河南省正阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1724刑初614号公诉机关正阳县人民检察院。被告人石永辉，男，1997年11月2日出生，汉族，初中肄业，无业，现住河南省正阳县。因犯诈骗罪于2019年5月27日被正阳县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限自2019年6月7日至2021年6月6日止）。石永辉于2019年8月17日被侦查机关抓获，因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月18日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月28日被批准逮捕，同月29日被执行逮捕。指定辩护人熊新正，河南明信律师事务所律师。正阳县人民检察院以正检一部刑诉（2019）297号起诉书指控被告人石永辉犯诈骗罪，于2019年12月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理期间，合议庭同意公诉机关补充侦查建议，进行补充侦查，在补充侦查完毕后恢复审理。正阳县人民检察院指派检察员节凤云、代理检察员杨娟娟出庭支持公诉，被告人石永辉及其指定辩护人熊新正到庭参加了诉讼。现已审理终结。正阳县人民检察院指控，1、2018年9月份，被告人石永辉以帮助他人在正阳县申请廉租房的名义，骗取姜某2人民币63000元，现已退还姜某213000元；2、2018年9月16日，被告人石永辉以帮樊某在正阳县申请廉租房的名义，骗取樊某人民币8000元，现已退还樊某4500元；3、2018年10月份，被告人石永辉以帮他人在正阳县申请廉租房的名义，骗取蒋某、王某1、王某3等人共计人民币60000元；4、2018年10月份，被告人石永辉以帮张某2在正阳县申请廉租房的名义，骗取张某2人民币10000元。针对上述指控，公诉机关提供的证据有被告人石永辉的供述、被害人的陈述、证人证言、书证等证据。公诉机关认为，被告人石永辉以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请求依法判处。被告人石永辉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议。指定辩护人熊新正的意见是被告人石永辉已经部分退赃，当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚。经审理查明：一、2018年9月份，被害人姜某2、姜某3夫妇通过彭某1认识了石永辉。石永辉以可以为其办理廉租房的名义，骗取姜某2夫妇及其亲友共计63000元，现已退还被害人13000元。认定上述犯罪事实的证据有：1、被告人石永辉的供述与辩解：2018年下半年的时候，彭某1问我能不能办廉租房，我告诉彭某1可以。彭某1就带着姜某2和姜某3找到我，姜某2和姜某3找我要办理6套廉租房，我们当时商议的具体价格我忘记了，姜某2和姜某3一共支付给我63000元。我问过一个叫“振涛”的人，我没有办理廉租房的能力，我给彭某1拿了13000元，其余的钱我都用于个人花销了。我羁押在看守所羁押的时候退给姜某210000元，退给姜某33000元。2、被害人姜某2的陈述：2018年9月份，彭某1、石永辉以能帮我们申请到公租房的名义找我们要钱，骗我和我亲戚朋友共计63000元。2019年4月份，彭某1以石永辉的名义退给我们10000元。3、被害人姜某3的陈述：2018年9月份，我听彭某1说石永辉可以办理公租房。我和我丈夫姜某2就通过彭某1找到石永辉，我和姜某2为了办理公租房一共给了石永辉63000元，其中有徐某1的32000元，李某的8000元，陈某的8000元，姜某1的10000元以及我自己的5000元。房子一直没有申请到，我一直找石永辉要钱，石永辉一直推脱。在2019年三四月份，我找彭某1要钱，彭某1又找石永辉的女朋友给我要回来10000元，后来石永辉有给我转了3000元。4、证人闫某的证言：我和石永辉是朋友关系，在2019年三月份的时候，我帮石永辉退给姜某210000元钱。5、证人姜某1的证言：姜某3说她认识的人可以帮忙申请廉租房，10000元一套，我就给了姜某310000元。房子现在也没有申请到，钱也没有退还给我。6、证人陈某的证言：姜某3说她认识的人可以申请到廉租房，一套8000元，我就给了姜某38000元。