广东省湛江市霞山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0803刑初62号公诉机关湛江市霞山区人民检察院。被告人陈某某，男，1973年9月18日出生，汉族，初中文化，打工，户籍地及住址广东省湛江市市辖区****************，公民身份号码440************812。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月29日被羁押，同日被刑事拘留，2019年10月31日被逮捕。现押于徐闻县看守所。指定辩护人郑荣刚，广东海东律师事务所律师。被告人王某某，女，1972年12月1日出生，汉族，初中文化，打工，户籍地广东省湛江市市辖区****************，现住广东省惠州市惠阳区****************，公民身份号码440************227。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月2日被羁押，同日被刑事拘留，2019年12月18日被逮捕。现押于湛江市坡头区看守所。指定辩护人夏宏，广东海东律师事务所律师。湛江市霞山区人民检察院以霞检刑诉[2020]35号起诉书指控被告人陈某某、王某某犯诈骗罪，于2020年1月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。湛江市霞山区人民检察院指派检察员朱惠泽出庭支持公诉，被告人陈某某及其指定辩护人郑荣刚、被告人王某某及其指定辩护人夏宏到庭参加了诉讼。案件审理期间经湛江市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。公诉机关指控，1.2013年6月，被告人陈某某和王某某在广东省湛江市霞山区*****荣哥日用百货商店（以下简称荣哥商店）内，以转让荣哥商店给被害人林某某为由，并将伪造的荣哥商店的出租房屋租赁合同作为抵押取得林某某的信任，骗取林某某人民币14万元。2.2013年11月，被告人陈某某和王某某在荣哥商店内，编造在外面承包工程需要资金周转的事实，并将伪造的荣哥商店的出租房屋租赁合同作为抵押取得傅某某的信任，骗取傅某某人民币33000元。3.2013年8月，被告人陈某某和王某某在荣哥商店内，虚构经营月饼生意需要资金周转的理由取得王某某1的信任，骗取王某某1人民币40000元。4.2013年7月、8月，被告人陈某某和王某某在荣哥商店内，虚构在做承包树林砍树生意需要资金周转的理由取得被害人陈某某的信任，骗取陈某某人民币80000元。被告人陈某某、王某某将骗取被害人的29.3万元用于偿还高利贷和日常挥霍花掉了。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了银行流水、报案材料、出租房屋租赁合同、借款收据、申请书、工商登记资料、被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见结论书、现场勘查材料等证据。公诉机关认为被告人陈某某、王某某以非法占有为目的，通过虚构事实，骗取被害人钱财共计29.3万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；公诉机关认为应当以诈骗罪追究被告人陈某某、王某某的刑事责任。因被告人陈某某、王某某认罪态度较好，没有犯罪前科，故建议判处被告人陈某某五年六个月以上六年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人王某某四年以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人陈某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，其提出已归还部分款项给被害人林某某，但无法提供相关证据。其辩护人提出的辩护意见是1.被告人陈某某对犯罪事实供认不讳，主动坦白，确有悔罪表现，依法可以从轻处罚；2.被告人自愿认罪，并退回部分赃款，可以从轻处罚；3.被告人没有前科，是初次犯罪，可以从宽处罚。被告人王某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是1.被告人王某某如实供述自己的罪行，认罪悔罪，可以从轻处罚；2.被告人没有犯罪前科，自愿认罪认罚，可以从轻处罚；3.同案被告人属于夫妻，从有利于改造被告人的角度处罚，建议对被告人王某某在公诉机关的量刑幅度的4年处于刑罚。经审理查明，被告人陈某某租赁广东海洋大学霞山校区文体路3号商铺经营荣哥日用百货商店（以下简称文体路3号荣哥商店），并于2012年4月1日至2014年3月31日续租，2012年4月12日经个体工商户登记成立。2013年6月-11月期间，被告人陈某某因欠高利贷被追债，经与其妻子王某某合谋，以转让荣哥商店、生意需要资金周转等为由，并通过伪造虚假的出租房屋租赁合同，骗取被害人林某某、傅某某、王某某1、陈某某共计人民币293000元，并出具相关借据。经广东省湛江市********对扣押的被告人陈某某伪造的出租房屋租赁合同进行鉴定，上述文件所盖“广东海洋大学”印文与送检的样本上所盖“广东海洋大学”公章印文不是同一枚印章盖印。被告人陈某某、王某某将骗取被害人29.3万元用于偿还高利贷和日常挥霍。具体犯罪事实如下：1.2013年6月份的一天，被告人陈某某和王某某在文体路3号荣哥商店内，以转让荣哥商店给被害人林某某为由，并将伪造的荣哥商店的出租房屋租赁合同作为抵押取得林某某的信任，分别于2013年6月28日骗取林某某人民币7万元、2013年7月25日骗取林某某人民币2万元、2013年8月26日骗取林某某人民币3万元、2013年9月9日骗取林某某人民币2万元。