元借据将刘某起诉至大安市人民法院，后张玉鹏撤诉。 上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明： 1.书证。 （1）庄某1提供的收条复印件。 证实左某收庄某1人民币4万元。 （2）（2017）吉0882民初271号卷宗。 证实张玉鹏起诉刘某后，法院的审理情况。 2.证人证言。 （1）证人庄某1的证言。 2017年年初至2017年7月份，我分五六次帮刘某还4万元钱，我都将钱还给了左某。当时刘某跟我说管二三个人借的钱，但是这二三个人的名字我没记住，我只记得左某。具体怎么借的钱，刘某也没跟我细说。另证实，左某说刘某欠的钱是他的，没说这些欠款还有别人的份。 （2）证人王某的证言。 2017年年初的时候，有三四个人来我单位向刘某催过债，左某也来过一次，说刘某欠钱的事。那三四个人就是在楼下吵吵，骂骂咧咧的说刘某欠钱不还的事。我将刘某欠钱的事告诉其岳父庄某1了。 （3）证人左某的证言。 2017年年初，谭金雨说刘某欠他钱，我答应帮谭金雨打听刘某上没上班，谭金雨说刘某欠他4万元钱，我问他刘某实际欠他多少钱，他说没多少钱，我觉得这4万元钱有水分。我不认识刘某，没见过。我没答应谭金雨帮他要刘某所欠的钱，我就是去过安北街道帮谭金雨问过一次刘某上不上班了，庄某1认识我父亲，知道我认识刘某欠钱的人，想通过我把这个事解决了。后来庄某1分多次给我拿钱，我每次都把钱给谭金雨了，2017年7月份左右庄某1把这4万元的债务结清了，让我给他打了一张4万元的收条。我还和谭金雨、张玉鹏去过一次联合小学，向刘某媳妇要钱，我就是给谭金雨壮个声势。在刘某家里还完4万元欠款后，谭金雨还要起诉刘某要利息钱。 （4）证人胡某的证言。 证实有三名男子在安北街道办公期间，来单位向刘某催债，其中两名男子在一楼吵吵闹闹，骂骂咧咧。 （5）证人庄某2的证言。 证实2017年的一天上午，左某与一名男子到我单位找我，向我要我丈夫刘某欠他的钱，他们走之后我害怕就给我父亲打电话说这件事情。我也没问我丈夫欠左某什么钱。 （6）证人张玉鹏的证言。 证实刘某不欠我的钱，欠谭金雨钱，是谭金雨让我起诉刘某的，他的意思是把刘某给他出具的欠条上出借人那签上我的名字，我看欠条上是3万元钱。借钱的事我知道一些，他们之间怎么谈的我不知道，之后刘某去找的我，我从谭金雨的办公桌里拿出来那种打印好的欠条给刘某，刘某自己签的借款协议。我先后去过刘某单位两次，去过刘某媳妇单位一次。起诉后一直送不出去传票，法院的人说要先撤诉，找到人再说，谭金雨也同意撤诉，我就撤诉了。 3.被害人陈述。 被害人刘某的陈述。 2016年我着急用钱，向谭金雨借钱，签订借款合同时我、谭金雨、张玉鹏在场。我签了一个借款3万元的协议书，但谭金雨只借我1万元，扣除一个月的利息20元，实际到手80元，约定借款时间一个月，张玉鹏给我的钱。一个月后，我还了1万元本金。之后又陆续在谭金雨那借了四五个月的钱，具体是向谭金雨和张玉鹏谁借款、还款记不清了，之后我还不上谭金雨本金了，每个月给他利息，谭金雨领着几个人去我单位找我几次，我把借钱的事跟我岳父庄某1说了，他说他给我担着，之后我岳父把钱还了。 另陈述，谭金雨说他们就是这么规定的，借1万块钱打3万块钱的欠条，不同意就拉倒。我跟我岳父说了我欠谭金雨一万多块钱，等他把钱还完之后跟我说了一回，说连本带利还给小左4万块钱，小左也给我岳父出了收条。 4.被告人的供述与辩解。 被告人谭金雨的供述与辩解。 刘某没有向我借过钱，但是2016年他通过我向张玉鹏借钱了，借多少不知道。 5.辨认笔录。 庄某2辨认9号照片（左某）是去单位找他要钱的人。 二、不应认定为“套路贷”犯罪的事实： 2017年，徐某通过时闯向谭金雨借款，后与谭金雨商量让谭金雨起诉他，希望通过法院判决的形式中断借款产生的高额利息。被告人谭金雨在获知徐某公积金里有4万多元后，指使被告人张玉鹏和徐某签订4万元欠条，将欠款日期提前，张玉鹏持该4万元欠条于2017年7月将徐某起诉至大安市人民法院，后法院判决徐某给付4万元及利息，张玉鹏在判决生效后申请执行，因徐某工资已被他人执行，公积金管理方面不予配合而未果。因徐某无财产可供执行，法院依法裁定终结本次执行程序。 上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明： 1.书证。 （1）（2017）吉0882民初1134号卷宗及该案执行卷宗。 证实张玉鹏起诉徐某后，法院的判决和执行情况。 （2）大安市公安局刑事侦查大队出具的情况说明。 2.证人证言。 （1）证人徐某的证言。 