广西壮族自治区贵港市覃塘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0804刑初28号 公诉机关广西壮族自治区贵港市覃塘区人民检察院。 被告人谢育军，女，1974年7月4日出生，汉族，高中文化，住贵港市覃塘区。因涉嫌组织、领导传销活动，于2015年7月3日被刑事拘留，同年8月7日将强制措施转为取保候审。2019年12月13日被执行逮捕。现羁押于贵港市看守所。 辩护人黄宏勇，广西正大五星律师事务所律师。 广西壮族自治区贵港市覃塘区人民检察院以覃检公刑诉[2020]14号起诉书指控被告人谢育军犯组织、领导传销活动罪，于2020年3月12日向本院提起公诉。本院于同月18日立案受理后，依法组成合议庭，于2020年6月24日公开开庭进行审理。贵港市覃塘区人民检察院指派检察员方新松出庭支持公诉。被告人谢育军及其辩护人黄宏勇到庭参加诉讼。本案在审理期间，因新冠肺炎疫病期间无法开庭审理，于2020年4月13日中止审理，同年6月18日恢复审理。现已审理终结。 广西壮族自治区贵港市覃塘区人民检察院指控被告人谢育军的犯罪事实如下，2012年下半年，被告人谢育军经叶某1(已判刑)介绍加入“IPC国际集团”网络传销，随后被告人谢育军以推销“IPC国际集团”B计划、珠宝计划项目为名，以只要入股18870元或16900元后即可每月获得高额分红为诱饵，在贵港市覃塘区大力发展他人加入“IPC国际集团”网络传销，并以直接推荐一人加入可获得960元提成，推荐人再推荐他人加入可获得16元的领导奖作为计酬依据，形成上下线层级关系。被告人谢育军发展了莫某1、滕某1、闭玉群、何某1、郭某1、覃爱清、杨梅英、陈某1、谢某1、刘某2、林某2、谢育球、杨某6、覃某1的、张某1、覃翠英、黄金波、何某2、黄绍英、叶某2、赖某、黄某3等人为下线，莫某1发展了庞某1、黎某1、陆某2、黄某2、杨某1、苏某、覃某3、闭秋某、甘某1、徐某、李某1、覃某4、杨某2、吴某1、区海滨等人为下线，滕某1发展了覃某8、庞某2、零伟清、黄某1、滕某2、覃飞凤、卢某等人为下线；闭玉群发展了闭玉连、蒙某2、闭月仙、朱某、闭玉芬、张某2、覃某6、覃某2、蒙某1、黄某4等人为下线；何某1发展了庞某3、李湾等人为下线；朱某发展了李某3、罗某2等人为下线；张某2发展了李某2为下线；李某2发展了林某1能、杨某5、杨某4、梁某1、杨某3为下线，覃某6发展了覃某5、覃家庭为下线。至案发时止，被告人谢育军发展的直接或间接下线累计超过三十人且层级在三级以上，吸收并向其上线叶某1转移了大量的传销资金。 上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人谢育军以推销“IPC国际集团”传销组织的投资理财项目为名，要求参加者以入股方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱了经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪，应受刑罚处罚。提请依法判处。 被告人谢育军对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的罪名和犯罪事实没有异议，其认罪。其辩护人黄宏勇提出如下辩护意见，1、对公诉机关指控被告人谢育军犯组织、领导传销活动罪没有异议；2、被告人谢育军具有坦白、认罪认罚的从轻处罚情节；3、被告人谢育军在2015年7月3日已被拘留，其刑期应当扣减。建议对被告人谢育军判处有期徒刑八个月。 经审理查明，2012年下半年，被告人谢育军经叶某1(已判刑)介绍加入“IPC国际集团”网络传销，随后被告人谢育军以推销“IPC国际集团”B计划、珠宝计划项目为名，以只要入股18870元或16900元后即可每月获得高额分红为诱饵，在贵港市覃塘区大力发展他人加入“IPC国际集团”网络传销，并以直接推荐一人加入可获得960元提成，推荐人再推荐他人加入可获得16元的领导奖作为计酬依据，形成上下线层级关系。谢育军发展的下线为陈某1、莫某1、滕某1、闭玉群、何某1、郭某1、覃爱清、杨梅英、谢某1、刘某2、林某2、谢育球、杨某6、覃某1的、张某1、覃翠英、黄金波、何某2、黄绍英、叶某2、赖某、黄某5、杨某8、黄某6、覃福泰、覃家良、黄某3；莫某1发展的下线为庞某1、黎某1、陆某2、黄某2、杨某1、区海滨、苏某、陈某2、谭某1、莫某3、罗某4、覃某3、杨某9、李某4、吴某1、闭秋某、钟某、黄某7、甘某1、徐某、何某3、李某1、覃某4、杨某2；滕某1的发展的下线为覃某8、黄某8、闭绪海、闭绪寅、庞某2、覃飞凤、卢某、零伟清、黄某1、滕某2；闭玉群发展的下线为朱某、张某2、闭玉芬、黄某9、覃某6、闭玉连、蒙某1、蒙子芬、蒙某2、蒙土敏、覃家庭、覃某2、闭银波、闭月仙、罗某5、黄某4；何某4发展的下线为庞某3、李湾；郭某1发展的下线为郭某2、郭某3、郭某4、郭志鸾、谭某2、翁某；覃爱清发展的下线为罗某3、罗某1、覃某7；杨梅英发展的下线为覃开香；朱某发展的下线为李某3、黎明、罗某6、罗某2；张某2发展了李某2为下线；李某2发展了林某1能、杨某5、杨某4、梁某1、杨某3为下线。至案发时止，被告人谢育军发展的直接或间接下线累计超过三十人且层级在三级以上，吸收并向其上线叶某1转移了大量的传销资金。 另查明，公安机关在侦查叶某1涉嫌组织、领导传销活动罪一案时确定谢育军为犯罪嫌疑人，并于2015年7月1日将谢育军列为在逃人员进行网上追逃。同月2日，广西南宁市公安局南环派出所抓获犯罪嫌疑人谢育军。同月3日，贵港市公安局覃塘分局将犯罪嫌疑人谢育军从南宁市公安局南环派出所押解回到贵港市公安局覃塘分局后被刑事拘留，同年8月7日贵港市公安局覃塘分局决定对犯罪嫌疑人谢育军取保候审。因犯罪嫌疑人谢育军在取保候审期间违反规定，同年12月8日被贵港市覃塘区人民检察院批准逮捕，贵港市公安局覃塘分局于同日决定将犯罪嫌疑人谢育军列为网上在逃人员进行追逃。2019年12月13日，贵港市公安局覃塘分局经济犯罪侦查大队民警在贵港市港北区中银大厦传唤犯罪嫌疑人谢育军到案接受调查。被告人谢育军在接受讯问时，如实供述其犯罪事实。被告人谢育军自2015年7月2日被抓获至同年8月7日被变更强制措施，羁押时间为1个月6日。本案在公诉机关审查起诉期间，被告人谢育军自愿与公诉机关签订认罪认罚具结书，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，并同意公诉机关提出的量刑建议。2020年6月28日，被告人谢育军主动向本院缴纳罚金15000元。 上述事实，有经过庭审举证质证的下列证据材料证实： 一、书证 1、受案登记表，立案决定书证实，2015年6月17日，贵港市公安局覃塘分局经济犯罪侦查大队根据庞某1、罗某2、黎某1等人报案，同日，贵港市公安局覃塘分局以组织、领导传销活动罪对犯罪嫌疑人谢育军立案侦查。 