湖南省娄底市娄星区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1302刑初762号 公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。 被告人彭双林，男，1989年10月1日出生，汉族，大学专科文化，涟源钢铁集团有限公司201转炉厂职工，户籍所在地湖南省娄底市娄星区，住娄底市娄星区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月6日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年6月15日变更为取保候审，2019年6月11日经娄星区人民检察院决定取保候审，同日由娄底市公安局娄星分局执行，2019年11月26日经本院决定取保候审，次日由娄底市公安局娄星分局执行。2020年6月19日经本院决定逮捕，2020年6月22日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。 辩护人刘勇军，湖南娄星律师事务所律师，由娄底市娄星区法律援助中心指派。 被告人曾娟，曾用名曾减求，女，1988年6月4日出生，汉族，大学专科文化，农民，户籍所在地及住址湖南省双峰县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月6日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年6月15日变更为取保候审，2019年6月11日经娄星区人民检察院决定取保候审,次日由双峰县公安局执行。2019年11月26日经本院决定取保候审，同日由双峰县公安局执行。2020年6月19日经本院决定逮捕，2020年6月22日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。 辩护人朱志梅，湖南真理律师事务所律师，由娄底市娄星区法律援助中心指派。 被告人苏承，男，1990年7月17日出生，汉族，高中文化，农民，户籍所在地及住址湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年8月9日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同日变更为取保候审，2019年6月11日经娄星区人民检察院决定取保候审,次日由娄底市公安局娄星分局执行。2019年11月26日经本院决定取保候审，同日由娄底市公安局娄星分局执行。2020年6月19日经本院决定逮捕，2020年6月22日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。 辩护人朱晚成，湖南娄星律师事务所律师。 湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉〔2019〕696号起诉书指控被告人彭双林、曾娟、苏承犯开设赌场罪，于2019年11月22日向本院提起公诉，本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2019年12月31日公开开庭审理了本案。因不可抗力，本院于2020年2月3日依法裁定对本案中止审理，同年6月19日裁定本案恢复审理，并于2020年6月22日对被告人曾娟立功表现一事进行了公开开庭审理。湖南省娄底市娄星区人民检察院指派检察员邹剑刚出庭支持公诉，被告人彭双林及辩护人刘勇军、被告人曾娟及辩护人朱志梅、被告人苏承及辩护人朱晚成均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2018年3月，被告人彭双林、曾娟、苏承利用微信群、闲聊群等互联网社交软件组织100余名群友通过皮皮跑胡子软件、闲聊打牌软件进行跑胡子网络赌博，对于输赢超过100元的每局收取水钱8元，至2018年5月底，彭双林、曾娟、苏承共计抽水90000余元，平均每人获利3万余元。2018年5月31日，因水钱分配问题，苏承退出该赌博群。2018年6月1日至5日，彭双林、曾娟继续通过经营该赌博群抽取水钱8000余元，平均每人获利4000余元。 2018年6月5日19时许，被告人彭双林、曾娟在双峰县大汉龙庭附近一夜宵摊被公安民警抓获。同年8月9日，被告人苏承主动到公安机关投案。到案后，彭双林、曾娟、苏承均如实供述了上述犯罪事实。 2019年1月22日，被告人曾娟、彭双林各上缴违法所得7万元。2019年1月29日，被告人苏承上缴违法所得4万元。 该院认为，被告人彭双林、曾娟、苏承以营利为目的，利用互联网组织赌博活动，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以开设赌场罪追究刑事责任。在共同犯罪中，彭双林、曾娟、苏承均系主犯，还应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款。被告人彭双林、曾娟被动到案后能如实供述自己的犯罪行为，可认定其坦白情节。被告人苏承虽是主动投案，到案后如实供述自己的罪行，可以认定自首，但是被告人是在案发两个月后才投案，且将作案用的微信及银行卡予以销户，其自首对案件的侦破没有其他积极作用，因此在以自首情节对其量刑时应当考虑这一因素。被告人彭双林、曾娟、苏承积极退赃，可以酌情从轻处罚。关于被告人曾娟及其辩护人提出的曾娟之立功表现，根据公安机关提交的相关材料，尚无法证实被告人曾娟之举报线索来源的合法性，不能认定其立功表现。请法院根据各被告人的犯罪情节和认罪态度作出公正的判决。 被告人彭双林对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，表示认罪认罚。在庭审中辩称其获利应该只有一万多元，最终供认公诉机关对其获利指控属实。 被告人彭双林的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，但辩称被告人具有以下从轻减轻处罚情节：1、被告人彭双林到案后主动交代了全部违法犯罪事实，认罪、悔罪态度好，具有坦白情节；2、被告人系初犯、偶犯，涉案金额较少，主观恶性小，社会危害性较少；3、被告人彭双林积极退赃；4、被告人法律意识淡薄才初犯了法律，且经济较为困难。综上，请法院对被告人从轻、减轻处罚，建议适用缓刑。 