南京市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0106刑初169号公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。被告人文某，男，1990年1月2日生，住江苏省句容市。2017年7月18日因涉嫌犯交通肇事罪被取保候审，2017年12月因犯交通肇事罪被判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月。2019年10月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月27日被取保候审，2020年6月29日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。被告人朱某，男，1991年11月5日生，住江苏省句容市开发区。2019年10月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月27日被取保候审。被告人周某，男，1995年11月12日生，住江苏省句容市。2019年10月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月27日被取保候审。被告人王某甲，曾用名王某乙，男，1986年11月26日生，住江苏省句容市。2019年10月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月27日被取保候审。被告人井某甲，曾用名井某乙，男，1981年12月1日生，住江苏省句容市开发区。2019年10月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月27日被取保候审。辩护人朱雯，江苏致邦律师事务所律师。被告人付某，男，1976年4月19日生，住江苏省句容市开发区。2019年10月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月27日被取保候审。被告人房某，男，1986年6月4日生，住江苏省句容市。2019年10月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月27日被取保候审。被告人曹某，男，1974年3月12日生，住江苏省句容市。2019年11月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月13日被取保候审。南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉〔2019〕1359号起诉书指控被告人文某、朱某、周某、王某甲、井某甲、付某、房某、曹某犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员许博出庭支持公诉，被告人文某、朱某、周某、王某甲、井某甲及其辩护人到庭参加诉讼。审理中，本案裁定中止一次。现已审理终结。经审理查明，2017年4月至2018年6月，被告人文某伙同朱某、周某、王某甲、井某甲、付某、房某、曹某等人，在江苏省句容市驾驭随行修车厂附近，利用他人送来维修的车辆或朋友车辆，通过伪造机动车撞电动车的交通事故，骗取保险公司理赔金。其中，被告人文某参与实施诈骗5次共计人民币26630元（以下币种均为人民币），周某诈骗2次共计8000元，朱某诈骗2次共计12560元，王某甲诈骗1次6150元，井某甲诈骗1次6150元，付某诈骗1次6070元，房某诈骗2次共计10810元，曹某诈骗1次6070元。具体犯罪事实分述如下：1.2018年11月7日，被告人文某利用客户蔡某的苏Ｌ×××××轿车（投保人吴某），伙同被告人周某、田某（另案处理），伪造周某驾驶苏Ｌ×××××车撞到骑电动车的田某的交通事故，共同骗取被害单位中国平安财产保险股份有限公司江苏省分公司（以下简称平安保险）保险理赔金4000元。2.2018年6月15日，被告人文某利用客户孙某的苏Ｌ×××××轿车（投保人孙某），伙同被告人朱某、王某甲、井某甲，伪造朱某驾驶苏Ｌ×××××车撞到骑电动车的井某甲的交通事故，共同骗取平安保险保险理赔金6150元。3.2018年12月28日，被告人文某利用客户陈某的苏Ｌ×××××轿车（投保人张某），伙同被告人周某，伪造陈某驾驶苏Ｌ×××××车撞到骑电动车的周某的交通事故，共同骗取平安保险保险理赔金4000元。4.2017年7月29日，被告人文某利用客户曹某的苏Ａ×××××轿车（投保人赵某），伙同付某、曹某，伪造曹某驾驶苏Ａ×××××车撞到骑电动车的付某的交通事故，共同骗取被害单位中国人寿财产保险股份有限公司江苏省分公司保险理赔金6070元。5.2018年12月30日，被告人房某伙同许某甲（另案处理）利用许某甲朋友王某丙的苏Ｌ×××××轿车（投保人王某丙），伪造许某甲驾驶苏Ｌ×××××车撞到骑电动车的房某的交通事故，共同骗取平安保险保险理赔金4400元。6.2017年7月3日，被告人文某利用客户谢某的苏Ｌ×××××轿车（投保人许某乙），伙同被告人朱某、房某，伪造许某乙驾驶苏Ｌ×××××车撞到骑电动车的房某的交通事故，共同骗取被害单位中国大地财产保险股份有限公司江苏省分公司保险理赔金6410元。2019年10月27日，被告人文某、朱某、周某、王某甲、井某甲、付某、房某在江苏省句容市被民警抓获归案，同年11月12日被告人曹某在江苏省句容市被抓获归案。文某归案后如实供述了其主要犯罪事实，朱某、周某、王某甲、井某甲、付某、房某归案后均如实供述了上述犯罪事实。被告人文某、朱某、周某、王某甲、井某甲、付某、房某已退赔了三被害单位的全部损失。上述事实，被告人文某、朱某、周某、王某甲、井某甲、付某、房某、曹某在开庭审理过程中亦无异议，并有其常住人口基本信息、案发经过、到案经过、刑事判决书、保单抄件、机动车保险报案记录、驾驶证复印件、行驶证复印件、道路交通事故认定书、道路交通事故赔偿协议书、转账记录、退款证明、退赔凭证、刑事摄影照片、情况说明等书证，证人蔡某、张某、谢某、赵某等人的证言，被害单位的陈述，被告人文某、朱某、周某、王某甲、井某甲、付某、房某、曹某的供述和辩解等证据予以证实，本院予以确认。本院认为，被告人文某、朱某、周某、王某甲、井某甲、付某、房某、曹某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。文某、朱某、周某、王某甲、井某甲、付某、房某到案后均如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；均认罪认罚，可依法从宽处理。文某、朱某、周某、王某甲、井某甲、付某、房某积极退赔被害单位的全部损失，可酌情从轻处罚。文某曾因犯交通肇事罪被判处缓刑，在缓刑考验期限内又犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。南京市鼓楼区人民检察院指控被告人文某、朱某、周某、王某甲、井某甲、付某、房某、曹某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名和适用法律正确，予以采纳。关于井某甲辩护人提出井某甲具有坦白、认罪认罚、积极退赔被害单位损失的量刑情节，建议对其从处罚并适用缓刑的辩护意见予以采纳。据此，为保护他人的财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，根据被告人文某、朱某、周某、王某甲、井某甲、付某、房某、曹某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、撤销江苏省句容市人民法院（2017）苏1183刑初456号刑事判决书中对被告人文某的缓刑执行部分。二、被告人文某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元。前罪判处有期徒刑一年二个月予以执行，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月29日起至2022年5月28日止,已扣除先行羁押的31日。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）被告人朱某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起五日内缴纳。）被告人周某犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起五日内缴纳。）被告人王某甲犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起五日内缴纳。）被告人井某甲犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起五日内缴纳。）被告人付某犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起五日内缴纳。）被告人房某犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起五日内缴纳。）被告人曹某犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱锡平人民陪审员  周玉凤人民陪审员  陈亚蕾二〇二〇年六月二十九日见习书记员  谢长卿