江西省铜鼓县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0926刑初33号公诉机关江西省铜鼓县人民检察院。被告人廖远红，男，1985年5月21日出生于江西省奉新县，汉族，小学文化，农民，住奉新县。因犯诈骗罪于2008年9月28日被宜丰县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金一千元；因犯诈骗罪于2011年9月19日被本院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元；因诈骗财物于2012年7月19日被铜鼓县公安局行政拘留十五日，2012年7月31日被宜春市劳动教养管理委员会劳动教养一年三个月。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月16日被铜鼓县公安局刑事拘留；11月21日经铜鼓县人民检察院批准逮捕，同日由铜鼓县公安局执行逮捕。现羁押于铜鼓县看守所。指定辩护人张峰，江西浩儒律师事务所律师。指定辩护人沈丽，江西浩儒律师事务所实习律师。铜鼓县人民检察院以铜检一部刑诉〔2020〕24号起诉书指控被告人廖远红犯诈骗罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月11日公开开庭审理了本案。铜鼓县人民检察院指派检察员胡德凤出庭支持公诉，被告人廖远红及其指定辩护人张峰、沈丽到庭参加诉讼。现已审理终结。铜鼓县人民检察院指控：1.2018年11月，被告人廖远红在铜鼓县与被害人廖某相识，廖远红自称是“诚信物流公司”的老板，多地有分店，有奥迪车，并带廖某到浏阳花炮市场看了他的物流公司店面（实际上该店面只是挂了招牌，并没有工商注册，也未运营）。在获得廖某信任后，廖远红以支付物流货车运费等为由先后七次以借款方式骗取廖某29000元：2018年11月14日两次分别骗取3000元、2000元，11月16日骗取15000元，11月18日骗取2000元，11月下旬骗取7000元。11月下旬的一天，廖远红又骗走了廖某的五菱面包车，驾驶到浏阳后以3000元价格抵押给他人。经鉴定，该车价值2532元。2.2018年11月20日，廖远红以支付物流公司运费为由，以借款方式骗取被害人刘某200元。3.2018年11月，廖远红来到铜鼓县永盛汽车服务中心，假装购买凯迪拉克小轿车，与该店老板涂某签订了购买小车合同，又假装让人支付5000元定金来获取被害人涂某的信任。当日下午，廖远红以购买山羊身上钱不够为由，以借款方式骗取了涂某2600元。4.2018年12月，廖远红租住在湖南省浏阳市，其在当地大肆宣传高价购买茶枯饼并结识了被害人彭某1。2018年12月19日，廖远红以在其他地方装货需要付运费为由以借款的方式骗取彭某12115元。12月21日，以2850元／吨的价格在浏阳市工业品被害人彭某1的店里骗购取得7.81吨茶枯饼货物，雇请一挂车装好货后廖远红称自己的银行卡的钱暂时取不出，要第二天上午才能付款，骗取彭某1的信任后将货装走。次日中午，彭某1还没有收到货款，且廖远红的电话也打不通，发现受骗的彭某1到处寻找装货的挂车。当日傍晚在浏阳市头镇找到该挂车后报警，追回全部茶枯饼货物。5.2018年12月22日，廖远红以2800元／吨的价格向被害人陈某骗购茶枯饼，廖远红假装手机转账15万元给了被害人陈某，在浏阳市头镇骗取了被害人陈某24.43吨茶枯饼。并以没有现金支付运费为由，以借款的方式，骗取陈某19000元。当晚廖远红得知彭某1找到货车后逃离，陈某发现被骗才追回全部茶枯饼货物。经价格鉴定，31吨茶枯饼价格为64325元。上述全部骗取的钱款均被廖远红用于生活开支。2019年10月15日，铜鼓县公安局民警在广东省佛山市将廖远红抓获。为证明上述事实，公诉机关在法庭上出示了物证照片；行驶证、车辆信息、车辆代购合同、扣押决定书、说明、领条、微信支付明细、抓获经过、刑事判决书、人口信息、认罪认罚具结书等书证；证人卢某、彭某2、黄某、徐某等人的证言；被害人廖某、刘某、涂某、陈某、彭某1等人的陈述；被告人廖远红的供述和辩解；价格鉴定意见；视听资料等证据材料。据此，公诉机关认为，被告人廖远红采取虚构事实的手段，骗取他人财物119772元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其如实供述自己的罪行，是坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。