江西省上高县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)赣0923刑初45号 公诉机关江西省上高县人民检察院。 被告人王小林，男，汉族，1967年9月9日出生于上高县，大专文化，中共党员，原上高县塔下乡田北村村委会书记、上高县田北实业有限公司法定代表人，户籍所在地上高县，现住上高县。2019年10月8日，上高县监察委员会决定对其采取留置措施，同年12月1日，因涉嫌犯挪用资金罪被上高县人民检察院刑事拘留，次日由上高县公安局执行拘留，同年12月9日由上高县人民检察院决定对其取保候审。现在家。 辩护人黄敏，江西阳宇律师事务所律师。 江西省上高县人民检察院以上检一部刑诉［2020］8号起诉书指控被告人王小林犯挪用资金罪，于2020年2月3日向本院提起公诉，本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。上高县人民检察院指派检察员喻元开出庭支持公诉，被告人王小林及辩护人黄敏到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1、2013年9月18日，被告人王小林利用担任上高县塔下乡田北村村委会书记、上高县田北实业有限公司法定代表人的职务之便，安排田北村村委会出纳熊某将其保管的田北村村集体资金100万元，转入王小林个人账户，用于给付其私人公司工程款项 2、2013年9月24日，被告人王小林利用担任上高县塔下乡田北村村委会书记、上高县田北实业有限公司法定代表人的职务之便，安排田北村村委会出纳熊某将其保管的田北村村集体资金40万元，转入王小林个人账户，超过三个月未还，且其中31万元用于给付其私人公司工程款项。 3、2015年2月16日，被告人王小林利用担任上高县塔下乡田北村村委会书记、上高县田北实业有限公司法定代表人的职务之便，安排田北村村委会出纳熊某将其保管的田北村村集体资金150万元，取现后存入王小林私人公司出纳卢某个人账户，超过三个月未还，且安排卢某将其中77.38万元用于给付其私人公司工程款项。 另经上高县监察委员会调査，被告人王小林于2015年10月15日将上述挪用的290万元集体资金全部归还，并于2019年9月23日将孳息38.75万元交于田北村村委会出纳熊某，案发后上高县监察委员会暂扣38.75万元孳息。被告人王小林到案后自愿如实供述自己的罪行。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了书证，证人熊某、卢某、陈某1等人的证言，被告人的供述与辩解，鉴定意见，银行流水明细，视听资料等证据。公诉机关认为，被告人王小林利用担任上高县塔下乡田北村村委会书记、上高县田北实业有限公司法定代表人的职务之便，分三次总计挪用村集体资金290万元，超过三个月未还，且将其中208.38万元用于营利活动，其行为应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人王小林到案后有坦白情节，在案发前已退还挪用的全部资金，已补缴全部孳息，自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑一年零五个月至一年零十个月，缓刑二年。适用《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十七第三款之规定，提请依法判处。 被告人王小林对指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪。 被告人王小林的辩护人辩称：公诉机关指控的第三笔挪用资金的事实，系被告人王小林根据上高县田北实业有限公司会议决定借用村集体资金，性质上属于借款，不应定性为挪用资金。被告人王小林挪用资金的行为，给村集体经济增加了利息收入，没有造成损失，案发后如实供述自己的罪行，认罪认罚，建议法院对其免予刑事处罚。 经审理查明，2011年12月至2019年3月，被告人王小林担任上高县塔下乡田北村书记。期间，被告人王小林因个人资金需要，分别于2013年9月18日、9月24日、2015年2月16日安排田北村出纳熊某转账100万元、40万元、150万元给其个人，其中208.38万元用于个人公司支付工程款。2015年10月15日，被告人王小林将上述挪用的资金全部归还，并于2019年9月23日主动上缴孳息38.75万元。2019年10月8日，上高县监察委对被告人王小林进行调查时，被告人王小林主动配合调查。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.书证 （1）熊某上高农商银行账户（尾号8290）流水明细，证明其于2013年9月18日将其转账100万元给王小林；2013年9月24日，转账40万元给王小林；2015年2月16日取现150万元。 （2）被告人王小林上高农商银行尾号“0341”的账户流水明细，证明2013年9月18日收到熊某银行转账100万元；后王小林取现44.1605万元（其中30万元转存给王某2，7万元转存给何某），转账10万元给晏仁根，转账9800元给陈勇，转账8595元给晏君才，转账60万元给上高县瑞隆混凝土有限责任公司。9月24日支取现金2万元，9月26日转账8万元给卢某并支取现金1万元；10月10日支取现金20万元。 （3）卢某农商银行账户交易明细，证明卢某2015年2月16日农商银行账户存入150万元，后转入工商银行账户（尾号5986）。