河南省许昌市魏都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1002刑初121号公诉机关许昌市魏都区人民检察院。被告人赵朋,男,1984年2月19日出生，汉族,初中毕业,无业,现住河南省平顶山市叶县。因涉嫌诈骗2019年11月26日临时羁押于平顶山市叶县看守所，次日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留,因涉嫌诈骗犯罪2020年1月3日经许昌市魏都区人民检察院批准,同日被许昌市公安局魏都分局逮捕。辩护人岳春霞，河南颖昌律师事务所律师。许昌市魏都区人民检察院以许魏检一部刑诉（2020）100号起诉书指控被告人赵朋犯诈骗罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。许昌市魏都区人民检察院指派高鑫出庭支持公诉，被告人赵朋及其辩护人岳春霞均到庭参加诉讼。现已审理终结。许昌市魏都区人民检察院指控：2017年10月至12月期间,被告人赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人(均另案处理)在网络上由“键盘手”以虚假身份、以“谈恋爱”为名骗取被害人信任,由所招募的酒托女与被害人见面后以喝酒聊天的名义,骗取被害人在许昌市府后街“咖啡奶茶休闲”酒吧店内进行高额消费，具体犯罪事实如下：2017年10月7日至2018年2月28日,赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人梁某、姬某1、卢某、陈某1等53人金额188460元。公诉机关对以上犯罪事实向本院提供相关证据证实，认为被告人的行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人赵朋辩称：键盘手不是我找来的，耿晓卫没有给我说客人都是骗来消费的，我在店里只端酒水，他们让我干什么我干什么。其辩护人所提出辩护意见是：1、被告人在本案中应认定为从犯；2、现有证据不能证明被告人系合伙老板之一；3、被告人自愿认罪；4、被告人系初犯、偶犯，建议判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：2017年10月至12月期间,被告人赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人(均另案处理)在网络上由“键盘手”以虚假身份、以“谈恋爱”为名骗取被害人信任,由所招募的酒托女与被害人见面后以喝酒聊天的名义,骗取被害人在许昌市府后街“咖啡奶茶休闲”酒吧店内进行高额消费，具体犯罪事实如下：1、2017年10月7日晚，赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人梁某2578元。2、2017年10月12日18时许，赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人姬某12366元。3、2017年10月14日20时许，赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人李某11054元。4、2017年10月15日中午,赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人薛某10188元。5、2017年10月15日15时许,赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人卢某3114元。6、2017年10月19日18时许，赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人陈某12196元。7、2017年10月19日19时许，赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人常某14784元。8、2017年10月20日22时许，赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人王某11390元。9、2017年10月22日16时许，赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人王某21186元。10、2017年10月22日19时许，赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人冯某1248元。11、2017年10月23日13时许,赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人岳某608元。12、2017年10月26日中午，赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人贾某1986元。13、2017年10月29日11时许，赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人康某1086元。14、2017年10月29日，赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人吕某200元。15、2017年11月1日中午，赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人杨某3380元。16、2017年11月2日下午,赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人李某21198元。17、2017年11月9日中午,赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人刘某14382元。18、2017年11月9日16时许，赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人郑银行2286元。19、2017年11月10日18时许,赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人何某7734元。