浙江省宁波市鄞州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0212刑初370号 公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。 被告人潘省办，男，1974年4月7日出生于浙江省慈溪市，汉族，大学文化，宁波汇鑫永道资产管理有限公司法定代表人，住浙江省慈溪市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年4月4日被宁波市公安局杭州湾分局拘传，次日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人钱龙明，浙江和义观达律师事务所律师。 辩护人张建军，北京市君益诚律师事务所律师。 被告人王国强，男，1952年2月9日出生于浙江省慈溪市，汉族，小学文化，宁波汇鑫永道资产管理有限公司员工，住浙江省慈溪市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年4月4日被宁波市公安局杭州湾分局拘传，次日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人毛丹东，浙江天册（宁波）律师事务所律师。 辩护人陈伟，北京市炜衡（深圳）律师事务所律师。 被告人崔小品，男，1994年2月8日出生于安徽省固镇县，汉族，初中文化，宁波汇鑫永道资产管理有限公司员工，住安徽省固镇县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年4月4日被宁波市公安局杭州湾分局拘传，次日被刑事拘留，同年5月5日被指定居所监视居住，同年6月20日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人邱昂，浙江甬港律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。 被告人应汉权，男，1991年9月22日出生于浙江省慈溪市，汉族，中专文化，宁波汇鑫永道资产管理有限公司员工，住浙江省慈溪市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年4月3日被宁波市公安局杭州湾分局拘传，同月5日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人黄琳君，浙江余慈律师事务所律师。 被告人潘利江，男，1987年6月18日出生于浙江省慈溪市，汉族，大专文化，宁波汇鑫永道资产管理有限公司员工，住浙江省慈溪市。2015年3月因盗窃被慈溪市公安局行政拘留五日。2016年11月因盗窃被慈溪市公安局行政拘留十日。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年4月4日被宁波市公安局杭州湾分局拘传，次日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人谢雨辰、陆逸翔，浙江麦田律师事务所律师。 被告人伍迪峰，男，1989年10月19日出生于浙江省慈溪市，汉族，中专文化，宁波汇鑫永道资产管理有限公司员工，住浙江省慈溪市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年4月3日被宁波市公安局杭州湾分局拘传，同月5日被刑事拘留，同年5月1日被取保候审。 辩护人何柯倩，浙江四德律师事务所律师。 宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检一部刑诉[2020]631号起诉书指控被告人潘省办犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，被告人王国强犯敲诈勒索罪，被告人崔小品、应汉权、潘利江、伍迪峰犯寻衅滋事罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。因不可抗拒的原因无法继续审理本案，本院于同日中止审理，并于同年6月15日恢复审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院检察员刘盈、舒雯，被告人潘省办及其辩护人钱龙明、张建军，被告人王国强及其辩护人毛丹东、陈伟，被告人崔小品及其辩护人邱昂，被告人应汉权及其辩护人黄琳君，被告人潘利江及其辩护人谢雨辰，被告人伍迪峰及其辩护人何柯倩到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2015年10月，为谋取非法利益，潘省丁（另案处理）注册成立“慈溪市汇鑫永道资产管理有限公司”（以下简称“汇鑫公司”），先后由曹东海（另案处理）、被告人潘省办任法定代表人，由实际控制人潘省丁任总裁，下设由潘省丁、潘省办等人组成的执行委员会，并设立催收事业部、信息保障部、财务部、人事行政部等部门，各部门互相配合、分工协作，有组织地实施非法讨债业务：被告人潘省办负责审查债权受理及签订委托催收合同，后移交给催收事业部催收；催收事业部由孙泽辉、蒋正国、王秀芳、张胜利、成凯（均另案处理）等人指挥领导，由信息保障部王兵（另案处理）利用公安辅警身份通过公安网非法获取被害人个人信息，并由被告人应汉权、潘利江、崔小品、伍迪峰等人通过收集被害人的相关信息寻找到被害人，然后移交给催收部人员进行催收。为逃避打击，公司制定相关的催收工作规定和手册，对催收人员进行培训。 以潘省丁为首要分子，以孙泽辉、蒋正国、王秀芳、张胜利、成凯及被告人潘省办、王国强、崔小品、应汉权、潘利江、伍迪峰等人为主要成员的恶势力犯罪集团，采用公司化运作方式，名为资产管理以及相关的投资咨询，实为非法讨债。公司成立以来，催收人员有组织地采用着统一印有“汇鑫永道、债立清”文字的讨债服装、打横幅标语、贴大字报、装GPS跟踪器、喇叭喊话、敲锣、贴身跟随、堵车、强上汽车、家中滞留、强行夜宿等手段滋扰、跟踪、纠缠、围堵、恐吓被害人，用上述“软暴力”手段干扰被害人的正常生产、生活、工作秩序，逼迫被害人还款；被告人王国强（任信息保障顾问）及公司的部长、经理等人在和被害人还款谈判中，违背被害人意志，以上述手段相威胁，强行向被害人或其亲属收取“催收服务费”，通过有组织实施寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪，为非作恶，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，具体违法犯罪事实如下： 一、敲诈勒索、寻衅滋事 1.2015年11月，慈溪市裕通小额贷款股份有限公司（以下简称“裕通公司”）委托汇鑫公司对被害人胡某1等人所欠的100万元（币种为人民币，以下同）债务本金及相应利息进行催讨。 2015年12月，由催收部长孙泽辉指挥，催收组长蒋正国、应汉权纠集组员何建山、年夫斋、闻人晨帆（均另案处理）等人，至慈溪市胡某1家里、厂里等地，采用着统一讨债服装、贴身跟随、彻夜滞留、盯守、喇叭喊话、敲锣等“软暴力”手段，进行纠缠、滋扰。 