宁波市江北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0205刑初531号 公诉机关宁波市江北区人民检察院。 被告人王献六，男，1986年10月27日出生于安徽省凤台县，汉族，小学文化，个体经营者，户籍地安徽省凤台县。现住宁波市江北区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年7月14日被宁波市公安局江北分局传唤，次日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。经本院决定，于2020年3月13日被取保候审。 辩护人黄旭东，河南文开律师事务所律师。 被告人岳丰，男，1989年9月10日出生于安徽省凤台县，汉族，初中文化，务工，住安徽省凤台县。因吸食毒品于2017年5月25日被宁波市公安局鄞州分局处行政拘留十日。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年7月31日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年8月20日被逮捕。经本院决定，于2020年3月30日被取保候审。 辩护人包朋忠，浙江鄮城律师事务所律师，宁波市江北区。 宁波市江北区人民检察院以甬北检刑诉［2019］200号起诉书指控被告人王献六、岳丰犯非法拘禁罪，于2019年11月22日向本院提起公诉,并建议适用简易程序。本院受理后，依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序，公开开庭审理了本案。宁波市江北区人民检察院指派检察员江小春出庭支持公诉，被告人王献六及其辩护人黄旭东、被告人岳丰及其辩护人包朋忠到庭参加诉讼。期间，因疫情影响，本案于2020年1月23日中止审理，于2020年6月12日恢复审理。现已审理终结。 宁波市江北区人民检察院指控： 2015年初以来，被告人王献六、岳丰及童凯凯、苏宁、黄利荣、楼添成曹文强（五人均另案处理）等人经常纠集在一起，逐步形成以童凯凯、苏宁为纠集者，以被告人王献六、岳丰及黄利荣、楼添成、曹文强为主要成员，以谢勇、朱文科（二人均另案处理）等人为一般成员的恶势力犯罪集团，长期盘踞在本区慈城镇、洪塘街道等地，以暴力殴打、言语威胁、限制人身自由、纠缠、滋扰等手段，多次实施非法高利放贷、寻衅滋事、设赌行骗、敲诈勒索、非法拘禁、开设赌场等违法犯罪活动，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。其中被告人王献六、岳丰参与的违法犯罪事实具体分述如下： （一）非法高利放贷、寻衅滋事 1．2015年年初，童凯凯、黄利荣、楼添成共同出资，以扣取1万元“砍头息”的方式借款5万元（币种为人民币，下同）给任某，并让任某提供刘某作为借款担保人。后在借款未到期的情况下，童凯凯、黄利荣、楼添成等人多次向任某及刘某电话催讨，又纠集被告人王献六、岳丰及石英杰等人至本区慈城镇云湖任某的家中进行上门催讨，并在催讨过程中对任某进行殴打。后任某归还了该5万元借款。 2．2015年5月底，被告人王献六以月息2毛的方式借款5万元给方某。借款三天后，方某提前将本金5万元归还给王献六，并主动支付5000元利息。但王献六却以需要支付整月利息为由要求方某支付1万元，在遭到拒绝后又对方某进行言语威胁。数日后，被告人王献六、岳丰伙同童凯凯、石英杰等10余人分乘至少3辆车赶往本区慈城镇环鑫农庄找方某，后在环鑫农庄门口的路上遇到方某乘坐由虞某驾驶的车辆。上述人员遂驾车将方某乘坐的车辆前后围堵逼停在半路上，并将方某从车后排座内强行拖出，对方某进行拳打脚踢，将方某打晕在地。经鉴定，方某被打伤致左眉弓处1.8ｃｍ创口、上颌骨鼻前棘骨折，构成轻微伤。 （二）诈骗、敲诈勒索、非法拘禁 2016年10月，谢勇介绍被害人徐某1向童凯凯借款。期间，谢勇趁机提议，并与童凯凯、朱文科合谋对徐某1进行设赌行骗，同时约定骗得的资金归各自获利。