20、2017年11月16日15时许,赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人马某5384元。21、2017年11月16日19时许,赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人姜某776元。22、2017年11月16日下午,赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人胡某19388元。23、2017年11月17日16时许，赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人史某740元。24、2017年11月18日下午，赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人晁某3086元。25、2017年11月24日中午，赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人张某12394元。26、2017年11月24日中午,赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人刘某23084元。27、2017年11月25日20时许,赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人张某22196元。28、2017年12月2日,赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人张某31397元。29、2017年12月3日，赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人王某3908元。30、2017年12月3日，赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人李某33202元。31、2017年12月7日18时许,赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人王某41528元。32、2017年12月9日，赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人宋某14280元。33、2017年12月10日中午，赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人王某53096元。34、2017年12月17日中午，赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人胡某22294元。35、2017年12月24日16时许，赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人牛某3346元。36、2017年12月24日18时许，赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人鲁某3784元。37、2018年1月13日15时许，赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人刘某32808元。38、2018年1月20日20时许,赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人韦某730元。39、2018年1月26日下午,赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人张某41360元。40、2018年1月31日,赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人翟某457元。41、2018年2月3日20时许,赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人张某52706元。42、2018年2月8日19时许,赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人宋某2462元。43、2018年2月10日12时许,赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人陈某27594元。44、2018年2月23日,赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人赵某4774元。45、2018年2月26日,赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人郭某3656元。46、2018年2月26日16时许，赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人王某62858元。47、2018年2月26日16时许，赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人姬某27690元。48、2018年2月27日,赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人耿某2398元。49、2018年2月27日16时许，赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人刘某42254元。50、2018年2月27日下午,赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人王某75942元。51、2018年2月28日下午，赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人李某423532元。52、2018年2月28日16时许,赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人罗某4802元。