江苏省淮安市清江浦区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0812刑初567号 公诉机关江苏省淮安市清江浦区人民检察院。 被告人李磊，男，1968年9月11日出生于江苏省沭阳县，回族，大学本科，原淮安市公安局车辆管理所副所长，住淮安经济技术开发区。因涉嫌犯受贿罪，于2019年5月1日被留置，同年9月20日被解除留置；因涉嫌犯受贿罪、行贿罪，于同年9月20日被刑事拘留，同月26日转逮捕。现羁押于淮安市看守所。 辩护人杨国梁、朱剑，江苏凯仕曼律师事务所律师。 江苏省淮安市清江浦区人民检察院以清检诉刑诉〔2019〕540号起诉书指控被告人李磊犯受贿罪、行贿罪，于2019年11月14日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省淮安市清江浦区人民检察院指派检察员赵屹、检察官助理苏洋洋出庭支持公诉，被告人李磊及其辩护人杨国梁、朱剑到庭参加诉讼。在本案审理期间，公诉机关以案件需要补充侦查为由，于2020年2月10日向本院建议延期审理，本院依法决定延期审理，并于2020年3月10日决定恢复审理;于2020年6月8日裁定对本案中止审理，2020年6月29日裁定恢复审理。本案经合议庭评议，并报请本院审判委员会研究决定。现已审理终结。 江苏省淮安市清江浦区人民检察院指控： 一、受贿罪 2013年至2019年4月，被告人李磊在担任淮安市车管所考试股股长、淮安市车管所副所长兼考试股股长等职务期间，利用其职务便利，为他人在通过驾驶证考试、社会化考场审批、业务经营等方面提供帮助，非法收受淮安市玉龙路新科目三考场股东杨某乙及杨某甲等多名淮安市驾校负责人、教练所送现金、房产、购物卡，折合人民币共计204.97万元、美金1000元、黄金350克、茅台酒1箱及香烟250条。具体分述如下： 1、2013年至2019年，被告人李磊在其淮安市车管所办公室等处，收受杨某甲等多名淮安市驾校负责人、教练所送财物折合人民币共计72.97万元（其中现金63.85万元、购物卡9.12万元）、美金1000元、黄金350克、茅台酒1箱及香烟250条（其中软中华182条、苏烟6条、九五至尊10条、黄金叶44条、金华西2条、黄鹤楼6条）。 2、2014年8月，经被告人李磊帮助，挂靠江苏帝都建设工程有限公司的付某得以承建淮安市中山驾校负责人沈某、涟水宏宇汽车驾驶员培训中心法定代表人朱某乙等4人出资建设的淮扬情商业楼和美好淮安商业楼的工程。2015年春节前及中秋节前，被告人李磊先后两次收受付某为表示感谢所送的人民币共计30万元现金。 3、2013年，在被告人李磊的帮助下，杨某乙承包了淮安市黄河驾校的大排档，后杨某乙又与他人共同承包了该驾校的食堂及宾馆，在杨某乙经营期间，被告人李磊向淮安市多名驾校负责人提出对杨某乙的生意予以关照。2017年5月份，杨某乙等四人筹建淮安市玉龙路新科目三考场，同年10月份投入使用。杨某乙为了感谢被告人李磊在其经营黄河驾校宾馆及食堂、淮安市玉龙路新科目三考场等方面给予的帮助，2017年7月21日，杨某乙将其出资62万元首付款购买的位于淮安市经济技术开发区枚乘东路8号8幢106门面房送给被告人李磊；2017年10月至2019年春节前，杨某乙又先后四次送给被告人李磊人民币共计40万元现金。 二、行贿罪 2011年底至2019年春节，被告人李磊为获得淮安市公安局交警支队二大队原大队长、淮安市公安局交警支队原支队长尹志刚在其岗位调整、职务晋升上的帮助，在尹志刚办公室及其家中，先后13次送给尹志刚人民币123万元。 为证实上述指控，公诉人当庭讯问了被告人，出示了被告人的庭前供述与辩解、相关证人证言和物证、书证等证据。公诉机关认为：1、被告人李磊身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，应当以受贿罪追究刑事责任；被告人李磊为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，应当以行贿罪追究刑事责任。被告人李磊犯两罪，应当数罪并罚。