2016年4、5月间，由催收部长孙泽辉、经理蒋正国指挥，催收组长王念堂（另案处理）纠集组员解伍、戴书龙（均另案处理）、年夫斋等人至胡某1工作地，采用滞留等手段进行纠缠、滋扰，逼迫胡某1签订还款协议并强行收取“催收服务费”10万元。 2.2015年11月，裕通公司委托汇鑫公司对宁波嘉能进出口有限公司（法定代表人为杨某1）所欠的100万元债务本金及相应利息向共同还款人陈某1进行催讨。 2015年12月，由催收部长孙泽辉、经理王秀芳指挥，催收组长张胜利纠集组员胡松（另案处理）、王念堂等人，至慈溪市人民医院被害人陈某1工作地，采用盯守、“洽谈”等“软暴力”手段，对陈某1进行纠缠、滋扰，逼迫被害人杨某1签订还款协议并强行收取“催收服务费”10万元。 3.2015年12月，裕通公司委托汇鑫公司对陈某2所欠的100万元债务本金及相应利息向陈某2及共同还款人孙某1等人进行催讨。 2015年12月，由催收部长孙泽辉指挥，由催收组长应汉权纠集组员闻人晨帆、年夫斋等人至慈溪市被害人陈某2家、陈某2上班处等地，采用着统一讨债服装、长时间贴身跟随、放催讨书等手段进行纠缠、滋扰，致被害人陈某2携子外出，不敢回家。 2015年12月底，由催收部长孙泽辉、经理王秀芳指挥，催收组长蒋正国纠集组员王富强、张顺利（均另案处理）、何建山等人至陈某2父母家，采用着统一讨债服装、家中滞留的手段进行滋扰，后陈某2父亲被迫叫来被害人孙某1，上述人员随即对孙某1采用贴身跟随、盯守的方式进行纠缠、滋扰，孙某1被迫到汇鑫公司进行“洽谈”，因一直未达成还款协议，汇鑫公司催收人员娄百信、陆奎（均另案处理）、胡松、张胜利等人盯守孙某1达两昼夜，逼迫孙某1夫妻还款，并强行收取“催收服务费”6.85万元。 4.2015年11月，裕通公司委托汇鑫公司对慈溪市梦希电器厂所欠的100万元债务本金及相应利息向共同还款人岑某1进行催讨。 2016年1月，由催收部长孙泽辉、经理王秀芳指挥，催收组长张胜利、何建山纠集组员王念堂、闻人晨帆等人至慈溪附海被害人岑某1工作地、慈溪党校门口等地，采用贴身跟随、强上汽车、盯守、长时间“洽谈”等“软暴力”手段，对岑某1、岑某8夫妻进行纠缠、滋扰，逼迫二人签订还款协议并强行收取“催收服务费”10万元。 5.2015年11月，裕通公司委托汇鑫公司对被害人方某所欠的66万元债务本金及相应利息进行催讨。 2016年1月，由催收部长孙泽辉、经理王秀芳指挥，信息组应汉权等人提供信息支撑，催收组长蒋正国、张胜利纠集组员张顺利、王富强、王念堂等人至慈溪市方某家，采用着统一讨债服装、家中滞留、彻夜盯守等“软暴力”手段，对方某夫妻进行纠缠、滋扰，逼迫其签订还款协议并强行收取“催收服务费”2.7万余元。 6.2015年11月，裕通公司委托汇鑫公司对被害人罗某1所欠的146.3万元债务本金及相应利息向罗某1及共同还款人孙某4进行催讨。 2016年1月，由催收部长孙泽辉、经理王秀芳指挥，信息组员潘利江等人提供信息支撑，催收组长蒋正国纠集组员张顺利、王富强、闻人晨帆等人，至慈溪三山高中、慈溪市天地宾馆等地，采用滞留、贴身跟随、宾馆彻夜盯守等“软暴力”手段，对罗某1夫妻进行纠缠、滋扰，逼迫其签订还款协议并强行收取“催收服务费”13万元。 7.2016年1月，周某委托汇鑫公司对被害人唐某所欠的135万元债务本金及7万余元利息进行催讨。 2016年2月，由催收部长孙泽辉、经理王秀芳指挥，信息组长应汉权纠集组员伍迪峰等人提供信息支撑，催收组长张胜利纠集组员轩红起（另案处理）、魏文科、娄百信、陆奎、任升培等人，至余姚市朗霞镇天华村乐城被害人唐某所开的工厂，采用着统一讨债服装、在厂区滞留、“洽谈”等“软暴力”手段进行纠缠、滋扰。唐某被迫至汇鑫公司进行“洽谈”并先期支付部分“催收服务费”且答应还款后才离开汇鑫公司。 当晚汇鑫公司催收组长张胜利再次纠集组员轩红起、魏文科、娄百信、陆奎、任升培等人采用厂区外彻夜盯守、次日厂区内滞留的“软暴力”手段继续对唐某进行纠缠、滋扰，唐某被迫再次至汇鑫公司交纳剩余“催收服务费”、签订还款协议，唐某被迫交纳“催收服务费”13.5万元，还款本金135万元、利息4万元，共计152.5万元。 8.2015年12月，慈溪市太平洋信用担保有限公司（以下简称“太平洋公司”）委托汇鑫公司对被害人虞某1所欠的53万元债务本金及相应利息进行催讨。 2016年3月，由催收部长孙泽辉、经理蒋正国指挥，信息组长潘利江纠集组员崔小品等人提供信息支撑，催收组长王富强纠集组员马建华、马来闯等人，至慈溪市被害人虞某1所开的工厂、虞某1家等处，多次采用着统一讨债服装、强行在虞某1家留宿、言语威胁、贴身跟随等“软暴力”手段，进行纠缠、滋扰，逼迫虞某1签订还款协议并强行收取“催收服务费”2万元。 9.2015年12月，太平洋公司委托汇鑫公司对宁波天莱包装制品有限公司所欠的295万元债务本金及相应利息向反担保人王某1进行催讨。 2016年3月，由催收部长孙泽辉、经理王秀芳指挥，信息组长潘利江纠集组员崔小品提供信息支撑，催收组长陆奎纠集组员娄百信、胡松、张顺利等人，至被害人王某1工作的干洗店，采用着统一讨债服装、贴身跟随、长时间滞留盯守等“软暴力”手段，进行纠缠、滋扰；王某1被迫到朋友的美容店、宾馆等处躲避，催收组长陆奎纠集组员娄百信、胡松、张顺利等人，经理张胜利、催收组长轩红起纠集组员魏文科等人至该美容店、宾馆等处采用贴身跟随、彻夜盯守的“软暴力”手段进行纠缠、滋扰，时间持续达3昼夜，逼迫王某1签订还款协议，并强行向王某1收取“催收服务费”3万元。 10.2015年12月，太平洋公司委托汇鑫公司对史某2所欠的289万元债务本金及相应利息向担保人史某1进行催讨。 2016年3月，由催收部长孙泽辉、经理蒋正国指挥，信息组长潘利江纠集组员崔小品等人提供信息支撑，催收组长何建山纠集组员成凯、万雪勇等人，至慈溪市知音琴社被害人史某1工作地，采用言语威胁、贴身跟随、强上汽车等“软暴力”手段，进行纠缠、滋扰，逼迫史某1签订还款协议并强行收取“催收服务费”1.42万元。 11.2015年12月，太平洋公司委托汇鑫公司对宁波雪人电器有限公司所欠的170万元债务本金及相应利息向反担保人华某进行催讨。 2016年3、4月间，由汇鑫公司催收一部部长王秀芳、经理张胜利、催收二部部长孙泽辉、经理蒋正国指挥，信息组长应汉权纠集组员伍迪峰等人提供信息支撑，催收组长王念堂纠集组员罗红波（另案处理）、解伍、年夫斋、戴书龙等人，催收组长陆奎纠集组员娄百信、胡松、张顺利等人，至慈溪市被害人华某家，采用言语恐吓、贴身跟随、家中滞留等“软暴力”手段，进行纠缠、滋扰，逼迫华某签订还款协议并强行收取“催收服务费”2万元。 12.2015年12月，太平洋公司委托汇鑫公司对宁波雪人电器有限公司所欠的174万元债务本金及相应利息向反担保人岑某2进行催讨。 