河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0104刑初104号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人禹耿鑫，男，1984年3月15日出生于河南省原阳县，汉族，中专文化程度，河南鑫创盈电子商务有限公司法定代表人，住新乡市原阳县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年10月20日被郑州市公安局南关街分局刑事拘留，同年11月22日被逮捕。辩护人曹楠，河南锦策律师事务所律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检一部刑诉〔2020〕73号起诉书指控被告人禹耿鑫犯开设赌场罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序，公开开庭审理了本案。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员兰岚出庭支持公诉。被告人禹耿鑫及其辩护人曹楠到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州市管城回族区人民检察院指控，2018年12月至2019年4月，被告人禹耿鑫出资在郑州市管城回族区东明路与郑汴路交叉口御玺大厦B座1120号成立“河南鑫创盈电子商务有限公司”（以下简称“鑫创盈公司”），并担任法定代表人，该公司利用“柠檬优品”网络商城APP，以购买该网络商城的产品为掩饰，引诱他人在该APP上通过竞猜“卧虎”、“藏龙”的方式从事网络赌博，并从中收取相应的“服务费”。期间，招聘齐坤（已判处刑罚）担任该公司经理，吴志刚（已判处刑罚）担任该公司“战狼队”主管，陈田田（已判处刑罚）担任该公司“雄鹰队”主管，并雇用岳坤、常绍华、廖立俊、张林强、李正祥、郭清香、秦山青、李耀军（上述八人均已被判处刑罚）业务员发展客户。经审计，2019年2月至4月，鑫创盈公司中的客户总投入金额为5607329.50元。2019年10月20日14时许，被告人禹耿鑫到郑州市公安局南关街分局主动投案。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人禹耿鑫的供述；同案犯齐坤、吴志刚、陈田田、岳坤、常绍华、廖立俊、张林强、李正祥、郭清香、秦山青、李耀军的供述；证人路某、李某、禹某、郭某1、郭某2、刘某、金某、冯某、戴某、黄某、张某、高某、苏某的证言；到案经过；戴某、黄某、张某、高某在“柠檬优品”商城上的交易记录；戴某与微信名为“郝梅”的“柠檬优品”商城推荐人的微信聊天记录、黄某与微信名为“晓晓”的“柠檬优品”商城推荐人的微信聊天记录、张某与微信名为“韶华倾负”的“柠檬优品”商城推荐人的微信聊天记录、高某与微信名为“勿忘心安”的“柠檬优品”商城推荐人的微信聊天记录、苏某与微信名为“晓晓”的“柠檬优品”商城推荐人的微信聊天记录；齐坤指认公司微信群的聊天记录内容；齐坤指认作案现场及公司规章制度照片；陈田田指认其发展的客户微信及个人业绩流水表；吴志刚指认公司培训的笔记内容、其发展的客户信息表、个人业绩流水表及公司后台页面；常绍华指认其发展的客户信息表；郭清香指认“柠檬优品”商城模拟平台上购买商品及竞猜“卧虎”、“藏龙”赌博游戏的操作步骤截图；郭清香指认个人业绩流水表及其发展的客户信息；李正祥指认被告人齐坤让其背诵的话术、个人业绩流水表及其发展的客户信息；秦山青指认个人业绩流水表；廖立俊指认个人业绩流水表及其发展的客户信息；张林强指认公司微信群的聊天记录、与客户聊天时使用的话术及其发展的客户信息；岳坤指认其使用的公司后台账号及其发展的客户信息；李耀军指认个人业绩流水表及其发展的客户信息；河南鑫创盈电子商务有限公司营业执照；中国建设银行个人账户信息及客户交易明细清单；郑州市公安局南关街分局案件侦办大队情况说明；前科情况查询；年龄证明；审计鉴定报告书等证据，认为被告人禹耿鑫以营利为目的伙同他人开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚，并建议本院对被告人禹耿鑫判处有期徒刑三年至四年，并处罚金。被告人禹耿鑫对公诉机关指控其的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议均无异议并签字具结。被告人禹耿鑫的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人具有自首情节；2、被告人认罪态度好，认罪认罚；3、被告人系初犯、偶犯，无前科；4、被告人愿意缴纳罚金。