宁波市江北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0205刑初529号 公诉机关宁波市江北区人民检察院。 被告人黄利荣（曾用名黄小大），男，1970年4月17日出生于浙江省宁波市，汉族，小学文化，无业，住浙江省宁波市江北区。因犯敲诈勒索罪于2018年11月23日被宁波市海曙区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。因涉嫌敲诈勒索于2019年7月15日被宁波市公安局江北分局传唤，因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月16日被刑事拘留，2019年8月9日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人苏洪维，浙江政科维律师事务所律师。 被告人楼添成，男，1975年1月30日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，务工，住浙江省宁波市江北区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年8月1日到案，8月3日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年9月5日被取保候审，因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月16日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人仲沈鹤，浙江港湾律师事务所律师，宁波市江北区。 宁波市江北区人民检察院以甬北检刑诉［2019］198号起诉书指控被告人黄利荣犯诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、被告人楼添成犯诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、开设赌场罪，于2019年11月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市江北区人民检察院指派副检察长缪敏出庭支持公诉，被告人黄利荣及其辩护人苏洪维、被告人楼添成及其辩护人仲沈鹤到庭参加诉讼。期间因疫情影响，本院于2020年1月23日决定对本案中止审理，于同年6月8日恢复审理。现已审理终结。 宁波市江北区人民检察院指控： 2015年初以来，被告人黄利荣、楼添成及童某、苏宁、王献六、岳丰、曹文强（五人均另案处理）等人经常纠集在一起，逐步形成以童某、苏宁为纠集者，以黄利荣、楼添成、王献六、岳丰、曹文强为主要成员，以谢勇、朱文科、杨刚、张史荣、石英杰（五人均另案处理）等人为一般成员的恶势力犯罪集团，长期盘踞在本区慈城镇、洪塘街道等地，以暴力殴打、言语威胁、限制人身自由、滋扰、纠缠等手段，多次实施非法高利放贷、寻衅滋事、设赌行骗、敲诈勒索、非法拘禁、开设赌场等违法犯罪活动，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。其中被告人黄利荣、楼添成参与的违法犯罪事实具体分述如下： （一）非法高利放贷、寻衅滋事 2015年年初，被告人黄利荣、楼添成及童某共同出资，以扣取1万元“砍头息”的方式借款5万元（币种为人民币，下同）给任某，并让任某提供刘某作为借款担保人。后在借款未到期的情况下，童某、黄利荣、楼添成等人多次向任某及刘某进行电话催讨，又纠集岳丰、王献六、石英杰等人赶至本区慈城镇云湖任某的家中进行上门催讨，并在催讨过程中对任某进行殴打。后任某归还了该5万元借款。 为证明以上事实，公诉机关提供书证身份证明、刑事判决书、行政处罚决定书等，证人刘某的证言，被害人任某的陈述，被告人黄利荣、楼添成及同案犯童某、王献六、岳丰、石英杰的供述与辩解，辨认笔录等证据。 （二）诈骗、敲诈勒索、非法拘禁 1．2016年10月，谢勇介绍被害人徐某1向童某借款，期间，谢勇趁机提议并与童某、朱文科合谋对徐某1进行设赌行骗，同时约定骗得的资金归各自获利。2016年10月17日晚，童某、谢勇、朱文科在本区慈城镇豪庭宾馆三楼一房间内，以三张牌“斗牛”的方式与徐某1进行赌博，期间童某、谢勇、朱文科采用遮挡视线、换牌等手段，对徐某1实施“诈赌”，致使徐某1被骗至少12.5万元。其中童某个人至少骗取6.5万元，谢勇个人骗取至少4.8万元，朱文科个人骗取至少1.2万元。随后，童某、谢勇、朱文科分别就各自骗取的资金让徐某1出具了借条。 2016年10月18日，童某联系被告人黄利荣、楼添成，商议由童某故意介绍黄利荣、楼添成共同出资借款给徐某1，再让徐某1将借款还给童某，童某则私下将资金还给黄利荣和楼添成，再由黄利荣、楼添成出面向徐某1讨债，讨回欠款后黄利荣和楼添成按10%的比例提成作为好处费，其余款项归童某所有，从而达到将赌债形式的诈骗款转变为民间借贷资金及三人共同获利的目的。当日，被告人黄利荣、楼添成共同出资以月息2角及先扣除当月利息3万元，实际支付12万元的方式，借款15万元给徐某1（借条及银行流水金额均为15万元），徐某1则将该12万元全部偿还给童某，童某则按约将该12万元返还给黄利荣、楼添成。 2016年10月21日晚，童某又与苏宁、曹文强合谋再次对徐某1进行设赌行骗，并约定骗取的资金共同分成。当晚，童某、苏宁、曹文强在本区慈城镇豪庭宾馆三楼一房间内，以三张牌“斗牛”的方式与徐某1赌博，期间童某、苏宁、曹文强采用发牌“出老千”等方式对徐某1实施“诈赌”，致使徐某1被骗至少47万元。其中童某个人骗取至少2万元，苏宁、曹文强共同骗取至少45万元。随后童某、苏宁、曹文强分别就各自骗取的资金让徐某1出具了借条。 2016年10月22日，童某再次以上述相同方式介绍被告人黄利荣、楼添成共同出资借款给徐某1用于偿还给童某。当日，被告人黄利荣以日息1万元、借期五天的方式，借款10万元给徐某1（银行流水10万元，借条金额15万元）；被告人楼添成以日息1万元、借期5天的方式借款15万元给徐某1（银行流水15万元，借条金额20万元）。徐某1将上述实际借得的25万元全部偿还给童某，童某仍按约将该25万元返还给黄利荣、楼添成。 2016年10月24日，童某又伙同苏宁、曹文强等人在本区洪塘街道洪都路212号龙润茶室内，以“自己出资让他人出面借钱给徐某1，再让徐某1用该借款偿还自己欠款”的方式，以月息2角的形式借款108万元（借条金额135万元）给徐某1用于偿还给苏宁、曹文强，从而达到将赌债形式的诈骗转变为民间借贷资金及赚取高额借款利息的目的。2016年10月25日下午，苏宁、曹文强等人又让徐某1将24日所写的大金额借条重新写成小金额借条，并将借款日期提前或延后。 当晚20时许，被告人黄利荣、楼添成及童某等人先对徐某1进行言语恐吓，继而将徐某1带至本市鄞州区嘉悦浴场并非法拘禁于此。2016年10月26日13时许，被告人黄利荣、楼添成及童某在借款未到期的情况下，又以暴力威胁等方式，无故逼迫徐某1重新出具借条，将黄利荣第二次的15万元借条金额虚增到17万元，将楼添成的20万元借条金额虚增到24万元。随后，黄利荣、楼添成受童某指使将徐某1带至本市高新区海棠路121弄47号徐某1家中催讨债务，后徐某1家人报警。期间，徐某1被非法限制人身自由长达17个小时以上。等徐某1做完笔录离开派出所后，被告人黄利荣、楼添成等人继续对徐某1及其父亲徐某2以言语威胁及上门滋扰的方式进行讨债。 2016年10月27日，徐某1的家人不堪骚扰，由徐某1父亲徐某2出面与黄利荣、楼添成进行协商，黄利荣、楼添成答应减少1万元债务。2016年10月28日至2016年11月4日，徐某2先后5次通过银行转账形式分别偿还给黄利荣32万元，偿还给楼添成23万元。黄利荣、楼添成在扣除10%好处费后，将其余资金交给童某。 在上述事件发生后，徐某1的家人为了避免徐某1继续遭受侵害，将徐某1送到上海、浙江丽水等地躲藏。但童某以徐某1仍有债务未偿还为由到处寻找徐某1的下落，又以谢勇介绍徐某1借款为由让谢勇代徐某1偿还了6万元债务。后谢勇得知徐某1藏身于丽水，为了让童某帮其一并讨回其代徐某1偿还的6万元，将该信息告知童某。2017年2月8日20时许，童某根据谢勇提供的具体位置，伙同王献六、岳丰在丽水一网吧内找到徐某1，强行将徐某1从丽水连夜带回宁波，并对徐某1实施让其光脚站在冰冷地面上的虐待行为，后将徐某1拘禁在本区慈城镇裕满天下浴室内。次日中午，童某、王献六、岳丰逼迫徐某1写下一张16万元的欠条后，将徐某1带至其家中催讨债务，后因徐某1家人暂时无力偿还，又将徐某1带到岳丰位于本区慈城镇妙山一暂住房内继续进行拘禁，直到2月10日17时许，在徐某2同意还钱后才将徐某1释放，期间徐某1被非法拘禁45小时左右。2017年2月13日、4月9日，徐某2先后分二次以银行转账形式偿还童某16万元，童某通过王献六将其中2万元转账给谢勇。 