河北省鸡泽县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0431刑初36号 公诉机关河北省鸡泽县人民检察院。 被告人陈某某，男，1983年12月18日出生，汉族，初中文化，农民，群众，户籍地河北省鸡泽县，捕前住该村。2016年8月18日，因诈骗被鸡泽县公安局行政拘留七日。2019年5月24日因涉嫌诈骗罪被鸡泽县公安局批拘在逃，2019年11月20日被鸡泽县公安局小寨派出所民警抓获，同日被鸡泽县公安局依法执行刑事拘留。2019年12月26日经鸡泽县人民检察院批准，同日被鸡泽县公安局依法执行逮捕。现羁押于鸡泽县看守所。 河北省鸡泽县人民检察院以鸡泽县院公诉刑诉〔2020〕24号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。鸡泽县人民检察院指派检察员王振现出庭支持公诉，被害人李某1、被告人陈某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1、2018年2月份，被告人陈某某谎称能给李某1父亲李某2办低保，向李某1索要2500元，2018年2月28日李某1分两次通过微信共转账给陈某某2500元钱人民币，后陈某某自己将钱花掉；2、2018年3月份，被告人陈某某谎称可以承包山东临清市公安局绿化项目，提出与李某1合伙干，以需向项目负责人“王总”送礼为由，让李某1拿15000元人民币，2018年3月7日李某1通过微信分两次转账给陈某某人民币15000元，后陈某某自己将钱花掉；3、2018年9月份，被告人陈某某谎称能给李某1媳妇段某某办正式教师手续欺骗李某1拿钱，2018年9月19日李某1通过微信给陈某某转账3000元人民币，后陈某某自己将钱花掉。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行，认罪认罚。 上述事实，公诉机关向本院提交了：公安机关出警经过、到案经过、无违法违纪证明、户籍证明信、微信转账记录、银行卡交易明细等书证；证人证言；被害人陈述；被告人供述与辩解等证据，认为被告人陈某某的行为已构成诈骗罪，建议本院判处其有期徒刑一年，并处罚金。 被告人陈某某对公诉机关指控不持异议，认罪认罚。 经审理查明，1、2018年2月份，被告人陈某某谎称能给李某1父亲李某2办低保，向李某1索要2500元，2018年2月28日李某1分两次通过微信共转账给陈某某2500元钱人民币，后陈某某自己将钱花掉；2、2018年3月份，被告人陈某某谎称可以承包山东临清市公安局绿化项目，提出与李某1合伙干，以需向项目负责人“王总”送礼为由，让李某1拿15000元人民币，2018年3月7日李某1通过微信分两次转账给陈某某人民币15000元，后陈某某自己将钱花掉；3、2018年9月份，被告人陈某某谎称能给李某1媳妇段某某办正式教师手续欺骗李某1拿钱，2018年9月19日李某1通过微信给陈某某转账3000元人民币，后陈某某自己将钱花掉。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行，认罪认罚。 上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据证实： 1、被告人陈某某供述，2018年春天，在鸡泽县交通局门口附近，其碰见了李某1，当天晚上其两个就在一块吃饭聊天，聊天中其知道李某1也没有活干。过了几天，其就提议让李某1和其一起做去北京接上访户的活，当时李某1就同意了。过了几天其对李某1说山东临清有一批信访户在北京需要接回来，其问李某1干不干，李某1说干，然后其二人一人拿2000多元去了，这一趟其两个人一共挣了3000多元，李某1说他要手机，其用挣的钱给李某1买了两部二手手机。 2018年2、3月份，李某1说他父亲住过医院身体不好，其经常和李某1在一块，李某1问其能不能给他父亲办个低保，其说其帮他问问吧。过了几天，其对李某1说要办低保需要请请客，其让李某1给其2000多元，具体多少钱其记不清了，后来李某1通过微信给其转了2000多元，其把这2000多元都自己花了。当时其没有帮李某1问办理低保这个事。李某1后来催其了，其对李某1说这段时间比较紧办不了，晚点再帮他问问，但是其一直没有问。2018年2、3月份，其跟李某1说在山东临清公安局有一个绿化项目，其问李某1干不干，李某1说干。后来其和李某1一块开着李某1的车去了两次山东临清市找一个叫“王总”的，“王总”是这个工程的负责人。