房子现在也没有申请到，钱也没有退还给我。7、证人李某的证言：2018年下半年的时候，姜某3说她认识的人可以办理廉租房，问我办理不，我就给姜某3拿了8000元。姜某3没有帮我办理到廉租房，也没有退给我钱。8、证人彭某1的证言：姜某3说她想给亲戚办廉租房，我给她介绍了石永辉。后来我和姜某3及姜某3的丈夫一起和石永辉见面了，当时姜某3给石永辉转了10000元钱，后来怎么给钱的不知道，后来石永辉的朋友找到我一块给姜某3退了10000元钱。9、证人彭某2的证言：我认识石永辉，没有人称呼我“振涛”，石永辉没有找过我说办理廉租房的事。10、业务凭证及收据、收条：证实了被告人石永辉收取姜某263000元。石永辉通过微信向姜某3转账3000元，姜某2出具收据载明收到石永辉退还办理公租房定金10000元。上述证据，经当庭出示、质证，予以确认。二、2018年9月份，被害人樊某通过彭某1介绍联系到被告人石永辉，石永辉以帮樊某在正阳县申请廉租房的名义，骗取樊某人民币8000元，现已退还樊某7500元。另查明，被害人樊某对被告人石永辉的行为表示谅解。认定上述犯罪事实的证据有：1、被告人石永辉的供述与辩解：2018年9月份左右，彭某1给我拿了6000元钱让我帮樊某申请一套廉租房，彭某1说收了樊某8000元，他要用2000元，让我给樊某写了一张8000元的收条，我没有申请到房子。我让闫某退给了樊某3000元，我退给了樊某1500元。2、被害人樊某的陈述：2018年10月份，彭某1说他一个老弟在办理廉租房，我就给彭某1拿了8000元定金想申请一套，彭某1就把石永辉的微信推送给我了，石永辉给我写了一张8000元的收条。后来房子没有申请下来，我就找石永辉要钱，分三次分别退给我3000元、1500元、3000元。我谅解了石永辉的行为，我希望石永辉继续退还我剩余的500元。3、证人彭某1的证言：樊某通过我找石永辉办理廉租房，樊某给石永辉拿了多少钱我记不清了，石永辉给樊某写的有收条。房子一直没有办下来，后来石永辉的朋友把钱退给樊某。4、收据：证实被告人石永辉在2018年9月16日出具收条载明收到樊某廉租房定金8000元。上述证据，经当庭出示、质证，予以确认。三、2018年10月份，被害人王某2、王某3分别通过郑某在朋友圈发布的办理廉租房信息找到郑某，欲为其亲友办理廉租房。郑某找到了谎称可办理廉租房的被告人石永辉，王某2为帮助其亲友办理廉租房交由郑某转交石永辉共计26000元，其本人交给石永辉16000元。王某3为帮助亲戚办理廉租房交由郑某转交石永辉10000元，郑某另替王某3向石永辉垫付8000元。石永辉共计收到60000元，以上均未能办理，郑某向王某3退还10000元。认定上述犯罪事实的证据有：1、被告人石永辉的供述与辩解：我以办理廉租房的名义，还收取过郑某25000元，这是帮王某1和王某1的父亲办理廉租房的费用。我还收取了王某212000元，王某2是帮蒋某办理廉租房。石永辉当庭认可了公诉机关指控的本起的犯罪事实。2、被害人王某2的陈述：2018年10月份，我在微信群看见郑某发的办理廉租房的信息，我就和郑某联系。我为了给王某1和我舅舅办理廉租房，我在2018年10月11日给了郑某20000元，后来我又给了郑某6000元。之后郑某给我介绍说石永辉是他找的办理廉租房的人，我给了石永辉16000元为我婆婆蒋某办理廉租房。廉租房都没有办下来，也没有退钱。3、被害人王某3的陈述：2018年的时候，我亲戚想在正阳县申请一套廉租房，我就联系了在朋友圈发布办理廉租房信息的郑某。我交给了郑某10000元，但是郑某在约定的时间没有给我房子，我找郑某要钱，郑某就把钱退给我了。4、证人郑某的证言：我朋友王某2、王某3委托我找人办廉租房，后来我找到石永辉让他帮忙办。王某2和王某3共计给我36000元，我替王某3垫了8000元，我把这44000元全部给了石永辉。后来王某3一直找我要钱，我就垫钱把王某3的10000元退给她了。5、证人王某1的证言：2018年下半年的时候，王某2说找郑某帮我申请了一套廉租房，王某2一共给了郑某26000元。房子一直也没有申请下来，钱也没有退还给我。6、证人蒋某的证言：王某2是我儿媳，在2018年下半年的时候，王某2和我说找人帮我申请了一套廉租房，我没有给王某2拿钱，房子也没有申请下来。7、转账记录、聊天记录、收据：证实了被害人王某2、王某3向郑某及被告人石永辉转账及郑某向石永辉转账的情况，以及郑某通过微信发布办理廉租房信息和王某2向石永辉追要钱款的情况。