2015年10月15日，卢某农商银行账户现取690万元。 （4）卢某工商银行账户交易明细，证明其2015年2月16日存入的150万元资金的用途。 （5）上高县瑞隆混凝土有限责任公司与江西朝晖城市建筑工程有限公司“上高花园”对账单，证明双方存在业务往来。 （6）上高县塔下乡政府及田北村村委会出具任职文件，证明被告人王小林及熊某、王某1的任职情况。 （7）上高县田北实业有限公司企业信息表，证实该公司于2011年6月7日注册，田北村委会独资企业，王小林为法人代表。 （8）上高县监察委出具的证明、票据，证明暂扣了王小林挪用的资金290万元及孳息38.75万元。 （9）上高县监察委出具的到案经过情况，证明上高县监察委于2019年10月8日找到王小林谈话，王小林主动配合。 （10）上高县田北实业有限公司2013年10月10日的会议记录，证明公司决定公司资金可对外借款。 （11）上高花园项目建设工程合同，证明王小林承包建设上高花园部分工程的事实。 （12）田北村购买土地建房协议、宅基地出售相关票据，证明田北村委会资金来源。 （13）被告人王小林常住人口信息表，证明其个人基本信息。 2.证人证言 （1）证人熊某的证言，证明王小林打电话给我说要借钱，我要他和会计王某1说一下。之后在2013年9月18日将尾号“8290”农商银行账户的100万元转给了王小林，9月24日转账40万元，2015年2月6日取出150万元存入了卢某的账户。这些钱都是村集体资金，王小林没有打借条，也没约定利息，也没有单独开会研究。2015年10月15日，王小林归还了上述借款。 （2）证人王某1的证言，证明田北村的资金由熊某在保管，王小林每次借款都会向我打招呼，但具体借款情况我不清楚。 （3）证人卢某的证言，证明受王小林安排支付上高花园的工程款，2015年熊某存了150万元到其账户，2015年10月15日转了150万元到熊某账户。 （4）证人赵某的证言，证明王小林的上高花园、时代广场项目会在我这里采购混凝土，货款按实际情况支付，没有具体约定。 （5）证人陈某2的证言，证明王小林2013年9月18日转给晏仁根的10万元钱系为王小林上高花园项目提供泡沫砖的货款。 （6）证人黄某1、王某2的证言，证明和王小林之间没有私人经济往来，收款都是货款。 （7）证人何某的证言，证明其2013年9月18日收到王小林7万元系上高花园购买其空心砖的货款。 （8）证人陈某1、刘某1、李某1、廖某、余某、李某2、晏某1、陈某3、严某的证言，证明王小林承建上高花园小区时，他们和王小林有业务往来，王小林的出纳卢某转过工程款给他们。 （9）证人刘某2、丁某、田某、李某3、黄某2、刘某3、晏某2等人的证言，证明他们在田北村购买土地和房子，钱都是转给熊某。 3.被告人王小林的供述和辩解，田北村和田北实业公司在财务管理的出纳都是熊某，会计是王某1；村里的资金由熊某保管。田北实业有限公司成立的目的就是利用村里资金进行投资获利。村里和公司用钱都是需要经过我同意，然后熊某、王某1操办。2013年9月份，我承建的上高花园主体工程建设资金不足，正好田北村卖了地有1000余万元资金存在田北实业公司。我就打电话给熊某借钱，没说利息和借期，熊某转了100万元到我账上。2013年9月份，因上高花园工程建设需要资金，向熊某借款40万元，钱转到了我银行账户，用于支付上高花园建设的人工费和材料款。到了2015年2月左右（过节前几天），很多民工以及材料供应商一直向我和卢某追款，卢某和我说她保管的我个人公司资金不够支付民工工资以及材料供应商的材料款。我想到熊某保管的田北实公司资金还有些钱，于是我就打电话给熊某说我个人公司缺资金，要到实业公司借150万，但没有说借期和利息的事，熊某说可以，然后我又打电话和王某1打了一下招呼。之后我安排卢某与熊某办理对接事宜，但是没有办理借款手续，也没有做账。当时我是田北村书记和田北实业有限公司的法人代表，我说话他们不会拒绝，而且我有经济实力，能保证资金归还。 本院认为，被告人王小林利用职务之便，安排他人挪用村集体资金290万元供自己使用，超过三个月未还，且将其中208.38万元用于营利活动，其行为构成挪用资金罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王小林案发前将挪用资金全部归还，到案后如实供述自己的罪行，主动上缴违法所得，认罪认罚，依法从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。对于辩护人认为被告人王小林2015年2月16日挪用资金150万元的行为不应认定为挪用资金罪的意见，经查，被告人王小林挪用该笔资金时并未经村集体研究决定，而是其个人所为，属于利用职权挪用的行为，应计入挪用资金罪的犯罪数额；故辩护人的辩护意见本院不予采纳。《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，拟判决如下： 一、被告人王小林犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 二、被告人王小林上缴的孳息38.75万元，由扣押机关上高县监察委予以没收，上缴国库 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  彭春生 人民陪审员  罗冬香 人民陪审员  高景英 二〇二〇年六月二十三日 书 记 员  周 颖