被告人曾娟对指控的事实和罪名不持异议，表示认罪认罚，在庭审中辩称其获利只有一万多元，最终供认公诉机关对其获利指控属实。 被告人曾娟的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，辩称被告人具有从轻、减轻处罚情节：1、被告人曾娟到案后如实供述犯罪行为，具有坦白情节；2、被告人曾娟协助公安机关抓获了涉嫌容留他人吸毒犯罪嫌疑人罗星，该案被立案侦查，具有立功情节；3、被告人曾娟法律意识淡薄，社会危害性小，请法庭酌情考虑被告人需要独自抚养一个十岁的小孩；4、被告人曾娟系初犯、偶犯，被告人曾娟到案后也主动超额退赃；足以表现被告人曾娟的认罪悔罪态度较好；5、被告人曾娟应当是从犯，所起作用小，没有收过水钱，只做了值班的工作，属于辅助性的工作；被告人曾娟认罪、悔罪态度好。综上，请求法院考虑被告人的上述情况对被告人从轻处罚，并考虑适用缓刑。 被告人苏承对指控的事实和罪名不持异议，表示认罪认罚。在庭审中辩称其违法所得应该只有二万余元，少于其余两被告人，最终供认公诉机关对其获利指控属实。 被告人苏承的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩称：1、应当认定被告人的自首情节，被告人销户是因为被踢出来了，也是为了避免本案的举报人的骚扰；2、被告人苏承应当属于从犯，其是处于被动位置，苏承加一个朋友进来也是需要群主同意的，值班也是彭双林安排的；水钱的分配也是由彭双林统一分配的；3、被告人苏承系初犯、偶犯，主观恶性较小；被告人苏承积极超额退赃；退赃超出的部分应当抵减罚金。综上，请法庭对被告人苏承处以三年以下量刑并适应缓刑。 经审理查明，2018年3月，被告人彭双林、曾娟、苏承利用微信群、闲聊群等互联网社交软件组织100余名群友通过皮皮跑胡子软件、闲聊打牌软件进行跑胡子网络赌博，三被告人轮流“值班”管理，对于输赢超过100元的每局收取水钱8元，平分获利，至2018年5月底，彭双林、曾娟、苏承共计抽水90000余元，平均每人获利3万余元。2018年5月31日，因水钱分配问题，苏承退出该赌博群。2018年6月1日至5日，彭双林、曾娟继续通过经营该赌博群抽取水钱8000余元，平均每人获利4000余元。 2018年6月5日19时许，被告人彭双林、曾娟在双峰县大汉龙庭附近一夜宵摊被公安民警抓获。同年8月9日，被告人苏承主动到公安机关投案。到案后，彭双林、曾娟、苏承均如实供述了上述犯罪事实。 2019年1月22日，被告人曾娟、彭双林在公安机关各缴纳包括违法所得在内款项7万元。2019年1月29日，被告人苏承缴纳包括违法所得在内款项4万元。公安机关已扣押彭双林、曾娟作案用手机各一部。 上述事实，有由公诉机关提交并经庭审质证、认证的户籍资料、到案经过、扣押决定书及扣押物品清单、微信聊天记录截图、银行流水明细、缴款书等书证，证人胡某、张某、向某、周某的证言，被告人彭双林、曾娟、苏承的供述和辩解，提取笔录、辨认笔录，同步录音录像光碟等相关证据在案佐证，足以认定。 本院认为，被告人彭双林、曾娟、苏承以营利为目的，利用互联网组织赌博活动，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，在共同犯罪中，被告人彭双林、曾娟、苏承均起主要作用，系主犯。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人彭双林、曾娟被动到案后直至本院审理过程中，均能如实供述自己的犯罪行为，具有坦白情节，可依法从轻处罚。被告人苏承主动投案后直至本院审理过程中能如实供述自己的犯罪行为，具有自首情节，且积极退赃，可依法减轻处罚。被告人彭双林、曾娟案发后积极退赃，可以酌情从轻处罚。关于被告人曾娟及其辩护人提出的被告人曾娟在诉讼期间具有立功表现的观点，本院审理认为，根据现有公安机关出具的相关材料，被告人曾娟在接受公安机关询问核实时，曾娟对其所称的有关线索来源者“客猴子”的真实身份信息等均无交代，被告人举报容留他人吸毒犯罪嫌疑人罗星的线索来源的合法性缺乏证据支持，根据相关司法解释规定，对其提出的立功表现不予认可。关于被告人曾娟、苏承的辩护人提出的两被告人系从犯的辩护观点，本院审理认为，被告人曾娟、苏承与彭双林同样在本案中起主要作用，均系主犯，对该项辩护观点不予采纳。被告人退缴的违法所得及供犯罪所用的个人财物应予没收，上缴国库。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人彭双林犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万六千元(此款在上述已缴纳的七万元中予以抵扣)。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年6月22日起至2023年6月11日止。） 二、被告人曾娟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万六千元（此款在上述已缴纳的七万元中予以抵扣）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年6月22日起至2023年6月11日止。） 三、被告人苏承犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金三万元（此款在上述已缴纳的四万元中抵扣一万元，尚应另行缴纳二万元）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年6月22日起至2023年4月20日止。） 四、没收被告人彭双林违法所得34000元、曾娟违法所得34000元、苏承违法所得30000元（此款在三被告人上述分别缴纳的七万元或四万元中予以抵扣），上缴国库。将被告人彭双林、曾娟被公安机关扣押的手机等供犯罪所用的个人财物（以公安机关《扣押决定书》、《扣押物品、文件清单》内容为准）予以没收，上缴国库。 上述被告人苏承尚应缴纳的二万元罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王学军 人民陪审员  廖 瑛 人民陪审员  钟艳群 二〇二〇年六月三十日 书 记 员  吴 珍 附本文书所引相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。