2、被告人李磊在被留置期间，如实供述受贿犯罪事实，可以在其所犯受贿罪中认定具有坦白情节；其还主动交代尚未被监察机关掌握的行贿犯罪事实，可以在其所犯行贿罪中认定具有自首情节；被告人李磊具有立功表现；被告人李磊自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。3、建议对被告人李磊以受贿罪判处有期徒刑四年至六年，并处罚金；变更建议以行贿罪判处有期徒刑二年六个月至四年六个月，并处罚金，实行数罪并罚。 被告人李磊对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不表异议，并自愿签署《认罪认罚具结书》，审理期间还提出其具有检举揭发**殴打张波并勒索钱财涉嫌犯罪的立功行为。 辩护人对公诉机关指控被告人李磊的罪名和定性没有异议,但提出如下辩护意见：1、对于公诉机关第2起关于李磊非法收受付某所送30万元的指控，因李磊不具有利用职务之便的主观故意和客观行为，故该起不应认定为受贿犯罪。2、公诉机关指控第3起李磊非法收受杨某乙所送房产构成受贿罪的证据不足。3、被告人李磊收受杨某乙40万元是为了送给尹志刚，其没有实际占有使用该受贿款，建议法庭从轻处罚。 经审理查明： 一、主体身份事实 被告人李磊于1995年1月进入淮安市公安局工作，2008年3月任淮安市巡逻警察支队二大队治安秩序中队中队长，2013年6月任淮安市车辆管理所（以下简称“市车管所”）考试股股长，2013年10月任市车管所副所长。 2013年10月起，被告人李磊主管驾驶证业务、驾驶人考试等工作，分管考试股、驾管股、牌证股驾驶证业务；2016年4月起，李磊负责驾驶人考试工作，分管考试股、驾管股、安教股。 考试股的工作职责是主要负责全市机动车驾驶人各科目考试的组织实施，监督指导考试工作，定期组织驾驶人考试业务培训，对考试车辆、考试系统设备进行维护、保养等工作。 上述事实，被告人李磊在开庭审理过程中亦无异议，并有其归案后的供述与辩解，被告人李磊的吸收录用干部审批表、国家公务员登记表、公务员登记表、干部任免审批表、干部履历表、公务员年度考核登记表、市车管所发布和出具的相关职务任免文件、领导分工通知、李磊工作简历及情况说明、考试股工作职责说明、情况说明以及被告人李磊的户籍信息表等证据证实，足以认定。 二、受贿事实 2013年至2019年4月期间，被告人李磊在担任市车管所考试股股长、副所长等职务期间，利用其职务便利，为他人在临时增加考试计划、提前提档考试、通过驾驶证考试、社会化考场审批、业务经营等方面提供帮助，先后多次非法收受杨某乙、杨某甲、左某甲等淮安市驾校法定代表人、负责人、教练所送财物，共计价值折合人民币224.684万元（其中现金133.85万元、房产62万元、购物卡9.12万元、烟酒19.714万元）、黄金350克（价值约8万余元）以及美金1000元。具体事实如下： 1、2013年至2019年期间，李磊利用其职务之便，多次收受杨某甲、左某甲等淮安市驾校法定代表人、负责人、教练所送现金、购物卡、香烟、茅台酒等财物，经认定，共计价值人民币92.684万元（其中现金63.85万元、购物卡9.12万元、香烟250条价值19.138万元、茅台酒1箱价值5760元）、黄金350克（价值约8万余元）和美金1000元。具体分述如下： （1）2013年至2015年期间，李磊三次收受淮安市涟水县祥盛驾驶员培训学校投资人卜某所送购物卡共计5000元，多次帮助该驾校临时增加考试计划。 （2）2013年至2016年期间，李磊多次收受淮安市恒发驾驶员培训学校有限公司等驾校挂靠教练左某甲所送现金26.2万元，多次帮助左某甲的学员通过驾驶证科目考试。 （3）2013年至2016年期间，李磊多次收受淮阴工学院汽车驾驶员培训学校负责人陈某甲所送购物卡共计8000元，多次帮助该驾校临时增加考试计划。 （4）2013年春节至2018年中秋节期间，李磊多次收受淮安师缘驾驶员培训学校法定代表人程某所送的中华(软盒)香烟共计24条，多次帮助该驾校临时增加考试计划。经价格认定，上述香烟价值1.68万元。 （5）2013年至2019年期间，李磊多次收受淮安市淮宁机动车驾驶员培训学校有限公司负责人许某甲所送现金4.9万元、中华(软盒)香烟10条,多次帮助该驾校临时增加考试计划及学员通过驾驶证考试。经价格认定，上述香烟价值7000元。 （6）2013年至2019年期间，李磊多次收受淮安市黄山驾驶员培训学校法定代表人黄某甲所送购物卡共计4000元、中华(软盒)香烟20条，多次帮助该驾校临时增加考试计划及学员通过驾驶证考试。经价格认定，上述香烟价值1.4万元。 （7）2014年至2017年期间，李磊多次收受淮安市涟水县金城驾驶员培训学校挂靠教练谢某所送现金共计7万元，多次帮助该驾校学员通过驾驶证考试。 （8）2014年至2016年期间，李磊多次收受淮安市新世纪驾驶员培训学校挂靠教练陈某丙所送中国银行黄金（金砖，7块）共计350克,多次帮助陈某丙的学员通过驾驶证考试。根据上海黄金交易所交易行情，上述黄金价值约8万余元。 （9）2014年中秋节前至2016年春节前期间，李磊多次收受淮安景驰、锐腾驾驶员培训有限公司法定代表人曾某所送现金共计3000元、购物卡2000元和苏烟(软金砂)香烟2条，多次帮助该驾校临时增加考试计划。经价格认定，上述香烟价值960元。 （10）2014年至2016年期间，李磊多次收受淮安市新世纪驾驶员培训学校负责人邵某所送购物卡共计4000元、中华(软盒)香烟2条，多次帮助该驾校临时增加考试计划。经价格认定，上述香烟价值1400元。 （11）2014年至2107年期间，李磊多次收受淮安市天驰驾驶员培训学校有限公司法定代表人朱某甲所送购物卡共计6000元、中华(软盒)香烟4条，多次帮助该驾校临时增加考试计划。经价格认定，上述香烟价值2800元。 （12）2014年春节前至2017年中秋节前期间，李磊多次收受淮安市鑫源机动车驾驶员培训学校有限公司挂靠教练李某甲所送南京(九五)香烟10条、黄金叶(天叶)香烟34条，多次帮助李某甲的学员通过驾驶证考试。经价格认定，上述香烟价值4.4万元。 （13）2014年至2018年，李磊多次收受由柏某丙代淮安市恒通、恒达驾驶员培训有限公司负责人柏某甲所送现金共计2.2万元，多次帮助该驾校临时增加考试计划。 （14）2014年春节至2018年春节期间，李磊多次收受淮安市淮汽驾驶培训学校有限公司经理郝某甲所送购物卡共计7200元，中华（软盒）香烟40条，多次帮助该驾校临时增加考试计划、学员提前提档考试以及学员通过驾驶证考试。经价格认定，上述香烟价值2.8万元。 （15）2014年至2018年的每年春节前，李磊多次收受淮安市中山驾驶培训学校有限公司负责人沈某所送中华(软盒)香烟20条，多次帮助该驾校学员提前提档考试。经价格认定，上述香烟价值1.4万元。 （16）2014年春节至2019年春节期间，李磊先后两次收受淮安市安宁驾驶员培训学校有限公司法定代表人左某乙所送现金共计1万元、中华(软盒)香烟8条，多次帮助该驾校临时增加考试计划。经价格认定，上述香烟价值5600元。 （17）2014年春节前至2019年春节前期间，李磊多次收受盱眙十里营驾驶员培训中心投资人金某所送购物卡共计4000元、中华(软盒)香烟6条、黄金叶(天叶)香烟4条，多次帮助该驾校临时增加考试计划。经价格认定，上述香烟价值8200元。 （18）2014年至2019年期间，李磊先后多次收受涟水宏宇汽车驾驶员培训中心法定代表人朱某乙所送中华(软盒)香烟共计8条、黄鹤楼(硬1916)香烟6条、苏烟(软金砂)香烟4条，多次帮助该驾校临时增加考试计划及学员提前提档考试。经价格认定，上述香烟价值1.352万元。 （19）2015年春节前、2016年1月，李磊分别收受淮安市驰骋驾驶员培训学校有限公司法定代表人刘某甲所送美金1000元和53°飞天茅台酒1箱，多次帮助该驾校临时增加考试计划。经价格认定，上述茅台酒价值5760元。 （20）2015年春节前至2017年中秋节期间，李磊多次收受淮安市顺兴驾驶员培训学校有限公司法定代表人刘某乙所送购物卡共计5000元、中华(软盒)香烟6条，多次帮助该驾校临时增加考试计划及学员提前提档考试。经价格认定，上述香烟价值4200元。 （21）2015年至2017年期间，李磊多次收受淮安市增力驾驶员培训有限公司法定代表人杜某甲所送中华(软盒)香烟共计6条，多次帮助该驾校临时增加考试计划。经价格认定，上述香烟价值4200元。 （22）2015年春节前、2016年春节前、2018年春节前，李磊多次收受淮安市光大机动车驾驶员培训学校法定代表人黄某乙所送购物卡共计2000元、中华(软盒)香烟4条，多次帮助该驾校学员提前提档考试。