经审理查明：2018年12月至2019年4月，被告人禹耿鑫出资在郑州市管城回族区东明路与郑汴路交叉口御玺大厦B座1120号成立“河南鑫创盈电子商务有限公司”，并担任法定代表人，该公司利用“柠檬优品”网络商城APP，以购买该网络商城的产品为掩饰，引诱他人在该APP上通过竞猜“卧虎”、“藏龙”的方式从事网络赌博，并从中收取相应的“服务费”。期间，招聘齐坤（已判处刑罚）担任该公司经理，吴志刚（已判处刑罚）担任该公司“战狼队”主管，陈田田（已判处刑罚）担任该公司“雄鹰队”主管，并雇用岳坤、常绍华、廖立俊、张林强、李正祥、郭清香、秦山青、李耀军（上述八人均已被判处刑罚）业务员发展客户。经审计，2019年2月至4月，鑫创盈公司中的客户总投入金额为5607329.50元。2019年10月20日14时许，被告人禹耿鑫到郑州市公安局南关街分局主动投案。以上事实，有法庭查证属实的下列证据为证：1、被告人禹耿鑫在侦查阶段对上述指控事实均有供述，在开庭过程中对上述犯罪事实亦无异议，并自愿认罪。与同案犯齐坤、吴志刚、陈田田、岳坤、常绍华、廖立俊、张林强、李正祥、郭清香、秦山青、李耀军的供述能够相互印证一致。2、证人路某、李某、禹某、郭某1、郭某2、刘某、金某、冯某、戴某、黄某、张某、高某、苏某的证言，证实了上述人员在涉案公司工作及公司的日常运行情况。3、证人戴某、黄某、张某、高某、苏某的证言，证实了上述人员经微信好友介绍，在柠檬优品的平台通过竞猜“卧虎”、“藏龙”的方式从事网络赌博的事实。与戴某、黄某、张某、高某在“柠檬优品”商城上的交易记录、戴某与微信名为“郝梅”的“柠檬优品”商城推荐人的微信聊天记录、黄某与微信名为“晓晓”的“柠檬优品”商城推荐人的微信聊天记录、张某与微信名为“韶华倾负”的“柠檬优品”商城推荐人的微信聊天记录、高某与微信名为“勿忘心安”的“柠檬优品”商城推荐人的微信聊天记录、苏某与微信名为“晓晓”的“柠檬优品”商城推荐人的微信聊天记录相互印证。4、中国建设银行个人账户信息及客户交易明细清单、郑州市公安局南关街分局案件侦办大队情况说明、郑州市公安局南关街分局审计鉴定报告书，证实了经审计，2019年2月至4月，鑫创盈公司中的客户总投入金额为5607329.50元。5、证人禹某的证言、到案经过、齐坤指认公司微信群的聊天记录内容、齐坤指认作案现场及公司规章制度照片、陈田田指认其发展的客户微信及个人业绩流水表、吴志刚指认公司培训的笔记内容、其发展的客户信息表、个人业绩流水表及公司后台页面、常绍华指认其发展的客户信息表、郭清香指认“柠檬优品”商城模拟平台上购买商品及竞猜“卧虎”、“藏龙”赌博游戏的操作步骤截图、郭清香指认个人业绩流水表及其发展的客户信息、李正祥指认被告人齐坤让其背诵的话术、个人业绩流水表及其发展的客户信息、秦山青指认个人业绩流水表、廖立俊指认个人业绩流水表及其发展的客户信息、张林强指认公司微信群的聊天记录、与客户聊天时使用的话术及其发展的客户信息、岳坤指认其使用的公司后台账号及其发展的客户信息、李耀军指认个人业绩流水表及其发展的客户信息、河南鑫创盈电子商务有限公司营业执照、前科情况查询、年龄证明等证据附卷，与相关证据相互印证，佐证了案件事实。本院认为：被告人禹耿鑫以营利为目的，伙同他人开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，犯罪事实清楚，证据确实充分。公诉机关指控其罪名成立，本院予以支持。根据被告人禹耿鑫犯罪的事实及性质，对其依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。在对其量刑过程中，本院充分考虑了以下量刑情节：1、被告人禹耿鑫犯罪以后自动投案，如实供述犯罪事实并自愿认罪认罚，系自首，依法可以从轻处罚；2、被告人禹耿鑫无前科，可酌情考虑从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以支持。辩护人提出的相应辩护意见，本院亦予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：被告人禹耿鑫犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币12000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月20日起至2022年12月19日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  洪珂珂人民陪审员  张 政人民陪审员  高晓勤二〇二〇年六月十二日书 记 员  马璐瑶