河南省罗山县人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫1521刑初50号公诉机关罗山县人民检察院。被告人康远，男，1996年11月9日出生于江西省铅山县，汉族，初中文化，农民，住铅山县。因涉嫌犯伪造身份证件罪，于2019年10月19日被抓获；同年10月25日被罗山县公安局刑事拘留；同年11月29日被该局执行逮捕。指定辩护人杜胜，河南保城律师事务所律师。罗山县人民检察院以罗检二部刑诉（2020）4号起诉书指控被告人康远犯妨害信用卡管理罪、伪造身份证件罪，于2020年5月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。罗山县人民检察院检察员赵长虹出庭支持公诉，被告人康远及其辩护人杜胜到庭参加诉讼。现已审理终结。罗山县人民检察院指控，2018年12月3日至2019年5月16日，被告人康远非法持有他人信用卡6张。2019年5月16日之前，被告人康远以自己的照片，分别冒用他人的身份信息伪造驾驶证2份。据此，公诉机关认为，康某1的行为构成妨害信用卡管理罪、伪造身份证件罪，建议对康远以犯妨害信用卡管理罪判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；以其犯伪造身份证件罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，合并执行有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万五千元。被告人康远对起诉书指控其犯妨害信用卡管理罪的事实和罪名没有异议，对起诉书指控其犯伪造身份信息罪，其辩称，只提供自己的照片给康某1，并不知道康某1拿自己的照片去办理假驾驶证，请求对其从轻处罚。其辩护人提出康远系初犯，认罪态度较好，请求从轻处罚的辩护意见。经审理查明，2018年12月13日，被告人康远将其持有的姜玉婷的银行卡（卡号为：62×××49）、鄢晶梦的银行卡（卡号为：62×××93）、傅利涛的银行卡（卡号为：62×××99）、刘祥的银行卡（卡号为：62×××70）出售给康某1。2019年5月16日，公安机关从康远的包中搜查出其持有的陈浩银行卡（卡号为：62×××66）、张旺银行卡（卡号为：62×××27）。另外，2019年上半年，康远提供自己的照片给他人，以“叶羽丰”、“路宇辉”之名伪造驾驶证二张（叶羽丰证件号：350181199512221857、路宇辉证件号：130127199905230018），该伪造的驾驶证由康远持有。另查明，被告人康远到案后如实供述了自己妨害信用卡管理的犯罪事实，并在公诉机关签署了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、证人康某12019年6月14日证言：手抄本19页记录显示“2018年12月13日远支付宝7套”的意思是这些卡是康远提供的，除了康福贵、方光雷、王军勇、康某3的四套卡，其余三套都是康远提供的。其2019年11月25日证言在卷，证明其不知道康远包里的驾驶证是谁的，也不知道是谁办的。2、证人康某22020年3月16日证言：2019年3、4月份，我在萧山务工，和同村的吴小平租在一个房间，康某3、康远来萧山把东西放在我租的房间，他们住在哪儿不清楚，也不知道他们做什么。4月底的时候，我从萧山回到铅山县。之后我让康某3、康远回来的时候把我的衣物、银行卡带回来，之后他们被抓了，我没有拿到衣物和信用卡。3、证人康某32019年11月25日证言：我有驾驶证。2019年2、3月份的时候，我需要照片，我就和康远一起到照相馆照了一版照片，康远也照了一版，我留了两张，剩下的都给康远了，康远拿我的照片办没办过驾驶证，我就不知道了。照片是我给康远的，因为我留着也没什么用，康远也没有说过用这些照片干什么，我也没见过用我照片办的驾驶证。4、被告人康远2019年10月25日供述：2019年5、6月份，公安民警在康某1租的房子里搜查我的包，发现我包里有别人的银行卡和驾驶证等相关物品。当时我在杭州没有工作，就跟康某1，他让我跟着他办卡，我的物品都放在他那，这些东西都是康某1给我的，放在我包里，康某1给我身份证，让我用这些身份证去办银行卡，我没有去办。