经价格认定，上述香烟价值2800元。 （23）2015年至2018年期间，李磊多次收受淮安市吉顺驾驶员培训有限公司法定代表人刘某丙所送购物卡共计1.9万元、中华(软盒)香烟4条、黄金叶(天叶)香烟4条，多次帮助该驾校临时增加考试计划、学员提前提档考试及学员通过驾驶证考试。经价格认定，上述香烟价值6800元。 （24）2015年至2018年的每年春节前，李磊多次收受涟水县金城驾驶员培训学校执行人吴某所送购物卡共计4000元，多次帮助该驾校临时增加考试计划。 （25）2015年至2019年期间，李磊多次收受淮安市南中驾驶员培训学校法定代表人于某所送购物卡共计1.3万元、中华(软盒)香烟4条，多次帮助该驾校临时增加考试计划及提前预约参加考试。经价格认定，上述香烟价值2800元。 （26）2015年至2019年期间，被告人李磊多次收受淮安市博皓驾驶员培训学校有限公司总经理阮某所送华西村(经典)香烟2条、中华(软盒)香烟8条，多次帮助该驾校学员通过驾驶证考试。经价格认定，上述香烟价值6700元。 （27）2016年至2017年期间，李磊先后两次收受淮安市涟水县淮通驾驶员培训学校有限公司法定代表人刘某丁所送中华(软盒)香烟共计4条，多次帮助该驾校学员通过驾驶证考试。经价格认定，上述香烟价值2800元。 （28）2016年至2018年期间，李磊多次收受淮安市涟水县炎黄驾驶员技能培训学校投资人陈某乙所送购物卡共计2000元、黄金叶(天叶)香烟2条，多次帮助该驾校临时增加考试计划及提前预约参加考试。经价格认定，上述香烟价值2000元。 （29）2016年至2018年期间，李磊多次收受淮安市洪泽区宏发、盱眙顺通、顺达驾驶员培训有限公司、洪泽区宏发驾驶员培训有限公司（以下简称宏发公司）科目二考场股东杨某甲所送现金共计20.25万元，多次帮助三家驾校学员通过驾驶证考试以及宏发公司科目二考场的审批、经营活动；又收受淮安市阳光汽车驾驶员培训有限公司禹某通过杨某甲所送现金2万元，帮助该公司通过科目二考场审批。 （30）2017年中秋节前至2019年春节前期间，李磊收受淮安市淮海机动车驾驶员培训学校投资人刘振波所送购物卡共计6000元、中华(软盒)香烟4条，多次帮助该驾校临时增加考试计划。经价格认定，上述香烟价值2800元。 上述事实，被告人李磊在开庭审理过程中亦无异议，并有其归案后的供述与辩解，李磊自书交代材料，证人卜某、左某甲、陈某甲、程某、许某甲、黄某甲、谢某、吴某、王某甲、张某甲、陈某丙、邵某、张某乙、陈某丁、曾某、邵某、朱某甲、李某甲、柏某乙、柏某甲、郝某甲、沈某、左某乙、金某、崔某、朱某乙、刘某甲、刘某乙、杜某甲、黄某乙、刘某丙、吴某、于某、阮某、刘某丁、陈某乙、杨某甲、周某甲、黄某丙、刘某戊、王某乙、周某乙、马某甲、周某丙、禹某、丁某、刘某己、葛某、王某丙、郭某、蒋某、胡某甲、陈某戊、朱某丙、刘某庚、沃某、王某丁、胡某乙、马某乙证言，相关驾校工商登记资料、营业执照，部分驾校出具的增加考试计划提前预约考试的申请报告，部分证人购买超市卡发票复印件，物证金块照片，市车管所出具的关于机动车驾驶人考试预约有关情况说明、公安部和交通运输部发布的《关于做好机动车驾驶人培训考试制度改革工作的通知》、《全省机动车驾驶人培训考试制度改革工作意见》，江苏省公安厅发布的《关于进一步加强全省汽车驾驶人社会化考场监督管理工作的通知》、《江苏省汽车驾驶人社会化考场管理暂行规定》、《关于组织开展全省汽车驾驶人考场检查验收工作的通知》、江苏增力商贸发展有限公司出具的涉案茅台酒价格说明，江苏省淮安市烟草专卖局出具的涉案香烟价格说明，上海黄金交易所部分日期黄金交易行情，本区监察委员会制作的辨认笔录、扣押决定书、扣押财物文件清单、调取证据通知书、调取证据清单等证据证实，足以认定。 2、2014年8月，经被告人李磊帮助，挂靠江苏帝都建设工程有限公司的付某得以承建淮安市中山驾校负责人沈某、涟水宏宇汽车驾驶员培训中心法定代表人朱某乙等4人出资建设的淮扬情文化传媒中心商业楼和美好淮安文化演艺中心商业楼建设工程。2015年春节前及中秋节前，被告人李磊先后两次收受付某为表示感谢所送现金共计30万元。 