陕西省渭南市华州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0503刑初48号 公诉机关渭南市华州区人民检察院。 被告人吕某，男，1983年11月17日出生于陕西省渭南市，居民身份证号码：610521XXXXXXXXXXXX，汉族，大专文化，无业，家住陕西省渭南市华州区。2017年9月13日因信用卡诈骗罪被渭南市华州区人民检察院不予起诉。2018年1月3日因招摇撞骗被渭南市公安局华州分局行政拘留10日。2019年7月23日因涉嫌诈骗罪被渭南市公安局华州分局刑事拘留，同年8月29日被依法逮捕。现羁押于渭南市华州区看守所。 辩护人李庚志，陕西秦渭律师事务所律师。 渭南市华州区人民检察院以华检刑诉（2020）第45号起诉书指控被告人吕某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渭南市华州区人民检察院检察员余自立出庭支持公诉，被告人吕某及其辩护人李庚志等到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年10月30日至2019年7月，被告人吕某冒充华州分局民警王某某及法院工作人员刘某给被害人雍某某、高某某、古某甲打电话以帮助吕某还信用卡欠款、看病、交立案费等为由，骗取雍某某5000元、高某某20000元、古某甲10000元。2019年7月22日继续向古某甲行骗时被抓获。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了受案登记表、案件线索来源及到案经过，被害人陈述、被告人吕某供述、证人证言、辩认笔录及照片，现场勘查笔录及相关书证等证据。 公诉机关认为，被告人吕某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪依法追究其刑事责任，被告人属于电信诈骗，诈骗数额巨大，且具有冒充司法机关工作人员实施诈骗情节，建议对被告人吕某在有期徒刑三年以上量刑。 被告人吕某对指控事实、罪名没有异议，在开庭审理过程中辩解：他因受高利贷的暴力催收才骗取各被害人的财物，愿意认罪认罚，但不认为是电信诈骗。而且骗取雍某某5000元已返还，借高某某10000元有借条，希望法庭从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：（1）被告人吕某从高某某处借款10000元因双方认识且写有借条，因此不应认定为诈骗数额；（2）被告人吕某有坦白情节，且自愿认罪；（3）被告人吕某积极赔偿被害人损失5000元；（4）被告人实质也是一名受害者，因欠款四处借债，原来的工作也被辞退。综上，建议对被告人从轻处罚。 经法庭审理查明： 1、2017年10月30日14时许，被告人吕某冒充华州分局民警王某某给被害人雍某某打电话称其正在帮助吕某还信用卡欠款，向雍某某借款，雍某某出于对公安民警的信任同意借款，后吕某在华州区华州公园东门口交给雍某某一张“今借雍某某人民币5000元。借款人王某某2017年10月30日”的借条，从雍某某处拿走现金5000元。雍某某得知被骗后于2018年1月2日向渭南市公安局华州分局报案。报案后，被告人吕某通过其继父向雍某某归还5000元。2018年1月3日，被告人吕某被行政拘留十日。2019年10月22日，渭南市公安局华州分局对本案以刑事案件立案侦查。 上述事实，经当庭举证、质证，有以下证据证实，本院予以确认： （1）报案材料、受案登记表、行政处罚决定书、立案决定书证明，本案由被害人雍某某于2018年1月2日报案至华州分局，华州分局于2018年1月3日以招摇撞骗对吕某行政拘留十日。2019年10月22日，华州分局对本案刑事立案。 （2）被害人雍某某陈述及辨认笔录证明，他与雍某甲关系非常好，雍某甲为替继子吕某还钱，陆陆续续从他处借款332600元。此债务法院已经调解，有华州区法院（2018）陕0503民初228号民事调解书。2017年10月30日14时许，他接到自称华州区公安局经侦大队民警王某某的电话，说是吕某案子的办案民警，王某某说其在帮助吕某还信用卡贷款，可是最近没钱了，想从他手里借5000元帮助吕某还信用卡，王某某说其写借条，让吕某取钱时把条子捎来。他当时没多想就同意了。打完电话后约半小时吕某拿着王某某打的条子取走了5000元。他以前在公安局见过王某某，知道有这个人。事后他感觉到不对劲，因他和王某某不是很熟，借钱还委托别人来取，他就公安局去见了王某某，才知道吕某冒充王某某骗了他5000元。