2016年3月，由催收部长王秀芳、经理张胜利指挥，信息组长应汉权纠集组员伍迪峰等人提供信息支撑，催收组长轩红起、陆奎纠集组员魏文科、娄百信、张顺利、胡松等人至被害人岑某2所在的宁波福纳电器有限公司，采取着统一讨债服装、厂区滞留、贴身跟随、堵车、门卫室内彻夜轮流盯守、长时间喇叭喊话、拉横幅等“软暴力”手段，进行纠缠、滋扰，长达三天二夜，逼迫被害人岑某2签订还款协议并强行收取“催收服务费”0.5万元。 13.2015年12月，太平洋公司委托汇鑫公司对宁波保税区贝美电器有限公司应付的43万余元代偿款本金及相应利息向连带清偿责任人罗某2进行催讨。 2016年上半年，由催收部长孙泽辉、经理蒋正国指挥，信息组长潘利江等人提供信息支撑，催收组长王念堂纠集组员解伍、戴书龙、成凯、应惠苗等人，至宁波俊帆五金配件厂，采用贴身跟随、强上汽车、“洽谈”等“软暴力”手段，对被害人罗某2进行纠缠、滋扰，逼迫其签订还款协议并强行收取“催收服务费”1.7万元。 14.2016年3月，童某委托汇鑫公司对被害人徐某1所欠的100万元债务本金及相应利息进行催讨。 2016年3至5月间，由催收部长孙泽辉、经理蒋正国指挥，信息组长应汉权纠集组员伍迪峰等人提供信息支撑，催收组长王富强纠集组员马来闯、马建华等人，至慈溪市被害人徐某1家，多次采用着统一讨债服装、家中滞留、盯守、贴身跟随等“软暴力”手段，进行纠缠、滋扰，后由王国强参与“洽谈”，逼迫徐某1签订还款协议，并强行向徐某1收取“催收服务费”10万元。 15.2015年12月，裕通公司委托汇鑫公司对冯国冲所欠的50万元债务本金及相应利息向连带清偿责任人戚某1进行催讨。 2016年4月，由催收部长孙泽辉、经理蒋正国指挥，信息组长应汉权纠集组员崔小品等人提供信息支撑，催收组长王富强纠集组员马来闯、马建华等人，至慈溪市被害人戚某1工作处，采用着统一讨债服装、贴身跟随、言语威胁、敲锣等“软暴力”手段，进行纠缠、滋扰，逼迫戚某1签订还款协议并强行收取“催收服务费”2万元。 16.2016年4月，慈溪民生村镇银行股份有限公司（以下简称“民生村镇银行”）委托汇鑫公司对被害人袁某1达所欠的50万元债务本金及相应利息进行催讨。 2016年4月，由催收部长王秀芳、经理张胜利指挥，催收组长张财旺（另案处理）、陆奎纠集组员董明靖、张元平（均另案处理）、胡松、娄百信、张顺利等人，至被害人袁某1达家、陈某3（系债务担保人）家，多次采用着统一讨债服装、贴身跟随、喊话、家中滞留、盯守、踹门等“软暴力”手段，对袁某1达、陈某3家人进行纠缠、滋扰，强迫袁某1达与陈某3签订还款协议并写下1.3万元“催收服务费”欠条，强行向二人收取“催收服务费”0.35万元。 17.2016年4月，民生村镇银行委托汇鑫公司对被害人袁某1铁所欠的202万元债务本金及相应利息进行催讨。 2016年4月，由催收部长王秀芳、经理张胜利指挥，由信息组员魏文科提供信息支撑，催收组长陆奎纠集组员张顺利、娄百信等人至慈溪市腰塘村袁某1铁家附近，采用着统一讨债服装、拦车、强上汽车等“软暴力”手段，进行纠缠、滋扰，逼迫袁某1铁签订还款协议并强行收取“催收服务费”1.8万元。 18.2015年12月，太平洋公司委托汇鑫公司对余某2所欠的202万元债务本金及相应利息向担保人李某进行催讨。 2016年5月，由催收部长孙泽辉、经理蒋正国指挥，信息组长崔小品提供信息支撑，催收组长王念堂纠集组员解伍、年夫斋、戴书龙等人至慈溪市花塘村被害人李某家，采用家中滞留、吃喝驻守、贴身跟随等“软暴力”手段，进行纠缠、滋扰，逼迫李某签订还款协议并强行收取“催收服务费”2.5万元。 19.2015年12月，太平洋公司委托汇鑫公司对余某2所欠的202万元债务本金及相应利息向担保人徐某2进行催讨。 2016年5月，由催收部长孙泽辉、经理蒋正国指挥，信息组长应汉权纠集组员崔小品等人提供信息支撑，催收组长王富强纠集组员马来闯、马建华等人至慈溪市被害人徐某2岳父家，采用滞留盯守、贴身跟随等“软暴力”手段进行纠缠、滋扰，后由王国强参与“洽谈”，逼迫徐某2签订还款协议并强行收取“催收服务费”3万元。 20.2016年4月，民生村镇银行委托汇鑫公司对被害人阮某2儿所欠的39万元债务本金及相应利息进行催讨。 2016年5月，由催收部长孙泽辉、经理蒋正国指挥，信息组长应汉权纠集组员伍迪峰、崔小品等人提供信息支撑，催收组长何建山、王富强纠集组员马来闯、万雪勇、成凯等人，至慈溪市经济开发区被害人阮某2儿家、慈溪市中慈酒店地下车库，采用着统一讨债服装、家中滞留、言语威胁、喇叭喊话、贴身跟随、堵车、强上汽车等“软暴力”手段，进行纠缠、滋扰，后由王国强参与“洽谈”，逼迫阮某2儿签订还款协议并强行收取“催收服务费”2万元。 21.2016年4月，民生村镇银行委托汇鑫公司对沈光辉等人所欠的300万元债务本金及相应利息向连带清偿责任人黄某1进行催讨。 2016年5月，由催收部长王秀芳、经理张胜利指挥，信息组长应惠苗等人提供信息支撑，催收组长轩红起纠集组员魏文科等人，至慈溪宁波振宏汽车零部件有限公司被害人黄某1的办公室，采用着统一讨债服装、厂区滞留、贴身跟随等“软暴力”手段，进行纠缠、滋扰，后由王国强参与“洽谈”，逼迫黄某1签订还款协议并强行收取“催收服务费”4万元。 22.2016年4月，民生村镇银行委托汇鑫公司对被害人余某1所欠的200万元债务本金及相应利息进行催讨。 2016年5月，由催收部长王秀芳、经理张胜利指挥，信息组长应惠苗提供信息支撑，催收组长陆奎纠集组员娄百信、胡松、张顺利等人，至慈溪市被害人余某1工作地、余某1家，多次采用着统一讨债服装、贴身跟随、堵车、强上汽车、家中滞留等“软暴力”手段，对余某1夫妻进行纠缠、滋扰，逼迫余某1签订还款协议并强行收取“催收服务费”5万元。 23.2016年5月，太平洋公司委托汇鑫公司对慈溪市更新轴阀有限公司所欠的150万元债务本金及相应利息向担保人龚某1、王某2进行催讨。 2016年5、6月间，由催收部长孙泽辉、经理蒋正国指挥，信息组长潘利江纠集组员罗红波等人采用在被害人车辆上安装ＧＰＳ定位器等方法提供信息支撑，催收组长王念堂纠集组员年夫斋、解伍、戴书龙等人，分别在幼儿园、慈溪育才中学门口，在被害人龚某1接送小孩上下学期间，采用堵车、言语威胁、贴身跟随等“软暴力”手段，进行纠缠、滋扰，由王国强参与“洽谈”，逼迫龚某1、王某2夫妻签订还款协议并强行收取“催收服务费”4万元。 24.2016年5月，太平洋公司委托汇鑫公司对慈溪市慈航金属制品有限公司所欠的81万余元债务本金及相应利息向反担保人张某1进行催讨。 2016年5月起，由催收部长孙泽辉、经理蒋正国指挥，信息组长应汉权纠集组员伍迪峰等人提供信息支撑，催收组长王富强、何建山、王念堂纠集组员金陈俊杰（另案处理）、万雪勇、马来闯、成凯、马建华、年夫斋、解伍、戴书龙等人，在慈溪市杭州湾新区被害人张某1所开的饭店、杭州湾新区都市118宾馆等地，多次采用着统一讨债服装、喇叭喊话、敲锣打鼓、贴身跟随、宾馆房间内滞留、盯守等“软暴力”手段，长期进行纠缠、滋扰，后由王国强参与“洽谈”，逼迫张某1签订还款协议并强行收取“催收服务费”1.5万元。 25.2015年12月，太平洋公司委托汇鑫公司对被害人余某2所欠的202万元债务本金及相应利息进行催讨。 