2、到案经过、拘留证、取保决定书证实，2015年7月2日23时，广西南宁市公安局南环派出所抓获犯罪嫌疑人谢育军。同月3日，贵港市公安局覃塘分局将犯罪嫌疑人谢育军从南宁市公安局南环派出所押解回到贵港市公安局覃塘分局后以犯罪嫌疑人谢育军涉嫌集资诈骗为由采取刑事拘留，同年8月7日贵港市公安局覃塘分局决定对犯罪嫌疑谢育军取保候审，犯罪嫌疑人谢育军在取保候审期间，因违反取保候审规定，2015年12月8日被贵港市覃塘区人民检察院批准逮捕，贵港市公安局覃塘分局于同日决定将犯罪嫌疑人谢育军列为网上在逃人员进行追逃。2019年12月13日，贵港市公安局覃塘分局经济犯罪侦查大队民警在贵港市港北区中银大厦传唤犯罪嫌疑人谢育军到案接受调查。 3、户籍证明证实，被告人谢育军出生于1974年7月4日。案发时已达应负刑事责任年龄。 4、在逃人员登记信息表证实证实，2015年7月1日、12月14日，贵港市公安局覃塘分局以涉嫌组织、领导传销活动罪将犯罪嫌疑人谢育军列为网上在逃人员进行追逃。 5、谢育军的扣押清单、移送清单证实，2015年8月12日，公安机关从谢育军手上扣押涉案物品：书籍“你是最棒的”、邮票两张、“IPC国际集团”宣传画册一本，并随案移送本院。 6、国家工商行政管理总局的复函，证实“IPC国际集团”及谢育军、何某1、覃爱清、莫某1没有在工商行政管理部门注册。 7、贵港市工商行政管理局的复函，证实谢育军、莫某1等人以入股“IPC国际集团”进行投资理财的名义，要求参加者入股（每股18870元或16900元）成为会员，成为会员后可以推荐他人加入，推荐人可获得被推荐人投资额部分作为资金，被推荐人还可以继续发展下线并获得报酬。谢育军、莫某1以介绍加入、认购股份、推荐提成、团队计酬等方式运营，形成三层以上的层级关系，上述动作方式已构成《禁止传销条例》第七条规定的传销违法行为。 8、“IPC国际集团”资料，证实“IPC国际集团”经营的模式为：VIP贵宾卡3700元，代理投资13200元，经营方式：公司代卖，每周二得到货款200元（全部得到24000元），全年平均每月现金850元。 9、贵港市公安局覃塘分局经侦大队出具的谢育军持有的银行卡账号情况证实，谢育军持有的银行账号为：中国工商银行账号21×××41、卡号62×××17；广西农村信用社：账号90×××51，卡号62×××10；中国邮政储蓄银行：账号60×××36，卡号62×××42、62×××15；中国建设银行：客户编号：A0；卡号62×××24、62×××30；中国农业银行：账号62×××12，子账号45×××20。 10、滕某1出具的收条证实，滕某1于2013年6月23日收到覃飞凤现金16900元，并保证覃飞凤每月最低领取800元，时间30个月。 11、谢育军的辨认笔录及照片证实，其参与传销的上线是叶某1，其发展的下线是莫某1，叶某1的上线传销人员是程某、陆某1。 12、莫某1的辨认笔录及照片证实，其参与“IPC国际集团”传销的同伙是叶某1、谢育军、程某、滕某1。 13、陆某1的辨认笔录及照片证实，与其一起加入“IPC国际集团”参与传销的是程某、覃意珍、李某5、叶某1、谢育军。 14、谢育军在中国建设银行贵港分行开设的账号62×××24的银行流水证实，该账户与蒙某2、蒙土敏、陈某1的账户来往情况。 15、谢育军在中国建设银行贵港分行开设的账号62×××30的银行流水证实，该账户转账给蒙某2、蒙土敏、陈某1、滕某1、叶某1、郭某1、朱某、谢某1、莫某1的账户来往情况。 16、谢育军在中国农业银行贵港分行开设的账号62×××12、在中国工商银行贵港市贵港分行开设的216711701002179212、21×××41、在贵港市区农村信用合作联社开设的账号90×××51（卡号62×××10）、在中国邮政储蓄银行贵港市三里营业所开设的账号62×××42在收取其他人购买“IPC国际集团”理财项目款项和支出分红的情况。 17、莫某1的银行流水证实，莫某1在中国工商银行贵港市贵城支行的账号21×××41、在中国建设银行开设的账号62×××16、在中国邮政储蓄银行贵港市三里营业所开设的账号62×××99、60×××16、在贵港市区农村信用合作社三里信用社开设的账号90×××13、62×××50收取他人购买“IPC国际集团”理财项目款项后转入谢育军账户和收取分红的情况。 18、覃爱清的银行流水证实，覃爱清在中国工商银行贵港市覃塘支行开设的账号21×××88、在中国农业银行贵港分行开设的账号62×××15、在中国邮政储蓄银行贵港市三里营业所开设的账号60×××57、62×××62收取他人购买“IPC国际集团”理财项目款项后转入谢育军账户和收取分红的情况。 19、何某1的银行流水证实，何某1在中国银行开设账号62×××59，在贵港市区信用社开设账号90×××06、91×××03，在中国邮政储蓄银行贵港市三里营业所开设的账号62×××79，在中国农业银行贵港分行开设的账号62×××16收取他人购买“IPC国际集团”理财项目款项后转入谢育军账户和收取分红的情况。 20、贵港市公安局覃塘分局经侦大队绘制的传销人员结构图证实，谢育军的发展传销人员已达四个层级，人数为105人，即被人谢育军发展的下线为陈某1、莫某1、滕某1、闭玉群、何某1、郭某1、覃爱清、杨梅英、谢某1、刘某2、林某2、谢育球、杨某6、覃某1的、张某1、覃翠英、黄金波、何某2、黄绍英、叶某2、赖某、杨某8、黄某3、黄某6、覃福泰、覃家良、吴某2、谢某2、李某6、覃某6等30人，莫某1发展的下线为庞某1、黎某1、陆某2、黄某2、杨某1、区海滨、苏某、陈某2、谭某1、莫某3、罗某4、覃某3、杨某9、李某4、吴某1、闭秋某、钟某、黄某7、甘某1、徐某、何某3、李某1、覃某4、李某6等24人，滕某1发展的下线为覃某8、黄某8、闭绪海、闭绪寅、庞某2、覃飞凤、卢某、零伟清、黄某1、滕某2等10人；闭玉群发展的下线为朱某、张某2、闭玉芬、黄某9、覃某6、闭玉连、蒙某1、蒙子芬、蒙某2、蒙土敏、闭银波、闭月仙、罗某5、黄某4等14人；覃某6发展的下线为覃家庭、覃某5等2人；何某1发展的下线为庞某3、李湾等2人；郭某1发展的下线为郭某2、郭某3、郭某4、郭志鸾、谭某2、翁某等6人；覃爱清发展的下线为罗某3、罗某1、覃某7等3人；杨梅英发展的下线为覃开香1人；谢某1发展的下线为黄某51人；朱某发展的下线为李某3、黎明、罗某6、罗某2等4人；闭玉芬发展的下线为黄某9、周某等2人；张某2发展的下线为李某21人；李某2发展的下线为林某1能、杨某5、杨某4、梁某1、杨某3等5人。 21、谢育军绘制传销人员结构图证实，其为叶某1的下线，其发展的下线为陈某1、莫某1、滕某1、闭玉群、何某1、郭某1、覃爱清、杨梅英、谢某1、刘某2、林某2、谢育球、杨某6、覃某1的、张某1、覃翠英、黄金波、何某2、黄绍英、叶某2、赖某、杨某8、黄某3、黄某6等24人。