河南省周口市淮阳区人民法院刑 事 判 决 书(2020）豫1626刑初187号公诉机关淮阳县人民检察院。被告人钮亮亮，男，1982年11月5日出生于江苏省苏州市，汉族，初中文化，无业，户籍地江苏省苏州市，住江苏省苏州市。因犯盗窃罪于2002年10月11日被苏州市平江区人民法院判处有期徒刑五年。因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月29日被抓获，于2019年12月9日被淮阳县公安局刑事拘留。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年1月14日被淮阳县人民检察院批准逮捕，于2020年1月15日被淮阳县公安局执行逮捕。指定辩护人徐克鹏，河南陈州律师事务所律师。被告人顾纯宏（绰号高卵），男，1990年8月13日出生于江苏省苏州市，汉族，大专文化，无业，户籍地江苏省苏州市姑苏区，住江苏省苏州市姑苏区。因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月29日被抓获。于2019年12月9日被淮阳县公安局刑事拘留，因妨害信用卡管理罪，于2020年1月14日被淮阳县人民检察院批准逮捕，于2020年1月15日被淮阳县公安局执行逮捕。辩护人丁超，北京市盈科（苏州）律师事务所律师。被告人薛正飞（曾用名薛谦），男，1993年2月4日出生于江苏省苏州市，汉族，高中文化，务工，户籍地江苏省苏州市姑苏区，住江苏省苏州市姑苏区。因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月29日被抓获。于2019年12月9日被淮阳县公安局刑事拘留，因妨害信用卡管理罪，于2020年1月14日被淮阳县人民检察院批准逮捕，于2020年1月15日被淮阳县公安局执行逮捕。指定辩护人胡森森，河南陈州律师事务所律师。被告人汤浩（绰号胖子），男，1987年2月2日出生于江苏省苏州市，汉族，大专文化，个体经营户，户籍地江苏省苏州市姑苏区，住江苏省苏州市姑苏区。因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月29日被抓获。于2019年12月9日被淮阳县公安局刑事拘留，因妨害信用卡管理罪，于2020年1月14日被淮阳县人民检察院批准逮捕，于2020年1月15日被淮阳县公安局执行逮捕。指定辩护人吴振华，河南浩盈律师事务所律师。淮阳县人民检察院以淮检一部刑诉[2020]112号起诉书指控被告人钮亮亮、顾纯宏、薛正飞、汤浩犯妨害信用卡管理罪，于2020年6月4日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。淮阳县人民检察院指派检察员段彦东出庭支持公诉，被告人钮亮亮及其辩护人徐克鹏、被告人顾纯宏及其辩护人丁超、被告人薛正飞及其辩护人胡森森、被告人汤浩及其辩护人吴振华均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：盗窃罪一、2019年9月份，被告人薛正飞发现自己已经卖给他人的建设银行卡62×××67内有资金，被告人薛正飞遂告诉被告人钮亮亮，后被告人钮亮亮、薛正飞一起到银行办理挂失手续并将卡中30000元取出，所得赃款30000元被告人钮亮亮、薛正飞各分得15000元。上述事实，被告人薛正飞、钮亮亮在开庭审理过程中无异议、且有银行卡交易记录、微信转账记录等证据证实，足以认定。二、被告人钮亮亮将自己招商银行卡卖给他人又挂失。2019年10月15日，被告人钮亮亮从卡内取出16491元，得款后用于个人消费。上述事实，被告人钮亮亮在开庭审理过程中无异议，且有银行卡交易明细等证据证实，足以认定。妨害信用卡管理罪一、2019年7月份，被告人钮亮亮把从被告人薛正飞等人手中收买他人12套银行卡及自己的3套银行卡出售给顾纯宏用于获利，被告人顾纯宏又将收买的15套银行卡出售给他人。上述事实，被告人钮亮亮、薛正飞、顾纯宏在开庭审理过程中无异议，且有银行开户信息、微信聊天记录截图、辨认笔录等证据证实，足以认定。二、2019年7月份，被告人汤浩向被告人钮亮亮提出银行卡可以拿出来卖钱。经被告人汤浩介绍，被告人钮亮亮将自己的3套银行卡卖给被告人顾纯宏，被告人汤浩从顾纯宏处得到好处费500元。