2016年6月起，由催收部长孙泽辉、经理蒋正国指挥，信息组长崔小品等人提供信息支撑，催收组长王富强、何建山纠集组员马来闯、马建华、万雪勇等人，在慈溪市被害人余某2家、被害人岑某3（系余某2妻子）工作处、慈溪名车酒店余某2住宿的酒店房间等地，多次采用滞留、贴身跟随、彻夜盯守等“软暴力”手段进行纠缠、滋扰，逼迫余某2签订还款协议并强行收取“催收服务费”5万元。 26.2016年3月，孙华田委托汇鑫公司对岑某4所欠的20万元债务本金及相应利息向岑某4及担保人陈某4进行催讨。 2016年6至8月间，由催收部长孙泽辉、经理蒋正国指挥，信息组长应汉权等人提供信息支撑，催收组长何建山纠集组员解伍、年夫斋、戴书龙等人，至慈溪市逍林镇被害人岑某4家、慈溪逍林周塘西街等地，采用着统一讨债服装、家中滞留、贴身跟随、彻夜宾馆盯守等“软暴力”手段；对被害人陈某4采用着统一讨债服装、言语威胁、彻夜贴身跟随等“软暴力”手段，分别进行纠缠、滋扰，逼迫二被害人签订还款协议并强行收取“催收服务费”2万元。 27.2016年4月，民生村镇银行委托汇鑫公司对项建枫所欠的100万元债务本金及相应利息向连带还款责任人宁波国聚塑胶有限公司（公司执行董事为龚某2）进行催讨。 2016年6月，由催收部长孙泽辉、经理蒋正国指挥，信息组长应汉权纠集组员伍迪峰等人提供信息支撑，催收组长何建山纠集组员王富强、万雪勇、马来闯、金陈俊杰等人，至慈溪被害人龚某2家、慈溪市汉爵大酒店等处，采用贴身跟随、强上汽车、盯守等手段对龚某2进行纠缠、滋扰，致龚某2高血压病发至医院就诊，上述催收人员仍旧采用贴身跟随等手段对其进行纠缠、滋扰，逼迫龚某2交纳“催收服务费”2.5万元。 28.2016年4月，民生村镇银行委托汇鑫公司对潘小庆所欠的20万元债务本金及相应利息向连带清偿责任人丁某1进行催讨。 2016年6月，由催收部长孙泽辉、经理蒋正国指挥，信息组长应汉权纠集组员伍迪峰等人提供信息支撑，催收组长王念堂纠集组员解伍、年夫斋、戴书龙等人，至慈溪市被害人丁某1家，采用家中滞留、贴身跟随、盯守、长时间“洽谈”等“软暴力”手段进行纠缠、滋扰，逼迫丁某1签订还款协议并强行收取“催收服务费”2万元。 29.2016年5月，太平洋公司委托汇鑫公司对慈溪市博威电子有限公司所欠的149万余元债务本金及相应利息向担保人许某进行催讨。 2016年6月，由催收部长孙泽辉、经理蒋正国指挥，信息组潘利江、罗红波等人采用在被害人车辆上安装ＧＰＳ定位器等手段提供信息支撑，催收组长王念堂纠集组员戴书龙、解伍、年夫斋等人，两次至慈溪市被害人许某家，采用家中滞留的“软暴力”手段进行纠缠、滋扰，并与许某父母发生争吵，致许父许瑞睦病重。许瑞睦在医院抢救期间，上述人员仍至医院采用贴身跟随、盯守等手段对许某进行纠缠。 2016年6月，在许瑞睦去世后家中过“二七”时，催收组长黄义波（另案处理）纠集组员蔡安平、余志刚（均另案处理）、万雪勇等人至许某家，采用着统一讨债服装、家中滞留、贴身跟随等“软暴力”手段长时间对许某进行纠缠、滋扰，后由王国强参与“洽谈”，逼迫许某签订还款协议并强行收取“催收服务费”2.5万。 30.2016年5月，黄某5委托汇鑫公司对郁某1所欠的20万元债务本金及相应利息向债务担保人蒋某1进行催讨。 2016年6月，由催收部长王秀芳、经理张胜利指挥，催收组长张财旺、董明靖等人至慈溪市胜山一饭店、匡堰杨梅山农家乐、被害人蒋某1家中等地，多次采用着统一讨债服装、开车追赶、强上汽车、家中滞留等“软暴力”手段进行纠缠、滋扰，逼迫蒋某1签订还款协议并强行收取“催收服务费”2万元。 31.2015年12月，太平洋公司委托汇鑫公司对史某2所欠的289万元债务本金及相应利息向债务担保人卢某1进行催讨。 2016年7月至2017年1月间，由催收部长孙泽辉、经理蒋正国指挥，信息组长潘利江纠集组员罗红波等人采用在被害人车辆上安装ＧＰＳ定位器等手段提供信息支撑，催收组长黄义波、王念堂纠集组员余志刚、蔡安平、金陈俊杰、解伍、戴书龙、年夫斋、万雪勇等人，至慈溪市被害人卢某1家、慈某停车场等地，多次采用着统一讨债服装、贴身跟随、堵车、喇叭喊话、言语威胁、盯守等“软暴力”手段，进行纠缠、滋扰，逼迫卢某1还款，强迫其姐姐卢某3签订还款协议并强行收取“催收服务费”2.2万元。 32.2016年5月，太平洋公司委托汇鑫公司对徐某3所欠的23万元债务本金及相应利息进行催讨。 2016年7月间，由催收部长王秀芳、经理张胜利指挥，信息组长应惠苗等人提供信息支撑，催收组长董明靖纠集组员张元平、张财旺等人，至慈溪市被害人徐某3家人所开的服装店、徐某3家等处，多次采用着统一讨债服装、举催讨牌、贴催讨书、滞留、盯守、围堵等“软暴力”手段，对被害人徐某3及其家人进行纠缠、滋扰，致使服装店被迫关停，后由王国强参与“洽谈”，逼迫徐某3签订还款协议并强行收取“催收服务费”2.3万元。 33.2016年7月，慈溪市广天诚和混凝土有限公司委托汇鑫公司对被害人马某所欠的102万元债务本金及相应利息进行催讨。 2016年8月，由催收部长孙泽辉、经理蒋正国指挥，信息组长崔小品等人提供信息支撑，催收组长王念堂纠集组员解伍、成凯、年夫斋、戴书龙等人，采用贴身跟随、盯守等“软暴力”手段对马某进行纠缠、滋扰；后马某被迫至汇鑫公司“谈判”，因当晚无钱支付“催收服务费”，上述催收人员至慈溪市粤华宾馆以彻夜轮流盯守的手段继续对被害人马某进行纠缠、滋扰，逼迫马某签订还款协议并强行收取“催收服务费”3万元。 34.2016年7月，邹涛委托汇鑫公司对陈红军所欠的100万元债务本金及相应利息向担保人陈某5进行催讨。 2016年8月，由催收部长孙泽辉、经理蒋正国指挥，信息组长崔小品纠集组员任升培等人提供信息支撑，催收组长黄义波纠集组员余志刚、万雪勇、蔡安平、金陈俊杰等人至慈溪市北二环舒鑫足浴店，采用围堵、言语威胁、贴身跟随、强上汽车等“软暴力”手段，对被害人陈某5进行纠缠、滋扰，逼迫陈某5签订还款协议并强行收取“催收服务费”1.5万元。 35.2016年12月，宁波天辰包装材料有限公司委托汇鑫公司对被害人王某3所欠的6.7万元债务本金及相应利息进行催讨。 2016年12月，由催收部长蒋正国、经理成凯指挥，信息组长潘利江纠集组员伍迪峰、罗红波等人提供信息支撑，催收组长轩红起纠集组员董明靖、张元平、娄百信、张财旺等人，至慈溪市王某3家，采用着统一讨债服装、贴身跟随、家中滞留、门口盯守等“软暴力”手段进行纠缠、滋扰，逼迫王某3家人签订还款协议并强行收取“催收服务费”0.7万元。 36.2016年12月，宁波天辰包装材料有限公司委托汇鑫公司对被害人黄某2所欠的35万余元债务本金及相应利息进行催讨。 2016年12月至2017年3月间，由催收部长蒋正国、经理成凯指挥，催收组长王念堂纠集组员解伍、余志刚、戴书龙、年夫斋等人至慈溪市被害人黄某2所开的工厂、住宿的宾馆等处，采用滞留、贴身跟随、彻夜盯守等手段进行纠缠、滋扰，致黄某2病发就医，上述催收人员仍跟随至医院继续进行纠缠、滋扰，强行向黄某2收取“催收服务费”1万元。 二、寻衅滋事 1.2015年11月，裕通公司委托汇鑫公司对高某所欠的50万元债务本金及相应利息进行催讨。 