另查明，在被害人徐某1被童某等人设赌行骗后，其父亲徐某2等家人共计帮助徐某1支付给童某、苏宁等人至少126万元。 2．2017年2月6日，被害人胡某1经谢勇介绍向童某借款1万元。童某在明知胡某1系在校学生，无固定收入来源的情况下，伙同被告人楼添成以“无抵押、无担保及扣取‘砍头息’”的方式共同出资7000元借款给胡某1，让胡某1写下1万元资金的借条，并约定利息10日一结算，每次3000元。2017年2月15日，胡某1通过支付宝转账方式向童某支付上述借款的第二期利息3000元。2017年2月26日左右，因胡某1无力支付利息和偿还本金，童某再次以同样方式借款2万元给胡某1，并在扣除二笔借款的利息9000元后实际支付给胡某11.1万元。2017年3月7日，胡某1通过支付宝转账方式向童某支付1万元借款的第四期利息和2万元借款的第二期利息共计9000元。2017年5月3日，因胡某1未能归还本金和支付利息，童某以“到家中讨债”相要挟，让胡某1返回宁波解决还款问题。胡某1担心被家人知道便从海南赶回宁波。当晚21时许，被告人黄利荣受童某指使将胡某1接上，并与童某等人在慈城××附近汇合。之后，黄利荣、童某等人以胡某1违约为由，以限制人身自由的方式逼迫胡某1写下一张9万元的借条，并将时间提前到2017年3月27日。当晚23时许，童某打电话给胡某1父亲胡某2，以胡某1人身安全相要挟要求胡某2偿还债务。后胡某2一边答应到慈城当面协商还债事宜，一边向公安机关报警。次日0时许，警方接警后在慈城镇古城新境附近找童某、黄利荣等人，并将胡某1解救。此后，在长达二个月左右的时间内，童某、黄利荣、楼添成等人频繁采用电话骚扰、言语威胁、上门滋扰的方式向胡某1及其家人催讨债务，期间与胡某1伯父胡某3、舅舅蒋某引发冲突。后经协商，胡某2于2017年7月1日替胡某1还款2.5万元，为此胡某1实际借得1.8万元，但共计偿还4.7万元。 3．2017年6月至7月期间，被告人黄利荣（该事实已判决）及童某、陈益虎、蒋亨杰在本市江北区、海曙区等地，在提供借款过程中设置套路，报假案，借助公安机关办案向被害人及其家属要挟，强索财物人民币11万元。具体如下： 被害人华某经人介绍，向童某借款5万元。童某找到黄利荣和陈益虎，三人经商量，由黄利荣和陈益虎各出资1.5万元，由童某出面，实际借给华某3万元，并约定违约金和高额利息等费用，诱骗华某出具了借款10万元的借条一张。在华某无法归还借款后，童某按照事先商量，唆使华某制作假的房产证，并介绍华某用假房产证向陈益虎抵押借款用于归还前债。后陈益虎又介绍华某用假房产证向蒋亨杰抵押借款用于还债，从而使借条金额被累加到14万元。最后，蒋亨杰抓住华某用假证抵押借款的把柄，以报警相要挟向华某催讨14万元债务未果，随后报警，导致华某被公安机关立案侦查并刑事拘留。拘留期间，陈益虎、蒋亨杰以还款撤案向华某家属施压催讨14万元债务未果。 为证明上述事实，公诉机关提交书证全省旅馆住宿人员信息查询结果、借条、银行转账记录、通话记录、过车记录、车辆信息、借款合同、收条、照片、转账记录、情况说明、报警记录、刑事判决书等，证人徐某2、王某1、黄某、马某1、胡某2、蒋某、胡某3、楼某的证言，被害人徐某1、胡某1的陈述，被告人黄利荣、楼添成及同案犯童某、谢勇、朱文科、苏宁、曹文强、王献六、岳丰的供述与辩解，辨认笔录等证据。 （三）开设赌场 2018年7月中旬至2018年8月1日，被告人楼添成伙同童某、张史荣、杨刚在本区慈城镇枫林湾小区门口妙慈路299弄6号街面房内，以赌梭哈的形式开设赌场。期间，该赌场开设至少6天，共计抽头获利至少33300元。 2018年8月1日，警方依法查获上述赌场，并当场抓获被告人楼添成、童某、张史荣及参赌人员张海波，缴获扑克牌4副、筹码30个、骰子2粒、抽头箱1个，抽头箱内有现金4300元。 为证明上述事实，公诉机关提交物证扑克牌、筹码、骰子、抽头箱、现金，书证身份证明、行政处罚决定书、抓获经过、到案经过、破案经过、刑事裁定书、罪犯档案资料等，证人王某2的证言，被告人楼添成及同案犯童某、张史荣、杨刚的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人黄利荣、楼添成与人合伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款规定应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人黄利荣、楼添成与人合伙以非法占有为目的，采用暴力威胁的方法勒索他人财物，其中黄利荣数额巨大，楼添成数额较大，均有部分未遂，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款规定，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任；被告人黄利荣、楼添成与人合伙非法剥夺他人人身自由，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人楼添成与人合伙开设赌场，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人黄利荣、楼添成在判决宣告以前一人犯数罪，被告人黄利荣在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当依照《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九条规定处罚。被告人楼添成归案后有立功表现，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十八条规定处罚。被告人黄利荣、楼添成伙同他人为共同实施犯罪而组成较为固定的恶势力犯罪组织，是恶势力犯罪集团，二被告人均系主犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二款、第四款规定处罚。 被告人黄利荣对指控其犯罪的基本事实没有意见，辩解称，其确实伙同童某实施了诈骗犯罪，但之后的敲诈勒索、非法拘禁都是为了讨要相关债务，不应分别定罪；指控敲诈勒索胡某1一节中，其是被童某叫去帮忙，个人没有获利。其又辩解称第一次借给徐某1的钱是其向楼添成借的，交付给徐某1时扣除利息应该是2万元；楼添成借钱给徐某1的事与其无关。其辩护人对公诉机关指控的基本事实及罪名没有异议，提出辩护意见称，第一、徐某110月18日借款的首期利息金额，徐某1和黄利荣讲法不一，扣除了3万元还是2万元，请法庭综合证据予以认定。第二、关于徐某1被骗财物应否由黄利荣和楼添成共同承担的问题，辩护人认为，二人利益分得，不能仅以出资来源要求共同承担。第三、关于非法拘禁，黄利荣先行离开，未全程参与，希望法庭就该节事实对其从轻处罚。第四、敲诈勒索犯罪中，部分金额为未遂，依法可以从轻处理。第五、案发时被告人黄利荣有正当工作在从事，其归案后已认识到自己行为的社会危害性，也深表后悔。综上，提请法庭综合考虑被告人黄利荣上述法定或酌定从轻情节，在量刑时对其从轻考虑，给其一个改过自新的机会，早日回归社会。 被告人楼添成辩解称，其只是想通过放高利贷形式从中赚取利息，没有参与对徐某1的诈骗、敲诈勒索、非法拘禁；对指控其开设赌场犯罪没有意见，但辩解其仅参与了后面三场的开设，之前其仅是参赌人员。其辩护人辩称：第一、所指控楼添成敲诈勒索的事实存在，但应认定为“套路贷”行为的一部分，可与诈骗择一重罪处罚。第二、第一笔诈骗事实中，楼添成仅是借款给黄利荣，由黄利荣出借给徐某1，第二笔诈骗事实中的15万元一节是黄利荣独自出借给徐某1，上述两次借款均与楼添成无关，故此楼添成只需对其出借给徐某1的一节事实承担责任，亦即应当认定其诈骗犯罪金额为4万元，而非数额巨大。第三、非法拘禁一节，犯罪情节较轻。第四、开设赌场一节，同案犯均有多次稳定供述只开设了3天，仅两名同案犯最后改变陈述，不足以认定涉案赌场至少开设6天，抽头获利至少3万余元。第五、被告人楼添成是初犯，其归案后虽有说法与同案犯不一致，但符合实际，不能就此认定其态度不好。辩护人还认为被告人楼添成在本案中地位作用次要，可以从轻处罚。 被告人黄利荣、楼添成及辩护人对公诉机关指控本案系恶势力犯罪集团犯罪均无异议。 经审理查明： 2015年初以来，童某、苏宁（均另案处理）与被告人黄利荣、楼添成及王献六、岳丰、曹文强（三人均另案处理）等人经常纠集在一起，逐步形成以童某、苏宁为纠集者，以黄利荣、楼添成、王献六、岳丰、曹文强为主要成员，以谢勇、朱文科（二人均另案处理）等人为一般成员的恶势力犯罪集团，长期盘踞在本区慈城镇、洪塘街道等地，以暴力殴打、言语威胁、限制人身自由、滋扰、纠缠等手段，多次实施非法高利放贷、寻衅滋事、设赌行骗、敲诈勒索、非法拘禁、开设赌场等违法犯罪活动，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。