事后不久，被告人钮亮亮又提出有2套银行卡要卖给被告人顾纯宏，被告人汤浩让被告人钮亮亮与被告人顾纯宏直接联系，被告人钮亮亮把2套银行卡卖给被告人顾纯宏后，被告人汤浩又从被告人顾纯宏处得到好处费300元。上述事实，被告人汤浩、钮亮亮、顾纯宏在开庭审理过程中无异议，且有银行卡开户信息、微信转账记录、辨认笔录等证据证实，足以认定。三、2019年9月份，被告人钮亮亮购买薛正飞6套银行卡，连同自己的5套银行卡卖给阿龙用于获利。2019年10月被害人王某、杜某被电信诈骗，其中有96500元资金直接从薛正飞的卡中流转。上述事实，被告人钮亮亮、薛正飞开庭审理过程中无异议，且被害人王某、杜某陈述、银行卡交易明细、微信转账记录、辨认笔录等证据证实，足以认定。上述事实，另有苏州市平江区人民法院（2002）平刑初字第186号刑事判决书、羁押证明、淮阳区公安局情况证明、户籍证明等证据证实。本院认为，被告人钮亮亮、薛正飞盗窃他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。被告人钮亮亮、薛正飞、顾纯宏、汤浩妨害信用卡管理，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人钮亮亮、顾纯宏的辩护人认为三被告人归案后如实供述自己的罪行，是坦白，且认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚的意见本院予以采纳；被告人薛正飞的辩护人认为被告人薛正飞具有坦白、立功情节，且认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚的意见，本院予以采纳；被告人汤浩的辩护人认为汤浩具有坦白情节，在共同犯罪中系从犯，且认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚的意见本院予以采纳。公诉机关量刑建议：被告人钮亮亮、薛正飞在犯盗窃罪时，系共同犯罪，均系主犯；被告人钮亮亮、薛正飞具有坦白情节，被告人薛正飞同时具有立功表现，建议判处钮亮亮盗窃罪有期徒刑二年，判处薛正飞盗窃罪有期徒刑一年。被告人钮亮亮、顾纯宏在犯妨害信用卡管理罪时，系共同犯罪，且均系主犯；被告人钮亮亮、顾纯宏具有坦白情节，建议判处钮亮亮妨害信用卡管理罪有期徒刑一年六个月、判处顾纯宏妨害信用卡管理罪有期徒刑一年至一年六个月。被告人汤浩、顾纯宏在犯妨害信用卡管理罪中，系共同犯罪，被告人顾纯宏起主要作用，是主犯，被告人汤浩起次要作用，系从犯，建议判处汤浩有期徒刑八个月。对上述量刑建议，被告人钮亮亮、顾纯宏、薛正飞、汤浩及其辩护人均无异议，公诉机关量刑建议本院予以采纳。被告人钮亮亮、薛正飞、顾纯宏、汤浩到案后如实供述自己的罪行，是坦白，且认罪认罚，可以从轻处罚；被告人薛正飞协助公安机关抓捕同案被告人，属立功，可以从轻处罚。被告人钮亮亮一人犯数罪，应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百六十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人钮亮亮犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月29日起至2022年11月28日止。罚金于判决生效后二日内缴纳。）二、被告人顾纯宏犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月29日起至2021年2月28日止。罚金于判决生效后二日内缴纳。）三、被告人薛正飞犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月29日起至2020年11月28日止。罚金于判决生效后二日内缴纳。）四、被告人汤浩犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月29日起至2020年7月29日止。罚金于判决生效后二日内缴纳。）五、被告人钮亮亮违法所得31491元，依法予以追缴；被告人薛正飞违法所得15000元，依法予以追缴；被告人汤浩违法所得800元，依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李红京审 判 员  韩淑珍人民陪审员  朱东营二〇二〇年六月三十日书 记 员  张恒伟