福建省福清市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0181刑初9号 公诉机关福清市人民检察院。 被告人胡文兵，男，1986年6月28日出生，汉族，初中文化程度，住湖北省仙桃市。因犯盗窃罪于2009年1月23日被湖南省临湘市人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三万元，2013年1月29日被假释，2015年4月3日假释期满；因犯诈骗罪于2016年11月18日被湖北省仙桃市人民法院判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币二万元，2019年2月11日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月7日被临时羁押于湖北省仙桃市看守所，同年8月9日被刑事拘留，同年9月11日被执行逮捕。现羁押于福清市看守所。 被告人陈志龙，男，1986年6月16日出生，汉族，初中文化程度，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月7日被临时羁押于湖北省仙桃市看守所，同年8月9日被刑事拘留，同年9月11日被执行逮捕。现羁押于福清市看守所。 被告人陈麒斌，男，1989年8月10日出生，汉族，初中文化程度，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月7日被临时羁押于湖北省仙桃市看守所，同年8月9日被刑事拘留，同年9月11日被执行逮捕。现羁押于福清市看守所。 被告人孙浩，男，2000年12月4日出生，汉族，中专文化程度，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月9日被取保候审。 辩护人曾福新、叶笛扬，福建合立律师事务所律师。 福清市人民检察院以融检一部刑诉〔2019〕74号起诉书指控被告人胡文兵、陈志龙、陈麒斌、孙浩犯诈骗罪，于2019年12月26日向本院提起公诉，并建议对被告人胡文兵、陈麒斌、孙浩适用认罪认罚从宽制度普通程序审理。本院于同日立案后，依法组成合议庭，对被告人胡文兵、陈麒斌、孙浩适用认罪认罚从宽制度普通程序公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派检察员陈钦燕出庭支持公诉，被告人胡文兵、陈志龙、陈麒斌、孙浩及辩护人曾福新到庭参加诉讼。经福建省福州市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。现已审理终结。 福清市人民检察院指控： 2019年5月底，被告人陈志龙、陈麒斌、胡文兵经策划后，决定为诈骗犯罪团伙转移赃款，以赚取所转移赃款的15%的佣金。后被告人陈志龙、陈麒斌、胡文兵购买ＰＯＳ机，并先后向被告人陈志龙的外甥即被告人孙浩以及被告人孙浩介绍的“付子衎”（另案处理）等人收购杜某等人的银行卡及配套网银盾、手机卡。经与诈骗团伙联系后，被告人胡文兵便将所收购的银行卡账号提供给诈骗团伙，以接收诈骗团伙诈骗所得的赃款。待赃款转入后，被告人陈志龙、陈麒斌、胡文兵再通过取现存现或刷ＰＯＳ机转账方式，将赃款截留佣金后转入诈骗团伙指定的账户内。同年6月2日至6月3日间，诈骗团伙冒充平安银行旗下公司“陆金服”客服经理，以办理线上贷款需要支付手续费、还款金、保证金等名义，骗取被害人刘某向某、杜某账户陆续转账共人民币59262元。此后被告人陈麒斌、胡文兵于同年6月2日至6月5日间通过直接从杜某账户取现或先将杜某账户资金通过刷ＰＯＳ机转移至张文秀账户再从张文秀账户取现的方式共取款人民币73400元。 案发后，被告人陈志龙、陈麒斌、胡文兵均于同年8月6日被公安机关抓获归案，ＰＯＳ机、银行卡、网银盾等作案工具被一并查获。被告人孙浩则于同年8月8日主动向公安机关投案。被告人陈志龙亲属向被害人刘某退还赃款人民币19000元。 针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据。经当庭举证、质证，公诉机关认为，被告人陈志龙、陈麒斌、胡文兵、孙浩明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍然帮助转移诈骗犯罪所得人民币73400元，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡文兵曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕之后五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人陈麒斌、胡文兵到案后如实供述犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；被告人孙浩犯罪之后自动投案，如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定，系自首，可以从轻处罚。被告人陈麒斌、胡文兵、孙浩认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议对被告人陈志龙判处三年七个月以上四年一个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人陈麒斌判处三年三个月以上三年九个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人胡文兵判处四年以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人孙浩判处三年以上三年三个月以下有期徒刑，并处罚金。 被告人陈志龙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。 