湖北省随州市曾都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1303刑初34号公诉机关湖北省随州市曾都区人民检察院。被告人叶永清，男，1976年5月14日出生于江西省会昌县，汉族，初中文化，随州市华一专用汽车销售有限公司法定代表人，户籍所在地江西省会昌县，现住随州市曾都区。2016年1月7日因本案被随州市公安局曾都区分局刑事拘留，同年2月6日被随州市公安局曾都区分局决定取保候审。因取保候审期间违反规定，2017年1月20日经随州市曾都区人民检察院批准逮捕，2019年8月2日被随州市公安局曾都区分局逮捕。现羁押于随州市看守所。辩护人李媛媛，随州市法律援助中心律师。随州市曾都区人民检察院以鄂曾都检刑诉[2020]7号起诉书、鄂曾都检刑补诉[2020]2补充起诉决定书，指控被告人叶永清犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。随州市曾都区人民检察院指派公诉人张雅淇出庭支持公诉，被告人叶永清及其辩护人李媛媛到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2013年3月18日，程某3专用汽车股份有限公司（以下简称程某3公司）与叶永清签订《协议书》，叶永清租赁程某3公司2号楼第6077房间办公，在程某3公司开户并被授权从事专用汽车销售活动。2013年9月13日至2016年2月27日，被告人叶永清在与他人签订、履行合同中，使用伪造公司印章多次与他人签订合同，且在收到他人预付款后未按合同约定履行并逃匿，骗取丁某1等人合同预付款共计32.4万元（人民币，下同）。具体事实如下：1.2013年9月13日，丁某1来到程某3公司与被告人叶永清（其公司职员李某1陪同接待）签订合同，订购一辆东风牵引头半挂运油车（含上牌、运营资格证等手续），双方约定车辆及办证费用共计52.3万元。当日，丁某1通过李某2的账号向被告人叶永清个人农行帐户(62×××19）转入定金16.3万元，并约定同年9月25日交车。同年9月17日，被告人叶永清安排公司职员郭某1、李某1在程某3公司油罐车间高德喜处订购一台半挂油罐（以马某的名义订购），并交付定金2万元。后被告人叶永清未按约定购买牵引车头，而将上述16.3万元剩余款用于赔偿一位广东惠州林姓客户的购车款。因资金短缺且无法交车，丁某1要求被告人叶永清退还订金。同年11月28日，被告人叶永清带丁某1查看做好的油罐，提出购买牵引车头还需要30万元，要求丁某1转账至自己私人账户。丁某1遂转账30万元至被告人叶永清上述个人账户，被告人叶永清承诺一周后交车。此后，被告人叶永清以各种理由推诿，分别于同年12月3日、12月11日、12月13日与丁某1签更改配置协议、补充协议，以此拖延交车时间，至同年12月16日仍未交车。丁某1找到被告人叶永清要求处理此事，被告人叶永清向丁某1出具一张53.5万元（车款46.3万元及赔偿款7.2万元）欠条,承诺12月18日到账。被告人叶永清于2014年2月2日才退还丁某130万元，定金16.3万元未退,被告人叶永清也未提走其订购的油罐。2013年12月26日，丁某1向随州市公安局曾都区分局南郊派出所报案。丁某1共损失16.3万元.经湖北军安司法鉴定中心司法鉴定意见书认定，署期为“2013年9月13日”《湖北程某3集团产品定作合同》中内容为“湖北程某3专用汽车股份有限公司合同专用章”印文与《比对样本》中第二行第一列处的“湖北程某3专用汽车股份有限公司合同专用章”印文不是同一枚印章所盖。该起事实，被告人叶永清在开庭审理过程中不持异议，且有以下经庭审核实的证据予以证实：（1）书证：被害人丁某1的报案材料，受案登记表，程某3专用汽车股份有限公司于2013年12月30日出具《证明》一份、公司印模一份、公司原始印模复印件一份，《湖北程某3集团产品定作合同》一份，《湖北程某3专用汽车有限公司产品购销合同》一份，电子银行业务问题处理单复印件一份（李某2银行卡号向叶永清银行卡62×××19转账30万元），叶永清农行账户(62×××19)交易明细，《补充协议书》二份，叶永清出具的收条一张、向丁某1出具的欠条二张及承诺书，丁某1向公安机关提交的申请书；（2）被害人丁某1的陈述；（3）证人程某1、李某1、郭某1、马某、杨某2的证言；（4）湖北军安司法鉴定中心[2016]文鉴字第65号司法鉴定意见书；（5）被告人丁某1原在公安机关的供述与辩解。2.2014年4月10日，被告人叶永清与何某在程某3公司其6077办公室内签订一辆东风多利卡加油车购车合同（包上牌等一切手续），共计12.2万元（最后口头约定12.1万元），合同约定自收到定金10日内交车。同日何某交付定金3.1万元，被告人叶永清出具收据（编号6210194）并加盖私刻的“程某3专用汽车股份有限公司合同专用章”。