大连市中山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0202刑初321号公诉机关大连市中山区人民检察院。被告人姜英明，男，1991年3月18日生，汉族，大学文化，个体经营者，户籍地为辽宁省庄河市。因涉嫌犯虚假诉讼罪于2019年4月11日被大连市公安局中山分局刑事拘留，同年5月17日经大连市中山区人民检察院批准并于同日由该分局执行逮捕，同年7月5日被该分局取保候审，同年8月7日被大连市中山区人民检察院取保候审，同年8月27日被本院取保候审。辩护人李祥，辽宁法新律师事务所律师。大连市中山区人民检察院于2019年8月26日以中检公诉刑诉（2019）308号起诉书指控被告人姜英明犯虚假诉讼罪向本院提起公诉。本院审查受理后，于2019年11月14日依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。大连市中山区人民检察院指派检察员汤月娥、蔡世维出庭支持公诉。被告人姜英明及其辩护人李祥到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2016年11月，大连市中山区人民法院以（2015)中民初字6198号《民事判决书》，判令陈某（已起诉）偿还辛某2借款本金1000万元人民币并支付利息等，大连明珠国际经济技术合作有限公司（下称明珠公司）等承担连带清偿责任；大连市中级人民法院以（2016)辽02民终5360号《民事判决书》，判令陈某偿还辛某1借款本金1000万元人民币并支付利息等，明珠公司等承担连带清偿责任。判决生效后，陈某、明珠公司未还款。2017年3月27日，辛某1、辛某2向大连市中山区人民法院（地址：大连市中山区天津街58号）申请强制执行。该案执行期间，2017年5月3日，辽宁省高级人民法院以2017辽民终326号《民事判决书》，判令中国工商银行股份有限公司大连二七广场支行（下称工行）、大连光德粮食经贸有限公司（下称光德公司）给付明珠公司2900万元及利息。被告人姜英明明知陈某逃避履行债务，受陈某指使，于2017年6月1日，与其签订《抵债协议》、《债权转让协议》；陈某通过从亚投公司借款，虚构了被告人姜英明向明珠公司支付2900万元人民币的银行交易流水。伪造上述债权已转让给被告人姜英明的证据。随后，经陈某指使，被告人姜英明向大连市中级人民法院提出申请，变更姜为上述债权的申请执行人。2017年7月4日，大连市中级法院做出（2017)辽02执518号执行裁定书，变更被告人姜英明为申请执行人，并通知工行、光德公司。2018年4月15日，经陈某指使，被告人姜英明与工行和解，工行向被告人姜英明支付2900万元。被告人姜英明将该款交给陈某，用于清偿陈某其他债务，致使大连市中级人民法院（2016)辽02民终5360号《民事判决书》、大连市中山区人民法院（2015)中民初字6198号《民事判决书》无法执行，造成被害人辛某1、辛某2约3000万元债权未获清偿。2019年4月10日，被告人姜英明经电话传唤到案。公诉机关认为，被告人姜英明以捏造的事实提起民事诉讼，情节严重，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一之规定，犯罪事实清楚,证据确实、充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人姜英明当庭对公诉机关指控的事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，辩护称：被告人姜英明经电话通知后主动投案，到案后如实供述其罪行，系自首；被告人姜英明因朋友感情而导致错误帮助陈某犯罪，且未获取任何好处，其主观恶性小，社会危害性较小；被告人姜英明认罪认罚，且系初犯、偶犯，建议对被告人姜英明从轻处罚。经审理查明：陈某（另案处理）因分别与辛某2、辛某1有借款纠纷而诉至法院。2016年11月，大连市中山区人民法院以（2015)中民初字6198号民事判决书，判令陈某偿还辛某2借款本金1000万元人民币并支付利息等，大连明珠国际经济技术合作有限公司（以下称明珠公司）等承担连带清偿责任；大连市中级人民法院以（2016)辽02民终5360号《民事判决书》，判令陈某偿还辛某1借款本金1000万元人民币并支付利息等，明珠公司等承担连带清偿责任。