后来其对李某1说需要给“王总”送礼，送30000元现金，其说其出15000元，让李某1出15000元，李某1同意了，当时李某1通过微信给其转了15000元，后来其没有出钱。过了一段时间，李某1问其山东临清公安局绿化项目怎么样了，其告诉李某1说活承包下来了，钱还没有回来，等把活转包出去钱回来了其就把钱给他。当时其没有把山东临清公安局绿化项目承包下来，其给李某1说山东临清公安局绿化项目承包下来了是推脱话，其把李某1通过微信给其转的15000元自己花了，其给不了李某1钱，当时其没有给王总送礼。2018年8、9月份，李某1说最近他媳妇要考老师，他问其鸡泽县教育局有熟人没有，说让其帮他问问，其说现在找人办事需要花个钱。过了一两天，其给李某1打电话了没有其记不清了，其是怎么给李某1说的也记不清了，李某1通过微信给其转了3000元。当时其没有给李某1媳妇办成老师，其没有帮李某1问这个事。 2018年7、8月份，李某1给其打电话问其有钱没有，他说他妹妹让他还钱，其说自己现在没有钱，其问李某1有钱没有，李某1说他也没有钱，后来其记得在小寨街墙上看到一个抵押车广告，具体在哪条街看到的广告其记不清了，其说让李某1把他车抵押了，李某1就同意了。其和李某1一块把李某1的车开到鸡泽县小寨镇善堡村，其二人把车抵押给了善堡村的一个人了，具体他叫什么名字其记不清了，当时抵押出来不是18000元就是19000元，当天晚上其和李某1在一块吃饭，其吃完饭到家后，对李某1打电话说其用12000元，晚点还给他，当时李某1就通过微信给其转了12000元。当时李某1给其转的12000元自己都花了。其记得后来又让李某1给其转了1000元，以什么名义又让李某1给转钱的其记不清了，具体什么时间转的其也记不清了。 从李某1要跟其合伙做接访的买卖开始，李某1一直跟着其做买卖，经常出去找活，但是没有弄成过。因为其手头紧，出去了花钱经常都是刷他的信用卡，李某1的信用卡刷空之后都是通过信用卡代刷那还款的，加上零碎刷卡花的钱，一共就是用了李某114万多元钱，具体数目其弄不清了。 2、被害人李某1陈述，2012年其在北京打工期间认识了陈某某。2018年的时候，其在鸡泽县交通局门口遇见陈某某，当天晚上一起吃饭，聊天的过程中其对陈某某说其现在在家没有活干，陈某某提议让其一块跟他做去北京做上访户的活，当时其就同意了。过了几天，陈某某给其打电话说他接了一批上访户，陈某某说需要花钱，他和其平摊钱，当时其通过微信给陈某某转了2000元，具体多少钱其记不清了，过了几天，其问陈某某接上访户的钱回来了没有，陈某某一直说过几天钱就回来了，就分钱，但是一直没有给其分钱。 2018年2月份，其在和陈某某聊天中，陈某某知道其父亲李某2身体不好，陈某某说他能给其父亲办个低保。过了几天，陈某某给其打电话说这段时间有政策能办低保了，需要花2500元，他让其给他2500元。2018年2月28日9时58分其通过微信给陈某某转了1600元，2018年2月28日其通过微信又给陈某某转了900元，两次其一共给陈某某转了2500元。后来其问陈某某给其父亲办成低保了没有，陈某某一直说等等晚点办，但是一直没有给其父亲办低保。2018年3月份的时候，陈某某说山东临清公安局有个绿化项目，其和陈某某开着车去了两趟山东临清，第二次去山东临清的时候其和陈某某与那个绿化项目负责人见过一次，陈某某说那个人就临清公安局绿化项目的负责人。过了几天，陈某某给其打电话说他把山东临清公安局的绿化项目包下来了，其两个人各拿15000元，2018年3月7日13时5分其就通过微信分两次给陈某某转了15000元。2018年5月4日陈某某给其打电话说在山东临清公安局绿化项目上的钱不够了，让其再给他2000元，2018年5月4日13时32分其通过微信给陈某某转了2000元，后来其催陈某某这个钱什么时候能回来，陈某某一直以各种理由说再等等，晚点钱就回来了，钱回来了给其，但是到现在为止钱也没有给其。2018年陈某某知道其媳妇段某某正在考老师，陈某某说他在鸡泽县教育局有熟人，这次考老师有三个名额，他说其媳妇要办正式老师就抓紧点，让其考虑考虑，其当时就说办。过了几天，陈某某给其打电话说考虑的怎么样了，说其媳妇要办正式老师就抓紧给他转3000元。2018年9月19日19时22分，其就通过微信给陈某某转了3000元现金。事后其催陈某某给其媳妇办老师这个进展怎么样了，陈某某一直以他这个熟人外地出差了，晚点回来了办，或者说他去找熟人了没有在，反正陈某某一直以各种理由给其推，最后也没有给其媳妇段某某办成正式老师。 