2014年4月19日至同月24日，何某多次打被告人叶永清电话未接。同月25日，被告人叶永清以车辆需要到十堰市上车牌为由，拖延交车时间，又在同月30日与何某签订交不了车“赔偿款7000元”的附加合同。同年5月9日，被告人叶永清在随州市中随汽车销售有限公司程某2处订购三台多利卡底盘（其中一台是何某的，未付定金），并要求完成后送至中威公司申海涛处改装。同月30日，被告人叶永清叫中威公司王某3带何某至该公司车间提车。因被告人叶永清未支付程某2底盘款，程某2阻止何某提车，何某只好离开。被告人叶永清明知该车未提走，之后手机关机并躲避，既不交付车辆也不退还定金，将所收定金用于个人资金周转。2014年9月2日，何某向随州市公安局曾都区分局南郊派出所报案。何某共损失3.1万元。经湖北军安司法鉴定中心司法鉴定意见书认定，右上角编号为“6210194”的《收据》上内容“程某3专用汽车股份有限公司合同专用章”的印文与署期为“2014年10月22日”的《程某3公司公章备案情况说明》上内容“程某3专用汽车股份有限公司合同专用章”的印文不是同一枚印章所盖。该起事实，被告人叶永清在开庭审理过程中不持异议，且有以下经庭审核实的证据予以证实：（1）被害人何某的陈述；（2）证人曾某、程某2的证言；（3）《湖北程某3集团产品定作合同》一份；（4）定金收据复印件；（5）何某向法院起诉叶永清的起诉状；（6）程某3公司关于叶永清涉嫌私刻公司印章犯罪的报案材料；（7）湖北军安司法鉴定中心[2015]文鉴字第6号司法鉴定意见书；（8）被告人丁某1原在公安机关的供述与辩解。3.2014年5月19日，被告人叶永清与张某在程某3公司其6077办公室内签订购车合同（包上户费、运费等），约定订购一台东风多利卡加油车，共计13万元。当日，张某按照被告人叶永清的要求，通过其朋友周福华妻子邵海梅的无锡建设银行账户转入郭某2账户（卡号62×××80，实际使用人为叶永清）29900元，及双方吃饭时交付现金100元，共付定金3万元，合同约定自收到定金后15日内交车。被告人叶永清未按合同约定，给张某订购油罐和车辆底盘，并将定金3万元用于日常消费、打牌等。同年6月9日，张某到随州提车，被告人叶永清予以躲避不履行合同。2014年6月11日，张某向随州市公安局曾都区分局南郊派出所报案。张某共损失3万元。该起事实，被告人叶永清在开庭审理过程中不持异议，且有以下经庭审核实的证据予以证实：（1）受案登记表；（2）被害人张某的陈述；（3）证人郭某2、郭某3的证言；（4）《湖北程某3集团产品定作合同》一份；（5）郭某2建设银行账户62×××80交易明细；（6）被告人叶永清原在公安机关的供述与辩解。4.2014年5月18日，杨某1在网上得知程某3公司销售经理叶永清信息，并联系被告人叶永清商谈订购一台江淮五吨的加油车。被告人叶永清要求先付定金。同年5月23日，杨某1按照被告人叶永清的要求转定金1万至王思力（原系叶永清会计）个人农行账户62×××79。同年6月3日，杨某1到程某3公司与王思力签订一辆江淮加油车购车合同（含上户费），共计11.8万元，合同约定2014年6月7日交车。后杨某1在一位罗姓男子带领下到随州市南郊建设银行从自己农商银行取出1万元现金，存入郭某2尾号为700880的建设银行账户。该罗姓男子将收据（2万元）交给杨某1后，杨某1告知被告人叶永清定金已支付。被告人叶永清未按合同约定履行，将收取的2万元定金用于自己消费且对杨某1进行各种推诿。同年6月8日，杨某1到随州找被告人叶永清，被告人叶永清为逃避履行合同予以躲避。同月11日，杨某1向随州市公安局曾都区分局南郊派出所报案。杨某1共损失2万元。经湖北军安司法鉴定中心司法鉴定意见书认定，署期为“2014年6月3日”《湖北程某3集团产品定作合同》中内容为“湖北程某3专用汽车股份有限公司合同专用章”印文与《比对样本》中第一行第一列处的“湖北程某3专用汽车股份有限公司合同专用章”印文不是同一枚印章所盖。该起事实，被告人叶永清在开庭审理过程中不持异议，且有以下经庭审核实的证据予以证实：（1）受案登记表；（2）被害人杨某1的陈述；（3）定金收据及杨某1转款王思力银行卡1万元回单；（4）郭某2建设银行账户62×××80交易明细；（5）《湖北程某3集团产品定作合同》一份；（6）湖北军安司法鉴定中心[2016]文鉴字第66号司法鉴定意见书；（7）被告人叶永清原在公安机关的供述与辩解。5.2013年底，王某1因欲购买加油车与叶永清取得联系，二人后通过微信保持联系。2016年2月27日，王某1与被告人叶永清联系购买一台加油车，被告人叶永清以其注册的随州市悦力汽车销售有限公司（以下简称悦力公司，法人郭某2）的名义，将悦力公司的营业执照等资料用微信发给王某1，双方通过微信签订“厦工楚胜集团悦力汽车销售有限公司《产品购销合同》”，约定2016年3月12日前交货。