其中被告人黄利荣、楼添成参与的违法犯罪事实具体分述如下： （一）非法高利放贷、寻衅滋事违法行为 2015年年初，被告人黄利荣、楼添成与童某共同出资，以收取1万元“砍头息”的方式借款给任某5万元，让任某出具5万元的借条，实际给付4万元，并让任某提供刘某作为借款担保人。后在借款期限未到的情况下，童某等人多次通过电话向任某及刘某催讨，并召集黄利荣、楼添成、岳丰等人上门至任某慈城家中，在催讨过程中对任某进行殴打。 上述事实，被告人黄利荣、楼添成在庭审中均无异议，并有公诉机关提交，经庭审质证、认证的书证身份证明、刑事判决书、行政处罚决定书等，证人刘某的证言，被害人任某的陈述，被告人黄利荣、楼添成及同案犯童某、王献六、岳丰、石英杰的供述与辩解，辨认笔录等证据证实，足以认定。 （二）诈骗、敲诈勒索、非法拘禁 2016年10月，谢勇介绍被害人徐某1向童某借钱，后经谢勇提议，并与朱文科及童某共谋对徐某1进行设赌行骗。2016年10月17日晚，谢勇、朱文科、童某在慈城豪庭宾馆三楼一房间内，以三张牌“斗牛”的方式与徐某1进行赌博。期间童某等人采用遮挡视线、换牌等手段，对被害人徐某1实施“诈赌”，致使被害人徐某1被骗至少12.5万元。事后，童某、谢勇、朱文科就各自骗取赌资让徐某1出具了借条。 2016年10月18日，童某为便于讨要“赌债”形式的诈骗所得款，与被告人黄利荣、楼添成商定，先由黄利荣、楼添成出面共同出资借款给徐某1，用于偿还上述所欠童某“赌债”，童某再私下将该款还给黄利荣和楼添成。三人还约定，从徐某1处讨回的钱黄利荣、楼添成可以按10％比例提成，其余款项归童某所有。当日，童某假意介绍徐某1向黄利荣、楼添成借款，约定借期一个月，让徐某1出具借款15万元的《自然人保证借款借据》一份，黄、楼二人共同出资，由黄利荣账户分别转账至徐某1在中国银行账户8万元、在建设银行账户7万元，徐某1当场取现后将其中3万元作为利息支付给黄利荣，另12万元交童某，童某私下将该款返还黄利荣、楼添成。 2016年10月21日晚，童某伙同苏宁、曹文强合谋对徐某1进行设赌行骗。当晚，童某、苏宁、曹文强在本区慈城镇豪庭宾馆三楼一房间内，以三张牌“斗牛”的方式与徐某1进行赌博。期间童某、苏宁、曹文强采用发牌“出老千”等方式对徐某1实施“诈赌”，致使徐某1被骗至少47万元。其中童某个人骗取至少2万元，曹文强、苏宁二人共同骗取至少45万元。 2016年10月22日，童某再次与黄利荣、楼添成合谋，由黄利荣、楼添成共同出资借款给徐某1用于偿还“赌债”。当日，以被告人黄利荣名义让徐某1出具借款15万元的借据一份，约定借期5天，实际交付10万元；以被告人楼添成名义让徐某1出具借款20万元的借条一份，约定借期5天，实际交付15万元。徐某1将上述钱款取现后全部偿还给童某，童某依约定将该款返还给黄利荣、楼添成。 2016年10月24日，童某伙同苏宁、曹文强等人在本区洪塘街道洪都路212号龙润茶室内，采用自己出资，以他人名义出借给徐某1用于偿还所欠自己赌债的方式，让徐某1出具了金额为135万元的借据，约定月息2角，扣除利息27万元后实际交付108万元给徐某1，徐某1将该款用于偿还所欠苏宁、曹文强的“赌债”。为掩盖诈骗取得的“赌债”真相，2016年10月25日下午，苏宁、曹文强等人让徐某1将前一天所写的大额借条重新写成多份小金额借条，并将借款日期提前或延后。 当晚20时许，被告人黄利荣、楼添成伙同童某等人以讨要债务为名，先对徐某1进行言语恐吓，随后将其带至位于本市鄞州区的嘉悦浴场并拘禁于此。2016年10月26日13时许，被告人黄利荣、楼添成与童某在借款未到期的情况下，又以暴力威胁等方式，逼迫徐某1重新出具借条，其中将黄利荣名义第二次15万元借款金额虚增到17万元，将楼添成名义20万元借款金额虚增到24万元。随后，黄利荣、楼添成受童某指使将徐某1带至徐位于本市高新区的家中催讨债务，后徐某1家人报警，期间，徐某1已被非法限制人身自由长达17小时以上。双方至派出所接受调查后，被告人黄利荣、楼添成等人继续对徐某1及其父亲徐某2采用言语威胁、上门滋扰等手段追讨债务。 2016年10月27日，徐某1家人不堪其扰，由徐某1父亲徐某2出面与黄利荣、楼添成进行协商，最终黄利荣、楼添成同意减少债务一万元，随后，徐某2于2016年10月28日至2016年11月4日先后5次通过银行转账形式分别付给黄利荣32万元、付给楼添成23万元。 上述事件发生后，徐某1家人为避免徐某1继续遭受侵害，将徐某1送到上海、浙江丽水等地躲藏。童某以徐某1还有债务未清偿为由到处寻找徐某1下落，同时以谢勇是介绍人为由，让谢勇代徐某1偿还了部分债务。2017年2月初，谢勇得知徐某1藏身于丽水后，即将该信息告知了童某。2017年2月8日20时许，童某根据谢勇提供的具体位置，伙同王献六、岳丰在丽水一网吧内找到徐某1，并连夜将其强行带回宁波，拘禁在位于本区慈城镇的裕满天下浴室内。期间对徐某1实施了光脚站在冰冷地面等虐待行为。次日中午，童某、王献六、岳丰逼迫徐某1写下一张16万元的欠条，随后将徐某1带至其家中讨要钱款。后因徐某1家人表示无力偿还，又将徐某1带到岳丰位于本区慈城镇妙山暂住房内继续拘禁。直至同月10日17时许徐某2同意还钱才将徐某1释放。期间徐某1被非法拘禁至少40小时。此后，徐某2分别于2017年2月13日、4月9日二次以银行转账形式付给童某16万元。 另查明，被害人徐某1被童某等人设赌行骗后至案发时，其家人共计帮助徐某1偿还“赌债”近百万元。 以上事实，有公诉机关提交，经庭审质证、本院确认的下列证据证实： 1．被害人徐某1的陈述及辨认笔录，称：2016年时谢勇让其去慈城玩，其到慈城后，谢勇带其在外面走走，请其吃饭喝酒，还在豪庭宾馆为其登记房间住宿。到2016年10月的一天晚上，谢勇、童某带了朱文科到其住的房间，谢勇、童某提出以“斗牛”赌博，四个人一起赌，当晚其一共输了30万左右，其中输给童某至少12万。第二天童某介绍其向黄利荣借钱，先是童某和黄利荣跟其到其居住的高新区海棠路121号小区察看，在一起坐黄利荣的车回慈城途中，其按黄利荣要求写了一张借款15万元的借条，当天下午到慈城后黄利荣分两次打到其中国银行账户8万元，打到其建设银行账户7万元，钱打进后，其立即取现，按要求将其中3万元作为利息交给黄利荣，剩下12万元现金还给了童某。过了几天，童某又叫了苏宁和曹文强与其一起“斗牛”赌博，这一次其输了129万左右，其中输给童某至少20万。第二天童某又介绍黄利荣、楼添成给其借款还赌债。其中黄利荣在2016年10月22日通过银行转账每次5万元分别打到其两个银行账户里，其马上取现把钱都交给了童某；给黄利荣的借条是其在黄利荣打钱时写的，当时黄利荣定下利息是1万／天，借期5天，所以借条上借款金额写了15万。当天楼添成借给其15万元钱，刚开始是现金给的，其当时还按要求拿了现金和楼添成一起拍了照片，后因楼添成不放心，又通过银行账户走帐，分别转了7万元、8万元到其在建设银行和中国银行的账户。其中转到其建设银行账户的7万因为全部取出银行不能操作，童某、楼添成又一定要把这笔钱取出，其就现办了一张银行卡，将7万元转到现办的卡内再取现交给了童某。借款时与楼添成说定借款利息是1万元／天，借期5天，所以借条上写的借款金额是20万元。下午童某又开车带其到一家投资公司，让其抵押其父亲的汽车借款，其被迫偷拿出其父亲的汽车钥匙抵押借款5万元，扣除利息1万元，到手4万交给了童某。 当晚7、8点钟，童某将其带到洪塘奥林80小区边上一个茶室，找来5、6个人，让其向那些人借钱。那些人进来一个直接把带来的装现金的袋子交给第二天和其赌博的苏宁、曹文强，苏、曹二人就拿钱出去说是放到车子里，然后回来，出借人让其写了借条后出去后，后面一个人再拿着一袋钱进来交给苏、曹二人，这样来回操作，其一共写了5张借条，月息都是2毛，借条上借款金额都是加上利息后的，一共135万。整个过程中都没有给其看过袋子里有多少钱（该次借款在几天之后，童某对其说为了不让人知道是赌债，借款给其的人提出来要重新写借条，于是其按照要求重新写了好几张借条，总额一样，借款金额分散，借款日期也分别有提前或者延后）。等到借款给其的人都离开之后，楼添成、黄利荣带了2名男子过来，楼添成一来就用拳头打了其，还说了一些将其关到狗圈里、找死之类威胁的话，之后其就被带到楼添成汽车里，并押送到了江东的嘉悦浴场，黄利荣让童某在浴场看管其，期间童某因浴场凭手牌才能出去，将其手牌收走，直到第二天中午黄利荣、楼添成又带了3、4个人来嘉悦浴场将其和童某接上。上车之后，黄利荣、楼添成让其重新写了借条，将黄利荣第二次借款金额15万元增写成17万元，楼添成借款金额20万的借条增写成24万，说是违约金、辛苦费。重写借条之后，童某、黄利荣、楼添成他们就开着2辆车将其带到其家中向其父亲徐某2讨钱。其父报警后，新明派出所民警将其和其父带到派出所，其做完笔录出来，楼添成和黄利荣等在门口，又过来要把其带走，被其父亲制止后还威胁第二天还要来其家里。