莫某1发展的下线为庞某1、黎某1、陆某2、黄某2、杨某10、区海滨、苏某、陈某2、谭某1、莫某3、罗某4、覃某3、杨某11、李某4、吴某1、闭秋某、钟某、黄某7、甘某1、徐某、何某3等21人；滕某1发展的下线为覃某8、黄某8、闭绪海、闭绪寅、庞某2、覃飞凤、卢某等7人；闭玉群发展的下线为朱某、张某2、闭玉芬、黄某9、覃某6、闭玉连等6人；何某1发展的下线为庞某3、李湾等2人；郭某1发展的下线为郭某2、郭某3、郭某4、郭志鸾、谭某2、翁某等6人；覃爱清发展的下线为罗某3、罗某1等2人；杨梅英发展的下线是覃开香1人；谢某1发展的下线为吴某2、谢某2、黄某5、覃家良、李某6、覃福泰等6人；朱某发展的下线为李某3、黎明、罗某6老婆、梁某2等4人。 22、闭玉群绘制的传销人员构成图证实，闭玉群的上线为谢军，发展的下线为闭银波、黄福银、朱某、闭玉芬、张某2、罗某5、闭玉连、闭月仙、覃某2、覃某6、蒙某1、蒙子芬、蒙某2、蒙土敏。 23、叶某1的银行流水证实，叶某1在中国工商银行开设的账号为21×××91、21×××77（卡号62×××60）、2102112901000833912（卡号62×××90）、在贵港市区农村信用合作联社开设的账号62×××03、62×××96、在中国农业银行贵港分行开设的账号62×××60、62×××74、62×××19收取下线人员购买“IPC国际集团”理财产品的投资款和将投资款转入上线的情况。 24、湖北省工商行政管理局关于IPC国际集团有限公司胡某等人涉嫌组织、领导传销活动的认定函证实，经湖北省工商行政管理局认定，IPC国际集团有限公司以其开发中心名义在互联网设立网站，以销售SLV白金卡、分红股、原始股和“神秘传奇”珠宝项目等为名，要求参加者购买上述理财产品和手表、戒指、耳环成为会员，成为会员后可以推荐他人加入，推荐人可获得推荐他人投资额部分作为奖金，被推荐人还可以发展下线，该公司还以介绍加入、缴纳会费、推荐提成、团队计酬等方式运作经营，形成三层以上层级关系。胡某、刘某1等人的运作方式已构成《禁止传销条例》第七条规定的传销行为。 25、湖北省孝感市孝南区人民检察院的孝南检刑诉【2014】163号起诉书、湖北省孝感市孝南区人民法院的（2015）鄂孝南刑二初字第00040号刑事判决书证实，湖北省孝感市孝南区人民检察院2014年5月26日，以刘某1在担任IPC国际集团有限公司总裁期间，在互联网上用IPC公司开设的网站作为平台，以加入SLV白金卡、分红股、原始股和“神秘传奇”珠宝项目的方式，注册为IPC会员；在中国大陆发展下线，采取收入门费、拉人头提成，十代以内层层返利的手段组织、领导传销活动，构成组织、领导传销活动罪，向湖北省孝感市孝南区人民法院提起公诉。2015年5月29日，湖北省孝感市孝南区人民法院经审理后作出判决，以组织、领导传销活动罪判处刘某1有期徒刑五年六个月。判决后刘某1不服判决，向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉，该院经审理后，裁定驳回上诉，维持原判。 26、（2016）桂0804刑初53号、（2017）桂0804刑初54号刑事判决书，证实叶某1发展的直接下线为谢育军；谢育军发展的下线为陈某1、莫某1、滕某1、闭玉群、何某1、郭某1、覃爱清、杨梅英、谢某1、刘某2、林某2、谢育球、杨某6、覃某1的、张某1、覃翠英、黄金波、何某2、黄绍英、叶某2、赖某、黄某5、杨某8、黄某6、覃福泰、覃家良、黄某3；莫某1发展的下线为庞某1、黎某1、陆某2、黄某2、杨某1、区海滨、苏某、陈某2、谭某1、莫某3、罗某4、覃某3、杨某9、李某4、吴某1、闭秋某、钟某、黄某7、甘某1、徐某、何海莲、李某1、覃某4、杨某2；滕某1发展的下线为覃某8、黄某8、闭绪海、闭绪寅、庞某2、覃飞凤、卢某、零伟清、黄某1、滕某2；闭玉群发展的下线为朱某、张某2、闭玉芳、黄某9、覃某6、闭玉连、蒙某1、蒙子芬、蒙某2、蒙土敏、覃家庭、覃某2、闭银波、闭月仙、罗某5、黄某4；何某1发展的下线为庞某3、李湾；郭某1发展的下线为郭某2、郭某3、郭某4、郭志鸾、谭某2、翁某；覃爱清发展的下线为罗某3、罗某1、覃某7；杨梅英发展的下线为覃开香；朱某发展的下线为李某3、黎明、罗某6、罗某2。共四个层级，93人。程某、叶某1因涉嫌本案传销已被判处刑罚。 27、认罪认罚具结书、量刑建议书证实，2020年2月28日，公诉机关与被告人谢育军签订认罪认罚具结书，被告人谢育军对公诉机关在起诉书上指控罪名和犯罪事实表示没有异议，并同意公诉机关提出的建议本院在有期徒刑八个月至十个月，并处罚金15000元的量刑建议。 28、中国农业银行交款凭证证实，2020年6月28日，被告人谢育军主动向本院缴纳罚金15000元。 二、证人证言 1、证人蒙某1的证言证实，其是闭玉群的丈夫。其妻子闭玉群经同学谢育军介绍于2012年入股了谢育军的“IPC国际集团”，每个月都得到了分红，领取将近一年，其开始不知道，直到其妻子叫其帮忙领取分红时其才知道，其便打电话给谢育军，同时也购买了200元书籍，还看过谢育军通过QQ发给其的资料，并通过谢育军发给的网址从网上了解。2013年9月底，其妻子想叫谢育军帮其购买一份，谢育军便到其店里对其妻子说：“现在入股不仅有分红，入股公司还会给每个人发一张“SLV卡”这张卡跟银联卡一样可以跟银行对接业务。”其妻子便花了3万元至4万元帮其购买了二股份。 2、证人蒙某2的证言证实，其和家人于2013年12月底喝其堂弟的结婚酒时，经来喝喜酒的蒙某1介绍说一个名称叫“IPC国际集团”理财项目只要投资20200元，每月可以领到690元的分红，可以无限期领取，且蒙某1本人也购买，其和家人商量后，分别以其和其哥蒙土敏及其父亲蒙子芬名义购买了3份，钱是其父亲蒙子芬亲手交给蒙某1的。但事后，其只领到12个月，共8280元。分红是一个名字叫谢育军通过银行账号为：44×××80、62×××30、62×××24转到其银行账号，有一次分红是从一个名叫郭某1的银行账户：62×××94汇给其，最后一次是2015年4月20日从一个名叫李丽非的银行账户为62×××54汇给其690元。其没有介绍人入股。其在建行的银行账户为：43×××04。 3、证人闭秋某的证言证实，2014年6月28日，莫某1找到其说有一个叫“IPC国际集团”理财项目，只需交纳16900元入股一份，每个月便可以得到1010元分红，她也购买了几份，每个月都得到分红，其便相信了。第二天，莫某1带其上线谢育军过来，叫其将钱交给谢育军便可以，其便和莫某1到邮政银行将现金16900元存入其在邮政银行的账户（62×××11），然后按照莫某1提供的邮政银行账号（62×××15）将16900元转汇入到该账号。后其共得到三次分红，第一次是2014年8月19日从一个账号为62×××42汇入其邮政账号1010元，第二次是同年9月19日汇入1010元，第三次是同年10月21日汇入1010元。其没有发展下线。 4、证人黄某1的证言证实，2014年5月份，覃塘区三里镇九岸村的滕某1和其母亲到村里各家各户宣传“IPC国际集团”理财项目，说只需要每股交纳16900元，每月可以领取分红850元或者1050元。