2015年12月，由催收部长孙泽辉、经理王秀芳指挥，信息组长应汉权等人提供信息支撑，催收组长张胜利纠集组员张顺利、魏文科、王富强、王念堂、陆奎等人至慈溪市逍林镇被害人高某所开的工厂，采用着统一讨债服装、贴身跟随、滞留、盯守、喇叭喊话等“软暴力”手段，进行纠缠、滋扰，逼迫高某夫妻至汇鑫公司与王国强“洽谈”，在汇鑫公司期间，催收人员又对二被害人言语威胁，致二人不敢离开，后由村干部陈国瑞担保并支付第一笔还款才离开。 2016年2月份，由催收组长张胜利、蒋正国、何建山纠集组员张顺利、魏文科、王富强、王念堂、陆奎、娄百信、任升培等人再次至该工厂，采用着统一讨债服装、贴身跟随、滞留盯守、喇叭喊话、贴催讨书等“软暴力”手段，进行纠缠、滋扰，逼迫高某还款，持续时间达3、4天。 2.2015年11月，裕通公司委托汇鑫公司对被害人何某所欠的50万元债务本金及相应利息进行催讨。 2015年12月，由催收部长孙泽辉、经理王秀芳指挥，由催收组长蒋正国、何建山纠集组员娄百信、成凯、潘利江、崔小品、伍迪峰等人，至余姚市被害人俞某1（系何某公公）家、余姚市新建北路俞某1店里等处，多次采用着统一讨债服装、贴身跟随、喇叭喊话、贴“催讨书”等“软暴力”手段，对俞某1进行纠缠、滋扰，逼迫其替何某清偿债务。 3.2015年11月，裕通公司委托汇鑫公司对何某所欠的150万元债务本金及相应利息向共同还款人邵某进行催讨。 2015年12月，由催收部长孙泽辉、经理王秀芳指挥，催收组长蒋正国纠集组员娄百信等人至慈溪市庵东镇被害人邵某家，多次采用着统一讨债服装、贴大字报、喇叭喊话、盯守等“软暴力”手段进行纠缠、滋扰，致邵某不敢归家。 4.2015年11月，裕通公司委托汇鑫公司对徐佳金所欠的45万元债务本金及相应利息向共同还款人陆某1进行催讨。 2015年12月，由催收部长孙泽辉、经理王秀芳指挥，催收组长张胜利、何建山纠集组员潘利江、王念堂、张顺利等人，至慈溪市财富中心门口附近、被害人陆某1家等处，采用着统一讨债服装、贴身跟随、言语威胁、家中滞留、盯守等“软暴力”手段，对陆某1进行纠缠、滋扰。 5.2015年12月，裕通公司委托汇鑫公司对沈仲荣等人所欠150万元的债务本金及相应利息向担保人陈某6进行催讨。 2015年12月起，由催收部长孙泽辉指挥，催收组长蒋正国纠集组员何建山、娄百信、成凯、伍迪峰等人，至慈溪市被害人陈某6的工厂，多次采用着统一讨债服装、喇叭喊话、贴大字报、拉白底黑字横幅、堵车、滞留等“软暴力”手段，进行纠缠、滋扰，致陈某6不敢回家，影响工厂正常生产经营。 6.2015年11月，裕通公司委托汇鑫公司对宁波神盛电子科技有限公司所欠的150万元债务本金及相应利息向该厂法定代表人叶某1进行催讨。 2016年1月，由催收部长孙泽辉、经理王秀芳指挥，信息组员应汉权、伍迪峰等人提供信息支撑，催收组长张胜利纠集组员王富强、轩红起等人，至慈溪新园火机厂，采用长时间滞留、盯守等“软暴力”手段，对被害人叶某1进行纠缠、滋扰，致叶某1不敢归家。 7.2015年12月，太平洋公司委托汇鑫公司对慈溪市周巷镇星波接插件厂所欠的150万元债务本金及相应利息向担保人叶某2进行催讨。 2016年1月至2017年5月，由催收部长孙泽辉、经理王秀芳指挥，信息组长潘利江等人提供信息支撑，催收组长张胜利、轩红起纠集组员魏文科等人至被害人叶某2之兄叶某3所开工厂，多次采用着统一讨债服装、厂区滞留、堵门、喊话等“软暴力”手段，进行纠缠、滋扰，逼迫叶某3替叶某2还款12.6万元。 8.2015年12月，裕通公司委托汇鑫公司对宁波更正轴承有限公司所欠的150万元债务本金及相应利息向共同还款人岑某9进行催讨。 2016年1月，由催收部长孙泽辉、经理王秀芳指挥，信息组潘利江提供信息支撑，催收组长蒋正国、何建山纠集组员陆奎、王富强、魏文科、年夫斋、张顺利、娄百信等人至慈溪市逍林镇被害人岑某9家门口，采用着统一讨债服装、驾车围堵的方式进行纠缠、滋扰。 9.2015年11月，裕通公司委托汇鑫公司对宁波铁龙精轧带钢有限公司所欠的150万元债务本金及相应利息向反担保人陆某2进行催讨。 2016年2月，由催收部长孙泽辉、经理蒋正国指挥，信息组长应汉权纠集组员伍迪峰、罗红波等人提供信息支撑，催收组长王富强、王念堂、何建山纠集组员马建华、马来闯、解伍、应惠苗、成凯、戴书龙、年夫斋、万雪勇等人至慈溪市周巷镇元甲村被害人陆某2所开的工厂、慈溪豪爽商务宾馆、杭州湾跨海大桥南岸服务区，多次采用着统一讨债服装、贴身跟随、言语威胁、敲锣打鼓、堵车、强上汽车、鼓噪喊话、盯守等“软暴力”手段进行纠缠、滋扰，逼迫其清偿债务。 10.2016年2月，慈溪市金利管件有限公司委托汇鑫公司对宁波恒宇化纤有限公司所欠的259万余元担保款本金及相应利息向连带责任人岑某5进行催讨。 2016年2月，由催收部长孙泽辉、经理王秀芳指挥，催收组长张胜利、蒋正国等人纠集组员王富强、陆奎、张顺利、轩红起、应惠苗等人，至被害人岑某5女儿家、被害人岑某5女儿结婚现场等处，采用着统一讨债服装、彻夜贴身跟随、盯守、滞留等“软暴力”手段，进行纠缠、滋扰，逼迫岑某5还款10万元并签订还款协议。 11.2015年12月，太平洋公司委托汇鑫公司对宁波雪人电器有限公司所欠的170万元债务本金及相应利息向反担保人茹某进行催讨。 2016年3月，由催收部长孙泽辉、经理蒋正国指挥，信息组长应汉权纠集组员罗红波、伍迪峰等人提供信息支撑，催收组长王念堂、王富强纠集组员戴书龙、解伍、成凯、马来闯、应惠苗等人，至慈溪市茹某所开的工厂、新浦派出所门口，多次采用着统一讨债服装、厂区滞留、喇叭喊话、贴身跟随、盯守、贴大字报、堵车等“软暴力”手段，进行纠缠、滋扰，逼迫茹某还款。 12.2015年12月，太平洋公司委托汇鑫公司对宁波优家电器有限公司所欠的50万元债务本金及相应利息向反担保人岑某6、徐某4夫妻进行催讨。 2016年3、4月间，由催收部长孙泽辉、经理蒋正国指挥，催收组长何建山纠集组员成凯、马来闯、万雪勇等人，至慈溪市被害人岑某6夫妻家（厂），多次采用家（厂）中滞留、盯守、喊话、贴身跟随等“软暴力”等手段，进行纠缠、滋扰，致被害人徐某4病发住院治疗。 13.2015年12月，太平洋公司委托汇鑫公司对史某2所欠的289万元债务本金及相应利息向担保人王某4进行催讨。 2016年3、4月间，由催收部长孙泽辉、经理蒋正国、成凯指挥，由催收组长王念堂、万雪勇纠集组员戴书龙、解伍、年夫斋、罗红波、应惠苗、马来闯、马建华、蔡安平等人，在被害人王某4上班的超市、王某4家中等地，多次采用着统一讨债服装、言语威胁、贴身跟随、辱骂、强上汽车、堵车等“软暴力”手段，进行纠缠、滋扰，致被害人王某4失业。 14.2016年3月，戚维立委托汇鑫公司对楼某所欠的33万元债务本金及相应利息进行催讨。 2016年3月，由催收部长孙泽辉、经理蒋正国指挥，信息组长潘利江等人提供信息支撑，催收组长何建山、王念堂纠集组员成凯、万雪勇、马来闯、解伍、戴书龙等人，在被害人楼某家，采用家中滞留、彻夜盯守、故意敲门、鼓噪喊话等“软暴力”手段纠缠、滋扰，持续时间达4、5天；期间，被害人楼某多次欲逃跑，被催收人员采用追赶、围堵、拉扯等方式阻拦，滋扰行为导致楼某家人、邻居的正常生活受到严重影响，楼某母亲病发住院。 