其认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人廖远红有期徒刑四年，并处罚金5000元人民币。被告人廖远红对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。指定辩护人提出，被告人廖远红具有坦白情节，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。经审理查明：1.2018年11月，被告人廖远红在铜鼓县与被害人廖某相识，廖远红自称是“诚信物流公司”的老板，多地有分店，有奥迪车，并带廖某到湖南省浏阳市的花炮市场看了他的物流公司店面（实际上该店面只是挂了招牌，并没有工商注册，也未运营）。在获得廖某信任后，廖远红以支付物流货车运费等为由先后七次以借款方式骗取廖某29000元：2018年11月14日两次分别骗取3000元、2000元，11月16日骗取15000元，11月18日骗取2000元，11月下旬骗取7000元。11月下旬的一天，廖远红又骗走了廖某的五菱面包车，驾驶到浏阳市后以3000元价格抵押给他人，后该车被公安机关起获并发还被害人廖某。经鉴定，该车价值2532元。2.2018年11月20日，廖远红以支付物流公司运费为由，以借款方式骗取被害人刘某200元。3.2018年11月，廖远红来到铜鼓县永盛汽车服务中心，假装购买凯迪拉克小轿车，与该店老板涂某签订了购买小车合同，又假装让人支付5000元定金来获取被害人涂某的信任。当日下午，廖远红以购买山羊身上钱不够为由，以借款方式骗取涂某2600元。4.2018年12月，廖远红在湖南省浏阳市租住期间，在当地大肆宣传高价购买茶枯饼，并结识了被害人彭某1。2018年12月19日，廖远红以其在他处装货需要支付运费为由，以借款的方式骗取彭某12115元。12月21日，廖远红以2850元／吨的价格在彭某1的店里骗购取得7.81吨茶枯饼货物，其雇请一辆挂车装好货后，谎称自己的银行卡暂时取不出钱，要到第二天上午才能付款，骗取彭某1的信任后将货装走。次日中午，彭某1因一直没有收到货款，且廖远红的电话又打不通，发现受骗的彭某1到处寻找装载货物的挂车。当日傍晚，彭某1在浏阳市头镇找到挂车后报警，追回了全部茶枯饼。5.2018年12月22日，廖远红以2800元／吨的价格在浏阳市头镇向被害人陈某骗购茶枯饼，并假装通过手机转账付给陈某15万元，骗取陈某24.43吨茶枯饼。廖远红另以没有现金支付运费为由，以借款的方式骗取陈某19000元。当晚廖远红得知彭某1找到货车后逃离，陈某发现被骗后追回了全部茶枯饼。经鉴定，彭某1和陈某二人被骗的茶枯饼价值合计64325元。被告人廖远红将其骗得的钱款共计55915元用于日常生活开销。2019年10月15日，铜鼓县公安局民警在广东省佛山市将廖远红抓获。上述事实，有公诉机关举示并经庭审质证、确认的前述证据证实，足以认定。本院认为：被告人廖远红以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人财物119772元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人廖远红归案后如实供述自己的罪行，且愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人廖远红有多次前科劣迹，可酌情从重处罚。公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当。指定辩护人提出，被告人廖远红具有坦白情节，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见，与查证的事实相符，本院予以采纳。根据本案犯罪事实、性质、情节，以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人廖远红犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月16日起至2023年10月15日止；罚金在判决生效后三十日内予以缴纳。）二、继续追缴被告人廖远红的违法所得55915元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  简卫华人民陪审员  郭 琴人民陪审员  刘建敏二〇二〇年六月二十八日书 记 员  刘 艳