河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0104刑初382号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人孙宏建，男，1987年12月25日出生于河南省郑州市，汉族，初中文化程度，打工人员，住郑州市管城回族区（户籍地：郑州市管城回族区）。因犯交通肇事罪，于2012年9月4日被郑州高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月5日被北京铁路公安局铁路公安处民警抓获，并临时羁押于北京铁路公安处看守所，同年10月12日被郑州市公安局十八里河分局刑事拘留，同年11月14日被逮捕。辩护人宋铎，河南远恒律师事务所律师。辩护人董金台，河南远恒律师事务所律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检公诉刑诉〔2019〕37号起诉书指控被告人孙宏建犯诈骗罪，于2019年2月12日向本院提起公诉。本院于2019年4月26日依法作出（2019）豫0104刑初124号刑事判决书，宣判后，被告人不服该判决，依法上诉至郑州市中级人民法院。郑州市中级人民法院已于2019年6月25日作出（2019）豫01刑终721号刑事裁定书，撤销原判，将该案发回重新审理。本院依法另行组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员崔志伟出庭支持公诉，被告人孙宏建及其辩护人宋铎、董金台到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省郑州市管城回族区人民检察院指控：2010年3月4日，被告人孙宏建通过网络游戏认识被害人侯某，并以谈恋爱、想结婚为由取得侯某的信任。2017年8月21日至同年9月27日，孙宏建分别以出交通事故需要赔钱、买车需要首付款、救人需要钱等名义骗取侯某共计人民币101000元。2017年7月19日，孙宏建到郑州市管城回族区刘南岗村逸泉小区先后找到其朋友被害人刘某2、刘某3和刘某4，编造自己哥哥、叔叔有贷款需要还、自己姥姥生病住院等理由，分别于同年7月20日、7月28日、11月1日骗取刘某2人民币394000元、刘某3人民币20000元、刘某4人民币15000元。2018年10月5日，北京铁路公安局铁路公安处民警在北京市海淀展览中心附近将孙宏建抓获，并临时羁押于北京铁路公安处看守所。同年10月11日，郑州市公安局十八里河分局民警将孙宏建押解回郑，其归案后始终如实供述上述犯罪事实。上述赃款均已被孙宏建用于赌博挥霍。针对上述指控事实，公诉机关向本院提供了被告人孙宏建供述，被害人刘某2、侯某、刘某3、刘某4的陈述，证人孙某、刘某1的证言，报案材料，到案经过，被害人刘某2提供的微信账号信息截图，被害人刘某2提供的微信聊天记录截图，被害人刘某2提供的短信截图，中国工商银行借记卡账户历史明细清单，被害人刘某2提供的犯罪嫌疑人孙宏建借条复印件，被害人刘某2提供的协查通报，被害人刘某2提供的犯罪嫌疑人孙宏建赌博网站截图，被害人侯某提供的被告人孙宏建借条复印件，被害人侯某提供的河南省政府非税收入票据复印件，支付宝转账电子回单，被害人侯某提供的微信聊天记录截图、微信账号信息截图，汽车消费贷款明细单，被害人侯某提供的被告人孙宏建支付宝账号信息截图、向犯罪嫌疑人孙宏建转账记录截图，被害人刘某4提供的微信聊天记录截图、短信截图，被告人孙宏建中国工商银行借记卡账户历史明细账单，郑州市公安局十八里河分局出具的情况说明，被害人刘某4、刘某3向被告人孙宏建转账记录截图，北京铁路公安处看守所临时羁押期限证明书，河南省郑州市高新技术产业开发区人民法院刑事判决书，户籍证明，辨认笔录、郑州市市郊农村信用合作联社南曹信用社出具的贷款本金利息收回凭证等证据，认为被告人孙宏建以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数据特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙宏建归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。遂提请本院依法判处。被告人孙宏建对公诉机关指控其的犯罪事实及罪名均有异议，辩称其与受害人均系朋友关系，只向被害人借钱，属于民事纠纷，还曾多次协商还款事宜，没有非法占有被害人钱财，没有诈骗，认为自己行为不构成诈骗罪。其辩护人的辩护意见是：1、被告人孙宏建与各被害人之间因借款行为形成经济纠纷，不构成诈骗罪。孙宏建编造理由向各被害人借款的行为，本质上属于民事欺诈（骗借），不属于诈骗行为，其不具有非法占有的目的，被告人的行为不构成犯罪；2、即使指控罪名成立，公诉机关认定的涉案数额有误。被害人刘某2、侯某控告的部分数额应当扣除。