15.2015年11月，裕通公司委托汇鑫公司对被害人沈某1、徐某5夫妻所欠的200万元债务本金及相应利息进行催讨。 2016年4至6月间，由催收部长孙泽辉、经理蒋正国指挥，信息组长应汉权纠集组员伍迪峰等人提供信息支撑，催收组长何建山纠集组员万雪勇、成凯、王富强、马来闯、金陈俊杰等人至慈溪市桥头镇被害人徐某5家、慈溪市沈某1、徐某5夫妻工作地等处，采用着统一讨债服装、家中滞留、贴身跟随、盯守、强上汽车、堵车、敲锣、喇叭喊话、言语威胁等“软暴力”的手段进行纠缠、滋扰，致被害人不敢回家。 16.2015年12月，太平洋公司委托汇鑫公司对宁波优家电器有限公司所欠的50万元债务本金及相应利息向反担保人徐某6进行催讨。 2016年4月，由催收部长孙泽辉、经理蒋正国指挥，信息组崔小品等人提供信息支撑，催收组长何建山纠集组员成凯、万雪勇、马来闯等人，至慈溪市被害人徐某6家，采用着统一讨债服装、贴身跟随、滞留等“软暴力”手段，进行纠缠、滋扰。 17.2016年4月，沈佰祖委托汇鑫公司对被害人阮某1所欠的27.18万元债务本金及相应利息进行催讨。 2016年4月，由催收部长孙泽辉指挥，信息组潘利江等人提供信息支撑，催收组长王念堂纠集组员解伍、戴书龙、年夫斋等人，至慈溪市庵东镇被害人阮某1家，采用家中滞留、长时间“洽谈”等“软暴力”手段，对阮某1进行纠缠、滋扰。 18.2016年4月，民生村镇银行委托汇鑫公司对房科杰所欠的440万元债务本金及相应利息向共同清偿责任人房某进行催讨。 2016年5至8月间，由催收部长王秀芳、经理张胜利、蒋正国指挥，信息组人员采用在被害人车辆上安装ＧＰＳ定位器等手段提供信息支撑，催收人员马来闯、马建华等人至房某居住的小区门口、房某家等处，多次采用着统一讨债服装、贴身跟随、堵车、喇叭喊话、盯守、拉横幅等“软暴力”手段，进行纠缠、滋扰，后由王国强参与“洽谈”，逼迫房某还款，致其外出不敢归家，错过女儿婚礼。 19.2016年6月，成夏桃委托汇鑫公司对景某1所欠的60万元债务本金及相应利息向被害人景某1及担保人景某2进行催讨。 2016年6、7月间，由催收部长孙泽辉、经理蒋正国指挥，信息组长潘利江纠集组员罗红波等人提供信息支撑，催收组长王富强、成凯纠集组员马来闯、马建华、金陈俊杰等人至慈溪市周巷镇被害人景某2家、被害人景某1所开的公司，多次采用喇叭喊话、拉横幅、堵门、盯守等“软暴力”手段进行纠缠、滋扰，逼迫被害人与王国强“洽谈”并签订还款协议，后景某1被逼还款65万元。 20.2015年11月，裕通公司委托汇鑫公司对慈溪市名鹰车业有限公司所欠的150万元债务本金及相应利息向连带清偿责任人慈溪市辛耘电器厂（执行事务合伙人为沈某2）进行催讨。 2016年年初至7、8月间，由催收部长孙泽辉、催收经理王秀芳、蒋正国指挥，信息组长应汉权纠集组员伍迪峰等人采用在被害人车辆上安装ＧＰＳ定位器等手段提供信息支撑，催收组长王富强、黄义波纠集组员马来闯、马建华、万雪勇、余志刚、蔡安平等人，至慈溪市沈某2所开的工厂、慈溪市匡堰车管所等地，多次采用着统一讨债服装、滞留、盯守、贴身跟随、强上汽车、堵车、围堵追赶等“软暴力”手段，进行纠缠、滋扰，逼迫沈某2还款。 21.2016年4月，民生村镇银行委托汇鑫公司对慈溪市大地建设有限公司所欠的250万元债务本金及相应利息向共同还款人岑某7、孙某2进行催讨。 2016年7月，由催收部长王秀芳、经理张胜利指挥，由催收组长陆奎纠集组员娄百信等人，至慈溪市被害人孙某2家，采用着统一讨债服装、家中滞留等“软暴力”手段，进行纠缠、滋扰，逼迫被害人孙某2至汇鑫公司与王国强“洽谈”还款，后被害人岑某7（系孙某2岳父）被迫签订还款协议。 22.2016年6月，卢明龙委托汇鑫公司对郑利江所欠的190万元债务本金及相应利息向连带责任人董某进行催讨。 2016年7月，由催收部长孙泽辉、经理蒋正国指挥，信息组长应汉权纠集组员伍迪峰等人提供信息支撑，催收组长王念堂纠集组员解伍、年夫斋、戴书龙、余志刚等人，至慈溪市万润宾馆董某工作地、新浦派出所等处，多次采用着统一讨债服装、贴身跟随、宾馆内盯守、鼓噪喊话、堵车等“软暴力”手段进行纠缠、滋扰。 23.2016年7月，龚某4委托汇鑫公司对被害人孙某3所欠的14万余元债务本金及相应利息进行催讨。 2016年7月，由催收部长孙泽辉、经理蒋正国指挥，催收组长黄义波纠集组员余志刚、戴书龙、蔡安平、万雪勇、王念堂等人，至慈溪市孙某3所开的工厂等地，采用贴身跟随、盯守、堵车、“洽谈”等“软暴力”手段，对孙某3夫妻进行纠缠、滋扰，逼迫其签订还款协议。 24.2016年8月，汇鑫公司在购得宝利丰4S店土地资产包后，为了让该资产包的原有土地租用者宝利丰4S店回购或搬离，催收部长孙泽辉、经理蒋正国指挥，催收组长董明靖、轩红起、王念堂、王富强、黄义波、张财旺纠集组员娄百信、张元平、戴书龙、解伍、年夫斋、马来闯、马建华、余志刚、蔡安平、万雪勇、金陈俊杰等人，在4S店营业期间，无视公安机关多次批评教育，多次采用着统一讨债服装、滞留、占座、恶意对客户宣扬宝利丰欠钱等“软暴力”手段进行纠缠、滋扰，影响4S店的正常经营，持续时间达一周。 25.2015年10月15日，原宁波市江东区人民法院判决华夏银行股份有限公司有权对徐某7、卢某2位于慈溪市古塘秋月二处房产及车位拍卖、变卖，后汇鑫公司购得该资产包。 2016年9月，由催收部长孙泽辉、经理蒋正国指挥，由催收组长王富强、黄义波、王念堂纠集组员马来闯、马建华、万雪勇、余志刚、蔡安平、成凯、解伍、潘利江等人，至慈溪市古塘秋月社区卢某2家、医院等处，采用着统一讨债服装、贴身跟随、强上汽车、堵车、鼓噪喊话、盯守、滞留等“软暴力”手段，长时间进行纠缠、滋扰。后催收人员在社区门口盯守卢某2达一月有余。 26.2016年11月，林荣、施亚萍委托汇鑫公司对陈某7等人所欠的100万元债务本金及相应利息进行催讨。 2016年12月21日，由催收部长蒋正国、经理成凯指挥，信息组长应汉权纠集组员崔小品等人采用在被害人车辆上安装ＧＰＳ定位器等手段提供信息支撑，催收组长马来闯纠集组员万雪勇、王富强、轩红起、蔡安平等人，至慈溪市，对被害人陈某7进行纠缠、滋扰，在民警出警期间，催收人员继续采用强上汽车、贴身跟随等“软暴力”手段，进行纠缠、滋扰。 27.2016年7月，徐松煜委托汇鑫公司对被害人陈某8所欠的10.2万元债务本金及相应利息进行催讨。 2017年3月，由催收部长蒋正国指挥，催收组长王念堂纠集组员解伍、戴书龙、年夫斋、余志刚等人至慈溪“正岳按摩店”等处，采用着统一讨债服装、滞留、盯守等“软暴力”手段，对罹患癌症的被害人陈某8进行纠缠、滋扰。 28.2015年12月，裕通公司委托汇鑫公司对被害人陈某9所欠的50万元债务本金及相应利息进行催讨。 2017年夏，在被害人陈某9还款逾期后，由催收部长蒋正国指挥，信息组罗红波、伍迪峰等人提供信息支撑，以约谈生意为借口将陈某9骗至慈溪观海卫镇一马路边，催收组长王念堂纠集组员解伍、年夫斋、戴书龙等人，采取盯守、“洽谈”等“软暴力”手段，对陈某9进行纠缠、滋扰，逼迫其继续还款。 