报案后雍某甲替吕某把5000元还了。经混杂辨认，雍某某从12张男性照片中辨认出冒充王某某诈骗自己的吕某。 （3）证人王某某（华州分局经侦大队民警）证明，吕某是他单位办理的一起信用卡诈骗案的嫌疑人，他不认识雍某某，也没有向雍某某借过钱。经王某某辨认，以其名义借雍某某5000元的借条不是自己出具的。 （4）证人雍某甲证明，他曾是吕某的继父，虽然与吕某的母亲在2016年1月离婚，但因吕某的母亲人非常好，为了帮助吕某的母亲，经常在物质上帮助吕某。他与雍某某从小一起玩大，关系非常好，2017年10月30日雍某某曾打电话说过一个名叫王某某的民警打电话说想借5000元给吕某信用卡还钱，征求他的意见，他说能帮就帮一下。之后雍某某又打电话说吕某拿着王警官的借条从他手里拿走了5000元。另证明，事发后，这5000元他已经退还雍某某。 （5）书证借条记载“今借雍某某人民币5000元。借款人王某某2017年10月30日”证明了被告人吕某以王某某名义骗取5000元 （6）民事调解书及雍某甲打给雍某某的借条证明，2018年1月29日经华州区法院民事调解书达成调解协议：雍某甲归还原告雍某某借款332600元，从2018年1月开始，每月归还2000元。 （7）被告人吕某供述证明，2017年10月30日14时许，因要给别人还钱，他用135XXXXXXXXX的电话冒充华州区公安局经侦大队民警王某某的身份给雍某某打电话借5000元替吕某还信用卡欠款，由王某某向雍某某还5000元。雍某某让打借条。后他就以王某某名义写了一个5000元的借条，在公园东门口与雍某某后将借条给了雍某某，并说这是王某某写的，王某某有事来不了。雍某某看了借条后给了他5000元现金。事发后，他继父雍某甲已将5000元退还给雍某某。 （8）辩认笔录及照片证明，吕某辨认出受害人雍某某。并指认华州公园东门口为雍某某给他5000元的地方。 （9）行政处罚决定书证明，2018年1月3日被渭南市公安局华州分局对吕某行政拘留10日。 2、2014年至2019年，被告人吕某的母亲刘某某及继父雍某甲为替吕某偿还债务，多次从被害人高某某处借款10万余元。期间，吕某为取得高某某的信任，冒充华州区法院工作人员刘某称吕某在法院有一个案子执行后可有几十万元并由其负责向高某某归还雍某甲的借款。2018年9月份，被告人吕某冒充法院工作人员刘某打电话向高某某索要一万元作为吕某案件的活动经费，高某某让其女婿祝某向“法院刘某”提供的账号转账1万元。2019年4月份左右，被告人吕某打电话以信用卡没有还完，法院的钱判不下来为由向高某某借款1万元，并再次冒充华州区人民法院工作人员刘某确认此事，高某某同意后，被告人吕某在华州区瓜坡镇新街邮政储蓄门口，在一天内分三次从受害人高某某手中取走现金1万元。共计骗取高某某2万元。 上述事实，经当庭举证、质证，有以下证据证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书证明，本案由被害人高某某于2019年9月6日报案至渭南市公安局华州区公安局，公安机关于2019年10月25日立案。 （2）被害人高某某陈述证明，从2014年到2019年4月，刘某某和雍某甲先后多次以为吕某还信用卡贷款为由共向他借款11万余元。其中在2018年6月至2019年4月25日之间借的四万元是因为一个自称法院刘某（158XXXXXXXX）的给他打电话让借给雍某甲的，说其负责给他还钱，钱是从吕某卖肾和20个月工资32万元里出。他相信法院里的人不会骗人就同意把钱借给雍某甲。2018年9月20日左右，刘某（158XXXXXXXX）打电话给他说其现在管吕某的信用卡诈骗案，吕某账上有32万元，叫他给1万元活动经费，其在十天内负责把刘某某和雍某甲借他的13万元左右全部还清，他就相信了，叫女婿给刘某提供的账号转了1万元。过了十来天他打电话问刘某13万元的事，刘某说法院还没开会钱暂时拿不出来，他不相信，刘某就叫同事姓张主管执行吕某的人给他打电话（电话号码139XXXXXXXX），告诉他说钱已经拿到了，领导一签字马上把钱给他。后来有一天，刘某又以吕某信用卡还没还完向他借了一万元。到2019年8月份，他到华州区法院找刘某，刘某说是吕某骗你的，他找到雍某甲，雍某甲说吕某就是刘某，这些事情都是吕某一个人搞的鬼。 （3）证人孙某某证明，高某某是他岳父，2019年9月30日高某某给他打电话说要借给华州区法院刘某一万元，其手里没钱，刘某给他爱人的微信上提供了建设银行账号（62170041400XXXXXXXX，熊某），他在陕化自动提款机向刘某提供的账号上转了一万元。 （4）孙某某交通银行客户通知书记载，2018年9月30日向熊某的62170041400XXXXXXXX账号转账一万元。 （6）孙某某与“法院刘某”微信聊天记录记载，法院刘波发了建设银行卡照片和姓名。孙某某发了1万元转账通知书。 （7）证人熊某证明，2018年国庆节前后的一天下午，她和吕某一起打完牌后，吕某要用她的银行卡，说借别人的钱打到她的卡上，因其自己的卡透支被银行冻结了，她就将自己的一张建行卡的卡号给吕某发了过去，很快就收到一个叫孙某某的人转账过来的一万元，她紧跟着就用微信给吕某把钱转了过去。 （8）微信转账记录记载，熊某给吕某微信转账10000元。 （9）证人刘某证明，他与吕某是初中同学，平常不太联系，双方没有经济来往。 （10）借条证明2014年9月8日至2019年4月19日，雍某甲、刘某某多次（26张借据）向高某某借款共计125100元。 （11）被告人吕某供述证明，继父雍某甲和高某某关系很好，2018年9月因他急于还账用1375969XXXX的电话给高某某打电话说法院里有他一笔钱快下来了，向高某某借一万元还信用卡的钱，高某某没说借不借。他就用1589153XXXX的号码以法院工作人员小刘（刘某）的名义给高某某打电话说他是华县法院的刘某，告诉高某某吕某说的事是真的，其经手这个案子，让高某某考虑是否借钱给吕某。为使高某某相信他还冒用了法院张庭长给高某某打了电话。之后又以自己的名义给高某某打电话，高某某就同意借钱了。他将朋友熊某的建行卡账号发给高某某的女婿孙某某，孙某某把一万元转到熊某的账户上，熊某将一万元钱以微信转账的方式转给了他。他和孙某某联系的微信用1589153XXXX注册的微信号，昵称是法院刘某。与熊某联系的微信是用1375969XXXX注册的微信号，昵称东方之猪。 2019年4月左右，他再次以信用卡欠款未还清，法院的钱判不下来为由向高某某借钱，高某某没有表态，他又冒充法院刘某给高某某打电话说吕某说的是真事，让高某某考虑借不借。之后他再以自己的名义给高某某，高某某就同意借钱了。随后一天分三次在瓜坡信社门口从高某某手中拿走现金一万元。第一次5000元，第二次3000元，第三次2000元，并给高某某打了借条。 3、2018年9月至2019年4月份，雍某甲从被害人古某甲处借款二万余元替吕某还债。被告人吕某再次冒充法院工作人员刘某，称吕某在法院有一个案子执行后可有几十万元并由其负责归还雍某甲的借款。2019年6月至7月，被告人吕某冒充华州区人民法院刘某以给母亲看病、交立案费、给吕某办事为借口，分三次骗取古某甲现金10000元。2019年7月22日，被告人吕某再次向古某甲行骗时被抓获。 上述事实，经当庭举证、质证，有以下证据证实，本院予以确认： （1）接处警登记表、受案登记表、案件线索来源及抓经过、立案决定书证明，本案于2019年7月22日11时50分由古某乙报案称：在华州区杏林镇有人诈骗，已将控制。民警即赶赴现场，将被告人吕某带回派出所。华州分局于2019年7月23日立案侦查。 （2）被害人古某甲的报案材料及陈述证明，2018年11份前后，雍某甲打电话给他说，吕某在法院里有一笔钱约60万元，还给了他一个电话1589153XXXX说是法院的小刘，如果不放心的话可以打电话问小刘，他就给小刘打了电话，小刘也证实了雍某甲的儿子吕某在法院有这笔钱，说很快钱能从法院里面解决好，到时候雍某甲借他的就会全部还给他，他相信了并继续借给雍某甲钱。后来这个自称法院小刘的给他打电话说其丈母娘有病要借5000元并承诺雍某甲的钱，由小刘负责将钱给他要回来，他相信后就将钱借给了小刘，小刘说让他兄弟来取，他就在大队部门口将5000元给了小刘的兄弟；第二次是小刘在电话里说需要向法院交1970元，法院的钱就全出来了，就可以把他的钱全给他了，在相同的地点给小刘兄弟2000元；第三次是小刘打电话说法院里面没有雍某甲的名字，存在问题了，要找张领导帮忙协调雍某甲的事情，还需要7000元，他表示只能借到3000元，又在大队部门口给了小刘兄弟3000元。第四次小刘说还是需要钱，再借1500元，这时他就不信任小刘了，把这事给侄子古某乙说了，等小刘兄弟再到大队部取钱时就把他抓住，后报警。经混杂辨认，古某甲辨认出骗自己钱的人为吕某。 （3）证人古某乙证明，2017年8月至2019年7月21日，他二爸古某甲说有人借他钱，直到2019年7月22日上午8点，借钱的人又来借钱，他们就抓住了那人。那人共骗了二爸古某甲1万元，第一次5000元，第二次3000元，第三次2000元。 （4）证人古某（古某甲之子）证明，2019年7月22日父亲说以前打电话借钱的小刘又打电话借钱，12点左右到三溪村村委会对面的物流公司来，11时40分许，来了一辆出租车，车上下来一名男子进了村委会，他和赵某就到村委会将这名男子拉住不让走，村主任古某乙就打电话警了，过了几分钟派出所的民警就来了。那人说他是吕某也是小刘。 （5）证人赵某证明内容与古某一致。 （6）证人史某某（出租车司机）证明，2019年7月22日11时30分左右，她开出租车从华州区门口接了吕某，拉着吕某和另外一名乘客到大队部后，坐在出租车副驾驶位置的吕某被大队部里面的人拉下来了，也不让她走。过了一会儿警察来了，他们就一块到派出所了。 （8）被告人吕某供述及辨认、指认笔录证明，他因透支信用卡和借别人的钱着急用钱，就给继父雍某甲编慌说他与王某某的账务问题已经报案，很快法院判决完了就有六十万元回来，让他继父向别人借钱，继父相信了他的话就从他认识的古某甲处前后借了共计23000元给了他，他将这些钱归还了王某某的借款。雍某甲向古某甲借钱时给古某甲说法院有一笔钱等判决下来就可以还钱。古某甲还打电话给他，他自称是法院小刘并确认了此事。因此古某某愿意将钱借给雍某甲。到2019年6月份的一天，他冒充法院刘某给古某甲打电话慌称给母亲看病借了5000元，古某某答应后，他又慌称让他弟去取，其实是他本人到村委会从古某某处拿到5000元。第二次以给法院交立案费为由骗取了2000元；第三次以需要交7000元办案费为由从古某甲处骗取了3000元，这三次都是以刘某的名义骗钱的，自己去取的。第四次再骗钱的时被识破，被派出所抓获。经混杂辨认，被告人吕某从12张男性照片中辨认出被害人古某甲，并对作案现场进行了指认。 认定本案事实的其它证据有： （1）证人王某某证明，吕某在2013年借过他12000元，后来吕某的亲生父亲吕某某还了。2019年7月14日，吕某打电话借了3000元，一直没有还，借条在他手里。 （2）不动产信息查询及银行账户查询：吕某名下无房屋登记信息，银行账户无存款余额。 （3）不起诉决定书证明，2017年9月13日华州区人民检察院对吕某信用卡诈骗一案不起诉决定书。 （4）户籍证明信记载，被告人吕某已达到负刑事责任年龄。 被告人当庭表示自愿认罪，对公诉机关出示的上述证据无异议，以上证据来源合法、客观、关联足以认定上述事实。 本院认为，被告人吕某以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方式，骗取公民财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。对被告人吕某辩解的“他不属于电信诈骗”之意见，因电信网络诈骗犯罪，是指以非法占有为目的，利用电信通讯、互联网等技术手段，向社会公众发布虚假信息或设置骗局，主要通过远程控制，非接触性地诱使被害人交付财物的犯罪行为。由此可见电信诈骗具有特征中，其对象特征是针对不特定多数人进行诈骗，而本案被告人针对的犯罪对象是特定的被害人，不符合电信诈骗罪对象特征。故本案属于普通诈骗案件，对被告人的辩解意见予以采纳。对辩护人提出的“被告人吕某从高某某处借款10000元因双方认识且写有借条，因此不应认定为诈骗数额”之意见，因被告人虽然写有借条，但其采取的是虚构事实的方式,并冒充法院工作人员电话确认后取得的借款,符合诈骗罪的构成要件，故对其辩护意见不予采纳。被告人吕某多次冒充司法工作人利用通讯手段实施诈骗，应予从重处罚；鉴于被告人能够自愿认罪，并退赔被害人损失5000元，可酌情予以从轻处罚，对辩护人的其他辩护意见予以采纳。被告人吕某基于同一事实被行政拘留10日应当折抵刑期，同时对于被告人骗取被害人财物依法应退赔被害人。根据本案犯罪事实、犯罪性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吕某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金10000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月23日起至2022年1月12日止）。 二、责令被告人吕某退赔被害人高某某20000元、古某甲10000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  党娟莉 人民陪审员  秦亚粉 人民陪审员  马晨子 二〇二〇年六月二十三日 书 记 员  邹雨胭