青海省西宁市城东区人民法院刑事判决书（2020）青0102刑初65号公诉机关青海省西宁市城东区人民检察院。被告人敏瑞堂，男，1995年8月6日出生。公民身份号码×××，回族，大专文化程度，户籍所在地青海省西宁市，住西宁市。辩护人马云，青海同一律师事务所律师。青海省西宁市城东区人民检察院以东检公诉刑诉〔2020〕56号起诉书指控被告人敏瑞堂犯诈骗罪，于2020年2月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市城东区人民检察院指派检察员张程出庭支持公诉，被告人敏瑞堂及其辩护人均到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，一、2019年9月23日，被告人敏瑞堂冒充西宁市伊尔顿酒店张总。通过电话联系到中国联通共和路营业厅的店长刘×1，后以认识联通公司陈总、霍总为借口骗取被害人刘×1信任，以购买手机为由，让被害人刘×1将四部苹果11型手机送至西宁市伊尔顿酒店保安岗亭处，并自行取得手机。后被告人向被害人刘×1指定的银行账户内转账22000元，并向转账业务受理截图通过微信发送给被害人刘×1，在骗取被害人信任后，利用转账时间差将转账撤回。后以各种理由拖延支付手机款。在被害人刘×1的多次催促下，2019年11月21日，被告人敏瑞堂通过微信支付给被害人刘×12000元。案发后，被告人敏瑞堂将骗的四部全新的苹果11型手机变卖，赃款已被其挥霍。经鉴定，被骗的四部手机的价格为21996元。二、2019年10月18日，被告人敏瑞堂与被害人杨×1经他人介绍认识，冒充伊尔顿酒店工作人员取得被害人杨×1信任，以购买手机为由，让被害人杨×1将四部华为牌手机送至西宁市城东区伊尔顿饭店，期间，被告人向被害人杨×1指定的银行账户内转账18000元，并将银行处理转账截图通过微信发送给被害人杨×1，在骗取被害人杨×1信任后，利用转账时间差将转账撤回。2019年10月27日，被告人敏瑞堂以同样的手段，再次从被害人杨×2骗得一部华为手机，案发后，被告人敏瑞堂将骗得的四部华为手机变卖，赃款被其挥霍。经鉴定，被骗手机价值22650元。三、2019年10月18日，被告人敏瑞堂冒充伊尔顿酒店张姓老板的亲属，通过电话联系到被害人王×要求购买手机，后被告人向被害人王×指定的银行账户内转款17400元，并将银行处理转账截图通过微信发送给被害人王×，被害人王×收到转账截图后，将三部华为牌手机送至西宁市城东区伊尔顿酒店交给被告人敏瑞堂，在骗取被害人王×信任后，敏瑞堂利用转账时间差，将转账撤回，后以各种理由拖延支付手机款。案发后，被告人将骗取的三部全新的华为手机变卖，赃款被其挥霍。经鉴定，被骗的手机价值为17240元。被告人敏瑞堂共计骗取三名被害人手机价值为61886元。针对以上指控，公诉机关当庭出示了相关的证据，并认为被告人敏瑞堂的行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请本院依法惩处。法庭审理中，被告人敏瑞堂对起诉书指控的事实供认不讳，对当庭出示的证据亦未提出异议。其辩护人发表的辩护意见为，案发后，被告人已退赔被害人刘×2的损失2000元，应从诈骗数额中予以扣除，被告人认罪认罚，应依法从轻处罚。经审理查明，2019年9月23日，被告人敏瑞堂冒充西宁市伊尔顿酒店张总，取得中国联通共和路营业厅的店长刘×1信任后，以购买手机为由，向被害人刘×1指定的银行账户内转账22000元，并将转账业务受理截图通过微信发送给被害人刘×1，在骗取被害人刘×1信任后，利用转账时间差将转账撤回。骗取被害人刘×1的四部苹果手机；2019年10月18日、10月27日，被告人敏瑞堂以同样手段，向被害人杨×1指定银行账户内转账18000元，并将银行处理转账截图通过微信发送给被害人杨×1，在骗取被害人杨×1信任后，利用转账时间差将转账撤回，骗取被害人杨×1五部华为手机；2019年10月18日，被告人敏瑞堂向被害人王×指定银行账户转账18000元，将转账截图微信发送被害人王×，后撤回转账，骗取被害人王×三部全新华为手机。赃物均变卖，赃款挥霍。案发后，在被害人刘×1多次催要下，2019年11月21日，被告人敏瑞堂退赔被害人刘×12000元。2019年10月14日、2019年12月18日、经西宁市价格认证中心鉴定并出具（2019）737号、961号、962号《价格认定结论书》，认定被骗被害人刘×1四部苹果手机的价值为21996元；被骗被害人杨×1五部华为手机价值为22650元；被骗被害人王×三部华为手机价值为17240元。