三、非法侵入住宅 2015年12月，太平洋公司委托汇鑫公司对史某2所欠的289万元债务本金及相应利息向史某2及连带责任人王某5进行催讨。 2016年1月13日下午，由催收部长孙泽辉指挥，催收经理王秀芳、催收组长蒋正国、何建山纠集组员王富强、陆奎、成凯、娄百信、年夫斋、魏文科、任升培、闻人晨帆、张顺利等人至慈溪市四界村宋家卢100号史某2父亲史某3达家中向被害人王某5催讨债务，上述催收人员不顾房主史某3达、派出所民警要求离开住宅的要求，随意侵入史某3达住宅，期间还强上二楼贴身跟随王某5，半夜在史某3达家中抽烟、大声说话、随意丢弃垃圾，大声敲门、喊话，严重扰乱史某3达一家的正常生活，时间达二十四小时。 另查明，被告人崔小品非法获利19119元，被告人应汉权非法获利31109元，被告人潘利江非法获利30594元，被告人伍迪峰非法获利16122元。 2019年4月3日，被告人应汉权、伍迪峰被抓获。同月4日，被告人潘省办、王国强、崔小品、潘利江被抓获。案发后，被告人伍迪峰退缴违法所得14000元。本院审理期间，被告人潘省办退赃20万元。 公诉机关认为，被告人潘省办、王国强、崔小品、应汉权、潘利江、伍迪峰等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，为非作恶，系恶势力犯罪集团。被告人潘省办伙同他人，以非法占有为目的，敲诈公私财物，数额特别巨大；追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；非法强行侵入公民住宅，严重妨害他人正常生活、工作，其行为构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪；被告人王国强伙同他人，以非法占有为目的，敲诈公私财物，数额特别巨大，其行为构成敲诈勒索罪；被告人潘利江、应汉权、崔小品、伍迪峰伙同他人，追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪，被告人潘省办应数罪并罚，被告人王国强、崔小品、应汉权、潘利江、伍迪峰在共同犯罪中系从犯；建议判处被告人潘省办有期徒刑十年六个月，并处罚金，被告人王国强有期徒刑四年二个月，并处罚金，被告人崔小品有期徒刑一年六个月，被告人应汉权有期徒刑二年十个月，被告人潘利江有期徒刑二年三个月，被告人伍迪峰一年八个月，缓刑二年。公诉机关提交了另案处理犯罪嫌疑人潘省丁、孙泽辉、蒋正国、张胜利、轩红起、戴书龙、解伍、万雪勇、娄百信、张顺利、余志刚、蔡安平、魏文科、罗红波、成凯、何建山、马来闯、马建华、王富强、王念堂等人的供述，被害人胡某1、胡某2、杨某1、陈某1、陈某2、孙某1、岑某8、岑某1、方某、罗某3、孙某4、唐某、朱某1、虞某1、王某1、史某1、华某、岑某2、罗某2、徐某1、戚某1、袁某1达、陈某3、袁某1铁、李某、徐某2、阮某2儿、黄某1、余某1、龚某1、王某2、张某1、陈某4、龚某2、丁某1、许某、蒋某2、卢某1、徐某3、马某、陈某5、王某3、黄某2、高某、俞某1、邵某、陆某1、陈某6、叶某1、叶某3、岑某9、陆某2、岑某5、茹某、岑某6、徐某4、王某4、楼某、沈某1、徐某5、徐某6、阮某1、房某、景某2、景某1、沈某2、岑某7、孙某2、董某、孙某3、卢某2、徐某7、陈某7、陈某8、陈某9等人的陈述，证人黄某3、宓某、岑某10、潘某1、罗某4、应铭、胡某3、陈某10、孙某5、孙某6、阮某3、谢某1、罗某5、孙某7、刘某、周某、戚某2、林某、陈某11、虞某2、宋某1、陈某12、王某6、徐某8、杜某1、徐某9、童某、丁某2、岑某11、岑某12、潘某2、袁某2、沈某3、岑某13、阮某2、胡某4、黄某4、孙某8、程某、黄某5、郁某1、郁某2、严某、黄某6、高某、余某3、俞某2、俞某3、王某7、杨某3、陆某3、余某4、胡某3、金某、叶某4、黄某7、岑某14、沈某4、罗某6、龚某3、徐某10、范某、岑某15、冯某、谢某2、丛某、洪某1、朱某2、芦愉涵、吕某、孙某9、沈某5、王某8、叶某5、胡某5、厉家其、乐某、岑某16、卢某3、陈某13、岑某17、彭某、岑某18、杜某2、胡某6、龚某4、王某9、岑某19、洪某2、邹某、张某2、施某、胡某7、胡某8、谢某3、宋某2、岑某20、杜某3、孙某10、宋某2、孙某11、孙某12、史某3达、芦雅贞、陈某14、史某2等人的证言，搜查笔录，扣押笔录，扣押决定书，扣押清单，营业执照，公司业务推广手册，催收工作守则，催收服务费发放与分配制度，催收服务费费用包干申请表，催收服务费分配明细表，催收服务费统计表，公司报表，公司通讯录，工资表，奖金清单，催收业务资金使用表，催清收委托代理协议，逾期贷款催收委托书，债权催收委托合同，债权转让协议，还款协议书，案件明细，移交清单，欠款客户还款记录，单位账户对账单，报警出警单，民事判决书，申请执行书，债权转让暨债务催收联合通知书，催收业务受理登记表，催收业务结案登记表，还款协议书，催讨视频，远程勘验笔录，电子数据检查工作记录，公安行政处罚决定书，退赃款票据，抓获经过，六被告人的户籍证明等证据证实。 被告人潘省办、王国强、崔小品、应汉权、潘利江、伍迪峰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的上述事实、证据与公诉机关的指控一致。 公诉机关还指控： 1.2015年11月，裕通公司委托汇鑫公司对陈旭锋所欠的75万元债务本金及相应利息向担保人杨某2进行催讨。2016年1月，由催收部长孙泽辉、经理王秀芳指挥，信息组长潘利江等人提供信息支撑，催收组长何建山纠集组员任升培、魏文科（均另案处理）、陆奎、娄百信、年夫斋等人至被害人杨某2所开的公司，采用着统一讨债服装、贴身跟随、厂区外盯守、办公室滞留等“软暴力”手段，进行纠缠、滋扰，后由王国强参与“洽谈”，逼迫杨某2签订还款协议并强行收取“催收服务费”7.5万元。 2.2015年11月，裕通公司委托汇鑫公司对被害人赵某所欠的150万元债务本金及相应利息进行催讨。2016年3月，由催收部长孙泽辉、经理蒋正国指挥，信息组长应汉权纠集组员罗红波等人提供信息支撑，催收组长王富强、何建山纠集组员马建华、马来闯、万雪勇、应惠苗（均另案处理）、成凯等人至慈溪市赵某工作地，多次采用着统一讨债服装、贴身跟随、滞留、盯守、言语威胁、喇叭喊话、敲锣、拉横幅、堵车等“软暴力”手段，进行纠缠、滋扰，后由王国强参与“洽谈”，强行向被害人赵某收取“催收服务费”3.8万元。 为证实该二节指控事实，公诉机关向法庭提供了被害人杨某2、赵某、朱某1的陈述，另案处理被告人王秀芳、何建山、陆奎、魏文科、娄百信、年夫斋、轩红起、罗红波、王富强、蔡安平、马建华、马来闯、何建山、成凯、万雪勇及被告人王国强、潘利江、应汉权等人的供述，证人戚某2、林某、陈某11等人的证言，民事判决书，申请执行书，催收业务受理登记表，债权转让暨债务催收联合通知书，催收业务结案登记表，催收人员工作及费用汇总分配表，催收事业部业务费用申请表，汇鑫公司账目表，汇鑫公司营业额日统计表，催收费用领用表，收据，网上银行电子回单、还款协议书，视频分析报告等证据。 