直到2013年11月21日，林某某已无法联系到陈某某、王某某，而荣哥商店内也已搬空货物关门。被告人陈某某和王某某没有将荣哥商店转让给林某某，也没有将钱还给林某某。2.2013年7月份的一天，被告人陈某某和王某某在文体路3号荣哥商店内，虚构在做承包树林砍树生意需要资金周转的理由，取得被害人陈某某的信任，陈某某分别于2013年7月16日和2013年8月21日分两次，分别借50000元和30000元给陈某某和王某某，双方商定于当年9月16日还钱。但是陈某某和王某某一直借口拖延没有还钱。2013年10月底，陈某某联系不上陈某某和王某某，发现其经营的荣哥商店已搬空货物关门，陈某某和王某某也没把钱还给陈某某。3.2013年8月份的一天，被告人陈某某和王某某在文体路3号荣哥商店内，虚构经营月饼生意需要资金周转的理由骗取王某某1的信任，王某某1分别于2013年8月20日和2013年8月28日分两次，每次均是借20000元给陈某某和王某某，双方商定当年农历八月十五日还钱，后陈某某和王某某一直没有还钱。2013年10月底，王某某1联系不上陈某某和王某某，发现其经营的荣哥商定已搬空货物关门，陈某某和王某某也没把钱还给王某某1。4.2013年11月份的一天，被告人陈某某和王某某在文体路3号荣哥商店内，虚构在外面承包工程需要资金周转的事实，并将伪造的荣哥商店的出租房屋租赁合同作为抵押以骗取傅某某的信任。2013年11月11日，傅某某把人民币33000元借给陈某某和王某某，王某某当场写了借据，双方商定于当年11月30日还钱给傅某某。直到2013年11月30日，王某某以资金周转暂时有困难拖延还款。大约过了10天，被害人再次前往文体路3号荣哥商店找王某某、陈某某时，发现其经营的荣哥商店已搬空货物关门。被害人一直联系不上陈某某和王某某，陈某某和王某某也没把钱还给傅某某。另查明，被告人陈某某、王某某在审查起诉阶段均自愿签署认罪认罚具结书。上述事实有经庭审质证、确认的被害人林某某、傅某某、王某某1、陈某某的陈述，证人孙某某、苏某某、陈某某1、陈某某2的证言，报案材料，受案登记表、立案决定书，无犯罪前科证明，归案情况说明，出租房屋租赁合同，借款收据、借据、借条，接受证据材料清单，个体工商户营业执照，申请书，辨认材料，调取证据清单，个体户机读档案登记资料，文件检验鉴定书，现场勘验检查工作记录、现场示意图及现场照片，检查笔录，被告人陈某某、王某某的供述，到案经过，人口信息资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈某某、王某某无视国家法律，以非法占有为目的，多次以转让荣哥日用百货商店、生意需要资金周转等为由，并通过伪造虚假的出租房屋租赁合同，骗取被害人现金共计人民币293000元用于偿还债务，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。关于辩护人提出的被告人陈某某、王某某是初犯、偶犯，归案后如实供述自己的罪行，认罪悔罪，有坦白情节，请求从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于辩护人提出的被告人陈某某已退回部分赃款的辩护意见，经查，被告人陈某某在庭审时辩称其已退还部分赃款给被害人林某某，被害人林某某予以否认，且被告人陈某某未能提交其还款的相关依据，不能佐证其提出的还款意见，故该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。关于辩护人提出的建议判处被告人王某某有期徒刑四年的辩护意见，与被告人的罪责不相适应，本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人陈某某为偿还高利贷，以转让荣哥日用百货商店、生意需要资金周转等为由，并通过伪造虚假的出租房屋租赁合同，骗取被害人财物，是主犯。被告人王某某在明知被告人陈某某虚构转让百货商店或做生意需要资金周转等理由，通过伪造虚假的出租房屋租赁合同用于骗取被害人财物的情况下，仍予以协助，并与被害人签订相关借据，在共同犯罪中属作用相对较小的主犯，可酌情从轻处罚。根据二名被告人在本案中所起的作用，在量刑上予以区分。被告人陈某某、王某某到案后能如实供述所犯罪行，具有坦白情节，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一项之规定，判决如下：一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年9月29日起至2025年5月28日止。罚金限于本判决生效的第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年12月2日起至2024年6月1日止。罚金限于本判决生效的第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。三、追缴被告人陈某某、王某某违法所得人民币293000元返还给被害人，其中返还给被害人林某某140000元、傅某某33000元、王某某40000元、陈某某80000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  叶秋波人民陪审员  黄建晶人民陪审员  陈伟霞二〇二〇年五月二十九日书 记 员  黄洋洋附:相关法律条文及相关司法解释《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。