河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0703刑初54号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人王某某，男，1989年出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地同住址河南省新乡县。因犯强迫卖淫罪，于2008年8月27日被新乡市牧野区人民法院判处有期徒刑7年，并处罚金四千元，2012年10月7日刑满释放。因吸食毒品，于2015年1月6日被新乡市公安局洪门分局行政拘留5日。因涉嫌诈骗，于2019年12月3日被新乡市公安局铁西分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2019年12月16日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局铁西分局执行逮捕。辩护人刘丽娟，新乡市卫滨区法律援助中心指派律师。辩护人王纪开，男，1970年11月5日出生，汉族，住新乡市。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉（2020）51号起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪，于2020年3月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市卫滨区人民检察院指派检察官朱梁双出庭支持公诉，被害人马某、被告人王某某及其辩护人刘丽娟、王纪开到庭参加了诉讼。现已审理终结。新乡市卫滨区人民检察院指控：2019年3月，被告人王某某通过朋友聚会认识了被害人马某，并在之后的接触中得知了被害人单某。被告人王某某用自己闲置的微信号虚构出“刘小云”的存在，并以介绍女友为名让马某添加该微信号为好友。被告人王某某冒充“刘小云”和被害人马某谈恋爱，以买东西、家人生病需要用钱等理由向马某要钱。期间，被告人王某某用另一个微信号虚构“刘小云的哥哥刘大鹏”的身份和马某微信聊天，以家中老人生病需要用钱等名义向马某要钱。2019年4月至9月，被害人马某在新乡市卫滨区中同南街物探队家属院3号楼1单元1楼东户多次向“刘小云”、“刘大鹏”微信转账，累计金额达106796元。2019年12月3日11时许，被告人王某某在新乡市平原路卡尔顿温泉洗浴四楼被新乡市公安局胜利分局民警将抓获，所得赃款已挥霍。公诉机关指控认为，被告人王某某以非法占有为目的，虚构身份、理由骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被害人马某诉称：自己被王某某诈骗共计185000余元，案发后仅收到王某某父亲退给自己1000元，还是公安机关多次通知其父亲才来的公安机关。被害人向某提交的证据材料有：中国建设银行自动柜员机客户通知单一份、中国建设银行客户回单一份、手机照片截图一份、微信聊天记录截图一份，以证明自己还向王某某提供的潘大燕账号转款2900元、余红连账号转款10000元、卢献还账号转款5000元；2019年5月1日自己还通过自动提款机取现金5000元交给王某某。被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见为：一、被告人王某某应认定为坦白，具有从轻、减轻的处罚情节。二、被告人王某某家庭条件非常困难，被告人父亲身体常年有病，但自案发后，被告人家属多次联系被害人表示愿意尽最大能力弥补其损失，且已将赃款部分退还被害人，剩余部分愿意以协议约定分期支付的方式退还被害人。三、被告人王某某庭前已自愿签署认罪认罚具结书，自到案后始终表示认罪，对自己的行为深表后悔。综上，建议对其从轻、减轻处罚。辩护人向某提交的证据材料有：微信聊天记录截图及微信转款1000元记录，证明：案发后被告人王某某父亲多次与被害人在微信中协商退赃一事，并且通过微信转款1000元给被害人，被害人已收取。经审理查明：2019年3月，被告人王某某通过朋友聚会认识了被害人马某，并在之后的接触中得知了被害人单某。被告人王某某用自己闲置的微信号虚构出“刘小云”的存在，并以介绍女友为名让马某添加该微信号为好友。被告人王某某冒充“刘小云”和被害人马某谈恋爱，以买东西、家人生病需要用钱等理由向马某要钱。期间，被告人王某某用另一个微信号虚构“刘小云的哥哥刘大鹏”的身份和马某微信聊天，以家中老人生病需要用钱等名义向马某要钱。