青海省杂多县人民法院   刑 事 判 决 书   （2020）青2722刑初7号   公诉机关青海省杂多县人民检察院。   被告人索某某1，出生于青海省玉树藏族自治州，住玉树市，因涉嫌诈骗罪于2019年12月23日被杂多县公安局刑事拘留，经杂多县人民检察院批准，于2020年1月13日被杂多县公安局执行逮捕。   青海省杂多县人民检察院以杂检公诉刑诉（2020）5号起诉书指控被告人索某某1犯诈骗罪于2020年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杂多县人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉，被告人索某某1到庭参加诉讼。现已审理终结。   杂多县人民检察院指控，2015年12月以来，被告人索某某1以为他人办理驾照和载客资格证为由，先后从尕某等17名被害人手中骗取各类费用60800元整。后以各种理由推脱，更换手机号，自始至终未能为多名被害人办理驾照等证件。被告人索某某1于2019年12月18日在西宁市xx区被西宁城东区xx派出所民警抓获归案。   上述事实，公诉机关出示的证据有被告人索某某1的供述、被害人文某等人的陈述、证人尕某等人的证言，报案材料、到案经过、身份信息、驾校证明等证据。   公诉机关认为，被告人索某某1以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的手段，骗取多人财务，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财务数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”之规定，构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。   被告人索某某1对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及数额均供认不讳，对公诉机关所出示的证据也没有异议，自愿认罪认罚，要求从轻处罚。   经审理查明，2015年12月以来，被告人索某某1以为他人办理驾照和载客资格证为由，先后从尕某等19名被害人手中骗取各类费用60800元整。后以各种理由推脱，更换手机号，自始至终未能给多名被害人办理驾照等证件。   上述事实有以下证据予以证实：   一、书证：   1、报案材料，证明2017年9月4日，被害人文某、索某1、尕某、索某2、更某、旺某、洛某等17名被害人向被告人索某某1索要驾照等相关证件无果后，向杂多县公安局报案的事实。   2、到案经过，证明索某某1于2019年12月18日在西宁市××区被西宁城东区韵家口派出所民警抓获归案。    3、身份信息，无前科证明,证明被告人索某某1系成年人，系完全民事责任能力人，其无前科。    4、驾校证明，证明玉树藏族自治州平安驾校自建校以来，未曾雇佣过名为战斗才文的员工。    二、被害人陈述    1、普某的陈述，2015年12月7日左右南某给我电话说他在杂多有亲戚，能办上驾照，问我要不要办驾照，当时我说我问下活佛，心理想如果其他人也交钱的话我也交，当时其他被害人都把钱被南某了，我就没问活佛，也把4500元现金交给了南某，南某当时还说需要前后打点费300元，并且承诺他的亲戚不会骗人，总共我给了他4800元，但至今没拿到驾照。   2、旺某的陈述，2015年12月1号左右，南某跟我说杂多有个亲戚，他说能帮我办上驾照，问我要不要，我说要办，但是我当时害怕被骗，但是南某说不用担心，办事的人是他很亲的亲戚，向我保证。2015年12月8日，我给南某给了4500元报名费和300元的打点费，总共4800元，当时说的三个月就可以把驾照办上，可至今没办上。   3、江某的陈述，2015年12月8日，我给南龙4500元人民币现金，因为他说杂多县有认识的人，可以办上驾照，还让我问问有没有亲戚需要办的，说人越多办的越快，当时我问了南龙，会不会有问题，他说绝对没问题。   4、布某的陈述，2015年12月索某24说在杂多的亲戚能帮我办理驾照，平时索某某2是一个很稳重的人，所以我就信了他，于是2015年12月8日我把4500元给了索某某2，2016年3月左右又让我交了300元，具体原因我记不清了，不过到现在没办上驾照。   5、桑某的陈述，2015年12月左右文某跟我弟弟达杰说能帮他办理载客资格证，我弟弟问我该不该办，我就说如果不用来回跑就省事可以办的，然后我就替我弟弟交了1000元用于办理载客证，但至今没办上，我当时巴钱给了文某，当时听说办驾驶证的有十个人，每个人收了4500元，办载客资格证的1000元，共有7人，收了7000元，都是文某12亲手给了索某某1(被告人)手里。   6、洛某的陈述，尕某是我的亲戚，文某又是尕某的亲戚，尕某在2015年12月9日跟我说可以帮忙办理资格证，12月底放假之前交钱，三月份开始上班就能拿到资格证，我问为什么要在放假期间办理，他说可能是因为人家要走的关系，放假的时候可能方便一点吧，之前有一次路上被交警拦过，因为我以为有驾驶证就可以载客，结果被罚款了，所以我就想办理载客资格证，听到尕某这么说，我就说我要办，于是就相信尕某就给他交了1000元办理资格证的费用，可至今没有音讯。   