2017年7月20日，孙宏建向刘某2借的196000元应予扣除，该款确实用于偿还银行贷款。侯某控告的100000元借款应予扣除，2017年8月21日的借款3000元，被告人孙宏建及被害人侯某均称该款系因车祸的借款，2014年10月，旅游3000元和购买手机的8000元，仅有侯某的单方陈述，2017年8月24日的20000元借款，被告人孙宏建和被害人侯某均称确系买奥迪车的借款。侯某控告的100000元已通过民事诉讼的方式得到解决，法院已生效的民事判决认定双方之间属于民间借贷；3、即使被告人构成指控的犯罪，也应在二档量刑幅度内从轻处罚。被告人孙宏建前罪是交通肇事犯罪，属于过失犯罪，不应认定为累犯。被告人能如实供述，系坦白。综上，请求法院依据本案事实依法对被告人孙宏建做出公正处理。经审理查明：2010年3月4日，孙宏建通过网络游戏认识侯某，并以谈恋爱、想结婚为由取得侯某的信任。2017年8月21日至同年9月27日，孙宏建分别以出交通事故需要赔钱、买车需要首付款、救人需要钱等理由骗取侯某共计101000元。2017年7月20日，孙宏建在郑州市管城回族区刘南岗村逸泉小区编造其有银行贷款需要偿还的理由骗取刘某2196000元。2017年7月28日，孙宏建编造其亲叔孙丙涛有银行贷款需要偿还的理由骗取刘某2198000元。2017年11月1日，孙宏建编造其姥爷生病住院需要支付医疗费的理由骗取刘某320000元。同日，孙宏建以同样的理由骗取刘某415000元。2017年年底，孙宏建自行到北京打工，并更换联系方式，与家人及各被害人失去联系。2018年10月5日，北京铁路公安局铁路公安处民警在北京市海淀展览中心附近将孙宏建抓获，并临时羁押于北京铁路公安处看守所。同年10月11日，郑州市公安局十八里河分局民警将孙宏建押解回郑，其归案后始终如实供述上述犯罪事实。上述赃款均已被孙宏建用于赌博挥霍。另查明，2018年5月16日，侯某向本院提起民事诉讼，以民间借贷纠纷为由要求孙宏建偿还借款100000元并支付利息。2018年9月6日，本院作出（2018）豫0104民初4786号民事判决，判决孙宏建偿还侯某欠款100000元并支付利息。以上事实，有法庭查证属实的下列证据证实：1、被告人孙宏建的供述，证实2017年7、8月份，因赌博输的没有钱了，就编造各种理由向刘某2借款，借的款一部分用于还赌债，一部分又去赌博了，先借了20万元，期限5天，扣除利息，到账19.6万元，还了贷款后三天又在南曹信用社贷款20万元，用在网络赌博输进去十几万元，但借刘某2的钱马上到期，就给刘某2说再用5天，就又给他4000元的利息，用剩余的钱继续赌博，结果全部输完。自己已经赌博成瘾，想着再从刘某2处借点本钱再去赌博把之前输的赢回来，就以其叔孙丙涛在农村信用社有贷款40万元需要还为由向刘某2借款20万元，扣除2000元利息，实际到账19.8万元，钱到账后就又拿着钱在网上赌博，十天时间就把这钱全部输光，没有理由再向刘某2借钱了，就向家人和刘某2说明了赌博输钱的事实，并和刘某2商量还款的事情，刘某2经常来家要钱，家人也经常埋怨赌博输钱，后就于2017年年底外出打工，并把手机号换掉，家人和要账的人都联系不上；其于2010年左右通过网络游戏与侯某认识，在一起了一段时间，结婚后就很少联系。2017年8月要到侯某的联系电话和微信，这期间已经赌博把钱输光了，一次自己开车出事故，身上带的钱不够赔偿对方，就在微信上和侯某说，让她转账1万元，后侯某转了3000元。这次借钱后，感觉侯某好说话，就编造了一个朋友出事急需5万元的信息发到了朋友圈，随后，侯某主动联系，问其情况，就把编造的谎话给侯某说了一遍，侯某就相信了，给其转账2万多元，其在收到钱后就在网上赌博了，结果这些钱也输掉了。2017年8月底，这时借刘某2的40万已经输完了，想办法补窟窿，这时在网上看到消息，可以首付购买一辆奥迪车，之后再将该车做二次抵押，能够贷出来二、三十万元，于是就跟侯某说，自己准备购买一辆奥迪车，但还需要车辆购置税和保险费用，让侯某凑点钱，后侯某分两次转款3万元。2017年8月至9月期间，一共向侯某借款10万元左右，侯某多次让其还钱，因没有钱还，就敷衍她过一段时间再还，后来就没有联系她了。与刘某3是一个村的，从小就认识，在2017年后半年，编造说其姥爷生病急需用钱，从刘某3处借2万元，用于归还自己在网上贷款。