江西省定南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0728刑初45号 公诉机关江西省定南县人民检察院。 被告人吴海洋，男，1986年7月14日出生于广东省龙川县，汉族，初中肄业，无业，户籍地广东省龙川县。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月22日被刑事拘留，2019年9月27日被逮捕。现羁押于定南县看守所。 辩护人林友盛，国信信扬（河源）律师事务所律师。 江西省定南县人民检察院以定检公诉刑诉〔2020〕31号起诉书指控被告人吴海洋犯诈骗罪，于2020年4月14日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。定南县人民检察院指派检察员林华出庭支持公诉，被告人吴海洋及其辩护人林友盛到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年7月25日黄某1前往广东省龙川县麻布岗镇取稀土样品。与被告人吴海洋会面后一同往位于店下的一仓库取样，期间黄某1取的样品被他人调换真稀土。2019年7月27日晚22时许黄某1以每吨14.5万元收购存放“稀土”仓库的207包总重10.545吨的稀土，并装车运至江西省定南县，黄某1将145万元现金交给了吴海洋。7月28日黄某1让廖华彬等人卸货后发现之前取的样品与收购货物颜色不一样，遂将购得货物取样送检，检测发现不是稀土，而又无法联系吴海洋，当晚到定南县公安局报案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、辨认笔录、现场勘验笔录、提取笔录、鉴定意见、证人证言、被害人陈述、被告人及同案犯供述及辩解等证据。 公诉机关认为被告人吴海洋以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定：犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人吴海洋坦白，认罪认罚，未退赃，建议判处被告人吴海洋有期徒刑十一年，并处罚金3万元，继续追缴赃款145万元发还被害人。 被告人吴海洋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：其辩护人提出的辩护意见是，其对公诉机关指控被告人吴海洋构成诈骗罪没异议。一、根据被告人吴海洋的供述，其不是本案的组织者、策划者，且其他同案犯罪嫌疑人的侦查等工作正在进行中，为了准确定性其犯罪地位，分化瓦解犯罪同伙，做到罪责刑的统一，应当认定其为从犯。1、没充分证据证明被告人吴海洋是本案的提议者、组织者、策划者。2、诈骗对象、假稀土放置点，假稀土来源等非被告人吴海洋物色寻得，实施犯罪具体分工，如何分成等亦非其安排分布。3、邝XX、黄XX、林XX目前虽极力否认犯罪，但据被告人吴海洋对于该案的犯罪成员、犯罪分工、诈骗分成等供述能够完整清晰反映案件的全部事实，与其他人证。涉案在场人员黄某1、陈某1、廖某1、廖某2等人陈述、物证相互统一、相互吻合、相互印证。没有其他人的参与，被告人吴海洋从理论上和行动上都不可能单独完成整个犯罪过程。二、被告人吴海洋最后的如实供述对案情的突破进展及抓捕同案犯罪嫌疑人具有至关重要的作用，具有立功表现，依法可以减轻处罚。三、被告人吴海洋主观恶性较小。四、被告人吴海洋获赃较少。五、犯罪嫌疑人系初犯、偶犯、无犯罪前科，如实供述罪行，有良好的认罪悔罪表现。六、吴海洋的家庭情况，吴海洋的父母均患残疾，共生育了6个子女；吴海洋生有三个小孩，均年幼需照顾抚养，现吴海洋犯罪，均由其妻子抚养，念吴海洋是家庭的主要收入来源，请求对其从轻处罚，综上，请求法庭对被告人吴海洋处以10年以下有期徒刑。 经审理查明： 2019年7月23日，黄某1的堂哥黄某2打电话告诉黄某1广东省龙川县有人打电话给黄某2说要卖稀土，因黄某2在国外，所以叫黄某1联系收购。之后，黄某1与对方联系，对方自称姓王，双方商量好如何交易并约定对方要把稀土送到江西省定南县地界，再以现金的方式付款。 2019年7月25日晚，黄某1与妻子陈某1、侄子黄某4以及黄某1的儿子共4人驾车前往广东省龙川县麻布岗镇。在麻布岗镇法庭门口，黄某1等人与被告人吴海洋会面。吴海洋告诉黄某1其姓王。接着，吴海洋与黄某1一同前往位于店下的一仓库取样。陈某1、黄某4、黄某1的儿子留在车上等待。黄某1取样到全部“稀土”约三分之二时，听到警笛的声音，便想出去躲藏，被吴海洋拉到旁边的房间，黄某1取得的样品则留在取样的房间。紧接着，黄某1看到一辆车停在路边。约十分钟后，该车离开。吴海洋佯装打电话向他人询问情况，随后向黄某1谎称是村里两夫妻吵架，协警前去处理。