上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0114刑初2289号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人张某某，女，1986年1月18日出生，汉族，户籍地住河南省漯河市。辩护人于某某，上海问学律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检三部刑诉［2019］1449号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，于2019年12月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员诸某某出庭支持公诉，被告人张某某及辩护人于某某到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理。现已审理终结。公诉机关指控，2019年5月起，王丽博(已判刑)自网络购买“信用优化管家”APP，承租下河南省漯河市昌建SOHO大厦13A03室，组建电信网络诈骗团伙，先后招募张博文、上官向阳担任业务经理，负责招募培训业务员、发放客户名单、汇总小组诈骗业绩等；招募李军(已判刑)担任财务，负责统计诈骗业绩、发放工资提成等。2019年6月上中旬，招募来的业务员被分为一组和二组。其中一组业务经理张博文，组员是柏亚平、曹亚娟、闫娟、王银萍、刘文博、李若男、李朋威(均已判刑)以及被告人张某某；二组业务经理上官向阳，组员是陈文彬、李浩维、朱家明、李舒雅(均已判刑)。业务员根据客户名单向被害人拨打电话，并根据业务经理提供的话术，冒充银行信贷合作部门，谎称可以为被害人办理个人贷款服务，诱导被害人下载“信用优化管家”APP，后以提现需要缴纳人民币999元“会员费”(以下币种相同)为由，骗取被害人钱款。待被害人反映无法提现后，业务员及业务经理假扮“下款部老师”等角色，以提现另需缴纳“手续费”、“服务费”、“优化费”等费用继续骗取被害人钱款。被害人在支付上述费用后未能得到任何贷款。至案发，该团伙共骗取被害人陈朝云、杨诗松、周浩等23人19万余元。其中：1.2019年6月20日，被告人张某某以“会员费”名义骗取被害人刘海999元。2.2019年6月24日至7月2日，被告人张某某伙同张博文先后以“会员费”“优化费”“手续费”等名义骗取被害人郭芸38,998元。3.2019年6月27日至6月28日，李朋威伙同被告人张某某先后以“会员费”“维护费”“信用费”等名义骗取被害人庄瑜12,999元。4.2019年6月27日至7月1日，曹亚娟伙同张博文、被告人张某某先后以“会员费”“优化费”“开户费”等名义骗取被害人刘润达7,999元。5.2019年7月13日，闫娟伙同被告人张某某先后以“会员费”“风控费”名义骗取被害人陈蓉5,999元。2019年7月15日，民警在河南省漯河市昌建SOHO大厦13A03室抓获被告人张某某，其到案后如实供述了主要犯罪事实。为支持上述指控事实，公诉机关宣读、出示了案(事)件接报回执单、受案登记表、到案经过；扣押笔录、扣押决定书、扣押清单；公司业绩表；调取证据清单、微信截图、转账记录、银行交易明细等；被害人刘海、郭芸等5人的陈述；话术照片；同案人员王丽博、张博文等15人的供述及辨认笔录、刑事判决书；上海公安智能搜索结果；被告人张某某的供述及辨认笔录等。据此，公诉机关认为，被告人张某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，结伙通过电信网络诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某某能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。综合退缴情况等，建议对被告人张某某判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。被告人张某某对公诉机关指控的事实、罪名无异议。其辩护人认为，张某某如实供述，结合作用较轻、退赔情况、家庭情况等，请法庭从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2019年5月起，王丽博自网络购买“信用优化管家”APP，承租下河南省漯河市昌建SOHO大厦13A03室，组建电信网络诈骗团伙，先后招募张博文、上官向阳担任业务经理，负责招募培训业务员、发放客户名单、汇总小组诈骗业绩等；招募李军担任财务，负责统计诈骗业绩、发放工资提成等。2019年6月上中旬，招募来的业务员被分为一组和二组。其中一组业务经理张博文，组员是柏亚平、曹亚娟、闫娟、王银萍、刘文博、李若男、李朋威以及被告人张某某；二组业务经理上官向阳，组员是陈文彬、李浩维、朱家明、李舒雅(上述同案人员均已判刑)。业务员根据客户名单向被害人拨打电话，并根据业务经理提供的话术，冒充银行信贷合作部门，谎称可以为被害人办理个人贷款服务，诱导被害人下载“信用优化管家”APP，后以提现需要缴纳999元“会员费”为由，骗取被害人钱款。待被害人反映无法提现后，业务员及业务经理假扮“下款部老师”等角色，以提现另需缴纳“手续费”、“服务费”、“优化费”等费用继续骗取被害人钱款。被害人在支付上述费用后未能得到任何贷款。至案发，该团伙共骗取被害人陈朝云、杨诗松、周浩等23人19万余元。其中：1.2019年6月20日，被告人张某某以“会员费”名义骗取被害人刘海999元。2.2019年6月24日至7月2日，被告人张某某伙同张博文先后以“会员费”“优化费”“手续费”等名义骗取被害人郭芸38,998元。3.2019年6月27日至6月28日，李朋威伙同被告人张某某先后以“会员费”“维护费”“信用费”等名义骗取被害人庄瑜12,999元。4.2019年6月27日至7月1日，曹亚娟伙同张博文、被告人张某某先后以“会员费”“优化费”“开户费”等名义骗取被害人刘润达7,999元。5.2019年7月13日，闫娟伙同被告人张某某先后以“会员费”“风控费”名义骗取被害人陈蓉5,999元。被告人张某某上述涉案诈骗金额为66,994元。2019年7月15日，民警抓获被告人张某某，其到案后如实供述了主要犯罪事实。案件审理中，张某某退出案款18,754元,预缴罚金15,000元。证实上述事实的证据有：1.受案登记表、到案经过，证实本案案发及被告人的到案经过。2.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关在现场扣押手机、电脑、笔记本等作案工具的情况。3.公司业绩表，证实被告人骗取被害人钱款的业绩情况。4.调取证据清单、微信截图、转账记录、银行交易明细等，证实各被害人为从“信用优化管家”APP贷款，添加被告人微信，后转账支付各类费用的事实。5.被害人刘海、郭芸等5人的陈述，证实其接到陌生电话询问是否需要办理贷款，后对方添其为微信好友，称可下载其公司的“信用优化管家”APP以申请贷款，后被害人按照对方要求支付“会员费”“服务费”等各类费用后仍未得到任何贷款的情况。6.话术照片，证实被告人利用话术，向被害人谎称支付“会员费”“优化费”等费用即可提现的情况。7.同案人员王丽博、张博文等15人的供述及辨认笔录、刑事判决书等，证实被告人张某某伙同王丽博、张博文等人实施电信网络诈骗的犯罪事实，以及王丽博等15人已被判刑的情况。8.上海公安智能搜索结果，证实张某某的主体身份情况。9.代管款收据，证实被告人张某某已退出案款18,754元，预缴罚金的情况。10.被告人张某某的供述及辨认笔录等。上述证据经当庭质证，合法有效，本院予以确认，并足以证实上述事实。本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，结伙他人通过电信网络诈骗财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实、罪名成立。控、辩双方认为,张某某到案后如实供述罪行，可以从轻处罚的意见，合法有据，本院予以采纳。结合被告人作案的手段、退赔情况等，本院在量刑时一并予以体现。综合全案的事实、情节，张某某尚不具备适用缓刑的条件，相关适用缓刑的辩护意见，本院不予支持。现为严肃国法，保护公私财产所有权不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元(已在案)。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。)二、在案违法所得人民币一万八千七百五十四元，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  马 忠人民陪审员  王宝龙人民陪审员  柏梅芳二〇二〇年六月二十四日书 记 员  王晓瑜附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。