被告人潘省办及其辩护人、被告人王国强、被告人潘利江、应汉权及其辩护人对公诉机关该二节指控均无异议，被告人王国强的辩护人提出被害人杨某2被强行收取的催收服务费应认定为7万元，被害人赵某应认定为2.8万元。 经审理查明： 1.2015年11月，裕通公司委托汇鑫公司对陈旭锋所欠的75万元债务本金及相应利息向担保人杨某2进行催讨。2016年1月，由催收部长孙泽辉、经理王秀芳指挥，信息组长潘利江等人提供信息支撑，催收组长何建山纠集组员任升培、魏文科（均另案处理）、陆奎、娄百信、年夫斋等人至被害人杨某2所开的公司，采用着统一讨债服装、贴身跟随、厂区外盯守、办公室滞留等“软暴力”手段，进行纠缠、滋扰，后由王国强参与“洽谈”，逼迫杨某2签订还款协议并强行收取“催收服务费”7万元。 2.2015年11月，裕通公司委托汇鑫公司对被害人赵某所欠的150万元债务本金及相应利息进行催讨。2016年3月，由催收部长孙泽辉、经理蒋正国指挥，信息组长应汉权纠集组员罗红波等人提供信息支撑，催收组长王富强、何建山纠集组员马建华、马来闯、万雪勇、应惠苗（均另案处理）、成凯等人至慈溪市赵某工作地，多次采用着统一讨债服装、贴身跟随、滞留、盯守、言语威胁、喇叭喊话、敲锣、拉横幅、堵车等“软暴力”手段，进行纠缠、滋扰，后由王国强参与“洽谈”，强行向被害人赵某收取“催收服务费”2.8万元。 该二节事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的被害人杨某2、赵某、朱某1的陈述，另案处理被告人王秀芳、何建山、陆奎、魏文科、娄百信、年夫斋、轩红起、罗红波、王富强、蔡安平、马建华、马来闯、何建山、成凯、万雪勇、被告人王国强、潘利江、应汉权等人的供述，证人戚某2、林某、陈某11等人的证言，民事判决书，申请执行书，催收业务受理登记表，债权转让暨债务催收联合通知书，催收业务结案登记表，催收人员工作及费用汇总分配表，催收事业部业务费用申请表，汇鑫公司账目表，汇鑫公司营业额日统计表，催收费用领用表，收据，网上银行电子回单、还款协议书，视频分析报告等证据予以证明。 被告人王国强的辩护人提出被害人杨某2、赵某分别被强行收取的催收服务费应认定为7万元、2.8万元。经查，公诉机关的指控仅有汇鑫永道公司营业额日统计表、账目表能证实被害人杨某2、赵某分别被强行收取的催收服务费为7.5万元、3.8万元，缺乏其他证据予以印证，故本院依照被害人的陈述就低认定，对被告人王国强的辩护人提出的该辩护意见予以采纳。 被告人潘省办的辩护人提出被告人潘省办在共同犯罪中系从犯。经查，被告人潘省办系宁波汇鑫永道资产管理有限公司的法定代表人，公司执行委员会成员之一，负责受理、审批公司的债权业务，其在共同犯罪中的地位和作用并非较小，不能认定为从犯，故本院对该辩护意见不予采纳。 被告人潘省办的辩护人还提出被告人潘省办等人的行为不构成敲诈勒索罪。经查，被告人潘省办等人以“软暴力”手段逼迫被害人还款的同时，强行向被害人收取“催收服务费”，并未得到债权人的授权，其行为同时构成敲诈勒索罪和寻衅滋事罪，应依照处刑较重的敲诈勒索罪定罪处罚，故本院对该辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人潘省办、王国强、崔小品、应汉权、潘利江、伍迪峰等人系恶势力犯罪集团。被告人潘省办构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，被告人王国强构成敲诈勒索罪，被告人崔小品、应汉权、潘利江、伍迪峰构成寻衅滋事罪。公诉机关的指控成立。被告人潘省办一人犯数罪，依法应予以数罪并罚。被告人王国强、崔小品、应汉权、潘利江、伍迪峰在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当对被告人王国强减轻处罚，对被告人崔小品、应汉权、潘利江、伍迪峰从轻处罚。被告人潘省办、王国强、崔小品、应汉权、潘利江、伍迪峰到案后能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人伍迪峰能够退缴违法所得，确有悔罪表现，又可酌情从轻处罚并可适用缓刑。被告人潘省办、王国强、崔小品、应汉权、潘利江、伍迪峰愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人潘省办依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（二）项、第二百四十五条第一款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条，对被告人王国强依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十一条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条，对被告人潘利江、应汉权、崔小品依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条，对被告人伍迪峰依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人潘省办犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2029年10月3日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 二、被告人王国强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2023年6月3日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 三、被告人崔小品犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；判决执行以前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2020年10月26日止）； 四、被告人应汉权犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2022年2月2日止）； 五、被告人潘利江犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2021年7月3日止）； 六、被告人伍迪峰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）； 七、扣押的作案工具马甲、鼓、喇叭、电脑、手机、文件夹等，均予以没收； 八、被告人伍迪峰的违法所得予以没收，上缴国库；继续追缴被告人崔小品、应汉权、潘利江的违法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马 晓 人民陪审员  陈美娣 人民陪审员  孙建华 二〇二〇年六月二十九日 代书 记员  吴方健