安徽省黄山市屯溪区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1002刑初104号 公诉机关黄山市屯溪区人民检察院。 被告人缪霞，女，汉族，1963年9月3日出生,汉族,初中文化,进城务工人员，住安徽省黄山市屯溪区。因涉嫌犯职务侵占罪,于2019年12月12日被黄山市公安局刑事拘留，2020年1月13日经黄山市人民检察院批准逮捕,同年1月15日由黄山市公安局执行逮捕。现羁押于黄山市看守所。 辩护人于贯军，安徽金天都律师事务所律师。 黄山市屯溪区人民检察院以屯检刑诉﹝2020﹞99号起诉书指控被告人缪霞犯职务侵占罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年6月12日公开开庭审理了本案。黄山市屯溪区人民检察院指派检察员胡智君出庭支持公诉，被告人缪霞及其辩护人于贯军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 黄山市屯溪区人民检察院指控：2001年至2004年6月,黄山市对外贸易公司出纳被告人缪霞,多次利用其职务便利,从公司的银行账户上提取备用金用于个人购买彩票和赌博,在经公司查账发现后潜逃外地。经审计,缪霞在担任公司出纳期间,共侵占公司财务484743元。 另查明,被告人缪霞于2019年12月12日上午,在福州市晋安区被公安机关抓获 针对上述指控，公诉机关在庭审中举出如下证据材料:身份证等物证；户籍信息、抓获经过等书证；证人阮某、吴某1、缪某等人的证言；被告人缪霞的供述与辩解；搜查、辩论笔录等。 公诉机关认为，被告人缪霞以非法占有为目的，利用其职务便利侵吞公司资金达四十八万余元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人缪霞自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。建议对其判处有期徒刑三年三个月至四年十个月。提请本院依法判处。 被告人缪霞对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，并签字具结。 被告人缪霞的辩护人的辩护意见是：一、对起诉书指控的犯罪事实及定性均不持异议。二、量刑上被告人有以下从宽处罚情节：1.被告人如实供述罪行，构成坦白；2.被告人到案后其家属积极赔偿受害单位，得到该单位的谅解；3.被告人自愿认罪认罚。综上，请法庭对被告人从轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 另查明：2020年6月12日，黄山市对外贸易公司出具书面《谅解书》称，缪霞自愿将持有3%的公司内部职工股作价66000元作为赃款退赔给公司，另由缪霞的家属代其退赔给公司84000元。黄山市对外贸易公司对缪霞的行为予以谅解，请求司法机关给予宽大处罚。 上述事实，有下列证据予以证实： 一、物证：身份证，系被告人缪霞在外逃期间所使用的假身份证。 二、书证 1.人口基本信息，证明被告人缪霞的基本身份情况，已达到完全刑事责任年龄的事实。 2.查询记录，证明被告人缪霞截至案发，未发现违法犯罪记录的事实。 3.接受刑事案件登记表、立案决定书，证明黄山市对外贸易公司于2004年6月1日报案称，该公司会计缪霞私自提取公司15.9万元后潜逃，公案机关于同日立案。 4.报案材料、企业法人营业执照，证明2004年6月1日，黄山市对外贸易公司以公司出纳人员缪霞涉嫌职务侵占罪为由向黄山市公安局报案的情况。 5.在逃人员登记信息表，证明案发后，被告人缪霞于2004年6月1日逃跑的事实。 6.抓获经过，证明2019年12月12日10时许，民警在福建省福州市晋安区，将被告人缪霞抓获归案的事实。 7.调取证明清单，系公安机关从农业银行调取现金支票4张、记账凭证2张，证明被告人缪霞使用现金支票于2004年6月1日至农业银行分两次提取现金75000元、84000元的事实。 8.接受证据材料清单，系公安机关从黄山市对外贸易公司调取审计报告等相关材料，证明经黄山市正通会计师事务所审计，截止2004年6月2日该公司出纳缪霞欠公司款共计484743元。 9.接受证据材料清单，系公安机关从黄山市对外贸易公司调取审计报告等相关材料，证明被告人缪霞于1997年起至该公司工作，于1999年2月担任该公司财务部出纳。 10.扣押清单，证明公安机关从被告人缪霞处扣押名称为范东初、罗某1、吴翠翠、罗某2的身份证各一张。 11.认罪认罚具结书，证明被告人缪霞在审查起诉阶段自愿认罪认罚的情况。 12.谅解书，证明黄山市对外贸易公司对被告人缪霞的职务侵占行为予以谅解的情况。 三、证人证言 1.证人吴某1的证言，证明1999年，缪霞任黄山市对外贸易公司出纳。2004年下旬，公司的财务部门准备上财务软件，输入基础数据时，发现公司的银行账严格混乱，其要求公司财务科尽快清理账目。