上述判决生效后，陈某、明珠公司未还款。2017年3月27日，辛某1、辛某2分别向大连市中山区人民法院（地址：大连市中山区天津街58号）申请强制执行。执行期间，辽宁省高级人民法院于2017年5月3日以（2017）辽民终326号民事判决书，判令中国工商银行股份有限公司大连二七广场支行（以下称工行二七支行）、大连光德粮食经贸有限公司（以下称光德公司）给付明珠公司2900万元及利息。陈某、明珠公司未如实向法院申报上述债权。为逃避履行债务，陈某通过其女婿隋某，找到隋某的朋友姜英明，指使被告人姜英明于2017年6月1日与其签订《抵债协议》、《债权转让协议》。陈某通过从大连亚投投资咨询有限公司借款，并于同日将该款转至姜英明账户，虚构了被告人姜英明向明珠公司支付2900万元人民币的银行交易流水，伪造上述债权已转让给被告人姜英明的证据。随后，被告人姜英明受陈某指使向大连市中级人民法院提出申请，变更姜英明为上述债权的申请执行人。2017年7月4日，大连市中级法院作出（2017)辽02执518号执行裁定书，将申请执行人由明珠公司变更为姜英明，并将裁定送达被执行人工行二七支行、光德公司。2018年4月15日，被告人姜英明受陈某指使与工行二七支行和解，工行二七支行于同日向被告人姜英明转账支付2900万元及利息，被告人姜英明将该款交给陈某。陈某支付相关律师费外，其余款项被用于清偿陈某的其他债务，致使大连市中级人民法院（2016)辽02民终5360号民事判决书、大连市中山区人民法院（2015)中民初字6198号民事判决书，无法执行，造成被害人辛某1、辛某2约3000万元债权未获清偿。2019年4月10日，被告人姜英明经电话传唤到案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：案件来源及到案经过、专项法律服务合同、居间协议书、大连增值税普通发票、委托合同、情况说明、涉税证明、协议书、民事法律事务委托合同、大连市中级人民法院（2016）辽02民初255号民事判决书、辽宁省高级人民法院（2017）辽民终326号民事判决书、最高人民法院（2017）最高法民申3656号民事裁定书、工商银行的请示报告及批复、凭证、收条、户籍信息、证明、入所健康检查表、大连市中级人民法院（2016）辽02民初255号民事案件卷宗材料、大连市中级人民法院（2017）辽02执518号执行案件卷宗材料、大连市中山区人民法院（2018）辽0114民初3109号民事案件卷宗材料、证人陈某的证言、证人张某的证言、证人辛某2的证言、证人辛某1的证言、证人隋某的证言、证人姜某1的证言、证人李某1的证言、证人于某的证言、证人刘某的证言、证人周某的证言、证人辛某3的证言、证人李某2的证言、证人葛某的证言、证人姜某2的证言、证人关某的证言、证人时某的证言、证人高某的证言、证人厉学思的证言、证人姜某3的证言、被告人姜英明的供述及亲笔供词等证据。本院认为：被告人姜英明以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，情节严重，其行为构成虚假诉讼罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人姜英明犯罪后，自动投案，如实供述其罪行，系自首，依法从轻处罚。被告人姜英明受陈某指使参与虚假诉讼，量刑时酌情考量。根据被告人姜英明的犯罪情节、悔罪表现、再犯可能及对居住社区的影响，可对其适用缓刑。对辩护人提出的被告人姜英明具有自首、初犯等量刑情节，予以采纳。综上，为维护国家司法机关的正常活动，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：被告人姜英明犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。所判处罚金，于本判决生效后三日内一次性向本院缴纳）如不服本判决，可于接到判决书之次日起十日内通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  梁永国人民陪审员  毕克利人民陪审员  明 月二〇二〇年六月三十日书 记 员  姜 兴