河南省方城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1322刑再1号原公诉机关方城县人民检察院。原审被告人薛铁东，男，1991年5月20日出生，满族，初中毕业，农民，籍贯吉林省白城市，住吉林省白城市洮北区。因犯容留卖淫罪于2012年2月29日被吉林省白城市洮北区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金一万元。因涉嫌诈骗犯罪于2019年1月29日被方城县公安局刑事拘留，因涉嫌收买、非法提供信用卡信息犯罪于2019年3月4日经方城县人民检察院批准逮捕，次日由方城县公安局执行逮捕。辩护人贾玉江，河南育滨律师事务所律师。原审被告人刘金剑，男，2000年3月29日出生，汉族，高中在读，籍贯吉林省洮南市，住吉林省洮南市。因涉嫌诈骗犯罪于2019年3月9日被方城县公安局刑事拘留，因涉嫌收买、非法提供信用卡信息犯罪于2019年4月12日经方城县人民检察院批准逮捕，次日由方城县公安局执行逮捕。辩护人陈新林，河南宛东律师事务所律师。原审被告人李松岩，曾用名李可欣，男，2000年4月19日出生，汉族，初中肄业，农民，籍贯吉林省白城市，住吉林省白城市洮北区。因犯寻衅滋事罪2018年3月20日被吉林省白城市洮北区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。因涉嫌诈骗犯罪于2019年3月9日被方城县公安局刑事拘留，因涉嫌收买、非法提供信用卡信息犯罪于2019年4月12日经方城县人民检察院批准逮捕，次日由方城县公安局执行逮捕。辩护人贾留套，河南赫奕律师事务所律师。原审被告人王琦，男，1999年3月29日出生，汉族，初中毕业，农民，籍贯吉林省白城市，住吉林省白城市洮北区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年3月9日被方城县公安局刑事拘留，因涉嫌收买、非法提供信用卡信息犯罪于2019年4月12日经方城县人民检察院批准逮捕，次日由方城县公安局执行逮捕。辩护人王学庆，河南赫奕律师事务所律师。原审被告人鄂美玲，女，1992年4月2日出生，蒙古族，小学毕业，农民，籍贯吉林省洮南市，住吉林省洮南市。因涉嫌诈骗犯罪于2019年3月9日被方城县公安局刑事拘留，因涉嫌收买、非法提供信用卡信息犯罪于2019年4月12日经方城县人民检察院批准逮捕，次日由方城县公安局执行逮捕。辩护人高峰，河南汉景律师事务所律师。原审被告人李金泽，男、1996年5月17日出生，汉族，中专毕业，兰瑞莎美容院务工，籍贯吉林省大安市，住吉林省大安市。因涉嫌诈骗犯罪于2019年3月9日被方城县公安局刑事拘留，因涉嫌收买、非法提供信用卡信息犯罪于2019年4月12日经方城县人民检察院批准逮捕，次日由方城县公安局执行逮捕。辩护人张伟，河南赫奕律师事务所律师。原审被告人王冰，男，1993年10月3日出生，汉族，初中毕业，农民，籍贯吉林省白城市，住吉林省白城市洮北区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年2月25日被吉林省白城市公安局抓获，至2019年3月8日临时羁押于白城市看守所，于2019年3月9日被方城县公安局刑事拘留，因涉嫌收买、非法提供信用卡信息犯罪于2019年4月12日经方城县人民检察院批准逮捕，次日由方城县公安局执行逮捕。辩护人韩梦霞，河南赫奕律师事务所律师。原审被告人刘三川，男，1991年3月23日出生，汉族，初中毕业，农民，籍贯吉林省洮南市，住吉林省洮南市。因涉嫌诈骗犯罪于2019年2月15日被方城县公安局刑事拘留，因涉嫌收买、非法提供信用卡信息犯罪于2019年3月4日经方城县人民检察院批准逮捕，次日由方城县公安局执行逮捕。辩护人王金磊，河南仁裕律师事务所律师。原审被告人庞帅，男，1995年3月10日出生，汉族，初中毕业，农民，籍贯吉林省白城市，住吉林省白城市。因涉嫌诈骗犯罪于2019年1月29日被方城县公安局刑事拘留，因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪于2019年3月4日经方城县人民检察院批准逮捕，次日由方城县公安局执行逮捕。因原审刑期届满已于2020年4月27日释放。辩护人梁忠武，吉林金辉律师事务所律师。原审被告人杨春宝，男，1996年3月7日出生，汉族，小学毕业，农民，籍贯吉林省白城市，住吉林省白城市洮北区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年1月24日被吉林省白城市公安局经开分局抓获，至2019年1月28日临时羁押于白城市看守所，于2019年1月29日被方城县公安局刑事拘留，因涉嫌收买、非法提供信用卡信息犯罪于2019年3月4日经方城县人民检察院批准逮捕，次日由方城县公安局执行逮捕。辩护人袁艺函，河南金霖源律师事务所律师。原审被告人赵杰，女，2000年11月12日出生，汉族，洮南市一中学生，籍贯吉林省洮南市，住吉林省洮南市。因涉嫌诈骗犯罪于2019年3月9日被方城县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪于2019年3月12日被方城县公安局取保候审。