滕某1还向其介绍该公司。开始其不相信，后来见到村里很多人都购买，且每月都领到分红，其便相信了。2014年6月8日、30日，其分别交给滕某1各16900元，共33800元，购买了二股份。第一次分红是2014年7月18日从一个叫谢育军的银行账户（62×××10）汇入450元到其在信用社的账户，第二次是谢育军的上述账户汇入1820元到其在信用社的账户。其没有发展下线。据其了解，滕某1还发展了零伟清、滕某2入股。 5、证人零伟清的证言证实，2014年5月份，覃塘区三里镇九岸村的滕某1到村里各家各户宣传“IPC国际集团”理财项目，说只需要每股交纳16900元，每月可以领取分红1010元。滕某1向其介绍该公司，开始其不相信，后来见到村里很多人都购买，且每月都领到分红，其便相信了。2014年6月19日，其交给滕某116900元，购买了一股份。第一次分红是2014年8月19日从一个银行账户为62×××42汇入1250元到其在邮政银行的账户，第二次是同年9月19日的上述账户汇入1010元到其在邮政银行的账户。其没有发展下线。据其了解，滕某1还发展了黄某1、滕某2入股。 6、证人滕某2的证言证实，其于2014年7月经邻居滕某1介绍以每股17900元，入股2股“IPC国际集团”，从同年8月开始领取分红，共领取了3个月的分红，得到5580元，以后便没有了。是从一个银行账号：62×××42转入其在邮政储蓄的账号：62×××16，还有一个月是从南京转过来，但没有显示账号。其知道零伟清、黄某1也入股。 7、证人覃某1的证言证实，2014年4月，其听谢育军入股“IPC国际集团”，每月都有几百元分红，且可以领30个月，其便找谢育军了解情况，谢育军便对其说：“IPC国际集团”是一个正规的公司，而且是准备要上市的公司，只要购买一股，每个月850元人民币，可以领30个月”。其问谢育军每股要多少钱？谢育军说：“每股16900元人民币，30个月为一期，每个月返还850元人民币，入股越多，分红越多。”其便于同年4月购买了一股，同年5月，其得到了分红，便于同年6月再出资16900元购买了一股。得到二个月的分红后便没有了。其第一股将现金打进谢育军的银行卡，第二次是用从其卡中转账给谢育军的。谢育军向其提供的银行卡号码为：62×××42。其提供的银行账号为：60×××24，其共得到分红为5次，得到7837元。 8、证人滕某1的证言证实，2012年9月，其和谢育军在三里镇人寿保险公司上班时，谢育军同其说起有个马来西亚华人刘某1的一个项目“IPC国际集团”，只要交纳16900元，每个月可以领850元的分红，且可以无限期领取。谢育军说已经购买，且每个月都领取了分红，叫其也加入，其开始没有答应，但谢育军不断做其工作，其便于2013年7、8月份时同意加入，谢育军便帮其垫付16900元，购买了一个股份。一年后，其母亲从广东省回来，谢育军又来做其母亲思想工作，叫其母亲也加入，后来其母亲也购买了两份，其见到其母亲已经投资，其便将工商银行账号、身份证号码和手机号码及33800元交给谢育军购买了二份。但是只领取了两个月的分红便没有了。其上线是谢育军，其发展的下线是零伟清（购买1份）、黄某1（购买1份）、黎某2（购买2份），其收上的钱也交给谢育军。谢育军曾告诉其她的上线是叶某1。其见到叶某1三次，第一次是在三里街陈某1的成衣店，当时叶某1用手提电脑向谢育军、陈某1等人宣传“IPC国际集团”知识，覃爱清还当场购买了一份“IPC国际集团”理财产品；第二次是2014年6月，其和其母亲接到叶某1在贵港市园饭店吃饭宣传“IPC国际集团”理财项目时，叶某1将一男一女介绍给大家说是上线领导，后那个女子让大家购买一本名叫《刘某1传奇》的书，要求大家购买；第三次是2014年11月份，没有办法领取分红时，其和谢育军、陈某1去南宁找到叶某1，在饭店吃饭时，见到叶某1和一个在贵港吃饭时见到过的中年男子，大家便询问为什么领不到钱？叶某1和那个男子告诉大家有一个“世通元”的投资，二几万元一份，加入后每份每个月可以领取2万多元，在“IPC国际集团”那边领不到钱的，在“世通元”的投资得回来，其没有投资，但陈某1和谢育军投了。后来其要求谢育军给回发展其加入“IPC国际集团”的投资。但谢育军没有给。 9、证人陆某1的证言证实，2009年，其在广西医科大学工作的朋友张喻明向其推销“IPC国际集团”B计划，其没有答应参与，张喻明便向其介绍说参与可以找程某。后其通过张喻明给的程某的QQ在网上与程某联系，经过程某的推介，其参与投资了“IPC国际集团”B计划的产品。其通过程某以内部对冲的方式获得了公司的条码，并在网上进行注册，后其给程某18870元，程某便成为的上线，其在的南宁便由程某负责管理。之后，其开始宣传和推广“IPC国际集团”的理财计划。不久，覃塘的叶鲜扬带他老婆到广西医科大学看病，其便向叶鲜扬推广。后来其认识叶鲜扬的孙子叶某1，本来想发展叶某1加入，但考虑到叶某1是其朋友李金灿的徒弟，而李金灿的妻子覃意珍是程某的下线，所以叶某1便加入到覃意珍的下线，叶某1又发展了谢育军等人。2012年底，“IPC国际集团”又推出了珠宝计划，每份投资为16900元。 10、证人叶某1的证言证实，2012年年初时，其在南宁市认识风水先生李某5（李金灿），便拜李某5为师。同年年底，李某5向其推荐一个总部设在马来西亚的“IPC国际集团”B计划的理财产品，即每股投资18870元，每月均有650元分红返还，一直到领满45000元。其感觉投资回报可观，便在其师傅帮垫资的情况下，其投资8000元便加入了该B计划，成了其师傅李某5的妻子覃意珍的下线，并在覃意珍的帮助下进行注册手续，第二个月便领到了650元分红。回到三里镇过年时，其便向邻居谢育军讲到这个“IPC国际集团”的“B计划”投资理财产品，谢育军第二天便交给其18870元，购买了一份“IPC国际集团”的“B计划”理财产品，其便将钱汇给其师傅李某5，由李某5帮谢育军办理注册手续，以后每个月谢育军都领到分红650元。后其经了解，才知道“IPC国际集团”实际上是在网络上设立网站，在网站上以向投资人出售注册条码的方式来收取投资人的投资款，投资人获得了注册条码才能注册成功，要获得“IPC国际集团”注册条码，这种方法是直接把投资款汇到“IPC国际集团”指定的账号，公司会发一个条码到投资人提供的邮箱，投资人再用这个条形码注册，便可以参与分红，领取报酬；第二个办法是内部对冲，即可以从已参与“IPC国际集团”的人的系统中的银码向公司购买条码进行注册，投资人再把投资的钱交给向公司出售银码的人，“IPC国际集团”把可兑换成人民币的银码收回去。银码也叫马币，是“IPC国际集团”的虚拟货币，条码是由字母和数字组成，是专门用于注册的。其介绍谢育军加入“IPC国际集团”后，又向亲戚借款几万元，购买了5、6份“B计划”到2012年年底时，“IPC国际集团”通知项目停止，另外推出“珠宝计划”入股者至少购买一股，每股为16900元，该款中有3700元是定位款，另外13200元是投资款。