上述事实，被告人李磊在开庭审理过程中亦无异议，并有其归案后的供述与辩解，李磊自书交代材料，证人付某、庄某、沈某、朱某乙、田某证言，付某持有的中国建设银行账户取款明细，相关驾校工商登记资料和提前考试申请，美好淮安、媒体大厦项目招标控制书，淮安市淮扬情文化传媒有限公司商业楼和美好淮安文化传媒有限公司营业执照、建设工程施工协议等证据证实，足以认定。 3、2013年，通过被告人李磊的帮助，杨某乙承包了淮安市黄河驾校内大排档，2014年6月、2017年1月杨某乙先后与他人共同承包了该驾校内的宾馆、餐厅和超市。在杨某乙经营期间，李磊向淮安市多名驾校负责人提出对杨某乙的生意予以关照。2017年5月，杨某乙等人筹建淮安市玉龙路科目三考场（以下简称科目三考场），同年10月投入使用。 2017年1月6日，杨某乙首付62万元，签约购买了位于淮安市经济技术开发区枚乘东路8号8幢106室商业用房（房屋总价124万元）。杨某乙为感谢李磊在其经营上述宾馆、食堂以及科目三考场等方面给予的帮助和照顾，决定将上述房屋送给李磊，李磊同意自行补齐房价尾款62万元，并要求将该房屋产权登记在刘某辛名下。2017年7月19日，杨某乙在收到李磊的62万元后，付清了上述房屋的尾款，并申请换名重签购房合同。2017年7月21日，刘某辛重新签订了上述房屋的购房合同，随后办理了不动产产权登记。 此外，2017年中秋节前、2018年春节前和中秋节前、2019年春节前，杨某乙先后四次，每次送给李磊现金10万元，共计40万元。 上述事实，被告人李磊在开庭审理过程中亦无异议，并有其归案后的供述与辩解，李磊自书交代材料，证人杨某乙、刘某辛、许某甲、郝某甲、许某乙、陈某己、汤某、陈某庚、杨某丙、郝某乙、杜某乙、刘某壬、李某乙、刘某庚证言，证人杨某乙、刘某辛、杨某丙手书交代材料，证人杨某乙书写的借条，李磊、杨某乙等人投资盐河镇王元村10亩地情况、记账凭证以及拆迁补偿相关材料，涉案房屋买卖合同、签约确认单、合同重签申请单、付款凭证、增值税普通发票、税收缴款书、不动产登记薄信息查询结果单，被告人李磊房屋装饰工程施工合同，杨某乙签订的黄河驾校内宾馆承包合同及补充协议、租金收入记账凭证、科目二、三训考场合作协议，高科驾校出具的情况说明，证人陈某己持有的中国农业银行卡照片，李磊、刘某辛、汤某、杨某乙、李永文、李梅銮等人持有的相关银行账户开户信息及交易明细，高科驾校开设的中国建设银行账户交易明细等证据证实，足以认定。 三、行贿事实 2011年底至2019年春节期间，被告人李磊为获得尹志刚（淮安市公安局交警支队二大队原大队长、淮安市公安局交警支队原支队长，已判决）在其职务调整、提拔、分管热点岗位等方面的帮助，在尹志刚办公室及家中，先后13次送给尹志刚现金123万元。具体事实如下： 1、2011年底的一天，被告人李磊在尹志刚办公室，送给尹志刚现金3万元。 2、2013年春节前、2014年春节前及中秋节前、2015年春节前及中秋节前、2016年春节前及中秋节前、2017年春节前及中秋节前、2018年春节前及中秋节前、2019年春节前，被告人李磊在尹志刚家中，先后12次送给尹志刚现金各10万元，共计120万元。 上述事实，被告人李磊在开庭审理过程中亦无异议，并有其归案后的供述与辩解，李磊自书主动交代材料，受贿人尹志刚的供述与辩解，证人徐某、刘某辛、罗某证言，证人刘某辛手书交代材料，淮安市公安局交通警察支队会议记录复印件及相关推荐报告，尹志刚任职文件等证据证实，足以认定。 四、其他事实 1、本案的案发经过及被告人李磊的归案情况 2019年4月30日，淮安市监察委员会指定清江浦区监察委员会管辖被告人李磊涉嫌职务犯罪一案，同日，清江浦区监察委员会对李磊受贿一案立案调查，并通过淮安市公安局纪委通知被告人李磊。2019年5月1日上午，清江浦区监察委员会对被告人李磊进行审查调查，当晚对其采取留置措施。被告人李磊归案后，主动交代了本区监察委员会已经掌握的第29起部分受贿事实，还交代了本区监察委员会尚未掌握的其他受贿事实和行贿事实。 上述事实，被告人李磊在开庭审理过程中亦无异议，并有其归案后的供述与辩解，淮安市监察委员会出具的指定管辖决定书，本区监察委员会出具的发破案经过、立案决定书、留置决定书等证据证实，足以认定。 