记得2016年夏天，我着急用钱，通过时闯向谭金雨借1万元钱，给他出2万的欠条，月利息一毛五还是两毛记不清了，我在谭金雨拿出的借款协议上签字了，给他出了2万的借据，时闯作为担保人也签字了，之后谭金雨给了我不是8000就是8500。时闯说签双倍欠条是他们的规矩，我不认可也不能借钱给我。这笔钱到月时我没给上本金，给了一个月利息，之后我没钱花又找时闯，找谭金雨又借了1万，程序都是一样。第二笔钱到期后我还了利息，没还本金，之后我先后从谭金雨那几千的借了几次，最后一次借了1万，给他出了2万的借据。有一次借钱时，谭金雨让我去找张玉鹏，张玉鹏给我拿的几千块钱，我也给张玉鹏出了双倍欠条。后来我找谭金雨，让他起诉我，我公积金里有4万多块钱，谭金雨说那就起诉我4万，他让我重新签了张4万元的借款协议。不长时间后张玉鹏把我起诉了，法院判决了，到现在法院也没执行。我确实欠谭金雨4万块钱，我也不知道谭金雨和张玉鹏啥关系，我以为他俩谁起诉我都一样呢，就说没有异议。我总共给了谭金雨他们一万左右的利息。 另证实，不知道张玉鹏为什么起诉我，谭金雨让我找的张玉鹏，张玉鹏就领着我去的法院，欠条也是当天张玉鹏让我重新给他签的。 （2）证人时闯的证言。 2017年夏天徐某向谭金雨借了1万元钱，到手80元，徐某给谭金雨出的2万块钱的欠条，我担保。谭金雨当面跟我和徐某说两毛钱利息、借1万打2万欠条，徐某当时犹豫了一下后同意了。之后徐某给我40元，因为他借这1万元钱，我给他担的保，到时他还不上钱，谭金雨也得找我。到期后徐某没还谭金雨钱。之后，我还替徐某担保向谭金雨借过一次钱，这次具体借多少钱我也不知道，我就知道打了5万元钱的欠条，徐某拿到手40元钱，出借人是赵某。 3.被告人的供述与辩解。 （1）被告人谭金雨的供述与辩解。 徐某向我借过40块钱，其他的就是几百的那么借，用几天都还了，没有出具欠条，也没有利息，我没有让张玉鹏代为起诉徐某。 （2）被告人张玉鹏的供述与辩解。 徐某说还不上谭金雨钱了，让谭金雨写一个总欠条徐某签字，看能不能起诉法院执行徐某公积金，谭金雨就跟我说让我帮他跟徐某签个欠条，到时候由我向法院起诉执行徐某的公积金。没过几天徐某就找我了，我们在法院门前见的面，我们签订了借款4万元的欠条，利息二分，借款日期记不清了。之后我们就去法院立案了，过了一个多月法院开庭的时候，徐某提出了没有钱还，最后只能执行工资或者公积金。 本院依据事实和证据，结合被告人及辩护人的意见，综合评判如下： （一）关于诈骗罪。 1.公诉机关指控的三起诈骗犯罪，及本院拟改变公诉机关定性的一起诈骗犯罪，均是被告人以非法占有为目的，虚增借贷金额，通过向法院起诉，使法院产生错误认识，进而处分被害人财产的行为，符合诈骗的特征，应当以诈骗罪追究被告人谭金雨、魏宇平的刑事责任。辩护人认为不构成诈骗罪的意见，本院不予支持。 2.关于诈骗罪既遂及既遂数额的问题，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》第六条的规定，在认定“套路贷”犯罪数额时，应从整体上予以否定性评价，“虚高债务”和以“利息”“服务费”等名目被被告人非法占有的财物，均应计入犯罪数额。故公诉机关指控的诈骗既遂数额认定准确，本院予以支持。被告人魏宇平辩称截至案发时，杨某给付其50元，无证据证明，其辩解不予支持，公诉机关指控杨某给付其80元，有调解协议及被害人的陈述予以证实，本院予以支持。辩护人认为不应认定为诈骗既遂的意见，无法律依据，本院不予支持。 3.公诉机关对被告人谭金雨为张某1、张某3垫资买房，后持10万元欠条起诉，构成虚假诉讼罪的指控。因该事实不属于以捏造的事实提起民事诉讼，故不构成虚假诉讼罪，该事实符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关对改变该起犯罪事实的定性无异议。被告人及辩护人认为不构成诈骗罪的意见，本院不予支持。 （二）关于虚假诉讼罪。公诉机关指控虚假诉讼的事实，分为与民事被告恶意串通，虚构债权债务，执行被告公积金或工资，及以不存在借款关系的人为原告起诉的情形，均属于以捏造的事实提起民事诉讼，构成虚假诉讼罪，公诉机关的指控成立，辩护人认为不构成虚假诉讼罪的意见，本院不予支持。 （三）关于有证据证明被告人为了实施套路贷而支付的本金，扣除被害人的损失，应依法没收的问题。 1.诈骗罪部分。 谭金雨向曲某支付本金15500元，无曲某还款的证据，故上款应从曲某处予以追缴； 谭金雨向席某支付本金400元，能够认定其还款9500元，另据赵某证实其向谭金雨还款本金250元，被告人对上述事实予以否认，故席某向谭金雨还款的数额，公诉机关指控的事实不清，证据不足，本院无法确定追缴的数额； 魏宇平向杨某支付本金270元，能够认定杨某还款80元，故应从杨某处追缴190元； 谭金雨为张某3、张某1垫资数额为27589.17元，应从张某3、张某1处予以追缴。 