同时黟县一家公司向其公司催要货款，经查账发现其中一笔汇款去向不明。5月31日，其找缪霞谈话，但她没有正面回答，于是公司立即采取措施，要求缪霞停止职务、交出银行支票等财务资料等。后经公司研究，认为有必要再次找她谈话，但是一直联系不上。次日早上还是联系不上缪霞，其要求财务立即通过银行冻结账户，结果市农行营业部说，缪霞于今天早上8时20分左右，从公司账户上分二次提走现金15.9万元（一笔7.5万、一笔8.4万）。经初步查账，缪霞从公司拿走了最少46.9万元等事实。 2.证人阮某的证言，证明其与2004年3月23日与缪霞离婚，5月31日下午，其接到女儿的电话说缪霞单位打电话到家找她，打了很多次。其就打缪霞的手机，但是关机了。到了夜里12点，其又打缪霞手机打通了，其问她怎么回事，她带着哭腔说，公司查了一笔账不对，还要继续查。还说，自己做的事自己承担，叫其把女儿带好。次日上午，缪霞打电话来说，案发了，公司里的账有漏洞。之后讲了一些关心女儿和我的话。后就把电话挂了等事实。 3.证人郑某的证言，证明其之前和缪霞是男女朋友关系，因发现缪霞好赌，赌的也很大，就于2003年5月和她分手了。 4.证人凌某的证言，证明其和缪霞是同居关系，2004年5月31日晚其和缪霞一起到棋牌室打麻将的。次日上午7点多，她就去上班了。其起床后打缪霞手机是关机的，上午的时候缪霞用歙县的固定电话打给其，说她在歙县，要走了。其问什么事，她说，去年、前年其赌博输了公款，输了三十多万等事实。 5.证人邬某的证言，主要证明其介绍范东初到林某家做保姆的情况。 6.证人林某的证言，证明一个自称叫范东初的人于2017年元月到其家做保姆，她自称丈夫叫朱志刚，女儿叫杨爱芳，其每个月通过转账转到其丈夫朱志刚或她女儿杨爱芳的银行卡，她从到其家做保姆开始，就一直住在其家中等事实。 四、被告人缪霞的供述和辩解，证明2001年左右，其在黄山市对外贸易公司做出纳。因其喜欢打麻将、买彩票，后来其自己的钱输完了，就从公司在中国银行、农业银行的账户上提取备用金用来赌博，每次5000元至10000元不等。后越赌越输，一直到其发现有10多万的漏洞后，其就破罐子破摔，继续拿公司的钱去赌，一直持续到2004年5月底。2004年5月31日，黟县的一家公司问其公司要货款，公司的董事长吴华强要其查账目，其实发现从2001年至2004年5月底，其私自从公司的账户上拿走了31万元左右的钱。因其没有能力退钱，公司发现后也会报案，其就想跑路。于是其拿了两张盖好公司财务印章、法人印章、出纳印章（三个印章由其保管）的空白现金支票回家了，其在两张空白支票上分别填了共计15.9万左右的金额。6月1日一早，其就到农业银行，将钱提走了，之后坐车离开黄山市等事实。 五、搜查、辨认笔录、 1.搜查笔录，证明公安机关于2019年12月12日上午对缪霞的住所进行了搜查，并搜查出身份证四张，持证人分别是范东初、罗某1、吴某2、罗某2。 2.辨认笔录，证明林某、邬某分别辨认出范东初（缪霞）。 上述证据，经庭审举证、质证，具有合法性、客观性、关联性，本院予以确认。 本院认为：被告人缪霞在担任公司出纳期间，利用职务上的便利，将本公司财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人缪霞犯职务侵占罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人缪霞到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚；鉴于被告人缪霞退出部分赃款、取得谅解，且自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚。公诉机关、辩护人关于被告人缪霞具有上述从宽处罚情节的公诉、辩护意见，予以采纳。综上，根据被告人缪霞的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第四十五条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人缪霞犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年六个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2023年6月11日止。） 二、责令被告人缪霞继续退赔违法所得人民币叁拾叁万肆仟柒佰肆拾叁元，返还被害单位黄山市对外贸易公司； 三、对随案移送的身份证四张（罗某2、吴翠翠、罗某1、范东初），予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周 青 审 判 员  方 斅 人民陪审员  胡传稳 二〇二〇年六月十五日 法官助理   程波   书记  员  马晓夏   附：相关法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。