第二天其父亲带其到慈城派出所报警，在派出所做完笔录之后，其父亲害怕对方还要来抓其，就让其舅舅将其送到上海。在上海躲避的一个星期左右时间里，楼添成、黄利荣还去其家里闹事，其父亲答应还钱，经过协商，最后对方同意减1万元，其父亲就陆续还给黄利荣32万，还给楼添成23万。之后，又有人去其家里讨债，其家人不敢让其回家，就帮其在丽水莲都区间房子让其继续躲避。其在丽水住了2个多月，连过年都没有回家，直到2017年过年后的一天晚上6点多，童某带了王献六、岳丰到丽水找到其，直接将其押上汽车控制在后排座，还收走了其手机。当晚其被带到宁波慈城后，有8、9个人等着，对方让其脱掉鞋子站在柏油马路上，当时刚过完年，最冷的时候，站了十几二十分钟后，又将其带到了慈城裕满天下浴室，岳丰在浴室里看管了其一个晚上。第二天下午2点左右童某和王献六过来将其和岳丰接上一起到裕满天下浴室斜对面的一家调剂行旁边的巷子里，当时巷子里有5、6个男的围着其，童某称之前的欠条找不到了，让其再写一张16万的欠条，其不想写，旁边的人就要来打，其只得按照童某的要求写了欠条。之后其又被往家里带，当时其父亲还在上班，对方就一直在车上管着其给家里人打电话想办法还钱，等到其父下班回来，童某和岳丰就去向其父讨钱，王献六在车上管着其，过了一会童某等人没要到钱，回到车上之后，岳丰还用拳头往其头上打了一拳。随后其被带到岳丰位于妙山的住处，途中童某还打电话威胁其父，称报警也没用。岳丰在自己住处看管了其一个晚上，到了第三天下午4、5点时，童某和王献六各开了一辆车到妙山接其和岳丰，其被押上童某开的那辆车，两辆车一起到了宁波第一医院附近和其父亲他们碰面。经过谈判，其父同意把16万元还给童某，童某才将其放掉。 因为之前其在和童某交往过程中看到经常有一些手臂、肩膀等部位有各种纹身，而且说话嗓门很大，语气挺凶的人和童某来往，其知道童某在慈城社会关系非常复杂；在输钱给童某后，童某说会找人借钱给其还债，还说如果其不照做会到其家里去找其家人，而且黄利荣、楼添成自己也说他们手下有很多打手，说其如果跑了也能把其找到，到时候会“死”得很惨，其当时就想安全最重要，也没必要和他们对着干，明知利息这么高，还要其重新写借条增加金额也只能听从、配合。当时其爷爷为了帮其，捧了很多现金给到家里讨债的人，具体金额不清楚，但10来万应该有的，现在其爷爷因为车祸变成了植物人。事发之前其外公和其家人住在一起，虽然是老年痴呆，但是身体还是好的，后因每天有不同的讨债的人来敲门，按门铃之类的，又都很凶，一定要进到家里来，其父亲等家人不让，就有争吵，其外公被吓到，两三个月就住院了，后来没熬过去世了。 被害人徐某1通过照片辨认出被告人黄利荣、楼添成及童某、谢勇、朱文科、苏宁、曹文强、岳丰、王献六。 上述被害人陈述，证实其经谢勇介绍与童某等人赌博，输钱后被迫向黄利荣、楼添成等人借钱“以贷还债”，并被不断垒高“债务”，之后其及家人又分别被童某等人采用暴力、威胁、控制人身自由等手段索取“债务”的事实经过，以及因此其家庭遭受的严重危害后果。 2．证人证言 ⑴证人徐某2的证言，徐某2系徐某1父亲，称：当时其和家人住在岳父母位于高新区的房子里。2016年10月下旬的一天下午2、3点钟，其和岳父母三人在家中时，有3、4个男的押着其儿子徐某1到家里，对方为主的两个人是楼添成和黄利荣，其他几个没有说话。黄利荣说徐某1问他借了30多万，楼添成说徐某1问他借了20多万。我问徐某1怎么回事，徐某1告诉其是一个叫童某的人把他叫到慈城去，后来让他一起赌博，徐某1输钱后就让徐某1找黄利荣他们借钱。黄利荣和楼添成说徐某1还钱的期限已经到了，如果不还就要把徐某1带走。其说自己没有钱还，对方就说要把其子带走，其就马上报警了。新明派出所的民警过来把徐某1带到派出所了解情况，后因为事情发生在慈城，就建议去慈城派出所报警。其带着徐某1离开派出所时，黄利荣、楼添成在新明派出所门口等着，看见人就上来要把徐某1带走，其不肯，黄利荣和楼添成就威胁说“人不带走也没关系的，反正你家我认识”，说完就离开了。第二天其带徐某1到慈城派出所报警，之后就让其小舅子把徐某1送到上海去躲避。当天下午楼添成就打电话向其讨钱，其回说自己也找不到儿子后把电话挂断，楼添成紧接着又打电话过来，威胁说“不还钱也没有关系，反正徐某1也别想做人了”，还说他们不会自己去把徐某1弄死，会找人去做的，也不会查到他们头上，其又把电话挂掉后不久，楼添成又打电话进来，这样一直电话轰炸。第二天开始，楼添成、黄利荣就带人到其住处讨债，在门口按门铃、围堵在门口，每次来人都戴着很粗的项链，穿黑色的衣服，一副很凶的样子，中午的时候到，按了门铃之后，看其不在家，就在门口等着，在门口大声喊叫，等到吃晚饭的时候离开，吃完晚饭，又过来讨债。期间楼添成也威胁过其妻子，意思是徐某1是他们交给其的，其不还钱的话就要对付其，因此其妻就让其别回岳母家。因为其岳父母都80多岁高龄，且其岳父患有高血压、糖尿病，每次楼添成他们一来，两人都被吓得发抖，后来其岳母说是要吓死了，劝其把钱还还掉，其无奈只好在楼添成再打电话来时开始在电话里跟他提出高利太高，协商少还点，但是楼添成他们不肯，说借给徐某1的钱是给徐某1救急用的，又没有收多少利息。最后讲下来每个人减一万，于是其从10月28日开始还钱，陆续还给黄利荣32万，还给楼添成23万。期间又有人到其岳母家讨债，说徐某1欠他们钱，有说欠了5万，有说欠了6万，而且每次都是晚上来按门铃的，他们一按门铃，全家人都心惊肉跳的。其觉得这样还下去是没个底，所以就拒绝了，当时又害怕他们对徐某1不利，就把徐某1送到丽水去躲避。那些人就频繁到其岳母家逼债，偶尔也有人打电话过来讨债，弄得一家人鸡犬不宁，其岳母受不了又劝其还钱，于是其又开始还钱。一笔钱讨去了，过了一星期左右又有人来讨钱，这样讨债还钱的过程，一直持续到2016年11月底。其还钱之后对方把借条还给其，其算了一下收回的借条，一共有101万元，有银行还款凭证的一共是87万，还有一部分钱是现金给对方的。 当时其认为徐某1的债务都解决了，但是又担心徐某1回来再走老路，就让他留在丽水，但到了2017年2月初的一天下午，徐某1打电话告诉其他被童某从丽水带到了宁波，说还有一笔16万的欠款帮他还还掉。不久童某就带了一个男的到其岳母家，说徐某1还有钱欠着他，其拒绝后童某说了不还钱就把徐某1带走后就离开了，没过多少时间，徐某1就又打电话来让其救救他，帮他把这16万还掉，否则他就没命了。其还是拒绝，徐某1就打电话给其父母，让爷爷奶奶救救他，后来其父母给其打电话让其把钱还还掉。过了1、2天，其打电话约童某到宁波第一医院附近协商，童某和一个男的带了徐某1过来。当时其和其父亲徐某3一起和对方见面，表示同意还钱，但是一下子拿不出那么多钱，童某答应可以分期付。当时童某就让其出了一张条子，约定了最后还款时间之类的内容，才把徐某1放回家。之后在2017年2月13日、2017年4月9日其通过银行转账方式先后付给童某6万、10万，童某把欠条还给了其。该16万元欠款徐某1讲不清楚是怎么回事，反正就是很怕童某的样子。 证人徐某2称其岳父原本有高血压和糖尿病，还有点老年痴呆，但是每天吃饭、睡觉都是正常，也能进行交流，自从这些人来家里讨债之后，老人身体就不好了，每天只要有人按门铃，就害怕得发抖，这样担惊受怕过了2个月就死了。 ⑵证人王某1的证言及辨认笔录，王某1系徐某1母亲，其证言和徐某2所述一致，其中徐某2陪同徐某1前往慈城派出所报警当天上午，其在家中时，前一天来要债的人又来门口敲门、按门铃，其和其父母吓得躲在房间里，门也不敢开，其从楼上望出去，看到其中一个还是光头。后来其打电话给徐某2，徐某2叫其报警，警察来了后那些讨债的人是被警察带走了还是自己走掉的其不清楚。后来想想这些讨债的人都太凶了，会对徐某1的安全不利，所以又把徐某1送到了上海、丽水躲避那些讨债的人。那些讨债的人找不到徐某1，就一直打电话来骚扰，打其电话其不接，就一直打徐某2电话，徐某2在上班，他们就一直打电话去威胁、骚扰他。就是晚上的时候也一直打电话，其父母实在吓坏了，就跟徐某2说把钱还还掉，徐某2和要债的人协商，最后把徐某1欠的债还掉了，总共还了光头他们50多万。还掉那50多万之后，又有几批人来家里讨债，说徐某1也欠他们钱，也是一直打电话骚扰，到家里敲门之类的，弄得家里鸡犬不宁,实在没办法，就只能还钱，这样又还了5、60万元。到了2017年2月份的一天晚上7点多钟，其接到徐某1电话，说他在被人从丽水带回宁波的路上，他一直说“妈妈你救救我，救救我，帮我把钱还掉，不要让他们把我带走”，其听了后也很害怕这些要债的人对徐某1不利。接着徐某2也接到了徐某1的电话，在电话里徐某1也是叫他“爸爸救救他”，说那些要钱的人还要叫他还17万。那个时候家里实在是没有钱了，徐某2就是没有钱还了，然后徐某1就一直打电话、发微信给其和徐某2让救救他，帮他还钱，一直到晚上10点多的样子。到了第二天下午五点左右，徐某2打电话给其说要债的人带着徐某1到了小区门口，其走到小区门口看到有一辆车停在小区门口，徐某1坐在车里，里面还有其他的三个人。