合计价值为61886元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的以下证据证实：1.立案决定书证实被害人刘×2财物被骗由侦查机关于2019年10月9日立案；被害人杨×1财物被骗于2019年11月20日立案；被害人王×财物被骗于2019年11月22日立案。2．被告人身份信息证实被告人年龄等基本身份信息。3．到案经过证实被告人被抓获归案。4.微信聊天记录证实被告人与三被害人微信聊天，被害人财物被被告人骗取的事实。5.手机出库单、手机报价单证实被害人刘×1的四部苹果手机出库；被害人王×于2019年10月21日三部华为手机出库；被害人王×被骗三部手机的市场价格分别为5750元、5730元、5760元。6.银行交易明细证实3名被害人没有收到被告人的手机款。7.证人龚×的证言证实，其将银行卡号告诉被害人刘×1，用于接受四部全新手机的价款，但自2019年9月22日至10月3日期间，并没有收到被告人敏瑞堂转账的手机款。8.证人马×的证言证实，伊尔顿酒店张文军总经理并没有从本市联通公司共和路营业厅订购手机。9.证人朱×证言证实，其系本市伊尔顿酒店的保安，被告人敏瑞堂在2019年9月23日驾驶×××现代牌轿车到伊尔顿酒店，以伊尔顿酒店张经理妹夫自称，并让其在保安岗亭处接受被害人刘×1送来的四部全新苹果手机。10.证人霍×证言证实，2019年9月23日上午10时许，被告人敏瑞堂电话联系霍×，自称认识联通公司陈总，并向其要求低价购入被害人刘×1负责的共和路营业厅全新的苹果手机，其拒绝，后其向被害人刘×1确定出售手机的单价。11.被害人安×的证言证实，其系西宁市城西区胜利路街道万方城华为手机销售点店长，被害人杨×1系该店销售员，被告人以转账销售款、发送转账截图的手段从被害人杨×2骗取该店华为手机。12.被害人刘×1、杨×1、王×的陈述证实，2019年9月23日，被害人刘×1四部全新苹果手机被被告人骗取；2019年10月18日、10月27日被害人杨×1五部华为手机被被告人骗取；2019年10月18日，被害人王×三部华为手机被被告人骗取。13.被告人敏瑞堂的供述与辩解，其冒充伊尔顿酒店张总或亲属，取得被害人刘×1、杨×1、王×信任后，分别向三被害人指定的银行账户内转手机款，并将银行处理转账截图通过微信发送三被害人手机，通过转账时间差将转账撤回，骗取被害人刘×1的四部苹果手机，被害人杨×1的五部华为手机，被害人王×的三部华为手机。14.鉴定意见证实被骗取手机价值经鉴定的事实。15.现场辨认笔录证实被告人敏瑞堂指认取得被害人刘×1苹果手机的本市城东区伊尔顿酒店。16.辨认笔录证实，证人朱×、被害人杨×1、被害人王×分别从不同的10张男性免冠照片中辨认出骗取手机的被告人敏瑞堂。17.视听资料审讯光盘证实，侦查机关依法审讯被告人，程序合法。本案事实清楚，证据来源合法、有效，足以认定。本院认为，被告人敏瑞堂以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，鉴于其认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人敏瑞堂辩护人关于被告人在侦查机关立案后退赔被害人刘×1经济损失2000元，应从诈骗数额中扣除的辩护观点不予采纳，但应做为悔罪情节予以酌情从轻考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人敏瑞堂犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2022年10月30日止），并处罚金人民币50000元（待判决生效后十日内缴纳，并依法上缴国库）。二、继续追缴被告人敏瑞堂违法所得，退赔各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西宁市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 汪雪莲人民陪审员 马春莲人民陪审员 马 成 二〇二〇年六月十六日书记员 马佳雪附法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。