浙江省诸暨市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0681刑初511号 公诉机关浙江省诸暨市人民检察院。 被告人杨国丽，女，1969年10月25日出生于浙江省诸暨市，汉族，初中文化，农民，住浙江省诸暨市。因本案于2019年8月12日被诸暨市公安局取保候审，2020年5月8日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人叶军强，浙江三福律师事务所律师。 浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉(2020)1175号起诉书指控被告人杨国丽犯诈骗罪，于2020年5月22日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于同月25日立案受理，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年6月19日公开开庭审理了本案。浙江省诸暨市人民检察院指派检察员范华涛等出庭支持公诉，被告人杨国丽及其辩护人叶军强到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省诸暨市人民检察院指控： 钟振淼（已判决）因缺资金，从俞步东（另案处理）处了解到买房抵押套现诈骗方法，即安排其他人出面挂名买房，在支付30%左右首付款并获得房产过户，随即将房产进行抵押借款，所得款项除偿还所借首付款、支付房产过户税费及中介费之外，剩余部分用于个人日常开销、偿还债务等，拒不再向出卖人即原房东支付拖欠的购房款。2018年6月至8月期间，钟振淼先后安排被告人杨国丽、周志文（刑拘在逃）及赵国军（已判刑）等人出面购房五套，尚欠原房东购房款累计490万元。其中被告人杨国丽参与购房三套，尚欠原房东购房款320万元。具体情况如下： 1、2018年6月14日，被告人杨国丽受钟振淼指使，以购房自用为名，通过中介张彩燕（另案处理）等人介绍，购得被害人边某2、边某1所有的位于诸暨市，房价128万。被告人杨国丽支付首付39万，余款89万约定一个月内付清，并办理过户手续。在房产过户次日，经张彩燕介绍，被告人杨国丽将房子抵押给魏某借款85万元。借款到账后，根据钟振淼安排，被告人杨国丽转账50万元给张彩燕，用于归还首付款及支付中介费用，取现30万元交给钟振淼使用。后经被害人边某1多次催讨，钟振淼用从其他房产抵押所得的借款支付部分拖欠的购房款，目前尚欠被害人边某2、边某1购房款20万元。 2、2018年8月17日，被告人杨国丽以及周志文受钟振淼指使，虚构姐姐帮弟弟购房事由，经中介赵某、陈幼成介绍，购得被害人卢某所有的位于诸暨市君城西区，房价207万，首付70万，余款137万约定在三个月内付清。当月20日，周志文支付首付款70万元，并办理房产过户手续。次日，钟振淼指使周志文以该房屋向刘某借款140万元，所得借款归还章擎锋处所借的首付款90万元，余款交给钟振淼支配使用。后被害人卢某多次催讨，钟振淼谎称贷款尚在办理中，在支付12万元购房款后，尚欠被害人卢某购房款125万元。 3、2018年8月29日，钟振淼指使周志文出面挂名购房，经中介杨良等介绍，购得被害人郭某与其女儿董某共有的位于诸暨市，房价250万元。被告人杨国丽受钟振淼指使出面支付首付款75万元，余款双方约定在一个月内付清，并办理过户手续。次日，受钟振淼指使，周志文以该房屋为抵押向贺峥嵘借款220万元，所得借款除归还章擎锋处所借的80万元首付款及支付被害人边某137万元房款外，余款由钟振淼支配使用。后钟振淼指使被告人杨国丽、周志文采用与被害人协商、出具还款承诺书等方式应对被害人催讨，目前尚欠被害人郭某、董某购房款175万元。 案发后，被告人杨国丽经民警短信通知主动归案并如实供述主要犯罪事实。 为证明上述指控，公诉机关向本院提供了房屋买卖合同，二手房买卖合同，抵押借款合同，银行卡交易明细，税收缴款书，补充协议，欠条、保证书、承诺书，户籍信息，证人魏某、赵某、边建龙、刘某、边某3的证言，归案经过，被害人边某1、卢某、郭某的陈述，被告人杨国丽及同案犯钟振淼、赵国军的供述和辩解等证据。认为被告人杨国丽以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨国丽系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；又系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。提请本院对被告人杨国丽依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第一款之规定处罚。鉴于被告人杨国丽自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑四年二个月，并处罚金。 被告人杨国丽对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，并自愿认罪认罚，提出其丈夫于2017年过世，儿子正在读高中，请求对其减轻处罚。 辩护人叶军强对公诉机关指控被告人杨国丽犯诈骗罪无异议，就被告人杨国丽具有从轻、减轻处罚的情节提出如下意见：1.系自首；2.系从犯，且没有非法获利；3.系初犯，主观恶性不深；4.羁押期间已认识到自己的错误，并自愿认罪认罚，有悔罪表现；5.系单亲家庭，其儿子正在读高中，平常其儿子的日常生活都由其照顾。综上，请求对被告人杨国丽减轻处罚。 辩护人叶军强当庭提交火化证明书一份、诸暨市大唐镇开元社区居委会证明一份，用以证明被告人杨国丽丈夫于2017年5月21日被火化、现其儿子由其作为第一监护人的情况。 本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 上述事实，由公诉机关向本院提交的房屋买卖合同，二手房买卖合同，抵押借款合同，银行卡交易明细，税收缴款书，补充协议，欠条、保证书、承诺书，户籍信息，刑事判决书，证人魏某、赵某、边建龙、刘某、边某3的证言，归案经过，被害人边某1、卢某、郭某的陈述，被告人杨国丽及同案犯钟振淼、赵国军的供述和辩解等证据所证实，本院予以确认。 本院认为，被告人杨国丽以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人杨国丽在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，又有自首情节，依法予以减轻处罚。被告人杨国丽自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚。公诉机关所提的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。辩护人叶军强请求对被告人杨国丽减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人杨国丽犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0二0年五月八日至二0二四年七月七日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、责令被告人杨国丽与同案犯钟振淼等人共同退赔被害人边某2的经济损失人民币二十万元、被害人卢某的经济损失人民币一百二十五万元、被害人郭某和董某的经济损失人民币一百七十五万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  戴金飞 人民陪审员  张 洁 人民陪审员  徐黎明 二〇二〇年六月十九日 法官助理赵海毅 书记员蒋朵 附页 相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条:犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。