徐某2下班后也到小区门口，当时应该是5点多了，徐某2就叫对方带着徐某1到家里去谈，但是对方不肯。因为实在是没有钱还了，要债的人就又把徐某1带走了。当晚徐某1祖父来说，徐某1这样被他们带走怕会出事，还是把钱还掉算了。后来徐某2和要债的人约了第三天下午五点左右到第一医院门口谈还钱的事情，最后徐某2给他们出具了一份还款协议，大概是晚上七点钟，那几个要债的人一直等拿到还款协议之后才把徐某1放了，这样从第一天的晚上7点左右开始给其打电话求救，到第三天的晚上7点左右被放回家，期间至少经过了40个小时。后来徐某2通过两次银行转账还了要债的人16万元，前后加起来有100多万，其中大部分银行转账，还有十多万是现金给对方的。 王某1通过照片辨认出黄利荣、楼添成、陈维康就是第一伙逼债的人，童某、岳丰就是第二伙逼债的人。 王某1称，自从这些人第一次上门要债后，其一家人担惊受怕，还把徐某1送到上海、丽水等地躲藏，家里为了还债钱都花光了，房子也卖了。其父亲身体本来就不是很好，经过这个事情后也去世了。徐某1也因为这些借钱的事情被人起诉，后来还拘留过，还被列为征信有问题人员。 上述证人徐某2、王某1的证言，证实其子徐某1因参与赌博输钱后，经童某介绍向被告人黄利荣、楼添成等人高利借款，之后因无力还款，徐某1数次被限制人身自由，童某、黄利荣、楼添成等人采用电话骚扰、上门滋扰、暴力威胁等手段向证人讨要钱财，为维护其子徐某1的人身安全，恢复正常生活，不得不代为偿还巨额“欠款”，致使证人经济、生活遭受严重侵害的经过事实。 ⑶证人黄某的证言及辨认笔录，证人与童某系同学关系，其证言证实二人经常在一起玩，后因借钱给华某的事情被分别判刑。其曾在2016年10月时经童某介绍借了5万元钱给徐某1，扣除利息实际交付了4万元。一个月之后，童某告诉其徐某1人找不到了，之后其一直打电话给童某要其帮忙讨债，期间童某告诉其让谢勇替徐某1还了欠童某的钱。之后一天晚上21时许，童某说找到了徐某1，其依约从宁波开车到慈城，等到晚上11、12点左右才和童某、王献六等人碰上面，其看到王献六开的车，童某和王献六的哥哥岳丰在车上看管徐某1。为了让徐某1还钱，岳丰让徐某1下车后把鞋子脱掉赤脚站在马路边，还跟徐某1说了“要不是现在是冬天，否则把你绑根绳子扔到水库里去”之类的话，其余人围在徐某1旁边站着。其向徐某1讨债，徐某1说他没钱还，但是他家里人有钱的，童某表示会去向徐某1家人讨要欠款，之后其开车跟着童某他们的车一起到了慈城裕满天下洗浴中心，岳丰收了徐某1的手牌，把徐某1管在浴室里，其和童某、王献六三个人先行离开。第二天上午，在其车上让徐某1重新写了一张5万元的借条。之后童某把徐某1带上王献六的汽车和岳丰一起去徐某1家里讨钱。当天下午的时候，童某说徐某1的家里人不肯还钱，过了几天童某打其电话说钱抬回来了，在电话里童某跟其算了一账，扣除之前拿的一些钱，再扣除给王献六他们的辛苦费，还剩下37000元左右，最后是王献六在妙山信用社取现交给其的。 ⑷证人马某2的证言，证实2016年下半年的一天徐某1打电话给何海光借钱，当时其和何海光一起，就说定每人出资2万元拼起来借钱给徐某1，后来钱是通过农业银行手机银行转账形式，以其名义出借给徐某1的，借条一直在何海光的地方。这笔钱徐某1一直没有还，其还委托律师到法院起诉了徐某1，但至今没有拿到。2016年下半年的时候，黄利荣向其借了10万元，其以8分利借出，以什么方式给黄利荣钱的记不清了，扣除利息总共给了黄利荣92000元。隔了一段时间，黄利荣分两笔每次5万元还给其10万元。 3.被告人及同案犯的供述与辩解 ⑴同案犯谢勇的供述与辩解及辨认笔录，证实其先是介绍徐某1向童某借钱，事后听说借了大概7万元，后其与童某商量合伙对徐某1设赌诈骗，童某说到时候徐某1输掉的钱会想办法去要，还答应其要来的钱会分给其一点。后来和徐某1以三张牌“斗牛”的方式赌博，通过诈赌骗徐某1钱，当晚，其输给朱文科2万元左右，输给童某比朱文科多几万；徐某1输给朱文科2、3万元，输给童某8、90万元。徐某1输掉的钱是当场写了欠条的。之后，童某又和其合伙叫徐某1赌过一次，这次其有事先离开了，童某就又叫了其他人来继续，听说徐某1又输了8、90万元。徐某1躲避出去后，童某以其介绍徐某1借款为由要其还7万元，商量后童某答应少还1万，其就通过其舅舅给了童某6万元。当时童某说会继续找徐某1，钱讨来之后再还给其这6万，过了4、5天，其在丽水时，徐某1联系我后就到丽水来找其。又过了10天左右，童某打其电话说找不到徐某1，其就告诉童某徐某1跟其一起在丽水。大概2016年12月份或者2017年1月份时，童某联系其问其和徐某1在哪里，其就把自己和徐某1位置告诉了童某。童某带了另外两个男的下午到的丽水，直接到网吧找到其和徐某1，两个男的一看就是混社会的，样子都很凶，分别用手把徐某1的两个手拎起来，然后从网吧里架着徐某1的两个手，把他拉到了他们开来的车上，然后就把徐某1带回宁波向他家里人讨钱了。过了几天之后，童某带过来的其中一个男的打电话告诉其已经问徐某1讨来10万元钱，其中5万元还给了黄某，扣除讨债费用、好处费等，剩下2万元算原来其替徐某1还给童某的6万元。之后那男的就通过支付宝把2万元转到了其支付宝账户。 谢勇辨认出宁波市江北区慈城镇解放路豪庭商务宾馆三楼就是实施诈骗的地点；通过照片辨认出王献六、岳丰就是跟童某一起将徐某1从丽水网吧带走的人，其中王献六也是当时开车和后来转账给其2万元的男子。 ⑵同案犯朱文科的供述、辩解及辨认笔录，证实经与童某、谢勇事先商量，以三张牌“斗牛”的方式，合伙对徐某1进行设赌诈骗，徐某1总共输了至少12万元，结算后让徐某1出具了欠条。在对徐某1实施诈赌之后，其和童某到宾馆找徐某1，徐某1已不在房间，离开时在楼梯口，童某对其说“看来债难讨回了，你1、2万元还好，徐某1欠我100多万也没有着落了”，其当时很惊讶怎么变成100多万债务了，但童某没有正面回答。事后几天，童某叫其一起去过徐某1住的小区，童某先去看一下回来说没找到徐某1的家人，于是就回来了。 ⑶同案犯童某的供述与辩解，证实2016年的时候，其通过谢勇认识徐某1，徐某1向其借钱，经谢勇口头担保，其先后两次借了共10多万元给徐某1。慢慢的熟悉了，其还到徐某1住的慈城豪庭宾馆去找他赌博，一共赌了三、四次，有赢有输，徐某1一共输给其至少20万元。没多久徐某1就不接其电话了，于是其打电话给谢勇找徐某1，谢勇告诉其徐某1跟他一起在丽水，于是其就叫上王献六、岳丰一起到丽水的一个网吧内找到了徐某1，就问他怎么还钱，他说到宁波让他家里人帮忙还钱，于是就直接回了宁波，到了以后打电话给徐某1父亲问还钱的事，他父亲说没有那么多钱，让他去死好了，当天晚上徐某1就在妙山的出租房睡了一觉，具体谁跟他一起睡的记不清楚，第二天中午12点左右徐某1不知道怎么和家人联系的，他爸就叫其过去谈还钱的事情，后来没多久谈好了，大概到了16时左右就放徐某1走了，过了好几个月他父亲第一次还了零头，第二次还了10万，打到了王献六的卡里。其叫王献六转了2万元给谢勇，自己拿下4、5万当好处，也给了王献六几千元好处费，其余的钱还了王献六一部分之前欠他的钱。 因为徐某1欠其赌博的钱，其就介绍徐某1给黄利荣、楼添成，让徐某1向他们借钱，还欠其的钱。 ⑷同案犯曹文强的供述与辩解及辨认笔录，证实其与童某、苏宁经事先商量，以三张牌“斗牛”形式，通过做牌的方式合伙对徐某1设赌诈骗，赢得的钱三人一起分，期间没有用现金支付赌资，都是记账，最后结算其赢了至少四、五十万，童某和苏宁也分别赢了至少2万元。结束后，当场就让徐某1写了欠条，写给其的至少4、50万的欠条其给了苏宁，其知道最后苏宁会把欠条给童某。此后一天晚上，苏宁打电话叫其到洪塘奥林80茶室，在茶室里，按照事先商量，有人拿钱进来借给徐某1，徐某1出具借条，将钱还给其，其将钱拿出到旁边的包厢里交给另一个人，然后由其他人再将这笔钱拿进来借给徐某1，徐某1再将这笔钱还给其，其再拿到旁边包厢，这样一直到徐某1把之前被其三人诈赌的钱还清。目的是将赌博的钱转一下变成了向其他人的借款，以便以后通过打官司要债。当时在茶室里除了其和徐某1以及几个叫来充当出借人的，还有苏宁、童某。 ⑸同案犯苏宁的供述与辩解，证实其和曹文强、童某及徐某1在慈城一个宾馆里以“斗牛”形式打牌，玩了一两个小时，期间没有使用现金，以记账方式计算输赢的事实。 ⑹同案犯王献六的供述与辩解，证实2017年年初的一天，其应童某要求，驾驶其奥迪Ｑ5车载童某、岳丰一同至丽水向徐某1讨债。后三人在某网吧找到徐某1，并连夜将徐某1押回宁波。当晚，其将三人送至本区慈城镇裕满天下浴室附近。次日，其驾车至裕满天下浴室附近接上童某、岳丰、徐某1至徐某1家小区。当时童某、岳丰上楼向徐某1家人讨债，其则和徐某1在车上等候。后因童某、岳丰未索得钱款，三人又将徐某1带至岳丰位于本区慈城镇妙山的住处。第三天，其应童某要求驾车至岳丰住处将童某等人接上与徐某1父亲见面协商。后徐父同意还款并出具了一份借条，徐某1遂被放走了。一段时间后，童某向其要去一张农信社银行卡号，徐父向该卡内转账了10万元。