河南省焦作市山阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0811刑初94号公诉机关焦作市山阳区人民检察院。被告人孟家琪，男，1996年9月24日出生于河南省焦作市，汉族，高中毕业，原系焦作中弘卓越置业有限公司销售人员，住焦作市解放区，户籍所在地焦作市山阳区。因犯盗窃罪于2019年10月18日被焦作市中站区人民法院判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金20000元。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月17日被焦作市公安局定和分局从监狱解回，临时羁押于焦作市看守所。辩护人万丽娟，焦作市山阳区法律援助中心指派河南华凌律师事务所律师。焦作市山阳区人民检察院以焦山检一部刑诉【2020】43号起诉书指控被告人孟家琪犯诈骗罪，于2020年4月16日向本院提起公诉，并建议本案适用普通程序审理。本院于同日立案受理，依法组成合议庭，于2020年6月8日公开开庭审理了本案。焦作市山阳区人民检察院指派检察员张根薪、代理检察员刘松柯出庭支持公诉，被告人孟家琪及其指定辩护人万丽娟到庭参加诉讼。现已审理终结。焦作市山阳区人民检察院指控：1、2017年5月27日，被告人孟家琪以伪造焦作中弘卓越置业有限公司“特殊优惠单”，并私盖公司售楼部印章的形式骗取被害人侯某20000元。2、2017年6月11日，被告人孟家琪以伪造焦作中弘卓越置业有限公司“交两万抵四万优惠单”，并私盖公司售楼部印章、财物专用章以及焦作市雅居乐物业服务有限公司公章的方式骗取被害人杨某40000元。3、2017年11月20日，被告人孟家琪以私开焦作中弘卓越置业有限公司财务收据和私盖公司财务专用章的方式骗取被害人卢某同购房首付款294305元；2019年2月27日孟家琪以签订购房合同前要冻结账户为由骗取被害人卢某同69990元；2019年3月15日孟家琪以收取燃气开口费、暖气开口费等费用为由骗取被害人卢某同12954元。共计骗取卢某同377249元。4、2018年2月，被告人孟家琪以私开焦作中弘卓越置业有限公司财务收据和私盖公司财务专用章的方式骗取被害人张某1购房首付款120393元。5、2018年3月至2018年7月期间，被告人孟家琪以私开焦作中弘卓越置业有限公司财务收据和私盖公司财务专用章的方式先后三次骗取被害人张某3购房首付款388595元。6、2018年4月至2018年9月13日期间，被告人孟家琪以私开焦作中弘卓越置业有限公司财务收据和私盖公司财务专用章的方式先后四次骗取被害人许某购房首付款204552元。7、2018年8月，被告人孟家琪以私开焦作中弘卓越置业有限公司财务收据和私盖公司财务专用章的方式骗取被害人刘某购房首付款222685元。8、2018年9月9日，被告人孟家琪以私开焦作中弘卓越置业有限公司财务收据和私盖公司财务专用章的方式骗取被害人唐某购房首付款190000元。9、2018年11月19日，被告人孟家琪以私开焦作中弘卓越置业有限公司财务收据和私盖公司财务专用章的方式骗取被害人栾某购房首付款60000元。10、2018年11月19日，被告人孟家琪以私开焦作中弘卓越置业有限公司财务收据和私盖公司财务专用章的方式骗取被害人张某2购房首付款60000元。11、2018年11月23日，被告人孟家琪以低价出售中弘名珺城车位为由，私开焦作中弘卓越置业有限公司财务收据和私盖公司财务专用章的方式骗取被害人贺某50000元。12、2018年11月28日，被告人孟家琪以低价出售中弘名珺城车位为由，私开焦作中弘卓越置业有限公司财务收据和私盖公司财务专用章的方式骗取被害人杜某40000元。13、2018年12月10日，被告人孟家琪以低价出售中弘名珺城车位为由骗取被害人尚某150000元。14、2018年12月11日，被告人孟家琪以低价出售中弘名珺城车位为由，私开焦作中弘卓越置业有限公司财务收据和私盖公司财务专用章的方式骗取被害人尚某240000元，后于2019年1月13日将该40000元退还给了尚某2；2019年3月23日，被告人孟家琪又以低价出售中弘名珺城车位为由，私开焦作中弘卓越置业有限公司财务收据和私盖公司财务专用章的方式骗取被害人尚某240000元。