辩护人曹中现，河南仁裕律师事务所律师。原审被告人刘乃嘉，男，1998年6月9日出生，汉族，高中毕业，经商，籍贯吉林省白城市，住吉林省白城市洮北区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年3月9日被方城县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪于2019年3月12日被方城县公安局取保候审。辩护人刘志峰，河南仁裕律师事务所律师。原审被告人薛铁东、刘金剑、李松岩、王琦、鄂美玲、李金泽、王冰、刘三川、庞帅、杨春宝犯妨害信用卡管理罪，原审被告人薛铁东、李松岩、刘金剑、赵杰、刘乃嘉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，本院于2020年1月17日作出（2019）豫1322刑初709号刑事判决，以李松岩犯妨害信用卡管理罪判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元，犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币一万三千元。该判决已发生法律效力。本院刑事审判庭发现原审被告人李松岩系在缓刑考验期内又犯新罪，移送审查，经本院院长提交审判委员会讨论决定，认为原审认定事实不清，判决确有错误，应予再审。2020年6月1日，本院作出（2020）豫1322刑监1号再审决定，本院另行组成合议庭公开开庭进行了审理，方城县人民检察院检察员董聚锋出庭支持公诉，被告人李松岩及其辩护人贾留套到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原公诉机关方城县人民检察院于2019年8月22日以方检公诉刑诉［2019］305号起诉书指控：一、妨害信用卡管理罪。2018年10月份左右至案发，被告人薛铁东在吉林省白城市以800元至1,200元不等的价格从刘三川、郑权（在逃）、齐越（另案处理）、鄂美玲、李金泽、庞帅等人处收购成套银行卡（中国建设银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行、中国农业银行）从中获利。收购的银行卡先交给魏建平（在逃）试卡（是否有效）后转卖给李春雨（另案处理），李春雨再将银行卡卖给实施电信诈骗的人，骗取被害人钱财，收购的银行卡按照李春雨的要求绑定一新办理的手机号和设置统一密码为147258。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人薛铁东、李松岩、刘金剑、赵杰、刘乃嘉没有正当理由，通过非法出售银行卡，在诈骗赃款转入其所办理的银行卡后，采用支付宝转账、微信提现、重新补卡取现等方式将赃款据为己有。其中薛铁东采用支付宝转账获得赃款16,000元，被告人李松岩通过绑定微信银行卡提现获得赃款5,800元；被告人刘金剑重新补卡获得赃款2,000元，刘金剑指使赵杰重新补卡获得赃款14,000元，刘金剑分得8,000元，赵杰分得6,000元；刘金剑指使刘乃嘉重新补卡获得赃款7,000余元，刘金剑分得3,600元，刘乃嘉分得3,400余元。原公诉机关认为，被告人薛铁东、刘金剑、李松岩、王琦、鄂美玲、李金泽、王冰、刘三川、庞帅、杨春宝犯妨害信用卡管理罪；被告人薛铁东、李松岩、刘金剑、赵杰、刘乃嘉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当追究其刑事责任，提请依法惩处。公诉机关随案移送的证据有：1、被告人薛铁东、庞帅、杨春宝、刘三川、鄂美玲、李金泽、王琦、王冰、李松岩、刘金剑、刘乃嘉、赵杰的供述；2、被害人殷某的陈述；3、证人王某、杨某1、靳某、杨某2、龙某、程某、鲍某、陆某、侯某、李某、胡某、张某、周某的证言；4、书证等证据。被告人薛铁东、刘金剑、李松岩、鄂美玲、王琦、王冰、庞帅、赵杰、刘乃嘉对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，均表示认罪悔罪，请求从轻处罚。被告人李金泽辩称，自己认罪悔罪，但不认识部分联系人，请求从轻处罚。被告人刘三川辩称，认罪认罚、悔罪，但转卖刘雨持有的是2张银行卡，而非4张银行卡，请求从轻处罚。被告人杨春宝辩称，认罪悔罪，与其联系的有16人，其余的人不认识，请求从轻处罚。原审经庭审质证，对公诉机关移送的证据查证属实。对公诉机关起诉指控被告人薛铁东、李松岩、刘金剑、鄂美玲、李金泽、王琦、王冰、刘三川、庞帅、杨春宝犯妨害信用卡管理罪的事实予以确认，对公诉机关起诉指控被告人薛铁东、李松岩、刘金剑、赵杰、刘乃嘉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实予以确认。原审认为，被告人薛铁东非法持有、出售他人信用卡，数量巨大，被告人刘金剑、李松岩、王琦、鄂美玲、李金泽、王冰、刘三川、庞帅、杨春宝非法持有、出售他人信用卡，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。