该款其根据童某要求，将其中8万元转给童某，另2万元转给了谢勇。 ⑺同案犯岳丰的供述与辩解，证实2017年1月的一天，其乘坐由王献六驾驶的汽车，和童某从宁波至丽水向徐某1讨债。当晚19、20时许，三人根据童某同学提供的信息，在丽水一网吧找到徐某1，并连夜将其带回宁波。当晚23时许到达本区慈城镇，童某的两个朋友已在等待，其中一个是黄某，据童某称徐某1也欠了他朋友的钱。之后童某将徐某1带下车，一众人在车外进行了谈判。后徐某1被带至慈城镇裕满天下浴室。次日，其和童某带着徐某1乘坐王献六驾驶的车辆至徐某1家中讨债。后童某让其将徐某1带至其位于本区桥头的住处看管。第三天10时许，岳丰跟童某、王献六带着徐某1与徐某1家人见面谈判。当天16时许，徐某1的家人向童某出具了一份协议后，徐某1被放走了。 ⑻被告人黄利荣的供述、辩解及辨认笔录，证实其与童某系朋友关系。2016年10月的一天，童某与其商议，由其出资并以其名义出借一笔款项给徐某1，待徐某1出具借条并还款给童某后，童某将款项返还给其。童某欲以此方法将赌债转为借款，并承诺黄利荣可获得10%的报酬及部分债务利息。因其资金困难，又按童某提议找了楼添成商量，并允诺分好处给楼添成。楼添成答应后，和其一起筹集钱款，通过银行转账到徐某1的银行账户，让徐某1出具了借据。几天后，童某找到其和楼添成，其再次以上述操作方法，让后者出具了借条。楼添成以同样方式借钱给徐某1，并让后者出具了借条。数日后，童某让其和楼添成至本区洪塘奥林80附近一茶室向徐某1讨债，并要求对徐某1进行威胁。其和楼添成、“小光头”、王军明赶至茶室对徐某1进行逼债，后又将徐某1带至本市嘉悦浴场，对徐某1进行恐吓，并假意称让童某看管徐某1一晚上。次日，其和楼添成等人带上徐某1至徐家中讨债，后其父亲报警，双方被带至派出所做笔录。做完笔录后，其和楼添成在派出所门口威胁徐某1父亲，称会继续向其讨债。此后其和楼添成、“小光头”、王军明持续以电话威胁、恐吓、上门滋扰等方式逼迫徐某1父亲还债，后来徐某1父亲跟其和楼添成进行了协商，其和楼添成同意各减让债务，徐某1父亲最终向其转账32万元，向楼添成转账23万元，事后该催讨所得的钱款交给了童某，其因此拿到4、5万元好处费的事实。 ⑼被告人楼添成的供述与辩解，证实其与童某、黄利荣相互熟识。2016年10月的一天，童某找其和黄利荣借钱给徐某1，让徐某1出具借条，等徐某1将其和黄利荣出借的钱还给童某后，童某马上将钱归还给其二人，然后可以根据徐某1出具的借条向其家人要债，要过来的债，其和黄利荣可以各分10%。黄利荣第一次以一个人名义借给徐某1的钱，部分钱是其转给黄利荣的，转了三次，黄利荣也拿出了一部分现金。这笔钱徐某1当场还给童某后，童某就马上又把钱给黄利荣了，相当于走个形式，黄利荣和童某一起演了一场戏给徐某1，目的就是让徐某1写借条，目的是以此将徐某1之前所欠赌债转为借贷款项，便于讨要。几天后，童某再次找其和黄利荣，采用上述方法让徐某1向黄利荣出具了金额为15万元的借条，向其出具了金额为20万元的借条。几日后，童某叫其和黄利荣去本区洪塘街道洪都路212号龙润茶室内向徐某1讨债，另有“小光头”、王军明在场，期间其作出很凶的样子故意推了徐某1几把，并对徐某1进行威胁。当晚19时许，几人将徐某1带至位于本市的嘉悦浴场，其再次对徐某1进行恐吓后和黄利荣一起离开，留下童某继续看管徐某1。次日中午，其和童某、黄利荣等人将徐某1带至徐位于本市高新区的家中讨债，途中黄利荣、楼添成要求徐某1重新出具借条，徐某1出于害怕按要求虚增了借款金额。在徐某1家中徐某1的父亲拒绝还款并报警，各方被带至派出所作笔录。其和黄利荣做完笔录后在派出所门口威胁徐某1父亲称会继续来讨债。此后，其和黄利荣、“小光头”等人多次以电话威胁、恐吓，上门滋扰等方式逼迫徐某1父亲还款。数日后，徐某1的父亲与其和黄利荣协商，最终以银行转账方式向其交付23万元，向黄利荣交付了32万元，共计55万元。事后，其和黄利荣各拿了55000元，余款都交给了童某。 4.过车记录、车辆信息，证实同案犯王献六系浙Ｂ×××××奥迪牌小型汽车车主，其于2017年2月8日驾驶该车辆往返宁波至丽水线。其中过车记录显示，2017年2月8日16时6分，车辆经过Ｇ25长深高速丽水；当日23时16分，车辆经过Ｇ1512甬金高速宁波方向4ＫＭ＋900Ｍ金华-宁波车道2。 5.全省旅馆住宿人员信息查询结果，证实徐某1于2016年9月27日至2016年10月25日期间入住本区慈城镇豪庭精品商务宾馆。 6.《借条》、《借据》、《自然人保证借款借据》、《借款合同》、《房屋租赁合同》、《抵（质）押借款合同》等，证实徐某1曾出具落款时间为2016年10月2日、金额为3万元的《自然人保证借款借据》；曾出具落款时间为2016年10月9日、金额为5万元的借条及5万元的借据；曾出具落款时间为2016年10月12日、金额为5万元的借款合同，金额为5万元（出借人张文）的借条以及金额为5万元的《抵（质）押借款合同》；曾出具落款时间为2016年10月14日、金额分别为2万元、2万元（出借人徐宾）、2万元、2万元（出借人徐宾）的借据；曾出具落款时间为2016年10月18日、金额为15万元的《自然人保证借款借据》；曾出具落款时间为2016年10月22日、金额分别为17万元、24万元的《自然人保证借款借据》；曾出具落款时间为2016年10月24日、金额为2万元的《自然人保证借款借据》；另，徐某1曾出具一份落款时间为2016年10月12日的《房屋租赁协议》，其中记载其自愿将位于高新区海棠路房屋出租，租赁为2年，并已收到“张文”交付的租金5万元。以上借据等金额共计为99万元。其中有3份记载了出借人姓名。 7.银行转账记录，证实黄利荣、楼添成及徐某1等人之间之间资金往来情况。其中2016年10月18日一笔：①2016年10月18日9时40分至10时49分楼添成尾号为3774的银行卡分13次转存共计13.02万元，同时在当日10时09分许和10时52分许分二次各转6.5万共计13万元至黄利荣尾号6367账户；同日14时03分许转账7万元徐某1账户，徐某1于14时40分许从该账户取现7万元；②2016年10月18日11时22分许王军明尾号1165账户转账3万元至黄利荣尾号6367账户；黄利荣于14时05许转账8万元至徐某1尾号4094账户；徐某1当即取现；③2016年10月19日8时51分许，楼添成尾号3774账户转账3万元至王军明尾号1165账户。另证实黄利荣于2016年10月22日分别转账5万元两笔至徐某1银行账户，于2016年11月4日转账144000元至童某银行账户。楼添成于2016年10月22日分别转账7万元、8万元至徐某1银行账户。 上述转账明细可以印证被告人黄利荣、楼添成系经与童某预谋，共同出资借款给徐某1，且承诺分享利益的事实。 徐某2于2016年10月28日转账3万元、于2016年11月1日转账20万元至楼添成银行账户；于2016年10月28日转账2万元、2016年11月1日转账10万元、2016年11月4日转账20万元至黄利荣银行账户；于2016年11月1日转账3万元、于2016年11月2日转账32000元至林海涛银行账户；于2017年2月13日转账6万元至王衡飞银行账户；于2017年4月9日转账10万元至王献六银行账户。 8.手机采分系统数据，证实2016年10月25日20时许，黄利荣、楼添成等人将徐某1从洪塘街道带至江东区明楼街道嘉悦浴场限制人身自由，后在2016年10月26日13时许将徐某1从浴场带出前往徐某1家中讨债，因徐某2报警于15时10分许到新明派出所制作笔录。期间，徐某1至少被限制人身自由达到17个小时以上的事实。以及至迟在2017年2月8日23时许，童某、王献六、岳丰已经控制被害人徐某1人身自由，直至2010年2月10日17时许才释放徐某1，前后时间至少40个小时的事实。 2017年2月6日，被害人胡某1经过谢勇介绍向童某借款1万元，童某等人在明知胡某1系在校学生，无固定收入来源的情况下，伙同被告人楼添成以“无抵押、无担保、扣取砍头息”的方式，共同出资0.7万元出借给胡某1，并让胡某1写下借款金额1万元的借条，约定利息10日一结算，每次0.3万元。2017年2月15日，胡某1通过支付宝转账向童某支付上述款项第二期利息0.3万元。2017年2月26日左右，胡某1因无力支付利息、偿还本金，再次向童某借款2万元，童某以上述同样方式，在扣除两笔借款的利息共计0.9万元后，实际支付给胡某11.1万元。2017年3月7日，胡某1经支付宝转账给童某1万元借款的第四期利息及2万元借款的第二期利息共计0.9万元。2017年5月3日，因胡某1未能归还本金、支付利息，童某以“到家中讨债”相要挟，让胡某1返回宁波解决还款问题。胡某1担心被家人知晓便从海南赶回宁波。当晚21时许，被告人黄利荣受童某指使，接上胡某1带至本区慈城镇的慈城××附近，与童某等人汇合。之后，黄利荣、童某等人以胡某1违约为由，以限制人身自由的方式逼迫胡某1出具借款9万元的借条一份，落款时间提前至2017年3月27日。