其只发展谢育军加入“IPC国际集团”，其他的都是其借亲戚的钱后以亲戚的名义参加“IPC国际集团”的理财产品。如果其直接发展下线，其可以领到960元，如果下线再发展下线，其可以得到16元奖励。其主要是用在工商银行开设的卡号为62×××90将谢育军等人收取的投资款转给程某。2014年底网站无法登录后，谢育军打电话说下线无法提出钱，下线要求退钱，其便筹集了10万元，分二次汇款给谢育军。其知道谢育军发展的下线为陈某1，因为陈某1根据谢育军的吩咐，直接将收上下线的投资款汇入其账户。在谢育军发展下线时，其帮助谢育军的下线注册了二、三十个“IPC国际集团”理财产品账户。 11、证人莫某1的证言证实，2012年下半年，其在中国人寿保险三里保险所的同事谢育军介绍，经过了解后交给谢育军16900元购买一股“IPC国际集团”理财项目，后谢育军叫其给身份证、手机号码、工商银行账号，由谢育军交给叶某1为其注册。其在第二个月才收到每月850元分红，是谢育军和其上线通过将钱打入其在工商银行的账户方式领取。第一次投资的16900元，其基本上已领完。2014年6、7月，其又以每股16900元各购买了1股，每股分红为1010元，领取了三个月后，便没有办法领取，其向谢育军了解情况，谢育军说因为新疆暴乱，外国的钱没有办法打进中国，要过几个月后才能领取。其在参与“IPC国际集团”理财计划时，发展的下线为：庞某1、黎某1、陆某2、杨某1、区海滨、苏某、陈某2、谭某1、莫某3、罗某4、覃某3、杨某9、吴某1、闭秋某、黄某7、甘某1、徐某、何某3、覃某4、杨某2。 12、证人刘某1的证言证实，其是IPC国际集团总裁，该公司在中国没有注册，也没有开设分公司。其公司只在上海开设酒吧和餐厅，在中国大陆没有其他投资项目，也不知道“B计划”和“珠宝计划”，其因犯组织、领导传销罪被判刑五年六个月。其不认识程某、陆某1、谢育军、叶某1。 13、证人覃某2的证言及银行流水（账号：62×××65）证实，其通过朋友覃某8了解“IPC国际集团”理财项目的情况。后其女儿的同学闭玉群说可以帮其购买，其便于2014年7月27日将16900元交给闭玉群，并根据闭玉群的要求将其儿子覃展京的银行账号：62×××65给了闭玉群。并于2014年9月18日、10月25日（谢育军中国邮政储蓄银行账号：62×××42汇入）各领取分红1010元。 14、证人甘某1的证言及银行流水（账号62×××45）证实，2013年2月，黎某1打电话叫其到她家听莫某1讲授一个理财项目。其到达黎某1家后，黎某1告诉其这个项目每股16900元，30个月为一期，每个月返还850元，问是否入股？后来莫某1和谢育军也来介绍“IPC国际集团”的相关情况，其便问了同村的李某1是否购买？李某1说购买。其便于同年4月30日和李某1一起均以16900元各购买了一股。交钱后，莫某1叫其和李某1到覃塘办了一张工商银行的银行卡领取分红，其银行卡卡号为62×××45。当时与其一起在谢育军那里入股的有其和黎某1、李某1、覃某4。 15、证人黎某1的证言及银行流水（账号62×××94）证实，其和莫某1是同学莫某1到村里宣传保险时，经常同其讲起入股分红的事情，其听后感到心动。便于2013年4月以每股16900元，共3股的现金到中国人寿保险三里镇办事处交给莫某1，莫某1收钱后告诉其将钱转给谢育军，还和其一起到覃塘镇工商银行办了一张银行卡，用来领取分红。后其领取了几个月的分红。2014年上半年，其又在三里邮政储蓄银行交给莫某1两股的钱每股16500元，莫某1同样告知将钱交给谢育军，也得到了几个月的分红。2015年春节后没有得到分红，其找到莫某1，但莫某1叫其等待，直到同年8月份都没有得到分红，其感觉到被谢育军、莫某1骗了，便报警。其工商银行账号为62×××94.汇钱给其的银行账号为21×××60。同其一个屯入股的还有甘某1、李某1、覃某4。 16、证人杨某1的证言及银行流水（账号62×××23）证实，2013年10月，同村的莫某1向其介绍“IPC国际集团”的项目。其和其丈夫商量后，交给莫某118870元购买了一股。不久，莫某1又来动员其，其将13200元交给莫某1购买了第二股，交给谢育军17000元购买了第三股。其提供给莫某1和谢育军的银行账号为21×××15.其于2013年开始领取分红至2014年7月份，分七次，共领取16500元。 17、证人李某1的证言及银行流水（账号62×××28）证实，2013年4月份，其去黎某1家玩，刚好遇到莫某1，莫某1便向其介绍“IPC国际集团”入股分红的情况，称以16900元入股一份珠宝计划，30个月为一期，每月可返还850元，莫某1还说是由谢育军负责管理，入股的钱交给谢育军。一个星期后，莫某1带其到谢育军工作的人寿公司了解情况，在谢育军的介绍下，其相信了，便于第二天从信用社领取现金交给谢育军。谢育军叫其到覃塘工商银行办理了账号为62×××28的银行卡用来领取分红。并分别自2014年1月20日起至9月19日止，9次领取分红共8250元。 18、证人覃某3的证言及银行流水（账号62×××37）证实，2013年9月份，其经莫某1介绍了解了“IPC国际集团”理财项目。十天后，其找到莫某1后到邮政储蓄银行领取16900元交给莫某1，购买了一股该理财项目，当时谢育军也在场。其提供给莫某1的银行账号为21×××09。后其分十三次领取分红，共11308元。其知道加入“IPC国际集团”理财项目的有庞某1、杨某2、王宗山、覃飞凤、罗某1、李某1、甘某2、苏某、杨某1、覃某4。 19、证人覃某4的证言及银行流水（账号62×××83）证实，2013年7月份，其同学黎某1同其讲理财保险。二天后，谢育军来到黎某1家中，黎某1叫其过去同谢育军谈理财保险的事情，当时谢育军叫其快点购买，其听了谢育军的话后，第二天便来到三里镇中国人寿保险公司二楼办公室找到谢育军，当时莫某1也在场，谢育军在说购买理财产品的好处，并打开电脑让其看“IPC国际集团”老板的合影，其相信了，便把33800元现金交给谢育军，购买了二股。后谢育军叫其办理一张工商银行卡后把银行账号交给她。同年8月，其在三里农业银行交给谢育军16500元，再次购买了一股。其银行账号为21×××20。其投资三股，共得到分红为：2013年领取四次，每次2550元，共10200元，2014年领取九次，共领取22530元。其知道的参与入股的有：黎某1、庞某1、罗某2、杨某2、王宗山、覃飞凤、罗某1、李某1、甘某2、苏某、杨某1、覃某4。 20、证人徐某的证言及银行流水（账号62×××41）、收条证实，2013年4月份，莫某1向其介绍“IPC国际集团”珠宝计划的情况，称投资珠宝计划每周可以返利，一直可以连续120周，同时还有一条价值3700元的项链赠送，并让其交现金16900元。其因当时没有太多现金，便到三里邮政储蓄所领取现金16900元交给莫某1，并到覃塘工商银行办理了一张储蓄卡交给莫某1，以利于今后领取分红。因其不放心，莫某1还出具了收条给其。后来其领取了十一个月的红利，共9350元。 