2016年10月17日，童凯凯、谢勇、朱文科在本区慈城镇豪庭宾馆三楼一房间内，以三张牌“斗牛”的方式与徐某1进行赌博，期间童凯凯等人采用遮挡视线、换牌等手段，对徐某1实施“诈赌”，致使徐某1被骗至少12.5万元。其中童凯凯个人至少骗取6.5万元，谢勇个人骗取至少4.8万元，朱文科个人至少骗取1.2万。随后，童凯凯、谢勇、朱文科分别就各自骗取的资金让徐某1出具了借条。 2016年10月18日，童凯凯联系黄利荣、楼添成，商议由童凯凯故意介绍黄利荣、楼添成共同出资借款给徐某1，再让徐某1将借款还给童凯凯，童凯凯则私下将资金还给黄利荣和楼添成，再由黄利荣、楼添成出面向徐某1讨债，讨回欠款后黄利荣和楼添成按10%的比例提成作为好处费，其余款项归童凯凯所有，从而达到将赌债形式的诈骗款转变为民间借贷资金及三人共同获利的目的。当日，黄利荣、楼添成共同出资以月息2角及先扣除当月利息3万元，实际支付12万元的方式，借款15万元给徐某1（借条及银行流水金额均为15万元），徐某1则将该12万元全部偿还给童凯凯，童凯凯则按约将该12万元返还给黄利荣、楼添成。 2016年10月21日晚，童凯凯又与苏宁、曹文强合谋再次对徐某1进行设赌行骗，并约定骗取的资金共同分成。当晚，童凯凯、苏宁、曹文强在本区慈城镇豪庭宾馆三楼一房间内，以三张牌“斗牛”的方式与徐某1进行赌博，期间童凯凯、苏宁、曹文强采用发牌“出老千”等方式对徐某1实施“诈赌”，致使徐某1被骗至少47万元。其中童凯凯个人骗取至少2万元，苏宁、曹文强共同骗取至少45万元。随后童凯凯、苏宁、曹文强分别就各自骗取的资金让徐某1出具了借条。 2016年10月22日，童凯凯再次以上述相同方法介绍黄利荣、楼添成共同出资借款给徐某1用于偿还给童凯凯。当日，黄利荣以日息1万元借期5天的方式，借款10万元给徐某1（银行流水10万元，借条金额15万元）；楼添成以日息1万元借期5天的方式，借款15万元给徐某1（银行流水15万元，借条金额20万元）。徐某1将上述借得的25万元全部偿还给童凯凯，童凯凯仍按约将该25万元返还给黄利荣、楼添成。 2016年10月24日，童凯凯又伙同苏宁、曹文强等人在本区洪塘街道洪都路212号龙润茶室内，以“自己出资让他人出面借钱给徐某1，再让徐某1用该借款偿还自己欠款”的方式，以月息2毛的形式借款108万元（借条金额135万元）给徐某1用于偿还苏宁、曹文强，从而达到将赌债形式的诈骗款转变为民间借贷资金及赚取高额借款利息的目的。2016年10月25日下午，苏宁、曹文强等人又让徐某1将24日所写的大金额借条重新写成小金额借条，并将借款日期提前或延后。当晚20时许，童凯凯、黄利荣、楼添成等人先对徐某1进行言语恐吓，继而将徐某1带至本市鄞州区嘉悦浴场并非法拘禁于此。2016年10月26日13时许，童凯凯、黄利荣、楼添成在借款未到期的情况下，又以暴力威胁等手段，无故逼迫徐某1重新出具借条，将黄利荣第二次的15万元借条金额虚增到17万元，将楼添成的20万元借条金额虚增到24万元。随后，黄利荣、楼添成受童凯凯指使将徐某1带至本市高新区海棠路121弄47号徐某1家中催讨债务，后徐某1家人报警。等徐某1做完笔录离开派出所后，黄利荣、楼添成继续对徐某1及其父亲徐某2以言语威胁及上门滋扰的方式进行讨债。 2016年10月27日，徐某1家人不堪骚扰，由徐某1父亲徐某2出面与黄利荣、楼添成进行协商，黄利荣、楼添成答应减少1万元债务。2016年10月28日至11月4日，徐某2先后5次通过银行转账形式分别偿还给黄利荣32万元，偿还给楼添成23万元。黄利荣、楼添成在扣除10%好处费后，将其余资金交给童凯凯。 在上述事件发生后，徐某1家人为避免徐某1继续遭受侵害，将徐某1送到上海、浙江丽水等地躲藏。但童凯凯以徐某1仍有债务未偿还为由到处寻找徐某1的下落，又以谢勇介绍徐某1借款为由让谢勇代徐某1偿还了6万元债务。后谢勇得知徐某1藏身于丽水，为了让童凯凯帮其一并讨回其代偿的6万元，将该信息告知童凯凯。