综上，被告人孟家琪诈骗金额累计达1903474元，2018年12月至2019年1月期间，孟家琪父亲先后退赔被害人刘某、张某1、张某2、侯某、杨某、唐某、尚某2、尚某1、杜某、贺某、栾某损失共计893078元（其中通过中弘公司退款833078元，自己向张某2退款60000元），孟家琪实际诈骗金额为1010396元。公诉机关为证实上述指控提交了户籍证明、购房合同、收款收据、交易明细、判决书等书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据，并认为被告人孟家琪以非法占有为目的，诈骗他人财产，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孟家琪在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十条、第六十九条，应当进行数罪并罚。被告人孟家琪自愿如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理，建议对被告人孟家琪判处有期徒刑十一年，并处罚金人币50000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人孟家琪对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪。辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的被告人孟家琪犯诈骗罪及犯罪事实没有异议，但认为，1、被告人孟家琪到案后能如实供述自己的罪行，属于坦白情节；2、被告人孟家琪在审查起诉阶段认罪认罚，又当庭自愿认罪，有明显的悔罪表现，应当依法从宽处理。经审理查明，1、2017年5月27日，被告人孟家琪以伪造焦作中弘卓越置业有限公司“特殊优惠单”，并私盖公司售楼部印章的方式骗取被害人侯某20000元。2、2017年6月11日，被告人孟家琪以伪造焦作中弘卓越置业有限公司“交两万抵四万优惠单”，并私盖公司售楼部印章、财物专用章以及焦作市雅居乐物业服务有限公司公章的方式骗取被害人杨某40000元。3、2017年11月20日，被告人孟家琪以私开焦作中弘卓越置业有限公司财务收据和私盖公司财务专用章的方式骗取被害人卢某同购房首付款294305元；2019年2月27日孟家琪以签订购房合同前要冻结账户为由骗取被害人卢某同69990元；2019年3月15日孟家琪以收取燃气开口费、暖气开口费等费用为由骗取被害人卢某同12954元。共计骗取卢某同377249元。4、2018年2月，被告人孟家琪以私开焦作中弘卓越置业有限公司财务收据和私盖公司财务专用章的方式骗取被害人张某1购房首付款120393元。5、2018年3月至2018年7月期间，被告人孟家琪以私开焦作中弘卓越置业有限公司财务收据和私盖公司财务专用章的方式先后三次骗取被害人张某3购房首付款388595元。6、2018年4月至2018年9月13日期间，被告人孟家琪以私开焦作中弘卓越置业有限公司财务收据和私盖公司财务专用章的方式先后四次骗取被害人许某购房首付款204552元。7、2018年8月，被告人孟家琪以私开焦作中弘卓越置业有限公司财务收据和私盖公司财务专用章的方式骗取被害人刘某购房首付款222685元。8、2018年9月9日，被告人孟家琪以私开焦作中弘卓越置业有限公司财务收据和私盖公司财务专用章的方式骗取被害人唐某购房首付款190000元。9、2018年11月19日，被告人孟家琪以私开焦作中弘卓越置业有限公司财务收据和私盖公司财务专用章的方式骗取被害人栾某购房首付款60000元。10、2018年11月19日，被告人孟家琪以私开焦作中弘卓越置业有限公司财务收据和私盖公司财务专用章的方式骗取被害人张某2购房首付款60000元。11、2018年11月23日，被告人孟家琪以低价出售中弘名珺城车位为由，私开焦作中弘卓越置业有限公司财务收据和私盖公司财务专用章的方式骗取被害人贺某50000元。12、2018年11月28日，被告人孟家琪以低价出售中弘名珺城车位为由，私开焦作中弘卓越置业有限公司财务收据和私盖公司财务专用章的方式骗取被害人杜某40000元。13、2018年12月10日，被告人孟家琪以低价出售中弘名珺城车位为由骗取被害人尚某150000元。14、2018年12月11日，被告人孟家琪以低价出售中弘名珺城车位为由，私开焦作中弘卓越置业有限公司财务收据和私盖公司财务专用章的方式骗取被害人尚某240000元，后孟家琪父亲于2019年1月13日将该40000元退还给了尚某2；2019年3月23日，被告人孟家琪又以低价出售中弘名珺城车位为由，私开焦作中弘卓越置业有限公司财务收据和私盖公司财务专用章的方式骗取被害人尚某240000元。