21、证人庞某1的证言及银行流水（账号62×××70）证实，2014年8月，三里街的莫某1向其介绍“IPC国际集团”珠宝计划，称如果入股16900元，每月可以领取1010元分红。同月24日，其拿其丈夫的银行卡到信用社将33800元转到莫某1提供的谢育军在信用社的账号，并叫莫某1出具了收到33800元的收条。为了方便收取分红，其向莫某1提供了其在邮政储蓄的账户62×××40。其丈夫银行卡号为62×××04。其从2014年10月至12月，共收到三次分红。 22、证人杨某2的证言证实，2014年2月份，其在三里圩遇到谢育军、莫某1，两人对其讲到交钱入股分红的事情，其当时不相信。后来，莫某1说其女儿已购买了几股，其便打电话问王宗山核实，同月28日，谢育军、莫某1找到其，其便和莫某1到三里邮政储蓄所领取5000元后凑够16900元后交给莫某1。其于同年4月份开始每月领到分红850元，直到2014年12月22日。2014年7月份，其小儿子王宗山也以16900元购买了一股。其提供给莫某1的卡号为60×××48。汇钱入其账户的账号为62×××42。 23、证人苏某的证言及银行流水，证实2013年开始，莫某1向其介绍珠宝集团私募股，说每月有红利分得，可以连续领取23个月，到时本息全部得回。同年5月，其将现金33800元交给莫某1购买了二股，后莫某1和谢育军带其到覃塘工商银行办理了一个账户，用于接收红利。2014年春节前后，莫某1到其家中说，再购买的话可以得到珠宝项链，叫其多购买几股，其便以现金及人寿保单贷款再购买了二股。其共购买了四股，支出现金67600元。 24、证人赖某的证言证实，2014年2月份，其在三里圩遇到谢育军、莫某1，两人对其讲有个“IPC国际集团”有入股分红返还业务，每股16900元，每月返还850元，领取30个月，其当时不相信。后经过莫某1和谢育军的几次介绍，其将16900元交给谢育军购买了一股，同年3月，其又交给谢育军16900元购买了第二股。其入股时，除了交少部分现金外，大部分通过其妻子何世莲在邮政储蓄银行的账户62×××27转账到谢育军在邮政储蓄的账号62×××15。其和其妻子收取分红的账号为62×××48（工行）和62×××27（邮政储蓄）。 25、证人覃某5的证言及银行流水证实，其于2014年9月经覃某6介绍后，以每股16900元购买了一股“IPC国际集团”理财产品，当时，其是由覃某6带其到银行转账到谢育军提供的账号为62×××10账户，其提供给谢育军用于收取分红的账号为90×××99。 26、证人覃某6的证言及银行流水（账号60×××99）证实，2014年7月，其经覃某2介绍“IPC国际集团”理财项目后，找其女儿和大哥各借5000元后找到闭玉群以16900元购买了1股，将其在邮政储蓄的账号60×××99提供给闭玉群，后其于2014年8月19日、9月18日、10月25日分别收到290元、1010元、2930元，其中10月25日收到的2930元中有其发展覃家庭、覃某5两人购买“IPC国际集团”理财产品后得到的介绍费1920元。 27、证人罗某1的证言及银行流水（账号62×××09）证实，2014年4月，其经覃爱清介绍后以每股16900元购买了5股“IPC国际集团”理财产品，其中3股的股金50700元是其拿钱到三里邮政储蓄所交给覃爱清存入谢育军的账户62×××15，另外2股的33800元是其直接交给覃爱清，后由覃爱清交给谢育军。其提供给覃爱清的账号为邮政储蓄银行的62×××09及领取情况。 28、证人庞某2的证言及银行流水（60×××95）证实，其听谢育军和滕某1的介绍后于2014年4月找到谢育军和滕某1以每股16900元，以其名义购买1股，以其儿媳妇刘华容的名义购买了2股，共购买了3股“IPC国际集团”理财产品。其购买的1股，是直接把现金16900元交给滕某1，其儿媳妇的2股是通过银行转账方式将钱汇入谢育军提供的账户。其邮政储蓄的账号为60×××95，其儿媳妇的邮政储蓄账户为62×××33。将分红转入其账户的账号为62×××42。 29、证人庞某3的证言及银行流水（60×××76）证实，其经何某1向其介绍“IPC国际集团”理财产品后，分别于2014年3月、4月以其丈夫陆某3、母亲黄某10名义，以每股16900元各购买了1股。以其丈夫名义购买的1股，其是将其丈夫的身份证、银行存折的复印件给何某1，钱是通过银行转账的方式转给何某1提供的一个名叫“林依欢”账户，其以其名义购买的1股，也是将其的身份证、银行存折的复印件给何某1，钱是通过银行转账的方式转给何某1提供的一个名叫“林依欢”账户。同年6、7月，谢育军和何某1又找到其说公司有优惠活动，其见到原来购买的2股，每个月都能足额领取分红，便决定追加10股，并分几次将169000元通过信用社转入何某1丈夫林依欢的账户。其上线人员是何某1，何某1的上线是谢育军。其领取分红的账号为60×××76。 30、证人覃某7的证言及银行流水证实，其经覃爱清介绍后，分别于2014年3月、9月各购买了“IPC国际集团”理财产品1股、2股，两次购买股份都是将邮政银行存折和身份证复印件和现金50700元交给覃爱清。其在中国邮政储蓄银行的账户为60×××96，是用来领取分红的。 31、证人何某1的证言及银行流水（62×××79）证实，2014年2月谢育军向其介绍“IPC国际集团”理财投资产品，因其对该项目有所怀疑，便没有购买，但其决定帮谢育军介绍投资人。后其向庞某3介绍该项目，庞某3自2014年3月份开始先后以其母亲黄某10、其丈夫陆某3及其名义购买了十几股份，陆续汇款25万元给其，其都转给了谢育军。庞某3是通过农村信用社的账号91×××56转账到其丈夫林依欢账户91×××03。其将钱转入谢育军提供的账户62×××10。同时，其还介绍在广东省打工时认识的同事李湾购买了1股份，李湾于2014年7月6日将17000元其后，其通过谢育军在邮政储蓄的账户62×××15转给谢育军16900元。其还知道李某7、覃建英、陈某1也购买“IPC国际集团”理财投资产品。 32、证人罗某2的证言及银行流水（60×××03）证实，2014年8月，其在与朱某聊天时，听朱某讲起“IPC国际集团”理财投资产品，朱某还说已经购买了7、8股份，并打电话叫谢育军来介绍“IPC国际集团”理财投资产品，其便将现金16900元，交给谢育军，购买了1股份。其提供给谢育军的邮政储蓄账户为60×××03，谢育军于2014年9月18日汇款给其的账户为62×××64，同年10月25日汇款给其的账户为62×××42。后其通过邮政储蓄账户为60×××03领取分红。 33、证人罗某3的证言及银行流水（606242049200047756）证实，其于2014年7月经覃爱清介绍对“IPC国际集团”理财投资产品有所了解，后其于同月9日在三里信用社通过账户90×××76转账16900元给谢育军的账号62×××10，购买了1股份及领取分红情况。 34、证人覃某8的证言及银行流水（6212262116000373953）证实，其经滕某1和谢育军的介绍后了解到“IPC国际集团”理财投资产品，之后，其先后以每股16900元的价格购买了3股。