2017年2月8日20时许，童凯凯根据谢勇提供的具体位置，伙同被告人王献六、岳丰在丽水一网吧内找到徐某1，并强行将徐某1从丽水连夜带回宁波，并对徐某1实施让其光脚站在冰冷地面上的虐待行为，后将徐某1拘禁在本区慈城镇的裕满天下浴室内。次日中午，童凯凯、王献六、岳丰逼迫徐某1写下一张16万元的欠条后，将徐某1带至其家中催讨债务，后因徐某1家人暂时无力偿还，又将徐某1带到岳丰位于本区慈城镇妙山一暂住房内继续拘禁，直到2月10日17时许在徐某2同意还钱后才将徐某1释放，期间徐某1被非法拘禁长达45小时左右。2017年2月13日、4月9日，徐某2先后分两次以银行转账形式偿还童凯凯16万元，童凯凯通过王献六将其中2万元转账给谢勇。 另查明，在被害人徐某1被童凯凯等人设赌行骗后，其父亲徐某2等家人共计帮助徐某1支付给童凯凯、苏宁等人至少126万元。 公诉机关认为，被告人王献六、岳丰与人合伙非法剥夺他人人身自由，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款规定，应当以非法拘禁罪追究刑事责任。被告人王献六、岳丰伙同他人为共同实施犯罪而组成较为固定的恶势力犯罪组织，是恶势力犯罪集团。被告人王献六、岳丰在共同犯罪中起主要作用，是主犯；二人归案后能如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二款、第四款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定处罚。建议对被告人王献六、岳丰分别判处有期徒刑八个月。 被告人王献六、岳丰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人王献六的辩护人辩称，被告人王献六受朋友圈影响参与犯罪，是初犯，主观恶性较小；归案后能如实供述，且自愿认罪认罚，有悔罪表现，且有正当职业从事，提请法庭对其从轻处罚。 被告人岳丰的辩护人辩称，被告人岳丰能如实供述，已签订认罪认罚具结书，公诉机关量刑建议已考虑犯罪情节和被告人的认罪悔罪表现，提请法庭采纳。 经审理查明的事实和起诉书指控内容一致，并有公诉机关提交，经庭审质证，本院确认的书证破案经过、到案经过、身份证明、全省旅馆住宿人员信息查询结果、借条、银行转账记录、通话记录、过车记录、车辆信息、借款合同、收条、照片、转账记录、刑事判决书、行政处罚决定书、出所登记表、罪犯解回再审通知书等，证人刘某、虞某、黄某、马某的证言，被害人任某、方某、徐某1、徐某2、王某的陈述，被告人王献六、岳丰及同案犯童凯凯、黄利荣、楼添成、谢勇、朱文科、苏宁、曹文强、石英杰的供述与辩解，辨认笔录，鉴定意见法医学人体损伤程度鉴定书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王献六、岳丰与人合伙非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人王献六、岳丰伙同他人为共同实施犯罪而组成较为固定的恶势力犯罪组织，是恶势力犯罪集团。两被告人在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法对其所参与的全部犯罪追究刑事责任。二被告人归案后能如实供述，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。辩护人的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人王献六犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月14日起至2020年3月13日止）； 二、被告人岳丰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2020年3月30日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 （此页无正文） 审 判 长  陈晓蕾 人民陪审员  黄云丽 人民陪审员  张国明 二〇二〇年六月十八日 代书 记员  颜芸珏