7、吉某陈述，2015年12月份，文某说他有认识的人在玉树，说能帮我们办上资格证。不用去考试就能拿到资格证，然后我就给文某交了1000元现金，但已经两年了，没有办上。   8、索某3陈述，2015年12月初我去州上审车路上在杂多县加索卡我的亲戚布拉家住了一晚，当晚他给我说有个认识的人可以办驾照，大概需要3个多月，我说我要办，第二天我就回巴青县了，然后第三天我就给乡里的大概二三十个人说了，杂多县这边可以办理驾照你们要不要办，当时普布、甲德、索朗拉加、布加、索朗央培、加措、旺某、索朗格珠他们几个说要办，我就给布拉打电话询问价格，当时就说没人4500元办理，我们就凑钱了，我手里有加措、布加、索朗格珠和我的钱，12月9日我们四个人亲自下来把凑的18000元给了布拉，2016年2月初，布拉说每人还得再交300元，然后我收了普某、索某某3、拉某、甲某、布某、索某某4、加某、索某某5、旺某我们九个人2700元现金给了索某4，索某4给了布某，具体办驾照的人我们都没见过，至今没有给我们办驾照。   9、文某的陈述，2015年12月，我给索某某1（被告人）12人的驾驶证报名费以及7人资格证报名费，共计19人的，其中10人的驾驶证报名费交了4500元，1人驾驶证报名费3000元，1人驾驶证报名费2500元，7人载客资格证报名费1000元，索某某1（被告人）说能走后门，不用我们考科目二，要给驾校的人请客给我们每个人加收了300元，除了更某某没交以外的其余11人没人都给了300元，前前后后在我手里有60800元，是我们12个人的驾照报名费和7个人的资格证报名费，其中有10个西藏人是布某介绍的，名字不清楚，其余还有尕某1、更某某的驾照报名费，达某、尕某2、 布某、乃某、罗某、尕某某1还有我的资格整报名费共计60800元，以上19人当中，我自己找的人是尕某1、布某、达某、尕某2和我自己，其余14人中10个西藏人是布某介绍的，4个人是尕某某1介绍的。索某某1（被告人）本来说好三个月后就给我们办驾照，三个月过去后没有给驾照，后来西藏的那帮人一直催我拿驾照和资格证，我就问索南某某1（被告人）怎么样了，他说自己生病了，如果病好了，立马给我们办，可后来多次和他沟通，都是没有结果，西藏的人也一直催我，可他就是联系不上，于是我就报案了。   10、甲某的陈述，2015年12月，有一天我在家中休息，有一次索某某3，又名南某，他说他可以办到驾照，他们家有个亲戚在办，南某说知道我没有驾照，过来问问我需不需要，我就说我要办，12月初我给他4500元，驾驶证承诺在2016年4月份至5月份能给我，2015年3月份，又给我说的玉树办理有点困难，走点关系得交300元，我就把300元现金交给了南某手里，钱是南某交给松某，再由松某交给布某，我们西藏这边总共说是有十个人需要办证件，第一次交4500元时需要拍照，我们就去了布某家中，南某把钱亲自交给了布某，我是亲眼所见，总之我这边总共交了4800元，但至今没班上驾照。   11、更某的陈述，2015年，具体时间不记得，文某说他朋友能帮忙办理驾驶证，问我要不要办，我说我有驾驶证，我弟弟尕某某2需要，问他多少钱，他说要3000元，然后因为文某交钱的时候，我弟弟的身份证没在我手里，所以当天没能办上，过了几天，有个莫云的人下州上，我把钱和身份证交给了文某，让他把钱交给索某某1，后面我从索某某1（被告人）手上把弟弟的身份证拿上来了，后来又说的得再交300元的奖励就能拿到驾照，这个300元我给了布某，但至今没办上驾照。   12、索某2陈述，2015年12月左右，索某某2跟我说要不要办理驾照，有亲戚能替他办上，我就说的需要，他说即便拿不到驾照，钱绝对不会被骗，因为是他亲戚，说人多好办，我就说需要，当时说的每人4500元，之后我、索某某2、加某、普某我们四个到了杂多，把我们贡日这边十个人的报名费45000元给了布某，后来又说西藏的人要办暂住证，得每人再交300元，我们十个人就把每人300元总共3000元交给了索某5，索某5说交给了布某，之后一直在询问，但是至今没有办上。   13、布某陈述，2015年11月左右，文某给我打电话说有他认识了一个感觉很快靠谱，说是可以帮我办理驾照，问我要不要报名，当时索某24在我家里，我就跟索某某2说文某跟我说了这事，文某是个靠谱的人，问他要不要办，索某某2就把贡日的那边的几个人和十个人的报名费到了我家，然后2015年12月9日，我、尕某、文某、桑某、我们四个在尕某的家里给那个叫索某某1的人49000元，其中包括我的资格证费用1000元和贡日那边十个人的驾照报名费用，2016年，具体月份记不清楚了，我和尕某、文某还有那个叫索某某1的四个人在玉树赛马节附近开了个宾馆住了一晚，索某某1（被告人）说会帮我们尽快弄好，当时我把我自己和那个贡日的人所需要的费用在尕某加交给了那个叫索某某1的人（被告人），具体的付款方式是2015年12月份，我当时拿了西藏籍亲戚的10个人的钱，每人4500元，共45000元，我和文某一起把钱交给了索某某1（被告人），大概过了一个月后，索南说是得给领导请客，西藏的十个人每人又交了300元，共计3000元，当时因为文某12有事，我就把钱打到了索某某1（被告人）的账号上了，之前付钱的时候文某、桑某、尕某某1我们四个人亲自给索某某1的，但是索某某1至今没有给我们办驾照。   