综上，被告人孟家琪诈骗金额累计达1903474元，2018年12月至2019年1月期间，孟家琪父亲先后退赔被害人刘某、张某1、张某2、侯某、杨某、唐某、尚某2、尚某1、杜某、贺某、栾某共计893078元（其中通过中弘公司退款833078元，自己向张某2退款60000元），被告人孟家琪实际诈骗金额为1010396元。另查明，孟家琪因犯盗窃罪于2019年10月18日被焦作市中站区人民法院判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金20000元，刑期自2019年4月3日起至2023年2月2日止。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、书证（1）户籍证明，证实孟家琪犯罪时已达到完全刑事责任年龄。（2）接受证据材料清单及焦作中弘卓越置业有限公司提交的相关证据包括公司营业执照、孟家琪应聘人员信息表、离职证明、人员转岗通知单、停岗通知、开除通知书、工资单、关于孟家琪挪用资金事项的备忘录，孟家琪手写的清单、孟家琪退款情况说明、购房合同、收据、转账明细，证实孟家琪系焦作中弘卓越置业有限公司置业顾问，因私收客户购房款于2018年12月13日被公司开除，孟家琪对其诈骗的事实和中弘公司签署了备忘录，孟家琪共退还了赃款893078元。（3）发破案经过，证实2019年3月21日，焦作中弘卓越置业有限公司向公安机关报案。（4）被害人卢某同儿子卢路遥提供的商品房认购书、收款收据转账记录、补款明细单、微信转账记录；被害人尚某2提交的收据借条转账明细；被害人唐某儿子唐建彬提交的银行转账明细两份；被害人贺某妻子高卫红提供的支付宝转账记录；被害人栾某提供的银行交易明细；被害人杜某妻子王勤勤提供的支付宝转账记录；被害人张某2朋友赵丹提供的支付宝转账记录，证实上述被害人被孟家琪诈骗的具体情况。（5）张某3、许某民事起诉材料，证实张某3对其被骗的388595元、许某对其被骗的购房款以焦作中弘卓越置业有限公司为被告向法院提起了民事诉讼。（6）张某3接受证据材料清单及证据，证实张某3向法院起诉焦作中弘卓越置业有限公司的庭审情况及证据材料。（7）许某、卢某同民事案件判决书，证实许某、卢某同向法院起诉焦作中弘卓越置业有限公司承担赔偿责任，已被法院判决支持。（8）焦作市中站区人民法院刑事判决书，证实孟家琪因犯盗窃罪于2019年10月18日被焦作市中站区人民法院判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金20000元，刑期自2019年4月3日起至2023年2月2日止。（9）孟家琪支付宝明细、微信交易明细、工商银行尾号为1092银行卡交易明细、建设银行尾号1141银行卡交易明细，证实孟家琪徽信、支付宝及银行卡当中的资金流水情况。（10）情况说明，证实本案被害人刘某、张某1已得到赔偿，不配合公安机关工作。被害人许某已提起民事诉讼，不配合公安机关做笔录。2、证人证言（1）证人朱某的证言，证实孟家琪在焦作中弘卓越有限公司担任销售顾问，其无权收取客户的购房款，其在职期间通过偷盖焦作市雅居乐物业服务有限公司公章和焦作中弘卓越置业有限公司售楼部印章、偷盗焦作中弘卓越置业有限公司财务收据、私开收据、私收房款、伪造单位公文等形式诈骗客户资金，据不完全统计，孟家琪诈骗金额共计170万余元，孟家琪已经退还了80多万元。（2）证人呼延淼的证言，证实孟家琪曾经借用过其父亲皇甫建军的P0S机。3、被害人陈述（1）被害人卢某同儿子卢路遥的陈述，证实卢路遥系卢某同儿子，2017年11月20日，孟家琪以私开焦作中弘卓越置业有限公司财务收据和私盖焦作中弘卓越置业有限公司财务专用章的方式骗取其购房首付款294305元;2019年2月27日孟家琪以签订购房合同前要冻结账户为由骗取其69990元;2019年3月15日孟家琪以收取燃气、暖气开口费等费用为由骗取被害人卢某同12954元。（2）被害人尚某2妻子罗燕燕的陈述，证实2018年12月11日，孟家琪以低价出售中弘名珺城车位为由，私开焦作中弘卓越置业有限公司财务收据和私盖焦作中弘卓越置业有限公司财务专用章的方式骗取其丈夫尚某240000元；2019年3月23日，孟家琪以低价出售中弘名珺城车位为由，私开焦作中弘卓越置业有限公司财务收据和私盖焦作中弘卓越置业有限公司财务专用章的方式骗取尚某240000元。