江西省修水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0424刑初143号公诉机关江西省修水县人民检察院。被告人洪春雕,男,1991年3月4日出生，汉族,中专文化,户籍所在地为福建省厦门市翔安区，家住厦门市翔安区。因涉嫌犯非法经营罪于2019年11月4日被修水县公安局刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于修水县看守所。江西省修水县人民检察院以修检公诉刑诉〔2020〕126号起诉书指控被告人洪春雕犯非法经营罪，于2020年4月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。修水县人民检察院指派检察员张敏侦出庭支持公诉，被告人洪春雕到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。修水县人民检察院指控：2015年年初，被告人洪春雕在福建省厦门市同安区银联石业有限公司工作时认识了卢某（已判刑）。卢某在得知被告人洪春雕在从事地下“六合彩”非法经营活动后，便想将地下“六合彩”码单上报给被告人洪春雕，被告人洪春雕给了卢某一个地下“六合彩”的网盘。此后，被告人洪春便开始长期接受卢某上报的地下“六合彩”码单，直到2015年9月18日卢某被公安机关抓获。在此期间，被告人洪春雕接受卢某上报的地下“六合彩”码单金额共计230.846万元。2019年10月30日，被告人洪春雕被公安机关抓获归案。被告人洪春雕对起诉指控其接受卢某上报码单的事实无异议，但辩称其将接受的码单全部上报给了其上线严庠核。经审理查明的事实：2014年，被告人洪春雕偶然认识了一个名叫严庠核的人，得知严庠核在从事地下“六合彩”活动，被告人洪春雕也想通过地下“六合彩”赚钱，两人便互留了联系方式。2015年年初，被告人洪春雕在福建省厦门市同安区银联石业有限公司工作时认识了卢某（已判刑）。卢某在得知被告人洪春雕有上报码单的地方，便想将地下“六合彩”码单上报给被告人洪春雕，被告人洪春雕便从严庠核处要了一个地下“六合彩”的网盘给卢某，让卢某将所接的码单通过网盘上报给他，并约定：被告人洪春雕按卢某上报码单金额的一定比例抽取手续费。此后，被告人洪春雕便开始长期接受卢某上报的地下“六合彩”码单，再上报给上线严庠核，直到2015年9月18日卢某被公安机关抓获。在此期间，被告人洪春雕接受卢某上报的地下“六合彩”码单金额共计230.846万元，码单款由卢某通过银行汇到被告人洪春雕个人账户或其指定的林亚娟、陈裕龙、洪抱治、严痒核个人账户。被告人洪春雕收到卢某的码单款后，大部分以现金的方式交给严庠核，少量的通过银行汇到严庠核个人账户。卢某被修水县公安局抓获后，被告人洪春雕被上网追逃，2019年10月30日，被告人洪春雕被厦门市公安机关抓获归案，临时羁押在福建省厦门市第二看守所。同年11月4日，被修水县公安局刑事拘留并关押至修水县看守所。在案件审理期间，被告人洪春雕家属主动向本院退赃人民币二十万元。认定上述事实的证据有：（一）户籍证明等书证1.户籍证明、前科证明。证实被告人洪春雕基本身份情况，具有完全刑事责任能力，无违法犯罪前科。2.到案经过。证实被告人洪春雕系被上网追逃后被厦门市公安机关抓获归案的。3.临时羁押证明。证实被告人洪春雕被抓获后，从2019年10月30日至11月4日被临时羁押在厦门市第一看守所。4.在逃人员信息表。证实被告人洪春雕于2015年10月份被上网追逃。5.刑事判决书。证实卢某因向被告人洪春雕上报码单230.846万元被修水县人民法院的生效判决书确认。6.台胞证签发信息。证实严庠核系台胞，其通行证号为09455115。7.江西省政府非税收入票据。证实被告人洪春雕主动退缴了赃款人民币二十万元。（二）证人证言。证人卢某证言。证实卢某从2015年年初至当年9月份一直在向被告人洪春雕上报地下“六合彩”码单，上报总金额为230.846万元。码单款按被告人洪春雕的指示分别汇入被告人洪春雕的个人账户和其指定账户。