被告人薛铁东、刘金剑、李松岩、赵杰、刘乃嘉明知是违法犯罪所得款项，在转入其银行卡后，将赃款予以转移，据为己有，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人薛铁东、刘金剑、李松岩犯妨害信用卡管理罪，同时又犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人薛铁东认罪、认罚，依法从宽处理；能够主动退赃，酌定从轻处罚。被告人刘金剑、李松岩、王琦、鄂美玲、李金泽、王冰、刘三川、杨春宝、赵杰、刘乃嘉认罪、悔罪，酌定从轻处罚。被告人庞帅、赵杰、刘乃嘉有自首情节，依法从轻处罚；被告人赵杰在案发时系未成年，依法从轻处罚。各辩护人提出可以对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对被告人赵杰、刘乃嘉适用缓刑，对其所居住的社区无重大不良影响。根据被告人薛铁东、刘金剑、李松岩、王琦、鄂美玲、李金泽、王冰、刘三川、庞帅、杨春宝、赵杰、刘乃嘉的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款，第三百一十二条第一款，第十七条第三款、第五十二条、五十三条、第六十七条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十九条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人薛铁东犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币两万五千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月23日起至2023年7月22日止。罚金限判决生效后三日内交纳。）二、被告人刘金剑犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月27日起至2021年5月26日止。罚金限本判决生效后三日内交纳。）三、被告人李松岩犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月28日起至2020年11月27日止。罚金限本判决生效后三日内交纳。）四、被告人王琦犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月5日起至2020年8月4日止。罚金限本判决生效后三日内交纳。）五、被告人鄂美玲犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月22日起至2020年7月21日止。罚金限本判决生效后三日内交纳。）六、被告人李金泽犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月4日起至2020年8月3日止。罚金限本判决生效后三日内交纳。）七、被告人王冰犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月25日起至2020年7月24日止。罚金限本判决生效后三日内交纳。）八、被告人刘三川犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月29日起至2020年6月28日止。罚金限本判决生效后三日内交纳。）九、被告人庞帅犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月28日起至2020年4月27日止。罚金限本判决生效后三日内交纳。）十、被告人杨春宝犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月24日起至2020年6月23日止。罚金限本判决生效后三日内交纳。）十一、被告人赵杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）十二、被告人刘乃嘉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）十三、对被告人薛铁东所得赃款16,000元予以没收，由收缴单位上缴国库。对被告人刘金剑所得赃款13,600元予以没收，对被告人李松岩所得赃款5,800元予以没收，对被告人赵杰所得赃款6,000元予以没收，对被告人刘乃嘉所得赃款3,400元予以没收，均由公安机关予以追缴，上缴国库。对被告人王琦、鄂美玲、李金泽、王冰、刘三川、庞帅、杨春宝的违法所得，由公安机关予以追缴，上缴国库。本院于2020年6月1日作出（2020）豫1322刑监1号再审决定，内容为“原审被告人薛铁东、刘金剑、李松岩、王琦、鄂美玲、李金泽、王冰、刘三川、庞帅、杨春宝犯妨害信用卡管理罪，被告人薛铁东、李松岩、刘金剑、赵杰、刘乃嘉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，本院于2020年1月17日作出（2019）豫1322刑初709号刑事判决书，已发生法律效力。本院刑事审判庭发现原审被告人李松岩系在缓刑考验期内又犯新罪，移送审查。