被告人陈麒斌、胡文兵、孙浩对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人孙浩的辩护人对公诉机关指控的事实与罪名无异议，但认为被告人孙浩在本案共同犯罪中起辅助作用，应认定为从犯；且被告人孙浩系在校学生，系自首，没有犯罪前科，认罪认罚、悔罪态度较好，并取得被害人谅解，请求对被告人孙浩减轻处罚，判处二年以下有期徒刑，并适用缓刑。 经审理查明： 2019年5月底，被告人陈志龙、陈麒斌、胡文兵经策划后，决定为诈骗犯罪团伙转移赃款，以赚取所转移赃款的15%的佣金。后被告人陈志龙、陈麒斌、胡文兵购买ＰＯＳ机，并先后向被告人陈志龙的外甥即被告人孙浩以及被告人孙浩介绍的“付子衎”（另案处理）等人收购杜某等人的银行卡及配套网银盾、手机卡。经与诈骗团伙联系后，被告人胡文兵便将所收购的银行卡账号提供给诈骗团伙，以接收诈骗团伙诈骗所得的赃款。待赃款转入后，被告人陈志龙、陈麒斌、胡文兵再通过取现存现或刷ＰＯＳ机转账方式，将赃款截留佣金后转入诈骗团伙指定的账户内。同年6月2日至6月3日间，诈骗团伙冒充平安银行旗下公司“陆金服”客服经理，以办理线上贷款需要支付手续费、还款金、保证金等名义，骗取被害人刘某向某、杜某账户陆续分别转账人民币5000元、54262元。此后被告人陈麒斌、胡文兵于同年6月2日至6月5日间通过直接从杜某账户取现或先将杜某账户资金通过刷ＰＯＳ机转移至张文秀账户再从张文秀账户取现的方式共取款人民币73400元。 案发后，被告人陈志龙、陈麒斌、胡文兵均于同年8月6日被公安机关抓获归案，ＰＯＳ机、银行卡、网银盾等作案工具被一并查获。被告人孙浩则于同年8月8日主动向公安机关投案。被害人刘某收到被告人陈志龙亲属代为退还赃款人民币19000元，并表示对被告人陈志龙、孙浩的谅解。 上述事实，被告人胡文兵、陈志龙、陈麒斌、孙浩在开庭审理中均无异议，且有公诉机关提交并经庭审质证的被害人刘某的陈述，户籍信息、到案经过、银行账户明细，手机、银行卡、网银盾、ＰＯＳ机，辨认笔录、监控视频截图及被告人胡文兵、陈志龙、陈麒斌、孙浩的供述等证据证实，足以认定。 在审理过程中，被告人孙浩主动退出赃款人民币54400元，并预缴罚金人民币20000元。 本院认为，被告人陈志龙、陈麒斌、胡文兵、孙浩明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍然帮助转移诈骗犯罪所得人民币73400元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈志龙当庭自愿认罪，如实供述自己的主要犯罪事实，依法予以从轻处罚。鉴于被告人陈志龙的家属代为退出部分赃款，且被害人刘某对被告人陈志龙表示谅解，酌情对被告人陈志龙予以从轻处罚。被告人陈麒斌、胡文兵到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人胡文兵曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕之后五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人孙浩犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且认罪认罚，依法予以从轻处罚。鉴于被告人孙浩主动退出赃款并预缴罚金，且取得被害人刘某的谅解，酌情予以从轻处罚。被告人孙浩的辩护人提出被告人孙浩系从犯的辩护意见，与事实不符，依法不予采纳。根据被告人孙浩的犯罪情节及悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法对其适用缓刑。被告人孙浩的辩护人提出对被告人孙浩适用缓刑的辩护意见，依法予以采纳。被告人陈志龙、陈麒斌、胡文兵被先羁押2日，均依法予以折抵刑期。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十五条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条的规定，判决如下： 一、被告人胡文兵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人胡文兵的刑期自2019年8月9日起至2023年11月6日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。） 二、被告人陈志龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈志龙的刑期自2019年8月9日起至2023年6月6日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。） 三、被告人陈麒斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈麒斌的刑期自2019年8月9日起至2023年2月6日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。） 四、被告人孙浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（已预缴）。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 五、被告人孙浩退出的违法所得人民币54400元，依法发还被害人刘某人民币35262元，剩余款项待查清被害人后依法予以发还。 六、扣押于公安机关未随案移送的作案工具POS机、银行卡、网银盾等，由公安机关依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  李鸿兴 人民陪审员  毛小锋 人民陪审员  周 旭 二〇二〇年六月九日 书 记 员  何敏慧