2019年4月至9月，被害人马某多次向“刘小云”、“刘大鹏”微信转账达106796元；被害人马某还于2019年6月4日向“刘大鹏”提供的余红连账号62×××69转款10000元；共计116796元。2019年12月3日11时许，被告人王某某在新乡市平原路卡尔顿温泉洗浴四楼被新乡市公安局胜利分局民警将抓获，所得赃款已挥霍。另查明：2020年1月16日被告人王某某父亲通过微信转账方式退赔被害人马某1000元。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）被告人照片、户籍证明，证明：被告人王某某的基本情况，已成年，具有完全刑事行为能力。（2）刑事判决书，证明：王某某因犯强迫卖淫罪，于2008年8月27日被河南省新乡市牧野区人民法院判处有期徒刑7年，并处罚金四千元。（3）河南省焦南监狱罪犯档案资料，证明：王某某于2012年10月7日刑满释放。（4）吸毒人员信息表，证明：因吸食毒品，于2015年1月6日被新乡市公安局洪门分局行政拘留5日。（5）到案经过，证明：2019年12月3日11时许，新乡市公安局胜利分局民警在新乡市平原路卡尔顿温泉洗浴四楼将被告人王某某抓获。（6）身份证复印件，证明：被告人王某某冒充的“刘小云”的身份情况。（7）中国建设银行交易明细，证明：被害人马某的账户流水，2019年2月至2019年10月的银行交易明细。（8）中国邮政储蓄银行账户对账单，证明：马某的转账记录。（9）微信支付交易明细证明，证明：马某的微信转账记录，从2018年12月1日至2019年11月30日与“刘小云冷雪”之间的转账情况。（10）中国建设银行客户回单，证明：2019年6月4日马某通过银行转账给余红连10000元。（11）被害人手书账单，证明：2019年3月至2019年9月，马某通过微信给“刘小云”和“刘大鹏”转账共计185356元。（12）借条复印件，证明：王某某于2019年4月15日向马某借款20000元，并承诺分三期还清，支付1%的利息。（13）扣押物品清单，证明：扣押王某某华为手机1部，兴业银行卡1张。（14）微信聊天记录，证明：被告人王某某冒充“刘小云”、“刘大鹏”与被害人马某的微信聊天记录及转账记录。2.被害人马某的陈述，证明：被害人马某报案称2019年3月中旬认识王某某，之后王某某向其借款20000元，并给他介绍女朋友“刘小云”。马某加了“刘小云”微信后，“刘小云”以各种理由陆续向马某要钱，之后马某又加了“刘大鹏”的微信，“刘大鹏”以家中老人生病为由向马某要钱。最终马某察觉事情不对，便向公安机关报案，经粗略计算，自己被骗185000余元。3.被告人王某某的供述和辩解，证明：王某某被抓获归案后，供述自己虚构“刘小云”“刘大鹏”两个微信号，通过微信聊天的方式诈骗马某的钱，在聊天过程中给马某看的照片是网上找的，寄给马某的“刘小云”的身份证是自己捡来的。但是对自己诈骗对方的金钱数额记不清楚，自述七、八万元，最后将诈骗来的钱财全部用于赌博。上述证据已经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人王某某以非法占有为目的，虚构身份、理由骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人王某某被抓获到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人王某某自愿签署认罪认罚具结书，可以依法从宽处理。被告人王某某具有犯罪前科又再次实施犯罪，应酌情从重处罚。公诉机关对被告人王某某的指控成立，适用法律正确，意见予以采纳。被害人马某提交证据证明其向王某某提供的三个账号转钱，经查仅有向余红连账号转账10000元的事实清楚，有微信聊天记录及银行转账记录相互印证，被告人王某某对该10000元犯罪数额当庭认罪，本院予以确认。被害人马某提供微信聊天记录证明2019年5月1日自己从自动提款机取现5000元交给王某某，经查2019年5月1日中国建设银行个人活期账户交易明细中没有该笔取现记录，本院对该笔数额不予确认。辩护人的辩护意见本院酌情予以采纳。根据被告人王某某的犯罪事实，犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2024年6月2日止。罚金限期于判决生效的第二日起十日内缴纳。）二、被告人王某某诈骗被害人马小平尚未退赔的违法所得115796元责令退赔，被告人王某某的作案工具华为手机予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  贾喜庆审 判 员  李惠萍人民陪审员  翟希顺二〇二〇年六月十五日书 记 员  曾家奇