还向其他人借过钱，但编造理由、虚构原因借款的就刘某2、刘某3和侯某三人的情况；2、被害人刘某2的陈述，证实2017年7月份，孙宏建分别编造自己亲哥、亲叔有银行贷款急需偿还的理由分两次骗取其共计394000的情况及此后其向孙宏建要钱、孙宏建承认其将上述款项全部用于网络赌博、孙宏建失联的情况；3、被害人侯某的陈述，证实其与孙宏建相识及交往的过程，2017年8月至同年9月，孙宏建编造出交通事故需要赔钱、买车需要首付款、救人需要钱等理由骗取其共计101000元的情况及此后其向孙宏建要钱、孙宏建失联的情况；4、被害人刘某3的陈述，证实2017年11月1日，孙宏建编造他姥爷生病急需支付医疗费的理由骗取其20000元的情况及此后其向孙宏建要钱、孙宏建承认其将上述款项用于赌博、孙宏建失联的情况；5、被害人刘某4的陈述，证实2017年11月1日，孙宏建编造他姥爷生病急需支付医疗费的理由骗取其15000元的情况及此后其向孙宏建要钱、孙宏建承认其将上述款项用于网络赌博、孙宏建失联的情况；5、证人孙某的证言，证实其系孙宏建的叔叔，其从来没有让孙宏建替其偿还银行贷款，平时也没有与孙宏建往来过的情况；6、证人刘某1的证言，证实其了解孙宏建参与网络赌博，输有一百多万元，在网上贷款，还骗了很多人钱的情况；7、郑州市市郊农村信用合作联社南曹信用社出具的贷款本金利息收回凭证，证实被告人孙宏建曾于2017年7月3日偿还该信用社贷款本金200000元、利息816元的情况；8、到案经过及北京铁路公安处看守所临时羁押期限证明书，证实2018年10月5日，北京铁路公安局铁路公安处民警在北京市海淀展览中心附近将孙宏建抓获，并临时羁押于北京铁路公安处看守所。同年10月11日，郑州市公安局十八里河分局民警将孙宏建押解回郑的情况；9、户籍信息、河南省郑州市高新技术产业开发区人民法院刑事判决书，证实被告人属应负刑事责任年龄及前科情况；10、辨认笔录，证实在公安机关的组织下辨认人孙某、刘某2、侯某、刘某4分别从12张照片中辨认出了本案被告人孙宏建的情况；11、报案材料，被害人刘某2提供的微信账号信息截图、微信聊天记录截图、短信截图，中国工商银行借记卡账户历史明细清单，被害人刘某2提供的犯罪嫌疑人孙宏建借条复印件、协查通报、孙宏建赌博网站截图，被害人侯某提供的被告人孙宏建借条复印件、微信聊天记录截图、微信账号信息截图、河南省政府非税收入票据复印件，支付宝转账电子回单，汽车消费贷款明细单，被害人侯某提供的被告人孙宏建支付宝账号信息截图、向犯罪嫌疑人孙宏建转账记录截图，被害人刘某4提供的微信聊天记录截图、短信截图，被告人孙宏建中国工商银行借记卡账户历史明细账单，郑州市公安局十八里河分局出具的情况说明，被害人刘某4、刘某3向被告人孙宏建转账记录截图等证据附卷，与相关证据相互印证，佐证了案件事实。以上证据，经开庭出示、质证，证据来源合法、内容真实有效，本院予以确认。本院认为，被告人孙宏建以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人及其辩护人提出的被告人与各被害人之间系经济纠纷，被告人的行为不构成诈骗罪的辩解与辩护意见。经查，本案中，被告人虚构自己及其亲属有贷款需要偿还等各种理由，骗取各被害人款项，并将上述“借款”全部用于网络赌博挥霍和偿还欠款，在被害人催要时逃匿，并更换联系方式与各被害人失去联系。综上，可以认定被告人主观上具有非法占有的故意，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相，骗取他人款项的行为，其行为符合诈骗罪的构成要件。故对上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于其辩护人提出的公诉机关指控的部分数额应予扣除的辩护意见。经查，孙宏建于2017年7月20日以其在南曹信用社有贷款需要偿还为由向刘某2“借款”196000元，但经查实其贷款于2017年7月3日已经偿还，其将该款项用于网络赌博，故该款应认定为其诈骗数额。关于其以购买奥迪车为由向侯某的“借款”，因其购买车辆的目的系为了抵押车辆套取款项，故亦应认定为诈骗数额。关于其辩护人提出的已经民事判决的100000元应予以扣除的意见，本院认为，孙宏建隐瞒真相、虚构事实，以和被害人谈恋爱为幌子，将“借款”用于赌博，之后离开居住地，更换联系方式，失去联系，其行为已构成诈骗罪，该款项应认定为诈骗数额。故对该辩护意见，本院不予采纳。根据被告人孙宏建的犯罪事实和性质，依法应在“十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。在具体适用刑罚的过程中，本院还考虑以下量刑情节：1、被告人归案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；2、被告人曾因交通肇事犯罪被判处刑罚，酌予从重处罚。其辩护人相应从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人孙宏建犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月5日起至2029年10月4日止。罚金于判决生效后三日内缴纳）。二、责令被告人孙宏建退赔被害人侯莉莉经济损失101000元；退赔被害人刘炎辉经济损失394000元；退赔被害人刘如意经济损失20000元；退赔被害人刘兴龙经济损失15000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 常 菲人民陪审员 陶 春人民陪审员 陈廷英二〇二〇年六月十六日书 记 员 詹文卓