河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0104刑初228号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人位帅杰，男，1992年6月8日出生，汉族，大专文化程度，无业，住河南省项城市。因非法储存危险物质，于2019年3月30日被郑州市公安局十八里河分局行政拘留十五日，因涉嫌犯非法经营罪，于2019年12月20日被郑州市公安局十八里河分局刑事拘留，同年12月27日被郑州市公安局十八里河分局取保候审。指定辩护人任慧超，河南科言律师事务所律师。被告人熊志，男，1986年9月18日出生，汉族，初中文化程度，无业，住河南省项城市（户籍地：湖南省常德市鼎城区）。因非法储存危险物质，于2019年3月30日被郑州市公安局十八里河分局行政拘留十五日，因涉嫌犯非法经营罪，于2019年12月20日被郑州市公安局十八里河分局刑事拘留，同年12月27日被郑州市公安局十八里河分局取保候审。指定辩护人赵帅印，河南商都律师事务所律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检二部刑诉〔2020〕17号起诉书指控被告人位帅杰、熊志犯非法经营罪，于2020年6月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序，公开开庭进行了审理。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员刘卫华、武冬出庭支持公诉，被告人位帅杰及其指定辩护人任慧超、被告人熊志及其指定辩护人赵帅印到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州市管城回族区人民检察院指控：2018年11月至2019年3月期间，谭某（已判处刑罚）雇佣加油工被告人位帅杰、被告人熊志在郑州市管城回族区紫辰路与姚庄南路交叉口向北200米路西一废弃的院子里，在未取得相应许可的情况下，利用已被改装成加油车的白色金杯面包车（车牌号豫Ｐ×××××），多次非法向他人销售危险化学品汽油，并通过微信、支付宝二维码进行收款，从中谋利。被告人位帅杰、熊志负责给客户加油及出示二维码收款的工作。经河南锦正会计师事务所审计，谭某所使用的手机号16×××88绑定的微信号、支付宝账号交易记录显示：2018年11月1日-2019年3月29日其涉嫌非法经营的数额为7012422.30元。2019年12月4日，被告人熊志在项城市吕店村被郑州市公安局十八里河分局民警抓获。2019年12月20日，被告人位帅杰到郑州市公安局十八里河分局投案。被告人位帅杰、熊志归案后均如实供述其犯罪事实。针对上述指控，公诉机关提供了被告人位帅杰、熊志的供述；证人谭某、王某、郭某、许某、李某1、常某、高某、密延红、李某2、宋某、杨某、刘某的证言；郑州市公安局十八里河分局证据保全决定书、保全清单及照片；到案经过；被告人熊志与“一帆风顺”的聊天记录，“一帆风顺”的微信注册信息、电话号码；被告人熊志手机上发现的微信和支付宝收款二维码；情况说明；被告人熊志、位帅杰提供的用于卖油的名片；本院（2019）豫0104刑初925号刑事判决书；前科查询；年龄证明；辨认笔录；河南锦正会计师事务所豫锦正鉴字[2019]第10号、第18号审计鉴定报告；电子数据等证据，认为被告人位帅杰、熊志受雇于他人，违反国家规定，未经许可经营危险化学品汽油，扰乱市场管理秩序，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款之规定，已构成非法经营罪。被告人位帅杰、熊志在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人位帅杰犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或减轻处罚。被告人熊志归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。并建议判处被告人熊志有期徒刑八个月，可以适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人位帅杰有期徒刑六个月，可以适用缓刑，并处罚金。遂提请本院依法判处。被告人位帅杰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。其指定辩护人的辩护意见是：1、被告人位帅杰自愿认罪认罚；2、被告人位帅杰在本次犯罪中所起作用较小，从事犯罪活动时间短，获利较少，属于从犯；3、被告人位帅杰犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；4、被告人位帅杰系初犯、偶犯，主观恶性较小，社会危害性小。建议对被告人从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人熊志对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。其指定辩护人的辩护意见是：1、被告人熊志归案后如实供述自己的罪行，属于坦白；2、被告人熊志自愿认罪认罚；3、被告人熊志认罪态度好，确有悔改表现；4、被告人熊志在共同犯罪中起次要或者辅助作用，应认定为从犯；5、被告人系初犯、偶犯。建议对被告人从轻处罚。经审理查明：2018年11月至2019年3月期间，谭某（已判处刑罚）雇佣加油工被告人位帅杰、被告人熊志在郑州市管城回族区紫辰路与姚庄南路交叉口向北200米路西一废弃的院子里，在未取得相应许可的情况下，利用已被改装成加油车的白色金杯面包车（车牌号豫Ｐ×××××），多次非法向他人销售危险化学品汽油，并通过微信、支付宝二维码进行收款，从中谋利。