其中，汇入洪春雕农业银行尾号为5717的账户93万元，汇入林亚娟农业银行尾号为5315的账户54万元，汇入陈裕龙农业银行尾号为4077账户35万元，汇入洪抱治农业银行尾号为5810账户5万元，汇入严痒核建设银行尾号为0917账户10万元，汇入洪春雕兴业银行账户338460元。（三）被告人供述与辩解。被告人洪春雕供认，其在2014年底认识了严痒核，得知严痒核是从事地下“六合彩”赌博的，其当时就留下了严痒核的电话。2015年年初，其在工作中认识了卢某，在平常的聊天中，卢某得知其认识在网上从事地下“六合彩”的人，卢就说要从事“六合彩”写单，想把码单报给其，其也想赚钱就同意了。其从严痒核处拿了一个“盘”（从事六合彩的网站和账户）给卢某，并约好了双方的抽成比例。此后，其就一直接受卢某上报的地下“六合彩”码单，再上报给严痒核，从2015年年初一直到9月份，其共接受卢某上报的码单200多万元。每次结算后，卢某通过银行转账到其个人账户及其指定的林亚娟、陈裕龙、洪抱治、严痒核的账户。其与严痒核结算大多数是通过取出现金面对面的方式给严痒核的，也有通过银行转账给严痒核的，还有让卢某直接转账给严痒核的。（四）银行交易明细单。1.卢某尾号为9813的农业银行账户、洪春雕尾号为5717的农业银行账户、林亚娟尾号为5315农业银行账户、陈裕龙尾号为4077农业银行账户、洪抱治尾号为5810农业银行账户交易明细。证实卢某通过农业银行账户向被告人洪春雕的农行账户转账93万元，向林亚娟账户转账54万元，向陈裕龙账户转账35万元，向洪抱治账户转账5万元。2.卢某尾号为1469的兴业银行账户交易明细。证实卢某通过该账户向被告人洪春雕尾号为0114的兴业银行账户转账338460元，向严痒核尾号为0917的建设银行账户转账10万元。3.户名为严痒核尾号为0917的建设银行账号交易明细。证实该账户为一名叫严庠核的台湾人用0545115内地通行证开设的，洪春雕通过银行多次向该账户转账。4.公安机关出具的情况说明。证实建行尾号为0917账号的开户人“严痒核”与台胞证号09455115的“严庠核”系同一人。（五）辨认笔录。证实被告人洪春雕从公安机关提供的不同男性照片中辨认出了其下线卢某，但没有辨认出上线“严痒核（严庠核）”。对被告人洪春雕的辩解意见，本院评判如下：经查，被告人洪春雕归案后一直稳定供述其接受卢某上报的六合彩码单均上报给了一个叫“严痒核”的人，其只是从中抽取一定比例的手续费。其与严痒核主要通过现金结算，少量通过银行向严痒核的建设银行账户转过码单款，其还指令下线卢某直接向严痒核的建设银行账户转过码单款。卢某的银行账户交易明细、严痒核的银行账户交易明细也能印证其供述。虽然被告人洪春雕未能从公安机关提供的不同男性照片中（其中包括严庠核照片）辨认出严庠核确实有悖常理，但据此并不能必然排除其存在上线，在现有证据不能排除合理怀疑的情况下，按有利于被告人的原则，应当采信其供述。故被告人的辩解意见成立，本院予以采纳。本院认为，被告人洪春雕违反国家法律规定，非法经营地下“六合彩”，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，公诉机关指控其的罪名成立，本院予以确认。其与他人共同非法经营地下“六合彩”，在共同犯罪中为上线接单报单，起次要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚；归案后能如实交代犯罪事实，属坦白，可从轻处罚；主动退赃并积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。结合被告人的犯罪事实、性质、危害程度与量刑情节、认罪悔罪态度，对其适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人洪春雕犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三十万元（已缴纳）。二、对被告人洪春雕退缴的赃款人民币二十万元予以没收，上缴国库。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周美华人民陪审员  陈沾雄人民陪审员  卢佑章二〇二〇年六月十日书 记 员  晏楠楠