康某1说康发明在外面办银行卡有驾驶证好办点，康某1让我给他几张照片，他拿去办理驾驶证，当时我和康某3去照相馆照相，各自拍了一版照片，然后拍照给康某1，康某1不知道找谁办的假驾驶证。康某1用我的照片、别人的名字和身份证号办了两张驾驶证，他用康某3的照片、别人的名字办了一张驾驶证，另外还有两张驾驶证是用我们老乡的照片办的。我出售过自己名下的四套银行卡给康某1，2018年底，我卖给康某1两套银行卡，后来他退我一套，说是不可以用，一套银行卡卖了600元。2019年我卖给康某1三套银行卡。我卖给康某1的银行卡有平安、浦发、台州、民生银行的，一共四套，工商银行的不管用，康某1退给我了。每套银行卡包括银行卡、网银、一个手机号。康某1包里搜查的手抄本上记录有我卖过自己名下的建行卡，是我卖给康某1，后来康某1说不管用，就还给我了。其2019年11月25日供述：康某1给我说让我给他发一张1寸的电子照片，我发给他之后，不知道他找谁办的驾驶证。康某3的照片是他自己发给康某1的。驾驶证办好后是康某1给我的，在长山街给我的，给我就那几本，他就跟我说把驾驶证放我那里。我不知道办驾驶证有什么用，办驾驶证之前，康发明给我说过，他们在外面办银行卡，有的银行用驾驶证也可以办。我给康某1照片，没有问他要照片做什么。其2019年11月29日供述：在我包里搜出来的驾驶证上的照片是我在杭州萧山区新街镇长山村一家照相馆照的，是我和康某3一块去照的，康某1让我们去照的，我没有问康某1为什么让我们去照相。我和康某3的电子档照片是通过微信或QQ发给康某1的，纸质版的我也没有见过。我确实没有问康某1要照片干什么。你们出示的康某1手抄本19页记录的内容我看了，姜玉婷、鄢晶梦、傅利涛、刘祥这四个人的银行卡及支付宝是我卖的，一人给了800元，还有一个王军勇，他们名下的银行卡、手机号、支付宝都卖给了康某1。其2020年6月9日当庭供述，驾驶证不是其伪造的，其只是提供照片给康某1，没有问康某1要照片干什么，假驾驶证是康某1交给其让其保管的。其本人有驾驶证，并不知道康某1要其照片办假驾驶证。5、从康远包里搜查出来的身份证、驾驶证、银行卡、手机卡照片及查询的周圆圆、霍英杰、张旺的驾驶证信息及情况说明一份在卷，证明经查询，三人驾驶证的初次领证日期于搜查出的驾驶证初次领证日期不符。叶玉丰、路宇辉未查询到驾驶人信息。6、扣押物品清单、康某1手抄本部分复印件在卷。7、被告人康远的身份信息、无犯罪前科证明、抓获经过证明、羁押证明在卷。8、被告人康远认罪认罚具结书在卷。9、受案登记表、立案决定书在卷。本院认为，被告人康远非法持有他人信用卡六张，其行为已构成妨害信用卡管理罪；康远明知他人使用其照片伪造驾驶证，仍提供自己的照片给他人伪造驾驶证，其行为已构成伪造身份证件罪。罗山县人民检察院指控罪名成立。康远辩称其提供照片给康某1，并不知道康某1拿其的照片去办理假驾驶证。经查，康远在应当明知他人使用其照片伪造驾驶证的情况下，仍将其照片提供给他人伪造驾驶证的事实，有证人康某1证言（康远多次出售给康某1信用卡）、康远供述（康某1告知其用驾驶证办理信用卡方便些，让某，其本人此前已有驾驶证）、查扣的有康远照片的假驾驶证等证据在卷予以证实，以上证据来源合法，相互印证，形成完整的有罪证明体系，足以认定。对康远的该项辩解意见，本院不予采纳。康远到案后如实供述了自己妨害信用卡管理的犯罪事实，自愿认罪认罚，对该起犯罪依法可从宽处罚。康远对公诉机关指控的伪造身份信息罪虽然签署了认罪认罚具结书，但其当庭对伪造身份信息罪的犯罪事实予以否认，依法不能认定其对伪造身份信息犯罪认罪认罚。康远同时犯有数罪，依法应当数罪并罚。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第二项、第二百八十条第三款、第六十九条第一、三款、第六十七条第三款、第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：被告人康远犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月19日起至2020年9月18日止。）罚金于判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王祖华审 判 员  陈玛玲人民陪审员  程 丽二〇二〇年六月二十九日书 记 员  邢海云