14、索某7的陈述，2015年12月6日，诺某说杂多有亲戚说能办上驾照，问我要不要办理，我说我要办理，2015年12月9日给诺丁4500元现金作为报名费，诺某说大家都是亲戚，不用担心被骗钱，刚开始说2016年的4月份绝对能拿到驾照，到2016年2月份每人又交了300元，十个人共计3000元人民币，让我送到杂多县，我到杂多县交给了布某，总共第一次我给了诺某4500元，后面300元给了布某，共计4800元，可后来一直就没有音讯，到现在也没办上驾照。   15、尕某陈述，2015年11月左右，南某跟我说索某某1能帮忙办驾照，他说他联系了十一个人，后来索某某1跟我说他帮我办载客资格证，我说我驾照才考到科目三，还没到手，可能办不上自资格证，他说没关系，他能帮我办到，让我给他交1000元，2015年12月9日我和南某就把10人的驾照报考费给了他，一人4500元，10个人共计45000元，当时他说会在三个月之内帮我们包好驾驶证，还有一个载客资格证也让他帮我们办理共计7个人交费，一人交费1000元，共计7000元，后面说走关系，又让我们一人再交300元，这样又交了3000元，2015年12月的时候他又说的通过关系找到了一个单位的执照，让我放在本大卡子上，我放了，具体交给谁忘了，但是之后给索某某1电话他说收到了，我们总共给了索某某1（被告人）60800元,具体付款方式是先给了他52000元的现金，后来他说需要办理驾照给领导请客，每人又收了300，共计3000元，之后南某又给了索某某1介绍了一个人，那个人又付了3300元，索某某1又跟我说有给干部免费送驾驶证的名额，问我是否需要，我就替我弟弟给了他2500元，共计60800元，但是至今他什么都没做到。   三、被告人的供述与辩解   被告人索某某1供述，2015年12月以来，我以为他人办理驾照和载客资格证为由，先后从尕某等19名被害人手中骗取各类费用60800元整。   四、指认照片，证明文某等19人被诈骗后被害人布某、桑某等能够明确指认出诈骗犯为本案被告人索某某1。   上述证据，经庭审质证属实，程序来源合法，能够相互印证，被告人当庭表示无异议，应作为有效证据使用。   本院认为，被告人索某某1以非法占有为目的，釆用虚构事实,隐瞒真相的方法，诈骗他人财物60800元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，被告人索某某1归案后能够如实供述自己的罪行，认罪认罚，系坦白，依法可以从轻处罚，公诉机关的量刑建议予以采纳。被告人索某21违法所得的一切财物，应当责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条第一款的规定判决如下：   一、被告人索某某1犯诈骗罪，判处有期徒三年六个月，并处罚金10000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月23日起至2023年6月22日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。）   二、责令被告人索某某向被害人旺某退赔经济损失4800元、退赔被害人甲某4800元、退赔被害人索某（4）4800元、退赔被害人普某4800元、退赔被害人索某某（3）4800元、退赔被害人加某4800元、退赔被害人索某某（2）4800元、退赔被害人布某4800元、退赔被害人索某某（4）4800元、退赔被害人索某某（5）4800元，退赔被害人吉某1000元、退赔被害人布某1000元、退赔被害人更某某1000元、退赔尕某某1000元、退赔被害人桑某1000元、退赔被害人洛某1000元、退赔被害人文某1000元、退赔尕某某（2）3300元、退赔更某某2500，共计退赔违法所得60800元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省玉树藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。           审判长        苏 小 龙   审判员        贺 忠 吉   人民陪审员  龙仁江措     二〇二〇年六月十九日      书记员    才仁求占       附：《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条 认罪认罚从宽制度 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。   第二百零一条法院对认罪认罚案件量刑建议的处理】对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：   （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；   （二）被告人违背意愿认罪认罚的；   （三）被告人否认指控的犯罪事实的；   （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；   （五）其他可能影响公正审判的情形。   人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。