在此过程中，黄某1取得的样品被他人调换成真稀土。黄某1接着取样，之后将样品带回送至定南县工业大道“贝斯特稀土材料化验室”检测。2019年7月26日下午，检测结果出来后，双方谈好每吨稀土价钱14.5万元。 2019年7月27日晚22时许，黄某1带上廖某2、黄XX、陈XX以及周XX4名搬运工并安排司机廖某1驾驶货车前往广东省龙川县麻布岗镇装货，次日凌晨零时许到达该仓库。廖XX等人从存放“稀土”的仓库将207包，总重10.545吨的“稀土”装上廖某1的货车，装车用时约1小时。被告人吴海洋和黄某1在一旁点数，邝XX（另案处理）则在路口放哨。装好车后，廖某1驾驶货车先出发。黄某1事先通知了其妻子陈某1、小舅子陈某2将145万元现金送到江西省定南县与广东省龙川县上坪镇的交界处。在交界处，黄某1将145万元现金交给了吴海洋。之后，吴海洋与邝XX一同驾车离开。因“稀土”运到黄某1位于定南县的仓库已是凌晨2点多，黄某1就说白天再来卸货。 2019年7月28日8时左右，黄某1让廖XX等人将货卸下后发现之前取的样品和所收购货物的颜色不一样，于是将购得的货物取样送去检测，检测发现不是稀土，之后又无法联系上吴海洋，遂于当晚到定南县公安局报案。 经鉴定，黄某1所购的货物未检出稀土元素。 2019年8月21日，被告人吴海洋被抓获归案。吴海洋到案后供述了主要犯罪事实。 被告人吴海洋自愿认罪，同意公诉机关提出的量刑建议，并于2020年4月8日由值班律师在场，自愿在认罪认罚具结书上签字具结。 上述事实，被告人吴海洋在庭审过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、犯罪嫌疑人基本情况、归案情况说明、户籍证明、证明、拘留证、取保候审决定书、逮捕证、调取证据材料通知书、调取证据材料清单、车辆通行记录、贝斯特稀土材料化验室分析报告、机主信息、通话记录、客户信息列表、资金明细、银行交易凭证、冠字号、扣押决定书、扣押清单、收条、现场勘验笔录、现场方位图、现场平面图、现场照片、提取笔录、鉴定聘请书、样品检测报告、检验检测机构资质认定证书、鉴定意见通知书、证人黄某2、陈某1、廖某1、廖某2、陈某2、黄某3、黄某4、张某、黄某5、叶某、袁某、唐某、杨某、宋某、黄某6、谢某的证言，被害人黄某1的陈述，被告人吴海洋及同案犯黄XX、邝XX、林XX的供述及辩解，辨认笔录、被辨认人照片列表及身份情况说明、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吴海洋以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真像，伙同他人骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院应予支持。被告人吴海洋到案后供述了主要犯罪事实，认罪认罚，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。本案中，被告人吴海洋在行骗中冒充王姓老板与被害人会面，洽谈稀土买卖事项，带被害人去仓库取“稀土”样品及调换“稀土”样品，监督“稀土”装车，到赣粤交界处收取“稀土”货款，且分得赃款30万元，以上均证明被告人吴海洋积极参与实施犯罪，起主要作用，是主犯，不宜认定为从犯。共同犯罪中，如实供述同案犯罪事实和辨认同案犯是被告人应当供述的范围，不应认定其有立功表现。被告人吴海洋伙同他人骗取他人财物价值145万元，为数额特别巨大，依《刑法》第二百六十六条之规定，处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产，其又自愿签订《认罪认罚具结书》，公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。被告人吴海洋辩护人提出被告人吴海洋是从犯、立功和请求判处吴海洋10年以下有期徒刑的辩护意见，与事实和法律不符，本院不予采纳。为打击刑事犯罪，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人吴海洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2030年8月21日止，罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、继续追缴被告人吴海洋等人的违法所得145万元，发还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 朱 伟 人民陪审员 郭 靖 人民陪审员 谢惠婷 二〇二〇年六月十一日 书 记 员 谭 超