其3股份的钱都是转账或者给现金谢育军。其通过为6212262116000373953领取分红。 35、证人李某2的证言证实，2014年5月，张某2向介绍“IPC国际集团”理财投资产品，并称已购买1股份，同时告知其，如果想购买，可以联系谢育军。几天后，其联系到谢育军，谢育军向其详细介绍“IPC国际集团”理财投资产品，其相信了，便以每股16900元购买了2股份。其当时是通过在信用社的账户62×××39将钱转到谢育军的账户，后其提供其在工商银行开立的账户领取分红。其后来介绍林某1能、杨某7、杨某4、梁某1、杨某3购买了“IPC国际集团”理财投资产品。 36、证人张某2的证言及银行流水（62×××86）证实，2013年12月，其表姐闭玉群和谢育军到其在经营的发廊其向其宣传“IPC国际集团”理财投资产品，其表姐闭玉群还说经谢育军介绍已经购买了该产品，其也相信了，但其自己的钱不够交纳股金16900元，其表姐便答应借钱给其交纳，并用后面所得分红来还闭玉群，其便把身份证号码和工商银行账号（62×××86）给了闭玉群。其上线是闭玉群，闭玉群的上线是谢育军。其没有发展下线。后来李某2来向其了解“IPC国际集团”理财投资产品的情况，其也将已购买1股的情况告诉李某2，后来李某2向谢育军联系购买。后来其以工商银行账号（62×××86）领取分红的情况。 37、证人杨某3、梁某1的证言及银行流水（91×××32）证实，2014年6、7月，其夫妇在遇见李某2时，李某2向其夫妇宣传“IPC国际集团”理财投资产品，并说其自己已经购买，其夫妻也表示同意购买，杨某3便回家拿梁某1的存折到信用社领取了16900元到李某2家里，把写有梁某1银行账号、身份证号码的纸条和现金16900元交给李某2。梁某1的银行账号为91×××32。 38、证人林某1能的证言及银行流水（6222022111006883873）证实，以前听村里人说起“IPC国际集团”理财投资产品，但其没有购买，后来听其嫂子李某2向其介绍，李某2还说已经购买2股份，其便相信了。2014年9月2日，李某2将谢育军的银行账号提供给其，其便把投资款16900元汇入。后李某2还叫其提供手机号码和银行账号。其领取分红的账号为工商银行的（6222022111006883873）。李某2还介绍杨某5、杨某4、梁某1、杨某3加入。 39、证人张某1的证言证实，2014年1月，谢育军到其家中向其宣传“IPC国际集团”理财投资产品，并说很多人已经购买，其听后决定购买1股，但其只有6000元，谢育军便帮垫付了10900元，其便购买了1股。 40、证人杨某4的证言及银行流水（62×××56）证实，2014年6月，李某2向其介绍“IPC国际集团”理财投资产品，每股只需投资16900元，并说她已经购买了几股。同年8月28日，其和李某2来到信用社西山分社转账16900元到三里人的账户，还将手机号码、账号提供给李某2。其在信用社的账号为62×××56。据其了解，李某2还介绍杨某5入股。 41、证人杨某5的证言及银行流水（91×××18）证实，2014年6月，李某2向其介绍“IPC国际集团”理财投资产品，李某2还将其入股购买和从事“IPC国际集团”理财投资产品所取得的业绩向其介绍，其便相信李某2。2014年8月27日，李某2和其一起来到农村信用社西山分社，其领取16900元现金交给李某2，后其根据李某2的要求向李某2提供了手机号码和银行账号91×××18和领取分红的情况。 42、证人闭玉群的证言及银行流水（6215582116000025914）证实，2012年9月，其经同学谢育军介绍了解“IPC国际集团”理财投资产品，其感觉到是一个发财机会，便于同年9月将现金18770元交给谢育军，加入了“IPC国际集团”，同时，其还将其工商银行账户、身份证号码和手机号码交给谢育军。2013年，经谢育军的推介，其又以13200元和16900元购买了2股，2014年4月，其又以16900元购买了第4股。后其先后介绍闭银波、黄福银、闭玉芬、张某2、罗某5、闭玉连、闭月仙、覃某2、覃某6、蒙某1、蒙子芬、蒙某2、蒙土敏、朱某购买“IPC国际集团”理财投资产品。 43、证人闭玉连的证言及银行流水（62×××65）证实，2014年5月，其妹闭玉群向其介绍“IPC国际集团”理财投资产品，并说已经购买了几份，其便相信了。几天后，其告诉其妹闭玉群想购买1股该产品，其妹便帮忙联系谢育军。后其拿现金16900元到其妹家里时，谢育军也来到，其便将现金16900元交给谢育军，谢育军还叫其提供身份证号码和其妹的银行账号。谢育军汇入分红款的账号为62×××15、62×××42，其妹闭玉群的邮政储蓄账号为62×××65。 44、证人闭玉芬的证言及银行流水（62×××58）证实，2014年5月，其姐闭玉群向其介绍“IPC国际集团”理财投资产品，并说已经购买了几份，其便相信了。几天后，其告诉其姐闭玉群其想购买1股该产品，其姐便帮忙联系谢育军。几天后其拿现金16900元到其姐家里时，谢育军也来到，其便将现金16900元交给谢育军，谢育军还叫其提供身份证号码和银行账号。同年9月，其以每股16500元购买了第2股。其提供给谢育军的邮政储蓄账户为62×××58。 45、证人朱某的证言及银行流水（6215582116000066223）证实，2012年10月，其通过邻居闭玉群介绍认识谢育军。后谢育军向其推介“IPC国际集团”理财投资产品，其见到闭玉群已经购买，便想购买1股。同年10月，其将想购买“IPC国际集团”理财投资产品的念头告诉闭玉群，闭玉群便帮忙联系谢育军，其听了谢育军的介绍后，将现金18770元交给谢育军以后每月都有分红，其便相信了谢育军，2013年期间，其陆续购买了9股“IPC国际集团”理财投资产品。 46、证人闭月仙的证言及银行流水（62×××00）证实，2013年9月，其听堂妹闭玉群在宣传“IPC国际集团”理财投资产品，知道了闭玉群的上线是谢育军。后其也听谢育军及闭玉群的宣传后，感觉到心动。2013年9月13日，其便通过谢育军提供的工商银行账号（62×××37），汇款23000元给谢育军，并将身份证号码和工商银行账号提供给谢育军。同年11月21日，闭玉群对其说搞活动有优惠，其便以13200元购买了第2股也是通过转账方式将钱转给谢育军。同年12月26日，其再次将16900元转入谢育军提供的账户，购买了第3股。其工商银行的账户为62×××00。 47、证人黄某2的证言证实，2013年3月，莫某1向其推介“IPC国际集团”理财投资产品，其便分别于2013年3月、5月、10月以每股16900元共购买了3股，钱都是将现金交给谢育军。其还知道陆某2也购买了该产品。 48、证人陆某2的证言证实，2014年4月，其听亲戚黄某2向其介绍“IPC国际集团”理财投资产品，并说已经购买了3股，其便相信了，其说也想购买1股，黄某2便联系上线莫某1和谢育军。