四川省达州市达川区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1703刑初172号 公诉机关四川省达州市达川区人民检察院。 被告人王剑波，男，汉族，生于1963年8月9日，中专文化，原达州市医药公司职工，户籍地四川省达州市通川区，居住地四川省达州市通川区。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月13日被达州市公安局达川区分局取保候审。 达州市达川区人民检察院以达川检公刑诉（2020）125号起诉书指控被告人王剑波犯诈骗罪，于2020年6月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年6月18日公开开庭审理了本案，达州市达川区人民检察院指派检察员潘慧玲出庭支持公诉，被告人王剑波到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人王剑波系原达州市医药公司职工，在达州市通川区社保局以企业职工身份参加社会养老保险（通川区社保局资料显示王剑波身份证号码为x）。2009年末，被告人王剑波通过他人了解到达州市通川区达高中步行街茶楼老板石晓波（已判决）可以办理提前退休社保。被告人王剑波前往该茶楼与石晓波谈办理社保事宜，双方多次交流后，王剑波同意通过石晓波办理提前退休社保，并约定由王剑波向石晓波支付7万元人民币办理提前退休所有事宜（包含补缴补高费用、好处费等），由石晓波全权负责帮其办理提前退休。后被告人王剑波按照石晓波的要求先交三千元定金，并向其提供自己的身份证复印件（出生日期1963年的真实身份证），中途向石晓波支付两万元用于补缴社保费，期间王剑波还按照石晓波要求前往渠县城南派出所照相，并办理了身份证（出生日期1954年8月9日）。石晓波通过帮其变更年龄（出生日期1963年8月9日变更为1954年8月9日）和变更特殊工种（虚构参工日期为1982年8月，特殊工种为达州市钢城实业公司从事搬运工）的方式，在原达州市社保局为其办理了提前退休，事情办成后被告人王剑波向石晓波支付47000元余款。 从2010年4月起王剑波开始享受基本养老金待遇，截止2018年11月止，共计领取基本养老金238239.8元人民币，扣除王剑波补缴养老保险本金及利息28351.57元，被告人王剑波骗取国家社保金额209888.23元。2019年1月7日被告人王剑波将骗取的238239.8元基本养老金全部退还至达州市社保局专户。被告人王剑波到案后主动供述自己的犯罪事实，并表示认罪认罚。 公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、检举材料、达州市钢城实业有限公司情况说明、社保档案资料、退休证、领取退休金存折复印件、达州市社保局情况说明、社保金额明细表及缴费回执、（2019）川1703刑初237号刑事判决书，认罪认罚具结书、社会调查评估意见书、证人孙某、石某、蔡某、刁某、吴某等人的证言，被告人王剑波的供述等证据。 公诉机关认为，被告人王剑波以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取国家社保资金209888.23元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。公诉机关建议判处被告人王剑波有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元。 被告人王剑波对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结。在开庭审理过程中被告人王剑波辩称，1.其2000年至2009年缴纳的社保金是否可扣减诈骗金额；2.其已于2019年1月7日退清已领取的社保金238239.80元，2019年9月公安机关因其他案件对其询问，其交代其骗取社保的事实，2019年11月6日，公安通知到案，其如实供述自己的犯罪事实，其行为应当属自首。 经审理查明，被告人王剑波原系达州市医药公司职工，在达州市通川区社保局以企业职工身份参加社会养老保险（通川区社保局资料显示王剑波身份证号码为x）。2009年末，被告人王剑波通过他人了解到达州市通川区达高中步行街茶楼老板石晓波（已判决）可以办理提前退休社保。被告人王剑波前往该茶楼与石晓波谈办理社保事宜，双方多次交流后，王剑波同意通过石晓波办理提前退休社保，并约定由王剑波向石晓波支付7万元人民币办理提前退休所有事宜（包含补缴补高费用、好处费等），由石晓波全权负责帮其办理提前退休。后被告人王剑波按照石晓波的要求先交3000元定金，并向其提供自己的身份证复印件（出生日期1963年的真实身份证），中途向石晓波支付两万元用于补缴社保费，期间王剑波还按照石晓波要求前往渠县城南派出所照相，并办理了身份证（出生日期1954年8月9日）。石晓波通过帮其变更年龄（出生日期1963年8月9日变更为1954年8月9日）和变更特殊工种（虚构参工日期为1982年8月，特殊工种为达州市钢城实业公司从事搬运工）的方式，在原达州市社保局为其办理了提前退休，事情办成后被告人王剑波向石晓波支付47000元余款。 从2010年4月起王剑波开始享受基本养老金待遇，截止2018年11月止，共计领取基本养老金238239.8元，扣除王剑波补缴的养老保险金28351.57元，被告人王剑波骗取国家社保金额为209888.23元。2019年1月7日，被告人王剑波将已领取的基本养老保险金238239.8元，退还至达州市社保局专户。 同时查明，2019年9月23日，公安机关对王剑波进行询问，王剑波陈述了2010年通过他人更改年龄及身份信息办理提前退休，并已领取20几万元退休金的事实。2019年11月6日，被告人王剑波经公安机关电话通知到案，其到案后如实供述了2010年初通过他人办理提前退休骗取国家社保金的犯罪事实。 上述事实，被告人王剑波在开庭审理过程中无异议，且有受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、检举材料、达州市钢城实业有限公司情况说明、社保档案资料、退休证、领取退休金存折复印件、达州市社保局情况说明、社保金额明细表及缴费回执、（2019）川1703刑初237号刑事判决书，认罪认罚具结书、社会调查评估意见书、证人孙某、石某、蔡某、刁某、吴某等人的证言，被告人王剑波的供述等证据证实，足以认定。 针对被告人王剑波是否具有自首情节的问题，结合本案事实及证据，评判如下： 经查，被告人王剑波于2019年1月7日将已领取的基本养老保险金238239.8元退还至达州市社保局专户。2019年9月23日，公安机关因查证孙某检举王剑波涉嫌诈骗社保金的事实进行调查取证时，对王剑波进行询问，王剑波陈述了2010年通过他人更改年龄及身份信息办理提前退休，并已领取20几万元退休金的事实。2019年9月26日王剑波诈骗社保金一案达州市公安局达川区分局受理立案。2019年11月6日，被告人王剑波经公安机关电话通知，主动到公安机关接受调查，其到案后如实供述了2010年初通过他人办理提前退休骗取国家社保金的犯罪事实。自首是指犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行。自动投案是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案；如实供述自己的罪行是指犯罪嫌疑人自动投案，如实交代自己的主要犯罪事实。被告人王剑波在公安机关未对其进行讯问和采取强制措施时，经电话通知自行主动到案，如实供述其犯罪事实，且案发前已退清全部赃款，其行为符合自首的条件，应当认定为自首。 本院认为，被告人王剑波以非法占有为目的，虚构身份信息，隐瞒真相，骗取国家社会养老保险金209888.23元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。被告人王剑波在公安机关未对其进行讯问和采取强制措施时，经电话通知主动到案，并如实供述其犯罪事实，属自首，可以从轻处罚。被告人王剑波资源如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人王剑波案发前已退清全部违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关起诉指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十一条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王剑波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、对被告人王剑波所退的违法所得209888.23元，予以追缴，返还至达州市社保局社保基金专户。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  王锡梅 审 判 员  周玉洁 人民陪审员  李中华 二〇二〇年六月二十八日 书 记 员  李友娟