文书内容山东省肥城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0983刑初108号公诉机关山东省肥城市人民检察院。被告人孙永东，男，1982年6月25日出生，汉族，中专文化，户籍所在地山东省肥城市，现住肥城市，无业。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月21日被肥城市公安局刑事拘留，同年12月13日经肥城市人民检察院批准，于同日被肥城市公安局执行逮捕，现羁押于肥城市看守所。辩护人曲宜勇，山东桃都律师事务所律师。山东省肥城市人民检察院以肥检二部刑诉〔2020〕9号起诉书指控被告人孙永东犯非法吸收公众存款罪，于2020年5月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月10日公开开庭进行了审理。山东省肥城市人民检察院指派检察员穆平、刘素英出庭支持公诉，被告人孙永东及其辩护人曲宜勇到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年8月至2018年6月期间，被告人孙永东在肥城市新城办事处刘庄大街开设“海博惠”商城（后更名为“团乐网”）代理点，违反国家金融管理法律规定，在未经有关部门依法批准的情况下，以投资“海博惠”商城、“团乐网”消费返利以及投资“卖多多”自动售货机为名，以高额返利为诱饵，通过口口相传、发放传单及礼品、播放视频等宣传手段，向社会上78户群众吸收资金2048600元，后因“团乐网”资金链断裂，孙永东无法返还受损群众的投资款，给群众造成经济损失1105049.25元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人孙永东的供述和辩解，集资参与人李某林等20人的陈述，证人任某等3人的证言，受案登记表，被告人孙永东户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人孙永东未经国家金融管理部门批准，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任；建议判处被告人孙永东一年六个月至二年六个月，并处罚金。被告人孙永东对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是孙永东主观恶性较小，集资参与人多数为其出具了谅解书，其系自首，自愿认罪认罚，系初犯，请求从轻处罚，适用缓刑。经审理查明，2017年8月至2018年6月期间，被告人孙永东在肥城市新城办事处刘庄大街开设“海博惠”商城（后更名为“团乐网”）代理点，违反国家金融管理法律规定，在未经有关部门依法批准的情况下，以投资“海博惠”商城、“团乐网”消费返利以及投资“卖多多”自动售货机为名，以高额返利为诱饵，通过口口相传、发放传单及礼品、播放视频等宣传手段，向社会上78户群众吸收资金2048600元，后因“团乐网”资金链断裂，孙永东无法返还受损群众的投资款，给群众造成经济损失1166956.25元。被告人孙永东经公安机关传唤到案，到案后如实供述犯罪事实。被告人孙永东取得了多数集资参与人的谅解。上述事实有经庭审质证、确认的被告人孙永东供述和辩解，集资参与人李某林、杨某、邵某、腾桂芹、韩某、齐吉某、郭某、张某、聂某1、周某（刘某）、孙某1、赵某2、房某、聂某2、孙某2、孙某3、李树栋、高某、徐某、尹某陈述，证人任某、赵某1、陈某的证言，肥城市公安局经侦大队受案登记表、立案决定书、发破案经过及归案说明，案件移送函及移送证据清单卷宗材料一宗，合伙协议书，孙永东非法吸收案统计表，肥城市公安局经侦大队出具的情况说明及孙永东涉案银行账号开户资料、交易明细，谅解书、核实谅解书情况说明，被告人孙永东户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人孙永东非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，构成非法吸收公众存款罪。应予依法惩处。公诉机关的指控成立。辩护人关于集资参与人多数为其出具了谅解书，其系自首，自愿认罪认罚，系初犯，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。辩护人关于被告人孙永东主观恶性较小，建议适用缓刑的辩护意见，经查，被告人孙永东利非法吸收公众存款的对象以老年人为主，其利用老年人法制观念淡漠、防范意识缺乏、贪图高额回报的心理，采取发礼品、发传单、高额返利为诱饵非法吸引老年人到“海博惠”商城或“团乐网”投资。其非法吸收的资金可能是老年人一生的积蓄或者老年人赖以生存的养老资金，至案发仍有100多万资金尚未退缴，其不仅扰乱国家正常的金融秩序，也给社会上带来不稳定的因素，在一定程度上反映了其社会危害性较大，故对其不宜适用缓刑，对辩护人的该辩护意见，不予采纳。被告人孙永东到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，对其可以从轻处罚。被告人孙永东系自首，依法可以减轻处罚；其归还部分集资参与人损失取多数集资参与人的谅解，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第六十七条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙永东犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2021年11月20日止。）二、尚未退缴的赃款1166956.25元，依法继续追缴。（上述罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  董慧芳人民陪审员  陶绪清人民陪审员  孙衍君二〇二〇年六月二十八日书 记 员  李 娜附：孙永东非法吸收公众存款案统计表            序号              姓名              性别              身份证号码              投资金额（元）              拿回本息（元）              实际损失（元）                  1              杨美荣              女              37098319550202742X              31670              12025              19645                  2              张秀珍              女              370983195612140546              28380              1057              27323                  3              马东芳              女              370922196610105327              29670              1918              27752                  4              王风云              女              370922195311280526              1290              0              1290                  5              蒋永亮              男              37092219480120461X              1290              0              1290                  6              李宪林              男              37092219460412133X              156090              39463              116627                  7              刘广海              男              370922195209064210              29670              2101              27569                  8              邵淑静              女              370983194603277423              41280              19550.4              21729.6                  9              柴宗娥              女              37092219400505004X              73530              21731.2              51798.8                  10              腾桂芹              女              37092219500308008X              86430              41084              45346                  11              马孟柯              女              370922195704170088              85140              37000              48140                  12              伊和申              男              370922195305130011              85140              36321.3              48818.7                  13              韩立平              女              370922195507060023              123520              112574              10946                  14              刘树仁              男              370922193710050059              56760              14564              42196                  15              桑春艳              女              370983195706060029              28380              7295              21085                  16              褚桂菊              女              370983195605210024              28380              7421.5              20958.5                  17              齐吉田              男              37092219380210531X              82560              30569              51991                  18              武凤英              女              370922194002040065              28380              20579              7801                  19              郭继旺              男              370922194110150034              15160              1998.5              13161.5                  20              张恒超              男              370922195106252817              118360              86126              32234                  21              刘胜利              男              370922194908151853              145770              45002              100768                  22              苏殿利              男              370922195608264615              56760              30125              26635                  23              聂翠云              女              370922194909175822              7740              2660.7              5079.3                  24              刘传勤              男              230708195301020211              6450              2000              4450                  25              刘凡岐              男              370922195301190017              34830              21124              13706                  26              孙玉英              女              370922194003150522              79980              34980              45000                  27              蒋元臣              男              370922195005184632              34830              23812              11018                  28              赵家平              男              650300194407033812              134160              61005.7              73154.3                  29              屈宗江              男              370922195111073215              36120              18135              17985                  30              郭玉珠              男              370922194902090017              7740              3529              