当晚23时许，童某打电话给胡某1父亲胡某2，以胡某1人身安全相要挟，要求胡某2偿还债务。胡某2在答应前往慈城当面协商还债事宜同时向公安机关报警。次日0时，警方接警后在慈城××附近找到并解救胡某1。此后，在长达二个月左右的时间内，童某、黄利荣、楼添成等人频繁采用电话骚扰、言语威胁、上门滋扰的方式向胡某1及其家人讨债，期间与胡某1的伯父胡某3、舅舅蒋某发生冲突。后经协商，胡某2于2017年7月1日替胡某1还款3.5万元才了结此事。 以上事实，有公诉机关提交，经庭审质证、本院确认的下列证据证实： 1．被害人胡某1的陈述及辨认笔录，证实2017年3月，其通过谢勇认识童某，后向童某借款1万元，约定日息300元，10天一个还款周期，童某扣除3000元利息给其现金7000元，其按童某要求写了一张借条，写明是向一个叫楼添成的人借的。到了第10天，其通过网贷平台借款3000元给童某付了第二起利息。到了第三期应付利息时，其无力支付，就又向童某借了2万元，利息和之前一样，其中6000元作为这2万元的第一期利息，3000元作为之前借的1万元的第三期利息，最后童某给了其1.1万元。当时是童某转账到其中国银行账户。又过了10天其又网贷借了8000元，另外凑了1000元，还童某利息9000元。从2017年4月6日开始，其再无能力还利息、本金，其当时在海南读大学，就一直拖着，童某和谢勇不断打电话让其回宁波处理还钱事情，威胁其如果不回宁波就要去问其爸妈讨钱，因为之前其父亲已经帮其还了网贷的钱，其不想被家里人知道在外面还借了钱，于是在2017年5月30日其从海南回宁波，并按童某要求到慈城331终点站。晚上21时左右，其坐上了童某的车，开车的是黄利荣，上车后童某让其补了两张借条，一张2万元是他第二次借的那笔，另外一张是9万元的，童某说是算作借款3万元利滚利的利息，因为如果其及时还钱的话，他可以再把钱借给别人的，所以这个损失是要由其承担。当时其心里很害怕，实在没办法就按照要求写9万元的借条。这2万元和9万元的借条都是固定格式的，让其写落款的时间按童某要求分别写了2017年3月7日和3月27日。写好借条之后，童某就逼其晚上必须把钱还给他，否则就不能离开。接着开车先到庄桥新星都市其家里，因夜深了，其请求明天再还钱，童某不同意，车子将其带回了慈城。在回慈城的路上，童某一直逼其还钱，其当时一方面害怕会对其做不利的事情，一方面担心童某把其借钱的事情告诉其父母会受到责骂，就先给其父亲打一个电话告诉其欠人家钱，现在慈城，之后童某就把电话拿过去跟其父通话，逼着要还钱，后来就约好在慈城××附近见面。期间车子去慈城一个地方接了一个很凶的男的上车，上车之后就让其老实一点，还恐吓说如果不还钱的话，就把其当沙包打，让其起码住院半年。这样从晚上9点开始其上了童某的车之后，他们就没有让其下过车。到了凌晨12点多，慈城派出所的民警找来将人都带到了派出所。其在派出所做完笔录就回家了。之后，童某他们一直打电话过来要钱。一个星期左右后的一天下午五六点，其在家里楼下的车库拿雨衣，童某和一个男的找到其让其还钱，让其打电话给其父亲。其父亲接电话后回来跟他们协商还钱，对方离开后一直给其父亲打电话，最后协商下来还给了童某3.5万元。 2.证人证言： ⑴证人胡某2的证言，证实2017年的一天晚上23时许，其接到其儿子胡某1的电话，电话里一个陌生男子的声音跟其说胡某1欠了他们的钱，现在人在他们手上，让其还钱，说不还钱是熬不过去的，还威胁说如果不还钱就等着给儿子收尸。其提出当面谈，问明对方人在慈湖后挂了电话，随后就报警，然后就和其妻子一起到约定的地方去了，到了以后没有见到对方和胡某1，等到派出所的人来了以后，才在慈城的古城新境小区见到了对方，之后派出所就把人带回所里了，其和胡某1做完笔录就离开了，当天没有把事情解决掉。等到了2017年6月底，对方又打电话问其钱到底还不还，其提出对方要这么高的利息不会还，之后就在电话里协商了一下，最后协商下来其这边还对方3.5万元钱。2017年7月1日，对方几个人开车到其家里，其就把准备好的3.5万元现金还给对方，事情才算结束。 胡某1借了对方本金总共是3万元，等其知道时，对方说连本带息需要还12万元，并且对方拿出了三张借条，借款人都是胡某1，其中一张借条是1万元，一张是2万元，最后一张上面是9万元。 胡某2通过照片辨认出黄利荣、童某、楼添成就是三个要债的人。 ⑵证人蒋某的证言，证实2017年5月份的一天晚上，其在姐夫胡某3家吃饭。吃完饭后胡某3接到一个电话，对方在电话里说是过来要钱的，说胡某1向他们借了很多钱。其和胡某3等人听了后就都下楼，在楼下碰到三个要债的人。后来胡某1的伯伯胡某3也来了，几人就和对方协商，说这个利息太高了，我们不可能还这么多的，能不能利息少点。在协商的过程中，对方有个人说话很冲，态度比较蛮横，说欠钱就要还，不还不行。这样一来，双方越说越激动，胡某3觉得对方欺负他侄子胡某1，就发火了，说你们赶紧走。然后他就从车库里面拿了一根棍子，说你们不走就打你们，我们赶紧拦着胡某3，对方一看有人拿棍子也就走了。 ⑶证人胡某3的证言，证实2017年6、7月份的一天晚上，其弟弟胡某2说有人到家里要债，要其过去一起和对方谈谈。其就到了庄桥街道新星都市胡某2家楼下。看见三个人在和胡某2谈还钱的事情，其也过去和对方协商，提出利息太高，要求还本金，再给点利息。当时对方有个光头说话很冲，态度比较蛮横。双方越说越激动，其觉得对方太欺负人就发火了，从车库里面拿了一根棍子，说你们到底想怎么样，要赶对方走，胡某2就过来拦其，对方看见其拿着棍子也就走了，双方没有真正动手。 ⑷证人楼某的证言，证实童某在2017年5月3日23时许向胡某1讨债的事实。 3.书证 ⑴借条、借款合同、收条、照片，与被害人陈述、证人证言相印证，证实三份借条，一份全部为手写，借款金额1万元，落款时间2017年2月6日；第二份、第三份借款合同与收条同一文本，主体部分为电脑打印，借款金额分别为2万元、9万元，合同内借款截止日期空白，未约定利息，落款时间2017年3月7日和3月27日。收条由童某出具手写，显示2017年7月1日童某收到胡某1欠款3.5万元。照片为胡某1归还3.5万元时拍摄的照片。 ⑵转账记录、情况说明、音频资料，证实胡某1通过支付宝向童某支付借款利息等的事实。 ⑶报警记录、询问笔录，证实胡某1父亲胡某2于2017年5月3日23时29分22秒报警称儿子被绑架，后于5月4日凌晨1时许童某、楼某、黄利荣、胡某1在派出所制作了询问笔录，胡某1和童某均称是谢勇介绍胡某1向童某借款的事实。 4.被告人及同案犯的供述与辩解: ⑴被告人黄利荣的供述与辩解，证实2017年左右的一天，其在家里吃晚饭时，童某打电话让其去慈城人民路车站接一个人，去的时候，童某坐其车一起去的，接上庄桥那个小孩后，其才知道那个小孩欠童某他们钱。童某让其把小孩带到慈城××附近，又打电话让楼某过来，楼某到了以后，其准备离开，但童某让其陪一下，其就继续和童某他们在一起。后来童某又叫了其和楼添成，还有谁其记不清，说小孩父亲答应了，让一起去讨债。是其开的车到了小孩在庄桥家里，几个人下车找到小孩父亲和家人，后对方一个叔叔出来，和童某他们吵了起来，这次没要到钱就回来了，后来这笔钱其就没有一起去讨过。 ⑵被告人楼添成的供述与辩解，证实在徐某1这个事情之后，有一天童某找到其说有人向他借钱，问其要不要拼一点，我答应了后出资4000元。第二天童某就开车来把其带到了庄桥，和那个小孩碰面之后，那小孩上了童某的车，然后童某给了其一些钱，具体多少没数过，不是3000元就是4000元，然后加上其的4000元，童某让其出面把这个钱借给那个小孩。借钱之前，童某就已经跟那个小孩说清楚利息的，那个小孩拿了钱之后就写给其一张10000元的借条，他实际到手的钱大概是7000元或者8000元，利息是直接扣除的。过了三四个月，童某、黄利荣、楼某把那个小孩带到慈城，然后问小孩的家里人讨债，后来小孩的家里人报警了，童某他们三个被抓到了慈城派出所。但是这个事情之后，对方家里人还是没有还钱。又过了一个月，其和童某就去庄桥去找那个小孩还钱。后来他父亲过来，意思本金他会还的，利息是没有的。童某说本金是3万元，我说这么长时间了，利息是1万元，一共要他还4万元。后来经过讨价还价，小孩的父亲同意还3.5万元，并答应第二天拿钱。到了第二天吃完晚饭的时候其、童某、黄利荣三个人就又去那小孩家里拿钱了，但是那小孩的舅舅和小孩父亲的朋友不同意还钱，就和童某、黄利荣吵了起来，所以那天又没讨到钱。当时小孩的父亲说晚上没有钱，让明天再去拿钱，所以第三天的时候其和童某就又去那小孩家里讨钱，最后小孩父亲就还了3.5万元。童某说这笔事情上他也没赚到钱，就只把本金4000元还给了其。 ⑶同案犯童某的供述与辩解，证实童某通过谢勇介绍借钱给胡某1的事实。 2017年6月至7月期间，被告人黄利荣（该节事实已判决）及童某、陈益虎、蒋亨杰在本市江北区、海曙区等地，在提供借款过程中设置套路，报假案，借助公安机关办案向被害人及其家属要挟，强索财物人民币11万元。