2018年3月份，具体时间其记不清了，陈某某说邯郸有个老李（基本情况其不清楚）在北京有绿化项目，其与陈某某和老李在邯郸一个足疗店见过面，后来陈某某说老李在北京有个绿化项目，他和其占一股，老李占一股，当时陈某某让其拿13000元。2018年3月28日其就通过微信给陈某某转了13000元，2018年4月3日其通过微信在老李这个项目上又给陈某某转了一个4000元、一个1200元。后来其催陈某某这个钱什么时候回来，陈某某一直说别慌，咱还有别的项目，这个钱回不来，其他项目钱还能回来。2018年5月份，陈某某说他儿子病了，在石家庄医院住院，当时其和陈某某开着其车去了医院，其在车上等着陈某某，后来陈某某说他钱不够要借其钱，其就通过微信给陈某某转了1000元。因为当时其出的钱都是通过刷的其银行信用卡，2018年8月份，钱还不上了，陈某某说可以先把其车抵押了，抵押的钱还信用卡，当时车抵押了20000元，2018年8月30日其通过微信给陈某某转了12000元、2018年8月31日通过微信给陈某某转了1000元，这些钱让陈某某还银行卡透支的钱。2018年9月29日，抵押的车没有赎回来，陈某某让其给他转1000元抵押车利息，其就通过微信给陈某某转了1000元。 2018年9月份的时候，陈某某让其和他走一批井盖，他当时让其出3000元，2018年9月19日其通过微信给陈某某转了3000元。过了多长时间其记不清了，后来陈某某说再走一批井盖，他当时让其出了19000元，钱都是刷的其华夏银行信用卡，中间其往华夏信用卡上还过一个5000元、还过一个1000元，陈某某说日常经费不够了，他从其华夏信用卡上又把这6000元刷走了。后来陈某某说再走一批井盖，让其出21000元，其就让他从其兴业银行信用卡上刷了21000元，过了几天其往卡上还了4150元，后来陈某某以什么理由刷出去其记不清了。2018年，具体时间其记不清了，陈某某他要还账，说借其12000元，其让他从其光大银行信用卡上刷了12000元。2018年，具体时间其记不清了，陈某某说日常经费不够了，其就让他从其浦发银行信用卡上刷了5000元。2018年10月2日，陈某某说他把其车从抵押那里开出来了，他在路上开被交警扣了，他让其给他转1000元，当天其通过微信给他转了1000元。 2018年，具体时间其记不清了，陈某某说要贷款60万，需要给银行工作人员好处费5000元，说他那里没有钱，让其掏钱，因为其父亲银行卡在车上，其就让陈某某从其父亲卡上刷，当时其把密码告诉陈某某，陈某某从其父亲银行卡上刷了5000元。后来陈某某断断续续以各种理由的把其父亲卡上16000元都花了。2018年，具体时间其记不清了，陈某某说要在鸡泽县开个公司，当时他在鸡泽县城水木清华小区内租了一个单元楼，其二人合股开公司，他让其拿2500元，2018年5月1日，其通过微信给陈某某转了2500元。2018年，具体时间其记不清了，陈某某说他能给其门市办房产证，他说需要3000元，其就给了陈某某3000元现金。2018年，具体时间其记不清了，陈某某说他和他媳妇离婚，他在鸡泽有个房，需要给他媳妇10000元，2018年4月8日其就让他从其妹妹平安银行信用卡上刷了10000元。2018年5月4日，陈某某去邯郸买东西，他说他没有钱，他要借其钱，其就让他从其妹妹平安信用卡上刷了5000元，又过了多长时间其记不清了，陈某某说又走一批井盖，他让其拿20000元，其就让陈某某从其妹妹平安银行卡上刷了20000元。其给陈某某的钱有微信转账记录，信用卡交易记录，银行卡交易记录，现金其没有证据提供。陈某某微信号是：×××，陈某某手机号是：137××××2111，其微信号是：×××。 3、证人刘某证言证实，2018年5月份，其女婿李某1找到其说他和陈某某一块儿做生意，要用其身份证注册一个公司，其就同意了。当时其和李某1、陈某某一块去了一两次鸡泽县城行政大厅，后来就把公司注册下来了。注册的公司名字叫鸡泽县锦汇运输队，公司的其他情况其就不清楚了。 4、证人安某证言证实，其井盖厂全称是平乡县群维精密铸造有限公司，地址在河北省邢台市平乡县节固乡。2018年6、7月份，陈某某从其井盖厂订了80660元井盖，当时订金是5000元，但是当时陈某某没有给其订金，井盖生产出来后其听说这批井盖卖给重庆一个姓罗的人了，他们称呼他为“罗总”，后来“罗总”把井盖钱通过农业银行转账把钱给其转过来了。当时给其转了75660元，少给其5000元，其问陈某某什么时候把5000元订金给其，陈某某一直说“罗总”还没有给他订金，等“罗总”把订金给他了，他就给其，到现在陈某某也没有给其5000元订金。