（3）被害人侯某的陈述，证实2017年5月27日，孟家琪以伪造焦作中弘卓越置业有限公司“特殊优惠单”，并私盖焦作中弘卓越置业有限公司售楼部印章的形式骗取其20000元。（4）被害人杨某的陈述，证实2017年6月11日，孟家琪以伪造焦作中弘卓越置业有限公司“交两万抵四万”优惠单，并私盖焦作中弘卓越置业有限公司售楼部印章、焦作中弘卓越置业有限公司财务专用章以及焦作市雅居乐物业服务有限公司公章的方式骗取杨某40000元。（5）被害人唐某儿子唐建彬的陈述，证实2018年9月9日，孟家琪以私开焦作中弘卓越置业有限公司财务收据和私盖焦作中弘卓越置业有限公司财务专用章的方式骗取其购房首付款190000元。（6）被害人贺某妻子高卫红的陈述，证实2018年11月23日，孟家琪以低价出售中弘名珺城车位为由，私开焦作中弘卓越置业有限公司财务收据和私盖焦作中弘卓越置业有限公司财务专用章的方式骗取其50000元。（7）被害人栾某的陈述，证实2018年11月19日，孟家琪以私开焦作中弘卓越置业有限公司财务收据和私盖焦作中弘卓越置业有限公司财务专用章的方式骗取其购房首付款60000元。（8）被害人杜某妻子王勤勤的陈述，证实2018年11月28日，孟家琪以低价出售中弘名珺城车位为由，私开焦作中弘卓越置业有限公司财务收据和私盖焦作中弘卓越置业有限公司财务专用章的方式骗取其40000元。（9）被害人尚某1的陈述，证实2018年12月10日，孟家其以低价出售中弘名珺城车位为由骗取被害人尚某150000元。（10）被害人张某2朋友赵丹的陈述，证实孟家琪以卖房为由诈骗张某26万元，其是替张某2向孟家琪付款。（11）被害人张某3父亲张伟旗的陈述，证实其以其儿子张某3名义在中弘签订购房合同一份，当时接待人员是孟家琪，2018年3月在中弘售楼处通过孟家骐交给中弘财务1万元现金。2018年5月25日，通过孟家琪给中弘财务交了9万元。2018年7月17日在中弘财务室里通过pos机刷卡方式交了28万元，一共支付了38万元左右的购房款。4、被告人孟家琪的供述和辩解，证实其利用在焦作中弘卓越置业有限公司担任置业顾问的便利，通过偷盖焦作市雅居乐物业服务有限公司公章和焦作中弘卓越置业有限公司售楼部用章、偷盗焦作中弘卓越置业有限公司财务收据、私开收据、私收房款、伪造单位合同等方式诈骗客户购房款。案发后已经退还了80多万元。5、罗燕燕辨认孟家琪笔录、侯某辨认孟家琪笔录、杨某辨认孟家琪笔录、唐建彬辨认孟家琪笔录、高卫红辨认孟家琪笔录、栾某认孟家琪笔录、王勤勤辨认孟家琪笔录、尚某1辨认孟家琪笔录、赵丹辨认孟家琪笔录，证实上述被害人或者被害人家属朋友均能辨认出诈骗钱财的是孟家琪。本院认为，被告人孟家琪以非法占有为目的，诈骗他人钱财1010396元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。关于辩护人所提辩护意见与庭审查明事实相符，本院予以采纳。被告人孟家琪在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告前还有其他罪没有判决，应当进行数罪并罚。被告人孟家琪自愿认罪认罚，并如实供述自己的罪行，依法可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人孟家琪犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元，与前判有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币二万元数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币七万元。罚金于本判决生效后一个月内通过本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月3日起至2031年4月2日止）二、责令被告人孟家琪分别退赔被害人卢嘉同377249元、退赔被害人张津魁388595元、退赔被害人许卫国204552元、退赔被害人尚海涛40000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵继林人民陪审员  郭生巍人民陪审员  刘保霞二〇二〇年六月十日书 记 员  王 阳