被告人位帅杰、熊志负责给客户加油及出示二维码收款的工作。经河南锦正会计师事务所审计，谭某所使用的手机号16×××88绑定的微信号、支付宝账号交易记录显示：2018年11月1日-2019年3月29日其涉嫌非法经营的数额为7012422.30元。2019年12月4日，被告人熊志在项城市吕店村被郑州市公安局十八里河分局民警抓获。2019年12月20日，被告人位帅杰到郑州市公安局十八里河分局投案。被告人位帅杰、熊志归案后均如实供述其犯罪事实。另查明，被告人谭某因非法经营罪，于2019年12月25日被本院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八万元。二被告人在庭审中自认在从事非法经营过程中非法所得均为五千元。以上事实，有法庭查证属实的下列证据证明：1、被告人位帅杰、熊志当庭对上述犯罪事实无异议，并自愿认罪，与证人证言、书证、审计鉴定报告、辨认笔录等证据能够相互印证一致；2、证人许某的证言，证实其与谭某在吃饭时，谭某曾说过在郑州市管城回族区南三环文治路附近开有一家黑加油站的情况；3、证人高某的证言、辨认笔录，证实其于2018年11月在南四环紫辰路向北500米路西的一个废弃院子，一胖子、瘦子跟着一个谭老板加油，有一个金杯牌白色大面包车，车里面有一个大油罐和一个小型加油机，后其就从该处买油拿去卖，谭姓男子的常用电话为16×××88，微信号是一帆风顺、jiay0008、撸起袖子加油，干！。后经辨认该谭姓男子就是谭某的情况；4、证人王某、李某1、密延红、李某2、宋某、杨某、刘某的证言，均证明在郑州市管城回族区紫辰路与姚庄南路交叉口附近的黑加油点加过油的相关情况；5、到案经过，证实2019年12月4日，公安民警在项城市吕店村将熊志抓获的情况；2019年12月20日，位帅杰到公安机关投案的相关情况；6、前科查询、年龄证明，证实二被告人均属应负刑事责任年龄阶段且无违法犯罪记录的情况；7、辨认笔录，证实在公安机关的组织下，辨认人熊志、位帅杰分别从12张照片中辨认出谭某就是安排其在郑州市管城回族区紫辰路姚庄南路交叉口向北100米路西院子内加油的人；辨认人李某2、宋某、刘某分别从12张照片中辨认出谭某就是出卖给其散装汽油的老板；辨认人张健从12张照片中辨认出谭某就是郑州市管城回族区紫辰路黑加油点的工作人员；8、河南锦正会计师事务所豫锦正鉴字[2019]第10号、第18号审计鉴定报告，证实2018年11月1日至2019年3月29日，谭某通过微信账号为“jiay0008”的微信二维码收取售油款6，221，612.50元；2018年11月1日至2019年3月29日，谭某通过账号为16×××88，名称是“苏亚丽”的支付宝二维码收取售油款790,809.80元。以上两种收款方式共计收取售油款项7,012,422.30元；9、证人谭某、郭某、常某的证言；郑州市公安局十八里河分局证据保全决定书、保全清单及照片；被告人熊志与“一帆风顺”的聊天记录，“一帆风顺”的微信注册信息、电话号码；被告人熊志手机上发现的微信和支付宝收款二维码；情况说明；被告人熊志、位帅杰提供的用于卖油的名片；本院（2019）豫0104刑初925号刑事判决书；电子数据等证据附卷，与其他证据相互印证一致，佐证了案件事实。以上证据，经开庭出示、质证，证据来源合法、内容真实有效，本院予以确认。本院认为，被告人位帅杰、熊志受雇于他人，违反国家规定，未经许可经营危险化学品汽油，扰乱市场管理秩序，情节严重，二被告人行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控二被告人犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。根据被告人位帅杰、熊志犯罪的事实和性质，对其依法均应在“五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。在对二被告人具体量刑过程中，本院充分考虑以下量刑情节：1、二被告人在共同犯罪中均起次要或者辅助作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚；2、被告人位帅杰犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚；3、被告人熊志归案后能够如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；4、二被告人均系初犯，可酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。其指定辩护人相应从轻的辩护意见，本院予以采纳。综合上述情节，二被告人确有悔罪表现，对二被告人适用缓刑确实不致再危害社会，且二被告人所居住的社区同意对其进行社区矫正，故可对位帅杰、熊志依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人位帅杰犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。一、被告人熊志犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。罚金于判决生效三日内缴纳。）三、被告人位帅杰非法所得五千元、被告人熊志非法所得五千元均予以没收，并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  常 菲人民陪审员  杨建明人民陪审员  张 政二〇二〇年六月二十八日书 记 员  詹文卓