本案经本院院长提交审判委员会讨论决定，原审认定事实不清，原审判决确有错误，应予再审。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百五十四条、第二百五十六条的规定，决定本案由本院另行组成合议庭进行再审。”原公诉机关再审公诉意见：除同原审公诉意见外，原审被告人李松岩有自首情节，于2019年2月28日向公安机关主动投案并如实供述罪行，应认定为自首。根据出示的证据表明原审被告人李松岩在缓刑期内又犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。原审被告人李松岩辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议。我因犯寻衅滋事罪于2018年被白城市洮北区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，本次犯的妨害信用卡管理罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪是在缓刑期内。我是主动投案自首后将犯罪所得5,800元退给了方城县公安局。我主动投案并如实供述了犯罪事实，主动退还赃款，请求法院从轻判决。辩护人贾留套提出以下辩护意见：经查证，原审被告人李松岩犯寻衅滋事罪，于2018年3月20日被吉林省白城市洮北区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，本次犯的妨害信用卡管理罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪是在缓刑期内，但原审被告人李松岩有自首情节，并积极退赃，认罪认罚，应从轻处理。经再审审理查明，再审查明的犯罪事实与原审判决认定的事实一致。再审另查明：（一）、原审被告人李松岩因犯寻衅滋事罪，于2018年3月20日被吉林省白城市洮北区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。（二）、原审被告人李松岩于2019年2月28日向公安机关主动投案并如实供述妨害信用卡管理罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪。（三）、原审被告人李松岩、刘金剑、赵杰、刘乃嘉到案后向方城县公安局分别退回其非法所得5,800元、13,600元、6,000元、3,400元，后方城县公安局将违法所得退回受害人殷某25,000元，剩余部分上缴国库。本院认为，原审认定原审被告人薛铁东、刘金剑、王琦、鄂美玲、李金泽、王冰、刘三川、庞帅、杨春宝犯妨害信用卡管理罪，原审被告人薛铁东、刘金剑、赵杰、刘乃嘉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实清楚，证据确实、充分，程序合法，定罪准确，量刑得当，应予维持。根据本案再审查明的事实，原审被告人李松岩在缓刑期内又犯新罪，应当撤销缓刑，与新犯的罪数罪并罚。原审对原审被告人李松岩的判决违反上述规定，应予纠正。原审被告人李松岩犯妨害信用卡管理罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。原审被告人李松岩主动投案，如实供述犯罪事实，是自首，依法从轻处罚。原审被告人李松岩主动向公安机关退还非法所得，可酌定从轻处罚。原审被告人李松岩自愿认罪认罚，依法应从宽处理。其辩护人提出从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第三百一十二条第一款、第四十二条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第七十七条第一款，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第三百八十九条第一款第（二）项、第（三）项之规定，经合议庭评议并报本院审判委员会讨论，判决如下：一、维持本院（2019）豫1322刑初709号刑事判决主文第一项、第二项、第四项至第十三项的判决；二、撤销吉林省白城市洮北区人民法院（2017）吉0802刑初349号刑事判决对原审被告人李松岩犯寻衅滋事罪判处有期徒刑二年缓刑二年的缓刑部分；三、撤销本院（2019）豫1322刑初709号刑事判决主文第三项，即对“被告人李松岩犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币一万三千元。”的量刑。四、原审被告人李松岩犯妨害信用卡管理罪判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币一万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月28日起至2022年2月27日止。罚金限本判决生效后三日内交纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  崔东升审 判 员  杜 柯人民陪审员  李 涛二〇二〇年六月二十二日书 记 员  张家俊