认罪认罚山东省青岛市即墨区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0282刑初187号公诉机关山东省青岛市即墨区人民检察院。被告人许莹，女，1970年10月23日出生于天津市滨海新区汉族，初中文化，无业，住滨海新区。因涉嫌犯非法经营罪于2019年10月14日被刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现羁押于青岛市第二看守所。辩护人温军礼，山东运策律师事务所律师。山东省青岛市即墨区人民检察院以即检二部刑诉﹝2020﹞122号起诉书指控被告人许莹犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院受理后，向被告人送达了起诉书副本及诉讼权利告知书，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年6月29日公开开庭审理了本案。青岛市即墨区人民检察院指派检察员朱晓出庭支持公诉，被告人许莹及其辩护人温军礼到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人许莹未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款之规定，应以非法经营罪追究其刑事责任。鉴于其属从犯，有自首情节，自愿认罪认罚，建议判处其有期徒刑三年，可适应缓刑，并处罚金。为证明上述指控，公诉机关出示了报案材料、证人证言、被告人供述、书证、户籍证明等相关证据。被告人许莹对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。其辩护人的主要辩护意见是：被告人许莹有自首情节，在本案中系从犯，认罪认罚并退缴违法所得，建议人民法院对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2019年1月至8月期间，被告人许莹在裴某一（在逃）的指使、安排下，多次从天津市汉沽区烟酒商店、马乐（另案处理）处收购香烟，通过天津市东丽区杨北建材市场内的“安顺达”物流公司发送给青岛的安某（已判刑），安某将香烟交给孙某2、王某、高某（均已判刑）等人,孙某2、王某、高某等人利用旅行团领队的身份，通过旅客夹带的方式将香烟带到韩国交给裴某一。裴某一向许莹支付购烟款人民币652259元。被告人许莹获利50000元。被告人许莹于2019年10月13日被公安机关传唤询问时，如实供述犯罪事实。案件审理过程中，被告人许莹退缴违法所得人民币50000元。另查明，经天津市滨海新区司法局调查评估，被告人许莹适用社区矫正。上述事实被告人许莹在法庭审理过程中亦无异议，且有受案件登记表，证人田某、刘某、李某1、纪某、李某2、孙某1等20余人的证言及同案人安某、马某、孙某2、王某、高某等人的供述，微信聊天记录，货物运输托运单，证明案发的时间、地点、经过；银行交易明细及微信转账记录，证明被告人非法经营卷烟的价值；烟草专卖局出具的证明，证明被告人未办理过烟草专卖零售许可证；破案经过，证明被告人的到案情况；调查评估意见书，证实被告人许莹适用社区矫正；户籍证明，证明被告人犯罪时已达到法定刑事责任年龄。上述证据，经当庭质证、认证，足以证明被告人许莹犯非法经营罪的事实成立。本院认为，被告人许莹未经烟草行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，违反国家规定，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为构成非法经营罪，应予惩处。公诉机关指控的的罪名成立，本院予以支持。鉴于其在共同犯罪中属从犯，被传唤询问时如实供述犯罪事实属自首，退缴非法所得，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，经判前调查宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院予以减轻处罚并宣告缓刑。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以支持。其辩护人的辩护意见正确，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十五条、第七十六条、第五十二条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条之规定，判决如下：一、被告人许莹犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、对被告人许莹违法所得人民币50000元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 毅人民陪审员  吴淑娟人民陪审员  王双吉二〇二〇年六月二十九日书 记 员  韩松儒附：相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽然不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定：（一）遵守法律、行政法规，服从监督；（二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况；（三）遵守考察机关关于会客的规定；（四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》刑法一百四十条刑法刑法二百一十四条刑法二百一十五条刑法二百二十五条刑法二百二十五条刑法二百二十五条第一条生产、销售伪劣卷烟、雪茄烟等烟草专卖品，销售金额在五万元以上的，依照第的规定，以生产、销售伪劣产品罪定罪处罚。刑法一百四十条刑法刑法二百一十四条刑法二百一十五条刑法二百二十五条刑法二百二十五条刑法二百二十五条未经卷烟、雪茄烟等烟草专卖品注册商标所有人许可，在卷烟、雪茄烟等烟草专卖品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的，依照第二百一十三条的规定，以假冒注册商标罪定罪处罚。刑法一百四十条刑法刑法二百一十四条刑法二百一十五条刑法二百二十五条刑法二百二十五条刑法二百二十五条销售明知是假冒他人注册商标的卷烟、雪茄烟等烟草专卖品，销售金额较大的，依照第的规定，以销售假冒注册商标的商品罪定罪处罚。刑法一百四十条刑法刑法二百一十四条刑法二百一十五条刑法二百二十五条刑法二百二十五条刑法二百二十五条伪造、擅自制造他人卷烟、雪茄烟注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的卷烟、雪茄烟注册商标标识，情节严重的，依照第的规定，以非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪定罪处罚。刑法一百四十条刑法刑法二百一十四条刑法二百一十五条刑法二百二十五条刑法二百二十五条刑法二百二十五条违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，情节严重的，依照第的规定，以非法经营罪定罪处罚。刑法一百四十条刑法刑法二百一十四条刑法二百一十五条刑法二百二十五条刑法二百二十五条刑法二百二十五条第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为第规定的“情节严重”：刑法一百四十条刑法刑法二百一十四条刑法二百一十五条刑法二百二十五条刑法二百二十五条刑法二百二十五条（一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的；刑法一百四十条刑法刑法二百一十四条刑法二百一十五条刑法二百二十五条刑法二百二十五条刑法二百二十五条（二）非法经营卷烟二十万支以上的；刑法一百四十条刑法刑法二百一十四条刑法二百一十五条刑法二百二十五条刑法二百二十五条刑法二百二十五条（三）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。刑法一百四十条刑法刑法二百一十四条刑法二百一十五条刑法二百二十五条刑法二百二十五条刑法二百二十五条具有下列情形之一的，应当认定为第规定的“情节特别严重”：刑法一百四十条刑法刑法二百一十四条刑法二百一十五条刑法二百二十五条刑法二百二十五条刑法二百二十五条（一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；刑法一百四十条刑法刑法二百一十四条刑法二百一十五条刑法二百二十五条刑法二百二十五条刑法二百二十五条（二）非法经营卷烟一百万支以上的。刑法一百四十条刑法刑法二百一十四条刑法二百一十五条刑法二百二十五条刑法二百二十五条刑法二百二十五条