4211                  31              孙风梅              女              370922195008280064              50310              27655              22655                  32              米珍              女              370922196304070082              1290              0              1290                  33              鹿秀花              女              37092219470916183X              1290              767              523                  34              冯金英              女              370922195404102323              2580              214              2366                  35              赵绪银              男              370922194509040013              11610              4210              7400                  36              黄康君              男              370922194810080014              33540              20980              12560                  37              魏庆铭              男              37092219470916183X              1290              698              592                  38              房泽玉              男              370922194801052345              2580              500              2080                  39              聂桂荣              女              370922194006045824              1290              359              931                  40              胡良明              男              370922194111240015              1290              953.4              336.6                  序号              姓名              性别              身份证号码              投资金额（元）              拿回本息（元）              实际损失（元）                  41              杜兆泉              男              370922194608135317              6450              2036              4414                  42              李秀珍              女              370983194602023763              1290              107              1183                  43              毛传新              男              370922195107280019              2580              672              1908                  44              欧阳桂荣              女              370922195504116941              5160              2770              2390                  45              孙秀华              女              370922194809040525              2580              66              2514                  46              王成菊              女              370983196004031826              1290              654.5              635.5                  47              孙远民              男              37092219560110001X              1290              162              1128                  48              于秀英              女              370983195510100025              2580              177              2403                  49              张文根              男              370922194308206937              3870              1436              2434                  50              李树栋              男              370922194402110018              2580              77              2503                  51              宋功臣              男              370922193605250059              2580              1491              1089                  52              尹燕杰              女              370922195612082347              7740              3000              4740                  53              魏庆元              男              370922195201280015              1290              155              1135                  54              赵宗臣              男              37092219310429001X              81270              19363              61907                  55              侯庆玉              男              370922195705046943              2580              259              2321                  56              孙庆保              男              370922195105260057              5160              2896.56              2263.44                  57              郭秀卿              女              370922194211062324              15480              5775              9705                  58              郭方恒              男              370922194008011812              3870              2346              1524                  59              高永军              男              37092219691214003X              1290              500              790                  60              侯清淑              女              370922194109280026              1290              800              490                  61              张传俊              男              370922194110010015              2580              967              1613                  62              乔秀青              女              370922196109224621              1290              96              1194                  63              周玉芹              女              370983195505240568              1290              876.64              413.36                  64              杨永祥              男              37092219570205231X              1290              75              1215                  65              乔明新              男              370922195307250017              28380              18331              10049                  66              李庆荣              男              370922194704216651              2580              1921.3              658.7                  67              董广芬              女              370922294911223249              3870              1720              2150                  68              马纯山              男              370922195003280014              2580              66              2514                  69              王桂英              女              370983194903057924              2580              1313              1267                  70              徐衍河              男              370922195103251819              2580              500              2080                  71              张启广              男              370922195505030031              2580              1802              778                  72              于德荣              女              370922193609160026              5160              3826              1334                  73              周明秀              女              370922194408210028              5160              1406.6              3753.4                  74              冉凤美              女              370922195306170023              6450              4180.45              2269.55                  75              王玉安              男              370922196304070082              6450              2632              3818                  76              尹延明              男              370922195308152339              35160              3660              31500                  77              何桂英              女              370922194908220521              2580              792              1788                  78              于爱莲              女              370922195112220029              1290              648              642                                                               合计              2048600              881643.75              1166956.25