53、2018年2月28日19时许,赵朋伙同耿晓卫、蔡晓克等人诈骗被害人闫某590元。综上，被告人赵朋诈骗金额为188460元。上述犯罪事实，有以下证据证实：1、被告人的供述（1）被告人赵朋的供述：我跟白帅军有点亲戚关系，他当时在许昌市丁营乡里面开了一家飞鸽KTV，我当时就去他这家KTV内管仓库，平时负责管理KTV的酒水零食之类的东西，就在KTV内干的时间认识了“小伟”，他的全名我不清楚。后来飞鸽KTV倒闭不干了，我就又跟着白帅军去帮他招呼他卖衣服的生意了，但是我感觉他给我的工资有点低，不想干了，之后就在那个时间段我跟小伟聊天的过程中，他说他在许昌市魏都区府后街的地方开了一家酒吧，可以让我过去跟着他干，他给我一天100块钱加提成，我就同意了，然后我就过去干了，但是具体什么时间过去的我实在记不清了。我去了之后就是在他店里面帮忙拼拼果盘上上东西。接着干了十几天左右的时间我不想干了我就走了。店里其他人我就知道老板叫“小伟”，他的全名叫啥我也不知道，店里的其他人都不知道叫什么，也忘了怎么喊他们。店里面平时就是我和小伟还有另外一个孩，小伟就在店里在那坐着没事，我负责上东西，另外一个孩负责调酒之类的事情。我不知道这家酒吧的客源是怎么来的，经营违法了，但是怎么违法我说不上来。小伟用支付宝给我发工资。我支付宝账号是用我自己的身份信息开的，我没有参与这家店的股份分红。这家酒吧有微信员工群，就小伟和我还有另外那个孩我们三个人。现在这个群找不到了。（2）同案犯耿晓卫的供述：跟我合伙一起干这个还有名叫白帅军、阿楠的老板，还有一个叫赵朋的男的，他在店里也有股份，但开店的时间赵朋没有给我入伙的钱，他是白帅军拉来的人，平时白帅军让我给赵朋分一成店里的盈利。我跟白帅军在2015年认识的，我是最开始跟白帅军在商量在许昌开一个店，用酒托的方式挣钱，后来说好一起干之后他拿了五六万块钱给我，具体是五万还是六万我记不清了，最后说的是他占这个店五成的股份。阿楠这个人我不认识，他有四十四五岁左右，真名叫什么我不清楚，他说他是信阳的人，他入伙是通过其他人介绍说的他干过这个，手底下也有小妮，可以在开店之后就给店里带点生意先干着，随后就跟他联系上说在许昌开店的事了，随后他给我拿了一万多块钱，算是占店里两成的股份。剩余开店的钱是我拿的，我占店里三成的股份。赵朋我之前也认识，他之前就在白帅军的KTV里当领班，店里分钱最开始我不直接给他转，我都是转给白帅军，白帅军再把钱给赵朋，后来白帅军就直接给我说让我直接按一成股份给赵朋转钱，白帅军就成四成股份了。大概2017年11月份开始单独给赵朋转账分红的。我先开一家卖酒的店，然后就是阿楠和我找女孩来我们店，让她们在网上找男性约出来，这些小妮就把这些男的带来店里消费，高价卖给这些男的酒水，就这样挣钱。刚开始店开业的时间是阿楠带来了几个女孩，后来我也在网上找了一些女孩，再后来很多来店里的女孩都是互相介绍着来的，他们的流动性很大。客人是这些女孩自己在网上找，他们也会找专门的键盘冒手充女孩跟男的聊天约他们出来见面。键盘手都是女孩自己带的。白帅军在店里基本什么也不管，也很少去店里，基本上等于出了钱之后就等着分红，他给店里招呼着进酒还办了POS机。阿楠在店里招呼着最开始店里的装修等杂事，店开始经营之后他就是在店里当当服务员之类的，他还管着他自己的小妮，他的盈利有店里的分红外加他自己带的小妮挣的钱和提成。赵朋分的也是店里的分红，刚开始准备开店的时候他也是先去店里看了看，随后不怎么在店里待着，后来快春节的时间他才经常去店里，他在店里就是主要看着小妮，出来了跟着他们，害怕消费了的客人找女孩的事。店里挣得钱就是营业总额减去给小妮的提成和谁带来的女孩给他的提成。比如今天店里女孩带来了一万元的营业额，就需要在当天结账的时候给这个女孩两千五百元的提成，如果这个女孩是阿楠带来的，就再给阿楠额外的伍佰元提成，剩余的这七千元就可以算店里的盈利，老板之间的分红就是按这七千块钱总额算。键盘手是否给提成是他跟女孩之间商量的，键盘的钱在女孩的提成里含着。白帅军、阿楠和赵朋在合伙开店时都知道店里的生意是小妮在网上约人拉过来的。刚开店的时候是从白帅军之前开的KTV里拉过来的，随后用的酒水也是白帅军介绍着买的，我没见过卖酒的，是白帅军打的电话让往店里送的。具体多少钱我现在记不清了。我和白帅军、阿楠都是全程从开店到被抓都参与了，除了蔡晓克是后来接了阿楠一成的股份，才算是老板的。赵朋我不知道怎么算，他开店之前也来看过店，随后店开起来了也来过店里，我知道的是开店一个月之后我才具体按股份给赵朋转钱的，一直到被抓，刚开始一个月我不清楚白帅军怎么给他算的。（3）同案犯蔡晓克的供述：赵朋给我们送过东西聊过天，我在2017年10月底的时间，白帅军去店里送色子时听耿晓卫给白帅军说赵朋的钱直接转给他，让他再给赵朋。另外我跟赵朋在一起时也聊天说过这些，自然就知道他是老板了。赵朋是偶尔去一次看看或往店里送个东西，在年底时算是稳定的待在店里，就跟我们住在一起，当时我跟耿晓卫、邓怡凡、朱帅旦还有赵鹏住一起在一套出租房里住，因为他个子高，主要负责跟着女孩保障店里人员安全。他说他还有其它生意，顾不上这边就是年底的时候这缺人，才过来招呼着。合伙人都知道这家店是靠什么挣钱的，都在群里聊天他们都能看见，而且他们也知道店里有专门带男的过来消费的女孩，也都见过店里的女孩带客人进去，赵朋就是专门负责保护女孩预防别人报警的。（4）同案犯邓怡凡的供述：我们假装谈恋爱骗人消费酒水就是骗人的。我们中的“鹏哥”全名叫什么我不知道，河南口音，一米七八左右，他平时就是跟着耿晓卫一起在外面待着，主要负责看单子，就是女孩跟人从店里出来之后跟着他们，保证女孩的安全，也防止男的报警。如果男人跟女孩分开走了的话他也就回来了，如果出现纠缠他会去调和，一般男的如果闹的话鹏哥会把钱退给他们，但这样的情况很少。我们有一个QQ群，他们都在群里面，我们平时都会在群里说单子或客人的情况，他们都清楚这家店是靠骗人挣钱的，出事之后当天晚上这个群就被解散了。（2）被害人的陈述（1）被害人罗某的陈述，2018年2月28日10时许，我哥给我打电话说他通过搜附近人知道个微信×××瞄的女子,感觉不错，你给她见见面聊聊。他给对方留的是他的手机号152××××0665。12时许,我见到我哥,我哥又给我交代了一边电话里说的话,并让我大方一点,之后我哥就回去了,并把他的手机给我留下了。