后来其联系上了“罗总”，“罗总”说当时陈某某让“罗总”给陈某某转10000元订金，当时“罗总”已经把10000元订金已经转给陈某某了。“罗总”，男，重庆万州人，他的其他情况其不清楚。 5、证人陈某证言证实，其井盖厂的全称是平乡县丰龙机械铸造厂，地址在河北省邢台市平乡县节固乡。其认识鸡泽县小寨镇小寨镇村陈某某，陈某某从其厂里订过井盖。2018年冬天，陈某某要从其井盖厂订一批井盖，具体订多少其记不清了，当时让陈某某交了2000元订金，后来其没有把井盖做出来，就把2000元订金还给陈某某了。当时陈某某去其厂子订井盖时，是陈某某自己去的。陈某某是通过微信给其转的订金。 6、鸡泽县公安局小寨派出所出具的接受证据清单及手机照片证实，李某1于2019年11月27日向该所提交手机一个；2019年12月3日将手机发还李某1。 7、鸡泽县公安局出具的检查笔录证实，2019年12月3日9时58分至2019年12月3日10时8分，在鸡泽县公安局小寨派出所，该局民警对李某1金色三星ＧａｌａｘｙＳ7ｅｄｇｅ手机及手机上的微信转账记录进行检查。附带转账截图照片91张。李某1转给陈某某微信转账明细共计97170元，陈某某转给李某1微信转账明细共计28131.9元。 8、鸡泽县公安局小寨派出所出具的调取证据清单证实，2019年12月6日该局调取李某1浦发银行卡2018年1月份至12月份交易明细。2019年12月6日调取李某1光大银行卡2018年1月份至12月份交易明细。2019年12月5日调取李某2邮政储蓄银行卡2018年1月份至12月份交易明细。2019年12月6日调取李某1华夏银行卡2018年1月份至12月份交易明细。 9、鸡泽县公安局小寨派出所2019年12月13日出具的情况说明证实，关于卷内出现的“陈超”与“陈某某”，经调查核实为同一人。 10、鸡泽县公安局小寨派出所2019年11月28日出具的情况说明证实，2019年11月28日上午，该所民警经联系山东临清公安局绿化项目负责人王总，王总表示：陈某某找过其几次，但是陈某某并没有承包下来山东临清公安局绿化项目，陈某某也没有给过其红包。民警问王总：在什么地方，方便的时候见个面，需要询问王总材料。王总表示：电话里都说了，谁的责任谁承担就行了，没有时间见面。后再给王总打电话，王总不接电话。 11、鸡泽县公安局小寨派出所2020年2月13日出具的情况说明证实，陈某某在2016年8月14日骗王某甲出租车费一案中，因供证双方说法不一致，无法核实涉嫌具体诈骗金额。 12、鸡泽县公安局小寨派出所2020年2月13日出具的情况说明证实，李某1被诈骗一案中，李某1转给陈某某的钱，除提捕书认定的三笔外，其他钱因供证不一致，且无其他证据证实，故无法认定。 13、鸡泽县公安局小寨派出所2020年2月13日出具的情况说明证实，李某1被诈骗一案中，被告人陈某某称李某1转给他的钱，他都自己花，具体都怎么花了，他自己也记不清了，故无法核实涉案款具体去向。 14、鸡泽县公安局小寨派出所出具的到案经过证实，被告人陈某某涉嫌诈骗一案，于2019年5月24日被鸡泽县公安局批准刑事拘留，后上网追逃。被告人陈某某已于2019年11月20日被鸡泽县公安局小寨派出所抓获，现羁押于鸡泽县看守所。 15、鸡泽县公安局小寨派出所出具的前科证明证实，陈某某因诈骗2016年8月18日被鸡泽县公安局城区派出所行政拘留七日。 16、被告人陈某某户籍证明信、在逃人员登记/撤销表等证据均在卷予以佐证。 本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人人民币20500元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人陈某某认罪认罚，对其可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2020年11月19日止。罚金待本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人陈某某退赔被害人李某1人民币20500元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郝树楷 人民陪审员  段军亮 人民陪审员  徐洪玉 二〇二〇年六月二十二日 书 记 员  王 涛 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。