上海市徐汇区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0104刑初1293号公诉机关上海市徐汇区人民检察院。被告人陈永要，男，1974年9月13日出生，汉族，户籍地安徽省，暂住本市静安区。辩护人郑崇星，上海劲力律师事务所律师。上海市徐汇区人民检察院以沪徐检三部刑诉(2019)1562号起诉书指控被告人陈永要犯敲诈勒索罪，于2019年11月26日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员宋某某出庭支持公诉，被告人陈永要及其辩护人郑崇星到庭参加诉讼。期间，本案延期审理。现已审理终结。上海市徐汇区人民检察院指控：2015年6月至2016年2月，被告人陈永要与被害人朱某多次发生借贷关系，被害人朱某先后写下七张借条，共计人民币(以下币种相同)99万元，陈永要每次会将借条金额扣除约定的利息后，通过银行转账以及现金方式交予朱某，其中，有银行转账记录的为29.4万元。期间，被害人朱某陆续向被告人陈永要转账还款共计60.8万元，但陈永要并未归还借条。2016年下半年，被告人陈永要持借条向朱某催讨，称朱某仍余48万元的欠款未归还，在朱某不予理睬后，陈永要多次前往朱某位于本市南宁路XXX弄XXX号XXX室的住所，采取喷油漆、堵锁眼、发威胁短信等方式，骚扰被害人，意图敲诈被害人钱款。2019年6月13日，被告人陈永要被公安机关抓获，其到案后，否认非法占有故意。公诉机关认定其行为已触犯《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第二百七十四条，应以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人陈永要已着手实行犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，根据《刑法》第二十三条，系犯罪未遂，可以减轻处罚。建议判处有期徒刑三至五年并处罚金。提请依法审判。被告人陈永要对其上门喷油漆、堵锁眼、发威胁短信讨债没有异议，辩称朱某出具九张借条合计金额100余万元，每次借款均是扣除利息后以现金(主要)和转账方式给予朱某，朱某尚欠本金和利息48万元，其未敲诈勒索。辩护人提出指控被告人具有非法占有故意的证据尚不充分，双方资金往来金额无法查明，建议依法判决。经审理查明，2015年6月至2016年2月，被告人陈永要与被害人朱某多次发生借贷关系，被害人朱某先后写下七张借条，合计金额99万元，陈永要每次将借条金额扣除约定利息后，通过银行转账及现金方式交予朱某，其中，有银行转账记录的合计29万余元。期间，被害人朱某陆续向被告人陈永要转账还款合计60余万元，但陈永要未归还借条。2016年下半年，被告人陈永要持借条向朱某催讨，称朱某仍余48万元的欠款未归还，并多次前往朱某位于本市南宁路XXX弄XXX号XXX室的住所，采取喷油漆、堵锁眼、发威胁短信等方式，骚扰被害人，意图敲诈被害人钱款。2019年6月13日，被告人陈永要被公安机关抓获，其到案后否认非法占有故意。上述事实，有下列证据证实：1.被害人朱某的陈述及辨认笔录，证明其先后九次向被告人陈永要借款并出具借条，借条金额合计116万元，实际借款金额合计40.9万元，其中银行转账32.4万元，现金支付8.5万元。其已还款陈永要100万元，其中17.4万元现金还款，其余转账还款，转账还款中有14.8万元及现金还款中0.2万元因陈永要被羁押而还给陈永要女友周某。每次借款时邱某均在场。2016年至2019年5月间，陈永要多次带人上门“讨债”，采取喷油漆、堵锁眼、发威胁短信等手段。2018年3月19日，其向法院起诉陈永要，陈永要持合计99万元的七张借条，确认其已还款51万元，主张尚欠48万元未还。其于庭审后向法院撤诉，向公安机关报案。2.证人邱某的证言，证明陈永要实际给予朱某钱款和借条金额不一致，借条金额包含利息，每次均扣除利息，实际到手钱款肯定少于借条金额。陈永要多数通过手机银行转账，也有现金给予。朱某告知其向陈永要借款合计约50万元，朱某向周某支付的15万元是因陈永要被羁押而由周某代收还款，其不知周某与朱某是否有借贷关系。3.证人周某的证言及辨认笔录，证明邱某介绍朱某向其男友陈永要借钱，陈永要以转账、现金方式给予朱某，其多次陪同陈永要前往朱某处讨债。2016年6月上门讨债时，其在车内等，见陈永要下楼时拿着空油漆罐，应该去喷漆了。2015年5月朱某转账的14.8万元是归还其本人借款及利息等。朱某应该还过陈永要现金。4.证人谢某某的证言及辨认笔录、手机截图，证明其向朱某租赁本市南宁路XXX弄XXX号XXX室，2016年9、10月上门看房时发现房门锁已被人破坏，锁眼被堵、门把手被撬，房门和墙面被喷漆，写着“欠钱”、“朱某还钱”，其将喷漆清除。2017年3月5日，房门、墙面又被喷漆，写着“朱某还钱”，予以报警，并将喷漆照片提供警方，邻居称听到砸门、叫骂声。此后有一男子上门骚扰，警察处警时让男子登记身份证，其看到名字为陈永要，其居住期间陈永要多次上门向朱某讨债。其辨认出陈永要。5.证人丁某某的证言，证明其与朱某系夫妻，自2016年起，陈永要多次上门讨债，采取喷油漆“欠债还钱”、撬锁、威胁等方式。6.证人孟某某、谈某某的证言，证明其系朱某邻居，见过多人多次至南宁路XXX弄XXX号XXX室讨债，采取砸门、踢门、喷漆写“欠债”字样等。7.110报警记录，证明2016年2月至2019年5月，涉及南宁路XXX弄XXX号XXX室多次报警记录，内容涉及债务纠纷引发敲门闹事、房门锁眼被堵、被人敲诈、门锁被撬、门锁被损坏、被喷漆、敲门骚扰(民警登记骚扰人陈永要)。8.银行卡交易明细，朱某、陈永要、周某的银行账户资金流水情况。9.手机短信截图，证明陈永要于2016年7月发送短信给朱某“你做死了，你不回来，我让你老婆孩子过不安宁”。10.民事诉讼相关材料，证明朱某于2018年3月19日起诉陈永要归还借款51万元，陈永要辩称其借给朱某99万元，朱某归还51万元，尚欠48万元，并提供七张借条合计金额99万元。后朱某认为涉及刑事，遂于2018年7月2日撤诉，并向警方报案。11.案件接报回执单、立案决定书、工作情况，证明本案案发、案破，以及被告人到案情况。12.扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、调取证据清单等，证明扣押手机情况。13.行政处罚决定书，证明陈永要曾因寻衅滋事被行政拘留五日。14.被告人陈永要的供述。本院认为，被告人陈永要以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，应予处罚。公诉机关指控罪名成立。关于相关辩护意见，经查，根据被害人陈述、证人证言、民事诉讼材料、银行流水、手机喷漆截图和短信截图、报警记录等在案证据证实，被告人于被害人已归还甚至超额归还的情况下，仍持未予归还的借条主张被害人欠款48万元，并采用喷油漆、堵锁眼、发威胁短信等方式，强行索取被害人钱款，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件。被告人已着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯减轻处罚。公诉机关的量刑建议符合刑法罪刑相当原则，本院予以支持。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人陈永要犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2022年12月12日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  彭 涛人民陪审员  梁志宏人民陪审员  滑晓英二〇二〇年六月二十三日法官 助理  陈 涛书 记 员  宗 珲附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。