同日，王某1按照被告人叶永清的要求，通过自己6215580903000770801的账户转账2万元定金至叶永清尾号为744076的个人工商银行账户。被告人叶永清未按合同约定履行，而是将收取的定金2万元用于归还中威公司黄随的车辆改装费。合同到期后，王某1到随州提车，被告人叶永清不履行合同且予以躲避，王某1遂到厦工楚胜公司找被告人叶永清发现被骗。2016年3月15日，王某1向随州市公安局高新技术产业园区分局白云湖派出所报案。王某1共损失2万元。该起事实，被告人叶永清在开庭审理过程中不持异议，且有以下经庭审核实的证据予以证实：（1）受案登记表、接处警工作登记表；（2）被害人王某1的陈述；（3）证人郭某2的证言；（4）微信聊天截图、转款凭证；（5）悦力公司税务登记证、营业执照、组织机构代码、《产品购销合同》；（6）辨认笔录；（7）被告人叶永清原在公安机关的供述与辩解。6.2017年9月，被告人叶永清使用范某的身份信息注册登记随州市力创专用汽车销售有限公司（以下简称力创公司），法定代表人范某，叶永清为实际控制人。邹某在“江西人在随州”的微信群认识了自称“范某”的叶永清，并得知被告人叶永清从事专用汽车销售，提出欲购买东风随车吊及相关配置，被告人叶永清表示可以提供。2017年10月23日，邹某通过手机银行向叶永清提供的力创公司账户42×××88转账6万元为定金。次日，邹某到随州市力创公司与被告人叶永清见面，二人在随州老火车站附近一家打印店内签订“专用汽车产品定制合同”，被告人叶永清隐瞒真实身份，以“范某”的姓名签订合同，并约定十五日之内交车。合同签订后，被告人叶永清未按约定将订购车辆交付给邹某，且事后将6万元定金用于个人消费和订购其他车辆。邹某多次催被告人叶永清交车未果，后在随州市金华汽车销售市场发现“范某”的真实身份为叶永清。邹某发现被骗于2017年11月10日向随州市公安局曾都区分局东城派出所报案。邹某共损失6万元。该起事实，被告人叶永清在开庭审理过程中不持异议，且有以下经庭审核实的证据予以证实：（1）接受案件回执单；（2）被害人邹某的陈述；（3）证人王某2、杨某3的证言；（4）专用汽车产品定作合同；（5）手机转账记录、力创公司企业活期明细信息；（6）辨认笔录；（7）随州市力创专用汽车销售有限公司的企业信息及营业执照、范某的身份信息、力创公司章程、人员信息及相关资料；（8）被告人叶永清原在公安机关的供述与辩解。2016年1月7日凌晨，随州市公安局曾都区分局东城派出所民警在随州市都市风景客房将被告人叶永清抓获，同年2月6日被该局决定取保候审。因违反取保候审规定，2017年1月20日经随州市曾都区人民检察院批准逮捕。2019年8月2日9时20分，随州市公安局特警支队二大队民警在随州市时代广场内将被告人叶永清抓获。认定上述事实的证据有：（1）抓获经过；（2）取保候审决定书、批准逮捕决定书。关于本案的相关证据有：（1）被告人叶永清人员基本信息；（2）华一专用汽车有限公司营业执照；（3）程某3公司与叶永清签订《协议书》一份；（4）证人杨和国的证言。以上证据均经庭审举证、质证，证据来源合法有效，所证内容客观真实，本院予以确认。本院认为，被告人叶永清以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，伪造公司印章或冒用他人名义多次与他人签订合同，收到他人定金后不按合同履行，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人叶永清在案发后未退赔被害人的经济损失，但鉴于被告人叶永清当庭能自愿认罪，且认罪认罚，亦具备可从轻处罚的量刑情节。故被告人叶永清的辩护人提出“被告人叶永清能认罪认罚，庭审中能自愿认罪，请求从轻处罚”的辩护意见成立，本院予以采信。被告人叶永清犯罪违法所得，应予以追缴并发还给被害人。为了维护市场管理秩序，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（四）项、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人叶永清犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押30日，即被告人叶永清的刑期自2019年8月2日起至2024年7月1日止。）二、继续追缴被告人叶永清犯罪所得人民币32.4万元，分别发还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省随州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  谢红艳人民陪审员  曾祥忠人民陪审员  史晓燕二〇二〇年六月二十九日书 记 员  曹 军