2、退还、退赃和查扣事实 2018年7月左右，被告人李磊将1000元美金和1箱53°飞天茅台酒退还给刘某甲；2018年8月左右，被告人李磊将2万元退还给柏某甲；2019年9月18日，李磊退出犯罪所得100万元；李磊非法收受的黄金（金砖）7块，被依法予以扣押；李磊非法收受的涉案房产，被依法予以查封。 在本院审理期间，被告人李磊近亲属代为退出剩余犯罪所得60.108万元。 上述事实，被告人李磊在开庭审理过程中亦无异议，并有其归案后的供述与辩解，证人刘某甲、柏某甲、柏某丙的证言，淮安市监察委员会出具的指定管辖决定书、本区监察委员会制作的扣押决定书、扣押财物文件清单、查封决定书、查封通知书、查封财物文件清单、不动产登记薄信息查询结果、江苏省暂扣款专用收据等证据证实，足以认定。 3、立功事实 被告人李磊检举揭发**砍伤张波并敲诈钱财涉嫌犯罪的事实，经查证属实。上述事实，有被告人李磊的检举笔录、**讯问笔录、王成讯问笔录、杜三林讯问笔录、张波询问笔录，本区公安机关出具的收到转递函回执、受案登记表、立案决定书、情况说明，淮安市公安局经济技术开发区分局出具的受案登记表、情况说明，金湖县公安局制作的取保候审决定书（王成）、金公（刑）刑诉字（2020）57号起诉意见书，江苏省淮安经济技术开发区人民检察院制作的淮开检诉刑诉（2020）65号起诉书和本院制作的质证笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李磊身为国家工作人员，利用职务便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪，且数额巨大；被告人李磊为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，其行为已构成行贿罪，且情节严重。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人李磊一人犯两罪，依法应当数罪并罚。 被告人李磊在被监察机关采取留置措施期间，如实供述自己的受贿犯罪事实，系坦白，依法可以对其所犯受贿罪从轻处罚；同时如实供述自己尚未被监察机关掌握的行贿犯罪事实，以自首论，依法可以对其所犯行贿罪从轻处罚或者减轻处罚。被告人李磊揭发他人犯罪，经查证属实，具有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人李磊退出受贿犯罪所得，可以酌情从轻处罚。被告人李磊自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。结合本案的犯罪事实、性质和情节，以及被告人李磊在所犯两罪中分别具有的法定和酌定量刑情节，本院决定对其所犯受贿罪从轻处罚，对其所犯行贿罪减轻处罚。 对于辩护人提出被告人李磊收受付某所送30万元不构成受贿罪的辩护意见及理由。经查，李磊利用其市车管所副所长的职务和分管考试股的职权，向主管和监管对象淮安市中山驾校负责人沈某推荐付某作为沈某等人出资的两处商业楼工程建设方,沈某在顺利获得承建资格后，给予李磊30万元贿赂。李磊认识到付某所送30万元是对自己职务行为的不正当报酬，在此意志支配下收受该钱财的行为符合受贿罪的犯罪构成，故对辩护人的此点辩护意见，本院不予采纳。 对于辩护人提出被告人李磊收受杨某乙所送涉案房产构成受贿罪证据不足的辩护意见及理由。经查，李磊相关主要供述：1、其和杨某乙认识多年,杨某乙通过其介绍承包了黄河驾校内食堂和宾馆,在经营期间,其向多家驾校负责人打招呼对杨某乙的生意予以照顾,杨某乙也因此获利很多;2、其作为分管考试股的副所长，在杨某乙经营科目三考场期间，没有严格执行相关规定，对科目三考场存在的违规问题视而不见，让杨某乙等人继续经营并获利；3、李磊将杨某乙所送房产登记在刘某辛名下，以掩盖其和杨某乙之间的不正当经济往来。该供述得到了杨某乙、刘某辛、杨某丙等多名证人证言和大量书证的印证。通过上述查证事实，李磊系国家工作人员，杨某乙系生意人，二人系多年好友，杨某乙所送的房产，一是作为李磊已经实施的职务行为为杨某乙谋取利益的不正当对价，二是作为杨某乙可以继续长期和李磊维持“权钱交易”的不正当投资。李磊对杨某乙贿赂其房产有主观认识，亦有客观的收受房产行为，依法成立受贿罪，故对辩护人所提该点辩护意见，本院不予采纳。 