8、视听资料：证人郑某提供视频显示被告人石永辉收钱给其出具收据的情况。上述证据，经当庭出示、质证，予以确认。四、2018年10月份，被告人石永辉以帮张某2在正阳县申请廉租房的名义，骗取张某2人民币10000元。认定上述犯罪事实的证据有：1、被告人石永辉的供述与辩解：我以办理廉租房的名义我收取过张某1以及另外一位姓张的各15000元，都出具的有收条。2、被害人张某的陈述：2018年的时候，我找彭某1帮助我堂哥张某2和邻居张某1申请过廉租房，我堂哥张某2交给彭某110000元，张某1觉得彭某1要的钱多，没有找他办理。后来房子没有下来，我先垫钱退给了我堂哥张某2。我找彭某1要钱的时候，彭某1就带着我去找石永辉要钱，现在也没有要到钱。3、证人彭某1的证言：2018年10月份，张某找我帮他堂哥张某2在正阳县办理廉租房，我就问石永辉，石永辉说可以。后来张某2给我转了10000元，我给石永辉转账5000元和现金4970元，石永辉给我写了一张10000元的收据。后来房子办不下来，张某把钱退给张某2了，因为张某欠我的有钱，这10000元从张某欠我的债务里面扣除了。4、情况说明：证实张某1现在外地务工，其找彭某1问了办理廉租房的事之后，没有继续办理。5、转账记录、收据：证实了张某2向彭某1转款及彭某1向石永辉转款的情况。6、视听资料：证实了侦查机关通过电话对张某2进行了询问。上述证据，经当庭出示、质证，予以确认。认定上述犯罪事实的综合证据有：1、户籍证明：证实被告人石永辉出生于1997年11月2日，案发时具备完全刑事责任能力。2、前科证明、刑事判决书、出所登记表、执行手续：证实被告人石永辉因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月17日被正阳县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月27日经正阳县人民检察院批准逮捕，同月28日被正阳县公安局执行逮捕。石永辉于2019年5月27日被正阳县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元，并于同日被取保释放，共被羁押三个月又十一天。其缓刑考验期限自2019年6月7日至2021年6月6日止。3、抓获证明：证实2019年8月17日，侦查机关在正阳县交警大队事故中队院内将被告人石永辉抓获。4、视听资料：证实侦查机关在对被告人石永辉讯问时无违法违纪行为。上述证据，经当庭出示、质证，本院予以确认。本院认为，被告人石永辉以非法占有为目的，采取欺骗手段，骗取他人财物141000元，犯罪数额巨大，其行为已构成诈骗罪。正阳县人民检察院指控的罪名成立，予以支持。石永辉当庭自愿认罪，已向被害人退赃款20500元，并取得了部分被害人的谅解，可酌定对其从轻处罚。对于指定辩护人辩称石永辉已经部分退赃，当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚的意见。经查，理由正当，予以采纳。石永辉曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年，缓刑二年。其在缓刑考验期内又发现判决宣告以前的同种罪行其他犯罪行为，应当撤销缓刑，本案对新发现犯罪行为作出判决后，把前后两个判决所判处的刑罚合并执行。石永辉因前罪已被实际羁押三个月又十一天，应当折抵刑期。石永辉未退赔违法所得，应当继续退还各被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十条之规定，判决如下：一、撤销正阳县人民法院（2019）豫1724刑初155号刑事判决书对被告人石永辉所宣告的缓刑。二、被告人石永辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；与原犯诈骗罪所判有期徒刑一年，并处罚金五千元；合并决定执行有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月17日起至2023年11月5日止。罚金限判决书生效后十日内缴纳。期满不缴纳，强制缴纳。）三、责令被告人石永辉退赔各被害人人民币十二万零五百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李向东审 判 员  武 磊人民陪审员  乔 纳二〇二〇年六月三十日书 记 员  金 洋