后在三里保险所见到谢育军和莫某1后，其将16900元交给谢育军，后谢育军和莫某1带其到覃塘区工商银行办理了一张账号为62×××67的银行卡，用来领取分红。同年10月起，其陆续购买了9股，共投资了135200元。 49、证人郭某1的证言证实，2014年6月，谢育军到其家中宣传“IPC国际集团”理财投资产品，后其以每股16900元的价格购买了5股，当时是将现金交给谢育军的。参与购买的还有郭某2、郭迫生、郭某4、黄某11、郭某3、陆某4、吕某、罗某7、翁某、谭某2、郭某5、覃乃烈。 50、证人程某的证言证实，其于2008年通过重庆一个姓郑的男子介绍，并在网络上了解“IPC国际集团”后投资了5万多元购买了5股后加入该集团，后又将每个月的分红全部投入购买“IPC国际集团”的股份。因为其懂得使用电脑，“IPC国际集团”便安排其做财物管理，负责统计“银码”。2009年，其通过网络向广西医科大学教授陆某1介绍“IPC国际集团”项目，后陆某1加入了“IPC国际集团”。其因从事传销活动于2010年被劳动教养，2012年被拘留一个月。其是以每股13500元购买“IPC国际集团”的“A计划”，以每股18870元购买“IPC国际集团”的“B计划”，以每股16900元购买了“IPC国际集团”的“珠宝计划”。2012年，其帮助陆某1发展了一个姓李的风水师傅，姓李的风水师傅发展了叶某1，叶某1又发展了谢育军，但谢育军后来发展的情况其不是很清楚。其除了领取每股每月960元的提成以外，还领取了每股每月16元的奖励。其不但利用其从事“IPC国际集团”的心得体会与姓李的风水先生和叶某1分享，还跟随姓李的风水先生和叶某1去宣传“IPC国际集团”，还利用其拥有的虚拟货币“马币”帮助叶某1在公司网站直接申请注册新的账户参加投资“IPC国际集团”的理财产品。 三、被告人供述与辩解 被告人谢育军的供述证实，其于2012年9月份经叶某1介绍后了解“IPC国际集团”理财项目，之后其购买了两股，每股是18870元，第二个月开始，每股每月得到分红1300元，后其介绍莫某1加入，其也得到960元的提成，莫某1发展下线其也可以得到16元的提成。2012年11月叶某1告诉其开始执行“IPC国际集团”珠宝计划，每股只需交16900元，每月的分红为850元。其发展的下线都是通过银行转账的方式转入其银行账户，其再通过现金或者转账方式将钱转给叶某1，其的提成是由叶某1发放的，其下线的提成由其通过网银转账的方式发放。其发展的下线为：陈某1、莫某1、滕某1、闭玉群、何某1、刘某2、林某2、覃爱清、杨梅英、谢育球、杨某6、覃某1的、张某1、覃翠英、郭某1、黄金波、何某2、黄绍英、叶某2夫妻、赖某、谢某1、黄某5、杨某8、黄某6、覃福泰、覃家良。后来莫某1发展的下线为：庞某1、黎某1、陆某2、黄某2、杨某1、区海滨、苏某、陈某2、谭某1、莫某3、罗某4、覃某3、杨某9、吴某1、闭秋某、钟某、黄某7、甘某1、徐某、何某3；滕某1发展的下线为：覃某8、黄某8、闭绪海、闭绪寅、覃正才、覃飞凤、卢某；闭玉群发展的下线为：朱某、张某2、闭玉芬、黄某9、覃某6、闭玉连、蒙子芬、蒙某2、蒙土敏、蒙某1；朱某发展的下线为：李某3、黎明、罗某6；覃某6发展的下线为：覃家庭、覃某5；何某1发展的下线为：庞某3、李湾；覃爱清发展的下线为：罗某3、罗某1；杨梅英发展的下线为：覃开香；郭某1发展的下线为：郭某2、郭某3、郭某4、郭志鸾、谭某2、翁某；杨某8发展的下线为：黄某3；黄某6发展的下线为：李某6；覃福泰发展的下线为谢某2；覃家良发展的下线为吴某2。其发展的下线及下线发展的下线交给其的股金都是通过银行转账进入其在信用社、邮政储蓄、工商银行的账户上，其通过网银支付的方式将分红转入下线和下线发展的下线提供的银行账号。到了2014年9月陆续停发分红后，其询问叶某1是何原因？叶某1称是我国政府冻结了，要等同年8月才解冻。其直接上线是叶某1，叶某1上线为陆某1，陆某1的上线是程某。 上述证据取证合法，内容客观、真实，证据之间能互相印证、吻合，已形成证据链，足以认定，本院予以确认。 本院认为，被告人谢育军以推销“IPC国际集团”传销组织的投资理财项目为名，要求参加者以入股方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加骗取财物，扰乱经济和社会秩序，其行为已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪，应受刑罚处罚。公诉机关指控被告人谢育军犯组织、领导传销活动罪，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人谢育军涉嫌组织、领导传销活动层级为三级以上，参与传销活动人员超过30人，应在五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金内量刑。案发后，被告人谢育军在接受讯问时，如实供述其犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。到案后，被告人谢育军认罪态度较好，自愿认罪认罚，并主动缴纳罚金，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。对被告人谢育军的辩护人黄宏勇提出被告人谢育军具有坦白、认罪认罚的从轻处罚情节、建议对被告人谢育军判处有期徒刑八个月的辩护意见，与本案查明事实相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第六十一条、第四十七条、第五十二条的规定，判决如下： 被告人谢育军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金15000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的1个月6日，即从2019年12月13日起至2020年7月6日止。罚金限在判决生效之日起缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  胡 献 人民陪审员  黄庆登 人民陪审员  韦家耀 二〇二〇年六月二十八日 法官 助理  陈 钰 书 记 员  陈银梅 附适用法律情况： 《中华人民共和国刑法》： 1、第二百二十四条之一：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 2、第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 3、第六十一条:对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 4、第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 5、第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。