对于辩护人提出被告人李磊收受杨某乙40万元是为了行贿他人，建议对其从轻处罚的辩护意见，于法无据，本院不予采纳。 综上，公诉机关指控被告人李磊犯受贿罪和行贿罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，适用的法律正确，所提的量刑建议适当，本院予以支持。据此，依据《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款，第三百八十六条，第三百八十三条第一款第（二）项、第二款，第三百八十九条第一款，第三百九十条第一款，第六十九条第一、三款，第六十七条第二、三款，第六十八条，第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第八条第一款第（一）项，第十八条，第十九条之规定，判决如下： 一、被告人李磊犯受贿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四十万元；犯行贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，留置一日折抵刑期一日，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月1日起至2024年10月31日止；罚金于判决书生效之日起一个月内缴纳）。 二、被告人李磊已退出的犯罪所得人民币160.108万元，予以没收，上缴国库；扣押在案的黄金(金砖)7块，予以没收，上缴国库。 三、查封在案的涉案房产，待司法程序确定价值后，按照50%比例追缴犯罪所得及其收益，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蔡宏志 审 判 员  吴祥华 人民陪审员  袁少鹏 二〇二〇年六月三十日 法官 助理  李鸿雁 书 记 员  丁雪梅 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百八十五条第一款国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。 第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。 第三百八十三条第一款第（二）项及第二款对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚： （二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。 第三百八十九条第一款为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。 第三百九十条第一款对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第六十九条第一、三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条第二、三款被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条第一款贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第八条第一款第（一）项犯行贿罪，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百九十条第一款规定的“情节严重”： （一）行贿数额在一百万元以上不满五百万元的； 第十八条贪污贿赂犯罪分子违法所得的一切财物，应当依照刑法第六十四条的规定予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产应当及时返还。对尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得，应当继续追缴或者责令退赔。 第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。 对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。