2.虚假诉讼罪部分。 谭金雨、魏宇平共向李某1支付本金80元，无李某1还款的证据，故上款应从李某1处予以追缴； 曹某1杨向魏宇平借款的数额，公诉机关指控的事实不清，证据不足，本院无法确定追缴的数额； 谭金雨、魏宇平共向周某支付本金共计200元，无周某还款的证据，故上款应从周某处予以追缴； 张玉鹏向贾某支付本金80元，无贾某还款的证据，故上款应从贾某处予以追缴； 谭金雨向刘某支付本金80元，证人左某、庄某1、刘某证实已将钱款还清，但是卷宗中没有向谭金雨还款的直接证据，且被告人予以否认，该借款是否偿还的事实不清，证据不足，本院无法确定追缴的数额。 （四）关于公诉机关指控谭金雨向徐某借款后，持虚高借条起诉徐某，执行徐某公积金，为“套路贷”犯罪行为的意见，因徐某陈述其确实欠谭金雨4万元钱，谭金雨持4万元钱欠条起诉的行为，不存在非法占有他人财产的故意，故本起事实不宜认定为“套路贷”犯罪行为，应当以普通虚假诉讼罪定罪量刑。 本院认为，被告人谭金雨、魏宇平以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取财物，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人已经着手实施犯罪，在犯罪过程中由于意志以外的原因而未全部得逞，部分未遂，对未遂部分予以减轻处罚；被告人谭金雨、魏宇平、张玉鹏以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人谭金雨、魏宇平、张玉鹏在虚假诉讼罪中系共同犯罪。被告人谭金雨在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人魏宇平、张玉鹏在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以从轻处罚。三被告人到案后能够如实供述自己的罪行，且鉴于本案适用认罪认罚的审判程序，可依法对三被告人从轻处罚。各辩护人量刑方面的意见，本院酌情予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。 根据三被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百零七条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第五十二条、第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部〈关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见〉》第六条，第七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人谭金雨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币二万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月27日起至2022年7月26日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳）。 二、被告人魏宇平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月27日起至2021年1月26日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳）。 三、被告人张玉鹏犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月27日起至2020年7月26日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳）。 四、被告人谭金雨、魏宇平、张玉鹏为实施套路贷而交付给被害人的本金应当依法没收，因本金尚未收回，差额部分应予以追缴（附追缴明细）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。 （附）追缴明细：从曲某处追缴15500元；从杨某处追缴190元；从张某3、张某1处追缴27589.17元；从李某1处追缴80元；从周某处追缴200元；从贾某处追缴80元。 审 判 长  孙志峰 审 判 员  张桂晶 人民陪审员  史春元 二〇二〇年六月二十三日 书 记 员  高 飞