具体如下： 被害人华某经人介绍，向童某借款5万元。童某找到黄利荣和陈益虎，三人经商量，由黄利荣和陈益虎各出资1.5万元，童某出面，实际借给华某3万元，并约定违约金和高额利息等费用，诱骗华某出具了借款10万元的借条一张。在华某无法归还借款后，童某按照事先商量，唆使华某制作了假的房产证，并介绍华某用假房产证向陈益虎抵押借款用于归还前债。后陈益虎又介绍华某用假房产证向蒋亨杰抵押借款用于还债，从而使借条金额被累加到14万元。最后，蒋亨杰抓住华某用假证抵押借款的把柄，以报警相要挟向华某催讨14万元债务未果，随后报警，导致华某被公安机关立案侦查并刑事拘留。拘留期间，陈益虎、蒋亨杰以还款撤案向华某家属施压催讨14万元债务未果。 以上事实有公诉机关提交，经庭审质证，本院确认的（2018）浙0203刑初947号刑事判决书证实。 （三）开设赌场 2018年7月中旬至2018年8月1日，被告人楼添成伙同张史荣（已判决）、童某、杨刚（另案处理）在本区慈城镇枫林湾小区门口妙慈路299弄6号街面房内，以赌梭哈的形式开设赌场。期间，该赌场开设至少6天，共计抽头获利至少33300元。 2018年8月1日，警方依法查获上述赌场，并当场抓获楼添成、童某、张史荣及参赌人员张海波，并缴获扑克牌4副、筹码30个、骰子2粒、抽头箱1个，抽头箱内有现金人民币4300元。 以上事实有公诉机关提交，经庭审质证，本院确认的下列证据证实： 1．同案犯杨刚、张史荣的供述与辩解及辨认笔录，证实二人与被告人楼添成及童某合伙，在本区慈城镇妙山枫林湾小区门口一街面房开设赌场，开始五天左右每天抽头7、8千元，至少抽了3万元后，参赌人员提出抽头太多无法承受，表示不愿再来，遂在案发前三天左右约定了每天限定抽头4000元封顶，超过就不再抽头的事实。 2．同案犯童某的供述，证实伙同被告人楼添成及杨刚、张史荣等人在其朋友的街面房开设赌场的事实。 3．被告人楼添成的供述与辩解及辨认笔录，楼添成就本节事实共有6次供述，其中第一次否认自己开设赌场并辩称没有抽头，第二、三次笔录承认自己伙同童某、杨刚、张史荣以梭哈形式组织他人赌博三次，并抽头获利至少12300元，第六次笔录中供述在此之前还开过至少一次赌场，抽头获利至少6500元。楼添成通过照片辨认出张史荣、童某、杨刚。现场辨认辨认了开设赌场的地址位于江北区。 4．证人王某2的证言，证实慈城镇枫林湾妙慈路299弄6号店面是其于2018年初左右向枫林湾亚太物业租用的，平时用于朋友喝茶闲坐，童某系其朋友，且住在该店面房附近，房子租来后其交给童某在管理，钥匙也交由童某管理。 5．抓获经过、到案经过、破案经过、行政处罚决定书、扣押清单、检查笔录及物证扑克牌等，证实2018年8月1日23时00分至23时30分，警方依法对宁波市江北区慈城镇枫林湾小区西面那一街面房进行检查，发现四名涉嫌赌博人员童某、楼添成、张史荣、张海波，并当场查获扑克牌4副、筹码30个、骰子2粒、抽头箱1个，抽头箱内有现金人民币4300元。桌面上有无主现金500元。另有参赌人员张海波因赌博被行政处罚的事实。 另有查封决定书，证实案发后，侦查机关查封楼添成浙Ｂ×××××汽车一辆、王献六浙Ｂ×××××汽车一辆、黄利荣浙Ｂ×××××汽车一辆、黄利荣浙（2019）宁波市慈城不动产权第0093290号不动产一套。 书证破案经过、到案经过、情况说明、身份证明、刑事判决书，证实本案侦破、被告人到案情况，以及两被告人的身份信息，其中被告人黄利荣曾因敲诈勒索犯罪被判刑，因前罪未曾羁押，在缓刑考验期被发现涉嫌本案的事实；以及被告人楼添成到案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人的事实。 针对被告人及辩护人的辩解、辩护意见，本院认为，关于诈骗犯罪，现有被害人陈述与银行交易明细、借条等互相印证，可以证明被告人黄利荣、楼添成系合伙诈骗被害人徐某1财物，应当依照共同犯罪相关规定认定二人诈骗金额，辩护人相关各自承担责任的意见，与查明事实及法律规定不符，本院不予采纳。其中以黄利荣名义出借的第一笔15万元借款，扣减的首期利息，被害人关于约定月息2毛，首期扣除3万元的陈述，有事后黄利荣、楼添成在尚无获利，也无其他资金来源情况下，短时间转账给王军明3万元等客观证据互相印证，足以采信，被告人辩解扣除的利息是2万元的意见，本院不予采信。 关于开设赌场犯罪。同案犯供述互相印证，可以证明楼添成自始是该赌场主要组织者，同案犯供述中虽有部分内容与之前有异，但改变部分使涉案赌场限定抽头最高金额的做法得到合理解释，符合逻辑，且与被告人楼添成本人其中一次关于涉案赌场开设时间等供述契合，其辩解之前其仅是参赌人员的意见，以及辩护人关于认定赌场开设至少6天证据不足的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。 被告人楼添成有多次供述与被害人陈述、证人证言等互相印证，足以证明其采用暴力威胁、限制人身自由等手段讨要非法债务，其辩解没有参与的意见，本院不予采信。 两被告人既实施了诈骗犯罪，又在讨要非法债务过程中，实施了敲诈勒索、非法拘禁的犯罪行为，分别侵害被害人的人身、财产权利，造成严重社会危害后果，依照办理“套路贷”刑事案件相关意见，可以分别定罪处罚，被告人及辩护人相关不应分别定罪、择一重罪的意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人黄利荣、楼添成与人合伙，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物共计13万元，数额巨大，其行为抱歉已构成诈骗罪；被告人黄利荣、楼添成与人合伙以非法占有为目的，采用暴力威胁的方法勒索他人财物，其中被告人黄利荣数额巨大，被告人楼添成数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人黄利荣、楼添成与人合伙非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪；被告人楼添成与人合伙开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名均成立。被告人黄利荣、楼添成伙同他人为共同实施犯罪而组成较为固定的恶势力犯罪组织，是恶势力犯罪集团，二被告人均系主犯，依法按照各自参与的全部犯罪处罚。被告人黄利荣、楼添成敲诈勒索一节犯罪部分未遂，依法对该节犯罪事实分别予以从轻、减轻处罚。被告人楼添成归案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，经查证属实，具有立功表现，依法予以从轻处罚。被告人黄利荣在敲诈勒索胡某1一节事实中作用相对较小，其辩护人就此提出对其酌情从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人黄利荣在缓刑考验期限内被发现还有其他罪行没有判决，依法撤销缓刑；被告人黄利荣、楼添成在判决宣告以前一人犯数罪，依法予以数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百三十八条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十八条、第七十七条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、撤销（2018）浙0203刑初947号刑事判决对被告人黄利荣的缓刑宣告；被告人黄利荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；与原判决有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元合并，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2025年1月14日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）； 二、被告人楼添成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币四千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一万二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2024年6月9日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）； 三、被告人黄利荣、楼添成的违法所得，依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 （此页无正文） 审 判 长  陈晓蕾 人民陪审员  黄云丽 人民陪审员  万永军 二〇二〇年六月十二日 代书 记员  颜芸珏