直到到将近17时我见到一个穿银灰色外套的女孩。我和赵佳就一起朝西边走了几米赵佳说这里有个咖啡斤我们进去坐会,我就和她一起进去了,坐到对着门北边中间一个包间,接着赵佳叫服务员点的东西,东西上来了,服务员说570元,我说消费后结账,服务员说我们这里都是上完东西就结账,我通过微信给对方微信名…胖转账了570元,接着我就给赵佳聊天,之后我去上了趟厕所,回来见赵佳又点了个398元套餐,我又通过微信给…胖转账了398元,我们两个就继续聊,一会自称赵佳姐的女子过来了,赵佳姐过来后因为包间小,坐不下,我们就到东隔壁大包间里去,到大包间里赵佳姐就点了三杯咖啡和三杯酒,服务员说1834元,我就通过我的支付宝给户名蔡晓克支付了1834元,我们三个聊天,中途赵佳说上了2次厕所后,服务员一会拿过来一瓶红酒,说是赵佳点的,服务员说3200元(具体多少我记得不是太清),赵佳的姐说你先付款,随后我给你,我把我微信和支付宝上的钱凑了凑,总共2000元,我就转给了服务员,赵佳姐说差的钱她结,点的酒还没开始喝,赵佳姐说我老公要过来,他脾气不好,你和赵佳先走,我一会去找你们,接着我和赵佳就一起从店里出来,在门口我问赵佳说去哪里逛,赵佳说哪里都中,接着赵佳说我姐夫脾气不好害怕她姐夫吵她姐,我到时代广场等她,一会她和她姐、姐夫去找我。我走了没多远,我感觉不对劲,花的钱有点多,我就返回去把车停在店附近坐在车上看,中间我见几个小妮领着人开车到店里消费,这中间我还见赵佳领着人去店里,当时对方没去,我看着不对劲我就报警了。我感觉被骗了是因为我在店里消费东西和实际价值不服,另外我还见赵佳和别的小妮领着别人想去消费,我感觉被骗了，我总共被骗了4800元。我消费的570元套餐包括：玫瑰红酒2小杯,一杯咖啡,一盘情人梅、一盘开心果、盘杏仁；398元套餐包括两杯红酒；1834元套餐包括两杯红酒,三杯咖啡；2000元套餐包括大玻璃杯一杯红酒（附交易截图3张）。（2）被害人李某4的陈述，2018年2月28日上午，我通过“约吧”软件加了一个微信号×××,昵称“你若盛开蝴蝶自来”的女孩，见面之后她带我到了丞相府后门咖啡奶茶休闲店，在里面我一共消费了23532元。（3）被害人姬某2的陈述：2018年2月20日，我通过相亲网站的人认识了一个女孩，加了她的微信，聊了几天她约我见面，见面之后她带我到了丞相府后门咖啡奶茶休闲店，在里面我消费了4次，分别是898元、1698元、1698元、3396元，共计7690元，都是用我的农业银行62×××78银行卡付的款。（4）被害人闫某、韦某、王某1、王某2、贾某、郑银行、王某6、李某3、康某等50名被害人陈述，均证明在丞相府后门咖啡奶茶休闲店被诈骗消费的时间及数额。3、证人证言（1）证人金某的证言：我今年年初给“帅”老板送过红酒，他的电话是187××××2666，这批红酒是我在山东高密县进的货，价格是150元一箱，进了100箱，这批酒是快报废的酒，我急着卖，卖的价钱是120元一箱，一箱12瓶，是长城牌的红酒，具体型号我记不清了。在今年年初的时候，他又给我打电话说要点红酒到许昌，我就又往许昌拉了二十五箱这种红酒，我找的西华县的一个司机给他送的酒。当时这是襄城县帅老板介绍别人要的酒，我把货送过去对方给我用微信给司机结账了3000块钱，司机回来后给我转了3000块钱。（2）证人理效栋的证言：金某放在我家里的酒一共47箱，在2018年2月份的，金某给我说要搬走酒，当时他喊了一辆面包车，之后就搬走了一部分酒。这些酒的价钱我不知道。4、书证（1）受案登记表（2）立案决定书（3）被告人户籍证明（4）前科证明（5）抓获经过（6）调取证据清单（7）扣押决定书及扣押清单（8）调取证据通知书（9）交易明细（10）交易电子账单（11）门面房租赁合同证明调取耿晓卫与房东方振涛签订的租赁房屋的合同（房屋为咖啡奶茶休闲店）（12）咖啡奶茶休闲店菜单（13）支付宝转账明细（14）检举信，证明蔡晓克在看守所关押期间写信检举赵朋系涉案股东，占有10%股份，2018年1、2月在店内上班，负责跟女孩保护安全，并拿有每天100元工资的情况。5、辨认、搜查笔录6、鉴定意见：河南省天明会计师事务所出具（天明专审字2018第195号）：证明赵朋参与的诈骗金额为人民币188460元。以上证据均经当庭查证属实，足以认定。本院认为，被告人赵朋伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。魏都区人民检察院指控被告人赵朋犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分,指控罪名成立。被告人赵朋关于耿晓卫没有给其说客人都是骗来消费的，其在店里只端酒水的辩解意见，经查，同案人耿晓伟、蔡晓克、邓怡凡的供述，证实赵鹏在“咖啡奶茶休闲”酒吧店有股份并分一成的盈利，且都在一个QQ群，知道这家店是靠骗人挣钱的事实，故被告人的辩解意见与案件所查事实不符，本院不予采纳。其辩护人关于被告人赵朋在本案中应认定为从犯，现有证据不能证明赵朋是合伙人之一，被告人自愿认罪，被告人系初犯、偶犯，建议判处三年以下有期徒刑并适用缓刑的辩护意见，经查，同案犯耿晓伟、蔡晓克、邓怡凡等人的供述，银行交易明细等证据证实赵鹏在本案中系合伙人之一，分有一成盈利，并专门负责保护女孩预防别人报警，在共同犯罪中起主要作用，应认定主犯；被告人赵鹏到案后及庭审中拒不供述自己的犯罪事实，无悔罪表现，不应减轻处罚且不应适用缓刑，故对其辩护意见，本院不予采纳；其辩护人关于赵朋系初犯的辩护意见与案件查明事实一致，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵朋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零十个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2024年9月25日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。二、责令被告人赵朋退赔各被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  韩志华人民陪审员  李鸿岭人民陪审员  远 航二〇二〇年六月十八日法官助理佘萌萌书记员田耀文